江苏省无锡市惠山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0206刑初612号 公诉机关无锡市惠山区人民检察院。 被告人周安心，男，1995年11月22日生，汉族，湖北省随县人，大专文化，无业，住湖北省随县。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，8月21日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人张辉，上海明伦律师事务所律师。 被告人罗佑锌，男，1995年10月30日生，汉族，河南省信阳市人，大专文化，无业，住湖北省随县。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，8月21日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。 辩护人周文俊，江苏瀛恒律师事务所律师。 被告人曾金峰，男，1993年2月27日生，汉族，湖北省崇阳县人，初中文化，无业，住湖北省崇阳县。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，8月25日由无锡市公安局惠山分局取保候审。 辩护人郭素伟，江苏荣匡律师事务所律师。 被告人张萌，男，1995年1月20日生，汉族，湖北省随县人，大学文化，无业，住湖北省随县。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，8月15日由无锡市公安局惠山分局取保候审。 辩护人钱莹莹，江苏闳远律师事务所律师。 被告人杨军显，化名杨韬化，男，1995年4月19日生，汉族，湖北省鄂州市人，大专文化，无业，住湖北省鄂州市鄂城区。因本案于2019年7月26日被刑事拘留，8月25日由无锡市公安局惠山分局取保候审。 辩护人朱艳，江苏荣匡律师事务所律师。 无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕630号起诉书指控被告人周安心、罗佑锌、曾金峰、张萌、杨军显犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，11月20日转为普通程序，组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人周安心及辩护人张辉、被告人罗佑锌及辩护人周文俊、被告人曾金峰及辩护人郭素伟，被告人张萌及辩护人钱莹莹，被告人杨军显及辩护人朱艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年4月，被告人周安心、罗佑锌为获取经济利益，经合谋，按6：4的比例，由被告人周安心出资人民币12万元，被告人罗佑锌出资人民币8万元，成立武汉誉峰浩瑜商贸有限公司，并购买虚假的红酒交易软件“天宇农商城APP”搭建交易平台，资金通道连接被告人周安心的个人账户，招募被告人曾金峰、张萌、杨军显等人，对其进行话术培训，并提供微信、陌陌、探探号，让其冒充女性身份与他人聊天，再以虚假的盈利图诱骗他人出资参与所谓的买卖红酒涨跌，通过收取手续费、后台修改对应数据等手法，于2019年4月26日至5月10日间，先后6次从他人处骗得现金共计人民币70550元。具体分述如下： 1.2019年4月26日至5月10日间，被告人周安心、罗佑锌经合谋，设定虚假的红酒交易软件，由被告人罗佑锌冒充女性身份与被害人梁某聊天，再以虚假的盈利图诱骗梁某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从梁某处骗得人民币28800元。 2.2019年4月29日，被告人周安心、罗佑锌经合谋，设定虚假的红酒交易软件，由被告人周安心冒充女性身份与被害人赵某聊天，再以虚假的盈利图诱骗赵某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从赵某处骗得人民币13750元。 3.2019年5月6日至7日间，被告人周安心、罗佑锌经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募被告人张萌，由被告人张萌冒充女性身份与被害人谢某聊天，再以虚假的盈利图诱骗谢某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从谢某处骗得人民币4950元。 4.2019年5月7日至9日间，被告人周安心、罗佑锌经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募被告人曾金峰，由被告人曾金峰冒充女性的身份与被害人王某聊天，再以虚假的盈利图诱骗王某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从王某处骗得人民币15850元。 5.2019年5月8日，被告人周安心、罗佑锌经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募被告人杨军显，由被告人杨军显冒充女性身份与被害人庞某聊天，再以虚假的盈利图诱骗庞某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从庞某处骗得人民币4300元。 6.2019年5月9日，被告人周安心、罗佑锌经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募周某（另案处理），由周某冒充女性身份与被害人刘某聊天，再以虚假的盈利图诱骗刘某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从刘某处骗得人民币2900元。 2019年7月26日，被告人曾金峰、杨军显向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 案破后，被告人周安心、罗佑锌近亲属代为退赔全部赃款并已发还给被害人。被告人曾金峰、张萌、杨军显分别退出违法所得人民币3184元、3200元、2944元。 上述事实，被告人周安心、罗佑锌、曾金峰、张萌、杨军显及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有五被告人的供述笔录，被害人王某、庞某、赵某、刘某、谢某、梁某的陈述，证人邹某、米某、张某的证言，扣押清单，微信记录、收入支出登记表、转账记录、银行卡账单，辨认笔录，收条，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人周安心、罗佑锌、曾金峰、张萌、杨军显自愿如实供述犯罪事实，建议判处被告人周安心有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五千元至八千元；判处被告人罗佑锌有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五千元至八千元；判处被告人曾金峰有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币一千元至三千元；判处被告人张萌拘役二个月至四个月，并处罚金人民币一千元至三千元；判处被告人杨军显拘役二个月至四个月，并处罚金人民币一千元至三千元。 本院认为，被告人周安心、罗佑锌、曾金峰、张萌、杨军显以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，其中，被告人周安心、罗佑锌属数额巨大，被告人曾金峰、张萌、杨军显属数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。共同犯罪中，被告人周安心、罗佑锌属主犯，应按照其组织、参与的全部犯罪处罚，被告人曾金峰、张萌、杨军显属从犯，应依法从轻处罚。鉴于案发后被告人曾金峰、杨军显有自首情节，被告人周安心、罗佑锌、张萌归案后如实供述犯罪事实，五被告人自愿认罪认罚，且已退出赃款和违法所得，可依法对其从轻处罚，被告人曾金峰、张萌、杨军显的犯罪情节及悔罪表现，具备缓刑适用条件，故可宣告缓刑。被告人周安心的辩护人提出“如实供述犯罪事实，当庭认罪，自愿认罪认罚；退赔赃款；无前科劣迹”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人罗佑锌的辩护人提出“如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；无前科劣迹；已退赃；虽为主犯，但相对周安心作用较小”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人曾金峰的辩护人提出的“有自首情节，如实供述犯罪事实；属从犯；无前科劣迹；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张萌的辩护人提出的“属从犯；自愿认罪认罚；本案赃款已追回；无前科劣迹；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人杨军显的辩护人提出的“属从犯；有自首情节；无前科劣迹；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周安心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年10月15日止），并处罚金人民币六千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。 二、被告人罗佑锌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。 三、被告人曾金峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。 四、被告人张萌犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。 五、被告人杨军显犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。 六、扣押在案的作案工具及被告人曾金峰、张萌、杨军显分别退出的违法所得人民币3184元、3200元、2944元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  缪月娟 人民陪审员  盖寅芳 人民陪审员  姚 艳 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  邹 莹 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一犯罪情节较轻； (二有悔罪表现； (三没有再犯罪的危险 (四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。