广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2555号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人陈雷，男，1985年12月26日出生，汉族，文化程度初中，无职业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人江敏，广东顺晖律师事务所律师。被告人陈红亮，男，1987年7月14日出生，汉族，文化程度初中，无职业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨玉珍，广东南岭律师事务所律师。被告人李贤冠，男，1983年2月11日出生，汉族，文化程度初中，无职业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人张日河，广东南岭律师事务所律师。被告人戴文伟，男，1991年7月22日出生，黎族，文化程度初中，无职业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人龚权红，广东广信君达律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2405号起诉书指控被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，广东省广州市花都区人民检察院向本院提交穗花检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员严浩锋出庭支持公诉。被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟及辩护人江敏、杨玉珍、张日河、龚权红到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年4月至5月期间，被告人陈雷在海南省采取办理360贷款、缴纳保险金、解决风控金等形式实施诈骗，并通过银行转账收取所骗款项，其中成功诈骗被害人夏某11000元，被害人李某2000元。2019年6月初，被告人陈雷纠合被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟密谋后，先后从海南省乘飞机到广州，然后租下广州市花都区新华街工业大道南华时代城47-1栋1101房，继续采取上述手段实施诈骗，其中被告人陈雷负责租赁作案场地，通过中介购买客户信息，提供电脑、移动电话、QQ、电话卡、话术本给被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟使用，并给上述三人每天300元工资报酬。被告人李贤冠和戴文伟负责通过拨打电话的方式主动联系客户，被告人陈红亮负责与客户聊天和提供虚假的贷款合同给对方填写，并获取对方个人信息。其中成功诈骗被害人陈某7000元。2019年7月15日，公安机关在花都区华时代城47-1栋1101房将被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟抓获，并在现场起获作案用的电脑及手机一批。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议本院结合被告人陈雷是主犯、坦白、认罪认罚、赔偿被害人并取得谅解等情节，对被告人陈雷判处有期徒刑九个月以上一年六个月以下，并处罚金；被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟是从犯、坦白、认罪认罚、取得被害人谅解，对被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟判处有期徒刑一年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈雷对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人陈雷已赔偿被害人并取得谅解且需要照顾家庭的辩护意见，建议判处被告人陈雷有期徒刑九个月。被告人陈红亮对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人陈雷是从犯、犯罪情节较轻、坦白、认罪认罚、已退赃、需要照顾家庭的辩护意见，建议判处被告人陈红亮有期徒刑七个月以下，并适用缓刑。被告人李贤冠对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人李贤冠是从犯、坦白、认罪认罚、取得被害人谅解的辩护意见，建议判处被告人陈雷有期徒刑七个月以下，并适用缓刑。被告人戴文伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出被告人戴文伟主观恶性小、犯罪情节轻微、需要照顾家庭的辩护意见，建议判处被告人戴文伟有期徒刑七个月以下。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟犯诈骗罪的事实清楚，另查明，2020年1月20日，被告人陈雷赔偿被害人夏某、李某、陈某经济损失并取得谅解，被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟取得被害人陈某谅解。上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人夏某的陈述及其提交的手机转账、贷款平台界面、投保单截图；被害人李某的陈述及其提交的手机转账截图；被害人陈某的陈述及其提交的QQ聊天记录、微信转账记录截图；抓获经过；搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单；现场勘验检查笔录；电子数据检查工作记录；证人何某的证言及其提交的租赁合同；被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟的供述及其相互之间的辨认笔录、对作案地点、作案工具的签认；被告人陈雷对电脑截图、话术本、电话号码清单的签认；被告人陈红亮对电脑截图的签认；微信聊天及转账截图；被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈雷、陈红亮、李贤冠、戴文伟的诈骗行为，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.四被告人归案后如实供述罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；3.被告人陈雷赔偿被害人夏某、李某、陈某经济损失并取得谅解，被告人陈红亮、李贤冠、戴文伟取得被害人陈某谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量四被告人的犯罪手段、社会危害程度、退赔情况及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈雷犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年4月14日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人陈红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年2月14日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人李贤冠犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年2月14日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。四、被告人戴文伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年2月14日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。四、扣押在案的作案工具电脑2台、手机8台、耳机变声器1只、路由器1个、电话卡41张、银行卡1张予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李璇炜审 判 员  李 惠人民陪审员  姚炳钢二Ｏ二Ｏ年一月二十一日审员代理书记员刘丽潘靖仪梅附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。