辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初6号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人应某某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区，捕前住辽宁省辽阳市弓长岭区。因本案于2019年5月16日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年6月21日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕,2020年1月17日被本院取保候审。辩护人王鹏春，系辽宁王传勇律师事务所律师。被告人苏某某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市文圣区，捕前住辽宁省辽阳市文圣区。因本案于2019年5月16日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年6月21日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕，2020年1月17日被本院取保候审。被告人王某某，男，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区。捕前住址同上，因本案于2019年5月16日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年6月21日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕，2020年1月17日被本院取保候审。被告人岳某某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省辽阳市弓长岭区，捕前住辽宁省辽阳市弓长岭区，因本案于2019年5月16日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年6月21日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕，2020年1月17日被本院取保候审。被告人马某，男，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市，因本案于2019年6月7日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年7月11日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕，2020年1月17日被本院取保候审。辩护人董经宇，系辽宁弘旨律师事务所律师。被告人王某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市和平区，捕前住，因犯盗窃罪于1990年8月被沈阳市苏家屯区；因寻衅滋事于1997年6月被沈阳市劳动教养管理委员会劳动教养二年；因贩卖毒品罪于2014年7月14日被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑九个月，2014年11月16日刑罚执行完毕，因本案于2019年8月9日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年9月11日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辩护人高艳清，系辽宁六合律师事务所律师。被告人张某某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省营口市大石桥市，捕前住辽宁省营口市大石桥市，因本案于2019年8月20日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年9月17日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕，2020年1月17日被本院取保候审。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉{2019}15号起诉书，指控被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某犯非法经营罪，于2019年12月18向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派副检察长崔勇出庭支持公诉，被告人应某某及其辩护人王鹏春，被告人苏某某、王某某、岳某某、马某及其辩护人董经宇，被告人王某及其辩护人高艳清，被告人张某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2017年12月至2019年4月25日期间，被告人应某某伙同被告人苏某某、王某某、岳某某，违反《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，在辽阳市弓长岭区铁峰货场非法经营销售汽油、危险化学品。被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某等人在辽阳燕星化工物资有限公司张某2处购买危险化学品(调制汽油原料)，共计人民币1930569.6元，其中购进“粗苯2#”280.2吨，价值人民币1361231.6元；购进“甲基叔丁基醚”(俗称M)78.64吨，价值人民币437383元，购进“有机热载体”27.78吨，价值人民币131955元。其中，被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某向灯塔市耿某(另案处理)非法销售汽油10吨，价值人民币60000元；被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某向被告人马某非法销售汽油、危险化学品(调制汽油原料)价值人民币628633.5元。经被告人王某某向他人非法零散销售汽油价值人民币225656元，经被告人岳某某向他人非法零散销售汽油价值为人民币209453元，经被告人苏某某非法零散销售汽油价值人民币148003元。在被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某非法经营现场公安机关扣押尚未销售的汽油119.06吨，经山东腾翔产品质量检测有限公司对查扣的汽油进行检验鉴定，检验结果为不合格，辽阳市公共资源交易中心以人民币190494元进行产权交易。2018年9月至2019年4月，被告人苏某某向辽阳市弓长岭区沙土坎村村民曹柏杉销售汽油3000升，价值人民币16500元；2018年9月至2019年5月，被告人苏某某在辽阳市文圣区向他人非法零散销售汽油，价值人民币37630元。2018年11月至2019年3月，被告人马某违反《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，从被告人应某某处购进汽油、危险化学品销售给被告人王某价值人民币598285.5元，销售给陈某的价值人民币50126元，合计人民币648411.5元，非法获利人民币15000元。2018年11月至2019年8月，被告人王某违反《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，通过被告人马某从被告人应某某处购进汽油、危险化学品共计金额598285.5元。其中，被告人王某销售给李某2散装汽油价值人民币19360元，被告人王某让刘某3帮助其销售散装汽油价值人民币47205元人民币。2018年2月至2019年4月，被告人张某某为被告人应某某介绍购进散装汽油的客户被告人马某，被告人马某在被告人张某某的介绍下在被告人应某某处购进汽油、危险化学品价值人民币598285.5元；并且在此期间，被告人张某某利用其亲属佟满娜的中国建设银行卡帮助被告人应某某提取现金周转购买散装汽油款人民币1157404元。被告人应某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某均被公安机关抓获归案；被告人苏某某到公安机关投案自首。据此，公诉机关认为：被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。同时公诉机关认为本案应适用认罪认罚从轻处罚相关规定，建议本院对被告人被告人应某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人苏某某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；被告人王某某有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；被告人岳某某有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元；被告人马某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人王某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元；被告人张某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某对公诉机关的上诉指控未提出异议。被告人应某某的辩护人王鹏春对公诉机关的指控未提出异议。被告人马某的辩护人董经宇对公诉机关的指控未提出异议。被告人王某的辩护人高艳清对公诉机关的指控未提出异议。但有几点量刑意见：被告人王某自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实；其涉嫌金额较小，刚刚达到立案追诉标准，情节轻微；社会危害性较小；主动缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年12月至2019年4月25日期间，被告人应某某伙同被告人苏某某、王某某、岳某某，违反《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，在辽阳市弓长岭区铁峰货场非法经营销售汽油、危险化学品。被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某等人在辽阳燕星化工物资有限公司张某2处购买危险化学品(调制汽油原料)，共计人民币1930569.6元，其中购进“粗苯2#”280.2吨，价值人民币1361231.6元；购进“甲基叔丁基醚”(俗称M)78.64吨，价值人民币437383元，购进“有机热载体”27.78吨，价值人民币131955元。其中，被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某向灯塔市耿某(另案处理)非法销售汽油10吨，价值人民币60000元；被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某向被告人马某非法销售汽油、危险化学品(调制汽油原料)价值人民币628633.5元；经被告人王某某向他人非法零散销售汽油价值人民币225656元，经被告人岳某某向他人非法零散销售汽油价值为人民币209453元，经被告人苏某某非法零散销售汽油价值人民币148003元。在被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某非法经营现场公安机关扣押尚未销售的汽油119.06吨，经山东腾翔产品质量检测有限公司对查扣的汽油进行检验鉴定，检验结果为不合格，辽阳市公共资源交易中心以人民币190494元进行产权交易。2018年9月至2019年4月，被告人苏某某向辽阳市弓长岭区沙土坎村村民曹柏杉销售汽油3000升，价值人民币16500元；2018年9月至2019年5月，被告人苏某某在辽阳市文圣区向他人非法零散销售汽油，价值人民币37630元。2018年11月至2019年3月，被告人马某违反《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，从被告人应某某处购进汽油、危险化学品销售给被告人王某价值人民币598285.5元，销售给陈某的价值人民币50126元，合计人民币648411.5元，非法获利人民币15000元。2018年11月至2019年8月，被告人王某违反《成品油市场管理办法》、《危险化学品安全管理条例》，在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油销售许可证》及工商营业执照的情况下，通过被告人马某从被告人应某某处购进汽油、危险化学品共计金额598285.5元。其中，被告人王某销售给李某2散装汽油价值人民币19360元，被告人王某让刘某3帮助其销售散装汽油价值人民币47205元人民币。2018年2月至2019年4月，被告人张某某为被告人应某某介绍购进散装汽油的客户被告人马某，被告人马某在被告人张某某的介绍下在被告人应某某处购进汽油、危险化学品价值人民币598285.5元；并且在此期间，被告人张某某利用其亲属佟满娜的中国建设银行卡帮助被告人应某某提取现金周转购买散装汽油款人民币1157404元。被告人应某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某均被公安机关抓获归案；被告人苏某某到公安机关投案自首;被告人王某于2019年8月8日被公安机关抓获归案。上述事实，被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某在开庭审理过程中亦无异议，且有物证：建设银行卡3张、中国银行卡2张、手机10部、手机卡5张、U盘2个、现场扣押汽油119.06吨；书证：案件来源、抓捕经过、户籍证明、刑事判决书、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辽阳市弓长岭区市场监督管理局证明、微信转账记录、建设银行存款、取款记录、协助查询财产通知书、客户对账单、一本通、绿卡通交易明细、农业银行银行卡交易明细清单、个人活期明细信息、辽阳燕兴化工物资公司行车单、运输单、相关财务凭证、辽阳天元化工危险品运输公司销售记录、产品质量检验单、经营许可证、相关财务凭证、油品检验及称重情况、委托书、扣押汽油转让项目的有关约定、汽油转让公告征集情况函、产品交易成交确认书、产权交易合同书等；证人刘某1、曹某、耿某、张某1、张某2、田某、袁某、张某3、董某、朱某、赵某、辛某、谢某1、许某、姚某、李某1、刘某2、关某、冯某、张某4、李某2、刘某3、刘某3、徐某、佟满娜的证言；被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某的供述和辩解；鉴定意见：辽阳市市场监督管理局流通领域商品质量抽查分析报告、山东腾翔产品质量检测有限公司检验报告6份；勘验、检查、辨认笔录：电子物证勘验、检查工作记录等证据证明，足以认定。本院认为，被告人被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某违反国家规定，未经许可经营汽油、危险化学品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成犯罪，均应依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人应某某、苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某犯非法经营罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人应某某起主要作用，系主犯；被告人苏某某、王某某、岳某某、马某、王某、张某某起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚；被告人王某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；被告人苏某某到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，应依法从轻处罚；各被告人庭审中均自愿认罪，缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人应某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人苏某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人岳某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人马某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年10月7日。）被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人岳某某的iphone手机一部、DBEIF手机一部，被告人王某某iphone手机一部，被告人马某黑的iphoneX手机一部，被告人王某粉色OPPOR9手机一部，被告人苏某某VIVO黑色手机一部，被告人应某某三星滑盖手机一部、TETC黑色直板手机一部、VIVO智能手机一部，上述作案工具予以没收，上缴国库；被告人应某某赃款人民币七千七百三十五元、查获的非法危险化学品汽油119.06吨，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员  王学峰二〇二〇年一月二十一日代理书记员  温梓艺附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：“（一）犯罪情节较轻；“（二）有悔罪表现；“（三）没有再犯罪的危险；“（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。“被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。”第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。