苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0508刑初1111号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人熊祖琴，女，1989年1月13日出生，汉族，初中文化，捕前系从事废品收购，住河南省固始县。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年6月22日被公安机关羁押审查，次日被刑事拘留，2019年7月30日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人杜宏，江苏杜宏律师事务所律师。被告人姚如飞，男，1970年9月1日出生，汉族，初中文化，捕前个体货车司机，住安徽省霍邱县经济开发区。因涉嫌盗窃犯罪，于2019年7月10日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人蒋立云，江苏杜宏律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检一部刑诉〔2019〕517号起诉书指控被告人熊祖琴、姚如飞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月28日受理后，依法适用简易程序，后因有不宜适用简易程序审理的情形，本案转为普通程序，于2020年1月9日、1月16日公开开庭审理本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员杨静雯出庭支持公诉。被告人熊祖琴及其辩护人杜宏、被告人姚如飞及其辩护人蒋立云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2019年5月期间，被告人熊祖琴、姚如飞采用在皖Ｎ×××××重型货车上加装水箱，入场过地磅前在水箱内装水称重，过地磅后放水再装货称重，然后根据两次过磅结果计算车上废钢铁重量并进行结算的方式，在被害单位没有察觉的情况下，每次交易均从本市虎丘西路深圳市粤通建设工程有限公司工地上额外多运走废钢材。被告人熊祖琴、姚如飞共计采用上述方式诈骗作案3次，诈骗金额共计人民币28638.6元。案发后，被告人熊祖琴家属已代为赔偿人民币33000元，取得被害单位谅解。公诉机关认为，被告人熊祖琴、姚如飞共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊祖琴、姚如飞共同故意实施犯罪，均系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人熊祖琴、姚如飞均起主要作用，均系主犯。被告人熊祖琴归案后基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人熊祖琴承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人熊祖琴对公诉机关的指控无异议，未作辩解。其辩护人对于公诉机关的指控不持异议，提出被告人熊祖琴具有以下酌定从轻处罚的情节:1、初犯；2、已全部退赔；3、得到被害单位的谅解；4、如实供述，认罪态度好，确有悔改表现；5、被告人虽有多次诈骗，但第四次系未遂；6、被告人已羁押六个多月，已经得到一定惩罚；7、被告人熊祖琴有两个未成年子女需要抚养，犯罪情节及后果相对轻微。综上，建议对其从轻处罚，尽量对其适用缓刑。被告人姚如飞对公诉机关的指控的事实无异议，但辩称其系受雇于被告人熊祖琴、不是合作关系，不应认定为主犯，且公诉机关量刑建议过高。其辩护人对于公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人姚如飞具有以下从轻处罚的量刑情节：1、被告人姚如飞对指控的犯罪事实没有异议，应认定为如实供述；2、被告人姚如飞在本次犯罪中获得的犯罪所得较小，犯罪情节轻微；3、被告人姚如飞法律意识淡薄，文化程度不高，家中经济条件比较困难，有八十多岁的老人需要赡养，此次犯罪部分原因系为重症监护室的父亲筹措医药费。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人熊祖琴从事废品收购工作，被告人姚如飞系货车司机。2019年5月期间，被告人熊祖琴临时雇用被告人姚如飞驾驶货车至苏州市虎丘西路深圳市粤通建设工程有限公司工地上收购废钢材，期间，被告人熊祖琴、姚如飞采用在皖Ｎ×××××重型货车上加装水箱，入场过地磅前在水箱内装水称重，过地磅后放水再装货称重，然后根据两次过磅结果计算车上废钢铁重量并进行结算的方式，在被害单位没有察觉的情况下，每次交易均从该工地上额外多运走废钢材。被告人熊祖琴、姚如飞共计采用上述方式诈骗作案3次，诈骗金额共计人民币28638.6元。具体分述如下：1.2019年5月2日，被告人熊祖琴、姚如飞采用上述方式骗取废钢铁4.37吨，价值人民币9614元，后被告人熊祖琴向被告人姚如飞支付1000元。2.2019年5月21日，被告人熊祖琴、姚如飞又采用上述方式骗取废钢铁4.38吨，价值人民币9504.6元，后被告人熊祖琴向被告人姚如飞支付1000元。3.2019年5月29日，被告人熊祖琴、姚如飞再次采用上述方式骗取废钢铁4.25吨，价值人民币9520元，后被告人熊祖琴向被告人姚如飞支付1000元。2019年6月22日，被告人熊祖琴伙同张某甲(另案处理)使用车牌号为皖Ｋ×××××的重型货车，采用上述相同方式在本市姑苏区虎丘西路深圳市粤通建设工程有限公司工地内欲再次实施诈骗时，被工地内员工当场发现。公安机关接报警后将被告人熊祖琴抓获，其归案后基本上能够如实供述上述犯罪事实。2019年7月10日，被告人姚如飞被公安民警抓获，其归案后对上述诈骗犯罪事实未予供认，在侦查人员出示相关证据后供述了上述诈骗犯罪事实。案发后，被告人熊祖琴家属已代为赔偿被害单位人民币33000元，并取得被害单位谅解。审理期间，被告人熊祖琴、姚如飞分别预交财产刑保证金人民币4000元，被告人姚如飞退出非法所得3000元。被告人熊祖琴签署认罪认罚具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。被告人姚如飞承认指控的犯罪事实，当庭愿意接受本院拟对其判处的刑罚。对以上事实，被告人姚如飞、熊祖琴当庭供认不讳。公诉人当庭宣读、出示了被告人姚如飞、熊祖琴在公安机关的供述，被害单位出具的报案证明，证人张某春、韩某、邓某、张某甲、陆某、王某、陈某、张某乙、熊某等人的证言，接受证据材料清单、被害单位提供的收款收据、证人邓某、韩某分别提供的过磅单、记账单，司法鉴定意见书，谅解书及收款收据，公安机关制作的辨认笔录、发破案经过、抓获经过予以佐证。人口基本信息证实二被告人的身份情况。江苏省行政事业单位资金往来结算票据证实两被告人预交财产刑保证金及退出违法所得的情况。调查评估意见书，证实两被告人符合社区矫正条件。上述证据相互印证，并经当庭质证，被告人姚如飞、熊祖琴及其辩护人对此均无异议，足以认定。本院认为，被告人熊祖琴、姚如飞共同以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人熊祖琴、姚如飞共同故意实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。被告人姚如飞在犯罪中具体实施了在货车上加装水箱，过地磅前在水箱内装水称重，过地磅后放水再装货称重等关键诈骗行为，起主要作用，被告人姚如飞提出的其不是主犯的辩解不能成立，但考虑到其系临时受雇于被告人熊祖琴，且诈骗所得大部分归被告人熊祖琴所有，相对于被告人熊祖琴，可认定为作用较小的主犯，在量刑时从轻处罚。两被告人多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人熊祖琴归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人熊祖琴、姚如飞承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，予以从宽处罚。公诉机关的指控成立。被告人熊祖琴案发后赔偿被害单位损失，取得其谅解，被告人姚如飞退出违法所得，且二被告人均无犯罪前科，符合社区矫正条件，预交财产刑保证金，可酌情从轻处罚，综合上述情节，可对两被告人适用缓刑。为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，再依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人熊祖琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库)；二、被告人姚如飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；已缴纳的人民币四千元于判决生效之日折抵罚金，并上缴国库)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 捷审 判 员  常永涛人民陪审员  陈 欣二〇二〇年一月十六日书 记 员  周 芳