青海省西宁市城西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青0104刑初385号 公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。 被告人夏柱武，公民身份号码×××，男，1974年8月3日出生于安徽省庐江县，汉族，小学肄业，户籍所在地安徽省庐江县，租住青海省西宁市城东区曹家寨新村58号。 辩护人刘明沛、刘璐，青海延辉律师事务所律师。 西宁市城西区人民检察院以西检一部刑诉〔2019〕40号起诉书指控被告人夏柱武犯合同诈骗罪于2019年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员贾英萍出庭支持公诉，被告人夏柱武及其辩护人刘明沛、刘璐到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年11月，被告人夏柱武虚构自己取得海东乐都三甲综合医院工程施工权的事实、伪造建筑工程劳务分包合同，于2015年11月28日与被害人钟×签订《工程劳务承包合同》，骗取被害人钟×工程保证金80万元，该款用作其他支出。2016年上半年至2017年下半年，夏柱武被钟×发现后陆续退还61.5万元，至今有18.5万元未退还。 被告人夏柱武于2019年9月13日被抓获归案。其在到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控的事实，公诉人当庭出示了报案材料，受案登记表，立案决定书，人口信息，抓获经过，借条，银行明细，转账凭证，工程承包合同，建筑工程劳务分包合同，情况说明，证人汤×的证言，被害人钟×的陈述，被告人夏柱武的供述，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人夏柱武的行为构成合同诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院，依法判处。公诉机关建议判处被告人夏柱武有期徒刑三年四个月至四年，并处罚金。 被告人夏柱武对指控的事实、罪名及公诉机关的量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并且签字具结。 辩护人提出，被告人夏柱武犯罪情节轻微，主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 经庭审质证： 1.报案材料，受案登记表，立案决定书，证明被害人钟×于2019年5月29日向西宁市公安局城西公安分局报案，称被告人夏柱武诈骗其工程保证金。该局于2019年7月25日立案侦查。 2.被告人夏柱武供述，2015年11月前后，我和钟×说我在乐都有一个三甲综合医院工程有劳务的活要找人干，钟×说他愿意来干，我就跟钟×签订了一份《工程劳务承包合同》，跟钟×说签合同后需要交80万元的合同保证金，之后钟×分两次将80万元保证金打到了我名下的一张中国银行卡和另外一张农业银行卡上了，中国银行卡上我收到了60万元，农业银行卡上我收到了20万元，我给钟×写了一张80万元的工程保证金收条。我收到80万元保证金后，就将这80万元用于其他地方花完了。 合同的甲方是我，乙方劳务是钟×，工程名称是海东乐都三甲综合医院，工程地点在乐都区，承包方式为劳务清包工，单价包工，工程内容为图纸范围内土建部分所有工程及楼梯地砖，建筑面积约13万平方米（不包括防水、外墙保温、涂料、梯步栏杆、门窗等等），工程单价为每平米330元，还有其他的一些基本规定，合同签订日期为2015年11月28日，签订地点在西宁市××区附近。担保人是我朋友汤×，他不知道我和湖北卓越建设工程有限公司的建筑工程劳务分包合同是我伪造的。乐都三甲综合医院的工程是真实存在的。这个工程的具体承建方是湖北卓越集团建设有限公司。我之前在湖北卓越集团建设有限公司干过一段时间。我没有取得乐都这家三甲综合医院的工程施工权，我当时之所以给钟×说我有这个活，就是为了骗钟×的保证金。“湖北卓越建设工程有限公司”根本不存在，我其实是想伪造成我与“湖北卓越集团建设有限公司”的承包合同，但是我将“湖北卓越集团建设有限公司”的名称搞错了，就写成了“湖北卓越建设工程有限公司”。我与“湖北卓越建设工程有限公司”的建筑工程劳务分包合同上的公章是我伪造的。我就是为了取得钟×的信任，想让他相信我拿到了乐都这家三甲医院的施工权，让他放心的将80万元合同保证金交给我，所以我就伪造了一份我与“湖北卓越建设工程有限公司”的建筑工程劳务分包合同给了他。 2016年开始钟×多次找过我问为什么迟迟不开工，我当时就给他说暂时还开不了，之后钟×还去了湖北卓越集团建设有限公司询问该工程的事，他去了之后就知道了我是骗他的，后来我就慢慢给他退还保证金。2016年下半年至2017年下半年，我陆陆续续给钟×退还了61.5万元保证金。通过银行转账的方式直接转到钟×名下的银行卡上的钱大概有54万余元，还有我向汤×借了7万元，然后汤×直接还给了钟×。钟×收到退还的61.5万元保证金后没给我开具收条等凭据。 3.被害人钟×陈述，2015年11月10日左右，我通过梁征兵认识了汤×和夏柱武这两人，当时汤×给我说有一个海东市乐都区医院的清包工程，第二天我们几个人就去了现场看了一下这个工程，当时在工地上修围墙的人都认识夏柱武，我当时觉得这个人可信，2015年11月27日，夏柱武就拿了一份《建筑工程劳务分包合同》还有一份向湖北卓越建设公司交了130万的收款收据来找我，当时我们就一起去了西宁市城西区胜利路财校汤×的办公室，我们在汤×办公室里我看了《建筑工程劳务分包合同》上有湖北卓越公司的公章，还有收款收据上湖北卓越建设公司的财务章，我看完合同这些的时候，汤×就说他作担保让我和夏柱武第二天签合同。2015年11月28日，我就和夏柱武在汤×的办公室内签订了《工程劳务承包合同》，夏柱武说在2016年4月5日之前动工，签订完合同我就在西宁市××区中国银行给夏柱武转了60万元的保证金，夏柱武给我写了一张《收条》。2015年12月2日将剩下的20万元在西宁市××区农业银行转给了夏柱武。后期2016年3月中旬的时候我就给夏柱武打电话问他什么时候可以开工，当时夏柱武就给我说让我把工人和管理人员叫到西宁来，我就将我的工人们从老家叫他们到西宁来，当时来了六个人，住在我家，我每天都给夏柱武打电话，问他什么时候进场，夏柱武就以任何理由推脱我，一直没让我们进场。直到2016年7月份的时候，我看见别的工人都到海东市乐都区三甲综合医院的工地上施工，我就给夏柱武打电话问，别的工人都进场干活了为什么不让我的工人进场干活，夏柱武就一直不见面，故意躲着我。2016年7月19日，汤×给我打电话说他和夏柱武在一起，让我到胜利路来找他们，见面的时候我就问夏柱武工程什么时候能进场，夏柱武就给我说合同是假的，然后我就说那你把我的80万元保证金还给我，最后再把工人的工资给付了，当时有我还有夏柱武、汤×、梁征兵四个人算了一下工人的工资，总共工人工资是18万元。当时夏柱武就拿出了20万元将工人的工资支付了。最后夏柱武就陆陆续续的给我了36.5万元，2016年10月份左右汤×给我了7万元。 直到2017年10月12日夏柱武给我转了最后的1.5万元钱后，就一直没有再给我还过钱。夏柱武现在还欠我36.5万元。 他在我多次要求下才向我退还了61.5万元的保证金。我所说的61.5万元中，包含了汤×支付给我的7万元和夏柱武向我的工人支付的18万元，以及夏柱武主动退还给我的36.5万元。 辨认笔录，证实钟×辨认指出夏柱武。 接受证据清单，《工程承包合同》复印件，《建筑工程劳务分包合同》复印件，转账凭证复印件，收款条复印件，证明夏柱武伪造与湖北卓越建设工程有限公司签订的《建筑工程劳务分包合同》。与钟×签订《工程承包合同》。钟培有向夏柱武中国银行账户、农业银行账户转账共计80万元。 4.证人汤×陈述，2015年10月左右，夏柱武让我介绍干工程的人，他说他现在有海东市乐都区三甲综合医院工程需要对外劳务大包，我将这个事情向钟培有说了一声，后来在我的办公室他俩见了面，谈了这个乐都区三甲综合医院工程的事情，双方经过协商，在我办公室（位于西宁市城西区胜利路青海大学财经学院成教部办公大楼一楼）签订了《工程劳务承包合同》，签订合同后，钟培有向夏柱武支付了80万元的保证金。2016年4月左右，钟培有找到我说，这个工程跟夏柱武没有关系，他是骗子。我帮着他联系了夏柱武，让他积极退赔，因为夏柱武没有钱，我还向夏柱武出借了11万元。之后夏柱武就离开了西宁市，我也没有联系到他。我也是在2016年4月之后，通过钟培有知道夏柱武与这个工程没有关系。 2016年的8月左右，钟培有找到我说，他在该工程中找了7个工人，4个月的工资共计18万元。后来我和钟培有、夏柱武一起协商工人工资的问题，夏柱武向我借了11万元，其中的7万元转给了钟培有，4万元转给了夏柱武。夏柱武给我各开具了一张借条和欠条。我在2017年8月给钟培有的农行卡转账7万元。夏柱武给钟培有支付18万元的工人工资，好像当时夏柱武给钟培有账户里转了20万元。 接受证据清单，借条、欠条复印件，证明2016年5月24日，夏柱武向汤×借款4万元；2016年12月6日，夏柱武欠汤×帮助其还钟培有的现金7万元。 5.湖北卓越集团建设有限公司情况说明、工商登记资料，证明被告人夏柱武不是该公司员工，该公司与夏柱武没有业务往来关系。 6.中标通知书，《土建施工分包合同》《建筑工程施工劳务分包合同》，证明2015年12月20日，湖北卓越集团建设有限公司中标海东市三级综合医院项目，该公司将项目砌体劳务分包给青海远盛建筑劳务有限公司。 7.中国银行交易明细，证明2015年11月28日，被告人夏柱武中国银行账户转入60万元。 8.建设银行交易明细，证明2016年7月20日夏柱武向钟培有转账20万元，2016年7月26日夏柱武向钟培有转账5万元、3万元，2016年8月31日夏柱武向钟培有转账5万元、2万元，2016年11月3日夏柱武向钟培有转账1万元。2016年12月1日汤×向钟培有转账5万元，2016年12月30日汤×向钟培有转账2万元。 9.农业银行交易明细，证明2016年7月25日夏柱武向钟培有转账5万元、2.5万元，2016年7月30日夏柱武向钟培有转账4.5万元。 10.人口信息，到案经过，证明被告人夏柱武的基本情况和被抓获归案的经过。 上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。 本院据此查明，2015年11月，被告人夏柱武虚构其已承包海东乐都三甲综合医院工程项目，并伪造了与发包单位签订的《建筑工程劳务分包合同》。2015年11月28日被告人夏柱武与被害人钟×签订《工程劳务承包合同》，以工程保证金名义骗取被害人钟×80万元。后钟×发现被骗，要求被告人夏柱武退款，至案发时，被告人夏柱武陆续退还钟×61.5万元，仍有18.5万元未退还。被害人钟×于2019年5月29日向公安机关报案，同年9月13日，被告人夏柱武被抓获归案。 本院认为，被告人夏柱武以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物18.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人夏柱武归案后如实供述犯罪事实，系坦白，对其可依法从轻处罚；自愿认罪认罚，对其可依法从宽处理。辩护人关于被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。被告人夏柱武骗取他人财物数额巨大，综合其犯罪情节和悔罪表现，不符合缓刑适用条件，辩护人的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏柱武犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2023年1月12日止。罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人夏柱武退赔被害人钟×18.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于西宁市中级人民法院。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王毅军 审 判 员  田航远 人民陪审员  沙成方 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  文 瑛 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。