山东省招远市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0685刑初41号 公诉机关山东省招远市人民检察院。 被告人郭某某，男，1996年4月11日出生,汉族，住吉林省德惠市。2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月10日被取保候审。 指定辩护人曲晓丽，山东王仁庆律师事务所律师。 被告人杨某甲，男，1995年4月18日出生,汉族，现住长春市双阳区。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 指定辩护人宋咸静，山东乾平律师事务所律师。 被告人赵某甲，男，1998年6月25日出生,满族，住辽宁省锦州市义县。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 指定辩护人杨光煊、马丽，山东乾平律师事务所律师。 被告人潘某某，男，1996年2月1日出生,汉族，住吉林省长春市南关区。2019年7月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月10日被取保候审。 法定辩护人吕香花，山东通昌律师事务所律师。 被告人尉迟某某，男，1987年8月16日出生,满族，现住吉林省长春市二道区。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人刘增伟、梁倩倩，北京市尚公（烟台）律师事务所律师。 被告人蔡某某，男，1991年5月2日出生,满族，现住辽宁省锦州市北镇市。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人孙岩，山东乾平律师事务所律师。 被告人赵某乙，男，1999年3月21日出生,汉族，住辽宁省北镇市。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人刘英光，山东通昌律师事务所律师。 被告人陆某某，男，1988年4月23日出生,满族，住辽宁省北镇市。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人曲巧娜，山东乾平律师事务所律师， 被告人贺某某，男，1992年6月1日出生,汉族，现住吉林省长春市宽城区。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人曲建伟，山东港盾律师事务所律师。 被告人董某某，女，1998年5月1日出生,汉族，现住吉林省长春市宽城区。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。2020年1月22日经本院决定被取保候审。 辩护人钟鑫，北京市京师（长春）律师事务所律师。 被告人王某某，男，1996年4月8日出生,汉族，住吉林省九台市。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人刘世泉，山东通昌律师事务所律师。 山东省招远市人民检察院以招检二部刑诉〔2019〕117号起诉书，指控被告人卢某、杨某乙、杨某甲、赵某甲、郭某某、潘某某、尉迟某某、蔡某某、赵某乙、陆某某、贺某某、董某某、王某某犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员傅建慧出庭支持公诉，被告人卢某、杨某乙、杨某甲、赵某甲、郭某某、潘某某、尉迟某某、蔡某某、赵某乙、陆某某、贺某某、董某某、王某某及被告人卢某的辩护人董雪、杨某乙的辩护人王长海、杨某甲的指定辩护人宋咸静、赵某甲的指定辩护人杨光煊、马丽，郭某某的指定辩护人曲晓丽、潘某某的指定辩护人吕香花、尉迟某某的辩护人刘增伟、梁倩倩，蔡某某的辩护人孙岩、赵某乙的辩护人刘英光、陆某某的辩护人曲巧娜、贺某某的辩护人曲建伟、董某某的辩护人钟鑫、王某某的辩护人刘世全到庭参加诉讼。2020年1月17日，本院决定对被告人卢某、杨某乙涉嫌诈骗罪中止审理，其他被告人继续审理。现已审理终结。 山东省招远市人民检察院指控：2019年以来，被告人尉迟某某，蔡某某、贺某某等人利用星海直播平台，组织或指挥多名推广员冒充女主播的身份，通过探探、陌陌等交友软件添加好友引导多名男性进入星海直播平台的直播间，以女主播名义编造各种理由，诱骗对方在星海直播平台充值、刷礼物或者打赏。为使对方相信与自己交往的是女主播本人，被告人董某某等人会按照推广员的指示，在直播间做出低头装作在手机上打字回复信息、表演节目等动作，予以配合。其中,推广员杨某甲诈骗5819元，赵某甲诈骗5727元，郭某某诈骗9241元，潘某某诈骗5521元。以被告人尉迟某某、蔡某某为负责人的游侠网络文化传媒有限公司诈骗金额36190元，其中，推广员赵某乙诈骗22211元，陆某某诈骗5998元。被告人贺某某为负责人的“超越网络”诈骗金额为20412元，其中推广员王某某诈骗金额6304元，被告人董某某担任该团队的女主播。案发后，被告人贺某某退赃20400元，郭某某退赃9241元，潘某某退赃5521元。 2019年7月5日，被告人郭某某、潘某某主动到招远市公安局刑事侦查大队投案。 公诉机关向法庭提交了证人岳某某、张某甲、侯某某、张某乙、周某某、史某某、马某某的证言；烟台市公安局指定管辖决定书、招远市公安局受案登记表、人口信息、前科查询、办案说明、到案经过、微信聊天记录截图、华蕴传媒有限公司平台调取数据，电子数据检查笔录、远程勘验笔录及被告人杨某甲、赵某甲、郭某某、潘某某、尉迟某某、蔡某某、赵某乙、陆某某、贺某某、董某某、王某某在公安机关的供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人尉迟某某、蔡某某诈骗他人财物，数额巨大；被告人杨某甲、赵某甲、郭某某、潘某某、赵某乙、陆某某、贺某某、董某某、王某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贺某某有立功情节；被告人郭某某、潘某某系自首；各被告人均认罪认罚。建议对被告人杨某甲处六个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人赵某甲处六个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人郭某某处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人潘某某处六个月以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人尉迟某某处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人蔡某某处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人赵某乙处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人陆某某处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人贺某某处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人董某某处有期徒刑一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人王某某处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。 各被告人及其辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实、定罪量刑建议及当庭出示的证据均无异议。 经审理查明的事实与公诉机关的指控基本一致。另查明，被告人王某某归案后，协助公安民警将被告人贺某某抓获归案。本案审理过程中，被告人赵某甲、尉迟某某、蔡某某、赵某乙、陆某某、王某某主动退缴全部赃款。 本院认为，被告人尉迟某某、蔡某某诈骗他人财物，数额巨大；被告人贺某某、董某某、王某某、赵某乙、陆某某、郭某某、杨某甲、赵某甲、潘某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人尉迟某某、蔡某某、贺某某利用星海直播平台，组织或指挥他人实施诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其组织参与的全部犯罪处罚；被告人赵某乙、陆某某、董某某、王某某、郭某某、杨某甲、赵某甲、潘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人贺某某、王某某归案后能够协助公安机关抓获同案犯，具有立功情节，均应对其从轻处罚。被告人郭某某、潘某某能够主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人尉迟某某、蔡某某、贺某某、董某某、王某某、赵某乙、陆某某、杨某甲、赵某甲具有坦白情节，均可从轻处罚。被告人董某某的辩护人关于董某某系自首的辩护意见，不符合本案事实及法律规定，本院不予采纳。被告人尉迟某某、蔡某某、贺某某、王某某、赵某乙、陆某某、郭某某、赵某甲、潘某某能够主动退赃，可酌予从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。对被告人尉迟某某、蔡某某、贺某某、董某某、王某某、赵某乙、陆某某、郭某某、赵某甲、潘某某适用缓刑没有再犯罪的危险，均可对其从轻处罚并适用缓刑。各被告人的辩护人的相关辩护意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。另，被告人已退缴的赃款，由追缴单位负责上缴国库，尚未追回的赃款5819元，责令被告人杨某甲予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人尉迟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑 三年，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三 年，并处罚金人民币二万二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人赵某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓 刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月， 缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓 刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并 处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月25日起至2020年6月24日止；罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十一、被告人潘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十二、被告人退缴的赃款由追缴单位于判决生效后十日内上缴国库。 十三、尚未追回的赃款人民币5819元，责令被告人杨某甲继续退缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十二份。 审 判 长  邵阿霞 人民陪审员  张桂生 人民陪审员  丁洪云 二〇二〇年一月二十三日 书 记 员  孙晓云