文书内容广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初69号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人麦继豪，男，1992年7月31日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市荔湾区。因本案于2019年4月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于广州市荔湾区看守所。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]1365号起诉书指控被告人麦继豪犯诈骗罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员廖惠兰出庭支持公诉，被告人麦继豪及被害人余某伦的代理人广东南方福瑞德律师事务所罗益宏律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：从2017年2月至2018年1月，被告人麦继豪虚构其代理一手楼盘房屋买卖需要垫付佣金，等开发商的佣金下来可以赚取高额利润的事实，诈骗被害人余某某、黎某某、黄某甲等十人进行投资，造成被害人损失共计人民币约5281764元。具体犯罪事实如下：2017年5月初，被告人麦继豪对被害人余某某谎称其以他所经营的广州锐房网络科技有限公司的名义与开发商签订一手房买卖合同，从中赚取销售佣金，但需由被害人先垫付项目指标押金，二人利润分成，诈骗被害人余某某，共骗取余某某人民币1464879元。2017年9月至2018年1月，被告人麦继豪对被害人梁某某谎称其有一手楼销售佣金买卖业务，可以赚取高额利润，诈骗被害人梁某某进行投资，共骗取被害人梁某某人民币327800元。2017年2月至2017年10月，被告人麦继豪虚构销售一手楼盘房屋需要垫付佣金，等开发商的佣金下来可以赚取高额利润的事实，诈骗被害人谭某进行投资，共骗取被害人谭某人民币约100万元。2017年11月至2017年12月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人李某人民币30000元。后又以借钱为由，拿走被害人信用卡，透支人民币35005元，至今未归还。2017年9月至2017年11月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人黄某甲人民币206000元。2017年9月至2017年10月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人黎某某人民币64000元。2017年1月至2017年9月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人杨某人民币70万元。2017年9月至2017年10月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人王某人民币1031000元。2017年3月1日至2018年1月6日，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人黄某乙人民币123080元。2017年7月至2017年10月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人陆某人民币30万元。2018年3月，被告人麦继豪潜逃至海南省三亚市。2019年4月3日，被告人麦继豪在广东省惠州市被民警抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人麦继豪无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人麦继豪如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人麦继豪在有期徒刑十一年至十四年的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人麦继豪对公诉机关指控的诈骗的犯罪事实及罪名均没有意见。经审理查明：从2017年2月至2018年1月，被告人麦继豪虚构其代理一手楼盘房屋买卖需要垫付佣金，等开发商的佣金下来可以赚取高额利润的事实，诈骗被害人余某伦、梁某华、谭某斌等10人进行投资，造成被害人损失共计人民币5246759元。具体犯罪事实如下：1.2017年5月初，被告人麦继豪对被害人余某伦谎称其以他所经营的广州锐房网络科技有限公司的名义与开发商签订一手房买卖合同，从中赚取销售佣金，但需由被害人先垫付项目指标押金，二人利润分成，共骗取被害人余某伦人民币1464879元。2.2017年9月至2018年1月，被告人麦继豪对被害人梁某华谎称其有一手楼销售佣金买卖业务，可以赚取高额利润，诈骗被害人梁某华进行投资，共骗取被害人梁某华人民币327800元。3.2017年2月至2017年10月，被告人麦继豪虚构销售一手楼盘房屋需要垫付佣金，等开发商的佣金下来可以赚取高额利润的事实，诈骗被害人谭某斌进行投资，共骗取被害人谭某斌人民币100万元。4.2017年11月至2017年12月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人李某成人民币30000元。5.2017年9月至2017年11月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人黄某杰人民币206000元。6.2017年9月至2017年10月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人黎某星人民币64000元。7.2017年1月至2017年9月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人杨某宇人民币70万元。8.2017年9月至2017年10月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人王某乔人民币1031000元。9.2017年3月1日至2018年1月6日，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人黄汉某人民币123080元。10.2017年7月至2017年10月，被告人麦继豪同样以上述方式诈骗被害人陆某杰人民币30万元。2018年3月，被告人麦继豪潜逃至海南省三亚市。2019年4月3日，被告人麦继豪在广东省惠州市被抓获归案。上述事实，被告人麦继豪在开庭审理时均无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、银行交易明细、微信转账截图、情况说明、还款计划书、收款证明、分销协议书、借款合同、搜查笔录、扣押清单、出入境记录、户籍资料等书证；证人蔡某某、蓝某、杨某1、陈某、孙某等人的证言；被害人余某伦、梁某华、谭某斌、李某成、黄某杰、黎某星、杨某宇、王乔、黄汉某、陆某杰等人的陈述；被告人麦继豪的供述；司法会计审计报告书；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料、电子数据等证据证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人麦继豪无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人麦继豪犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。惟指控的第4宗中“以借钱为由，拿走被害人信用卡，透支35005元未归还”的事实属民事纠纷，不能认定为诈骗。被告人麦继豪如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人麦继豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2031年4月2日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、扣押的作案工具手机、银行卡等（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、责令被告人麦继豪退赔违法所得5246759元给各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  黄凤玲人民陪审员  何 敏二〇二〇年一月十日法官助理桂慧艳书记员易华玉附表：            序号              被害人              退赔数额（单位：元）                  1              余某伦              1464879                  2              梁某华              327800                  3              谭某斌              1000000                  4              李某成              30000                  5              黄某杰              206000                  6              黎某星              64000                  7              杨某宇              700000                  8              王某乔              1031000                  9              黄汉某              123080                  10              陆某杰              300000