广西壮族自治区贵港市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂08刑终253号 原公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢英，女，1985年10月6日出生于广西桂平市，汉族，小学文化，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月23日被刑事拘留，2017年10月27日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人梁庆树，广西旭成律师事务所律师。 桂平市人民法院审理桂平市人民检察院指控原审被告人谢英犯诈骗罪一案，于2019年9月25日作出（2018）桂0881刑初379号刑事判决。宣判后，谢英不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。贵港市人民检察院指派检察员汤瑜、蓝建出庭履行职务，上诉人谢英及其辩护人梁庆树均到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，被告人谢英的具体犯罪事实如下： 一、2016年10月17日，被告人谢英使用电话号码132××××2920拨打被害人孔某的电话，假冒是孔某的朋友彭某，与孔某聊天。2016年10月18日，被告人谢英继续冒充彭某与孔某聊天，并向孔某借钱。孔某信以为真。随后，孔某将人民币6000元存入由被告人谢英提供的银行卡内（卡号62×××30）。诈骗得手后，被告人谢英通知谢某1（已判刑）将款项取出。破案后，公安机关将从谢某1处扣押的赃款人民币元6000元，发还给被害人孔某。 二、2017年3月14日，被告人谢英使用电话号码130××××1401拨打被害人韦某1的电话，冒充是被害人的朋友“吴某”与韦某1联系，韦某1信以真。次日，被告人谢英以亲戚生病住院做手术为理由向韦某1借钱，并将账户名和卡号（黄某36228485038805723876）告诉被害人韦某1。韦某1遂让其丈夫谭某1用支付宝转了人民币15000元到黄某3的账户。 三、2017年6月7日，被告人谢英使用电话号码131××××0926拨打被害人黄某1的电话，冒充是黄某1的“十一婶”，取得黄某1的信任后。被告人谢英以亲戚生病住院，做手术急需用钱为理由向黄某1借钱，并将账户名和卡号（邵毅婕账号是62×××03）告诉黄某1，黄某1遂在桂平市的邮政储蓄银行ATM自动柜员机将人民币3000元转到邵毅婕的账户。 四、2017年6月16日，被告人谢英使用电话号码134××××7347拨打被害人卢某1的电话，假冒是卢某1的朋友“小平”，得到卢某1的信任后。次日，被告人谢英以家中有事急用钱为理由向卢某1借钱，并将账户名和卡号（邵毅婕账号是62×××03）告诉卢某1，卢某1在支付宝上将人民币1000元转到邵毅婕的账户。得手后，被告人谢英让谭某2将赃款取出。 五、2017年6月20日上午，被告人谢英使用电话号码186××××1362拨打被害人李某1的电话，李某1接电话后误认为被告人谢英是其正在帮装修房屋的房东，便与被告人谢英聊起房屋装修的事。随后，被告人谢英以亲戚生病住院做手术急需用钱为理由向李某1借钱，并将账户名和卡号（邵毅婕账号是62×××03）告诉李某1，李某1遂在桂某1市现代人家附近的邮政储蓄银行ATM自动柜员机将人民币3000元存入邵毅婕的账户。得手后，被告人谢英叫谭某2将赃款取款。 六、2017年6月19日被告人谢英使用电话号码186××××1362拨打被害人梁某的电话，冒充是梁某的朋友，梁某接到电话后误认为被告人谢英是其前女友“陈某4”。2017年6月20日，被告人谢英使用186××××1362电话拨打被害人梁某的电话，并以亲戚生病住院做手术急需用钱为理由向梁某借钱，并将银行卡号（邵毅婕账号62×××03）发送给梁某，梁某遂在桂某1市步行街对面的工商银行ATM自动柜员机将人民币3000元存入邵毅婕的账户。得手后，被告人谢英叫谭某2帮忙取款。 七、2017年6月21日9时，被告人谢英使用电话号码186××××1362拨打被害人陈某1的电话，冒充是被害人的亲戚“琼姑”，取得陈某1信任后,被告人谢英以有急事需要用钱为由向陈某1借钱，并将账户名和卡号（陈勇明，账户62×××07）告诉陈某1，陈某1遂到桂平市自动柜员机将人民币4000元存入陈勇明的账户。得手后，被告人谢英叫谭某2帮忙取钱。 八、2017年8月2日，被告人谢英使用电话号码132××××6801拨打被害人韦某2的电话，韦某2误认为被告人谢英是其“太婆”。在电话中，被告人谢英以要还债急需用钱为由向韦某2借钱，并将账户名和卡号（陈勇明，账户是62×××07）告诉韦某2，韦某2遂在桂平市自动柜员机将人民币3000元存入陈勇明的账户。得手后，被告人谢英叫谭某2帮忙取款。 九、2017年8月3日，被告人谢英使用电话号码156××××2026拨打被害人陈某2的电话，冒充是陈某2朋友“莫佳媚”，并向陈某2谎称其更换了电话，取得了陈某2的信任。2017年8月4日，被告人谢英再次使用156××××2026的电话打电话给陈某2，以还债急需用钱为由向陈某2借钱，并将账户名和卡号（陈勇明，账户是62×××07）告诉陈某2，陈某2遂用支付宝将人民币6000元转入陈勇明的账户。得手后，被告人谢英让谭某2帮忙取款。 十、2017年9月15日，被告人谢英使用电话号码178××××7302拨打被害人黄某2的电话，冒充是黄某2的朋友“郭某”，取得了黄某2的信任。次日，被告人谢英以亲戚生病住院做手术为理由向黄某2借钱，并向黄某2发送户名为陈勇明（账号62×××07）的银行账户信息，黄某2遂将人民币5000元转入陈勇明的账户，并在微信上向被告人谢英提供的微信账户×××转账人民币1500元。得手后，被告人谢英叫谭某2帮忙取款。 综上，被告人谢英共诈骗十起，诈骗总金额为人民币50500元。 另查明，2017年9月22日，公安机关经侦查后出警将被告人谢英抓获归案，并在被告人谢英租房内搜查出邮政储蓄银行卡2张、农业银行卡2张、中国工商银行灵通卡1张、中国建设银行结算卡1张、广西农村信用社桂某21张。名字为邓某、陈某5、张某3、李某3四人的假身份证、手机五台（其中三台手机对应的号码是131××××2384、132××××2920、132××××9181）、手机SIM卡5张。 原判认定上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、扣押物品清单、手机号码取证说明、办案说明、发还物品清单、抓获经过、邮政储蓄银行凭证、微信截图、转账记录、（2017）桂0881刑初102号刑事判决书、（2018）桂0881刑初381号刑事判决书，证人谢某1、彭某、谭某1、谭某2、张某1、张某2、李某2、郭某、谢某2、陈某3、罗某、谭某3证言，被害人孔某、韦某1、黄某1、卢某1、李某1、梁某、陈某1、韦某2、陈某2、黄某2陈述，搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等证据证实。 原判认为，被告人谢英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人谢英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；二、对被告人谢英违法所得赃款人民币44500元，予以继续追缴，发还给被害人韦某115000元、黄某13000元、卢某11000元、李某13000元、梁某3000元、陈某14000元、韦某23000元、陈某26000元、黄某26500元。对扣押的邮政储蓄卡2张、农业银行卡2张、中国工商银行灵通卡1张、中国建设银行结算卡1张、广西农村信用社桂某21张。名字为邓某、陈某5、张某3、李某3的假身份证四张、手机五台、手机SIM卡5张，予以没收。 上诉人谢英上诉称，原判量刑畸重，其认罪认罚，请求判处有期徒刑三年并适用缓刑。辩护人提出相同意见。 二审审理查明的事实与一审查明的事实相同。 原判认定本案事实的证据来源合法，内容客观真实，相互之间具有关联性，能相互印证，证明本案犯罪事实，并经一审庭审质证，本院予以确认。 另查明，上诉人谢英二审期间认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，其家属代为退出赃款人民币44500元，缴至桂平市人民法院。以上有认罪认罚书及缴款凭证证实。 本院认为，上诉人谢英以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯谢英于二审期间认罪认罚，其家属代为退出赃款，积极缴纳罚金，可从轻处罚，对原判量刑予以改判。上诉人及辩护人提出对谢英判处有期徒刑三年并适用缓刑的意见，经查，根据上诉人谢英的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，不宜对谢英适用缓刑。对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下： 一、撤销桂平市人民法院（2018）桂0881刑初379号刑事判决； 二、上诉人谢英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2021年11月22日止。罚金已缴纳) 三、上诉人谢英退出的赃款人民币44500元，发还给被害人韦某115000元、黄某13000元、卢某11000元、李某13000元、梁某3000元、陈某14000元、韦某23000元、陈某26000元、黄某26500元。 四、对扣押的邮政储蓄卡2张、农业银行卡2张、中国工商银行灵通卡1张、中国建设银行结算卡1张、广西农村信用社桂盛卡1张。名字为邓松、陈嘉俊、张明成、李汉威的假身份证四张、手机五台、手机SIM卡5张，予以没收。 本判决为终审判决。 审 判 长 蒋开航 审 判 员 陈 坚 审 判 员 叶秋樱 二〇二〇年一月十九日 法官助理 李家合 书 记 员 梁献平