山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初19号公诉机关高平市人民检察院。被告人梁某，男，1989年生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地高平市，晋煤集团赵庄煤矿工人。2019年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年8月22日经高平市人民检察院批准，高平市公安局当日对其执行逮捕。现押高平市看守所。辩护人赵某，山西炎焱律师事务所律师。辩护人段某，山西炎焱律师事务所实习律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2019）181号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员李海芳出庭支持公诉，被告人梁某及辩护人赵某、段某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：1、2018年11月至2019年6月，被告人梁某向被害人姬某谎称自己做矿山配件生意需周转资金，多次骗取姬约20万元，用于挥霍、偿还债务。2、2019年6月，梁某向被害人宋某谎称通过关系为其调动工作，骗取宋某1万元，偿还债务。2019年12月5日，梁某父亲退赔姬某15万元，剩余款项达成还款协议，取得谅解。公诉机关认为：被告人梁某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财约21万元，数额巨大，行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。当庭提交书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、电子数据等证据。请依法判处。被告人梁某对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳。辩护人赵某、段某的辩护意见为：梁某到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚；退赔了被害人姬某全部损失并取得谅解，主动缴纳了罚金；主观恶性小，犯罪情节较轻，无犯罪前科；家庭经济困难。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1、被告人梁某与被害人姬某相识。2018年11月至2019年6月，梁某向姬某谎称自己做矿山配件生意，需资金周转，多次骗取姬某约20万元，用于个人花费及偿还债务。2、2019年6月，被告人梁某谎称可通过关系为被害人宋某调动工作，骗取宋某1万元，所骗钱款偿还了债务。案发后，被告人梁某父亲代为退赔了被害人姬某、宋某全部损失并取得了谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：高平市公安局受案登记表、立案决定书。高平市公安局《犯罪嫌疑人梁某归案情况说明》。被害人姬某的陈述证实：我和梁某在聚会上认识，2018年6、7月，开始处对象。后来他说跑煤矿配件生意，煤矿出配件单据，核算拉货几车和购货资金后，到晋城进货，送到矿上结算本金利息，让我给他钱做就行了，还给我介绍了打理生意的徒弟“小李”，给我发和晋城配件厂厂长吃饭视频及煤矿上需要配件的清单。2018年11月6日至11月，我转给他3000元，没有去成，后来他给我转了3960元。没几天，他说第二单生意来了，需要7200元，我分次转给了他。11月15日，他说做了煤矿80万生意大单，让我把钱转给他，给我分红，我微信转给他25000元，支付宝转了15000元，之后他总是以煤矿没结算推脱我。11月29日，他说做配件生意资金不够，让我凑钱，我11月29日至30日共转给他5万元，12月，我又转给他4.1万元。2019年1月，他还是以做煤矿配件生意为由让我转钱，我陆续转了46600元。2月，他说“小李”父亲生病了，要给“小李”发工资为名，和我拿了5000多元，另外他说做煤矿配件生意时和人拿了钱，他要还，我转给他1.9万元。3月，我陆续转给他6000多元，一部分是他个人花销，一部分是他说找矿上人结算所用。3月25日，他发给我截图，内容是李建明银行卡转给我15万多，但我至今没收到。过了7天，他说在晋城把“老张”打了，4月，他以个人花销和看“老张”为由，和我要了5200元，5月要了2000多，6月他说在法院和“老张”调解，要走我4700余元。上述的钱很多是我在网贷平台上借的，都通过微信等给他转过去了。我之后和他要钱，他以和“老张”打官司等理由推脱，他一直在骗我。2019年6月和8月，他一共还了我9000元。附：姬某微信转账记录；支付宝转账记录；银行账户交易明细；贷款记录；整理的与梁某经济往来记录。被害人宋某的陈述证实：我原来是长平煤矿井下工人，后来因为不想下井工作，我就没去上班。2019年6月，姐夫说他认识梁某，可以帮忙调动。6月14日，我见了梁某，他说和晋煤集团副总关系不错，副总已经和长平煤矿矿长打过招呼了，让我和他一起去找矿长。到长平煤矿后，他给矿长打电话后说正在开会，具体打给了矿长我不知道。过了几分钟，显示矿长给他打电话，梁某就下车接电话了，回到车上后，他问我带钱没，我说没，他说他下午再去谈。中午他说说好了，把我调到煤矿督察组，回家后我姐知道后，让我给他钱，我就给了姐1万元。后来我姐和梁某见面后，现金给了他9900元，微信转了100元，过了十分钟，梁某说已经把钱给了矿长，让我等通知上班，后来我才知道被骗了。附：宋某与梁某聊天记录、转账记录。申某的证言证实：我是长平煤矿的董事长、经理、行政负责人。我不认识梁某，也不知道他是谁，也没有和我说过给宋某调动工作的事，也从未收过梁某的钱。宋某1的证言证实：我是宋某姐姐。宋某在长平煤矿井下工作，一直没去上班，他想调动到科室工作。梁某说认识晋煤集团赵处长，能给调动工作，答应给我弟弟调动。过了几天，梁某说已经和赵处长联系，赵处长给申某联系了，让他去申办公室说这事，还说拿上一万块就行。我弟弟给了我一万后，我在长平煤矿楼下给了梁某，梁某进办公楼出来后说等领导安排就行了，然后他以各种理由推脱，直到被抓，我才知道被骗了。被告人梁某供述：在公安机关供述：2018年5月我认识姬某后，慢慢发展成男女朋友关系。11月，我手上没钱花了，就跟姬某说我做矿山生意，还给姬发了送货单等，和她要钱，其实是我编造的瞎话。2018年11月15日至2019年2月间的钱，基本都以这理由骗姬某的，11月15日，她给我打了共4万左右，11月底，她给我转了5万多，12月，给我转了3万，也几千块不等的和她要钱。2019年2月后，我编造“老张”等人骗过姬某的钱，我都用于个人消费和还账了，具体要了多少记不清了，我还从网上找了张转账截图，对姬某谎称通过“小李”哥哥给他转了15万余元，算下来一共骗了姬某13万元左右。2019年6月，得知宋某想把在长平煤矿的工作从井下调到井上，我骗他说我认识矿长和晋煤集团副总，能帮他调动工作，结果他就相信了，过了半个月，他姐姐在煤矿办公楼钱给了我一万元。我拿上后装到口袋，到办公楼里转了一圈就出来了，骗的钱还了姬某了。庭审中供述：对公诉机关指控的犯罪事实没有意见。附：梁某提供的手机转账记录截图。被害人姬某、宋某出具的《谅解书》、《收据》证实：案发后，被告人梁某父亲代为退赔了姬某、宋某的全部损失，姬某、宋某对梁某予以谅解。被告人梁某的户籍信息。本院认为：被告人梁某以非法占有为目的，谎称做煤矿配件生意需要资金等，隐瞒真相，骗取他人约21万元，数额巨大，构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院指控被告人梁某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁某如实供述所犯罪行，认罪认罚；退赔了被害人损失并取得谅解，犯罪情节较轻，且主动缴纳了罚金；经司法机关评估，符合社区矫正条件；综上，依法对其从轻处罚并适用缓刑，对辩护人意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审 判 长 王树青人民陪审员 逯香兰人民陪审员 魏明新 二○二〇年一月二十日法官 助理 李孟轩书 记 员 毕朝晖