福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0802刑初455号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人李水良，男，1951年6月27日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2018年8月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月16日被抓），同年9月20日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人蔡星峰，福建至信律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2019］396号起诉书、龙新检公刑变诉［2019］25号变更起诉决定书指控被告人李水良犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新罗区人民检察院指派检察员饶轶出庭支持公诉。被告人李水良及其辩护人蔡星峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2016年4月，被告人李水良经他人介绍参与“民族资产解冻”活动。后被告人李水良在未核实项目真实性、未核实相关人员真实身份及相关证明文件真实性的情况下，又加入郑某（已判刑）组建的“民族资产解冻”龙岩地区解冻团队，虚构该项目系李济深、李青山等国民党已故要员发起并由国务院有关部门领导批准，可以通过出资该项目获取高额回报的事实，积极向他人宣传“民族资产解冻”项目，大量发展下线会员。期间，被告人李水良伙同郑某以解冻资产需要交纳“报单费”、“完税证明费用”、“众筹费用”及借款等为幌子，骗取被害人财物，被骗钱款后由郑某转入上线诈骗分子指定的银行账户。具体犯罪事实如下：1、被告人李水良加入郑某组建的团队后至2016年12月，伙同郑某以前述方式骗取下线会员人民币（以下币种同）30400元。2、2016年11月份，被告人李水良伙同郑某（另案处理）等人以前述方式骗取被害人林某财物人民币400000元。3、2016年12月份，被告人李水良伙同郑某以前述方式，骗取被害人郭某52000元、李明星85000元、苏斌50000元、周某125000元、张益珍10000元、陈兴乡5100元、张七连70000元、阙才云50×××××元、林荣国25000元、钟炳华10000元、何阿玲7000元、马某10000元、章巧珍65000元、曹云锋40000元、林荣清20000元、范禄长10000元，共计人民币534100元。以上赃款均未追回。 2018年8月16日，被告人李水良被公安机关抓获归案。 另，被告人李水良自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关建议对被告人李水良判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。 上述事实，被告人李水良及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、公安机关制作的资金表格、人员名单、微信截图、不动产登记信息、账本及表格、银行交易明细、收条、虚假国务院文件等书证，证人郑某、周某2、许某、邹某的证言，被害人林某、马某、郭某、周某1的陈述，被告人李水良的供述与辩解，辨认笔录等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人李水良伙同他人以非法占有为目的，虚构投资民族资产解冻可获得巨额回报，骗取他人财物共计人民币964500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人李水良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且到案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李水良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元（限判决书生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2023年2月15日止）。 二、责令被告人李水良在诈骗金额964500元的范围内与同案人郑某承担共同退赔责任，退赔本案各被害人，剩余部分，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 林    源 人民陪审员 姚  建  川 二〇二〇年一月十七日 书 记 员 邱丽艳（代） 速 录 员 胡丹 （ 代） 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。