河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初65号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人李斌，男，1970年10月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，于2019年5月26日被南阳市公安局光武分局取保候审；于2019年7月16日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2020年1月21日被本院决定逮捕，同日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]688起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员袁龙出庭支持公诉，被告人李斌到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人李斌在南阳市卧龙区人民北路小花园玩牌时认识了被害人牛某，李称其姐是新华路独山大道口农村信用社主任，可以帮忙贷款，不收费用，等事情办成后收取15万元的好处费。后李以贷款需要跑关系为名前后十二次向牛要了13760元，其中12100元是现金，剩余1660元是通过微信转账给李，后李将钱款挥霍一空。公诉机关认为，被告人李斌以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物13760元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李斌到案后能如实供述自己所犯的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人李斌辩称，对罪名和事实均无异议，希望法庭从轻处罚。经审理查明：被告人李斌在南阳市卧龙区人民北路小花园玩牌时认识了被害人牛某，李斌称其姐是新华路独山大道口农村信用社主任，可以帮忙贷款，不收费用，等事情办成后收取15万元的好处费。后李以贷款需要跑关系为名前后十二次向被害人牛某要了13760元，其中12300元是现金，剩余1460元是通过微信转账给被告人李斌，后李将钱款挥霍一空。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证（1）被告人李斌的常住人口基本信息，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局光武分局出具的抓获经过，证实2019年5月25日下午，该局民警将被告人李斌传唤至该局的事实。（3）南阳市公安局光武分局出具的违法犯罪记录查询证明，证实被告人李斌无违法犯罪前科的事实。（4）微信转账记录，证实被害人微信转账1460元给被告人李斌（微信昵称开心的海）的事实。2.辨认笔录（1）牛某的辨认笔录，证实牛某辨认出5号、11号男子是李斌的事实。（2）冯某的辨认笔录，证实冯某辨认出9号、2号男子是李斌的事实。3.被告人李斌的供述和辩解2018年12月份，我经常在南阳市卧龙区工业北路小公园内玩牌，后认识了牛某，时间长了我俩也熟悉了，牛某就问我能不能在银行办贷款，他包工程需要钱，如果能贷来款包到工程给我好处，我就说给他问问。我就问朋友后说有私人放款的，我就陆陆续续问牛某要钱，当时说是办理贷款需要跑关系，我前后共问牛某要了13760元，我在2018年12月份第一次问牛某要钱是在东华新村小区门口，我说办事需要钱，我问他要了500元现金。随后有三四次是三百五百元不等，大额的是在春节过后正月十五之前我到牛某的家中（东华新村5号楼13楼），我说办事问他要了2000元，1000元的有两三次，一次是在小公园，一次是在汉冶村浴池，还有一次我记不住了，没算过总共多少钱，大概有一万多元。因为拿的次数多，大概有十五六次。我的微信名叫“开心的海”，头像是两个卡通福娃。牛某通过微信给我转过钱，他在2019年二三月给我转了四次:两个500元，一个260元，一个200元。共计1460元。这些钱我自己花了。我没有能力帮别人贷到款。我认识冯某，在几年前就认识了，他好像是72年出生的，家住在光彩市场附近，平时叫他“华蛋”，他和牛某是通过我认识的，有四次我从牛某那里拿钱时他都在场，这四次大概有四千元钱左右。证实其以办理贷款为由骗取被害人钱财的犯罪事实。3.被害人牛某的陈述2018年12月份的时候，我在南阳市人民路东华新村小区5号楼我女儿家住，期间我下楼到人民路工业路口小花园里边打个小牌，然后加了一个叫李玉宾的男子，第一次的时候他就问我要不要贷款，因为我是包工程的，我就问他有把握不，因为我也没有可以抵押的东西，他说没事，他二姐李琴（音）是新华路独山大道口农村信用社的主任，肯定没事，他还说没有抵押没事，他在独山大道天山路交叉口有块地，可以抵押帮我贷款一二百万元，说我的工程完工之后一年之后还钱，刚开始他说不要利息，但他要15万好处费，我说你要是事办成了，我就给你15万，之后李玉宾说给我跑这件事，然后过了几天他说要300元请领导吃饭走关系，我就在范蠡路人民路口西北角建设银行门口给了他300元现金，之后第二次又要500元，说是给领导买烟，第三次说是要500元说是给一个主任的，第四次要了300元说请吃饭，第五次要200元说他家属逛超市没钱要的，第六次要1000元是请客送礼，第七次400元说的是请客，第八次农历腊月十九日要500元还是请客吃饭，第九次是正月初要600元并说当天就给我打钱，之后初七晚上又要了1000元，初十要了500元，2月26日下午要了500元，这些都是现金都是在范蠡路人民路口西北角建设银行门口或者农业银行门口给他的钱，共计6300元，期间我还用手机微信给他转过四次钱，分别是500元，260元，500元和200元，共计1460元，之后我还在别处给了他大概6000元，这6000元给的时候我朋友冯某在场，因为李玉宾找的冯某当我的担保人，2019年3月11日他还让我用微信问我要200元，我微信给他转了200元，我问他这事办的怎么样了，他说贷不了那么多，只能贷款65万，我说那也行，后来又说他肯定能贷来钱，但是我问他要钱他还是推脱。我共被骗大概13760元，其中微信给他转了1460元，现金给了12300元。证实其被李斌以帮助贷款为由骗取钱财的事实。4.证人证言（1）证人冯某的证言我在南阳市卧龙区人民北路东华新村对面公园内玩牌，我玩牌时认识的一个叫李玉宾（音译）的人，2019年2月14号左右下午，李玉宾找到我说晚上一起吃饭，吃饭时还有我刚认识的一个牌友牛某，在吃饭时李玉宾说他在年前给牛某办银行贷款，在贷款批下来后给牛某时让我在中间当一个证人（证明钱给牛某了），我说行，这是个好事，我愿意当这个证明人。在2019年2月19日下午15时左右，李玉宾找到我一起来到东华新村找到牛某，说需要请客问牛某要2000元，牛某没有现金，后来给他转借了2000元。又过两三天李玉宾打电话说贷款快下来了我俩和牛某一起吃个饭，吃饭时说要请客送礼问牛某要了1000元（齿轮厂对面），后来隔三差五问牛某要钱，后牛某又给李玉宾一个500元（人民路范蠡路口永和豆浆），3月7日下午李玉宾又问牛某要了760元（微信转账）。后牛某没有收到贷款就问李玉宾要钱，给他打电话他一直关机，后来已联系不上他了，牛某才到公安机关报警的。我和牛某、李玉宾都是在东华新村对面小公园玩牌时认识的牌友，没有别的关系。开始我没有介入，不清楚牛某一共给了李玉宾多少钱。李玉宾说可以给牛某办理银行贷款，这些钱是让李玉宾着办贷款的，现在李玉宾也没有办事前办成，收的钱也没有退还牛某，我在场的几次牛某除了一笔760元是微信转账，另外几笔都是现金给李玉宾的。证实其知道被告人以贷款为名问牛某要钱的事实。（2）证人李某的证言，证实2018年年底到2019年3月之间被告人没有找过其办过贷款；其已经内退几年了，并没有能力帮助其贷款的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，被告人对以上证据不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人李斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李斌到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人李斌的刑期自2020年1月21日起至2020年9月20日止)；二、责令被告人李斌退赔被害人牛德朝人民币13760元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  冯雪松二〇二〇年一月二十一日书记员  段提莎