河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0526刑初963号公诉机关滑县人民检察院。被告人芦班，男，1999年2月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省安阳市滑县，住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被滑县公安局刑事拘留;于2019年9月25日经滑县人民检察院批准，被滑县公安局执行逮捕。辩护人谷慧洁，河南奥博律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉〔2019〕448号起诉书指控被告人芦班犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月9日公开开庭审理了本案，滑县人民检察院指派检察员王长美出庭支持公诉，被告人芦班及其辩护人谷慧洁到庭参加诉讼，现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理)、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李某（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元)。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款)。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户。公司以以上方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理)、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉（另案处理)、孙房义（另案处理)、董现勇（另案处理）以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。经查，2017年2月至8月，被告人芦班在滑县佰汇通科技公司三部担任销售员及组长，对客户谎称自己是李经理、营业地址在山东，先后销售佰汇通科技、点滴科技、匠心科技的平板电脑共计91台，其中签收69台，收取定金22笔（每笔定金280元），诈骗数额合计人民币246625元。公诉机关认为，被告人芦班的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，数额巨大，构成诈骗罪，被告人芦班系共同犯罪的从犯，且自愿认罪认罚，建议对被告人芦班判处有期徒刑二年九个月至三年，并处罚金，可以适用缓刑，提请依法判处。被告人芦班对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，请求从轻处罚。辩护人谷慧洁的辩护意见：1、对起诉书指控被告人芦班的罪名无异议，对诈骗数额认定有异议。被告人销售平板电脑与实际查证数据差距较大，根据“存疑有利于被告人”的原则，应认定诈骗金额为67860元；2、被告人芦班系初犯，偶犯，在共同犯罪中系从犯；3、被告人芦班主动投案，如实供述，系自首；4、被告人芦班认罪认罚，认罪态度较好；5、被告人芦班的家属已将公诉机关认定的赃款246625元全部退出，综合以上意见，建议对被告人芦班从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理)、雷阳（另案处理）等人分别出资、出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李某（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元)。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机。诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款)。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户。公司以以上方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理)、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉（另案处理)、孙房义（另案处理)、董现勇（另案处理）以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。经查，2017年2月至8月，被告人芦班在滑县佰汇通科技公司三部担任销售员及组长，对客户谎称自己是李经理、营业地址在山东，先后销售佰汇通科技、点滴科技、匠心科技的平板电脑共计91台，其中签收69台，收取定金22笔（每笔定金280元），诈骗数额合计人民币246625元。2019年8月21日，被告人芦班主动到滑县公安局刑警队，如实供述了基本犯罪事实。2019年12月31日，被告人芦班的家人代其将全部涉案款项246625元退出。上述事实，被告人芦班在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审质证的以下证据予以证实：被告人芦班的供述；被害人田某陈述；证人牟某、齐某、李某、王某、赵某等人证言；平板电脑实物照片2幅；微信聊天截图、微信转账截图；被告人芦班的户籍信息、无前科证明、非党员证明、到案证明，微信号注册信息、转账交易记录、财付通及物流数据，情况说明、退赃证明等。以上事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人芦班以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款246625元，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人认为被告人的供述与实际查证数据差距较大，诈骗数额认定有误的辩护意见，经查，被告人芦班诈骗金额为246625元的事实，不仅有被告人芦班自己的供述，且有同案人的证明、被害人的陈述以及芦班使用的微信号注册信息、转账交易记录、财付通及物流数据等证据予以证实，证据之间相互印证，已形成完整的证据锁链，故辩护人的该项辩护意见不能成立。在共同犯罪中，被告人芦班起次要作用，系从犯；案发后，被告人主动到公安机关投案，如实供述了其基本的犯罪事实，系自首；且当庭认罪态度较好，自愿认罪认罚，退赔了全部诈骗款项，弥补了被害人的经济损失。被告人芦班具有法定的从轻减轻处罚情节和酌定的从轻处罚情节。根据被告人犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，对被告人可以适用缓刑。对被告人芦班及辩护人请求从轻处罚的意见和公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人在缓刑考验期内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击刑事犯罪，确保公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人芦班犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常永前审 判 员  郭选让人民陪审员  李银锁二〇二〇年一月十七日书 记 员  郭晓楠