山东省威海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁10刑终258号原公诉机关山东省威海市环翠区人民检察院。上诉人（原审被告人）张秋华，女，1969年8月8日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地威海市文登区，捕前住威海市文登区。2018年8月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于山东省威海市文登区看守所。辩护人陈奇，山东时中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘伟，曾用名刘卫卫，男，1992年6月18日出生，汉族，大专文化，个体，户籍地及捕前住址均为威海市文登区。2018年8月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人侯国华、王志华，山东鸿源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵红吉，曾用名赵阳阳，男，1991年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及捕前住址均为威海市文登区。2013年2月15日因殴打他人于同月26日被威海市公安局文登分局罚款二百元。2018年8月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人徐大伟、栾伟强，山东胶东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任鹤，男，1992年3月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及捕前住址均为黑龙江省伊春市西林区。2017年4月7日因犯交通肇事罪被威海市文登区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2018年8月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人蔡乐、王丹丹，山东荣威律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵强，曾用名于杰，男，1986年4月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地黑龙江省宝清县，捕前住威海市文登区。2001年9月12日因犯抢劫罪被黑龙江省红兴隆农垦法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五百元；2006年6月9日因犯抢劫罪被威海市文登区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三千元，2011年1月26日刑满释放。2018年8月22日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人魏恒，北京市盈科（威海）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丛乐兹，绰号“德根”，男，1995年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及捕前住址均为威海市文登区。2012年4月15日因非法携带管制刀具于同年5月10日被威海市公安局文登分局行政拘留五日，并处罚款二百元。2018年3月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月20日被逮捕，2018年11月9日因犯寻衅滋事罪被威海市环翠区人民法院判处有期徒刑二年三个月（刑期自2018年3月20日起至2020年6月19日止），2019年8月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于威海市看守所。辩护人任维斌、姜鹏飞，山东隆润律师事务所律师。原审被告人邓焱伟，曾用名邓军港，男，1997年1月10日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及捕前住址均为威海市文登区。2018年8月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于威海市看守所。原审被告人邓剑峰，男，1999年2月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住址均为威海市文登区。2018年10月29日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年11月28日被取保候审，2019年8月19日被逮捕，同月30日被取保候审。原审被告人吕旭彬，男，1998年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省鸡东县，现住威海市文登区。2019年3月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，同年8月19日被逮捕，同月30日被取保候审。山东省威海市环翠区人民法院审理威海市环翠区人民检察院指控原审被告人张秋华、刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人赵强犯寻衅滋事罪、诈骗罪，原审被告人邓剑峰、丛乐兹、吕旭彬犯寻衅滋事罪一案，于二○一九年八月三十日作出（2019）鲁1002刑初209号刑事判决。原审被告人张秋华、刘伟、赵红吉、赵强、任鹤、丛乐兹不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年7月29日，被告人刘伟注册成立山东世伟投资咨询有限公司，并担任法定代表人。2015年，被告人张秋华、刘伟经预谋后，共同分担该公司办公场所的装修及办公费用，由张秋华提供放贷资金，刘伟负责办理相关手续和追回欠款，收取高额利息后进行利润分配。2017年，为收回放贷本金及高额利息，在张秋华授意或者知情的情况下，刘伟指使或者伙同被告人赵红吉、邓焱伟、任鹤、赵强、邓剑峰、丛乐兹、吕旭彬等人，采用威胁、恐吓、殴打、贴身跟随、上门滋扰、强行入住被害人家中等手段，多次非法索债，实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实（一）2015年6月18日，被害人刘伟东向被告人张秋华借款人民币（以下币种相同）40万元，借款期限二个月，月利率6%，张秋华直接扣除两个月利息后，实际付给刘伟东35.2万元，刘伟东以其女儿刘术艳名下的位于荣成市凭海西路99号15号楼商业23号的一套门市房以及其名下一辆价值6.38万元的海格牌货车、两艘渔船的船证作为抵押。至2016年5月，刘伟东共给付张秋华利息23.6万元，后再未还款。自2016年以来，被告人刘伟、张秋华多次打电话、发短信威胁刘伟东及其女儿刘某2，要求还款。2017年，在刘伟指使下，被告人赵红吉、邓焱伟、任鹤采用进入刘伟东家中并拒不离开的方式索债。2017年4、5月份，刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤两次于夜间到刘伟东住处，在楼道内辱骂并打砸刘伟东家大门，严重影响了周边居民的生活。后刘伟东被迫将上述门市房过户给张秋华，张秋华通过刘伟以36万元的价格卖给了他人。刘伟东的货车被张秋华、刘伟以5万元的价格抵顶了张秋华的其他债务。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.被告人供述和辩解（1）张秋华供述，山东世伟投资咨询有限公司是刘伟先注册成立，后她和刘伟合伙经营这家公司，装修和购买办公用品的费用各负担一半。她提供对外借款的资金，刘伟负责办理手续和要账，挣来的钱刘伟也分一部分。借款合同上约定的借款利率是2.3%，但实际上他们都是按照月息6%收。刘伟说和他哥哥一起出去要钱，她没有反对。刘伟说等要出钱来拿出一些利息给他哥哥，她也答应了。她借给刘伟东40万元，扣除二三个月的利息实际给付刘伟东30多万元，刘伟东用一间门市房和一辆皮卡车抵押，但还了十个月的利息后，刘伟东不再还款。她与刘伟去向刘伟东要过一次钱，另外还多次给刘伟东的女儿打电话催债，有时白天不接电话，她就晚上打，但没有打人、骂人。后来他们把刘伟东抵押的门市房和汽车卖了41万元，门市房先过户到她名下，过户手续是她跟刘伟一起去办理的，当时刘伟还带了两个青年到场，一个是赵红吉，另一个不认识，后来刘伟联系把这套门市房卖了。刘伟东的皮卡车被她抵给“萍”偿还借款。（2）刘伟供述，山东世伟投资咨询有限公司是他注册成立的，后他与张秋华合伙经营该公司。张秋华负责提供放贷资金，他负责办理抵押手续、要账。张秋华说她以前所在公司都是找东北人要账，能唬住人，让他也找这样的人去要账才能要出钱来，他找了赵红吉，张秋华当时说按照要回资金的20%给好处费。他去要账的事情张秋华都知道并同意。张秋华说要账时可以轻微殴打对方，别惹大事就行，他也是这么跟赵红吉说的。刘伟东向张秋华借款40万元，后来还不上本息，他让赵红吉去要账，赵红吉去了几次没要出钱，他就和赵红吉、邓焱伟、任鹤到刘伟东家，刘伟东家里有人却不开门，双方发生争吵，赵红吉、邓焱伟用橡胶棍砸门，他用脚踢门，刘伟东的家人报了警。他和张秋华都曾打电话向刘伟东的女儿催过债，他打过三四次。刘伟东抵押的那套房子的过户手续是他拉着张秋华一起去办理的，该房后来被他们卖了36万元，刘伟东抵押的那辆货车后来以5万元的价格抵给了张秋华的一个朋友。（3）赵红吉供述，刘伟是他表弟。2016年他从新加坡回国后，过了一段时间，刘伟找到他，说有人欠其钱不还，让他帮忙要要账，如果能要回来，会分给他一些，但没说给他多少。刘伟找他帮其和张秋华要账，没有说过要账时应该有什么行为，只是隔一段时间就会催他去对方家里要钱。他管着邓焱伟和任鹤的吃住，有时给他俩一二百元零花钱抽烟充话费。2017年刘伟指使他多次找刘伟东索债，有一次他带着邓焱伟、任鹤进入刘伟东家里，还有一次晚上9点多他领着邓焱伟、任鹤与刘伟等人到刘伟东家去敲门，里面有人不开门，双方对骂起来，他们用橡胶棍打门、用脚踢门，后来有人报了警。刘伟东的房屋过户时，刘伟让他到场，当时刘伟还领着一个中年妇女以及邓焱伟和任鹤。（4）邓焱伟供述，2017年赵红吉曾开车拉着他和任鹤到刘伟东家里要债，当时刘伟东打电话跟刘伟商量，他们在现场等了一会，刘伟答应了他们才离开。后来在刘伟的指使下，赵红吉带着他和任鹤又去过刘伟东家两三次，但每次都敲不开门。一天晚上八九点钟，赵红吉开车拉着他和刘伟、任鹤以及刘伟女朋友到刘伟东家楼下，任鹤在楼下站着，他和刘伟、赵红吉到刘伟东家敲门，里面的人不开门，赵红吉就拿根管子砸刘伟东家的门，其间有个牵小狗的女人上来，自称是刘伟东的妻子，双方争吵起来，后来警察到场，把他们带到派出所登记了解情况。他那段时间在赵红吉处蹭吃蹭喝，赵红吉让他帮忙去要账，他不好意思不去。（5）任鹤供述，2017年5月份的一天他和赵红吉、邓焱伟、刘伟以及刘伟的女朋友到荣某找一个人要钱，到地方后，刘伟、赵红吉和邓焱伟进了楼里，他在楼外，不久他听楼里面敲门声挺大，他进去见刘伟三人在一户门前砸门，刘伟边砸边骂，屋里有人说主人不在，但刘伟他们三个人还是叫骂着让还钱、开门，一直砸门，持续了五六分钟后警察到场，把他们都带了派出所。还有一次赵红吉开着车拉着他和邓焱伟跟着这个欠钱的人进入其家里要钱，他们在这户人家里呆了一会才离开。再有一次是刘伟拉着他和邓焱伟到荣某一个大院，这次一起去的还有一名中年妇女，刘伟是和该女子去那里办什么事。他那段时间在刘伟和赵红吉那里住，他们俩不收他房钱，找他帮着去要账他不好意思不去。2.被害人陈述（1）刘伟东陈述，2015年6月他以房产、汽车等财产作抵押向张秋华借款，他支付了部分利息后无力还款，张秋华和刘伟就开始不断打电话骚扰他，多次威胁不还钱就到他女儿单位找他女儿，后来他听他女儿说刘伟真给他女儿打电话了。2016年冬天一个晚上，四个男青年受张秋华和刘伟委托找他要钱，没经他同意跟着他进了家，坐在沙发上不走，他给刘伟打电话，刘伟说把钱还了他们才走，当时双方僵持了三个多小时。2017年，他听妻子丛某1说刘伟还组织人到他家里两次，采用辱骂和砸门的方式讨债。2017年8月，张秋华提出用他抵押的房产抵债，他被张秋华和刘伟等人骚扰得受不了，就和妻子商量把抵押的那套房产过户给张秋华，办理过户手续时对方到场的除了张秋华和刘伟，还有三个男青年。他抵押给张秋华的皮卡车在他不知情的情况下也被张秋华他们给过户了。（2）丛某1陈述，2016年冬天至2017年，几名男子多次到她家中索债，一天晚上有四个人到她家里，声称不给钱就不走，一直呆到晚上11点多才离开。有一天她自己在家，听到外面有人连续不断地大力敲门，还在门外大声叫骂，连敲带骂了近二十分钟，她在屋里吓得不敢出声，因为当时她自己在家，没开灯，对方可能以为家里没人就走了。过了二十天左右的一天晚上，她到外面遛狗回来，走到楼下时见之前到她家要钱的一个男子再次来找他们，当时对方一共三四个人，到楼上敲她家门，门被敲得轰轰响，还能听到叫骂的声音，她吓得没敢上楼，她原以为对方敲几下门没人应声就会离开，但她在楼下等了十多分钟，这伙人也没停，一直在叫骂刘伟东，她怕邻居听了不好，就硬着头皮上了楼，见对方每人手里拿着一根长约一米的棍子砸她家防盗门，还用脚猛踹防盗门，防盗门门把手都断了，门漆有的地方也掉了，还有点状的凹陷。后来警察到场这伙人才离开。对方除了到她家闹，还先后六七次给她女儿刘某2打电话，让她女儿还钱。后来他们被迫把商铺、汽车过户给对方。（3）刘某2陈述，2015年上半年，她父亲将她名下的门市房抵押给张秋华借款，2017年6月左右，一名男子打电话用很吓人口气让她告诉她父亲赶紧还钱。过了10天左右她又接到这个人的电话，说再不还钱就到她单位找她。这个人至少给她打过20次电话威胁、恐吓她。张秋华也不分时段、不分场合给她打过电话，时间主要是2017年8月份至9月份，让她赶紧把商铺产权过户给其，否则就起诉她，还说她是老赖。她休假回家时，她母亲告诉她，家里的防盗门被讨债的人砸坏了，门把手都被砸掉了。门把手修好之后的一天晚上10到11点之间，她和她母亲在家，突然听到外面有人砸门和大喊大叫，用非常恶毒的语言骂她父亲刘伟东，她和母亲吓得不敢出声，对方砸门叫骂了半个小时才离开。她直接经历的就这一次，她听她母亲说这伙人至少去过她家两三次，每次都是在楼道里大吵大骂。3.证人证言（1）丛某2证实，2017年春节前，他到妹妹丛某1家住，春节过后就开始有人敲门找他妹夫刘伟东。一天晚上8点多刘伟东回家，进来三个男青年找刘伟东要债，刘伟东说没钱，对方就赖着不走，一直赖到晚上11点多才走。过了半个月左右的一天晚上，他正在屋里休息，听到外面有人敲门，说是找刘伟东要债，他说刘伟东不在家，没给对方开门，听声音对方至少有三四个男子，对方见他不开门，就用力砸门，还大声喊叫，丛某1吓得一声也不敢出，对方砸了半个多小时才离开，他从窗户往外看，觉得就是之前赖在他们家里不走的那几个年轻人。此后对方又来过两次，每次都是晚上八九点钟，来了就大声喊叫、砸门，一般闹腾半个小时左右才会离开。2017年5月16日晚上8点多，对方又来砸门，有拳打脚踢的声音，还有拿东西砸门的声音，他告诉对方刘伟东不在家，对方不听，边砸门边辱骂威胁他，门锁内侧把手都晃动了，他吓得拨打110报了警。（2）张某1、唐某证实，他们和刘伟东住一栋楼上。2017年5月16日晚上8点多，他们听到楼道内传来很大的砸门声，有三四个人砸刘伟东家的门，持续砸了半个多小时。这伙人来过多次，时间都是晚上，每次来都是“咣咣”地砸门，吓得他们都不敢出门，严重影响了周围居民的生活。（3）宋某、王某1证实，2017年，张秋华将一辆白色皮卡车抵给了王某1（小名“萍”），用于抵顶张秋华欠王某1的5万元借款，后王某1让宋某帮忙将该车转卖给了他人。（4）杨某证实，2018年5月28日，她从张秋华手中以36万元的价格买了一个上下两层的门市房，门市房位于在荣成市凭海西路99号15号楼商业23号。4.辨认笔录被告人张秋华、刘伟辨认出向其借钱的刘伟东。被害人刘伟东辨认出张秋华、刘伟是借给他钱的人，赵红吉、邓焱伟、任鹤是2016年冬天一天晚上到其家中替张秋华讨债的人。被害人丛某1辨认出到其家中讨债的刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤。证人宋某辨认出车辆过户时到场的张秋华、刘伟、赵红吉、任鹤。5.书证（1）公安机关处警现场情况登记表，证明2017年5月16日刘伟等人到丛某1家索要债务，其间有人报警。（2）借款合同、抵押借款合同，证明2015年6月18日刘伟东向张秋华借款并提供房产、汽车、渔船证作为抵押的事实。（3）刘伟东的农业银行卡交易明细、张秋华的农业银行卡交易明细，证明2015年8月至2016年5月刘伟东先后给付张秋华共计23.6万元。（4）机动车转移登记材料，证明海格牌鲁Ｋ×××××号小型汽车系刘伟东于2014年9月4日购买，2017年2月7日过户给刘伟，车牌号变为鲁Ｋ×××××，后该车又过户给宋某。（5）税收缴纳书、发票、不动产登记证、过户信息等，证明荣成市凭海西路99号15号楼商业23号商业用房系刘某2于2014年6月6日以317848元的价格购得，2017年9月6日过户给张秋华，张秋华于2018年5月28日以36万元的价格将该房转让给杨某。6.威海临港经济技术开发区经济发展局出具的价格结论书两份，证明涉案门市房在2017年9月份的市场价格为39万元，鲁Ｋ×××××海格牌货车在2017年2月份的市场价格为63800元。（二）2015年9月16日，被害人车某飞替丛曙光向张秋华借款6万元，约定月利率6%，张秋华直接扣除三个月利息后，实际付给丛曙光49200元。丛曙光支付了几个月的利息后无法取得联系。2016年4月5日，刘伟让车某飞重新签订了一份10万元的借款协议。自2016年年底开始，刘伟、张秋华先后通过打电话、发短信、上门催要等方式向车某飞索债。2017年刘伟安排赵红吉为其向车某飞索债，张秋华未提出异议。2017年2月16日，车某飞向刘伟还款1万元。2017年3月16日5时许，在刘伟的指使下，赵红吉、邓焱伟、任鹤将车田飞带至威海市文登区天福山一处坟地，采取恐吓手段迫使车某飞出具了一张“欠邓焱伟14万元”的欠条。随后赵红吉、邓焱伟、任鹤与车某飞到丛曙光父亲家中，由任鹤假意殴打车某飞，迫使丛曙光的父亲还款8000元。刘伟将上述借款协议和欠条均交由张秋华保管。2017年4月17日6时30分许，赵红吉、邓焱伟又驾车将车田飞带至威海市文登区口子镇一处山上，向车某飞索债，未果后对车某飞进行殴打，致车某飞右侧第6肋骨腋前线处骨折。赵红吉将殴打车某飞的视频发给刘伟，刘伟又将视频发给张秋华。经法医鉴定，车某飞的伤情构成轻微伤。2017年4月21日21时许，赵红吉、邓焱伟、任鹤再次到车某飞家中索债，其间车某飞持水果刀将赵红吉皮肤划破。刘伟得知后，指使赵红吉找人回去恐吓车某飞。赵红吉遂让邓焱伟找人，邓焱伟通过被告人邓剑峰纠集七个社会青年，在赵红吉和邓焱伟带领下，于22日零时许到车某飞家门口，随后赵红吉、邓焱伟等人用棍击打、用脚踢踹车某飞家防盗门，并在楼道内大声辱骂，严重干扰居民的正常生活。2017年7月，刘伟又找到被告人赵强为其向车某飞索债。7月4日，刘伟先强迫车某飞签订了一份租期为20年的房屋租赁合同，以此作为赵强等人在车某飞家中索债的“合法依据”，并将该份合同交由张秋华保管。当日赵强安排赵某2（另案处理）到车某飞家中逗留，贴身跟随车某飞，后赵某2有事离开，赵强又安排被告人丛乐兹、吕旭彬到车某飞家中贴身跟随车某飞，当晚丛乐兹、吕旭彬在车某飞家中过夜。次日早上，车某飞家人报警，丛乐兹、吕旭彬在警察的要求下离开。刘伟、赵强得知丛乐兹、吕旭彬被撵出车某飞家后，赶到现场，在车某飞家中无人的情况下，刘伟联系开锁公司，出示张秋华通过微信发给他的租房合同照片，让开锁人员更换车某飞家中的门锁，后刘伟、赵强安排赵某2、丛乐兹继续留在车某飞家中。当日17时许车某飞回家，赵某2、丛乐兹拒不让车某飞进门，直至车某飞报警处理。在上述索债过程中，刘伟付给赵红吉2000元好处费，赵红吉分别付给邓剑峰1000元、邓焱伟500元、任鹤500元。赵强以要账人员需要吃喝吸烟为由向刘伟索要了1500块钱。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.被告人供述和辩解（1）张秋华供述，车某飞和丛曙光向她借款未还，刘伟提议说等他哥哥回来让他哥哥帮着去要账，她“嗯”了一声，也没反对。后来刘伟不知道采用什么方式向车某飞要出一万七八千元给她。车某飞的借款资料里有6万元、10万元、14万元三张借条。6万元的借条是车某飞到公司借款时出具的，10万元和14万元的借条是刘伟向车某飞要账时车某飞出具的。有一次刘伟等人找车某飞要钱，给她发了两段打车某飞的视频。车某飞的借款资料里还有一份租房协议，协议大体意思是车某飞还不上钱，他们有权将车某飞的房子出租，有权在里面住。有一次刘伟去向车某飞要账时，她按照刘伟的要求用微信给刘伟发了一张图片，她忘了是房证、租房协议还是抵押合同。刘伟从车某飞手中要出18000元，刘伟从中拿出1000元吃饭，她同意了。（2）刘伟供述，2015年9月，车某飞以其房产作抵押帮助丛曙光向他和张秋华借款6万元，月利率6%，当时车某飞说借三个月，他们便直接扣除三个月的利息，实际给了车某飞49200元，车某飞给他们打了一张6万元的欠条，后车某飞只还了几个月的利息。赵红吉与他是远房亲戚，他跟张秋华说赵红吉是社会人，提议找赵红吉帮忙要账，张秋华同意了。2017年3、4月，张秋华说车某飞的欠条快到期了，让他找社会上的人去改一张欠条，他让赵红吉去找车某飞改欠条，赵红吉领着邓焱伟去了，赵红吉找到车某飞后打电话问他怎么改，他说改成14万元，欠条上的名字就写他们去要钱的人就行了。后来赵红吉就把欠条交给他，他忘了欠条上写的是赵红吉还是邓焱伟的名字，他把欠条交给张秋华，张秋华看到欠条后也没有反对。有一次，他让赵红吉去找车某飞，赵红吉当天是领着邓焱伟去的，后赵红吉打电话问他车某飞没有钱怎么办，他说不行就给车某飞点教训，别造成严重后果，赵红吉他们打完车某飞后，发了两段打车某飞的视频给他看，一段是邓焱伟在踢车某飞，一段是车某飞在磕头。他把赵红吉打车某飞这件事跟张秋华说了，并把赵红吉打车某飞的视频发给张秋华，证明他找人给她要钱了。2017年7月4日，他通过“军胜”介绍找赵强帮他要账，其间赵强提议和车某飞签一个租房协议，以便能在车某飞的房子里面住着要钱，他就找车某飞签了个租房协议。有一天，赵强给他打电话说在车某飞家要账的人被赶了出来，他告诉张秋华后，张秋华说换把锁，他就联系开锁的人并出示房屋抵押公告照片，将车某飞家的门锁打开进入车某飞家，把锁芯也换了，车某飞家里没有人，他就和赵强离开了，让赵某2、丛乐兹留在车某飞家里。（3）赵红吉供述，2017年刚过完春节，刘伟带他到车某飞家里，刘伟和车某飞说以后要账的事委托给他了。过了一个月，刘伟让他去找车某飞。他带着邓焱伟和任鹤到车某飞家要钱，当时天还没亮，他们开车带着车某飞到了文登天福山上一处坟地的小路上，威胁、吓唬车某飞让其还钱，车某飞说没钱，他就打电话问刘伟怎么办，刘伟说让车某飞打一张14万元的欠条，他就让车某飞打了一张欠邓焱伟14万元的欠条，之所以让车某飞写邓焱伟的名字，是因为他不想把事情揽到自己身上。打完欠条后他们就开车往回走，途中车某飞说带他们去找丛曙光的父亲，任鹤跟车某飞说到时做个样子打车某飞两拳，吓唬吓唬丛曙光的父亲。到丛曙光父亲家后，任鹤打了车某飞两拳，丛曙光的父亲答应出去借钱，后来刘伟说车某飞还了8000块钱。过了一个多月，他和邓焱伟开车到车某飞家，把车某飞拉到文登口子镇一座山上的坟地处让车某飞还钱，车某飞骂他们，他把车某飞推倒，车某飞起来想还手，邓焱伟和他就对车某飞进行殴打，他还捡起一根棍子打车某飞后背，并让车某飞去墓碑前磕头。他用手机拍摄了视频发给刘伟，证明他们按照刘伟说的打了车某飞。还有一次是一天晚上9点左右他和邓焱伟、任鹤开着车到车某飞家要账，其间他胸口被车某飞用刀划破皮出血了，他们回到住处后，刘伟让他多找点人回去吓唬吓唬车某飞，他就让邓焱伟找人，后邓焱伟找了其同村一个人，这个人又找了9个人，他们驾驶三辆车去了车某飞家，他们上楼在门外喊车某飞开门，车某飞不开门，他就用脚踹门，踹了三四分钟，他觉得闹的动静挺大，楼上还有人下来看热闹，他怕有人报警，就赶紧带着人离开了。他帮刘伟向车某飞要钱，刘伟一共给了他2000块钱。（4）邓焱伟供述，2017年开春，他搬到赵红吉租房的地方住，不久任鹤也过来住，刘伟偶尔也来住一晚。有一次赵红吉跟他和任鹤说，有人欠刘伟的钱不还，刘伟委托赵红吉去帮着要账。赵红吉让他和任鹤陪着其一起去。一天中午前后赵红吉开车拉着他和任鹤到山一户人家，找到欠刘伟钱的车某飞，赵红吉问车某飞欠刘伟的钱怎么办，其间他听车某飞的意思是帮其发小向刘伟借钱，现在其发小跑了。车某飞答应过几天还一些，他们就离开了。后来因车某飞没还钱，赵红吉又带他和任鹤去找了车某飞两次，其中一次车某飞不在家。过了几天，一天早晨天还没亮，赵红吉开车拉着他和任鹤又去车某飞家讨债，找到车某飞后，他们开车把车某飞带到天福山上一处坟地，赵红吉大声呵斥、吓唬车某飞，让车某飞还钱，车某飞要么不说话，要么说没有钱。后来记不清是赵红吉还是任鹤提出让车某飞写个字据，任鹤在百度上查找了一个欠条格式，让车某飞照着写，车某飞问他们是不是写欠刘伟的钱，赵红吉说行，车某飞刚想写，赵红吉又让车某飞不要写刘伟，写欠他（邓焱伟）的钱，他当时不大愿意，但赵红吉说写谁的都一样，他也不好拒绝，车某飞就在欠条上写欠他14万元。后来任鹤提议到车某飞那个发小的父亲家，到时候任鹤当着车某飞发小父亲的面假装打车某飞，好让车某飞发小的父亲帮着还钱，到地方后他没下车，赵红吉和任鹤、车某飞进屋了。还有一次赵红吉带着他去找车某飞要钱，他俩把车某飞拉到一个山上，其间他和赵红吉对车某飞拳打脚踢，赵红吉还拿了根棍打车某飞后背，并拿出手机拍摄他们打车某飞的小视频发给刘伟，让刘伟看他们找了车某飞，事情具体是怎么办的。他们最后一次去找车某飞是一天晚上8点左右，他和赵红吉开车去了车某飞家，其间车某飞用刀把他和赵红吉划伤了，回到住处后，刘伟还是赵红吉说得找几个人回去吓唬吓唬车某飞，赵红吉让他找几个社会上的人，他就找到邓剑峰，又通过邓剑峰找了几个青年。然后他们十几个人驾车到了车某飞所住的楼，赵红吉敲门，车某飞不开门，车某飞的妻子在屋里骂他们，赵红吉就跟车某飞的妻子对着骂，并用拳头砸门，那帮青年站在楼道里镇场。其间车某飞始终不开门，赵红吉敲了一阵，弄得阵势挺大的，他跟赵红吉说你弄这么大阵势，声音这么大，别扰民让人家报警了，赵红吉就带他们离开了。（5）任鹤供述，2017年4月份一天早上，赵红吉开车带他和邓军港（邓焱伟）将车某飞拉到文登天福山烈士陵园下面，向车某飞要钱，其间他问车某飞钱是怎么借的，车某飞说是和别人一起借的，他听车某飞的意思其是被一起借钱的那个人害了。后来车某飞拿不出钱，赵红吉就让车某飞打了张欠条，打完欠条后车某飞提出去那个和其一起借钱的人的家里，向那个人的父亲要钱，到时候让他当着对方的面故意打其几下，吓唬吓唬对方拿钱。到地方后他按照事先约定，当着那个人父亲的面打了车某飞胸口两拳，赵红吉跟对方谈钱的事，过了半个小时他们就离开了。回到住处后赵红吉用微信转给他1000块钱，让他给邓焱伟500元，因邓焱伟之前欠他二三百元，他扣除后用微信把剩下的转给了邓焱伟。除了上述这次，他还跟着赵红吉、邓焱伟去找车某飞要过一次钱，这次到地方后他没下车，赵红吉和邓焱伟去楼里不久就急匆匆回来了，赵红吉说被人划了一下，他们随后回到住处。到了晚上8、9点钟，他和赵红吉、邓焱伟又返回车某飞家一次，这次一起去的还有八九个青年，不知道是谁找的。之所以又回去找车某飞，他觉得可能是之前赵红吉、邓焱伟在车某飞家吃了亏，因此找人回去说道说道。到车某飞家后他没有下车，过了十多分钟赵红吉等人出来，他们一起离开了。（6）邓剑峰供述，2017年，具体时间记不清了，邓焱伟打电话给他，说其帮人要账，让他找几个人去给其撑撑场面，每人给100元好处费，他就找了七个人。然后他们就驾车去了山一个小区，当时邓焱伟那边包括邓焱伟在内是三个人。到地方后，他们跟着邓焱伟等人进了一栋楼内，找到一户人家，邓焱伟那边的人敲门，见没人开门，就开始踹门、用拳砸门，砸了一会还是没人开门，他们就离开了。他带去的人都在楼道里站着，因为邓焱伟当时说让他找人就是撑场面，不用他们动手。在回来的路上，邓焱伟那边驾车的男子给了他1000块钱，让他分给他的人，他就分给他带去的人每人100元，自己留了300元。（7）赵强供述，2017年“军胜”找他帮忙卖山一套房子，这套房子是车某飞借款时抵押的。后来他找赵某2帮助向车某飞要账，并和对方商定按要回钱的10%-15%支付好处费。赵某2是他叫去帮着要账的，丛乐兹和吕旭彬是不是他叫的记不清了。赵某2他们为了要账住在车某飞家里，后来有一天下午，赵某2等人被警察从车某飞家里赶出来了。第二天刘伟找到他，联系开锁公司把车某飞家的门打开。后来他跟刘伟要钱，说这帮小孩帮你们要账得给点钱吃饭抽烟，刘伟就用手机给他转了1500块钱。（8）丛乐兹供述，赵强和赵某2安排他和吕旭彬盯着一个欠钱的人，他和吕旭彬就跟着那个人，晚上11点左右跟那个人到其家里，在客厅住了一个晚上，第二天早上那家人报警，他们被赶出去了。当天中午，赵强、赵某2、刘伟等人到场，刘伟给了赵强1500块钱，并联系一家开锁公司把那户人家的门锁打开进入家中，让他和赵某2留在里面，其他人都走了。下午，有人敲门他俩没有开，后来警察到场把他们带走了。（9）吕旭彬供述，2017年的一天，赵强找他和丛乐兹说车某飞欠其钱，让他和丛乐兹去跟车某飞要钱，并嘱咐他俩寸步不离地跟着车某飞。找到车某飞后，他和丛乐兹跟着车某飞进到其家里，丛乐兹拿出车某飞的欠条给车某飞妻子看，车某飞妻子让他们出去，第二天再找车某飞，但他们没走，当晚在车某飞家呆了一晚上。第二天早上，警察到场让他和丛乐兹离开了车某飞家。2.被害人陈述车某飞陈述，2015年9月，丛曙光向文登世伟投资咨询有限公司借钱用，让他帮忙担保并用他的房子作抵押。丛曙光与刘伟和一个姓张的女子商定借款6万元，月利率6%，拿款时先扣除3个月的利息，之后每个月还3600元利息，刘伟实际交给丛曙光49200元。后来刘伟他们联系不到丛曙光了，就开始找他要钱。刘伟说丛曙光违约，连本带息欠款总额很快就会超过10万元，让他以他的名义重新打个10万元的借款协议，账还是记在丛曙光身上。他为了将来损失不会更大，就签了这个借条。过了两三个月，姓张的女的打电话催他还款，发信息给他说要是不还钱，就派公司的人找他要。刚过完春节，刘伟就带着姓赵的男子找他要账，说以后这个钱的事都交给赵经理负责。他凑了8000元，另外找丛曙光的父亲要了2000元交给了刘伟。一次，姓赵和姓邓的以及一个又高又胖的人把他带到一个公墓处让他还钱，姓赵的说话很凶，对方看他实在没钱，就让他重新打一个14万元的欠条，当时欠条上写的是欠邓焱伟的钱。这次对方又带他找到丛曙光的父亲，见到丛曙光父亲后，又高又胖的男子按事先说好的，做样子朝他胸口打了两下，丛曙光父亲很害怕，说马上凑钱，姓赵的就带着人走了，第二天丛曙光父亲凑了8000元给他，他存到刘伟的银行卡上。还有一天晚11点50分左右，赵红吉、邓焱伟带着十几个人到他家，敲门他没有开，这些人就开始砸门，用脚踢门，把门砸得很响，防盗门都有些松动了，门中心的位置还被打出了几个坑。对于赵红吉、邓焱伟把他拉到文登口子一个山上打骂的事实，与赵红吉、邓焱伟供述一致。后来刘伟又找另一帮人到他家要钱。一天下午，一个姓赵的胖子和另两个人到他家，进门就说刘伟钱的事儿，赖在他家不走，后他打电话给刘伟，刘伟过来强迫他签了一份租房合同，这样姓赵的胖子那帮人可以光明正大地住在他家不走。签完合同，姓赵的胖子就呆在他家，他走到哪里就跟到哪里。其间姓赵的胖子有事儿走了，其又找了两个小青年来跟着他，当晚住在他家不走，直到第二天他妻子报警，警察到场这两个人才离开。下午他回家，发现门锁被换了，敲门也敲不开门，他报了警，警察到场才把门叫开，进门后他发现姓赵的胖子和头天晚上来他家里那两个小伙在他家里，警察就把他们弄走了。3.证人证言（1）赵某2证实，赵强让他领两个人帮刘伟向车某飞讨债，刘伟和赵强嘱咐他，车某飞不还钱就赖在其家里不走，车某飞走到哪里就跟到哪里。其间刘伟还到车某飞家逼车某飞签了一份租房合同，当天他在车某飞家里呆到下午5点多钟，车某飞出去吃饭他也跟着，后赵强派丛乐兹（外号“德根”）和吕树斌（音）替他，他坐赵强的车回去了。第二天早晨，赵强让他到车某飞家看看，到地方后他见丛乐兹和吕树斌在车某飞家楼下，被车某飞的妻子轰出来了，后吕树斌有事先走了。上午10点左右赵强和刘伟到场，刘伟打电话联系开锁的人把车某飞家的门打开，并更换了锁芯，门打开后他们进入车某飞家里，当时车某飞家里没人。其间赵强以看车某飞需要生活费为由向刘伟要了1500块钱。后刘伟和赵强离开，让他和丛乐兹留在车某飞家继续要钱，下午4点多警察到场把他和丛乐兹带走了。（2）张某2证实，刘伟是他以前的同事，2017年，具体时间记不清了，刘伟找他说有人抵押给其一套山的房子，其找不着这套房在哪，他知道赵强对山比较熟悉，就把赵强的电话给了刘伟，让刘伟联系赵强，之后这件事是怎么处理的他就不清楚了。赵强胳膊上有纹身，感觉就是社会上的小混混。4.书证（1）张秋华、车某飞、刘伟手机中存储的照片、车某飞手机内打印的姓赵的给其发送的信息，证明双方签订借款合同的内容以及张秋华、赵红吉发信息威胁车某飞还款的事实。（2）房产抵押借款合同一份、借款合同二份、欠款单一份、担保书一份、欠条一张、威海市房地产交易市场管理处受理凭证一份，证明车某飞以房产作为抵押向刘伟、张秋华借款及车某飞出具欠条的事实。（3）赵红吉纹身照片，显示其后背和腿部都有纹身。（4）接处警登记表二份，证明车某飞于2017年4月21日报警，称有十几个人到其家中要钱；2017年7月5日报警，称两个人赖在其家中不走，家中门锁被更换。（5）房屋租赁合同，证明刘伟与车某飞于2017年7月4日签订的租房合同及其内容。5.辨认笔录被害人车某飞辨认出张秋华、刘伟是放高利贷的人；邓焱伟、赵红吉是在文登区口子坟地对其实施殴打的人；赵强是和姓赵的胖子一起去他家的人；赵某2就是他说的那个姓赵的胖子；吕旭彬、丛乐兹是和姓赵的胖子留在他家里不走的人。被告人邓焱伟辨认出邓剑峰是纠集多名青年到车某飞家的人。被告人邓剑峰辨认出赵红吉、邓焱伟、任鹤是当时去车某飞家同车上的男子。被告人丛乐兹辨认出车某飞是欠债的人；吕旭彬、赵某2、赵强、刘伟是和他在车某飞家逗留、私自开锁的人。证人赵某2辨认出他们索债的对象车某飞；刘伟是参与索债、让车某飞签订租房合同、给车某飞家防盗门换锁的人；赵强是安排他去车某飞家索债并参与换锁和让吕旭彬、丛乐兹在车某飞家留宿的人；吕旭彬是赵强带去车某飞家索债并在车某飞家住了一夜的人；丛乐兹是受赵强安排和吕旭彬一起在车某飞家留宿并参与换锁的人。证人张某2辨认出刘伟和赵强。6.鉴定意见威海市公安局环翠分局刑事科学技术室出具的鉴定意见，证实车某飞所受损伤构成轻微伤。二、寻衅滋事事实2015年，姜某2向被告人张秋华借款3万元，扣除一个月利息后，张秋华实际付给姜某227000元。后姜某2未按期归还借款本息，并无法取得联系。2017年，被告人刘伟为索取债务，纠集赵红吉等人多次打电话威胁、恐吓姜某2的前妻赵某1，并到姜某2父母家中进行滋扰。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.被告人供述和辩解（1）张秋华供述，姜某2曾用房产和车辆作抵押多次向她借款，后来一共还了她一万元，剩下的至今没有还给她。她与刘伟为索债曾去过姜某2的父亲家，但她没有下车。（2）刘伟供述，姜某2与其妻子从他们公司借款三四万元，因为姜某2很长时间没有还利息，张秋华就逼姜某2打了一张5万元的欠条。后来找不到姜某2了，他曾带着赵红吉、邓焱伟去找姜某2的父亲要过钱。（3）赵红吉供述，2017年一天早上八九点钟，他和刘伟、邓焱伟、任鹤一起开车去姜某2家要钱，到了之后姜某2不在家，刘伟跟姜某2的父亲说要找姜某2还钱，姜某2的父亲说要钱的话去找姜某2，与其没有关系，说着说着就和刘伟骂了起来，还要拿铁锨打刘伟，他们见留下来也没什么用，就离开了。（4）邓焱伟、任鹤供述，2017年的一天赵红吉曾开车拉着他们和刘伟到文登南面一个村里，进入一户人家，里面有个女的，好像是这户人家的亲戚，他们等了一会，这户人家的老头回来了，刘伟应该认识老头，一见老头就问老头的儿子什么时间还钱，还说到现在也找不到其儿子，让老头还钱。老头一听他们是来要账的，情绪很激动，要拿东西打他们，他们就赶紧离开了。2.被害人陈述（1）赵某1陈述，2015年姜某2向张秋华借了一笔高利贷，还了一部分后再也无力还款。姜某2为了躲债不回家，刘伟多次打电话让她还款，还发短信把她父母、妹妹的住址以及身份证号发给她，威胁说如果她不还钱大家都没有好日子过。姜某2没办法就于2015年年底和她办理了离婚手续。后来姜某2不知道到哪里躲债了，其间张秋华打电话给她说要债的事交给刘伟了。2017年，一个自称是刘伟的哥哥的男子打电话替刘伟讨债，她说没钱，该男子就骂她，最后她没办法，怕把对方惹急了找她父母和妹妹，就答应每个月还一点，刘伟将其银行卡号通过短信发给了她，她从2017年3月份起每个月通过支付宝向刘伟的银行卡转款，前后共转了2400元。她听姜某2说过有人到姜某2父母家去要过钱，姜某2的父母为此承受了很大的压力，身体状况越来越差，姜某2的父亲多次去精神病院看病。（2）姜某1陈述，他儿子姜某2从文登一家贷款公司借过钱，从2015年下半年开始这家公司的人就到他家逼他和妻子还债，其中有个50岁左右的女子去过一次，没下车，还有一个高个挺瘦的男青年至少去了四五次，每次都带着三四个小青年，有的还纹着身，眼神都是恶狠狠的，说着逼债的话。2016年他妻子过世后的一天傍晚，瘦高个又领着二三个青年到他家里要钱，说不还钱就弄死姜某2，并污言秽语地骂他，他见对方眼神狠毒、态度恶劣，也不敢回嘴，只好忍着，对方呆了两个多小时才离开。最后一次是2017年春节前，那个瘦高个又领着二三个青年到他家，看他不给钱，就想把他家里10多张狐狸皮拿走，他一看就抄起了一根棍子说：你们太欺负人了，反正我老婆已经被逼死了，你不是说要接着逼死我吗，那就来吧。对方见他真发火了就离开了。这帮要债的人把他逼成了抑郁症。3．证人证言姜某2证实，2015年8、9月份，他因资金周转困难，到山东世伟投资咨询有限公司向张秋华借了3万块钱，约定月息10%，张秋华扣除第一个月的3000元利息后，实际付给她27000元。到还款期后他付给张秋华8000元，之后因资金不足他没有继续还款。后他妻子赵某1说有一天有几个自称是银行的人到赵某1的奶奶家找他，让他和赵某1还欠款。为了不影响老人的正常生活，他找张秋华商量再宽限点时间，张秋华让他和赵某1给其打一张5万元的欠条才同意缓几天还款。他和赵某1没办法就给张秋华出具了一张5万元的欠条。第二天他又按照张秋华的要求把他的轿车的车辆登记证书交给张秋华作为抵押。后为了赎回车辆登记证书，他又付给张秋华6000块钱。此后他不再接听张秋华和刘伟的电话。他听赵某1说张秋华、刘伟找不到他后，多次打电话给赵某1，威胁说如果他不还钱，就到他父母家里闹事，逼他父母还钱。赵某1经常被张秋华、刘伟的电话骚扰，为了让赵某1从这件事中解脱出来，2015年11月他和赵某1办理了离婚手续。自从张秋华找不到他后，他听他父母说张秋华和刘伟多次带着人到他父母家闹事，并且经常是晚上去，带着一帮人敲他父母家的门，然后赖在他父母家不走，他父亲姜某1因此被吓得患上了抑郁症。4.辨认笔录（1）姜某2辨认出张秋华、刘伟是向其索债的人。（2）被害人姜某1辨认出刘伟是带头到其家中索债的人，赵红吉是在刘伟带领下到其家中索债的人之一。5.书证银行转账记录，证明2017年3月至7月赵某1先后向刘伟转账共计2400元。另查，2016年至2017年，被告人赵强还单独或伙同他人实施了下列寻衅滋事、诈骗事实：一、寻衅滋事事实2016年秋天，王某2因被害人邵某之亡夫丛培光生前欠其高利贷，便找被告人赵强帮其向邵某索债，被告人赵强和王某2纠集了周某、顾某1等人一起到威海临港经济技术开发区，驾驶车辆闯红灯并逆行，追逐、拦截邵某驾驶的鲁Ｋ×××××红色本田RAV4车，将邵某的车辆强行扣留，并强迫邵某签订卖车协议。后因邵某报警，王某2将车辆返还给邵某。2017年4月6日，赵强为帮助倪某催要邵某亡夫丛培光所欠债务，又带领周某、顾某1到威海临港经济技术开发区找到邵某，强行将邵某的鲁Ｋ×××××红色本田RAV4车开走。与邵某有经济纠纷的许某1听说赵强扣走该车后，向赵强索要该车，并答应给予赵强好处费。邵某为将车辆赎回，被迫付给许某15万块钱，许某1另向邵某索要2万块钱作为给赵强的好处费，但赵强因故未拿到该款。上述事实，被告人赵强在开庭审理过程中无异议，且有证人顾某1、周某、王某2、倪某、许某1、夏某、殷某、许某2、李某、王某3的证言、被害人邵某陈述、书证微信转账记录等证据予以证实。二、诈骗事实2016年10月11日至2017年2月7日，被告人赵强以借用身份证贷款帮其购买手机、其自己还款为名，在威海临港经济技术开发区佳源手机店内，先后骗取顾某2为其办理苹果6SPLUS手机一部，骗取郭某1为其办理苹果6SPLUS手机一部，骗取顾某1为其办理苹果7PLUS手机一部，上述三部手机的本金分别为3850元、4400元、4100元，合计12350元。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据证实：1.被告人供述和辩解赵强供述，他曾让顾某1帮他办理过分期付款购买手机的业务，具体买了一部什么手机记不住了，他一直帮顾某1还贷款，最后三个月因为去东北了就没还。2.被害人陈述（1）顾某1陈述，2016年赵强通过他认识了他弟弟顾某2和朋友于海龙，后赵强多次找他们，说手头紧，让他们用身份证帮其办理分期付款的手机，并承诺贷款由其负责偿还。他和于海龙没办法就在山一个手机店分别用自己的身份证和银行卡给赵强办理了一部分期付款的苹果7PLUS手机，办好之后赵强直接把手机卖给了手机店的老板，老板给了赵强4200块钱，他和于海龙加起来共8400元，钱都被赵强拿走了。后来到了还款日期，他们催赵强还款，赵强便以手里没钱为由进行推脱，没办法他们只好自己把贷款还上了。赵强还让顾某2和顾某2的女朋友为其办理过分期付款的手机。（2）顾某2陈述，2016年的一天，赵强找他说要借用他的身份证办理一部分期付款的手机，他碍于朋友面子同意了，赵强领他到山一个手机店内，用他的身份证办理贷款购买了一部苹果6S手机，办完后手机被赵强拿走了。后捷信消费金融有限公司打电话催他还款，他就让赵强还款，赵强以没有钱为由不偿还贷款，他没有办法便自己把贷款全部还上了。（3）郭某1陈述，2016年11月，她和顾某1、顾某2、赵强到山一家手机店办理贷款购买手机业务，手机店的服务员说要用她的身份证，她就把自己的身份证拿出来，然后配合手机店的服务员办理了一项贷款购机业务，办完手续后手机被赵强拿走了。赵强承诺由其负责还款，但其只结算了第一个月的费用284.13元，之后剩下的贷款都是由她偿还的，先后还了6534.99元。另外赵强也让顾某2给其在上述手机店办过两部苹果手机，办完后手机都给赵强了。3.证人证言（1）于某1证实，他在山镇经营佳源手机店，他的手机店与捷信消费金融有限公司签有协议，到他手机店买手机的客户可以用本人身份证贷款购机。2016年至2017年之间，赵强曾先后领过四五个人到他店里办理分期付款购机业务，办完手续后，手机都被赵强拿走了。后来有一次赵强跟他商量说其以后不要手机了，把贷出来的钱给其就行了，他就给了赵强五六千元现金。（2）苏某证实，他是捷信消费金融有限公司文登区销售经理。顾某1、顾某2、郭某1曾在他们公司做过分期付款购买手机业务，其中顾某2和郭某1两个人的业务是他在山镇佳源手机店办理的。2016年10月11日，他在佳源手机店帮顾某2办完贷款业务后，来了一个眼睛有毛病的人跟手机店老板于某1说顾某2办手机的事，他感觉顾某2办的这部苹果6SPLUS手机可能是帮那个人办理的。2016年11月1日，他又在佳源手机店给郭某1办理了一部苹果6SPLUS手机。顾某2、郭某1的贷款本金分别是3850元、4400元。4.书证（1）个人贷款申请表，证明顾某2于2016年10月11日在佳源手机店贷款购买苹果6SPLUS手机，本金3850元；郭某1于2016年11月1日在佳源手机店贷款购买苹果6SPLUS手机一部，本金4400元；顾某1于2017年2月9日在佳源手机店贷款购买苹果7PLUS手机一部，本金4100元。（2）催款记录、郭某1和顾某2的分期还款明细，证明郭某1和顾某2的还款情况。5.辨认笔录证人苏某辨认出赵强就是他说的那个眼睛有毛病的男子。本案综合证据：1.证人证言、辨认笔录（1）刘某1、王某4证实，山东世伟投资咨询有限公司是他们的儿子刘伟注册成立的，公司成立后，张秋华和他们商量与刘伟共同向外放贷，张秋华出资金，刘伟出人具体跑业务。（2）安某证实，他是任鹤的母亲，任鹤经常和赵红吉、邓焱伟在一起，偶尔也跟刘伟一起玩。2017年任鹤曾和赵红吉在一起住过一段时间，刘伟是赵红吉的亲戚，任鹤是通过赵红吉认识了刘伟。（3）姜某3、慈慎明的证言、辨认笔录，证实该二人曾到山东世伟投资公司向张秋华、刘伟借款的事实。（4）王某5证实，2014年7月，刘某1借用他的身份证注册成立了山东世伟投资咨询有限公司。2.书证（1）抓获经过、办案说明，证明邓焱伟于2018年8月19日主动到公安机关投案，其他被告人均系被抓获归案。（2）户籍信息，证明各被告人的身份情况。（3）行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、违法犯罪证明，证明案发前被告人赵红吉、任鹤、赵强、丛乐兹因违法犯罪分别受到行政处罚、刑事处罚情况。（4）山东世伟投资咨询有限公司登记信息资料，证明该公司成立、经营范围、法定代表人、注销等信息情况。该公司经营范围为：投资信息咨询服务、房产信息咨询；企业营销策划、组织文化艺术交流、项目管理、酒店管理、资产管理；批发零售农产品（含网上销售）、备案内的货物进出口。（5）赵红吉、邓焱伟出入境记录，证明赵红吉于2014年7月15日出境，2016年6月9日入境，2016年6月28日出境，2017年1月26日入境。邓焱伟于2016年11月16日出境，同年12月23日入境。关于各被告人提出的辩解理由及其辩护人提出的辩护意见，原审法院评判认为：（一）关于敲诈勒索事实和数额的认定。张秋华及辩护人提出张秋华对刘伟、赵红吉等人非法索债未参与、不知情等意见。经查，张秋华系本案系列非法索债行为的直接获利人，刘伟供述让赵红吉等人索要债务，是经张秋华授意、认可，张秋华供述亦认可让刘伟找人要账，并有被害人证实张秋华实施过电话滋扰索债，结合刘伟等人索债期间将殴打被害人视频发送给张秋华，将逼迫被害人出具的欠条、合同等都交由张秋华保管，在刘伟强行开锁进入被害人家中时，张秋华通过微信发送租房合同照片给刘伟等事实，能够认定张秋华授意、知情刘伟等人非法索债的事实。被告人张秋华、刘伟以发放高利贷为业，指使或伙同被告人赵红吉、赵强、邓焱伟、任鹤、邓剑峰、丛乐兹、吕旭彬等使用威胁、暴力、滋扰等手段强行索债，非法占有第一起敲诈勒索事实中被害人刘伟东的财物，对非法占有实际所得借款以外的虚高债务及相关费用，均应计入违法所得，故该起敲诈勒索的数额应认定为29.4万元。对于第二起敲诈勒索事实，虽然被告人让车某飞出具了6万元、10万元、14万元三张欠条，但并没有向车某飞主张权利，对第一次借款时出具的6万元、第二次重新出具的10万元借条，不能认定具有非法占有的故意，但最后一次让被害人车某飞出具欠邓焱伟14万元的欠条，无故变更出借人，性质发生变化，主观上具有非法占有的目的，故敲诈勒索车某飞的金额应认定为14万元。因被告人意志以外的原因，该起敲诈勒索没有得逞，系犯罪未遂。（二）关于对车某飞寻衅滋事事实的定性。被告人张秋华、刘伟等人基于非法索要财物的最终犯罪目的，多次实施恐吓、威胁、辱骂、拦截、滋扰等行为，均系为实现同一个索财目的的手段行为，故该敲诈勒索与寻衅滋事行为之间存在牵连关系，应从一重罪以敲诈勒索罪论处。被告人赵红吉、赵强、邓焱伟、任鹤、邓剑峰、丛乐兹、吕旭彬分别参与了向车某飞强行索债的部分事实，帮助张秋华、刘伟索要债务，系共同犯罪，均应以敲诈勒索罪共犯论处。（三）关于对姜某2寻衅滋事事实的认定。被害人姜某2、赵某1、姜某1的陈述，能够互相印证，且姜某1辨认出刘伟、赵红吉系到其家中滋扰逼债的人，结合被告人供述，足以证实被告人张秋华、刘伟、赵红吉多次恐吓、威胁赵某1和姜某1的事实。赵某1与姜某2于2015年年底离婚，而赵红吉系于2017年开始向赵某1索债，不宜认定其索债导致被害人离婚等家庭变故。（四）关于赵强单独犯罪部分的认定。寻衅滋事罪中，赵强对公诉机关指控其两次强拿硬要邵某汽车的事实无异议，当庭自愿认罪，且有被害人陈述及多名证人证言证实，足以认定。对赵强购买于某1手机未付款的事实，因于某1系自主将手机交付给赵强，并非赵强强拿硬要；赵强承诺当天下午给付手机款，实际却并未给付，其后又以各种理由拖付，但没有表示拒不还款，也未逃匿，不宜认为主观上具有非法占有的目的，且该手机价值达不到诈骗罪等犯罪的立案标准，该起事实不认定犯罪。关于诈骗罪，该起事实有被害人陈述、证人证言相互印证，且有辨认笔录、相关书证在案佐证，证据确实、充分，应予认定。（五）关于赵强是否认定累犯问题。被告人赵强曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑六年，刑罚于2011年1月26日执行完毕，本案现有证据证实赵强实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗犯罪行为的时间为2016年秋天至2017年，距离前罪判决执行完毕时间已超过五年，故不认定其系累犯。综上，自2015年起，被告人张秋华、刘伟为了谋取高利贷的不法利益而纠集在一起，经预谋后有明确的分工和不法利益的分配方案；2017年起，又与被告人赵红吉、邓焱伟、任鹤纠集在一起，为获取经济利益，多次采用威胁、暴力或者软暴力等非法手段索债，实施敲诈勒索、寻衅滋事等多起犯罪，严重侵犯了被害人的人身财产权利，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人张秋华、刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤、邓剑峰、赵强、丛乐兹、吕旭彬以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人张秋华、刘伟、赵红吉恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人赵强随意拦截他人，强拿硬要财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人赵强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。威海市环翠区人民检察院指控各被告人所实施的敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗犯罪事实清楚，证据确实、充分，予以认定；但涉及车某飞的多起犯罪事实，因属牵连犯罪，应以敲诈勒索罪定罪处罚，故对该部分罪名予以变更。该部分敲诈勒索犯罪未遂，可比照既遂犯对九名被告人从轻处罚。被告人张秋华、刘伟组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人赵红吉系直接实施犯罪且对该犯罪集团实施的共同犯罪的完成起重要作用，故亦认定为主犯，应当依照其所参与的犯罪处罚。被告人邓焱伟、任鹤亦系犯罪集团成员，但起次要、辅助作用，可认定为从犯，应当依照其所参与的犯罪从轻处罚；被告人赵强、邓剑峰、丛乐兹、吕旭彬均在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张秋华、刘伟、赵红吉、赵强均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人邓焱伟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人任鹤曾因犯交通肇事罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有本案所犯之罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人丛乐兹曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案所犯之罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人丛乐兹、吕旭彬、邓剑峰如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。其他被告人对部分罪行予以供认，对认罪的部分可予从轻处罚。被告人违法所得财产，应当责令退赔或没收。被告人吕旭彬、邓剑峰犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第七十条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、撤销威海市文登区人民法院（2017）鲁1003刑初28号刑事判决书对被告人任鹤的缓刑宣告部分。二、被告人张秋华犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。被告人刘伟犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。被告人赵红吉犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十万元。被告人邓焱伟犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。被告人任鹤犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪交通肇事罪有期徒刑九个月并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人赵强犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人丛乐兹犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，与前罪寻衅滋事罪有期徒刑二年三个月并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。被告人邓剑峰犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人吕旭彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人张秋华、刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤退赔被害人刘伟东经济损失人民币294000元；责令被告人赵强退赔被害人顾某1经济损失人民币4100元、顾某2经济损失人民币3850元、郭某1经济损失人民币4400元；追缴被告人邓剑峰违法所得人民币1000元（已退缴）、被告人赵强违法所得人民币1500元，上缴国库。宣判后，被告人张秋华、刘伟、赵红吉、赵强、任鹤、丛乐兹均提出上诉。张秋华的上诉理由为：1.关于敲诈勒索刘伟东的事实。（1）刘伟东是自愿将房产和车辆过户给她，她没有强迫刘伟东，故她不构成敲诈勒索罪。（2）即使认定她构成犯罪，原审判决认定的犯罪数额也不正确，因为该数额中没有扣除受法律保护的利息190080元。（3）她给刘伟东、刘某2打电话只是要求对方及时还款，并没有安排、指使任何人去向对方索债，对刘伟东、刘某2如何被威胁、辱骂、滋扰，她均不知情。2.关于敲诈勒索车某飞的事实。（1）原审判决认定该起敲诈勒索犯罪的数额为14万元不当，虽然14万元欠条上的债权人变更为邓焱伟，但他们并没有想据此变为实际欠付邓焱伟借款的故意，该欠条只是6万元、10万元欠条的延续。（2）她对其他被告人在讨债过程中实施了什么行为毫不知情，不构成共犯。3.关于寻衅滋事事实。姜某2利用假房产证、行驶证骗取她的借款，后又失踪，在此情况之下她去找姜某2的妻子和父母，完全是正常举动，不应认定为犯罪。4.她并未实际参与每一起犯罪，只是事后或多或少知道一点相关情况，没有安排、指使任何人实施犯罪，原审判决认定她系犯罪集团的首要分子是错误的。5.刘伟系临时纠集相关人员帮忙讨债，并非是有组织有预谋的犯罪，原审判决将他们认定为恶势力犯罪集团不当。辩护人以相同理由提出辩护意见。刘伟的上诉理由为：1.关于敲诈勒索刘伟东的事实。（1）他与刘伟东之间存在抵押借贷关系，刘伟东对约定的利率和预先扣息是明知的，没有受到欺骗或强迫，前期还息也是自愿的，刘伟东长期不还款，他们采取一些索债措施迫使刘伟东将先前抵押的财物过户抵债，该行为不符合敲诈勒索罪的构成要件。（2）原审判决在认定犯罪数额时将借款本金以外的利息所得全部认定为犯罪数额，于法无据。2.关于敲诈勒索车某飞的事实。原审判决认定的犯罪数额中未扣除本金，与第一起敲诈勒索事实的认定原则不一致，且于法无据。3.关于寻衅滋事的事实。（1）原审判决认定他们多次打电话威胁姜某2前妻赵某1，仅有赵某1一人的证言证实，系孤证。（2）电话讨债行为不能一律认定为犯罪行为，原审判决未查明他们到姜某2父母家中滋扰的详情和次数，便认定他构成寻衅滋事罪，证据不足。（3）根据相关司法解释，因债务纠纷实施的殴打、辱骂、恐吓他人或损毁、占用他人财物等行为，一般不认定为寻衅滋事罪，本案中姜某2恶意逃债不见人影，他们电话催付和上门索债属合法行为。4.他和张秋华自2015年起从事民间借贷，至案发仅有三人因拖欠债务被追讨过，赵红吉等三人于2017年回国后待业在家，基于和他之间的亲戚关系参与过几次讨债，根据相关司法解释的规定，对于纠集在一起时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到多次标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力，故他与张秋华、赵红吉等人不构成恶势力犯罪集团。5.原审判决对其量刑畸重。辩护人以相同理由提出辩护意见。赵红吉的上诉理由为：1.他是受刘伟指使去索债，非法索债行为的直接获利人是张秋华和刘伟，他们仅获得2000元跑腿费，对门市房过户一事并不知情，应认定他在非法索债过程中起次要、辅助作用，系从犯。2.出入境记录证实2015年、2016年的所有违法索债行为他都没有参与，他积极配合公安机关调查，有坦白情节，认罪悔罪，希望对其从轻处罚。辩护人除以相同理由提出辩护意见外，还提出原审判决认定赵红吉等人对姜某2的索债行为构成寻衅滋事罪证据不足的辩护意见。赵强的上诉理由为：1.他不构成敲诈勒索罪，他只是安排人向车某飞索要车某飞欠刘伟的10万块钱，他对刘伟等人之前殴打车某飞、逼迫车某飞出具欠邓焱伟14万元欠条一事毫不知情。2.寻衅滋事罪量刑过重，邵某有错在先，他没有威胁、殴打邵某，只是帮助债权人索要债务。3.他不构成诈骗罪，他没有拿过顾某2、郭某1等人的手机，也没有拿过钱。辩护人以相同理由提出辩护意见。任鹤的上诉理由为：1.在索债过程中他没有参与策划和预谋，也没有投资、获利和分赃，在共同犯罪中所起作用轻微，不是犯罪集团骨干成员。2.他是因为赵红吉手中有刘伟东的借款合同才进入刘伟东家中，并不知道刘伟东借的是高利贷，他没有参与打砸刘伟东家的防盗门，对房产过户一事不知情亦未获利，不能认定他是该起敲诈勒索犯罪的共犯。3.2017年4月21日到车某飞家中索债的活动他没有参与。4.原审判决对其量刑过重。辩护人以相同理由提出辩护意见。丛乐兹上诉认为，他没有参与强迫车某飞打借条，其只是应赵强的邀请帮忙讨债，且在讨债过程中没有过激的暴力行为和粗鲁的言语，事后也没有收取任何报酬，故应以寻衅滋事罪而不是敲诈勒索罪对其定罪处罚。辩护人以相同理由提出辩护意见。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人张秋华、刘伟、赵红吉、任鹤、赵强、丛乐兹、原审被告人邓焱伟、邓剑峰、吕旭彬以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。其中敲诈勒索被害人车某飞未遂，可比照既遂犯对各上诉人和原审被告人从轻处罚。张秋华、刘伟、赵红吉恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。赵强随意拦截他人，强拿硬要财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；赵强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。张秋华、刘伟、赵红吉、赵强均身犯数罪，依法应当数罪并罚。张秋华、刘伟组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；赵红吉直接实施犯罪且对该集团实施的共同犯罪的完成起重要作用，亦属主犯，应当按照其所参与的犯罪处罚；邓焱伟、任鹤亦系犯罪集团成员，但起次要、辅助作用，可认定为从犯，应按照其所参与的犯罪从轻处罚；赵强、邓剑峰、丛乐兹、吕旭彬在所参与的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。邓焱伟犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可从轻处罚。任鹤曾因犯交通肇事罪被宣告缓刑，后发现其在判决宣告以前还有本案所犯之罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。丛乐兹因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑后，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案所犯之罪没有判决，依法应当数罪并罚。丛乐兹、吕旭彬、邓剑峰归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，均可从轻处罚。其他上诉人对部分罪行予以供认，就认罪部分可予以从轻处罚。各上诉人和原审被告人违法所得财产，应当责令退赔或没收。吕旭彬、邓剑峰犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。关于张秋华、刘伟及其辩护人提出的张秋华、刘伟不构成敲诈勒索罪且原审判决认定的敲诈数额于法无据的上诉理由和辩护意见，赵强及其辩护人提出的赵强不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，丛乐兹及其辩护人提出的对丛乐兹应以寻衅滋事罪而不是敲诈勒索罪论处的上诉理由和辩护意见。经查，张秋华、刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤、邓剑峰、赵强、丛乐兹、吕旭彬采用暴力、威胁、软暴力等手段强行索债，非法占有他人财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，依法应以敲诈勒索罪定罪处罚。在赵强、丛乐兹参与向车某飞强行索债前，车某飞已被迫出具金额为10万元、14万元的两张欠条，二人在按照刘伟的指使伙同赵某2、吕旭彬对车某飞进行贴身跟随和滋扰时，并未寻问或者核实具体债务金额及形成情况，且在车某飞家中逗留讨债的行为被警察制止后，仍于当天下午再次打开车某飞家门锁非法进入车某飞家中，并拒不让车某飞进门，可认定其二人与张秋华、刘伟等人具有敲诈勒索的概括故意，依法应当以共同犯罪论处。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，以非法占有为目的，使用暴力或威胁手段强行索债的，非法占有被害人实际所得借款以外的虚高债务和相关费用均应计入违法所得，故原审判决认定被害人刘伟东的被敲诈金额为29.4万元，于法有据；与敲诈被害人刘伟东的事实不同，在向被害人车某飞索要债务的过程中，赵红吉、邓焱伟、任鹤明知车某飞不欠邓焱伟钱，仍按照刘伟的授意，采用恐吓手段逼迫车某飞出具“欠邓焱伟14万元人民币”的欠条，并在事后把欠条交给刘伟，刘伟又交给张秋华，与车某飞此前出具给刘伟的6万元欠条以及车某飞与刘伟所签的10万元借款协议放在一起保管，该事实足以证明张秋华、刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤主观上具有敲诈车某飞14万元人民币的目的，故被害人车某飞的被敲诈金额应当认定为14万元，车某飞借款时实际拿到的借款本金不能从中扣除。综上，各上诉人及其辩护人所提的该项上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于张秋华及辩护人提出的张秋华对刘伟、赵红吉等人非法索债未参与、不知情的上诉理由和辩护意见，原审判决已予以充分回应，张秋华及其辩护人仍以相同理由提出上诉和辩护，本院不予采纳。现有在案证据证实，张秋华、刘伟自2015年起为经营高利贷获取不法利益而纠集在一起，二人进行了明确分工，张秋华负责筹集和提供放贷资金，刘伟负责办理抵押手续和追索到期借款本息。二人同时还商定了利益分配方案。从2017年起，为追索借款本息，在张秋华的认可下，刘伟找到赵红吉帮忙索债，并答应按照收回资金的数额付给赵红吉一定的好处费，赵红吉又纠集了邓焱伟和任鹤，邓、任某在作案期间与赵红吉吃住在一起，听从赵红吉的安排。此后在张秋华的授意和知情下，刘伟带领或者指使赵红吉、邓焱伟、任鹤多次采用暴力、威胁或者软暴力等非法方式讨债，先后有组织地实施了敲诈勒索、寻衅滋事等多起犯罪，严重侵犯了被害人及其亲属的人身、财产权利，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。张秋华、刘伟、赵红吉、邓焱伟、任鹤为共同实施犯罪而组成的上述较为固定的犯罪组织，符合刑法及相关司法解释规定的恶势力犯罪集团的基本特征，依法应当认定为恶势力犯罪集团。张秋华、刘伟组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，且系犯罪行为的直接受益者，依法应当认定为该犯罪集团的首要分子；赵红吉纠集邓焱伟、任鹤加入犯罪集团并直接实施和具体指挥犯罪活动，在该犯罪集团中发挥骨干作用，属于主犯；邓焱伟、任鹤系犯罪集团的一般成员，在该集团实施的共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯。综上，张秋华、刘伟及其辩护人提出的本案不应认定为恶势力犯罪集团的上诉理由和辩护意见，张秋华及其辩护人提出的不应认定张秋华为犯罪集团首要分子的上诉理由和辩护意见，赵红吉及其辩护人提出的赵红吉在非法索债过程中仅起次要作用、系从犯的上诉理由和辩护意见，任鹤及其辩护人提出的任鹤不是涉案敲诈勒索犯罪的共犯、在共同犯罪中所起作用轻微的上诉理由和辩护意见，均与事实不符，不能成立。关于张秋华、刘伟、赵红吉及其辩护人提出的原审判决认定三上诉人构成寻衅滋事罪的事实不清、证据不足，姜某2欠钱不还且失去联系，在此情况下他们找姜某2的妻子和父母完全是正常举动，不应认定为犯罪的上诉理由和辩护意见。经查，被害人赵某1陈述，姜某2向张秋华借高利贷无力偿还后，刘伟多次打电话让她还款，还把她父母、妹妹的住址以及身份证号通过短信发给她，威胁说如果她不还钱大家都没有好日子过。其间张秋华打电话告诉她要账的事都交给刘伟了。2017年一个自称是刘伟哥哥的男子也给她打电话帮刘伟讨债，她说没钱，该男子就骂她，最后她没办法，怕把对方惹急了找她父母和妹妹的麻烦，就答应每个月还一点。银行转账记录证明2017年3月至7月赵某1先后向刘伟转账共计2400元；被害人姜某1陈述，他儿子姜某2在文登一家贷款公司借了一笔钱后，从2015年下半年开始这家公司的人就到他家逼他和妻子还债，其中有个50岁左右的女子来过一次，没下车，还有一个挺瘦的高个男青年至少来了四五次，每次都带着三四个小青年，有的还纹着身，眼神都是恶狠狠的。2016年他妻子过世后的一天傍晚，瘦高个又领着二三个青年到他家里要钱，说不还钱就弄死姜某2，并污言秽语地骂他，他见对方态度恶劣，也不敢回嘴，对方呆了两个多小时才离开。最后一次是2017年春节前，那个瘦高个又领着二三个青年到他家，看他不给钱，就想把他家的10多张狐狸皮拿走，后来对方见他发火了才离开，这帮要债的人把他逼出了抑郁症。辨认笔录证实姜某1辨认出刘伟是带头到其家中索债的人，赵红吉是跟着刘伟到其家中索债的人之一；证人姜某2证实，他听赵某1说张秋华、刘伟找不到他后，多次打电话给赵某1，威胁说如果他不还钱，就到他父母家里闹事，逼他父母还钱。赵某1经常被张秋华、刘伟的电话骚扰，不得已他于2015年11月和赵某1办理了离婚手续。他听他父母说张秋华和刘伟多次带着人到他父母家闹事，并且经常是晚上去，带着一帮人敲他父母家的门，然后赖在他父母家不走，他父亲姜某1为此被吓得患上了抑郁症；上诉人张秋华供述，她和刘伟为讨债曾去过姜某2的父亲家，但她没有下车；上诉人刘伟、赵红吉均供述曾去找姜某2的父亲要过钱。综合上述证据证实的事实能够认定，上诉人张秋华、刘伟、赵红吉在找不到姜某2后，多次登门或者通过电话恐吓、威胁被害人赵某1、姜某1还款。涉案款项本系姜某2个人所借，张秋华、刘伟却将姜某2不能还款的后果转嫁到无辜的被害人身上，逼迫被害人替姜某2偿还欠款，该行为于法无据，且不合情理，已超出了正常、合法的讨债行为的范畴，转变成借故生非、滋扰闹事的寻衅滋事行为。张秋华、刘伟、赵红吉多次对被害人实施恐吓、威胁行为，给被害人赵某1、姜某1两家人的工作、生活和身心造成了严重影响，行为情节恶劣，依法均应当以寻衅滋事罪定罪处罚，故三上诉人及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关于赵强及其辩护人提出的原审判决对赵强寻衅滋事罪的量刑过重；赵强没有诈骗他人财物，不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，赵强为帮人索要债务，在不足一年的时间里先后两次纠集他人强拿硬要邵某的车辆，情节严重，原审判决综合赵强的犯罪事实、情节、社会危害性及归案后的认罪态度，以寻衅滋事罪判处其有期徒刑三年，所处刑罚在法定幅度内且与其罪责相适，并无不当。关于诈骗罪部分，被害人顾某1、顾某2、郭某1均陈述，赵强让他们用自己的身份证帮其办理分期付款购买手机手续，顾某1办完后赵强直接把手机卖给了店老板，钱被赵强拿走了。顾某2、郭某1办理的手机直接被赵强拿走了；证人于某1证实赵强先后领过四五个人到他店里办理分期付款购买手机业务，办完后手机都被赵强拿走了，有一次赵强没要手机，他给了赵强五六千元现金；证人苏某证实2016年10月11日他在于某1的手机店帮顾某2办理贷款购买手机业务时，来了一个眼睛有毛病的人跟于某1谈论顾某2办手机的事，他感觉顾某2办理的苹果6SPLUS手机可能是帮这个人办的。2016年11月1日，他又在于某1的手机店给郭某1办理了一部苹果6SPLUS手机；辨认笔录证实苏某辨认出赵强就是那个眼睛有毛病的人。上述被害人陈述与证人证言可相互印证，足以证实赵强采取借用他人身份证贷款购机然后拒不偿还贷款的手段骗取他人财物的事实，故原审判决认定赵强构成诈骗罪，认定正确，赵强及其辩护人的该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，本院认为，原审法院根据各上诉人和原审被告人在涉案犯罪集团或共同犯罪中的地位、作用和犯罪情节，划分出首要分子、主犯和从犯，划分结果合理、妥当，且在量刑时对各上诉人和原审被告人所具有的从宽量刑情节均予以了充分考虑，所处刑罚与各上诉人和原审被告人的罪责相适，无不当之处，故刘伟、赵红吉、任鹤及其辩护人所提量刑过重的上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张丽娟审判员  牛建军审判员  方 波二〇二〇年一月二十日法官助理刘艳书记员邓玲瑶