文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0155刑初258号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人朱佳雷，男，1986年4月10日出生于重庆市垫江县，汉族，大学本科文化，中共党员，重庆市梁平区双桂街道办事处副主任科员，住重庆市梁平区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被重庆市梁平区公安局取保候审，于2019年10月10日被本院决定取保候审。辩护人董进，重庆静航律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉[2019]259号起诉书指控被告人朱佳雷犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官王兴德、检察官助理黄聪出庭支持公诉，被告人朱佳雷及其辩护人董进到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控：被告人朱佳雷于2017年开始参与网络赌博，并通过银行、网络贷款等方式筹集赌资，截止2019年3月朱佳雷尚欠外债30余万元。2019年3月至同年4月期间，被告人朱佳雷为筹集赌资翻本，利用其从事本区双桂街道办事处交办的扶持限额以上商贸企业发展工作的便利，以收取资料费、转账走流水和做错资料的名义骗取申报企业业主信任，采用农业银行账户收款的方式，先后骗得重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司、重庆市柚乡美滋味餐饮文化有限公司、重庆渔宴餐饮管理有限公司、重庆艺淳餐饮管理有限公司、重庆市梁平区浩天建材有限公司5家企业负责人现金共计人民币24万元，并将骗取的现金全部用于网络赌博。具体犯罪事实如下：1、2019年4月1日、15日，被告人朱佳雷以上述欺骗方式，先后2次骗取重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司负责人唐某某人民币共计7万元。2、同年4月1日，被告人朱佳雷骗取重庆市柚乡美滋味餐饮文化有限公司负责人汪某某人民币5万元。3、同年4月1日，被告人朱佳雷骗取重庆渔宴餐饮管理有限公司、重庆艺淳餐饮管理有限公司负责人冉某某人民币10万元。4、同年4月1日，被告人朱佳雷骗取重庆市梁平区浩天建材有限公司负责人常某某人民币2万元。2019年4月15日，重庆市梁平区浩天建材有限公司负责人常某某向梁平区双桂街道办事处反映被告人朱佳雷骗取现金事实。后被告人朱佳雷在亲属朋友处借款24万元归还给被害人。同年5月21日，被告人朱佳雷经重庆市梁平区公安局民警电话通知到案并如实供述骗取企业钱财用于赌博的事实。为证实上述事实，公诉机关出示了银行流水清单、干部任免审批表等书证、证人殷某某、孙某某等人的证言、被害人唐某某、王某1等人的陈述、被告人朱佳雷的供述和辩解、到案经过、网络贷款平台截图等、电子数据检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人朱佳雷以非法占有为目的，采用欺骗手段多次骗取他人钱财，共计人民币24万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。被告人朱佳雷辩称，对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，认罪认罚。辩护人董进提出，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人朱佳雷不构成诈骗罪。本案中，朱佳雷客观行为上实施了具体的欺骗行为，但是否构成诈骗罪，还应当根据案件事实，结合各种主客观因素综合进行判断朱佳雷主观上是否具有非法占有的目的。从直接主观认定上看，朱佳雷在每一次要求企业转款时，都对回款时间给予了答复。且朱佳雷在收到相应款项后，也并无逃避还款责任的意思和行为。在直接主观的认定上，朱佳雷不具有非法占有的目的。从间接客观推定上看，一是朱佳雷客观行为的表现上一直在积极偿还款项。公安机关立案时间是在2019年5月20日，此时朱佳雷已还清所有款项，朱佳雷在整个案件过程中确实存在没有按约定期限还款的行为，但是朱佳雷均找到负责人表示愿意出具借条或者欠条。二是朱佳雷作为收入稳定的公务员，其在要求企业转款后不可能也不会逃避还款责任，在骗取财务时是具有部分归还能力的，事后经过和家人的共同努力，也确实归还了所有的款项。朱佳雷欺骗企业转款的行为只是构成民事欺诈，属于骗用行为，并非刑法规定的诈骗罪。三是公诉机关指控朱佳雷将资金用于赌博缺乏朱佳雷在赌博网站的投注流水等关键证据，证据不足。即使款项用于赌博，该行为也与认定朱佳雷具有非法占有目的没有关联性。四是根据相关指导案例，只有朱佳雷通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能归还的，同时具有列举的七项情形，才能认定为非法占有的目的。朱佳雷在公安机关立案决定时主动还清所有款项，并未造成较大数额的资金不能归还。朱佳雷骗用的32万元应作为一个整体予以分析，不能以公诉机关指控的截取组织上通知还款是开始。经审理查明：被告人朱佳雷系重庆市梁平区双桂街道办事处的工作人员。2019年3月至2019年4月期间，朱佳雷利用从事扶持限额以上商贸企业发展工作的便利，编造做资料、转账走流水、做错帐等理由，要求辖区内申请限额以上商贸企业的重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司、重庆市柚乡美滋味餐饮文化有限公司、重庆渔宴餐饮管理有限公司、重庆艺淳餐饮管理有限公司、重庆市梁平区浩天建材有限公司的负责人转款320000元至朱佳雷中国农业银行账户内。具体事实如下：1、2019年3月14日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区浩天建材有限公司负责人常某某转账20000元，后于2019年3月17日归还。2、2019年3月14日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司负责人唐某某转账20000元，后于2019年3月15日归还。3、2019年3月27日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区浩天建材有限公司负责人常某某转账20000元，后于2019年3月28日归还。4、2019年3月27日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司负责人唐某某转账20000元，后于2019年3月28日归还。5、2019年4月1日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区浩天建材有限公司负责人常某某转账20000元，后于2019年4月15日归还。6、2019年4月1日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司负责人唐某某转账20000元，后于2019年5月11日归还。7、2019年4月1日，被告人朱佳雷要求重庆市柚乡美滋味餐饮文化有限公司负责人汪某某转账50000元，后从2019年4月24日陆续归还，至2019年5月15日还清。8、2019年4月3日，被告人朱佳雷要求重庆渔宴餐饮管理有限公司、重庆艺淳餐饮管理有限公司负责人冉某某转账100000元，后从2019年4月18日陆续归还，至2019年5月15日还清。9、2019年4月15日，被告人朱佳雷要求重庆市梁平区美鼎美食餐饮服务有限公司负责人唐某某转账20000元，后于2019年4月16日归还。2019年4月15日，重庆市梁平区浩天建材有限公司负责人常某某向梁平区双桂街道办事处的工作人员处了解到申报限额以上企业不需要转账走流水，发现被朱佳雷骗取现金的事实。同日，重庆市梁平区双桂街道纪律检查工作委员会自行排查朱佳雷违规索要辖区多家限额以上商贸企业现金的事实，截止该日，朱佳雷尚有240000元未归还企业。此后，朱佳雷在亲朋好友处的帮助下于2019年5月15日还清尚欠企业的240000元钱款。同年5月20日，重庆市梁平区公安局决定对重庆渔宴餐饮管理有限公司、重庆艺淳餐饮管理有限公司管理人王某1被诈骗案决定立案侦查。同年5月21日，被告人朱佳雷经重庆市梁平区公安局民警电话通知到案。另查明，截止2019年3月，朱佳雷尚欠外债30余万元。2019年3月27日至4月28日期间，被告人朱佳雷向王某2账号为2004023201027378304的账户转账共979300元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1、被告人朱佳雷中国农业银行账户明细、重庆农村商业银行账户明细，证实企业向被告人朱佳雷转款及朱佳雷还款的情况，以及2019年3月27日至4月28日期间，朱佳雷向户名为王某2、王某3的账户转账的事实。2、被告人朱佳雷中国建设银行账户交易明细、个人信用报告、朱佳雷自述银行欠款情况、网贷情况、欠款情况，函询情况说明、梁平区纪检监察机关谈话笔录，证实朱佳雷在银行、网络平台、亲朋好友处的欠款情况。3、朱佳雷的干部任免审批表、朱佳雷同志现实表现，证实朱佳雷的身份情况及工作经历。4、重庆市梁平区人民政府办公室关于进一步扶持限额以上商贸企业发展促进商贸经济增长的通知、双桂街道2017、2018年限额以上企业名单，证实重庆市梁平区政府出台政策扶持限额以上商贸企业发展以及双桂街道辖区内符合条件的企业名单。5、双桂街道纪检委关于朱佳雷有关问题线索的情况报告，朱佳雷个人自述报告，证实双桂街道于2019年4月15日自行排查出朱佳雷违规索要辖区内多家限额以上商贸企业现金220000元的事实，并向区纪委监委报告具体情况。朱佳雷于2019年5月8日书写个人自述报告，表明自己由于喜欢观看体育赛事，意外接触到外围网站万博体育平台，且参与网络博彩，后面越输金额越大，导致自己欠下较大债务。在2019年4月份，自己以做限额以上资料和走账为由，要求2018年新增的4个限额以上商贸企业打款至自己账户，随后将这20余万元充值在网络博彩平台博彩。自己认识到了行为的错误性，目前已还了15.5万元，还有6.5万元没有退还，剩余的将尽快退还到位。6、截图照片及手机转账截图，证实证人叶某某、刘子于伦向万博网站提供的户名为王某2的账号里转账的事实。7、双桂街道经济发展办公室情况说明，证实朱佳雷系双桂街道经济发展科工作人员，负责经济和商贸企业升为限额以上企业工作。2014年4月15日下午14:30分左右，梁平区商委的孙某某科长和喻科长电话告知吴某某，朱佳雷以升限额拨付资金工作需要，要求每个企业先打5万元走程序的事情。经过吴某某逐户核实，朱佳雷要求5户企业打款，有4个企业打款共计24万元，其中安安鱼10万、老火锅7万、美食林5万、浩天建材2万。后吴某某将相关情况向双桂街道党工委书记陶斯俊、主任齐峰进行了汇报，后领导要求朱佳雷在2019年4月16日下班前将所欠企业的22万元全部归还，并按相关规定严肃追究责任。（二）被告人朱佳雷的供述与辩解：证实自己是双桂街道办事处经发科的工作人员，2019年3月上旬，自己打电话给老火锅老板唐某某、浩天建材老板常某某，表明自己是双桂街道办事处经发科的工作人员朱佳雷，告知他们申报限额以上商贸企业已经成功，有5万元补助会发给他们，但双桂街道还需要做资料，需要他们打款至自己私人账户，这个钱肯定要还他们，希望他们配合。但罗曼超市老板没有转账，自己也表示不需要转账了。老火锅唐某某、浩天建材老板常某某很快就将自己要求的2万元转至自己提供的账户内。自己在约定的时间内还款了。大半个月后，自己又给唐某某、常某某打电话表示前面的资料没有做好，需要再次转款，当天他们分别给自己转款2万元，在一周内，自己按期还款。2019年4月几号的时候，自己又以上述方式和理由给美食林老板汪某某的兄弟熊某某打电话，要求他们转账5万元。当天中午的时候，汪某某打电话找自己核实是否因为做资料需要转款，自己确认后，当天下午汪某某将5万元转至自己提供的账户内。当天下午，自己给老火锅老板唐某某、浩天建材老板常某某，表明资料做错了，需要分别转款2万元，当天他们将钱转至自己账户。过了一两天，自己以上述理由给安安鱼、守柴炉老板冉某某打电话，要求其转款10万元至自己账户，过了两天，冉某某给自己转款10万元。又过几天，自己到老火锅唐某某的店里，自己以上述理由要求其转账5万元，第二天下午3点多的时候，唐某某转款5万元至自己账户。上述企业一共给自己转款32万元。自己还找罗曼超市、云湖天地大酒店、尚典汽车转款，但他们没有转。在企业发现并没有走账、做资料收费这些事后，给自己打电话核实到底是怎么回事，自己给他们解释并表示要将钱还给他们，只是时间长一点，他们表示只要钱还清了就行。至2019年5月15日，在父母的帮助下，自己还清了企业的欠款。自己尚欠建设银行10.5万元、平安银行13万元、华夏银行13万元、交通银行6.6万元、微粒贷2.6万元、借呗4万元、亲戚朋友（母亲和继父27万、前妻杨某某15万）欠了四、五十万元，向银行的贷款很少有逾期的情况，都归还了的。自己收到上述企业转的钱后，除老火锅唐某某最后一次转账给自己的5万元，其中2万元用于还给浩天建材的常某某外，其余的钱自己转到王某2、王某3、广晟贸易这三个万博博彩公司关联的银行账户，用于万博体彩上博彩了，自己当时是想着用他们的钱去翻本，然后再还给他们，即使输了，仍然要还钱给他们，自己主观意识上并不想占有他们的钱，也有偿还能力。（三）被害人陈述1、被害人唐某某的陈述，证实自己经营了重庆市梁平区梁平老火锅，2019年3月14日，朱佳雷打电话给自己，表示我们申请办理的限额以上企业补助已经下来，需要配合走一笔账补助才能拨付下来，要求转账2万元至其农业银行私人账户。朱佳雷表示第二天将钱还给自己，第二天他如期还款。3月27日，朱佳雷称帐没做对，需要重新转款2万元，也说第二天还款，自己转款后，朱佳雷于3月28日还款给自己。4月1日，朱佳雷仍以帐没做对为由要求自己转账2万元给他，表示第二天还款，自己转款后，4月2日朱佳雷没有按期还款，4月4日自己短信询问朱佳雷，他表示帐还没弄好，弄好后还给自己。4月14日中午，朱佳雷来到自己店内，表示补助已经下来，并出示了一张5万元的收据，让我加盖公司公章及书写对公账户，要求自己转账5万元至其账户走账才能领取补助。自己当时怀疑，没有转钱。4月15日，他再次电话催促，自己将5万元转至其账户。4月16日，朱佳雷将5万元退还给自己。截止2019年5月6日，朱佳雷还有2万元没偿还，自己多次电话催促其还款，他说过要写欠条，自己没有让他写欠条。2、被害人王某1的陈述，证实2019年3月的一天，朱佳雷打电话表示双桂街道要走经费，要求自己经营的安安鱼餐饮企业和守财炉北京烤鸭店两家企业每家转2万元给他私人账户，并表示走完经费后会还钱给自己。因为自己怀疑，便没转，当天下午，朱佳雷表示自己搞错了，不需要钱了。2019年3月25、26日左右早上9点多，自己老公冉某某从商务局孙某某那里得知给朱佳雷转账稳当后，冉某某安排自己将10万元转账至朱佳雷私人账户。4月16日，梁平老火锅的桃姐告知转账给朱佳雷的钱上当后，冉某某打电话找朱佳雷还钱，他表示他想办法尽快还钱，4月20日，朱佳雷打电话表示到店里来出具借条，但我们拒绝了，截止2019年5月5日，朱佳雷陆续归还了7.5万元。3、被害人常某某的陈述，证实2019年3月14日，朱佳雷给自己打电话，表示申请的限额以上企业资料没做好，需要2万元做资料走账，一两天内还。自己随后转了2万元至朱佳雷私人账户，3月14日，朱佳雷还款。3月27日，朱佳雷又打电话表示做资料需要走账，要求自己转账2万元，一两天内还，自己又转了2万元至其私人账户，28日下午，朱佳雷还款。4月1日，朱佳雷仍以上述理由要求自己转账2万元至其私人账户，一两天内还款，自己又转款至其账户，但这次朱佳雷没有按期还款，自己两次电话询问后，朱佳雷表示还需要做账，需要转账5万元，自己发现有疑问，表示要到公司财务这里出条子，和他通完电话后，自己给双桂街道原经发办的卿科长打电话询问走账一事是否属实，在得到否定答复后，自己知道被骗了，大概半小时后，朱佳雷来到公司，自己要求他还钱，他还款2万元。目前朱佳雷已还清全部款项。被害人汪某某的陈述，证实2019年3月底，朱佳雷联系自己兄弟熊某某，表示我们美食林申请的限额以上企业成功了，但需要给他私人转账5万元用于走账，五天内归还。熊某某询问了孙某某，他表示给朱佳雷转账、走账有这回事。自己便于2019年4月1日给朱佳雷的私人账户转了5万元。朱佳雷没有在五天内还款。之后他表示做账失败，让自己再转账给他，自己没有转，并要求他还钱。截止2019年5月6日，朱佳雷还有3万元没有还给自己，朱佳雷曾找到自己准备出借条，但自己没有同意。（四）证人证言1、证人李某某的陈述，证实自己是尚典汽车的老板，2018年的时候，自己接到一个自称是双桂街道办事处工作人员的电话，表示我们单位申报限额以上企业成功后得到5万元补助，需要补资料，要我们把这5万元返回去，转至其私人账户走一个流程。自己询问了商委的殷某某，她表示没有这回事，让自己不要转款。第二天，那个姓朱的又打电话过来表示是他们弄错了，不需要给他转了，之后就没联系过了。2、证人吴某某的陈述，证实自己是双桂街道办事处经发科科长，系朱佳雷的直接领导。2019年4月15日，商务委的喻科长和孙某某给自己说朱佳雷以双桂街道做资料走账的名义要求部分限额以上企业转钱至其私人账户，自己通过打电话核实到截止该日下午，安安鱼、守财炉的老板一共转款10万元、老火锅转款7万元、美食林转款5万元、浩天建材转款2万元，一共是22万元，还没有还。接着自己给单位主要领导汇报，主要领导要求纪委找朱佳雷谈话，朱佳雷承认了自己以做资料走账为由要求企业转账的事实，他表示钱用于还账，纪委书记要求朱佳雷在4月16日前必须把企业的钱还了。申报限额以上企业不需要给单位转账走账。自己听说朱佳雷欠了100多万元。3、证人孙某某的证言，证实自己系梁平商委的工作人员，发展限额以上企业，企业申请成功后，企业有5万元奖励费用。企业申请限额以上企业，如果由双桂街道找人代做财务报表就需要交资料费2000元。当时部分企业转钱给朱佳雷前，曾给自己打电话核实，自己表示需要2000元左右的资料费。朱佳雷和自己没有金钱上的来往，平时没有联系，就见了一次面。2019年4月上旬时，老火锅的唐某某打电话给自己表示她先后转了7万元给朱佳雷，自己觉得不对劲，给科里汇报后，又和双桂街道经发科的吴科长联系核实这个事，吴科长表示科里没有说要收钱，连收2000元资料费的情况都没有，随后自己给科里汇报了，还联系了双桂街道的领导。4、证人殷某某的证言，证实自己系梁平商委的工作人员，和朱佳雷是同学，朱佳雷是双桂街道经发科具体的经办人员。办理限额以上企业的流程是：商委给各个乡镇下发发展限额以上企业的任务，各乡镇经发科会寻找对象，并具体办理相关业务，对申报的企业进行指导，企业做好资料后报给区统计局审核，逐级上报至国家统计局，审核通过后定为合格的限额以上企业，最后区财政会给申报成功的限额以上企业5万元奖励。申报限额以上商贸企业，企业需要第三方公司帮助做申报资料，企业需要支付大概2000元左右的费用，实际操作中可能有政府先垫付的情况，垫付后有的政府会叫企业将2000元交给政府。2019年清明节之前，自己听到企业再给孙某某打电话，表示朱佳雷向他们收取限额以上企业申报资料费的情况，孙某某找自己和朱佳雷核实后，听到孙某某给企业打电话表示双桂街道确实垫付了资料费，可以把资料费给双桂街道。又一次尚典汽车反映朱佳雷以拨付资金程序出现问题为由，要求企业退还2018年拨付的限额以上企业的5万元奖励费，自己打电话找朱佳雷求证，朱佳雷表示确有其事，自己并没相信，稳住了企业让其不要打款，后来也给朱佳雷的分管领导反映了这一情况，企业最终没有向朱佳雷打款。2019年4月15日，在得知朱佳雷收取20几万元后，自己打电话让他把钱退回去，4月20几日，他表示还差一点没还清。同时表示自己欠那么多钱是因为自己跟着舅舅投资亏了。朱佳雷在2019年找自己借款5000元，至今未归还。5、证人杨某某的证言，证实自己系朱佳雷的前妻，2018年5月十多号，自己和朱佳雷办理离婚手续。2019年年前时，朱佳雷找自己借了20多万，他家里还了10万，2019年3月，朱佳雷又还了自己10万左右。2019年4月份，朱佳雷给自己说欠了辖区企业的钱，先后又找自己借了25万元。朱佳雷欠企业的钱的原因他没有说，自己猜应该是赌博输了钱，几年前他在买足球彩票。2018年下半年的时候，自己听说他欠了网贷，并且后来网贷公司找到自己催收。6、证人雷某某的证言，证实自己系朱佳雷的妈妈，2019年5月，朱佳雷找到自己说找梁平这些企业借了20多万，后来自己把垫江县城按揭的房子卖了，找亲戚朋友凑了钱，一共给了朱佳雷27万元，让他去还账。朱家雷表示他在网上受了骗，自己给朱佳雷的27万元，后面他有钱了再慢慢还钱。7、证人叶某某的证言，证实了自己在万博网站上赌博的经过，以及2019年3月时自己在万博网站上赌博输钱后将钱转至万博网站提供的户名为“王某2”的账号2004023201027378304内转账的事实。8、证人刘某某的证言，证实了自己在万博网站上赌博的经过，以及2019年5月时自己在万博网站上赌博输钱后将钱转至万博网站提供的户名为“王某2”的账号2004023201027378304内转账的事实。9、证人范某某的证言，证实自己系双桂街道纪工委书记，2019年上半年的时候，经发办主任吴某某向自己反映朱佳雷最近一段时间在找辖区的企业老板要钱共17万元，自己通知了朱佳雷到自己办公室核实情况，但朱佳雷一直回避钱的用途这个问题，当时自己怀疑他可能用于网络赌博了，自己要求他在当天把钱还给企业。朱佳雷表示愿意还款，但要一个星期内还款。当天下午，自己觉得事件性质拿不准，就向区纪委汇报了情况，第二天，自己通知了企业配合调查后将相关材料上交给区纪委。区纪委二室房骏驰看了材料后认为钱的去向无法查清，这些钱有可能用于网络赌博，后将该案移交公安机关调查。朱佳雷在双桂街道上班期间，自己听说偶尔有债主找到单位来找他还钱，之前朱佳雷对自己说，他欠了40多万元。（五）电子勘验数据1、电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、图片记录表及硬盘，证实在朱佳雷使用的电脑中发现浏览器记录中有赌博网站等相关信息，其中IE、google等浏览器的历史记录和缓存记录中发现大量登陆万博等赌博网站的记录，其中缓存记录可发现账号“zhujialei”登陆该网站的记录。同时还证实2019年5月7日、5月8日该电脑里曾经有“我参与网络赌博，只是参与赌博，现在我要去当地公安机具说明情况，会受到什么处罚”、“关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见”、“参与赌博是否构成犯罪”、“在网络上参与赌博会判刑吗”等百度查询记录。（六）被告人举示的证据情况说明、悔过书、银行还款明细等证据，证实朱佳雷偿还银行贷款的相关情况。庭审中，本院依法通知了重庆市公安局民警樊双治到庭证实了被告人的到案经过。本院认为，被告人朱佳雷利用自己发展限额以上企业的工作便利，虚构事实、隐瞒真相，骗取企业钱财，数据巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立。对辩护人提出本案案发时间不应以梁平区双桂街道纪工委发现朱佳雷犯罪线索的时间（即2019年4月15日）为认定标准的辩护意见。经查，案发时间不能仅仅以公安机关立案侦查时间为认定标准，本案中，梁平区双桂街道纪工委已经于2019年4月15日掌握了朱佳雷违规索要辖区多家限额以上商贸企业现金的事实，截止该日，朱佳雷尚有240000元未归还企业，故本案案发时间，应以公诉机关指控的2019年4月15日为准。对辩护人的该辩护意见，不予采纳。对辩护人关于朱佳雷主观上不具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人朱佳雷客观上实施了欺骗企业的行为，且在其骗取企业钱财时尚有30余万元的大额负债，在骗取企业钱财后，梁平区双桂街道办事处纪工委发现其犯罪线索时，朱佳雷仍未归还部分企业被骗钱财共计24万元，虽然其有固定收入来源，但其收入远低于负债及诈骗未归还的金额，不具备偿还能力。同时，根据公诉机关提供的证据，朱佳雷在侦查及审查起诉阶段的多次供述，均稳定地供述了自己骗取企业钱财的用途系用于网络赌博，虽然朱佳雷在庭审中对该供述予以否认，但朱佳雷并未对其当庭否认的行为作出合理解释。结合朱佳雷使用的电脑中曾有万博网站的浏览记录、朱佳雷在2019年5月7日上午10时51分至11时42分第一次接受公安机关的讯问后，同日下午15时04分，朱佳雷使用的电脑里有关于“自己参与网络赌博，只是参与赌博，现在要去公安局说明情况，会受到什么处罚”、5月8日13:58分有“在网络上参与赌博会判刑吗”等百度搜索记录，以及朱佳雷在2019年3月27日至4月28日期间，曾向王某2的账户转账共97.93万元，而证人叶某某、刘某某的证言，能够证实万博网站为网络赌博网站，王某2的账户为万博网站提供的赌博关联账户，由此可以推定朱佳雷骗取企业钱财的用途系用于网络赌博。因被告人朱佳雷客观上实施了欺骗企业的行为，且在其骗取企业钱财时尚有大额负债，骗取钱财后的用途亦系用于网络赌博此类高风险的非法活动，应推定其主观上具有非法占有企业钱财的故意，对辩护人的该意见，本院不予采纳。虽然被告人朱佳雷经民警电话通知到案如实供述罪行后又翻供，但在一审判决前其又能如实供述，应当认定为自首，依法予以从轻处罚。被告人朱佳雷在组织发现其犯罪线索后，在亲友的帮助下积极筹措资金偿还企业钱财，在公安机关就本案立案时，诈骗的钱财已全部退赔被害人，客观上未造成被害人的损失，故本院酌情予以从轻处罚。据此，根据查明的事实、证据，结合被告人朱佳雷的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人朱佳雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审 判 长  雷明月人民陪审员  曹端东人民陪审员  曾直芬二〇二〇年一月十日书 记 员  余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。······《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。