河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1485号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人徐某民，户籍地河南省郸城县。曾因犯故意伤害罪，于2008年3月28日被广东省恩平市人民法院判处有期徒刑一年，2008年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留，2018年5月11日被逮捕，2019年6月20日被河南省周口市中级人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年9月19日被郑州市公安局丰产路分局自河南省周口监狱解回至郑州市第三看守所。指定辩护人张耀华，郑州市金水区法律援助中心指派律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉【2019】1051号起诉书指控被告人徐某民犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人徐某民及其指定辩护人张耀华到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年3月至4月，被告人徐某民冒充郑州鑫之隆企业管理有限公司的员工，虚构可以为被害人吴某的中益建设有限公司（位于郑州市金水区经三北路32号1号楼26层2603号）办理中级工程师证书、建筑施工企业总承包资质二级升为一级的业务的事实，骗取被害人吴某人民币470000元。被告人徐某民收钱后并未办理上述业务，而是将钱款用于还债，现尚未退赃。为证明该指控事实，公诉机关向本院提供了被告人徐某民的供述及辩解，被害人吴某的陈述及报案材料，证人李某1、李某2的证言，辨认笔录，受、到案经过，服务合同，微信、短信聊天记录，刑事判决书，情况说明，银行账户明细，转账凭证，收据，企业信息公示报告，户籍证明等证据，认为被告人徐某民的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人徐某民对起诉书指控诈骗的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控的罪名没有异议，徐某民具有坦白情节，当庭自愿认罪，建议从轻处罚。经审理查明：2017年3月至4月，被告人徐某民冒充郑州鑫之隆企业管理有限公司的员工，虚构可以为中益建设有限公司（位于郑州市金水区经三北路32号1号楼26层2603号）办理中级工程师证书、建筑施工企业总承包资质二级升为一级的业务的事实，骗取该公司法人吴某人民币470000元。被告人徐某民收钱后并未办理上述业务，而是将钱款用于偿还个人债务。上述事实，有公诉机关提交的，且经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人吴某的陈述证实：其系中益建设有限公司法人。2017年3月份，其经公司办公室主任李某1介绍认识徐某民，徐某民自称是郑州鑫之隆企业管理有限公司人员，该公司专门办理工程师证、企业资质升级。徐某民称可帮其公司办理中级工程师证书，先期付2万元，办成之后再付3万元。其同意并安排财务人员向徐某民转款2万元。过了几天，李某1告诉其徐某民还可以办理建筑施工企业总承包资质二级升一级的业务。2017年4月10日左右，其与徐某民商定办理资质升级费用90万元，徐某民向其承诺2017年8月30日前办成，如办不成退还所有钱款，并带其来到郑州市农业南路与正光北街交叉口招商大厦14楼一办公室，称其在该公司上班。2017年4月19日，双方签订书面协议及收据，但仅有徐某民签字，未有鑫之隆公司印章。2017年4月22日，其公司财务田广伟向徐某民转账10万元，2017年4月24日，其向徐某民转账20万元。2017年6月16日，徐某民称需要再给他拿点费用就能提升其公司的资质，其当场向徐某民转账15万元。后其多次打电话催促徐某民，均无果。其遂与郑州鑫之隆公司联系，该公司称徐某民并非其公司员工。其意识到被骗，遂报案。2.证人证言：（1）李某1证实：2016年其认识了徐某民。2017年4月12日，徐某民给其打电话，其告诉徐某民自己所在的中益公司想承接更大的建筑工程，需要升级公司资质，公司派其到北京与代办资质的中介面谈，徐某民让介绍与其老板认识。2017年4月19日，徐某民到公司与法人吴某面谈并签订了资质升级服务合同，吴某向徐某民支付了费用。2017年7月之后，徐某民不接其电话，也不回其信息，其到郑州鑫之隆公司也找不到徐某民。后吴某到省住建厅询问，省住建厅未收到中益公司申请资质的任何资料，意识到被骗。（2）李某2证实：其是郑州鑫之隆企业管理有限公司的法人，公司的主要业务是代理记账、报税及代办建筑行业资质认定申请等。徐某民是其男朋友徐小军的亲弟弟，2017年左右徐某民并未在鑫之隆公司工作，也从未找其或其公司替中益建设有限公司办理二级建筑资质申报一级建筑资质。2017年4月的一天，徐某民说要用一下其在东区的办公室与客户谈办理建筑资质的事，等谈成了向其汇报，其就同意了，后再未听徐某民提起此事。3.田广伟于2017年4月22日向徐某民转账10万元，吴某于2017年4月13日向徐某民转账2万元、2017年4月24日向徐某民转账20万元、2017年6月16日向徐某民转账15万元。有银行转账客户回单、账户历史交易明细清单、电子银行回单、收据、工作证明在卷证实。4.经李某1辨认，徐某民即是诈骗吴某的男子。有辨认笔录在卷证实。5.河南省住房和城乡建设厅建筑管理处出具的证明显示：经查，2017年以来，我处未收到中益建设有限公司建筑工程施工总承包一级资质申报材料。6.受案经过、到案经过证实：2019年9月19日，民警从河南省周口监狱将被告人徐某民解回，徐某民对诈骗中益建设有限公司的行为供认不讳。7.户籍证明证实了被告人徐某民的身份情况。8.聊天记录、营业执照、服务合同、承诺书、企业信用信息公示报告、刑事判决书、情况说明亦在卷证实。9.被告人徐某民的供述证实：其在嫂子李某2开办的郑州鑫之隆企业管理有限公司做业务员。2017年4月份，朋友李某1让其帮忙办理中益建设有限公司二级建筑资质申报一级建筑资质，双方说好后，中益公司分两次给其转账45万元，一次30万元，一次15万元，办成之后再支付其45万元，如未办成其需要返还45万元，并支付5万元违约金。双方在中益公司吴总办公室签订了合同，其以现金方式将中益公司给的45万元和申报材料给了李某2。后因国家政策原因中益建设公司的资质未申办成功，李某2将45万元返还，后其将钱款用于解决自己的经济纠纷。本院认为：被告人徐某民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控徐某民犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据充分，罪名成立，要求处罚的意见予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”被告人徐某民应在上述法定量刑幅度内予以量刑。被告人徐某民到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法从轻处罚。曾因犯罪被刑事处罚，量刑时予以考虑。徐某民在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。根据被告人徐某民的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。与原判有期徒刑四年零六个月，罚金人民币二万元合并执行有期徒刑十年，罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月26日起至2028年4月25日止。罚金于判决生效后十日缴纳。）二、涉案赃款依法追缴后发还中益建设有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余学锋人民陪审员  弓慧菊人民陪审员  宋照生二〇二〇年一月九日书 记 员  张子林