湖南省沅江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0981刑初9号 公诉机关湖南省沅江市人民检察院。 被告人巫某德，男，汉族，中专文化，无业,户籍地为广西壮族自治区。因犯抢劫罪，于2013年9月被广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑五年（刑期至2017年11月9日止）。又因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被沅江市公安局刑事拘留，同年10月15日被依法执行逮捕。现羁押于沅江市看守所。 辩护人徐劲松,湖南滨湖律师事务所律师。 沅江市人民检察院以沅检公刑诉［2019］285号起诉书指控被告人巫某德犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月6日受理后,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院指派检察员熊广宇出庭支持公诉,被告人巫某德及其辩护人徐劲松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月9日12时许，湖南DH船舶设备制造有限公司（以下简称“DH公司”）会计杨某枝被他人（待查）冒充公司老板文某春与其QQ聊天取得信任，要求支付一笔与“HX公司”签订合同的订金。杨某枝即安排公司出纳熊某群用公司法人文某春的个人账户向范某宇的银行账户内分别转入15万元和5万元。其中15万元于同日分两次（一次为5000元，一次为14.5万元）转入被告人巫某德的银行账户内，被被告人巫某德挥霍。 公诉机关为证明上述事实，当庭出示和宣读了被告人巫某德的户籍证明，沅江市公安局的立案决定书、银行交易记录、刑事判决书等相关书证，证人杨某枝、熊某群等人的证言，被告人巫某德的供述与辩解，扣押决定书、QQ聊天截图等证据。 公诉机关认为，被告人巫某德虚假承诺为诈骗犯罪嫌疑人取现，将诈骗团伙的15万元诈骗资金据为己有后逃跑，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人巫某德刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。建议对其判处有期徒刑四年，并处罚金2万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请法院依法判处。 被告人巫某德辩解称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人徐劲松辩称，巫某德取得的15万元事先不明知是诈骗所得，公诉机关指控巫某德诈骗的事实不清、证据不足。 经审理查明，2019年6月26日，被告人巫某德与黄某、“阿某”（待查）商定一笔黑钱由巫某德到银行取现，按6%支付辛苦费。2019年7月9日12时许，一名冒充DH公司老板文某春的人（待查）用QQ与公司会计杨某枝聊天取得其信任，要求支付一笔与“HX公司”签订合同的订金。杨某枝即安排公司出纳熊某群用文某春的个人账户分别转入范某宇的中国农业银行账户15万元和5万元。同日，范某宇银行账户的15万元被分两次（一次为5000元，一次为14.5万元）转入巫某德的中国农业银行账户内。巫某德将其支取后全部挥霍。 2019年9月11日，被告人巫某德被沅江市公安局刑事拘留。案发后，沅江市公安局扣押被告人巫某德用赃款购买的红色宝马汽车一辆、赃款8200元，冻结范某宇中国农业银行账户资金50000元。 上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被告人巫某德的户籍证明，沅江市公安局的接报案登记表、立案决定书、扣押决定书及相关书证证明，巫某德的基本身份情况；2019年9月11日被沅江市公安局刑事拘留；沅江市公安局扣押被告人巫某德用赃款购买的红色宝马汽车一辆、二手车行老板陈某良退还赃款3200元、被告人巫某德女友李某莎退还赃款5000元的情况，冻结范某宇中国农业银行账户资金50000元。 2.QQ聊天截图、文某春、范某宇及被告人巫某德的银行交易流水证明，2019年7月9日，一名冒充DH公司老板文某春的人与公司会计杨某枝在QQ社交软件上聊天并取得其信任，杨某枝随后安排公司出纳熊某群用公司老板文某春的个人账户分别向范某宇的中国农业银行账户汇入15万元和5万元。当日，范某宇银行账户的15万元分两次（一次是5000元，一次是14.5万元）转进被告人巫某德中国农业银行账户内，之后被巫某德挥霍的事实。 3.证人证言 （1）证人杨某枝的证言证明，2019年7月9日，一名自称是老板文某春与会计杨某枝在QQ社交软件上聊天并取得其信任，要求支付公司与“HX公司”签订合同的订金。杨某枝随后安排公司出纳熊某群用公司老板文某春的个人账户分别向范某宇的中国农业银行账户汇入15万元和5万元的事实。 （2）证人熊某群的证言证明，2019年7月9日，会计杨某枝告诉熊某群要用老板文某春的个人账号转钱到范某宇的个人账号上，分别转了15万和5万的事实。 （3）证人文某春的证言证明，2019年7月9日，文某春本人没有与会计杨某枝在QQ上聊天，直至7月11日，会计问合同后续进展才发现被骗20万元的事实。 （4）证人陈某良的证言证明，2019年7月9日，被告人巫某德在陈某良的车行以71800元的价格购买了一辆二手北京现代小车，之后以该车在车行回收置换了一辆二手宝马车和18600元现金的事实。 （5）证人李某莎的证言证明，2019年7月9日，李某莎帮被告人巫某德在南宁市中国邮政储蓄银行普罗旺斯支行取款15000元，被告人巫某德自留1万元，给李某莎生活费5000元的事实。 （6）证人范某宇的证言证明，范某宇于2019年2月办理了一张中国农业银行储蓄卡，于2019年9月19日发现卡已遗失的事实。 4.被告人巫某德的供述与辩解证明，2019年6月26日，巫某德与黄某、“阿某”在南宁市清秀区见面商量黑钱取现的事，约定由巫某德拿6%，黄某拿1%的好处费，巫某德保证钱到账后一个小时之内取出现金给“阿某”。“阿某”没有直接说钱的来源，巫某德认为这肯定是来历不明的黑钱，不然不会有这么高的提成，立意自己将其占有，“阿某”亦不会报警。2019年7月9日，“阿某”打电话问巫某德的银行卡号，之后其中国农业银行账户内分别转入了5000元和14.5万元。钱到账后，巫某德通过女友李某莎取出15000元现金，给了其5000元。在陈某良的二手车行花了71800元购买了一辆北京现代二手车，之后将该车回收置换为一辆红色宝马和18600元现金。后来在越南赌博输光了这些钱。 5.广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院（2013）西刑初字第449号刑事判决书证明，巫某德于2013年因抢劫罪被判处有期徒刑五年（刑期自2012年11月10日起至2017年11月9日止）的事实。 关于辩护人提出的“巫某德取得的15万元事先不明知是诈骗所得，公诉机关指控巫某德诈骗的事实不清、证据不足”的辩护意见。经查，2019年6月26日，被告人巫某德与黄某、“阿某”商定有一笔黑钱由巫某德到银行取现，按6%支付辛苦费。2019年7月9日，DH公司将15万元和5万元转入范某宇的银行账户，后范某宇账户上的15万元被转入巫某德的银行账户，巫某德将其支取后全部挥霍。有证人杨某枝、熊某群、文某春、陈某良、李某莎、范某宇的证人证言，被告人巫某德的供述与辩解，QQ聊天截图，银行交易流水凭证等证据证实。被告人巫某德事先明知15万元是诈骗所得，仍为其提供银行账户取现，并将其占有挥霍，应认定巫某德的行为构成诈骗罪。辩护人的该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人巫某德以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人巫某德犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人巫某德因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人巫某德如实供述犯罪事实，当庭表示认罪认罚；配合公安机关追缴赃款赃物，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人巫某德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2023年9月10日止）； 二、沅江市公安局扣押的红色宝马汽车一辆、涉案资金八千二百元、以及冻结的范某宇中国农业银行账户内的资金五万元，由沅江市公安局发还湖南DH船舶设备制造有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张卫国 人民陪审员  许迪平 人民陪审员  王耀华 二〇二〇年一月二十二日 法官 助理  卢 莉 书 记 员  毛皓华 附录：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。