宁夏回族自治区隆德县人民法院刑事判决书（2020）宁0423刑初2号公诉机关宁夏隆德县人民检察院。被告人阮阳卫，江西余干县人，住江西省上饶市余干县。2019年3月26日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局刑事拘留（2019年3月22日至3月25日在江西省余干县看守所临时羁押4日），2019年4月26日被依法逮捕。现羁押于固原市看守所。指定辩护人何亚洲，宁夏六盘山律师事务所律师。被告人吴福丁，江西余干县人，住江西省上饶市余干县。2006年5月5日因寻衅滋事被上海市公安局浦东分局行政拘留五日。2006年12月29日因盗窃罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，后于2007年2月1日被检察院不批准逮捕。2019年6月4日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局刑事拘留（2019年5月31日至6月4日在江西省余干县看守所临时羁押5日），同年7月11日被依法逮捕，现羁押于固原市看守所。指定辩护人郭健强，宁夏六盘山律师事务所律师。隆德县人民检察院以隆检公诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人阮阳卫犯非法利用信息网络罪、诈骗罪，被告人吴福丁犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，决定同意适用简易程序独任审判，于2020年1月16日公开开庭审理了本案。隆德县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人阮阳卫及其指定辩护人何亚洲，被告人吴福丁及其指定辩护人郭健强到庭参加了诉讼。现已审理终结。隆德县人民检察院指控称，（一）被告人阮阳卫犯非法利用信息网络罪、诈骗罪的犯罪事实：被告人阮阳卫自己开发手机贷款APP并出售给被告人吴福丁等人用于实施诈骗，非法获利13550元。被告人阮阳卫以帮助查询各种信息等为由实施诈骗4次，诈骗数额共13098元。被告人阮阳卫利用自己的微信收款码帮助吴福丁收取诈骗数额4000余元。1.2018年，被告人阮阳卫通过自学计算机技术先后开发“当当贷”、“创业贷”等七款手机贷款APP，并利用他人身份证为该七款APP注册域名、租用服务器，后将该七款手机贷款APP以1200元不等的价格出售给阮某2、吴福丁等人用于实施诈骗，同时传授使用方法、收取维护费用，共非法获利13550元。2.被告人阮阳卫2018年8月21日以帮助查询他人身份信息为由，骗取四川省火竹县人王某500元；2018年8月24日以帮助查询他人通话记录为由，骗取河北省衡水市人刘某1500元；2018年9月23日以帮助查询他人开房记录和买火车票信息为由，骗取浙江省宁波市人乔某1000元；2018年1月23日以帮助刷粉丝量为由，骗取福建省古田县人余某1100元。（二）被告人吴福丁、阮阳卫犯诈骗罪的犯罪事实：被告人吴福丁从阮阳卫处购买“创业贷”APP，并非法购买公民个人信息，使用昵称为“余生有你”、微信号为“×××”的微信，通过拨打电话以提供网络贷款等为由多次实施诈骗，共骗取七被害人13098元。1.2018年12月27日，被告人吴福丁以提供网络贷款需先收取保证金及其他费用为由，先后五次共骗取辽宁省辽阳市人张启军4100元；2.2019年1月，被告人吴福丁以提供网络贷款出故障需收取解冻费为由，先后三次以扫微信二维码付款的方式骗取山东省平度市人刘某24000元；3.2019年1月13日，被告人吴福丁以提供网络贷款需先证明还款能力为由骗取重庆市丰都县人张馨予300元；4.2019年2月23日，被告人吴福丁以提供网络贷款需先收取利息为由，骗取海南省临高县人许柯敏599元；5.2019年2月27日，被告人吴福丁以介绍卖东西为由，骗取云南省宣威市人胡梅艳399元；6.2019年2月27日，被告人吴福丁以提供网络贷款为由，拨打云南省白族自治州人张贺峰的电话，共骗取3600元；7.2019年3月15日，被告人吴福丁以提供网络贷款需先收取定金为由，骗取福建省漳平市人陈炎福100元；在被告人吴福丁诈骗过程中，被告人阮阳卫明知系被告人阮阳卫诈骗所得，通过自己的微信收款二维码，帮住被告人吴福丁收取诈骗款4000余元。公诉机关认为，被告人阮阳卫利用信息网络开发用于实施诈骗的手机APP并出售，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪。被告人阮阳卫以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴福丁以非法占有为目的，利用阮阳卫开发的手机贷款APP虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大。被告人阮阳卫明知吴福丁实施诈骗行为而用自己的收款二维码帮助其收取诈骗款，二被告人的行为已构成诈骗罪共犯。在共同诈骗犯罪中，被告人吴福丁起主要作用，系主犯，被告人阮阳卫起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴福丁如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可依法从宽处理。被告人阮阳卫如实供述自己的部分罪行，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人阮阳卫在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。建议判处被告人阮阳卫有期徒刑二年，并处罚金八千元；建议判处被告人吴福丁有期徒刑一年，并处罚金五千元。上述事实有物证电脑、吉比特无源光纤接入用户端设备、银行卡、手机、电话卡、U盘、居民身份证等，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、看守所羁押证明、调取证据通知书、微信账号截图及辨认图片等，证人林某、阮某2的证言，被害人王某、刘某1、乔某、余某、刘某2等人的陈述，被告人供述与辩解，现场勘验检查笔录、照片及辨认笔录等证据证实，足以认定。上述事实，被告人吴福丁及其辩护人在庭审中无异议，并表示自愿认罪。被告人阮阳卫除对起诉书指控的“2018年1月23日以帮助刷粉丝量为由，骗取福建省古田县人余某1100元”这一起事实有异议，认为该款系余某为其担保转卖QQ群而发生的正常交易所得，不是其诈骗所得外，对其它事实及罪名未提出异议。被告人阮阳卫的辩护人认为被告人阮阳卫开发手机贷款APP并实施诈骗，应择一重罪处罚，而不应数罪并罚，应按诈骗罪定罪处罚。本院认为，被告人阮阳卫利用信息网络开发用于实施诈骗的手机贷款APP，并为该软件注册域名、租用服务器，出售获利，为他人实施诈骗提供便利条件，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪，应追究其刑事责任；被告人阮阳卫以非法占有为目的，以帮助查询他人身份信息、通话记录、开房记录等事由，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任；被告人吴福丁以非法占有为目的，利用从被告人阮阳卫处购买的手机贷款APP，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大。被告人阮阳卫明知吴福丁实施诈骗行为而为其收取诈骗款，二被告人的行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中被告人吴福丁起主要作用，系主犯，被告人阮阳卫起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人吴福丁如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，并积极缴纳罚金，退赔退赃，可酌情从宽处理。被告人阮阳卫能够如实供述自己的部分罪行，当庭表示自愿认罪，并交纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人阮阳卫虽在检察机关签署了认罪认罚具结书，但其在庭审中对部分事实予以否认，并未积极退赃退赔，不适用认罪认罚从宽制度。公诉机关在庭审中变更的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴福丁及辩护人的辩护意见理由成立，本院予亦以采纳。被告人阮阳卫辩称，起诉书指控的“2018年1月23日以帮助刷粉丝量为由，骗取福建省古田县人余某1100元”这一起事实，系余某为其担保转卖QQ群而发生的正常交易所得，不是其诈骗所得。经审查，该起事实有被害人余某的陈述及微信和支付宝收款记录凭证能够证实被告人阮阳卫实施了诈骗行为。因此，被告人阮阳卫的该辩称理由不能成立，本院不予采纳。被告人阮阳卫的辩护人提出被告人阮阳卫开发手机贷款APP并实施诈骗，应择一重罪处罚，而不应数罪并罚，应按诈骗罪定罪处罚的意见。经审查，被告人阮阳卫开发手机贷款APP并出售给他人是一个独立的罪名，其利用开发的手机贷款APP实施诈骗的1500元并未按诈骗罪认定。认定其犯诈骗罪的事实并不是以其利用开发的手机贷款APP实施诈骗，而是以帮助查询他人身份信息、查询他人通话记录等为由实施的诈骗以及帮助收取被告人吴福丁诈骗款而认定的诈骗罪，该诈骗事实与其开发手机贷款APP无任何关联，因此不能择一重罪而处罚，应对两个独立的罪名实行数罪并罚。故该辩护意见理由不能成立，本院不予予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第一项、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、六十九条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、被告人阮阳卫犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元；犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金八千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2021年3月21日止。）二、被告人吴福丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年5月30日止。）三、作案工具电脑3台、吉比特无源光纤接入用户端设备1个、银行卡3张、手机2部、电话卡6张、U盘1个、居民身份证4张予以没收；四、被告人阮阳卫非法所得赃款13550元，继续予以追缴。五、责令被告人阮阳卫退赔各被害人经济损失3100元（附退赔清单）；六、被告人吴福丁退赔给各被害人的经济损失13098元，退还给各被害人（附退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向固原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审判员 杨世杰 二〇二〇年一月十六日书记员 邵琪琪本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第一项【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；……第二百二十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在犯罪活动中其主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻、或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过3年，拘役最高不能超过1年，有期徒刑最高不能超过20年。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。