江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0303刑初333号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人胡某某，男，1975年3月24日生，汉族，初中文化，个体经营户，住徐州市泉山区，户籍地徐州市铜山区。2015年5月13日因犯故意伤害罪被徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年5月13日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人宋学民，江苏淮海明镜律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕300号起诉书指控被告人胡某某犯票据诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员刘晓阳出庭支持公诉。被告人胡某某及其辩护人宋学民到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2019年3月4日，被告人胡某某以人民币11000元的价格，从他人处购得票号为3140005122154763，出票金额为人民币70万元的银行承兑汇票一张。被告人胡某某在明知该银行承兑汇票系伪造的情况下，于2019年3月8日，通过李某、魏某将该伪造的承兑汇票交予于某进行承兑，骗取被害人于某现金人民币67.85万元。案发后，被告人胡某某将骗取的67.85万元退还被害人于某。为证明上述事实，公诉机关提供了证人李某、魏某等人的证言，被害人于某的陈述，被告人胡某某的供述和辩解，银行承兑汇票等证据，据此认为被告人胡某某明知是伪造的汇票而使用，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，应当以票据诈骗罪追究被告人胡某某的刑事责任。被告人胡某某辩称：案发时其并不知道涉案票据是假的，其没有诈骗的故意。辩护人提出：1、被告人胡某某让其认识的李某查验票据真伪后变现，被害人告知后退还了钱款，在案证据不能证实被告人胡某某有非法占有的主观故意，不构成诈骗类犯罪；2、被告人胡某某可构成自首，且主动坦白，认罪态度较好，积极退赃，取得被害人谅解，可以从轻处罚。经审理查明：2019年3月4日，被告人胡某某以人民币11000元的价格，从他人处购得票号为3140005122154763，出票金额为人民币70万元的银行承兑汇票一张。被告人胡某某在明知该银行承兑汇票系伪造的情况下，于2019年3月8日通过李某、魏某将该伪造的承兑汇票交予于某进行承兑，骗取被害人于某现金人民币67.85万元。案发后，被告人胡某某将骗取的67.85万元退还被害人于某，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据予以证实：1.被害人于某的陈述，证实2019年3月8日上午，魏某联系其让其帮忙提一张70万的银行承兑汇票，后来到其单位附近把票给其，发给其收款人卡号还有她的卡号接着就走了，其给侄子于某某说了这个情况，让他通过手机网银给李某转了68.6万元，给魏某转款1400元。拿到承兑汇票后其发现纸质有点厚，有些不正常，就打电话给魏某说这张承兑汇票有问题，3月12日其二人一起到帝都大厦下面张家港农村商业银行进行查询，银行人员说这张汇票可能是假的。后来银行报警了。2.证人董某的证言，证实2019年3月12日下午，其在张家港农商行徐州云龙支行5号柜台值班，一对男女来查询一张银行承兑汇票的真伪，其一拿到手就发现这张承兑汇票票面光滑，不像真的，用银行的验票仪发现这张面值为70万元的承兑汇票是假的，其就报警了。3.证人魏某的证言，证实2019年3月7日李某通过微信找到其说他有个朋友有一张承兑汇票找他兑，将这张汇票的照片拍给其看，问承兑汇票能兑吗，其找到一个叫于某的朋友给他看了一下，他说问题不大。第二天李某就把汇票给其了让其帮忙兑。3月8日这个姓于的朋友就把686000元通过手机银行转给李某了，其把转账成功的截图通过微信发给李某和周某。4.证人李某的证言，证实2019年3月7日中午，胡某某通过微信发给其一张承兑汇票的照片，说是别人给他的工程材料预付款，让其看一下能找人兑吗，其就找魏某帮忙，她说认识一个很专业的人在银行干了几十年，一看就能辨别真伪，其就跟胡某某说把票拿到店里来。3月8日早上8点其拿到票后就送到矿山路给了魏某，魏某走了说到银行给兑去。等了2个小时，她打电话说是真的，就把钱打到银行卡上。中午的时候胡某某打电话向其要钱，其下午2点多到三个银行一共取了678500元现金给了胡某某，他把钱放到后备箱就走了。3月12日下午魏某给其打电话说承兑汇票假了，3月13日早上其去找胡某某想把他一起带到派出所，他答应过来，但是后来要上车过来的时候说上楼拿个东西，进屋后从南边跳窗户跑了。他跑了之后，其又多次找他，并要求他退款。3月18日胡某某拿着现金到店里给了其20万元，其存到银行卡后转给了于某某，其让胡某某打了一张48万元的收条，因为胡某某要求其先把日期写成3月8日才愿意退款，其就答应了；第二次是3月19日，胡某某拿着现金18万元到店里给了其，其转给了于某某；第三次是3月25日，他拿着15万元到店里给了其，其转给了于某某；第四次是3月27日，他拿着现金14.85万元到其店里，其通知于某和魏某，其几人一起把钱转给了于某某，于某某给其打了一张68.6万元的收条。5.证人周某的证言，证实其是李某对象，其知道胡某某来店里退款的事，是三月中旬到下旬，他一共来了4次，都是给的现金，李某再到银行存，通过银行给姓于的转的款，每次胡某某来退款的时候，他都让李某打一个条，让李某说剩余的钱都在李某手里，其实没有这回事，钱除了他退的外，其余的都在胡某某自己那里，当时胡某某说如果不按照他说的写他就不给钱。6.被告人胡某某的供述与辩解，供称2019年春节前后，因为其想干工地弄石头，但资金周转不开，其想贷款就在网上搜，找到一个说承兑汇票可以进行抵押贷款，并说要手续费，其给他打了2000元定金。第二天他说弄好了，给其发了一张照片，让其把剩下的手续费钱打过去他就给寄过来，其就到银行给他打了余款，一共是11000元，卡主叫伍某某。其是通过电话和微信与对方联系的，对方电话是152××××5070，微信昵称叫“专业承兑”。3月5日其收到了一张和支票差不多的银行承兑汇票，面值70万元，从湖南娄底寄过来的。其收到后找到李某找人帮着看一下，2019年3月7日中午就把票给他了，李某第二天回话说找人看了，能兑换，叫其下午拿钱，3月8日下午其和李某在三家农行取钱，李某给了其67.85万元，这些钱部分被其花了，剩下的一直放在其车后备箱里，后来就上山东了，一直没来得及存。3月13日，李某在其家楼下见到其，说汇票有问题，是假的，并让其上派出所，其一听说是假的就害怕了，就从3楼翻阳台跑了。后来其把钱退给李某了，第一次3月18日左右退了38万，第二次3月20几号退了15万，第三次3月25日退了147500元。其把与给其汇票的人的聊天记录删除了，因为一听说要到派出所，其不想担责任，一害怕就删除了。7.证人郭某、吴某、宋某的证言，证实被告人胡某某只是曾给郭某打过电话问是否认识卖石头的人，胡某某没有购买大湖小学附近工地的石头。8.微信聊天记录截图，证实魏某与李某夫妇、于某就汇票进行承兑的商谈过程，被告人胡某某与李某就涉案汇票进行承兑的聊天过程。9.收条、证明，证实胡某某向李某出具收条；2019年3月19日李某向于某退款20万元，3月27日将承兑汇票款退清；李某于2019年3月18日收到胡某某退款20万元，3月19日收到其退款18万元，3月25日退款15万元，3月27日退款148500元。10.扣押物品清单，证实公安机关从魏某处扣押涉案承兑汇票，扣押被告人胡某某的手机。11.江苏江南农村商业银行出具的说明，证实该行经查询未签发过涉案票据票号的银行承兑汇票。12.电子证据检查笔录，证实侦查人员对被告人胡某某的手机内数据进行提取，其中微信中有一名为“专业承兑”的联系人，有与号码为152××××5070的通话记录。13.银行交易明细，证实2019年3月4日户名为伍思思的中国工商银行账户二次存入共11000元。14.通话录音，证实事发后李某多次向被告人胡某某索要钱款等事项的通话内容。15.户籍证明、人民法院刑事判决书，证实被告人胡某某自然情况及受到刑事处罚情况。16.接处警登记表、情况说明、到案经过，发破案经过，证实本案案发侦破情况及被告人到案情况。上述证据经当庭质证，被告人胡某某及其辩护人提出案发后其并非分四次退还钱款，而是分三次，经查认为，上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，能够证实起诉书指控的犯罪事实，本院依法予以采信，作为定案依据。辩护人提交了被害人出具的谅解书，经查证属实，予以采纳。本院认为，被告人胡某某明知是伪造的汇票而使用，进行金融诈骗活动，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控被告人胡某某犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人胡某某提出的案发时其并不知道涉案票据是假的，其没有诈骗的故意辩解意见及辩护人提出的在案证据不能证实被告人胡某某有非法占有的主观故意，不构成诈骗类犯罪的辩护意见，经查，被告人胡某某通过非正常途径在网络上以11000元的低价购买票面价值高达70万元的“承兑汇票”，获取钱款后当李某告知被告人胡某某“承兑汇票”虚假时其竟翻窗逃匿，将手机内与相关人员的通讯记录等信息清除，事发后经李某长期多次催要其才退还相应钱款，对此被告人胡某某也不能作出合理解释，综合全案能够认定被告人胡某某具有非法占有他人钱款的目的及诈骗的主观故意，故上述辩解及辩护意见与事实不符，不予采信。关于辩护人提出的被告人胡某某构成自首、坦白、认罪态度较好的辩护意见，经查认为，被告人胡某某到案后掩饰涉案票据的来源，始终辩称自己不知道涉案票据是伪造的，否认自己具有骗取他人财物的主观故意，不符合自首、坦白等情节的法律规定，故该辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人胡某某积极退赃，取得被害人谅解，可以从轻处罚的辩护意见，经查认为，被告人胡某某案发后能够退还被害人财物，取得谅解，可以酌情从轻处罚，对该辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡某某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2024年4月29日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、扣押的伪造的承兑汇票依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛传耀审 判 员  杨晓宇人民陪审员  梁文秀二〇二〇年一月九日书 记 员  程园园