上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1943号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报李清罗，男，1992年1月24日出生，汉族，户籍所在地四川省绵阳市。辩护人黄金凤，四川高扬(资阳)律师事务所律师。被告人自报李玟峻，曾用名：李强，男，1992年3月23日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省绵阳市平武县古城镇朝阳村4组1234号。因本案于2019年4月18日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。辩护人林丽芬，上海嘉钰律师事务所律师。被告人自报苏洪奎，男，1993年1月7日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人胡仁道，安徽金六洲律师事务所律师。被告人自报陆某，男，1992年11月12日出生，汉族，户籍所在地四川省绵阳市。辩护人张学敏，上海松敏律师事务所律师。被告人自报张珂，曾用名：张鑫，男，1998年5月25日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省绵阳市涪城区关帝镇清水村1组3号。因本案于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。辩护人米莎莎，四川蜀仁律师事务所律师。被告人自报杨2，男，2000年4月29日出生，汉族，户籍所在地云南省昭通市。辩护人吴竹坤，上海汇鑫律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉(2019)1015号起诉书指控被告人李清罗、李玟峻、苏洪奎、陆某犯诈骗罪，被告人张珂、杨2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员马晶晶，被告人李清罗及其辩护人黄金凤、被告人李玟峻及其辩护人林丽芬、被告人苏洪奎及其辩护人胡仁道、被告人陆某及其辩护人张学敏、被告人张珂及其辩护人米莎莎、被告人杨2及其辩护人吴竹坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年10月至2019年4月期间，被告人李清罗、李玟峻、苏洪奎、陆某采用从赵某3(另行处理)等人处购买多家网络贷款APP相似名字的微信公众号，并通过网络发布，待被害人搜索上述微信公众号归还贷款时，冒充相应贷款平台客服人员，让被害人通过被告人张珂、杨2等人提供的微信付款二维码扫码还款的方式，骗取被害人钱款。被告人张珂、杨2在明知上述钱款可能系犯罪所得的情况下，仍将钱款转账至被告人李清罗等人账户，并按约定比例予以提成。2018年10月至2019年4月期间，被告人李清罗采用上述作案方法骗得被害人徐菡婧、王某1、赵某1、毛某某、徐2、赵2、马某等人的钱款合计人民币77万余元。2018年12月至2019年4月期间，被告人李玟峻采用上述作案方法骗得被害人陈某、郑某某、凌某某、王2等人钱款合计人民币38万余元。2018年11月至2019年3月期间，被告人苏洪奎采用上述作案方法骗得被害人顾某、蔡某某、李某某等人钱款合计人民币31万余元。2019年2月至2019年3月期间，被告人陆某采用上述作案方法骗得被害人甄某某等人钱款合计人民币4.5万余元。2018年12月至2019年3月期间，被告人张珂采用上述作案方法转移赃款合计人民币95万余元，被告人杨2采用上述作案方法转移赃款合计人民币3.7万余元。2019年2月13日，被害人徐菡婧至本区岳阳派出所报案被骗，公安机关于次日立案侦查。2019年4月18日，被告人陆某、李玟峻、李清罗被公安人员抓获。同年4月19日被告人张珂被公安人员抓获，本院审理中在家属帮助下退出了人民币1万元。2019年5月21日被告人苏洪奎被公安人员抓获。2019年5月28日被告人杨2被公安人员抓获。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某1、王某1、赵某1、毛某某、徐2、赵2、马某、陈某、郑某某、凌某某、王2、顾某、蔡某某、李某某、甄某某的陈述，证人杨1、赵某3的证言，微信聊天记录，付款凭证，被害人梳理表，百度商桥信息数据光盘，司法鉴定意见书，调取证据单，银行账户明细，支付宝转账明细，资金流向表，交易流水清单查询，数据光盘，工作情况，扣押决定书、扣押清单，扣押笔录，扣押物品，发还物品清单，抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李清罗、李玟峻、苏洪奎、陆某以非法占有为目的，分别利用电信网络技术骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人李清罗诈骗数额特别巨大，被告人李玟峻、苏洪奎、陆某诈骗数额巨大。被告人张珂、杨2明知系犯罪所得仍共同予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人李清罗、李玟峻、苏洪奎、陆某、张珂、杨2具有坦白情节，当庭表示自愿认罪，均可依法从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李清罗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2029年4月17日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人李玟峻犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2025年10月17日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人苏洪奎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2025年5月20日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年4月17日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)五、被告人张珂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年7月18日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)六、被告人杨2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年5月27日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)七、在案的作案工具，予以没收。八、在案的违法所得，发还被害人；不足部分，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 华审 判 员  余 乐人民陪审员  李美华二〇二〇年一月八日书 记 员  顾霞飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的受益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处相应罚金。……第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。