江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0391刑初199号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人孙瑞，男，1986年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市淮安区。被告人孙瑞因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月22日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月24日转指定居所监视居住，2018年2月5日转刑事拘留。2018年3月12日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人况世道，北京炜衡（上海）律师事务所律师。被告人苏耀，男，1986年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省赤壁市。被告人苏耀因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月22日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月24日转指定居所监视居住，2018年2月5日转刑事拘留。2018年3月12日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人肖瑜，四川蜀邦律师事务所律师。辩护人张相虎，江苏苏旭律师事务所律师。被告人周鑫，男，1991年11月29日出生，土家族，中专文化，无业，住湖北省恩施市。被告人周鑫因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年1月25日转指定居所监视居住，2018年2月2日转刑事拘留，2018年3月1日转取保候审。2018年5月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审。2018年11月26日经本院决定逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人李冰东,湖北将来律师事务所律师。被告人马福建，男，1990年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。被告人马福建因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人苏兆峰，安徽皖光大律师事务所律师。被告人刘震，男，1986年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，捕前租住广东省清远市清城区（户籍所在地：湖南省安仁县）。被告人刘震因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人李建明，江苏彭隆律师事务所律师。被告人周恒，男，1995年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省荆州市沙市区（户籍所在地：湖北省监利县）。被告人周恒因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人李季，湖北大柏地律师事务所律师。被告人张磊，男，1994年9月29日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省三台县。被告人张磊因涉嫌犯开设赌场罪，2018年2月7日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月15日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人孙侨，北京大成（南京）律师事务所律师。被告人王耀耀，男，1993年6月13日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省晋江市（户籍所在地：河南省新蔡县）。被告人王耀耀因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于徐州市第二看守所（原徐州市贾汪区看守所）。辩护人张一波，湖北立丰律师事务所上海分所律师。被告人邓云飞，男，1987年8月3日出生，汉族，高中文化，无业，捕前租住广东省清远市清城区（户籍所在地：广西壮族自治区崇左市江州区）。被告人邓云飞因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。2019年12月22日经本院决定取保候审。辩护人孙汝辉，江苏金合律师事务所律师。被告人孙想，男，1991年3月22日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省利辛县。被告人孙想因涉嫌犯开设赌场罪，2018年3月15日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2018年4月17日转取保候审。2018年5月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审。2018年11月26日经本院决定取保候审。2019年11月24日转监视居住。辩护人霍颖，江苏京楚律师事务所律师。被告人孟陈，男，1997年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州市贾汪区。被告人孟陈因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日转取保候审。2018年5月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审。2018年11月26日经本院决定取保候审。2019年11月24日转监视居住。辩护人吴勇，江苏京楚律师事务所律师。被告人孟庆昌，男，1994年12月21日出生，汉族，初中文化，无业，住徐州市贾汪区。被告人孟庆昌因涉嫌犯开设赌场罪，2018年1月23日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月1日转取保候审。2018年5月1日经江苏省徐州经济技术开发区人民检察院决定取保候审。2018年11月26日经本院决定取保候审。2019年11月24日转监视居住。辩护人李昌田，江苏浩然风律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2018】195号起诉书指控被告人苏耀、孙瑞、周鑫、马福建、张磊、刘震、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌犯开设赌场罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年9月27日召开庭前会议，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员崔毅、王一芃、尹普普出庭支持公诉，被告人孙瑞及辩护人况世道，苏耀及辩护人张相虎、肖瑜,周鑫及辩护人李冰东，马福建及辩护人苏兆峰，刘震及辩护人李建明，周恒及辩护人李季，张磊及辩护人孙侨，王耀耀及辩护人张一波，邓云飞及辩护人孙汝辉，孙想及辩护人霍颖，孟陈及辩护人吴勇，孟庆昌及辩护人李昌田到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关建议补充侦查后恢复审理，并经上级法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：2014年间，被告人孙瑞与姚某（另案处理）共同出资成立深圳天宇鸿图科技网络有限公司，在互联网上创立UU棋牌游戏网站（网址：www.uu278.com）。2017年9月间，被告人苏耀、孙瑞预谋利用UU棋牌网站开设赌场，被告人孙瑞负责网站的正常运行、技术支持和维护，被告人苏耀负责发展下线银商代理，双方共享利益分成。2017年9月至2018年1月间，被告人苏耀以人民币100元兑换300万银两至600万银两不等的比例向下线代理被告人周鑫、马福建、刘震等人出售银两，并规定各被告人以固定比例向参赌玩家出售和回收银两。被告人周鑫、马福建、刘震、张磊、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌通过UU棋牌中好友资助和五子棋游戏等方式和玩家交易银两，供玩家通过UU棋牌中的斗地主、斗牛、飘三页等游戏下注参与赌博活动。玩家在赌博活动结束后，可以按照一定比例通过好友资助和五子棋游戏等方式从被告人周鑫、马福建、刘震、张磊、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌处将银两兑换成人民币。截至案发前，被告人苏耀、孙瑞涉案赌资合计770余万元；被告人周鑫涉案赌资约160万元左右；被告人马福建涉案赌资约110余万元；被告人张磊涉案赌资约70余万元；被告人刘震涉案赌资约70余万元；被告人王耀耀涉案赌资约60余万元；被告人周恒涉案赌资约50余万元；被告人邓云飞涉案赌资约18万元；被告人孙想涉案赌资约25万元；被告人孟陈、孟庆昌涉案赌资约25万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据。公诉机关认为，被告人苏耀、孙瑞、周鑫、马福建、刘震、张磊、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌结伙开设赌场并接受投注，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究十二名被告人的刑事责任。其中，被告人苏耀、孙瑞、周鑫、马福建、刘震、张磊、王耀耀、周恒均系犯罪情节严重。上述被告人分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人张磊、王耀耀具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。庭审中，公诉机关建议对被告人苏耀、孙瑞在有期徒刑三年至五年之间量刑，并处罚金；对被告人周鑫、马福建在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人刘震在有期徒刑三年至三年十个月之间量刑，并处罚金；对被告人周恒在有期徒刑三年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人张磊在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金；对被告人王耀耀在有期徒刑一年至三年之间量刑，并处罚金；对被告人孙想、孟陈、孟庆昌、邓云飞在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金。庭审中，被告人孙瑞、苏耀、周鑫、马福建、刘震、周恒、张磊、王耀耀、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人孙瑞的辩护人提出：1、孙瑞认罪认罚；2、孙瑞具有坦白情节；3、公安机关已扣押孙瑞现金及别克君越车一辆；4、孙瑞亲属愿意尽最大努力缴纳罚金。综上，请求对被告人孙瑞从轻处罚。被告人苏耀的辩护人肖瑜提出：1、苏耀到案后如实供述，积极退赃；2、在UU棋牌游戏平台的运营过程中，苏耀不是实际控制人，平台可以直接接受充值，在作用上苏耀不应该排在第一被告人。综上，请求对被告人苏耀从轻处罚。被告人苏耀的辩护人张相虎提出：1、苏耀认罪认罚；2、苏耀及其家人愿意缴纳罚金。请求对被告人苏耀从轻处罚。被告人周鑫的辩护人提出：1、周鑫认罪认罚；2、周鑫买卖游戏币赚取差价，没有从赌场的盈利中获得好处，既不是投资人，也不是网络运营管理人，属于次要的角色，犯罪情节轻微；3、周鑫主观恶性不大，人身危险性较小，没有犯罪前科和不良记录，适用非监禁刑不致危害社会。综上，请求对被告人周鑫从轻处罚，并适用缓刑。被告人马福建的辩护人提出：1、马福建认罪认罚；2、马福建系初犯、偶犯，没有犯罪前科；3、马福建社会危害性较小；4、马福建有悔罪表现，其本人和家人都愿意退赃，并缴纳罚金。综上，请求对被告人马福建适用缓刑。被告人刘震的辩护人提出：1、如果认定刘震为代理应认定为从犯；2、对涉案赌资的认定存疑，公诉机关直接把投注金额作为赌资数额，不符合相关法律规定，刘震用支付宝直接支付网站购买银两的12笔共计223100元，是按照公司的规则用于游戏玩家，不应认定为赌资；3、被告人刘震认罪认罚。综上，请求对被告人刘震从轻或者减轻处罚。被告人周恒的辩护人提出：1、周恒认罪认罚；2、周恒在购买银两并且回收过程中均脱离网站，其行为不影响赌博网站的经营活动，从事的不是网站的管理和维护，低价买入银两高价卖出赚取差价，在整个犯罪过程中处于从属和辅助作用，系从犯；3、周恒具有坦白情节，主动向公安机关检举同案犯张磊，有助于公安机关对案件定性以及对有关犯罪嫌疑人的确定；4、周恒无犯罪记录，表现良好，系初犯；5、周恒愿意积极退赃；5、周恒的犯罪数额应按照其与苏耀直接交易金额40万元认定较为合适。综上，请求对被告人周恒在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。被告人张磊的辩护人提出：1、张磊在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；2、张磊获利不多，社会危害性有限，愿意退赃；3、张磊有正当职业、稳定的收入，社会危害性较小；4、张磊没有前科劣迹，系初犯，对法律的认知有限。综上，建议对被告人张磊从宽处罚，在一年六个月至二年六个月之间量刑。被告人王耀耀的辩护人提出：1、王耀耀所谓的下线是通过赌博网站注册会员，王耀耀与其下线之间并无控制与被控制的关系，其与下线账户之间的关系是平行关系，也没有证据证明下线账户系王耀耀管理，王耀耀的行为不构成刑法意义上的代理；2、王耀耀所推广链接发展会员的行为，相当于居间服务，在共同犯罪中起辅助性，社会危害性低，应当认定为从犯；3、王耀耀认罪认罚、积极退赃。综上，请求对被告人王耀耀在二年以下量刑。被告人邓云飞的辩护人提出：1、邓云飞系从犯；2、邓云飞无前科劣迹，本案人身危险性和社会危害性相对较小；3、邓云飞认罪认罚。综上，请求对被告人邓云飞从轻处罚。被告人孙想的辩护人提出：1、孙想的行为依附于苏耀，按照苏耀的要求执行定价、回收的上分下分标准，应当认定从犯；2、孙想系初犯，有悔罪表现，认罪认罚，积极退赃；3、孙想的犯罪行为社会危害性不高，看了法制节目后才知道其行为是犯罪行为，主观恶性不深。综上，请求对被告人孙想从轻处罚，并适用缓刑。被告人孟陈的辩护人提出：1、孟陈具有坦白情节，认罪认罚；2、孟陈、孟庆昌是开设赌场的最后一个环节，应认定为从犯；3、孟陈案发之后积极退赃；4、孟陈系初犯、偶犯，无违法犯罪行为。综上，请求对被告人孟陈从轻处罚，并适用缓刑。被告人孟庆昌的辩护人提出：1、孟庆昌具有坦白情节，认罪悔罪；2、案发后积极退赃；3、孟庆昌没有前科劣迹，系初犯，认罪认罚。综上，请求对被告人孟庆昌适用缓刑。经审理查明：2014年间，被告人孙瑞与姚某（另案处理）共同出资成立深圳天宇鸿图科技网络有限公司，在互联网上创立UU棋牌游戏网站（网址：www.uu278.com）。2017年9月间，被告人苏耀、孙瑞预谋利用UU棋牌网站开设赌场，被告人孙瑞负责网站的正常运行、技术支持和维护，被告人苏耀负责发展下线银商代理，双方共享利益分成。2017年9月至2018年1月间，被告人苏耀以人民币100元兑换300万银两至600万银两不等的比例向下线代理被告人周鑫、马福建、刘震等人出售银两，并规定各被告人以固定比例向参赌玩家出售和回收银两。被告人周鑫、马福建、刘震、张磊、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌通过UU棋牌中好友资助和五子棋游戏等方式和玩家交易银两，供玩家通过UU棋牌中的斗地主、斗牛、飘三页等游戏下注参与赌博活动。玩家在赌博活动结束后，可以按照一定比例通过好友资助和五子棋游戏等方式从被告人周鑫、马福建、刘震、张磊、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌处将银两兑换成人民币。截至案发前，被告人苏耀、孙瑞涉案赌资合计770余万元；被告人周鑫涉案赌资约160万元左右；被告人马福建涉案赌资约110余万元；被告人张磊涉案赌资约70余万元；被告人刘震涉案赌资约70余万元；被告人王耀耀涉案赌资约60余万元；被告人周恒涉案赌资约50余万元；被告人邓云飞涉案赌资约18万元；被告人孙想涉案赌资约25万元；被告人孟陈、孟庆昌涉案赌资约25万元。2018年1月23日、1月25日，被告人王耀耀、被告人张磊分别主动投案，归案后如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关分别对被告人苏耀的车辆、住处，被告人孙瑞、周鑫、马福建、孟陈、孟庆昌的工作室，刘震、张磊、邓云飞的住处，周恒随身、住处进行搜查，查获并扣押相关作案工具。案发后，公安机关分别扣押被告人苏耀人民币4050000元、被告人马福建人民币1200000元、被告人周恒人民币185586元。另，被告人孙瑞向公安机关缴纳违法所得人民币1205561.39元，被告人周鑫向公安机关缴纳违法所得人民币100000元，被告人王耀耀向公安机关缴纳违法所得人民币200000元,被告人孙想向公安机关缴纳违法所得人民币50000元，被告人孟陈向公安机关缴纳违法所得人民币25000元，被告人孟庆昌向公安机关缴纳违法所得人民币25000元。上述事实，被告人孙瑞、苏耀、周鑫、马福建、刘震、周恒、张磊、王耀耀、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭出示并经庭审质证的受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过、抓获经过；证人周某、王某、曹某、陈某、赵某、张某、徐某、王某1、徐某1、李某、吴某1、段某、管某、陈某1、尤某、徐某2、姚某、翁某、丁某、尤某1、王某2、赵某1、吴某1、周某1、罗某、王某3、曹某1等人证言;同案人李某1、黄某、韩某、王某4、黄某1、曾某、孟岩、孟帅、孟凡瑜、姚某、申某、马某、郭某、王某5、高某、高某1、刘某、家某、曾某1等人供述；搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及被扣押物品照片；电子证据检查笔录；远程勘验工作笔录；辨认笔录及照片；微信、支付宝账号、转账记录截图照片；UU平台微信、支付宝充值记录截图；微信、QQ聊天记录截图照片；支付宝、微信交易明细；银行卡交易明细；支付宝（中国）网络技术有限公司及深圳市腾讯计算机系统有限公司查询信息；网银转账记录截图照片；支付宝收款及转账记录统计表；UU棋牌游戏交易记录及转账记录；UU平台五子棋后台交易明细表；UU棋牌银两交易统计表；买卖游戏币（上下分）转账清单；销售分记录汇总说明；缴款书；公安机关出具的情况说明；十二被告人户籍证明等证据予以证实，足以认定。另查明：案发后，被告人孙瑞之妻高某2向公安机关退缴违法所得人民币1700000元。本案审理期间，被告人孙瑞退缴违法所得人民币200000元，被告人周鑫退缴违法所得人民币50000元，被告人刘震退缴违法所得人民币150000元，被告人张磊退缴违法所得人民币200000元，被告人周恒退缴违法所得人民币14500元。对于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人苏耀辩护人提出苏耀在共同犯罪中地位作用的辩护意见。经查，被告人苏耀与被告人孙瑞结伙利用UU棋牌网站开设赌场，在共同犯罪中，作用基本相当且共享利益分成，不分主从，但根据二人在本案中的具体作用及分赃、退赔等情况，对辩护人提出被告人苏耀不应作为第一被告人的辩护意见，本院予以采纳。2、关于被告人周鑫、刘震、张磊、王耀耀、周恒、邓云飞、孙想、孟陈辩护人提出八名被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，八名被告人为赌博网站担任代理并接受投注，积极发展下线代理人招引赌博玩家，是开设赌场的重要环节，不能认定在案件中起次要或者辅助作用，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。八名被告人在本案中属于作用相对较小的主犯，本院在量刑时予以综合考虑。3、关于被告人刘震、周恒辩护人就赌资数额认定及被告人王耀耀辩护人提出不应认定王耀耀为赌博网站代理人等辩护意见。经查，被告人刘震、周恒自UU平台及自被告人苏耀处购买的银两，均用于和玩家交易银两，供玩家下注参与赌博活动并进行虚拟货币和资金的交易，均应认定为赌资数额，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于王耀耀辩护人提出有关代理人的辩护意见，因与本案查明的事实及相关法律规定不符，本院亦不予采纳。4、关于被告人周鑫、马福建、张磊、王耀耀、邓云飞、孙想辩护人提出六名被告人主观恶性较小、社会危害性不大等辩护意见。经查，被告人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，主观恶性及社会危害性较大，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。5、关于被告人周鑫、马福建、周恒、孙想、孟陈、孟庆昌辩护人提出的具体量刑辩护意见。经查认为，根据被告人张磊、孙想、孟陈、孟庆昌的犯罪事实及本案各被告人的具体情节，本院采纳被告人张磊辩护人提出对被告人张磊在有期徒刑一年六个月至二年六个月之间量刑的辩护意见；根据被告人孙想、孟陈、孟庆昌的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均可宣告缓刑，对三被告人辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；被告人周恒辩护人提出对被告人周恒在有期徒刑三年以下量刑、被告人王耀耀辩护人提出对被告人王耀耀在有期徒刑二年以下量刑及被告人周鑫、马福建、周恒辩护人提出对被告人周鑫、马福建、周恒适用缓刑的辩护意见，因与被告人周鑫、马福建、周恒、王耀耀的罪责不相适应，本院不予采纳。本院认为，被告人孙瑞、苏耀以营利为目的，结伙开设赌博网站，并接受投注，其行为均构成开设赌场罪；被告人周鑫、马福建、刘震、周恒、张磊、王耀耀、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为亦均已构成开设赌场罪。上述十二名被告人系共同犯罪。其中，被告人孙瑞、苏耀、周鑫、马福建、刘震、周恒、张磊、王耀耀犯开设赌场罪，情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人张磊、王耀耀主动投案，且到案后能如实供述犯罪事实，具有自首情节，根据本案具体情节，依法均予以减轻处罚。被告人孙瑞、苏耀、周鑫、马福建、刘震、周恒、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯，依法均予从轻处罚。被告人孙瑞、周鑫、刘震、周恒、张磊、王耀耀、孙想、孟陈、孟庆昌归案后及在本院审理期间缴纳、主动退缴全部或部分违法所得，均予酌情从轻处罚。被告人孙瑞、苏耀、周鑫、马福建、周恒、刘震、张磊、王耀耀、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌认罪认罚，均予从宽处理。各辩护人所提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人孙瑞、苏耀、周鑫、马福建、刘震、周恒、张磊、王耀耀、邓云飞、孙想、孟陈、孟庆昌的犯罪事实、性质、情节、认罪认罚情况以及对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人孙瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限，监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年2月5日起至2022年5月26日止。罚金已预缴。）二、被告人苏耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限，监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年2月5日起至2022年3月26日止。罚金已预缴。）三、被告人周鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限，监视居住二日折抵刑期一日。即自2018年11月26日起至2022年1月21日止。罚金已预缴。）四、被告人马福建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2021年3月22日止。罚金已预缴。）五、被告人刘震犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2021年2月22日止。罚金已预缴。）六、被告人周恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2021年1月22日止。罚金已预缴。）七、被告人张磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月7日起至2020年7月6日止。罚金已预缴。）八、被告人王耀耀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2020年3月22日止。罚金已预缴。）九、被告人邓云飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月23日起至2019年12月22日止。罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。）十、被告人孙想犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、被告人孟陈犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十二、被告人孟庆昌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十三、被告人孙瑞退缴的违法所得人民币3105561.39元，被告人苏耀被公安机关扣押的违法所得人民币4050000元，被告人周鑫退缴的违法所得人民币150000元，被告人马福建被公安机关扣押的违法所得人民币300000元，被告人刘震退缴的违法所得人民币150000元，被告人周恒被公安机关扣押及退缴的违法所得人民币200086元，被告人张磊退缴的违法所得人民币200000元，被告人王耀耀缴纳的违法所得人民币200000元，被告人孙想缴纳的违法所得人民币50000元，被告人孟陈缴纳的违法所得人民币25000元，被告人孟庆昌缴纳的违法所得人民币25000元，予以没收，上缴国库。被告人邓云飞违法所得人民币30000元，被告人孙瑞其余违法所得人民币244438.61元，予以继续追缴；涉案赌资予以继续追缴。十四、公安机关扣押在案的作案工具（附清单），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  汪振琦审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇二〇年一月十日书 记 员  任晓毅附公安机关扣押的作案工具清单：被告人孙瑞：电脑组装机六台。被告人苏耀：苹果8手机、魅族手机、苹果6s手机、苹果7plus手机各一部、台式电脑主机二台、苹果牌笔记本电脑一台。被告人周鑫：苹果5s手机二部、联想手机一部、苹果6手机二部、小米手机一部、三星手机二部、电脑主机九台。被告人马福建：vivo手机一部、电脑主机七台。被告人刘震：电脑主机及显示器各四台、苹果6手机一部、苹果X手机一部、三星S8手机一部。被告人周恒：苹果X手机二部、电脑主机二台。被告人张磊：电脑硬盘二个、苹果X手机一部、乐视手机一部、ctober手机一部、苹果牌平板电脑一部。被告人邓云飞：华为手机一部、电脑主机及显示器各二台。被告人孟陈、孟庆昌：苹果8手机一部、苹果7p手机一部、苹果6手机二部、苹果6s手机一部、oppo手机一部、vivo手机一部、电脑主机二台。本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚款，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。