江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0812刑初510号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人孙少勇，男，1996年5月28日出生于湖北省宜昌市，土家族，无业，住湖北省宜昌市五峰土家族自治县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年4月12日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，同年5月16日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人马超、刘尧（实习），江苏海越（淮安）律师事务所律师。 被告人李孟，男，1992年11月20日出生于山西省芮城县，汉族，无业，住山西省芮城县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年3月27日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，同年4月30日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 指定辩护人应海东，上海申浩（淮安）律师事务所律师。 被告人王康，男，1996年11月14日出生于河北省保定市，汉族，无业，住河北省石家庄市新华区。曾因犯盗窃罪，于2016年6月14日被江苏省徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2017年1月23日刑满释放。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年3月27日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，同年4月26日转监视居住。 被告人钟海彬，男，1995年5月5日出生于广东省兴宁市，汉族，无业，住广东省兴宁市。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年3月21日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，同年4月26日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。 指定辩护人苏欣进，上海申浩（淮安）律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2019〕486号起诉书指控被告人孙少勇、李孟、王康犯侵犯公民个人信息罪，被告人钟海彬犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。由于上述被告人犯罪所在地及住所地均不在本辖区，后经报请淮安市中级人民法院指定由本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员张韬出庭支持公诉，被告人孙少勇、李孟、王康、钟海彬及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控： （一）侵犯公民个人信息 2019年2月至4月期间，被告人孙少勇为非法牟利，利用“火车皮采集器”或暗网非法收集、购买公民个人信息，在获取信息后，通过其昵称为“iiiiii”（账号1901902900）、昵称为“i”（账号14×××23）的QQ聊天工具向他人非法提供、出售，并收取相应费用。经勘验核对，现查明被告人孙少勇向李孟、“Mr.wen”（身份不明）非法提供公民个人信息共计45万余条。 2019年3月期间，使用其昵称为“资源库”（账号18×××59）的QQ聊天工具与他人进行买卖、交换公民个人信息，并使用其自己的微信（账号T12×××21bao）、支付宝（账号15×××22）进行收付款。经勘验核对，现查明被告人李孟从孙少勇、“残月如钩”（身份不明）处非法获取公民个人信息11万余条，向王康等人非法提供公民个人信息1.2万余条。 2019年3月期间，被告人王康为非法牟利，使用昵称为“名字.”（后改为“清风”，账号86×××44）的QQ聊天工具非法获取、提供公民个人信息，并使用微信账号进行收付款。经勘验核对，现查明被告人王康从李孟等人处购买、接受公民个人信息4000余条，向钟海彬、“热心”、“懂”（均身份不明）等10余人共计出售、发送公民个人信息5988条。 2019年2月份至3月份期间，被告人钟海彬为非法牟利，使用其昵称为“花样年华”（账号11×××67）QQ聊天工具，先后从王康、“我是一只小小鸟”（身份不明）、“老弟”（身份不明）等人手中购买公民个人信息。经勘验核对，现查明被告人钟海彬非法获取的公民个人信息共计5415条。 （二）诈骗 2019年3月期间，被告人钟海彬非法获取上述公民个人网络贷款信息后，谎称自己是网贷平台工作人员，通过打电话、发短信假意催收贷款，并以言语威胁等方式，要求被害人向其指定的账户偿还到期贷款，被告人钟海彬使用上述方式共计诈骗钱款人民币10216元，用于个人赌博网站账号充值。 为证明上述事实，公诉机关列举了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，指认笔录以及公安机关制作的视频资料等证据证实。公诉机关认为，被告人孙少勇、李孟非法获取、提供公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；被告人王康向他人非法提供公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人钟海彬非法获取公民个人信息，情节严重，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。被告人孙少勇、李孟、王康、钟海彬到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，被告人钟海彬犯有数罪，应当数罪并罚。故应根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十四条、第六十七条第三款的规定，对其惩处。 被告人孙少勇、李孟、王康、钟海彬及其辩护人对公诉机关的指控认为属实，无需辩解。 经审理查明： 一、侵犯公民个人信息 2019年2月至4月期间，被告人孙少勇为非法牟利，利用“火车皮采集器”或暗网非法收集、购买公民个人信息，在获取信息后，通过其昵称为“iiiiii”（账号1901902900）、昵称为“i”（账号14×××23）的QQ聊天工具向他人非法提供、出售，并收取相应费用。经勘验核对，被告人孙少勇向李孟、“Mr.wen”（身份不明）非法提供公民个人信息共计45万余条。 2019年3月期间，被告人李孟使用其昵称为“资源库”（账号18×××59）的QQ聊天工具与他人进行买卖、交换公民个人信息，并使用其自己的微信（账号T12×××21bao）、支付宝（账号15×××22）进行收付款。经勘验核对，被告人李孟从孙少勇、“残月如钩”（身份不明）处非法获取公民个人信息11万余条，向王康等人非法提供公民个人信息1.2万余条。 2019年3月期间，被告人王康为非法牟利，使用昵称为“名字.”（后改为“清风”，账号86×××44）的QQ聊天工具非法获取、提供公民个人信息，并使用微信账号进行收付款。经勘验核对，现查明被告人王康从李孟等人处购买、接受公民个人信息4000余条，向钟海彬、“热心”、“懂”（均身份不明）等10余人共计出售、发送公民个人信息5988条。 2019年2月份至3月份期间，被告人钟海彬为非法牟利，使用其昵称为“花样年华”（账号11×××67）QQ聊天工具，先后从王康、“我是一只小小鸟”（身份不明）、“老弟”（身份不明）等人手中购买公民个人信息。经勘验核对，现查明被告人钟海彬非法获取的公民个人信息共计5415条。 二、诈骗 2019年3月期间，被告人钟海彬非法获取公民个人网络贷款信息后，谎称自己是网贷平台工作人员，通过打电话、发短信假意催收贷款，并以言语威胁等方式，要求被害人向其指定的账户偿还到期贷款，被告人钟海彬使用上述方式共计诈骗钱款人民币10216元，用于个人赌博网站账号充值。具体分述如下： 1、2019年3月3日，被告人钟海彬利用上述手段诈骗被害人董某人民币1500元； 2、2019年3月3日，被告人钟海彬利用上述手段诈骗被害人石某人民币2528元； 3、2019年3月16日，被告人钟海彬利用上述手段诈骗被害人冯某人民币3188元； 4、2019年3月16日，被告人钟海彬利用上述手段诈骗被害人陈某人民币3000元。 另查，案发后被告人钟海彬已将上述诈骗钱款全部退还给上述被害人。 上述事实，被告人孙少勇、李孟、王康、钟海彬以及辩护人在庭审中均不表异议，且得到公诉机关当庭宣读、出示的被告人孙少勇、李孟、王康、钟海彬的庭前供述，被害人石某、冯某、陈某、董某的陈述，证人李某、杨某证言，被告人的聊天记录、通话记录、个人信息文件截图、交易记录、收款截图、诈骗短信截图、退还转账记录以及公安机关的搜查笔录、扣押决定书、工作记录、电子证据检查工作记录、发破案经过等证据证实。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人孙少勇、李孟非法获取、提供公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。被告人王康向他人非法提供公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人钟海彬非法获取公民个人信息，情节严重，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。被告人孙少勇、李孟、王康、钟海彬归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人钟海彬犯有数罪，应当数罪并罚，被告人钟海彬案发后积极退赔，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第四条、第五条、第六条、第十一条、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人孙少勇犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人李孟犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人王康犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人钟海彬侵犯公民个人信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元，合并以上刑罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2020年1月20日止，罚金于判决书生效三十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡宏志 审 判 员  吴祥华 人民陪审员  朱延会 二〇二〇年一月九日 书 记 员  丁雪梅 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款盗窃或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。 第三条向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第六条为合法经营活动而非法购买、收受本解释第五条第一款第三项、第四项规定以外的公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）利用非法购买、收受的公民个人信息获利五万元以上的； （二）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法购买、收受公民个人信息的； （三）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，将购买、收受的公民个人信息非法出售或者提供的，定罪量刑标准适用本解释第五条的规定。 第十一条非法获取公民个人信息后又出售或者提供的，公民个人信息的条数不重复计算。 向不同单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的，公民个人信息的条数累计计算。 对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。