陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0102刑初4号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人胡某某，男，35岁，1984年9月12日出生于福建省莆田市，汉族，中专文化，无业，户籍地莆田市秀屿区，2018年1月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被公安机关上网追逃，同年8月24日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，2019年8月20日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所胡某某。 辩护人屈振东，陕西云德律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2019）584号起诉书指控被告人胡某某犯合同诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员邓彦林出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人屈振东到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控：2015年10月,被告人胡某某向被害人林某甲称其公司正在收购西安新城某某医院的股份(后更名为某某西安新城某某医院),胡某某虚构其持有某某医院2.5%的股份,愿将自己持有的1.5%股份转让给林某甲,转让费用为45万元,后林某甲于2015年11月20日给胡某某转了30万元的股权转让费用,双方于2015年12月15日在本市新城区五路口万达广场星巴克咖啡店签订股权转让协议,协议签订后林某甲于2016年1月29日至2月2日分11次转给胡某某共计15万元的股权转让费。2016年4月15日胡某某又以医院需增加投资为由向林某甲索要投资款,林某甲于2016年6月3日、7月10日分两次转给胡某某共计7.5万元的追加投资款。胡某某将上述52.5万元用在别处。2016年7月林某甲了解到胡某某没有持有某某医院的股权向胡某某索要投资款,胡某某在2016年8、9月分两次退还林某甲共计20万元投资款,之后林某甲无法联系到胡某某。2018年8月24日胡某某被公安人员抓获,2018年9月13日胡某某家属退还林某甲35万元。据此认为，被告人胡某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，提起公诉，提请依法惩处。 庭审中，被告人胡某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，其亦不做辩解。其辩护人辩称，被告人胡某某的家属案发后能代为赔偿所欠全部款项，并取得了被害人林某甲的谅解，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2015年10月,被告人胡某某向被害人林某甲称其公司正在收购西安新城某某医院的股份(后更名为某某西安新城某某医院),胡某某虚构其持有某某医院2.5%的股份的事实,并称愿将自己持有的1.5%股份转让给林某甲,转让费用为45万元,后林某甲于2015年11月20日给胡某某转了30万元的股权转让费,双方于2015年12月15日在本市新城区五路口万达广场星巴克咖啡店签订股权转让协议,协议签订后林某甲于2016年1月29日至2月2日分11次转给胡某某共计15万元的股权转让费。2016年4月15日胡某某又以医院需增加投资为由向林某甲索要投资款,林某甲于2016年6月3日、7月10日分两次转给胡某某共计7.5万元的追加投资款。胡某某将上述52.5万元用在别处。2016年7月林某甲了解到胡某某没有持有某某医院的股权向胡某某索要投资款,胡某某在2016年8、9月分两次退还林某甲共计20万元投资款,之后林某甲无法联系到胡某某。2018年8月24日胡某某被公安人员抓获,2018年9月13日胡某某家属退还林某甲35万元，并取得了林某甲的谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人林某甲的报案材料、公安机关的受理案件登记表、立案决定书证明，本案的案发及侦破过程。 2、被告人胡某某的抓获经过、到案经过、寄押情况证明、拘留证、取保候审决定书、释放通知书、逮捕证证明，胡某某2018年1月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被公安机关上网追逃，同年8月24日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审。2019年8月20日被依法逮捕。 3、林某甲提供的其与胡某某签订的股权转让及借款协议书、林某甲提供的向胡某某的转账记录、胡某某的银行交易记录、收条证明，胡某某虚构其持有某某医院2.5%的股份,愿将自己持有的1.5%股份转让给林某甲,转让费用为45万元,双方于2015年12月15日签订股权转让协议。林某甲先后支付给胡某某股权转让费用45万元，追加投资款7.5万元。 4、被害人林某甲的陈述及辨认笔录证明，2015年3月，他通过他一个朋友叫林某丁的男子认识的胡某某,林某丁自称是收购某某医院的负责人，他们经常在一起喝茶聊天。2015年10月,胡某某告诉他,公司准备在西安市大明宫附近收购某某医院,这个计划需要3000万,自己到时候就是医院的经理,手里持有2.5%的股份。过了没几天胡某某XX路XX店洗脚,在洗脚的过程中胡某某说自己资金有些周转不开,想把医院的1.5%股份卖给他,到时候如果投资自己剩下的1%股份钱不够,还希望他帮忙借钱，他就答应了。直到2015年11月的一天，胡某某发来一条微信,上面显示是胡某甲发给胡某某的，内容是胡某某持有某某医院2.5%的股份,胡某某让他转钱给自己,金额是3000万融资比例的1.5%也就是45万元。当时他手里钱不够,2015年11月20日他通过建设银行给胡某某转了30万元,2015年12月15日15时，他约胡某某到民乐园万达广场的星巴克签订股权转让协议书，当时就他们两人。但是签协议的事情还有他的同事林某丙知道，他本来让林某丙和他一起去的，但是林某丙有事就没有去，协议中之所以约定不能让大股东知晓，是因为胡某某说股东有规定，个人股份不允许转让。协议签订之后，胡某某多次给他打电话催促他尽快转剩下的15万元，之后陆陆续续又通过中国银行手机网银分别于2016年1月29日、30日、31日、2月1日、2日转了10万，2日当天又用中信银行网银给胡某某转账了5万元，加上之前转的，前后一共先转了45万元。2016年4月15日胡某某打电话来说医院初期的3000万元花完了,不够还需要500万,按照股份比例他还得再给7.5万元,当时他资金紧张，二人商定分别于2016年6月3日、7月10日将剩下的钱汇入胡某某的账号,同时他让胡某某补了两张收条,之后就没有再联系了。2016年7月底他和林某丁喝茶聊天的时候,无意中听林某丁说医院当时筹资的3000万元现在还没有花完,他听到这个消息后就感觉自己被骗了,私下调查发现其实胡某某根本没有2.5%的股份，都是虚构出来的。他随后找到收购医院的法人胡某乙核实，胡某乙说胡某某和某某新城某某医院没有任何关系,并于2016年春节的时候离职了。之后他就开始找胡某某要求退还投资款，在这个过程中见了2、3次，胡某某坚持说自己持有某某医院2.5%的股份，后来也默认了自己没有股权的事情，只是说没有那么多钱给他还，前后分了好几次一共给他还了20万元，后来就联系不上了。2017年2月多，他和老婆、岳父一起去胡某某的老家要钱，胡某某家里人说不管这个事情，后来他听朋友说胡某某到国外打工去了，从2017年春节到11月23日报案他多次设法联系寻找胡某某都没有找到。到了2018年他听说胡某某回国了，期间打通了一次胡某某的电话，并在电话里继续讨要欠款，胡某某说自己忙着还银行的钱，后来就不了了之。林某甲能从12张照片中混杂辨认出胡某某就是骗取他的钱财的人。 5、证人胡某甲的证言、对胡某某提供短信截图的辨认情况证明，2015年10月，他通过招聘信息应聘到西安市新城区XX号某某医院上班,职位是后勤人员,具体的工作就是采购东西,打扫卫生等工作。在上班期间他认识了也在该医院上班的胡某某,有时一起搬东西,但胡某某具体在该医院负责什么工作他不太清楚,也不大熟悉，只知道是老乡。2016年2月，胡某某回老家过年就再也没有来医院上班。上班时他听说有一个叫林某乙也在该医院上班，但是不认识，只是听说过有此人。他认识吴某某，30多岁,在该医院负责财务,每月要领3000元工资所以认识。在某某医院上班期间,他并不知道林某丁和胡某某收购某某医院的事，他只是一个打工的,不可能知道，也没有听说过集团内部给莆田籍的工作人员一定比例的股份。胡某某和吴某某也没有说过。他只是一个小打工的，在某某医院没有股份。他没有给胡某某发过股份的短信,他压根就不知道这件事。他也不认识林某甲。 6、证人吴某某的证言、电话追记及的辨认笔录证明，2015年10月他在老家福建省莆田市寻找工作,在城厢区XX市场通过应聘后到了西安市某某医院，2015年11月他来到了西安市太华路XX号某某医院上班。他在该医院负责财务工作,当时工资是每月4000元，医院的负责人是林某丁,后来老乡林某乙也来干了1月就走了。到医院后，他认识了一个叫胡某某的男子,是同乡,两人到某某医院后才认识的,以前不认识。胡某某是林某丁的助理,当时在医院负责后勤采购一些事情,2016年2月胡某某回老家再也没有来医院上班了。收购某某医院的事情他并不清楚，他是负责财务的。胡某甲也是他的老乡，也是到了医院才认识的，胡某甲在医院负责后勤采购、打扫卫生等工作。为了方便医院的进出款使用,他让林某乙用自己的身份证办理了一张储蓄卡交给他用于医院的财务,这张卡的卡号是XXXXXXXXXXXXXXX8719。由于林某乙提前离开了某某医院,大概到了2016年的年底卡里也有钱了,加之林某乙也不在该医院上班了他也没办法还给林某乙本人,他就将这张卡用剪刀销毁了。他不知道某某医院收购时，集团内部给莆田籍工作人员股份的事情，林某乙、胡某甲等人也说过这个事情。胡某某的建行账户12月18日向林某乙的建行卡转入了42140.5元钱不是胡某某购买医院股份的钱，是胡某某在医院负责采购期间,上级前期给胡某某的预付经费,通过财务结算后剩余的422140.5元胡某某还回了医院,因为这些钱有零有整。他在某某医院就没有股份,再说压根也没有听说过此事。2015年11月胡某甲给胡某某的短信、2016年4月林某甲给胡某某的短信他从来没有发过，应该是胡某某伪造的。他从未听说过一个叫林某甲的人，更没有见过这个人。他2017年5月辞职离开了某某医院，他一人负责财务，不认识也也没有听说过“荣发”这个人。吴某某能从12张照片中混杂辨认出胡某某。 7、证人林某乙的证言及辨认笔录证明，2015年10月左右，他老乡林某丁在西安市前期收购了某某医院，由于该医院需要筹划开业，他以前是学医的，林某丁就叫他去帮忙。他没有什么具体的职务和身份，主要是配合林某丁做一些医院专业方面的具体工作，对医院的前期开业做准备工作。他大概干了一个月左右，2015年11月就离开了，林某丁安排吴某某给他发了5000元工资。在医院上班期间，他认识了胡某某，也是老乡。胡某某是林某丁的助理，帮助干具体工作。他没有听说过收购某某医院给内部人员部分股份的问题，他也不是总经理，也没有和胡某某说过任何股份的事情。他认识负责财务的吴某某和后勤采购的胡某甲，但是不熟悉，都是到医院以后认识的，这两个人也没有说过股份的事情。他认识胡某乙，也是老乡，两人之前就认识，但是他在某某医院上班期间没有见过对方，后来他听说胡某乙接手了某某医院。他在上班期间，确实是用本人的身份证开了建设银行的储蓄卡，财务吴某某让他开的，说是为了方便某某医院的进出款项。开好就就交给吴某某了。具体怎么使用的，他不知道。离开西安后他也没有收回这张卡。林某丁没有给他说过某某医院股份的事情。林某乙能从12张照片中混杂辨认出胡某某。 8、证人胡某乙的证言及辨认笔录证明，他在一次同学聚会上认识老乡胡某某，新城某某医院是2016年4月份在曲江工商局注册成立的,前身是某某医院,是他出资收购的，法人是他，百分之百控股,没有其他控股。收购某某医院前期不是他,是一个叫林某丁的朋友在2015年5月到西安后开始收购某某医院项目的,具体怎么收购的他不清楚。2016年初的时候,林某丁谈好收购某某医院后,就把项目转给了他,由他注册新的医院名字并经营,他把某某医院改成了某某医院。胡某某与林某丁认识,胡某某跟着林某丁干活某某医院在工商局注册资金是20万，实际收购肯定比20万要多，某某医院在经营期间股权一直没有变更过。医院的各类印章由由他亲自管理,盖印章必须经过他签字,绝对没有外借过。胡某某在他收购过程中在某某医院工作过，负责后勤总务工作。收购过程中他没有给过任何人股份,也没有口头承诺过给任何人股份。胡某某2016年春节的时候回老家,回西安以后就再没到某某医院上班。胡某某没有参与某某医院的注册成立过程,某某医院的一切事务和胡某某一点关系也没有，他俩也没有债务纠纷。胡某乙能从12张照片中混杂辨认出胡某某。 9、证人林某丙的证言及辨认笔录证明，他和林某甲、胡某某三人是老乡，三人一起经常在办公室喝茶聊天，2015年10月的一天，办公室里面有他、林某甲、胡某某三人,在喝茶的过程中,胡某某告诉林某甲说,自己老板准备收购一家医院,可以向老板争取一点股份,问林某甲有没有兴趣入股,林某甲就说可以,接下来的日子胡某某每次来喝茶的时候都会和林某甲聊一些医院的事情,具体的他忘记了,一直到2015年12月15日上午,林某甲告诉他下午要去东五路星巴克和胡某某签合同转账的事情，让他一起去,他因工作有事就没有起去。当时胡某某给林某甲说转让股份的事情没有他,但是林某甲私下有问过他有没有兴趣,他说没有。林某丙能从12张照片中混杂辨认出胡某某。 10、证人林某丁的证言、电话追记及辨认笔录证明，他大概是2014年底通过招聘认识的胡某某，胡某某给他当助理，平时给他打杂、开车。2015年他和胡某某一起到西安收购一家叫某某医院的单位，胡某某还是他的助理,负责开车。2015年他通过朋友了解到,西安有一个叫某某医院的单位要转让,他本身就是搞医院运营的,所以就带着胡某某一起去西安了,当时在西安呆半年左右,把医院收购完成以后,就联系了一个老乡胡某乙,来西安负责医院的运营,他因身体不适就回广州了,当时他因工作需要就让胡某某留在西安了。2015年4月他去西安不久老乡聚会的时候认识的林某甲。胡某某也和林某甲认识，当时聚会的时候一起认识的,两人年龄相仿交流的比较多。2016年8月,林某甲给他打电话问胡某某有没有某某医院的股份,他当时告诉对方没有,林某甲就说完了被骗了,于是他就问怎么回事,林某甲告诉他,胡某某说自己有某某医院2.5%的股权,可以转让给林某甲1.5%的股权,前前后后总共给了胡某某52.5万元。他从未给胡某某承诺如果收购某某医院成功,让胡某某留在西安帮胡某乙管理就分给胡某某2.5%的股权，胡某某只是给他打工,他不可能这样子承诺,更不可能分股份,而且医院最后交给胡某乙,据他所知胡某乙是一个人全权持股的。现在胡某乙的某某医院就是当时他收购的某某医院。他现在和胡某乙的某某医院没有关系。胡某某离开西安之后没有找过他，他不知道对方什么时候离开西安的。他回广州以后就没有和胡某某联系过了，也没有任何胡某某的消息。他和胡某某没有债务纠纷。在收购某某医院期间，负责财务的只有吴某某一人，不认识也没有听说过“荣发”这个人。林某丁能从12张照片中混杂辨认出给他打工的胡某某。 11、胡某某对某某医院原址的指认笔录证明，他曾持有该医院2.5%的股份。 12、公安机关对胡某某手机内信息的提取记录及照片证明，案发后胡某某在2016年8、9月分两次退还林某甲共计20万元投资款,之后林某甲无法联系到胡某某。 13、西安某某医院出具的声明证明，胡某某与该医院及其法人无任何关系。 14、林某甲提供的胡某某的微信号、胡某某向林某甲出示的短信记录证明，胡某某虚构其持有某某医院2.5%的股份,愿将自己持有的1.5%股份转让给林某甲,转让费用为45万元。 15、西安新城某某医院有限公司的登记基本情况、公司登记备案申请书、股东决定、章程修正案等材料证明，该公司法定代表人为胡某乙，变更前原名为西安新城某某医院有限公司。 16、林某甲出具的谅解书、胡某某家属代为还款的客户回单证明，报案前，胡某某已向其退还20万元，案发后胡某某的家属代为退赔剩余32.5万元，并额外补偿其损失2.5万元，取得了林某甲的谅解。 17、被告人胡某某的供述证明，林某丁是广州胡氏集团的总经理，他是林某丁的助理。2015年5月，他陪林某丁来到西安考察收购医院的业务。他在诺贝尔口腔医院找林某甲的老板时认识的林某甲。2015年11月，林某乙口头给他说过某某医院转让股份的事情，胡某甲给他转发了短信，他认为公司会给他2.5%的股份，才告诉林某甲并商谈转让他名下1.5%股份的事情，后来他感觉到某某医院经营情况不好，就没有参与持股的事情，他收取林某甲的52.5万元股权转让费挪做了他用，并没有投资到某某医院，2016年8、9月给林某甲还了20万，剩余的32.5万他做淘宝生意赔了。2016年10月他通过亲戚到印尼打工赚钱想给林某甲还钱，直到被公安抓获都没有再还。 上述证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项规定的合同诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人胡某某合同诈骗的事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，被告人胡某某及其辩护人辩称之理由，经查，被告人胡某某的家属在案发后能代为赔偿被害人的全部损失并积极缴纳罚金，取得了被害人的谅解，根据其户籍地福建省莆田市秀屿区司法局出具的社区矫正评估调查报告，认为胡某某具备社区矫正条件，鉴于其确有悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，可对其依法从轻处罚并宣告缓刑，辩护人的辩护理由成立，对其辩护意见，本院予以采纳。根据被告人胡某某犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四第（二）项、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人胡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十万元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡唯佳 人民陪审员  焦 阳 人民陪审员  张 刚 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  张卫莉