山东省潍坊滨海经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0792刑初5号公诉机关潍坊滨海经济技术开发区人民检察院。被告人孙亚军，男，1996年4月21日出生于湖北省宣恩县，土家族，中专文化，无业。2019年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年8月16日变更为取保候审，2019年11月21日被潍坊滨海经济技术开发区人民检察院重新取保候审。山东省潍坊滨海经济技术开发区人民检察院以潍滨检一部刑诉[2019]67号起诉书指控被告人孙亚军犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。潍坊滨海经济技术开发区人民检察院指派检察员杨宁出庭支持公诉，被告人孙亚军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月份至7月份，被告人孙亚军以办理信用卡缴纳手续费的名义实施诈骗，共诈骗10750元。分述如下：1.2019年5月22日至7月1日，被告人孙亚军以办理信用卡交纳手续费的名义诈骗被害人田某1500元钱。2.2019年5月28日至6月8日，被告人孙亚军以办理信用卡交纳手续费的名义诈骗被害人覃某3100元钱。3.2019年6月3日，被告人孙亚军以办理信用卡交纳手续费的名义诈骗被害人黄某2600元钱。4.2019年6月25日至6月26日，被告人孙亚军以办理信用卡交纳手续费的名义诈骗被害人刘某3000元钱。5.2019年5月11日，被告人孙亚军以办理信用卡交纳手续费的名义诈骗550元钱。针对指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人并提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为被告人孙亚军以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙亚军到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人孙亚军有期徒刑六个月至十个月，可以适用缓刑，并处罚金人民币6000元，请依法判处。被告人孙亚军对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与起诉书指控的犯罪事实一致。同时查明，被告人孙亚军于2019年7月11日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑警大队民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。被告人孙亚军已退赔被害人田某、黄某、刘某、覃某的相关损失，并将剩余违法所得人民币550元退缴在案。上述事实，被告人孙亚军在开庭审理过程中并无异议，并有其在公安机关所做供述，被害人田某、黄某、刘某、覃某的陈述，证人熊某、肖某的证言，书证户籍信息及照片、受案登记表、抓获经过、办案说明、前科证明、接受证据材料清单、微信转账截图、微信聊天记录截图、支付宝转账截图、赔偿证明、收到条、退款证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人孙亚军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络对不特定的多数人实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人孙亚军到案后如实供述了犯罪事实，可从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人孙亚军利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，可酌予从重处罚。鉴于被告人孙亚军自愿认罪认罚，当庭认罪、悔罪态度较好，积极退赔被害人的相关损失，退缴违法所得并缴纳罚金，可酌予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为保障公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人孙亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人孙亚军违法所得人民币550元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘君二〇二〇年一月十六日书记员  赵阳附:本案适用法律及司法解释1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第六十七条规定：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。3.《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。4.《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。5.《中华人民共和国刑法》第七十六条规定:对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。6.《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。7.《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。8.《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。9.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。