山西省稷山县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)晋0824刑初11号 公诉机关稷山县人民检察院。 被告人史向荣，男，1969年10月8日出生，汉族，大专文化，农民，户籍地山西省稷山县，住稷山县西社镇韩家庄村第一居民组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被太原市公安局迎泽分局柳巷派出所抓获，临时羁押于太原市第二看守所；2019年9月23日被稷山县公安局刑事拘留，2019年10月1日被稷山县公安局逮捕。现羁押于稷山县看守所。 稷山县人民检察院以晋稷检刑刑诉[2019]252号起诉书指控被告人史向荣犯诈骗罪,于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员任伟鹏出庭支持公诉，被害人杨某某、被告人史向荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年7月份至12月份，被告人史向荣以合伙购买稷山县斌鹏贸易有限公司承兑汇票来获取利润为由，让被害人杨某某出钱，由被告人史向荣具体操作，所得利润二人平分。被害人杨某某相信后，陆续以现金或银行转账方式付给被告人史向荣钱款，期限到后，被告人史向荣又以投资更大数额的承兑汇票为由，不给被害人杨某某返还本金，而是让被害人杨某某再追加本金进行投资，被告人史向荣则陆续以返点费名义向被害人杨某某支付回报。被告人史向荣并未将被害人杨某某交付的钱款用于购买承兑汇票，而是出借给赌场放高利贷。到案发时，被害人杨某某共付给被告人史向荣169万元，被告人史向荣则以返点费名义付给被害人杨某某27万元，被告人史向荣实际骗取142万元。在被害人杨某某找被告人史向荣返还钱款时，被告人史向荣于2015年逃匿到太原市，直至2019年9月19日被太原市公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证:报案材料、银行交易回单、银行卡存款业务回单、银行交易记录查询、借条、抓获经过、临时羁押证明书、行政处罚决定书、情况说明、户籍证明；2.证人郑某某、赵某某、乔某某、朱某某、李某某的证言；3.被害人杨某某的陈述；4.被告人史向荣的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人史向荣的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人史向荣有期徒刑十年零六个月至十二年，并处罚金人民币六万元。 被告人史向荣对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实，足以认定。 (一)书证 1.报案材料，证实被害人杨某某报案材料证实被告人史向荣以和其投资生意为名，虚构事实，骗取其1735500元。 2.回单，证实被告人史向荣于2014年8月17日向赵某某打款120000元。 3.农行卡交易明细清单，证实被告人史向荣尾号为4873中国农业银行银行卡、被害人杨某某尾号为2313中国农业银行银行卡2014年7月12日至2014年12月30日银行交易记录。 4.银行卡存款业务回单，证实被告人史向荣于2014年11月28日、2014年12月4日在中国农业银行分别存款15万元、19万元。 5.杨某某银行卡客户交易查询，证实被害人杨某某尾号为8252中国建设银行卡2014年8月24日至2014年9月11日银行交易记录。 6.借条，证实2014年8月19日被告人史向荣向被害人杨某某借现金170万元整，以稷王庙旁边五间门面房使用权作抵押。 7.抓获经过，证实2019年9月19日下午4时许，太原市公安局迎泽分局柳巷派出所民警在太原市迎泽区柳巷桥头街抓获在逃人员史向荣。 8.临时羁押证明书，证实2019年9月20日至9月23日，被告人史向荣临时羁押于在太原市第二看守所。 9.行政处罚决定书，证实2016年5月11日，韩某某以玩“百家乐”参与赌博，被处行政拘留十日，处罚金500元。 10.情况说明，证实赵某某对其“承兑汇票”、“王某某”两件事作出说明，承兑债务已经结清，他们之间没有生意往来，王某某未在他的律所办理委托手续，王某某给被告人史向荣的5万元事情他当时不知情。并附借条、银行明细及王某某通话录音资料。 11.户籍证明，证实被告人史向荣1969年10月8日出生，作案时已达刑事责任年龄。 12.证明，证实经查史向荣在该诈骗案之前，无违法犯罪记录。 (二)证人证言 1.证人郑某某的证言，证明我通过乔某某认识的史向荣。2014年7月份以来，我没有和史向荣一起做过承兑生意，我没有做过承兑生意。今年4、5月份一天，乔某某给我打电话问我：“你有没有和史向荣一起做过承兑生意呢？”，我说：“没有做过”。后来杨某某给我打电话问我：“有没有和史向荣做过承兑生意呢？”，我说：“我自己都没有做过承兑生意，肯定没有和史向荣做过生意。”。后来我才知道史向荣把杨某某骗了。我不知道史向荣有没有做过承兑生意，我去年就没有出过车祸，钱也没有被人抢过。这些事都是后来杨某某问我的时候，我才知道史向荣说假话了骗杨某某了。 2.证人乔某某的证言，证明2015年4、5月份的一天，我在办公室里上班，杨某某夫妻俩到我办公室问我：“史向荣现在找不见了，我的钱呢？”，我就问他：“什么钱呢？”。杨某某就给我说：“去年史向荣和你一起做承兑生意的时候，从我跟前拿了钱说是和你一起做承兑生意了。”我说：“我就不认识你吗，咱们做什么生意呢？况且我就从来就没有和史向荣在一起做过承兑生意”，我给杨某某说了以后，他才意识到被史向荣骗了，为此我还当着杨某某的面，给郑某某打电话问他有没有和史向荣做过承兑生意。郑某某说：“从来没有和史向荣做过承兑生意。”后来杨某某夫妻俩就走了。 3.证人李某某的证言，证明2014年9月份左右的一天，史向荣问我有没有钱，他想从我这里借10万，我记得当天下午我就拿了10万元现金在他的诊所给的他，我们说好这10万元不出利息，给我买两条烟就可以。直到2019年11月份，我电话联系史向荣要我的钱，并问他借5万元，史向荣说可以，过了一会，我就收到了一笔15万元的转账短信提示了。事情的过程就是这样，我收到15万元后的一个星期后，我就拿着５万元现金到史向荣的诊所还给他了。这15万元我当时不知道是谁给我转的，当时我收到15万的转账后，就给史向荣打了个电话说是收到了，史向荣当时就回我好的。这15万当时是通过我的农行卡收的，卡号我现在想不起来了，户主是我本人。史向荣当时向我借10万他给我说是买药材用，短期内还我。 4.证人朱某某的证言，证明史向荣通过我给杨某某出具一个欠条。2014年左右的一天，当时史向荣给我打电话说三闷（杨某某）在他诊所闹事，他媳妇什么情况都不知道，让我去他诊所处理一下。我到了史向荣诊所后，当时三闷和他妻子在诊所吵闹，我就上前问是怎么回事。这才知道是史向荣欠他钱了，而且还躲着找不到人。我当时给三闷说史向荣在外地要钱。我让三闷先等史向荣回来，让当面说这个事情。我走出诊所联系史向荣问了下情况，史向荣也承认确实有这回事。三闷当时还给我说他们之前因为这钱没有手续，让我联系史向荣给他出具个手续。过了五天，史向荣将手续邮寄到他哥哥史某杰处，并联系让我取。我拿上东西后，就联系三闷来取，当时在我家门口给的三闷。当时我从史某杰处拿到东西后，打开看了下，是史向荣给杨某某出具了一张174万的借据。我也不清楚史向荣当时他在什么地方。史向荣让我处理这个事情，因为我和史向荣是朋友关系，而且我也认识杨某某，在这种情况下我才处理的这个事情。 5.证人赵某某的证言，证明我与史向荣是同学关系，之前在我办公室楼下经营生功堂中医诊所。我与史向荣之间有经济纠纷，史向荣向我借过现金，也借过承兑。2013年至2014年期间，史向荣陆陆续续在我跟前借款六十多万元，这六十多万他分了四五次向我借的，借款理由分别是“给他归还别人垫付的车位款10万元”、“诊所买草药”等理由向我借的钱，每次借钱史向荣都会给我出具借条，我们口头约定1分5到2分的利息（没有写的借条上）。史向荣一次都没有还过我借款，他只是给我出具了借条，但是没有说明还款日期。他每次向我借钱都是给我说的“倒一下，马上就归还”，后来我向他要钱的时候，他以各种理由推脱我不给。直到有一天，我发现史向荣不在诊所，我听传言说他跑了，于是我就将史向荣起诉到县法院了，并向法院申请保全财产，法院将他的诊所查封了。这六十多万，其中现金大概20万左右，剩余的全部是通过卡打卡的形式转的。2014年左右的一天，当时我在西北街盖房的时候，向西社的武某喜借钱，当时武某喜说：“我跟前没有现金，有承兑，我借给你一张承兑”，就这样我跟前有了一张承兑。后来我跟史向荣闲聊的时候说到了这件事，史向荣说：“正好我跟前着急用钱，你把承兑先借给我使用”，并告诉我说随后几天内就还我钱，于是这张承兑我就把借给史向荣了。我与史向荣我们之间没有做过承兑生意，我个人对承兑也不了解。递交的情况说明主要说明两点。第一点是关于我和史向荣之间承兑汇票的事情，第二点是关于西社王某某的事情。 (三)被害人陈述 被害人杨某某的陈述，主要内容是：2014年7月13日早上，我去史向荣开的中医门诊买药，在诊所里史向荣给我说他和学某合伙做贩承兑的生意，问我是否愿意合伙做，并告诉我说能挣６个点，意思就是投资10万元钱，7到10天之内能挣6000元钱，我问史向荣是否保险，史向荣告诉我说斌鹏公司有实力，他们关系也好，钱没有问题，史向荣给我说后，我觉的生意能做，就同意和他合伙贩承兑。史向荣就给我说生意具体由他操作，我出钱，挣下的钱平分。2014年7月13日下午，史向荣就给我打电话说有一个十万元的承兑，我问他是否保险，史向荣说没事，我给史向荣说我现在只有七万元钱，他说能行，剩下的三万元他来安排，我就在农业银行给史向荣提供的卡上转了七万元钱。到7月17日，史向荣给我说还有一个二十万的承兑，叫我再拿十三万，我就在农行给史向荣的卡上转了十三万，截止到8月4日以前，史向荣按照6个点都给我返的利，到8月11日，史向荣给我说还有承兑，这样我又投了十万元，之后，史向荣给我说学某去运城出了车祸，钱被抢了，我就担心这钱，问史向荣要我的本钱，史向荣说不要紧，斌鹏公司的老板彦某知道这事，并告诉我说彦某说不让我们受损失，过了几天，史向荣叫我吃饭，同时还叫了学某和彦某，吃饭前，史向荣叮嘱我说不要在饭桌上说承兑的事，并给我说彦某是公务员，不想让人知道他在做生意，叫我吃饭是让我看看他们的关系，叫我不要多心，不要提钱的事。后来，史向荣给我说彦某叫他不要和学某做小的承兑，对斌鹏公司影响不好，意思是跟彦某一起做大的承兑，到8月29日，史向荣给我说彦某有一个一百二十万的承兑，叫我再拿三十万，我就在建行给史向荣的农行卡上转了三十万，史向荣给我说咱们和彦某做生意不要操心，彦某好几千万的资产，咱们投的这点钱不要怕，我叫你投你就投，我来操作，点及时给你返回。这样到10月13日，史向荣又叫我再投二十五万，我就在农行给史向荣的卡上转了十三万，给了史向荣十二万的现金。11月15日，史向荣又叫我投了十万元，11月26日，史向荣叫我给李某某的农行卡上转了十五万，我问李某某是谁，史向荣告诉我说是斌鹏公司的，11月28日，史向荣叫我再投十五万元，我就在农行给史向荣的卡上存了十五万元。12月2日，史向荣给我说彦某有事要转借十万元，我说我没有钱了，他叫我想办法，还说彦某帮咱挣钱咱不能不借，这样，我借了五万五千元现金给了史向荣。12月4日，史向荣说彦某还有一个大的承兑，这样我又给史向荣的农行卡上存了十九万元，史向荣说按二十万算，第二天，史向荣给我说彦某被查了，问我借了三万元钱，说是帮彦某，彦某出来后，我就问史向荣要我的本钱，史向荣说彦某把咱们的钱都还给老年互助社了，至此，我已经投进去一百五十三万五千元钱。过了没有几天，史向荣给我说彦某没有心情管理公司，并说学某那里还有很多小的承兑，叫我再借点钱，挣个钱弥补前面的点，还说小的承兑返点快，12月6日，我给了史向荣十万元钱，12月19日又给了十万，史向荣就去操作了，一直到农历腊月二十八，史向荣都没有给我的本钱，还说为了要钱和彦某打架了，总之，以各种理由推到今年4月2日也没有把我的本钱给我，后来又给我说他和彦某去太原先借十二万给我，结果钱也没有给我，手机也关机了，找不到史向荣，我就去问史向荣妻子，史向荣妻子说她不知道这回事，到4月13日，我去问彦某，彦某说他根本就没有和史向荣合伙做过承兑生意，我这才意识到上当受骗了，至此我被史向荣诈骗了一百七十三万五千元。史向荣总共分十三次骗走我一百七十三万五千元。史向荣共诈骗了我170万，这170万一部分是我个人的钱，一部分是我向被人借的钱，我根据钱数总出来的，他和我说跟斌鹏公司乔彦某做承兑生意，让我投资为由诈骗我的。 (四)被告人的供述与辩解 被告人史向荣的供述：2014年７月份的一天，杨某某来到我诊所看病，当时杨某某对我说他在做鸡蛋生意，但是生意不好做。我听后就问他：“我跟前有个承兑生意，你做不做”，杨某某问我具体是什么生意，我给他说：“做斌鹏公司的承兑生意，时间是7-10天，返利是投资10万元10天内能赚8000元”，之后我就让杨某某回家考虑一下。过了一两天，我从斌鹏公司一个叫赵某某律师处拿了12万元的承兑，我把杨某某叫到我诊所，让杨某某看了一下这12万的承兑，我给杨某某说这张承兑过半个月就到期了，如果咱们提前把买下，到时候咱们就能赚8000-1万元，杨某某当时就同意做这单生意，当时我跟杨某某说好每人出6万，杨某某让我全权处理这个承兑生意的事情，因为他不懂承兑生意怎么做，当天我将我的农业银行卡号给了杨某某，杨某某给我的银行卡上转了6万元。杨某某将这6万元给我打过来当天，我在河津一饭店跟几个朋友吃饭，赵某某给我打电话让我打钱，我在河津农业银行ATM机上以卡打卡的形式给赵某某转过去12万。过了十天左右，赵某某连本带利给了我钱（我记不清是转账还是现金），我通过农业银行ATM机以卡打卡的形式给杨某某转了6.4万元。第一单生意做成功后，杨某某就给我说如果还有承兑生意的话联系他。我给杨某某转过去6.4万元后的三天，我的一个发小韩某某找到我诊所向我借钱，问我借20万，利息是月息2万。由于当时我跟前只有6万元，我就联系杨某某说：“斌鹏公司又回来一个20万的承兑，你投资14万，我投资6万，一个月后我们每人能赚取1万元”，杨某某第二天将14万现金送到我诊所，我俩口头协商好以月对月、日对日，一个月后连本带利给杨某某15万。杨某某离开后，我拿出自己的6万元，连同杨某某14万元，共计20万元以现金的形式给了韩某某了。过了十来天，韩某某找到我诊所问我借高利，要借30万，当时我跟前钱不够，我就以“投资斌鹏公司承兑生意”为由向杨某某要12万（我记不清是给的现金还是银行卡），给杨某某说的使用期限1个月，利息1.2万元。我将30万元（其中包含杨某某12万）给了韩某某（一部分银行卡转账，一部分给的现金）。杨某某14万元和12万元的期限（１个月）到了后，我连本带利给了杨某某15万和13万，并给杨某某说这是承兑回来的现金和利润。韩某某第三次找到我的时候（2014年的一天，时间我记不清了），给我说他在西社镇范家庄有个赌场，但是公安局把这个赌场查办了，让我再找50万救济一下。由于我跟前没有钱，就联系杨某某以“投资斌鹏公司承兑生意”为由问他要30万，说好的还是月息３万，一个月付清，杨某某就将30万转到我农业银行卡上。我将杨某某的30万再次转到韩某某的农业银行卡上，一个月后，我给了杨某某３万元，并给杨某某说：“这3万元是利息，你剩下的30万我替你在斌鹏公司买了承兑了，还是一个月的时间，利息是3万”，当时杨某某还给我平分了1.5万元。这之后，我以“投资斌鹏公司承兑生意”为由这种模式骗杨某某，杨某某15-20万元不等批次的给我转钱，累计下来大概有113万，我都按照规定时间给杨某某支付利息，但是仍然骗杨某某说本金用于投资斌鹏公司承兑生意了。直到2015年4月份左右，杨某某给我打电话问我要本息，我实在拿不出钱，就约杨某某出来吃饭，我们在明鑫苑门口的一饭店内吃饭，当时就我们两个人，在饭桌上，我给杨某某说：“我把你的钱高利都放到赌博场了，我问他要，要下来给你”，后来我就一直向韩某某催要钱，2015年农历正月初十，我就再也联系不上韩某某了。但是杨某某一直催我要钱，我就去深圳找韩某某了。在我不在稷山期间，我听说杨某某一家人一直找我家里闹。由于我也没有钱，就跑到太原躲了。我从前到后一直是以“投资购买斌鹏公司承兑”为由诈骗的杨某某。我共计诈骗了杨某某有六、七次，共计113万。斌鹏公司是我朋友乔某某开的，公司在稷山大佛南路，公司主营业务是小额贷款。除了我上面说的第一次，也就是我联系斌鹏公司律师赵某某之外，其余的钱我全部用于给韩某某放高利贷了。当时我没有向杨某某说明我将他的钱用于放高利贷了。我认识郑某某，他是斌鹏公司的业务员。我没有通过郑某某做投资承兑生意，乔某某是赵某某介绍认识的，我们是普通朋友关系。我没有通过乔某某做过承兑生意。我同乔某某、郑某某、杨某某一起吃过饭，而且还吃过三四次。我们每次吃饭都是无意识凑都一起的，我没有任何目的。我诈骗杨某某是利益的驱动，我就是想赚点钱。2014年7月份，我在稷山县诈骗了杨某某113万元。这113万我是凭我的记忆想出来了，时间长了，有些具体钱数和具体细节我不可能记得很清楚，但是我诈骗杨某某就是以“投资斌鹏公司承兑”为由骗的。韩某某欠我330多万，这些钱我都有条子，条子都给了我妻子了，我个人不欠韩某某一分钱。我诈骗杨某某的钱都给了韩某某了。我给韩某某放高利没有收到过本金，只收到过10多万的利息。因为我在韩某某跟前放的钱多了，就想着快点把本金捞回来，我跟前又没有足够的钱，所以就骗了杨某某，把诈骗杨某某的钱都给韩某某放高利了。经公安机关调查，杨某某通过转账和现金方式给我1735000元，我说不上来，但是我感觉没有那么多。我只记得是一百多万，具体钱数记不太清了。除了以“投资斌鹏公司承兑”为由诈骗杨某某钱财之外，我与杨某某没有其它资金来往。杨某某是用现金和银行卡转账给的我钱的。在本案中，杨某某以现金方式给了我现金可能是二、三十万，具体数目记不清了。以银行流水以及杨某某给我现金二、三十万为准，因为除此之外我们再无资金往来了。今借到杨某某现金壹佰柒拾万元整，以稷王庙旁五间门面房使用权作为抵押的借条是我本人出具的。当时我听说杨某某要告我诈骗，我害怕他报案，然后我和杨某某通过我们共同的朋友朱某某从中间调解这个事情，最后说的是我给杨某某出具这张欠条，并且通过朱某某的手转交给了杨某某。 本院认为，被告人史向荣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额特别巨大财物，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人史向荣到案后能如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人的违法所得应予追缴。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人史向荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2030年9月18日止。罚金自本判决生效之第二日起十日内缴清。） 二、被告人史向荣的违法所得人民币一百四十二万元，继续予以追缴，返还给被害人杨某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  薛   云   鹏 审 判 员  宋   勤   学 人民陪审员  王       伟 二〇二〇年一月十六日 法官 助理  卫红娟书记员王彩玉