安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0181刑初4号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人张佳乐,男,1999年1月19日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月19日被巢湖市公安局刑事拘留,7月19日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕,现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人邓英娥，安徽海华律师事务所律师。 被告人刘乾坤,男,1998年9月3日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月20日被巢湖市公安局刑事拘留,2019年7月19日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕,现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人盛惠玲，安徽海华律师事务所律师。 被告人张腾飞,男,1993年10月22日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,住河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月13日被巢湖市公安局刑事拘留,2019年7月19日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕,现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人胡小锐，安徽海华律师事务所律师。 被告人刘路威,男,2000年1月11日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,住河南省周口市太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月13日被巢湖市公安局刑事拘留,2019年7月19日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕,现羁押于巢湖市看守所。 辩护人王自豪，河南格思律师事务所律师。 被告人程杰,男,1994年6月13日出生,汉族,初中文化,河南省兰考县人,住河南省兰考县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月13日被巢湖市公安局刑事拘留,2019年7月19日经巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕,现羁押于巢湖市看守所。 指定辩护人王珊珊，安徽福达律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检检二刑诉[2019]1320号起诉书指控被告人张佳乐、刘乾坤、张腾飞、刘路威、程杰犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年1月8日公开开庭进行了审理，巢湖市人民检察院指派检察员范一飞出庭支持公诉，被告人张佳乐及其辩护人邓英娥、被告人刘乾坤及其辩护人盛惠玲、被告人张腾飞及其辩护人胡小锐、被告人刘路威及其辩护人王自豪，被告人程杰及其辩护人王珊珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控:2018年5月至2019年6月,张四超、刘江河(另案处理)邀集被告人张腾飞、张佳乐、刘乾坤、刘路威、程杰等人,以非法占有为目的,前期先由被告人张佳乐、程杰、刘路威、刘乾坤、张腾飞等人冒充女性在58同城、捡对象APP等网络平台上与被害人以相亲、交友的名义聊天,待双方熟识后,各被告人虚构其在经营淘宝网店,收入较高,并有专门的运营客服,从而诱骗被害人从事网店经营,接着各被告人将被害人推荐给张四超,后张四超以开设淘宝网店,需要交纳订金、加盟费、贷款、套餐升级费、违约金等各种虚假理由,骗取被害人财物,张四超骗得被害人财物后,同前期与被害人聊天的被告人均分。 1、2019年3月至2019年4月,被告人张佳乐伙同张四超,冒充女性以交友、开设淘宝网店的名义,骗取巢湖市被害人陈某人民币37687元,其中张佳乐分得人民币18800元。 2、2019年5月,被告人张佳乐、程杰伙同张四超,冒充女性以交友、开设淘宝网店的名义,骗取上海被害人刘某1人民币50490元,其中张佳乐分得人民币11000元,程杰分得人民币8000元。 3、2019年3月,被告人刘乾坤伙同张四超,冒充女性以交友、开设淘宝网店的名义,骗取合肥市被害人高某人民币8990元,其中刘乾坤分得人民币4500元。 4、2019年5月,被告人张腾飞伙同张四超,冒章充女性以交友、开设淘宝网店的名义,骗取浙江被害人刘某2人民币7990元,其中张腾飞分得人民币4000元。 5、2019年4月,被告人刘路威伙同张四超,冒充女性以交友、开设淘宝网店的名义,骗取福建被害人黄某人民币14990元。 被告人刘乾坤亲属于2019年12月9日代刘乾坤退还赃款8990元。 公诉机关提供了如下证据：受案登记表及立案决定书、微信聊天及转账截图、到案经过、人口身份信息查询单等书证；证人证言;被告人张腾飞、张佳乐、刘乾坤、刘路威、程杰的供述和辩解;同案犯刘江河、沈鹏、王文娟的供述和辩解;辨认笔录;电子数据。 公诉机关认为：被告人张佳乐、刘乾坤、张腾飞、刘路威、程杰伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,其中被告人张佳乐、程杰骗取他人财物数额巨大,被告人张腾飞、刘乾坤、刘路威骗取他人财物数额较大,应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程杰、张佳乐在共同犯罪中起辅助作用,系从犯。 上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人张佳乐于2019年6月16日被抓获后被临时羁押于太康县看守所。被告人刘乾坤于2019年6月15日被抓获后临时羁押于无锡市第一看守所。侦查期间公安机关依法扣押了张腾飞的手机两部、程杰的手机一部、刘路威手机一部以及郑州赢博公司印章一枚、台式电脑一台、笔记本电脑八台、台式电脑硬盘一个。 案件审理期间被告人张佳乐退赃29800元、刘路威退赃14990元、程杰退赃8000元，被告人刘乾坤退赃8990元已由公安机关发还被害人高某并取得谅解。 本院认为，被告人张佳乐、刘乾坤、张腾飞、刘路威、程杰伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,各被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。其中被告人张佳乐诈骗88177元、程杰诈骗50490元，数额巨大,被告人张腾飞诈骗7990元、刘乾坤诈骗8990元、刘路威诈骗14990元，数额较大。被告人程杰、张佳乐在刘某1被骗的共同犯罪中起辅助作用,系从犯，可减轻处罚。各被告人到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。各被告人主动退赃，刘乾坤取得被害人高某谅解，可酌情从轻处罚。被告人张佳乐退赃29800元发还被害人陈某、刘某1，程杰退赃8000元发还被害人刘某1，刘路威退赃款14990元发还被害人黄某。对被告人张佳乐、张腾飞的其他违法所得予以追缴，发还相应被害人。各被告人认罪认罚，予以从宽处罚，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。被告人张腾飞、刘路威的辩护人提出二人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，二被告人在共同犯罪中虽作用较小，但不宜划分主从犯，对该辩护意见不予采纳。各被告人提出被告人在共同犯罪中作用较小，系初犯、偶犯，坦白认罪，建议从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。对侦查期间公安机关依法扣押未移送的张腾飞的手机两部、程杰的手机一部、刘路威手机一部以及郑州赢博公司印章一枚、台式电脑一台、笔记本电脑八台、台式电脑硬盘一个，予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2022年4月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人刘乾坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2020年1月14日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人张腾飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年1月12日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人刘路威犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年3月12日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人程杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年4月12日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 六、被告人刘路威退赃款14990元发还被害人黄某，被告人张佳乐退赔款29800元发还被害人陈某、刘某1，被告人程杰退赃款8000元发还被害人刘某1，责令被告人张腾飞退赔刘某27990元，责令被告人张佳乐、程杰继续退赃被害人陈某、刘某1其余损失，对扣押的电脑等作案工具由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敬元 人民陪审员  陈少祥 人民陪审员  孔令全 二〇二〇年一月八日 书 记 员  袁晶晶 附引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。