河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1537号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被害人张某1，女，1981年2月21日出生，汉族，住郑州市金水区。委托代理人张旭东，河南豫龙律师事务所律师。被害人张某2，男，1977年6月29日出生河于南省南召县，汉族，住河南省南召县。被告人李小云,女，1972年9月20日出生于河南省镇平县，汉族,初中文化,群众,户籍所在地河南省镇平县。因涉嫌诈骗,于2019年8月10日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留,于同年9月12日经郑州市金水区人民检察院批准逮捕,于同年9月12日被郑州市公安局丰产路分局执行逮捕。指定辩护人崔艳君、薛梅，大沧海律师事务所郑州分所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕1181号起诉书指控被告人李小云犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，并建议适用普通程序审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被害人张某1及其委托代理人张旭东，被害人张某2，被告人李小云及其辩护人崔艳君到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年3月份至8月份,被告人李小云自称其表哥是河南省公安厅的领导,虚构找关系帮助被害人张某1的父亲逃避司法机关处罚的事实,多次向被害人张某1、张某2索要活动经费,共计骗取张某1、张某2人民币503000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李小云的供述，被害人张某1、张某2的陈述，证人王某的证言，受案经过，到案经过，情况说明，户籍证明等证据。认为被告人李小云的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，鉴于被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议对被告人李小云判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金。被害人张某1、张某2对公诉机关指控被告人李小云的犯罪事实、罪名没有异议。被害人张某1的委托代理人称，被告李小云具有如下从重处罚的情节，被告人李小云不能如实供述自己的诈骗罪行,在询问笔录中称13000元是借的并非诈骗所得。所骗款项一部分用于还债及投资了,一部分买东西了,并没有说出买什么东西,花了多少也不知道。被告李小云不能自圆其说诈骗款中部分款项的去向。在公安机关最初审讯中,李小云未供述伙同杨太松共同实施诈骗,在大量证据面前他才承认是与杨太松一起诈骗被害人张某1,李小云供述把诈骗所得20万元给杨太松了说明她不能如实供述案情,不属于坦白,应予从严处罚。被告人李小云虚构事实、隐瞒真相,骗取受害人钱财,数额特别巨大,应判处十年以上有期徒刑。其挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的,应从重处罚,公诉机关量刑建议对李小云判处有期徒刑十年至十年零六个月,量刑畸轻。李小云毫无退赃诚意,主观恶性极大，其行为给被害人造成了巨大的经济损失和精神痛苦,综合本案,建议对李小云判处有期徒刑十二年至十四年,并处罚金或者没收财产;恳请法庭判决继续侦查并追缴被骗取的赃款去向,判令李小云退赔被害人张某1被诈骗人民币的数额503000元及法定孳息。被告人李小云对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人李小云辩护人辩护称，关于被告人李小云诈骗的涉案金额应为490000元。被告人李小云从被害人张某1处借款三千元钱,应为借款,不应计入诈骗金额。被告人李小云从被害人张某2处借款一万元钱,应为借款,不应计入诈骗金额。被告人李小云具有以下法定、酌定从轻处罚情节,请求法庭对其从轻判处。被告人李小云到案后,认罪态度较好,如实供述犯罪行为，系坦白,依法可以从轻处罚；被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实愿意接受处罚,可以依法从宽处理；被告人无前科,系初犯,没有人身危险性,依法可以从轻处罚；被告人李小云与丈夫离婚,独自抚养还在上学的孩子,如今孩子也无人看管,被告人对自己的犯罪行为表示深深的悔罪。鉴于被人的家庭状况,希望法院能酌定对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年3月份至8月份,被告人自称其表哥是河南省公安厅的领导,虚构找关系帮助被害人张某1的父亲逃避司法机关处罚的事实,多次向被害人张某1、张某2索要活动经费,共计骗取张某1、张某2人民币503000元。上述事实，有控方提供，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某1的陈述，证实2018年11月份,河南省南召县皇路店镇鸭河村村长张玉东因为涉黑恶被抓,当时张某1父亲是跟着张玉东跑腿的,后来公安局的人去家里找过张某1父亲,张某1父亲不在家没有找到,2018年11月底,听村里人说张某1父亲被公安局上网追逃了。2019年2月底的时候,张某1听其哥张某2说在南召县他认识一个人叫杨太松,杨太松的女朋友叫李小云,李小云的表哥是公安厅的叫王锡崇可以办理这件事。后来张某2给张某1打电话说来郑州找王锡崇,张某1还在郑州北三环江河宾馆帮李小云他们定的房间,李小云他们来郑州的时候是2019年3月1日,张某1和其老公陈国锋一起接待的他们,李小云他们在宾馆住了一夜,当天说的是第二天李小云带着张某2和陈国锋去河南省公安厅去找王锡崇。第二天上午李小云和张某2、陈国锋去河南省公安厅了,快中午的时候他们三个人回到宾馆,李小云说她表哥王锡崇说了可以摆平,但是要花钱。张某1他们问她需要花多少钱。李小云没有说具体钱数。在之后的期间里，李小云和杨太松以各种理由要钱，其和张某2共计支付给李小云他们503000元。后张某1对李小云他们产生了怀疑，就没有转钱给李小云。张某1还要求李小云带她们去找河南省公安厅找王锡崇，当时在公安厅门口李小云不让她们进去,她自己一个人进去。然后李小云自己进去了,过了有十几分钟李小云就出来了,然后说回去找张玉洲。张某1她们当时不同意说必须见到王锡崇,正在说的时候,正好碰到王锡崇从公安厅里面出来,她们当时就问王锡崇，王锡崇当着她们的面说和李小云没有什么关系,他姨和李小云的母亲是一个村的邻居,他就是出于老乡的面子接待一下李小云,根本没有答应过帮李小云办啥事,也没有收过李小云一分钱。（详见刑事侦查一卷P61-69）2、被害人张某2的陈述，2018年11月份,张某2父亲张金全因涉嫌黑恶势力被南阳市公安局上网追逃,张某2的一个朋友杨太松主动找到张某2,说他一个女朋友叫李小云有关系,可以帮助张某2父亲处理好这事,让张某2父亲不受法律制裁,还让张某2直接和李小云联系。张某2没有和李小云联系。后来有一天,杨太松到镇上吃饭,张某2去了以后看到杨太松带着李小云在,还有几个村里几个熟人,李小云给张某2说她表哥是河南省公安厅的政委王锡崇,可以帮张某2父亲办理这件事,张某2也想让父亲早日出来,就同意让李小云帮助协调父亲的事。2019年3月1日,张某2就和杨太松、李小云一起开车来到郑州市,在宾馆住了一天。3月2日，张某2和李小云、妹夫陈国锋一起到了郑州市金水路河南省公安厅,在办公室找到了王锡崇,张某2把父亲的情况给王锡崇介绍了一下,王锡崇说现在形势比较严峻事情不好办。然后张某2和陈国锋就从办公室出来了,过了一会儿李小云也出来了,李小云对他们说表哥王锡崇说了,这件事情能办,能让张某2父亲免予刑事处理，但是要花钱。之后分多次，李小云和杨太松以各种理由要钱，其和张某1共计支付给李小云他们503000元。张某2之后感觉他们在骗其们的钱，8月5日，杨太松给张某2打电话让张某2到郑州见王锡崇。下午16时左右，张某2和张某1等人一起到河南省公安厅门口，李小云自己进去了,过了有十分钟左右李小云就出来了,然后她说回去找张玉洲协调。正好此时王锡崇从公安厅里面出来,张某2和张某1就问王锡崇，王锡崇当着她们的面说和李小云没有什么关系,王锡崇并不是李小云的表哥，根本没有答应过帮李小云办啥事,也没有收过李小云一分钱，他们只是一个村的邻居。8月6日凌晨，在郑州市金水区金水路和颐酒店1009室，李小云和杨太松承认了以办理张某2父亲事情为由，诈骗李小云和张某2503000元的犯罪事实，并写了借条和情况说明（详见刑事侦查一卷P72-81）3、证人王某,系张某2的朋友，证实2019年2月，其通过张某2认识了杨太松和李小云，后接到杨太松电话邀请其和张某2到河南省镇平县城去玩，当时到了之后在李小云的茶社喝茶，在此期间，杨太松和张某2说李小云的表哥在河南省公安厅任职，让张某2准备点钱，好给之前张某2父亲的事情解决了。2019年3月28日在河南省南召县泰山庙乡闫沟村“田二娃”家吃饭时，杨太松给张某2说准备100000元，拿给公安局局长，具体哪个公安局长，杨太松没有说明。2019年4月11日张某2的父亲被抓了以后，杨太松给张某2要80000元，说是用来打点检察院和法院的关系。过了大概五六天杨太松就又给张某2要了50000元，说是用来给南阳市监狱活动张某2父亲的关系，让张某2父亲不在里面吃苦。（详见刑事侦查一卷P83-86）4、受案、到案经过等证实，张某1自称通过朋友介绍认识了杨太松和李小云,对方以自己认识公安局的人,可以将其父亲保释出来为由,使张某1先后在郑州市金水区北三环锦绣汇城给其转好处费,后张某1意识到自己被骗,侦查员遂将李小云和杨太松带回单位处理。（详见刑事侦查一卷P92-94）5、户籍证明、前科证明等证实被告人李小云的身份情况及案发前无违法犯罪记录。（详见刑事侦查一卷P28-29）6、情况说明三份证实，王锡崇和李小云没有什么关系,没有答应过帮李小云办啥事,也没有收过李小云一分钱。张玉洲和李小云不认识，没有接过她的电话，也没有收过李小云一分钱。李小云承认骗取张某1的事实，并愿意把诈骗款503000元款项一次性退还。（详见刑事侦查一卷P88-90）7、微信聊天截屏证实，被告人李小云欺骗被害人张某2和张某1的一些具体细节和过程，证实被告人李小云虚构事实和欺瞒的具体过程。（详见刑事侦查三卷P1-144）8、微信转账截屏证实，被害人张某1向李小云转账被骗钱款的基本事实。（详见刑事侦查二卷P1-14；P26-86、刑事侦查三卷P146-151）7.被告人李小云的供述，证实2018年6月李小云离婚后和杨太松一起生活,杨太松有个朋友叫张某2。2019年春节前,杨太松带着李小云去参加他朋友们的饭局,这时候李小云认识了张某2。2019年元宵节后李小云从三亚回来,杨太松带李小云出去吃饭张某2也在,吃过饭后张某2把李小云和杨太松单独叫到一边,说他父亲张金全在南召老家出了点事,南召的警察正在抓人,现在张金全躲在郑州他女儿张某1家里。张某2听杨太松说过李小云亲姨家的表哥王锡崇在省公安厅当官,问李小云能不能找表哥帮忙把张金全的事摆平。杨太松和李小云就对张某2说,这事可以找李小云表哥帮忙,他在省公安厅当官，级别还不低,咱们找个时间一起去找王锡崇说这个事。王锡崇是河南省公安厅二处的处长，他的母亲和李小云母亲是一个家族的堂姐妹,论起来李小云叫王锡崇叫表哥,李小云和杨太松一直对外面的朋友说王锡崇是李小云亲姨家表哥。过了一两天,杨太松开车拉着李小云到了南召,接上张某2一起到了郑州。第二天上午,李小云、张某2、陈国锋三人一起去了省公安厅六楼王锡崇办公室,张某2把他父亲在南召老家的事说了一遍,王锡崇就给南召县鸭河分局的局长张玉洲打电话问情况,打过电话后王锡崇对张某2和陈国锋说,张金全的事比较严重,属于涉黑案件,他帮不了这个事。然后王锡崇说还有事,让他们先离开。后来李小云让张某2、陈国锋先离开办公室。在王锡崇办公室里,王锡崇对李小云说不要管这个事,他们又闲聊了一会儿李小云也离开了。从省公安厅出来之后李小云对张某2、陈国锋说,其表哥刚才说了这事要是帮忙办得跑关系,需要花钱,得给王锡崇拿钱让他去跑关系,要是办不成了钱就退。之后分多次，李小云和杨太松以各种理由称给张某1父亲跑关系需要钱，给张某1和张某2共计要钱503000元，这些钱没有用于张某1父亲的事情上，都是在其他方面花了。李小云也没有能力跑关系让张某1的父亲出来。（详见刑事侦查一卷P32-47）本院认为：被告人李小云以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李小云犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；”对被告人李小云依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人李小云到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据被告人李小云犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李小云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月10日起至2029年8月9日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、未追回的赃款503000元，依法予以追缴后发还受害人张某1、张某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  侯二伟人民陪审员  陈卫红人民陪审员  李春英二〇二〇年一月七日书 记 员  苏卫红