河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初803号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人梁飚，男，1971年5月22日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，住卧龙区。因本案于2019年7月4日被抓获并临时羁押于阿拉尔市看守所，2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年8月22日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人梁海龙，河南宛平律师事务所律师。被告人杨书艳，女，1971年2月21日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省镇平县，住镇平县。因本案于2019年7月4日被抓获并临时羁押于新疆生产建设兵团农业建设第一师公安局看守所，2019年7月19日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年8月22日镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人潘金豹，河南宛平律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）364号起诉书指控被告人梁飚、杨书艳犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员李丰翠出庭支持公诉。被告人梁飚及其辩护人梁海龙、被告人杨书艳及其辩护人潘金豹到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：1、2013年8月至2014年9月,被告人梁飚、杨书艳分别以抵押汽车(用伪造的机动车登记证书进行抵押)、房产及许诺支付高额利息的方式骗取受害人杨某1的信任,分两次共骗取杨某1现金18万元2、2015年2月7日,被告人梁飚、杨书艳对杨某2隐瞒自己的债务情况,利用杨某2多年来跟其购买安利产品产生的信任,骗取杨某2现金7万元,并被迫代替梁飚、杨书艳支付债务10万元。3、2015年5月7日,被告人梁飚、杨书艳对郭某隐瞒自己的债务及经济情况,利用郭某、韩某夫妇与其多年信任,诱骗郭某(韩某不知情)对梁飚、杨书艳夫妇向闵爽、刘金兰母女借款20万提供担保。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款。4、2015年5月15日,被告人梁飚、杨书艳利用韩某(郭某不知情)对其的信任,骗取了韩某现金1万元。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款。5、2015年8月13日,被告人梁飚、杨书艳谎称做生意需要资金周转,骗取了周某现金18.7万元。随后又于2019年2月13日骗取周某现金10万元整。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款。6、2015年11月26日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车的方式(用伪造的机动车购车发票进行抵押)骗取赵江龙、郭某(韩某不知情)的信任,随后便以赵江龙、郭某担保的方式骗取张某2的信任,向张某2借款15万元。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款,也未交付抵押物,受害人郭某被迫偿还债务7万元。7、2015年12月4日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车的方式(用伪造的机动车登记证书进行抵押)骗取张某1的信任随后又以张某1担保的方式骗取吴某的信任,向吴某借款10万元。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款,也未交付抵押物,所欠债务已由张某1还清。8、2016年1月8日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车(用伪造的机动车登记证书进行抵押)、房产及许诺支付高额利息的方式骗取受害人宫某的信任,分两次骗取官玉玲现金27万。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款,也未能交付抵押物9、2016年1月8日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车(用伪造的机动车登记证书进行抵押)及许诺支付高额利息的方式骗取受害人李某同的信任,骗取李某同现金8万元。直至梁飚杨书艳夫妇外逃未能支付欠款,也未能交付抵押物。检公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、被告人的供述、被害人的陈述等证据。据此认为，被告人梁飚、杨书艳诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁飚、杨书艳认罪、认罚，并签署具结书，建议对二被告人判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币50000元。请依法判处。被告人梁飚、杨书艳对公诉机关指控的事实无异议，认罪，请求从轻处罚。梁飚辩护人意见如下：1.主观恶性小；2.坦白；3.初犯、认罪认罚。杨书艳辩护人意见如下：1.从犯；2.初犯；3.认罪、认罚；4.主观恶性小。经审理查明：1．2013年8月至2014年9月,被告人梁飚、杨书艳分别以抵押汽车(用伪造的机动车登记证书进行抵押)、房产及许诺支付高额利息的方式骗取受害人杨某1的信任,分两次共骗取杨某1现金共计180000元，其中100000元已由杨某2妇还。2．2015年2月7日,被告人梁飚、杨书艳对杨某2隐瞒自己的债务情况,利用杨某2多年来跟其购买安利产品产生的信任,以借款为由骗取杨某2现金70000元。3．2015年5月7日,被告人梁飚、杨书艳隐瞒自己的债务及经济情况,利用郭某、韩某夫妇与其多年信任，诱骗郭某对梁飚、杨书艳夫妇借款提供担保，骗取闵爽、刘金兰母女人民币200000元，直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款。4．2015年5月15日,被告人梁飚、杨书艳利用韩某(郭某不知情)对其的信任,骗取了韩某现金10000元。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款。5．2015年8月13日,被告人梁飚、杨书艳谎称做生意需要资金周转,骗取了周某现金187000元。随后又于2019年2月13日骗取周某现金100000元整。直至梁飚、杨书艳夫妇外逃仍未支付欠款。6．2015年11月26日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车的方式(用伪造的机动车购车发票进行抵押)骗取赵江龙、郭某(韩某不知情)的信任,随后便以赵江龙、郭某担保的方式骗取张某2的信任,以借款名义骗取张某2150000元。其中70000元已由郭某归还。7．2015年12月4日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车的方式(用伪造的机动车登记证书进行抵押)骗取张某1的信任随后又以张某1担保的方式骗取吴某的信任,以借款的名义骗取吴某100000元。该款已由张某1归还。8．2016年1月8日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车(用伪造的机动车登记证书进行抵押)、房产及许诺支付高额利息的方式骗取受害人宫某的信任,分两次骗取官玉玲现金共计270000元。9．2016年1月8日,被告人梁飚、杨书艳以抵押汽车(用伪造的机动车登记证书进行抵押)及许诺支付高额利息的方式取得受害人李某同的信任,骗取李某同现金80000元。认定上述事实的证据如下：1.人口基本信息表、情况说明、前科证明，证实被告人梁飚、杨书艳已经达到刑事责任年龄、无犯罪前科及其他基本情况。2.抓获经过、临时羁押证明，证实被告人梁飚、杨书艳于2019年7月4日被抓获后被临时羁押的事实。3.借条、借据、收条、还款协议、证明、宅基地使用证、车辆购置发票、银行客户回单证实梁飚、杨书艳以登记名称为梁献宁的宅基地使用证作抵押于2016年1月1日向宫某借款70000元；2016年1月14日向宫某借款200000元。梁飚、杨书艳于2016年1月8日向李某同借款80000元，并用豫Ｂ×××××抵押。梁飚、杨书艳于2015年11月26日向张某2借款150000元，并由郭某担保，宝马车做抵押，中间人赵江龙。郭某于2016年10月1日替梁飚、杨书艳向赵江龙还款20000元。郭某于2018年3月28日与张某2达成还款协议，2018年3月20日已还款70000元，2018年12月30日前还50000元，2019年12月30日前还30000元。梁飚、杨书艳于2015年5月15日向韩某借款10000元。梁飚于2013年8月18日向杨某1借款100000元，以豫Ｄ×××××号车辆、房屋土地为抵押，杨某2担保。2013年10月31日借杨某130000元。梁飚、杨书艳于2014年9月14日借杨某150000元。杨某2按着生效判决书替还款100000元。梁飚、杨书艳于2015年12月4日借吴某现金100000元，担保人张某1、周小飞。现已还清。梁飚、杨书艳于2015年5月7日借闵爽现金250000元借条，担保人郭某。客户回单显示打款200000元。梁飚、杨书艳于2016年2月13日借周某320000元。实际给钱28.7万。梁飚、杨书艳于2016年2月7日、2月8日借杨某220000元、50000元。梁飚、杨书艳于2015年5月7日向刘金兰借款100000元，通过银行转账给梁飚4.被告人梁飚、杨书艳供述，主要证实梁飚、杨书艳夫妇1994年从川光厂出来后开饭店，四五年之后去湖北承包学校食堂，期间接触安利，之后全职做安利。之后欠钱太多，就和妻子杨书艳跑了。2013年买过一辆宝马X1轿车，登记在吕文明名下，开始豫D，后来变更到梁飚名下，车牌为豫R。大概从2013年买完车后经济上有困难，开始陆陆续续向朋友们借钱进安利产品，借钱多，利息就多，需要不停的借钱去封息堵窟窿，后来借来的钱连利息就封不起了，就跑了。具体借了多少，记不起来。其中，向杨某1借款18万，杨某2、常少督担保。2015年向李某同借款8万。通过赵江龙、郭某担保向张某2借款15万。通过张某1借吴某10万元。2015年向向阎小营的母亲宫某借款27万。平时借款用车和我弟弟的房子作抵押。2014年开始通过借钱还债。5.被害人宫某陈述，主要证实梁飚用汽车登记证书抵押，以进安利货品为由于2016年1月1日向宫某借款70000元；2016年1月14日向宫某借款200000元，2016年又来借钱，没有钱就没借给他，之后就联系不上了。6.被害人李某同陈述，主要证实2015年四五月份做安利认识梁飚、杨书艳，后该夫妇俩于2016年1月8日向李某同借款80000元，并用豫Ｂ×××××抵押。之后没有还，找不到人，就报案了。7.被害人郭某陈述，主要证实梁飚通过郭某、赵江龙向张某2借款150000元，并用宝马车做抵押。8.被害人韩某陈述，主要证实梁飚、杨书艳2015年5月7日通过郭某担保向张某2借款150000元、向闵爽借款200000元。2015年5月梁飚、杨书艳骗取韩某借款10000元。9.被害人张某2陈述，主要证实梁飚、杨书艳于2015年11月26日向张某2借款150000元，并由郭某担保，宝马车做抵押，中间人赵江龙。后郭某还了8万，还欠7万没有还。10.被害人杨某1陈述，主要证实梁飚于2013年8月18日向杨某1借款100000元，以豫Ｄ×××××号车辆、房屋土地为抵押，杨某2担保。2013年10月31日借杨某130000元。梁飚、杨书艳于2014年9月14日借杨某150000元。共计18万元。11.被害人杨某2陈述，主要证实在杨某2的担保下，梁飚、杨书艳夫妇向杨某1借款100000元。2015年2月梁飚夫妇又向杨某2借款70000元，2016年3、4月份就联系不上他俩了。12.被害人吴某陈述及张某1证言，主要证实梁飚、杨书艳夫妇与2015年12月4日向吴某借款10万元，由张某1、周小飞夫妇担保，并用车辆登记证做抵押。后于2016年6月之后梁飚夫妇失联。吴某将张某1夫妇起诉，款现已经由张某1夫妇还完。13.被害人张某3陈述，主要证实2015年5月7日，梁飚、杨书艳夫妇向张某3、刘金兰夫妇借款20万元，通过银行转账给梁飚，郭某做担保。14.被害人周某陈述，主要证实梁飚、杨书艳于2015年8月13日、2016年2月13日向其借220000元、100000元。扣除利息后实际支付给梁飚、杨书艳钱28.7万。上述证据经当庭质证，客观真实，证据之间能够互相印证，且已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人梁飚、杨书艳诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁飚、杨书亚认罪、认罚，并签署具结书，可从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对梁飚、杨书艳辩护人提出的初犯、主观恶性小的意见，与庭审查明的被告人梁飚伙同杨书艳多次骗取他们财物的事实不符，该辩护意见不予采纳。对杨书艳辩护人提出的被告人杨书艳系从犯的意见，经查，梁飚、杨书艳系夫妻，在实施诈骗行为时，杨书艳积极实施的行为不符合辅助次要的作用，该意见不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人梁飚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2031年1月3日止。)二、被告人杨书艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2030年1月3日止。)三、责令被告人梁飚、杨书艳于判决生效后十日内退赔杨珍人民币80000元、退赔杨小亚人民币70000元、退赔闵爽、刘金兰母女人民币200000元、退赔韩英人民币10000元、退赔周林玉人民币287000元、退赔张庆人民币80000元、退赔宫玉玲人民币270000元、退赔李喜同人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国权人民陪审员  续文安人民陪审员  李德安二〇二〇年一月十三日书 记 员  崔婉莹