浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初32号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陶善东，男，1972年8月25日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人许刚，男，1995年9月9日出生于贵州省纳雍县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地贵州省纳雍县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，同日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人郑同涛，浙江鑫目律师事务所律师。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]288号起诉书指控被告人陶善东、许刚犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员俞佳、被告人陶善东、许刚及辩护人郑同涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年10月左右至2019年8月期间，叶某、庞（均另案起诉）经商量后在本市海曙区联丰中路499号宁波古玩城E区3楼开办浙江得晟文化传播有限公司。该公司以可以参加国内外拍卖活动、高价帮助客户拍卖藏品为诱饵，由业务员将持有藏品的被害人诱骗到公司。经由鉴定人员作出虚假的认定后，让被害人误认为自己的藏品具有极高的价值，再由业务总监或老板等人进一步和被害人沟通，以参加拍卖活动、展会、进行私下交易等需要收取鉴定费、服务费等为由骗取被害人财物。叶某、庞汉舟等人雇佣被告人陶善东等人为业务总监，雇佣柯某1（另案起诉）协助叶某等人管理公司，雇佣杨某（另案起诉）担任鉴定人员。张某2（另案起诉）自2019年7月初开始担任该公司管理人员，胡某2（另案起诉）自2019年7月底开始担任该公司总经理，负责公司经营管理。袁某（另案起诉）负责将从网络上的客户信息传达给总监等人，张某3（另案起诉）负责撰写藏品宣传文案、自媒体宣传以及制作虚假的鉴定文书等工作。该公司还雇佣被告人许刚和王某2、沈某、蒲某、王某3、占倩倩、林某、陈某2、王某4（均另案起诉）为业务员，共同参与该诈骗活动。经查证，该公司共计骗取王某1、李某1等被害人金额共计人民币1367780元（具体报案被害人情况详见附表1）。被告人陶善东对本人直接经手的业务和本部门业务金额负责，共计人民币314700元。 2019年4月起，叶某和宋世杰（另案处理）经商量后，在广东省佛山市禅城区开办佛山南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，由业务员通过打电话等方式将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品作出虚假的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监或者叶某等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人鉴定费、服务费等相关费用。叶某等人雇佣被告人许刚和李某2、莫某1（均另案起诉）等人为公司总监或副总监，雇佣陈某3（另案起诉）担任公司鉴定人员。钟某2（另案起诉）主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，柯某2（另案起诉）主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，钟某1（另案起诉）负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。叶某等人还雇佣蔡某、任某、刘某、韦统远、莫某2、黄思维（均另案起诉）等人为业务员，共同参与该诈骗行为。现经查证，该公司骗取被害人张某1、胡某1等人共计金额人民币882360元（具体报案被害人情况详见附表2）。 被告人许刚对在两家公司直接经手的业务负责，共计人民币183000元。 公诉机关认为，被告人陶善东、许刚与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人陶善东有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人许刚有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万六千元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、银行明细清单、照片材料、网络新闻发布合同书、委托展览合同书、收据、微信聊天记录、转账凭证、扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录、被害人王某1、李某1、张某1、胡某1、陈某1等144人的陈述、被告人陶善东、许刚和同案参与人叶某、庞汉舟、胡某2、柯某1、张某2、杨某、张某3、袁某、王某3、沈某、蒲某、王某2、林某、占倩倩、陈某2、王某4、钟某2、钟某1、陈某3、柯某2、李某2、莫某1、蔡某、任某、刘某、韦统远、黄思维、莫某2等的供述与辩解、电子证物检验报告、光盘5张、户籍资料、到案经过等证据证实。 被告人陶善东、许刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人许刚的辩护人认为被告人许刚系从犯，到案后，能如实供述自己的犯罪事实，且能自愿认罪认罚，请求对被告人许刚减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陶善东、许刚与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人陶善东、许刚的罪名成立。被告人陶善东、许刚在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。到案后，被告人陶善东、许刚均能如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人陶善东、许刚在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。辩护人就此提出的相关辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。违法所得，责令退赔；作案工具，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陶善东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年2月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人许刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年10月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、违法所得，责令被告人陶善东、许刚退赔相关被害人；作案工具手机3部、硬盘1个、电脑主机2台，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 丁洁蓉 二〇二〇年一月九日 代书记员 何旦琛 各被害人损失退赔清单 附表1 序号 被害人姓名 认定金额（元） 业务员 部门负责人 备注 王某1 许刚 四部 刘卫婻 沈侃俊 四部 李某1 林彩青 一部 冯文灯 沈侃俊 四部 李万珍 王大帅 四部 高相萍 陶善东 三部 杨元华 占倩倩 三部 张家贵 陈文俊 四部 谭显松 王福城 一部 李庆冬 龙洪豪 四部 唐霞 王文将 四部 李安明 王文将 四部 张敏丰 刘宁 五部 秦亚东 王甜甜 三部 何乐 刘瑞 一部 黄素新 陶善东 三部 樊克海 宋水生 四部 石建新 陶善东 三部 桑漠英 沈侃俊 四部 王泽飞 占倩倩 三部 吴乃春 王大帅 四部 黄中学 三部 潘军锋 许刚 四部 邓浩军 蒲林儿 三部 毛乐铭 王文将 四部 陈立平 三部 燕住红 陈文俊 四部 陈杰 沈侃俊 四部 王家新 王艳华 一部 李国中 吕元 四部 罗天生 陈文俊 四部 张春根 陈平平 四部 张海泉 龙洪豪 四部 魏铃 林彩青 一部 陈义德 王甜甜 三部 张德治 王文将 四部 杨长轩 沈侃俊 四部 黄善根 潘成帅 三部 陈强 钟进 四部 俞力强 许刚 四部 董平 吕红飞 一部 徐旭琳 占倩倩 三部 李金峰 许刚 四部 王启英 吕红飞 一部 樊天鹏 沈侃俊 四部 封金雄 陈文俊 四部 方明香 王思平 三部 王爱国 三部 任典娇 陶善东 三部 项成龙 陶善东 三部 吴有根 陈文俊 四部 纪友亮 沈侃俊 四部 李刚 吕元 四部 赵庆萍 王妙娜 一部 陈龙飞 陶善东 三部 梅越 许刚 四部 严文进 沈侃俊 四部 王吉安 陈文俊 四部 刘建兴 龙洪豪 四部 刘信芬 王文将 四部 王财兴 陈平平 四部 文红杰 吕元 四部 顾福院 沈侃俊 四部 张启兵 吕红飞 一部 牛小棚 许刚 四部 平功福 吕红飞 一部 吴海军 何美琪 二部 李破 王敏 一部 尚三彬 王文将 四部 张建刚 占倩倩 陶善东 三部 其中 占倩倩40300元 钱利国 三部 章腾鹤 吕红飞 一部 邵旭 陈文俊 四部 毛国民 董野 四部 赵家玲 李雪梅 四部 朱国华 李家福 陶善东 三部 现金 蒋斌良 熊韧 一部 共计 注：一部负责人吕红飞；三部负责人陶善东；四部负责人吕元。 附表2 序号 被害人 损失金额（元） 业务员 所属部门 备注 张某1 刘炳坤 五部 胡某1 刘炳坤 五部 陈某1 钟进 六部 张瑞娥 刘炳坤 五部 周郁凌 黄思维 六部 张学良 刘炳坤 五部 林伟萍 任明达 五部 彭达坤 陈文俊 六部 刘北林 任明达 五部 林益民 刘炳坤 五部 肖炳俭 陈文俊 六部 莫仁奎 韦统远 六部 赵彬 陈永就 四部 胡应强 李毕龙 五部 吴春金 蔡海云 五部 郑建华 李毕龙 五部 徐长清 王文将 五部 陈博杰 刘文杰 一部 向荣文 陈源 龙游海 叶浩炫 二部 范爱珍 刘炳坤 五部 刘雪梅 王文将 五部 周丽萍 任明达 五部 李福生 王宝德 任明达 五部 卢凤珍 李毕龙 五部 章勇 陈源 何志东 林华 一部 蒋群艳 蔡海云 五部 何健光 戚广明 二部 李珍云 戚广明 二部 卢成美 江超 五部 伍登坤 江鉴坤 卢超前 许刚 五部 何廷华 叶浩炫 二部 冉云隆 刘文杰 一部 李晓政 任明达 五部 袁小冬 李青霖 二部 涂立容 唐凌枫 二部 徐叶佳 林华 一部 黄新民 任明达 五部 李泉 陈永就 四部 梁春松 刘炳坤 五部 左家祥 许刚 五部 刘英 陈永就 四部 李瑞齐 唐凌枫 二部 曾晓彬 刘炳坤 李毕龙 五部 李毕龙13500元，刘炳坤8000元 张侦 陈永就 四部 袁小萍 叶枫 江鉴坤 一部 沈鑫伦 蔡海云 五部 吴日强 刘炳坤 五部 李金根 陈永就 四部 张玉姣 谢斯鑫 二部 石延松 陆小媚 二部 陆永国 六部 张润清 李毕龙 五部 胡应强 李毕龙 五部 李卫超 张敏 六部 杨菊芳 莫异勇 六部 罗亮平 唐凌枫 二部 李德恒 黄思维 六部 张忠福 朱东城 二部 吴小琴 李雪梅 王直 叶浩炫 二部 赵明刚 江鉴坤 张国光 龙浩 五部 总计 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。