浙江省平阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0326刑初18号 公诉机关浙江省平阳县人民检察院。 被告人张靖，男，1989年4月20日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，经商，住平阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人朱梓胡，浙江金瓯律师事务所律师。 被告人洪婷婷，女，1990年9月23日出生于浙江省平阳县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地平阳县，现住平阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月20日被取保候审。 辩护人卢文玲，浙江金瓯律师事务所律师。 被告人俞江红，女，1993年3月5日出生于贵州省兴义市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地兴义市，现住兴义市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 辩护人王潮，浙江东瓯律师事务所律师。 被告人欧阳小丽，女，1990年2月22日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地襄阳市襄州区，现住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。 被告人廖大地，男，1994年8月11日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地英德市，现住英德市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人胡秀珍，女，1998年5月23日出生于广东省英德市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地英德市，现住英德市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月26日被取保候审。 被告人陈依慧，女，1997年2月9日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陆丰市，现住陆丰市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被取保候审。 被告人陈雪苗，女，1992年6月28日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陆丰市，现住陆丰市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被取保候审。 被告人余意，男，1998年6月30日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地桃源县，现住桃源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人兰楠，湖南俊彦律师事务所律师。 被告人俞小健，男，1990年9月18日出生于安徽省芜湖县，汉族，初中文化，无业，住芜湖县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人刘伟，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。 被告人陈奇峰，男，1993年6月25日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，务工，住仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人郑巨和，曾用名**和，男，1995年3月18日出生于浙江省平阳县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地平阳县，现住平阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月30日被取保候审。 辩护人罗义，浙江雅河律师事务所律师。 被告人杨及鹏，男，1993年2月6日出生于新疆维吾尔自治区昭苏县，汉族，高中文化，无业，住昭苏县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人王剑敏，男，1986年5月1日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地衢州市衢江区，现住衢州市衢江区。曾因犯抢劫罪于2002年9月29日被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月23日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 被告人郭鸿辉，男，1997年8月22日出生于福建省华安县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地华安县，现住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月3日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人张水琴，浙江九凰律师事务所律师。 被告人吴强，男，1993年8月27日出生于福建省诏安县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地诏安县，现住诏安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人林光前，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人林繁荣，男，1990年10月25日出生于江西省鄱阳县，汉族，高中文化，务工，住鄱阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。 辩护人周高新，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人杜梅琴，女，1984年12月18日出生于福建省永泰县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地永泰县，现住永泰县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月28日被取保候审。 平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉〔2019〕1128号起诉书指控被告人张靖、洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、廖大地、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、林繁荣、杜梅琴犯开设赌场罪，于2019年12月27日向本院提起公诉，本院于2020年1月3日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 平阳县人民检察院指控，2017年10月，被告人张靖建立“教练”拉手团队，纠集拉手招揽赌客到上游的10多家微信赌博群赌博，从微信赌博群获取“返水”。至2019年5月团队被查获，期间获取的“返水”数额累计达人民币14000000余元。团队设有拉手、客服、财务，拉手负责招揽赌客到微信赌博群赌博，从团队获取“返水”；客服负责建立拉手和微信赌博群的联系，领取每天人民币100元至200元的工资；财务负责核算、发放拉手的“返水”和客服的工资，领取每天人民币100元至200元的工资。 被告人洪婷婷系被告人张靖妻子，提供支付宝账户给被告人张靖用于收取、发放“返水”和工资，并于2019年4月至5月期间直接参与团队的资金管理，获利人民币200586元。 被告人俞江红和晋曼曼（另案处理）系财务人员，核算、发放“返水”和工资。其中，俞江红于2017年10月至2018年2月、2019年3月至5月期间参与，工资累计人民币34800元。期间团队获取微信赌博群的“返水”数额累计人民币4000000余元。 被告人欧阳小丽、廖大地、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗及陈某、庄某、孟某（均另案处理）系客服人员，建立拉手和微信赌博群的联系。其中，被告人欧阳小丽于2018年9月至10月、2019年3月至5月期间参与，工资累计人民币20000元；被告人廖大地于2017年12月至2019年4月期间参与，工资累计人民币98000元；被告人胡秀珍于2018年4月至2019年5月期间参与，工资累计人民币42000元；被告人陈依慧于2018年9月至11月期间参与，工资累计人民币10000元；被告人陈雪苗于2018年12月至2019年4月期间参与，工资累计人民币18000元。在上述被告人参与期间，团队获取微信赌博群的“返水”数额均在人民币3000000余元。 被告人吴强、俞小健、林繁荣、王剑敏、郑巨和、郭鸿辉、杜梅琴、杨及鹏、余意、陈奇峰系拉手，招揽赌客到微信赌博群赌博。其中，被告人吴强于2017年10月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币940000余元，个人获利人民币50000元；被告人俞小健于2018年1月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币900000余元，个人获利人民币50000元；被告人林繁荣于2018年6月至2019年2月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币740000余元，个人获利人民币38000元；被告人王剑敏于2018年1月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币540000余元，个人获利人民币32000元；被告人郑巨和于2018年5月至2019年1月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币450000余元，个人获利人民币40000元；被告人郭鸿辉于2018年1月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币310000余元，个人获利人民币31000元；被告人杜梅琴于2017年12月至2019年4月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币290000余元，个人获利人民币20000元；被告人杨及鹏于2018年9月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币190000余元，个人获利人民币20000元；被告人余意于2018年3月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币190000余元，个人获利人民币19000元；被告人陈奇峰于2018年8月至2019年5月期间参与，获取团队的“返水”累计人民币150000余元，个人获利人民币23000元。在上述被告人参与期间，团队获取微信赌博群的“返水”数额均在人民币7000000余元。 案发后，被告人陈雪苗、陈依慧先后于2019年5月22日、24日到广东省陆丰市公安局投案。被告人张靖、洪婷婷退出共同违法所得人民币200586元；被告人俞江红退出违法所得人民币34800元；被告人欧阳小丽退出违法所得人民币20000元；被告人胡秀珍退出违法所得人民币20000元；被告人陈依慧退出违法所得人民币10000元；被告人陈雪苗退出违法所得人民币18000元；被告人吴强退出违法所得人民币50000元；被告人俞小健退出违法所得人民币50000元；被告人林繁荣退出违法所得人民币38000元；被告人王剑敏退出违法所得人民币32000元；被告人郑巨和退出违法所得人民币40000元；被告人郭鸿辉退出违法所得人民币31000元；被告人杨及鹏退出违法所得人民币20000元；被告人余意退出违法所得人民币19000元；被告人陈奇峰退出违法所得人民币23000元。 在本院审理过程中，被告人胡秀珍、杜梅琴分别退出违法所得人民币22000元、20000元。 上述事实，被告人张靖、洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、廖大地、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、林繁荣、杜梅琴在庭审过程中亦无异议，并有同案犯晋曼曼、庄某、孟某、陈某等人的供述，证人曹某、黄某、项某的证言，电子证物检查笔录，搜查笔录，光盘40张，手机23部，电脑1台，银行卡5张，记事本1个，扣押清单，调取证据清单，接收证据清单，刑事判决书，罚没款收据，户籍信息，到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张靖、洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、廖大地、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、杜梅琴、林繁荣以营利为目的，结伙参与开设赌场，并抽头渔利，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人廖大地没有退赃，酌情予以从重处罚。鉴于被告人张靖、洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、廖大地、胡秀珍、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、杜梅琴、林繁荣归案后能如实供述自己的罪行，被告人陈依慧、陈雪苗犯罪后能自首，其中被告人洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、廖大地、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、杜梅琴、林繁荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且被告人张靖、洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、林繁荣、杜梅琴已退清违法所得，本案被告人均认罪认罚，本院依法和酌情对被告人张靖予以从轻处罚，依法对其余17名被告人均予以减轻处罚，并对其中被告人洪婷婷、俞江红、欧阳小丽、胡秀珍、陈依慧、陈雪苗、余意、俞小健、陈奇峰、郑巨和、杨及鹏、王剑敏、郭鸿辉、吴强、林繁荣、杜梅琴适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及各辩护人要求对其所辩护的被告人从轻或减轻处罚，并对被告人洪婷婷、俞江红、余意、俞小健、郑巨和、郭鸿辉、吴强、林繁荣适用缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人的犯罪工具及退出的违法所得，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张靖犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币124000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2023年11月22日止。） 二、被告人洪婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月,缓刑二年，并处罚金人民币38000元。 三、被告人俞江红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币22000元。 四、被告人欧阳小丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月,缓刑一年，并处罚金人民币14000元。 五、被告人廖大地犯开设赌场罪，判处有期徒刑年一年二个月,并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2020年8月26日止。） 六、被告人胡秀珍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年，并处罚金人民币18000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 七、被告人陈依慧犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年，并处罚金人民币12000元。 八、被告人陈雪苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年，并处罚金人民币12000元。 九、被告人余意犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年，并处罚金人民币18000元。 十、被告人俞小健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币26000元。 十一、被告人陈奇峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年，并处罚金人民币18000元。 十二、被告人郑巨和犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币24000元。 十三、被告人杨及鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年,缓刑一年，并处罚金人民币18000元。 十四、被告人王剑敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币26000元。 十五、被告人郭鸿辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币22000元。 十六、被告人吴强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币26000元。 十七、被告人林繁荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币22000元。 十八、被告人杜梅琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月，并处罚金人民币22000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。 十九、被告人的犯罪工具手机23部，电脑1台及退出的共同违法所得合计人民币648386元，均予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 (此页无正文) 审 判 长  游乐群 人民陪审员  王姣姣 人民陪审员  毛小敏 二〇二〇年一月十九日 代书 记员  游丰恺 ?