山东省东营市东营区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0502刑初724号公诉机关东营市东营区人民检察院。被告人马腾飞，男，汉族，1996年11月29日出生，中专文化，无业，住东营市东营区。2019年3月18日因涉嫌犯敲诈勒索罪经东营市东营区人民检察院决定逮捕，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。东营市东营区人民检察院以东区检公刑诉﹝2019﹞755号起诉书指控被告人马腾飞犯敲诈勒索罪，于2019年12月9日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年12月19日公开开庭进行了审理，东营市东营区人民检察院指派检察员田文超出庭支持公诉，被告人马腾飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月份，王某（另案起诉）发现其妻子闫某与牛某1存在不正当男女关系，后王某找到孙某（另案起诉）帮忙教训牛某1。3月20日，在孙某指使下，被告人马腾飞、张某、牛某4、许某（以上三人另案处理）伙同王某将牛某1骗至利某县滨河水城小区王某家中，并对牛某1进行殴打威胁，后又将牛某1带至东营区东城孙久岭办公室，孙某等人继续对牛某1进行殴打威胁，期间勒索牛某1钱财共计120900元。公诉机关认为，被告人马腾飞结伙勒索他人财物，共计120900元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。并提供了被害人陈述，证人证言，书证，鉴定意见，辨认笔录以及被告人供述与辩解等证据。被告人马腾飞对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的罪名及事实供认不讳，自愿认罪认罚。经审理查明：2017年3月份，王某（另案起诉）发现其妻子闫某与牛某1存在不正当男女关系，后王某找到孙某（另案起诉）帮忙教训牛某1。3月20日，在孙某指使下，被告人马腾飞、张某、牛某4、许某（以上三人另案处理）伙同王某将牛某1骗至利某县滨河水城小区王某家中，并对牛某1进行殴打威胁，后又将牛某1带至东营区东城孙久岭办公室，孙某等人继续对牛某1进行殴打威胁，期间勒索牛某1钱财共计120400元。上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实：1、被害人陈述被害人牛某1述称，他与王某妻子闫某系情人关系，王某知道后，在2017年3月份的一天，用闫某的手机给他发消息，让他去闫某家，他赶到闫某家中，王某与找来的那三个人二话没说就对他拳打脚踢，边打边把他往卧室里拽，他被打倒在地，装作晕倒，那些人用一盆凉水泼在他头上，然后继续打他。约打了15分钟才停下来，他觉得浑身疼，眼睛红肿，看东西不太清楚。随后王某拿出他的结婚证，说他破坏了家庭，向他索要五十万元钱。王某把闫某叫到卧室，让闫某脱的就剩内裤和内衣，后让他脱光，让他与闫某躺在床上，另外几个打他的年轻人对他和闫某拍照，随后把照片传给了王某。其中有人带着他到王某家西边约500米处的农行取钱。当时是用他的卡一共取了9300元，其中从他的中国农业银行取了1000元，浦发银行取了8300元，取完钱回到王某家，他把一共9900元现金交给王某，随后王某把钱扔在了闫某身上。其中一个年轻人拿出纸和笔，让他跪着写了一个纸条，大致内容是他破坏了王某家庭，自愿拿九千多元钱作为赔偿给王某的孩子。后来那些人把他带到东城孙久岭办公室。王某还是要五十万元钱。孙某问他老婆、儿子的情况，威胁他如果不拿钱就找他家人的麻烦，还找来收二手车的，如果他不拿钱就把他的车卖掉。因为他没有这么多钱，让他给亲朋好友打电话借钱。孙某让小弟联系了一个刷POS机套现的。用他的中国银行信用卡刷了一万八千多元。回到孙久岭办公室后，钱交给孙某。孙某后来决定要他拿十万元钱。然后他就给他哥牛某2打电话借了五万，钱转到了他妻子杨某的农行卡中，卡号为62×××60,他分三笔取出，每笔5000元，共取出15000元现金，剩余的35000元通过ATM机转到王某银行卡中，卡号为62×××69。转账是第二天到账，给他嫂子王红某打电话借得30000元，将钱转到他的浦发银行卡—卡号:62×××69。他分两笔，每笔5000元，取出10000元现金，剩余的20000元他通过ATM机转到王某银行卡中。孙久岭安排两个小弟带着他到办公楼下的两个银行ATM机取钱，在这两个ATM机取完钱之后，王某又和他们三个一起去别的银行取钱，取出的现金都交给孙某了。孙某又恐吓他让他写了协议书，大致意思是因为他与闫某的不正当关系破坏了王某家庭，他自愿拿七万九千元钱处理这件事，让他在写的这张纸上签了名字，还按了手印之后又找借口让他再拿一万元钱，不然就扣车。他就给他哥牛某3打电话拿了一万两千元钱。2、证人证言证人闫某证实，2017年3月20日早上6点多，她家里来了几个小伙子，是王某找来的，有的藏在门后、有的藏在卫生间，她和王某在客厅坐着。她不知道谁用微信联系了牛某1，大约早上7点牛某1就来了，然后有小伙子迅速关上房门，并抓着牛某1。牛某1进屋之后，那几个小伙子强行把牛某1带到卧室。过了一段时间，那几个小伙子和牛某1才出来，牛某1脸肿了，应该是被殴打了。那几个小伙子带着牛某1出去了，不久那几个小伙子带着牛某1回来，恐吓并问这个事情怎么解决。牛某1对她说不能离婚，愿意给她赔偿，然后牛某1把一揸现金交给了她，大约八千多元。3、书证（1）牛某1提供的银行卡交易明细四份，证实户名为牛某1、杨某（牛某1妻）、牛某3（牛某1兄）的银行卡于2017年3月20日、3月21日存取款频繁。（2）POS机交易记录1份，证实2017年3月20日牛某1在商店刷卡19000元；农业银行交易明细，尾号2969银行交易明细1份，证实数额为18500元。（3）从王某处扣押的协议书两份、字条两张，证实证据主要内容牛某1与闫某存在不正当关系，双方书写协议，协商处理。（4）被害人牛某1的收条及谅解书各1份，证实孙某及其家人已退还120000元，牛某1对被告人孙某予以谅解。4、辨认笔录证实马腾飞辨认出王某、张某、牛某4、许某等人。5、被告人、同案人供述与辩解（1）同案人王某供称，2017年3月份左右，因他妻子出轨，就去东营东城找孙某诉苦。孙某提出找这个男的揍一顿要点钱出气,他也同意。随后孙某打电话叫了四个人，跟着他去利某教训牛某1。回去的路上，孙某手下一个小弟拿了他妻子的手机，用他妻子的语气约牛某1第二天早上7点多到他家里见面。次日早晨张某四人赶到，牛某1到他家后，四个人中的其中两个就架住了牛某1，他先是扇了牛某1一巴掌，骂他不要脸，那四个人就不让他管了，四个人把牛某1带到卧室，听到里面有打的动静，还威胁牛某1“老实点”。之后在卧室里四人中有一个人跟牛某1说“你睡了人家老婆，你俩脱了衣服抱抱，让看你们是怎么睡的”，然后出来一个小弟把他老婆叫进卧室，牛某1和他老婆在威胁之下就脱光了衣服让拍了照片。他当时在客厅，具体的他也没看见。等到牛某1出来时右眼肿了，四个人跟他说牛某1出去提钱给他孩子买东西当赔礼道歉，两个体型较瘦的小弟带牛某1出去的，回来之后给了他9900元钱。到了下午，张某开着他的车拉着他，其余三个人开着牛某1的车拉着牛某1去了东城孙久岭办公室。可能是牛某1在他家时就给其表弟打了电话，他们到时，牛某1的表弟就在孙久岭办公室协商怎么处理这件事了。牛某1表弟离开后，孙久岭就跟牛某1说“你表弟都说了让你拿钱处理，你能拿出来多少钱，十万有没有？”牛某1迫于压力就把钱包里现金和银行卡都拿出来，然后孙某手下两个小弟就带着他和牛某1去取钱，第一次是去了东城小卖部用POS机刷了一万多元，放在孙久岭办公室桌子抽屉里，后来又去了两三个银行取了现金，当时他太生气一直在车里坐着也没有注意是哪些银行，取完了也放到了那个抽屉里，最后总共取了多少现金也不清楚，孙某直接都留下了，后来牛某1的银行卡里取不出钱来，有个小弟过来拿了他的银行卡，两个小弟让牛某1从两个银行的ATM机上给他的卡里转了两笔钱，一笔两万，一笔一万，等到钱都给他们之后，孙某就对牛某1说，这事最后要有个结果，孙某让牛某1给家里人打电话过来当保证人，然后接走。等到牛某1家里人来了之后，看了他们写的协议书，都在上面签了字，还写了两张字条，-张是证明在他家给了他9900元现金，另一张是证明给了他们现金加转账总共73000元钱。他只得到2万元，其他都给了孙某。（2）同案人张某供称，2017年初的一天下午，孙某与他电话联系说其表哥王某有事让他和小牛、小坤、小飞去利某给王某办事。当时他还不知是什么事情，也记不清他们四人是当天晚上还是第二天凌晨到的利某，王某还给他打了电话说了地址，次日凌晨他们四人到了王某家之后。大概早上八点钟左右，这个男的敲门进来，王某先是问这个男的是否跟其妻子偷情，这个男的不承认，王某上去就打，当时王某喝了酒，他们四个怕出事儿就拉开。小牛和小坤把这个男的带到卧室，王某也进去，他和小飞在客厅坐着，听见卧室里有动静，应该是在打骂那个男的，他没进去看，不清楚具体发生了什么。过了不久王某出来把王某老婆叫进卧室，他跟着进去看，那个男的当时坐床边上，王某让其妻子和那个男子坐在床上把事情讲清楚，王某就开始打其妻子，他把王某妻子拉出来，随后王某又让进去，他当时在客厅打电话，没有进去看。不久，王某把人都叫到客厅后，让那个男的蹲在墙角。中午王某接孙某电话，然后他们把人一块带到东城去找孙某。到了孙久岭办公室之后，他们让那个男的在墙角，王某继续打骂那个男的。到了5个五点钟左右他就回宿舍，后面的事他不清楚。（3）同案人牛某4供称，2017年3月下旬，孙某的表哥王某家里出了点事，王义平到孙久岭办公室谈这个事，当时孙久岭就把他与张伟、马腾飞、许庆坤叫到办公室。孙某安排他们四人跟着王某去利某把事情摆平。在去利某的车上，王某与他们说其妻出轨，半路上王某还去买了电棍。晚上王某给他们找了宾馆住。次日早晨到了王某家里之后，王某让其妻把奸夫约出来，其妻不愿意，王某就把手机抢过来给了马腾飞，马腾飞用王某老婆的口吻通过微信把奸夫约出来。当时小坤在楼下守着，那个男的一进门，他先把门给关上了，马腾飞和张某架住那个男的，王某一上来就揍那个男的，之后张某和马腾飞把那个男的拖到卧室继续揍，王某还用电棍把那个男的电晕一次然后泼水弄醒，王某情绪很激动。他把王某拉到客厅，王某的老婆也一直在客厅。之后马腾飞出来给孙某打了电话，问孙久岭怎么处理这件事。孙某在电话里安排他们，先问清楚是怎么回事，那个男的怎么认识的王某妻子，出去了几次，让那个男的自己写下来，然后还让那个男的和王某他老婆脱光了在床上拍照。当时王某把其妻子硬拽进卧室，让脱了衣服，许某拍照、录视频。然后孙某就说要让那个男的赔钱。还不让他们直接要钱，要逼那人自己提出来。马腾飞和张某就进卧室逼问那个男的，揍他、吓唬他，并且拿纸笔强迫那个男的写了协议书，那个男的在这种情况下就提出来赔钱解决，随后张某或是马腾飞带着那个男的去了银行取钱，银行离王某家很近，他就在小区门口等着，没有跟着去银行。之后他们就回了王某家里，但是没注意到底取了多少钱。回去之后马腾飞又给孙某打电话，孙某让他们把人都带回东城。张某开着那个男子的车，拉着他与许某和那个男子。马腾飞开着王某的车拉着王某，他们一块到了东城，孙久岭、王义平、那个男的还有一个叫“龙龙”在个办公室谈得，让他和许某出去了，后来孙某安排马腾飞或者张某带那个男子出去取的钱。他不清楚一共取了多少钱，取钱没让他和许某去，他也没见到钱。之后那个男的家里人过来了，还带来了一个混社会的人来跟孙某求情，然后孙某就把他叫了进去，他把那个男的和其家人送下楼。（4）同案人许某供称，2017年3月下旬，孙久岭的表哥王义平到东城孙久岭的办公室来找孙久岭处理其妻子出轨的事，当时孙久岭就把他与张伟、马腾飞、牛昂叫到了办公室，孙某安排他们四个跟着王某去利某，晚上王某给他们找了宾馆住。次日早上，他们到了王某家之后，王某把其妻的手机抢过来给了马腾飞，马腾飞用其妻的口吻把牛某1约了出来，当时他在楼下守了几个小时，上楼后，一个男的敲门进来,后来知道这个男的叫牛某1，牛某4把牛某1拉了进来，张某往家里推，王某一上来就揍牛某1，他、牛某4踢了牛某1几脚，他们把王某拉开，张某和马腾飞把牛某1推进卧室，后来他就没再动手，怎么打的没注意，张某或者马腾飞提出让牛某1跟王某的妻子脱光了在床上录视频、拍照，王某把其妻拽进了卧室，谁拍照他没注意。后来他和马腾飞就带着牛某1去王某家附近的一个银行的ATM机上取了不到一万块钱回到王某家，张某和马腾飞强迫牛某1写了协议书，记得当时应该是孙某打的电话还是有人给孙某打的电话，孙某让他们把人带回东城去找他。之后他坐着马腾飞开的一辆车到了东城，孙久岭、巴一龙、袁召杰、王义平、牛某1在一间办公室，让他和牛某4、马腾飞出来了。后来孙某问谁能用POS机刷出钱来，袁某就说认识人，就带着去了。孙某安排袁某带着他、牛某4、马腾飞带着牛某1去了东城的一个手机店，用POS机把牛某1卡里的钱刷出来，刷了多少钱不清楚。之后牛某1的哥哥来把牛某1接走的。（5）被告人孙某供称，王某的妻子出轨，他安排张某、马腾飞等人在利某将与王某妻子出轨的男子打了一顿，要了很多钱，当日下午，王某、张某、马腾飞等人又将那名男子带到他东城办公室，那天发生的好多事记不清了。（6）被告人马腾飞供称，2017年3月份左右的一天，张某与他电话联系让他去帮忙捉奸，不长时间，张某、牛某4与许某三人乘坐一辆出租车到鲁班公寓接上他去了利某，当晚，王某安排他们住下，次日早上去了王某家中，他们用王某老婆的手机将那个男子约到王某家中，王某打了那男的，然后他们几人将那男的拖到最里边房间内，用被子盖住继续打，之后让那男的与王某的妻子脱光在床上录视频、拍照，那个男的提出用钱解决，他们就带着那男的去附近的一个银行的ATM机上取了钱，然后回到王某家里写了协议。后来他们带着那名男子到了东城孙久岭办公室。具体怎么谈的记不清楚，只记得他与张某、王某带着那名男子到附近自动取款机上取了三万多元钱，天快黑时，他们回去，张某给了他700元钱。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，可以作为定案依据。综合分析上述证据，审理认为，1．通过被害人牛某1陈述、证人闫某证言以被告人马腾飞，同案人张某、王某、牛某4、许某、孙某供述及相关书证，能够证实孙某安排王某、张某、许某、牛某4、马腾飞采用殴打、威胁、要挟方式敲诈被害人牛某1钱财的事实。2．关于被告人的犯罪数额问题。孙某、王某商定后，指挥、联系张某，同案人牛某4、许某、马腾飞参与实施犯罪，按照被害人牛某1陈述经核算应为120900元（9900＋19000＋50000＋30000＋12000），但2017年3月20日银行流水及尾号为6756银行交易明细证实刷卡取款19000元，扣留了500元手续费，应予扣除，计算为120400元，公诉机关指控120900元，虽然被告人马腾飞予以认可，但应当以查明的120400元定罪处罚。3．本案系共同犯罪，各被告人经预谋后积极实施犯罪，所起作用相当，故不分主从犯，根据被告人在犯罪中所起具体作用予以量刑。根据庭审举证、质证情况，本院认定以下量刑事实：被告人马腾飞以非法占有为目的，结伙与他人采取威胁、恐吓的方式勒索他人财物，价值120400元，数额巨大，2019年8月23日，被告人马腾飞到公安机关投案自首，如实供述了犯罪事实。被告人马腾飞在孙某退赔被害人牛某1120000元的基础上，退赔被害人牛某1另外的400元损失。上述事实，除了犯罪事实的证据之外，另有到案经过、抓获经过、书证等证据证实，经庭审举证、质证，证据合法有效，足以认定。本院认为，被告人马腾飞以非法占有为目的，结伙采取威胁、恐吓、殴打的方式勒索他人财物，涉案数额120400元，数额巨大，行为构成敲诈勒索罪。公诉机关提供的证据确实充分，指控的犯罪事实清楚，罪名成立。但指控数额不当，应予纠正。本案系共同犯罪，各被告人经预谋后积极实施犯罪，所起作用相当，故不分主从犯。根据其在共同犯罪的中的具体作用予以量刑。被告人马腾飞犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。其主动认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。对敲诈被害人牛某1实施的犯罪，在孙某积极赔偿被害人牛某1损失120000元的基础上，被告人马腾飞另外退赔损失400元，量刑时酌情予以考虑。被告人马腾飞积极为可能判处罚金的执行提供财产保证，量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：被告人马腾飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  纪鹏辉人民陪审员  杜桂根人民陪审员  陈 红二〇二〇年一月十五日书 记 员  高振宇