江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0324刑初940号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人胡小念，男，1992年1月24日出生，汉族，初中文化，个体经营户，住江苏省睢宁县。被告人胡小念曾因寻衅滋事，于2018年7月3日被睢宁县公安局行政拘留十五日。因涉嫌赌博罪，于2018年5月4日被取保候审，因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月28日被刑事拘留，2019年5月29日被指定居所监视居住；因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年8月4日被刑事拘留，2019年9月9日被逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人李赋宁，江苏千秋业律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检一部刑诉〔2019〕379号起诉书指控被告人胡小念犯虚假诉讼罪、赌博罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉，被告人胡小念及其辩护人李赋宁到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：一、赌博2016年3月至4月间，被告人胡小念与犯罪嫌疑人沈轩、任俊臣（均另案处理）为非法获利，经共同计议，由犯罪嫌疑人沈轩、任俊臣提供赌博场地、赌具、饮食等服务，被告人胡小念为赌客提供赌资，后三人多次组织凤桐、周少秋、杨昇、樊响等人至睢宁县睢城镇东环岛附近小区住宅内、速八宾馆等地，以“两张死”的方式聚众赌博。其中，被告人胡小念为参赌人员提供赌资共计9万元。二、虚假诉讼2017年8月29日,王亚因资金周转需要，从被告人胡小念处借款五万,双方签订借款合同。2017年10月20日,因王亚支付部分利息后未能偿还本金，胡小念为非法获利，与犯罪嫌疑人李梦（另案处理）共谋后，以伪造借条的方式捏造王亚从李梦处借款5万元的事实。2017年12月11日，被告人胡小念持王亚向其出具的借款合同向睢宁县人民法院提起民事诉讼。2018年1月2日,被告人胡小念又指使另案处理被告人李梦持王亚向李梦出具的借条向睢宁县人民法院提起民事诉讼，当日睢宁县人民法院立案，后李梦在庭审过程中提供虚假证据并作虚假陈述。2018年7月25日，睢宁县人民法院判决王亚偿还李梦本金及利息。2018年5月4日，被告人胡小念主动至睢宁县公安局投案，归案后如实供述了赌博的犯罪事实。为支持对上述事实的指控，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人胡小念以营利为目的，聚众赌博；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第三百零七条之一第一款之规定，应当以分别以赌博罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人胡小念与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人胡小念一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当实行数罪并罚。请求法院依法判处。被告人胡小念对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，未提出辩解意见。被告人胡小念辩护人的辩护意见为，被告人胡小念在赌博案中，系自首，在虚假诉讼案中，系坦白；主观恶性较小，虽然实施了虚假诉讼行为，但没有实际获益，且自愿认罪认罚。综上，建议对被告人胡小念在数罪并罚时，予以从轻处罚。经审理查明：一、赌博2016年3月至4月间，被告人胡小念与沈轩、任俊臣（已判刑）为非法获利，经共同计议，由沈轩、任俊臣提供赌博场地、赌具、饮食等服务，被告人胡小念为赌客提供赌资，后三人多次组织凤桐、周少秋、杨昇、樊响等人至睢宁县睢城镇东环岛附近小区住宅内、速8宾馆等地，以“两张死”的方式聚众赌博。其中，被告人胡小念为参赌人员提供赌资计9万元。二、虚假诉讼2017年8月29日,王亚因资金周转需要，从被告人胡小念处借款五万,由李桂萍提供担保，三方签订了借款合同，王亚给被告人胡小念出具收条。2017年10月20日,因王亚支付部分利息后未能偿还本金，胡小念为非法获利，与另案处理的被告人李梦共谋后，让王亚再次出具从李梦处借款5万元的借据和收据。2017年12月11日，被告人胡小念持王亚向其出具的借款合同向睢宁县人民法院提起民事诉讼，睢宁县人民法院于2018年7月27日作出（2017）苏0324民初7887号民事判决书，判令王亚偿还胡小念借款本金5万元及利息。2018年1月2日,被告人胡小念又指使另案处理的被告人李梦持王亚向李梦出具的借据向睢宁县人民法院提起民事诉讼，后李梦在庭审（王亚未到庭）过程中按照被告人胡小念的意思作了虚假陈述。睢宁县人民法院于2018年7月25日作出（2018）苏0324民初77号民事判决，判令王亚偿还李梦借款本金4.95万元及利息。上述判决生效后，王亚未偿还借款，被告人胡小念亦未申请强制执行。（2018）苏0324民初77号民事判决已被睢宁县人民法院（2019）苏0324民再124号民事裁定撤销。2018年5月4日，被告人胡小念主动至睢宁县公安局投案，并如实供述了赌博的犯罪事实，后被取保候审；2019年5月27日，被告人胡小念被抓获归案，到案后如实供述了虚假诉讼的犯罪事实。另查明，在审判环节，被告人胡小念亲属主动代为退缴赌博违法所得3000元。上述事实，被告人胡小念在开庭审理过程中亦不持异议，且有证人周修虎、张超等人的证言，已决犯沈轩、任俊臣的供述与辩解，民事判决书，民事裁定书，辨认笔录，发破案经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡小念以营利为目的，聚众赌博；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别构成赌博罪、虚假诉讼罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人胡小念与他人共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担责任。被告人胡小念主动投案，如实供述了赌博的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人胡小念被抓获到案后，如实供述了虚假诉讼的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人胡小念一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人胡小念主动退缴了赌博违法所得，可以酌情对其从轻处罚。被告人胡小念自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。故对辩护人提出的被告人胡小念在赌博案中，系自首，在虚假诉讼案中，系坦白；在虚假诉讼中没有实际获益，且自愿认罪认罚，建议法庭在数罪并罚时对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、三款，第六十九条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡小念犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元，犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年8月4日起至2020年2月28日止。）二、对被告人胡小念退缴的违法所得人民币三千元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈晓红审 判 员  陈 庆人民陪审员  叶 翔二〇二〇年一月十七日法官 助理  宁斐然书 记 员  陈 宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合伙债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。