河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1275号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人李志强，男，1971年1月21日出生，汉族，高中文化程度，原山东尚驰新能源科技有限公司市场部销售经理，户籍地山东省鄄城县，住山东省济南市市中区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月18日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因涉嫌挪用资金，于2019年9月30日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人渠自立（指定），河南宛龙律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉[2019]536号起诉书指控被告人李志强犯挪用资金罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，南阳市卧龙区人民检察院指派检察员王一村出庭支持公诉，被告人李志强及其辩护人渠自立到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年7月份，被告人李志强在山东尚驰新能源科技有限公司任市场部销售经理，负责河南、山西、湖北三省的海尔汽车空调销售工作。2018年12月份，李志强在该公司订货会上结识了参加订货会的被害人王某，该王在南阳市光彩市场汽配区经营汽车空调、电器、灯具批发。王某缴纳1万元意向金并与山东尚驰新能源科技有限公司签订了80套海尔汽车空调配件，总价值228920.00元。订货会后李志强以公司名义向王某催收货款，以享受优惠为由前后两次向王某催要货款224799.44元，转入李志强的个人账户。后王某多次向李志强催问空调配件是否发货，李志强称订货单已经发给海尔汽车空调配件公司总部，等候派单发货。2019年3月6日，王某因没有收到货再次联系李志强时已联系不上，该224799.44元货款被王某用于网络赌博挥霍。公诉机关认为，被告人李志强在任山东尚驰新能源科技有限公司市场部销售经理期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人进行非法活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李志强对公诉机关的指控不持异议，表示认罪悔过，请求从轻处罚。被告人的辩护人辩称，被告人系初犯偶犯，签署认罪认罚具结书，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2018年7月份，被告人李志强在山东尚驰新能源科技有限公司任市场部销售经理，负责河南、山西、湖北三省的海尔汽车空调销售工作。2018年12月份，李志强在该公司订货会上结识了参加订货会的被害人王某，该王在南阳市光彩市场汽配区经营汽车空调、电器、灯具批发。王某缴纳1万元意向金并与山东尚驰新能源科技有限公司签订了80套海尔汽车空调配件，总价值228920.00元。订货会后李志强以公司名义向王某催收货款，以享受优惠为由前后两次向王某催要货款224799.44元，转入李志强的个人账户。后王某多次向李志强催问空调配件是否发货，李志强称订货单已经发给海尔汽车空调配件公司总部，等候派单发货。2019年3月6日，王某因没有收到货再次联系李志强时已联系不上，该224799.44元货款被王某用于网络赌博挥霍。2019年9月12日，被告人李志强在山东省济南市市中区领秀城小区金街高家糁馆内被济南市公安局市中区分局杆石派出所民警抓获并于2019年9月18日被移交给南阳市公安局光武分局。上述事实，有下列证据予以证明：1.书证（1）被告人李志强常住人口基本信息一份，证实被告人李志强系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局光武分局出具的前科查询记录，证实被告人李志强无前科记录的事实。（3）济南市公安局市中区分局杆石派出所出具的抓获经过及济南市看守所出具的出所登记表、南阳市公安局光武分局出具的抓获经过，证实被告人李志强于2019年9月12日在山东省济南市市中区领秀城小区金街高家糁馆内被抓获，于2019年9月12日至2019年9月18日被临时寄押济南市看守所，于2019年9月18日被移交南阳市公安局光武分局的事实。（4）山东尚驰新能源科技有限公司在职证明一份，证实被告人李志强2018年7月16日-2019年3月9日是该公司正式聘用员工，任职市场部销售经理的事实。（5）山东尚驰新能源科技有限公司证明一份，证实李志强为该市场部河南区域销售经理，负责南阳市客户王某的业务对接，但并未授权其收款权限；王某所汇两笔货款共224799.44元（贰拾贰万肆仟柒佰玖拾玖元肆角肆分），该公司未收到该款项的事实。（6）银行流水交易明细三份，证实被害人王某于2018年12月30日17时22分通过手机邮政银行APP给被告人李志强汇款64555.44元；于2019年2月22日21时11分通过手机邮政银行APP给李志强汇款160244元，共计224799.44元。（7）微信聊天记录，证实王某给李志强汇款、订购产品的事实。（8）授权代理协议一份，证实山东尚驰新能源科技有限公司与郑州时十汽配公司签订了海尔驻车空调代理销售协议的事实。（9）被害人王某辨认笔录，证实其辨认出7号男子是被告人李志强的事实。2.被害人王某陈述2017年8月份，我在南阳市卧龙区百里奚光彩市场汽配区经营一家门店，2018年12月份，我为了拓展业务，山东济南海尔汽车空调公司举办订货会邀请我参加，当场交纳1万元活动意向金，并签订80套汽车空调配件，总价值228920元，前提是必须按照公司要求，半个月之内缴纳总货款的百分之三十，才可以享受下浮4121元优惠，逾期不再享受优惠。当天在订货会上认识李志强，我们双方还留了电话和微信。2018年12月25日左右，李志强通过微信给我说年前在订货会上订的产品公司催我了，需要先交纳全款的百分之三十公司有优惠，晚了就享受不到公司的优惠政策，需要交（64555.44元）。因为之前转账都是公对公账户，我的对公账户没有办，为了不耽误参加优惠政策。李志强说先将钱打李志强本人账户，等我的对公账户办理出来后再转给我。我想着李志强是海尔汽车空调公司负责河南区域的业务，就没有多想，直接凑了6万多元后，于2018年12月30日17时22分通过我手机邮政银行APP转给李志强本人。2019年2月22日，李志强又通过微信联系我称公司催收订货尾款了，余下的百分之七十（160244元），公司收到全款后就可以发货了。当晚21时11分，我通过手机邮政银行APP转给李志强本人。全款付清之后一周后还没有收到货，我就电话联系李志强，李志强称订货单已经发给汽车空调配件公司总部，等候派单发货。后我就没有再催李志强了，但是一直在微信上询问货物问题，2019年2月25日李志强微信回复已经多次催公司还让我放心。2019年3月6日再次联系李志强，对方手机无法接通，微信无人回复。2019年3月8日再次拨通17686605621，电话接通后，我问年前我在贵公司订的货什么时间发。对方听完后说这个号码是他才从公司人事领取的，后对方说：“会将此事汇报公司领导负责人高堉昕，高总会联系你”，后高堉昕给我联系，我们双方沟通后，高总称李志强找不到了，公司也没有收到我转的224799.44元货款，高堉昕让我报警，还给我提供了李志强的在职证明、身份信息、公司证明。证实其将钱款转给李志强账户的事实经过。3.被告人李志强的供述与辩解我以前是海尔汽车空调公司负责河南区域的业务员，王某是我公司的客户。在我没有去山东尚驰新能源科技有限公司上班之前，王某已经卖我们公司的产品，我上班后，公司为了发展业务，派遣我和王某接洽继续合作，和王某接洽后我也到南阳和王某见过一次面。2018年12月份，我们公司在山东济南举办订货会邀请王某参加，王某当场交纳1万元活动意向金，并签订80套汽车空调配件，总价值228920元，前提是王某必须按照公司要求，半个月之内缴纳总货款的百分之三十，才可以享受下浮4121元优惠，逾期不再享受优惠。当天在订货会上我认识了王某，我们双方还留了电话和微信。我在2018年12月25日左右，我催促王某缴纳总货款的半分之三十，需要交64555.44元，2018年12月30日我让王某将钱打到公司对公账户上，因为当时王某转账时是周末，对公没有转账成功，我于是就要求王某将64555.44元先转到我的邮政储蓄卡上，王某将钱打给我后，因为我当时在小米网络平台上赌博，我手里缺钱，就没有把王某给我的货款交给公司，直接将钱投入到赌博平台上了，投入后钱就全部输完了。2019年2月22日，我再次催促王某交剩余的货款，这样公司才能发货，王某于是就把剩余的货款160244元转到我的邮政储蓄卡上，王某的钱到我卡上后，我就又将160244元钱投入到赌博平台上，钱投入后也全部输完了，钱输完后，我无法将王某的货款交给公司，我就将这件事告诉我的家里人，想让家里人找公司协商这件事，当时我没有出面，是家里人出面和公司谈怎么处理这件事情，公司让我们家里人将全部货款交上，所以没谈成，家里人也不管我这件事了，我也就将手机关机，不与王某联系了。王某共打到我的邮政储蓄卡上两笔钱共计224799.44元。我把钱都投入到小米网络游戏平台上，全部输光了，这个小米网络游戏平台是个赌博平台，当时我投钱时这个平台叫小米网游戏平台。王某问我催要货物时，我给王某解释的是发货时间没到，快到发货时间时，我无法把钱凑齐，于是我就和王某以及公司断了联系。证实其将王某转给山东尚驰新能源科技有限公司的货款挪用投入到网络赌博平台用于赌博的犯罪事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经当庭出示、质证，被告人及辩护人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人李志强在任山东尚驰新能源科技有限公司市场部销售经理期间，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控被告人李志强犯挪用资金罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人的辩护人提出的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪性质、社会危害、认罪悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、六十四条之规定，判决如下：一、被告人李志强犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人李志强的刑期自2019年9月12日起至2020年9月11日止）二、责令被告人李志强退赔被害人王海军人民币224799.44元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  张 涛人民陪审员  王邦全二〇二〇年一月七日书 记 员  段提莎