河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0423刑初703号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人王鸿昌，男，1976年6月1日出生于河南省汝州市，汉族，中专文化，经商，住平顶山市汝州市钟楼街道办事处县。因涉嫌非法吸收公共存款犯罪，2019年8月18日被抓获，次日被鲁山县公安局刑事拘留，同年9月16日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人郝振杰，河南良承律师事务所律师。被告人边居吉（曾用名边俱兴），男，1978年2月3日出生于河南省平顶山市，汉族，高中文化，农民，住平顶山市新城区。因涉嫌非法吸收公共存款犯罪，2019年8月10日被抓获，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年9月16日被鲁山县公安局执行逮捕。辩护人刘文彬，河南前行律师事务所律师。鲁山县人民检察院以鲁检二部刑诉（2019）59号起诉书指控被告人王鸿昌、边居吉犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员杜亚军出庭支持公诉。被告人王鸿昌及其辩护人郝振杰、边居吉及其辩护人刘文彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，被告人王鸿昌作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市石龙区的区域代理，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟。自2016年2月份至2017年7月份公开向社会不特定对象吸收资金，共吸收平顶山市石龙区加盟商户18户，充值金额4911239元，未返还资金3347344元。被告人边居吉作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市汝州市区域经理，伙同王鸿昌打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟。自2016年1月份至2017年7月份公开向社会不特定对象吸收资金，共吸收平顶山市汝州市加盟商户38户，充值金额6354720元，未返还资金3807378.9元，边居吉将获得的佣金报酬与王鸿昌等人分配。针对指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述、证人证言、户籍证明、前科证明、到案经过、鉴定意见等证据，认为被告人王鸿昌、边居吉的行为已构成非法吸收公众存款，提请本院依法惩处。被告人王鸿昌自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实无异议。被告人王鸿昌辩护人的辩护意见是：1、本案的犯罪数额应扣除王鸿昌本人及亲朋好友的投入数额；2、王鸿昌已退缴违法所得10万元；3、王鸿昌主观恶性小，社会危害性小，犯罪情节较轻；4、王鸿昌自愿认罪认罚；5、王鸿昌系初犯且已经取得部分商户谅解。被告人边居吉自愿认罪认罚，对起诉书指控的事实无异议。被告人边居吉辩护人的辩护意见是：1、边居吉自愿认罪认罚；2、边居吉在共同犯罪中作用相对较小；3、边居吉系初犯；4、边居吉主观恶性及社会危害性不大且自己也是受害者；5、边居吉愿意退回个人违法所得；6、边居吉家庭情况特殊。经审理查明：被告人王鸿昌作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市石龙区的区域代理，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟。自2016年2月份至2017年7月份公开向社会不特定对象吸收资金，共吸收平顶山市石龙区加盟商户18户，充值金额4911239元，未返还资金3347344元。王鸿昌分获佣金报酬232609.07元。被告人边居吉作为浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市汝州市区域经理，伙同王鸿昌打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟。自2016年1月份至2017年7月份公开向社会不特定对象吸收资金，共吸收平顶山市汝州市加盟商户38户，充值金额6354720元，未返还资金3807378.9元，边居吉获得佣金报酬111201.71元，王鸿昌获得佣金报酬50000元。另查明，在诉讼过程中，被告人王鸿昌主动退缴违法所得100000元；在本院审理过程中，王鸿昌退缴违法所得182609.07元，边居吉退缴违法所得111201.71元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人王鸿昌供述证明：2016年2月份我成为了浙江万银电子商务有限公司“中佳易购”平台平顶山市石龙区的区域代理，以“消费返利”、“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”等为标语，采用多种方式进行宣传推广，共吸引平顶山市石龙区不到20户商户加盟，共获得佣金报酬232609.07元;2016年1月份应边居吉邀请，我的团队负责汝州市场的开发，由我的团队在汝州市场开发的商户，我可对产生的业绩享有80%的业务提成，在汝州市场推广的期间我共获得佣金50000元左右的事实。2、被告人边居吉供述证明：自己是中佳易购汝州区域代理，在汝州市场王鸿昌是合伙人的事实。3、证人雷某证言证明：边居吉是边某的弟弟，边居吉是中佳易购平台平顶山汝州市的区域代理。4、证人王某1证言证明：2016年年初边居吉去浙江万银电子商务有限公司签订了区域代理合同，成为了中佳易购平台汝州市的区域代理，因边居吉不是汝州人不好开展业务，就经郭选枝和王子奎介绍认识了王鸿昌，后我、王鸿昌、郭选枝、王子奎、边某、边居吉签订了合作协议，如果汝州业绩做的好的话，所得佣金由我们六个人分配，听说最后由于种种原因其他人都退出了由王鸿昌与边居吉一同开发汝州市场；王鸿昌是中佳易购平台石龙区的区域代理的事实。5、证人边某证言证明：边居吉是我的弟弟，2015年12月份左右，边居吉在家没事做，我就给边居吉说让他把中佳易购汝州的区域代理给签了，后我和王某1带着我弟弟边居吉到浙江万银电子商务有限公司签订了汝州市的区域代理合同，2016年1月7日我、王鸿昌、郭选枝、王子奎、王某1、边居吉签订了合作协议共同开发汝州市场，后由于种种原因这个协议作废了，我、王鸿昌、边居吉又重新签了一份协议，由我、王鸿昌、边居吉一同开发汝州市场，因我太忙，汝州市场主要由王鸿昌和边居吉一同开发，为了避免矛盾，2016年5月1日我让我儿子吴某和王鸿昌、边居吉又签了一份协议，但是我儿子吴某没有参加中佳易购平台的推广，2016年9、10两个月我和边居吉在明面上换签了的事实。6、证人王某2证言证明：我和王鸿昌是夫妻关系，2016年王鸿昌参与了石龙区和汝州市中佳易购平台的推广的事实。7、证人吴某证言证：我是边某的儿子，边居吉是我二舅，我妈是中佳易购宝丰县的区域代理，我二舅边居吉是中佳易购汝州市的代理，2016年5月1日，我二舅说他们之前跟王鸿昌说汝州市的代理已经换成我了，为了让王鸿昌放心让我和王鸿昌再签一份委托协议书；后听我妈说汝州的区域代理真的换成我了，什么时候换的我不知道，我也没有参与过中佳易购的推广的事实。8、证人王某3证言证明：王鸿昌用我的银行卡参加了中佳易购平台，注册了格林电动车专卖店的商铺的事实。9、证人王某4、王某5证言证明：经王鸿昌介绍，王某4、王某5在汝州市成为了中佳易购平台的商户，并受到了损失的事实。10、证人娄某、师某证言证明：其在石龙区经王鸿昌介绍为了中佳易购平台的商户，并受到了损失的事实。11、证人丁某、杨某、吕某证言证明：其在汝州市经王鸿昌或边居吉介绍成为了中佳易购平台的商户，并受到了损失；边居吉是中佳易购汝州市的区域代理的事实。12、证人党某、任某等人证言证明：其在汝州市，经王鸿昌介绍成为了中佳易购平台的商户，并受到了损失的事实。13、杨苗旺提供的控告信、银行交易明细、新老平台数据等证明：边居吉是中佳易购汝州市的区域代理，其在汝州市经边居吉、边某介绍成为了中佳易购平台的商户，并受到了损失的事实。14、证人汪某证言证明：我是浙江万银电子商务有限公司的老板，“中佳易购”平台是浙江万银电子商务有限公司的产品，“中佳易购平台”打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额保证金、450天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分”为诱饵，采用多种方式进行宣传推广，吸引商户加盟，公开向社会不特定对象吸收资金的事实。15、证人李某、沈某、朱某、秦某证言证明：其均在浙江万银电子商务有限公司工作，“中佳易购平台”以“消费返利”为幌子，公开向社会不特定对象吸收资金的事实。16、涉案集资参与人提供的户口本复印件、身份证复印件、充值记录、提现记录等证明：涉案集资参与人参加中佳易购的基本信息。17、银行交易明细、微信交易明细、支付宝交易明细、中佳易购平台交易明细等证明：涉案微信、支付宝、银行卡及中佳易购的收支情况的事实。18、关于代理商报酬的情况说明及“代理商报酬”明细表等证明：中佳易购石龙区区域经理王鸿昌获得佣金报酬为232609.07元，中佳易购汝州市区域经理边居吉获得佣金报酬为161201.71元的事实。19、中佳易购平台鉴定数据附件调取说明证明：中佳易购新老数据的调取情况。20、鲁山县公安局中佳易购新、老平台加盟商户数据去重情况说明证明：石龙区中佳易购新、老平台去重后户数为18户；汝州市中佳易购新、老平台去重后户数为38户的事实。21、中佳易购平台相关数据提取分析报告证明：中佳易购新、老平台的数据情况及中佳易购平台向汝州加盟商户吸收资金6354720元，其中未返还资金3807378.9元；中佳易购平台向石龙区加盟商户吸收资金4911239元，其中未返还资金3347344元。22、上海弘连网络科技有限公司鉴定报告证明：对中佳易购平台服务器数据进行提取分析的事实。23、对弘连公司鉴定意见的补充说明证明：嘉兴市公安局经济技术开发分局对中佳易购平台服务器数据进行计算汇总的过程及依据的事实。24、浙江中铭会计师事务所专项审核报告、财务审核结果与网站数据鉴定结果差异的情况说明证明：浙江万银电子商务有限公司的收支情况。25、合作协议证明：浙江万银电子商务有限公司和王鸿昌、边居吉之间合作的有关事实及王鸿昌、郭亚旭、边某、边居吉之间的合作关系的事实。26、谅解书证明：王法义、任某、王峰涛等人对王鸿昌谅解的事实。27、户籍证明，案发证明，到案经过、前科证明证实本案的案发情况及被告人的基本信息。本院认为，被告人边居吉、王鸿昌非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款犯罪。公诉机关指控边居吉、王鸿昌犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。王鸿昌、边居吉自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。关于本案的犯罪数额问题，认定本案犯罪数额有在案的鉴定意见、电子数据等证据，该证据真实、客观，应予认定。关于本案被告人的犯罪地位问题，本院认为，县级区域代理在中佳易购平台非法向社会不特定对象吸收资金过程中位于最前沿，在吸收商户加盟并充值的过程中作用明显，系不可缺少的一环，本案被告人或为区域代理、或为合伙人，在和他人共同开发、推广、运营涉案区域市场过程中分工明确且报酬分配比例明确，作用相当，辩护人关于边居吉在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见以及在诉讼过程中二被告人主动全部退赃的情节本院在量刑时综合予以考虑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王鸿昌犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。二、被告人边居吉犯非法吸收公众存款犯罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。上述罚金均待判决生效后十日内缴纳。三、涉案财物依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  杜鹏飞人民陪审员  师建国人民陪审员  张 娜二〇二〇年一月二十日法官助理李浩源书记员王昭凡附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。