山东省威海经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1092刑初289号 公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。 被告人王东，男，1995年10月15日出生于山东省乳山市，汉族，初中文化，昱鸿房地产有限公司经理，户籍所在地乳山市，捕前住文登区。因吸食毒品，分别于2013年8月14日、2014年8月24日被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局处以行政拘留十五日并处罚款人民币二千元、行政拘留十日并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被刑事拘留，次月22日被取保候审，同年11月13日被逮捕。现羁押于威海市看守所。 被告人宋鹏，曾用名宋金光，男，1982年3月26日出生于山东省威海市文登区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地威海市文登区，捕前住威海市文登区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被取保候审，同年11月13日被逮捕。现羁押于威海市看守所。 辩护人于会军、刘慧敏，山东联志律师事务所律师。 被告人刘玉川，男，1977年12月25日出生于山东省荣成市，汉族，初中文化，个体，现住户籍所在地荣成市。因吸食毒品，分别于2016年10月15日被荣成市公安局行政拘留十日并处罚款2000元，于2018年4月28日被威海市公安局经济技术开发区分局沟北派出所罚款人民币五百元，于2018年9月24日被荣成市公安局行政拘留十二日并处罚款人民币1000元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月23日被刑事拘留，同月29日被取保候审。 被告人张英奇，曾用名张乐，男，1990年11月29日出生于山东省荣成市，汉族，中专文化，个体，户籍所在地荣成市，现住荣成市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年5月29日被取保候审。 辩护人孙建平，山东鸿源律师事务所律师。 威海经济技术开发区人民检察院以威经检公刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人王东、宋鹏犯诈骗罪，被告人刘玉川、张英奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。经威海市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。威海经济技术开发区人民检察院指派检察员陶正出庭支持公诉，被告人王东，被告人宋鹏及其辩护人于会军，被告人刘玉川，被告人张英奇及其辩护人孙建平到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：一、被告人王东、宋鹏诈骗的犯罪事实 2018年5月，刘某（另案处理）通过他人得知深圳市易车出行科技有限公司德州分公司（后更名为深圳市后河出行科技有限公司德州分公司，以下简称德州分公司）有“以租代购”业务，遂产生招揽客户前去租赁车辆、只交纳数期租金后将所租车辆出售牟利的犯意，因自己没有前期租车的资金，遂将该犯意告知宋某（另案处理），让其出资，并允诺车辆出售后分成；宋某介绍了被告人王东，刘某、宋某将犯意告知了王东，让其介绍想租车的客户，允诺车辆出售后给其分成；被告人王东又将上述犯意告知被告人宋鹏，允诺车辆出售后给其分成，实施诈骗车辆的行为。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人王东将联系的王某飞、孙某介绍给刘某，宋某转账给刘某租车费用20000元，刘某带王某飞、孙某于2018年7月24日到山东德州分公司，以王某飞、孙某的名义签订了《汽车融资租赁合同》，支付了8094元租金后租赁了该公司鲁Ａ×××××、鲁Ａ×××××号雪佛兰轿车，开回威海后，刘某遂通过被告人刘玉川联系买车人，被告人王东也帮忙联系销售，因故交易未成。不久德州分公司风控部门通过车辆上安装的GPS装置监控到上述车辆只停放不行驶的疑点，指派烟台分公司的人员将车辆开回，诈骗未得逞。经威海经济技术开发区价格认证中心认定，该两辆车价值人民币132754元。 2.被告人王东将联系的李某、被告人宋鹏将联系的齐某通过王东介绍给宋某、刘某，宋某转账给刘某租车费用25000元，刘某、宋某带李某、齐某于2018年8月3日到山东德州分公司，以李某、齐某的名义签订了《汽车融资租赁合同》，支付了9608元租金后租赁了该公司鲁Ａ×××××、鲁Ａ×××××号大众朗逸轿车，开回威海后因德州分公司接到举报，遂将鲁Ａ×××××号车开回；因鲁Ａ×××××号车的承租人齐某相关言论影响刘某等继续实施诈骗，被告人宋鹏还参与威胁齐某，迫使其同意刘某处理该车。同年8月21日，鲁Ａ×××××号车被刘某通过被告人刘玉川、张英奇联系的青岛买主，以18000元出售。经威海经济技术开发区价格认证中心认定，该两辆车价值人民币181733元。 二、被告人刘玉川、张英奇掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 2018年7月下旬，刘某通过他人介绍认识被告人刘玉川后，告知其车辆系以“以租代购”骗来的，委托其联系买主，刘玉川明知车辆系犯罪所得，为牟取非法利益，仍委托被告人张英奇，让其联系买主，被告人张英奇也出于同样的非法牟利心理联系了荣某的买主，但因价格等原因，上述鲁Ａ×××××、鲁Ａ×××××号雪佛兰轿车交易未成；张英奇联系的青岛买主于同年8月21日以18000元价格将价值93848元的鲁Ａ×××××号车购买，卖方支付给张英奇好处费200元；被告人刘玉川隐瞒了18000元的实际成交价格，告知刘某成交价格为15000元，私自占有买方的购车款3000元，并收受刘某支付的好处费1000元。 案发后，公安机关电话传唤上述四名被告人，其均能自动到案，接受调查。被告人刘玉川退还了非法所得4000元。 为证实上述指控，公诉机关出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，鉴定意见，电子数据，认罪认罚具结书等证据证实。 公诉机关认为，被告人王东、宋鹏以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘玉川、张英奇明知是犯罪所得仍代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王东诈骗犯罪中，部分因其意志以外的原因未得逞，系诈骗未遂，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定处罚。被告人王东、宋鹏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。四被告人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王东有期徒刑三年到四年，并处罚金；建议判处被告人宋鹏有期徒刑二年六个月到三年六个月，并处罚金；建议判处被告人刘玉川有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人张英奇有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。 四被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 宋鹏辩护人提出：被告人宋鹏对以租代购的模式并不清楚，没有非法占有的故意，故不构成犯罪，即使构成犯罪，公诉机关的量刑建议也过高。 张英奇辩护人提出：被告人张英奇如实供述犯罪事实，认罪认罚，系偶犯、初犯，主观恶性不大，具有自首情节，请求对其从轻处罚。 经庭审质证，本院对公诉机关提供的证据及指控的事实予以确认。 另查明，经办案机关电话传唤，被告人刘玉川、张英奇到案后如实供述主要犯罪事实。经鉴定，被出售的鲁Ａ×××××号车辆的价值为93848元。 庭审中，被告人宋鹏辩护人向法院提交宋鹏的住院病历一份、离婚材料一宗，证明2015年宋鹏患病情况及目前离异状况。被告人宋鹏家属代为缴纳退赔款15000元；被告人刘玉川向法院缴纳退赔款5000元；被告人张英奇向法院缴纳退赔款3000元。 经本院委托司法行政部门对被告人是否适合社区矫正进行调查，结论为：对被告人宋鹏、刘玉川、张英奇适用社区矫正对所居住社区没有不良影响。 本院认为，被告人王东、宋鹏以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人刘玉川、张英奇明知是犯罪所得车辆仍代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。威海经济技术开发区人民检察院指控被告人王东、宋鹏犯诈骗罪，被告人刘玉川、张英奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘玉川、张英奇经公安机关电话传唤主动到案，如实供述主要犯罪事实，可认定为自首，且认罪认罚，依法可从轻处罚，被告人张英奇辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳；被告人王东、宋鹏到案后，最终如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法可从轻处罚。根据被告人王东、宋鹏的供述，宋鹏对诈骗过程是明知的，故宋鹏辩护人关于宋鹏无非法占有故意之辩护意见，本院不予采纳。虽然宋鹏辩护人当庭进行无罪辩护，但不影响宋鹏认罪认罚，公诉机关与宋鹏签署的认罪认罚具结书依然有效。被告人王东、宋鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人王东部分犯罪行为因其意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人宋鹏、刘玉川、张英奇退赃退赔，可酌情从轻处罚。综上，公诉机关的量刑建议适当，根据各被告人的犯罪性质、情节及认罪悔罪态度，对被告人宋鹏、刘玉川、张英奇适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人宋鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人刘玉川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人张英奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、随案移送的被告人刘玉川退赃款4000元及四被告人缴纳的退赔款23000元，返还受害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  李云飞 人民陪审员  宋修巧 人民陪审员  邵茂枝 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  连晓娟