北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2252号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司，统一社会信用代码91110105MA003K0Q08，法定代表人陈某，住所为北京市朝阳区十八里店乡大羊坊路临街1层35号西1-2号。诉讼代表人胡某，女，1986年12月10日出生，公民身份号码×××，系北京鑫汇智财务咨询有限公司客户经理。辩护人关新，北京市京师律师事务所律师。被告人林培兵，男，1979年12月21日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化，北京鑫汇智财务咨询有限公司总经理、实际控制人，户籍地浙江省温岭市；曾因犯故意伤害罪于2008年4月15日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑七个月；现因涉嫌犯强迫交易罪于2018年12月18日被羁押，当日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕，又因涉嫌犯单位行贿罪于2019年3月5日被北京市朝阳区监察委员会立案调查，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人韦林，北京市京师律师事务所律师。被告人江新华，男，1979年4月8日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化，XXX投资发展有限责任公司法定代表人，户籍地浙江省温岭市；因涉嫌犯单位行贿罪于2019年3月21日被取保候审。辩护人陈瑞、杜园峰，北京市京师律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检职检刑诉[2019]22号起诉书指控被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司、被告人林培兵犯强迫交易罪、单位行贿罪，指控被告人江新华犯单位行贿罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王书伟、张龙出庭支持公诉，被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司诉讼代表人胡某及辩护人关新，被告人林培兵及其辩护人韦林，被告人江新华及其辩护人陈瑞、杜园峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司为使该公司持续垄断北京大洋路农副产品市场商户的工商注册登记业务代办权，由其总经理、实际控制人林培兵通过被告人江新华请托北京大洋路农副产品市场有限公司经理穆某、副经理乔某（均另案处理）提供帮助，并通过被告人江新华提供的北京农商银行卡、中国邮政储蓄银行卡等，于2017年至2018年间分多次以转账形式给于穆某人民币125万元，给于乔某人民币115万元。二、被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司于2017年2月至2018年12月期间，为垄断市场、攫取非法利益，其总经理、实际控制人林培兵在北京大洋路农副产品市场有限公司经理穆某等人纠集、保护下，利用穆某等人设立的市场罚款、停止营业等手段形成的威慑力，迫使上千商户通过该公司办理营业执照，严重影响市场经营秩序。被告人林培兵于2018年12月18日被公安机关抓获。被告人江新华于2019年3月7日到北京市朝阳区监察委员会归案。公诉机关当庭出示了证人证言，书证，被告人供述等证据材料，并认为，被告人林培兵与穆某、闫振义、乔某等人经常纠集在一起，在大洋路市场内共同实施多次强迫交易的违法犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，系恶势力成员。被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司、被告人林培兵依托市场威胁手段强迫他人接受服务，情节特别严重；被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，被告人林培兵作为该公司直接负责的主管人员亦应承担刑事责任，被告人江新华系共同犯罪。被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司、被告人林培兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十六条、第二百三十一条、第三百九十三条之规定，事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪、强迫交易罪追究刑事责任。被告人江新华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百九十三条之规定，应当以单位行贿罪追究被告人江新华的刑事责任。提请本院，依法判处。被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司诉讼代表人当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司辩护人的主要辩护意见为，被告单位认罪态度好，且单位目前经营状况不好，建议法庭对单位从轻处罚。被告人林培兵当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人林培兵辩护人主要辩护意见为，被告人林培兵系主动归案，有自首情节，当庭表示认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。被告人江新华当庭对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人江新华辩护人主要辩护意见为，被告人江新华具有自首情节，在共同犯罪中被告人江新华系从犯，当庭自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司（以下简称鑫汇智公司）为使该公司持续垄断北京大洋路农副产品市场有限公司（以下简称大洋路市场）商户的工商注册登记等业务的代办权，由其总经理、实际控制人被告人林培兵通过被告人江新华请托大洋路市场经理穆某、副经理乔某（均另案处理）提供帮助，并于2017年至2018年间，通过被告人江新华提供的北京农商银行卡、中国邮政储蓄银行卡分多次给予穆某好处费人民币125万元，给予乔某好处费人民币115万元。二、2017年2月至2018年12月期间，被告单位鑫汇智公司总经理、实际控制人被告人林培兵参与穆某等人纠集的团伙，利用该团伙立在大洋路市场内形成的威慑力，迫使上千商户通过被告单位办理营业执照，为被告单位获取大量非法利益，严重影响了市场经营秩序。被告人林培兵、江新华后均主动归案。上述事实有如下证据予以证实：1.证人穆某证言证明：2017年6月，林培兵给了我一张中国农业银行的银行卡，在我办公室给的我，因办证获得的利润通过这张卡打给我。大概半年给我打一次钱，卡背面写了密码。2017年7月我把这张卡给了我的情人王某，当做是我们俩分手对她的补偿。每次林培兵往卡里打钱都跟我说，一共打了三次钱，第一次是2017年6月，给我卡不久之后打了一笔25万元，2017年底林培兵又打了一笔20万元，2018年6月又打了10万元，一共3次55万元。每次林培兵给卡里打完钱都会告诉我，有时候是见面有时候是打电话。江新华是市场内卖豆芽菜的，通过乔某给我送过钱，林培兵给我的卡其实是江新华通过乔某给我的，这张卡是江新华的媳妇朱某名下的，每次打钱是乔某跟我说的。通过对账单回忆应该是通过这张卡给了我125万元。这些钱应该就是江新华介绍的林培兵在大洋路市场代理办理营业执照的好处费，因为大洋路市场就林培兵一家公司办证照，市场要求商户都去这家公司办，实际上就是独家代理的垄断。江新华是大洋路市场豆芽菜的供货商，大概是在2016年的时候跟他认识的，当时好像是在菜区的办公室。后来乔某介绍说江新华有一个老乡林培兵是做工商营业执照代办业务的，想到大洋路市场开展这项业务，当时正好我也想将大洋路市场内的商户都将个体工商户执照转到公司执照上，各个商户都要进行公司化的经营，我就同意了，后来乔某带着江新华、林培兵还找过我说代办公司营业执照的事情。后来在开班子会的时候，我就提议将个体工商户和没有办公司营业执照的商户都办理营业执照，之前林培兵已经向大洋路市场递交了材料，我就提议由林培兵的公司来代理大洋路市场内商户执照的办理，班子会就通过了，后来又跟林培兵的公司签了协议。大洋路市场发布了公告，要求商户办理营业执照都到林培兵的办照公司去办理。2.证人乔某证言证明：我是大洋路市场副经理，江新华和我在2010年就认识。2017年1月，江新华给过我1张北京农商银行的卡，是用江新华的妻子朱某的名义开的账户。后来江新华向里面打的钱是林培兵办照公司在大洋路市场办照给我的好处费。2017年1月份江新华和我说他向里面存了50万，后来江新华又往里面打过几次钱，这些都是他们在市场办证照给我的好处费。最后我查过一共给我打了115万元。2018年5月，我把卡里的115万元给了贾宗，把这115万用做我在大厂办熟食加工场入股的钱。我觉得这些钱是林培兵办证公司出的钱。江新华给我这些钱主要是感谢我帮他引荐林培兵进入市场。2016年5月的时候，林培兵来找我和我表达了他想在大洋路市场统一集中办照的想法，我知道后就找到老穆说江新华有个老乡叫林培兵是做工商代办的，在别的地方做得挺好，想进入咱们市场，穆某说行让他来吧，改天上会大家商量，后来林培兵也找过穆某几次。2016年7月我和穆某在市场经理会上提议后，就通过了让林培兵统一在市场集中办理工商执照。后来林培兵租房装修好办公室，2016年底开始在市场集中办理营业执照。2018年9月份左右，我怕被纪委公安等部门调查，我也怕出事就把江新华叫到我办公室里来，将这张朱某的卡退给了他，我还和他说当时卡里面还有35万是我的钱，但是这张卡先放你那里，江新华说知道了。3.证人祁某证言及《情况说明》证明：我是大洋路市场职工，2016年9月至2018年4月在大洋路市场业务大厅证照处当办事员。当时的主要职责是协助林培兵开设的鑫汇智公司办理相关手续。我2016年9月到证照处的时候，市场引进了一家证照代办公司，负责人林培兵，我的直接领导是穆某。代办公司的员工陈某先期和我对接梳理双方的手续材料和职责分工，协调好之后我就和穆某汇报了。紧接着穆某就开了办公会要求市场内的所有商户都必须办理营业执照，不允许再个体经营了。于是陆陆续续开始有商户来到办公大厅的窗口来找我要市场营业执照的复印件，以及让我出经营场所和住所证明并加盖市场公章，方便商户前往工商部门办理营业执照。我收到商户办照的申请单以后准备好相应手续不给商户而是直接转给证照公司，不能把手续直接给商户让商户自行去办理营业执照或相关变更手续，这是穆某要求的。准备好了手续之后会让商户去对面鑫汇智公司办理，到了代办公司之后收取代办服务费，办照4800元左右，食品流通许可证3000元左右，记账最便宜的3600一年，变更每项500元，全套下来一万多块钱一户。施行这种制度之后经常有商户找到我说代办公司收费太贵了，让我帮他们出手续盖章交给他们自己出去跑工商手续，但是因为穆某交代过我不许商户外出办理，所以我答复不允许，让他们去找穆某协商，他们就不去了，只能去林培兵的公司办理。我这么答复也是穆某说的，他说谁想出去就去找他，实际上根本没有可行性，商户找不到穆某的办公室，找到了也肯定几句话就轰出来了，这就是一种说辞。我在市场证照处从业两年的时间里直接给商户手续的不超过五家，都是认识穆某打过招呼的。这两年大概有两千家商户办理过证照业务。我认为这是强制性行为，我很看不惯但是我也没有办法，后来也有一些代办人员找我想跟我合作，但我拒绝了，从他们那我知道代办只需要2000元，但是在林培兵的公司得花1万多元。在2016年10月至2018年4月期间，我在办公大厅1号窗口受理过公司执照办理1381件。其中1373件由办理人随身带走交到证照受理中心办理。有3件由商户随身带走自行办理。有5个公司由于商户退摊，无法等候办理证照注销，由林培兵过户到市场外人员使用。4.证人金某证言证明：我是大洋路市场职工，2017年12月调到市场业务大厅证照处当办事员至今。之前这块是祁某自己负责，主要业务是负责开接洽单给林培兵的办照公司送过去，具体的就是有商户需要成立营业执照或者进行工商登记变更的，需要大洋路市场出证明，就是营业执照复印件，办公场所及住所的证明并加盖公章。但是我们受理之后不会提供给商户任何材料，而是给商户出接洽单，让他们拿着去对面林培兵开设的代办公司办理相关业务，他们交完钱之后，再回来我们窗口让我们准备材料交给代办公司。不把手续给商户是我来的时候祁某教我的，就是规定流程。市场里只有林培兵一家代办公司，我经手办理的证照业务都去了林培兵开设的公司办理，没有一个是自行办理的。我认为这是强制性的行为。5.证人陈某证言证明：我是鑫汇智公司法人，公司实际控制人是林培兵，公司2016年1月成立，2016年七八月进入大洋路市场，负责证照代办、变更、撤销业务的材料收取及费用收取，目前通过我公司代办证照有1000多户。公司员工有我、李某、马桢玮、张建美，我公司负责收集材料手续，之后我把材料及费用都交给林培兵，林培兵再通过什么方式代办证照我就不清楚了。我的法人只是挂名，只负责窗口业务。每个商户来我公司代办执照4800元，变更500元，撤销8000元，食品流通代办费3000元，代理记账费根据公司性质和开票量分每年3600元、6000元和12000元。收费标准是林培兵定的，会计也是林培兵管理，收费都是在我公司窗口收费，只收现金，收取的费用都交给林培兵支配。大洋路市场内只有我们一家代办公司，代办一个执照的成本费用我不清楚，都是林培兵负责。具体公司怎么进入大洋路市场我不清楚。6.证人王某证言证明：2016年我通过朋友认识林培兵，他看我的北京成硕咨询事务服有限公司有会计记账资质、业务水平资深，让我做大洋路市场商户记账的业务，林培兵给我们提供办公地点、设备、办公用品等日常用品，我就负责公司业务及员工工作。目前在我公司记账的商户有1300多户，我每个月给林培兵反馈商户申报情况，林培兵按照每个月商户100元至600元不等费用跟我结算费用，是通过他个人银行卡给我个人银行卡转账的方式打钱。如果商户零申报，只需记账和报税的就收取100元，如果小规模有账有收入的，收取150元，如果小规模商户每月收入超过50万元的，收取300元；一般纳税人零申报的，收取200元；一般纳税人，有收入的，收取400元；一般纳税人，每个月收入超过80万元的收取600元。我公司和林培兵是雇佣关系，林培兵聘请我公司进入市场做记账业务，林培兵提供办公地点、办公用品、水电开支等，给我转账员工工资及社保、福利的费用。7.证人李某证言证明：我是鑫汇智公司员工，在窗口当收费员，我们公司就是帮人代办工商执照（工商局）、食品经营许可证（食药监）的业务。我们办理营业执照（包括年检和国地税报到）4800元、变更500元、注销800元。办理食品经营许可证是3000元，会计公司每年3600元帮助报账、年报。收费标准是公司定的，公司法人是陈某，老板是林培兵。从我公司手中办理的有1100家商户。每天由林培兵派人过来拿走我们公司和会计公司的钱，都是现金。公司2016年10月入驻大洋路市场。8.证人高某证言证明：我是北京京嘉声鑫财务咨询有限责任公司员工，我公司办理营业执照需要所有材料齐全的话，1到2个月左右就能办好。我公司现在办理营业执照费用是1500元人民币到2000元人民币左右。费用当中有一个500元银行开户费是包含在里面的，记账费小规模的是300元一个月，一般纳税人是600元一个月。注销一般需要二至三个月。办理营业执照和注销营业执照这两种业务去工商局办理都是不收费的，我们代办收的就是跑腿费，营业执照就需要跑工商一个部门，注销的话需要跑国税、地税（2018年国税地税合并）、食药监、银行、工商这几个部门。9.相关书证证明穆某、乔某的职务职责。10.关于公司商户账务集中管理协议证明：大洋路市场与鑫汇智公司于2017年2月13日签订，由鑫汇智公司如实做好大洋路市场商户的账务工作。11.工商登记材料证明：鑫汇智公司成立日期2016年1月27日，营业期限至2036年1月26日，注册资本50万元，法定代表人陈某，股东林培兵持股60%，陈某持股40%，经营范围为财务咨询、企业管理咨询、经济贸易资询、代理记账等。12.《场地租赁合同》证明：承租方林培兵，出租方大洋路市场，租赁场地为大洋路市场五号楼A门二层，用于办公。13.北京农商银行出具朱某银行账户交易明细证明：该账号2017年1月23日现金存入人民币30万元，江新华招商银行账户于2017年1月24日转入2笔共人民币20万元，2017年5月3日转入5笔共计人民币25万元，2017年9月25日转入1笔人民币25万元，2018年2月1日转入人民币15万元。14.中国邮政储蓄银行出具朱某银行账户交易明细证明：由江新华招商银行账户，2017年1月24日转入1万元，2017年1月24日转入48万元，2017年9月25日转入25万元，2018年2月1日转入人民币15万元，2018年7月11日转入一笔人民币5万元，2018年7月11日转入人民币5万元。15.招商银行出具江新华银行账户交易明细证明：2017年1月23日收到林培兵转账20万元，2017年9月25日收到林培兵转账57万元，2018年1月31日收到林培兵转账40万元，2018年7月11日收到林培兵转账30万元。以及向朱某北京农商银行及邮储银行转账的情况。16.大洋路市场《经济办公会会议记录》证明：2016年12月19日，大洋路市场班子成员召开班子会，主持人穆某，参会人乔某、闫振义、李守红等人。工作决议部署一项中，决定对公司商户账务统管，用管理说服教育的方式回收公司商户账务，有专职会计的除外，但要签订管理协议，由侯丽起草。17.大洋路市场《关于公司照商户账务统一管理的工作会会议记录》证明：2016年11月29日，大洋路市场经济办公会部分成员召开专题会，就账务统一管理问题进行讨论。主持人穆某，参会人侯丽、乔某等人。一致同意《关于经营商户公司执照的账务统一管理的通知》内容，自2017年1月1日起所有公司执照账务收回归记账公司统一管理，凡是不交账务管理的商户必须有总经理签字许可，侯丽对接账务公司。18.大洋路市场《关于经营商户公司执照的账务统一管理的通知》证明：大洋路市场于2016年11月27日下发通知，要求所有在大洋路市场经营的公司商户，账务必须统一管理，交由市场证照账务管理处代市场管理，否则一经查实严肃处理。19.户籍材料证明二被告人的基本身份情况。20.到案经过证明：被告人林培兵及被告人江新华的归案情况。21.前罪判决书证明被告人林培兵曾因犯故意伤害罪被判处刑罚的情况。22.被告人林培兵供述：①公安机关供述：我是鑫汇智公司的实际控制人，法人陈某是我朋友，我因为判过刑所以开始不能做法人，所以找朋友帮忙办的，公司员工有7个人，注册地在东三环，实际办公地在大洋路市场商住区，公司的业务主要是为商户代办营业执照。2016年，我看到工商局网站上出了新政策，大概内容是今后不成立个体户，全部成立公司，我想着大洋路市场有许多商户没有执照，所以我想代办这项业务。我是自己打听到大洋路市场总经理叫穆某的，然后我带着公司简历、自荐书去办公室找的穆某。我建议大洋路市场商户办照以便管理，穆某当时说考虑一下，过了大概十天，我又去找穆某，穆某叫了副书记侯丽，我又跟侯丽谈的，提交了一份规划书，承诺市场便于管理，简化办照流程，监管商户记账纳税。过了一段时间穆某同意我在市场内开代办公司，并将商住区5号楼A门业务大厅与二层办公室租给了我，我找来王某负责商户记账开票。我之所以找到大洋路市场是因为我2003年在垡头、十八里店附近拉黑车的时候熟悉附近情况。大洋路市场规定市场内的商户一摊一照，听说有1800多户，从我手中实际办理的有1100家商户，其他商户有的办过了。商户之所以找我代办是因为我公司的办公地点在市场里，办照方便，我不知道为什么只有我一家办照公司能在大洋路市场内办公。市场办照的流程是商户先找区域经理开条签字同意，然后整理材料到市场业务大厅，出具住所证明到我公司办理，每个照需要交4800元，食品流通许可证是3000元，所有变更是500元，如果还需要办理记账、开票业务，需要再交3600元至12000元不等，之后我公司员工去工商部门办理。此外，商户要拿到营业执照需要交纳保证金1万元，保证商户退场时把公司迁走。收取4800元代办费是与市场协商的，我没有给大洋路市场领导好处。进入市场后我认识了乔某，江新华是我的同学，他是开豆芽厂的，也在大洋路市场内销售。②监察委供述：2016年4月的时候，我想做大洋路市场内商户工商营业执照登记注册和代理记账业务，我就找到江新华想让他帮我和市场经理说说能不能让我在市场里办理工商执照登记注册的业务。因为我知道乔某和江新华关系很好。江新华把我引荐给了乔某，乔某又介绍我认识了穆某。后来我和穆某、乔某一同商量如何在市场里办理营业执照代办的很多细节，如每户新办工商营业执照收费4800元，代理记账每户每年3600元。当时商议新办营业执照每户给穆某、乔某各提成25%好处费。具体市场商户如何来找我的代理办照公司交钱办照收费的事情，由穆某、乔某上市场经理会来决定，并以市场的名义来通知市场里的商户。我是从2016年8月开始在大洋路市场租房装修好后开始办理营业执照登记注册业务的。大概流程是商户先找市场区域经理签字同意后，这家商户才可以在市场里办照，我们公司看到市场同意书后我收费4800元，并开收据，大概1个半月内办理下来营业执照。办好的营业执照交给市场大厅，市场再收商户1万元押金。我到2017年一月的时候大概办理了400多户的营业执照新办业务。大概赚取了200万元，按照当时我和穆某、乔某商量好的给他们每人25%的好处费，为了安全保护好我自己，我将100万元给了江新华让他转给穆某和乔某。我记着给的主要是现金，因为我在市场收的办理营业执照登记的费用主要收的是现金，是我亲手给的江新华，大概有80万元吧，我还向江新华银行转过账。江新华用他老婆朱某的名字办了2张银行卡分别给穆某、乔某每人一张卡，然后把我给他的100万分两个50万元打到朱某2张卡里，分别给的穆某和乔某，具体江新华是怎么给的银行卡我不清楚。过了几个月我又给江新华50万元现金，因为2017年5月前后又做了200多户的营业执照赚了100万元，按照当初商量好的给他们每人25万元。后来应该还有几笔给江新华的银行转账，具体时间记不清楚了。我记得我给穆某、乔某好处费一共是240元，其中穆某125万元，乔某115万元。有两次是我用纸袋子给江新华拿的现金，再由江新华存入自己的银行卡里转账给他们手里拿着的朱某的银行卡里。2017年1月23日我银行账户转账给江新华20万元是我给穆某、乔某办理工商执照的好处费。9月25日，我向江新华转账57万元中有50万也是好处费，还有7万是我还给江新华的钱，我之前我欠江新华200万元，我赚了钱都是陆陆续续还他的。2018年1月31日，我给江新华招商银行卡转账40万元，其中30万元是我给穆某、乔某的好处费。2018年7月11日，我转给江新华30万元，其中10万元是我给穆某、乔某的好处费。我是为了感谢穆某、乔某帮助我能在大洋路市场垄断办理营业执照登记业务赚取中介费才给他俩好处费的。我没给过江新华好处费，江新华也没有通过我在市场办理营业执照登记分过钱。我这两年给他的钱都是我欠他的。我给江新华转钱主要是通过江新华把钱再转给穆某和乔某。还有就是我本身还欠江新华之前很多钱款，是我还他的欠款和利息。23.被告人江新华供述：我从2006年就认识乔某，后来他当上大洋路市场的副经理了，主管菜区，我和乔某关系很好。应该是2016年4月的时候林培兵想做大洋路市场内商户工商营业执照登记注册和代理记账业务，他知道我在市场做生意多年，他就找到我让我帮他和市场经理说说能不能让他在市场里办理工商执照登记注册的业务。是我先把林培兵引荐给了乔某，因为林培兵知道乔某和我关系很好。他和乔某聊了想做大洋路市场内商户工商营业执照登记注册和代理记账业务，乔某又带着林培兵去见了穆某。后来我没有再参与他们的商量，只是听林培兵说过他和穆某、乔某商量如何在市场里办理营业执照代办的一些细节，如每户新办工商营业执照收费4800元，代理记账每户每年3600元。当时商议新办营业执照每户给穆某、乔某各提成25%好处费。具体市场商户如何来找林培兵代办照公司交钱办照收费的事情，由穆某、乔某上市场经理会来决定，并以市场的名义来通知市场里的商户。在市场里集中统一办理营业执照登记注册就是让大洋路商户的公司营业执照登记注册都通过林培兵的代办公司办理。说白了就是让林培兵的公司独家代理大洋路市场的工商营业执照登记注册。就是在大洋路市场形成了代办工商营业执照注册登记的垄断。因为穆某、乔某是市场的管理高层，林培兵要想在市场垄断代办营业执照必须要通过穆某、乔某同意才能形成垄断的规模。我不太清楚具体林培兵是怎么和市场签署的合同，因为我那段时间正在忙我一公司海鲜餐馆的装修的事。我就知道林培兵和穆某、乔某商量谈妥后决定：由市场出面告诉市场内的各商户，今后在市场经营需要办理公司的营业执照，并告诉他们代办费都是4800元，代理记账每年3600元，这些代理办照和记账的工作，让各商户去找林培兵在市场开的代办公司统一办理。从2016年6月份左右开始，林培兵租完房子装修好并雇佣了20多人后，开始在市场大规模统一办理各商户营业执照注册登记代办工作，市场管理层要求各商户都在林培兵那里办，否则不出具市场的经营场所使用证明，各商户就无法办理营业执照登记注册。到了2017年初的时候，我和林培兵、乔某在一次吃饭的时候，乔某和我说让我办两张卡，要求把林培兵代办工商营业执照赚取的利润，以好处费的形式分别打给他自己和穆某。乔某还说具体该给他和穆某多少钱，他们已经和林培兵都商量过了，我就负责给他和穆某打钱就行了。2017年1月我在和乔某、林培兵吃完饭之后没过两天，我就让我老婆朱某分别在中国邮政储蓄银行和北京农商银行办理了两张银行卡，并将林培兵给我的办照回扣100万现金先存入我名下的招商银行卡里面，然后让我老婆在家使用电脑，用网银通过网上汇款的方式分别转50万元到朱某的这两张卡里。事后我来到市场，先到乔某办公室，把以我媳妇朱某名字开户的北京农商银行卡给了乔某，并说明里面已有林培兵事前商量工商代办执照注册登记给的50万元好处费，乔某说知道了，也没多说什么就把卡收了。我又来到穆某的办公室，把以我媳妇朱某名字开户的中国邮政储蓄银行卡给了穆某，并说明里面已有林培兵事前商量好代办工商执照给的50万元好处费，穆某也说知道了并把卡收了。后来我还向这两张卡里转过几次钱，分别是两次25万元和一次15万元。具体时间我记不清楚了。我就记着我一共给了乔某手里拿着的那张北京农商银行转过115万，给穆某拿着的那张邮政储蓄银行卡转了125万，这些钱每次都是林培兵给我的现金和少许他名下银行的转账给我的，我再通过我招商银行网银转给穆某、乔某拿着的这两张朱某的卡里面。以上证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。本院认为，被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司、被告人林培兵以威胁手段强迫他人购买指定商品，其行为构成强迫交易罪，且属于情节特别严重；被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司为谋取不正当利益而行贿，情节严重，其行为构成单位行贿罪，被告人林培兵作为直接负责的主管人员亦应承担相应的刑事责任。被告人江新华系共犯，亦应以单位行贿罪追究其刑事责任。北京市朝阳区人民检察院指控被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司及被告人林培兵犯强迫交易罪、单位行贿罪，且应数罪并罚；指控被告人江新华犯单位行贿罪的罪名成立。被告人林培兵与穆某、闫振义、乔某等人经常纠集在一起，在大洋路市场内长期、多次实施强迫交易的违法行为，为非作恶、欺压百姓，系恶势力成员。被告人江新华在共同犯罪中系从犯，同时其能主动投案、归案后能够如实供述，当庭自愿认罪认罚，属自首，本院对其依法从轻处罚并适用缓刑。被告人林培兵当庭能够认罪认罚，本院对其依法从轻处罚。关于其系自首的辩护意见，本院认为被告人林培兵系主动到案，然其归案后并没有如实供述其犯罪事实，故不符合有关自首的规定，该点辩护意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第二百二十六条、第六十九条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条之规定，判决如下：一、被告单位北京鑫汇智财务咨询有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币二百万元，犯强迫交易罪，判处罚金人民币五十万元，决定执行罚金人民币二百五十万元（罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、被告人林培兵犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二十万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2024年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。三、被告人江新华犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘砺兵审 判 员  王 杨人民陪审员  李元元二〇二〇年一月十五日书 记 员  李梦娇