河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初10号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人薛化民，男，1964年6月4日出生于河南荥阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省荥阳市。曾因犯合同诈骗罪，于2007年9月20日被荥阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元人民币。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月28日被郑州市公安局嵩山路分局取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月13日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月22日被郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。辩护人张绍杰，郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检二部刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人薛化民犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序。经审查，本案符合适用简易程序审理条件。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员李梦溪、赵萌出庭支持公诉，被告人薛化民及其辩护人张绍杰，被害人陈某均及其委托诉讼代理人何洪涛、于晶晶到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2015年9月16日，被告人薛化民在未取得河南恒坤建筑安装工程有限公司（以下简称“恒坤公司”）委托书的情况下，以恒坤公司名义与河南辰方置业有限公司（以下简称“辰方公司”）签订建设工程施工的意向合同，承建由辰方公司开发的鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园工程。合同约定双方签字盖章且合同履约保证金全额支付后生效，恒坤公司实际控制人李某在合同上加盖公司印章。后薛化民及恒坤公司未缴纳合同履约保证金，合同未生效。2015年9月20日，薛化民虚构已取得金碧花园工程承建权，冒用恒坤公司名义与被害人陈某均签订建筑工程劳务分包合同，将金碧花园工程劳务大清包给陈某均承建，陈某均于2015年9月21日将工程保证金30万元汇款至薛化民账户，同日薛化民将大部分款项转移。2016年4月6日，辰方公司将金碧花园工程分包给河南天基建筑安装工程有限公司，陈某均自始至终未能承建该工程，薛化民拒不见面并拒不退还保证金。2019年8月12日，被告人薛化民被抓获到案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人薛化民的供述；被害人陈某均的陈述；证人李某、魏某、赵某、冯某、王某、薛某的证言；建筑工程施工合同、劳务分包合同、银行交易流水、收条、现场照片、企业材料、证明、指认照片、到案经过、常住人口登记表、前科材料等书证。公诉机关认为，被告人薛化民没有实际履行能力，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，收受保证金后逃匿，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人薛化民认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处被告人薛化民有期徒刑3年至3年8个月，并处罚金。被告人薛化民对起诉书指控的事实与罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：系坦白；自愿认罪认罚，真诚悔罪；主观恶性不大，社会危险性相对较小；愿意退赔被害人经济损失；综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月16日，被告人薛化民在未取得河南恒坤建筑安装工程有限公司（以下简称“恒坤公司”）委托书的情况下，以恒坤公司名义与河南辰方置业有限公司（以下简称“辰方公司”）签订建设工程施工的意向合同，承建由辰方公司开发的鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园工程。合同约定双方签字盖章且合同履约保证金全额支付后生效，恒坤公司实际控制人李某在合同上加盖公司印章。后薛化民及恒坤公司未缴纳合同履约保证金，合同未生效。2015年9月20日，薛化民虚构已取得金碧花园工程承建权，冒用恒坤公司名义与被害人陈某均签订建筑工程劳务分包合同，将金碧花园工程劳务大清包给陈某均承建，陈某均于2015年9月21日将工程保证金30万元汇款至薛化民账户，同日薛化民将大部分款项转移。2016年4月6日，辰方公司将金碧花园工程分包给河南天基建筑安装工程有限公司，陈某均自始至终未能承建该工程，薛化民拒不见面并拒不退还保证金。2019年8月12日，被告人薛化民被公安机关抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：（一）被告人薛化民的供述与辩解，证实其2015年以恒坤公司名义于辰方公司签订了建设工程施工合同，辰方公司是甲方发包人，其承接到鲁山县建住宅楼的金碧花园工程。恒坤公司是新密市的公司，其挂靠在该公司对外承接工程。其当时在鲁山县辰方公司的办公室与总经理冯啥芹签订的合同。后其经人介绍认识陈某均，就把鲁山的工程清包给陈某均。其在郑州市中原区国棉六厂附近的捷侬咖啡店还以恒坤公司的名义与陈某均（陈某均也是以公司名义）签订了建筑工程劳务分包合同。签订后陈某均通过银行给其转款30万元的工程保证金，其在西四环建设路一家饭店出具了30万元的收到条和身份证复印件。后施工需要到鲁山县混泥土搅拌站进货，进货需要甲方辰方公司担保，因甲方欠混泥土搅拌站的货款未结清，混泥土搅拌站不认可甲方的担保，所以工程一直搁那了。其没能让陈某均承接到该工程，至今也没有退还30万元工程保证金。鲁山县一共有四个混泥土搅拌站，其都联系过，都因为甲方欠钱的原因不能供货，造成工程无法施工，所以没干成。其承接到工程后辰方公司让交20万元的合同履约保证金，其没有交。因为当时说好让其把临建搭好后，施工人员进场再交履约保证金，后其搭临建时出现问题无法搭建，后又向其要搭建临租地皮的租金，造成其没办法干下去。鲁山县的金碧花园工程一直没有开工。其想再给陈某均找其他工程干，没有退给陈某均30万元。其没有给陈某均找到其他工程，其暂时没有能力退还陈某均30万元。被告人薛化民当庭对公诉机关指控的事实供认不讳，并认可其收到陈某均30万元后当天将25万元转给其打下手的弓宝民，让弓宝民付其承包第八大街经南四路开发商是河南省思源置业有限公司的工程工资了。（二）被害人陈某均报案材料及陈述，证明2015年9月，其通过姓贾的介绍人认识薛化民，薛化民称其是河南恒坤建筑安装有限公司的，手里有鲁山县柳营城中村改造项目-金碧花园工程，因其想承建该工程，于2015年9月20日，与薛化民见面商谈签订合同事宜。经过协商约定该工程的住宅楼建设工程由陈某均承建，并签订建筑工程劳务分包合同，双方都在合同上签字，合同约定：发包方：河南恒坤建筑安装有限公司（甲方），分包方：洛阳茂林劳务有限公司（乙方），工程名称：鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园，工程地点：鲁山县花园南路，建筑类别：住宅楼结构形式，履约保证金人民币陆拾万元，薛化民在甲方处签字，陈某均在乙方处签字，因双方约定先期开工两栋楼所以乙方先交30万元工程保证金。2015年9月21日，其与薛化民在郑州市金水区未来路附近一家公司办公室见面，薛化民将他的身份证复印件交给其，并在复印件上写上收到30万元的收到条，注明他的银行账户让其直接把钱转至该账户，其拿到收到条后在郑州市金水区英协路附近找了一家银行通过其名下中国银行的银行卡将30万元保证金转至薛化民名下的工商银行账户。转完保证金后，薛化民通知其到工地现场看了看，随后就让其等消息。直到现在，工程没有干成，保证金也没有退还。其后期了解到河南恒坤建筑安装有限公司并未承接过鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园工程，公司也没有叫薛化民的人，公司名称也不符，应是河南恒坤建筑安装工程有限公司。其通过电话多次与薛化民联系，薛化民承诺要还钱但是一直不见面也未实际还钱。附收到条、建筑工程劳务分包合同、转账凭证与之陈述相印证。（三）证人证言1、证人李某的证言，证明其系河南恒坤建筑安装工程有限公司的实际控制人，2015年其通过吕海生认识了薛化民，薛化民想用恒坤公司的名义承接鲁山县的工程，其同意了。2015年9月16日，薛化民让其一起去找工程的甲方（发包方）商谈，到了甲方的公司后薛化民他们和甲方公司的一个女的谈承接工程的事情，等他们谈好了，薛化民喊其过去，其过去后看到签订的合同感觉没什么问题，就把恒坤公司的公章盖在合同上了。盖过公章后甲方及薛化民都让其以恒坤公司的名义出具委托书，委托薛化民全权负责鲁山县的这个工程，其并未出具委托书，后各自回家。该项目仅是双方公司签订了这样一份合同，但是工程没有实际进行，河南恒坤建筑安装工程有限公司没有干，再一个因为其公司没有给薛化民出具委托书，没有其公司的认可，薛化民也不可能承接到该工程。关于这个工程当时说的要通过招投标的形式中标后才能是真正的承接到工程，合同书中注明要有中标通知书，其公司从开始都没有参与招投标，就是造假也要走一下招投标的形式，所以该工程其公司一直都没有真正的承接到，如果其公司承接到这个工程了，在这个工程上的所有的行为其都要参与其中，或者出具相应的委托书，委托相关人员按照委托书的权限执行，而其和其公司针对鲁山县这个工程从来没有出具过任何形式的委托书。2、证人魏某的证言，证明其是跟着陈某均干工程的，是陈某均的工程技术人员，2015年9月20日，其与老板陈某均一起到郑州市建设路与伏牛路口向南200米路东的一家咖啡馆和薛经理见面，双方就关于承接鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园工程的事情进行协商，陈某均和薛经理将细节都说好后，其将合同打印出来，他二人看过后就在合同上签字了，双方约定第二天交工程保证金。当时约定的保证金其印象中好像是几十万元，交保证金的时候其没有去，工程具体的情况其不是很清楚，只是听老板说过保证金已经交过了，可是对方一直拖着没能进场施工。3、证人赵某的证言，证明其系河南辰方置业有限公司总经理，其经过询问了解到因鲁山县柳营城中村改造项目公司与薛化民有过接触，当时确实签订了合同，具体的情况是由冯某董事长负责的。当时来公司洽谈合作的人很多，其中就有薛化民，公司与来洽谈的人都签有合同，公司在合同上盖有公司公章，让想干工程的人把合同拿走盖章，并提交相应的工程履约保证金（80万元-100万元），合同约定只有全额交齐了工程履约保证金，所签订的合同才能生效。公司签订的合同中有约定履约保证金的条款，当时是谁先交齐履约工程保证金工程就交给谁去干。当时工地的临建都是由甲方提供的设施，不可能由施工方搭建，其又问过冯某及工地负责拆迁的人员，了解到薛化民没有进场，也没有在工地搭过临建，薛化民至始至终没有交过履约保证金。现在鲁山柳营城中村改造项目--金碧花园已经全部封顶了，预计明年六月份竣工，现在该工程改名叫书香名邸（金碧花园）。4、证人冯某的证言，证明其原系河南辰方置业有限公司的总经理，现任董事长。其代表辰方公司在2015年9月16日与恒坤公司的薛化民签订过鲁山柳营城中村改造项目--金碧花园的建设工程施工合同。其系发包方，薛化民等人到鲁山县辰方公司的办公室洽谈承接该工程的事宜，经过洽谈，薛化民等人意向承建该工程，双方就签订了该建设工程施工合同。双方签订合同后，因薛化民不是恒坤公司的法人，其要求恒坤公司必须出具全权委托书让薛化民负责该工程，同时约定交齐合同履约保证金后合同才能生效，合同履约保证金80万元-100万元，恒坤公司、薛化民没有交一分钱的合同履约保证金，也没有出具任何的授权委托书。其在合同签订后一、两天跟薛化民联系，薛化民一直都不接听电话，其就和与薛化民一起来洽谈想干工程的老王（王永朝）联系，老王说薛化民没有资金，没有办法交合同履约保证金，经过多次联系，他们都不能按照约定全额支付合同履约保证金，老王就说他们不干了，其因薛化民不接听电话，就通过电话正式通知老王解除合同。5、证人王某的证言，证明其系亚方商砼有限公司销售经理，亚方商砼有限公司与河南辰方置业有限公司之间有业务联系，2017年至今河南辰方置业有限公司因为金碧花园工程欠亚方商砼有限公司货款没有结算清楚，在2017年之前双方没有欠款。金碧花园工程的开发商是河南辰方置业有限公司，承建该工程的施工方到其公司购买混凝土用于工程建设。施工方到亚方商砼有限公司购买混凝土，不需要开发商作担保，其公司对着施工方进行交易，施工方出资其出货，其会把货先运送到施工工地，双方约定好时间进行结算即可。鲁山县加上亚方商砼有限公司共有三家这样的公司，另外两家是信宝商砼、宏基商砼。6、证人薛某的证言，证实被告人薛化民的身份信息及家庭情况。（四）书证1、建筑工程施工合同，证明被告人薛化民以河南恒坤建筑安装工程有限公司的名义与河南辰方置业有限公司签订承建鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园工程合同。2、薛化民银行交易流水，证明薛化民收取被害人陈某均30万元保证金，后当日将其中25万元转给弓宝民账户的事实。3、现场照片、企业材料、证明，证实鲁山县柳营城中村改造项目--金碧花园建设情况及河南恒坤建筑安装工程有限公司、河南辰方置业有限公司的基本情况。4、前科材料、荥阳市人民法院刑事判决书，证明被告人薛化民因犯合同诈骗罪于2007年9月20日被荥阳市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金1万元。因涉嫌2017.12.15嵩山路分局薛化民涉嫌合同诈骗案，于2018年12月15日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年12月28日被郑州市公安局嵩山路分局取保候审。5、到案经过、常住人口登记表，证明被告人薛化民基本情况，系被抓获归案。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人薛化民没有实际履行能力，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，收受保证金后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人薛化民犯合同诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。对本案被告人薛化民应在该幅度内予以量刑。在对被告人薛化民量刑时，综合考虑以下情节：1.被告人薛化民有犯罪前科，酌情从重处罚；2.薛化民认罪认罚，可以从轻处罚。对控辩双方的相应意见，本院予以采纳。对于薛化民因犯罪行为而给被害人造成的经济损失，依法责令其向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七款第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛化民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币3,0000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年12月12日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人薛化民退赔被害人陈文均经济损失30万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  徐 源人民陪审员  王海霞人民陪审员  李瑞杰二〇二〇年一月二十日书 记 员  张 璐