吉林省东丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0421刑初122号 公诉机关吉林省东丰县人民检察院。 被告人苏永，男,1983年2月15日出生，满族，吉林省东丰县人，中专文化，户籍所在地东丰县，现住东丰县。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年2月17日被刑事拘留，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，同年3月20日被逮捕，现羁押于东丰县看守所。 辩护人崔建，吉林荣锦律师事务所律师。 被告人张野,男,1987年7月18日出生，汉族，吉林省东丰县人，初中文化，无业，住东丰县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2019年8月5日被取保候审。 指定辩护人吴玉军，吉林便民律师事务所律师。 被告人张大维,男,1986年6月22日出生，汉族，吉林省东丰县人，大专文化，无业，户籍所在地吉林省梅河口市，现住东丰县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2019年8月5日被取保候审。 指定辩护人李辉，吉林便民律师事务所律师。 吉林省东丰县人民检察院以东丰检一部刑诉（2019）41号起诉书指控被告人苏永、张野、张大维犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日向本院提起公诉，并于2019年12月3日以东丰检一部刑变诉（2019）1号变更起诉决定书变更起诉部分事实。审理期间因案件需要补充侦查，东丰县人民检察院于2019年10月8日建议延期审理，本院同日决定延期审理，并于2019年11月8日恢复审理。本院依法组成合议庭于2020年1月8日公开开庭审理了本案，东丰县人民检察院指派检察员张福成出庭支持公诉，被告人苏永及其辩护人崔建、被告人张野及其辩护人吴玉军、被告人张大维及其辩护人李辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人苏永、张野、张大维于2013年6月，在东丰县XX镇XX村X组,共同出资注册成立了XX新农村联合种植专业合作社。合作社经营期间，在未经银监局等管理部门批准的情况下,苏永、张野、张大维通过向社会公众公开宣传的方式，以给付高于银行同类存款利息为诱饵,非法吸收XX镇内不特定村民入社存款,存款按不同利息及是否分红分为定期一年(社员股金证)、定期三个月和六个月存单、活期存款(社员互助金存折)三种类型。苏永、张野、张大维三人非法吸收的资金除用于购买合作社农业机械设备及日常管理费用外,其余资金用于经营化肥和农机生意,以及对外发放贷款。因合作社经营不善，张野、张大维于2016年2月末退股。被告人苏永从XX镇新农村联合种植专业合作社成立至案发，以办理一年定期社员股金证的方式，非法吸收公众存款44,831,232元人民币，其中张野、张大维入股期间参与非法吸收公众存款9,166,822元人民币;苏永以办理三个月、六个月、一年定期存款的方式,非法吸收公众存款26,086,470元人民币,其中张野、张大维入股期间参与非法吸收公众存款17,349,860元人民币;苏永以办理社员互助金活期存款的方式,非法吸收公众存款6,755,510.10元人民币，其中张野、张大维入股期间参与非法吸收公众存款4,773,010.10元人民币。苏永共计造成非法集资人经济损失8,550,129.43元人民币，其中张野、张大维入股期间造成非法集资人经济损失440,578.17元人民币。案发后，公安机关追回赃款484,076.30元人民币。苏永于2019年2月17日主动到公安机关投案。针对指控的事实，公诉机关当庭举示了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人苏永、张野、张大维非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人苏永犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。 被告人苏永对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。无证据向法庭提供。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人苏永具有自首情节。2.被告人苏永构成犯罪中止。3.被告人苏永的犯罪数额应扣除先前返还的利息转作本金继续投资的部分，司法审计报告亦没有确定集资参与人重复投资的金额，故苏永的涉案金额应少于指控金额。4.被告人苏永吸收的资金用于正常的生产经营活动，虽不能返还全部吸收的资金，但尚有大量债权未能收回，苏永愿意配合追讨以减少被害人的损失。综上请求对其从轻处罚。辩护人无证据向法庭提供。 被告人张野对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。无证据向法庭提供。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张野系初犯偶犯，主观恶性较小，社会危害不大。2.被告人张野如实供述自己的罪行，构成坦白，当庭认罪认罚，悔罪态度较好。3.被告人张野系从犯。4.被告人张野构成犯罪中止。综上请求对其从轻或者减轻处罚。辩护人无证据向法庭提供。 被告人张大维对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚。无证据向法庭提供。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张大维系从犯。2.被告人张大维构成犯罪中止。3.被告人张大维无前科劣迹，自愿认罪认罚。综上请求对其从轻或者减轻处罚。辩护人无证据向法庭提供。 经审理查明，2013年6月13日，被告人苏永、张野、张大维共同出资注册成立了XX镇新农村联合种植专业合作社，苏永担任法定代表人，负责合作社经营管理。合作社经营期间，在未经银监局等管理部门批准的情况下,苏永、张野、张大维通过向社会公众公开宣传的方式，以给付高于银行同类存款利息为诱饵,非法吸收XX镇内不特定村民入社存款,存款按不同利息及是否分红分为定期一年(社员股金证)、定期三个月和六个月存单、活期存款(社员互助金存折)三种类型。苏永、张野、张大维三人非法吸收的资金除用于购买合作社农业机械设备及日常管理费用外,其余资金用于经营化肥和农机生意,以及对外发放贷款及投资经营。因合作社经营不善，张野、张大维于2016年2月末退股。被告人苏永从XX镇新农村联合种植专业合作社成立至案发，以办理一年定期社员股金证的方式，非法吸收公众存款44,831,232.00元人民币，其中张野、张大维入股期间参与非法吸收公众存款9,166,822.00元人民币;苏永以办理三个月、六个月、一年定期存款的方式,非法吸收公众存款26,086,470.00元人民币,其中张野、张大维入股期间参与非法吸收公众存款17,349,860.00元人民币;苏永以办理社员互助金活期存款的方式,非法吸收公众存款6,755,510.10元人民币，其中张野、张大维入股期间参与非法吸收公众存款4,773,010.10元人民币。苏永共计造成非法集资人经济损失8,593,195.80元人民币，其中张野、张大维入股期间造成非法集资人经济损失294,434.72元人民币。案发后，公安机关追回赃款484,076.30元人民币。苏永于2019年2月17日主动到公安机关投案。张野、张大维上缴公安机关退还集资人损失款294,434.72元人民币。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1.被告人苏永的供述和辩解，供述系XX镇新农村联合种植专业合作社法定代表人。2013年2月份左右，我在电话上看到了农村联合种植专业合作社的新闻，觉得项目挺好，就通过网络联系到了制作软件的四平市XX软件公司，并向其工作人员忤某咨询了合作社相关事项。之后忤某领着我和张野、张大维到四平市考察了当地的合作社和梨树县的合作社。考察后我们觉得项目挺好。我就和张野、张大维在东丰县注册了XX镇新农村联合种植专业合作社，工商注册登记上除了我和张野、张大维是股东，其余的人都是我们找来顶名的，注册时间是2013年6月，我和张野、张大维每人投资5万元，2013年年末袁某、刘某1、刘某2三人通过投资入股方式加入合作社，他们三人每人投资5万元。期间张大维领了一年左右的工资，每月2200元，刘某16领了不到一年的工资，每月1800元，因为他们两个人都在合作社值班。其余我没给他们开资，也没给分红，他们就陆续退股了。2014年刘某1、刘某2退股时他们俩的投资钱返还了，是使用合作社收取的投金和互助金返还的，张野、张大维、袁某退股时投资的钱没有返还。2013年8月1日合作社正式营业，主要是从事农资经营、农机服务、快递、代缴电话费、代缴电费、一些种植业和资金互助。我们工作人员给老百姓讲解可以通过入股或者互助的方式把钱存到我们合作社，其中股金是属于老百姓入股合作社，合作社经营好了会给他们分红，互助金属于社员把钱通过合作社借给其他社员，股金和互助金的利率是不一样的。合作社收取入股金和互助金不分开管理，都放在一起使用。但对外出的手续不一样，股金的年利率为6.5%，互助金的利率为5.5%。合作社收取的股金和互助金归合作社管理，2013年6月至2016年春季合作社由我和我朋友共同管理，2016年春季以后跟我合作的人都退股了，由我一个人进行管理。我们吸收老百姓资金是通过口口相传的方式宣传的，刚开始没有人来存款，我们先动员亲属和朋友来合作社存款，合作社给的利息和分红都比正规的银行高，老百姓知道后再口口相传，就都来我们合作社咨询，我们再给讲解一下，就陆续来我们合作社存款了。合作社的窗口和银行的窗口差不多，合作吸收资金没有经过银监局等相关部门的批准，吸收的资金经营化肥和农机生意使用一部分，对外放贷使用了一部分，我自己做生意使用了一部分。合作社目前帐面上有40万元左右，但实际上只有10万元左右了，其中有30万元被我投资没上帐。合作社还有310万元左右的互助金没有收回来，2016年我种植黑木耳借款139万元，合作社投资宋某牛场55万元，投资袁某收粮38.5万元，投资王某1养猪场12万元，购买3台收割机花费23万元，购买1套拖拉机花费7万元，2017年我个人种植中药材投资30多万元，合作社投资种植中药材70万元，都是使用合作社的钱，此外我还使用了一些合作社的钱，有一些还没上帐。我种植木耳和药材也都是用的合作社的钱，我没有记帐，也说不清到底花了多少钱，总之现在亏损了。我种植木耳从合作社拿了139万元，支付了2年的利息，后期种植药材用的钱我没有给利息。合伙人退股以后，合作社的钱都由我一个人管理，钱存在我个人名开的建设银行卡内，绑定了我的支付宝帐号，钱平时都在支付宝或余额宝内存着。 2.被告人张野的供述和辩解，供述2013年至2016年3月期间在XX镇新农村联合种植专业合作社工作，是合作社的股东。2013年7、8月份合作社在XX村正式营业，苏永负责合作的所有事情并管理工作人员，我和张大维负责接待来入股的社员。我的工资只开了三个月就不给开了，当时说有分红，但是我干了三年，分红一分钱也没有得到，我感觉不挣钱就离开了。合作社吸收资金是通过口口相传的方式进行宣传的，合作社的借款及欠款情况我不清楚，因为合作社的事情都是苏永负责，关于财务方面的事情也是他实际管理，我和张大维从来不参与。现在合作社还欠我股金54,730元没有返还，我没得过利息和分红。我欠合作社贷款47,300元没有偿还。 3.被告人张大维的供述和辩解，供述2013年至2016年3月期间在XX镇新农村联合种植专业合作社工作，苏永、张野和我是实际股东，每人出资5万元作为合作社的启动资金，苏永是合作社的法人，也是实际的管理者，财务方面的事情也是他实际管理，我和张野从来不参与。李某是会计，负责公司帐目。赵某和陈某是营业员，负责给社员办理业务。我和张野负责接待社员。我们合作社的员工都开资，工资都是苏永自己决定的，不需要和我们研究。合作社实际业务就是存款、取款、发放贷款、负责邮寄快递、帮助农户交电话费、电费、对外销售化肥。合作社对外吸收资金刚开始通过演出宣传，后来苏永给我们每个人安排指标，让我们拉业务，我们就将自己的亲属拉进来了，后来经过亲属之间的宣传，XX村的老百姓就来我们合作社咨询，通过我们讲解，老百姓就来入股存款了，也就是通过口口相传的方式宣传的。社员存进来的钱，有的对外发放借款了，我有是投资了，也就是借款，有的购买化肥和种植设备了。一共吸收了多少人多少钱我不清楚。我对合作社电脑存取款系统中数据没有异议，2013年我投入的投金5万元到现在也没有给我。 4.证人刘某1的证言，证实经苏永介绍于2013年末或者2014年初加入合作社，2014年2月入股投资5万元，后来就撤股了。我去过合作社几趟，苏永是管理者，什么事情都是由他做主。合作社对外如何宣传我不知道，我没有工资，我入股的钱在退股后都取出来了，我没有得到利息。 5.证人袁某的证言，证实2013年6月13日合作社成立，苏永、张野、张大维出资的合作社的启动资金，后来我加入合作社拿了5万元的入股费用。苏永是合作社的法人，也就是实际的管理者，负责管理合作社的所有事务，并管理员工。合作社以前怎么宣传的我不清楚，我去后苏永曾经给我们每个人下任务，让我们从亲戚、朋友拉存款，如果拉来了可以给我们提成，但是我没有拉来存款。合作社欠我股金50010元，我欠合作社贷款5万元，之前我贷款支付的利息是29170元，我额外欠合作社以投资方式的借款38.5万元，我欠苏永个人欠款4万元。 6.证人刘某2的证言，证实2013年11月份至2014年10月份期间在合作社工作，后来感觉不挣钱就离开了。合作社所有的事情都是苏永负责，关于财务方面的事情也是他实际管理。 7.证人刘某3、张某1的证言，证实为合作社挂名股东的情况。 8.证人左某的证言，证实2014年7月30日苏永聘任其到合作社上班，负责窗口业务。合作社的股东有苏永、张野、张大维、刘某2、刘某1、袁某。刚开始社员交款时将现金交给我们，我们将现金存入合作社对公帐户里，2016年的时候苏永说他的银行卡绑定了支付宝，利息比银行高，要求我把客户的钱存进他个人名下的银行卡，后来我就将客户存的钱以现金的方式存进了他的银行卡中。合作社吸收了应该有200多人社员的股金、互助金，我从我们使用的平台XXXX金融组织综合业务系统中查询，股金现在还有9,596,679元本金没有给社员,定期存款423,700元本金没有给社员,活期存款还有159,993.67元本金没有给社员,贷款还有3,973,980元没有从社员手中收回来。合作社帐目上应该有30多万元的余款。苏永在XX村投资种植木耳生意使用了130万元钱，中草药生意使用了48万元钱，用的都是合作社的钱。种植木耳是以苏永父亲苏某1的名义以投资款的方式取走的，利息都给我们了，本金没有给。中草药生意是苏永以合作社的名义投资的，没有支付利息和本金。合作社现在还有一台拖拉机、三台农用收割机、一辆金杯海狮汽车，其他还有什么我就不知道了。苏永被刑事拘留后收回三笔贷款共计5万元，还有3923980元贷款没有收回。 9.证人赵某、肖某的证言，证实系合作社工作人员，苏永是合作社法人，负责管理合作社的所有事务，并管理员工。合作社办理业务的窗口与银行办理业务的窗口差不多。 10.被害人王某2、刘某4、于某1、董某、鲁某、李某、王某3、杨某、卢某、胡某、李某2、王某4、张某2、唐某1、王某5、王某6的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 11.被害人唐某2、高某、张某3、于某2、吕某、李某3、苏某2、许某、孙某、何某1、张某4、何某2、王某7、余某、尹某、赵某、左某2、姜某、于某3、沈某、张某5、李某4、宋某、李某4、冯某、张某6、张某7、李某5、唐某2、王某8、杜某、陶某的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 12.被害人张某8、徐某、于某4、池某、单某、于某5、宋某2、于某6、左某3、马某、曲某、高某、刘某5、梁某、张某9、王某9、王某10、董某2、宋某3、季某、许某2、宋某4、李某6、金某的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 13.被害人张某10、陈某、田某、陈某2、王某11、李某7、姜某2、魏某、王某12、张某11、王某13、高某2、徐某2、郑某、刘某6、闫某、于某7、苏某3、穆某、宋某5、高某3、王某14、马某、何某3、宁某、李某8、栾某、臧某、刘某7、韩某的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 14.被害人许某3、王某15、任某、隋某、王某16、陈某3、潘某、胡某2、金某2、孙某2、高某4、高某5、姜某3、张某12、曹某、苏某3、魏某2、张某13、王某17、解某、孙某3、牛某、王某18、肖某2的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 15.被害人刘某8、李某9、张某14、刘某9、王某19、张某15、由某、邹某、许某3、闫某2、丁某、王某20、张某16、王某21、李某10、方某、唐某3、刘某10、刘某11、张某17、宫某、李某11、李某12、于某8、刘某13、张某18、姜某4、王某22的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 16.被害人顾某、顾某2、李某12、崔某、丁某2、张某19、潘某2、吴某、焦某、仲某、姜某5、张某20、仲某2、李某13、赵某、韩某2、臧某2、张某21、巩某、魏某3、崔某2、孙某4、邵某、刘某14、柏某、乔某、于某9、董某3、草某、常某、宋某6、马某2、崔某3、夏某、王某23、隋某2、路某、王某24、王某25、王某26、周某的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款金额及存款损失情况。 17.被害人王某1、张某22、白某、姜某6、李某9、徐某4、包某、张某23、关某、牛某2、卢某2、王某27、赵某2、邹某2、王某28、赵某3、倪某、宋某7、佟某、柳某、辛某、阮某、王某29、宫某2、杨某、夏某2、刘某15、张某24、刘某16、刘某17、孟某、夏某3、王某30、于某10、栾某2、汪某、周某2、许某4、于某11的陈述，陈述XX镇新农村联合种植专业合作社吸收其存款及存款损失情况。 18.存折、存单复印件，证实被害人王某2、刘某4、于某1、董某、鲁某、李某、王某3、杨某、卢某、胡某、李某2、王某4、张某2、唐某1、王某5、王某6在合作社存款金额及存款损失情况。 19.存折、存单复印件，证实被害人唐某2、高某、张某3、于某2、吕某、李某3、苏某2、许某、孙某、何某1、张某4、何某2、王某7、余某、尹某、赵某、左某2、姜某、于某3、沈某、张某5、李某4、宋某、李某4、冯某、张某6、张某7、李某5、唐某2、王某8、杜某、陶某在合作社存款金额及存款损失情况。 20.存折、存单复印件，证实被害人张某8、徐某、于某4、池某、单某、于某5、宋某2、于某6、左某3、马某、曲某、高某、刘某5、梁某、张某9、王某9、王某10、董某2、宋某3、季某、许某2、宋某4、李某6、金某在合作社存款金额及存款损失情况。 21.存折、存单复印件，证实被害人张某10、陈某、田某、陈某2、王某11、李某7、姜某2、魏某、王某12、张某11、王某13、高某2、徐某2、郑某、刘某6、闫某、于某7、苏某3、穆某、宋某5、高某3、王某14、马某、何某3、宁某、李某8、栾某、臧某、刘某7、韩某在合作社存款金额及存款损失情况。 22.存折、存单复印件，证实被害人许某3、王某15、任某、隋某、王某16、陈某3、潘某、胡某2、金某2、孙某2、高某4、高某5、姜某3、张某12、曹某、苏某3、魏某2、张某13、王某17、解某、孙某3、牛某、王某18、肖某2在合作社存款金额及存款损失情况。 23.存折、存单复印件，证实被害人刘某8、李某9、张某14、刘某9、王某19、张某15、由某、邹某、许某3、闫某2、丁某、王某20、张某16、王某21、李某10、方某、唐某3、刘某10、刘某11、张某17、宫某、李某11、李某12、于某8、刘某13、张某18、姜某4、王某22在合作社存款金额及存款损失情况。 24.存折、存单复印件，证实被害人顾某、顾某2、李某12、崔某、丁某2、张某19、潘某2、吴某、焦某、仲某、姜某5、张某20、仲某2、李某13、赵某、韩某2、臧某2、张某21、巩某、魏某3、崔某2、孙某4、邵某、刘某14、柏某、乔某、于某9、董某3、草某、常某、宋某6、马某2、崔某3、夏某、王某23、隋某2、路某、王某24、王某25、王某26、周某在合作社存款金额及存款损失情况。 25.存折、存单复印件，证实被害人张某22、姜某6、徐某4、包某、关某、牛某2、王某27、赵某2、宋某7、柳某、宫某2、夏某3在合作社存款金额及存款损失情况。 26.合作社股金证集资总表，证实2013年至2019年苏永经营合作社期间通过股金证方式吸收存款金额、退股金额、股金余额及分红情况。 27.合作社定期互助金集资总表，证实2013年至2019年苏永经营合作社期间通过定期互助金方式吸收存款金额、定期余额、支付利息及分红情况。 28.合作社社员互助金集资总表，证实2013年至2019年苏永经营合作社期间通过社员互助金方式吸收存款金额、支出金额及剩余余额情况。 29.集资人一览表、股金证集资表分表、定期互助金集资表分表、社员互助金集资表分表，证实苏永经营合作社期间报案的被害人存款及实际损失情况。 30.股金证集资人表格，证实张野、张大维担任股东期间通过股金证方式吸收报案的被害人存款金额、退股金额、股金余额及分红情况。 31.定期互助金存单集资人表格，证实张野、张大维担任股东期间通过定期互助金方式吸收报案的被害人存款金额、定期余额、支付利息及分红情况。 32.社员互助金存折报案人集资人表格，证实张野、张大维担任股东期间通过社员互助金方式吸收报案的被害人存款金额、支取金额、支取利息及损失情况。 33.社员股金集资人表格,证实张野、张大维担任股东期间通过股金证方式吸收存款金额、退股金额、股金余额及分红情况。 34.定期互助金存单集资人表格，证实张野、张大维担任股东期间通过定期互助金方式吸收存款金额、定期余额、支付利息及分红情况。 35.社员互助金存折报案人集资人表格,证实张野、张大维担任股东期间通过社员互助金方式吸收存款金额、支取金额、剩余金额情况。 36.合作社投资款及欠款情况、借据、身份证复印件、现金付出凭证、转帐凭证、汇款收据、协议书,证实合作社对外投资即李某15、袁某等人欠款情况。 37.合作社外欠化肥款情况、借据,证实金某3、孟某等人欠合作社苏永化肥款情况。 38.合作社未偿还贷款情况一览表、借款合同、借据、身份证复印件、发放凭证，证实袁某2、王某31等人欠合作社贷款情况。 39.审计报告及附表、报案人汇总表，证实苏永、张野、张大维吸收存款金额、涉案人数及集资人损失等情况。 40.中国银行业监督管理委员会XX监管分局XX办事处出具证实材料，证明该局未许可XX镇新农村联合种植专业合作社及苏永等人在东丰县内开展银行业务。 41.合作社登记档案、营业执照副本，证实XX镇新农村联合种植专业合作社工商登记情况。 42.授权书、申请书,证实苏永授权合作社员工左某担任合作社诉讼代表人的情况。 43.扣押清单、照片，证实扣押苏永公章、电脑、存单、凭证、工商营业执照、拖拉机、收割机等物品情况。 44.扣押清单、销售明细，证实扣押苏永东丰农商行存折、现金、库存化肥变卖款等款项情况。 45.扣押清单，证实分别扣押张野、张大维现金147,218元用于集资款返还的情况。 46.支票存根、个人储蓄凭证，证实合作社帐户资金6972.86元存入苏永存折的情况。 47.个人储蓄凭证、收条，证实夏某3、徐某5、张某22、徐某4偿还合作社贷款存入苏永存折的情况。 48.收条，证实侦查机关收到陶某2交欠合作社欠款15万元的情况。 49.东丰XX商业银行存折,证实侦查机关扣押及存入苏永存折涉案钱款情况。 50.查封决定书、通知书、扣押清单、照片，证实查封苏永厂房，扣押吉XXX号汽车等物品情况。 51.移送清单，证实随案移送公章3枚，面包车钥匙2把，行车证1本。 52.社员股金证、互助金存折、存单照片，证实合作社为社员出具相关存折等情况。 53.存款明细帐，证实合作社帐户资金流水情况。 54.存款明细帐，证实苏永银行帐户资金流水情况。 55.协助查询财产通知书回执，证实苏永及合作社银行帐户存款情况。 56.机动车驾驶人信息，证实苏永名下无车辆登记信息情况。 57.乡村建设规划许可证、登记材料，证实苏某4房屋登记信息情况。 58.讯问视频光盘，证实讯问苏永、张野、张大维情况。 59.无犯罪记录证明、户籍证明，证明张大维无犯罪记录情况。 60.无犯罪记录证明，证明苏永、张野违法犯罪记录情况。 61.到案经过，证实苏永主动投案，张野、张大维经侦查机关通知到案的情况。 62.常住人口信息，证实苏永、张野、张大维身份情况。 本院认为，被告人苏永、张野、张大维非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。各被告人非法吸收公众存款的数额、造成集资参与人损失数额应当以审理查明的数额为准。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第二款规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。故对苏永辩护人提出的的关于认定苏永的犯罪数额应当扣除先前返还的利息转作本金继续投资部分等重复投资金额的辩护意见不成立，不予采信。三被告人的辩护人提出的被告人构成犯罪中止的辩护意见没有事实及法律依据，本院亦不予采信。苏永在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并且自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。张野、张大维非法吸收的公众存款主要用于正常的生产经营活动，并且能够在案发后清退所吸收的资金，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。张野、张大维在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。各辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采信。对被告人苏永的违法所得应依法予以追缴，返还集资参与人。根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款、第四款之规定，判决如下： 一、被告人苏永犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月17日起至2024年2月16日止；附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人张野犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算；附加刑罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人张大维犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算；附加刑罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、扣押在案的公安机关追回的赃款人民币484,076.30元及张野、张大维上缴退还集资参与人的损失款人民币294,434.72元返还集资参与人(详见附表)。 五、扣押在案的面包车一辆（吉XXX号XX牌小型普通客车）、拖拉机一台、收割机三台予以追缴，变卖后返还集资参与人(详见附表)。 六、其余查封、扣押物品由查封、扣押单位依法处理。 七、继续追缴被告人苏永的违法所得，返还集资参与人。(详见附表) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车永强 审 判 员  马立娜 人民陪审员  魏文秀 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  王 楠