连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0707刑初10号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人李步，男，1978年1月6日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区），汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，同年7月11日被逮捕，现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人**，江苏衡信达律师事务所律师。辩护人郭园园，江苏衡信达律师事务所实习律师。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉〔2019〕721号起诉书指控被告人李步犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月30日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月8日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人李步及其辩护人**、郭园园到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控：（一）合同诈骗2018年8月，被告人李步虚构其能够找关系拿下赣榆区黑林镇埠地水库清淤工程，并以水库工程需要前期投资为由，骗取李某甲、王某甲人民币20万元。案发前，被告人李某乙退回人民币10万元。（二）拒不执行判决、裁定2015年11月3日本院判决李步支付李某丙借款本金人民币20000元及利息，2016年2月22日李某丙到本院申请执行，本院于2016年2月26日下达（2016）苏0707执字第1015号执行令、限期申报财产通知书，2017年8月被告人李某丁人民币2800元的价格购买跃进牌二轮摩托车1辆（牌照苏Ｇ×××××），被告人李步有能力执行判决、裁定而拒不执行。被告人李步到案后，如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向法庭出示了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人李步犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第三百一十三条第一款之规定处罚。同时提出，被告人李步到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李某戊判决生效前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人李步认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李步对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人李步的辩护人提出以下辩护意见：被告人李步系初犯、无前科劣迹，系坦白，并自愿认罪认罚。经审理查明：（一）合同诈骗的事实2018年8月份，被告人李某戊连云港市赣榆区以承包赣榆区黑林镇埠地水库清淤工程为由，与李某甲、王某甲等人签订合作协议，以前期投资为名，骗取被害人李某甲、王某甲人民币20万元。案发前，被告人李某甲退回人民币10万元。（二）拒不执行判决、裁定的事实2015年11月3日，本院判决李步支付李某丙借款本金人民币20000元及利息。2016年2月22日，李某丙向本院申请执行，本院于同年2月26日下达（2016）苏0707执字第1015号执行令、限期申报财产通知书，逾期后，被告人李步仍拒不履行生效法律文书所确定的义务。2017年8月，被告人李某丁人民币2800元的价格购买跃进牌二轮摩托车1辆，被告人李步有能力执行判决、裁定而拒不执行。被告人李步到案后，如实供述犯罪事实，并签字具结，自愿认罪认罚。在案件审理过程中，被告人李某乙全部履行执行义务。上述事实，被告人李某戊开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某甲、王某甲的陈述、证人莫某甲、张某甲、邱某、邹某、邵某、于某、莫某乙、孙某、马某甲、李某丙、马某乙、张某乙、庄某、孟某、赵某、张某丙、王某乙的证言、接受证据材料清单、调取证据通知书及清单、机动车信息资源库、银行流水转账情况、情况说明、受案登记表、发破案及抓获经过、前科劣迹调查表、户籍证明等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人李某丁非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物，数额较大，有能力执行而拒不执行法院生效判决、裁定，情节严重，其行为侵犯了公民财产所有权和市场秩序及人民法院裁判的权威，已构成合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人李步犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某戊判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人李步归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李某乙履行执行义务，酌情予以从轻处罚。关于被告人李步辩护人提出的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为惩治犯罪，保护公私财产所有权和市场秩序及人民法院裁判权威不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项，第三百一十三条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李步犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元（应于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月4日起至2020年10月3日止）。二、责令被告人李步于本判决生效后十日内退赔被害人李兵、王元兵经济损失人民币十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 张成增二〇二〇年一月二十日法官助理 郑红伟书 记 员 徐鸣璐附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。