福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初4号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈秋华，女，1984年8月13日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地为福建省龙岩市永定区，现住福建省龙岩市武平县，因涉嫌诈骗，于2018年5月9日被南靖县公安局取保候审，2019年5月9日被监视居住，2019年12月5日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人陈秋华被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年12月31日以靖检一部刑诉[2019]11号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院于2020年1月2日立案，依法适用简易程序，于同月16日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察员胡妮君出庭支持公诉，被告人陈秋华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2011年2012年期间，肖嘉吟（已判决）在厦门市湖里区国联大厦10楼的一间套房内设置诈骗窝点，安装可显示中国台湾地区电话号码的网络电话，设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织包括官木莲、沈美娇（均已判决）及被告人陈秋华等人在内的人员，通过网络电话随机拨打中国台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以“秘书”之前与被害人聊天时的身份并根据聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。期间，被告人陈秋华于2011年5月至2011年9月在该窝点担任“秘书组”秘书，负责拨打诈骗电话。具体事实如下： 1.2011年5月，被告人陈秋华参与诈骗，非法获利人民币350元； 2.2011年6月，被告人陈秋华参与诈骗，非法获利人民币1500元； 3.2011年7月，被告人陈秋华参与诈骗，非法获利人民币1400元； 4.2011年8月，被告人陈秋华参与诈骗台币4万元，非法获利人民币2950元； 5.2011年9月，被告人陈秋华参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1700元。 综上，被告人陈秋华共参与诈骗台币5万元，折合人民币10290元（按每100元台币兑换20.58元人民币换算），非法获利人民币7900元。2018年5月9日，陈秋华在厦门市湖里区安兜社一出租房内被抓获，同日向南靖县公安局退缴违法所得人民币7900元。2020年1月16日，陈秋华在律师郑枝南的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可起诉书所指控的犯罪事实和罪名以及公诉机关提出的在拘役四个月至六个月幅度内量刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议。在本案审理期间，陈秋华向本院预缴案件相关款项人民币3000元用于折抵罚金。 上述事实，被告人陈秋华在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审查证属实的现场照片；南靖县公安局调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明；陈秋华银行账户交易明细；现场照片；户籍证明；（2015）靖刑初字第263号刑事判决书；南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单；到案经过；前科查证证明；本院标的款票据；认罪认罚从宽制度告知书、具结书；被告人陈秋华在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈秋华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用显示中国台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区的电话，针对不特定人实施电信诈骗，数额较大，其行为已构成诈骗罪。陈秋华在共同犯罪中受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；归案后能如实供述罪行，且认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；多次对不特定多数人实施诈骗，危害较大，依法应当从严惩处；已退缴个人全部违法所得并缴交案件相关款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。鉴于陈秋华具有上述从轻的量刑情节，本院决定予以从轻处罚并适用缓刑，依法实行社区矫正。 本院根据陈秋华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人陈秋华犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月；并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）; 二、追缴被告人陈秋华违法所得人民币七千九百元（已追缴），由扣押单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  游艳 二〇二〇年一月十六日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附相关法律法规司法解释： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。