贵州省安龙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)黔2328刑初121号 公诉机关贵州省安龙县人民检察院。 被告人林绍彤，别名林峰（自称），男，1984年3月18日生，汉族，大专文化，个体工商户，捕前住福建省福清市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年11月1日被贵州省安龙县公安局刑事拘留，安龙县公安局于同年11月8日提请贵州省安龙县人民检察院批准逮捕，因证据不足，安龙县人民检察院于2018年11月15日作出不批准逮捕决定，次日被释放并被安龙县公安局取保候审，2019年4月11日经安龙县人民检察院批准，同年4月17日被安龙县公安局依法执行逮捕，现羁押于安龙县看守所。 辩护人邹伦，贵州公心和律师事务所律师。 贵州省安龙县人民检察院以安检公诉刑诉[2019]409号起诉书指控被告人林绍彤犯合同诈骗罪，于2019年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2019年10月14日公开开庭审理了本案。贵州省安龙县人民检察院指派检察员赵凯出庭支持公诉，被告人林绍彤及其辩护人邹伦均到庭参加诉讼。现已审理终结。   贵州省安龙县人民检察院起诉书指控： 1.2015年9月11日，娄某1、娄某2兄弟找到安龙县栖凤街道办事处泓福小区的闽福消防器材销售中心的林绍彤，商议将拟于安龙县钱相街道办事处开办的零距离网吧消防工程承包给林绍彤施工，林绍彤以林峰名义与娄某1签订了《消防工程安装承包合同书》，合同金额3.3万元，定金2.3万元；后林绍彤向娄某1和娄某2提出可以帮忙采购电脑、桌椅和进行室内装修，经商议，双方于10月10日签订了《购销合同》，合同金额25万元，定金12.5万元，又于11月22日签订《装修合同》，合同金额32400元，定金15000元。娄某1和娄某2先后通过现金和转账支付林绍彤消防工程定金2.3万元，电脑定金12.5万元，桌椅采购定金1万元，室内装修工程款1.5万元，共计17.3万元。林绍彤为零距离网吧贴好地板和布置网线管道后，以各种理由不继续履行合同，后将手机关机逃逸。林绍彤供述其将收取的定金用于其父亲生病治疗、赌博、日常消费等，导致没有资金继续履行合同。 2.2015年10月19日，贵州金地公司法人代表曾某为安龙县农耕园QQ木屋装修期间，经人介绍找到林峰（林绍彤），将安龙县农耕园QQ木屋消防工程承包给林绍彤施工，双方签订了《消防工程安装承包合同书》，合同金额2.3万元，预付工程款1万元，之后林峰以各种理由为借口一直未施工，后将手机关闭逃逸，至今未退还预付工程款。 3.2015年11月25日，岑某2、岑某1兄弟合伙在册亨新车站对面开一家KTV(册亨龙亨KTV)，在KTV装修期间，经熟人介绍与林峰（林绍彤）签订了一份《消防工程安装承包合同书》，合同金额5.7万元，预付林峰工程款及现场施工图纸修改费用合计3.3万元，之后林峰以各种理由为借口一直未施工，后将手机关闭逃逸，至今未退还预付工程款。 上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验、辨认笔录等证据，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，以被告人林绍彤的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并提出“对被告人林绍彤在有期徒刑四年至五年幅度内判处刑罚，并处罚金”的量刑建议。 被告人林绍彤对指控无异议，请求从轻处罚并适用缓刑。 其辩护人提出“林绍彤同娄某1、娄某2签订的消防工程安装承包合同和装修合同，林绍彤已履行过半，不应认定为只履行小部分，该行为及公诉机关指控的第二桩、第三桩事实不构成犯罪，应属于民事纠纷；林绍彤有自首情节；建议对林绍彤在有期徒刑三年至三年零六个月幅度内判处刑罚”的辩护意见。 经审理查明： 一、2015年9月11日，娄某1、娄某2找到安龙县栖凤街道办事处泓福小区的闽福消防器材销售中心的林峰（林绍彤），商议将拟于安龙县钱相街道办事处开办的零距离网吧消防工程承包给林绍彤施工，林绍彤以林峰名义与娄某1签订了《消防工程安装承包合同书》，合同金额3.3万元，定金2.3万元；后林绍彤向娄某1和娄某2提出可以帮忙采购电脑、桌椅和进行室内装修，经商议，双方于10月10日签订《购销合同》，合同金额25万元，定金12.5万元，又于11月22日签订《装修合同》，合同金额32400元，定金15000元。娄某1和娄某2先后通过现金和转账的方式支付林绍彤消防工程定金2.3万元、电脑采购定金12.5万元、桌椅采购定金1万元、室内装修工程款1.5万元，共计17.3万元。林绍彤为零距离网吧贴好地板和布置网线管道后，以各种理由不继续履行合同，后将手机关机逃逸，至今未退还预付款。林绍彤将其收取的定金用于其父亲生病治疗、赌博、日常消费等，导致没有资金继续履行合同。 认定上述事实的证据如下： （一）书证 1.信用社查询单及交易明细清单：证实信用社卡号62×××19的开户名为丁某，该账户于2015年11月22日收到一笔8000元转账。 2.娄某2银行卡账户明细及支付宝付款凭证：证实娄某2信用社卡号62×××62于2015年10月10日转出一笔55000元，信用社卡号62×××38分别于2015年10月2日、2015年10月10日转出一笔3000元、一笔35000元，娄某2支付宝账号于2015年11月22日转账8000元至丁某信用社尾号为5319的卡。 3.接受证据清单、收据、收条：载明林峰出具收据表示其于2015年9月11日、2015年10月10日、2015年10月21日、2015年9月24日收到安龙县零距离网吧消防工程款20000元、电脑及服务费订金125000元、电脑桌椅款10000元、消防工程款3000元。 4.中联正安消防工程有限公司贵州分公司出具的证明：载明“安龙县零距离网吧消防工程安装承包合同书，合网金额叁万叁仟元非我公司中联正安消防工程有限公司贵州分公司签订，我公司公章已在公安系统备案，编号为5201020017438，而该合同所盖公章编号为5201020017433”。 5.购销合同：证实娄某1以贵州省安龙县钱相村塘房组零距离网吧法定代表人身份同林峰以贵州省兴义市三超电脑经营部法定代表人身份于2015年10月10日签订购销合同，合同约定应付货款250000元、预付款125000元。 6.消防工程安装承包合同书：证实林峰以中联正安消防工程有限公司贵州分公司代表身份于2015年9月11日同安龙县零距离网吧代表娄某1签订消防工程安装承包合同书，合同约定工程总价33000元、合同签订之日付款23000元、工程验收合格后支付10000元。 7.装修合同：证实林峰与娄某2于2015年11月22日签订装修合同，约定承包方式为包工包料，工程总价为32400元。 (二)证人证言 1.张某2证言：我和娄某1是亲戚关系。2015年9月左右，我和娄某1口头约定将我家房屋的二楼租给娄某1，他说租来开网吧，租期10年，约定先给5年租金，每年10200元，但要等娄某1将房子装修好后才开始计算租金。我不知道娄某1请谁来装修，只知道装修情况是贴了地板、布了网线、喷了一天乳胶漆就没动工了，我还帮来装修网吧的人做了些帮工和运输材料，他都还欠我2100元工钱。 2.罗某1证言：我在兴义市盘江路泰鑫四季数码城经营兴义市三超电脑经营部，法人代表是我，主要销售电脑组装机、品牌机及电脑配件，员工有我和罗寨。兴义市三超经营部未授权给林绍彤（自称林峰）采购电脑和签订合同，也从没授权他人代我公司签订合同，任何人来采购电脑必须要支付现金，客户可以先来询问价格、品牌、规格等情况，我们可以给他做预算。向我出示的林峰与娄某1签订的合同样式不是我经营部制作，如果网吧需要采购电脑，我们要求提供网吧工商营业执照和网吧的授权书，才会签合同，网吧支付现金后，经营部才负责送货和后期维护。 （三）被害人陈述 1.娄某1陈述：2015年8月11日，我和我哥娄某2准备在安龙县钱相街道办事处开一家零距离网吧，我就在安龙县泓福小区找到“中联正安消防工程有限公司贵州分公司闽福消防器材销售中心”的林峰，和他商量装修网吧消防工程、购买电脑和电脑座椅、网吧装修的事，9月11日我和林峰签订《消防工程安装承包合同书》，将网吧消防工程承包给林峰做，合同金额33000元，并于当日在安龙县盛世龙城的信用社汇款20000元和拿了现金3000元给林峰作定金；同时，我和林峰签订消防工程安装承包时，他问我们有没有订购电脑，我说没有，他说还可以帮我采购电脑，10月10日我又和林峰签订《购销合同》，合同金额250000元，将网吧电脑、座椅交给林峰去帮我们采购，当日我就在安龙县金荷名都的信用社汇款125000元给林峰作定金，11月22日娄某2又和林峰签订《装修合同》，合同金额32400元，将网吧的装修工程承包给他做，我就拿了10000元现金和汇款5000元给林峰作定金，共计163000元，林峰开有158000元的收据给我，余款5000元没开收据。 林峰给我的农行账号、信用社账号分别是62×××77、62×××19，开户人姓名都是丁某。我同林峰签合同时，林峰用的是前述账号并要求我汇款到前述账号，我相信他，就一直汇款到前述账号上。林峰是福建人，身高170cm，体型胖。 我和林峰签合同时有我、娄某2、娄某3、李某和林峰在场，签合同后林峰就为网吧贴了地板和布网线，我认为用去10000元左右。2016年2月1日这段时间我能联系上林峰，林峰一直推说“明天来给我做”，但合同约定的完工期限已到并超期了40多天。另外，我联系上中联正安消防工程有限公司贵州分公司后，该公司工作人员说公司根本没在安龙县开展业务，我和林峰签订的《消防工程安装承包合同书》盖的印章也不是中联正安消防工程有限公司贵州分公司的印章。 2.娄某2陈述：我和娄某1是堂兄弟。娄某1准备在安龙县钱相乡经营零距离网吧，合股的有我、娄某1、娄某3，娄某1占股50%，我和娄某3是20%的股份，我们签有股东协议。网吧的消防工程、网吧装修、电脑和电脑座椅采购是娄某1在安龙县泓福小区找到“中联正安消防工程有限公司贵州分公司闽福消防器材销售中心”的林峰做，是我、娄某1和林峰商量的。2015年9月1日，娄某1和林峰签订《消防工程安装承包合同书》，将网吧的消防工程承包给林峰做，合同金额33000元，定金23000元，定金已现金支付。10月10日娄某1和林峰签订《购销合同》，合同金额250000元，将网吧的电脑和座椅交给林峰帮我们采购，电脑定金125000元，其中在2015年10月2日汇款3000元给丁某，10月10日汇款一笔35000元、一笔55000元给丁某，余款32000元现金是9月5日直接付给林峰；电脑座椅定金15000元，其中5000元是娄某1在安龙县农业银行汇款给丁某，剩下10000元是现金支付给林峰。11月22日，我和林峰签订《装修合同》，合同金额32400元，将网吧装修承包给他做，定金15000元，其中7000元是现金支付、8000元是2015年11月22日我通过支付宝转款给叫“丁某”的人。另外，转款时是林峰手持丁某的银行卡和我们到银行现场转款；娄某1不知道支付定金情况，以我说的为准。 2016年2月时，林峰就为网吧贴了地板砖和装网线。我们以前联系林峰时，他一直说忙,“明天来给我做”，但到现在也没消息。和林峰签3份合同时，林峰是面签并当场盖“中联正安消防工程有限公司贵州分公司”的印章。 （四）被告人林绍彤供述：2013年时，我在贵州省安龙县泓福小区经营一家中联正安消防工程有限公司贵州分公司闽福消防器材销售中心，主要业务是给酒店、网吧、超市做消防工程。2015年9月左右时，娄某1、娄某2找到我，让我给他们准备在钱相乡开的零距离网吧做消防工程，9月11日我和娄某1签订《消防工程安装承包合同书》，娄某1将网吧消防工程承包给我做，合同金额33000元，汇款23000元给我作定金。后我知道他们是经营网吧，就提出帮他们采购电脑、电脑座椅和装修网吧，他们也同意。10月10日，我和娄某1签订《购销合同》，约定将网吧的电脑和座椅交给我去采购，合同金额25万元，电脑定金12.5万元、电脑座椅定金15000元；11月22日，我和娄某2签订《装修合同》，约定将网吧的装修工程承包给我做，合同金额32400元，定金15000元。我已收到消防工程定金2.3万元、电脑定金12.5万元、电脑座椅定金1万元，这些都写有收条；收到的装修工程定金1.5万元没写收条，共计收到17.3万元。 2015年10月，我到兴义三超电脑经营部找老板谈，老板让我确定好采购电脑的数量、配置和把资金准备好拿给她们，她们才盖公司的章，还负责电脑送货、售后服务，因我收取的定金被我用了，就没到三超电脑经营部购买。我没取得三超电脑经营部的授权就与娄某1签订《购销合同》；兴义三超电脑经营部和我没什么关系，是我自己找到的，我帮娄某1采购电脑每台可以赚100多元。 因我做生意不顺，家人迷信，让我改名字叫林峰，但都是口头上叫，没在公安机关改名。我和娄某1签订合同用的是林峰的名字，签合同后我就给他们贴瓷砖和布网线管，而购买的网线也在施工现场，大概价值1.4万元，因我资金链跟不上，我就没继续履行合同。我父亲林玉顺脑出血需要大量的钱，我也挺烦心，后就放纵自己，开始赌博和消费，也就没钱履行合同；其中治疗我父亲我出了10多万元，其中的7万元左右就是挪用的定金，打麻将输了5万元左右，平常开销花费了5万元左右。我没继续履行合同后，娄某1和我联系，我说等我找到钱后再履行，他不愿意，让我把做的工程结算清楚后退钱，我没钱给，就把自己手机关机，离开安龙县到老家做生意。从2016年到2018年，因为我做生意一直亏本，也就没钱还给他们。 （五）现场勘验、辨认笔录 1.丁某、娄某1辨认出林绍彤系自称“林峰”的人。 2.林绍彤指认安龙县栖凤街道办事处泓福小区商业步行街第2栋4单元2-4-103、104、105号门面系中联正安消防工程有限公司贵州分公司闽福消防器材销售中心的位置。 3.林绍彤指认安龙县钱相街道办事处钱相村塘房组零距离网吧二楼贴有瓷砖和布置网线管道。 上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 二、2015年10月19日，贵州金地发展有限责任公司法定代表人曾某为安龙县农耕园QQ木屋装修期间，经人介绍找到林峰（林绍彤），将安龙县农耕园QQ木屋消防工程承包给林绍彤施工，双方签订了《消防工程安装承包合同书》，合同金额2.3万元，预付了工程款1万元，之后林峰以各种理由为借口一直未施工，后将手机关闭逃逸，至今未退还预付工程款。 认定上述事实的证据如下： （一）接受证据清单、消防工程安装承包合同书、信用社电汇凭证、贵州金地发展有限责任公司营业执照复印件：证实曾某以贵州金地发展有限责任公司代表身份于2015年10月19日同林峰以中联正安消防工程有限公司贵州分公司代表身份签订消防工程安装承包合同书，约定将安龙县农耕园QQ木屋的消防工程承包给林峰施工，工程总价款23000元；2015年10月27日，贵州金地发展有限责任公司将10000元的工程预付款打到丁某账户上。 (二)被害人曾某陈述：2015年9月左右，安龙县人民政府相关领导要求我公司将安龙县金州农耕文化园QQ木屋打造成金地度假园，因此需要消防工程。为此，我通过朋友介绍在安龙县泓福小区找到“中联正安消防工程有限公司贵州分公司闽福消防器材销售中心”的林峰，经过商议，2015年10月19日，我同林峰在他的门面签订《消防工程安装承包合同书》，约定将安龙县农耕园QQ木屋的消防工程承包给林峰施工，合同金额23000元，合同签订后付10000元预付款。我公司于2015年10月27日通过公司账户汇款10000元到林峰指定的丁某的账户上，后多次要求林峰进场施工，但他以找不到工人不能进场施工为由不履行合同，过了三个月，我们再联系林峰时，电话打不通，在泓福小区的店也关了。2018年4月，我公司向安龙法院起诉请求中联正安消防工程有限公司贵州分公司退还预付款，因我方提供的证据不足且林峰的行为涉嫌犯罪，诉请被驳回，让我公司向公安机关报案。 （三）被告人林绍彤供述：2015年9月左右，曾某到安龙县闽福消防器材中心门面处，让我给贵州金地公司在安龙县农耕园的QQ木屋做简易消防工程，10月19日我们签订《消防工程安装承包合同书》，合同金额2.3万元，工程预付款1万元，收款后也没施工。 上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 三、2015年11月25日，岑某2、岑某1合伙在册亨新车站对面开一家KTV(册亨龙亨KTV)，在KTV装修期间，经人介绍与林峰（林绍彤）签订《消防工程安装承包合同书》，合同金额5.7万元，预付了林峰工程款3万元；因现场施工图纸未通过审核，岑某2遂支付图纸修改费用3000元，现场施工图纸审核通过后，林峰以各种理由为借口一直未施工，后将手机关闭逃逸，至今未退还预付工程款。 认定上述事实的证据如下： （一）消防工程安装承包合同书、收条、中国农业银行银行卡交易明细清单：证实岑某2以册亨龙亨KTV代表身份于2015年11月25日同林峰以中联正安消防工程有限公司贵州分公司代表身份签订消防工程安装承包合同书，约定将册亨龙亨KTV的消防工程承包给林峰施工，工程总价款57000元；2015年11月25日，从岑某1账户上转款30000元到丁某账户上；林峰于2015年11月25日出具收条表示收到册亨龙亨KTV消防工程预付款33000元。 （二）证人向某证言：2015年11月份，我战友罗某2打电话问我是否认识安装消防设施的公司或人，我说不认识，后罗某2打了三四次电话我才想到我手机存了一个专门承接安装消防设施的人，这人就是林峰。林峰是我战友解某来兴义出差一起吃饭时解某介绍认识的，林峰给了我一张名片，就记下了电话，后就没什么来往，是罗某2说林峰诈骗了他表弟岑某2，我才打电话问林峰是怎么回事，林峰说他的工人已去安装的路上了，次日罗某2打电话说林峰没去，后我又陆续打电话给林峰，但他以各种理由推脱，后来就不接电话了。 (三)被害人陈述 1.岑某1陈述：2015年，我和我哥岑某2在册亨新车站对面租甘某家房屋开KTV，取名“册亨龙亨KTV”，开KTV必须要有消防设施，2015年11月25日，经我表哥罗某2的战友向某介绍认识一个自称是中联正安消防工程有限公司贵州分公司的法人代表林峰，后林峰与岑某2签订了一份消防工程安装承包合同，总价款5.7万元，合同签订后林峰说没启动资金要我们先预付30000元，当日我就到册亨县农业银行用我的卡号62×××75转账30000元到林峰指定的丁某的账户62×××77上，林峰说做KTV设计图还需3000元，林峰当时在合同最后一页写了一张33000元的收条给我们，过后，岑某2又打了3000元到丁某的账户上。过了一段时间我们打电话催林峰来施工，但林峰以各种理由说没时间来，后林峰在电话上也同意退款，但就是不打钱，到2016年9月份就再也联系不上林峰，电话、QQ、微信都被拉黑了。 2.岑某2陈述：我和我兄弟岑某1合伙在册亨新车站对面开KTV，按要求需要安装消防设施。2015年11月中旬，KTV准备安装消防设施时，我打电话给我表哥罗某2问他是否认识装消防设施的人，他说先打听一下，约一星期后，罗某2说他有个战友认识一个专门做消防设施的人，问我是否需要，我说可以。过了两天，一个叫林峰的人打电话给我，他说是罗某2的战友介绍来安消防设施的，我就叫他们来KTV谈，实地看了房间后，我们就谈承包合同的事，现场就签了安装承包合同书，按合同要求，当天我就到册亨农业银行用岑某1的农业银行卡打了30000元工程预付款到林峰指定的丁某的卡上。签完合同后的几天，林峰将安装设计图纸发给我，我就将图纸拿到消防大队审核，消防大队说图纸设计不合格，并且重新修改了图纸，让我重做。我就将图纸拿到兴义林峰的办公室找林峰，他说改图纸可以，但要另加3000元，我就到信用社打了3000元到林峰指定的丁某账户上，打完钱后，我回去找林峰打收条，他说将上次打的30000元收条作废，另在合同尾页打1张33000元的收条，我说可以。图纸审核通过后，林峰一直以各种理由推脱，从没来给我施工过，每次给他打电话，他都说材料没到，直到2016年1月13日时，他说去安龙处理点急事，他会安排工人来施工，但等了一天，也不见人来，我就问他怎么回事，他说工人联系不上，如果不到场，他就退款。后林峰也没和我说终止合同的事，只说工程他做不了，愿意退款，但一直以其他工程结不到款一直不退，直到2016年5月19日就打不通电话，发信息也不回。后我就打电话问罗某2和向某，他们说想办法联系，但也一直没联系上。 （四）被告人林绍彤供述：2015年11月左右，岑某2通过朋友介绍找到我，让我给他在册亨新车站对面的龙亨KTV安装消防工程，我们于11月25日在册亨县城签订消防工程安装承包合同，将龙亨KTV消防工程承包给我施工，工程总价款5.7万元，岑某2通过汇款和现金预付给我工程款及现场施工图纸修改费用合计3.3万元，其中3万元是通过银行汇款到丁某的农业银行账户，3000元给的是现金，工程做好后他再支付剩余的工程款，我也是用林峰的名字和中联正安消防公司贵州分公司名义与岑某1签订合同。我收了他的定金后没履行合同，原因也是我父亲生病那段时间，这些钱我通过网上博彩、同老乡打麻输掉了7、8万元和日常消费了。 （五）辨认笔录及照片 1.许某辨认出林绍彤系之前同其合伙做生意的林峰，真实姓名为林绍彤。 2.岑某1辨认出林绍彤是与其签订消防工程安装承包合同的林峰。 3.丁某辨认出林绍彤系是之前的男朋友林峰，真实姓名为林绍彤。 上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 同时查明,被告人林绍彤因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月5日被安龙县公安局上网追逃，2018年10月24日，林绍彤被福建省厦门市公安局集美分局集美派出所民警抓获，同年11月1日被安龙县公安民警押解到安龙县看守所羁押。 综合证据： （一）书证 1.人员基本信息表：证实林绍彤生于1984年3月18日。 2.到案经过：证实林绍彤因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月5日被安龙县公安局上网追逃，2018年10月24日，林绍彤被福建省厦门市公安局集美分局集美派出所民警抓获归案，同年11月1日被安龙县公安民警押解回安龙县看守所羁押。 3.农业银行查询单及交易明细：证实农业银行卡62×××77开户的户名为丁某。 4.调取证据清单、中联正安消防工程有限公司营业执照复印件、中联正安消防工程有限公司贵州分公司营业执照复印件1份、中联正安消防工程有限公司贵州分公司原行政章印章盖印6处（编号：5201020013733，2013年5月20日启用、2015年3月21日作废）、中联正安消防工程有限公司贵州分公司行政章印章盖印6处（编号：5201020017438，2015年3月21日登报、2015年3月23日启用）、中联正安消防工程有限公司贵州分公司合同专用章印章盖印6处（编号：5201020013734）：证实中联正安消防工程有限公司的基本信息及中联正安消防工程有限公司贵州分公司的印章使用情况。 5.泓福商业步行街商铺经营合作合同：载明黔西南州泓峰房地产开发有限公司（甲方）同丁某（乙方）签订泓福商业步行街商铺经营合作合同，约定乙方经营的商铺位于泓福小区商业步行街第2栋4单元2-4-103、104、105号、经营合作期限为3年（2013年12月1日至2016年11月30日止）。 （二）证人证言 1.丁某证言：我是林峰以前的女朋友，2012年左右我在安龙泰安酒店和林峰认识，2015年5月左右分手，没领结婚证。林峰的书名叫林绍彤，但他和其他人介绍自己叫“林峰”，我是无意中看见“林峰”的护照时，才知道他书名叫林绍彤。林绍彤以前在安龙县栖凤街道办事处泓福小区经营“闽福消防器材销售中心”和“闽福茶酒庄”，是林峰实际经营，我没在里面上班，也不管什么业务。“闽福消防器材销售中心”经营的业务有消防工程安装、销售消防器材等业务。我没将我的身份证借给林绍彤使用过，只是在2014年左右时林绍彤让我用身份证帮他办一张中国农业银行卡和一张中国农村信用社卡，这两张卡都是林绍彤使用；还在2013年左右用我的身份证帮办了一张联通的电话卡(号码155××××0979)，这张卡他没用了；好像还用身份证给林绍彤办了公司的营业执照、烟草证等证件。林绍彤说他身份证没带在身上，有护照也一样。 2.姜某证言：我是中联正安消防工程有限公司贵州分公司的负责人，我公司主要从事消防工程施工。公司地址在贵阳市南明区中山南路金融街1号25-13号，营业执照上的营业场所是贵州省贵阳市南明区市南路中创龙园18楼F号房，成立时间是2009年10月28日，总公司位于北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼21层2512，法定代表人是余某，注册资本5000万元。我公司主要在贵阳市、遵义市开展消防工程施工，没在县城开展相关业务。我公司没委托他人在安龙县从事消防工程施工或设立办事机构，也不认识叫林峰的男性。向我出示的娄某1提供的《消防工程安装承包合同书》不是我公司签订的合同，我公司公章分为合同专用章（编号：5201020013734）和行政章（编号：5201020017438）；如果我公司要从事消防工程施工，也应该用合同专用章，但合同上盖的公章样式和内容及编号(5201020013733)和我公司以前的行政章相同，应该是他人伪造我公司以前的行政公章盖的。 2013年8月至9月，林峰（林绍彤）确实和我在QQ邮箱上有过几次联系，应该只是和我咨询过，我发一些资料和意向挂靠协议给他看过，因没支付挂靠费，最后我公司确实没和林峰（林绍彤）、张某1签订挂靠协议，若签订挂靠协议，我公司会存有挂靠协议和对方身份证复印件，但我仔细查找了2013年的挂靠协议，没有张某1和我签订的挂靠协议及身份证复印件，如果林峰（林绍彤）说他有和我公司签订的挂靠协议和支付挂靠费的相关材料他可以拿出来。我不认识罗某3，联系了中信消防公司贵州分公司的负责人何某说他公司没罗某3这人，我联系了我认识的人，也没人认识林峰（林绍彤）。另外，挂靠的公司签订工程施工合同时，需要用我公司的合同专用章签合同，工程款也要汇到我公司账户，原因是挂靠了我公司，若工程出问题，我公司也是要负法律责任的。 3.张某3证言：我是中联正安消防工程有限公司贵州分公司的员工，负责公司办公室和财务。我公司的负责人是姜某，公司地址是贵阳市南明区中山南路金融街1号25-13号，营业执照上的营业场所是贵州省贵阳市南明区市南路中创龙园18楼F号房，成立时间是2009年10月28日，总公司位于北京市海淀区中关村南大街乙12号院1号楼21层2512，法定代表人是余某，注册资本5000万元。我公司没委托他人在安龙县从事消防工程施工或设立办事机构，也不认识叫林峰的男性。我公司主要在贵阳市、遵义市开展消防工程施工，没在县城开展相关业务。向我出示的娄某1提供的《消防工程安装承包合同书》，不是我公司签订的合同，因公司公章是我在保管，如果签订合同需要盖章的话都要经我手并且登记，而我公司的公章分为合同专用章(编号：5201020013734)和行政章（编号：5201020017438）；如果我公司要从事消防工程施工，也应该用合同专用章，而不是用行政章来；合同上盖的公章样式、内容及编号(5201020013733)和我公司以前的行政章相同，应该是他人伪造我公司以前的行政公章盖的。 5.王某1证言：2014年3月至2015年6月，我在安龙县闽福消防器材销售中心上班，主要负责接待客人和看店，具体业务由林峰负责，他是实际负责人；因林峰发工资不及时，2015年7月后我就到安龙县闽森消防器材销售中心上班。林峰是福建人，他有个女朋友叫丁某，是安龙县洒雨人，据我了解二人已分手；丁某在安龙县闽福消防器材销售中心没担任职务。安龙县闽森消防器材销售中心和安龙县闽福消防器材销售中心没什么联系。 6.张某1证言：2013年左右，许某找到我，他说他准备在安龙开一家销售消防器材的公司，但他已是安龙县现代医院的负责人，不想让老板知道他还做有其他生意，想用我的名字到工商局办工商营业执照，但不要我负责公司业务，想到我和他是同事关系，就帮忙他注册了安龙县闽福消防器材销售中心，成为法人代表，许某没给我好处。公司成立时公司地址在安龙县泰安酒店旁，2015年左右搬到安龙县泓福小区，主要业务听许某说是销售消防器材，我没负责什么业务。2015年左右，家人知道这事后，说帮他人注册工商营业执照有风险，让我去注销了，后我就把公司注销了，安龙县闽福消防器材销售中心的公章和发票章被我拿走销毁了，因我不参加公司业务，也就没其他资料，也没见过中联正安消防工程有限公司贵州分公司的公章。我认识林绍彤，他是许某老乡，但我和他没什来往。 7.许某证言：我和林绍彤都是福建人，在安龙认识。因我知道做消防工程效益不错，就喊他和我一起做。2013年时，我出资3万多元、林绍彤出资2万元到泰安酒店旁租了一间房，2014年搬到安龙县泓福小区。因我是安龙现代医院的负责人，不想让我老板知道我另还做有生意，就不能用我名字办营业执照，而林绍彤说他户口是新加坡的，也不行。我和我朋友张某1商量后用他信息去办营业执照，法人代表是他，公司名称是安龙县闽福消防器材销售中心，主要业务是销售消防器材；我和林绍彤是安龙县闽福消防器材销售中心的股东，但没签合伙协议。2013年，林绍彤经朋友介绍，同中联正安消防工程有限公司贵州分公司签订挂靠协议，可以得到该公司资质实施消防工程，一年4万元，挂靠协议一年一签，2014年也挂靠的，我还见过挂靠协议；同时因我在安龙县现代医院上班，没时间处理公司业务，签协议是林绍彤谈的。2015年因公司账户上没钱，我们还欠他人钱，我就和林绍彤闹翻了，我就将店转给林绍彤，后就不知道林绍彤是否与中联公司续签挂靠协议。另外，林绍彤以前一直和我们说他叫林峰，后才知道他叫林绍彤；签订的挂靠协议、缴纳挂靠费的单据、中联正安消防工程有限公司贵州分公司的公章都是林绍彤保管，财务、账簿等资料也是他管理。我们合伙期间给兴仁县的阳光酒店、晴隆的一家KTV、安龙县的林森酒店、完美时空网咖做过消防工程。林绍彤同岑某2、娄某1实施消防工程的情况我不知道，我和他已分开没在一起做生意。我转店给林绍彤、他向我借款，共欠我15万元，一直没还给我。 （三）被告人林绍彤供述：丁某是我以前的女朋友，因我以前做生意不顺利，就用她的身份证来办银行卡、电话卡、工商营业执照，办的银行卡一张是农业银行的、一张是农村信用社的，电话卡尾号是9333，这卡都是我在用，后不用就丢掉了。 2013年左右，我和许某合伙成立安龙县闽福消防器材销售中心，每人出资3-5万元左右，签有合伙协议。因我们是外地人，要办工商执照需要回老家办相关证明，商量后觉得麻烦，许某就找他朋友张某1来注册安龙县闽福消防器材销售中心的，由张某1当法定代表人。当时在泰安酒店隔壁租了一间门面，2014年搬到鸿福小区，还购买了消防器材，因业务不熟悉，还在网上询问过中信消防公司，我们将承包的工程转给中信公司，中信公司可以提成，公司安排罗某3来帮忙施工，后我和罗某3熟悉了，他说中信公司收取的费用太高，他给我们介绍贵阳中联正安消防工程有限公司贵州分公司的姜某，说他们收取的费用比较合适，我听后，就通过电话和姜某联系挂靠的事，谈好后，2014年我和罗某3到贵阳找姜某签挂靠协议和缴纳挂靠费用，签协议时，姜某说要用张某1的名字和中联正安消防工程有限公司贵州分公司签协议，挂靠时间三年，交了3万元挂靠费，签好协议后，姜某就把公章和收款收据给我。安龙县闽福消防器材销售中心同中联正安消防工程有限公司贵州分公司是挂靠关系，以中联正安消防工程有限公司贵州分公司的资质承包工程，该公司还可以帮忙做参加竞标的资料，如果开发票，还要交税费给公司。收款收据在许某手里，公章一直放在办公室，挂靠协议不知放在什么地方，现在都找不到了。另外，中联正安消防工程有限公司贵州分公司应该还有另外的印章，所以盖出来的印模不是同一枚印章印模；可能是我没交后期的定金，姜某就不承认了。张某1没参与经营，我们也没给他什么好处。 2015年9月份左右，我和许某因一些矛盾，就分开自己经营，两人都以安龙县闽福消防器材销售中心名义签订合同，自己谈的合同自己实施，我和娄某1、岑某1签订的合同跟许某没关系。我公司有王某1看店，施工人员有王某2、罗某3。我收取的娄某1、岑某1、曾某的工程预付款许某和张某1均不知情。 我为兴仁阳光大酒店、妇产医院、两家小诊所、安龙县林森酒店、完美时空网咖、温州酒店实施了消防工程；安龙县浙江大酒店后期维护也我整改的。 （四）贵州省公安司法鉴定中心（黔）公（司）鉴（文）字[2016]10号鉴定意见书书：证实林绍彤与娄某1签订的《消防工程安装承包合同书》第三页乙方（盖章）处盖印的“中联正安消防工程有限公司贵州分公司5201020013733”的印文与张某3于2016年3月4日提交“中联正安消防工程有限公司贵州分公司5201020013733”的印文不是同一枚印模盖印形成。 上列证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人林绍彤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币199000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。关于诈骗数额的认定，被告人林绍彤于案发前已为娄某1、娄某2贴好地板和布置网线管道，从有利于被告人的原则出发，本院以林绍彤供述的价值14000元进行认定，该14000元应予扣除；同时林绍彤已为岑某2、岑某1修改了施工图纸且修改的图纸也通过了审核，岑某2、岑某1支付的3000元图纸修改费亦应扣除；综合上述意见，本院确定林绍彤的诈骗数额为人民币199000元。其余指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。 被告人林绍彤被抓获归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚；多次实施合同诈骗，将骗取的钱财部分用于赌博的违法行为，可酌情从重处罚。综合上述情节，本院对林绍彤依法处罚。 被告人林绍彤所提“请求从轻处罚并适用缓刑”及其辩护人所提“林绍彤同娄某1、娄某2签订的消防工程安装承包合同和装修合同，林绍彤已履行过半，不应认定为只履行小部分，该行为及公诉机关指控的第二桩、第三桩事实不构成犯罪，应属于民事纠纷；林绍彤有自首情节”的意见，经查，根据林绍彤同娄某1签订的《消防工程安装承包合同书》记载，林绍彤的承包内容为“报警系统、防火门、应急照明系统、灭火器”及“完整的报备及竣工验收资料”，根据林绍彤同娄某2签订的《装修合同》记载，林绍彤的承包内容为“瓷砖、贴砖费用、刮瓷粉、格栅吊顶”，但林绍彤仅履行了贴地板和布置网线管道的义务，其余均未实施，属只履行小额合同；同时其收取娄某1、娄某2支付的电脑及服务费订金125000元和电脑桌椅款10000元、贵州金地公司支付的10000元预付款、岑某1支付的30000元预付款后，无正当理由拒不履行合同又不退还，得款后也未将款项用作履行合同，而是用于赌博的违法活动及其他消费，还关闭手机逃匿，且在签订合同时未使用自己的真实姓名，其行为性质符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。同时，林绍彤系因涉嫌合同诈骗罪被安龙县公安局上网追逃后被公安民警抓获归案，而非主动投案，不符合自首的条件，依法不成立自首；林绍彤的行为不符合犯罪情节较轻的缓刑适用条件，且对其从轻处罚与其罪责刑不相适应。综上，对林绍彤及其辩护人所提前述意见，本院均不予采纳。被告人林绍彤辩护人所提“建议对林绍彤在有期徒刑三年至三年零六个月幅度内判处刑罚”的辩护意见与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。公诉机关所提对林绍彤的量刑建议偏重，本院不予采纳。 本案中，被告人林绍彤违法所得的财物娄某1、娄某2的159000元、贵州金地发展有限责任公司的10000元、岑某2、岑某1的30000元，应责令其向各被害人退赔。 据此，根据被告人林绍彤犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人林绍彤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月17日起至2022年3月23日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人林绍彤在本判决生效后三十日内分别向被害人娄云、娄玉福退赔人民币159000元，向贵州金地发展有限责任公司退赔人民币10000元，向岑如汉、岑如周退赔人民币30000元。 (如被告人林绍彤未按期履行退赔，权利人可在限定的履行期限届满之日起二年内，向本院申请强制执行。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程道灿 审 判 员  韩 睿 人民陪审员  郭玉明 二〇二〇年一月十四日 书 记 员  贺天擎