安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初30号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人查某某，男，1991年9月12日出生,汉族，安徽省池州市人，初中文化，经商，户籍地安徽省池州市贵池区，住安徽省池州市贵池区。2016年因非法携带枪支、弹药被池州市公安局行政拘留3日，罚款200元。2019年1月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被安庆市公安局九成分局刑事拘留，同年1月25日由安庆市公安局九成分局决定取保候审，同年1月26日因取保候审而释放，2020年1月2日被本院取保候审。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑一刑诉〔2019〕488号起诉书指控被告人查某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。安徽省宿松县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人查某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2017年9月30日,被害人李某2到安庆和信公司办理车辆抵押贷款时，被莫某(已经一审判决)为首的犯罪集团套路贷款。2017年12月29日，莫某安排殷某(经一审判决)将李某2号牌为皖Ｈ×××××进口途威小型越野客车偷偷开走；之后向李某2索取高额赎车费，并以不还钱赎车就将其车当黑车变卖相要挟，未果。2018年2月28日，被告人查某某在车辆未过户情况下，同莫某商定以68000元价格将李某2号牌为皖Ｈ×××××进口途威小型越野客车收购（另支付中介费2000元）。2018年4月19日，被告人查某某告知李某2将该车作黑车卖到新疆、出事故要李某2担责，让李某2以105000元的价格买回自己的车辆，查某某从中获利35000元。经安庆市价格认证中心认定:被害人李某皖Ｈ×××××进口途威小型越野客车价值174502元。宿松县人民法院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定:莫某、殷某敲诈勒索被害人李某263700.18元。到案后，被告人查某某自愿如实供述自己的罪行。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据，据此认为：被告人查某某明知是犯罪所得车辆而予以收购并倒卖，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处，并建议判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万六千元。被告人查某某对公诉机关的指控无异议，并认罪认罚。经审理查明，2017年9月30日,被害人李某2到安庆和信公司办理车辆抵押贷款时，被莫某(已经一审判决)为首的犯罪集团套路贷款。2017年12月29日，莫某安排殷某(经一审判决)将李某2号牌为皖Ｈ×××××进口途威小型越野客车偷偷开走；之后向李某2索取高额赎车费，并以不还钱赎车就将其车当黑车变卖相要挟，未果。2018年2月28日，被告人查某某在车辆未过户情况下，同莫某商定，查某某以68000元价格收购李某皖Ｈ×××××进口途威小型越野客车（另支付中介费2000元）。2018年4月19日，被告人查某某告知李某2将该车作黑车卖到新疆、出事故要李某2担责，让李某2以105000元的价格赎回自己的车辆，查某某从中获利35000元。经安庆市价格认证中心认定:被害人李某皖Ｈ×××××进口途威小型越野客车价值174502元。本院以(2019)皖0826刑初205号刑事判决书认定：莫某、殷某敲诈勒索被害人李某263700.18元。案发后，被告人查某某向安庆市公安局九成分局退缴了违法所得35000元。2018年8月30日，被告人查某某经安庆市公安局九成分局电话通知到案接受调查，到案后如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。本案在审理期间，本院委托池州市贵池区司法局对被告人查某某进行社区调查评估。池州市贵池区司法局社区调查评估意见为：被告人查某某基本具备社区服刑条件。上述事实，被告人查某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人查某某的供述和辩解，被害人李某2的陈述，证人莫某、任某、向某、殷某、汪某、李某3的证言，安庆市公安局指定管辖决定书，安庆市公安局九成分局出具的受案登记表和立案决定书、常住人口信息、前科劣迹查询结果证明、到案经过、接受证据材料清单、鉴定聘请书，转帐记帐单（含手机转帐单、帐单），徽商银行现金缴款书，安庆市价格认证中心价格认定结论书，本院(2019)皖0826刑初205号刑事判决书，池州市贵池区司法局调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人查某某明知是犯罪所得的车辆而予以收购并倒卖，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人查某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。被告人查某某经安庆市公安局九成分局电话通知到案接受调查，到案后如实供述了其掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，庭审中自愿认罪，是自首，可以从轻处罚。被告人查某某有劣迹，可对其酌情从重处罚。被告人查某某认罪认罚，并积极退缴违法所得，主动缴纳罚金，可从宽处理。根据被告人查某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其进行处罚并采纳公诉机关的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人查某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人查某某退缴的违法所得35000元，依法没收，由安庆市公安局九成分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小敏人民陪审员  高用九人民陪审员  张守国二〇二〇年一月二十日书 记 员  何 莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。