安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0104刑初14号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人杨义刚，男，1981年11月11日出生于安徽省舒城县，汉族，大专文化程度，务工，户籍地安徽省舒城县，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月15日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月17日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人祝延兵，安徽继宏律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2019]1601号起诉书指控被告人杨义刚犯诈骗罪，于2020年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年1月14日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李卫华出庭支持公诉。被告人杨义刚及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年8月，范某胜（已判决）在蜀山区望江西路西湖国际B座2501室成立林涵汽车服务公司，后更名为安徽逸鑫有限公司并变更公司地址，以此为依托从事放贷业务，利用“套路贷”的方式诈骗他人财物，实施有组织、有计划的犯罪活动。范某胜等人利用客户急需借款心理，诱骗借款人在短时间内签订大量空白借款合同、收条等文件，或要求借款人签署虚高金额的借款合同、双倍合同，承诺借款人若按照约定还款，虚高合同作废，使借款人产生错误认识，签署相关文件，并利用银行的转账、取现等方式制作虚假资金交易流水。后期，一旦借款人无法按规定日期还款，范某胜等人背信承诺，在借款人签署的空白借款文件上肆意填写金额，强迫借款人偿还虚高债务，范某胜利用伪造的借款合同，以虚假诉讼的形式，利用司法机关的裁判实现非法占有借款人合法财产的目的。 2015年6月14日至2015年9月24日期间，被害人焦某先后两次从范某胜处借款共计17500元，被迫还款38600元。后范某胜作为担保人为焦某借款38600元，焦某前后共计还款45400元。2015年11月17日，焦某从范某胜处借款1万元，到手7500元，范某胜诱骗其签订金额为2万元的借条、空白的借款合同，2016年1月17日焦某还给范某胜10500元现金；2016年1月20日，焦某从范某胜处借款1万元，范某胜诱骗其签订金额为2万元的借条、借款合同，通过银行转账支付给焦某1万元，后焦某被迫还款2万元。为了从焦某处获取更多的钱款，范某胜找到被告人杨义刚，要求其提供虚假证言，证明杨义刚亲眼看到焦某从范某胜处拿到几万元借款，并允诺给予杨义刚好处，杨义刚明知范某胜等人实施“套路贷”诈骗行为仍按照范某胜的要求提供了虚假的书面证词。2016年3月23日，范某胜利用刘某强（已判决）、被告人杨义刚提供虚假的证明和借款时焦某签署的空白合同、借条等，将焦某起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求其偿还借款及利息共179766.67元，致使法院查封、冻结了焦某名下的房产和银行存款，2016年9月20日,一审判决驳回范某胜的诉讼请求。 2019年6月15日，公安机关将被告人杨义刚抓获归案，归案后杨义刚如实供述上述案件事实。 公诉机关针对上述指控，向法庭出示了归案经过、户籍信息、借条、收条、借款合同、银行交易流水、民事诉讼材料、刑事裁定书等书证，被害人焦某的陈述，同案犯范某胜、刘某强的供述，被告人杨义刚的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨义刚明知范某胜等人以非法占有为目的实施“套路贷”犯罪，仍协助以虚假事实提起诉讼意图骗取被害人钱款179766.67元，数额巨大；因其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨义刚归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议依法判处其有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人杨义刚对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，并当庭表示自愿认罪。 被告人杨义刚的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；2.杨义刚系初犯、偶犯，此前无犯罪前科；3.杨义刚归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，构成坦白；4.杨义刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，构成从犯；5.杨义刚属犯罪未遂；6.杨义刚认罪认罚。综上，建议对被告人杨义刚减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2015年8月，范某胜（已判决）在本市蜀山区望江西路西湖国际B座2501室成立林涵汽车服务公司，后更名为安徽逸鑫有限公司，多次变更公司地址，并以此为依托从事放贷业务，利用“套路贷”的方式诈骗他人财物，实施有组织、有计划的犯罪活动。范某胜等人利用客户急需借款心理，诱骗借款人签订大量空白借款合同、借条、收条等材料，要求借款人签署虚高金额的借款合同、双倍合同，承诺借款人若按照约定还款，虚高合同作废，使借款人产生错误认识，签署相关文件，并利用银行的转账、取现等方式制作虚假资金交易流水。后期，一旦借款人无法按规定日期还款，范某胜等人在借款人签署的空白借款文件上肆意填写金额，强迫借款人偿还虚高债务，利用伪造的借款合同，以虚假诉讼的形式，利用司法机关的裁判实现非法占有借款人合法财产的目的。 2015年6月14日至2015年9月24日期间，被害人焦某先后两次从范某胜处借款共计17500元，被迫还款38600元，该38600元系由范某胜安排焦某从他人处获取，后焦某共计归还45400元给范某胜。2015年11月17日，焦某从范某胜处借款1万元，到手7500元，范某胜诱骗其签订金额为2万元的借条、空白的借款合同，2016年1月17日焦某还给范某胜10500元现金；2016年1月20日，焦某从范某胜处借款1万元，范某胜诱骗其签订金额为2万元的借条、借款合同，通过银行转账支付给焦某1万元，后焦某被迫还款2万元。 为了从焦某处获取更多的钱款，范某胜找到被告人杨义刚，要求其提供虚假证言，证明杨义刚亲眼看到焦某从范某胜处拿到几万元借款，并允诺给予杨义刚好处，杨义刚明知范某胜等人实施“套路贷”诈骗行为仍按照范某胜的要求提供了虚假的书面证言。2016年3月23日，范某胜利用刘某强（已判决）、被告人杨义刚提供虚假的证明和借款时焦某签署的空白合同、借条等，将焦某起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求其偿还借款及利息共179766.67元，致使法院查封、冻结了焦某名下的房产和银行存款，2016年9月20日一审判决驳回范某胜的诉讼请求。 2019年6月15日，被告人杨义刚在本市瑶海区被公安机关抓获。归案后，其如实供述上述案件事实。 上述事实，有下列证据证实：受案登记表、户籍信息、前科查询证明、归案经过、接处警登记表、借条、收条、借款合同、银行交易流水、本院（2016）皖0104民初2291号民事诉讼卷宗（含杨义刚自书证言等）、泼洒油漆现场照片、本院（2019）皖0104刑初513号刑事判决书、合肥市中级人民法院（2019）皖01刑终1083号刑事裁定书，证人黄某、赵某的证言，被害人焦某的陈述，同案犯范某胜、刘某强的供述，被告人杨义刚的供述和辩解，辨认笔录等证据。 以上证据，经举证、质证，相互印证，本院予以确认。 本院认为：被告人杨义刚明知范某胜等人以非法占有为目的实施“套路贷”犯罪，仍协助以虚假事实提起诉讼意图骗取他人钱财人民币179766.67元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨义刚已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人杨义刚在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人杨义刚归案后如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，属坦白，依法可对其从轻处罚。综上，对被告人杨义刚予以减轻处罚。被告人杨义刚自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。对辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人杨义刚犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人杨义刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年4月14日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱 毅 人民陪审员  丁尚飞 人民陪审员  倪 兵 二〇二〇年一月十六日 书 记 员  李 元 附本案适用的相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。