江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初682号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人许琪，曾用名许琦，男，1966年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，住苏州市姑苏区（户籍地为江苏省常州市）。被告人许琪曾因敲诈勒索、抢劫，于1988年被劳动教养三年；曾因吸毒，分别于2010年6月28日、2015年1月14日、2018年5月9日被行政拘留十日、十五日、十五日，于2018年5月22日被责令接受社区戒毒三年。曾因犯贷款诈骗罪，于1998年8月31日被判处有期徒刑十五年，2008年4月8日被裁定假释，假释考验期至2010年9月30日；又因犯贩卖毒品罪，于2010年12月16日被判处有期徒刑一年六个月，连同假释的刑期，决定执行有期徒刑三年六个月；又因犯非法持有毒品罪，于2015年5月14日被判处有期徒刑三年，2018年1月8日刑满释放。被告人许琪因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2019〕689号起诉书指控被告人许琪犯销售伪劣产品罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员柳丽丽出庭支持公诉，被告人许琪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2019年2月至同年6月期间，被告人许琪明知他人销售假冒伪劣香烟，仍多次伙同他人运输假冒注册商标且伪劣卷烟，合计价值人民币1911420元。具体分述如下：1、2019年2月至同年5月，被告人许琪伙同赵某（另案处理）先后分别纠集尹某、周某甲、龙某、刘某（均另案处理），明知他人销售假冒伪劣香烟，仍驾驶粤Ａ×××××轻型厢式货车、苏Ｄ×××××小型普通客车，从苏州市等地出发多次前往福建省云霄县等地将假冒伪劣香烟运输至苏州市，被告人许琪等人负责在苏州接应。其中，2019年5月21日，被告人许琪指使周某甲、尹某于次日凌晨4时许驾驶苏Ｄ×××××小型普通客车跟随赵某从苏州市出发至浙江省，赵某安排龙某、刘某驾车先行至福建省云霄县装载假冒伪劣香烟144箱。2019年5月22日，周某甲、尹某、赵某驾车至浙江省，与龙某、刘某驾驶的已装有假烟的厢式货车会合后，由小型普通客车在前方查看有无检查，装有假烟的厢式货车在后跟随，共同开至苏州市相城区。2019年5月22日23时许，二车行至苏州市相城区聚贤路被江苏省苏州市烟草专卖局查获，现场查获假冒伪劣利群（新版）香烟3491条、南京（红）3709条。上述假烟货值金额为人民币933820元。2、2019年6月4日，被告人许琪明知他人销售假冒伪劣香烟，仍指使李某甲、伍某（另案处理）驾驶粤Ａ×××××厢式货车，至福建省云霄县装载假冒伪劣香烟7396条，后伍某驾车前往江苏省常州市，途经浙江省庆元县黄田收费站时被查获，现场查获假冒伪劣利群（新版）5950条、云烟（紫）1446条。上述假烟货值金额为人民币977600元。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明:1.物证，证实:假冒“利群”牌假烟9441条、假冒“南京”牌假烟3709条、假冒“云烟”牌假烟1446条(均系照片)。2.书证（1）江苏省烟草专卖局卷烟价格证明，证实：利群（新版）香烟零售价格140元/条；南京（红）零售价格120元/条。（2）浙江省烟草专卖品价格证明，证实：利群（新版）香烟140元/条；云烟（紫）100元/条。（3）房屋租赁合同，证实:陆景浩于2019年3月1日租赁阳光城花园6幢103室（后供许琪、周某甲等人共同居住）；龙某于2019年2月19日，租赁嘉业阳光城花园104幢2单元503室。许琪于2019年2月21日租赁阳光城花园5幢102室汽车仓库。3.证人证言（1）证人赵某的证言，证实：5月21日早上9点左右,其和尹某、另外一个叫不出名字的三个人开小车,龙某带着另外一个司机开货车,从苏州出发往福建开。这次的假烟有红南京和利群两种，一共是144箱。装完之后,我们就是马上就再次出发了,我们还是和去的时候一样坐的，其坐的小车，龙某开的大车。但是其上下高速路口的时候，其是要坐在大货车上的,因为其要在货车上压货的，在高速上开起来之后其就会找个服务区换到小车上坐。我们一路开回苏州，到苏州的时候已经是晚上11点多了，当时因为要下高速其也换到货车上去了，我们下了高速之后就把车子开到阳澄湖路那边附近的一个停车场，到了停车场准备下车的时候就被抓住了。系“琪哥”帮忙找的尹某、周某甲、刘某。运输假烟的厢式货车是其找李某甲借的。（2）证人龙某的证言及辨认笔录，证实：2019年2月年后的时候，赵某打电话给其,让其来苏州替他开车，一万元一个月，每个月扣五百生活费。许琪（经辨认）给其转了房租钱，并带其到嘉园阳光城签了租房合同。当时其、赵某和许琪住在503室。实际上就是让其拉假烟的，从其到苏州已经替他拉过六次了，都是从苏州开车去福建云霄拉假烟，每次都是两辆车过去，一辆白色福田箱式卡车粤Ａ×××××，还有一辆许琪找来的黑色现代SUV，其和刘某是负责开卡车的，小车负责望风，这是许琪和赵某让的。其来之后前三次去福建云霄拉货都是三个人,除了其,还有老板赵某，尹某，尹某是许琪介绍的。许琪负责苏州这边联系下家，找了停车场让其等人卸货,对方陆续把假烟装走,如果下家来不了，他们负责开一辆别克GL8送假烟到下家手上。之后许琪找了周某甲，赵某叫了刘某来开车。五月初有次赵某不在，许琪带队，其和琪哥去接货点，许琪和福建那边联系并清点货物，回苏州后接洽拉货的人。第五次是5月10号左右，那个常州人来了，当时5个人都去的，第六次就是被抓那天拉了144箱假烟。（3）证人尹某的证言及辨认笔录，证实：2019年3月，其哥尹仕树介绍其到“琪哥”（经辨认系许琪）那里工作，“琪哥”让跟着赵某开车，一万元一个月，每个月扣五百生活费，住在赵某租的嘉业阳光城104幢2单元503室。具体就是到福建云霞去拉货,每次都是两辆车过去，一辆小车，一辆货车,一辆白色福田箱式卡车粤Ａ×××××,还有一辆黑色现代SUV,苏Ｄ×××××，其是负责开小车的。因为去拉货回到苏州后，其要帮忙卸货的，其看到过箱子里面装的是香烟，其就知道是假烟，因为真烟不需要到福建去拉，也不需要特意带辆车走在前面望风。其来之后大概去拉过八九次假烟。每次过去都是五个人,开两辆车,之前是龙某和“老李”开卡车，其和“戆头”开小车，赵某基本也去，有两次赵某没去，是“琪哥”去的。赵某是老板，赵某和“琪哥”应该是合伙关系,许琪和赵某都给过其工资。到福建云霄拉货都是“琪哥”或者赵某联系，“琪哥”和赵某都通知其去福建拉过假烟。从福建拉烟回来,“琪哥”有几次会接货，假烟运回来一般停在被查获的地方，赵某或者“琪哥”会联系人来拉货销出去，其和许琪去送过货。2019年4月8日，其和琪哥的语音是那天凌晨拉假烟到了胥口的仓库，其清点编号为A、B、C的烟分别是38箱、66箱、39箱，“琪哥”让其从A里拿1条、B里拿1条、C里拿5条。最后一次其、赵某、龙某、“大头”还有那个其叫不出名字开卡车人，5月22日从苏州出发开两辆车去福建云霄,到云霄后,赵某联系好上家。接到货后，其和“大头”一路开小车在卡车前面探路，龙某他们开卡车在后面，到苏州停车的地方就被抓了。当天其手机上标注与许琪的通话录音，是“琪哥”联系其起来开车去福建旧县接假烟。之前一天也是许琪让其做准备，早上4、5点要走的，第二天中午十二点之前要赶到福建。22日凌晨走的时候,“琪哥”告诉其导航的地址是“福建省旧县收费站”。（4）证人周某甲的证言及辨认笔录，证实：其老板是赵某和许琪（经辨认）,赵某是负责去把假烟从福建那边运回来,许琪负责把运回来的假烟卖出去。2019年5月初魏中介绍其去许琪那边帮忙搬运，其第一次去时听赵某跟人打电话说香烟之类,其知道福建云霄那边就是专门做假烟的,就想到拿到的香烟肯定是假烟,第一次卸货发现香烟箱外面包装了一层无任何标记的硬纸板箱,心里就估计是假烟了。其和许琪一起住嘉业阳光城的,赵某、尹某、光头等人他们都一起过来吃饭的,吃饭时许琪安排人员送货。第一次许琪安排讲苏州话的男子和尹某两人去送货的,并安排其和苏州本地人小陆一起去给一个账号打2万元左右。其第一次去福建运假烟回到苏州,许琪和姓周的男子、姓陆的男子已经在停车场等,许琪和姓周的男子站在车厢里对纸盒上的编号,然后赵某、许琪指挥卸货,按照不同的香烟种类摆放的，之后姓陆的男子、尹某等人去送货了。第二次去福建是许琪先跟其说要去福建的，其就知道要去拉假烟了，后来是赵某跟其确认凌晨4点钟出发去福建的。回到苏州后，正常许琪是要过来接的,但是那次刚开到停车场就被烟草公司的人抓到了。（5）证人刘某的证言及辨认笔录，证实：2019年5月20日晚上,老板“华哥”（经辨认系赵某）让我们好好休息，明天早上出发去福建云霄。到了21日凌晨5点左右，赵某带着其、尹某、龙某、“大头”开着两辆车，一辆是白色的小型货车，一辆是北京现代越野车,从苏州出发，到福建省漳州市云霄县运假烟。大约21日晚上七八点钟左右，我们到了那个云霄供货人给的地址，到了那边以后,供货的就开始往我们车上装货，货是包好的纸箱子，有的纸箱子上是一个“利”字，有的纸箱子上是K京。后来经过清点是144箱。搬完以后我们就往苏州开。其和龙某开的是货车，尹某和“大头”开的是现代车，赵某刚开始坐的轿车，快到苏州的一个服务区，他上了货车，让龙某开车，其、尹某、“大头”坐轿车，尹某开车。赵某安排我们把车停到了相城区的一个停车场，然后就被烟草局的人给抓了。（6）证人李某甲的证言及辨认笔录，证实：2019年4月份赵某说许琪要用其的粤Ａ×××××福田厢式货车，其和许琪电话里确认了一个月给其2万元。后来其让龙某开其的福田厢式货车出发和赵某联系具体拉货的事情。2019年5月份底的时候,其知道他们在苏州被抓了，其看到拘留通知书上写的是销售伪劣产品,那时就知道他们拉的是假烟。其打电话问许琪运送的到底是什么货,许琪只让其不要碰那些东西,只是运输没事的。之后许琪又让其提供一辆车和司机，其就找了伍某，并提供了粤Ａ×××××的厢式货车，之后出车就是许琪直接跟伍某联系，伍某出车了一段时间后就休息了。2019年6月份,许琪打电话让其去福建云霄拉货,其问是什么货物,许琪说是电子产品，并发了地址。去之前，许琪给其转了2万元路费、油费等，其找了伍某和其一起去。2019年6月4日下午三、四点,其和伍某一起按照许琪的指示去福建云霄,次日凌晨三点钟，其到了福建云霄，许琪一开始让其导航到“西林小学”,之后又让其直接去装货,并且给了其一个联系号码。没多久有人找到其,其就跟着到小树林里装货。凌晨4点钟装完货,其和伍某从云霄的常山上高速,许琪让其沿着省道从黄田上高速，刚上高速公路后即被抓。这一趟出车时，路线都是一段一段走的，其感觉不太正常，推测是假烟。（7）证人伍某的证言及辨认笔录，证实：被查获的货车本来是舅舅李某甲租给其的，2019年5月中旬李某甲把其号码给许琪,许琪安排一个人跟其一起开着李某甲那辆厢式货车前往云霄装货。之后其还按照许琪指示出了两次车,加上被抓的这次,总共是4次。第一次运送的时候其觉得有点奇怪,大半夜装货且装货的地点、方式都挺反常。第二、第二次出车的情况还是一样,第三次装货时其就问许琪运送的到底是什么,许琪说是走私烟,还说只是运输不会有事的。其还问了李某甲运送走私烟有没有事,李某甲也说没事。之后其怕被抓，就打算不做了，后来李某甲说许琪答应出完这一趟就把工资给其，其才答应。这次出车时间是2019年6月5日凌晨3点多，装货的地点、路线、目的地都是许琪跟李某甲联系,其按照李某甲的导航走,装货的地点和之前几次大概位置差不多，也是在旧县下的高速，然后走省道到黄田上的高速。138××××6451这个号码5月10日、5月14日、5月17日等多次给其打过电话，就是许琪的电话。（8）证人李某乙的证言，证实：其有一辆苏Ｄ×××××北京现代SUV车子登记在女友杨继仙名下，2019年4、5月份的时候，许琪借了这辆车跑货运，其还介绍周某甲去许琪那里工作。（9）证人周某乙的证言及辨认笔录，证实：其和许琪（经辨认）、赵某一起在南京监狱服刑认识，许琪问我借了苏Ｅ×××××别克商务车。（10）证人徐某的证言及辨认笔录，证实：其将位于胥口香泾新村186号家西北面的一间房于2019年2月24日通过中介出租给许琪（经辨认）做仓库。有一次他开了一辆别克商务车过来仓库拿货，我当时在边上看到放在仓库里的纸箱上有写藿香正气的字，每隔一个礼拜左右的时间，他就会过来卸货到仓库里或者从仓库里装货，当时他付了2100元的3个月的房租。（11）证人朱某的证言，证实：2019年2月份，其通过中介把姑苏区阳光城花园5幢的车库租给了一个叫许琪的常州男子（12）证人曹某的证言及辨认笔录，证实：许琪租赁了嘉业阳光城5幢102室房东家的车库、后又带了一个苏州男子租了苏州市姑苏区嘉业阳光城6幢103室，许琪付的租金。4.被告人许琪的供述和辩解，证实：福建林老板叫其帮他拉拉货,送送货,其在老板安排下租了两个仓库，一个在苏州胥口,一个在嘉业阳光城,用于放假烟，如果假烟送不掉,他们会联系其把假烟先放仓库的。另外还帮老板找了尹某、周某甲两个驾驶员，工资都是老板通过其发给驾驶员，其发给过尹某2万元工资。其问周某乙借过一辆别克GL8商务车，借车就是开开或者送货用。2019年5月初其才知道运输的是假烟,因为那个箱子没有香烟包装的,就是纸箱子,外观不正宗。2019年5月20日左右的一天，赵某叫了和其住在一起的周某甲一起去福建拉假烟,当时赵某去的，其没去，后来其听说赵某他们被抓了。当时他们去了一辆货车和一辆现代SUV。当时赵某就是跟其说他们去福建，其当时心里也知道他们是去拉假烟了。赵某被抓进去之后,有一次林老板让其找驾驶员帮他拉一车灯具,其还特地问林老板是不是假香烟,林老板说是灯具。其就联系老李,让他到福建漳州那边去接货拉到常州的灯具城里。其跟李某乙借了一辆常州牌照的现代SUV车子，昵称为“爷叔”的微信（138××××6451）是其注册的。5.江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站、浙江省烟草质量监督检测站分别出具的鉴别检验报告，证实：从3491条利群（新版）抽样5条，从3709条南京（红）抽样5条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟；从5950条利群（新版）抽样5条，从1446条云烟（紫）抽样5条，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。6.电子数据检查笔录等，证实：其中尹某手机的通话录音中，于2019年5月21日晚许琪通知尹某第二天去旧县，22日凌晨4点通知尹某起床出发。于2019年4月8日晚，许琪让尹某每一种抽一两条出来，其中贡品苏烟1条、大苏烟1条、小苏烟5条。另尹某在通话中多次向许琪报告行踪、位置，且许琪多次安排尹某至昆山等地送货。本案另有证人尹仕树、杨继仙等人的证言，烟草专卖局所作现场勘验（检查）笔录、先行登记保存通知书、扣押笔录、情况说明等，侦查机关所作的扣押决定书、扣押笔录、搜查笔录等，书证行驶证，车辆行驶轨迹，短信截屏，微信聊天记录，现场勘验笔录，视听资料及发破案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许琪运输假冒伪劣烟草制品，货值金额为人民币1911420元，其行为已构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许琪已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，被告人许琪在整个运输环节中起组织、指挥其他人员运输假烟，起主要作用，系主犯。关于被告人许琪认为其系从犯的辩解，经查，运输行为是销售行为的重要组成部分，而被告人许琪在整个运输环节中起主导作用，不应认定其为从犯。被告人许琪当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人许琪曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人许琪另有犯罪前科，酌情从重处罚。据此，对被告人许琪依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人许琪犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起，至2025年6月29日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、涉案伪劣香烟予以没收，由相关烟草专卖局依法处理；继续追缴被告人许琪的犯罪所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘羽蕴人民陪审员  计大丰人民陪审员  王春宝二〇二〇年一月十六日书 记 员  李育明