河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书(2019）豫1221刑初608号公诉机关渑池县人民检察院。被告人吴飞，1990年3月21日出生，汉族，初中毕业，农民，住山东省寿光市（户籍所在地山东省潍坊市寿光市。因涉嫌诈骗罪，2019年6月13日被抓获并寄押于寿光市看守所，6月21日被渑池县公安局刑事拘留，7月9日被逮捕。辩护人张丰庆，山东鲁祥律师事务所律师。被告人张成龙，男，1991年4月3日出生，汉族，初中毕业，农民，住山东省寿光市（户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月2日被抓获归案，6月3日被渑池县公安局刑事拘留，7月9日被逮捕。辩护人关伟波，河南报初律师事务所律师。被告人安佰波，男，1990年3月29日出生，汉族，初中毕业，农民，住山东省寿光市（户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月2日被抓获归案，6月3日被渑池县公安局刑事拘留，7月9日被逮捕。辩护人关惟予，河南报初律师事务所律师。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕352号起诉书指控被告人吴飞、张成龙、安佰波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于12月12日公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员段丽鹏出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：1.2018年夏天，被告人吴飞在QQ群认识一个叫“卡商”的人，“卡商”在QQ群里收购银行卡（要求一级主卡，并绑定手机卡开通网银），吴飞明知“卡商”收购银行卡用于违法犯罪活动，按“卡商”要求以每套银行卡（含手机卡、银行卡、U盾）1000元的价格，通过被告人张成龙购买安佰波、夏雨亭等人办理的19套银行卡，并通过快递邮寄给上线“卡商”。这些银行卡被电信诈骗分子用于转移刷单诈骗赃款，因交易不正常被银行多次锁卡。安佰波、夏雨亭等人银行卡被锁后，被告人吴飞让张成龙通知安佰波、夏雨亭到银行补办银行卡，并将银行卡内所有现金取出，交给张成龙，张成龙再转交给吴飞。2.2018年夏天，被告人张成龙明知吴飞收购银行卡用于违法犯罪活动，为了获取利益，按吴飞的要求用自己的身份证办理了两张银行卡，并让妻子魏蒙蒙，姐姐张成凤，姐夫安佰波，朋友黄浩伟、夏雨亭、肖志敏等人共办理19套银行卡，以每套1000元的价格将办理的手机卡、银行卡及U盾转卖给吴飞。3.2018年11月份，被告人安佰波明知张成龙收购银行卡用于违法犯罪活动，为了获取利益，按张成龙的要求分别在浦发银行、广发银行、中信银行、建设银行等银行办理了5套银行卡交给张成龙，获利4000元。办理的账号为62×××77的广发银行银行卡被电信诈骗分子用于转移诈骗赃款140余万元。其中，2019年3月12日，渑池县居民曹某误信微信群里的兼职刷单广告，在诈骗分子提供的链接上购物刷单被诈骗12592元，其中被骗的4764.02元按诈骗分子的要求转入了安佰波广发银行62×××77账户。2019年3月11日，山东省肥城市居民李某误信微信群里的兼职刷单广告，在诈骗分子提供的链接上购物刷单被诈骗39131元，其中被骗的19868.04元按诈骗分子的要求转入了安佰波广发银行62×××77账户。另查明，魏蒙蒙所办的招商银行62×××53账户，2018年12月4日至2019年6月19日收入310余万元，支出310余万元；魏蒙蒙所办的建设银行62×××34账户，2019年1月8日至2019年1月20日收入20余万元，支出20余万元。案发后,魏蒙蒙将自己所办的建设银行62×××34账户中的余额5753元、招商银行62×××53账户中的余额4497元取出。2019年6月21日，魏蒙蒙向渑池县公安局退交赃款10247元。后渑池县公安局依法将10247元发还给被害人曹某。指控认为，被告人吴飞、张成龙、安佰波明知他人收购银行卡可能会用于违法犯罪活动，仍提供、办理资金支付结算账户，并协助转移赃款，均属情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人安佰波协助司法机关抓捕张成龙，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人张成龙、安佰波在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。提请依法判处。庭审中，三被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，表示认罪。被告人吴飞辩护人对指控罪名不持异议，提出被告人吴飞是从犯，有坦白、退赃情节，主观恶性较小，建议从宽处罚。被告人张成龙辩护人对指控事实不持异议，提出被告人张成龙的行为构成妨害信用卡管理罪，鉴于张成龙是从犯，有坦白情节，建议从宽处罚。被告人安佰波辩护人对指控罪名不持异议，提出安佰波是从犯，有立功、坦白清洁，建议从宽处罚。经审理查明：1.2018年夏天，被告人吴飞在QQ群认识一个叫“卡商”的人，“卡商”在QQ群里收购银行卡（要求一级主卡，并绑定手机卡开通网银），吴飞明知“卡商”收购银行卡用于违法犯罪活动，按“卡商”要求以每套银行卡（含手机卡、银行卡、U盾）1000元的价格，通过被告人张成龙购买安佰波、夏雨亭等人办理的19套银行卡，并通过快递邮寄给上线“卡商”。这些银行卡被电信诈骗分子用于转移刷单诈骗赃款，因交易不正常被银行多次锁卡。安佰波、夏雨亭等人银行卡被锁后，被告人吴飞让张成龙通知安佰波、夏雨亭到银行补办银行卡，并将银行卡内所有现金取出，交给张成龙，张成龙再转交给吴飞，吴飞辩称又将钱转给“上线”。2.2018年夏天，被告人张成龙明知吴飞收购银行卡用于违法犯罪活动，为了获取利益，按吴飞的要求用自己的身份证办理了两张银行卡，并让妻子魏蒙蒙，姐姐张成凤，姐夫安佰波，朋友黄浩伟、夏雨亭、肖志敏等人共办理19套银行卡，以每套1000元的价格将办理的手机卡、银行卡及U盾转卖给吴飞，张成龙从中非法获利9000元。3.2018年11月份，被告人安佰波明知张成龙收购银行卡用于违法犯罪活动，为了获取利益，按张成龙的要求分别在浦发银行、广发银行、中信银行、建设银行等银行办理了5套银行卡交给张成龙，获利4000元。办理的账号为62×××77的广发银行银行卡被电信诈骗分子用于转移诈骗赃款140余万元。其中，2019年3月12日，渑池县被害人曹某误信微信群里的兼职刷单广告，在诈骗分子提供的链接上购物刷单被诈骗12592元，其中被骗的4764.02元按诈骗分子的要求转入了安佰波广发银行62×××77账户。2019年3月11日，山东省肥城市被害人李某误信微信群里的兼职刷单广告，在诈骗分子提供的链接上购物刷单被诈骗39131元，其中被骗的19868.04元按诈骗分子的要求转入了安佰波广发银行62×××77账户。另查明：1.魏蒙蒙所办的招商银行62×××53账户，2018年12月4日至2019年6月19日收入310余万元，支出310余万元；魏蒙蒙所办的建设银行62×××34账户，2019年1月8日至2019年1月20日收入20余万元，支出20余万元。案发后,魏蒙蒙将自己所办的建设银行62×××34账户中的余额5753元、招商银行62×××53账户中的余额4497元取出。2019年6月21日，魏蒙蒙向渑池县公安局退交赃款10247元，后渑池县公安局将10247元发还给被害人曹某。2.被告人安佰波被公安民警抓获后，协助公安机关抓获同案被告人张成龙；被告人张成龙被公安民警抓获后，带领公安民警到吴飞住处，但因吴飞不在住处，未能成功抓获吴飞。本案审理过程中，被告人吴飞、张成龙、安佰波分别自愿退交赃款31592元、14000元、9000元，用以退赔被害人经济损失。上述事实，被告人吴飞、张成龙、安佰波在开庭审理过程中均无异议，且有证人张成凤、夏雨亭、魏蒙蒙、黄浩伟等人的证言，被害人曹某、李某的陈述，寿光市公安局营里派出所抓获经过、羁押证明，渑池县公安局破案报告、扣押清单、领条，安佰波、张成龙、吴飞、魏蒙蒙等人的办卡资料信息、银行流水，辨认笔录以及三被告人的户籍证明等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人吴飞、张成龙、安佰波在明知他人实施违法犯罪活动的情况下，仍为其提供资金账户，协助转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人吴飞、张成龙、安佰波、桂林起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吴飞、张成龙、安佰波到案后又能如实供述自己的罪行，庭审后自愿退交赃款，依法可以从轻处罚。被告人安佰波到案后协助公安机关抓获被告人张成龙，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人张成龙到案后带领公安民警到吴飞住处，虽未能成功抓获吴飞，不构成立功，但可以作为量刑情节予以考虑，酌情从轻处罚。鉴于各被告人仅仅是通过“卖卡”从中非法获取较小利益，并非通过所售银行卡内赃款流水比例进行“提成”，其主观上对相应危害结果持放任态度，因此在量刑时不单单依据涉案银行卡上的流水数额进行定罪量刑，还应结合各被告人具有的法定从轻情节，兼顾被告人的主观恶性大小、实际获利多少等因素，从罪责刑相适应原则角度出发综合予以考虑。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，以及各被告人在犯罪中所起作用大小，依法应当对三被告人减轻处罚。被告人吴飞、安佰波辩护人所提辩护意见理由正当，予以采纳。被告人张成龙辩护人提出的张成龙的行为构成妨害信用卡管理罪的辩护意见不能成立，不予采纳，其他辩护意见理由正当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人吴飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年12月12日止）。被告人张成龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2020年2月1日止）。被告人安佰波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2020年1月1日止）。二、本案被告人吴飞、张成龙、安佰波退交的赃款共计54592元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘韶兴审 判 员  韩 鑫人民陪审员  韩冉冉二〇二〇年一月二日代书 记员  卢芬芬