江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2387号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张建中，男，1968年9月22日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省无锡市锡山区。2011年9月因犯诈骗罪被无锡市锡山区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元，2013年12月20日被江苏省常州市中级人民法院裁定予以假释，假释考验期至2015年3月27日止。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月3日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘筱鹏，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2336号起诉书指控被告人张建中犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人张建中及辩护人刘筱鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院起诉指控：被告人张建中于2017年11月至2019年2月期间，虚构开厂事实、借外孙及孙子办酒之名，骗取被害人胡某、朱某明某的烟酒饮料，合计价值人民币28.9万余元。为指控上述事实，检察机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张建中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张建中曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在假释期满后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。被告人张建中犯罪以后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人张建中对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。辩护人刘筱鹏提出：被告人张建中归案后如实供述，系坦白；当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好。建议从轻处罚。经审理查明：被告人张建中于2017年11月至2019年2月期间，虚构开厂事实、借外孙及孙子办酒之名，骗取被害人胡某、朱某、明某的烟酒饮料，合计价值人民币250899元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人张建中于2017年11月至2018年10月，虚构自己在江阴顾山镇、无锡锡山等地开厂的事实，以招待客人、送礼需要烟酒等理由，以“王斌”之名向江阴市好的便利店老板被害人胡某骗取了软中华香烟111条4包（价值人民币70410元）、硬中华香烟86条（价值人民币36870元）、南京九五至尊香烟21条（价值人民币19950元）、黄金叶天叶香烟27条（价值人民币25650元）、黄金叶天香香烟10条（价值人民币5280元）、五星红杉树苏烟20条（价值人民币4000元）、软金砂苏烟73条（价值人民币31845元）、硬金砂苏烟9条4包（价值人民币7990元）、南京雨花石香烟16条（价值人民币7960元）、南京（硬十二衩烤烟）香烟2条（价值人民币540元）、南京（硬十二衩薄荷）香烟5条4包（价值人民币1090元）、白沙硬和天下香烟2条（价值人民币1900元）、红杉树贡品香烟28条（价值人民币7300元）、阳光利群香烟1条（价值人民币340元）、荷花香烟3条（价值人民币990元）、黄山大方印香烟1条（价值人民币300元）、南京红华西香烟2条（价值人民币290元）、黄鹤楼香烟2条（价值人民币810元）、苏源洋河白酒10箱（价值人民币10000元）、海之蓝白酒10箱（价值7800元）、坛装和牌黄酒10箱（价值人民币2000元）、坛装沙洲优黄10箱（价值人民币1100元）、红酒1箱（价值人民币480元）、瑞澄饮料10箱（价值人民币1000元）、特种兵饮料10箱（价值人民币850元）、其他物品价值人民币530元，共计价值人民币247275元。案发前，被告人张建中支付货款人民币38700元。2、被告人张建中于2018年12月10日至12月25日，以孙子等办酒需要烟酒饮料为由，以赊账方式向江阴市零距离副食店老板被害人朱某骗取了硬中华香烟26条（价值人民币10790元）、阿诗玛香烟1条（价值人民币320元）、好日子香烟2条（价值人民币340元）、硬金砂苏烟2条（价值人民币1500元）、东渡香烟1条（价值人民币530元）、南京（硬十二钗薄荷）香烟2条（价值人民币400元）、冬虫夏草香烟2条（价值人民币920元）、荷花香烟4条（价值人民币1520元）、软金砂苏烟2条（价值人民币860元）、爆冰南京香烟2包（价值人民币70元）、泸州陈酿白酒32瓶（价值人民币3220元）、张裕红酒30瓶（价值人民币2250元）、沙洲优黄黄酒5箱（价值人民币750元）、泸州明珠白酒6瓶（价值人民币600元）、特种兵饮料6箱（价值人民币450元）、鲜橙佳乳6箱10瓶（价值人民币575元）、怡宝矿泉水2箱（价值人民币60元），共计价值人民币25155元。案发前，被告人张建中支付货款人民币5000元。3、被告人张建中于2019年1月25日至2月12日，以外孙等办酒需要烟酒饮料为由，以赊账方式向无锡市锡山区阿明烟酒商行老板被害人明某骗取了硬中华香烟16条（价值人民币6572元）、软金砂苏烟9条（价值人民币3912元）、荷花香烟1条（价值人民币430元）、南京（硬十二钗薄荷）香烟2条（价值人民币410元）、海之蓝白酒11箱（价值人民币8470元）、无锡黄酒10箱（价值人民币750元）、小浪漫饮料21箱4瓶，共计价值人民币22169元。被告人张建中归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的接受证据清单、欠款凭证、假身份证复印件、手机聊天记录及截图照片、协议、送货单、欠条、微信聊天记录、记账单、烟草专卖许可证、中国工商银行活期历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、无锡市烟草公司江阴分公司出具的卷烟价格说明等书证；证人刘某、黄某、张某甲、任某、田某、张某乙、惠某、杨某证言笔录，被害人胡某、朱某、明某的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片、辨认笔录及照片；人员电子档案，刑事判决书，假释证明书，刑事案件侦破经过、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张建中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人张建中曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，假释期满后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；鉴于其归案后如实供述主要犯罪事实；当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张建中犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，公诉机关当庭变更被告人张建中诈骗金额为人民币25万余元，符合本案案情和事实，予以采纳。辩护人提出的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张建中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月27日起至2026年3月26日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人张建中退赔违法所得计人民币250899元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年一月十日书 记 员  卞书明本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。