福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0322刑初791号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人苏益明，男，1988年11月11日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，无业，住仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月17日被刑事拘留，于2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人谢平健，福建京莆律师事务所律师。 被告人欧红，女，1991年8月23日出生于四川省安岳县，汉族，高中文化，无业，住四川省资阳市安岳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月18日被刑事拘留，于2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 被告人李悦，女，1995年7月14日出生于山西省晋城市，汉族，高中文化，务工，住山西省晋城市城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月18日被刑事拘留，于2019年2月22日被执行逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2019］697号起诉书指控被告人苏益明、欧红、李悦犯开设赌场罪，于2019年10月17日向本院提起公诉；以仙检公刑诉［2019］779号起诉书指控被告人苏益亮犯开设赌场罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭合并审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员王强出庭支持公诉，被告人苏益明及辩护人谢平健、被告人欧红、李悦到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 2018年8月至2019年1月16日间，被告人苏益明伙同苏益亮（另案处理）通过手机、电脑等设备，依托“时时彩”的开奖结果，组织参赌人员QQ群中实施“时时彩”网络赌博。被告人欧红、李悦明知被告人苏益明、苏益亮利用网络实施赌博活动，仍受雇对该赌博活动进行财物管理，每日领取工资300元（人民币、下同）。其间，该赌博活动每日赌资达50,000余元，被告人苏益明、欧红涉及赌资累计达7,500,000元，并按0.8%抽头渔利，累计抽取渔利60,000元；被告人李悦涉及赌资累计达1,500,000元。其中被告人苏益明与同案人苏益亮共计非法获利110,000元，被告人欧红非法获利45,000元，被告人李悦非法获利5,000元。案发后仙游县公安局查获扣押手机等作案工具、冻结涉案资金193,378元。 公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据证实，认为被告人苏益明、欧红、李悦明知伙同他人利用网络开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人欧红、李悦在共同犯罪中起次要作用，应当从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人苏益明辩称，对于犯罪事实和罪名没有异议，对于其中涉案的数额有异议，其只做了一个月，员工、设备、工资、房租等都不是其办理的，其不是股东，也没有抽水，是从犯。 被告人欧红、李悦对所指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。 辩护人谢平健提出的辩护意见是，对于指控的罪名没有意见，但对于公诉机关适用情节严重进行指控有意见，本案指控的赌资750万元没有依据。量刑上，被告人没有参与管理运作，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。被告人没有前科，也进行了如实供述，应从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月至2019年1月16日间，被告人苏益明伙同苏益亮通过手机、电脑等设备，依托“时时彩”的开奖结果，组织参赌人员QQ群中实施“时时彩”网络赌博。被告人欧红、李悦明知被告人苏益明、苏益亮利用网络实施赌博活动，仍受雇对该赌博活动进行财物管理，每日领取工资300元。其间，该赌博活动每日赌资达50,000余元，被告人苏益明、欧红涉及赌资累计达7,500,000元；被告人李悦涉及赌资累计达1,500,000元。其中被告人苏益明与同案人苏益亮共计非法获利110,000元，被告人欧红非法获利45,000元，被告人李悦非法获利5,000元。案发后仙游县公安局查获扣押手机等作案工具、冻结涉案资金193,378元。 另查明，被告人苏益明于2019年1月16日被抓获归案，被告人欧红、李悦于2019年1月17日被抓获。公安机关冻结的被告人欧红支付宝账户资金193,378元，系本案赌博群收取赌资、结算、往来的资金。本院审理期间，被告人苏益明亲属代为缴纳罚金70,000元，被告人欧红亲属代为退出违法所得45,000元，并缴纳罚金55,000元。 上述事实，有下列经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实： （一）物证、书证 1.搜查笔录、提取笔录及现场照片证实，2019年1月16日23时许，民警查获苏益明等进行网络赌博，民警现场对苏益明手机中涉及赌博的支付宝交易信息、微信记录等予以拍照固定。2019年1月17日11时46分许，仙游县公安局对涉案场所进行搜查后当场发现被告人欧红、李悦正在使用手机等在QQ群中进行重庆时时彩网络赌博。对欧红、李悦手机中涉及赌博的支付宝交易信息、微信记录等予以拍照固定。 2.扣押清单证实，2019年1月16日仙游县公安局扣押苏益明苹果手机、白色苹果手机各一部。2019年1月17日仙游县公安局扣押欧红、李悦黑色三星手机、黑色苹果X手机、蓝黑色美图手机、黑色苹果手机各一部。 3.到案经过证实，苏益明、欧红、李悦被抓获的时间。 4.微信聊天记录和辨认笔录证实，苏益明辨认出微信中“一共转了199382”、“又赢了15万没算水”、“明天我不吃了”、“庄还差我们多少钱”等涉及赌博群的记录。 5.记录单2张显示，2018年12月份，欧衡媚支付宝向0730银行卡转账12笔共计157,900元。0730银行卡转至苏益明处计4笔26,289元。 （二）证人证言 1.欧衡媚述称，2018年10月起，苏益明通过其的支付宝账户、银行账户进行资金来往。用于苏益明和他弟弟苏益亮之间合作赌博的事情，具体如何进行其不清楚。 2.柯珍贞述称，其在2018年9月份时开了个兴业银行账户，然后一个叫大头的人使用，具体做什么不清楚。 （三）被告人及同案人供述和辩解 1.苏益明供称，2018年9月份，其在外地务工，听苏益亮说建了一个群，组织人员在群中进行赌博，开始帮他做了一段时间的财务，大概一个月。苏益亮是向别人购买银行卡、手机号、支付宝账户等，用于群里收取赌资。其所知道的有柯珍贞以及欧衡媚的账户。后来有对参赌人员的押注进行吃球，直接和赌客进行论输赢，其占了10%的股份。如果参赌人员押注很大，则会通过赌博网站押注给别人，自己赚点水费，水费是庄家回水2.8%，给参赌人员回水2%，赚这中间的差。群里每天赌博结束后，苏益亮会把赢的钱转到欧衡媚的支付宝账户上。其只做了一个月，赚了2万元左右。每天资金流水大概十几到二十万。正常是赚的比较多，好的时候大概2千左右，偶尔也会输。 2.欧红供称，2018年8月初，苏益亮找到其，让其帮忙赌博群的事情，每天工资300元，因为其想赚钱就答应了。苏益亮申请了十几个QQ，拉人进群进行时时彩赌博。其负责查看群里玩家的下注情况，再查看支付宝转账信息，确认玩家转账后，在后台软件中给玩家“上分”，平时会用微信和苏益亮发图片对账。这个赌博群是苏益亮和苏益明做的，但具体怎么占股其不清楚，其有半年多没有看到苏益明了。这个群会给赌博人员退2%的水费，上家退水费多少不清楚。苏益亮他们又赢了一部分，到目前还有十九万多的钱在其支付宝账户上，这些钱都是这个群赌博时所使用的资金。其一共拿了45,000元的工资。正常情况下参赌资金每天20万左右，盈利具体不清楚，有时候一天3千至4千元。 3.李悦供称，2018年12月16日欧红介绍说有一天300元的工作，其就答应了并来到仙游。来了之后才知道欧红他们是在做网络赌博。其负责财务，就是在群里给玩家上分下分，对玩家输赢进行核算和赌资的转账。这个群会给赌博人员退2%的水费，其他的不清楚。欧红老公的弟弟每天晚上都要看这个群的账目，但没见过欧红老公和他的弟弟。其拿了5000元工资。盈利每天最多1万，正常为2至3千元，偶尔也有亏损。 4.苏益亮供称，2018年7月，其从他人处开了个时时彩赌博盘，就自己建个QQ群，来人进来赌博。这个赌博群主要是其自己的，苏益明占了10%的股份。欧红、李悦是其雇来做财务的，每天结账转钱之类的。赌博群每日下注流水大概是5至6万。其大概获利2万元。 （四）电子数据 涉案支付宝账户资金往来电子数据显示，涉案支付宝收入项中，扣除日常项目之外，充值、转账、收款、商品等项下资金收入达9,190,613.8元。 针对控辩双方的控辩意见，本院综合评判如下： 一、关于涉案金额的认定问题。经查：根据涉案支付宝账户的资金往来电子数据显示，收入项达9,190,613.8元；被告人苏益明供称每天资金流水大概十几到二十万；被告人欧红供称参赌资金每天20万左右；同案人苏益亮供称赌博群每日下注流水大概是5至6万。综上证据针对涉案赌资不相一致，控方按照有利于被告人的原则就低指控按每日5万元计算，应予支持。另外，针对涉案非法获利不相一致部分，控方按照有利于被告人的原则就低指控按涉案金额的0.8%以及欧红、李悦所获“工资”计算，应予支持，故本案苏益明与同案人苏益亮共计非法获利应予认定为110,000元。综述，辩护人关于本案指控苏益明涉案赌资为7,500,000元证据不足的辩护意见无理，不予采纳。 二、关于被告人苏益明是否为从犯的问题。经查：被告人苏益明在参与该赌博群中，与同案人苏益亮一同对参赌人员的押注进行吃球，和参赌人员比输赢，对于大额赌注则转押他人，赚取水费。即直接参与了开设网络赌场的活动。综述，被告人苏益明的该部分辩解内容、辩护人的该部分辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人苏益明、欧红、李悦伙同他人利用网络开设赌场，苏益明、欧红涉及赌资累计达7,500,000元,李悦涉及赌资累计达1,500,000元,情节严重，其行为侵犯社会治安管理秩序和社会风尚，均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人苏益明到案后能如实供述自己的罪行,系坦白，并主动预交罚金，且仙游县司法局出具调查评估意见书亦认为被告人苏益明符合社区矫正条件，故可对苏益明从轻处罚并适用缓刑。被告人欧红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行,系坦白，且能主动退出违法所得并预交部分罚金，故对欧红予以减轻处罚。被告人李悦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行,系坦白，故对李悦予以减轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人苏益明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人欧红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九万元。（已缴纳人民币五万五千元） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十七日起至二○二○年一月十六日止。） 三、被告人李悦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年一月十七日起至二○二○年一月十六日止。） 四、违法所得人民币十一万元责令被告人苏益明、欧红、李悦于本判决生效之日起五日内共同退出，予以没收，上缴国库。 五、被告人欧红已退在本院的违法所得人民币四万五千元，予以没收，上缴国库。 六、扣押在仙游县公安局的苹果手机、白色苹果手机、黑色三星手机、黑色苹果X手机、蓝黑色美图手机、黑色苹果手机各一部，由扣押机关予以没收依法处理。 （上述未缴纳罚金、违法所得依法从仙游县公安局冻结的用于赌博群资金往来的支付宝账户资金人民币十九万三千三百七十八元中予以追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈益鹏 人民陪审员  黄玉腾 人民陪审员  黄维敢 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  周 莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。