河南省漯河市源汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1102刑初294号公诉机关河南省漯河市源汇区人民检察院。被告人孟艳真，女，1985年6月7日出生，汉族，中专文化，原河南美宜家食品有限公司出纳，住河南省漯河市召陵区。因涉嫌挪用资金犯罪，于2019年3月4日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年4月3日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。于2019年4月3日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人李会云，河南开瑞律师事务所律师。被告人杨朋飞，男，1989年3月15日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省漯河市召陵区。因犯故意伤害罪，于2015年9月29日被漯河市召陵区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。因涉嫌挪用资金犯罪，于2019年3月4日被漯河市公安局干河陈分局刑事拘留。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年4月3日被漯河市源汇区人民检察院批准逮捕。于2019年4月3日被漯河市公安局干河陈分局执行逮捕。辩护人晁伟，河南开瑞律师事务所律师。漯河市源汇区人民检察院以漯源检刑诉[2019]242起诉书指控被告人孟艳真、杨朋飞犯职务侵占罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漯河市源汇区人民检察院指派检察员金琳琳出庭支持公诉，被告人孟艳真及其辩护人李会云、被告人杨朋飞及其辩护人晁伟到庭参加诉讼。现已审理终结。漯河市源汇区人民检察院指控，2018年8月14日至2019年3月2日，被告人孟艳真在担任河南美宜家食品有限公司（以下简称美宜家公司）出纳期间，明知被告人杨朋飞有赌博恶习，仍在杨朋飞的指使下多次挪用美宜家公司资金312.79万元用于杨朋飞赌博。截至案发，所挪用款项尚未归还。案发后，被告人孟艳真主动投案，并将入职保证金26万元用于退赔。被告人杨朋飞经公安机关电话通知到公安机关投案。以上指控，公诉机关提供受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过说明、河南美宜家有限公司工资表、往来港澳通行证查询信息、出入境记录、扣押证据清单、银行卡复印件、支付宝、微信转账记录、孟艳真银行卡转账明细、美宜家公司2018年9月至2019年2月现金盘点明细表、每月银行收支明细表、收入出纳财物审计情况表、杨某银行交易明细、杨朋飞银行交易明细、证人杨某、周某的证言、被告人孟艳真、杨朋飞的供述与辩解等证据证实。认为被告人孟艳真、杨朋飞的行为已构成职务侵占罪，数额巨大，应以职务侵占罪追究二被告人刑事责任。孟艳真、杨朋飞自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。孟艳真自愿认罪认罚，建议对孟艳真判处有期徒刑六年六个月至七年六个月有期徒刑。被告人孟艳真对指控事实、证据无异议，认为自己的行为构成挪用资金罪,请求从轻处罚。被告人孟艳真辩护人认为孟艳真挪用资金没有侵占的故意，应该构成挪用资金罪。孟艳真自动投案，系自首，应当从轻减轻处罚。案发后，孟艳真主动将入职的保证金退交给美宜家公司，系初犯、偶犯，有悔罪表现。建议对孟艳真判处三年以下有期徒刑，可以适用缓刑。被告人杨朋飞对指控事实、证据无异议，认为自己的行为构成挪用资金罪,请求从轻处罚。被告人杨朋飞辩护人对公诉机关指控犯罪事实没有异议，认为被告人孟艳真、杨朋飞主观上没有占有单位资金归自己所有，不予归还的故意，应以挪用资金罪对杨朋飞定罪量刑。杨朋飞自动投案，系自首，当庭自愿认罪，认罪态度好，依法可以从轻、减轻处罚。建议对杨朋飞判处三年以下有期徒刑。经审理查明，被告人孟艳真于2017年3月1日起任美宜家公司出纳，负责公司货款收入。美宜家公司用孟艳真个人身份资料分别在农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、中原银行、河南农村信用社、工商银行办理银行卡，由孟艳真作为出纳使用。2018年8月，被告人杨朋飞以在网上开红包群“坐庄”赚钱为由，向孟艳真提出要孟艳真收了公司款后转给杨朋飞使用。孟艳真表示每月底公司都要对账，杨朋飞表示到月底对账时就还给孟艳真。在杨朋飞的要求下，孟艳真开始多次将自己管理的美宜家公司货款提供给杨朋飞赌博使用。杨朋飞将该款用于赌博后，一直未能偿还。此后，杨朋飞到澳门赌博，以换取港币赚取差价等为由，要求孟艳真继续向其转款。杨朋飞将赌博款输掉后，告知孟艳真要求继续转款。孟艳真要求陪杨朋飞一起到澳门的杨某监督杨朋飞不让其赌博。后孟艳真按照杨朋飞的要求继续将美宜家公司款项陆续直接或通过杨某向杨朋飞转款。2019年2月，孟艳真到澳门后，在赌场继续向杨朋飞转款，由杨朋飞用于赌博。期间，孟艳真每月将自己银行卡流水账删除向杨朋飞转款的记录后交给公司会计对账，以防止公司人员发现自己转款的事实。自2018年8月14日至2019年2月，孟艳真通过银行卡、支付宝、微信将美宜家公司资金转给杨朋飞赌博使用共有312.789179万元未归还。案发后孟艳真退还美宜家公司人民币26万元。2019年3月4日，孟艳真到公安机关投案。同日，杨朋飞经过公安机关电话通知到公安机关投案。以上查明事实，有以下经庭审质证的证据证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过说明、强制措施文书。证实，2019年3月4日，漯河市公安局干河陈分局对该案立案侦查。2019年3月4日，孟艳真到公安机关投案。同日，杨朋飞经过公安机关电话通知到公安机关投案。孟艳真、杨朋飞被采取强制措施。2、户籍证明、漯河市召陵区人民法院（2015）召刑初字第120号刑事判决书。证实，被告人孟艳真、杨朋飞均达到完全刑事责任年龄。杨朋飞于2015年9月29日因犯故意伤害罪，被漯河市召陵区人民法院判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年。孟艳真无违法犯罪记录。3、美宜家公司营业执照、美宜家漯美宜家[2017]04文件、工资表。证实，孟艳真自2017年3月1日起任美宜家公司出纳（负责收入）。4、出入境查询记录。证实被告人孟艳真、杨朋飞及杨某出入澳门的情况。5、被告人孟艳真、杨朋飞及杨某农业银行、工商银行、农村信用社、邮政储蓄银行、中原银行交易明细清单、微信、支付宝转款等记录。证实孟艳真、杨朋飞、杨某转款的情况。6、美宜家公司收入出纳财务审计情况表。证实，经过美宜家公司会计人员周某、张春华、胡亚光对孟艳真管理现金盘点，从2018年3月至2019年2月，孟艳真共造成美宜家公司亏空312.789179万元。孟艳真签字确认。7、美宜家公司情况说明。证明，被告人孟艳真用自己在美宜家公司的保证金26万元退赔给美宜家公司。8、孟艳真制作的假账单。证实，孟艳真将公司款项挪用无法归还后，为防止公司发现而制作的假账单。9、证人杨某证言。证实，杨某和杨朋飞在澳门期间，孟艳真曾向杨某微信询问杨朋飞是否在澳门赌博。杨某告诉孟艳真杨朋飞没有赌博，是在兑换港币赚钱。孟艳真通过杨某农村信用社账户转款，杨某再转给杨朋飞。10.被告人孟艳真、杨朋飞供述与辩解。二被告人供述与庭审查明事实一致。本院认为，被告人孟艳真、杨朋飞二人共谋利用孟艳真的职务便利，将美宜家公司资金挪用，进行非法活动，其行为均构成挪用资金罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控二被告人构成职务侵占罪的罪名不成立，本院不予支持。孟艳真、杨朋飞主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。孟艳真主动退还部分资金，可酌情从轻处罚。辩护人关于二被告人构成挪用资金罪，有自首情节，建议从轻处罚的意见，本院予以采纳。辩护人建议对二被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孟艳真犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年零六个月（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2024年9月3日止）。二、被告人杨朋飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2024年3月3日止）。三、责令被告人孟艳真、杨朋飞退还挪用的美宜家公司人民币286.789179万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审判长  何曙光审判员  李友峰审判员  陈 晓二〇二〇年一月二十日书记员  陈 浩