北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）京03刑终154号原公诉机关北京市顺义区人民检察院。上诉人（原审被告人）黎广珍，女，1987年5月8日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，小学肄业，户籍所在地广西博白县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。上诉人（原审被告人）敖俊，男，1987年6月9日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西隆林各族自治县。因犯盗窃罪，于2009年8月13日被广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人谭泉林，男，1979年7月15日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地广西浦北县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人陈亚媛，女，1991年2月3日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西贺州市八步区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人袁燕青，女，1989年10月16日出生于湖南省，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。原审被告人柏丽，女，1995年3月16日出生于贵州省，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省晴隆县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人杨雪妃，女，1968年10月22日出生于湖南省，公民身份号码×××，侗族，文盲，无业，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。原审被告人徐扬池，男，1999年1月23日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西贺州市平桂区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人黄金芬，女，1995年3月2日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地广西大新县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人梁荫华，男，1996年7月21日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西容县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人朱海林，男，1987年12月23日出生于广西，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西博白县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，2019年12月27日被取保候审。原审被告人杨佳发，男，1989年8月18日出生于湖南省，公民身份号码×××，侗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新晃侗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月5日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。原审被告人张丽娇，女，1997年12月20日出生于广东省，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省云浮市郁南县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被羁押，次日被拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于北京市海淀区看守所。北京市顺义区人民法院审理北京市顺义区人民检察院指控原审被告人谭泉林、袁燕青、黎广珍、敖俊、柏丽、杨雪妃、黄金芬、朱海林、梁荫华、徐扬池、杨佳发、陈亚媛、张丽娇犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出（2019）京0113刑初954号刑事判决，宣判后，原审被告人黎广珍、敖俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人黎广珍、敖俊、原审被告人谭泉林、袁燕青、柏丽、杨雪妃、黄金芬、朱海林、梁荫华、徐扬池、杨佳发、陈亚媛、张丽娇，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市顺义区人民法院刑事判决书认定：一、十三名被告人以网络交友实施诈骗的总体事实被告人谭泉林、黎广珍、袁燕青、柏丽、杨雪妃、黄金芬、朱海林、梁荫华、徐扬池、杨佳发、张丽娇案发前均居住在天津市武清区东旺楼，被告人敖俊、陈亚媛案发前居住在东旺楼。前述十三名被告人在前述两个地点互相交流网络交友骗钱方法，且有人通过授课方式传授网络交友诈骗方法。前述十三名被告人日常以网络方式与被害人联系，假意与被害人交往，后以生病等理由向被害人索要钱财。被告人谭泉林于2018年11月16日承租了东旺楼，担任该房间的宿舍长，负责对该房间的成员进行管理、收取管理费及支付房租、购买食物、讲解诈骗方法等。二、各被告人实施的具体诈骗事实（一）2018年，被告人谭泉林假意将被告人陈亚媛介绍给被害人谭某为女友，后陈亚媛虚构家人生病等理由骗取谭某人民币一万余元，陈亚媛将其中九千余元转给谭泉林。（二）2017年至2019年2月份期间，被告人袁燕青通过微信以交友的方式骗取被害人杨某、周某等人总计人民币六万余元。（三）2017年至2019年期间，被告人黎广珍通过微信交友的方式骗取被害人陈某、王某1、朱某1等人钱款总计人民币五万余元。（四）2018年12月份至2019年期间，被告人敖俊、柏丽、杨雪妃共同骗取被害人李某1人民币二万一千余元。（五）2018年11月份至2019年2月份期间，被告人敖俊、柏丽以交友为名骗取被害人王某2人民币二万四千余元。（六）2018年1月份至2019年2月份期间，被告人敖俊冒充女性以微信交友的方式骗取微信昵称“亲爱的小钟钟”人民币二千余元。（七）2018年7月份至2019年2月份期间，被告人柏丽通过微信以交友为名骗取微信昵称“李盖文”“半点心”人民币二千四百余元。（八）2018年1月份至2019年2月份期间，被告人徐扬池以交友为名骗取被害人王某2、微信昵称“徐老五”等人总计人民币二万余元。（九）2017年至2019年期间，被告人黄金芬以交友为名骗取被害人赵某、程某、廖某等人钱款总计人民币二万余元。（十）2017年9月份至2019年2月份期间，被告人梁荫华以交友为名骗取被害人刘某、胡某等人钱款总计人民币一万八千余元。（十一）2018年至2019年期间，被告人朱海林以交友为名骗取被害人王某3等人人民币一万余元。在本案审理期间，被告人朱海林的家属代为退赔了被害人的经济损失人民币一万余元。（十二）2017年至2019年期间，被告人杨佳发以交友为名骗取被害人覃某、郭某人民币一万余元。（十三）2018年至2019年期间，被告人张丽娇以交友为名骗取被害人李某2人民币一万余元。一审法院认定上述事实的证据有：证人王某4、石某、施某、陆某、朱某2、林某、王某5、李某3、张某1、张某2等人的证言，被害人谭某、陈某、缪某、王某1、朱某1、李某1、王某6、赵某、程某等人的陈述，微信转账记录、北京信诺司法鉴定所出具的鉴定意见、扣押决定书、扣押物品清单、微信注册信息及微信交易记录、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息材料以及被告人谭权林、陈亚媛、袁燕青、柏丽、杨雪妃、黄金芬、徐扬池、黎广珍、朱海林、张丽娇、梁荫华、敖俊、杨佳发的供述等。根据上述事实和证据，北京市顺义区人民法院认为，被告人谭泉林、袁燕青、黎广珍、敖俊、柏丽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过电信网络，骗取他人财物，数额巨大，被告人杨雪妃、黄金芬、朱海林、梁荫华、徐扬池、杨佳发、陈亚媛、张丽娇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过电信网络，骗取他人财物，数额较大，前述十三名被告人的行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予惩处。鉴于谭泉林到案后能够基本如实供述自己的犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。陈亚媛、袁燕青、徐扬池、梁荫华认罪态度较好，本院酌情对前述四名被告人从轻处罚。敖俊具有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。敖俊到案后能够协助公安机关抓捕同案犯，系立功，本院依法对其从轻处罚。柏丽到案后基本能够如实供述大部分事实，本院依法对其从轻处罚。杨雪妃在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。鉴于杨雪妃系从犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。黄金芬到案后能够基本如实部分犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。朱海林到案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极退赔，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。杨佳发、张丽娇到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对被告人杨佳发、张丽娇予以从轻处罚。故依法判决：一、被告人谭泉林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；二、被告人陈亚媛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；三、被告人袁燕青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人黎广珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；五、被告人敖俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人柏丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；七、被告人杨雪妃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；八、被告人徐扬池犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；九、被告人黄金芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；十、被告人梁荫华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；十一、被告人朱海林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；十二、被告人杨佳发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；十三、被告人张丽娇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；十四、在案扣押的作案工具手机二十一部予以没收；十五、在案的被告人朱海林的退赔款人民币一万零三百零六元发还被害人；十六、继续追缴各被告人的违法所得，追缴后发还各被害人；黎广珍的上诉理由是：一审判决认定其诈骗的数额有误；原判量刑过重。敖俊的上诉理由是：一审判决认定其诈骗的数额有误；原判量刑过重。本院经审理查明：一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人黎广珍、敖俊、原审被告人谭权林、陈亚媛、袁燕青、柏丽、杨雪妃、黄金芬、徐扬池、朱海林、张丽娇、梁荫华、杨佳发未提出新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认，且原判认定的事实清楚，证据确实、充分。关于上诉人敖俊所提一审判决认定其诈骗数额有误的上诉理由，经查：现有证据无法证实被告人敖俊的辩解，且即使在此期间，有他人使用过敖俊的手机对被害人实施诈骗，敖俊亦与他人成立共同犯罪，其他犯罪人使用该手机实施的诈骗行为，敖俊亦应承担相应的刑事责任，故敖俊的该项辩解缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。关于上诉人黎广珍所提一审判决认定其诈骗数额有误的上诉理由，经查：根据在案的微信聊天记录及微信转账记录等证据可以证实黎广珍以交友为名，骗取对方钱财，黎广珍的该项辩解缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。本院认为，上诉人黎广珍、敖俊、原审被告人谭权林、陈亚媛、袁燕青、柏丽、杨雪妃、黄金芬、徐扬池、朱海林、张丽娇、梁荫华、杨佳发以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过电信网络，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中谭泉林、袁燕青、黎广珍、敖俊、柏丽诈骗数额巨大，杨雪妃、黄金芬、朱海林、梁荫华、徐扬池、杨佳发、陈亚媛、张丽娇诈骗数额较大，依法均应予惩处。鉴于谭泉林到案后能够基本如实供述自己的犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。陈亚媛、袁燕青、徐扬池、梁荫华认罪态度较好，本院酌情对前述四名被告人从轻处罚。敖俊具有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。敖俊到案后能够协助公安机关抓捕同案犯，系立功，本院依法对其从轻处罚。柏丽到案后基本能够如实供述大部分事实，本院依法对其从轻处罚。杨雪妃在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。鉴于杨雪妃系从犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。黄金芬到案后能够基本如实部分犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。朱海林到案后能够如实供述自己的犯罪事实，积极退赔，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。杨佳发、张丽娇到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，本院依法对杨佳发、张丽娇予以从轻处罚。北京市顺义区人民法院根据谭泉林、袁燕青、黎广珍、敖俊、柏丽、杨雪妃、黄金芬、朱海林、梁荫华、徐扬池、杨佳发、陈亚媛、张丽娇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回黎广珍、敖俊的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨立军审 判 员 韩希慧审 判 员 麻学军二〇二〇年一月十九日法官助理 余琳燕书 记 员 丁依娜