大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0291刑初698号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人杜世刚，男，1978年12月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：辽宁省瓦房店市。因涉嫌犯有非法经营罪，于2019年6月3日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年7月9日被该局执行逮捕。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。 被告人宫梁柱，男，1978年11月8日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省瓦房店市，捕前住大连经济技术开发区。曾因犯盗窃罪，于2006年10月30日被大连市中级人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金人民币150000元,2015年5月26日刑满释放。因涉嫌犯有非法经营罪，于2019年6月3日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年7月9日被该局执行逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。 被告人徐绍军，男，1983年3月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：大连市普兰店区，捕前住大连经济技术开发区。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月3日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2019年7月9日被该局执行逮捕。经本院决定，于2019年12月2日被取保候审。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2019]682号起诉书指控被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军犯非法经营罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员周民廷、被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人杜世刚因家庭生活拮据，产生倒卖汽油赚钱想法。自2019年1月起在未经国家相关部门许可的情况下，杜世刚、宫梁柱非法从辽宁省盘锦市多次购买95号汽油，并将汽油运至大连开发区等地进行销售。其累计贩卖汽油约100余吨，非法交易金额约63万余元，非法获利3万元。 被告人宫梁柱从杜世刚处购入汽油后在大连开发区湾里附近道边非法销售汽油。2019年4月，宫梁柱又雇佣被告人徐绍军为宫梁柱销售汽油给王某2、王某1等人，宫梁柱、徐绍军累计销售汽油约30吨，非法交易金额约15万元,宫梁柱非法获利1万余元，徐绍军非法获利5000元。 经鉴定，被扣押的汽油不合格。 公诉机关认为，被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军的行为已构成非法经营罪，应依法惩处。建议判处被告人杜世刚有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元，没收违法所得人民币30000元；建议判处被告人宫梁柱有期徒刑七个月至九个月，并处罚金人民币20000元，没收违法所得人民币10000元；建议判处被告人徐绍军有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，没收违法所得人民币5000元。 被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，被告人杜世刚主动缴纳罚金人民币30000元，退缴违法所得人民币15500元；被告人宫梁柱的家属代替其缴纳罚金人民币20000元，退缴违法所得人民币8300元，被告人宫梁柱表示认可；被告人徐绍军主动缴纳罚金人民币10000元，退缴违法所得人民币5000元。 又查明，公安机关于2019年6月3日扣押被告人杜世刚非法运输汽油用的辽Ｈ×××××油罐车一辆，现金人民币14500元，黑色直板VIVO手机一部；扣押被告人宫梁柱蓝色OPPO直板手机一部，黑色VIVO直板手机一部，军绿色油桶29个，辽Ｂ×××××箱体货车一辆，油罐一个，加油机一台，现金人民币1700元；扣押被告人徐绍军白色OPPO手机一部，军绿色油桶14个。 上述事实，有公诉机关提供的货车、油罐车、加油机、油桶、现金及手机等（详见扣押清单）、户籍证明、案件来源、抓捕经过、前科查询记录、释放证明、微信转账记录、过磅票、汽油销毁说明、证人王某2、王某1、王某3、李某1、李某2的证言、被告人宫梁柱、徐绍军、杜世刚的供述与辩解、鉴定意见、搜查、扣押、称量笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军非法经营汽油，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。三被告人系共同犯罪，应按照各自参与的犯罪予以处罚。被告人宫梁柱系累犯，应从重处罚。被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军到案后均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。三被告人积极缴纳罚金，主动退缴违法所得，对三被告人酌情从轻处罚。被告人杜世刚、宫梁柱、徐绍军自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人杜世刚认罪、悔罪，根据犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑，无再犯罪的危险，且对其所居住的社区无重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜世刚犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）； 被告人宫梁柱犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月3日起至2020年2月2日止。罚金已预缴）； 被告人徐绍军犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月3日起至2019年12月2日止。罚金已预缴）； 二、三被告人退缴至本院的违法所得人民币二万八千八百元及扣押在公安机关的违法所得人民币一万六千二百元，予以没收，上缴国库； 三、被公安机关扣押的作案工具辽Ｈ×××××油罐车、油罐一个、加油机一台、油桶四十三个、手机四部（详见扣押清单），由公安机关予以没收；扣押在公安机关的辽Ｂ×××××箱体货车返还给被告人宫梁柱。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李茂枝 人民陪审员  刘玉兰 人民陪审员  朱荣霞 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  张 帅 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。