河北省邢台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0521刑初175号 公诉机关邢台县人民检察院。 被告人吕某某，男，1957年3月20日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河北省邢台县皇寺××村16号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年1月6日被涉县公安局抓获，于2019年1月7日被邢台县公安局刑事拘留，经邢台县人民检察院批准，于2019年2月2日被邢台县公安局执行逮捕，现羁押于邢台市。 辩护人霍瑞民，河北国途律师事务所律师。 被告人吕某某非法吸收公众存款罪一案，由邢台县人民检察院于2019年10月12日以邢县检公诉刑诉〔2019〕184号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法决定适用普通程序开庭审判，并依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员郭宏峰出庭支持公诉。被告人吕某某及其辩护人霍瑞民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年以来，被告人吕某某采用口口相传方式，向邢台县皇寺及周边村庄村民宣传北京成吉大易股权投资基金有限公司下属星湖养老产业基金投资项目，介绍群众投资该项目，以高息为诱饵非法吸收王某1、李某1、周某1等27名群众人民币177万元，造成直接经济损失114.05万元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、被告人供述与辩解、证人证言等证据，认为被告人吕某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并当庭提出判处被告人吕某某有期徒刑三年二个月，并处罚金六万元的量刑建议。 被告人吕某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭辩称其是给曹花粉帮忙，只是起介绍作用，其和北京成吉大易公司没有直接联系。辩护人辩称被告人吕某某系初犯、偶犯，具有坦白情节，在犯罪过程中属于从犯。 经审理查明，2014年以来，被告人吕某某采用口口相传方式，向邢台县皇寺及周边村庄村民宣传北京成吉大易股权投资基金有限公司下属星湖养老产业基金投资项目，介绍群众投资该项目，以高息为诱饵非法吸收王某1、李某1、周某1等27名群众人民币177万元，造成直接经济损失114.05万元。 另查明被告人吕某某被抓获后如实公安机关供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明： 1、被告人吕某某供述和辩解。证实他是皇寺村民，2014年他通过王红林、曹花粉知道了北京成吉大易股权投资基金管理有限公司（以下简称成吉大易公司）星湖养老投资项目的相关信息，投资方式为每月按存款额度返息，每1万元投资额，每月返息500元，三个月一期，三个月到期之后本息一并退还给投资户。曹花粉让他向群众宣传一下，他先期投资了2万元，每月成吉大易公司向他返息1000元，他感觉成吉大易公司的项目不错，他介绍自己的女儿也投资了2万元，之后村里的人都知道了这件事情都来咨询成吉大易公司的投资项目，他就将自己知道的投资情况告诉了来咨询的村民。他和王红林、曹花粉还一块到皇寺××饭店××村里××村民一起吃饭，他负责召集群众，王红林和曹花粉负责在饭店内宣传成吉大易公司投资项目。成吉大易公司还提供群众到北京实地考察的吃住行费用，他将想去北京实地考察成吉大易公司的身份信息登记后交个曹花芬，之后王红林、曹花粉组织安排车票之后告诉他出发时间和乘车方式，他再召集考察村民到北京考察，前后去了北京十几次，每次均是曹花粉带领着他们去的。通过他帮忙投资的群众有李某3、刘某5、周某2、周翠华、李某1、张某4、王某1、周某1、关某2等二十几个人，这些投资都是通过曹花粉办理的，期间有他和投资的村民一块在曹花粉在场的情况下把资金转入成吉大易公司，也有投资的村民自行找曹花粉投资。村民投资后成吉大易公司会向投资人出具星湖养老项目合同和收据，这些合同和收据都是成吉大易公司的制式合同，按照投资人姓名、金额等信息制作，由北京寄送至邢台市甜橙国际小区成吉大易分公司，这些制式合同有的是他去代领后给投资村民，也有投资村民自己领取。王红林和曹花粉没有给他授权或者委托书之类的东西，曹花粉也没有给他返点，就因为他好事喜欢给别人帮忙和图个吃喝。从2014年八九月份开始很多投资村民无法按时收到利息，本金也无法提取，成吉大易公司给投资人的收据显示为本金和利息的总和数，他去过北京找过几次始终没有结果，之后投资户认为是他宣传的投资项目，于是到公安局把他告了。 2、同案犯王红林供述。证实他是北京成吉大易公司邢台市桥东区的负责人，在邢台市甜橙国际商务楼内设立成吉大易公司邢台办事处。以高额利息为诱饵向不特定群众吸收存款，对外宣称为成吉大易公司的《东福龙健康连锁基金》和《星湖养老产业基金投资协议》两个项目，投资期限为3个月、6个月、12个月不等，月息为5%，到期后本金归还，且每份投资协议均附有北京乾隆投资担保有限公司出具的《不可撤销担保函》，自2013年9月份至2014年9月份总共吸收群众存款3000余万元。他吸收存款的地区主要是邢台市桥东区，还有邢台县的部分群众。他雇佣曹花粉等人为他工作，他先后在邢台市桥东区邢台县发展下线业务员，在邢台县发展了吕某某，在邢台县发展了一个姓白的女子，吕某某和姓白的女子由曹花芬代管，吕某某负责在皇寺××及周边村庄吸收存款业务，实际上就是吸收存款的代办员。有时他于吕某某直接联系，有时他安排工作人员曹花粉与吕某某联系，当时他还租用了吕某某在皇寺的一处店面，在那个店面设立了代办点，他给代办点配了桌椅、沙发、空调等办公设备，还张贴了成吉大易公司的营业执照等证照，这个代办点就是由吕某某主要负责。成吉大易公司没有给吕某某任命职务，也没有给聘书之类的证件，吕某某作为下线业务员，将存款吸收上来，由吕某某向投资群众提供成吉大易公司的账户，投资群众直接将资金转入成吉大易公司账户后，吕某某会把转账凭证交给他登记，他会把转账的信息通过短信发送给他的上线，他的上线再找成吉大易公司领取返点好处费，成吉大易公司会根据吸收存款数按比例以好处费的名义返点逐级发放，他会先期收到好处费，之后他留下应得的比例好处费之后再将剩余的钱按比例返点给下线业务员或者代办员。也就是会按吕某某吸收存款数额的10%-12%比例支付给吕某某好处费，之前他手中有吸收群众存款的底数和钱数，现在他找不到了，他的印象中吕某某总共吸收群众存款有100多万元，按最低返点比例算吕某某也收到了10多万元的返点。按照流程吕某某应按比例给投资人返点，至于吕某某是否向投资人返点他就不清楚了，如果吕某某不向投资人返点的话就会赚的多些。他有时会通过他的尾号为904的建设银行卡将返点好处费转入吕某某的银行卡上，有时他转给曹花粉，再由曹花粉转账给吕某某，还有几次他直接给的吕某某现金，具体数额他记不清了。吕某某吸收存款的群众大部分是皇寺的村民，也有一小部分是皇寺周边村庄的村民，具体是哪个村的他记不清了。吕某某发展的投资项目都是星湖养老产业基金投资，吸收存款之后成吉大易公司会从北京将《星湖养老产业基金投资协议》和北京乾隆投资担保有限公司出具的《不可撤销担保函》邮寄到甜橙国际办事处，然后吕某某把这些协议领走再交给投资人，投资前成吉大易公司可以提供吃住行的费用让群众到北京考察，吕某某会把想去北京考察的人员告诉他，他再组织安排群众去北京考察。 3、同案犯曹花粉供述。证实她因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月24日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，2014年5月份前后她认识的王红林，王红林是成吉大易公司驻邢台市的代办点负责人，办公地点为甜橙国际中间的那栋楼的912房间，之后王红林让她到代办点上班，每月工资2000元，刚开始的时候她不会做成吉大易公司的投资项目，王红林教她让别人投资，成吉大易公司会给投资人返点，到时她自己可以留个返点。从这以后她开始向身边的人宣传成吉大易公司的星湖养老产业基金投资项目，直接通过她投资的都是邢台市桥东区的群众。他在王红林的代办点上班的时候，王红林让她代管邢台县一个代办员叫吕某某的人，吕某某的代办点在皇寺××村，吕某某吸收的存款对象也都是皇寺及周边村庄的村民，王红林发展的吕某某，也就是吕某某和她一样都是代办员，因为王红林平时比较忙，有关吕某某的投资业务都由他代管。通过吕某某投资的都是村里的小户，数额不大，都是二三万左右，她没有发展过一个皇寺及周边的村民，当地村民也不会通过她办理投资手续。她向吕某某提供成吉大易公司法人代表姚恒燕的个人银行账户，吕某某发展的投资人把钱打到这个银行账户，然后吕某某拿着银行转账凭条、投资人信息、返利接受银行账号、联系方式等资料交给她，她再整理好资料之后交给王红林，王红林把这些资料成吉大易公司，成吉大易公司会按照提供的投资信息把投资合同制作好通过快递发给王红林在邢台市的代办点，她拿到成吉大易公司的合同后再交给吕某某。成吉大易公司也会把一定比例的返点的好处费给了王红林，王红林再按10%的比例向她返点，她收到返点之后会抽取1%-2%的好处费，剩下的8%-9%才返给吕某某。她都是通过她的尾号为3510的农业银行账户向吕某某返点。她不清楚吕某某是否向投资人返点，她没有支付过吕某某工资，当时王红林代表成吉大易公司租了吕某某房屋在皇寺设立代办点，并且为代办点配备了办公桌椅、沙发等设备，还悬挂了成吉大易公司的营业执照。她印象中吕某某发展群众投资有不到一年的时间，2014年9月30日开始成吉大易公司向投资人返息出现迟缓，之后过了十天左右就再也没有返息过，成吉大易公司出事停业的时间是在2014年10月中旬，她对靳某2、葛宝堂、关某2、张某5、李某2、张某6、张淑芬没有印象，如果这些人是皇寺及周边村民都是通过吕某某投资，肯定不是通过她投资。 4、同案犯姚恒燕供述。证实他是北京成吉大易投资基金管理有限公司的法定代表人，成吉大易公司自2014年6月份开始经营星湖园养老产业，客户投资周期为4个月、6个月、12个月、24个月、36个月不等，利息为每月1%-5%，负责人是总经理杨鹏，他以吸收资金的26%比例给杨德鹏作为提成，她听说杨鹏会把其中的10%-20%分给业务员，成吉大易公司吸收存款5个亿左右，发展的投资人有3000多人。所有的业务员都是杨德鹏找来的，其中牛某是邢台市的负责人。 5、证人牛某证言。证实邢台市共有七八个成吉大易公司的办事处，她只是其中一个办事处的负责人，邢台市桥西区办事处的负责人分别是王秀兰、穆瑞琪、史春清、杨丽萍，邢台市桥东区的负责人分别为郝根堂、王红林，其他人她就不清楚了。邢台市的负责人大部分是成吉大易公司邯郸市办事处负责人马改凤发展的。 6、证人周某1证言。证实她是皇寺村民，2014年吕某某多次找到她宣传成吉大易公司投资项目，有钱的话可以放大成吉大易公司吃高息，还可以免费去北京考察。于是她通过吕某某向成吉大易公司投资共计10万元，期间收到返息2.04万元，实际损失7.96万元。 7、证人李某1证言。证实他是皇寺村民，2014年初吕某某在皇寺××了一家门市，主营成吉大易公司投资业务，项目为星湖养老产业投资项目，门市上还张贴着成吉大易公司的营业执照等相关执照，当时吕某某跟他说吕某某是业务经理。他和吕某某是门市邻居，吕某某向他宣传星湖养老产业基金投资业务，后来他通过吕某某投资了20万元，他总共收到利息3.2万元，实际损失为16.8万元。 8、证人张某1证言。证实她于2014年4月份开始通过吕某某向成吉大易公司投资6万元，她总共收到利息1.8万元，实际损失4.2万元。 9、证人李某2证言。证实他是皇寺镇岳沟村村民，2014年的时候，邻村的吕某某找到他说成吉大易公司现在正在搞投资分红，利息高没有风险，于是2014年9月1日他通过吕某某往成吉大易公司投资2万元，之后吕某某给了他一份《星湖养老产业基金投资协议》，投资周期3个月。后来他跟自己的岳父张某6说了此事，他想着是好事，于是2014年9月29日他岳父张某6通过吕某某往成吉大易公司投资了2万元，之后吕某某也给了张某6一份《星湖养老产业基金投资协议》，投资周期也是3个月。后来发现成吉大易公司并没有返还利息，他就联系吕某某是怎么回事，吕某某以各种理由推脱。最后他的损失为2万元，张某6收到100元的利息，实际损失19900元。 10、证人张某2证言。证实她是皇寺镇岳沟村村民，2014年的时候她、张某5、李某3等人在村里交电费的时候，李某2跟她们说通过吕某某可以吃高息，李某2当时还问了吕某某详细情况，之后她们感觉不错就都去找吕某某投钱，她是2014年9月30日通过吕某某向成吉大易公司投资2万元，当时还是吕某某开车到她们村找到李某2，由李某2带路再找到她，她直接将2万元现金交给吕某某，过几天之后吕某某给了她一份《星湖养老产业基金投资协议》，2014年10月底利息没有给她，于是她多次找到吕某某怎么回事，吕某某以各种理由推脱，最后他损失2万元。 11、证人靳某1证言。证实他是皇寺村民，2014年的时候同村吕某某跟他说成吉大易公司现在搞投资分红，没有风险还有担保公司担保，于是他动心了，2014年2月13日他给了吕某某4万元现金，至于吕某某怎么给成吉大易公司转账的他不清楚，之后几个月内利息正常支付，到了2014年10月份利息就不在支付了，他找吕某某想要回本金和利息，吕某某说成吉大易公司账目出问题了，然后吕某某在2014年10月份给了他一份《星湖养老产业基金投资协议》，之后吕某某以各种理由推脱。最后他投资了4万元，收到利息1.2万元，实际损失2.8万元。 12、证人王某1证言。证实她是皇寺镇苏村村民，2014年9月份前后吕某某向他介绍成吉大易公司星湖养老产业项目并承诺高息，当时吕某某在皇寺××了一家门市，门市房屋是吕某某自己的，主营成吉大易公司业务，主要就是投资成吉大易公司名下星湖养老产业投资项目，门市上还张贴着成吉大易公司的营业执照等证件，还张贴着成吉大易公司给吕某某的授权委托书，委托书上记载着成吉大易公司委托吕某某为业务经理，主要负责群众投资项目。吕某某还给过她名片，名片上记载着成吉大易公司业务经理吕某某及联系方式，吕某某当时还说成吉大易公司租了他的门市并配备了空调、电脑、桌椅等设施，他每月工资3000元。吕某某让她放心投资，急需钱可以随时提取。于是她于2014年6月开始先后通过吕某某向成吉大易公司投资14万元，到了2014年的10月份她想取本金，但是吕某某告诉她成吉大易公司要上市不能支取，并且还让她再续3个月，吕某某一共给了他二份《星湖养老产业基金投资协议》，后来利息和本金不能按时给她，她就去找吕某某，但是吕某某以各种理由推脱。最后他投资共计14万元，收到利息1.3万元，实际损失12.7万元。 13证人刘某1证言。证实他是皇寺××村村民，吕某某是皇寺地区北京成吉大易公司的代理人，负责给成吉大易公司拉存款，2014年4月的一天吕某某找到他宣传成吉大易公司正在搞投资分红利息高，吕某某说投资没有风险还有担保公司担保。于是2014年4月份他通过吕某某向成吉大易公司投入资金二万元，每个月返1000元利息，至2014年7月份他总共收到利息3000元后撤回了本金二万元，之后他又存入二万元，仍按每月1000元利息计算，一直到2014年10月份共计收到利息3000元。他先后总共投资成吉大易公司四万元，期间收回本金二万元，收到利息6000元，实际损失14000元。 14、证人张某3证言。证实她是皇寺××村村民，2014年吕某某到她家宣传成吉大易公司正在搞投资分红，说利息高无风险，吕某某让她往成吉大易公司投钱。于是她于2014年4月份通过吕某某向成吉大易公司投资12万元，每月利息6000元，4月至7月共收取18000元利息。2014年7月份收回本金12万元，又于当月投资6万元，每月利息3000元，8月至10月共收取9000元利息。她前后共投资18万元，其中收回本金12万元，未收回本金6万元，收到利息27000元，实际损失33000元。 15、证人周某2证言。证实他是皇寺××村村民，2014年2月份吕某某向他宣传成吉大易公司投资利息高，于是他2014年2月份通过吕某某向北京成吉大易公司投资3万元，他女儿周翠花投资2万元。他收到7个月利息共计10500元，损失19500元。他女儿周翠花收到利息共7000元，损失13000元。 16、证人刘某2证言。证实他是皇寺××村村民，2014年同村的吕某某找到他宣传成吉大易公司正在搞投资分红，无风险并且利息高。于是他2014年4月和7月两次通过吕某某向成吉大易公司投资6万元和3万元。他共收到返还利息24000元，损失66000元。 17证人李某3证言。证实他是皇寺镇李梅花村村民，现住皇寺镇××号。2014年10月份的时候有一个同村的人跟他说吕某某正在搞投资分红的事情，后来他就去找吕某某咨询，吕某某告诉他成吉大易公司正在搞投资分红利息高无风险，于是他于2014年10月中旬通过吕某某向成吉大易公司投资6万元，至今没有给过他利息，实际损失6万元。 18、证人刘某3证言。证实他是皇寺××村村民，2014年4月份的时候同村吕某某跟他说成吉大易公司正在搞投资分红利息高无风险，还有担保公司担保，并让他往成吉大易公司投钱。于是他通过吕某某向成吉大易公司投资3万元，期间他撤回本金2万元，随后他又投入资金2万元，他收到利息共9000元，实际损失21000元。 19、证人张某4证言。证实她是皇寺××村村民，2014年3月同村吕某某向他宣传成吉大易公司投资分红事宜，吕某某告诉她利息高无风险，还有担保公司担保。于是她心动了，于2014年3月份开始先后通过吕某某向成吉大易公司投资共4万元，收到利息12500元，实际损失27500元。 20、证人王某2证言。证实他是皇寺××村村民，2014年吕某某多次向他宣传成吉大易公司投资项目，让他有闲钱可以投资到成吉大易公司吃高息。于是2014年4月15日他通过吕某某向成吉大易公司投资11万元，月利息5500元，他一共收到利息3.3万元，实际损失7.7万元。 21、证人关某1证言。证实他是皇寺××村村民，关某2是他的父亲，关某2因为犯罪在邢台监狱服刑。吕某某是成吉大易公司皇寺片区的业务员，2014年的时候同村吕某某找到关某2宣传成吉大易公司正在搞投资分红，并且说投资没有风险还有担保公司担保，月息5分，吕某某让他父亲关某2往成吉大易公司投资。于是他父亲关某2分两次给了吕某某6万元现金投资成吉大易公司，一个月利息3000元，后来只给了一个月的利息，于是他和他父亲关某2一直找吕某某，吕某某就给了他们一份《星湖养老产业基金投资协议》，但是最后他和他父亲关某2还是取不了本金，实际损失5.7万元。 22、证人关某2证言。证实他是皇寺××村村民，他于2014年的时候经吕某某介绍向吉大易公司投资6万元，当时交给业务员曹花芬，由曹花芬介绍成吉大易公司相关情况。 23、证人关某3证言。证实他是皇寺××村村民，吕某某是成吉大易公司邢台皇寺地区的业务代办员，专门负责吸收资金。2014年的时候同村吕某某向他宣传成吉大易公司正在搞投资分红，投资成吉大易公司没有风险还有担保公司担保，于是没有多久他就通过吕某某向成吉大易公司投资2万元，后来只返了一个月利息1000元就没有在返利息，他就找吕某某问怎么回事，吕某某告诉他成吉大易公司现在出问题了，他的实际损失为19000元。 24、证人李某4证言。证实他是皇寺××村村民，2014年的时候同村吕某某跟他说吕某某现在是成吉大易公司的代理人，如果有闲钱可以放到吕某某的那里，月息5分。于是2014年5月份他通过吕某某向成吉大易公司投资5万元，每月利息2500元。最后他共收到利息12500元，实际损失3.75万元。 25、证人葛某证言。证实他是皇寺镇苏村村民，2014年年初的时候吕某某和靳某2（他的小舅子）找到他让他往成吉大易公司投资，当时他就通过吕某某向成吉大易公司投资3万元，返息4500元之后于2014年5月份收回本金3万元。2014年6月份他分两次通过吕某某投资3万元，返回利息6400元，合计他共投资本金6万元，返息共计10900元，实际损失19100元。 26、证人靳某2证言。证实他是皇寺镇苏村村民，2014年1月份他通过吕某某向成吉大易公司投资2万元，收到3个月利息3000元，3月份收回本金后又投资2万元，之后收到利息3000元。6月份收回本金后又投资1万元，每月利息500元，收到利息2000元。他共投资5万元，收回本金4万元，收到利息8000元，实际损失2000元。 27、证人靳某3证言。证实他是皇寺××村村民，2014年10月初同村吕某某多次跟他宣传成吉大易公司投资项目，让他有闲钱的话可以放到成吉大易公司投资。于是2014年10月份他通过吕某某向成吉大易公司投资1万元，月息500元，因为他没有按时收到利息多次找吕某某，吕某某告诉他成吉大易公司出事情了，后来吕某某开始各种理由推脱，最后他实际损失1万元。 28、证人张某5证言。证实他是皇寺镇岳沟村村民，2014年9月底的时候，他和同村的张某2、李某3在交电费的时候听李某2说吕某某那里可以吃高息，之后他们三个人感觉这事情不错就让李某2联系吕某某，之后吕某某开车到他们村宣传成吉大易公司投资情况，当天吕某某开车拉着他、张某6、李某2一块到了邢台县南石门镇的农业银行，他和张某6每人拿出2万元现金给了吕某某，之后吕某某把他的2万元通过银行转了出去。他只收到返息100元，实际损失19900元。 29、证人刘某4证言。证实他是皇寺××村村民，2014年4月份同村吕某某找到他宣传成吉大易公司投资分红事宜，并说利息高无风险，还有担保公司作担保。之后他先后分两次给了吕某某12万元现金用于投资成吉大易公司，他收到返息共计34500元，实际损失85500元。 30、证人李某2生证言。证实他是皇寺××村村民，2014年4月初同村吕某某多次找他宣传成吉大易公司投资项目，吕某某告诉他投资成吉大易公司利息高，让他有闲钱的话投资成吉大易公司，于是2014年4月7日他给了吕某某3万元支票，利息每月1500元。他共收到利息9000元，实际损失2.1万元。 31、证人刘某5证言。证实他是皇寺镇李梅花村村民，他和李某3是朋友，2014年李某3听吕某某介绍了成吉大易公司投资项目，之后他和李某3共同找到吕某某咨询投资情况，当时吕某某向他们介绍成吉大易公司的星湖养老产业基金项目，月息5分，投资周期3个月。于是2014年10月份他通过吕某某向成吉大易公司投资6万元，之后没有收到过利息，实际损失6万元。 32、星湖养老产业基金投资协议三十四份。证实集资参与人与北京成吉大易股权投资基金管理有限公司签订星湖养老产业基金投资协议相关情况。 33、中国农业银行邢台分行、中国工商银行邢台分行、中国建设银行邢台分行个人账户交易明细单。证实本案集资参与人投资北京成吉大易公司后相关利息返还情况。 34、北京市第三中级人民法院（2016）京03刑初48号刑事判决书。证实同案犯姚恒燕、杨德鹏等二十人因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪判决相关情况。 35、涉县公安局出具抓获经过及涉县看守所出具证明各一份。证实2019年1月6日涉县公安局接群众举报将吕某某抓获，并于当日临时羁押于涉县看守所，2019年1月7日将吕某某移交邢台市公安局。 36、邢台县公安局出具办案说明。证实邢台县公安局在侦查吕某某非法吸收公众存款罪一案，通过向中国农业银行、工商银行、建设银行调取集资参与人返息银行账户交易明细，经查返息对方是通过超级网银结算无法确定对方身份，另未查询到集资参与人李某2、周某2、周翠花、关某2、张某5返息账户相关情况。 另有报案登记表、受案登记表、户籍信息、企业营业执照等在卷佐证，本院予以认定。 本院认为，被告人吕某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吕某某被抓获归案后如实向公安机关供述了自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚。综合全案证据，被告人吕某某在犯罪过程中所起作用尚达不到次要或者辅助作用，对辩护人当庭所提被告人吕某某属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关当庭所提量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及其犯罪后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人吕某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一九年一月六日起至二〇二二年三月五日止。罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、被告人吕某某违法所得114.05万元予以追缴或者责令退赔，返还集资参与人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 尚 启 忱 审 判 员 张 卫 锋 人民陪审员 王岩峰二〇二〇年一月十九日 法官助理赵占超 书记员胡亮洁 附表：被告人吕某某返还集资参与人损失明细表单位：万元 集资参与人 金额（万） 集资参与人 金额（万） 集资参与人 金额（万） 周某1 王某1 刘某3 李某1 刘某1 张某4 张某1 张某3 王某2 李某2 周某2 关某2 张某6 周翠花 关某3 张某2 刘某2 李某4 靳某1 李某3 葛某 靳某2 靳某3 张某5 刘某4 李某2生 刘某5