安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初3号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人王西林，男，2001年3月7日出生，汉族，初中文化，无业。户籍地河南省信阳市息县,现住址江苏省苏州市昆山市。2019年5月31日，因涉嫌犯诈骗罪被怀宁公安局刑事拘留。同年7月5日，经怀宁县人民检察院批准逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人胡锐谨，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2019]290号起诉书指控被告人王西林犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本案适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员程方淼出庭支持公诉，被告人王西林及其辩护人胡锐谨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月份至5月份，被告人王西林在闲鱼APP上虚构出售张云雷相声会门票消息，待他人主动联系后，让他人以微信或者支付宝扫码支付的方式交纳定金、票款，并借用其同学支付宝号、微信号收取钱款，再让其同学将收到的钱款通过微信转给本人，之后虚构已快递发门票的事实，多次骗取他人钱款，直至拉黑微信号、QQ号或者不再理睬。被告人王西林采取上述方式作案19起，骗取他人钱财，合计人民币60000元。案发后，被告人王西林亲属向公安机关已退出违法所得人民币58400元。被告人王西林在检察机关自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。 公诉机关对以上指控事实提供了相应证据证明。公诉机关认为，被告人王西林以非法占有为目的，虚构网上售票的事实，骗取他人钱财，合计人民币60000元，数额巨大且多次诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王西林到案后能够如实供述自己罪行，系坦白；已退出违法所得人民币58400元；自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王西林有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 被告人王西林对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出，被告人王西林系初犯，刚满十八周岁，具有坦白、退赃、认罪认罚等量刑情节，建议对被告人王西林从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年3月份至5月份，被告人王西林在闲鱼APP上虚构出售张云雷相声会门票消息，待他人主动联系后，让他人以微信或者支付宝扫码支付的方式交纳定金、票款，并借用其同学支付宝号、微信号收取钱款，再让其同学将收到的钱款通过微信转给本人，之后虚构已快递发门票的事实，多次骗取他人钱款，直至拉黑微信号、QQ号或者不再理睬。具体诈骗事实如下： 1、2019年3月18日，被告人王西林以上述方法骗取被害人杨某1（QQ号23×××68）添加其QQ号(25×××28),后通过让杨某1支付宝(130××××1860)发红包作为定金给其支付宝号(156××××**15,昵称晓雯)骗取杨某1300元、通过补票款的事实骗取杨某1微信（微信号×××）扫码支付1000元和700元，合计2000元。 2、2019年3月18日，被告人王西林以上述方法骗取被害人毕某（QQ号81×××40)添加其QQ号（25×××28），后通过让毕某微信（微信号151××××5427）扫码支付定金的方式骗取毕某2600元、通过补票款的事实骗取毕某微信（微信号151××××5427）扫码支付800元、通过虚构快递已发门票的事实骗取毕某再次微信（微信号151××××5427）扫码支付1700元、支付宝（151××××5427）扫码支付3000元，合计8100元。 3、2019年3月20日,被告人王西林以上述方法骗取被害人王某1（QQ号16×××54)添加其QQ号（25×××28），后通过让王某1支付宝（188××××6628）扫码支付定金的方式骗取被害人王某1500元、通过补票款的事实骗取王某1微信（微信号×××）扫码支付500元、1000元，合计2000元。 4、2019年3月23日，被告人王西林以上述方法骗取被害人沈某（QQ号10×××85）添加其QQ号（25×××28），后通过让沈某支付宝（188××××1287）扫码支付定金的方式骗取沈某800元、1000元，通过让沈某微信扫码补票款的方式骗取沈某1000元，合计2800元。 5、2019年3月24日，被告人王西林以上述方法骗取被害人戴某（QQ号42×××76)添加其QQ号（25×××28），后通过让戴某微信（微信号×××）扫码支付定金的方式骗取戴某800元、通过补票款的事实骗取戴某微信（微信号×××）扫码支付1000元，合计1800元。 6、2019年3月25日，被告人王西林以上述方法骗取被害人刘某1（QQ号46×××38）添加其QQ号(25×××28)，后通过让被害人刘某1使用微信号（×××）扫码支付定金的方式骗取刘某1500元,后通过补票款的事实骗取刘某1使用支付宝号(185××××9236)扫码支付1000元，合计1500元。 7、2019年3月26日，被告人王西林以上述方法骗取被害人卢某（QQ号45×××69)添加其QQ号（25×××28），后通过让卢某先支付宝扫码支付定金的方式骗取被害人500元、通过虚构已快递发门票的事实骗取卢某再次支付宝扫码支付800元，合计1300元。 8、2019年3月29日，被告人王西林以上述方法骗取被害人王某2（QQ号18×××46)添加其QQ号（25×××28、17×××00），后通过让王某2微信（微信号×××）扫码支付定金的方式骗取王某21000元、通过补票款的事实骗取王某2微信（微信号×××）扫码支付700元、通过虚构快递已发门票的事实骗取王某2再次微信（微信号×××）扫码支付1000元，合计2500元。 9、2019年4月10日，被告人王西林以上述方法骗取被害人翟某（QQ号85×××73)添加其QQ号（25×××28、17×××00），后通过让翟某微信（微信号×××）扫码支付定金的方式骗取翟某900元、通过补票款的事实骗取翟某微信（微信号×××）扫码支付2000元、通过补门票尾款的事实骗取翟某再次微信（微信号×××）扫码支付1500元，合计4400元。 10、2019年4月15日，被告人王西林以上述方法骗取被害人刘某2（微信号×××）添加其微信号×××,后通过让被害人微信转账预付金方式骗取刘某21800元、通过补票款的方式骗取刘某2微信转款2000元、1000元，合计4800元。 11、2019年5月16日，被告人王西林以上述方法骗取被害人贾某（QQ号47×××86)添加其QQ号（17×××00），后通过让贾某QQ转账支付定金的方式骗取贾某1500元、通过补票款的事实骗取贾某以QQ转账的方式支付2500元、通过买两张可优惠的事实骗取贾某以QQ转账的方式再次支付定金3600元，然后通过补票款的事实骗取贾某以QQ转账的方式支付1000元和500元，合计9100元。 12、2019年4月9日，被告人王西林以上述方法骗取被害人王某3（QQ号33×××21）添加其QQ号（17×××00），后通过让王某3QQ转账的方式于2019年4月8日、4月9日、4月12日、4月27日分别转款3800元、2000元、4000元、1700元到王西林QQ号17×××00里，合计11500元。 13、被告人王西林以上述方法骗取被害人胡某通过（微信号×××）微信扫码支付的方式于2019年3月28日、3月31日、4月14日，先后通过微信、支付宝共计转款3400元至王西林提供的微信号内，合计3400元。 14、被告人王西林以上述方法骗取被害人何某通过(微信×××)微信支付扫码的方式于2019年5月7日转账500元至王西林提供的微信号内，通过支付宝（支付宝号：182××××0290）扫码支付的方式转账700元至王西林提供的支付宝账号内，合计1200元。 侦查机关通过查询反诈骗平台获取微信交易记录，发现被告人王西林还通过其控制、使用的微信骗取以下各被害人： 15、被告人王西林以上述方法骗取被害人陈某通过（微信号×××）微信扫码支付的方式，于2019年4月4日转款1000元至王西林提供的微信内，合计1000元。 16、被告人王西林以上述方法骗取被害人杨某2通过（微信号×××）微信扫码支付的方式于2019年3月25日转款400元至王西林提供的微信内，合计400元。 17、被告人王西林以上述方法骗取被害人吴某通过（微信号×××）微信扫码支付的方式于2019年3月28日转款1000元至王西林提供微信号内，合计1000元。 18、被告人王西林以上述方法骗取被害人樊某用（微信号×××）微信扫码支付的方式于2019年3月29日转款500元至王西林提供的微信号内，合计500元。 19、被告人王西林使用此方法骗取被害人张某用（微信号×××）微信扫码支付的方式于2019年4月5日转款700元至王西林提供的微信号内，合计700元。 以上被告人王西林共作案19起，骗取他人钱款人民币60000元。案发后，被告人王西林亲属向公安机关退出违法所得人民币58400元。被告人王西林在检察机关自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。 另查明：公安机关依法扣押被告人王西林持有的iphoneX手机一部、邮政储蓄银行卡（卡号为62×××63）一张、中国农业银行卡（卡号62×××78）一张、中国银行卡（卡号62×××99）一张、浦发银行卡（卡号62×××26）一张、中信银行卡（卡号62×××74）一张、工商银行卡（卡号62×××17）一张。 在本院审理期间，被告人王西林亲属向本院退出违法所得人民币1600元，缴纳罚金10000元。 以上事实，有被告人基本情况，归案情况说明及抓获经过，接受证据材料，接受证据清单，扣押决定书及清单，退赃工作记录，何某、胡某、吴某、杨某2、陈某、张某、樊某转账记录，退赃情况说明，认罪认罚具结书，退赃票据，缴纳罚金票据，证人王某4、易某、刘某3的证言，被害人卢某、王某2、毕某、戴某、翟某、杨某1、沈某、王某1、贾某、刘某1、刘某2、何某、王某3、胡某的陈述，被告人王西林的供述与辩解，搜查笔录及照片，手机勘查笔录及照片，检查笔录等经庭审举证、质证的证据证明，足以认定。 本院认为：被告人王西林以非法占有为目的，利用电信网络虚构网上售票的事实，多次骗取他人钱款，合计人民币60000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王西林归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人王西林退出全部违法所得，酌情可以从轻处罚。对被告人王西林的辩护人关于以上量刑情节的辩护意见予以采纳。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，以及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人王西林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人王西林已退违法所得人民币六万元予以追缴，返还被害人；对在案扣押的被告人王西林持有的iphoneX手机一部、银行卡六张予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  王 纲 审 判 员  张汝红 人民陪审员  张世芳 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  朱 婧