河南省浚县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0621刑初192号公诉机关浚县人民检察院。被告人慈亮亮，男，1996年8月2日出生，汉族，高中文化，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月12日被浚县公安局抓获；2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；2018年7月17日经浚县人民检察院批准，于次日被浚县公安局执行逮捕。辩护人杨广峰，江苏隆亿德律师事务所律师。被告人刘涛，男，1996年10月4日出生，汉族，中专文化，住江苏省徐州市丰县。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月12日被浚县公安局抓获；2018年6月13日被浚县公安局刑事拘留；2018年7月17日经浚县人民检察院批准，于次日被浚县公安局执行逮捕。指定辩护人崔文超，河南明星律师事务所律师。被告人葛君，男，1996年11月15日出生，汉族，初中文化，住南京市江宁区。因涉嫌诈骗犯罪，2018年6月12日被浚县公安局抓获；2018年6月14日被浚县公安局刑事拘留；2018年7月17日经浚县人民检察院批准，于次日被浚县公安局执行逮捕。辩护人王宏亮，河南豫龙律师事务所律师。浚县人民检察院以浚检公诉刑诉[2019]150号起诉书指控被告人慈亮亮、刘涛、葛君犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月15日公开开庭进行审理。浚县人民检察院指派检察员李莉出庭支持公诉，被告人慈亮亮及其辩护人杨广峰、被告人刘涛及其辩护人崔文超、被告人葛君及其辩护人王宏亮均到庭参加诉讼。期间，浚县人民检察院建议延期审理。本案现已审理终结。浚县人民检察院指控，穆先念（在逃）伙同戈聿亮、于新（二人均另案处理）为实施诈骗犯罪，于2017年5月18日成立南京褔玺达网络科技有限公司，招聘“业务员”并实行分级分区管理并进行培训，由员工以虚假身份微信添加不特定被害人为好友，利用发布虚假盈利图、冒充投资人发布虚假盈利信息等手段，引诱被害人在“上海红酒”、“果立商城”、“果宝商城”交易平台进行红酒、香水等“投资”，骗取被害人钱财。被告人慈亮亮、刘涛、葛君于2017年7月至11月先后进入该公司工作，并按照上述诈骗手段实施诈骗。在实施诈骗过程中，被告人慈亮亮任该公司B区总监，负责该区的运营管理，刘涛任B区一组组长。截至案发，慈亮亮非法获利共计71264元，刘涛非法获利共计56447元，葛君非法获利共计36860元。为证实上述事实的成立，公诉机关提供了电脑、手机等物证，微信聊天记录、工资领取单等书证，证人证言，被害人晁晓亮等人的陈述，被告人慈亮亮等人及同案人的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录、搜查笔录，视听资料、电子数据等相关证据。公诉机关认为，被告人慈亮亮、刘涛、葛君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人慈亮亮、刘涛、葛君对起诉书的指控均没有异议。被告人慈亮亮辩护人的辩护意见：慈亮亮在共同犯罪中是从犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并认罪认罚；非法收入已全部退赔；认罪态度好，家属已积极代其预交罚金，建议对其从轻、减轻或免除处罚。被告人刘涛辩护人的辩护意见：刘涛具有从犯、坦白、全部退赃、认罪认罚、初犯、偶犯、主观恶性小等情节，建议对其从轻或减轻处罚。被告人葛君辩护人的辩护意见：葛君在共同犯罪中作用较小，为从犯；无犯罪前科，系初犯、偶犯，且已全部退赃；自愿认罪认罚，主观恶意性小，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2017年3月份以来，穆先念（在逃）伙同戈聿亮、于新（二人均另案处理）为实施诈骗犯罪，招聘“员工”进行培训，并实行分级分区管理，由员工以虚假身份微信添加不特定被害人为好友，利用发布虚假盈利图、冒充投资人发布虚假盈利信息等手段，引诱被害人在“上海红酒”、“果立商城”、“果宝商城”交易平台进行红酒、香水等“投资”，骗取被害人钱财。期间，穆先念等人于同年5月成立南京福玺达网络科技有限公司，组织人员实施上述诈骗活动。在实施诈骗过程中，被告人慈亮亮任该公司B区总监，负责该区的运营管理，刘涛任B区一组组长。截至案发，慈亮亮非法获利共计71264元，刘涛非法获利共计56447元，葛君非法获利共计36860元。案发后，被告人慈亮亮、刘涛、葛君的亲属已退出全部违法所得，并缴纳罚金。认定上述事实的证据如下：一、被告人的供述与辩解1.被告人慈亮亮的供述证明福玺达公司划分区域逐级管理，人员结构从上至下依次为总经理、副总经理、总监、经理、员工等，部门分为市场部、综合办公室等，其中市场部分为A、B、C、D、F五个区，每个区下设有小组，其为B区总监；公司主要业务是通过果宝商城、果立商城等平台做欧洲香水、澳洲红酒、英国香水和日本清酒等产品，以卖这几种商品的涨跌价格为名（不出售实物）从事电信诈骗活动；诈骗的手段为利用包装后的白富美女性身份信息接近客户，在组建的微信群内假扮赚钱的客户烘托气氛，利用微信群内定期更新发送的虚假盈利图骗取客户的信任，以引诱客户在果宝商城、果立商城等平台买卖红酒、香水的价格涨跌的方式骗取客户在平台交易的手续费。另证实公司无实物交易，无其他合法经营业务。2.被告人刘涛的供述证明刚到公司会为员工配备手机，并为每个员工准备几个微信号，用来添加客户微信并在群内喊单。公司会给该小组客户资源，客户主动添加业务员微信号，业务员引导他们注册果宝商城等平台并在平台进行投资交易，即买欧洲香水、英国香水、澳洲红酒、日本清酒等商品的涨跌。同时业务员将客户拉进B区建立的微信群，通过群内发布虚假盈利图、冒充投资人发布虚假盈利信息手段诱骗客户在平台上进行投资。公司给员工发放工资是按照员工的等级标准发放，一般业务员工资是底薪三千元加提成，提成是手续费的百分之五以上（根据业绩的不同会有不同的提成浮动）；由于其所在小组客户资源是通过公司广告宣传基础上客户主动加微信咨询获得，工资发放标准是底薪三千及整个小组业绩的百分之二的提成。3.被告人葛君的供述证明B区业务主要是通过在百度贴吧、360弹出广告、新浪弹出广告等网络平台上做夸大的虚假广告宣传，客户通过广告宣传主动找到业务员加微信号，来了解在果宝商城平台如何交易。业务员以投资人的身份骗取他们的信任，发送虚假盈利图，诱导客户根据其发送的二维码注册平台，业务员会将注册并充某的客户拉进喊单群。慈亮亮为喊单群群主，负责指导员工喊单，指导客户如何投资，购买涨跌，发送虚假盈利图等，通过组员的微信号烘托对慈亮亮发送的投资信息的购买气氛，从而诱骗真实的客户进行交易和加大投资。二、被害人尹文峰等人的陈述证明被害人被女性身份的人添加为微信好友，女性将自己包装为成功金融人士，引诱被害人进行“香水”、“红酒”投资，被她们洗脑后，进行“投资”，最终受损的情况。三、同案人的供述1.同组人赵利君等人供述证明员工入职褔玺达公司后，公司经过培训，让员工以女性身份通过微信聊天的方式，诱导被害人到果宝商城以投资红酒等名义进行交易，并在微信聊天的过程中使用了虚假的盈利图等欺骗方法，受害人投资后，褔玺达公司收取交易费用，员工根据业绩获取工资。2.同案人戈聿亮的供述证明戈聿亮以诈骗为目的，并伙同穆先念、于新成立福玺达公司，通过“上海红酒、果立果宝商城”等平台，以指导客户投资红酒、香水为名，组织人员采取虚构女性身份信息等手段添加异性好友聊天，骗取被害人信任后采取发送虚假盈利图等手段，诱骗被害人充某，骗取被害人投资亏损、手续费的情况。3.同案人于新的供述其于2017年春天和戈聿亮、穆先念在南京发起成立了南京福玺达网络科技有限公司，之后戈聿亮负责对接产品，于新负责人事部管理，通过果立商城这个平台，洪建华及业务部负责培训员工，让员工在网上以虚假的身份骗取他人信任，投资果立商城，果立商城在交易时收取投资人一定比例的手续费，之后给公司返还手续费的80%，公司返给员工5%至8%，新员工一进公司粗线条的是由洪建华负责培训，分到市场部后是其总监或组长负责详细培训。新员工来了以后，由于客户大多是男人，就让他重新以女人身份注册多个微信号，好吸引人，之后以谈红酒赚钱为由骗取男性信任投资到果立商城，客户的钱投到果立商城后获得在商城购买红酒、清酒、香水等物的资格，等这些商品在商城里面涨价后卖出获得利润。公司和员工通过提成获利。四、微信截屏证实了被告人慈亮亮、刘涛、葛君在微信群中发布操作建议、充当客户发虚假盈利信息，诱使他人交易的犯罪过程。五、鉴定意见证明慈亮亮非法获利共计71264元，刘涛非法获利共计56447元，葛君非法获利共计36860元。六、工资单复印件证明被告人慈亮亮、刘涛、葛君的违法所得的情况。七、户籍证明证明被告人慈亮亮、刘涛、葛君均已达负完全刑事责任年龄。（2019）抓获证明证实2018年6月12日，被告人慈亮亮、刘涛、葛君被浚县公安民警在江苏省南京市雨花台绿地之窗C-2栋南京福玺达网络科技有限公司抓获。九、证明证实上海红酒、果立商城、果宝商城均为不合法机构。十、南京福玺达网络公司企业文化管理制度、果宝商城注册操作充值以及盘面介绍、新员工学习流程、群运作营销方案、工作流程、微信封号规则和处理办法、和客户沟通小切技巧和方式、案例等证实南京福玺达网络公司的规章制度、保密协议、引导客户投资的话术等相关情况十一、电子数据交易商资金流水明细、交易商出金列表、交易商交易明细、代理商资金流水明细、经纪人资金流水明细、业务员信息等记录（系公安机关工作人员于2018年6月12日在同案人人戈聿亮办公室电脑中的果宝商城平台提取）：证实公司的盈利总额、客户数量、客户信息等情况。十二、退赃证明证明案发后慈亮亮、刘涛、葛君的亲属已退出全部违法所得，并缴纳罚金。上述证据均经当庭举证、质证。经审查认为，证据取得来源合法，证据形式完备，符合证据的合法性要件，且各证据均与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人慈亮亮、刘涛、葛君伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，构成诈骗罪，浚县人民检察院的指控成立，本院予以支持。被告人慈亮亮、刘涛、葛君到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人慈亮亮、刘涛、葛君伙同他人实施诈骗行为，在犯罪中，慈亮亮、刘涛、葛君起次要作用，系从犯，对其应当减轻处罚。被告人慈亮亮、刘涛、葛君的亲属代其退出违法所得，可以对其三人从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，于法有据，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人慈亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）二、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）三、被告人葛君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）四、被告人慈亮亮、刘涛、葛君退出的违法所得，被害人受骗数额明确的，依法退还被害人，其余部分予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  付晨熙审 判 员  赵 慧人民陪审员  李俊卿二〇二〇年一月二十日书 记 员  张 阳本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重的情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不宜共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取的强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。