新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）新4202刑初360号      公诉机关乌苏市人民检察院。   被告人马淑英，女，1969年12月2日出生于新疆乌苏市，回族，中共党员，大学本科文化，住乌苏市，户籍所在地:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市。2019年5月19日因涉嫌赌博罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年6月24日经乌苏市人民检察院批准被逮捕。2019年10月28日经乌苏市人民检察院决定被取保候审。联系电话：150XXXXXXXX   辩护人刘元军，新疆新科律师事务所律师。联系电话：189XXXXXXXX。   被告人陈国明，男，1976年5月5日出生新疆乌苏市，汉族，初中一年级文化，住乌苏市，户籍所在地：新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市。2004年12月9日因犯抢劫罪被乌苏市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。2019年5月22日因涉嫌赌博罪被乌苏市公安局刑事拘留，同年6月24日经乌苏市人民检察院批准被逮捕。2019年11月6日经乌苏市人民检察院决定被取保候审。联系电话：152XXXXXXXX   辩护人孙庆芬，新疆雪峰律师事务所律师。联系电话：130XXXXXXXX   乌苏市人民检察院以乌苏市检一部刑诉[2019]82号起诉书指控被告人马淑英、陈某犯赌博罪，于2019年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员满正新出庭支持公诉，被告人马淑英及辩护人刘元军、被告人陈某及辩护人孙庆芬到庭参加诉讼，现已审理终结。   公诉机关指控，2017年6月至12月，被告人马淑英多次在乌苏市××路、乌苏市汇茗花园小区一住宅内、乌苏市沂疆大酒店内，组织张某、连某、伊某木江·居努斯、马某等人以炸金花的方式赌博，抽头渔利达2万余元。被告人陈某在马淑英组织赌博过程中，以放折子的形式累计向参赌人员提供赌资达19万元。认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人张某、连某、伊某木江·居努斯、马某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人马淑英、陈某的供述与辩解；4.辨认笔录；5.视听资料、电子数据。公诉机关认为，二被告人的行为构成赌博罪，提起公诉，要求依法惩处。   在庭审过程中，公诉机关补充认定被告人陈某未收回赌资金额合计为11万元。   被告人马淑英、陈某对公诉机关指控的事实和确定的罪名均无异议。   被告人马淑英的辩护人辩称：1、被告人马淑英在接到公安民警电话通知后自动到案如实供述犯罪事实，系自首;2、被告人犯罪情节轻微，参与赌博主要是以娱乐为目的，主观恶性不深;3、被告人无前科劣迹、社会表现好，认罪认罚有悔罪表现。综上，建议对被告人马淑英判处缓刑。   被告人陈某的辩护人辩称：1、被告人陈某不是赌博的组织者，其本人有主要收入来源，并非以赌博为业;2、参与时间较短，应与聚众赌博区别对待;3、到案后如实交代、认罪认罚，系自首。建议对被告人判处缓刑。   经审理查明，2017年6月份-2017年12月份，被告人马淑英在其位于乌苏市××路、乌苏市汇茗花园住宅的房内及乌苏市沂疆大酒店内设立赌场，每次召集五六人或十余人不等以“炸金花”的方式进行赌博，组织约十余场。在赌博过程中，由被告人马淑英给赌徒提供赌具、餐饮等服务并每场从中抽取渔利1000-5000元不等，总获利约二万余元。为招揽赌徒，被告人马淑英与被告人陈某商议，由被告人陈某以“放折子”的形式向赌徒提供赌资并从中抽取部分渔利及利息，被告人陈某累计向参赌人员提供赌资达19万元（含重复出借），其中从参与赌博的王某处未收回的赌资有70000元、伊某木江·居努斯处未收回的赌资有15000元、连某处未收回的赌资有25000元，合计未收回赌资为11万元。   乌苏市纪委监委在核查他案时发现本案线索，遂于2019年5月18日将本案线索移交至乌苏市公安局刑事侦查大队，乌苏市公安局刑事侦查大队于当日受案登记，次日乌苏市公安局立案侦查。2019年5月4日，被告人陈某经民警电话传唤到案后如实供述犯罪事实。2019年5月18日，公安机关电话通知被告人马淑英接受询问，于当日将其抓获，到案后配合公安机关开展取证工作。上述事实，有如下证据证实：   一、上述被告人马淑英设立赌场召集他人进行赌博，从中抽取渔利的过程，有如下证据证实：   1、被告人马淑英的供述：   （1）其在2019年5月20日所作的供述：第一，就是赌博过程中他们给我抽水是因为在赌博的时候，大家要吃饭、喝水、抽烟，他们觉得这个钱我一个人出的话过意不去，才给我抽的钱，不是我主动要抽的;第二，当时是黄六他们带着人到我家来吃饭，期间因为无聊黄六他们提起打牌的事情，因为人数不够，我加了两个人过来赌博;第三，在我家赌博的人里有一个在西大沟镇工作的人和一个内地的人;第四，在第一次讯问过程中，我没有说到宾馆赌博的事情，当时他们说在我家赌博不好、扰民，就有人提出到宾馆进行赌博，所以我们去了乌苏市沂疆宾馆赌博。问：你在赌博过程中，抽了多少钱？答：应该在2.5万元。问：你是如何抽水的？答：他们在赌博的过程中，玩上几把就会留出一点钱放在一边，等抽到差不多够当天的开销后，就不再抽水了，每场赌博下来，他们能留出一部分钱当做吃喝开销，最少的一次有1000元左右，多的时候有2000元左右。   （2）其在2019年10月15日所作的供述：你在组织赌博期间，获利多少？答：我觉得没有获利，每次拿的钱都被他们吃喝用掉了，如果说拿了，可能也就是个1万6、7千元左右。   2、被告人陈某的供述：   （1）其在2019年5月4日所作的供述：问：你是如何知道是马淑英组织的赌场，而不是其他人组织的？答：因为是在马淑英的家里进行的赌博，赌博期间的吃饭、喝水都是马淑英管着的，每把“炸金花”开始前，马淑英都会从赌注中抽头子，一般情况下谁组织的赌博，谁抽头子，如果不是马淑英组织的，她抽头子组织者也不愿意。   （2）其在2019年5月4日所作的供述：问：马淑英如何通过其组织的赌场获利？答：每把炸金花开始前，马淑英会从桌子上的底钱里抽200元作为头子，马淑英每次组织的场子就持续4个小时左右，我听参与赌博的人说，每次组织一场这样赌博，马淑英都能挣个6000-7000元左右，马淑英本人在参赌人员不够数的时候，也会参与赌博。   3、证人证言：   （1）证人黄某在2019年5月19日所作的证言：问：你为什么要说马淑英组织的赌博？答：因为赌博的地方是马淑英提供的，不是她家就是她表弟在新区的房子，在赌博的过程中，马淑英还在抽水挣钱。问：马淑英组织赌场持续了多场时间？答：具体持续多长时间我记不清了，我去了可能也就9、10次吧，后来因为陈某在场子给王某放折子，王某没有给陈某还钱，陈某带人要钱的时候，王某和陈某打架了，马淑英组织的赌场也就结束了。问：你刚才提到，马淑英在组织赌博中抽水，那马淑英是如何在赌博过程中抽水的？答：马淑英组织赌博是从每把赌博中抽取的，发一次牌我们参与的人就要下50元的底子，马淑英就会从底子钱里拿50元作为水钱，如果那天马淑英组织赌博花的钱比较多，买了烟、饮料的话，她就会多抽一点，而且实在赌博过程中，马淑英是把把都抽，不过我们都是根据实际情况让马淑英抽水，看她丑的差不多了，就不让她抽水了，基本上每场赌博，马淑英都能抽2000元左右的水钱。...后来陆陆续续马淑英叫我的次数就多了，我一共去了9、10次左右，每次的地点不是马淑英弟弟在新区的房子就是马淑英自己在乌苏市民政局家属院的房子，参与的人就伊某木、张某、花牛（王某）、还有农行的一个工作人员、海建山，这些人经常去，都是马淑英打电话叫去赌博的。   （2）证人王某在2019年5月30日所作的证言：问：为什么要说是马淑英组织的场子？答：准确的说不是马淑英组织的，是马淑英和陈某一起组织的场子，他们两个人在场子里都抽头子，另外每次赌博都是马淑英叫我去的，赌博的地方都是马淑英找到，马淑英在赌博过程中还管我们吃喝、抽烟。   （3）证人孙某在2019年5月29日所作的证言：问：是谁给黄六打的电话？答：是那个马淑英，基本上每次都是马淑英给黄六打电话，叫黄六去这个马淑英的家里赌博。问：你怎么知道是马淑英给黄六打的电话？答：我知道的那几次赌博中，都是黄六接完电话以后就去了马淑英的地方进行赌博，所以我觉得是马淑英打的电话，让黄六到她那里赌博。问：马淑英为什么要叫黄六去赌博？答：因为在他们赌博的过程中，有好几次我见到马淑英从赌资里抽钱，我问过黄六这是什么意思，黄六告诉我这是马淑英在抽钱，大概是因为马淑英组织赌博可以挣钱，所以马淑英才叫黄六他们去她那里进行赌博。问：你为什么要说马淑英组织赌博？答：因为每次都是马淑英在找地方，赌博的过程中马淑英还在从中抽钱，还管赌博人员的吃饭、喝水、抽烟，所以我觉得赌博是马淑英组织的。   （4）证人连某在2019年6月2日所作的证言：每次都是马淑英打电话叫我去的，赌博的地方也是马淑英找的，她还提供赌博期间的水、烟，另外在赌博过程中，马淑英还抽头获利。   （4）证人伊某木江·居努斯、张某所作的证言与上述证人证言能够相互印证。   4、辨认笔录：   （1）证人陈某、黄某、孙某、张某、伊某木江·居努斯、兰英辨认马淑英的笔录指出：被告人马淑英就是组织赌博的人。   被辨认人身份情况说明与被辨认人照片能印证：照片上的人就是马淑英。   （2）上述证人互相辨认能够认出对方，与被辨认人身份情况说明、被辨认人照片能相互印证。   二、上述被告人马淑英、陈某商议，由被告人陈某向参与赌博的人提供赌资的事实，有如下证据证实：   1、被告人陈某的供述：   （1）其在2019年5月4日所作的供述：问：你如何在马淑英组织的赌场里获利？答：我通过在马淑英组织的赌场里放折子获利，马淑英给我说：“在我这里玩的人都是单位上班的、做生意的，没有乱七八糟的人，我和黄六给他们担保，我让你给谁放你就给谁放钱”。我想的这些人都是单位上班的，马淑英和黄六还作担保，不害怕钱要不回来，我在马淑英组织的赌场里，给需要钱的人“放折子”，每次1万起步，每放出去1万元，我从中抽500元作为利息，利息是提前扣除的，要是借钱的人当时赢钱的话，当场就把钱还给我，如果赌博的人输钱了，那就半个月之内把我的钱还掉，基本上每次在马淑英组织的赌场中，我都能放个5、6万元出去，钱全部收回来的话，我就可以挣2000-3000元。   （2）其在2019年4月25日所作的供述：问：马淑英每次怎么叫你参加赌博的？答：马淑英给我打电话，赌博的人没钱了，就让我过去给他们借钱。由马淑英、黄六作担保，谁问我借钱我就给谁借钱。   2、证人证言：   （1）证人黄某在2019年5月19日所作的证言：问：陈某为何要在马淑英组织的赌博中放折子？答：这个我不清楚，陈某是怎么知道马淑英那里有场子的我都不知道，他第一次去的时候给我打过电话，问我是不是在场子上玩呢，我说是，他又问我在什么地方，他也想来看看，我问了马淑英，马淑英说要是来打牌的话可以，如果不打牌最好就别来了，我给陈某说完以后，陈某来了，陈某第一次来的时候就没有参与赌博，我们叫他一起他也不玩，就在我身边坐着看，过了没一会，陈某就坐到了沙发上和马淑英聊天，具体他们聊的什么内容我不清楚，自那以后陈某就经常到马淑英组织的赌场上来给赌博的人放折子。   （2）证人王某在2019年5月30日所作的证言：陈某和马淑英是怎么抽头子的？答：答：因为是马淑英组织的场子，马淑英提供了服务，所以在赌博的过程中马淑英把把都要抽头子，一场赌博下来，马淑英少的时候能抽个2000、3000元左右，多的时候5000、6000元左右;陈某是在马淑英场子里专门放折子的，他和马淑英是怎么商量的我不清楚，反正我们每次赌博没钱的时候，马淑英都会说：“没钱没事，陈嘎娃在呢，让他借钱给你们玩”。陈某向参与赌博人员放折子，比如借1万的折子，陈某只会给9000元，但是还钱的时候，要给陈某还1万元的折子，另外有时候比如谁借了陈某的折子，那么这个人赢钱的时候，陈某就会偶尔从里面抽一点钱。...问：你是在什么地方向陈某借的折子？答：都是在马淑英组织的赌场上问陈某借的折子，有时候马淑英叫我去赌博，我说没钱，马淑英都会说：“陈某在呢，你没钱可以问他借”。   （3）证人马某在2019年5月31日所作的证言：问：你是否从陈嘎娃（陈某）那里借过折子？答：借过，第二次去马淑英家中赌博的时候，从陈嘎娃那里借过1万元。问：从陈嘎娃处借折子是否有利息？答：有利息，其他人是怎么扣的利息我不清楚，我问陈嘎娃（陈某）拿钱的时候，陈嘎娃说拿1万元，只给我9000元，我说那就不玩了，钱我也不借了，马淑英就说，利息不扣了，你赢一把就让陈嘎娃（陈某）抽100元头子，我和陈嘎娃都同意了，我就从陈嘎娃处拿了1万元的折子钱。   （4）证人伊某木江·居努斯在2019年6月1日所作的证言：问：你在向陈某借钱的时，是否出具借据等材料？答没有。问：既然没有出具欠条，陈某为何会把钱借给你？答：每次没钱的时候，马淑英都会让我到陈某那里借钱，陈某也会把钱借给我。   （5）证人连某在2019年6月2日所做的证言：问：你在向陈某借钱时，是否出具借条？答：没有，我们都是口头约定。问：既然没有出具借条，陈某为何会把钱借给你？答：每次我们去赌博的时候，谁没有钱马淑英就会说：“你可以问陈某借钱继续玩”。除了你，还有谁在马淑英那里赌博过？答：还有王某、黄六、马老六、张某等人也在那里赌博过，我听说伊某木江好像在他那里也赌博过，陈某都是在马淑英那里专门给赌博人员借钱的。   （6）、证人张某、马某的所作的证言与上述证人能够相互印证。   3、辨认笔录：   （1）被告人陈某辨认连某的笔录指出：陈某在被告人马淑英位于乌苏市民政局家属院、汇茗花园小区、乌苏市沂疆酒店设立的赌场内，向连某放了5万元折子用于赌博。   被辨认人身份情况说明与被辨认人照片能印证：照片上的人就是连某。   （2）被告人陈某辨认伊某木的笔录指出：陈某在被告人马淑英位于乌苏市民政局家属院、汇茗花园小区、乌苏市沂疆酒店设立的赌场内，向伊某木江放了5万元折子用于赌博。   被辨认人身份情况说明与被辨认人照片能印证：照片上的人就是伊某木江江。   （3）被告人陈某辨认张某的笔录指出：陈某在被告人马淑英位于乌苏市民政局家属院、汇茗花园小区、乌苏市沂疆酒店设立的赌场内，向张某放了2万元折子用于赌博。   被辨认人身份情况说明与被辨认人照片能印证：照片上的人就是伊某木。   （4）上述证人互相辨认能够认出对方，与被辨认人身份情况说明、被辨认人照片能相互印证。   三、被告人陈某涉案未收回赌资合计11万元的事实，有如下证据证实：   （1）被告人陈某在2019年5月4日所作的供述：问：你在马淑英组织的赌博中，放出去的钱是否全部收回？答：没有，现在有一个叫王某的人还欠我7万元，伊某木江还欠我1.5万元，连某还欠我2.5万元没有还。   （2）证人王某（绰号：花牛）在2019年5月30日所作的证言：问：你是否向陈某借了折了？答：借过，我借了陈某大概十几万，具体借了多少钱我从来没有算过，到后来我还欠陈某7万元左右的折子。   （3）证人伊某木江·居努斯在2019年4月23日所作的证言：你总共借陈某多少钱？答：我总共借陈某40000元，陈某说一个月内偿还，到一个月后，我没还钱，陈某给我多次打电话要钱，我说暂时还不了，大概2017年10月份一天下午，陈某带着一个叫腾兵的人到我家来要钱，陈某说借给我的钱是放债挣利息的，你不给我还，我怎么挣钱，于是我把他们带到天马饭馆，给他们要了两个过油肉拌面，商量还钱的事，陈某给我说在借给我4万元钱本金上再加上1万元的利息，共计5万元，可以推迟两个月，我就同意了。问：你给陈某总共还了多少钱？答：还了3.5万元，还剩1.5万元没有偿还。   （4）证人连某在2019年6月2日所作的证言：问：你是否向陈某借过钱？答：借了，我一共问陈某借了6万元，还掉了3.5万元，还有2.5万元没有还。   （5）被告人马淑英在2019年5月20日的供述：陈某为什么给花牛、伊某木借钱？答：我不知道陈某和花牛、伊某木之间的关系，他们为什么借钱我不知道，我只知道陈某给他们借钱算是提供赌资了。   （6）证人黄某在2019年5月19日所作的证言：问：你是怎么知道陈某在场上放折子的答：我看到过陈某在赌场上给王某、伊某木、张某、还有那个农行上班的人放钱，后来因为王某借了陈某的钱没有还，陈某找王某要钱还打了架，之后王某和陈某都给我打电话说了打架的事情，我才知道陈某组织放折子的事情，本来我们刚开始赌的钱都少，几千块钱就可以去玩，陈某参与放折子以后，我们赌博的金额就变大了，因为没有钱的人就可以找陈某借钱赌博，大家赌博的金额越来越多，慢慢的马淑英就叫不上认了，就是因为没有人赌博了，王某在赌场上借陈某的折子才没有还。   （7）证人孙某、马某的证言与证人黄某、王某、伊某木江、连某的证言及被告人马淑英、马国明的供述能相互印证。   四、书证：被告人的身份信息、乌苏市监察委员移送问题线索、核查报告、乌苏市纪委监委案件（线索）移交登记表、乌苏市公安局受案登记表、立案决定书、电子证据检查工作记录、证人证言及犯罪嫌疑人供述情况、《认罪认罚具结书》、被告人陈某的前科犯罪刑事判决书。   上述证据均经法庭质证，本院予以确认。   经评估，被告人马淑英具备实行社区矫正条件，庭审后主动退出违法所得人民币20000元，并预交罚金人民币20000元。   本院认为，被告人马淑英以营利为目的，为赌博人员提供场所、用具、餐饮等服务，在组织、召集多人多次聚众赌博从中抽头渔利数额累计达到两万余元，被告人陈某在明知被告人马淑英组织赌博的过程中为参与赌博的人提供赌资牟利，累计赌资数额达19余万元，因在卷证据无法排除累计的19万元赌资无重复计算问题，根据刑事证据存疑时有利于被告人的原则，现有证据能够证实被告人陈某未收回赌资合计为11万元。因此该二被告人的行为构成赌博罪。公诉机关指控二被告人犯赌博罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于量刑，根据本案证据，被告人马淑英、陈某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系共同犯罪，应分别按照所参与的全部犯罪处罚。被告人马淑英作为国家工作人员实施赌博犯罪，属从重处罚情节，但考虑其组织人员实施赌博的时间较短，并主动退出违法所得、积极预交罚金，同时结合司法行政部门社区矫正社会调查评估意见，对其辩护人辩称从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对其辩护人辩称的被告人马淑英应认定为自首的辩护意见，经查，被告人马淑英是被公安机关抓获的，不符合自首的构成要件，故对此辩护意见不予采纳。被告人陈某在公安机关未对其采取强制措施经电话传唤即到案，如实供述自己的罪行，对其辩护人辩称的被告人系自首的辩护意见予以采纳;被告人陈某有犯罪前科依法可酌情从重处罚，但庭审中自愿认罪认罚，有悔罪表现，对辩护人辩称的可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳;对其辩护人辩称的，被告人陈某不是赌博的组织者，社会危害性相对较小，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳;对其辩护人辩称的，对被告人陈某适用缓刑能达到最好社会效果的辩护意见，因与事实不符，不宜适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项、第八条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：   一、被告人马淑英犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已预交）。   （被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）   二、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。   （被告人的刑期从判决执行之日起计算，所判罚金限自本判决生效后五日内缴纳。）   三、对被告人马淑英违法所得人民币20000元予以没收;对被告人陈某未收回的供赌博所用的赌资110000元依法追缴，上缴国库（详见追缴清单）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。         审  判  长   朱 亚 坤   人民 陪 审员   加拉力丁   人民 陪 审员   徐 生 德         二 〇 二 〇 年 一 月 十 六 日     书  记  员   张 丰 裕