山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0921刑初442号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人李德福，男，1968年3月24日出生于河南省台前县，汉族，小学文化，农民，住河南省台前县。因运输、贩卖毒品罪，于2008年8月13日被河南省范县人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪于2019年5月12日被宁阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年6月17日被宁阳县公安局逮捕，现羁押于宁阳县看守所。辩护人刘鹏，山东敢当律师事务所律师。被告人李伟胜，男，1994年8月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省台前县，住山东省济南市历城区。因涉嫌诈骗罪于2019年5月12日被宁阳县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年6月17日被宁阳县公安局逮捕。现羁押于宁阳县看守所。辩护人娄立斌、程文清（实习律师），山东敢当律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检一部刑诉[2019]210号起诉书，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员赵贞斌、苏康出庭支持公诉。被告人李德福及其辩护人刘鹏、被告人李伟胜及其辩护人娄立斌、程文清（实习律师）到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：一、诈骗罪2018年6月份，被告人李德福电话联系被害人董某，称在章丘市明水街道办事处有古建筑工程，需要交纳工程保证金，并许诺拿到工程后交给董某做，收取董明民保证金20000元；2018年7月份，被告人李德福对被害人董某称在梁山县有龟山河治理工程，需要交纳保证金，并许诺拿到工程后可以给董某做，收取董某保证金20000元；2018年8月份，被告人李德福称有急事需要钱，并可以帮助董某协调莒南铁路工程事宜，骗取董某现金15500元。上述款项经董某多次索要未果。二、合同诈骗罪2019年4月初，被害人陈某1听说被告人李德福有工程，找到被告人李德福希望承接工程，被告人李德福伙同李伟胜在没有承接到董梁公路宁梁段工程的情况下，以虚构的混凝土580元每立方的高价吸引陈某1，并带领陈某1到宁阳县葛石镇宁家庄村西董梁公路宁梁段k6+717看现场。后以山东亿聚建筑安装工程有限公司的名义，与其签订了施工协议书，约定将山东亿聚建筑安装工程有限公司承包施工的山东省宁梁高速伏山段公路工程小型结构物劳务项目工程包给陈某1，并收取陈某1保证金2万元。2019年4月13日，巨野华茂建筑工程有限公司李某2联系被告人李德福希望其帮忙找工人，被告人李德福对陈某1等人隐瞒事实真相，将陈某1等人介绍至董梁公路宁梁段K2+710工地。2019年4月16日，被告人李德福伙同李伟胜在自己没有承接到董梁公路宁梁段工程的情况下，以虚构的混凝土580元每立方的高价吸引被害人欧某1，并带领欧某1到宁阳县葛石镇乱石崖村北董梁公路宁梁段工地看现场，后以山东亿聚建筑安装工程有限公司的名义，与被害人欧某1签订了施工协议书，约定将山东亿聚建筑安装工程有限公司承包施工的山东省宁梁高速公路工程项目分包给欧某1，并收取欧某1保证金3万元。2019年4月20日，被害人陈某1、欧某1得知董梁公路宁梁段混凝土人工价格为每立方170元左右，怀疑受骗，要求被告人李德福退还保证金，被告人李德福、李伟胜不与受害人见面，并且拒不退还保证金。被害人陈某1、欧某1报案后，被告人李德福、李伟胜迫于压力退还欧某1人民币17000元。2019年5月12日，被告人李德福在租住山东省济南市历城区王舍人庄东城苏苑小区门口被抓获归案，被告人李伟胜在租住山东省济南市历城区王舍人庄东城苏苑高层二单元1102室被抓获归案。认定上述事实的证据如下：1、书证：收案登记表、到案经过、微信转账记录等；2、证人黄某1、李某1等人的证言；3、被害人董某、陈某1、欧某1的陈述；4、被告人李德福、李伟胜的供述与辩解；5、物证：被告人李德福、李伟胜的手机；4、勘验、检查、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人李德福以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李德福、李伟胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李德福一人犯数罪，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李德福对指控的罪名及事实均无异议。其辩护人对于指控的诈骗罪认为事实不清证据不足，其认为根据现有证据无法证实被告人李德福在收取董某三笔钱款时存在非法占有的主观目的；对于指控的合同诈骗罪辩护人不持异议，在欧某1的案件中认为诈骗数额应扣除已经退还的1.7万元，以33000元为准；自愿认罪，请求法院给其改过自新的机会。被告人李伟胜对指控的罪名及事实均无异议。其辩护人认为被告人李伟胜在犯罪中起次要辅助作用，是从犯，自愿认罪认罚，积极退赔，请求酌情从轻、减轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实2018年6月份，被告人李德福电话联系被害人董某，称在章丘市明水街道办事处有古建筑工程，需要交纳工程保证金，并许诺拿到工程后交给董某做，收取董某保证金20000元；2018年7月份，被告人李德福对被害人董某称在梁山县有龟山河治理工程，需要交纳保证金，并许诺拿到工程后可以给董某做，收取董某保证金20000元；2018年8月份，被告人李德福称有急事需要钱，并可以帮助董某协调莒南铁路工程事宜，骗取董某现金15500元。上述款项经董某多次索要未果。审理期间，被告人李德福退缴赃款55500元。上述事实，有经庭审质证属实的下列证据证实：1.书证转账记录四页，证实被害人董某向被告人李德福转账30500元的事实。2.证人证言（1）证人赵某证言，证实被害人董某去梁山县生态公园看现场的事实。（2）证人郑某证言，证实金某集团未将梁山龟河河道的工程转包给被告人李德福或山东亿聚建筑工程有限公司的事实。（3）证人徐某证言，证实章丘市的绣江河公园的项目工程没有分包给山东亿聚建筑工程有限公司或李德福的事实。3.被害人董某陈述，证实被告人李德福以交纳工程保证金名义、找关系联系工程事宜名义，多次从受害人董某处骗取人民币共计55500元，后经多次索要未果的事实。4.勘验、检查、辨认等笔录（1）董某辨认笔录一份，证实被害人董某辨认出被告人李德福。（2）辨认笔录一份，证实被害人董某带领民警对被骗时所看工地位置梁山县城西南方向龟山河治理工地进行辨认。（3）辨认笔录一份，证实被害人董某带领民警对被骗时所看工地位置济南市章丘区明水古建筑工地进行辨认。5．被告人李德福的供述与上述证据之间能相互印证，证实其实施了上述犯罪事实。二、合同诈骗的事实2019年4月初，被害人陈某1听说被告人李德福有工程，找到被告人李德福希望承接工程，被告人李德福伙同李伟胜在没有承接到董梁公路宁梁段工程的情况下，以虚构的混凝土580元每立方的高价吸引陈某1，并带领陈某1到宁阳县葛石镇宁家庄村西董梁公路宁梁段k6+717看现场。后以山东亿聚建筑安装工程有限公司的名义，与其签订了施工协议书，约定将山东亿聚建筑安装工程有限公司承包施工的山东省宁梁高速伏山段公路工程小型结构物劳务项目工程包给陈某1，并收取陈某1保证金2万元。2019年4月13日，巨野华茂建筑工程有限公司李某2联系被告人李德福希望其帮忙找工人，被告人李德福对陈某1等人隐瞒事实真相，将陈某1等人介绍至董梁公路宁梁段K2+710工地。2019年4月16日，被告人李德福伙同李伟胜在自己没有承接到董梁公路宁梁段工程的情况下，以虚构的混凝土580元每立方的高价吸引被害人欧某1，并带领欧某1到宁阳县葛石镇乱石崖村北董梁公路宁梁段工地看现场，后以山东亿聚建筑安装工程有限公司的名义，与被害人欧某1签订了施工协议书，约定将山东亿聚建筑安装工程有限公司承包施工的山东省宁梁高速公路工程项目分包给欧某1，并收取欧某1保证金3万元。2019年4月20日，被害人陈某1、欧某1得知董梁公路宁梁段混凝土人工价格为每立方170元左右，怀疑受骗，要求被告人李德福退还保证金，被告人李德福、李伟胜不与受害人见面，并且拒不退还保证金。被害人陈某1、欧某1报案后，被告人李德福、李伟胜迫于压力退还欧某1人民币17000元。审理期间，被告人李德福、李伟胜退缴赃款33000元。2019年5月12日，被告人李德福在租住山东省济南市历城区王舍人庄东城苏苑小区门口被抓获归案，被告人李伟胜在租住山东省济南市历城区王舍人庄东城苏苑高层二单元1102室被抓获归案。上述事实，有经庭审质证属实的下列证据证实：1.书证（1）山东亿聚建筑安装工程有限公司企业信息三页，证实山东亿聚建筑安装工程有限公司法定代表人为李伟胜，注册地址为山东省济南市高新区丁豪广场GHK座1-906。（2）检查笔录一页、短信截图三页，证实2019年5月26日16时12分，提取被告人李德福与被害人欧某1的短信聊天记录，内容为欧某1向李德福催要保证金的事实。（3）微信转账记录截图七份，证实被害人陈某1向被告人李德福转账3万元的事实。（4）协议书四份、收据两份，证实山东亿聚建筑安装工程有限公司与陈某1、欧某1签订施工合同的事实。（5）证明一份，证实中国建筑第八工程局有限公司承建的董梁高速宁梁段宁阳县境内所有工程未分包给山东亿聚建筑安装工程有限公司。2.证人证言（1）证人黄某1证言，证实李某2通过被告人李德福找工人，从未将任何工程承包给被告人李德福的事实。（2）证人李某2证言，证实其通过被告人李德福找工人，并未将工程转包给李德福的事实。（3）证人郭某1证言，证实李某2通过被告人李德福找工人，并未将工程转包的事实。（4）证人马某证言，证实巨野县华茂建筑工程有限公司承接董梁高速宁梁段工程后从未向外分包，也没有收取保证金的事实。（5）证人巩某证言，证实巨野县华茂建筑工程有限公司和江苏中磐建筑劳务有限公司承接董梁高速宁梁段工程后从未向外分包的事实。（6）证人张某证言，证实被告人李德福、李伟胜骗取被害人陈某1、欧某1保证金的事实。（7）证人李某3证言，证实其并未将工程转包给被告人李伟胜的事实。（8）证人丛某证言，证实江苏中磐建筑劳务有限公司承接董梁高速宁梁段工程后并未向外分包的事实。3.被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述，证实被告人李德福、李伟胜与其签订合同并向其收取保证金2万元，后找李德福、李伟胜退保证金，二人不见面、不退钱的事实。（2）被害人欧某1的陈述证实：被告人李德福、李伟胜与其签订合同并向其收取保证金3万元，后退还17000元，后不与见面的事实。4.勘验、检查、辨认等笔录（1）陈某1辨认笔录两份，证实被害人陈某1辨认出被告人李伟胜、李德福。（2）辨认笔录一份，证实被害人欧某1带领民警对被骗时所看工地位置宁阳县葛石镇乱石崖村西北董梁高速公路宁梁段工地进行辨认的事实。（3）辨认笔录一份，证实被害人陈某1带领民警对被骗时所看工地位置宁阳县葛石镇宁家庄西北董梁高速公路宁梁段跨朝柴路立交工地进行辨认的事实。5.被告人李德福、李伟胜的供述与上述证据之间能相互印证，证实两被告人共同实施了上述犯罪事实。本案综合证据：1.书证（1）受案登记表一份，证实2019年4月23日，陈某1报警称2019年4月初从江西来宁阳董梁高速务工。交给李伟胜保证金20000元，后一直没有活干，联系李伟胜不给见面，被李伟胜骗了。（2）被告人户籍证明两份，证实两被告人案发时已达完全刑事责任年龄。（3）抓获经过一份，证实：2019年5月12日上午11时30分许，王舍人庄派出所民警接到报警称在王舍人东城苏苑小区门口发现上网通缉的诈骗嫌疑人，民警接到报警后将李德福抓获，后在东城苏苑高层2单元1102室内将李伟胜抓获。（4）刑事判决书一份，证实被告人李德福因犯运输、贩卖毒品罪，于2008年8月13日被河南省范县人民法院判处有期徒刑两年六个月并处罚金5千元。本院认为，被告人李德福以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，被告人李德福、李伟胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人李德福一人犯数罪，应当数罪并罚。鉴于被告人李德福案发后能积极退赃，有悔罪表现，依法可从轻处罚，其辩护人关于指控诈骗罪事实不清、证据不足，无法证实李德福在收取董某钱款时有非法占有目的的辩护意见，经审理认为，李德福把自己无权处置的工程交由董某做以及帮忙协调工程为由，并收取董某的钱款供自己使用，现有证据足以证明被告人李德福有非法占有董某钱款的主观故意，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人李伟胜在共同犯罪中其次要作用，系从犯，案发后能积极退赃，有悔罪表现，依法可从轻处罚。其辩护人的辩护意见，本院予以适当采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第二十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人李德福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5千元；决定执行有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币1万5千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）（罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）二、被告人李伟胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月。并处罚金人民币5千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）（罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）三、将追缴的赃款88500元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李 勇人民陪审员  王仕芳人民陪审员  刘卫红二〇二〇年一月七日书 记 员  刘 媛