西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)陕0113刑初1064号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人郭文革，男，1966年9月3日出生，汉族，初中文化程度，个体户，户籍所在地陕西省西安市长安区，现住西安市长安区，2019年1月18日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年2月25日因涉嫌犯伪造公司印章罪被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。 辩护人米玉洁、郭明，陕西泽诚律师事务所律师。 西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]981号起诉书指控被告人郭文革犯伪造公司印章罪，于2019年8月16日向本院提起公诉，在本院审理过程中，西安市雁塔区人民检察院又以雁检诉刑变诉【2019】10号变更起诉决定书指控被告人郭文革犯合同诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员成璐、李媛出庭支持公诉，被告人郭文革及其辩护人米玉洁、郭明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院起诉书和变更起诉决定书指控，2018年7月9日，被告人郭文革为取得被害人周某某的信任，伪造“珠海市建铭建筑劳务有限公司”印章，并伪造该公司授权委托书、进场施工通知及内部承包建设工程合作协议，谎称其承包了曲江观山悦3期工程住宅及商业楼，冒用珠海市建铭建筑劳务有限公司名义与被害人周某某签订上述工程的劳务扩大承包合同，收取周某某保证金20万元。经陕西省西安市XX中心鉴定：“珠海市建铭建筑劳务有限公司”印文原件与样本不同一。2019年1月18日，郭文革被公安机关抓获。 为了证实指控的事实，公诉人当庭出具并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人郭文革的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。 被告人郭文革对起诉书和变更起诉决定书指控的事实无异议，但辩称其行为仅构成伪造公司印章罪。辩护人辩称，被告人郭文革的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，涉案工程客观存在，被告人有理由相信牛某甲已经将工程承揽到，且会将工程分包给自己，被告人郭文革并没有捏造事实、隐瞒真相，主观上也没有非法占有的目的；即使被告人构成合同诈骗罪，也应扣除给牛某甲的15万元保证金及给牛某甲买烟酒的5000元，且被告人郭文革具有坦白情节，已退还周某某全部款项，取得了周某某的谅解，建议对被告人从轻处罚，并宣告缓刑。 经审理查明，2018年7月9日，被告人郭文革为取得被害人周某某的信任，伪造“珠海市建铭建筑劳务有限公司合同专用章（2）”，并伪造该公司进场施工通知、授权委托书及内部建设合作工程协议书，假借该公司名义与周某某签订劳务扩大承包合同，后郭文革取得周某某交付的保证金200000元。经陕西省西安市XX中心鉴定：上述文件中“珠海市建铭建筑劳务有限公司合同专用章（2）”的印文与真实印文原件不同一。另查明，珠海市建铭建筑劳务有限公司并未与郭文革签订关于曲江观山悦的3.3期39号楼劳务工程合同，也没有委托郭文革办理相关业务及施工进场通知书。2019年1月18日，郭文革被公安机关抓获。 案发后，被告人郭文革的家属退还周某某200000元，被害人周某某对被告人郭文革的行为表示谅解。 经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有： 1、书证： （1）常住人口信息表证明，郭文革生于1966年9月3日，在案发时已达到完全刑事责任年龄。 （2）接处警登记表、受案登记表、报案材料证明，2018年7月9日，被害人周某某与被告人郭文革签订承包曲江观山悦3期住宅及商业楼劳务承包合同，付给郭文革20万元保证金，后周某某无法联系郭文革，遂于2019年1月8日报案。 （3）抓获经过证明，2019年1月18日，东仪路派出所民警在XX路XX号XX宾馆XX房间内将被告人郭文革抓获，郭文革对其犯罪事实供认不讳。 （4）从周某某处提取的珠海市建铭建筑劳务有限公司《内部建设合作工程协议书》、《授权委托书》、《进场施工通知》及郭文革对以上文书的辨认笔录证明，郭文革向周某某提供其与珠海市建铭建筑劳务有限公司签订的《内部建设合作工程协议书》及《委托书》证明其为曲江观山悦3.3期39#楼工程项目的委托代理人，并以珠海市建铭建筑劳务有限公司的名义通知周某某设立的南通春业建筑劳务有限公司于2018年7月12日进场，上述文件中落款处均有“珠海市建铭建筑劳务有限公司合同专用章（2）”印文一个。 （5）从周某某处提取的《劳务扩大承包合同》及郭文革对该合同的辨认笔录证明，郭文革代表珠海市建铭建筑劳务有限公司作为发包方，于2018年7月9日与周某某代表的南通春业建筑劳务有限公司签订曲江观山悦3.3期39#住宅及商业楼承包合同，落款处有“珠海市建铭建筑劳务有限公司合同专用章（2）”印文一个。 （6）从周某某处提取的收条及郭文革对该收条的辨认笔录证明，郭文革于2018年7月9日为周某某出具收条一张，内容为“先收到工程保证金50000元”。 （7）从周某某处提取的银行转账回执及郭文革对该回执的辨认笔录证明，周某某于2018年7月10日通过建行西安XX路支行给郭文革转账150000元。 （8）从牛某甲处提取的《建筑项目合作意向书》证明，由胡某某代表陕西长嘉建设工程有限公司与牛某甲代表的珠海市建铭建筑劳务有限公司于2018年6月签订建筑项目合作意向书一份，但无工程名称、工程地点及工程价款等内容。 （9）牛某甲与郭文革的微信聊天记录证明，牛某甲于2018年6月24日将陕西长嘉建设工程有限公司法定代表人授权胡某某为曲江观山悦3.3期项目负责人的委托书、由胡某某代表陕西长嘉建设工程有限公司与牛某甲代表的珠海市建铭建筑劳务有限公司于2018年6月签订的建筑项目合作意向书及二公司关于“曲江观山悦3.3期建设工程施工合同”封面发给郭文革；牛某甲于2018年7月9日将丁某某建行西安长安路支行号码为XXXXXXXXXXXXXXX5392的银行卡号发给郭文革。 （10）郭文革卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1669的中国建设银行卡交易明细证明，郭文革于2018年7月9日通过ATM存款49800元，7月10日收到周某某转账150000元，同日向丁某某转账100000元一次、40000元一次，7月15日通过微信支付给牛某甲10000元。 （11）扣押物品、文件清单、提取笔录证明，从郭文革爱人赵利英处扣押郭文革于2018年9月之前使用的VIVO手机一部，将手机中提取到的郭文革与牛某甲的聊天记录截屏打印。从郭文革处扣押黑色红米手机一部。 （12）提取笔录证明，民警从王林处提取珠海市建铭建筑劳务有限公司2号合同专用章及牛某甲本人私章，在白纸上加盖公司印章以做办案需要。 （13）珠海市建铭建筑劳务有限公司出具的《证明》证明，其公司从未跟郭文革签订关于曲江观山悦的3.3期39号楼劳务工程合同，也没有委托郭文革办理相关业务及施工进场通知书；郭文革所签订的关于曲江观山悦3.3期39号楼劳务合同、委托书和施工进场通知上的公章和私章不是其公司的原始印章。 （14）收条、谅解书证明，郭文革家属已退还被害人周某某200000元，被告人郭文革取得了被害人周某某的谅解。 2、被害人周某某的陈述证明，他于2018年7月初在一个饭局上认识郭文革，郭文革自称是做总包的，当月的6号郭文革称有曲江观山悦3期项目，需要进场之前交纳20万元保证金，他还实地考察了一下，就同意了这个项目，9号他和郭文革签订了合同，当时在XX路XX楼XX室给郭文革支付了5万元现金，7月10日在XX路川渝人家附近的建设银行转账给郭文革15万元，郭文革收到5万元保证金后，向他下发《进场施工通知》，通知他于2018年7月12日上午进场。事后，郭文革以各种理由推迟进场时间，至今他都没有进场，后来郭文革就不接他电话了。2018年11底，他到施工场地发现39#楼已经有施工单位了，他就联系郭文革，郭文革还让他继续等，他就报警了。 3、证人证言 （1）证人牛某甲证明，他是西安华诚嘉园建设工程有限公司的法定代表人，还是珠海市建铭建筑劳务有限公司的负责人。2015年6月左右，郭文革在别人的介绍下来他公司说有什么项目可以合作，然后慢慢就比较熟悉了。2018年5、6月份，他跟观山悦项目负责人胡某某签订了关于观山悦三期项目的合作意向书，之后还针对观山悦项目做了大量工作，准备把这个项目做下去。那段时间郭文革经常来他公司和他聊天，就在一块谈起了观山悦三期项目的事，郭文革问能不能分一栋楼给其干，他说只要这个事情成了，他就考虑让郭文革干。到2018年6月底郭文革给他打电话问观山悦三期项目进展到什么程度了，他说还在进行中，郭文革又问他项目是不是他的，他就用微信给郭文革发了陕西长嘉建设工程有限公司给胡某某的委托书和他以珠海建铭建筑劳务有限公司和胡某某签订的项目合作意向书。他公司开发的项目比较多，资金周转困难的时候他向郭文革借过钱，到现在他还欠郭文革十万左右，郭文革在2018年7月份好像给他打过几笔钱，有十来万，是转账到他侄子丁某某账户了，因为他账户当时有问题，所以就用的他侄子XXXXXXXXXXXXXXX5392的账户。2018年8月份有人给他手机上发了一个彩信，上面是他给郭文革的关于观山悦三期项目的委托书，因为他从来没有给过郭文革任何委托书，他就把这个假的委托书用微信发给郭文革，让郭文革到他公司来解释，郭文革来后给他道歉，他当时还想报警，但看到郭文革非常可怜，就让走了。郭文革经常问观山悦项目的工程什么时候进场，他说不知道，项目还没中标，他哪能知道什么时候进场，到他知道郭文革伪造他公司印章后，郭文革还问他观山悦项目什么时候进场，他就说跟你有啥关系，2018年10月郭文革还在问这个事情。他给郭文革发的胡某某给他的委托书和项目合作意向书，还有曲江观山悦3.3期建设工程施工合同的封面都是郭文革找他要的，胡某某是陕西长嘉建设工程有限公司的委托人，胡某某跟委托他的珠海建铭建筑劳务有限公司签订了关于曲江观山悦的项目。2018年11月份，他问胡某某这个项目到什么程度了，胡某某一直搪塞他，到了2019年1月初，这个项目需要垫资，还要交管理费，胡某某就不弄了。他没有给胡某某钱，只是在一块吃吃喝喝，花了些招待费。珠海建铭陕西办事处是吴彦明给他办的，吴彦铭是珠海建铭建筑劳务有限公司的股东，吴彦铭给他开了单独的公司，给他刻了一套二号的公章印鉴。 （2）证人胡某某证明，他是陕西长嘉建设有限公司关于曲江观山悦3.3期的委托人，全权负责曲江观山悦3.3期的项目施工。黄明是长嘉建设有限公司的法人。他和牛某甲是2018年4、5月份通过朋友介绍认识的，当时陕西地电集团的领导私下给他说观山悦3.3期的项目在不招标的情况下可以给他干，当时需要找一个合伙人，他一个朋友就给他介绍了牛某甲。2018年6月底，他就和牛某甲签订了合作意向书，签订之后，他就告诉牛某甲，等中标之后再签订正式合同。假如他中标后，陕西长嘉建设有限公司就是总发包方，所有合同都应和陕西长嘉建设有限公司签订，这是常识，一般干工程的人都知道，这个项目的招标是在2018年8月28日在网上公开报名，因为是网上招标，所以他到9月4日才知道，他就去甲方（陕西地电集团），甲方给他说不用费那个劲了，这个项目是陕建集团的，等到2018年11月份，招标结果出来，他就告诉牛某甲，这个项目黄了，就别想了。因为他一直在观山悦1期、2期干活，甲方对他说可以内部调整，能让他有一栋楼干，所以他没有对牛某甲说，一直到2018年11月份他协调不了才对牛某甲说。他现在在做曲江观山悦3.3期基坑支护工程设计、施工合同项目。 （3）证人丁某某证明，牛某甲是他表叔，牛某甲的公司名称是西安华诚嘉园建设工程有限公司，他从2016年3月至2018年8月底在牛某甲的公司上班，他认识郭文革，在2018年3、4月份左右，郭文革经常到他表叔的公司来，郭文革给他银行卡转过钱，分两次转了10万元，还有2、3万记不清了，不知道是不是郭文革转的，他不知道是什么钱，只知道是牛某甲让郭文革转到他卡上的，后来这些钱牛某甲给了他几个卡号，让他转给别人，他就转了。 4、被告人郭文革供述，珠海市建铭建筑劳务有限公司全权委托牛某甲在西安做工程，有一个姓胡的是曲江观山悦三期的总承包，姓胡的把工程包给了牛某甲，牛某甲又委托他干一栋楼，他又把工程的劳务包给了姓周的，他跟姓周的本身并不熟，2018年7月才认识，名字在手机上存着，他忘了叫什么，姓周的听别人说他这里有工程，就来找他谈工程，他就同意了。他们谈妥之后，他给姓周的说交了保证金之后，就将合同和进场通知书一块给姓周的，姓周的在交保证金之前，他就提前做好了假的进场通知，开始讲好保证金八十万，签合同时交二十万，等进工地再交六十万。他和姓周的于2018年7月8日在西安市雁塔区XX路雁影华亭处，他以私刻的珠海市建铭建筑劳务有限公司的公章，并伪造承包合同、委托书，假借珠海市建铭建筑劳务有限公司的名义取得周某某的信任，与周某某签订了承包曲江观山悦3期39号楼住宅及商业楼劳务承包合同，工地地点在西安市雁塔区曲江雁塔南路上，他签完合同以后，就一直问牛某甲什么时候进工地，牛某甲跟他说很快，但一直没有消息，他想着应该很快能进场，就在拿保证金当天就给姓周的写了一份进场通知书。2018年12月份他又问牛某甲，牛某甲说2019年3月15日工程解冻令解除以后就可以进场了，牛总说为了协调关系，就把39号楼给陕西省第一建筑公司干了。牛某甲是陕西泾阳县人，说他是三原县某派出所所长，后来下海干工程，2016年4月份一个姓文的将他带到西安体育场对面一栋商务楼212室谈工程，就认识了。进场通知书是他在一个打印部打印的，珠海市建铭建筑劳务有限公司的合同专用章是他于2018年7月8、9号花了三十块钱在西安市长安区XX园十字一个路边摊刻的，假造进场通知书是为了把周总的心稳住，为了收周总的保证金，给牛某乙，就可以进场了，他没钱垫付给牛某甲保证金。2018年7月9日在西安市雁塔区XX路XX层茶室内周某某付给他保证金现金五万元，2018年7月11日周某某给他银行卡转了十五万，他将十五万元交给牛某丙，作为他承包牛某甲工程的保证金，剩下的两万他给别人还账了，五千块钱买了烟酒送了牛某甲，剩下的两万五千块自己消费了。他和姓周的本身不怎么熟，2018年7月初才认识，姓周的听别人说他这里有工程，就来找他谈工程，他就同意了，谈妥之后签了合同，他给姓周的说交了保证金之后就把合同和进场通知一块给姓周的，后来他就一直催促牛某甲。2018年7月10日他在长安区樊川路建行支行给牛某甲转了四万，2018年7月11号或者12号，在朱雀南路建行给牛某甲转了十万，2018年7月下旬他又用微信在牛某甲的办公室给牛某甲转了一万元。他给周某某的委托书及进场通知书中所用的印章都是他私刻的假印章，他觉得能搞到曲江观山悦的项目工程，同时也想把姓周男子的心稳住，所以就伪造了假的合同、委托书及进场通知书，假印章他用火烧了。 5、陕西省西安市XX中心文件检验鉴定书证明，周某某所提供珠海市建铭建筑劳务有限公司《进场施工通知》、《授权委托书》、《内部建设合作工程协议书》中“珠海市建铭建筑劳务有限公司合同专用章（2）”的印文与样本印文不是出自同一枚印文。 6、辨认笔录、指认笔录及照片证明，经周某某辨认，骗取他20万元保证金的人为郭文革；经郭文革辨认，和他签订曲江观山悦三期39号劳务合同，并给其20万元保证金的人为周某某。 上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。 本院认为，被告人郭文革以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。被告人辩称其行为仅构成伪造公司印章罪，经查，被告人郭文革在没有被“珠海市建铭建筑劳务有限公司”授权的情况下，伪造该公司印章及授权委托书、合同等文件，以该公司的名义与被害人周某某签订劳务扩大承包合同，并以该公司名义伪造《进场施工通知》，从而骗取被害人周某某交付的保证金20万元，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，伪造公司印章只是其实施合同诈骗的行为手段，系牵连犯，故对被告人的辩解理由及辩护人关于被告人不构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。对辩护人辩称应扣除给牛某甲的15万元保证金及给牛某甲买烟酒的5000元因无事实及法律依据，亦不予采纳。辩护人的其他辩护意见经查属实，结合郭文革居住地社区矫正机构出具的评估意见，对郭文革依法可从轻处罚并适用缓刑。为了维护正常的社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人郭文革犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金三万元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 瑞 人民陪审员  张利侠 人民陪审员  贺西娟 二〇二〇年一月九日 书 记 员  雷 蕾 打印：相丽华校对：雷蕾2020年月日送达 1