新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2801刑初682号   公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人李江林，男，1981年7月6日出生于新疆和静县，汉族，大学本科文化程度，公司法定代表人，户籍所在地：新疆库尔勒市，现住址：库尔勒市。2018年2月6日涉嫌犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪被库尔勒市公安局取保候审，2019年2月5日被库尔勒市人民检察院取保候审。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2019）689号起诉书指控被告人李江林犯伪造公司印章罪、合同诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月3日、12月6日、12月27日、2020年1月19日公开开庭审理了本案。库尔勒市人民检察院指派检察员郑巴特出庭支持公诉，被告人李江林到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：1、2015年6月29日，被告人李江林为向乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司（以下简称“九鼎富通公司”）获取贷款，向该公司提交库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司（以下简称“鹏翔公司”）股东会决议，该决议内容为同意库尔勒鹏翔公司以合法持有的土地492.31平米（2012第000000218号）及房产（房权证字地2012079540）为新疆大阳谷电缆有限公司（以下简称“大阳谷公司”）向乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司的一千万元贷款提供抵押担保，并有五名股东签字及捺印，同时盖有库尔勒鹏翔房产有限公司公章。后乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司发放贷款。贷款到期后乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司遂向乌鲁木齐市中级人民法院提起民事诉讼。后经鉴定，该股东会决议中的库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司的公章、股东签字及捺印均系伪造。2018年9月22日，乌鲁木齐市中级人民法院根据该鉴定作出不予执行库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司承担担保责任部分的裁定。2、2016年10月，被告人李江林向被害人蒋某称自己位于库尔勒市××区要出售（该房屋实际已被他人网签），双方之后签订商品房买卖合同，蒋宜向李江林缴纳购前期房款200000元，李江林向蒋宜出具收据。经鉴定，该商品房买卖合同落款出卖人（签章）处加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”（以下简称“广安公司”）系伪造，收据右下角加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”印章系伪造。2018年3月30日，蒋宜因房屋无法办理网签向公安机关报案，报案前李江林向蒋宜退款80000元，2018年10月31日李江林的弟弟李江山向蒋宜退还剩余的120000元。3、2016年10月，被告人李江林向被害人陈某借款255000元，并与陈某签订商品房买卖合同，约定将库尔勒市广安滨湖花园小区8栋2单元901室、8栋3单元1501室作为该借款的担保，收到借款后李江林向陈某出具收据。经鉴定，该商品房买卖合同落款出卖人（签章）处加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”系伪造，收据右下角加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”印章系伪造。案发后李江林未退赔。公诉机关认为，被告人李江林伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人李江林以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人现金375000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李江林犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。被告人李江林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。现提起公诉，请依法判处。（庭审时第一、二起犯罪事实指控为伪造公司印章罪；合同诈骗罪金额变更为250000元）公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见。公诉机关量刑建议：伪造公司印章罪的法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。合同诈骗数额较大的，法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人李江林犯数罪，应当数罪并罚。李江林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；案发后退赔部分赃款，有酌定从轻处罚情节，建议对伪造公司印章罪判处二年，并处罚金，对合同诈骗罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李江林对公诉机关指控的第一、二起犯罪事实构成伪造公司印章罪未提出异议，对指控的第三起犯罪事实构成合同诈骗罪提出异议，认为应构成伪造公司印章罪，辩称其有权处理涉案8－3－1501室房屋。经审理查明：公诉机关指控的第一起犯罪事实中，临时股东会决议中的鹏翔公司的公章及捺印经鉴定均系伪造。其余事实相同；公诉机关指控的第二起犯罪事实中，通过银行流水显示：被告人李江林的工商银行账户于2016年9月21日收到王志洲（系李萍丈夫）63.75万元，李江林于2017年5月19日至2017年8月14日转给王志洲四笔款共计20万元；广安滨湖花园小区8号楼4单元2102室李萍于2016年9月21日在库尔勒市不动产登记中心办理网签，签订商品房买卖合同。2019年3月27日该房屋网签至购房人李占明名下。其余事实相同。公诉机关指控的第三起犯罪事实中，2016年10月9日李江林向陈某出具借条，内容为“今借到陈某现金5万元整”；2016年11月9日出具借条，内容为“今借到陈某现金205000元整”，借期为一个月。”。庭审时双方确认5000元为之前借款5万元的利息；2016年11月9日李江林给陈某广安滨湖花园8-2-901室的商品房买卖合同及收据，合同上所盖“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”系伪造；之后李江林给陈某广安滨湖花园8-3-1501室的商品房买卖合同，合同上所盖“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”系伪造；广安滨湖花园小区8－2－901室房屋2016年时已实际出售给他人，王盈盈从他人处购买后于2016年12月9日在库尔勒市不动产登记中心办理网签，并已实际居住；广安滨湖花园8-3-1501室房屋（150.1平方米）系广安公司给李江林的抵账房，2016年至2018年期间该房屋没有出售过，该房屋于2019年8月5日在库尔勒市不动产登记中心网签至孙燕燕名下。另查明：被告人李江林的工商银行、农业银行、建设银行、库尔勒银行、邮政银行账户显示的交易流水2017年至2018年均有较大收入和支出。认定上述事实的证据有：一、综合证据：1、书证：（1）常住人口信息，证明：李江林作案时达到刑事责任追究年龄。（2）到案经过，证明：2017年11月17日李江林向库尔勒市公安局经侦大队投案，有自首情节。二、第一起犯罪事实的证据：1、书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明：2017年8月18日鹏翔公司委托于卫方报案：李江林用鹏翔公司营业执照、公章伪造公司法人身份与九鼎富通公司签订借款合同并做公证，现李江林还不上借款，导致公司要被乌鲁木齐市中级人民法院执行1177万元；2017年12月1日李江林涉嫌伪造公司印章案立案侦查。（2）报案材料，证明：鹏翔公司报案称2017年8月公司在库尔勒农商银行发现公司账户已被乌鲁木齐市中级人民法院查封，继而发现李江林伪造公司股东会签名及公章，故报案。（3）法定代表人授权书，证明：鹏翔公司法定代表人毛屋周授权公司会计于卫方为该公司代理人报案。（4）执行信息，证明：2016年11月17日，申请执行人九鼎富通公司，被执行人大阳谷公司、鹏翔公司、程龙玉、李旭东、郭娟、倪燕凤、曲恒、李恒果。未结执行实施案件的被执行人信息鹏翔公司，法定代表人显示为李江林。（5）组织机构代码证及营业执照，证明：库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司，法定代表人毛屋周，有效期2003年7月18日至2023年7月17日。（6）收条，证明：聂彩方提交的收条，内容为2015年3月16日李江林给其出具收条，称收到××区，房产证号2012079540）。（7）从九鼎富通公司调取的营业执照，证明：乌鲁木齐市九鼎富通小额贷款有限公司，住所乌鲁木齐市××区；新疆大阳谷电缆有限公司，法定代表人李恒果。（8）从九鼎富通公司调取的承诺书、公证书及临时股东会决议，证明：借款人大阳谷公司2015年6月29日向九鼎富通公司申请借款人民币1000万元；抵押担保人鹏翔公司，公司委托代理人李江林；临时股东会决议证明2015年6月29日，主持人李恒果，实到股东3人，同意大阳谷公司向九鼎富通公司借款一千万元整，并附有李正喜、李恒果、丁玲的签字。（9）从不动产登记中心调取的鹏翔公司股东会决议，证明：2015年5月19日股东会决议，内容为决定同意将鹏翔公司的的房产（坐落××区）给李江林作为抵押个人贷款使用。（10）从不动产登记中心调取的借款合同、授权书、公证书等，证明：贷款人九鼎富通公司与大阳谷公司签订1000万元借款合同，由鹏翔公司提供抵押担保；授权书证明2015年5月19日鹏翔公司将华州时代广场1栋2层01-2室房产给李江林作为抵押个人贷款使用，授权李江林办理抵押手续。（11）从九鼎富通公司调取的盖有鹏翔公司公章、毛屋周个人印章的临时股东会决议原件及提取的鹏翔公司的公章样本，证明：临时股东会决议内容为2015年6月25日，实到股东5人，主持人毛屋周，同意鹏翔公司以合法持有的土地492.31平米（2012第000000218号）及房产（房权证字地2012079540）为大阳谷公司向九鼎富通公司的一千万元贷款提供抵押担保；如债务人未履行债务，债权人有权以折价、拍卖、变卖等方式直接处分债务人依法所有的财产等内容，并有五名股东签字及捺印；鹏翔公司盖公章及毛屋周个人印章，用作鉴定真伪使用。（12）乌鲁木齐市中级人民法院向库尔勒市公安局出具的函，证明：乌鲁木齐中级人民法院2018年9月4日向库尔勒市公安局发函，称需调取涉及李江林以鹏翔公司名义签署、加盖公章的文件的鉴定结论。（13）乌鲁木齐市中级人民法院执行裁定书，证明：2018年9月22日乌鲁木齐市中级人民法院做出裁定：不予执行乌鲁木齐市第二公证处作出(2015)新乌证内字第39012号具有强制执行效力的债权文书公证书和(2016)新乌证内字第38999号执行证书中涉及鹏翔公司承担担保责任部分。2、证人证言：（1）聂彩方（鹏翔公司股东）的陈述，称：2014年李前俊找其商量让其出资合伙搞鸿丰市场二期开发，其同意并和张建国、李前俊写合伙协议并成立鸿正房产鸿丰分公司，股份各占三分之一，分公司法人是李前俊的儿子李江林。2014年开始搞拆迁工作，其投入400多万元，李前俊没有钱想向银行贷款，借其房产证去银行抵押贷款300万元，其同意了。其以前和毛屋周、何仕文、高文耀、李培生、龚佑清成立了鹏翔公司开发华州批发市场。市场搞好后把市场的房产证、土地证按股份分给股东，产权所有人写的是鹏翔公司，公司法人是毛屋周。2015年初李前俊要其房产证去银行办抵押贷款，其在四川就安排司机杨槟配合李前俊去办银行贷款。2015年3月15日晚上其从四川回库尔勒市，一到家其就给李前俊打电话，李前俊让李江林到其家取房产证和土地证，其把华州时代广场一栋2层01-02室的两证交给李江林，李江林打收条，落款写3月16号。后来李江林怎么办的其不知道，李前俊在2015年12月去世。李前俊借房产证贷款时说就用3个月，3个月后其找李江林要两证，但一直找借口不给，贷多少钱不知道。其问房产局才知道房产证抵押给九鼎富通公司。其的两证在办银行抵押贷款时不需要毛屋周授权，因为股东拿的两证产权所有人是鹏翔公司，贷款必须要有所有的股东签名同意，还要有鹏翔公司的相关手续。其找李前俊要过两证，李前俊说快了，估计李江林骗他了，其知道李前俊病了，一直找李江林要。由于李江林的钱一直没有到位，张建国让李江林退出公司，李江林就退出公司。其和李前俊之间有债务纠纷，2015年6月份左右其问李前俊借过20万元人民币，没有打借条，其想等李江林把两证还其时再把20万元还给李江林，但是李江林一直没有给，所以20万元一直没有还。其这套房产市值1600万元人民币，2300平米左右，现在估计一平米7000元。今年5月份其找到李江林和他的家人，最后商量好如果李江林不能把其的房产证和土地证还给其，就拿李前俊原来在鸿丰投资的股份大概市值也有1000万元左右来抵，所以其没有通过法院起诉李江林。（2）杨槟（聂彩方的司机）的陈述，称：2015年初其老板聂彩方和李江林的父亲李前俊商量在银行贷款准备在鸿丰市场扩大经营。聂彩方有房产，李前俊说他有银行的关系，最后商量聂彩方出抵押物，李前俊跑贷款。聂彩方和毛屋周以前一起合伙在东站开发华州市场，合伙人有好几个，华州市场的土地证和房产证都在鹏翔公司名下，法人是毛屋周，毛屋周应该是同意聂彩方的想法，就开股东会，股东会同意聂彩方用华州市场他本人占有的产权份额去银行做贷款抵押，后来聂彩方就让其去鹏翔公司找赖东宁，从他手上将鹏翔公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、股东决议、毛屋周的身份证、公司章程、银行贷款的信用证明拿走复印件并盖鹏翔公司的公章，其把材料全部交给李江林。聂彩方将华州市场的房产证、土地证原件交给李江林是2015年2月或3月的事情，后来李前俊去世，李江林具体办，后来听李江林说贷款办下来了，但被乌鲁木齐的一个人给用了，具体怎么回事其不清楚。聂彩方对李江林说既然贷款办下来没有用在合伙的项目上，就把两证还给他，但李江林一直拖着不给。其能确定李江林是在乌市的九鼎富通办的贷款，其当时和李江林还有九鼎富通的工作人员一起去房产局办理的房产抵押手续，是2015年5、6月份。（3）赖东宁（鹏翔公司办公室主任）的陈述，称：2015年大概3月份，毛屋周说聂彩方准备用他华州市场的房产证和土地证去银行贷款，让其核实房产证和土地证是不是聂彩方本人的，如果是就帮忙把相关手续给聂彩方。华州市场是鹏翔公司开发的，公司原来的股东是高荣耀、龚佑清、毛屋周、何仕文、李培生，龚佑清把一部分股份转给聂彩方，有事6个股东商量，程序上还是以原来5个股东的签名为主。华州市场开发好后分割成40多个房产证和相应的土地证，然后再按股东的股份把两证分给各股东，每个股东都有几份房产证和土地证，但是两证的产权所有人写的是鹏翔公司，所以股东拿房产证去银行贷款5个股东都要签字，同时还要鹏翔公司的相关手续。没过几天聂彩方的司机来找其，拿着已经打印好的“股东会决议”让其看，大概意思是聂彩方准备用他华州市场的一个房产证在银行抵押贷款，股东们一致同意。其核实房产证的证号，确实属于聂彩方的房产证，其就把杨槟带到财务总监于卫方处，于卫方就在“股东决议”上盖公司公章，同时让杨槟写了承诺书，意思是如果出了什么事由聂彩方承担责任与公司无关，同时把需要贷款的相关资料：公司组织机构代码证、营业执照、税务登记证、法人毛屋周的身份证、公司章程等资料全部复印交给杨槟。几天后杨槟约其拿上公司的公章、法人私章一起去房产交易中心办理抵押他项权证，其遇见李江林，杨槟给其讲李江林是他老板合伙人的儿子，办贷款由李江林负责。公安机关给其出具的股东决议不是其当时盖章的那份股东决议，出示的是在九鼎富通公司调取的盖有鹏翔公司印章的“临时股东会决议”，时间上不对，内容也不对。（4）曲恒（大阳谷公司销售经理）的陈述，称：2015年5月，大阳谷公司法人李恒果想要贷款，但是抵押物不足不能贷款，他通过李江虎得知李江林也要贷款，李江林有抵押物，李恒果就和李江林一起向九鼎富通公司贷款1000万元，具体两人怎么用其不知道。九鼎富通公司要看抵押物。6月初九鼎富通公司郭廷华和另一个人来看李江林的抵押物，将李江林抵押物他项权证做完，但抵押物的金额不足，李恒果又增加了四套房子抵押给九鼎公司，抵押物金额才够。李江林提供的抵押物不是他本人的，九鼎富通公司要李江林出具抵押物公司股东会决议，李江林就提供一个股东会决议。手续跑完没过多久，九鼎富通公司说股东会决议内容不行，又重新给李江林发了一份，让李江林按照内容重新开具股东会决议，李江林就给九鼎富通公司提供一份日期为2015年6月25日的股东会决议。2015年6月30日提供抵押物的几个人和九鼎富通公司签订抵押借款合同，第二天九鼎富通公司就给李恒果放款。当时到大阳谷公司的金额是650万元，李恒果说给川汇达担保公司偿还200万元，再加上扣除的利息和保证金，实际拿到650万元。650万元用于偿还商业公司的贷款，没有给李江林说。李恒果安排会计给李江林陆续打67万元。当时给李江林股东会决议的模板是九鼎富通公司让其交给李江林，没有让李江林伪造。李恒果于2019年3月12日被呼图壁县公安局因拒不执行判决、裁定罪逮捕。3、被害单位鹏翔公司会计于卫方的陈述，称：李江林伪造其公司信息在公证处做虚假公证。其去库尔勒农商银行办理公司贷款业务，银行的工作人员说法院要执行其公司的财产，执行信息显示其公司的11772983.8元钱被乌鲁木齐市中级人民法院执行中。其给法院工作人员王辉打电话，王辉告诉其公司的法人李江林和九鼎富通公司有公证书，李江林向九鼎富通公司有一笔借款，借款还不上。鹏翔公司的法定代表人毛屋周，成立日期2003年7月18日，公司之前和李江林没有任何关系，他不是公司法人。公司从来没有和九鼎富通公司签订借款合同、办理公证书，也没有经济往来。公司之前有一个合作人聂彩方，他之前的司机杨槟到其这里使用过公章，杨槟认识李江林，杨槟给李江林提供过公司的股东会决议，李江林用于办理贷款。公司的营业执照给杨槟提供过，杨槟负责给聂彩方办理贷款，因为公司和聂彩方一直都有业务往来，所以就用公司的手续办理贷款，所以公司应该给杨槟提供过公司的营业执照、组织机构代码证等相关手续。李江林伪造公司信息没有给公司说过。4、被告人李江林的供述与辩解，供认：2015年3月其为投资鸿丰市场二期工程和另一个合伙人聂彩方商量贷款600万元，但当时的抵押物（抵押物是华州时代广场二楼，2000多平方）在银行只能贷400万元左右，其想在小额贷款公司贷款。2015年5月其认识大阳谷公司法人李恒果，李恒果也要贷款，李恒果联系九鼎富通公司可以贷1000万元。其告诉聂彩方，他同意用鹏翔公司名下华州时代广场1栋2层01-2室的房屋做抵押。2015年6月24日其拿着在库尔勒市公证处公证的2015年5月19日的股东会决议去九鼎富通公司办理贷款，但是九鼎富通公司不同意，说股东会决议的内容不符合贷款要求，还说贷款的主体是大阳谷公司，抵押物不够贷款1000万元。按照九鼎富通公司的要求，鹏翔公司不可能同意更改股东会决议的内容。其当时急着贷款就决定伪造一份鹏翔公司的临时股东会决议。其先将临时股东会决议的内容按照九鼎富通公司的要求打好，然后通过其办公室的打印机将真实的2015年5月19日鹏翔公司股东决议中的公章和毛屋周的个人印章扫描成电子版，用其电脑上图片处理软件将公章的位置选定好，将公章覆盖到打印的临时股东会决议的内容上，最后其再伪造鹏翔公司的几个股东在临时股东会议决议上签字，并在签字处用其自己的指印在临描的股东签字上捺了手印。股东会决议的内容是曲恒给其的一个模板，纸上的内容是九鼎富通公司提出的要求，就是其伪造的临时股东会决议的内容，其按照样板的内容抄写一份。曲恒没有让其去伪造股东会决议，他说必须要这样内容的股东会决议，让其到鹏翔公司重新出股东会决议。因为按照九鼎富通公司提出的要求，鹏翔公司肯定不会同意，因为第一份内容只是让其将华州时代广场l栋2层01-2室用于抵押，但是第二份的内容就是同意将该房屋进行折价、拍卖，鹏翔公司肯定不会同意。其伪造鹏翔公司临时股东会决议没有经过任何股东同意，李恒果及大阳谷公司也没有让其去伪造，其自己做的。最后九鼎富通公司贷上1000万元，但是其没有拿上钱，钱都让李恒果拿上用。李恒果拿上钱以后300多万元用于偿还他们和九鼎富通公司的债务，剩下的钱全部用于偿还银行贷款，只给其打67万元。67万元是陆续打到其农行和工行卡里，给其打62万元，还有5万元是现金，打款在2011年7月期间。67万元其给聂彩方借款20万元，其父亲看病30万元，剩下的其自己用。李恒果从来没有给其说过1000万元贷款他们用了，李恒果一直说贷款没有下来，后来才知道李恒果在贷款第三天就将贷款全部拿走。贷款是2015年6月底7月初下来的，贷款入大阳谷公司的账户，贷款时说好其用600万元，他用400万元。贷款的主体是大阳谷公司是因为九鼎富通公司要求公司的对公账户中必须要有大额的200-300万元的银行流水，但公司和鹏翔公司的对公账户中没有。剩下的钱其问李恒果要过，但李恒果说钱都用了。1000万元没有偿还，九鼎公司就起诉到法院。聂彩方不会同意其伪造股东会决议。5、鉴定意见：鉴定文书及鉴定意见通知书，证明：经鉴定落款时间为2015年6月25日临时股东会决议上的印文“库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司”与样本上的“库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司”印文不是同一枚印章盖的；2015年6月25日盖有库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司临时股东会决议（复印件）上面姓名签字上的指印和李江林双手采集的十指指印相同；2015年6月25日盖有库尔勒鹏翔房地产开发有限责任公司临时股东会决议（复印件）上面有毛屋周签字上的指印和毛屋周双手捺印的十指指印不相同。上述鉴定结果已送达双方，均未提出异议。三、第二起犯罪事实的证据：1、书证：（1）报案材料，证明：2018年3月30日，蒋宜向库尔勒市公安局经侦大队报案，材料内容与其陈述一致。（2）蒋宜提交的承诺书，证明：李江林作出承诺，2017年10月10日之前把广安滨湖花园小区8-4-2102号房屋网签给蒋宜、徐柯楠二人，日期2017年9月13日。（3）蒋宜提交的收据，证明：蒋宜、徐柯楠缴纳房款180000元，8-4-2102号房，收据上印章为广安公司财务专用章，日期2016年10月23日。（4）蒋宜提交的商品房买卖合同，证明：合同编号GF-20000171，0151953,买受人徐柯楠、蒋宜，房屋为库尔勒广安滨湖花园小区8-4-2102号房。（5）李萍提交的商品房买卖合同，证明：合同编号GF-2014-0172，KELXS00008142，买受人李萍，房屋为库尔勒广安滨湖花园8-4-2102号房。（6）李萍提交的收据，证明：李萍缴纳房款387000元，8-4-2102号房，收据上印章为广安公司财务专用章。（7）李萍提交的李江林的声明，证明：李江林2016年9月21日向李萍出具声明，其将广安公司抵账于其的××区，出售于李萍并收取全部房款。（8）从库尔勒市房屋交易与产权管理中心调取的房地产权属登记补件通知单，证明：2016年9月21日广安滨湖花园小区8-4-2102室、8-1-501室、8-2-1502室、8-2-1602室房屋网上签约，申请人李萍。（9）从广安公司调取的××园房屋状态及买卖情况，证明：该房屋情况为空置房。（10）李江林提交的证明和收条，证明：2018年10月31日蒋宜收到李江林的弟弟李江山支付的广安滨湖花园小区8-4-2102尾款140000元，并称双方再无纠纷。（11）从库尔勒市房屋交易与产权管理中心调取的房地产档案查询单，证明：广安滨湖花园小区8-4-2102室房屋销售状态为现售签约，备案购房人李占明，备案日期2019年3月27日。（12）银行交易流水，证明：2016年9月21日王志洲（李萍丈夫）向李江林工商银行账户转款63.75万元。李江林工商银行账户2017年5月19日向王志洲转款4.65万元，2018年2月27日向王志洲转款6万元。李江林农业银行账户2017年3月28日向王志洲转款4.35万元，2017年8月24日向王志洲转款5万元；李江林的工商银行、农业银行、建设银行、库尔勒银行、邮政银行账户显示交易流水2017年至2018年均有较大收入和支出。（13）营业执照，证明：库尔勒广安实业开发有限责任公司的类型为有限责任公司，法定代表人王昭。2、证人证言：（1）陈某的陈述，称：其反映李江林与其外甥徐柯楠签订虚假的房屋买卖合同骗取20万元购房款一事。2016年10月，其通过朋友周利认识了卖房子的李江林，周利说李江林在广安滨湖实业有自己的房子，开发商是广安公司的王少华和李江林的父亲，王少华给李江林的父亲抵了几十套房子，李江林的父亲去世后把房子都留给李江林。其外甥徐柯楠刚好要买房子，就和李江林见面。李江林说他有一套房子可以卖30万元，可以办理网签。其告诉其妹妹徐柯楠的母亲，10月22日其和其妹妹、徐柯楠、蒋宜去看房子。李江林带他们看广安滨湖花园小区8－4－2102室，说房子是他自己的。房子还没有装修。李江林说要先交20万元，房子就给他们装修。10月23日下午李江林在广安滨湖小区的办公室先和徐柯楠、蒋宜签订了商品房买卖合同，然后其就和徐柯楠、蒋宜将20万元现金给李江林，李江林出收据。之后其就催李江林办理网签，李江林一直找各种理由推脱。2017年8月左右他们到房产局问房子办理网签的情况，得知房子已经在2016年9月网签到李萍名下。其给李江林打电话说要不就办理网签，要不就退钱。2017年9月13日其让李江林给徐柯楠、蒋宜签订承诺书，约定到2017年10月10日办理网签，不然就退还房款20万元并付息3万元，李江林也同意。10月10日李江林还是没有办理房屋网签。其就去问广安公司。公司法人王昭称李江林出具的合同和收据都是假的，合同上的合同专用章和收据上的财务专用章也都是假的。王昭联系李江林在广安公寓见面，李江林说退钱，房子网签办理不了，过一个星期退房款，但到期仍然没有退钱。2018年1月李江林才给蒋宜转账退还8万元房款，现在也联系不上。当时买房时李江林说房子150平米，30万元，先付20万元，办理完网签后再支付10万元房款。签合同时其和蒋宜、徐柯楠、其妹妹陈桂珍、妹夫徐启明、周利和李江林在场。周利给李江林干活，其也认识周利。其不认识李萍，后面其妹妹到物业办公室见到李萍，李萍说这套房子就是她的，和任何人没有关系。如果房子不是李江林的，他们肯定不会支付20万元房款。（2）李萍的陈述，称：广安滨湖花园小区8－4－2102室、8－1－501室的房屋其是2016年9月21日从李江林处购买。其丈夫王志洲从时光广告上看到的。两套房子428640元。王志洲找李江林商谈，谈成后李江林给其丈夫提供这两套房子的商品房买卖合同和收据，其去办理网签。其从李江林处购买5套房子，广安滨湖花园小区8－4－2102室、8－1－501室、8－1－1601室、8－2－1602室、8－2－1502室，都在2016年9月21日办理网签。李江林不能将这5套房子卖给其他人。5套房子房款全部支付完，2000元每平方米，支付756.2平方1512400元。有现金支付，也有转账。李江林将8－4－2102室、8－1－501室卖给其时就是毛坯房，现在还是毛坯房。其不知道李江林将这两套房子卖给其他人。后面有一个人来找其问8－4－2102室的情况，其说这套房子其已经办理了网签。他给其看一个承诺书，上面写着其是李江林的姑姑。其和李江林什么关系也没有。（出示合同编号：KELXS00008142、KELXS00008138，收据编号：4652432、4652431各一份）这就是李江林给其丈夫出具的商品房买卖合同和收据。其和李江林没有任何经济纠纷。（3）蒋宜的陈述，称：李江林与其签订虚假的房屋买卖合同骗取20万元购房款。2016年10月，其和丈夫徐柯楠准备买房，10月22日其通过亲戚陈某认识了李江林，李江林说他手里有房源，广安滨湖花园小区8－4－2102室是他的，当天还带其去看了房子，房子没有装修。看房时李江林说房子已经有其他人看上，他现在急需用钱想卖出去，网签很快能办下来，房产证要到明年才能办，还说放心买，先付20万元房子就给其。其决定要购买，价格定30万元，先支付20万元，11月李江林办理房屋网签后再支付10万元房款。10月23日下午其和丈夫在广安滨湖小区李江林的办公室和李江林签订商品房买卖合同，然后从石化大道工商银行总行取款8万元，其婆婆给其9万元现金，其母亲又给其转账3万元，共计20万元现金，其将20万元现金在广安滨湖小区李江林的办公室给李江林，李江林给其出收据。签订合同时有其和丈夫徐柯楠、婆婆陈桂珍、公公徐启明、二舅陈某、周利和李江林在场。周利看房时和李江林在一起。之后其就催李江林办理网签，李江林一直推脱，有时打电话也不接。2017年8月左右其到房产局查询，查到该房子已经在2016年9月网签到李萍名下。其给李江林打电话说要不就办理网签，要不就退钱。2017年9月13日李江林签订一份承诺书，约定到2017年10月10日办理网签，不然就退还房款20万元并付息3万元。到期后李江林还是没有办理房屋网签。其问广安公司，公司法人称李江林出具的合同和收据、合同专用章和财务专用章都是假的。李江林说退钱，房子网签办理不了，过一个星期退还房款，然后再给4.2万元的利息。2018年1月李江林退还8万元房款。签订的商品房买卖合同内容与制式商品房买卖合同的内容一致，有广安公司合同专用章，还有法人王昭的个人签章。（公安机关出示商品房买卖合同）是其和李江林签订的××园的商品房买卖合同。李江林出的收据内容是“今收到徐柯楠、蒋宜交来房款（8#-4-2102）人民币壹拾捌万元，收款人李”。（公安机关出示收据）其看了，是给李江林20万元房款后李江林出具的。其给李江林20万元房款，李江林出具18万元收据是因为李江林欠周利的钱，当时李江林直接将2万元给周利，李江林也承认。李江林说李萍是他姑姑。（公安机关出示承诺书）是2017年9月13日李江林写的承诺书。房子已经网签到他姑姑名下，而且李江林要是有处置权也早办理网签，后面也不会同意退钱。其当时相信李江林，因为李江林通过其亲戚介绍，又和其签订房屋买卖合同。如果房子不是李江林的，肯定不会给他房款。（4）王译（王昭）的陈述，称：2007年其父亲王少华和李江林的父亲李前俊合伙开发广安滨湖花园小区。李江林当时负责基建工程，工程竣工以后公司决定将8号楼20套房屋抵账给李江林。李江林处理房屋，会带人到公司办理手续，公司会严格审核。后来公司发现有住户拿着购房合同和收据到公司物业办理入住，收据上的财务专用章章号与合同专用章的章号一致，财务专用章就是伪造的。李江林说会处理好。合同专用章是否伪造需要鉴定。李江林为什么伪造公司的财务专用章其不知道。3、被告人李江林的供述与辩解，供认：2012年其父亲李前俊和广安公司开发广安滨湖花园小区，工程完工后王少华用房子抵账给其父亲60多套房子，手续都办在其名下。其父亲让其去办理，签字盖章都是其去办理，就是一份抵账协议，内容大概就是广安公司将几栋楼抵账给李前俊，其签字广安滨湖花园8－4－2102室是其在实际管理。2016年9月21日其为偿还个人债务、日常花销及父亲看病使用，其通过冯磊介绍认识李萍和王志洲，借本息共计75万元高利贷，实际只拿到64万元，其用其5套房子做抵押，其中就包括8－4－2102室，并且办理抵押。5套房子总价150多万元，他们夫妇说五套房子只能给其借75万元并办理网签，直到钱偿还才办理解押。李萍和王志洲要求其必须和他们签订房屋买卖合同，并承认5套房子都出售给他们，其为能借到钱就同意。（出示五份房屋买卖合同）编号尾号8135、8136、8138、8139、8142就是其2016年9月21日和李萍签订的商品房买卖合同，出示的声明和收据各五份也是其在2016年9月21日给李萍签订，出示的租房合同也是其为了借钱和他们签订的。签订买卖合同、声明和租房合同时还有范海军、冯磊、周利在场。其和李萍签订的房屋买卖合同中合同专用章和收据中的财务专用章也是其伪造广安公司的合同专用章和财务专用章盖的。2016年10月，蒋宜、徐柯楠经过陈某介绍认识其，知道其在广安滨湖花园小区有房要卖，就想购买一套房子，其就带着他们两人、陈某、徐柯楠的母亲看这套房子，都看上了，其就说房子是开发公司抵账的可以便宜。其为筹上钱还其个人债务和给其父亲看病，就说签完合同后很快就办理网签，他们就同意了，并和蒋宜、徐柯楠签订了房屋买卖合同，出具收据。合同中的合同专用章和收据上的财务专用章都是其伪造的，好让他们尽快给其交钱，当时商量房价是30万元，他们给其交20万元定金，剩下的钱网签后再支付10万元，但是网签一直没有办理。如果房子办理不了网签，他们肯定不会购买。2017年9月他们发现这套房子早已过户到李萍的名下就让其退钱。其没有钱，就骗他们说房子其先网签到其姑姑李萍名下，其姑姑不在库尔勒市，等她回来后就办理网签，其实李萍不是其姑姑。其伪造合同章是为用起来方便，因为广安公司抵给其父亲60多套房子，其为尽快将房子卖出，当时只要有合同客户就会相信，不需要办理网签，为了让买房子的人知道房子确实是抵账给其的，就伪造广安公司合同专用章和王昭的个人印章，没有经过任何人同意。其在楼道内看到办证、刻章的小广告，就打电话给对方发彩信，将真实的广安公司合同专用章和财务专用章还有王昭的个人印章盖印的印迹发给对方，再将其地址告诉他们。其给对方150元现金，假章2018年2月已经销毁。其从李萍处借的64万元用于偿还债务20多万元，工程上用10多万元，剩下的个人花销。其没有履行合同的能力，当时急用钱，想着能在2016年12月前结一部分工程款，这样就能给李萍还钱，就能给蒋宜和徐柯楠办理网签，但是没有结到工程款。其在190号小区、库尔勒市老看守所旁、城建集团开发的农民安置房工程，承建8、9、10号三栋楼，工程款还有230万元没有给。从2016年10月至今一直没有办理网签，2018年1月房子网签也办不下来，蒋宜又催其还钱，其就先还8万元，其让其弟弟李江山给李萍支付16万元。蒋宜给的20万元房款其用于偿还债务和个人花销。4、鉴定意见：文件检验鉴定书及鉴定意见通知书，证明：经鉴定，送检的：1、库尔勒广安滨湖花园8-4-2102室的商品房买卖合同落款出卖人（签章）处加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”印文是同一印章所盖印，和“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”样章印文不是同一印章所盖印；2、收据右下角加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司财务专用章6528010000434”印文和“库尔勒广安实业开发有限责任公司财务专用章6528010009198”样章印文不是同一印章所盖印。鉴定结果已送达李江林，未提出异议。四、第三起犯罪事实的证据：1、书证：（1）陈某提供的商品房买卖合同，证明：合同编号：GF-2000-01710068157，买受人陈某，房屋为库尔勒广安滨湖花园小区8-2-901号。（2）陈某提交的收据，证明：陈某缴纳房款490657元，8-2-901号房，收据上印章为广安公司财务专用章，日期为2016年11月9日。（3）陈某提交的借条，证明：2016年10月9日李江林向陈某借5万元；2016年11月9日借20.5万元，借期一个月。（4）金永杰提交的两份商品房买卖合同，证明：王盈盈购买库尔勒广安滨湖花园8-2-901室房屋的两份商品房买卖合同：合同编号：GF-2014-0172，KELXS00009445，签订时间2011年3月6日（机打）；合同编号GF-2000-0171，0159307（手填）。（5）金永杰提交的收据，证明：王盈盈缴纳房款304280元，8-2-901号房，收据上印章为广安公司财务专用章。（6）从库尔勒市房屋交易与产权管理中心调取的房地产权属登记补件通知单，证明：广安滨湖花园8-2-901室房屋网上签约的申请人王盈盈。（7）从广安公司调取的广安滨湖花园8-2-901室房屋状态及买卖情况，证明：广安滨湖物业出具的该房屋实际住户为王盈盈。（8）从库尔勒市房屋交易与产权管理中心调取的房地产档案查询单，证明：广安滨湖花园8-3-1501室房屋销售状态为现售签约，备案购房人孙燕燕，备案日期2019年8月5日。（9）库尔勒广安实业开发有限责任公司出具的证明，证明：广安滨湖花园8-3-1501室（150.1平方米）以2000元每平方米抵给李江林工程款，2016年至2018年期间该房屋没有出售过。（10）银行流水，证明：陈某向李江林转款的情况；李江林的工商银行、农业银行、建设银行、库尔勒银行、邮政银行账户显示的交易流水2017年至2018年均有较大收入和支出。（11）广安公司营业执照，内容与上同。2、证人证言：（1）金永杰的陈述，称：其反映其在广安滨湖小区8-2-901室的房屋被抵押给其他人的事。2016年10月左右其想买房，通过中介公司认识广安滨湖小区8-2-901室原房主吴女士。吴女士在2011年3月6日就已经和广安公司签订过商品房买卖合同，具体和谁签订的合同其不知道。吴女士买下房屋后一直没有动。买房时其说房屋必须要办理网签，吴女士带着其和广安公司续签一份商品房买卖合同，合同编号：KELXS00009445。2016年12月9日为了办理网签其又和广安公司签订一份商品房买卖合同，当时其和李江林在他的办公室签订的合同，合同编号：0159307，签订完合同李江林又给其一张收据。两份合同都是以其妻子王盈盈的名义签订的。其购买8-2-901室房屋的房款交给吴女士总共40万元，通过转账给39.5万元，还有5000元现金。其之前不知道这套房子抵押给其他人，公安机关今天给其打电话才知道其购买的这套房子还和其他人签订了商品房买卖合同。其和广安公司签订合同时有其和其妻子王盈盈、李江林、中介和吴女士在场。签订合同时其问李江林是否可以办理网签，他说可以，发票现在拿不到，发票还需要提供一些材料，他去准备，等他将材料提交广安公司才能开具发票。（2）王译（王昭）的陈述，内容与上同。（3）陈某的陈述，称：2016年10月其通过朋友周利认识卖房子的李江林，李江林说先从其这里借5万元，他有房子可以抵给其，房子150平方，钱还不上就给其给房子。其给李江林支付5万元现金，李江林打借条。因李江林一直不还钱，其就找李江林要房子，李江林给其签一份商品房买卖合同，合同编号0068157，还写了一张收据，编号7122642，房子是广安滨湖花园小区8-2-901室，然后又从其这里拿走20.5万元房款（庭审时更正为20万元，0.5万元是之前借款5000元的利息），其让李江林出了借条。其想如果拿不上房子，还有借条。后面其让李江林去办理网签，李江林一直拖着。直到2017年8月蒋宜去房产局查才发现李江林给其的房子已经网签给别人。其找广安公司开发商王昭，王昭说合同中的广安公司合同专用章、财务专用章都是假的。其找李江林，李江林说房子是真的，他想办法给其退钱，但至今都没有退。房子是广安公司抵给李江林父亲的工程款，当时王昭的父亲王少华和李江林的父亲李前俊共同开发的小区，后面王少华将这套房子抵账给李前俊，李前俊去世后这套房子就给李江林，但是李江林给其这套房子时已经卖给了其他人，没有给其说。其转账18万元，剩下2.5万元是现金。（出示商品房买卖合同、收据复印件一份）其看了就是李江林给其的，时间是2016年11月9日，合同中的合同专用章与收据中的财务专用章是假的。李江林说让其给他用5万元，他很快就能还，不行就给其一套房子，便宜给其30万元。其同意了。后面找李江林要房子办理网签，他说忙。李江林为了让其相信他又给其签订一份商品房买卖合同，合同编号015196，房屋是广安滨湖花园8-3-1501室，合同中广安公司的合同专用章也是假的，李江林没有说。当时李江林给其第二套房屋的合同，其想着能有保障。出示的收条复印件2张，也是李江林给其打的条子。3、被告人李江林的供述与辩解、供认：其伪造广安公司的合同章是用起来方便，因为广安公司抵给其父亲60多套房子，其为尽快将房子卖出去，当时只要有合同客户就会相信，不需要办理网签，为了让买房子的人知道房子确实是抵账给其的，就伪造广安公司合同专用章和王昭的个人印章，没有经过任何人同意。其在楼道内看到的办证、刻章的小广告，就打电话给对方发彩信，将真实的广安公司合同专用章和财务专用章还有王昭的个人印章盖印的印迹发给对方，再将地址告诉他们。其当时给对方150元现金，假章2018年2月已经销毁。2016年10月其通过一起干工程的周利认识陈某，当时其缺钱，2016年10月9日其给陈某打5万元的借条，陈某转账5万元，当时也没有抵押物，利息也没有给过。2016年11月9日，其将陈某叫到其办公室说需要资金周转，再给其借款20万元。陈某让其抵押房子，陈某通过周利知道其在广安滨湖花园有房子。其就和陈某签订商品房买卖合同，陈某说不够，又让其和他签订另外一份商品房买卖合同，还给他写了购房收据，同时给陈某打20.5万元的借条，其中有5000元是第一次借款5万元的利息，然后陈某给其转账20万元。其从陈某处前后共计实际借款25万元。其给陈某抵押的两个商品房买卖合同、是其在××园的房子，这两套房子都是广安公司抵给其父亲的房子。901室其2011年卖给一个和静县的人，后面和静县的人2016年10月又卖给王盈盈。这两套房子的手续都是其伪造的，合同专用章和财务章都是假的。其就想能从陈某借出钱来，很快就能将钱还上，但到现在也没有能力还钱。陈某给其借钱是因为他知道其有房子可以抵押。陈某给其借的25万元一部分其还个人债务和借款利息，一部分支付人工工资，还有一部分自己用。4、鉴定意见：文件检验鉴定书及鉴定意见通知书，证明：经鉴定，送检的库尔勒广安滨湖花园8-2-901室、8-3-1501室的商品房买卖合同落款出卖人（签章）处加盖的“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”印文是同一印章所盖印，和“库尔勒广安实业开发有限责任公司合同专用章6528010000434”样章印文不是同一印章所盖印。鉴定结果已送达李江林，未提出异议。上述证据间相互印证，能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，伪造公司印章罪是指没有制作权的人，冒用名义，非法制作公司印章的行为。本案中被告人李江林明知无权制作鹏翔公司和广安公司的印章，通过非法途径制作假的公司印章用于贷款、出售房屋，其行为损害了两家公司的正常管理活动和信誉，破坏了社会管理秩序，已构成伪造公司印章罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于指控的第三起犯罪事实，首先，25万元的用途是借款还是购房款。陈某陈述李江林向其借款5万元，钱还不上就给房，李江林未还款后其找李江林要房，李江林给其房30万元并签订商品房买卖合同，其又支付购房款20.5万元，其让李江林打借条，如果拿不上房子，还有借条；李江林供述25万元是借款，两套房屋是担保。对此陈某的陈述与李江林的供述不一致。同时借条和商品房买卖合同均独立，不能反映商品房买卖合同是为借款提供担保。由此本起事实中的商品房买卖合同反映的是买卖合同的关系还是担保借款的关系并不明确。其次，虽然李江林向陈某隐瞒广安滨湖花园8-2-901室房屋已经出售的事实，但该房屋并未进行所有权属登记，同时8－3－1501室房屋确系广安公司给李江林的抵账房且案发时未出售，李江林也并未逃匿，故不能认定李江林有非法占有的目的。第三，陈某陈述让李江林出借条是防止拿不上房子后可以以借条起诉，故不能认定陈某是陷入错误认识后做出的财产处分行为。综上，指控李江林犯合同诈骗罪不能成立。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对公诉机关起诉书指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。被告人李江林向陈某提供的两份商品房买卖合同的合同专用章均系李江林伪造，行为损害了公司的正常管理活动和信誉，破坏了社会管理秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成伪造公司印章罪，本院予以确认。伪造公司印章的，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。被告人李江林自首，可以从轻处罚；伪造多枚公司印章并多次使用，可以从重处罚。根据被告人李江林的犯罪性质、情节及社会危害，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：被告人李江林犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元人民币。（刑期从判决执行之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   李建军人民 陪 审员   邵华明人民 陪 审员   张 权   二 〇 二 〇 年 一 月 二 十 日 书  记  员   李 娜书  记  员   黎 侃