江西省芦溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0323刑初1号 公诉机关芦溪县人民检察院。 被告人刘峰，男，1989年7月28日出生，汉族，江西省上栗县人，高中文化，无业，住江西省萍乡市上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被萍乡市公安局武功山分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 芦溪县人民检察院以芦检一部刑诉〔2019〕17号起诉书指控被告人刘峰犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院审查后，于2020年1月1日立案，并依法组成合议庭，于2020年1月15日公开开庭审理了本案。芦溪县人民检察院检察员冯某出庭支持公诉，被告人刘峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 芦溪县人民检察院指控，1.2012年12月，彭某1通过彭某2找到被告人刘峰帮忙购买社保，刘峰找到一名叫彭涛的人帮忙，同年12月15日刘峰从彭某1丈夫王某1处拿到36000元后，给了彭涛3000元好处费，请彭涛吃饭、娱乐消费了8000元，因十几天后彭涛都未回复，刘峰便认为已经没办法帮彭某1购买社保，就将其中的18000元用来还债。2013年1月，刘峰从彭涛处确认无法购买后，便又将剩下的6000元用来买彩票。后刘峰继续隐瞒真相，仍以购买社保为由，在2013年1月24日至2015年8月期间陆陆续续向彭某1一家要了31300元用于买彩票、还债。2015年10月1日彭某1和王某2到萍乡市社会保险事业管理局查询发现彭某1未参加职工基本养老保险才知上当受骗。 2.2012年年底，蔡某1委托被告人刘峰帮其购买房子，2013年3月刘峰帮蔡某1申购经济适用房未果，便找人伪造房产证、购房合同、萍乡市人民政府关于保障性住房分配的文件以及房管局的收条等虚假材料，并带蔡某1到萍乡市安源区后埠佳福小区2栋1单元201室看房，以获取蔡某1的信任。2013年5月至2014年11月期间，刘峰以购房为由向蔡某1要了162800元，均被其用于买彩票、还债。2015年9月7日，蔡某1儿媳妇朱某带着刘峰办理的房产证到萍乡市不动产登记中心核实为假证。 被告人刘峰于2019年9月9日被南昌铁路公安处萍乡车站公安派出所抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，认为被告人刘峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取王某1一家5.53万元，骗取蔡某116.28万元，共计21.81万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关认为，被告人刘峰自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议判处被告人刘峰有期徒刑三年至五年，并处罚金。 被告人刘峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，一、彭某2系被告人刘峰岳母。2012年12月的一天，被告人刘峰获悉被害人彭某1有购买社会保险的想法，便告知彭某2其能通过熟人帮忙购买到社保。刘峰通过彭某2与彭某1取得联系，告知彭某1其能通过熟人购买到社保。2012年12月25日，刘峰以需补缴社保金为由收取彭某1委托其丈夫王某1交纳的现金36000元，但其并没有为彭某1购买社保，而是将其中的24000元用于其购买彩票及还债。2013年1月24日至2015年8月期间，刘峰仍以需缴纳社保金等名义陆陆续续收取彭某1及其丈夫王某1、女儿王某2的汇款及现金31300元，所得钱财均被其用于购买彩票及还债。后彭某1和王某2到萍乡市社会保险事业管理局查询时，发现彭某1未参加职工基本养老保险。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下 列证据证实: 1.书证 (1)受案登记表，证实案件来源为王某1报案。 (2)接受证据材料清单及汇款收据、中国邮政银行交易明细、彭某1存折明细复印件，证实彭某1于2014年12月16日汇款11700元至被告人刘峰之妻蔡某2中国邮政银行账户，于2012年12月15日取现35200元，于2013年1月24日取现5000元。 (3)接受证据材料清单及王某2银行交易明细，证实王某2于2015年8月12日转账1000元至蔡某2账户。 (4)调取证据材料通知书及清单、证明，证实彭某1未在萍乡市社会保险事业管理局参加职工基本养老保险。 (5)借条，证实2018年2月11日被告人刘峰出具了借款72100元的借条给彭某1。 (6)办案说明，证实公安机关经侦查，一直没有找到刘峰所供述的彭涛。 2.证人证言 (1)王某2的证言，证实其母彭某1找刘峰帮忙购买社保。2013年7月至8月期间，其按刘峰的要求转账6800元至刘峰妻子蔡某2账户；2014年3月，其和其父王某1在芦溪县政府旁的路边交给刘峰现金6800元；2015年8月，其又转账1000元至蔡缓玲账户。2015年10月1日，其和彭某1一起到安源区社保局查询时，发现刘峰未为其母购买社保。 (2)彭某2的证言，证实2012年年底，彭某1电话联系其找人帮忙购买社保，当时刘峰在场。大约一个月后，刘峰告知其他可以找熟人购买到社保，其便告诉了彭某1，并将彭某1电话告诉刘峰，之后的事情就不太清楚了。 (3)蔡某2的证言，证实2012年至2017年期间，其帮刘峰收过一次王某1交来的社保金，刘峰使用过一次其邮政银行卡收取王某1的社保金，其不知道刘峰是在骗王某1的钱。 (4)王某1的证言，证实其和女儿王某2受其妻彭某1的委托，于2012年12月至2015年7月期间，共交给刘峰67300元用于购买社保。2015年10月1日，彭某1和王某2到安源区社保局查询时，发现刘峰未帮彭某1购买社保。 3.被害人彭某1的陈述，证实其委托刘峰帮其购买社保，其于2012年12月至2015年7月期间，其本人及其丈夫、女儿王某2通过转账、现金等方式共付给刘峰67300元用于购买社保。但其和王某2于2015年10月1日到安源区社保局查询时，发现刘峰未帮其购买社保。 4.被告人刘峰的供述，证实彭某1委托其帮忙购买社保，找到彭涛帮忙。其于2012年12月收到彭某1丈夫王某1交给其的36000元后，给了彭涛3000元好处费，请彭涛吃饭、娱乐消费了8000元，但彭涛没有办成，其将剩余的24000元用于个人购买彩票及还债。2013年1月至2015年8月期间，其明知彭涛不能帮忙办理社保，却继续以缴纳社保金的名义向彭某1索要了31300元。其妻蔡某2没有参与彭某1购买社保一事。 5.王某1对刘峰的辨认笔录及照片，证实王某1辨认出刘峰就是以购买社保名义诈骗其家钱财的人。 二、被害人蔡某1系被告人刘峰的岳父。2012年年底，蔡某1委托刘峰帮助其在萍乡市区购买房子。刘峰帮蔡某1申购经济适用房未果，便找人伪造房屋所有权证、经济适用房买卖合同、萍乡市人民政府关于保障性住房分配文件以及房管局的收条等材料，并带蔡某1到萍乡市安源区后埠街佳福小区2号楼1-201室看房，以取得蔡某1信任。刘峰将上述伪造的材料分阶段提供给蔡某1，并以需缴纳购房款的名义，于2013年8月至2014年11月期间，多次向蔡某1索要钱财，收取蔡某1现金共计162800元，所获钱财均被其用于购买彩票和还债。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实: 1.书证 (1)接受证据材料清单及人事证明、萍乡市房屋管理局收条、经济适用房买卖合同、萍乡市人民政府关于保障性住房分配文件、房屋所有权证，证实刘峰提供给蔡某1的人事证明、萍乡市房屋管理局收条、经济适用房买卖合同、萍乡市人民政府关于保障性住房分配文件、房屋所有权证均系伪造的材料。 (2)调取证据材料通知书及清单、不动产登记信息、无房证明等证据，证实刘峰、蔡某1、蔡秋辉无房产登记信息，后埠街佳福小区2号楼1-201室系曾永中所有。 （3）证明二份，证实被告人刘峰提供给蔡某1的房屋产权证书证号不存在，萍乡市房产管理局从未使用过萍乡市房屋管理局的公章。 (4)接受证据材料清单及购房账单，证实蔡某1总共支付了162800元现金给刘峰。 (5)办案说明，证实经公安机关侦查，一直未找到刘峰所供述的给其房屋钥匙的“钟志”、房屋户主曾永中及为刘峰伪造材料的人。 2.证人证言 (1)蔡某2的证言，证实其开始不知道刘峰办房屋产权证的情况，后来才知道其父蔡某1要刘峰帮忙购买房子，刘峰没有买，房屋产权证也是假的。 (2)证人朱某的证言，证实其公公蔡某1委托刘峰帮忙买房，其出了40000元，借了105000元，蔡某1出了23000元，总共用了168000元。2015年7月，其到萍乡市不动产登记中心查询，发现刘峰提供的房屋产权证是假的，被骗后其找过刘峰还钱，但刘峰一分钱都没还。 (3)证人施某的证言，证实其陪同民警一起到佳福小区2号楼1-201室，没有见到户主，其不认识该房子的户主，不认识曾永中，该房子是否住人也不清楚。 3.被害人蔡某1陈述，证实大概在2012年，刘峰说可以帮其在萍乡买房子，并带其到火车站的佳福小区的经济适用房看了房子，刘峰还给了其房子钥匙。2013年8月至2014年11月期间，其陆陆续续付给了刘峰购房款162800元，并且从刘峰处拿到了房屋产权证。后其儿媳到不动产登记中心查询，发现房屋产权证是假的。 ⒋被告人刘峰的供述，证实2013年1月，其岳父蔡某1要其帮忙在萍乡买房子。其于同年3月向房管局提交购房申请，但同年5月出的公告没有蔡某1的名字。因其欠了很多债，便委托办假证的人伪造了经济适用房买卖合同、房屋管理局的收条、萍乡市人民政府关于保障性住房分配的文件以及房产证等资料，以买房的名义骗取了蔡某1162800元。 另查明，被告人刘峰因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，于2019年9月9日，被萍乡车站派出所民警抓获到案。其归案后如实供述了犯罪事实。 另有下列证据证实本案的相关事实： 1.常住人口信息登记表、户籍证明，证实被告人刘峰系成年人，具有完全刑事责任能力。 2.归案情况说明和萍乡车站派出所当场盘问、检查笔录、在逃人员登记/撤销表，证实被告人刘峰因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，于2019年9月9日，被萍乡车站派出所民警抓获到案。 3.有（无）违法犯罪记录证明，证实未发现刘峰有违法犯罪记录。 本院认为，被告人刘峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物共计218100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人刘峰犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人刘峰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。本院适用认罪认罚程序审理了本案，经审查，本案事实清楚、证据确实充分，被告人刘峰认罪认罚具有自愿性、真实性、合法性。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，根据被告人刘峰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2024年1月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘峰退赔被害人彭某1经济损失人民币55300元，退赔被害人蔡某1经济损失人民币162800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗依红 人民陪审员  王辉成 人民陪审员  易丽莹 二〇二〇年一月十七日 代书 记员  谢 灵