青海省民和回族土族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青0222刑初92号 公诉机关青海省民和回族土族自治县人民检察院。 被告人康某，出生于青海省海东市民和回族土族自治县，本科文化程度，住本县，现住本县。2019年1月29日因涉嫌诈骗罪被民和回族土族自治县公安局刑事拘留，2019年2月2日经民和回族土族自治县人民检察院批准逮捕，次日被民和回族土族自治县公安局执行逮捕。现羁押于海东市平安区看守所。 辩护人马某1，青海爱明律师事务所律师。 青海省民和回族土族自治县人民检察院以民检公诉刑诉（2019）94号起诉书指控被告人康某犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。审理期间，公诉机关以补充证据为由，于2019年9月27日建议对本案延期审理，2019年10月25日建议对本案恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。民和回族土族自治县人民检察院指派检察员马某2出庭支持公诉，被告人康某及其辩护人马某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省民和回族土族自治县人民检察院指控，2018年3月份，被告人康某以给被害人杨某介绍情人为名，冒充水利厅厅长张某某的身份，以马某某的手机号注册“海纳百川”的微信号，并通过此账号对被害人杨某实施诈骗，自2018年3月份至12月份，被告人康某先后共骗取被害人杨某现金31万余元。 公诉机关就指控的上述事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人康某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物达31万余元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据本案案情及被告人当庭表现，建议对被告人康某以诈骗罪判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人康某对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均未提出异议，承认属实，请求法庭从轻处罚。 辩护人对起诉书指控被告人犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，并提出以下辩护意见：1、被告人康某所借的38000元，不应计算在诈骗数额中；2、被告人康某在案发前已向杨某归还36300元，依照相关司法解释，应当在诈骗总数额中予以扣减；3、被告人分批次向被害人偿还了112305.8元，被告人没有主观上的诈骗故意，具有明显的还款意图，主观恶性较小，可以从轻处罚；4、被告人康某系初犯、偶犯，无犯罪前科,归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。 经审理查明，2018年3月份，被告人康某以给被害人杨某介绍情人为名，冒充水利厅厅长张某某的身份，以马某某的手机号注册“海纳百川”的微信号，并通过此账号对被害人杨某实施诈骗，自2018年3月份至12月份，被告人康某先后共骗取被害人杨某现金312146.4元。另查明，案发后被告人康某退赔被害人杨某经济损失人民币20000元。 上述事实，有公诉机关出示、被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及该案于2019年1月15日决定立案情况。 2.被害人杨某的陈述：2018年3月18日，我朋友康某说要给我介绍对象，对方是青海省水利厅的厅长张某某，后来康某给我一个手机号码187XXXXXXXX，微信昵称是“海纳百川”，我用该手机号加了所谓的“张某某”的微信，后来一直聊天。我没有见过张某某，电话也没有打过，一直是通过微信在聊天，微信是康某给我的，是微信上的情侣关系。康某告诉我，张某某说一定会娶我之类的话，但张某某在跟我聊天的过程中没有说过他自己的详细情况，他的微信号我已经删了，聊天记录也没有了。2018年4月20日，“张某某”说康某得了胃癌早期，让我给康某借点钱，我便通过微信转账给“张某某”4000元，后“张某某”说康某去做手术又跟我借了6000元钱。一直到2018年12月份，“张某某”说因出差借钱，我转账了6000元钱，这是我最后一次给“张某某”转账。在这九个月内，我先后向“张某某”转给了20万元左右。在2018年5月份，我通过微信转账给康某38000元。后来我单位的一个同事也加了“张某某”的微信后告诉我，她怀疑可能是个女的，后来我多次跟康某说去见见这个张某某，但她以各种借口阻拦，我觉得被骗了，便来报案。从2018年3月至2018年12月，我先后通过微信给“海纳百川”转账了23万元左右，“海纳百川”为了诈骗我通过微信给我发过5万元。在微信转账记录单中我给“海纳百川”转账17余万元，其他的转账记录都被删除了。我删除了从2018年7月份开始给“海纳百川”的转账记录，大概五万元左右。2019年1月10日左右，康某、我、马某3三人见了面，康某给我说让我把“海纳百川”的转账记录删除掉，不然对对方不好，有可能影响工作，后我相信了，就删除了转账记录，马某3也帮我删除了。2018年4月份左右，我给康某的农村信用社的卡上打过38000元，刚开始“海纳百川”说他找了一个女的，那个女的把他告发了，让我给40000元钱，把他保出来，之后当天下午康某以个人名义说确有这个事情，让我把钱打到她的信用卡上。“海纳百川”说他的微信号是用康某的手机号办理的，康某说介绍水利厅厅长张某某给我当情人，“海纳百川”的微信号就是张某某在使用。2017年7月份，康某借了高利贷，我当了保证人，康某没有还钱，都是我替她还的，本息还了13000元左右。2019年1月份，我让康某给我还钱，康某给我还了三万元现金。 3.证人马某4的证言：我认识康某，我没有微信号，也没有通过138XXXXXXXX的手机号申请用户名为“海纳百川”的微信号，也不知道是谁在使用，我也没有用过这个户名，没有将自己的银行卡绑定的“海纳百川”微信号。我有二张银行卡，一张是建设银行卡，卡号为×××，一张是农业银行卡，卡号是×××。我的尾号为3102的建行卡是康某在使用，康某说她借了网贷，她的卡不能用，建行卡上经常有进出账短信信息发到我的手机号上。这张卡一直是康某在用，有时候几个月都不给我，我也不知道康某怎么使用的这张卡。2018年开始我没有从这张卡内存取过钱。2019年1月29日，康某将这张卡还给了我。 4.证人马某3的证言：我和杨某、康某是朋友。2019年1月份的一天我们三人在民和县政府对面的广场见了面，杨某说她用了公款，康某说想办法借钱先将公款还了。在车里康某对杨某说将“海纳百川”的微信转账记录删除掉，微信记录删了就查不出来了，杨某就把微信转账记录删除掉了。康某跟我说她要把那张开了“海纳百川”户名手机号注销掉，康某去注销时，营业厅的人说只能到西宁市去注销，我们三人坐着康某的的车到二中对面，杨某和康某在删除微信转账记录，杨某删除了2018年7月份以后所有的微信转账记录，康某也删除了转账记录，康某将“海纳百川”绑定的手机号转到我的手机号上，手机号是137XXXXXXXX，是我朋友马军的身份证号办理的，这个手机号我一直在使用。我不知道“海纳百川”微信号是谁在使用，杨某说是水利厅厅长，我问杨某是否见过用这个号的人，她说没见过。 5.证人李某的证言：杨某以前在古鄯卫生院上班，她经常来我店里。杨某用我店里的POSS机汇过款，汇过好多次，我忘了给谁汇的款，有时候杨某拿着她的信用卡，有时候是拿的卡号，让我往她的卡里汇钱，我们用POSS机转账，没有记录汇款人，汇了多少钱我不知道。 6.扣押决定书、扣押清单、返还清单，接受证据清单、电子证物检查工作记录，证实2019年1月29日，民和县公安局扣押康某红色VIVO21A手机一部，2019年1月30日接受杨某黄色MHA-AL00的华为手机一部。2019年2月1日，民和县公安局对红色VIVO21A一部手机（转账图片19张），MHA-AL00一部手机（转账图片75张）进行手机恢复检查，将其封存，形成电子光盘Z2019-009。 2019年5月13日民和县公安局向深圳腾讯计算机系统有限公司调取杨某被骗案证据，证实微信号×××,注册姓名杨某（英子）与lm8866666666（海纳百川），注册姓名是康某、马某4（康某实际使用）自2018年7月8日至2018年12月30日相互转账记录：lm8866666666（海纳百川）向杨某转账32笔，合计28431.4元；杨某向lm8866666666（海纳百川）转账70笔，合计163675.2元，计135243.8元。 杨某的MHA-AL00手机一部（转账图片75张），杨某与“海纳百川”自2018年3月1日至2018年6月30日微信相互转账记录：杨某向“海纳百川”转账79笔，合计186477元，“海纳百川”向杨某转账57笔，合计27574.4元，计158902.6元。康某的VIVO21A手机一部（转账图片19张）：2019年1月29日康某向杨某的尾号为7879的工商银行卡转账20000元（属归还部分）。2019年2月26日民和县公安局将VIVO21A手机一部返还给康俊成。 7.微信转账记录统计及工商银行交易记录，证实被告人康某与杨某转账交易详情。 8.调取证据清单、康某交易明细、杨某农村信用社业务凭证，证实2019年4月30日，民和县公安局向民和县农村信用合作联社调取卡号为×××开户信息及杨某汇款交易明细，×××卡户名是康某，此卡于2018年4月27日在柜台上存款38000元，同日在柜台上取现38000元。2018年4月27日杨某往康某×××的卡上汇款存款38000元。 9.民和县农村信用合作联社证明，证实在该联社户名为马某4，卡号为×××的银行卡自2018年3月1日至2019年1月10日期间未发生交易，无交易明细。 10.电话机主信息查询情况，证实被告人康某使用马某4的身份信息办理了银行卡的事实。 11.马某4的银行卡及身份证复印件，证实马某4持有的中国建设银行卡，卡号为×××。被告人康某以马某4138XXXXXXXX的手机号注册海纳百川微信号及绑定的银行卡是马某4尾号为3102银行卡的事实。 12.开户信息，证实2019年1月30日民和县公安局通过青海省公安厅昆仑警务云平台查询康某的电话开户信息有187XXXXXXXX，马某4的联系方式有138XXXXXXXX/136XXXXXXXX。 13.被害人杨某微信转账记录、微信转账记录统计、杨某手机电子物证提取照片，证实杨某共计向微信号“海纳百川”转账312146.4元。 14.被告人康某微信转账记录、微信转账记录统计及康某手机电子物证提取照片、微信号“海纳百川”转账记录，证实被告人康某共计收取杨某款项312146.4元。 15.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人康某的身份信息及其在全国范围内无违法犯罪记录。 16.收条，证实被告人康某于2019年1月24日归还杨某10000元。 17.证人马某5的证言：杨某是康某带着她一起找我贷款时认识的，2018年11月23日14时30分许，康某和杨某来找我，因杨某的征信没过关，所以没有办成，后杨某向我借钱，我把自己的5000元及朋友的5000元，共1万元借给了杨某。后我找杨某要钱，康某给我打电话说，让我不要找杨某，这钱由她来还。2019年1月24日我先去找杨某，杨某说让我找康某，在川口小学附近，康某给我微信转账1万元，我给她写了收条。 18.微信转账截图，证实2018年11月23日杨某通过微信转账方式借马某5现金1万元。 19.被告人康某的供述：我从2018年3月份开始用马某4的手机号（138XXXXXXXX）注册了微信号，名字是“海纳百川”。我朋友杨某说她跟丈夫关系不好，让我给她介绍一个情人，我就跟杨某说我认识水利厅的厅长张某某，我将自己注册的“海纳百川”微信号给了杨某，说这个就是张某某的微信号，杨某对我说的话信以为真，以为“海纳百川”微信号就是张某某的微信号，杨某加了“海纳百川”的微信号后，我就开始假冒张某某的名义跟杨某聊天，跟杨某聊了一星期左右，我就假冒张某某的名义开始跟杨某借钱。大概是2018年3月20日我假借张某某的名义骗到了杨某的第一笔钱5000元，之后几个月我一直假冒张某某的名义用“海纳百川”微信号骗取了杨某的二十几万元人民币。我记得最后一次是2018年12月底的一天，杨某给我转了最后一笔钱5000元人民币。她刚开始不知道“海纳百川”微信号的用户是我，她一直以为这个微信号是张某某，时间长了杨某也开始怀疑了。杨某都是通过微信转账，将钱转到“海纳百川”这个微信号上，“海纳百川”的微信号是用马某4的建设银行卡绑定的，我只记得尾号是3102，马某4对此不知情。骗取的二十几万元都被我和情人马某4挥霍用完了，但我假冒张某某名义以“海纳百川”微信号诈骗杨某的事情，马某4完全不知情，也没有参与，都是我一人所为。钱提现到马某4卡上，到账时会有短信提示，马某4问过我钱是怎么来的，我没有跟他说实话，没有告诉他是从杨某手里骗来的，只是随便编造一个借口。我不认识张某某，我只知道张某某是水利厅厅长，知道张某某的名字和一些简单的个人信息。我冒充张某某的名义以“海纳百川”微信号联系杨某的目的就是想骗她的钱。杨某没有通过其他方式给我打钱，她都是通过微信转账到“海纳百川”微信号上，我从杨某手里借了38000元，诈骗了大概二十几万，详细没有算过。我害怕案发后公安机关调查我，就把手机中微信转账记录删除了，用于销毁证据，我让杨某删除跟我的微信聊天记录，但是没有让她删除转账记录。杨某有两个微信号，一个微信号注册手机尾号是5165，另一个微信昵称叫英子的注册手机号尾号是6691，这两个微信号都给“海纳百川”微信号转过张，微信号“英子”转的较多。 本院认为,被告人康某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物达312146.4元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人康某在决定立案后退还被害人人民币20000元，可酌情从轻处罚。 关于被告人及辩护人认为被告人康某是向被害人杨某借款38000元，该款数额不应计入诈骗数额中的辩解辩护意见。经查，被告人及辩护人虽认为被告人康某向被害人杨某借款38000元，但被害人杨某否认该款系借款，而是被告人采取欺骗手段向其骗取，该笔款由被告人实际骗取的供述、书证交易明细、农村信用社业务凭证等证据证实。故被告人及辩护人的此项辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；关于被告人多次向被害人偿还了11万余元，被告人没有主观上的诈骗故意，具有明显的还款意图，主观恶性较小的辩护意见。经查，被告人康某以他人手机号码注册“海纳百川”微信号，以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人杨某274146.4元的事实，有证人证言、被害人陈述、被告人供述、书证、电子数据等证据予以证实，能证实被告人具有诈骗的主观故意，被告人虽陆续归还被害人部分诈骗款项，但此行为不影响被告人诈骗罪的构成，故此项辩护意见亦与查明的事实不符，本院不予采纳；关于辩护人庭审中认为被告人康某在案发前已向杨某归还借款26300元和替杨某偿还马某5借款10000元，依照相关司法解释，应当在诈骗总数额中予以扣减的辩护意见。经查，辩护人提出被告人于2019年1月24日归还了被害人杨某26300元，在庭审中，辩护人提交被害人杨某出具收到被告人康某26300元的收据，但被告人康某陈述未向被害人杨某实际支付该款，且公诉机关出示的被害人杨某的陈述称虽向被告人康某出具了收据，但否认收到该款项，故辩护人提出被告人已归还被害人杨某26300元的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；又认为被告人康某于2019年1月24日替被害人杨某向马某5偿还借款10000元。经查，该笔借款由被害人杨某向证人马某5所借，被告人承诺杨某不归还时由其偿还，后康某向马某5偿还了该笔借款，此事实由证人马某5的证言、辩护人提交的马某5出具的收款凭条证实，能证明被害人杨某与证人马某5存在借贷关系，被告人康某对此借款承担连带偿还责任的事实，该笔款项不属于被告人康某退赔的诈骗款项，故辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科,归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日其计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月29日起至2024年1月28日止） 二、责令被告人康某退赔被害人杨某经济损失共计人民币312146.4元。 判处的罚金及责令退赔的经济损失限判决生效后十日内缴纳，罚金上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 董昌忠 审 判 员 冶玉明 审 判 员 冶晓玲 二〇二〇年一月八日 法官助理 韩 君 书 记 员 刘小芬