浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初63号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈戍东，男，1970年2月2日出生于湖南省岳阳市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，同年12月10日被宁波市海曙区人民检察院取保候审。 辩护人胡江林，湖北建盛律师事务所律师。 被告人钟国春，男，1998年5月3日出生于广东省电白县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。 辩护人冯海波，浙江金汉律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人钟文瑜，女，1990年9月9日出生于广东省五华县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省五华县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同月16日被取保候审。 辩护人沈方圆，浙江甬正律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人柯燕萍，女，1998年5月10日出生于广东省揭阳市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省揭阳市揭东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月4日被取保候审。 辩护人李书弢，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]275号起诉书指控被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国等出庭支持公诉，被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍及辩护人胡江林、冯海波、沈方圆、李书弢到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年4月起，叶某（另案起诉）和宋世杰（另案处理）经商量后，在广东省佛山市禅城区开办佛山市南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，由业务员通过打电话等方式将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品作出虚假的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监或者叶某等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人鉴定费、服务费等相关费用。叶某等人雇佣李某、莫某1和许某（均另案起诉）等人为公司总监或副总监，雇佣被告人陈戍东担任公司鉴定人员。被告人钟国春主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，被告人柯燕萍主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，被告人钟文瑜负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。叶某等人还雇佣蔡某、任某、刘某、韦某、莫某2、黄某（均另案起诉）等人为业务员，共同参与该诈骗行为。现经查证，该公司骗取被害人张某、胡某等人共计金额人民币882360元（具体报案被害人情况详见附表）。 案发后，被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍分别退缴赃款人民币60000元。 公诉机关认为，被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍均系从犯，建议判处被告人陈戍东有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；判处被告人钟国春有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；判处被告人钟文瑜有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元；判处被告人柯燕萍有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、银行明细清单、照片材料、网络新闻发布合同、委托展览服务合同书、收据、微信聊天记录、转账凭证、扣押笔录、辨认笔录、搜查笔录、被害人张某、胡某、陈某等66人的陈述、被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍和同案参与人叶某、许某、李某、莫某1、蔡某、任某、刘某、韦统远、黄思维、莫某2的供述与辩解、户籍资料、抓获经过等证据证实。 被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人认为被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍系从犯，能自愿认罪认罚，并积极退赃，请求对各被告人从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍的罪名成立。被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。到案后，被告人钟国春、钟文瑜、柯燕萍能如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。鉴于被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍已退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。综合被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍的犯罪情节，结合案发后四被告人的悔罪表现，被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。各辩护人就此提出的相关辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。违法所得，责令退赔；作案工具，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈戍东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人钟国春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人钟文瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人柯燕萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人陈戍东、钟国春、钟文瑜、柯燕萍已退缴的赃款，责令退赔相关被害人，不足部分，继续退赔；作案工具硬盘3个、U盘1个、POS机1台、印章2个、照相机1台、射灯1个、显微镜1台、放大镜2只，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁洁蓉 人民陪审员  孙雨润 人民陪审员  冯凯豪 二〇二〇年一月十四日 代书 记员  何旦琛 各被害人损失退赔清单 序号 被害人 损失金额（元） 业务员 所属部门 备注 张某 刘炳坤 五部 胡某 刘炳坤 五部 陈某 钟进 六部 张瑞娥 刘炳坤 五部 周郁凌 黄思维 六部 张学良 刘炳坤 五部 林伟萍 任明达 五部 彭达坤 陈文俊 六部 刘北林 任明达 五部 林益民 刘炳坤 五部 肖炳俭 陈文俊 六部 莫仁奎 韦统远 六部 赵彬 陈永就 四部 胡应强 李毕龙 五部 吴春金 蔡海云 五部 郑建华 李毕龙 五部 徐长清 王文将 五部 陈博杰 刘文杰 一部 向荣文 陈源 龙游海 叶浩炫 二部 范爱珍 刘炳坤 五部 刘雪梅 王文将 五部 周丽萍 任明达 五部 李福生 王宝德 任明达 五部 卢凤珍 李毕龙 五部 章勇 陈源 何志东 林华 一部 蒋群艳 蔡海云 五部 何健光 戚广明 二部 李珍云 戚广明 二部 卢成美 江超 五部 伍登坤 江鉴坤 卢超前 许刚 五部 何廷华 叶浩炫 二部 冉云隆 刘文杰 一部 李晓政 任明达 五部 袁小冬 李青霖 二部 涂立容 唐凌枫 二部 徐叶佳 林华 一部 黄新民 任明达 五部 李泉 陈永就 四部 梁春松 刘炳坤 五部 左家祥 许刚 五部 刘英 陈永就 四部 李瑞齐 唐凌枫 二部 曾晓彬 刘炳坤 李毕龙 五部 李毕龙13500元，刘炳坤8000元 张侦 陈永就 四部 袁小萍 叶枫 江鉴坤 一部 沈鑫伦 蔡海云 五部 吴日强 刘炳坤 五部 李金根 陈永就 四部 张玉姣 谢斯鑫 二部 石延松 陆小媚 二部 陆永国 六部 张润清 李毕龙 五部 胡应强 李毕龙 五部 李卫超 张敏 六部 杨菊芳 莫异勇 六部 罗亮平 唐凌枫 二部 李德恒 黄思维 六部 张忠福 朱东城 二部 吴小琴 李雪梅 王直 叶浩炫 二部 赵明刚 江鉴坤 张国光 龙浩 五部 总计 注：五部总监李毕龙；六部总监莫异斌 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。