天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初351号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人郝志伟，男，1985年3月20日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月12日被天津市公安局武清分局刑事拘留,2018年9月26日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人徐占国、王玉,天津津北斗律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检公诉刑诉[2019]337号起诉书指控被告人郝志伟犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员王萌出庭支持公诉，被告人郝志伟及辩护人徐占国、王玉均到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理两次。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人郝志伟于2016年至2018年期间，向被害人黄某某虚构自己有能力办理天津市户口，以办理天津市户口需要手续费、好处费等理由向被害人黄某某索要钱财，被害人黄某某先后向被告人郝志伟通过办理银行卡、微信转账等途径支付人民币55000元，该钱款被挥霍。被告人郝志伟在帮助被害人李某某购买天津市武清区曹子里镇杨六路北侧雅郡花苑23-2商品房过程中，虚构自己有能力为其办理天津市户口，被害人李某某向被告人郝志伟支付人民币310000元，被告人郝志伟将其中200000元用于支付购买该商品房中介费，其余钱款被挥霍。被告人郝志伟后被抓获。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人郝志伟的行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。庭审中，被告人郝志伟对公诉机关指控其诈骗黄某的犯罪事实与罪名均无异议，对公诉机关指控其诈骗李某的犯罪事实提出异议，辩称李某给其的钱是帮李某买房的中介费，其没有收李某办理户口的钱。被告人郝志伟的辩护人对公诉机关指控被告人郝志伟诈骗黄某的事实无异议，对公诉机关指控被告人郝志伟诈骗李某的事实提出异议，认为该起指控事实不清、证据不足，郝志伟并未收取李某办理户口的手续费，郝志伟收取的钱款是李某买房的中介费。且被告人郝志伟系初犯，希望法庭对其适用缓刑。经审理查明，被告人郝志伟于2016年至2018年期间，向被害人黄某虚构自己有能力办理天津市户口，以办理天津市户口需要手续费、好处费等理由骗取被害人黄某钱款，被害人黄某先后通过银行、微信转账等途径向被告人郝志伟支付人民币5.5万元，该钱款被郝志伟用于其他支出。上述事实，有经庭审举证、质证并经法庭依法确认的调取证据通知书及清单、银行交易明细、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以证明，足以认定。经审理还查明，被告人郝志伟于2017年至2018年期间，在帮助被害人李某购买天津市武清区曹子里镇杨六路北侧雅郡花苑23-2商品房过程中，虚构自己有能力为其办理天津市户口，被害人李某向被告人郝志伟支付人民币31万，其中6万元为办理户口的费用，该钱款被郝志伟用于其他支出。被告人郝志伟后被公安机关抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.案件来源及抓获经过：证明本案的案发及被告人郝志伟被抓获的情况。2.被害人李某陈述证明：2017年12月22日左右，黄某说办天津户口了，还在武清区曹子里镇碧桂园买了一所房子。黄某给其介绍了给她办户口的郝志伟，郝志伟说能帮其买到碧桂园的房子。2018年4月中旬，郝志伟说房子可以买来，户口也可以给其办，一共280万元。2018年5月23日，其给郝志伟转账31万元，这31万元是单独办理户口的钱，其通过工商银行转到郝志伟妻子刘某1的账户里了。后来户口一直没有办下来。3.证人黄某证言证明：其通过郝志伟办天津户口，被郝志伟骗了5万多元。其朋友李某通过其认识的郝志伟，郝志伟答应给李某买碧桂园的房子及办理天津本地户口，具体办理户口需要多少钱其也不知道。4.证人项某证言证明：其是曹子里碧桂园的销售，李某2018年5月份在碧桂园买了23-2号别墅，李某是从白某处买的房，李某和白某来售楼处做了房屋的更名手续，李某在售楼处交了100多万的房款。5.证人白某证言证明：其是地产中介的经纪人。23-2号别墅是其和3个朋友用张建国的名字购买的，4个人一共付了66万元首付款。后来李某通过售楼处花了107.7万元从其手里买了这套别墅，通过售楼处办理了更名手续。6.证人刘某1证言证明：其是郝志伟的妻子。2018年上半年，郝志伟说李某要买曹子里镇碧桂园的别墅，郝志伟找了姜某，姜某让联系叫刘敬泉的中介。后来郝志伟说李某的房买到了，给了一些好处费。李某给其银行卡里转了31万元，郝志伟让其把其中的20万元转账给了刘敬泉，剩下的11万元用于家里日常开支了。7.证人刘某2证言证明：其在曹子里经营双源房产中介，2017年下旬，姜某问其有没有人卖碧桂园的别墅，之后有个房主正好要卖，其就把情况告诉姜某了。买方与卖方交接这块其没有直接参与，是售楼处那边帮忙弄的，最后业主把房子买下来了，给了其20万元中介费。对方通过转账将这20万元中介费汇到其弟弟刘敬泉的农行卡里了。因为当时通过好几道手联系的，中介费几个人分了。8.证人姜某证言证明：2017年底，郝志伟说有朋友要买曹子里碧桂园的房子，让其留心一下。后来其通过一个叫刘某2的中介联系到有人退房，郝志伟说朋友要这套房，认可花280万买这套别墅。当天过户时郝志伟说对方能给30万元好处费，后来郝志伟给了刘某220万元中介费，剩下的钱算郝志伟赚的。9.协议书、认购书及收据证明：李某认购了武清区曹子里镇杨六路北侧雅郡花苑23-2商品房。10.个人业务凭证证明：2018年5月23日，李某向刘某1的工商银行汇款31万元。11.被告人郝志伟供述证明：李某是通过黄某介绍认识的，李某找其买碧桂园的房子，其找的姜某，姜某找的人让售楼处的一个姓项的跟其对接的手续。当时定下来买房后，谈好280万元连买房带办天津户口全包括了。看房当天给了售楼处10万元定金，李某给其妻子刘某1卡里转了31万元，这31万元包括买房的好处费和办户口的钱，其中办户口的钱是6万元，好处费是25万元，过了几天李某又给原房主和售楼处交了140多万元，卖房确实是其给李某找的人，答应给李某办户口是虚构的，其没有能力给李某办户口。31万中的20万元姜某让其转到一个人名下了，剩下11万一部分还账了，一部分吃喝花了。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人郝志伟采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳，对公诉人当庭发表的被告人郝志伟诈骗黄某5.5万元，诈骗李某6万元的公诉意见，本院予以采纳。对辩护人发表的被告人郝志伟诈骗李某6万元事实不清、证据不足的辩护意见，经查，在案证据证明被告人郝志伟在没有能力为李某办理天津户口的情况下，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取李某6万元，后将该钱款用于其他开支，被告人郝志伟诈骗李某6万元的事实成立，对辩护人就此发表的辩护意见，本院不予采纳。被告人郝志伟对诈骗黄某的事实自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人郝志伟犯诈骗罪，法定量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对公诉人综合本案情况发表的建议对被告人郝志伟判处有期徒刑四年至六年，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。对辩护人发表的建议对被告人郝志伟适用缓刑的辩护意见，因被告人郝志伟诈骗数额巨大，社会危害大，不宜适用缓刑，故不予采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郝志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年9月12日至2023年3月11日止；罚金自判决生效的第二日起一个月内缴纳)二、责令被告人郝志伟退赔人民币11.5万元，分别发还被害人黄某人民币5.5万元，被害人李某人民币6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  ***人民陪审员  李克红人民陪审员  沈玉霞二〇二〇年一月二十日书 记 员  姜 欣附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关条款：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对失主的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。