湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初614号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人吴荷花，女，1994年10月24日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，2018年3月9日被刑事拘留，同日转为监视居住。2019年8月12日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2018]716-1号起诉书指控被告人吴荷花犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人吴荷花到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2016年12月，被告人吴荷花的姨父吴某蔚（另案处理）在长沙一男子处了解到可购买虚假发票和病历资料到医保局报销。于是吴某蔚与吴荷花商量购买相关虚假病历资料和发票回来再向涟源市医保局申报报销吴荷花之前治疗甲亢病所花费的医疗费用。吴荷花将身份证照片等资料传给吴某蔚。后吴某蔚用吴荷花的身份信息在长沙该男子处以1万元购得的虚假发票和病历资料等，其中发票金额125572.86元，由吴某蔚向涟源市古塘乡医保站申请报销医保金额为49067.4元，大病二次补助金额为25601.16元，总计申请报销金额为74668.56元。因涟源市医疗保险管理局审核时发现，而未能得逞。 2018年3月9日，被告人吴荷花主动到涟源市公安局投案。 2019年8月12日，被告人吴荷花被公安民警抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、证明、申报医保资料、情况说明等书证，证人李某、吴某1、吴某2等人的证言，被告人吴荷花以及同案人吴某蔚的供述与辩解等证据资料，认为被告人吴荷花以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取国家医疗保险金，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴荷花在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且系犯罪未遂，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条。诉请依法判处。 被告人吴荷花对指控的事实及适用法律没有异议。 经审理查明，2016年12月，被告人吴荷花的姨父吴某蔚（另案处理）在长沙一男子处了解到可购买虚假发票和病历资料到医保局报销。于是吴某蔚与吴荷花商量购买相关虚假病历资料和发票再向涟源市医保局申报报销吴荷花之前治疗甲亢病所花费的医疗费用。吴荷花将身份证照片等资料传给吴某蔚。后吴某蔚用吴荷花的身份信息在长沙该男子处以1万元购得了虚假发票和病历资料等，其中发票金额125572.86元，吴某蔚向涟源市古塘乡医保站申请报销医保金额为49067.4元，大病二次补助金额为25601.16元，总计申请报销金额为74668.56元。因涟源市医疗保险管理局审核时发现，而未能得逞。 2018年3月9日，被告人吴荷花主动到涟源市公安局投案。因在监视居住期间，经多次传唤未到案，2019年8月12日，被告人吴荷花被公安民警抓获。被告人吴荷花到案后，如实供述了自己的罪行。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、证人李某的证言，李某系涟源市医疗保险管理局工作人员。证明2017年4月份，涟源市医保局在对医疗保险报销费用人员进行复核时，发现涟源市古塘乡居民吴荷花医疗保险报销申请资料中的医疗住院发票存在作假情况。 2、证人吴某1的证言，吴某1系涟源市古塘乡医保站站长。证明2017年上半年，吴荷花向医保站提交了病历资料，因为吴荷花报销的发票金额上十万，且吴荷花病历资料上显示是在外省住的院，其就向涟源医保局汇报了相关情况，由涟源市医保局对吴荷花的相关资料进行了核查。 3、证人陈某的证言，陈某系涟源市古塘乡医保站的工作人员。证明其于2017年上半年接收了吴荷花的医保资料，后将参保人报销医保的资料录入系统时，发现吴荷花的医保资料有疑点，就向医保局反映并转交吴荷花医保资料的情况。 4、涟源市医疗保险管理局出具的证明，证明根据吴荷花提供的申报资料可以报销医保基金49067.4元，大病补偿金25601.16元，共计可报销74668.56元。 5、吴荷花骗取医保有关情况的函，证明涟源市医保局经调查，吴荷花每年都参加了医疗保险，2016年吴荷花一直在广州打工，年底在家过年，身体健康状况良好，没有在北京住过院，其向医保局提供的申报资料均为虚假材料的情况。 6、吴荷花的虚假住院资料，证明吴荷花向涟源市医疗保险管理局提供的住院资料显示其在2016年12月11日至2017年1月11日期间在北京振国中西医结合肿瘤医院住院治疗，诊断为右乳腺癌术后、化疗后、双肺、胸膜转移癌等全身多处转移，住院费用125572.86元的情况。 7、北京振国中西医结合肿瘤医院出具的证明，证明吴荷花2016年12月11日至2017年1月11日期间在北京振国中西医结合肿瘤医院无住院记录的情况。 8、报销医保的文件，证明按照2017年湖南省基本医疗保险报销政策，城乡居民医疗保险非定点医院起付线为1500元，支付比例为45%；大病保险补偿起付线为13800元，大病保险费超过补偿起付线以上的，按3万元以内部分报销50%，3万元以上至8万元部分报销60%的情况。 9、谅解书，证明涟源市医保局对被告人吴荷花的行为表示谅解。 10、抓获经过，证明2018年3月9日，被告人吴荷花主动到涟源市公安局投案，对自己的犯罪事实供认不讳的情况。 11、到案经过，证明2019年8月12日，被告人吴荷花因监视居住期间拒不到案，被公安民警抓获的情况。 12、户籍证明、出生医学证明，证明被告人吴荷花出生于1994年10月24日等基本情况。 13、共同作案人吴某蔚的供述，吴某蔚系吴荷花之姨父。证明2016年12月，吴某蔚在长沙一男子处了解到可购买虚假发票和病历资料到医保局报销。于是吴某蔚与吴荷花商量购买相关虚假病历资料和发票回来再向涟源市医保局申报报销吴荷花之前治疗甲亢病所花费的医疗费用。吴荷花将身份证照片等资料传给吴某蔚。后吴某蔚用吴荷花的身份信息在长沙该男子处以1万元购得的虚假发票和病历资料等，其中发票金额125572.86元，由吴某蔚向涟源市古塘乡医保站申请报销医保金额为49067.4元。 14、被告人吴荷花对其犯罪事实供认不讳，并与上述证人证言等证据相印证。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本案在审理过程中，本院依法委托涟源市司法局对被告人吴荷花是否适宜社区矫正进行了社会调查，涟源市司法局调查后认为被告人吴荷花符合社区矫正条件，建议实行社区矫正。 本院认为，被告人吴荷花与共同作案人吴某蔚以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取国家医疗保险金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人吴荷花行为积极主动，起了主要作用，系共同犯罪中的主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴荷花到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴荷花已经着手实施骗取医疗保险金的行为，因被涟源市医保局发现而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人吴荷花取得了涟源市医保局的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人吴荷花的犯罪情节、悔罪表现及被告人吴荷花居住所在地社区矫正机构所作的调查评估，对被告人吴荷花判处有期徒刑并适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人吴荷花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算;罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 邱    乾    坤 人民陪审员 梁纶堂人民陪审员陈楚文 二〇二〇年一月二十日 代理书记员 谭    美    丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。