浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初33号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人陈良栋，男，1989年12月6日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年6月17日到案，同日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月23日被依法逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人蒋高明，浙江理脉律师事务所律师。 被告人颜武坤，男，1986年12月4日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍所在地广东省普宁市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月10日到案，同日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。 辩护人徐巍，浙江甬港律师事务所律师，宁波市鄞州区法律援助中心指派。 浙江省宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检二部刑诉[2019]482号起诉书指控被告人陈良栋、颜武坤犯非法经营罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，并适用普通程序于2020年1月16日公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员卢佳丽出庭支持公诉。被告人陈良栋及其辩护人蒋高明、被告人颜武坤及其辩护人徐巍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2017年3、4月至同年10月，被告人陈良栋、颜武坤伙同林某盛（已判决）经事先商量，在没有取得烟草专卖许可证的情况下，共同出资合伙经营IQOS烟弹生意。被告人陈良栋负责货源及让“珠海客服”在其家中通过网络接单销售等，林某盛负责销售发货，被告人颜武坤偶或接零星订单并帮助林某盛打包发货等，部分IQOS烟弹销往宁波市鄞州区。其中，被告人陈良栋、颜武坤及林某盛销售给被告人黄肖鑫各类IQOS烟弹436条，价款总计109838元，通过“珠海客服”销售各类IQOS烟弹629条，价款合计152880元。2017年10月24日，林志盛在深圳市汇港名苑小区住处被民警抓获，当场查获各类IQOS烟弹1725.1条，价款合计410400.5元。 2019年6月17日，被告人陈良栋主动至公安机关投案，却未能如实供述犯罪事实。2019年10月10日，被告人颜武坤主动投案，并如实供述犯罪事实。 为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.书证：扣押决定书及扣押清单、聊天及转账记录、支付宝记录、身份信息、归案经过、刑事判决书等；2.证人蔡某、杨某、魏某、颜某1等人的证言；3.被告人陈良栋、颜武坤及已决犯林某盛的供述与辩解；4.鉴定意见：鉴别检验证明、卷烟真伪鉴别报告；5.辨认笔录；6.电子数据：手机数据光盘。 公诉机关认为，被告人陈良栋、颜武坤违反国家烟草专卖管理法，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。案发后，被告人颜武坤能自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人颜武坤又能认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议判处被告人颜武坤有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。 被告人陈良栋当庭对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人系初犯、偶犯，有坦白情节，主观恶性相对较小，社会危险性较小，有投案行为，请求从轻处罚。 被告人颜武坤对指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出被告人有自首情节，社会危害性较小，可以适用缓刑。 经审理查明： 2017年3、4月至同年10月，被告人陈良栋、颜武坤伙同林某盛（已判决）经事先商量，在没有取得烟草专卖许可证的情况下，共同出资合伙经营IQOS烟弹生意。被告人陈良栋负责货源及让“珠海客服”在其家中通过网络接单销售等，林某盛负责销售发货，被告人颜武坤偶或接零星订单并帮助林某盛打包发货等，部分IQOS烟弹销往宁波市鄞州区。其中，被告人陈良栋、颜武坤及林某盛销售给被告人黄肖鑫各类IQOS烟弹436条，价款总计109838元，通过“珠海客服”销售各类IQOS烟弹629条，价款合计152880元。2017年10月24日，林志盛在深圳市汇港名苑小区住处被民警抓获，当场查获各类IQOS烟弹1725.1条，价款合计410400.5元。 2019年6月17日，被告人陈良栋主动至公安机关投案，却未能如实供述犯罪事实。2019年10月10日，被告人颜武坤主动投案，并如实供述犯罪事实。 证明以上事实的证据有： 1.被告人陈良栋的供述与辩解，其在侦查阶段称其是给林某盛打工的，不是合伙做生意，大概在2017年4-5月份，林某盛说网上烟机烟弹卖的好，就在淘宝上卖这些产品，让其帮他管店，如果生意好，年底给其工资，之后林某盛找了一个叫“小林”的姑娘到其珠海的家里来上班操作网店，林某盛负责烟弹进货，其也在微信上帮林某盛卖烟机，接单后由林某盛负责发货，网店里的具体生意其不怎么知道，林某盛和“小林”会把销售的款项转到其支付宝账户，其支付给供货商。其本人没有烟草专卖许可证，林某盛有没有不清楚。其在当庭供述称其与林某盛、颜武坤确为合伙，两个人分别转给其15万元，其实际没有出资，后来由林某盛负责联系货源，其负责下单。 2.被告人颜武坤的供述与辩解，其称2017年4月份左右，陈良栋从珠海过来找其和林某盛，提议做烟弹和烟机的生意，最后其和林某盛各出资15万元给陈良栋，各占30%股份，陈良栋占40%，林某盛就把自己的淘宝网店给陈良栋用，陈良栋负责烟弹进货和接单，他还在珠海雇了一个小姑娘做客服，然后把订单发给林某盛，林某盛主要负责烟机进货以及所有产品发货，其只是出了一部分资金，没有参与具体的操作。 3.另案处理林某盛的供述与辩解及辨认笔录，其称2017年四五月份，陈良栋从珠海到深圳找其，要买其的淘宝店铺，其不肯，陈良栋就叫其用这个淘宝店一起做烟弹烟具生意，还叫了颜武坤一起合伙，三人共出资50万元，其和颜武坤各出了15万元交给了陈良栋，分别占3成股份，陈良栋占4成，其就把网店的用户名和密码交给了陈良栋，让他来操作负责接单，陈良栋还雇了一个姑娘做客服，其没有见过，工资也是陈良栋在发。一部分烟弹和烟具由陈良栋进货，颜武坤主要是出资，其不在深圳的时候，会帮其清点库存，偶尔也有订单交给其发货。陈良栋从网上购入的烟弹和烟具都是寄到深圳其的住处，所有线上订单都是珠海的客服发给其，其打包发货，其自己也在线下零散的卖一点。其没有烟草专卖许可证，其从王立志地方购进过烟弹，并卖给黄肖鑫109838元的烟弹，通过珠海的客服向客户卖了152880元的烟弹。 4.另案处理的王立志的供述与辩解及陈良栋付款记录，其供述称其从网上的一个QQ群里购进烟弹和烟机，然后再加价卖给陈良栋、林某盛。 5.另案处理的黄肖鑫的供述与辩解及辨认笔录，其供述称其没有烟草专卖许可证，从林某盛处购进了大概10万元左右的烟弹，经辨认，黄肖鑫辨认出为林某盛。 6.证人杨某的证言及辨认笔录，其系林某盛的老婆，其称林某盛和陈良栋、颜武坤一起出资经营烟弹生意，烟弹由陈良栋订好直接发货到其家里，林某盛负责打包发货，颜武坤有时候回来帮忙。 7.证人汤某的证言，其称林某盛在家里销售烟弹和加热器，其从2017年8月开始到林某盛家里上班，负责烟弹、加热器的打包，林某盛主要通过微信朋友圈在销售烟弹和加热器。 8.证人颜某2的证言，其称其在林某盛家里做客时看到林某盛在销售烟弹。 9.证人蔡某的证言、微信交易记录及QQ聊天记录，证实了蔡某通过网店联系，通过微信沟通向陈良栋等人购买了三条烟弹。 10.微信聊天记录、QQ聊天记录、清单，证实了林某盛向黄肖鑫销售烟弹109838元；通过珠海的网上客服联系销售烟弹152880元；林某盛与陈良栋、颜武坤的微信聊天群内，有大量关于烟弹、烟具进货发货以及有关数量和价格的内容，还有林某盛与陈良栋进行对账的内容。 11.转账记录，证实了陈良栋与林某盛的账户之间有大量转账记录的情况。 12.户籍证明，证实了被告人的身份情况。 13.扣押决定书、扣押清单，证实了公安机关对从被告人林某盛处查获的烟弹、电脑主机、手机等予以扣押。 14.鉴别检验证明及卷烟真伪鉴别报告，证实了查获的烟弹系烟草制品，为真品卷烟。 15.情况说明，证实了被告人的到案经过情况。 本院认为，被告人陈良栋、颜武坤违反国家烟草专卖管理法规，未经许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈良栋当庭自愿认罪，对其可以酌情从轻处罚。被告人颜武坤有自首情节，可以减轻处罚。各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。对被告人陈良栋、颜武坤依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人颜武坤还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人陈良栋犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2024年6月16日止。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人颜武坤犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元； （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。以上罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、追缴被告人的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨新亮 人民陪审员  忻红娣 人民陪审员  王锡莉 二〇二〇年一月十六日 代书 记员  贝琼奕