海南省临高县人民法院刑事判决书（2019）琼9024刑初236号公诉机关临高县人民检察院。被告人陈志林，男，1996年8月20日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，海南省临高县人，住临高县。因吸食毒品于2015年8月20日被行政拘留15日。因涉嫌诈骗罪于2017年6月被河南省商丘市公安局抓获，同年8月被取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年4月1日被抓获并于当日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于临高县看守所。辩护人贵铸，广东德城律师事务所律师。被告人陈志进，男，1997年6月12日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，海南省临高县人，住临高县。因涉嫌诈骗罪于2019年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，2019年5月7日被逮捕，同年9月12日被取保候审，2020年1月3日被逮捕。现羁押于临高县看守所。辩护人李利姣，海南毓广律师事务所律师。被告人陈佩春，男，1995年12月3日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，海南省临高县人，捕前住临高县波莲镇美珠村委会苏来村西3路189号。因涉嫌诈骗罪于2019年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于临高县看守所。辩护人谢丽果，海南富岛律师事务所律师。临高县人民检察院以临检一刑诉〔2019〕75号起诉书、临检一刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人陈志林、陈志进、陈佩春犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临高县人民检察院指派检察官宋正方、书记员陈勇出庭支持公诉。被告人陈志林及其辩护人贵铸，被告人陈志进及其辩护人李利姣，被告人陈佩春及其辩护人谢丽果到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年6月2日开始，被告人陈志林盗取他人QQ账号、密码，登录该QQ账号并以该QQ号主人身份向好友发送如亲属或朋友住院需要用钱，希望对方帮忙转钱到亲属或朋友微信账户的虚假信息，假意承诺会先将钱通过网银转入对方银行账户并向对方索取银行账户和开户名。获得被害人信任后，陈志林根据被害人提供的银行账号和开户名，利用软件制作一张虚假的银行转账截图发给被害人，并向被害人提供一张购买来的微信二维码截图，诱骗被害人扫该二维码将钱款转入该微信账户。诈骗成功后，陈志林再利用购买来的微信二维码、被告人陈佩春的微信二维码，经过多次扫码转账，最后将诈骗所得转入陈佩春微信账户，由陈佩春从微信账户提现后由银行ATM机汇入陈志林银行账户，或由陈佩春提现后通过支付宝账户转入陈志林支付宝账户。2018年7月20日开始，陈佩春明知其微信中通过扫二维码方式所收款项是陈志林诈骗所得，仍然继续为陈志林提供收款帮助。有时在实施诈骗时，陈志林也会直接要求被害人将钱款转入网友“道行”（另案处理）向其提供的微信二维码，“道行”收到诈骗款并扣除相应手续费后，再将剩余钱款通过支付宝口令红包方式转入陈志林支付宝账户。按照以上方法，陈志林2018年10月17日诈骗被害人何某，诈骗所得8100元人民币；2019年3月16日诈骗被害人金某，诈骗所得900元人民币；2019年3月21日诈骗被害人邱某（案发时为未成年人），诈骗所得1800元人民币。2019年3月5日、3月22日，陈志林支付宝收到“道行”以口令红包转来的诈骗款共计5174元人民币。经审查，陈志林诈骗所得共计92054.5元人民币，陈佩春协助陈志林诈骗金额共计50599元人民币。2.2019年1月份开始，被告人陈志进利用类似方法，盗取他人QQ账号并实施诈骗，其利用盗取的号码为2024220737、2374067908等QQ号向黄某、管欣、胡志鹏、蔡涛等38名被害人发送诈骗信息要求对方转钱。2019年2月28日，陈志进成功诈骗他人675元人民币，被害人将该钱款通过扫微信二维码方式转入陈佩春微信账户，再由陈佩春通过微信红包方式转入陈志进妻子“不梅”微信账户。2019年3月23日，陈志进成功诈骗到被害人黄某（案发时为未成年人）1200元人民币。经审查，陈志进诈骗未遂48000元人民币，诈骗所得1875元人民币。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被扣押的4部手机、1台笔记本电脑等物证，受案登记表、立案决定书等书证，现场勘验、辨认、提取等笔录，证人符某、陈某的证言，被害人何某、黄某等人陈述或自述材料，被告人陈志林、陈志进、陈佩春的供述与辩解，电子证据等证据。公诉机关认为，被告人陈志林、陈佩春、陈志进诈骗他人财物数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案中，陈志林为主犯、陈佩春为从犯，陈志进为未遂犯（但有既遂部分）；陈志林、陈佩春、陈志进到案后如实供述所犯罪行，构成坦白，且三被告人自愿认罪认罚。建议判处被告人陈志林3年至3年8个月有期徒刑，并处罚金3万元人民币，判令其退赔被害人何某8100元、邱某1800元、金某900元人民币；建议判处被告人陈佩春8个月至1年2个月有期徒刑，并处罚金5000元人民币；建议判处被告人陈志进8个月至1年2个月有期徒刑，并处罚金5000元人民币，判令其退赔被害人黄某1200元人民币。被告人陈志林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对被告人陈志林的定罪方面没有异议，但辩护认为被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，认罪态度好，对公诉机关的从轻意见予以认可，陈志林的家属于庭审前已向法院账户存入10800元，建议对被告人陈志林从轻处罚。被告人陈志进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人陈志进的犯罪事实及罪名定性均无异议。但辩护认为被告人陈志进为未遂犯，既遂部分未达刑事处罚标准；被告人陈志进系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔被害人1200元。建议对被告人陈志进免于刑事处罚或减轻处罚并适用缓刑。被告人陈佩春对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人陈佩春犯诈骗罪的犯罪事实及定性没有异议。但辩护认为被告人陈佩春系从犯，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，到案后认罪态度好，认罪认罚，建议对被告人陈佩春减轻处罚，判处有期徒刑8个月。经审理查明：1.2018年6月2日开始，被告人陈志林盗取他人QQ账号、密码，登录该QQ账号并以该QQ号主人身份向好友发送如亲属或朋友住院需要用钱，希望对方帮忙转钱到亲属或朋友微信账户的虚假信息，假意承诺会先将钱通过网银转入对方银行账户并向对方索取银行账户和开户名。获得被害人信任后，陈志林根据被害人提供的银行账号和开户名，利用软件制作一张虚假的银行转账截图发给被害人，并向被害人提供一张购买来的微信二维码截图，诱骗被害人扫该二维码将钱款转入该微信账户。诈骗成功后，陈志林再利用购买来的微信二维码、被告人陈佩春的微信二维码，经过多次扫码转账，最后将诈骗所得转入陈佩春微信账户，由陈佩春从微信账户提现后由银行ATM机汇入陈志林银行账户，或由陈佩春提现后通过支付宝账户转入陈志林支付宝账户。2018年7月20日开始，陈佩春明知其微信中通过扫二维码方式所收款项是陈志林诈骗所得，仍然继续为陈志林提供收款帮助。有时在实施诈骗时，陈志林也会直接要求被害人将钱款转入网友“道行”（另案处理）向其提供的微信二维码，“道行”收到诈骗款并扣除相应手续费后，再将剩余钱款通过支付宝口令红包方式转入陈志林支付宝账户。按照以上方法，陈志林2018年10月17日诈骗被害人何某，诈骗所得8100元人民币；2019年3月16日诈骗被害人金某，诈骗所得900元人民币；2019年3月21日诈骗被害人邱某（案发时为未成年人），诈骗所得1800元人民币。2019年3月5日、3月22日，陈志林支付宝收到“道行”以口令红包转来的诈骗款共计5174元人民币。经审查，陈志林诈骗所得共计92054.5元人民币，陈佩春参与诈骗金额共计50599元人民币。2.2019年1月份开始，被告人陈志进利用类似方法，盗取他人QQ账号并实施诈骗，其利用盗取的号码为2024220737、2374067908等QQ号向黄某、管欣、胡志鹏、蔡涛等38名被害人发送诈骗信息要求对方转钱。2019年2月28日，陈志进成功诈骗他人675元人民币，被害人将该钱款通过扫微信二维码方式转入陈佩春微信账户，再由陈佩春通过微信红包方式转入陈志进妻子“不梅”微信账户。2019年3月23日，陈志进成功诈骗到被害人黄某（案发时为未成年人）1200元人民币。经审查，陈志进诈骗未遂48000元人民币，诈骗所得1875元人民币。另查明，在本案审理期间，被告人陈志林的家属代为退缴赃款人民币10800元，被告人陈志进的家属代为退缴赃款人民币1200元，上述赃款均已存入我院代管款账户。上述事实有经庭审质证、确认的扣押的物证4部手机及1部电脑，受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、被告人陈志林、陈佩春、陈志进支付宝注册及相关身份信息，陈志林通过支付宝收取的口令红包、陈佩春微信的提取笔录、提现笔录，陈佩春通过支付宝账号向陈志林支付宝转账记录、手机取证光盘、从手机取证光盘提取并打印的陈志林诈骗部分被害人的微信证据，被害人邱某、何某、金某的自述材料，被害人黄某的陈述，从手机取证光盘提取并打印的陈志进诈骗部分被害人的QQ聊天记录，陈佩春微信二维码收款并通过微信红包转账给陈志进妻子“不梅”微信截图，陈志进使用QQ与向QQ网友学习诈骗话术，行政处罚决定书，证人符某、陈某的证言，被告人陈志林、陈志进、陈佩春的供述与辩解，现场勘验笔录、现场平面图及现场照片、辨认笔录、现金缴款单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈志林、陈志进、陈佩春利用网络诈骗他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈志林、陈佩春、陈志进、到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈志林、陈志进、陈佩春多次实施诈骗，且诈骗未成年人，可酌情从重处罚。在本案共同犯罪过程中，被告人陈志林是诈骗行为的主要实施者，系主犯，被告人陈佩春是协助者，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈志进利用QQ号向多名被害人发送诈骗信息，但有部分未诈骗成功，该未诈骗成功部分应认定为未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈志林部分退赃，被告人陈志进全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈志林的辩护人辩护认为被告人陈志林有坦白情节，且认罪认罚，已退赃人民币10800元，可对被告人陈志林从轻处罚；被告人陈志进的辩护人辩护认为被告人陈志进系未遂犯、初犯，具有坦白情节，认罪认罚，且已退赃人民币1200元，可减轻处罚；被告人陈佩春的辩护人辩护认为被告人陈佩春系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，且认罪认罚，可减轻处罚。上述辩护意见理由成立，本院予以采纳。根据被告人陈志林、陈志进、陈佩春犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，决定对被告人陈志林从轻处罚，对被告人陈志进、陈佩春减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年3月31日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人陈志进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年8月20日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人陈佩春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2020年7月30日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳。）四、未随案移送的供被告人陈志林、陈志进、陈佩春作案使用的TOSHIBA笔记本电脑一台、VIVO手机一部、华为手机一部、苹果手机一部、OPPO手机一部由扣押机关予以没收，上缴国库。五、被告人陈志林已退缴的赃款人民币10800元，发还被害人何某人民币8100元，发还被害人金某人民币900元，发还被害人邱某人民币1800元。继续追缴被告人陈志林的违法所得人民币81254.5元，上缴国库。六、被告人陈志进已退缴的赃款人民币1200元，发还被害人黄某。继续追缴被告人陈志进的违法所得人民币675元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 秦苏芳人民陪审员 符小四人民陪审员 吕琼娥 二〇二〇年一月六日书 记 员 王 颖附适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。