上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2349号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人孟某，男，1986年7月13日出生，汉族，户籍所在地安徽省合肥市。辩护人杨先锋，北京中银(合肥)律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)1057号起诉书指控被告人孟某犯敲诈勒索罪，于2019年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月23日，被害人胡某某因急需资金周转，经刘力铭(另案处理)及倪广元(已起诉)介绍，至上海市宝山区共江路XXX号“瑞国房产经纪事务所”向倪广三(已起诉)借款。期间，孟令灿(已起诉)作为出资人与胡某某签订人民币45万元(以下币种均为人民币)借款合同，后由李锦(已起诉)、孟令灿及被告人孟某共同出资至45万元，并由孟令灿、倪广元及**蒙(另案处理)等人携胡某某前往银行办理45万元转账流水后，立即取现交由**蒙分配，胡某某最后实际到手12.5万元。2016年6月30日，被告人孟某及倪广三、倪广元、李锦等人在“瑞国房产经纪事务所”向胡某某追讨45万元借款，胡某某表示无力偿还，遂遭到围殴。当日16时许，被告人孟某等人以经济纠纷为幌子将胡某某强行带至原闸北分局临汾路派出所调解室予以看管、拘押。期间，被告人孟某及倪广三、倪广元、孟令灿、李锦、**蒙等人轮流看管胡某某，并以言语恐吓、雇佣艾滋病患者参与看管等方式相威胁，逼迫胡某某还款，至同年7月4日16时，胡某某才被释放。2016年7月5日，倪广三、孟令灿、李锦经商议后，向上海市宝山区人民法院提起民事诉讼，请求判令胡某某返还借款45万元及利息，后经法院判决，胡某某败诉并被司法拘留。公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、银行交易明细及借款合同、民事诉讼材料、伤情照片、工作情况等证据，指控被告人孟某的行为已构成敲诈勒索罪，数额特别巨大，且系犯罪未遂，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条之规定，追究被告人孟某的刑事责任。被告人孟某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。辩护人提出，被告人孟某所实施的行为构成诈骗罪，且犯罪金额为15.5万元(28万元减12.5万元)，且系犯罪未遂，其又处于从犯地位，具有坦白情节，已取得被害人谅解，请求对其减轻处罚。经审理查明，2016年6月23日，被害人胡某某因急需资金周转，经刘力铭(另案处理)及倪广元(已起诉)介绍，至上海市宝山区共江路XXX号“瑞国房产经纪事务所”向倪广三(已起诉)借款。期间，孟令灿(已起诉)作为出资人与胡某某签订45万元借款合同，后由李锦(已起诉)、孟令灿及被告人孟某共同出资至45万元，并由孟令灿、倪广元及**蒙(另案处理)等人携胡某某前往银行办理45万元转账流水后，立即取现交由**蒙分配，胡某某最后实际到手12.5万元。2016年6月30日，被告人孟某及倪广三、倪广元、李锦等人在“瑞国房产经纪事务所”向胡某某追讨45万元借款，胡某某表示无力偿还，遂遭到围殴。当日16时许，被告人孟某等人以经济纠纷为幌子将胡某某强行带至原闸北分局临汾路派出所调解室予以看管、拘押。期间，被告人孟某及倪广三、倪广元、孟令灿、李锦、**蒙等人轮流看管胡某某，并以言语恐吓、雇佣艾滋病患者参与看管等方式相威胁，逼迫胡某某还款，至同年7月4日16时，胡某某才被释放。2016年7月5日，倪广三、孟令灿、李锦经商议后，向上海市宝山区人民法院提起民事诉讼，请求判令胡某某返还借款45万元及利息，后经法院判决，胡某某败诉并被司法拘留。被告人孟某于2019年8月27日被抓获归案。上述事实有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人胡某某的陈述及辨认笔录，证实胡某某于2016年6月23日经刘力铭及倪广元介绍，向倪广三借款，并签署了借款合同，当日孟令灿、倪广元及孟某与胡某某前往银行办理45万元转账流水后，立即全部取现交给孟某，胡某某实际得款12.5万元；同年6月30日，倪广三、倪广元、李锦等人在上海市宝山区共江路XXX号“瑞国房产经纪事务所”内向胡某某追讨45万元借款，胡某某表示无力偿还遭到围殴；当日16时许，倪广三等人将胡某某强行带至原上海市公安局闸北分局临汾路派出所调解室予以看管、拘押，期间倪广三、倪广元、孟令灿、李锦、**蒙及孟某等人轮流对胡某某看管，并以言语恐吓、雇佣艾滋病患者参与看管等方式相威胁，逼迫其还款，至7月4日16时胡某某才被释放；同年7月5日，孟令灿作为原告向法院提起民事诉讼，法院判决胡某某归还借款45万元及利息等，后胡某某因无力还款被司法拘留十五日。2、同案关系人刘力铭的供述，证实因胡某某急需资金使用，其遂将胡某某介绍给倪广元，倪广元将胡某某带至倪广三的公司，倪广三让胡某某签署了45万元的借条并进行银行流水走账，胡某某取出钱款全部交给了倪广三派来的男子，胡某某实际得款应不高于15万元。3、同案关系人倪广元的供述，证实2016年6月间，胡某某经刘力铭介绍向倪广三借款，倪广元将胡某某带至倪广三的公司，倪广三、孟令灿和胡某某签订好借款合同后，由孟令灿、倪广元、孟某带胡某某至银行走账。后银行虚假走账45万元，到账后胡某某全额取现，上车后交给了孟某。倪广元、孟某与胡某某一起核实了胡某某的房产信息后，孟某给了胡某某13万元，并以行规为由索要5,000元看房费、服务费。当晚，孟某将32万元还给了孟令灿。几日后，倪广三发现胡某某征信很差，遂将其带至公司，倪广三、李锦、孟令灿在办公室与胡某某发生争吵并动手。后将胡某某带至临汾路派出所，期间孟令灿、**蒙、李锦、孟某等人轮流看管，逼迫胡某某还钱，李锦还找来一个艾滋病人吓唬胡某某。三四天后，因催要无果，几人决定走法律途径，遂将胡某某放回。4、同案关系人倪广三的供述，证实倪广元经过别的中介介绍，接到了胡某某借款15万元的单子，当时孟令灿、李锦在场并同意出借，后倪广三让胡某某签订了45万元的借款合同。借款合同签订后，倪广三让倪广元和孟某带胡某某至银行走账45万元并全额取现，在实地查看过胡某某的房子后指示孟某放款13万元给胡某某，后来才知道孟某、倪广元还向胡某某索要了5,000元服务费。当晚，孟令灿、李锦、**蒙、倪广元、倪广三、孟某一起吃饭，倪广元、孟某将32万元交给了孟令灿。后倪广三发现胡某某征信很差，遂将胡某某约至公司，当时倪广元、**蒙、李锦、孟令灿、孟某都在，孟令灿、李锦动手打了胡某某。因怕涉嫌非法拘禁，倪广三等人将胡某某带至临汾路派出所看管协商还款，后未谈成，之后让孟令灿按照借条45万元起诉胡某某。在临汾路派出所时倪广三、倪广元、李锦、孟令灿、**蒙、孟某都去过，轮换着和胡某某谈，期间李锦和胡某某发生了肢体冲突，李锦还叫了个艾滋病人去吓唬胡某某。5、同案关系人李锦的供述，证实2016年6月间，倪广三称有个借款15万元的单子，让李锦出点钱一起做。当时李锦出了15万元，孟令灿、孟某共出30万元，李锦按照倪广三的要求将15万元转给了孟令灿，后孟令灿、倪广元、孟某带胡某某到银行走账45万元。当晚，倪广三、倪广元、孟令灿、李锦、**蒙、孟某一起吃饭，第二天倪广三还给了李锦7.5万元，胡某某实际到手10余万元。几日后发现胡某某征信不好，倪广三遂约胡某某在公司见面，因未谈成还款事宜，倪广三提出带胡某某至临汾路派出所协商，一起去的有孟令灿、**蒙、倪广三、倪广元、孟某。在派出所看管了胡某某几天，逼迫其还钱无果后，只能放胡某某回去，然后商量由孟令灿出面到法院起诉胡某某，后胡某某败诉。6、同案关系人孟令灿的供述，证实倪广三在2016年6月间问其有没有二十几万元现金，称要借几天并给3,000元好处费，孟令灿表示同意。后李锦转给孟令灿15万元，孟令灿一并转给孟某38万元，后因孟某征信有问题，孟某将45万元一并转给孟令灿，孟令灿再将45万元转给胡某某，胡某某全额取现。次日，倪广三还给孟令灿23万元现金。后李锦喊孟令灿去临汾路派出所找胡某某还钱，孟令灿作为出借人到场出面。同年7月初，李锦和倪广三约孟令灿在一家房产中介碰头，让孟令灿在授权委托书上签字，然后起诉胡某某以追讨45万元欠款。后胡某某败诉。7、同案关系人**蒙的供述，证实**蒙受倪广三的指派，和倪广元一起陪同胡某某至银行走账45万元，胡某某取现后将45万元全部交给**蒙，**蒙给了胡某某13万元并向胡某某索要了看房费5,000元，看房费由其与倪广元平分，胡某某签署的借条是45万元。8、银行账户交易明细，证实2016年6月23日，通过孟令灿的账户向胡某某的银行账户转账45万元，胡某某的账户在收款后随即全部取现。9、被害人胡某某提供的照片及公安机关出具的接受证据清单，证实胡某某被拘禁及遭殴打的情况。10、上海市第二中级人民法院及本院出具的民事判决书、拘留决定书及相关诉讼材料，证实孟令灿起诉胡某某，要求其归还借款45万元及利息，后法院判决支持孟令灿的诉讼请求，胡某某因无力还款而被司法拘留。11、被害人胡某某出具的谅解书，证实胡某某对孟某表示谅解。12、公安机关出具的《抓获经过》，证实孟某系被抓获归案。13、被告人孟某的庭前供述，2016年6月间，孟令灿电话联系孟某，称有笔借贷生意可以赚钱，孟某表示同意，后孟某、李锦、孟令灿共出资45万元，其中孟某出资7万元。整个过程都是倪广三主持，孟某未去银行转账，不清楚胡某某实际得款多少。其后，孟令灿通知孟某至瑞国房产公司向胡某某追讨欠款，在场的还有孟令灿、倪广三、倪广元、李锦、**蒙等，李锦、孟令灿和胡某某发生过口角。因催讨无果，孟某遂和孟令灿、倪广三、倪广元、李锦、**蒙将胡某某带至临汾路派出所，轮流看守了胡某某4天，期间胡某某的家属也来过。因仍未谈成，故释放了胡某某，后孟令灿、李锦等人起诉了胡某某。审理中，被告人孟某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。本院认为，被告人孟某结伙他人，以非法占有为目的，使用暴力威胁、非法拘禁等手段强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案中，被告人孟某等人在追讨虚假债务的过程中使用了殴打、拘禁被害人的手段，属于使用暴力、威胁的方法索取财物，应认定为构成敲诈勒索罪；被告人孟某等人与被害人胡某某及其家属虽就还款进行过协商，但未能达成协议并履行完毕，且此后被告人孟某等人又以诉讼方式追讨45万元债务，故不能以中间状态来确定本案的犯罪金额；在共同犯罪中，被告人孟某等人在介绍被害人借款、筹措资金、诱骗被害人签署借款合同及收据、制造虚假银行走账、殴打及拘禁被害人、提起民事诉讼的过程中分工协同、各有参与，虽作用有大小之分，但并无明显主次之别，不应认定被告人孟某为从犯。辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人孟某等人在实施犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人孟某已取得被害人胡某某的谅解，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，综合被告人孟某的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人孟某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年6月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 果审 判 员  张国滨人民陪审员  李有君二〇二〇年一月十三日书 记 员  倪 萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……