湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘0602刑初593号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人张常丽，女，1974年9月11日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳市岳阳楼区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕；现羁押于岳阳市第二看守所。 辩护人黄欣，湖南君煌律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2019］131号起诉书指控被告人张常丽犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员李云、吴国红参加评议的合议庭，书记员张婷担任庭审记录，于2019年12月3日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人张常丽及其辩护人黄欣，被害人易某、徐某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2012年开始，被告人张常丽因购买“地下六合彩”而巨额负债。为偿还债务，张常丽通过虚构各种事实，多次骗取他人钱财。具体犯罪事实如下： 1、2013年上半年，被告人张常丽对被害人易某谎称可以帮其将钱投入投资担保公司，以获得高额利息回报，并对易某虚构了“李某”、“陈某”等投资担保公司人员和事宜。易某信以为真。2013年7月至2016年4月间，易某先后多次向张常丽转账共计550.25万元。张常丽将骗得的款项用于偿还“码债”、其他私人债务以及生活开支等。期间，为取得易某的信任，张常丽还向其他被害人借款，以“拆东墙，补西墙”的方式向易某支付利息共计224.67万元。 2、2014年12月开始，为支付被害人易某的高额利息，被告人张常丽以各种家庭生活开支之需为借口，多次向被害人徐某借款。截至2016年4月，张常丽共计向徐某借款81.9万元，并将借款主要用于支付易某的高额利息。期间，张常丽向徐某支付了利息2.94万元。 3、2015年6月开始，为支付被害人易某的高额利息，被告人张常丽以家庭生活开支及投资之需为借口，多次向被害人周某1借款。截至2016年2月，张常丽共计向周某1借款56.22万元，并将借款主要用于支付易某的高额利息。期间，张常丽向周某1支付了利息51.22万元。 2016年5月，因无力还款，被告人张常丽遂更换联系方式，潜逃至上海务工。2019年7月16日，张常丽在上海徐汇区被公安民警抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人张常丽以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人张常丽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人张常丽对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，自愿认罪认罚。 被告人张常丽的辩护人提出如下辩护意见：被告人张常丽自愿认罪、认罚，可对被告人张常丽从轻处罚。 经审理查明： 2013年前，被告人张常丽长期四处借钱参与“地下六合彩赌博”活动，负有债务。2013年初，张常丽找到同事被害人易某，首先以她个人做生意需要资金周转为由，以3分的月息找易某借款人民币25万元，并在三个月后连本带利予以偿还，取得了易某的信任。之后被告人张常丽虚构朋友开投资公司的信息，承诺如易某将钱投入她朋友的投资公司可赚取高利息（月息3－9%不等）。易某出于对张常丽的信任开始将自己和从亲友处借贷的资金交给张常丽“投资”，希望赚取高息。张常丽在收到易某的资金后全部用于了“地下六合彩”赌博并亏损。 期间，被告人张常丽为了稳住易某，又编造与易某合伙投资挖沙船投入了大量资金，但她投资的其他生意、家人治病需要资金等各种虚构的理由找被害人徐某、周某1等人借钱，将骗取的资金支付给易某，以欺骗易某继续借钱给她，并再从其他处骗取资金用于归还徐某、周某1的部分借款。2013年至2016年4月间，被害人易某以转账的方式向被告人张常丽的银行账户内共计转入人民币530.8099万元，期间被告人张常丽通过银行转账的方式共计返还易某人民币224.67万元，实际骗取易某人民币306.1399万元；被告人张常丽收取了被害人徐某人民币共计81.9万元，通过银行转账等方式返还人民币2.94万元，实际骗取徐某人民币78.96万元；被告人张常丽收取了被害人周某1人民币56.22万元，通过银行转账的方式返还人民币51.22万元，实际骗取人民币5万元。综上，被告人张常丽骗取三名被害人共计人民币390.0999万元的现金。 2016年5月，被告人张常丽更换联系方式，离开岳阳市至上海务工。2019年7月16日，被告人张常丽在上海徐汇区被公安民警抓获。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人张常丽的户籍证明。证明被告人张常丽犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、到案经过。证明被告人张常丽于2019年7月16日被抓获归案。 3、借条、欠条（均为张常丽对易某出具）。证明张常丽从2014年7月至2016年12月，向易某出具了5张借（欠）条，共计金额为602万元。 4、借条（对徐某）。证明张常丽于2015年5月1日向徐某出具了一张金额为91.9万元的借条。 5、借条（易某对白某、黄某、熊某、陈某等人出具），对应的还款承诺。证明易某向前述人员借了款项，部分款项还未偿还。 6、张常丽、易某的部分银行流水资料，张常丽与易某、周某1、徐某等人之间的银行转账明细统计。证明2013年至2016年间，易某通过银行转账给了张常丽共计530.8099万元，期间张常丽转给易某224.67万元；张常丽转给周某1共计51.22万元，转给徐某共计2.8万元。 7、被害人易某的陈述。证明她与张常丽曾是同事，2012年底开始，张常丽以他老公肖某的下属彭某与时任省领导周某是表兄弟关系，彭搞工程需要资金为由，用高利息诱惑向她借款，她第一次借了25万元给张常丽，不久后张常丽连本带利还给了她，于是她相信了张常丽，随后她陆续以5%－10%的月息多次应张常丽的要求借款，共计借给张常丽602万元（其中转账563.92万元，现金38.49万元），她借给张常丽的资金除了部分自有资金外，其余均为向亲友所借。2015年左右，她发现上当，于是多次找张常丽要钱。2016年5月上旬，她找张常丽要钱时，动手打了张常丽，并要张常丽在之前出具的借条上按指印进行确认。案发之前，张常丽以支付利息的名义通过银行转账的方式支付给她共计224.67万元。她从来没有和张常丽投资搞挖沙船。 8、被害人徐某的陈述。证明她与张常丽是朋友，2014年上半年至2016年4月间，张常丽以家人重病急需用钱、做生意缺少资金等理由找她多次借款共计81.9万元，这些钱部分是她找亲友借的，2016年5月，张常丽出具了一张91.9万元的借条给她，其中包括10万元利息。张常丽在案发前通过转账的方式支付给她2.94万元。2016年4月，她按张常丽的要求见面时，发现张常丽被易某控制，并挨了打。 9、被害人周某1的陈述。证明她是张常丽的朋友，张常丽对她讲张的老公是税务局局长，易某的老公是银行行长，张称在易某处投资了180万元搞挖沙船。在2015年6月至2016年2月间，张常丽多次以其做生意和老公的工程需要资金周转、家人重病急需用钱为由，多次找她借款共计56.22万元，案发前已归还51.22万元。后来，易某找到她说她和张常丽是同学，她和易某沟通后，才知道张常丽骗了易某的钱。 10、证人李某的证言。证明她在友谊市场做服装生意，张常丽经常在她的门面购买衣服。到现在张常丽还拖欠她的服装款没有还。 11、证人周某2的证言。证明张常丽多次以为工程结算找关系需要资金、为治病筹钱等理由找易某要钱，她多次在场看到张常丽要钱，张常丽和易某还为钱的事吵架。 12、证人肖某的证言。证明因张常丽在外借了很多钱，他与张于2012年9月离婚。他在2016年5月易某找到他时才知道张常丽欠了易某很多的钱。他和张常丽没有一起做过任何生意和工程。 13、被告人张常丽的供述和辩解。证明她因参与“地下六合彩”赌博负有巨额债务，为了筹措资金她开始诈骗易某等人。开始她以个人做生意需要资金周转为由，以3分的月息找易某借款25万元，三个月后连本带利还了，取得了易某的信任。后她虚构了朋友开投资公司的信息，承诺帮易某将钱投入投资公司赚取高利息。易某相信了她开始将钱交给她，她将易某的钱全部用于了“地下六合彩”赌博。为了稳住易某，她又以其自有资金与易某合伙投资挖沙船暂时拿不出来，但其他生意周转、家人治病需要资金等各种理由找徐某、周某1等人借钱，将骗取的资金支付易某，以欺骗易某继续借钱。到她离开岳阳时，易某共计给了她500余万元，她支付给易某200余万元作为利息；共计找徐某借了约55万元，支付了约15万元利息；找周某1借了约56万元，还差5万元未还。 本院认为：被告人张常丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于公诉机关指控被告人张常丽名下银行账户多次收到易某转账共计550.25万元的事实，经庭审举证质证张常丽、易某两人名下银行往来流水并经核对查明，涉案期间，被告人张常丽名下银行账户多次收到易某转账共计530.8099万元。被告人张常丽的辩护人提出被告人张常丽自愿认罪、认罚，可对被告人张常丽从轻处罚的意见，本院予以采纳。至案发时，被告人张常丽尚有被害人易某的306.1399万元，被害人徐某的78.96万元，被害人周某1的5万元未归还，依法应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张常丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；剥夺政治权利二年。 （刑期自判决执行之日开始计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年7月16日至2031年7月15日。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 二、责令被告人张常丽退赔被害人易某306.1399万元，退赔被害人徐某78.96万元，退赔被害人周某15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  李 云 人民陪审员  吴国红 二〇二〇年一月十日 书 记 员  张 婷 附判决书引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。