河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初347号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人冯某某，男，汉族，1979年11月10日生于河南省卫辉市，高中文化，任卫辉市村委会主任，捕前住卫辉市。因涉嫌非法采矿犯罪，于2019年5月18日被卫辉市公安局刑事拘留，同年6月21日被该局逮捕。辩护人缪璐明，河南硕涵律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2019〕49号起诉书指控被告人冯某某犯非法采矿罪，于2019年9月30日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序于同日立案，后因出现法定不适宜适用简易程序情形，于2019年10月18日变更适用普通程序依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员孙钢出庭支持公诉，被告人冯某某及辩护人缪璐明到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，自2014年至2019年3月期间，被告人冯某某在未取得采矿许可证的情况下在卫辉市太公泉镇贾庄骆驼与狮豹头乡潘堤村交界处多次非法开采建筑石料用灰岩。2014年9月，被告人冯某某因非法开采被卫辉市地质矿产局行政处罚。2017年3月至7月，被告人冯某某非法开采建筑石料用灰岩，被卫辉市地质矿产局发现后，被告人冯某某以雇佣司机唐某的名义接受行政处罚。2018年11月至2019年3月，被告人冯某某再次在卫辉市太公镇贾庄骆驼院与狮豹头潘堤村交界处非法开采建筑石料用灰岩，期间销售价值373300元。案发后，被告人冯某某前往卫辉市公安局投案，在公安局附近的建设路与击磬路交叉口向北50米处被卫辉市公安局民警抓获。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，证人李某1、赵某1、彭某等人的证言，书证现场方位示意图及现场照片、扣押清单、行政处罚卷宗、微信转账截图及交易明细、辨认笔录及照片、住院病历、户籍证明、到案证明等证据。公诉机关认为，被告人冯某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人冯某某主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，退出部分违法所得，依法可以从轻处罚，建议在有期徒刑一年零六个月以下予以量刑，并处罚金。被告人冯某某对指控的罪名及事实均无异议。辩护人对指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，辩护称应当以行政处罚中的鉴定价值为准，被告人冯某某系初犯，构成自首，退出部分为违法所得，依法可以从轻处罚，建议判处一年以下有期徒刑或者管制。另外，已经缴纳的行政罚款应当折抵相应的罚金。经审理查明，被告人冯某某自2014年至2019年3月期间，被告人冯某某在未取得采矿许可证的情况下在卫辉市太公泉镇贾庄村骆驼院与狮豹头乡潘堤村交界处多次非法开采建筑石料用灰岩。2014年9月，被告人冯某某因非法开采被卫辉市地质矿产局行政处罚。2017年3月至7月，被告人冯某某非法开采建筑石料用灰岩，被卫辉市地质矿产局发现后，被告人冯某某以雇佣司机唐某的名义接受行政处罚。2018年11月至2019年3月，被告人冯某某再次在卫辉市太公镇贾庄骆驼院与狮豹头潘堤村交界处非法开采建筑石料用灰岩，并予以销售，价值373300元。案发后，被告人冯某某前往卫辉市公安局投案，途中在公安局附近的建设路与击磬路交叉口向北50米处被卫辉市公安局民警抓获。审理中，被告人冯某某退出违法所得12.5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）现场方位示意图及现场照片证实，被告人冯某某非法采矿的具体位置位于卫辉市太公泉镇贾庄村骆驼院与狮豹头潘堤村交界处。（2）行政处罚卷宗、责令停止违法行为通知书、河南省罚没收入统一票据证实，2014年9月2日，被告人冯某某因非法开采被卫辉市地质矿产局行政处罚：立即停止违法开采；处以壹万元罚款，2014年9月17日已缴纳。2017年3月至7月，被告人冯某某非法开采建筑石料用灰岩，被卫辉市地质矿产局发现后，被告人冯某某以雇佣司机唐某的名义接受行政处罚，罚款18.75276万元，2018年3月8日罚款已缴纳。（3）微信转账截图及交易明细证实，2018年11月份至2019年3月份期间，被告人冯某某收到杨某1、彭某、史某1、付某等多人微信转账卖沙款共计373300元。（4）到案证明、情况说明证实，2019年5月18日上午9时许，卫辉市公安局通过技术侦察措施发现被告人冯某某在建设路与击磬路附近活动，刑警大队侦查员迅速出动到周边进行巡查，9时40分在建设路与击磬路交叉口向北50米九加九卤肉店门口发现被告人冯某某所驾驶车辆，并从车上将其抓获归案。抓获时被告人冯某某自行下车，向抓捕其的侦查员讲其是到公安局来投案自首，抓捕过程中无反抗，随后被带至办案中心接受讯问。（5）户籍证明证实被告人冯某某的基本身份信息。2、证人证言（1）证人唐某的证言证实，2016年下半年，其到被告人冯某某的卫辉市太公泉镇贾庄村骆驼院采石场干活。采石场当时仅有一台挖掘机和一辆铲车，其负责开铲车把捣下来的石头装上车。其工作了一个月左右，因冯某某不给其工钱，其就不干了。2017年过完正月十六，被告人冯某某又让其去采石场干活。这次，其负责开挖掘机采石头，每天从午饭后干到晚上七八点，晚上有人负责把白天采下来的石头装车。其每天开采碎石二三百多吨，每天四五车，每车四五十吨。2017年3月6日被卫辉市地质矿产局发现非法采矿的时候，其已经干了一个多月。地矿局对其下达停工通知后，其仍断断续续开采了两三个月，其就不干了。卫辉市地质矿产局在2017年3月6日和2017年4月8日问了其两次笔录，两次笔录中其均说其是负责人，是因为在其去地矿局接受询问之前，冯某某给其说让其签字。2017年7月4日，卫辉市地质矿产局向其下达了行政处罚决定书，罚款18.75276万元。罚款是冯某某交的。2018年10月，冯某某让其去采石场干活，其负责开挖掘机将白天采下来的石头装车，干到2018年12月份左右。过完年后，冯某某通过微信转账给其部分工钱8000元。2018年12月份，其与李某1驾驶红色后八轮大车晚上到采石场拉过四五次石头，每车装四五十吨，将石头卖给滑县石渣场。由于冯某某尚欠其工钱未支付，其驾驶四轮货车到采石场拉石头折抵工资，家住卫辉市唐庄镇石瓶村的小耿每次驾驶后四轮和其一起去。其与小耿均拉了近二十车，每车十七八吨石头，每吨售价40余元，每车售价八九百元，其将石头卖给滑县石渣场。（2）证人崔某的证言证实，2018年5月份，其担任卫辉市太公泉镇贾庄村的村支书。贾庄村有四个自然村，骆驼院村、张玉村、王虎爻村、贾庄村。村上的山都是集体的，都不属于个人，地矿部门没有在其村办过采矿许可证。其上任前就听说有人在山上开采石头，其上任后把骆驼院通往山跟前的路堵上，堵了几次都被开采石头、拉石头的人推开了。2018年5月至2019年3月份，冯某某断断续续地在骆驼院村和狮豹头乡交界处开采石头。村上年前盖戏台需要一些石头，赵某2从冯某某那里拉的石头，共拉了六车，每车十几方石头，总共一百方左右。冯某某用挖掘机将石头从山上捣下来，后半夜用后八轮车拉出来，2019年3月份，对非法采矿管理力度加大，他就不再开采了。（3）证人梁某的证言证实，2013年6、7月份至今，其担任卫辉市太公泉镇贾庄村会计。2015年，其与上一任村支书田庆到冯某某采石场，阻止他开采矿石。采石场除了冯某某外，还有两名开挖掘机的司机。冯某某说他采石头的地方是交界处，不归贾庄村管。其去过之后冯某某停工几天后又接着干。直至2019年年前，采石场都断断续续在干活。乡里让村上堵了好几次采石场的路，都被冯某某打通了。2019年年前乡里让上报非法开采的情况，村上把冯某某上报到乡里。（4）证人田某1的证言证实，2018年7、8月份，其开始担任卫辉市太公泉镇贾庄村村长。冯某某在骆驼院村西边和狮豹头乡交界处附近用挖掘机开采石头已经有好几年了。2019年过年后，冯某某还在开采，其见有车从山上拉石头下来。乡里发现冯某某非法开采就把路堵了，但没过多久路就被打通了。2018年5月份至2019年3月份，村里盖戏台需要石头。（5）证人赵某2的证言证实，其系卫辉市太公泉镇贾庄村村民。2014年4、5月份，冯某某开始在卫辉市太公泉镇贾庄村骆驼院与狮豹头乡潘堤村交界处用挖掘机开采石头。2018年下半年，卫辉市太公泉镇贾庄村搭建戏台需要石头，其村支书崔某让其上山找石头并称冯某某那有。其驾驶铲车到卫辉市太公泉镇贾庄村骆驼院与狮豹头乡潘堤村交界处冯某某的采石场，见山脚下有从山上捣下来的石头，就用铲车铲了六车用于村上建戏台了。其去铲石头的事，一开始冯某某不知道，后来冯某某给其打电话，其称石头用于大队建戏台，冯某某没有说什么。（6）证人李某1的证言证实，其系大车司机。2016年左右，其到卫辉市太公泉镇山上拉石头的时候认识了唐某。唐某在冯某某经营的位于卫辉市太公泉镇骆驼院村深处的石渣场开铲车。2018年11、12月份的时候，唐某跟其联系称冯某某场里有石头让其去拉。其与其弟**利一起开车过去，共拉了六车石头，每车装大约50吨左右，每车1200元。其支付给唐某现金2000多元，给冯某某转账5000多元。2017年，其也到冯某某的场里拉过石头，每车400元到600元不等，每车装50吨左右，共拉了三十多车，总共一万七八千元。冯某某在的时候其就把钱给冯某某，多数情况下给的现金，冯某某不在的时候其就把钱给开挖掘机的司机。其去拉石头的时候石头基本都捣好了，直接装车，有时候一边捣石头一边装车。卫辉市地质矿产局于2017年4月11日对其进行过一次询问，冯某某的石渣厂被地矿局查了，地矿局调查谁是老板，冯某某就找到其让其帮忙去地矿局讲一下情况。其称采石场老板是唐某，其不认识冯某某，是冯某某让其这样说的。（7）证人赵某1的证言证实，其与冯某某同村。2017年，唐某在冯某某位于卫辉市太公泉镇骆驼院村附近采石场开挖掘机，其和冯某某关系不错，冯某某让其去采石场帮忙，其就认识了唐某。2018年11月份开始，其驾驶后四轮货车断断续续从冯某某采石场拉石头，唐某也驾驶的后四轮货车拉石头。其每车能装十七八吨，每天拉一车，每车给冯某某250元，拉了十几车。其和唐某将石头卖到延津县丰庄十字旁的石渣场。（8）证人彭某的证言证实，其系大车司机。从2018年12月份开始到2019年2月底，其从冯某某在卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院的采石场拉石头。有时候一车拉三四十吨，有时候车加高栏拉七八十吨，每吨石头30元左右，其将买石头钱全部通过微信转账给冯某某，约几万元。其将在冯某某处买的石头有的卖到滑县石渣场，有的卖到延津县丰庄十字北边的石渣场。（9）证人杨某1的证言证实，其系大车司机。2018年12月份到2019年3月初，其陆陆续续到冯某某的采石场拉石头，每车能拉50吨左右，每吨石头30元余元。冯某某一般都不在采石场，唐某装车，其将车开到安都乡施平村路口过磅站，将吨数发给冯某某，根据吨数将买石头的货款微信转账给冯某某，将近十万元。（10）证人史某1的证言证实，2018年12月份到2019年2月份，其陆陆续续到冯某某的采石场拉石头，每车能拉50吨左右，每吨石头41、42元，共拉了将近20车。冯某某一般都不在采石场，唐某装车，其将车开到安都乡施平村路口过磅站，将吨数发给冯某某，根据吨数将买石头的货款微信转账给冯某某，其买石头的货款均是通过微信转账给冯某某的，共转账20余次约40000元。其将在冯某某处购买的石头卖到滑县石渣厂，其中一个滑县王庄北边的石渣厂的名字是益民建材有限公司。（11）证人杨某2的证言证实，其到卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉过石头。2019年2月9日，其给微信昵称“哥霸气”（冯某某）的人转了两笔账，一笔1730元、一笔2290元，这两笔都是其在采石场拉石头的钱。（12）证人田某2的证言证实，其系大车司机。2018年年底，其驾驶解放牌后八轮货车到冯某某位于卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉石，每车能拉50吨左右，每吨35元左右，拉过几次。2019年1月30日，其微信转账给冯某某买石头款1450元；2019年1月28日，其微信转账给冯某某买石头款900元；2019年1月27日，转其微信转账给冯某某买石头款1350元、200元。（13）证人李某2的证言证实，其系大车司机。2018年年底，其到冯某某位于卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉石，拉过一次，每吨35元。2019年12月30日，其向冯某某微信转了2300元的石头款。其将买来的石头卖到滑县石渣场。（14）证人嵇某的证言证实，其系大车司机，到冯某某位于卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉过石头，每吨35元。2018年12月31日，其给微信昵称“哥霸气”的人转账买石头款2330元。（15）证人付某的证言证实，2018年年底，其到冯某某位于卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉过石头，每吨35元左右。2018年11月29日，其微信转账给冯某某2370元，2019年2月2日转账1680元，2019年2月8日转账两笔2070元、1850元，2019年2月9日转账1950元，2019年2月24日转账1950元，2019年3月3日转账2250元，共计14120元（壹万肆仟壹佰贰拾元），均是买石头款。（16）证人史某2的证言证实，2018年年底，其到冯某某位于卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉石头，开始是按每吨30余元，后来按每车2050元。2019年2月8日，其通过微信向冯某某转账2050元，2019年2月17日转账870元，2019年2月24日转账2050元，2019年3月3日转账2050元，均是买石头款。另外还有一笔2018年年底，其帮我朋友付某给冯某某微信转账买石头款2400元。（17）证人胡某的证言证实，其系大车司机，2018年年底和2019年年初的时候，其到冯某某位于卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院最里面的采石场拉石头，每车1700元左右，2019年2月1日其通过微信转账给冯某某1570元，2019年1月30日转账1650元，2019年2月23日给他转账1700元，2019年2月19日给他转账1700元，共计6620元，均是买石头款。冯某某微信昵称叫“哥霸气”。3、被告人冯某某供述，2014年，其到卫辉市太公泉镇贾庄骆驼院和狮豹头乡潘堤交接处附近采石头，被地矿局发现对其进行了一次行政处罚。2017年2月份，其让唐某在卫辉市太公泉镇贾庄村骆驼院与狮豹头乡潘堤村交界处用挖掘机把石头从山体上捣下来，再将石头捣成小块后装车拉走用于销售。唐某每个月工资3500元，其共向唐某支付了10000多元工资。2017年2月至4月份，其每天开采100多吨，约20多万元。卫辉市地质矿产局在2017年2月份发现其非法开采后，其又陆陆续续接着开采。2017年卫辉市地质矿产局调查时，其让唐某承认自己是老板是因为其是唐庄镇石瓶村村长，不想露面承担这个事情。地矿局没收违法所得并处罚款，其共缴纳了18万多元。2018年11月底至2019年3月初，其又断断续续开采了几个月。2018年11月份，其让唐某过来开挖掘机，白天捣石头，晚上司机们来拉石头。2019年1月份，唐某因开铲车出事将他胳膊压骨折，他就不干了，剩其自己在山上干活。2019年3月初，村里把上山的路堵了，其就停止开采了。其卖石头价格每吨30元-35元不等，有些品质不好的每吨卖20多元，品质比较好的纯青石卖到每吨40多元。2018年11月份至2019年3月份，少的时候一天卖三四车，多的时候一天卖十几车，总共卖石头款有27、28万元。经常去买石头的有五六个人，太公泉镇吕村的华的，每车能拉五十多吨，拉了大约有五十车左右，总共卖给他10万元钱左右的石头，均是通过微信支付给其的。太公泉芳兰村的付山河拉了大约有五六车，每车总价不到2000元钱，总共卖给他1万多元，均是通过微信支付。彭某拉了大约有三十多车，总共卖给他石头有五六万元，均是通过微信支付。小名叫贵军地拉了大约有三十多车，每车总价不到2000元钱，总共卖给他石头五六万元钱，均是通过微信支付。还有另外的一些人都是司机们相互介绍来拉石头的，他们给其付账也都是通过微信转账。唐某在其采石场拉过十几车石头，每车能拉十几吨，加起来总过拉过一百多吨，这些石头用于折抵唐某的工资。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人冯某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩护称犯罪金额应当以行政处罚中的鉴定价值为准的意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条的规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定，本案中被告人冯某某开采的石头都是通过微信支付销售出去的，并与证人杨某1、史某1等多人的证言、微信转账明细相互印证，证据充分，足以证实被告人冯某某销赃的数额，故辩护人认为犯罪金额应当以行政处罚中的鉴定价值为准的意见不能成立，不予采纳。关于辩护人辩护称已经缴纳的行政罚款应当折抵相应的罚金的意见，经查，该事实有行政处罚卷宗材料及河南省罚没收入统一票据予以证实，被告人冯某某因违法行为构成犯罪，行政机关已经给予被告人冯某某罚款，应当折抵相应罚金，故辩护人的意见成立，本院予以采纳。公诉机关及辩护人认为被告人冯某某在投案途中被公安机关查获，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，退出部分违法所得，依法予以从轻处罚的意见，经查与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳，依法对被告人冯某某予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第十三条之规定，判决如下：一、被告人冯某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2020年1月17日止。罚款已折抵罚金。）二、剩余违法所得24.83万元，继续予以追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀清人民陪审员  王雪芳二〇二〇年一月十五日代理书记员  张 晓