福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初7号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人吴小辉，男，1988年4月2日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。曾因赌博，于2013年10月29日被安溪县公安局处行政拘留十日并处罚款3000元；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被安溪县公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李裕旺，福建伟盛律师事务所律师。 被告人廖开发，男，1995年4月15日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。曾因吸毒，于2014年7月6日被厦门市公安局湖里分局处以行政拘留十五日；因发放色情“小黄卡”，于2015年8月24日被厦门市公安局湖里分局处以行政拘留十五日；因寻衅滋事，于2018年4月26日被厦门市公安局湖里分局处以行政拘留十五日；因吸毒，于2018年10月22日被厦门市公安局湖里分局处以罚款200元；还曾因犯故意伤害罪，于2017年8月29日被厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2017年10月5日刑满释放；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被安溪县公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人许洋杰，男，1999年8月30日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被安溪县公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡友强、陈文质，福建铭群律师事务所律师。 被告人叶冰，女，1987年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省平和县，住平和县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月15日被安溪县公安局抓获，同月16日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人许珏庭，北京观韬中茂（厦门）律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2019）153号起诉书指控被告人吴小辉、廖开发、许洋杰、叶冰犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴顽强出庭支持公诉，被告人吴小辉及其辩护人李裕旺、被告人许洋杰及其辩护人蔡友强、被告人廖开发、叶冰及其辩护人许珏庭均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人吴小辉自2019年1月至3月间，单独或伙同被告人廖开发、许洋杰、叶冰等人，在福建省闽侯县康桥丹堤等地，使用手机、电脑等作案工具，通过“易付第三方支付平台”，利用支付宝账户，虚构交易形式，为网址为“2019ｄ.ｃｃ”、“82894ｂ.ｃｏｍ”、“220414.ｃｏｍ”、“澳门金沙ＡＰＰ”等赌博网站提供收款、提现等资金结算共计240226904.62元，从中抽取手续费4357100.01元，非法获利40余万元。其中，被告人廖开发、许洋杰、叶冰自2019年2月参与为赌博网站提供收款、提现等资金结算计78915226.17元，从中抽取手续费1417206.99元。被告人廖开发、许洋杰分别领到工资3000元。 被告人吴小辉、廖开发、许洋杰、叶冰均于2019年3月15日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机、电脑等物品；四被告人归案后，均能如实供述自己的罪行。 审理过程中，被告人廖开发、许洋杰分别向本院缴交违法所得各人民币3000元。 上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审举证、质证的搜查笔录及扣押物品清单、现场照片，证人张某的证言，辨认笔录，收款账户截图及收入报账截图，赌博网站截图，提现管理截图，支付宝交易明细及交易记录汇总表，手机通话记录，电子证物检查工作记录，行政处罚决定书，刑事判决书，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和四被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴小辉、廖开发、许洋杰、叶冰为他人经营赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控四被告人犯开设赌场罪的罪名成立。四被告人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法对被告人吴小辉从轻处罚，对被告人廖开发、许洋杰、叶冰减轻处罚。被告人廖开发曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。四被告人归案后，如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。鉴于四被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人吴小辉有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人廖开发有期徒刑二年至三年，并处罚金；建议判处被告人许洋杰、叶冰有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。辩护人李裕旺关于被告人吴小辉归案后，如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳；而关于对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因其系该案召集人，且涉案资金结算金额特别巨大，具有较大社会危害性，不宜适用缓刑，故该辩护意见，不予采纳。辩护人蔡友强、许珏庭分别关于被告人许洋杰、叶冰归案后，如实供述自己的罪行，系从犯，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳；而分别建议对其适用缓刑的辩护意见，因其参与的赌博网站资金结算等业务，涉案金额特别巨大，亦具有较大社会危害性，不宜适用缓刑，故该辩护意见，均不予采纳。为维护社会管理秩序，根据四被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴小辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四十万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2019年3月15日起至2022年5月14日止。) 二、被告人廖开发犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 (刑期自2019年3月15日起至2021年5月14日止。) 三、被告人许洋杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 (刑期自2019年3月15日起至2020年9月14日止。) 四、被告人叶冰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 (刑期自2019年3月15日起至2020年9月14日止。) 五、追缴被告人吴小辉的违法所得人民币400000元，与被告人廖开发、许洋杰缴交于本院的违法所得各人民币3000元；均予以没收，上缴国库。 上述未缴罚金及违法所得均应于本判决生效后十日内缴纳。 六、没收四被告人被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  许红笙 人民陪审员  李金辉 二〇二〇年一月八日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。