湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初25号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人沈志敏，男，1979年7月18日出生于湖南省通道侗族自治县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地:湖南省通道侗族自治县，住广东省广州市番禺区。2009年11月20日因犯抢劫罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元；2014年9月4日减刑释放。2019年6月19日，因涉嫌犯诈骗罪被广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所抓获；2019年6月21日被汨罗市公安局刑事拘留；2019年7月26日经汨罗市人民检察院批准逮捕，当日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人杨华平，汨罗市法律援助中心律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）258号起诉书指控被告人沈志敏犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月17日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派代理检察员周步云出庭支持公诉，被告人沈志敏及其指定辩护人杨华平均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控，2017年至2018年8月期间，“老梁”（在逃）纠集被告人沈志敏和汤兵生、周公德、陈龙（均已判刑）、王林波（已起诉）、农焕鑫（在逃）等多人组成电信诈骗犯罪团。“老梁”组织领导集团的整个诈骗活动，诈骗中所需要被害人信息资料、手机、手机卡、银行卡和如何诈骗的话术本等均由“老梁”提供，“老梁”安排的组长农焕鑫负责话务组小组店员的日常管理、后勤保障、任务分配等工作，被告人沈志敏和王林波、汤兵生、周公德，陈龙等人为话务组成员，负责打电话给被害人，冒充被害人领导、朋友或者客户等向被害人借钱，从而骗取财物。2017年9月份左右，“老梁”开始鼓励大家分组到不同的地方实施电信诈骗。2018年7月份，被告人沈志敏和周公德、王林波、陈龙在广东番禺见面后商量，四人单独出来干，被告人沈志敏和周公德留在广州取款，王林波和陈龙转移到常德澄县王林波家继续利用老梁提供的电话信息打电话实施诈骗。2017年至2018年8月期间，陈龙拨打诈骗电话至少2400次，王林波拨打诈骗电话约1800次，汤兵生拨打诈骗电话至少1200次，成功诈骗被害人郭某人民币16000元。具体事实如下:2018年8月9日下午，被告人沈志敏和王林波、周公德、陈龙所在的诈骗组在常德澧县拨打了被害人郭某的电话，冒充领导要被害人郭某第二天上午去办公室坐，得到被害人郭某肯定的答复后，在2018年8月10日上午又打电话给被害人郭某，要其晚一点去，谎称办公室来了领导，后又向被害人郭某提出要送红包给领导，领导不收现金，要被害人郭某先帮忙将钱转到领导卡里面，见了面再还现金给被害人郭某，被害人郭某按照要求向指定账户汇入人民币16000元。诈骗款到账后，周公德立即到银行将该笔钱取走。案发后，被告人沈志敏退缴人民币3万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：被告人沈志敏的户籍证明、到案经过、刑事判决书、犯罪档案资料、扣押物品清单及湖南省非税收入一般缴款书、银行流水、通话记录等书证；证人仇某、何某、樊某.胡某、覃某等人的证言;同案犯周公德、汤兵生、陈龙、王林波等人的供述;被告人沈志敏的供述与辩解。公诉机关认为，被告人沈志敏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人沈志敏对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人沈志敏的指定辩护人的辩护意见为：被告人沈志敏具有坦白情节，认罪悔罪，积极主动退赃，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年8月期间，“老梁”（在逃）纠集被告人沈志敏和汤兵生、周公德、陈龙、王林波（均已判刑）、农焕鑫（在逃）等多人组成电信诈骗犯罪团。“老梁”组织领导集团的整个诈骗活动，诈骗中所需要被害人信息资料，手机、手机卡、银行卡和如何诈骗的话术本等均由“老梁”提供，“老梁”安排农焕鑫及汤兵生、王林波先后担任该犯罪团伙的话务组组长，负责话务组小组店员的日常管理、后勤保障、任务分配等工作，被告人沈志敏和王林波、汤兵生、周公德、陈龙等人为话务组成员，负责打电话给被害人，冒充被害人领导、朋友或者客户等向被害人借钱，从而骗取财物。2017年9月份左右，“老梁”开始鼓励大家分组到不同的地方实施电信诈骗。2018年7月份，被告人沈志敏和周公德、王林波、陈龙在广东番禺见面后商量，四人单独出来干，被告人沈志敏和周公德留在广州取款，王林波和陈龙转移到常德澧县王林波家继续利用老梁提供的电话信息打电话实施诈骗。其中成功诈骗被害人郭某人民币16000元。具体事实如下:2018年8月9日下午，被告人沈志敏和王林波、周公德、陈龙所在的诈骗组在常德澧县拨打了被害人郭某的电话，冒充领导要被害人郭某第二天上午去办公室坐，得到被害人郭某肯定的答复后，在2018年8月10日上午又打电话给被害人郭某，要其晚一点去，谎称办公室来了领导，后又向被害人郭某提出要送红包给领导，领导不收现金，要被害人郭某先帮忙将钱转到领导卡里面，见了面再还现金给被害人郭某，被害人郭某按照要求向指定账户汇入人民币16000元。诈骗款到账后，周公德立即到银行将该笔钱取走。本院另查明，被告人沈志敏违法所得人民币3000元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人沈志敏的户籍证明。证明被告人沈志敏系1979年7月18日出生，在案发时已达到负完全刑事责任年龄。2、广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所出具的到案经过。证明2019年6月19日沈志敏被广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所民警抓获到案。3、被害人郭某提供的175××××3364通话记录截图2张、卡号信息截图1张、与何某微信聊天截图及何某转账截图各1张。证明（结合言词证据）被害人郭某接到175××××3364这个号码后诈骗电话后，将朱炳阳的卡号提供给何某，要何某帮其转16000元到朱炳阳账号。4、账户62×××74朱炳阳的开户信息及银行流水1份。证明何某于2018年8月10日10时11分转存16000元到朱炳阳账户上，当日10时20分至22分被分四次全部取现。5、深圳市宝安区人民法院（2009）深宝法刑初字第2589号刑事判决书及广东省清远监狱出具的罪犯档案资料。证明被告人沈志敏于2009年11月20日因犯抢劫罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元；2014年9月4日减刑释放。6、汨罗市人民法院（2019）湘0681刑初107号刑事判决书。证明判决书中认定了同案犯周公德、陈龙等人诈骗被害人郭某16000元的犯罪事实，周公德退赔16000元。周公德犯诈骗罪被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；汤兵生犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；陈龙犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元。7、汨罗市公安局出具的辨认笔录。证明王林波于2019年4月26日14时30分至15时00分辨认出沈志敏就是本案中的“老沈”。8、证人仇某的证言。证明郭某是他侄儿子，在今年（2018年）8月9日、10日，他没有打过电话给郭某，但郭某在8月10日打电话告诉他说要转账的16000元已经汇了过去，他当时感到莫名其妙，后来通过交流发现是被别人冒充他的名义诈骗了钱财。他没有用过175××××3364、175××××8491这两个号码，也不知道是谁用的。9、证人何某的证言。证明郭某是他妻舅的同学，在家搞大理石生意。2018年8月10日10点左右，他接到郭某急需要借16000元的电话，并通过微信发给他一个账号（尾号2174），开户人叫朱炳阳，他当时在高速公路上，讲下高速就借给他。不一会，郭某又打来电话说要自己的老婆去存钱，不找他借钱了。又过了十几分钟，再次打电话还是要他转账，他就将钱转到其发过来的账号上，并将电子截图发给了郭某。当天下午郭某的老婆将16000元还了给他。后他接到郭某电话说转给朱炳阳的16000元其实是被骗了。10、证人胡某的证言。证明她和男朋友周公德租住在黄石街江夏西头塘北四巷6楼，周公德自称是帮人代办营业执照。公安机关对她们的租住房进行了搜查，搜出周公德一件灰色短袖Ｔ恤、红色背心、两副配套的银行卡以及铁盒子内的粘贴胡子、一台三星翻盖手机，这些东西都是周公德所有并使用的。11、证人覃某的证言。证明他在广州市白云区从事摩托车拉客，驾驶的是一辆红色新大洲男式两轮摩托，摩托车加装了蓝红色的遮阳伞。（看了公安机关向他出示的广州市白云区村委调取的监控录像后），2018年8月6日上午10点02分出现里面骑摩托车载客的男子是他本人，客人是一个年轻男子，去往的目的地是江夏村老牌坊，下车后通过微信支付他5元车费。8月9日上午9时5分也载过这个客人，目的地相同，也是微信支付他5元车费。12、证人樊某的证言。证明她和男朋友陈龙租住在南昌市东湖区。陈龙说自己是做工地的，实际上做什么她不清楚，常和“阿汤”、“小周”、“阿波”在一起。“小周”是在今年国庆节前几天才见到的，见面后才知道叫周公德。今年世界杯的时候她见到了“阿波”。他们几个在陈龙认识她之前就已经认识了，常听陈龙提起过，而且看陈龙微信经常和他们联系。周公德在今年国庆前两天到了南昌，她、陈龙、周公德在吃饭时，周公德说：“阿汤现在一个人去做了，我们不如自己找身份证办银行卡自己做。”陈龙当时同意了，但说自己还差点本钱。之后说什么她就不清楚，当晚陈龙告诉她用别人的银行卡开户是给别人开皮包公司需要这些卡及卡号。今年8月初陈龙去了常德，还告诉她和阿波一起去，直到9月6日才发信息告诉她已经回到江西南昌。13、被害人郭某的陈述。证明昨天下午他接到一个是冒充他“仇姑爷”的电话，要他第二天上午去其办公室。2018年8月10日上午10点10分，假冒他“仇姑爷”仇某的电话（175××××3364），叫他打16000元到朱炳阳的农业银行卡62×××74给上面领导送礼，因为当时手机里没有这么多钱，就把卡号信息转发给朋友何某，要其帮忙转钱。然后何某通过手机银行将钱转到了朱炳阳的农行卡上，并截屏将转账电子回单发给了他，后来又打过来要他再打点，他反问对方的名字叫什么，对方马上挂断了电话，顿时他意识到被骗。同时还有一个号码为175××××8491，自称是仇姑爷的秘书，主动打给他，说领导快走了，催促他快点转钱。14、同案犯周公德的供述。证明他是2018年6月上旬通过ＱＱ聊天认识老沈的，认识了将近20天左右，他开始帮老沈到银行取他通过诈骗手段骗来的钱。因为他自己没有其他经济来源，他想着通过这种方式赚钱。在整个电信诈骗过程中，取钱的叫“取手”，就是负责在钱到账后以最快的速度把钱从银行卡内取出，防止公安机关将卡冻结。他只是帮老沈取钱，还有提供银行卡给老沈，他总共办理了十几张银行卡，其中有几张是一个叫朱成龙（还有一个名字叫朱炳阳）给他办的，还有一个叫阿兵的人。他所取出的80%的钱都给了老沈，剩下20%有一部分他存在他女朋友开户的卡里（卡号62×××78），这张卡自2018年4月份就是他一个人用，胡某不知情。他大概帮老沈取过十来次钱，每次取的是两千到两万不等。2018年7月，他、沈志敏、陈龙、王林波四个人在广东一个叫“小辣椒”还是“红辣椒”的饭店见面了，见面之后，他们说起老梁，觉得老梁不怎么靠谱，不如自己找点人做，沈志敏也同意了。2018年8月9日晚上老沈要他第二天早上帮他取一笔钱，第二天上午9时，他和老沈汇合，老沈给了他一张银行卡，告诉他银行卡密码，他坐摩的到了江夏村老牌坊建设银行，是用他女朋友的微信付款的。他在ＡＴＭ机上把里面16000元全部取了出来。之后他把钱和银行卡还给了老沈，老沈给了他500元。当时他因为怕公安机关查到他的行踪，他取钱的时候带了一个蓝色的一次性口罩，或者他还低着头，做鬼脸来掩盖的真实面容。当时他穿的一双拖鞋，拖鞋鞋带上写着“ＦＡＳＨＩＯＮ”。15、同案犯汤兵生的供述。证明2017年9月份至2018年9月份期间，他和王林波、王某甲、王某乙、张某、“阿旭”、农焕鑫、周公德、周某某、“老沈”、“老梁”、陈某某、“毛毛”、“小白”、“周主播”倪某某、李某等人用他们准备好的剧本通过打电话冒充熟人的方式骗人家打钱到固定的卡上面。2017年9月他在王林波的介绍下加入的，这个组分为头目、话务组、取款组、管理组、公民信息提供组。头目是老梁；话务组：2017年组长是农焕鑫，话务组成员：王某甲、王林波、王某乙、陈龙、张某、李某、陈某某、周公德、“阿旭”、“老沈”等人；2018年组长是他，话务组成员：王某甲、王林波、陈龙、张某、李某、周公德、“老沈”等人。取款组：周公德、“老沈”等人。公民信息提供组：具体什么人他不清楚。“老梁”是他们的总负责人，当过组长的是他和农焕鑫、王林波共三个人，组长将打电话的话务组人员叫起床，准备资料（含电话卡、电话号码及人员信息、收账的银行卡号），准备手机，组长负责将这些资料和手机分发给话务员即可。打电话所使用的剧本是“老梁”用笔写在纸上给他们的，他们只需要照着念就可以了，打电话的话务员工资是靠成单后，基本生活费是一百块钱三天，话务员提成百分之三十，组长手下的话务员每成单一次，组长提成该单的百分之三；组长自己也可以打电话，提成百分之三十三；每天的结算由“老梁”统计结算，老梁将结算工资交给组长，由组长将工资进行发放。2017年10月中旬左右，他们回到了阳县大洞山，当时是农焕鑫任组长，话务员有他、李某、陈龙、王某乙、周公德、老沈，在阳西县每天打两张纸，每张纸上有40至50个电话号码，他们在阳西待了三十几天，打电话的日子二十天左右，成了三单，金额总计二万八（一万二、一万二、四千元）。2018年4月，他们又回到了津市国土局后面的一个出租屋，当时他任组长，话务员有陈龙、李某、倪某某、周某某、周公德、老沈，在津市每天一张半至两张，待了一个月左右，实际打电话的天数为11天左右。16、同案犯陈龙的供述。证明2017年4月份至2018年9月份期间，他和“阿波”（真名王林波，微信号“ｄｚｓｂｘｉａｏｗａｎｇ”“ｗｌｂ779”）、“老汤”（真名汤兵生，微信号“ｔｏｍ007ｃｃ”“ｑｑ20×××45”“ｔｏｍｂｉｎｇ666”）、“大胖”（真名王某甲，“ｗｗ159××××3970”）、“小胖”（真名王某乙，“ａｄｘ13142580”）、张某、“阿旭”、“阿鑫”（真名农焕鑫，“ｎｈｘ7616128）、“大周”（真名周公德，对外使用“周梓桐”，“Ｌｚｚｔｖ587”）、“小周”（真名周某某，倪某某的弟弟，“ｚ1995215”）、“老沈”（不知道真名，有前科，“ＳＣ080819”“ｗ790718”）、“老梁”（不知道真名，有前科，“ｃｂａ88816”）、“小谢”（真名谢东炎）、陈某某（“ＣＹＪ136××××7713”）、“毛毛”、“小白”、“周主播”、倪某某（“ｚｚｂ199686”）、李某（不清楚真名，外号“京哥”，“ｗｘｉｄ_ｕｇｙｍｅｈｃｒｄｙａ22”）等人按照准备好的剧本，通过打电话冒充熟人的方式骗人家打钱到固定卡上面。他们这些人的老大是“老梁”，“阿鑫”、“大胖”、“老汤”都是话务组长，有时负责打电话，更多的时候是早上负责和“老梁”进行交接，代“老梁”管理他们的工作和分发工资，他们其余的人都是打电话的，后来“老沈”能从外面弄到银行卡，“大周”能从外面弄到电话卡和银行卡。他们话务员的工资是全靠成单后的提成，每成功一笔，话务员提成这笔钱的30%，每天的结算由“老梁”当晚给他们。2017年10月，老汤、李某、大胖、小胖也过来阳西，老梁把周公德和老沈都叫过来果园一起打电话诈骗，一直做到了2017年11月底的样子。2018年的大年初八，老梁发微信叫他到了阳西县，汇合的有他、汤兵生、周公德、老沈，后王林波、倪某某以及周某某过来了，做了两个月，实际开工也就四十天，老汤带队，每天拨打六十条，每人打了2400个电话。一直做到了2018年4月，汤兵生叫他们换地方，就全部去了湖南津市，他们在那呆了20天左右。之后他和王林波坐火车去了广州，和老沈、周公德在番禺见面后，商量了一下自己也找点人，周公德安排了谢东炎，以及王林波自己找的毛毛、小白、周主播，一起坐汽车去了王林波家，还是按之前的方式电话诈骗，他们从7月底一直做到了8月15日。他没有开单成功，阿波在周公德那成功了一笔6000（或8000）的，在老沈那成功了一单16000元的，这两单他获利了11000元。因为当时老沈跟小周闹翻了，所以他们是老梁、老沈、周公德三条线，他们三个都能向他们提供个人信息和入账的银行卡，所以他们可以选择性的将诈骗成功的款打给他们其中一个。17、同案犯王林波的供述。证明2017年8月至2018年9月期间，他和汤兵生（外号“老汤”）、陈龙（外号“阿龙”）、王某甲（外号“大胖”）、王某乙（外号“小胖”）、张某（外号伟哥）、“阿旭”、“阿星”（后来知道叫农焕鑫）、周公德（小周）、周某某（他也叫他小周）、“老沈”、“老梁”、陈某某、“毛毛”、“小白”、“周主播”（周伟德）、倪某某、李某（外号“京哥”）等人按照他们准备好的剧本通过打电话冒充熟人的方式骗人打钱到固定卡上，也就是电信诈骗。2017年8月他在“猴子”（张某的朋友）的介绍下加入进去的。他们这个团伙分为头目、话务组、取款组、管理组、公民信息提供组，头目（老板）是老梁，话务组：2017年组长是农焕鑫，成员为：王某甲、汤兵生、王某乙、陈龙、张某、李某、陈某某、周公德、“阿旭”、“老沈”及他等人；2018年的时候组长是汤兵生，成员为：王某甲、他、王某乙、陈龙、张某、李某、陈某某、周公德、“阿旭”、“老沈”、“小白”、“周主播”等人。取款组：周公德、“老沈”等人。公民信息提供组：他们的电话卡和银行卡开始是老梁提供的，后来他、汤兵生、周公德、“老沈”准备单干的时候，就是“老梁”、周公德都有提供信息。组长需要将话务组叫起床，准备资料（含电话卡、电话号码及人员信息、打款的银行卡号），准备手机，安排工作，将这些资料和手机发给话务员即可。打电话使用的剧本是“老梁”写在纸上给他们的，后面新来的又是他们写给他们，一个个教下去的。打电话的话务员工资是靠成单后，基本生活费是一百块钱三天，话务员提成百分之三十，组长手下的话务员每成单一次，组长提成该单的百分之三；组长自己也可以打电话，提成百分之三十三；每天的结算由“老梁”统计结算，老梁将结算工资交给组长，由组长将工资进行发放。2018年3月份，他前往广州找工作无果，后来还是回到了老梁手下继续搞电信诈骗，他们又回到了阳西县大洞山果园，当时是汤兵生任组长，话务员有倪某某、陈龙、周某某、周公德、老沈，他们在阳西待了二十几天，打电话的日子有十八天左右，成了一单6000元的；2018年4月份，他们又回到了津市国土局后面的一个出租屋，当时汤兵生任组长，话务员有陈龙、李某、倪某某、周某某、周公德、老沈，在津市每天一张半至两张，每张纸有40至50个电话号码，他待了十天不到，打电话的日子是七天左右，只有汤兵生成了一单8000元的；2018年7月底，他和陈龙去了广州，和老沈、周公德在番禺见面后，他们商量了下，不如自己找点人单干；2018年8月初，他们一起去了澧县他家，周公德和老沈留在广州取钱，他俩取款后给他55%的提成。他和陈龙等人还是按照之前的方式打电话诈骗，拨打电话的资料还是由老梁提供。18、被告人沈志敏的供述与辩解。供述2017年4月份至2018年4月份期间，他和王林波、汤兵生、李某、王某甲、王顺良、周公德、周某某、陈龙等人按照他们准备好的剧本通过打电话冒充熟人的方式骗人家打钱到固定卡上面。2017年10月的时候，他在QQ里面认识了一个外号叫“胖子”（有时候也叫他眼镜）胖子在QQ里和他说在阳西有一个电商公司，月工资保底4000元，做的好的话有10000多一个月。他和胖子还有周公德到了阳西，当时他在阳西见到了老梁和农焕鑫，老梁和农焕鑫带着他、周公德坐摩托车到了阳西的一座山上，距离他后来所在的阳西大洞山果园大约是1000米不到的样子。到了之后，老梁给他们每人几张纸，并且叫农焕鑫教他们怎么使用。老梁给他们的都是湖南的资料，他要他们第一天下午就开始打电话，湖南人就是用家乡话打电话，外地人就使用普通话，第一天话术的内容就是“你明天早上九点到他的办公室来一下。”“怎么还不知道他是谁啊？”“这时他另外一个电话，你没存他号码吗？”“怎么换了一个号码给你打电话，他声音都听不出来了？”“那他叫你过来他办公室，还没反应出来他哪位啊？”“不会吧？难道真的把他都忘了？”“那你好好想想，能叫你来他办公室的还有哪位老总（领导）”；第二天是上午7点50打第一个电话，话术内容是“你现在过来没有？”“还没过来的话那就稍微晚一点再过来，因为他办公室临时过来两个领导，他怕你等下过来了，和他们碰面了不太好，他也不太方便。”“那你先去忙你的，等他先把领导招呼走了以后，他再给你打电话。”过了20分钟，又打第二个电话“你现在在忙什么？说话放不方便？”“在你过来之前，他这边可能有个事情要麻烦你，那他就直接跟你讲了。”“先前他不是和你说过，办公室里来了两个领导嘛，之前的话，他有委托两位领导帮忙办一点事情，刚刚和他们聊天的时候，他就和他们提及到了这个事情，那么领导的意思是这个事情可以帮他办，但是比较难办，那么他理解他们的意思可能是没有送礼的原因吧，就在他刚刚准备安排他们走的时候，他就在办公室这里准备两个现金红包给他们，但是没想到这两个领导当着他的面直接拒接了，领导的意思就是办公室这里人多眼杂，被别人看到他们收现金红包的话会对他们影响不好。那么另外一个领导就把他拉到旁边小声跟他说不是说不收这个礼，也不是不给他面子。他们的意思是给了他一个银行卡号，让他到外面找一个信得过的朋友直接把礼金转到这张卡里面。他的意思就是说，你能不能在过年之前先帮他把这个事情办一下，办好以后，他把领导安排好以后，你再过来，他把现金还给你。”当天老梁把话术给了他们之后，就和他们讲过了，话务员的工资是全靠成单后的提成，每成功一笔，他们话务员就可以提成这笔钱的百分之三十（但是这个百分之三十实际上大概只有百分之二十五左右），每天的结算由老梁当天晚上给他们。老梁交代他打电话之前，最好是熟悉纸上的流程和内容，实在不行就拿着纸讲。他叫他们每天至少打两张电话资料，每张纸上一般有一百个电话的样子，也就是说老梁叫他们每天要打两百个电话。他在阳西待了八十天左右，总共开工的日子有五十天左右。他在阳西开单没有成功一次，除了每三天一百元的伙食费由老梁发放之后，他没有其余的任何收入。在津市他呆了十几天之后，他就离开回到广州了。周公德没有多久也回到了广州。一直到2018年7月的时候，周公德把他和陈龙叫到了番禺，他们在番禺一个好像是红辣椒的饭店见面了，当时他和周公德先到，陈龙和王林波后来的。他们见面以后商量，周公德能找到银行卡和电话资料，不如他们几个人自己单干，他们同意了。2018年8月份的样子，周公德告诉他，他通过电信诈骗进账了一笔16000元，之后周公德在番禺××普村当面给了他3000元的现金。之后没有再给他分过钱，但是他知道他是去了江西等地方实施电信诈骗了。他跟陈龙打过电话要陈龙将钱打到他的卡上。他和周公德闹矛盾主要是因为卡上诈骗来的钱，他不清楚，都是周公德在分，他有所怀疑就与周公德产生了矛盾。本院认为，被告人沈志敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈志敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人沈志敏和同案犯周公德、王林波、汤兵生、陈龙等人为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，分工明确，应认定为诈骗犯罪集团。在电信网络诈骗集团犯罪过程中，被告人沈志敏担任话务组话务员，起积极主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人沈志敏到案后如实供述了自己实施电信诈骗的犯罪事实，且主动退缴赃款，依法对其从轻处罚。被告人沈志敏曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪,系累犯,依法对其从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人的指定辩护人杨华平提出，被告人沈志敏具有坦白情节，认罪悔罪，主动退缴赃款，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项之规定，判决如下:一、被告人沈志敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决生效之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2019年6月19日起至2020年12月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。)二、被告人沈志敏向汨罗市公安局退缴的犯罪所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  许泽平审 判 员  吴志勇人民陪审员  徐立荣二〇二〇年一月二十日书 记 员  胡 金附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。