吉林省辽源市龙山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0402刑初384号 公诉机关辽源市龙山区人民检察院。 被告人绳大明，男，1983年4月27日出生，汉族，辽宁省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：辽宁省阜新市彰武县彰武镇建南路9-1。2019年1月19日因涉嫌犯诈骗罪，在深圳市被抓获刑事拘留，临时羁押于深圳市宝安区看守所；同年1月23日被押解回辽源市看守所；同年2月21日被辽源市人民检察院决定逮捕。因案情复杂，羁押期限届满不能侦查终结，经吉林省人民检察院决定，于2019年4月12日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于辽源市看守所。 辩护人杨涛，吉林英状律师事务所律师。 被告人郑洪波，男，1991年7月21日出生，汉族，湖北省人，大学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省阳新县浮屠镇汪佐村郑家湾二组375组。2019年3月1日因涉嫌犯诈骗罪，被辽源市公安局取保候审；同年5月27日经辽源市人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人韩帅，吉林辽东律师事务所律师。 被告人钟道友，男，1985年6月11日出生，汉族，湖北省人，大学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省阳新县军垦农场石址丘19号。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月21日被批准逮捕。因案情复杂，羁押期限届满不能侦查终结，经吉林省人民检察院决定，于2019年4月12日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于辽源市看守所。 被告人王洋洲，男，1987年9月8日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省大悟县东新河乡陡河村二组2号。2019年2月11日因涉嫌犯诈骗罪，在湖北省广水市被抓获，临时羁押于湖北省广水市看守所；同年2月14日被押解回辽源市看守所；同年2月22日被指定居所监视居住；同年4月9日被取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人亢健，男，1987年8月1日出生，汉族，湖北省人，大学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省老河口市李楼镇亢营村2组20号。2019年3月26日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王莉航、马敬博，吉林宇中人律师事务所律师。 被告人盛文涛，男，1993年12月17日出生，汉族，湖北省人，初中文化，无职业。户籍所在地：湖北省武汉市洪山区；现居住地：广东省深圳市龙华区。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，在深圳市被抓获刑事拘留临时羁押；同年2月21日被批准逮捕。因案情复杂，羁押期限届满不能侦查终结，经吉林省人民检察院决定，于2019年4月12日延长侦查羁押期限一个月。同年7月24日经辽源市公安局决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人甘雨忱，吉林辽东律师事务所律师。 被告人巩亮亮，男，1989年10月18日出生，汉族，山东省人，大学文化，无职业。户籍所在地:山西省侯马市;现居住地：广东省深圳市龙华区。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月21日被批准逮捕。因案情复杂，羁押期限届满不能侦查终结，经吉林省人民检察院决定，于2019年4月12日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于辽源市看守所。 辩护人佟桂梅，吉林辽东律师事务所律师。 被告人刘慎超，男，1986年6月28日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省武汉市新洲区李集街滕榨村新屋咀六组。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年3月15日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日被辽源市人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李海波、张海龙（实习生），吉林恒太律师事务所律师。 被告人黄鸿鹄，男，1978年3月28日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省崇阳县天城镇桃溪大道义仁桥83号。2019年3月16日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人卢伟平，吉林恒太律师事务所律师。 被告人文丽锋，女，1987年11月29日出生，汉族，江西省人，专科文化，无职业。户籍所在地及现居住地：江西省萍乡市湘东区麻山镇小桥村月形1附2号。2019年3月23日因涉嫌犯诈骗罪，在江西省萍乡市被抓获刑事拘留，临时羁押于萍乡市看守所；同年3月28日被押解回辽源市看守所；同年4月28日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李弘弢，吉林辽东律师事务所律师。 被告人张馨尹，女，1989年3月5日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖南省湘潭市雨湖区响水乡狮山村桃花村民组。2019年1月19日因涉嫌犯诈骗罪，在深圳市被抓获刑事拘留，临时羁押于深圳市宝安区看守所；同年1月23日被押解回辽源市看守所；同年2月21日被批准逮捕。因案情复杂，羁押期限届满不能侦查终结，经吉林省人民检察院决定，于2019年4月12日延长侦查羁押期限一个月，现羁押于辽源市看守所。 辩护人韩德伟，吉林达信律师事务所律师。 被告人王靖，男，1992年10月11日出生，汉族，湖北省人，专科文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省阳新县国镇张家垴居委会278号。2019年3月23日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年4月28日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人彭毅，男，1992年10月24日出生，汉族，湖北省人，大学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省汉川市沉湖镇杜公村2号。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月22日被指定居住监视居住；同年2月26日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人朱柏军，吉林辽东律师事务所律师。 被告人胡伟，男，1992年8月12日出生，汉族，湖北省人，大学文化，无职业。户籍所在地：湖北省竹山县；现居住地：湖北省十堰市。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月22日被指定居住监视居住；同年2月26日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人甘静宇，吉林辽东律师事务所律师。 被告人曾洋，男，1993年11月17日出生，汉族，湖北省人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省汉川市刁汊养殖场万家沟村179号。2019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月1日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人付强，吉林辽东律师事务所律师。 被告人卢小碟，女，1995年6月10日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省潜江市泽口竹泽公路6号。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月15日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人黄子健，男，1993年10月13日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省云梦县吴铺镇七四黄村九组。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月15日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日被辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人黄珊，北京市京师律师事务所律师。 被告人邹凯，男，1993年12月10日出生，汉族，湖北省人，大学文化，无职业。户籍所在地：湖北省云梦县；现居住地：湖北省武昌市。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月22日被指定居所监视居住；同年2月26日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院取保候审。同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人周丽丽，女，1992年12月2日出生，汉族，甘肃省人，大学文化，无职业。户籍所在地：甘肃省秦安县；现居住地：湖北省武汉市江夏区。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月22日被指定居所监视居住；同年2月26日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人王晓枫，吉林辽东律师事务所律师。 被告人赵嫚，女，1995年12月8日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省武汉市武昌区楚汉新居小区1栋3304室。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年2月22日被指定居所监视居住；同年2月26日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人曹文记，男，1994年10月2日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省黄石市大冶市大箕铺柳林村柳林湾3106号。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月15日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人郑黎，男，1995年3月14日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省阳新县浮屠镇汪佐村郑家湾二组375组。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月15日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人於甜，女，1994年5月23日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省黄梅县五组镇渡河村三组54号。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月16日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人李宝令，女，1992年10月26日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省阳新县白沙镇高椅村七组18号。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月16日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审。同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人邢志敏，男，1996年12月16日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省阳新县浮屠镇荻田村垴上四组337号。2019年3月14日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月15日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审。同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人冯伟，男，1992年7月10日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省大冶市金湖办事处泉塘村马家湾42号。2019年3月5日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月21日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审。同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人吴晨，男，1995年1月11日出生，汉族，湖北省人，大专文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省云梦县伍洛镇新胜村十四组。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人左自定，男，1988年9月16日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省大冶市金湖办事处泉塘村郭家湾97号。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪，被取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人柯凯华，男，1993年10月17日出生，汉族，湖北省人，专科文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省大冶市金湖办事处铜山村青山柯湾154号。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪，被取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人伍思思，女，1996年6月19日出生，汉族，湖北省人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省武汉市洪山区仁和路99号1栋。2019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年3月2日经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人张晓静，女，1995年6月17日出生，汉族，湖北省人，专科文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省钟祥市郢中镇承天大道东路1-3-1-13号。2019年7月12日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年7月14日经辽源市公安局决定取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人郑丽琼，女，1981年11月15日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省广水市太平镇群联村淌子湾。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局决定取保候审；同年5月27日经辽源市龙山区人民检察院决取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人赵洁霞，女，1988年10月11日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省大冶市金湖办事处泉塘村赵家湾40号。2019年5月28日因涉嫌犯诈骗罪，在武汉市被抓获；同年5月29日被刑事拘留，临时羁押于武汉市第一看守所；同年6月25日经辽源市公安局决定取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人钟三妹，女，1993年3月1日出生，汉族，湖北省人，初中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省监利县棋盘乡潘河村3-20号。2019年6月7日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年6月12日经辽源市公安局决定取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人于尔东，吉林武德吉律师事务所律师。 被告人郑丽芳，女，1983年8月7日出生，汉族，湖北省人，小学文化，无职业。户籍所在地及现居住地：广东省博罗县园洲镇白马围村委会白马围小组。2019年6月6日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留；同年6月12日经辽源市公安局决定取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人张磊刚，男，1994年3月1日出生，汉族，湖北省人，高中文化，无职业。户籍所在地及现居住地：陕西省兴平市赵村镇前进村9组791号。2019年6月7日因涉嫌犯诈骗罪，被刑事拘留，同年6月12日经辽源市公安局决定取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人柯鑫华，男，1995年7月5日出生，汉族，湖北省人，专科文化，无职业。户籍所在地及现居住地：湖北省大冶市金湖办事处铜山村青山柯湾154号。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪，被取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审；同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 被告人赵志鹏，男，1993年2月9日出生，汉族，湖北省人，初中文化，无职业。户籍地所在地及现居住地：湖北省大冶市金湖办事处泉塘村赵家湾40号。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗罪，经辽源市公安局决定取保候审；同年7月26日经辽源市龙山区人民检察院决定取保候审。同年11月19日经本院决定逮捕；同日由公安机关执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辽源市龙山区人民检察院以龙检一部刑诉（2019）195号起诉书、龙检一部刑补诉（2019）2号补充起诉决定书指控被告人绳大明、郑洪波、钟道友、王洋洲、亢健、盛文涛、巩亮亮、刘慎超、黄鸿鹄、文丽锋、张馨尹、王靖、彭毅、胡伟、曾洋、卢小碟、黄子健、邹凯、周丽丽、赵嫚、曹文记、郑黎、於甜、李宝令、邢志敏、冯伟、吴晨、左自定、柯凯华、伍思思、张晓静、郑丽琼、赵洁霞、钟三妹、郑丽芳、张磊刚、柯鑫华、赵志鹏犯诈骗罪，于2019年11月18日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年12月20日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员林立群出庭支持公诉，被告人绳大明及其辩护人杨涛、被告人郑洪波及其辩护人韩帅、被告人钟道友、王洋洲、被告人亢健及其辩护人王莉航、马敬博、被告人盛文涛及其辩护人甘雨忱、被告人巩亮亮及其辩护人佟桂梅、被告人刘慎超及其辩护人李海波、张海龙、被告人黄鸿鹄及其辩护人卢伟平、被告人文丽锋及其辩护人李弘弢、被告人张馨尹及其辩护人韩德伟、被告人王靖、被告人彭毅及其辩护人朱柏军、被告人胡伟及其辩护人甘静宇、被告人曾洋及其辩护人付强、被告人卢小碟、被告人黄子健及其辩护人黄珊、被告人邹凯、被告人周丽丽及其辩护人王晓峰、被告人赵嫚、曹文记、郑黎、於甜、李宝令、邢志敏、冯伟、吴晨、左自定、柯凯华、伍思思、张晓静、郑丽琼、赵洁霞、被告人钟三妹及其辩护人于尔东、被告人郑丽芳、张磊刚、柯鑫华、赵志鹏到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人绳大明、郑洪波于2018年3月至7月间,在程博(在逃)的指使下,分别在国内外组织他人实施电信诈骗活动。国内由郑洪波负责管理，并先后招募被告人刘慎超、盛文涛、巩亮亮为一部、二部、三部经理;被告人曾洋、黄子健为一部组长;被告人彭毅、胡伟为二部组长;被告人王靖、卢小碟为三部组长;被告人於甜、邢志敏、李宝令、郑黎、冯伟、郑丽芳、钟三妹、邹凯、吴晨、张晓静、柯凯华、郑丽琼、赵志鹏、张磊刚、赵嫚、左自定、赵洁霞、柯鑫华、周丽丽、曹文记为组员,伍思思为后勤人员，在湖北省赤壁市天伦皇朝酒店租用房间为办公室,将客户拉进公司建立的虚假微信群,并通过聊天等方式取得客户信任,进而推荐客户到国外工作人员组建的直播间听课。国外由绳大明负责管理,并组织被告人钟道友、王洋洲、亢健、文丽锋、张馨尹等人在柬埔寨金边租住房屋,建立虚假的荐股直播间,在直播间内讲解股票知识,以骗取客户信任,进而推荐客户进入“香港贵城企业”平台炒外汇,引导客户反向操作,最终骗取客户资金。被告人黄鸿鹄则在柬埔寨主要负责国内及国外有关事宜的沟通联络,并直接向程博汇报工作。期间,被告人绳大明等人通过上述方式骗取被害人孙某共计人民币149万余元。案发前由平台返款6万余元、案发后平台返款26万余元，由公安机关扣押被告人违法所得并向被害人返还70万元。 公诉机关当庭提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等相关证据；公诉机关认为：被告人绳大明、郑洪波、钟道友、王洋洲、亢健、盛文涛、巩亮亮、刘慎超、黄鸿鹄、文丽锋、张馨尹、王靖、彭毅、胡伟、曾洋、卢小碟、黄子健、邹凯、周丽丽、赵嫚、曹文记、郑黎、於甜、李宝令、邢志敏、冯伟、吴晨、左自定、柯凯华、伍思思、张晓静、郑丽琼、赵洁霞、钟三妹、郑丽芳、张磊刚、柯鑫华、赵志鹏利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述被告人系犯罪集团,应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定，对其予以惩处。被告人郑洪波、伍思思、曾洋、王靖、黄子健、於甜、刘慎超、卢小碟、曹文记、郑黎、邢志敏、李宝令、黄鸿鹄、亢健、吴晨、郑丽琼、钟三妹、郑丽芳、张磊刚、左自定、赵志鹏、柯鑫华、柯凯华、张晓静系自首,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定,可以从轻或者减轻处罚。 各被告人及其辩护人对公诉机关指控的事实均无异议。 被告人郑洪波的辩护人当庭提供谅解书、收条各一份，证实郑洪波家属赔偿被害人孙某30万元，孙某表示谅解。同时提供证明一份，证实郑洪波家庭情况。 被告人亢健的辩护人当庭提供证券经纪人委托代理合同及相关证书，证实亢健具有向客户介绍、分析和讲解证券、股票等方面相关信息的资格。同时提供谅解书一份，证实孙某表示谅解。 被告人张馨尹的辩护人当庭提供电子客票行程单及护照复印件一份，证实张馨尹回国时间。 被告人曾洋的辩护人提供情况说明一份，证实曾洋家庭情况。 被告人盛文涛、彭毅、黄鸿鹄的辩护人均提交了认罪认罚具结书。 被告人郑洪波、盛文涛、曾洋、黄子健、周丽丽、胡伟的辩护人均认为：各被告人规劝同案犯自首，应认定为立功，可以从轻或者减轻处罚。 经审理查明：2018年3月至7月间，被告人绳大明、郑洪波在程博(在逃)的指使下,分别在国内外组织他人实施电信诈骗活动。国内由郑洪波负责管理，并先后招募被告人刘慎超、盛文涛、巩亮亮为一部、二部、三部经理;被告人曾洋、黄子健为一部组长;被告人彭毅、胡伟为二部组长;被告人王靖、卢小碟为三部组长;被告人於甜、邢志敏、李宝令、郑黎、冯伟、郑丽芳、钟三妹、邹凯、吴晨、张晓静、柯凯华、郑丽琼、赵志鹏、张磊刚、赵嫚、左自定、赵洁霞、柯鑫华、周丽丽、曹文记为组员,伍思思为后勤人员，在湖北省赤壁市天伦皇朝酒店租用房间为办公室,将客户拉进公司建立的虚假微信群,并通过聊天等方式取得客户信任,进而推荐客户到国外工作人员组建的直播间听课。国外由绳大明负责管理,并组织被告人钟道友、王洋洲、亢健、文丽锋、张馨尹等人在柬埔寨金边租住房屋,建立虚假的荐股直播间,在直播间内讲解股票知识,以骗取客户信任,进而推荐客户进入“香港贵城企业”平台炒外汇,引导客户反向操作,最终骗取客户资金。被告人黄鸿鹄则在柬埔寨主要负责国内及国外有关事宜的沟通联络,并直接向程博汇报工作。期间,被告人绳大明等人通过上述方式骗取被害人孙某共计人民币149万余元。案发前由平台返款6万余元、案发后平台返款26万余元、由公安机关扣押被告人违法所得并向被害人返还70万元、2019年5月24日郑洪波赔偿孙某人民币30万元，孙某对郑洪波表示谅解。在本院审理期间，被告人亢健家属赔偿 孙某人民币2.6万元，孙某对亢健表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.常住人口信息查询表，证实各被告人的自然身份信息情况。 2、抓获经过，羁押证明，证实2019年1月19日抓获绳大明、张馨尹，临时羁押于深圳市宝安区看守所；同年2月28日郑洪波、伍思思、曾洋投案；同年1月22日抓获钟道友、盛文涛、巩亮亮、彭毅、胡伟、邹凯、周丽丽、赵嫚；同年2月11日抓获王洋洲，临时羁押于湖北省广水市看守所；同年2月28日曾洋、伍思思投案；同年3月5日抓获冯伟；同年3月15日亢健、黄鸿鹄投案；同年3月14日刘慎超、卢小碟、黄子健、曹文记、郑黎、於甜、李宝令、邢志敏投案；同年3月23日王靖投案；同日抓获文丽锋，临时羁押于江西省萍乡市看守所；同年3月26日亢健投案；同年3月30日吴晨、郑丽琼投案；同年5月28日抓获赵洁霞，临时羁押于武汉市第一看守所；同年6月6日钟三妹、郑丽芳、张磊刚投案；同年6月28日左自定、柯凯华、柯鑫华、赵志鹏投案；同年7月12日张晓静投案。 3、扣押、发还清单，证实扣押绳大明60,000元、张馨尹267,400元、钟道友120,000元、张馨尹128,000元、巩亮亮13,000元、盛文涛84,000元、李宝令8,600元、黄子健20,500元、於甜19,000元、刘慎超25,000元、卢小碟20,500元、曹文记17,500元、郑黎7,000元、邢志敏10,500元、黄鸿鹄26,000元、吴晨7,000元、郑丽琼6,400元、亢健24,000元、冯伟8,000元、王洋洲35,000元、彭毅50,000元、周丽丽40,000元、胡伟40,000元、赵嫚14,000元、郑洪波30,000元、伍思思6,000元、王靖75,800元、钟三妹5,000元、郑丽芳5,000元、张磊刚5,000元、赵洁霞5,500元、赵志鹏4,000元、左自定5,000元、柯鑫华5,000元、柯凯华5,000元、张晓静4,000元，已返还给孙某70万元。 4、辽源市公安局涉案资金入账审批单--上述扣押资金存入市局涉案资金账户。 5、孙某被骗资金流向图，证实被骗资金流向。 6、孙浩喨邮政银行卡交易记录，证实投资金额1,399,972元的去向及收到转账回款，共计316,833.99元。 7、申请、开户许可证、汇联商业保理有限公司账户交易明细，证实2018年3月22日汇联商业保理（深圳）有限公司在渤海银行开户，法人倪可军及至2018年10月2日公司交易情况。 8、微信聊天记录，证实孙某与各被告人聊天记录。 9、书证证实，各被告人聊天使用的剧本。 10、支付宝截图证实，伍思思支付宝交易情况。 11、孙雪姣工行卡交易记录，证实2018年6月30日、7月1日各投资49,999元；2018年7月6日，退款14,957.93元。 12、李胜农行卡交易记录，证实此银行卡2018年7月6日给孙浩喨返款248，583.99元；7月6日给孙雪姣返款14，957.93元。 13、辨认笔录，证实各被告人之间均成功互相辨认；郑洪波辨认程博。 14、被害人孙某陈述：我的微信名是“品味幸福”，2018年6月初，一个微信名“欧阳高珊”加我微信，说是炒股的微友，拉我进一个叫“天团”股民微信群，期间讨论股票，听老师谭阳直播，一直到6月中旬，谭阳给我介绍香港贵城企业的外汇平台，直接登陆交易平台，进行注册、交易、出入金，然后每天谭阳老师指导交易，“欧阳高珊”在群里通知我们交易。我前前后后往平台里投资了140万元，到了7月1日平台不能出金，我问“欧阳高珊”他们说系统升级，我知道被骗了。我是用网银从我哥哥孙浩喨邮政银行卡转的钱，从2018年6月20日至今转账8次。我还用我姐孙雪姣工行卡，让对方微信昵称“欧阳高珊”的人在平台上注册了一个账号，2018年6月30日汇款49,999元、2018年7月1日汇款49,999元，一共99，998元。2018年7月6日，平台给我返回了14，957.93元，这次被骗85，040.07元。 15、被告人绳大明供述：我的老板叫程博，平时我们用一个叫Sugramd通讯软件联系，通过香港贵城企业、还有MORSE的平台炒外汇，平台是一个姓蔡的香港人负责运营维护，有没有资质我不知道。老板雇佣一部分人把对方拉到我们的平台中，我们根据抄袭的业务知识对对方进行分析指导，引诱对方在我们平台进行投资，我算这一层的小头头。实施诈骗的流程是前期和被害人建立感情或是某种信任关系将被害人拉某，然后水军入群营造一定的环境，我们再冒充分析师的角色进群根据事先抄袭来的资料及老板提供的信息、视频在群里讲解、播放，引导被害人投资。张馨尹是文秘，帮我传递一下资料，我的收入按照客户的亏损，老板口头说给我百分之二，实际到手的就百分之一点五左右。水军的管理是郑洪波，还分三个部，有三个经理，分别是巩亮亮、盛文涛、刘慎超。黄鸿鹄也是给程博打工的，沟通我们直播间和水军的一些业务。 16、被告人郑洪波供述：我是2018年3月,通过58同城网被绳大明招聘到湖北咸宁中联国源公司当经理的。公司老板是程博，听说还有一个姓蔡的和程博是合伙人。天伦王朝酒店是程博开的,公司用虚假的身份、虚假的事实组织公司人员骗取客户的信任，配合直播间里的股票讲师，把客户拉近香港贵城平台入金炒外汇，让客户反复进行交易达到骗取钱财的目的。员工在拉客户的时候往往用女的微信号，扮演白富美的形象，在网上下载一些股票知识编成剧本在微信里发，让客户相信我们是老股民。公司分三个部和一个后勤人员，一部经理刘慎超，下面两个组，组长是曾洋、黄子健；二部经理盛文涛，组长彭毅、胡伟；三部经理是巩亮亮，组长是王靖、卢小碟，后勤是伍思思。我工资一个月4,500元，三个部门经理4,000元，组长3,700元，组员3,500元，客户每交易一次提20元，工资由绳大明发。知道有吉林辽源的人被骗，是王靖拉来的客户，我用微信名“若君”将他拉近直播间，他被骗了100多万，共计获得底薪加提成3万元左右。 17、被告人巩亮亮供述：2018年4月到中联国源公司应聘，我们分为三个组，我是第三组组长，第一组组长是刘慎超，第二组组长是盛文涛。我们归郑洪波管理。还有一个绳大明是讲师团体的领导。我的业务名叫“欧阳高珊”，扮成白富美的身份，与一些股民建立好友关系后，将他们拉到水军建立的微信炒股群里，介绍他们到直播间听老师讲课，给他们介绍一个香港贵城企业的链接，吸引他们在网站上投资。我知道王靖2018年5月份将吉林辽源的一个股民拉某里骗他投资了100多万。我一共挣了3万多元。 18、被告人王靖供述：我是2018年3月5日到中联国源公司上班，我使用的微信名叫“清风明月”、“梦”、“董诚国”，郑洪波用的是“若君”。我们在微信群里冒充股民欺骗微信好友加入另一伙骗子创建的直播间，让被害人进香港贵城平台炒股票。我骗过一个叫“品味幸福”的人140万元人民币，每个月工资3,700元，提成61,000元，一共挣了75,800元。 19、被告人文丽锋供述：我2018年4月去的柬埔寨，7月初回国。在一个叫荐股的直播间当主播唱歌，有时也讲解股票大盘走势。我没炒过股，股票知识是公司经理大明给我写好的大盘走势剧本，我照着讲。绳大明在直播间里叫李沐阳、钟道友叫谭阳、王洋洲叫王二狗、我叫柳思甜、张馨尹帮助绳大明管理，我一共挣了17,500元。 20、被告人盛文涛供述：2018年初到2018年7月份，在中联国源公司上班，地址在湖北咸宁天龙皇朝酒店11楼。是郑洪波介绍我去的，我是二部经理,郑洪波是我们领导.我们这一层有三个人，我、巩亮亮、刘慎超，我们三个人每人带一个团队一个微信群。群里面都是我们的虚拟人，平台叫香港贵城企业，是一个虚拟炒外汇的平台。领导给我发一些客户的微信资料后，我联系这些客户让他们进入到我们的微信群听老师讲课，让客户相信我们是真实炒外汇的股民，有时候我也扮演网名叫谭阳的老师进行讲座。听王靖说过诈骗过一个吉林辽源籍人，所有水军和直播间的人都参与了，我一共挣了8万元。 21、被告人张馨尹供述：我和绳大明是情人关系，他是境外团队的经理，我们老板是程总。绳大明组织团队代理炒外汇的虚假平台，冒充金融指导老师利用微信寻找目标后对其进行诈骗，我参与了。我是文员，负责收发资料，给国内的业务员团队客户开户流程的资料，指导业务员怎么给客户在虚假的诈骗平台上注册开户。诈骗成功后把被害人的个人账户移除或关闭，我一共挣了3万元左右。 22、被告人钟道友供述：2017年5-6月，绳大明带我到香港学习，之后他就带我开始诈骗。我所在的部门叫讲师部，由绳大明负责，让被害人产生信任，引导他们进入我们公司运营的平台进行投资，骗取他们在平台交易的资金。公司还有技术部负责后台出入金、平台数据运行、客服工作，技术部直接同财务部对接。财务部直接针对老板负责把非法所得按比例划分给各部门。还有业务部，负责直接和受害者接触，对被害人实施诈骗行为。公司业务部现接触被害人，当被害人累计到一定数量，公司通知我们开课，业务部成员把被害人骗进我们的直播间听课，业务部人员也就是水军大量进入直播间，在直播间和主播互动，夸奖主播有能力，给被害人一种主播很厉害，人气很高的错觉。当被害人对我产生信任，水军撤离，我先给被害人讲股票知识，诱导被害人对我们公司的平台产生投资兴趣，再由业务部骗被害人注册账号，进行入资交易，当极少数被害人赚钱时业务部和我交涉，由我指导业务员引诱被害人向亏钱的方向投资，使被害人投资赔钱,实际收入85,000元。 23、被告人王洋洲供述：2017年7月至2019年1月5日，在柬埔寨金边实施诈骗。我冒充股票分析师，在直播间里讲股票分析，诱导被拉进直播间里的人购买我们推荐的A50指数（香港贵城企业），指导他们反向操作，让他们赔钱，我们老板从中赚钱，老板是程总。水军组负责建立微信群，拉客户进群后，水军在群里冒充炒股客户，吹嘘群主介绍的股票好，在客户被洗脑后，引导客户进直播间，我们冒充股票分析师，向客户讲股票，取得客户信任后向客户推荐A50指数，客户投资后，我们指导客户反向操作，让他们赔钱，我们就赚钱。水军组组长是郑洪波，组员我知道的是盛文涛和巩亮亮；讲师组长是绳大明，下设两个组，一组组长是亢健，二组组长是钟道友，我们都在直播间里冒充股票讲师高手，文丽还负责唱歌活跃直播间气氛，张馨尹负责喊单（告诉被害人买涨还是买跌）和客户出金审批，我一共违法所得35,000元左右。 24、被告人胡伟供述：我是2018年3月，到中联国源公司上班。我们利用一个叫香港贵城企业国际外汇平台诈骗，拉被害人进微信群，绳大明在群里冒充一个叫谭阳的指导老师，盛文涛冒充叫欧阳高珊的业务员，我冒充投资者。“品味幸福”是王靖拉进来的客户，被骗了100多万元。群里的微信名除了“品味幸福”，都是我们水军的人，我挣了大约4万元。 25、被告人周丽丽供述：2017年7月份，在中联国源公司上班。我在公司做业务员，负责拉人进微信群，在群里冒充水军聊天，说自己也是客户，我们都有剧本。2018年几月份忘了，王靖把一名吉林的警察拉到我们群里，我们这些水军都在这个群里忽悠这个警察，骗了100多万元，我一共获利4万左右。 26、被告人邹凯供述：2017年4月份，盛文涛介绍我去的中联国源公司，我就是拉客户到微信群，冒充水军，然后在群里以第三方的身份聊天，骗取客户在我们这入金。我们负责人叫郑洪波，三个经理分别是巩亮亮、刘慎超、盛文涛，我一共非法获利大约2万元。 27、被告人赵嫚供述：2018年3月，去中联国源公司上班，我是业务员，负责在微信群中找炒股的微信客户，然后经理把这个微信好友拉到一个群里，群里有指导老师，我们业务员冒充水军骗客户到我们公司平台入金。平台是香港贵城企业平台，是炒外汇和黄金的，我一共赚了14,000元。 28、被告人彭毅供述：2017年11月到2018年7月，在中联国源公司上班，是朋友曾洋介绍我去的，刚到公司的时候是业务员，负责在微信群和客户聊天，骗客户到我们公司平台入金，后来帮助经理盛文涛整理话术剧本，在微信群骗客户。公司负责人是郑洪波，我大约赚了5万元。 29、被告人曾洋供述：2018年3月至6月，在中联国源公司上班，公司安排我在网上冒充股民与他们聊天。我是业务组长,公司经理是郑洪波，下设三个部和一个后勤人员。一部经理刘慎超、二部经理盛文涛、三部经理巩亮亮，后勤是武思思。直播间里有老师讲课，业务员充当水军，引诱真实的股民去直播间听课，老师在直播间推出我们公司香港贵城平台，指导股民操作，我一共赚了14,000元。 30、被告人伍思思供述：2018年4月至6月,加入中联国源公司，我的职务是财务、后勤管理，还负责给员工开资，公司日常用品采购等。其他人在微信上冒充白富美的女性，加男性好友后，拉他们到我们建的微信群，我们同伙在群里冒充炒股票的，被害人相信后，拉入直播间，同伙在直播间里冒充炒股高手，向被害人讲解股票、指数，吹嘘香港贵城炒指数挣钱，让被害人也到平台炒指数，我一共挣了6,400元。 31、被告人冯伟供述：2018年3、4月份至7月份，在中联国源公司上班。郑洪波是公司总经理。我们诈骗有剧本，都是郑洪波给我们的，目的就是引诱客户上当，我是业务员。知道有吉林辽源的客户被骗，是王靖拉来的客户。我一共开了3个月工资，共计8,000.00元。 32、被告人於甜供述：2018年3月下旬到6月30日，在中联国源公司上班。我们业务员用公司给的微信号加股票好友，建立一定感情后按照指示拉进我们水军建立的股票群里，我们吹捧“若君”在炒股票方面有很高的造诣，推荐股民到“谭阳”开的直播间听课，我们水军就在里面发掌声、鲜花，说自己在讲师的带领下选股票赚钱了，夸讲师厉害，谭阳会推荐香港贵城的外汇平台，客户怎么入金我就不知道了。一共非法获利19,000元。 33、被告人刘慎超供述：2018年3月8日至6月底，在中联国源公司上班,我是一部经理。客户被带入直播间后就听讲师讲课，取得客户信任后让他们炒外汇，谭阳会推荐香港贵城的外汇，伍思思帮客户在香港贵城注册用户名和密码。我们水军根据客户入金情况拉进翡翠团、钻石团、白玉团微信群，群里有我、巩亮亮、郑洪波、盛文涛4人喊单，买涨买跌的指令来源于绳大明。 34、被告人黄子健供述：2018年3月中旬至6月底，在中联国源公司上班。任一部下面的组长。在公司的业务就是加客户微信聊天，拉客户进老师直播间听课，让客户跟随老师投资，客户在平台怎么被骗，公司怎么分成不知道，我共计获得工资20,500元。 35、被告人黄鸿鹄供述：2018年3月份至7月份，在金边参与诈骗，我和绳大明都给程博开的网络公司打工，绳大明去金边开直播间，让我在QQ群内给水军的员工讲课，就是水军的人在欺骗客户的时候，不知道怎么回答客户的一些问题，联系我，我告诉水军怎么回答客户。有时候绳大明不在的时候，我告诉直播间的人怎么工作，直播间有什么情况及时向程博汇报，在QQ群内反馈水军提出的一些问题给程博，解决直播间和水军的一些矛盾问题,一共挣了26,000元。 36、被告人卢小碟供述：2018年3月至6月，在中联国源公司打工。我负责始终和股民保持联系，目的是为了引诱股民投资老师介绍的股票。我是小组长。一共得到20,500元。 37、被告人郑黎供述：2018年4月至6月，在中联国源公司工作。我是业务员，负责在微信、直播间里充当水军活跃气氛，欺骗客户，将客户拉进直播间，吹捧“若君”是选股高手，鲜花点赞,经理是郑洪波。 38、被告人邢志敏供述：2018年3月15日至7月15日,在中联国源公司上班。我是业务员，负责在直播间活跃气氛，假装股民，目的是让客户入金。曾洋给我两个微信号，都是虚假的。一共得了20,500元。 39、被告人曹文记供述：2018年4月至6月,到中联国源公司上班。我用过两个女的微信号、三个男的微信号进行诈骗。一共得了17,500元的事实。 40、被告人李宝令供述：2018年4月至6月在中联国源打工，参与网络诈骗。我是组员，组长是曾洋。我们业务员叫水军，负责在直播间里活跃气氛，给股民造成虚假的现象以达到欺骗股民购买股票的目的。曾洋给我们提供了10万美元的虚拟账户，但钱提不出来，目的就是欺骗股民认为我们赚钱了，让他们也买。我们编造一些虚假的入金赚钱截图发到微信群里，我总共得了9,000元。 41、被告人亢健供述：2017年4月份，应聘到中联国源公司，绳大明7月份领我们到香港学习怎么讲股票。我在直播间内当讲师讲课，水军以股民的身份在直播间送鲜花和掌声，夸赞我们讲的好，我们按照老板程博和绳大明的指示引诱客户到香港贵城企业投资，最终骗客户的钱，共挣了24,000元。 42、被告人吴晨供述：2018年4月至6月,在中联国源打工，我是普通组员。我们叫水军，在直播间里活跃气氛，给股民造成虚假的购票气氛以达到欺骗股民购买股票的目的，一共挣了7,000元。 43、被告人郑丽琼供述：2018年3月底至6月初,在中联国源打工，负责充当水军聊天，忽悠客户，让客户相信是真的股票群，忽悠客户相信我们，一共挣了6,400元。 44、被告人赵洁霞供述：2018年3月初至5月,到中联国源公司上班,组长是王靖。我们都是水军，在群里用准备好的术语聊天，让拉进来的客户觉得我们都是炒股票的人，相信我们是炒股票的群。吉林辽源的客户是王靖拉来的，我干了两个月，得了5,500元。 45、被告人张磊刚供述：2018年3月至6月中旬,在中联国源公司上班。公司让我在微信上冒充白富美的女性，加男性好友，熟悉后把他们拽入公司组建的群，群里有一个叫谭阳的，我们捧他，夸他股票选的准，挣钱，让客户相信，就炒谭阳推荐的股票。干了两个月，挣了5,000元。 46、被告人郑丽芳供述：2018年4、5月份,在中联国源上班，在群内吹捧“若君”炒股票厉害，还在直播间吹捧老师课讲的好，送鲜花和掌声，干了两个月，挣了5,000.00元。 47、被告人钟三妹供述：2018年4月份至6月,在中联国源公司工作。我在黄子健组当组员。开始做的时候就知道是诈骗，一共挣了5,000元。 48、被告人左自定供述：2018年3月至7月,在中联国源上班，公司所有人都在直播间里吹嘘谭阳厉害，他推荐的股票挣钱，被害人相信后，谭阳推荐香港贵城平台的指数，让被害人炒平台指数，骗被害人的钱,一共挣了5,000元。 49、被告人柯凯华供述：2018年3月至6月,在中联国源上班，公司给我两个女性微信号，一共挣了5,000元。 50、被告人柯鑫华供述：2018年3月,在中联国源上班，我们水军就是冒充炒股票的人，按照剧本在股票群里烘托气氛，说“若君”炒股票厉害，取得信任后拉进直播间，我们水军在直播间说讲师谭阳选股厉害，谭阳把客户拉进香港贵城企业平台炒指数，一共挣了5,000元。 51、被告人赵志鹏供述：2018年3月,到中联国源公司工作，干了不到2个月。我们水军在直播间假装股民听课，给讲师送鲜花和掌声，烘托气氛，都说在讲师指导下赚钱了，我一共挣了4,000元。 52、被告人张晓静供述：2018年4月份，到中联国源公司上班。组长彭毅教我用假的术语，假的微信号骗取客户信任，来公司一个多月，挣了4,000元。 本院认为，被告人绳大明、郑洪波、钟道友、王洋洲、亢健、盛文涛、巩亮亮、刘慎超、黄鸿鹄、文丽锋、张馨尹、王靖、彭毅、胡伟、曾洋、卢小碟、黄子健、邹凯、周丽丽、赵嫚、曹文记、郑黎、於甜、李宝令、邢志敏、冯伟、吴晨、左自定、柯凯华、伍思思、张晓静、郑丽琼、赵洁霞、钟三妹、郑丽芳、张磊刚、柯鑫华、赵志鹏利用电信网络技术手段结伙实施诈骗，数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。在实施犯罪过程中，各被告人目的、分工明确，有组织、有领导、有计划地进行犯罪活动，系犯罪集团。被告人绳大明、郑洪波、黄鸿鹄在集团犯罪中起主要作用，是主犯，应按照组织、指挥的全部犯罪处罚；其余各被告人在集团犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，可以减轻处罚。因此公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。经查：被告人伍思思、王靖、於甜、刘慎超、卢小碟、曹文记、郑黎、邢志敏、李宝令、亢健、吴晨、郑丽琼、钟三妹、郑丽芳、张磊刚、左自定、赵志鹏、柯鑫华、柯凯华、张晓静均系主动投案，到案后均如实供述犯罪事实，均应认定为自首，可以减轻处罚；被告人黄鸿鹄系主动投案，到案后均如实供述犯罪事实，应认定为自首，可以从轻处罚；被告人盛文涛、彭毅、胡伟、王洋洲、周丽丽、赵嫚、冯伟、赵洁霞规劝同案犯自首，虽然不属于协助抓捕的行为，但是比协助抓捕社会效果更好，即降低了司法机关的诉讼成本，也有利于刑事司法活动，符合刑法规定的罪责相适应原则，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。因此，各辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人郑洪波主动投案，又规劝10余名同案犯自首，有立功表现，在返还赃款基础上又主动多赔偿被害人30万元，取得了被害人谅解，可以减轻处罚。其辩护人所提供的收条和谅解书，予以采信。被告人曾洋、黄子健即主动投案，又规劝同案犯自首，有立功情节，可以减轻处罚。因被告人亢健、曾洋、张馨尹的辩护人提供的书证，与本院认定的事实无关，不予采信；亢健的辩护人所提供的谅解书，经与被害人核实，予以采信。现38名被告人均主动返脏，认罪、悔罪，根据案件事实、性质、各被告人在集团犯罪中所起的作用、社会危害、认罪态度等综合情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人绳大明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2029年7月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人黄鸿鹄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2029年11月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人郑洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2026年11月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人盛文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2024年1月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 五、被告人巩亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2024年1月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 六、被告人刘慎超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2024年5月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 七、被告人王靖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2022年9月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 八、被告人彭毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年10月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 九、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年10月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十、被告人卢小碟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年11月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十一、被告人黄子健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年5月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十二、被告人曾洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年11月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十三、被告人钟道友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2020年7月21日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十四、被告人王洋洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年9月20日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十五、被告人文丽锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2020年3月22日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十六、被告人张馨尹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月19日起至2020年1月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十七、被告人亢健犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年9月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十八、被告人邹凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年8月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 十九、被告人周丽丽犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十、被告人赵嫚犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月14日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十一、被告人邢志敏犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年5月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十二、被告人冯伟犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年5月2日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十三、被告人左自定犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年5月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十四、被告人曹文记犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十五、被告人郑黎犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十六、被告人於甜犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十七、被告人李宝令犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十八、被告人吴晨犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 二十九、被告人张磊刚犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年4月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十、被告人柯凯华犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十一、被告人伍思思犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十二、被告人张晓静犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十三、被告人郑丽琼犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十四、被告人赵洁霞犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年2月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十五、被告人钟三妹犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十六、被告人郑丽芳犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十七、被告人柯鑫华犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十八、被告人赵志鹏犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年3月18日止，罚金于判决生效后十日内缴纳） 三十九、责令各被告人退赔人民币126，500元给被害人孙某，由扣押机关执行。 四十、扣押在案未随案移送的各被告人合法财产，由扣押机关返还给各被告人。 如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  姚冬梅 审 判 员  班晓伟 审 判 员  付丽梅 人民陪审员  王 刚 人民陪审员  王 冰 人民陪审员  宋俊艳 人民陪审员  李 静 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  郭 峰