安徽省合肥市包河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0111刑初21号公诉机关安徽省合肥市包河区人民检察院。被告人宋军，男，1985年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省长丰县。2018年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人苏义飞，安徽金亚太律师事务所律师。辩护人李琦，安徽金亚太律师事务所律师。被告人李伟，男，1991年11月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区。2018年12月24日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人叶振东，安徽品涵律师事务所律师。辩护人石佳佳，安徽品涵律师事务所律师。被告人严家宾，男，1988年10月29日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省桐城市。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人俞兆兵，安徽皖都律师事务所律师。辩护人翟飞彬，安徽皖都律师事务所律师。被告人吴礼斌，男，1990年4月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省太湖县。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人王高强，安徽合望律师事务所律师。被告人刘少宇，男，1993年8月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省灵璧县。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人朱华杰，男，1993年8月23日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省潜山县。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人董张亮，男，1994年4月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省太湖县。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人李雪纯，女，1996年6月13日出生，汉族，大学文化，户籍所在地安徽省铜陵市义安区。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人林海东，男，1996年7月24日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省六安市裕安区。2019年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人张标，男，1996年4月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省金寨县。2019年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人田甜，女，1996年5月9日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省砀山县。2019年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。被告人何锡超，男，1994年1月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省巢湖市。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局刑事拘留，同年3月25日被合肥市公安局取保候审。2020年1月6日被本院取保候审。辩护人周洋，安徽华人律师事务所律师。合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2019）1670号起诉书指控被告人宋军、李伟、严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜、何锡超犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员郜明出庭支持公诉，被告人宋军、李伟、严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜、何锡超及以上辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。合肥市包河区人民检察院指控：2017年4月至5月间，樊宏志、朱永强（均另案处理）共谋在没有国家金融管理部门许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、香港恒生股指等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。2017年7月至2018年6月中旬期间，该交易平台正式上线运营并先后被命名为好得平台、亨德平台、澳联证券平台，该平台依托安徽宏盾商品经营有限公司（后更名为安徽宏云科技有限公司）对外招收代理商，由代理商发展客户入金，同时也自行发展客户入金。该交易平台入金通道被设置成AB两种，A通道下客户入金资金随即进入真实交易市场，在客户操作期间，平台收取一定手续费用；在B通道下客户入金资金随即进入樊宏志、朱永强等人在第三方支付公司中开设的私人账户内，仅在平台相应账户中显示虚拟的入金资金的余额，与真实外汇交易市场和香港股指市场并无连通。樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋，利用该交易平台B入金通道下虚拟封闭的交易环境进行诈骗。具体方式为各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧群内指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户跟随指导老师的操作建议进行操作，让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数等交易品种的炒卖。在客户入金该平台的真实资金进入樊宏志、朱永强等人控制的账户后，樊、朱二人要求各代理商组织专门人员冒充指导老师，并利用“高倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟的交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为自己账户内的资金余额减少是真实交易产生的真实亏损，并自认倒霉不找平台和代理商索赔，从而伙同樊宏志、朱永强等人共同非法占有客户入金的真实资金。所得赃款由前述平台公司主导和各层级代理商按一定比例瓜分。期间该平台频繁更换名称，并采用拖延出金、肆意更改客户账户信息等手段逃避原有客户的出金申请，造成大量客户在B通道内入金的真实资金全部损失。其中各被告人具体犯罪事实如下：（一）被告人宋军在前述平台搭建期间被樊朱二人招募入伙，在平台上线运营后，宋军主要负责在B通道入金的客户产生损失后，对下级代理商进行赃款的分配。被告人宋军涉案总金额为6233263.2元。（二）王彬彬、李文品（均另案处理）于2018年3月底成立公司，作为前述交易平台的直属终端公司运营至案发，期间该公司利用前述方法诈骗被害人陈某130200元。（三）被告人李伟伙同刘飞、谢辉（均另案处理）于2017年10月间成立安徽隆裕天腾商贸有限公司（以下简称隆裕天腾公司），并成为前述交易平台的一级代理商。后三人陆续招募其他人入伙，并主要负责招揽下级代理商，约定按一定比例分配下级代理商发展客户后入金资金的亏损。被告人李伟涉案总金额为6103063.2元。（四）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，另行招募人员成立安徽裕隆天商贸有限公司作为隆裕天腾公司的终端代理，并分别设立三个业务组按照前述模式进行诈骗。截止案发：该公司2018年5、6月间诈骗被害人杨某188887.5元、被害人张某978225元；2018年5月间诈骗被害人蔡某111387.6元、被害人付某185692.5元、被害人高某269994元；2018年5、6月间诈骗被害李某1国136185元、被害杨某2璞195600元。（五）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，由股东李伟伙同谢辉（另案处理）成立安徽齐力公司作为隆裕天腾公司的自营终端代理，并招募被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜九人入伙。后前述九人在李伟、谢辉等人的指挥下，利用前述方法相互配合，于2018年4月间诈骗被害宋某新307380元、被害李某2妹581119.6元。被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜的涉案金额均为888499.6元。（六）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽被告人何锡超为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后何锡超伙同他人使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害严某波279921.85元。（七）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽董文龙（另案处理）等人为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙使用前述方法，于2018年5月至6月间，诈骗被害刘某1欣4905元、被害裴某玉38970元、被害曹某霞45646.2元、被害李某3铿195300元。（八）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽顾炜（另案处理）等人为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙利用前述模式于2017年12月间诈骗被害孙某浩201150元；于2018年5月间诈骗被害宗某东130800元、诈骗被害罗某琳51206.5元。（九）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄光跃（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后团伙使用前述方法，于2018年4月间诈骗被害张某2奎1795910.85元。（十）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽姚庆阳（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的二级代理商，后姚庆阳招募徐海（另案处理）等人为首的团伙作为终端代理。后该团伙使用前述方法，于2018年1月间诈骗被害彭某江207197.6元。（十一）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽管海涛（另案处理）等人为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害张某3燕197584元。公诉机关当庭向法庭宣读和出示了书证；证人证言；各被害人陈述；各被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录；电子数据；同案犯的供述；同案犯判决书等证据。据此认为，被告人宋军、李伟、严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜、何锡超的行为均已构成诈骗罪。被告人宋军、李伟、严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜、何锡超均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。提请本院依法判处。各被告人对指控的事实和证据均无异议。被告人宋军的辩护人提出系坦白、从犯、积极退赃、认罪认罚等意见，希法庭对其减轻处罚。被告人李伟的辩护人提出系坦白、积极退赃、认罪认罚等意见，希法庭对其从轻处罚。被告人严家宾的辩护人提出严家宾系坦白、从犯、全额退赃、认罪认罚等意见，希法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人吴礼斌的辩护人提出吴礼斌系坦白、从犯、全额退赃、认罪认罚意见，希法庭对其减轻处罚并适用缓刑。被告人何锡超的辩护人提出何锡超系自首、积极退赃、认罪认罚等意见，希法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年4月至5月间，樊宏志、朱永强（均另案处理）共谋在没有国家金融管理部门许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、香港恒生股指等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。2017年7月至2018年6月中旬期间，该交易平台正式上线运营并先后被命名为好得平台、亨德平台、澳联证券平台，该平台依托安徽宏盾商品经营有限公司（后更名为安徽宏云科技有限公司）对外招收代理商，由代理商发展客户入金，同时也自行发展客户入金。该交易平台入金通道被设置成AB两种，A通道下客户入金资金随即进入真实交易市场，在客户操作期间，平台收取一定手续费用；在B通道下客户入金资金随即进入樊宏志、朱永强等人在第三方支付公司中开设的私人账户内，仅在平台相应账户中显示虚拟的入金资金的余额，与真实外汇交易市场和香港股指市场并无连通。樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋，利用该交易平台B入金通道下虚拟封闭的交易环境进行诈骗。具体方式为各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧群内指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户跟随指导老师的操作建议进行操作，让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数等交易品种的炒卖。在客户入金该平台的真实资金进入樊宏志、朱永强等人控制的账户后，樊、朱二人要求各代理商组织专门人员冒充指导老师，并利用“高倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟的交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为自己账户内的资金余额减少是真实交易产生的真实亏损，并自认倒霉不找平台和代理商索赔，从而伙同樊宏志、朱永强等人共同非法占有客户入金的真实资金。所得赃款由前述平台公司主导和各层级代理商按一定比例瓜分。期间该平台频繁更换名称，并采用拖延出金、肆意更改客户账户信息等手段逃避原有客户的出金申请，造成大量客户在B通道内入金的真实资金全部损失。另查明：在另案审理期间，被告人郑清松主动退赔204200.68元至本院。上述为平台提供技术支持的郑清松事实，洪某培提供的聊天截图、测试短信、孔凡璐的银行流水等书证；证洪某培、黄某发、陈倩的证言；同案犯郑清松、朱永强的供述及辨认笔录、同案犯判决书等证据证实，足以认定。各被告人具体犯罪事实如下：（一）被告人宋军在前述平台搭建期间被樊朱二人招募入伙，在平台上线运营后，宋军主要负责在B通道入金的客户产生损失后，对下级代理商进行赃款的分配。被告人宋军涉案总金额为6233263.2元。在本院审理期间，被告人宋军主动退缴赃款10万元至本院。上述涉案外汇交易平台公司（宏盾、好得、亨得、澳联证券）事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1、房屋租赁合同证实张某4颖提供了一份孟军2018年5月14日签订的房屋承租合同情况。2、证人证言（1张某4颖的证言证实：樊宏志是安徽宏盾商品经营有限公司的大老板，朱永强是一个小股东，该公司搭建了好得平台、亨德平台、澳联证券。樊宏志负责整个公司的全面事务，朱永强主要负责平台的运营、维护。公司有两个终端公司，一个安徽顺大信息科技有限公司，另一个在陕西省西安市叫西安宏盾。樊宏志是大公司的负责人，朱永强负责平台工作，孟军和宋军是管理层领导，剩下的人是普通员工。孟军主要抓风控方面的问题、消化客诉，跟下级代理沟通等，宋军负责整个平台的出入金，走账、与代理对账、返佣。平台软件是朱永强与软件公司沟通由其维护。平台内部的资金要换算成美金才能操作，公司可以赚汇率差，具体由宋军负责。平台入金通道分为AB通道，A通道是将客户的资金打入国际盘，平台和下级代理只赚手续费；B通道是客户的资金不打入国际盘，都是留在平台内，让客户和终端代理对赌，赚的就是客户赔的钱，其中大部分会返给下级代理，她拿和下级代理之前约定的比例分成。公司的直接终端入金通道都是B通道，赚取的就是客户的亏损。在B通道下，客户的入金是直接到公司开的第三方通道的账户里，客户操作也只是模拟的数字游戏，没有真实的交易，但他们不能控制涨跌，都是和国际盘一致的。B通道下的客户入金，公司可以随意支取，由宋军通过第三方支付平台账户内提现到银行卡内，提现的时候客户看不出来，客户在平台内显示的资金数字不与他的真实资金留存相关联。在平台软件操作出金，不可以直接出金，平台软件和客户的资金实际上是分离的，客户出金其实就是在平台内申请，她将申请报给宋军，然后再由宋军打给对应客户，需要二三天时间，宋军不给客户打钱，就出不了金。从好得平台换到亨德平台时，有部分申请出金的客户资金没有打给客户，公司占有了。顾客根本就不知道有AB入金通道，他们都会瞒着顾客，代理商都知道AB通道，顾客从哪个通道入金都是他们事先选择好的。（2凌某燕的证言证实：平台入金通道分为AB通道，A通道的客户入金打入国际盘，公司赚的是手续费分成；B通道的客户入金是打到老板们在三方支付开的账户里，客户一入金，宋军就将钱提到自己的银行卡，客户在平台操作亏了钱，公司会按之前和代理谈好的分成，扣除公司应得分成后将钱转给客户的代理，这叫返佣。在B通道下，公司赚的是客户亏损的钱。孟军和宋军每天都会看平台和后台，孟军负责把控平台风险以及管理他们，宋军也负责管理他们，还负责整个平台的返佣、结算，她每天盯着公司的三方支付账户，只要账户里进钱了，就立刻转走。樊宏志是大老板，朱永强是二老板，孟军和宋军在朱永强之下，听他们俩的安排，其他人听他们四个人的安排。平台默认的入金通道是B通道。平台没有托管账户，客户入金就被宋军转到自己的银行卡，出金其实就是打钱给客户。案发当天，孟军接到电话和宋军一起把唐林林张某4颖和她电脑主机里的硬盘带走了。（3）唐某某、王某某、陈某某、朱某、马某、张某、戴某雅琴等人的证言也证实了本案事实。3、被告人的供述被告人宋军的供述证实：朱永强给他一个三方支付账户、密码，登陆进入账户后，朱永强让他看到账户里有钱，就立刻提现到他的招商银行卡或孟军的银行卡或朱永强自己的银行卡里，大部分钱是提现至他的招商银行卡了。提现到他的招商银行卡后，他利用手机银行、将钱转账到张莹计算好的代理商的银行卡里或者转到朱永强指令的银行卡里。朱永强指令他转账给李杨张某5舒的钱和次数最多。4、同案犯供述（1）樊宏志的供述证实：2017年4、5月份，他和朱永强商量自己搭建外汇平台，开展下级代理赚钱。朱永强联系的软件商搭建了好得平台，以美元结算，可以炒外汇、原油、恒指、贵金属。2017年7月份正式运营，平台技术由朱永强负责，他负责营销、招商，平台后台管理是孟军、宋军负责，其他的工作人员在朱永强的安排下开展工作。2018年1、2月份，改名为亨德平台继续运营。平台招收的代理是一级代理，一级代理可以招收二级代理也可以自己干终端。平台最大的一级代理是刘飞、谢辉、李伟开办的公司，他们公司自己有终端公司，也招收了很多二级代理，给他们94%的返佣。二级代理可以自己做终端，比例由他们自己和一级代理约定。平台入金通道分为AB通道，A通道是将客户的资金打入国际市场，真实的在外汇市场进行交易，平台和下级代理只赚手续费，B通道是客户的资金都是在平台内，客户和代理是对赌关系，代理赚钱客户就亏钱，代理赚的就是客户的亏损，代理亏钱客户就赚钱。入金通道是代理商选择控制，大部分都是选择从B通道入金。B通道下，赚取的都是客户的损失，94%返给刘飞、谢辉公司，剩下6%是公司的利润。一级、二级代理之间的返佣分配是他们自己谈，但终端代理拿的比例是最高。B通道下终端代理会相方设法让客户亏钱，客户亏钱了，也就是他们赚钱了，上级代理以及平台也赚钱了。万达未来塔B座3308室王彬彬、李文品的公司，是平台的一级代理，王彬彬、李文品开公司钱不够，他和朱永强投资了一部分钱，他和朱永强各20%股，王彬彬、李文品占60%股。平台的股东就是他和朱永强，平台所有的获利是两人平分的。宋军、孟军不占股，有固定工资和奖金。（2）朱永强的供述证实：其供述的内容同樊宏志供述。另供述：代理商从平台购买软件交付对冲金后，他会给代理商一个账号，后由代理商去发展客户。在合肥发展了刘飞代理商，刘飞的公司发展了不少客户，大部分客户都是走的B通道，刘飞公司就会想办法让客户亏钱，只有这样，刘飞的公司才能赚钱，刘飞的公司还发展了下级代理商。代理商赚到客户亏损的钱后，通常平台会拿客户亏损钱的6%至10%的提成。孟军和宋军拿固定工资和奖金、银行卡使用费。（3）孟军的供述证实：2018年6月12日下午，樊宏志发微信语音，让他们把自己的办公电脑硬盘全部拆卸下来扔掉。他、宋军、唐林林凌某燕、张某4颖五个人就把自己使用的电脑的硬盘全部拆卸下来了都交给他，他于当天晚上将这些硬盘扔到天鹅湖里了。2017年6、7月份搭建了好得外汇平台，平台核心管理人员是朱永强、樊宏志、宋军和他，平时日常工作都是朱永强和樊宏志下指令，他和宋军负责安排落实。B通道下入金是不打入国际市场的，钱留在平台内，在B通道下客户与代理商实际上是一种对赌关系，也就是客户赔钱了，代理商就赚钱，客户赚钱了，代理商就赔钱，我们公司按一定比例收取下级代理的客户亏的钱款。他负责客服部，帮代理商解决客户开户、软件安排、排除毛病，把客户盈亏的情况通知给代理商。宋军负责财务工作，宋军负责平台的资金的提卡和下级代理的返佣，带张某4颖、张某4颖负责日常生活开支报销工作。（二）王彬彬、李文品（均另案处理）于2018年3月底成立公司，作为前述交易平台的直属终端公司运营至案发，期间该公司利用前述方法诈骗被害陈某明130200元。另查明：在另案审理期间，同案犯王彬彬、李文品、张宁、王璐璐、周朦朦分别退赔35000元、45000元、1万元、1万元、1万元，共计11万元。以上事实，涉案各同案犯均无异议，并陈某明入金银行流水等书证；证戴某雅、李某4琴、李某5亮、朱某林、许某超、郝某娟、袁某强、吴某明、余某雷的证言；被害陈某明的陈述；同案犯樊宏志、朱永强、王彬彬、李文品、周洁、张宁、王璐璐、周朦朦的供述；王彬彬、李文品、戴某雅琴的辨认笔录；各同案犯退赔票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（三）被告人李伟伙同刘飞、谢辉（均另案处理）于2017年10月间成立安徽隆裕天腾商贸有限公司（以下简称隆裕天腾公司），并成为前述交易平台的一级代理商。后三人陆续招募其他人入伙，并主要负责招揽下级代理商，约定按一定比例分配下级代理商发展客户后入金资金的亏损。被告人李伟涉案总金额为6103063.2元。另查明：在另案审理期间，同案犯刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生分别退赃25万元、10万元、98200元、62000元、52000元至本院；在本案审理期间，被告人李伟退缴赃款20万元至本院。以上事实，涉案被告人李伟均无异议，并有李杨提供的财务记录；同案犯刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生的供述及辨认笔录；证刘某2安、张某5舒、卢某英、王某1旭的证言；涉案被害人的陈述；被告人李伟供述；被告人李伟及同案犯退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（四）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，另行招募人员成立安徽裕隆天商贸有限公司作为隆裕天腾公司的终端代理，并分别设立三个业务组按照前述模式进行诈骗。截止案发：该公司2018年5、6月间诈骗被害杨某1静188887.5元、被害张某1娟978225元；2018年5月间诈骗被害蔡某荣111387.6元、被害付某蓉185692.5元、被害高某生269994元；2018年5、6月间诈骗被害人李某136185元、被害人杨某195600元。另查明：在另案审理期间，同案犯李伟、周胜杰、**旭、查志洋分别退赃10万元、5万元、32000元、26600元至本院；同案犯汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营分别退赃2万元、9500元、12000元、2万元至本院；同案犯孙怀波、聂啸峰、张大鹏、贺小平分别退赃21200元、4200元、10200元、8900元至本院。以上李伟（业务员）组事实，涉案各同案犯均无异议，并有杨某1、张某1提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；同案犯李伟、周胜杰、**旭、查志洋的供述及辨认笔录；被害人杨某1、张某1的陈述；各被告人退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。以上汤慰冰组事实，涉案各同案犯均无异议，并有蔡某、付某、高某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；同案犯汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营的供述；被害人蔡某、付某、高某的陈述；各被告人退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。以上孙怀波组事实，涉案各同案犯均无异议，并有李某1、杨某2提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；同案犯孙怀波、张大鹏、聂啸峰、贺小平的供述；被害人李某1、杨某2的陈述；各被告人退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（五）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，由股东李伟伙同谢辉（另案处理）成立安徽齐力公司作为隆裕天腾公司的自营终端代理，并招募被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜九人入伙。后前述九人在李伟、谢辉等人的指挥下，利用前述方法相互配合，于2018年4月间诈骗被害人宋某307380元、被害人李某2581119.6元。被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜的涉案金额均为888499.6元。另查明：在侦查期间，被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜已退赔宋某和李某2非法所得各78000元，共156000元。在本院审理期间，被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜各退赔11万元、139000元、5万元、79000元、79000元、4万元、79000元、79000元、79000元，共734000元至本院。以上事实，涉案各被告人均无异议，并有宋某、李某2入金银行流水等书证；被害人宋某、李某2的陈述；被告人李伟、严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜的供述；各被告人退赔票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（六）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽被告人何锡超为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后何锡超伙同他人使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害人严某279921.85元。另查明：在侦查期间，被告人何锡超及同案犯张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥共退赔严某28万元。以上事实，涉案被告人均无异议，并有严某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；被告人何锡超的供述；同案犯张**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥的供述及辨认笔录；被害人严某的陈述；各同案人退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（七）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽董文龙（另案处理）等人为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙使用前述方法，于2018年5月至6月间，诈骗被害人刘某4905元、被害人裴某38970元、被害人曹某45646.2元、被害人李某195300元。另查明：在另案审理期间，同案犯董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银退缴了全部赃款共286042元。以上事实，涉案各同案犯均无异议，并有刘某1、裴某、李某3、曹某入金银行流水等书证；刘某1提供的自己与亨德平台开户专员林薇的微信聊天记录截图；曹某提供的自己与高建国的微信聊天记录和助理张莹的微信信息；李某3提供的自己与开户专员林薇的微信聊天记录和高山流水、小何、分析师等人微信聊天的截图；证人王某2、闫某、张某6、张某7的证言；被害人刘某1、裴某、李某3、曹某的陈述；同案犯董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银的供述；各被告人退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（八）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽顾炜（另案处理）等人为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙利用前述模式于2017年12月间诈骗被害人孙某201150元；于2018年5月间诈骗被害人宗某130800元、诈骗被害人罗某51206.5元。另查明：同案犯顾炜、黄龙祥、张双双、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王路平、王家明、潘卉已全额退赃；被害人孙某已收201150元，被害人宗某已收到130800元。以上事实，涉案各同案犯均无异议，并有孙某、宗某、罗某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；同案犯黄龙祥、张双双、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王路平、王家明、潘卉、王冰青的供述及辨认笔录；证人杨某3的证言；被害人孙某、宗某、罗某的陈述；各被告人退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（九）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄光跃（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后团伙使用前述方法，于2018年4月间诈骗被害人张某1795910.85元。另查明：在侦查期间，张某2收到王太平、罗茂彬、罗沙等人退赔的12万元，并对三人行为予以谅解。以上事实，涉案同案犯均无异议，并有张某2提供的入金银行流水等书证；同案犯王太平、罗茂彬、罗沙的供述；被害人张某2的陈述；对同案犯王太平、罗茂彬、罗沙的谅解书、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（十）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽姚庆阳（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的二级代理商，后姚庆阳招募徐海（另案处理）等人为首的团伙作为终端代理。后该团伙使用前述方法，于2018年1月间诈骗被害人彭某207197.6元。另查明：在侦查期间，涉案人员全额退赔彭某207190元，彭某对以上人员的行为表示谅解。以上事实，涉案同案犯均无异议，并有彭某提供的入金银行流水、聊天记录截图等书证；同案犯姚庆阳、余明明、惠俊恒、徐海、陈闰、李银龙、鲍建的供述及辨认笔录；被害人彭某的陈述；谅解书；同案犯退赃票据、同案犯判决书等证据证实，足以认定。（十一）李伟等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽管海涛（另案处理）等人为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后该团伙使用前述方法，于2018年5月间诈骗被害人张某197584元。另查明：在侦查期间，2019年10月26日，同案犯管海涛等人退赔张某3全部损失，张某3对管海涛等人行为予以谅解。以上事实，涉案各同案犯均无异议，并有张某3提供的入金银行流水等书证；同案犯管海涛、鲍林森、张春、高云、刘洋、刘爽的供述；被害人张某3的陈述；对同案犯管海涛等人的谅解书等证据证实，足以认定。另查明：被告人宋军、李伟、李雪纯、刘少宇、董张亮、朱华杰、严家宾、吴礼斌系被动归案，被告人李雪纯协助抓获刘少宇，被告人董张亮协助抓获吴礼斌，被告人何锡超、林海东、张标、田甜系主动投案。本案综合证据：（1）户籍信息证实：涉案12名被告人均已达完全刑事责任年龄。（2）归案经过证实：宋军、李伟、李雪纯、刘少宇、董张亮、朱华杰、严家宾、吴礼斌均系被动归案，李雪纯协助抓获刘少宇，董张亮协助抓获吴礼斌。何锡超、林海东、张标、田甜系主动投案。（3）涉案公司的注册信息、法人变更登记等情况证实：涉案公司的相关注册、法人等情况。本院认为：被告人宋军伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额6233263.2元，数额特别巨大；被告人李伟伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额6103063.2元，数额特别巨大；被告人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜伙同他人虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额888499.6元，数额特别巨大；被告人何锡超伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额279921.85元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，李伟、何锡超起主要作用，系主犯；其余被告人受他人安排，从事诈骗活动，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；宋军、李伟、李雪纯、刘少宇、董张亮、朱华杰、严家宾、吴礼斌系被动归案，归案后能如实供述，系坦白，可从轻处罚；李雪纯协助抓获刘少宇，董张亮协助抓获吴礼斌，二人有立功表现，可从轻或减轻处罚；何锡超、林海东、张标、田甜系主动投案，归案后能如实供述，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人宋军、李伟、严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜、何锡超等12名被告人均能积极退赃退赔、或预交罚金，认罪认罚，均可从宽处罚。综合以上量刑情节，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度、弥补被害人损失等情况，决定对各被告人从轻或减轻处罚，并可对严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜、何锡超适用缓刑。各被告人的辩护人提出与以上相同的意见，予以采纳，与以上不相同的意见，不予采纳。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，建议量刑适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人宋军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日至2023年12月8日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日至2028年12月23日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人严家宾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人吴礼斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘少宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人朱华杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人董张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人李雪纯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳五千元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人林海东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人张标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人田甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，未缴纳的罚金于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人何锡超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、各被告人已退缴的违法所得按比例发还相对应的被害人；继续追缴被告人宋军、李伟等人违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌圣荣人民陪审员  吴 梅人民陪审员  黄顺琪二〇二〇年一月十六日书 记 员  阮 容附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。