河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2019）豫10刑终416号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人(原审被告人)李忠朝，男，1978年12月28日出生，汉族，初中文化，郑州三利中介服务有限公司法人，户籍地河南省平顶山市郏县，现住河南省郑州市。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月20日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月21日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人王献增，河南良承律师事务所律师。上诉人(原审被告人)李海洋，男，2000年4月8日出生，汉族，初中文化，无业，河南省平顶山市郏县，现住。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年3月1日被郑州市公安局嵩山路分局抓获并临时羁押于郑州市第三看守所，2019年3月5日被许昌市公安局开区分局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。辩护人丁长顺，河南长顺律师事务所律师。上诉人(原审被告人)温万平，男，1981年6月9日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地河南省荥阳市，现住河南省郑州市航海东路正商蓝钻C区。因犯抢夺罪，2001年6月26日被郑州市二七区人民法院判处拘役三个月；因犯抢劫罪，2008年1月24日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20000元，剥夺政治权利一年，2015年2月16日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月21日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月22日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。指定辩护人刘冰，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈睿，女，1977年2月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省郑州市中原区，现租住于河南省郑州市户。2010年7月10日被郑州市二七分局建中街派出所强制隔离戒毒；2012年12月8日被郑州市高新技术产业开发区分局沟赵派出所强制隔离戒毒；2015年10月11日被郑州市公安局南阳路派出所强制隔离戒毒；2016年7月26日被郑州市公安局金水路派出所强制隔离戒毒。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月20日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月21日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月29日被执行逮捕。指定辩护人陈超，河南名人律师事务所律师。原审被告人胡俊伟，男，1972年6月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省郑州市，现住河南省郑州市金水区。因犯盗窃罪，2008年4月1日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；因犯盗窃罪，2015年1月16日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2015年7月28日刑满释放；因犯盗窃罪，2016年6月被郑州市金水区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月20日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月21日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。原审被告人刘建民，男，1987年7月24日出生，汉族，初中文化，无业，河南省禹州市，现住。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月21日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月22日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。原审被告人王二帅，男，1987年7月25日出生，汉族，小学文化，无业，河南禹州市，现住。因犯盗窃罪，2011年8月11日被郑州市金水区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币1500元。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年3月18日被瑞丽市公安局抓获并临时羁押于瑞丽市看守所，2019年4月3日被许昌市公安局开区分局刑事拘留，2019年4月25日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年4月26日被执行逮捕。原审被告人罗植恒，男，汉族，1962年6月17日出生，小学文化，无业，为河南省信阳市平桥区，现住。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2019年2月21日被许昌市公安局开发区分局抓获，2019年2月22日被该局刑事拘留，2019年3月29日经许昌市建安区人民检察院批准，2019年3月30日被执行逮捕。河南省许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控李忠朝、温万平、李海洋、陈睿、胡俊伟、刘建民、罗植恒、王二帅犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年11月12日作出（2019）豫1003刑初415号刑事判决。宣判后，原审被告人李忠朝、李海洋、温万平、陈睿不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，自2018年以来，被告人李忠朝组织、指使被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李海洋、王二帅、程小刚（已判决）、李小朝（在逃）等人冒用他人身份证办理并领取银行卡，后出售给他人从中牟利。期间，被告人温万平冒用郭银垒、李菲等人身份证办理、领取中国银行银行卡19张，被告人李海洋冒用李金坡、李亲福等人身份证办理、领取中国银行银行卡13张，被告人陈睿冒用侯贵琴、李娟等人身份证办理、领取中国银行银行卡11张，被告人罗植恒冒用耿东风、何万先等人身份证办理、领取中国银行银行卡7张，被告人刘建民冒用王宜明、谷凡林等人身份证办理、领取中国银行银行卡7张，被告人胡俊伟冒用杜甫玉、王志明身份证办理、领取中国银行银行卡2张，被告人王二帅冒用田送、张右建身份证办理、领取中国银行银行卡2张。其中，被告人刘建民冒用王宜明身份证办理、领用的中国银行银行卡被出售给他人后用于实施网络诈骗，该银行卡的使用人诈骗被害人段某1、周某、李某、段某24人共计428220元人民币。另查，1、被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李海洋、王二帅均已签署认罪认罚具结书；2、供被告人李忠朝等人犯罪所用手机9部、身份证171张等物品已被许昌市公安局开发区分局扣押。认定上述事实的证据有接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、无前科证明、前科查询证明、前科证明、刑事判决书、刑事裁定书、出所登记表、罪犯档案资料、刑满释放证明书、抓获经过、羁押证明，被告人李忠朝、陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李海洋、王二帅供述与辩解，同案犯程小刚供述与辩解，扣押清单、开户电子申请表、个人开户及综合服务整合协议、开卡照片、辨认笔录及照片、证人段某1、周某、李某、段某2、林某证言，手机页面截图、调取证据通知书、借记卡账户历史明细清单等，且经庭审查证、质证，确实、充分，足以认定。原审法院认为，被告人李忠朝、温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人李忠朝、温万平、李海洋、陈睿涉案数量巨大。被告人李忠朝、温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅等人为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，属于犯罪集团。被告人李忠朝在该犯罪集团中起组织、领导作用，属于该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅是主犯，应按照其所参的全部犯罪处罚。被告人温万平、胡俊伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，关于辩护人对其可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。关于被告人李忠朝辩称自己没有亲自办理银行卡及对起诉指控数量的辩解理由，经查，被告人李忠朝利用自己开办的中介服务公司从事失物招领业务的便利，搜集并掌握大量他人身份证件，通过开车带领、手机遥控等方式，先后指使被告人温万平、李海洋、陈睿等人使用他人身份证件到银行冒用他人身份证件骗领信用卡，后将信用卡贩卖给上线人员并从中获利，将所得赃款与办卡人员分肥，该事实有被告人温万平、李海洋、陈睿等人的供述与指认，被告人李忠朝是否亲自到银行办理银行卡并不影响其作为该犯罪集团首要分子的地位作用，起诉指控的每张银行卡均有实际办卡被告人在银行办卡时留存的照片等予以证明，另有同案犯的供述与辩解、辨认笔录及照片、银行流水明细等证据予以印证，证据确实充分，足以认定，故对其辩解理由，不予采纳。关于陈睿、胡俊伟等被告人的辩护人称被告人属于从犯的辩护意见，经查，被告人温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅虽受被告人李忠朝指使，但在冒用他人身份证件到银行骗领信用卡的实际实施过程中起主要作用，系主犯，应当对其所参的全部犯罪处罚，故对该辩护意见，不予采纳。关于被告人李海洋及其辩护人称被告人李海洋在办理部分银行卡时尚未成年的辩护意见，经查，被告人李海洋出生于2000年4月8日，起诉指控所涉13张银行卡的办卡时间均发生在2018年12月至2019年1月期间，其犯罪行为均发生在其年满十八周岁之后，故对该辩护意见，不予采纳。被告人陈睿、胡俊伟、温万平、罗植恒、刘建民、李海洋、王二帅均已签署认罪认罚具结书，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。遂判决如下：一、被告人李忠朝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。二、被告人温万平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人李海洋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。四、被告人陈睿犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。五、被告人胡俊伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人刘建民犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。七、被告人罗植恒犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。八、被告人王二帅犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。九、将扣押在案供被告人犯罪所用的OPPO牌手机3部、华为牌手机2部、VIVO牌手机1部、金立牌手机1部、小米牌手机1部、TENY牌手机1部、身份证171张予以没收，由扣押机关许昌市公安局开发区分局负责处理。判后，原审被告人李忠朝提出上诉称其认罪悔罪，系初犯，指控银行卡数量有误，原判量刑重等。其辩护人辩称李忠朝有立功表现，有坦白情节，系初犯，主管恶性小，社会危害性较小等请求对其从轻处罚。原审被告人李海洋提出上诉称其系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性较小，部分犯罪时未成年，办理银行卡数量在10张以下，认罪态度较好，原判量刑重等。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致，另辩称李海洋有立功、坦白情节，系从犯、初犯、偶犯等，请求对其适用缓刑。原审被告人温万平提出上诉称其认罪态度好，原判量刑重等，其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致，另辩称温万平参与犯罪时间较短，程度不深，获利较少，社会危害性较小等，请求对其从轻处罚。原审被告人陈睿提出上诉称其应系从犯，部分银行卡其没有领取，只领到手8张银行卡，认罪态度好等，请求从轻处罚。其辩护人辩称陈睿系从犯，愿意缴纳罚金，系初犯偶犯，原判量刑重等。经本院二审审理查明的事实与一审一致。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，被告人李忠朝、温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人李忠朝、温万平、李海洋、陈睿涉案数量巨大。被告人李忠朝、温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅等人为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，属于犯罪集团。被告人李忠朝在该犯罪集团中起组织、领导作用，属于该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人温万平、李海洋、陈睿、罗植恒、刘建民、胡俊伟、王二帅是主犯，应按照其所参的全部犯罪处罚。关于上诉人李忠朝、李海洋的辩护人辩称其有立功表现的意见，并没有相关事实依据，也没有证据印证；关于上诉人李海洋、陈睿对认定其办理银行卡数量有异议的意见，经查原判认定其办理银行卡数量均有银行相关办理银行卡开户手续等予以证实；关于各上诉人上诉及其辩护人辩称原判量刑重的意见，经查，原判已经考虑各被告人在犯罪中的地位、作用、认罪态度等情节对其依法定罪量刑；各上诉人上诉及其辩护人的上诉及辩护意见均没有事实和法律依据，没有证据印证，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定性准确，根据各被告人在本案中的地位、所实施的犯罪行为及量刑情节等分别定罪量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 李东彬审判员 马 龙二〇二〇年一月十九日法官助理姚永丽书记员刘铮邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口