江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0923刑初273号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人林登栋，男，1990年4月23日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人周加春，阜宁县法律援助中心指派律师。 被告人林育，男，1991年1月17日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年9月9日被福州市马尾区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人黄士标，江苏阜源律师事务所律师。 被告人黄邦应，男，1993年2月6日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人胡涛，阜宁县法律援助中心指派律师。 被告人林登盛，男，1976年11月23日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人顾家君，江苏阜一律师事务所律师。 辩护人杨清海，江苏阜一律师事务所律师。 被告人林而彬，男，1990年7月18日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人惠开永，江苏阜一律师事务所律师。 被告人谢细桑，男，1988年3月14日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人杨志虹，阜宁县法律援助中心指派律师。 被告人谢建标，男，1999年6月19日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人王莹莹，阜宁县法律援助中心指派律师。 被告人黄光艳，男，1991年7月8日出生，汉族，无业，住福建省宁德市古田县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人周留成，阜宁县法律援助中心指派律师。 被告人李金芬，女，2000年8月12日出生，哈尼族，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州红河县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月4日被阜宁县公安局刑事拘留，2019年1月11日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人徐建明，江苏中盐律师事务所律师。 阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬犯开设赌场罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员王成砖出庭支持公诉，被告人林登栋及其辩护人周加春、被告人林育及其辩护人黄士标、被告人黄邦应及其辩护人胡涛、被告人林登盛及其辩护人顾家君、杨清海、被告人林而彬及其辩护人惠开永、被告人谢细桑及其辩护人杨志虹、被告人谢建标及其辩护人王莹莹、被告人黄光艳及其辩护人周留成、被告人李金芬及其辩护人徐建明到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院于2019年9月27日决定对本案延期审理，2019年10月27日决定对本案恢复审理。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控，2018年1月至2018年12月4日期间，被告人林登栋、林育、黄邦应以营利为目的，制定赌博规则，在网络上以建立QQ群的方式开设赌场，在群内以发红包“一对一”对赌方式聚集于某某等五六百人进行赌博。被告人林登栋、林育、黄邦应等人以每月5000元至7000元的工资先后雇佣被告人林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳等人在赌博群内负责发包、赔付、告知规则等事务。期间，被告人李金芬应被告人林登栋的要求提供QQ号、银行卡为赌博服务，被告人李金芬明知林登栋等人建QQ群开设赌场，仍将其注册的QQ账号及银行卡账号提供给被告人林登栋等人使用，并通过其银行卡为被告人林登栋等人开设赌场提供资金结算帮助。截止案发，被告人林登栋、林育、黄邦应等人共接收投注人民币9937.57万元，合计非法获利人民币94.1297万元。其中，被告人林登栋、林育、黄邦应涉及投注人民币9937.57万元，合计非法获利人民币94.1297万元；被告人林登盛获得工资人民币4万元，涉及投注人民币9137.54万元；被告人林而彬获得工资人民币3万元，涉及投注人民币9137.54万元；被告人谢细桑获得工资人民币3万元，涉及投注人民币8752.39万元；被告人谢建标获得工资人民币1.5万元，涉及投注人民币7771.38万元；被告人黄光艳获得工资人民币2.6万元，涉及投注人民币7771.38万元；被告人李金芬涉及投注人民币254.88万元。 2018年12月4日，阜宁县公安局民警在云南省昆明市官渡区星宇园8号楼802室和11号楼802室抓获被告人林登栋、林育、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬，当场查获并扣押账本3本、台式电脑3台、手机6部，并扣押非法获利人民币708475.69元。当日阜宁县公安局民警在昆明机场抓获被告人黄邦应。2018年12月5日，被告人谢细桑退出违法所得人民币3万元，被告人黄光艳退出违法所得人民币2.6万元。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关物证、书证、证人证言、被告人供述、电子数据等证据，公诉机关认为，被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬以营利为目的，利用互联网组织赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人林登栋、林育、黄邦应在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚。公诉机关建议以开设赌场罪判处被告人林登栋、林育、黄邦应有期徒刑五年至六年，并处罚金；建议判处被告人林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人李金芬有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。 被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结。 被告人林登栋、林育、黄邦应的辩护人提出的辩护意见为，被告人林登栋、林育、黄邦应归案后均如实供述自己的罪行并均自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人林登盛的辩护人提出的辩护意见为，被告人林登盛在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人林登盛如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人林而彬的辩护人提出的辩护意见为，被告人林而彬系从犯，其归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人谢细桑的辩护人提出的辩护意见为，被告人谢细桑在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人谢细桑归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，主动退出违法所得人民币3万元，请求从轻处罚。 被告人谢建标的辩护人提出的辩护意见为，被告人谢建标系从犯，其归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人黄光艳的辩护人提出的辩护意见为，被告人黄光艳系从犯，其归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，主动退出违法所得人民币26000元，请求从轻处罚。 被告人李金芬的辩护人提出的辩护意见为，被告人李金芬系从犯，其归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年1月至2018年12月4日期间，被告人林登栋、林育、黄邦应以营利为目的，在网络上以建立QQ群的方式开设赌场，并制定赌博规则，在群内以发红包“一对一”对赌方式聚集于某某等数百人进行赌博。被告人林登栋、林育、黄邦应等人以人民币5000元至7000元的月工资先后雇佣被告人林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳等人负责在赌博群内发包、赔付、告知规则等事务。被告人李金芬明知林登栋等人建QQ群开设赌场，仍将其注册的QQ账号及银行卡账号提供给被告人林登栋等人使用，并通过其银行卡为被告人林登栋等人开设赌场提供资金结算帮助。截止案发，被告人林登栋、林育、黄邦应等人共接收投注人民币9937.57万元，合计非法获利人民币94.1297万元。其中，被告人林登栋、林育、黄邦应涉及投注人民币9937.57万元，合计非法获利人民币94.1297万元；被告人林登盛涉及投注人民币9137.54万元，非法获利人民币40000元；被告人林而彬涉及投注人民币9137.54万元，非法获利人民币30000元；被告人谢细桑涉及投注人民币8752.39万元，非法获利人民币30000元；被告人谢建标涉及投注人民币7771.38万元，非法获利人民币15000元；被告人黄光艳涉及投注人民币7771.38万元，非法获利人民币26000元；被告人李金芬涉及投注人民币254.88万元。 同时查明，被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬于2018年12月4日被抓获，上述被告人归案后均如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。公安机关当场查获并扣押账本3本、台式电脑3台、手机25部，并扣押非法获利人民币708475.69元。2018年12月5日，被告人谢细桑退出违法所得人民币30000元，被告人黄光艳退出违法所得人民币26000元。 另查明，本案审理过程中，被告人林登盛、谢建标分别退出违法所得人民币40000元、15000元。 上述事实，被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬在开庭审理过程中均不持异议，并有阜宁县公安局出具的户籍证明、发破案情况说明、到案经过、制作的电子证物检查笔录、勘验、搜查、检查笔录、扣押清单、扣押涉案资金明细、证人于某某等人的证言、被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬的供述、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬以营利为目的，利用互联网组织赌博活动，其行为均已触犯刑律，均构成开设赌场罪。系共同犯罪。被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬开设赌场情节严重，依法均应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人林登栋、林育、黄邦应在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参与的或指挥的全部犯罪处罚。被告人林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬在共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬归案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。基于以上相同理由，对被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李金芬在年满18周岁前后均实施了开设赌场犯罪，对其在年满18周岁以前实施的犯罪，本院在量刑时将酌情从轻处罚。被告人林登盛、谢细桑、谢建标、黄光艳退出部分违法所得，酌情均予以从轻处罚。被告人林育有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中所起的作用、犯罪后果及具有的法定、酌定量刑情节，本院依法决定对被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳予以从轻处罚，对被告人李金芬予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第十七条第一、三款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林登栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2024年6月3日止。罚金人民币十五万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、被告人林育犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2024年12月3日止。罚金人民币十五万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、被告人黄邦应犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2024年6月3日止。罚金人民币十五万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 四、被告人林登盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年3月3日止。罚金人民币八万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 五、被告人林而彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2022年6月3日止。罚金人民币八万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 六、被告人谢细桑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2021年12月3日止。罚金人民币七万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 七、被告人谢建标犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2021年12月3日止。罚金人民币七万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 八、被告人黄光艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2021年12月3日止。罚金人民币七万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 九、被告人李金芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2020年6月3日止。罚金人民币三万元，限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 十、公安机关扣押的作案工具手机25部、台式电脑主机3台、依法没收；公安机关扣押的非法所得人民币七十万八千四百七十五元六角九分，依法没收，上缴国库；被告人谢细桑向公安机关退出的非法所得人民币三万元及被告人黄光艳向公安机关退出的非法所得人民币二万六千元，计人民币五万六千元，依法没收，由公安机关上缴国库；被告人林登盛、谢建标向本院退出的非法所得人民币四万元、一万五千元，计人民币五万五千元，依法没收，上缴国库。继续追缴被告人林登栋、林育、黄邦应、林登盛、林而彬、谢细桑、谢建标、黄光艳、李金芬违法所得人民币十二万一千八百二十一元三角一分，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓萍 审 判 员  顾 标 人民陪审员  李金荣 二〇二〇年一月二十日 法官 助理  郝晓东 书 记 员  陈虹宇 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的 （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。