广西壮族自治区百色市右江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1002刑初471号 公诉机关广西壮族自治区百色市右江区人民检察院。 被告人郑征，女，1976年8月4日出生于广西壮族自治区百色市右江区，汉族，高中文化，自由职业，住广西百色市右江区。曾因犯诈骗罪，于2004年12月3日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。又因犯诈骗罪于2013年7月15日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2013年8月8日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院以百右检刑诉〔2019〕442号起诉书指控被告人郑征犯诈骗罪、挪用资金罪，于2019年10月30日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月14日公开开庭审理了本案，百色市右江区人民检察院指派检察员许德松出庭支持公诉，被告人郑征到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市右江区人民检察院指控。 1诈骗事实 1.2018年10月1日至8日间，被告人郑征向被害人王某1谎称能够办高额度信用卡，后以需要资金走流水提高银行信用额度为由，骗取王某1通过手机转账人民币6万元。2018年10月份，郑征又谎称其有关系，以能帮申请到廉租房为由，骗取王某1人民币5000元。 2.2018年4月至7月间，被告人郑征以可以提高信用卡额度和帮办高额信用卡为由，骗取被害人梁某人民币42000元。 2挪用资金事实 2018年4月至7月间，被告人郑征利用在百色市天龙机动车驾驶员培训有限公司担任会计的职务便利，将该公司收取的学员学车培训费共计人民币517138.46元，用于个人还款。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，中国建设银行卡流水、违法犯罪记录查询情况，刑事判决书、到案经过，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人郑征以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人郑征身为公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪。被告人郑征一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应实行数罪并罚，提请本院依法惩处。 被告人郑征对起诉书指控犯罪事实和罪名无异议。 经审理查明，一、诈骗事实：1.2018年10月1日至8日间，被告人郑征向被害人王某1谎称能够办高额度信用卡，以需要资金走流水提高银行信用额度为由，骗取王某1人民币6万元。2018年10月份，被告人郑征谎称以能帮申请到廉租房为由，骗取王某1人民币5000元。 2.2018年4月至7月间，被告人郑征以可以提高信用卡额度和帮办高额信用卡为由，骗取被害人梁某42000元。 上述事实，有以下由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据予以证实： 1.被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实：郑征在右江区江滨一路A64号开了一家三菱空调店。因其开的轩泉酒庄就在郑征店旁，所以两人认识。2018年9月，其问郑征可否帮办理高额度信用卡，郑征说在中国建设银行有熟人，可以帮办理一张50万元以上的高额度信用卡，但需要资金走银行流水提高银行信用，才能办理高额度信用卡。其于2018年10月1日，通过手机转3.5万元，2018年10月3日，通过手机转1万元，2018年10月8日，通过手机转1.5万元。郑征说15日到一个月内能办理好，并能把6万元返还给其。到2018年11月，信用卡一直没有办得，其叫郑征把6万元退还，郑征就是找各种理由拖延，一直没有返还给其。2018年10月，郑征说有关系可以帮其申请到廉租房，其则通过手机微信转给郑征5000元，但此事郑征也没有办得。王某1辨认出10号照片中的女子即是骗取其人民币65000元的郑征。 2.被害人梁某的陈述，证实：其与郑征是朋友。2018年9月，郑征问其有没有信用卡，可以帮其养信用卡，能帮弄流水，办贷款。其就通过手机分别用支付宝转给郑征6000元，通过微信转给21000元。10月4日，郑征告知其可以办理一张4万元额度的信用卡，但需要存入15000元，其就给她钱去办。10月28日，郑征说她帮其丈夫麦某填购买空调机子的钱，向其借款33000元。从2018年9月29日后，其多次以支付宝、微信支付给郑征共计人民币75000元。2018年11月，其找到郑征，要求她退还75000元，但郑征都各种理由推托，或者说没有钱。最后其只能给郑征写了借条，写明2018年11月24日前还75000元。 3.证人麦某的证言，证实：郑征是其妻子，其带郑征到派出所投案自首。2017年2月其在百色市右江区江滨一路A64号经营一家名叫百色市右江区瑞豪制冷设备服务中心的空调专卖店。由郑征负责店里面的财务工作。经营这家店之后，其也收到客户一些预付货款，之后交给郑征保管了，但钱交给她后就不知道她用去做什么了，等其找她拿钱的时候，她就一直以还高利贷、借钱给朋友等理由推托，拿不出钱来。郑征借着信贷公司的高利贷一直都没有得还，欠下的债越来越大，信贷公司的人都找上门来追债了。郑征也得借身边朋友的钱，但具体情况其不清楚。 4.被告人郑征的供述，证实：2018年9月至11月期间，其以能帮办理高额度信用卡，但需要资金走流水提高银行信用额度为由，先后骗取王某16万元，骗取梁某4.2万元，这些钱用于还高利贷。 5.借条、手机银行转账凭证复印件、手机微信转账证据复印件，证实：王某1通过手机银行转账、手机微信转账给郑征共计人民币60000元，并由郑征写给王某1借款收条一张，借款数额人民币60000元；郑征写给梁某的收条一张，借款数额人民币75000元。 二、挪用资金事实 2018年4月至7月间，被告人郑征利用在百色市天龙机动车驾驶员培训有限公司担任会计的职务便利，将该公司收取的学员学车培训费共计人民币517138.46元归个人使用，至今尚未归还。 被告人郑征于2019年1月27日到公安机关投案自首。 上述事实，有以下经公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实： 1.证人黄某的证言，证实：2018年4月9日，天龙驾校招了一名女会计，名字叫郑征。2018年6月份，驾校要给员工发工资，交场地的租金，叫郑征拿钱出来支付，但她一直找各种理由推托说没有钱，后来是驾校老总先垫付了一部分工资给员工，这时才发觉有点不对劲，怀疑她私自挪用了驾校的公款，到2018年7月底，其跟驾校老总问她，给她把这三个月的账算好，但她没有算，之后她自己就承认挪用了驾校50万元。她说她会慢慢把钱还给驾校，并写了一张欠条，说在2018年12月30日之前把欠驾校的钱还清。但到2019年1月27日，她都没有还，所以就报警了。 2.证人覃某1、陆某、覃某2的证言均证实：在天龙驾驶学校工作。2018年6月，到发工资时间，但天龙驾校出纳说公司账号上没有钱，让他们去跟公司会计郑征领工资。他们去问郑征，当时她说已经领了30000元现金准备发给他们，但一直没有给。一直拖到8月份，郑征不在驾校工作了，6月份的工资都还没有给他们。 3.被害人魏某1的陈述，证实：其是百色市天龙机动车驾驶员培训有限公司的法人代表。郑征曾是他们天龙驾校的会计，在她任驾校会计期间，并没有跟她要过8万元人民币。 4.交易流水明细，证实：郑征卡号为62×××77于2018年1月1日至2019年2月11日的资金流水明细。 5.收支账目单、支出清单、收入清单、欠条，证实：经天龙驾驶员培训有限公司的黄某、覃某2与郑征共同核算确认，从2018年4月9日至8月8日止，郑征共欠百色市天龙机动车驾驶员培训学校人民币517138.46元。 6.营业执照、证明，证实：百色市天龙机动驾驶员培训有限公司法定代表人为魏某1，该公司成立于2007年5月17日，主要经营普通机动车驾驶员培训。天龙机动车驾驶员培训公司出具证明郑征于2018年3月至2018年7月在其公司出任会计一职。 综合证据： 1、立案登记表，证实公安机关接到上述被害人报案，对上述案件立案侦查。 2.户籍证明、违法犯罪前科证明、刑事判决书、释放证明，证实：被告人郑征出生于1976年8月4日，案发时已达到法定刑事责任年龄；被告人郑征曾因犯诈骗罪于2004年12月3日被本院判处有期徒刑四年；2013年7月15日又因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，2013年8月8日刑满释放。 本院认为，被告人郑征以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人合法财物共计人民币107000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人郑征在担任百色市天龙驾驶员培训有限公司会计期间，利用职务上的便利，挪用公司资金共计人民币517138.46元归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应依法惩处。被告人郑征一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郑征在案发后主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚,但被告人郑征曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应予以从重处罚。综上，本院决定对郑征适用从重处罚。根据被告人郑征犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人郑征犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑四年六个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月27日起至2023年4月26日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、责令被告人郑征退赔被害人王某1、梁某经济损失分别为人民币65000元、42000元；退赔百色市天龙驾驶员培训有限公司人民币517138.46元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  梁日东 人民陪审员  郑毓兰 人民陪审员  黄海军 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  陈 强