河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初819号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人李心,曾用名李红霞，女，1978年9月13日出生，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年7月5日被新密市公安局刑事拘留，于2019年7月18日被新密市公安局取保候审，于2019年11月11日被本院取保候审。指定辩护人胡东慧，河南开通律师事务所律师。被告人韩雪凝，女，1975年11月16日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地河南省新密市，现住新密市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年7月10日被新密市公安局刑事拘留，于2019年7月18日被新密市公安局取保候审，于2019年11月11日被本院取保候审。指定辩护人申晓娟，河南开通律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉﹝2019﹞334号起诉书，指控被告人李心、韩雪凝犯虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人李心及其辩护人胡东慧、被告人韩雪凝及其辩护人申晓娟到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2017年11月份，被害人梁某与被告人李心因李心名下位于郑州市亚星盛世雅居房产买卖纠纷诉至郑州市二七区人民法院，李心在即将败诉的情况下，于2017年12月5日，经事先预谋后，伙同被告人韩雪凝到新密市长乐路中国工商银行东方苑支行，以网上转账的形式虚造130万元银行流水，并签订虚假借款合同，后被告人韩雪凝按照两人事先预谋，以上述伪造证据将李心起诉至新密市人民法院，同时申请诉前财产保全，新密市人民法院按程序对李心名下位于郑州市亚星盛世雅居房产予以查封，后经过司法拍卖得1023403元，新密市人民法院将拍卖所得划拨至韩雪凝银行账户，韩雪凝将钱款交由李心。案发后，双方债务60万元已清偿，二被告人获谅解。2019年7月4日、7月9日，李心、韩雪凝分别被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，银行交易明细、协议书、谅解书，情况反映、诉讼保全申请书、协助执行通知书、民事判决书、执行案件立案登记表、民事起诉状、借条、汇款回单、调解笔录、调解协议、调解书、民事裁定书、不动产登记资料查询结果证明，户籍证明，前科证明，到案经过及结案报告等证据材料。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以虚假诉讼罪追究被告人李心、韩雪凝的刑事责任。被告人李心、韩雪凝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李心的辩护人辩称，被告人李心到案后能如实供述犯罪事实，构成坦白，系初犯、偶犯，且自愿认罪悔罪，案发后被告人李心已与被害人达成协议，并取得谅解，社会危害性较小，可对被告人李心从轻或者减轻处罚，建议对被告人李心适用缓刑。被告人韩雪凝的辩护人辩称，被告人韩雪凝案发后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且在犯罪过程中仅起到次要作用，系从犯，无犯罪前科，属初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2017年11月份，被害人梁某与被告人李心因李心名下位于郑州市亚星盛世雅居房产买卖纠纷诉至郑州市二七区人民法院，李心在即将败诉的情况下，于2017年12月5日，经事先预谋后，伙同被告人韩雪凝到新密市长乐路中国工商银行东方苑支行，以网上转账的形式虚造130万元银行流水，并签订虚假借款合同，后被告人韩雪凝按照两人事先预谋，以上述伪造证据将李心起诉至新密市人民法院，同时申请诉前财产保全，新密市人民法院按程序对李心名下位于郑州市亚星盛世雅居房产予以查封，后经过司法拍卖得1023403元，新密市人民法院将拍卖所得划拨至韩雪凝银行账户，韩雪凝将钱款交由李心。案发后，双方债务60万元已清偿，二被告人获谅解。2019年7月4日、7月9日，李心、韩雪凝分别被公安机关依法传唤到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人李心的供述，证实其名下的位于郑州市亚星盛世雅居房产，是其2016年通过银行按揭购买的。2017年年初，其和被害人梁某通过房产中介签订房屋买卖合同，约定梁某以113.8万元的价格购买其名下的上述房产。后因郑州出台限购政策，梁某不能再购买房产，梁某要求其退还已付的60万元，其未按时退款，梁某于2017年8、9月份将其诉至法院。后其和韩雪凝说让韩雪凝帮其一起虚构130万元的债务，然后由韩雪凝到法院提起诉讼，并申请财产保全，由法院将其房子查封拍卖了换成钱。2017年12月5日，其给韩雪凝出具了一份130万元的借条，当天其和韩雪凝一起到新密市长乐路世纪酒店对面的中国工商银行用50万元通过韩雪凝、郑某之间的多次转款刷出来130万元假的银行流水。2017年12月30日韩雪凝诉至法院，后法院将其名下的上述房产查封并进行拍卖，拍卖了102万元左右，韩雪凝经过郑某转给其女儿李爽账户40万元，韩雪凝又取了50万元现金给其，剩下的10万元偿还欠康丽丽的钱95000元。后其已经将60万元欠款归还梁某，梁某对其表示谅解。（2）被告人韩雪凝的供述，证实其和李心之间没有任何债务关系，双方之间的130万元债务是假的。李心说其在郑州有套房要卖，但是购房人因为限购买不了，买房人说让李心退已付购房款，但是李心没钱，就找其帮忙，说是李心给其写一个130万元的借条，然后双方去银行刷一个130万元的银行流水，然后由其拿着这些东西去法院起诉，同时申请诉前财产保全，然后通过新密法院把房子执行了换成钱。诉讼材料都是李心事先准备好的，其只去法院签字。新密法院执行款102万元转到其卡上后，其按照李心的要求取了50万元现金交给李心，40万元转账给郑某，郑某又转给了李爽，剩余的10万元左右转给了康丽丽，剩余的零钱通过支付宝转到李心的支付宝。2.被害人梁某的陈述，证实2017年3月份其通过房产中介和李心签订了一份房屋买卖合同，其购买李心位于郑州市长江某的亚星盛世雅居2号楼1单元25层的2501房屋，其先后两次共向李心支付购房款60万元。后来因为郑州出台限购政策其没有购房资格，2017年12月份，李心以其违约为由将其诉至郑州市二七区人民法院，诉讼期间其提起反诉，并对上述房产进行了财产保全。后郑州市二七区人民法院判决解除合同，李心归还其60万元，李心不服该判决上诉至郑州市中级人民法院，郑州市中级人民法院维持原判。后其到郑州市二七区人民法院申请执行该套房产时，得知在其申请财产保全时该房产已经被新密市人民法院查封了，并且已经拍卖给第三人了。后其到新密市人民法院查阅查封上述房产的案件卷宗，发现在其要求李心返还购房款60万元的同时，李心向韩雪凝借款130万元，借款期限为一周，一周时间到后，韩雪凝立即向法院提起诉讼，法院对上述房产进行了查封并拍卖。3.证人郑某、韩某证言，证实二人和韩雪凝之间经济往来频繁，经常向韩雪凝转款。4.书证（1）户籍证明、前科证明，证实被告人李心、韩雪凝的个人基本情况，及案发前二被告人均无违法犯罪记录。（2）账号62×××54（户名李心）、账号62×××63（户名韩雪凝）、账户62×××72（户名郑某）、账户62×××78（户名李爽）的银行卡交易明细清单，证实二被告人制造虚假银行流水的过程及韩雪凝收到执行款后对款项的处置情况。（3）协议书、谅解书、中国建设银行活期转账凭证，证实2019年7月5日被告人李心向被害人梁某支付63万元，被害人对二被告人的行为表示谅解。（4）郑州市二七区人民法院作出的（2018）豫0103民初201号民事判决书、郑州市中级人民法院作出的（2018）豫01民终6555号民事判决书、诉讼保全申请书、郑州市个人房屋权属信息表、郑州市二七区人民法院作出的（2018）豫0103民初201号协助执行通知书、送达回证，证实被告人李心与被害人梁某因购买李心名下的位于郑州市长江某的亚星盛世雅居2号楼1单元25层的2501房屋发生纠纷，李心诉至法院，一审、二审法院的审理情况及对一审法院对上述房产的查封情况。（5）执行案件立案登记表、民事起诉状、借条、转款凭证、调解笔录、调解协议，民事调解书、民事裁定书、不动产登记资料查询结果证明，协议书，证实二被告人虚构130万元借款并诉至本院的审理情况及查封财产情况。（6）到案经过及结案报告，证实2019年7月4日被告人李心被传唤到案，2019年7月9日被告人韩雪凝被传唤到案，及案件的侦破过程。5.视听资料，证实侦查机关对被告人李心、韩雪凝进行讯问的过程。本院认为，被告人李心、韩雪凝以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,其行为已构成虚假诉讼罪。新密市人民检察院指控被告人李心、韩雪凝犯虚假诉讼罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李心、韩雪凝所犯虚假诉讼罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李心、韩雪凝共同实施犯罪行为，系共同犯罪，在共同犯罪中二被告人所起作用相当，均起主要作用，均系主犯。被告人李心、韩雪凝到案后，能如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人李心积极赔偿被害人全部损失，二被告人已取得了被害人的谅解，可酌情对被告人李心、韩雪凝从轻处罚。被告人李心、韩雪凝均系初犯，犯罪情节较轻，并自愿认罪认罚，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人李心、韩雪凝宣告缓刑。对辩护人相应的辩护意见，本院予以采信。关于被告人韩雪凝的辩护人辩称，被告人韩雪凝在犯罪过程中仅起到次要作用，系从犯的意见，经查在本案中，被告人韩雪凝与被告人李心恶意串通捏造债权债务关系，虽然是由被告人李心提起犯意，但在犯罪实施过程中被告人韩雪凝积极参与制作虚假银行转款流水，捏造债权债务关系，其作为原告方提起民事诉讼，并积极参与民事案件的审理、执行过程，且在申请查封案涉房产、处置法院执行款的过程中均起到关键性作用，故辩护人的该项意见，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李心犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人韩雪凝犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  蔡少锋人民陪审员  张岱康二〇二〇年一月九日法官助理魏明丽书记员任东方