四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初156号 公诉机关四平市铁西区人民检察院。 被告人陈旭，男，汉族，中专文化，无职业，户籍地河北省抚宁县，捕前住吉林省长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月19日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年4月10日被该局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人李宝山，吉林卓瑞律师事务所律师。 被告人谢洪涛，男，汉族，初中文化，农民，户籍地内蒙古自治区开鲁县，捕前住内蒙古自治区通辽市开鲁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月17日被刑事拘留并临时羁押于云南省景洪市看守所，同月23日被解回四平市看守所继续羁押，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人张晶，吉林林北律师事务所律师。 被告人张研，汉族，高中文化，农民，户籍地吉林省双辽市茂林镇，捕前住吉林省双辽市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月6日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人许景惠，吉林英诚律师事务所律师。 被告人胡彦斌，男，汉族，高中文化，农民，户籍地吉林省双辽市茂林镇，捕前住吉林省双辽市茂林镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被刑事拘留并临时羁押于上海市宝山区看守所，同月10日被解回四平市看守所继续羁押，同月29日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 指定辩护人毛艳华，吉林英诚律师事务所律师。 被告人李响，男，汉族，大学文化，无职业，户籍地吉林省四平市铁西区，捕前住吉林省四平市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年4月10日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人王巍，吉林吉鼎律师事务所律师。 四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2019〕125号起诉书，于2019年10月28日指控被告人陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邵越出庭支持公诉，被告人陈旭及其辩护人李宝山，被告人谢洪涛及其辩护人张晶，被告人张研及其辩护人许景惠，被告人胡彦斌及其指定辩护人毛艳华，被告人李响及其辩护人王巍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月至2017年3月，被告人陈旭、谢洪涛系XX信息服务（北京）有限公司下设四平分公司的经理、团队经理，此期间，被告人张研、胡彦斌、李响在社会上联系个人借款人员，然后推荐到XX金融信息服务公司四平分公司进行借款，使用伪造的客户虚假工作证明、居住证明、银行流水等借款材料，勾结、伙同被告人陈旭、谢洪涛以向XX信息服务（北京）有限公司借款的名义合同诈骗该公司钱款。 1.2016年12月份，被告人谢洪涛伙同被告人陈旭给客户侯某制作假的工作证明、假的居住证明、假的银行流水和假的家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，骗取该公司人民币38908.32元。 2.2016年12月份，被告人张研伙同被告人陈旭、谢洪涛给客户刘某、刘某1制作假的工作证明、假的居住证明、假的银行流水和假的家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，骗取该公司人民币20574.39元、25335.64元。 3.2016年12月份，被告人胡彦斌、张研伙同被告人陈旭、谢洪涛给客户王某、图某、胡某制作假的工作证明、假的居住证明、假的银行流水和假的家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，骗取该公司人民币20811.42元、20811.42元、25335.64元。 4.2016年12月份及2017年1月份，被告人李响伙同被告人陈旭、谢洪涛给客户刘某2、孙某制作假的工作证明、假的居住证明、假的银行流水和假的家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，骗取该公司人民币21716.26元、32382.36元。 案发后，五名被告人被公安机关抓获归案。五名被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人张研退回赃款5.2万元；被告人李响退回赃款5千元；上述赃款均由公安机关扣押并发还被害单位XX信息服务（北京）有限公司。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：1．书证：受案登记表、到案经过、户籍信息、前科劣迹证明；2.被告人陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响的供述与辩解；3．被害单位XX信息服务（北京）有限公司委托人刘建光的陈述；4.证人吕某、刘某3、李某、刘某1、刘某、刘某2、高某、王某、图某、孙某、侯某、胡某、张某的证言；5.辨认笔录；6.账单；7.XX信息服务（北京）有限公司提供的刘某1、刘某、刘某2、高某、王某、图某、孙某、侯某、胡某、张某的借款材料；8.证明材料；9.扣押清单、返还清单、收条；10.XX信息服务（北京）有限公司的营业执照、XX信息服务四平分公司的营业执照；11.银行流水；12.XX借款客户的核实情况、信息表。 公诉机关认为，被告人陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚假的工作证明、居住证明、银行流水等材料，以借款为名骗取XX信息服务（北京）有限公司钱款，其中被告人陈旭、谢洪涛合同诈骗数额巨大，在被告人陈旭、谢洪涛全部共同犯罪中，被告人陈旭系主犯，被告人谢洪涛系从犯；被告人张研合同诈骗数额巨大；被告人胡彦斌、李响合同诈骗数额较大；五名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，系共同犯罪，应当以合同诈骗罪追究五名被告人的刑事责任。鉴于本案在审查起诉阶段已分别与五名被告人签署了认罪认罚具结书，因当时没有与被害单位和解也没有赔偿被害单位损失，当时量刑意见分为两部分，但现在鉴于五名被告人均与被害单位和解，如果五名被告人均能够得到被害单位的谅解，建议法庭采纳公诉机关的第一项量刑建议。 在法庭审理时，被告人陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。 被告人陈旭的辩护人当庭提交了社区证明、出生医学证明、结婚证、和解协议、谅解书各一份，并提出辩护意见如下：同意公诉机关指控的罪名及犯罪事实和量刑建议。鉴于陈旭已经与被害单位达成和解协议，并取得谅解，被告人陈旭系初犯、偶犯，无前科劣迹，到案后能够如实交代自己的罪行，自愿认罪认罚，被告人自愿缴纳罚金，请法庭考虑被告人陈旭的家庭情况，希望从轻处罚，能够对其判处缓刑。 被告人谢洪涛的辩护人当庭提交了和解协议、谅解书各一份，并提出辩护意见如下：对公诉机关指控谢洪涛犯合同诈骗罪的罪名及案件事实无异议，但本案存在如下法定、酌定从轻处罚情节。1.谢洪涛在整起案件中作用较小，系从犯；2.在公诉机关起诉的多起案件中，谢洪涛仅实际参与运作一起，违法所得4千元，社会危害小；3.谢洪涛没有前科劣迹，是初犯，到案后认罪、悔罪，对自己的犯罪行为已经深刻反省，认罪态度良好；4.谢洪涛已积极赔偿公司的经济损失并取得谅解。综上，谢洪涛系初犯、从犯，社会危害性小，有悔改表现，认罪态度良好并得到被害单位谅解，请求法庭对谢洪涛适用缓刑。 被告人张研的辩护人当庭提交了和解协议、谅解书各一份，并提出辩护意见如下：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，张研家属已经对被害单位返赃并取得了被害单位的谅解。张研自愿认罪认罚，认罪态度好，能够如实供述，具有坦白情节。张研是青年人犯罪，对自己的犯罪行为已经得到了教训，希望判处缓刑。 被告人胡彦斌的辩护人当庭提交了和解协议、谅解书各一份，并提出辩护意见如下：同意公诉机关的公诉意见及量刑建议。胡彦斌认罪认罚，赔偿了被害单位的损失取得了谅解，胡彦斌开始不了解情况，被人带入到了犯罪。希望合议庭能够酌情处理，从轻判处。 被告人李响的辩护人当庭提交了和解协议、谅解书各一份，并提出辩护意见如下：对公诉机关指控李响犯合同诈骗罪无异议。1.李响在合同诈骗活动中作用较小，应认定为从犯，李响主观恶性不深，请法庭对其从轻处罚；2.李响系初犯、偶犯，没有前科劣迹；3.李响认罪态度好，有悔罪表现，请法庭对其从轻处罚；4.李响家属积极退赃并取得谅解，在审查起诉阶段认罪认罚并签订具结书，同意缴纳罚金，请法庭考虑对李响判处缓刑。 经审理查明，2016年10月至2017年3月，被告人陈旭、谢洪涛分别担任XX信息服务（北京）有限公司下设四平分公司的经理、团队经理。期间，被告人张研、胡彦斌、李响通过各种渠道在社会上联系借款人员，然后推荐到XX金融信息服务公司四平分公司进行借款，并使用伪造的客户虚假工作证明、居住证明、银行流水等借款材料，勾结、伙同陈旭、谢洪涛以向XX信息服务（北京）有限公司借款的名义合同诈骗该公司钱款。 1.2016年12月份，谢洪涛伙同陈旭给客户侯某制作虚假工作证明、居住证明、银行流水及家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，骗取该公司人民币38908.32元。 2.2016年12月份，张研伙同陈旭、谢洪涛给客户刘某、刘某1制作虚假工作证明、居住证明、银行流水及家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，分别骗取该公司人民币20574.39元、25335.64元。 3.2016年12月份，胡彦斌、张研伙同陈旭、谢洪涛给客户王某、图某、胡某制作虚假工作证明、居住证明、银行流水及家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，分别骗取该公司人民币20811.42元、20811.42元、25335.64元。 4.2016年12月份及2017年1月份，李响伙同陈旭、谢洪涛给客户刘某2、孙某制作虚假工作证明、居住证明、银行流水及家属联系材料，以向XX信息服务（北京）有限公司借款为名，分别骗取该公司人民币21716.26元、32382.36元。 案发后，陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响均被公安机关抓获归案。到案后，五名被告人均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结。其中，张研退赃人民币5.2万元、李响退赃人民币5千元，上述赃款均由公安机关扣押并发还被害单位XX信息服务（北京）有限公司。 另查明，经本院主持调解，被害单位XX信息服务（北京）有限公司分别与五名被告人及其家属达成和解协议，在得到相应退赔款项后，XX信息服务（北京）有限公司对五名被告人的犯罪行为表示谅解。 上述事实，被告人陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响在开庭审理时均无异议，并有被害单位XX信息服务（北京）有限公司代表刘建光的陈述，证人吕某、刘某3、李某、刘某1、刘某、刘某2、高某、王某、图某、孙某、侯某、胡某、张某等人的证言，公安机关出具的受案登记表，到案经过，户籍信息及无前科劣迹证明，辨认笔录及照片，账单，刘某1、刘某、刘某2、高某、王某、图某、孙某、侯某、胡某、张某等人的借款材料，借款材料虚假证明，扣押清单、返还清单、收条，XX信息服务（北京）有限公司的营业执照、四平分公司营业执照，银行流水，骗取XX借款客户的核实情况，和解协议、谅解书等证据在卷佐证，足以认定。 本院认为，被告人陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚假材料信息，以借款的名义骗取XX信息服务（北京）有限公司钱款，陈旭、谢洪涛、张研犯罪数额巨大，胡彦斌、李响犯罪数额较大，五名被告人的行为均构成合同诈骗罪。公诉机关指控陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在陈旭、谢洪涛的共同犯罪中，陈旭起主要作用，系主犯；谢洪涛受陈旭领导、指使，起次要、辅助作用，系从犯，依法应对谢洪涛从轻处罚。陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响在到案后均能如实供述各自的主要罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；鉴于陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响均无前科劣迹，自愿认罪认罚并签字具结，能够退赃并取得被害单位的谅解，依法均可酌情从轻处罚。在陈旭的辩护人向法庭提交的证据中，社区证明、出生医学证明、结婚证与案件缺乏关联性，本院不予采信。关于李响的辩护人提出李响系从犯的辩护意见，经查，李响积极参与共同犯罪并从中牟利，其行为与从犯的法律要求不符，故该辩护意见本院不予采纳。陈旭、谢洪涛、张研、胡彦斌、李响确有悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会，且居住社区同意监管，依法均可适用缓刑。公诉机关提出可判处缓刑、并处罚金的量刑建议适当，应予采纳；各辩护人提出可对被告人从轻处罚、适用缓刑的量刑建议，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯、第二十七条从犯、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第七十二条缓刑、第七十三条缓刑考验期限等相关法律规定，判决如下： 一.被告人陈旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。 缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。 二.被告人谢洪涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。 三.被告人张研犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。 四.被告人胡彦斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5千元。 缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。 五.被告人李响犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币3千元。 缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。 罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  李 响 人民陪审员  李雅明 人民陪审员  李利秋 二〇二〇年一月九日 书 记 员  杨 晶