山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1402刑初622号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人贾某，男，1971年2月11日出生于山东省沂源县（自报），汉族，大专文化，华能国际发电股份有限公司德州电厂职工（自报），户籍所在地德州市德城区,现住德州运河经济开发区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年10月29日被取保候审。辩护人葛如华，北京市德山律师事务所律师。被告人张某,男,1971年4月15日出生于山东省济阳县,汉族，中专文化,华能国际发电股份有限公司德州电厂职工（自报），户籍所在地及住址德州经济技术开发区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。辩护人马文哲，山东涵诺律师事务所律师。被告人杨某安，男，1992年11月25日出生于山东省平原县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地平原县，住德州运河经济开发区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月17日事被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。指定辩护人桑雨露，北京市京师（德州）律师事务所律师。指定辩护人江林杉，北京市京师（德州）律师事务实习所律师。被告人甄某亮，男，1990年2月20日出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址齐河县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月27日被取保候审。指定辩护人赵欢，山东弘正兴律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2019）27号起诉书指控被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮犯非法经营罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李某4、检察官助理李澜出庭支持公诉，被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮及以上四被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2018年12月份以来，被告人贾某在没有成品油经营许可证书的情况下，先后多次从正和集团股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司购买95号汽油，销售给被告人张某、杨某安等人，其非法经营数额为504879元。2018年12月份以来，被告人甄某亮明知贾某无成品油经营许可证书的情况下，仍受贾某雇佣，负责到正和集团股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司拉油押车、装卸汽油、给下线送油等工作。2018年12月份以来，被告人张某在没有成品油零售经营批准证书的情况下，多次从被告人贾某处购买汽油，并销售给付某1、郭某1等散户，其非法经营数额为300767元。2019年1月份以来，被告人杨某安在没有成品油零售经营批准证书的情况下，多次从被告人贾某处购买汽油，并销售给王某1、张某5等散户，其非法经营数额为265590元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮违反国家规定，未经国家有关主管部门许可，非法经营国家限制经营的成品油，扰乱市场秩序，其四人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。被告人甄某亮系从犯，依法应当从轻处罚。被告人贾某、张某、杨某安如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议判处被告人贾某二年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币四万元；被告人张某二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元，可适用缓刑；被告人杨某安一年十个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金人民币四万元，可以判处缓刑；被告人甄某亮一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金人民币二万元，可适用缓刑。提请本院依法判处。公诉人在庭审中称，四被告人认罪态度较好；贾某与甄某亮系共同犯罪；被告人贾某可以适用缓刑。被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮对公诉机关指控的事实供认不讳，无辩解意见，均未提交证据。被告人贾某的辩护人辩称，被告人贾某主观恶性较小、社会危害性较小，系初犯，认罪认罚，积极退赃。辩护人未提交证据。被告人张某的辩护人辩称，被告人张某犯罪情节较轻，系初犯，认罪认罚，自愿缴纳罚金、积极退赃。辩护人未提交证据。被告人杨某安的辩护人辩称，被告人杨某安认罪认罚，犯罪情节较轻。辩护人未提交证据。被告人甄某亮的辩护人辩称，被告人甄某亮系从犯、初犯，认罪认罚。辩护人未提交证据。经审理查明，一、2018年12月份以来，被告人贾某在没有成品油经营许可证书的情况下，先后多次从正和集团股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司购买95号汽油，销售给被告人张某、杨某安等人，非法经营数额共计504879元。被告人甄某亮在明知贾某无成品油经营许可证书的情况下，仍受贾某雇佣，负责到正和集团股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司拉油押车、装卸汽油、给下线送油等工作。二、2018年12月份以来，被告人张某在没有成品油零售经营批准证书的情况下，多次从被告人贾某处购买汽油，并销售给德州市德城区向阳路179号院860号居民付某1、德州市德城区和平公寓16-3-505室居民郭某1等散户，非法经营数额共计300767元。三、2019年1月份以来，被告人杨某安在没有成品油零售经营批准证书的情况下，多次从被告人贾某处购买汽油，并销售给德州市德城区乐园街51号居民王某1、德州运河经济开发区古韵新城5-2-301室居民张某5等散户，非法经营数额共计265590元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、抓获经过，证实本案的来源、及四被告人的归案情况。2、户籍信息4份，分别证实四被告人的出生日期等身份情况及作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3、扣押清单及照片，证实扣押手机3部、面包车1辆、车能量尾气清洁剂83桶、20升铁桶13个、10升铁桶1个、汽油样品1瓶，收款收据1本，名片1宗、汽油桶36个的情况。4、德州经济技术开发区商务合作局出具的证明材料，证实被告人张某未在德州经济技术开发区商务合作局申报成品油零售批准证书等相关事宜的情况。5、德州市德城区商务局出具的证明材料，证实德州市达鑫新能源石油有限公司及被告人贾某、甄某亮没有办理成品油零售经营批准证书的情况。6、德州运河经济开发区商务局出具的证明材料，证实被告人杨某安未办理过成品油零售经营批准证书的情况。7、正和集团股份有限公司销售部清单1份，证实2019年1月8日淄博神驰石化有限公司购买95号汽油数量30.76吨，价格5430元。2019年3月25日大名县旭鸿运输有限公司购买95号汽油17吨，价格5360元。8、正和集团股份有限公司销售部出具的情况说明，证实2019年1月8日淄博神驰石化有限公司到正和集团购买95号汽油，提货司机姓名戴某，交易金额为167043.8元（包括17元手续费）的情况。9、山东恒源石油化工股份有限公司清单1份，证实2019年3月13日，车牌号为冀Ｔ×××××到山东恒源石化股份有限公司购买95号汽油14.24吨，金额为96832元；2019年4月29日车号为鲁Ｎ×××××到山东恒源石化股份有限公司购买92号汽油17.02吨，金额为111481元；2019年5月9日车牌号为鲁Ｎ×××××到山东恒源石化股份有限公司购买95号汽油17吨，金额为111690元。10、德州市德城区应急管理局出具的证明1份，证实德州市达鑫新能源石油有限公司被许可经营范围不包括汽油。若办理许可范围包括汽油的危险化学品经营许可证，需首先取得商务部门颁发的《成品油零售经营批准证书》，且危险化学品经营许可证许可范围中会明确注明汽油。11、微信交易记录1份，证实贾某微信交易记录情况。12、交易明细1宗，证实被告人贾某等人的银行交易情况。13、转账记录统计2份，证实张某与贾某微信转账情况、杨某安与贾某微信转账情况。14、交易记录1宗，证实被告人杨某安、贾某、张某与郭某1、付某1、王某1、张某5等散户及杨某安、张某分别与贾某之间的交易情况。15、微信聊天记录及转账记录截图，证实被告人贾某与被告人张某、杨某安、甄某亮的微信聊天记录以及转账情况。16、微信聊天记录及转账截图，证实被告人甄某亮与贾某、甄某的微信聊天记录以及转账情况。17、微信聊天记录及转账截图，证实被告人张某在其建立的“开发区车某12群”内多次进行宣传并销售汽油及张某与贾某的微信转账记录情况。18、微信聊天记录及转账截图，证实被告人杨某安与贾某、甄某亮的微信聊天记录及转账情况。19、微信聊天记录截图，证实被告人张某与郭某1、殷某、杨某、李某1、梁某、李某2、王某2、杜某、纪某、李某3、李某4、王某3、程某1、吴某1、鲁某、李某5、丁某1、郭某2、车某2停、张某1、陈某、王某4、王某5、程某2、张某2、冯某、李某6、李某7、付某1等人的微信聊天记录情况。20、微信聊天记录及转账截图，证实杨某安与王某1、张某5、张某6、李某10、孔某、丁某3、王某7、郅红、翟某、张某7、吴某2、米某1、曹某、张某8、张某9、侯某、闫某、张某10、米某2、高某、王某8、贾某、徐某、李某11、张某11等人的交易情况、孔某、张某8、侯某与贾某的交易记录情况。（二）证人证言1、李某8从的证言，证实其是被告人甄某亮的妻子，其名下有一辆五菱之光面包车，车牌号是鲁Ｎ×××××。2、姚某的证言，证实其从事成品油运输，其有鲁Ｎ×××××、鲁Ｎ×××××两辆危化品运输车，其给达鑫新能源石油有限公司贾某运输过四次汽油的事实经过。3、任某的证言、辨认笔录及照片，证实姚某安排其给德城区二屯镇胡官营村东南角的一个大院的公司拉过两次95号汽油的事实经过。以及其对被告人甄某亮的辨认。4、宋某的证言、辨认笔录及照片，证实其驾驶车牌号为鲁Ｎ×××××的车给德城区二屯镇胡官营村南边的大院里送过两次油，一次是2019年1月份，一次是2019年3月份，都是拉的95号的汽油的事实经过。以及其对被告人甄某亮的辨认。5、赵某1的证言、辨认笔录及照片，证实其驾驶车牌号为冀Ｔ×××××的车给德城区二屯镇胡官营村东南角的一个大院的公司拉过一次汽油的事实经过。以及其对被告人甄某亮的辨认。6、甄某的证言，证实其和贾某是夫妻关系，其不知道贾某从什么时候开始销售散装汽油的，到了贾某被抓之后其才知道贾某销售散装汽油的事。7、付某2的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月5日其给德城区二屯镇胡官营村东南角，衡德高速北边的一个大院拉过一次95号汽油，共拉了14吨的事实经过。以及其对被告人甄某亮、贾某的辨认。8、张某3的证言，证实2019年1月8日，车牌号为鲁Ｎ×××××的车从正和集团给淄博神驰石化有限公司拉过国六95号汽油共计30.760吨，单价是每吨5430元；2019年3月25日，车牌号为鲁Ｎ×××××的车从正和集团给大名县旭鸿运输有限公司拉过国六95号汽油17吨，单价是每吨5460元的事实经过。9、戴某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年春节前其给德城区二屯镇胡官营村村南一个大院（达鑫新能源石油有限公司）里拉过一次汽油的事实经过。以及其对被告人甄某亮的辨认。10、王某6的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月25日姚某让其驾驶鲁Ｎ×××××罐车去东营正和集团拉了一次汽油的事实经过。以及其对被告人甄某亮的辨认。11、乔某的证言，证实车牌号为冀Ｔ×××××的车在2019年3月13日从恒源给红河沙漠胡杨能源有限公司拉过国六（VIA）95号汽油14.24吨，含税单价是每吨6800元；车牌号为鲁Ｎ×××××车在2019年4月29日从恒源给吕梁鹏浩运输有限公司拉过国六（VIA）92号汽油17.02吨，含税单价是每吨6550元；车牌号为鲁Ｎ×××××车在2019年5月9日从恒源给内蒙古军顺达货物运输有限公司拉过国六（VIA）95号汽油17吨，含税单价是每吨6570元的事实经过。12、赵某2的证言、辨认笔录及照片，证实其一共在贾某处购买过五次95#汽油，每桶二十升，100元一桶，每次都是贾某让甄某亮来送油，都是卸在院子的棚子里，每次都是给甄某亮现金，并让甄某亮把钱带给贾某的事实经过。以及其对被告人甄某亮、贾某的辨认。13、张某4的证言、辨认笔录及照片，证实其有押运员资格证，达鑫新能源石油有限公司的姚某给德城区二屯镇胡官营村村南的一个大院拉汽油的时候，其跟着押过两次车，都是拉的95#汽油的事实经过。以及其对被告人甄某亮的辨认。14、郭某1、殷某、杨某、李某1、梁某、李某2、李某9、王某2、杜某、纪某、李某3、李某4、王某3、程某1、吴某1、鲁某、李某5、丁某1、孙某、车某2停、张某1、陈某、王某4、王某5、程某2、张某2、冯某、李某6、李某7、付某1的证言，证实上述证人都某在张某处加过95#散装汽油的事实。以及上述证人对被告人张某的辨认。15、王某1、张某5、张某6、李某10、巴某、褚某、孔某、丁某2、王某7、郅红、翟某、张某7、吴某2、米某1、曹某、张某8、唐某、张某9、侯某、闫某、张某10、米某2、高某、王某8、贾某、徐某、李某11、张某11的证言，证实上述证人都某在杨某安处购加过95#号散装汽油的事实。以及上述证人对被告人杨某安的辨认。（三）被告人供述和辩解1、贾某的供述、辨认笔录及照片，证实自2018年12月份以来，被告人贾某在没有成品油经营许可证书的情况下，先后多次从正和集团股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司购买95号汽油，以每桶20升100元的价格销售给被告人张某、杨某安的事实。另证实，被告人甄某亮是贾某的侄子，在贾某经营的公司里干活，负责拉油、卸油、分装油、给下线送油等工作，其每个月给甄某亮1000元。以及其对被告人杨某安的辨认。2、张某的供述、辨认笔录及照片，证实自2018年12月份以来，被告人张某在没有成品油零售经营批准证书的情况下，多次从被告人贾某处购买汽油，并销售给付某1、郭某1等散户，非法所得约15000元的事实。以及其对被告人贾某、甄某亮的辨认。3、杨某安的供述、辨认笔录及照片，证实自2019年1月份以来，被告人杨某安在没有成品油零售经营批准证书的情况下，多次从被告人贾某处购买汽油，并销售给王某1、张某5等散户，非法所得约20000元的事实。以及其对被告人贾某、甄某亮的辨认。4、甄某亮的供述、辨认笔录及照片，证实其系被告人贾某的侄子。自2018年12月份以来，其在明知贾某无成品油零售经营批准证书的情况下，仍受贾某雇佣，负责到正和集团股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司拉油、押车、装卸汽油、给下线送油等工作。贾某每月给其1000元左右的工资的事实。以及其对赵某2、被告人张某、杨某安的辨认。（四）鉴定意见1、检验报告，证实经鉴定，杨某安销售的95号散装汽油样品按ＧＢ17930-2016检验，所检项目合格。2、德州市公安局物证鉴定研究中心出具的鉴定文书4份，证实分别提取被告人甄某亮、张某、杨某安、贾某手机内短信、微信等电子数据情况。上述证据，被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮及以上四被告人的辩护人均无异议。以上证据，取证程序合法，内容真实，能够证实本案事实，本院予以采纳。本院认为，被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮违反国家相关规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控四被告人构成非法经营罪的事实及罪名成立。被告人贾某、甄某亮系共同犯罪，被告人贾某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人甄某亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯。四被告人归案后，自愿认罪认罚。公诉机关及公诉人的意见，经查属实，予以采纳。四被告人的辩护人辩称四被告人认罪认罚的辩护意见，公诉人予以认可，本院予以采纳。被告人贾某、张某、甄某亮的辩护人辩称以上三被告人系初犯的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，予以采纳。被告人贾某的辩护人辩称贾某积极退赃、被告人张某的辩护人辩称张某积极缴纳罚金、退赃、被告人甄某亮的辩护人辩称被告人甄某亮系从犯的辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，予以采纳。四被告人辩护人的其他辩护意见，经查不实，不予采纳。综上，为打击犯罪,根据被告人贾某、张某、杨某安、甄某亮犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨某安犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人甄某亮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、没收被告人贾某违法所得人民币二万元、被告人张某违法所得人民币一万五千元、被告人杨某安违法所得人民币二万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王 茜人民陪审员  张吉美人民陪审员  陈振鹏二〇二〇年一月二十二日法官助理张晨瑜书记员李一凡