浙江省绍兴市越城区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0602民初5349号之一 原告：汇茂网络科技（东海）有限公司，住所地江苏省连云港市东海县石梁河镇驻地长江路南侧03-95，统一社会信用代码91320700MA1MMPEN4Y。 法定代表人：张鸿麟，系公司执行董事。 委托诉讼代理人：林占锦、林熹,北京盈科（厦门）律师事务所律师。 被告：范丽娜，女，1964年4月28日出生，汉族，住浙江省绍兴市越城区。 委托诉讼代理人：朱磊、卢慧磊，江苏恒旭律师事务所律师。 原告汇茂网络科技（东海）有限公司诉被告范丽娜买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月28日立案后，依法适用普通程序，于同年7月22日、11月27日两次公开开庭进行了审理。原告法定代表人张鸿麟及其委托诉讼代理人林熹、被告委托诉讼代理人朱磊、卢慧磊到庭参加诉讼，原告委托诉讼代理人林占锦参加了第一次庭审。2019年7月23日至9月22日为庭外和解期间。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付货款3801623元及资金占用损失（以拖欠货款的本金为基数，按年利率6%，自起诉之日起至付清之日止）；2、本案诉讼费用、财产保全费5000元、保全保险费8363.57元由被告承担。事实和理由：原告是一家经营线上商品销售的商事主体。小星球商城是原告线上销售货物的消费平台，消费者通过自行申请或经微信授权登录，在购物并享受消费者权益时，需依约填写必要的自己的个人身份信息，包括本人的收货地址、银行卡的开户姓名、手机号、账户、银行开户信息等。消费者在小星球商城选定商品及数量并进行下单后（买家下单状态），可在线支付货款使得小星球商城后台系统自动确认订单（买家付款状态），消费者也可联系原告工作人员，沟通选择线下支付而人为操作通过订单。原告的其他工作人员根据系统确认通过的订单信息联系供货商安排发货（商家发货状态），货物发出后，由消费者自行确认收货（交易完成状态）。被告注册成为原告小星球商城的会员后，先后多批次在商城下订单购买鳄鱼真皮女包、玉石，水晶佛珠、手工精油皂、白葡萄酒、共振器、芯片、护眼水、人体净化仪等商品，并联系原告的工作人员承诺线下支付，使得商城系统后台订单通过，在原告先行发货并经被告确认收货后，被告至今未支付任何货款。经统计，被告未支付的货款总额为3801623元。经查询，上述行为系被告与原告公司股东谢春光勾结，以虚报空单的方式骗取公司佣金和奖金。另，原告经营的电子消费线上平台根据消费情况会给消费者奖金或返利，或者根据推荐消费发放奖金或佣金，被告利用在原告处消费并自己推荐自己的方式骗取佣金。被告于2018年2月至8月共获得原告佣金及返利6516403元。为维护原告的合法权益，原告依法起诉，同时被告的行为已完全涉嫌诈骗，恳请贵院将该案移送公安机关侦查。 被告辩称，原、被告之间不存在买卖合同关系，被告未在原告经营的商城购买商品，未向原告作出线下支付承诺，未收到原告所谓的发货，不存在欠货款之说。 本院经审理认定事实如下：小星球商城系原告经营的线上销售货物的消费平台。消费者通过自行申请或经微信授权登录，在购物并享受消费者权益时，需依约填写姓名、手机号、银行账号等必要信息。消费者在小星球商城选定商品及数量并进行下单后（买家下单状态），可在线支付货款使得小星球商城后台系统自动确认订单（买家付款状态），消费者也可联系原告工作人员，沟通选择线下支付而人为操作通过订单。原告的其他工作人员根据系统确认通过的订单信息联系供货商安排发货（商家发货状态），货物发出后，由消费者自行确认收货（交易完成状态）。 《小星球平台营业守则修订版》明确共享市场计划如下：计入等级1.5000元，银级股东（每周企业分红1份，企业保证金5000元+收益1000元封顶）；2.累计10000元，金级股东（每周企业分红3份，企业保证金10000元+收益5000元封顶）；累积50000元，钻级股东（每周企业分红20份，企业保证金50000元+收益50000元封顶）；4.加入30天内完成累积升级。分红制度1.每周（周一至周日午夜12时）依照营业额规律及市场的变动，提拔不同比率作为绩效分红池；2.每周企业分红依照等级不同，分数不同，总收入达到企业分红封顶届满，就不再参与此项分红；3.每周推荐分红依照过去10周累计推荐人数及对等等级，给于推荐人每周推荐分红份数，银级推荐银级获得推荐分红1份，金级推荐金级获得推荐分红3份，钻级推荐钻级获得推荐分红20份；4.每周营业绩效分红池/（每周企业分红份数+每周推荐分红份数）=每份分红金额。奖金提现1.个人奖金累积达2000元以上，可以申请提现；2.个人后台提现时将扣除20%的服务费；3.每周绩效分红奖金在第二周周三前统一计入个人电子钱包，第四周周三前可随时后台提现；4.个人后台当天提现申请，下一个工作天审核通过，再下个工作天公司汇款到账。 被告注册成为原告小星球商城的会员后，先后多批次在商城下订单购买鳄鱼真皮女包、玉石，水晶佛珠、手工精油皂、白葡萄酒、共振器、芯片、护眼水、人体净化仪等商品，共计27笔订单，货款价值总计3801623元。上述订单均显示付款方式为线下支付，付款状态为已结算，收货人为范丽娜，配送状态为已发货，物流公司分别为百世快递、顺丰快递、韵达快递、中通快递、德邦。经查询，上述订单中3320873元无实际物流产生，约占原告主张标的总额的87%，原告已将该部分货款支付给了案外人谢春光，其余480750元商品大概率有物流产生，被告也是正常收货，约占原告主张标的总额的13%。 案外人吴徐堂曾系原告的员工，负责公司软件维护、资料库及异常订单管理，其陈述原告原股东谢春光在2018年3月25-5月25日期间以老板身份要求其在消费者未实际支付货款的情况下对约5700万元的订单通过人工审核，并要求发货及计算业务奖金的。其上述证言已经厦门市鹭江公证处公证。 自2018年2月至7月，被告在小星球商城大量通过不同微信号以自己推荐自己，并在大量未实际购物付款的情况下向原告申请提现。在此期间，被告实际提领奖金（保证金或佣金）到账5081075元，被告在提领上述奖金（保证金或佣金）后，短时间内将4178041元（约82%）转给案外人谢春光。 本院认为，根据法律规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案原告诉请的27笔订单，其中14笔（商品总价值3320873元，约87%）确定无实际物流发生，即“空单”；另13笔（商品总价值480750元，约13%）大概率有实际物流发生，但被告仍称未订购商品，也未收到商品，也未确认收货，也未收取奖金。对于上述“空单”，被告在庭审中一会称系原告为提高公司业绩而安排其“刷单”，一会又陈述不清楚是谁操作的，但根据原告提供的证据，可以认定上述“空单”均系被告本人所操作，被告同时大量借用他人的微信号在小星球商城推荐自己，并根据商城规则漏洞向原告申请分红奖金。2018年2月至7月，被告实际提领奖金（保证金或佣金）到账5081075元，被告在提领上述奖金（保证金或佣金）后，短时间内将4178041元（约82%）转给案外人谢春光。另一方面，“空单”的产生不可能一个人完成，必须有公司内部工作人员配合，结合吴徐堂的公证证言、分红奖金资金走向及微信聊天记录，基本可以认定被告与案外人谢春光利用小星球商城的分红奖金计算漏洞，里应外合（由被告负责下单，案外人谢春光利用所谓的公司“老板”身份要求订单管理人员吴徐堂在没有收到货款的情况下对订单通过审核），虚构商品订单（无实际物流、无支付货款）骗取原告分红奖金并分赃，造成原告巨额财产损失的事实。被告与案外人谢春光的行为已涉嫌共同诈骗，数额特别巨大（估算），依法应移送公安机关处理。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条之规定，裁定如下： 驳回原告汇茂网络科技（东海）有限公司的起诉。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。 审 判 长  黎小军 人民陪审员  潘立洁 人民陪审员  张 颖 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  单志盈