河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1702刑初786号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人陈某，男，1987年2月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地驻马店市驿城区，住驻马店市开发区。因犯盗窃罪于2019年3月20日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，2019年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被执行逮捕。指定辩护人宋景民，河南燕小成律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检一部刑诉〔2019〕362号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李艳芳出庭支持公诉，被告人陈某及指定辩护人宋景民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月份，被告人陈某通过中介公司将其位于驻马店市慎阳路与富强路交叉口北侧中泓.上林居小区15号楼2单元2205号房产以43万元的价格出售给王某。陈某在王某支付房款后，对外谎称该房产尚未出售，并约定以41万元的价格出售给被害人邵某，共计骗取邵某房款9.12万元。针对指控，公诉机关提供有被告人陈某供述、被害人邵某陈述、证人王某、刘某等人证言、房某、书证等证据，认为被告人陈某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人陈某对公诉机关指控的事实供认不讳，当庭辩称其与邵某签订合同时并无犯罪故意，但愿意接受刑事处罚。被告人陈某辩护人提出，陈某将涉案房屋出售给邵某时，房屋所有人仍属陈某，其并未采取欺骗手段；陈某与邵某因房屋买卖产生的纠纷属于民事上房某纠纷，邵某对涉案房产已提起民事诉讼且已经法院判决，陈某的行为属于“一房二卖”的民事违约行为，不构成刑事犯罪。辩护人当庭提交了本院（2018）豫1702民初10926号民事裁定书及民事判决书各一份，藉以证明陈某与邵某之间属于房某纠纷。经审理查明，2016年5月11日，被告人陈某从驻马店市高新区益源科技有限公司（下称益源公司）购买高新区慎阳路（原纬二路）与富强路交叉口西北侧中泓.上林居小区15号楼东2单元2205号房（合同编号：驻20160011356），银行贷款28万元。2017年底，陈某通过驻马店市金诚房地产中介服务有限公司（下称金诚公司）将该套房屋以43万元的价格出售给王某，王某代其还清银行贷款。2018年1月23日，涉案房产预售登记备案及期房签约分别被房管部门注销，2018年5月24日，王某重新与益源公司签订房产买卖合同。2018年2月6日，陈某对外谎称该房产尚未出售，通过驻马店市乐居房地产营销策划有限公司（下称乐居公司）与被害人邵某签订一份《房屋买卖居间合同》，将涉案房产以41万元的价格出售给邵某，收取其购房定金8万元。后陈某以撤销网签备案、更改合同为由，继续骗取邵某多次支付其购房款1.12万元。陈某共计骗取邵某房款9.12万元，所骗钱款用于偿还网贷及个人消费。另查明，本案审理期间，被告人陈某亲属代其退赔被害人邵某3万元，邵某对陈某表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人陈某供述与辩解，2016年5月份，他在驻马店市纬二路与富强路交叉口中泓.上林居小区按揭贷款购买15号楼2单元2205号房屋一套，首付8万多元，贷款28万元左右，2017年7月份以后没有还银行贷款。2017年11月份，他因急用钱，找金诚公司帮他将房子卖掉，金诚公司帮他找了一名老太太，老太太将他的银行贷款28万元还完后，因嫌其他手续麻烦不再购买。金诚公司又帮他找了买家王某，他同意王某将购房款退还老太太支付的银行贷款，金诚公司负责改合同。因金诚公司一直未改合同，他又急需用钱，就以自己找人改合同为由向将原合同要回。2018年2月份，乐居公司与他联系，问房子是否卖掉，他称还未卖掉，乐居公司联系邵某购买他的房子，房款41万元，邵某给他转8万元定金，他负责找人改合同。期间，金诚公司向他要购房合同，他欺骗对方说合同丢失。2018年5月18日，他和王某、金诚公司一起到中泓.上林居售楼部，他签了一份自愿将买受人变更承诺书及原合同作废声明，开发商将购房款退给他。后他以找人帮忙改合同、急用钱为由让邵某继续支付购房款1.12万元。因邵某一直催问他找谁改合同，他没办法将自己另一个微信号给邵某，并冒充帮忙改合同的亲戚与邵某聊天。他将骗邵某的9万多元用于还网贷。2.被害人邵某陈述，2018年2月份，他购买陈某位于富强路北段中泓.上林居小区住房一套，2018年11月份，他去售楼部办理交房手续时，得知2018年1月份，陈某已将房子卖给王某，5月份办理了过户手续。陈某在王某付清房款后，仍对他隐瞒事实，于2018年6、7、8、9、11月份向其索要购房款，并让他与陈某的一名亲戚联系帮助办理过户手续。后来，陈某及其亲戚都联系不上。2018年2月至12月份，陈某以办理过户手续以及家人生病用钱等名义先后向其索要购房款9.62万元，其中5000元系陈某应交乐居公司的保证金，陈某让其垫付该款，称算作购房款，2018年10月16日，他将该5000元微信转给乐居公司的曹某。3.证人证言⑴王某证言，证明2017年12月份，她通过金诚公司看上中泓.上林居小区的一套房子，房主为陈某。2018年1月，她通过房产中介与陈某签订一份合同，当月通过中介共交给陈某购房款43万元，陈某与中泓开发商签订的购房合同作废。2018年5月24日，她与中泓开发商重新签订一份15号楼东2单元2205室的房某，陈某向其出具一份之前与开发商签订的购房合同作废的声明。⑵王某1证言，证明她在金诚公司工作，2017年八九月份，陈某将一套位于中泓.上林居小区15号楼东2单元22层2205号住房出售，该房系按揭贷款购买，尚未办理房产证。他们找到一名购房的老太太，老太太同意先偿还陈某的银行贷款，中介公司帮助改签购房合同，陈某把购房合同和收据交给公司。老太太将陈某的房贷和装修贷款还清后，因担心风险不再购买，陈某又委托公司继续出售房屋。后他们将陈某的房子介绍给客户王某，双方以40万元左右的价格成交，王某将房款通过公司偿还之前的老太太，后他们与陈某一起到售楼部和房管所取消预售登记和网签。他们在找人改合同过程中，陈某称有亲戚在售楼部可以帮助改合同并将合同拿走，因陈某一直没有改合同，他们找陈某要合同，陈某推脱不给，后称将合同弄丢。2018年5月份，他们带着陈某、王某到售楼部，陈某出具了一份原购房合同作废的声明及自愿将买受人变更为王某的承诺书，几天后，售楼部将购房款通过公司退给陈某共计35.3266万元，公司扣除房贷和改合同费用后，把剩余房款给陈某。⑶刘某证言，证明2018年1月份，陈某到他工作的乐居房产公司，称有一套中泓.上林居的住房出售，并出示购房合同，业务员曹某（已离职）负责接待。他们将该房屋在网上挂了没多久，邵某与他们联系要购买，2018年2月6日，陈某与邵某签订了一份《房屋买卖居间合同》，成交价格41万元，陈某负责合同更名、产权过户。之后房屋一直未过户给邵某，他们一直督促陈某，2018年底联系不上陈某。签订合同时，邵某交5000元购房定金，该款先由公司替陈某保管，陈某给邵某出具了收条，但实际未收到该款。4.书证⑴商品房买卖合同、声明、承诺书，证明2016年5月11日，被告人陈某购买驻马店市高新区慎阳路（原纬二路）与富强路交叉口西北侧中泓.上林居15号楼东2单元2205号商品房一套（合同编号：驻20160011356），总房款35.3266万元。2018年5月18日，陈某出具书面声明，承诺将在益源公司购买的中泓.上林居15号楼东2单元2205号商品房买受人变更为王某，原合同声明作废；2018年5月24日，益源公司就该套房屋与王某签订商品房买卖合同。⑵被告人陈某与邵某签订的《房屋买卖居间合同》，证明2018年2月6日，陈某将中泓.上林居15号楼东2单元2205号房出售给邵某，总房款41万元，邵某支付购房定金5000元。⑶保管条、收条及邵某微信交易清单详情，证明2018年2月至11月份期间，陈某共计收到邵某购房款9.62万元，其中包括2018年10月16日邵某向乐居公司曹某转款5000元。⑷驻马店市房产信息中心提供的房屋登记薄、商品房买卖合同登记备案证明等，证明涉案房屋原购买人为陈某，后变更买受人为王某，2017年12月21日该房屋预购商品房预告登记注销，2017年12月1日该房屋预购商品房抵押权预告登记注销，2018年1月23日，该房屋预售登记、期房签约注销，同年5月24日，该房屋买受人变更为王某并在网上签约备案。⑸被告人陈某银行账户明细、贷款对账单，证明2016年7月15日陈某个人贷款28万元，2017年7月份开始不能正常还款，2017年11月29日归还剩余全部贷款27万余元，2017年11月28日结清剩余贷款7.7833万元。⑹银行交易明细清单，证明2018年5月21日，益源公司向金诚公司退款35.3266万元。⑺微信聊天记录，证明：①陈某与金诚公司王某1之间的聊天记录，证明2018年2月6日，王某1向陈某索要购房合同，并要求次日送还合同，陈某以给孩子看病为由推脱；5月16日王某1声称再不回信息将报警。②邵某与陈某及陈某冒充的亲戚之间的聊天记录，证明陈某谎称帮邵某改合同，以各种理由推迟欺骗，多次向邵某索要购房款；自2018年9月份始，陈某以亲戚名义与邵某联系，并谎称一直找房管局撤销网签备案，帮助与开发商修改合同。2018年10月27日后，邵某联系不上陈某。⑻本院刑事判决书，证明被告人陈某因犯盗窃罪于2019年3月20日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，2019年5月20日刑满释放。⑼收条、谅解书，证明2020年1月19日，被害人邵某收到被告人陈某亲属退款3万元，邵某对陈某表示谅解。5.户籍证明，证明被告人陈某作案时已达完全刑事责任年龄。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行出售房屋合同的过程中，隐瞒真相，采取“一房二卖”的方法，骗取对方当事人支付的购房款后用于个人消费，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，予以支持；指控罪名不当，予以更正。陈某亲属已代其退出部分赃款，取得被害人谅解，量刑时酌予从轻。针对被告人陈某的辩护人所持陈某将涉案房屋分别出售给二名购房者，属于“一房二卖”，且陈某出售给邵某房屋的违约行为已经生效民事判决确认，陈某不构成犯罪的意见，经查，2018年1月份，陈某在将房屋出售给王某，且已到房管部门撤销房屋网签备案的情况下，又隐瞒事实真相，于2018年2月份与被害人邵某签订房某，将邵某交付的购房款用于还网贷等个人消费；特别是2018年5月份后，原买受人王某已就涉案房产重新与开发商签订房某、陈某无房可供履约的情况下，不退还已收取邵某钱款,仍以为邵某修改合同、撤销网签为名，继续骗取其钱财，陈某明知其没有履约能力而通过合同形式非法占有邵某房款的故意明显。综上，陈某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了在没有房屋可供履行的情况下，以一房同时与两人签订购房合同诱骗对方当事人向其支付房款的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应以该罪对其定罪处罚。辩护人提交的已生效民事判决书属实，但并不能由此认定陈某的行为不构成刑事犯罪。对辩护人辩称陈某“一房二卖”的行为不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。根据被告人陈某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2020年8月28日止。）二、依法责令被告人陈某退赔被害人邵某损失6.12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡艳梅审判员  王 辉审判员  张金灿二〇二〇年一月二十日书记员  禹贺娟