河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1723刑初402号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人吴某,男,1982年7月2日出生，汉族,初中文化,个体户,住河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月20日被平舆县公安局民警抓获，次日被平舆县公安局刑事拘留，2019年1月17日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人卢世启，河南一帆律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2019]322号起诉书指控被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员胡季芬出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人卢世启等到庭参加了诉讼。期间退回补充侦查一次，现已审理终结。公诉机关指控，2018年左右，被告人吴某明知胡某（另案处理）所销售的烟酒来历不正规，以明显低于市场价的价格，多次收购胡某冒充国家公职人员从驻马店市华源国际酒城骗取的十六箱500ml茅台酒（6瓶装）、两箱375ml茅台酒（12瓶装）、十七箱1618五粮液酒（6瓶装）、三箱1573国窖酒（6瓶装），价值共计310100元；从张某经营的华致酒行骗取的十箱1618五粮液（6瓶装）、三箱500ml茅台酒（6瓶装），共计86200元。为证实上述指控，公诉机关向本院提交有相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人吴某明知是犯罪所得而代为销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。被告人辩称其仅收购500ml的茅台酒8箱，375ml的茅台酒2箱，五粮液11箱，剑南春12箱。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为犯罪数额应以被告人当庭供述为准，被告人系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。经审理查明，2018年，被告人吴某明知胡某（另案处理）所销售的烟酒来历不正，仍以明显低于市场价的价格，多次收购胡某销售的500ml茅台酒8箱，375ml茅台酒2箱，五粮液11箱。另查明，根据驻马店市华通源供应链管理有限公司零售部提供的酒水时价，500ml的茅台酒时价为10500元/箱，375ml的茅台酒时价为19200元/箱，五粮液时价为5200元/箱。被告人吴某非法收购的酒水价值共计179600元。上述事实，由以下经过庭审质证、认证的证据证实：一、书证1、被告人户籍证明，同被告人的基本情况。2、前科证明，被告人吴某无违法犯罪记录。3、抓获经过，被告人吴某于2018年12月20日被平舆县公安局刑警大队民警抓获。4、驻马店市经济开发区金河办事处小界牌社区居委会证明，被告人吴某无工作。5、微信聊天记录截图照片六张。6、驻马店市华通源供应链管理有限公司零售部签单簿复印件。7、微信转账记录及烟酒照片。二、证人证言1、证人胡某证明，2017年至2018年，我冒充平舆县房产办的工作人员，以单位用烟用酒为由，在华源名烟名酒骗了十六箱飞天茅台（一箱6瓶）、两箱七两半的飞天茅台（一箱12瓶），十五箱五粮液1618（一箱6瓶），3箱国窖1573（一箱6瓶），大概有30多万。我把骗来的酒都卖给了“仲豪名烟名酒”的吴老板，地址在驻马店市通达路上，总共卖了20多万元。2018年9月的一天，我冒充房地产管理办公室的工作人员，在平舆县解放大道的一家烟酒店（挨着中国移动公司）骗走40条硬中华，一条烟400元，总共16000元。我把骗来的烟都卖给了“仲豪名烟名酒”的吴老板，地址驻马店市通达路上，350元一条卖了，总共卖了14000元。2018年10月份的一天，我冒充平舆县法院的工作人员，在华致酒行骗了十箱五粮液1618（6瓶装），3箱飞天茅台（6瓶装），一共86200元。我把骗来的酒有的卖给了“仲豪名烟名酒”的吴老板，地址驻马店市通达路上，有的自己喝了。2、证人周某证明，2018年10月27日，武某给我打电话说他一个好朋友要去买酒，号码是177××××2778，让我安排一下。然后那个号码给我打电话，让我准备六箱飞天茅台，让司机找我带酒。过了一会，一个自称住建局单位领导司机的男子来我店里带酒，该男子自称胡某，胡某说是单位领导让他来带酒，胡某打了欠条，每箱10500元。晚上，那个领导又给我打电话说让我给他准备两箱357ml茅台酒，他发信息说“你安排一下，一会我让他去带酒”。不一会儿，胡某又来了，说单位领导让过来带酒，胡某打了欠条。2018年10月30日下午两点多，177××××2778的手机号给我打电话，说：“我还需要酒，钱我安排会计给你转了，你再等等”，这次我给胡某送到驻马店市帝豪花园西门，先后送了6箱茅台酒、4箱茅台酒，胡某接到酒后，给我打了欠条。2018年10月31日中午，那个领导又打电话说：“你给我送15箱五粮液1618，送到驻马店市建业森林半岛门口,我让司机去带”，后来那个领导又要了2箱五粮液1618,3箱国窖1573，之后那个领导的电话就打不通了。胡某一共带走了310100元钱的酒，以胡某当时打的签单薄为准。3、证人武某证明，2018年10月27日，我接到177××××2778发来的信息，说他是杨某，换了这个手机号，让我介绍卖酒的。我帮那个冒充杨某的人联系了华源名烟名酒的周倩，过了一段时间，周倩联系我说那个带酒的人欠的40万酒钱还没还，并且那个人还关机了，联系不上。我才打电话给杨某核实，才知道那个自称杨某的人是个骗子。4、证人杨某证明，我没有用过177××××2778的手机号问武某驻马店哪里有卖茅台酒的，也没有安排司机去华源国际酒城带酒。5、证人张某证明，2018年10月12日，我朋友黄某给我打电话说一个朋友过来买酒，当天下午2点，胡某就来了，要了10件五粮液，3件茅台，然后说他没带钱，先给我打个欠条，明天再给我钱。我给黄某打电话，黄某说没事，都是自己人，明天再给钱吧。我就让胡某写了一张欠条，就让他把酒带走了。到第二天我打电话找胡某要钱时，他手机关机了，黄某也联系不上他了。6、证人刘某证明，2018年10月12日下午2点左右，我正在店里上班，来了一位客人要买酒，我老板张某接待的，过了会老板让我搬10件五粮液和3件飞天茅台。我搬酒的时候看见老板在打电话，挂了电话之后让那位客人写了一张欠条，然后老板给了我一个电话号码（17760121778），让我明天打电话要账。第二天我打电话要账时，对方的手机一直关机。7、证人黄某证明，2018年10月份的一天，胡某问我认识华致的老板不，说要去买酒。过了没多久，张某给我打电话说胡某在他店里买酒没带钱，要先打个欠条，明天再给钱，问我胡某人怎么样。我说胡某人还可以，在房产办上班，应该没事。第二天，张某给我打电话说胡某的电话打不通了，让我联系胡某来店里还钱。我给胡某联系让他还酒钱，胡某说“好，我今天一定把钱还给张某”。后来张某说胡某还是没还钱，我就给胡某联系，结果他手机一直关机。三、被告人吴某的供述与辩解，2018年5、6月份的一天下午，大概3点左右，一个胖子到我位于驻马店市通达路的烟酒店里，当时那个胖子掂了三、四件剑南春，问我收不收，我说收，然后以每件1500元的价格收了这批剑南春酒，并通过微信转账的方式把酒钱给了那个胖子，大概钱数就是五、六千块。之后这个胖子陆陆续续的到我店里卖烟、酒，酒有剑南春、五粮液、飞天茅台、茅台375，烟有中华、玉溪、芙蓉王、天叶，当时我也怀疑烟酒的来历不对劲，但是价格便宜，我能获利，所以就收了。当时，我以五粮液每件4200元，剑南春每件1500元，飞天茅台每件6000元，茅台375每件9000元，中华每条330到350元一条，玉溪150元一条，芙蓉王180元一条，天叶500元一条。我记得大概一共给了那个胖子有二十一、二万左右。我一般是通过微信转账、支付宝转账和现金支付的方式，把钱给那个胖子。我的微信号是：×××，微信名：仲豪名烟名酒。那个胖子的微信号记不清楚了。四、辨认笔录被告人吴某辨认出胡某即是卖给其烟酒的胖子。五、鉴定意见1、平舆县价格认证中心平价认字【2019】第018号价格认定结论书，五粮液酒27箱，认定价格为139533元；茅台酒19箱，认定价格为216600元，共计356133元。2、平舆县价格认证中心平价认字【2019】第075号价格认定结论书，茅台酒（375ml，12支装）两箱，认定价格为36696元；国窖1573（6支装）三箱，认定价格为15282元。六、讯问视频光盘一张。本院认为，被告人吴某明知是犯罪所得而予以收购的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人吴某以明显低于市场价的价格多次收购胡某诈骗的烟酒品牌及数量，除胡某供述外，无其他证据予以印证，应以被告人当庭供述的500ml的茅台8箱、375ml的茅台2箱、五粮液11箱为准，公诉机关指控不当之处，本院予以纠正。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。辩护人关于犯罪数额应以被告人当庭供述为准，被告人系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚的意见与本院查明一致，本院予以采纳。结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年6月19日止。罚金已预缴。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘艾薇审 判 员  徐 腾人民陪审员  王中杰二〇二〇年一月七日书 记 员  盛亚楠