新疆维吾尔自治区阜康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）新2302刑初293号 公诉机关新疆维吾尔自治区阜康市人民检察院。 被告人：马云宝，男，1966年10月12日出生，回族，小学文化，户籍所在地及住址新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被阜康市公安局刑事拘留；经阜康市人民检察院批准，于同年6月24日被阜康市公安局执行逮捕。现羁押于阜康市看守所。 辩护人：卢凯，北京德合恒（乌鲁木齐）律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区阜康市人民检察院以阜检一部刑诉［2019］98号起诉书指控被告人马云宝犯诈骗罪一案，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2019年12月30日公开开庭审理了本案，阜康市人民检察院指派检察员王志超出庭支持公诉，被告人马云宝及辩护人卢凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2005年9月13日，阜康市城关镇党委、人大、人民政府召开联系会决定，开发区已落户150人予以认可，人均给承包地1.5亩，承包费每亩按40元标准收取，承包期限10年；以前交钱落户人员，娶妻需要落户的每人收取1500元的农田基本建设费，交钱落户按第一款人员对待；没有落户在开发区已建房人员可以予以落户，每人交5000元农田建设费。同年年底，阜康市城关镇农业开发试验区主任王某1、副主任郭志英商议对已经缴纳落户费不想落户的，由自愿落户人员顶替名额交钱落户。2006年至2007年被告人马云宝在未经阜康市城关镇政府、城关镇农业开发试验区任何授权的情况下，对外宣称可以办理在城关镇农业开发试验区落户口、分地（包括分宅基地）收取每人8750元落户费，被告人马云宝隐瞒事实以收取落户费的名义收取王某2一户4人落户费35000元、杨某一户4人落户费35000元、舍永发一户4人落户费32000元、郭某一户4人落户费35000元、摆金发一户4人落户费35000元、马某1一户4人落户费30000元，共计收取落户费202000元，被告人马云宝将收取的落户费89000元退给已缴纳落户费未落户人员（其中马某2退4500元、马某3退4500元、马某4退11000元、赵某1/赵某22000元、赵维义55000元、张彪12000元），个人非法占有113000元。 2019年5月21日，被告人马云宝在阜康市被抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人马云宝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。 被告人马云宝辩称，对收费办理落户的事实和被害人交付的落户费数额均无异议，但认为给赵某2退的是20000元。自己只实际占用了95000元， 辩护人的辩护意见认为，对起诉书指控的事实部分无异议，对指控被告人未取得授权对外宣称可以办理落户、分地证据不充分。被告人不存在欺诈他人的行为，收取的费用确系转交老户，且三项办理事项已完成两项，被告人没有非法占有的目的。 经审理查明，阜康市城关镇农业开发试验区（以下简称开发区）成立于1994年，地处阜康市城关镇鱼儿沟村以北六运湖农场以南的荒地，人员均是外地移民。2005年9月13日，城关镇党委、人大、政府领导召开联席工作会议，就开发区土地承包、人员户籍管理等问题进行专题研究决定，开发区已落户150人予以认定，人均分承包地1.5亩，承包费每亩按40元标准收取，承包期限10年；以前交钱落户人员，娶妻需要落户的每人收取1500元的农田基本建设费，交钱落户后按第一款人员对待；没有落户在开发区已建户人员可以落户，每人交5000元农田建设费。同年年底，开发区主任王某1、副主任郭志英商议，对部分已缴纳落户费不想落户的人，由自愿落户人员顶替名额交钱落户。被告人马云宝得知此信息后，向村民冯进仓称镇长马德智、开发区主任王某1让被告人找几个愿意落户人员顶替已交费不落户人员的名额。2006年至2007年，受害人王某2等人得知被告人可以办理落户，先后找到被告人马云宝。被告人承诺可以办理在开发区落户、分承包地、宅基地，分别收取王某235000元、摆金发35000元、郭某35000元、杨某35000元、马某132000元、舍永发32000元，合计202000元。被告人将其中的89000元退给已交费不落户人员（退马某24500元、马某34500元、马某411000元、赵某1/赵某22000元、赵维义55000元、张彪12000元），个人非法占有113000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书。证明2019年5月15日阜康市公安局决定对马云宝诈骗案受案侦查。 2.联系工作会议纪要。证明阜康市城关镇党委、人大、人民政府于2005年9月13日召开联系会决定：开发区已落户150人予以认可，人均给承包地1.5亩，承包费每亩按40元标准收取，承包期限10年。以前交钱落户人员，娶妻需要落户的每人收取1500元的农田基本建设费，交钱落户后按第一款人员对待。没有落户在开发区已建房人员可以予以落户，每人交5000元农田建设费。 3.王某2、杨某、舍粉蛋，郭某、摆金发、马某1六户的落户申请报告。证明王某2、杨某、舍永发、郭某、摆金发、马某16户23人向阜康市城关镇农业开发区申请落户，并通过城关镇农业开发试验区审核，至今未取得落户。 4.事业单位收款收据。证明马某4向城关镇政府交纳基本建设费11000元，马某2交纳4500元、马某3交纳4500元、赵某2交纳2000元、赵维义与赵亮交纳500元。 5.证人马某2的陈述。证明2005年初马云宝来到乌苏市贩羊，给证人讲其在阜康市城关镇农业经济开发区能办理落户，问证人办不办？证人问6个人办理落户多少钱，他说4500元钱，证人给马云宝4500元现金，马云宝没有打收条。2005年10月，证人给马云宝打电话问他6个人能分多少地？马云宝说能分到10亩地，证人说10亩地养活不了一家人，就不办了。2008年时候证人买马云宝的奥林货车，当时货车是75000元买得，证人给了马云宝70500元，剩下的4500元用当时办理落户的4500元相抵。 6.证人马某3的陈述。证明2005年10月，证人（系马云宝的哥哥）为在开发区落户交了4500元，钱交上后没有迁户口，2006年6月，马云宝把指标让给别人，要把落户交的4500元退给证人，证人没有收4500元，让马云宝把4500元给母亲养老用。 7.证人马某4的陈述。证明2005年10月，证人（马云宝的弟弟）为在开发区落户给马云宝交11000元，钱交上后没有迁户口。后来不想落户了，马云宝没有给证人说过把落户指标转给别人的事。2006年马云宝说给证人退落户的11000元，因证人的大哥（马某3）给证人说过把这个钱给老母亲养老用，所以证人没有收。 8.证人赵某1的陈述。证明赵维义、赵某2将分得的耕地、户口名额以50000或者55000卖给了马云宝，马云宝将钱支付给了赵亮，赵维义和赵亮均因意外死亡。 9.证人赵某2的陈述。证明2006年赵某2为在开发区落户、分地，赵某1（赵某2的哥哥）替赵某2交了2000元落户费，后来没有落户，听赵某1讲马云宝退了2000元。 10.证人王某1的陈述。证明2005年9月城关镇政府召开联系会，决定开发区人员可以落户，镇上安排由王某3和李玉新负责开发区办理落户工作，有部分人交钱后又不不想落户要求退钱，开发区的副主任郭志英提出还有人想在开发区，让后面的人顶替前面交钱的人，对马云宝找顶替的人落户不知情。 11.证人刘某1的陈述。证明2005年9月城关镇政府召开联系会，决定开发区人员可以落户王某3、李玉新负责开发区落户，对马云宝在开发区收钱落户不知情。 12.证人王某3的陈述。证明2005年城关镇政府召开联系会决定，开发区人员可以落户，王某1具体负责王某3、李玉新配合，王某3按照镇上定的标准收钱开票，李玉新在落户申请上签字后交镇长签字，对马云宝收钱办落户的事情不知情。 13.证人刘某2的陈述。证明其不认识被告人马云宝，城关镇没有安排马云宝办理过落户事项。 14.被害人王某2的陈述。证明2006年6月听说在城关镇开发区的朋友杨志荣说马云宝在开发区可以办理落户的事情，2006年10月，我被害人和杨志荣一起到马云宝家，将30000元现金给到马云宝手里，说现在只有30000元，剩下5000元到2007年1月给，马云宝也同意了，马云宝说收据不写了，户口办好就行了。2006年11月，将5000元给马云宝还是没有写收据。 15.被害人杨某的陈述。证明在2006年年底、2007年2、3月份，马云宝以在城关镇开发区落户、分地（包括宅基地）为由收取被害人杨某35000元，地分了，户口没有给落。马云宝没有告诉被害人是顶替已向政府交了钱放弃落户的人的名额。 16.被害人马某1的陈述。证明2006年11月，马云宝以在城关镇开发区落户、分地（包括宅基地）为由收取被害人马某130000元，地分了，户口没有给落。马云宝从没有说过顶替他人名额的事情。 17.被害人郭某的陈述。证明2007年4月，马云宝以在城关镇开发区落户、分地（包括宅基地）为由收取被害人郭某35000元。 18.被害人舍永发的陈述。证明2006年马云宝以在城关镇开发区落户、分地（包括宅基地）为由收取被害人舍永发32000元。 19.被害人摆金发的陈述。证明2007年11月，马云宝以在城关镇开发区落户、分地（包括宅基地）为由收取被害人摆金发32000元。 20.被告人马云宝所做供述。证明2006年至2007年之间收取摆金发35000元，马某130000元，王某235000元，郭某35000元，舍粉旦32000元，杨某35000元。当时没有给摆金发等人说他们都是顶替落户的，只给他们说政府收基本建设费和落户费价格不一样，这是现在办理落户的收费，你们同意就办，不同意就算了。当时收的202000元，退给马某2、马某4、马某3这三个人分别三万多，张彪是一万五，赵维义是五万五，赵某2是多少想不起来。马某2给城关镇政府交了4500元，马某4交了10000多元，马某3交了6500元，有2000元的票找不到了，张彪交了2500元或3000元，赵维义交了6500元，有3500元票据找不到了，赵某2交了2000多元，其他的想不起来了。这些钱有些是被告人代交的。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.常住人口信息表。证明被告人马云宝1966年10月12日出生在案发时已达到刑事责任年龄。 2.抓获经过。证明2019年5月21日被告人马云宝被阜康市公安局抓获，无自首情节。 3.违法犯罪记录查询情况说明。证明被告人马云宝经全国违法犯罪人员信息库查询，无违法犯罪记录。 本院认为，被告人马云宝隐瞒自己无权收费、无权办理落户的事实，明知落户政策的收费标准却高额收取受害人现金202000元，并将其中的113000元非法占为己有的行为符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人马云宝的辩护人提出起诉书指控被告人未取得授权对宣称可以办理落户、分地证据不充分。本院认为，在案证据能够证实被告人未取得镇、村等相关组织的授权，曾先后向冯金仓、马某1、穆志福、马某2说过其能够在开发区办理落户的事实。办理落户手续应当严格遵循相关程序，即使村、镇领导安排被告人找几个新户顶替老户名额，也未安排被告人可以收取费用，被告人在收取被害人费用时未明示是顶替他人名额的事实，是隐瞒事实的行为。辩护人提出被告人不存在欺诈他人的行为，收取的费用确系转交老户，且三项办理事项已完成两项，被告人没有非法占有的目的的辩护意见与事实不符。被告人马云宝明知老户实际交费金额，而向受害人肆意收取高额费用，主观上具有非法占有的目的，客观上将退回老户剩余款项占为已有用于个人消费。6名受害人无论是分地、分宅基地均是城关镇政府按2015年9月13日会议纪要精神办理的事项，并非辩护人辩称被告人以个人能力所及的承诺兑现。故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人辩解其给赵某2退款为20000元，在案证据表明被告人马云宝持有票据中城关镇政府收取赵某2基本建设费2000元，证人赵某2、赵某1均证实被告人马云宝退给赵某12000元，故对被告人马云宝的辩解意见本院不予采信。被告人马云宝到案后能够如实供述自己的主要犯罪行为，可以从轻处罚。根据被告人马云宝犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定,判决如下: 一、被告人马云宝犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币200000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日至2022年11月20日止。） 二、违法所得113000元依法予以收缴退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高玉红 审 判 员  王 青 人民陪审员  朱力勇 二〇二〇年一月二十七日 书 记 员  张 娟