苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1583号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人陈春林，男，1988年2月10日生，汉族，初中文化，个体，住苏州市吴江区。被告人陈春林因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人刘健，江苏东大舟律师事务所律师。被告人卜建春，男，1987年3月13日生，汉族，初中文化，个体，住苏州市吴江区。被告人卜建春曾因犯聚众斗殴罪，于2006年9月22日被本院判处有期徒刑三年六个月。被告人卜建春因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人周晟，江苏合鼎律师事务所律师。被告人万敏，男，1988年7月14日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人万敏因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人**，江苏纵通律师事务所律师。被告人黎炳国，男，1988年11月4日生，汉族，初中文化，个体，住苏州市吴江区。被告人黎炳国因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人余家义，江苏恒渊律师事务所律师。被告人张健松，男，1988年12月17日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人张健松因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留（1月17日被羁押），同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人朱菊华，江苏天辩律师事务所律师。被告人陈国林，男，1979年11月13日生，汉族，小学文化，无业，住苏州市吴江区。被告人陈国林因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月30日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。被告人李祥，男，1980年11月16日生，汉族，初中文化，个体，住苏州市吴江区。被告人李祥因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留（4月25日至26日被传唤），同年5月17日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人陈振豫，江苏万事法律师事务所律师。被告人刘润生，男，1971年7月9日生，汉族，初中文化，个体，住四川省内江市市中区。被告人刘润生因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留（4月26日被羁押），同年5月17日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人付东阳，河南振蓼律师事务所律师。被告人朱振华，男，1985年5月7日生，汉族，初中文化，务工，住苏州市吴江区。被告人朱振华因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月27日被刑事拘留（3月26日被羁押），同年4月30日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人徐志洪，江苏吴越律师事务所律师。被告人俞俊华，男，1986年10月2日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人俞俊华曾因吸食毒品，于2010年4月7日被原吴江市公安局决定行政拘留十五日；2010年4月19日被原吴江市公安局决定强制隔离戒毒二年；又因犯盗窃罪，于2006年6月14日被本院判处有期徒刑三年三个月；又因犯盗窃罪，于2013年6月17日被本院判处有期徒刑二年十个月，2015年11月10日释放。被告人俞俊华因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月29日被刑事拘留（1月28日被羁押），同年2月22日被取保候审，同年9月18日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李超，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检刑二刑诉〔2019〕302号起诉书指控被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、张健松、陈国林、李祥、刘润生、朱振华、俞俊华犯诈骗、敲诈勒索、赌博、寻衅滋事罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于2019年9月23日立案，同年10月29日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人陈春林及其辩护人刘健、被告人卜建春及其辩护人周晟、被告人万敏及其辩护人**、被告人黎炳国及其辩护人余家义、被告人张健松及其辩护人朱菊华，被告人陈国林及其辩护人许亚娟、被告人李祥及其辩护人陈振豫、被告人刘润生及其辩护人付东阳、被告人朱振华及其辩护人徐志洪、被告人俞俊华及其辩护人李超到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控，一、诈骗2017年9月至2018年1月期间，被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、黎炳国、陈国林、李祥、刘润生经预谋后，在苏州市吴江区松陵镇某花园1陈春林家中、某花园2等地，采用遥控骰子、透视麻将等工具实施诈骗作案多次，骗得3名被害人的人民币共计231余万元，其中160余万元未得逞。具体分述如下：1.2017年9月至2018年1月，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林经预谋后，采用上述手段，多次诈骗被害人张某戊共计人民币188万元，其中120万元未得逞。2.2017年12月至2018年1月，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松经预谋后，采用上述手段，多次诈骗被害人陆某共计人民币40余万元未得逞，其中被告人陈国林参与2次诈骗被害人陆某共计人民币20余万元未得逞。3.2017年9月，被告人陈春林、李祥、刘润生、黎炳国经预谋后，采用上述手段，多次诈骗被害人吴某共计人民币3万元。案发后，被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林经电话通知后均自动投案，并如实供述了犯罪事实；归案后，被告人黎炳国、刘润生均如实供述了自己的犯罪事实。二、赌博2017年6月至8月期间，被告人陈春林、朱振华伙同沈某（另案处理）经预谋后，在苏州市吴江区松陵镇八坼某市场二楼棋牌室、苏州市吴江区松陵镇八坼某新村3号等地，组织李某、张某乙、葛某等人多次聚众赌博，抽头渔利共计人民币40000余元。被告人陈春林经电话通知后自动投案，并如实供述了犯罪事实；归案后，被告人朱振华如实供述了自己的犯罪事实。三、寻衅滋事2018年2月，被告人陈春林至被害人陆某家中，采用喷字、堵锁眼等手段多次进行恐吓，索要欠款人民币50万元。2018年7月至同年8月期间，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏经预谋后，委托被告人俞俊华至被害人张某戊位于苏州市吴江区松陵镇菀坪某小区8-03的家门外、张某戊父亲位于菀坪东路厂门外处，先后3次采用在外墙喷字等手段进行恐吓，索要欠款人民币120万元。被告人陈春林、卜建春、万敏经电话通知后均自动投案，并如实供述了犯罪事实；归案后，被告人黎炳国、俞俊华均如实供述了自己的犯罪事实。2019年9月17日,被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生、朱振华、俞俊华自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈春林、朱振华共同以营利为目的，聚众赌博，均应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、俞俊华共同恐吓他人，情节恶劣，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生均起主要作用，均系主犯。被告人俞俊华在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生在实施部分诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黎炳国、刘润生、朱振华、俞俊华均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生、朱振华、俞俊华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、张健松、陈国林、李祥、刘润生、朱振华、俞俊华在庭审过程中均无异议。被告人陈春林的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈春林系自首，自愿认罪认罚，平时表现良好。本案诈骗部分系未遂。被告人的诈骗、寻衅滋事犯罪情节一般。请求对其从轻处罚。被告人卜建春的辩护人提出的辩护意见是：被告人卜建春在实施诈骗张某戊、陆某的犯罪行为过程中，系作用相对较小的主犯。对寻衅滋事犯罪部分，系陈春林提议并实施的，被告人卜建春的作用较小。本案部分犯罪系未遂。被告人卜建春系自首，且退赔了被害人的部分损失，且取得谅解。请求对其从轻、减轻处罚。被告人万敏的辩护人提出的辩护意见是：被告人万敏系自首，认罪认罚，且积极退赃；被告人万敏在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯；本案部分犯罪系未遂；被告人系初犯。请求对其从轻处罚。被告人黎炳国的辩护人提出的辩护意见是：被告人黎炳国在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人黎炳国退出部分赃款并取得谅解；被告人黎炳国曾劝阻张某戊不要再赌，具有停止犯罪的行为。请求对其减轻处罚。被告人张健松的辩护人提出的辩护意见是：被告人张健松在诈骗犯罪中系从犯。被告人张健松系自首，自愿认罪认罚，没有前科劣迹。本案被害人系赌博的参赌人员，与一般诈骗犯罪的被害人有差别。被告人张健松的家属已赔偿了被害人的部分损失并取得谅解。请求对其从轻、减轻处罚。被告人陈国林的辩护人提出的辩护意见是：被告人陈国林系从犯，案发后能主动投案，系自首，且认罪认罚，本次系初犯。请求从轻处罚。被告人李祥的辩护人提出的辩护意见是：被告人李祥认罪认罚，且退出全部赃款。请求对其适用缓刑。被告人刘润生的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘润生在共同犯罪中系从犯；被告人刘润生认罪认罚，认罪态度较好。请求对其从轻处罚。被告人朱振华的辩护人提出的辩护意见是：被告人朱振华的作用较被告人陈春林小。被告人朱振华认罪态度好，系初犯。请求对其从轻处罚。被告人俞俊华的辩护人提出的辩护意见是：被告人俞俊华系坦白，认罪认罚；此次犯罪未给被害人造成严重损失；被告人系受他人指使，系从犯，且在看到转账凭证和借条后推断是合法债务才帮忙催债。请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，一、诈骗（一）被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、张健松、陈国林经预谋后，在2017年9月至2018年1月期间，由被告人万敏联系被害人张某戊，被告人卜建春购买并控制赌博工具，被告人黎炳国、张健松、陈国林配合赌博，在苏州市吴江区松陵镇某花园1陈春林家中、某花园2等地，采用遥控骰子、透视麻将等工具，多次诈骗被害人张某戊人民币68万元，另有120万元未得逞。案发后，被告人陈春林赔偿了被害人张某戊损失4.8万元，被告人卜建春赔偿了6万元，被告人万敏赔偿了4万元，被告人黎炳国赔偿了1.5万元，被告人张健松赔偿了1.2万元，被告人陈国林赔偿了1万元，以上合计人民币18.5万元，被害人张某戊对上述被告人予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的侦查实验笔录、搜查证、搜查笔录、照片、收条、谅解书、刑事判决书、人口信息及以下证据予以证实：1.发破案经过，证实2019年1月17日，张某戊报案称陈春林等人在2017年12月至2018年1月期间开设赌场，牟取巨额利益，同日公安机关对陈春林等人开设赌场案立案调查。经电话通知后，陈春林、卜建春、张健松、万敏于2019年1月17日向派出所归案，当日抓获黎炳国。到案后上述被告人交代了用工具诈骗张某戊200万元左右，并发现俞俊华等人涉嫌寻衅滋事犯罪，1月28日将俞俊华抓获，1月29日陈国林向公安机关投案，在讯问中发现陈春林等人诈骗陆某、吴某等人，陈春林至陆某家中采用喷字、堵锁眼等方式滋事讨债。在侦办过程中发现朱振华有开设赌场嫌疑，3月26日抓获朱振华。2019年4月25日抓获李祥，4月26日抓获刘润生，4月27日抓获方双喜。2.吴江区人民法院立案登记表、受案通知书、传票、民事裁定书等，证实陈仁法于2018年11月26日向本院起诉要求张某戊归还借款50万元，并提供借款借据、收条、转账汇款回单，2019年1月31日陈仁法向本院申请撤诉，本院同日作出（2018）苏0509民初14758号之一民事裁定书准许撤诉。徐国权于2018年11月30日向本院起诉要求张某戊归还借款50万元，并提供借款借据、收条、转账汇款回单，2019年1月29日徐国权向本院申请撤诉，本院于2019年1月31日作出(2018)苏0509民初14960号民事裁定书准许撤诉。2019年1月4日，石金戈向本院提起民事诉讼，请求判令张某戊归还借款50万元，因未缴纳诉讼费，本院于2019年1月30日作出（2019）苏0509民初309号民事裁定书，本案按撤诉处理。3.接受证据材料清单，证实公安机关从顾某甲处接受透视麻将牌、隐形眼镜、遥控骰子等。4.证人顾某甲的证言及辨认笔录，证实其在浙江湖州开“魔术用品”店,卖一些透视麻将牌、隐形眼镜、遥控骰子、遥控器、魔术扑克等，2017年一个瘦瘦的男子到其店里买了一套，付了1000多元。其辨认出卜建春是购买魔术用品的男子。5.证人张某甲的证言，证实2018年上半年，张某戊用其一套动迁房作抵押从其处借款90万，后张某戊父母将借款还清。6.被害人张某戊的陈述及辨认笔录，证实2017年9月，其经万敏介绍认识陈春林，陈春林提出赌钱。从2017年12月开始赌了8次，有其、陈春林、黎炳国、万敏、卜建春、陈国林等人参与。最后陈春林让其写了198万的欠条，其心里害怕想报警，黎炳国让其不要报警。后陈春林和其见面要钱的时候基本会叫上万敏和黎炳国，陈春林让其把名下的房子抵押贷款90万元,其给了对方81万。2018年3月，陈国林找了石金龙、徐国权、陈仁法分别借给其50万、20万、50万，其取出现金后都给了陈春林。后抵押公司的人、陈仁法、石金戈、徐国权就来要债，2018年12月他们都起诉到吴江法院。陈春林带其到山东躲债，让其劝说其爸爸还钱。7.被告人陈春林的供述及辨认笔录，证实2017年夏天卜建春提出带人到赌场诈赌。其找了万敏，万敏叫张某戊来赌钱。其联系了黎炳国，卜建春联系张健松，卜还买了道具，赌博时由卜建春通过道具控制牌的大小，其他人参与赌博，其给参赌人员每人几千元做本。后在其某花园家中和某小区陆续赌了几次。2018年1月底，以其和卜建春为首，对张某戊诈赌，其他都是演员，张某戊输了145万，加上之前欠的赌债，张某戊写了188万的欠条。其联系了一家抵押贷款公司，将张某戊名下的房产抵押贷款90万，给其68万。其分给张健松5000元，陈国林5000元，黎炳国3万元，万敏5万元，剩余的其和卜建春平分。还有120万，其给了徐国权20万元、陈仁法50万元、石金戈50万元，再由该三人转账给张某戊并写了欠条，张某戊取现金后还给其，做成债务关系，后徐国权、陈仁法、石金戈均到法院起诉张某戊。8.被告人卜建春的供述及辨认笔录，证实万敏介绍张某戊给陈春林等人认识，陈春林、万敏、黎炳国和其四人商量要诈骗张某戊,其和陈春林到南浔买了道具。2017年11月左右，万敏约张某戊到陈春林家中，其带隐形眼镜，陈春林给了每人二、三千元，张某戊输了十几万，陈春林说先记账。后多次组织赌博，最后一次是2018年1月，其和陈春林、黎炳国、万敏、张健松、陈国林、张某戊在锦祥花园陈春林家里赌博，张某戊输了140多万，给陈春林写了欠条。2018年3、4月,陈春林介绍张某戊去做房产抵押贷款,把张某戊的一套房子抵押了90万,扣了手续费等给了陈春林68万。分给黎炳国3万、陈国林5000元、张健松5000元，给其20.45万元，万敏拿了10%的好处费。9.被告人万敏的供述及辨认笔录，证实2017年上半年，陈国林问其有没有人赌博，其找了张某戊。陈春林负责组织，卜建春负责控制输赢，黎炳国、张健松、陈国林假装赌博，张某戊输了150万左右写了欠条。后陈春林带张某戊做了房产抵押贷款，陈春林给了其3.2万，之前每次给其500至1000元。黎炳国拿了2万多。10.被告人黎炳国的供述及辨认笔录，证实陈春林、其、卜建春、万敏四个人说好诈赌张某戊，其陪陈春林、卜建春到湖州南浔买了道具，其打牌做做样子，陈春林每次给其两、三百块钱作路费。后来陈国林、张健松也参与进来赌博，张某戊说共输了190多万元，其拿了3万，万敏拿了5万。11.被告人张健松的供述及辨认笔录，证实卜建春、陈春林喊其到一个场子里帮忙杀猪，每次给其500至1000元好处费，输赢都不需要付钱的。牌是做好手脚的。陈春林负责记账放炮子，卜建春负责遥控筛子，其、陈国林、张健松、万敏负责参与赌钱。其共收到5000元左右，被诈骗的人输掉近200万元。12.被告人陈国林的供述及辨认笔录，证实2017年6、7月，陈春林让其参与诈赌，用专门的赌具控制牌局，其充当演员假装赌博。其参与了3、4次，张总输了140余万，陈春林让张总写了欠条。其一共拿到6000至6500元好处费。关于被告人万敏、黎炳国的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人万敏、黎炳国参与诈骗预谋，被告人万敏积极寻找被害目标，并将被害人张某戊介绍给被告人陈春林；被告人黎炳国陪同陈春林、卜建春购买赌博道具，在诈赌过程中参与配合赌博，且事后均分得部分赃款，二被告人均应当认定为主犯，对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张健松、陈国林的辩护人提出的二被告人均系从犯的辩护意见，经查，被告人张健松、陈国林经他人纠集后，在诈骗被害人张某戊过程中，充当演员配合赌博，在该笔犯罪过程中起辅助作用，应当认定为从犯，对上述辩护意见，本院予以采纳。（二）2017年12月至2018年1月期间，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林等人经预谋后，采用由被告人陈春林、卜建春、张健松洗牌做手脚，其他被告人相互配合等方式，多次诈骗被害人陆某，其中被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松参与诈骗陆某人民币40余万元，被告人陈国林参与诈骗被害人陆某人民币20余万元，因被害人无力支付而未得逞。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1.被害人陆某的陈述，证实2017年12月认识陈春林，约其唱歌、吃饭。后在某花园赌博，有万敏、黎炳国、陈春林、张健松玩筒子牛牛，其输了2万元左右，过了几天又陆续赌博输钱。1月5日至6日晚上，其、陈国林、黎炳国、万敏、张健松、还有一个养鲈鱼的在其家中赌博，最后一次其输了20多万。一共输了50万。陈春林介绍其两次向其他人借了30万、20万，借出来后给了张健松30万，养鲈鱼的20万。后其就跑了。2.被告人陈春林的供述及辨认笔录，证实2017年底认识陆某，一起吃饭唱歌。陆某知道其开赌场，找其一起赌钱，每次赌钱陆某都向其借钱，其想办法要弄回来。那段时间陆某欠了6万多，私下跟其商量一起想办法诈卜建春、万敏的钱。其和卜建春、张健松、黎炳国、万敏讲了此事，就开始对陆某诈赌。一共诈骗了三次，在其奶奶家用的遥控色子和透视牌，在陆某家中其和张健松、卜建春做牌，将好牌给自己或者自己一方的人。算账下来陆某欠50万，其和卜建春说好对半分，其找鱼权的朋友将钱转到陆某银行卡，陆某取了现金30万，卜建春的20万是找张宏祥借的，都起诉到法院了。3.被告人卜建春的供述及辨认笔录，证实在诈骗张某戊期间，陆某主动过来赌博，陆某跟陈春林讲要诈骗其、万敏、黎炳国等人，陈春林和其、万敏、黎炳国说了，商量好反过来诈赌陆某。其叫了张健松，陈春林叫了陈国林。在洗牌时做手脚，把打牌做到自己手里，最后陆某输了40多万，都是记账的。4.被告人万敏的供述及辨认笔录，证实陆某找陈春林说要诈赌，陈春林对其和黎炳国说陆某自己送上门，一起诈赌陆某，通过卜建春、张健松洗牌做牌，诈骗了陆某40万左右，没有还。陈春林将陆某的赌债通过外地人走账，变成正常债务。陈春林说从陆某处拿到钱给其每场500元辛苦费。5.被告人黎炳国的供述及辨认笔录，证实2017年12月左右，陈春林打电话给其说场子继续开了，让其参与假装赌钱。一开始在陈春林老婆奶奶家赌，陆某提出到他家赌博，其每次去当演员，卜建春、陈春林、张健松通过洗牌将好牌给自己控制输赢。最后一次陆某输了20万左右。有其、陈春林、张健松、卜建春、万敏、陈国林参与。后期由陈春林要债。演戏的每场拿500-1000元，除去开销陈春林、卜建春平分。6.被告人张健松的供述及辨认笔录，证实2017年秋天，卜建春喊其过去做演员，其知道卜建春要杀猪，说每场给其500-1000元，陈春林给其两三千元现金用来赌，其帮忙做牌，第一次陆某输了一两万。后来在陈春林家中，陆某输了三四万。后来一次陆某输了五六万，陆某提出到他家中玩。陆某的老婆也参加，最后两场陆某他们每次都输了十几万。卜建春给其每场500-1000元。7.被告人陈国林的供述及辨认笔录，证实陈春林喊其过去充当演员诈赌陆某，一次在陆某家中，一次在陈春林家中，每次给其500元好处费。关于被告人万敏、黎炳国、张健松、陈国林的辩护人提出的上述被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏预谋通过诈赌的形式诈骗陆某，被告人张健松在诈赌过程中负责洗牌，上述人员在该笔诈骗过程中均起主要作用，均系主犯。被告人陈国林仅做演员参与赌博，起辅助作用，系从犯。对被告人陈国林的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。对被告人万敏、黎炳国、张健松的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。（三）2017年8月，被告人李祥向被害人吴某借款3万元，后被告人李祥与被告人陈春林预谋诈骗被害人吴某。其中，被告人李祥联系被告人刘润生，由被告人刘润生采用打手势、被告人陈春林、李祥、黎炳国等人配合参赌的方式诈骗被害人吴某人民币3万元，免除了被告人李祥向被害人吴某的借款。在本案审理过程中，被告人李祥退出赃款人民币3万元，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的如下证据予以证实：1.被害人吴某的陈述及辨认笔录，证实2017年4月，其经黎炳国介绍认识陈春林，陈春林说带其到自己的赌场内赚钱，玩的筒子牛牛。到2017年8月，陈春林带其到吴江某花苑301室，每天都在输钱，“洪林”专门放炮子。到2017年9月底，其输了共计60万左右。后陈春林找李祥帮其联系贷款公司，将拆迁所得的菀坪金莞花苑的房产做抵押贷款，贷款60万，到手40万，其给了陈春林和“洪林”，部分被其输掉了。另外，李祥在2017年8、9月向其借了3万元，没几天陈春林他们叫其一起打牌，第一次有陈春林、李祥、黎炳国、方双喜，输了5000元，第二次是陈春林、黎炳国、李祥、刘润生等人，陈春林没有打但桌面上流转的现金都是陈春林出的，结束了还现金，没钱就记账。其输了3万多，全部输给李祥了，李祥说之前欠的3万元直接平账就不还了。2.被告人李祥的供述及辨认笔录，证实2017年8、9月的一天下午，陈春林打电话说和吴某吃完饭，问其有没有会做牌的人，其打电话给方双喜让他叫上刘润生，约好晚上七点多在刘润生卤菜店斜对面的棋牌室。到了之后其、黎炳国、方双喜、吴某、刘润生参与赌钱，刘润生给其打手势，陈春林抽水。当天吴某输了4000元。后来一天中午，其找吴某借了3万元，过了半个月，陈春林联系其说和吴某打牌，其打电话给刘润生，约好之前的地点，晚上八点其过去，其、刘润生、黎炳国、陈春林、吴某一起赌博，吴某输了34000元，其赢了26000元。当天其欠吴某的3万抵掉2.6万，刘润生拿了2000元，陈春林抽头2000多元，黎炳国也赢了。3.被告人陈春林的供述及辨认笔录，证实经黎炳国认识吴某，吴某到其和沈红明开的赌场赌钱，沈红明放炮子。吴某输了钱，其通过李祥帮吴某找贷款公司将房抵押贷款60万，到手40余万，还给其6、7万，还了沈红明的炮子钱，还有一些被其输掉了。李祥知道吴某贷款有钱后向吴某借了3万元不想还了，就找其几个人想办法诈赌。诈赌两次，第一次黎炳国、李祥和李祥的朋友参与，李祥的朋友操作道具，赢了吴某几千元。第二次多了卜建春，李祥朋友操作道具，吴某输了3万，李祥赢了3万，李祥欠的3万元就不还了。4.被告人刘润生的供述及辨认笔录，证实2017年的一天，方双喜打电话说李祥让其帮忙赌钱时做记号，就在其店边上赌钱。其就到打牌的地方把麻将牌上做好记号。晚上七八点，其看到方双喜和李祥过来，其也进去，打牌时其给李祥做手势，“八爷”及两个不认识的人参与赌博，陈春林抽庄风，李祥赢钱了，结束后李祥给了其1000元。第二次，其、李祥、陈春林、“八爷”等五人一起赌钱，“八爷”输了3万左右，李祥赢了2万多元，李祥给了其1000元。其辨认出吴某就是“八爷”。5.被告人黎炳国的供述及辨认笔录，证实吴某让其带他到陈春林的赌场玩。一次在小巷子里，当时李祥向吴某借了三万元，后李祥他们组织了一场杀猪赌博，其假装赌赌，吴某输了李祥三万元，正好把账平了。6.被告人万敏的供述及辨认笔录，证实2017年夏天，在菀坪创业路附近一户人家家里，当时有陈春林、李祥、黎炳国和两个外地人，其、吴某一起赌博，钱是陈春林给的，赌筒子牛牛，吴某输了两三万，后来知道是在对吴某诈赌，两个外地人是请来出老千做牌的，陈春林说李祥分到好处的。后来吴某还在陈春林奶奶家、锦泰花园等赌过，后来陈春林将吴某的房子卖掉抵债，红明在场子里放炮子的，都是他赚钱的，其只是跟着去过几次KTV。关于被告人刘润生、黎炳国的辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人刘润生经李祥纠集后在诈骗过程中负责做牌，起主要作用，系主犯。被告人黎炳国在该笔犯罪中仅参与赌博，系从犯，依法予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。二、赌博2017年6月至8月期间，被告人陈春林、朱振华等人经预谋后，在苏州市吴江区松陵镇八坼城南批发市场二楼棋牌室、苏州市吴江区松陵镇八坼南联新村3号等地，组织李某、张某乙、葛某等人多次聚众赌博，抽头渔利共计人民币40000余元。上述事实，被告人陈春林、朱振华在庭审过程中无异议，且有证人吴某、李某、张某乙、葛某、谭某的证言，辨认笔录、发破案经过等证据证实，足以认定。三、寻衅滋事2018年2月，被告人陈春林至被害人陆某家中，采用喷字、堵锁眼等手段多次进行恐吓，索要赌债。2018年7月至同年8月期间，被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国经预谋后，由被告人万敏、黎炳国指认地点，被告人陈春林、卜建春委托被告人俞俊华至被害人张某戊位于苏州市吴江区松陵镇菀坪菀南10组小区8-03的家门外、张某戊父亲张某乙位于菀坪东路267号的厂门外，先后3次采用在外墙喷字等手段进行恐吓，索要诈骗款。上述事实，被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、俞俊华在庭审过程中无异议，且有被害人陆某、张某戊、张某乙的陈述、证人张某丙、张某丁、姜某、顾某乙的证言、辨认笔录、价格认定结论书等证据证实，足以认定。四、归案及认罪认罚案发后，被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林经电话通知后均自动投案，并如实供述了犯罪事实；归案后，被告人黎炳国、刘润生、朱振华、俞俊华均如实供述了自己的犯罪事实。2019年9月17日,被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生、朱振华、俞俊华自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的认罪认罚具结书、发破案经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林的犯罪数额特别巨大，被告人李祥、刘润生的犯罪数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人陈春林、朱振华共同以营利为目的，聚众赌博，均应当以赌博罪追究刑事责任；被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、俞俊华共同恐吓他人，情节恶劣，均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国犯数罪，应予数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈春林、万敏、卜建春、李祥、刘润生均起主要作用，均系主犯；被告人黎炳国在第一、二笔诈骗犯罪中系主犯，在第三笔诈骗犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚；被告人张健松在第二笔诈骗犯罪中系主犯，在第一笔诈骗犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚；被告人陈国林在诈骗犯罪中系从犯，依法予以减轻处罚。在赌博共同犯罪中，被告人陈春林、朱振华均起主要作用，均系主犯。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、俞俊华均起主要作用，均系主犯。被告人俞俊华在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈春林、卜建春、黎炳国、万敏、张健松、陈国林在实施第一、二笔诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人黎炳国、刘润生、朱振华、俞俊华均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人李祥当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人陈春林、卜建春、万敏、张健松、陈国林、李祥、刘润生、朱振华、俞俊华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均予以从宽处罚。鉴于被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、张健松、陈国林退出了部分赃款，被告人李祥退出全部赃款，酌情对上述被告人从轻处罚。被告人卜建春、俞俊华有前科，酌情从重处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人陈春林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人卜建春、万敏均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人黎炳国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人张健松依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人陈国林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人李祥依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人刘润生依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人朱振华依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人俞俊华依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈春林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十三年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月17日起至2032年1月16日止)，并处罚金人民币六万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。二、被告人卜建春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑十一年六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月17日起至2030年7月16日止)，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。三、被告人万敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑十年三个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月17日起至2029年4月16日止)，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。四、被告人黎炳国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑十年六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月17日起至2029年7月16日止)，并处罚金人民币五万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。五、被告人张健松犯诈骗罪，判处有期徒刑八年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月17日起至2027年1月16日止)，并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。六、被告人陈国林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月30日起至2026年1月29日止)，并处罚金人民币四万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。七、被告人李祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月27日起至2020年10月24日止，先期羁押的二日已予扣减)，并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。八、被告人刘润生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月26日起至2020年8月25日止)，并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。九、被告人朱振华犯赌博罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月26日起至2020年3月25日止)，并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳)。十、被告人俞俊华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年1月28日起至2020年5月22日止，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延)。十一、责令被告人陈春林、卜建春、万敏、黎炳国、张健松、陈国林共同退赔被害人张某戊人民币四十九万五千元。十二、继续向被告人陈春林、朱振华追缴违法所得人民币四万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  洪永洋审 判 员  李荣胜审 判 员  任远航人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  周卫东人民陪审员  严雪英人民陪审员  吴卫群二〇二〇年一月十九日书 记 员  胡双艳书 记 员  吴欢欢附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。