新疆维吾尔自治区温宿县人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）新2922刑初2372号      公诉机关温宿县人民检察院。   被告人杜某，男，汉族，1988年4月17日出生于陕西省旬邑县，公民身份号码×××，户籍所在地新疆柯坪县，大专文化程度，无固定职业，捕前住新疆温宿县友谊小区10号楼3单元604室。2013年5月23日因犯盗窃罪被新疆柯坪县人民法院单处罚金5000元。2019年2月28日因涉嫌诈骗罪被温宿县公安局刑事拘留；2019年3月15日因涉嫌诈骗罪被温宿县人民检察院批准逮捕并由温宿县公安局执行。现羁押于温宿县看守所。   温宿县人民检察院以温宿县检刑检部刑诉[2019]896号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本案依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温宿县人民检察院检察员邓小华出庭支持公诉，被告人杜某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   温宿县人民检察院指控称，1、2017年10月初，被告人杜某以可以调动工作为由骗取被害人付某138000元，案发后已全部退还。   2、2018年1月1日，被告人杜某谎称自己可以办理公租房，骗取被害人刘某15000元，案发后杜某已退还刘某3000元，尚有12000元未退还。   3、2018年12月24日，被告人杜某谎称自己可以办理公租房，骗取被害人张某11000元，案发后未退还被害人。   4、2019年1月初，被告人杜某谎称自己可以办理公租房，骗取被害人罗某9000元，案发后未退还被害人。   5、2018年2月份，被告人杜某在阿克苏通力房地产有限责任公司工作期间，被告人杜某谎称自己可以处理交通违章，骗取被害人赵某16000元、段某12000元，杜某已退还赵某14500元，尚有1500元未退还；退还段某6000元，尚有6000元未退还。   以上五笔犯罪事实中，被告人杜某共骗取他人财物合计91000元。其中骗取付某238000元，已全部退还；骗取刘某15000元，已退还3000元；骗取张某11000元；骗取罗某9000元；骗取赵某16000元，已退还4500元，骗取段某12000元，已退还6000元。被告人杜某的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。现诉至法院，请依法惩处。   被告人杜某辩称，我对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚，希望从轻处理。   经审理查明，2017年10月至2019年1月期间，杜某因自身经济困难，谎称自己可以办理公租房、处理交通违章以及谎称自己为阿克苏地区纪检委干部可以调动工作为由，先后骗取付某138000元、骗取刘某15000元、骗取张某11000元、骗取罗某9000元、骗取赵某16000元、骗取段某12000元，共计骗取91000元。具体如下：   1、2016年2月初，杜某到××县面付某1开的小富汽车修理店修车，二人由此认识。2017年10月初，杜某得知付某1的姐姐付某3在温宿县克孜勒小学工作，想调到离家较近的地方工作，杜某为偿还自己之前的债务，便谎称自己为地区纪检委干部，以能将付某1的姐姐付某3调至阿克苏市工作为由，先后骗取付某138000元。该38000元已全部退还给付某1。   2、2018年2月，杜某在阿克苏通力房地产有限责任公司工作期间，阿克苏市居民赵某1及农一师五团居民段某二人经阿克苏通力房地产有限责任公司员工薛某介绍认识了杜某，赵某1、段某二人听闻杜云龙可以处理交通违章，请杜某帮忙处理驾照违章，杜某称处理一个12分的违章需要6000元。因赵某1需要处理一个12分违章，段某需要处理两个12分违章，二人分别通过薛某转给杜某6000元、12000元。杜某收到钱后，未给赵某1、段某处理违章。杜云龙已退还赵某14500元，退还段某6000元。   3、2018年12月24日，家住××县的张某通过朋友认识杜云龙。杜某谎称自己可以办理公租房，张某便请杜某帮忙给其在温宿县办理一套公租房，杜某称办理公租房需要11000元，张某将11000元交给杜某。杜某收到钱后，未给张某办理公租房。   4、2019年1月1日，阿克苏市三角地新城农产品批发市场个体户刘某通过朋友介绍认识了杜某，杜某谎称自己可以办理公租房，刘某便请杜某帮忙给其母亲在温宿县办理一套公租房，杜某称办理公租房需要15000元，刘某通过微信分两次向杜某转账15000元。杜某收到钱后，未给刘某办理公租房。案发后杜某已退还刘某赃款3000元，尚有12000元未退还。   5、2019年1月初，家住阿克苏实验林场八队的罗某经老乡介绍认识杜某。杜某谎称自己可以办理公租房，罗某便请杜某帮忙给其在温宿县办理一套公租房，杜某称办理公租房需要9000元，罗某将9000元交给杜某。杜某收到钱后，未给罗某办理公租房。   杜某共计骗取他人财物共计91000元，已向付某2退还38000元、向刘某退还3000元、向赵某1退还4500元、向段某退还6000元，共计退还51500元。   上述事实，有下列证据证实：   1、报案材料、接触警登记表、立案决定书、拘传证、抓获经过、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提起批准逮捕书、批准逮捕必要性说明书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等，证实公安机关办案程序合法，符合法律规定。   2、常驻人口基本信息登记表，证实被告人杜某在犯罪时已年满16周岁，具有完全刑事责任能力。   3、公安机关出具的抓获经过，证实被告人杜某归案后，能如实交代其所犯罪行，不存在抗拒抓捕和逃跑的行为。   4、《关于辞退柯坪县公安局玉儿其派出所县自聘干部杜云龙的通知》[柯人社发(2016）45号]、辞退证明书、关于玉尔其派出所县编干部杜某违纪问题调查报告、新疆柯坪县人民法院刑事判决书[(2013）柯刑初字第8号]、柯坪县公安局城镇派出所出具证明，证实被告人杜某于2013年5月23日因盗窃罪被柯坪县人民法院判处罚金5000元，于2016年11月9日被告人杜某因违纪被调查处理，于2016年12月16被柯坪县公安局辞退的事实。   5、杜某发给付某1短信记录、杜云龙给付某1所写的借条、杜某付某1通话录音文字打印件、杜某发给付某3短信记录一张。证实杜某虚构自己是阿克苏地区纪检委干部骗取付某1钱财的事实。   6、被害人刘某提供的微信转账和聊天记录截图，证实杜某利用虚构事实骗取刘某给其微信转账15000元，后杜某给刘某微信转账退还3000元的事实。   7、罗某提供的微信转账和聊天记录截图，证实杜某利用虚构事实骗取罗某给其微信转账9000元的事实。   8、被害人赵某1提供的微信转账和聊天记录截图，证实杜某利用虚构事实骗取赵某16000元的事实。   9、付某1出具的收条，证实2019年4月24日，庞晓楠代替杜某退还被害人付某115000元，杜某骗取付某1的款项已全部退还。   10、证人付某3、证人赵某2的证言，证实2017年10月至12期间，杜某以自己可以为付某3调动工作为由，骗取付某1共计38000元。   11、证人柏某的证言，证实2017年6月，为给付某3调动工作一事，证人与付某1、杜某等人在阿克苏世纪广场对面的玉石一条街的川菜馆吃饭，杜某说自己是地区纪检委干部，马上要到地区联合办案中心当主任。   12、证人薛某的证言，证实杜某谎称可以处理违章，骗取赵某16000元、段某12000元，后退还段某6000元，赵某14500元。   13、被害人付某1的陈述笔录，证实2017年10月至12月期间，杜某通过修车认识付某1后，以自己可以为其姐姐付某3调动工作为由，付某1先后给杜云龙38000元，加上一起吃饭、修车钱等，杜某向其打了52000元的欠条。   14、被害人段某的陈述笔录，证实2018年2月，段某找杜云龙帮忙处理违章，给杜某1.2万元，违章未处理，杜某只退还6000元的事实。   15、被害人刘某的陈述笔录，证实2019年1月1日，刘某通过朋友认识杜某，杜某以可以办理公租房为由，骗取被害人刘某1.5万元，目前只退还3000元。   16、被害人张某的陈述笔录，证实2018年12月24日，被害人张某通过朋友认识杜云龙，杜某以可以办理公租房为由，骗取被害人张某1.1万元。   17、被害人罗某的陈述笔录，证实2019年1月初，被害人罗某认识杜某，杜某以可以办理公租房为由，骗取被害人罗某9000元。   18、被害人赵某1的陈述笔录，证实2018年2月，赵某1通过薛某认识杜某，杜某以可以处理违章为由，骗取被害人赵某16000元，目前退还4500元。   19、被告人杜某的的供述笔录及庭审供述，证实2017年10月至2019年1月期间，杜某先后以可以调动工作、处理违章、办理公租房为由，骗取他人财物合计91000元。其中骗取付某238000元，已全部退还；骗取刘某15000元，已退还3000元；骗取张某11000元；骗取罗某9000元；骗取赵某16000元，已退还4500元；骗取段某12000元，已退还6000元。   20、公安机关制作的辨认笔录、现场指认笔录等，证实案发后，经被害人和被告人杜某互相辨认，杜某就是骗取被害人付某2、刘某、张某、罗某、赵某1、段某钱财的人。   21、公安机关制作的视听资料、同步录音录像电子光盘，证实公安机关在办案过程中没有刑讯逼供、指供、诱供等违法行为。   本院认为，被告人杜某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱款，且数额巨大，其行为符合我国刑法有关诈骗罪的构成要件，公诉机关指控被告人杜某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人杜某归案后能如实供述所犯罪行，具有坦白情节，且自愿认罪，被告人杜某归案后向被害人退赔了部分损失，认罪态度较好，依法可从轻处罚。为森严国法，打击犯罪，保护公民合法财产不受非法侵害，根据本案被告人杜某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年12月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳完毕。）   二、对被告人杜某违法所得39500元依法予以追缴，并向被害人刘某退赔12000元、向被害人张某退赔11000元、向被害人罗某退赔9000元、向被害人赵某1退赔1500元、向被害人段某退赔6000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于阿克苏地区中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。         审  判  长   马辉勇   审  判  员   李美玲   人民 陪 审员   樊红梅         二 〇 二 〇 年 一 月 二 十 一 日     书  记  员   刘同杰