河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1010号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人胡海雁，男，1961年8月13日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍地宁夏回族自治区石嘴山市大武口区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月27日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，于2019年3月1日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人牛金秀，河南梅溪律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉[2019]533号起诉书指控被告人胡海雁犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏毅出庭支持公诉，被告人胡海雁及其辩护人牛金秀到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：1、2014年4月，被告人胡海雁多次欺骗被害人丁某1称其有工程项目，需要丁某1作为合作人，为了让丁某1信以为真，胡海雁出具了保证书，先后提供了虚假的工程开工书、法人授权委托证明书、建筑工程施工合同意向书、微风发电基础工程内部施工协议书、虚假的内部联合经营合同、合作协议三张、承诺书等书面材料给被害人丁某1，并让丁某1前期投资和提供车辆，承诺挣得的利润二人分成，丁某1在胡海雁的欺骗下，同意了与胡海雁合伙做工程生意。从2014年7月至2018年2月，胡海雁以跑工程所需，共计诈骗被害人丁某1现金212000元，后以投资失败为由拒不归还。2、2015年2月27日，被告人胡海雁称向镇平县一家养牛场盖养牛场棚投资急需用钱为由，以给高息为诱饵，骗取丁某1现金150000元，后以投资失败为由拒不归还。经查明无此项目和实际开发人。3、2017年9月至2018年9月，被告人胡海雁称其在三门峡市的310绕城公路投标急需用钱为由，以谈成后让李某1干工程活为诱饵，先后骗取被害人李某1现金18600元，胡海雁拿到钱后以各种理由推脱拒不归还，随后失联。4、2016年2月，被告人胡海雁以支付利息为诱饵，出面为其朋友王某1担保，先向被害人李某2借现金30000元，王某1拿到28500元（已扣除利息1500元）后胡海雁要走9500元，28500元本金至案发一直未归还被害人李某2；2017年6月2日，被告人胡海雁以自己承包的工地急用钱为由再次骗取被害人李某2现金1000元；2017年5月9日，被告人胡海雁以其需要归还信用卡为由骗取被害人李某220033.94元。之后，胡海雁以各种理由推脱拒不归还，随后失联。至案发，被告人胡海雁先后参与骗取被害人李某2共计49533.94元。5、2016年6月至2017年9月，被告人胡海雁欺骗被害人王某2、郭某称平顶山市鲁山县有个养牛场工程需要活动经费为由，以谈成后让二人干工程活为诱饵，先后共骗取二名被害人现金47000元（郭某41000元、王某26000元），胡海雁拿到钱后以各种理由推脱拒不归还，随后失联。6、2017年8月，被告人胡海雁以其在三门峡的310工程需要资金为由，通过丁某1联系被害人丁某2，骗取丁某240000元。以上，被告人胡海雁诈骗金额共计517133.94元，均未退还。公诉机关认为，被告人胡海雁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡海雁辩称，对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，是借款，不是诈骗。被告人胡海雁的辩护人辩称，认为公诉机关指控的事实不清、证据不足，被告人行为不构成诈骗罪。经审理查明：1、2014年4月，被告人胡海雁多次欺骗被害人丁某1称其有工程项目，需要丁某1作为合作人，为了让丁某1信以为真，胡海雁出具了保证书，先后提供了虚假的工程开工书、法人授权委托证明书、建筑工程施工合同意向书、微风发电基础工程内部施工协议书、虚假的内部联合经营合同、合作协议三张、承诺书等书面材料给被害人丁某1，并让丁某1前期投资和提供车辆，承诺挣得的利润二人分成，丁某1在胡海雁的欺骗下，同意了与胡海雁合伙做工程生意。从2014年7月至2018年2月，胡海雁以跑工程所需，共计诈骗被害人丁某1现金212000元，后以投资失败为由拒不归还。2、2015年2月27日，被告人胡海雁称向镇平县一家养牛场盖养牛场棚投资急需用钱为由，以给高息为诱饵，骗取丁某1现金150000元，后以投资失败为由拒不归还。经查明无此项目和实际开发人。3、2017年9月至2018年9月，被告人胡海雁称其在三门峡市的310绕城公路投标急需用钱为由，以谈成后让李某1干工程活为诱饵，先后骗取被害人李某1现金18600元，胡海雁拿到钱后以各种理由推脱拒不归还，随后失联。案发后，被告人胡海雁亲属于2019年10月3日将该款退还给被害人李某1，被害人对被告人予以谅解。4、2017年6月2日，被告人胡海雁以自己承包的工地急用钱为由骗取被害人李某2现金1000元；之后，胡海雁以各种理由推脱拒不归还，随后失联。5、2016年6月至2017年9月，被告人胡海雁欺骗被害人王某2、郭某称平顶山市鲁山县有个养牛场工程需要活动经费为由，以谈成后让二人干工程活为诱饵，先后共骗取二名被害人现金47000元（郭某41000元、王某26000元），胡海雁拿到钱后以各种理由推脱拒不归还，随后失联。案发后，被告人胡海雁亲属于2019年10月3日将该款退还给被害人郭某、王某2，二被害人对被告人予以谅解。6、2017年8月，被告人胡海雁以其在三门峡的310工程需要资金为由，通过丁某1联系被害人丁某2，骗取丁某240000元。以上，被告人胡海雁诈骗金额共计468600元。以上事实，有以下证据予以证实：1.书证（1）被告人胡海雁的常住人口基本信息，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）三门峡市陕州区公安局刑事侦查大队出具的抓获经过、南阳市公安局光武分局出具的抓获经过，证实2019年1月26日17时许，被告人胡海雁在陕州区大营镇温塘村怡佳宾馆406房间被三门峡市陕州区公安局刑事侦查大队民警抓获，后移交南阳市公安局光武分局民警的事实。（3）南阳市公安局光武分局出具的前科查询证明，证实被告人胡海雁无违法犯罪前科的事实。（4）亳州市龙盘置业有限公司出具的说明，证实2017年8月31日的建筑工程施工合作意向书系流产项目，并无该工程，该意向书上印章不是该单位印章，系他人私刻的事实。（5）珠海亿源建设工程有限公司出具的证明及报纸声明，证实该公司未在广西承接过任何工程，耿庆孟、胡海雁均不是该公司员工，也未委托二人签订合同，所用公章不是该公司印章，是二人伪造；空白授权委托书是二人自己下载的，不具有法律效力的事实。（6）被告人胡海雁的欠条3张，证明2014年7月3日-2018年2月12日，被告人胡海雁从被害人丁某1处以跑工程所需骗取212000元的事实。（7）南阳市公安局光武分局出具的情况说明、河南省南阳市中级人民法院（2016）豫13刑初55号刑事判决书、河南省镇平县人民法院（2016）豫1324刑初285号刑事判决书，证实被告人胡海雁称其从丁某1处所拿的十五万元现金给一个叫李兵的男子，李兵将此款投到镇平县一牛棚工程，经查无此工程。同时也对位于镇平县的河南润达牛业公司调查，此公司的法人张涛伙同他人非法吸收公众存款和诈骗都已被判刑。该局民警分别在2019年15日和19日，到南阳市中级人民法院和镇平县人民法院，对本案所涉及到的李兵进行了阅卷和对张涛等人的法院判决书进行了调取，经查在犯罪人员和证人中没发现有叫李兵，胡海雁也说不清李兵的具体情况的事实。（8）南阳市公安局光武分局出具的情况说明，证实被告人胡海雁称其从王某2、郭某、李某1处诈骗的现金投到鲁山县一牛棚工程作为前期的活动经费，经查无此工程，同时胡海雁也说不清此工程的具体情况。（9）被告人胡海雁向被害人丁某1出具的保证书、合作协议书、承诺书，微风发电基础工程内部施工协议、建筑工程施工合作意向书、内部联合经营合同、法人授权委托证明书、工程开工通知书，证实被告人胡海雁以此虚构事实，骗取被害人丁某1钱财的事实。（10）2016年8月31日胡海雁为担保人，王某1为借款人的借条、李某2妻子柯玉娟转帐给杨荣的中国农业银行转账记录、杨荣汇款给胡海雁的汇款记录，证实2016年8月31日，被告人胡海雁出面为其朋友王某1担保，向李某2借现金30000元，王某1收到28500元（已扣除利息1500元），后给胡海雁汇款9500元的事实。（11）中国民生银行个人账户对账单，证实2017年5月9日，李某2通过手机银行给郭俊的银行卡转账三次共计20033.94元；2017年6月2日，李某2给被告人胡海雁转账1000元的事实。（12）借条两份，证实2016年12月19日、7月2日被告人胡海雁从被害人郭某处以养牛场工程需要活动经费为由骗取人民币40000元。（13）借条一份，证实2018年7月28日，被告人胡海雁以其工程需要资金为由从被害人丁某2处骗取40000元的事实。（14）辨认笔录，证实被害人丁某1辨认出3号男子是被告人胡海雁的事实。（15）谅解书三份，证实被告人胡海雁亲属已退赔被害人李某118600元、退赔被害人王某2人民币6000元、退赔被害人郭某人民币40000元，三被害人均对被告人胡海雁表示谅解。2.被告人胡海雁的供述和辩解2014年4月份通过尹红雅介绍认识了尹红雅的邻居丁某1。我和丁某1认识后丁某1问我是干什么的，我说我是做工程的，丁某1就说她退休在家没事干，想和我一起干工程，我同意了。之后我因为生活上需要钱，我陆陆续续的向丁某1借了一些钱，因为借的钱我无法偿还，2018年3月份我就躲着丁某1一直不见她，把丁某1的电话也拉黑了。2014年4月份认识丁某1后，相互留了电话，之后我给丁某1打过几次电话，想找丁某1办点工程上的事，但是丁某1都没有办成，2014年7月3日，我因为经济困难，问丁某1借了12000元钱，当时我给丁某1写了一张12000元的欠条，借了钱以后我找到丁某1说我想承包一些填海工程、风力发电等工程，加之我经济困难，我就想向丁某1借点钱，丁某1陆陆续续的给了我一些，多则上万元，少则几百元。2015年2月27日，我向丁某1借了15万元，称是去镇平县做牛棚生意，具体投入到什么公司我忘记了，这15万元的收据在我朋友李兵手里，李兵把收据弄丢了，之后李兵又给我打了一张15万元的收据条，后来收据条我弄丢了。2016年1月18日，我和珠海亿源建设工程有限公司法人代表耿庆孟签了一份联合经营合同。2016年9月30日，我和丁某1两人一起开着丁某1的车去漯河看一个房地产项目，看完项目在回南阳的路上，丁某1对我说：“这两年你开我的车，平时问我借的那些钱，这些花销应该怎么算？”我对丁某1说：“这两年我开你的车，平时问你借的那些钱，这些花销加起来我给你打10万元钱欠条，我平时开你的车，等咱们俩合伙做生意赚钱了，我再给你买辆30万元的车。”丁某1同意了，到南阳后我找了家打印店，给丁某1打印了一张10万元的欠条，并在欠条中写明给丁某1买辆30万元的车，这张欠条我签字后给了丁某1。2016年8月16日，我和河南宏岳建筑有限公司签了一个微风发电基础工程内部施工协议，2016年9月30日，我和丁某1签了一个微风发电基础工程合作协议书，2016年11月7日，我接到河南宏岳建筑有限公司法人代表赵建勇给我的一份工程开工通知书，最后投资失败。2016年11月13日，我给丁某1写了一份承诺书，承诺在南阳成立建筑公司驻南阳办事处，由丁某1任办事处法人，我协助办理，到最后公司也没有成立。2017年7月7日，我和丁某1两人签署了一份“皖北钢材大市场”建设工程项目合作协议书，协议书中规定了我们共同合作的一切工程项目由我负责施工建设，“皖北钢材大市场”建设工程项目资金由丁某1支付，利润双方平分，2017年8月31日，我和丁某1两人开着丁某1的车去安徽省亳州市，我代表珠海亿源建设工程有限公司和皖北钢材大市场签订了建筑工程施工合作意向书，所有的费用我和丁某1各自出一半，最后这个工程也没有办成。2017年8月25日，我和丁某1两人又写了一份成立公司的合作协议书，最后公司也没有成立。2017年11月5日，我承诺让丁某1关于310国道合同签订一事，由丁某1对施工队签订，并且桥、隧道、土方包含在内，最后因为工程没有开工，这个承诺也没有实现。2018年2月12日，我又向丁某1承诺为了落实我的贷款，同意丁某1和我一起去宁夏办理，最后宁夏也没有去成。2018年2月12日，我又向丁某1承诺工程利润分给丁某1一半，最后什么工程也没有，什么利润也没有。2018年3月1日，我又向丁某1承诺以后在承包工程中，头三宗生意的居间合同对丁某1签订，签订协议后什么工程也没有承包到。2018年2月12日，又给丁某1打了一张10万元欠条。2018年5月份我离开南阳市去三门峡市找工程,我和丁某1也没有再见面,就电话联系,在电话中丁某1骂我说我骗她钱了,2018年7月份我回南阳时见到丁某1,我和丁某1没说几句话就发生矛盾,之后我就不敢见丁某1了,我把丁某1的电话也拉黑了,后我就在三门峡市找工程,2019年1月26日下午5点多,我在三门峡市陕州区怡家宾馆406室休息时,被当地派出所抓获，后移交至南阳市公安局光武分局。从2014年我认识丁某1到2018年2月份，我总共从丁某1那里拿了212000元。200000元跑工程使用了，12000元是我自己使用了。提到所承包的工程项目都没有成功。2016年1月18日，我和珠海亿源建设工程有限公司法人代表耿庆孟签订了一份内部联合经营合同，是我亲自去签的。因为合同上错别字所以有涂改过的痕迹，是我改的，公章是耿庆孟现场盖的。2017月8月31日，我和皖北钢材大市场签订的建筑工程施工合作意向书时，合同上盖有珠海亿源建设工程有限公司的公章，这个公章是耿庆孟提供给我的。2016年11月7日的工程开工通知书是河南宏岳建筑有限公司老总赵建勇给我的，一张珠海亿源建设工程有限公司法人授权委托证明书是公司老总耿庆孟通过手机微信给我发的，我找的复印店自己打出来的。2015年7月份在南阳市方城县工地上认识了王某2和郭某，相互留了电话之后，2016年7月份鲁山县有个养牛场工程我想承包，但是手里没有钱，我就联系王某2，问王某2借点钱，我对王某2说：“平顶山鲁山县有个养牛场工程，想找找关系把活儿接下来，这会儿手头紧你先借我2万元送礼用。”2016年7月2日我开着车一辆黑色尼桑轿车来到方城县杨集乡王庄村，到后我给王某2打电话让他过来，不一会儿王某2和郭某一起来了，他们两人来后就座到我开的黑色尼桑车上，王某2对我说：“我给你凑了5000元，郭某凑了15000元，这是借你的2万元钱。”我收了2万元之后我就给郭某打了一张2万元的借条，并承诺说这个养牛场的工程拿下来后分王某2和郭某点工程干干，之后我开车带着王某2和郭某到平顶山市鲁山县去看养牛场工地，我们到工地上转了一圈后就离开了。2016年12月17日，我急用钱，先问王某2借钱，王某2说没有多余的钱，就给我拿了1000元钱，之后我问郭某借钱，郭某说没有钱，12月19日我联系郭某再次问郭某借钱，郭某给我拿了2万元，我就又给郭某打了一张2万元的借条。先借的2万元其中15000元是郭某的，另外5000元是王某2的，这2万元我跑工程用了，后借的21000元钱我自己生活用了，其中1000元是王某2的。我记不清2017年春节和2月份是否先后两次拿了郭某共计6000元现金，但是之前的41000元我能想起来。2016年7月2日和2016年12月19日我给郭某和郭建写了两张借条，郭某和郭建是同一个人。2016年2月我当担保人，担保王某1在2016年8月31日从李某2那里借走了3万元，这3万元是付息的，我记不清是不是给我9500元了。2017年5月9日我媳妇郭俊通过我让李某2代还信用卡分三笔代还了交通银行和建设银行两张信用卡共计20033.94元，2017年6月2日李某2通过银行卡又给我转了1000元。王某1和我媳妇他们两个都不认识李某2，就我认识，通过我能从李某2那里借来钱，我和李某2的父亲李某1认识，就认识李某2了。我将我媳妇郭俊介绍给李某2，让李某2帮我媳妇还信用卡20033.94元，因为当时有信用卡代还的能力，后代还信用卡的钱我和我媳妇也没还给李某2。2015年10月份我问李某1借了10万元现金，到期后我就还了，我付的是四分息，2017年9月份后，我分四次向李某1借款共计18600元。借钱那段时间我在跑工程，我没有钱用了，就问李某1借了18600元生活上自己用。2018年7月28日，我是给丁某2写了一张借条，但是丁某2没有给我钱，只是丁某1说丁某2老公知道原来丁某2借给我15万元后气病了，为了安慰他我才写了4万元的借条，这个事实不存在。证实2014年7月至2018年2月，其以跑工程等名义骗取被害人丁某1212000元；2015年2月27日，其以投资牛棚名义骗取被害人丁某1150000元；2017年9月之后，其骗取被害人李某118600元；2016年2月-2017年6月，其从李某2处为王某1担保借款及代还郭俊信用卡借款49533.94元；2016年6月至2017年9月，其从被害人郭某、王某2处骗取人民币41000元的事实。3.被害人的陈述（1）被害人丁某1的陈述在2014年4月份，我通过邻居尹红雅认识了胡海雁，当时就和胡海雁见过一次面，之后胡海雁给我打过一个打电话，说让我帮忙办点事，我说我一个退休人员谁都不认识，办不成，然后胡海雁就没有再给我联系了，2014年7月3日上午，胡海雁给我打电话说经济上有些困难，让我借他点钱，当时我没答应他，下午的时候胡海雁又给我打电话，还是问我借钱，胡海雁说自己现在很可怜，都三天没吃饭之类的话，我见他可怜就借给胡海雁12000元现金，当时这12000元胡海雁给我写的有欠条，之后胡海雁就以投资填海工程、风力发电等工程项目多次问我要钱作为活动经费使用，少则500元，多则20000元，这些钱胡海雁也没有给我写欠条，到2016年9月30日，我和胡海雁一起去漯河看一个工程，我觉得有点不放心，在回南阳的路上我对胡海雁说：“这两年你以做工程为目的，我给了你那么多活动经费，但是你没有一个工程开始，一分钱的回报我也没看见，你是不是在骗我？”这时胡海雁对我说：“妹子你放心，我绝对没有骗你，这些钱都用在工程前期活动上了，这些项目绝对能赚钱，你要是不相信我的话我现在给你打个欠条。”然后胡海雁就给我打了一张10万元的欠条，胡海雁还在欠条上说给我买一辆30万元的车，我看胡海雁给我打了欠条，就又相信他了。之后胡海雁又问我要钱，说是有几个大工程需要活动经费，我就对胡海雁说你让我看看工程合同再说，胡海雁就拿了几个工程项目的合同给我看，我觉得挺靠谱，就陆陆续续的又借给胡海雁10万元左右作为工程活动经费，但是我还是没看到胡海雁有工程赚钱，我觉得胡海雁说谎话，2018年2月12日，我找到胡海雁要钱，胡海雁又给我打了一张10万元的欠条，之后胡海雁给我保证说3月份这些工程就正式开工了，我赚了钱就能还你钱，并且还能给你分红，3月初的时候我见了胡海雁一面，胡海雁还保证说马上就能给我钱，之后我和胡海雁就没有再见过面了，一直打电话联系，之后胡海雁连电话也不接了，我觉得我被骗了，我记得和胡海雁打交道时他说过他在宁夏回族自治区石嘴山市的矿场工作，我跑到石嘴山市找他，发现他早都不在这里工作了，我很生气。从2014年开始到2018年陆陆续续被骗总计212000元，都是给的现金，胡海雁给我打了三张欠条。2014年7月3日在位于南阳市工业路徐庄家属院1号楼2单元4楼西户的家中给胡海雁12000元现金，给我打了一张12000元欠条，2016年9月30日胡海雁给我打了一张10万元欠条，2018年2月12日胡海雁给我打了一张10万元欠条。2016年9月30日胡海雁给我出具的欠条是我对胡海雁再三要求下，从2014年7月份要钱投资开始到2016年9月30日为止，统计后约人民币十万多元，借我的钱一分钱没还；从2014年8月开始以跑工程为由，借我老公名下一辆黑色尼桑车，一直未归还。后承诺说若工地回拢资金见到效益后给我买一辆三十万的小车，至今没有兑现。黑色尼桑（豫Ｒ×××××）车是我老公范永常购买的。合作协议、承诺书、欠条有的是胡海雁拿着签订好的工程合同书问我要钱时，他自己写的合作协议、承诺书，部分协议书我没有认可，我不签字。欠条是因投资两年未见收入，我再三追问胡海雁钱的去向，胡海雁只给我打了一个欠条，后承诺说若工地汇拢资金见到效益后给我买一辆三十万的小车。2015年2月27日胡海雁以镇平盖养牛场棚为由，到南召县人民路我妹子丁某2处拿了15万现金，丁某2说这钱也不是她的，尽快还我。一个月过后，胡海雁拿不出来，让我帮忙先将本金和利息垫还上，胡海雁称算是借我的钱，日后对准我还钱。证实被告人胡海雁虚构事实骗取其212000元、150000元的事实经过。（2）被害人李某1的陈述在2015年2月份，我在方城贾李庄工地上通过张桂羽认识了胡海雁相互留下了电话号码，平时也有联系。2015年11月份，胡海雁给我打电话称最近手头紧，自己的一千多万元让亲戚借走做周转至今未还，他现在有个工程急着用钱，向你借个十万元，利息四分。我同意后给胡海雁找了十万元，钱没过多久连本带息都还上了。经过这次事后我对胡海雁也非常信任。2017年9月份，胡海雁给我打电话称他在三门峡跑310绕城公路标段没有钱用，借1万元用，等项目谈成后分我点活干。第二天胡海雁开车跑到我家，将1万元现金拿走，处于信任没有让他写借条。2018年元月份，还是以跑三门峡工地，到我家中要走3000元，2018年5月份，称跑工程需要招待手里没钱，又要5000元急用，2018年9月份，又问我再借钱，我当时就700元，胡海雁说先给我600元吧，工地开始后就不愁钱花。2018年10月份，我开始催他还款，胡海雁就以各种理由推脱，后失去联系。证实被告人胡海雁骗取其18600元的事实经过。（3）被害人李某2的陈述在2016年2月份，我在家中通过我父亲李某1认识了胡海雁。2016年8月份，胡海雁给我联系称一个朋友王某1做工程要用点钱，用两个月就还。我通过胡海雁认识的王某1，见过两次面，后我才让胡海雁做担保人，在南阳市宛城区联合街四中门口将3万元借给王某1，我们约定两个月期限并加收一部分利息。借款期限到后找王某1还款，王某1称没办法还，王某1说这钱胡海雁拿走了一部分，具体多少没给我说，后王某1就失去联系。我找胡海雁问这钱怎么办，胡海雁说他来负责王某1借的3万元。2017年5月9日胡海雁领着她媳妇郭俊到我家中，胡海雁拿着两张信用卡，一张是建设银行信用卡，一张是交通银行信用卡称没钱还，让我帮忙过一下账，我用手机银行给他建设银行信用卡还了5025元、交行信用卡还了15008.94元，胡海雁称两张卡我先拿回去，回头给你现金，后多次给他联系，但一直未还钱。2017年6月2日，胡海雁联系我称工地急用钱，我用手机银行给胡海雁转了1000元。事后多次联系胡海雁，电话一直能打通，就是推脱说工地没开始，工地开始了马上还钱之类的话，最后一次是通话是在2019年1月23日，后胡海雁失去联系。替郭俊还信用卡的2万元与胡海雁无关，王某1借的3万元现金由胡海雁担保与本案无关。证实被告人胡海雁为王某1担保借款、郭俊代还信用卡在其处借款48533.94元及骗取1000元的事实经过。（4）被害人郭某的陈述在2016年6月份，我通过亲戚王某2认识了胡海雁，相互留下了电话号码，6月底胡海雁打电话联系我，说是平顶山市鲁山县有个养牛场工程找找路子想把活接下来，这会手头紧先拿个2万元送礼用，想着是王某2的关系也没有说什么。2016年7月2日胡海雁联系我说开着一辆黑色尼桑车，在方城县杨集乡王庄村街边停着，我在村上正好遇见王某2，我们两个一起到街边，看到胡海雁的车在停着就过去坐上了，在车上我对胡海雁说你这也要的急，我给你凑了15000元，王某2凑了5000元，共计2万元递给胡海雁，胡海雁当面点了一下钱，对准我打了一个2万的借条。胡海雁拉着我和王某2到平顶山市鲁山县去看养牛场工地，到工地上转了一圈后。隔三差五还联系一次，2016年12月16日胡海雁联系我称急用钱，我说我这也没钱了，他说让我帮忙找点钱。2016年12月19日上午胡海雁又联系我说钱的事，我就问我哥郭录顺借了2万元现金，将这钱给胡海雁后，胡海雁称用三天左右就还。期限到后以各种理由推脱。2017年春节胡海雁又问我借了2000元现金。2017年2月份我问胡海雁要钱时，胡海雁称工程款还没有下来，后来又问我借了几次钱，累计下有4000元左右。还不说几百元借的小钱，时间久了，也记不清楚了。证实其被胡海雁骗取41000元的事实经过。（5）被害人王某2的陈述在2015年7月份，我在方城贾李庄工地上通过张桂羽认识了胡海雁相互留下了电话号码，在日常接触中，胡海雁经常说工地多，还拿着好多合同给我看，洛阳的风力发电基础、信阳微风发电等。2016年6月底胡海雁打电话联系我，说是平顶山市鲁山县有个养牛场工程找找路子想把活接下来，这会手头紧先拿个2万元送礼用。2016年7月2日胡海雁电话联系我说：“我开着一辆黑色尼桑车，在方城县杨集乡王庄村街边停着，过来吧”。我在村上正好遇见郭某，我们两个一起到街边，看到胡海雁的车在停着就过去坐上了，在车上我对胡海雁说：我给你凑了5000元，郭某凑了15000元，将钱给胡海雁，向郭某打了一张2万的借条。后胡海雁拉着我和郭某到平顶山市鲁山县去看养牛场工地，到工地上转了一圈后。2016年12月份，胡海雁电话联系我称急用钱，我说我也没钱，他说让我帮忙找点钱，我在邻居家借了1000元现金给胡海雁，遂后又问我借钱，我就没有再给他了。证实其被胡海雁骗取6000元的事实经过。（6）被害人丁某2的陈述2015年2月底，我亲姐丁某1给我打电话，问我借15万元钱，我问丁某1：“你借那么多钱干什么用？”丁某1对我说：“我现在做生意，外地有个工程需要入股15万元，我没那么多钱，你借我点儿。”我说：“我也没那么多钱，我帮你想办法吧。”正好我老公兄弟在外地做生意回来了，我就从我老公兄弟那里借了10万元，从我干女儿李小娟处借了5万元，凑够15万元，之后我就给丁某1打电话说钱凑够了，你过来拿吧。2月27日下午2点多，丁某1给我打电话说她开车过来，让我在南召县人民路与中华路交叉口等，之后我一个人先到了十字路口，过了几分钟我姐丁某1的车来到我跟前，这时开我姐车的是一名中年男子，我姐丁某1在车的后排坐，这时丁某1指着开车的男子对我说:“这是胡海雁，我们两个人一起做生意的，是生意上的合作伙伴，你把钱扔到车副驾驶位上就行。”之后我就用黑色塑料袋把15万元现金包装好扔到车的副驾驶位上，之后胡海雁就开着车带丁某1走了。2017年8月份，我在南召县城关镇黄洋路北苑新村家中，丁某1给我打电话说胡海雁手里三门峡310工程近期正在夺标关口，还需要点资金铺垫，赶紧准备5万元钱，工程开工后回本快，前期利润都算你的。我说没有钱，上次15万还没还，又来借钱，就把电话挂了。后来丁某1多次给我打电话说胡海雁提的310工程的事，说的可真，我对丁某1说：“我给你找找看吧”。过了几天丁某1又问我钱的事，我说：“只找了4万元，只能作为短期周转使用”，胡海雁当天就开车带着我姐丁某1跑到我家门口拿钱，当时胡海雁也在场，胡海雁对我说：只要三门峡310工程进场开工，只用一周左右，等工地开工后本金和利润都给我。我想着用的时间短，在加上我姐在中间提的这事，就没让胡海雁打借条。我把4万元钱递给我姐丁某1后，丁某1又转手将钱给了胡海雁。后胡海雁开车带着我姐离开了。一周期限到后我联系丁某1说胡海雁使的钱啥时间能给，工地开始没。丁某1说胡海雁以各种理由推脱说钱用在工地上了，现在工地还没有开工。2018年7月28日丁某1联系上胡海雁，并约着见面，当时丁某1还给我打过一个电话问我怎么办，我说正在上班走不开，就委托丁某1让胡海雁写了一张4万的借条，钱至今未归还。证实其通过其姐丁某1被胡海雁骗取40000元的事实经过。4.证人王某1的证言2016年8月份因为我二婚媳妇杨荣的儿子郑家祺想当兵，杨荣找我商量说准备点钱跑关系用，我同意了，但是当时我家里没有钱，于是我就找到了通过朋友范付灿介绍已经认识几个月的胡海雁，想问胡海雁借点儿钱，胡海雁问我:“你借钱干啥？想用多少钱？”我说:“我儿子去当兵，想准备点儿钱，我用个2万元就行。”胡海雁说帮我找点，过了一两天时间，胡海雁给我打电话说:“我一个朋友李某2手里有点儿钱，也同意借钱，但是要出高息。”我说:“出高息也行。”胡海雁又说:“我的车要年检了，要交罚款和买保险，需要1万元钱，你问李某2借3万元，多出的1万元给我，我帮你担保，这1万元我也给你出息。”我同意了。2016年8月31日下午胡海雁带着李某2来到联合街我们租住的家中，经过协商我给李某2写了一张3万元的借条，借款时间为2个月，我支付李某22个月利息1500元，月息2分5，息从3万元中当场扣除。胡海雁在借条担保人一栏签自己名字并按了手印，写完借条后李某2就把28500元钱打到杨荣的银行卡上。第二天胡海雁打电话问我钱是否到账，我说钱到账了，胡海雁就向我要1万元钱，我同意了，我就让杨荣给胡海雁转了9500元钱，那500元扣的两个月利息。9月份我儿子当兵体检合格入伍，打借条时我给李某2留的电话是薛青汉的，我用薛青汉的电话用了一段时间后，由于不方便我就不用了，我把李某2的微信和手机号码都删除了，接着我实名办的手机号没有给李某2说，造成后来无法跟李某2联系上，钱到期后我也没给李某2本金和利息。2019年3月25日上午8点多，我在南阳市汽车南站实名买票坐车去郑州，在平顶山服务区被当地派出所民警抓获。证实2016年8月份，其通过胡海雁向李某2借款28500元（扣除1500元利息），其通过杨荣转给胡海雁9500元的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人胡海雁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财物人民币468600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡海雁犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡海雁能够退赔部分被害人的物质损失，得到部分被害人的谅解，可酌定从轻处罚。公诉机关所指控被告人胡海雁以支付利息为诱饵，出面为其朋友王某1担保，骗取被害人李某228500元和需要归还信用卡为由骗取被害人李某220033.94元的事实，证据不足，本院不予支持。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、认罪态度等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡海雁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。被告人胡海雁的刑期自2019年1月26日起至2027年1月25日止)二、责令被告人胡海雁退赔被害人丁敏人民币362000元，退赔被害人李宾人民币1000元，退赔被害人丁峰人民40000元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  王宏伟二〇二〇年一月十三日书 记 员  段提莎