江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0791刑初15号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人李坊金，男，1985年11月5日出生于江西省赣州蓉江新区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省赣州蓉江新区。因犯诈骗罪，于2009年12月25日被赣州市章贡区人民法院判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三万元，2013年11月1日刑满释放。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年4月22日被刑事拘留，因涉嫌犯盗窃罪和诈骗罪于同年5月30日被逮捕，现羁押于崇义县看守所。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2019〕459号起诉书指控被告人李坊金犯诈骗罪和盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院检察员李春生出庭支持公诉，被告人李坊金到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1.2018年4月18日，被告人李坊金在赣州蓉江新区潭东镇政府征地拆迁办从事拆迁工作，后因无法按时完成工作任务且不按时到岗、自由懒散于2018年8月31日被潭东镇征地拆迁办辞退。被告人李坊金因沉迷赌博而负债累累，为筹集赌资翻本，李坊金利用其在潭东镇拆迁办工作的身份向被害人陈某1谎称会在其果园征收拆迁时提供帮助，骗取陈某1信任。尔后，在2018年7月至2019年4月间，李坊金在潭东镇陈某1果园等地，通过编造亲属建房、父亲住院、自己生病需要钱等理由，分多次骗取陈某1财物共计价值共188.38万元用于赌博或归还其它欠款。具体犯罪事实如下： （1）2018年7月29日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，伪造与李某2瑚（实为李坊金父亲）建房借款合同一份，以借为名骗取陈某1钱款30万元。 （2）2018年7月31日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款16万元。 （3）2018年8月3日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款25万元。 （4）2018年8月4日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款13万元。 （5）2018年8月7日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款20.5万元。 （6）2018年8月9日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房加层，以借为名骗取陈某1钱款18.7万元。 （7）2018年9月6日，李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款9.9万元。 （8）2019年1月，李坊金向陈某1谎称自己父亲骑摩托车摔跤住院需要钱，以借为名骗取陈某1钱款12.2万元。 （9）2019年2月2日，李坊金来到潭东镇陈某1果园，称在南康区龙岭镇收钱帮人建房，但房屋被政府作为违建拆除，需对房主进行赔偿，但赔偿费不够，以借为名骗取陈某1钱款3万元。 （10）2019年2月3日，李坊金向陈某1谎称自己亲戚房子拆迁需要请人丈量面积缺钱，以借为名骗取陈某1钱款2.5万元。 （11）2019年2月14日，李坊金向陈某1谎称自己在赣州蓉江新区金色春城办理了公租房，以借为名骗取陈某1钱款1.6万元。 （12）2019年2月22日，李坊金向陈某1谎称自己生病，以借为名骗取陈某1钱款1.2万元。 （13）2019年3月，李坊金通过编造建房、拆迁、家人生病住院等理由，以借为名向陈某1骗取钱款。2019年3月21-24日，陈某1通过其孙女孙某、其女儿陈某3、其朋友吴某向李坊金合计转账24.1万元。 （14）2019年4月6日，李坊金在潭东镇桥兰村陈某1果园内，谎称自己要去扫墓，以借为名骗取陈某1车牌号为赣Ｂ×××××的奥迪Q3汽车1辆，并承诺三天后归还。尔后，李坊金又向陈某1索要了该车行驶证和陈某1身份证。2019年4月7日晚，李坊金将赣Ｂ×××××车抵押给钟某，4月8日赎回后过户给鼎立车行员工余宏胜，4月11日赎回，后出售给钟某。经鉴定，该车价值16.38万元。 目前，李坊金返还5.7万元给陈某1。公安机关将车辆行驶证、陈某1身份证、机动车登记证书、奥迪Q3汽车、车辆钥匙扣押后依法发还陈某1。公安机关依法扣押余宏胜0.6万元。 2.2018年10月份，李坊金向被害人申某谎称有关系可以在蓉江新区潭东镇东坑村（拆迁规划区域)内违规建房，但需要支付所谓关系费用。2018年10月20-21日，李坊金以关系费的名义，收取申某5.5万元。尔后，李坊金又以要钱急用、亲戚开车撞到人等理由，以借为名骗取申某1.7万元。申某多次向李坊金询问建房事宜，李坊金以各种理由推脱，申某要求李坊金退款，2019年3月李坊金归还2.8万元给申某，剩余4.4万元未返还。 3.2019年4月21日，李坊金在赣州蓉江新区潭东镇博罗村，向谭某谎称有关系在拆迁规划区域做抢建房，并称只要给25万元就可以做1栋占地100平方米的3层房屋。谭某信以为真，通过银行转账给予李坊金15万元。下午，李坊金又让谭某转账3万元，谭某拒绝。谭某察觉不对去找李坊金，李坊金谎称钱已转给做房子的人员予以推脱。目前，李坊金未返还以上15万元。 4.2018年5月，被告人李坊金在潭东镇向被害人李某1谎称自己可以帮李某1的房屋加层，并称有关系保证加层房屋不会被城管拆掉，李某1将建房费用1.3万元交给李坊金，2018年9月将1.5万元交给李坊金，因李坊金某没有开始建房，李某1催李坊金还款，2018年10月李坊金将1.5万元返还李某1，但两天后李坊金又向李某1谎称可以建房将1.5万元要回。2018年11月，李某1将建房费用1万元交给李坊金。目前，李坊金有3.8万元未返还李某1。 综上，被告人李坊金骗取金额合计211.58万元，用于赌博或归还其他欠款等。 二、盗窃罪 2019年4月13日9时许，被告人李坊金在被害人刘某家中，在刘某不知情的情况下，使用此前获知的刘某支付宝密码登录了其支付宝账号，然后将刘某支付宝帐号里5万元转账至自己的支付宝账号。尔后，李坊金以借打电话的名义骗取刘某的手机，用刘某手机号码注册一QQ号，并将该QQ号绑定刘某工商银行卡，后通过刘某QQ号将其工商银行卡内3.9万元转至李坊金的QQ钱包内，再将3.9万元提现至李坊金建设银行卡内。后因害怕刘某发现，李坊金于2019年4月14日将以上8.9万元和此前的1万元欠款共计9.9万元通过银行转账返还刘某。2019年4月14日，李坊金因赌博没钱，再次登录刘某的支付宝账号，将帐号绑定的工行卡内3万元提现至刘某支付宝帐号余额，李坊金试图将刘某支付宝余额内3万元转给自己，因没有手机验证码未能成功。2019年4月15日，李坊金又使用刘某手机QQ从绑定的刘某工行账户中转账4万元至自己的手机QQ钱包，再提现用于赌博。 综上，被告人李坊金共盗窃12.9万元，其中8.9万元盗窃后主动退还给被害人刘某。 2019年4月22日，李坊金在赣州市南康区境坝镇农业银行附近被民警抓获。2019年4月22日，公安机关依法扣押李坊金vivo手机1台。 针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相应证据加以证实。公诉机关认为被告人李坊金的上述行为已构成诈骗罪和盗窃罪，应当追究其刑事责任，并建议判处被告人李坊金诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元，盗窃罪有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金六万元。 被告人李坊金对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 1.2018年4月18日，被告人李坊金在赣州蓉江新区潭东镇政府征地拆迁办从事拆迁工作，后因无法按时完成工作任务且不按时到岗、自由懒散于2018年8月31日被潭东镇征地拆迁办辞退。被告人李坊金因沉迷赌博而负债累累，为筹集赌资翻本，被告人李坊金利用其在潭东镇拆迁办工作的身份向被害人陈某1谎称会在其果园征收拆迁时提供帮助，骗取陈某1信任。2018年7月至2019年4月间，被告人李坊金在潭东镇陈某1果园等地，通过编造亲属建房、父亲住院、自己生病需要钱等理由，多次骗取陈某1财物共计价值共188.38万元用于赌博或归还其它欠款。具体犯罪事实如下： （1）2018年7月29日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，伪造与李某2瑚（实为被告人李坊金父亲）建房借款合同一份，以借为名骗取陈某1钱款30万元。 （2）2018年7月31日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款16万元。 （3）2018年8月3日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款25万元。 （4）2018年8月4日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款13万元。 （5）2018年8月7日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款20.5万元。 （6）2018年8月9日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房加层，以借为名骗取陈某1钱款18.7万元。 （7）2018年9月6日，被告人李坊金向陈某1谎称亲戚要建房，以借为名骗取陈某1钱款9.9万元。 （8）2019年1月，被告人李坊金向陈某1谎称自己父亲骑摩托车摔跤住院需要钱，以借为名骗取陈某1钱款12.2万元。 （9）2019年2月2日，被告人李坊金来到潭东镇陈某1果园，称在南康区龙岭镇收钱帮人建房，但房屋被政府作为违建拆除，需对房主进行赔偿，但赔偿费不够，以借为名骗取陈某1钱款3万元。 （10）2019年2月3日，被告人李坊金向陈某1谎称自己亲戚房子拆迁需要请人丈量面积缺钱，以借为名骗取陈某1钱款2.5万元。 （11）2019年2月14日，被告人李坊金向陈某1谎称自己在赣州蓉江新区金色春城办理了公租房，以借为名骗取陈某1钱款1.6万元。 （12）2019年2月22日，被告人李坊金向陈某1谎称自己生病，以借为名骗取陈某1钱款1.2万元。 （13）2019年3月，被告人李坊金通过编造建房、拆迁、家人生病住院等理由，以借为名向陈某1骗取钱款。2019年3月21-24日，陈某1通过其孙女孙某、其女儿陈某3、其朋友吴某向被告人李坊金合计转账24.1万元。 （14）2019年4月6日，被告人李坊金在潭东镇桥兰村陈某1果园内，谎称自己要去扫墓，以借为名骗取陈某1车牌号为赣Ｂ×××××的奥迪Q3汽车1辆，并承诺三天后归还。尔后，被告人李坊金又向陈某1索要了该车行驶证和陈某1身份证。2019年4月7日晚，被告人李坊金将赣Ｂ×××××车抵押给钟某，4月8日赎回后过户给鼎立车行员工余宏胜，4月11日赎回，后出售给钟某。经鉴定，该车价值16.38万元。 目前，被告人李坊金返还5.7万元给陈某1。公安机关将车辆行驶证、陈某1身份证、机动车登记证书、奥迪Q3汽车、车辆钥匙扣押后依法发还陈某1。公安机关依法扣押余宏胜0.6万元。 2.2018年10月份，被告人李坊金向被害人申某谎称有关系可以在蓉江新区潭东镇东坑村（拆迁规划区域)内违规建房，但需要支付所谓关系费用。2018年10月20-21日，被告人李坊金以关系费的名义，收取申某5.5万元。尔后，被告人李坊金又以要钱急用、亲戚开车撞到人等理由，以借为名骗取申某1.7万元。申某多次向被告人李坊金询问建房事宜，被告人李坊金以各种理由推脱，申某要求被告人李坊金退款，2019年3月被告人李坊金归还2.8万元给申某，剩余4.4万元未返还。 3.2019年4月21日，被告人李坊金在赣州蓉江新区潭东镇博罗村，向谭某谎称有关系在拆迁规划区域做抢建房，并称只要给25万元就可以做1栋占地100平方米的3层房屋。谭某信以为真，通过银行转账给予被告人李坊金15万元。下午，被告人李坊金又让谭某转账3万元，谭某拒绝。谭某察觉不对去找被告人李坊金，被告人李坊金谎称钱已转给做房子的人员予以推脱。目前，被告人李坊金未返还以上15万元。 4.2018年5月，被告人李坊金在潭东镇向被害人李某1谎称自己可以帮李某1的房屋加层，并称有关系保证加层房屋不会被城管拆掉，李某1将建房费用1.3万元交给被告人李坊金，2018年9月将1.5万元交给被告人李坊金，因被告人李坊金某没有开始建房，李某1催被告人李坊金还款，2018年10月被告人李坊金将1.5万元返还李某1，但两天后被告人李坊金又向李某1谎称可以建房将1.5万元要回。2018年11月，李某1将建房费用1万元交给被告人李坊金。目前，被告人李坊金有3.8万元未返还李某1。 综上，被告人李坊金骗取金额合计211.58万元。 二、盗窃罪 2019年4月13日9时许，被告人李坊金在被害人刘某家中，在刘某不知情的情况下，使用此前获知的刘某支付宝密码登录了其支付宝账号，然后将刘某支付宝帐号里5万元转账至自己的支付宝账号。尔后，被告人李坊金以借打电话的名义骗取刘某的手机，用刘某手机号码注册一QQ号，并将该QQ号绑定刘某工商银行卡，后通过刘某QQ号将其工商银行卡内3.9万元转至李坊金的QQ钱包内，再将3.9万元提现至李坊金建设银行卡内。后因害怕刘某发现，被告人李坊金于2019年4月14日将以上8.9万元和此前的1万元欠款共计9.9万元通过银行转账返还刘某。2019年4月14日，被告人李坊金因赌博没钱，再次登录刘某的支付宝账号，将帐号绑定的工行卡内3万元提现至刘某支付宝帐号余额，被告人李坊金试图将刘某支付宝余额内3万元转给自己，因没有手机验证码未能成功。2019年4月15日，被告人李坊金又使用刘某手机QQ从绑定的刘某工行账户中转账4万元至自己的手机QQ钱包，再提现用于赌博。 综上，被告人李坊金共盗窃12.9万元，其中8.9万元盗窃后主动退还给被害人刘某。 2019年4月22日，被告人李坊金在赣州市南康区境坝镇农业银行附近被民警抓获。2019年4月22日，公安机关依法扣押被告人李坊金vivo手机1台。2020年1月20日，被告人李坊金在公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实下列证据可以证实：1.手机1部等物证；2.受案登记表、抓获经过、收条、扣押清单、发还清单、认罪认罚具结书等书证；3.证人李庆华等人的证人证言；4.被害人陈某1等人的陈述；5.被告人李坊金的供述与辩解；6.赣州蓉江新区价格认定中心文件等鉴定意见；7.被害人陈某1等人的辨认笔录；8.微信转账记录截图等电子数据。被告人李坊金对上述事实和证据均无异议，足以认定。 本院认为，被告人李坊金诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李坊金以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李坊金所犯罪名成立，本院予以支持。被告人李坊金被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李坊金自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见与公诉机关量刑建议一致，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李坊金犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月22日起至2033年10月21日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。） 二、追缴被告人李坊金违法所得199.2万元，退还被害人陈世荣172万元，退还被害人申昌林4.4万元，退还被害人谭家香15万元，退还给被害人李熏柱3.8万元，退还被害人刘家海4万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾燕星 审 判 员  叶廷庆 审 判 员  丁 娟 二〇二〇年一月二十一日 法官 助理  王 卉 代理书记员  吴 帆