河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1324刑初836号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人刘理亚，男，1972年6月24日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地四川省乐山市夹江县，住夹江县。2014年8月1日至2016年6月任河南英奇陶瓷有限公司销售总监。2019年10月10日因涉嫌挪用资金罪被镇平县公安局刑事拘留，2019年10月13日被镇平县公安局取保候审。现在家。辩护人闫振伟，河南船旗律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）432号起诉书指控被告人刘理亚犯挪用资金罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院组成合议庭，公开开庭审理。镇平县人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉。被告人刘理亚及其辩护人闫振伟到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：被告人刘理亚在任河南英奇陶瓷有限公司销售总经理期间，利用职务便利将英奇陶瓷有限公司客户王红震打在公司账上的30万元贴牌保证金挪作他用。其在2016年3月22日至2016年4月27日之间，刘理亚利用销售总监的职务分11次将不能挪用的30万元保证金，分别给郑某、钟宇和蒋经良等客户发货，现王红震的保证金余额仅剩2万余元，郑某等客户的货款直接打入刘理亚个人账户，但刘理亚未将该款交至英奇公司。2019年10月12日，刘理亚将挪用王红震的28万元保证金退回公安机关。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有书证、证人证言、被告人的供述等证据。据此认为，被告人刘理亚利用职务便利，私自挪用公司资金用于个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘理亚认罪、认罚，并签署具结书，建议对其判处有期徒刑十个月。请依法判处。被告人刘理亚对公诉机关指控的事实无异议，认罪，请求从轻处罚。辩护人意见如下：1.刘理亚按照公司管理模式负责销售公司产品，没有挪用资金的主观故意；2.客观上没有实施挪用行为；综上，认为被告人刘理亚不构成挪用资金罪。经审理查明，2014年3月8日，王红震与河南英奇陶瓷有限公司签订贴牌合作协议书，约定交纳保证金30万元，合同到期或终止后将该款退还王红震，王红震方于2014年3月10日交纳保证金30万元。被告人刘理亚在任河南英奇陶瓷有限公司销售总经理期间，利用职务便利将该30万元贴牌保证金挪作他用。经查，2016年3月22日至2016年4月27日，被告人刘理亚利用销售总监的职务分多次将不能挪用的30万元保证金，分别给郑某、钟宇和蒋经良等客户发货，郑某等客户的货款直接打入刘理亚个人账户，但刘理亚未将该款交至英奇公司，致使王红震账户的保证金余额仅剩2万余元。2019年10月12日，被告人刘理亚将挪用的该28万元保证金退出，后发还河南英奇陶瓷有限公司。认定上述事实的证据如下：1.人口基本信息表、情况说明、前科证明，证实被告人刘理亚基本情况及非公职人员、非中共党员的事实，及无犯罪前科的情况。2.抓获经过，证实被告人刘理亚于2019年10月10日被抓获到案。3.视频资料，证实寻衅滋事行为出警视频及辱骂他人的事实。4.王红震客户发货明细，主要证实3月22日至4月27日王红震账户开出356737.8元的货物，备注显示钟宇、蒋经良、郑某。5.李某的情况说明、客户发货明细、打款明细、证明，主要证实自2015年10月8日期部分客户从公司发货并将款项打入刘理亚账户及发货、打款情况，及从王红震账户开票发给郑某、蒋经良、钟宇，三人的款打入刘理亚账户的事实。6.微信聊天记录，主要证实2016年4月12日刘理亚与跟单员李某联系，告知刘理亚峰尚账户已经是负数，并将王宏震账户保证金开出货。7.出库单、英奇陶瓷公司账本，主要证实王红震账户资金情况，2014年3月24日如保证金30万元，之后均是先打款后支出，2016年3月31日之后从该账户开出384630.8元货款，余额20273元。8.资金交易明细，主要证实郑某于2016年4月11日向刘理亚打款100000元系货款。9.贴牌合作协议书、银行回单、收据，主要证实王红震与英奇陶瓷公司2014年3月8日签订协议，贴玛雅峰尚、卡塔丽雅牌销售该公司产品，并于2014年3月10日交付保证金30万元，该保证金待合同终止后要退还的事实。10.交易记录、收据，证实案发后刘理亚将挪用的28万元赃款回到英奇公司的事实。11.证明，主要证实英奇陶瓷公司与刘理亚所有工资、提成已全部结清。12.被告人刘理亚供述，主要证实该公司经营管理模式，王红震与公司签订协议，贴玛雅峰尚、卡塔丽雅牌销售该公司产品，并交付保证金30万元，如果王红震想要把地板砖拿走去卖，仍需再交货款，保证金在不合作之后退还。刘理亚负责管理品牌销售之后，客户直接把款打入刘理亚账户，从自己账上开货。期间，会挪用名下有资金的账户开票给需要发货的客户。这30万元保证金时王红震交到英奇公司的，我也知道这个保证金是不能动的，当时公司将销售这块儿交给我之后，销售上的跟单员在每次发货的时间，都会到公司财务上去查一下要货的这个客户名下有没有余额，如果有余额的话，就进行发货，如果没有余额，就上报给我，我确定收到客户的货款之后，会通知跟单员，告诉跟单员以谁的名义开票，王红震的30万元保证金就是在这种情况下被开出来的。当时公司说过王红震给公司交有30万元的保证金，这个保证金是不能动的，但是我不知道当时王红震的这30万元保证金也记账了，并且记在王红震户名的余额之下，当时以为王红震的这30万元也是货款，所以我就安排销售部的跟单员以王红震的账上货款余额将货开出去了。我是在2016年6月26日晚上的时间，你们公安机关到英奇公司对我进行询问，当时知道王红震名下的余额是保证金，但是当时调查之后也没有对我进行处理，我想着这件事估计都过去了，所以我也没有在意这件事情，一直拖到了现在。现在记不清当时用王红震名下的余额都给谁发货了，但是我知道我用他名下的余额给别人发过货，但是具体发给谁了，发了多少我记不清了，这个以当时跟单员李某所记的销售账目为准。在得知将该保证金开出后，因为当时我已经离开英奇公司了，但是在英奇公司我名下的余额还有几十万，所以想着英奇公司直接把我名下的余额划到王红震的名下就可以，但是没有考虑到没有我的授权，没人敢把我名下的余额直接划走。13.证人李某证言，主要证实在刘理亚担任销售总经理期间，刘理亚在公司有账户，期间存在客户将款打给刘理亚，之后再由刘理亚将款交付公司的情况。也存在客户将款打给刘理亚，刘理亚未将该款转到相应品牌户名之下，刘理亚就让用其他客户在公司名下的余额和差价余额给客户发货。玛雅峰尚名下账户36万多被刘理亚安排我发给钟宇、蒋经良等人，这些客户的钱没有打到公司。当时微信上给刘理亚说玛雅峰尚账户名下余额已经是负数，并告知账上的钱是保证金，刘理亚依然要李某到财物上开票，财务上说保证金不能开，之后是刘理亚给财务打电话后才开的出门条。14.证人姜某证言，主要证实王红震交到英奇公司的贴牌保证金30万元一直都没有动，一直到2016年，王红震名下货款发完之后，刘理亚还要以王红震名义开单子，跟刘理亚联系的时候他说销售这一块都归他管，这30万保证金就给他开成瓷砖款发出去了。15.证人苏某证言，主要证实苏某等人与英奇公司签订协议贴牌生产，并交纳30万元保证金。2015年年底不再和英奇公司合作，玛雅峰尚这个牌子刘理亚在使用，但这保证金一直没有退回，现在账上只剩下2万多了。16.证人岳某证言，主要证实王红震与英奇公司签订贴牌生产合同，交30万保证金，保证金约定不能动用，再拉瓷砖需要打货款。17.证人夏某证言，主要证实2015年5月份开始刘理亚让把客户的款打在他提供的账户上，南阳的高红兵打款10万元给刘理亚。18.证人陈某证言，主要证实钟宇于2016年3月开始从英奇公司购买过一次瓷砖，货款通过银行转账到业务员提供的账户上。19.证人郑某证言，主要证实郑某从英奇公司购买玛雅峰尚陶瓷货品，之前打款在英奇公司账上，后来打款在刘理亚账上。上述证据经当庭质证，客观真实，证据之间能够互相印证，且已形成了一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人刘理亚利用职务便利，私自挪用公司资金用于个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘理亚案发后退出赃款，且认罪、认罚，并签署具结书，可从轻处罚，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。对辩护人提出的不构成犯罪的意见，经查，被告人刘理亚明担任销售总监期间，在他人告知王红震账户下余额为负数的情况下，仍坚持开货，并告知财务人员、跟单员继续挪用保证金中的28万元开货品给他人，该行为构成挪用资金罪，该辩护意见不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十二条第二、三款之规定，判决如下：被告人刘理亚犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张国权人民陪审员  吴德荣人民陪审员  李德安二〇二〇年一月十三日书 记 员  崔婉莹