辽宁省丹东市元宝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0602刑初8号 公诉机关丹东市元宝区人民检察院。 被告人徐晓川，男，出生于1984年10月12日，汉族，出生地辽宁省丹东市，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省丹东市元宝区，捕前住辽宁省丹东市元宝区。2019年5月25日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人周志丹，系辽宁永冠律师事务所律师。 被告人宋家江，曾用名宋家福，男，出生于1989年6月14日，汉族，出生地辽宁省盖州市，大学文化，无职业，现住辽宁省盖州市。2019年8月15日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，同年12月20日被取保候审。 辩护人魏勇，系辽宁日成律师事务所律师。 被告人田芳芳，女，出生于1981年5月31日，汉族，出生地辽宁省凤城市，中专文化，无职业，现住辽宁省凤城市。2019年9月19日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年9月25日被逮捕，同年12月20日被取保候审。 辩护人姜雅妮，系辽宁日成律师事务所律师。 丹东市元宝区人民检察院以丹元检公诉刑诉［2020］2号起诉书指控被告人徐晓川、宋家江、田芳芳犯非法经营罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市元宝区人民检察院指派检察员张金羽、代理检察员赵冠铭出庭支持公诉，被告人徐晓川及其辩护人周志丹、被告人宋家江及其辩护人魏勇、被告人田芳芳及其辩护人姜雅妮到庭参加诉讼。现已审理终结。 丹东市元宝区人民检察院指控，一、2019年2月至5月，被告人徐晓川在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从他人手中购进朝鲜卷烟，通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。徐晓川通过微信二维码收款后，在丹东市元宝区内对卷烟进行打包，通过快递发货。销售金额合计人民币三十九万三千五百零五元。具体犯罪事实如下: 2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人陈某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四千七百八十五元。 2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江大庆人王某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九千三百一十九元。 2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁阜新人杨某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千八百七十五元。 2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁大连人孟某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三千五百四十六元。 2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向辽宁沈阳人李某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币四万五千三百五十八元。 2019年2月至4月，被告人徐晓川先后多次向被告人宋家江销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币八万二千二百六十一元。 2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向被告人田芳芳销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币九万一千三百二十二元。 2019年2月至5月，被告人徐晓川先后多次向河北任丘人刘某2销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币十一万三千七百二十七元。 2019年3月至5月，被告人徐晓川先后多次向黑龙江牡丹江人李某2出售朝鲜卷烟，销售金额为人民币三万零三百一十二元。 2019年5月24日11时许，被告人徐晓川在丹东市元宝区下被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。同日，公安机关将徐晓川居住于丹东市元宝区家中尚未销售的“一带一路”等39个品种卷烟共计1941条依法扣押。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该1941条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，该1941条卷烟价值人民币二十二万零七百三十元五角二分。2019年6月3日，公安机关将徐晓川于2019年5月24日通过圆通速递向外地邮寄的已销售卷烟24个品种151条依法扣押(其中包括已查明销售给上述买家的33条)，经辽宁省烟草质量监督检验中心检验，该151条卷烟均为真品卷烟。经辽宁省烟草专卖局估价，未查明买家的118条朝鲜卷烟价值为人民币一万三千四百一十八元九角六分。 二、2019年1月至5月，被告人宋家江在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处购买朝鲜卷烟用于销售，并通过微信朋友圈进行宣传，非法销售香烟至全国各地。宋家江通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量收件人地址、电话等信息发送给徐晓川，由徐晓川通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币五万九千三百六十四元。具体犯罪事实如下 2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向四川广汉人廖某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万七千一百八十元。 2019年3月至4月，被告人宋家江先后多次向四川成都人刘某3销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万二千三百六十元。 2019年1月至4月，被告人宋家江先多次向福建泉州市人林某1销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万九千七百七十元。 2019年1月至4月，被告人宋家江先后多次向福建晋江人吴某销售朝鲜卷烟，销售金额为人民币一万零五十四元。 2019年8月14日，被告人宋家江到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。 三、2016年2月至2019年5月，被告人田芳芳在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，从被告人徐晓川处和他人处购买朝鲜卷烟、国产卷烟用于销售，田芳芳通过微信二维码收款后，将购买卷烟的种类、数量、收件人地址、电话等信息发送给上家，由上家通过快递将卷烟代发给买家，销售金额合计人民币十五万三千四百二十五元六角六分。具体犯罪事实如下: 2018年12月至2019年7月，被告人田芳芳先后多次向四川泸州人刁某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千七百七十三元。 2018年12月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某2销售卷烟，销售金额为人民币二万三千六百九十五元。 2018年11月至2019年5月，被告人田芳芳先后多次向安徽六安人王某2销售卷烟，销售金额为人民币二万零四百七十元。 2018年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向广东广州人谢某销售卷烟，销售金额为人民币二万二千二百零八元。 2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川绵竹人彭某销售卷烟，销售金额为人民币二万零一百元。 2016年12月至2019年6月，被告人田芳芳先后多次向四川成都人邓某1销售卷烟，销售金额为人民币四万四千一百七十九元六角六分。 2019年9月19日，被告人田芳芳到丹东市公安局交通分局投案，并如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳未经许可销售香烟，扰乱市场秩序，徐晓川情节特别严重，宋家江、田芳芳情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任。宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。徐晓川到案后如实供述自己的罪行可以从轻处罚。鉴于徐晓川、宋家江、田芳芳到案后如实供述犯罪事实，并自愿缴纳罚金、违法所得，建议对徐晓川犯非法经营罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。建议对宋家江犯非法经营罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。建议对田芳芳犯非法经营罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。公诉机关提交了徐晓川、宋家江、田芳芳的供述，证人刘某1、杨某1、孙某、孟某、杨某2、李某1、陈某、王某1、刘某2、李某2、吴某、林某1、廖某、刘某3、刁某、彭某、邓某1、王某2、谢某、邓某2的证言，扣押决定书及清单，调取证据通知书，照片，丹东市烟草专卖局证明，情况说明，微信提现及转账记录，鉴定意见，辽宁省烟草专卖局专卖监督管理处复函，丹东市烟草专卖局专卖监督管理科证明，认罪认罚具结书，辨认笔录，搜查笔录，户籍材料，案件来源及抓捕经过等证据证实。 被告人徐晓川、宋家江、田芳芳对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人徐晓川已缴纳罚金人民币四万元、违法所得人民币二万元，被告人宋家江已缴纳罚金人民币六千元、违法所得人民币三千元，被告人田芳芳已缴纳罚金人民币一万六千元、违法所得人民币八千元。 本院认为，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出三名被告人均认罪认罚，自愿退赃，缴纳罚金，并无前科劣迹，其中宋家江、田芳芳有自首情节，望从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于徐晓川到案后如实供述自己的罪行，宋家江、田芳芳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且三名被告人均无前科劣迹，均可以从轻处罚，并对宋家江、田芳芳适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐晓川犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月23日止。罚金已缴纳。） 二、被告人宋家江犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人田芳芳犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四，被告人徐晓川、宋家江、田芳芳违法所得分别为人民币二万元、三千元、八千元，予以追缴（均已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李颖 人民陪审员  宋诚 人民陪审员  胡杨 二〇二〇年一月十三日 法官助理苗蕾 书记员李佳妮