金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初604号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人胡振伟，男，1993年1月3日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，驾驶员，家住安徽省亳州市涡阳县。曾因驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、使用伪造的机动车驾驶证于2017年11月20日被温州市公安局龙湾区分局行政拘留十日、罚款人民币五千元。因本案于2018年10月4日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郑安，浙江婺源律师事务所律师。 被告人徐小柱，男，1991年8月20日出生于安徽省界首市，汉族，小学文化，驾驶员，家住安徽省阜阳市界首市。因本案于2018年10月10日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人金学锋，浙江婺源律师事务所律师。 被告人胡向阳，男，1976年12月16日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，驾驶员，家住安徽省亳州市涡阳县。曾因拒绝执法人员依法执行职务于2006年1月13日被永康市公安局行政拘留十日。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张骏平、胡佩璇，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人张森，男，1989年6月30日出生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化，务工人员，家住安徽省阜阳市太和县。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人夏芬，浙江婺源律师事务所律师。 被告人刘红伟，男，1988年7月12日出生于河南省周口市，汉族，小学文化，驾驶员，家住河南省周口市鹿邑县。曾因犯盗窃罪于2016年3月24日被浙江省缙云县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郭海标，浙江乔玥律师事务所律师。 辩护人唐莉兰，浙江厚望律师事务所律师。 被告人刘松林，男，1963年2月28日出生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，务工人员，家住河南省周口市鹿邑县，现居住于金华市婺城区乾西乡湖头村后角村路38号1幢302室。曾因犯收购赃物罪于2007年7月30日被浙江省缙云县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局取保候审，2019年10月25日继续取保候审，2020年1月9日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人骆松美，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江铭瑞律师事务所律师。 被告人李小妹，女，1977年1月11日出生于浙江省金华市，汉族，小学文化，个体经营户，家住浙江省金华市金东区。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月21日被变更强制措施为取保候审，同年12月24日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人张博深，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人叶亮，男，1978年4月2日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，驾驶员，家住安徽省亳州市利辛县。曾因犯盗窃罪于2005年7月6日被杭州铁路运输法院判处罚金人民币三千六百元。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶磊、徐弈，浙江婺永律师事务所律师。 被告人张文彪，男，1971年11月4日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，务工人员，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2018年11月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郑杰，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江思大律师事务所律师。 被告人张秀群，男，1970年10月1日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，个体户，中国共产党党员，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人戴禄贵，浙江金万里律师事务所律师。 被告人沈建静，女，1971年10月4日出生于浙江省金华市，汉族，小学文化，无业，家住浙江省金华市金东区。因本案于2018年11月7日被取保候审，2019年11月6日继续取保候审。现在家候审。 辩护人王盼，北京盈科（金华）律师事务所律师。 被告人邹书军，男，1971年7月10日出生于贵州省务川仡佬族苗族自治县，汉族，半文盲，务工，家住贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县。因本案于2018年11月7日被金华市公安局婺城分局刑事拘留；同年12月14日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人何潇，浙江一剑律师事务所律师。 被告人吴忠文，男，1968年9月3日出生于浙江省金华市，汉族，小学文化，务工，家住浙江省金华市金东区。因本案于2018年10月26日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年11月21日被变更强制措施为取保候审，2019年11月20日继续取保候审。现在家候审。 辩护人傅卫东，浙江八风易咏律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕595号起诉书指控被告人胡振伟、徐小柱、胡向阳、叶亮犯诈骗罪，被告人张森、刘红伟、刘松林、李小妹、叶亮、张文彪、张秀群、沈建静、邹书军、吴忠文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉，被告人胡振伟、徐小柱、胡向阳、张森、刘红伟、刘松林、李小妹、叶亮、张文彪、张秀群、沈建静、邹书军、吴忠文、辩护人郑安、金学锋、张骏平、夏芬、郭海标、唐莉兰、骆松美、张博深、叶磊、郑杰、戴禄贵、王盼、何潇、傅卫东到庭参与诉讼。现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 一、诈骗事实 2016年至2017年，被告人胡向阳、叶亮、胡振伟经事先商量，采用遥控干扰的方式骗取从兰溪市红狮水泥厂运出的水泥至少200吨，共计价值人民币47000元。 2015年至2017年年底期间，被告人胡向阳、胡振伟经事先商量，采用遥控干扰的方式骗取浙江金华高某2建材有限公司水泥至少1200余吨，共计价值人民币201600元。 2016年下半年，被告人胡振伟、徐小柱经事先商量，采用遥控干扰的方式骗取浙江金华高某2建材有限公司水泥6270吨，共计价值人民币172.69万余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2015年以来，被告人张森、刘红伟、刘松林、李小妹、张文彪、张秀群、叶亮、邹书军、吴忠文、沈建静明知被告人胡向阳等人向其销售的水泥来路不明，仍以每吨水泥低于市场价100余元的价格予以收购并从中牟利。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡振伟、徐小柱、胡向阳、叶亮的行为均已构成诈骗罪；被告人张森、刘红伟、刘松林、李小妹、张文彪、张秀群、叶亮、邹书军、吴忠文、沈建静的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；同时认定被告人叶亮一人犯数罪；被告人刘红伟与刘松林、被告人叶亮与沈建静系共同犯罪；被告人沈建静系自首；被告人叶亮系部分坦白；被告人张秀群、吴忠文系坦白；提请法院依法判处。 被告人胡振伟、徐小柱、胡向阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人郑安辩护提出：一、被告人胡振伟的犯罪数额虽然最大，但胡向阳才是本案的始作俑者，也占了收益的大头，在前两起事实中，胡振伟起到的是次要作用，第三起事实中，对于起诉书指控的犯罪数额有异议，没有足够证据证实；二、被告人胡振伟积极退赃；系坦白；检举胡向阳的偷油事件；无前科；法律意识淡薄。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人金学锋辩护提出：一、被告人徐小柱的行为不构成诈骗罪。理由是徐小柱没有主观诈骗故意，客观上没有虚构隐瞒的方式和骗取的行为，只是一个驾驶员而已；徐小柱与胡振伟无事先通谋，徐小柱不知水泥来源及胡振伟的作案手段或方法；徐小柱何时开始得知水泥的来源不正当，证据间互有矛盾，不能作为定案依据；本案数额不能从微信转账记录来证据徐小柱的销售数量，应以公司的发货单数量为准；二、被告人徐小柱系从犯；认罪态度好；胡振伟退出的30万元中有9万元系徐小柱所退，有悔罪表现；系初犯；认罪认罚。综上，请法庭对其从轻或减轻处罚。 辩护人张骏平、胡佩璇辩护提出：一、对起诉书指控被告人胡向阳的犯罪数额有异议，证据不足，犯罪数额应以其独立参与的数额计算；二、被告人胡向阳系初犯；系坦白；认罪悔罪态度好；综上，请法庭对其从轻处罚。 被告人张森辩解：其不明知水泥的来源。 辩护人夏芬辩护提出：一、对起诉书指控被告人张森的犯罪数额有异议。由于资金限额原因，一车水泥的转账都是通过两三次转账才能完成的，故不能单以转账次数来确定车数；其中有3笔正常的水泥款和500元以下的正常经济往来均应从犯罪金额中予以剔除，还应剔除非犯罪所得的水泥数量；二、被告人张森法律意识淡薄；认罪悔罪态度好；系自首；系初犯；认罪认罚。综上，请法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人刘红伟对起诉书指控的水泥吨数有异议。 辩护人郭海标、唐莉兰辩护提出：一、对起诉书指控被告人刘红伟的数额有异议；二、被告人刘红伟系坦白；当庭认罪悔罪；文化程度低，法律意识淡薄；家境困难，是家里唯一的经济支柱。综上，请法庭对其从轻处罚。 被告人刘松林、李小妹、叶亮、张文彪、张秀群、沈建静对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人骆松美辩护提出：一、对起诉书指控被告人刘松林的事实存疑，并不是特别明确，犯罪数额也有异议；二、被告人刘松林系从犯，只是给自己的女婿刘红伟帮忙一下；年事已高，身体多病。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人张博深辩护提出：一、对起诉书指控被告人李小妹的犯罪数额有异议，不能依照转账次数来认定购买的车数。结合其犯罪时间，按照当时的市场价来计算比较合理，其销售的水泥吨数应该是868吨，金额在15万元左右，且只有三分之二系犯罪所得，另外的三分之一应该予以扣除；二、被告人李小妹主观恶性较小，一开始不知道来源；认罪悔罪态度好；法律意识淡薄；系从犯；系坦白；已部分退赃；并未主动购买，未参加其他犯罪行为，且后来也逐渐停止购买非法水泥；系单亲妈妈，是家中主要经济支柱。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人叶磊辩护提出：被告人叶亮在诈骗事实中不是犯意的发起者也不是犯罪工具的提供者，作用较小；在掩饰隐瞒犯罪所得事实中是介绍人，收取的费用少，系从犯；系坦白；认罪认罚。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人郑杰辩护提出：被告人张文彪系初犯；法律意识淡薄；主观恶性不大；系坦白；认罪悔罪态度好。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。 辩护人戴禄贵辩护提出：一、对起诉书指控被告人张秀群的犯罪数额及次数有异议，事实不清，证据不足，应以3次共100吨左右计算；二、被告人张秀群不应认定为情节严重；无前科、系初犯；系坦白；认罪认罚；收购时间短；主观上不确定系盗窃所得。综上，请法庭对其从轻处罚。 辩护人王盼辩护提出：被告人沈建静应认定为从犯；系自首；主动退赃；系初犯、偶犯；认罪悔罪态度较好。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人邹书军辩解：其收来的水泥比市场价格要高，没有怀疑过水泥的来源；其赚的是运费，不是水泥的差价。 辩护人何潇辩护提出：被告人邹书军涉案金额少，情节较轻；当庭自愿认罪；系初犯、偶犯；家境困难。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴忠文对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人傅卫东辩护提出：一、对起诉书指控被告人吴忠文的涉案金额有异议，应为27200元；结合案卷及庭审，有三分之一的水泥是正常购买的，这个犯罪成本应该由上游的诈骗被告人来承担，而对于吴忠文来说则应予以扣除；二、被告人吴忠文已退赃；认罪悔罪认罚；系初犯、偶犯；主观恶性不大，社会危害性较小；法律意识淡薄；系坦白。综上，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗事实 1.2015年至2017年年底期间，被告人胡向阳、胡振伟经事先商量，从网上购得遥控干扰器和数据线，并将数据线偷偷安装在位于金华市婺城区的浙江金华高某2建材有限公司（以下简称高某2公司）过磅房的地磅显示器上。安装成功后，胡向阳、胡振伟驾驶水泥罐车从高某2公司运输水泥（高某232.5）时，使用遥控器干扰地磅显示器所显示数字的方式，在过磅管理人员没有察觉的情况下，通过控制遥控器将进入公司时空载车辆的重量增加，待装满水泥后再正常过磅然后离开公司；或是通过控制遥控器将装满水泥后的车辆在过磅时的重量减少然后离开公司。胡向阳、胡振伟采用上述方法骗取水泥数量达800余吨。共计价值人民币13万余元。之后，胡向阳、胡振伟以明显低于市场将水泥销赃给被告人张秀群、张文彪、邹书军、沈建静等人，销赃所得人民币16万余元。 2.2016年至2017年，被告人叶亮、胡向阳给金华市金东区八咏搅拌站提供水泥运输服务。2016年上半年，胡向阳、叶亮与被告人胡振伟经事先商量，从网上购得遥控干扰器和数据线，并趁晚上无人之际偷偷将数据线安装在八咏搅拌站过磅房的地磅显示器上。安装成功后，胡向阳、叶亮、胡振伟三人驾驶水泥罐车从兰溪市红狮水泥厂正常运出水泥。在向八咏搅拌站运输水泥（红狮42.5）的过程中，三人中途从水泥罐车内卸下20吨左右的水泥，并以明显低于市场价的价格卖给被告人张秀群、张文彪等人。在水泥罐车到达八咏搅拌站过磅时，在过磅管理人员没有察觉的情况下，胡向阳、叶亮、胡振伟通过使用遥控器干扰地磅显示器所显示数字的方式，使得车辆过磅时水泥的重量虚增至出厂过磅时的重量，过磅管理人员依照干扰后的数量予以登记，八咏搅拌站也根据干扰后的数量与运输方结算。三人通过上述方式骗取水泥200余吨，共计价值人民币47000余元。胡向阳、叶亮等人获得水泥销赃款人民币4万元左右。 3.2016年下半年，被告人胡振伟找到被告人徐小柱，由徐小柱提供水泥罐车到金华市婺城区的高某2公司运输散装水泥（高某232.5），徐小柱从中赚取运费。胡振伟在过磅管理人员没有察觉的情况下，使用遥控器干扰地磅显示器的方式将进入公司时空载车辆的重量增加30吨左右，待装满水泥后再正常过磅然后离开公司。2017年初，徐小柱在明知胡振伟采用非法方法从公司获取水泥的情况下仍然予以帮助运输、销赃、收取赃款等。自2016年11月至2018年10月期间，胡振伟共骗取水泥4000余吨，共计价值人民币115万余元，其中，徐小柱在2017年至2018年10月期间，共骗取水泥3600余吨，共计价值人民币106万余元。胡振伟、徐小柱等人将骗取的水泥以明显低于市场价格销赃给被告人张森、刘红伟、李小妹、吴忠文等人。徐小柱收取赃款后以微信、支付宝形式转账给胡振伟合计人民币867870元。 综上，被告人胡振伟共诈骗水泥价值人民币132万余元；被告人徐小柱共诈骗水泥价值人民币106万余元；被告人胡向阳共诈骗水泥价值人民币17.7万余元；被告人叶亮共诈骗水泥价值人民币4.7万元。 2018年10月4日，被告人胡振伟被公安机关抓获归案；同年10月10日，被告人徐小柱被公安机关传唤归案；同年10月26日，被告人胡向阳、叶亮被公安机关抓获归案；公安机关从被告人胡振伟处查扣到1只白色遥控器，1根信号接收数据线；从被告人胡向阳处查扣到手机2只；从被告人徐小柱处查扣到手机1只。案发后，胡振伟退出违法所得人民币30万元。本案审理过程中，叶亮退赔被害单位经济损失人民币4.7万元，并取得谅解。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 1.2015年以来，被告人刘松林、刘红伟在其位于金华市婺城区婺协停车场对面的水泥收购点，明知被告人胡向阳、胡振伟向其销售的水泥系来路不明的情况下，仍以每吨水泥低于市场价100余元的价格多次予以收购从中牟利。经查，自2016年11月至2018年10月期间，刘松林、刘红伟共收购水泥560余吨，价值人民币15万余元。刘红伟以支付宝、微信转账形式转给胡振伟水泥款合计人民币23.37万元。 2.2015年9月至2016年10月期间，被告人邹书军在金华路边其设置的水泥收购点，在明知胡向阳、胡振伟向其销售的水泥系来路不正的情况下，仍然以低于市场价格100元左右的价格多次予以收购并从中牟利。经查，邹书军共收购水泥130余吨，价值人民币2.2万余元。邹书军支付水泥款人民币3.7万元。 3.2016年上半年，被告人张秀群在其位于金华市婺城区婺江西路边的停车场地上，在明知被告人胡向阳、胡振伟、叶亮向其销售的水泥系来路不明的情况下，仍以每吨水泥低于市场价100余元的价格多次予以收购并从中牟利。经查，张秀群共收购红狮42.5散装水泥、高某232.5散装水泥各100吨左右，共计价值人民币5.8万余元。 4.2016年下半年以来，被告人张森在其位于金华市婺城区婺协停车场的收购点和婺协停车场对面的一处收购点，在明知被告人胡向阳、胡振伟、徐小柱向其销售的水泥系来路不明的情况下，仍以每吨水泥低于市场价100余元的价格多次予以收购并从中牟利。经查，张森共收购水泥1800余吨，价值人民币41万余元。张森以微信转账方式支付给徐小柱水泥款合计人民币59.75万元。 5.2016年至2017年期间，被告人张文彪先后在金华申华水泥厂附近设置水泥收购点，在明知被告人胡向阳、胡振伟向其销售的水泥系来路不正的情况下，仍以低于市场价格100元左右的价格多次予以收购并从中牟利。经查，张文彪共收购水泥价值人民币10万元左右。张文彪以微信、支付宝形式转账给胡向阳、胡振伟水泥款合计人民币13.821万元。 6.2016年8月至2018年10月期间，被告人李小妹在金华市金东区开设收购点，在明知水泥系来路不正的情况下，仍然以每吨低于市场价100元左右的价格多次从胡振伟、徐小柱处收购水泥共980余吨，价值人民币18万余元。李小妹以微信、支付宝形式转账给胡振伟水泥款合计人民币295210元。 7.2016年11月至2018年10月期间，被告人吴忠文在金华市金东区开设收购点，在明知运来的水泥系来路不正的情况下，仍然以每吨低于市场价100元左右的价格多次从胡振伟、徐小柱处收购水泥110余吨，价值人民币2万余元。 8.2017年1至3月期间，被告人沈建静在明知运来的水泥系来路不正的情况下，仍然以每吨明显低于市场价的价格通过叶亮的介绍从胡向阳处购买水泥200余吨，价值人民币4万余元。沈建静支付水泥款人民币5万余元。 2018年10月26日，被告人张森、刘红伟、吴忠文、张秀群、李小妹、刘松林被公安机关抓获归案；同年11月7日，被告人邹书军、张文彪被公安机关抓获归案；被告人沈建静主动到公安机关投案；并如实供述了涉案事实。公安机关从被告人刘红伟、李小妹、张森、沈建静处查扣到手机各1只。案发后，被告人李小妹的家属先后退出犯罪所得人民币29万元；被告人吴忠文的家属退出犯罪所得人民币4.7万元；被告人沈建静退出犯罪所得5万元。 针对被告人张森、叶亮、邹书军的辩解，经查，被告人张森曾多次供述其向徐小柱收购来的水泥价格低于正常价格，属于黑市价格，且徐小柱从未和其说过水泥的来源，其就知道这些水泥是有问题的，但为了赚钱还是收购了。被告人叶亮曾供述其知道胡向阳的水泥来路不正常，比厂里的出厂价还便宜100元每吨；被告人邹书军曾供述其觉得这些水泥是有问题的，因为卖给其的价格比较低，结合同案的供述，可以证实被告人张森、叶亮、邹书军对于水泥来路不正有明确的认知，其当庭辩解无证据支持，不予采纳。 针对辩护人提出的被告人张秀群的犯罪数额及次数有异议的辩护意见，经查，被告人张秀群供述其一共收了10来车，每车20吨左右，共计200吨左右。以上事实有被告人胡向阳、胡振伟、叶亮的供述予以证实，且能相互印证，根据鉴定意见得出的犯罪数额，结论客观，故不采纳该辩护意见。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单及散装水泥发货单、销售清单、归案经过、交易记录、人口信息、高某2水泥厂价格表、鉴定意见通知书、刑事判决书、行政处罚决定书、价格认定结论书、辨认笔录、勘验笔录、搜查笔录、现场笔录、电子证物检查工作记录、支付宝交易数据、证人郭某、叶某、吴某1、李某、吴某2、卢某、高某1的证言、被害人王某、朱某、徐某的陈述、被告人胡振伟、徐小柱、胡向阳、张森、刘红伟、李小妹、张文彪、张秀群、叶亮、邹书军、刘松林、吴忠文、沈建静的供述与辩解等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 针对被告人的辩解及各辩护人对数额有异议的辩护意见，经查，本案的涉案金额有各被告人的供述、同案犯的供述、交易记录等证据予以证实，且有专业鉴定机构作出的鉴定意见来证实各被告人的犯罪金额，可以采信。对于其中部分经过正常交易获得的水泥金额，因不是犯罪所得，应予以扣除。故对于各辩护人提出的该部分辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人胡振伟、徐小柱、胡向阳、叶亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中胡振伟、徐小柱数额特别巨大，胡向阳数额巨大，叶亮数额较大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。被告人张森、刘红伟、刘松林、李小妹、叶亮、张文彪、张秀群、沈建静、邹书军、吴忠文明知是犯罪所得而予以收购，其中张森、刘红伟、刘松林、李小妹、张文彪、张秀群情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。部分系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 针对辩诉人提出的被告人徐小柱不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人徐小柱曾供述其帮被告人胡振伟开车运水泥，发现胡振伟每次从水泥厂里拉一整车的水泥出来，后以很低的价格卖给收水泥的人，其就怀疑水泥的来路有问题。之后，其还帮忙联系买家收购。以上事实有被告人胡振伟的供述予以证实，且能相互印证，故不采纳该辩护意见。 针对辩护人提出的被告人胡向阳不应对同案犯的犯罪数额负责的辩护意见，经查，被告人胡向阳与被告人胡振伟等人共谋诈骗，系共同犯罪，应对全部数额负责；故不采纳该辩护意见。 针对辩护人提出的被告人胡振伟、徐小柱、刘松林、叶亮、李小妹、沈建静系从犯的辩护意见，经查，被告人胡振伟与被告人胡向阳等人共谋实施犯罪行为，并从中获利，不宜认定为从犯；被告人徐小柱明知被告人胡振伟实施诈骗行为，仍为其积极介绍买家并收取赃款，不宜认定为从犯；被告人刘红伟供述称收购黑水泥的生意是其岳父刘松林教其的，涉案的场地也是刘松林租的，场地上的地磅和水泥罐是刘松林装的，还帮忙过磅。被告人胡振伟供述其将水泥卖给刘松林，刘松林会把钱支付给其。结合上述证据，不宜认定被告人刘松林系从犯。被告人叶亮明知是赃物仍积极介绍给买家沈建静收赃，其作用与沈建静相当，不宜区分主从犯。被告人李小妹未与其他同案犯共同实施购赃行为，系单独作案，不存在主从犯的认定问题。被告人沈建静在共同犯罪中积极实施购赃行为，且从中获取利益，不宜认定为从犯。故对于上述辩护意见，本院不予采纳。 针对辩护人提出的被告人张森系自首的辩护意见，经查，被告人张森系被公安机关抓获归案，缺乏投案的主动性，不宜认定为自首，故不采纳该辩护意见。 针对辩护人提出的被告人胡向阳、张文彪系坦白的辩护意见，经查，二被告人归案后未如实供述涉案事实，不宜认定为坦白，故不采纳该辩护意见。 被告人叶亮在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人沈建静具有自首情节且已退赃；被告人叶亮具有坦白情节，已赔偿被害单位的经济损失并取得谅解；被告人李小妹、吴忠文具有坦白情节，且已退出违法所得；被告人胡振伟、徐小柱具有坦白情节，且退出部分赃款；被告人刘红伟、张秀群、邹书军具有坦白情节且认罪态度较好，均可从轻处罚；被告人胡向阳、刘松林、张文彪自愿认罪，均可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的对各被告人从轻处罚的辩护意见。根据被告人李小妹、邹书军的犯罪事实、犯罪情节，不采纳对其适用缓刑的辩护意见。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2031年4月3日止）。 二、被告人徐小柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月10日起至2029年10月9日止）。 三、被告人胡向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十二万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年7月25日止）。 四、被告人张森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十一万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2023年4月25日止）。 五、被告人刘红伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年10月25日止）。 六、被告人刘松林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年10月8日止）。 七、被告人李小妹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2022年6月26日止）。 八、被告人叶亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年4月25日止）。 九、被告人张文彪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2022年5月6日止）。 十、被告人张秀群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止）。 十一、被告人沈建静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十二、被告人邹书军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月7日起至2020年5月6日止）。 十三、被告人吴忠文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十四、追缴违法所得，上缴国库；查扣物品由查扣机关金华市公安局婺城分局。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  龙 霞 人民陪审员  王 丹 二〇二〇年一月九日 书 记 员  吴 谦