辽宁省丹东市元宝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0602刑初4号 公诉机关丹东市元宝区人民检察院。 被告人赵勇，男，出生于1983年2月24日，汉族，出生地辽宁省沈阳市，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人张佳妮，辽宁人民律师事务所律师。 被告人张健，男，出生于1985年5月10日，汉族，出生地辽宁省沈阳市，初中文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市浑南区。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人姜伟民，辽宁瞰法律师事务所律师。 被告人刘洋，男，出生于1978年12月2日，汉族，出生地辽宁省沈阳市，大学专科文化，原系沈阳中置盛京养老产业股份有限公司办公室副主任，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，捕前住辽宁省沈阳市于洪区。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人陶勇，辽宁博阳律师事务所律师。 丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2019］228号起诉书指控被告人赵勇、张健、刘洋犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员于志红、代理检察员邵英健出庭支持公诉，被告人赵勇及其辩护人张佳妮、被告人张健及其辩护人姜伟民、被告人刘洋及其辩护人陶勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 丹东市元宝区人民检察院指控，1、2018年10月24日，曹某（另案处理）联系被告人张健寻求能够“活押车”的人，张健遂通过李某2联系到“宽甸金秋小额贷款公司”(以下简称“金秋小贷公司”)工作人员薛某。当晚，王某1(在逃)将一台车牌号为辽Ｂ×××××的丰田霸道汽车开到丹东，向张健表明该车辆为其从营口租赁，欲抵押该车。随后张健与李岩峰二人将王明带至金秋小贷公司位于丹东市万达广场办公场所薛某处，由王某1利用事先制作好的假身份证冒充真实车主唐韶强，签订抵押合同并录制视频将该车抵押，被害人李某1(金秋小贷公司经营者)于次日将十二万元通过建设银行转账的方式转给王某1。后该车于2018年11月14日被车牌号为辽Ｈ×××××的一台路虎汽车赎回。 2、2018年10月28日，曹某联系被告人张健欲抵押车辆，张健同意后，曹某驾驶一台车牌号为辽Ｈ×××××的丰田霸道汽车来到丹东，张健与曹某等人一同来到金秋小贷公司，由一名陌生女子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主王昕，签订抵押合同并录制视频将该车抵押，抵押款十二万元，扣除当月押车利息一万二千元，被害人李某1将十万八千元通过建设银行手机转账的方式转给曹某。 3、2018年10月31日，被告人张健介绍王某1到金秋小贷公司，由一名陌生女子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨文君，签订抵押合同并录制视频，将一台车牌号为辽Ｈ×××××的奔驰汽车抵押给李某1，抵押款十五万元，扣除当月押车利息一万五千元，被害人李某1将十三万五千元通过邮政储蓄银行手机转账的方式转给王某1银行账户中。 4、2018年11月14日，被告人张健介绍王某1到金秋小贷公司，由一名陌生女子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主王月，签订抵押合同并录制视频，将一台车牌号为辽Ｈ×××××的路虎汽车抵押，抵押款为三十万元，扣除当月押车利息三万元，被害人李某1将二十七万元通过建设银行手机转账的方式转给张健银行账户中，并由王某1将先前抵押十二万元的辽Ｂ×××××的丰田霸道汽车赎回。 5、2018年12月3日，被告人张健联系薛某，表明王某1欲抵押一台车牌号为辽Ｈ×××××的奔驰B300汽车，薛某同意后，由一名陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨玉山与薛某视频，签订押车合同，后曹某手下人员将该车送到丹东，抵押款十五万元，扣除当月押车利息一万五千元，被害人李某1将十三万五千元通过手机银行转账的方式转给赵某泽的银行账户中。 6、2018年12月14日，被告人张健联系薛某，介绍王某1抵押一台车牌号为辽Ｈ×××××的路虎汽车，由一名陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨玉清，并在视频中签订抵押合同，由王某1手下人员将该车开送到丹东，抵押款三十万元，扣除当月押车利息三万元和相关费用，被害人李某1将二十二万九千九百九十六元通过手机银行转账的方式转给王某1的邮政储蓄银行账户中。 7、2018年12月29日，被告人张健联系薛某，介绍曹某将一辆车牌号为辽Ｈ×××××的丰田霸道汽车抵押给金秋小贷公司，由一名陌生女子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主王昕，并在视频中签订抵押合同，车辆被送到丹东后，将该车抵押十二万元，扣除当月押车利息一万二千元及相关费用，被害人李某1将十万三千元通过手机银行转账的方式转给曹某的中国农业银行账户中。 8、2019年1月11日，被告人张健联系薛某，表明王某1欲将一辆车牌号为辽Ｈ×××××的丰田霸道汽车进行抵押，张健并将该车行车执照发给薛某评估抵押价格，薛某转发给李某1后，李某1表明可以抵押十五万元。后由一名陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨玉清，并与薛某进行视频，在视频中签订抵押合同。将该车抵押给金秋小贷公司，抵押款十五万元，扣除当月押车利息一万五千元，被害人李某1将十三万五千元通过手机银行转账的方式转给王某1的邮政储蓄银行账户中。 9、2019年1月12日，被告人赵勇找到被告人张健欲抵押车辆，张健帮助赵勇联系王某1租来一台本田雅阁轿车，赵勇与王某1二人商定共同抵押该车辆。后张健联系薛某，表明要将该车抵押贷款，并将该辆车牌号为辽Ｂ×××××的本田雅阁汽车行车执照用微信发给薛某，薛某转发给李某1后，李某1最终确定抵押价格为五万五千元。随后由赵勇利用事先制作好的假身份证冒充真实车主胡新旭与薛某视频，在视频中签订抵押合同，将该车抵押给金秋小贷公司，抵押款五万五千元，扣除当月押车利息五千元，被害人李某1将四万九千九百九十九元通过手机银行转账的方式转给张健的邮政储蓄银行账户中，后张健将该笔押车款转给赵勇和王某1。 10、2019年1月20日，被告人赵勇与被告人张健到辽宁省盖州市找到曹某租赁一台车牌号为辽Ｈ×××××的帕萨特汽车，曹某收取了高额租金后，赵勇将该车开回沈阳。张健联系薛某，并将该车行车执照发给薛某评估抵押价格，薛某转发给李某1后，李某1最终确定抵押价格为五万元。次日，赵勇联系王某1帮助其做了假冒真实车主的假身份证，后赵勇与张健二人开车找到“背车人”，该“背车人”利用事先制作好的假身份证冒充真实车主刘某与薛某视频，在视频中签订抵押合同，将该车抵押给金秋小贷公司，李某1以现金方式将该车抵押款四万五千元支付给张健，由张健将该笔押车款转给赵勇和王某1。 11、2019年1月22日，王某1租赁了一台车牌号辽Ｈ×××××的别克GL8汽车，被告人张健联系薛某，并将该车行车执照发给薛某评估抵押价格，薛某转发给李某1后，李某1最终确定抵押价格为七万五千元。张健将该车开到丹东，与李某2一同找到李某1，由陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨玉清签订抵押合同，将该车抵押给金秋小贷公司，抵押款七万五千元，扣除当月押车利息七千五百元，被害人李某1将六万七千五百元通过手机银行转账的方式转给张健的邮政储蓄银行账户中，由张健将该抵押款转给王某1 12、2019年1月27日，被告人赵勇电话联系曹某租了一台车牌号为辽Ｈ×××××的福特野马汽车，曹某告知赵勇假身份证已经做好，赵勇遂开车前往盘锦将假身份证拿到后，驱车到达盖州，赵勇将假身份证和其女朋友张欣的银行卡卡号给了被告人张健，由张健驾驶该车回到沈阳。张健联系薛某，并将该车行车执照发给薛某评估抵押价格，薛某转发给李某1后，李某1最终确定抵押价格为十二万元。后由王某1妻子任晓凤利用事先制作好的假身份证冒充真实车主王月与薛某视频，签订抵押合同，后张健与一名陌生男子将该车开到金秋小贷公司将该车抵押，抵押款十二万元，扣除当月押车利息一万二千元，被害人李某1将十万八千元通过手机银行转账的方式转给张健和赵勇女朋友张欣的的银行卡账户中。 13、2019年2月13日，被告人张健联系薛某，表明王某1欲抵押车辆，并将车牌号为辽Ｈ×××××的奔驰E300汽车行车执照发给薛某评估抵押价格，薛某转发给李某1后，李某1最终确定抵押价格为十二万元。后由一名陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨玉清签订抵押合同，将该车抵押给金秋小贷公司，抵押款十二万元，扣除当月押车利息一万二千元以及相关费用，被害人李某1将五万三千元通过手机银行转账的方式转给王某1的邮政储蓄银行账户中。 14、2019年2月15日，被告人张健联系薛某，并将车牌号为辽Ｃ×××××的宝马轿车行驶执照发给薛某评估抵押价格，李某1最终确定抵押价格为七万元。后由一名陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主闫家清签订抵押合同，将该车抵押给金秋小贷公司，抵押款七万元，扣除当月押车利息七千元以及相关费用，被害人李某1将一万三千元通过手机银行转账的方式转给张健的农业银行账户中。 15、2019年2月19日，被告人赵勇联系曹某租货了一台车牌号为辽Ｈ×××××的丰田霸道汽车，被告人张健帮助赵勇寻找假冒车主的“背车人”“石头”，次日，赵勇、张健和“石头”在张健家中，由“石头”利用事先制作好的假身份证冒充真实车主李强录制视频，签订抵押合同等，由张健将上述材料发给薛某评估抵押价格，李某1最终确定抵押价格为八万元。薛某与张健视频确认后，张健将该车送到丹东抵押给金秋小贷公司，扣除当月押车利息八千元以及相关费用，被害人李某1将七万二千元通过手机银行转账的方式转给赵勇女朋友张欣的中国建设银行账户中。 16、2019年2月21日，王某1联系薛某欲抵押车辆，薛某告知被告人张健后，王某1的朋友将一辆车牌号为辽Ｈ×××××的大众迈腾汽车行车执照发给薛某，李某1最终确定抵押价格为四万元，由一名陌生女子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主魏雪录制视频签订合同。后王某1的朋友将该车开至丹东，抵押款四万元，扣除当月押车利息四千元以及相关费用，被害人李某1将三万六千元通过手机银行转账的方式转给王某1妻子任某的邮政储蓄银行账户中。 17、2019年2月25日，被告人张健联系薛某，表明王某1要抵押车辆，并分别将车牌号为辽Ｈ×××××、HMX867、XHM250的丰田汉兰达汽车行车执照发给薛某，薛某征求李某1的意见后，李某1最终确定每辆车抵押款为五万元，共计十五万元。由陌生男子利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨玉清和杨文君在视频中签订抵押合同抵押给金秋小贷公司，车辆抵押款为十五万元，扣除当月押车利息一万五千元以及相关费用，被害人李某1将十三万四千九百九十八元通过手机银行转账的方式转给王某1的邮政储蓄银行账户中。 18、2019年2月26日，被告人赵勇从曹某处租得一辆车牌号辽Ａ×××××的丰田霸道汽车，向被告人张健提出欲抵押车辆，张健遂联系薛某，将该车行车执照发给薛某，李某1最终评估抵押价格为十五万元，由被告人刘洋利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨某，与薛某进行视频并在视频中签订抵押合同将该车抵押给金秋小贷公司，车辆抵押款为十五万元，扣除当月押车利息一万五千元，被害人李某1将十三万五千元通过手机银行转账的方式转给赵勇的女朋友张欣的建设银行账户中，赵勇向刘洋支付好处费一千元。 19、2019年3月3日，被告人张健联系薛某，并将车牌号为辽Ａ×××××的汽车行车执照发给薛某，李某1评估价格为十一万元，由被告人刘洋利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨某，签订抵押合同录制视频，由王某1的员工将该车送到丹东，并将该车抵押给金秋小贷公司，抵押款十一万元，扣除当月押车利息一万一千元，被害人李某1将九万九千元通过手机银行转账的方式转给王某1指定的王某2的中国农业银行账户中，王某1向刘洋支付好处费一千元，被告人赵勇向刘洋支付好处费二百元 20、2019年3月16日，王某1租了两台车牌号分别为辽Ａ×××××和辽Ａ×××××奔驰汽车，与被告人张健取完车后，张健联系薛某，由被告人刘洋利用事先制作好的假身份证冒充真实车主杨某签订抵押合同，录制视频将两辆车抵押给金秋小贷公司，抵押款共计二十二万元，扣除当月押车利息二万二千元，被害人李某1将十九万八千元通过手机银行转账的方式转给王某1的邮政储蓄银行账户中，王亮向刘洋支付好处费一千元。 综上，被告人赵勇伙同被告人张健、刘洋及曹某先后五次以“背车人”假冒真实车主签订抵押协议的手段将5台车辆抵押给李某1，共计获得抵押款人民币四十万九千九百九十九元。 被告人张健帮助被告人赵勇和王某1、曹某等人向被害人李某1经营的金秋小贷公司抵押车辆22台，实际骗得抵押款共计人民币二百一十二万七千四百九十三元。其本人从李某1处获取提成款共计人民币十一万零四百二十元。 被告人刘洋帮助被告人张健、赵勇和王某1先后四次假冒车主签订车辆抵押协议，分别将车牌号为辽Ａ×××××、辽Ａ×××××辽Ａ×××××、辽Ａ×××××的车辆抵押给李某1，帮助骗取车辆抵押款共计人民币四十三万二千元，获得报酬共计人民币三千二百元。 2019年3月24日，被告人刘洋在辽宁省沈阳市皇姑区内被公安机关抓获；2019年3月28日，被告人赵勇在辽宁省沈阳市铁西区青年居易7号楼1-8-5被公安机关抓获；同日1时许，被告人张健在河北省廊坊市宾馆附近被公安机关抓获。 对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人赵勇、张健、刘洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，系共犯。赵勇在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；张健、刘洋在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于赵勇、张健、刘洋到案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 上述事实，被告人赵勇、张健、刘洋在开庭审理过程中无异议，并有赵勇、张健、刘洋的供述，被害人李某1的陈述，证人薛某、曹某、郑某、徐某、魏某、杨某、白某的证言，电话查询记录，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及返还清单，营业执照，汽车租赁登记表、汽车租赁合同，照片，中国建设银行客户交易明细清单，情况说明，认罪认罚具结书，辨认笔录，视听资料，户籍证明，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。 对于被告人赵勇的辩护人提出赵勇到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，望法庭在量刑时能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。 对于被告人张健的辩护人提出张健到案后能协助公安机关抓捕同案犯赵勇，具有立功表现的辩护观点，经审查，张健在被公安机关抓获后，虽然向公安机关提供了赵勇的联系方式及家庭住址，但公安机关已通过侦查手段事先获取了赵勇的基本信息，并对其进行了抓捕，故辩护人的辩护观点不成立，本院不予采信。 对于被告人刘洋的辩护人提出刘洋到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，无前科劣迹，又系从犯，望法庭在量刑时能予以从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。 本院认为，被告人赵勇、张健、刘洋以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中赵勇、刘洋犯罪数额巨大，张健犯罪数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处，系共犯。公诉机关指控赵勇、张健、刘洋的犯罪事实及罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。赵勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，张健、刘洋在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于赵勇、张健、刘洋到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且张健、刘洋均系从犯，本院决定对赵勇、刘洋从轻处罚，对张健减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2025年9月27日止。） 二、被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2027年3月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年11月23日止。） 四、被告人赵勇、张健、刘洋共同对违法所得人民币二百一十二万七千四百九十三元，依法予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马述和 人民陪审员  宋 诚 人民陪审员  马崎峰 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  李佳妮