广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1255号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人李启辉，男，1991年4月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区桂平市。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人王好闯、马转红，广东粤鑫律师事务所律师、实习律师。被告人王赞璋，男，1993年5月1日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省清远市清城区。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人邓玉莹，广东广信君达律师事务所律师。被告人陈其修，男，1998年4月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人黄智晖，广东明境律师事务所律师。被告人严华，男，1991年6月l3日出生，汉族，文化程度初中，户籍地四川省广元市。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人魏平，广东科扬律师事务所律师。被告人劳彬，男，1999年12月18日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人倪胜，广东启源律师事务所律师。被告人吴浙梅，女，1999年12月14日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖南省江永县。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人苏洁锟，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人涂悦，女，1991年5月22日出生，汉族，文化程度初中，户籍地湖南省衡阳县。因本案于2019年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。2019年8月23日被广州市越秀区人民检察院取保候审。2019年10月25日被本院取保候审。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1158号起诉书指控被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员黄作深出庭支持公诉，被告人李启辉及其辩护人王好闯、王赞璋及其辩护人邓玉莹、陈其修及其辩护人黄智晖、严华及其辩护人魏平、劳彬及其辩护人倪胜、吴浙梅及其辩护人苏洁锟、涂悦到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控，2018年至2019年1月间，同案人**（另案处理）先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华谊国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资以上平台。同时，同案人**为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，同案人**指使同案人叶凤（另案处理）负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展被告人李启辉、王赞璋及同案人成斐（另案处理）、刘佰瑞（另案处理）等人作为其下级代理商。2018年6月至2019年2月，被告人李启辉、王赞璋招聘被告人陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦作为业务员，共同在租赁的广州市天河区北环路50号（中链电商谷）303房利用微信从事上述平台诈骗活动。七人通过在朋友圈发布虚假的平台投资盈利图片，以小额投资获利后、让客户成功提取部分资金，以及冒充平台黑客指导操作等方式吸引客户大额充值，之后采用控制输赢或拒绝提现的方法，骗取了居住在本市越秀区的被害人谭某人民币35700元、杨某康人民币34000元、方某鹤人民币4648元、蒲某人民币12000元，合计人民币86348元。经审计，**、叶凤使用的银行账户在2018年11月5日至2019年1月4日间，支某等7人人民币332095元。2019年1月9日16时30分，被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦在广州市天河区珠村中链电商谷303房被公安人员人赃并获归案。公诉机关随案提交相关证据，并认为被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李启辉、王赞璋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人李启辉对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人李启辉的辩护人对公诉机关指控被告人李启辉的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人李启辉认罪认罚，是初犯，认罪态度好，退赃75000元，对其从轻处罚。被告人王赞璋对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人王赞璋的辩护人对公诉机关指控被告人王赞璋的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人王赞璋认罪认罚，是初犯，认罪态度好，退赃63000元，对其从轻处罚。被告人陈其修对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人陈其修的辩护人对公诉机关指控被告人陈其修的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人陈其修自愿认罪认罚，是初犯，从犯，如实供述自己的罪行，对其从轻处罚。被告人严华对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人严华的辩护人对公诉机关指控被告人严华的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人严华自愿认罪认罚，是初犯，从犯，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，对其从轻处罚。被告人劳彬对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人劳彬的辩护人对公诉机关指控被告人劳彬的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人劳彬自愿认罪认罚，是初犯，从犯，且入职时间短，如实供述自己的罪行，对其从轻处罚。被告人吴浙梅对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。被告人吴浙梅的辩护人对公诉机关指控被告人吴浙梅的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人吴浙梅自愿认罪认罚，是初犯，从犯，如实供述自己的罪行，对其从轻处罚。被告人涂悦对公诉机关指控的事实及罪名均没有意见，并认罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年至2019年1月期间，同案人**（另案处理）先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华谊国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资以上平台。同时，同案人**为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，同案人**指使同案人叶凤（另案处理）负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展被告人李启辉、王赞璋及同案人成斐（另案处理）、刘佰瑞（另案处理）等人作为其下级代理商。2018年6月至2019年2月，被告人李启辉、王赞璋雇佣被告人陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦作为业务员，共同在租赁的广州市天河区北环路50号（中链电商谷）303房利用微信从事上述平台诈骗活动。随后，各被告人通过在朋友圈发布虚假的平台投资盈利图片，以小额投资获利后、让客户成功提取部分资金，以及冒充平台黑客指导操作等方式吸引客户大额充值，之后采用控制输赢或拒绝提现的方法，骗取了居住在本市越秀区的被害人谭某人民币35700元、杨某人民币34000元、方某人民币4648元、蒲某人民币12000元，合计人民币86348元。另外，经审计，同案人**、叶凤使用的银行账户在2018年11月5日至2019年1月4日间，支上述被告人李启辉等7人人民币332095元。公安机关经侦查，于2019年1月9日将被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦在广州市天河区珠村中链电商谷303房被抓获归案。案发后，被告人李启辉向本院交来代管款75000元、王赞璋向本院交来代管款63000元。上述事实，被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦在开庭审理过程中亦无异议，且有案发现场的照片，手机、银行卡、办公电脑、笔记本的照片，广州市公安局越秀区分局建设派出所出具的抓获经过,同案人**、叶凤及被告人李启辉等人签认的微信账户及微信聊天记录，同案人成斐、**的供述及辨认笔录，手机及电脑一体机的电子数据检查工作记录及提取的电子数据，微信支付宝注册信息及交易流水，广州市公安局越秀区分局出具的检查笔录、扣押决定书、扣押清单，被告人李启辉已向法院交来代管款75000元、被告人王赞璋已向法院交来代管款63000元的材料，现场勘验检查笔录，被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦的户籍材料，现场勘验笔录，被害人谭某、杨某、方某、蒲某的陈述，被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦的供述及广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字【2019】175号司法会计鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为共同构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人李启辉、王赞璋起主要作用，是主犯，被告人陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李启辉、王赞璋退出部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本院综合被告人李启辉、王赞璋、陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦的犯罪事实、情节，对被告人李启辉、王赞璋均从轻处罚，对被告人陈其修、严华、劳彬、吴浙梅、涂悦均减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关建议判处被告人李启辉、王赞璋有期徒刑三至四年，并处罚金，建议判处被告人陈其修、严华、劳彬、吴浙梅有期徒刑一至二年，并处罚金，建议判处被告人涂悦有期徒刑一至二年，适用缓刑并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李启辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年7月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。二、被告人王赞璋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年7月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。三、被告人陈其修犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年8月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。四、被告人严华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年7月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。五、被告人劳彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年7月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。六、被告人吴浙梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年7月8日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。七、被告人涂悦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内向本院一次缴纳）。八、将被告人李启辉退出的35700元发还被害人谭某、将被告人李启辉退出的12000元发还被害人蒲某，将被告人王赞璋退出的34000元发还被害人杨某、将被告人王赞璋退出的4648元发还被害人方某。九、缴获被告人李启辉的手机1台、被告人王赞璋的苹果IPHONE6手机1台、苹果电脑一体机9台、被告人陈其修的手机2台、被告人严华的红米手机1台、被告人劳彬的手机1台、被告人吴浙梅的华为牌手机1台、被告人涂悦的OPPO牌手机1台由广州市公安局越秀区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁国强人民陪审员  严美娟人民陪审员  关镇海二〇二〇年一月二十日书 记 员  罗 涛