山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）晋07刑终407号原公诉机关太谷县人民检察院。上诉人（原审被告人）程宏，男，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，山西省太谷县人，系农民。2013年10月10日因犯抢劫罪被太谷县人民法院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金2000元。2018年2月27日因涉嫌犯强迫交易罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年3月13日取保候审。2019年3月11日被太谷县公安局采取监视居住措施。2019年9月3日被执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。太谷县人民法院审理太谷县人民检察院指控原审被告人程宏犯敲诈勒索罪一案，于2019年10月9日作出（2019）晋0726刑初169号刑事判决。原审被告人程宏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问被告人,听取其他当事人的意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。太谷县人民法院判决认定：2016年至2017年期间，被害人吴某1分多次以6分左右的利息向被告人程宏借款，期间吴某1在程宏的要求下于2017年6月3日将其父亲吴富位于太谷县贯家堡康源小区8号楼4单元202室的房屋过户到程宏名下，同时双方约定欠款未还之前房屋归程宏所有，还完之后归吴某1所有。2017年8月吴某1还给程宏35000元，并撤回两张借条。2017年10月，吴某1及其家人发现程宏欲出售该房屋后，多次与程宏协商还款事宜，但被告人程宏数次变更还款金额，后强行将该房屋以212000元价格出售给他人，并将剩余吴某1给其打的七张借条（金额共84900元）退还给吴某1，卖得房款被程宏全部占为己有。经山西恒实价格评估有限公司评估，涉案房屋价值212349元。认定上述事实的证据有：1、太谷县人民法院（2013）太刑初字第84号刑事判决书证明：2013年10月10日被告人程宏因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金2000元。判决载明刑期自2013年5月9日起至2015年3月8日止。2、吴某1向公安机关提供的借条七份证明：借条显示2017年2月10日借到程宏现金1万元；2017年6月6日借到程宏现金5000元；2017年8月10日借到程宏现金15000元；2017年8月23日借到程宏现金22000元；2017年9月24日借到程宏现金8000元；2017年10月6日借到程宏现金15500元；2017年10月12日借到程宏现金9400元。3、吴某1向公安机关提供的协议、房屋转让协议、承诺证明：（1）房屋转让协议显示2017年6月3日吴某1将贯家堡康源小区8号楼4单元202房屋转让给程宏，即日生效。（2）协议显示吴某1欠程宏款未还之前房屋归程宏所有，还完之后归吴某1所有。程宏2017年6月3日出具。（3）承诺显示2017年10月14日程宏承诺与吴某1欠款一事从此不发生任何关系，不与吴某1再发生任何经济纠纷，其他纠纷也不会发生。4、白某向公安机关提供的房屋转让协议、房屋买卖协议书、户口本复印件、八号楼登记底薄证明：（1）房屋转让协议显示2017年6月3日吴某1与程宏签订，内容为本人吴某1将贯家堡康源小区8号楼四单元202房屋转让给程宏，即日起生效。后写有“房屋原购房人系吴某1的父亲吴某2，此房产权变更为程宏后，其产权发生纠纷，由我吴某1本人承担一切责任。声明人：吴某1”。（2）房屋登记底薄显示原由吴某2变更为程宏，最后变更为程某2。5、程海珠提供的房屋买卖协议书、房屋收款收据复印件、吴富、吴某1的户口本、程宏的身份证复印件证明：（1）2017年10月15日程宏和程惠伦签订的关于太谷县康源小区8号楼4单元202号房屋以212000元价格买卖。该协议书上有吴某2、程宏、程某2签字，并写有“本人吴某2自愿同意把房屋出售给程某2所有，以后房产权与吴某2没有任何关系。出售人吴某2，2017年10月13日”字样。（2）收款收据四份显示吴某2于2012年和2015年分别交纳购房有关费用共计180703元，其中显示两次交纳房款共计173997.6元。6、太谷县公安局刑侦大队出具情况说明两份证明：（1）被害人吴某1陈述其在付程宏利息时有时是现金，有时是微信，针对此事该队询问被害人吴某1，吴某1称其现在无法提供微信付款记录。被害人吴某1陈述2017年5月在太谷县贯家堡小区外面，程宏伙同两个二十多岁的男子在程宏所开的黑色大众轿车内对其殴打，由于时间较久，贯家堡小区附近的监控录像已被覆盖，无法调取。（2）关于程宏是否向其他人发放高利贷并以此为生，我队经向程宏居住的小区部分居民及物业相关人员询问，均未发现程宏存在向其他人发放高利贷的证据，我队长期经营也未发现程宏因发放高利贷产生其他违法犯罪行为。7、被告人程宏的户籍证明8、证人程海珠的证言证明：我2017年就准备在贯家堡小区给我父亲买一套房子，大概2017年10月10日左右，我通过微信一个公众号里看到程宏发布的卖房信息，我就赶回太谷见了程宏，他带我看了房子，当时房子里家具家电挺全，基本满意。10月14日我回到太谷办手续，我准备了三份协议书，先在上面让我父亲程某2签了名字，因为房子是买给我父亲的。为了保险起见，我到物业查了一下，才发现虽然物业登记的房主是程宏，但有过改动，通过物业才知道原来的房主是吴某2，当时程宏就让吴某2的女儿和女婿开车带我去了吴某2家，程宏没去，去的时候吴某2的女婿就告我去了家里什么也不用说，他说话让他丈人签了就行。去了后我拿出准备好的三份房屋买卖协议书，他女婿告他丈人就签了吧，吴某2和吴某2的女儿一直在骂吴某2的儿子，说他不争气，后来吴某2就在三份协议书上签了字，当时吴某2还说让我把钱给了他，我说还得回去凑钱了。吴某2的女儿、女婿又把我带回了贯家堡小区。当时程宏和吴某2的女婿还签了个什么协议，好像还收回借条之类的，我没有参与，他们办理完后我就将房款211500元现金全部给了程宏，少了500元是因为发现房子里的家具都搬走了，但协议上已经写成了222000元。我在吴某2家的时候程宏没有给我打电话，我当时也没有感觉到什么不对，我不认识程宏和吴某2。程宏告诉我他是从吴某2手里买的房子，吴某2他们不清楚我花了多少钱从程宏手里买的房子，吴某2当时问过我花多少钱买的，但因为当时签协议的时候我还没有和程宏具体谈价格，所以没法告他。是先去吴某2家签的协议，后来才和程宏谈的房价。和程宏谈好价格后，一起去小区物业会计那，我付给了程宏现金，然后程宏也在协议上签了字，第二天物业要求我哥哥也在上面签了字。这套房子是贯家堡小区8号楼4单元202号。9、证人贾某的证言证明：我是吴某1的姐夫。2017年8月份的一天，我听我丈人说吴某1从程宏那里借了35000元，家里人就凑了35000元，然后我开车拉着我丈人、吴某1、吴某1的大舅到人民医院门口见到程宏，在车某我们把钱给了程宏，当时我们还问程宏，吴某1共欠多少钱，他说35000元，给了钱之后我们就以为事情解决了。到了10月份的一天，我听我丈人说有人告诉他家里的房子在卖，他回去逼吴某1才知道原来是吴某1还欠着程宏钱，他还不起钱，程宏就逼着他把家里的房子过户给了程宏。当天上午我听家里人说吴某1欠程宏6万多元，但等到晚上我回到家问吴某1，他说上午接到程宏电话去见程宏了，又给程宏打了一张借条，现在总共欠8万多元，然后我们家里人商量把钱凑够还给程宏把房子拿回来。我就给程宏打电话，程宏说给10万就能把楼拿回来，我们就又商量说怎么就涨成10万元，我哥（刘某）给别人打电话打听是怎么回事，后来打听到说程宏就是要房子了，就在我们一家人商量怎么办时，海亮给我打电话问我在干什么，我就把吴某1欠程宏钱的事告诉了他，海亮说他想见一下吴某1并说给解决，我就把吴某1的电话给了海亮，海亮就给吴某1打电话叫他去我家见面。到了我家后，海亮说要带吴某1去见徐二小解决这件事情，说完后他俩就走了。过了两天左右，海亮到我家说程宏要给他3万元让他不要管这事，但是海亮说他要管这事，我一听这话感觉海亮是想从我们这挣钱了，但是还没有等海亮给我们解决了这件事，程宏就给我打电话说让把房子给他，我们把吴某1的借条拿回来，我告诉他说不是我的房子我给问一下。又过了两三天，程宏给我打电话说他要卖房子了，让我丈人把字签了，我说我丈人不可能去，不行把协议给我，我拿回家签，我和我老婆就到贯家堡小区见到程宏，当时和程宏在一起还有个女的，这个女的告诉我说她要买房子，需要我丈人签字，我就告诉程宏说我领上这个女的去家里找我丈人签字，程宏也答应了，我们就一起到了我家。一直等到19时左右，我丈人回来了，我告诉他这个女的要买房子，现在需要他在协议上签字，我丈人当时不同意，我们也就没有再说什么。过了一会那个女的接到程宏的电话，程宏在电话里说“签字了没有，是不是不签字，不签字我就过去了”，我们当时也听到这句话了，我就又和我丈人说不行就签了吧，不签字借条也拿不回来，后来我丈人在三份协议上签了字，然后我和我老婆，还有这个女的到贯家堡小区8号楼4单元202号见到程宏，我说字也签了，把欠条给我们，程宏就把吴某1的借条给了我，然后我们就走了。我不知道吴某1为什么要将房子过户给程宏。程宏给我打电话让把房子给了他才能把欠条拿回去，是因为那段时间吴某1手机一直关机，我觉得应该是程宏联系不到吴某1，程宏没有殴打或威胁我和我老婆，发生了这事之后我们家也商量过事情怎么办，当时也想着不行就把房子给了人家，把吴某1的借条拿回来，因为吴某1给程宏借的钱一天不还就罚款500元钱，我们想着如果这样就能解决了。我们贯家堡的房子是20多万购买的。10、证人梁某的证言证明：我和贾某是普通朋友关系。2017年9月的一天贾某给我打电话，说是有点事让我帮忙，我就去他在南沙河开的澡堂见了他，他才告诉我说是他小舅子欠的程宏的钱，大概意思是欠了八、九万元，已经还了一部分，而且他小舅子还把贯家堡小区的一套房子抵押给了程宏，现在程宏逼的就是想要这套房子了，我就告诉他说程宏我不认识，我给你找个人问问，看能不能从中协调的处理了这个事。于是我就找了徐二小，问他认识程宏不，他说认识，于是我带着贾某的小舅子去508附近找到了徐二小，告了徐二小说是他欠的程宏四五万元，看能不能从中处理一下，徐二小答应给办，于是我带着贾某小舅子离开了。第二天上午徐二小给我打电话说是让我不用管这个事情了，说是他和程宏挺惯，而且我和那边也不是啥特殊关系，我就答应了不管这事。我没有收过程宏的钱。11、证人徐某的证言证明：2017年9月份左右，海亮到我508附近的茶馆找我和我说他弟弟借的程宏4-5万元，想通过我解决这个事情，我听了后就给程宏打电话，过了一会程宏也来到我的茶馆告诉我说借他钱的这个人不是海亮的弟弟，我告诉程宏说海亮说一次性给他3-4万元，三天之内给他，然后把这个事情解决了，程宏说借钱的人欠他8-9万，3-4万不够他的本钱，而且借他钱的这个人的姐夫答应一两天之后就会还他这个钱，还说这个借钱的人家的房子还在他手里押着，要是三天还不了钱他就把房子卖了，说完这些事情之后程宏就和我说不用管这件事情了，然后我就给海亮打了个电话说你们这事情里面有搁到，而且我问他说这钱到底三天之内能不能还了，海亮说可能是还不了，因为那个人没钱，我说那不说了，你们自己处理，之后我就没有再管这件事情。程宏没有和我说过他不想要钱，就要房子的事情，也没有给我说过给我好处之类的话，他也没有给我好处。12、证人杨某的证言证明：2017年8月28日下午我妹夫吴某2叫我去了他家，去了后才知道吴某1向程宏借的高利贷，借的3.5万元（后来才知道一共借的5万元），月利息6-7分，超一天罚款500元，之后我们商量的给他还了就没事了，于是我们就凑了3.6万元，我还出了1万元。第二天下午6点多，我和吴富还有吴某1约程宏在太谷县人民医院门口见了面把3.6万元还了程宏，并且撤回3.5万元的两张欠条，当时我还问程宏是不是还了就没事了，他说没事了，本利全清。2017年10月吴富村里有在太原打工的一个人无意中在网上看到吴富在贯家堡村康源小区出售，吴某2根本没有卖房子，我们才判断这个房子出事情和程宏有关。之后我于10月12日上午去贯家堡小区找物业了解情况，在物业白会计那一问才知道，早在2017年6月3日这套房子已经从吴某2名下改到了程宏名下，当时过户的时候是吴某1和程宏办的，会计那还留存的吴某1和程宏签订的房屋转让协议，并且吴某1还写的一份材料，内容是该房原购房人系吴某1的父亲吴某2，该房产权变更为程宏后，其产权发生的纠纷由吴某1本人承担一切责任。当时基于这两个东西，会计才给转了户。问清楚之后我又赶到了吴某2家，卫某的姐姐、姐夫等都在，卫某这会才说他又给程宏打了一个84900元的借条，说是和程宏约定还了钱就能撤欠条，于是一家人商量赶紧把钱凑齐还了程宏，所以我们就凑了84900元，让卫某的姐夫打电话联系程宏，但程宏在电话里说不行，涨成10万元了，之后我们商议10万就10万，只要把钱还了把房子保住就行，于是又联系程宏，他说多少钱都不行，他就要房子。我一看这情况，我说这个事不能办了，赶紧报案吧，我准备第二天报案，但10月13日卫某的母亲病了，我没有顾上报案。10月14日我听说程宏带人去了吴某2家里，逼吴某2在空白协议上签了字，当时我去吴某2家问情况，吴某2告我说是，有个女的带的协议来家里逼吴某2签了字，之后在村口见了程宏，程宏看到协议上签了字，才把84900元的欠条给了吴某2。这套房子现在有人已经住进去了，反正这个房子现在已经不在吴某2手里了，这套房子至少值25万元左右。13、证人吴某2的证言证明：2017年8月份，我儿子总从家里拿钱，我问他拿钱干什么，他说是借了别人35000元的高利贷，然后我们家人就凑了35000元到人民医院把钱给了程宏，当时我们还问程宏是不是就欠他35000元，程宏说就是这么多，之后我们就以为事情解决了。到了10月10日，我们村的一个人看到我家的房子在网上挂着卖了，就给我打电话问我是不是卖房子了。在我的逼问下，我儿子说他还欠程宏高利贷，并说在6月份程宏逼着他让将房子过户给程宏，他不同意程宏就打他，最后实在没办法，我儿子把我的身份证、户口本偷出来到小区会计那把房子过户给程宏了，然后我们就让我儿子去问程宏欠多少钱，我们筹了钱还了他把房子再拿回来。我儿子见了程宏和我们说欠84900元，然后家里开始筹钱，等我们筹够后联系程宏，程宏又说10万元才能解决，我们就又筹钱，筹够10万元后我们家又联系程宏，程宏说10万元也不行了，他就要房子，这之后的事情就不知道了。直到10月十几日的一天18时左右，我从外面回到家看到我女儿、女婿还有一名陌生女子在我家坐着，我女婿就我和说人家让你卖房子签字了，不签字你儿子的欠条拿不回来。我就说我又不卖房子，我签什么字了，然后程宏就给那名女子打电话说是不是不签字，不签字他就进来弄死我们，我女儿也听到程宏说的话了，就哭着和我说让我签字，我女婿也说签了吧，我实在没办法就在协议上签字了。当时那个女的拿的三份协议，我就在三份上都签了名字，按了手印，然后他们就走了。过了一会我女婿就把我儿子的欠条都拿回来。具体我儿子欠程宏多少钱我不知道，我儿子告诉我说他欠程宏5、6万元，期间我们还了他35000元，最后利滚利到84900元。我儿子将房子过户给程宏不是自愿的，我儿子当时没钱还程宏，那段时间我儿子腿脚和脑袋受伤了，我问儿子是怎么回事，我儿子当时告诉我说是骑车摔倒碰的，等事情解决完后我问他，才知道是程宏打他的。我不认识买房子的女的，是程宏联系的，协议书我没有拿，对方都拿走了，后来我听说房子卖了21万元，我也没有收到房子的差价，也没有问过程宏，家里的孩子不让问，怕惹事。我的房子是2013年花20万元购买的，装修房子花了7万元左右,总共是27万元左右。14、证人吴某3的证言证明：我是吴某1的姐姐。2017年8月吴某1老问家里要钱，我爸妈觉的不对劲，就问他到底要钱干什么，他才说出来是借的程宏的高利贷，说还的剩下35000元，家里人商量了一下就凑了35000元在太谷县人民医院门口还给了程宏，他说没事了。到了10月份，我们听说我家的房子在网上卖了，我们就赶紧问吴某1怎么回事，才知道6月份吴某1从家里偷出我爸的身份证、购房发票等手续和程宏去小区会计那把房子过户给了程宏，我们逼问他到底欠的多少钱，他说还了35000元以后还欠2万多元，但是加上7分的利息再加上超一天500元的罚款，总共欠84900元。之后家里人商量凑够84900元给了程宏，把房子过户回来，但程宏又改口说得10万元才能把房子还给我们。等我们准备好10万元后，他又说10万元不行，总之他的意思就是要想要房子就是把房子再买回去，10万元根本不够。后来程宏告我们说是他把房子卖了，让我爸去签买卖协议，如果不签字，欠的钱利息就一直涨。之后的一天，程宏带着一个女的找到我和我老公，说是这个女的买房子，需要我爸在协议上签字，我俩就带的这个女的去了我爸家等我爸，我爸晚上回来后，一开始不同意签字，后来程宏给这个女的打电话问签字了没有，不行他就过来，我们当时怕程宏来家里闹事，再加上不签字欠条拿不回来，利息一直涨怎么办，最后没办法，我爸就在协议上签字了。之后我们一起去了贯家堡小区我爸的房子见了程宏，他看到我爸签字了，就把所有的欠条都给了我们。贯家堡小区8号楼4单元202室的房子的户主是我父亲吴某2，是小产权房，大概在2017年6月我弟弟背着我父亲将房子过户给程宏。这套房子在2013年买的时候裸房是19万左右，装修大概花了7万元左右。15、证人侯某的证言证明：2017年的时候，具体时间我记不清了，我那段时间没事也爱打麻将，当时吴某1也经常和我在一起打麻将，我们就认识了，后来吴某1打麻将没钱就和我借钱，后来还剩下15000元没还了，我口头问吴某1要过钱，让他赶紧还钱，我着急用钱，我没有殴打、威胁过吴某1。过了一个月左右，程宏给我打电话，在电话里程宏问我是不是吴某1问我借钱了，我告他吴某1问我借了15000元，程宏让我去一下他家，我就去了他家，他家也在贯贾堡小区住的，去了他家之后我看到吴某1也在，程宏没有对吴某1进行威胁、辱骂、殴打，程宏告诉我说他替吴某1还了借我的钱（我不知道程宏为什么要替吴某1还钱），我就同意了，然后程宏就叫我和他去取钱，我俩就去银行取了钱，程宏就把15000元给了我，没有给我利息，我就走了。16、证人刘某的证言证明：我是吴某1的表哥，我知道吴某1问程宏借了高利贷，后来吴某1还把他爸吴富在太谷县贯贾堡小区的房子过户给了程宏。2017年的一天晚上19时左右，我妈给我打电话让我回家开车拉她去一下我二姨家（吴某1家），我就回家拉上我妈去了吴某1家。到了他家以后我看到吴某1、他妈、他爸好像还有我舅舅都在，他们就告诉我说吴某1问程宏借了高利贷，程宏现在逼的吴某1还钱，如果限期不还，钱数就一直无限增长，我就问吴某1到底借了人家多少钱，为什么要借钱，吴某1说他是打麻将、炒股借的钱，当时他说他也记不清借了多少钱，我说自己借的钱怎么能记不清钱数了，吴某1说他借程宏的钱，超期不还的话程宏就会逼着他再写一个借条，如果吴某1不写，程宏就会打他一顿，具体写了多少这样的借条他自己也记不清了。我就让吴某1尽快联系程宏，确定借款的具体金额，大家凑钱还了程宏，之后我们就走了。后来吴某1说他总共欠程宏8万块钱，而且吴某1已经把他爸在贯贾堡小区的房子押给了程宏，我们全家人就赶紧开始凑钱，想着把钱还了把房子拿回来。过了一天之后，我又听家人说钱由8万涨成10万了，我想着怎么一天就又变数了，就把这件事情和我朋友说了一下，具体是和谁说的我忘了，当时我朋友听了以后就和我分析说短时间涨这么多钱就不可能是要利息，程宏估计就是想要房子了。又过了一段时间，家里人告诉我说程宏现在不要钱了，就是要房子了，最后实在没办法，吴某1家就把贯贾堡小区的房子给了程宏了。17、证人白某的证言证明：2017年6月份的一天，程宏带着一个年轻男子来到了我这里，说是要把康源小区的一套房子名字变更至程宏的名下，我查了一下他所说的我小区8号楼四单元202室的户主是吴家庄村的吴某2，而和程宏一起来的是吴某2的儿子吴某1，我当时就告诉他们说不能随便变更，因为房子是吴某2的，他们想要变必须有书面性的东西，他俩就离开了一阵，之后又返回来就拿来了一份房屋转让协议，并拿来了吴某2和吴某1的户口本复印件，因为我们小区的房子是小产权房子，房子卖不卖我们村里不管，村里物业只是做一个登记，留了些东西，只是为了物业管理中收取物业费等事项能明确到人，至于买卖双方是否存在其他纠纷等情况，我们村里不管，所以拿到这些东西之后，我就在业主登记表上把吴某2的名字变更成程宏。在我跟前他俩比较正常，没有看到程宏逼迫吴某1，期间他俩出去谈了一阵，至于出去之后说什么做什么，我就不清楚了。到了2017年10月份，程宏带着五六个人，有男有女，当时吴某1不在场，拿着一份房屋买卖协议，是程宏把这套房子卖给了东山底村的一个人，当场提供房屋买卖协议，协议已经签好，现场没有打闹没有吵架，之后我就又把花名册里程宏的名字改成了东山底的这个人。18、被害人吴某1的陈述证明：我是从2016年12月开始陆续向程宏借过四次钱，总共是5万元。第一笔2016年12月29日，当时我在网上炒股（期货），我想投资多一点，打麻将的时候认识了程宏，知道他经常放款，所以就问他借了2万元，月利息是6分钱，他扣除利息1200元给了我18800元，然后我给他打了2万元的条子，当时程宏和我说利息一个月一结算，如果利息逾期不还，到期之后每一天多给500元，我当时答应了，之后我从1月29日付到6月29日共六个月的利息，有时是现金，有时是微信转账，转账全是给的程宏，现金有时他不在就给了他老婆，每次1200元。第二次是2017年2月10日借了1万元，用于炒股，月利息是6分钱，程宏扣除600元利息后给了我9400元现金，还款期限一年，利息逾期一天500元，我给他打了1万元的条子，借款后我从3月10日至9月10日还给他6个月利息，8月份的利息没有给他，也是通过现金和微信转账两种，3、4、6月我是给的程宏现金；5、7、9月是通过微信转账给的程宏。第三次是2017年5月28日左右，程宏不知怎么知道我问别人也借了高利贷，他就给我打电话见面谈谈，见面后程宏就又和说在别人手里高利息拿钱也不和他说，反而是他低利息给我，他现在急用钱，要让我还借他的3万元本金，我说没钱还他，他说如果要解决这件事，就得把我贯家堡小区的房子过户给他，他把我从别人手里借钱的事处理了，我当时没有同意，程宏就在我脸上打了几下，并用脚在我身上踹了几脚，并让我考虑考虑，我就走了。当时我问“毛三”借了15000元，利息是1毛5分，是于2017年1月借的。到了6月1日，程宏给我打电话问我考虑的怎么样，并且告诉我说他已经联系好了贯家堡小区的白会计，现在需要我爸的户口本、身份证。6月2日下午15时左右，我拿着户口本和身份证到了贯家堡小区见到程宏一起到小区物业处等白会计，等了一下午也没有来，程宏给白会计打电话又约到6月3日早上9点左右，到了6月3日9点，我和程宏又来到贯家堡小区物业找到白会计，把我爸的身份证和户口本给了白会计把过户手续办了，当时还写了一份产权变更协议，内容是贯家堡小区8号楼4单元202室的小区有原户主吴某2变更为程宏。当时我只问程宏借了几万元，不可能把房子给了他，就让程宏给我写了一个协议，内容就是我没有还清程宏欠款前房屋归程宏所有，我还清之后房屋归还给我。写完这些协议后我和程宏就去了他家，程宏告诉我说这件事就不用我管了，他给我解决，然后程宏当着我的面给“毛三”打电话，说我借的钱他替我还，让过来拿钱，过了一会“毛三”就来到程宏家，之后他俩就一起去取钱，我就走了。到了下午15时左右，程宏给我打电话说他已经还了“毛三”钱了，让我把欠条给他写了，我就去了程宏家，给程宏写了一张15000元的欠条，利息7分，约定一年的期限，这次没有扣利息，之后程宏总是问我要利息，到了2017年6月6日，我就和程宏说不行再借5000元，月利息还是7分钱，凑够20000元，程宏说行，然后我和程宏在人民医院见了面，当时在程宏车上签了5000元的借条，程宏微信扣除之前15000元的利息，和这5000元的利息后给我转了3100元。第三次15000元和最后一次5000元的借款利息都是7月3日还了一次，微信转账1400元。2017年8月28日，家里人知道我借高利贷了，就凑了35000元。8月29日我联系程宏在人民医院门口在我姐夫车某还了程宏35000元，然后他把2016年12月29日和2017年6月3日写的2万元和15000元的两张借条给了我。还了35000元本金后，我还欠他15000元的本金。我提供的2017年8月10日给程宏打的15000元借条是因为我之前问程宏分别借的2万、1万、15000元、5000元，其中2万元还利息时间是7月29日，逾期一天500元，到8月10日就是6500元，加上本月该还的利息1200元；10000元还利息时间是8月10日，没有逾期，就是600元利息，15000元是8月3日的还利息时间，到8月10日就是3500元，加上本月该还的利息1050元，5000元还利息时间是8月6日，到8月10日就是2000元，加上本月该还的利息350元，这些加起来是15200元，程宏说打个15000元的条子就行。我提供的2017年8月23日给程宏打的22000元借条是因为那段时间我在网上也借了网贷，网贷时对方提供了我的通讯录，网贷逾期没有还，人家就给我的亲戚朋友打电话，当时程宏说他接了8次网贷电话，接一次网贷电话让我给他1000元，这样就是8000元，剩下的14000元就是之前我借程宏的利息和逾期费，这样我打了22000元的条子。我提供的2017年9月24日给程宏打的8000元借条是我于2017年6月6日借程宏的5000元，本应是2017年9月6日还，因为没钱还利息就逾期了，到9月24日是16天，一天500元，就是8000元，我就在人民医院门口程宏车旁写了这张借条，当时车某坐了他老婆和一名不认识的男子。我提供的2017年10月6日给程宏打的15500元借条是按2017年9月24日我给程宏写的8000元欠条算的，逾期费和罚款共计14500元，再加上之前我们少算两天逾期费，共计15500元，这个条子是在贯家堡洗车店旁边程宏车某写的，当时车某还有一名我不认识的男子。我提供的2017年10月12日给程宏打的9400元借条是之前10月6日15500元的借条到10月12日逾期6天，共3000元，6月6日5000元借条本应10月6日还，期间两个月利息没还，应该是700元，到10月12日逾期6天，共3700元；8月10日写的15000元借条到10月10日两个月利息2100元，逾期没有算；2月10日写的1万元借条我还到9月10日利息，欠一个月利息600元，这样就是9400元，这个借条是我在贯家堡洗车的程宏的车某写的，当时程宏在洗车，店里的员工都在。这些借条都是程宏让我打的，如果我还不了人家钱，他就告诉我家里人，我害怕家里人知道，而且人家要我立马还人家钱，我也还不了钱，还有就是人家刚出来，我也怕惹事，就给人家写条子。2017年5月份，有一次我给程宏还利息的时候，我们约好在贯家堡小区外面见面，我上了程宏的黑色大众轿车，车上还有两个我不认识的人，我给了程宏600元的现金利息，程宏跟我说借他的钱得有个抵押的东西，我说我没有东西能抵押，后来他提出来让我拿贯家堡小区里房子的购房合同作抵押，我说我的房子没有购房合同只有个交款单和发票，而且我不能把这些东西抵押给他，他生气了就和另外两个人扇了我两巴掌，这两个人我不认识，都是二十多岁的后生，他们三个人把我按在副驾驶位置上，朝我头上扇了几巴掌，踹了几脚。过了四、五天，我拿了五张交款单、发票在贯家堡小区给了程宏，当时就我们两个人，也没有出具手续，后来他还逼我将房子转让给他。房子是贯家堡小区8号楼4单元202，没有房产证，是小产权房子，只有交款单和发票。我当时害怕家里知道，所以就听了程宏给他发票作抵押。2017年6月，程宏跟我说我的房子是小产权的，抵押交款单那些没用，他也不想借给我钱了，要跟我回家让我把钱都还给他，我害怕家里人知道，就跟他说过段时间还他，他就让我把房子转让给他，我不同意，当时在贯家堡小区，程宏还扇了我两巴掌。过了几天，6月3日我和程宏一起去了贯家堡小区的办公楼里和他签了个房屋转让协议，签协议的时候就我们两个人，后来在小区办公楼里，我和程宏办理房屋登记名字变更手续里，大队的会计也在，把我的房子登记的名字更改为程宏，大队还提供了一份房产变更的材料。2017年8月，我就跟不上利息了，一直到10月份，利滚利我欠了程宏84000元，我和家里人商量了决定都还了程宏，凑够了钱之后我电话联系了程宏，结果程宏说8万不够，他要10万元，我说说好的84000元又涨了不合适，在电话里我们就吵了起来，程宏说我就是挣这钱的，我说多少就是多少，没办法，我和家里商量决定给他十万，第二天我凑够十万元又联系了程宏，程宏又变卦了，说是他多少钱也不要了，后来我找到了我姐夫贾某，让他帮我去和程宏商量，我姐夫和程宏见面商量了也没商量通，后来程宏给我姐夫打电话，说是他就要房子了，并威胁说如果我父亲不签字，他就要弄死我们，弄得我姐夫也不敢管这事情了，我们实在没有办法就决定卖掉房子。中间我还通过“海亮”（我姐夫的朋友）和“徐二小”找程宏谈过这件事，但程宏坚持要房子。到了10月14日16时左右，程宏给我姐夫打电话叫他过去让我父亲把卖房协议签了，我姐和我姐夫就去了程宏家，到了18时左右，我姐夫和我姐拉着一名妇女来到我家，我姐和我姐夫对我爸说程宏现在逼着他俩让我爸签字，把房子卖给这个妇女了，当时我爸不签，我姐说程宏逼着我姐夫签字，如果不签字就弄死我家的人，而且我姐说我姐夫家里人知道了，不让我姐夫管这件事，如果再管就离婚，我爸说他辛苦一辈的钱买了房子就给了别人，期间程宏给妇女打电话问是不是有人阻拦，那个妇女说没有，正在办，然后那名妇女说大爷，现在事情已经成了这样了，你就签了吧，我爸就签了字并按上手印，当时合同上的钱都没有写，是空白的。然后我姐、我姐夫、那个妇女就走了。他们见到程宏后，那名妇女让程宏给她写了一份承诺书，内容是程宏承诺从此之后不再因为这件事发生任何纠纷，然后程宏把所有借条都给了我姐夫，算是还清他了。后来我们打听到是卖了21万元，我们没有拿到房款，我也问过程宏，他说不给我，他就是要挣这个钱我们家的房子是2012年以21万元的价格购买的，装潢花了9万元，一共30万元左右，房款全部付钱了。我共向程宏借款5万元本金。但提供的欠条是84900元，其中2017年2月10日的1万元和2017年6月6日的5000元是本金，其余的都是利息。我还了他35000元本金，15800元利息，到现在欠他本金15000元。程宏替我还过“毛三”的一笔15000元，我于2017年6月3日打了借条，8月29日我还他35000元时就撤回了这张借条，回家之后我就撕了。19、被告人程宏的供述证明：2016年6月份左右，我和吴某1是通过在贯家堡小区的麻将馆认识的，之后就经常来往，我们是朋友关系。吴某1大概向我借过6、7次钱，具体多少次我记不清了，每次借款数额我也记不清了，有1万元、2万元、2万多元不等，有借条的一共10万元，没有借条的两笔，一笔1.5万元是我替吴某1还“毛三”的钱、一笔5000元是吴某1从我这拿的现金。2016年12月份的一天，我和吴某1打完麻将的时候，吴某1和我说他结婚需要钱，想问我借2万块钱，我问他什么时候还，他说2017年5月1日结了婚后就给我，我当时问他要6分钱的利息，他让我便宜点，我最后就和他定了5分钱的利息，我当时给了吴某119000元的现金（扣除一个月的利息1000元），吴某1给我写了张2万元的借条，当时约定利息是一个月一结算。利息还到我6月份，应该是还了5-6个月的利息，是按5分钱的利息给的我，每个月给我，一共给了我5000-6000元，应该是现金给的我。第二次借钱大概是2017年1-2月份左右的一天，吴某1来我家找到我说他结婚要买家具，想问我借1万元，我还是按5分钱的利息算的，扣除利息500元，给了吴某19500元现金，吴某1给我写了一张1万元的借条。这次之后也是还到6月份左右，应该是还了我4个月的利息，每个月给我，一共给了我2000月左右的利息，他在太谷的话就是给我现金，不在的时候就是给我微信转账，有时候还一次性给我2个月的利息。2017年3月份左右的一天，吴某1到我家找到我说要给他对象家买房子付首付，问我借1万元，当时我还是5分钱的利息给了他9500元现金，他给我打了一张1万元的借条。这次借钱之后他还了我几个月的利息，具体还到什么时候我记不清了，他借我钱还我利息最多就是到6月份，有的利息都没有到6月份。之后问我借钱的时间和钱数我就记不清了，之后就是吴某1断断续续问我借钱，期间有我替吴某1还“毛三”的15000元，还有他自己借5000元，吴某1还网贷的时候问我借的3000元、4000元，还有一些我记不清了，最后一次问我借钱应该是2017年7月份左右。2017年7月份左右的一天，吴某1到我家找到我要问我借3万元钱，我说我没有钱，吴某1就和我商量说不行他告诉他家里人说欠我36000元，等家里人把钱还了我之后第二天他再把他家里人给我的钱拿走一部分，还给我一部分，我就答应了，当天吴某1还问我借了1000元。过了两天，吴某1就给我打电话让我去人民医院门口拿钱，我就开车去了人民医院门口，到了之后吴某1和他爸、他姐夫、还有一个我不认识的老年人已经到了，吴某1他姐夫就把我叫到他们车上，吴某1他姐夫问我吴某1欠我多少钱，我就说36000元，吴某1他姐夫问了问怎么借的我的钱之后就把36000元给了我，我拿上钱就走了。第二天中午12点左右，吴某1又到了我家楼下，在我车某吴某1问我拿了30000元，剩下的6000元算是还我的，除去那天给他的1000元，相当于还我5000元，我们就把之前吴某1给我写的一张15000元的借条改成了5000元。当时我已经把他父亲名下的房子写到了自己名下，我不怕他不还，不还还有他的房子在了。吴某1总共借了我12万多元。吴某1就还过我一个5000元，期间有几次是还我几千元，但是不过几天就又问我借走了。吴某1付过我14000左右的利息，有微信转账，有现金。在2017年8、9月份的时候，当时他已经连利息都不还我了，还有一段时间联系不上，后来联系到他，我就和他说你要是再不跟上利息，超一天我就按天收他的罚款了。当时联系不上吴某1了，我想让他给我把当月的利息清了，所以就用这个办法让他赶紧还利息。2017年8月份的时候，当时吴某1在网上贷了款，催款人联系不上吴某1就每天不断的给我打电话要钱，我就给吴某1打电话，但是吴某1没有接我的电话，后来有一次我联系到吴某1就说让他告诉催款的人不要再给我打电话，要不给我些钱让我换个手机。2017年6月份，当时吴某1借了我不少钱了，吴某1又问我借钱，我就说“你已经借了这么多钱了，你要再借钱就得给我抵押些东西”。吴某1就说不行就把他家的房子抵押给我，他平时也不住，我就同意了。第二天，我和吴某1就一起去了贯家堡小区大队问了大队的会计房子转户需要的手续，过了2-3天，吴某1把房子的收据、他家的户口本、他爸的身份证都拿着就叫我一起去办过户手续。到了大队之后吴某1就把手续全给了那个会计，我当时忘了他是怎么和会计说的了，我和吴某1写了一个协议，内容就是吴某1把钱还了我之后我再把房子过户给他，我们就把过户手续给办了，把房子名字改成我的名字了，房子具体位置是贯家堡康源小区8号楼4单元202。当时吴某1还要问我借钱，我要是不把房子过户到我名下，吴某1要是不还我钱，我就什么也没有了。2017年7月份之后，吴某1就联系不到了，到了9月份的一天，徐二小给我打电话要和我处理吴某1借我钱的事情，当时晚上我就去了508附近徐二的茶馆里，徐二小就问我这件事并告诉我说给我10万元钱解决这事，我就告诉徐二小说吴某1给我打电话威胁我说他没有结婚，我有老婆孩子，让我老婆和孩子不要出门，而且吴某1本身问我借12万元的本金，10万块钱不能解决，徐二小就说不管这件事了。过了两、三天，吴某1他姐夫把我叫到贯家堡小区门口见了面问我10万能不能解决这件事，我说不行，不够本钱，不行把你们家房子卖了。吴某1他姐夫就给他家里人打电话说这件事，挂了电话之后吴某1他姐夫告诉我说他们家里商量了，钱拿不出来，房子给我，他把家里的东西拿走，我就同意了。我就开始卖这套房子，在微信里发了卖房子的微信，之后就有人联系我买房，是东山底的一个女的，见了这个女的之后我带着他去看了房子，之后我和这个女的定好20万元的价格卖这套房子。过了几天，吴某1他姐夫带着工人就去家里把电器那些东西都搬走了。到了10月份的一天，这个女的就来找我办理买房手续，我就和这个女的去了贯家堡小区大队，去了之后对方发现房子登记表上写着吴某2和我的名字，买房子的人需要吴某2也签字，我就联系吴某1他姐夫并把这件事告诉他，吴某1他姐夫答应了。过了一会吴某1他姐夫和他姐到了贯家堡小区，我就让这个女的和他们去找吴某1父亲吴某2签字。半个小时之后，买房子的这个女的和吴某1的姐姐、姐夫回到这套房子内，当时吴某1他姐姐、姐夫拿着卖房合同告诉我说签了字，并让我写个协议，内容就是以后互不相欠。在卖房子之前，吴某1的姐夫找过我协商凑钱还钱，一开始我问吴某1要其中的一部分是84900元，他姐夫找过我说家里凑上84900元，我说不行，必须全还了我一共是12万元，他姐夫说家里凑不上这么多钱，得和家里商量。当时在车上，他给他丈人和老婆都打了电话，挂了电话之后，他说和家里商量过了，把房子给我，他们把欠条都撤回来，第二天他们就把房子里的家具电器都拉走了。吴某1家同意将房子给我让我卖是自愿的，吴某2签字的时候我在小区门口等的，当时我给买房子的那个女的打电话了，我问她签了没有，她说正签的了，他没有说对方不愿意签。吴某1共欠我12万元，我卖房子20万元剩下的8万元还了别人一些钱，自己留了一些钱，我觉得房子就是我的了，我就没有给吴某1。我将房子卖掉后，扣除吴某1的借款，我挣了84000元，其中有14000元左右的利息和卖房子挣的80000元。现在我愿意赔偿吴某1的全部损失。我没有使用任何手段逼迫吴某1及其家人卖房子，我认为他们是自愿的，而且卖房子是他姐夫亲口告诉他说他们家里人商量好的。吴某1无法还利息后，我告诉还吴某1超期后会有罚款，但是我没有收过他的罚款，到现在为止我一共收了吴某114000左右的利息。我没有叫别人殴打过吴某1。吴某1给我打的借条中，都是本金。吴某1给我写的2017年8月10日15000元、2017年8月23日22000元、2017年9月24日8000元、2017年10月6日15500元、2017年10月12日9400元的借条，这些钱都是他和我借的现金，当时他说他在太原做管道工程，资金短缺才问我借的钱。20、山西恒实价格评估有限公司出具的关于太谷县贯家堡康源小区8号楼四单元202房屋的价格评估结论书（晋恒评字（2019）第049号）证明：经评估，该房屋价值为212180元。21、补充鉴定申请、山西恒实价格评估有限公司于2019年6月26日出具的关于晋恒评字（2019）第049号补充说明证明：一、该公司在现场勘测该房屋地下室时，由于地下室无法进入，测量了与地下室相应的地上建筑面积为12平方米，现经过协商进入地下室实地测量为12.26平方米，所以原晋恒评字(2019）第049号地下室评估价格7800元改为7969元，合计评估价格212180元改为212349元。二、房屋装修部分在房屋评估里已包含，不再另外计算（装修部分评估我们按当时当地市场价平均价测算）。22、通话录音光盘一张证明：程宏与贾某的通话录音。原审法院认为，被告人程宏以非法占有为目的，以威胁、要挟的方式索要他人财物，价值达127449元，属数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人程宏曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条、第六十四条、第六十一条之规定，作出如下判决：1、被告人程宏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币五万元。2、责令被告人程宏向被害人吴某1退赔人民币127449元。上诉人（原审被告人）程宏提出的上诉意见是:该没有对吴某1及其家人实施过威胁、恐吓或要挟行为，吴某2、吴某1出售房屋系自愿行为，该不构成敲诈勒索罪。经二审审理，查明的事实、证据与原审认定一致。对于上诉人程宏所提“该没有对吴某1及其家人实施过威胁、恐吓或要挟行为，吴某2、吴某1出售房屋系自愿行为，该不构成敲诈勒索罪”的上诉意见，经查，在案证据可以证实，吴某1将房屋作抵押向程宏借钱八万余元，但吴某1及其亲属在还钱赎房的过程中，上诉人程宏几次采取无理涨价的手段阻碍被害人赎房，迫使被害方同意卖房，最终将价值远远超出借款数额的抵押房屋强行变卖，并将二十余万元房款全部占为己有，其非法占有的主观故意和要挟的手段显而易见，符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪定罪处罚，故对此上诉意见不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）程宏以非法占有为目的，以要挟的方式强行索取他人财物且数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人程宏系累犯，依法应从严处罚。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定审判长  李笑红审判员  梁 静审判员  刘 红二〇二〇年一月二日书记员  许晓茹