福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初15号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人蔡婉茹，女，1984年10月8日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省厦门市翔安区，现住福建省厦门市翔安区。因涉嫌诈骗，于2018年3月14日被取保候审，2019年3月13日被监视居住，经南靖县人民检察院决定于2019年9月14日被取保候审。现在家。 被告人许鸳鸯，女，1986年8月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，家住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2018年4月28日被刑事拘留，同年5月4日被取保候审，2019年5月4日被监视居住，经南靖县人民检察院决定于2019年11月5日被取保候审。现在家。 被告人蔡婉茹、许鸳鸯被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年12月30日以靖检诉刑诉[2019]421号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月16日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察员庄高松、代理检察员刘瑞芳出庭支持公诉，被告人蔡婉茹、许鸳鸯到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、2008年年底至2013年1月间，曾树荣（已判刑）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市思明区广顺花园等地设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人蔡婉茹、许鸳鸯、陈静云（已判刑）、庄世燕（已判刑）等人利用网络电话等电信设备针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则“下单”给“秘书组主任”，“秘书组主任”再通过“行政组”人员联系“控台组”人员，利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，被告人蔡婉茹于2007年9月至2008年2月间受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，专门针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，于2008年3月至2010年3月间在该诈骗窝点担任“秘书组”主任，负责培训和管理所在组“秘书”，并根据“秘书”业绩领取抽成和奖金，参与诈骗合计台币1142万元，折合人民币235.0236万元，非法获利人民币18.935万元；被告人许鸳鸯于2006年9月至2008年3月间受雇在该诈骗窝点担任“秘书组”秘书，专门针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，于2008年4月至2008年12月间在该诈骗窝点担任“秘书组”主任，负责培训和管理所在组“秘书”，并根据“秘书”业绩领取抽成和奖金，参与诈骗合计台币963万元，折合人民币198.1854万元，非法获利人民币25.6131万元。 二、2010年2月至2011年3月，被告人许鸳鸯于2010年2月至2011年3月间在林福贞（另案处理）设立在厦门市湖里区江头豪峰大厦诈骗窝点担任“秘书组”秘书，采用上述同样的诈骗方式针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，伙同中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动，参与诈骗台币65万元，折合人民币13.377万元，非法获利人民币5.0376万元。 综上，被告人蔡婉茹参与诈骗台币合计1142万元，折合人民币235.0236万元，非法获利人民币18.935万元；被告人许鸳鸯参与诈骗台币合计963万元，折合人民币198.1854万元，非法获利人民币25.6131万元。 另查明，蔡婉茹于2018年3月14日主动到南靖县公安局投案，许鸳鸯于2018年4月28日被公安机关抓获归案。案发后，南靖县公安局分别向蔡婉茹、许鸳鸯暂扣涉案款人民币8万元、17万元。蔡婉茹、许鸳鸯均自愿签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可指控的犯罪事实和罪名，以及对其二人判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议和适用简易程序审理的建议。在本案审理期间，蔡婉茹继续向本院退缴违法所得人民币10.9350万元，并预缴罚金人民币12万元；许鸳鸯继续向本院退缴违法所得人民币8.6131万元，并预缴罚金人民币10万元。 上述事实，被告人蔡婉茹、许鸳鸯在审理过程中均无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定管辖函、漳州市中级人民法院指定管辖函、立案决定书、户籍证明、前科查询证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过说明、南靖县公安局出具的投案证明书、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、扣押清单、本院（2017）闽0627刑初317号刑事判决书、认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、现场照片、辨认笔录以及同案犯曾树荣、陈静云、庄世燕的供述与辩解、被告人蔡婉茹、许鸳鸯的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蔡婉茹、许鸳鸯以非法占有为目的，共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，诈骗数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，蔡婉茹、许鸳鸯受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后蔡婉茹能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；能退清违法所得并预缴罚金，均可酌情从轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。许鸳鸯到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；能退清违法所得并预缴罚金，均可酌情从轻处罚；多次诈骗，可酌情从重处罚。鉴于蔡婉茹、许鸳鸯具有上述法定、酌定从宽处罚情节，归案后具有较好的悔罪表现，依法予以适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人蔡婉茹、许鸳鸯犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人蔡婉茹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人许鸳鸯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人蔡婉茹、许鸳鸯的违法所得分别为人民币十八万九千三百五十元、二十五万六千一百三十一元，合计人民币四十四万五千四百八十一元均予以追缴（均已交清），上缴国库。其中扣押在案未随案移送的违法所得人民币二十五万元由暂扣单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  林允明 人民陪审员  谢新鎏 二〇二〇年一月十六日 法官助理郑林娜 书记员黄晓娟 附相关法律法规规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。