福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0212刑初646号 公诉机关厦门市同安区人民检察院。 被告人刘文君，男，1997年5月15日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈小山，福建合贤律师事务所律师。 被告人夏家鑫，男，1999年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区钦州市浦北县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人马福良、李芳兰，福建方定律师事务所律师、实习律师。 被告人刘克龙，男，1995年2月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人颜良材、陈旭，福建均融律师事务所律师。福建省厦门市同安区法律援助中心指派。 被告人王彪，男，1996年2月10日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人黎建新，福建方与圆律师事务所律师。 厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2019〕617号起诉书指控被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月23日、2020年1月17日公开开庭审理了本案。厦门市同安区人民检察院指派检察员纪金钾出庭支持公诉，被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪及辩护人陈小山、马福良、李芳兰、颜良材、陈旭、黎建新到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉指控,2019年3月至7月期间，被告人刘文君通过向“大区”购买虚假投资平台，后伙同被告人夏家鑫、刘克龙、王彪在广东省东莞市出租房内，通过直播“老师”讲课、在微信群中吹捧“老师”的方式诱骗股民跟从“老师”购买股票。之后，由“老师”引导股民进入“华懋国际”“海贝国际”等虚假网络投资平台交易。在虚假交易平台交易期间，被告人刘文君等人冒充平台客服，引导股民在虚假交易平台上开户、入金，在股民入金后，通过反方向带单、引诱频繁交易等手段致使股民亏损，后被告人刘文君等人和“大区”相关人员将股民亏损部分占为己有并分赃。经查，被告人刘文君参与诈骗数额共计660072.32元（币种人民币，下同）、被告人夏家鑫参与诈骗数额共计313934.52元、被告人刘克龙参与诈骗数额共计592593.32元、被告人王彪参与诈骗数额共计246455.52元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪，宣读、出示了相关被害人的陈述、证人证言、书证、物证等证据。 起诉认为，被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪以非法占有为目的，伙同他人利用网络实施诈骗，其中被告人刘文君参与诈骗数额为人民币660072.32元，被告人刘克龙参与诈骗数额为人民币592593.32元，数额特别巨大；被告人夏家鑫参与诈骗数额为人民币313934.52元，被告人王彪参与诈骗数额为人民币246455.52元，数额巨大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提出本案系共同犯罪；被告人刘文君、夏家鑫在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘克龙、王彪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘文君、夏家鑫、王彪如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院对被告人刘文君判处有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金；对被告人夏家鑫判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；对被告人刘克龙判处有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；对被告人王彪判处有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金。 被告人刘文君对起诉指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人刘文君如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，同案犯已退缴部分赃款，建议对其从轻处罚。 被告人夏家鑫对起诉指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人夏家鑫社会危害性较小，如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人刘克龙对起诉指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人刘克龙系从犯，如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯，建议对其减轻处罚。 被告人王彪对起诉指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人王彪系从犯，自愿认罪认罚，没有前科劣迹，积极退赃，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明: 2019年3月至7月期间，被告人刘文君通过向“大区”购买虚假投资平台，后伙同被告人夏家鑫、刘克龙、王彪在广东省东莞市出租房内，通过直播“老师”讲课、在微信群中吹捧“老师”的方式诱骗股民跟从“老师”购买股票。之后，由“老师”引导股民进入“华懋国际”“海贝国际”等虚假网络投资平台交易。在虚假交易平台交易期间，被告人刘文君等人冒充平台客服，引导股民在虚假交易平台上开户、入金，在股民入金后，通过反方向带单、引诱频繁交易等手段致使股民亏损，后被告人刘文君等人和“大区”相关人员将股民亏损部分占为己有并分赃。经查，被告人刘文君参与诈骗数额共计人民币660072.32元、被告人夏家鑫参与诈骗数额共计人民币313934.52元、被告人刘克龙参与诈骗数额共计人民币592593.32元、被告人王彪参与诈骗数额共计人民币246455.52元。具体分述如下： 1.2019年3月28日至5月7日期间，被告人刘文君、刘克龙、胡家乐（另案处理）利用上述诈骗模式，由被告人刘文君通过腾胤（另案处理）联系“大区”获取平台资源、冒充“李龙峰老师”，被告人刘克龙、胡家乐冒充“股民”在微信群吹捧“老师”，诱骗被害人进入“华懋国际”虚假投资平台开户、入金、虚假交易。期间，被害人吴某在其位于福建省厦门市同安区的住家内，通过银行转账入金，在该平台被骗取346137.8元。被告人刘文君从中获得分成10余万元，被告人刘克龙获得分成人民币15000元。 2.2019年3月28日至5月7日期间，被告人刘文君、夏家鑫及华仔、李总、老丁（均另案处理）利用上述诈骗模式，由被告人刘文君联系“大区”获取平台资源，被告人夏家鑫冒充“李龙峰老师”，华仔、李总、老丁冒充“股民”在微信群吹捧“老师”，诱骗被害人进入“华懋国际”虚假投资平台开户、入金、虚假交易，骗取被害人钱款。被告人刘文君从中获得分成，被告人夏家鑫及华仔、李总、老丁共获得分成67479元。 3.2019年5月22日至2019年7月3日期间，被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪利用上述诈骗模式，由被告人刘文君联系“大区”获取平台资源，被告人夏家鑫冒充“宋云诚老师”，被告人刘克龙、王彪冒充“股民”在微信群吹捧“老师”，诱骗被害人施某、张某1、宋某、代某、赵某等人进入“海贝国际”虚假投资平台开户、入金、虚假交易，骗取被害人钱款。经查，被害人施某被骗取100000元、张某1被骗取9997元、宋某被骗取50917.10元、代某被骗取71761.42元、赵某被骗取13780元。 2019年7月3日，被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪被民警抓获归案，民警当场向被告人刘文君扣押手机1部、笔记本电脑1台、银行卡1张、居民身份证1张，向被告人夏家鑫扣押笔记本电脑1台、U盘1个、银行卡1张、居民身份证1张、笔记本1本、手机9部、台式电脑主机1台、台式电脑硬盘1个，向被告人刘克龙扣押手机1部，向王彪扣押手机1部。 案件审理期间，被告人夏家鑫向本院退缴赃款35000元，被告人刘克龙退缴赃款15000元，被告人王彪退缴赃款30000元。 本案审理期间，本院委托湖南省平江县司法局对被告人王彪进行审前社会调查，该局经调查后出具的评估意见为：建议对被告人王彪适用社区矫正。 上述事实，被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的被害人吴某、施某、张某1、宋某、代某、赵某的陈述；证人容某、劳某、李某、卢某、张某2、邓某的证言；电脑、电脑硬盘、Ｕ盘、手机、银行卡、居民身份证等物证；户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、情况说明、另案处理审批表、笔记本、房屋租赁合同、收款收据、微信聊天记录截图、ＱＱ聊天记录截图、电脑网页界面截图、银行卡交易明细、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、暂时扣留财物收据、调查评估意见书、受案登记表、受案回执、立案决定书、诉讼文书；检查、辨认、扣押、提取等笔录及照片以及被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用互联网针对不特定多数人实施诈骗，其中被告人刘文君参与诈骗数额660072.32元，被告人刘克龙参与诈骗数额592593.32元，数额特别巨大；被告人夏家鑫参与诈骗数额313934.52元，被告人王彪参与诈骗数额246455.52元，数额巨大，四名被告人的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘文君、夏家鑫在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但被告人夏家鑫所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚；被告人刘克龙、王彪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪实施电信网络诈骗犯罪，可以酌情从重处罚；被告人刘文君多次实施诈骗，可以酌情从重处罚；被告人刘文君、夏家鑫、王彪归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人刘克龙庭审时如实供述自己的犯罪事实，可以酌情从轻处罚；被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人夏家鑫、刘克龙、王彪已退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人刘文君、夏家鑫从轻处罚，对被告人刘克龙、王彪减轻处罚。鉴于被告人王彪具有悔罪表现，结合审前社会调查评估意见，对其宣告缓刑符合法律规定，对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人王彪适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人提出对被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪从轻、减轻处罚的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘文君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2029年7月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人夏家鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年11月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。） 三、被告人刘克龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年10月3日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。） 四、被告人王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。） 五、随案移送的作案工具笔记本电脑2台，手机12部、U盘1个、银行卡2张、笔记本1本、电脑主机1台、台式电脑硬盘1个及扣押在公安机关的作案工具居民身份证2张予以没收。 六、责令被告人刘文君、刘克龙退赔被害人吴某人民币346137.8元；被告人刘文君、夏家鑫、刘克龙、王彪分别退赔被害人施某人民币100000元、张某1人民币9997元、宋某人民币50917.1元、代某人民币71761.42元、赵某人民币13780元。被告人夏家鑫、刘克龙、王彪退缴在案的人民币80000元用于执行上述退赔被害人被骗款项。 七、继续向被告人刘文君、夏家鑫追缴人民币67479元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林碰狮 人民陪审员  叶金镑 人民陪审员  吴棋南 二〇二〇年一月二十一日 法官助理李成武 书记员陈雅君 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。