内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2921刑初307号 公诉机关：内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。 被告人：丁书凯，男，1963年11月2日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省新密市，捕前住河南省新密市。因涉嫌合同诈骗罪，2019年8月13日被内蒙古自治区阿拉善盟公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年9月19日经阿拉善左旗人民检察院批准由阿拉善盟公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于阿拉善左旗看守所。 辩护人：智宇晨，内蒙古北杰律师事务所律师。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检公诉刑诉[2019]312号起诉书指控被告人丁书凯犯合同诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿拉善左旗人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人丁书凯及其辩护人智宇晨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院指控，被告人丁书凯伪造阿拉善盟行政公署文件和郑州市XX能源股份有限公司授权委托书，谎称内蒙古自治区××区可可鄂博有一煤田地质环境灾害综合治理项目，交纳保证金后可以进行施工。2014年7月7日，丁书凯以郑州市XX能源股份有限公司名义与郑某某、王某某王某2签订施工协议，骗取王某某王某2保证金20000元。2014年8月6日，丁书凯以郑州市XX能源股份有限公司名义与郑某1、晏某签订施工协议，骗取郑某1、晏某保证金20000元。2014年12月15日，丁书凯以阿拉善盟予XX有限责任公司名义与王某2签订施工协议，骗取王某2保证金150000元，后经王某2多次索要，丁书凯先后给王某2还款45000元，案发后又还款60000余元。2015年2月1日，丁书凯以阿拉善盟予XX有限责任公司名义与曹某签订施工协议，骗取曹某保证金32000元，丁书凯先后给曹某还款30000元。被告人丁书凯骗取被害人钱款共计147000元。 为证实指控的事实，公诉机关在庭审中出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等有关证据。 公诉机关认为，被告人丁书凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁书凯到案后如实供述犯罪事实，案发后给被害人王某2还款60000余元，具有酌定从轻情节。综合被告人丁书凯的犯罪事实和情节，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 被告人丁书凯对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，但辩称王某2报案前我还了11万元，立案后又还了3万元。喀什地区公安机关传唤我是因为王某2告我，我主动向公安机关交代了起诉书指控的第一起和第二起事实。 辩护人提出的辩护意见是：1、被告人丁书凯于2019年8月13日接到新疆喀什站派出所民警电话，称其涉嫌合同诈骗罪被阿拉善盟公安局经济开发区分局上网追逃，今日将被采取刑事拘留，丁书凯告知民警其所在具体位置后一直在原地等待抓捕，属于自首。2、被告人丁书凯于2019年8月13日投案后，主动将公安机关尚未受案侦查的晏某与王某某王某2相关案件进行如实供述，属于坦白。3、丁书凯在公安机关立案前、后多次对多名被害人进行了退赔。4、丁书凯供述给王某2退款140000元，王某2自认退还了110000元，现丁书凯退还王某2的数额无法准确认定，应当以有利于被告人的原则认定退还数额为140000元。5、丁书凯系初犯、偶犯，其认罪态度好，有悔罪表现，且签署认罪认罚具结书，请求对其适用缓刑。 经审理查明，被告人丁书凯伪造阿拉善盟行政公署文件和郑州市XX能源股份有限公司授权委托书，谎称内蒙古自治区××区可可鄂博有一煤田地质环境灾害综合治理项目，交纳保证金后可以进行施工。 2014年7月7日，丁书凯以郑州市XX能源股份有限公司名义与王某某王某2的合伙人郑某某签订施工协议，骗取王某某王某2保证金人民币（以下币种同）20000元。 2014年8月6日，丁书凯以郑州市XX能源股份有限公司名义与郑某1、晏某签订施工协议，骗取郑某1、晏某保证金20000元。 2014年12月15日，丁书凯以阿拉善盟予XX煤炭有限公司名义与朱梓堂、王某2签订施工协议，骗取王某2保证金150000元，后经王某2多次索要，丁书凯给王某2退还45000元，案发后退还65000元。 2015年2月1日，丁书凯以阿拉善盟予XX煤炭有限公司名义与曹某签订施工协议，骗取曹某保证金32000元，后经曹某多次索要，丁书凯给曹某退还30000元。 综上，被告人丁书凯骗取被害人钱款共计147000元。 被告人丁书凯到案后如实供述了自己的罪行，其自愿认罪认罚且签字具结。 上述事实，有下列证据予以证实：报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过、归案情况说明、羁押期限证明、户籍证明、被害人王某2、曹某、王某某王某2的陈述、郑某2的询问笔录、证人谢某、付某某、彭某某、李某某的证言、被告人丁书凯的供述、接受证据材料清单、阿署函〔2014〕126号文件、授权委托书、施工协议、协议、收据、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账截图、QQ邮箱截图、承包合同、身份证复印件、收条、阿署函〔2013〕169号文件、会议纪要及附件、阿左政发〔2013〕231号、〔2015〕43号文件、阿空字〔2013〕17号文件及附件、项目投资协议书、补充协议书、李某某提交的文件材料、调取证据通知书、调取证据清单、增值税纳税申报表、阿拉善盟行政公署阿署函〔2013〕169号文件、〔2013〕13号会议纪要及附件、〔2014〕126号文件、项目投资协议书、企业档案登记资料、河南省XX能源股份有限公司出具的证明、提取笔录、提取材料打印件、协助查询财产通知书、丁书凯银行账户开户信息及交易明细清单、辨认笔录、无违法犯罪记录证明、认罪认罚具结书等。 上述证据经庭审质证、认证，合法有效，且能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人丁书凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人丁书凯到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人丁书凯被采取强制措施后，如实供述起诉书指控的第一起、第二起犯罪事实，以上罪行与司法机关已掌握的罪行属同种罪行，可以酌情从轻处罚。被告人丁书凯有部分退赃情节，可以酌情从轻处罚。被告人丁书凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。公诉机关指控被告人丁书凯犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人丁书凯提出其主动向公安机关交代起诉书指控的第一起和第二起事实的意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人丁书凯提出的其他辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出被告人丁书凯有坦白情节，其认罪态度好，有悔罪表现，且签署认罪认罚具结书的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，且于法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人丁书凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月十三日起至二〇二二年八月十二日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴清。） 二、责令被告人丁书凯于本判决生效之日起三十日内退赔王某某王某220000元，退赔郑某1、晏某20000元，退赔王某240000元，退赔曹某2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  张建成 审 判 员  靳 晨 人民陪审员  刘国山 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  邱进睿