河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1025刑初46号公诉机关襄城县人民检察院。被告人王常龙，男，生于1989年8月8日，汉族，高中文化，案发前系“中经国投资源交易所”和“VOFX交易平台”技术人员，户籍所在地河南省郑州市，现住郑州市管城区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕，同年12月7日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。辩护人赵永福，河南新动力律师事务所律师。被告人郑亚西，男，生于1989年8月2日，汉族，大专文化，案发前系“中经国投资源交易所”和“VOFX交易平台”技术人员，住河南省郑州市金水区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕，同年10月11日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。辩护人赵雨民、赵文博，河南天新律师事务所律师。被告人楚玉融，女，生于1995年12月9日，汉族，大专文化，案发前系“苏里曼企业咨询公司”业务员，户籍所在地：平顶山市宝丰县，住驻马店市西平县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月23日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人郭存贞，河南首山律师事务所律师。被告人李焱，女，生于1992年10月17日，汉族，初中文化，案发前系“河南新海诚实业有限公司”业务员，住许昌市魏都区。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月22日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人蒋克军，河南首山律师事务所律师。被告人胡福生，男，生于1975年8月21日，汉族，高中文化，案发前系“苏里曼企业咨询公司”业务员，住新乡市原阳县。2017年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年11月25日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人马秀权，河南首山律师事务所律师。被告人王飞龙，男，生于1996年3月6日，汉族，大专文化程度，案发前系“苏里曼企业咨询公司”业务员，现住驻马店市西平县。2017年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年9月24日被襄城县公安局取保候审，2018年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人蔡晓丽，河南申元律师事务所律师。被告人蔡秋霞，女，生于1996年8月15日，汉族，初中文化，案发前系“苏里曼企业咨询公司”业务员，住南阳市唐河县。2017年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被南阳市公安局溧河分局第二大队抓获，临时羁押在南阳市看守所，同年12月1日被襄城县公安局刑事拘留，同年12月31日被襄城县公安局监视居住，2018年6月29日被襄城县公安局取保候审，同年9月20日被襄城县人民检察院取保候审，2019年2月28日经本院决定被取保候审。指定辩护人张亚丹，河南申元律师事务所律师。襄城县人民检察院以襄检公诉刑诉[2018]414号起诉书指控被告人王常龙、郑亚西、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞犯诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月29日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员崔红耀出庭支持公诉，被告人郑亚西及其辩护人赵雨民、赵文博、被告人王常龙及其辩护人赵永福、被告人楚玉融及其辩护人郭存贞、被告人李焱及其辩护人蒋克军、被告人胡福生及其辩护人马秀权、被告人王飞龙及其辩护人蔡晓丽、被告人蔡秋霞及其辩护人张亚丹到庭参加诉讼。诉讼中，检察机关建议延期审理二次。现已审理终结。襄城县人民检察院指控,2017年4月至8月份，李鵾、张孟孟（均另案处理）共同出资购买“中经国投资源交易所”和“VOFX交易平台”虚假平台，并招募人员作为主管、技术人员、业务员，分别负责修改平台数据和发展下级代理商，利用该平台以虚假身份骗取被害人信任，使被害人在该虚假平台上投入资金，后通过修改平台数据的方式骗取被害人的钱款。2017年5月中旬，被告人郑亚西、王常龙被李鵾招聘为该虚假平台的技术人员，专门为下级代理公司在诈骗过程中修改平台数据，其中，郑亚西涉案金额共计2504191.11元，王常龙涉案金额共计2430462.77元。2017年4月至8月，张某和胡亚东（均另案处理）共同出资成立“苏里曼企业咨询管理有限公司”，利用李鵾、张孟孟的下级代理商吴英睿（另案处理）的“中晟商品交易中心”、“中经国投资源交易所”和“VOFX交易平台”虚假平台，进行诈骗活动。被告人楚玉融、胡福生、王飞龙、蔡秋霞在明知该公司为诈骗公司的情况下，为获取非法利益，仍作为公司业务员，编造虚假身份，利用该虚假平台，诱骗被害人投入资金，其中楚玉融诈骗金额为83000元、胡福生诈骗金额为37135.57元、王飞龙诈骗金额为26400元、蔡秋霞诈骗金额为7300元。2017年4月至8月，王某2和陈治国（均另案处理）共同出资成立“河南新海成实业有限公司”，利用李鵾、张孟孟的下级代理商吴英睿（另案处理）的“中晟商品交易中心”和“中经国投资源交易所”虚假平台，进行诈骗活动。被告人李焱在明知该公司为诈骗公司的情况下，为获取非法利益，仍作为公司业务员，编造虚假身份，利用该虚假平台，诱骗被害人投入资金，诈骗金额为43200元。上述事实，有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、物证等证实。被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞之行为均已构成诈骗罪，其中，郑亚西、王常龙诈骗数额特别巨大，楚玉融、胡福生、李焱诈骗数额巨大，王飞龙、蔡秋霞诈骗数额较大，且属共同犯罪，均系从犯。请依法判处。被告人郑亚西对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称对金额及其入职时间有异议，其被抓获时只有外汇（VOFX）平台的QQ，没有中经国投的QQ，从电脑上也没有提取到。其辩护人辩称对郑亚西的涉案数额和时间是通过补充侦查确定的，没有事实予以支撑，郑亚西被抓后一直供述没有参与中经国投的操作。被告人王常龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，王常龙系主动辞职的；其次，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；第三，无前科，系初犯。第四，系从犯，部分退赃。综上，建议对其减轻处罚。被告人楚玉融对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，楚玉融系从犯；其次，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；第三，初犯、偶犯、主观恶性较小。第四，部分退赃。综上，建议对其减轻处罚。被告人李焱对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，李焱系从犯；其次，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；第三，初犯、偶犯、主观恶性较小。第四，部分退赃。综上，建议对其减轻处罚。被告人胡福生对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，胡福生系从犯；其次，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；第三，初犯、偶犯、主观恶性较小。第四，部分退赃。综上，建议对其减轻处罚。被告人王飞龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，王飞龙系从犯；其次，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；第三，初犯、偶犯、认罪态度好、参与时间短。第四，违法所得少，且已退赃、主观恶性不大。综上，建议对其判处缓刑。被告人蔡秋霞对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：首先，蔡秋霞系从犯；其次，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；第三，初犯、偶犯、认罪态度好。第四，犯罪情节较轻，主观恶性不大。综上，建议对其判处缓刑。经审理查明：一、2017年4月至8月份，李鵾、张孟孟（均已判刑）共同出资购买“中经国投资源交易所”和“VOFX交易平台”虚假平台，并招募人员作为主管、技术人员、业务员，分别负责修改平台数据和发展下级代理商，利用该平台以虚假身份骗取被害人信任，使被害人在该虚假平台上投入资金，后通过修改平台数据的方式骗取被害人的钱款。2017年5月中旬，被告人郑亚西、王常龙被李鵾招聘为该虚假平台的技术人员，专门为下级代理公司在诈骗过程中修改平台数据，其中，郑亚西涉案金额共计1508360.71元，王常龙涉案金额共计2179517.12元。案发后，被告人郑亚西退赃50000元，被告人王常龙退赃50000元。上述事实，被告人郑亚西、王常龙均当庭供认不讳。二被告人供述与证人李某、杜某的证言能够相互印证，并有郑亚西、王常龙所用电脑储存信息内容截图、郑亚西、王常龙指认所用电脑存储信息、退赃扣押决定书、扣押清单、襄城县公安局关于诈骗公司人员结构表、司法鉴定意见书附补充说明、诈骗资金明细表及诈骗资金情况汇总表、襄城县公安局关于郑亚西、王常龙诈骗金额认定表等证据证实，足以认定。二、2017年4月至8月，张某和胡亚东（均已判刑）共同出资成立“苏里曼企业咨询管理有限公司”，利用李鵾、张孟孟的下级代理商吴英睿（另案处理）的“中晟商品交易中心”、“中经国投资源交易所”和“VOFX交易平台”虚假平台，进行诈骗活动。被告人楚玉融、胡福生、王飞龙、蔡秋霞在明知该公司为诈骗公司的情况下，为获取非法利益，仍作为公司业务员，编造虚假身份，利用该虚假平台，诱骗被害人投入资金，其中楚玉融诈骗金额为83000元、胡福生诈骗金额为37135.57元、王飞龙诈骗金额为26400元、蔡秋霞诈骗金额为7300元。案发后及诉讼中，被告人楚玉融退赃40000元，被告人胡福生退赃37000元，被告人蔡秋霞退赃7300元。案发后，被告人王飞龙退赃30000元，且该赃款已退给被害人王某3，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人楚玉融、胡福生、王飞龙、蔡秋霞均当庭供认不讳，其供述与被害人王某4、王某3、姚某的陈述基本一致，与证人张某、王某1的证言能够相互印证。并有楚玉融指认其用于诈骗所使用的电脑、及电脑中储存的用于诈骗的微信号、笔记本、楚玉融电脑中下载的其定位的虚假身份信息、聊天技巧内容、微信聊天信息、被害人王某4提供的QQ信息、聊天记录“分析师”信息图片、王飞龙指认其用于诈骗所使用的电脑图片、王飞龙虚假身份信息、聊天资料、姚某提供的QQ聊天记录、银行交易明细、扣押清单、退赃扣押决定书、襄城县公安局关于诈骗公司人员结构表、司法鉴定意见书附补充说明、诈骗资金明细表及诈骗资金情况汇总表、襄城县公安局关于诈骗金额认定表、蔡秋霞抓获经过、临时羁押登记表、襄城县公安局情况说明等证据证实，足以认定。三、2017年4月至8月，王某2和陈治国（均已判刑）共同出资成立“河南新海成实业有限公司”，利用李鵾、张孟孟的下级代理商吴英睿（另案处理）的“中晟商品交易中心”和“中经国投资源交易所”虚假平台，进行诈骗活动。被告人李焱在明知该公司为诈骗公司的情况下，为获取非法利益，仍作为公司业务员，编造虚假身份，利用该虚假平台，诱骗被害人投入资金，诈骗金额为43200元。案发后及诉讼中，李焱退赃43200元。上述事实，被告人李焱当庭供认不讳，其供述与被害人付某的陈述基本一致，与证人王某2的证言能够相互印证。并有李焱诈骗所用的电脑及手机图片、李焱电脑中下载的信息图片、银行交易流水明细清单、扣押清单、退赃扣押决定书、襄城县公安局关于诈骗公司人员结构表、司法鉴定意见书附补充说明、诈骗资金明细表及诈骗资金情况汇总表、襄城县公安局关于诈骗金额认定表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞以非法获利为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中，郑亚西、王常龙诈骗数额特别巨大，楚玉融、胡福生、李焱诈骗数额巨大，王飞龙、蔡秋霞诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞犯诈骗罪成立，予以支持。被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞到案后，均如实供述自己的罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞均当庭自愿认罪，且部分或者全部退赃，酌定从轻处罚。关于郑亚西及其辩护人均辩称郑亚西的涉案金额及入职时间与事实不符，郑亚西没有参与中经国投的操作的理由成立，予以支持。关于王常龙的辩护人辩称王常龙系主动辞职、坦白、初犯、从犯，部分退赃、建议对其减轻处罚的理由成立，予以采纳。关于被告人楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞分别辩称各被告人系从犯、坦白、初犯、偶犯、主观恶性较小、部分退赃、建议对其减轻处罚的理由成立，予以采纳。综合被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞的犯罪情节、社会危害程度及量刑情节，被告人均有悔罪表现，均可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王常龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币200000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人郑亚西犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币200000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人楚玉融犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人李焱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人胡福生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人王飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人蔡秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。八、追缴被告人郑亚西、王常龙、楚玉融、李焱、胡福生、王飞龙、蔡秋霞的违法所得退赔被害人，不足部分，由被告人在其诈骗数额范围内继续退赔。九、作案工具电脑、手机等物品依法予以没收，由扣押机关襄城县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李淑亚审 判 员  任双军人民陪审员  李春燕二〇二〇年一月二十日书 记 员  李静鹤