江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初741号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人门雷，男，1980年5月28日出生，汉族，新沂市人，高中文化，个体运输户，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被新沂市公安局刑事拘留，2019年2月29日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人任汶杰，江苏众耕律师事务所律师。被告人徐伟，男，1981年9月9日出生，汉族，新沂市人，初中文化，个体运输户，住新沂市（户籍地新沂市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被新沂市公安局刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人田成海、孙浩轩，江苏众耕律师事务所律师。被告人刘辉，又名刘文学，男，1977年12月30日出生，汉族，新沂市人，初中文化，个体运输户，住新沂市（户籍地新沂市）。1997年12月17日，因犯盗窃罪被新沂市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被新沂市公安局刑事拘留，当月28日被新沂市公安局取保候审，同年4月29日被新沂市人民检察院决定取保候审。被告人宋宝成，又名宋浩，男，1987年12月1日出生，汉族，新沂市人，初中文化，务工人员，住新沂市。2018年5月23日，因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，2018年8月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被新沂市公安局刑事拘留，2019年2月14日被新沂市公安局取保候审，同年4月29日被新沂市人民检察院取保候审，9月7日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人房荣荣，江苏苏沂律师事务所律师。被告人任公平，男，1983年8月10日出生，汉族，新沂市人，初中文化，驾驶员，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被新沂市公安局刑事拘留，2019年2月14日被新沂市公安局取保候审，同年4月29日被新沂市人民检察院取保候审。指定辩护人张利敏，江苏沭新律师事务所律师。被告人王高委，男，1985年3月17日出生，汉族，新沂市人，初中文化，驾驶员，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被新沂市公安局刑事拘留，2019年2月13日被新沂市公安局取保候审，同年4月29日被新沂市人民检察院取保候审。被告人王庭华，男，1983年6月27日出生，汉族，新沂市人，初中文化，驾驶员，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被新沂市公安局刑事拘留，2019年2月14日被新沂市公安局取保候审，同年4月29日被新沂市人民检察院取保候审。被告人周一新，男，1974年9月16日出生，汉族，新沂市人，初中文化，驾驶员，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被新沂市公安局刑事拘留，2019年2月14日被新沂市公安局取保候审，同年4月29日被新沂市人民检察院取保候审。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕437号起诉书指控被告人门雷、徐伟、刘辉、任公平、王高委、王庭华、周一新犯诈骗罪，被告人宋宝成犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员孙乾梅出庭支持公诉，被告人门雷及其辩护人任汶杰、被告人徐伟及其辩护人孙浩轩、被告人宋宝成及其辩护人房荣荣、被告人任公平及其辩护人张利敏、被告人刘辉、王高委、王庭华、周一新到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2018年12月至2019年1月期间，被告人门雷、徐伟、刘辉的半挂车队向中新钢铁集团有限公司（以下简称中新钢铁）运送废钢的过程中，经事先商量，先后采用中途卸下部分废钢，在水箱内先加水过磅进厂，卸货后再放水过磅或者更改车号牌进厂过磅、卸货后不经过磅直接出厂，更换成轻车斗后再次进厂，之后再出厂过磅两种方式共诈骗中新钢铁废钢80.734吨，共价值人民币197798元。后被告人门雷、徐伟、刘辉将其中的56.134吨废钢销售给中新钢铁，将24.6吨废钢销售给陈思勇（另案处理）。被告人宋宝成明知被告人门雷、徐伟、刘辉诈骗废钢，帮助其记账并卸货80.734吨，共价值人民币197798元。被告人任公平、王高委、王庭华、周一新明知被告人门雷、徐伟、刘辉诈骗废钢，帮助其将货物运送至中途卸货地点，并驾驶加水车辆进厂卸货后，通知被告人门雷、徐伟、刘辉进厂放水，或将卸货车辆不经过磅直接开出交由被告人门雷、徐伟、刘辉更换轻车斗。被告人任公平参与诈骗废钢17.183吨，价值人民币42090元；被告人王高委参与诈骗废钢16.376吨，价值人民币40120元；被告人王庭华参与诈骗废钢13.843吨，价值33910元；被告人周一新参与诈骗废钢9.74吨，价值人民币23860元。被告人门雷、徐伟、刘辉于2019年1月21日，被告人任公平、王高委、王庭华、周一新于2019年1月23日，被告人宋宝成于2019年1月24日主动至公安机关投案，均如实供述其犯罪事实。2019年8月26日、8月27日、9月17日，被告人门雷、徐伟、刘辉、宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新分别签署了认罪认罚具结书。2020年1月13日至14日，被告人门雷、徐伟分别退回违法所得人民币5万元、被告人刘辉退回违法所得人民币2万元、被告人任公平、王高委分别退回违法所得人民币1.5万元、被告人王庭华退回违法所得人民币1.2万元、被告人周一新退回违法所得人民币7500元。上述事实，被告人门雷、徐伟、刘辉、宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新在庭审中均未提出异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书，被告人到案经过、中新钢铁集团有限公司过磅单、记账本、本院刑事判决书、新沂市看守所证明等书证，证人李某某、陈某甲等人的证言，被告人门雷、徐伟、刘辉、宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新供述及辩解，新沂市价格认定中心价格认定等证据证实，足以认定。二、盗窃2019年8月间，被告人宋宝成雇佣铲车货车四次在本市墨河、北沟街道境内连徐高铁施工工地盗窃钢模板以及打桩机铁锤，并将所盗财物运到新沂市北沟街道天能废旧回收有限公司，销售给庄某（另案处理）。经新沂市价格认定中心认定，上述财物总价值人民币61250元。具体事实如下：1.2019年8月17日20时许，被告人宋宝成在新沂市墨河街道倪敦村北面高铁工地上，将石某的打桩机铁锤（3.95吨）和周某钢模板1块（0.5吨）盗走，销售给庄某。2.2019年8月20日夜间，被告人宋宝成在新沂市墨河街道神井村西边高铁工地上，将周某钢模板4块（2.5吨）盗走，销售给庄某。3.2019年8月24日20夜间，被告人宋宝成在新沂市北沟街道泰山路大芦汪高铁工地上，将宋某的钢模板4块（6.6吨）盗走，销售给庄某。4.2019年8月29日20夜间，被告人宋宝成在新沂市北沟街道泰山路大芦汪高铁工地上，将宋某的钢模板2块（0.98吨）盗走，销售给庄某。另查明，同案人庄某已退回违法所得人民币15000元，已被公安机关按比例发还各受害人。上述事实，被告人宋宝成在庭审中未提出异议，且有被告人到案经过、微信转账记录、新沂市公安局开发区派出所出具的情况说明等书证，证人宗某、陈某乙、庄某的证言，被害人石某、宋某、周某的陈述，被告人宋宝成的供述，新沂市价格认证中心价格认定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人门雷、徐伟、刘辉预谋后，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人任公平、王高委、王庭华、周一新明知他人实施诈骗犯罪，为他人提供帮助，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人宋宝成以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，为他人提供帮助，数额巨大，还采取秘密手段，窃取他人财物，数额巨大，其行为分别构成诈骗罪、盗窃罪，应数罪并罚。被告人门雷、徐伟、刘辉、宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新系共同犯罪，被告人门雷、徐伟、刘辉在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新在实施诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人门雷、徐伟、刘辉、宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新案发后主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人宋宝成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人门雷、徐伟、刘辉、任公平、王高委、王庭华、周一新犯诈骗罪，被告人宋宝成犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。被告人门雷、徐伟、宋宝成的辩护人关于“诈骗废钢的评估价格偏高”的辩护意见，经查认为，本案的价格认定结论是具有资质的机构和人员，根据市场行情，依照法定程序评估得出，并已按法定程序通知相关被告人，该价格认定结论可以作为证据使用，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳；关于“被告人门雷、徐伟主动投案，如实供述犯罪事实，认罪认罚，无前科，愿意退赃，请求对其从轻处罚”的辩护意见属实，本院予以采纳；关于“被告人门雷涉嫌诈骗时间较短，社会危害性较小”的辩护意见，经查，被告人门雷伙同他人，多次诈骗作案数额巨大，故对辩护人的此项辩护意见不予采纳；关于“被告人宋宝成在诈骗犯罪中有自首、从犯情节，在盗窃犯罪中有坦白情节，并认罪认罚，请求的其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；被告人任公平的辩护人关于“被告人任公平系被雇佣的驾驶员，未参与分赃，主观恶性较小，系初犯、认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于八被告人有自首情节，认罪认罚；被告人宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新在诈骗犯罪中均系从犯；被告人门雷、徐伟、刘辉、任公平、王高委、王庭华、周一新均具有退赃表现，依法予以从轻处罚。被告人任公平、王高委、王庭华、周一新经社区矫正部门调查评估，均具备社区矫正条件，依法宣告缓刑。根据本案的具体情节及个被告人退回违法所得情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人门雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年5月21日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人徐伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年5月21日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人宋宝成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，犯盗窃罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2025年8月16日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人任公平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人王高委犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人王庭华犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人周一新犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决执行之日起计算。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）九、继续追缴或责令被告人门雷、徐伟、刘辉、宋宝成、任公平、王高委、王庭华、周一新退赔诈骗违法所得人民币28298元，发还被害单位；继续追缴或责令被告人宋宝成退赔盗窃违法所得人民币46250元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李福航人民陪审员  黄 静人民陪审员  王新功二〇二〇年一月十五日法官 助理  赵 赞书 记 员  陆成立