河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫12刑终273号原公诉机关渑池县人民检察院。上诉人（原审被告人）谭某，女，1990年3月17日出生，汉族，初中毕业，住广东省始兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月9日在韶关高铁站被抓获并临时寄押于韶关市看守所，同年2月13日被刑事拘留，3月19日被逮捕。辩护人肖克，河南万基律师事务所律师。原审被告人余磊，男，1990年2月26日出生，汉族，大学毕业，住湖南省华容县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审，5月1日经渑池县人民检察院决定被华容县公安局执行取保候审。原审被告人郭芳，女，1983年10月6日出生，汉族，中专毕业，户籍地安徽省濉溪县，住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日在深圳黄冈边检站被抓获归案，同年3月16日被渑池县公安局取保候审，5月5日经渑池县人民检察院决定被深圳市公安局龙城派出所执行取保候审。原审被告人刘波，男，1988年7月12日出生，汉族，高中毕业，住四川省蓬安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月12日被蓬安县公安局民警抓获并临时寄押于蓬安县看守所，同年2月17日被刑事拘留，3月19日被逮捕。原审被告人邓浩，男，1988年10月6日出生，汉族，大学毕业，住湖北省利川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日在利川火车站被抓获并临时寄押于利川市看守所，同年1月17日被刑事拘留，2月22日被逮捕，12月9日被取保候审。原审被告人蔡东东，男，汉族，1990年11月25日出生，初中肄业，户籍地湖南省永州市零陵区，住永州市冷水滩区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月27日被永州警方抓获并临时寄押于永州市看守所，同年3月3日被刑事拘留，3月19日被逮捕。原审被告人何艳婷，女，1992年4月15日出生，汉族，高中毕业，户籍地广东省平远县，住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月13日被刑事拘留，同年2月16日被取保候审，4月30日经渑池县人民检察院决定被深圳市公安局龙华派出所执行取保候审。渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人余磊、郭芳、刘波、谭某、邓浩、蔡东东、何艳婷犯诈骗罪一案，于2019年11月18日作出（2019）豫1221刑初452号刑事判决。原审被告人谭某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定:2014年，被告人余磊、郭芳、刘波、谭某、邓浩、蔡东东、何艳婷等人通过应聘方式到广东省深圳市蔡鐘东等人开设的深圳市云搜天下科技有限公司（以下简称“云搜公司”）内参与实施诈骗。该公司将员工分为多个部门，每个部门设部门经理，部门内员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充山西等异地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。第一组冒充信息咨询公司业务员按照公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知被害人愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵让被害人办理微信商城、手机APP等相关手续，才能进行收购。被害人按照买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组技术服务公司经理，技术服务公司经理向被害人收巨额相关服务费汇至蔡晓玲对公农行账户：41×××66、蔡晓玲中国银行卡，卡号：62×××46、蔡晓玲中国农业银行卡，卡号：62×××79、蔡晓玲中国建设银行卡，卡号：62×××60。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，冒充的买家以各种理由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。被告人余磊、郭芳、刘波、谭某、邓浩、蔡东东、何艳婷参与的具体诈骗活动如下：1.2014年4月11日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏（另案处理）冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马成惠持有的“会计领域”关键词为名，骗客户马成惠向云搜公司中国农业银行对公账户（卡号：41×××66）打款3万元制作了“转服务”，余磊按6个点提成1800元。2.2014年4月19日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购郑姓客户持有的“窗帘布艺”关键词为名，骗其到云搜公司刷卡付款6万元制作了“微信商城”，余磊按6个点提成3600元。3.2014年5月29日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国真空食品”关键词为名，骗客户到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按6个点提成600元。4.2014年6月11日，余磊冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张朝桐持有的“中国医疗用品”关键词为名，骗张朝桐到云搜公司交款2万元制作“微信商城”，余磊按6个点提成1800元。5.2014年7月3日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户谢芸清持有的“保健养生网”关键词为名，骗谢芸清到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，余磊按4个点提成400元。6.2014年7月4日，王涛冒充某中介公司业务员，某员工冒充买家，余磊冒充云搜公司的技术经理，三人预谋后以高价收购客户金谆持有的“中国养生网”关键词为名，骗金谆向云搜公司农行对公账户（卡号：41×××66）打款5万元制作了“微信商城”，余磊按2个点提成1000元。7.2014年7月8日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户连明章持有的“中国硅橡胶网”关键词为名，骗连明章到云搜公司交款3万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成1200元。8.2014年7月16日，成辉冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，瞿祥涛冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王述涛持有的“服装辅料”关键词为名，骗王述涛到云搜公司刷卡交款5万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成2000元。9.2014年7月22日，曾志强冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，吴芳敏冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户符芳伟持有的“球类培训”关键词为名，骗符芳伟到云搜公司交款1万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成400元。10.2014年7月29日，范依依冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户徐正侠持有的“羽绒网商城”关键词为名，骗徐正侠到云搜公司交款4万制作了“微信商城”，余磊按4个点提成1600元。11.2014年8月4日，蒋高庆（另案处理）冒充某中介公司业务员，余磊冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王爱珍持有的“百货商城”关键词为名，骗王爱珍向云搜公司中国银行账户（卡号：62×××46）打款4万元制作了“微信商城”，余磊按3个点提成1200元。12.2014年3月1日，郭芳冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户顾杰持有的“中国保健产品”关键词为名，骗客户顾杰到云搜公司交款1万元制作了“微信商城”，郭芳按20%提成2000元。13.2014年3月3日，郭芳冒充某中介公司业务员，蔡鐘东冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王泽新持有的“湖南矿业网”关键词为名，骗王泽新到云搜公司交款10万制作了“微信商城”，郭芳按20%提成20000元。14.2014年3月5日，郭芳冒充某中介公司业务员，焦运涛（另案处理）冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户任运河持有的“中国通信工程网”关键词为名，骗任运河向云搜公司交款5万元制作了“微信商城”，郭芳按35000元的20%提成7000元。15.2014年3月12日，郭芳冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户杨洪述持有的“原生态天麻”关键词为由，骗杨洪述向云搜公司交款8万元制作了“微信商城”，郭芳按20%提成16000元。16.2014年3月21日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，某员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户马建华持有的“中国新能源节能网”关键词为由，骗马建华向云搜公司交款25000元制作了“微信商城”，郭芳按17500元的20%提成3500元。17.2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭某冒充买家，蔡东东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户王海斌持有的“广州大学城”关键词为由，骗王海斌向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，郭芳提成5000元。18.2014年3月25日，郭芳冒充某中介公司业务员，谭某冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张濛持有的“上海小额贷款”关键词为由，骗张濛向云搜公司交款50000元制作了“微信商城”，郭芳提成7000元。19.2014年3月26日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购客户张海持有的“中华书画网”关键词为名，骗张海向云搜公司交款10000元制作了“微信商城”，该按郭芳提成2000元。20.2014年3月28日，谭某冒充某中介公司业务员，郭芳冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购客户彭九军持有的“中国船舶网”关键词为名，骗其向云搜公司交款50000元制作“微信商城”，郭芳提成2000元。21.2014年4月4日，郭芳冒充某中介公司业务员，顾仁冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户肖生智持有的“消毒用品”关键词为由，骗肖生智到云搜公司交款1万元续费微信服务年限，郭芳提成2000元。22.2014年4月4日，郭芳冒充某中介公司业务员，焦运涛冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋以高价收购客户任运河持有的“中国通信工程网”关键词为由，骗任运河向云搜公司交款1万续费微信商城服务年限，郭芳提成4000元。23.2014年2月18日，谭某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户黎辉持有的“阳春特产”关键词为由，骗黎辉向云搜公司中国农业银行账户（卡号：62×××79）打款1.4万元制作“微信商城”，刘波提成420元。24.2014年2月27日，谭某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户桂树东持有的“阳春特产”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款2.5万元制作“微信商城”，刘波提成750元。25.2014年3月6日，谭敏敏冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户朱善缘持有的“生活消费网”关键词为由，骗朱善缘到云搜公司交款4.5万元制作“微信商城”，刘波提成1350元。26.2014年3月13日，李某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李成华持有的“中国禽畜平台”关键词为由，骗李成华到云搜公司交款5万元制作“微信商城”，刘波提成1500元。27.2014年3月20日，蔡东东冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户叶聿结持有的“山西特价酒店”关键词为由，骗叶聿结向云搜公司建行账户（卡号：62×××60）打款5万元制作“微信商城”，刘波提成1500元。28.2014年3月21日，吴某冒充某中介公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户文昌华持有的“中国供热门户”关键词为由，骗文昌华向云搜公司农行账户（卡号：62×××79）打款1万元制作“微信商城”，刘波提成300元。29.2014年2月26日，谭某冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户吴昱昕持有的“中国母婴用品网”关键词为由，骗桂树东到云搜公司交款1.5万元制作了“微信商城”。30.2014年3月7日，谭某冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户张元伯持有的“体育”关键词为由，骗张元伯到云搜公司交款2万元制作了“微信商城”。31.2014年4月4日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“上海团购”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。32.2014年4月14日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“南宁培训”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。33.2014年5月9日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“十分利超市”关键词为由，骗客户到云搜公司交款1万元制作“微信商城”。34.2014年5月14日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国五金配件供应商”关键词为由，骗客户到云搜公司交款4万元制作“微信商城”。35.2014年5月21日，邓浩冒充某中介公司业务员，其他员工冒充买家及云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户肖生智持有的“消毒用品”关键词为由，骗肖生智到云搜公司交款1万元制作微信商城。36.2014年3月10日，蔡东东冒充某中介公司业务员，一部部门经理冒充买家，蔡鐘东冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户李玉富持有的“中国食品加盟”关键词为由，骗李玉富向云搜公司交款1万元制作微信商城，蔡东东提成560元。37.2014年5月20日，何艳婷冒充某中介公司业务员，王涛冒充买家，其他员工冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购客户持有的“中国锻造网”关键词为名，骗客户在云搜公司交款10万元制作了“微信商城”，何艳婷提成8000元。综上，被告人余磊参与上述第1-11共11场诈骗，诈骗金额共计350000元，工资加提成共22800元；被告人郭芳参与上述第12-22共11场诈骗，诈骗金额共计405000元，工资加提成共79500元；被告人刘波参与上述第23-28共6场诈骗，诈骗金额共计194000元，工资加提成共9820元；被告人谭某参与上述第17、18、20、23、24、29、30共7场诈骗，诈骗金额共计224000元，工资加提成共12000元；被告人邓浩参与上述第31-35共5场诈骗，诈骗金额共计80000元，工资加提成共1万余元；被告人蔡东东参与上述第17、27、36共3场诈骗，诈骗金额共计110000元，工资加提成共6610元；被告人何艳婷参与上述第37场诈骗，诈骗金额100000元，工资加提成共10500元。另查明，案发后被告人余磊向公安机关投案，并规劝同案何艳婷主动投案；被告人郭芳、刘波、谭某、邓浩、蔡东东均系被公安机关抓获归案；被告人郭芳被抓时处于怀孕期间。余磊、郭芳、刘波、何艳婷归案后分别退缴违法所得22800元、50000元、9820元、10500元，公安机关已发还张濛50000元、金淳22800元、朱建民10500元、文昌华9820元，部分被害人出具谅解书。审理期间，余磊、郭芳、谭某、邓浩分别向本院退缴30000元、29500元、12000元、8700元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实：书证公安机关受案登记表，银行交易明细，签单业绩表，云搜公司员工档案，扣押、发还物品清单，抓获经过、归案情况说明、临时寄押证明，破案报告，郭芳诊断报告单，收条、谅解书、交款票据及户籍证明；证人蔡鍾东、吴某、李某等人的证言；张濛、金淳、文昌华等多名被害人的报案材料、陈述；被告人余磊、郭芳、刘波、谭某、邓浩、蔡东东、何艳婷在侦查阶段的供述与辩解。根据上述事实和证据，渑池县人民法院判决:一、被告人余磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已交纳）；二、被告人郭芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已交纳15000元）；三、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；四、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元；五、被告人邓浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元；六、被告人蔡东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元；七、被告人何艳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金6000元（已交纳）；八、退缴在案的款项按比例返还被害人，未退缴部分继续予以追缴。上诉人谭某上诉提出：原判认定第23、29、30场事实有误，请二审依法改判。其辩护人肖克的辩护意见与其上诉理由一致。经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审审理期间，各原审被告人及辩护人均未提交新的证据。关于上诉人谭某及其辩护人提出原判认定第23、29、30场事实有误的上诉理由及辩护意见，经查，原判认定的第23、29、30场事实有同案犯供述、签单表、银行卡交易明细等证据在案佐证，足以认定。上诉人谭某的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳，本院认为，原判认定原审被告人余磊、郭芳、刘波、谭某、邓浩、蔡东东、何艳婷犯诈骗罪的事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）谭某的上诉理由及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周正茂审判员  马 艳审判员  袁晓毅二〇二〇年一月十九日院定为终审裁定XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX书记员  孟晓姣