上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初2425号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人朱骏，男，1978年2月26日出生，汉族，户籍地上海市静安区。辩护人杨新峰，上海英恒律师事务所律师。辩护人袁昊宇，上海英恒律师事务所律师。被告人黄喆，男，1971年7月26日出生，户籍地上海市浦东新区。辩护人杨茂强，上海市兴业律师事务所律师。辩护人张浩，上海市兴业律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]2200号起诉书指控被告人朱骏、黄喆犯诈骗罪，于2019年6月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员崔某出庭支持公诉，被告人朱骏及其辩护人杨新峰、被告人黄喆及其辩护人杨茂强到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理1次。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2012年至2018年9月期间，被告人朱骏虚构“曹辉”、“赵鹏”、“小勇法官”等身份，虚构民事诉讼，谎称诉讼需要疏通关系、垫付诉讼费用等，通过被告人黄喆向被害人倪某某、周某某、李某大量借款，被告人朱骏共计骗得人民币220万余元(以下币种均同)。被告人黄喆虚构与合作方见面洽谈等事由，并向被害人倪某某、周某某、李某承诺好处，从倪某某、周某某、李某处骗得30余万元，后用于个人花销。2018年11月12日，被告人黄喆主动至公安机关投案，同年11月30日，被告人朱骏被抓获归案，到案后均能如实供述主要犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、借条、银行流水、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人朱骏、黄喆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款之规定，构成诈骗罪。黄喆具有自首行为，可以从轻或减轻处罚；朱骏具有坦白行为，可以从轻处罚。提请本院对被告人朱骏、黄喆依法定罪处罚。被告人朱骏及其辩护人对上述指控均无异议，辩护人提出朱骏具有坦白情节，愿意退赃，请求法庭对朱从轻处罚。被告人黄喆及其辩护人对上述指控均无异议，辩护人提出黄喆具有自首行为，愿意退赔全部赃款，请求法庭对黄减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2012年至2018年9月期间，被告人朱骏向被告人黄喆虚构民事诉讼，并以虚构的“曹辉”、“赵鹏”、“小勇法官”等身份和黄喆通过电话、短信等方式联系，谎称诉讼需要疏通关系、垫付诉讼费用等，通过被告人黄喆向被害人倪某某、周某某、李某大量借款，被告人朱骏共计骗得220万余元。被告人黄喆在上述借款期间，虚构与合作方见面洽谈等事由，并向被害人倪某某、周某某、李某承诺好处，从倪某某、周某某、李某处骗得30余万元，后用于个人花销。2018年11月12日，被害人倪某某等人发现被骗后找到被告人黄喆，后黄喆和被害人一同至公安机关接受调查，期间主动交代了上述诈骗30余万元的犯罪事实。同年11月30日，被告人朱骏被公安机关抓获归案，被告人朱骏到案后能如实供述主要犯罪事实。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人倪某某的陈述，证实2011年左右，黄喆说起他和朱骏在想办法收购北京首汽公司上海分公司，2012年左右，这件事没成功，黄喆说通过朱骏在普陀法院的关系，他们二人想通过民事诉讼的途径收回收购公司的欠款，原、被告以及法院三方勾结在一起，这样操作需要钱来疏通关系，黄喆提出向其借款，其共借给黄喆109万元，黄说都是用来打官司的。借款期间，黄喆多次向其提起他和北京首汽老板“马总”、“曹辉”、“赵鹏”等人开过视频会议，黄喆讲拿到钱以后直接给朱骏，后来黄喆和朱骏闹翻以后，黄喆拿到钱后转到“赵鹏”提供的朱某1的民生银行账户。其和朱骏见过几次面。黄喆讲官司打赢后还钱，并且承诺会多给点好处费。2.被害人周某某的陈述，证实2014年3月许，黄喆和其说起他在普陀法院有一个官司，他是原告，被告是北京首汽汽车租赁公司，打官司做材料需要钱，黄喆向其借款20万元，至2018年9月15日期间，黄喆陆陆续续共向其借款260万元。到了2018年10月，黄喆又以各种理由向其借钱，其至普陀法院没查到这个案件，黄喆说转到闸北法院了，依然没查到，就报警。其借给黄喆的钱大部分汇入朱某1的银行账户，都是其和倪某某陪同去的，倪某某也借钱给黄喆，其知道大约有110万左右。倪某某借钱给黄喆，没钱借了将其介绍给黄喆，其见到朱骏约有6次，每次是其陪黄喆将钱给朱骏时见到的，前后黄喆给了朱骏大约有110万左右。黄喆和朱骏有矛盾后，黄喆拿到其给的现金就直接去银行汇入“赵鹏”指定的账户。2018年11月，黄喆说官司还没解决，继续要借钱，其去法院核实发现没有黄喆讲的官司。3.被害人李某的陈述，证实2012年在汽车租赁公司上班时认识了黄喆，他是其老板，2013年开始，其不在黄喆公司做了。同年12月，黄喆和其联系讲说朱骏欠他钱，朱骏介绍了北京一个汽车租赁公司有很多车子，想把公司卖掉，朱骏把这个项目介绍给黄喆抵债，但要走法院程序，需要资金，黄喆向其借了30万元，黄喆讲钱是给朱骏的，之后，黄喆说官司复杂，需要很多钱，又陆续向其借了123万元，有转账、现金，有两次朱骏在，现金直接当着黄喆的面给了朱骏，一次是15万，一次是2万。其看到过黄喆手机上的聊天记录，基本上都是和朱骏、“赵鹏”、“曹辉”的聊天记录。周某某、倪某某也借钱给黄喆打官司，黄喆说一个借了100万左右，一个借了200多万，具体不清楚。4.证人朱某1的证言，证实2016年初，朱骏讲他在外面养了一个女人被他老婆知道了，他的钱都被他老婆盯着，所以想借其民生银行账户来流转点钱。朱骏通过其账户转了200万左右，每次资金到账前，朱骏会和其先讲好让其确认，其收到资金到账提示后去银行取现，当场给朱骏或通过微信转账方式给朱骏。朱骏讲这些钱是他开公司赚的钱。5.证人黄世昌(被告人黄喆父亲)的证言，证实其听黄喆讲过为了和北京一家公司打官司向倪某某和倪的朋友、李某借钱。黄喆从2014年左右开始就没钱了，房产也没有了，平时没工作，生活就靠其。6.证人徐桂芳(被告人朱骏母亲)的证言，证实朱骏和黄喆是朋友关系。2013年10、11月左右，朱骏在做汽车租赁生意，其和丈夫将家里的资金、资产等都给了朱骏做生意，所以问朱骏要点钱用于日常开销，朱骏讲没有钱，黄喆欠了他500万元没还，其问黄喆，黄喆承认的，其让黄喆写了1张500万的欠条。之后一直有人到家里向朱骏追债。7.证人朱根发(被告人朱骏父亲)的证言，证实锦韵汽车公司是其投资的，朱骏经营，黄喆是朱骏朋友，朱骏婚后经济状况不好，公司无法经营，导致其投资的400多万无法收回。8.证人刘某某、黄某某的证言，证实朱骏分别向两人借款不还的事实，其中向黄某某借款30万元。9.证人朱某2的证言，证实朱骏以卖给其2辆汽车为由，从其处拿去33万元，至今未还。车辆月租费没收到，汽车也没过户到其名下。2013年6月，锦韵汽车租赁公司关门。10.短信聊天记录、借条、银行账户历史明细清单、转账记录等，证实：(1)被告人黄喆向被害人倪某某、周某某、李某借款，出具借条的情况。(2)2016年1月至2018年9月期间，朱某1民生银行账户共计代朱骏收款30笔，202万余元，朱某1之后转账给朱骏。11.案发经过、户籍资料，证实本案的案发及被告人朱骏、黄喆的身份和到案情况。12.被告人朱骏、黄喆的供述。本院认为，被告人朱骏、黄喆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，其中朱骏诈骗数额特别巨大，黄喆诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。朱骏到案后如实供述自己的基本犯罪事实，黄喆具有自首行为，两名被告人均自愿认罪，依法分别从轻处罚。黄喆家属帮助其退缴了违法所得，酌情从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的意见予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱骏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2029年5月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人黄喆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)三、退缴在案的违法所得发还被害人，不足部分继续追缴或责令退赔。被告人黄喆回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李俊英审 判 员  陆 玮人民陪审员  李群福二〇二〇年一月十日书 记 员  徐 轶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。