河北省迁西县人民法院刑事判决书（2019）冀0227刑初291号公诉机关河北省迁西县人民检察院。被告人赵树宝，男，1963年7月23日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，中共党员，捕前住河北省唐山市迁西县景忠东街丰苑里聚福小区丰盈家苑6排002号。因本案于2019年6月11日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月15日经迁西县人民检察院批准，次日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2019]278号起诉书指控被告人赵树宝犯诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。迁西县人民检察院指派检察员付连国出庭支持公诉，被告人赵树宝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赵树宝以帮助李某1承揽中国农业银行迁西县东荒峪营业所旧楼改造工程为由，于2014年10月份至2019年1月间，以疏通关系送礼、交工程承包押金等名义，多次骗取李某1钱财共计人民币19万余元。针对指控事实，公诉机关提供了被害人陈述、欠款原件一份、李某1提交的证据材料、被告人赵树宝书写的悔恨书、证人王某1等人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据，认为被告人赵树宝以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。特提起公诉，请依法判处。被告人赵树宝对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但对诈骗的数额有异议，认为诈骗金额是17250元。经审理查明，被告人赵树宝以帮助李某1承揽中国农业银行迁西县东荒峪营业所旧楼改造工程为由，于2014年10月份至2019年1月间，以疏通关系送礼、交工程承包押金等名义，多次骗取李某1钱财共计人民币17250元。另查明，被告人赵树宝案发前多次偿还李某111300元，案发后其家属代为退赔2万元。上述事实，有公诉机关提供下列证据：1．受案登记表、立案决定书，证实李某1报案，称其被赵树宝以承包银行工程为由被诈骗25万元，公安机关立案侦查。2．到案经过，证实2019年6月11日10时许被告人赵树宝被迁西县公安局刑事侦查大队抓获到案。3．被害人李某1第一次（2019年3月18日）陈述，证实“2014年至2019年1月份期间赵树宝以承包银行工程名义，让我交预付款的方式多次骗我。2014年10月25日那天，赵树宝找到我说‘我先去唐山市农业银行的行长家串门，你先给我500元，得买点东西’。我就给了他500元现金，过了几天他又以去唐山找领导的名义要了300元，还让我给一个科长交100元钱手机费。2015年2月26日，赵树宝找到我说‘唐山市银行行长刘金兰父亲过生日，我得去看看，你先给我拿5000元钱吧，给领导送礼。’2015年3月1日那天，他又找到我说‘我得去唐山市农业银行的刘金兰行长家送礼去，你先给我准备5万’，当天我就在家准备了5万元现金交给了赵树宝。2015年4月20日那天跟我要了2000元的工程款押金，从这之后赵树宝就开始以给领导送礼、请客吃饭、交工程款等名义多次要钱，每次要的钱数不多，少的时候要100元，多的时候几千元，最多5万元一次、6万元一次，一直拖到2017年5月份，赵树宝跟我说‘咱们干的工程马上开始了，你找找分包的土建、装修、大理石、安装彩钢、安全员的人，如果他们想干工程，让他们交点押金。’我就相信了，2017年5月29日我找到甄某，把土建的工程承包给他，当天我们写了一份协议，甄某交了7000元的押金，过了2、3天，赵树宝就把这7000元钱押金要过去了，之后赵树宝就催着我找其他分包工程的人；2017年冬天，我找了安装彩钢的人，姓付大名记不清了，他也交了3000元钱押金，之后被赵树宝要走了；2018年1月7日，我找到李某2当工程的安全员，李某2交了10000元的押金，当天写了协议，这钱也被赵树宝要过去了；2018年1月10日，我又找到刘某1干大理石工程，他交了4000元押金，写了协议，这钱也被赵树宝要过去了。之后又陆续以工程的名义多次要钱，每次要几百元至几千元不等。2019年1月1日晚上，赵树宝承认根本没有他说的银行旧楼改造工程，都是假的，一直骗我，我就让他还钱，赵树宝拿不出钱来，他手写了一张欠款说明给我。到了2019年1月10日我又找赵树宝，他拿不出钱来，又手写了一份骗我的经过和还款计划，一直到现在赵树宝也没有还钱给我，打电话不接了。赵树宝一共骗我了25万元，这些钱我写了一份清单可以提供给你们。赵树宝跟我要的这些钱没有凭证，但是我自己都一笔一笔的记录着。”第某（2019年3月19日）陈述，证实“我提供给你们我和刘某1、甄某的协议；赵树宝欠我钱的欠条；赵树宝悔过书；工程的相关组建以及税务的记录；关于李某2入股的收据；我和赵树宝通话录音、赵树宝欠我钱的相关记录。第一、录音的内容都是赵树宝给我介绍关于承包农行工程的事情，我在电话里问赵树宝这个工程什么时候开始，赵树宝一直以各种理由往后推脱，赵树宝在电话里和我说有唐山市农业银行的行长来，需要款待，多次向我要钱用来款待赵树宝所说的领导；第二、我和刘某1的协议内容是：刘某1关于东荒峪工地旧楼改造工程中大理石的工程，赵树宝叫我和对方签协议，并且我将协议收到的4000元钱都交给了赵树宝；第三、我和甄某的协议内容是：甄某关于东荒峪工地旧楼改造工程中土建的工程，协议款上写的押金一万，甄某说没有那么多钱就先交了7000元，我将7000元钱都交给了赵树宝；第四、李某2的收据内容是让李某2作为工程的安全员入股10000元，我都交给赵树宝了；第五、赵树宝亲手写的欠条，内容是2014年至2018年间通过工程我收到的钱交给赵树宝，和赵树宝请客送礼向我要的钱共计15万元的欠条；第六、赵树宝亲手写的悔过书，内容是赵树宝答应向我和我妻子王某1偿还欠我的钱，签写悔过书的当天要偿还给我5万元但没有偿还；第七、工程的相关组建以及税务的记录内容是赵树宝向我介绍的工程需要成立的部门以及工程需要开支等情况；第八，赵树宝欠我钱的总数，我通过详细的计算得到的，一共是191245元，加上甄某和李某2、刘某1的钱一共是212245元。赵树宝曾经和我说过在迁西县、迁安市、丰润区、遵化市四个地方的工程就算没有完工，每个地方都会给我5万元的补偿款，共计20万元。”第三次（2019年7月5日）陈述，证实“赵树宝骗我的第一笔钱和第二笔钱都是在大广场东边九江宾馆门洞那里给的，都是现金，第一笔是2014年10月25日，第二笔是10月27日。2015年3月1日给赵树宝的50000元钱是我平时搞装修挣来的钱，一直在家放着，当时给赵树宝的时候是在我家给的现金。一共给过赵树宝大额的款项有三次，一次6万元钱和两次5万元钱，这些钱都是我和我媳妇平时挣来的，给赵树宝都是现金，这三次都是在我家给的。具体给过赵树宝多少次钱我记不清了，给钱的地方有兴城镇卫生院门口300元、紫玉街信用社2000元、一街海鲜自助附近800元，给赵树宝钱最多的都是在我家里，都没有见证人。我和李某2说‘你跟我干点工程，赵树宝给我找了个农行旧楼改造的工程。’当时李某2同意了，我就跟李某2说干的话得交10000元钱的入股金，李某2同意了，在李某2家给的我10000元钱的现金。我和甄某说‘你跟我干点工程，赵树宝给我找了个农行旧楼改造的工程。’甄某同意，我就说需要他交10000元钱的保证金，甄某说现在手里没钱，能不能少给点，我说行，然后甄某一共给了我7000元，一次5000元，一次2000元，这些钱都是在我家里给的，都是现金。我自己去的刘某1厂子，跟刘某1说‘我这里有一个东荒峪农行旧楼改造的工程，你干不干？’刘某1说干，我说那得先交8000元的保证金，刘某1嫌交的钱太多想少交点，在刘某1家里，刘某1媳妇用银行卡转账到我的卡上4000元。我跟付某1说‘我这里有一个东荒峪农行旧楼改造的工程，你干不干？’付某1说先看一下工程现场，然后我带着付某1去现场，付某1同意了，并先交了3000元的保证金。对于这项工程，李某2和甄某前期都知道是赵树宝给我找的这项工程，他们也都见过面，刘某1和付某1前期不知道有赵树宝，只知道这项工程。这些押金赵树宝跟我说工程的保证金他得交到市里押着，他们每交一笔押金赵树宝都会来我家取，他们四个人的押金都是在家给的现金。赵树宝写悔过书和欠条都是在赵树宝家里写的，第一次是我自己和赵树宝在场，第某是我媳妇和赵树宝在场，两次都没有见证人，我们也没有使用暴力威胁手段。赵树宝总共从我这里骗走了20万元左右，我先让赵树宝写了一张5万元的欠条，然后又让赵树宝写了一张15万元钱的欠条，加起来总共20万元。赵树宝开始不同意欠我这些钱，我说我这里有每笔给钱的记录。到现在为止赵树宝一共还了我11300元钱，一共是5次给的我，一次800元、一次500元、一次1000元、一次3000元、一次5000元，其中1000元是赵树宝帮我还甄某的。”第四次（2019年7月19日）陈述，“我给赵树宝一共三笔数额比较大的，一笔6万元，两笔5万元钱。这些钱大部分都是我个人搞装修挣来的，还有我媳妇打工挣来的，其中我从我小舅子（王某2）那里借了33000元钱。这些钱我们没有存，全部放在家里。为了干这个工程，留着现金为了去市里请客、送礼，钱我都给了赵树宝，但是赵树宝一次没有带我去过。”第五次（2019年9月25日）陈述，证实“刘某1、付某1、甄某、李某2四人的保证金给了赵树宝，我给钱的时候我都打了收条，所以就没有在账单上记录。赵树宝跟我说芳芳是东荒峪农行的会计，我没有见过这个人。2017年8月18日至21日是我女儿打到我媳妇的卡上，然后赵树宝来我家取走我媳妇的卡，然后赵树宝和我说他和芳芳一起去取钱。一共两次，一次是3000元，一次是1000元。2018年7月5日账单中体现赵树宝说看刘金兰父亲，赵树宝当时跟我要2000元钱，是我女儿给赵树宝儿子赵佳兴转的账。2018年10月5日账单中体现从东荒峪借钱给赵树宝，该钱是我从我们朋友小惠的父亲借的2000元钱。我提供的账单是原始账单。”第六次（2019年12月7日）陈述，证实“第一次陈述给赵树宝最多的有五万元一次、六万元一次和第某陈述大额款项一共三次，一次6万元、两次5万元，第一次可能是忘记说了。5万元和15万元都是欠条，5万元不包含在15万元内，写5万元欠条的时候赵树宝说‘先还你5万元，给你写个条子，剩下的慢慢还。’但是赵树宝没有把这5万元钱还给我，我就又让赵树宝写了一张15万元的欠条，总共20万元。赵树宝多次提到欠一万多，没有反驳可能没有听清楚，如果听见肯定会反驳。2014年前后至2019年这段时间的家庭收入情况是：我自己包工程装修，每次挣钱都是给我现金，我也没往银行里面存过，都放在家里留着周转用，具体挣多少钱我也没算过，每包一个工程给别人家装修能挣20000多元钱，工期1个月左右，当时总有活计干，我媳妇一直在饭店打工，每个月2200元左右，我们两口子的钱都没有往银行卡里存过。我包的工程都是在洒河那边，这两年我也没干，具体都有谁家时间太长我也记不清了。”4．证人王某1（李某1妻子）第一次（2019年6月12日）证言，证实“我们家和赵树宝家以前没有经济往来，直到2014年年底，我听我对象说，赵树宝联系我对象，说东荒峪农业银行装修的工程想让他干，后赵树宝以请客送礼为由多次向我对象要钱。我听我对象李某1说赵树宝前前后后从他手里拿了大约20万元。赵树宝向李某1要钱我都没有在场，我没怎么见过赵树宝，都是我对象和他联系，赵树宝每次跟我对象要完钱都会跟我说，全都是以干工程为名义，请客送礼需要用钱，具体要了多少次钱我不清楚，钱是怎么给赵树宝的我也不清楚，都是我对象和赵树宝联系的，每笔钱是什么钱、给了多少、哪天给的我对象都记着呢。我听我对象说赵树宝还了我们有11300元。都是我对象和我闺女收的钱，打没打收条不太清楚。赵树宝和我对象没有干这工程，一直都是赵树宝在骗我们。赵树宝给我们写过两张欠条，第一张是5万元的我不在场，是在赵树宝家写的，具体情况不清楚。第二张是15万元欠款条，也是在赵树宝家写的，当时我在场。写第二张欠条具体日期忘记了，下午我和我对象直接去了赵树宝家，要求他把剩下欠我们的钱再写一张欠款条，开始赵树宝不同意，我就说‘你从我们这拿了多少钱，我们这里都有记录，你欠我们多少钱就得还多少钱，要不咱们就去找和你疏通关系的领导去。’然后赵树宝就同意签这个欠款条了，赵树宝家里比较黑，我对象帮赵树宝照着亮，赵树宝自己写的欠款条，写到落款日期的时候赵树宝写的是2019年1月1日，应该是2019年1月20日左右，我说日期不对，赵树宝说没有关系。五万的欠条是2019年1月10日写的而且他答应当天给我们五万，但是没给，所以我对象我俩又追着他打了十五万的欠条，两个欠条加一起是二十万。写第二张欠条我对象我俩和赵树宝在场。写欠条的时候没有强迫、威胁的语言或者行为。”第某（2019年7月9日）证言，证实“我们给赵树宝的钱有三笔大额，有一回6万元，两回5万元。这些钱大部分都是我和我对象李某1挣来攒下的，有33000元是从我兄弟那借来的。李某1个人承包工程，每个月具体挣多少钱我不清楚。我在饭店打工，每个月2200元左右。挣得钱全都放在家里，没有往银行存。因为这个工程赵树宝总向我对象要钱，所以挣得钱都没有存，都放在家里了。”第三次（2019年9月25日）证言，证实“2017年5月份之前我一直在××县的德顺烧烤自助当面点师，5月底辞职。赵树宝说工程快开始了，让我作会计。2017年3月份的一天，赵树宝和我对象李某1到我上班的地方要钱，我从红发洗车的赵某1处借了800元现金给赵树宝了。2017年4月份的一天，记得是15日之前，赵树宝到我家说办银行卡需要300元，我就给拿了300元。4月15日我发工资，赵树宝跟我对象说芳芳家孩子住院呢，该她300元钱，我对象就让我拿了300元给赵树宝。还有一次，记不清是15号之前还是之后了，赵树宝说需要1000元钱给省里的人买衣服，从我手里拿了1000元钱。李某1账单中2016年3月5日你从赵树宝老乡手里拿钱给赵树宝，老乡是赵某1，我从她手里拿了800元，但是赵某1不认识赵树宝。2017年4月8日赵树宝300元、2017年4月11日给赵树宝300元、2017年4月15日给赵树宝300元、2017年4月26日给赵树宝1000元，这些钱都是我给的，具体日子记不清了。还有一个300元是李某1给赵树宝的钱，是李某1从我家西院邻居小丽手里借的，我把钱还给了小丽。2019年9月19日下午三点我给赵树宝打了2000元钱。2017年8月底至9月初的时候我女儿给我农行卡打两笔钱，第一笔是3000元、另一笔是1000元，后来那张农行卡被赵树宝当做工程用卡。2018年7月，赵树宝说去看唐山的行长刘金兰父亲，我女儿给赵树宝儿子银行卡打了2000元。”5．证人王某2第一次（2019年7月9日）证言，证实“李某1是我姐夫，平时承包一个小工程，姐姐王某1在饭店打工。2016年过了年，我姐姐打电话向我借钱，我就去农业银行支了33000元钱送到她家里了。当时没有打欠条。”第某（2019年7月11日）证言，证实“我姐姐向我借的33000元钱不是从银行取得钱，是我从家里拿来的现金。”6．证人刘某1、付某1、甄某、李某2证言，证实李某1把东荒峪分行旧楼改造工程部分工程承包给四人，四人并向李某1交了保证金。7．证人刘某2、赵某1证言，证实李某1向刘某2借款2000元、王某1向赵某1借款800元。8．证人赵某2、杨某1、杨某2证言，证实听李某1说赵树宝给李某1介绍东荒峪信用社旧楼改造工程的事情骗李某1钱款。9．李某1与刘某1、甄某协议、收据，证实李某1将赵树宝承包的农行改造部分工程承包给刘某1、甄某、李某2，并收取了刘某1、甄某等人保证金。10．欠款条两份，证实赵树宝因农行改造工程一事骗取李某1200000元。11．李某1提供了赵树宝要钱记录及李某1电话催要钱款记录，证实赵树宝从李某1处骗取19余万元的事实。12．李某1书写的关于工程相关记录，证实李某1为工程做准备。13．李某1与赵树宝录音光盘。14．李某1提供的工商银行转账记录15．王某1提交的农行转账记录截图、交易明细，证实王某1于2018年7月5日18时7分向赵树宝儿子赵佳兴农行上转账2000元；2017年8月17日支取了两笔，一笔是3000元、一笔是1000元。16．迁西县公安局在迁西县信用联社调取的6235010180700571528交易明细，证实赵树宝的卡于2018年9月19日存入现金2000元。17．赵佳兴提供的赵树宝书写垫资清单，证实李某1垫付款项。18．辨认笔录，证实经李某1辨认，赵树宝系诈骗其钱款的人。19．谅解书、收条。20．被告人的户籍证明信，证实赵树宝具有刑事责任能力。21．被告人赵树宝的供述，证实我一共骗李某1五次，第一次具体时间记不清了，我给李某1打电话说：“干工程得找找人、送送礼，我不能空手找人家去啊，你给我点钱我去市里疏通疏通关系。”当时给了我多少钱，在哪里给的，我也记不清楚了、第某我跟李某1说请市里的一个领导叫王守俊的吃饭，跟李某1要了500元钱，在哪里给我的钱我记不清了。第三次我跟李某1说请市里的一个领导叫王守俊的吃饭，跟李某1要了600元钱，在哪里给我的钱我记不清了。第四次我跟李某1说市里管这个工程得负责人父亲过生日，这个负责人的名字我忘记了，是我当时编出来的，给这个负责人的父亲过生日跟李某1要了2000元钱，怎么给我的，在什么地方我记不清了。第五次是因为我的交通银行的信用卡急需还款，我就给李某1打电话，骗他说我要去市里谈工程急需用钱，李某1就给了我2000多元钱，具体多少我记不清了，在哪里给我的我也忘记了。我前前后后一共从李某1那里拿了17250元钱，我都是我以干这个工程来疏通关系，给领导送礼、请客吃饭等各种理由从李某1那里骗出来的，具体我从李某1那里骗了多少次钱，我记不清楚了，都是什么时间要的我也记不清楚了，都以什么理由要的我也记不清楚了。少的时候一二百，多的时候也没超过三千元。综合分析上述证据，被害人李某1前后陈述相互矛盾，其陈述以自己书写的给赵树宝钱的记录相互矛盾；证人王某1、王某2前后陈述相互矛盾，且与被害人是利害关系人；证人赵某2、杨某1、杨某2只证明听被害人自己说被赵树宝以帮助承包工程为名骗钱，没有直接证实被告人骗被害人的具体过程和数额；证人刘某1、付某2、甄某、李某2只证实与被害人签订过工程分包协议，给付被害人押金，并未证实所交押金已由被害人给付被告人；录音光盘的录音内容，没有反映出被告人骗被害人钱的具体数额；被告人书写的欠条与被害人供述相矛盾，且无其他证据予以佐证。综上，公诉机关提供的证据不能形成完整的证据链条，证实被告人诈骗被害人19万余元的犯罪事实。依据被告人供述、被害人陈述、证人王某1提供的转账截屏、农行卡交易明细能够证实被告人诈骗被害人17250元，且案发前已由被告人返还被害人11300元。本院认为，被告人赵树宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪罪名成立，但部分事实不清。经查，被告人赵树宝供述、被害人李某1陈述、证人王某1证言、王某1提交的农行转账记录截图、王某1农行卡交易明细等证据，应认定诈骗数额为17250元。被告人到案后如实供述犯罪事实，案发前退还被害人部分损失，案发后其家属代为退赔被害人损失，取得被害人的谅解，可以从轻处罚。为保护公私财物的所有权不受侵犯，维护社会经济秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人赵树宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币伍仟元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵树宝的刑期自2019年6月11日起至2020年2月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张瑞军人民陪审员 赵玉凤人民陪审员 李锦修 二〇二〇年一月九日书 记 员 王小娇