云南省勐腊县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云2823刑初425号 公诉机关云南省勐腊县人民检察院。 被告人代春华，曾用名刘道华，男，生于1982年12月27日，汉族，初中文化，群众，湖北省潜江市人，户籍地为湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日被云南省勐腊县公安局刑事拘留，2019年10月22日被云南省勐腊县公安局取保候审，2019年11月1日经云南省勐腊县人民检察院决定取保候审。 辩护人李红芳，云南嫣红律师事务所律师。 云南省勐腊县人民检察院以腊检一部刑诉（2019）175号起诉书指控被告人代春华犯诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月30日公开开庭审理了本案。云南省勐腊县人民检察院指派检察员张祥来出庭支持公诉，被告人代春华及其辩护人李红芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 云南省勐腊县人民检察院指控：2009年11月，云南省勐腊县财政局授权代春华经营的勐腊县华茂电器对申请享受国家家电下乡补贴的农户身份进行审核，审核符合条件后直接扣除家电下乡的补贴部分资金，将补贴资金在商品销售价格中兑付给农户，后期统一到勐腊县勐腊镇财政所进行兑补。 2010年1月至2012年12月期间，被告人代春华在经营勐腊县华茂电器期间，利用勐腊县华茂电器参与执行国家家电下乡补贴活动的便利，采取虚报农户购买家用电器的方法，骗取国家家电下乡补贴资金共计52330.87元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人代春华的供述和辩解，证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人代春华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后，被告人在检察机关侦查人员电话后来自首途中被抓获，能如实供述自己罪行，应认定为自首，且积极退交了涉案全部赃款，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人代春华对公诉机关起诉书指控的事实和定性无异议。其辩护人以被告人代春华有自首情节并全额退缴涉案全部赃款，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书及愿意交纳罚金提出辩护。 经审理查明，2009年11月，云南省勐腊县财政局授权勐腊县华茂电器对申请享受国家家电下乡补贴的农户身份进行审核，审核符合条件后直接扣除家电下乡的补贴部分资金，将补贴资金在商品销售价格中兑付给农户，后期统一到勐腊县勐腊镇财政所进行兑补。 2010年1月至2012年12月期间，被告人代春华在经营勐腊县华茂电器，利用公司参与执行国家家电下乡补贴活动的便利，在云南省勐腊县城区村委会片区、勐腊县勐腊镇曼纳伞村委会片区、勐腊县勐腊镇补过村委会片区，采用虚报83余家农户购买家用电器的方法，骗取国家家电下乡补贴资金共计52330.87元（已退缴）。 2017年7月21日，被告人代春华经云南省勐腊县人民检察院反贪污贿赂局侦查人员电话传唤后，主动到指定地点接受调查，如实供述犯罪事实。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，予以确认： 1、线索登记表、案件登记表，证实案件的来源。 2、户口证明、前科证明，证实被告人代春华的身份情况及其无违法犯罪记录。 3、到案证明，证实被告人代春华经侦查人员电话传唤主动到案接受调查的时间、地点、经过。 4、被告人代春华供述与辩解，证实其于2010年至2012年经营勐腊县华茂电器，当时其和海信电视、美的冰箱签订协议，并到勐腊县商务局注册，挂牌成为勐腊县商务局授权销售家电下乡产品的销售点，在参与执行国家家电下乡补贴活动期间，采用虚报农户购买家用电器或虚报购买数量等方法，骗取国家家电下乡补贴资金52330.87元人民币，其因涉案被云南省勐腊县人民检察院取保候审后，于2018年1月份离开勐腊县回河北省潜江市老家并更换了电话号码也没有通知过检察院，2019年9月16日，其准备来云南省勐腊县公安局自首至云南省昆明市北部汽车站的地铁站坐到南部客运站，在地铁站厅售票处，被警察找到带回执法办案区的事实、经过。 5、证人依某、肖某、王某1的证言，证实财政所根据销售商提供的家电下乡材料进行审核后，财政工作人员就上系统导出花名册，把家电下乡补贴通过银行账户转给销售商，经走访很多商家在参与执行国家家电下乡补贴活动中，出现骗补现象的事实。 6、证人彭某、王某2的证言，证实2012年勐腊县财政局发现有些家电经营商参与国家家电下乡的销售网点有违规行为，即通知勐腊县商务局内贸股对该网点关闭销售系统的事实。 7、证人张某的证言，证实2012年其在负责开展勐腊县补贴活动中，收取销售商保证金的事实。 8、勐腊县城区证人李某1、曹某、杨某1等3位证言，证实证人在勐腊县华茂家电购买过电器，但没有享受国家家电下乡补贴的事实。 9、勐腊县勐腊镇曼龙代村委会片区证人岩某某、咪某某、依某某1、岩某1、咪某2的证言，证实证人没有在勐腊县华茂电器购买家电下乡产品和享受国家家电下乡补贴的事实。 10、勐腊县勐腊镇龙林村委会片区证人岩某某3、杨某2等2人证言，证实证人在勐腊县华茂家电购买家电下乡产品，但未享受国家家电下乡补贴的事实。 11、勐腊县勐腊镇城子片区证人依某某2、依某某3、依某某4、玉某某2等12人证言，证实证人没有在勐腊县化茂家电购买家电下乡产品和享受国家家电下乡补贴的事实。 12、勐腊县勐腊镇曼庄村委会片区证人岩某某4、波某某、依某、岩某某5等12人证言，证实证人没有在勐腊县华茂家电城购买过电器，没有享受国家家电下乡补贴的事实。 13、勐腊县勐腊镇曼纳伞村委会证人依某某5、岩某某6、咪某某、咪某3、岩某某7、依某某6等21人的证言，证实证人没有在勐腊县华茂家电城购买过电器，没有享受国家家电下乡补贴的事实。 14、勐腊县勐腊镇补过村委会片区证人努某、陈某、吴某、赵某、董某、罗某、封某的证言，证实证人没有在勐腊县华茂家电城购买过电器，没有享受国家家电下乡补贴的事实。 15、勐腊县勐腊农场片区证人周某（系匡某妻子）、（系王某4丈夫）、刘某1、李某2、刘某2、王某3的证言，证实证人没有在勐腊县华茂家电城购买过电器，没有享受国家家电下乡补贴的事实。 16、勐腊县勐腊镇财政所提供勐腊县城区、勐腊农场、勐腊镇城子村委会、勐腊镇曼庄村委会、勐腊镇曼龙代村委会、勐腊镇龙林村委会、勐腊镇曼纳伞村委会、勐腊镇补过村委会涉及骗补人员家电下乡补贴资金申报表、骗补情况统计表，证实勐腊县华茂电器以相关村民申报家电下乡补贴在参与执行国家家电下乡补贴活动中，于2010年至2012年期间，以相关村民申报家电下乡名义骗取国家家电下乡补贴52330.87元的事实。 17、勐腊县财政局授权书、勐腊县商务局、财政局收缴保证金通知、情况说明，证实勐腊县华茂家电已经被勐腊县财政局授权并在家电下乡信息管理系统进行了备案，对申请享受国家家电下乡补助农户身份进行审核，审核条件后直接扣除家电下乡的补贴部分资金，将补贴资金在商品销售价格中兑付给农户，后期统一到云南省勐腊县勐捧镇财政所进行兑补的权限；勐腊县商务局、财政局下发通知对家电下乡销售网点缴存履约保证金，出现严重销售不良行为的除取消家电下乡网点资格外，还应当按协议扣除或者全部履约保证金。勐腊县财政局预算外专户于2012年5月至8月，收到全县范围内家电下乡商家汇入的保证金，经核算未开具相关票据给商家，专户会计以银行进账单为依据进行账务处理，由于家电下乡活动结束，该系统已关闭的事实。 18、《海信电视与经销商“家电下乡”产品销售协议》，证实海信电视厂家与经销商勐腊县华茂电器签订家电下乡产品销售协议的事实。 19、财政部门拨付家电下乡补贴款的文件，证实西双版纳州财政局、勐腊县财政局预拨2011年至2013年家电下乡补助资金的情况。 20、勐腊县家电下乡回访骗补情况调查结果，证实勐腊县财政局对家电下乡进行回访，发现销售商家出现骗补情况，其中勐腊县华茂电器资料不完整金额33799元，该商家未交保证金的事实。 21、关于发放家电下乡财政补贴的通知、家电下乡花名册、拨付到代春华银行帐号的家电下乡补贴明细，证实2010年至2013年勐腊县勐腊镇财政所将国家家电下乡补贴资金转账到被告人代春华账户的事实。 22、勐腊县勐腊镇财政所提供的勐腊镇财政所补贴信息，证实勐腊县华茂电器家电参加家电下乡活动，并享受国家的家电下乡补贴资金的事实。 23、勐腊县市场监督管理局提供的个体工商户登记基本信息、营业执照，证实勐腊县华茂家电系个体经营，在参与执行国家家电下乡活动过程中，被告人代春华系经营者的事实。 24、财政部、商务部、云南省财政厅、商务厅关于家电下乡相关文件、转发云南省财政厅等12部门关于印发《家电下乡操作细则》的通知，证实全国以及云南省开展家电下乡活动的文件精神及对相关销售网点进行监管的事实。 25、扣押决定书、扣押清单、现金进账单，证实被告人代春华退还涉案52330.87元的事实。 本院认为，被告人代春华以非法占有为目的，在家电销售过程中，采用虚构事实的方法，利用家电下乡补贴政策，虚报冒领国家家电下乡补贴资金52330.87元，被告人代春华的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人代春华在检察机关侦查人员的话传唤后，主动到指定地点接受调查，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚，在公诉机关审查起诉阶段自愿签署认罪认罚。结合案情，本院予以被告人代春华减轻处罚。本院为维护公共财物的所有权。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下： 一、被告人代春华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）并处罚金50000元人民币（自本判决发生法律效力的次日起十日内缴付）。 二、涉案赃款52330.87元元人民币，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建伟 人民陪审员  陈 金 人民陪审员  曾日昆 二〇二〇年一月二日 书 记 员  袁红斌