贵州省清镇市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0181刑初534号公诉机关贵州省清镇市人民检察院。被告人曾志达，男，汉族，1982年3月5日生，福建省漳州市人，中专文化，无业，户籍所在地福建省漳州市龙海市。因涉嫌开设赌场罪于2019年4月19日向龙海市公安局投案自首，并临时寄押在龙海市看守所，于2019年4月23日被清镇市公安局刑事拘留，于2019年5月10日经清镇市人民检察院批准逮捕，次日被清镇市公安局执行逮捕，现羁押于清镇市看守所。辩护人程智渊、彭成健，贵州福万律师事务所律师。贵州省清镇市人民检察院以清检一部刑诉[2019]791号起诉书指控被告人曾志达犯开设赌场罪一案，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院于同日受理后适用简易程序合议制，依法组成合议庭于2019年12月12日公开开庭进行了审理。清镇市人民检察院指派检察员李晓芳出庭支持公诉，被告人曾志达及其辩护人程智渊、彭成健律师到庭参加诉讼。被告人曾志达自愿签署认罪认罚具结书。本案现已审理终结。庭审中，公诉人宣读、出示了被告人曾志达的供述和辩解、证人证言、会计师事务所出具的会计报告等证据，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，以开设赌场罪追究被告人曾志达的刑事责任。建议对被告人曾志达在有期徒刑三年六个月至五年六个月间量刑，并处罚金。被告人曾志达对起诉指控的事实及罪名无异议，认罪,请求从轻处罚。辩护人程智渊、彭成健律师对起诉指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1.认定被告人构成开设赌场情节严重的依据不足。被告人账户资金是长期多局投注金额予以累加计算的金额，明显存在重复计算的情形，不能客观反映涉案赌资，故不能认定被告人属于开设赌场罪情节严重。2.被告人主动投案并如实供述自己的犯罪实施，属于自首，应从轻减轻处罚。3.被告人系初犯、偶犯，认罪认罚，悔罪真诚，可从轻处罚。综上，建议判处三年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2016年至2018年4月期间，任某、陈松松、周某、黎智、张怀志、刘电、张陆、张菲菲、徐顶琴、郭珍成、邓婷、胡建、黄艺馨、汪洋、王仕顶（上述15人均已判刑），利用朋友、姐弟、夫妻关系，通过直接或相互介绍，从被告人曾志达处获得了利用重庆时时彩进行赌博的富邦、富国网站的会员账号后，分别或相互合伙建立微信群，拉人进群后利用赌博网站上开出的重庆时时彩号码，以赌大小、单双、总大、总小、总单、总双、合单、合双等方式赌博。赌客通过微信、支付宝、银行卡转账方式下注，在每局开盘前将赌资转至曾志达指定的、实际由曾志达使用的，账户名为曾志达、陈某、郑某某、曾某某、郑某的账户。开盘后曾志达根据赌客下注押注情况，以1:1.96的赔率将所赢赌资返还至任某等人账户，任某等人以1:1.95的赔率将赌资返给赌客，从中抽取1%的提成。2018年11月4日，经贵州中恒信司法会计鉴定所鉴定，自2016年1月至2018年4月期间，任某、陈松松、周某、黎智、张怀志、刘电、张陆、张菲菲、徐顶琴、郭珍成、邓婷、胡建、黄艺馨、汪洋、王仕顶等15人使用的银行账户、微信、支付宝等账户在微信群开设赌场期间，转入上线曾志达资金往来情况如下：陈松松等13个账户转入上线被告人曾志达指定账户资金83825530.00元，转付资金76430212.00元，净收资金8964801.00元，其中：1.陈松松银行账户收上线转入款2637288.00元，转付资金到上线银行账户1779181.00元，净收858107.00元；2.邓婷银行账户收上线转入款20305319.00元，转付资金到上线银行账户19065000.00元，净收1240319.00元；3.郭珍成银行账户收上线转入款3689946.00元，转付资金到上线银行账户2750000.00元，净收939946.00元；4.胡建银行账户收上线转入款1666362.00元，转付资金到上线银行账户1515123.00元，净收151239.00元；5.黎智银行账户收上线转入款5167140.00元，转付资金到上线银行账户1657000.00元，净收3510140.00元；6.刘电银行账户收上线转入款1538908.00元，转付资金到上线银行账户706779.00元，净收832129.00元；7.刘洪成银行账户收上线转入款3740729.00元，转付资金到上线银行账户1779181.00元，净收858107.00元；8.邱某（徐顶琴使用）银行账户收上线转入款14187460.00元，转付资金到上线银行账户12403728.00元，净收1783732.00元；9.任某银行账户收上线转入款12490467.00元，转付资金到上线银行账户13898372.00元，净支出1407905.00元；10.徐顶琴银行账户收上线转入款9059864.00元，转付资金到上线银行账户6813715.00元，净收2246149.00元；11.张怀志银行账户收上线转入款2371000.00元，转付资金到上线银行账户3141715.00元，净支出770715.00元；12.张陆银行账户收上线转入款4141393.00元，转付资金到上线银行账户3718542.00元，净收422851.00元；13.周某银行账户收上线转入款2829654.00元，转付资金到上线银行账户3180651.00元，净支出350997.00元。另查明，被告人曾志达家属于2019年12月17日代其退缴违法所得人民币十万元整。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人曾志达的供述和辩解；2.证人任某、周某等人的证言；3.贵州中恒信司法鉴定所（2018）鉴字第049号司法鉴定意见书；4.同案任某等人刑事判决书；5.辨认笔录及照片、被辩护人身份情况说明、监控照片、银行流水；6.到案经过、情况说明、人身检查笔录、现场检测报告书；7.被告人曾志达的户籍证明等。以上证据来源合法，内容客观真实，证据之间能形成完整的证据锁链，并经庭审举证、质证，应作为本案的定案依据。对控辩双方争议焦点的认定：辩护人提出不宜以流水直接认定为赌资，并认为被告人不构成“情节严重”的辩护意见，经查，普通地面开设赌场犯罪的赌资计算，一般是参赌人员在开赌之前用现金换取筹码，赌博结束后筹码换回现金，赌资以参赌的所有现金计算；网络赌博的赌资计算不同于普通地面赌场，参赌人员因为反复投注，伴随着有输有赢，最初投注金额与累计投注金额相差较大，同时，因为投注金额较为清晰，采用累计投注金额计算赌资较为直观。但结合实际情况，考虑到网络开设赌场与普通地面开设赌场赌资计算上的差别，量刑上可酌情从轻处罚。本院认为，被告人曾志达为牟利而担任赌博网站的代理，提供网络赌博账户给任某等人用于组织他人赌博，接受投注、提供结算，其行为已构成开设赌场罪；被告人所涉赌资高达人民币83825530.00元，情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曾志达主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可从轻减轻处罚；主动退缴违法所得，且当庭认罪悔罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人曾志达犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持，量刑建议恰当，予以采纳。辩护人的辩护意见，符合法律规定的予以采纳，其他不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款“开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”、第五十二条“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第五十三条“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。”之规定，判决如下：一、被告人曾志达犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年10月18日止，罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）；二、被告人曾志达退缴的违法所得人民币十万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘运融人民陪审员  邹学忠人民陪审员  涂玉琴二〇二〇年一月十四日书 记 员  杨雨哲