江苏省常州经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0492刑初17号 公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。 被告人舒某，男，1994年1月15日出生，无业，暂住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年9月6日被刑事拘留，10月13日被取保候审。2020年1月17日经本院决定被逮捕。 被告人何某，男，1997年10月10日出生，无业，暂住广东省河源市源城区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年9月27日被刑事拘留，10月26日被取保候审。2020年1月17日经本院决定被逮捕。 被告人张某，女，1994年5月5日出生，无业，暂住山西省太原市娄烦县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年9月20日被刑事拘留，10月18日被取保候审。2020年1月17日经本院决定被逮捕。 被告人王某，女，1995年4月1日出生，无业，暂住浙江省宁波市瀛洲区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年9月6日被刑事拘留，10月5日被取保候审。2020年1月17日经本院决定被取保候审。 常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人舒某、何某、张某、王某犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于2020年1月8日立案并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员李方方出庭支持公诉，被告人舒某、何某、张某、王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至6月期间，被告人王某、舒某、何某、张某伙同周礼、陈某（已判决）在湖北省武汉市洪山区卓刀泉路三金雄楚天地3幢601室，通过QQ等聊天工具寻找“客户”，诱骗“客户”交纳加盟费、升级费进行虚假加盟、升级。通过上述手段从被害人处骗取钱款。在作案过程中，周礼将参与人员分为三个“业务组”，由周礼和组长对“业务组”进行管理，具体负责指导、帮助“业务员”实施诈骗行为。“业务员”以“交友”、“恋爱”名义，通过QQ等聊天工具寻找“客户”，谎称自己系“嘴巴翘上天”网店店主身份骗取客户信任，在确定目标“客户”后，由周礼、陈某诱骗“客户”交纳加盟费虚假加盟“武汉乐淘购电子商务有限公司”或“武汉遇见你电子商务公司”，伪造上述两公司印章与“客户”签订合同，承诺为“客户”开设淘宝网店、提供货源、代为发货及宣传推广等服务。后虚构交纳升级费才可与“嘴巴翘上天”网店做链接提升人气为由，进一步诱骗“客户”交纳升级费。通过上述手段，王某、舒某、何某、张某与周礼、陈某等人形成了较为稳定的诈骗集团，该集团成员按照约定比例从中获利。 被告人王某、舒某、何某、张某作为业务员，在明知其所实施行为系诈骗的情况下，仍然受周礼、陈某的领导、组织、指挥，骗取“客户”交纳加盟费、升级高级会员费，并从中抽取固定比例提成。经查，2018年4月至6月间，被告人王某伙同他人，骗取被害人吕某人民币5998元；被告人舒某伙同他人，骗取被害人廖某、尚某、许某人民币共计18995元；被告人何某伙同他人，骗取被害人李某、乔某人民币共计15997元；被告人张某伙同他人，骗取被害人杨某、杜某、谢某人民币共计11997元。 1、2018年5月，被告人王某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人吕某人民币共5998元。 2、2018年4月，被告人舒某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人廖某人民币共3999元。 3、2018年5月，被告人舒某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人尚某人民币共6998元。 4、2018年5月至6月，被告人舒某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人许某人民币共7998元。 5、2018年4月，被告人何某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人李某人民币共5998元。 6、2018年4月，被告人何某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人乔某人民币共9999元。 7、2018年4月，被告人张某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人杨某人民币共5999元。 8、2018年4月，被告人张某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人杜某人民币共2999元。 9、2018年6月，被告人张某伙同周礼、陈某，采用上述手段，先后骗取被害人谢某人民币共2999元。 公诉机关认为，被告人舒某、何某、张某、王某伙同他人利用电信网络技术诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人舒某、何某、张某、王某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团。被告人舒某、何某、张某、王某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应从轻处罚。被告人舒某、何某、张某、王某归案后，均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人舒某判处有期徒刑八个月以上一年以下，对被告人何某判处有期徒刑六个月以上九个月以下，对被告人张某判处拘役四个月以上六个月以下，对被告人王某判处拘役一个月以上三个月以下，均并处罚金。公诉机关提交了书证常住人口信息表、微信交易记录；证人周礼、陈某、郑某等人的证言笔录；被害人吕某、尚某、许某等人的陈述笔录等证据证实。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，被告人舒某、何某、张某、王某如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人舒某、何某、张某、王某分别退出非法所得人民币18995元、人民币15997元、人民币11997元、人民币5998元，并分别预缴罚金人民币9500元、人民币8000元、人民币6000元、人民币3000元。 另查明，被告人舒某于2018年9月3日至9月5日被临时羁押于湖北省武汉市第一看守所。被告人何某于2018年9月23日至9月27日被临时羁押于湖北省襄阳市襄州区看守所。被告人张某于2018年9月17日至9月19日被临时羁押于山西省太原市古交市看守所。被告人王某于2018年9月1日至9月5日被临时羁押于湖北省武汉市第一看守所。后四被告人均被押解回常州。 本院认为，被告人舒某、何某、张某、王某构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人舒某、何某、张某、王某伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团。被告人舒某、何某、张某、王某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。被告人舒某、何某、张某、王某归案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，积极退赃并预缴罚金，对其均可从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人舒某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期自2020年1月17日起至2020年8月5日止），并处罚金人民币九千五百元（已缴纳）。 二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期自2020年1月17日起至2020年6月12日止），并处罚金人民币八千元（已缴纳）。 三、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期自2020年1月17日起至2020年4月14日止），并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 四、被告人王某犯诈骗罪，判处拘役一个月零五日（刑期自2018年9月1日起至2018年10月5日止），并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 上列四被告人的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 五、四被告人退出的非法所得人民币五万二千九百八十七元依法发还被害人。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  陈锌伊 二〇二〇年一月十七日 书记员  高杨娇