山东省济南市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）鲁01执异12号异议人（申请执行人）：中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司，住所地济南市市中区经七路168号。负责人：郭小霞，总经理。委托诉讼代理人：张卉，女，该公司职工。委托诉讼代理人：徐根深，山东舜泽律师事务所律师。被执行人：济南龙岱房地产开发有限公司，住所地济南市历城区北园大街26号。法定代表人：李阿美，董事。本院在执行申请执行人中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司（以下简称长城山东分公司）与被执行人济南龙岱房地产开发有限公司（以下简称龙岱公司）金融借款合同纠纷一案中，异议人长城山东分公司向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。长城山东分公司称，请求：1、撤销贵院（2019）鲁01执恢66号执行裁定，本案恢复执行；2、继续处置龙岱公司所有的位于北园××××号（房产证号：历城第018343号）1栋地下室（面积1196.02平方米）、3层（面积1083.95平方米）、5层（面积1083.95平方米）、6层（面积1083.95平方米）的房产（以下简称涉案房产）。事实与理由：中国农业银行股份有限公司济南历下支行（以下简称农行历下支行）与龙岱公司金融借款合同纠纷一案，已审结并进入执行程序。2016年9月23日，农行历下支行将其对龙岱公司享有的债权转让给中国长城资产管理公司济南办事处（现已更名为长城山东分公司），本公司成为上述债权的合法持有人。后贵院作出（2019）鲁01执恢66号执行裁定，终结本次执行程序。本公司认为，本案具备执行条件，贵院的终结执行程序不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第三款规定的情形。一、本公司认为贵院未审查涉案财产是否属于赃物，在程序上不符合人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理的情形。二、根据2019年11月14日最高人民法院发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》的指导精神（注释：2019年7月3日至4日，最高人民法院在黑龙江省召开了全国法院民商事审判工作会议，重点对公司纠纷、合同纠纷、担保纠纷、金融纠纷、破产纠纷等案件审理中存在的争议问题统一裁判思路。**院长出席会议并发表了重要讲话，最高人民法院审判委员会副部级专职委员刘贵祥同志作了工作报告。报告称，在这里，我着重讲讲其中的同一事实认定问题。鉴于民事诉讼与刑事诉讼具有不同的职能与程序，分开审理是基本原则，因此要从行为主体、相对人以及行为本身三个方面认定是否属于同一事实。刘贵祥同志的讲话中关于同一事实认定部分没有被收入2019年11月14日最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》文本中，但本公司认为其也体现了本次会议的主要指导精神），关于民刑交叉案件中同一事实的认定应该从以下三方面进行判决：一是从行为实施主体的角度判断，同一事实指的是同一主体实施的行为，不同主体实施的行为不属于同一事实；二是从法律关系的角度进行认定；三是从要件事实的角度认定。只有民事案件争议的事实，同时也是构成刑事犯罪的要件事实的情况下，才属于同一事实。本案中，本公司与龙岱公司之间的法律关系为金融借贷，并非涉及非法吸收公众存款，所以不属于同一法律关系。本公司与龙岱公司之间只有民事案件争议事实，此事实未同时构成刑事犯罪的要件事实，所以本案事实与刑事犯罪不属于同一事实。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第三款规定，本案与刑事案件不属于同一事实，所以本案具备执行条件，不应裁定终结本次执行程序。综上，为维护本公司合法权益，特提出上述异议，请求贵院恢复对本案的执行，继续处置涉案房产。为支持其主张，长城山东分公司提交本院（2014）济商初字第396号民事判决、（2019）鲁01执恢66号之二执行裁定等证据材料。本院查明，农行历下支行与龙岱公司金融借款合同纠纷一案，本院于2015年3月12日作出（2014）济商初字第396号民事判决，判决：一、龙岱公司于判决生效之日起10日内偿还农行历下支行借款本金700万元、利息4696124.77元；二、农行历下支行对龙岱公司名下位于济南市历城区北园大街26号（历城018343号）1幢3、5、6层及地下室的房产在判决第一项确定的债权范围内享有优先受偿权；三、驳回农行历下支行的其他诉讼请求。该案于2019年4月2日恢复执行，案号为（2019）鲁01执恢66号。2019年4月4日，本院作出（2019）鲁01执恢66号执行通知、报告财产令，责令龙岱公司履行本院（2014）济商初字第396号民事判决确定的义务、承担案件执行费及报告当前及收到执行通知之日前一年的财产情况。2019年4月19日，本院作出（2019）鲁01执恢66号限制消费令。2019年11月5日，本院作出（2019）鲁01执恢66号之二执行裁定，终结本次执行程序。该裁定载明：本案在执行中，依法向被执行人发出执行通知、报告财产令，责令被执行人履行生效法律文书确定的义务。在审理期间查封了被执行人龙岱公司所有的位于济南市历城区北园大街26号（房产证号为：济房权证历城字第××号，总建筑面积为4447.87平方米）地下一层、三层、五层、六层的房产。因公安机关于2014年11月20日已对龙岱公司非法吸收公众存款案立案侦查，并对龙岱公司及相关责任人名下资金、房产进行了冻结、查封，对涉案人员进行上网追逃。上述房产暂不具备处置条件。此外，经查询被执行人名下的不动产、车辆、对外投资、银行存款等财产状况，被执行人名下目前暂无可供执行的财产，已将查明情况告知申请执行人，申请执行人提供不出被执行人其他可供执行的财产或线索。本院已向被执行人发出限制消费令，限制被执行人及其法定代表人高消费至本案义务履行完毕。2019年10月29日本院对申请执行人长城山东分公司进行终本约谈，告知其本案终结本次执行程序，发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。申请执行人长城山东分公司不申请悬赏执行。2019年10月8日，济南市公安局历城区分局向本院出具《关于济南龙岱房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的函》，载明：2014年11月12日接历城区北全福居民孟玲珍等人报警称，龙岱公司负责人胡志伟、法人代表李阿美以开发房地产为名，对外非法吸收公众存款。我局立即开展调查，并于2014年11月20日对龙岱公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对龙岱公司名下及相关责任人名下资金、房产进行了查封、冻结，对涉案人员进行了上网追逃。案件立案后，我局人员至济南市房管局档案室查询龙岱公司及相关人员房产进行查询。因济南市房管局档案室人员查询龙岱公司名下房产时，遗漏了相关房产信息，造成我局对龙岱公司名下部分房产没有及时查封冻结。近期我局发现贵局在龙岱公司张贴查封、拍卖公告，发现龙岱公司部分房产没有冻结这一情况后，立即开展了补查冻结手续。现已将龙岱公司名下房产全部查封冻结。以上事实，有民事判决书、执行裁定书、函等在卷佐证。本院认为，《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条规定，人民法院终结本次执行程序，应当同时符合下列条件：（一）已向被执行人发出执行通知、责令被执行人报告财产；（二）已向被执行人发出限制消费令，并将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单;（三）已穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置;（四）自执行案件立案之日起已超过三个月；（五）被执行人下落不明的，已依法予以查找；被执行人或者其他人妨害执行的，已依法采取罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，已依法启动刑事责任追究程序。本案中，本院在执行程序中已依法向龙岱公司发出执行通知、报告财产令、限制消费令，因涉案房产暂不具备处置条件及经查询龙岱公司名下车辆、对外投资、银行存款等财产状况，其名下暂无可供执行的其他财产，本院裁定终结本次执行程序，符合上述规定。故，长城山东分公司请求撤销（2019）鲁01执恢66号之二执行裁定，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第一条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下：驳回异议人中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司的异议。如不服本裁定，可自本裁定送达之日起十日内，向山东省高级人民法院申请复议。审判长 周 宏审判员 戴伍建审判员 郑凤云二〇二〇年一月十三日法官助理李洋洋书记员范晓颖