青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）青0104刑初357号 公诉机关西宁市城西区人民检察院。 被告人陈慧娟，公民身份号码×××，女，1980年12月13日出生于青海省湟中县，汉族，初中文化，户籍所在地青海省西宁市湟中县，无固定住址。2017年2月24日因吸毒被行政拘留十五日，社区戒毒三年。 指派辩护人李俊英，青海捷传律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2017〕356号起诉书指控被告人陈慧娟犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉，本院于当日受理。期间，因被告人陈慧娟脱逃中止审理，期间，延长审限一次。本案依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员才仁卓玛出庭支持公诉，被告人陈慧娟及其指派辩护人李俊英到庭参加诉讼。现已审理终结。 西宁市城西区人民检察院指控，1、2015年4月至2016年8月期间，被告人陈慧娟谎称以帮被害人丁×1办理扎麻隆至倒淌河高速公路改扩建项目为由，先后骗取被害人共计90余万元。 2、2015年8月至2016年8月期间，被告人陈慧娟谎称以帮被害人郭×办理海南州光伏电站项目为由，先后骗取被害人共计172万元。 3、2016年3月至7月期间，被告人陈慧娟谎称以帮被害人柳×承揽214国道海北州祁连县段、109国道改扩线工程项目为由，先后骗取被害人50万元。 针对上述指控的事实，公诉人出示并宣读了报案材料、到案经过、扣押决定书、发还清单、户籍证明、病历材料、214国道、109国道开扩建项目招标事宜说明、发改委文件、批复、银行明细等书证，证人李×、黄×、刘×、丁×2、王×1、严×、师×等人的证言，证人王×2、韩×、阿×、南×、吴×、沈×的自述材料，被害人丁×1、柳×、郭×的陈述，被告人陈慧娟的供述与辩解等证据。公诉机关据此认定被告人陈慧娟的行为，已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请本院依法惩处。 被告人陈慧娟对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称诈骗数额没有起诉书指控的那么多，给丁×1和柳×的是借款，后给丁×1退还过10万元，给柳×媳妇还过款。 其辩护人提出，被告人陈慧娟第一起的10万元及第二起的140万元有证据证实，其他无证据佐证。请法庭查明被害人是否交付了现金，丁×1、柳×给的钱是借款还是诈骗所得。被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述，系坦白，可从轻处罚。 经庭审质证的证据： （一）诈骗丁×1的证据： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明被害人丁×1于2016年10月27日向西宁市公安局刑事警察支队报案称，2015年4月至2016年6月，陈慧娟以帮其承揽扎麻隆至倒淌河高速公路改扩建工程为由，先后骗取其90余万元。该局受理后于2016年11月17日立案侦查。 2、被害人丁×1的陈述，2015年3月底，经李×介绍认识陈慧娟。陈慧娟说她和高管局局长阿×、交通厅原厅长韩×、副厅长王×2等人关系甚好，青海省副省长及夫人是其姑父、姑姑，能参与扎麻隆至倒淌河改扩建工程招投标项目，需要4万元给副省长夫人买化妆品。我给了陈慧娟一张4万元的卡，她让我在家等消息。 2015年4月9日至7月期间，陈慧娟以需要活动经费为由，先后要走70万元左右。2015年8月2日，陈慧娟让我找一份路桥一级资质，投大通县曼德拉线的标，说百分之百能中标。我找了中铁21局第三分公司投标。陈慧娟以调整标书需专家费、前期活动费的名义向我要9万元，我给了她9万元。9万元中4万元是中铁21局的钱。2015年8月26日开标，中铁21局没有中标，中铁21局要求退还7万元，陈慧娟把7万元退还给了中铁21局。 2015年9月底，陈慧娟让我准备10万元投第二标段。2015年10月1日，我在西山一巷青海银行门口给了陈慧娟10万元现金，她给我写了一张收条。2015年10月底，扎麻隆至倒淌河改扩建工程开始预审，我以河南省中州路桥有限公司的资质报名进行预审。到11月份，预审没有通过，我要求陈慧娟把前期给的钱还给我，她说她投了一份资质已经通过，还说中标后不用我干活，给我3%-4%的返点。2015年12月开标后，陈慧娟说她中了第五标段，总价1.65亿元，等开工预付款到位后给我150万元。2016年3月28日，工程全面开工，我没见到钱，陈慧娟也没给我退钱。2016年6月3日，陈慧娟说1.65亿的工程款要上个人所得税，给我的150万元让我自己上税，我分两次给她3.7万元现金。到2016年8月，我多次要钱，陈慧娟说她将海南省三亚别墅卖了给我还钱，后一直未还。 陈慧娟给我写了86.2万元和120万元的借条。86.2万元的借条是我为了办理扎麻隆至倒淌河高速公路改扩建项目给陈慧娟的钱，120万元的借条是陈慧娟为了给她老公少分钱，假装说借我的钱。陈慧娟从我这里共拿了96.2万元。2016年4月给我还了6.1万元，还差90.1万元。 3、证人李×的证言，2015年年前，丁×1说他想做一些公路上的工程，我介绍陈慧娟和丁×1认识，约在西宁市城西区“名豪茶艺”见面。丁×1问了关于工程的事，陈慧娟说她姑姑是省上一个领导的媳妇，要给她姑姑买化妆品，向丁×1要钱，丁×1办了一张银行卡交给陈慧娟。陈慧娟说因为办工程的事向丁×1要钱，给领导活动。后来丁×1向陈慧娟要钱，陈慧娟怕丁×1不放心，给丁×1写了86.2万元的借条，当时我在场。我听丁×1说为了工程的事，他给陈慧娟很多钱。 4、证人黄×的证言，我不认识交通厅的阿×、王×2。2015年5月左右，我通过陈军认识陈慧娟，陈军说陈慧娟是做工程的。2015年10月，陈慧娟称省上领导骆玉林在“锦绣江南”有几套现房，还能提供车位。她叫骆玉林的媳妇姑姑，她找她姑姑商量，大概40万左右能买上。陈慧娟共从我这拿走了29.7万元。过了一段时间，陈慧娟的电话打不通，人也找不到。 5、证人王×1的证言，2015年7、8月，丁×1问我认不认识中铁21局的人，能不能借用中铁21局的资质参加大通曼德拉高速路改建工程的招标，说认识骆玉林的亲侄女、交通厅的王×2厅长和阿局长，工程肯定中标。我找到中铁21局的负责人周广海，周广海答应可以借用他们的资质。后中铁21局三公司派人去交通厅买资料做标书。在这期间，丁×1给我打电话说让中铁21局准备7万元钱，说是给专家调标的钱，如果不中标，如数退还。中铁21局给了几万元。2015年8月，我和丁×1把钱给了骆玉林的侄女，一个姓陈的女的，这个女的说不中标，钱原数退还。第三天，中铁21局没有中标，我找丁×1要钱。过了四十多天，钱退还给中铁21局。 6、证人王×2、韩×、阿×的自述材料，证明王×2、韩×、阿×均不认识陈慧娟，没有帮助陈慧娟从事交通基础设施建设工程的招投标工作，没有在扎麻隆至倒淌河高速公路以及其他公路项目的招投标和建设中帮助陈慧娟参与招投标和施工工作。 7、被告人陈慧娟的供述与辩解，丁×1通过李×主动找到我，问我能不能在交通厅找点活。当时说好我和丁×1合伙，我负责在交通厅跑关系，丁×1出钱，主要给领导送礼。 我通过黄×介绍认识阿×、王×2，我先后向丁×1要了87万元，都给了交通厅的阿×、王×2厅长，给交通厅的阿×47万元，给王×2厅长36万元，给的都是现金，剩下的4万元我自己花了。我找他们办理的项目是扎麻隆至倒淌河高速公路改扩建项目。2015年11月左右，在城西区盐湖巷“伍德茶艺”给阿×17万元，当时就我们俩在。2016年1月，在城西区交通巷的一家私房菜馆里，阿×和王×2厅长都在，我给他俩一人20万元现金。2016年2月，在城西区青年巷我的车里，给阿×现金10万元。2016年春节前，在我租住的万兴大厦隔壁的一家私房菜馆里给王×216万元。 丁×1递交的河南一个公司的资质预审没有过。王×2、阿×说这个活我们不用干，等工程结束了分点钱，不管谁中标，都能从里面抽点钱给我。之后他俩一直推托。 2017年7月，因为工程没有办下来，丁×1找我要钱。我一直联系阿×，后来知道丁×1报案了，阿×厅长不接我的电话。我和丁×1去高管局找过阿×，阿×不在。我把阿×给我发的要钱的信息，王×2、阿×电话录音等都存在一个U盘里，U盘放在赵隆祥那里。我没说过骆省长是我姑父。 我还帮丁×1办过大通曼德拉线路的工程，当时是中铁21局公司投标，但没有中标。丁×1给我调标等费用共9万元，没有中标后我把钱都退了。当时我找了阿×帮忙，问他能不能帮忙，中了标按点分，阿×说试一下。 我知道丁×1多次打电话联系我，后报案。因为我没钱给他，想把钱要上再和他见面。 被告人陈慧娟在开庭审理过程中称其在公安机关供述认识那些人均不属实，关于U盘的供述也不属实。 8、收条二张，证明2015年7月22日、2015年10月1日，被告人陈慧娟分别收到丁×1现金29.3万元、10万元。 9、借条二张，证明2016年1月14日、2016年3月6日，被告人陈慧娟给被害人丁×1分别出具86.2万元、120万元的借条两张。 10、丁×1、陈慧娟的银行卡交易明细，证明2015年4月9日至2015年7月14日，被害人丁×1给被告人陈慧娟转账10万元；2015年9月28日至2016年3月8日，陈慧娟给丁×1转账3.6万元。 11、青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程施工招标资格预审文件、青海路达交通建设投标有限公司出具的证明、资格预审申请函、公证书，证明河南中州路桥建设有限公司参加了由青海省路达交通建设招标有限公司代理的青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程施工招标。 （二）诈骗郭×的证据： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明郭×于2017年2月10日向西宁市公安局刑事警察支队报案称，陈慧娟以承揽工程为由骗取被害人钱款。该局于2017年2月14日立案侦查。 2、被害人郭×的陈述，2015年8月，青海汇鑫工贸有限公司海南分公司股东赵国忠说想在海南办光伏电站。我通过朋友马×认识陈慧娟。我给陈慧娟说打算办光伏电站的事情，她说可以办，她会找青海省常务副省长骆玉林。我把陈慧娟的事告诉赵国忠，赵国忠表示同意。 我以青海汇鑫工贸有限公司海南分公司的名义向陈慧娟提交了公司资质和立项申请书，陈慧娟向我要12万元。我和马×一起给陈慧娟12万元现金。陈慧娟说这些钱要给骆玉林副省长的秘书南×，南×帮忙找海南州各级领导运作。赵国忠的意思等项目办完后一次性给陈慧娟钱，但陈慧娟找我要钱，我不好意思告诉赵国忠，自己垫付了32万。后来陈慧娟要的钱越来越多，我告诉了赵国忠，赵国忠把青海汇鑫工贸有限公司海南分公司的所有股东叫来和陈慧娟一起吃饭，吃饭时陈慧娟说她称呼骆玉林为姑父。我把陈慧娟要钱的事告诉了股东，他们给了陈慧娟130万元。 2016年4月29日，我和赵国忠感觉事情不对，让陈慧娟写一份承诺书和收条，她给公司写了一张130万元的收条。当天陈慧娟说要陪领导过五一，又要了10万元现金，写了10万元的收条。 我自己的32万元，陈慧娟说她心里有数，事情办不成会还给我，我也没让她打条子。2016年8月，我意识到自己被骗了，因为我经常了解发改委对光伏电站的政策，与陈慧娟交谈时，她对国家政策变化不清楚，找过哪些领导也不说，也不让见面，事情一直没有办成。我总共给陈慧娟172万元，其中140万元是汇鑫公司的，32万元是我个人垫付的。 3、证人马×的证言，2015年7月左右，郭×说有个合作伙伴想在海南州建100兆瓦的光伏电站，问我有没有认识的人帮忙办理，我想到了陈慧娟。因为陈慧娟曾说过她的姑父是骆玉林副省长。过了一个星期左右，我和郭×约陈慧娟在一个茶艺里见面，把光伏电站的事当面给陈慧娟说了，她说有难度。郭×说难度不用担心，前期活动费用公司会给。郭×把相关材料陆续给陈慧娟，陈慧娟向郭×要了8万元，郭×给钱的时候我在场，陈慧娟让等电话。之后陈慧娟以办事或者给领导送礼等各种理由，陆续向郭×要钱，我知道的大概有140万元。到2016年1月，我觉得事情有些不对，青海汇鑫工贸有限公司多次逼问郭×事情进展怎么样，郭×给我打电话，我给陈慧娟打电话约她见面，陈慧娟以各种理由不见，不回信息，电话也不接。一直到2016年端午节的前一天，陈慧娟约我和郭×见面，说约见办事的领导，我让郭×叫了青海汇鑫公司的人一起去。见面后陈慧娟以各种理由说领导不在。之后不接电话，不回信息。 2016年4月底，因为事情没办成，汇鑫公司的人一直逼问郭×，我联系陈慧娟见面，我们约好在万兴大厦楼底下宾馆里见面，见面后我让陈慧娟给汇鑫公司打个条子，陈慧娟给汇鑫公司写了一张承诺书，内容大概是事情办不成，欠款如数退还。 4、证人南×的自述材料，证明南×不认识陈慧娟，没有帮助陈慧娟办理过海南州光伏电站相关项目及其他任何工程项目。 5、证人沈×、吴×的自述材料，证明沈×、吴×均不认识陈慧娟，吴×未通过沈×结识过陈慧娟，二人均未收取过陈慧娟的任何款物，没有为陈慧娟办理或承诺办理光伏电站相关事宜。 6、被告人陈慧娟的供述与辩解，2015年8月左右，马×和郭×问我能否帮忙办理海南州光伏电站的项目，郭×当天给了我4万元的现金作为好处费。我没有答应，只说可以帮着打听一下再回话。他们到万兴大厦找我，我没有明确说事情不能办，我说继续打听一下，我让郭×把4万元拿走。过了几天，郭×和马×再次找我，郭×说有个老板，公司实力很好，办好了我和马×、郭×能挣点钱。我开始打听光伏电站的事，找发改委的沈×副主任，后来经他介绍认识了发改委的吴主任。在办理这个项目时我分两次给沈×送了60万元。2015年9月，在西宁市城西区二医院对面的“花之林”餐厅第一次给沈×16万元现金；第二次，2015年10月，沈×带了吴主任，我第一次认识吴主任，给吴主任50万元的银行卡，一斤虫草，还有10万元现金；给沈×副主任44万元的卡，一斤虫草。他们答应我办理100兆瓦海南州光伏电站项目。我还把郭×给我的青海汇鑫工贸有限公司提供的材料递给了沈×。给沈×、吴主任的银行卡是用李花兰的身份证办的，钱是郭×通过建设银行、工商银行转账给我的。郭×前后给我172万元。其中郭×从我这里拿走5万元，还买过两部苹果手机，价值1万元。剩下的30万元左右我自己花了，具体干什么用我记不清了。 2016年5月份，汇鑫公司的老总要求退钱，我给汇鑫写了一张130万元的承诺书，承诺事情办不成，130万元如数退还。剩下的32万元是郭×出的，我和他约定先把汇鑫公司的钱算清楚，之后再算我和郭×之间的钱。后来我找沈×退钱，沈主任说名额已经申报了，可以找个其他需要办理光伏电站的公司，把这个名额继续申报。 7、收条、承诺书，证明2016年4月29日，被告人陈慧娟收到青海汇鑫工贸有限公司海南州分公司现金10万元，并承诺于2016年5月11日之前完成该公司申报的海南州光伏电站项目的批复。 8、陈慧娟银行卡交易明细、转账凭条、汇款单，证明2015年9月28日至2016年2月，被害人郭×给陈慧娟的建设银行卡（卡号为×××）转账130万元；2016年2月26日郭×的工商银行卡（卡号为×××）给陈慧娟的工商银行卡（卡号为×××）汇款10万元。 （三）诈骗柳×的证据： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证明柳×于2017年2月9日向西宁市公安局刑事警察支队报案称，陈慧娟以承揽工程为由骗取被害人钱款。该局于2017年2月14日立案侦查。 2、被害人柳×的陈述，我和陈慧娟从小认识，她和我媳妇侯晓娟是初中同学。2016年3月，陈慧娟说她认识青海省交通厅王×2厅长、阿×局长，可以办理海北州祁连县214国道的改扩建工程，给他20万的活动经费，许诺拿到工程让我干。我在万兴大厦楼下给了陈慧娟15万元现金。她说工程一个星期之后招标，还给我看了手机里的招标信息。一个星期后，工程没有任何消息。陈慧娟说工程没有通过最后的审批，还要等一段时间，又说109国道改线工程马上开工，又向我要了25万元现金。一个月后，这个工程没有任何消息，她以各种理由推脱。2016年4月底，陈慧娟说她和阿×局长合伙干一个工程，工程款需要交税，让我帮忙交税，又向我要了10万元现金。直到6月份，陈慧娟所说的工程没有任何消息，我问她工程的事，她以各种理由推脱，之后不接电话，人也找不到了。后来我了解到，陈慧娟说的214国道、109国道改扩建工程根本不存在，我才知道自己被骗了。后来我媳妇侯晓娟找到陈慧娟，向她要钱，她说钱给领导送礼了不好要，给我写了一张50万的借条，说3天后还钱，但之后再联系不上了。 3、被告人陈慧娟的供述与辩解，2016年3月，我帮柳×办理过海北州祁连县214国道改扩建项目和109国道西线改线工程项目。柳×分两次共给我25万元现金，一次10万元，一次15万元，这两笔钱都送给了王×2。柳×和他媳妇侯晓娟把10万元送到我家楼下，我当天就在交通巷的车里给了王×2。第二次我在万兴大厦路边将15万元给了王×2。我有给领导送钱的录音。2016年4、5月，我因为自己急需用钱，找柳×借了14万元现金。14万元我自己花了。办理工程我要了25万元，14万元是个人借款。后柳×还给过我1万元。我总共拿了柳×40万元，后来事情没办成，柳×找我要钱，我主动给他们写了一张50万元的借条。 4、借条，证明2016年7月1日，陈慧娟给柳×出具50万元的借条一张。 5、青海省交通运输厅出具的说明、A级招标投标汇总表，证明不存在国道214、国道109城西彭家寨改扩建项目招标。 6、陈慧娟银行卡交易明细，证明2016年3月25日至2016年5月18日，陈慧娟建设银行卡（卡号为×××）给侯晓娟转账1.7万元。 （四）综合证据： 1、证人严×的证言，2016年6月1日，我和陈慧娟登记结婚。陈慧娟住院期间，我听到护士议论说住院的姓陈的女子骗了别人100多万。丁×1和他媳妇来医院看过几次。丁×1说陈慧娟帮他搞工程，给了陈慧娟90多万元。陈慧娟帮郭×做海南州光伏电站项目，拿了郭×一些钱。丁×1、郭×一直找陈慧娟要钱，陈慧娟说钱都送给交通厅的阿×局长、王×2副厅长，还有发改委的领导。 2、证人陈×的证言，陈慧娟是我堂妹。2014年3月，陈慧娟说有个修路的工程，需要钱运作，给交通厅的领导送礼，等工程跑下来，分些让我干。从2014年3月到2015年10月间，陈慧娟以承揽工程为由，陆续拿走八斤虫草，现金120余万元，合计170多万元。期间还了32万元。2015年12月12日，陈慧娟写了一张127万元的借条。我多次找陈慧娟要钱，后来电话不接，人也找不到。 3、证人刘×的证言，2015年，陈慧娟经常到我这里租车，租车的钱还没结清。还把我的一辆车抵押给别人，我自己把车要回来了。陈慧娟向我陆续借过8万元，加上租车的欠款共计欠我16.3万元。我经常找他要钱，电话经常打不通，人也联系不上。 4、证人师×的证言，证明师×与陈慧娟恋爱期间，陈慧娟向其借钱。陈慧娟称骆副省长的媳妇是她的姑姑。陈慧娟以认识海南州州长，帮助师×公司在海南州招标医院的工程，给师×公司介绍煤矿土方开挖工程，给骆玉林的媳妇买包，光伏电站项目等理由，从师×处拿走85万元左右。但事情均未办成。陈慧娟还了一部分钱款，还欠64万元左右。2015年6月彻底失去联系。2014年10月25日之后，陈慧娟拿走了师×的农行卡和交通银行信用卡。 5、证人赵×1的证言，2015年至2016年期间，陈慧娟说认识青海省交通厅王×2副厅长，可以帮我找门源到青石嘴的公路改扩建项目和“倒茶”公路改扩建项目，以给领导送礼、做招投标书等理由先后拿走300多万元。期间我找陈慧娟要过钱，她说钱都办事花了，领导答应工程会给我，这期间陈慧娟给我还过十几万左右，其他的钱一直拖着没有还。 6、证人赵×2的证言，陈慧娟是我前妻，赵×1是我弟弟，陈慧娟说帮我弟弟要工程项目，向我弟弟要了些钱，但工程一直没办下来。 7、证人丁×2、巴×、文×的证言，证明陈慧娟向丁×2、巴×、文×借过钱，给三人还了部分欠款后，联系不上，电话也打不通。 8、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关抓获被告人陈慧娟后，依法扣押陈慧娟随身携带的人民币15200元、中国农业银行卡二张、中信银行卡一张、桑杰卓玛的身份证一张、雷良兰的身份证一张、陈慧娟的身份证一张、AIGNER白色皮质表链手表一块、西宁至兰州火车票一张、清华同方黑色U盘一个。 9、发还清单，证明依法扣押的15200元人民币已于2017年6月8日发还被告人陈慧娟。 10、到案经过、取保候审决定书、在逃人员登记表、强制隔离戒毒决定书等，证明2017年6月7日，民警在西宁市火车站候车大厅内将陈慧娟抓获，并依法对其取保候审；2017年11月20日，因被告人陈慧娟脱逃，本案中止审理，并对其上网追逃。2018年6月27日，被告人陈慧娟因吸毒被强制隔离戒毒二年。2019年12月10日，民警在青海省女子强制隔离戒毒所对陈慧娟依法执行逮捕。 11、病历资料，证明经青海省中医院、青海红十字医院诊断，被告人陈慧娟患有不完全肠梗阻。 上述证据经当庭质证，合议庭予以认定。 本院据此查明，1、2015年4月至2016年8月期间，被告人陈慧娟谎称其认识青海省交通厅领导，以帮被害人丁×1办理扎麻隆至倒淌河高速公路改扩建项目为由，先后骗取被害人丁×180.1万元。 2、2015年8月至2016年8月，被告人陈慧娟谎称以帮被害人郭×办理海南州光伏电站项目为由，先后骗取被害人172万元。 3、2016年3月至7月，被告人陈慧娟谎称其认识青海省交通厅领导，以帮被害人柳×承揽214国道海北州祁连县段、109国道西线改线工程项目为由，先后骗取被害人柳×38.3万元。 本院认为，被告人陈慧娟以非法占有为目的，以能够帮助被害人办理工程项目为由，骗取他人财物290.4万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，但指控的数额有误，本院予以纠正。被告人陈慧娟归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出的被告人陈慧娟有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 被告人陈慧娟虽给被害人丁×1、柳×出具了欠条，但被告人陈慧娟在公安机关的供述与被害人丁×1的陈述、证人李×、黄×等证人证言相互印证，证实被告人陈慧娟谎称认识青海省交通厅的领导，可以帮助被害人丁×1办理工程项目，骗取被害人丁×1钱款的事实；被害人柳×的陈述与被告人陈慧娟在公安机关的供述相印证，证实陈慧娟以帮助柳×办理海北州祁连县214国道改扩建项目和109国道西线改线工程，骗取被害人钱款的事实，被告人陈慧娟虽给柳×出具了50万元的欠条，但陈慧娟供述被害人柳×实际给其40万元，因无转账凭证佐证，应认定被告人陈慧娟收到柳健忠40万元，扣除被告人陈慧娟给被害人柳×亲属侯晓娟转账的1.7万元，该起的犯罪数额应为38.3万元。被告人陈慧娟提出给丁×1和柳×的是借款的辩解意见，与事实不符，不予采纳。关于其提出给丁×1退还过10万元的辩解意见，经查，被害人丁×1与被告人陈慧娟的银行卡交易明细证实2015年9月28日至2016年3月8日，陈慧娟给丁×1转账3.6万元，但被害人丁×1陈述陈慧娟还款6.1万元，应认定退还6.1万元。被告人陈慧娟提出给丁×1退还10万元的辩解意见，不予采纳。 其辩护人提出被告人陈慧娟第一起的10万及第二起的140万元有证据证实，其他无证据佐证的辩护意见。经查，被告人陈慧娟诈骗丁×1的犯罪数额，有被告人陈慧娟供述、欠条、证人李×的证言、被害人丁×1的陈述印证，证实丁×1给陈慧娟86.2万元，陈慧娟退还6.1万元。其诈骗数额应认定为80.1万元。被告人陈慧娟诈骗郭×的犯罪数额，银行转账虽显示郭×给陈慧娟转账140万元，但被害人郭×陈述其共给陈慧娟172万元，被告人陈慧娟在公安机关的供述对该数额予以认可，该起的诈骗数额应认定为172万元。辩护人提出的该辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈慧娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，剥夺政治权利二年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2032年9月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人陈慧娟退赔诈骗所得二百九十万四千元。 三、AIGNER白色皮质表链手表一块，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  穆志燕 审 判 员  马志峰 人民陪审员  沙成方 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  唐朝鑫 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。