湖南省岳阳市君山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0611刑初151号 公诉机关岳阳市君山区人民检察院。 被告人叶波，男，1970年5月28日出生于湖南省岳阳市岳阳楼区，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省岳阳市岳阳楼区，住所地岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2019年9月25日,被长江航运公安局岳阳分局刑事拘留；2019年10月24日,被该局取保候审,2019年11月21日经岳阳市君山区人民检察院决定取保候审。现在家。 辩护人孟静，湖南唯平律师事务所律师。 被告人余立新,男,1967年4月26日出生于湖南省岳阳市君山区，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地为湖南省岳阳市君山区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月17日被长江航运公安局岳阳分局取保候审，2019年11月26日经岳阳市君山区人民检察院决定取保候审。现在家。 湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2019]140号起诉书指控被告人叶波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人余立新犯非法采矿罪一案，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭对本案进行了审理。岳阳市君山区人民检察院指派检察员李筱刚出庭支持公诉，被告人叶波及其辩护人孟静、被告人余立新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人叶波明知贺某（另案处理）,李某（已判决）非法采砂,仍8次在贺某,李某非法采砂团伙处购买10329.74吨盗采江砂并销售获利,非法获利15494.61元。 （1）2019年1月15日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂2105.10吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地； （2）2019年1月16日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂2488.34吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地； （3）2019年1月17日至1月18日,被告人叶波在城陵矶港分局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂1981.18吨,以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨价格销售至搅拌站等地； （4）2019年1月18日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂253.12吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地； （5）2019年1月20日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂40.76吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地； （6）2019年1月22日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂611.80吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地； （7）2019年1月24日至1月25日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂2565.78吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地. （8）2019年1月26日,被告人叶波在城陵矶港务局五码头从贺某,李某处购买盗采江砂283.66吨,后以每吨9元的价格支付码头费后将盗采江砂以28元／吨的价格销售至搅拌站等地。 二、非法采矿罪 2018年10月至2019年1月间,贺某,李某,方某1（已判决）等人为牟取不法利益,在未取得河道采砂许可证的情况下,组织人员在禁采区标附近水域非法采砂期间,李某招募被告人余立新等人为非法采矿团伙放哨,监视行政执法部门的执法活动。2018年12月至2019年1月30日,被告人余立新为贺某,李某非法采矿团伙放哨30次,非法获利8100元。 2019年9月17日,被告人余立新向岳阳市公安局君山分局投案自首;2019年9月24日,被告人叶波被传唤到案。 被告人叶波辩称，对掩饰、隐瞒犯罪所得罪的指控没有异议。 被告人叶波的辩护人辩称，被告人叶波自愿认罪、悔罪，犯罪情节轻微，社会危害不大，请求对被告人叶波从轻处罚。 被告人叶波、被告人余立新对指控的犯罪事实予以供认。 另查明，2019年10月24日，被告人叶波向长江航运公安局岳阳分局退缴违法所得36000元；2019年9月17日，被告人余立新向长江航运公安局岳阳分局退缴违法所得5000元，2019年12月13日向本院退缴违法所得3100元。 2019年11月21日，被告人叶波向岳阳市君山区人民检察院出具认罪认罚具结书；2019年11月26日，被告人余立新向岳阳市君山区人民检察院出具认罪认罚具结书。 上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.书证:户籍资料、到案情况说明、银行及微信转账记录、港欣物流有限公司磅单、手机通话记录、扣押清单、农业银行存取款视频截图等;2.证人证言:证人贺某、李某、方某1、徐某、刘某、方某2等的证言;3.被告人的供述与辩解:被告人叶波、余立新的供述与辩解。 对被告人叶波的辩护人提出被告人叶波自愿认罪、悔罪，全额退赃，犯罪情节轻微，社会危害不大，请求对被告人叶波从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人叶波明知是犯罪所得的矿产品仍进行收购并销售8次，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人余立新违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证及采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已触犯刑法，构成非法采矿罪。公诉机关指控被告人叶波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人余立新犯非法采矿罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予支持。在共同犯罪中，被告人余立新为非法采砂放哨、监视执法部门的执法活动30次，起次要作用，系从犯；被告人余立新主动投案后，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人叶波到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。对被告人叶波、余立新积极退缴违法所得，认罪悔罪态度较好，酌情从轻处罚。根据被告人叶波、余立新的犯罪情节及悔罪表现，参考社区矫正机关的意见，可对其适用缓刑。被告人的违法所得应予以没收，上缴国库。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人余立新犯非法采矿罪判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、对于扣押在案的被告人叶波的违法所得人民币一万五千四百九十四元六角一分予以没收，上缴国库； 四、对于扣押在案的被告人余立新的违法所得人民币八千一百元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  刘平 二〇一九年十二月十三日 法官助理罗晓玲 书记员余易知 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次性或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。