山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0832刑初590号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人王某，男，1981年12月3日出生于福建省惠安县，汉族，高中文化，经商，住重庆市江北区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年5月13日被梁山县公安局取保候审，同年8月1日被梁山县人民检察院取保候审，同年12月24日被本院取保候审。 辩护人周海娟，重庆华立万韬律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检二部刑诉[2019]26号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人周海娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2016年9月至2017年2月，被告人王某在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款共计49.4万元，具体犯罪事实如下： 1.2016年9月11日，被告人王某与被害人马某1签订二手车转让协议，约定将在重庆公路运输集团有限公司租赁的八台二手搅拌罐车（渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××）销售给马某1，车款共计158.5万元，马某1支付50万元定金，被告人王某收到定金后拒不履行合同。截止到案发时被告人王某陆续归还被害人马某1定金6.3万元。 2.2017年2月26日，被告人王某与被害人马某2签订二手车转让协议，约定将抵押给童某的四台搅拌罐车（渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××）销售给马某3，车款共计94万元，马某3支付11万元定金，被告人王某收到定金后拒不履行合同。截止到案发时被告人王某陆续归还被害人马某3定金5.3万元。 2019年5月13日，被告人王某主动到梁山县公安局投案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了如下证据：1.书证：户籍证明等；2.证人证言：证人唐某的证言；3.被害人陈述：被害人马某1、马某3的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人王某的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，未辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人王某没有非法占有的主观故意，公诉机关指控被告人王某犯合同诈骗罪存在瑕疵。如认定被告人王某构成合同诈骗罪，被告人王某属自首，已全部退赃并取得被害人的谅解，认罪悔罪，可对其从轻处罚判处缓刑。 经审理查明： 一、2016年9月11日，被告人王某与被害人马某1签订二手车转让协议，约定将在重庆公路运输集团有限公司租赁的八台二手搅拌罐车（渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××）销售给马某1，车款共计158.5万元，马某1支付50万元定金，被告人王某收到定金后拒不履行合同。截止到案发时被告人王某陆续归还被害人马某1定金6.3万元。2019年12月6日被告人王某与马某1达成和解协议，被告人马某1已退还王某全部订金并赔偿马某1经济损失，被害人马某1对被告人王某表示谅解，不再要求追究被告人王某的刑事责任。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： （一）被告人供述 1、被告人王某2018年12月25日的供述，供认其以每台车先交部分款，余款由重庆公路运输集团有限公司垫资，其向重庆公路运输集团有限公司出具欠条分期付款，购置车辆登记在重庆公路运输集团有限公司名下，其再租赁车辆的方式共“挂靠”在重庆公路运输集团有限公司22台半挂车。2016年5五六月份其将其中5台二手半挂车卖给马某1，交易顺利。2016年9月份，其将其中的8台搅拌罐车卖给马某1，双方商定价格为158.5万元，其收取定金50万元。后来，重庆公路运输集团有限公司将其中12台车卖掉，退还其60-80万元，其用来支付其经营的重庆邦尼物流有限公司的司机工资。 （二）被害人陈述 1、被害人马某12018年11月2日的陈述，证明2016年5月份，其从王某处购买5台牵引车并顺利交易，2016年9月，其及合伙人马某4与王某商定以158.5万元价格购买8台搅拌车，并签订二手车转让协议，支付定金50万元。王某承诺能够提供该8台车及车辆手续，后王某不能提供车辆手续过户，让其退定金，其说定金被用了。2016年11月至2018年9月间多次向王某追要，归还定金5.2万元，后无法联系。 2、被害人马某4的陈述，证明其与马某1是合伙关系，2016年9月11日在梁山县通利汽车服务有限公司通过POS机向王某支付定金50万元。 （三）证人证言 证人唐某2018年12月24日的证言，证明王某在重庆公路运输集团有限公司租赁了22台车，王某拖欠公司租赁金，公司未委托其卖车。 （四）书证 1、二手车转让协议、收款条、银行交易明细，证明2016年9月11日，王某与马某1签订二手车转让协议，出售8台搅拌车，价款总计为158.5万元，支付定金50万元。 2、重庆公路运输集团有限公司缴费进度表，证明王某租赁的12台车辆（包括涉案8台车辆）2014年3月至2015年1月欠费共计146万余元。 3、新车上户欠费明细表12份（包括涉案8台车），证明被告人王某在重庆公路运输集团有限公司租赁车辆信息及欠购车款情况。 4、货车租赁经营合同、借款合同，证明王某从重庆公路运输集团有限公司沙坪坝分公司借款用于经营、重庆公路运输集团有限公司沙坪坝分公司向王某租赁车辆、王某按借款合同偿还借款。 5、车辆买卖协议，证明2016年11月1日重庆公路运输集团有限公司沙坪坝分公司将其名下的12台车辆（包括涉案8台车辆）出让于邵明先。 6、机动车行驶证、运输证，证明涉案的渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××车辆登记所有人为重庆公路运输集团有限公司沙坪坝分公司。 7、收条、和解协议书、谅解书，证明被告人王某已返还马某1的购车定金赔并偿损失，已取得被害人马某1的谅解。 二、2017年2月26日，被告人王某与被害人马某2签订二手车转让协议，约定将抵押给童某的四台搅拌罐车（渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××）销售给马某3，车款共计94万元，马某3支付11万元定金，被告人王某收到定金后拒不履行合同。截止到案发时被告人王某陆续归还被害人马某3定金5.3万元。2019年12月6日被告人王某与马某3达成和解协议，被告人王某已退还马某3全部订金并赔偿马某5经济损失。被害人马某5对王某表示谅解，不再要求追究被告人王某的刑事责任。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： （一）被告人供述 被告人王某2018年12月25日的供述，供认2017年1月底，把其经营的重庆邦尼物流有限公司的4台搅拌罐车卖给马某3，约定价格94万元，马某3两次支付定金共计11万元，因该车抵押给小额贷款的童某（欠款600万元），被童某起诉到法院拍卖。 （二）被害人陈述 被害人马某32018年11月2日的陈述，证明2017年1月其从王某处购买4台搅拌车，约定价格94万元，2次支付定金11万元，王某承诺提档过户。同年3月中旬，发现该四辆车被重庆市渝北区人民法院拍卖，要求王某退还定金，其退还2万元，后签订承诺书陆续归还1.5万元，2018年无法联系王某。2019年7月11日前王某归还定金合计5.8万元。 （三）证人证言 证人童某2018年12月26日的证言，证明2017年年初，王某共借童某本金约700万元。王某将其经营的重庆邦尼物流有限公司的所有车辆抵押给了童某，2015年进行抵押登记。2017年初，发现有人通过法院查封王某公司的车辆，其申请重庆市渝北区人民法院执行局拍卖了4台、自己卖了10多台，还证明王某曾告知其，找到一个买主已经收取定金，其没有让王某卖车。 （四）书证 1、车辆买卖协议及收条、银行交易明细，证明2017年2月26日王某与马某3签订协议转让4台搅拌车，金额为94万元，2017年1月23日支付定金9万元。 2、承诺书，证明王某、王某承诺所欠马某211万元（已经归还2万元）于2017年4月9日前归还，到期未还支付违约金、住宿费等。 3、重庆市车辆管理所出具的证明，证明车牌号码为渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××的车辆，于2017年6月5日经过法院裁定过户到张路名下。该车抵押时间为2015年12月8日，抵押权人为童某。 4、强制执行申请书，证明2016年11月22日童某向重庆市渝北区人民法院申请强制执行被申请人王某、王某、重庆升鸿海事业有限公司、重庆邦尼物流有限公司的借款本金7122530元及利息。 5、公证书、还款协议、执行通知，证明2016年9月20日，童某与被申请人王某、王某、重庆升鸿海事业有限公司、重庆邦尼物流有限公司签订还款协议，2016年8月12日被申请人尚欠童某7122530元，还款期限为2016年9月30日前。重庆市渝北区人民法院发出执行通知，通知被申请人于2016年12月8日支付童某借款及利息等。 6、营业执照、车辆行驶证，证明重庆邦尼有限公司法定代表人为王某，股东为王某、王某。涉案渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××、渝Ａ×××××四台车所有人系重庆邦尼物流有限公司。 7、收条、和解协议书、谅解书，证明被告人王某已返还马某3的购车定金并赔偿损失，已取得被害人马某3的谅解。 另查明，2019年5月13日，被告人王某主动到梁山县公安局投案，并如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有到案经过，被告人王某的供述，户籍证明等证据证明。 本院认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。梁山县人民检察院指控其犯罪，罪名成立，予以支持。被告人王某自动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，已赔偿被害人经济损失并取得被害人的谅解，庭审中自愿认罪，予以从轻处罚。经社会调查，对被告人王某适用缓刑对其居住地无重大不良影响，依法可以适用缓刑。被告人王某的辩护人关于被告人王某属自首、已全部退赃并取得被害人的谅解、认罪悔罪、可从轻处罚、判处缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，予以采纳；关于被告人王某没有非法占有的主观故意等辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭长征 人民陪审员  侯庆伟 人民陪审员  张令珍 二〇二〇年一月二十一日 书 记 员  王 平