四川省乐山市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1102刑初631号 公诉机关乐山市市中区人民检察院。 被告人杜富贵，男，1962年8月18日出生于四川省平武县，汉族，小学文化，户籍所在地四川省平武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被乐山市公安局刑事拘留，同年4月4日被该局执行逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人刘波，四川太白律师事务所律师。 乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉【2019】635号起诉书指控被告人杜富贵犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，于2020年1月15日在本院公开开庭进行审理。乐山市市中区人民检察院指派检察员朱红瑛出庭支持公诉，被告人杜富贵及其辩护人刘波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，被告人杜富贵从2002年开始谎称自己在海外有巨额赠款，并伪造银行本票、来往美国的护照以及与美国总统克林顿、财政部长的合影，以将该资金转回国需要经费，为他投资的人许以巨额回报为诱铒进行诈骗活动。在诈骗过程中，被告人杜富贵还伪造了中华人民共和国国务院、财政部、中国人民银行等中央部委机关红头文件，以到北京打通关节、疏通重要关系等需要经费为幌子，现经查实，其先后骗取路某、徐某、刘某1、张某1、孙某、潘某1、王某1等人共计1447.288万元人民币，并将所获赃款挥霍一空。 1、2002年，杜富贵通过王某1认识路某后，先后以办理海外赠款手续费、差旅费以及请客等为幌子，在路某处共骗走钱款930.6万元。 2、2013年下半年，杜富贵认识徐某后，以办理赠款需要手续费和差旅费等为幌子，从徐某处陆续骗取钱款42.6万元； 3、2015年6月份，杜富贵以办理赠款需要交工本费、手续费为幌子，从刘某1处骗取钱款2.3万元； 4、2016年，杜富贵通过徐某认识了张某1后，同样以办理赠款需要手续费和差旅费为幌子，陆续从张某1处骗取钱款14.3万元； 5、2012年，杜富贵通过王某1认识了孙某，以相同手法在2012年至2018年期间从孙某处骗取钱款238.218万元； 6、2012年，杜富贵通过王占明、王某1认识了潘某1，以相同手法在2012年至2018年期间从潘某1处骗取钱款109.5万元； 7、1999年至2018年期间，杜富贵以相同手法从王某1身上骗取钱款102.13万元。 另查明，被告人杜富贵于2019年2月27日被抓获到案。公安机关扣押被告人杜富贵的财物：手机3部、川Ｂ×××××轿车、人民币18853元、美元818元、港币210元、银行卡若干（其中农村信用社卡号62×××75：1903.15元；建行卡号62×××73：746.42元；建行卡号62×××07：1717.93元；建行卡号55×××17：18647.85元；建设行卡号：62×××32：2638.19元；建行卡号62×××33：18321.25元） 诉讼中，被告人杜富贵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚，自愿用扣押在案的财物予以退赔被害人的损失。其辩护人认为被告人杜富贵系初犯、具有坦白、认罪认罚情节，被害人有过错，请求法院从轻处罚。 上述事实，被告人杜富贵在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示和宣读，并经法庭质证、认证的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、正侧面照片、户籍证明、到案经过、提讯题解证、拘留证、拘留证情况说明、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、不批准逮捕决定书、不予逮捕理由说明书、释放通知书、取保候审决定书、取保候审保证书、被取保候审人义务告知书、保证人申请、起诉意见书、被害人徐某、路某、刘某1、张某1、孙某、潘某1、王某1陈述及辩认笔录、证人唐某1、潘某2、杨某1、邓某、杨某2、周某、王某2、蔡某、陈某、杜某、唐某2、杨某3、田某1、田某2、周某、张某2、张某3、田某2、刘某2、唐某3、李某的证言及辨认笔录、接受证据材料清单、鉴定聘请书、正源会计事务所会计统计报告、鉴定意见通知书、中国人民银行协查函、调取证据通知书、手机鉴定意见书、光盘制作说明、情况说明、搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单、被告人杜富贵的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人杜富贵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人杜富贵到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人杜富贵自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人与上述相同的辩护意见本院予以采纳，其余意见不符合查明的事实和相关法律规定，本院不予采纳。被告人杜富贵应当退赔被害人的损失。根据被告人杜富贵犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2033年2月26日止。）（罚金在判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 二、责令被告人杜富贵在本判决生效后十日内，退赔受害人1439.648万元。（名单、金额见附件） 三、扣押在案的手机由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 方 丽 人民陪审员 何 维 人民陪审员 李 群 二〇二〇年一月十五日 书 记 员 黄崇亮 附：被害人名单、身份证号码、联系电话及金额 路某xxx930.6万元 徐某xxx42.6万元 刘某xxx2.3万元 孙某xxx238.218万元 潘某xxx109.5万元 王某xxx102.13万元 张某xxx14.3万元 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条...... 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对受害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。