安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0104刑初22号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人胡诚成，男，1989年11月20日出生于安徽省合肥市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地安徽省合肥市瑶海区，现住安徽省合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年8月1日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人尹桐桐，安徽皖正律师事务所律师。 辩护人杨春，安徽皖正律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]1818号起诉书指控被告人胡诚成犯诈骗罪，于2020年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员张琪出庭支持公诉。被告人胡诚成及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2016年，被告人胡诚成与被害人李某、卢某、朱某、吴某结识。在接触的过程中，胡诚成采取虚构自身的经济状况、家庭经济背景的方式，让李某、卢某、朱某误认为胡诚成具有极优秀的经济实力，并获得其信任。 2017年7月至2018年10月期间，被告人胡诚成在自己无预期收益及还款能力的情况下，编造家族生意需资金周转、高收益投资理财、购买低价房等虚假事由，分别多次向李某、卢某、朱某、吴某借款或者吸收投资款合计人民币557000元，其中从李某处得款378000元，从卢某处得款134000元，从朱某处得款35000元，从吴某处得款10000元。 2.2018年3月，被告人胡诚成与被害人汪某2结识。在与汪某2及其家族成员接触的过程中，胡诚成采取虚构自身的经济状况、家庭经济背景等方式，让汪某2、被害人汪某1（汪某2父亲）、夏某（汪某2堂弟）、贾某（汪某2表嫂）误认为胡诚成具有极优秀的经济实力、人脉资源广，并获得其信任。 2018年5月至2018年9月期间，被告人胡诚成在自己无预期收益及还款能力的情况下，编造自己或家族生意需资金周转、帮朋友垫付购房款、购买车辆保险等虚假事由，分别多次向被害人汪某2、汪某1、夏某、贾某借款或者索要财物合计人民币371960元，其中从汪某2处得款173860元，从汪某1处得款73000元，从夏某处得款76100元，从贾某处得款49000元。 在实施上述诈骗活动期间，被告人胡诚成通过使用诈骗所得赃款向被害人支付部分资金或出具超出应偿还资金额度的借条来维持自己的富裕形象，加深被害人错误认识，达到继续侵占其财物的目的外，还通过使用虚假的身份信息出具借条的方式逃避返还骗取的财物。 上述涉案赃款合计人民币928960元被被告人胡诚成挥霍和用于上述诈骗活动。至案发，被告人胡诚成使用诈骗所得偿还被害人汪某2人民币113800元；偿还被害人夏某人民币54557.5元；偿还卢某人民币63760元，合计人民币232117.5元。 被告人胡诚成于2019年6月27日向公安机关投案。归案后，胡诚成如实供述了上述事实。 公诉机关针对上述指控，向法庭出示了归案经过、户籍信息、支付宝、微信、银行转账交易明细、借条等书证，被害人李某、卢某、朱某、吴某等8人的陈述，被告人胡诚成的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人胡诚成以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，计人民币928960元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡诚成归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议依法判处其有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金人民币六万元至八万元。提请本院依法判处。 被告人胡诚成对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人胡诚成的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.胡诚成在案发前退还的232117.5元应从犯罪数额中予以扣减；3.胡诚成系初犯，此前无违法犯罪记录；4.胡诚成构成自首；5.胡诚成认罪认罚，真诚悔罪。综上，建议对被告人胡诚成从轻处罚。 经审理查明：1.2016年，被告人胡诚成与被害人李某、卢某、朱某、吴某结识。在接触的过程中，被告人胡诚成通过租赁豪华轿车平时使用等方式虚构自己有良好的经济条件和优越的家庭经济背景，让李某、卢某、朱某误认为胡诚成具有较强的经济实力，并获得其信任。 2017年7月至2018年10月期间，被告人胡诚成在自己无预期收益及还款能力的情况下，通过编造家中生意需资金周转、高收益投资理财、购买低价房等虚假事由，分别多次以借款或者吸收投资款等名义骗取李某、卢某、朱某、吴某钱财合计人民币557000元。其中从李某处得款378000元，从卢某处得款134000元，从朱某处得款35000元，从吴某处得款10000元。 2.2018年3月，被告人胡诚成与被害人汪某2结识，后发展为男女朋友关系。在与汪某2及其亲戚接触的过程中，胡诚成通过上述同样方式，让汪某2、被害人汪某1（汪某2父亲）、夏某（汪某2堂弟）、贾某（汪某2表嫂）误认为胡诚成具有极较强的经济实力、人脉资源广，并获得其信任。 2018年5月至2018年9月期间，被告人胡诚成在自己无预期收益及还款能力的情况下，通过编造自己或家中生意需资金周转、帮朋友垫付购房款、购买车辆保险等虚假事由，以借款等名义分别多次骗取被害人汪某2、汪某1、夏某、贾某钱财合计人民币371960元。其中，从汪某2处得款173860元，从汪某1处得款73000元，从夏某处得款76100元，从贾某处得款49000元。 在实施上述诈骗活动期间，被告人胡诚成通过使用诈骗所得赃款向被害人支付部分资金或出具超出应偿还资金额度的借条来继续获得被害人的信任，并且使用虚假的身份信息出具借条以逃避返还骗取的钱财。 上述涉案赃款合计人民币928960元被胡诚成挥霍和用于上述诈骗活动。案发前，被告人胡诚成使用诈骗所得偿还被害人汪某2人民币113800元；偿还被害人夏某人民币54557.5元；偿还卢某人民币63760元，合计人民币232117.5元。 被告人胡诚成于2019年6月27日接公安机关电话通知后主动到案。归案后，其如实供述了上述案件事实。 上述事实，有下列证据证实：受案登记表、户籍信息、前科查询证明、归案经过、微信聊天记录、微信、支付宝、银行转款交易明细、借条、伪造的公司公务卡复印件、汪某2提供的诈骗金额明细表，被害人李某、卢某、朱某、吴某、汪某2、汪某1、夏某、贾某的陈述，被告人胡诚成的供述和辩解，辨认笔录等证据。 以上证据，经举证、质证，相互印证，本院予以确认。 对辩护人相关辩护意见的评析：本案中，被告人胡诚成在案发前使用诈骗所得退还给相关被害人的款项合计232117.5元，应从犯罪数额中予以扣减，故对辩护人此点辩护意见，本院予以采纳。 本院认为：被告人胡诚成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，先后多次以借款等名义骗取他人钱财合计人民币696842.5元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡诚成接公安机关电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实，属自首，依法可对其从轻处罚。被告人胡诚成自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。对辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人胡诚成犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡诚成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2029年9月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人胡诚成继续退赔被害人李某经济损失人民币三十七万八千元；退赔被害人卢某经济损失人民币七万零二百四十元；退赔被害人朱某经济损失人民币三万五千元；退赔被害人吴某经济损失人民币一万元；退赔被害人汪某2经济损失人民币六万零六十元；退赔被害人汪某1经济损失人民币七万三千元；退赔被害人夏某经济损失人民币二万一千五百四十二元五角；退赔被害人贾某经济损失人民币四万九千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱 毅 人民陪审员  丁尚飞 人民陪审员  倪 兵 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  李 元 附本案适用的相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。