河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀1022刑初15号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人金某某，女，1970年2月10日出生，河北省固安县人，汉族，高中文化，农民，户籍所在地河北省固安县，捕前租住于固安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月25日被固安县公安局刑事拘留，同年5月31日经固安县人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于廊坊市看守所。固安县人民检察院以固检一部刑诉[2020]8号起诉书指控被告人金某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固安县人民检察院指派检察员罗艳成出庭支持公诉，被告人金某某到庭参加诉讼。现已审理终结。固安县人民检察院指控，2016年被告人金某某经他人介绍参与“民族大业”多种扶贫项目。“民族大业”声称某时期一些持有大量资金的人员来到海外，现该类人员的资金被冻结，需要用于国内扶贫项目才能被解冻并以扶贫款的方式发放给国内参与“民族大业”的人员。金某某组建微信群把其QQ邮箱收到的自称“国家财政部”、“民政部”、“国务院”等部门的工作人员以及自称“海外老人”发送的关于“民族资产解冻精准扶贫”项目的虚假文件向微信群成员进行宣传，以“报单费”、“解冻税款众筹费”等名目向会员收取每人每次5元、10元、20元、100元不等的会员费，承诺会员缴纳规定费用后会得到50万、100万、200万不等的扶贫款。至2019年4月，金某某通过组件建信群发展会员参与了“亚投行项目”、“一带一路项目”、“南宁基金会项目”、“303项目”、“郑某某平台项目”、“孙某1孙某2扶贫基金会”、“富民慈善基金会”、“梁某扶贫平台”、“财政部扶贫项目”、“20亿民族资产扶贫项目”等民族资产解冻扶贫项目，共收取会员费用136.53万元转给其上线。针对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了被告人供述及辩解、证人证言、物证、电子数据、书证等证据，认为应以非法吸收公众存款罪追究被告人金某某的刑事责任。被告人金某某对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，但辩解犯罪数额应当减去自身和亲属的部分，自己在该组织中的层级比较低。请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年被告人金某某经他人介绍参与了同案人孙某2发起的“民族大业”多种扶贫项目。“民族大业”声称国民党时期一些持有大量资金的人员来到海外，现该类人员的资金被冻结，需要用于国内扶贫项目才能被解冻并以扶贫款的方式发放给国内参与“民族大业”的人员。金某某组建微信群把其QQ邮箱收到的自称“国家财政部”、“民政部”、“国务院”等部门的工作人员以及自称“海外老人”发送的关于“民族资产解冻精准扶贫”项目的虚假文件向微信群成员进行宣传，以“报单费”、“解冻税款众筹费”等名目向会员收取每人每次5元、10元、20元、100元不等的会员费，承诺会员缴纳规定费用后会得到50万、100万、200万不等的扶贫款。至2019年4月，金某某通过组件微信群发展会员参与了“亚投行项目”、“一带一路项目”、“南宁基金会项目”、“303项目”、“郑某某平台项目”、“孙某1孙某2扶贫基金会”、“富民慈善基金会”、“梁某扶贫平台”、“财政部扶贫项目”、“20亿民族资产扶贫项目”等民族资产解冻扶贫项目。共收取会员费用136.53万元转给其上线。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人金某某的供述，证实2008年自己开始接触“民族大业”项目。2016年做保险时，庹某某推荐其加入民族资产解冻群。2017年从303项目群中认识一个叫张某的人，让其组织人参加孙某1孙某2扶贫基金会项目。他说孙某2是孙某1的孙女，并发给了其一些相关的国家文件。其分不清真假，就在群里宣传了一下，有愿意投的就投，开始没人收10元入会，后来收的多的大概每人100元，承诺等民族资产解冻回来给投资人50至100万元的扶贫款。当时他说收的钱是会费以及解冻费、来源费等。他发什么资料，其就转到群里，群里收的钱其直接转给上线。这个群大约有100人左右，会员通过微信转账给其，其通过银行卡在转给孙某2、于某、张某。其主要用的是自己的农行卡。“亚投行项目”、“一带一路项目”、“南宁基金会项目”、“303项目”、“郑某某平台项目”、“孙某1孙某2扶贫基金会”、“富民慈善基金会”、“梁某扶贫平台”、“财政部扶贫项目”、“20亿民族资产扶贫项目”。因为其参与了很多项目，具体有多少会员、收取了多少款项记不清了。这些项目一个都没有兑现给扶贫款项的承诺。其也怀疑过这些项目，但总抱着一个能回来点钱的侥幸心理，在群里宣传。宣传资料是他们通过微信或邮箱发给其的。2、犯罪嫌疑人杜某某供述及扶沟县公安局拘留证，证实杜某某于2019年7月21日被扶沟县公安局刑事拘留。杜某于2018年3月份在微信群上认识王某1，经她介绍参与民族大业“303民族资产”解冻项目。“303项目”的组织架构是总会长-团队长-大组长-小组长。王某1是“303项目”的总会长，是最高领导，她说这些项目都是国家允许的，给老百姓办的好事。其为项目的团队长，发展了100多人，他们又发展了多少人其不清楚。王某1让其负责报单，每名会员11元、13元不等。王某1要求会员不要在群里乱发乱说，要服从命令听从指挥，按照上级的要求去做就行了。她让会员把钱打到其62×××73的农行卡上，然后其用手机将钱转到王某1指定的银行卡里，其一共转了有30多万。其中自己投了四五万元，其没有得到任何好处。3、犯罪嫌疑人蒋某某供述及扶沟县公安局拘留证，证实蒋某某于2019年7月22日被扶沟县公安局刑事拘留。蒋某于2017年1月份在微信群上认识曹某某，然后被群主曹某某拉进了“精准扶贫群”，3月底左右被郑某起拉进了“303群”，他是群主，群里有300多人，王某1是负责人。其开始担任报单员、统计员，后来王某1任命其为“303群”的总统计兼会计。“303项目”的组织架构是总负责人-团队长-总统计-组长-会员。王某1是总负责人，陈某某是其团队长，郑某起是其组长，其没有发展会员。王某1经常在群里发一些国家大政方针、精准扶贫、为人民服务等正能量的东西，还经常发一些国家的相关文件，资料让人感到她非常爱国。所以其就非常相信她，没有核实过这些民族大业项目的真假。会员把钱打到其银行卡里，然后其将钱转到王某1指定的银行卡里，其一共转了有两三百万。王某1给其提供了薛某某、刘某某、黄某、刘某、王某2、徐某等人尾号分别为3878、5018、8852、2625、5377、9243的农行卡。王某1说等到民族大业成功后，按每个人的付出给予经济奖励，承诺每个人会获得几百万元。挣提成和工资，但其没有得到任何好处。4、犯罪嫌疑人林某某供述及扶沟县公安局拘留证，证实林某某于2019年7月21日被扶沟县公安局刑事拘留。林某关于如何加入“民族资产解冻303项目”、项目组织架构、项目宣传、项目资金吸收和转账方面的供述与杜某、蒋某的供述基本一致。其还证实自己组建的两个群里会员有1000多人。每个会员缴纳的费用1至100元不等。5、证人邵某的证言，证实2017年9月经金某某引到参加民族大业解冻资产项目。其参加了“一带一路项目”、“303项目”、“梁某扶贫平台”、“杨帆团队”、“华夏银行”、“福源众筹”、“智天股权”等项目。“智天股权”投入最多，有8000元。其他项目都是几元、几十元的，总共也没有多少钱。其把这些钱都给了金某某。6、证人何某1的证言，证实2017年6月经金某某引到参加民族资产解冻“303项目”。其上家为金某某，其组织了243人的两个小组，每个小组建立了微信群，其做群主直接管理。群里的人员通过微信红包把钱发给其，其提现后将钱转给金某某。其印象着转给金某某35900元。群里的人没有拿到民族解冻资产的钱，金某某给退过几份。7、证人田某的证言，证实2017年经人介绍认识了做民族资产解冻项目的金某某，金某某约其到北京见了王某1。后来就参与了“303项目”、“孙某1孙某2扶贫基金会”和金某某的其他项目，除此之外其自己还参加了一些其他项目。其农行卡与金某某银行卡上的资金往来都是这些项目的资金，具体多少记不清了。8、证人何某2的证言，证实其参与了金某某团队的民族资产解冻“303项目”、“一带一路项目”、“孙某1孙某2扶贫基金会”、“郑某某平台项目”。金某某让其帮她统计会员，其银行卡与金某某银行卡上的资金往来都是这些项目的资金，大约有10万元。9、证人霍某的证言，证实其为金某某团队的会员，参加了民族资产解冻“303项目”、“一带一路项目”、“孙某1孙某2扶贫基金会”项目。2017年打了2000多元的款，以后就没再参与。10、情况说明及相关书证证实:被告人金某某参与民族资产解冻各个项目建立并作为群主的微信群有10个，会员有519人；其参加的微信群2个，群内会员有94人。11、保证书、承诺书、身份证复印件、银行卡复印件，证实其参与民族资产解冻各项目会员情况。12、被告人金某某银行卡交易明细，证实其吸收资金情况。13、入账、出账表、固安县公安局情况说明，证实被告人金某某非法吸收公众存款共计1365325.4元。14、电子物证检验报告：对被告人金某某的两部手机进行检验，结果如下：在检材中检出与检验要求有关数据文件1个，大小合计为52.2GB。检出的数据文件已拷贝至送检单位提供的硬盘中。15、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员对被告人金某某的租住处进行了搜查并将搜查到的物品予以扣押。16、扣押决定书、扣押清单及相关物证：手机一部、笔记本电脑一台、U盘一个、聘书一个、笔记本一个、银行卡14张、电子数据硬盘一个。17、广西壮族自治区凌云县人民法院（2019）桂1027刑初15号案卷材料证实：另案处理同案人孙某2自称是孙某1的后裔，是所谓民族资产的唯一继承人，2016年其通过组建微信群成立爱心基金会，发展会员通过缴纳会费和项目款投资相关民族资产解冻项目。2017年孙某2又通过组建微信群成立国父慈善基金会和中华孙某2慈善扶贫基金会，任命其为会长，并通过微信群管理和发展会员，至今约有48万会员，设副会长44人、团长约200人，基金会下设办公室、项目部、统计部、审计督察部并有副会长成员组成，其建立核心一群、共铸辉煌群、精准扶贫11团组长群、孙某2平台团长二群等群，其下面各副会长、团长另行组建自己团队微信群。孙某2先在团长级以上微信群宣传相关民族资产解冻项目，同时将上游诈骗分子谎称的项目及提供虚假的红头文件发送到微信群，承诺会员缴纳几十上百元会费或者相关项目费后便可领到上百万甚至上千万扶贫款，再由各副会长、团长通过微信群传达到普通会员，让会员交费筹款，由各团长收集其团队会员缴纳的会费和筹款，再转款到分管各团队的副会长，最后由副会长转犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，并处罚金。18、案件线索来源材料证实：孙某2为获取巨额的所谓民族资产解冻款项，先后成立爱心基金会、国父慈善基金会、孙某1孙某2扶贫基金会等，发展下线成员48万余人，层层设置“猪头”，并以投资各种虚假项目给予高额回报为由，不断向会员筹集资金高达2亿余元。19、北京出游人员名单证实组织会员出游情况。20、到案经过，证实被告人金某某为传唤到案。21、被告人金某某户籍证明，证实其达到刑事责任年龄。以上证据经庭审举证、质证，均合法、有效，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人金某某违反金融管理法规，向社会不特定人员吸收资金，严重扰乱国家金融秩序，且数额巨大；其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人在该组织中的层级较低，在整个犯罪中处于从属地位，起次要作用，属从犯，依法可减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；如实供述犯罪事实，构成坦白，可酌情从轻处罚。为严肃国法、打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护国家金融管理秩序，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、认罪悔罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人金某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、作案工具手机一部、笔记本电脑一台、U盘一个、聘书一个、笔记本一个、银行卡14张、电子数据硬盘一个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈广兴人民陪审员  李海强人民陪审员  穆秋云二〇二〇年一月二十一日书 记 员  化闯.