山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1423刑初226号被告人陈文强，绰号空、空空，男，汉族，1983年12月12日出生于福建省安溪县，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，现住址福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人韦福平，山东华控律师事务所律师。被告人汪志宾，绰号阿宝，男，汉族，1989年10月17日出生于福建省安溪县，小学文化，无业，户籍地及现住址福建省安溪县。因犯盗窃罪于2009年11月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑七年三个月，2015年5月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人王西迪，山东德洲律师事务所律师。被告人吴清海，男，汉族，1979年5月11日出生于福建省安溪县，小学文化，无业，户籍地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人王文筠，山东今正盈律师事务所律师。被告人苏志金，男，汉族，1983年6月29日出生于福建省安溪县，初中文化，户籍地福建省安溪县，现住址福建省安溪县。因犯开设赌场罪于2017年1月18日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年一个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押庆云县看守所。辩护人秦飞飞，山东今正盈律师事务所律师。被告人陆远勤，女，汉族，1988年6月21日出生于贵州省习水县，初中文化，户籍地贵州省习水县，现住址福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人白云鹏，山东振庆律师事务所律师。被告人吴双福，男，汉族，1995年7月19日出生于福建省安溪县，初中文化，户籍地及现住址福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人谢玉霞，山东天衢律师事务所律师。被告人徐天顺，绰号阿天，男，汉族，1987年8月28日出生于湖北省沙洋县，小学文化，无业，户籍地及现住址湖北省沙洋县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人徐伟，山东鲁耀律师事务所律师。被告人吴海文，男，汉族，1983年1月25日出生于福建省安溪县，初中文化，无业，户籍所在地及现住址福建省安溪县。因犯危险驾驶罪于2015年12月9日被福建省安溪县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月12日被逮捕。现羁押于庆云县看守所。辩护人张耀军，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检公诉刑诉[2019]216号起诉书指控被告人陈文强、汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺、吴海文犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉，以德庆检公诉刑追诉[2019]2号追加起诉决定书于2019年12月4日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月13日、2020年1月20日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员芦广庆、杨忠伟出庭支持公诉，被告人陈文强及其辩护人韦福平、汪志宾及其辩护人王西迪、吴清海及其辩护人王文筠、苏志金及其辩护人秦飞飞、陆远勤及其辩护人白云鹏、吴双福及其辩护人谢玉霞、徐天顺及其辩护人徐伟、吴海文及其辩护人张耀军均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2018年11月至12月，被告人陈文强与被告人汪志宾、苏志金、吴清海、吴双福、陆远勤、徐天顺、吴海文、陈某3，以非法占有为目的，由陈文强租用越南老街市寿银宾馆，在百度做售卖甲醇等化工原料广告，提供诈骗用的手机、银行卡、微信号、身份证等物品，其余人员各自冒充不同的业务经理、业务经理助理等身份，向中国籍顾客介绍相关产品及价格，让顾客先交纳部分货款、定金，再由陈文强冒充送货司机以货将送到为由，让顾客付清货款或交纳防爆桶押金等方式进行诈骗。诈骗所得扣除每人日常食宿等费用后由汪志宾、苏志金、吴清海、吴双福、陆远勤、徐天顺、吴海文、陈某3分别与陈文强五五分成。具体事实如下：1.2018年11月21日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人肖某3货款等费用7600元，通过昵称为张某8的微信收款。后肖某3因一直未收到货物，发现被骗。2.2018年11月22日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人杨某1定金1万元，通过昵称为张某8的微信收款。杨某1联系不上汪志宾后，发现被骗。3.2018年11月24日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人马某1货款5800元，通过提供户名为熊博铮农行账户收款3000元。2018年11月27日，汪志宾以货已送到名义联系马某1交纳1万元保证金，马某1因担心受骗未交纳。汪志宾称办理退货后失去联系，马某1发现被骗后报警。4.2018年11月27日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售10吨乙醇的事实，骗取被害人钱某1定金1万元，通过其使用的昵称付永兵微信收款。后钱某1联系不上汪志宾，发现被骗。5.2018年11月28日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售环保汽车动力油的事实，骗取被害人葛某货款等费用9000元，11月30日通过户名赵某5农行账户收款，同年12月1日通过相同方式收取骗取防爆桶押金1500元。后葛某联系不上汪志宾，发现被骗。6.2018年12月1日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人李某8货款6000元，通过微信扫码收款。后李某8联系不上汪志宾，发现被骗。7.2018年12月1日，被告人汪志宾使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇等化工原料及灶具的事实，骗取被害人樊某货款及运费6425元，通过其使用的付永兵微信分两次收款。后樊某联系不上汪志宾，发现被骗。8.2018年12月1日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售乙二醇等化工原料的事实，骗取被害人景某1定金5600元，通过其提供的赵某4农行账户收款。后景某1联系不上汪志宾，发现被骗。9.2018年12月2日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2身份，虚构出售30吨甲醇、货款及运费5.85万元的事实，通过其提供的赵某4农行账户骗取的被害人蒋某定金1.85万。2018年12月4日，蒋某联系发货事宜，汪志宾称发货出现问题无法发货，后蒋某联系不上汪志宾，发现被骗。10.2018年12月4日，被告人汪志宾在无货的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇事实，骗取被害人许政轩货款5000元，通过其操作的微信收款。11.2018年11月22日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇及其他化工原料的事实，骗取被害人杨某7货款6640元，通过其提供的昵称张某8微信号收取。同年11月30日，被告人陈文强使用手机微信冒充送货司机联系杨某7，让杨某7交纳防爆桶押金2000元，杨某7通过汪志宾提供的昵称李某12嶙微信付款。后汪志宾以杨某7无危险化学品经营手续为由，让杨某7交纳3万元保证金，杨某7向汪志宾提供的昵称李某12嶙微信转账1万。陈文强以杨某7交纳保证金不足为由不去卸货，杨某7又向汪志宾提供的张宝华中信银行账户转账1.2万元。后汪志宾以杨某7交纳保证金不足为由要给杨某7办理退货。杨某7联系不上汪志宾、陈文强后，发现被骗。12.2018年11月23日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人彭某1货款及运费6000元，通过其提供的昵称张某8微信号收取。11月26日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机联系彭某1，让彭某1交纳防爆桶押金3600元，彭某1通过汪志宾提供的昵称张某8微信付款。后陈文强以彭某1无危险化学品经营许可证为由，让彭某1交纳1万元保证金，彭某1向汪志宾提供的昵称张某8微信转账1万。陈文强以彭某1交纳保证金不足为由不去卸货，彭某1拒绝继续交纳保证金并要求退款。后彭某1联系不上汪志宾、陈文强，发现被骗。13.2018年11月24日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售3吨甲醇、货款及运费6000元的事实，通过其提供的昵称张某8微信号骗取被害人王某1的定金3000元。同年11月28日，被告人陈文强使用手机微信冒充送货司机谎称货已送到，让王某1结算尾款。王某1通过汪志宾提供的昵称李某12嶙微信转款3000元。后陈文强以交纳防爆桶押金为由让王某1继续交纳3800元，王某1拒绝交纳要求退款。王某1联系不上汪志宾、陈文强后，发现被骗。14.2018年11月24日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售化工原料的事实，骗取被害人汲某5000元货款，通过其提供的赵某5账户收款。后被告人陈文强使手机、微信冒充送货司机谎称货已送到当地，让汲某缴纳防爆桶押金，汲某通过上述相同方式转账1500元。15.2018年11月25日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人周某1货款4780元，通过其提供的昵称张某8微信号收取。后被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机与周某1联系。周某1联系不上汪志宾、陈文强时，发现被骗。16.2018年11月26日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人赵某1定金2000元，通过其提供的昵称张某8微信号收取。后被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机向赵某1发送虚假位置称货将送到，让赵某1结算货款尾款，赵某1通过汪志宾提供的昵称张某8微信付款2000元。后赵某1发现司机未将货物送到，发现被骗。17.2018年11月26日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售3吨乙醇的事实，骗取被害人赖某货款6375元，通过其提供淮北市恩硕商贸有限公司招商银行公户收款。后被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机和赖某联系以货已送到，让赖某联系汪志宾交纳防爆桶押金款，汪志宾以赖某公司无危险化学品经营许可证为由，让其交纳2-5万保证金，赖某均拒绝支付并要求退款。后某联系不上汪志宾、陈文强，发现被骗。18.2018年11月27日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人杨某8货款5618元，通过昵称张某8微信收款。后被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，谎称货已送到当地，以交纳防爆桶押金名义让杨某8交纳2200元，通过扫描汪志宾提供的收款二维码收款。后杨某8发现被骗。19.2018年11月28日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵身份，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人郑某1货款4000元，通过其提供的农行账户收款。后被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机和郑某1联系以货已送到，让郑某1交纳防爆桶押金款2400元，郑某1通过微信向汪志宾提供的昵称为李某12嶙微信付款2400元。汪志宾联系郑某1让其交纳3万元或1万元保证金后，郑某1意识到被骗。20.2018年11月29日，被告人汪志宾在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2身份，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人张某5货款4000元，通过其提供的微信收款。2018年12月2日，被告人陈文强使用手机微信冒充送货司机和郑某1联系以货已送到，让张某5交纳防爆桶押金款3800元，郑某1通过汪志宾提供的赵某5农行账户付款。汪志宾又以无危险品化学品经营许可证为由让张某5交纳3万元保证金，张某5向汪志宾提供的吴双福使用的张某6微信扫码支付5000元，向汪志宾提供的赵某5农行账户转账5000元。后张某5联系不上汪志宾，发现被骗。21.2018年10月1日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充西安魏琳化工有限公司销售部经理丁某助理身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人吴某1货款及运费6000元；被告人汪志宾配合被告人陈文强使用手机微信冒充送货司机，陈文强发送虚假位置，以收取盛装甲醇桶押金的方式欲骗取3600元，因吴某1拒绝使用未得逞；汪志宾冒用丁某身份以没有危某品许可证为由欲骗取保证金1-3万，因被害人王某2与西安魏琳化工联系发现被骗未得逞。22.2018年11月27日，被告人汪志宾、陆远勤在无货的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2及助理身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人俞某1定金3万元，通过赵某5账户收取。后被告人陈文强使用手机冒充送货司机以送货为名，要求结算尾款，俞某1通过银行转账支付赵某5账户3万元。俞某1发现被骗后报警案发。23.2018年11月29日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2助理身份，虚构出售3吨甲醇环保燃料事实，通过李某12嶙微信收款骗取被害人苏某1货款8400元；被告人汪志宾配合被告人陈文强使用手机微信冒充送货司机以收取盛装甲醇环保燃料桶押金的方式，通过陈文强使用的王华贵微信收款骗取苏某13600元，以没有危某品许可证为由，通过陈文强使用的王华贵微信收款骗取苏某1保证金1万元。24.2018年11月29日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2助理身份，虚构出售1.49万元甲醇等化工原料事实，通过李某12嶙微信收取骗取被害人申某的货款1万元；陈文强使用手机、微信冒充送货司机和申某联系，让申某联系彭某2结算货款和交纳防爆桶押金。申某拨打陆远勤使用手机号，汪志宾接听电话，称陆远勤冒充的彭某2助理休息。后汪志宾提供付永兵微信账号收取申某货款尾款4900元及6200元防爆桶押金。在汪志宾再次以无危险化学品经营许可证为由让申某交纳2-5万保证金时，申某要求退货。2018年1月8日，申某到江苏无锡公司地址后发现逐越化工有限公司不存在，发现被骗。25.2018年12月2日，被告人汪志宾、陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵及助理身份，虚构出售甲醇等化工原料的事实，欲骗取被害人郭某1货款1.07万元，郭某1通过其提供的付永兵微信号付部分货款5350元。后郭某1联系不上汪志宾，发现被骗。26.2018年11月21日，被告人吴清海在无货物的情况下，冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇事实，骗取被害人刘某6货款11000元，通过其操作的微信收款。27.2018年11月22日，被告人吴清海在无货的情况下，冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人肖某11.8925万元，通过其操作的微信收款。28.2018年11月23日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇事实，骗取被害人魏某11.2393万元，通过其操作微信收款。29.2018年11月26日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售3吨甲醇、货款及运费6000元的事实。被害人李某1通过吴清海使用的刘某7微信转账预付款2000元。2018年11月29日，吴清海以货已送到为由，让李某1结算货款尾款4000元。李某1以未见到货拒绝支付尾款。后李某1联系不上吴清海，发现被骗。30.2018年11月27日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售3吨甲醇，货款6000元的事实。被害人郑某2通过吴清海提供的昵称为王华贵微信扫码付款。2018年11月29日，吴清海以收取防爆桶押金为由，让郑某2交纳3600元。郑某2通过吴清海使用的刘某7微信转账付款。后吴清海以无危险化学品经营许可证为由，让郑某2交纳1万元保证金。郑某2意识到被骗后，未交纳保证金。31.2018年11月27日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇事实，骗取被害人兰某6000元，通过其操作的微信收款。32.2018年11月28日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇等化工原料，货款3.38万元的事实。被害人马某2通过吴清海使用的刘某7微信转账支付预付款1.014万元。后马某2联系不上吴清海，发现被骗。33.2018年11月30日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇，货款1.02万元的事实。被害人杨某2当日通过吴清海使用的刘某7微信转账付款6600元，于2018年12月2日通过吴清海提供的昵称为李某12嶙微信转账3600元。后杨某2联系不上吴清海，发现被骗。34.2018年12月2日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售3吨甲醇，货款及押金6480元的事实。被害人马某3通过吴清海使用的刘某7微信转账付款。后马某3联系不上吴清海，发现被骗。35.2018年12月2日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人孙某13800元货款，通过其操作的微信收款。后孙某1发现被骗。36.2018年12月3日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充新能源有限公司销售部经理阳某身份，虚构出售甲醇等化工原料、货款6600元的事实。被害人张某1通过吴清海提供的户名为汤某建行账户付款。后张某1联系不上吴清海，发现被骗。37.2018年11月20日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售3吨甲醇、货款6000元的事实。被害人师某通过吴清海提供的许某2再银行账户转款。2018年11月24日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，以货将送到为由，让师某交纳3600元防爆桶押金，师某通过吴清海提供的许某2再银行账户转款。后陈文强以无危险化学品经营许可证为由，让师某交纳保证金3万元，师某通过吴清海提供的户名熊博铮的账户分两笔转款。师某一直收不到货，联系不上陈文强时，发现被骗。38.2018年11月21日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售5吨甲醇、货款及运费1万元的事实。被害人张同意通过吴清海使用的刘某7微信转账支付定金5000元。2018年11月29日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，以货已送到为由，让张同意结算货款尾款。张同意通过吴清海使用的昵称刘某7微信转账支付。吴清海以无危险化学品经营许可证为由，让张同意交纳押金2万元，张同意拒绝交纳并要求退货。后张同意联系不上吴清海，发现被骗。39.2018年11月22日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售20吨甲醇、货款4万元的事实。被害人徐某1通过吴清海使用的刘某7微信转账支付定金8000元。2018年11月29日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，向徐某1发送虚假位置谎称货将送到，让徐某1结算货款尾款。徐某1赶到送货地点未看见送货司机和货物，发现被骗。40.2018年11月27日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售3吨甲醛、货款及运费6000元的事实。当日被害人李某2通过吴清海使用的刘某7微信转账付款。2018年11月30日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，让李某2交纳防爆桶押金3600元后送货，李某2拒绝支付押金并要求退货。后李某2联系不上吴清海、陈文强，发现被骗。41.2018年11月29日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售甲醇等化工原料事实，通过刘某7微信骗取被害人刘某1的货款及运费8642元；吴清海配合被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机以收取盛装甲醇等化工原料桶押金的方式，通过刘某7微信收款骗取3600元；吴清海冒用刘某7身份以没有危某品许可证为由通过刘某7微信收款、扫码骗取保证金1万元。后刘某1联系不上吴清海、陈文强，发现被骗。42.2018年12月1日，被告人吴清海在无货物的情况下，使用手机、微信冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7身份，虚构出售1吨甲醇、货款及运费2000元的事实，通过刘某7微信骗取的被害人潘某上述款项。2018年12月4日，被告人陈文强使用手机冒充送货司机让潘某准备储存货物容器。后潘某联系不上吴清海、陈文强，发现被骗。43.2018年11月20日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人胡某1货款5050元，通过昵称为张某8的微信收款。后苏志金让胡某1交纳1800元押金，胡某1向昵称为张某8微信转账付款。胡某1联系不上苏志金后，发现被骗。44.2018年11月，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人王某6货款及桶押金2.175万元，通过提供的农行账户、微信收款。王某6转账完后联系不上苏志金，发现被骗。45.2018年11月24日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人徐某2货款4100元，通过其操作的微信收款。徐某2转账完后联系不上苏志金，发现被骗。46.2018年11月27日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人毕某1货款6000元，通过昵称张某8的微信收款。后苏志金以交纳防爆桶押金为由骗取毕某13600元，通过其操作的微信收款。毕某1转账完联系不上苏志金，后发现被骗。47.2018年11月28日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售8吨木精事实，通过李某14嶙微信转收取骗取被害人汪某1的定金5400元。2018年12月2日苏志金用李某13身份谎称货已送到，以结算货款尾款和交纳保证金为由，通过扫吴双福使用的张某6、吴清海使用的刘某7微信二维码骗取保证金2万、货款尾款1.4万，后汪某1发现被骗。48.2018年11月29日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人姚某1货款及运费4660元，通过提供昵称为李某12嶙微信两次收款。姚某1转账完后联系不上苏志金，发现被骗。49.2018年11月30日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售30吨甲醇的事实，骗取被害人廖某1定金6000元，通过提供昵称为李某12嶙微信收款。2018年12月2日，苏志金以货已送到为由，让廖某1结算货款尾款。廖某1赶到送货地点未看到货物后，发现被骗。50.2018年12月1日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人赵某2货款及运费6000元，通过其操作的微信收款。后赵某2联系不上苏志金，发现被骗。51.2018年12月3日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人孙某5货款6000元，通过其操作的微信收款。后孙某5联系不上苏志金，发现被骗。52.2018年11月21日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人陈某2货款3050元，通过其提供的昵称张某8微信收款。2018年11月24日，被告人陈文强使用手机冒充送货司机让陈某2交纳防爆桶押金1800元，陈某2向张某8微信转账付款。后苏志金以无危险化学品经营许可证为由让陈某2交纳保证金3万元才卸货，陈某2意识到被骗未交纳保证金，后报警。53.2018年11月23日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售3吨甲醛的事实，骗取被害人罗某4货款6600元，通过昵称为张某8的微信收款。2018年11月26日，被告人陈文强用手机冒充送货司机谎称货将送到，让其提货，罗某4到提货地点未发现送货司机及货物后联系苏志金，苏志金以无危险化学品经营许可证为由给罗某4退货。罗某4未收到退款也联系不上苏志金时发现被骗。54.2018年11月24日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售1吨精醇的事实，骗取被害人童某1货款及运费2000元，通过其提供的昵称张某8微信收款。2018年11月28日，苏志金以货已送到为由让童某1交纳防爆桶押金1200元，通过其提供的昵称李某12嶙微信收款。后被告人陈文强用微信冒充送货司机向童某1发送虚假位置。童某1赶到陈文强发送的虚假位置处未看到司机和货物，发现被骗。55.2018年11月29日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人李某3预付款4000元，通过其操作的微信收款。后被告人陈文强用手机冒充送货司机让李某3结算货款尾款，李某3以未见到货为由拒绝支付。后李某3联系不上苏志金、陈文强，发现被骗。56.2018年11月30日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人邢某2货款3800元，通过其提供的昵称为李某12嶙微信收款。2018年12月2日，被告人陈文强用手机、微信冒充送货司机让邢某2支付几万元保证金。邢某2意识到被骗未支付。57.2018年11月30日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人解某货款4060元，通过其提供的昵称为李某12嶙微信收款。2018年12月3日，被告人陈文强用手机、微信冒充送货司机，以货已送到为由，让解某结算货款尾款，解某通过苏志金使用的李某13微信付款8900元。后陈文强以交纳防爆桶押金为由，让解某交纳4000元。解某通过苏志金使用的李某13微信转账付款。苏志金又以无危险化学品经营许可证为由，让解某交纳保证金1万元，解某拒绝支付并要求退货。2018年12月4日，解某联系不上苏志金、陈文强，发现被骗。58.2018年12月2日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人刘某4货款及运费4000元，通过其操作的微信收款。后被告人陈文强使用微信冒充送货司机，以交纳防爆桶押金为由，让刘某4交纳2400元。刘某4怀疑被骗去苏志金提供的公司地点查看，发现公司不存在，得知被骗。59.2018年11月21日，被告人苏志金在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人高某2货款6300元，通过其提供的昵称为张某8的微信收款。2018年11月23日，被告人陈文强用手机、微信冒充送货司机，以交纳防爆桶押金为由，让高某2交纳3600元。高某2向苏志金提供的昵称张某8微信付款。高某2转款完后联系不上苏志金、陈文强，发现被骗。因高某2急需甲醇，在网上查找甲醇销售公司，与被告人徐天顺取得联系。徐天顺在无货的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊假日化工有限公司销售部经理肖某5的身份，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取货款3800元，通过其操作的微信收款。后陈文强用手机、微信冒充送货司机让高某2交纳防爆桶押金，高某2向徐天顺操作的微信转账1200元。后高某2联系不上徐天顺、陈文强，发现被骗。60.2018年11月29日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2助理身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人王某7货款6600元；以收取防爆桶押金、无危险化学品经营证书为由欲诈骗保证金1-3万元，因王某7怕被骗要求退货，陆远勤将王某7手机、微信拉黑，王某7发现被骗。61.2018年11月29日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2助理身份，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人徐某3货款7200元。后徐某3联系不上陆远勤，发现被骗。62.2018年12月1日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河南紫翔化工有限公司销售部经理张某7，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人赵某3货款5500元。后赵某3联系不上陆远勤，发现被骗。63.2018年11月25日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售5吨甲醇的事实，被害人吴某2通过吴双福提供的昵称张某8微信支付定金3000元。后吴某2联系不上吴双福，发现被骗。64.2018年12月1日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售1吨甲醇、货款2200元的事实，被害人高某1通过吴双福使用的张某6微信付款。后高某1联系不上吴双福，发现被骗。65.2018年11月21日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售30吨甲醇、货款6万元的事实。2018年11月23日，被害人罗某1通过吴双福提供的中国银行公户转款支付部分货款1.8万元。2018年11月26日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，向罗某1发送虚假位置谎称货将送到，与吴双福让罗某1结算货款尾款。罗某1赶到送货地点未看见送货司机及货物，发现被骗。66.2018年11月21日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售1吨甲醇、货款及运费2000元的事实。被害人王某3通过吴双福提供的昵称为张某8微信转账付款。2018年11月26日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，以收取防爆桶押金的名义让王某3交纳1200元，王某3通过吴双福提供的昵称为张某8微信转款付款。后吴双福以无危险化学品经营许可证为由让王某3交纳5000元保证金，王某3通过上述相同方式转款支付。后王某3联系不上吴双福、陈文强，发现被骗。67.2018年11月21日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售3吨甲醇、货款6000元的事实，被害人舒某通过吴双福提供昵称张某8微信收款。2019年11月24日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，以收取防爆桶押金的名义让舒某交纳3600元。舒某通过上述相同方式转款支付。后舒某赶到送货地点未发现货物时，得知被骗。68.2018年11月23日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售1吨甲醇、货款2000元的事实。被害人凌某1通过吴双福提供的昵称为张某8微信转账付款。2018年11月27日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，以收取防爆桶押金的名义让凌某1交纳1200元，凌某1通过吴双福提供的昵称为张某8微信转款付款。后吴双福以无危险化学品经营许可证为由让凌某1交纳3万元保证金，凌某1通过吴双福提供户名为熊博铮农行卡付款1万元，吴双福以交纳保证金不足为由让凌某1继续转账，凌某1通过昵称为马某5ai王华贵微信转款1万元。后凌某1联系不上吴双福、陈文强，发现被骗。69.2018年11月27日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售1吨甲醇、货款及运费2000元的事实。被害人杨某3通过吴双福提供的户名为黄荫里工行账户转账付款。2018年12月1日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，发送虚假定位，谎称货将送到，以收取防爆桶押金的名义让杨某3交纳1200元。杨某3通过陈文强使用的昵称马某5ai王华贵微信转账支付。后杨某3联系不上吴双福、陈文强，发现被骗。70.2018年11月28日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售甲醇等化工原料、货款2400元的事实。被害人沙某1通过吴双福使用的微信转账付款。2018年12月4日，被告人陈文强使用手机、微信冒充送货司机，以收取防爆桶押金的名义让杨某3交纳1200元。沙某1因未见到货物拒绝支付。沙某1因微信被拉黑，发现被骗。71.2018年11月29日，被告人吴双福在无货物的情况下，使用手机、微信冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6身份，虚构出售甲醇、硝酸钾、双氧水等化工原料的事实，通过李某12嶙微信收款骗取被害人商某的货款7000元；吴双福配合陈文强使用手机、微信冒充送货司机以收取盛装甲醇等化工原料桶押金的方式，通过张某6微信收款骗取3600元；吴双福冒用张某6身份以没有危某品许可证为由，通过其操作微信收款骗取保证金1万元。后商某联系不上吴双福、陈文强，发现被骗。72.2018年11月28日，被告人徐天顺在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5身份，虚构出售2吨甲醇、货款及运费4000元的事实。被害人朱某1通过徐天顺提供的户名为张某9的农行卡支付部分货款3000元。2018年11月29日，徐天顺谎称货将送到，让朱某1结算货款尾款。朱某1以未见到货为由拒绝付款。后朱某1联系不上徐天顺，发现被骗。73.2018年12月2日，被告人徐天顺在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5身份，虚构出售2吨甲醇、货款及运费3900元的事实。2018年12月4日，被害人曹某1通过徐天顺提供的户名为汤某的建行卡转账付款。后曹某1联系不上徐天顺，发现被骗。74.2018年12月4日，被告人徐天顺在无货物的情况下，使用手机微信冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5身份，虚构出售30吨甲醇的事实。被害人马某4通过徐天顺提供户名为张某9的农行卡转账支付定金1.62万元。后马某4联系不上徐天顺，发现被骗。75.2018年11月27日，被告人徐天顺在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5身份，虚构出售3吨甲醇等其他化工原料、货款6720元的事实，被害人骆某1通过徐天顺使用昵称肖某5微信转账付款。2018年11月29日，陈文强谎称货已送达，以收取防爆桶押金为由，让骆某1交纳3800元，骆某1通过微信转账付款。后徐天顺以收取消防金为由，让骆某1继续交钱。骆某1意识到被骗后未交纳消防金。76.2018年12月3日，被告人吴海文在无货物的情况下，使用手机、微信冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10身份，虚构出售甲醇等化工原料，货款及运费5542元的事实。被害人杨某4和通过吴海文提供王某11微信转账付款。2018年12月4日，杨某4和联系吴海文，吴海文谎称已发货。2018年12月5日，杨某4和联系不上吴海文，发现被骗。77.2018年12月5日，被告人吴海文在无货物的情况下，使用手机、微信冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10身份，虚构出售3吨甲醇、150公斤正丁醇事实。被害人罗某2通过扫吴海文提供的由吴双福使用的张某6二维码骗取货款6750元。后罗某2联系不上吴海文，发现被骗。78.2018年12月1日，被告人吴海文在无货物的情况下，使用手机、微信冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10身份，虚构出售1吨甲醇、货款及运费2100元的事实。被害人冯某通过吴海文使用的微信转账付款。2018年12月4日，被告人陈文强使用手机冒充送货司机，向冯某谎称货将送到，以收取防爆桶押金的名义让冯某交纳1200元。冯某要求见到货物后付款，赶到陈文强所称的送货位置后未见到送货司机和货物，发现被骗。79.2018年12月1日，被告人吴海文在无货物的情况下，使用手机、微信冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10身份，虚构出售3吨甲醇、货款6000元的事实。被害人范某1通过吴海文提供昵称李某14嶙微信转账支付定金3000元。后吴海文提供昵称是马某5ai王华贵微信谎称是送货司机微信，让范某1结算货款尾款和交纳防爆桶押金。范某1通过该微信支付货款尾款3000元、防爆桶押金3600元。吴海文以无危险化学品经营许可证为由让范某1交纳保证金，范某1要求退款。因一直未收到退款，范某1发现被骗。80.2018年12月3日，被告人陈某3（已判决）在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北保定渤海化工有限公司销售部经理王某9身份，虚构出售甲醛事实。被害人李某4通过陈某3使用的昵称为王某9的微信付货款3500元。81.2018年12月4日，被告人陈某3（已判决）在无货物的情况下，使用手机、微信冒充河北保定渤海化工有限公司销售部经理王某9身份，虚构出售2000斤甲醇事实。被害人刘某2通过陈某3使用的昵称为王某9的微信转款支付定金1650元。82.2018年11月29日，被告人陆远勤在无货物的情况下，使用手机、微信冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2助理身份，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人宗某货款、运费5700元，通过李某12嶙微信号收取。2018年12月3日，被告人陈文强使用手机冒充送货司机以送货为由给宗某发送虚假位置，让宗某交纳3万元保证金，宗某拒绝支付并要求退款。后宗某联系不上陆远勤、陈文强，发现被骗。二、被告人陈文强与陈某4、陈某5、戴某、苏某2（已判决）等人，以非法获利为目的，由陈文强与陈某4负责联系制作虚假的化工公司网站或冷冻食品公司网站、燃气灶类公司网站，并负责联系网站维护，购买银行卡、手机、身份证等物品，其余人员各自管理若干虚假公司网站，冒充公司客服经理接听电话，向客户介绍相关产品价格，让客户先付部分定金，再冒充司机以让客户付清货款为由进行诈骗。具体事实如下：1.2015年6月27日，被害人周某2进入被告人陈文强等人制作的虚假化工公司网页界面，陈某4等人冒充该公司客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让周某2先支付部分定金，再冒充送货司机谎称自己正在送货途中，以交付货物必须先支付剩余货款为由进行诈骗，周某2先后3次将1.26万元汇入谢金生账户。2.2015年9月17日，被害人黄某1进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让黄某1先支付部分定金，后又再冒充送货司机以交付货物需支付剩余货款为由进行诈骗，黄某1先后将7200元汇入李国华账户。3.2015年11月1日，被害人吴某3进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让吴某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付剩余货款为由进行诈骗，吴某3先后3次将3400元汇入李国华账户。4.2015年11月6日，被害人黄某2进入被告人陈文强等人制作的“河南豪丽亮化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让黄某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付相关费用为由进行诈骗，黄某2先后2次将2300元汇入被告人指定的账户。5.2015年11月15日，被害人邵某进入被告人陈文强等人制作的“郑州永盛化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让邵某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付相关费用为由进行诈骗，邵某先后2次将2100元汇入温汝朝账户。6.2015年11月24日，被害人邢某1进入被告人陈文强等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让邢某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，邢某1将2460元汇入李国华账户。7.2015年11月24日，被害人杨某5进入被告人陈文强等人制作的“郑州永胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让杨某5先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，杨某5将6000元汇入温汝朝账户。8.2015年11月26日，被害人许某1进入被告人陈文强等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让许某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，被害人先后6次将2.8万元汇入李国华账户。案发后公安机关于2016年3月14日从查扣部分赃款中发还被害人许某12.8万元。9.2015年11月28日，被害人刘某3进入被告人陈文强等人制作的“环宇化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让刘某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，刘某3将1800元汇入被告人指定的账户。10.2015年11月30日，被害人张某2进入被告人陈文强等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让张某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，张某2先后3次将8600元汇入李国华账户。11.2015年12月1日，被害人郝某进入被告人陈文强等人制作的虚假网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈化工染料价格，让郝某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，郝某先后2次将2400元汇入被告人指定的账户。12.2015年12月4日，被害人张某3进入被告人陈文强等人制作的“河南郑州邦威化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让张某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，张某3将2.6万元汇入陈竞达账户。13.2015年12月5日，被害人单某进入被告人陈文强等人制作的“河南郑州邦威化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让单某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，单某先后2次将1900元汇入陈竞达账户。14.2015年12月7日，被害人孙某2进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让孙某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，孙某2先后将5500元汇入李国华及冉松柏账户。15.2015年12月10日，被害人田某1进入被告人陈文强等人制作的“河南海之隆冷冻食品有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈牛肚价格，让田某1先支付货款为由进行诈骗，田某1将2800元汇入张彩虹账户。16.2015年12月12日，被害人廖某2进入陈文强等人制作的“照辉煌公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈灶具价格，以让廖某2先支付货款为由进行诈骗，廖某2将2550元汇入李少忠账户。17.2015年12月13日，被害人叶某1进入被告人陈文强等人制作的“凯迪化工”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让叶某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，叶某1将8300元汇入被告人指定的账户。18.2015年12月16日，被害人凌某2进入被告人陈文强等人制作的虚假网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让凌某2先支付部分定金，再以让被害人付某全部货款为由进行诈骗，凌某2将5000元汇入朱庆壮账户。19.2015年12月16日，被害人王某4进入被告人陈文强等人制作的“西安同创化工公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让王某4先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，王某4将4.5万元汇入朱庆壮账户。20.2015年12月18日，被害人田某2进入被告人陈文强等人制作的“郑州邦威化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让田某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，田某2将3000元分别汇入陈秋玉和周启鹏账户。21.2015年12月19日，被害人宋某进入被告人陈文强等人制作的“西安华鑫化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让宋某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，宋某将1000元汇入黄富账户。22.2015年12月21日，被害人杨某6进入被告人陈文强等人制作的“西安市恒泰化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让杨某6先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付货款为由进行诈骗，杨某6将1.6万元汇入张某12账户。23.2015年12月份左右，被害人秦某进入被告人陈文强等人制作的“西安昌盛化工公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让秦某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，秦某将2000元汇入李国华账户。24.2015年12月21日，被害人贺某1进入被告人陈文强等人制作的“西安瑞德化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人贺某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，贺某1将3000元汇入梁宗印账户。25.2015年12月21日，被害人夏某进入被告人陈文强等人制作的“开封市蓝尔化工科技”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人夏某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付保证金为由进行诈骗，夏某将1100元通过微信转账的方式汇入被告人指定的账户。26.2015年12月22日，被害人田某3进入被告人陈文强等人制作的虚假网页界面，陈某4、陈某5、苏某2、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让田某3先支付部分定金，再以交付货物需付清货款为由进行诈骗，田某3将5500元汇入张彩虹账户。27.2015年12月23日，被害人孙某3进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让孙某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，孙某3先后2次将3.52万元汇入张立宁账户。28.2015年12月23日，被害人柯某进入被告人陈文强等人制作的“西安华鑫化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让柯某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付押金为由进行诈骗，柯某先后5次将2.06万元汇入梁宗印账户。29.2015年12月25日，被害人张某4进入被告人陈文强等人制作的“西安泰邦化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、苏某2、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈燃气灶价格，让张某4先支付部分定金，再冒充司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，张某4将1800元汇入涂龙云账户。30.2015年12月26日，被害人向某进入被告人陈文强等人制作的“郑州永盛化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让向某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，向某先后2次将6300元汇入周启鹏账户。31.2015年12月27日，被害人黄某3进入被告人陈文强等人制作的“德州海新化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让黄某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，黄某3先后4次将7000元汇入何俊杰账户。32.2015年12月27日，被害人翟某进入被告人陈文强等人制作的“河南正通化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让翟某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，翟某先后2次将8950元汇入周启鹏账户。33.2015年12月28日，被害人陈某1进入被告人陈文强等人制作的“德州海新化工”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让陈某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，陈某1先后2次将3.63万元汇入何俊杰账户。34.2015年12月28日，被害人安某进入被告人陈文强等人制作的“郑州森塔化工”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让安某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，安某将1250元汇入张彩虹账户。35.2015年12月29日，被害人李某5进入被告人陈文强等人制作的“上海南威化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让李某5先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，李某5将4000元汇入窦建刚账户。36.2015年12月29日，被害人罗某3进入被告人陈文强等人制作的“山东德州海新化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，以先付款再发货为由进行诈骗，罗某3将3140元汇入周启鹏账户。37.2015年12月29日，被害人韩某进入被告人陈文强等人制作的化工公司网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让韩某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，韩某先将2400元汇入张立宁账户。38.2015年12月30日，被害人李某6进入被告人陈文强等人制作的“西安鼎天化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，以让李某6支付定金为由进行诈骗，李某6将2000元汇入梁宗印账户。39.2015年12月底，奉化市永六包装材料有限公司员工李某10受被害人王某5委托，进入被告人陈文强等人制作的“德州锐特化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与其商谈甲醇价格，让李某10先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，李某10先后2次将1.65万元汇入何俊杰账户。40.2015年12月底，被害人李某7进入被告人陈文强等人制作的虚假化工公司网页界面，购买甲醇，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，让李某7先支付部分定金，再以交纳桶装费用为由进行诈骗，李某7将1500元汇入周启鹏账户。综上所述，被告人陈文强共参与、实施诈骗121起，涉案总价值118.525万元；被告人汪志宾共实施诈骗25起，涉案总价值30.6988万元；被告人吴清海实施诈骗17起、涉案价值18.498万元，明知他人实施诈骗为他人提供二维码收款1起，涉案价值1.4万元；被告人苏志金共实施诈骗17起，涉案总价值15.767万元；被告人陆远勤共实施诈骗9起，涉案总价值13.945万元；被告人吴双福共实施诈骗9起、涉案价值9.04万元，明知他人实施诈骗为他人提供二维码收款3起、涉案价值3.175万元；被告人徐天顺共实施诈骗5起，涉案总价值3.862万元；被告人吴海文共实施诈骗4起，涉案总价值2.3992万元。被告人陈文强、汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺、吴海文于2018年12月5日在越南市寿银宾馆被当地警方抓获，同日移交云南省河口瑶族自治县公安局，于2019年12月7日移交至山东省庆云县公安局。公诉机关当庭出示、宣读了下列证据：⒈作案工具手机等物证；⒉户籍证明、到案经过等书证；⒊被害人肖某2、钱某1等人的陈述；⒋被告人陈文强、汪志宾等人的供述和辩解；⒌济南市公安局刑事科学技术研究所所作声像等鉴定意见；6.庆云县公安局所作辨认笔录等笔录；⒎陈文强等人与被害人微信聊天、转账记录等电子数据。公诉机关认为，被告人陈文强利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，吴海文利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额较大，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。因被告人陈文强、汪志宾、苏志金、吴清海、吴双福、徐天顺、吴海文自愿认罪认罚，建议对被告人陈文强在有期徒刑十二年至十四年之间量刑，并处罚金人民币二十万元至三十万元；对被告人汪志宾在有期徒刑七年六个月至八年六个月之间量刑，并处罚金人民币五万元至五万五千元；对被告人吴清海在有期徒刑六年至七年之间量刑，并处罚金人民币三万五千元至四万元；对被告人苏志金在有期徒刑五年六个月至六年六个月之间量刑，并处罚金人民币三万元至三万五千元；对被告人吴双福在有期徒刑四年至五年之间量刑，并处罚金人民币两万至两万五千元；对被告人徐天顺在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金人民币一万五千元至二万元；对被告人吴海文在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑，并处罚金人民币一万元至一万五千元。被告人陈文强对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人陈文强的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人陈文强到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；2.公诉机关指控被告人陈文强诈骗数额为118万余元，但其实际上非法所得仅有30万元左右；且其在境外涉案的80多起诈骗活动中，并未全部参与，请在量刑时予以考虑从轻处罚。被告人汪志宾对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人汪志宾的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人汪志宾到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；2.被告人汪志宾违法所得较少、积极退赔、家中尚有年幼的孩子。请求按照公诉机关量刑建议的最低刑判处。被告人吴清海对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人吴清海的辩护人提出以下辩护人意见。1.被告人吴清海不是犯意的提起者及犯罪工具的提供者，在本案中处于从属地位，属从犯；2.被告人吴清海到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白；3.被告人吴清海主观恶性不大，没有任何获益；4.被告人吴清海属初犯，无前科；5.被告人吴清海及其家人愿意积极退赔被害人。请求从轻处罚，适用缓刑。被告人苏志金对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人苏志金的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人苏志金在整个犯罪活动中起辅助和次要作用，属从犯；2.被告人苏志金到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白；3.被告人苏志金愿意积极退赔；4.被告人苏志金家庭困难。请求从轻处罚。被告人陆远勤提出自己不知道从事的是诈骗犯罪、孩子尚小、请求从轻处罚的辩护意见。被告人陆远勤的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人陆远勤在本案中起辅助作用，属从犯；2.被告人陆远勤对起诉书所指控的10起犯罪事实中，对收取被害人的押金及保证金均不知情，没有参与犯罪，该部分涉案资金不应归咎于被告人陆远勤；3.被告人陆远勤已认罪悔罪，与被告人汪志宾系夫妻关系，其孩子尚小，家庭情况特殊。请求对被告人陆远勤从轻处罚。被告人吴双福对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人吴双福的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人吴双福于2018年11月21日刚到越南，不能确定当日“张某6”的微信号系由其掌控，根据疑罪从无原则，应认定起诉书指控的2019年11月21日被害人罗某1、王某3、舒某三起被骗事实不属被告人吴双福实施；2.被告人吴双福在全案处于从属地位，属从犯；3.被告人吴双福到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白。请求从轻处罚。被告人徐天顺对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人徐天顺的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人徐天顺到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白；2.被告人徐天顺属初犯、偶犯；3.被告人徐天顺在犯罪过程中所起作用较小，没有获得分成，属从犯；4.被告人徐天顺已经积极赔偿了二名被害人的损失；5.被告人徐天顺家庭困难。请求从轻处罚。被告人吴海文对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中也没有异议。被告人吴海文的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人吴海文到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白。2.被告人吴海文愿意积极退赔被害人。请求对被告人吴海文判处缓刑。经审理查明：（一）2018年11月份至12月初，被告人陈文强、汪志宾、苏志金、吴清海、吴双福、陆远勤、徐天顺、吴海文及陈某3（已判刑）以非法获利为目的，由被告人陈文强将上述人员组织在越南社会主义共和国××街省老街市，实施电信诈骗活动。被告人陈文强负责租用该市的寿银宾馆，在百度搜索引擎推广出售甲醇等化工原料的广告，向其他被告人提供诈骗所用的手机、银行卡、微信号、身份证等作案工具。被告人汪志宾等人各自冒充不同化工公司的业务经理等身份，向中国籍顾客介绍相关产品及价格，直接骗取顾客的货款等财物；或在顾客交纳部分货款、定金后，再由被告人陈文强冒充送货司机以货物已经送到为由，骗取顾客的尾款或保证金等。诈骗所得扣除每人的日常食宿费用后，由被告人陈文强组织与被告人汪志宾及陆远勤、被告人苏志金、吴清海、吴双福、徐天顺、吴海文等按照事先约定的比例进行分配。通过上述方式，被告人陈文强共参与、实施诈骗82起，涉案838200元；被告人汪志宾实施诈骗25起，涉案312388元；被告人吴清海实施诈骗17起、涉案184980元，明知他人实施诈骗为他人提供微信二维码收款1起，涉案14000元；被告人苏志金共实施诈骗17起，涉案157670元；被告人陆远勤共实施诈骗10起，涉案139450元；被告人吴双福共实施诈骗9起、涉案90400元，明知他人实施诈骗为他人提供二维码收款3起、涉案31750元；被告人徐天顺共实施诈骗5起，涉案38620元；被告人吴海文共实施诈骗4起，涉案23992元。具体犯罪事实分述如下：1.2018年11月21日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人肖某3货款等费用7600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人肖某3的陈述，证实2018年11月22日，肖某3通过手机上网查询到廊坊玉海石油化工有限公司的联系电话，并通过电话与该公司的销售部经理付永兵取得联系。双方互加微信后，肖某3通过微信向付永兵订购了甲醇2.5吨、碳5四百公斤、甲基叔丁基醚一百公斤，并向付永兵提供的公司财务张某8的微信转账7600元。因一直未收到货，肖某3意识到被骗。（2）肖某3手机中提取的微信聊天及转账记录等电子数据，证实肖某3与付永兵及张某8的聊天信息及肖某3向张某8微信转账7600元。2.2018年11月22日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人杨某1定金10000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人杨某1的陈述，证实2018年11月份杨某1通过百度网络搜索出售甲醇的广告，加了一个自称售卖甲醇的人的微信，此人自称某化工公司的销售经理。2018年11月22日，杨某1通过微信向张某8转账10000元，次日被拉黑。杨某1意识到被骗。（2）杨某1个人微信信息、与付永兵的微信聊天记录、与张某8的转账记录等电子数据，证实杨某1与付永兵的聊天情况，以及在2018年11月22日15时38分许，杨某1向张某8转账10000元。3.2018年11月24日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人马某1货款5800元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人马某1的陈述，证实2018年11月份，马某1通过百度搜索到一个叫付永兵的甲醇燃料销售经理，并互加微信，确定以5800元的价格购买甲醇3吨。2018年11月24日，马某1向付永兵提供的户名为熊博铮的银行账户付款5800元。11月27日，对方联系马某1称要再付10000元的保证金，马某1担心被骗没付款。12月5日，马某1联系到廊坊玉海石油化工有限公司，得知该公司已经停产，意识到被骗。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实马某1被骗后报案。（3）被告人汪志宾的供述与辩解，证实汪志宾在2018年11月24日，甘肃省积石山县的马某1与汪志宾联系购买甲醇。双方商定价格后，马某1向汪志宾提供的熊博铮（6230****1575）的中国农业银行账户存款3000元。（4）微信聊天记录及交易转账记录照片等电子数据，证实马某1与付永兵的微信聊天情况及转账记录，马某1分两次向尾号为1575的农业银行现金存款共计5800元。4.2018年11月27日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售10吨乙醇的事实，骗取被害人钱某1定金10000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人钱某1的陈述，证实钱某1在2018年11月27日通过百度搜索到一个出售酒精的厂家电话（156××××5036），并与对方互加微信。经商议后，钱某1向对方提供的廊坊玉海石油化工有限公司财务赵某5的账号中转款未果，就通过微信向对方转账10000元。次日，对方手机关机，微信也联系不到了。对方微信号为×××。（2）被告人汪志宾的供述与辩解，证实在2018年12月4日，江苏省淮安市钱某1联系汪志宾购买甲醇，货款、运费共计20000元，钱某1通过微信向付永兵转账10000元。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实钱某1与备注的付永兵微信的聊天情况，以及在2018年12月4日17时许向付永兵转账10000元。5.2018年11月28日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售环保汽车动力油的事实，骗取被害人葛某货款9000元。2018年12月1日，被告人汪志宾以收取防爆桶押金的名义，又骗取被害人葛某1500元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人葛某的陈述，证实2018年11月28日，葛某通过手机看到一个出售货车燃料的广告链接，打开后看到一个自称市场销售部经理付永兵的联系方式，其将自己的联系方式留下。之后，葛某接到了一个自称付永兵的人的电话，双方互加微信，商定了购买数量及价格。付永兵给葛某发了一个名为廊坊玉海石油化工有限公司财务赵某5的账号。付永兵于11月30日通过支付宝向赵某5的账号转账9000元，12月1日转账1500元。因葛某一直没有收到货，意识到被骗。（2）现场勘验笔录等笔录，证实海安市公安局滨海新区派出所对葛某被骗的家中所做的现场勘验。（3）微信聊天记录及支付宝转账记录等电子数据，证实葛某与备注付永兵的微信聊天情况以及在2018年11月30日向赵某4转账9000元、在2018年12月1日向赵某4转账1500元。6.2018年12月1日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人李某8货款6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人李某8的陈述，证实2018年12月1日，李某8通过百度搜索“甲醇”，搜索到廊坊玉海石油化工有限公司的网页，并与网页上手机号156××××5036的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，李某8通过微信向对方转账6000元。之后，对方失去联系，李某8意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实李某8被骗后报警。（3）微信聊天记录、微信扫码转账记录等电子数据，证实李某8与付永兵的微信聊天情况及通过付永兵提供的二维码扫码支付货款6000元。7.2018年12月1日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇等化工原料及灶具的事实，骗取被害人樊某货款及运费6425元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人樊某的陈述，证实2018年12月3日，樊某通过百度搜索“甲醇”，搜索到廊坊玉海石油化工有限公司的网页，并与网页上自称销售部经理的付永兵互加微信。商定好购买的数量及价格后，樊某通过微信向对方转账6425元。之后，对方失去联系，樊某意识到被骗报警。（2）立案决定书等书证，证实樊某被骗后报警。（3）被告人汪志宾的供述与辩解，证实汪志宾以玉海石油化工的名义骗取湖北省巴东县沿渡河镇姓樊的老板甲醇等货款6425元。（4）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实樊某与备注付永兵的微信聊天情况，以及给付永兵的微信转账6425元。8.2018年12月1日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售乙二醇等化工原料的事实，骗取被害人景某1定金5600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人景某1的陈述，证实2018年12月1日，景某1在百度上看到玉海销售化工原料公司并与对方工作人员互加微信。经商议后，景某1向对方提供的廊坊玉海石油化工有限公司财务赵某5的账号中转款5600元。之后，对方失去联系。对方微信号为×××。（2）受案登记表、报案材料等书证，证实景某1被骗后报警。（3）微信聊天记录、农行交易记录等电子数据，证实景某1与付永兵的微信聊天情况及向赵某4农行卡转账5600元。9.2018年12月4日，被告人汪志宾冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2，虚构出售30吨甲醇的事实，骗取被害人蒋某定金18500元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人蒋某的陈述，证实2018年12月2日，蒋某通过百度搜索卖甲醇的公司，搜索到无锡逐越化工有限公司的广告，并与自称销售部经理的彭某2互加微信。商定好购买的数量及价格后，彭某2给蒋某发了一个名为江苏无锡逐越化工有限公司财务赵某5的账号。蒋某于12月4日通过手机银行向赵某5的账号转账18500元。之后，对方失去联系，蒋某意识到被骗报警。（2）微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实蒋某与彭某2的微信聊天情况、蒋某将转款凭证截图发给彭某2的情况以及向赵某4转账18500元。10.2018年12月4日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人许政轩货款5000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年12月4日，河北省秦皇岛市杜庄乡祝庄村的徐政轩与汪志宾联系购买甲醇等化工原料，二人通过微信商定好数量及价格后，汪志宾要求徐政轩转款10000元。徐政轩向汪志宾使用的付永兵微信转账5000元，剩余5000元因操作错误，没有转款成功。（2）微信聊天记录及转款记录等电子数据，证实2018年12月4日，微信名为“、（xujiaoooq）”向付永兵的微信转账5000元。11.2018年11月22日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇及其他化工原料的事实，骗取被害人杨某7货款6640元。2018年11月30日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人杨某7防爆桶押金2000元。此后，被告人汪志宾又以被害人杨某7无危险化学品经营许可证为由，要求其交纳保证金30000元。因被害人杨某7仅交纳了10000元，被告人陈文强以保证金不足为由拒绝卸货。被害人杨某7再次交纳保证金12000元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人杨某7人民币30640元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人杨某7的陈述，证实2018年11月22日，杨某7通过百度搜索到河北廊坊玉海石油化工有限公司销售经理付永兵，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，杨某7按照付永兵的指示，通过微信向自称玉海石油化工有限公司财务张某8转账6640元。11月30日，按照对方的指示向赵某5账户转账2000元未果，就通过微信相继向自称玉海石油化工有限公司财务李某12嶙转账2000元、10000元；随后又按照付永兵的指示向中信银行张宝华的账户转账12000元。之后，对方失去联系，杨某7意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实杨某7被骗后报警。（3）微信聊天记录、中信银行收款记录等电子数据，证实杨某7与李某12嶙、付永兵、张某8的微信聊天情况及向张某8微信转账6640元、向李某12嶙微信转账10000元、向张宝华中信银行账户转账12000元。12.2018年11月23日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人彭某1货款及运费6000元。11月26日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人彭某1防爆桶押金3600元。随后，被告人陈文强又以被害人彭某1无危险化学品经营许可证为由，骗取被害人彭某1保证金10000元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人彭某119600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人彭某1的陈述，证实2018年11月23日，彭某1通过手机网页看到一个自称付永兵甲醇销售经理的联系方式，并与对方互加微信。商定好购买的数量及价格后，彭某1通过付永兵向自称公司财务张某8的微信转账6000元。11月26日，一个自称王华贵的驾驶员联系彭某1，要其先后向张某8的微信转账3600元、10000元。随后王华贵又要求彭某1支付3万元，彭某1未付款。之后，对方失去联系，彭某1意识到被骗报警。（2）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年11月23日，重庆市沙坪坝区新桥村窝函社351号的彭某1与汪志宾联系，购买3吨甲醇，货款、运费共计6000元，彭某1将6000元转到张某8微信上。（3）微信聊天记录、农行转账记录等电子数据，证实彭某1与王华贵、张某8的微信聊天情况及2018年11月23日转账6000元、2018年11月26日转账3600元、10000元。13.2018年11月24日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人王某1定金3000元。11月28日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人王某1尾款3000元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人王某16000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人王某1的陈述，证实2018年11月中旬左右，王某1通过百度搜索到河北廊坊玉海石油化工有限公司，并与自称销售部经理的付永兵互加微信。商定好购买的数量及价格后，王某1通过付永兵提供的会计张某8的微信转账定金3000元。11月28日，一个自称送货司机的人称货已送到，王某1随即向公司另一名会计微信转账尾款3000元。送货司机又要求王某1支付3800元，王某1拒绝。之后，对方失去联系，王某1意识到被骗报警。（2）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年11月24日，江西省吉水县的王某1与汪志宾联系购买甲醇，货款、运费共计6000元。汪志宾先通过张某8的微信收款3000元，11月28日，陈文强冒充司机称货已送到，要求付尾款。汪志宾将李某12嶙的微信推送给王某1，王某1又付款3000元。（3）受案登记表、立案决定书等书证，证实王某1被骗后报警的情况。（4）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实王某1与付永兵、李某12嶙、张某8的微信聊天情况及2018年11月24日给张某8转3000元，11月28日给李某12嶙转3000元。14.2018年11月24日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售化工原料的事实，骗取被害人汲某货款5000元。12月4日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人汲某防爆桶押金1500元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人汲某人民币6500元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年11月24日吉林省珲春市的汲某联系汪志宾购买轻质油、精醇等化工原料，货款、运费共计5000元，汪志宾将户名“赵某5”的农业银行卡信息（62×××71）通过微信发给汲某，汲某向此卡内转账5000元。12月4日，陈文强冒充司机向汲某索要桶押金，汪志宾让汲某再次向赵某5的农行卡转账1500元。（2）销货清单书证，证实汲某向汪志宾购买化工原料货款及运费共计5000元。（3）微信聊天记录及农行转账等电子数据，证实汲某与付永兵的聊天情况及2018年11月28日，汲某使用农业银行账户（62×××70）两次向收款人为赵某5的农业银行账户（62×××71）转账共计6500元。15.2018年11月25日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人周某1货款4780元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人周某1的陈述，证实2018年11月中旬，周某1通过百度搜索到河北廊坊玉海石油化工有限公司，并与自称公司经理的张某8互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月25日，周某1向张某8微信转账4780元。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实周某1被骗后报警的情况。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实周某1与付永兵、王华贵、张某8的微信聊天情况及向张某8微信转账4780元。16.2018年11月26日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人赵某1定金2000元。11月26日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人赵某1尾款2000元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人赵某1人民币4000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人赵某1陈述，证实赵某1通过网络搜索到河北廊坊玉海石油化工有限公司，并与自称公司经理的付永兵互加微信。商定好购买的数量及价格后，赵某1按照付永兵的要求，向自称公司财务张某8微信转账2000元定金。11月26日，赵某1根据自称送货司机的要求向张某8微信转账2000元尾款。之后，对方失去联系，赵某1意识到被骗报警。（2）微信聊天记录、通话记录及转账记录，证实赵某1与张某8、付永兵、王华贵微信聊天情况及赵某1通过微信向张某8转账两次，每次2000元。17.2018年11月26日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，与成都融海粮油有限公司的职员赖某联系，虚构出售3吨乙醇的事实，骗取该公司货款6375元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）证人赖某的陈述，证实赖某系成都融海粮油有限公司的职工，因公司需要，赖某于2018年11月26日，通过百度搜索到河北廊坊玉海石油化工有限公司，并与自称张某8的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，赖某通过公司对公账户向张某8转账6375元。随后，对方又要求赖某支付2至5万元押金，赖某拒绝。之后，对方失去联系，赖某意识到被骗报警。（2）微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实赖某与付永兵的微信聊天情况及在2018年11月27日，成都融海粮油有限公司通过农业银行向张某8转账6375元。18.2018年11月27日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人杨某8货款5618元。12月3日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人杨某8防爆桶押金2200元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人杨某8人民币7818元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年11月27日黑龙江省尚志市的杨某8联系汪志宾购买甲醇、轻质油等化工原料，货款与运费共计5618元，汪志宾通过“张某8”的微信收款5618元，12月3日，陈文强冒充司机向杨某8索要桶押金，汪志宾让杨某8向昵称为“无言的结局”的微信转账2200元。（2）微信聊天记录、收款记录等电子数据证实杨某8和付永兵、张某8的聊天及转账情况，2018年11月27日，微信名为“我是静静”向张某8微信转账5618元，向微信名为“无言的结局”扫码支付2200元。19.2018年11月28日，被告人汪志宾冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人郑某1货款4000元。11月28日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人郑某1防爆桶押金2400元。综上，被告人汪志宾、陈文强共计骗取被害人郑某1人民币6400元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人郑某1的陈述，证实2018年11月，郑某1通过百度搜索到河北廊坊玉海石油化工有限公司，并按照要求将自己的联系方式留下。之后，郑某1与自称公司营销部经理的付永兵互加微信。商定了购买数量及价格后，郑某1通过银行向对方转账4000元。随后又按照付永兵的要求向自称公司财务李某12嶙微信转账2400元押金。（2）微信聊天记录、农行转账记录等电子数据，证实郑某1与李某12嶙、付永兵、王华贵的微信聊天情况及郑某1通过农行转账4000元、在2018年11月28日通过微信给李某12嶙转账2400元的情况。20.2018年11月29日，被告人汪志宾冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人张某5货款6600元。12月8日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人张某5防爆桶押金3800元。随后，被告人汪志宾又以无危险品化学品经营许可为由，骗取被害人张某5保证金10000元。其中，被害人张某5向被告人汪志宾提供的被告人吴双福使用的张某6微信扫码支付5000元，向被告人汪志宾提供的赵某5中国农业银行账户转账5000元。综上，被告人汪志宾、陈文强、吴双福共计骗取被害人张某5人民币20400元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人张某5的陈述，证实2018年11月29日，张某5通过百度搜索到江苏无锡逐越化工有限公司的广告，并与自称销售部经理的彭某2互加微信。商定了购买数量及价格后，张某5通过微信转账4000元。12月2日，按照彭某2的指示向赵某5的农行账户支付宝转账3800元。随后，张某5又按照彭某2的指示先后向张某6微信扫码支付5000元、向赵某5农行账户转账5000元。之后，对方失去联系，张某5意识到被骗。（2）微信转账记录与银行转账记录等电子数据，证实在2018年11月29日向赵某5的卡内存款6600元，12月2日张某5向赵某5转账3800元、5000元，向张某6转账5000元。21.2018年10月1日，被告人陆远勤冒充西安魏琳化工有限公司销售部经理丁某的助理，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人吴某1货款及运费6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）证人吴某1、王某2的陈述，证实吴某1系山东省跃开机械设备有限公司出纳，王某2系公司总经理。在2018年10月1日，吴某1通过百度搜索甲醇的信息，搜索到西安魏琳化工有限公司的网页，并与自称销售部经理的丁某互加微信。商定了购买数量及价格后，吴某1经过王某2同意向丁某提供的徐某6农行账户转账6000元。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实吴某1被骗后报警的情况。（3）被告人的供述与辩解①被告人汪志宾的供述与辩解，证实吴某1联系汪志宾，陆远勤以汪志宾助理的身份向吴某1推销产品，吴某1将6000元打入徐某6的银行账号。②被告人陆远勤的供述与辩解，证实汪志宾冒充丁某让吴某1与陈文强联系，货款诈骗成功。（4）微信聊天记录截图、农行转账记录等电子数据，证实吴某1与丁某、王某10的聊天记录及2018年10月1日吴某1向徐某6的转账6000元。22.2018年11月27日，被告人汪志宾、陆远勤分别冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2及其助理，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人俞某1定金30000元。11月29日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人俞某3仁尾款30000元。综上，被告人汪志宾、陆远勤、陈文强共计骗取被害人俞某1人民币60000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人俞某1的陈述，证实2018年11月27日，俞某1通过百度搜索“锅炉油”，搜索到无锡逐越化工有限公司的网站，并与网页上自称销售部经理的彭某2互加微信。商定好购买的数量及价格后，俞某1向彭某2提供的公司财务赵某5的银行账户转账30000元定金。11月29日自称驾驶员的人要求俞某1结算尾款，俞某1又向赵某5账户转账30000元。（2）微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实俞某1与彭某2的微信聊天情况及在2018年11月28日向赵某5转账30000元。23.2018年11月29日，被告人陆远勤冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2的助理，虚构出售3吨甲醇环保燃料事实，骗取被害人苏某1货款8400元。之后，被告人汪志宾配合被告人陈文强冒充送货司机，以收取燃料桶押金及危某品许可证保证金的名义骗取被害人苏某113600元。综上，被告人汪志宾、陆远勤、陈文强共计骗取被害人苏某1人民币22000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人苏某1的陈述，证实2018年11月29日，苏某1通过百度搜索到无锡逐越化工有限公司，并与自称公司销售部经理的彭某2互加微信。商定好购买的数量及价格后，苏某1按照彭某2的要求添加自称公司财务李某12嶙的微信后，用微信转账8400元。12月2日11时许，苏某1向自称司机的王华贵微信转账3600元押金。12月2日14时许，苏某1又向王华贵微信转账10000元。之后，对方失去联系，苏某1意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实苏某1被骗后报警的情况。（3）被告人的供述与辩解①被告人陈文强的供述与辩解，证实陈文强使用昵称为“马某5ai王华贵”的微信号冒充送货司机，向苏某1索要桶的押金3600元，苏某1通过微信转账。之后，汪志宾以苏某1不具备危某品许可证为由，要求其交纳1-3万押金，交到陈文强冒充司机的号上，苏某1将10000元分两次转到陈文强使用的微信上，每次5000元。②被告人汪志宾的供述与辩解，证实苏某1先加的陆远勤使用的彭某2的微信，购买醇基燃料，货款共计8400元。苏某1将货款转到陆远勤推送的李某12嶙的微信号上。汪志宾把卖货的情况告诉陈文强，以方便陈文强冒充司机索要押金。③被告人陆远勤的供述与辩解，证实陆远勤冒充无锡逐越化工有限公司的经理彭某2的助理，向海南客户推销3吨醇基燃料，和对方约定货款8400元后，陆远勤将“李某12嶙”的微信以公司财务的身份推荐给苏某1。苏某1转完钱后，陆远勤对苏某1说已经发货了。转完钱4天左右，汪志宾拿走手机，以要桶押金、营业执照、危某品许可证等名义继续诈骗。（4）电子数据①微信聊天记录及转账截图等电子数据，证实苏某1与彭某2、李某12嶙、王华贵的微信聊天情况及向王华贵转账13600元，向李某12嶙转账8400元。②全支付账号详情、户主主体查询等电子数据，证实苏某1转账8400元。24.2018年11月29日，被告人陆远勤冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2的助理，虚构出售甲醇等化工原料事实，骗取被害人申某货款10000元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，要求被害人申某结算货款和交纳防爆桶押金。被害人申某遂向被告人汪志宾提供的付永兵微信账号×××元。综上，被告人汪志宾、陆远勤、陈文强共计骗取被害人申某人民币21100元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人申某的陈述，证实2018年11月29日，申某通过百度搜索“甲醇”，搜索到无锡逐越化工有限公司的网页，并与网页上自称销售部经理的彭某2互加微信。商定好购买的数量及价格后，申某向彭某2提供的自称公司财务李某12嶙的微信转账10000元。12月4日，申某又向彭某2提供的付永兵微信转账4900元、6200元。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实申某与彭某2、李某12嶙、付永兵的微信聊天情况及在2018年11月30日向李某12嶙转账10000元，12月4日向付永兵转账4900元、6200元。25.2018年12月2日，被告人汪志宾、陆远勤分别冒充河北廊坊玉海石油化工有限公司销售部经理付永兵及其助理，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人郭某1货款5350元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人郭某1的陈述，证实2018年12月2日，郭某1在手机上查找到玉海石油化工厂的网页，并与自称付永兵的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，12月4日郭某1通过微信转账5350元。之后，对方失去联系，郭某1意识到被骗。（2）被告人汪志宾的供述与辩解，证实山西省山阴县的郭某1与汪志宾联系购买甲醇、甲基叔丁基醚等化工原料，货款与运费合计10700元，郭某1向汪志宾使用的“付永兵”账号转账5350元的定金。（3）微信聊天记录截图等电子数据，证实郭某1与付永兵的微信聊天情况。26.2018年11月21日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇事实，骗取被害人刘某6货款11000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月21日，湖南株洲刘某6与吴清海联系购买甲醇5吨，货款与运费合计11000元。分两次转账，一次4400元，一次6600元，都转入刘某7的微信账号上。（2）吴清海使用刘某7的微信号的聊天记录（含转账记录、语音聊天）等电子数据，证实刘某6与刘某7的聊天情况及在2018年11月21日向刘某7转账4400元，11月24日转账6600元。27.2018年11月22日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人肖某118925元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月22日，四川省乐山县的肖勇与吴清海联系，购买甲醇、异丙醇等化工原料，货款与桶的押金共计18925元。肖勇分三次将钱转入刘某7的微信帐号上，一次7000元，一次5925元，一次6000元。（2）吴清海使用刘某7的微信号的聊天记录（含转账记录、语音聊天）等电子数据，证实肖勇与刘某7的聊天情况及在2018年11月22日向刘某7转账7000元，11月26日转账6000元、5925元。28.2018年11月23日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人魏某112393元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月23日，吉林省魏某2联系吴清海购买甲醇，石脑油等化工原料，货款、运费共计12393元。魏某2分两次转入刘某7的微信号上，一次10000元，一次2393元。（2）吴清海使用刘某7的微信号的聊天记录（含转账记录、语音聊天）的电子数据，证实魏某2与刘某7的聊天情况及2018年11月23日向刘某7微信分两次转账共计12393元。29.2018年11月26日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人李某1预付款2000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人李某1的陈述，证实2018年11月26日，李某1通过网络搜索到自称邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，李某1向刘某7微信转账预付款2000元。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实李某1被骗后报警。（3）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月27日，安徽省舒城县的李某1联系吴清海购买甲醇3吨，货款、运费共计6000元，李某1将2000元定金转入名为刘某7的微信上。（4）李某1与备注刘某7微信聊天记录（含微信转账）等电子数据，证实李某1与刘某7的微信聊天情况及在2018年11月26日向刘某7转账2000元。30.2018年11月27日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人郑某2货款6000元。11月29日，被告人吴清海又以收取防爆桶押金为由，骗取被害人郑某23600元。综上，被告人吴清海共计骗取被害人郑某2人民币9600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人郑某2的陈述，证实2018年11月27日，郑某2通过百度搜索“甲醇”，窗口弹出一个电话号（156××××7760），该人自称邯郸市乐叶某2新能源有限公司市场运营总监刘某7，二人互加微信。商定好购买的数量及价格后，郑某2向刘某7提供的王华贵微信扫码支付6000元。11月29日，郑某2根据自称送货司机要求向刘某7微信转账3600元防爆桶押金。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实郑某2被骗后报警。（3）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月27日安徽省马鞍山市的郑某2联系吴清海购买甲醇3吨，货款、运费共计6000元，桶的押金3600元，共计9600元。郑某2将钱分两次支付，一次3600元，转入刘某7的微信上，剩下的6000元转到王华贵的微信上。31.2018年11月27日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇事实，骗取被害人兰某6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月27日，湖南省永顺县的兰涛联系吴清海购买甲醇3吨，货款、运费共计6000元，兰涛将6000元一次转入刘某7的微信号上。（2）吴清海使用昵称刘某7的微信聊天记录（含转账记录、语音聊天）的电子证据，证实兰涛与刘某7的微信聊天情况及2018年11月27日兰涛向刘某7微信转账6000元。32.2018年11月28日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人马某2预付款10140元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人马某2的陈述，证实2018年11月28日，马某2通过百度搜索到邯郸市乐叶某2新能源有限公司，并与自称公司联系人的刘某7互加微信。商定好购买的数量及价格后，马某2通过微信转账10140元。之后，对方失去联系，马某2意识到被骗报警。（2）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年12月3日，湖北省黄冈市马某2联系吴清海购买甲醇、碳五等化工原料，货款、运费共计33800元，马某2通过微信分两次将10140元转入刘某7的微信上，一次5100元，一次5040元。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实马某2与刘某7的微信聊天情况及在2018年12月3日马某2分别向刘某7微信转账5100元和5040元。33.2018年11月30日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人杨某2预付款6600元，并于同年12月2日再次骗取被害人杨某2尾款3600元。综上，被告人吴清海共计骗取被害人杨某2人民币10200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人杨某2的陈述，证实2018年11月30日，杨某2通过百度搜索到邯郸市乐叶某2新能源有限公司，并与自称公司市场运营总监的刘某7互加微信。商定好购买的数量及价格后，杨某2通过微信转账3600元。12月2日，杨某2再次向对方转尾款6600元。之后，对方失去联系，杨某2意识到被骗报警。（2）书证①立案告知书、受案回执等书证，证实杨某2被骗后报警。②杨某2农行卡交易明细等书证，证实2018年11月30日杨某26600元用于微信转账，12月2日杨某2微信零钱提现3600元用于交易转账。（3）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月30日，云南省开远市杨某2联系吴清海购买甲醇3吨，货款、运费共计6600元。在2018年12月2日，吴清海又骗了3600元。这些钱分两次转的，都转到李某12嶙的微信号上。共诈骗10200元。（4）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实杨某2与刘某7、李某12嶙的微信聊天情况及在微信上给刘某7转账3600元、给李某12嶙转账6600元。34.2018年12月2日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人马某3货款及桶押金6480元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人马某3的陈述，证实2018年12月2日，马某3与自称邯郸市乐叶某2新能源有限公司市场运营总监的刘某7互加微信购买甲醇。商定好购买的数量及价格后，通过微信转账6480元。之后，对方失去联系，马某3意识到被骗报警。（2）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年12月2日安徽省亳州市马某3联系吴清海购买甲醇3吨，货款、运费共计5880元。马某3付2880元定金，后又支付3600元桶的押金，都转到刘某7的微信号上。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实马某3与刘某7的微信聊天情况及2018年12月2日、4日马某3分两次向刘某7微信分别转账5880元、2880元。35.2018年12月2日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人孙某43800元货款。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年12月2日云南省昆明市的孙某4联系吴清海购买甲醇1吨，货款、运费共计2600元，桶的押金1200元，合计3800元。孙某4分3次转到刘某7的微信上，一次2000元，一次600元，一次1200元。（2）孙某4与刘某7的微信聊天记录及微信转账记录等电子数据，证实孙某4与刘某7的微信聊天情况及2018年12月2日孙某4分三次向刘某7微信转账共计3800元。36.2018年12月3日，被告人吴清海冒充新能源有限公司销售部经理阳某，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人张某1货款6600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人张某1的陈述，证实2018年12月3日，张某1通过百度搜索到一家销售甲醇的公司，并与自称公司销售经理阳某互加微信。商定好购买的数量及价格后，张某1向阳某提供的汤某的银行账号转账6600元。之后，对方失去联系，张某1意识到被骗报警。（2）受案登记表、接处警登记表、立案决定书、呈请请立案决定书、报案材料等书证，证实张某1被骗后报警。（3）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年12月3日，内蒙古鄂尔多斯市的张某1联系吴清海购买甲醇、粗甲醇，货款、运费共计6600元。张某1一次将钱打入户名为汤某（6217****9273）的建设银行卡上，该卡是陈文强给吴清海的。（4）张某1与备注阳某的微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实张某1与阳某的微信聊天情况、向汤某的工商银行账户转账6600元。37.2018年11月20日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人师某货款6000元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人师某防爆桶押金3600元。随后，被告人陈文强又以无危险化学品经营许可证为由，骗取被害人师某保证金30000元。综上，被告人吴清海、陈文强共计骗取被害人师某人民币39600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人师某的陈述，证实2018年11月20日，师某通过百度搜索到邯郸市乐叶某2新能源有限公司，并与对方互加微信。商定好购买的数量及价格后，师某向对方提供的许某2再银行账户转账6000元。11月24日，自称送货的司机与师某联系，要原料桶的押金。师某又向许某2再银行账户转账3600元。随后，司机又要交保证金，师某遂按照要求，先后向熊博铮银行账户转账共30000元。之后，对方失去联系，师某意识到被骗。（2）微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实师某与刘某7的微信聊天情况及师某向徐某7再银行账户两次转账9600元、两次向熊博铮银行账户转账共计30000元。38.2018年11月21日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售5吨甲醇的事实，骗取被害人张同意定金5000元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人张同意尾款5000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人张同意的陈述，证实2018年11月21日，张同意通过手机看到一个出售甲醇的网页链接，打开后与自称刘某7的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，张同意通过微信转账5000元。11月29日，张同意又按照送货司机的要求两次向刘某7微信转尾款5000元。（2）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月26日，山东滨州市的张同意联系吴清海购买5吨甲醇，货款、运费共计10000元。张同意分三次转账，一次3400元，一次1600元，这两次通过微信转给了刘某7；剩下一次5000元，吴清海忘记转给谁了。（3）张同意与刘某7的微信聊天及微信转账记录等电子数据，证实张同意与刘某7的微信聊天情况及在2018年11月16日向刘某7转账5000元，在2018年11月29日向刘某7转账3400元、1600元的情况。39.2018年11月22日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售20吨甲醇的事实，骗取被害人徐某1定金8000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人徐某1的陈述，证实2018年11月22日，徐某1通过百度搜索“甲醇”，搜索到邯郸市乐叶某2新能源有限公司的网页，并与网页上自称公司员工的刘某7互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月27日，徐某1通过微信转账预付款8000元。（2）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月27日，徐姓买家联系吴清海购买甲醇20吨，货款、运费共计40000元，徐姓买家支付8000元定金到刘某7的微信。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实徐某1与刘某7的微信聊天情况及2018年11月27日向刘某7转账8000元。40.2018年11月27日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售3吨甲醛的事实，骗取被害人李某2货款6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人李某2的陈述，证实2018年11月22日，李某2通过百度搜索“购买甲醇”，搜索到邯郸市乐叶某2新能源有限公司的网页，并与网页上自称刘某7互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月27日，李某2通过微信转账6000元。（2）立案决定书等书证，证实李某2被骗后报警。（3）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月27日湖南省邵阳市的李某2联系吴清海购买甲醇3吨，货款、运费共计6000元。李某2将6000元转至刘某7的微信上。（4）李某2与刘某7的微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实李某2与刘某7的微信聊天情况及李某2向刘某7在2018年11月27日微信转账6000元。41.2018年11月29日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人刘某1的货款及运费8642元。之后，被告人吴清海配合被告人陈文强冒充送货司机，骗取被害人刘某1原料桶押金3600元。随后，被告人吴清海以没有危某品许可证为由，再次骗取被害人刘某1保证金10000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人刘某1的陈述，证实2018年11月28日，刘某1通过百度搜索卖甲醇的人，并与自称刘某7的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月29日，刘某1陆续通过微信向对方转账8642元。随后，刘某1按照自称送货司机的要求，向刘某7微信转账3600元、5000元，微信扫码支付5000元。之后，对方失去联系，刘某1意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实了刘某1被骗后报警。（3）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年11月29日，江苏省常州市的刘某1联系吴清海购买甲醇、甲缩醛等化工原料，货款、运费共计8642元，桶押金3600元。吴清海以对方没有危某品许可证为由，索要押金10000元。对方分多次转账，一共骗了22242元。（4）刘某1与吴清海使用的刘某7微信、陈文强使用马某5ai王华贵微信聊天记录（含转账记录）等电子数据，证实刘某1与吴清海、陈文强的微信聊天情况及刘某1向刘某7微信多次转账共计22242元。42.2018年12月1日，被告人吴清海冒充邯郸市乐叶某2新能源有限公司销售部经理刘某7，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人潘某货款及运费共计2000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人潘某的陈述，证实2018年12月1日，潘某通过百度搜索到邯郸市乐叶某2新能源有限公司，并与自称销售经理的刘某7互加微信。商定好购买的数量及价格后，潘某通过微信转账2000元。之后，对方失去联系，潘某意识到被骗报警。（2）被告人吴清海的供述和辩解，证实2018年12月1日贵州省普安县潘某联系吴清海购买1吨甲醇，货款、运费共计2000元。潘某一次转账2000元到刘某7的微信号上。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实潘某与刘某7的微信聊天情况及向刘某7转账2000元。43.2018年11月20日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人胡某1货款5050元，同年11月27日，再次骗取被害人胡某1押金1800元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人胡某1的陈述，证实2018年11月20日，胡某1通过百度搜索到河北省邯郸市盈达化工有限公司，并与自称公司营销部经理李某13的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月23日，胡某1向李某13提供的自称公司会计张某8微信转账5050元。11月27日，胡某1再次向张某8微信转账1800元。之后，对方失去联系，胡某1意识到被骗报警。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实胡某1与李某1张某8的微信聊天情况及转账情况，2018年11月23日给张某8转账5050元，11月27日转账1800元。44.2018年11月下旬，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人王某6货款及桶押金21750元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人王某6的陈述，证实2018年11月份，王某6通过百度搜索“化工原料”，搜索到河北邯郸市化工原料公司，并与自称公司销售经理的李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，王某6向李某13提供的刘勇的中国农业银行账号转账14000元。随后，王某6先后向李某13微信转账2950元、4800元押金。之后，对方失去联系，王某6意识到被骗报警。（2）农业银行业务凭证书证，证实2018年11月29日，王某6向刘勇（6230****8376）农行卡存款14000元。（3）微信聊天记录等电子数据，证实王某6与李某13的微信聊天及微信两次转账共7750元。45.2018年11月24日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人徐某2货款4100元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人徐某2的陈述，证实2018年11月24日，徐某2通过百度搜索到自称李某13的售卖甲醇的人，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，徐某2通过微信转账4100元。之后，对方失去联系，王某6意识到被骗报警。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实徐某2与李某13的微信聊天情况及在2018年11月24日转账4100元。46.2018年11月27日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人毕某1货款6000元。之后，被告人苏志金又以交纳防爆桶押金的名义骗取被害人毕某13600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人毕某1的陈述，证实2018年11月27日，毕某1通过网络搜索到河北省邯郸市盈达化工有限公司的网页，其将自己的联系方式留下，随后与自称李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，毕某1向李某13提供的自称公司财务张某8微信转账6000元。12月1日，毕某1又向李某13微信转账3600元押金。之后，对方失去联系，毕某1意识到被骗报警。（2）被告人苏志金的供述与辩解，证实2018年12月1日，江苏毕某1联系苏志军购买甲醇2吨，每吨1800元。在同日15时许，毕某1向李某13微信转账3600元。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实毕某1与李某1张某8的微信聊天情况及在2018年11月27日向张某8转账6000元，12月1日向李某13转账3600元。47.2018年11月28日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售8吨木精事实，骗取被害人汪某1定金5400元。之后，被告人苏志金谎称货已送到，骗取被害人汪某1尾款及保证金共34000元；其中，通过被告人吴清海使用的刘某7的微信收款14000元，通过被告人吴双福使用的张某6的微信收款20000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人汪某1的陈述，证实2018年11月28日，汪某1通过网络搜索到河北邯郸盈达化工有限公司，并与自称李某13的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，汪某1向李某13提供的自称李某12嶙微信转账5400元定金。12月2日，汪某1向李某13提供的微信扫码转账20000元保证金、14000元尾款。（2）接处警登记表、受案登记表、立案决定书等书证，证实汪某1发现被骗后报警。（3）被告人苏志金的供述与辩解，证实苏志金与陈文强共同诈骗昵称“西北狼”的陕西人，这个人联系苏志金购买两甲醇、石脑油等化工原料。陈文强指使苏志金让该人将钱打入贺某2的银行卡内未果，后又把吴双福的微信收款二维码发过去。转了5000元后，又无法转账了。苏志军又把吴清海的二维码发过去，该人向吴双福和吴清海使用的微信上转了好几笔，最后一共转了34000元人民币。（4）电子数据①微信聊天记录截图等电子数据，证实汪某1与李某13的微信聊天情况。②全支付账号、账户主体查询详情等电子证据，证实汪某1被骗5400元。48.2018年11月29日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人姚某1货款及运费4660元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人姚某1的陈述，证实2018年11月29日，姚某1通过百度搜索“甲醇卖家”，搜索到甲醇卖家李某13的号码（156××××5371），并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，姚某1先后两次向李某13提供的李某12嶙的微信转账共4660元。之后，对方失去联系，姚某1意识到被骗报警。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实姚某1与李某1李某12嶙的微信聊天情况及在2018年11月29日向李某12嶙转账4460元、200元的情况。49.2018年11月30日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售30吨甲醇的事实，骗取被害人廖某1定金6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人廖某1的陈述，证实2018年11月30日，廖某1通过百度搜索“卖甲醇”，搜索到河北邯郸盈达化工有限公司网页，并与自称李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，廖某1向李某13提供的自称李某12嶙的微信转账6000元定金。之后，廖某1并未见到货车和货物，意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实廖某1被骗后报警。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实廖某1与李某1李某12嶙的微信聊天情况及在2018年11月30日给李某12嶙转账6000元。50.2018年12月1日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人赵某2货款及运费6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人赵某2的陈述，证实2018年12月1日，赵某2通过网络搜索到河北一家出售甲醇的公司，并与自称李某13的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，12月2日，赵某2通过微信转账6000元。之后，对方失去联系，赵某2意识到被骗报警。（2）被告人苏志金的供述与辩解，证实在2018年12月1日，湖北省咸丰县的赵某2与苏志金联系，购买3吨甲醇，赵某2通过微信一次将6000元转给苏志金。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实赵某2与李某13的微信聊天情况及2018年12月2日向李某13微信转账6000元。51.2018年12月3日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人孙某5货款6000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人孙某5的陈述，证实2018年12月3日，孙某5通过百度搜索卖甲醇的供货商，搜索到河北邯郸盈达化工有限公司网页，并与销售部经理李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，12月4日，孙某5通过微信转账6000元。之后，对方失去联系，孙某5意识到被骗报警。（2）微信聊天记录及转账记录，证实孙某5与李某13的微信聊天情况及2018年12月4日向李某13微信转账6000元。52.2018年11月21日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人陈某2货款3050元。11月2日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人陈某2防爆桶押金1800元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人陈某2的陈述，证实2018年11月21日，陈某2通过百度搜索到河北邯郸盈达化工有限公司，并与自称公司销售经理的李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，陈某2向李某13提供的自称公司财务张某8微信转账3050元。11月24日，陈某2按照自称送货司机要求再次向张某8微信转账1800元。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实陈某2与李某13的微信聊天情况及11月2日向张某8的微信转账3050元，11月24日向张某8微信转账1800元。53.2018年11月23日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售3吨甲醛的事实，骗取被害人罗某4货款6600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人罗某4的陈述，证实2018年11月23日，罗某4通过网络搜索到自称李某13的甲醇销售商，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，罗某4向李某13提供的张某8微信转账6600元。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实罗某4与李某1张某8的微信聊天情况及在2018年11月23日向李某13转账6600元。54.2018年11月24日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售1吨精醇的事实，骗取被害人童某1货款及运费2000元。11月28日，被告人苏志金以货已送到为由，骗取被害人童某1的防爆桶押金1200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人童某1的陈述，证实2018年11月下旬，童某1通过网络搜索到自称李某13的精醇销售商，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月24日，童某1向李某13提供的自称公司财务的张某8微信转账2000元。11月28日，童某1向李某13提供的自称公司另一财务李某12嶙微信转账1200元。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实童某1与李某1张某8、李某12嶙的微信聊天情况及在2018年11月24日给张某8转账2000元，11月28日给李某12嶙转账1200元。55.2018年11月29日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人李某3预付款4000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人李某3的陈述，证实2018年11月份，李某3通过百度搜索买卖甲醇的信息，搜索到自称李某13的手机号码（156××××5371），并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，李某3通过微信转账4000元预付款。（2）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实李某3与李某13的微信聊天情况及2018年11月29日转账4000元。56.2018年11月30日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人邢某2货款3800元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人邢某2的陈述，证实2018年11月份，邢某2通过网络浏览到邯郸市盈达化工有限公司，并与自称李某13的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，邢某2向李某13提供的自称公司财务李某12嶙微信转账3800元。（2）邢某2与李某12嶙、李某13的微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实邢某2与李某1李某12嶙的微信聊天情况及在2018年11月18日向李某12嶙转账3800元。57.2018年11月30日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人解某货款4060元。12月3日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人解某尾款8900元。随后，被告人陈文强又以交纳防爆桶押金为由，骗取被害人解某4000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人解某的陈述，证实2018年11月下旬，解某通过百度搜索河北邯郸盈达化工有限公司，并与公司业务员李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，解某向李某13提供的自称公司财务李某12嶙微信转账4060元。12月3日，解某按照自称送货司机王华贵的要求向李某13微信转账8900元。后解某又按照王华贵的要求向李某13微信转账4000元押金。（2）受案登记表、立案决定书、受案回执等书证，证实解某被骗后报警。（3）李某1李某12嶙微信信息，微信转账记录等电子数据，证实解某与李某1李某12嶙、王华贵的微信聊天情况及在2018年11月30日向李某12嶙转账4060元，2018年12月3日向李某13转账4000元、8900元。58.2018年12月2日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人刘某4货款及运费4000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人刘某4的陈述，证实刘某4通过百度搜索到邯郸市盈达化工有限公司，并与自称李某13的人互加微信。商定好购买甲醇的数量及价格后，12月2日，刘某4通过朋友刘山向李某13微信转账4000元。（2）立案告知书、立案决定书、受案回执等书证，证实刘某4被骗后报警。（3）证人刘某5的证言，证实2018年12月2日刘某4让其帮忙给李某13微信转账4000元。（4）刘某4与李某13的微信聊天记录、刘某5给李某13的微信转账记录等电子数据，证实刘某4与李某13的微信聊天情况及刘某4在2018年12月2日转账4000元的情况。59.2018年11月21日，被告人苏志金冒充河北邯郸盈达化工有限公司销售部经理李某13，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人高某2货款6300元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，骗取被害人高某2交纳的防爆桶押金3600元。后被害人高某2发现被骗。因被告人高某2急需甲醇，又通过网络与被告人徐天顺取得联系。被告人徐天顺冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5，虚构出售2吨甲醇的事实，于2018年11月30日骗取被害人高某2货款3800元。之后，被告人陈文强再次冒充送货司机，骗取被害人高某2交纳的防爆桶押金1200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人高某2的陈述，证实2018年11月21日，高某2通过百度搜索“甲醇公司批发”，搜索到河北邯郸盈达化工有限公司，并与自称公司联系人的李某13互加微信。商定好购买的数量及价格后，高某2向李某13提供的自称公司财务张某8微信转账6300元。11月23日，高某2按照自称送货司机王华贵的要求向张某8微信转账3600元押金。后对方失去联系，高某2意识到被骗。之后高某2又通过百度搜索“甲醇批发公司”，搜索到廊坊佳日化工有限公司，并与自称肖某5的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，高某2通过微信转账3800元。过了几天高某2按照肖某5的要求又向其微信转账1200元押金。之后，对方失去联系，高某2意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实高某2被骗后报警。（3）高某2与备注张某8、肖某5、李某13、陈文强的微信聊天记录（含微信转账）等电子数据，证实高某2与李某1张某8、王华贵、肖某5的微信聊天情况及2018年11月30日向肖某5转账3800元，12月3日向肖某5转账1200元。60.2018年11月29日，被告人陆远勤冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2的助理，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人王某7货款6600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人王某7的陈述，证实2018年11月29日，王某7通过百度搜索“购买甲醇”，搜索到无锡逐越化工有限公司，并与自称彭某2的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，王某7向彭某2提供的农业银行账号转账6600元。（2）报案单、受案登记表、受案回执、立案决定书等书证，证实王为跟被骗后报警。（3）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年11月29日，合肥市姓王的客户联系陆远勤购买3吨甲醇，货款、运费共计6600元。钱转到了赵某5（62×××71）的农业银行卡上。后来因为桶的押金，汪志宾也与这个人联系，但因为这个人自己有桶而没有付桶钱。（4）赵某5农业银行账户交易明细等电子证据，证实王某7在2018年11月29日向赵某5转账6600元。61.2018年11月29日，被告人陆远勤冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2的助理，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人徐某3货款7200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人徐某3的陈述，证实2018年11月29日，徐某3通过百度搜索到无锡逐越化工有限公司，并与自称彭某2的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，徐某3向彭某2提供的农业银行账号转账7200元。之后，对方失去联系，徐某3意识到被骗报警。（2）销货清单、农业银行转账明细等书证，证实徐某3购买的化工原料具体费用以及2018年11月30日转账7200元。（3）徐某3与彭某2的微信聊天记录等电子数据，证实徐某3与彭某2的微信聊天情况。62.2018年12月1日，被告人陆远勤冒充河南紫翔化工有限公司销售部经理张某7，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人赵某3货款5500元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人赵某3的陈述，证实2018年11月底，赵某3通过网络搜索化工原料公司的生产厂家，搜索到开封紫翔化工销售有限公司的网页，并与自称公司销售部经理的张某7互加微信。商定好购买的数量及价格后，赵某3向张某7提供的公司财务农业银行账号转账5500元。之后，对方失去联系，赵某3意识到被骗报警。（2）受案登记表、受案回执、移送案件通知书等书证，证实赵某3被骗后报警。（3）被告人汪志宾的供述与辩解，证实2018年12月4日宁夏石嘴山的赵某3联系陆远勤购买甲醇3吨，货款、运费共计6000元，但只给赵某5（6230****3870）的农业银行卡转账5500元。（4）赵某3与备注张某7的微信聊天记录、赵某3建设银行电子回单、转账详情等电子数据，证实赵某3与张某7的微信聊天情况及在2018年12月4日向赵某4账户转账5500元。63.2018年11月25日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售5吨甲醇的事实，骗取被害人吴某2定金3000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人吴某2的陈述，证实2018年11月25日，吴某2通过百度搜索到中联新能源有限公司，并与自称张某6的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，吴某2通过微信转账3000元定金。之后，对方失去联系，吴某2意识到被骗。（2）微信转账记录等电子数据，证实在2018年11月25日，吴某2向张某8的微信转账3000元。64.2018年12月1日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人高某1货款2200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人高某1的陈述，证实2018年11月底，高某1通过百度搜索到卖甲醇的相关信息，并与自称公司销售部经理的张某6互加微信。商定好购买的数量及价格后，高某1通过微信转账2200元。之后，对方失去联系，高某1意识到被骗报警。（2）被告人吴双福的供述与辩解，证实2018年12月1日，青岛的高某1通过微信联系吴双福购买甲醇，并通过微信给吴双福转账2200元。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实高某1与张某6的微信聊天情况及在2018年12月1日微信向张某6转账2200元。65.2018年11月23日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售30吨甲醇的事实，通过湖南德呈环保有限公司职工罗某1，骗取该公司通预付款18000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）证人罗某1的陈述，证实湖南德呈环保有限公司职工罗某1在2018年11月21日网上搜索到西安中联新能源有限公司，并与自称公司销售经理的张某6互加微信。商定好购买的数量及价格后，罗某1与张某6签订采购合同并向公司指定账户转账18000元预付款。（2）微信聊天记录、银行转账电子回单等电子数据，证实罗某1与张某6、王华贵的微信聊天情况及在2018年11月23日湖南德呈环保有限公司向西安驱羞商贸有限公司转账18000元。66.2018年11月21日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人王某3货款2000元。11月26日，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取王某3防爆桶押金1200元。随后，被告人吴双福又以无危险化学品经营许可证为由，骗取被害人王某3保证金5000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人王某3的陈述，证实2018年11月21日，王某3通过百度搜索卖甲醇的商家，搜索到西安中联新能源有限公司，并与自称公司销售经理的张某6互加微信。商定好购买的数量及价格后，王某3向张某6提供的自称公司财务张某8微信转账2000元。11月26日，王某3按照张某6的要求先后向张某8微信转账1200元押金、5000元押金。（2）受案登记表、立案决定书等书证，证实王某3被骗后报警。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实王某3与张某6、张某8的微信聊天情况及在2018年11月21日给张某8转账1500元、500元，11月26日给张某8转账1200元、5000元。67.2018年11月21日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人舒某货款6000元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人舒某防爆桶押金3600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人舒某的陈述，证实2018年11月21日，舒某通过百度搜索卖甲醇的商家，搜索到自称张某6的手机号码，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，舒某向张某6提供的自称公司财务张某8微信转账6000元。11月24日，舒某按照司机王华贵的要求向张某8微信转账3600元押金。之后，对方失去联系，舒某意识到被骗报警。（2）舒某的微信信息、微信聊天记录、转账明细等电子数据，证实舒某与王华贵的微信聊天情况及舒某共向张某8转账9600元。68.2018年11月23日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人凌某1货款2000元。11月27日，被告人陈文强冒充送货司机，骗取被害人凌某1防爆桶押金1200元。随后，被告人吴双福以无危险化学品经营许可证为由，骗取被害人凌某1保证金20000元。综上，被告人吴双福、陈文强共计骗取被害人凌某123200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人凌某1的陈述，证实2018年11月23日，凌某1通过百度搜索到西安中联新能源有限公司，并与自称公司销售经理的张某6互加微信。商定好购买的数量及价格后，凌某1向张某6提供的自称公司财务张某8微信转账2000元。11月27日，凌某1按送货司机要求向张某8微信转账1200元押金。因缺少危某品经营许可证，凌某1按张某6的要求，向对方农业银行账户10000元保证金，向司机微信转账10000元保证金。之后，对方失去联系，凌某1意识到被骗报警。（2）微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录等电子证据，证实凌某1与张某6、张某8、王华贵的微信聊天情况及在2018年11月23日向张某8转账2000元，11月27日向王华贵微信转账10000元、向熊博铮的农行卡转账9900元，向张某8微信转账1200元的情况。69.2018年11月27日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人杨某3货款2000元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送到，骗取被害人杨某3防爆桶押金1200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人杨某3的陈述，证实2018年11月份，杨某3通过手机淘宝搜索“甲醇材料”，并与自称张某6互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月27日，杨某3向张某6提供的工商银行账户转账2000元。三四天之后，杨某3向自称货车司机王华贵微信转账1200元押金。之后，对方失去联系，杨某3意识到被骗报警。（2）微信聊天记录及转账记录、支付宝转账记录等电子数据，证实杨某3与张某6、王华贵的微信聊天情况及在2018年11月27日微信代付2000元，12月4日向王华贵转账1200元。70.2018年11月28日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售甲醇的事实，骗取被害人沙某1货款2400元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人沙某1的陈述，证实2018年11月28日，沙某1在网上搜索到西安中联新能源有限公司，并与自称公司销售部经理的张某6互加微信。商定好购买的数量及价格后，沙某1向张某6微信转账2400元。（2）被告人吴双福的供述与辩解，证实在2018年11月29日，云南一个姓沙的（微信昵称不变的我）联系吴双福购货，给吴双福的微信转账2400元。（3）微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实沙某1与张某6的微信聊天情况及在2018年11月29日向张某6转账2400元。71.2018年11月29日，被告人吴双福冒充中联新能源有限公司销售部经理张某6，虚构出售甲醇、硝酸钾、双氧水等化工原料的事实，骗取被害人商某货款7000元。12月3日，被告人吴双福配合被告人陈文强冒充送货司机，骗取被害人商某原料桶押金3600元。此后，被告人吴双福又以被害人商某无危某品许可证为由，骗取保证金10000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人商某的陈述，证实2018年11月29日，商某通过网络搜索到自称张某6的人，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，商某向张某6提供的自称公司会计李某12嶙微信转账7000元。12月3日，货车司机王华贵要求商某交纳3600元押金，商某通过微信转账向张某6支付3600元押金。随后，商某又按照张某6的要求微信转账10000元保证金。之后，对方失去联系，商某意识到被骗报警。（2）受案登记书、立案决定书等书证，证实商某被骗后报警。（3）被告人吴双福的供述与辩解，证实河北的商某（微信名“宝元流动婚庆车队一条龙”）在2018年11月29日，给李某12嶙的微信转账7000元，在2018年12月3日给吴双福的微信转账两次，一次3600元，一次10000元。三次共计20600元。（4）商某与备注马某5ai王华贵、张某6微信聊天记录、微信转账记录、全支付账号的支付情况等电子数据，证实商某与张某6、李某12嶙、王华贵的微信聊天情况及转账情况。72.2018年11月28日，被告人徐天顺冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5，虚构出售2吨甲醇的事实，骗取被害人朱某1货款3000元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人朱某1的陈述，证实2018年11月25日，朱某1通过百度搜索“甲醇”，搜索到廊坊佳日化工有限公司，并与自称肖某5的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，11月28日，朱某1向肖某5提供的银行帐号转账3000元。（2）交易记录查询、朱某1与备注佳日化工甲醇的微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实朱某1与肖某5的微信聊天情况及在2018年11月28日朱某1向尾号0472的账户转账3000元。73.2018年12月2日，被告人徐天顺冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5，虚构出售2吨甲醇的事实，并于同年12月4日骗取被害人曹某1货款3900元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人曹某1的陈述，证实2018年12月2日，曹某1通过网络搜索甲醇的消息，搜索到河北省廊坊市佳日化工有限公司，并与自称业务经理的肖某5互加微信。商定好购买的数量及价格后，12月4日，曹某1向肖某5提供的自称公司财务汤某建设银行账户转账3900元。之后，对方失去联系，曹某1意识到被骗报警。（2）电话联系人截图、曹某1与备注佳日化工甲醇的微信聊天记录、银行转账记录等电子数据，证实曹某1与肖某5的微信聊天情况及在2018年12月4日向汤某转账3900元。74.2018年12月4日，被告人徐天顺冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5，虚构出售30吨甲醇的事实，骗取马某4定金16200元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）证人马某4的陈述，证实在2018年12月2日，河北效农辣椒制品有限公司职员马某4通过网络搜索到廊坊佳日化工有限公司的网页，并与自称委托代理人的肖某5互加微信。商定好购买的数量及价格后，马某4向肖某5提供的农业银行账号转账16200元。之后，对方失去联系，马某4意识到被骗报警。（2）书证①受案登记表、移送案件通知书等书证，证实马某4被骗后报警。②廊坊佳日化工产品销售合同书证，证实马某4购买30吨甲醛，总交易额54000元，预付金16200元。（3）被告人徐天顺的供述与辩解，证实2018年11月20日左右，到越南开始实施诈骗，徐天顺用名为肖某5的微信共诈骗过5个客户，其中有一个诈骗金额是16200元。（4）马某4与徐天顺使用肖某5微信聊天记录、农行转账记录等电子数据，证实马某4与肖某5的微信聊天情况及2018年12月4日向张某9转账16200元。75.2018年11月27日，被告人徐天顺冒充河北廊坊佳日化工有限公司销售部经理肖某5，虚构出售3吨甲醇等其他化工原料的事实，骗取被害人骆某1货款6720元。之后，被告人陈文强冒充送货司机，称货已送达，骗取被害人骆某1防爆桶押金3800元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人骆某1的陈述，证实2018年11月份，骆某1通过网络搜索到廊坊佳日化工有限公司的网页，并添加销售部肖某5的微信，购买3吨甲醇和其他化工原料，共需6720元。大概过了2天左右，肖某5索要桶的押金3800元，之后又索要消防金，骆某1意识到被骗。（2）微信转账截图等电子数据，证实骆某1在2018年11月27日和11月29日分别向肖某5转账6600元、3800元。76.2018年12月3日，被告人吴海文冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10，虚构出售甲醇等化工原料的事实，骗取被害人杨某4和货款5542元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人杨某4和的陈述，证实2018年12月3日，杨某4和通过百度搜索“哪里有甲醇卖”，搜索到瑞升化工有限公司，并与自称张某10的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，杨某4和向张某10提供的自称公司财务王某11微信转账5542元。之后，对方失去联系，杨某4和意识到被骗报警。（2）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等书证，证实杨某4和在被骗后报警。（3）被告人吴海文的供述与辩解，证实在2018年12月初的星期一，贵州省岑巩县的杨某4和联系吴海文购买甲醛、碳5等化工原料，货款、运费共计5542元，杨某4和分两次将钱打入王某11的微信上，一次42元，一次5500元。（4）杨某4和与备注张某10的微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实杨某4和与张某10的微信聊天情况及在2018年12月3日向王某11转账5500元、42元。77.2018年12月5日，被告人吴海文冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10，虚构出售3吨甲醇、150公斤正丁醇的事实，骗取被害人罗某2货款6750元，并通过其提供的被告人吴双福使用的张某6的微信二维码收款。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人罗某2的陈述，证实2018年12月4日，罗某2通过搜索找到瑞升化工有限公司的链接，并与自称张某10的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，罗某2向张某10提供的自称张某6微信先后扫码支付共6750元。之后，对方失去联系，罗某2意识到被骗报警。（2）被告人吴海文的供述与辩解，证实在2018年12月5日云南省镇雄县的罗某2联系吴海文购买甲醇、正丁醇，货款、运费共计6750元。罗某2将6750元一次转入吴海文提供的张某6的微信里。（3）罗某2与备注张某10的微信聊天记录（含转账记录截图）、全支付账号支付情况等电子数据，证实罗某2与张某10的微信聊天情况及在2018年12月5日向张某6微信转账6750元。78.2018年12月1日，被告人吴海文冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人冯某货款等2100元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人冯某的陈述，证实2018年11月底，冯某通过百度搜索关于甲醇的资料，并与自称张某10的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，冯某通过微信转账2100元。（2）被告人吴海文的供述与辩解，证实在2018年12月1日，四川省盐源县的冯某联系吴海文购买1吨甲醇，货款、运费共计2100元。冯某直接向张某10的微信号上转入2100元。（3）冯某与备注张某10的微信聊天记录（含转账记录）等电子数据，证实冯某与张某10的微信聊天情况及在2018年12月1日向张某10转账2100元。79.2018年12月1日，被告人吴海文冒充保定瑞生化工有限公司经理张某10，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人范某1定金3000元。12月4日，被告人吴海文又以收取尾款及防爆桶押金的名义，骗取被害人范某1财物6600元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人范某1的陈述，证实2018年12月，范某1通过网络搜索卖甲醇的信息，并与自称经理的张某10互加微信。商定好购买的数量及价格后，范某1向张某10提供的自称公司会计李某12嶙微信转账3000元。12月4日，张某10联系范某1交纳剩余货款，范某1向张某10提供的自称司机王华贵微信转账3000元。随后范某1又按照张某10的要求向王华贵微信转账3600元押金。后张某10继续要求范某1交纳其他费用，范某1拒绝并要求退款。之后，对方失去联系，范某1意识到被骗报警。（2）被告人吴海文的供述与辩解，证实在2018年12月1日，河南省三门峡市范某1联系吴海文购买3吨甲醇，货款、运费共计6000元。范某1一次将6000元转到李某12嶙的微信号上。（3）范某1与吴海文、陈文强微信聊天记录及微信转账记录等电子数据，证实范某1与张某1李某12嶙、王华贵的微信聊天情况及在2018年12月1日转账3000元。80.2018年12月3日，被告人陈某3（已判决）冒充河北保定渤海化工有限公司销售部经理王某9，虚构出售甲醛事实，骗取被害人李某4货款3500元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人李某4的陈述，证实2018年12月3日，李某4通过百度搜索化工原料，搜索到保定市渤海化工有限公司，并与自称王某9的人互加微信。商定好购买的数量及价格后，李某4通过微信转账3500元。之后，对方失去联系，李某4意识到被骗报警。（2）证人陈某3的证言，证实在2018年12月3日，陈某3用微信名字是“业务员王某9”的账号骗了3500元并将手机给了陈文强。（3）微信聊天记录及转账记录、全支付账号详情、户主主体查询详情等电子数据，证实李某4与王某9的微信聊天情况及向王某9转账3500元。81.2018年12月4日，被告人陈某3冒充河北保定渤海化工有限公司销售部经理王某9，虚构出售1吨甲醇的事实，骗取被害人柳某定金1650元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人柳某的陈述，证实2018年12月4日，柳某通过百度搜索到自称王某9的微信号，并与其互加微信。商定好购买的数量及价格后，柳某通过微信转账1650元定金。之后，对方失去联系，柳某意识到被骗报警。（2）证人陈某3的证言，证实在2018年12月4日，陈某3用微信名字是“业务员王某9”的账号骗了1650元并将手机给了陈文强。（3）微信聊天记录及转账记录、全支付账号详情、户主主体查询详情等电子数据，证实柳某与王某9的微信聊天情况及向王某9转账1650元。82.2018年11月29日，被告人陆远勤冒充江苏无锡逐越化工有限公司销售部经理彭某2的助理，虚构出售3吨甲醇的事实，骗取被害人宗某货款、运费5700元。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：（1）被害人宗某的陈述，证实因需要购买甲醇，2018年11月29日，宗某通过百度搜索到江苏无锡逐越化工公司，与该公司一个姓李的女子取得联系，二人互加微信。经过商谈好价格及数量后，宗某通过微信向该女子转账5700元。但该人称应当将款转给公司财务，所以货款退回后，宗某又将该款转给一个微信号为×××的人。（2）宗某微信与彭某2微信聊天记录及转账记录、与李某12嶙微信聊天记录及转账记录等电子数据，证实宗某就购买甲醇与彭某2微信聊天及向李某12嶙微信转账5700元。2018年12月5日，被告人陈文强、汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺、吴海文在越南社会主义共和国××街省老街市寿银宾馆被抓获，同日被移交云南省河口瑶族自治县公安局，同年12月7日被移交至山东省庆云县公安局。案发后，被告人徐天顺的近亲属于2019年11月20日赔偿被害人曹某1经济损失3900元、11月24日赔偿被害人朱某13000元，并取得了该二被害人的谅解。在本案审理中，被告人吴海文的亲属代其向本院退赔10000元，被告人吴双福的亲属代其退赔5000元。另查明，公安机关扣押了八被告人的随身物品一宗（详见附表1），并已随案移送本院。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：1.会谈纪要（汉语、越南语）、移交书、移交名单（汉语、越南语）、中越两国打击刑事案件被告人接收书（汉语、越南语）、移交书、移送清单、情况说明、扣押决定书、扣押清单、到案经过等书证，证实2018年12月5日越南社会主义共和国警方将徐天顺（接收书上写成徐某8）、许某3（真实身份是陈文强）、吴清海、苏志金、吴双福、陆远勤、汪志宾、吴海文抓获，同时扣押了相应的涉案财物，并于同日将涉案上述被告人及扣押物品移交云南省河口县公安局。2018年12月7日，云南省河口县公安局将上述被告人及相应涉案财物移交山东省庆云县公安局。2.谅解书、和解协议、收据、转款凭证等书证，证实徐天顺的近亲属分别于2019年11月20日赔偿被害人曹某1经济损失3900元、11月24日赔偿被害人朱某13000元，并取得了该二被害人的谅解。认定本案的其他证据：1.证人陈某3的证言，证实陈某3明知是诈骗，但因为经济条件不好想挣钱而参与到陈文强的诈骗中，实施诈骗的方式是接听客户电话、加微信，虚构销售产品的事实骗取以定金或货款。陈某3使用陈文强提供的手机、微信号，冒充河北保定渤海化工业务员王某9的身份实施诈骗，诈骗成功2起，涉案数额5150元，诈骗未成功7、8起。2.书证（1）受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实本案系被害人吴某1于2018年10月6日报警案发，同年10月8日被山东省庆云县公安局立为刑事案件，同年12月5日涉案被告人被移交云南省河口瑶族自治县公安局，同年12月7日被移交山东省庆云县公安局。（2）收押证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书、变更羁押期限通知书，证实各被告人的羁押情况。（3）随案扣押的笔记本记载的内容，证实该笔记本中有相应的诈骗信息记录、诈骗话术、化工材料价格明细内容，其中还记录有本案的被害人马某4、马某3、潘某、钱某1、杨某4和、罗某2、李某4、柳某、高某1、冯某、王某6、徐某2、肖某3、曹某1、娄某、李某9、姚某1、解某、徐某罗某1等人。（4）户籍证明，证实陈文强生于1983年12月12日、汪志宾生于1989年10月17日、陆远勤生于1988年6月21日、吴双福生于1995年7月19日、徐天顺生于1987年8月28日、苏志金生于1983年6月29日、吴海文生于1983年1月25日、吴清海生于1979年5月11日。（5）刑事判决书、释放证明，证实汪志宾于2009年11月19日因犯盗窃罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑七年三个月，服刑于福建省莆田监狱，2015年5月9日刑满释放；吴海文于2015年12月9日因犯危险驾驶罪被福建省安溪县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月；苏志金于2017年1月18日因犯开设赌场被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2015年12月30日起至2017年1月29日止。3.辨认笔录，陈文强、吴清海、吴海文、苏志金、徐天顺、吴双福、汪志宾、陈某3、陆远勤之间的相互辨认，均能辨认一致。4.鉴定意见（1）德州市公安局物证鉴定研究中心鉴定书，证实2019年1月3日，德州市公安局物证鉴定研究中心经对陈文强持有手机2部、吴双福持有手机2部、汪志宾持有手机3部、陈某3持有手机2部、苏志金持有手机2部、吴清海持有手机2部、吴海文持有手机1部、徐天顺持有手机1部进行了完整值的校验，并进行了数据恢复。其中，在吴双福持有的手机中，恢复出其于2018年11月20日以“张某6”的微信昵称与微信号×××（昵称“逍遥浪子”，备注“重庆黄甲醇99.9%”）的语音聊天记录。（2）济南市公安局刑事科学技术研究所声像鉴定书，证实2019年9月29日，济南市公安局刑事科学技术研究所经鉴定，认定送检机关送检的指定说话人陈文强、陆远勤、吴清海、吴双福、苏志金、徐天顺、汪某3与微信语音聊天记录样本说话人陈文强、陆远勤、吴清海、吴双福、苏志金、徐天顺、汪某3分属同一人。5.被告人的供述与辩解（1）被告人陈文强供述证实，汪志宾、吴清海、苏志金、陈某3等人都是主动联系陈文强自愿参与实施诈骗行为。陈文强提供诈骗用的手机、银行卡、联系人制作广告、让吴海文购买双享号，与实施诈骗的人进行分成。诈骗的过程是先在百度上发布出售甲醇等化工产品的虚假广告，当客户来电话，其他人再以销售经理的身份与客户沟通，骗取购货定金。之后，陈文强再以送货司机的身份给客户打电话，以预付货款、收取化工原料桶押金等理由，再次骗取被害人的钱财。陈文强使用过“空”、“空空”、王华贵等名字，微信昵称是“马某5ai王华贵”。汪志宾等人每个人都有假公司、假扮身份，一个身份对应一部手机。每个人骗取的财物，扣除食宿、设备费用等支出后，再与陈文强均分。（2）被告人汪志宾的供述和辩解证实，陈文强是组织者，提供诈骗使用的手机、微信号、手机卡等作案工具以及在网上制作广告、组建微信群，告诉汪志宾等人诈骗的套路。汪志宾、徐天顺、苏志金、吴双福等人都是各自干各自的互不牵涉，陆远勤在诈骗中配合汪志宾。诈骗过程是汪志宾等人冒充化工公司经理，让打进电话的客户加微信，虚构销售化工原料的事实，骗取客户的定金。之后，陈文强再冒充送货司机，以交原料桶押金及危某证保证金的名义，继续实施诈骗。如客户追问发货情况，就编造借口推拖直至将客户拉黑。诈骗所得与陈文强均分。（3）被告人陆远勤的供述和辩解证实，因为家庭条件不好和汪志宾偷渡到越南跟着老大（陈文强）从事诈骗。诈骗的方式是老大在百度上发化工产品广告，广告上有姓名、联系人方式等信息。通过与客户微信聊天，虚构销售化工产品的事实，以预付款的名义骗取客户钱财。之后，老大再冒充送货司机，以收取盛装化工产品桶押金、保证金的方式进行诈骗。每人使用的手机上面贴有标签，一个百度广告对应一部手机，手机、微信号、广告制作是老大提供，实施诈骗的人都是给陈文强打工。在诈骗过程中，陆远勤假扮广告联系人（即销售经理）的助理、汪志宾假扮广告联系人，其他实施诈骗的人都是销售经理身份。陆远勤、汪志宾使用过的联系人有丁某、彭某2等。诈骗所得钱财，陆远勤、汪志宾与老大均分。（4）被告人吴双福的供述和辩解，证实吴双福和吴清海到越南跟随陈文强实施诈骗。陈文强找人做虚假卖甲醇的广告，吴双福等人在百度上推广出售甲醇的化工原料，客户看见留的联系方式就联系购买。吴双福冒充中联新能源有限公司张某6的身份进行骗取客户货款。之后，陈文强冒充货车司机以收盛装甲醇桶定金、卸货保证金的方式进行二次诈骗。陈文强提供食宿、手机（手机是每人专属使用），将诈骗所得与吴双福按照四六分成。陈文强、苏志金、吴清海等人也采用同样的方式实施诈骗。（5）被告人吴清海的供述和辩解证实，吴清海到越南跟随陈文强实施诈骗。诈骗的套路是陈文强在网络上做关于化工原料的百度推广，客户联系百度推广留的联系方式购货，吴清海等人冒充虚拟身份与对方聊天加微信，谎称有货，以货款或定金的名义骗取客户的钱财。陈文强提供食宿、生产化工原料厂家、手机、手机号、微信号、银行卡等，将诈骗的钱进行支配和转移。吴海文、苏志金、吴双福等人都是接打电话和客户聊天骗钱。吴清海利用刘某7、阳某的虚拟身份实施诈骗，用于诈骗的手机上贴的号码是怕忘了自己写上去的，也是为了区分手机。6.被告人徐天顺的供述和辩解，证实徐天顺明知跟汪志宾去越南是干非法的事，在汪志宾多次邀请下，于2018年9月份和汪志宾、陆远勤到越南。徐天顺等人由陈文强接待、提供住宿、诈骗工具，使用虚拟化工公司、身份进行诈骗，因查的比较严，就回国了。2018年11月，陈文强联系汪志宾回去继续实施诈骗，徐天顺和汪志宾再次回越南。陈文强提供食宿，作案用的手机、“双享号”、银行账号、假合同、公司简介，联系假的网站、广告。徐天顺、汪志宾、苏志金、吴海文、吴清海、吴双福、陈某3采用接客户电话，使用的虚假身份，虚构出售化工原料的事实。骗取客户钱财后，陈文强三七分成。徐天顺使用的肖某5的名字实施的诈骗。7.被告人苏志金的供述和辩解，证实苏志金因为女儿生病治疗需要钱，经人介绍得知陈文强从网上卖东西骗人挺挣钱，就与陈文强取得联系，按照陈文强的指引到越南。苏志金开始跟着学习诈骗时看见吴清海、吴双福、汪志宾、陈文强通过网上发布广告，采用冒充甲醛生产厂家、打电话加微信让客户交定金的方式骗钱。陈文强是老板，统一管理和分配分工。生活开支、诈骗钱财也由陈文强管理分配，手机、微信号、网银、电脑也是陈文强提供的。苏志金使用陈文强给的一部苹果5手机和微信昵称是“李某13”的微信号，冒充河北盈达化工有限公司销售经理李某13的实施诈骗，诈骗所得扣掉花销后与陈文强均分。8.被告人吴海文的供述和辩解，证实吴海文明知吴清海、陈文强等人从事诈骗行为，自己主动加入。陈文强负责在百度做广告推广，给吴海文提供了一部苹果5手机和微信号，并告知吴海文以虚构出售甲醇的事实进行诈骗的套路，让吴海文冒充保定瑞生化工业务经理张某10的身份进行诈骗。在收款时遇到个人微信无法收款，吴海文就使用群里提供的二维码以财务的名义让客户扫码付款。（二）被告人陈文强与陈某4、陈某5、戴某、苏某2（均已判决）等人，以非法获利为目的，由陈文强与陈某4负责联系制作虚假的化工公司网站或冷冻食品公司网站、燃气灶类公司网站，并负责联系网站维护，购买银行卡、手机、身份证等物品，其余人员各自管理若干虚假公司网站，冒充公司客服经理接听电话，向客户介绍相关产品价格，让客户先付部分定金，再冒充司机以让客户付清货款为由进行诈骗。通过上述方式，被告人陈文强涉案数额共计352450元。具体犯罪事实分述如下：1.2015年6月27日，被害人周某2进入被告人陈文强等人制作的虚假化工公司网页界面，陈某4等人冒充该公司客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让周某2先支付部分定金，再冒充送货司机谎称自己正在送货途中，以交付货物必须先支付剩余货款为由进行诈骗，周某2先后3次将12600元汇入谢金生账户。2.2015年9月17日，被害人黄某1进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让黄某1先支付部分定金，后又再冒充送货司机以交付货物需支付剩余货款为由进行诈骗，黄某1先后将7200元汇入李国华账户。3.2015年11月1日，被害人吴某3进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让吴某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付剩余货款为由进行诈骗，吴某3先后3次将3400元汇入李国华账户。4.2015年11月6日，被害人黄某2进入被告人陈文强等人制作的“河南豪丽亮化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让黄某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付相关费用为由进行诈骗，黄某2先后2次将2300元汇入被告人指定的账户。5.2015年11月15日，被害人邵某进入被告人陈文强等人制作的“郑州永盛化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让邵某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付相关费用为由进行诈骗，邵某先后2次将2100元汇入温汝朝账户。6.2015年11月24日，被害人邢某1进入被告人陈文强等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让邢某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，邢某1将2460元汇入李国华账户。7.2015年11月24日，被害人杨某5进入被告人陈文强等人制作的“郑州永胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让杨某5先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，杨某5将6000元汇入温汝朝账户。8.2015年11月26日，被害人许某1进入被告人陈文强等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让许某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，被害人先后6次将28000元汇入李国华账户。案发后公安机关于2016年3月14日从查扣部分赃款中发还被害人许某128000元。9.2015年11月28日，被害人刘某3进入被告人陈文强等人制作的“环宇化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让刘某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，刘某3将1800元汇入被告人指定的账户。10.2015年11月30日，被害人张某2进入被告人陈文强等人制作的“西安昌胜化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让张某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，张某2先后3次将8600元汇入李国华账户。11.2015年12月1日，被害人郝某进入被告人陈文强等人制作的虚假网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈化工染料价格，让郝某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，郝某先后2次将2400元汇入被告人指定的账户。12.2015年12月4日，被害人张某3进入被告人陈文强等人制作的“河南郑州邦威化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让张某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，张某3将26000元汇入陈竞达账户。13.2015年12月5日，被害人单某进入被告人陈文强等人制作的“河南郑州邦威化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让单某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，单某先后2次将1900元汇入陈竞达账户。14.2015年12月7日，被害人孙某2进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让孙某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，孙某2先后将5500元汇入李国华及冉松柏账户。15.2015年12月10日，被害人田某1进入被告人陈文强等人制作的“河南海之隆冷冻食品有限公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈牛肚价格，让田某1先支付货款为由进行诈骗，田某1将2800元汇入张彩虹账户。16.2015年12月12日，被害人廖某2进入陈文强等人制作的“照辉煌公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈灶具价格，以让廖某2先支付货款为由进行诈骗，廖某2将2550元汇入李少忠账户。17.2015年12月13日，被害人叶某1进入被告人陈文强等人制作的“凯迪化工”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让叶某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，叶某1将8300元汇入被告人指定的账户。18.2015年12月16日，被害人凌某2进入被告人陈文强等人制作的虚假网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让凌某2先支付部分定金，再以让被害人付某全部货款为由进行诈骗，凌某2将5000元汇入朱庆壮账户。19.2015年12月16日，被害人王某4进入被告人陈文强等人制作的“西安同创化工公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让王某4先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，王某4将45000元汇入朱庆壮账户。20.2015年12月18日，被害人田某2进入被告人陈文强等人制作的“郑州邦威化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让田某2先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，田某2将3000元分别汇入陈秋玉和周启鹏账户。21.2015年12月19日，被害人宋某进入被告人陈文强等人制作的“西安华鑫化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让宋某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，宋某将1000元汇入黄富账户。22.2015年12月21日，被害人杨某6进入被告人陈文强等人制作的“西安市恒泰化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让杨某6先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付货款为由进行诈骗，杨某6将16000元汇入张某12账户。23.2015年12月份左右，被害人秦某进入被告人陈文强等人制作的“西安昌盛化工公司”网页界面，陈某4等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让秦某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，秦某将2000元汇入李国华账户。24.2015年12月21日，被害人贺某1进入被告人陈文强等人制作的“西安瑞德化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人贺某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，贺某1将3000元汇入梁宗印账户。25.2015年12月21日，被害人夏某进入被告人陈文强等人制作的“开封市蓝尔化工科技”网页界面，陈某4、陈某5、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让被害人夏某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付保证金为由进行诈骗，夏某将1100元通过微信转账的方式汇入被告人指定的账户。26.2015年12月22日，被害人田某3进入被告人陈文强等人制作的虚假网页界面，陈某4、陈某5、苏某2、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让田某3先支付部分定金，再以交付货物需付清货款为由进行诈骗，田某3将5500元汇入张彩虹账户。27.2015年12月23日，被害人孙某3进入被告人陈文强等人制作的“西安华能化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让孙某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，孙某3先后2次将35200元汇入张立宁账户。28.2015年12月23日，被害人柯某进入被告人陈文强等人制作的“西安华鑫化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让柯某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需支付押金为由进行诈骗，柯某先后5次将20600元汇入梁宗印账户。29.2015年12月25日，被害人张某4进入被告人陈文强等人制作的“西安泰邦化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、苏某2、戴某等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈燃气灶价格，让张某4先支付部分定金，再冒充司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，张某4将1800元汇入涂龙云账户。30.2015年12月26日，被害人向某进入被告人陈文强等人制作的“郑州永盛化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让向某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，向某先后2次将6300元汇入周启鹏账户。31.2015年12月27日，被害人黄某3进入被告人陈文强等人制作的“德州海新化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让黄某3先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，黄某3先后4次将7000元汇入何俊杰账户。32.2015年12月27日，被害人翟某进入被告人陈文强等人制作的“河南正通化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让翟某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，翟某先后2次将8950元汇入周启鹏账户。33.2015年12月28日，被害人陈某1进入被告人陈文强等人制作的“德州海新化工”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让陈某1先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，陈某1先后2次将36300元汇入何俊杰账户。34.2015年12月28日，被害人安某进入被告人陈文强等人制作的“郑州森塔化工”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让安某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，安某将1250元汇入张彩虹账户。35.2015年12月29日，被害人李某5进入被告人陈文强等人制作的“上海南威化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让李某5先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需付清货款为由进行诈骗，李某5将4000元汇入窦建刚账户。36.2015年12月29日，被害人罗某3进入被告人陈文强等人制作的“山东德州海新化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，以先付款再发货为由进行诈骗，罗某3将3140元汇入周启鹏账户。37.2015年12月29日，被害人韩某进入被告人陈文强等人制作的化工公司网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，让韩某先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，韩某先将2400元汇入张立宁账户。38.2015年12月30日，被害人李某6进入被告人陈文强等人制作的“西安鼎天化工科技有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与被害人商谈甲醇价格，以让李某6支付定金为由进行诈骗，李某6将2000元汇入梁宗印账户。39.2015年12月底，奉化市永六包装材料有限公司员工李某10受被害人王某5委托，进入被告人陈文强等人制作的“德州锐特化工有限公司”网页界面，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，与其商谈甲醇价格，让李某10先支付部分定金，再冒充送货司机以交付货物需交纳保证金为由进行诈骗，李某10先后2次将16500元汇入何俊杰账户。40.2015年12月底，被害人李某7进入被告人陈文强等人制作的虚假化工公司网页界面，购买甲醇，陈某4、陈某5、戴某、苏某2等人冒充该公司的客服经理，让李某7先支付部分定金，再以交纳桶装费用为由进行诈骗，李某7将1500元汇入周启鹏账户。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：1.被害人的陈述（1）被害人周某2的陈述，证实2015年6月周某2在网上搜索到卖甲醇的网站，分3次将共计12600元钱汇入李经理指定的谢金生账户后，未收到货物。之后对方电话打不通，周某2发现被骗。（2）被害人黄某1的陈述，证实2015年9月17日黄某1在网上搜索到西安华能公司的网站，购买3吨甲醇。黄某1先后将7200元钱汇入李国华的账户后，但未收到货物。之后，黄某1发现自己被骗。（3）被害人吴某3的陈述，证实2015年10月30日吴某3在网上搜索西安华能化工有限公司的网站，购买了2吨甲醇。吴某3先后将3400元钱汇入李国华提供的账户，但未收到货物，发现被骗。（4）被害人黄某2的陈述，证实2015年11月6日黄某2在网上搜索网站并购买甲醇，其先后将2300元钱汇入林经理提供的账户后。对方电话无法接通，黄某2发现自己被骗。（5）被害人邵某的陈述，证实2015年11月15日邵某在网上购买2吨甲醇，其先后将2100元钱汇林经理提供的账户，后发现自己被骗。（6）被害人邢某1的陈述，证实2015年11月24日邢某1在网上搜索到西安昌胜化工原料有限公司网站，购买化工原料，其先后将2460元汇入杨立提供的账户，但未收到货物，发现自己被骗。（7）被害人杨某5的陈述，证实2015年11月20日杨某5在网上搜索到郑州永胜化工有限公司的网站，购买5吨甲醇。其将6000元汇入温汝朝的账户后，未收到货物，发现被骗遂报警。（8）被害人许某1的陈述，证实2015年11月26日徐秀泽在网上搜索到西安昌胜化工有限公司的网站购买甲醇，其先后将28000元汇入李国华账户，后未收到货物，发现被骗遂报警。（9）被害人刘某3的陈述，证实2015年11月下旬刘某3在网上搜索到环宇化工科技有限公司的网站购买甲醇，其将1800元汇入对方指定的账户后，未收到货物，对方也无法联系。刘某3发现被骗。（10）被害人张某2的供述，证实2015年11月下旬张某2在网上搜索到西安昌胜化工有限公司的网站购买甲醇，其先后将8600元汇入李国华账户，后对方无法联系，发现被骗。（11）被害人郝某的陈述，证实2015年12月1日郝某在网上搜索出售化工燃料的广告，购买燃料，其先后将2400元汇入对方提供的账户，后未收到货物，发现被骗。（12）被害人张某3的陈述，证实2015年12月4日张某3在网上搜索到河南郑州邦威化工有限公司的网站，购买化工产品，其先后将26000元钱汇入林玉国提供的陈竞达的账户后，发现被骗。（13）被害人单某的陈述，证实2015年12月5日单某在网上搜索到河南郑州邦威化工有限公司的网站购买甲醇，其先后将1900元汇入陈竞达的账户，后发现被骗。（14）被害人孙某2的陈述，证实2015年12月孙某2在网上搜索到西安华能化工有限公司的网站购买生物油，其先后将5500元汇入李国华账户，后未收到货物，发现被骗。（15）被害人田某1的陈述，证实2015年12月10日田某1在网上搜索到河南海之隆冷冻食品有限公司的网站购买牛肚，其将2800元汇入张彩虹的账户后，未收到货物，发现被骗报警。（16）被害人廖某2的陈述，证实2015年12月10日廖某2在网上搜索的照辉煌公司网站购买灶具，将2550元汇入李少忠的账户后，未收到货物，发现被骗。（17）被害人叶某1的陈述，证实2015年12月13日叶某1在网上搜索到凯迪化工公司网站购买甲醇，其先后将8300元汇入杨经理提供的账户后，未收到货物，发现被骗。（18）被害人凌某2的陈述，证实2015年12月16日凌某2在网上搜索到西安市恒泰化工有限公司的网站购买甲醇，其将5000元汇入朱庆壮的账户后，未收到货物，发现被骗。（19）被害人王某4的陈述，证实2015年12月16日王某4在网上搜索到西安同创华工科技公司的网站购买甲醇，其先后将45000元汇入朱庆壮的账户后，未收到货物，发现被骗。（20）被害人田某4的陈述，证实2015年12月6日田某4在网上搜索到郑州邦威化工有限公司的网站购买甲醇，其先后将3000元钱汇入陈秋玉和周启鹏账户后，未收到货物，发现被骗。（21）被害人宋某的陈述，证实2015年12月19日宋某在网上搜索到西安华鑫化工科技有限公司的网站购买化工原料，其先后将1000元钱汇入黄富账户后，未收到货物，发现被骗。（22）被害人杨某6的陈述，证实2015年12月份杨某6在网上搜索到西安恒泰化工有限公司的网站购买甲醇，2015年12月19日、21日其共计向张某12的账户汇入16000元，但始终未收到货物，发现被骗。（23）被害人秦某的陈述，证实2015年12月份，秦某在网上搜索到西安昌盛化工有限公司的网站购买甲醇，其将3000元汇入李国华的账户后，未收到货物，发现被骗。（24）被害人贺某1的陈述，证实2015年12月21日贺某1在网上搜索到西安瑞德化工科技有限公司的网站购买甲醇油，其将3000元汇入梁宗印的账户后，未收到货物，发现被骗。（25）被害人夏某的陈述，证实2015年12月21日夏某在网上搜索到开封市蓝尔化工科技的广告，购买玻璃水，其将1100元汇入该公司销售部经理李洪提供的账户后，未收到货物，发现被骗。（26）被害人田某3的陈述，证实2015年12月22日田某3在网上搜索出售化工原料的虚假广告，购买化工原料，其将5500元汇入张彩虹的账户后，未收到货物，发现被骗。（27）被害人孙某3的陈述，证实2015年12月23日孙某3在网上搜索到西安华能化工有限公司的网站购买甲醇，其先后将35200元汇入该公司经理李国华提供的张立宁的账户后，未收到货物，发现被骗。（28）被害人柯某的陈述，证实2015年12月23日柯某在网上搜索到西安华鑫化工科技有限公司的网站购买甲醇，其先后将20600元汇入对方指定的账户后，未收到货物，也无法联系对方，发现被骗。（29）被害人张某4的陈述，证实2015年12月25日张某4在网上搜索到西安太邦科技有限公司的网站购买燃气灶，其将1800元汇入该公司林经理提供的涂龙云的账户后，未收到货款，发现被骗。（30）被害人向某的陈述，证实2015年12月26日向某在网上搜索到郑州永盛化工有限公司的网站购买化工原料，其先后将6300元汇入该公司经理林永强提供的周启鹏的账户后，未收到货物，发现被骗。（31）被害人黄某3的陈述，证实2015年12月27日黄某3在网上搜索到德州海新化工有限公司的网站购买化工原料，其先后将7000元汇入该公司杨经理提供的何俊杰的账户后，未收到货物，发现被骗。（32）被害人翟某的陈述，证实2015年12月27日翟某在网上搜索到河南正通化工有限公司的网站购买化工材料，其先后将8950元汇入对方提供的账户后，未收到货物，也无法联系对方，发现被骗。（33）被害人陈某1的陈述，证实2015年12月28日在网上搜索德州海新化工有限公司网站购买甲醇，先后将36300元汇入何俊杰账户，后未收到货物，发现被骗。（34）被害人安某的陈述，证实2015年12月28日安某在网上搜索到郑州森塔化工有限公司的网站购买甲醇，其将1250元汇入张彩虹账户后，未收到货物，对方无法联系，发现被骗。（35）被害人李某5的陈述，证实2015年12月29日李某5在网上搜索到海南威化工有限公司的网站购买甲醇，其将4000元汇入窦建刚的账户后，未收到货物，发现被骗。（36）被害人罗某3的陈述，证实2015年12月29日罗某3在网上搜索到德州海新化工有限公司的网站购买化工材料，其将3140元汇入该公司杨经理提供的周启鹏的账户后，未收到货物，发现被骗。（37）被害人韩某的陈述，证实2015年12月29日前一两天，韩某在网上搜索到出售甲醇的广告，经和对方联系后，将2400元汇入对方提供的张立宁的银行账户，但未收到货物，发现被骗。因为时间过长，韩某对于对方的网站及网址名称没有记清楚。（38）被害人李某6的陈述，证实2015年12月30日李某6在网上搜索到西安鼎天化工科技有限公司的网站购买甲醇，其将2000元汇入梁宗印的账户后，未收到货物，发现被骗。（39）被害人李某10的陈述，证实2015年12月李某10受公司老板王某5的委托，在网上搜索到德州锐特化工有限公司的网站购买甲醇，其先后将16500元汇入何俊杰的账户后，未收到货物，发现被骗。（40）被害人李某7的陈述，证实2015年12月李某7在网上搜索到恒泰化工有限公司的网站购买甲醇，其将1500元汇入周启鹏的账户后，未收到货物，发现被骗。2.证人证言（1）证人陈某4的证言，证实2015年11月底陈某4开始寻思在网上用虚假网站做化工产品骗钱，具体流程是先花钱在网上联系人帮忙制作一个假网站，网站上宣传卖化工原料，并留联系电话。网站制作好之后，陈某4花钱在百度上进行推广，如有人用百度搜索甲醇，陈某4等人制作的假网站就会排名在前面。对方点进去之后如果想买甲醇，会与网站上留的电话联系，陈某4就冒充公司联系人与客户沟通。一般情况下陈某4先要求顾客付百分之三十至五十的定金，等收到定金后再与对方联系，自称是公司送货的司机，说货物已到，以是外地司机怕客户拿了货不给钱为由让对方先付货款，等对方把钱给清之后，再以对方没有危险品许可证为由拒绝交货，以此来骗钱。陈某4冒充经理讲话尽量装的声音比较柔和，比较文明，冒充司机的时候讲话声音大一些，比较粗鲁一点，一般人听不出来。网站是陈某4通过QQ找人制作的，制作一个网站300元，在网页上留有陈某4的电话，若客户需要购买产品会主动与其联系。每一部手机代表一个公司也就是一个网站。手机正面和背面都贴有该公司的名字和地址以及姓氏，陈某4只要一接电话就照着手机上贴的内容进行介绍。苏某2、陈某5是2015年12月参加的。（2）证人陈某5的证言，证实2015年11月初的一天，陈某5和陈某4、苏某2等人一起聊到网络诈骗，大家都说利用虚假网站诈骗来钱挺快，就商议利用卖化工原料的网站进行诈骗。后来陈某4就联系戴某在江西吉安市凯旋中央城用戴某的身份证租了一套1室4厅的房间，然后让陈文强请人制作关于化工原料的虚假网站后，就开始在房间等着买家打电话，有些人相信这些网站是真的，就会预付定金或者全款，这样就诈骗成功了。每个人负责接听好几个虚假网站的电话。陈某5等人通过陈文强请人制作的虚假网站冒充正规化工公司挂在网上销售化工产品，这个虚假网站上有事先准备好的电话号码，只要在网站上搜索化工产品关键字，就会出现陈某5等人制作的虚假网站链接，买家拨打网站上预留的电话号码，咨询产品价格。谈好价格之后，陈某5等人要求买家支付定金，定金交付后，再冒充拉货的司机打电话给买主说货已经送到市区，但是因为司机是一个人送货，怕交了货买家不给钱，要求买主先支付尾款后才会交货。实际上陈某5等人根本就没有送什么货物，也没有什么化工原料。如果买家不支付尾款，就只骗定金，然后把买主拉入黑名单不接电话。如果买主支付了尾款，陈某5等人也是在收到钱的第一时间把对方电话拉黑，不接对方电话。（3）证人戴某的证言，证实2015年12月初，戴某帮陈某4在凯旋中央城小区7栋701号租了一个房间，陈某4等人是做网站通过卖化工产品骗钱，网站有很多个，陈文强把网址做好，戴某等人每人分几个网站冒充正规的网站接听客户电话，陈某4让戴某帮他们接客户电话，客户电话打过来之后，让戴某说是公司跑业务的，如果客户有意向买，戴某就让客户先付定金，然后答应给对方送货，告诉客户让送货的司机给客户联系，后来就是陈文强和客户联系了。其实这个网站是不存在的，是陈文强自己制作仿别人的网站，里面留的业务员电话也是戴某等人的。2015年12月，陈某4给戴某6000元，有没有给其他人工资不清楚。（4）证人苏某2的证言，证实2015年12月21日开始，苏某2和陈某4、陈某5、陈文强、戴某等人一起，通过一些虚假化工公司网站，冒充公司的不同角色，向打电话咨询的客户推销网站上的化工产品，争取客户的信任，等客户交完钱后，就不再与其联系，以此来骗钱。网上有化工公司的假网站，有推销化工产品的广告，主要是卖甲醇，苏某2帮陈某5等人接客户电话，客户的电话打过来之后，让苏某2说是销售部工作人员，然后跟客户推销假网站上的甲醇，如果客户有意向买的话，就把电话拿给陈文强，他继续跟客户聊。手机上面贴了标签，标签上有一个假公司网站与之对应。陈某4等人说一个月给苏某24000元的工资，其他人的情况不清楚，但是现在苏某2也没拿到钱。（5）证人肖某4的证言，证实肖某4通过中介将位于江西省吉安市吉州区的房屋出租给戴某，于2015年12月15日与戴某签订房屋租赁合同，租期一年。3.搜查、辨认笔录及照片，证实公安机关2015年12月30日晚对江西省吉安市凯旋中央城7栋701室陈文强等人住处进行搜查时的现场情况；陈某5辨认戴某、苏某2，苏某2辨认王钦明、陈某5、陈某4、陈文强，戴某辨认陈某5、苏某2，陈某5辨认王钦明的情况。4.十堰市公安司法鉴定中心电子物证检验鉴定报告（十公司鉴电字[2016]第003号），证实对送检的手机进行编号JC-1至JC-31，对送检的硬盘进行编号JC-A至JC-C，对检材进行数据恢复与提取，获得手机联系人、短消息、通话记录、微信、QQ聊天记录、上网记录及硬盘的系统使用记录等电子数据。5.物证（附扣押决定书、扣押清单），证实公安机关扣押的相关涉案物品，身份证18张、电话卡10张、手机31部、笔记本电脑3台、U盘1个、笔记本15本并依法扣押。6.书证（1）银行交易明细，证实被告人陈文强等人持有银行卡的资金交易情况。（2）房屋租赁合同，证实戴某与肖某4签订房屋租赁合同，租期自2015年12月26日至2016年12月15日。（3）银行交易凭证、十堰市公安局东岳分局补充侦查报告书，证实被害人向被告人指定账户进行汇款的情况。（4）（2016）鄂0303刑初487号刑事判决书、（2017）鄂03刑终287号刑事裁定书，证实陈某4、陈某5、戴某、苏某2因本案均被判刑，陈文强在逃。（5）受案登记表、立案决定书，证实被害人报案及公安机关立案侦查情况。（6）移送案件通知书，证实十堰市公安局于2019年6月13日将本案移交庆云县公安局。7.被告人陈文强的供述与辩解，证实陈文强于2015年和陈某4等人在江西省吉安市出租屋内，通过在网上做假网站卖甲醇骗钱，陈文强负责网站维护、冒充司机骗钱，和陈某4购买诈骗所用手机。诈骗所得陈文强与陈某4等人按一定比例分成，具体骗了多数人和多少钱已经记不清了。8.电子数据（1）手机短信截图，证实被害人通过手机短信与被告人联系的情况。（2）网站截图，证实陈文强等人利用虚假网站进行诈骗的情况。关于被告人吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺的辩护人均提出从犯的辩护意见，经查，除被告人陈文强外，其他被告人在实施诈骗活动中均有各自假冒的身份，与被告人陈文强相互配合，各有分工，诈骗所得亦是按照约定的比例分成。所以，不宜区分主从犯。该辩护意见，本院不不予采纳。关于被告人陈文强的辩护人提出的“被告人陈文强诈骗非法所得数额仅为300000元左右、在境外实施80余起的诈骗活动仅参加了很少几起”的辩护意见，经查，被告人陈文强在公诉机关指控的第（一）项的82起诈骗活动中，其负责购买作案所用工具、负责所有人的食宿、与其他人在扣除相关费用后按照约定分配诈骗所得，其应对所有的诈骗行为承担法律责任，非法所得及参与诈骗活动较少，不属法定从轻处罚的情节。该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈文强的辩护人提出被告人陈文强属坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人汪志宾的辩护人提出的“被告人汪志宾违法所得较少、积极退赔、家中尚有年幼的孩子”的辩护意见，经查，被告人汪志宾与被告人陈文强、陆远勤根据固定模式对被害人实施诈骗，三人互有相应的分工，其非法所得较少、家中尚有年幼的孩子不属从轻处罚的法定情节；另外，至本案宣判时，其并未向任何被害人退赔。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人汪志宾的辩护人提出被告人汪志宾属坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人吴清海的辩护人提出的“被告人吴清海没有获益、积极退赔”的辩护意见，经查，被告人吴清海实施诈骗17起、涉案资金18万余元，其是否获得收益，不影响其定罪量刑；另外，至本院宣判时，被告人吴清海并未退赔被害人。该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人苏志金的辩护人提出的“被告人苏志金积极退赔”的辩护意见，经查，至本院宣判前，被告人苏志金并未退赔被害人。该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人陆远勤及其辩护人提出的“被告人陆远勤对收取被害人的押金、保证金不知情，不知道是诈骗犯罪，认罪、悔罪，与被告人汪志宾系夫妻关系，家庭情况特殊”的辩护意见，经查，被告人陆远勤对于被告人陈文强、汪志宾实施诈骗活动属于明知，其在实施犯罪活动中，冒充被告人汪志宾的助理，与被告人陈文强、汪志宾相互分工、相互配合，属共同犯罪，且诈骗所得与被告人汪志宾作为一个整体与被告人陈文强按约定分成，所以被告人陆远勤应当对其参与的各被害人的所有被骗数额承担法律责任；另外，被告人陆远勤当庭翻供，无任何认罪、悔罪表现。上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴双福的辩护人提出的“起诉书指控被告人吴双福2018年11月21日刚到越南，张某6微信号不能确定由其掌握，所以当日对被害人罗某1、王某3、舒某实施诈骗证据存疑”的辩护意见，经查，案发后公安机关扣押了被告人吴双福作案所使用的手机，并从该手机中恢复出微信聊天记录，其中2018年11月20日16时59分张某6向微信备注“逍遥浪子（重庆黄甲醇99.9%）（432/0）”发送了一段语音，经被告人吴双福本人确认，确系属其本人所讲。所以，被告人吴双福自2018年11月21日前，即已开始使用该手机及微信实施诈骗活动，其对被害人罗某1、王某3、舒某实施诈骗的犯罪事实证据确实、充分。该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人徐天顺的辩护人提出的“被告人徐天顺属偶犯”的辩护意见，经查，被告人徐天顺多次实施诈骗，不属偶犯。该辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人吴海文的辩护人提出的“被告人吴海文积极退赔、坦白”的辩护意见，经查，被告人吴海文到案后如实供述自己的犯罪事实，且在本审理过程中，其近亲属在本案审理过程中，向本院退赔10000元。该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人陈文强利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人汪某3、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大，被告人吴海文利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人汪某3、苏志金曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人陈文强、汪志宾、吴清海、苏志金、吴双福、徐天顺、吴海文到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人吴双福、吴清海具有为他人实施诈骗提供帮助的从犯情节，对该部分犯罪行为依法从轻处罚。被告人陈文强组织电信网络诈骗团伙在境外多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺、吴海文在境外多次实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人吴海文具有前科，酌情从重处罚。被告人徐天顺积极退赔部分被害人并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人吴海文退赔部分被害人，酌情从轻处罚。公安机关扣押的被告人陈文强苹果手机1部、华硕笔记本电脑一台及被告人汪志宾的苹果手机2部、被告人吴清海的苹果手机2部、被告人苏志金的苹果手机2部、被告人吴双福的苹果手机2部、被告人徐天顺的苹果手机2部、被告人吴海文的苹果手机1部，均属供犯罪使用的本人财物，依法予以没收。被告人陈文强、汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺、吴海文应对其所实施、参与的犯罪活动，共同退赔各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人陈文强犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2031年12月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人汪志宾犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2027年3月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人吴清海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2025年6月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人苏志金犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2024年12月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人陆远勤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2024年6月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人吴双福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2023年6月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人徐天顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2021年12月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）八、被告人吴海文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2020年6月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）九、对公安机关扣押的被告人陈文强的苹果手机1部、华硕笔记本电脑一台及被告人汪志宾的苹果手机2部、被告人吴清海的苹果手机2部、被告人苏志金的苹果手机2部、被告人吴双福的苹果手机2部、被告人徐天顺的苹果手机2部、被告人吴海文的苹果手机1部，予以没收。十、被告人陈文强与被告人汪志宾、吴清海、苏志金、陆远勤、吴双福、徐天顺、吴海文分别对其所实施、参与的犯罪活动，共同退赔各被害人（已退赔的除外，退赔情况详见附表2）。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  慈文强人民陪审员  柳之君二〇二〇年一月二十一日书 记 员  田 凤