山西省晋中市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋07刑终438号原公诉机关山西省太谷县人民检察院。上诉人（原审被告人）程刚，男，1979年5月7日出生，汉族，初中文化，无业。2001年3月5日因犯抢劫罪被太谷县人民法院判处有期徒刑六年。2018年7月26日又因涉嫌寻衅滋事罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年8月31日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于灵石县看守所。上诉人（原审被告人）郭某某，男，1980年2月23日出生，汉族，中专文化，无业。2018年9月5日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年10月11日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。辩护人寇春燕，山西正煋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某甲，男，1968年1月11日出生，汉族，初中文化，系农民。1990年5月12日因犯盗窃罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑十个月。2018年7月26日又因涉嫌寻衅滋事罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年8月31日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。上诉人（原审被告人）韩某某，男，1973年1月25日出生，汉族，高中文化，无业。2018年11月5日因涉嫌寻衅滋事罪被太原市公安局小店分局黄陵派出所民警抓获，当日被太谷县公安局刑事拘留，2018年12月5日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。上诉人（原审被告人）张某某，男，1955年1月2日出生，汉族，小学文化，山西省太谷县人。2018年8月9日因涉嫌寻衅滋事罪被太谷县公安局取保候审。2019年10月28日经太谷县人民法院决定逮捕，但因病未能收押执行，同日经太谷县人民法院决定对其转为取保候审。辩护人杜晨亮、樊杏华，山西杜聿律师事务所律师。原审被告人崔某某，男，1978年1月13日出生，汉族，高中文化，系农民。2006年11月2日因犯故意伤害罪被太谷县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2013年7月12日因犯赌博罪被太谷县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。2018年9月6日因涉嫌诈骗罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年10月11日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于太谷县看守所。原审被告人王某乙，男，1982年12月19日出生，汉族，初中文化，无业。2018年7月26日因涉嫌寻衅滋事罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年8月31日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于平遥县看守所。原审被告人房某某，男，1976年11月23日出生，汉族，小学文化，系农民。2018年9月26日因涉嫌寻衅滋事罪，被黑龙江省铁力市公安局正阳派出所民警抓获，2018年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年10月11日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。2018年11月25日转取保候审。2019年10月28日经太谷县人民法院决定逮捕，但因病未能收押执行，同日经太谷县人民法院决定对其转为取保候审。原审被告人程某某，男，1983年2月22日出生，汉族，中专文化，山西省太谷县人。2018年10月10日因涉嫌寻衅滋事罪被太谷县公安局刑事拘留，2018年10月19日经太谷县人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于平遥县看守所。太谷县人民法院审理太谷县人民检察院指控原审被告人张某某、王某乙、程刚、王某甲、房某某、韩某某、程某某犯寻衅滋事罪，原审被告人程刚、崔某某、郭某某犯诈骗罪，原审被告人程刚犯强迫交易罪，原审被告人崔某某犯赌博罪一案，于2019年10月28日作出（2019）晋0726刑初19号刑事判决，原审被告人程刚、郭某某、王某甲、韩某某、张某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。太谷县人民法院判决认定：2016年期间，以被告人程刚、王某乙为首的恶势力犯罪团伙，为替被告人张某某要债，纠集被告人王某甲、房某某、韩某某、程某某等人采用滋扰、非法限制人身自由等手段寻衅滋事，扰乱他人正常生活秩序。此外，被告人程刚、郭某某、崔某某还实施过骗取他人财物、强行占有等寻衅滋事、诈骗、赌博等违法犯罪行为。（一）被告人程刚、王某乙、张某某、王某甲、房某某、韩某某、程某某寻衅滋事案2016年年初，被告人张某某因其经营的鑫通源小额贷款公司有多笔贷款到期未能收回，委托被告人王某乙（系张某某外甥）、被告人程刚帮其向马某1、白某1等人索要债务，并要求在催款过程中不要惹事，承诺回款后给予20%左右的高额回报。2016年5月18日14时许，被告人王某乙伙同程刚、王某甲、房某某、韩某某、程某某在太谷开元桥附近马某1汽车停放点蹲点守候马某1，在马某1欲驾车离开时，将马某1强行塞入车内，并抢走马某1的汽车钥匙，将车开走并扣押。被告人王某乙等人将马某1带至鑫通源小额贷款公司内，期间被告人王某乙电话告知被告人张某某，马某1被找到，张某某安排公司会计回公司进行对账，并要求不答应还款将其车辆扣留，马某1被控制其人身自由，威胁、恐吓、逼迫其在已写好的128万元借条上签字、捺印，并要求马某1在2016年6月5日前还款30万元，如果到期不还，就在128万元的基础上再加上20万元，马某1被迫答应后才被允许驾车离开。之后被告人王某乙、王某甲多次通过电话向马某1催要款项，2016年6月5日，马某1被逼无奈还款30万元。2016年12月2日，被告人王某乙再次逼迫马某1妻子程某1还款5万元。被告人张某某收到35万元后，支付被告人王某乙6.6万元好处费。案发后，在公安机关侦查阶段，2018年8月28日被告人张某某将35万元退出，公安机关于2018年10月24日将上述款项发还被害人马某1，马某1对张某某、王某乙、王某甲等人的行为表示谅解。原判认定上述事实的证据有：1、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实：侦查人员依法对被告人张某某涉案的35万元现金予以扣押。2、收条、谅解书证实：马某1将公安机关扣押的张某某35万元领走并对张某某、王某乙、王某甲等人表示谅解。3、太谷县公安局刑侦大队出具的情况说明证实：就太谷县人民法院提出的固定张某某与马某12016年5月18日的通话时间与内容，因为时间跨度大，无法固定。4、马某1提供的通话录音证实：马某1与“瑞瑞”就给张某某还款35万和被迫打下欠条的事情进行沟通，马某1告知“瑞瑞”准备报警。5、证人程某1的证言证实：王某乙给我丈夫马某1打电话催要还款时，我拿的马某1的电话接过王某乙的电话，当时通话录音我已经提供到了公安局。电话主要内容是王某乙让马某1打的128万的欠条，我说是凭什么打欠条了，跟王某乙理论了几句。6、证人要昶利（又名要培年）的证言证实：2008年12月的一天，因我在太谷县里美庄村经营的砖厂，资金流转出现问题，需要周转，就找到鑫通源小额贷款公司的喜宝，跟他贷了50万元，以马某2儿在太谷县里美庄村经营的化工厂作为借款担保，马某2儿和程某1都在借款合同上以担保人的名义签了字。后来50万元的贷款本金没有还，利息跟到2014年左右，砖厂在2014年就倒闭了，我没有能力再还了。2016年的一天晚上6时左右，我在我们小区传达室坐的，有两个年轻后生去了找我，他们说是喜宝的人，问什么时候还钱，我就给喜宝打电话，喜宝说不是问你要钱，他们是问马某2儿在哪住了。我告诉那两后生马某2儿的住处，他们就离开了。事后，我因其他事找马某2儿，马某2儿说他替我还了喜宝35万元，我说不怕，有化工厂在那儿，就没有再说。7、证人程某2的证言证实：我是太谷县鑫通源小额贷款公司的业务员，公司法人是张某某，公司是2007年成立的，地址在太谷县西环路建设银行2楼，2011年搬到文华庭院小区北7号商铺，2017年7月迁至贾堡村，2018年7月又迁至北阳村。王某乙自称是张某某的外甥，2016年的时候，张某某给我打电话说给王某乙开个公司的委托书，委托他出去要账。马某1是给要昶利在我公司担保的五十万元，他那笔账也是王某乙催收的。鑫通源贷款公司运营的时候我在那里上班来，公司没有给我们员工发放过工作证胸牌。公司一共有员工四名，都是女性，没有男性员工。我见过一次王某乙，知道是老板的外甥，程刚、程某某不认识。王某乙、程刚、程某某都不在公司上班。2016年5、6月份的一天中午2点多，具体时间记不清了，张某某给我打电话说马某1要去公司对账，让我在公司等的，当时公司在太谷县文华庭苑北7号商铺，我在公司等了半个多小时，王某乙、程刚、还有个东北口音的男子就带着马某1到了公司内，王某乙对我说老板交待来，把他的账对一下，我就认出了马某1，就开始对账，算下来是欠公司128万元。后来我用电脑打印借条，打印出来128万的借条，就让马某1在上面签了字，并且按了手印，还约定了还款计划。我不知道他们是否言语威胁马某1来，但肯定没有殴打。8、证人胡某1的证言证实：我不知道马某2儿被人因为索要债务带走一事，我和马某2儿在太谷县开源桥附近的饭店吃饭，当时吃饭的有一大桌人，我只记得有吴某1、我老公窦某、马某2儿，吃饭过程中没人找过马某2儿，我也没注意马某2儿是如何离开的，他要是被人强行带走，我们看到了肯定会制止或者阻拦。9、证人窦某的证言证实：好几年前的一天中午，吴某1叫我和我妻子吃饭，我们去吃饭的时候，就看见马某2儿也在了，我们就坐在一块吃饭，吃完饭后，我就和我妻子先走了，我走的时候，吴某1和马某2儿他们还在饭店结账了，后来我就先走了，我没看见有人拦马某2儿，也没看见有人把马某2儿拉到一辆汽车上。10、证人吴某1的证言证实：我来反映一下马某2儿的事情，当时马某2儿叫我吃饭，正好窦某也打电话要说事，我们就一起相跟上去林林水产去吃饭，吃完饭之后，我就去结账，等结完账出了饭店就剩下王某1了，其余的人全不在了，至于他们怎么走的我就不清楚了，事后有半个月左右，马某2儿的老婆程某1问我，那天吃完饭后，马某2儿被人绑架了，你怎么不管了，我这才知道那天马某2儿出事了，但是当时我从饭店出来后，马某2儿已经不在了，至于当时发生了什么，马某2儿怎么走的，我不知道。11、证人王某1的证言证实：我来反映一下马某2儿的事情，最近我听说马某2儿因给别人担保一事在公安机关报案，我来说一下，我和马某2儿吃饭是最近两年的事情，当时我和吴某1、窦某及他老婆在吴某1的加油站坐的聊天，快中午的时候，马某2儿过来叫吴某1吃饭，我们就一起相跟上去卖海鲜水产那个饭店去吃饭，吃完饭后吴某1就去结账，等结完账出了饭店就我和吴某1了，其余人全不在了，至于他们怎么走的我就不清楚了，事后吴某1和我说马某2儿的老婆程某1问他来，那天吃饭后马某2儿让人给绑架了，你怎么不管了，我这才知道马某2儿那天出事了，但是当时我从饭店出来后，马某2儿已经不在了，至于当时发生了什么，马某2儿怎么走的，我并不知道。12、被害人马某1（马某2儿）的陈述证实：从2003年开始我在太谷县阳邑乡里美庄村开化工厂和洗煤厂，当时要培年担任村里的书记，我和他个人关系挺好。2008年9月份要培年向太谷县北阳村人喜宝的鑫通源小额贷款公司借款50万元，当时我和我老婆程某1是担保人，是用我位于里美庄村的化工厂作为担保的，月息2分5。这件事以后大概是2009年的时候，要培年和我、喜宝坐一块儿还说这事，喜宝说要培年一直跟的利了，何况还开的砖厂，让我别担心。后来这件事情我就没有当回事，而且一直到2016年以前喜宝也没有找过我，碰上以后也没有说过这笔借款的事情。2015年我和要培年闹翻后，要培年也跟我说喜宝那里的50万元他早就处理了。2016年春天大概是3、4月份时候，我突然接到喜宝的电话，说我给要培年担保的50万元怎么处理呀，我说要培年说都还清你们了，和我也没有关系，何况这些年了也没有找过我，现在我不承揽，你去找要培年吧。他电话里说要培年成死人了，现在就找我要，我说你走法律程序吧，他说他不走，他找榆次家问我要，我说由你吧，我就挂断了电话。2016年5月18日中午，我和朋友吴某1、贵生、窦某及贵生、窦某的老婆一起在太谷县开源桥南面的海鲜饭店吃饭，吃完饭大概是下午1点多，我出来后走到我自己的汽车跟前刚掏钥匙，突然从我车跟前的黑色小车里下来四五名男子，将我左右拽住就往黑色轿车的后排座上拉，我就喊你们干什么了，还没等我再出声，两名男子就把我拽进黑色汽车后座，左右两边有男子夹的我，还有一名男子抢走我的手里的车钥匙发动了我的车，当时我被控制的这辆黑色连同司机和我一共五个人，我上车后问他们你们干什么的，他们就说不要问不要动，去了地方就知道了。我听口音有本地口音，有东北口音，我被带到了西环中路文华庭苑三国影艺茶馆东面没有门头的商铺里，当时进去安排我坐下后，一名男子告我他叫王某乙，我给要培年从喜宝那里担保50万元这件事喜宝委托给他办理了，问我怎么个处理，我说我和喜宝说了让他走法律程序，这个钱得找要培年。王某乙说，要培年现在死人一个，他们找了多次确实没钱，让我还钱，当时屋里还有拉我回来的三四个东北家，他们也在旁边协助王某乙威胁我，让我赶快处理此事，要不就什么也不用办了，他们跟我耗的呀，在这个过程中他们不让我打电话，不让我离开，迫于他们威胁，我答应处理这件事，王某乙就和一个在场的女的给我算一共应该给他们128万元，我说为什么这么多，他们说是利息带本金。当时我为了能尽快离开，我就同意了，之后那女的就打印了一张我借款128万的借条，我签字按手印，并且把电话号码留给他们后，他们才放我离开，我出来他们不给我汽车，我就和王某乙说不合适，为什么我借条都打了还扣我的车，王某乙说按照我们协商的6月5日之前给了30万元我才能开车，我不同意，说我要开车办事，他就让我给他个人打一张20万元的借条，说是6月5日还了30万元这个条子作废，还不了就是128万元的基础上再加20万元。当时为了能快点离开，我就又给王某乙打了一张20万的借条，这时一名男子才把我的车开回来，后来我知道那个男子是程刚。2016年5月18日中午1点多我被王某乙等人控制回文华庭苑一商铺内，到写了借条离开大概有4个小时。之后直到2016年6月5日前，王某乙、程刚、东北老王等人就都给我打电话让我还钱，迫于压力，我和我老婆程某1于2016年6月5日在文华庭苑和王某乙见面，之后王某乙和东北老王开车拉着我和我老婆去了西环路佳鑫苑中行分理处，我老婆给王某乙提供的喜宝老婆韩凤英的账户内转账了30万元，王某乙没有给我打收条，只是把我给他打的20万元的借条给了我。借条我从银行出来就撕了。从2016年6月5日后，喜宝包括他手下王某乙等就不再给我打电话，王某乙偶尔给我打电话也是确保我在太谷县没躲就行，到2016年12月6日，王某乙逼得我还钱，我在外地，因为逼迫的太紧，两个东北家找到我老婆后，带她去工行用自动提款机给王某乙的账户转款了5万元。我接到过王某乙的催款电话，程刚好像没有打，肯定是我打借条后他们打的电话，有东北老王的，电话里只是要见我，或者问我能不能到日子还上。我记得我是从小额贷款公司打了借条出来开车以后才给喜宝打的电话，说喜宝你这么做不合适，他说他管不了，让我跟王某乙说吧，他委托出去了。13、被告人张某某的供述证实：我开着一个名叫太谷鑫通源小额贷款有限公司，法人是我本人，公司是2008年注册的，开始是在太谷县西环路建设银行2楼，2013年搬到文华庭苑小区的商铺里，2016年又搬迁到贾堡村高架桥南侧的商铺，2018年6月关闭公司了。公司就我和会计、业务员三个人，会计名叫张某，业务员叫程某2。贷款公司的月息是2分4厘9，有罚息，具体多少我不清楚。我把公司催要债务这块让我外甥王某乙做了，委托他帮我要钱。他帮我要过的欠款有胡村的白某3、白某4，城里的马某2儿、里美庄的要培年，还有几个想不起来名字。我记忆中帮我要回马某2儿的35万元，还有别人的几万块，具体记不清了。我跟王某乙有书面的委托书，就是我把公司的几家欠款委托他去索要。王某乙怎么要债我不清楚。王某乙让我给他和程刚两个人下的催款委托书。贷款公司一共发放了四千多万，我的北阳镁业贷了2000多万，剩余的1000多万都被社会上的人借走了。我认识马某2儿20多年了。2008年我刚开了小额贷款公司不久，太谷县里美庄书记要培年问我借款50万元，当时他找的刘根虎，因为刘根虎不具备担保能力就拒绝了，后来要培年找到马某2儿来我的小额贷款公司借钱，马某2儿是自愿要当要培年的担保人，当时我让马某2儿用自己的化工厂作为担保，马某2儿同意并把他老婆叫到我的小额贷款公司，夫妻俩给要培年做的50万元贷款的担保，月利息是2.49%。要培年跟了几个月的利息后就不给利息了，我多次给要培年打电话催要，因为马某2儿是担保人，我也给他打电话，也约他见面，马某2儿说你先找要培年，要培年给不了他肯定给我补上，所以我就一直催要要培年，要培年说他一点钱也没有，让我缓点时间给他，我又宽限了几个月，后来要培年还是还不上，我就打电话给马某2儿和要培年，后来他俩相跟着去了我厂里，不止一次，马某2儿说他的化工厂是占的要培年的地方，要培年也借的马某2儿钱，具体多少我记清了，反正商量的是马某2儿帮要培年还我这儿的50万，要培年借他的钱也不要了，只要要培年把化工厂的地方写到马某2儿名下，后来他们反复在我厂里商量了多次，反正俩人没有谈某，并且俩人还仇了，我的50万元也没有要上，要培年是没有钱偿还，马某2儿是有钱不还，当时我的小额贷款公司有多笔类似的死账，由于我身体不好，玛钢厂事也多，我就找到我外甥王某乙，让他帮我催要一下这几笔贷款。我告的王某乙就是能要多少要多少不要闹出事情。为了方便王某乙出去要账，小额贷款公司就给王某乙开了催款委托书。后来王某乙让我在委托书上面还加入了一个叫程刚的男子，开委托书后我把几个有能力偿还欠款但专门不还并且说风凉话的借款合同给了他们。给他们下委托的时候是2016年年初的时候，大概过了有3、4个月，具体时间记不清了，王某乙找到我告诉我马某2儿担保的事情，马某2儿跟公司会计对账了，一共128万元，马某2儿近期先还了30万，之后慢慢还，当时我在厂里忙没有细问。反正大概过了没几天，我老婆韩凤英卡上就有马某2儿转来的30万元，大概又过了几个月王某乙又给了我5万，说是马某2儿给的，我收下钱后的没几天，我就接到一个东北家的电话，说是让我给他付钱，说是他帮我要账来，我说我不认识你，他说他跟的王某乙给我问马某2儿要账来，我说我是让我外甥王某乙帮我要一下账，根本就没有准备给他钱，更不会让他领人打闹的，所以这钱我不能给他，东北家不服气还去厂里，当时派出所出警来，后来这事就不了了之了，过后，因为我知道王某乙是找外人帮我要钱我还数落了他，告诉他不要要账了，不要惹出事情，之后2017年我就把马某2儿起诉到法院，法院说过了担保期限我就撤诉了，2018年我拿着马某2儿给我打的128万元借条又起诉了马某2儿，现在法院判决他给我偿还50万元担保本金带利息。王某乙找马某2儿之前没有问过我，我不知道马某2儿怎么到公司对账的，应该是马某2儿自愿的，要是他不愿意，当时他就报警了。马某2儿在对账过程中没有和我通话。马某2儿打128万元的借条肯定是自愿的，否则他不会主动还我35万，也不可能不报警。并且他后来通过杜某3等人找我也是要处理此事。因为东北家问我要工资的事情，我就问王某乙到底马某2儿的事情是怎么回事，他说是马某2儿自愿跟对账写的借条，根本没有控制打骂过马某2儿，东北的几个是他朋友，但是我还是觉得不合适，就不让王某乙再问其他人帮我要钱，我才想到通过法律途径要我的钱。王某乙的外公和我丈人是叔伯兄弟，王某乙的母亲在王某乙两岁就死了，王某乙和我二儿子是亲戚又是同学，所以经常来我家，后来我二儿子死了，他经常来看我，我就更认这个孩子。王某乙帮我的小额贷款公司要欠款我没有给过报酬。王某乙平时应该是在太谷做工地倒卖二手车了。程刚是跟王某乙相跟的，反正我没有给过程刚报酬。我给了王某乙委托书后，给了他几个有钱专门不还的人、担保人等，至于他怎么要的我不清楚，后来东北家问我要报酬，我觉得王某乙方法不对，就不让帮我要账了，我记忆中要了马某2儿的35万，还有几万记不清是不是瑞瑞要的。我给王某乙要钱给的催款委托书具体内容大概是太谷县鑫通源小额贷款公司委托王某乙办理催款一事，望各欠款人积极配合，谢谢合作，盖有公司的公章，我记得就是这样，我给他欠款人的名单有要昶利、马某1、白某2、白某4等，还有两个人忘记了。马某1给我打的128万元的借条是马某1和王某乙在我公司对账后马某1给我打的，直接就放在了我的小额贷款公司内，马某1是自愿打的，并且之后他通过朋友找我要处理此事，让我少算利息，要是他不同意，强迫他打条他就早就报案了。我不知道王某乙和程刚领着东北家把马某1强行带到公司，后来东北家说跟的王某乙找过马某1，但没有和我说是他们强行拉马某1去公司给打条的，并且我根本不认识东北家，是东北家找到我后，我问了王某乙才知道他们当时在公司来，但是并没有打砸也没有威胁恐吓马某1，马某1是自愿和我公司人员对账打借条的，不存在用东北家打闹，所以我没有给东北家报酬，我选择报警，因为我认为东北家就是敲诈我了。我一知道王某乙领的东北的朋友，我怕他们惹事，就不让他再帮我要钱了，我怕钱要不回来再惹事回来。鑫通源公司刚开始有四人，分别是张某、申某、郭某、程某2，后来只剩程某2一人了。公司没给员工发放过工作证等胸牌，王某乙、程刚等人不是我公司的员工。其当庭供述，我的小额公司是正规企业，合法的。从他们带人到回去对账，威胁、恐吓这些我一概不知道，这个小额贷款公司有四五个员工。要培年借款50万元，马某1是担保人。借款合同、担保合同约定还款期限是1年。很多年都没有还，我没有通过正常的途径要账。王某乙给我打电话说马某1他们要去公司对账，我就告诉了公司财务，马某1说可不可以分期，我说可以分期，没有说方案。对账过程中，马某1和我没有通话。我没有让他们扣押马某1的车辆。我提供过贷款人的基本情况联系方式等，我告诉王某乙他们所驾车辆是什么，当天的对账情况也和我说过。马某1还我的35万，公安让我退出了，在公安那里。我不知道王某乙找白某4、白某2要债，他们也没有找过我。马某1被王某乙带到小额贷款公司，对账之后通过话，我当时不清楚马某1是不是被控制，王某乙只是说找到马某1了，马某1要去公司对账，我就他安排去公司对账。当时我不找要昶利对账而是找马某1，是因为马某2儿和要昶利他们也不愉快，我找不到要昶利，我让王某乙催要过程中，给他提供了欠款等明细、电话，委托书的具体内容记不清了，上面没有写的隶属关系，没有发过胸牌。把马某1带回去后，我没有交代过王某乙怎么处理这个事情，扣马某1的车我不清楚。当时他们要回来30万钱收到后，跟我说没打没骂，给我办的不错，让我给点报酬，我说可以，就通过公司的卡给他们划了钱，记不清多少了。没有明确这个钱是什么。我说不管钱要没要上，要保证安全，不让打骂欠款户。（通过出示汇款记录回忆）我就给了王某乙点钱。2016年6月6日我用我的建行存折（0340519980130160093）给王某乙转了6.6万元。我想的是他替我在外面要债，他又是我外甥，直到王某乙向马某1要回欠我的30万元后，王某乙对我说没什么事，我才支付了他6.6万元，至于他给程刚没我不清楚。14、被告人王某乙的供述证实：喜宝大名张某某，在北阳村经营一家玛钢厂，还开的一家叫鑫通源的小额贷款公司，他是我叔伯姨夫。喜宝告我说是马某2儿欠的他50万元的本金，连上利息一共欠的100多万元，具体欠的是什么钱，喜宝没和我说。喜宝说是马某2儿欠的他钱，不接他的电话，联系不上了，让我帮忙找马某2儿要钱，因为他是我姨夫，我就答应了。当时还告诉了我马某2儿的电话号码和一辆沃尔沃轿车，车牌号也告我了。喜宝交待我向马某2儿要钱是2016年3、4月份。之后我给马某2儿打过电话，但是不接。2016年5月份的一天中午，我和朋友程刚在太谷三中附近吃饭，吃完饭后，发现路边停的一辆沃尔沃轿车，一看车牌号，我发现是马某2儿的车，因为我受我姨夫的委托，我答应替他要马某2儿的账，但是我给马某2儿打电话也不接，那天正好碰到他的车，看到车后，我就决定找马某2儿说说欠钱的事，但是当时我和程刚在，为了怕对方人多闹起来，我就给东北老王打了电话，告他说是有人欠的钱了，让他过来帮忙。过了一会老王就带着另外两个东北家来了三中附近，来了之后，我们就都在车上等，等了半个小时左右，马某2儿从一个饭店出来，等他走到他车跟前，我就过去和他说：你欠的喜宝的钱了，喜宝让你回去对对账了。马某2儿说行了，对吧。然后他就开上车，我记不清我的人是谁坐在他车上了，他跟的我的车回了喜宝的小额贷款公司（太谷县幸福小区对面），回去之后公司的会计在了，进去之后，我告马某2儿这是公司的会计，你跟他对账吧。之后我就给喜宝打通了电话，告诉说是马某2找回来了，我就把电话给了马某2儿，至于他俩在电话里说了什么，我记不清了。之后喜宝告我说是让我先把马某2儿的车扣下开回他厂里，等他还上一部分之后再给他车，于是我就让程刚安排跟他的那个后生，把马某2儿的车开回了喜宝厂里。对完账是100多万元，马某2儿给打了欠条，我就又打通了喜宝的电话，让马某2儿和喜宝通了话，他们好像是约定好了还钱的时间之类的话，通完话后，就让马某2儿走，但马某2儿想开他的车了，他说是没有车他面子上下不来，于是我就给喜宝打通电话，说了半天好话，喜宝同意之后就又安排人把马某2儿车开了回来，马某2儿就开上车走了。我没有答应给东北老王他们报酬，说的是喜宝是我姨夫，替我姨夫要债，只当是给他帮忙。后来东北家直接问我姨夫要钱，我就跟他们闹翻了。马某2儿从饭店出来后是我过去拦住他，告诉他是喜宝让我找他，目的是去公司对账，是他答应去公司的。在公司我们都没有打他，也没有语言威胁他。扣车是喜宝交待我的，后来我问马某2儿要上钥匙，安排人把车开走的。后来马某2儿还了一个30万，还了一个5万元。我记得应该是马某2儿和喜宝约定好时间，大概是2016年6月初，马某2儿和他老婆一起去的小额贷款公司，说是要还钱，我就和他们一起去了银行，给喜宝老婆的账户转了个30万元。又过了一段时间，马某2儿给我打电话，说是要还一个5万元，但他忘记了喜宝老婆的账户，我就让他老婆用手机银行给我的账户里转了5万元，之后我还带他老婆去公司开了收据。这5万元我取出现金给了喜宝。这期间我们没有打电话威胁过他们。我就帮喜宝要过一回账，就是帮他要马某2儿的钱。其当庭供述陈，我不认识马某1的老婆，没给他们打过电话。没有让他们在事先写好的条子签字。也没有强迫他还钱。我选择当庭自愿认罪。我是做二手车买卖的。我和程刚是朋友。我妈和张某某老婆是亲戚。我们平时有来往。我没有在他的公司担任职务，我知道他开的一个玛钢厂和一个小额贷款公司。16年，他在他的玛钢厂和我说有几个人找不到人，让我叫个公司的人对一下账，当时我和程刚在，说过一次。他给过我马某1的电话和车牌号，白某4的没给。欠款人明细给我了。我听程刚说他是因为秋明和俊林认识的张某某。张某某主要是委托的程刚，让我看着点程刚，别闹事。委托程刚要账的时候我有时候在，有时候不在。我们平时联系也多，我听程刚说要回来给他钱的25%，我没见过见过张某某给程刚的欠款人明细，我电话联系过马某1，他们没接，我没去家里找过。接受委托后，我和程刚什么时候碰到，什么时候去，我们碰到马某1具体日期记不清了，我和程刚是在西环路立交桥看到了马某1的车。我们就叫了东北老王，程刚叫了他的弟弟，东北老王还叫了两个人。东北老王我和程刚都认识，他老在麻将馆，打麻将认识的。他们怎么去的现场我不清楚，一共六个人。来了现场等着马某1出来，程刚亮了委托书，我就说我是喜宝的外甥，让马某1回公司对账，马某1要自己开车，但是他喝多了，就他一个人，他就上了他自己的车，程刚兄弟说马某1喝多了替他开上了。我先开车走了。之后去了太谷县小额贷款公司。到回公司整个过程我和张某某没联系过，程刚联系没有我不清楚。马某1去了就跟喜宝通电话，说账的问题，对账完，就打了一百多万的条子，条子的内容我不知道，还款的计划我也不清楚，我没有参与，之后我就给喜宝打电话，说条子打好了，喜宝就说怕还不了，先把车扣了，车的钥匙就在程刚手里，之后马某1和喜宝又通了电话，程刚又把车送回来让马某1开走了。从我们在饭店门口看到马某1的车到去公司持续了一个小时，我们没有暴力、言语威胁他，他随时都能走。扣车是张某某让扣的，还车也是他让还的。我给他打过电话，说到期了，我姨夫让还款了。马某1的老婆没有使用马某1的手机和我通过话。我没有让东北老王给打过电话。他还了30万。在我的陪同下打到了喜宝给我的卡号上，另外一个5万是直接转给我卡上的，马某1给我打电话说喜宝的卡号找不到了，把钱打我卡上，让我转给喜宝。他老婆还让公司给出具了一个收据。我只知道有这个委托书。这个委托书上委托的是我和程刚。没有给我发过胸牌，给他们发过没有我不清楚。出具委托书的时候我不在场，我知道的时候是程刚给马某1亮委托书的时候。张某某电话中就说把马某1叫回来对一下账。打了2张条子，一张是他和公司会计的条子，我不知道内容。另一张他担保还款的条子，给我打的。我们跟他说条子打好了，看怎么办，张某某说怕不还，扣下马某1的车，扣到公司，程刚兄弟把车开走了，马某1当时还在公司。过了一会马某1和喜宝又通了个电话，程刚就给他兄弟打电话把车开回来了。这个过程中马某1没有被限制自由，也没有威胁过他。16年9月这次我没有参与，程刚告诉我说张某某知道，我没有和张某某说过。张某某没有和我说过报酬的事情，委托书上写的名字一开始只有程刚，后来让我帮忙看着点才加上了我的名字。张某某提到要我帮助清理这些欠款，说的时候还有程刚在，张某某一开始是委托程刚，不放心程刚，让我看着点，别惹事，程刚就是平时喜欢喝酒。喜宝说不让打闹，就是害怕闹事，说的就是要就要上了，要不上就算了。程刚要的25%报酬，是程刚告诉我的，给没给我不清楚。王某甲先和喜宝要了，又和我要，我没答应过他要钱给报酬。马某1带回小额公司以后，我和张某某通过2次电话.单独通了一次，和马某1一起通过一次，都是对账后打的。把马某1带回公司就没有告诉喜宝，他说的就是遇见就带回去。对账后连本带利打了一个条子，之后我和喜宝通电话，喜宝说马某1不守信用，让把车扣下。打了条子之后，我催收给马某1打过2次电话。程刚有没有得到好处我不清楚。喜宝刚开始委托程刚一个人要钱，程刚要不上，让程刚找几个人，又委托了我看着点程刚把钱安全要回来。给我和程刚重新开了工作证，工作证是他们从公司拿上的，不是我给他们的。办完工作证就让我跟程刚他们去要了一次钱，给程刚他们22%的回报，要完后我跟张某某说程刚要的挺合适，你看着他们要吧，我忙顾不上。后喜宝把我叫到厂里告我说公安如果问我就说程刚他们都是我的朋友，跟他没关系，说这是个小事，让我自己担下这个事情。马某2儿给30万，当天下午就给我建行卡打了6万6，就是22%的回报，让我转给程刚和东北家。6万6我都给了东北家和程刚了，东北家3个人1个人给了1万，剩下的都给了程刚，我给的他们现金。15、被告人程刚的供述证实：王某乙以前在阳光小区附近开的一家台球厅，我经常去玩就认识了，认识有八、九年时间了。我是通过王某乙认识的喜宝，认识有两三年时间了，喜宝的大名我不清楚，他在太谷县城内开的一家小额贷款公司。王某乙给我介绍认识过两、三名东北的男子，说是这几名男子也喜欢打麻将，王某乙让领着去麻将馆玩。我不认识马某1，我没有伙同王某乙及东北男子替喜宝要过欠款。我身上有三处纹身，两只胳膊外大臂上及大腿上都有纹身，王某乙胳膊上也有纹身，东北家记不清了有没有纹身。我们听他们说过有正当职业。我不是鑫源通公司的员工，公司没有给我们制作并发放过工作证胸牌，我没有伙同他人制作过鑫源通公司的工作证胸牌。我和王某乙一起想着帮他舅舅要欠账来，没有说报酬，委托书就是为了找欠款人的时候合理合法。我们要账的时候没有殴打、恐吓马某2儿，我们就是过去说要账的事情，根本没有打闹。我们问马某1要钱没有得到报酬，找马某1那次是我和我弟弟程某某、王某乙、还有两个东北家参与来。其当庭供述称，我2008年到2011年出过大车，之后卖饮料。2016之后没有工作。我和王某乙是2012、2013年认识的，他开的一个台球俱乐部。我和喜宝是经人介绍认识的，平时来往不多。2014、2015年我接受过喜宝的委托给他要账。我们坐在一起商量事情的时候才知道王某乙和喜宝沾亲。当时就是我们三个人一起在喜宝办公室说的，喜宝说他有的账没有要回来，问我们能不能给他要回来，我说能行，因为我觉得是合法的。我觉得他让我做这个工作，从中有一定的报酬。当时他让我说，我考虑了几天，我说要22%，他考虑了一下，最后确定是给要回钱的25%，这个事情王某乙也知道，当时都在场。喜宝提供过欠款人的明细，提供过三四家。马某1、白某4还有其他的忘了。委托我们之后，当时没有找过其他人帮忙，后来王某乙和王某甲说过报酬的问题。我是通过王某乙认识的东北老王，我们一起说的，给他10%的报酬，剩下的是我和王某乙的，没有让王某甲找别人。给过我们手续，借款手续复印件、家庭住址复印件、委托书等。委托书上就是让我替小额贷款公司要账。我给老王他们发胸牌了，就是从喜宝公司拿的。我们通过打听确定马某2儿家的住址，知道他常不在家，没有打过电话。最后是在三中饭店门口找到的，我和瑞瑞知道马某1的车牌号，发现了他的车，瑞瑞叫的东北老王，我叫了我弟弟。东北老王是打出租来的，还叫来了两个人，我不认识。马某1到了车跟前，我问他是不是叫马某1，我亮了一下委托书，我们提出有些债务要回公司谈谈，我、瑞瑞和东北人推他上车。上的什么车记不清了，坐的后排，马某1在中间，两边都是我们的人。马某1的钥匙我和瑞瑞要上让我弟开回公司，马某1上车后，王某乙给喜宝打了电话，喜宝让我弟弟把马某1的车开到了玛钢厂，我们一起去了小贷公司。去了谈债务问题，公司出示他的借款协议，马某1承认这个钱，马某1给喜宝通了电话，对了账后，马某1说尽快还，王某乙和他商量的怎么还，我不清楚。本息重打了一个借条，100多万。过一段时间给30万左右，喜宝在对完账后就让我弟把车开回来归还他，马某1是否还给王某乙出具另一个欠条我不知道。整个过程持续了半个小时。对账结束后，催要的事情我不清楚，好像给了一笔钱，30万。要这个钱是马某1直接给的喜宝。王某乙说喜宝兑现报酬了，把10%给了东北的，给了我弟一部分，剩下的我俩平分了，具体记不清分了多少钱了。16、被告人王某甲的供述证实：2012年我来太谷后认识了很多朋友，其中就有王某乙、程刚。2016年年初，程刚先找我，说喜宝开的小额贷款公司有很多的钱要不回来，让我找人和他一起要账，要回来按比例平分，我知道程刚是烂人不值钱，就没有同意。后来没过几天，王某乙打电话还是说这个事情，当时他还找的韩某、房小儿，我也知道喜宝是开玛钢厂的大老板就同意了，瑞瑞和程刚当时告我喜宝给的要回钱的25%，他俩分一半给我们三个东北的，也就是要回钱的12.5%,当时我们是口头约定的，还给我们三人发了小额贷款公司的胸牌，证明我们三人是小贷公司的员工。喜宝还给程刚写了催收债务的委托书，我们说白了根本不是员工，就是马仔给人出去要账。我见过喜宝给瑞瑞、程刚等人的1000余万借款的复印件及委托书。2016年4、5月份左右，具体时间记不清了，我接到瑞瑞给我打的电话，说他过来接我，在杨家庄大槐树跟前他和二强相跟的，二强开的一辆小车拉上我后，瑞瑞告诉我马某2儿欠喜宝的钱不给，今天要找人要去，后来在红绿灯路口，我看到程刚开的一个黑色小车拉着韩某、房小，我们碰面后，程刚说马某2儿在饭店吃饭了，他说一会我们把他带回公司去，之后在程刚的带领下我们两个车就停在了安泰南面的那个立交桥的饭店门口，大概等了半个小时看到饭店门口出来几个人，有男有女，瑞瑞就指着其中一个比较瘦的男子说那个就马某2儿。我因为腰疼坐在副驾驶位置没有下车，程刚、二强、韩某、房小儿四个人过去把马某2儿架住了，之后四人就把马某2儿抬上了我坐的这个车的后排，房小儿、韩某把马某2儿押在中间，二强开车，程刚拿走了马某2儿的车钥匙，之后二强发动车就接我们走，马某2儿问我们是干什么的，我说是你是马某2儿吧，我们是喜宝的人，你欠喜宝的钱，你别说别的，到地方就知道了。我们拉他回了喜宝位于西环中路盛达驾校对面的喜宝开的小额贷款公司内，进去后除了我们这些人还有两个小额贷款公司的会计，进去后我们几个就和马某2儿谈钱的事情，马某2儿一直说太谷话，我就掏出瑞瑞给我的马某2儿给别人担保50万元的条子，我问他认不认，他说他承认，但是是他跟喜宝的事情，跟我们没有关系，瑞瑞说他叫王某乙，喜宝说这笔钱跟他说就行，他能做主了，当时记不清是谁的手机拔通后喜宝和马某2儿通了电话，电话具体内容我没听到，总之就是让马某2儿和瑞瑞谈就行，他让瑞瑞全权负责。挂断电话后，瑞瑞就和马某2儿谈到底现在应该还多少钱，何时还钱，怎么还，程刚在边上骂马某2儿，并且还想动手，后来我就拉住了，我对他俩说别动手，有事说事。马某2儿说他建垃圾场没钱，瑞瑞、程刚就说马某2儿开60多万的车能没有钱，马某2儿说周转一下，完了分批还。之后由程刚、瑞瑞以及小额贷款公司的两个女会计开始和马某2儿对账，从担保借款50万那天到现在一共连本带利算的，我看到马某2儿准备还钱，也认账了，我就和两个东北老乡去了麻将馆，打完回去也就晚上6点多了，回去马某2儿已经走了，程刚、瑞瑞告诉我马某2儿账对清楚了，一共128万元，咱们等的收这笔款就成。瑞瑞说马某2儿过几天先给30万，剩余的跟住利息，慢慢还。后来过了几天，快到日子了，瑞瑞还把马某2儿的电话给我让催催，我打了几回电话让马某2儿记得日子还钱，别到时候不好看，但是后来这件事情我就没有参与。过了3、4个月后，我侧面听到马某2儿还了喜宝30万，我问瑞瑞，瑞瑞说他在澳门了，给程刚打电话说他在医院，都推的不见我，我就直接去了北阳村喜宝的玛钢厂，我问喜宝马某2儿的30万是不是打给你了，他说是，我说要账的工资钱了，他说他冲的是程刚、王某乙，让我找他俩要，我说他俩电话打不通。之后我又去玛钢厂找他，让他支付给我要账的工资，他赖着不给还把胡村派出所的民警叫过去，民警让我离开，不能找喜宝的麻烦。后来喜宝通过公家、社会的朋友给传话，给我压力让我别找他了，因为都得给面子这件事就不了了之了。2018年5月份，突然瑞瑞找到我说马某2儿现在趁全国扫黑除恶把我们那天带走他并且逼问他要钱的事情给举报了，喜宝正找人处理这件事，让我离开太谷先躲起来，顺手掏出来2000给我，我没有接，我想我走了，喜宝在太谷有钱有关系，所有事会推在我身上，反正我当时没有为难马某2儿，后来还和马某2儿成了朋友，就没有离开太谷。我不是鑫源通公司的员工，我帮公司要欠账之前不认识老板，我帮公司催收贷款没有得到过报酬，鑫源通公司是否给我们制作过工作证胸牌记不清了，好像是王某乙跟我说帮他舅舅要钱，得正式点要办个工作证胸牌，后来就给我们了，至于是王某乙做的还是公司做的我不清楚。王某乙说要回钱来给我点生活费，具体没说多少钱。这钱我不知道是王某乙出的还是公司出的，我平时不在公司上班，就那次马某2儿的事情去了公司一次。其当庭供述称，我和王某乙也是打麻将认识的。我是辽宁人，我在太谷4-5年了，一开始没有找到活，后来准备去玛钢厂打工。我是通过本次事情认识的喜宝，我是先和程刚谈的。程刚找过我觉得不靠谱，后来王某乙找我才同意的，程刚找我说去喜宝公司上班，把身份证交上去，我当时没同意，后来王某乙又说，我就说没活，去看看吧。工资待遇的问题，我们三个东北的分11%。固定去公司上班还是只要账没具体说。谈这个事情的时候，程刚和王某乙和我谈过。韩某某和房某某不是我找的，他们把我们三个东北的分成一伙，谈好后，程刚给我们每人发过一个胸牌。马某1那次是程刚派程某某去农大附近的旅店接我的，没有说什么事，我到的时候韩某某和房某某就已经到了。接上我们就去了安泰又过了一个立交桥。到了现场，程刚说马某1欠钱，一会问他要钱，马某1从饭店出来，韩某某、程某某、程刚拽他了。我们带着两辆车，把马某1拽到了我坐的车上。我们之前去过小额贷款公司，程某某驾驶车辆带我们去的小额贷款公司。马某1的车去哪了我不知道，回了公司之后说了几句，我就去对面玩麻将了，房某某和韩某某好像也走了，我回去后见没见过王某乙记不清了。把马某1带回公司后就是程刚和他谈欠不欠喜宝的钱，和喜宝通电话。我和马某1说你欠人家的钱什么时候给，他说什么我也听不懂。没有人对马某1有打骂，也没有叫唤。最后结果我不知道，他什么时间离开我不清楚。事后，我给马某1打过电话，不是因为要钱。马某1后来还款了，还了30万。说要给我11%的报酬，没人给我钱，我就直接去找的喜宝也没有要上钱，去了玛钢厂后，喜宝打了110，派出所去了。17、被告人程某某的供述证实：我是在上班期间被抓获的。我哥叫我去找过马某2儿，但没说要钱。第一次是在三中那片吃饭，去了之后他和两个东北人瑞瑞在了，瑞瑞给喜宝打电话说看见马某2儿的车了，挂了电话喜宝说等人出来，把人拉回公司，把车扣了，马某2儿出来喝的酒多了，我哥哥给了我钥匙，我把车开上，我问我哥说开的哪里，他说你等一下，后在路边等的，有一个小时左右，让把车开到喜宝的小额贷款公司。王某乙给王某甲钱的时候我在场，我在农大杨家庄村看见王某乙给王某甲钱，就是要钱的报酬，给了有2万。胸牌的事情是我哥告我把身份证给他，喜宝要给办工作证，我们就进公司把胸牌拿出来。我哥去拿胸牌的时候，我也在。18、被告人房某某的供述证实：我是2016年3月份接到王某甲的电话，叫我过来太谷玩，顺便看看有没有赚钱的机会，我就来了太谷县，后通过王某甲还认识了一个东北老乡韩某，大名叫韩某某，当时我俩跟的王某甲也没有个干的，就在麻将馆打麻将，过了些天，王某甲就告诉我他朋友找他帮忙给要账了，问我和韩某干不干，我和韩某就同意了，我不清楚王某甲是给谁要钱，反正跟王某甲接触的人叫程刚，当时程刚好像有个小额贷款公司的催款委托书，但是我没有见过，因为我只是冲王某甲。2016年5、6月份的一天，我记得是当时中午，我、王某甲、韩某某在农大附近的旅店住的，王某甲接了电话后，二强还是程刚开车接我们，我们一起跟着程刚、瑞瑞去的一个立交桥附近的饭店门口，后来我们看到有人从饭店吃饭出来，程刚等就招呼我们过去了，我们过去后都没有说话，是瑞瑞和程刚跟对方沟通的让对方跟的去贷款公司处理一下欠款的事情，当时对方没有反抗，我们也没有动手，对方跟的我们上了车后一起回了小额贷款公司。回公司后，对方和公司的两个女会计，还有瑞瑞等人沟通，大家没有争吵，瑞瑞、程刚让那个男的看了催款委托书，那个男的也承认欠钱，之后就是对账，因为双方没有发生冲突，我又听不懂太谷话，我就出了贷款公司门口，大概过了2、3小时，里面谈好了，具体他们谈成什么结果我不知道，后来我看到那个男子出来后二强把他的车钥匙给了他，之后他就离开了，我们也回了农大，听王某甲说对方准备钱呀，应该是分期给。王某甲说过要回来的钱，有8%左右是老王、韩某和我的。我和韩某领过1万元，这个钱是谁给老王的，老王拿了多少我不清楚。其当庭供述称，2016年3月左右，因为王某甲给我打电话说让我来太谷玩一段时间，正好身体不好来散心来了，王某甲和我是老家的朋友。来太谷后，王某甲叫我出去给别人要过两次账。他说给喜宝要账，没有说过给多少钱，看能要回多少，按20%给所有参与的人。20%再怎么分配没说。程某某、程刚、韩某某、王某甲、我、瑞瑞参与了。韩某某我以前不认识，都是王某甲叫来的。其他人不认识。有一个叫马某1的，王某甲打电话叫我的，打车去的饭店门口，说欠钱的人在饭店吃饭，瑞瑞和程刚认识，我们就都跟着上去了，后我们说上车吧，一起去公司谈，开始他不走，后我们推了他一下，他就跟我们走了，他坐在我们车后面，他左边是韩某某，我在右边，前面是王某甲，谁开的车忘了，程某某开着那个人的车，后就到了小额贷款公司，跟谁联系我不清楚，他们在屋里谈，我听不懂，我在外面，没有冲突、吵闹、打骂。一个多小时后签完协议离开的。这个人还过一次钱，但具体多少我也不知道。王某甲给过我钱。19、被告人韩某某的供述证实：2016年4、5月份的时候，我从大连来到太谷，我来太谷是我认识的叫王某2的把我叫来的，2016年4、5月份的一天上午，王某2去我住的地方叫我和他出去一下，出去具体干什么他没有说，我们出去的时候，是坐一辆车上，车上有王某2、房小，还有一个年轻后生给我们开车，这个后生开车把我们拉到了太谷三中附近的一座公路桥边上停着，我们就一直在车上等着，快到中午12点半左右的时候，我听见有人叫王某2下车，王某2和房小就下车去了，我在车上等的，过了一会儿，王某2和房小把一个男子拉了过来，这个男子上了我们坐的车，我们就开车走了。那个男子问王某2是干什么了，王某2说了一个人的名字，那个太谷男子就说了句：那我就放心了。后来车把我们拉到了一个公司时，具体这个公司是干什么的，我不清楚。后来王某2和房小把这个男子带到了公司里，我没有下车，我还看见有别人也进了公司，具体是谁我不认识。过了一会，王某2和房小就出来了，王某2说他们要去玩，我没有去，那个开车的司机就把我送回了我住的地方。那个男子到我们车跟前的时候，不愿意上车，房小一边说上车说，一边用他的手推着那个男子的胳膊。我们没有动手打过那个太谷男子。事后，王某2给过我钱，大概几千元，具体多少钱记不起来，当初王某2给我钱的时候，他也没说是什么钱，我也没有问他。其当庭供述称，我是2016年4、5月来的太谷，王某甲给我打电话让我来的，同行的还有一个姓房的，也是王某甲联系上的。来了我们都住的不远。我和王某甲一起去要过账，当时不知道是出去干嘛。他说出去和他溜一圈，就有个司机开车去接的我们，去了就在车上坐着，除了我们三个和司机没有其他人了。之后房某某和王某甲就叫了一个人上车，看不出那个人是否是自愿，那个人上车在中间坐着，周围都是我们的人。后来去了一套房子里，我就在车上一直没有进去，完了我就和房某某回旅店了。我也没有问王某甲是去干嘛了。还去过一次，我知道他们是去要钱，我就下车了。王某甲没有提过要给我们报酬，我们之间互相给钱，谁有钱谁给。王某甲给过我2000，和要钱无关。就说给你点钱花。马某1的事情，我是半个小时以后离开的公司。马某1是王某甲和房某某叫他上车的。我们没有吓唬他。马某1问去哪里，王某甲说了句喜宝。没有给过我们报酬。王某甲给我钱和要账没有关系，胸牌的事情我不清楚。20、被告人张某某中国建设银行交易流水证实：2016年6月6日，张某某账户转账给王某乙账户66000元。（二）被告人程刚、王某乙、王某甲、程某某、房某某、韩某某寻衅滋事案2016年9月的一天晚上，被告人程刚、王某甲、程某某、房某某、韩某某等人窜至太谷县佳馨苑小区9号楼2单元门口蹲点守候白某1。白某1驾车回家后，被告人程刚等人向其索要债务，并欲抢走其汽车钥匙扣车未果，后又强行进入白某1家中，对白某1进行恐吓，后被人劝离。原判认定上述事实的证据有：1、白某2提供的买卖合同及收据二份证实：内容为：张玉彪（白家国）将胡村一号楼第一层第二号、10号房出售给张某某，分别作价40.6万元，共计81.2万元，收据上标注此合同作为抵押贷款还清，自动解除。2、证人白某2的证言证实：2010年9月左右，我负责胡村小区建设，资金紧张，就向某借30万，2011年9月又借了40万，都是白某4作的担保人，月利都是2.49分。借上钱之后一直给喜宝跟的利息，一直到2014年11月。后来因为手头的钱紧张，就欠了喜宝6个月的利息，后来到了2015年5月7日，我在白守明的见证下将我胡村的两套门面房以81.2万抵给了喜宝，这样我欠他的70万本金和10.5万的利息就两清了，但当时没有把撤借条当回事。2016年10月份左右，我在云南接到白某4的电话，说喜宝派人拿着还了钱的那两张借条又跟他要20多万的利息，说派的东北家来家里吓唬、恐吓，我说他跟你要不着，我当时用门面房已经还清他了。之后联系过喜宝，喜宝说是白某4的儿子起诉上他了，跟他要二十来万的货款，他就找白某4的麻烦，想把他欠白某4儿子的二十多万货款顶了。2017年11月份，我朋友因为开车发生了纠纷叫我过去，我过去有人听见我叫志国，就问是不是胡村的志国了，我说是，他就告我说他是程刚，跟着喜宝了，给喜宝要账了，他说我欠着喜宝的钱了，让我还钱，我说我早就还清了。后来他给喜宝打电话，喜宝说我们钱早还清了，程刚说他弄错了，后来我没有再多理他。3、证人杜某1的证言证实：我的外号大江。我认识白某1，他和我是一栋楼的邻居，白某1是否被人堵在家里要钱我不清楚。他是开铸造厂的，至于是否欠人钱我不清楚。我不认识张某某，不知道张某某和白某1之间是否有经济往来。我的汽车就在白某1单元楼门口停的，经常也跟白某1打招呼去家里串门，好多年前，具体日期记不清了，应该是晚上的时候，我停车看到他家门口有人，里面还有争吵声我就进去了，进去后是几个我不认识的男子正在和白某1谈话，好像说什么钱的事情，我打了个招呼就出来了。我一个人进去的时候门就开着，当时白某1在客厅坐着，他们好像在说什么欠钱的事情，我简单说了几句话就出来了，没看到他们吵架打闹。4、被害人白某1的陈述证实：2010年胡村的前任村长白某2，因为盖胡村小区向某借30万，2011年又借了40万，月利都是2.49分，我在借条上签的担保人的字。借上钱之后白某3给喜宝一直跟的利息，一年的利息是20.916万，到2014年底，一共付了喜宝三年的利息，后来从2015年1月至5月，欠了喜宝10万的利息，志国就把他名下的两套胡村的门面房以81.6万抵了喜宝70万的本金和10万左右的利息。志国和喜宝之间就两清了，我作为担保人也没事了。到了2016年9月份喜宝突然派程刚等六七个人，在太谷县佳鑫苑小区截住我，说我欠着喜宝的钱了，让我还钱，我说没有欠喜宝的钱，后来他们拿出借条来让我看，我看是2010、2011年志国向某借那70万写下的借条，我说：这个借款的事，两套门面房已经抵了，两清了。程刚说：这我不管，喜宝交待的我们跟你要的。当时我儿子白绛铂听见我在外面跟人叫，就开门出来看，然后这些人就趁我儿子开门之机，跑进了我家，横七竖八的躺着、坐着，有人手里还拿的砍刀，把我孙子吓的直哭，我进去后跟他们理论，程刚等人抢我的宝马车钥匙，后来我家报警警察过来就把他们带走了。5、被告人张某某的供述证实：白某4、白某3都是胡某2，白某3问我借钱，白某4是担保人。大概是2011年左右，白志国承建胡村小区的楼房，由白某4领着找到我，让我借款给白某350万或者70万，当时是白某4担保的，我记不清给了50万还是70万元，之后白某3一直跟的利息，每月2.49%，跟了多少时间记不清了，反正后来白某3倒运了，本金不还利息也跟不住，我多次问白某3、白某4催要，白志国给我写了两套胡村小区的门面房，但是我一直占不上，因为那两套门面房还有别的经济债务纠纷，我就继续催要欠款，白某4说他不管，后来我给瑞瑞下委托书后，我给他列的名单里有白某4、白某3，但这个钱一直没有要上，后来我就把他俩起诉到胡村法庭，胡村法庭一直协调的给调解。我不知道王某乙、程刚是否找过白某3、白某4。当庭供述称，我没有安排过王某乙向白某4索要欠款，单子上有很多人，不是光他一家。白某1、白某2和我就是贷款关系，白某1是担保人，白某2是借款人，白某2已经用两家门面房抵顶借款80余万，签订了合同，但是现在门面房在哪里，我都不知道。签订合同是在王某乙他们去找白某1要钱之前，有一套门面房，我现在也没有拿到。我没给过他什么报酬，当时就没有说报酬。6、被告人王某乙的供述证实：我不认识白某4，我没有帮喜宝向白某4要过账。当庭供述称：我没有指使程刚他们去找白某1要账，白某1的事情，我知道程刚一直都有白某1他们欠款的条子，去了发生什么我不知道。事后我只知道钱没要上。7、被告人程刚的供述证实：我和我弟弟程某某、还有两个东北家去明星小区找过白某4要钱，东北家是王某乙安排的。找白某4是因为他短的喜宝小额贷款公司的钱，王某乙让我过去看看，我就和东北家去了。我们去了他家里找他让他还担保的钱，白某4是个老头，从家里拿出了一把刀子来，我们根本没有说赖话，更别说动手，后来大江过去给调解了，我们就离开了。我们没有要抢白某4的车钥匙。当庭供述：跟白某4索要债务，借款协议上有地址，王某乙打电话说人可能回家了，我就叫上我弟，王某乙叫上东北的三个人，我们一起去了。我让白某4看了委托书，东北的和我弟让他看了下胸牌，夫妻俩不承认，说还了，我说还了协议肯定就撤了。白某4就把我们带到他家，说不关我们的事，拿出一把弯刀，吓唬我，我说我们这是正当的，后来进来两个人，说这个事情有点争议。有人告了当地派出所，派出所的人来了说要钱可以，不要晚上要钱，白天再来，我们就回去了。我们是晚上8-9点去的。我没见带管制类刀具，我们没有抢他的汽车钥匙，和要扣他的车。我有纹身，在两个肩上还有大腿。王某乙在肩上，东北人有没有我不知道，我弟弟没有。我接到王某乙电话说白某1回家了，让往他家走。王某乙联系了东北人，我们在一个地方汇合。这个过程中，我没有给张某某打过电话。我不清楚张某某是否知道这个事情，这个事情之后，过了很久，我和王某乙好像见过一次张某某。没有谈论这些事情。8、被告人王某甲的供述证实：2016年9月还是10月我记不清了，当时是晚上，程刚给我打电话让我跟他去要钱，之后我、二强、房小、程刚开的车去了太谷县西环中路明星小区一个单元楼下面，等了半个小时左右，当时我、房某车里坐的，程刚、二强在单元楼门口站的，后来就看到程刚、二强兄弟俩跟一个50多岁的男子吵起来，我们就下车了，下车后才知道他兄弟俩要抢人家的车钥匙，但没有抢上，我们就跟的程刚一起进了那男子一楼的家里，进去后才看到那男子，比较瘦，我听到程刚和那个男的对话，大概意思就是他给担保的钱让还钱了，说话的时候那男子从家里拿出一把刀子，他家人拦住了，程刚、二强就老实了，在那个男子家里呆了大概1小时，双方都比较平静，我就听程刚和那男子对账，没有听太多，听知道他叫白某4，给人在喜宝那里担保贷款了，好像说什么已经还了，后来白某4打电话叫来太谷县的大江，大江过去后就说有什么话好好说，谈不拢直接去法院起诉就好了。后来程刚就领我们离开了。我没有看见程刚、二强抢白某4的车钥匙，是下车进白某4家里，白某4说是程刚要抢他的车钥匙来。我记得去白某4家要账是2016年7、8月份的时候，具体时间记不清了。其当庭供述称，找白某1是程刚叫的我，还有程某某、房某某。他们说人回来了，我们进了屋，我们拿着欠款的复印件让白某4看，他说他不欠喜宝的钱，也不和喜宝通话。后来110的来了，进屋后，我们就离开了。我们去的时候是晚上。程刚他们先进去的，进去之前说过要扣白某4的汽车。进去后我们没有发生言语冲突，白某4家中有他老婆和他儿子。我们身上都有纹身，一般老百姓看到纹身肯定害怕。抢白某1的车钥匙是程刚提议的，白某4的钱不好给，得闹，不能让他好过。9、被告人程某某的供述证实：程刚是我亲哥哥，我认识王某乙，他和我哥是朋友。我不认识王某甲和房某某。认识白某4，我去过他家，具体时间记不清了，我记得好像是下午或晚上，我是和我哥哥程刚去的。去的是太谷县佳馨苑小区，当时去了以后我们在小区单元楼门口等到白某4以后，我哥哥跟他吵了起来，之后白某4就把我们叫进家里，一进家里，白某4就跟我哥哥叫唤，之后白某4就跑到家中一个房间从柜顶上拿出一把蒙古刀，冲到客厅，不让我们走，之后我们在他客厅和他说话，一会明星派出所就来了，派出所来了以后登记我们信息后，就离开了。我们没有要抢白某4的汽车钥匙。其当庭供述称，去了白某4是我哥叫的我，还有两个东北人，他们先到了白某4家，后我哥打电话让我过去说找的个人，后才知道给喜宝要钱。在小区等到的白某4，见到白某4之前，我哥说你认识不认识白某4，我说以前在他麻将馆打麻将知道他，让我给指认一下，白某4下了车我给指认一下，我哥就过去说你是不是白某4，你是否欠的喜宝的钱，他说没有，后我哥让看了委托书，白某4说这个钱有纠纷了，让白某4给喜宝打电话，听见他们叫唤起来，我说你们不要叫，让去白某4家谈，去了白某4家他去了厨房，我就跟进去，他从柜子上拿一把刀要捅我哥，后不知道谁报的警，警察来了我们就走了。10、被告人房某某的供述证实：具体时间记不清了，应该是2016年6、7月份，当时还是程刚打电话叫的老王，最后是程刚、二强、老王、韩某和我去的，当时我们过去后，我在车上坐的来，程刚和二强在外面，看到程刚跟着对方进屋了，我们就赶快跟的下了车，进去后程刚和对方因为要账刚说了几句，对方就从屋里拽出一把弯刀，我们当时就着急了，我、老王、韩某等人就过去和对方说不要动刀，说话怎么还掏刀子了，正好对方的老婆也过来了在他家客厅坐下来，由程刚和他谈，还没说了几句话，警察就来了，知道程刚和他因为要账后，警察告诉我们不要闹事，我们说我们没有打闹，警察让我们商量还钱的事情。后来我们就离开了。其当庭供述称，白某1家也是王某甲叫我去的，有东北的三人、程刚、陈某，瑞瑞没去，程刚说白某1在楼上，我们就上去了，程刚和白某1谈的，我听不懂，后没谈拢，白某1去屋里拿了一把刀，但没有打起来，后叫来一个社会的人来给说事，又一会儿派出所去了说不准闹事，我们就撤走了。这次是傍晚，没带刀具，我们是敲门进去的，因为是程刚敲的门，他认识。要回来钱后程刚给过我一万块钱，他没有明确说，我认为就是我要账的钱。给韩某某多少我不清楚。王某甲说给韩某某也一万，但我没看见。给我发过胸牌，王某甲给我的。上面写没写名字我忘记了。两次叫我出去，受王某甲指派。王某乙认识，不熟。程刚只见过几次面。11、被告人韩某某的供述证实：还有一次王某2叫我出去，在车上他们说是去要账的，我就和他说，我不参与他们的事情，我就下车了。当时他们去的是西环中路的一个小区，当时有王某2、房小、还有一个高个子的年轻男子。具体他们在里面发生了什么事情，我都不知道，后来我看见警车进去了，一会儿王某2他们就开车出来了，我们就相跟上走了。王某乙、程刚我都是认识时间不长，我不知道2016年的事情他们参与没有。程刚的弟弟程某某我不认识，我不知道是不是开车的那个瘦高个男子。（三）被告人程刚、崔某某、郭某某诈骗案被告人程刚明知被害人温某1不懂推锅子（赌博），伙同被告人崔某某、郭某某预谋骗取温某1钱财，2014年10月26日、27日经事先预谋将温某1灌醉，两次诱骗温某1参与其事先安排好的“推锅子”赌局并输掉98000元，事后程刚让温某1出具了两张借条共计98000元，并多次进行索要。原判认定上述事实的证据有：1、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及扣押物品证实：侦查人员依法从程刚住处（东云翰林小区）扣押借条三张、借款协议二张。借条三张内容分别为：今借到程刚现金44000元整，温某1，2014年10月27日；今借到程刚现金54000元整，温某1，2014年10月26日；今借到程刚现金8000元整，温某1，2014年10月1日。借款协议二份内容为：温某1向程刚借取现金30000元，2016年2月14日；温某1向程刚借取现金20000元，2015年6月15日。2、证人李某1（程刚妻子）的证言证实：2014年10月份的一天，具体时间记不清了，下午，程刚、温某1、侯某、郭某某从外面吃完饭回了我家，他们就聚在一起用麻将牌“推锅子”赌博，我闻见程刚、温某1有酒味，我看了他们一会，我就出去了，天黑以后，我回到家他们已经不在了。我记得他们在我家就玩过一次。温某1以前也在我家住过，不是连续住在我家，是温某1和程刚他们赌博以后的事情了。程刚没有正当职业，平时就是打麻将，什么也不干。3、证人武某（温某1母亲）的证言证实：具体时间记不清了，大概是三年多以前，我在家手机上接到电话，电话中他们不说自己叫什么，只是跟我说我儿子欠他们钱了，让我筹钱解决，不给就要打残我儿子，这个电话我接了好多次，后来我家里就来了一伙人，有三、四个人，他们敲门进来就不走了，说我儿子欠他们钱了，其中一个男子自称是郭某某，是我儿子的同学，说是温某1欠他朋友钱了，他们今天是过来要这个钱了，我问他们欠多少，如何欠的，他们不说，光是问我能拿出来多少钱，我说没有钱，他们就让我凑钱，并跟我说给不了钱小心我儿子温某1，还说些散话，就离开了。我问我儿子是否欠别人钱，他说他被郭某某叫出来和他一帮朋友喝酒，之后带他去赌博，他也不清楚怎么个情况就欠了对方几万元。后来隔了几天后，他们又陆续打电话威胁我，让我出钱替我儿子还钱，否则就让我操心我儿子，我害怕就让他们来我家谈，之后他们来了我家三个人，郭某某和其中一个进了家，门口站的一个，进来后他们就逼着我给钱，我说没钱，他们不走，最后我实在没办法给了他们5000元，他们拿了钱才离开。中间隔个十来八天，就又接到他们的催要电话，郭某某还单独去过我家两次，说对方是混社会的，不要把永刚害了，我又凑了6000元，郭某某领的一个人，我把钱给的对方，他们让我再想办法找钱后就离开了。4、证人孙某的证言证实：我认识程刚、郭某某、侯某，我在程刚家赌博过两三次，当时参与赌博的就是我、程刚、郭某某和一个农大年龄大的人，我知道程刚在东云翰林有一套住房，具体怎么来的我不清楚，不过后来我和程刚吃饭的时候，程刚说过，这套房子是别人欠他的几十万元，他折到下来的，我还听程刚说过，这套房子是他赌博“药”上别人的，具体“药”的谁我不清楚，“药”就是欺诈、作弄的意思，不过这些都是程刚说的，至于他是怎么操作的我就不清楚。5、被害人温某1的陈述证实：我是2014年通过我同学郭某某介绍认识程刚的。2014年由于我找对象急用钱，就和同学郭某某说了，郭某某说是认识个专门放高利贷的人，叫程刚，问我借不借，我着急用钱，就同意了。2014年10月1日我向程刚借了8000元现金，每个月600元利息，我实际拿了7400元，并给程刚写了一张8000元的借条。我跟了一个月的利息，2014年11月1日左右，程刚给我打电话说是8000元的这个借款到期了，得续利息了，我就将600元的现金送到了程刚工程塑料厂宿舍的家里。2014年10月26日中午，郭某某叫我和程刚吃饭，我们在工程塑料厂附近的一个小饭店吃饭，点了散白酒，我喝了大约半斤左右，喝的有点晕了，吃完后程刚提议说玩会儿，我说不会，而且我没有带钱，程刚说人不够，凑个数玩会儿，钱可以从他那里拿，吃完饭后，我跟着郭某某、程刚就到了工程塑料厂程刚家里，程刚叫来的另外两名男子也来了，程刚就拿出32张麻将牌，我们就开始玩开了，后来“石头”也过去了，但没有玩。是用32张麻将牌以“推锅子”形式赌博，我、郭某某、还有两名不认识的男子轮流坐庄，每当轮到我的时候，因为我不会玩，我就让过去了，我不坐庄，程刚在一边放款，他老婆在一边抽头盈利（遇上闭拾抽一百元），我们推每锅1000元，大约玩了两个小时，程刚告我说是我欠了他54000元，必须给他写一张借条，程刚拿出事前准备好的打印好的借条，让我在上面空白处填好，这样，我就欠了程刚54000元。这次就是我输了，其他人都赢了。我给程刚写完54000元的借条后，我就回去了，程刚告我说输就输了，明天包吧。2014年10月27日中午，程刚叫我去他家吃饭，我就去了，又喝了点酒，吃完饭后，程刚、我、石头、还有两名男子就又开始赌博了，我和石头合的锅，一直输，后来石头自己推就赢了，又是我一个人输，那两名男子好像是以前欠的程刚钱来，也不知道他们怎么顶账来，大约玩了两个小时，程刚说是我又欠了他44000元，和第一天一样，我又给他写了一张44000元的借条。后来我就离开家中到湖北找对象去了，一直到2014年11月底的时候，我又回到了太谷，程刚找见我对我说，这个钱你暂时给不了，可以续成高利，每个月月息四分，并且他说98000元的这个马上就到期呀，必须先把利息给他结算了，我实在没办法，就从朋友处借了3800元给他结算了利息。2014年12月份以后我就跟不上利息了，程刚对我说，你钱也还不了，利息也跟不上，你就不要回家了，跟我在一起住吧。我也没脸回家，就和程刚一起在他家吃、住，这期间，他也没有限制我的自由，也没有非法拘禁我，一直到2015年3月份，我父亲温某3喜由于胃癌病重住院，我就回家伺候了。2015年8月10日左右的一天下午，程刚和郭某某又找到我，程刚说是该付给他利息了，我两次输了98000元的利息，连第一次借款8000元的利息，一共是20000元的利息，在程刚车里，程刚拿出一张借款协议，程刚又让我给他写了一张两万元的借条，但这次将日期写的靠前了，写成了2015年6月15日。我第一次借款8000元，两次赌博输了98000元，一共是106000元，另外5万的利息是程刚自己算的。郭某某去过我家几次，说是程刚让他过去的，说是让我妈替我还钱，而且他说可以和程刚说七八万就能摆平这事。6、被告人程刚的供述证实：温某1是通过郭某某找我的，2014年开始问我借钱，月利5%，刚开始借了8000元，后来借了1万元，之后成了朋友后，有两次在我工程塑料厂宿舍的家里，温某1、郭某某、小石头以及我两个朋友我记不清名字了，他们玩的，我放款，每次都是温某1输，两次问我这里前后借了9万元，后来又陆续借了我2、3万，这就是全部。我是通过朋友郭某某认识的温某1，他在2014年找我借过8000元，月利息是五分，后来我俩就认识了，之后相跟了半年左右，我发现他喜欢喝酒，而且人比较慢，没有主见，之后通过和郭某某聊天知道他不会推锅子，我就告郭某某咱们可以叫温某1一起耍，赢了他也好还郭某某欠我的钱，于是有天，我、郭某某就准备和温某1耍，我又打电话叫了两个敦坊村的朋友，我打电话说有个人不会耍让他们过来赢钱，他俩同意后，我们晚上就把温某1叫出来，在火车站附近我们吃的饭，我们五个人都喝了不少酒，郭某某劝温某1喝，他喝了有八、九两。吃完饭后，我们就聚到我家开始推锅子，刚开始是200锅，之后就推到千锅，我没有耍只是给他们放款来，除了温某1之外，其他三人会耍，温某1认识天、地，但不认识长、短牌，发财一点、红某、北风没点都不知道，玩的过程中遇到长短牌或者相同点子，他们就都拿了人家的注，算他们赢，温某1也不知道，我也没有制止，前后一共耍了有两个小时，从二百锅推到一千锅，最后的结果是郭某某赢了近万元，但是都还了他欠我的钱，敦坊的两个赢了三、两千，温某1输了近4万元，都是冲我的，因为他们玩的过程中我也参与钓鱼来，并且下注比较大。第二天因为觉得温某1是个好菜头，我就又叫了我的朋友小石头来耍，还是我、郭某某把温某1叫上，告他晚上再耍让他包回点损失，连同小石头在内我们还是先吃饭喝酒，之后回去耍的，还是和第一次一样，因为温某1不认识长短牌，遇上有长短牌或者点子相同本该他赢的，我们就不告诉他，只说他小了，让他出钱，我们耍了两个小时，温某1输了5万，其中小石头赢了1万多，但他只拿了几百元，其余钱因为他欠我钱都顶给我了，郭某某赢了几百元，敦坊的男子输赢也不大，就是1千元左右。后来温某1给我打了借条，一共9万元。玩完后隔了几个月，我安排郭某某找温某1，没找到，后来郭某某就去找温某1母亲，打了几次电话后，温某1也找不到，我就安排郭某某，还有参与赌博的那个敦坊家去找，找了几次后郭某某告我他妈给了几千元，至于是他和敦坊家谁拿了这钱，我不清楚。后来我和郭某某、敦坊村那个后生就在他家门口守住他把他带回我家，我踢打他来，他说跟利还钱，前后一共算了30万，后来我才和他商量的占了他房子。我们和温某1二次赌博的具体时间记不清了，第一次赌博的人员有我、温某1、郭某某、墩坊村的“二亮”，还有二亮带来的一个墩坊村的男子，这人我不认识，第二次赌博的人员有我、郭某某、崔某某、温某1，至于有没有二亮我真的记不起来了。第一次温某1输了4万多，第二次赌博温某1输给我5万多，借条是过了5、6天他才给我打下的。其当庭供述称，温某1欠的钱，一笔是通过郭某某借了我8000-10000，另一笔3万是温某1欠别人的钱抵顶到我这了。还有一笔1-2万利息折抵出具的借条。赌博两笔借的98000。温某1会推锅子。他知道什么时候大，什么时候小，他不是常玩。郭某某、崔某某，他俩也欠我钱，我和他俩说温某1不太会玩，应该能赢上钱。第一次是郭某某还有两个敦坊村的，我也在旁边玩了，温某1输了4万多，其他人都赢了。第二次是崔某某、郭某某、我、温某1，温某1输了5万多，其他人都赢了。温某1是借我的现金和别人玩，过了十几天给我打了两个欠条，共98000。我和崔某某是朋友关系，被害人温某1给我出具两张借条，这两次赌博是我叫他们去的。崔某某参与了第二次，我就说温某1之前玩了一次输了，这次应该能赢，他就来了。崔某某欠了我11000，用赌博赢来的钱还了。赌博的这个事情，郭某某参与了2次。7、被告人崔某某的供述证实：我没有正当生活来源，平时也打些零工，没事的时候就喜欢赌博。我不知道“鸡儿”的大名，只知道他是农大的，大概30多岁。2015年的一天下午，具体时间记不清了，程刚给我打电话说让我去他家赌博了，我就骑着电动车去了工程塑料厂程刚家里，郭某某、鸡儿，还有一个我认不得的男的已经在了，我们坐了一会，程刚就从他家里拿出麻将牌，我们就用32张麻将牌以“推锅子”形式赌博，大概赌了3、4个小时，就散了。程刚一边赌博，一边给参赌人放款。当时鸡儿输了，其他人都赢了。具体输了多少我不知道，他都是找程刚拿的，他知道牌的大小，一看他就不是常玩的，不是太会玩推锅子。其当庭供述称，诈骗和赌博都认罪。我认识程刚，和他是普通朋友关系，我在他家参与过赌博，前好几年了。和郭某某、还有一个不认识的人一起玩的。程刚叫我去的，说去他家玩吧，有两个人好玩。我们以推锅子形式赌博的。程刚赢了，我没输没赢，郭某某赢了。温某1输了4万。他能分清楚大小。我和程刚有债务关系，他叫我玩和我欠他的债务无关。我和温某1是不认识，我和他玩过1次，他输了4万。8、被告人郭某某的供述证实：我和程刚是朋友，程刚没有正当职业，平时放点高利贷给别人，温某1是太谷职业中学的同学。程刚组织我和温某1赌博来，我参与了一次，让温某1输了4、5万元，给程刚打了一个借条，后来程刚等人又用同样的方式让温某1输了3、4万，一共两次给他打了8、9万元的借条。温某12013年就问我借过钱，之前都还了，最后的6000元没有还，我催要了他多次，但他一直给不了，2014年几月我记不清了，他又问我借钱，我就把他领到程刚那里，因为那会我知道程刚放高利了，去了之后温某1从程刚那里借了多少钱，利息多少我不知道，他俩办的，之后温某1和程刚就熟悉了，有了联系方式，我是后来听程刚说他俩一天相跟的吃饭喝酒，我就一直问温某1要我的6000元，他一直拖的不给，到了大概2015年，我记不清日子了，好像是秋天的时候，我就接到程刚的电话，他说他想招呼的温某1推锅子了，让帮忙在酒桌上把温某1灌醉，程刚答应我给我最后分点钱并且把我的6000元给我拿回来，当时因为温某1不还我钱，我也气的不行就同意了，那天晚上我记不清几个人吃饭的，好像是程刚、我、小石头吃饭的，吃饭过程中，我按照程刚的安排和他一起灌了温某1不少白酒，快吃完时温某1喝的已经多了，程刚提议一起去他家推锅子赌博，我附和同意，之后我们拉的温某1，程刚又叫了两个朋友去了位于工程塑料厂程刚家里，我们在他家用麻将推锅子，我记不清怎么玩的了，总之那会温某1已经多了，我们几个也都知道是配合程刚了，反正就是瞎胡的摆弄了大概2小时左右，让温某1给程刚打了5万元左右的借条就散了，后来的两天程刚又给我打电话让我招呼温某1喝酒推锅子，我当时没有答应，等我回去才知道，温某1又被同样的方式给程刚打了4万元左右的借条，前后一共9万元左右。我去温某1家要过两次钱。2013年到2014年，温某1通过我介绍从我朋友郭寅虎处借了现金5000元，因为到时间没有还，郭寅虎让我跟他去温某1家中，当时温某1和他母亲都在，温某1母亲说今天没钱，过一段时间再说吧，我们就离开了。过了几天，我给他家打了有两三次电话要钱，接电话的都是温某1的母亲，最后一次他母亲说有钱了，让我过去拿。于是我就去了温某1家中，当时他母亲一人在家，说先把别人的钱给了吧，你要是同意就再等等吧。我把温某1给郭寅虎打的欠条给了他母亲，他母亲给了5000元现金就离开了，事后我把5000元给了郭寅虎。又过了一段时间，程刚打电话上我去温某1家接一下他，送到程刚家中，于是，我开车拉的程刚手底下的一个人去了温某1楼下，我给温某1打了电话，他下来坐上我的车去了程刚家，当时程刚、程刚老婆、还有一个人在家。我们进去后，程刚就温某1不还他的钱，而且有20来天消失不见，开始骂温某1，我不知道温某1说了句啥来，程刚和程刚手下的两个男子就拽的温某1去了卧室，然后听见打温某1的声音，几分钟后他们就出来了，我就离开了。其当庭供述称，我和程刚是朋友关系，早就认识了。我和他有经济往来，05年我问他借过3万，借了没几天就还了。我和温某1是职中同学，12年他问我借了6000元，程刚替他还的，直接给的我现金。本来温某1就欠程刚的钱，温某1是经过我介绍认识的程刚，程刚他们提议玩的，我参与过一次。还有程刚、崔某某、温某1一起。温某1比平时多喝了点，程刚说过温某1好玩，就是新手，其他我就不清楚了。事后程刚没有给我分钱。我没有去温某1家索要赌债。我去温某1家要过他欠我朋友的5000，这是在赌博之后。（四）被告人程刚寻衅滋事案2015年8月6日，被告人程刚以温某1未归还其高利贷借款及赌债为由，欺骗温某1出具了将其父亲名下位于太谷县东云翰林小区5号楼1单元301室的房屋卖给程刚的买卖协议。2016年2月14日，被告人程刚伙同他人使用暴力手段逼迫被害人温某1为其出具了出售楼房收款30万元的虚假收条，之后被告人程刚将该套房屋强行换门锁后装潢占为已有。原判认定上述事实的证据有：1、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及扣押物品证实：侦查人员依法从程刚住处（东云翰林小区）扣押收条一张、房屋买卖协议一份。具体内容如下：收条一张内容为：今收到程刚购房款现金叁拾万元，房屋位于东云翰林5号楼一单元301号，房屋面积129平方，收款人温某1，2015年8月6日。房屋买卖协议内容为：温某1将位于太谷县108国道东云翰林小区5号楼1单元301室以三十万元卖给程刚，中间人刘某1，2015年8月6日。2、太谷县公安局刑侦大队出具的情况说明证实：就案件中涉及的刘某1，我局民警多次去其家中寻找未能找到，就温某1和程刚签订买卖协议的过程我局已对程刚进行询问，但多次联系被害人温某1，温某1手机关机，联系不到。3、证人李某1（程刚妻子）的证言证实：东云翰林5号楼2单元301室的房子，程刚跟我说是温某1欠着他的钱了，具体怎么欠的我也不知道，至于这套房子怎么来的，我不知道。4、证人武某（温某1母亲）的证言证实：2016年几月份我记不清了，我去东云翰林小区5号楼2楼我家里，看到有人在装修，我问工人谁让他们干的，他们说是主家，我就告诉他们房子是我的，让他们停工，之后我给我儿子打电话问房子怎么回事，他说是对方逼迫他要么还30万，要么把房子给他，他没有办法。我就告诉他房子是我的，之后我把楼房的门锁换了就回家了，隔了时间不长，我再去的时候，锁子又被人换了。5、被害人温某1的陈述证实：2015年6月底，我父亲就去世了。2015年7月份的时候，程刚听说我父亲给我在东云翰林购买了一套楼房，他就说：你父亲去世了，我有关系能把房产证的名字过户到你的名下。我当时想把房子过户到我名下，把房子卖了，还了我在外面的欠款，所以我就将购房合同、购房收据、房子的钥匙等交给了程刚，后来不知啥原因也没有过户到我的名下，程刚实际是想将我父亲名下的的房子折抵给他，而且程刚说：我不要你的房子，你先把房屋买卖协议签了，等房子卖了之后还了我钱就行。2015年8月6日，程刚叫的刘某1把我叫到太谷交警队后面的一个小饭店，拿出一张房屋买卖协议，对我说：你欠我的钱一直也还不了，利息也跟不上，你给我把这张协议签了，让我心安点，我又不要你的房子。当时我想，我欠他十几万元，房子是二十多万元买的，而且房子是我父亲的名字，他不可能强占了房子，最主要是当时我不签字，他肯定不会让我离开，我就在那张房屋买卖协议上面签了字，也没有想到程刚能将我的房子强占了。2016年2月14日中午的时候，我当时在农大家中，准备去我姥姥家吃饭，一出门，就被程刚派来的两名男子拽上了车，那两名男子说：程刚叫你了。我说我有事不去，那两名男子就硬将我拽上了车，将我拉到工程塑料厂程刚家里，我见了程刚后，程刚说：你躲我吧，我早就让人们守的你了，你今天必须给写个条子，要不你不能回这家。那两名男子就对我拳打脚踢了一顿，我害怕程刚让他们继续打我，就同意给程刚写条子，当天写了两张条子，一张是三万元的条子，日期写在了当天，即2016年2月14日，另一张是一张三十万元的收条，程刚说是得给他写张三十万元的购房收条，让他心安些，我问他我又没有收三十万元的购房款，为啥写，跟程刚来的那两名男子又对我一顿拳打脚踢，我没有办法，就给程刚写下了一张三十万元的收条，并且将日期写成了2015年8月6日。这两名男子一个叫三旦，清徐人，另一个不知道叫什么，是敦坊的人。2016年夏天的时候，我发现程刚正在装修我家东云翰林的房子，我母亲武某就过去将房子的锁芯换了，后来程刚就将房子的门又撬了，而且后来装修好后住进了该房子，我让我母亲报案，我母亲怕对我影响不好，就一直没有报案。我家东云翰林的房子是我父亲花35万元买的毛坯房。6、被告人程刚的供述证实：我现在住的太谷县东云翰林小区5号楼1单元301的房子是温德喜的房子，因为他儿子温某1欠我钱，后来我从他手里购买的这套房子。温某1从2014年开始陆续问我借款，月息是2.5%,欠了15万左右，具体数字记不清了。东云翰林的房子面积129平方，购房合同是33万多元。15万元本金，连本带利这几年加起来就是这个钱，所以我就顶了温某1的房子。温某1是自愿跟我写的买卖合同。因为房子没有过户，过户后我才能把全部的借条还给他。我手里有温某1收了我30万购房款的收条，这个是空打的，当时就是为了过户空打的条子，我们说好的，房子一过户，所有的借条都给他，我俩两清。我和温某1的房屋买卖协议过程中没有其他人参与，刘某1在场，是见证人。其当庭供述称，我住的东云翰林的房子是温某1他爸的，因为他欠我的钱用这个房子抵顶，我和他有房屋买卖协议，价格是34万。温某1欠我15-16万本金，过了2年多，还有利息十万以上。房屋除了买卖协议还出具了30万的收条。那段时间他经常在我家吃住，我老婆坐月子，我无聊让他和我一起住，在家帮帮忙，每月给他算工资，抵点钱。赌博在前，签订买卖协议在后，当时我知道他父亲给了他一套房子。我是时隔一年，他还不上利息、本金，我才产生用房产做抵押的想法。他用房屋抵顶了，借条也没有给他，我怕他还不了我，说的是他还了我就把房屋还给他。房屋现在正在装修。买卖协议是在一个复印的地方签订的，还有一个敦坊的人叫刘某1，他是中间人。我们没有使用暴力。我借给温某1的钱有利息，3分5的利息。我装潢了就搬进去了，当时是购房合同、钥匙一起给的。工人告诉我钥匙被人换了，我就拿着购房合同去找小区换了锁。收条是我让温某1写的，收到我30万的现金，我怕他法律上不承认。现在房子空下了，退没退我不清楚。7、销售不动产发票（办证联）、税收完税证明、温某3喜身份证复印件、商品房买卖合同证实：被告人程刚占住的温某1父亲温德喜位于太谷县东云翰林小区5-1-10301号房子，房管所档案中只有温某3喜的购房手续。（五）被告人崔某某赌博案2018年5月份至8月份期间，被告人崔某某多次组织吴某2、杜某4、孙某、林某等人在太谷县鼻祖火锅店的二楼和地下室以“推锅子”的形式进行赌博，崔某某并从中抽头渔利，参赌人数累计达20人以上。原判认定上述事实的证据有：1、太谷县公安局行政处罚决定书证实：杜皓、孙亮、吴晓亮、林忠杰、李保保因参与赌博被太谷县公安局行政处罚。2、赌博照片证实：杜某2、孙某、吴某2、林某、李某2等人赌博画面。3、杜某2、孙某、吴某2、林某、李某2常住人口基本信息4、证人吴某2的证言证实：2018年6月份开始我在鼻祖火锅店内给小石头（姓崔）提供赌博场所，每次都是小石头给打电话问我在不在，如果我在，小石头就问能不能在鼻祖火锅赌博，我同意后，他就组织人们到店里，我提供麻将，每次都是下午15时左右开始，赌三、四个小时，推100、200、300不等的锅，到了晚上我饭店有了客人就不玩了。参与赌博的有何某、吴某3、猪肉杰杰、杨某3、李某2、小石头、大号，还有李某2带的几个朋友。赌博过程中没有人放款，我也没有抽取场地费，小石头抽头来，每个“毙十”抽的十元，出现塌锅抽十元，有人洗锅时抽十元。5、证人孙某的证言证实：我在鼻祖火锅参与赌博两次，都是小石头叫的我，赌博是以推锅子的形式，推是200、300元的锅子。第一次参与赌博的有火锅店老板吴某2、猪肉杰杰、大皓、吴某3杰在推锅子，侯某、李某2钓鱼，后来我开始钓鱼，至于李某2带的两女的钓鱼来没有我不知道，我们玩了大约3、4个小时。第二次是吴某2、李某2、大皓、侯某四个人在推锅子，吴某3杰、猪肉杰杰在钓鱼，我也开始钓鱼，至于李某2带的两女的，我没注意她俩做什么来，我玩了不到一个小时就走了，至于后面还有谁参与我就不知道了。6、证人杜某2的证言证实：我在亮亮经营的鼻祖火锅店参与赌博四次，赌博是小石头组织的，每次基本上都是小石头给我打电话联系。参与赌博的有鹏鹏、川川、吴某3、猪肉杰杰、李某2、小石头、亮亮，还有李某2带来的朋友。我们是用32张麻将牌推锅子，推100、200、300元不等的锅，赌博过程中没有放款的，亮亮没有在中间抽钱。6月份的那天下午17时左右，我去火锅店见川川、亮亮、李某2、猪肉杰杰、吴某3杰，还有四、五名不认识的，好像是太原人，太原家好像是李某2叫来的。7月初的一天下午，我是18时左右去的，见石头、亮亮、李某2、吴某3杰、还有四、五名不认识的太谷家，四、五名不认识的太原家。7月份月尾的一天下午18时左右，我去火锅店内，见川川、亮亮、猪肉杰杰、石头、李某2、还有两名不认识的太谷家和四、五名太原家。7、证人林某的证言证实：2018年6月份我在大谷鼻祖火锅参与赌博两次，赌博是石头组织的，地方是亮亮提供的。每洗一锅，亮亮或小石头抽的五十元，但具体是谁拿我不清楚。第一次是2018年6月份左右的一天，我去了以后，亮亮坐庄，浩浩、川川，还有一个不认识的人应门子，我在那钓了几把鱼儿，输了几百块钱后推了三锅，输了一千多就离开了。第二次是过了五天左右，我去了以后，亮亮坐庄，我、浩浩、小石头应门子，后来我也推了一锅，共输了七八百元，每天下午参赌人数有七八人，除了坐桌的四个人参赌外剩余的人都在钓鱼。8、证人李某2的证言证实：好像是2018年8月份左右我在太谷县鼻祖火锅店二楼和地下室赌博来，参与了三次。除了我还有猪肉杰杰、大皓、火锅店老板亮亮、川川、吴某3杰、石头。和我相跟一个女的萍萍，萍萍还带着一男一女，两个女的玩来没有不知道，那个男的钓鱼来。9、被告人崔某某的供述证实：2018年5月份至8月份，我在太谷县鼻祖火锅店二楼上参与赌博5、6次，是用32张麻将牌以推锅子的形式赌博的。是太谷县东关村的吴某2给我打电话叫过去的，至于其他人是谁叫的我不清楚，鼻祖火锅是吴某2的，参与赌博的有吴某2、吴某3杰、猪肉杰杰、小川子、猪头鹏、大皓、李某2，还有李某2带来的几个朋友。玩的是200锅、300锅，吴某2从玩来的洗锅上抽点钱，每次几十元，大概下来能抽700、800元，但是烟钱和晚上的饭钱都是他的，地方费没有另给他，没有专门放款的，耍钱的我们之间有互相借款。（六）被告人程刚、王某乙违法事实2011年7月8日，王某3向被告人张某某经营的太谷县鑫通源小额贷款有限责任公司借款10万元，借款期限为2011年7月8日至2012年7月7日，并由段某1、杨某2夫妇与刘某2、杜某5夫妇作为担保人，后王某3无力偿还该笔借款的本息。2016年，张某某委托被告人王某乙、被告人程刚帮其公司讨债，王某乙、程刚为了追回王某3的借款，选择了有正式工作的担保人段某1。2016年年底，王某乙、程刚扬言要去段某1工作的惠安村小学要账，段某1害怕影响工作，便让王某乙、程刚去找杨某2，王某乙、程刚找到杨某2后声称自己是催债公司的，扬言如果不替王某3还款，就会冻结段某1的工资账户，还会影响到段某1的工作，杨某2感到害怕，便暂时答应还款，之后王某乙、程刚再次找到段某1的家中以冻结工资及丢工作为由要求段某1还款，段某1、杨某2夫妇害怕因此事受到影响，不想再受到骚扰，只能无奈接受，便四处筹借款项，于2017年1月24日按照王某乙、程刚要求的金额去太谷县鑫通源小额贷款有限责任公司还款84000元，并要求该公司的工作人员出具了证明，写清王某3的借款与段某1再无责任，平息了该事件。事后，杨某2的弟弟杨某1得知此事，找到张某某说情，张某某答应后给杨某2退了40000元。原判认定上述事实的证据有：1、被告人王某乙的供述证实：我不认识王某3、段某1。2、被告人程刚的供述证实：我认识王某3，王某3当时向太谷县鑫通源小贷公司贷款10万块钱，我还找过王某3要过钱。我和王某乙去王某3家要过两次，但都没有见到王某3本人，当时王世平借钱时好像是惠安村的村长给他担保来。王某3没有向公司还过钱，段某1是否给公司还过王某3的欠款我不知道。3、被告人张某某的供述证实：我在经营太谷县鑫通源小额贷款有限公司期间，放过一笔王某3的贷款。通过我的会计张某查账，我才知道：2011年的时候，惠安以前的书记王某3向我的小额贷款公司贷了10万元钱，月息二分四厘九，在我的公司签完借款合同后，合同上担保人是刘某2和段某1，还有段某1的妻子杨某2。后续的几年王某3一直未向我的公司还款。2016年的时候，具体时间记不清了，王某乙和程刚就找到我，说是要替我的公司要账了，当时也没有商量报酬，我给他们提供了欠公司账的人的名单以及担保人情况，并对他俩说，要回来不出事的情况我给他俩一定的报酬，我不知道他俩是如何出去要账的，要回来多少我也不清楚，一直到2017年2月份，有个杨某2的亲戚和我打招呼，说明关系后，碍于面子，我就给段某1和杨某2夫妻退了四万元钱，我才知道他们夫妻是王某3的担保人。他们于2017年1月份还了公司8.4万元。王某乙和程刚是如何出去替我公司要账的我不清楚。事后王某乙和程刚得了多少报酬记不清了。我的会计叫张某。4、证人段某1的证言证实：我没有向太谷县鑫通源小额贷款公司借过钱，而是给我表哥王某3担保的来，后来这部分钱我还清了。2011年夏天，王某3说要买房子需要向小额贷款公司贷款，让我和我妻子杨某2担保下，当时还有惠安村的村长刘某2也给担保了，我们都在借款合同上的担保栏签了字，王某3借了本金10万元，后来一直还不了，鑫通源公司就一直打电话催我还款，我由于经济紧张也一直还不上这笔款，合同约定的利息我不清楚。直到2016年冬天，有一名手机尾号777的男子给我打电话，说我借的鑫通源的钱，王某3没能力还，应该我还，当时我在学校，害怕他们来找我，我就答应了。后我就让他们到城里找我老婆杨某2，我们夫妻都很害怕，怕影响我工作，就答应了还钱。大约又过了一个多月，有两名男子（四十岁左右，一个光头个子较低，另一个高个子）到了我家对我说“这个钱你得还84000，不还就冻结了你的工资，你是个有工作的人，不还钱就让你把工作丢了。”，我和我老婆害怕，就答应去还钱。2017年1月24日，我和我老婆借上钱就去了鑫通源还了84000元，并且让公司出具了收条，后来我们回了家，那两名男子也再没有骚扰过我。尾号777的男子给我打过好几次电话，去过我家两次。5、证人杨某2的证言证实：我和我老公段某1给他表哥王某3担保和鑫通源公司贷款10万元。2016年，我老公和我说有人找他要王某3的欠款，我老公在村里，我就让他们来城里金太酒店附近找我，当时有两个男子去了，拿着王某3的借款手续跟我说王某3还不了钱，得我们还了，否则会冻结我老公的工资账户，还可能影响到我老公的工作，我说给我们点时间考虑一下。过了一段时间，那两个人又打电话催我，他们说连本带利一共168000元，两方担保人各出一半84000。我们过了几天就去了公司还了84000，还让对方出了收条。当时两个人找的我们，都是三十多岁，一个光头个子低，另一个高个子，都是太谷人。还了钱是鑫通源公司的一个女的写的收条，盖了公司的章。后来，鑫通源公司退了我们40000元。退钱是因为当时还的84000中有4万元是从我兄弟杨某1借的，后来杨某1找人给我退了，我把退了的4万元还了杨某1。我想着我需要承担来的钱我已经还了，他们给我写个条子，这事就解决了，以后再不要找我了。那两个人找我的时候就跟我说了王某3在外面欠的几百万的款，根本没有能力还了，所以他们才找到我。见了他俩之后还去找过王某3，王某3说是没有办法，我哭闹了一顿之后也没用，所以我只能想办法还。没有其他人找我要过钱，就是那两个人。那两个人找我家要钱当时我家附近的人都知道。6、证人张某的证言证实：我是太谷县鑫通源小额贷款有限责任公司会计，法人是张某某，实际经营者也是他。通过查阅公司的账目，我才知道段某1和杨某2是夫妻关系，他们是借款人王某3的担保人。2011年7月8日，惠安村的王某3向张某某的鑫通源小额贷款公司借款10万元钱，利息是月息2分4厘9，担保人是段某1和杨某2，还有刘某2和他的妻子杜某5，签完借款合同后，王某3刚开始还还利息，直至2015年1月份，一直未向公司还款。后来公司派人催款，2017年1月24日段某1和他妻子向公司还款8.4万元，2017年2月份，公司老板张某某说是他的一个朋友替段某1夫妻说情了，告诉我给一张指定的银行卡汇入4万元，公司就给段某1夫妻退了4万元。段某1夫妻还贷的8.4万元是连本带利。截止2017年1月21日，王某3欠公司本金10万元，利息69117元。段某1夫妻和刘某2夫妻作为王某3的担保人，每人连本带利应该承担一半，这样计算出来的8.4万元。我向段某1夫妻打电话催过几次，每个月都打。公司派王某乙和程刚要账的事情我不清楚。7、证人曹某的证言证实：我认识段某1、杨某2夫妇。我们是邻居，我在他家房前住。2016年腊月的时候，我听说有人找他们要过钱，具体的情况我不清楚，就是听说段某1、杨某2夫妇给人担保，跟小贷公司借过钱，人家找他们还钱了。8、证人杨某1的证言证实：我在太谷县城北付井道口开的中正汽修厂。杨某2是我姐姐，段某1是我姐夫。我知道一些段某1和杨某2夫妻两个给王某3担保从太谷县鑫通源小额贷款有限公司借款的事情。后来我还找到了喜宝，让他给我姐姐和姐夫退回了4万元钱。我姐姐事后说是有两名男子找我姐夫要钱了，并且还吓唬我姐夫说是不还钱就让我姐夫丢了工作。我姐姐和我姐夫害怕的不行，就去喜宝的小额贷款公司交了8.4万元。2017年1月份的时候，具体时间记不清了，我姐姐到我的修理厂向我借了四万多元，具体多少记不清了，说是给王某3担保的10万元了。9、辨认笔录证实：（1）2019年9月23日段某1辨认出王某乙就是曾去段某1家要钱的人。（2）2019年9月25日杨某2辨认出王某乙就是2016年找杨某2要钱的人。（3）2019年9月25日杨某2辨认出程刚就是2016年找杨某2要钱的人。10、证人段某1提供的借条、收条证实：（1）2017年1月26日王某3写借条内容是：今借到段某1现金捌万肆仟元整（84000元），2017年度还肆仟元整（2018.2.14）。（2）2017年1月24日鑫通源小额贷款公司写收条：段某1还回为王某3担保贷款现金捌万肆仟元整（84000元）（合同号201102-004），还款后此贷款合同与段某1无任何责任。11、鑫通源公司担保信用借款契约证实：王某3于2011年7月8日借款十万元，担保人：刘某2、段某1。12、证人张某提供的收条证实：2017年1月24日鑫通源小额贷款公司写收条：段某1还回为王某3担保贷款现金捌万肆仟元整（84000元）（合同号201102-004），还款后此贷款合同与段某1无任何责任。13、太谷县鑫通源小额贷款有限责任公司借款合同文本证实：合同编号201102-004、借款人：王某3、担保人：段某1、刘某2。王某3于2011年7月8日向太谷县鑫通源小额贷款有限责任公司借款10万元的相关材料。原判认定事实的综合证据有：1、抓获经过、羁押证明证实：2018年9月26日12时许，铁力市公安局正阳派出所民警在铁力市桃山镇石长村汪海涛家院内，将房某某抓获，当日被羁押在铁力市看守所，2018年9月29日被山西省太谷县公安局解回。2018年10月10日，太谷县公安局禁毒大队民警将程某某抓获。2、王某乙吸毒人员信息表3、太谷县公安局行政处罚决定书证实：王某甲两次被公安机关行政拘留处罚。4、被告人崔某某、王某甲前科判决证实：崔某某于2006年11月2日因犯故意伤害罪被我院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2013年7月12日因犯赌博罪被我院判处拘役三个月，缓刑六个月。王某甲于1990年5月12日因犯盗窃罪被辽宁省开原市人民法院判处有期徒刑十个月。5、太原市公安局小店分局黄陵派出所出具的在太原市武宿机场将韩某某抓获的情况说明证实：2018年11月5日20时许，该所民警在太原市武宿机场将被告人韩某某抓获。6、王某乙、程刚、王某甲、张某某、房某某、崔某某、郭某某、程某某、韩某某的户籍证明7、辨认笔录证实：（1）程刚通过照片辨认，能够辨认出程某某是其亲弟弟，也是参与寻衅滋事的被告人，其他人员未能辨认出。（2）王某甲通过照片辨认，辨认出程刚、韩某某、房小儿就是和其参与寻衅滋事的被告人。（3）房某某通过照片辨认，能够辨认出程某某就是同伙二强。（4）崔某某通过照片辨认，能够辨认出温某1就是农大的“鸡儿”。（5）韩某某辨认出王某甲是王某2，房某某是房小儿，未能辨认出其他人。对于原公诉机关指控的被告人程刚犯强迫交易的犯罪事实，原审认为，强迫交易罪侵犯的客体是商品交易市场秩序和交易双方的合法性，前提是市场交易；本案中，程刚强行占用被害人温某1父亲名下的房屋，虽然有房屋买卖协议及收条，实质上是强占，并未有交易发生，房屋买卖协议和收条只是被告人程刚以合法形式掩盖非法目的的手段，并非市场交易行为，被告人程刚的这种行为更符合寻衅滋事罪中的“强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重”的情形，故公诉机关指控的本起事实应认定为寻衅滋事罪。原审认为，被告人程刚、王某乙、张某某、王某甲、房某某、韩某某、程某某，采用滋扰、非法限制人身自由、强行占有等手段，索取债务，严重扰乱他人正常生活秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人程刚参与实施3起，被告人王某乙参与实施2起，被告人张某某参与1起，被告人王某甲、房某某、程某某、韩某某均参与2起；被告人程刚伙同崔某某、郭某某虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人温某198000元，其行为均已构成诈骗罪。被告人崔某某以营利为目的，聚众赌博，参赌人数累计达20人以上，其行为已构成赌博罪。对被告人程刚、崔某某应数罪并罚。被告人程刚、王某乙等人系恶势力犯罪团伙，且被告人程刚、王某甲、崔某某曾因犯罪受过刑事处罚，可酌情从重处罚。被告人崔某某、郭某某在诈骗过程中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人张某某案发后对被害人马某1退还35万元，马某1对被告人张某某等涉案人员表示谅解，对被告人均可酌情从轻处罚。除张某某外，其余八名被告人均选择当庭自愿认罪，结合各自对罪行的供述程度，予以酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，原审判决：1、被告人程刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；2、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；3、被告人王某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零九个月；4、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币三万元；5、被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月；6、被告人房某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；7、被告人程某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；8、被告人韩某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；9、被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；10、责令被告人程刚退出温某1父亲名下位于太谷县东云翰林小区5号楼1单元301室的楼房，返还所有权人。上诉人（原审被告人）程刚的上诉理由是：原判对其2016年9月份对白某1寻衅滋事一案量刑过重，对其2014年10月26日对温某1诈骗一案量刑过重。上诉人（原审被告人）郭某某的上诉理由是：1、其如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，应从轻处罚；2、其仅参与了2014年10月26日的诈骗活动，未参与2014年10月27日的诈骗活动，诈骗金额应按照54000元认定，而不应按照两次诈骗金额98000元认定，且被害人温某1仅出具了借条，应认定为诈骗未遂。上诉人郭某某的辩护人所提辩护意见与上诉人郭某某的上诉理由基本一致。上诉人（原审被告人）王某甲的上诉理由是：1、其检举揭发去白某4家收账的过程，经查证属实，应认定其有立功表现；2、被害人马某2给其出具了谅解书，应对其从轻处罚。上诉人（原审被告人）韩某某的上诉理由是：1、其未参与2016年9月份向白某1索要债务的违法事实；2、其在向马某1索要债务前并不知情，索要债务的过程中没有实施威胁、恐吓、殴打行为，所起作用轻微，且其系初犯偶犯，积极悔罪，原判对其量刑过重。上诉人（原审被告人）张某某的上诉理由是：1、原审判决认定其构成寻衅滋事罪证据不足；2、其未实施纠集或参与恶势力犯罪团伙的行为，不应当将其认定为恶势力犯罪团伙的成员；3、其行为没有社会危害性，且其年事已高，身患多种疾病，不适宜长期羁押，原判量刑过重，请求对其适用缓刑。上诉人张某某的辩护人所提辩护意见与上诉人张某某的上诉理由基本一致。经二审审理，查明的事实、证据与原审认定一致，且证据已经原审庭审举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。关于上诉人程刚所提原判对其2016年9月份对白某1寻衅滋事一案量刑过重，对其2014年10月26日对温某1诈骗一案量刑过重的上诉理由，经查，原判根据上诉人程刚所参与的寻衅滋事和诈骗犯罪事实及证据，结合其主观恶性、认罪悔罪态度、犯罪行为的社会危害性及其在共同犯罪中的地位和作用等因素，对其所处刑罚均在法定幅度内，并无不当，故对其此项上诉理由不予采纳。关于上诉人郭某某及其辩护人所提郭某某仅参与了2014年10月26日的诈骗活动，未参与2014年10月27日的诈骗活动，诈骗金额应按照54000元认定，而不应按照两次诈骗金额98000元认定，且被害人温某1仅出具了借条，应认定为诈骗未遂的上诉理由和辩护意见，以及上诉人郭某某及其辩护人所提郭某某如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，应从轻处罚的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人郭某某参与诈骗的犯罪事实有被害人陈述、证人证言、上诉人郭某某及原审被告人程刚的供述等证据予以证实，其明知原审被告人程刚欲对被害人温某1实施诈骗犯罪，而与其共谋并分工配合，共同诱骗被害人参与其们事先安排好的赌局并出具借条，其行为构成诈骗罪，且与原审被告人程刚系共同犯罪，其涉案金额应以本案其他被告人在共同犯罪中的涉案数额认定，故对上诉人郭某某及其辩护人针对诈骗数额所提上诉理由和辩护意见不予采纳。上诉人郭某某等人主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，诱骗被害人温某1出具数额巨大借条的行为，其行为已构成诈骗罪，但因尚未实际骗取到被害人财物，亦未造成被害人实际损失，应认定为诈骗未遂，故对上诉人郭某某及其辩护人所提诈骗未遂的上诉理由和辩护意见予以采纳。原判已经根据上诉人郭某某在共同犯罪中的地位和作用，对其认定从犯并依法减轻处罚，且结合其认罪悔罪表现对其酌情从轻处罚，量刑并不为重，但鉴于其有未遂情节，可比照既遂犯从轻处罚，故对上诉人郭某某及其辩护人请求从轻处罚的上诉理由和辩护意见予以采纳。关于上诉人王某甲所提其检举揭发去白某4家收账的过程，经查证属实，应认定其有立功表现的上诉理由，经查，根据法律规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实的是立功。本案中，上诉人王某甲归案后如实交代同案犯的犯罪事实，属于如实供述的范围，而并非检举揭发其他犯罪行为，故不构成立功，该上诉理由与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于上诉人王某甲所提被害人马某2给其出具了谅解书，应对其从轻处罚的上诉理由，经查，上诉人王某甲未提供证据证实其已取得被害人谅解之主张，此外，寻衅滋事犯罪侵犯的客体是社会秩序，即使取得被害人谅解亦不足以对被告人从轻处罚，故对上诉人王某甲的此点上诉理由不予采纳。关于上诉人韩某某所提其未参与2016年9月份向白某1索要债务的违法事实的上诉理由，以及其所提在向马某1索要债务前并不知情，索要债务的过程中没有实施威胁、恐吓、殴打行为，所起作用轻微，且其系初犯偶犯，积极悔罪，原判对其量刑过重的上诉理由，经查，上诉人韩某某参与本案两起寻衅滋事的犯罪事实，有被害人的陈述、同案被告人的供述及同案被告人对韩某某的辨认笔录等证据予以证实，其主观上公然藐视国家法纪和社会公德，客观上在他人的纠集下采用滋扰、非法限制人身自由、强行占有等手段索取债务，符合寻衅滋事罪的构成要件，原判认定事实并无不当，而原判根据上诉人韩某某参与的犯罪事实和证据，结合其主观恶性、认罪悔罪态度、犯罪行为的社会危害性及其在共同犯罪中的地位和作用等因素，对其所处刑罚在法定幅度内，亦无不当，故对其上诉理由不予采纳。关于上诉人张某某及其辩护人所提原审判决认定张某某构成寻衅滋事罪证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，原判认定上诉人张某某所参与寻衅滋事的基本犯罪事实不仅有其本人及同案被告人王某乙等人的供述直接证明，且有被害人陈述、证人证言以及银行交易流水等证据相印证，上述证据共同证实上诉人张某某指使并放任他人采用滋扰、非法限制人身自由、强行占有财物等手段向被害人索取债务的事实，上诉人张某某及其公司虽与本案多名被害人之间有民间借贷纠纷，但其指使并放任他人采用非法手段索取债务的行为，明显不属于解决纠纷的合理方式，明显超出解决纠纷的合理限度，不仅侵害了被害人的人身权利，也破坏了社会公共秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，原判认定并无不当，故上诉人张某某及其辩护人所提此点上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张某某及其辩护人所提张某某未实施纠集或参与恶势力犯罪团伙的行为，不应当将其认定为恶势力犯罪团伙成员的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证实原审被告人王某乙、程刚、王某甲、房某某、韩某某、程某某等人为替上诉人张某某要债，采用滋扰、非法限制人身自由、强占财物等非法手段对多名被害人实施违法犯罪活动，借故生非，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已经具备了恶势力犯罪的法律特征，原判认定该组织为恶势力团伙并无不当。上诉人张某某作为鑫通源小额贷款公司的法定代表人，指使并放任他人以非法手段对被害人实施寻衅滋事行为以索取债务，原判认定其为该犯罪团伙的一般参与者亦无不当。故上诉人张某某及其辩护人所提上述上诉理由和辩护意见与事实和法律相悖，本院不予采纳。关于上诉人张某某及其辩护人所提张某某的行为没有社会危害性，且其年事已高，身患多种疾病，不适宜长期羁押，原判量刑过重，请求对其适用缓刑的上诉理由和辩护意见，经查，原判根据上诉人张某某所参与的犯罪事实和证据，结合其主观恶性、认罪悔罪态度、犯罪行为的社会危害性及其在共同犯罪中的地位和作用等因素，对其所处刑罚在法定幅度内，并无不当，故对此项上诉理由和辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人程刚、张某某、王某甲、韩某某、原审被告人王某乙、房某某、程某某，采用滋扰、非法限制人身自由、强行占有等手段，索取债务，严重扰乱他人正常生活秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；上诉人程刚伙同原审被告人崔某某、上诉人郭某某虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人温某198000元，其行为均已构成诈骗罪；原审被告人崔某某以营利为目的，聚众赌博，参赌人数累计达20人以上，其行为已构成赌博罪。对上诉人程刚、原审被告人崔某某应数罪并罚。关于原判认定上诉人程刚、原审被告人崔某某及上诉人郭某某诈骗被害人温某1的犯罪事实，因各原审被告人意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，原判定罪准确，但未认定未遂不当，应予纠正，原判认定其余部分事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。鉴于程刚、崔某某、郭某某系犯罪未遂，可对其比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条、第二十三条之规定，判决如下：一、维持山西省太谷县人民法院（2019）晋0726刑初19号刑事判决的第三、五、六、七、八、九、十项，即：被告人王某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零九个月；被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零十个月；被告人房某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；被告人程某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；被告人韩某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零九个月；被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；责令被告人程刚退出温永刚父亲名下位于太谷县东云翰林小区5号楼1单元301室的楼房，返还所有权人。二、撤销山西省太谷县人民法院（2019）晋0726刑初19号刑事判决的第一、二、四项，即：被告人程刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币三万元。三、上诉人（原审被告人）程刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月26日起至2025年4月25日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）四、原审被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十一个月，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2021年6月5日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）五、上诉人（原审被告人）郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2020年7月4日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  李笑红审判员  梁 静审判员  刘 红二〇二〇年一月二十一日书记员  许晓茹