江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2779号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李琴，女，1998年5月1日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省马边彝族自治县。2019年8月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月16日被该局取保候审。辩护人叶昌，江苏湖滨律师事务所律师。被告人李琳，女，1996年10月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省马边彝族自治县。2019年8月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月16日被该局取保候审。辩护人吴朝阳，江苏湖滨律师事务所律师。被告人伍建容，女，1996年3月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市梁平县。2019年8月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月16日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2698号起诉书指控被告人李琴、李琳、伍建容犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人李琴、李琳、伍建容及辩护人叶昌、吴朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：龚某与张某乙（均另案处理）于2019年3月份，经事先合谋，租用广东省深圳市龙华区观澜街道赤花岭新村一巷2号802室、桂花新村7巷9号86栋502室为据点，安排被告人李琴与张某甲（另案处理）作为组长，组织被告人伍建容及王永武、何明阳（均另案处理）等业务员实施交友诈骗，即通过微信添加陌生男性被害人为好友，并冒充在深圳工作的云南籍女性“张敏”，虚构“推销老家普洱茶饼、回深圳没有钱买机票、过生日索要红包、过生日去KTV唱歌没有钱买单、没有生活费”等理由骗取钱财。龚某负责提供作案手机、电脑、购买诈骗微信号并给微信号加好友、设计诈骗话术、统一分配赃款等；张某乙负责带人去云南拍摄用于诈骗的视频、邮寄茶叶、指导诈骗等；诈骗所得扣除组长、业务员提成及日常开销后，其余部分由龚某、张某乙平分。被告人李琴作为组长，除以上述手段实施诈骗外，还负责监督、管理其组内业务员被告人李琳、伍建容等人实施诈骗，并分得诈骗小组金额10%提成。被告人李琳、伍建容使用该组织提供的手机、微信等作案工具实施诈骗，并分得诈骗金额20%-30%的提成。2019年4月至7月期间，被告人李琴管理的小组成员骗得被害人财物合计价值人民币46000余元。其中，被告人李琴本人骗得被害人财物共计价值人民币20000余元，被告人李琳骗得被害人财物共计价值人民币17000余元、被告人伍建容骗得被害人财物共计价值人民币9700余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人李琴于2019年4月至7月，采用上述手段，骗得被害人陆某共计人民币2700余元。2.被告人李琴于2019年5月至7月，采用上述手段，骗得被害人夏某共计人民币9838余元。3.被告人李琴于2019年7月，采用上述手段，骗得被害人蔡某共计人民币1700余元。4.被告人李琴于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人洪某共计人民币2300余元。5.被告人李琴于2019年7月，采用上述手段，骗得被害人吴某共计人民币3634元。6.被告人李琳于2019年5月，采用上述手段，骗得被害人王某共计人民币3388余元。7.被告人李琳于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人李某甲共计人民币1700余元。8.被告人李琳于2019年5月至7月，采用上述手段，骗得被害人刘某共计人民币6060余元。9.被告人李琳于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人李某乙共计人民币1760元。10.被告人李琳于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人马某共计人民币4100元。11.被告人伍建容2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人钟某能共计人民币2279元。12.被告人伍建容2019年5月至6月，采用上述手段，骗得被害人谭某共计人民币4300余元。13.被告人伍建容2019年6月至7月，采用上述手段，骗得被害人曹达后共计人民币3173元。公诉机关认为，被告人李琴、李琳、伍建容以非法占有为目的，共同利用互联网通讯工具实施诈骗，其中被告人李琴诈骗数额巨大，被告人李琳、伍建容诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李琴、李琳、伍建容在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李琴、李琳、伍建容归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李琴、李琳、伍建容自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李琴有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；建议判处被告人李琳有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人伍建容拘役五个月至六个月，并处罚金。公诉机关提交了人口信息、微信聊天及转账记录、发破案经过、退赃情况说明等书证，证人龚某、张某乙、张某甲的证言笔录，被害人陆某、夏某、蔡某等人的陈述笔录，被告人李琴、李琳、伍建容的供述，江阴市公安局制作的扣押、检查笔录，财付通后台电子数据等证据证实。被告人李琴、李琳、伍建容对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人李琴的辩护人提出的辩护意见是：被告人李琴系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好；无前科劣迹，社会危害性较小；已退出违法所得。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。被告人李琳的辩护人提出的辩护意见是：被告人李琳系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚；已退赔被害人经济损失；无前科劣迹。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人李琴、李琳、伍建容均已退赔各被害人经济损失。本院认为，被告人李琴、李琳、伍建容以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取他人钱财，其中被告人李琴诈骗数额巨大，被告人李琳、伍建容诈骗数额较大，三被告人均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人李琴、李琳、伍建容在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，结合各被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔被害人损失，对被告人李琴依法予以减轻处罚，对被告人李琳、伍建容依法予以从轻处罚。根据被告人李琴、李琳、伍建容的犯罪情节、悔罪表现，结合评估调查意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。关于二辩护人提出的从宽处罚并适用缓刑的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人伍建容犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 员 顾亚平二〇二〇年一月七日法官助理 陈 梦书 记 员 蒋丽燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。