山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0811刑初1745号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人党某，男，1982年2月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地济宁市任城区，住济宁市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月9日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年5月14日被批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人周广鲁，山东崇则律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉（2019）1016号起诉书指控被告人党某犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同年11月8日立案，依法组成合议庭，于同年11月27日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张茵出庭支持公诉，被告人党某及其辩护人周广鲁到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：1、2015年初，被告人党某以能把赵某儿子田恒硕安排到济宁高新区管委会工作为由，取得赵某信任后，骗取被害人赵某现金八万元。2、2016年5月，被告人党某以能把高某儿子张旭彤安排到高新区柳行街道办事处事业编制工作为由，取得高某信任，被告人党某伪造了加盖有“济宁高新区组织部组织专用章”的单位接收证明，共计骗取被害人高某现金二十万五千元。3、2018年7月，被告人党某通过高某介绍，以能将李某1儿子李文忠安排到兖州区人民医院、济宁市第一人民医院正式工作为由，取得李某1信任后，共计骗取被害人李某1现金十六万五千。4、2018年10月份，被告人党某通过赵某认识张某1，以能把张某1安排到济宁市第一人民医院事业编制工作为由，取得张某1信任，并向张某1提供了伪造的盖有“济宁市卫生和计划生育委员会”印章的单位接收证明，骗取被害人张某1现金十一万元。5、2019年2月份，被告人党某自称在济宁市高新区管委会工作，认识济宁市高新区海达行知学校的领导，能办理该校的入学手续，在取得被害人陈某1的信任后，伪造了海达行知学校的收款收据，骗取被害人陈某1现金五万五千元。6、2019年3月份，被告人党某自称在济宁市高新区管委会工作，认识济宁市高新区海达行知学校的领导，能办理该校的入学手续，在取得被害人张某2的信任后，骗取被害人张某2现金两万元整。7、2019年3月，被告人党某自称在济宁市高新区管委会给领导开车，认识相关领导，能为毕业学生办理济宁市第一人民医院的正式职工手续。在取得被害人陈某2的信任并收取现金十万两千元后，被告人党某伪造了“济宁市卫生和计划生育委员会”的单位接收证明，谎称已将其女儿陈某4分配至济宁市第一人民医院东院区工作。2019年4月2日陈某2持该接受证明去济宁市第一人民医院人事部查询时发现被骗。8、2019年3月份，被告人党某在取得陈某2、陈某4父女信任后，谎称其还可以为其他学生办理济宁市第一人民医院入职手续，通过陈某2、陈某4介绍，认识唐某（系陈某4同学）后，以同样方式骗取被害人唐某、檀某（系唐某母亲）现金二十万元。9、2019年3月份，被告人党某在取得陈某2、陈某4父女信任后，谎称其还可以为其他学生办理济宁市第一人民医院入职手续，通过陈某2介绍，认识吕某1后，以同样方式骗取被害人吕某1现金八万元。2019年4月9日，被告人党某主动投案，但仅供述了部分犯罪事实。对于上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了以下证据：1.户籍信息、抓获经过、单位接受证明等书证；2、证人党某1等人的证言；3、被害人陈某2等人的陈述；4、被告人党某的供述与辩解；5、陈某2等人的辨认笔录；6、录音光盘一张。公诉机关认为，被告人党某以非法占有为目的，骗取他人现金101.7万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依法提起公诉，请依法判处。被告人党某对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议，辩解第一起事实中，其和赵某是亲戚关系，其表姑是她的亲大嫂，其介绍她儿子学习，没有给其钱，指控的8万是其买房子借的。第二起事实中高某的钱是其借了他10万，没有收取现金。第四起事实中张某1的钱其只收了7万现金。第五起事实中陈某1的钱不是因为介绍学生，第六起事实中张某2的2万也不是介绍学生的钱，都是借的。第七起事实中陈某2收取了32000元，其余都是借的。第八起事实中唐某的钱收到12万，转帐过来的，不是现金二十万。第九起事实中收取吕某15万元。其辩护人提出的辩护意见是：对第四起（张某1）、第六起（张某2）的指控，没有异议。第一起指控诈骗赵某钱款，仅有赵某的陈述，并无资金和款项来源或支付证据，且党某辩解因亲戚关系找工作并没有收取资金。赵某称找工作的钱是其丈夫田某1支付，但银行查询明确显示并无相应款项的记录，且赵某夫妻也认可多年来党某向其频繁借款，故本起诈骗证据不足。第二起诈骗高某钱款证据不足。根据司机袁某的证言，在高某办公室红色塑料袋是什么他并不知道，而是后来高某告诉他是十万元钱，并非证人亲自见证。且从高某的银行流水中并未发现该十万元现金的支取信息。袁某证言证实，以后高某是否因找工作给过党某钱，他并不知情，故高某称通过袁某给党某两万元，没有事实依据。关于高某通过李某1给过党某3万元，仅有李某1的证言，8月11日的银行流水记载的数额为2万元，所谓的电话录音也无法明确辨识。党某亦未供述收到了该笔活动费。第三起诈骗中，因党某此前和高某认识，党某也称与高某有过借款，党某自认借过高某的10万元，是通过网银转账，至于谁转的，他不知道。高某与李某1是亲戚关系，并不能排除高某安排李某1转账的可能性。至于代为找工作的理由，只有受害人陈述，并没有其他证据佐证。本起中的6.5万元现金与银行流水不能一一对应，且仅有受害人陈述而无其他证据予以佐证。第五起（陈某1），其中的两万元没有异议，由陈某3支付的三万元，虽有取款的银行流水，但交付的证据不足。微信转账的5000元是借款还是诈骗，事实不清。第七八九起诈骗，其中部分小额款项属于党某利用找工作的而提出的借款，并非诈骗。经审理查明：2015年初至2019年3月，被告人党某利用在济宁高新区管委会任担任招聘制小车司机的便利，以非法占有为目的，虚构能为他人子女安排到济宁市第一人民医院、济宁市高新区管委会工作，解决他人子女到济宁高新区入学问题的事实，以需要向有关人员请客送礼为由，多次骗取多人财物共计96.7万元。具体犯罪事实如下：一、2015年初，被告人党某虚构能把被害人赵某儿子田恒硕安排到济宁高新区管委会工作的事实，取得赵某信任后，骗取被害人赵某现金八万元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人赵某陈述证实，党某是其大伯嫂哥的儿子，也算有点亲戚，平时走的比较近一点。2015年初，其儿子田桓硕大学毕业了，他学的艺术设计，不好找工作，其想到了党某，因为他在高新区管委会给领导开车，应该有关系帮其儿子找工作。其跟党某提这个事情的时候，党某说的没问题，但需要六万块钱给领导请客送礼，其当时给了他八万块钱。当时他说给其儿子找的去人民医院工作，正式的员工。2015年，其丈夫田某1在银行取了八万元钱当面给的党某，那天其没去。给完他钱之后，其多次催促党某。2016年8月份，党某说需要一万元钱做生意，其对象就给了他一万元钱，忘了是现金还是转账了。2017年年底，党某说先让其儿子到高新区管委会干个临时工，其儿子就从2017年年底就一直在高新区管委会工作。2018年3、4月份的时候，他说高新区管委会的正式工作也可以操作，需要三万元钱给领导送礼，他现在人民医院和高新区管委会两边同时跑着，看哪边操作的快就去哪边工作，如果高新区管委会这边能操作成功的话，就把之前给他的八万元钱退还。其当时感觉高新区管委会的工作更好，其对象通过手机转账给党某3万元。2018年8月份，党某说高新区这边的工作能办成了，需要交五万元钱的风险抵押金，其儿子在银行取了五万元钱现金当面给他了。期间其多次催促党某把之前收的那八万元钱退回，2019年4月份，联系不上党某了。2、被害人田某1陈述证实，因给儿子田恒硕找工作被党某骗了，2015年其在市工商银行营业厅取了八万元，之后在邮电大厦附近给的党某。2016年8月份左右，党某说需要钱做生意，其又给他一万元，后来党某就安排其儿子在高新区管委会干临时工，一直到2018年3月份左右，党某说其儿子的事可以操作，还需要交三万元钱送礼，其又给他三万元，好像是转账到他的银行卡上了，2018年8月份，党某说这件事已经办成了，但要交纳五万元的风险抵押金，其对象赵某让其儿子田恒硕交给了党某这笔钱，一共给了党某17万元。3、被告人党某供述与辩解证实，其和赵某是亲戚，她是其表婶子。她儿子叫田硕。赵某、田某1没有找其办过什么事。其没给田硕安排过工作。没有诈骗赵某，但是借过赵某8万元。二、2016年5月，被告人党某虚构能把高某儿子张旭彤安排到高新区柳行街道办事处事业编制工作为由，取得高某信任，多次骗取高某财物。其中2016年夏天，在碳素集团办公楼8楼骗取高某10万元；2017年10月27日高某向党某转账5000元，同年10月30日向党某转账50000元；2018年8月11日，党某以交保证金名义向高某要款3万元，李某1于2018年8月11日取款2万元，另外拿了1万元现金，共3万元替高某给了党某。以上共计骗取高某钱款18.5万元。为掩饰诈骗事实，被告人党某伪造了加盖有“济宁高新区组织部组织专用章”的单位接收证明，交给高某。2019年3月29日，被害人高某带孩子去柳行街道办事处报到时发现被骗。上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）盖有济宁高新区组织部组织专用章印章，落款日期为2019年3月12日的《单位接受证明》，系被告人伪造，写明经研究，接收张某3到本单位柳行办事处工作，2019年3月29日报到。（2）收据一张，系被告人伪造，写明2018年8月20日收3万元，盖有济宁高新技术产业开发区投资促进局印章。（3）高某银行流水明细证实，2017年10月27日高某向党某转账5000元，同年10月30日向党某转账50000元。（4）济宁高新区党工委组织部证明证实，未开具过张旭彤到杨柳街道办事处工作的单位接收证明。（5）济宁高新技术产业开发区投资促进局证明证实，未曾在收款收据上使用该局公章。（6）李某1建设银行交易明细证实，2018年8月11日李某1分多次取款2万元。2.证人证言（1）证人袁某证言证实，2014年到2018年5月份其和高某在一起工作，跟着他开车。高某，还有一个名字叫张新存，因为在家里排行老二，有时候其称呼他“二哥”。当时他干建筑，挂靠在圣城建筑公司，办公地点在碳素集团办公楼8楼。大约是2016年夏天，有一天其到高某办公室，看见他和小党聊天，小党临走的时候，高某递给小党一个红色的塑料袋，里面是用牛皮纸包着的东西。小党接过塑料袋就走了，还说让高某放心。其感觉着是钱。小党走了以后，高某给其说，他儿子张某3大学毕业了，小党说的有关系能给孩子安排个正式工作，得花点钱送礼。高某给其说的是10万，安排到高新区管委会工作，先去柳行街道办事处去实习。之前其不认识小党，那天是其第一次见他。后来其跟着高某见过小党很多次，才知道他叫小党，是当兵复员回来的。后来高某为了给张某3安排工作，给没给过小党钱其就不知道了。（2）证人李某1证言证实，其替高某给过党某钱。2018年8月11日，党某联系不上高某了，就给其打电话说高某儿子张某3的事情，得交3万块钱的保证金。其觉得不能耽误孩子的事，就在家里拿了1万元钱，到市建行取了2万块钱，到高新区招商局党某的办公室见了党某，把钱给他了，他还说这3万块钱过后给收据。其有党某给其打电话要钱时候的录音。到了2019年3、4月份，其和高某发现事情越来越不对，事情一直没办成，就想着找党某退钱，但党某一直推脱。后来，就听说党某因为涉嫌诈骗被公安局抓了。其和高某就到运河派出所报案了。3.被害人高某陈述证实，其为儿子张某3找工作来，被一个叫党某骗了21.5万元钱。其跟党某3是因业务于2014年认识，通过党某1认识的党某。2016年的5月份，其孩子大学毕业想着找工作，党某1说，他弟弟在高新区给领导开车，看看能不能给孩子找个工作，这样就和党某见了面。2016年7月份前后，党某给其打电话说，孩子上班的事情能办，可以安排到柳行街道办事处，是事业编，需要资金活动。他先给其要了十万块钱现金，党某上其办公室里拿的钱，2017年，党某又以给领导送礼为由，让其给他转5万元钱，其就按他的要求往他建设银行卡上转了5万块钱。到了2017年下半年，党某让孩子先去高新区招商局实习，还说实习完了才能转正。其带着孩子去实习的时候，还遇到了朋友老田，老田说他也是找的党某安排的工作，他和党某还是拐弯的亲戚。其更加相信党某有能力给其孩子安排事业编了。在孩子实习期间，2017年下半年，党某又以需要交保证金为由，给其要了2万块钱现金，当时约在了东闸小区门口给他的钱，一起去的还有其司机袁某。其把钱给了党某之后，他就让回去等消息。2018年，党某又给其打电话要钱，说要三万元的保证金，之后才能办理转正手续。其当时在外地来，给李某1说了让他帮其转钱，李某1给党某转了三万元钱。党某还给其开了带“招商局财务章”的收据。他还以请领导吃饭为由给其要5000块钱，其通过转账转到他建行卡上了。2019年春节，其孩子实习结束都半年多了，工作还没有落实。党某又给其打电话说借点钱急用，给其借了一万块钱，其就用微信转给他一万元。2019年3月14日，党某给了其一份“单位接受证明”，让其带着孩子在2019年3月29日去柳行街道办事处报到。去报到的时候，柳行街道办事处的说接受证明是假的，街道上也不会以接受证明的形式招录人员，其才知道被骗。前后总共给了党某21.5万元。4.辨认笔录证实，高某能够准确辨认出党某5、被告人党某供述与辩解证实，高某的钱是其借了他10万，没有收取现金。三、2018年7月，被告人党某通过高某介绍，虚构能将李某1儿子李文忠安排到兖州区人民医院、济宁市第一人民医院正式工作的事实，取得李某1信任，多次骗取被害人李某1财物，2018年7月17日，李某1通过手机银行向党某转账10万元，同年7月26日，被告人党某以面试得给院长送礼为由，骗取李某1财物4万元，同年7月28日，被告人党某以面试需要活动打点为由，骗取李某1财物2.5万元，以上共计骗取被害人李某1现金16.5万元。上述事实，有下列证据证实：1、书证（1）转账凭证证实，2018年7月17日，李某1通过手机银行转账党某10万元。（2）李某1提供的建设银行卡银行流水证实，2018年7月26日多次取款共计1万元，2018年7月28日多次取款共计2万元。（3）办案说明证实，李某1与党某的通话录音，录音中提到的“二哥”是指高某。在通话中，党某向李某1表示“咱们这些年的关系了，我不会拿着孩子的事情忽悠”“15号之前，哪个事办不成退哪个钱”“办不成，砸锅卖铁也给你，卖房子我也给你”“李忠（李某1儿子）的事，一共十六万五”。2、证人高某证言证实，其委托党某给孩子办理工作期间，其姐夫李某1的儿子也从济宁医学院毕业，其把党某介绍给李某1认识，他也托党某办工作的事情，党某保证能安排其外甥去高新区人民医院工作。同样，党某就以打点关系等理由给李某1要钱，李某1也把钱给了党某。李某1被党某骗了共16.5万元钱。3、被害人李某1陈述证实，2018年7月，其通过内弟高某认识的党某，高某说党某能把其儿子李志忠安排到兖州区人民医院上班，7月17日，高某传话说党某先要10万块钱走走关系，其通过建设银行的手机银行把钱转到党某名下尾号6268的建设银行卡；7月26日，其儿子在济宁市第一人民医院报的名，到面试了，党某说济宁市第一人民医院他也认识人，得给院长送礼，需要4万元，其和高某一起到济宁附属医院门口给了他4万元现金，其从家里拿了2万，在附院对面的济宁银行跨行取了1万，高某从他卡里取了1万，凑了4万元；7月28日，党某联系高某说走动走动面试官，还需要2.5万元，其和高某开车在火炬路济宁市公交公司加油站给了他2.5万的现金，其中2万是其晚上在市建行通过ATM机取的，其和高某身上凑了5000元。2019年4月份，高某给其说联系不上党某了，可能被骗了，其和高某就来报案了。被骗共计十六万五千元，就第一次银行转账有手机截图，剩下的两次现金没有收据。4、辨认笔录证实，李某1能够准确辨认出党某5.视听资料：李某1提供的录音光盘一张，多次提及4万元、2.5万元，及共计16.5万元内容，与办案说明内容一致。6、被告人党某供述与辩解证实，其不认识李某1，对李某1转账记录不知情，不知道李某1为什么给其转账。四、2018年10月份，被告人党某通过赵某认识张某1，以能把张某1安排到济宁市第一人民医院事业编制工作为由，取得张某1信任，多次骗取其财物。其中，张某1于2018年10月25日，张某1在济宁市任城区长安花园小区交给向被告人党某现金10万元，同日，被告人党某尾号6268建设银行账户存入10万元。2018年12月25日、2019年2月18日，被害人张某1分二次通过微信向党某各转账5000元，共计1万元。以上共计骗取张某1财物11万元。为掩饰诈骗事实，被告人党某向张某1提供了其伪造的盖有“济宁市卫生和计划生育委员会”印章的单位接收证明。以上事实，有下列证据证实：1、书证（1）单位接受证明，系被告人伪造，落款日期2019年3月18日，盖有济宁市卫生和计划生育委员会印章；内容为经研究决定，接收张某1，于2019年4月9日下午到济宁市人民医院东院区人事部报到。（2）收据，系被告人伪造，2018年12月25日收张某1事业编保金5千元。（3）转账微信截图证实，张某1于2018年12月25日、2019年2月18日分别向党某转账5000元，共计1万元。（4）鱼台农村商业银行活期查询结果证实，户名张某1，卡号62×××39鱼台农村商行的账号于2018年10月25日取款5万元；户名闫爱英，卡号62×××27鱼台农村商行的账号于2018年10月25日分多次共取款5万元。（5）党某建设银行卡尾号6268银行流水证实：2018年10月25日13：33，该账户现金存入10万元，与张某1所述一致。2、证人证言（1）证人赵某证言证实，2018年10月份，党某问其有没有认识的亲戚想去人民医院上班的，之前操作的那个去人民医院工作的名额就空下来了，如果能找到一个想去人民医院工作的人，等这个人交了钱之后，他把这个人交的钱给领导，让领导把之前收的其的8万元钱退还给其。2018年10月24日，其给同事董某1说了，董某1就把她姨妹张某1介绍给其，张某1就是学护理专业的，一直想去人民医院工作。2018年10月25日，张某1拿着10万元钱现金在任城区长安花园小区当着其一家的面把钱给了党某。之后的事都是张某1和党某私下联系的。后来听董某1说张某1又给了党某一万元。2019年4月份，联系不上党某了。（2）证人董某1(济宁医学院附属医院职工)证言证实，2018年10月24日，其同事赵某给其说“谁家的亲戚是学医的？我这里有个去人民医院上班的名额。10万块钱，这是我给我儿子找的工作，现在我儿子不愿意去了。你们谁想去？”其想着其姨妹妹张某1刚刚毕业，正找工作，就随口说其姨妹妹正找工作呢，其就给张某1说了，张某1同意。第二天，其给张某1说让她拿着钱到长安花园西门去找赵某，张某1给其说她钱给了赵某，给钱的时候，旁边还有一个姓党的男的。其问赵某，找的谁办张某1的事，她说是她侄子，姓党的，说在招商局或者高新区管委会上班。其姨妹妹取钱的时候，有银行的记录，其也查了通话记录，确定就是2018年10月24日。张某1交完钱以后，一直没动静，其就问赵某，赵某说办着呢，让等等。2018年12月份，张某1给其说姓党的给她要了5000块钱，交保证金。到了2019年1月份，张某1给其说姓党的又要5000块钱，其用微信转给了张某15000块钱，张某1给了姓党的。2019年3月份，张某1给其说姓党的给了她一个报到证，让她4月9日到济宁市第一人民医院东院区报到。4月6日，赵某给其打电话，让其到长安花园找他。到了长安花园，当时还有一个男的，赵某说是姓党的那个人的哥哥，说张某1的事情办不成了，说让其给他两个星期时间，把10万块钱退还。到现在，也没退给钱。3、被害人张某1陈述证实，2018年10月24日，其姨姐董某1说，她同事的朋友有一个进人民医院的机会，需要10万块元，成了钱就不退了，不成的话就退还，其给父母商量后就同意了，其母亲就给了其一个10万的存折，其去农村信用社把存折改成银行卡。到了25号的早上，姨姐董某1让其取10万元后直接去长安花园西门，到了之后给赵老师打电话，然后把这个赵老师的电话给其，其先去红星路农村信用社取了5万元现金,又去古槐路上的农村信用社取了5万元现金，拿着10万元现金去长安花园西门后就给那个赵老师打电话。赵老师出来之后就给另外一个人打电话，过了一会一辆黑色的轿车驶过来，下来了一个40岁左右的男子，这个男的说他尽量办，办不成这个钱会退给你，然后其就把简历给这个男的了，其把这10万块钱的现金给赵老师，赵老师又给的这个男的。他给了其他的手机号，让其给他直接联系。赵老师是其姨姐的同事，那个男的叫党某，赵老师说他在卫生委员会里面给领导开车。给完钱以后，其一直和党某联系着，每次联系，他都是遮遮掩掩的说最近忙或是卫生局有变动。2018年12月25日，党某给其要五千块钱，说是去人民医院干什么事情，其就从微信上转给他五千块钱，之后党某给了收据。到了年后，党某又给其要五千块钱，说去调其档案，要疏通关系。其就从微信上面给他转了五千块钱，2019年3月18日党某让其去第一人民医院东院区，见面后，党某给了其一张单位接收证明，让其2019年4月9日下午两点到济宁市人民医院东院区人事部报到。4月5日，赵某给其姨姐打电话说这件事情办砸了，其姨姐和赵某见的面。姨姐说:不用去报到了。姨姐让党某的哥哥打欠条，党某的哥哥说他没办法打欠条，想法还钱。后来也没有还钱，其就来报案了。党某还给其要了一次三千块钱，理由也是请客吃饭疏通关系，时间是2018年12月份的一天，其通过微信转账给他，后来他把这三千块钱给其退回来了。4.辨认笔录证实，张某1能够准确辨认出党某。5、被告人党某供述与辩解证实，其骗取了张某17万元钱。五、2019年2月份，被告人党某自称在济宁市高新区管委会工作，认识济宁市高新区海达行知学校的领导，能办理该校的入学手续，骗取被害人陈某1的信任。2019年2月21日，同年2月26日，被告人党某以请客疏通关系为名分别骗取被害人财物2万元、1万元，同年2月28日，被告人党某以请客疏通关系为名向陈某1要钱，陈某1通过微信向党某转账5000元；同年3月5日，被告人党某伪造了海达行知学校的收款收据，以交学费为名骗取被害人陈某1现金1.8万元。以上共计骗取陈某1财物5.3万元。以上事实有下列证据证实：1.书证（1）微信转账截图证实，2019年2月28日陈某1通过微信向党某转账5000元；（2）海达行知学校的收款收据证实，被告人以交学费为名骗取被害人陈某1现金1.8万元。（3）陈某3尾号6518济宁银行流水明细证实，2019年2月21日陈某3多次取款共计2万元，2019年2月26日陈某3取款1万元。（4）济宁海达行知中学证明证实，未曾出具客户名为陈昌翰的收款收据。2.证人证言（1）证人陈某3（陈某1弟弟）证言证实，党某说帮其陈星翰转到海达行知学校上学，骗了其哥五万五千元钱，其中三万元钱是其当面给的党某。2019年2月21日，其哥陈某1当时正在外地出差，给其打电话说的让其取两万元钱现金给一个姓党的人送去，说这个人正在帮陈星翰操作去海达行知上学的事，把姓党的电话给其了，姓党的男子说他在济宁市任城区上的贵和超市，其当时在贵和对面的济宁银行取了两万元钱现金，在银行门口把钱给他了。2019年2月26日，其哥给其打电话说，党某正在全聚德请海达行知的校长吃饭，让其再取一万元钱给党某。其随即在全聚德附近的ATM机上取了一万元钱现金，在全聚德五楼大厅把钱给了党某。2019年3月14日，其哥让其联系党某去拿陈星翰学费的收据。其去的高新区中华联合保险公司门口，党某给了其一张《收款收据》，其交给陈某1。其哥去海达行知学校财务部咨询的时候发现收据是假的。（2）证人李某2证言证实，其和陈某1是朋友，陈某1想让其孩子到济宁海达行知学校去上学，找其帮忙，其介绍了党某3，党某1说需要2万元，党某1开车到气象局接了其，一起去找陈某1。在长城宾馆，陈某1去到以后，拿着个信封放到党某1的车上了。党某1开着车拉着其到了高新区管委会院里边，找他弟弟党某，把钱交给了党某。其还给陈某1打了个电话，说钱已经交了，让他放心。然后其就把党某1的的电话号码发给陈某1，让他们直接联系，过了一段时间，陈某1从内蒙给其打电话说党某1的弟弟说的请海达行知学校的校长在全聚德吃饭来，让给他转点钱，还说他已经用微信转给他了。又隔了一段时间，陈某1又给其打电话，说党某1的弟弟又要钱来，说交学费，陈某1让他弟弟去交了2万块钱。到了4月4日下午，陈某1给其打电话说党某1的弟弟联系不上了，电话打不通。党某1给其说他弟弟因为涉嫌诈骗被公安局抓了。其要求党某1把钱退给陈某1，这个钱也一直没退。（3）证人党某1证言证实，其通过气象局的李某8认识陈某1，陈某1想把孩子送到海达行知上学，其联系的弟弟党某操作，党某说需要交2万元钱，其和李某8、陈某1见面后，陈某1拿了信封装有2万元钱交给了其，其开车拉着李某8送给了党某。之后党某是不是又给陈某1要钱其不清楚。3、被害人陈某1陈述证实，其通过朋友李某8认识的党某，李某8通过党某1认识的党某。今年春节过后，其想找关系把儿子陈星翰转到高新区海达行知学校上小学，其联系了朋友李某8，后来李某8回话了说的要先拿两万元钱给领导送礼，她找党某3办的这个事。当天下午其就取了两万元钱现金，跟李某8和党某3在长城宾馆停车场见的面，当面把钱给了党某3。给完钱之后，党某1和李某8说的要把钱给高新区管委会那边的领导送去。等了几天其就问李某8要了党某1的电话，党某1又把他弟弟党某的电话给其了，让其直接联系党某。过了几天，党某说管委会的领导正在请海达行知学校的丰校长在全聚德烤鸭店吃饭，让其准备一万元钱现金。其立马就安排弟弟陈某3给他送了一万元钱现金。后来党某说孩子学校安排好了，可以来上学，需要先交一年的学费两万，其让弟弟给党某联系，其弟弟给的他两万现金。2019年2月28日晚上，党某给其打电话说是正在跟校长在一起吃饭，让其给他转5000元钱，其通过微信转了他5000元钱。2019年3月10日，其弟弟去党某住的小区旁边把收据拿回来了。其去海达行知学校财务部问了一下，那边说收据和学校的章子都是假的。党某找关系把其儿子安排到了崇文中学上初一，说先上两个星期之后再转到海达行知上学。两个星期过后，党某因为涉嫌诈骗被抓了，其就来报案了。4.辨认笔录证实陈某1、陈某3、李某2均能够准确辨认出党某。5、被告人党某供述与辩解证实，陈某1的钱不是介绍学生，其向刚子借了5000元唱歌钱。六、2019年3月份，被告人党某自称在济宁市高新区管委会工作，认识济宁市高新区海达行知学校的领导，能办理该校的入学手续，在取得被害人张某2的信任后，骗取被害人张某2现金两万元整。以上事实，有下列证据证实：1.书证：回单证实，2019年3月22日户名江兴云的账户向党某手机转账20000元。2.被害人张某2陈述证实，2019年3月22日，通过朋友张新存认识党某，互留了对方的手机号码，其想让小孩去海达行知上学，感觉党某跟着领导开车有关系，党某说有关系得花钱，大概五万左右，最后商量着先用两万块钱走走关系，党某说如果事成了，再拿余下三万块钱，然后他就用手机短信的方式发给其一个建行的卡号，其妻子江兴云就通过手机银行把钱转给了党某，后来其也给党某打过电话，党某就说得等到9月1号开学的时候，他已经把钱送给领导了。后来我接到派出所的民警电话，才知道自己被骗了。妻子汇款的银行卡号:62×××11（建设银行）3、被告人党某供述与辩解证实，其认识“小光”，帮“小光”孩子去海达行知学校上学，收了两万元，还没来得及转回去七、2019年3月，被告人党某自称在济宁市高新区管委会给领导开车，认识相关领导，能为毕业学生办理济宁市第一人民医院的正式职工手续，需要打点为由，骗取被害人陈某2的信任，陈某2于2019年3月21日分别向被告人党某微信“世间烟火”转账2万元、6000元、4000元，共计3万元；2019年3月18日向微信“世间烟火”转账1万元；2019年2月3日、2月4日、2月10日，陈某2委托周某代其向被告人党某微信“世间烟火”转账1万元、5000元、5000元、12000元，共计32000元。在收取陈某2财物7.2万后，被告人党某伪造了“济宁市卫生和计划生育委员会”的单位接受证明，谎称已将其女儿陈某4分配至济宁市第一人民医院东院区工作。2019年4月2日陈某2持该接受证明去济宁市第一人民医院人事部查询时发现被骗。以上事实，有下列证据证实：1、书证（1）单位接受证明，系被告人伪造，落款日期2019年3月18日，盖有济宁市卫生和计划生育委员会印章，内容为经研究决定，接受陈某4，于2019年4月9日下午到济宁市人民医院东院区人事部报到。（2）收款收据，系被告人伪造，盖有济宁市卫生和计划生育委员会印章，内容为2019年3月18日收陈某4事业编保金1万元。（3）微信聊天记录，陈某2与“世间烟火”（党某的微信）微信聊天记录以及微信向党某转账的记录，聊天中党某称任务完成了。（4）微信转账记录证实，陈某2于2019年3月21日分别向微信“世间烟火”转账2万元、6000元、4000元，共计3万元；2019年3月18日向微信“世间烟火”转账1万元；周某受陈某2委托于2019年2月3日、2月4日、2月10日分别向微信“世间烟火”转账1万元、5000元、5000元、12000元，共计32000元。（5）储蓄存单、储蓄计息单证实，2019年2月17日户名陈某2的济宁高新村镇银行股份有限公司黄屯支行实付本息47274元，证实陈某2取款情况（陈某2陈述从该钱款中拿出三万现金给了党某）。（6）党某建设银行卡尾号6268银行流水证实，2019年3月18日15：42、15：44，19日00：58，该账户ATM三次存入29800元，与陈某2所述2019年3月20日前后向党某支付3万元现金一致。2．证人周某证言证实，党某是济宁市高新区招商局某个领导的司机，其介绍给陈某2认识的。陈某2有个女儿叫陈某4，上的护校，今年毕业，想进济宁市人民医院工作。陈某2问其有没有认识的人可以把陈某4弄进人民医院工作。正好党某跟其说他领导有个进人民医院的名额，是正式编制的，得花六、七万块钱。其跟陈某2说了，陈某2也同意。2019年2月3日晚上7点，陈某2微信转给其一万块钱，其帮陈某2垫付了一万元，微信转给了党某两万。2月4日陈某2把其垫付的钱还给了其。2月10日，党某给其说还需要一万二给领导送礼，其让陈某2微信转给其一万二，然后转给了党某。2月底左右，其带着党某跟陈某2见的面，他俩互相留了联系方式，党某当时也答应尽快帮陈某2办。3月18日，陈某2去党某家拿了接受证明。4月2日，陈某2打电话说他去医院问了，证明是假的，医院报案了。当天陈某2给其说，他之前瞒着其给了党某七万块钱，他总共被骗了十万零两千。3．被害人陈某2的陈述证实，其在2019年春节后，通过老表周某认识的党某。其女儿陈某4是学护理专业的，在济宁市第一人民医院东院区实习。其想着给女儿安排工作，周某说他和党某是仁兄弟，说党某在招商局给领导开车，介绍其与党某认识了。2019年3月初，党某说其女儿的事情能办。得花点钱，需要6万左右。其用微信转给党某钱的。2019年3月18日，转给了他1万块钱;3月21日，其转给了他3万块钱，共转了4万块钱。另外，其微信转给周某3.2万元，周某转给了党某，其还当面给了党某三万现金，是2019年3月20号左右给的。拿到《单位接受证明》隔了一两天，党某打电话说需要其再给他三万，他给领导送去。其在高新区圣都大酒店门口当面给了他三万元现金，其在高新区金色佳苑西区一个银行取的，当时取了四万多，他没有打收据，给钱的时候也没有其他人在场。4、辨认笔录证实，能够准确辨认出党某5、被告人党某供述与辩解证实，陈某2给女儿找工作，通过周某转给其三万两千元，后陈某2微信转给其四万元钱，后陈某2又介绍两家给其，一起吃饭时一家给了12万，一家给了5万，这些钱都用来炒期货了，没用于疏通关系。后其因陈某2等人一直逼问，就找小广告办了假的单位证明。八、2019年3月份，被告人党某在取得陈某2、陈某4父女信任后，谎称其还可以为其他学生办理济宁市第一人民医院入职手续，通过陈某2、陈某4介绍，认识唐某（系陈某4同学）后，以同样方式骗取被害人唐某、檀某（系唐某母亲）现金二十万元。被告人党某伪造了“济宁市卫生和计划生育委员会”的单位接受证明，谎称已将唐某分配至济宁市第一人民医院东院区工作。以上事实，有下列证据证实：1.书证（1）单位接受证明，系被告人伪造，落款日期2019年3月25日，盖有济宁市卫生和计划生育委员会印章；内容为经研究决定，接受唐某，于2019年4月9日下午到济宁市人民医院东院区人事部报到。（2）收款收据，系被告人伪造，内容为2019年3月25日收唐某事业编保金3万元，盖有济宁市卫生和计划生育委员会印章。（3）向党某转账记录截图证实，2019年3月24日唐某分别转账给党某建设银行尾号为6268卡中5万元，微信转账给党某5万元。2019年3月25日，微信转账给党某2万元。（4）中国邮政储蓄银行交易明细证实，2019年3月24日唐某卡号尾号8004账户分别取款3000元、3000元、4000元，共计1万元。（5）电话记录证实，办案人员电话联系了唐某的舅舅檀留银，其证实2019年年初，唐某向其借了45000元钱，说是找工作给人送礼不够了。（6）党某建设银行卡尾号6268银行流水证实：2019年3月28日13：13至13：24，该账户ATM七次存入69800元，与檀某所述当日支付党某7万元一致。2.证人证言（1）证人陈某2证言证实，2019年3月22日，其拉着唐某以及唐某的父母在党某小区门口见的面，当时党某承诺可以帮唐某找工作，需要10万元钱给领导送去，唐某在其车里面给党某当面转了10万元钱。党某说还需要交一万元的事业编押金，其又拉着唐某一家去杨柳小区东边的一家农业银行取了一万元钱现金给了党某。第二天，党某给其打电话说，唐某的事业编押金需要交三万元钱，唐风鸣还得再交两万元。其给唐某那边打了个电话，唐某应该是当天又转给了党某两万元钱。2019年3月28日，其把唐某的《单位接受证明》和《收款收据》给了唐某。当天其带着唐某的父母在党某家里面见了面，唐某的父母当面给了党某7万元钱现金。3、被害人陈述（1）被害人檀某陈述证实，其女儿唐某在济南学的护理专业，今年就毕业了。党某说的可以帮孩子进人民医院工作，前前后后收了其20万元。其是通过女儿大学同学的爸爸陈某2介绍认识的。陈某2带着党某来其家。陈某2和党某一直在跟其家人说可以帮唐某进人民医院，并且是正式的员工，有编制的，说找关系送礼大约需要10万块钱。其家人商量后同意了。2019年3月24日，党某说让交10万块钱，陈某2开车拉着其和女儿来到党某楼下，在陈某2的车里，其女儿把钱交给党某，微信转账两万、支付宝转账两万、还有五万转到了党某银行卡里,还有一万交的现金。党某的银行卡是建行的，卡号尾号6268。孩子说支付宝和微信限额了，转不过去了。当天在党某家旁边的农业银行取了一万元钱现金，在陈某2的车里把钱当面给了他。他没有开收据。当天晚上党某给孩子打电话说的还得再交三万块钱，孩子当天晚上支付宝又给他转了一万。第二天微信转了一万，支付宝转了一万。转完钱之后，党某当天微信转给孩子《单位接受证明》，让去拿。3月27日，陈某2带着其家人去找党某拿《单位接受证明》，说帮办这个事需要给他10万元费用。3月28日，其跟党某说能不能给7万，党某最后同意了，其从亲戚那里借了7万块钱，陈某2开车把其送到党某家里面当面给的他。给完他这7万元现金之后，就一直在家等4月9号去医院报道。后发现被骗了。（2）被害人唐某陈述证实内容与被害人檀某陈述一致。同时证实第三次是7万元的好处费是给的现金，其中三万元借的其舅舅檀留银的。4、辨认笔录证实，檀某能够准确辨认出党某。九、2019年3月份，被告人党某在取得陈某2、陈某4父女信任后，谎称其还可以为其他学生办理济宁市第一人民医院入职手续，通过陈某2介绍，认识吕某1后，以同样方式骗取被害人吕某1现金八万元。被告人党某伪造了“济宁市卫生和计划生育委员会”的单位接受证明，谎称已将吕某3分配至济宁市第一人民医院东院区工作。2019年4月2日，吕某1带孩子去济宁市第一人民医院东院区报到时发现被骗。以上事实，有下列证据证实：1.书证（1）单位接受证明，系被告人伪造，落款日期2019年3月29日，盖有济宁市卫生和计划生育委员会印章。内容为经研究决定，接受吕某3，于2019年4月9日下午到济宁市人民医院东院区人事部报到。（2）济宁高新村镇银行股份有限公司取款凭证证实：户名吕某4的卡中2019年3月30日取款3万元。（3）中国农业银行股份有限公司业务凭证证实：2019年3月30日户名吕某1的卡中取款5万元。（4）党某建设银行卡尾号6268银行流水证实：2019年3月30日11：13至14：24，该账户ATM八次存入79700元。2.证人证言（1）证人陈某2证言证实，2019年3月30日吕某1当面给了党某8万元现金，在场的有其、党某、吕某1、还有吕某1一个伙计。8万元钱有5万元在黄屯农业银行取的，有3万元在银行取的。交钱当天取的。其和吕某1还有他的伙计一起去取的钱。党某拿到钱之后把钱存杨柳东三路建设银行了，其拉着党某去的建设银行，他在银行门口下车之后其就走了。（2）证人魏某证言证实，其和吕某1是朋友。2019年3月底或是4月初，其跟着吕某1给别人送过一次钱。不知道对方是谁，是一个男的，三十多岁。把钱送到济宁高新区杨柳国际那边柳行的一个小区门口，和对方见的面。老吕和这个男的聊了几句，就把钱给那个男的了，还说“孩子的事情你多操心，都是为了孩子工作”。那个男的就收下了。当时吕某1说让其跟着他去取钱，然后把钱给人家送过去，还说这个事关系他孩子的工作，其就答应跟着他去了。给了对方总共八万元。在分行取了五万元现金，在高新区村镇银行取了三万元现金。（3）证人邱某证言证实，吕某1儿子吕某3跟其在黄屯二中上学。2019年4月份，其同学陈某2打电话问其有没有亲朋好友学校毕业，说他那里有一个去市第一人民医院东院区上班的名额，是正式在编的，其知道吕某1的儿子吕某3在齐鲁工业大学毕业，但学的是机械制造，陈某2说专业无所谓，可以去医院干后勤，其就找到吕某1说了，把陈某2的电话给了吕某1，让他们联系。隔了不到一个月，吕某1给其打电话说是他带孩子去市第一人民医院报道，医院说报道信是假的，其赶紧联系陈某2，陈某2一听这件事就意识到他女儿陈某4找工作的事情也可能被骗了，他就去派出所报警了。听说吕某1给了对方八万元。3、被害人吕某1陈述证实，其通过儿子吕某3的班主任邱某和他朋友陈某2介绍认识的党某。2019年3月29日，邱某给其说陈某2手里面有去济宁市第一人民医院东院区上班的名额，说是内部名额，之前给一个领导的亲戚办完了，领导的亲戚不能上班了，让吕某3去顶别人的这个名额，得花十二万元。并且让其直接给陈某2联系，其给陈某2打电话询问，确定办理。3月30日，其去黄屯镇上的农业银行和高新区村镇银行分别取了五万现金，三万现金。陈某2开着车拉着其，及其一个叫魏某的朋友一块去的杨柳国际小区，找的那个姓党的人，见面以后，姓党的说让开车把他拉到银行门口，他把钱给领导转过去，陈某2开着车拉着其，姓党的和魏某一块去的小区门口往东一点的银行，在银行门口其把钱给的那个姓党的，给完钱，姓党的那个男的进银行了，其几人就开车走了。后来党某给了其一张单位接收证明信，经询问，医院说是假的。4、辨认笔录证实，吕某1能够准确辨认出党某。公诉机关当庭出示了以下综合证据：（1）常住人口基本信息证实，被告人案发时系达到完全刑事责任年龄的自然人。（2）抓获经过证实，被告人党某于2019年4月9日8时30分到运河派出所投案，供述了以安排工作为名诈骗陈某2、谭某、吕某1的部分犯罪事实。2.证人证言（1）证人梁某（济宁市第一人民医院总院区人力资源部办公室主任）证言证实，2019年4月2日10时左右，有两名持单位接收证明的男子来为孩子咨询报到事宜，带来一封介绍信，盖有公章。信的内容是：经单位研究决定接受吕某3，于2019年4月9日下午两点到济宁市人民医院东院区人事部报道，盖的是济宁市卫生和计划生育委员会的章。但该委员会已于2019年1月变更为济宁市卫生健康委员会。因本院最近没有招聘人员，其向济宁市卫生与健康委员会汇报并核实情况后，发现介绍信是伪造的。（2）证人党某2（党某姐姐）证言证实，党某2015年跟前妻蒋飞离婚了，两人有个小男孩，今年上一年级，现在由蒋飞抚养，党某按月支付抚养费。他之前在高新区管委会上班，给领导开车。工资一个月两千多。党某经常给其借钱，2016年到2018年之间总共借了其20万左右，还了一部分，还有12.5万元没有还。党某写过一份《遗书》。当时公安机关正在找他，《遗书》是在他家里面找到的。记得开头是“当你们看到这封信的时候我已经走了”。（3）证人党某1(党某哥哥)证言证实，党某在高新区管委会里开车。他整天给家里要钱，其不知道他在外边都是做什么。直到前段时间，周某和陈某2开始找其，说党某骗了他们的钱，让其家里想办法还钱。后来，周某跟着其和党某2去党某家里去，他也不在家。找开锁公司打开他家门，在客厅茶几上看见了党某写的遗书。直到后来警察给其打电话，才知道他因为涉嫌诈骗罪，被刑事拘留了。3.被告人党某供述与辩解证实：（1）其从2017年左右开始炒期货，因为经营不善赔了好几十万元钱。2019年春节前钱都赔光了，就想着以给别人介绍工作的名义弄点钱，先去炒期货翻本，赚了钱再把钱还给人家。真赔了钱，就把其开泰花园对面的一套房子卖了还给人家。其就给朋友周某打电话，让他看看有无找工作的，其找人操作。本身其也没能力给别人安排正式工作，只是想以此为借口弄点钱炒期货。隔了几天，周某打电话问其能否安排济宁市第一人民医院的工作，其说试试。周某用微信分2次转给其2万元钱，让其先去跑关系。隔了大约一个星期，其又让他微信转给其12000元，说再跑跑。因为其当时炒期货又赔了，才要周某又转给了12000元。事实上其根本就没罗罗找工作的事，也没找任何人疏通过关系。周某一共转给其32000元，其也不知道他给谁找的工作。2019年春节后，周某把陈某2介绍给其，其才知道是给陈某2正在人民医院东院区实习的女儿找工作。其就给陈某2打电话，说借他点钱周转一下，陈某2用微信转给其4万元钱，但他就是因为他女儿找工作才会把钱借给其。后来，陈某2说还有人想找工作，问其能办不。当时其炒期货钱赔光了，就随口答应了他，说能办。陈某2又给其介绍了两伙人，其中一男一女两口子是给女儿找工作，另外一个男的是给他儿子找工作。陈某2开车带其去的那两口子家里（唐某），其说办理的是济宁市第一人民医院的正式职工，事业编制的，说得个10来万，隔了一段时间，那个女的带着她女儿和陈某2一起去其楼下送的钱，她女儿用微信转给其2万元，支付宝转了2万、又往其银行卡里转了5万元。第二天，又用微信转给其2万元，支付宝转给其1万元。一共转给其12万元钱。这些钱也被其炒期货用了。给儿子找工作的那个男的（吕某4）说他儿子也想进第一人民医院，要事业编。陈某2领着他在其楼下给了其5万元的现金。当时他和陈某2还有一个人一共去了三个人。其收了5万元的现金后，为了做样子表示钱是给领导的，让他们拉着其到了小区东边一个银行里，说把钱给领导转过去。他们把其送到银行就走了，这5万元钱其也没存，直接拿回家了。这些钱其也炒期货了。后来陈某2一直打电话催其找工作的事，其被逼得没法了，就打了一个办假证小广告上的电话，让他们帮其伪造了盖有济宁市卫生和计划生育委员会公章的单位接收证明，写明让某某某到济宁市第一人民医院东院区人事部报到。其把三个找工作的孩子的身份信息在电话上给了办证的，把办理好的单位接收证明、收据给了陈某2，让他们去报到。想着用这个假的单位证明稳住他们，其好腾出时间来卖房子凑钱，但没想到他们报案了。（2）其通过赵某，以去济宁市第一人民医院东院区上班、是事业编的名义，骗过张某110万元现金。此外，张某1还通过微信转给其不是8千就是1.2万元，后来其退给她3千元。这些钱也炒期货用了，工作的事其没找过任何领导，其也不认识卫生局和人民医院的领导，也没门路去给她安排工作。后来张某1和赵某一直催其，其就给了张某1一张单位接收证明和一张收据，是和陈某2他们几个人的一块找办假证的办的。其和帮其炒期货的萧某、老董没见过面，只是微信联系。是通过一个炒期货的APP认识的，一年多的时间里，其汇给他们100多万元。（3）高某找其给他儿子张某3安排到高新区上班，其就答应他了。最后也没能安排。2019年3月份，其找办假证的给他弄了一个单位接收证明。没向他要钱，想给他要点钱来，但还没来得及要，就出事了。大约两年前，其找高某借过10万块钱，他通过网银转账给的。其借钱买房子来。不认识李某1，不知道李某1为什么给其转账。只记得借过高某10万，至于他让谁转的，其不知道。3月份的时候，小光说想让他孩子到海达行知学校去上学，问其能办不。他让他媳妇用网银给其转了2万块钱。海达行知学校没有其认识的人。是他非要给其，让其操作。其还没来得及把钱退回去，就出事了。刚子用微信转给其5000块钱。这是其借的他的钱。是朋友间正常借贷。刚子没找其办过帮他孩子上海达行知学校上学的事。其和赵某是亲戚，赵某、田某1没有找其办过什么事。其没给田硕安排过工作。没有给赵某、田某1要过钱。以前其找她借过8万钱。借钱干什么用了想不起来了。借的钱没有还。以上证据，均当庭举证、质证，予以确认。关于被告人辩解第一起事实中，其和赵某是亲戚关系，其表姑是她的亲大嫂，其介绍她儿子学习，没有给其钱，指控的8万是其买房子借的及其辩护人提出的第一起指控诈骗赵某钱款，仅有赵某的陈述，并无资金和款项来源或支付证据，且党某辩解因亲戚关系找工作并没有收取资金。赵某称找工作的钱是其丈夫田某1支付，但银行查询明确显示并无相应款项的记录，且赵某夫妻也认可多年来党某向其频繁借款，故本起诈骗证据不足的辩护意见，经查，被告人党某对其收取赵某8万元事实予以供认，对赵某委托其为儿子安排工作的事实亦予以供认，即使以买房为由借款也是基于其以为赵某儿子安排工作的理由，故被告人辩解及辩护人辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于被告人辩解第二起事实中高某的钱是其借了他10万，没有收取现金及其辩护人提出的第二起诈骗高某钱款证据不足。根据司机袁某的证言，在高某办公室红色塑料袋是什么他并不知道，而是后来高某告诉他是十万元钱，并非证人亲自见证。且从高某的银行流水中并未发现该十万元现金的支取信息。袁某证言证实，以后高某是否因找工作给过党某钱，他并不知情，故高某称通过袁某给党某两万元，没有事实依据。关于高某通过李某1给过党某3万元，仅有李某1的证言，8月11日的银行流水记载的数额为2万元，所谓的电话录音也无法明确辨识。党某亦未供述收到了该笔活动费。经查，关于被害人陈述交给被告人十万元，被告人对借了高某10万元予以供认，且有证人袁某证言、被害人陈述证实，能够相互印证，足以证实。关于被害人陈述2017年给了被告人5万余元，有高某陈述及高某银行流水明细证实，能够相互印证，足以证实。关于被害人陈述2017年下半年在东闸小区给了被告人2万元，且有司机袁某在场，经查，证人袁某证言证实，以后高某是否因找工作给过党某钱，他并不知情，被告人党某对该起2万元予以否认，辩护人此项辩护意见予以采纳。关于被告人收取保证金3万元的事实，证人李某1证言能够证实其替高某给被告人党某3万元保证金，且有高某证言、收款收据、电话录音等证据证实，能够相互印证，足以证实。综合以上事实，本院认定被告人党某骗取被害人高某钱款18.5万元。除被害人陈述交付2万元证据不足，不予支持外，其余被告人辩解及其辩护人辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于辩护人提出的第三起诈骗中，因党某此前和高某认识，党某自认借过高某的10万元，是通过网银转账，至于谁转的，他不知道。高某与李某1是亲戚关系，并不能排除高某安排李某1转账的可能性。至于代为找工作的理由，只有受害人陈述，并没有其他证据佐证。本起中的6.5万元现金与银行流水不能一一对应，且仅有受害人陈述而无其他证据予以佐证。经查，被害人李某1陈述及银行转账记录能够证实其给被告人转款10万元的事实，该10万元与党某从被害人高某处骗取10万元不是同一事实。关于被害人李某1陈述在附属医院支付被告人4万元，在济宁市公交公司加油站支付被告人2.5万元，该两起事实有被害人取款3万元的书证、陈述、录音证据证实，能够相互印证，足以认定。故被告人辩解及其辩护人辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于被告人辩解第四起事实中张某1的钱其只收了7万现金，经查，被害人张某1陈述能够证实其支付被告人钱款11.5万元，且有证人赵某、董某1证言，微信转账记录、银行取款记录、被告人银行交易流水、收据、单位接收证明等书证佐证，能够相互印证，足以证实。故被告人辩解与查明事实不符，不予采纳。关于被告人辩解第五起事实中陈某1的钱不是因为介绍学生，第六起事实中张某2的2万也不是介绍学生的钱，都是借的及其辩护人提出的第五起（陈某1），其中的两万元没有异议，由陈某3支付的三万元，虽有取款的银行流水，但交付的证据不足，微信转账的5000元是借款还是诈骗，事实不清的辩护意见，经查，被害人陈某1在长城宾馆支付被告人党某2万元，有被害人陈述，证人李某3、党某3证言，能够相互印证，足以认定。关于被害人陈某1让其弟弟陈某3付给被告人党某3万元，有被害人陈某1陈述，银行取款记录、微信转账记录等书证，证人李某3、陈某3证言，能够相互印证，足以认定。被告人党某对基于为被害人张某2孩子入学收取张某22万元事实供认不讳，其辩解系借款没有事实依据。综上，被告人辩解及辩护人辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。关于被告人辩解第七起事实中陈某2被骗部分其收取了32000元，经查，关于骗取被害人陈某2钱款7.2万元事实清楚，证据充分。关于陈某2陈述其在2019年3月20日左右在高新区圣都大酒店支付被告人现金三万元，被害人银行取款时间为2019年2月17日，故该部分陈述证据不足，不能证实被害人主张。本院综合认定陈某2被骗金额为7.2万元。关于被告人辩解第八起事实中唐某的钱收到12万，转帐过来的，不是现金二十万。经查，骗取被害人唐某钱款事实，有微信转账记录、银行取款记录、被告人党某银行交易流水、单位接收证明、保证金收据等书证，证人陈某2证言，被害人唐某、檀某陈述等证据证实，均能够相互印证，足以证实被告人以安排工作为名骗取被害人钱款20万元的事实。故被告人辩解与查明事实不符，不予采纳。关于被告人辩解第九起事实中收取吕某15万元，经查，诈骗被害人吕某1八万元的事实，有被害人银行取款记录、被告人银行存款记录、证人陈某2、魏某、邱某证言，被害人吕某1陈述等证据证实，能够相互印证，足以证实诈骗金额，故被告人辩解与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人党某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人财物共计96.7万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人党某为实施诈骗行为，伪造国家机关印章，其行为构成伪造国家机关印章罪。可按照牵连犯原则择一重罪处罚。公诉机关指控的事实及罪名均成立，本院予以确认。被告人党某以安排被害人子女工作为名多次实施诈骗，具有较大的社会危害性，且不能退还被害人经济损失，依法应酌情从重处罚。归案后能够部分供认犯罪事实，可以从轻处罚。根据被告人犯罪事实、性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人党某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2030年4月8日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人党某退赔被害人赵某经济损失八万元，被害人高某经济损失十八万五千元，被害人李某1经济损失十六万五千元，被害人张某1经济损失十一万元，被害人陈某1经济损失五万五千元，被害人张某2经济损失二万元，被害人陈某2经济损失七万二千元，被害人唐某经济损失二十万元，被害人吕某1经济损失八万元，于判决书生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王建玲审 判 员  续新国人民陪审员  王凤珍二〇二〇年一月十五日书 记 员  李 萌