台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1002刑初8号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人谢恩喜，男，1965年12月4日出生于浙江省安吉县，汉族，小学文化，农民，户籍地安吉县，住安吉县。2019年8月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月23日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人杨飞，北京中银（台州）律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2019〕320号起诉书指控被告人谢恩喜犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，台州市椒江区人民检察院指派检察员金微微出庭支持公诉，被告人谢恩喜到庭参加诉讼。本院通知台州市椒江区法律援助中心为其指定杨飞律师为其辩护，但被告人谢恩喜拒绝接受律师辩护，要求自行辩护。现已审理终结。台州市椒江区人民检察院指控：1.2011年5月中旬，被告人谢恩喜谎称自己有战友在椒江从事公务，有门路做“洋垃圾”生意，将被害人袁某、胡某1骗至台州市椒江区海门街道七号码头，谎称码头上的“洋垃圾”是其所有，以合伙做“洋垃圾”生意为由，骗取胡某1人民币（下略）2.5万元、袁某2.8万元。2.2013年2月底，被告人谢恩喜伙同袁某（已判刑）经预谋，由谢恩喜冒充在台州市椒江区海门街道四号码头做“洋垃圾”买卖的老板，袁某为其公司员工，佯装与被害人杨某、胡某2等人做“洋垃圾”买卖，将杨某、胡某2等人从安徽省骗至台州市椒江区，以交付定金等为由，骗取杨某、胡某2、王某3共计1.3万元。3.2013年9月中旬，被告人谢恩喜伙同汪某（已判刑）、袁某经预谋，由谢恩喜冒充在台州市椒江区海门街道四号码头做“洋垃圾”买卖及台州市黄岩区江口街道黄岩永宁江闸管理局燃料油库的老板，袁某为其公司员工，汪某介绍并联系被害人季某1、王某1，佯装与季某1、王某1做“洋垃圾”买卖，将季某1、王某1从江苏省骗至台州市椒江区，以交付定金为由，从季某1处骗得5万元。4.2013年11月底，被告人谢恩喜伙同袁某经预谋，由谢恩喜冒充在台州市椒江区海门街道四号码头做“洋垃圾”买卖的老板，袁某为其公司员工，佯装与被害人郭某做“洋垃圾”买卖，将郭某从江苏省骗至台州市椒江区，以交付定金为由，骗取郭某1万元。2019年8月23日，被告人谢恩喜在浙江省安吉县被抓获。对指控的上述事实，公诉人当庭宣读了同伙供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、转账存根等相关证据。公诉机关认为，被告人谢恩喜以非法占有为目的，伙同他人虚构事实诈骗公私财物，共计人民币12.6万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人谢恩喜辩解，1.没有诈骗袁某、胡某1，也没有参与诈骗杨某、胡某2；2.参与诈骗季某1、王某1节，但金额只有3万元；3.参与诈骗郭某1万元，但没有获利。经审理查明：1.2011年5月中旬，被告人谢恩喜谎称自己有战友在台州市椒江区从事公务，有门路做“洋垃圾”生意，将袁某、胡某1骗至台州市椒江区海门街道七号码头，谎称码头上的“洋垃圾”是其所有，以合伙做“洋垃圾”生意为由，骗取胡某1人民币2.5万元、袁某人民币2.8万元。2.2013年2月底，被告人谢恩喜伙同袁某（已判刑）经预谋，由谢恩喜冒充在台州市椒江区海门街道四号码头做“洋垃圾”买卖的老板，袁某称自己是公司员工，佯装与杨某、胡某2、王某3做“洋垃圾”买卖，将杨某、胡某2、王某3从安徽省骗至台州市椒江区，以交付定金等为由，骗取杨某、胡某2等人人民币1.3万元。3.2013年9月中旬，被告人谢恩喜伙同袁某、汪某（已判刑）经预谋，由谢恩喜冒充在台州市椒江区海门街道四号码头做“洋垃圾”买卖及台州市黄岩区江口街道黄岩永宁江闸管理局燃料油库的老板，袁某称自己是公司员工，汪某介绍并联系季某1、王某1，佯装与季某1、王某1做“洋垃圾”买卖，将季某1、王某1从江苏省骗至台州市椒江区，以交付定金为由，骗取季某1、王某1人民币5万元。4.2013年11月底，被告人谢恩喜伙同袁某经预谋，由谢恩喜冒充在台州市椒江区海门街道四号码头做“洋垃圾”买卖的老板，袁某称自己是公司员工，佯装与郭某做“洋垃圾”买卖，将郭某从江苏省骗至台州市椒江区，以交付定金、海关缴税等为由，骗取郭某人民币1万元。2019年8月23日16时许，被告人谢恩喜在浙江省安吉县犬舍宠物店外被安吉县公安局昌顺派出所民警抓获归案。认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经当庭举证质证的下列证据予以证明：（1）同伙袁某的供述及辨认笔录，证实经朋友介绍认识做洋垃圾生意的谢恩喜，谢恩喜带其去椒江七号码头看洋垃圾，说是他的，谢恩喜说装货钱不够问其拿了2.8万元，其找来朋友胡某1合作，谢恩喜又问胡某1拿2万元，胡某1给其，其留下5千元，剩下1.5万元给了谢恩喜。后来听胡某1说又被谢恩喜拿去1万元，其意识到被骗，去找谢恩喜，他让其找人一起骗钱，骗到钱后还其2.8万元。后来谢恩喜假装洋垃圾、油库的老板，其假装是他的小工，去找被害人并带他们去码头看洋垃圾，再带去黄岩油库与谢恩喜谈生意，其与被害人谈定金，谢恩喜出面收钱，收取现金或使用别人的银行卡，所得一人一半，因其开车会分得多点，其与谢恩喜合作诈骗5次。2013年2月伙同谢恩喜骗得杨总1.3万元，事后各分得6500元；9月16日伙同谢恩喜、汪某将季某2和朋友骗到台州，收了季某25万元，共分得1.6万元，谢恩喜得1.3万元，王华兵得2.1万元；同年11月底，以同样的方法骗得郭总1万元。这3次都是其写的欠条，所以多分点。辨认出同伙谢恩喜、胡某1和各被害人以及诈骗地点。（2）同伙汪某的供述及辨认笔录，证实2013年夏天，袁某要其帮忙找老板跟他做洋垃圾生意，之后带其去台州椒江码头看洋垃圾并说这些货都是他的，并说只要帮他介绍老板，不管骗到谁都分其30%，这时才知他是骗子。同年8月底，其带袁某去朋友季某1家介绍二人认识，9月中旬，季某1和王老板去台州看货，叫其一起去。其和袁某跟季某1和王老板谈生意，袁某假装生意上的事他作不了主，联系谢恩喜，约好第二次谈，带他们去码头看洋垃圾，谎称货是谢恩喜的，并去了黄岩油库，谢恩喜指着油库说这走私的油都是他的。接下来谈生意时谢恩喜运垃圾要订船让季某1交1万订金，王老板取款交给谢恩喜，第三天，袁某以运货开票为借口让季某1支付4万元，二人又取来4万交给谢恩喜，袁某写了张5万元的借条给季某1。辨认同伙谢恩喜和被害人王某1以及诈骗地点。（3）被害人胡某1的陈述及辨认笔录，证实被袁某带到台州做洋垃圾生意，一起来的还有一个姓谢的，其取了2万元给袁某，后来谢恩喜又问其拿了1万元。辨认出袁某、姓谢的叫谢恩喜。胡某1还提供存折复印件，证实案发那时段其分二次共取款3万元。（4）被害人杨某的陈述及辨认笔录，证实其和胡某2、王某3一起到台州椒江跟袁某做洋垃圾生意，袁某安排其等到码头看货，说那些露天堆放的洋垃圾都是他老板的，他是打工的，第二天带去见他老板，姓谢，要求其等交2万元订金，因其等没有那么多现金，就把身上的8千元都给了袁某，又要王某3打入袁某提供的银行卡里5千元，袁某写了张借条给其。辨认出袁某、谢恩喜。（5）被害人胡某2的陈述及辨认笔录，证实其和王某3被杨某叫去一起做洋垃圾生意，袁某带其等去看洋垃圾并介绍认识了经理谢恩喜，袁某称发货前要2万订金，其等先给袁某4千元，后又转给5千元、2千元给袁某提供的账户。之后一直没有收到货。辨认出袁某、谢恩喜。（6）被害人季某1的陈述及辨认笔录，证实经朋友汪某介绍认识袁某准备做洋垃圾生意。其和朋友王某1一起到椒江，汪某、袁某和谢姓男子带其去一个油库，姓谢的说这油库是他的，让其放心，当晚谈生意，其付了1万元订金给姓谢的，第二天又被他们三人要去4万开票费，袁某打了一张借条给王某1。辨认出袁某、汪某。（7）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实听季某1说做洋垃圾生意包赚，若赔钱算他的。其和季某1一起到椒江看货，被姓汪和姓袁的带去码头看货，又去路桥一拆解厂看现场拆解，再到黄岩油库找姓谢的老板，当晚谈生意，谢老板要求交1万元订金，其取出1万元给谢老板，之后又被该三人以开票钱为由要去4万元，由姓袁的写借条。辨认出袁某、汪某。（8）被害人郭某的陈述及辨认笔录，证实经朋友介绍认识袁某，其和叶照英到椒江跟他面谈洋垃圾生意，他把其等带到椒江7号码头说那边的货都要他的，谈好以3300元一吨的价格卖给其洋垃圾并帮其送到江苏，运费其出，之后说他的老板姓谢的要和其见面，谢老板掏出很多名片，说自己生意全国各地都有，并以生意繁忙为由先行离开。之后袁某要其先付1万元订金，后来又说要海关缴税为由要去4万元，并打入姓王的银行卡里，再后来袁某以各种理由搪塞未发货，最后一次说货已发出，但车在江苏路上出车祸了，其才发现自己被骗。辨认出袁某、谢恩喜。并提供银行转账存根，证实共支付袁某1万元。（9）证人王某2的证言，证实袁某在其开设的车行租车，并向其借过一张银行卡，卡里收到过4万元。（10）证人周某的证言，证实其和谢恩喜在金华监狱服刑时认识，自己现在和他人合伙开燃料油库，谢恩喜会带他朋友到油库看看，每次来油库他都让其去别的办公室坐坐，他要和朋友说几句话，时间10分钟内。（11）接受证据清单、国平汽车租赁合同、精益汽车租赁合同，分别证实袁某从王某2处租车驾驶事实。（12）到案经过，证实被告人谢恩喜系被抓获归案。（13）户籍证明，证实被告人谢恩喜的身份。（14）刑事判决书二份，分别证实同伙袁某、汪某因本案被判决情况，以及被告人谢恩喜的前罪判决情况。上述证据，相互印证，证据间已形成锁链，足以认定。对被告人谢恩喜否认自己参与前二节诈骗以及第三节诈骗数额为3万元的辩解，审理认为，认定被告人谢恩喜参与上述4节诈骗，数额为12.6万元，有上述同伙供述、被害人陈述证实，与部分转账凭证证实，证据充分，足以认定，而其辩解缺乏证据支撑，故对其辩解不予采纳。本院认为，被告人谢恩喜以非法占有为目的，单独或结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方式，先后5次骗取他人钱财，合计人民币12.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢恩喜有诈骗犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人谢恩喜辩解自己参与第四节诈骗1万元，但没有获利，审理认为，在分赃未能查清的情况下，不能说明没有分赃获利，共同参与诈骗的行为人应对诈骗金额共担退赔之责，故对其辩解不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：被告人谢恩喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款人民币十二万六千元，其中七万三千元与本院（2014）台椒刑初字第462号刑事判决书中对袁某、汪华兵的责令退赔赃款中此部分互负连带责任，发还被害人胡某1二万五千元、袁某二万八千元、杨某、胡某2、王继华一万三千元、季某1、王某1五万元、郭某一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月二十三日起至二〇二三年六月二十二日止。罚金和退赔赃款限在判决生效后一个月内缴退，袁某的二万八千元先行满足其他被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  汪 霞人民陪审员  蔡仙花人民陪审员  韩希春二〇二〇年一月十七日代书 记员  邵贝妮?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。