浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初445号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人叶琴，女，1992年10月3日出生，汉族，出生地江苏省泰兴市，文化程度大学本科，农民，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年4月11日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人吉鹏，河南荣祥律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2019]414号起诉书指控被告人叶琴犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。在审理过程中，2019年12月5日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2019年12月17日，浙江省象山县人民检察院补充侦查完毕，建议恢复审理本案，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员陆洁出庭支持公诉，被告人叶琴及其辩护人吉鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2014年3月，王某1（另案处理）等人为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品而成立常州卓联网络科技有限公司，雇佣被告人叶琴及黄某（另案处理）等人担任业务员，以“话术”电话联系关键词持有人，谎称有人愿意高价收购被害人持有的关键词，要求被害人提供与该关键词有关的APP、信息名址等网站周边产品，并冒充买家等身份拨打被害人电话，使被害人持续陷入错误认识，诱骗被害人购买价格虚高的APP、信息名址等网站周边产品。2014年4月，被告人叶琴伙同王某1、黄某等人采用上述方式，从被害人戴某（DAIXIMING）处骗得共计人民币900000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶琴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶琴在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。提请法院依法惩处。 被告人叶琴对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 辩护人认为被告人叶琴的诈骗金额应为人民币400000元，其余人民币500000元为王某1及黄某等人骗取，被告人叶琴到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人叶琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人叶琴能积极赔偿被害人戴某部分经济损失，并取得了被害人戴某的谅解，请求对被告人叶琴酌情从轻处罚。 经审理查明，2014年3月，王某1为了采取欺骗手段向他人出售价格虚高的关键词相关网站周边产品而成立常州卓联网络科技有限公司，组织被告人叶琴及黄某等人担任业务员，以“话术”电话联系关键词持有人，谎称有人愿意高价收购关键词持有人持有的关键词，要求关键词持有人完善与该关键词有关的域名、网址等网站周边产品，并冒充买家等身份拨打关键词持有人电话，使关键词持有人持续陷入错误认识，诱骗关键词持有人购买价格虚高的域名、网址等网站周边产品。2014年4月，被告人叶琴以“话术”电话联系关键词持有人戴某（DAIXIMING）,谎称有人愿意高价收购戴某（DAIXIMING）持有的关键词，并让戴某（DAIXIMING）至常州卓联网络科技有限公司商谈，后黄某等人要求戴某（DAIXIMING）完善与该关键词有关的域名、网址等网站周边产品，并冒充买家向戴某（DAIXIMING）表示愿意高价收购戴某（DAIXIMING）所持有的关键词，戴某（DAIXIMING）信以为真，后被告人叶琴作为常州卓联网络科技有限公司的联系人与戴某（DAIXIMING）签订网站建设合同书，戴某（DAIXIMING）共计向常州卓联网络科技有限公司汇款共计人民币900000元。 2019年3月14日，被告人叶琴向象山县公安局退缴违法所得人民币30000元。2020年1月14日，被告人叶琴赔偿给戴某（DAIXIMING）人民币20000元，并取得了戴某（DAIXIMING）的谅解。在审理过程中，被告人叶琴向本院退缴违法所得人民币60000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人戴某（DAIXIMING）的陈述和辨认笔录，证实了2014年4月，她接到自称是常州卓联公司业务员小叶的电话，小叶问她手上是否有关键词出售，小叶找好的买家会来购买她手上的关键词，然后要她去公司面谈。之后，她就去了对方位于常州市武进区的公司，小叶接待她，后过来了两个年轻的男子，其中一个自称黄某，黄某表示是公司的项目经理，她把关键词给黄某看了后，黄某表示有买家非常看好她的关键词，想要出高价购买，接着黄某又表示她的关键词需要完善，要不然买家不会出高价来购买，之后又进来了一个男子，黄某介绍给她表示这个男子是买家，黄某表示这个买家会出高价购买她的关键词，她觉得事情这么好，就答应在常州卓联公司做一个网站及相关的域名、网址等产品，并通过银行转账方式分三次给常州卓联公司转账人民币200000元、300000元、400000元，共计人民币900000元。之后，小叶给了她三次转账的收据。接着，小叶、黄某就让她回家等消息，产品做好之后会快递寄给她。之后，她就收到了寄给她的证书。但是，买家一直没有联系她，小叶、黄某后来也联系不上了。她才知道自己被骗了。以及经辨认，被告人叶琴就是打电话联系她的业务员；黄某就是一起参与诈骗的人的事实。 2.同案犯黄某的供述，证实了2014年年初，王某1联系他让他去常州卓联公司上班，公司从网上找来各种拥有网络关键词产品的客户，然后电话邀约客户来公司，骗客户有人愿意高价收购客户的产品，客户来公司后，他们就会由公司的人员出面故意找出某些毛病，说客户缺少某些产品，必须在他们公司做产品，对方买家才会购买关键词。客户不相信的话，他们就让公司内的其他人冒充买家打电话联系客户骗客户只有客户做了该产品，就会来高价收购。客户相信他们了，就会在他们公司做产品。他参与诈骗了戴某，这个客户是业务员叶琴找来的，王某1让他和叶琴配合一起骗戴某的事实。 3.同案犯符岳的供述，证实了2014年年初，王某1联系他让他去常州卓联公司上班，公司从网上找来各种拥有网络关键词产品的客户，然后电话邀约客户来公司，骗客户有人愿意高价收购客户的产品，客户来公司后，他们就会由公司的人员出面故意找出某些毛病，说客户缺少某些产品，必须在他们公司做产品，对方买家才会购买关键词。客户不相信的话，他们就让公司内的其他人冒充买家打电话联系客户骗客户只有客户做了该产品，就会来高价收购。客户相信他们了，就会在他们公司做产品。但没有真的买家来购买客户的关键词，他们公司也没有帮客户找买家的事实。 4.同案犯刘某的供述，证实了2014年3月，王某1在常州成立了一家名叫卓联的公司，员工有她、黄某、叶琴等人，王某1让王某1父亲王某2担任公司法人代表，分别用王某2的名字在农业银行、建设银行、工商银行、中国银行开设账户，用来收公司的钱。公司里的业务员打电话联系持有关键词的客户，跟客户表示有买家要购买客户的关键词资源，邀请客户到公司里面谈，客户到公司之后，会有专门的人跟客户谈单，谈的时候会挑客户资源的毛病，同时会安排人冒充买家打电话给客户，这样客户就会来她们公司做产品了。王某1和黄某冒充买家打过电话的事实。 5.同案犯孙佳慧的供述，证实了2014年年初，王某1带着黄某及刘某等人去了常州卓联公司，公司的负责人是王某1。公司里的业务员打电话联系持有关键词的客户，跟客户表示有买家要购买客户的关键词资源，邀请客户到公司里面谈，客户到公司之后，会有专门的人跟客户谈单，谈的时候会挑客户资源的毛病，同时会安排人冒充买家打电话给客户，这样客户就会来她们公司做产品了。王某1和黄某会跟客户谈单的事实。 6.网站建设合同书，证实了2014年4月17日，戴某（DAIXIMING）与常州卓联网络科技有限公司签订网站建设合同，联系人为被告人叶琴的事实。 7.收据，证实了2014年4月，戴某向常州卓联网络科技有限公司分别汇款人民币200000元、400000元、300000元，收款事由分别为网站建设服务费、域名服务费、域名注册服务费的事实。 8.银行流水，证实了2019年4月4日至4月17日，王某2设立在中国工商银行及中国银行的账户内分别收到人民币200000元、400000元、300000元的事实。 9.情况说明、浙江省行政司法执法暂扣款票据，证实了2019年3月14日，被告人叶琴向象山县公安局退缴违法所得人民币30000元的事实。 10.调解书、谅解书、收据，证实了2020年1月14日，被告人叶琴赔偿给戴某（DAIXIMING）人民币20000元，并取得了戴某（DAIXIMING）的谅解的事实。 11.浙江省法院执行、调解款票据，证实了在审理期间，被告人叶琴向本院退缴违法所得人民币60000元的事实。 12.常州卓联网络科技有限公司企业信息表，证实了常州卓联网络科技有限公司的企业登记信息的事实。 13.户籍证明，证实了被告人叶琴身份情况的事实。 14.到案经过，证实了被告人叶琴到案情况的事实。 15.被告人叶琴的供述，证实了2014年3月，她经黄某的介绍进入常州卓联科技有限公司上班，公司的老板是王某1，平时负责管理，公司的法定代表人是王某2。她作为业务员照着拿到的关键词的客户名单，然后打电话给客户，骗客户说她们公司有买家收购客户手上的关键词，然后邀请客户到公司里面谈，等客户到了公司之后，会有组长或者其他员工出面跟客户谈单，谈单的时候会故意挑客户手上资源的毛病，比如说缺少网站、网址、域名等，向客户表示只有完善了自己的资源，买家才会来收购，同时公司里的人也会安排员工冒充买家联系客户，客户就相信她们公司了，然后客户就来她们公司做关键词产品。她知道并不存在买家会购买客户的关键词资源，公司通过王某2的户头收钱。王某1用王某2的名字在中国银行、工商银行等银行开了卡，然后让客户选择银行汇款。公司做完产品之后会给客户一张证书。她参与诈骗了DAIXIMING，她把对方约到公司后，后由黄某等人出面谈单，最后签合同的时候，由她出面签的，对方主要是做了一个网站，产品做完之后她将证书快递给对方的事实。 辩护人认为被告人叶琴的诈骗金额应为人民币400000元，其余人民币500000元为王某1及黄某等人骗取的辩护意见。经查，被告人叶琴的供述与被害人戴某的陈述、同案犯黄某的供述、网站建设合同书、收据、银行流水等证据能够相互印证，证实了2014年4月，被告人叶琴以“话术”电话联系关键词持有人戴某（DAIXIMING）,谎称有人愿意高价收购戴某（DAIXIMING）持有的关键词，并让戴某（DAIXIMING）至常州卓联网络科技有限公司商谈，后黄某等人要求戴某（DAIXIMING）完善与该关键词有关的域名、网址等网站周边产品，并冒充买家向戴某（DAIXIMING）表示愿意高价收购戴某（DAIXIMING）所持有的关键词，戴某（DAIXIMING）信以为真，后被告人叶琴作为常州卓联网络科技有限公司的联系人与戴某（DAIXIMING）签订网站建设合同书，戴某（DAIXIMING）共计向常州卓联网络科技有限公司汇款共计人民币900000元的事实。被告人叶琴伙同黄某等人骗取戴某（DAIXIMING）共计人民币900000元。故辩护人的上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人叶琴以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人认为被告人叶琴诈骗金额应为人民币400000元，其余人民币500000元为王某1及黄某等人骗取的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关和辩护人认为被告人叶琴在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人叶琴能当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。案发后，被告人叶琴能积极赔偿被害人戴某的部分经济损失，并取得了被害人戴某的谅解，可对被告人叶琴酌情从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并退赔被害人。结合被告人叶琴的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人叶琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人叶琴已退赔的违法所得人民币90000元依法予以追缴，并退赔给被害人戴某（其中人民币30000元由原扣押机关浙江省象山县公安局直接退赔给被害人戴某），被告人叶琴尚未退赔的共同违法所得人民币790000元依法予以继续追缴，并责令退赔给被害人戴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  郑存祥 人民陪审员  杨玲娜 二〇二〇年一月十九日 代书 记员  徐芹芝