安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初14号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人方明，男，1991年8月8日出生，汉族，大学本科，户籍地安徽省潜山市,住怀宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月9日被怀宁县公安局刑事拘留，同年8月13日经怀宁县人民检察院批准逮捕，次日由怀宁县公安局执行逮捕，现羁押于怀宁县看守所。 辩护人陈坤，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人方明犯诈骗罪,于2020年1月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员程方淼出庭支持公诉，被告人方明及其辩护人陈坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2018年5月至2019年5月间，被告人方明虚构事实，编造理由，骗取他人钱财，先后在怀宁县高河镇作案六起。经怀宁县价格认证中心认定，被告人方明骗取的香烟、茶叶等涉案财物价值10670元。被告人方明诈骗财物共计人民币39170元。案发后，其近亲属代为退还了违法所得人民币39170元。 公诉机关当庭提交了相关证据证实上述指控事实，认为被告人方明诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，又认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人方明判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千至八千元。 被告人方明对公诉机关指控的犯罪事实予以供述，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控被告人方明的犯罪事实及罪名不持异议，就量刑方面提出被告人方明有坦白情节，其近亲属帮助退赃，已返还被害人，被告人方明系初犯，自愿认罪认罚并签署具结书，当庭自愿认罪。综上，请法庭对其从宽处罚。 经审理查明：2018年5月至2019年5月间，被告人方明虚构事实，编造理由，骗取他人钱财，先后多次在怀宁县高河镇实施诈骗作案，具体犯罪事实如下： 1、2019年5月10日晚上，被告人方明来到茹某经营的怀宁县果然美鲜果批发店内,虚构其在怀宁县公安局刑警队上班的事实,以刑警队要买烟招待使用为由,从茹某处拿走四条软盒中华香烟和一条金皖香烟，并称一个礼拜就结账。同年5月13日下午，被告人方明再次虚构刑警队要买烟招待请客吃饭事实，再次从茹某处拿走四条软盒中华香烟,并称一个礼拜就结账。之后被告人方明以各种理由推脱付账，不再接听茹某电话，也不再回复茹某微信。经怀宁县价格中心认定被骗财物价值人民币5460元。 2、2019年4月20日下午，被告人方明来到怀宁县高河镇黄梅路102号王某经营的三峰茶叶店内，虚构其能帮助王某介绍怀宁县沙石管理局茶叶生意的事实，让王某准备100斤、价格是每斤400元的茶叶。取得王某的信任后，王某以感谢其介绍茶叶生意为由赠送了方明价值750元的茶叶。当晚方明找王某借款1500元，承诺第二天归还。之后王某多次找方明询问茶叶生意情况及要其还款，但方明以各种理由推脱，拒接王某电话，拒回王某微信。经怀宁县价格中心认定被骗财物价值750元，被骗财物共计价值人民币2250元。 3、2018年12月份以来，被告人方明多次在怀宁县高河镇安宁街30号陈某经营的怀宁家政烟酒店购买香烟，常与陈某攀谈，获知陈某是怀宁县清河人之后，谎称自己也是清河人，取得陈某的信任，添加陈某微信号。2019年1月10日晚上，被告人方明到陈某店中，虚构其找人结账需要送礼的事实，从陈某处拿了两条硬盒中华香烟和两条徽商香烟，并承诺第二天结账；2019年1月25日，被告人方明再次虚构找人结账需要送礼的事实，从陈某处又拿了三条硬盒中华香烟，并承诺回头将上次烟钱一并归还。之后陈某多次找方明索要烟钱，方明以各种理由推脱，拒接陈某电话，拒回陈某微信。经怀宁县价格中心认定被骗财物价值人民币3210元。 4、2018年下半年的一天被告人方明在高河镇心缘KTV结识了张某1，多次与其吃饭后取得张某1信任。2019年1月4日，被告人方明虚构其出事被抓到公安局的事实，找张某1借款1500元，并承诺第二天归还；2019年1月5日方明称钱不够，让张某1再次借款1990元。之后张某1多次找方明还款，方明以各种理由推脱，不再接张某1电话，不回张某1微信。被骗财物共计价值人民币3490元。 5、2018年5月份的一天，张某2和被告人方明等人一起吃饭，张某2称其高河镇城东村一套房子需要办理房产证，被告人方明虚构其舅舅是怀宁县副县长，办个房产证很容易的事实，取得了张某2的信任。张某2便让方明帮其办理房产证。2018年8月份的一天，方明虚构要请房产局、土地所的人吃饭的事实，找张某2索要3000元；2018年8月6日，方明虚构买烟酒送领导的事实找张某2索要2000元；2018年8月7日，方明虚构请房产局方局长（无此人）吃饭的事实，找张某2索要3000元；2018年8月10日，方明虚构帮张某2办理购地发票的事实，找张某2索要950元；2018年8月22日，方明虚构正在建设局帮张某2办理房产证的事实，找张某2索要2560元。之后张某2多次找方明询问房产证办理情况，方明以正在办理等借口推脱，之后拒接张某2电话，拒回张某2微信。共计被骗金额人民币11510元。 6、2018年10月份的一天，被告人方明虚构其认识怀宁县公安局交警大队领导，能帮方某处理其父亲的交通事故，自称能让肇事方负全责或主要责任，并帮其介绍了安徽中皖律师事务所的律师胡星星。2018年10月20日晚，被告人方明虚构律师胡星星帮方某找人需要送礼的事实，找方某索要10000元；2018年10月24日晚，方明虚构胡星星律师帮方某找人需要送烟的事实，找方某索要2000元；2018年11月2日晚，方明虚构胡星星帮方某找人送烟的事实，找方某索一条黄金叶牌香烟（细支）、一条软盒中华牌香烟。经怀宁县价格中心认定被骗财物价值1250元，被骗财物共计价值人民币13250元。 被告人方明实施诈骗6起，诈骗财物共计价值人民币39170元。 另查明，被告人近亲属代为退出违法所得人民币共计39170元，已由公安机关全部发还被害人。经司法行政机关评估，被告人方明基本具备社区矫正的条件。 上述事实，被告人方明在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、归案情况说明、道路交通事故认定书、证明、违法犯罪记录查询证明、中国银行交易记录、支付宝交易明细、证据材料清单2份、情况说明及微信转账记录、转账记录、调查评估意见书等书证，被害人茹某、张某1、王某、陈某、张某2、方某、胡某1的陈述，证人凌某、张某3、徐某、姜某、代某、胡某2的证言，辨认笔录六份、手机勘查笔录五份，怀宁县价格认证中心怀价认定〔2019〕185、226号价格认定结论书等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人方明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人方明归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人方明已退出全部违法所得，依法可酌定从轻处罚。辩护人的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人方明多次实施诈骗，依法可酌定从重处罚。综上，结合本案犯罪的事实、性质、情节和对社会危害性、认罪、悔罪表现及司法行政机关的评估意见等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第六十七条第三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人方明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七千元。（罚金已缴纳） (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人方明已退出的违法所得人民币三万九千一百七十元予以追缴，已发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 孙 伟 法官助理林士娟 二〇二〇年一月二十一日 书记员 潘海霞