宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）宁0106刑初178号 公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。 被告人张永亮，女，1985年8月20日出生，汉族，公民身份号码×××，大学文化，个体，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市，住宁夏回族自治区银川市。2019年1月16日因涉嫌合同诈骗罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2019年1月24日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人安小利、任某，宁夏善谨仁律师事务所律师。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检公诉刑诉[2019]159号起诉书、银金检公诉刑追诉[2019]8号追加起诉决定书指控被告人张永亮犯合同诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月29日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员万改宁出庭支持公诉，被告人张永亮及其辩护人任某到庭参加诉讼。因补充侦查，于2019年7月1日、2019年10月30日延期审理，2019年8月1日、2019年11月29日恢复审理。现已审理终结。 宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：1、2018年4月23日,被告人张永亮以其一直在给宁夏银星煤矿供应材料为由,骗取被害人苏某的信任,后欺骗被害人苏某共同出资注册成立宁夏宁美达贸易有限公司,并签订了一份《宁美达贸易有限公司章程》,约定张永亮出资350万元,苏某出资150万元,张永亮任公司法人,苏某任公司监事,给宁夏银星煤矿供应材料款由张永亮垫付70%,苏某垫付30%,利润按照出资比例进行分成。合同签订后,被告人张永亮注册了新的微信号,并用该微信号冒充宁夏银星煤矿采购员王某1的身份添加苏某为微信好友,通过微信告知苏某供货材料及数量。苏某收到微信后将信息截屏给张永亮,并将需要垫付的材料款通过苏某本人及其丈夫艾某的银行账户等支付给被告人张永亮。自2018年4月23日至2018年12月28日,苏某、艾某共向被告人张永亮转账共计237.5135万元。案发前,在被害人苏某催要下,张永亮先后退还106万元,诈骗苏某131.5135万元。 2、2018年7月14日,被告人张永亮虚构为宁夏银星煤矿职工采购理疗垫发放福利的事由,在银川市金凤区阅海新天地正点港式餐厅内与被害人禹某签订了一份《美特丽丝理疗垫采购合同附属协议》,骗取被害人禹某投资款202万元。被害人禹某先后向张永亮工商银行账户中共计转账202万元,张永亮将收到的202万元用于个人消费、还账和买房。后禹某发现合同约定事项是假的要求张永亮还钱,张永亮陆陆续续给禹某退还了65万元,并将其位于金凤区世悦府的一套价值108万元的期房公证给了禹某。截至报案被害人实际损失29万元。案发后,张永亮家属赔偿被害入损失24万元,并承诺剩余款项继续赔偿。被害人对张永亮的行为予以谅解。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张永亮以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物131.5135万元及29万元,数额特别较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张永亮主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人张永亮十年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人张永亮对起诉书指控的罪名、犯罪事实无异议，对公诉机关出示的证据辩称38万元的条子是在公证房屋时打给禹某的，不是利息条子。对王某2的证言有异议，王某2以骗婚为目的。天空的微信号是王某2在跟苏某聊天，禹某签的合同是王某2的妹夫发给其的，王某2策划的，合同的占股比例也是王某2确定的，章程是王某2开车拉其到市民大厅其买的。王某2一直拿其的银行卡在用。 辩护人对公诉机关的定性及指控的事实无异议。量刑方面认为被告人张永亮具有自首情节，当庭自愿认罪，悔罪态度良好，主观恶性不深，积极赔偿二被害人损失，并取得禹某谅解。综上，建议对被告人张永亮从轻、减轻处罚。 经审理查明：一、2018年7月14日,被告人张永亮虚构为宁夏银星煤矿职工采购理疗垫发放福利的事由,与被害人禹某签订《美特丽丝理疗垫采购合同附属协议》,先后骗取被害人禹某投资款共计202万元。被告人张永亮将该202万元用于个人消费、还账及购置房产。后被害人禹某发现被骗要求被告人张永亮还钱,被告人张永亮陆续给被害人禹某退还65万元,并将被告人张永亮购买的位于银川市××区的房屋一套及车位一个作价107.4707万元公证给了被害人禹某。截至被害人报案时尚有29.5293万元未退还。案发后被告人张永亮的亲属代为赔偿被害人禹某损失24万元,并承诺剩余款项继续赔偿。被害人禹某对被告人张永亮的行为予以谅解。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证明被害人禹某报案及公安机关立案的情况。 （二）《美特丽丝理疗垫采购合同》，证明张永亮向禹某出示的张永亮伪造的其与银星煤业有限公司签订的理疗垫采购合同的情况。 （三）微信聊天记录，证明张永亮和禹某微信聊天及张永亮冒充杨某和禹某微信聊天的情况。 （四）《美特丽丝理疗垫采购合同附属协议》，证明2018年7月14日，张永亮和禹某签订《美特丽丝理疗垫采购合同附属协议》的情况。 （五）交货单，证明张永亮向禹某提供的向银星煤业供货的交货单的情况。 （六）《银川市预售房买卖合同》、《车位买卖协议》，证明2018年12月10日，张永亮与禹某签订《银川市预售房买卖合同》，张永亮将其位于银川市××区的房屋一套出售给禹某，约定交易价80万元。双方交易世悦府车位一个，交易价80000元。 （七）中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国工商银行转账汇款凭证、中国工商银行个人转账回单，证明2018年7月17日，禹某向张永亮转账两笔50万元；7月24日禹某向张永亮转账两笔，一笔40万元、一笔22万元；7月28日禹某向张永亮转账40万元。 （八）收条，证明2018年8月13日，张永亮向禹某出具收条一张，载明：“今收到禹某新生活美特丽丝理疗垫货款现金380000元整（叁拾捌万元整），此款为合作向宁夏银星煤业有限公司供货使用。” （九）报案材料，证明禹某因被张永亮诈骗向公安机关提交报案材料。 （十）张永亮尾号7960的中国工商银行账户历史明细清单，证明张永亮和禹某之间资金往来的情况。 （十一）情况说明，证明宁夏银星煤业有限公司出具情况说明证实其公司从未与张永亮签订过美特丽丝理疗垫采购合同。 （十二）查封决定书、查封清单、协助查封通知书回执，证明2019年3月15日公安机关向银川市房管处出具查封决定书将张永亮银川市金凤区世悦府20-1-102号商品房查封。 （十三）证人杨某的证言，证明杨某系宁夏银星煤业有限公司库管员，负责发货和收货。杨某没有权利代表宁夏银星煤业有限公司与外界或他人签订合同。2018年6月2日，杨某没有与张永亮签订过《美特丽丝理疗垫采购合同》，在此之前张永亮也没有找过杨某商量要签订《美特丽丝理疗垫采购合同》一事。张永亮之前给银星煤矿供过木头，去过几次矿上。 （十四）被害人禹某的陈述，证明2018年6月左右，禹某偶然碰到了张永亮，张永亮说准备将给银星煤矿矿工置办的福利由西服换成她的美特丽丝理疗垫，但这个项目需要垫资400余万元，张永亮在找合伙人。过了几天，张永亮给禹某打电话说已经和宁夏银星煤矿的矿长赵克俭签订了《美特丽丝理疗垫采购合同》，问禹某是否有合作意向。后禹某和张永亮约在悦海新天地一家咖啡厅见面详细了解该事宜，张永亮给禹某看了采购合同，还告诉禹某银星煤矿的矿长是她姨夫、舅舅张士杰是银星煤矿纪委主任、舅妈是银星煤矿物资管理部的，禹某看到采购合同最后一页的委托人是杨某。张永亮还说这个项目的借款总额为799万元，利润40%。张永亮看禹某不放心就说带禹某去矿上看看顺便见见采购员杨某。过了几天张永亮将禹某带到银星煤矿后，禹某看到张永亮和物资管理部的看门大爷很熟，张永亮当着禹某的面给杨某打电话，但是一直没有打通，张永亮称杨某可能下矿检查去了，等了一会没有见到杨某，禹某和张永亮就回银川了。2018年7月14日，禹某和张永亮在悦海新天地的咖啡厅内签订《美特丽丝理疗垫采购合同附属协议》，按照合同约定，禹某向张永亮支付202万元才能享受40%利润的一半分配权。禹某只有102万元，其余的100万元是禹某找朋友刘林春借的，38万元利息需要张永亮承担，张永亮也答应了，并将38万元以收条的形式予以确认。之后张永亮告诉禹某等着10月中旬结账。同年8月20日，那名叫杨某的采购员添加了禹某的微信，禹某经常在微信中向杨某询问结账、开发票等情况，杨某称货已经供齐，目前是挂账阶段不用着急，等结账的时候一起办。禹某觉得张永亮在骗他，并发现杨某的手机号码机主是张永亮的名字，遂打电话质问，张永亮承认骗禹某的事实。截止报案当天，张永亮陆续向禹某归还65万元，且将张永亮名下价值107万元的期房和禹某做了预约买卖公正。 （十五）被告人张永亮的供述和辩解，证明2018年7月,张永亮和朋友禹某聊天时给禹某说其姨夫赵克俭是银星矿的矿长,舅舅张世杰是银星煤矿的纪检书记,舅妈在物资管理部上班,其通过内部关系谈了一个给矿工置办福利的项目,银星煤矿决定让张永亮提供美特丽丝理疗垫给矿工发放福利,总投资400余万元,但是现在缺钱上货,禹某说他可以投资。为了让禹某相信这个项目张永亮已经拿下,张永亮事先准备了一份自己伪造的美特丽丝理疗垫采购合同,找人刻了一个“宁夏银星煤业有限司”字样的印章加盖到伪造的《美特丽丝理疗垫采购合同》最后一页甲方处，仿签了“杨某”字样的签字,乙方处签有张永亮的签字是张永亮自己签的。禹某看了张永亮伪造的《美特丽丝理疗垫采购合同》后非常相信,决定投资50%和张永亮合伙拿下项目，并要求和张永亮再拟定一份合作协议,按照《美特丽丝理疗垫采购合同》样本变更一下内容,张永亮把伪造的采购合同原件交给禹某。三、四天后禹某和张永亮签了《美特丽丝理疗垫采购合同附属协议》。签订完协议后张永亮和禹某一起到张永亮的化妆品店，禹某通过手机网银向张永亮工商银行账户分两笔50万元共转账支付100万元。禹某称剩下的钱过几天给。过了几天禹某要求到银星煤矿看看,张永亮带禹某到银星煤矿物资管理部的大院里转了转,欺骗禹某可以见到杨某。张永亮将自己名下一张电信附属电话号码给禹某,并把这个号码存到自己手机通讯录里，还故意在禹某面前给“杨某”打电话，显示无人接听，转了一圈后二人回到银川。几天后禹某分两笔给张永亮转账102万元。张永亮用自己名下电信附属号码注册了“杨某”的微信号并推荐给禹某，张永亮用“杨某”微信账号和禹某聊天。10月底，禹某问什么时候能下款,张永亮说矿上换领导了,都出去培训了,11月份领导回来签字才能结账。11月张永亮以杨某的身份告诉禹某领导已经回来,字也签了,四五天后能到账。四五天后禹某没收到钱问张永亮怎么回事,张永亮说矿上刚还了银行一个亿的贷款，还要等一段时间,禹某不放心,约张永亮到矿上了解情况。张永亮和禹某到矿上的财务询问,张永亮问财务金积合盛的账何时结算,财务说应结12万余元,下个月才结账,禹某听后感觉不对劲,但当时没说什么。回银川后禹某开始调查张永亮，发现张永亮使用假合同、假印章、假“杨某”、假“杨某”微信账号,打电话要求张永亮连本带利还240万元，38万元作为利息。张永亮陆续给禹某还了65万元,还将金凤区世悦府一套价值108万元的期房给了禹某,因无法办理过户便做了公证,且签订了预约买卖合同,又给禹某写了欠条。禹某给张永亮转账的202万元用于买房、还账和个人消费了，其中30万元用于归还个人债务，108万元用于购买世悦府139平米期房。截止投案是张永亮仍欠禹某29万元本金，还有张永亮本人认可的禹某收取的38万元利息。 （十六）谅解书，证明2019年2月18日禹某出具谅解书,表示张永亮归案前用位于银川市××区车位共作价107.4707万元买卖公正退赔,并退还现金65万元。张永亮被羁押后张永亮家人又积极退赔24万元，目前现金及房屋折价赔偿金额共计196.4707万元,剩余欠款张永亮及家人后续赔偿,禹某对张永亮的行为予以谅解。 二、2018年4月23日,被告人张永亮以其一直在给宁夏银星煤矿供应材料为由骗取被害人苏某的信任,后欺骗被害人苏某共同出资注册成立宁夏宁美达贸易有限公司,并签订《宁美达贸易有限公司章程》,张永亮出资350万元,苏某出资150万元,张永亮任公司法人,苏某任公司监事。双方约定给宁夏银星煤矿供应材料款由张永亮出70%,苏某出30%,按出资比例分成。后被告人张永亮注册新微信号,并用该微信号冒充宁夏银星煤矿采购员王某1的身份加被害人苏某为微信好友,通过微信告知苏某供货材料及数量，苏某收到微信后将信息截屏给被告人张永亮,并将需要垫付的材料款通过苏某本人或其丈夫艾某的银行账户支付给被告人张永亮。苏某及艾某共计向被告人张永亮转账人民币237.5135万元。经被害人苏某催要，案发前被告人张永亮向被害人苏某退还106万元。 另查明，案发后，被告人张永亮主动投案并如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书、报案材料，证明被害人苏某2019年3月20日报案称张永亮以合作给宁夏银星煤矿供应材料为由欺骗苏某,现有132.508万元未要回。公安机关于2019年3月25日立案侦查。 （二）宁美达贸易有限公司章程、任职书，证明2018年4月23日，张永亮和苏某签订宁美达贸易有限公司章程,张永亮出资350万元,苏某出资150万元,共同设立宁夏宁美达贸易有限公司。张永亮任公司执行董事、法定代表人,苏某任公司监事。 （三）倒账明细，证明苏某提供张永亮与艾某、苏某2018年7月24日至2018年7月28日张永亮工商银行尾号7960账号向艾某尾号6111账号、苏某尾号3248账户走账记录。 （四）艾某、苏某银行流水，证明艾某尾号6111、尾号2965、尾号2606的账户及苏某尾号3248的账户向张永亮尾号7960账户转款的情况。 （五）手机转账截图，证明苏某向张永亮转账的记录情况。 （六）银行流水，证明张永亮银行账户资金流向的情况。 （七）微信聊天记录、微信号，证明被告人张永亮注册微信号×××,微信名为天空的微信,冒充王某1与苏某微信聊天的记录及苏某与张永亮的聊天记录情况。 （八）刷卡小票、取款凭证，证明被告人张永亮部分消费情况。 （九）情况说明，证明宁夏银星煤业有限公司出具证明载明其单位与宁美达贸易有限公司及张永亮无任何业务往来。 （十）私营企业基本注册信息查询单，证明宁夏宁美达贸易有限公司2017年8月9日注册成立，股东为王栋,董事会成员为王栋、张永亮。 （十一）证人王某1的证言，证明王某1系宁夏银星煤矿有限公司采购部的采购员。王某1不认识张永亮,银星煤矿和宁美达贸易有限公司也没有过任何经济往来。王某1的微信号是×××,微信名为时空猎人，绑定的手机号是134XXXXXXXX。微信号×××,微信名为天空的微信号不是王某1的微信。王某1不认识苏某。 （十二）证人艾某的证言，证明艾某是被害人苏某的丈夫。2017年3月，艾某通过苏某认识张永亮。2018年4月23日,苏某和张永亮一起合伙做生意,给银星煤矿采购部供应材料,苏某和张永亮签订了宁美达贸易有限公司章程,约定每次给银星煤矿供应货款,张永亮出资70%,苏某出资30%,每季度结算。2018年4月25日，张永亮称给银星煤矿供应木材需要23.6万元，按照约定苏某需出资7.09万元,艾某向张永亮工商银行尾号7960的账户分三次打款7.09万元。2018年5月2日,张永亮称要供应锚杆、锚索,艾某转账3.51万元。2018年5月10日,张永亮称要供应木材,艾某转账3.5802万元。2018年5月24日,供应柴油转账13.7万元(工行7960账户)、3万元(建行4159账户)、微信转账0.3万元。2018年5月31日,供应木材刷张永亮pos机12.3835万元、转账6.0818万元。2018年6月11日供应木材转账3.5万元。2018年6月12日供应锚杆、锚索转账1.86万元(工行7960账户)、4万元(建行4159账户)。2018年6月21日供应截齿、齿套转账2万元(工行7960账户)、3万元(建行4159账户)。2018年6月27日供应木材转账400元(工行7960账户)、1万元(建行4159账户)。2018年7月17日经与张永亮对账,张永亮返还供货本金及利润分成共计84万元,分两次转账至艾某账户。2018年7月18日供应木材转账15.85万元。2018年7月26日供应柴油转账16万元。2018年8月21日供应木材转账10.179万元。2018年8月24日供应柴油转账10万元。2018年9月18日至20日供应柴油转账36万元。2018年9月29日供应锚杆、锚索转账5.55万元。2018年10月24日供应木材转账10.179万元。2018年11月2日供应柴油转账8万元、支付宝转账2万元。2018年11月14日供应锚杆、锚索转账5.55万元。2018年12月3日供应木材转账3万元。2018年12月4日供应柴油转账43.6万元、支付宝转账0.6万元。2018年12月28日供应锚杆、锚索转账1万元,2018年12月31日供应锚杆、锚索支付宝转账1万元。2018年10月22日至10月26日与张永亮结算后张永亮通过银行转账、支付宝转账、取现金等方式给艾某支付20万元。2019年2月25日张永亮家属给其转账2万元。艾某农行尾号2965、7476、建行尾号2606、工商银行尾号6111账户和苏某(建行尾号3248账户)共计给张永亮(工行尾号7960、建行尾号4159账户)转账237.5135万元。扣除已经偿还的106万元，张永亮还欠131.5135元未偿还。 （十三）被害人苏某的陈述，证明2017年10月,苏某和张永亮都在新生活集团银川分公司上班,张永亮自称在给宁夏银星煤矿送材料,银星煤矿的矿长是她姨夫,银星煤矿纪委主任是她舅舅,她舅妈是银星煤矿物资管理部的。2018年4月,苏某和张永亮一起到西安出差时张永亮提议和苏某合作给银星煤矿供应材料。苏某出差回来和老公艾某商量后觉得可行，4月23日苏某和张永亮在新生活化妆品店签订《宁美达贸易有限公司章程》,约定苏某和张永亮合伙给宁夏银星煤矿供应材料,苏某出资30%张永亮出资70%,按出资比例分红。4月25日,张永亮称要供应木材,苏某让艾某将钱打到张永亮账户。5月9日,张永亮通过微信给苏某推荐了一个微信号(×××,微信名为天空),说是银星煤矿采购员王某1的微信,如果银星煤矿需要材料王某1会通过微信告诉苏某,苏某再给张永亮截屏告知。第一季度供完货后张永亮给艾某返还了84万元的供货款及分红。第二季度给银星煤矿供应材料还是王某1通过微信发给苏某,苏某再截屏给张永亮,张永亮算好价格后苏某和其老公将钱打给张永亮。10月苏某找张永亮结算货款和利息时张永亮说银星煤矿的领导换了,新上任的领导出去学习了没法签字。此后苏某多次催要,张永亮给了苏某20万元,其余款项以各种理由推脱。虽然银星煤矿没有按时结算货款,但苏某一直给银星煤矿供应材料,直到2019年1月17日艾某接到公安机关的电话才知道被骗了。当天苏某和老公到银星煤矿了解情况,采购部的王某1称2018年初就将张永亮给矿上供应材料的钱结清了,以后没有合作过。2019年2月底,张永亮家属给苏某退赔2万元,截止报案苏某共计给张永亮支付供货款2375135元,扣除张永亮先后支付苏某的84万元、20万元及2万元,张永亮尚欠苏某1315135元未还。 （十四）被告人张永亮的供述与辩解，证明2015年,张永亮和苏某都是新生活集团银川分公司的员工,并通过苏某认识了苏某的老公艾邵壮。2017年7月,为给宁夏银星煤业供应木材张永亮和王某2、王栋、程凤阳等人注册了宁美达贸易有限公司,2017年年底王某2组织王栋、程凤阳等人给银星煤矿供应木材。2018年1月,张永亮和苏某到西安出差时苏某得知张永亮给银星煤矿供应材料的事情后,提出和张永亮合作的想法。2018年3月，王某2同意后,张永亮和苏某经协商决定张永亮出资70%,苏某出资30%一起给银星煤业供应木材,利润按出资比例结算。几天后张永亮和苏某签订《宁美达贸易有限公司的章程》。2018年4月,张永亮用自己名下17开头的手机号码注册了微信,并以银星煤矿采购员王某1的名义添加了苏某的微信，开始以“王某1”的名义和苏某聊天,主要是告诉苏某给银星煤矿供应什么材料和材料的数量。苏某收到微信后将银星煤矿需要的材料告诉张永亮,张永亮将以前在银星煤矿要过的一份底价表给苏某,苏某的老公艾某会将价格表算出来按照总价格的30%给张永亮打钱。2018年7月底,第一季度供货结束后经艾某和张永亮结算,张永亮将禹某给张永亮打的款支付了苏某第一季度的供货款及利息共计84万元,钱打到了艾某的账户。第二季度张永亮仍然冒充“王某1”与苏某联系,11月艾某找张永亮结第二季度的款，张永亮谎称银星煤矿这个季度不结账,下个季度才能打款。这期间苏某不断跟张永亮要钱,张永亮陆续给艾某转款共计20万元。之后张永亮继续用王某1的微信和苏某联系供应材料的事情,苏某算好材料款将钱转给张永亮,2018年年底以后再没给张永亮转账。2019年1月15日,张永亮因合同诈骗被公安机关抓获归案。2018年4月23日至2018年12月31日,苏某和艾某共计给张永亮打款约238万元,期间张永亮给苏某、艾某共计打款104万元,截止案发还欠苏某134万元。苏某给张永亮的供货款都给王某2花了,张永亮工商银行储蓄卡、信用卡、中信银行信用卡都是王某2持有、使用。苏某打到张永亮账户内的134万元大多数是王某2给别人还款了。公安机关调取的张永亮工商银行尾号7960和建设银行尾号4159的银行卡流水和微信及支付宝转账记录显示转账给郭明、程云、高飞、县亚军、贾军、尹旭峰、李想、王智琪、刘敏、张晶晶、高兴家、张倩、王冲、许和永、金生杰、刘丽芳、李志、廖金侠、刘丽的款,都是张永亮和朋友之间正常的经济往来。高兴家和王冲是王某2的战友,王某2用张永亮的卡给他们转账还钱。李志、贾军、刘丽芳、刘丽不认识。工商银行尾号7960银行流水和微信及支付宝转账记录显示给张良良、舅妈、弟媳、刘璐璐家人大表哥转账,除家人大表哥是禹某以外,其他人都是张永亮家人之间正常的经济往来。工商银行尾号7960银行流水显示给联通支付网络服务股份有限公司、中国银联广东分公司、宝付网络科技公司、平安付科技服务有限公司、上海富友支付服务股份有限公司转账,这些是张永亮的网上贷款。给中国银行广东分公司、宝付网络科技司都是定期转账还贷款的。通联支付网络服务公司、平安付科技服务公司、上海富友支付服务公司都是刷pos机的钱。这个pos机张永亮办好后是王某2在使用。张永亮工商银行尾号7960和建设银行尾号为4159的银行卡流水收到艾某和苏某的转款后用于做生意、提现、和朋友倒账、转给家人、日常消费及给王某2和王某2战友还款转账使用了。 （十五）视听资料，证明微信号×××,微信名为天空的微信号注册人为张永亮。 以下为综合证据： （一）抓获经过，证明2019年1月15日16时许被告人张永亮到银川市公安局金凤区分局经侦大队投案。 （二）基础信息、前科查询证明，证明被告人张永亮案发时已达完全刑事责任年龄。经查询，张永亮无违法犯罪前科记录。 （三）吸毒现场检测报告书，证明经对被告人张永亮进行尿检，张永亮吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、四氢大麻芬酸、二亚甲基双氧安非他明检测结果均为阴性。 （四）证人王某2的证言，证明王某2和张永亮2015年相识，系男女朋友关系,当时张永亮在天成集团当会计,2016年开了一家化妆品店,2017年4月至今在北安小区北门经营化妆品店。王某2和张永亮交往期间相互都会给对方花钱,王某2月工资8700元,未用张永亮的钱还过赌债。王某2和张永亮之间的经济往来都是逛街、购物、过节红包、和同事吃饭、相互结账等日常开销,没有比较大的经济往来。王某2知道张永亮名下有三张银行卡,一张工商银行的储蓄卡、一张工商银行的信用卡、一张中信银行信用卡。王某2不知道张永亮和苏某签订合同的事情,宁美达贸易有限公司最早的法人是王某2的朋友程凤阳,张永亮是监事。2018年程凤阳不干了，张永亮变成了法人,现在公司的法人是王栋。王某2与宁美达公司没有任何关系,宁美达公司只是个空壳公司,没有实际经营过。张永亮在国芳百货、王府井等店的六张消费小票是王某2代张永亮签的字，张永亮工商银行尾号8169银行卡的消费是王某2和张永亮交往期间二人的共同消费,具体谁消费使用想不起来了。 本院认为，被告人张永亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币161.0428万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人张永亮犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人张永亮主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人张永亮在案发后退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人张永亮具有自首情节，积极赔偿被害人损失，并取得部分被害人谅解的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张永亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2029年1月15日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、责令被告人张永亮退赔违法所得人民币137.0428万元，发还被害人苏某人民币131.5135万元、被害人禹某人民币5.5293万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  吴 娟 人民陪审员  杨月宁 人民陪审员  桂新霞 二〇二〇年一月十七日 书 记 员  周 晶