上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0116刑初1109号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人周某4，男，汉族，户籍地江苏省兴化市，暂住本区朱泾镇;因本案于2019年5月29日被传唤。辩护人罗黎明，上海方洛律师事务所律师。辩护人吴少杰，上海新松律师事务所律师。被告人何某某，男，汉族，住本区吕巷镇。辩护人沈海平，上海理度律师事务所律师。被告人姚某，男，汉族，户籍地本区枫泾镇，住本区枫泾镇;因本案于2019年5月29日被传唤。辩护人金奉科，上海中桥律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人周某4、何某某、姚某犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉，被告人周某4、何某某、姚某及辩护人罗黎明、吴少杰、沈海平、金奉科到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1.2015年下半年，被告人姚某在明知姚1无力偿还旧债的情况下，介绍姚1向被告人何某某借款，被告人姚某、何某某一起带姚1向被告人周某4借款人民币5万元(以下币种皆同)，约定月息12%，被告人周某4以“行规”为由，诱使姚1出具了一张8万元的借条。同年11月，因姚1无力归还借款，被告人周某4伙同被告人何某某以姚1的名义购买了一辆总价为17.99万元的雪佛兰轿车，其中，被告人周某4支付了9.49万元，剩余8.5万元车款由被告人何某某为姚1办理车贷后支付。车辆购买后被立即转至被告人周某4名下。2.2015年，被告人姚某在明知姚1无力偿还旧债的情况下，借给姚16千元，并以“行规”为由诱使姚1出具了一张2万元的借条。后被告人姚某指使他人持借条上门讨债，向姚1的父亲姚某2索得1.5万元。2019年5月29日，被告人周某4、姚某被公安机关抓获，同日，被告人何某某经电话通知主动投案，三被告人到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人周某4、何某某、姚某家属代为向被害人退赔了相关经济损失，并取得谅解。另查明：2019年4月11日，本院以(2019)沪0116刑初265号刑事判决，认定被告人何某某犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，缓刑考验期限自2019年4月23日起至同年8月22日止，审查期间实际羁押1个月4日。上述事实，被告人周某4、何某某、姚某在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人辨认笔录，被害人姚1的陈述、辨认笔录及提供的借款协议复印件、借条复印件、收条复印件、汽车销售合同复印件、情况说明复印件、残疾证复印件、谅解书及收据，证人濮某、陆某的证言，证人姚某2、张某某、金某、顾某某、王某、周某1、朱某、周某2的证言及辨认笔录，证人周3的证言、辨认笔录及提供的借条复印件，公安机关调取的银行对账单、上海九炫汽车销售服务有限公司相关记账凭证复印件、情况说明、二手车买卖合同、发票复印件、刑事判决书、户籍资料及出具的侦破经过等证据证实，足以认定。各辩护人对起诉指控的事实及罪名均表示无异议。被告人周某4的辩护人认为，被告人周某4系坦白，自愿认罪认罚，并取得被害人谅解，有悔罪表现；系初犯、没有前科劣迹，患有XXX疾病，家庭经济困难。综上，建议对被告人周某4从轻处罚，并适用缓刑。被告人何某某的辩护人认为，被告人何某某具有自首情节，系从犯，自愿认罪认罚，有退赔表现，弥补了被害人损失，取得谅解，有悔罪表现。综上，建议对被告人何某某从轻处罚。被告人姚某的辩护人认为，被告人姚某系初犯、偶犯，无前科劣迹，其系从犯，到案后如实供述，对自己的行为深表悔恨，并签署了认罪认罚具结书；被告人家属退赔了被害人的损失，并取得了谅解；综上，建议对被告人姚某从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人周某4、何某某、姚某以非法占有为目的，单独或共同诈骗他人钱款，其中被告人周某4、何某某涉案金额均为3.5万元，被告人姚某涉案金额为4.4万元，均数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人周某4在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人何某某、姚某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人何某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人何某某犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人周某4、姚某到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。案发后，三被告人积极退赔，并取得被害人谅解，均可以酌情从轻处罚。综合本案各被告人的具体犯罪情节、性质，对被告人周某4、姚某辩护人提出的适用缓刑的量刑意见，本院不予采纳，对各辩护人提出的从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人周某4犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年4月28日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元;撤销前判(2019)沪0116刑初265号刑事判决中的缓刑部分，与拘役三个月并罚，决定执行有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年1月24日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年2月28日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  朱 敏人民陪审员  刘伟伟二〇二〇年一月二十一日书 记 员  陈婷婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对于组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。