湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0903刑初810号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人徐志高，男，1969年8月19日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，个体工商户，住益阳市赫山区。因涉嫌犯非法生产制毒物品罪，于2018年9月27日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年10月26日被取保候审。2019年11月27日经本院决定被逮捕。现押益阳市看守所。辩护人熊姣，湖南天声律师事务所律师。被告人徐界美，男，1964年2月1日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，个体工商户，住沅江市。因涉嫌犯非法生产制毒物品罪，于2018年9月27日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年10月26日被取保候审。2019年11月27日经本院决定被逮捕。现押益阳市看守所。辩护人刘政雄，湖南湘军麓和律师事务所律师。辩护人王军，湖南公言律师事务所律师。被告人蔡跃辉，男，1956年12月3日出生，汉族，湖南省益阳市人，初中文化，个体工商户，住沅江市。因涉嫌犯非法生产制毒物品罪，于2018年9月27日被益阳市公安局赫山分局刑事拘留，同年10月26日被取保候审。2019年11月27日经本院决定被逮捕。现押益阳市看守所。辩护人李丹，湖南公言律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2019）783号起诉书指控被告人徐志高、徐界美、蔡跃辉犯非法经营罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人徐志高、徐界美、蔡跃辉及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院指控：自2017年10月至2018年9月，被告人徐志高以18万元的价格购置生产黄樟油的设备，以500-600元／吨的价格收购黄樟树，在自己家中非法生产黄樟油14.4余吨，再以52000元／吨的价格卖给皮某和李某、“蔡师傅”、“叶师傅”、“吕师傅”等人。2018年1月至9月，先后卖给皮某和李某黄樟油80余吨，销售金额约200万元。2018年9月27日，民警在益阳市赫山区抓获徐志高，当场查获黄樟油6.4吨，扣押人民币14万元。自2017年11月至2018年9月，被告人徐界美伙同蔡跃辉以480元／吨的价格收购黄樟树，在益阳市赫山区非法生产黄樟油18余吨，再以48000-52000元／吨的价格卖给皮某、李某等人，销售金额达120万元。2018年9月27日，民警在益阳市赫山区益沅木制品加工店抓获徐界美和蔡跃辉，当场查获黄樟油0.27吨，扣押徐界美人民币6万元。经鉴定，查获徐志高、徐界美和蔡跃辉的黄樟油中均检验出黄樟素成分。案发后，三被告人被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人徐志高、徐界美和蔡跃辉违反国家规定，未经许可经营法律专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人徐界美和蔡跃辉在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。并向本院提交了有关证据材料，要求依法判处。被告人徐志高辩称其销售的黄樟油仅有9吨多，销售金额为40余万元。被告人徐志高的辩护人提出如下辩护意见：公诉机关指控被告人徐志高销售黄樟油给皮某、李某的金额约200万元的事实不清、证据不足，其销售黄樟油约9吨，销售金额为46.8万元。被告人徐界美对公诉机关指控的销售金额120万元有异议。被告人徐界美的辩护人提出如下辩护意见：农户自产的粗黄樟油、杂樟油仅含少量黄樟素，不属于易制毒或危险化学品，不属于专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，不宜认定为非法经营罪；被告人徐界美的销售金额为97万余元。被告人蔡跃辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人蔡跃辉的辩护人提出如下辩护意见：被告人蔡跃辉的销售金额为97万余元；被告人蔡跃辉系初犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：自2017年10月至2018年9月，被告人徐志高以18万元的价格购置生产黄樟油的设备，以500-600元／吨的价格收购黄樟树，在自己家中非法生产黄樟油，再以52000元／吨的价格卖给皮某和李某、“蔡师傅”、“叶师傅”、“吕师傅”等人。2017年11月至2018年9月，先后卖给皮某和李某黄樟油销售金额达200万元。2018年9月27日，民警在益阳市赫山区抓获徐志高，当场查获黄樟油6.4吨，扣押人民币14万元。自2017年11月至2018年9月，被告人徐界美伙同蔡跃辉以480元／吨的价格收购黄樟树，在益阳市赫山区非法生产黄樟油，再以48000-52000元／吨的价格卖给皮某、李某等人，销售金额达120万元。2018年9月27日，民警在益阳市赫山区益沅木制品加工店抓获徐界美和蔡跃辉，当场查获黄樟油0.27吨，扣押徐界美人民币6万元。经鉴定，查获徐志高、徐界美和蔡跃辉的黄樟油中均检验出黄樟素成分，属于危险化学品。案发后，三被告人被公安机关抓获归案。证明上述事实的证据有：1.证人徐某的证言，证明她在父亲徐志高所开的益阳市赫山区笔架山乡定国木制品加工厂里管理工人。2018年10月她父亲买了蒸馏器等设备开始生产黄樟油。截至案发时，加工厂共生产了80多桶黄樟油15吨左右，陆续卖出去50桶9吨左右，家里还有30多桶，每桶约180-190斤。每公斤价格50-60元不等。2.证人周某的证言，证明2017年11月徐界美和蔡跃辉租用其房屋和土地生产、销售樟树油的情况。3.证人皮某的证言，证明江西省金溪县绿萃香精香料有限公司委托他收购樟树油，他没有收购、运输樟树油的资质。徐界美等人打电话给他问他要不要收购黄樟油，他便开车到徐界美等人的厂里，把油称重、装车，再将款项通过银行转账给徐界美等人。他在徐志高的厂里收购了3次樟树油，2018年六七月份约2吨，100000元，2018年7月底约3吨，150000元，2018年8月约3吨，150000元。他在徐界美的厂里收购了6次樟树油，分别是2018年4月9日约0.7吨，36860元；2018年4月13日约0.3吨，15150元；2018年4月19日约0.63吨，33000元；2018年5月6日约1.5吨，80000元；2018年6月8日约0.8吨，41930元；2018年6月13日约0.75吨，40000元。4.证人叶某1的证言，证明2018年1月他和儿子叶灵峰与徐志高电话联系好收购樟树油的事，由叶灵峰到徐志高的厂里收购了4桶樟树油约720公斤，给了徐志高37000余元现金。5.证人叶某2的证言，证明他系江西省金溪县绿萃香精香料有限公司的经理。2018年4月10日其公司委托了叶某1、皮某、叶灵峰等人在湖南收购樟脑油，并开具了委托书，他们收购樟脑油后送到了公司。其公司收购樟脑油、杂樟油等原料后加工成了桉叶油、樟脑等。其公司没有收购樟脑油的许可证明。6.被告人徐志高的供述与辩解，称2017年10月，他花18万元购买了锅炉、蒸馏器、冷却器，开始蒸馏黄樟油。他以每吨500-600元的价格收购樟树，每吨樟树大约生产黄樟油10公斤左右。截至案发时，他共生产了80余桶黄樟油，每桶180公斤，共计14.4吨。他以每公斤52元的价格，卖给江西的“李师傅”40桶7.2吨，卖给汉寿的“叶师傅”4桶720公斤，卖给江西的“吕师傅”6桶1.08吨，共计卖了50桶9吨，金额468000元。案发时他还存有黄樟油36桶。他知道生产、销售黄樟油必须有合法的许可和资质，但他没有办理。“李师傅”、“叶师傅”、“吕师傅”、皮某都没有给他看过收购黄樟油的有关许可和资质，他也没有向他们要过。2018年11月28日他还供述称，2018年6月至8月他还卖过三次黄樟油给皮某，第一次约2吨100000元，第二次约3吨150000元，第三次约3吨150000元，皮某将钱转到了他的农村信用社卡里。2019年9月26日他供述称他尾号为8202的农商银行卡交易明细上与皮某以及李某的会计刘某的资金往来，都是皮某和李某找他购买樟树油后给他转的账。他没有算过净赚了多少钱。7.被告人徐界美的供述与辩解，称2017年11月他和蔡跃辉来到赫山区租了周某的房子和五亩地开始合伙生产和销售樟树油，效益平分，办理了名为“益阳市赫山区益沅木制品加工店”的营业执照，没有生产、销售樟树油的许可资质。樟树原材料大约每吨480元。他们每天生产樟树油100公斤左右。樟树油价格是每公斤48-52元。他们向皮某卖了9次樟树油，有转账给他的短信记录，分别是2018年4月9日约0.7吨，36860元；2018年4月13日约0.3吨，15150元；2018年4月19日约0.63吨，33000元；2018年5月6日约1.5吨，80000元；2018年6月8日约0.8吨，41930元；2018年6月13日约0.75吨，40000元；2018年8月4日约0.56吨，28010元；2018年9月4日约2.06吨，103300元；2018年9月13日约1.79吨，89700元。他们向李某卖了4次樟树油，分别是2018年6月29日约4.528吨，239110元；2018年7月12日约1.94吨，97025元；2018年7月23日约1.45吨，72940元；2018年8月24日约1.9吨，100739元。李某通过会计刘某给他转的账。皮某和李某没有提供收购企业的合法资质，他们也没有要求看过。2019年9月26日他供述称皮某和李某的会计刘某向其尾数为7685的农商银行卡的转账都是购买樟树油的款项。除去开销和其他费用，他每个月赚了10000元左右。8.被告人蔡跃辉的供述与辩解，称2017年11月他和徐界美开始生产和销售樟树油，每天可生产樟树油100公斤左右。每次都是由徐界美打电话联系厂家收购樟树油，厂家都是通过银行卡转账给徐界美。其供述皮某、李某向他们收购樟树油的时间、数量、金额与被告人徐界美的供述一致。2019年9月26日他供述称皮某和李某的会计刘某向徐界美的尾数为7685的农商银行卡的转账都是购买樟树油的款项。除去开销和其他费用，他每个月赚了6000元左右。9.转账短信记录及银行交易明细，证明2017年11月至2018年9月期间，皮某分38笔向被告人徐志高转账共计1620233元，刘某分12笔向被告人徐志高转账共计512592元，合计2132825元；2018年1月至9月期间，皮某分20笔向被告人徐界美转账共计605905元，刘某分7笔向被告人徐界美转账共计580158元，合计1276063元。10.检查笔录，证明2018年9月27日，民警在徐志高位于益阳市赫山区的工厂发现36个铁桶装有樟树油，在徐界美位于益阳市的工厂发现有2个铁桶装有樟树油。11.提取笔录，证明民警提取被告人徐界美卖樟树油给皮某和李某时手机中收到的银行卡入账短信的情况。12.辨认笔录，证明皮某辨认出徐志高、徐界美，徐志高辨认出皮某、李某、叶某1，徐界美辨认出皮某。13.扣押决定书、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明益阳市公安局赫山分局扣押被告人徐志高黄樟油36桶、人民币14万元，扣押被告人徐界美黄樟油1.5桶、人民币6万元。14.营业执照及现场照片，证益阳市赫山区笔架山乡定国木制品加工厂、益阳市赫山区益沅木制品加工店的工商登记情况及现场情况。15.检验报告，证明经检验，被告人徐志高生产的黄樟油中检验出黄樟素成分，黄樟素的含量为9.7%；被告人徐界美、蔡跃辉生产的黄樟油检验出黄樟素成分，黄樟素含量为15.3%。16.化学品危险性分类报告，证明经国家安全生产监督管理总局化学品登记中心检测，益阳市赫山区笔架山乡定国木制品加工厂、益阳市赫山区益沅木制品加工店生产的樟脑油均属危险化学品。17.情况说明，证明益阳市赫山区笔架山乡定国木制品加工厂、益阳市赫山区益沅木制品加工店未到益阳市赫山区应急管理局办理危险化学品生产许可证。18.危险化学品登记证、安全生产许可证，证明江西省金溪县绿萃香精香料有限公司获得了相关危险化学品登记证和安全生产许可证。19.身份资料，证明被告人徐志高、徐界美、蔡跃辉的基本情况。20.到案经过，证明被告人徐志高、徐界美、蔡跃辉均系被抓获归案。以上证据，均经庭审质证，本庭均予以确认。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。针对被告人徐志高及其辩护人提出的公诉机关指控被告人徐志高销售黄樟油给皮某、李某的金额约200万元的事实不清、证据不足，其销售黄樟油约9吨，销售金额为46.8万元的辩解和辩护意见。经查，2017年11月至2018年9月期间，被告人徐志高向皮某、李某销售黄樟油金额达2132825元，并有银行交易明细、证人皮某的证言、被告人徐志高的供述等证据证明，故对其辩解和辩护意见，本院不予采纳。针对被告人徐界美及其辩护人提出的被告人徐界美的销售金额为97万余元的辩解和辩护意见。经查，2018年1月至9月期间，被告人徐界美伙同蔡跃辉向皮某、李某销售黄樟油金额达1276063元，并有转账短信记录及银行交易明细、证人皮某的证言、被告人徐界美、蔡跃辉的供述与辩解等证据证明，故对其辩解和辩护意见，本院不予采纳。针对其辩护人提出的农户自产的粗黄樟油、杂樟油仅含少量黄樟素，不属于易制毒或危险化学品，不属于专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，不宜认定为非法经营罪的辩护意见。经查，《危险化学品安全管理条例》第三十三条规定，国家对危险化学品经营（包括仓储经营）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。第七十七条第三款规定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。根据《2018年版危险化学品目录》，并经国家安全生产监督管理总局化学品登记中心检测，涉案樟脑油属于危险化学品，且属于非法经营罪中规定的非经许可不得经营的“其他限制买卖的物品”。本案中被告人徐界美在未取得危险化学品经营许可的情况下，经营国家限制买卖的樟脑油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。故对其辩护意见，本院不予采纳。针对被告人蔡跃辉的辩护人提出的被告人蔡跃辉的销售金额为97万余元的辩护意见。经查，被告人蔡跃辉、徐界美系共同犯罪，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。故对其辩护意见，本院不予采纳。针对其辩护人提出的被告人蔡跃辉系初犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人徐志高、徐界美、蔡跃辉违反国家规定，未经许可经营国家限制买卖的危险化学品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐界美和蔡跃辉在共同犯罪中起了主要作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡跃辉系初犯，具有坦白情节，可以从轻处罚。根据被告人徐志高、徐界美、蔡跃辉的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所在居住地没有重大不良影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐志高犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金十四万元（已缴纳）。二、被告人徐界美犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元（已缴纳）。三、被告人蔡跃辉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、公安机关扣押的被告人徐志高的违法所得14万元，被告人徐界美的违法所得6万元，予以没收，上缴国库。五、公安机关扣押的被告人徐志高黄樟油6.4吨，被告人徐界美、蔡跃辉黄樟油0.27吨，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘爱英人民陪审员  昌杜敖人民陪审员  张长庚二〇二〇年一月二十三日法官助理刘飞宇书记员张丹附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。