浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0521刑初371号 公诉机关德清县人民检察院。 被告人周荣甫，男，1961年12月25日出生，汉族，浙江省德清县人，文化程度小学，家住德清县。1993年7月21日因犯诈骗罪被浙江省余杭县人民法院判处有期徒刑八年，2001年5月24日刑满释放；2016年6月29日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，2018年2月24日刑满释放。2018年6月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月26日被依法监视居住，2019年1月29日因违反监视居住规定被刑事拘留，同年3月6日被依法逮捕。现押于德清县看守所。 指定辩护人杜学新，浙江宪道律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2019]377号起诉书指控被告人周荣甫犯诈骗罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员戴燕华出庭支持公诉，被告人周荣甫及指定辩护人杜学新到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院指控，2018年2月至2019年1月间，被告人周荣甫虚构自己开绸厂需要交税款周转资金等事实，骗取被害人袁某、王某、夏某、沈某、方某、邵某、郑某共计人民币96300元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子证物检查记录、视听资料等证据。据此认定被告人周荣甫的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，依法判处。 被告人周荣甫对起诉书指控其收到各被害人款项的金额无异议，但提出自己没有对对方说过开厂需要交税，上述款项部分已归还，剩余部分其亦打算归还，其行为不应当构成诈骗罪的辩解。 指定辩护人杜学新对公诉机关指控被告人周荣甫构成诈骗罪的罪名无异议，但提出除起诉书指控第1起诈骗犯罪外，其余几起诈骗犯罪均证据不足，应不予认定的辩护意见。 经审理查明： 1、2018年3月至4月期间，被告人周荣甫在德清县咖啡馆内与被害人袁某相识，通过微信、电话聊天获得被害人袁某的好感并发展成情人关系，后被告人周荣甫虚构自己开绸厂需交税款周转资金等事实，骗得被害人袁某现金人民币3万元。 2、2018年2月至5月期间，被告人周荣甫联系其狱友徐某的妻子王某，虚构可以帮助改善徐某狱内生活、自己是丝绸厂老板、交巨额税款还差一部分钱等事实，骗得被害人王某现金人民币7000元。 3、2018年7月至8月间，被告人周荣甫通过微信添加认识被害人夏某，后被告人周荣甫虚构自己开织布厂需交税款、资金周转等事实，以银行转账、微信转账等方式，骗得被害人夏某人民币7300元。 4、2018年11月，被告人周荣甫通过微信添加认识被害人沈某，后被告人周荣甫隐瞒真实姓名，虚构自己在临平开绸厂、开外贸公司、需交几十万税款要资金周转等事实，以ATM机转账、支付宝转账等方式，骗取被害人沈某人民币9000元。 5、2018年11月至12月期间，被告人周荣甫通过电话、微信认识被害人方某，后被告人周荣甫隐瞒真实姓名、虚构自己开厂、交税需周转资金等事实，骗得被害人方某现金人民币8000元。 6、2018年底至2019年1月期间，被告人周荣甫通过歌厅唱歌认识被害人邵某，后被告人周荣甫虚构自己开厂、老婆也在外面开厂、需交几百万税款资金周转等事实，骗得被害人邵某现金人民币10000元。 7、2019年1月，被告人周荣甫通过歌厅唱歌认识被害人郑某，后被告人周荣甫虚构自己开厂、在杭州有豪宅、需交税款资金周转等事实，骗得被害人郑某人民币25000元。 综上，被告人周荣甫共诈骗7起，共计骗得人民币96300元。 以上事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证人口信息，证实被告人周荣甫的身份信息。 2、书证前科查询结果、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人周荣甫的前科情况。 3、书证抓获经过，证实被告人周荣甫系被抓获归案的事实。 4、被害人袁某的陈述，证实2018年3月某日，其在德清县咖啡店内结识被告人周荣甫，后二人发展成为情人关系，同年4月16日晚，被告人周荣甫以在新安开绸厂要交120万元税款为由向其借款，后其于4月17日在禹越镇嘉叶茶馆包厢内将现金人民币3万元交给被告人周荣甫，4月25日，被告人周荣甫在其要求下向其出具借条一份，但一直未归还借款的事实，并有书证微信聊天记录截图、借条予以佐证。 5、被害人王某的陈述，证实2018年2月27日，其接到被告人周荣甫的电话，称能帮其丈夫改善狱中生活，并向其索要人民币3万元，被其拒绝；5月26日晚，被告人周荣甫又称自己是经营绸厂的，需要交税款，向其借款人民币10000元，其于次日以现金的方式将10000元交给被告人周荣甫；5月28日，被告人周荣甫以开发票还差2000元为由向其借款人民币2000元，后又于6月3日以杭州回来没有生活费为由向其借款人民币3000元，上述款项至今未归还的事实。 6、书证接受证据清单、农业银行个人账户明细，证实被告人王某于2018年5月27日从其农业银行账户内支取人民币5000元，于2018年5月28日支取人民币2000元的事实。 7、被害人夏某的陈述，证实其通过微信添加了被告人周荣甫，2018年8月10日下午，其与被告人周荣甫在禹越镇嘉业茶馆见面，期间被告人周荣甫说自己是开厂的，需要交税款，向其借款人民币8000元，并承诺会归还其2、3万元，后其通过银行转账的方式转给被告人周荣甫人民币6500元；后被告人周荣甫说不够，其又通过微信转账的方式转给被告人周荣甫人民币500元；8月15日，被告人周荣甫又以缺钱为由，向其借款人民币300元的，上述款项至今未归还事实，并有书证银行客户通知书、微信转账记录截图予以佐证。 8、被害人沈某的陈述，证实2018年11月左右，其通过微信添加被告人周荣甫，被告人周荣甫自称姓杨，以在临平开厂、开外贸公司交税款需要资金周转为由向其借款，其通过ATM机向被告人周荣甫存款人民币8600元，又通过微信转账人民币600元，通过支付宝转账人民币400元，上述款项至今未归还的事实，并有书证银行转账记录予以佐证。 9、被害人方某的陈述，证实2018年11月，其接到被告人周荣甫的电话，后双方加为微信好友，被告人周荣甫称自己为“杨某”，以开厂资金无法周转，需要借钱去缴税款等为由，向其借款，其通过银行取现人民币8000元，并于12月2日将上述款项交给被告人周荣甫，上述款项至今未归还的事实，并有书证借记卡账户历史明细清单、客户凭条予以佐证。 10、被害人邵某的证言，证实其于2019年在KTV内结识被告人周荣甫；同年1月21日，被告人周荣甫以开厂需要缴纳几百万的税款，差几万元钱为由向其借款，其将现金人民币1万元交给被告人周荣甫，并由被告人周荣甫出具借条一份；两三天后，被告人周荣甫又称缴税款还差一点钱，其又给被告人周荣甫现金人民币6000元，上述款项至今未归还的事实。 11、被害人郑某的陈述，证实2019年1月，其在歌厅内结识被告人周荣甫，后被告人周荣甫称要给贸易公司交税，资金周转不过来为由向其借款，其从银行取现人民币1000元，向朋友借款人民币29000元，交给被告人周荣甫，同年1月27日，被告人周荣甫又以要归还朋友借款为由向其借款，其从银行取现人民币4000元给被告人周荣甫，上述款项至今未归还的事实，并有书证个人交易明细、综合柜面业务打印单予以佐证。 12、证人周某1的证言，证实被告人周荣甫系其叔叔，2018年4月，被告人周荣甫曾给其人民币4000元，被告人周荣甫平时不工作，也没有开厂的事实。 13、证人周某2的证言，证实其系被告人周荣甫的儿子，被告人周荣甫曾给其买过丝绵被，尾号2798的农商银行卡的密码只有其和被告人周荣甫知道，应系被告人周荣甫在使用，其不清楚被告人周荣甫的事情的事实，并有书证常住人口登记表予以佐证。 14、证人戴某的证言，证实被告人周荣甫系其舅舅，被告人周荣甫平时没有工作，也没有开过厂或者做过蚕茧相关生意的事实。 15、证人周某3的证言，证实被告人周荣甫系其弟弟，二人的母亲于2018年底去世，办丧事的钱是由被告人周荣甫出的的事实。 16、辨认笔录，证实本案各被害人辨认出被告人周荣甫的事实。 17、书证银行账户信息、分户明细对账单，证实被告人周荣甫使用的尾号2798农商银行卡的资金往来情况。 18、电子证物检查笔录、检查照片，证实公安机关对被告人周荣甫使用的手机进行电子证物检查，从中提取其所使用的微信号的事实。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人周荣甫以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人周荣甫及其指定辩护人提出的起诉书指控部分犯罪事实证据不足，应不予认定的辩护意见。经查，本案被告人周荣甫隐瞒自己的真实身份，以虚构的开厂需要缴纳巨额税款为由向各被害人借款，并作出回报高额利息的虚假承诺，上述事实，有各被害人的陈述、借条、银行交易记录、转账记录、微信聊天记录等证据予以证实，各被害人之间关于被告人周荣甫虚构开厂需要交税的事实向其借款的陈述，能互相印证，且有相关的银行交易记录、转账记录等予以佐证，可以证实被告人周荣甫已确实收到各被害人的上述款项，且被告人周荣甫当庭亦对起诉书指控相关款项予以认可。本院认为，被告人周荣甫以虚构的理由向各被害人借款，其行为应当构成诈骗罪，被告人周荣甫及指定辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，故不予采纳。被告人周荣甫当庭提出其已归还部分款项的辩解，但未能提供证据予以证实，且亦无在案证据予以证实，故对该辩解亦不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周荣甫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2021年7月13日止，其中因本案被刑事拘留的15日已折抵。罚金限于判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人周荣甫退出赃款人民币96300元，并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  夏辰雪 人民陪审员  许建华 人民陪审员  陈 岗 二〇二〇年一月十九日 代书 记员  朱奕轶