江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0391刑初101号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人顾超，男，1994年5月29日出生，汉族，大专文化，原徐州福地房产经纪有限公司区域经理，捕前租住江苏省苏州市沧浪区（户籍所在地：江苏省兴化市）。被告人顾超因涉嫌犯诈骗罪、挪用资金罪，2018年10月18日被刑事拘留，2018年11月24日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人汪鹤群，江苏天倪律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2019】77号起诉书指控被告人顾超犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月9日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员崔毅出庭支持公诉，被告人顾超及辩护人汪鹤群到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关建议补充侦查后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2018年1月至2月间，被告人顾超为偿还网络贷款，通过向被害人王某虚构可以帮其购买常熟市滨江区名门学府房产的事实，骗得被害人王某人民币40000元。二、职务侵占2018年2月22日至2018年5月2日间，被告人顾超在担任徐州福地房产经纪有限公司区域经理期间，利用其经手和管理公司流动资金的便利，将公司流动资金144519.81元占为己有，用于偿还网络贷款和高消费。被告人顾超在被公安机关上网追逃后，为逃避侦查，使用他人身份证在苏州站购买高铁票被公安机关抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人顾超以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人顾超利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究刑事责任。被告人顾超一人犯数罪，应当数罪并罚。庭审中，公诉机关建议对被告人顾超的诈骗罪在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；职务侵占罪在有期徒刑一年至三年之间量刑。庭审中，被告人顾超对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人顾超的辩护人对指控的诈骗罪罪名不持异议，认为被告人顾超将公司资金作为己用时没有占有不再归还的意思，不构成职务侵占罪，应当以挪用资金罪定罪。针对量刑主要提出：1、顾超实施诈骗事出有因，犯罪情节轻微，社会危害性不大；2、顾超近亲属赔偿被害人王某经济损失并取得了谅解，并与徐州福地房产经纪有限公司达成还款协议，已按照约定赔偿部分经济损失取得了该公司的谅解；3、顾超具有坦白情节，认罪悔罪。综上，请求对被告人顾超从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2018年1月至2月间，被告人顾超为偿还网络贷款，通过向被害人王某虚构可以帮其购买常熟市滨江区名门学府房产的事实，骗得被害人王某人民币40000元。2019年1月9日，被告人顾超近亲属赔偿被害人王某经济损失人民币40000元，并取得谅解。二、职务侵占事实2018年2月22日至2018年5月2日间，被告人顾超在担任徐州福地房产经纪有限公司区域经理期间，利用其经手和管理公司流动资金的便利，将公司流动资金144519.81元用于偿还网络贷款和高消费。被公司发现并催要后，被告人顾超为掩饰其行为给公司发送假的转账截图，后经公司再三催要，被告人顾超不辞而别并失联，公司遂报警。2018年7月11日，公安机关对被告人顾超上网追逃。2018年10月18日，被告人顾超在明知公司已经报警的情况下，为逃避侦查使用他人身份证在苏州站购买高铁票被公安机关抓获归案。2019年1月9日、2020年1月9日，被告人顾超近亲属分别赔偿徐州福地房产经纪有限公司经济损失人民币15000元、30000元，并取得谅解。上述事实，被告人顾超在开庭审理过程中亦无异议，且有经公诉机关举证并质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过；被害人王某陈述；证人顾某、刘某、吴某、柴某、李某、兰某、卢某、赵某等人证言；新员工入职表及工资单；销售委托书、常熟深蓝房地产营销策划有限公司出具的企业情况证明、常熟同湖房地产开发经营有限公司出具的销售委托书、常熟市房地产开发项目备案通知；徐州福地房产经纪有限公司营业执照（副本）；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片；辨认笔录及照片；收条；提取笔录；微信、支付宝信息及转账记录截图照片；银行卡交易明细及转账截图照片；转账明细统计表；收款收据、刑事谅解书；公安机关出具的情况说明；在逃人员登记表；被告人户籍信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人顾超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人顾超身为公司工作人员，利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人顾超一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人顾超归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且当庭认罪悔罪，依法予以从轻处罚。案发后，被告人顾超的近亲属，能够积极赔偿被害人王某全部经济损失及徐州福地房产经纪有限公司部分经济损失，并均取得谅解，可予酌情从轻处罚。辩护人所提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人顾超不构成职务侵占罪，应认定为挪用资金罪的辩护意见。经查，根据本案查明的事实，被告人顾超的客观行为已足以说明其主观上具有对公司流动资金非法占有的故意，其行为符合职务侵占罪的构成要件。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人顾超诈骗犯罪情节轻微、社会危害性不大的辩护意见。经查，被告人顾超为偿还网络贷款，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，且数额较大，具有一定的主观恶性及社会危害性，不能认定为犯罪情节轻微，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2021年6月17日止。罚金已预缴。)二、责令被告人顾超继续退赔徐州福地房产经纪有限公司经济损失人民币99519.81元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  凌 霞人民陪审员  孙荣林人民陪审员  刘振书二〇二〇年一月二十二日书 记 员  任晓毅本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。