上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2565号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人叶文荣，男，1997年3月27日出生，汉族，户籍所在地福建省漳州市。辩护人**强，福建道周律师事务所律师。被告人孙雷杰，男，1992年10月12日出生，汉族，户籍所在地安徽省宿州市。辩护人施爱香，上海市银星律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1361号起诉书指控被告人叶文荣犯诈骗罪、被告人孙雷杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员姜某某出庭支持公诉，被告人叶文荣及其辩护人、被告人孙雷杰及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2017年12月至2019年8月间，被告人叶文荣雇佣他人，为谋取非法利益，通过购买爬虫软件获取淘宝网新开店店家信息，冒充淘宝客服人员向店家发送店铺未激活、交易关闭等虚假信息，以帮助店家解决问题为由诱骗被害人同意其进行远程协助并提供支付宝账户及密码，后其通过电脑远程操作的方式使用被害人支付宝为视频账户充值。期间，被告人孙雷杰为牟利，以七折的价格收购已由被告人叶文荣充值的视频账号后加价转卖给他人。经查，被告人孙雷杰共计支付人民币160万余元(以下币种均为人民币)收购被告人叶文荣的视频账号。公诉机关当庭宣读并出示了被害人陈述、证人证言、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、支付宝交易记录、《司法会计鉴定意见书》、《抓获经过》等证据，指控被告人叶文荣的行为构成诈骗罪，犯罪数额特别巨大，被告人孙雷杰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，且被告人孙雷杰具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款之规定，追究二名被告人的刑事责任。被告人叶文荣及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出，被告人叶文荣到案后如实供述其所犯罪行，且已赔偿部分被害人损失，请求对其从轻处罚。被告人孙雷杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出，被告人孙雷杰于2018年6月间才知晓所收购的视频账号可能系犯罪所得，且其具有坦白情节，请求对其减轻处罚。经审理查明，2017年12月至2019年8月间，被告人叶文荣为谋取非法利益，雇佣他人使用购买的爬虫软件获取淘宝网新开店店家信息，冒充淘宝客服人员向店家发送店铺未激活、交易关闭等虚假信息，以帮助店家解决问题为由诱骗被害人同意其进行远程协助并提供支付宝账户及密码，后其通过电脑远程操作的方式使用被害人支付宝为视频账户充值。期间，被告人孙雷杰为牟利，以七折的价格收购已由被告人叶文荣充值的视频账号后加价转卖给他人。经查，被告人孙雷杰共计向被告人叶文荣支付视频账号收购款160万余元。被告人叶文荣于2019年8月2日被抓获，被告人孙雷杰于同月12日被抓获，二名被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人叶文荣家属在案发后已代为退赔被害人曹某8,564元、被害人谷某某13,458元。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人曹某的陈述及其出具的《收条》，证实曹某系淘宝店铺卖家。2018年5月18日18时10分许，曹某的支付宝收到一条交易关闭的账单信息，后在同月20日10时许，曹某查看该账单信息后按照提示添加了客服QQ账号(昵称：淘宝云客服)。曹某按照客服要求登录了淘宝店铺和QQ账号，客服又以要通过电脑远程操控来激活为由，骗得了曹某的支付宝账号及密码。同日12时04分，曹某收到支付宝支付消息，显示其支付宝账户通过花呗消费8,564元。曹某要求对方退还相关款项，客服称这仅是一笔流水账操作，谎称会在5日内还款，曹某遂报警。案发后，曹某已收到公安机关发还的退赔款8,564元。2、被害人谷某某的陈述及其出具的《收条》，证实谷某某系淘宝店铺卖家。2018年5月22日19时许，谷某某手机上千牛APP跳出一个交易异常的信息，显示其淘宝店铺不能正常交易。谷某某按照信息提示添加了客服(昵称：淘宝云客服)，对方称象征性的缴纳1元钱，即可开通交易通道，但必须由他远程操作电脑完成开通。后谷某某与客服在QQ上连线，并下载了客服转发的一个链接，客服点出一个支付框，要求谷某某输入密码。谷某某当时看支付框显示支付1元，就输入了密码，但发现支付宝内13,458元被转走，遂报警。案发后，谷某某已收到公安机关发还的退赔款13,458元。3、证人叶某1、叶某2、曾某1、曾某2的证言，证实叶某1、叶某2分别先后于2017年至2018年间跟随叶文荣实施诈骗活动，手法即是通过爬虫软件找到淘宝店铺，冒充买家在店铺购买东西但不付款，然后在店铺下方留言称无法购买商品，需要联系客服，并告知虚假的客服QQ号，然后冒充客服与店铺联系，骗取店铺的钱款；曾某1曾向叶文荣出售网站信息采集器；曾某2与叶文荣于2018年9月相识，在聊天的过程中知道叶文荣是专门诈骗淘宝店铺的，曾某2见来钱快，也开始用相同手法实施诈骗。4、涉案支付宝交易记录、上海司法会计中心有限公司《关于叶文荣等人涉嫌诈骗的司法会计鉴定意见书》，证实2017年12月21日至2018年9月12日，叶文荣实际控制使用的张镇辉支付宝账户共计收到孙雷杰支付宝账户汇入钱款共计1,609,574元；其中，2017年12月间共计收到转款12次34,438元，2018年1月间共计收到转款77次335,825元。5、公安机关出具的《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》，证实公安机关从叶文荣处扣押到作案工具黑色IphoneX手机1部、黑色联想笔记本电脑1台，从孙雷杰处扣押到作案工具金色Iphone8plus手机1部、黑色VIVO手机1部、黑色Iphone8手机1部、黑色电脑1台。6、公安机关出具的《抓获经过》、《工作情况》，证实叶文荣于2019年8月2日被抓获归案，孙雷杰于同月12日被抓获归案。7、被告人叶文荣的供述，证实2017年初，叶文荣因赌博输了钱，通过其朋友学会了冒充淘宝客服诈骗手法，于同年底开始实施。具体手法是先从网上租用“爬虫软件”找出信誉度低的淘宝店家，选择店家内相对便宜的商品购买但不支付，然后给店家留言无法支付，同时冒充淘宝客服，使用网上买来的旺旺号向店家发送伪造的店家违规、店铺被关闭的图片。店家与图片上预留QQ号联系，叶文荣会冒充淘宝客服诱骗对方登录支付宝账户，通过QQ远程控制对方的电脑并进入对方支付宝，将其中的钱款或使用花呗贷款充值叶文荣事先准备好的YY视频账号内用于购买礼物，再通过收购YY视频礼物的人转卖YY账号并与其分成，转账至叶文荣事先买来的支付宝账户内，叶文荣再通过绑定银行卡取现。YY币按照6.8折-7折出售，双方通过QQ联系，叶文荣QQ昵称为“小辣椒”，收购YY视频礼物的人QQ昵称为“很酷，未回弹语音”，YY视频账户基本都是收购YY视频礼物的人提供给叶文荣的；用于收款的支付宝账户名为“张镇辉”，该支付宝账户中2017年底之后转账记录中由收购YY礼物的人转入的钱款都是诈骗所得，叶文荣大概骗了约一百余万元，均已被赌博挥霍。8、被告人孙雷杰的供述，证实孙雷杰专门从事YY视频礼物转卖生意。2017年12月起，QQ昵称为“小辣椒”的人找到孙雷杰，问几折回收YY礼物，孙雷杰报价7折收购。对方一开始问孙雷杰要YY账号，要把礼物冲进YY账号内，然后再让孙雷杰去卖掉，故每次孙雷杰都是先给对方账号，对方充完礼物后，孙雷杰把带有礼物的账号拿回来以7.2折左右的价格出售，再将YY礼物7折的价格通过支付宝转给“小辣椒”。孙雷杰QQ昵称为“很酷，未回复弹语音”，对方的支付宝账号名字为“张镇辉”，孙雷杰也认为这种交易方式不正常。本院认为，被告人叶文荣以非法占有为目的，利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，骗取财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人孙雷杰明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人叶文荣系先将被告人孙雷杰提供的YY视频账号充值后再低价售予被告人孙雷杰，交易过程显悖于正常商业交易的逐利特性，结合二名被告人在交易初期的交易频次、交易金额，应当认定被告人孙雷杰明知其所收购的YY视频账号系违法犯罪所得，且被告人孙雷杰对此亦有供认。故对被告人孙雷杰的辩护人提出的被告人孙雷杰于2018年6月份才知晓所收购的YY视频账号系违法犯罪所得的相关辩护意见，本院不予采纳。二名被告人到案后均能如实供述各自所犯罪行，依法均可从轻处罚；被告人叶文荣已退赔部分受害人经济损失，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶文荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2030年8月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人孙雷杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年8月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、追缴二名被告人违法所得发还各被害人；不足部分，责令继续退赔。四、扣押在案的作案工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 果审 判 员  张国滨人民陪审员  周月霞二〇二〇年一月十三日书 记 员  钱丹凤附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。