台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1002刑初928号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人鄢杉杉，女，1996年12月11日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，农民，住奉新县。2019年8月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人敖金火，浙江新台州律师事务所律师。被告人陈冲，男，1994年1月11日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，农民，住萧县。2019年8月20日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。辩护人陈利龙，江苏萧徽律师事务所律师。被告人鄢玉龙，男，1998年8月5日出生于江西省分宜县，汉族，中专文化，无业，住分宜县。2019年8月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审，2020年1月13日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人金敏琦、何丽琴，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人宋旭，男，1996年8月1日出生于江西省万载县，汉族，大学文化，教师，住万载县。2019年8月18日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。辩护人龙娜，江西利元律师事务所律师。被告人强建芬，女，1990年6月25日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，农民，住固镇县。2019年8月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。辩护人尹朝辉、项登霖，台州市椒江区法律援助中心律师。被告人李田田，女，1993年11月8日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，农民，住萧县。2019年8月17日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。辩护人蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检一部刑诉〔2019〕268号起诉书指控被告人鄢杉杉、陈冲、鄢玉龙、宋旭、强建芬、李田田犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员胡胜、上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年下半年，孙某、王某2、程某、阮某、严某（均另案处理）等人组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东神豪资产管理有限公司作掩护，利用蚂蚁网盟为依托，将开发的微信息、微助手、微聊、微端等软件作为工具，利用网络招募推广、培训等人员，组建多个团队，下设推广、培训、客服等，赃款按比例分成，通过网上发布虚假兼职信息，以提供小额佣金的方式吸引他人注册，后又以激活费、升级费等名义再次骗取他人钱财。诱骗被害人缴费1次成为VIP会员，第1次缴培训费人民币99元、118元、159元不等，第2次缴培训费99元、98元不等，推广人员提成55元至75元、培训人员提成10元至20元。该集团骗取上百万人钱财，其中，有台州市椒江区陈某、黄某1等人。被告人鄢杉杉为该集团中的第一次培训人员，时间自2018年2月7日至2018年11月6日，期间，该集团骗取会员费3.0578亿余元，个人分成13.03万元。被告人陈冲为该集团中的推广人员，时间自2017年9月23日至2018年10月24日，期间，该集团共骗取会员费3.1119亿余元，个人分成9.81万元。被告人鄢玉龙为该集团中的推广人员，时间自2018年1月12日至2018年11月6日，期间，该集团共骗取会员费2.5600亿余元，个人分成7.05万元。被告人宋旭为该集团中的推广人员，时间自2018年2月28日至2018年11月8日，期间，该集团共骗取会员费3.0282亿余元，个人分成6.07万元。被告人强建芬为该集团中的推广人员，时间自2018年3月12日至2018年11月7日，期间，该集团共骗取会员费2.9646亿余元，个人分成5.09万元。被告人李田田为该集团中的推广人员，时间自2018年3月12日至2018年10月5日，期间，该集团共骗取会员费2.5579亿余元，个人分成1.63万元。2019年8月14日14时许，被告人鄢杉杉主动到江西省奉新县赤田派出所投案；2019年8月19日上午11时许，被告人陈冲主动到台州市投案；2019年8月15日18时许，被告人鄢玉龙在江西省分宜县宾馆被抓获归案；2019年8月18日上午11时许，被告人宋旭主动到江西省万载县白良镇派出所投案；2019年8月14日11时许，被告人强建芬主动到安徽省蚌埠市固镇县投案；2019年8月17日10时30分许，被告人李田田在安徽省宿州市萧县强英食品厂被抓获归案。归案后，鄢杉杉退出赃款10.75万元，陈冲退出赃款9.81万元，鄢玉龙退出赃款7.05万元，宋旭退出赃款6.07万元，强建芬退出赃款5.09万元，李田田退出赃款1.63万元。本案在审理过程中，被告人鄢杉杉的亲属为其退出赃款2.28万元。上述事实，被告人鄢杉杉、陈冲、鄢玉龙、宋旭、强建芬、李田田在开庭审理过程中亦无异议，且有作案工具：移动电话7部、电脑主机3台、各类银行卡5张及被害人陈某、杨某、段某、黄某1、张某1、毛某、魏某等人的陈述、同案人阮某、郑某、王某1、王某2、程某等人的供述、证人邵某、张某2的证言、银行交易记录、聊天记录、手机截图、自动投案经过、抓获经过、电子数据、退款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鄢杉杉、陈冲、鄢玉龙、宋旭、强建芬、李田田以非法占有为目的，利用网络虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，鄢杉杉参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币3.0578亿余元，陈冲参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币3.1119亿余元，鄢玉龙参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币2.5600亿余元，宋旭参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币3.0282亿余元，强建芬参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币2.9646亿余元，李田田参与期间该集团骗取他人钱财，共计人民币2.5579亿余元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上列被告人诈骗数额特别巨大，量刑在十年以上。被告人鄢杉杉、陈冲、鄢玉龙、宋旭、强建芬、李田田在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当予以减轻处罚，但各被告人在本案中的作用地位各有不同，量刑将结合其作用地位、参与时间、获利等考虑。被告人鄢杉杉系从犯，案发后自动投案，供述自己主要犯罪事实，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人陈冲系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人鄢玉龙系从犯，归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人宋旭系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人强建芬系从犯，案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，已退出个人所得，予以减轻处罚。被告人李田田系从犯，归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，已退出个人所得，予以减轻处罚。上列被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人鄢杉杉要求从宽处理；其辩护人辩称被告人鄢杉杉从受害人转变为犯罪者，系培训人员，从犯、自首，已退出赃款，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人陈冲要求从宽处理；其辩护人辩称被告人陈冲系初犯、从犯、自首，自愿认罪认罚，已退出赃款，预交罚金，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人鄢玉龙要求从宽处理；其辩护人辩称被告人鄢玉龙系初犯、从犯、坦白，已退出赃款，预交罚金，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人宋旭辩解其误入歧途，自愿认罪认罚，要求从宽处理；其辩护辩称被告人宋旭系从犯、初犯、自首，已退出赃款，自愿认罪认罚，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人强建芬辩称自己系初犯、从犯、自首，自愿认罪认罚，要求宽大处理；其辩护人辩称被告人强建芬系从犯、自首，自愿认罪认罚，已退出赃款，预交罚金，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人李田田辩解自己自愿认罪认罚，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李田田系从犯、认罪态度好，系坦白，自愿认罪认罚，已退出赃款，预交罚金，请求减轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再有犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人陈冲、宋旭、强建芬、李田田予以适用缓刑。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零五条的规定，判决如下：一、被告人鄢杉杉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月十四日起至二○二七年八月十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。二、被告人陈冲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人鄢玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月十三日起至二○二三年六月七日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。四、被告人宋旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人强建芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、被告人李田田犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。七、已退出的赃款计人民币四十二万六千八百元予以追缴，其中二十九万六千五百元由扣押机关台州市公安局椒江分局发还，十三万零三百元由本院发还被害人；作案工具：移动电话七部、电脑主机三台、各类银行卡五张，由扣押机关台州市公安局椒江分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  方匡能人民陪审员  陈建斌人民陪审员  蔡仙花二〇二〇年一月十三日代理书记员  鲍彦彤?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免于处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。……