福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0212刑初651号 公诉机关厦门市同安区人民检察院。 被告人林成华，男，1987年4月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人纪荣榴，福建同翔律师事务所律师。厦门市同安区法律援助中心指派。 被告人张泽荣，男，1981年7月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省永安市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人龚一海，北京惠诚（厦门）律师事务所律师。 被告人吕明艺，男，1984年3月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人黄勇宾，福建翔联律师事务所律师。厦门市同安区法律援助中心指派。 厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2019〕621号起诉书指控被告人林成华、张泽荣、吕明艺犯开设赌场罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月11日公开开庭审理了本案，厦门市同安区人民检察院指派检察员董恒出庭支持公诉，被告人林成华、张泽荣、吕明艺及辩护人纪荣榴、龚一海、黄勇宾到庭参加诉讼。现已审理终结。 起诉指控，2018年12月底，被告人林成华、张泽荣、吕明艺和李某1（另案处理）、杨志气（另案处理）经合谋在厦门市同安区新民镇乌涂村城仔内里xx号店面开设赌场，在该店面内以“押宝”为赌博方式供他人赌博。被告人张泽荣、林成华轮流坐庄并从中抽头渔利。被告人吕明艺负责为该赌场打点关系。2019年8月2日凌晨，该赌场被公安机关查获，同时抓获参赌人员朱某1等32人。经统计，该赌场盈利总额为人民币200580元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人林成华、张泽荣、吕明艺，宣读、出示了证人证言、书证、物证、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见书及照片以及被告人的供述笔录等证据。 起诉认为，被告人林成华、张泽荣、吕明艺开设赌场，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。提出本案系共同犯罪。被告人林成华、张泽荣如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，建议对被告人林成华判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币四万元；对被告人张泽荣判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币四万元。提请本院依法判处。 被告人林成华对起诉指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人林成华具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，具有悔罪表现，建议对被告人林成华从轻处罚。 被告人张泽荣对起诉指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚。辩护人提出被告人张泽荣如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，犯罪作用较小，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人吕明艺对起诉指控的事实及罪名基本无异议，但提出其不是赌场股东。辩护人对起诉指控被告人吕明艺的行为构成开设赌场的罪名无异议，但提出被告人吕明艺在共同犯罪中作用相对较小，系从犯，其主动到案，应认定为自首，无前科劣迹，建议对被告人吕明艺从轻处罚。 经审理查明：2018年12月至2019年3月和2019年7月至2019年8月期间，被告人林成华、张泽荣、吕明艺和李某1（另案处理）、杨志气（另案处理）经合谋后，合伙在厦门市同安区新民镇乌涂村城仔内里xx号店面开设赌场，以“押宝”的赌博方式供他人赌博并从中抽头渔利。被告人林成华、张泽荣负责轮流“摇宝”坐庄，被告人吕明艺负责为该赌场打点关系。2019年8月2日凌晨，公安机关查获该赌场，民警抓获被告人张泽荣、林成华，同时抓获朱某1等32名参赌人员并当场缴获木质骰子1颗、骰盅1个、手机2把、黑色手提包1个及赌资人民币2475元，向被告人林成华缴获违法所得人民币10580元。经查，该赌场共抽头渔利人民币200580元。 2019年8月15日，被告人吕明艺主动到公安机关投案。 上述事实，有经过庭审举证、质证的并经本院确认的下列证据予以证实： 1.木质骰子、骰盅、手机、手提包、赌资等物证。证实民警向被告人林成华、张泽荣缴获木质骰子、骰盅等作案工具的情况。 2.到案经过。证实2019年8月2日凌晨0时许，民警在厦门市同安区新民镇乌涂村城仔内里xx号店面抓获被告人张泽荣、林成华；2019年8月15日9时许，被告人吕明艺主动到厦门市公安局新民派出所投案。 3.户籍证明、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况说明。证实被告人林成华、张泽荣、吕明艺的自然身份及未发现违法犯罪经历的情况。 4.检查笔录、微信聊天记录。证实2019年8月29日，民警对被告人林成华的OPPOR17手机进行检查，并将其与“熊大”的微信聊天记录进行截图并打印；2019年9月6日，民警对被告人林成华使用的OPPOR17手机进行检查，并将其与微信好友“黑气”以及微信群“吃喝玩乐”内的微信聊天记录进行截图并打印。 5.微信转账记录。证实柯某、潘某等2人在赌场赌博输钱后转账的情况。 6.行政处罚决定书。证实公安机关对朱某1等32名赌博人员作出行政处罚。 7.银行卡交易记录。证实吕明艺卡号为62×××37的银行卡于2018年12月1日至2019年10月1日期间的交易记录情况。 8.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实2019年8月2日，民警向林成华扣押用于赌博的赌资人民币10580元、黑色手提包1个及蓝色OPPOR17手机1部；向张泽荣扣押用于赌博的特制木质桌子1张、特制木质骰子1个、特制木质骰盅1副、无主赌资人民币3475元及黑色OPPOReno手机一部。 9.现场照片。证实赌博现场查获情况。 10.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书。证实公安机关委托鉴定机构于2019年9月17日对张泽荣的OPPO手机、林成华的OPPO手机进行鉴定，进行电子数据恢复并刻盘；于2019年9月27日对张泽荣的OPPO的手机进行鉴定，在手机中检出相关微信账号，昵称分别为香烟爱上火柴、淡定，进行电子数据恢复并刻盘。 11.证人李某1的证言及辨认笔录。证称赌场是从2018年12月底开始经营，一直到2019年3月底先关停，到2019年7月中旬的时候又开始重新经营到2019年8月1日晚上被查获。赌场股东有她、吕明艺、林成华、张泽荣和“黑气”，其中林成华、张泽荣两人合起来占百分之五十股份，她和吕明艺两个人合股，“黑气”与其他人合股，但“黑气”与谁合股，她就不清楚了。经查，林成华通过微信分别于2018年12月28日至2019年3月25日转账给她10笔共计95000元，都是赌场的分红，这95000元，她和吕明艺只占了百分之三十，即每10000元里面有3000元是她和吕明艺的分红，另外7000元是“黑气”与别人的分红。林成华将钱转给她后，吕明艺会取出来再交给“黑气”他们。 李某1从公安机关提供的照片中辨认出被告人吕明艺、林成华、张泽荣。 12.证人陈某1的证言及辨认笔录。证称林成华打电话说其和“阿更”在厦门同安乌涂开了一个“押宝”的赌场，叫他过去帮忙看场子，让他赚工资，他当时没有工作就答应。 陈某1从公安机关提供的照片中辨认出被告人林成华、张泽荣。 13.证人徐某前的证言及辨认笔录。证称他店面的具体地址是同安区城仔内里20号101号，向他租赁该店面的是林成华。这间店面是在2019年7月中旬的时候出租给林成华的，月租金是1000元。去年12月份，林成华找他租这个店面当仓库使用，当时租金也是每个月1000元。他不知道他租店用来开赌场。 徐某前从公安机关提供的照片中辨认出被告人林成华。 14.证人陈某2、刘某1、朱某1、宋某、林某1、倪某、刘某2、柯某、管某、齐某、黄某、乐某、杨某、林某2、刘某3、雷某、高某、孔某1、严某、林某3、张某、吴某、李某2、叶某、王某1、林某4、郭某、胡某、周某、朱某2、洪某、李某3、丘某、孔某2、李某4、王某2、匡某、潘某、练某、陆某的证言。证称他们在厦门市同安区新民镇乌涂村城仔内里xx号店面内参与赌博，在民警冲击该赌场时被抓获，其中多人辨认出林成华、张泽荣是赌场的庄家。 15.被告人林成华的供述和辩解及辨认笔录。供称赌场最早从2018年12月底开始经营，直到2019年3月底因为生意不好就关门了，到了2019年7月初，吕明艺和他商量说要重新开，之后他们就又重新开始经营这家赌场。2018年12月底至2019年3月底期间，赌场在同安区新民镇乌涂村城仔内里xx店面，与2019年7月份重新经营时是同一个店面。赌场股东是他、张泽荣、“黑气”、李某1，股份是平均分配。 林成华从公安机关提供的照片中辨认出吕明艺、张泽荣和李某1。 16.被告人张泽荣的供述和辩解及辨认笔录。供称赌场是从2018年12月底的时候开始经营的，一直到2019年3月底关停。到2019年7月初的时候，林成华他们又商量说要重新再开这个赌场，所以又重新开始经营，最后被抓。去年12月底到今年3月底期间赌场的股东与今年7月份的时候是一样的，都是他、林成华、“黑气”、吕明艺和李某1，其中吕明艺和李某1合起来占一股，其他人每人一股，股份是平均分配的。他和林成华在赌场里面负责“摇宝”做庄供别人赌博，吕明艺和李某1有时候会到场子里看一下。 张泽荣从公安机关提供的照片中辨认出林成华、吕明艺和李某1。 17.被告人吕明艺的供述和辩解及辨认笔录。供称赌场是从2018年12月份的时候开始经营的，到2019年4月份关停，到了2019年7月份又重新开始经营，一直到被查获，经营的地点都是同安区城仔内里20号101店面。赌场的股东是林成华、张泽荣、“黑气”、李某1，其中林成华、张泽荣占一半股份，“黑气”、李某1占另外一半的股份。他没有股份，就领固定工资每天200元，都是林成华直接给他的。 吕明艺从公安机关提供的照片中辨认出林成华和李某1。 关于本案的争议焦点，本院综合评判如下： 1.关于被告人吕明艺是否赌场股东的问题。经查，被告人林成华供称他曾与吕明艺商量开赌场，李某1是赌场股东，吕明艺和李某1是情侣关系，他们两个人算是一股；被告人张泽荣供称吕明艺和李某1合伙占一股；证人李某1证称她与吕明艺一起合伙占有股份；被告人吕明艺系该赌场股东沟通联系的微信群“吃喝玩乐”群成员，吕明艺供称该微信群中除了自己，其余人员都是股东，但对自己为何不是股东却也在该微信群中无法做出合理解释。以上证据相互印证，能够形成完整的证据锁链，足以认定被告人吕明艺系赌场股东的事实。被告人吕明艺的辩解意见与查明的事实不符，不予采信。 2.关于被告人张泽荣、吕明艺在共同犯罪中的地位和作用问题。经查，被告人张泽荣、吕明艺均系涉案赌场股东，同时被告人张泽荣负责在赌场“摇宝”坐庄，吕明艺负责在赌场经营过程中协调关系、安排人员，二被告人在共同犯罪均起主要作用，系主犯。被告人张泽荣的辩护人提出张泽荣犯罪作用较小以及被告人吕明艺的辩护人提出吕明艺系从犯的辩护意见，理由不足，不予采纳。 3.关于辩护人提出被告人吕明艺属于自首的问题。经查，被告人吕明艺虽主动到公安机关投案，但否认其系赌场股东的主要事实，其未能如实供述自己的全部犯罪事实，不符合自首的条件依法不能认定为自首。辩护人的相关辩护意见，理由不足，不予采纳。 本院认为，被告人林成华、张泽荣、吕明艺以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林成华、张泽荣归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人吕明艺庭审时自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人林成华、张泽荣自愿认罪认罚，可以从宽处罚。综合以上情节，本院决定对被告人林成华、张泽荣、吕明艺从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳；辩护人提出对被告人林成华、张泽荣从轻处罚的相关辩护意见予以采纳，但被告人张泽荣不具备适用缓刑的条件，辩护人提出对其适用缓刑的意见，理由不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林成华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年11月1日止；罚金应于本判决生效的第二日起三十日内缴纳。） 二、被告人张泽荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年10月1日止；罚金应于本判决生效的第二日起三十日内缴纳。） 三、被告人吕明艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年1月14日止；罚金应于本判决生效的第二日起三十日内缴纳。） 四、随案移送的作案工具木质骰子1颗、木质骰盅1个、手机2部、黑色手提包1个及扣押在公安机关的作案工具木质桌子1张予以没收；随案移送的赌资人民币2475元、违法所得人民币10580元予以没收，上缴国库。 五、继续向被告人林成华、张泽荣、吕明艺追缴违法所得人民币190000元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林碰狮 人民陪审员  林星典 人民陪审员  叶金榜 二〇二〇年一月十九日 法官助理李成武 书记员陈雅君 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。