湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂2802刑初401号公诉机关利川市人民检察院。被告人黄美艮，又名黄美银，男，1959年2月28日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，住利川市。因涉嫌诈骗罪，2019年3月11日被刑事拘留，2019年4月13日被逮捕。现羁押于利川市看守所。指定辩护人谭晓，湖北圣树律师事务所律师。被告人向叙付，男，1951年8月21日出生于湖北省利川市，土家族，小学文化，无业，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被取保候审。指定辩护人张蓝天，湖北宏济律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉[2019]72号起诉书指控被告人黄美艮、向叙付犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉；于2019年12月25日以鄂利检一部刑追诉[2019]3号追加起诉决定书对鄂利检一部刑诉[2019]72号起诉书补充起诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月23日、2020年1月14日公开开庭审理了本案。利川市人民检察院指派检察员王玲出庭支持公诉，被告人黄美艮、向叙付及辩护人谭晓、张蓝天到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院鄂利检一部刑诉[2019]72号起诉书指控：2016年以来，被告人黄美艮自称为“国际梅花协会”成员，打着民族资产解冻的旗号，以民族资产解冻后能够获得借1元返10元、分发商品房等好处为诱饵，通过播放相关视频、向他人出示带有“中央军委”字样的金表、印章等虚假信物获取信任，发展他人交钱加入其组织。被告人黄美艮通过上述方式，共计骗取他人钱财人民币39300元，具体如下：2016年7月份黄美艮来到本市建南集镇寻找作案对象，通过宣讲民族资产解冻，收取向叙付人民币10000元、向某人民币5000元，后被侦查机关追回。此后不久，向叙付再次将人民币10000元交给黄美艮。后黄美艮鼓动向叙付继续发展成员加入，并承诺发展满5人就给其发奖金，满10人就发双倍奖金。2016年9月5日，向叙付通过向汪某1宣扬民族资产解冻活动，汪某1给向叙付支付人民币3000元，向叙付出具了收条，后向叙付将人民币3000元转给黄美艮。后黄美艮又向汪某1收取人民币150元办理房产证的费用。2016年下半年的一天，向叙付在自己家中介绍李某和汪某2认识黄美艮，经宣讲民族资产解冻，李某和汪某2分别给黄美艮交款人民币1100元。后向叙付陆陆续续找李某收取各种费用人民币2050元。2017年黄美艮经向某介绍认识张某，通过向其宣讲民族资产解冻活动，骗取其人民币3400元。2018年12月份，黄美艮发展柯某加入该组织，柯某通过乐福店街上一手机店老板文某用手机银行给黄美艮转账人民币2500元。2018年11月份，被告人向叙付在明知黄美艮从事的民族资产解冻活动为骗局的情况下，为获取黄美艮对其承诺的奖励，仍然介绍方某加入该组织，方某分三次给黄美艮支付款项人民币16000元。2019年8月21日，被告人向叙付经电话传唤到案，被告人黄美艮、向叙付到案后如实供述自己的罪行，被告人向叙付帮助公安机关抓获被告人黄美艮。利川市人民检察院鄂利检一部刑追诉[2019]3号起诉书指控：被告人黄美艮从事民族资产解冻活动由来已久，自九十年代开始便找人交钱加入其组织。2016年7月份，被告人黄美艮来到本市建南集镇寻找作案对象，通过宣讲民族资产解冻，收取向叙付人民币15000元，后被侦查机关追回。此后不久，向某为获得被告人黄美艮宣传的“借一返十”的好处，遂找向叙付借款4500元加上自己的500元一起交给被告人黄美艮人民币5000元。公诉机关为证实上述事实，向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验检查笔录及辨认笔录及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄美艮诈骗公私财物，数额巨大，向叙付诈骗公私财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人黄美艮对指控的事实和罪名无异议，提出诈骗金额有重复计算的辩解意见。其辩护人提出被告人黄美艮具有坦白情节、当庭认罪、在共同犯罪中是从犯，其主要的作案工具和手续是来源于黄某，其骗取的钱财是转入黄某账户中。请求对其从轻处罚。被告人向叙付对指控的事实和罪名无异议，未提出辩解辩护意见。其辩护人提出被告人具有自首、立功情节，系从犯，其本身也是受害人，请求对其宣告缓刑。经审理查明：2016年以来，被告人黄美艮自称为“国际梅花协会”成员，打着民族资产解冻的旗号，以民族资产解冻后能够获得借1元返10元、分发商品房等好处为诱饵，通过播放相关视频、向他人出示带有“中央军委”字样的金表、印章等虚假信物获取信任，发展他人交钱加入其组织。被告人黄美艮通过上述方式，共计骗取他人钱财人民币59300元，具体如下：2016年7月份黄美艮来到本市建南集镇寻找作案对象，通过宣讲民族资产解冻，收取向叙付人民币10000元、向某人民币5000元，后被侦查机关追回。此后不久，向叙付再次将人民币10000元交给黄美艮，向某为获得被告人黄美艮宣传的“借一返十”的好处，遂找向叙付借款4500元加上自己的500元一起交给被告人黄美艮人民币5000元。后黄美艮鼓动向叙付继续发展成员加入，并承诺发展满5人就给其发奖金，满10人就发双倍奖金。2016年9月5日，向叙付通过汪某1品宣扬民族资产解冻活动汪某1品给向叙付支付人民币3000元，向叙付出具了收条，后向叙付将人民币3000元转给黄美艮。后黄美艮又汪某1品收取人民币150元办理房产证的费用。2016年下半年的一天，向叙付在自己家中介李某元汪某2和认识黄美艮，经宣讲民族资产解冻李某元汪某2和分别给黄美艮交款人民币1100元。后向叙付陆陆续续李某元收取各种费用人民币2050元。2017年黄美艮经向某介绍认张某，通过向其宣讲民族资产解冻活动，骗取其人民币3400元。2018年12月份，黄美艮经向某介绍认柯某，发柯某加入该组织柯某通过乐福店街上一手机店老文某用手机银行给黄美艮转账人民币2500元。2018年11月份，被告人向叙付在明知黄美艮从事的民族资产解冻活动为骗局的情况下，为获取黄美艮对其承诺的奖励，仍然介方某加入该组织方某分三次给黄美艮支付款项人民币16000元。2019年8月21日，被告人向叙付经电话传唤到案，被告人黄美艮、向叙付到案后如实供述自己的罪行，被告人向叙付帮助公安机关抓获被告人黄美艮。另查明，向叙付将其骗取的各种费用均已交给黄美艮。上述事实，有经庭审举证、质证的物证：机械手表1款、手表专用铭牌1张、邮政银行卡1张等；书证：借条1张、收条2张、银行交易流水、手机银行转账截图、情况说明、到案经过、户籍证明2份、死亡注销户口证明、取款凭证、证据保全清单、发还物品清单等；证黄某、文某、熊某、周某的证言；被害方某、柯某、张某、汪某1、李某、汪某2和向某的陈述；现场勘验检查笔录1份、辨认笔录4份及被告人黄美艮、向叙付的供述和辩解等证据材料在卷佐证，足以认定。关于被告人黄美艮提出指控诈骗金额重复计算了骗取被告人向叙付15000元的辩解意见。被告人黄美艮2016年7月骗取了被告人向叙付15000元，该笔款项已交给被告人黄美艮，只是经公安机关追回后退还给了被告人向叙付，属于诈骗既遂，该笔金额应当认定为被告人黄美艮的犯罪金额。被告人黄美艮的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人黄美艮的辩护人提出被告人黄美艮系从犯，所骗取的财物已经转黄某的问题。经查，被告人黄美艮的犯罪工具虽来源黄某，但在诈骗本案所指控的被害人过程中，被告人黄美艮黄某并无共谋，无法确定其黄某有共同的犯罪故意，其将骗取的财物转黄某是赃款去向的问题。故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人黄美艮、向叙付诈骗公私财物，其中被告人黄美艮诈骗数额巨大，被告人向叙付诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人诈骗老年人财物，依法可以酌情从严处罚。被告人黄美艮多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人黄美艮归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄美艮系主犯，应当按照其参与的全部犯罪予以处罚。被告人向叙付在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当根据其在共同犯罪中所起的作用大小从轻处罚；其自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其协助公安机关抓获同案犯黄美艮，具有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人黄美艮的辩护人提出黄美艮具有坦白情节、当庭认罪的辩护意见，本院予以采纳；其余被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人向叙付的辩护人提出向叙付具有自首、立功情节，系从犯的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见，本院不予采纳。依法追缴被告人黄美艮在本案中的违法所得，发还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项，最高人民法院《关于处理自首和立功应用法律若干问题的解释》第五条和《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第五条的规定，判决如下：一、被告人黄美艮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2022年8月10日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）被告人向叙付犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、依法追缴被告人黄美艮违法所得，返还给被害汪某、李某、汪某2、张某、柯某、方某、向叙付、向某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 辉人民陪审员  张守兴人民陪审员  宋仕明二〇二〇年一月十六日书 记 员  宋朝芹