湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初746号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人余志新，男，1974年12月20日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，农民，住江西省。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年7月10日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审，2019年10月31日由本院决定被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人夏科峰、龚佳，湖南激扬律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2019）746号起诉书指控被告人余志新犯集资诈骗罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员陈若辉出庭支持公诉，被告人余志新及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：2017年9月4日，被告人余志新受汪某某、伍某某邀集，到江西南昌赣政企业管理咨询有限公司变更为江西省新志旅游开发有限公司，余志新作为唯一投资人，出资5000万元（未实际出资），任法定代表人。同年9月12日，投资人变更为余志新出资4999.5万元，占99.99%，华新平出资0.5万元，占0.01%（未实际出资）。同年10月18日，余志新等人来湖南益阳成立江西省新志旅游开发有限公司益阳分公司，在太古城租赁经营场地，由余志新代表签订了租赁合同。公司开业后，余志新作为公司法定代表人在公司上班。该公司招聘业务员广泛作虚假宣传，以高息为诱饵，谎称为公司开发江西省月亮湖旅游项目吸收客户投资，共计骗取覃卫平等42人58.5万元。之后迅速撤离益阳逃匿。余志新分得赃款4万余元。案发后，被告人余志新于2018年7月5日到当地派出所投案。为支持上述指控，该院提交了证人证言、工商登记资料、服务协议等证据材料，并认为被告人余志新的行为构成集资诈骗罪，系主犯、有自首情节，提请本院依法判处。被告人余志新对指控的犯罪事实和罪名均无异议；其辩护人的辩护意见为：被告人余志新不具有集资诈骗的主观目的，也没有实施犯罪行为，其获取的收益不能认定为犯罪所得；本案系公司犯罪，余志新不是主犯，且有自首情节，请求对余志新从轻处罚。经审理查明：2017年9月4日，被告人余志新将江西南昌赣政企业管理咨询有限公司变更为江西省新志旅游开发有限公司，余志新作为唯一投资人，出资5000万元（未实际出资），任法定代表人。同年9月12日，投资人变更为余志新出资4999.5万元，占99.99%，华新平出资0.5万元，占0.01%（未实际出资）。同年10月18日，余志新等人来湖南益阳成立江西省新志旅游开发有限公司益阳分公司，在太古城租赁经营场地，由余志新代表公司签订了租赁合同。公司开业后，余志新作为公司法定代表人在公司上班。该公司招聘业务员广泛作虚假宣传，以高息为诱饵，谎称为公司开发江西省月亮湖旅游项目吸收客户投资，共计骗取覃卫平、匡百枚、田飞飞等41人58.5万元，之后迅速撤离益阳逃匿。余志新分得赃款4万余元。案发后，被告人余志新于2018年7月5日到乐港派出所投案，并供述了主要犯罪事实,在审理过程中，余志新退缴违法所得4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、江西省新志旅游开发有限公司及益阳分公司工商登记资料，证明该公司的经营范围为旅游开发、企业管理咨询、工艺品技术研发及销售，不包括对外融资。2、山田水库财产租赁合同书，证明景德镇市山田水库管理处将受权管理的山田水库库区国有财产租赁给景德镇启远置业有限公司用作旅游开发。3、江西省新志旅游开发有限公司宣传资料、景德镇市昌江区人民政府证明，证明“江西省新志月亮湖旅游开发有限公司”宣传册中第十六页“项目合同书”中甲方“朱平远”不是该区政府工作人员，其“项目合同书”落款加盖的“景德镇市昌江区人民政府”的公章是假的。4、余志新农业银行卡明细，证明该账户共存入现金额为45900元。5、户籍信息，证明被告人余志新的基本情况；到案经过，证明2018年7月5日，余志新到乐港派出所投案自首。6、出借咨询管理与服务协议书、收据及统计表，证明集资人郭英华借资1万元、周飞飞借资1万元、张政清借资3万元、吴世军借资1万元、郭爱莲借资2万元、肖建平借资2万元、贺双喜借资2万元、何剑仙借资2万元、陈谷华借资4万元、刘秋元借资1万元、李淑贞借资1万元、匡白枚借资1万元、孟丽文借资1万元、姚新华借资1万元、丁宪云借资1万元、刘定国借资1万元、李善民借资1万元、毛桂芬借资1万元、李菊香借资1万元、万金莲借资1万元、王智如借资3万元、肖和香借资1万元、郭元腊借资1万元、姜建清借资1万元、赵菊英借资1万元、赵秋莲借资1万元、钱益栋借资1万元、王必惠借资1万元、刘立明借资1万元、刘伟兰借资1万元、庄秀华借资2万元、覃卫平借资6万元、何赛英借资5千元、曾美秧借资1万元、周艳平借资1万元、欧阳勇借资1万元、周桂芝借资1万元、李超群借资5千元、姜晓华借资2万元、刘连娥借资5千元、周侬辉借资2万元。共计41人58.5万元。7、证人赵某的证言，证明他是月亮湖景区旅游开发项目的执行经理，该项目是景德镇市日月湖生态园有限公司开发的，公司是2009年成立的，2014年5月开始开发亮湖项目，之前这个地方属于焦化集团，属国资委。公司没有与“江西省新志旅游开发有限公司”合作过，该项目是公司独立开发的，也没有外包，公司的法定代表人姓沈，他不认识江西籍男子余志新。8、集资参与人周飞飞、匡白枚、姜晓华、刘秋元、王智如、何赛英、覃卫平、赵秋莲、何剑仙、李菊香、曾美秧、周侬辉、周桂芝、钱益栋、张政清、陈谷华、李善明、赵菊英的陈述，证明2017年10月至12月期间，他们通过朋友的介绍或参加月亮湖的开业酒会分别在业务员赵月、李龙、黄虎、李伟军、李惠等人带领下到太古城B座16楼新志公司办公室以投资名义签订合同，投资1万元每月利息200元，集资人被骗取1万至6万元不等的财物。公司的法人代表是余志新，12月中旬发现该公司人去楼空，大家才知道被骗了。9、被告人余志新的供述与辩解称，他在老家乐平市务农时，当地一个叫汪小停（音）的男子说要介绍一个老板给他带他发财。之后，他接到一个自称姓伍的男子的电话，要他去注册一家公司，他同意了。之后他在姓伍的安排下，到江西省南昌市家名为江西省新志旅游开发有限公司的公司，全程都是伍姓男子安排的一个专门办证的人员带着他跑的，还有一个叫华新平的江西乐平籍男子和他一起。注册好公司大概一个月后，伍姓男子叫他到湖南省衡阳市，在那里租了三间办公室，叫他去签合同，在衡阳他见到了一个姓洪的男子。过了一段时间，姓洪的打电话叫他来湖南益阳，一个姓项的男子带他去益阳市工商局搞了工商登记，开了一家益阳分公司，然后带他去分公司地址签了租赁合同，大概是在2017年11月份左右益阳分公司就开张了。宣传资料也是其他人做的，内容是假的，而且对他本人进行了包装。新志公司主要是以一个虚假的月亮湖旅游开发项目，用高息吸引客户投资。刚开始时他并不知道，他到益阳以后，姓洪的给他说了具体操作的一些事情，然后他就到公司里面上班。期间他看到有不少的老年人客户在公司里面来办业务。公司里请六、七个业务员，他在公司呆了一天后就返回乐平了。公司名义上他是负责人，实际上他并不对公司的管理负责，只按固定的比例收取酬劳。就是公司每收到一万元提成给他四百元，因为他人不在益阳就直接打到他农业银行的卡上，大概两万元左右。姓洪、姓伍、姓项这三个人的真实身份他不清楚，华新平也是拉来公司当高管的。关于被告人余志新的辩护人辩称本案系单位犯罪，余志新不是主犯的辩护意见，经查，本案被告人余志新成立江西省新志旅游开发有限公司及益阳分公司，以实施集资诈骗为公司主要活动，故本案不以单位犯罪论处，余志新成立公司、进行虚假宣传、骗取投资人财物，其行为符合共同犯罪中主犯的构成要件，故上述辩护意见，不以不予采纳。本院认为，被告人余志新伙同他人以非法占有为目的，以诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余志新在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；其案发后主动向公安机关投案，并供述了自己的主要犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚；其违法所得应予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人余志新犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人余志新原已押35日，其刑期自2019年10月31日起至2023年9月25日止。）二、被告人余志新违法所得4万元予以追缴，发还给集资参与人，责令继续追缴集资款并按同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份(此页无正文)审 判 长  熊丽霞人民陪审员  张长庚人民陪审员  曹德辉二〇二〇年一月十四日法官助理李艳阳书记员符赛附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。