徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0312刑初948号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人符荣华，男，1985年4月6日生，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人邓小娜，女，1987年7月5日生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人陈越、陈楚，江苏众联成律师事务所律师。被告人符荣健，曾用名符样俊，男，1990年3月22日生，黎族，大学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人刘阳，江苏尊鼎力律师事务所律师。辩护人马冬庆，江苏众联成律师事务所律师。被告人张国峰，曾用名张青真，男，1989年12月18日生，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因吸食毒品，于2013年2月16日被海南省儋州市公安局罚款人民币500元；因犯诈骗罪，于2016年4月25日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2000元。2018年7月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人张勇弟，男，1996年8月21日生，汉族，中专文化，无业，住海南省儋州市（户籍地：海南省儋州市国营蓝洋农场第一作业区）。因犯诈骗罪，于2016年4月25日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。2017年11月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人蔡建伟，绰号“麻包”，男，1992年8月12日生，黎族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月19日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人孙辉，江苏尊鼎力律师事务所律师。被告人张国良，男，1987年6月14日生，黎族，小学文化，农民，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被儋州市公安局刑事警察支队抓获并临时羁押于儋州市第二看守所，6月18日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年7月20日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人李静静，江苏达谕律师事务所律师。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2019]893号起诉书指控被告人符荣华、邓小娜、符荣健、张国峰、张勇弟、蔡建伟、张国良犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员薛伟出庭支持公诉，被告人符荣华、张国峰、张勇弟、被告人邓小娜及其辩护人陈越、被告人符荣健及其辩护人刘阳、马冬庆、被告人蔡建伟及其辩护人孙辉、被告人张国良及其辩护人李静静到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年5月至6月间，被告人符荣华、张国峰预谋后与被告人邓小娜、张勇弟、符荣健、蔡建伟、张国良通过网络贷款的方式进行诈骗，其中被告人符荣华等人专门购买诈骗用的手机卡、银行卡、QQ号码、客户资料等，并对人员进行明确分工，由被告人符荣健使用短信平台给目标客户群发办理贷款消息，被告人邓小娜、张勇弟、蔡建伟冒充客服人员负责给目标客户用“话术”聊天，被告人符荣华、张国峰、张国良冒充金融机构经理给客户打电话骗其转钱，共计诈骗人民币216000余元。其中：被告人符荣华、邓小娜、符荣健、张国峰、张勇弟作案11起，诈骗合计人民币216000余元；被告人蔡建伟作案四起，诈骗合计人民币48000元；被告人张国良作案一起，诈骗人民币12000元。具体事实分述如下：1、2019年5月25日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健、蔡建伟等人通过QQ41×××40与文某联系为其办理贷款，以缴纳保证金为由骗取文登城人民币3000元。2、2019年5月28日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健等人通过QQ38×××20、511122170与霍某联系为其办理贷款，以缴纳保证金为由骗取霍某人民币3000元。3、2019年5月29日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健等人通过QQ57×××64、584555662与李某甲联系为其办理贷款，以缴纳保证金、激活贷款、退款、刷征信等为由骗取李某甲人民币42000元。4、2019年5月31日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健等人通过手机号135××××3181与曲某联系为其办理贷款，以缴纳保证金为由骗取曲某人民币6000元。5、2019年6月2日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健、蔡建伟等人通过QQ28×××69与谢某联系为其办理贷款，以缴纳保证金、刷流水为由骗取谢某人民币6000元。6、2019年6月3日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健、张国良等人通过QQ16×××13、384888664与王某联系为其办理贷款，以缴纳保证金为由骗取王某12000元。7、2019年6月4日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健、蔡建伟等人通过QQ25×××57与马某联系为其办理贷款，以缴纳保证金、缴纳业务费等为由骗取马某人民币9000元。8、2019年6月4日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健等人通过QQ31×××35、384888664、3031927341联系胡某为其办理贷款，以缴纳保证金、支付的款项不符合要求为由骗取胡某人民币84900元。9、2019年6月6日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健等人通过QQ13×××26与李某乙联系为其办理贷款，以缴纳保证金、激活账户等为由骗取李某乙人民币14000元。10、2019年6月11日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健、蔡建伟等人通过QQ32×××74、2447616779与闵某联系为其办理贷款，以缴纳保证金、激活账号、证明还款能力等为由骗取闵某人民币30000元。11、2019年6月11日，被告人符荣华、邓小娜、张国峰、张勇弟、符荣健等人通过QQ20×××81与徐某联系为其办理贷款，以缴纳保证金、缴纳手续费等为由骗取徐某人民币6300元。另查明，案发后，徐州市铜山区公安局依法扣押被告人符荣华的作案工具笔记本电脑5台、手机1部，现金人民币14000元；邓小娜的手机1部；符荣健手机1部；张勇弟手机3部；张国良、蔡建伟手机各1部。2019年10月29日，被告人邓小娜在徐州市看守所自愿签署认罪认罚具结书；2019年10月20日，被告人符荣华、符荣健、张勇弟、张国峰、张国良、蔡建伟在徐州市铜山区看守所自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人符荣华、邓小娜、符荣健、张国峰、张勇弟、张国良、蔡建伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人文某、霍某、李某甲、曲某、谢某、王某、马某、胡某、李某乙、闵某、徐某的陈述，证人季某某等人的证言，物证：涉案电脑硬盘、银行卡、现金等物品（照片），徐州市铜山区公安局制作的扣押清单、封存笔录、电子数据检查记录、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账及QQ聊天记录、发破案经过及到案经过，刑满释放证明书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人符荣华、张国峰、邓小娜、符荣健、张勇弟、蔡建伟、张国良结伙，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中：被告人符荣华、邓小娜、符荣健、张勇弟、张国峰、蔡建伟数额巨大；被告人张国良数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张国峰、张勇弟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。七被告人到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人符荣华、邓小娜、符荣健、张勇弟、张国峰、张国良、蔡建伟认罪认罚，依法可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人邓小娜、符荣健、张勇弟、张国良、蔡建伟相对于被告人符荣华、张国峰的作用较小，可以酌情从轻处罚。对于公诉机关认定被告人符荣健在共同犯罪中系从犯及被告人符荣健的辩护人提出符荣健系从犯。经查认为，被告人符荣健与被告人符荣华、张国峰等人在共同实施诈骗的过程中，具体负责使用短信平台给目标客户群发办理贷款消息，被告人邓小娜、张勇弟、蔡建伟冒充客服人员负责给目标客户用“话术”聊天，被告人符荣华、张国峰、张国良冒充金融机构经理给客户打电话骗其转钱。各被告人分工明确，相互配合，共同完成诈骗行为。在共同犯罪中，被告人符荣健并未起到次要或辅助作用，不符合从犯的法律规定，依法不能认定为从犯。故对控辩双方认为被告人符荣健系从犯的意见，本院均不予支持。被告人蔡建伟的辩护人提出被告人蔡建伟系从犯。基于以上评判，被告人蔡建伟在共同犯罪中同样未起到次要或辅助作用，依法不能认定为从犯。故对辩护人提出的该条辩护意见，本院不予支持。被告人邓小娜、符荣健、张国良、蔡建伟的辩护人均提出四被告人归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，均系初犯，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人符荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2025年6月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人邓小娜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2024年6月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人符荣健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2024年6月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人张国峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2025年12月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人张勇弟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2024年12月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人蔡建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2022年12月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。七、被告人张国良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2020年6月12日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。八、扣押的作案工具笔记本电脑5台、手机8部，现金人民币14000元予以没收，上缴国库。责令被告人符荣华、邓小娜、符荣健、张国峰、张勇弟、蔡建伟、张国良于本判决生效后三十日内退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张双华人民陪审员  李东春人民陪审员  滕绍林二〇二〇年一月二十日书 记 员  陈 杨