广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初445号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人张建平，男，1978年4月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江西省定南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月16日被刑事拘留，同年7月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李玉萍，广西天惠律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2019]347号起诉书指控被告人张建平犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光、黄绍柏出庭支持公诉，被告人张建平及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年9月，被告人张建平经陈维海（已起诉）发展，出资69800元加入以广东籍人员为主的“资本运作（广东体系）”非法传销组织。之后，从2012年9月至案发，先后直接、间接发展了王某、曹某、唐某等人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作”（广东体系）。至案发时，被告人张建平成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。归案后，被告人张建平如实供述自己罪行。 对于上述事实，公诉机关当庭出示了被告人张建平的供述，证人黄某2等人的证言，户籍信息，银行流水，辨认笔录等证据予以证明。 公诉机关认为被告人张建平组织、领导传销活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张建平虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人张建平自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》可以依法从宽处理。请本院依法判处。 被告人张建平对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称“其已于2017年3月6日到广州市公安局便衣侦查支队投案，具有自首情节”。 被告人张建平的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1、被告人张建平已于2017年3月6日已到广州市公安局便衣侦查支队投案，公安机关由于案件侦查需要当时并未将其抓捕归案，被告人归案后如实供述，具有自首情节；2、被告人张建平主动退出传销组织，主观恶性小，犯罪情节轻微，建议法庭对其从轻判处。 经审理查明：“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年9月，被告人张建平经陈维海（已起诉）发展，出资69800元加入以广东籍人员为主的“资本运作（广东体系）”非法传销组织。之后，从2012年9月至案发，先后直接、间接发展了王某、曹某、唐某等人出资加入其所在的非法传销体系“资本运作”（广东体系）。至案发时，被告人张建平成为该传销体系的“老总”级别，层级达三级以上，其组织、领导的参与传销活动人员累计未达120人但已达30人以上。2019年6月7日被告人张建平被查获归案。归案后，被告人张建平如实供述自己罪行。 另查明,被告人张建平于2017年3月6日已到广州市公安局便衣侦查支队投案，由于案件侦查需要公安机关当时并未将被告人张建平抓捕归案。2019年6月7日被告人张建平被江西省定南县公安局龙塘派出所查获归案，并于当天临时羁押在定南县看守。2019年6月15日，被告人张建平由北海市公安局海城分局经济犯罪侦查大队民警押解回广西北海市并于2019年6月16日将被告人羁押于北海市第一看守所。 对于上述事实，被告人张建平及其辩护人在审理过程中亦无异议，且有被告人张建平的供述，证人黄某2等人的证言，户籍信息，银行流水，辨认笔录，抓获经过，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张建平组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人张建平及其辩护人提出的“被告人张建平具有自首情节”的辩解及辩护意见，经查，根据抓获经过、办案机关所作的情况说明及被告人的供述，可以证实被告人张建平于2017年3月6日已到广州市公安局便衣侦查支队投案，由于案件侦查需要公安机关当时并未将其抓捕归案。2019年6月7日被告人张建平被江西省定南县公安局龙塘派出所查获归案。归案后，被告人张建平如实供述自己罪行。被告人张建平上述的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对自首的规定，本院对“被告人张建平具有自首情节”的辩解及辩护意见予以采纳。被告人张建平具有自首情节，可以从轻处罚。被告人张建平自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人张建平因本案于2019年6月7日至2019年6月15日被羁押在定南县看守所，期间共被羁押15天，应在刑期中予以折抵。根据被告人张建平犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人张建平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起计算至2021年12月6日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 远 人民陪审员  罗传晖 人民陪审员  杜有燕 二〇一九年十二月十八日 法官 助理  杨源新 书 记 员  许星勇 附：本判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。