湖南省湘潭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019）湘0321刑初305号 公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。 被告人谢正其，男，1965年9月24日出生于湖南省湘潭县，汉族，专科文化，原中共党员，谭家山镇人民政府林业站工作人员，户籍所在地为湖南省湘潭县，现住湘潭县。2019年4月5日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。现羁押于湘潭县看守所。 辩护人周自力、周凌珺，均系湖南康泰律师事务所律师（湘潭县法律援助中心指派）。 湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉［2019］270号起诉书指控被告人谢正其犯受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人唐某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月23日受理后组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员袁利娟、助理检察员汤诗杰出庭支持公诉，被告人谢正其及其辩护人周自力、周凌珺，被告人唐某2均到庭参加了诉讼。经公诉机关同意，现被告人唐某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪已由本院并入其他案件审理。本案现已审理终结。 湖南省湘潭县人民检察院指控： （一）受贿罪 2014年至2016年期间，周某、唐某2、唐某1（均已判刑）三人合伙，在谭家山镇月仙村仙娥组非法采矿。在周某等人非法采矿期间，被告人谢正其以谭家山镇政府工作人员的身份，通过找谭家山镇副镇长朱某、执法中队刘某2等人说情，为周某等人非法采矿点提供执法信息，使周某等人的违法行为逃避检查。2014年9月至2016年12月期间，被告人谢正其以领取工资的名义，收受周某、唐某2、唐某1所送人民币共计38800元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2017年11月份，被告人谢正其、唐某2与段某甲、侯某甲、吴某甲、刘某甲（四人均作不诉处理）等人一起开设非法洗砂场，从谭家山镇范围内收购他人非法开采的山砂进行清洗后销售，从中获利。至2018年4月，该洗砂场在谭家山镇刘某1（己判刑）、王某（己立案）等人的非法采砂点购进山砂进行清洗后销售，现查明在刘某1处非法收购约700吨山砂，在王某处非法收购约2500吨山砂，根据湘潭县价格认证中心认证：两处山砂的价值为20元／吨，谢正其等人掩饰、隐瞒犯罪所得的价值为6.4万余元。 公诉机关提供了人口信息资料等书证；证人刘某1、彭某、周某、王某、李某、朱某、刘某2等人的陈述；被告人唐某2、谢正其等人的供述与辩解；辨认、搜查等笔录等证据。 公诉机关认为，被告人谢正其身为国家工作人员，违反国家法律法规规定，利用国家工作人员身份，通过向其他国家工作人员说情等方式，帮助周某等人逃避检查，并收受其财物；明知其共同经营的洗沙场内购买的山砂是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百一十二条的之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究谢正其的刑事责任。被告人谢正其一人犯数罪，在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中系主犯，分别同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二十五条第一款、第二十六第一款的规定。 被告人谢正其对公诉机关指控其犯受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和犯罪事实无异议，辩解自己系主动投案，有立功行为，已退赃。 辩护人周自力、周凌珺对公诉机关指控被告人谢正其犯受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名和事实无异议，关于量刑方面，认为被告人谢正其具有自首、立功、退赃等情节，建议从轻或减轻处罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人谢正其犯受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，与本院查明的事实一致，本院予以确认。 另查明，被告人谢正其向湘潭县监察委员会上缴了犯受贿罪和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的全部违法所得。被告人谢正其有揭发他人犯罪行为，已查证属实的立功表现。 上述事实，有以下经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证明。 1、关于受贿罪方面。（1）书证。湘潭县监察委员会立案决定书；谢正其身份资料、任职文件；谢正其领取“工资”的部分记账材料；谢正其向湘潭县监察委上缴违法所得4.84万元财务凭据。（2）证人周某、唐某1、唐某2、唐某3、朱某、张某、刘某2等人的证言。（3）被告人谢正其的供述与辩解。 2、关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪方面。（1）书证。接报案登记表；王某与段某甲山砂交易微信转账截图；中共湘潭县纪律检查委员会关于谢正其已主动上缴洗砂场违法所得15000元的情况说明及财务凭据复印件；湘潭县人民检察院指控刘某1涉嫌犯非法采矿罪起诉书；本院于2019年4月15日作出（2019）湘0321刑初68号刑事判决书，证实刘某1犯非法采矿罪已判刑。（2）证人刘某1、张某、王某、李某、彭某、康某、周某、唐某1等人的证言。（3）被告人谢正其以及同案犯唐某2、段某甲、侯某甲、吴某甲、刘某甲等人的供述与辩解。（4）刘某1、王某分别非法采矿两案所涉及山砂的价格认定结论书。（5）搜查谢正其住宅笔录、照片；证人彭某分别从刘某1采矿场、王某采砂场拖运山砂指认笔录、照片。 3、综合证据。（1）谢正其户籍信息；湘潭县监察委员会关于谢正其系电话传唤到案情况的说明。（2）湘潭县人民检察院指控周某、唐某1、唐某2犯非法采矿罪，非法占用农用地罪起诉书。（3）本院于2019年7月29日作出的（2019）湘0321刑初174号刑事判决书和湘潭市中级人民法院2019年12月25日作出的（2019）湘03刑终373号刑事裁定书，证实周某、唐某1、唐某2犯非法采矿罪、非法占用农用地罪案在审理中。 本院认为：被告人谢正其身为国家工作人员，利用国家工作人员便利条件，通过向其他国家工作人员说情等方式，帮助周某、唐某1、唐某2等人非法采矿逃避检查和减轻、免于处罚，以领取工资的方式收受其财物，数额较大，侵犯了国家机关的正常工作秩序和国家廉政建设制度，其行为已经构成受贿罪；被告人谢正其伙同他人共同经营洗砂场，明知购买的山砂是犯罪所得而予以收购，侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予惩罚。公诉机关所指控的罪名均成立。被告人谢正其在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谢正其到案后如实供述了自己的罪行，系坦白。被告人谢正其有揭发他人犯罪行为，已查证属实，系立功，依法均可从轻处罚。被告人谢正其已主动上缴犯受贿罪和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚，对其所上缴的违法所得应予没收，上缴国库。被告人谢正其在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人谢正其、辩护人周自力、周凌珺关于被告人谢正其有立功表现，已全部上缴违法所得，可以从轻或酌情从轻的辩解、辩护意见与本院庭审查明的事实和法律规定相符，本院已予采纳。关于被告人谢正其及其辩护人认为被告人系主动投案，应适应自首的辩解、辩护意见，经庭审查明，被告人谢正其系经电话传唤到案，如实供述了自己的罪行，已认定坦白情节，予以从轻处罚，该情形是否适应自首，法律尚未规定，故本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二款、第三款、第九十三条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款（一）项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人谢正其犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。合并总和刑期有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月5日起至2020年10月4日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）; 二、对被告人谢正其已上缴的犯受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的全部违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉。上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 铁 审 判 员  罗明利 审 判 员  赖雅静 二〇二〇年一月二十一日 法官助理卢为明 代理书记员  陈联芝 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百八十八条国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金: (一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的; (二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的; (三)曾因故意犯罪受过刑事追究的; (四)赃款赃物用于非法活动的; (五)拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴的; (六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金: (一)多次索贿的; (二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的; (三)为他人谋取职务提拔、调整的。 第十五条对多次受贿未经处理的,累计计算受贿数额。 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物,受请托之前收受的财物数额在一万元以上的,应当一并计入受贿数额。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物,应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔,对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得,应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的,应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的,应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪,应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。