甘肃省榆中县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0123刑初4号公诉机关榆中县人民检察院。被告人刘亮，男，汉族，1983年12月27日出生，初中文化，甘肃省榆中县人，农民，住榆中县。2018年10月8日因涉嫌诈骗罪被榆中县公安局依法刑事拘留，2018年10月18日经榆中县人民检察院批准被逮捕。现羁押于榆中县看守所。辩护人孙泽华，甘肃得舍律师事务所律师。榆中县人民检察院以榆检公诉刑诉（2019）103号起诉书指控被告人刘亮犯诈骗罪，于2019年4月23日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案并依法组成合议庭，于2019年5月23日、2020年1月8日公开开庭进行了审理。期间延长审理期限一次、建议补充证据材料一次。榆中县人民检察院指派检察员于雪燕出庭支持公诉，被告人刘亮及其辩护人孙泽华均到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆中县人民检察院指控：1、2014年以来，被告人刘亮以帮助被害人梁某、金某1、金某2、米某、魏某1、张某等人在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用为由，2014年9月收取梁某70000元，2014年10月收取张某18000元、金某176000元、金某280000元、米某77000元、魏某180000元，共计401000元。2015年，被告人刘亮将其中185000元支付给高某并委托其办理出租车承运手续，后在得知无法为当事人办理时，未将所得钱款退还被害人，反而谎骗被害人一直在为其办理，骗取被害人现金216000元，其中6000元给金某1作为好处费，将其余所骗钱款挥霍，现已偿还被害人梁某35000元，张某3000元，金某280000元，魏某137800元。2、2015年6月，被告人刘亮明知其已无法为他人在兰州市办理出租车营运手续的情况下，以帮助被害人陈某、魏某2在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用等为由，骗取陈某、魏某2现金85000元，其中5000元给陈某作为好处费，将其余所骗钱款挥霍。3、2015年10月，被告人刘亮明知其已无法为他人在兰州市办理出租车营运手续的情况下，以帮助被害人魏某3在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用等为由，骗取被害人魏某3现金30000元，并将所骗钱款挥霍，现已偿还被害人损失18700元。4、2015年12月，被告人刘亮明知已无法为他人在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人岳某1在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用等为由，骗取岳某1现金35000元，其中给宋某5000元好处费，将其余所骗钱财挥霍。为佐证上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。榆中县人民检察院认为，被告人刘亮以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人刘亮对公诉机关指控的第一起、第二起犯罪事实提出异议，称其没有虚构事实，也没有非法占有；指控的第三起犯罪事实中的30000元是其向魏某3的借款，且出具了借条，并非诈骗；对指控的第四起犯罪事实表示自愿认罪。辩护人的辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘亮的前两起犯罪事实，不能认定为犯罪。1、在刘亮收取梁某等人钱款时，并没有非法占有的目的，从其一直与高某联系，并于2015年将其中185000元给高某等事实情况中可以印证；2、其没有虚构事实或隐瞒真相，梁某等人知道刘亮可以帮忙办理出租车承运手续，明知收取的钱款的用途是打点跑关系，也默认刘亮在每办成一辆出租车手续中，抽取1000元至2000元的好处费；3、2015年12月份兰州市所有出租车承运权全部交到兰州市运管处统一摇号分配，才导致高某无法办理。被告人刘亮在收钱时没有非法占有的主观意图，更没有采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，故其行为不构成诈骗罪。二、关于指控的第三起犯罪事实，被告人刘亮向魏某3借款30000元，给魏某3出具借条一张，并且陆续给魏某3还款18700元，双方之间形成民间借贷纠纷，不应当按照诈骗罪定罪处罚。三、关于指控的第四起犯罪事实，被告人刘亮的行为构成诈骗罪，应当以被告人刘亮实际收取的30000元定罪量刑。四、量刑情节：1、初犯、偶犯，2、积极退还被害人经济损失，3、自愿认罪，4、认罪态度好。经审理查明：一、2014年以来，被告人刘亮以帮助被害人梁某、金某1、金某2、米某、魏某1、张某等人在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，2014年9月29日收取梁某现金70000元，2014年10月通过梁某介绍收取张某现金18000元，2014年10月28日通过金某1介绍收取米某现金76000元,2015年4月24日收取金某1现金76000元，2015年4月24日通过金某1介绍收取魏某1现金77000元,2015年5月18日通过金某1介绍收取金某2现金78000元。被告人刘亮将收取钱款395000元中的185000元交付给高某并委托高某办理出租车承运手续，后高某通知刘亮兰州市承运出租车政策改革，其已无法办理出租车承运手续，并之后于2015年12月、2016年4月分次将185000元退还被告人刘亮。被告人刘亮在明知其无法办理出租车承运手续后，未将所得钱款退还被害人，反而谎骗被害人一直在办理中。2016年7月11日，金某1到兰州市公安局城关分局报案。被告人刘亮于2016年3、4月份退还梁某35000元，2016年5月至2018年分多次退还金某278000元、魏某137800元、米某76000元，其余款项用于其个人花费。被告人刘亮于2017年底退还张某3000元。二、2015年6月8日，被告人刘亮在明知其已无法为他人帮忙在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人陈某、魏某2在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，骗取陈某、魏某2现金85000元，于当日将5000元作为好处费退还给陈某，其余款项用于其个人花费。被告人刘亮于2017年3月退还陈某、魏某26000元。三、2015年10月，被告人刘亮在明知其已无法为他人在兰州市办理出租车承运手续的情况下，以帮助被害人魏某3在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，骗取被害人魏某3现金30000元，后其于2016年5月陆续退还魏某318700元，其余款项用于其个人花费。四、2015年12月，被告人刘亮在明知其已无法为他人在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人岳某1在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用为由，骗取岳某1现金35000元，其中给宋某好处费5000元，其余款项用于其个人花费。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭举证、质证的以下证据证实：1、书证（1）案件来源、报案材料证实：2016年11月22日16时许，梁某报称，2014年9月29日以来，其被一个叫刘亮的人以帮助承租出租车为由，骗去现金56000元；2016年11月24日14时许，陈某报称，2015年以来，一个叫刘亮的人以承租出租车为由，骗去其本人及其嫂子魏某2现金共计85000元；2018年11月8日11时许，魏某3报称，其在2015年年底通过榆中县连搭乡魏家沟村的刘亮办理兰州市出租车承运事宜后被骗去30000元；2016年12月2日14时许，岳某1报称，2015年12月份以来，其被一个叫刘亮的人以承租出租车名义骗去现金35000元；2016年7月11日，金某1至兰州市公安局城关分局报称，其被一名叫刘亮的男子以承租出租车的名义在两年间分四次骗去其现金307000元。（2）归案情况说明证实：2018年10月8日14时，被告人刘亮被抓获归案。（3）户籍证明证实：刘亮的个人基本信息。（4）违法犯罪记录查询情况说明证实：2016年7月26日，刘亮因酒后未取得驾驶证驾驶机动车被兰州市公安局交通警察支队东岗大队给予行政拘留三日，并处2000元罚款的行政处罚。（5）收条、收据、银行卡交易明细：从梁某处接受收据复印件一份，证实其于2014年9月29日支付刘亮出租车定金74000元；从魏某2处接受收条复印件一份，证实2015年6月8日刘亮收取魏某2出租车承租现金60000元；从岳某1处接受借条复印件一份，证实2015年12月18日刘亮收取岳某135000元；从魏某3处接受借条复印件一份，证实刘亮收到魏某3现金30000元整；从高某处接受收条一份，证实2015年6月8日高某收到刘亮185000元；收据四份，证实金某1于2014年10月28日交付出租车定金76000元，2015年4月24日交付出租车定金76000元，2015年4月24日交付出租车定金77000元，2015年5月18日交付出租车押金78000元，收款人均为刘亮；从魏某1处接受银行交易明细一份，证实2015年4月24日魏某1给名为刘世强的账号转账71000元；从金某3处接受收条一份，证实2015年11月16日金某3收到魏某3现金5000元。（6）谅解书证实：金某1对刘亮的行为表示谅解。（7）办案说明、户籍注销证明证实：赵位贤已于2017年10月12日死亡注销。（8）情况说明证实：2019年4月2日从兰州奔马汽车出租有限公司、兰州东方汽车出租有限公司调取2013年-2016年期间办理承运出租车流程相关材料。兰州奔马汽车出租有限公司、兰州东方汽车出租有限公司、兰州威龙汽车出租有限公司、兰州百川联运有限责任公司出租汽车分公司出具情况说明，证明该几家公司在2013年、2015年无新增或者更新车辆，2014年因东方公司车辆质量出现问题进行了原车置换，2016年四家公司通过报废更新以及行业摇号更新738辆车，未通过其他渠道进行车辆承租，所有承租车辆驾驶员按照行业要求缴纳承租保证金（2016年以前保证金为陆万元；自2016年之后为叁万元）缴纳至公司或者行业制定账户，并提供承租人合法有效个人相关证件（驾驶证、从业资格证、身份证、户口本、学历证、三年无事故证明）。2、证人证言（1）高某的证言：在2015年之前，兰州市大部分的出租车都是车行自己把车包出去的，车行考察包车的人没有什么问题，能够缴纳保证金就可以把车包出来，我之前就给我们榆中老乡帮忙从车行包过几个。2014年底、2015年初的时候，刘亮联系我，看能不能从车行包车出来，我说包车人的手续齐全、人稳当，把保证金交上，包几个车应该可以，多了肯定不行。大概2015年年中，我问了车行的熟人说年底会上车，我就给刘亮说了，并说要给老板好处费，因为当时车行包车都这样，给老板把好处费给了才能订车，把车订好到时候直接交押金提车就行，一辆差不多得30000多元。当时刘亮也知道要给车行老板好处费的。刘亮先给了我85000元钱，说要订5个车，6月8日刘亮又给了我10万元，我在当天给他写了一个收款185000元的收条。然后我就去找车行老板和管理人员把这个事情给说了，当时他们说等车行快上车的时候给我说让我去交钱。后面刘亮给我发了5个人的姓名，我记着其中有一个叫梁某，其他的人我没有记住。我按照他给我的5个人的名字在出租车车行备案了，我又找了李某，让他也帮忙联系。但是到2015年9月底的时候，我从车行、李某那里得知，兰州新分配的出租车全部在兰州摇号分配，不经过车行分配了，我就赶紧给刘亮说了，我说确实办不了，把钱给他们退了，他说让我再帮忙联系下，多的不行了一半个也行，我当时其实已经清楚做不了了，让他准备好到我这取钱。我在2015年12月份的时候给他退了105000元，因为他说让我拖拖，他联系包车的几个人都报名摇号了，看有没有希望，如果有人被摇上号，这个人的钱就可以不用退了，我当时就给他明确说了我已经没有办法了，但是他让我再拖拖，等第二次摇号结束。2016年4月份，我就把剩余的8万元全部退还给了刘亮。2016年5、6月份，一个叫梁某的联系我问我包车的事，我说这个事情当时就办不了，我给刘亮把钱都退回去了，他说刘亮没有给他们退钱，也没有给他们说办不成的。当时是我出面找人的，办事情的过程中我没有让刘亮额外花过钱。我找过兰州的长剑车行、天元车行。我在兰州几个车行跑车订车，过去也就是给车行的办理人员说一声，需要交押金的时候打电话我们第一时间交押金，他们也就给我随便登记一下，因为在兰州办理出租车的流程就是这样，跑出租车的基本上都知道，还有就是我们大家都知道，把押金交到车行承包车的这个事情就确定了。我收刘亮的钱里没有好处费，这个是当时和刘亮说好的，全部都是押金。（2）李某的证言：在2014年前后，高某联系我说需要帮忙在兰州办个出租车，我按照之前预存的各车行办公电话打过去咨询了一下办理出租车的事情，因为之前我经常跑车行，所以流程比较熟悉。我预留了我的联系方式，然后给高某说了，但是能不能办成不一定，让先把订金准备好，如果通知就交订金。在2015年前后那段时间，兰州市出租车订金差不多是4万元至6万元。到2015年9月的时候我再次联系了几个车行，他们给我的答复都是本人带相关证件到兰州市登记，然后摇号分配车辆，我就赶紧给高某说办不成了。在2014年到2015年前后兰州市出租车是本人到相应出租车车行验证信息、登记，然后预约，等待有车了就给办了，我因为联系的车行多，所以掌握信息比较早。我记得当时我联系了奔马汽车公司、长桥汽车公司，还有几个公司我说不上了，但是到2015年9月份前后得知无法通过车行办理了。（3）宋某的证言：2015年10月份前后，我在兰州出租车的一个司机微信群里看到有人发消息说如果有人想承运出租车就找他。我就打电话联系魏某3，他说要包车，我就联系了微信群里的那个人，得知他叫金某3，然后我就让魏某3联系金某3了。过了几天魏某3联系我说要交承运出租车的钱，让我陪着去一下。他当时和刘亮约定在兰州中学门口见面，见面后魏某3就把30000元订金给了刘亮，并且让刘亮开个收据，刘亮说他写个借条，就算是这个钱他拿走去办事了，刘亮就在他的驾驶证复印件上写了一个借魏某330000元的借条，之后就一直等消息。到2015年12月的时候，我们一起的一个人说他的亲戚刘某问兰州承运出租车的事，让我帮忙问一下，我就给刘亮打了个电话，问他还能不能办，那个时候我们已经得到消息，兰州市所有出租车的承运权全部交到兰州运管处统一摇号分配，但是刘亮说他认识人，可以办，我就给刘某说了，并且约了刘亮，让把钱交上。我问刘亮我这么给他介绍生意，没有好处费吗，他就让我给刘某他们说前期办理需要交35000元，办理下来后再交剩余的35000元。之后我们约在兰州二热十字附近见面，当时刘某带着他的两个亲戚，我记得姓岳，具体叫什么名字说不上了，刘亮说他在车行和运管处有认识的人，办个出租车没问题，而且他之前也办成过，刘某的亲戚就把35000元给了刘亮，并且让刘亮给写条子，刘亮就在他的身份证复印件上写了一个借条，刘某他们走了之后刘亮给了我5000元。一直等到2016年年初，兰州市大部分出租车都开始投放了，魏某3和刘某多次问我，我给刘亮打电话，他一直给我推脱，说再等等，一直等到年底了还都不见动静，开始的时候刘亮让我们等，后面刘亮就联系不上了。（4）金某3的证言：2015年我帮魏某3联系过一个办理承运出租车的人，是通过一个叫宋某的人联系刘亮的。我具体想不起来怎么和宋某、魏某3联系上的，我记得当时他们说要在兰州承运出租车，我听其他人说刘亮能帮忙在兰州办理承运出租车，我就给魏某3说了。我现在保存的收条上显示2015年11月16日我收了魏某3的5000元钱，这个应该就是在2015年11月16日那天，我联系了魏某3、刘亮他们在兰州焦家湾附近商量给魏某3办理出租车承运事宜。我记得当时刘亮和魏某3在车上说刘亮给魏某3在兰州帮忙办理一辆出租车，好像是30000元的押金，我还看见刘亮给魏某3写了一个收款30000元的条子，随后魏某3为了答谢，给了我5000元现金。大概到2016年年中的时候，魏某3找我说刘亮找不到了，电话也打不通，说他被骗了，我通过其他人联系刘亮也没有联系到，我就把5000元现金给了魏某3。按照之前的情况，在兰州跑出租车承运的都是在车行办理的，一个车承运下来就得七八万元，2015年开始摇号，魏某3在办理承运出租车的时候正是兰州市摇号开始的时候。（5）陆某的证言：魏某3是我丈夫。2015年10月份的时候魏某3通过金某3认识了一个叫刘亮的人，说可以在兰州办理出租车，我记得当时我丈夫带了三万多元和金某3他们去兰州找刘亮，回来后我丈夫拿着一张借条，上面写着刘亮借魏某3三万元，上面还附有刘亮的驾驶证。这钱是刘亮拿去办车用的，我们和刘亮根本不认识，不可能借给他那么多钱。（6）岳某2的证言：2015年11月份，我儿子岳某1准备承租一辆兰州出租车，我就通过我外甥刘某，刘某又通过她们亲戚联系了一个叫刘亮的人，说可以帮忙承租兰州出租车。当时说是在兰州交通出租车有限公司承租出租车。2015年12月18日，我儿子岳某1拿着35000元现金和刘某去找刘亮。岳某1回来后说当时刘亮给我们打了一张收钱的借条，让等消息就行了。后来过了一段时间，没有任何音讯，我和我儿子岳某1都给刘亮打过电话，刘亮一会儿说正在办，一会儿又要我儿子岳某1的身份证复印件、上岗证等，反正一直推，一直推到2016年3、4月份的时候电话打不通了，人也找不到。（7）刘某的证言：2015年11月份底，我小舅岳某2给我说让我帮忙承租一辆兰州出租车。后来我们的一个亲戚把宋某介绍给我认识，宋某说他认识人，需要35000元，我问了一下岳某2，他们答应了。2015年12月18日，宋某开车拉着我和岳某1、岳某1的兄弟去了兰州二热十字附近，宋某给一个人打了个电话，那个人过了十分钟左右就来了，在车上我们和那个人谈，那个人要把钱拿走，我说要把条子和身份证复印件给我们留下，然后那个人就把他身份证复印件留给我们，并在复印件上写了一张借条，身份证复印件上的名字是刘亮，借款人也写的是刘亮。当时答应说2016年元月给我们把出租车办好，之后我们就等刘亮的消息，一直等到2016年1月底，我们实在等不住了，就给刘亮打电话问，刘亮拖着说赶年前给我们就办好，我们就继续等。等到快过年，刘亮还是没有把出租车给我们承租好，我们给刘亮打电话催，刘亮承诺说赶3月份办好，但是到3月份还是没有刘亮的消息，我们给刘亮打电话催，他又找接口推，我让把钱退回来，但是他一直找借口，始终没有把钱退回来。大概2016年4月份，刘亮的电话打不通了，去他家找也没有找到。3、被害人陈述（1）梁某的陈述：刘亮当时在兰州跑黑车，他说他想办法给我承租出租车，承租一辆新出租车需要74000元，其中6万元是出租车公司的押金，14000元是他的好处费，我答应了。2014年9月29日早上，刘亮给我打电话问我车还承不承租，他说他给我们一起的一个叫金某1的也办着呢，他收我70000元，到时候收据写成74000元。我把70000元现金给了刘亮，刘亮给我打了一张74000元的收据。当时说赶年底就把车给我弄好了。到年底不见刘亮的消息，我问他的时候他就推着说这批没有我们的，到下一批了，让我等着，我就一直等，始终没有见到他把出租车弄来。到2016年4月份左右，刘亮给我退了14000元。后来出租车公司的押金降成了30000元，刘亮当时给我们答应说等把车弄好后就把多余的钱退给我们。2016年6月底，我们的车还没弄来，刘亮一直躲着不见我们，他答应说事情没办成，钱给我们退，但是找不见人。电话里推脱了一段时间后，他说钱还不上了，等他有钱了给我还，后来就找不见他了，电话关机了。我问刘亮的时候他说没问题，到时候直接提车就行了，因为之前我听说刘亮在兰州跑车，认识车行的人，那几年只要和车行的人熟悉，车行的人考察承租出租车人员的相关驾驶手续和承租人员的个人情况后，有熟悉的人担保，交点钱就能包到车。刘亮开始的时候就说认识车行的人，差不多到2016年6、7月份，兰州市出租车承包完前一个半月的时候，我们联系刘亮，他才说他找了一个叫高某的人帮忙办理，高某把钱拿走没有给他退，但是我当时找到高某的联系电话，问他刘亮给我们办理出租车的事情，高某说早就给刘亮说这个事情办不成了，钱也还给刘亮了。在我2014年9月份给刘亮给了70000元钱之后，张某找到我说他也想包一辆出租车，让我帮着联系一下。我就联系了刘亮，他说可以，让先把打点的好处费交上。张某手头比较紧，就收了张某18000元，当时张某把钱给我，我联系好刘亮后交给刘亮的，因为关系挺好的，也再没有写收据。我记得给这18000元的时候应该是在2014年底。2016年3、4月份我找刘亮要钱，过了没几天他给我退了35000元，差不多到2017年年底的时候刘亮突然联系我说让我不要逼他，他给我们慢慢苦着给钱，我记得当时他给张某每个月还1000元，过了三个月之后就又不还了。现在还欠我35000元，欠张某15000元。我报警的时候把刘亮之前借我的3000元也算在了里面，这样我就说还欠我的38000元和张某的18000元，一共就是56000元。（2）陈某的陈述：2014年底，我通过朋友认识了一个叫刘亮的人，他说他能承租上出租车。我就和我嫂子魏某2两个人合伙承租出租车。刘亮说60000元的出租车承租金，25000元的好处费，我们答应了。2015年6月8日，我和我嫂子约刘亮到兰州我租的房子里，将准备好的85000元现金给了刘亮，刘亮给我们写了一张收条，内容是收到魏某2出租车承租金陆万元整。刘亮说到2015年7月份就给我们承租好了。当天我嫂子他们走了之后，刘亮就联系我给我单独退还了5000元，说算是我的好处费。7月份我们给刘亮打电话，刘亮一直推着说下个月，就这样一直拖到2016年的9月份，才给我们说办不上了。他承诺一定给我退钱，但是一直没有退，后来电话不通无法联系，人也找不见。（3）魏某2的陈述：2015年4月份左右的一天，陈某给我说他有一个朋友能承租上出租车，最后我们两个人商量着合伙承租，他出55000元，我出30000元。2015年6月8日，陈某说他把帮忙承租出租车的人约好了，见面后我们将钱给那个人，那个人给我们打了一张收条，收条上写的是收到魏某2出租车承租金陆万元，他签了自己的名字，我才知道那人叫刘亮。剩余的25000元是他的好处费，没有写在收条上。当时刘亮说2015年7月份就能把出租车给我们承租上，承租不上就给我们退钱。但是后来一直没有承租上，陈某联系刘亮问这事，刘亮一直拖。直到2016年9月份，陈某说刘亮把钱拿上跑了，电话不通，人也不见了。刘亮把钱收走之后给我退了两次钱，每次都是1000元钱，总共2000元钱，我记得他是微信给我转账的，但是不知道为什么账单找不见了。陈某给我说刘亮给他退了差不多4000元钱左右，每次退的话也是1000元钱，具体怎么退的钱我不知道。刘亮给我退的2000元钱和给陈某的4000元钱差不多是在2017年3月份左右退的，具体时间我们记不清了。陈某说刘亮没有给他退过10000元钱。（4）岳某1的陈述：2015年11月份，我打算承租一辆出租车，我父亲岳某2通过亲戚刘某，刘某又通过亲戚找到了刘亮。大概2015年12月份中旬，刘某回话说给刘亮先交35000元押金，等车办下来再交35000元，我们同意了。2015年12月18日，我和我兄弟、刘某将35000元现金给了刘亮，刘亮在他身份证复印件上面给我们打了一张借条。刘亮让我们等着就行。过了一段时间不见音讯，我打电话问刘亮，他说快下来了，让我等着，又等了一段时间，我催刘亮，他就找各种理由应付我。一直拖到2016年3、4月份，刘亮还是没有把出租车给我们承租上，打电话也不接，后来电话直接关机，我们到他家里、兰州到处找，都不见人。刘亮当时说一定能办成，让我们等消息就成了。他当时说给我承租兰州交通出租车有限公司的出租车。（5）魏某3的陈述：2015年10月份，我给朋友宋某说我想承运一辆出租车，宋某说他认识一个叫金某3的朋友，认识承运出租车的人。我随后和金某3联系，金某3说他认识人能够承运出租车，大概需要30000元就能办成，但是中间他得收取5000元的好处费。我给了金某35000元现金，之后金某3给了我刘亮的电话号码，让我去找这个人办理。我和刘亮打电话联系，刘亮说他在运管处认识人，最迟一年就能将出租车承运上，说承运出租车需要30000元，我答应了。我、宋某和刘亮在兰州市中门口见了面，我问他能不能承运上，他说他之前给人办理成功过，能承运上出租车，得先交30000元，他给运管处的人交钱帮我办理，我就给了刘亮30000元现金，刘亮给我写了借条。直到2016年1月份，我联系刘亮问办理的怎么样了，刘亮说继续等着，还在办理中。之后我又等了三个多月，我身边其他人都将出租车承运上了，我有点着急，觉得刘亮应该办不成了，就联系刘亮说再不办了，让把钱退给我，刘亮说钱他自己花了，现在也没有钱还，他随后慢慢给我还钱。然后我联系金某3，金某3说要办不成就将5000元退给我，之后金某3给了我5000元。2016年5月份，刘亮给我转账10000元，后来又陆陆续续给我8000元钱，再就联系不上刘亮了。在我给刘亮交钱的时候兰州市出租车承包权就已经交到兰州，全部摇号分配，我当时因为怕摇不到号，就特意问刘亮能不能办理，他给我肯定说他在兰州市有认识的人，能够在摇号时帮我办理。当时他收钱的时候是按照借条写的，其实是拿钱去给我办理出租车了，条子上还有他的驾驶证。2016年5月份后刘亮陆续退了18700元，还欠我11300元。（6）张某的陈述：2014年年底的时候我想找人帮我办理一辆出租车，就找了梁某并给他18000元，让他帮忙办理。直到2017年年底，梁某说给我们办出租车的刘亮联系还钱，当时给我还了3000元钱后就又没消息了。我给梁某给钱的时候没有写收据。（7）金某1的陈述：2014年10月份，我听说年底兰州要上一批出租车，于是找刘亮让他帮着做这件事。刘亮说一辆出租车需要77000元费用。2014年10月28日，我先帮米某办理承租出租车的事，我和刘亮约到兰州城关区东岗路气象局门口见面，米某将77000元钱给我，我把76000元钱交给刘亮，刘亮说2014年年底就能把车办好。等到年底政府没有上车，刘亮说只要上车就一定能把车承租上，我们就一直等着。2015年4月24日早上，我和刘亮约到雁滩创新园十字，让他帮我办出租车，我给刘亮76000元钱。下午3点左右，我和刘亮约到拱星墩信用社去给魏某1办承租出租车的事，到银行后魏某1在信合刘世强的卡上给刘亮转了70000元钱，魏某1给我现金10000元，我们从银行分开后，我到雁滩找到刘亮又给他7000元现金。2015年5月18日，金某2让别人给我带过来80000元钱让我给他办承租出租车的事，我在雁滩找到刘亮给他78000元钱让他去办。一直到2015年6月份兰州也没有上出租车，刘亮还是说只要上出租车就能把车承租上。我一共给了刘亮307000元。我给别人帮着办理承租出租车的事，从他们三个人当中赚取1000元、2000元、3000元不等的好处费。从2014年10月28日我第一次找刘亮办事后，我问过他很多次，他一直说让我再等等，事情正在办理当中，一直到2016年5月11日早上，我和米某、梁某准备再次找刘亮要钱，结果找不到人，下午3时许，刘亮打电话过来才说事情没办成，我们交给他的那些钱被他赌博花了一部分，还被别人骗了一部分，现在没有钱给我们退。2016年5月17日刘亮给我转了10000元，我退给金某2了，5月30日他又退了5000元，我退给魏某1了，7月11日他又找了14000元钱退给了金某2，目前总计退了29000元。刘亮陆续退了10万元，到2016年7月份我们就到兰州市公安局城关区报案了，当天刘亮退了12000元。后面刘亮没钱退了，跟我借钱说给金某2、米某、魏某1还钱，我和他算了一下，我给金某2和米某还剩下的钱，他就欠我16万元，我让他打了16万元的借条。之后我就给金某2和米某把钱还了。具体还了多少我说不上了，刘亮后面也给我还了一点。（8）魏某1的陈述：2015年4月份我准备找人承租个出租车，后来别人把金某1介绍给我，我和金某1谈好一共给他80000元钱，他把承租出租车的事给我办好。2015年4月24日早上，我和金某1约在兰州市城关区拱星墩信用社见面，金某1给我提供了一个卡号，我给他转了70000元，然后又给他10000元现金。金某1说他在车行和运管处都有人，想要哪个车行的车都可以。2015年6月份开始上第一批电瓶车，金某1说电瓶车不好，到了7、8月份又上了一批车，他说车是给以前老车主的，9月份上的车是天昌和恒顺车行的，他说给我押的车在天昌，后来又说是恒顺车行的。到了12月份，我给金某1说车我不租了，他说他把钱押到车行没办法取出来，到过年百分之百把交法车行的车取出来。2016年过完年所有车都上了，金某1说他运管上有人，能把车给我提出来，4月份车还没有租上，我又跟他要钱，他说百分之百能租上，到5月份我向他要钱时，他说刘亮跑了。2016年6月份，刘亮给我退了5000元，7月初刘亮和金某1给我的银行卡上打了20000元。2016年5月份，金某1说给我承租出租车的事是找刘亮办的。2016年我向金某1要钱时，他说他上当受骗了，我打钱的那张卡是刘亮的。在2016年5月29日的时候刘亮给我写了一张欠我捌万元的欠条，后面刘亮和金某1两人陆陆续续给我还了37800元，到现在还欠我42200元。（9）金某2的陈述：大概在2014年4、5月份的时候，我听我一个朋友介绍说认识一个人能够办上出租车的指标。我先认识的金某1，他给我介绍了一个叫刘亮的人，他说有关系可以办上出租车指标，当时说好的是一辆出租车押金60000元，好处费26000元。我听到他们说的就相信了刘亮和金某1的话，将86000元给了金某1，金某1又给了刘亮。一直到2016年，别人已经上了好多出租车，但是我的一直没有下来，就感觉不对劲，我开始找金某1和刘亮问这个事情怎么办了，那时候我才知道刘亮拿了好几个人的钱给办出租车，都没有办下来。我多次找金某1，金某1找刘亮要钱，刘亮一直还不了，金某1就到兰州市公安局城关分局报案了。在此期间，我也经常找金某1、刘亮要钱，一直到2018年上半年刘亮和金某1才将86000元钱分多次给我还清楚。（10）米某的陈述：2015年的时候，我通过金某1认识了刘亮，当时金某1说刘亮可以帮我在兰州市区上一辆出租车。我给了金某177000元现金，车的押金是60000元，17000元是手续费，也就是办事费。2015年底上了一批车没弄上，2016年5月份市里又上车，刘亮也没有给我们办事，觉得刘亮把我骗了，所以金某1就报案了。因为我觉得报案没有用，把刘亮抓了就没人还钱了，所以我就没有报案。我一直给刘亮打电话要钱，而且也和刘亮面谈了，刘亮说会还钱的。后来刘亮就把钱分几次给了金某1，金某1就把我的77000元钱还清了。4、辨认笔录2016年11月24日15时40分，经辨认人陈某对混杂的12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，6号照片上的人（刘亮）就是骗其钱的人，叫刘亮。2016年11月24日16时30分，经辨认人魏某2对混杂的12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，7号照片上的男子（刘亮）就是刘亮。2016年12月2日15时40分，经辨认人岳某1对混杂的12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，3号照片上的男子（刘亮）叫刘亮。2016年12月6日15时40分，经辨认人刘某对混杂的12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，12号照片上的男子（刘亮）就是刘亮。2016年12月6日15时50分，经辨认人刘某对混杂的12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，2号照片上的男子（宋某）就是介绍认识刘亮的人，叫宋某。2016年7月29日10时25分，经辨认人金某1对混杂的12张不同男性免冠照片进行辨认后指出，12号照片上的男子（刘亮）叫刘亮，是2014年10月至2015年5月之间，以帮助其承租出租车的名义骗去其307000元的男子。5、被告人刘亮的供述：2014年10月份，金某1找到我让我帮他承租四辆出租车，我说办成一辆需要77000元，他就答应了。2014年10月28日，金某1带着米某和我约到兰州城关区东岗东路气象局门口见面，米某将76000元钱给我，我当时答应到2014年底把车办好。2015年4月24日早上，金某1约我到雁滩创新园十字让我帮他办理承租出租车，当时他给了我76000元钱。下午3点左右，金某1约我到拱星墩信用社去给魏某1办理承租出租车的事，我到银行后魏某1在银行给我卡上转了70000元，从银行出来后金某1又给了我7000元现金。2015年5月18日，金某1再次找到我给我78000元钱让我再承租一辆出租车，我收了钱答应了。之后我找到高某，分两次给了他185000元钱让他给我办理四辆出租车承租手续。到12月份，高某告诉我事情办不了，然后分三次直到2016年4月份把185000元钱全部退还给了我。我四次总计从金某1手里收了307000元。我之前欠别人债务比较多，所以当时头脑一热，就用这些钱还了债务，没有退给他们。2016年刚过完年的时候，我给金某1说过这个事情可能办不成了，我把钱退给他，结果他当时不答应，必须把车给办了。当时我把所有的钱都用掉了，没办法给金某1退钱了。我自己还赌债用了5、6万元，剩下的借给别人到现在没还我。2016年过年前我还找过赵聚贤办过此事，到三四月份的时候他给我说办不了。我当时找赵聚贤办事时没有给他钱。赵聚贤在奔马出租车公司跑出租车。我拿着这么多钱，就开始胡思乱想，一点一点开始花销了，在这期间梁某、金某1也多次找我，我和高某联系，他总是说让等着，我也一直关注其他车行的情况，但是发现没有任何动静，这个时候我感觉事情没有着落了，再加上我把米某和魏某1的包车钱花掉了，后续交承运出租车的费用就是问题，我心里就想这个事情不要办成了好，能拖就拖。2015年6月份的时候，陈某找我说他们也想办理承运出租车，这个时候我已经把钱花着收不住了，钱的窟窿越花越大，就想着先把钱收下，万一高某给我上车了我用这个钱能办成几个算几个，办不成了再说。我就以能够给他们办理承运出租车为由骗他们，其实我心里清楚这个事已经办不了了，一方面是因为高某过了这么长时间了没有答复，另一方面我把前面给我的给他们承办出租车的钱花掉了，即使我找着借钱去也不一定能找来。我就还是按照之前的说法，谎骗陈某说承运出租车价格比较高，而且还要收好处费去打点，好处费25000元，押车费用按照车行的规定，一般是3万元到6万元，让他交上8万元，到时候多退少补。后面我从陈某嫂子魏某2处收了85000元，给她写了收据，之后我给陈某退了5千元现金算是他的回扣。2015年8月份，梁某联系他们一起的一个叫张某的人也来办理，因为已经收了其他人的钱，张某的钱不收的话会被其他人发现有问题。我就还是按照能够给把车承租下来的样子谎骗他说的，收了张某18000元。2015年年底，岳某1通过他们的一个亲戚也联系我说要承运出租车，我这个时候已经把梁某、金某1他们给的钱花着差不多了，梁某也跟我要钱，我没有办法就答应帮他把车办好，这个时候我已经想到高某这面办不成了，我当时给岳某1他们亲戚说承运出租车好处费需要30000元，他说他没有好处费吗，我说那就给岳某1说收35000元，5000元给他好处费。我就收了岳某1的35000元，其中5000元给岳某1他们亲戚了。当时梁某找我问车的事情，我也没有办法回答，只能学高某就说让等着，其实这个时候我已经知道这个事情我没有办法了。梁某说他家中急用钱，我就把这3万元全部还给梁某了。后面这些人一直找我问车的事情，我打电话联系高某，他就说让等着，一直没有着落，而且他们给的钱除过给高某的，我也都花完了。直到2016年3月份左右，高某给我说车下不来了，给我把钱退了。金某1他们找我，我就给金某1他们给一部分，等高某把钱给我退完，我也把大部分吃着喝着花费了。我自己没有能力给他们办理承运出租车，我只能托高某办。我收取米某、魏某1他们的钱自己花费后，了解到当时车行的情况后就发现办理承运出租车的事情没有希望了，我当时也是一时糊涂，财迷心窍了，谎骗他们把钱给我。办理承运出租车应该到出租车车行或者城运处正常摇号办理，开始的时候我想着给梁某他们找关系帮着办理一下，后来我发现高某那里也办不成了，再加上我把梁某、金某1他们给我的钱花了，我没有办法弥补这个钱，就收后面的钱一部分用来填补前面的这个空缺，一部分用于自己花销。我收了梁某的7万元，但是收据写的是74000元，给他还了一部分，现在还有35000元没还；收了金某1、金某2、米某、魏某1他们四个人30万元，现在还欠17万元左右；收了魏某28万元，收据写的是85000元，5000元陈某拿走了，我给魏某2、陈某他们一共还了7000元；收了张某的18000元，陆陆续续还了2000元；收了岳某1的3万元，但是条子写的是35000元，岳某1他们亲戚拿走了其中的5000元。至于收取张某和岳某1的钱，是因为我当时被梁某、金某1他们找的没办法，就谎称还能办出租车手续，再加上我之前借了梁某的一万元，就把到手的四万元全部还给了梁某，其实这个时候我从外面听到了，兰州市出租车包车权交到兰州市，所有以后外包出租车由兰州市摇号分配，我就已经意识到通过车行的人无法办理了。高某收钱比魏某2交钱早。我把大家欺骗了，特别是后面我收魏某2、张某、岳某1他们三个人的钱时，我已经把钱花开了，事情办的也有问题，但是梁某、金某1他们五个人我确实给他们办了，事情没有办成，我把钱花了。2016年下半年的时候我借了魏某3的三万元，当时给他写了一个借条，上面还有我的驾驶证复印件，当时没有约定还款利息，也没有约定什么时候还。我跟他借钱的时候没有其他人在场，也没有什么证据证明，因为关系好就跟他借钱，他就给我了，我陆陆续续给他还了18000多元，还剩下11000多元。刘世强是我妹夫，我用过他名下的信用合作社的银行卡，用这张卡收过金某1他们几个人给我的钱。金某1给了我307000元，梁某给了我88000元，其中10000元折抵之前我借他的钱了。这39万多元其中185000元给高某让办理出租车了，其余的20多万元被我花着挪用了。我是2015年至2016年年初花费的。高某是2015年年底到2016年年初的时候给我说无法办理承运出租车的。在得知高某无法办理承运出租车时钱已经被我挪用了，梁某、金某1他们跟我要钱，我就又收了些钱还账。在收取魏某2办理出租车车款之前就已经将金某1、梁某他们给我的钱花销了一部分。2016年金某1把我告到城关分局刑警队，我从刑警队出来的当天和金某1、陈某联系了，给陈某给了10000元，当时就我们两个人，也没有写收据。金某1报警后，我和他协商贷款还清了米某、金某2、魏某1的钱。以上证据经法庭质证，被告人刘亮对证人高某的证言、被害人魏某3、金某1的陈述提出异议。经合议庭评议认为，公诉机关提交的证据来源程序合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人刘亮以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘亮犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人刘亮在庭审中对起诉书指控的第四起犯罪事实自愿认罪，且其已退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人刘亮及其辩护人关于公诉机关指控的第1起、第2起、第3起犯罪事实不应当以诈骗罪定罪处罚，被告人刘亮的行为不构成犯罪的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳；辩护人关于被告人刘亮已退还被害人部分经济损失，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关关于对被告人刘亮判处有期徒刑七年至八年，并处罚金的量刑建议符合法律规定，予以采纳。本院为严肃国法，确保公民财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月8日起至2025年10月7日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘亮的违法所得，依法追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王在娟审 判 员  陈 昀人民陪审员  丁菊玲二〇二〇年一月二十二日书 记 员  郭晓培