甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0402刑初10号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人徐春风，女，1975年3月28日出生，住江西省南昌市。2019年9月17日，因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局白银分局刑事拘留；同年10月18日经白银市白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。辩护人韩国福，白银大公律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检一部刑诉[2019]82号起诉书指控被告人徐春风犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派代理检察员张晶出庭支持公诉，被告人徐春风及其辩护人韩国福等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年5月，化名“刘成”的人通过拨打电话谎称能够帮助白银市白银区居民刘某申请到贫困户名额，并能获得红十字会及民政局补助68万元，以此骗得刘某信任后，“刘成”以办理申请需要缴纳手续费、税款等理由，于同年6月6日至7日间，先后三次诱骗刘某将15000元汇入户名林南海（卡号622***071）的农行账户内，该钱在转款当日通过POS机刷卡方式分别转入天强商行、南昌家美电器、阿米迪电器POS机绑定的户名为王林涛尾号“7505”的银行卡账户内7000元、户名为张爱平尾号“0929”的银行卡账户内4150元、户名为谢佳加尾号“2874”的银行卡账户内3820元。后该诈骗团伙将王林涛、张爱平的银行卡交给被告人徐春风，徐春风又让喻丽琼（已判决）持王林涛、张爱平的银行卡到各银行网点取钱，事后喻丽琼将从王林涛、张爱平的银行卡内取的现金及银行卡一并交给徐春风，徐春风再将所取钱款及银行卡交给诈骗团伙。2、2016年5月8日，自称“郭泽毅”的人通过微信、拨打电话方式与贵州省修文县居民吴某在聊天中谎称能够帮助吴某申请到50万元的扶贫基金；在取得吴某信任后，自称“郭泽毅”法律顾问的人以办理申请需要缴纳公证费、税款等理由，诱骗吴某于2016年6月6日至6月8日间四次向对方提供的户名为袁海翔尾号“7330”的银行卡账户内汇入76800元；该款存入当日，其中4万元分两次转入南昌家美电器POS机绑定的户名为张爱平尾号“0929”的银行卡账户内。后该诈骗团伙将张爱平的银行卡交给被告人徐春风，徐春风又让喻丽琼（已判决）持张爱平的银行卡到各银行网点取钱，事后喻丽琼将从张爱平的银行卡内取的现金及银行卡一并交给徐春风，徐春风再将所取钱款及银行卡交给诈骗团伙。针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示或宣读了受案登记表、银行交易明细等书证，被害人刘某、吴某的陈述，被告人徐春风及同案人喻丽琼的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片，视听资料光盘等证据。公诉机关认为，被告人徐春风明知是犯罪所得及其产生的收益，仍予以取现转移，并雇用他人帮助其取现转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；建议对被告人徐春风在一年以上二年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人徐春风对起诉书指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪、自愿接受法律处罚。辩护人的主要辩护意见是，被告人徐春风主动投案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，当庭认罪认罚；自愿退赔被害人经济损失；恳请法庭对徐春风从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年5月至6月期间，被告人徐春风受诈骗团伙成员“唐华国”的雇请，在每取一次款获得300元好处费的情况下，明知“唐华国”给其交付的银行卡内钱款系诈骗犯罪所得，仍自己或安排同案人喻丽琼（已判决）帮助“唐华国”取款。具体事实如下：1、2016年5月，化名“刘成”的人通过拨打电话谎称能够帮助白银市白银区居民刘某申请到贫困户名额，并能获得红十字会及民政局补助68万元，以此骗得刘某信任后，“刘成”以办理申请需要缴纳手续费、税款等理由，于同年6月6日至7日间，先后三次诱骗刘某将15000元汇入户名林南海（卡号622***071）的农行账户内，该钱在转款当日通过POS机刷卡方式分别转入天强商行、南昌家美电器、阿米迪电器POS机绑定的户名为王林涛尾号“7505”的银行卡账户内7000元、户名为张爱平尾号“0929”的银行卡账户内4150元、户名为谢佳加尾号“2874”的银行卡账户内3820元。后“唐华国”将王林涛、张爱平的银行卡交给被告人徐春风，徐春风又让喻丽琼（已判决）持王林涛、张爱平的银行卡到各银行网点取款，喻丽琼取款后将所取现金及银行卡一并交给徐春风，徐春风扣除好处费后再将所取钱款及银行卡交给“唐华国”。2、2016年5月8日，自称“郭泽毅”的人通过微信、拨打电话方式与贵州省修文县居民吴某在聊天中谎称能够帮助吴某申请到50万元的扶贫基金；在取得吴某信任后，自称“郭泽毅”法律顾问的人以办理申请需要缴纳公证费、税款等理由，诱骗吴某于2016年6月6日至6月8日间四次向对方提供的户名为袁海翔尾号“7330”的银行卡账户内汇入76800元；该款存入当日，其中4万元分两次转入南昌家美电器POS机绑定的户名为张爱平尾号“0929”的银行卡账户内。后“唐华国”将张爱平的银行卡交给被告人徐春风，徐春风又让喻丽琼（已判决）持张爱平的银行卡到各银行网点取款，喻丽琼取款后将所取现金及银行卡一并交给徐春风，徐春风扣除好处费后再将所取钱款及银行卡交给“唐华国”。2019年9月17日，被告人徐春风向南昌市公安局青山湖分局投案，并如实供述了其犯罪事实。另查明，同案人喻丽琼到案后被害人刘某退赔了15000元，并向法院缴纳退赔款40000元（已判决退赔给被害人吴某）。在案件审理过程中，被告人徐春风的亲属通过本院向被害人吴某退赔款20000元。在开庭审理过程中，被告人徐春风及其辩护人对上述事实均无异议，并有书证受案登记表、抓获经过、户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、银行汇款收据、银行卡交易明细、杰思系统查询结果、商户信息清单及交易记录、银行监控视屏截图照片及辨认笔录、收款收条、谅解书、银行转账业务回执等，被害人刘某、吴某的陈述，被告人徐春风及同案人喻丽琼的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐春风无视国法，明知是诈骗犯罪所得，仍伙同他人予以帮助取现转移，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的“明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的”的情形，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当惩处。公诉机关指控被告人徐春风犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出对被告人徐春风以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人徐春风与同案人喻丽琼作用相当，不宜区分主从犯，按照一般共同犯罪处罚。被告人徐春风主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；主动退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。辩护人提出，被告人徐春风具有自首情节，当庭认罪认罚，自愿退赔被害人经济损失，恳请法庭对徐春风从轻处罚的意见成立，本院予以采纳采纳；但提出对徐春风适用缓刑的意见，本院不予采纳。综上，根据被告人徐春风的犯罪性质，情节及对社会的危害程度，结合其认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐春风犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2020年9月16日止）二、被告人徐春风向本院缴纳的退赔款20000元，发还给被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张士栋人民陪审员  李方方人民陪审员  杨爱萍二〇二〇年一月二十日法官 助理  张莲梅书 记 员  苏新智