山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0305刑初607号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人杜俊海，男，1963年3月13日出生于淄博市临淄区，汉族，大专文化，2001年7月至2017年11月任淄博市临淄区稷下街道办王家村党支部书记、村委会主任，2017年11月29日至2018年1月任王家村村委会主任；2018年1月至2019年3月任王家村村委委员，原中共党员，户籍地及现住址均为淄博市临淄区。2019年5月21日因涉嫌严重违法犯罪被淄博市临淄区监察委员会采取留置措施，2019年8月14日经淄博市监察委批准该案延长留置时间3个月；2019年9月11日被临淄区监察委员会决定开除党籍；2019年9月11日被淄博市临淄区人民检察院决定刑事拘留，同年9月12日被淄博市临淄区公安分局执行拘留，2019年9月25日被逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人杨士强，北京三久律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检二部刑诉[2019]594号起诉书指控被告人杜俊海犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员徐会生出庭支持公诉，被告人杜俊海及其辩护人杨士强到庭参加诉讼。现已审理终结。 临淄区人民检察院指控： 一、非国家工作人员受贿罪 2003年至2018年，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，多次收受与王某34有业务关系的多家企业相关人员或个人贿赂共计77.71万元。 二、职务侵占罪 2009年至2017年，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，指使王某34代账员王某7以虚假发放占地补偿款，发放污水沟、污水管占地补偿款，利用非本村公务支出的发票报销等手段，多次套取本村资金共计72.310387万元非法占有。 三、挪用资金罪 2015年7月16日，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，指使王家村代账员王某7将36万元的村集体资金通过其账户转入其儿子杜某1的账户，并使用该款为儿子杜某1购买奥迪牌汽车一辆。被告人杜俊海分别于2016年1月20日、2月25日、3月17日将挪用的上述36万元归还。 公诉机关以书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实其指控的事实，认为被告人杜俊海利用担任村支部书记、村委主任的职务便利，收受他人贿赂，为他人谋取利益，收受数额77.71万元，数额较大；被告人杜俊海利用担任村委会主任的职务便利，将村集体72.310387万元非法占为己有，数额较大；被告人杜俊海利用担任村委会主任的职务便利，挪用村集体资金36万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还。其行为分别构成非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪；被告人杜俊海有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，被告人杜俊海自愿认罪认罚，依法应从宽处理。提请依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以判处。建议以非法国家工作人员受贿罪判处被告人杜俊海有期徒刑一年；以职务侵占罪判处其有期徒刑一年六个月；以挪用资金罪判处其拘役三个月至五个月，可以适用缓刑。 被告人杜俊海对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杜俊海的辩护人发表的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人杜俊海非国家工作人员受贿罪中每次数额比较小的部分，不应计算在犯罪数额之内；2、被告人杜俊海收受王某516次所送16万元，因王某5向杜俊海有借款46万余元，故该16万元虽构成犯罪，但不应计算在退赃数额之内，量刑时应从轻考虑；3、案发前杜俊海主动将32.4万元赃款退回村集体，这一行为应予以认定，并在退赃数额中予以扣除，量刑时应作为一个从轻情节予以考虑；4、被告人杜俊海有自首情节，积极退赃，认罪认罚，有悔罪表现，依法应对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、非国家工作人员受贿罪 1、2017年9月，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，在代表本村选择壁挂炉供应商过程中，收受淄博荣盛燃气器具有限公司总经理刘某2送给的好处费6万元（刘某2承诺送给其10万元好处费，实际送给其6万元）后，决定选用淄博荣盛燃气器具有限公司代理的“万和”牌壁挂炉，由刘某2作为本村气代煤工程壁挂炉供货商。 2、2007年7月，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王家村工业园区内的企业淄博宜和塑胶有限公司总经理刘建远送给其好处费共计11.46万元。（其中：①2007年7月份，收受刘某4为让其代表村委同意其购买原山东百合兴达制衣有限公司的厂房及院落一事送给的5万元；②2007年中秋节至2017年中秋节，利用春节、中秋节分21次收受5.6万元；③2008年至2017年利用给母亲过生日分10次收受6000元；④2012年1月30日利用儿子结婚收受1000元；⑤2012年8月利用孙子送米收受1000元；⑥2013年11月份利用岳母去世收受600元。） 3、2004年春节至2018年春节，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王家村工业园区内的企业淄博金泉石化配件有限公司经理高某送的好处费共计5.55万元。（其中，①2004年春节至2018年春节，利用春节、中秋节分29次收受4.6万元；②2004年至2017年利用给母亲过生日分14次收受8400元；③2012年8月利用孙子送米收受600元；④2013年11月份利用岳母去世收受500元。） 4、2008年至2015年期间，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王家村工业园区内的企业淄博稷丰电器有限公司经理李某1送的好处费及物品共计4.02万元。（其中，①2008年春节至2015年中秋节，利用春节、中秋节分16次收受3万元、价值2200元的鞋卡一张；②2009年至2015年利用给母亲过生日分7次收受7000元；③2012年8月利用孙子送米收受1000元。） 5、2010年春节前至2017年中秋节前，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王某34工业园区内的企业临淄天德精细化工研究所总经理张某1、经理刘某1送的财物共计9.41万元。（其中，①2010年春节至2017年中秋节，利用春节、中秋节分16次收受5.75万元、价值2.46万元的茅台酒。五粮液酒、天朝上品酒；②2010年至2017年利用给母亲过生日分8次收受8000元；③2012年1月利用儿子结婚收受2000元；④2013年11月份利用岳母去世收受2000元。） 6、2006年春节前至2016年中秋节前，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王某34工业园区内的企业淄博九天强磁有限公司董事长傅某、总经理崔某1送的2.55万元。（其中，①2006年春节至2015年春节，利用春节、中秋节分19次收受现金及购物卡共计1.9万元；②2006年至2015年利用给母亲过生日分10次收受5000元；③2012年1月30日利用儿子结婚收受1000元；④2013年11月份利用岳母去世收受500元。） 7、2008年春节前至2017年中秋节前，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，分20次收受王家村工业园区内的企业淄博艾尔玛公司董事长蔡某2利用春节、中秋节分别安排儿子付某、侄子蔡某1送给其的好处费共计6.8万元。 8、2007年至2017年，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王家村工业园区内的企业淄博齐高塑胶有限公司董事长邢某、总经理王某1送的好处费共计2.7万元。（其中，①2007年至2017年，利用给母亲过生日分11次收受1.1万元；②2010年中秋节，收受2000元银行卡一张；③2012年1月30日利用儿子结婚收受2000元；④2012年8月利用孙子送米收受1000元；⑤2013年11月份利用岳母去世收受1000元；⑥2016年下半年让邢某为其支付到柬埔寨旅游的费用1万元。） 9、2003年春节前至2016年春节前，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，分27次收受王某34工业园区内的企业淄博市临淄金赢塑料制品厂董事长王某2、总经理王某3父子利用春节、中秋节送的财物共计2.1万元。（其中：收受王某2送的现金1.7万元，收受王某3送的二张购物卡价值4000元。） 10、2012年至2017年期间，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受李某2送给的好处费共计1.96万元。（其中，①2012年中秋节至2017年中秋节，利用春节、中秋节分11次收受1.4万元；②2013年至2017年利用给母亲过生日分5次收受5000元；③2013年11月份利用岳母去世收受600元。） 11、2013年至2017年期间，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王家村工业园区内的企业淄博奥邦物流有限公司总经理孙某1送的好处费共计2.6万元。（其中，①2013年春节至2017年中秋节，利用春节、中秋节分10次收受1万元；②2013年至2017年，利用给母亲过生日分5次收受5000元；③2013年11月份利用岳母去世收受1000元；④2015年5月因孙某1在厂南侧开大门收受好处费5000元；⑤2016年7月份因孙某1在厂子内建花棚收受5000元。） 12、2007年春节至2014年中秋节，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，分16收受王家村工业园区内的企业临淄齐磊装饰材料有限公司销售经理王某5利用过春节、中秋节送的好处费共计16万元。 13、2008年至2016年，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，收受王家村工业园区内的企业金久钢材经营部总经理张某2的好处费共计5.7万元。（其中，①2008年春节至2016年春节，利用春节、中秋节分17次收受3.4万元；②2008年至2016年，利用给母亲过生日分9次收受9000元；③2012年12月因张某2承建王家村工业园龙门收受好处费1万元；④2012年1月30日利用儿子结婚收受2000元；⑤2012年8月份利用孙子送米收受1000元；⑥2013年11月份利用岳母去世收受1000元。） 14、2003年至2013年期间，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，分11次收受王家村工业园区内的企业淄博茂盛医药包装材料有限公司总经理曹某1利用杜俊海给母亲过生日送的好处费共计0.66万元。 15、2006年、2007年，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，分2次收受租用王家村土地开砖窑厂的王某6利用杜俊海给母亲过生日送的好处费共计0.2万元。 综上，被告人杜俊海利用职务便利收受他人贿赂共计77.71万元。 二、职务侵占罪 1、2009年2月至2012年2月期间，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，指使王家村代账员王某7多次伪造给王家村五组、六组部分村民发放“102省道占地补偿款”的领取表，套取王某34集体资金共计36.419504万元，被告人杜俊海将该款项非法占为己有。 2、2009年2月、2010年7月，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，指使王家村代账员王某7分两次伪造给王家村七组部分村民发放污水沟、污水管占地补偿款的领取表，套取村集体资金共计6.8928万元，被告人杜俊海将该6.8928万元非法占为己有。 3、2009年至2014年期间，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，指使王家村代账员王某7将村电工王某4直接向用电户收费后向供电部门缴费的电费发票共计48.795083万元入村集体账报销。采取上述方式套取村集体资金48.795083万元，其中的22万元用于支付电工王某4工资。被告人杜俊海将其中的26.795083万元非法占为己有。 4、2017年，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，在王某34未实际因公购买空调的情况下，指使王家村代账员王某7将其提供三张购买空调的发票从村集体账目报销，套取村集体资金2.203万元。被告人杜俊海将该2.203万元非法占为己有。 综上，被告人杜俊海利用职务便利侵占村集体资金共计72.310387万元。 三、挪用资金罪 2015年7月16日，被告人杜俊海利用担任临淄区稷下街道办事处王家村党支部书记、村委会主任的职务便利，指使王家村代账员王某7将36万元的村集体资金通过其账户转入其儿子杜某1的账户，并使用该款为儿子杜某1购买奥迪牌汽车一辆。被告人杜俊海分别于2016年1月20日、2月25日、3月17日将挪用的上述36万元归还。 另查明，被告人杜俊海案发前将其受贿款32.4万元交到临淄区稷下街道办事处王家村委用于公用。在本院审理期间，被告人杜俊海的亲属主动上交杜俊海受贿款45.31万元，职务侵占款72.310387万元。 再查明，被告人杜俊海是接到监察委电话后主动到监察机关接受调查，并如实供述了上述事实。 上述事实，有经庭审质证、确认的证人刘某4、高某、李某1、张某1、刘某1、傅某、崔某1、蔡某1、蔡某2、付某、邢某、王某1、王某2、王某3、李某2、刘某2、赵某1、孙某1、王某4、王某5、张某2、曹某1、王某6、王某7、孙某2、崔某2、杜某1、王某8、吴某、杜某2、杜某3、谭某、赵某2、王某9、马某1、李某3、王某10、孙某3、孙子元、王某11、杜某4、王某12、赵某3、杜某5、石某1、孙某4、王某13、孟某、王某14、罗某1、王某15、李某4、王某16、赵某4、冯某、孙子国、刘某3、马某2、杜某6、王某17、王某1孙某5、杜某7、王某19、张某3、王某20、王某21、罗某2、孙子荣、赵某3、王某22、杜某8、程某、王某23、任某、王某24、王某25、王某1国、杜某9、孙子臣、王某26、孙某6、王某27、王某28、孙某7、王某29、边某、孙某8、孙某9、王某30、孙某10、王某31、孙某11、王某32、赵某5、孙子强、孙子春、孙某12、段某、魏某1、孙某13、王某22、张某4、曹某2、杜某1杜某11、桑某、王某33、路某、石某2、杜某12、杜某13等人的证言，明细表、记账凭证复印件、收据，银行流水明细、王某34明细账、记账凭证复印件、租用土地合同、买卖合同、结算表、租赁协议、租赁合同，记账凭证、交费情况、交费明细表、合同书、工程实施方案、任务安排表、指挥部成员名单、选购安装通知、采购中标产品目录、壁挂炉用户明细、户籍信息，稷下街道党工委、街道办关于杜俊海的情况说明，起诉诉意见书，被告人杜俊海的供述、悔罪书、被告人杜俊海家属交纳受贿罪赃款45.31万元、交纳职务侵占退赃款72.310387万元交款单各一份、2020年1月7日山东省资金往来结算票据二份等证据证实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人杜俊海利用担任村党支部书记、村委主任的职务便利，收受他人贿赂77.71万元，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人杜俊海利用担任村党支部书记、村委会主任的职务便利，将村集体72.310387万元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；被告人杜俊海利用担任村委会主任的职务便利，挪用村集体资金36万元归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人杜俊海有自首情节，认罪认罚，依法可从轻处罚，案发前部分受贿赃款交到村委公用，挪用的资金已全部返还，案发后积极退交赃款，可酌情从轻处罚。对辩护人发表的第3、4项辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人发表的第1项辩护意见无法律依据，第2项辩护意见与本案无关，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杜俊海犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人杜俊海非国家工作人员受贿赃款人民币45.31万元予以没收，上缴国库。 （已主动交纳。） 三、被告人杜俊海职务侵占赃款人民币72.310387万元退淄博市临淄区稷下街道办事处王家村。 （该款已交至本院，判决生效后十日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张金华 审 判 员  孙 皓 人民陪审员  李 民 二〇二〇年一月十三日 代理书记员  孙 楠