新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）新0205刑初24号      公诉机关克拉玛依市乌尔禾区人民检察院。   被告人姜明，男，1990年10月17日出生，汉族，大学本科文化程度，住陕西省榆林市定边县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年3月7日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年3月26日经克拉玛依市乌尔禾区人民检察院批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人程杰，陕西东源律师事务所律师。   辩护人宋涛，新疆同泽律师事务所律师。   被告人侯大利，男，1982年11月14日出生，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地陕西省榆林市定边县，暂住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年2月19日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年3月26日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。   被告人王某甲，男，1973年2月17日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省榆林市定边县，暂住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2019年2月19日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年3月26日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院批准逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人崔秀华，新疆远潮律师事务所律师。   被告人陈某甲，男，1976年3月9日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地陕西省榆林市定边县，暂住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。因涉嫌盗窃罪于2019年3月7日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局取保候审，同年8月4日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月20日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人梁彩玲，新疆荣远律师事务所律师。   被告人陈某乙，男，1993年7月22日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地陕西省榆林市定边县，暂住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。因涉嫌盗窃罪于2019年3月7日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局取保候审，同年8月4日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月20日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。   辩护人张庆梅，辽宁昊泽律师事务所律师。   辩护人陈明智，新疆尹秀荣律师事务所律师。   被告人惠某某，男，1968年11月4日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，住宁夏回族自治区吴忠市盐池县。因涉嫌盗窃罪于2019年3月7日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年3月21日变更为取保候审，同年8月4日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人吴琴，新疆瀛华律师事务所律师。   被告人杨某某，男，1982年8月12日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地甘肃省庆阳市华池县，住甘肃省庆阳市华池县。因涉嫌盗窃罪，于2019年2月21日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年3月18日变更为取保候审，同年8月4日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人钟英，新疆瀛华律师事务所律师。   被告人韩某某，男，1959年3月17出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地陕西省榆林市定边县，住陕西省榆林市定边县。因涉嫌盗窃罪于2019年3月7日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局取保候审，同年8月4日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人敬明芳，新疆荣远律师事务所律师。   被告人郭某某，男，1987年1月20日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地甘肃省庆阳市环县，住甘肃省庆阳市环县。因涉嫌盗窃罪于2019年8月4日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年8月6日变更为取保候审，同年8月24日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人王婕，新疆玺善律师事务所律师。   被告人孙胜，男，1988年8月20日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住宁夏回族自治区吴忠市盐池县。曾犯盗窃罪，于2012年12月24日被宁夏盐池县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。因涉嫌盗窃罪于2019年3月7日被克拉玛依市公安局乌尔禾区分局刑事拘留，同年3月21日变更为取保候审，同年8月4日，克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定继续取保候审，2019年11月22日被克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决定逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市看守所。   辩护人高光，新疆先觉律师事务所律师。   克拉玛依市乌尔禾区人民检察院以克市乌区检公诉刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人姜明、侯大利、王某甲犯非法经营罪，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某犯盗窃罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。克拉玛依市乌尔禾区人民检察院指派检察员张华文、郑海霞出庭支持公诉，被告人姜明及其辩护人程杰、宋涛，被告人侯大利及其辩护人尹秀荣，被告人王某甲及其辩护人崔秀华，被告人陈某甲及其辩护人梁彩玲，被告人陈某乙及其辩护人张庆梅、陈明智，被告人韩某某及其辩护人敬明芳，被告人杨某某及其辩护人钟英，被告人孙胜及其辩护人高光，被告人惠某某及其辩护人吴琴，被告人郭某某及其辩护人王婕均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控，2018年9月至2019年2月期间，被告人陈某甲、陈某乙、惠某某、孙胜、杨某某、韩某某、郭某某等7人利用工作便利，秘密窃取石油原油后出售给被告人姜明、侯大利、王某甲。被告人姜明、侯大利、王某甲在没有经营资质情况下，将收购的石油原油非法出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利。具体犯罪如下：   一、盗窃罪的犯罪事实   1、2018年9月至2019年10月期间，陈某甲秘密窃取17.1吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利18800元。案发后，陈某甲自动投案，并退还赃款76329元。经鉴定，被盗石油原油价值76328.93元。   2、2018年9月至2018年10月期间，陈某乙伙同惠某某秘密窃取18.6吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，二人共计获利20500元。案发后，陈某乙、惠某某自动投案，陈某乙退还赃款50218元，惠某某退还赃款52737元。经鉴定，被盗石油原油价值83695.50元。   3、2019年1月期间，惠某某秘密窃取石油原油8.5吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9400元。经鉴定及计算，被盗石油原油价值28258.70元。   4、2018年10月至2018年11月期间，孙胜秘密窃取石油原油19.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利19600元。案发后，孙胜退还赃款19600元。经鉴定，被盗石油原油价值90318.79元。   5、2018年9月至2018年10月期间，杨某某秘密窃取石油原油12.9吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利12900元。案发后，杨某某退还赃款57840元。经鉴定，被盗石油原油价值57839.60元。   6、2019年1月，韩某某秘密窃取石油原油5.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利6200元。案发后，韩某某自动投案，并退还赃款18680元。经鉴定，被盗石油原油价值18617.54元。   7、2019年2月4日，郭某某秘密窃取原油6.47吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9700元。案发后，郭某某退还赃款22210元。经鉴定，被盗石油原油价值22207.88元。   二、非法经营罪的犯罪事实   2018年8月，被告人姜明、侯大利在没有危险化学品经营许可证的情况下，商议在新疆克拉玛依市倒卖原油。姜明负责出资、联系运输及销路，屈志豪（在逃）负责联系运输，侯大利具体负责收购原油，王某甲负责协助侯大利装卸及检验。2018年9月至2019年2月期间，侯大利在克拉玛依市乌尔禾区租赁的院内，从被告人陈某甲等多名油罐车司机手中低价收购原油，并通过姜明非法出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利，双方交易石油原油246.42吨，金额共计1213005元，经鉴定价值1143447.6元。另，公安机关从侯大利处（乌尔禾区龙脊路41号）依法扣押石油原油48.56吨，经鉴定，被扣押的石油原油价值166000元。综上，合计非法经营的犯罪数额为1309447.6元。   案发后，姜明主动投案，并退还赃款20万元。宁夏宁鲁石化有限公司退还赃款50万元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录等证据，认为被告人姜明、侯大利、王某甲违反国家规定，未经许可经营石油原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，被告人姜明、侯大利起主要作用，系主犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，被告人王某甲起次要作用，系从犯。被告人陈某甲、陈某乙、杨某某、惠某某、孙胜、韩某某、郭某某利用工作便利，秘密窃取石油原油，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。   被告人姜明对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人姜明的辩护人提出以下辩护意见：1、对起诉书指控姜明的罪名予以认可；2、姜明退赃，签署了认罪认罚具结悔过书，具有自首情节，辩护人认为公诉机关给的量刑意见是5到7年，该量刑意见过高；3、判处附加刑时应考虑此案中姜明基本上都是在亏本状态，没有获得经济利益。   被告人侯大利对公诉机关指控的事实表示认可，但认为自己行为应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。   被告人侯大利的辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人行使独立的辩护权，赞同公诉机关指控侯大利构成非法经营罪的定性；2、侯大利认为他构成隐瞒犯罪所得罪的辩解，不影响他的认罪态度和构成坦白的情节；3、关于公诉机关指控本案三名被告人的非法经营的犯罪情节应该是情节严重，在5年以下量刑。   被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望法庭给予其从轻处罚。   被告人王某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、同意对公诉机关指控被告人王某甲构成非法经营罪；2、王某甲具备坦白情节，王某甲家人帮助筹了100000元钱对涉案赃款进行退赔符合从宽的规定；3、王某甲是初犯、偶犯，犯罪前表现一贯良好，没有再犯的这种可能性，辩护人建议判处缓刑；4、本案中被害单位向七名犯盗窃罪的被告人出具了谅解书，因七名被告人所犯罪行与被告人王某甲所犯罪行属同一案件，可视为被害单位亦对被告人王某甲的行为予以谅解。   被告人陈某甲对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人陈某甲的辩护人提出以下辩护意见：1、陈某甲已签署认罪认罚具结书，辩护人在法庭上所具有的独立辩护权而发表，并不影响被告人陈某甲本身所具有的认罪认罚的态度，陈某甲四起犯罪应该按照职务侵占罪定性。陈某甲符合职务侵占罪的主体要件，他利用为单位开车运油，具体经手原油运输业务的便利条件，将原油私自截留后出卖，其行为完全符合职务侵占罪的客观表象特征。不应定性为盗窃罪；2、陈某甲具有自首情节和立功情节，自愿认罪认罚，已经签署了认罪认罚具结书，积极退赔退赃，本案被害人全部损失已经得到了赔偿，被害人出具了书面的意见，对陈某甲的行为表示谅解。此次属于初犯，建议对被告人陈某甲在两年以下量刑，并适用缓刑。   被告人陈某乙对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人陈某乙的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈某乙是基于职务上的便利，对所占有、持有、管理和控制的财物实施的侵占，因此，构成了职务侵占罪，与其司机在职务侵占罪的范围内成立共犯。并对利用职务上的便利侵占油品的结果承担责任；2、被告人陈某乙主观恶意轻微，社会危害性小，积极退赃，并获得了被害人谅解，有自首、立功情节，符合重大立功表现，无前科劣迹，认罪认罚，积极退赃，且获得受害人谅解，其主观恶意轻微，社会危害性小，有法定和酌定的从轻情节，无前科劣迹，依法建议对被告人陈某乙适用缓刑。   被告人韩某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人韩某某的辩护人提出以下辩护意见：辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人韩某某系自首，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，被告人韩某某没有犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯、主观恶性小，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑，并在法律规定的范围内从轻判处罚金。   被告人惠某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人惠某某的辩护人提出以下辩护意见：1、惠某某本人已经是认罪认罚，提出该定性意见，是辩护人在行使独立辩护权，不影响惠某某本人认罪悔罪的态度。辩护人认为对惠某某应当以职务侵占罪论处，不应当认定为盗窃罪；2、惠某某投案自首、认罪、认罚、全额退赔退赃，使受害人的损失得到了足额弥补，具有的从轻减轻情节。建议法庭能够酌情对惠某某从轻减轻处罚，并适用缓刑。   被告人杨某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人杨某某的辩护人提出以下辩护意见：1、辩护人对犯罪事实没有异议，但杨某某是利用司机身份运输货物的便利，侵占了单位的财物，应当按照职务侵占罪予以定罪；2、被告人杨某某在到案后如实供述了自己的全部罪行，系坦白，自愿认罪认罚，当庭自愿认罪，认罪悔过态度良好，依法可以从轻处罚。到案后积极向受害人退赃、退赔，应当对杨某某予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。   被告人郭某某对公诉机关的指控无异议，自愿认罪。   被告人郭某某的辩护人提出以下辩护意见：1、郭某某系初犯、偶犯，有坦白行为及退赔行为，其获利9700元，但退赔数额为22100元；2、郭某某签订了认罪认罚具结书，悔罪表现突出，希望法庭判处缓刑。   被告人孙胜对公诉机关指控的事实表示认可。   被告人孙胜的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人的犯罪事实没有任何异议。辩护律师独立发表做罪轻辩护，辩护律师认为孙胜对运输的物品、油品或其他的危险化学品都有一定的保管职责，认为更加符合职务侵占罪的构成要件。被告人孙胜真诚认罪悔罪，已经全额退赔了赃款，具有坦白情节。请法院酌定给予3年以下有期徒刑、量刑。   经审理查明，一、盗窃罪的犯罪事实   2018年9月至2019年2月16日，被告人陈某甲驾驶某油罐车，陈某乙、惠某某驾驶某油罐车，杨某某驾驶某油罐车，韩某某驾驶某（实际车主是陈某乙）油罐车，孙胜驾驶某油罐车，郭某某驾驶某油罐车作为挂靠在克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司的车辆的司机（陈某乙是车主），以克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司名义为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）拉运原油。他们之间关联关系如下：克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司与中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）先后签订《油田特车服务合同》和《2018原油、水拉运合同》及《2019原油、水拉运合同》，约定2018年1月1日至2019年12月31日期间，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）在百口泉采油厂所辖油田运输原油、含油污水。2018年1月1日和2019年1月1日，克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司与克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司签订《特车运输服务合同》和《车辆生产运输安全合同》，克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司为克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司提供车辆和驾驶人员进行罐车等特种车辆生产经营活动。同一时间段，陈某乙等人又与克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司签订车辆挂靠协议，陈某乙等人的车辆挂靠在拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司进行生产经营，《车辆挂靠服务合同》规定甲方（克拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司）要求乙方（陈某乙等）按照合同约定的时间、地点，配合提供车辆作业服务。2018年9月至2019年2月16日，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人作为挂靠在拉玛依市亚华威油田技术服务有限公司的车辆司机（陈某乙是车主），以克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司车辆之名义为中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）拉运原油。所拉运原油在装入油罐车时即被铅封，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人在拉运被铅封的装满原油的油罐车期间，在卸油过程中趁被盗单位工作人员不注意，采取关闭或关小卸油口、不放完油罐车中的原油等方式，私自截留、秘密窃取原油，而后将其拉到乌尔禾龙脊路41号平房变卖给侯大利等人。具体如下：   1、2018年9月至2019年10月期间，陈某甲秘密窃取17.1吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利18800元。经鉴定，被盗石油原油价值76328.93元。案发后，陈某甲自动投案。   2、2018年9月至2018年10月期间，陈某乙伙同惠某某秘密窃取18.6吨石油原油，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，二人共计获利20500元。经鉴定，被盗石油原油价值83695.50元。案发后，陈某乙、惠某某自动投案。   3、2019年1月期间，惠某某又独自秘密窃取石油原油8.5吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9400元。经鉴定及计算，被盗石油原油价值28258.70元。   4、2018年10月至2018年11月期间，孙胜秘密窃取石油原油19.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利19600元。经鉴定，被盗石油原油价值90318.79元。   5、2018年9月至2018年10月期间，杨某某秘密窃取石油原油12.9吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利12900元。经鉴定，被盗石油原油价值57839.60元。   6、2019年1月，韩某某秘密窃取石油原油5.6吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利6200元。经鉴定，被盗石油原油价值18617.54元。案发后，韩某某自动投案。   7、2019年2月4日，郭某某秘密窃取原油6.47吨，后将窃取的原油出售给被告人侯大利等人，获利9700元。经鉴定，被盗石油原油价值22207.88元。   二、非法经营罪的犯罪事实。   2018年8月，被告人姜明、侯大利商议在克拉玛依市实施倒卖石油原油。姜明出资、联系运输及销路，侯大利出面租用乌尔禾龙脊路41号院并具体负责联系司机、收购原油，王某甲负责协助侯大利装卸及检验。2018年9月至2019年2月期间，在没有危险化学品经营许可证的情况下，被告人姜明、侯大利、王某甲等人假借在乌尔禾龙脊路41号院内修理车辆，以每吨1000元左右价格从被告人陈某甲等多名油罐车司机手中收购原油，每次收购完由侯大利、姜明两人向司机付购油款，收购后，由姜明等人将收购的原油通过新疆玛纳斯铁龙物流有限公司、新疆鲁新丰驰物流有限公司等转移至宁夏盐池县，并销售给该县宁鲁石化有限公司。2018年10月至2019年2月，共销赃17车次、石油原油266.12吨（含水及杂质），其中纯油含量为246.42吨，获利1213005元，经鉴定，价格为1143447.60元。另，乌尔禾龙脊路41号院内姜明、侯大利等人尚未转移的65.16吨原油（含水及杂质）被扣押，经克拉玛依市乌尔禾区价格认证中心鉴定，扣押的原油按密度划分为石油原油轻质油，纯油48.56吨，总价为166000元。综上，姜明、侯大利、王某甲共计非法倒卖石油原油331.28吨（含水及杂质），其中石油原油中纯油含量为294.98吨，共计金额1309447.60元。出售给宁夏宁鲁石化有限公司牟利，查明交易石油原油246.42吨，金额共计1213005元，经鉴定价值1143447.60元。另，公安机关从侯大利处（乌尔禾区龙脊路41号）依法扣押石油原油48.56吨，经鉴定，被扣押的石油原油价值166000元。综上，合计非法经营的犯罪数额为1309447.60元。   案发后，姜明主动缴纳20万元、宁鲁石化有限公司主动缴纳50万元、陈某甲主动退赔76329元、陈某乙主动退赔50218元、惠某某主动退赔61736元、韩某某主动退赔18680元、孙胜主动退赔90318元、杨某某主动退赔57840元、郭某某主动退赔22210元、王某甲缴纳100000元，侯大利缴纳10000元，其中787400元款项及扣押48.56吨原油已退还新疆油田公司百口泉采油厂。   上述事实，有公诉机关提交的，并经过当庭质证、认证的下列三组证据予以佐证：   第一组系证实十名被告人个人情况即符合犯罪主体要件方面的证据：户籍证明10份，证明姜明等10人个人基本情况，10人均系成年人，具有完全刑事责任能力，符合非法经营罪和盗窃罪的主体要件要求。   第二组证据，犯罪客观方面证据：   （一）受案登记表、立案决定书证实本案的案件来源及侦破经过。   （二）证实姜明、侯大利、王某甲三人构成非法经营罪客观方面证据：   1、书证：（1）租房合同1份，证实2018年10月1日，侯大利承租吴某某位于龙脊路41号房屋，租期自2018年10月1日至2021年10月1日，年租金为7万元。（2）宁夏圣璟物流有限公司营业执照、货物运单13张，托运人新疆鲁新丰驰物流有限公司等，郑某微信聊天记录转账截图等，王某甲、杨某某、姜明、陈某甲、孙某、屈志豪、孙胜、郑某、王某乙、侯大利、姜某某银行交易流水，宁夏宁鲁石化有限公司营业执照，宁夏宁鲁石化有限公司于2019年3月22日出具收购清单一份及该清单中17车原油的原料购进结算单、过磅单、原油化验单，证实宁夏宁鲁石化有限公司成立于1998年8月7日，经营范围含原油收购。收购时间自2018年10月20日至2018年11月27日，客户冯波（实际为姜明），共计收购纯油17车246.42吨，金额为1213005元。   2、证人证言，综合证实石油原油运输及转卖过程经过，（1）证人吴某1证言，“王某甲负责装油卸油，从2019年1月13日开始烧锅炉，来的时候油坑里没有油，好像是空的，大约是在2019年2月2日来三辆油罐车，到院里往油坑里卸过油，我见过一直都是老王（王某甲）在做装油卸油这些工作。”   （2）证人王某证言，证实其亲眼看到候老板和王某甲从油罐往油罐车里抽油。“2019年2月15日看到侯老板和王某甲从油罐往油罐车里抽油的。侯老板跟我说过，如果有人问到我这个院子是干什么的，就让我跟别人说这个院子是大车修理厂，如果问到其他的，就让我说不知道。”   （3）证人张某证言，证实姜明等人倒卖原油的数量，“我公司是2018年9月23日开始帮刘甲拉油的，2018年9月下旬至今，我公司给刘甲拉运过11组集装箱罐，也就是22个集装箱罐，共计550吨油。在乌尔禾装油地点还有2个集装箱罐是被扣留的。2018年9月至11月我安排是携手同行物流公司拉刘甲的货，11月至今是亿捷物流公司。我们公司对刘甲的货物没有进行取样和相关检测，刘甲说他的货是蜡油。火车站的工作人员不从集装箱罐内取样，只是从我们提供的样品当中取样检查，刘甲的货运送的目的地是宁夏省银川市。刘甲一共向我公司转了9次款，共计是45.31万元。孙某甲转了7次，魏某某1次，孙甲1次。”   （4）证人李某1证言，证实该公司在拉运货物过程中，未查看过集装箱内的货物，认为是蜡油。   （5）证人李某2证言，佐证证实张某证言中本案中倒卖原油的数量。“张某是玛纳斯县铁龙物流有限公司的业务员，是她和我们公司对接公司的业务，共拉运了3次6车。张某跟我说是渣油，我个人认为是黑色油，到底是什么我也不知道。”   （6）证人杨某证言，证实其曾在2018年12月9日、2019年2月1日、2019年2月13日3次派车的事实。   （7）证人郑某证言，“玛纳斯县铁龙物流有限公司、新疆鲁新丰驰物流有限责任公司都给我们公司发过货物，我是经办人，每次都是跟我联系，我第一次接收新疆玛纳斯铁龙物流有限公司发给我的货物是2018年10月17日，他们给我公司发了3组蜡油，一组是两个集装箱共50吨重，共6个集装箱，每个集装箱装载25吨，第六次接收是2019年2月10日，发了一组蜡油，一组两个集装箱共50吨重，每个集装箱装载25吨，共50吨，发站点是乌西火车站。这些蜡油每次都由我公司负责运输到盐池县宁鲁化工公司。”   （8）证人薛某、吴某2、左某证言，证实郑某联系油罐车司机，油罐车司机负责将东西由银川火车站送到宁鲁石化公司的事实。   （9）证人蔺某、证人李某3证言，证实案发当日，其按照公司安排拉运货物并被带到派出所的事情经过。   （10）证人刘某证言，证实宁鲁石化收购原油情况，“我们公司营业执照有收购石油原油的这一项，我公司从2018年10月份至今收购过车辆号×××、×××、×××这三辆车拉来的油质产品，全部是石油原油，货主给我们的票据上写的是冯波，每次联系人和拿钱的人都是赵某1。截止目前一共拉来17辆车，我们随行就市，按照平均4500元左右价格收购，每次都付现金，卸完油后赵某1拿着过磅单卷、结算单来到公司财务室拿钱。”   （11）证人赵某2、赵某1证言，证实魏某某认识赵某2、赵某2认识赵某1、赵某1认识刘某，经过层层介绍，魏某某直接联系将原油卖给刘某，基本都是现金结账，只有一次有199200元要转给孙某甲没转成，又转给了魏某某。   （12）证人叶某证言，证实刘某在该公司主管营销，一般都是根据客户需求现金结账，该公司愿意退赔50万元。   （13）证人吴某某证言，证实其将房子租给侯大利，租期3年。房子以前是平地，种菜的，没有装原油的箱子。   （14）证人席某证言，证实收购原油情况。“后院油罐里的油、院内油坑里的原油是从玛十八拉回来的。我只知道过来卸油的车是都是亚华威的，他们在玛十八在井上拉的油运到玛十八的处理站卸油，但是他们把阀门只开一半，卸一半，留一半，然后拉下来以个人名义就卖给侯大利。我见过三辆油罐车到院内卸过原油，分别是新科澳的车（车主是陈某某，司机是杨某某）、×××（年前的车主陈某某，司机是孙胜。年后车主是姓杜，司机是小郭）。”   3、鉴定意见，涉案物品估价鉴定结论书2份，证明涉案物品价值：（1）2019年3月8日、3月9日，百口泉采油厂从乌尔禾区龙脊路41号院内储油池、油罐内黑色液体拉运至该厂磅房过磅，经过磅黑色液体重量为65160kg，经化验，该液体为石油原油，含水总数为38.2%，扣除含水后液体存留混合原油液总量为48563.7kg，根据中国石油新疆油田分公司财务处出具该时间段内销售原油价格，48.56吨原油价值为16.60万元；（2）2018年10月20日至2018年11月27日期间，向宁夏宁鲁石化有限公司销售246.42吨盗取的原油，根据车辆进出情况、过磅磅单、油品交易明细表，按照密度区分，246.42吨原油价值为114.34476万元。   4、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、现场勘验笔录等。   （1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单及扣押照片、随案移送清单，证实对涉案款物的扣押及发还情况。   （2）现场勘验笔录、现场平面示意图、现场方位图、现场照片，证实案发现场情况。   （3）辨认笔录，证实被告人及证人之间的辨认情况。   5、犯罪嫌疑人供述与辩解。   （1）被告人姜明供述与辩解，证实其犯罪经过。“从2018年9月至2019年2月10日左右，我因伙同侯大利、王某甲等人收购并贩卖石油原油，并通过新疆玛纳斯铁龙物流运输公司将侯大利及王某甲等人收购的原油运至银川，并贩卖给宁鲁石化有限公司，共贩卖了600吨左右石油原油（含水含杂质），并获利六七十万左右。我负责原油的运输、销赃和所有资金的筹集及管理，侯大利和王某甲负责收购原油。2018年11月份到2019年快过年前侯大利一直在定边，侯大利不在的时候就停下不干了。王某甲没有主动联系过我已经收购好原油了。收到两个油罐车的量之后侯大利就给我打电话说油收好了，让联系新疆玛纳斯运输公司过来拉。我给新疆玛纳斯运输公司每次都是银行转账，通过我同事孙甲的中国建设银行银行卡转账，总共转了有50多万元，具体时间我记不清了，在2018年10月份至2019年2月份期间。运输的事情就是张某和屈志豪说的，他们俩说好之后屈志豪又给我说的，我同意之后玛纳斯才开始给我运原油的。按趟数算，每趟的保费5000元，加上运费总共40000元左右，保费全部已经结算到我之前说的50万元里了。从2018年9月至2019年2月10日许，一共拉了十三趟，每一趟是两个集装箱，因为原油密度小，两个集装箱最多能装45吨左右的原油（含水含杂质）。含水量大约50%左右，宁鲁石化每次收我的油时先排除部分明水及杂质，之后再化验，这样一来就有大量的水会排出去，化验的时候就会按照排完明水的总量计算原油纯度。负责将石油原油从银川火车站送到盐池宁鲁石化有限公司的公司好像叫宁夏圣璟物流公司，联系人姓郑，是个女的，具体我没有见过。是他们公司主动和屈志豪联系的，卖了有4、5次之后屈给我说他家里有事就不干了，之后我主动向屈志豪要了他的手机使用屈志豪的微信号码及手机号码接着和圣璟物流公司联系运输的事情。按趟结算，每辆车的运费是2400元，如果司机24小时没有卸完油我还要付压车费，每天500元。截至目前，一共给圣璟物流结算6万多元。我联系的魏某某帮我联系宁鲁石化公司卖原油，魏某某又联系的赵某1，他们两个人都没有抽头。卖完油后大多数是我一个人去结算钱，有几次赵某1也在。宁鲁石化有限公司按照单价平均4000元左右收购原油，具体我想不起来了，每次都是直接给我算总价给现金。他们问是哪里的油，我说是新疆的油，其他的他们没有问我也不说。宁鲁石化给我的油钱，付了一部分运费，剩下的都转给侯大利了，大约有二十万元左右，具体我想不清了。   （2）被告人侯大利供述与辩解，证实犯罪经过。“姜明来过克拉玛依三次，第一次是2018年8月份的时候，他和他的一个朋友、还有他的一个哥叫魏军的男子来的克拉玛依，当时我带着他们四处转了转，去过乌尔禾、白碱滩等地；第二次是姜明带着两个宁夏盐池的男子、还有一个我不认识的人，姜明叫他“老魏”，一共四个人来过乌尔禾，他们租车来了一天就走了，第二天去乌鲁木齐了，姜明这次来是为了看看石油搞上之后运输路线好走吗，解决运输的问题；第三次是我已经把乌尔禾龙脊路41号平房租好了以后，姜明又带着几个人上来了，当时他带着刘甲、孙甲、还有第二次来的那个老魏来到乌尔禾找我，我带他到院子及四处转了转。第二次、第三次就是考察，看看我为盗窃前期准备的怎么样，还有就是看看油弄上之后怎样运输。我只负责收油，司机们去井区把石油装上之后再去卸油的时候会截留一部分，之后将车开到我租的乌尔禾龙脊路41号平房院子内将油卸到院子的油罐里面，有时候会通过油坑倒一下，将院子里的两个油罐积攒到量之后我给姜明、刘甲打电话，他们联系好车辆之后，会有油罐车来将原油运走，运走之后卖给哪里我就不知道了。惠某某、孙胜、韩某某、杨某某、小郭、阵山军六个司机卖过原油，他们每次都是受陈某甲、陈某乙安排直接来院子卸油。我按照每吨800元或1000元这两个价格给司机们算钱。我付过几次，司机们着急用现金的时候我会给司机们付钱，惠某某、孙胜、韩某某、杨某某、小郭等人我都给付过现金，大部分都是由姜明结账。我们一共盗窃买卖了大概600吨左右原油，一开始我跟刘甲（屈志豪）联系后，刘甲跟物流公司会派承载集装箱的半挂车，半挂车到乌尔禾龙脊路41号后，我们就负责装满集装箱，装满集装箱后司机就拉着走了，出了我们那个院子后，其他事都是刘甲和姜明的事了，我不清楚，自从刘甲不干了以后，我就不知道谁在跟物流公司联系。席某主要负责维修车辆，偶尔帮忙装卸油。席某应该知道我们盗窃原油一事，不过席某对石油事情内幕并不清楚。惠某某到院内卸过十五次油，每次平均7000元到8000元左右；韩某某具体次数我记不清了，我记得韩某某一天内来过两次，当天第一次给他结了1.7万余元左右，第二次韩某某来卸油时，我没敢要；孙胜三四次左右，每次平均6000元左右；小郭就去过一次，当时给他付了9000元左右；杨某某大概六到七次左右，每次平均6000元左右；陈某甲基本上都会跟着自己的司机一起来卸油，他怕司机坑他钱，阵山军自己来卸过十几次，每次平均6000元左右。”   （3）被告人王某甲供述与辩解，证实其犯罪事实。“有几个油罐车司机，经常到侯大利所住的大院卖原油，以每吨1000元（人民币）价格卖给侯大利。司机有姓杨的、姓韩的、姓孙的、姓慧的。姓杨的2018年10月卸过两次；姓韩的2019年1月底，卸过油，大概三四吨左右；姓杨的2018年11月卸过2次，一共卸了七八吨左右；姓慧的2018年11月卸过1次，2019年1月卸了一次，两次共卸了七八吨左右。具体怎么付款的我不清楚，我也没见过侯大利给他们付现金。我在那里主要从事化验原油里水的比重、烧锅炉、做饭，忙的时候帮忙装原油。这些司机给个人开的车，老板姓陈。一个叫陈东东，一个叫陈老三。我觉得陈东东应该知道侯大利倒卖原油的情况。倒卖原油侯大利占30%，姜明占20%，还有50%我不清楚，侯大利没告诉我。是我外甥姜明让我来新疆的，让我到乌尔禾找一个叫‘猴子’的男子，听他安排，姜明说是倒卖原油的生意。我来了之后侯大利安排我装卸原油、抽油、化验原油，在这次倒卖原油的事情上，他们俩是合作关系。我负责化验原油中的水分并扣除，2018年10月初我来新疆时姜明曾许诺给我倒卖原油按1吨给我100元作为我来新疆给的工资，到目前也没给过我。我来乌尔禾院子之后至2019年1月20号之间，一直是侯大利给院子日常开销的，之后侯大利让我找姜明要。”   第三组证据，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某构成盗窃罪的证据。   （一）1、王某甲、杨某某、姜明、陈某甲、孙甲、屈志豪、孙胜、郑某、王永凤、侯大利、姜惠耀银行交易流水，证实本案中资金往来情况。   2、车辆信息登记、挂靠车辆协议（车主与亚华威）、新科澳石油天然气技术股份有限公司车辆生产运输安全合同（亚华威与新科澳）、原油、水拉运合同（中国石油新疆油田分公司与新科澳）、油田特车服务合同（中国石油新疆油田分公司与新科澳）、克拉玛依市新科澳石油天然气技术股份有限公司营业执照等，证实本案司机对所拉运原油仅有运输职责。   3.克乌价认字【2019】8号鉴定意见一份，证实陈某甲   盗窃原油4次17.1吨，经鉴定价值为76328.928元；陈某乙盗窃原油6次11.2吨，经鉴定价值为50217.328元；惠某某盗窃原油8次16吨，经鉴定价值为71739.04元；杨某某盗窃原油3次12.9吨，经鉴定价值为57839.601元；孙胜盗窃原油4次19.6吨，经鉴定价值为90318.79元；韩某某盗窃原油2次5.6吨，经鉴定价值为18617.536元。评估结论：经询函油田公司，按照密度区分，被盗窃油品均为轻质油，因无法准确提供盗窃日期，故按照盗窃原油销售期间的价格平均值为基准值。   （二）被告人陈某甲供述与辩解，“在乌尔禾大坡下加油站斜对面附近维修过车辆，在维修车辆的时候，侯大利找过我，问我有没有罐底油，一吨1100元，他那可以收。当时我因为要修车、更换轮胎，需要用钱，我就给侯大利说有油的时候我联系你，当时就互相留了电话。后来有三次，我把油罐内剩余的罐底油就卖给了侯大利，总共买了14100元。我开的×××的油罐车从玛胡作业区装满油后，拉到玛18卸油台，在卸油台卸油到后面的时候，出油口出油速度就慢了，我就故意把出油阀门关掉，这样罐里的油就卸不完，我就把剩余的油就卖给侯大利了。装油和卸油的时候有人在现场盯着，但在卸油的时候现场工作人员看见最后出油速度变慢后，他们就不管了，开始开票了，所以我才能乘机关掉出油阀门。侯大利住的院子里面有个储油的油坑，我把油罐车开到侯大利住处院内的油坑跟前后，侯大利会先用一根棍子量一下我车油罐内的油量，然后在接一杯原油到他房子里面去做个化验，根据油量情况和化验的情况再给我付钱。在2018年9月底至10月中旬，我总共给侯大利卖了三次油。第一次卸了三吨多，侯大利给了我3800元钱；第二次卸了四吨多，侯大利给了我4500元钱；第三次卸了五吨多，侯大利给了我5800元钱。三次我总共获利14100元钱。我盗窃的原油是在玛胡作业区的油区拉的，131井区的1班2班3班的单罐里拉的。第一次是侯大利一个人，后面两次是侯大利和‘老王’在现场。”   （三）被告人陈某乙供述与辩解，“车是挂靠在亚华威运输公司的，亚华威运输公司停车场里面有家修理厂，修理工叫席某，我是在陆梁油田干活期间下来修车时认识的席某，后来席某的修理厂倒闭了就搬到乌尔禾大坡下来中石油加油站对面的一个院子，具体门牌号不详，我在这里修车期间认识了一名叫侯大利的男子和我是定边县老乡，当时侯大利给我说打算和席某一起开修理厂，在聊天的过程中侯大利给我说：‘我这里现在可以收油，你们修车下来时罐里粘的油和没卸完的油可以拉到我这里来换个修理费和香烟钱’。大概2018年9月10号傍晚时，惠某某给我打电话说罐里剩些油咱们去‘猴子’那卸掉换些香烟钱，我就开车从白碱滩到侯大利的修理厂院子和惠某某汇合，当时我先到的，侯大利跟我谈好的1100元一吨，这次油卖了2900元，在2018年9月中旬的一天晚上，惠某某给我打电话说要去侯大利院子卸油，我就从白碱滩开车去乌尔禾侯大利的院子，这次卖了现金1600元；2018年9月底一次卖了4000元，2018年10月初一次卖了5000元，2018年10月中旬一次卖了4800元，2018年10月底一次卖了2000元一共卖了6次。一个叫‘老王’的男子拿一根3米的PVC管站在罐口测量罐里油的深度，之后用卷尺测量PVC管粘油的部位的深度，具体怎么计算的我不清楚。我和惠某某我们俩四六分成，我拿六成，惠某某拿四成，因为车是我的。司机是惠某某。”   （四）被告人惠某某供述与辩解，“在玛18作业区用东风天龙牌双桥罐车从单井旁的圆罐往罐车装油，并将一车原油卸至玛18卸油台过程中，将油罐车罐内的原油不完全卸完，留在罐内的原油卸至乌尔禾姓侯的收油的大院处，用泵从我开的罐车装到院内的挂罐内。2018年8月13日我从陆梁调至乌尔禾之后，车主陈某乙给我说并与我商量将油不完全卸完，留下一部分卖到别处挣钱。我与老板四六分，目的就是多挣钱。我总共卸了8次。其中前6次是车老板陈某乙和我分的，第七次是我自己拉到乌尔禾姓侯的收油处买的，老板陈某乙不知道。最后一次是含水量高没有买上钱。就把油罐车罐内的液体卸至姓侯的那里就走了。我总共拿到了1.170万（一万一千七百）元。其中前六次我的老板陈某乙知情的情况下，我从老板陈某乙处拿到了7900（七千九百）元，我自己单独买了一次原油，拿到了3800（三千八百）元，最后一次没有买上钱。我不知道陈某乙拿了多少钱，每次都是他和候结算后给我。我总共盗卖了大概21吨原油，其中我和老板陈某乙知情的情况下盗卖了大概18吨，我自己倒卖了3吨多一点。”   （五）被告人孙胜供述与辩解，“我驾驶车挂靠在亚华威运输公司，是从玛湖装油到玛十八卸油台或百口泉采油厂百联站卸油。从2018年8月10日至2018年9月23日期间一直是我在驾驶这辆车。我驾驶车辆的时候，没有盗窃过原油。我10月8日来乌尔禾给蒋某开车，在给蒋某开车期间，我私自给侯大利倒卖过原油。两次都是同一辆车，两次都是侯大利支付的钱，都是以现金的方式支付的，第一次支付给我1100元；第二次支付给我1500元，共支付我2600元。我给陈某乙开车的时候，因为陈某乙的车坏了，我和陈某乙在白碱滩三场焊罐的地方修车，因为陈某乙和侯大利认识，我们三个在白碱滩一起吃了个饭，我和侯大利就认识了，但是没有留联系方式，我给蒋浪（音译）开车的时候，问过一个油罐车司机侯大利的联系方式，我忘记那个司机叫什么了，那个司机就给了我侯大利的联系方式，后面我才联系的侯大利。我、陈某乙和侯大利在白碱滩吃完饭后，我们三人在陈某乙租的房子住了一晚，第二天早上陈某乙送我到白碱滩焊罐的修理厂时，我问陈某乙侯大利是干什么的，陈某乙跟我说侯大利是‘弄’原油的，我当时就知道了侯大利是收油的。我卖过两次，有2吨多原油，每吨他按照1000元的价格给我钱。”   （六）被告人杨某某供述与辩解，“在2018年8月，通过网上发布招聘驾驶员的电话号码联系后，给了侯大利的电话号码，然后我到克拉玛依市白碱滩区三平镇新科奥公司上班的时候也是侯大利带我过去报到的。所以才认识的。2018年9月底，我在给新科奥公司干活拉油时，他给我打电话说他这边的东西准备好了，如果有机会的话，给他往下拉油。因为我当时在给新科奥公司干活开油罐车，从马北油田周围把地罐上的油拉到玛十八卸油台，他的意思就是在卸油的时候不要全部放完，在油罐里留一点油给他拉回去。我一共卸了三次，第一次是10月初卸了一吨多，侯大利给了我1200元；第二次和第三次大概是10月20几号卸了多少我不记得了，但侯大利一共给了我3000元。侯大利以现金的方式给我的。因为我当时急需用钱，连路费都没有了，我想着这样做可以挣点钱。当时我开的是白色德龙牌油罐车，三次都是用这辆车拉的油。”   （七）被告人韩某某供述与辩解，“在2018年1月份左右，因为车刹车管子损坏，就开车到小宁修理厂修车，然后侯大利在外面转过来了，侯大利给我说：你车是不是有油呢，问我卖不卖，我说：就粘了点油，然后我就卖给他了，第一次卖了2500元；第二天我又下来，因油罐车电路板坏了，我又下来到修理厂修车，我又顺便到侯大利院内卸油，第二次卖了3700元；过了两天，我下来准备到侯大利院内卸油，准备卸的时侯，油罐车车后卸油管阀门坏了，漏了一地的油，侯大利院内的一个姓王（具体我不知道）人骂骂咧咧，我一听就不想卸了，就开车走了。是1100元一吨卖给侯大利的。一个姓王的男子拿一根白色的线管放入罐口测量罐里油的深度，我知道是这样，具体怎么计算的我不清楚。车主是陈某乙。”   （八）被告人郭某某供述与辩解，“2018年12月20日左右我到乌尔禾修理厂修车，去侯大利的房子找修理工小席取配件时碰见侯大利，当时我们都不认识，侯大利就自我介绍说是收原油的，我们就互相留了电话。我就贩卖过一次原油，就卖给了侯大利。总共卖了6吨多，是以一吨原油1500元人民币的价格贩卖的，我总共收了9700元钱。是侯大利以微信方式支付的，转到我媳妇的微信号上的。侯大利的微信号我不知道。”   第四组证据，系犯罪量刑情节方面证据：   （一）证实本案中被告人前科情况：   1、证明九份，证实被告人姜明、侯大利、王某甲、陈某甲、韩某某、陈某乙、惠某某、杨某某、郭某某等9人均无前科。   2、宁夏盐池县人民法院（2013）盐刑初字第16号刑事判决书1份，证实2012年12月24日，孙胜因盗窃罪，被宁夏盐池县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。   （二）乌尔禾区公安局出具的到案经过4份、延安铁路公安处靖边站派出所出具5份、盐池县公安局出具归案情况说明1份；协助抓获经过，证实被告人姜明、韩某某、陈某甲、陈某乙、惠某某等5人具有自首的法定从轻或减轻处罚情节；被告人侯大利、王某甲、杨某某系传唤到案；被告人姜明、韩某某、陈某甲、陈某乙、惠某某自首；被告人孙胜、郭某某被列为网上通缉对象后分别在陕西靖边、内蒙古乌海市被抓获。   （三）证实本案中退赃情况：   1、百口泉采油厂对退赔发还的787400元情况说明、发还清单、克拉玛依市公安局乌尔禾区分局关于赃款情况说明、百口泉采油厂收据、郭某某退赔至中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司现金进账单、乌尔禾区人民检察院基本户业务回单4份、基本户存款对账单1份，证实被告人陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜及宁夏宁鲁石化有限公司合计退赔原油损失款787400元。中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂于2019年6月25日收到乌尔禾区分局的787400元退赔款。（姜明20万、宁夏宁鲁石化50万、陈某甲18800元、陈某乙12300、惠某某17600元、韩某某6200元、孙胜19600元、杨某某12900元）。诉讼阶段孙胜缴纳70718.79元；侯大利缴纳10000元；王某甲缴纳100000元；慧建军缴纳8999元。   （四）谅解书两份，证实百口泉采油厂于2019年6月25日出具谅解书1份，因陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜等6人积极主动退赔的行为，该厂对其行为给予谅解；于2019年8月20日出具谅解书1份，因郭某某积极主动退赔的行为，该厂对其行为给予谅解。   （五）补充侦查报告书、关于陈某甲、陈某乙是否存在规劝韩某某、惠某某两人投案自首的情况说明，证实被告人陈某甲、陈某乙二人有规劝被告人韩某某自首情节。   （六）《认罪认罚具结书》7份组成，证实被告人姜明、陈某甲、惠某某、陈某乙、韩某某、杨某某、郭某某7人认罪认罚。   本院认为，违反他人意志，将他人占有的财务以平和方式转移为自己占有或者他人占有是窃取。以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大的行为构成盗窃罪。中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂将油罐车中的原油封缄，是为了预防原油在运输途中丢失，也表明了其没有想要承运人占有封缄物中的内容的真实意思，封缄物中的原油仍归中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂占有。本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）意志，将中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）占有的财务转移为自己占有或者他人占有是窃取。被告人陈某甲、杨某某等的辩护人辩护称被告人成立职务侵占罪的理由不成立，本院不予认可，具体理由如下：按照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，职务侵占罪是公司企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的行为。而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人都不是中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）单位的人员，封缄在油罐车中的原油也不是其单位的原油；即使油罐车在运油过程中，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人也不是刑法意义上的占有人，因为被告人开油罐车运油的领域是在中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）所辖油田运输，该厂是被告人所运输原油的事实领域内的支配者，其对油罐车中的原油有事实物理上的支配力，每辆油罐车从开始装油到卸油的过程都有监督（如安装有GPS定位系统、每辆油罐车均应配备安全员，对拉运原油过程全程监督、要求开始装罐运输的原油的重量和卸完的原油的重量要一致，否则要在卸油单据上注明），中国石油新疆油田分公司百口泉采油厂没有想要他人占有封缄物中的原油的意思，被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人采取秘密手段违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志取走中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）占有的原油，是窃取；而作为盗窃和侵占最主要的区别之一是是否占有财务，而本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人仅仅是占有辅助人，不是占有人，没有事实上占有封缄在油罐车中的原油。综上本案被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人窃取原油违反中国石油新疆油田分公司（百口泉采油厂）的意志，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙、韩某某、杨某某、孙胜、惠某某、郭某某等7人犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。   关于本案中共同犯罪主从犯问题，两个以上共同故意犯罪是共同犯罪。2018年9月至2018年10月期间，被告人陈某乙伙同被告人惠某某盗窃18.6吨原油，二人共计获利20500元，对这一笔盗窃事实两人构成共同犯罪，且所起作用相当，均是主犯，承担相同责任。被告人姜明、侯大利、王某甲对非法经营的行为构成共同犯罪。被告人姜明、侯大利在2018年8月即具有违法的犯意联络和沟通，二人商议在克拉玛依市倒卖石油原油，之后进行了分工。由姜明出资，侯大利出面租用了乌尔禾龙脊路41号院，购买了抽油管、抽油泵、加热机等设备、两个大型储油罐、运输车辆并准备了一处储油地坑。侯大利负责联系司机收购石油原油，王某甲负责对石油原油的纯度进行化验及油品的装卸，每次收购完由侯大利、姜明两人向司机支付购油款。共同犯罪中通谋的意义主要在于判断行为人在共同犯罪中的参与度，进而结合行为人的具体行为判断其在共同犯罪中的具体作用、地位。被告人姜明、侯大利、王某甲客观上有行为的分担，主观上有意思联络，构成共同故意犯罪，按照部分实行全部责任，即使共同正犯只实施了部分行为，也要将全部结果归属于其行为，对共同犯罪违法行为的客观归属应归被告人姜明、侯大利、王某甲三人。依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。被告人姜明、侯大利在共同犯罪中起主要作用，是主犯、依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，被告人王某甲在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯。   被告人姜明、侯大利、王某甲违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖物品，违反了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定：违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，情节严重或者特别严重的，应该认定构成非法经营罪。行政法规的制订主体为国务院，根据《行政法规制定程序条例》第五条规定，“行政法规的名称一般称条例，也可以称规定、办法等”；2013年12月7日国务院令第645号修订的《危险化学品安全管理条例》第三十三条规定，“国家对危险化学品经营（包括仓储经营）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品”。根据2018年2月修订的《危险化学品目录》其中第1967项为石油原油。综上，石油原油为行政法规规定的限制买卖物品，被告人姜明、侯大利、王某甲3人行为构成非法经营罪。被告人姜明、侯大利、王某甲一行为同时触犯两个法益，同时触犯两个罪名，不做重复评价，从一重定非法经营罪。被告人侯大利认为其构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见本院依法不予采纳。   因克拉玛依市是“油田”城市，三名被告人在克拉玛依市乌尔禾区非法经营、收购原油，并以此牟利，不但破坏了市场秩序，而且对乌尔禾区辖区经济、油田管理、社会治理造成了隐患，七名被告人实施的盗窃行为，带来了较大社会影响，检察机关指控被告人姜明、侯大利、王某甲构成非法经营罪且其情节特别严重的意见本院予以认可，关于被告人侯大利辩护人认为被告人侯大利虽构成非法经营罪但其情节不属特别严重的辩护意见与事实不符，本院依法不予采纳。   关于被告人王某甲辩护人称因陈某甲、陈某乙、韩某某、等七名被告人犯盗窃罪已经取得被害单位谅解，该谅解书应视为被害单位对被告人王某甲非法经营行为谅解的辩论意见，因陈某甲、陈某乙、韩某某、等被告人犯的是盗窃罪，盗窃罪侵犯的法益是他人的财务，有明确具体的被害人；被告人王某甲犯非法经营罪，非法经营罪侵犯的法益是市场秩序，故本院对被告人王某甲辩护人的该辩护意见依法不予采纳。   本案被告人姜明、陈某甲、陈某乙、惠某某、杨某某、韩某某、郭某某等7人认罪认罚，应适用认罪认罚从宽制度。对被告人具有自首、坦白情节,同时认罪认罚的,应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度，不作重复评价。对罪行较轻特别是初犯、偶犯,从宽幅度会大一些;罪行较重以及再犯,从宽幅度会从严把握。根据本案事实，对被告人姜明系主犯具有自首、自愿上缴违法所得、认罪认罚的量刑情节；被告人侯大利系主犯具有坦白、自愿上缴违法所得的量刑情节；被告人王某甲系从犯、坦白、自愿上缴违法所得的量刑情节；被告人陈某甲具有自首、退赃、认罪认罚、立功的量刑情节；被告人陈某乙具有自首、退赃、认罪认罚、立功的量刑情节；被告人惠某某具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人杨某某坦白、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人孙胜具有坦白、退赃的量刑情节；被告人韩某某具有自首、退赃、认罪认罚的量刑情节；被告人郭某某具有坦白、退赃、认罪认罚等情节予以确认。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,综合考虑各种法定和酌定量刑情节，依照法律裁量刑罚，使被告人的罪行与应负刑事责任的大小等相适应，确保罚当其罪。   综上，被告人姜明、侯大利、王某甲等人违反国家法律规定，未经许可经营行政法规规定的限制买卖物品的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、陈某乙、杨某某、惠某某、孙胜、韩某某、郭某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以盗窃罪追究其刑事责任。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，判决如下：   一、被告人姜明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元；   (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年3月1日起至2024年2月29日止)   二、被告人侯大利犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元；   (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月19日起至2026年2月18日止)   三、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元；   (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月19日起至2022年2月18日止)   四、被告人孙胜犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；   (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年11月22日起至2023年10月26日止)   五、被告人陈某甲犯盗窃罪，判处有期徒刑两年零六个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；   六、被告人陈某乙犯盗窃罪，判处有期徒刑两年零八个月，缓刑四年，并处罚金人民币30000元；   七、被告人杨某某犯盗窃罪，判处两年零十个月，缓刑四年，并处罚金人民币20000元；   八、被告人惠某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元；   九、被告人韩某某犯盗窃罪，判处有期徒刑10个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；   十、被告人郭某某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；   十一、扣押的作案工具（印有英文字母TCTMPACTAPPROVED的白色、号码为AAMU290431822KO的集装箱一个；油罐两侧印有“食用油专用”的蓝白色油罐一个；银灰色油罐一个；型号KCB960的齿轮泵一个；号码为XBG2000272KO外架为黑色的集装箱一个；型号为YB3-180-4电动机一台；KDM型调温电热套，V500ML检测仪器两件；GG-17,400ML直行冷凝管一个；GG-17,500ML圆管一个；EX20℃,1000:10±5ML直行管一个；玻璃制品的小型漏嘴接收器一个；序列号为359177076378960黑色后壳苹果7手机一部；MEID:A0000084364AC5,IMEL1:868338032473931蓝色后壳华为手机一部）依法予以没收，上缴国库。   上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。         审  判  长   王 成   审  判  员   于诗扬   人民 陪 审员   罗红艳         二 〇 二 〇 年 一 月 二 十 日     书  记  员   兰家玉