湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初20号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人**，男，1987年4月6日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市（户籍所在地双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被双峰县公安局刑事拘留，同年6月21日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]518号起诉书指控被告人**犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员彭若涛、赵冬莲参加的合议庭，于2020年1月20日公开开庭进行了审理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员贺志宏、助理邓娴漪出庭支持公诉。被告人**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、诈骗罪2017年以来，被告人**租住在娄底市上和世家6栋262号房屋，以“私家侦探”的名义在微信上从事电信网络诈骗活动。具体诈骗方式如下：首先，**在娄底市绿岛手机城购买手机、流量卡、银行卡等作案工具，并在网上找人发布以私家侦探公司的名义接受婚姻调查，为被害人提供视频、录音、开某、电话清单、监控录像、亲密照片、聊天记录、第三者家庭成员背景等内容的广告帖子，并留下联系方式；然后被害人联系**，双方谈好价格并收取600-800元不等的定金；最后，**就在几天后告知被害人其已调查取证完毕，并要求对方付尾款，实际上**根本未进行调查取证。待被害人将尾款通过微信或银行卡转账至**的微信或其提供的银行卡账号上后，**就不再与被害人联系，达到非法占有被害人财物的目的。2018年9月22日至2019年5月14日，被告人**通过上述方式分别诈骗被害人罗某16000元、金某5500元、武芳3000元、王双晶4100元、曾以毅600元、顾秋静3200元、黄冬敏5000元、毛斌1000元、于敏500元、罗某215000元以及微信名分别为“嘟嘟”、“成天就知道做梦”、“勿忘我134××××8758”、“佳”的被害人身份尚未查实但被告人予以供述且双方微信聊天记录能够证实完整的交易、诈骗过程的人2000元、600元、4800元、800元。综上，被告人**共计骗取财物52100元。2019年8月19日，双峰县公安局追缴**违法所得2万元。认定上述事实的证据如下：1.户籍资料、抓获经过、扣押决定书、银行卡开户资料、银行卡交易记录、追缴决定书等书证；2.搜查笔录、提取笔录；3.微信聊天记录截图、微信转账记录等电子数据；4.被害人罗某1、金某、罗某2等人的证言；5.被告人**的供述与辩解。二、妨害信用卡管理罪2019年5月14日，双峰县公安局民警在娄底市上和世家6栋262号房屋将涉嫌诈骗的被告人**抓获，并扣押了其用于诈骗的笔记本电脑一台、手机14部以及以他人身份证明办理的银行卡8张。**非法持有的8张银行卡中有2张是建设银行卡，分别为：户名黄仅峰，卡号为62×××86；户名曹鹏飞，卡号62×××66。2张为农业银行卡，分别为：户名胡红超，卡号为62×××75；户名梅礼文，卡号为62×××70。1张为邮政银行卡，户名黄剑筹，卡号为62×××76。2张为工商银行卡，分别为：户名罗伟龙，卡号为62×××71；户名李志奇，卡号为62×××59。1张为交通银行卡，户名刘宇君，卡号为62×××92。该8张银行卡中，户名为李志奇，卡号为62×××59的工商银行卡被**用于诈骗。认定上述事实的证据如下：1.户籍资料、抓获经过、扣押决定书、银行卡开户资料、银行卡查询资料等书证；2.提取笔录；3.微信聊天记录截图等电子数据；4.被告人**的供述与辩解。公诉机关认为，被告人**采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网络发布虚假信息，骗取他人钱财，数额巨大；非法持有以他人身份证明开户的信用卡，数量较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。**具有坦白情节，但系一人犯数罪。提请本院依法判处。被告人**辩称：他没有诈骗微信名为“嘟嘟”、“成天就知道做梦”、“勿忘我134××××8758”、“佳”共8200元。经审理查明：一、诈骗2017年以来，被告人**租住在娄底市上和世家6栋262号房屋，以“私家侦探”的名义在微信上从事电信网络诈骗活动。具体诈骗方式如下：首先，**在娄底市绿岛手机城购买手机、流量卡、银行卡等作案工具，并在网上找人发布以私家侦探公司的名义接受婚姻调查，为被害人提供视频、录音、开某、电话清单、监控录像、亲密照片、聊天记录、第三者家庭成员背景等内容的广告帖子，并留下联系方式；然后被害人联系**，双方谈好价格并收取600-800元不等的定金；最后，**就在几天后告知被害人其已调查取证完毕，并要求对方付尾款，实际上**根本未进行调查取证。待被害人将尾款通过微信或银行卡转账至**的微信或其提供的银行卡账号上后，**就不再与被害人联系，达到非法占有被害人财物的目的。2018年9月22日至2019年5月14日，被告人**通过上述方式分别诈骗被害人罗某16000元、金某5500元、武芳3000元、王双晶4100元、曾以毅600元、顾秋静3200元、黄冬敏5000元、毛斌1000元、于敏500元、罗某215000元以及微信昵称分别为“嘟嘟”、“成天就知道做梦”、“勿忘我134××××8758”、“佳”的被害人身份尚未查实但被告人**予以供述且双方微信聊天记录能够证实完整的交易、诈骗过程的人2000元、600元、4800元、800元。综上，被告人**共计骗取财物52100元。案发后，被告人**主动上交违法所得人民币2万元，2019年8月19日，双峰县公安局追缴**违法所得人民币2万元。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的户籍资料、抓获经过、扣押决定书、银行卡开户资料、银行卡交易记录、追缴决定书等书证，搜查笔录、提取笔录，微信聊天记录截图、微信转账记录等电子数据，被害人罗某1、金某、罗某2等人的证言，被告人**的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。二、妨害信用卡管理2019年5月14日，双峰县公安局民警在娄底市上和世家6栋262号房屋将涉嫌诈骗的被告人**抓获，并扣押了其用于诈骗的笔记本电脑一台、手机14部以及以他人身份证明办理的银行卡8张。**非法持有的8张银行卡中有2张是建设银行卡，分别为：户名黄仅峰，卡号为62×××86；户名曹鹏飞，卡号62×××66。2张为农业银行卡，分别为：户名胡红超，卡号为62×××75；户名梅礼文，卡号为62×××70。1张为邮政银行卡，户名黄建筹，卡号为62×××76。2张为工商银行卡，分别为：户名罗伟龙，卡号为62×××71；户名李志奇，卡号为62×××59。1张为交通银行卡，户名刘宇君，卡号为62×××92。该8张银行卡中，户名为李志奇，卡号为62×××59的工商银行卡被**用于诈骗。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的户籍资料、抓获经过、扣押决定书、银行卡开户资料、银行卡查询资料等书证，提取笔录，微信聊天记录截图等电子数据，被告人**的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人**采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人**非法持有以他人身份证明开户的信用卡，数量较大，其行已构成妨害信用卡管理罪；依法均应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人**一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人**到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人**主动退还了部分赃款，可以酌情从轻处罚。对于违法所得的财物，应当予以追缴，退还被害人。关于被告人**提出没有诈骗微信名为“嘟嘟”、“成天就知道做梦”、“勿忘我134××××8758”、“佳”共8200元的辩解意见。经查：公诉机关提交了扣押物品、文件清单、扣押决定书，被告人**的指认照片，被告人**的手机微信截图，户名为李志奇（卡号为62×××59）的账户历史明细清单，被告人**在侦查机关的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明被告人**以私家侦探的名义骗取被害人财物；其中被告人**使用微信账号为“ｗｘ5556622”（昵称“私家侦探”）于2019年3月27日、2019年4月2日接受一个微信账号为“ｗｘｉｄ_ｆｈｋｋ934ｎｊｍ0ｔ21”（昵称“嘟嘟”）的微信转账各1000元，共计2000元；被告人**使用的微信账号为“ｚ5201233211234567”（昵称“幸福快乐一生”）在2019年3月22日接受微信账号为“ｈｓｇ657100”（昵称“成天就知道做梦”）转账600元；被告人**使用的微信账号为“ｗｘｉｄ_ｘ9ｉｋｐｎ2ｉｐｋｒ22”（昵称“大哥”）在2019年4月21日向微信账号为“ｌｉｕｊｕｎｋｊ”（昵称“勿忘我134××××8788”，备注“宁波3.13婚”）提供一个收款方为“私家侦探（＊＊飞）”的收付款二维码，微信账号“ｌｉｕｊｕｎｋｊ”支付4800元；被告人**使用微信账号为“ｗｘ999993322”昵称“绝代双骄”于2018年9月22日接受微信账号为“ｌｏｖｅ19800727”（昵称“佳”）的微信转账800元；上述微信账号支付共8200元。对此辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期四年九个月，并处罚金人民币十一万元，合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日至2023年11月14日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人**违法所得人民币32100元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  彭若涛人民陪审员  赵冬莲二〇二〇年一月二十日代理书记员  黄晓君附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收卖或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。