河北省秦皇岛市北戴河区人民法院刑事判决书（2019）冀0304刑初124号公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。被告人邱某1，男，1989年10月14日出生，公民身份号码×××，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住江西省赣州市信丰县。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局办理刑事拘留手续后上网追逃，2019年8月5日被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。被告人肖某，男，1996年3月6日出生，公民身份号码×××，户籍所在地及住址为江西省赣州市信丰县。2019年6月16日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。被告人单某，男，1991年11月6日出生，公民身份号码×××，户籍所在地及住址为湖南省衡阳市衡东县。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。辩护人罗某，河北建恒律师事务所律师。被告人邱某2，男，1998年11月14日出生，公民身份号码×××，户籍所在地及住址为江西省赣州市信丰县。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。被告人李某1，男，1999年4月23日出生，公民身份号码×××，户籍所在地及住址为河南省南阳市西峡县。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。辩护人高某，河北建恒律师事务所律师。被告人吕某，女，1997年4月21日出生，公民身份号码×××，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住广东省江门市。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2019年7月18日被依法逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检公诉刑诉〔2019〕127号起诉书指控被告人邱某1、肖某、单某、邱某2、李某1、吕某犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。北戴河区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人邱某1、被告人肖某、被告人单某及辩护人罗某、被告人邱某2、被告人李某1及辩护人高某、被告人吕某，到庭参加了诉讼。现已审理终结。秦皇岛市北戴河区人民检察院指控，2019年3月，被告人邱某1注册成立江门市中沁网络营销策划有限公司，并先后雇用被告人肖某、邱某2、李某1、单某、吕某等人为公司员工。邱某1向“员工”讲明工作内容是为邱某1运营的电子交易平台拉“客户”进行投资并骗取其投资款。“客户”被网络上的广告吸引后会主动加肖某等“客服”人员的微信，再由“客服”向“客户”介绍平台的投资模式，即在专业人员的指导下能够轻松赚钱，且平台内有很多客户赚钱的实例等等，并将“客户”拉入自建的微信群，肖某等人均在群内一人利用多个微信号扮演“投资指导”及“客户”等多重身份踊跃发言，营造平台投资活跃的气氛及“客户”普遍盈利的假象，骗取“客户”信任后诱使“客户”向交易平台投入资金进行“投资交易”，由邱某1在后台控制使“客户”赔掉投入资金。邱某1按照肖某等人所拉入“客户”的投资额向“员工”支付报酬。邱某1为肖某等人每人发放了电脑、手机、微信号及“术语本”等作案所需的设备材料。邱某1在事前、事中集体或单独对肖某等人进行操作模式、操作流程、职责任务、注意事项等方面的培训。2019年3月初，被害人吴某在互联网上看到了“投资理财”广告，对广告宣传的赚钱效应产生了兴趣，便按照广告推送的二维码扫码加了肖某(微信昵称：刺猬Miya)的微信，微信中肖某向吴某介绍了投资模式，并让吴某通过扫码方式进入了邱某1操控的“云海商城”交易平合，注册后肖某诱使吴某投入资金由其指导吴某在平台内购买“英国红酒”指数的涨跌，后邱某1本人又在微信群内以专业指导老师的身份指导吴某继续投入大额资金，并后台操控平台制造吴某盈利的假象，后在吴某欲提取资金时以需要交纳手续费、需要缴纳资金重新开立账户然后一并提取投资款等名义诱骗吴某分多次向其提供的不同账户打款，前后共计诈骗吴某104900元,后邱某1将“云海商城”交易平合关闭。2019年5月27日，被告人邱某1以同样手段诈骗四川省自贡市的被害人陈某377元。在邱某1的组织指挥下，肖某等人使用同样的手段诈骗他人，2019年5月，肖某诈骗陕西省宜川县的被害人张某319640元；2019年5月底，肖某诈骗新疆维吾尔自治区××县的被害人杨某14287元，2019年5月，肖某诈骗云南省昆明市的被害人李某2100965元；2019年5月至6月，邱某2诈骗贵州省思南县的被害人杨某255303元；2019年5月至6月,邱某2诈骗广东省梅州市的被害人曾某6220元；2019年3月至4月，李某1诈骗辽宁省锦州市的被害人程某10969元；2019年4月至6月，单某诈骗湖北省鄂州市的被害人曹某45264元；2019年5月，单某诈骗山东省威海市的被害人刘某157528元；2019年5月，吕某诈骗河北省景县的被害人刘某23709元；2019年5月，吕某诈骗河南省林州市的被害人申某4192元；2019年5月，邱全云(在逃)诈骗新疆维吾尔自治区××县的被害人梁某58455元。被告人邱某1于2019年8月5日主动投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人肖某、单某、邱某2、李某1、吕某到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人单某、邱某2、李某1、吕某的亲属赔偿了被害人损失，并取得被害人的谅解。公诉机关随案移交的认定上述事实的证据有：被害人吴某等人的报案笔录、被害人吴某等人提交的银行账户交易明细、微信聊天记录截图及支付记录截图等，从江门市蓬江区建设路82号金山大厦之三10楼103室搜查并扣押的电脑、手机等，对扣押的手机、电脑及被害人吴某手机的电子数据检查工作记录等。公诉机关认为，被告人邱某1、肖某、单某、邱某2、李某1、吕某以非法占有为目的，共同采用利用网络虚构事实的方法，骗取被害人财物，邱某1、肖某诈骗数额特别巨大，单某诈骗数额巨大，邱某2诈骗行为具有其他严重情节，李某1、吕某诈骗数额较大，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六被告人刑事责任。被告人邱某1、肖某、单某、邱某2、李某1、吕某共同实施电信网络诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪。邱某1在共同犯罪中起主要作用系主犯，其主动投案并如实供述自己的罪行系自首；肖某、单某、邱某2、李某1、吕某在共同犯罪中起次要作用系从犯，五被告人到案后如实供述自己的罪行系坦白；邱某1、肖某多次实施诈骗；单某、邱某2、李某1、吕某的亲属赔偿了被害人损失并取得被害人的谅解；六被告人均认罪认罚；建议判处被告人邱某1有期徒刑十一至十四年，并处罚金五至七万元；被告人肖某有期徒刑六至八年，并处罚金四至六万元；被告人单某有期徒刑二年至三年，缓刑三至四年，并处罚金一至二万元（审理期间因刑事和解，2020年1月6日调整）；被告人邱某2有期徒刑一年六个月至二年六个月，缓刑二至三年，并处罚金五千至一万五千元（审理期间因刑事和解，2020年1月14日调整）；被告人李某1有期徒刑七至九个月，缓刑一年，并处罚金五千至一万元；被告人吕某有期徒刑六至八个月，建议缓刑一年（2020年1月14日重新建议适用缓刑），并处罚金一千至五千元。被告人邱某1、肖某、单某、邱某2、李某1、吕某对指控的事实及罪名无异议，均自愿签署认罪认罚具结书。被告人肖某对起诉书指控的金额中关于吴某被诈骗的1049002元，辩称吴某是通过互联网推送的广告主动加其微信，对起诉书指控100多万元的诈骗金额完全不知情。对张某后面的被骗20万元完全不知情，不应认定为肖某的犯罪金额。被告人邱某2辩称对杨某2300多元之外的被骗数额及时间不知晓。被告人单某的辩护人提出，被告人单某为从犯，是初犯、偶犯，无劣迹前科，并且主动赔偿，真诚悔罪，社会危害性较小，建议对被告人单某判处有期徒刑一年并适用缓刑。被告人李某1的辩护人提出，被告人李某1当庭自愿认罪、悔罪态度诚恳，对受害人积极赔偿并得到了谅解，犯罪之前一贯表现良好，且系初犯，建议对被告人李某1判处有期徒刑七个月并适用缓刑。经审理查明，2019年3月，被告人邱某1注册成立江门市中沁网络营销策划有限公司，并先后雇用被告人肖某、邱某2、李某1、单某、吕某等人为公司员工。邱某1向“员工”讲明工作内容是为邱某1运营的电子交易平台拉“客户”进行投资并骗取其投资款。“客户”被网络上的广告吸引后会主动加肖某等“客服”人员的微信，再由“客服”向“客户”介绍平台的投资模式，即在专业人员的指导下能够轻松赚钱，且平台内有很多客户赚钱的实例等等，并将“客户”拉入自建的微信群，肖某等人均在群内一人利用多个微信号扮演“投资指导”及“客户”等多重身份踊跃发言，营造平台投资活跃的气氛及“客户”普遍盈利的假象，骗取“客户”信任后诱使“客户”向交易平台投入资金进行“投资交易”，由邱某1在后台控制使“客户”赔掉投入资金。邱某1按照肖某等人所拉入“客户”的投资额向“员工”支付报酬。邱某1为肖某等人每人发放了电脑、手机、微信号及“术语本”等作案所需的设备材料。邱某1在事前、事中集体或单独对肖某等人进行操作模式、操作流程、职责任务、注意事项等方面的培训。2019年3月，秦皇岛的被害人吴某通过网上广告添加了肖某使用的微信号“刺猬Miya”，肖某在“云海商城”平台上指导吴某投资，诈骗吴某204693元，在吴某不信任肖某后，肖某向其推荐了邱某1的微信号“林远”，由邱某1继续对吴某进行诈骗，吴某共计被骗金额104.9002万元。2019年5月，陕西宜川县的被害人张某被肖某以微信昵称“欣欣妈”诈骗109640元，后被邱某1以微信昵称为“秦志远”诈骗21万元，被害人张某被骗金额共计319640元。2019年5月27日，被告人邱某1以同样手段诈骗四川省自贡市的被害人陈某377元；2019年5月底，肖某诈骗新疆维吾尔自治区××县的被害人杨某14287元；2019年5月，肖某诈骗云南省昆明市的被害人李某2100965元；2019年5月至6月，邱某2使用微信名“珍妮婷”、“姗姗Kiss”诈骗贵州省思南县的被害人杨某255303元；2019年5月至6月,邱某2诈骗广东省梅州市的被害人曾某6220元；2019年3月至4月，李某1诈骗辽宁省锦州市的被害人程某10969元;2019年4月至6月，单某诈骗湖北省鄂州市的被害人曹某45264元；2019年5月，单某诈骗山东省威海市的被害人刘某157528元；2019年5月，吕某诈骗河北省景县的被害人刘某23709元；2019年5月，吕某诈骗河南省林州市的被害人申某4192元；2019年5月，邱全云(在逃)诈骗新疆维吾尔自治区××县的被害人梁某58455元。被告人邱某1用诈骗吴某的赃款购置一辆车牌号×××，白色长城WEYVV5汽车。被告人邱某1于2019年8月5日主动投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人肖某、单某、邱某2、李某1、吕某到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人李某1家属赔偿了其被害人全部损失10969元、吕某的亲属赔偿了其被害人全部损失7901元、单某家属赔偿了被害人的部分损失6万元、邱某2家属赔偿了被害人的部分损失36220元，并已取得被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：被告人邱某1、肖某、单某、邱某2、李某1、吕某的供述；被害人吴某、陈某、张某、杨某1、李某2、杨某2、曾某、程某、曹某、刘某1、刘某2、申某、梁某的陈述及微信聊天记录截图、银行账户交易明细、支付记录截图等书证；从江门市蓬江区建设路82号金山大厦之三10楼103室搜查并扣押的电脑、手机；公安机关对扣押的手机、电脑及被害人吴某手机的电子数据检查工作记录、勘验检查笔录和鉴定结论；营业执照；微信头像辨认；退赔手续、谅解书等证据。本院认为，被告人邱某1、肖某、单某、邱某2、李某1、吕某等人结伙以非法占有为目的，利用网络技术手段虚构事实的方法，骗取被害人财物，邱某1、肖某诈骗数额特别巨大，单某诈骗数额巨大，邱某2诈骗行为具有其他严重情节，李某1、吕某诈骗数额较大，六被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人邱某1在共同犯罪中起主要作用系主犯，依法应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人肖某、单某、邱某2、李某1、吕某在共同犯罪中起次要作用系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人邱某1主动投案并如实供述自己的罪行系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人肖某、单某、邱某2、李某1、吕某到案后如实供述自己的罪行系坦白、六被告人均认罪认罚，可从轻处罚；单某、邱某2、李某1、吕某的亲属赔偿了被害人损失并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。对于被告人肖某关于犯罪数额认定的辩解，不符合刑法关于共同犯罪的规定，不予以采信；对被告人邱某2关于对杨某2300多元之外的被骗数额及时间并不知晓与其供述及证据不符，不予采信。对被告人李某1、单某的辩护人提出的被告人之前一贯表现良好，无前科劣迹，是初犯、偶犯，积极赔偿并得到了谅解，悔罪态度诚恳，社会危害性较少，存在法定和酌定从轻情节，适用缓刑的意见，本院予以采纳。综上，综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、退赃情况及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人邱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2032年8月4日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月16日起至2025年6月15日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。三、被告人单某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。四、被告人邱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确实之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。五、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确实之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。六、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确实之日起计算，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。七、没收扣押的作案工具电脑一体机8台、手机22部，由扣押机关上缴国库。八、没收车牌号为×××白色长城WEYVV5汽车一辆，由扣押机关返还受害人吴某。九、继续追缴被告人邱某1、肖某、单某、邱某2的违法所得1600821元，返还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 崔学静人民陪审员 刘树民人民陪审员 吴黎明 二〇二〇年一月十六日书 记 员 刘明慧