江苏省南通市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）苏06刑终557号 原公诉机关江苏省南通市通州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王剑锋（曾用名王剑峰），男，1988年12月30日生，空调安装工，住海南省儋州市。曾因犯贩卖毒品罪，于2012年11月28日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，于2013年4月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被南通市通州区公安局刑事拘留，2019年3月29日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。 辩护人陈兵，江苏紫琅律师事务所律师（法律援助）。 江苏省南通市通州区人民法院审理江苏省南通市通州区人民检察院指控原审被告人王剑锋犯诈骗罪一案，于2019年10月25日作出(2019)苏0612刑初666号刑事判决。原审被告人王剑锋不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人王剑锋，听取江苏省南通市人民检察院检察员的书面检察意见及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2018年7月至8月期间，被告人王剑锋与陈光诚（已判刑）共谋在陈光诚位于海南省儋州市兰洋镇蓝洋城派出所对面的住处内，以冒充贷款公司放贷的方法实施电信网络诈骗，并约定剔除成本以后平分诈骗所得。后由陈光诚准备手机、电脑、银行卡等作案工具，并从网上购买、收受大量公民个人信息，还联系了负责洗钱的第三方平台。被告人王剑锋等人负责拨打诈骗电话。上述人员共同实施电信网络诈骗犯罪3起，共骗得被害人钱财合计人民币14100元。具体犯罪事实如下： 1.2018年7月23日，被告人王剑锋拨打电话向被害人蒙某谎称可以提供贷款，骗取蒙某的信任。而后，被告人王剑锋以要验证还款能力为由，让蒙某向自己的银行卡内存储人民币3000元，并让蒙某向其提供自己的身份信息、银行卡号及银行验证码。陈光诚将蒙某的信息及银行验证码提供给第三方平台，由第三方平台将蒙某银行卡内的人民币3000元划走。同日，被告人王剑锋伙同陈光诚又以需要缴纳保险为由，让蒙某向陈光诚持有的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币700元。同年7月25日至8月5日期间，被告人王剑锋伙同陈光诚再次以需要缴纳保证金等为由，让蒙某先后三次向陈光诚持有的中国邮政储蓄银行卡及其提供的第三方平台转账共计人民币3000元。被告人王剑锋等人共计骗得被害人蒙某人民币6700元。 2.2018年8月4日，被告人王剑锋打电话向被害人刀某谎称可以提供贷款，骗取刀某的信任。而后，被告人王剑锋以要验证还款能力为由让刀某向自己的银行卡内存储人民币1200元，并让刀某向其提供自己的身份信息、银行卡号及银行验证码。再由陈光诚将刀某的信息及银行验证码提供给第三方平台，由第三方平台将刀某银行卡内的人民币1200元划走。后被告人王剑锋伙同陈光诚继续以需要缴纳保证金、手续费为由，让刀某向陈光诚持有的中国邮政储蓄银行卡内转账人民币700元。被告人王剑锋等人共计骗得被害人刀某人民币1900元。 3.2018年8月6日至同年8月7日期间，陈光诚伙同“OK先生”（身份不明）谎称可以提供贷款，骗取被害人袁某的信任。由“OK先生”拨打袁某的电话，以需要收取手续费为由，让袁某向自己的银行卡内存储人民币2000元，并让袁某向其提供自己的身份信息、银行卡号及银行验证码。“OK先生”再将袁某的信息提供给陈光诚，由陈光诚联系第三方平台将袁某银行卡内的人民币2000元划走。后被告人王剑锋伙同陈光诚继续假冒贷款公司经理与袁某商谈贷款事宜，并多次以要收取利息、保险金、保证金、平台重启费等为由，让袁某向陈光诚使用的微信账户内转账共计人民币3500元。被告人王剑锋等人共计骗得被害人袁某人民币5500元。 2019年2月21日，被告人王剑锋到公安机关自动投案，到案后逐步如实供述了本案的主要犯罪事实。 另查明，公安机关在陈光诚的住处依法查扣小米手机1部、Anycall手机2部、中国邮政储蓄银行等银行卡3张、笔记本电脑1台、路由器1个、香港手机卡1张、手机卡套3张、手机SIM卡3张等作案工具，已由本院在（2019）苏0612刑初144号案件中判决没收。该案同时判决同案犯陈光诚退赔赃款人民币14100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的南通市通州区公安局拍摄的手机、电脑、银行卡等作案工具的物证照片;王剑锋的常住人口基本信息、刑事判决书、释放信息、微信转账截图、银行交易记录、通话记录，出具的发破案经过、情况说明等书证；被害人袁某、刀某、蒙某的陈述；证人王某的证言及辨认笔录；儋州市公安局制作的搜查笔录（含现场照片），南通市通州区公安局制作的手机检查笔录（含检查照片）；南通市通州区公安局出具的扣押决定书、扣押清单（含扣押照片）；上诉人王剑锋、同案犯陈光诚的供述和辩解、辨认笔录等证据证实。 原审法院认为，被告人王剑锋伙同陈光诚等人以非法占有为目的，利用电信网络拨打电话的方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人王剑锋伙同他人共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人王剑锋犯罪以后自动投案，逐步如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。未退赔的赃款，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人王剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；二、被告人王剑锋对涉案赃款人民币14100元负连带退赔责任（被告人王剑锋与同案犯陈光诚退赔总额以犯罪金额14100元为限），分别发还被害人蒙某（6700元）、被害人刀某（1900元）、被害人袁某（5500元）。 上诉人王剑锋的上诉理由：其对诈骗第三节有异议，其中2000元不是其实施的，不应计入其诈骗数额。其有自首情节，原审量刑过重。 辩护人陈兵的辩护意见：上诉人王剑锋虽是共同犯罪的主犯，但其作用弱于同案犯陈光诚，上诉人有自首情节，与同案犯陈光诚的量刑相比，原审对上诉人量刑过重。 江苏省南通市人民检察院检察员意见：上诉人王剑锋的行为构成诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。上诉人的上诉理由不能成立，一审认定事实清楚，定性准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。 本院二审经审理查明的事实、证据与原审一致，对原审判决认定的事实和证据予以确认。 本院认为，上诉人王剑锋伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络拨打电话的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人王剑锋提出其未参与实施诈骗袁某2000元，该2000元不应计入其诈骗数额的上诉理由，经查：本案系上诉人王剑锋与他人共同实施诈骗犯罪，在共同犯罪中，上诉人王剑锋起主要作用，是主犯，依法应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。故其应当对同案犯实施的犯罪行为共同承担责任。关于上诉人王剑锋及其辩护人提出原审量刑过重的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人王剑锋诈骗金额14100元，数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。原判综合考虑上诉人王剑锋的自首情节、认罪态度、前科等量刑情节，判处上诉人有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，量刑适当。因此，上诉人王剑锋的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。江苏省南通市人民检察院检察员的检察意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定,裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  方永梅 审判员  顾峰峰 审判员  杜吉华 二〇二〇年一月二日 书记员  陈 成