松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0702刑初58号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人艾勇，男，捕前住吉林省松原市宁江区。曾因犯信用卡诈骗罪，于2016年7月27日被松原市中级人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金50000元。因涉嫌职务侵占，于2018年4月24日被松原市公安局松江分局刑事拘留；因涉嫌犯贪污罪，经松原市宁江区人民检察院决定，于2018年11月26日由松原市公安局松江分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人张万库，吉林石力律师事务所律师。 辩护人李谷依，吉林石力律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑诉〔2019〕54号起诉书，指控被告人艾勇犯职务侵占罪一案，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年2月28日和2019年3月12日公开开庭审理了本案。2019年3月14日，本院向公诉机关送达补充侦查建议函。2019年8月16日收到补充材料，于2019年9月10日第三次开庭审理。2019年9月26日，松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑变诉〔2019〕11号变更起诉，仍指控被告人艾勇犯职务侵占罪，本院于2019年10月23日第四次公开开庭审理了本案。2019年12月19日，松原市宁江区人民检察院以宁检刑检刑变诉〔2019〕20号变更起诉，指控被告人艾勇犯国有公司人员失职罪，本院于2020年1月13日第五次公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员高利泉出庭支持公诉，被告人艾勇及辩护人张万库、李谷依到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年1月至2014年11月，被告人艾勇任中国石油天然气股份有限公司吉林油田公司物资供应处器材总库电瓶库保管员，其职责是负责做好物资的验收、收入库保管、保养和发放工作。被告人艾勇在其工作期间，对工作严重不负责任，致使其保管的682块不同型号蓄电池和19400米不同型号电线丢失，价值折合人民币732660元，给国家利益造成重大损失。 案发后，被告人艾勇将19400米电线、26块蓄电池和人民币108000元返还给中国石油天然气股份有限公司吉林油田公司物资供应处。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证；证人证言；被告人供述等证据。并认为，被告人艾勇作为国有公司工作人员，严重不负责任，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条之规定，应当以国有公司人员失职罪追究其刑事责任。 被告人艾勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人意见，一、公诉机关指控被告人艾勇犯国有公司人员失职罪没有异议。二、器材总库丢失电瓶682块和电线19400米，在丢失原因不明的情况下，将损失数额732660元统统由被告人承担刑事责任不合理、不公平。三、被告人真诚悔罪。四、被告人艾勇所犯信用卡诈骗罪所宣告的缓刑考验期已于2019年7月26日届满，期满后发现的漏罪不应撤销缓刑实行数罪并罚，同时仍可适用缓刑。 经审理查明，本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据，予以证实： 一、书证 1、抓获经过载明，2018年4月24日9时许，松原市公安局松江分局刑警大队民警在油田物资供应处器材总库将艾勇抓获。 2、户籍证明及现实表现载明，艾勇的自然身份情况，因犯信用卡诈骗罪，于2016年7月27日被松原市中级人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金50000元。 3、中国石油天然气股份有限公司吉林油田公司物资供应处器材总库情况说明载明，2014年11月份日常管理检查发现电瓶库保管员提供的验收记录和日常保管账不完整，艾勇提供不出相关记录。之后针对艾勇所管32类电线库、33类电瓶库进行全面盘查，截止到2014年11月24日彻底盘清。33类电瓶库亏库706块，盈24块，实际亏库682块。N45，账存9块，实货7块，亏2块；N60，厂家未入库114块，账存37块，实货163块+1块坏，盈12块；N65，账存10块，实货22块，盈12块；N70，厂家未入库50块，账存67块，实货21块，亏96块；N80，艾勇外欠12块，厂家未入库12块，账存71块，实货50块，亏45块；N100，厂家未入库62块，账存72块，实货101块，亏33块；N105，账存1块，实货0块+，亏1块；N120，艾勇外欠4块，厂家未入库36块，账存28块，实货59块，亏9块；N135，厂家未入库94块，账存31块，实货16块，亏109块；N150，厂家未入库106块，账存67块，实货119块，亏54块；N165，厂家未入库146块，账存24块，实货59块+3块坏，亏111块；N180，厂家未入库36块，账存57块+67块（客运退货），实货41块，亏116块；N200，艾勇外欠66块，厂家未入库141块，账存73块，实货152块，亏128块；N100-95E4112，账存1块，实货0块，亏1块；6QAM150，账存1块，实货0块，亏1块。32类电线库亏库19400米，7.97万元。艾勇停止工作期间，将32类电线库亏全部还清，电瓶亏库中还了26块。鑫昌公司2015年初至7月末补各种型号电瓶656块，N200，118块，不含税价1085.5元，含税价1270.04元，价税合计149864.13元，不含税合计128089元；N180，116块，不含税价972.5元，含税价1137.83元，价税合计131987.7元，不含税合计112810元；N165，104块，不含税价930元，含税价1088.1元，价税合计113162.4元，不含税合计96720元；N150，48块，不含税价828元，含税价968.76元，价税合计46500.48元，不含税合计39744元；N135，109块，不含税价756元，含税价884.52元，价税合计96412.68元，不含税合计82404元；N120，9块，不含税价644.5元，含税价754.07元，价税合计6786.59元，不含税合计5800.5元；N100，34块，不含税价449元，含税价525.33元，价税合计17861.22元，不含税合计15266元；N80，30块，不含税价514元，含税价601.38元，价税合计18041.4元，不含税合计15420元；N70，80块，不含税价430.5元，含税价503.69元，价税合计40295.2元，不含税合计34440元；N60，6块，不含税价360元，含税价421.2元，价税合计2527.2元，不含税合计2160元；N45，2块，不含税价259元，含税价303.03元，价税合计606.06元，不含税合计518元。合计656块，价税合计624044.65元，不含税合计533371.5元。艾勇于2015年3月18日通过张某给鑫昌公司白某电瓶款1.8万元；2015年7月16日在镜湖阳光村镇银行给鑫昌公司白某电瓶款6万元；2017年7月初，艾勇通过宋某给鑫昌公司白某电瓶款3万元，白某拒收，该款暂由宋某保存。物资供应处器材总库挽回损失18.77万元。 4、中国石油天然气股份有限公司吉林油田公司物资供应处器材总库丢失报告载明，2014年11月24日检查电瓶库，缺失13种型号电瓶706块，不含税金额569419.5元，含税金额666220.82元。 5、松原市鑫昌商贸有限责任公司信用档案载明，该公司成立于2006年10月27日，法定代表人柳某，股东有白某。 6、松原市科宝经贸有限公司信息载明，成立2011年5月11日，股东艾勇、刘某。 7、吉林石油集团有限责任公司物资入库单载明，2013年3月5日，前郭县昌通经贸公司给供应处10种型号电瓶450块，金额484540元。 8、工业品买卖合同、审计意见载明，2013年，前郭县昌通经贸公司和吉林石油集团有限公司签订了电瓶买卖合同，标的566911.8元。 9、吉林增值税专用发票载明，2017年8月25日，松原市鑫昌公司给吉林石油集团有限责任公司的发票6枚，624044.66元。 10、买卖合同、直达料验收单、合同明细表、入库单载明，2014年4月24日，松原市科宝经贸有限公司卖给吉林油田进出口有限公司6种型号电瓶80块，不含税金额103500元，含税金额121095元。本次付款115040.25元。 11、对外汇款申请表、查询存款/汇款通知书、银行流水载明，科宝公司银行流水、艾勇的银行流水。 12、提取笔录、营业执照载明，吉林石油集团有限责任公司是国有独资有限责任公司。 13、吉林石油集团有限责任公司物资供应处艾勇岗位职责说明载明，艾勇2002年-2014年9月为吉林油田物资供应处器材总库电瓶库保管员、岗位职责说明，负责做好物资的验收收入库保管、保养和发放工作。 14、劳动合同、保密协议载明，2009年5月18日，艾勇和中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司物资管理部签订的劳动合同。 15、刑事判决书及释放证明载明，被告人艾勇因涉嫌信用卡诈骗，于2016年1月26日被刑事拘留，于2016年5月25日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元；松原市中级人民法院于2016年7月27日作出终审判决，被告人艾勇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，罚金50000元。于2016年7月27日缓刑释放。 16、情况说明载明，艾勇涉嫌信用卡诈骗于2015年11月27日被二分局抓获。 17、中国石油天然气股份有限公司吉林油田公司物资供应处器材总库价格证明载明，682块电瓶含税价格652960.04元，不含税价格558085.5元。 艾勇还回26块电瓶含税价格28127.39元，不含税价格24040.5元。 18、办案说明载明，2018年5月20日艾勇执行逮捕后将案件移送至松原市监察委管辖，松原市监察委认为该案应定性为职务侵占，不应定性为贪污，不属于监察委受理案件范围，松原市监察委未接受此案。 19、办案说明载明,经工作，艾勇看病期间单位没有安排工作人员代为保管电瓶。 20、职工考勤表载明，吉林石油集团有限责任公司物资供应处人事科2014年1月至2014年12月“配件、电料组”人员出勤情况，共计10人，其中艾勇：1月出勤22天；2月出勤21天，法定假日加班1天；3月出勤25天；4月出勤24天；5月出勤28天；6月出勤21天，法定假日加班1天；7月出勤20天，有薪事假6天；8月出勤25天；9月出勤25天，法定假日加班1天；10月出勤22天；11月出勤21天；12月出勤21天。 21、吉林石油集团有限责任公司物资供应处器材总库情况说明载明，2014年9月，有领料员反映到总库提电瓶没货，我们进行盘库，发现电瓶库保管员验收记录登记不全，物资保管账未按要求记录出入库情况，代储物资没有建立代储帐，实物与账存不符。我们组织人员进行盘查，把2013年、2014年所有入库、出库单据，到货交接单及到货合同，逐一分析对比，在2014年11月24日确定最终各型号亏库数量为706块。在电脑系统中，发现这两年入库、出库及冲销、退库频繁操作，这也是之前未能及时发现亏库现象的原因。 22、吉林石油集团有限责任公司物资供应处器材总库入库、出库单据说明载明，为配合公安机关办案，我们提供以下单据均真实有效。入库冲销单18张（电脑打印），出库冲销单12张（电脑打印），调拨单出门证8张（原件）；2014年5月到9月，入库单7张（复印件）、出库单7张（复印件）。（2019年9月19日） 23、受案登记表、立案决定书载明，2017年9月18日，苗某报案称：2014年11月中旬，吉林油田物资供应器材总库在单位管理组清查库房时，发现电器元件库有库存亏空656块电池，看管电器元件库房的保管员为艾勇，共计价值约62万元。当日松原市公安局松江分局决定对170918艾勇职务侵占案立案侦查。 二、证人证言 1、证人乔某证言证实，我是吉林油田物资供应处器材总库书记。我以前是副主任,2017年5月当的书记。2014年11月的时候盘库发现电瓶库丢失了656块电瓶，很多型号，有盘库清单，价值62万多元。当时保管员是艾勇。 我现在是吉林油田物资供应处器材总库主任，2014年是副主任，负责生产安全，单位人员调动不归我管，不记得艾勇调离电瓶库保管员岗位的时间；艾勇出勤记录有没有我不清楚；2014年11月调查库存前，艾勇管的库房没有破锁情况；艾勇返款108000元交到供应处财务了。 2、证人苗某证言证实， 我在吉林油田物资供应处器材总库工作。大约是2014年11月份中句，我们发现库存的蓄电池有丢失的情况，好像是丢失了大约能有650块蓄电池，我们就寻问了当时的库管员艾勇，因为我们有要求，谁看管的库存丢失了，谁负责补回来。我和我们厂的书记孙某还有宋某，还有几个人在场记不清了，当时艾勇默认蓄电池丢失的事，没有说明丢失的原因，表示自已愿意补偿库存的亏空，我们也调离了艾勇库管员的职务，让我们单位的李某去看管艾勇之前看管的电器元件库。大约2015年5月份，帮忙协助看管电器元件库的器材总库保管中队的宋某书记向厂里报告说，艾勇亏空的650块蓄电池已经平库了，没有说是怎么平库的，也没有拿当时收货的收条，我们供应处也没有继续追究艾勇亏空库房的责任，把艾勇调动到电厂检斤部门，一直工作到现在。大约是2017年7月份，供应处的供应商松原市鑫昌商贸有限责任公司拿着一张2015年5月13号我厂器材总库保管中队宋某书记签字的收据，来到我们厂，说当年送货的货款一直没有结清，让我们厂结清当时的货款。 当时清查亏空，是厂内部管理组负责查库的，管理组的组长叫刘某1，当时并没有清查出具体是怎么亏空的。有的有验收员的验收记录，但是没有库管员的登记，当时查出验收员和库管员的交接单不全，其中有一批货是460块蓄电池，是有库管员的登记，没有验收员的交接单，就是证明验收员并没有验收这460块蓄电池，但是库管员就给登记上了。但是有一种情况是直达料，就是直接送到二级单位，直接由库管员登记出货，不需要验收员验收，当时我们在账面上也看不出这460块蓄电池是不是直达料，管理组也没查出这460块蓄电池当时的具体情况。 直达料就是有些货不通过供应处库房，直接由厂家发送给使用单位，在库房的保管员那里办一下出库和入库就可以了。这460块蓄电池当时是不是直达料我就不太清楚了，当时清查的库房的时候，管理组应该查清了。 2014年库存亏空找艾勇，当时有我、书记孙某、器材总库保管中队的宋某书记，还有几个人我就记不清谁了。我们一共有40个库房，具体多长时间查一次库房我就记不清了。入货进库房有库管员和验收员、质检员共同检测货物的数量和质量的；出货都是二级单位来供应处办手续，领货票、去库房拉货，出门时需要经警检查核实，是否与货票上数量相符，才能拉出厂的。艾勇在电器元件好像是干了6年多了。具体多长时间我就记不清了。在清查库房发现蓄电池丢失后，没有向艾勇询问蓄电池是怎么丢失的，只要求艾勇全额包赔亏空蓄电池的损失。 2015年松原市鑫昌商贸有限责任公司向厂送656块蓄电池，厂领导都知道这个事。当时总库主管领导高某和我们供应处的庞某都跟我说过这个事，让厂库房收这批蓄电池。当时送货到厂子里的时候，协助看管电器元件库的器材总库保管中队的宋某书记就给我打电话说这批蓄电池送来了，收不收？我说货送来了，你就给人家打个收条，这批货收了吧。我们厂管仓库大门的经警大约8个人，他们都是轮班制度，每天两个人，值班都是自己排的。我们不知道艾勇看管库房丢失蓄电池的情况，因为库房账面的数量一直都是与厂里分配的数额是相符的，如果不是清查库房，我们都不知道丢失了蓄电池。丢失蓄电池型号和体积我们都有具体的明细，我也说不上来，价格有1000块钱左右一块的，还有几百块钱一块的，我们的查货记录上都有具体的记录。松原市鑫昌商贸有限责任公司给我们库房送来的656块蓄电池的型号和价格我们都是有备案的。 二级单位来厂子办理手续之后，去库房取货，通过经警检查之后，再通过门卫检查出货票据之后，才能把厂子内部的货物拉出去。只有这一种渠道能把厂子的货物拉出去。亏空的这656块蓄电池价值约62万元人民币。 2014年11月份盘库的时候，最开始丢的是705块。查实之后，向供应处高某副处长汇报，高某副处长就给我们领到庞某处长那去了，当时我把查的情况介绍一下，庞某处长就说告诉艾勇马上把电瓶还上，后来在单位我办公室，有我、孙某书记、宋某，还有几个人我记不清了，我把庞处长让还电瓶的事说了，艾勇说行，当时艾勇已经被调离岗位了，电瓶库宋某接手了。艾勇还回去几十块电瓶，是宋某经手的，还回去之后就变成丢了656块。艾勇还回去的电瓶是什么型号的、具体多少我说不清，有没有记录我不知道。电瓶库盘库的时候缺的这705块电瓶肯定不是被盗的。库房没有被盗痕迹，窗户、锁等都没坏。缺电瓶有两种可能，一种可能是供应商送货的时候，电瓶数查差了，但是验收的时候还有验收员查数，再就是发货的时候，发多了，但是有门卫的人员对照发货单查数，这都是基本不可能的；另一种就是保管员人为的，送人了或者整走了卖了，但是送人也不能送那么多。没问过艾勇把电瓶整哪去了，就是说让赶紧把电瓶补上。2014年9月份盘电瓶库就是看库存数和实物数了，是相符的。 2013年3月5日入库的460块电瓶是一起送来的还是分批送来不好确定，只能是保管员和供应商送货的业务员能说明白。这460块电瓶到底进没进入库房看不出来。后期让松原市鑫昌商贸有限责任公司补656块电瓶，当时库存不够，是供应处的庞某处长定的让松原市鑫昌公司补货，因为二级单位要电瓶，库存不够。我不确定是不是艾勇找到松原市鑫昌公司补货。补货的656块电瓶型号是宋某提供给鑫昌公司的，是谁让宋某提供的记不清了。让鑫昌公司补货的656块电瓶的钱当时是让艾勇出，我跟艾勇说这个钱你出，艾勇是同意的，还说这个钱一起给不上，慢慢还。我跟鑫昌公司白某（跟我们总库的白某是同一个人）谈的补货的事，我就告诉让白某把货补上，到时有人给你钱，就是艾勇给钱，没谈钱怎么给。补货的时候没跟鑫昌公司签订协议之类的东西，就是送货的时候给出了收据。 3、证人宋某证言证实，我在吉林油油田物资供应处器材总库工作大约能有39年了，大约是2011年12月份任职保管中队书记至今。 大约是2014年11月份，我们单位的管理组调查库存情况的时候，发现保管员艾勇看管的电器元件库库存登记台账与实际库存不符，亏空了656快蓄电池，大约价值60万人民币，查出库存亏空之后，艾勇就被调离了电器元件库库管员的职位了，当时没人愿意接替这个职位，主任苗某找我说实在没人了，让我兼职看管电器元件库，我就同意了。主任把库房钥匙给我，我就负责电器元件库的进货出货，不负责库存。2015年年底，我把库房钥匙交给库管员李某我就不管了，那时库里亏空的蓄电池已经补完了。查出保管员艾勇保管的库房亏空之后，我和管理组组长刘某1，我们单位主任苗某、副主任张某就找艾勇在主任办公室谈话，当时具体谁主要和艾勇谈的我就记不清了，当时问艾勇这么大的亏空是怎么回事，艾勇回答说自己也不知道怎么回事，不能亏空这么多啊。我就问艾勇，就你自己有库房的钥匙，还是你自己看管的库房，库房内货物亏空，你不知道谁能知不道？当时我不记得是谁说让艾勇把库存补上，反正艾勇说他自己补亏空的库存，后来过了几个月，我们厂看艾勇一直补不上亏空的蓄电池，我记得是主任苗某找的处长庞某，他俩谈的这个事，庞处的意思是先找厂家进货把这个亏空补上，然后让艾勇慢慢还进货的这笔钱。后来我们找艾勇说厂子先进货帮他把亏空补上，他自己慢慢还钱，艾勇本人表示同意。具体是谁找的我们厂的供货商鑫昌商贸有限责任公司谈的这批656块蓄电池我不知道，我估计是主任或者副主任去找的鑫昌商貿公司谈的这事。大约2015年初，我那有收货的单据，单据上面有具体的时间和送货的数量，这656块蓄电池是分四次送到电器元件库的，都是我接收的，并且给送货的鑫昌公司打条了，我记得好像是鑫昌公司送来了585块蓄电池，其他那71块蓄电池都是二级单位直接去鑫昌公司取的货，打完条然后给我送过来的，鑫昌公司送完货，我们厂电器元件库的库存就能和账面上的蓄电池数量对应起来了。后来我记得艾勇是分三次给鑫昌公司还的这656块蓄电池的货款，第一次是在松原市镜湖公园对面的阳光村镇银行大厅，当时我和张某还有艾勇、艾勇的母亲还有鑫昌公司的经理白某，我们5个人在那，艾勇直接给了白某五万八千块钱，白某给艾勇打了一张收条，具体时间我记不清了，第二次是在我们厂苗某主任的办公室，当时有我、张某、艾勇、苗某，艾勇给了张某一万八千块钱，让张某把这钱给白某，张某给艾勇写的收条，第三次好像是2017年6月份在我办公室，艾勇还有艾勇他妈给我送来了三万块钱，我就给艾勇打了个收条，之后给我们主任苗某打电话说艾勇送来了三万块钱，主任就让我给白某打电话，我给白某打电话告诉他艾勇送来了这三万块钱的事，白某就很生气，说不能这么零给，是要告我们厂，说都三年了，这钱也没还清，并且把之前两次艾勇给的货款都送到我办公室来了，三次共计十万六千块钱，退回来的钱我们主任让我都放到副主任张某那里，我就把艾勇分三次还的货款都给张某了，张某给我打了一张收条。 鑫昌公司送货的585块钱蓄电池都是我签的字，当时是主任苗某给我打的电话，说庞处同意进这批蓄电池，过两天鑫昌公司送过来了，让我签字接收。鑫昌公司是分几次把这批货送过来的，送到的时候都是我和管理组的人一起接收的，这批蓄电池没有通过验收员的验收，也没有我们厂的采购合同，也没有在保管库房登记，就直接进库了。因为当时主任跟我说，这批货是补艾勇亏空的那批蓄电池，所以不能有采购合同和验收员验收。是谁和鑫昌公司的人联系进这656块蓄电池的我真记不清了，就知道我们厂的人和鑫昌公司供货经理白某谈的。白某就是我们厂的职工，以前是我们大炼油厂那边分库的保管员，前一段时间才调回总库当验收员的。鑫昌公司给我厂电器元件库送货的人我就知道姓纪，每次都是他送货，具体叫什么我记不清了。 有71块蓄电池是分两次被二级单位领走的，都是哪家二级单位具体我也记不清了，都是几块几块的，算在一起是71块。因为当时亏空了656块蓄电池，库存的蓄电池就不够了，有二级单位要蓄电池，我们就拿不出这么多蓄电池，就让二级单位直接去鑫昌公司取货了。电器元件库的库存蓄电池一般能储存1000多块，库房有200多平方米大，亏空了656块蓄电池，算是库房内空了一半的空间。 我们厂管理组是一个季度随机清查所有库房的，每年清查的时间都是一样的。我听刘某1说2014年6－9月的时候管理组清查过电器元件库，那时候电器元件库是没有亏空，我感觉就是2014年9月到11月之间亏空的656块蓄电池。调查艾勇库房亏空656块蓄电池的时候我是中队书记，并不了解库房内部库存的事，管理组调查之后，这656块蓄电池是怎么亏空的我就不知道了，艾勇也没说是怎么亏空，我也没具体问。亏空这656块蒿电池的型号太多了，有N100型号，N60型号，N80型号，N120型号，N135型号，N150型号，N180型号，N200型号。我们厂都是先由采购部门和供货商签合同，然后由供货商把货送到相应的库房，由验货员验货之后，出具验货单给保管员，保管员在库房账本上登记之后，才可以入库。出库都是由二级单位先到厂里中请，拿单子去库房找库管员领货，领货装车之后，在通过厂内的经警检查合格之后，经警给领货的二级单位一张出门证，二级单位的货车再到门卫，拿着这张出门证才能把货拉出厂子，大门平时都是锁着的，只有看到出门证才会让车把厂内的货物拉出去。 艾勇好像是2006年左右开始在电器元件库担任保管员的，2014年之前我也没听说过艾勇看管的电气元件库有没有亏空。 2014年4月、5月艾勇两次住院正常由同组保管员接管电瓶库，具体是谁记不清了。2014年下半年证实艾勇亏库后，我接管电瓶库房，几月记不清了。艾勇管库期间有两把钥匙，艾勇有一把，总值班那有一把。2014年11月调查库存前，艾勇看管的库房没有破锁情况；我看管艾勇库房时，没有丢失电瓶的情况。 4、证人刘某1的证言证实， 我是吉林油田供应处器材总库管理组组长。负责库房检查，检查账务，基础资料。2014年11月份对器材总库的电瓶库进行过检查，最开始是检查的基础资料、账本验收记录，发现有不全的地方，我就感觉有问题，我就汇报给苗某主任、主管业务张某副主任，后来张某主任、我、贾某我们三个才对电瓶库通查的，就把合同、到货交接单、验收记录、实货、ＥＲＰ导出的入库票据情况。发现实亏682块电瓶，还有一笔2013年3月5日的460块电瓶，没有入库交接单，找艾勇要他的入库记录，艾勇也一直没拿出来，但是在ＥＲＰ系统中显示460块电瓶入库了。 我们一个季度盘库一次，上一次就是2014年9月15日盘库电瓶库没问题。电瓶入库的程序是：供应处的业务科向供应商下订货，供应商把货物送到器材总库，有库房的保管员、验收员共同验收，双方确定数量、外观质量无误后，由保管员、验收员双方签字盖章，制定验收交接单一式四份，保管员一份、验收员一份、供应商送货的人一份、剩下的一联留存。然后由保管员联系业务科室的业务员在ERP系统入库，业务员给保管员一个ERP的账号，保管员登陆账号后在系统上生成50入库单，保管员生成50入库单之后在ERP系统上就显示这批货入库了。 2013年3月5日的460块电瓶这批货没有入库交接单就是没有经过验收员验收，保管员收没收到这批货就不知道了。问过验收员，没有验收过这批货。在艾勇自己的账本上这460块电瓶是否显示入库不知道，因为在2013年、2014年我们归档的时候向艾勇要账本、验收记录、交接单就一直没提供，这次我们盘库发现问题，向艾勇要，艾勇也一直没提供，所以在艾勇自己的入库账本上是否入库我也不清楚。 ＥＲＰ系统是用作验收、入库、出库等的记录。保管员联系业务员在ERP系统入库过程中，不需要提供单据，保管员联系一下业务员就行。这460块电瓶是从前郭县昌通经贸有限公司进货的。这批货有订货合同，是联系姜旭初业务员办理的ERP入库，没有查到实缺的682块电瓶的去处。2014年11月份盘库的时候应该有814块，但是少了682块。单位报案的时候说丢了656块，因为当时我们苗某告诉我说艾勇还回库里26块，所以报案的时候就成了656块。 当时调查发现电瓶丢了600多块以后我没有找艾勇问过原因，单位领导应该找过艾勇问丢电瓶的事，但是我不确定。我把发现的问题汇报给主任，主任汇报给处领导了，后来就让艾勇补货了。就是松原市鑫昌商贸公司补的货，我印象当中应该得接近一年才补上。为什么从松原市鑫昌商贸公司补的货，是谁找的不知道。松原市鑫昌商贸公司补的货是补的艾勇整没的656块电瓶。统计出艾勇整没的656块电瓶的具体型号清单了，是我统计出来的。松原市鑫昌商贸公司补的656块电瓶的具体型号是我把具体型号给的宋某，宋某提供给松原市鑫昌商贸公司。是我们苗某主任让我把具体型号给的宋某，让松原市鑫昌商贸公司补货用。艾勇作为电瓶库的保管员，丢失656块电瓶，艾勇是怎么解释这个事的我不知道。宋某是保管中队书记，负责小料库管理及管保管员。松原市鑫昌商贸公司补的电瓶不是业务科下订单订的货，补的电瓶费用谁出我不知道。艾勇现在在电煤轨道横检斤工作，不到两个月，之前在散灰中队，什么时候从保管员岗位到散灰中队的不知道。电瓶库出库的程序是吉林油田下属二级单位拿着单据找保管员，直接就可以领货，车从门岗出去的时候由门岗工作人员核查数量，确定无误后，车从门岗离开。 吉林油田下属二级单位取电瓶的单据是业务科给的号，拿着这个号到保管员，用这个号在ERP系统就可以生成单据。保管员把这个号录入系统后，单据上的型号、数量在EPR系统上自动减去。吉林油田下属二级单位在保管员那办完手续后多久去电瓶库取电瓶不知道。吉林油田下属二级单位有直接去供货商取电瓶的情况，是因为亏库，ERP系统里显示有货，但是库房没有，所以直接就去供应商取货了，就是因为艾勇在当保管员期间没了600多块电瓶的原因。除了这个原因以外是否有直接去供货商取货的情况我不知道。在盘库的时候没有库房存的电瓶比ERP系统里多的情况。 2014年11月份我在盘库过程中发现电瓶库丢失电瓶600余块，汇报给张某副主任、苗某主任。汇报各个合同的未入库数、帐存数、实货数、艾勇外欠数，最终结果682块电瓶。还在供应处开会说过这个事。讨论一下亏库是什么原因造成了，探讨一下流程问题。 2016年3月5日有一笔460块电瓶，没有到货交接单、在ERP系统中入库中录入460块，但是这460块电瓶到没到库房我不知道。因为我们讨论的时候就对这460块电瓶是直达二级单位的电瓶还是直接入库的有疑问，但是我在ＥＲＰ系统中看显示这460块电瓶是显示直接入库的，当时开会的时候机电科科长给前郭县昌通经贸公司的人打的电话，问的这460块电瓶是直达二级单位还是直接入库的电瓶，业务员回答说是直接入库的，但是我们处领导说让业务员把入库的凭证下午送单位来，后来送没送我就不知道。后来我有一次去管理科办事，听科长张某1说让昌通公司送凭证，说昌通公司说他们公司是上百亿的公司，艾勇就是个垃圾，能扯那个蛋嘛，听这个意思是没送。后来我们主任还让我看看这460块电瓶是否付款，我到财务查付款了。后来这个事就交给供应处的管理科接着查这个事，怎么查、查的什么结果我就不知道了。当时你们总库调查丢失电瓶600多块，我没有与其他人一起找艾勇谈过。 我现任吉林油田物资供应处器材总库保管中队书记，以前是管理组组长。我们盘库的制度是月抽查库房、季度所有库房都盘一遍。2014年9月对艾勇电瓶库全面盘库的原因有两个，一个原因是管理组在盘库是发现艾勇提供的账本、基础资料、验收记录、到货交接单不完整；另一个原因在这期间油田的多家二级单位材料员反映到物资总库提电瓶没有实物。原因是我们使用ERP系统平台显示电瓶库有库存，账面上有货，所有供应处的业务员就认为库存里应该有，所以就按照ERP系统正常开票，而到艾勇处提不出货，也就是所说的ERP系统是平的，事实是亏空的。2014年9月份，总库的管理组和物资供应处管理科进行两次盘库，先后发现资料不全，艾勇不提供账本，我们就利用ERP系统从2013年1月至2014年11月24日对所有电瓶入库、出库、实货进行全盘盘查，最终认定艾勇所在电瓶库部分型号存在亏空。 我们以前盘库时，保管员艾勇利用入库冲销、出库冲销让ERP系统上的电瓶库存和电瓶库实物库存相符，反映出艾勇利用虚假冲销、随意冲销让账面平衡了发现艾勇先后办理33笔入库冲销、5笔出库冲销。以前盘库就是看ERP系统上的电瓶库存数量、型号和电瓶库实物数量、型号是否相符。入库冲销就是先办理一个正常入库手续，然后再作废，然后重新办理一个假的数量入库，让ERP系统库存减少。按照我们管理制度是不允许办理这种冲销的。出库冲销就是油田二级单位材料员配合办理虚假出库单子，ERP系统上的电瓶库存就降低了，但是实际上二级单位不从艾勇这把电瓶取走，就形成表面账面的平衡，然后再办理退库。以前盘库是看ERP系统上的电瓶存量和电瓶库实际存量是否一致，这种盘库只是表象。艾勇在我们盘库之前办理了“虚假”的入库、出库手续，导致我们没有发现问题。事实上2014年9月份以前艾勇所在的电瓶库是存在亏空的。之前询问我时没提到艾勇利用入库冲销、出库冲销导致账面平衡，我不知道。 5、证人张某的证言证实，我是吉林油田物资供应处器材总库的副主任，负责到货验收、退换货、质量、计量标准化等。2014年5、6份回到总库的，2014年9月份查库都是正常的，2014年11份的时候查库出现亏库现象，当时没有查出具体数。ERP系统上显示的电瓶库库存数量和实物不符，艾勇手里的验收记录不详细，很多笔没有登记，记录有缺失，艾勇手里的代储帐也没有，然后我和管理组的人把电瓶库的帐通查了一遍，查了20多天，结果是亏库六、七百块。汇报给苗主任，后来又汇报给供应处了。当时我们查出来缺多少电瓶的时候，我在电瓶库的时候我就跟艾勇说，这么大亏空，到时候造成损失，处里不得处理你啊，艾勇说找二级单位出库，我还问怎么亏这么多电瓶，艾勇没吱声。汇报给处里以后，是怎么处理的我就不知道了，后来白某给补的货。白某是供应处送货的供应商，还是供应处的职工。为什么由供应商补货我不知道，这个事怎么定的我不知道，补货的时候我才知道。为什么不是艾勇补货不知道，但是当时发现缺电瓶，艾勇拿回来几十块。 探讨过怎么能缺这么多电瓶。我们大伙分析了，可能是直达料、可能办完入库手续直接拉走了，艾勇自己有车自己拉走了。有一笔办理入库了，但是没有验收、也没有验收交接单。这笔得四、五百块电瓶，合同正常，但是查验收员的验收记录，没有登记，但是保管员艾勇办理入库了。这笔得四、五百块电瓶是直接入库的货。没有验收员验收过这笔货。问过验收班的班长，班长说没有验收过这笔货。没有验收员验收、保管员是否可以办理入库我不知道，因为这个程序我不太知道。我没问过艾勇，别人我不知道。电瓶库缺电瓶后将艾勇从保管员调离到散灰中队。 丢失的电瓶应该是656块，价值五、六十万吧。让供应商补货的事是艾勇找的还是单位找的我不知道，供应商补货不是合同订单，是顶一下缺的电瓶，但是细节我不知道，供应商补货的钱艾勇出。 艾勇在这两年多一共给了三次钱，一次是18000元我给白某；一次是60000元，艾勇的母亲在锦江大街一个银行给的，有我、艾勇母亲、还是宋某、白某在现场；另一次给30000元，具体怎么回事我不知道。2017年9月初的时候，白某就把这三次一共是108000给我的，让我保管，白某就把供应处起诉了。去供应处汇报艾勇的事我没去过，苗主任和书记去汇报过，具体怎么回事我不知道。保管员艾勇给我们一个2014年的验收记录本，但是不全，代储帐没给我们。 我从2014年5月至今任吉林油田物资供应处器材总库副主任，负责仓储管理、物资收发管理、账目管理。2014年8月末9月初，油田所属二级单位材料员反映：到器材总库提电瓶多次没有实物，艾勇让等等。针对这一情况，我们对艾勇管理的电瓶库进行盘库。我们使用ERP系统平台显示电瓶库有库存，账面是平的，业务员按ERP系统正常开票，但到艾勇处提不出货，事实上是亏空的。9月初，管理组总库人员和物资供应处人员两次进行盘库，先后发现资料不全，保管员艾勇拒不提供账本，我们利用ERP平台2013年1月至2014年12月所有电瓶入库、出库、实货进行盘查，最终认定艾勇所在电瓶库部分型号电瓶亏库700余块。 在盘库中发现艾勇管理的电瓶库随意冲抵问题，先后多家二级单位到电瓶库办理退库手续，存在事前虚假出库问题，还发现2013年至2014年艾勇先后办理33笔入库冲销、5笔出库冲销。入库冲销就是代储转入库，不允许一次性全部办理入库，而艾勇是全部办理入库，再办理出库的就是入库冲销，油田总库管理制度是不允许的，艾勇办理的行为非常混乱，数量非常大。出库冲销就是油田二级单位材料员配合把电瓶库的电瓶办理虚假出库，然后再办理退库，形成表面的账面平衡，无亏损、无亏失。只有在价格出现变动或者厂家合同号、供应商入库办理差了，或者录入数据产生错误才办理入库冲销、出库冲销。以前盘库主要看ERP系统，只是表象。艾勇在我们盘库之前办理了“虚假”的入库、出库手续，导致账面平衡，而在我们盘库之后出现冲销问题，事实上冲销的数量就是亏空的数量。2014年9月两次盘查发现艾勇冲抵的电瓶主要集中在2013年。之前询问我时没提到入库冲销、出库冲销，是没想到这么操作的。2014年9月至11月盘库是艾勇正常上班，履行保管员职责，配合盘库调查。 6、证人刘某2的证言证实，我是吉林油田供应处器材总库验收班班长，负责整个库房的验收工作、管理验收员。货物验收的流程是，供应商的业务员拿着合同、货物的技术资料到零担验收办公室登记，由验收班的验收员找工人领着业务员、装货物的车到需要卸载的库房找保管员，由验收员、保管员拿着合同上的数量、型号、技术资料一起对货物进行数量、型号等的核对，确认无误后，由验收员开具验收交接单，由验收员、保管员签字并盖名章，验收交接单一式四份、俩份给验收员，其中一份验收员留存、另一份留着年底归档用；一份给保管员留存、一份给供应商的业务员，办理完验收交接单，我们的验收工作就完事了。不可以保管员自己验收货物，因为验货交接单在验收员里，入库验收必须得需要验收员、保管员签字并盖章才能制作完验收交接单。艾勇从2005年搬到这个新库到2014年或者2015年一直是电瓶库的保管员。没有验收交接单，保管员是否可以办理入库这个我不知道，但是保管员联系业务科办理入库不需要看验收交接单。 在验收工作中，没有验收了，没有开具验收交接单的，就是有当时忙完了，我们也会后补上。没有验收登记、验收交接单就是没有经过我们验收部门。2013、2014年的时候小料库（电瓶库所在的库）有四个验收员，有我、葛某、于某、武某。现在还在小料库验收这老人就有我、葛某了，今年来了白某。白某是2017年7月份来的。松原市鑫昌经贸有限公司的白某和我所说的白某是同一个人。2014年电瓶库丢失电瓶600多块，从鑫昌公司补货的事我是最近才知道的，因为白某上供应处要钱去了。我知道的是找供应处要钱，因为把供应处起诉了，后来我听说又撤诉了。 2017年7、8月份是在供应处开的会，供应处的领导给我们开的，具体啥领导我记不清了，有供应处的管理科、器材总库的苗主任、张副主任、管理组的刘某1、保管中队的书记宋某、还有验收部门的我。研究2014年艾勇当电瓶库的保管员期间怎么丢失的600多块电瓶，怎么丢的，找漏洞，管理科张某1查的数和管理组组长刘某1查的丢失数能不能对上，后来对上了，咋丢的没研究出来。 当时开会的时候张某1科长有一个入库的数，有四、五百块电瓶没有入库交接单问我咋回事，问我验没验收，我说没有验收交接单我们验收部门就没验收过，在就是保管员的验收记录和验收部门的验收记录和系统入库的记录都是不符的。2013年、2014年电瓶库没有被盗过。 7、证人白某的证言证实，我是吉林油田供应处器材总库验收部门的，也是松原市鑫昌商贸有限公司的股东。艾勇我们是一个单位的同事。 2014年4月初的时候，器材总库的苗主任给我打电话，说让给供应处供一批电瓶，供应处急需电瓶，让我联系张某，后来宋某给提供的型号、数量，一共是656块电瓶，是分批送的电瓶，宋某出的收条。补电瓶的事，除了器材总库的苗主任，没有供应处领导找我谈过补电瓶的事。器材总库的苗主任没跟我说过为什么急需电瓶，艾勇没有跟我联系过。 2015年8、9月份的时候，我联系器材总库苗主任说电瓶结算，苗主任说库里亏电瓶，怀疑让艾勇整走了，这个电瓶结算的钱让艾勇出，我没同意。苗主任说补电瓶的钱艾勇给你是一样的，我同意了，但是我要求艾勇是一次性给我，但是后来艾勇没有一次性给我。苗主任没说什么原因库里亏电瓶，说补电瓶钱艾勇给你是一样的，没说什么原因，没说艾勇同意出补电瓶的钱。当时苗某说让我补656块电瓶时没说钱谁出，就说生产急需。 艾勇一共给我两次钱，第一次是2015年刚补完货以后，张某给我18000元，说是艾勇给的补电瓶的钱；第二次是2016年的时候，是艾勇的母亲在松江区的一个吉林银行给的，有张某、宋某在场，给了60000元；第三次2017年7、8月份的时候，苗主任打电话说艾勇要给钱，但是我没同意，期间艾勇给我打电话，说要给我电瓶钱，我就告诉艾勇我起诉了，我也没多跟艾勇说。供应处姓高的副处长专门因为我起诉的事到我单位开会，当时来开会的有张某、宋某、苗某、有我、好像还有刘某1、还有我公司送货的业务员纪镇兴。姓高的副处长说补电瓶你起诉的事挺复杂的，要求我们公司和供应处对账，第二天我就把我收到的78000元给了宋某。我一直没有跟艾勇谈过补电瓶结算款的事。 在2015年给吉林油田供应处补电瓶656块，没有采购合同，就是直接送到库房，由器材总库的宋某出的收条。2017年的年初，我找过器材总库的苗主任要电瓶钱，一直没有解决，苗主任让我找主管领导姓高的副处长、庞某处长。姓高的副处长说没有采购合同，入不了库，结不了账。我不是当时补货期间的中标方、供货商。2017年8月份左右的时候，将供应处起诉的，庭下和解了，2017年11月份供应处把补货的60多万元给我了，具体数额得看发票。在2015年4月份给供应处供货至2017年11月份期间，没有和艾勇谈过补货656块电瓶补货钱的事，在这期间我没找艾勇要过钱。补的656块电瓶都是我们公司的业务员纪镇兴，是分批送到器材总库。 8、证人倪某的证言证实，我是前郭县昌通经贸有限公司的老板。2013年1、2月份和吉林油田供应处有笔450块电瓶的合同。邵某送到吉林油田物资供应处器材总库的库房了。艾勇有一个大众CC轿车，我找艾勇一共去过10多次，都是取单据。找艾勇的时候，艾勇车停在库区院里，正常院里不让停车的。艾勇没有找过我说想出售电瓶的事。 9、证人邵某的证言证实，我是前郭县昌通经贸有限公司的业务员，艾勇是吉林油田物资供应处器材总库的电瓶库的保管员。2013年2月份的一天，我问艾勇什么时候送货，艾勇说下午再送货，让我下午给艾勇打电话，然后我下午联系的艾勇，大概下午3、4点钟的时候，我领着工人送的货，直接送到器材总库电瓶库了，直接就跟艾勇一个人交接的，没看见其他人，卸完电瓶我找艾勇要入库手续，艾勇说过两天找他再给手续，然后我就回家了，没办任何手续，回去我就让老板给说了，后来我就天天联系艾勇要入库手续，艾勇总是说没在单位，后来得有7、8天之后我们老板去电瓶库取的手续。送电瓶的时候就艾勇一个人，艾勇查的电瓶数量。第一次直接送库房，艾勇没说还有其他人验收的事，我也不懂。艾勇没让我签过入库交接单或取其他单据，送电瓶的时候，电瓶库基本是空的，应该都没有100块。艾勇有没有车我不知道。艾勇没和我说过想卖电瓶的事。 10、证人高某的证言证实，我是2014年3月份任吉林油田物资供应处副处长。2014年-2016年分管财务、器材总库、生产、经营。 2014年8、9月份总库的苗主任、书记孙某到我办公室，当时保管员要调岗，说艾勇所在电瓶库有亏库现象，那时候我刚来到供应处，我还不太了解工作，我就领着他俩去处长、书记办公室。到了之后，处长庞某跟总库的主任苗某和书记孙小菲细查，查电瓶亏库的原因、规格、型号、数量，通过ERP、手工帐、内部的管理程序，然后总库就组织管理组查去了，查了大概半个月，我们去处长、书记办公室。苗某拿着表说亏库700多块、型号、规格都说了，还说应该是艾勇倒疼出去了，监守自盗，两个领导当时定让艾勇还东西、还钱，之后我就没太参与，补货的事我也不太知道。后来苗某说白某要钱，我才问苗某咋回事？苗某说庞处安排补的艾勇亏空的电瓶，白某给补的。后来庞处调走，和现在的杨忠处长交接，白某还是要钱，杨忠处长才让管理科查，管理科查才知道有一批450块电瓶，没有验收，验收组没有签字，后来找供应商了，供应商说送货了。 第一次总库的管理组查艾勇亏空电瓶的事，查数量、规格、型号，没查出来怎么没的。当时苗某汇报时就说怀疑艾勇监守自盗、把电瓶整走了，但没有证据。我了解艾勇没说出来咋回事，供应处没找艾勇了解过亏库的事。领导没有安排报案，就没人报案。当时到处长庞某、书记王志国汇报的时候，总库的人拿过一个汇报材料，处长庞某、书记王志国看了，拿没拿走我不知道。汇报完之后、处长庞某、书记王志国就说让找艾勇谈还货、还钱。 找白某补货，听苗某说处长庞某、书记王志国安排的。艾勇还了10多万，但是一直没还完。 11、证人庞某的证言证实，我2017年4月份在油气合作开发公司大安项目两管会秘书，之前在吉林油田供应处任处长。2014年几月份我记不清了，物资供应处器材总库电瓶库发现亏库一批电瓶，没了600多块。供应处的高某副处长跟我汇报的，说总库盘库亏电瓶了，具体还不知道多少块，当时二级单位要电瓶，帐上有电瓶，但是库房没有了。刚开始高某跟我说让器材总库的管理组查了，没查出来。我说基层领电瓶，没有不可能啊，再查查。高某说亏了600多块，没说具体咋亏的，器材总库电瓶库保管员是艾勇。最开始是亏库706块，艾勇还回去一批电瓶，变成600多块的。电瓶库没人跟我汇报过被盗。高某领着总库的苗主任、宋某、刘某1、张某汇报的。当时给我一个关于电瓶库没电瓶的情况说明，说一共没有了多少电瓶，艾勇补了多少电瓶、现在还差多少电瓶。没查出怎么没的，是艾勇整没的，库房就一个保管员，钥匙就艾勇有。我让高某问艾勇过到底咋回事？高某是让总库人问的，艾勇没说怎么没的电瓶。当时就想报案了，犯罪率就上来了，影响员工奖金。我定的不报案，当时我和高某在书记王志国屋里，我说先补库房的亏空吧，他俩也没说啥，就没报案。让艾勇补电瓶，找的供货商，是白某公司，钱是艾勇出。我定的让艾勇补电瓶，细节的事我不知道，我就让补货了，具体下边咋办的我不知道。高某领着总库的苗主任，还有谁我记不清了，当时跟我说让白某的公司补电瓶了，钱艾勇出，双方都同意了。艾勇最后出钱出了10多万，但这批电瓶一共是60多万，艾勇没给全。送电瓶开的收据是宋某开的，以单位名义收的电瓶。这个事是经过我同意的。当时想先调离岗位，按艾勇的补货情况，再作出处理。最后艾勇3年多了没有把钱全还上。2017年9月，艾勇跟公司领导说钱还不上了，公司决定报案。 12、证人刘某的证言证实，我是松原市科宝经贸有限公司的法人。公司两个股东，我和吉林油田供应处的艾勇。2011年成立公司，找人办的，也没出钱，我占百分之八十股份，艾勇占百分之二十股份。科宝经贸有限公司现在没有业务，没有办公地点。公司从注册开始就有业务一年多，2012年年末的时候就一点业务没有了。跟油田的客运公司有业务，还跟乾安的采油厂，都是汽车配件的业务。经营都是离合器压盘，车轴，都是零碎的，没有大的配件。公司所有的业务都是艾勇联系的，当时开公司也是因为艾勇在油田有认识的人。这一年多的业务量也就是20万左右，没具体算过。我进货回来，算上利润钱，艾勇在这个利润基础上能多卖多少钱都是艾勇的。经营这一年多都是艾勇管，因为公司的活都是艾勇找的，就是有业务艾勇就让我办，没业务就呆着，公司就雇了一个兼职会计，有一个临时办公地方。公司经营一年多以后没有业务了，公司的营业执照、公章的手续都在艾勇手里，从开公司这些手续就在艾勇手里。公司的手续现在在我手里，因为法人是我，公司也不经营了，2017年10月份的时候手续我就要回了。 公司经营过电瓶的业务，价值好像是7万多元的，是2011年或者2012年的时候，具体啥时间我记不清了，当时我听别人说艾勇去供应处谈电瓶招标的业务，我问艾勇，艾勇才说，艾勇说从公司走帐，我也没满着你，到时候供应处给你打电话问价格行不行，让我说行，进货也没通过我，啥时候送货我也不知道。除了这笔电瓶业务，是否还有其他电瓶业务我就不知道了，因为公司的手续、我的名章、公司的账号都在艾勇手里，公司就是这几年有业务我也不知道。 是艾勇开的公司，艾勇是职工，说不能用他的名字注册，就用我名字开的公司，刚开始的时候说公司有啥业务，到年底挣钱了，给我点钱，也没说给我多少钱，后来有业务就让我进货、送货了，后来就说让我加一部分利润，就当我的工资。我没有让人或者我自己在艾勇的账户上汇款，是艾勇给公司介绍生意给艾勇的提成钱。 2014年4月24日松原市科宝经贸有限公司是否和吉林油田供应处名下的吉林油田进出口有限公司签订一笔电瓶合同我真记不起了。合同上是我签字的，我不记得合同是怎么回事了。合同上供货的80块不同型号的电瓶我没进，也没送过电瓶。公司有我、艾勇，还有女会计赵某。不认识刘春凤，刘某3是我亲妹妹，不参与公司经营。我记得有一次艾勇问我有没有银行卡给他用用，还说找一个信得过的人，我就把我妹妹刘某3的银行卡给艾勇用了，是把卡直接给艾勇用还是把钱打到我妹妹刘某3卡里支出来给艾勇的，我就记不清了。 我没用过中国建设银行卡，艾勇说过公司账户周末不能转账，需要在建行办一张卡，我去签过字，但是是不是用我名办的卡我不知道。 13、证人赵某的证言证实，2011年去松原市科宝经贸有限公司做兼职会计，一个月给500元。刚开公司就去了，干了两年左右，没有办公地方，有事我都是去艾勇家里。艾勇是公司的，具体干啥我也不知道，公司的手续、公章都在艾勇家里，公司的事都是艾勇说了算。我在公司做账、报税、开发票，一个月去几次，有事打电话我就去，因为公司的电脑、开发票的东西、公章、手续都在艾勇家里，所以我去报税、开发票都得去艾勇家里。开发票的时候都是汽车配件，就是开发票的时候看见过。有手续都能开发票。公司有没有艾勇开发票的时候我不知道。开发票的时候有没有开过电瓶的发票记不清了。 14、证人刘某3的证言证实，我有一张建设银行卡，卡号为6217XXXXXX2541。在2014年7月23日，松原市科宝经贸有限公司给我的建行卡汇款115000元是我姐刘某的朋友艾勇用的我卡。2014年8月5日在我的银行卡支取两笔50000元，不是我支取的；到2015年3月1日卡里的115000元分数十笔支走，就是艾勇把钱花完了。刘某4是我亲妹妹，在银行卡里115000元没有支取完之前，给我妹妹转账了600元我不知道。 三、被告人艾勇的供述与辩解， 我是吉林油田物资供应处器材总库电瓶库的保管员，2016年1月份因为信用卡诈骗被刑拘过，被宁江区法院判二年缓刑三年。2011年之前有一台本田B70轿车，2011年的时候就卖了。 我们保管员都是每个月自查一遍，管理组是一个季度查一遍。2014年11月份，器材总库的管理组盘库的时候发现我所在的电瓶库丢失705块电瓶，系统上显示的数目跟库房的数目不符。就是数量不对，不知道从哪没的。2014年11月份之前自查电瓶库的时候是正常的，但是有一段时间我请假了，因为肾病去北京看病，是间断请假的，就是请假几天回到单位几天又请假，是口头上跟宋某请的假，有口头的有书面请假的。2014年11月份之前管理组盘电瓶库是否正常我不知道，盘库的时候我不知道。我请假不在的时候，电瓶库谁管不知道。电瓶库就我一个保管员，我作为保管员电瓶入库、出库、包括直达二级单位有记录。 2014年11月份管理组盘库之前没发现电瓶丢失。我请假不在的时候，是其他库的人，有孟凡明、田恒、万芝英做电瓶入库、出库、直达二级单位等的记录。我不在的时候，其他人代管我的电瓶库，有电瓶出库、入库、直达二级单位等情况也得告诉我，最后我在我的账本上做记录。无论我在不在单位，我所在的电瓶库入库、出库、直达二级单位等情况，电瓶库的各种记录我都会记录在我的账本上。没有发现电瓶库是怎么亏空的，电瓶库没有被盗过。电瓶库最多的时候能装800左右块电瓶。除了账本记录电瓶入库、出库、库存等情况，单位的系统上也有库存记录。 电瓶入库、出库等的操作流程一共有四种情况，分别是入库、出库、直达二级单位、代储。入库是供货商业务员送电瓶，先通过门岗，门岗看送货单子，从门岗进来以后联系保管员、验收员、然后有我、验收员、业务员根据合同验收货物，验收完以后，我得在账本记录一下，然后在ERP系统上上传；出库是供应处的计划员做单子，二级单位直接拿单子找我，我照着单号在电脑上一输入，就出一个单子，单子上就显示电瓶型号、数量，我就照着单子点电瓶数目，跟二级单位取电瓶的人核算数目，然后二级单位的人就拉走了，我在账本上记录一下，ERP系统电瓶库存就自动减少了；直达二级单位是就是二级单位的人拿票子找我来确认，有的时候我在账本上记录、有的时候我不在账本上记录，但是我得在ERP系统上操作，也就是说直达二级单位电瓶跟我记不记录账本没关系，不影响库存数和ERP系统的库存数不符，造成不了亏空；代储是跟供货商谈好了，先不结账，送来一批电瓶，如果哪个单位需要用电瓶了，我和计划员就是在ERP系统上先做一个入库、再做一个出库，我在账本上也做记录。 四种情况我都是规范操作的。我不在的时候，别人帮我操作，我回来对单子、对系统没发现错误。 电瓶库亏库705快电瓶我这是没问题的，计划员可能在系统上操作错了。 我账本上的库存数和电瓶库的实物数不相符。什么原因造成不知道。账本是我自己记的，出库、入库等都是我办的，亏库705快电瓶我跟单位解释是我工作失误造成。当时发现我所在的电瓶库亏空705快电瓶，我单位保管中队书记宋某找我谈过，主任苗某、副主任张某、管理组刘某1都找我谈过。宋某是刚发现亏库，管理组还没查的时候找我谈的，就我俩谈的，我说我不知道亏库怎么造成。问我咋整？我说我赔偿。在管理组查完之后，苗某、还有书记孙某、张某三个人找我谈的，我说不知道亏库了什么原因。苗主任问我咋办？我说赔偿。管理组刘某1就说亏库了，你看看怎么交代，跟领导解释去吧，再没说别的。供应处的书记、处长没直接跟我谈，让主任找的我。我一直就没有对电瓶库的亏库做出解释，我也不知道什么原因。我们单位查过我的事，管理组领着查的，没查出什么原因。我自己也查了，用账本跟ERP系统对账了，没找出原因。自己查的时候，我发现一笔几十块电瓶的有问题，是直达二级单位的问题。不是我的原因造成电瓶库丢失705快电瓶，我赔偿是因为我工作失职。电瓶库丢失705快电瓶后，我没还回去49块电瓶。 电瓶入库得跟验收人员、业务员、保管员一起验收货物、再入库。2013年松原市前郭县昌通经贸有限公司送的这笔450快电瓶不是直达二级单位的，没有验收员验收，就没有完整入库交接单，办理入库是我工作失职。这笔450块电瓶的货送到器材总库电瓶库了，谁送的不知道了，我亲手接的电瓶，亲自核对的数目。 我不认识曹某，赵某1是我前妻。赵某1是网通公司的。我是松原市科宝经贸有限公司股东，占百分之十五股份，是刘某给我的股份，我没有出资。我跟松原市科宝经贸有限公司对缝，我给这个公司介绍供应处的活，我收取费用。给松原市科宝经贸有限公司介绍电瓶、机油、三防服、汽车配件的活。 2014年06月19日曹某在中国建设银行给我名下卡号6217XXXXXX2654银行卡汇款40000元，应该是松原市科宝经贸有限公司给我打提成钱；2014年11月9日有人往我卡号6217XXXXXX2654银行卡汇款50000元，是怎么回事？谁汇款？是什么钱想不起来了。2014年11月12日有人往我名下卡号6217XXXXXX2654银行卡汇款130000元，是怎么回事？谁汇款？是什么钱想不起来了。我给松原市科宝经贸有限公司介绍多大的生意，在2014年6月19日给我提成钱40000元我记不清了。 除了在松原市科宝经贸有限公司没有在其他公司占有股份，没有其他经济来源。2014年11月份电瓶库亏电瓶之前有人给汇款，分别是40000元、50000元、130000元，累计220000元，都是松原市科宝经贸公司给我的提成钱。 器材总库电瓶库亏库705块电瓶之后我赔钱，我给三次，一共10万左右。我所在的电瓶库亏库705块电瓶，我赔钱是单位宋某让我赔的，最后主任苗某让我赔50多万，后期定性是54万。我就说争取一年还5万、8万的。宋某跟我谈过，说买电瓶钱由我出，没说别的。电瓶是跟白某买的，还第一笔钱的时候知道的，是向白某买的电瓶补亏库。买电瓶的钱单位给没给白某我不知道，我欠的是单位的电瓶钱。我跟单位没有欠款的协议、还款协议。白某是供应处的供货商，跟我是同事，哪个公司的忘了。 2014年年末到2015年2月份之前，我还没有调离工作岗位呢，宋某代表单位跟我谈的，在宋某办公室，宋某说你电瓶库亏库的705块电瓶，先让白某公司供货补上，然后补货的钱让我出，让我慢慢还白某，我当时同意了。 我跟白某谈过补货的事，刚发现亏库的时候，我给白某打电话，我说想在白某公司进一批电瓶，补电瓶库亏库的705块电瓶，白某说咱俩不对话，你要是想进电瓶补电瓶库的亏空，你让单位出面。后来我就宋某和苗某说想让单位出面找白某进电瓶补电瓶库亏空705块的事，当时宋某和苗某说这个事他们做不了主，得汇报到供应处，后来苗某把白某找到他办公室，然后我和宋某去的，我们四个谈的补电瓶的事，苗某说原价赔偿，先在白某那进705快电瓶，钱由我出，我也同意了、白某也同意，是我给白某的钱，但是还钱的时候白某要求单位人出面，白某说尽快还上，我说行。 还白某钱2015年的时候还了一次，具体啥时候记不清了，还了18000，通过宋某还的，钱我是交到宋某手的；第二次是2016年的事，有我母亲赵淑芹、宋某、白某，是我母亲在银行现支的钱，当时给白某60000元；第三次是2017年的时候，白某那时候老找单位要钱，苗某和宋某老找我，我就给了30000元，钱我给宋某了，后来白某因为我一直没有还钱，说要起诉供应处，宋某就找我了，说白某要起诉供应处了，我说尽快还。然后我就给白某打电话了，我说再等几天、再缓缓，白某说我不对你说话，我跟单位说，就给我挂了。 我们单位还没查出来具体亏多少块电瓶的时候，当时我想尽快把亏库补上不想出事，我还找不出什么原因，我就想赶紧把电瓶补上，我从长春市汽贸城买了40多块电瓶，我就放到电瓶库补上了49块电瓶。库房一共最多的时候就放800多块电瓶，我每个月也自查，没找出亏库原因，器材总库管理组查也没找出原因，供应处管理科查了一遍，都没有找出原因。 我给人能有40、50块，都是轿车用的电瓶，都是朋友、哥们向我要，我也不好意思不给，具体给谁了我记不清、人太多了。这是职务侵占的行为。电瓶库亏库，单位把我调离原岗位，在散灰中队，看轨道衡。 我给人的电瓶是型号是N60，N70，N80，电瓶库没有被盗过，只有我一个保管员，入库、出库都是按照规定正常操作的。除了我给人的40、50块，剩下的不知道整哪里去了，我没有卖。我所在的电瓶库是否存在其他人从我电瓶库拿走电瓶的现象我不敢肯定，电瓶库只有我一个人有钥匙。电瓶库的电瓶出库只能从库房的门卫大门走。电瓶出库，门卫得看出门证、得看车里装什么东西，没有出门证不能从门卫大门把电瓶拉出去。 我在吉林油田供应处器材总库负责电瓶、螺丝。电瓶有一部分我给人了，其他的不知道。给了40、50块电瓶，有N60A、N70A、N100A、N150A、N180A、N200A.想不起了给谁了，都是给朋友了，时间太长了。除了我给朋友的40、50块电瓶，剩余亏空的600余块电瓶整哪去了我也想不起来。我为了保住工作，同意出钱找供应商补电瓶。 在2014年11月份发现亏空电瓶的同时，我负责保管的32类电线亏空共19400米，价值7.79万元，我没整明白怎么整亏空了。电线一捆100米，我总不在岗，电线的库房和电瓶库是一个库。 松原市科宝经贸有限公司是刘某负责经营，会计是赵某。我负责进货、供货。公司跟乾安采油厂、英台采油厂、扶余综服都合作过。公司是在会计赵某是兼职的会计，刘某顾的，一个月五百，干了三、四年。2014年4月24日，松原市科宝经贸有限公司与吉林油田供应处签订一笔电瓶合同，这个合同是我跟供应处联系的，我联系的供货，长春的公司，货到付款，配货过来的。长吉配货站，在前炼高速桥底下。跟长春的公司没有签订合同，为了省钱。我和刘某去配货站付款的。 松原市科宝经贸有限公司办公地点在我家里，每次做账、报税、开发票会计都是去我家，同时公司的手续、公章、名章都是在我手里，两、三年以前都已经给刘某了。 2014年7月17日电瓶结算款汇入松原市科宝经贸有限公司账户，但并没有支取，将此笔款项在2014年7月23日转入了一个叫刘某3的账户，同时并没有立即支取。我进的电瓶与我所在电瓶库亏库的电瓶型号相同，进货也是我自己进的，钱也没有分刘某。刘某3是刘某的妹妹，刘某没有一张中国建设银行的银行卡在我手里，没有向刘某3借过一张中国建设银行卡。 2014年11月份，我单位盘库的时候发现我看管的电瓶库亏库706快电瓶，其中有我个人给出40多或者50多块，其余丢失的电瓶我就不知道了。我看管的电线库亏库19400米，我说不出亏库的原因。经单位核实，我在当保管员期间，电瓶库亏库不同型号电瓶682块，电线库亏库 19400米，我同意这个数字。我说不出去向。我一个人保管和查库。是我个人工作失误造成的亏库。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据与本案具有关联性，本院对上述证据予以采信。 本院认为，被告人艾勇作为国有公司的工作人员，严重不负责任，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受重大损失，其行为构成国有公司人员失职罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人艾勇庭审中认罪悔罪，并向单位返还部分损失，对其酌情从轻处罚。鉴于被告人艾勇因犯信用卡诈骗罪，于2016年7月27日被松原市中级人民法院判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元，本案公安机关于2017年9月18日立案，即判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。辩护人合理的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销松原市中级人民法院2016年7月27日作出的（2016）吉07刑终117号：被告人艾勇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年的缓刑部分。 二、被告人艾勇犯国有公司人员失职罪，判处有期徒刑一年九个月；与犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元【刑期自判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年4月24日始至2020年12月22日止（已扣除前犯信用卡诈骗罪自2016年1月26日至2016年7月27日先行羁押的六个月零一天；罚金人民币50000元已经缴纳）】。 三、涉案损失余款人民币544960元由被告人艾勇退赔给中国石油天然气股份有限公司吉林油田公司物资供应处。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审判长王彦军 人民陪审员  袁丽梅 人民陪审员  吕明晶 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  赵慧跃 书 记 员  孙德会