湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1122刑初260号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：方超，女，1986年12月20日出生，汉族，大专文化，经商，户籍所在地浙江省杭州市萧山区，住杭州市萧山区。因涉嫌行贿罪于2019年4月1日被永州市零陵区监察委员会留置，同年9月30日经湖南省东安县人民检察院决定刑事拘留，同日由东安县公安局执行拘留，同年10月9日经湖南省东安县人民检察院批准逮捕，次日由东安县公安局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。辩护人：谢少虹，浙江商旗律师事务所律师。辩护人：郑亮，湖南五湖律师事务所律师。湖南省东安县人民检察院以东检职刑诉（2019）3号起诉书指控被告人方超犯行贿罪，于2019年11月11日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐荣平担任审判长，人民陪审员龙海坤、陈永红参加的合议庭，于2019年12月19日公开开庭审理了本案，法官助理杨利云协助处理本案。书记员蒋梦琴担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员罗亚芳出庭支持公诉，被告人方超及其辩护人谢少虹、郑亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人方超与张某（另案处理）系情人关系，张某系上海舞星投资管理有限公司（以下简称上海舞星公司）的实际控制人，永州市开发建设投资有限公司（以下简称永州开投公司）系国有公司。被告人方超与张某为使不具备证券从业资格的上海舞星公司能承揽永州市开投公司非公开发行公司债等业务，谋取巨额不正当利益，多次请托永州开投公司投融资部原副部长何某1（另案处理）利用职务上的便利为其在非公开发行公司债过程中提供帮助。2016年5月到9月，被告人方超与张某为兑现承诺和感谢何某1的帮助，经商量后，先后三次共送给何某1人民币130万元。具体犯罪事实如下：1、2016年5月19日上午，被告人方超在中国工商银行冷水滩支行、育才路支行取款人民币14万元，当即送给何某1。同日，被告人方超通过手机银行从其工商银行62×××82账户转款人民币16万元至何某1提供的其父亲何某2工商银行62×××53账户内，该账户实际由何某1使用。2、2016年9月8日，被告人方超将其表妹谢某62×××91的建设银行卡存入人民币10万元后，将银行卡通过邮寄方式送给了何某1，并将取款密码告诉了何某1。3、2016年9月20日，被告人方超在中国建设银行永州市分行营业厅从其账户62×××04内取款人民币90万元，当即送给何某1。公诉机关随案提供了下列证据：1、书证：被告人方超的户籍证明、永州开投公司登记表、永州开投公司非公开发行公司债的资料、开投公司机构职能、何某1任职资料、银行交易明细、取款凭条、上海舞星公司的营业执照等；2、鉴定意见：湖南省收藏协会司法鉴定意见书；3、证人证言：证人何某1、张某、刘某、何某2、谢某等人的证言;4、被告人的供述与辩解：被告人方超的供述与辩解。被告人方超对上述事实没有异议，其辩护人的辩护意见是：1、方超系从犯；2、方超系投案自首；3、方超有举报立功情节；4、方超系初犯、偶犯。经审理查明，被告人方超与张某（另案处理）系情人关系，张某系上海舞星投资管理有限公司（以下简称上海舞星公司）的实际控制人，永州市开发建设投资有限公司（以下简称永州开投公司）系国有公司。被告人方超与张某为使不具备证券从业资格的上海舞星公司能承揽永州市开投公司非公开发行公司债等业务，谋取巨额不正当利益，多次请托永州开投公司投融资部原副部长何某1（另案处理）利用职务上的便利为其在非公开发行公司债过程中提供帮助。2016年5月到9月，被告人方超与张某为兑现承诺和感谢何某1的帮助，经商量后，先后三次共送给何某1人民币130万元。具体犯罪事实如下：1、2016年5月19日上午，被告人方超在中国工商银行冷水滩支行、育才路支行取款人民币14万元，当即送给何某1。同日，被告人方超通过手机银行从其工商银行62×××82账户转款人民币16万元至何某1提供的其父亲何某2工商银行62×××53账户内，该账户实际由何某1使用。2、2016年9月8日，被告人方超将其表妹谢某62×××91的建设银行卡存入人民币10万元后，将银行卡通过邮寄方式送给了何某1，并将取款密码告诉了何某1。3、2016年9月20日，被告人方超在中国建设银行永州市分行营业厅从其账户62×××04内取款人民币90万元，当即送给何某1。另查明，被告人方超已主动向永州市纪律检查委员会缴纳涉案款655万元。上述事实，有经庭审质证、认证，并查证属实的以下证据予以证明：1、书证：被告人方超的户籍证明、永州开投公司登记表、永州开投公司非公开发行公司债的资料、开投公司机构职能、何某1任职资料、银行交易明细、取款凭条、上海舞星公司的营业执照等；2、鉴定意见：湖南省收藏协会司法鉴定意见书；3、证人证言：证人何某1、张某、刘某、何某2、谢某等人的证言;4、被告人的供述与辩解：被告人方超的供述与辩解。本院认为，被告人方超为谋取不正当利益，伙同他人给予国家工作人员财物130万元，情节严重，其行为已构成行贿罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人方超犯行贿罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人方超的辩护人提出方超有自首情节的意见，经查，被告人方超于2019年3月28日经永州市公安局零陵分局以涉嫌非法经营传唤至浙江杭州萧山区干派出所进行询问，该案刑事立案后，方超如实供述自己的全部犯罪事实，但是没有证据证明方超供述的犯罪事实是永州市监察委员会尚未掌握的犯罪事实，辩护人及公诉机关均未提供相关证据，对该辩护意见，不予采纳。关于被告人方超的辩护人提出方超系从犯的意见，经查，方超与张某系情人关系，出于对张某的信任与帮助，按照张某的指示向何某1输送130万元利益，方超只是执行者，在共同犯罪中起次要作用，可以认定为从犯，对该辩护意见，予以采纳。关于被告人方超的辩护人提出方超有举报立功的意见，经查，方超笔录中提及的关于张某的犯罪事实，监察机关基本早已掌握，现有证据不能证明方超有举报立功的情节，对该辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人方超起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后被告人方超的家属积极缴纳罚金，被告人方超能当庭认罪，对其可从轻处罚。鉴于被告人方超具有悔罪表现，对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住社区也没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款，第三百九十条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款第（一）之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人方超犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人方超持本判决书到浙江省杭州市萧山区司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  唐荣平人民陪审员  龙海坤人民陪审员  陈永红二〇二〇年一月二十日法官助理杨利云书记员蒋梦琴附件：《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节严重”：（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；（二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的；（三）其他严重的情节。为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。