江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0391刑初167号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人陈良伟，男，1992年6月6日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省扬州市广陵区。被告人陈良伟因涉嫌犯伪造货币罪，2019年5月16日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。被告人蔡德华，男，1968年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省应城市。被告人蔡德华因涉嫌犯购买假币罪，2019年8月6日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。辩护人陈思，江苏敏言律师事务所律师。被告人李利，男，1989年12月29日出生，居民身份证号码320323198912292053，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市铜山区。被告人李利因涉嫌犯购买假币罪，2019年5月9日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。以上三被告人现均羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2019】139号起诉书指控被告人陈良伟犯伪造货币罪、被告人蔡德华、李利犯购买假币罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。在审理期间，公诉机关发现被告人陈良伟有遗漏的犯罪事实，于2019年11月26日以开检诉刑补诉【2019】2号补充起诉决定书，向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月3日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员王一芃出庭支持公诉，被告人陈良伟、被告人蔡德华及辩护人陈思、被告人李利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年3月至2019年5月间，被告人陈良伟从网络上购买面额为10元、20元的人民币电子模板，在江苏省扬州市家中，使用电脑、打印机、防伪纸等工具、材料伪造货币，并通过QQ、微信在网上出售。期间，被告人陈良伟先后11次向被告人蔡德华出售人民币假币面额合计640800元；先后6次向被告人李利出售人民币假币面额合计18600元；先后4次向周士红（另案处理）出售人民币假币面额合计13000元。另外，被告人李利还先后3次分别从袁某、戚某（以上二人均另案处理）处购买人民币假币面额合计5000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈良伟伪造货币，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十条之规定，应当以伪造货币罪追究刑事责任。被告人蔡德华、李利非法购买假币，其中被告人蔡德华购买假币数额特别巨大，被告人李利购买假币数额较大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条之规定，应当以购买假币罪追究刑事责任。庭审中，公诉机关建议对被告人陈良伟在有期徒刑十一年至十四年之间量刑，并处罚金人民币二十万至四十万元；对被告人蔡德华在有期徒刑十年至十二年之间量刑，并处罚金人民币十万至十五万元；对被告人李利在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金人民币二万至四万元。庭审中，被告人陈良伟、蔡德华、李利对起诉指控的事实及罪名均不持异议，请求从轻处罚并就低判处罚金。被告人蔡德华的辩护人提出：1、蔡德华系坦白；2、蔡德华主观恶性、社会危害性较小；3、蔡德华系初犯、偶犯，认罪认罚；4、蔡德华有两个子女需要抚养，缴纳罚金的能力有限。综上，请求对蔡德华从轻处罚，就低确定罚金刑数额。经审理查明：2018年3月至2019年5月间，被告人陈良伟从网络上购买面额为10元、20元的人民币假币电子模板，在江苏省扬州市广陵区其家中，使用电脑、打印机、防伪纸等工具、材料伪造货币，并通过QQ、微信在网上出售。期间，被告人陈良伟先后11次向被告人蔡德华出售人民币假币面额合计640800元；先后6次向被告人李利出售人民币假币面额合计18600元；先后4次向周士红（另案处理）出售人民币假币面额合计13000元。另外，被告人李利还先后3次分别从袁某、戚某（以上二人均另案处理）处购买人民币假币面额合计5000元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年3月16日，被告人蔡德华以人民币150元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币40张，假币面额合计800元。2、2019年3月17日，被告人蔡德华以人民币1000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币500张，假币面额合计10000元。3、2019年3月20日，被告人蔡德华以人民币4000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币2000张，假币面额合计40000元。4、2019年3月25日，被告人蔡德华以人民币8000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币4000张，假币面额合计80000元。5、2019年3月27日，被告人蔡德华以人民币8000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币4000张，假币面额合计80000元。6、2019年3月30日，被告人蔡德华以人民币8000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币4000张，假币面额合计80000元。7、2019年4月17日，被告人蔡德华以人民币8000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币4000张，假币面额合计80000元。8、2019年4月24日，被告人蔡德华以人民币7500元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币3000张，面额为10元的人民币假币1000张，假币面额合计70000元。9、2019年4月28日，被告人蔡德华以人民币6000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币3000张，假币面额合计60000元。10、2019年5月8日，被告人蔡德华以人民币8000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币4000张，假币面额合计80000元。11、2019年5月11日，被告人蔡德华以人民币6000元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币3000张，假币面额合计60000元。12、2019年3月2日，被告人李利从袁某处以人民币220元的价格购买面额为20元的人民币假币50张，假币面额合计1000元。13、2019年3月2日，被告人李利从袁某处以人民币420元的价格购买面额为20元的人民币假币100张，假币面额合计2000元。14、2019年3月9日，被告人李利从戚某处以人民币450元的价格购买面额为20元的人民币假币100张，假币面额合计2000元。15、2019年3月20日，被告人李利以人民币110元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币50张，假币面额合计1000元。16、2019年3月24日，被告人李利以人民币210元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币100张，假币面额合计2000元。17、2019年3月29日，被告人李利以人民币385元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币180张，假币面额合计3600元。18、2019年4月5日，被告人李利以人民币410元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币200张，假币面额合计4000元。19、2019年4月15日，被告人李利以人民币410元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币200张，假币面额合计4000元。20、2019年5月2日，被告人李利以人民币410元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币200张，假币面额合计4000元。21、2018年12月25日，周士红以人民币200元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币50张，假币面额合计1000元。22、2019年1月6日，周士红以人民币520元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币200张，假币面额合计4000元。23、2019年2月20日，周士红以人民币560元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币200张，假币面额合计4000元。24、2019年3月24日，周士红以人民币510元的价格从被告人陈良伟处购买面额为20元的人民币假币200张，假币面额合计4000元。2019年5月16日，公安机关在江苏省扬州市广陵区被告人陈良伟家中将其抓获，当场查获并扣押面额为10元的疑似假人民币1982张、面额为20元的疑似假人民币13192张，面额合计283660元；查获并扣押电脑主机及打印机各六台、U盘一个、裁纸刀一把、防伪纸25000张、快递单（未使用）六张、黄色胶带三盘、苹果手机二部。经中国人民银行徐州中心支行鉴定，上述扣押疑似假人民币均为假币。2019年8月6日，公安机关在应城火车站将被告人蔡德华抓获，并扣押其随身携带的面额为20元的疑似假人民币148张及其丢弃在火车站自弃箱内的面额为20元的疑似假人民币52张，面额合计4000元；查获并扣押魅族手机一部、人民币887元。经中国人民银行徐州中心支行鉴定，上述扣押疑似假人民币均为假币。2019年5月8日,公安机关在徐州市铜山区被告人李利家中将其抓获，当场查获并扣押面额为20元的疑似假人民币67张，面额合计1340元；查获并扣押天语手机二部、案板一个、直角卡尺一把、美工刀一把。经中国人民银行徐州中心支行鉴定，上述扣押疑似假人民币均为假币。2019年9月25日,公安机关对周士红位于安徽省霍邱县的住处进行搜查，查获并扣押面额为20元的疑似假人民币4张，面额合计80元；查获并扣押苹果手机一部。经中国人民银行徐州中心支行鉴定，上述扣押疑似假人民币均为假币。上述事实，被告人陈良伟、蔡德华、李利在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书；到案经过、发破案经过；同案人袁某、戚某、周士红等人供述；证人马某、蔡某、蔡某1、吴某等人证言；辨认笔录及照片；寄件快递信息；银行卡交易明细；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押物品照片；电子数据提取笔录；微信、QQ、支付宝、淘宝信息及聊天、交易记录截图照片；电子证据检查笔录及电子数据光盘；深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司查询信息及电子数据；微信、支付宝交易明细；中国人民银行货币真伪鉴定书、假人民币没收收据；三被告人户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈良伟伪造货币，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪；被告人蔡德华、李利购买伪造的货币，其中，被告人蔡德华购买伪造的货币数额特别巨大，被告人李利购买伪造的货币数额较大，其行为均已构成购买假币罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈良伟伪造货币总面额956060元，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人蔡德华购买伪造的货币总面额640800元，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；被告人李利购买伪造的货币总面额23600元，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人陈良伟伪造货币并出售，依法予以从重处罚。被告人陈良伟、蔡德华、李利归案后能够如实供述自己的犯罪事实，均具有坦白情节，依法均予从轻处罚。被告人陈良伟、蔡德华、李利认罪认罚，依法均予从宽处理。关于被告人蔡德华辩护人提出被告人蔡德华具有坦白情节，系初犯，认罪、悔罪等辩护意见，经查属实，对被告人蔡德华予以从轻处罚。关于被告人蔡德华辩护人提出被告人蔡德华系偶犯的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人蔡德华辩护人提出被告人蔡德华主观恶性及社会危害性较小的辩护意见。经查，假币犯罪是严重破坏金融管理秩序的犯罪，社会危害性较大，被告人蔡德华购买假币并使用，且数额特别巨大，具有较大的主观恶性及社会危害性，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于三被告人及蔡德华辩护人提出就低确定罚金刑数额的辩解及辩护意见，根据三被告人的犯罪事实、具体情节，本院予以综合考虑。综上，根据被告人陈良伟、蔡德华、李利的犯罪事实、性质、情节、认罪认罚情况和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第一百七十一条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈良伟犯伪造货币罪，判处有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2031年9月15日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人蔡德华犯购买假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（公安机关已扣押人民币887元,被告人蔡德华已预缴人民币一万元）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2030年2月5日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人李利犯购买假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2020年7月8日止；罚金已预缴。）四、公安机关扣押在案的假币及作案工具，予以没收；对被告人陈良伟违法所得人民币68375元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  汪振琦审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇二〇年一月八日书 记 员  任晓毅本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子；(二)伪造货币数额特别巨大的；(三)有其他特别严重情节的。第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。