吉林省辽源市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉04刑终24号原公诉机关辽源市龙山区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗嗣，男，1994年9月25日出生，户籍所在地江西省余干县。因本案于2017年3月8日被刑事拘留，同年3月31日被执行逮捕，同年4月15日被取保候审。2019年9月18日被执行逮捕，同年10月31日被指定居所监视居住，次日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）刘婷，女，1993年10月11日出生，户籍所在地江西省新干县。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，次日被取保候审，2018年3月4日被解除取保候审，2019年7月7日被取保候审。经本院决定，于2019年12月4日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）许亮，男，1991年5月3日出生，户籍所在地江西省余干县。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审，2018年3月14日被解除取保候审，2019年7月9日被取保候审。经本院决定，于2019年12月4日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。上诉人（原审被告人）吴莹，女，1992年10月10日出生，户籍所在地江西省南昌市东湖区。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年4月11日被取保候审，2018年4月11日被解除取保候审，2019年5月13日被临时羁押于南昌市第一看守所，同年5月23日被刑事拘留，同年6月5日被取保候审。经本院决定，于2019年12月4日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。原审被告人龚乐乐，男，1996年7月7日出生，现居住地江西省抚州市临川区。因本案2019年5月13日被临时羁押于广州铁路公安局惠州公安处看守所，同年5月23日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审。原审被告人刘佳，女，1998年6月20日出生，现居住地江西省南昌市高新区。因本案于2017年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被取保候审，2018年4月9日被解除取保候审，2019年5月18日被取保候审。辽源市龙山区人民法院审理原审被告人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹、龚乐乐、刘佳犯诈骗罪一案，于2019年12月25日作出（2019）吉0402刑初412号刑事判决，宣判后，原审被告人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹均不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2016年5月起，被告人罗嗣伙同罗润发、邹常检、张搏等人，先后注册成立江西卓成电子商务有限公司、江西朝渊电子商务有限公司、江西青马实业有限公司。罗润发担任董事长，张搏担任财务部及市场部负责人，罗嗣担任总经理，邹常检担任运营部负责人。公司由人事部、财务部、市场部、技术运营部等部门组成，其中，人事部负责招聘员工、后勤保障及填写快递单据；财务部负责员工工资、资金发放等财务方面事宜；市场部负责与客户沟通，骗取客户资金；技术运营部负责网站维护、快递发送及微信号注册等工作。2016年5月至2017年3月间，罗润发、邹常检、罗嗣等人以上述公司名义，利用为“玛卡干片”“赞林螺旋藻”“虫草藤茶”等保健品作代理为名，骗取被害人资金。由售前组搜索被害人(均为微商)并加为微信好友，向被害人提出互相推广产品的要求，在被害人将上述售前组提供的产品信息发至微信朋友圈后，售前组便将被害人微信号提供给售后组，售后组冒充客户向被害人提出购买或代理该产品的要求，制造产品畅销的假象，诱使被害人提升代理级别并不断缴纳代理费用，当被害人不再升级或发现被骗时，售前及售后组便不再与被害人联系。通过上述诈骗手段，骗取方某等145名被害人共计人民币328万余元。期间，公司先后招募被告人刘婷为市场二部经理，被告人吴莹为人事部经理，被告人许亮为监事、售前组长，被告人龚乐乐为市场部售前组员，被告人刘佳为人事部员工。上述事实，有如下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.抓获经过、临时羁押证明，证实各被告人到案及羁押情况，同时证实罗嗣被采取强制措施后在逃，后又投案；许亮到辽源市公安局南康分局自动投案；刘婷到江西省新干县投案自首。2.刑事判决书，证实本案多名同案经本院及辽源市中级人民法院判决的情况。3.江西青马实业公司章程、选举证明，证实聘任罗嗣为经理、执行董事，许亮为监事。4.被害人方某、王某、李某、唐某、张某、陈某等人陈述及相关微信聊天记录、转账记录，均证实代理保健品过程中被骗代理费的事实经过。5.同案罗润发、邹常检、黄凯丽供述。6.被告人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹、龚乐乐、刘佳供述原审法院认为，被告人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹、龚乐乐、刘佳等人利用电信网络技术手段，形成固定的犯罪集团实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以采纳。罗嗣名义上为江西青马实业有限公司法定代表人，并未在公司实际出资，亦未如罗润发、邹常检、张搏比例分红，在公司地位应高于黄凯丽等部门经理，系从犯，应减轻处罚。刘婷、吴莹系部门经理，许亮系售前组长，龚乐乐、刘佳分别从事诈骗行为的售前及辅助工作，均系从犯，应减轻处罚。刘婷、许亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。各被告人积极配合办案机关追缴违法所得，可以从轻处罚。刘婷、许亮、吴莹、龚乐乐、刘佳在审查起诉阶段自愿认罪认罚并签字具结，可以依法从宽处理，量刑建议予以采纳；罗嗣在开庭审理时表示认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关针对刘婷、许亮、吴莹、龚乐乐、刘佳作出量刑建议时，已考虑其在共同犯罪中所起作用，同案被告人判决情况，本案追缴违法所得及认罪认罚等情节。本院对罗嗣量刑时，亦对以上事实及情节给予充分考虑。辩护人的判处罗嗣有期徒刑七年及对刘婷、许亮、吴莹适用缓刑的辩护意见，均不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，认定被告人罗嗣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币七十万元；被告人刘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；被告人许亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元；被告人吴莹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四十万元；被告人龚乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；扣押在案未随案移送的各被告人违法所得，由扣押机关依法处理。上诉人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹均以原判量刑过重为由提出上诉。经审理查明，原审判决认定的邹常检、罗嗣等人组织多名被告人利用电信网络技术手段，形成固定的犯罪集团实施诈骗，数额特别巨大的事实清楚，有被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据证实，以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的依据，足资认定。关于上诉人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹提出的原判量刑过重的上诉理由，经查，上诉人刘婷、许亮、吴莹在检察机关均签署了认罪认罚具结书，并在庭审中予以认可，自愿认罪认罚，上诉人罗嗣在庭审中亦表示自愿认罪认罚，原判在量刑时已充分考虑各上诉人的认罪态度、悔罪表现、自愿认罪认罚等情节，采纳了认罪认罚具结书的量刑建议，已对各上诉人予以从宽处罚，量刑并无不当，各上诉人的这一上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，原审被告人罗嗣、刘婷、许亮、吴莹、龚乐乐、刘佳等人利用电信网络技术手段，形成固定的犯罪集团实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。罗嗣名义上为江西青马实业有限公司法定代表人，并未在公司实际出资，亦未如罗润发、邹常检、张搏比例分红，在公司地位应高于黄凯丽等部门经理，系从犯，应减轻处罚。刘婷、吴莹系部门经理，许亮系售前组长，龚乐乐、刘佳分别从事诈骗行为的售前及辅助工作，均系从犯，应减轻处罚。刘婷、许亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  曲吉忠审判员  康丹晶审判员  孙继炎二〇二〇年一月十三日书记员  刘 铎