浙江省磐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0727刑初2号 公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人龚玮安，男，1998年10月30日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，住江西省吉安市青原区。因本案于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人陈军，浙江九段（磐安）律师事务所律师。 被告人曾维聪，男，1997年12月8日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，住江西省吉安市新干县。因本案于2019年6月24日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人邹芝琳，浙江兴茂律师事务所律师。 被告人邹雄峰，男，1998年3月8日出生于江西省新干县，汉族，初中文化，住江西省吉安市新干县。因本案于2019年10月2日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于磐安县看守所。 辩护人张秀红，浙江绣湖律师事务所律师。 被告人王丽琼，女，1999年7月6日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，住江西省瑞金市。因本案于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。 辩护人吴鸿平，浙江九段（磐安）律师事务所律师。 被告人曾洪飞，男，1997年5月29日出生于江西省吉安市，汉族，初中文化，住江西省吉安市新干县。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，10月31日被取保候审。 辩护人杨国鸿，浙江守真律师事务所律师。 被告人李洪伟，男，1993年5月29日出生于江西省吉安市，汉族，高中文化，住江西省吉安市新干县。因本案于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月18日被取保候审。 辩护人骆澜，浙江国权明达（磐安）律师事务所律师。 磐安县人民检察院以磐检公诉刑[2019]226号起诉书指控被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰、王丽琼、曾洪飞、李洪伟犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。磐安县人民检察院指派检察员周允怡出庭支持公诉。上述各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 磐安县人民检察院指控，2019年3月至2019年5月期间，被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰共同投资经营“凤凰国际”虚假彩票网站，并由龚玮安、曾维聪分别招募被告人王丽琼、李洪伟、曾洪飞等三人，先后在新干县的出租房内，通过微信、探探等社交软件使用话术引诱史某、陶某等被害人到“凤凰国际”网站充值购买彩票，然后通过后台操作的方式将客户的充值非法占为己有。其中，被告人王丽琼的客户在网站充值被骗4万余元，王丽琼分得29400元；被告人李洪伟的客户在网站充值被骗12000元，李洪伟分得4000元；被告人曾洪飞的客户在网站充值被骗38700元，曾洪飞分得13660元；被告人曾维聪的客户陶某在网站充值被骗35300元；被告人邹雄峰的客户史某在网站充值被骗7100元，邹雄峰分得4600元。 综上，被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰的涉案金额为133000余元，除掉分给邹雄峰、王丽琼、曾洪飞、李洪伟的款项外由龚玮安、曾维聪进行分配。 为证明上述事实公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰、王丽琼、曾洪飞、李洪伟以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中龚玮安、曾维聪、邹雄峰、王丽琼、曾洪飞数额巨大，李洪伟数额较大，王丽琼、曾洪飞、李洪伟系从犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人龚玮安对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。 辩护人陈军的辩护意见：一、龚玮安归案后如实交代犯罪事实并签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。二、龚玮安愿意积极退出其余赃款，有悔罪表现。三、龚玮安系初犯，没有前科劣迹。综上，建议对龚玮安适用缓刑。 被告人曾维聪对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有意见。 辩护人邹芝琳的辩护意见：一、曾维聪在共同犯罪中所起作用较小。虽其占25%股份，没有资金投入。其并非决策者和管理者对平台运营参与较少。最后结算时，扣除运营成本，其分红较少。二、曾维聪归案后能如实供述犯罪行为构成坦白。三、曾维聪自愿认罪认罚，已退出部分赃款且愿意继续退赃，悔罪态度较好。四、曾维聪等人实际从事犯罪行为时间才一个多月并已终止，犯罪情节较轻。五、曾维聪系初犯。综上，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人邹雄峰对起诉书的指控的犯罪事实与罪名没有意见。 辩护人张秀红的辩护意见：一、邹雄峰系初犯、偶犯。二、邹雄峰有自首情节，认罪态度好，有悔罪表现。三、邹雄峰投资所占股份较小，获利也小。四、邹雄峰家属已退出全部赃款并取得了被害人史某的谅解。五、邹雄峰的犯罪情节轻微，社会危害性不大。综上，建议对邹雄峰从轻处罚。 被告人王丽琼对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有意见。 辩护人吴鸿平的辩护意见：一、王丽琼系从犯，应从轻或减轻处罚。二、王丽琼归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。三、王丽琼已退出全部违法所得，其他同案犯也退出了部分赃款，可酌情从轻处罚。四、王丽琼参与时间短，主观恶性不大，且系初犯、偶犯。综上，建议对王丽琼减轻处罚并适用缓刑。 被告人曾洪飞对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有意见。 辩护人杨国鸿的辩护意见：一、曾洪飞系从犯，应从轻或减轻处罚。二、曾洪飞如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚。三、曾洪飞已退出全部赃款及违法所得，可酌情从轻处罚。四、曾洪飞没有犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，建议对曾洪飞减轻处罚并适用缓刑。 被告人李洪伟对起诉书指控的犯罪事实与罪名没有意见。 辩护人骆澜的辩护意见：一、李洪伟归案后能如实供述自己及同案犯的犯罪事实，自愿认罪悔罪，可从轻处罚。二、李洪伟系从犯，应从轻、减轻处罚。三、李洪伟已退出全部违法所得，并愿意积极退赃。四、李洪伟系初犯、偶犯。综上，建议对李洪伟从轻处罚并适用缓刑。 经法庭审理查明： 2019年3月至2019年5月期间，被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰共同投资经营“凤凰国际”虚假彩票网站，约定龚玮安、曾维聪、邹雄峰的业绩归个自所有，员工的业绩在扣除相应提成、工资等费用后按比例分配，其中龚玮安占50%、曾维聪和邹雄峰占50%，邹雄峰的利润由曾维聪分配。后龚玮安招募王丽琼、李洪伟，曾维聪招募曾洪飞等人先后在新干县的出租房内，通过微信、探探等社交软件使用话术引诱史某、陶某等被害人到“凤凰国际”网站充值购买彩票，然后通过后台操作的方式将客户的充值非法占为己有。期间，王丽琼的客户在该网站充值被骗43000余元，王丽琼分得提成29400元，其余归龚玮安所有；李洪伟的客户在该网站充值被骗12000元，李洪伟分得提成4000元，其余由龚玮安和曾维聪分配；曾洪飞的客户在该网站充值被骗38700元，曾洪飞分得提成及工资等共计13660元，其余由龚玮安和曾维聪分配；邹雄峰的客户史某在该网站充值被骗7000元、曾维聪的客户陶某在该网站充值被骗35300元，均由龚玮安、曾维聪分配。 2019年6月21日，龚玮安被抓获归案；同年6月24日，曾维聪被抓获归案；同年6月25日，王丽琼、李洪伟被抓获归案；同年7月16日，曾洪飞被抓获归案；同年10月2日，邹雄峰主动向公安机关投案。案发后，曾维聪已退出赃款15300元；邹雄峰已退出赃款8100元，并取得被害人史某的谅解；王丽琼已退出赃款29400元；曾洪飞已退出赃款40900元；李洪伟已退出赃款4000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：聊天常见问题、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、微信、QQ聊天记录截图、租赁合同、调取证据清单、银行账户交易流水，被害人史某、陶某等人的陈述；证人周某、刘某1、龚某、李某1等人的证言，辨认笔录及照片，电子证物检查笔录、监控视频光盘，常住人口基本信息、归案经过、自首证明、接受证据清单、收条、谅解书、认罪认罚具结书及被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰、王丽琼、曾洪飞、李洪伟的供述和辩解等证据。 本院认为，被告人龚玮安、曾维聪、邹雄峰、王丽琼、曾洪飞、李洪伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其中李洪伟数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。部分金额指控有误，本院予以纠正。邹雄峰主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；龚玮安、曾维聪、王丽琼、曾洪飞、李洪伟归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。本案各被告人已共同退出全部赃款，并自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。辩护人据上所提辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人龚玮安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人曾维聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人邹雄峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人王丽琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人曾洪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、被告人李洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 七、扣押的作案工具予以没收；扣押在案的赃款由扣押机关发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢 倩 人民陪审员  厉益平 人民陪审员  周娜娟 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  邵宏蕾