河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1582号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人张雨,男，1994年10月5日出生于河南省浚县，汉族,高中文化程度,群众,户籍所在地河南省浚县。曾因犯诈骗罪,于2019年2月19日被河南省鹤壁市中级人民法院判处有期徒刑十一年六月，并处罚金二十万。因涉嫌合同诈骗，于2019年7月31日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留。指定辩护人丁磊、李维佳（实习），河南文中律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉〔2019〕114号起诉书指控被告人张雨犯合同诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，并建议适用普通程序审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员郑萌出庭支持公诉，被告人张雨及其辩护人丁磊、李维佳（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年1月份，被告人张雨以分期付款购买一辆林肯牌越野汽车（车牌号豫Ａ×××××）为由，使用伪造的收入证明、虚假税票等材料取得河南尚风实业有限公司的信任，在郑州市金水区农业东路23号豫星大厦签订分期付款汽车买卖和服务合同，骗取河南尚风实业有限公司作为担保方向中国银行申请车辆分期贷款492000元，共分36期（一期为一个月）还款。被告人张雨提车后未能按时还款，并于2015年11月8日将涉案车辆进行质押借款后逃匿，造成中国银行股份有限公司花园路支行本金377528.6元未追回。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人张雨的供述，被害人李某的陈述，受案经过，到案经过，银行交易明细，分期付款汽车买卖服务合同，证明，户籍证明等证据。认为被告人张雨的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人张雨的刑事责任，建议对被告人张雨判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人张雨对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人张雨辩护人辩护称，被告人张雨自愿认罪认罚，且主观上并非故意以非法占有为目的，社会危害性不大，当庭自愿认罪，有悔罪表现，请求依法从轻处罚。经审理查明：2015年1月份，被告人张雨以分期付款购买一辆林肯牌越野汽车（车牌号豫Ａ×××××）为由，使用伪造的收入证明、虚假税票等材料取得河南尚风实业有限公司的信任，在郑州市金水区农业东路23号豫星大厦签订分期付款汽车买卖和服务合同，骗取河南尚风实业有限公司作为担保方向中国银行申请车辆分期贷款492000元，共分36期（一期为一个月）还款。被告人张雨提车后未能按时还款，并于2015年11月8日将涉案车辆进行质押借款后逃匿，造成中国银行股份有限公司花园路支行本金377528.6元未追回。另查明，被告人张雨因犯诈骗罪，于2017年9月14日被云南省丽江市公安局三义机场分局抓获，临时羁押于丽江市看守所，2017年9月21日被浚县公安局刑事拘留，2017年9月30日经浚县人民检察院批准，次日被浚县公安局执行逮捕。后被河南省鹤壁市中级人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元；责令张雨将违法所得人民币1140000元退赔马金峰。上述事实，有控方提供，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人李某的陈述，其系河南尚风实业有限公司的委托人，其证实2015年1月下旬，其公司业务员刘猛向公司汇报一单业务，说张雨想贷款分期购买林肯MKT车一辆，价值985000元，并表示张雨从事建筑工程承包多年，其父母都在浚县自来水公司任职，其父亲在城关镇有一套两层小别墅，请求公司为其提供分期付款买卖服务。后公司老板和调查员一块到张雨家中做家访调查，张雨还提供了房本和多家银行的银行流水。后公司老板就让张雨签署了《个人借款担保合同》、中国银行贷款申请表等分期购车手续，后将张雨提前准备好的收入证明、银行流水等手续的复印件和部分原件带回了公司。公司将相关手续整理后交至中国银行河南省分行后，通知张雨到中国银行河南省分行办理车贷信用卡手续。后公司财务将张雨的购车款转到了郑州百德车业法人熊朝旭账户，当天张雨提走了汽车，河南领之豫电子科技有限公司为张雨购买的林肯汽车安装了GPS定位设备。后中国银行放贷492000元，张雨正常还款四期后，GPS公司工作人员说张雨的林肯车GPS信号异常，一直在一个地方没有移动。公司和张雨联系，张雨说其将车辆抵押给别人，并承诺按时还款。后期公司和张雨联系说检修GPS设备时，张雨一直以各种理由推脱不见面，后在公司的多次催促下，张雨正常还了第五期至第八期的月供。共计还款本金和利息122453元，还有382666元本金未归还。2016年1月19日，公司发现张雨分期购买的车辆彻底找不到了，GPS系统被拆除了，张雨也联系不上，其家人也拒绝提供张雨及贷款车辆情况。后经公司对张雨提供的分期购车手续进行核实，发现购车发票、收入证明、工程承包合同均为虚假材料。公司遂报警。2、证人秦某的证言，其证实2016年3月份，其在微信上添加了一个做二手车的人的微信，2016年4月11日其看到对方发了朋友圈，内容为抵押不过户，2015年林肯MKT等，并配图九张照片。秦某看到后就通过微信联系对方，对方说车辆没有问题，是原装的，抵押手续齐全，有车主的抵押视频照片，车价是36万，有意向的话需要打定金。后秦某按照对方要求打了500元定金，双方约时间去见车，对方把秦某接到了磐石市，对方车行的名字叫宏顺达车行。当时秦某看了车辆的档案信息，车辆属于抵押状态。对方说抵押车不过户。双方谈的价格是34.5万，签的合同是债权转让合同。后秦某支付了价款，对方车行老板孟伟出具收条，收到34.5万元转让款，并在收条上盖了公司的公章。秦某将车辆开回来后，发现车上有很多违章，秦某就经常督促车行处理违章，一直到快审车的时候，孟伟说把车的违章费用打给秦某，让秦某自己来处理。后秦某将车辆违章处理后将行驶证寄给其朋友联系的一个河南朋友，让他帮其处理这辆车的违章，后来在审车的时候，当地车管所将车辆行驶证扣下来，并通知秦某说该车是为违法记录的盗抢车。秦某与孟伟联系并要求退车，孟伟说这辆车确实是盗抢车，车现在在秦某手中，秦某想怎么处理都行。3.河南天道汽车贸易服务有限公司出具的证明，证明张雨未在其单位购车。4．中国银行股份有限公司郑州花园支行信用卡应收账款拆分明细、对账单、交易明细证明，张雨尚欠本金377528.6元。5．受案、到案经过等证实，河南尚风实业有限公司委托人李某报案称，张雨通过虚假分期购车手续等材料，以分期付款购买汽车为由，在骗取河南尚风实业有限公司的信任后，诈骗该公司，造成公司损失巨大。2017年9月14日，张雨乘坐飞机前往丽江，在丽江三义机场被云南省丽江市公安局三义机场分局民警抓获，后移交浚县公安局。6．户籍证明、前科证明、刑事判决书等证实被告人张雨的身份情况及被告人张雨因涉嫌诈骗于2017年9月14日被云南省丽江市公安局三义机场分局抓获，临时羁押于丽江市看守所，2017年9月21日被浚县公安局刑事拘留，2017年9月30日经浚县人民检察院批准，次日被浚县公安局执行逮捕。后被河南省鹤壁市中级人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000元；责令张雨将违法所得人民币1140000元退赔马金峰。7.被告人张雨的供述，其证实2015年年初，其手里有点钱，想装面子，于是通过河南尚风实业有限公司向中国银行借款49万多不到50万，分期买了一辆林肯MKT越野车，其中间还了12期以后，因为欠徐建民钱，徐建民找的人带着张雨把车抵押给了花生贷的娄超峰，抵押了25万元。后张雨拿钱赎车，没有赎回来，之后就没有再还分期的钱。本院认为：被告人张雨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张雨犯合同诈骗罪罪名及提出的量刑建议成立，依法予以支持。被告人张雨到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张雨一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人张雨犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元；被告人张雨犯诈骗罪，原判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币200000，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币280000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月14日起至2031年3月13日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、未追回的赃款377528.6元，依法予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  陈卫红人民陪审员  王豫凤二〇二〇年一月十九日书 记 员  苏卫红