江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1986号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人代波，男，1979年11月3日出生，汉族，初中文化，苏州红叶商业设备制造有限公司原塑粉车间副主任，住四川省江油市。被告人代波因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月6日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月12日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，2019年8月8日经常熟市公安局决定取保候审。 辩护人陈军，江苏大桥律师事务所律师。 被告人张士明，男，1957年7月8日出生，汉族，高中文化，苏州红叶商业设备制造有限公司驾驶员(已退休)，现住常熟市。户籍地江苏省射阳县。被告人张士明因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月27日被常熟市公安局刑事拘留，同年4月26日经该局决定取保候审。 被告人陈国雁，男，1975年11月23日出生，汉族，高中文化，经商，住江苏省昆山市。被告人陈国雁因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年3月22日被常熟市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，同年11月5日经常熟市人民检察院决定取保候审。 辩护人范婵媛，江苏鹿鼎律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕1876号起诉书指控被告人代波、张士明犯职务侵占罪、被告人陈国雁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员顾万炎出庭支持公诉，被告人代波、张士明、陈国雁及辩护人陈军、范婵媛到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：一、职务侵占。2016年11月至2019年3月期间，被告人代波在担任苏州红叶商业设备制造有限公司塑粉车间副主任期间，利用负责取用聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉等原材料及保管生产过程中产生的废粉的职务便利，指使负责在该公司新旧厂区之间运送货物的驾驶员张士明，以及负责在该公司区域收发快递的快递员王某(另案处理)，利用上述二人驾车进出厂区大门不需要登记检查的便利条件，采用夹带等方式多次将上述生产原料及废粉偷运出厂变卖，得款共计人民币40万余元，其中被告人张士明参与倒卖人民币12万余元的生产原料和废粉，非法获利人民币6万余元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得。2016年11月至2019年3月期间，被告人陈国雁在明知代波向其销售的原料塑粉、废粉等物来历不明的情况下，仍雇佣他人驾驶小型货车，先后多次至被告人代波租赁的位于苏虞张公路附近的仓库、苏虞张公路和凤凰路交叉口、苏州红叶商业设备制造有限公司塑粉车间等处，以明显低于市场价的价格向被告人代波收购上述赃物，先后向被告人代波支付“货款”共计人民币35万余元。被告人代波、陈国雁到案后如实供述了主要犯罪事实。被告人张士明于2019年3月21日主动至常熟市公安局王庄派出所投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。 公诉机关据此认为，被告人代波、张士明利用职务上的便利，将单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定；被告人陈国雁明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定。在共同犯罪中，被告人代波、张士明均起主要作用，均系主犯。被告人张士明系自首，可以从轻处罚。被告人代波、陈国雁系坦白，可以从轻处罚。被告人代波、张士明、陈国雁均认罪认罚，可以从宽处理。 被告人代波、张士明、陈国雁对公诉机关指控的犯罪事实均表示无异议。 辩护人陈军对本案的定性不持异议，在量刑上认为，被告人代波有坦白情节，认罪认罚，与本案其他同案犯共同退出全部赃款，取得被害单位的谅解，身体有疾病，系初犯，请求对被告人从宽处罚。 辩护人范婵媛对本案的定性没有异议，在量刑上认为，被告人陈国雁系下游犯罪，应比照上游犯罪从轻处罚；被告人陈国雁系初犯，认罪认罚，积极退赃，取得被害单位的谅解，请求对被告人陈国雁从宽处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、职务侵占 2016年11月至2019年3月期间，被告人代波在担任苏州红叶商业设备制造有限公司塑粉车间副主任期间，利用负责取用聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉等原材料及保管生产过程中产生的废粉的职务便利，指使负责在该公司新旧厂区之间运送货物的驾驶员张士明，以及负责在该公司区域收发快递的快递员王某(另案处理)，利用上述二人驾车进出厂区大门不需要登记检查的便利条件，采用夹带等方式多次将上述生产原料及废粉偷运出厂变卖，得款共计人民币40万余元，其中被告人张士明参与倒卖人民币12万余元的生产原料和废粉，非法获利人民币6万余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2016年11月至2019年3月期间，被告人陈国雁在明知代波向其销售的原料塑粉、废粉等物来路不正、可能系赃物的情况下，仍雇佣他人驾驶小型货车，先后多次至被告人代波租赁的位于苏虞张公路附近的仓库、苏虞张公路和凤凰路交叉口、苏州红叶商业设备制造有限公司塑粉车间等处，以明显低于市场价的价格向被告人代波收购上述赃物，向被告人代波支付共计人民币35万余元。 三、量刑情节 2019年3月4日，被告人代波指使王某夹带赃物出厂时，被公司保安发现截获，2019年3月5日，民警在苏州红叶商业设备制造有限公司制粉车间内将被告人代波抓获；被告人张士明于2019年3月21日主动至常熟市公安局王庄派出所投案；2019年3月21日，民警在昆山市周市镇珠泾花园地下停车场将被告人陈国雁抓获，被告人代波、张士明、陈国雁归案后如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人代波、张士明、陈国雁分别向被害单位退出赃款人民币20万元、6.2万元、20万元，取得被害单位的谅解。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的辨认笔录，证人羊某、陆某、王某、杨某、高某、张某1、张某2、周某的证言及辨认笔录，手机提取笔录、微信聊天记录、转账记录，清点笔录，电子证物检查工作记录，收据、收条、谅解书，发票，工资发放明细、劳动合同等，抓获经过、发破案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人代波、张士明利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，应依法分别予以惩处。被告人陈国雁明知是犯罪所得而予以收购、掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人代波、张士明均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张士明系自首，可以从轻处罚。被告人代波、陈国雁均如实供述自己的罪行，均可以从轻可处罚。被告人代波、张士明、陈国雁认罪认罚，均可以从宽处罚。三被告人共同退出全部赃款，并取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人代波、张士明犯职务侵占罪、被告人陈国雁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据被告人的犯罪情节及认罪、悔罪态度，可对三被告人适用缓刑。据此，对被告人代波，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人张士明，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陈国雁，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；判决如下： 一、被告人代波犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑五年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人张士明犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人陈国雁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余小惠 人民陪审员  张晓红 人民陪审员  袁琴芳 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  赵 萍