江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0582刑初1201号公诉机关张家港市人民检察院。被告人吴某，男，1999年1月11日出生于广东省饶平县，汉族，高中文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人巢青，江苏常友律师事务所律师。被告人林某甲，男，1996年10月23日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月30日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。被告人钟某，男，1996年1月8日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被刑事拘留，同年12月30日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。被告人陈某甲，男，1999年1月7日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。被告人黄某，男，1999年7月12日出生于广东省饶平县，汉族，中专文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。辩护人陈琦，江苏君桥律师事务所律师。被告人刘某甲，男，1980年7月14日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审，2019年5月24日被逮捕，同年9月19日被取保候审。现在家候审。被告人陈某乙，男，1992年10月3日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，住广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月12日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。被告人林某乙，男，2000年8月8日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，无业，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月12日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。被告人林某丙，男，2000年4月9日出生于广东省惠来县，汉族，中专文化，汕头三江科技职业技术学校学生，住广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月17日经张家港市公安局决定被取保候审，2019年3月13日经张家港市人民检察院决定被取保候审。现在家候审。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2019〕1136号起诉书指控被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某犯诈骗罪、被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员徐晶出庭支持公诉，被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某、刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙及被告人吴某的辩护人巢青、被告人黄某的辩护人陈琦均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗1、2018年8月至10月间，被告人吴某虚构可以强行开通蚂蚁借呗、微粒贷并可提升额度的事实，通过他人在微信朋友圈、微信群等处发布广告，以需要查询费、手续费等为由，先后对刘某丁、傅某等33人实施诈骗，共计骗取人民币123347元。2、2018年10月间，被告人林某甲虚构可以强行开通蚂蚁借呗、微粒贷并可提升额度的事实，通过他人在微信朋友圈、微信群等处发布广告，以需要查询费、手续费等为由，先后对李某甲、李某乙等4人实施诈骗，共计骗取人民币13260元。3、2018年9月至11月间，被告人钟某虚构可以强行开通蚂蚁借呗、微粒贷并可提升额度的事实，通过他人在微信朋友圈、微信群等处发布广告，以需要查询费、手续费等为由，先后对胡某、付某等12人实施诈骗，共计骗取人民币13080元。4、2018年10月至11月间，被告人陈某甲虚构可以强行开通蚂蚁借呗、微粒贷并可提升额度的事实，通过他人在微信朋友圈、微信群等处发布广告，以需要查询费、手续费等为由，先后对赵某乙、刘某戊等6人实施诈骗，共计骗取人民币12034元。5、2018年10月至11月间，被告人黄某虚构可以强行开通蚂蚁借呗、微粒贷并可提升额度的事实，通过他人在微信朋友圈、微信群等处发布广告，以需要查询费、手续费等为由，先后对苏某、杨某等5人实施诈骗，共计骗取人民币8000元。被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某归案后均如实供述了上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。案发后，被告人林某甲、钟某、陈某甲、黄某均已退出全部赃款，现暂存于张家港市公安局。以上事实，被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某在开庭审理过程均无异议，并有被害人刘某丁、傅某、权某、张某甲、赵某甲、王某甲、陈某、云某、马某甲、王某乙、张某乙、梁某、姜某、赵某乙、刘某戊、林某戊、李某乙、孟某、吕某、杨某、苏某、胡某、付某、刘某戌、马某乙等人的陈述、证人庄某的证言、微信信息、微信转账记录、银行账户明细、搜查笔录、扣押清单、被告人手机内提取的微信聊天记录等电子证据、被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月至11月间，被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙伙同洪某（另案处理）等人，经事先预谋，在明知刘某丁、傅某等35人转至微信账号的人民币共计48260元系被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某犯罪所得的情况下，仍采用提供微信二维码、转账、取现等手段予以转移。被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙归案后，均如实供述了上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。案发后，扣押作案工具手机18部、中国移动SIM卡5张、SIM卡底托3张、银行卡2张、手机通讯信号增强器1套、移动WIFI器1台等物，现均暂存于本院。以上事实，被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙在开庭审理过程均无异议，并有证人洪某、吴某甲、沈某甲、沈某乙、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、吴某乙、刘某乙、郑某、刘某丙的证言、被告人吴某、林某甲、陈某甲、黄某、钟某的供述、辨认笔录、微信二维码收款截图、微信聊天记录、转账记录、调取证据清单、扣押笔录、扣押清单、现场勘验记录、物证勘验检查笔录、涉案账户信息、微信交易记录、银行交易信息、取款流水、银行监控录像、视听资料说明书、证明、情况说明、发破案经过、抓获经过、到案经过、人口信息、被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人吴某诈骗数额巨大，被告人林某甲、钟某、陈某甲、黄某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙明知是犯罪所得而采用帮助转移的方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙均起主要作用，均系主犯。被告人吴某、林某甲、钟某、陈某甲、黄某、刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙均如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，均可从轻、从宽处罚。被告人林某甲、钟某、陈某甲、黄某均积极退赃，均可酌情从轻处罚。被告人林某甲、钟某、陈某甲、黄某、刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙均符合缓刑的适用条件，均可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人吴某的辩护人提出的被告人吴某无前科劣迹、系坦白、自愿认罪认罚及被告人黄某的辩护人提出的被告人黄某归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极退赃等从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯、维护社会管理秩序，对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人林某甲、钟某、陈某甲、黄某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人刘某甲、陈某乙、林某乙、林某丙均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2022年9月4日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人林某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。三、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。四、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。六、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。七、被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。八、被告人林某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。九、被告人林某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十、扣押的退赃款，由公安机关予以发还被害人；责令被告人吴某退赔赃款人民币123347元，予以发还相关被害人。十一、扣押的作案工具手机18部，中国移动SIM卡5张、SIM卡底托3张、银行卡2张、手机通讯信号增强器1套、移动WIFI器1台，予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽娟人民陪审员  秦秀凤人民陪审员  顾 诺二〇二〇年一月十日书 记 员  邵玮玲