吉林市龙潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0203刑初348号 公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。 被告人秦涛，男，1968年11月28日出生，汉族，吉林省吉林市人，初中文化，无职业，住吉林省吉林市船营区。曾因故意伤害罪，于1994年11月3日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人李志国，吉林明达伟业律师事务所律师。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第二检察部刑诉［2019］17号起诉书指控被告人秦涛犯非法经营罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员孙建英、任俊出庭支持公诉，被告人秦涛及其辩护人李志国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人秦涛在未取得成品油经营资质情况下，于2018年11月、2019年2月先后两次从山东齐城控股集团公司购进成品油总计40余吨并销售，截至2019年6月，秦涛非法销售成品油数额累计人民币12万余元，剩余汽油4000余升，价值人民币2万余元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人秦涛供述与辩解；证人田某、于某、张某、冯某、王某、孙某1、陈某、孙某2、朱某1、朱某2证言；抓捕经过、常住人口基本信息、刑事判决书、成品油经营资质的复函、情况说明、检验报告、微信交易截图、场地租赁合同、扣押、返还物品清单；辨认笔录、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人秦涛非法销售成品油，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人秦涛到案后能够如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，具有法定从轻处罚情节；被告人秦涛曾受过刑罚处罚，可在量刑时予以考虑。建议判处有期徒刑六个月至一年。 被告人秦涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人秦涛到案后能够如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，具有法定从轻处罚情节；并且被告人秦涛积极缴纳罚金，上缴违法所得，具有从轻处罚情节。 经审理查明，被告人秦涛在未取得成品油经营资质情况下，于2018年11月、2019年2月先后两次从山东齐成石油化工有限公司（以下简称山东齐成公司）购进汽油，存放在吉林市龙潭区官地村12社原江北砖厂院内场地内的1号旧罐，总计40余吨。被告人秦涛将汽油分装到十升装白色塑料桶内进行销售。截至2019年6月，被告人秦涛非法销售汽油数额累计人民币126,020.00元，非法获利人民币1.5万元。 案发后，被告人秦涛被公安机关抓获到案。 另查明，公安机关扣押了未出售的汽油4281.3升，塑料桶699个、油罐一个、银色金属漏斗一个。被告人缴纳罚金人民币3万元，违法所得人民币1.5万元。 上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明： 1.被告人秦涛供述与辩解。证实其从山东战友陈某得知山东齐成公司能购买汽油。2018年11月第一次购买汽油，2019年2月第二次购买汽油，一共购买了两车汽油，第一车22.68吨，每吨5,050.00元；第二车20.05吨，每吨5,150元，两车总计花费人民币217,791.5元。其在吉林市龙潭区华丹大街雇佣物流车将汽油从山东拉回吉林，一次运费是人民币1万元，两次总计运费人民币2万元。其买了2900个白色塑料桶分装汽油，一共花费人民币23,200.00元。其将汽油存放在吉林市龙潭区官地村12社原江北砖厂院内场地内的大罐，将油分装到白色10升塑料桶中。其将汽油存在黎明屯的库房，把分装好的汽油拉到222医院门口的小库房，给需要用油的人加油。其将分装好的第一车油存放在雾凇宾馆附近的一个办公室里。分装好的第二车汽油存在星云化工厂对面院子的库房里。如果按照每桶人民币60.00元销售，每桶大概赚人民币7.00元，如果按照每桶62.00元销售，则每桶多赚人民币2.00元。结算油款主要以微信转账的形式，利润为除去汽油成本、塑料桶成本、运输成本，每桶油成本价格为50.8元。微信收取126,020.00元，总共获利人民币1.5万元。 2.证人田某证言。证实2019年5月初开始，秦涛带其来到黎明屯一个院内，院里面有个大罐，秦涛用管子和泵将大罐里的汽油抽到大塑料桶里，其帮忙把汽油从大塑料桶里分别灌到10升白色的小塑料桶里，一共650桶左右。灌完之后，秦涛将油拉到黎明路星云化工厂对面的库房里，之后每次秦涛开车将20多桶油放到222医院门口的小库房存着。其帮忙联系过几个加油的客户，按照每桶人民币60.00元的价格，加油的钱以现金的形式交给秦涛。 3.证人于某证言，证实其在秦涛处购买过用白色小塑料桶装着的汽油，大概有二三十桶。其去222医院的库房取东西时看见库房里放着一些空的白色塑料桶。 4.证人张某证言，证实2018年12月至2019年1月前后，秦涛借用其位于官地村12社原江北砖厂院内场地内的1号旧罐存放汽油。 5.证人冯某证言，证实2019年五一前后，秦涛打电话给其，借地方存放东西，其将砖厂的一个车库的钥匙交给秦涛，将车库借给秦涛。 6.证人王某、孙某1证言。证实2019年6月，秦涛从后备箱拿出塑料桶装的汽油给其车加油，每桶人民币62.00元，其加了4桶，用微信转账给秦涛。 7.证人陈某证言。证实2018年11月，秦涛与其联系，想在山东买汽油，其带着秦涛来到山东齐成公司，秦涛与山东齐成公司谈判。 8.证人孙某2证言。证实其是山东齐成公司业务员。2018年11月，其接待一名姓秦（秦涛）的客户，通过其在山东齐成公司购买了一车国标92号汽油，价格大概是每吨人民币6,000.00元，该客户自己联系的物流车，将车牌号告诉其。 9.证人朱某1证言。证实2018年11月，秦涛给其打电话说零售散装汽油利润大，想卖汽油，他有战友可以买到92号成品汽油，找其帮忙灌汽油和装卸油桶。其和秦涛一起装卸和灌装，帮助秦涛从黎明屯油库往222医院车库运送汽油。第一次在2018年11月，于某带其到黎明屯油库，那里已经停了一辆油罐车，其直接用泵将汽油倒入油库的油罐里。第二次在2019年3月，其陪同秦涛到吉林市华丹大街高速口接了一辆油罐车接引到黎明屯油库，一共29吨多汽油倒入油库油罐。将汽油装在10升的白色塑料桶里卖。仓库是一个黎明屯的大油罐，装30吨左右；一个在黎明屯旁边砖厂；一个在九六五医院正门右边，有二三十桶汽油；一个在君颐小区的车库。售卖价格一般是每桶人民币60.00元，支付形式为现金支付和微信支付。其帮秦涛售卖汽油赚提成。 10.证人朱某2证言。证实2019年3月开始，其帮助朱某1宣传卖汽油，其在朱某1的朋友秦涛222医院内的一个库房里拿的汽油，每桶人民币60.00元，一共拿了100多桶，白色塑料桶装10升92号汽油。秦涛把油给其，其给需要的人加油，白色桶直接给他们。以微信结算。其卖出去的油钱转给朱某1。 11.常住人口基本信息详细信息。证实被告人秦涛的自然情况。 12.刑事判决书。证实被告人秦涛曾因犯故意伤害罪，于1994年11月3日被吉林市船营区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 13.案件提起、抓捕经过、受案登记表。证实2019年6月16日，被告人秦涛被抓获到案。 14.关于查询秦涛、朱某2、朱某1三人是否具备成品油经营资质的复函。证实秦涛不具备经营成品油资格。 15.情况说明三份。证实被告人秦涛非法买卖的“1号油罐”、棋盘砖厂库房白色桶装汽油存放在吉林市永吉县吉桦加油站；被告人秦涛在齐成控股公司购买汽油的出货单、交易流水、付款凭证以及相关的电子底单等相关凭证因洪水淹没无法找到；扣押秦涛和朱某2持有的白色塑料桶（共计699个）和银色金属漏斗（一个）扣押在吉林市中国石油公司阿什油库院内。 16.吉林市能源测试检验所出具的检验报告二份。证实被告人秦涛销售的位于吉林市龙潭区黎明路金程集团附近一砖厂院内油罐和吉林市龙潭区老龙潭瓦厂院内的车用乙醇汽油（E10）不符合国家标准。 17.场地租赁合同。证实被告人秦涛租赁位于官地村12社原江北砖厂院内场地，租赁时间从2018年8月15日至2019年8月15日止。 18.搜查笔录四份。证实在吉林市龙潭区黎明路星云化工厂对面砖厂库房搜查出十升装白色塑料油桶（桶内装有汽油）共计516个；在秦涛驾驶的车辆内搜查出十升装白色塑料油桶空桶8个；在位于九六五医院门口白色库房左侧货架上搜查出21个十升装白色塑料空桶是秦涛用于存放汽油的；在吉林市龙潭区黎明路瑗大公路交汇东五十米处搜查出一号油罐。 19.油品移库交接书。证实在中国石油吉桦站卸油共计4281.3升。 20.扣押决定书、返还物品清单。证实公安机关扣押及返还情况。 21.交易情况总结及微信截图、转账记录。证实被告人秦涛非法销售汽油的微信交易情况。 22.认罪认罚具结书。证实被告人秦涛自愿认罪认罚。 23.现金交款单两份。证实被告人秦涛缴纳罚金人民币3万元，上缴违法所得人民币1.5万元。 本院认为，被告人秦涛违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。对公诉机关及辩护人认为，被告人秦涛到案后能够如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，具有法定从轻处罚情节的意见，本院予以支持。对公诉机关认为，被告人秦涛曾受过刑罚处罚，可在量刑时予以考虑的公诉意见，本院予以支持。对辩护人认为被告人秦涛主动缴纳罚金，并上缴违法所得，具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条、第六十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人秦涛犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年1月16日止。罚金已缴纳。） 二、对被告人秦涛的违法所得人民币一万五千元，依法予以没收，上缴国库。（已上缴） 三、扣押在案的汽油四千二百八十一点三升、塑料桶、漏斗，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 婕 人民陪审员 李 密 人民陪审员 黎亚杰 二〇二〇年一月十五日 代理书记员 张馨心