吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0322刑初321号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人李小雨，男，1983年2月5日出生，汉族，小学文化，农民，住梨树县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月7日被刑事拘留，2018年11月22日被逮捕，现羁押于四平市看守所。 辩护人朱凤涛，吉林英诚律师事务所律师。 吉林省梨树县人民检察院以梨检刑检刑诉（2019）31号起诉书指控被告人李小雨犯开设赌场罪一案向本院提起公诉，本院于2019年5月28日作出（2019）吉0322刑初52号刑事判决。宣判后，被告李小雨不服判决提出上诉，四平市中级人民法院于2019年8月13日作出（2019）吉03刑终153号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，梨树县人民检察院指派检察员王哲出庭支持公诉，被告人李小雨及其辩护人朱凤涛到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2018年3月以来，被告人李小雨担任上级裴超（外逃）开设赌场庄家的代理在微信上建立赌博群，依托吉林福彩快三的开奖号码和周期以“二不同”、“半顺”、“全顺”等形式确定输赢进行赌博，并通过支付宝转账、微信红包和银行转账的方式接受参赌人员邹某1（微信名王者风范）、邹某2（自由人）、赵某（宏扬）、张某1（简简单单）、刘某、柴某（天行）、微信名乐乐、微信名99、微信名难得糊涂、微信名东哥、微信名我就是我、微信名日进斗金、微信名胖哥、微信名狼的团队精神、微信名任解鸿仔、微信名笨小卉、微信名财源广进、微信名杨学龙等人投注、支付参赌人员赢取的赌资，接受上级庄家按比例返利。其中，通过支付宝接受投注人民币500万元，通过微信接受投注40余万元，通过银行转账投注人民币10余万元。被告人李小雨将收取的赌资部分转给上级庄家，获得上级庄家返利约5万余元。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人李小雨的供述，证人邹某1、张某1、邹某2等证言，电子数据勘验检查笔录，微信记录等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人李小雨为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人李小雨供认公诉机关指控的犯罪事实，辩称未通过支付宝接受投注人民币500万元，支付宝投注金额应以与上级裴超转账金额为准。 辩护人朱凤涛意见：公诉机关指控的罪名定性不当，被告人李小雨的行为应构成赌博罪；赌资数额的认定不明确，自行投注参与赌博的相关金额不应计入犯罪数额；被告人李小雨是经公安机关传唤到案并如实供述，应认定为自首，且系初犯，无前科劣迹，可酌情从轻或减轻处罚。 本院经审理查明：被告人李小雨于2018年3月以来，为上级庄家裴超（另案处理）的赌博网站担任代理，在微信上建立赌博群，依托吉林福彩快三的开奖号码和周期以“二不同”、“半顺”、“全顺”等形式确定输赢进行赌博，并通过支付宝转账、微信红包和银行转账的方式接受参赌人员邹某1（微信名王者风范）、邹某2（微信名自由人）、赵某（微信名宏扬）、张某1（微信名简简单单）、刘某、柴某（微信名天行）以及微信名乐乐、99、难得糊涂、东哥、我就是我、日进斗金、胖哥、狼的团队精神、任解鸿仔、笨小卉、财源广进、杨学龙等人投注、支付参赌人员赢取的赌资，接受上级庄家按比例返利。其中，通过支付宝接受投注人民币500余万元，通过微信接受投注40余万元，通过银行转账投注人民币10余万元。被告人李小雨将收取的赌资部分转给上级庄家，获得上级庄家返利约5万余元。2018年11月6日被告人李小雨被公安机关抓获归案。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.扣押决定书、扣押清单等，证明被告人李小雨的作案工具OPPO手机一部被梨树县公安局扣押。 2.电子数据勘验检查笔录、微信记录、银行交易记录等，证明被告人李小雨利用微信群组织多人赌博，赌资数额达人民币500余万元。 3.归案情况说明，证明2018年11月6日，被告人李小雨被公安机关抓获到案。 4.证人邹某1证言，证实我的微信名叫“王者风范”，通过朋友赵某加入一个玩“快三”的黑彩微信群，进群后群主加了我微信好友，单独给我发了一份玩“快三”的攻略，群里也有说明玩法的公告。开始玩的小，有输有赢。后期有一个月没在群里玩，群主单独给我发微信说可以提高我的赔率，我又继续玩了。2018年10月18日一天我在群里输了大约人民币18万元。 5.证人张某2证言，证实我的微信名叫“简简单单”，赵某拉我进一个群名叫“小明同学群”玩黑彩“吉林快三”的微信群，群里有80人，群主叫李小雨。购买彩票的钱我每次都是通过微信支付给群主，2018年6月至8月我在这个群里玩黑彩输了3万多元。 6.证人邹某2证言，证实我的微信名叫“自由人”，我小叔邹某1拉我到玩吉林快三的黑彩微信群，群名叫“小明同学群”。我一共买了3次，输了100元钱，每次购买彩票的钱都是通过微信红包支付给群主的。 7.证人赵某证言，证实2018年3、4月份，我和李小雨在四平吃饭的时候，李小雨说他整了一个黑彩群，让我进群没事压几把。我进群后下过注，都输了。下注的钱都是通过微信发私包支付给李小雨的。 8.证人刘某证言，证实其微信号是××××××，吉林银行卡卡号为×××，由本人使用。我通过微信购买“吉林快三”彩票，钱是从吉林银行卡转给李小雨和王东超的，共转账多少钱具体以银行交易记录为准。 9.证人韩某证言，证实我是李小雨组建的微信群“小明同学群”成员，它是“吉林快三”黑彩群，群成员在群里买黑彩。我和李小雨是朋友关系，有经济往来，都是李小雨把钱转给我，他用钱的时候让我再转给他。通过微信转账大约3万元左右，通过支付宝转账3余万元，其中有1.2万元是我和李小雨之间的人情往来，其余都是他的钱。 10.证人齐某证言，证实我和李小雨是夫妻关系。从2018年3月份开始，我通过支付宝一共转账给李小雨226490元，其中6000元是我转给李小雨还账的钱。其余钱都是李小雨用手机支付宝转给我的，后来我才知道这是李小雨用于往来赌博的钱。 11.证人柴某的证言，证实我和李小雨是朋友。李小雨组织的群叫“小明同学群”，群成员有七十多人。李小雨利用微信群成员以压黑彩的方式进行赌博。最初是李小雨拉我进群的，一共玩了10多天，输了4万多元。我开始不知道购买黑彩参与赌博是违法行为，后来知道我就不再玩了。 12.被告人李小雨在公安机关的供述，2018年3月中旬开始通过微信建立“小明同学群”，利用福彩“吉林快3”的开奖结果确定输赢，组织他人进行赌博。参赌人员通过微信与我私聊，告诉我下注的号码，以一对一的方式给我发红包支付赌资，下注限额10元起，20000元封顶，之后我将参赌人员所下注的号码发给我的上家裴超。开奖的时候，我将开奖结果的截图发至“小明同学群”这个微信群里。下注钱数少的通过微信转账，钱数多通过银行卡转账。我与上庄约定不管参赌人员输赢，他都按下注赌资的1%给我返利。我名下招商银行的银行卡中的交易明细除了七八万元包括借款及偿还欠款的、与我妻子互相转账的钱之外都是微信群成员进行赌博的赌资交易明细。 本院认为，被告人李小雨以盈利为目的为赌博网站担任代理，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，依托吉林福彩快三的开奖结果，以“二不同”、“半顺”、“全顺”等方式进行赌博并利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人李小雨开设和经营赌场，共接受赌资累计达550余万元，应认定为“情节严重”，故对其辩护人提出的被告人李小雨的行为构成赌博罪的辩护意见本院不予采信。 关于被告人李小雨及其辩护人提出的赌资数额应以汇给上级庄家的数额确定的辩护意见，经查，被告人李小雨对微信及银行转账的赌资数额无异议，支付宝账户中除已扣除的其朋友及其妻子转账等数额外，其尚不能提供证据证明其合法来源，故对该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人李小雨辩护人提出的被告人李小雨属自首的辩护意见，经查，梨树县公安局治安管理大队出具的情况说明证明，2018年11月6日下午，报案人邹某电话约被告人李小雨到小城子镇街内一饭店吃饭，公安机关事先潜伏在饭店周围，被告人李小雨与邹某见面时，被公安机关抓获，与被告人李小雨陈述的被抓获过程一致，故对其辩护人提出的被告人李小雨属自首的辩护意见，本院不予采纳。视本案事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（没收违法所得）之规定，判决如下： 一、被告人李小雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年11月6日止。） 二、追缴被告人李小雨违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库；在案扣押的OPPO手机一部，由扣押机关梨树县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  蔡丽娜 审判员  李 楠 审判员  岳雯雯 二〇二〇年一月二日 书记员  马 力