河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1248号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人陈某新，户籍地天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。辩护人崔永卫、赵亚坤，河南路德律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉【2019】718号起诉书指控被告人陈某新犯诈骗罪，伪造、买卖武装部队公文、证件罪，买卖、非法使用武装部队专用标志罪一案向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员徐彬出庭支持公诉，被告人陈某新及其辩护人崔永卫、赵亚坤到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年10月至11月，被告人陈某新谎称能帮被害人秦某2正在上军校的儿子秦某1毕业分配至郑州周边部队工作，以跑关系需要花销为由，诈骗被害人秦某2人民币20万元。秦某2通过郑州市金水区城北路河南农村信用社将20万元汇给陈某新。在王某和楚某庆明确告知陈某新不能将秦某1分配至郑州后，且王某退还其8万元，被告人陈某新仍将诈骗来的20万元人民币用于债务偿还和个人挥霍。在秦某2多次向其催要时，被告人陈某新伪造其与楚某庆的微信聊天记录，继续欺骗秦某2。后来陈某新更换手机号，不再与秦某2联系。2010年至2016年，被告人陈某新伪造军车驾驶证2本、军官证3本、假军牌4副、临时军车号牌5张。2012年至2014年，陈某新将上述假军牌用在其的福特牌汽车上。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人陈某新的供述，被害人陈述，证人楚某庆、王某等人证言，辨认笔录，微信聊天记录，转账记录，银行流水，河南省军区的证明，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人陈某新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百七十五条第一款、第二款之规定，应当以诈骗罪，伪造、买卖武装部队公文、证件罪和买卖、非法使用武装部队专用标志罪追究刑事责任，数罪并罚。提请依法惩处。被告人陈某新对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，其已经帮被害人秦某2儿子秦某1的工作事情办好，只是秦某2觉得事情办得不圆满；临时军牌是过期的，并未使用在福特牌汽车上。其辩护人的辩护意见是：陈某新并无将钱款占为己有的主观故意，其行为不构成诈骗罪；作为一名退伍军人，陈某新所拥有的军用物品都是部队发放的，且是真实的，没有伪造、使用和买卖，不构成伪造、买卖武装部队公文、证件罪和买卖、非法使用武装部队专用标志罪。经审理查明：2017年10月至11月，被害人秦某2经人介绍结识被告人陈某新，陈某新以能帮被害人秦某2正在上军校的儿子秦某1毕业分配至郑州周边的部队工作，跑关系需要花销为由，骗取被害人秦某2人民币20万元。陈某新通过王某和楚某庆得知不能将秦某1分配至郑州后，仍将该20万元用于偿还债务和个人挥霍。秦某2多次向陈某新催要上述款项，陈某新伪造与楚某庆的微信聊天记录，继续欺骗秦某2。后陈某新更换手机号，不再与秦某2联系。2010年至2016年，被告人陈某新伪造、买卖军官退休证1本，军车驾驶证2本，军官证3本，假军牌4副、临时军车号牌5张。上述事实，有公诉机关提交的，且经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.被害人秦某2的陈述证实：2017年10月份左右，其通过桑某得知陈某新能将其儿子秦某1毕业后分配至郑州周边的部队工作，后其与妻子牛某及桑某见到了陈某新，陈某新称自己是部队师级干部转业回来的，现在是河南建新矿业有限公司的董事长，在部队有很多老战友，可以将其儿子分配至郑州周边部队。过了四五天后，桑某给其打电话说陈某新办事情需要20万元。10月30日，其给陈某新的民生银行卡上转了10万元。11月29日，又转了10万元。2018年1月7日，其得知儿子被分配到山西大同的一个部队，就到郑州找陈某新要求退钱，陈某新称钱已经送出去，如果实在要不回来的话，他会给钱。2018年4月份，陈某新称部队在调整，暂时无法调动，8月份调整完毕就给其儿子办理调动。其再次联系陈某新，陈某新发给其一张微信聊天记录，称一个叫丁某某的大领导会关注这件事。2018年8月，事情依然未办成，陈某新答应退钱，但再往后就无法联系到陈某新。其意识到被骗，遂报警。2.证人证言（1）桑某证实：2017年7、8月份，秦某2夫妇与其联系称想找人把其儿子毕业安排到郑州工作。后其见到陈某新说了此事，陈某新称自己是从部队师级干部转业回来的，这件事没问题。2017年10月份，其带秦某2夫妇见了陈某新，陈某新满口答应了此事。过了四五天，陈某新给其打电话说可以办了，让他们准备20万元钱。2017年10月30日，其与秦某2夫妇又找到陈某新，陈某新承诺事情肯定给办好，如果办不成他肯定如数退钱。秦某2于当天向陈某新民生银行账户转入10万元，2017年11月29日再次转入10万元。2018年1月7日左右，秦某2告诉其秦某1被分配到了山西大同的一个部队，遂多次联系陈某新，要不退钱，要不安排到郑州工作。2018年8月15日之后，陈某新的电话和微信都联系不上，办公室也没人。证人牛某亦对被告人陈某新以能为秦某1办理工作分配及调动为由骗取秦某220万元的事实予以证实。（2）王某证实：2017年11月份左右，陈某新给其打电话称徐州后勤学校有个学员分配，能不能找关系分配到郑州工作，其称在开会，有时间再说。过了半个月后，其工商银行卡收到陈某新转来的10万元，其以为是陈某新偿还其的欠款就未在意。后陈某新问徐州后勤学院分配的事情能不能帮忙办理，其告诉陈某新帮不了这个忙，在得知陈某新之前转的10万元是用于找人办事的钱后，其就让同事刘交红给陈某新转了8万元，后又给了陈某新2万元现金。（3）楚某庆证实：其和陈某新认识好多年了，陈某新给其打过电话，称有个人想从山西部队调回郑州部队，问其能不能帮忙，随后其就询问，对方回复说现在部队很规范，人事关系冻结，无法办理此事。其将这情况告诉了陈某新，并直接说这件事情办不成。后陈某新再未找过其，其未收过陈某新任何礼物和钱。（4）秦某1证实：其是被害人秦某2的儿子。2018年1月15日左右，其回家告诉父亲自己被分配到山西某部队工作，得知父亲为了给其安排工作，给了陈某新20万元。其毕业分配是依据国家和军队的相关政策，根据在校时的综合评分，由高到低公开选择所需用人单位，没有任何操作的余地。其毕业分配的单位和陈某新没有任何关系。3.经秦某2、牛某、桑某辨认，被告人陈某新即是骗取秦某2钱款的男子。有辨认笔录及照片在卷证实。4.被害人秦某2于2017年10月30日、2017年11月29日向被告人陈某新民生银行账户内分别转款10万元。王某于2018年4月25日向被告人陈某新转账8万元。有银行流水明细、汇款凭证、转账记录在卷证实。5.2019年7月25日，侦查人员在被告人陈某新带领下，在郑州市金水区东明路天基宾馆306房间，即陈某新的办公室内搜到军官证3本，车辆驾驶证2本，调查证1本，军官退休证1本，解放军军衔20个，解放军军装1件，军事牌照4副，临时军牌5张，毕业证2本，龄略章1盒，退出现役证12本。上述涉案物品扣押在郑州市公安局金水路分局。有搜查笔录，扣押物品、文件清单，照片在卷证实。6.中国人民解放军河南省军区警备纠察队出具的证明显示：郑州市公安局金水路分局在陈某新办公地点搜查到的军车号牌4副，军官退休证1本，军车驾驶证2本，军官证3本，临时军车号牌5张，经核实，以上号牌、证件均为假冒。7.被告人陈某新的出生时间为1970年10月27日，系完全刑事责任能力。有户籍证明在案证实。8.2019年7月25日，民警在郑州市金水区经三路中亨都市花园小区内将被告人陈某新抓获。有受案经过、到案经过在卷证实。9.被告人陈某新的供述证实：2017年10月份，桑某带着秦某2夫妇找到其，让其帮忙安排秦某2的儿子毕业后到郑州或者周边工作，其称其已经退休，不愿管这样的事情。一个月后，桑某带着秦某2夫妇再次找到其，其当面给王某打了电话，王某称可以找空军工程学院的领导协调下，其觉得事情可以办成就答应了，并说需要20万元费用。秦某2于当天通过银行转账转入其民生银行卡10万元，一个月后又转入10万元。2018年5月，秦某2的儿子毕业被分配到山西大同工作。6月份，其找到楚某庆让他帮忙办理秦某2儿子工作调动的事，楚某庆让其再等等。后其告诉秦某22019年春节前给准信，办不成就退钱。2018年10月份，秦某2催的急，其就伪造了两张楚某庆和空军司令丁某某的微信聊天截图发给秦某2，证明其正在办理他儿子工作调动。2019年春节，其告诉秦某2他儿子调回郑州的事协调不了，等其有钱了就退给他们。后秦某2一直催要，其就把秦某2、桑某的电话和微信都拉黑了。其转给了王某10万元，剩下的10万元其自己花了。后王某退给其8万元，其将该款也用于其生意花销，未给秦某2办事。侦查人员在天基宾馆306房间搜查出来的军装和有些军衔是其在部队服役时发放的，还有一些未拆封的军衔是其在济南军区找人拿的，其本人的证件都是正常发放的，其他人的证件都是过期作废的，军事汽车牌照是其2012年在网上购买的，2012年至2014年在其福特牌汽车上使用过。本院认为，被告人陈某新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈某新伪造、买卖武装部队公文、证件，其行为已构成伪造、买卖武装部队公文、证件罪；被告人陈某新买卖武装部队车牌，其行为已构成买卖武装部队专用标志罪。公诉机关指控被告人陈某新犯诈骗罪，伪造、买卖武装部队公文、证件罪和买卖武装部队专用标志罪的罪名成立，要求处罚的意见予以支持。关于被告人陈某新及其辩护人辩解、辩称不构成诈骗罪，经查，陈某新明知自己不能为秦某1办理工作分配、调动的事情，仍虚构可以办理此事，骗取被害人20万元，且用于个人挥霍和债务偿还，该事实有被告人的供述，被害人的陈述，证人牛某、桑某、王某、楚某庆的证言，聊天记录截屏，转账凭证等证据相互印证，足以认定，陈某新的行为符合诈骗罪的构成要件。故上述辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人陈某新辩解其不构成伪造、买卖武装部队公文、证件罪，买卖武装部队专用标志罪，经查，在陈某新的办公室中搜查出的军车驾驶证、军官证、车辆号牌、临时军车号牌等物品，均为假冒。该事实有搜查笔录，扣押物品、文件清单，军区证明及被告人在侦查机关的供述等证据相互印证，足以认定，陈某新的行为符合伪造武装部队公文、证件罪，买卖武装部队专用标志罪的构成要件。故上述辩解不予采纳。公诉机关指控陈某新非法使用武装部队专用标识的行为，因仅有被告人陈某新的供述，无其他证据证实，故指控此犯罪行为不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”；第三百七十五条之规定：“伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。……伪造、盗窃、买卖或者非法提供、使用武装部队车辆号牌等专用标志，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金……”。被告人陈某新依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人陈某新一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人陈某新的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百七十五条第一款、第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人陈某新犯伪造、买卖武装部队公文、证件罪，判处有期徒刑一年；被告人陈某新犯买卖武装部队专用标志罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月26日起至2025年7月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、涉案赃款20万元依法追缴后发还被害人秦金林。三、涉案的军车号牌4副，军官退休证1本，军车驾驶证2本，军官证3本，临时军车号牌5张（均扣押在郑州市公安局金水路分局）依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  余学锋人民陪审员  弓慧菊人民陪审员  高新国二〇二〇年一月二十日书 记 员  张子林