江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣0902刑初753号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人付文，曾用名付文文，男，1983年11月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区。现住宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月18日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年6月19日经袁州区人民检察院批准逮捕，次日由袁州分局执行逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人余德洪、余江波，江西同茂律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2019〕722号起诉书指控被告人付文犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宜春市袁州区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人付文及其辩护人余江波到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2017年9月，被害人谢某、邓某因家属邓飞涉嫌犯罪一事通过刘小溪（情况不明）找到被告人付文寻求帮助。2017年10月的一天，被告人付文编称通过袁福华（情况不详）去操作邓飞林办理取保候审需要30万元费用，被害人谢某、邓某表示同意，当场支付给被告人付文4万元现金。几天后，被告人催问办理情况，被告人付文谎称寻求公安局一邓姓领导帮忙。2017年10月至2018年12月期间，被告人付文以办理取保候审需要疏通关系打点为由，先后分十次骗取被害人谢某转账39.1万元、邓某转账9.9万元。期间，应对被害人多次追问，被告人付文均谎称事情一直在操作敷衍被害人。被告人付文除花费0.8万元为邓飞林聘请律师外，剩余钱款不知去向。2019年2月，被害人谢某、邓某得知邓飞林已被法院判决才发觉被骗。至2019年4月20日，被告人付文已退款12万元。公诉机关认为，被告人付文以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。属共同犯罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，定罪处刑。被告人付文对起诉书的指控没有异议。辩护人意见：被告人付文有自首情节。积极赔偿被害人，当庭自愿认罪且认罪态度好，有悔罪表现。无前科，系初犯、偶犯，主观恶性小。请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2017年9月，被害人谢某、邓某因家属邓飞林涉嫌犯罪一事通过刘小溪（情况不明）找到被告人付文寻求帮助。2017年10月的一天，被告人付文编称通过袁福华（情况不详）去操作邓飞林办理取保候审需要30万元费用，被害人谢某、邓某表示同意，当场支付给被告人付文4万元现金。几天后，被告人催问办理情况，被告人付文谎称寻求公安局一邓姓领导帮忙。2017年10月至2018年12月期间，被告人付文以办理取保候审需要疏通关系打点为由，先后分十次骗取被害人谢某转账39.1万元、邓某转账9.9万元。期间，被害人多次追问，被告人付文均谎称事情一直在操作敷衍被害人。被告人付文除花费0.8万元为邓飞林聘请律师外，剩余钱款不知去向。2019年2月，被害人谢某、邓某得知邓飞林已被法院判决才发觉被骗。至2019年4月20日，被告人付文已退款12万元。2019年5月16日，在公安机关侦查期间，将被告人付文口头传唤（通过电话联系）至袁州公安分局办案中心。另查明，在本案审理过程中，被告人付文的家属全部退赔了被害人谢某、邓某，并取得其谅解。上述事实有经公诉机关提交，经法庭质证、认证并予以确认的下列证据证实：1、被告人付文的供述与辩解：2017年9月左右，胡云来问我在宜春政府这边有没有熟人，他说刘小溪的一个朋友在宜春犯了点事，刘小溪让一个叫邓某的人联系我。我与邓某联系后，大概了解到是她弟弟邓飞林因为运输化学用品超出国家禁用标准，被万载县公安局抓了，想请我帮忙把人弄出来。我说了解到具体情况后再回复给她，然后我就去找了一个叫袁福华的人，我知道他在宜春认识的人比较多，我跟袁福华说了一下邓飞林大概的情况，当时袁福华就和我说这个事情有可操作性，但是也不能保证一定行。我把情况跟邓某说了。大概2017年10月份的时候，邓飞林的姐夫和叔叔找到我，我就跟他们说，我在这边找了个人叫袁福华，他说公安局这边认识一个邓局长，我说这个事情操作的话需要花费三十万左右，第二天他们到我办公室拿了4万块钱给我，并说这些钱让我先拿去疏通一下关系。大概过了半个月左右，我回到宜春找到袁福华，并把4万块钱给了袁福华。接着我又联系邓某说需要钱去疏通关系，我让她先转了5万给我。又过了大概半个月左右，我找袁福华询问邓飞林事情的进度情况，袁福华跟我说还需要11万左右。两三天后，邓某就转了7万到我的账户上。大概又过了一个月左右，袁福华和我说又需要钱，我和邓某说需要六七万块钱，然后邓某就转了61000元到我的账户。大概又过了20多天，我和邓某说邓飞林的案子已经到了检察院，检察院那边需要疏通关系，我让她转6万块钱给我，差不多过了一两天后，邓某就转了6万元到我的账户上。之后一段时间，邓某每过几天就会问我邓飞林案子的进展情况，我都是跟她说还在办理，让她们耐心等待，说顺利的话邓飞林在2018年过年前就能放出来。后来我找袁福华问情况，袁福华说年前出来的可能性不大。我让邓某再转10万元过来，我说再想想办法争取让邓飞林年前放出来，过了两三天，邓某就转了10万元到我的账户上。我收到钱只拿了3万给袁福华，剩余的7万自己留着用。就这样我一直拖到了2018年5月份，我给邓飞林找了一个姓辛的律师，并且让邓某转了1万块钱律师费过来，但是我支付了8000元律师费，另外的2000元我自己拿了。之后大概半个月后，袁福华又和我说还需要几万块钱，然后我和邓某说这边还需要钱去疏通关系，那时邓某就说已经超出当初说好的三十万了，为什么还需要钱？我说这个案子很复杂，涉及的人比较广，而且案子马上要开庭了，需要钱去疏通法院的关系，并且承诺开庭后就可以出来了，过了几天邓某就转了3万块给我，又过了十多天后又转了3万元。我收到这些钱后并没有给袁福华，全部都自己留着了。后来一段时间，我找其他人看看能不能把邓飞林弄出来，我找到一个叫张保根的人，张保根说需要25万，我就打电话给邓某要她转7万块过来，当时邓某就转了2万元给我，大概一个星期后，我和邓某说钱不够，让她最少转一半给我，然后邓某又转了19000元到我的账户上，我跟邓某说12月15日邓飞林可以出来。然后我问袁福华情况，袁福华跟我说还在尽最后的努力，我就回电话给邓某说事情还在办，第二天袁福华很明确地告诉我，说邓飞林的事情已经办不了。这时邓飞林的家属也到了，我说事情已经办不了了，邓飞林的家属就要我把钱退给他们，但是我一直没有退还。直到邓飞林的家属说不退钱的话就报警，我就赶紧凑了9万元退给她们。邓某她们总共是转账了49万给我，还拿了4万元现金，转账是分十次转的，第一次5万元，第二次11万元，第三次6.1万元，第四次6万元，第五次10万元，第六次1万元，第七次3万元，第八次3万元，第九是2万元，第十次19000元。2、被害人谢某的陈述，因为我老公邓飞林被公安机关抓了，我们找到付文后，就先和付文说了下邓飞林的情况，付文说认识公安局的局长，可以想办法把我老公从看守所弄出来，但是需要钱去疏通关系，需要30万元，我们家里人一起商量了之后就同意了。第一次付文说需要钱去疏通关系，我们就先付了4万元现金。第二次付文也是说需要钱疏通关系需要5万元，然后我们通过银行转账的方式转了5万元给他。第三次是与之前一样的方式转了11万元给付文，第四次转了61000元给他，第五次转了6万元，第六次转了10万元，第七次转了1万元，第八次转了3万元，第九次转了3万元，第十次转了2万元。第十一次转了1.9万元。每次转款付文都说需要钱疏通关系。我在收到法院的判决之后发现我老公邓飞林被判的很重，我就去质问付文，但付文说他也不知道是什么情况，一直没有给我答复，然后我才意识到被骗了。我们总共被骗53万元，第一次4万元是拿的现金，其余49万元是通过银行转账的方式给他的。我们是以廖秀华、邓某的银行账户转款到付文提供的中国工商银行62×××06账户。事后我说要报警的时候，付文分两次转了9万元到邓某的账户上。3、被害人邓某的陈述，2017年9月，我弟弟邓飞林被宜春市万载县公安局抓了，那个时候我同学黄某在江苏做生意，我当时以为江苏和江西离得很近，就问黄某在江西（宜春市）这边有没有熟人，过了一两天后黄某找到刘小溪，刘小溪把付文的联系方式告诉了黄某，黄某再把付文的联系方式告诉了我。付文说在当地公安局有关系。我和我叔叔邓洪杰说宜春那边找好人了，然后我们到抚州汤溪温泉的地方找到了付文，带了四万元以及两条烟交给付文，表示诚意。我们把大概情况说了一下，说想要把邓飞林从看守所放出来，付文说办这个事大概需要30万，我们家属就同意了。付文就说现在先要几万块去疏通关系，然后邓洪杰就拿了4万元和两条烟给付文，然后就先回来了。之后付文说他打电话联系了公安局的邓局，大概一个月之后，付文打电话给邓洪杰说需要5万元疏通关系，邓洪杰跟我说了，我就通过手机银行转了5万元到付文的银行账户上。后来基本上每天我都会问付文事情办得怎么样，付文大多数时候都是跟我说还在办让我等等。之后每隔一段时间付文就会打电话跟我说需要钱疏通关系，每次我都是通过手机转账到他的银行账户上。最后一次是邓飞林的案子快要判了，付文说邓飞林的案子有三个人找了关系，总共需要20万元，这些人就可以出来，平均下来就是每个人6万元，让我再转钱给他，当时我已经没有钱了，就给了他39000元。就这样陆陆续续转了49万元给付文。我们催的急，付文就说他已经找了公安局的邓局，说邓局已经在安排了。我每次想见都没有见到他说的邓局。后来法院开庭，付文跟我们说开庭后两三天办完手续就可以接邓飞林回家了，我们在万载县等了半个月，人还是没有被放出来，我们就问付文什么情况，付文让我们再等等。等了几个月，付文又打电话说还需要钱，后来没多久我们就收到了法院的判决书，我就打电话给付文问他为什么法院判决了人怎么还没有放出来？他说他也不清楚，要问一下邓局情况再回复。没多久付文回复说就让我们再等等，并且还说邓局已经在安排了，这次一定可以出来，我们当时就直接到宜春找到付文，但是付文不和我们见面，后来经过多次联系，我们和付文见了面。当时我要求付文带我们去找一下邓局，但是付文称邓局说不会见我们，然后我让付文把钱全部退还给我。付文说要我统计好多少钱告诉他，他再把钱退给我，但是一直也没有把钱还给我。我是分了十次转钱给付文的，第一次是5万元，第二次11万元，第三次6.1万元、第四次6万元，第五次10万元，第六次1万元，第七次3万元，第八次3万元，第九次2万元，第十次1.9万元。付文的银行账户是62×××06。4、证人黄某的陈述，2017年9月，我同学的邓某问我在江西这边有没有熟人，说他弟弟被公安局抓了。我问一个朋友刘小溪，随后刘小溪就把一个叫付文的电话发给了我。刘小溪说付文在当地公安局有关系，建议我同学邓某跟付文交流一下。出于人情考虑，我们建议我同学邓某先带三四万元过去找付文，再买两条烟给对方，以表诚意。5、证人辛某的证言，2018年5月，有一个叫付文的人找到我，问我是否愿意代理一个在万载的制毒案件，我当时考虑一下就说可以代理。付文说和嫌疑人是一个远房亲戚。我收取了8000元律师费。案件判决之后，邓飞林的姐姐联系我，邓飞林的姐姐和他老婆来到我律师楼下拿判决书，我问邓飞林的姐姐邓飞林的案子开庭这么久你们怎么从来没有联系我？她们说付文不让她们联系。6、辨认笔录，被告人付文辨认了邓某、谢某。7、转账记录，证实的邓某、谢某向被告人付文转款49万元的事实。8、微信聊天记录，证实被告人付文编造其找了邓局帮忙把邓飞林放出来为由，骗取被害人邓某、谢某钱款的事实。9、受案登记表，2019年4月1日，谢某向公安机关报警称，2017年10月结识一名叫付文的男子，对方自称在宜春市公安局关系，可以帮助报警人处理其老公被抓的事情，需要关系费。从2017年10月至今总共给了对方53万元。10、抓获经过，证实2019年2月28日袁州区公安分局刑侦大队城南中队接到谢某报警称“2017年10月，其结识一名叫付文的男子，对方自称在宜春市公安局有关系，可以帮助报警人处理其老公被抓的事情，需要关系费。从2017年10月至今，报警人通过银行转账等方式给对方总共53万元。”后来民警通过侦查，于2019年5月16日将犯罪嫌疑人付文口头传唤（通过电话联系）至袁州公安分局办案中心。11、侦查说明，侦查机关关于付文供述给予袁福华的31万元具体去向尚在核实；被告人付文供述诈骗金额18万元用于其日常开销及工地垫资，无法提供具体用途；被告人付文退款9万元给受害人邓某，系直接通过银行ATM机存入受害人银行卡内，无法提供相关证明；关于张保根、邓局的相关情况在进一步核实。12、情况说明、银行卡记录、微信记录，证实被告人付文于2019年1月退还9万元给邓某，于同年3月至4月退款3万元给邓某。13、证明，证实被告人付文无前科。14、户籍信息，证实被告人基本情况。15、转账凭证、收条、谅解书等，证实本案在审理过程中，被告人付文的家属退赔了被害人谢某、邓某42万元，并取得被害人谅解。本院认为，被告人付文以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人付文在被司法机关采取强制措施之前主动退还被害人12万元，该款可不计入诈骗金额。被告人付文经公安机关口头传唤主动投案，到案后自愿如实供述其涉嫌的犯罪事实，以自首论，依法从轻处罚，对辩护人提出被告人付文具有自首情节的意见予以采纳。被告人付文退赔了被害人的全部损失并取得其谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人付文的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人付文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄远庆人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年一月二十二日代书 记员  徐 琛