河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初354号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人马某某，男，汉族，1986年9月15日生于河南省卫辉市，中专文化，农民，捕前住卫辉市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月5日被卫辉市公安局刑事拘留，同月19日被该局逮捕。辩护人孔令伟、张燕茹（实习），河南恒辉律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2019〕55号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人孔令伟、张燕茹（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2017年11月份的一天晚上，被害人李某2和同村的被告人马某某在一块吃饭时，说想让其儿子从农村转到卫辉市一完小上学，被告人马某某谎称自己认识熟人，可以通过跑关系让李某2的儿子转到卫辉市城里小学上学，后被告人马某某以跑关系需要花钱为由陆续向被害人李某2要钱，被害人李某2分别于2017年12月1日向被告人马某某转账9千元、2017年12月24日向被告人马某某转账3千元、2018年3月11日给被告人马某某现金5千元、2018年5月29日向被告人马某某转账1万元、2018年8月29日向被告人马某某转账1万元，共计给被告人马某某3.7万元，被告人马某某在收到钱后并未将钱财用于给被害人李某2的儿子跑上学的事，而是用于个人消费。后经被害人李某2多次找被告人马某某要钱，被告人马某某于2018年10月19日退给被害人李某21千元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人马某某的供述与辩解，被害人李某2的陈述，证人王某、张某、岳某等人的证言，书证微信及支付宝转账记录截图、建设银行客户交易详细信息、户籍证明、到案证明等证据。公诉机关认为被告人马某某以非法占有为目的，釆用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，退还被害人全部损失，取得谅解，依法可以从轻处罚；建议在有期徒刑一年零六个月以下予以量刑，并处罚金。被告人马某某及其辩护人对指控的罪名及事实均无异议。辩护人辩护称被告人马某某认罪认罚，全部退赔被害人损失，取得谅解，系初犯，建议判处被告人马某某有期徒刑一年，并适用缓刑。经审理查明，2017年11月份的一天晚上，被害人李某2和同村的被告人马某某在一起吃饭时，说想让其儿子从农村转到卫辉市一完小上学，被告人马某某谎称自己认识熟人，可以通过跑关系让李某2的儿子转到卫辉市城里小学上学，后被告人马某某以跑关系需要花钱为由陆续向被害人李某2要钱，被害人李某2分别于2017年12月1日向被告人马某某转账9千元、2017年12月24日向被告人马某某转账3千元、2018年3月11日给被告人马某某现金5千元、2018年5月29日向被告人马某某转账1万元、2018年8月29日向被告人马某某转账1万元，共计给被告人马某某3.7万元，被告人马某某将上述款项并未用于给被害人李某2的儿子跑上学的事，而是用于个人消费。后经被害人李某2多次催要，被告人马某某于2018年10月19日退给被害人李某21千元。2020年1月7日，被告人马某某家属代为退赔被害人李某236000元，被害人李某2对被告人马某某的行为表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）微信及支付宝转账记录截图证实，2017年12月1日，被害人李某2通过微信给被告人马某某转账9000元；2017年12月24日，被害人李某2通过微信给被告人马某某转账3000元；2018年5月29日，被害人李某2通过支付宝给被告人马某某转账10000元；2018年8月29日，被害人李某2通过支付宝给被告人马某某转账10000元；2018年10月19日，被告人马某某通过支付宝退回给被害人李某21000元。（2）建设银行客户交易详细信息证实，2018年3月11日，被害人李某2在建设银行ATM机取款现金5000元。（3）收到条、谅解书证实，2020年1月7日，被告人马某某家属代为退赔被害人李某236000元，被害人李某2对被告人马某某的行为表示谅解。（4）到案证明证实，2019年7月5日早上，卫辉市公安局刑警大队民警在卫辉市逸居宾馆内将被告人马某某抓获归案。（5）户籍证明证实，被告人马某某的基本身份信息。2、证人证言（1）证人王某的证言证实，2018年9月1日，其到卫辉市第五完全小学担任门卫，负责人校园安保工作。其来该校工作时，该校校长叫来军，老家在卫辉市太公泉来湾。（2）证人张某的证言证实，其认识马某某，二人关系一般。2018年至2019年期间，马某某并未找其办过小孩上学的事，且其也不认识卫辉市教育系统的人。（3）证人岳某的证言证实，其与马某某系朋友，马某某之前在其开设的饲料机厂干活。2018年至2019年期间，马某某并未找其办过小孩上学的事，且其并不认识卫辉市教育系统的人。（4）证人李某1的证言证实，其系卫辉市东关污水处理厂职工，与被告人马某某系朋友。2018年至2019年期间，马某某并未找其办过小孩上学的事。其认识卫辉市教育系统的人，但未帮别人办过小孩上学的事。（5）证人马某的证言证实，2018年至2019年期间，马某某并未找其办过小孩上学的事。其认识卫辉市教育系统的人，但未找过他们帮忙办事。3、被害人李某2陈述，其与被告人马某某系同村朋友，2017年11月份的一天晚上，其与马某某在一起吃饭时，期间谈到其二儿子李某某想到卫辉市第一完全小学上学的事，马某某对其说可以帮忙咨询。过了几天，马某某打电话称李某某到卫辉市里上学的事需要万把块钱。2017年12月1日晚，马某某让其一同去给对方办事的人送钱，马某某开车载其一同到卫辉市悦雅宾馆楼下，其通过微信转账给马某某9000元，马某某以其与对方不认识为由不让其上去，马某某自己给对方送钱，其在车内等候。马某某上楼没多久后下来称已将钱交给对方，对方办事的人叫陈磊，后其与马某某吃饭后回家。2017年12月20日左右，马某某给其打电话称李某某上学的事不好办，让其再拿3000元。2017年12月24日中午，其通过微信转账给马某某3000元。2018年2月份左右，其打电话问马某某事情办的如何，马某某称过了年李某某就可以到一完小入学。2018年3月初，学校已经开学，其打电话问马某某李某某何时可以入学，马某某称刚开学学校事情较多，等学校安排好就可以入学。2018年3月11日，其与妻子及两个儿子在卫辉市大禹湖玩耍，马某某给其打电话称学籍不好办理需要5000元，其与妻儿一同到卫辉市建设银行取款现金5000元交给马某某，马某某称其找的帮忙办事的人晚上在卫辉市检察院对面羊圈美食吃饭，其不认识不让其去。2018年4、5月份的一天，其给马某某打电话要求其退钱，马某某称其一个叫冯的的朋友可以帮忙让李某某去卫辉市实验小学上学，但需要10000元。2018年5月29日早上7时左右，其到卫辉市张武店社区马某某家中，通过支付宝转账给马某某10000元，马某某称准备将钱给冯的，让冯的去办上学的事。2018年6、7月份，马某某给其打电话称李某某去实验小学上学的事办成了，9月1日可以去上学且有学籍。2018年8月底，其打电话问马某某情况，马某某称工作组下来检查，辖区外学生不让入校，让去卫辉市第五完全小学上学，并称其与五完小来校长系朋友，但是需要20000元。其让马某某将办理实验小学上学出的10000元要回来用于办理五完小上学的事，2018年8月19日，其通过支付宝向马某某转账10000元，这20000元用于办理五完小上学的事。2018年9月份，五完小上学的事还是没有办成，其打电话催马某某，马某某称可以先找个市里小学上学，等工作组走了再去五完小上学，直到2019年5月份，上学的事还是未办成。在其多次催要的情况下，2018年10月19日，马某某通过支付宝退回其1000元。其一共支付给马某某37000元。4、被告人马某某供述，2017年11月份，李某2找到其称想让他儿子李某某到卫辉市第一完全小学或者实验小学上学，问其能否帮忙，其答应帮忙咨询。其联系其朋友胡彦召之姐（具体名字不清楚）及其朋友岳某、其哥马某咨询关于上学的事，他们均称事情不好办，需要10000元费用。过了几天，其联系李某2称办事需要万把块钱。2017年11月底到12月初一天晚上，其在卫辉悦雅宾馆附近吃饭，其让李某2过来找其，其告知李某2其与几个朋友在悦雅宾馆楼上打牌，李某2未上去，李某2通过微信转账给其9000元。其又问了之前咨询过的几位朋友，对方均称钱不够。其又联系李某2让其再准备3000元。李某2通过微信转账给其3000元。2018年3月份，其又向朋友打听办理去卫辉市一完小上学需要20000元，其电话通知李某2再准备5000元。李某2当时在卫辉市大禹湖附近，其就驾车载着李某2到银行取款现金5000元，李某2将钱交给其，其称当晚和办理上学的人一起到卫辉羊圈美食吃饭，后来地点改到卓立府邸附近砂锅店，其将收到的5000元并未给办事的人。没过多久，其开车发生交通事故需要赔偿别人，在未告知李某2的情况下擅自将李某2给其办理上学的17000元花费。又过了一段时间，其告知李某2卫辉一完小和实验小学不好进，不如去卫辉五完小上学，李某2称只要可以让孩子尽快入学便可。其找其朋友张某咨询办理到卫辉五完小上学的事，其让李某2准备10000元，李某2通过支付宝转账给其10000元。因其儿子住院需要钱，其将这10000元花费。之后，因其将李某2之前给其的钱均自己花费，就让李某2再给其准备10000元，李某2又通过支付宝转账给其10000元。在此期间，其谎称其找陈磊和来校长办理上学的事。其分五次，共收到李某237000元，后经李某2多次催要，其退回1000元。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，多次采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人马某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，且全部退赔被害人李某2的经济损失，取得谅解，依法予以从轻处罚，公诉机关及辩护人关于被告人马某某认罪认罚，全部退赔被害人损失，取得谅解，建议对被告人马某某从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日至2020年9月4日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  王雪芳人民陪审员  张鹏燕二〇二〇年一月十四日代理书记员  张 晓