浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初73号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈文俊，男，1998年2月2日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审，2020年1月21日由本院决定逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人尤世春，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人王大帅，男，1990年10月6日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]289号起诉书指控被告人陈文俊、王大帅犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员俞佳等出庭支持公诉，被告人陈文俊、王大帅及辩护人尤世春到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年10月左右至2019年8月期间，叶某、庞某（均另案起诉）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假的鉴定后，让被害人误认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取鉴定费、服务费等为由骗取被害人财物。叶某、庞某等人雇佣陶某（另案起诉）等人为业务总监，雇佣柯某1（另案起诉）协助叶某等人管理公司，雇佣杨某（另案起诉）担任鉴定人员。张某2（另案起诉）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡某2（另案起诉）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。袁某（另案起诉）负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，张某3（另案起诉）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣被告人陈文俊、王大帅和许某、王某2、沈某、蒲某、王某3、占某、林某（均另案起诉）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，该公司共计骗取王某1、李某1等被害人金额共计人民币1367780元（具体报案被害人情况详见附表1）。 2019年4月起，叶某和宋某（另案处理）经商量后，在广东省佛山市禅城区开办佛山市南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，由业务员通过打电话等方式将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品作出虚假的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人鉴定费、服务费等相关费用。叶某等人雇佣许某和李某2、莫某1（均另案起诉）等人为公司总监或副总监，雇佣陈某（另案起诉）担任公司鉴定人员。钟某2（另案起诉）主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，柯某2（另案起诉）主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，钟某1（另案起诉）负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。叶某等人还雇佣被告人陈文俊、王大帅和蔡某、任某、刘某、韦某、莫某2、黄某（均另案起诉）等人为业务员，共同参与该诈骗行为。现经查证，该公司骗取被害人张某1、胡某1等人共计金额人民币882360元（具体报案被害人情况详见附表2）。 综上，被告人陈文俊参与的直接经手被害人损失金额为人民币165800元，被告人王大帅参与的直接经手被害人损失金额为人民币47400元。 案发后，被告人王大帅退缴了赃款人民币47400元，被告人陈文俊退缴了赃款人民币3000元。 公诉机关认为，被告人陈文俊、王大帅与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陈文俊诈骗数额巨大，被告人王大帅诈骗数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈文俊、王大帅均系从犯，建议判处被告人王大帅拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币九千元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、银行明细清单、照片材料、网络新闻发布合同书、委托展览合同书、收据、微信聊天记录、转账凭证、扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录、被害人王某1、李某1、张某1、胡某1、陈某1等144人的陈述、被告人陈文俊、王大帅和同案参与人叶某、庞某、胡某2、陶某、许某、柯某1、张某2、杨某、张某3、袁某、王某3、沈某、蒲某、王某2、林某、占某、钟某2、钟某1、陈某2、柯某2、李某2、莫某1、蔡某、任某、刘某、韦某、黄某、莫某2等的供述与辩解、电子证物检验报告、光盘5张、户籍资料、到案经过等证据证实。 被告人陈文俊对指控的事实及罪名没有异议，被告人王大帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，均同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈文俊的辩护人认为陈文俊系从犯，到案后，能如实供述自己的罪行，认罪态度好，且已退缴部分违法所得，请求对其减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陈文俊、王大帅与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人陈文俊诈骗数额巨大，被告人王大帅诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控两被告人的罪名成立。被告人陈文俊、王大帅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对被告人陈文俊应当减轻处罚，对被告人王大帅应当从轻处罚。到案后，被告人陈文俊、王大帅能如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人王大帅在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。鉴于被告人王大帅已退缴全部违法所得，被告人陈文俊已退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。辩护人提出的关于被告人陈文俊可减轻或从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。综合被告人王大帅的犯罪情节，结合案发后被告人王大帅的悔罪表现，被告人王大帅没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。违法所得，继续责令退赔；作案工具，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年1月24日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王大帅犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币九千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈文俊、王大帅已退缴的赃款，予以追缴，并责令退赔相关被害人，被告人陈文俊继续退赔相关被害人经济损失；作案工具手机2部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁洁蓉 人民陪审员  徐迪央 人民陪审员  严东妙 二〇二〇年一月二十一日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。