四川省江油市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0781刑初12号                            公诉机关                       江油市人民检察院                               被告人             基本情况                       被告人杨智军，男，1971年10月2日出生于江西省上饶市余干县，汉族，小学肄业，农民，住江西省上饶市余干县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2019年7月9日被江油市公安局刑事拘留，经江油市人民检察院批准，于2019年8月14日被执行逮捕。现羁押于江油市看守所。                               辩护人                       欧阳余亮，四川本明律师事务所律师。                               公诉机关             指控情况                       起诉书文号                       江检诉刑诉〔2020〕65号                               指控事实                       2016年年中，杨智敏听汤红才（均已判刑）说通过POS机盗取刷卡人信用卡信息，利用该信息复制信用卡，便能获取卡里面的钱。同年9月，杨智敏将此事告诉了被告人杨智军，后又介绍杨智军和汤红才相识。2016年10月，经杨智军和陈雪平（已判刑）合谋，杨智军将POS机等作案工具从江西省带到四川省江油市中坝镇常乐巷13号，并安装于陈雪平经营的“广缘皮革城”商铺内。2016年10月至2017年2月期间，陈雪平利用上述作案工具盗取了张某甲、钟某某、陈某某、高某、夏某某、吴某某、张某乙、李某某等八人的信用卡信息。2017年3月16日，陈雪平从浙江省赶至江西省余干县杨智军家中，将作案工具及盗取的信用卡信息交于杨智军，后汤红才通过上述信息伪造出信用卡。             2017年3月18日至4月7日，被告人杨智军伙同汤红才等人使用伪造的信用卡共盗取张某甲等八人信用卡内人民币91400元，杨智军得赃款12000余元，现已追缴并随案移交。                               指控罪名                       信用卡诈骗罪                               量刑建议                       有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。                               被告人意见                       被告人杨智军对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。                               另查明                       案发后，同案人陈雪平已退赔涉案被害人全部经济损失。                               判决理由                       本院认为，被告人杨智军伙同他人以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。杨智军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。杨智军主动投案，如实供述其罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。杨智军自愿认罪认罚，依法从宽处罚。杨智军主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人所提杨智军系初犯、属自首、自愿认罪认罚、已退缴违法所得的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。                               法律依据                       《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款                               判决结果                       一、被告人杨智军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；             （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）             二、被告人杨智军违法所得人民币一万二千元，予以没收。                               权利告知                       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                               审 判 长 王 英             人民陪审员 谢廷兴             人民陪审员 张远福                         二〇二〇年一月十五日                         书 记 员  王 诗                附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。