河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1323刑初481号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人薛建伟，男，1966年7月27日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地河南省南阳市西峡县，现住西峡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被西峡县公安局刑事拘留，同年7月3日被西峡县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被西峡县公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。辩护人（指定）庞乾三，河南宇洋律师事务所律师。被告人薛秋侠，女，1981年9月22日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地及住所地河南省西峡县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月22日被西峡县公安局刑事拘留，同年7月3日被西峡县公安局取保候审。辩护人（指定）李芬，河南问鼎（西峡）律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检一部刑诉（2019）266号起诉书指控被告人薛建伟、薛秋侠犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年12月10日、2020年1月7日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员刘照青出庭支持公诉，被告人薛建伟、薛秋侠及辩护人庞乾三、李芬均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：1、2013年3月被告人薛建伟认识了陕西某某实业有限公司总经理袁某，得知对方公司要承建陕西省某市某县某镇某村居民安置楼工程项目。薛建伟牵头与潘某及被害人汪某商议合伙承建该工程，经双方协商，潘某向陕西某某实业有限公司交纳合同保证金30万元，2013年3月22日，汪某以“中国南海工程有限公司山西分公司”的资质（该资质系潘某介绍）与陕西某某实业有限公司袁某签订了建设施工合同。后陕西某某实业有限公司催要交纳450万元履约保证金，潘某担心受骗，有意退出。薛建伟与被害人吕某、汪某一起商量承建该工程，并谎称潘某要100万才能退出该项目，汪某、吕某信以为真，经商量，由汪某出资50万元、吕某出资45万元，共计95万元，交由薛建伟办理此事。薛建伟给潘某转账50万元（含前期交纳的30万元保证金及潘某为该项目的花销），潘某同意退出该工程，剩余的45万元薛建伟用于还自己的高利贷以及去广州、西安吃喝花销。2、2015年1月14日，被告人薛建伟以薛秋侠名义以133800元的价格购买广汽丰田雷凌牌汽车壹辆，车牌号为豫Ａ×××××,首付40800元，在河南金俊汽车销售有限公司贷款93000元，分期付款三年，月付款2994元。2016年8月26日，薛建伟自制假车辆登记证书，假称该车为全款购车，将该车以68000元的价格卖给被害人贺某一，贺某一发现该车辆登记证书为假，联系不上薛建伟，被迫于2019年9月5日付清该车在河南金俊汽车销售有限公司贷款余款50898元及手续费、违约金等共计人民币57898元，后将该车办理过户。3、2015年5月被告人薛建伟、薛秋侠夫妇与被害人李某2商量，由薛建伟夫妇为李某2担保贷款40万元，其中5万元由薛建伟夫妇使用。2015年6月30日薛建伟、薛秋侠夫妇为李某2担保在回车信用社贷款40万元，为使李某2放心，薛建伟伙同薛秋侠带李某2去看了自己租住的张某1房子，谎称是自己的，并用五里桥镇字第××号的假房权证抵押给李某2，李某2扣除一年利息1万元后，将4万元给薛建伟使用，薛建伟逾期不还并失去联系，案发后，薛建伟现任妻子李某1归还李某2人民币5万元。4、2016年12月，被告人薛建伟与刘某商定，由薛建伟牵头协调陕西某某实业有限公司，签订化丰居民安置楼项目的水电承包合同，薛建伟明知该项目长期没有动工建设，且该公司总经理袁某不同意签订该合同的情况下，冒充陕西某某实业有限公司总经理袁某签字，私刻陕西某某实业有限公司公章，制作假合同，并将该假合同交给刘某，骗取刘某信任，刘某将被害人王某、郭某介绍给薛建伟，希望共同参与该项目，薛建伟以合同保证金的名义分别收取王某2万元、郭某1万元，薛建伟将该款挥霍一空。王某感到受骗后，向薛建伟要求退还2万元保证金，薛建伟用伪造的天缘公寓房权证抵押给王某，继续欺骗王某。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明、到案证明、前科查询证明、建设工程施工合同、假合同、合作协议、假房权证、假车辆登记证书等书证，证人张某1、潘某、刘某、袁某、李某1、蒋某、张某2的证言，被害人李某2、吕某、汪某、王某、郭某、贺某一的陈述，被告人薛建伟、薛秋侠的供述和辩解等证据。据此认为，被告人薛建伟以非法占用为目的，采用制假房权证、假签名、私刻公章制作假合同、假车辆登记证书等手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人薛秋侠明知他人实施诈骗行为而予以帮助，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人薛建伟、薛秋侠对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人庞乾三对起诉指控薛建伟犯诈骗罪的罪名无异议，认为1、被告人薛建伟当庭认罪悔罪。2、案发后，薛建伟家属对李某2进行积极赔偿。综上，希望法庭量刑时予以从轻考虑。辩护人李芬对起诉指控薛秋侠犯诈骗罪的罪名无异议，认为被告人薛秋侠具有如下从轻减轻情节：1、被告人薛秋侠仅仅处于从犯地位，应当从轻或减轻处罚。2、被告人薛秋侠到案后如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。3、被告人薛秋侠系初犯、偶犯，与检察机关签署认罪认罚具结书，真诚悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、2013年3月被告人薛建伟认识了陕西某某实业有限公司总经理袁某，得知对方公司要承建陕西省某市某县某镇某村居民安置楼工程项目。薛建伟牵头与潘某及被害人汪某商议合伙承建该工程，经双方协商，潘某向陕西某某实业有限公司交纳合同保证金30万元，2013年3月22日，汪某以“中国南海工程有限公司山西分公司”的资质（该资质系潘某介绍）与陕西某某实业有限公司袁某签订了建设施工合同。后陕西化丰实业有限公后催交450万元履约保证金，潘某担心受骗，有意退出。薛建伟与被害人吕某、汪某一起商量承建该工程，并谎称潘某要100万元才能退出该项目，汪某、吕某信以为真，经商量，由汪某出资50万元、吕某出资45万元，共计95万元，交由薛建伟办理此事。薛建伟受到95万元后给潘某转账50万元（含前期交纳的30万元保证金及潘某为该项目的花销），潘某同意退出该工程，剩余的45万元薛建伟用于还自己的高利贷以及去广州、西安吃喝花销。2018年7月，本案在立案之前，被告人薛建伟归还给吕某31000元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）建设工程施工合同：工程名称：某村居民安置楼。工程地点：卢县庞化镇某村。建设单位：陕西某某实业有限公司。地点：卢县庞化镇某村。施工单位：中航长城大地建工集团有限公司。签订日期2013年8月20日。发包方：陕西某某实业有限公司，法定代表人：袁某。承包方：中航长城大地建工集团有限公司，委托代理人：汪某。证明：2013年8月20日，汪某代表承包工程方和陕西某某实业有限公司法定代表人袁某签订某村居民安置楼工程承包合同。（2）潘建伟于2013年9月1日书写的证明：证实了薛建伟收到吕某45万元，收到汪某50万元，共计95万元。之后给潘某50万元，作为退赔西安化丰居民安置楼合同款。（3）陕西化丰有限公司收款收据：陕化丰据字0000020“今收到中航长城大地建工集团有限公司（汪某）履约保证金450万元”。证实了：该工程需要履约保证金450万元。（4）情况说明：2013年8月23日由薛建伟牵头在某市化丰实业有限公司薛建伟指定汪某签订了华丰村旅游改造老百姓安置工程至今未开工，时间为2013年8月23日至2017年4月23日，3年零8个月，签字人：吕某、汪某、薛建伟，时间2017年4月23号。（5）借条：今借到吕某现金肆拾伍万元整。月息2分，现金在中州宾馆给我的。借款人：薛建伟。2013年8月28日。（6）建设工程施工合同：证明2013年3月22日汪某以法定代表人的身份代表中国海南工程有限公司山西分公司与陕西华丰公司袁芳签订施工合同。（7）民事起诉状及本院（2018）豫1323民初2275号民事调解书：证明被害人吕某于2018年7月3日向本院起诉薛建伟欠款200000元；2018年7月12日变更诉讼请求追加45万元本金，按月息2分，从2013年8月28日开始计息至实际还款日为止。2018年7月12日本院民事调解书双方达成协议：薛建伟于2018年7月25日前偿还本金4万元。2019年1月30日前偿还本金61万元及利息54万元。（8）吕某的证明。证明吕某将薛建伟骗其45万元起诉至本院后，在本院主持下达成了调解，本院出具了调解书，之后薛建伟履行了31000元的事实。2、证人证言（1）证人潘某的证言。证明2013年初经薛建伟介绍，潘某、王俊和薛建伟承建陕西某某实业有限公司居民安置楼项目，薛建伟说他某市政府有关系，他负责跑关系。潘某交30万元合同保证金，后退出该项目时薛建伟退给潘某不到50万元。潘某没有给潘建伟说要100万元或90多万元的事实。（2）证人袁某的证言。证明袁某的华丰公司曾与潘某、王俊他们签订的合同解除了，他们缴纳的50万元保证金转移给汪某，该公司又与汪某、吕某签订了合同，汪某、吕某给华丰公司交了450万元保证金。（3）证人蒋某的证言。证明2016、2017年薛建伟和吕某、汪某算账后打了一个条，具体条上面写多少钱不记得了。（4）证人李某1的证言。证明2018年7月3日之后的三四天，在吕某家里，听到吕某、汪某他们在放录音给薛建伟听，录音上说薛建伟让吕某、汪某给对方90多万，但是对方只收到50万元左右。薛建伟听了之后就承认有这回事，薛建伟说他把剩余的钱花了，他可以给汪某、吕某打个借条。借条打过之后，我们就走了。3、被害人陈述。（1）被害人汪某的陈述。证明2013年3月，汪某、潘某、王俊、薛建伟经薛建伟牵线承建陕西某某实业有限公司化丰居民安置楼工程，此后为让合伙人潘某退出，薛建伟假称潘某要100万元退出合伙。后汪某出资50万元，吕某出资45万元，共计95万元，交由薛建伟办理此事。薛建伟转给潘某50万元，其余45万元被薛建伟个人占有。（2）被害人吕某的陈述。证明薛建伟欺骗汪某、吕某说潘某要95万元才退出工程，汪某和吕某一共给薛建伟95万元，薛建伟给潘某50万元，其余45万元薛建伟挥霍。同时证明薛建伟给吕某的欠条是2018年薛建伟因诈骗被刑事拘留后出来补打的。4、被告人供述和辩解被告人薛建伟的供述与辩解。2013年年初，我通过朋友认识陕西某某实业有限公司老总袁某，后来我知道他们公司要承建化丰居民安置楼这个工程，我和刘某就一起先去陕西看了这个项目，看过之后我们感觉很挣钱，回来后我和王俊聊天说到这个项目，他说他要干，他就带着汪某去看图纸，看过图纸后，王俊说他找潘某来投资，然后我、潘某、王俊我们就一起去承建陕西某某实业有限公司化丰居民安置楼的工程。潘某交了20万元的保证金。过了一段时间汪某找来吕某说让我们三个合伙，让我想个办法把潘某挤出去，后来我跟汪某、吕某说让他们俩拿100万元,我将潘某挤出去，随后商定他俩拿95万元。后来吕某给了我45万现金，汪某给我转帐50万元。随后我和潘某商定，潘某要求给他补偿58万元，他退出。后来我就给潘某转账了50万元，潘某退出，我告诉陕西某某实业有限公司的老总袁某，袁某与潘某签订的合同作废，在8月份的时候就又与汪某签了份合同。开始是王俊介绍潘某投资，王俊提供资质，我跟他们说西安有关系，潘某就说不用我出钱，就跑跑关系，给我百分之二十股份。汪某、吕某他们介入后，承诺给我百分之三四十的股份，还是不用我投资一分钱，我一想这个事我能多挣点就多挣点，于是就同意把潘某挤走，并且从西安公司那边操作，就是让潘某干不成，潘某才退出，后来就有汪某、吕某参与。我在西安没有任何关系，只是在外说某市政府有关系。剩余那45万元我都花完了，我欠西峡二道河边有家担保公司的贷款，连本带息共23万元，我用这些钱还了这个贷款，汪某还帮我贷款，连本带息6万元，我也是用这些钱还的，剩下的钱我去广州、西安吃喝花了。去年我被你们公安机关因涉嫌诈骗罪取保候审后，吕某知道我从他和汪某那里多要45万元，就找到我，让我给他打了一张45万元的欠条，去年7月份吕某找到我说急着给银行还钱，让我给安置一点钱，我想着早晚欠着人家钱啥时候还都一样，于是过了五六天我分两次一次两万，一次一万一千元，凑了31000元用手机转给他，我有转账记录。证明：2013年3月，潘某、王俊经薛建伟牵线承建陕西某某实业有限公司化丰居民安置楼工程，后王俊退出，汪某想城建这个项目，为挤走合伙人潘某，汪某出资50万元，吕某出资45万元，交给薛建伟，薛建伟找到潘某协商，给潘某转账50万元，剩余的45万元潘某用于还外欠债和去广州及西安吃喝了。2018年7月还给吕某31000元。二、2015年1月14日，被告人薛建伟以薛秋侠名义以133800元的价格购买广汽丰田雷凌牌汽车壹辆，车牌号为豫Ａ×××××,首付40800元，在河南金俊汽车销售有限公司贷款93000元，分期付款三年，月付款2994元。2016年8月26日，薛建伟自制假车辆登记证书，假称该车为全款购车，将该车以68000元的价格卖给被害人贺某一。贺某一在将该车办理过户手续时，发现该车辆登记证书是假的，却联系不上薛建伟，后被迫于2019年9月5日付清该车在河南金俊汽车销售有限公司贷款余款50898元及手续费、违约金等共计人民币57898元，才将该车办理了过户。本案在审理期间，经西峡县价格认定中心对该车卖给贺某一时的价格进行鉴定，结论为：该车时值价格为99000元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）车辆买卖协议。证明2016年8月26日薛建伟将丰田豫A.A6W29车以75000元价格卖给贺某一。（2）豫A.A6W29车辆登记证书复印件及西峡县交警大队车辆管理所出具的查询记录。证明该车辆登记证书编号410012156302与网上比对不一致，真实编号应为：410012794990。（3）河南金俊汽车销售有限公司收据及贺某一中国邮政储蓄取款单凭证。证明贺某一于2016年8月26日从中国邮政储蓄取款70000元，同年9月5日付给河南金俊汽车销售有限公司该车余款52898元。（4）豫A.A6W29车辆登记证书复印件。证明该车辆登记证书真实编号为410012794990。（5）邮政银行卡交易明细。证明贺某一于2016年9月5日在中国邮政储蓄郑州分公司银联交易57898元。（6）网上银行交易明细。证明2016年9月5日贺某一通过网银转给河南金俊汽车销售有限公司人民币57898元。（7）河南金俊汽车销售有限公司汽车（买卖）贷款服务合同。证明2015年1月14日，薛建伟以薛秋侠名义以133800元的价格购买广汽丰田雷凌牌汽车壹辆，车牌号为豫Ａ×××××,首付40800元，在河南金俊汽车销售有限公司贷款93000元，分期付款三年，月付款2994元。2、证人证言。（1）证人张某2的证言。证明2016年薛建伟通过张某2帮忙介绍将一辆丰田雷凌橘色车以68000元的价格卖给贺某一。（2）证人薛秋侠的证言。2014年冬天，薛建伟用我的身份证在郑州买了一辆丰田雷凌汽车，价值12万元左右，我付了首付5万元，分期三年，有时候他掏，有时候我掏，2016年离婚的时候，他说他要车，车不给他他不给我离婚，我就将车给了他，他后来将车卖给以前在东环路的贺某一，卖了七万元，钱他一个人拿走了。随后贺某一找到我将车过户，我才知道这个事情，贺某一为这辆车过户，需要补齐剩余的车贷，又花了六万元左右。证明：2014年冬天在与薛建伟夫妻存续期间，以自己的名义买了一辆分期付款车，与薛建伟离婚后车辆给了薛建伟，后薛建伟将该车卖给贺某一的事实。3、被害人贺某一陈述。证明2016年薛建伟用假车辆登记证书欺骗贺某一，将车牌号为豫Ａ×××××的丰田雷凌橙色分期付款汽车，按全款购车的市场价68000元卖给贺某一。后贺某一联系不上薛建伟，迫于无奈，贺某一又给郑州金骏汽车销售有限公司付款57898元才将车辆过户。4、鉴定意见。证明薛建伟卖给贺某一的车辆时值价格为99000元。5、被告人薛建伟的供述和辩解。2014年冬天的时候，我和薛秋侠一起到郑州，用薛秋侠的身份证分期付款买了一辆丰田雷凌轿车，新车价值是十二万元左右，首付是薛秋侠掏的，好像付了四五万元，分期三年，每月月供三千元左右。2016年我和薛秋侠离婚，经过协商丰田雷凌轿车给了我。当时我手里没有钱，还要还月供，我就想着将车卖了。我经常在东环路水泵厂附近的一个洗车门市洗车，通过门市那个娃介绍，我将车卖给他朋友了。总共卖了六万八千元左右。还签订一份协议，我将车辆登记证书、行车证、钥匙等车辆的所有手续给了对方，那个娃给我支付现金6.8万元，并说随后我协助他办理车辆过户手续。是我和薛秋侠从郑州把车分期付款买回来后，没有车辆登记证书，我就在2015年的时候按照街头张贴的制证广告电话，联系做了一张假车辆登记证书，想着以后在外贷款使用，之后也没有用这张假车辆登记证书贷款。买我车的人要车辆手续，我就提供给他了。证明：2014年冬天被告人薛建伟以薛秋侠的名义分期付款购买一辆丰田雷凌轿车，二人离婚时该车归薛建伟所有，薛建伟用假车辆登记证书欺骗被害人贺某一，以68000元价格将该车卖给贺某一。三、2015年5月被告人薛建伟、薛秋侠夫妇与被害人李某2商量，由薛建伟夫妇为李某2担保贷款40万元，其中5万元由薛建伟夫妇使用。2015年6月30日薛建伟、薛秋侠夫妇为李某2担保在回车信用社贷款40万元，为使李某2放心，薛建伟伙同薛秋侠带领李某2去看了自己租住的张某1房子，谎称是自己的，并用五里桥镇字第××号的假房权证抵押给李某2，李某2扣除一年利息1万元后，将4万元给薛建伟使用，薛建伟逾期不还并失去联系，案发后，李某1替薛建伟归还李某24万元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）中华人民共和国房屋所有权证：西峡县房权证五里桥镇字第××号，房屋所有权人薛建伟，房屋坐落在五里桥镇和岗村北营小区一单元二楼北户。（2）西峡县房产分户图（原件）复印件：房产坐落于五里桥镇和岗村北营小区一单元二楼北户，房地号：5668-4369-23271239-1008-017。（3）债券协议和欠条、收条复印件：薛建伟若逾期不能偿还愿将该房屋抵押给李某2。薛建伟收到李某2现金五万元，时间2015年7月8日。李某2收到债券协议和收条及房权证。上述书证证明：2015年6月30日薛建伟、薛秋侠为李某2担保在回车信用社贷款40万元，薛建伟需从该贷款中使用5万元，并愿意用西峡县房权证五里桥镇字第××号证作抵押，逾期不还该房屋抵偿给李某2。2015年7月8日薛建伟收到李某2现金4万元整，并用五里桥镇字第××号的假房权证抵押给李某2。（4）河南省农村信用社（个人）信贷业务申请书及担保承诺书等复印件。证明：2015年5月25日马宏、薛建伟、李某2三人在回车信用社为黄晓波担保贷款40万元整。（5）基本注册信息查询单。证明西峡县亚玮玉器销售部经营者为薛建伟。经营期间2015年5月12日至2018年12月31日。2、证人张某1的证言。五里桥镇郝岗村北营龙成特材铜板厂对面一单元二楼北面房子是我妹子张晓玲的，这套房子委托我帮忙看着。这套房子是2011年我们队里盖的，给我们都分了一套，没有房权证。这套房子我们都没有住，我帮我妹子租赁出去过两次。第二次是2014年到2016年4、5月份，租给一个叫薛建伟的男的，当时他还领了一个女的，岁数比较小，两个人自称是夫妻。租房子给他们时我们也没有签合同，只是把钥匙给了他们。证明：薛建伟让李某2看的那套房子是薛建伟租住张晓玲的，无房权证。3、被害人李某2的陈述。证明：2015年5月薛建伟、薛秋侠与李某2商量，由薛建伟为李某2担保贷款40万元，其中5万元由薛建伟使用。2015年6月30日薛建伟、薛秋侠为李某2担保在回车信用社贷款40万元，薛建伟用五里桥镇字第××号的假房权证抵押给李某2，李某2扣除一年利息1万元后，将4万元给薛建伟使用，逾期不还并失去联系。案发后李某1替薛建伟将4万元归还于李某2。4、被告人供述和辩解。（1）被告人薛秋侠的供述与辩解。2015年夏天我和薛建伟结婚以后，我们租住在东环路双百万附近郝岗村北营小区二楼。在住的过程中，薛建伟说想办个假房权证用用，他打电话用我们租住的房子办了个房权证，登记的是薛建伟的名字。有一天他给我说他想用做的假房权证问李某2借点钱，到时我和他一块儿领李某2看房子，并说租住的房子也是我们的房子，让我配合好。过了几天，薛建伟将李某2领过来，我、薛建伟、李某2我们三个人先跑到我妹子的房子看看，又到我们租住的房子里看看，我也配合薛建伟说是我们的房子，后来李某2又看看房权证，就同意以房权证抵押借给我们50000元整，我们打好协议，给钱的时候按照我们商量好的意见扣除10000元的利息，剩下的40000元给我们用了。这40000元到账以后，我拿了10000元还我父亲的账了，其他我还花有一点，剩下的两万多元薛建伟拿走了。在那段时间薛建伟到处借钱，借的钱不知道花到哪里了，他说他包工程，但我没见过他包有啥工程，我看过不成，2016年我起诉他离婚了。因为李某2用钱需要四家联保，我和薛建伟是担保人，在回车信用社贷的款，好像有三四十万元。当时薛建伟说作为担保人不弄点钱就白担保了，所以就向李某2借钱了。薛建伟到处借钱，他也没有能力还，他没有固定的住处，手机经常换，就找不到他人。证明：薛建伟帮李某2担保贷款，用假房权证在薛秋侠的配合下给李某2作抵押借款50000元，李某2扣除利息后实际给薛建伟40000元，薛建伟、薛秋侠将该款挥霍。薛建伟没什么经济来源，到处借钱、骗钱，根本没想着去还人家钱。（2）被告人薛建伟的供述与辩解。大约2015年的时候我通过黄晓波认识李某2，后来李某2贷款40万元让我给他作担保，他40万元贷出来以后，我想用钱，就说问他借50000元现金，他说得担保，我就用这个户主为薛建伟的假房权证抵押，当时我和薛秋侠一块儿领他到五里桥镇郝岗村北营小区一单元二楼北户我们租住的房子里，他看看房子，我就把假房权证给李某2，我们打了协议，借了50000元钱。扣除利息10000元以后给了我40000元现金，后来我钱也没有还他。其中有一万多元钱薛秋侠拿去花了，剩下的钱我拿去结工人工资了。位于五里桥镇郝岗村我和薛秋侠租的房子的房权证是王红旗做的,是假的,当时想用钱,所以用假房权证抵押借了李某250000元人民币。我在双龙宝玉河做工程，赔进去几百万，我从朋友那里借的钱已经借完了，还欠着别人的钱。证明：薛建伟为李某2担保贷款40万元，李某2同意让薛建伟用5万元，但要求薛建伟提供担保，薛建伟用假房权证抵押给李某2，李某2扣除利息后实际给薛建伟现金4万元。薛建伟无还款能力。四、2016年12月，被告人薛建伟与刘某商定，由薛建伟牵头协调陕西某某实业有限公司，签订化丰居民安置楼项目的水电承包合同，薛建伟明知该项目长期没有动工建设，且该公司总经理袁某不同意签订该合同的情况下，冒充陕西某某实业有限公司总经理袁某签字，私刻陕西某某实业有限公司公章，制作假合同，并将该假合同交给刘某，骗取刘某信任，刘某将被害人王某、郭某介绍给薛建伟，希望共同参与该项目，薛建伟以合同保证金的名义分别收取王某2万元、郭某1万元，后薛建伟将该款挥霍一空。王某感到受骗后，向薛建伟要求退还2万元保证金，薛建伟用伪造的天缘公寓房权证抵押给王某，继续欺骗王某。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）西安华丰实业有限公司工程承包合同复印件：证明2016年12月12日西安华丰实业有限公司袁某和刘某签订了水电承包合同。（2）合作协议。证明：2016年12月15日，王某、薛建伟、刘某三人为保证西安华丰实业有限公司居民安置楼活动板房及钢构工程施工利益共享，薛建伟出资3万元，王某出资2万元交给公司作为押金。（3）见证协议。证明：2017年1月14日王某对华丰有限公司施工有争议，让薛建伟用田渠公寓房产证作抵押，见证人刘某。（4）西峡县房权证字第××号复印件：薛建伟给王某抵押用的田渠公寓房产证。（5）袁某的证言证明：陕西某某实业有限公司公章由其本人亲自保管，从未外借从未丢失过。（6）情况说明证明：房屋所有权证西610257在房屋信息登记系统上不存在，西601507与房屋信息登记系统上所记载信息不同。2、证人证言（1）证人袁某的证言。我不认识刘某，薛建伟没有拿过一个水电合同找我签字、盖章。你们拿的合同我看过了，上面的签字不是我签的，是有人冒我名签的，章也是假的，化丰公司那几个字都写错了。我们公司没有授权薛建伟将我们公司的项目发包给其他人，薛建伟也没有拿其他合同让我签字、盖章。薛建伟不是我们公司的员工，他没有往我们公司拿过一分钱。这个居民安置楼项目从2012年立项后，我们一直在完善手续，但是到现在手续一直没有完善好，至今没有开工。证明：刘某和西安华丰实业有限公司签订的水电承包合同是假的。（2）证人吕某的证言。2017年一天，汪某因为合同的事和薛建伟打了一架，说让薛建伟还钱，汪某不让薛建伟将他的车开走，后来汪某发现薛建伟车上有一份刘某和陕西华丰签订的合同，我们就和刘某联系，刘某说这是薛建伟自己印的，让刘某签的，后来我们给陕西华丰联系，他们说没有签过这份合同。证明：刘某和陕西华丰签订的合同是假的，刘某知道合同是假的。（3）证人刘某的证言。2016年10月份的时候，我们同村的薛建伟到我家给我说他在西安的陕西某某实业有限公司签有承包工程合同，问我做不做水电，因为我平时也做工程，所以我同意了。然后薛建伟以陕西某某实业有限公司的名义签订承包工程的水电合同，让我等着干活。后来又过了几天，他又过来找我，问我认识不认识做钢结构的，我想着他不会骗我，我就找到大块地村的王某，然后薛建伟又以陕西某某实业有限公司的名义给王某签订一个合同，但是需要2万元的押金，后来我们通过网上查看有该公司，就相信他了，就给薛建伟了2万元钱，在等着干活。后来又过了几天，他又来找我，说能不能找个做浆洗石工程的人，我给东湖路一个叫郭老大（郭某）的介绍给他，他又以陕西某某实业有限公司的名义签了一个施工合同，又交了1万元钱的押金，我们在家里等着干活。一直到2017年1月份还没有见开工，我们找不到他，有时电话联系，他说他在全国各地跑，就见不到他。最后没有办法，王某说再不来要去告他，结果他一听急了，在2017年的1月14日回来找到我们，薛建伟又和王某签了补充协议，给了一个房权证，说如果开不了工的话房权证放这里可以把房子处理了，另外还可以把他开的众泰车可以扣了，我们一看想着没事，我们的3万块钱有着落了，就没有再找他了。结果到2017年7月份的时候，薛建伟又找到我说让我把我们三个人的合同拿过去卖了，卖到淅川能卖个几百万元钱，我想着管你卖多少钱，我们3万元给了算了，然后我把我们三个人的合同拿过来交给薛建伟，我们一块儿跑到淅川东环路见了一个男的，他们两个说有10分钟的时间，就把合同给那个男的，后来我们都回来了，没有再见面了。薛建伟和我们签过补充合同以后，和薛建伟的合伙人吕某给我打电话问我是不是给我签过合同，我说是呀，吕某说你的合同在我扣薛建伟的车里面，我就过去看见那份合同，吕某拿出他们和陕西某某实业有限公司签的合同，结果发现人家化丰公司的章和总经理袁某的签名都不一样，特别明显的是总经理的签名差别特别大，我才知道我们的合同是假的，可能是薛建伟自己弄的假合同。一直到今年薛建伟因为诈骗被公安机关抓了取保候审以后，我又找到薛建伟，说我们的合同如果再不履行的话，我也要告你，他一听赶快过来找到我，又给我签了一份补充合同，在2018年10月15日以前开不了工的话给我赔10万元钱，我想着也中，后来我又打听，薛建伟外面欠的钱很多，抵押给我们的车被吕某扣了，扣押的房权证我们又查查结果也是个假的。只不过我没掏押金，王某和郭老大他们都掏押金了。还有一点不同的是，我和王某的合同是我们先签字，他再拿走说是去化丰公司签字盖章，郭老大的是他拿的已经有公司签字盖章的现成合同。王某那合同是在我家签订的，当时就我们三个人在场。当时薛建伟说需要往公司交押金5万元，他拿3万元让王某拿2万元，我们三人共同管理工程，然后我们三人一起签订一个合作协议，就是如果工程做成有利益了我们三个人平均分，如果亏损三个人共同承担。证明：薛建伟用假合同、假房权证骗取王某2万元，郭某1万元的事实。3、被害人陈述。（1）被害人王某的陈述。2016年12月份，我朋友刘某给我说有一个叫薛建伟的在西安承包工程，让我和他们两个在一起干。2016年12月15日，我在刘某家里见到了薛建伟，薛建伟给我们说西安华丰实业有限公司在西安承包了一个板房及钢结构工程，他又从这个公司将工程包了过来，让我和刘某共同出资，共同经营管理，所产生的利益五五分成，但是需要向西安华丰实业有限公司交五万元押金，我拿2万元，薛建伟拿3万元，刘某是中间人，不用拿钱，当时我将2万元现金交给了刘某，刘某又将钱给了薛建伟，当时我们还签有合作协议。大概过了一个多月，那个工程一直没有开工，我有点怀疑，我就找到刘某说这个事，刘某就把薛建伟找了过来。薛建伟说那边工程资金还没有到位，需要再等一段时间，如果我不放心的话，他将他天缘公寓的房子抵押给我，后来我们又签了一个协议，他还将天缘公寓的房权证抵押给了我，之后我再联系薛建伟也联系不上他。后来我专门到天缘公寓问过了，这个小区没有六单元二楼西户这套房子。证明：薛建伟用假合同骗取王某现金2万元，后又给王某天缘公寓假房权证作抵押的事实。（2）被害人郭某的陈述。大概是2017年年初，我有个朋友叫刘某，他找到我说他通过一个叫薛建伟的和陕西化丰公司签订了一个水电合同，能够挣钱，问我想不想承包这个项目砌石摆工程。刘某将合同拿给我看，我看了他那个合同签有字盖有章，我认为这个项目是真的，我就说行。刘某说让我拿2万元合同保证金，能保证做那些工程，交过钱签过合同，过两三天就能开始干活，还催让我快点筹钱，错过了就没有这个机会。过了三天，我说我没有那么多钱，我只能拿1万元，我就给薛建伟邮政卡上转了1万元。然后我与刘某就签了一个合作协议。过了一段时间，项目一直没有开工，我就催刘某，刘某给我说薛建伟说他在北京开会、车出事了，说了一堆瞎话骗我们。直到现在我也没有到过陕西做过工程，也没有见到啥砌石摆的工程，也没有人给我退钱。我信任刘某和薛建伟，一是刘某说薛建伟给他签那合同是真的，能够挣钱。二是刘某说薛建伟在西安有关系，他有个亲戚是某市领导，在公司还有股份，我就相信了。我们签订了一份合作协议，这协议是刘某拿过来的，事先薛建伟都签过字了，然后我和刘某也签字了。刘某说这个项目是薛建伟在那里牵头负责的，我们都是跟着薛建伟干的，这钱都给薛建伟。刘某让我将钱转给薛建伟，我通过转账的形式将1万元转到了薛建伟的邮政银行卡上。证明：薛建伟骗郭某给其1万元保证金，承包砌石摆工程，之后工程一直没有做的事实。4、被告人薛建伟的供述与辩解。2016年的时候，刘某问我陕西这个钢结构工程有没有水电项目，我说有。他说将这个项目包给他，我说行。后来刘某以西安华丰实业有限公司的名义起草了一个水电承包合同书。他签过名后，给了我，让我拿去签字盖章。我过去找了西安华丰实业有限公司的董事长袁某，他说工程还没有开始，不给我签。我就假冒袁某的字迹签了袁某的名字，并刻了一个假章，盖在合同上。我在陕西承建这个工程，刘某知道。2016年12月份，刘某介绍王某给我认识，说他们想一起承包这个工程的小工程，我们三个商定共同出资，共同经营，王某出2万元押金，王某将2万元给了刘某，刘某又将2万元转交给了我，后来我们还签了合作协议。后来那个工程一直没有开工，王某又找到我，问我那个工程为啥一直没有开工，我说那个工程还没有开始，当时王某比较担心，后来我又和他签了一个补充协议，当时我将天缘公寓那个房权证交给了王某作为抵押。这个房权证是假的，我在西峡县一个路边看到一个做假房权证的广告，我就给人家联系，人家做好后将我约在莲花商场那里，将假房权证给了我，我给了他200元。我没有见过郭老大，但是我知道这个人，刘某给我说的，说郭老大也想参与陕西那个钢结构工程，刘某给我说让郭老大拿个1万元，让他也参与，我说中。后来刘某拿了1万元给我，说这是郭老大给的钱，我没有给他们签协议，后来我就将这些钱花了。工程一直没有开工，刘某催过我很多回。证明：薛建伟用假工程合同欺骗被害人称西安有工程能包给被害人，并制作假房权证骗王某保证金2万元，郭某保证金1万元的事实。其他证据户籍证明：证明二被告人已达完全负刑事责任年龄。报案证明：证明被害人报案情况。到案证明：证明2018年6月21日，西峡县公安局民警将被告人薛建伟抓获到案并刑事拘留，同年7月3日被西峡县公安局取保候审，羁押12日。2019年5月16日再次被西峡县公安局刑事拘留，同月30日被西峡县公安局执行逮捕。2018年6月21日，被告人薛秋侠被西峡县公安局传唤到案，次日被刑事拘留。二被告人到案后均如实供述自己罪行。综上，被告人薛建伟诈骗4起，诈骗数额515898元。薛秋侠参与实施诈骗1起，诈骗数额40000元。上述证据均已在开庭审理中出示，并经质证，证据之间相互印证，并形成了一个完整的证据链，足以证明本案的事实。本院认为，被告人薛建伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物515898万元，数额特别巨大，被告人薛秋侠明知薛建伟实施诈骗行为而予以帮助，诈骗他人现金40000元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院支持。起诉指控的第3起犯罪是共同犯罪，薛建伟是该起犯罪的策划者、实施者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；薛秋侠在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，本院依法决定对其从轻处罚。二被告人到案后均如实供述自己罪行，依法可以对其从轻处罚。部分被骗财物已退还于被害人，可作为从轻的量刑情节考虑；未退还的被骗财物应当责令被告人薛建伟退赔于被害人。辩护人的辩护意见本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人薛建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币元50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。原羁押12日折抵刑期，即自2019年5月16日起至2029年5月3日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人薛秋侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、责令被告人薛建伟于判决生效后十日内退赔被害人汪有定、吕国显人民币419000元，退赔被害人贺更一人民币26898元，退赔被害人王东良人民币20000元、退赔被害人郭泽民人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  张让江审判员  李颖博审判员  赛 赛二〇二〇年一月十九日法官助理王建涛书记员王萌杨附《中华人民共和国刑法》相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。