福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初19号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人黄文鑫，曾用名黄文明，男，1985年2月27日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2007年12月4日被安溪县人民法院判处有期徒刑四年三个月，2010年7月6日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被安溪县公安局抓获，同月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人刘霓翩，福建铭群律师事务所律师。 被告人谢阿梅，女，1984年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被安溪县公安局抓获，同月21日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡建生，福建联谊律师事务所律师。 被告人谢婷婷，女，1987年4月4日出生，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月20日被安溪县公安局抓获，同月21日因其正在怀孕期间而被该局取保候审，同年9月27日被安溪县人民检察院取保候审。 辩护人钟志强、钟阳辉（实习），福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2019）166号起诉书指控被告人黄文鑫、谢阿梅、谢婷婷犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人黄文鑫、谢阿梅、谢婷婷、辩护人刘霓翩、蔡建生、钟志强均到庭参加诉讼。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人黄文鑫于2019年3月至6月间，雇佣被告人谢阿梅、谢婷婷在江西省瑞金市租房，利用电脑、手机等工具，建立虚假销售进出口仪器仪表的网站，谎称北京盛美乐商贸有限公司等的销售人员，诱骗被害人将“定金”、“货款”转账到其掌控的对公银行账户，共骗取被害人洪某（11800元）、崔某（76320元）、朱某（18570元）、吕某（38550元）、刘某1（18200元）、温某（2260元）、刘某2（350元）、戴某（7155元）、王某（5000元）、张某（1596元）、赵某（3792元）、沙某（2520元）、董某（11000元）等人的人民币计571059元。期间，被告人黄文鑫还利用其本人的头像，伪造居民身份证一张。 被告人黄文鑫、谢阿梅、谢婷婷均于2019年6月20日被安溪县公安局查获，并被扣押作案工具手机等物品；三被告人归案后，如实供述自己的罪行。 审理过程中，被告人谢阿梅、谢婷婷的家属分别替其向本院缴交违法所得人民币20000元、100000元。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有由公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录及扣押清单、现场照片，被害人洪某、崔某、崔某、朱某、吕某、刘某1、温某、刘某2、戴某、王某、张某、赵某、沙某、董某的陈述及微信转账记录，手机微信聊天记录截图，网站截图，银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，动车记录，手机通话清单，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，刑事判决书，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和三被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黄文鑫、谢阿梅、谢婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人黄文鑫还利用其本人的头像，伪造居民身份证一张，其行为还构成伪造身份证件罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪、被告人黄文鑫还犯伪造身份证件罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黄文鑫起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢阿梅、谢婷婷起次要作用，是从犯，依法均减轻处罚。三被告人归案后，如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。被告人黄文鑫曾有犯罪前科，予以酌情从重处罚。被告人黄文鑫在判决宣告以前，一人犯数罪，应当数罪并罚。审理过程中，被告人谢阿梅、谢婷婷的家属分别替其退赃，视为其行为，予以酌情从轻处罚。鉴于三被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人黄文鑫有期徒刑十年至十一年，并处罚金；以被告人黄文鑫犯伪造身份证件罪判处拘役三个月至四个月，并处罚金；因被告人谢阿梅、谢婷婷在审理过程中有部分退赃及预交罚金，建议判处被告人谢阿梅、谢婷婷有期徒刑四年至五年，并处罚金，变更为建议分别判处被告人谢阿梅、谢婷婷有期徒刑三年六个月至四年六个月、三年至四年，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。辩护人刘霓翩关于被告人黄文鑫归案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人蔡建生关于被告人谢阿梅归案后，自愿认罪认罚，系从犯，主动缴交部分赃款及预交罚金，建议对其减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人钟志强关于被告人谢婷婷归案后，自愿认罪认罚，系从犯，主动缴交部分赃款及预交罚金，有悔罪表现，且现其处于哺乳期及其丈夫患有严重疾病需要照护，建议对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据三被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄文鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万零一千元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2019年6月20日起至2029年6月19日止。) 二、被告人谢阿梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 (刑期自2019年6月20日起至2022年12月19日止。) 三、被告人谢婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴交）。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 四、继续追缴被告人黄文鑫、谢阿梅、谢婷婷的其余违法所得人民币451059元，与被告人谢阿梅、谢婷婷分别缴交于本院的违法所得人民币20000元、100000元，合计人民币571059元；其中，返还被害人洪某11800元、崔某76320元、朱某18570元、吕某38550元、刘某118200元、温某2260元、刘某2350元、戴某7155元、王某5000元、张某1596元、赵某3792元、沙某2520元、董某11000元，共计197113元，余款373946元，暂查无被害人，予以没收，上缴国库。 上述未缴罚金及其余违法所得均应于本判决生效后十日内缴纳。 五、没收三被告人被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  刘清辉 人民陪审员  梁美玲 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。