山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1403刑初153号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人赵某，男，1964年10月出生，汉族，大学专科文化，德州市陵城区人，德州市陵城区（陵县）经贸局原党组副书记、副局长、技改办主任兼外贸公司党组书记、经理，户籍地山东省德州市陵城区，住所地山东省德州市陵城区。因涉嫌贪污，于2019年6月23日被开除党籍，开除公职。因涉嫌贪污，于2019年10月14日被德州市陵城区人民检察院决定取保候审，同年10月30日被我院决定取保候审。现在家候审。 指定辩护人周安军，山东森辉律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部二刑诉[2019]8号起诉书指控被告人赵某犯贪污罪，于2019年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年10月28日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月19日公开开庭审理了本案，德州市陵城区人民检察院指派检察员武秀莲出庭支持公诉，被告人赵某及其指定辩护人周安军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 德州市陵城区人民检察院指控：2005年至2019年，被告人赵某利用兼任陵城区对外贸易公司经理、书记的职务便利，采取收入不计帐，虚列不上班人员工资的方式套取财政资金、以发放补助的形式贪污国有资金420500元，用于个人经商及消费。 1、2005年4月至6月赵某分两次以借款的名义向政府申请到外贸公司办公经费30万元未入账，而是转入其在农业银行新开的单位账户，之后赵某以转账或者现金支票的方式把资金转给了其个人企业山东宏运土工材料有限公司的会计人员李某1，而后李某1再提取现金交给赵某。其中5000元交给高某用于外贸公司2010年中秋节职工福利发放，其余的29.5万元用于其个人企业生产经营。 2、2016年10月至2019年5月，赵某为了多申请财政拨付的经费，虚列了孙某1、苏某、刘闵、吕某的名字申请工资（实际不用给这四人发放工资），赵某的工资一直在原单位足额发放的情况下，利用职务上的便利在对外贸易公司以补贴名义领取补助费，合计125500元，用于自己的个人日常生活。 被告人赵某到案后，如实交代了其涉嫌犯罪的事实，并主动退缴全部涉案款，符合坦白的相关规定，自愿认罪认罚，其主要犯罪行为发生在十八大以前。 对上述事实，公诉机关提供有银行凭证等书证，证人李某1、孙某1等的证言，被告人赵某的供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人赵某利用兼任陵城区外贸公司经理、党组书记的职务之便，采取收入不计帐，虚列不上班人员工资的方式套取财政资金、以发放补助的形式贪污国有资金420500元，用于个人经商及消费，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。建议判处被告人赵某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二十万元。提请本院依法判处。 被告人赵某对公诉机关指控其犯贪污罪的罪名和事实均无异议，未作辩解。被告人赵某的辩护人对公诉机关指控被告人赵某犯贪污罪的罪名和事实予以认可，但提出如下辩护意见：1、被告人到案后主动交代了全部犯罪事实，具有坦白情节。2、被告人认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。3、被告人在监察委调查过程中积极配合调查工作，并主动退缴了全部赃款，自愿交纳罚金，依法可以从轻处罚。4、被告人无违法犯罪记录，属于初犯。 经审理查明，2005年至2019年，被告人赵某利用兼任陵城区对外贸易公司党组书记、经理的职务便利，采取收入不计帐，虚列不上班人员工资的方式套取财政资金、以发放补助的形式贪污国有资金420500元，用于个人经商及消费。 （一）2005年4月至6月赵某分两次以借款的名义向政府申请到外贸公司办公经费30万元未入账，而是转入其在农业银行新开的单位账户，之后赵某以转账和现金支票的方式把资金转给了其个人企业山东宏运土工材料有限公司的会计人员李某1，而后李某1再提取现金交给赵某。其中5000元交给高某用于外贸公司2010年中秋节发放职工福利，其余29.5万元用于其个人企业生产经营。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）王某（原陵县财政局党组书记、局长）证实：2005年，因外贸公司不是县财政的拨款单位，因此由当时任外贸公司经理的赵某出具借款报告，名为借款，实为拨款，经时任县领导签字后，陵县财政局于2005年4月、6月分两次向陵县对外贸易公司拨付经费共计30万元。 （2）李某1（原陵县经贸局副局长）证实：2005年赵某将陵县外贸公司农行30万元通过现金支票或者转账支票方式转入其账户，再由其提取现金交给赵某。 （3）李某2（陵城区外贸公司副经理）证实：2005年，赵某利用其账户办理10万元的存取款业务。 （4）高某（原陵县对外贸易公司记账员）证实：2010年赵某给其5000元钱用于员工发放中秋节过节费。 2、书证 (1)中国农业银行德州市支行提供的账户15×××11交易日期0050428-20060921资金明细显示该账户在2005年4月28日、2005年6月13日通过支票各转入15万元共30万元。 （2）2005年4月28日、2005年6月13日中国农业银行山东省分行记账凭证显示陵县对外贸易公司账户分两次通过支票各转入15万元共30万元。 （3）陵县财政局提供的2005年4月第13号凭证、2005年6月第22号凭证显示陵县财政局分两次付陵县对外贸易公司借款15万元，共计30万元。 （4）陵县财政局提供的预算外资金拨款委托书（回单）显示陵县财政局2005年4月28日通过建行、2005年6月13日通过中行向陵县对外贸易公司账号尾号3711分别拨款15万元，共计30万元。 （5）陵县财政局提供的背书借条、凭证显示2005年4月28日、2005年6月13日陵县外贸总公司分别向陵县财政局借款15万元，共计30万元。 （6）陵县财政局提供的陵县对外贸易公司的请示文件显示2005年4月6日，陵县外贸公司向县领导筹借30万元用于公司经营，时任县领导批复请财政局解决。 （7）陵县财政局提供的2019年明细账显示应收外贸公司30万元。 证据1-7证实：赵某以“借款”的名义向政府申请到财政资金30万元，2005年4月28日、6月13日陵县对外贸易公司单位账户收到该拨款。 （8）德州市陵城区对外贸易公司提供的2005年-2018年收入外贸公司收入明细账证实：2005年至2018年财政拨款30万元未入对外贸易公司账户。 （9）中国农业银行德州市支行提供的凭证、转账支票、存款凭条显示2005年4月28日-11月15日陵县对外贸易公司账户15×××11通过现金或转账支票向李某1农业银行账户77×××68转入30万元。 （10）中国农业银行德州市支行提供的李某1农业银行账户77×××68交易明细、取款凭条显示2005年4月28日至11月15日账户取现30万元。 （11）中国农业银行德州市支行提供的李某2账号77×××89交易明细、存单、取款单显示2005年6月14日该账号现金存入10万元，2005年6月17日取现10万元，取款人为李某2。 证据9-11证实：赵某将30万元财政经费全部转入李某1账户并由李某1取出现金，其中10万元又存入李某2账户，三天后取出。 （12）陵城区对外贸易公司提供2005-2018年收入外贸易公司收入明细账显示2010年赵某给高某5000元。 （13）陵城区对外贸易公司提供2005年至2019年陵县外贸公司工资发放明细表示显示2010年高某经办发放中秋过节费5000元；陵县对外贸易公司2010年中秋过节费收条显示赵经理给现金未打条，五人领取5000元。 证据12-13证实：2010年赵某给高某5000元，用于发放外贸公司员工过节费。 （14）陵城区对外贸易公司提供的外贸公司收入明细复印件证实：2015年4月，6月陵县外贸公司财务账未收到财政拨款30万元。 （15）陵城区市场监督管理局提供的非公司法人信息、法定代表人信息、企业变更情况法定代表人证实：陵县对外贸易公司为全民所有制企业，法定代表人为赵某。 （16）陵城区市场监督管理局提供的企业信息、法定代表人信息、股东（发起人）、企业变更情况证实：陵县华某工贸有限公司后更改为山东宏运土工材料有限公司，赵某为股东之一。 3.被告人的供述与辩解 赵某的供述证实：2005年4月28日、2005年6月13日其在陵县财政局以借款的名义通过支票分别领取15万元，共30万元财政经费，存入陵县外贸公司在农业银行新开设的单位账户。其利用便利条件将财政经费300000元不入账而是全部转至李某1个人银行账户，其中有100000元再由李某1账户提取后以李某2的名义存为“定活两便存单”，以上存取款行为都是其安排李某1、李某2操作的。300000元中的5000元用于外贸公司员工福利发放，295000元用于其私人企业生产经营。 （二）2016年10月至2019年5月，赵某为了多要财政拨付的经费，虚列了孙某1、苏某、刘闵、吕某的名字申请工资（实际不用给这四人发放工资），赵某的工资一直在原单位足额发放的情况下，利用职务上的便利在对外贸易公司以补贴名义领取资金，合计是125500元，用于自己的个人日常生活。 上述事实有下列证据予以证实： 1、证人证言 孙某1证实：其于2012年3月到陵县朔方公司看大门，朔方公司和外贸公司在一个院里办公，其和外贸公司没有关系，其工资不在外贸公司发放。 2、书证 （1）陵城区商务局提供的个人身份证明、陵城区组织部提供的干部任免审批表。 （2）陵城区工业和信息化局提供的证明，2019年5月份工资发放情况汇总表、2019年5月份工资表花名册。 证据1-2证实：赵某1990年10月入党，2005年3月任外贸公司党组书记、总经理，2005年3月至2019年5月赵某一直在外贸公司任职，其工资在工信局全额发放。 （3）陵城区对外贸易公司提供2005年至2019年陵县外贸公司工资发放明细表、工资及补助发放表证实：2015年11月至2019年5月赵某以补助或补贴名义领取钱款共计125500元，并且未有孙某1、苏某、刘闵、吕某领取工资记录。 （4）陵城区财政局提供的陵城区对外贸易公司经费申请情况及财政局拨款情况证实：财政局在2011-2019年给陵城区外贸公司拨款中包含申领孙某1、苏某、刘闵、吕某工资176400元。 3.被告人的供述与辩解 赵某的供述证实：2016年至2019年其为了多向县财政申报财政拨款，虚报在职人员孙某1、苏某、刘某、吕某名单，套取财政资金。在其工资一直在区工信局发放的情况下，在外贸公司额外领取补贴共计125500元用于个人日常生活。 （三）本案综合证据 1、证人证言 邢兰华证实：2005年赵某到外贸公司后，县里给了30万元，赵某将其和李某2交到办公室，告知其二人这个钱不便公开，让保密。 2、书证 （1）德州市陵城区监察委员会立案决定书证实：2019年5月28日，德州市陵城区监察委员会决定对赵某立案侦查。 （2）德州市陵城区监察委员会出具赵某涉嫌贪污一案发破案经过证实：被告人赵某经依法传唤到案的过程。 （3）户籍证明信证实：被告人赵某的出生日期等基本信息，犯罪时已达刑事责任年龄。户籍地为山东省德州市陵城区。 （4）陵纪字[2019]102号中共德州市陵城区纪律检查委员会（决定）、陵监字[2019]31号中共德州市陵城区监察委员会证实：赵某被开除党籍，开除公职。 （5）陵城区纪委提供的山东省资金往来结算票据证实：2019年9月16日收赵某（外贸公司）违纪违规款420500元。 以上证据经开庭审理时质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵某身为国家工作人员，利用职务之便，非法占有公共财物，且数额巨大，其行为已构成贪污罪。因此，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。 关于被告人赵某的辩护人提出“1、被告人到案后主动交代了全部犯罪事实，具有坦白情节。2、被告人认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。3、被告人在监察委调查过程中积极配合调查工作，并主动退缴了全部赃款，自愿缴纳罚金，依法可以从轻处罚。4、被告人无违法犯罪记录，属于初犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 鉴于被告人赵某到案后如实交代了其犯罪事实系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，依法可以从轻处罚。被告人赵某在案件审理过程中积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。经社区矫正机构评估，对被告人赵某宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法对其宣告缓刑。本院为打击犯罪，教育守法，以维护公务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第(二)项、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人赵某犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、德州市陵城区人民检察院随案移送的赃款420500元发还德州市陵城区财政局。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张 浩 人民陪审员  孟凡江 二〇二〇年一月十四日                                                   法官助理   毕研涛                                                     书 记 员     魏双