江苏省盐城市亭湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0902刑初792号 公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。 被告人肖梦冉，男，1989年6月28日出生，户籍所在地湖北省鄂州市鄂城区，住湖北省武汉市洪山区。被告人肖梦冉因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月6日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 法律援助辩护人陈珊，江苏盐海中亚律师事务所律师。 被告人郑雷贤，男，1989年3月3日出生，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住湖北省武汉市洪山区。被告人郑雷贤因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月6日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 法律援助辩护人徐存英，江苏力海律师事务所律师。 被告人谢磊，男，1994年6月15日出生，户籍所在地湖北省宜昌市秭归县，住湖北省宜昌市秭归县。被告人谢磊因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被刑事拘留，同年9月27日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 法律援助辩护人陈榕青，江苏力海律师事务所律师。 被告人焦贵本，男，1990年12月4日出生。被告人焦贵本因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月6日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人王建山，江苏知本律师事务所律师。 被告人邓必勇，男，1992年6月11日出生，住湖北省襄阳市襄州区。被告人邓必勇因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月6日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人徐家军，湖北联帮律师事务所律师。 被告人曾富敏，男，1992年6月22日出生，住湖北省武汉市。被告人曾富敏因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月6日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人杨晓明，江苏一正律师事务所律师。 盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉﹝2019﹞623号起诉书指控被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏诈骗案罪，于2019年12月16日向本院提起公诉,并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员吴潇出庭支持公诉。被告人肖梦冉及其辩护人陈珊、被告人郑雷贤及其辩护人徐存英、被告人谢磊及其辩护人陈榕青、被告人焦贵本及其辩护人王建山、被告人邓必勇及其辩护人徐家军、被告人曾富敏及其辩护人杨晓明到庭参加诉讼。现已审理终结。 盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年6月至7月期间，被告人肖梦冉与郑雷贤合谋采取推荐股票等方式，诱骗他人缴纳“会员费”，后与被告人谢磊等人一起以被告人谢磊名义注册成立铁算盘信息科技（武汉）有限公司，并约定分赃比例。被告人肖梦冉、郑雷贤出资租房、购买电脑等设备，由被告人谢磊、万佳、**博作为“业务员”，郑雷贤亦兼职“业务员”。被告人谢磊于2019年7月3日离开该公司。被告人肖梦冉、郑雷贤后又雇佣被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏等人作为“业务员”。被告人肖梦冉冒充专业股票分析老师，被告人郑雷贤向“业务员”提供“话术”、管理诈骗资金，被告人谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏作为“业务员”，虚构该公司为专业股票投资咨询机构等事实，由被告人郑雷贤、谢磊利用修图软件制作虚假图片，诱骗他人缴纳“会员费”。其中，被告人肖梦冉参与诈骗作案金额为人民币72662元；被告人郑雷贤参与诈骗作案金额为人民币72662元；被告人谢磊参与诈骗作案金额为人民币47882元；被告人焦贵本参与诈骗作案金额为人民币9796元；被告人邓必勇参与诈骗作案金额为人民币5997元；被告人曾富敏参与诈骗作案金额为人民币5988元。 案发后，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏被公安人员抓获归案，后如实供述了上述事实。 为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了六名被告人，宣读并出示了证人证言、被害人陈述、发破案经过、微信聊天记录、转账记录、扣押清单、发还清单、辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取公民财物，其中被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊犯罪数额巨大，被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏共同实施诈骗犯罪，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊在共同犯罪中起主要作用，被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，系共同犯罪，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊系主犯，被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏系从犯，对被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏应当从轻或者减轻处罚。被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人肖梦冉协助抓获其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。建议被告人肖梦冉的刑期为有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人郑雷贤的刑期为有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人谢磊的刑期为有期徒刑三年至四年并处罚金。被告人焦贵本的刑期为有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金。被告人邓必勇的刑期为有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。被告人曾富敏的刑期为有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。 被告人肖梦冉对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人肖梦冉的辩护人提出辩护意见认为，被告人肖梦冉主观恶性小，违法所得较少，是初犯、偶犯，且案发后能自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人郑雷贤对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人郑雷贤的辩护人提出辩护意见，被告人郑雷贤能如实供述自己的罪行，无前科劣迹，是初犯、偶犯，请求从轻处罚。 被告人谢磊对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人谢磊的辩护人对起诉指控被告人谢磊犯诈骗罪无异议，但认为被告人谢磊是初犯，能如实供述自己的罪行，具有退赃行为，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人焦贵本对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人焦贵本的辩护人提出辩护意见，被告人焦贵本主观恶性不深，实际获利较少，目前已经退出全部赃款，请求从轻处罚。 被告人邓必勇对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人邓必勇的辩护人提出辩护意见，被告人邓必勇主观恶性小，是从犯，具有坦白的情节，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人曾富敏对起诉指控的事实和罪名均无异议，且认罪认罚。 被告人曾富敏的辩护人提出辩护意见，被告人曾富敏是一般业务员，是从犯，涉案情节轻微，金额较小，社会危害性较小。案发后，主动退赃，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年6月至7月期间，被告人肖梦冉与郑雷贤合谋采取推荐股票等方式，诱骗他人缴纳“会员费”，后与被告人谢磊等人一起以被告人谢磊名义注册成立铁算盘信息科技（武汉）有限公司，并约定分赃比例。被告人肖梦冉、郑雷贤出资租房、购买电脑等设备，由被告人谢磊、万佳、**博作为“业务员”，郑雷贤亦兼职“业务员”。被告人谢磊于2019年7月3日离开该公司。被告人肖梦冉、郑雷贤后又雇佣被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏等人作为“业务员”。被告人肖梦冉冒充专业股票分析老师，被告人郑雷贤向“业务员”提供“话术”、管理诈骗资金，被告人谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏作为“业务员”，虚构该公司为专业股票投资咨询机构等事实，由被告人郑雷贤、谢磊利用修图软件制作虚假图片，诱骗他人缴纳“会员费”。其中，被告人肖梦冉参与诈骗作案金额为人民币72662元；被告人郑雷贤参与诈骗作案金额为人民币72662元；被告人谢磊参与诈骗作案金额为人民币47882元；被告人焦贵本参与诈骗作案金额为人民币9796元；被告人邓必勇参与诈骗作案金额为人民币5997元；被告人曾富敏参与诈骗作案金额为人民币5988元。 案发后，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏被公安人员抓获归案，后如实供述了上述事实。 另查明，在公安机关，被告人肖梦冉近亲属退出赃款人民币36331元，被告人郑雷贤近亲属退出赃款人民币10000元，被告人曾富敏近亲属退出赃款人民币5988元，被告人焦贵本近亲属退出赃款人民币9796元，被告人谢磊近亲属退出赃款人民币4550元，被告人邓必勇近亲属退出赃款人民币5997元，合计人民币72662元，已全部返还给被害人。 上述事实，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏均当庭予以供认，并有被害人赵某、王某等人陈述、证人任某、周某等人证言、盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过和辨认笔录、情况说明、户籍证明、微信聊天记录、转账记录、微信账单、扣押清单等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段，骗取公民财物，其中被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊犯罪数额巨大，被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人焦贵本、邓必勇、曾富敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均予以从轻处罚。被告人肖梦冉、郑雷贤、谢磊、焦贵本、邓必勇、曾富敏虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人肖梦冉协助抓获其他被告人，系立功，予以从轻处罚。案发后，六名被告人已退出案涉全部赃款，均酌情予以从轻处罚。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖梦冉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月2日起至2023年2月1日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人郑雷贤的刑期为有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月2日起至2023年3月1日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人谢磊的刑期为有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月29日起至2022年10月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人焦贵本的刑期为有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月2日起至2020年5月1日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人邓必勇的刑期为有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月2日起至2020年2月1日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人曾富敏的刑期为有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千五百元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自羁押之日2019年8月2日起至2020年2月1日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、扣押在案的作案工具均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何露露 人民陪审员  李新文 人民陪审员  高迪男 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  熊正露 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。