盘锦市大洼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1104刑初225号公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。被告人张静，女，1972年11月12日出生，汉族，小学文化，无职业，住辽宁省盘锦市大洼区（户籍地：辽宁省盘锦市大洼区）。因涉嫌诈骗一案，于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月12日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。辩护人解学国，辽宁双兴律师事务所律师。盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉【2019】209号起诉书指控被告人张静犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派代理检察员孙逊出庭支持公诉，被告人张静及其辩护人解学国到庭参加了诉讼。现已审理终结。盘锦市大洼区人民检察院指控，2016年2月至2018年6月期间，被告人张静谎称自己是商人，社交能力广，有能力为他人办理动迁补偿、事业单位养老保险、“4050”工作等办事能力，骗取他人信任后，实施多起诈骗犯罪行为，具体犯罪事实如下：1.2016年5月，被告人张静以给大洼区居民王某1的房屋办理动迁补偿为由，三次骗取王某1人民币共计1.381万元，钱款被张静用于日常花销。2.2016年5月，被告人张静以给大洼区居民金某的房屋办理动迁补偿为由，两次骗取金某人民币共计1.5万元，钱款被张静用于日常花销。3.2017年5月，被告人张静以给大洼区居民孟某1办理“4050”工作、给孟某1母亲办理养老保险为由，先后多次骗取孟某1人民币共计5.33万元，钱款被张静用于日常花销。4.2017年6月，被告人张静以给大洼区居民孟某2办理养老保险为由，四次骗取孟某2人民币共计3.18万元，钱款被张静用于日常花销。5.2017年6月，被告人张静以给大洼区居民杨某的房屋办理动迁房照为由，两次骗取杨某人民币共计1.9万元，钱款被张静用于日常花销。6.2018年1月，被告人张静以给大洼区居民王某3丈夫办理养老保险为由，两次骗取王某3人民币共计6万元，钱款被张静用于日常花销。7.2017年11月，被告人张静以给大洼区居民赵某1办理退休保险为由，两次骗取赵某1人民币共计3万元，赃款被张静用于日常花销。8．2017年8月，被告人张静以给大洼居民刘某2、侯某办理退休保险为由，先后多次骗取刘某2、侯某人民币共计12.174万元，钱款被张静用于日常花销。9．2018年2月，被告人张静以给大洼区居民张某1、王某4办理退休保险为由，骗取张某1、王某4人民币8万元，钱款被张静用于日常花销。10.2017年11月，被告人张静以给大洼区居民李某1儿子办理监外执行为由，两次骗取李某1人民币共计5万元，在李某1的多次催要下，张静向其返还人民币3.5万元，剩余钱款被张静用于日常花销。11.2017年1月，被告人张静以给营口市居民刘某1及儿子办理工作为由，多次骗取刘某1人民币共计4.96万元，钱款被张静用于日常花销。12.2017年1月，被告人张静以给大洼区居民高某、孙某1办理“4050”工作及动迁补偿为由，先后骗取高某、孙某1人民币共计7.26万元，钱款被张静用于日常花销。13.2017年11月，被告人张静以给大洼居民王某8女儿办理“4050”工作为由，先后多次骗取王某8人民币共计3.3万元，钱款被张静用于日常花销。14.2018年1月，被告人张静以给大洼区居民马某1女儿办理“4050”工作为由，三次骗取马某1人民币共计5.98万元，在马某1的多次催要下，张静向其返还人民币3.5万元，剩余钱款被张静用于日常花销。15.2018年1月，被告人张静以给大洼区居民杜某妻子办理“4050”工作为由，三次骗取杜某人民币共计6.2万元，在杜某的多次催要下，张静向其返还人民币0.8万元，剩余钱款被张静用于日常花销。16.2018年2月，被告人张静以给大洼区居民程某办理“4050”工作为由，两次骗取程某人民币共计6.17万元，钱款被张静用于日常花销。17.2017年12月，被告人张静以给大洼区居民王某5女儿办理“4050”工作为由，两次骗取王某5人民币共计5.82万元，钱款被张静用于日常花销。18.2017年11月，被告人张静以给大洼区居民唐某办理“4050”工作及处理交通违章为由，先后多次骗取唐某人民币共计5.45万元，钱款被张静用于日常花销。19.2018年1月，被告人张静以给大洼区居民刘某3女儿办理养老退休为由，三次骗取刘某3人民币共计6.67万元，钱款被张静用于日常花销。20.2017年10月，被告人张静以给大洼区居民王某6处理交通事故为由，两次骗取王某6人民币共计4万元，钱款被张静用于日常花销。21.2016年6月，被告人张静以给大洼区居民张某5房屋办理动迁选房为由，三次骗取张某5人民币共计1.238万元，钱款被张静用于日常花销。22.2015年7月，被告人张静以给大洼区居民晏某办理病退为由，骗取晏某人民币0.5万元，钱款被张静用于日常花销。23.2018年6月，被告人张静以给大洼区居民陈某1女儿办理工作为由，先后多次骗取陈某1人民币共计19.7万元，钱款被张静用于日常花销。公诉机关为上述指控向法庭提供的证据有：被告人张静的供述；被害人王某1、金某等人的陈述；证人宋某、王某7等人的证言；辨认笔录及照片；电子数据检验报告；银行交易记录；劳动合同、解除劳动合同协议；案件来源、抓捕经过；户籍证明等。公诉机关认为，被告人张静无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币116.913万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张静当庭辩称，指控的第1起事实其只收到王某10.8万元；指控的第2起事实其只收到金某1万元；指控的第3起事实其只收到孟某13.3万元，其向孟某1借款0.7万元；指控的第4起事实其只收到孟某23.3万元；指控的第5起事实其只收到杨某0.7万元；指控的第6起事实不存在，其未收到钱；指控的第7起事实其未收到钱；指控的第8起事实其只收到3万元；指控的第9起事实不存在，其未收到钱；指控的第10起事实其收到李某14万元，后返还给李某13.5万元；指控的第11起事实不存在，其未收到钱；指控的第12起事实其收到高某、孙某12.5万元，但工作办成了；指控的第13起事实其未收到王某8的钱；指控的第14起事实其收到马某14万元，后返还了3.5万元；指控的第15起事实其收到杜某3万元，后返还了0.8万元；指控的第16起事实其只收到程某2万元；指控的第17起事实不存在，其没收到钱；指控的第18起事实其收到唐某3万元；指控的第19起事实其收到刘某33万元；指控的第20起事实其只收到王某61万元，且事情给办成了；指控的第21起事实不存在，其不认识受害人，也未收到受害人的钱；指控的第22起事实不存在，其不认识受害人，未收到受害人的钱；指控的第23起事实不存在，未收到钱。被告人张静的辩护人认为，1.对指控被告人张静构成诈骗罪无异议，但指控的犯罪数额不准确，应认定为42.35万元。其中第1起指控数额应认定为0.8万元；第2起指控数额应认定为1万元；第3起指控数额应认定为3.3万元；第4起指控数额应认定为3.18万元；第5起指控数额应认定为0.7万元；第6起指控的犯罪事实应不予以认定；第7起指控的数额应认定为2万元；第8起指控数额应认定为3万元；对第9起指控没有异议；第10起指控数额应认定为0.5万元；第11起指控不应该作为犯罪数额予以认定；第12起指控不应该作为犯罪数额予以认定；第13起指控不应该作为犯罪数额予以认定；第14起指控数额应认定为0.5万元；第15起指控数额应认定为2.2万元；第16起指控数额应认定为2.17万元；第17起指控数额应认定为5万元；第18起指控数额应认定为3万元；第19起指控数额应认定为3万元；第20起指控数额应认定为3万元；第21、22、23起指控均不能作为犯罪数额予以认定。2.被告人张静当庭自愿认罪，没有前科，有坦白情节，请求从轻处罚。经审理查明：一、2016年5月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民王某1的房屋办理动迁补偿为由，三次骗取王某1人民币共计1万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人王某1的陈述证实，2016年春天，其通过刘青福认识张静。张静说能为其办理房屋动迁一事，其分三次给张静1.381万元，其中一次1万元交给了张静，第二次2810元是刘青福取走的，第三次1000元也是刘青福取走的。2.证人付某的证言证实，2016年春天，因其和妻子王某1想给自家房屋办理平房动迁一事，找到张静，并将事先准备好的1万元现金用信封装着给了张静，其听王某1说，还给过张静两次钱，一次是2800元，另一次是1000元。3.被告人张静的供述证实，其通过刘青福认识王某1，以能为王某1办理房屋动迁一事为由，从王某1处拿了0.8万元。4.辨认笔录证实，被害人王某1能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人王某1。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。二、2016年5月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民金某的房屋办理动迁补偿为由，两次骗取金某人民币共计1万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人金某的陈述证实，2016年5月，其亲家母王某1说她认识一个叫张静的，可以帮其办回迁房的动迁手续，当天张静来到其家中，说需要1万元，其将1万元交给张静，当时其亲家母王某1在场。又过了两天，张静给其打电话称可以帮办理房照，要0.5万元，其让儿子将0.5万元交给了张静。2.证人王某1的证言证实，其亲家母金某因动迁一事被张静骗走1万多元。3.被告人张静的供述证实，其在2017年春节左右，通过王某1认识了她亲家母金某，以能为金某办理房屋动迁一事，从金某处拿了1万元。4.辨认笔录证实，被害人金某能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人金某。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。三、2017年5月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民孟某1办理“4050”公益性岗位、给孟某1母亲办理养老保险为由，先后多次骗取孟某1人民币共计3.3万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人孟某1的陈述证实，其在2017年3月认识的张静，同年5月张静以给其母亲张某7办理养老保险及给其办理“4050”公益性岗位为由骗取其5.33万元。其中，为其母亲办理养老保险，其分四次给张静3.33万元，前三次都是在大洼区人社局门口，第一次1万元，第二次0.88万元，第三次1.02万元，第四次0.3万元是张静到其家中取的。为办理4050公益性岗位，其给张静2万元，第一次0.3万元在其家中给的，第二次1.7万元是到大洼区人社局南门口给的张静。2.被告人张静的供述证实，2017年5月，孟某1给他母亲办理养老保险给自己拿了3.3万元，自己又从孟某1处借了0.7万元。3.孟某1的手机通话录音证实，孟某1给张静打电话询问给其办理4050公益性岗位和给其母亲办理养老保险的事情。4.辨认笔录证实，被害人孟某1能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人孟某1。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。四、2017年6月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民孟某2办理养老保险为由，四次骗取孟某2人民币共计3.18万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人王某2的陈述证实，2017年6月初，孟某1和其说认识一个人能办劳保退休，问其妻子孟某2办不办，其与孟某2商量后决定办。2017年6月6日，孟某2来到大洼区人社局南门找张静并给了张静1万元，张静带着孟某2来到邮政储蓄银行办了存折，说退休办好之后往这个存折里打钱，之后又以交各种费用的名义，让其给张静送了三次钱，分别是0.8万元、1.08万元和0.3万元，之后让其回家等信，直到现在也没有办成。2.被告人张静的供述证实，2017年6月，孟某1和她大姑孟某2办理养老保险共给其6.6万元，其又向孟桂英借了0.7万元。3.王某2手机录音证实，王某2的妻子孟某2找张静办理养老保险，给张静3万多元，问张静什么时候能办下来，张静承诺五月份能办下来。4.辨认笔录证实，被害人王某2能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人王某2。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。五、2017年6月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民杨某的房屋办理动迁房照为由，两次骗取杨某人民币共计0.7万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人杨某的陈述证实，2017年4月至6月，其家有个40平方米的门房想办房照，其朋友刘某1说张静能办房照，其通过刘某1联系张静办理办房照的相关事宜。过了几天张静用刘某1的手机给其打电话说能办一个80多平方米的房照，但是需要1万元给其增加平方米数，其同意了，张静让其通过刘某1把钱给她。过了一个月左右，刘某1给其打电话说，张静给其办房照还需要0.9万元，这次其又是通过刘某1把钱给的张静。6月中旬，在盘锦市大洼不动产门口张静让其看了一眼房照，但没有将房照给自己，自己拍了房照的照片，后来时间太长联系不到张静，其意识到被骗了。2.证人王某7的证言证实：2018年春天，张静来田庄台政府找其询问田庄台是否动迁，其告诉张静自己不清楚，让她到社区问问，然后张静就走了。3.被告人张静的供述证实，其帮杨某办理房屋拆迁，收了杨某0.7万元，是通过刘某1交给自己的。4.电子数据证实，杨某提供的张静给杨某办理的假房照。5.辨认笔录证实，被害人杨某能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人杨某。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。六、2018年1月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民王某3的丈夫办理养老保险为由，两次骗取王某3人民币共计4万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人王某3的陈述证实，2018年1月，其通过王某8认识张静给其丈夫办退休，分两次给张静共计6万元。第一次2万元是王某8到其家中取的钱，第二次是其和王某8在盘锦市大洼区人民医院南面的一个平房内将4万元现金交给的张静。2.证人王某8的证言证实，2018年1月，王某3为给她丈夫办退休保险，到其家中给其2万元，让其交给张静；一个星期后，其和王某3一起来到盘锦市大洼医院南侧张静家的平房，王某3又给张静4万元。张静没有通过自己给王某3退钱。3.被告人张静的供述证实，其帮王某3丈夫办理养老保险，王某3给其3万元，因王某3的丈夫有保险，其将3万元交给王某8让王某8将3万元退还给王某3。4.辨认笔录证实，被害人王某3能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。七、2017年11月，被告人张静以给盘锦市大洼居民赵某1办理退休保险为由，两次骗取赵某1人民币共计3万元，赃款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人赵某1的陈述证实，2017年11月张静和王某8一起来到其家中，张静对其说交2万元可以办一个高额保险退休，2018年6月就能退休，然后每个月工资2300元左右，其从家里拿出2万元交给了张静。过了三、四天，张静又给其打电话说，需要补交费用1万元，因为其当时手里没有那么多钱，就给王某8打电话，向王某8借1万元给张静送去，当天下午王某8给其打电话说钱已经交给了张静。后来张静也承认收到了1万元。2.证人王某8的证言证实，2017年12月末的一天，赵某1在赵圈××家中将2万元现金交给张静让她帮助办理养老保险，其当时在现场；因赵某1办理保险差1万元，十天后，王某8为赵某1垫付1万元现金交给张静。3.辨认笔录证实，被害人赵某1能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。八、2017年8月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民刘某2、侯某办理保险为由，骗取刘某2、侯某人民币共计12.174万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人刘某2、侯某（二人是夫妻关系）的陈述证实，2017年8月，王某8称能给其二人办退休，但需要交6.5万元，三、四个月就给开退休金，每个月1320元，直到55岁，就正式退休，然后每个月可以开1800元、1900元。二人同意了，过了两、三天在赵圈××村××营××库××北××十字路口把6.5万元给了王某8，随后王某8打出租车走了。过了两个月左右，张静（大娟子）让刘某2再交1700元的工资卡钱，第二天刘某2和候连军在大洼人社局南门口把钱给了张静。又过了十多天，张静问侯某有没有退休，张静说能办更高的退休保险，得交4.8万元，三天之内交钱。三天后，刘某2和侯某一起到大洼人社局南门前将4.8万元交给了张静。过了十多天，张静给侯某打电话说，如果多交6300元每月就能开2400元、2500元，侯某当时就同意了。第二天早晨，刘某2和侯某一起又去大洼人社局门前交给张静6300元后就走了；刚走出不远，张静又给刘某2打电话，说还得交740元保险，二人又回去给她送去740元。2.证人王某8的证言证实，2018年1月，刘某2找张静办理养老保险，刘某2在赵圈河镇××超市××东将6.5万元交给自己，自己直接来到张静打的出租车上将6.5万元交给张静，张静给自己5000元让买一头猪大伙分肉吃，出租车距离刘某2和自己约20米远。4.被告人张静供述证实，其给侯某办退休保险，收了侯某3万元。5.辨认笔录证实，被害人侯某、刘某2能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人侯某。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。九、2018年2月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民张某1、王某4办理退休保险为由，骗取张某1、王某4人民币共计8万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人张某1、王某4（二人是夫妻关系）的陈述证实。2018年2月，二人通过王某8认识张静，张静说她能给二人办理退休，但是每人得交4万元，一共8万元，一次性交款。王某4向其母亲借款5万元存入张某1的银行卡里，然后凑了8万元现金给了张静，给张静钱的时候王某8也在场。2.证人王某8证言证实，2018年2月初的一天，张某1在大洼妇幼保健站东侧的小吃部将8万元现金交给了张静，当时自己在场。3.张某1的大洼农村商业银行对账单证实，张某1名下银行卡交易情况。4.电子数据证实，张某1为给自己和妻子办理养老退休给张静8万元钱，给张静打电话询问什么时候能办下来，张静承诺9月份能办下来。5.辨认笔录证实，被害人张某1能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十、2017年11月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民李某1的儿子办理监外执行为由，两次骗取李某1人民币共计5万元，在李荣志的多次催要下，张静返还其人民币3.5万元，剩余钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人李某1的陈述证实，2017年11月，其通过王某8认识张静，张静说她能给其儿子办理监外执行，让其给她拿钱，第一次其和王某8在一起给了张静4万元，其后张静说钱不够又向其要了1万元，第二次在王某8家，其向王某8借了1万元交给张静，当时王某8在场。2018年6月，经其催要，张静给其返还3.5万元。剩下的1.5万元承诺于2018年6月28日后给自己，但也一直没有给。2.证人王某8的证言证实，2017年11月初，其嫂子李某1将4万元现金交给张静，让张静帮忙办理监外执行，约半个月后，李某1向其借款1万元，并在其家中将1万元现金直接交给张静，当时自己在场。后期张静给李某1退回3.5万元。3.被告人张静的供述证实，其以帮李某1的儿子办理监外执行为由，收取李某14万元，后来给李某1退回3.5万元。4.辨认笔录证实，被害人李某1能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人李某1。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十一、2017年1月，被告人张静以给营口市居民刘某1及其儿子办理工作为由，多次骗取刘某1人民币共计3.96万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人刘某1的陈述证实，2017年7月，其问张静能不能帮其儿子找工作，几天后，张静称可以让其子去交警队工作，还说办工作需要2万元，其先给了张静1万元，然后又和孟某1、“涛子”、高某回兴隆台取钱，回到在大洼公安局门口又给了她1万元。过了几天张静找其吃饭时说孩子学历不行，岁数还小，又向其要1.96万元，其和张静、孟某1一起在吃饭的时候把钱给了张静。过了几天张静说给其找公安局开车的工作，需要1万元，过了两天其开车拉着孟某1去大洼公安局路边给了张静1万元，后来其问张静工作办的怎么样了，张静一直以快办完了的借口拖着，后来联系不上她。2.证人孟某1的证言证实，2017年8月左右，刘某1找张静给他家孩子办工作，刘某1开车拉着自己和孙某1来到大洼区公安局门口，张静也上车了，在车上刘某1给张静2万元，说剩下的1万元等会再去取，张静说行，就下车了，刘某1开车拉着自己和孙某1到兴隆台盼盼防盗门店，刘某1下车去取钱，然后又回到大洼接上张静，在车上将1万元交给张静。过了几天，其和刘某1、高某、孙某1、张静在大洼一起吃饭时，张静说刘某1和孙某1每人还得交1.9万元转为正式工作，然后买条烟送礼，吃饭的时候刘某1给张静1.94万元，其中400元是买烟的钱。3.证人高某的证言证实，2017年刘某1找张静给其儿子办工作，两次给张静钱时自己在场，一次在大洼公安局门口给张静1万元，回来后刘某1开车载着高某等人到兴隆台一家防盗门店刘某1的姐姐家借了3、4万元，回到大洼公安局门口，刘某1下车给张静送钱。第二次是其和刘某1、孙某1、张静在大洼一起吃饭，张静说刘某1的儿子和其丈夫孙某1办工作还需要1.96万元，刘某1当时上车取了1.96万元给了张静，高某到其婆婆家取钱给了张静，张静还说给办事的人买烟，其和刘某1分别买了1300元的烟交给张静。4.辨认笔录证实，被害人刘某1能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十二、2017年1月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民高某、孙某1办理“4050”公益性岗位及动迁补偿为由，先后骗取高某、孙某1人民币共计2.5万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人高某的陈述证实，2017年6月左右，其通过孟某1找张静办“4050”公益性岗位，当时张静答应了并向其要3.1万元，其开车到大洼社保局门口，在其车上给了张静3.1万元。过了一段时间张静来其家中吃饭，说可以帮其办田庄台平房的动迁，需要5000元，其当时给了张静5000元，孙某1和其母亲在场。张静一直以能给其办成工作为由推脱，到现在房子还是没动迁，工作也没办成，钱也没给退还。2.被害人孙某1的陈述证实，2017年3月左右，其妻子高某通过孟某1认识了张静，说张静能办“4050”公益性岗位，张静先后以给其办工作、转成正式编制以及购买制服向其和妻子索要1.9万元、1.6万元和0.16万元，其和妻子把这三笔钱都当面交给了张静。后来其听说有就业证、个人工作档案、脱产证明等手续符合4050公益性岗位工作条件，不用找人就能办理，其公安局正式编制也没有办成。其妻子让张静帮助办理“4050”公益性岗位，给张静3.1万元，工作没办成，钱也没给退还，其妻子给钱时，其没在场，但知道此事。2017年6月左右，张静给其母亲的房子办动迁，说需要5000元，过了几天张静来到其家中，其将5000元交给张静。3.证人宋某的证言证实，张静咨询孙某1办理“4050”公益岗位需要准备什么材料，其就把应该准备的材料口头告诉了张静，张静送来的孙某1的手续是符合“4050”公益岗位上岗标准的，其就帮张静把手续送到劳动就业局五号窗口。4.证人孟某1的证言证实，2017年5月末，高某和其丈夫孙某1通过其了解到张静可以办理“4050”公益岗位以及户口准迁，通过介绍张静承诺可以办理“4050”公益岗位以及户口准迁，此后高某、孙某1与张静单独联系的办理上述业务。5.被告人张静的供述证实，2016年10月，高某让其帮着给她丈夫孙某1办4050公益性岗位，其当时告诉高某需要2.2万元，高某第一次在她婆婆家给其拿了1.6万元，几天后，高某又找其说她母亲位于田庄台的房子动迁，让其找人多要点钱，其告诉高某动迁找人得需要5000元，高某又给其5000元。过了一段时间，其跟高某说给孙某1办“4050”公益性岗位的钱不够，当天高某他们家也没凑到钱，其提议把办动迁的钱先用了，高某也表示同意。2017年7月，其把孙某1办到大洼公安局门卫上班去了，其通知孙某1报道时，告诉孙某1带4000元过来需要打点人情，孙某1在大洼公安局门口又给其4000元，一共是2.5万元。6.辨认笔录证实，被害人高某能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十三、2018年1月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民马某1女儿办理“4050”工作为由，三次骗取马某1人民币共计5万元，在马某1的多次催要下，张静向其返还人民币3.5万元，剩余钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人马某1的陈述证实，2018年1月，张静说能给其女儿办“4050”公益性岗位，每月工资1350元。马某1先后三次分别给张静5万元、0.81万元、0.17万元，共计5.98万元。2018年6月，其发现被骗，实际上是挂靠到个人企业自己交养老保险。此后，张静返还其3.5万元。2.证人王某8的证言证实，2017年12月的一天，马某1在大洼东湖南侧的农业银行将5万元直接交付给张静，其听说马某1被张静骗了5.98万元，在马某1的催要下，张静返还给马某13.5万元。3.证人宋某的证言证实，张静找其为马某3办理过企业保险的事实。4.被告人张静的供述证实，2018年其给马某1的女儿办理养老保险，马某1给其5万元，其和王某8每人分得1万元。后来其给马某1退还3.5万元。5.辨认笔录证实，被害人马某1能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人马某1。6.劳动合同书、解除劳动合同协议书证实，张静通过宋某将王某9红、王某1唐某、马某3、王某9娟、赵某3、程某挂靠到辽宁乾润实业有限公司名下缴纳企业保险，由于上述七人欠缴保费，公司于2018年6月15日与该七人解除劳动关系。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十四、2018年1月，被告人张静以给盘锦市大居民杜某的妻子办理“4050”公益性岗位为由，骗取杜某人民币3万元，在杜某的多次催要下，张静向其返还人民币0.8万元，剩余钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人杜某的陈述证实，2018年1月，张静称能给其妻子王某9娟办“4050”公益性岗位，在王某8家当着王某8的面给了张静3万元，一个星期后，在盘锦市大洼劳动局南门口又交给张静3万元，后来张静说能给王某9娟办理职称，再次向其要了2000元。由于工作没有办成，后向张静要回8000元。2.证人王某8的证言证实，2018年1月左右，在其家中杜某将一部分钱（具体几万元不清楚）交给张静，其听说杜某给了张静6.17万元，后来张静给杜某退回8000元。3.证人宋某的证言证实，张静找其为王某9娟办理过企业保险的事实。4.被告人张静的供述证实，其通过王某8联系认识的杜某，其给杜某妻子王某9娟办养老保险，在王某8家杜某给自己3万元，后来其给杜某退回8000元。5.劳动合同书、解除劳动合同协议书证实，张静通过宋某将王某9娟靠到辽宁乾润实业有限公司名下缴纳企业保险，由于王某9娟欠缴保费，公司于2018年6月15日与王某9娟解除劳动关系。6.辨认笔录证实，被害人杜某能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人杜某。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十五、2018年2月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民程某办理“4050”公益性岗位为由，两次骗取程某人民币共计3万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人程某的陈述证实，2018年2月，其通过杜某找张静给自己办“4050”公益性岗位。其去银行取了6万元于正月十五当天把6万元交给了杜某，托杜某交给张静。杜某对其说他去了张静家把钱交给了张静。3月，杜某说张静让其再交1700元，其和杜某一起来到盘锦市大洼社保局门口当面交给张静1300元现金并通过微信转给张静400元，还把照片和身份证复印件交给了张静。后来因其卡里没有工资，给张静打电话也不接，其就报案了。2.证人宋某的证言证实，张静找其为程某办理企业保险的事实。3.被告人张静的供述证实，其给杜某的嫂子程某办养老保险，程某通过杜某给其3万元，其给了杜某1万元，自己留了2万元。4.劳动合同书、解除劳动合同协议书证实，程某在辽宁乾润实业有限公司名下缴纳企业保险，由于程某欠缴保费，公司于2018年6月15日与程某解除劳动关系。5.辨认笔录证实，被害人程某能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人程某。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十六、2017年12月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民王某5的女儿办理“4050”公益性岗位为由，两次骗取王某5人民币共计5万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人王某5的陈述证实，2017年12月，其跟弟弟王某8说想给其女儿王某9红办“4050”公益性岗位，第二天在王某8家见到了张静，张静说能办，办完之后马上就能开工资，每个月1320元，而且不用去上班，并告诉其先拿5万元，其同意了。过了一天其和马某1、王某8一起来到大洼的一个银行，下车后见到张静，其将5万元现金交给了张静，马某1也将钱交给了张静（具体交多少钱其没有看清）。过了几天，在王某8家其又给张静8200元现金。卡下来之后的几个月也没有进过钱，其问张静怎么回事，张静一拖再拖，其感觉被骗了。2.证人宋某的证言证实，张静找其为王某9红办理企业保险。3.证人王某8的证言证实，王某5找张静给他的女儿王某9红办的“4050”公益性岗位工作，其和王某5、马某1一起在大洼的农业银行将5.82万元交给张静。4.被告人张静的供述证实，其给王某5的女儿办养老保险，王某5给其3万元，其给了王某81万元，自己留了2万元。5.劳动合同书、解除劳动合同协议书证实，张静通过宋某将王某9红挂靠到辽宁乾润实业有限公司名下缴纳企业保险，由于王某9红欠缴保费，公司于2018年6月15日与王某9红解除劳动关系。6.辨认笔录证实，王某5能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十七、2017年11月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民唐某办理“4050”公益性岗位及处理交通违章为由，先后多次骗取唐某人民币共计3.8万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人唐某的陈述证实，2017年10月，张静对其说，她能办“4050”公益性岗位的工作，一次性交3万元，不用去上班，办完之后每个月能开1320元。2017年11月的一天，其乘坐王艳民的车在大洼××××将3万元现金交给了张静。过了一段时间，张静让其补交1.48万元保险钱，其让妻子李某2将1.48万元交给了张静。2018年2月，张静给其打电话说得办一个下岗证，需要2000元，过了几天张静给其打电话说证办下来了，其和张静一起吃饭时，通过微信转给张静1700元。2017年12月，其找张静处理车辆违章，其通过微信给张静转账5000元，过了两天其表弟给其打电话让找人处理车辆违章，其通过微信转给张静3000元处理车辆违章。直到检车时张静也没给处理车辆违章，其给张静打电话让张静退还8000元，张静说这8000元被扣下来办理4050公益岗位的工作了。过了一段时间其发现在银行取回的卡里没钱，其给张静打了几个电话，张静一拖再拖，其工作也没有办成，感觉被骗了。2.证人李某2的陈述证实，2017年10月，张静跟唐某说，她能办4050公益性岗位的工作，一次性交3万元，不用去上班，办完之后每个月工资1320元。2017年11月的一天，唐某乘坐王艳民的车到大洼张静家将3万元现金交给了张静。过了一段时间，张静让唐某补交1.48万元保险钱，唐某让其在大洼社保局门口把1.48万元现金交给了张静。2018年3月，张静跟唐某在大洼一起吃饭时，唐某给了张静1700元的工资卡钱。2018年12月，其找张静处理车辆违章的事情，其通过微信给张静转账5000元，过了两天其小叔子给其打电话让找人处理车辆违章，唐某通过微信转给张静3000元处理车辆违章。检车时发现张静未处理其和小叔子的车辆违章，唐某给张静打电话让张静退还8000元，张静称8000元被扣下来办理4050公益岗位的工作了。过了一段时间唐某发现在银行取回的卡里没钱，便给张静打了几个电话，张静一拖再拖，唐某“4050”公益性岗位也没有办成，感觉被骗了。3.被告人张静的供述证实，其给唐某办养老保险收了3万元。4.劳动合同书、解除劳动合同协议书证实，张静通过宋某将唐某挂靠到辽宁乾润实业有限公司名下缴纳企业保险，由于唐某欠缴保费，公司于2018年6月15日与唐某解除劳动关系。5.电子数据证实，李某2手机微信聊天语音记录了张静答应为唐某的车辆和金良的车辆办理消除违章，并称如果办不了就把钱用微信转回去。6.辨认笔录证实，被害人唐某能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人唐某。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十八、2018年1月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民刘某3的女儿办理养老退休为由，三次骗取刘某3人民币共计3.17万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人刘某3的陈述证实，2018年春节前后，其给王某8打电话想让他给其女儿办退休，过了几天后王某8告诉自己能办理，但是得交6.5万元。在其弟弟刘某2家分别给王某84.5万元和2万元现金。过了一个月，其女儿赵某3办工资卡时张静（大娟子）收了1700元的办卡费用。过了3、4个月其发现给其女儿办的退休没有开工资，就给王某8打电话问他怎么回事，后来王某8说他也联系不上张静，工资也开不了，其感觉自己被骗了。2.证人王某8的证言证实，刘某3给她的女儿赵某3办的4050公益性岗位工作，在刘某3的家中，刘某3给其4.5万元现金让其交给张静。过了半个月，刘某3在一个车上将2万元交给自己，让其交给张静。其将6.5万元交给张静，当时只有其二人在场。其知道刘某3被骗6.67万元。3.被告人张静的供述证实，其给刘某3的女儿赵岩办养老保险，共收了3.17万元，通过王某8给的钱，王某8收了多少钱其不知情。4.辨认笔录证实，被害人刘某3能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人刘某3。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。十九、2017年10月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民王某6处理交通事故为由，骗取王某6人民币共计4万元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人王某6的陈述证实，2017年10月，其驾驶货车在盖州市肇事了，唐某对其说张静能帮着处理该事故。张静称需要1万元打点关系，其当场就给了张静1万元。过了5、6天，张静向其要3万元打点一下保险公司的领导，其又给张静3万元。2.证人唐某的证言证实，2017年10月1日，王某6的货车发生交通事故，王某6通过自己找到张静，张静称可以处理并需要1万元打点关系，王某6在车上给张静1万元。过了几天，张静说保险公司找完人了，需要3万元打点关系，王某6给了张静3万元。3.辨认笔录证实，被害人王某6能够辨认出张静，被告人张静能够辨认出被害人王某6。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。二十、2015年7月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民晏某办理病退为由，骗取晏某人民币5000元，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人晏某的陈述证实，2015年7月的一天，其妻子赵某2请张静吃饭，自己也在场，其感觉张静挺有办事能力的，就问她能不能帮其办一个因病退休，张静说能办，需要5000元。过了两、三天，其和妻子在大洼派出所道西给了张静5000元现金。后来张静一直拖着这事，2008年初，再给张静打电话就联系不上她了，自己感觉被骗了。2.证人赵某2的证言证实，2015年7月，其丈夫晏某找张静办理病退，其和丈夫宴明在大洼派出所道西给张静5000元现金，宴明的病退没有办成。3.辨认笔录证实，被害人晏某、赵某2能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。二十一、2018年6月，被告人张静以给盘锦市大洼区居民陈某1女儿办理工作为由，先后多次骗取陈某1人民币共计7万元及四条香烟，钱款被张静用于日常花销。认定上述事实的证据有：1.被害人陈某1的陈述证实，2018年6月的一天，张静承诺帮其女儿通过省公安厅的人办理警察编制的工作。张静说先拿15万元疏通关系，其同意了。2018年6月20日早上，在大洼建行门口，其将15万元交给张静。后来张静又以打点公安局领导的名义，向其要钱，其先后于同年6月27日在其家超市给张静2万元，当时其大姑姐张某2在场；8月24日在其家超市给张静1万元和两条九五之尊香烟，当时其姐姐陈某2、其朋友何某在场；10月12日在其家超市给张静3000元；10月22日在其家超市张静拿了两条人民大会堂香烟，其到农行取了1万元交给张静，当时何某在场。其后来给张静打电话问工作办理的情况，张静一拖再拖，自己才感觉被骗。这期间被张静骗走的人民币和香烟共计19.7万元。另外张静还多次向其借款共计人民币10.493万元。2.证人张某2的证言证实，2018年6月和8月，其看见陈某1为给其女儿办工作，给一个叫“大娟子”的女子两次钱，一次是2万元，另一次是1万元，还有两条香烟。3.证人张某3的证言证实，2018年6月底，陈某1找其借3万元说有急用，其当日下午将3万元送到陈某1家超市，过了一会“大娟子”坐车来到陈某1家将3万元取走。4.证人何某的证言证实，2018年6月18日，陈某1找其借款10万元，说找“大娟子”给他女儿办工作，其分两次将10万元交给陈某1。2018年10月的一天上午，其在陈某1家超市时，“大娟子”来到陈某1家超市说陈某1家孩子办工作就差最后一步了，需要打点兴隆台区公安局主管副局长，陈某1又向其借款1万元，其将1万元直接交给了“大娟子”，然后“大娟子”又拿了两条黄盒的人民大会堂香烟。5.证人刘某4的证言证实，2018年6月陈某1给她孩子办工作，向其借款5万元，过了三、四个月，陈某1将借的钱还给自己。6.电子证据证实，陈某1手机微信语音证实张静承认为陈某1女儿办理公安局在编工作，张静多次提到办工作进展及催促陈某1为办事拿钱、拿烟的事实。7.辨认笔录证实，被害人陈某1、证人张某2、张某3、何某能够辨认出张静。上述证据均由公诉机关提供，经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。另有公诉机关还出示了下列证据：1.盘锦市公安局电子数据检验鉴定中心电子数据检验报告盘公（电鉴）检字[2019]J0002号证实，侦查机关对被害人杨某、王某2等人提交的手机和录音笔等电子设备依法进行检验，在送检的建材中发现了与案件相关的电子数据，并计算了检出数据的MD5校验值，存入数据盘中。2.户籍证明证实，被告人张静的自然情况，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3.案件来源、抓捕经过证实，此案案发及被告人张静到案情况。以上证据经当庭举证、质证，确认为有效证据，予以采纳。本院认为，被告人张静以非法占有为目的，多次采取虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物达74.484万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第十三起、第二十一起犯罪事实，因只有被害人陈述给被告人钱款的事实，无其他证据予以佐证，被告人又予以否认，指控证据不足，本院不予认定，辩护人的意见予以采纳。对其它起指控犯罪的数额，对证据确实充分的部分予以认定。对被告人张静当庭自愿认罪的部分，可以酌情从轻处罚，辩护人的该部分辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2029年5月6日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人张静退赔被害人王某11万元、金某1万元、孟某13.3万元、孟桂金3.18万元、杨某0.7万元、王某34万元、赵某13万元、刘某2和侯某12.174万元、张某1和王某48万元、李某11.5万元、刘某13.96万元、高某和孙某12.5万元、马某11.5万元、杜某2.2万元、程某3万元、王某55万元、唐某3.8万元、刘某33.17万元、王某64万元、宴明0.5万元、陈某17万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘玉荣审 判 员  孙 谦人民陪审员  丁 艳二〇二〇年一月十七日书 记 员  吉冬微