江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2740号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李文礼，男，1988年12月5日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省浮梁县，住广东省深圳市福田区。2019年5月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于江阴市看守所。被告人宁娅，女，1982年9月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县，住江阴市。2019年5月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年5月27日因委托无锡市精神卫生中心司法鉴定所作精神病鉴定停止计算侦查羁押期限，2019年7月9日恢复计算羁押期限，2019年7月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于江阴市看守所。辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。被告人唐珊珊，女，1980年3月30日生，汉族，中专文化，佛山市南海区黄岐镇金色海岸休闲会所工作，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区，住广东省佛山市南海区。2019年5月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。2020年1月8日由本院决定逮捕，同月14日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2019]2632号起诉书指控被告人李文礼、宁娅、唐珊珊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后经审查于2019年12月18日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人李文礼、宁娅、唐珊珊、辩护人方莉娜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人李文礼、宁娅、唐珊珊于2019年2月至5月期间，明知所取款项来源不当，仍帮助他人（身份不明）取款转账。其中被告人李文礼涉及的犯罪金额为人民币19.9万，被告人宁娅涉及的犯罪金额为人民币11.75万，被告人唐姗姗涉及的犯罪金额为人民币13.42万，具体犯罪事实分述如下：1.2019年2、3月份，诈骗上家（身份不明）以巴基斯坦人的身份通过airtripp交友软件认识被害人季某，并通过网上聊天取得被害人信任。2019年3月，诈骗上家虚构携带250万美元到中国北京投资做生意等事实，以携带美金入境需要缴纳税款、找律师需要支付律师费、到移民局办事需要支付费用、住宿费、伙食费不够、过来接人需要支付私人飞机费用等为名，通过ATM无卡存款、银行转账等方式骗得被害人季某人民币277500元。上述款项中有2.6万元于2019年3月11日，由被害人被骗后以无卡存款方式存入被告人李文礼账号为62×××75的中国农业银行卡上；上述款项中有4.25万元于2019年3月13日，由被害人被骗后以无卡存款方式存入被告人宁娅账号为62×××76的中国农业银行卡上；上述款项中有1.9万元于2019年4月1日，由被害人被骗后以无卡存款方式存入被告人唐珊珊账号为62×××72的中国农业银行卡上，CHIJIOKESTANLEYODIONU（另案处理）安排被告人唐珊珊将该款取现后交给诈骗上家。2.2019年2月，诈骗上家“joylogan”（身份不明）虚构有一份装有几百万美元的快递邮件准备让被害人柳某接收并保管的事实，以支付快递费、办理通行许可证等为名骗取被害人柳某人民币158000元。上述款项中有5.3万元于2019年3月11日、12日，由被害人被骗后从被害人账号为62×××80的中国工商银行卡转账至被告人李文礼的账号为62×××75的中国农业银行卡上。3.2019年2月，诈骗上家通过微信与被害人黄某结识，后虚构有一个价值600万美元的包裹邮寄给被害人保管的事实，以包裹过检需要多项手续费为名骗取被害人黄某人民币498000元。上述款项中有12万元于2019年3月10日，由被害人被骗后从被害人账户转至被告人李文礼账号为62×××75的中国农业银行卡上，后被取现。4.2019年3月，诈骗上家以“阿富汗退伍军人”的名义通过微信认识被害人张某，并通过聊天取得被害人信任。2019年3月至4月，诈骗上家虚构将520万元人民币寄存在被害人处等事实，以包裹被日本风俗所、海关扣住、被上海海关扣住等为名，通过银行转账等方式骗得被害人张某人民币14万元。上述款项中有7.5万元于2019年3月28日、4月1日，由被害人被骗后以银行转账等方式存入被告人宁娅账号为62×××76的中国农业银行卡上。5.2018年7月，诈骗上家以美国人身份通过微信认识被害人刘某，并通过网上聊天取得被害人信任，2019男2月，诈骗上家虚构在尼日利亚工作、准备提前终止合同来中国与被害人见面等事实，以提前终止合同需缴纳费用、过来探望要垫付机票钱、没有生活费等为名，通过银行转账的方式骗得被害人刘某人民币100200元。上述款项中1万元于2019年4月19日，由被害人被骗后以银行转账的方式存入被告人唐姗姗62×××72的中国农业银行卡上，被告人唐姗姗将该款取现后交给诈骗上家。6.2019年2月，诈骗上家通过维信诺认识被害人袁某，并通过网上聊天取得被害人信任。2019年4月，被告人以儿子要买电脑、儿子过来探望需要买机票等为名，通过银行转账等方式骗得被害人袁某人民币55470.65元。上述款项中39570.65元于2019年4月11日、25日，由被害人被骗后以银行转账的方式存入被告人唐姗姗账号为62×××72的中国农业银行卡上，被告人唐姗姗将该款取现后交给诈骗上家。7.2018年11月，诈骗上家以加拿大船舶工程师的身份通过微信认识被害人胡某，并通过网上聊天取得被害人信任。后被告人虚构有200万美金以现金方式邮寄到国内交由被害人保管等事实，于2019年4月至9月，以女儿要交学费、买电脑为名，通过银行转账等方式骗得被害人胡某人民币30650元。上述款项中有1万元于2019年4月22日，由被害人被骗后以银行转账的方式存入被告人唐姗姗账号为62×××72的中国农业银行卡上，被告人唐姗姗将该款取现后交给诈骗上家。8.2019年2月，诈骗上家以马来西亚人身份在微信认识被害人罗某，并虚构有一个外国包裹要寄给被害人代收等事实，以发邮件要付款、包裹被海关查货要付赎金为名，通过银行转账的等方式骗得被害人罗某人民币322883.9元。上述款项中25623.78元于2019年4月26日，由被害人被骗后以银行转账的方式存入被告人唐姗姗账号为62×××51的中国银行卡上，被告人唐姗姗将该款取现后交给诈骗上家。9.2019年3月，诈骗上家以美国人的身份通过微信认识被害人陆某，2019年4月，诈骗上家以到中国做生意没路费等为名，通过银行转账为名骗得被害人陆某人民币3万元。上述款项中于2019年5月3日，由被害人被骗后以银行转账的方式存入被告人唐姗姗账号为62×××64的中国交通银行卡上，被告人唐姗姗将该款取现后交给诈骗上家。公诉机关认为，被告人李文礼、宁娅、唐姗姗为非法获利，明知是犯罪所得，仍帮助转账取现，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李文礼、宁娅、唐姗姗归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人李文礼、宁娅、唐姗姗自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人李文礼判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；对被告人宁娅、唐姗姗判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金。公诉机关提交了江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、发破案经过、银行卡明细、微信聊天记录、微信信息等书证；证人罗某、宁某、李某等人的证言笔录；被害人季某、柳某、黄某、张某、刘某、袁某、胡某、罗某、陆某等人的陈述笔录；无锡市精神卫生中心司法鉴定所出具的法医精神病鉴定意见书；江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、扣押笔录、电子证据检查工作记录、情况说明等证据。被告人李文礼、宁娅、唐姗姗对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宁娅的辩护人提出，被告人宁娅没有前科劣迹系初犯，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人唐姗姗退出赃款人民币7000元，已由公安机关发还被害人季某。本院认为，被告人李文礼、宁娅、唐姗姗均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人李文礼、宁娅、唐姗姗归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李文礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月11日起至2022年8月10日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人宁娅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月5日起至2022年5月4日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人唐姗姗犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月14日起至2023年1月13日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。四、责令被告人李文礼退赔人民币199000元、被告人宁娅退赔人民币117500元、被告人唐姗姗退赔人民币127194.43元，分别发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋正光人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年一月二十二日书 记 员  吴 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。