湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0381刑初499号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人夏勇，男，1981年5月15日出生，汉族，湖南省沅江市人，初中文化，湖南口味王集团有限责任公司和成天下槟榔业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被湘乡市公安局刑事拘留。2019年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人费勿平，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1980年12月5日出生，汉族，湖南省南县人，小学文化，湖南口味王集团有限责任公司和成天下槟榔业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月1日被湘乡市公安局刑事拘留。2019年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 被告人蒋浒，男，1986年7月13日出生，汉族，湖南省醴陵市人，初中文化，湖南口味王集团有限责任公司和成天下槟榔业务员。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月1日被湘乡市公安局刑事拘留。2019年11月4日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人张立良，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2019］464号起诉书指控被告人夏勇、刘某某、蒋浒犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员谢津出庭支持公诉。被告人夏勇、刘某某、蒋浒及辩护人费勿平、李晓清均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控，自2019年4月开始，被告人刘某某伙同熊某某、舒某某（均刑拘在逃）等人，由舒某某伪造口味王集团和成天下槟榔的奖票，熊某某、刘某某负责联系湖南湘乡、沅江、宁乡、醴陵、衡阳、岳阳等各地和成天下的业务员，将假奖票卖给业务员，再由业务员持假奖票对当地和成天下槟榔的经销商实施诈骗。被告人夏勇共诈骗金额105000元，被告人刘某某共诈骗金额60000元左右，被告人蒋浒共诈骗金额10700元。 公诉机关为证明上述事实，向本院提交了如下证据：书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认等笔录、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人夏勇、刘某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，诈骗私人财物，数额巨大；被告人蒋浒以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，诈骗私人财物，数额较大，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人夏勇、刘某某、蒋浒对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人费勿平提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人夏勇的犯罪事实和罪名无异议；2、被告人夏勇在本案中是从犯；3、被告人夏勇有坦白情节，积极退赃并取得了被害人的谅解；4、被告人夏勇系初犯、偶犯，没有犯罪前科，社会表现良好。综上，请求对被告人夏勇从轻、减轻处罚，建议对其适用缓刑。 辩护人李晓清提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实和罪名无异议；2、被告人刘某某是从犯；3、被告人刘某某诈骗的对象是自己的亲姐夫，根据相关司法解释，可以酌情从轻处罚；4、被告人刘某某有坦白情节，积极退赃并取得了被害人的谅解；5、被告人刘某某社会表现良好。综上，请求对被告人刘某某适用缓刑。 辩护人张立良庭后提出了如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人蒋浒犯罪事实、证据和罪名无异议；2、被告人蒋浒在公安机关口头传唤未采取强制措施到案，如实陈述案情，应认定是自首；3、被告人蒋浒系初犯、偶犯，积极赔偿了被害人的损失，并取得了被害人的谅解，认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。 经审理查明：自2019年4月开始，被告人刘某某伙同熊某某、舒某某（均刑拘在逃）等人，由舒某某伪造口味王集团和成天下槟榔的奖券，熊某某、刘某某负责联系湖南湘乡、沅江、宁乡、醴陵、衡阳、岳阳等各地和成天下的业务员，将假奖券卖给业务员，再由业务员持假奖券对当地和成天下槟榔的经销商实施诈骗。具体事实如下： 1、2019年7月至9月10日期间，被告人夏勇在熊某某、舒某某手中以7元一张的价格购买了7000张伪造的和成天下槟榔奖券，然后将假奖券混杂在真奖券中，对沅江市口味王槟榔经销商田某某（沅江市永盛商行）实施诈骗，共诈骗金额105000元。 2、2019年4月至9月期间，被告人刘某某从舒某某手中以4-5元一张的价格购买了一万多张伪造的和成天下槟榔奖券，将其中的6000张左右的假奖券混杂在真奖券中，并欺骗刘小某说假奖券是真的，对茶陵县口味王槟榔经销商郭某某（刘某某姐夫）实施诈骗，共诈骗金额60000元左右。 3、2019年7月至9月期间，被告人蒋浒从熊某某手中购买了2000张伪造的和成天下槟榔假奖券（其中红色二等奖奖券1000张，红色一等奖奖券200张，蓝色二等奖奖券800张），将其中的700张红色二等奖、200张红色一等奖伪造的假奖券混杂在真奖券中，对醴陵市口味王槟榔经销商匡某某实施诈骗，共诈骗金额10700元。 案发后，被告人夏勇家属赔偿了田某某（沅江市永盛商行）100000元并获得其谅解；被告人刘某某家属赔偿郭某某家属共计68000元并获得其谅解；被告人蒋浒赔偿了匡某某共计25000元并获得其谅解。 证明上述事实的证据如下： 1、书证 （1）户籍信息资料，证明三被告人作案时均已成年。 （2）到案经过，证明被告人夏勇于2019年9月27日被抓获归案，被告人刘某某于2019年9月20日被抓获归案，被告人蒋浒于2019年9月30日被抓获归案。 （3）赔偿协议、收条、谅解书，证明被告人夏勇赔偿了被害人田某某损失100000元并取得了被害人的谅解；被告人刘某某赔偿了被害人郭某某损失68000元并取得了被害人的谅解；被告人蒋浒赔偿了受害人匡某某损失25000元并取得了被害人的谅解。 （4）指认笔录及现场指认照片，证明被告人夏勇、蒋浒购买和成天下槟榔假奖券的交易地点和案发现场。 （5）搜查证及搜查照片，证明在被告人蒋浒家中搜查到伪造的和成天下槟榔假奖券。 2、证人证言 （1）证人刘小某证实，2019年6月至9月，被告人刘某某欺骗他，用了二三千张假奖券在郭某某处骗了30000元左右。 （2）证人温跃先证实，2019年9月14日有人向他兜售伪造的和成天下槟榔假奖券，他将此事告诉了老板谢武。 （3）证人谢武证实，2019年9月20日，温跃先向他报告有人向他兜售伪造的和成天下槟榔假奖券，当日交易时民警将被告人刘某某抓获。 3、被害人的陈述 （1）被害人田某某的陈述，证明被告人夏勇是他们公司的业务员，从2019年7月至其被抓，夏勇用了7000余张和成天下槟榔假奖券骗取了10万余元。 （2）被害人郭某某的陈述，证明他是被告人刘某某的姐夫。刘某某、刘小某是他的业务员。2019年4月至今，被告人刘某某在他那里用了二三千张和成天下槟榔假奖券骗了约3万元，刘某某还给了刘小某二三千张和成天下槟榔假奖券，也骗了约3万元，共计60000元左右。 （3）被害人匡某某的陈述，证明被告人蒋浒用和成天下槟榔假奖券骗了他1万元左右。 4、鉴定意见 （1）湖南口味王集团有限责任公司鉴定报告，证明和成天下“HK15壹等奖”、“HC15壹等奖”奖券不属于该公司使用的正版奖券，系假冒奖券。 （2）湖南省科学技术咨询中心出具的湘科咨[2019]知鉴字第26号鉴定意见，证明由湘乡市公安局提供的从涉案嫌疑人处查获的涉案槟榔奖券上的“口味王”商标与《商标注册证》（第8276981号、第3197422号）上的“口味王”注册商标构成相同。 5、辨认笔录，温某先辨认出被告人刘某某是卖1300张假奖券给他的人；石某某辨认出被告人刘某某是卖300张假奖券给他的人；三被告人分别辨认出卖给他们假奖券的人是舒某某、熊某某。 6、被告人的供述，三被告人对上述事实供认不讳，所供事实、情节与上述证据相互印证。 被告人夏勇的辩护人费勿平向本院提交了以下证据： 7、转账凭证三张、现金收据一张、被害人田某某（沅江市永盛商行）出具的谅解书、恳请信，证明被告人夏勇已退赔了被害人10万元，取得了被害人谅解，恳请法院减轻量刑。 8、共青团沅江市委、沅江市志愿者协会、沅江市共华镇宪成村委会证明，夏勇志愿者荣誉证书，证明被告人夏勇此前表现好，无犯罪前科，请求从轻处罚。 9、离婚协议书、离婚证书、其父夏国平残疾证书，证明被告人夏勇目前家庭状况，小孩是夏勇带养在家。 10、沅江市永盛商行营业执照（复印件）、永盛商行负责人肖某某出具的证明，证明夏勇退赃属实。 以上证据，经当庭举证、质证，三被告人及辩护人对公诉机关提交的证据不持异议。对被告人夏勇辩护人提交的证据，公诉机关质证认为：证据7、10无法核实，证据8、9与本案无关联性。本院经审查，公诉机关提供的证据来源合法，内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信；对被告人夏勇辩护人费勿平提交的证据7、10，经与被害人田某某（沅江市永盛商行）通过短信核实属实，故对证据7、10予以采信；对证据8、9采纳公诉机关的质证意见。 本院认为，被告人夏勇、刘某某以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相、虚构事实的方式，骗取他人财物，其中被告人夏勇、刘某某诈骗他人财物数额巨大，被告人蒋浒诈骗他人财物数额较大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。三被告人案发后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，均可以从轻处罚。三被告人退赔了各被害人经济损失，并取得了各被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。三被告人请求从轻处罚的辩解意见和辩护人费勿平的第1、3、4条辩护意见、辩护人李晓清的第1、4、5条辩护意见、辩护人张立良的1、3、4条辩护意见与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。辩护人费勿平、李晓清的第2条辩护意见，与本院查明的事实不符，被告人夏勇、刘某某在实施诈骗过程中，均是单独实施犯罪，无主、从犯之分，故二辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。被害人郭某某是被告人刘某某的姐夫，而不是近亲属，辩护人李晓清的第3条辩护意见与相关法律规定不符，本院不予采纳。辩护人费勿平、李晓清请求本院对被告人夏勇、刘某某适用缓刑的辩护意见，因被告人夏勇、刘某某诈骗他人财物数额巨大，根据其犯罪情节，不符合适用缓刑的规定，辩护人费勿平、李晓清的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人张立良提出的被告人蒋浒系自首的辩护意见，经查明，被告人蒋浒系抓获归案，不是主动到案，不符合自首的条件，辩护人张立良的该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 被告人夏勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前2019年9月27日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2019年9月28日起至2022年11月26日止；罚金限本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前2019年9月20至2019年9月30日先行羁押十一日折抵刑期十一日，刑期即从2019年10月1日起至2022年9月19日止；罚金限本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 被告人蒋浒犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前2019年9月30日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2019年10月1日起至2020年1月29日止；罚金限本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王许强 审 判 员  罗志强 人民陪审员  黄新江 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  周彩红 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条…… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。