广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0406刑初206号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院 适用程序简易程序 被告人李玉南，男，1994年1月25日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区陆川县。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年6月10日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2015年9月9日刑满释放。现因本案于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人程欣，广西扬尘展程律师事务所律师。 被告人黄高星，男，1995年8月31日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区天等县。因本案于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人李军，广西建梧律师事务所律师。 被告人黄明瑞，男，1997年4月10日出生于广西壮族自治区天等县，壮族，小学文化，无业，户籍所在地：广西壮族自治区天等县。因本案于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人赵平，广西中善律师事务所律师。 立案日期2019年12月11日 开庭日期2020年1月9日 指控意见公诉机关根据龙检刑诉〔2019〕227号起诉书，指控被告人李玉南、黄高星、黄明瑞犯诈骗罪，建议在有期徒刑六个月至八个月之间判处刑罚。 辩护意见被告人李玉南及其指定辩护人、黄高星及其指定辩护人、黄明瑞及其辩护人对起诉书指控事实无异议，认罪并同意适用简易程序。 查明事实2019年6月，被告人黄明瑞、黄高星、李玉南明知为他人收取的是诈骗钱款，李玉南仍同意提供其微信收款二维码给黄高星，黄高星再提供给黄明瑞，由黄明瑞出售给他人，待李玉南在微信收到款项后领取并转给黄高星，黄高星又转给黄明瑞，黄明瑞再转给他人，三人从中获取提成。同年6月18日，李玉南分别收到被害人朱某某、罗某某（2001年10月15日出生）转来的被诈骗钱款人民币1,000元和3,000元，并将上述款项层层转给黄高星、黄明瑞。同年6月19日，被告人李玉南分四次收到被害人龚某某转来的被诈骗钱款人民币2,000元，并将上述钱款层层转给黄高星、黄明瑞。另查明，被告人李玉南、黄高星、黄明瑞从中分别获得提成人民币300元、149元、180元。案发后，梧州市公安局龙圩区分局在被告人李玉南处依法扣押了尾数为5120、4989的光大银行卡二张、尾数为5545、5561的中信银行卡二张、尾数为6172的招商银行卡一张、尾数为6994、0019的浦发银行卡二张、尾数为1775的农业银行卡一张、尾数为3770、7370的工商银行卡二张及苹果手机一台（IMEI：355403075638111），在被告人黄高星处依法扣押了金色vivoX9手机一台（IMEI：864225034486439），在被告人黄明瑞处依法扣押了黑色华为COL-AL10手机一台（IMEI：865265049113536）（上述物品均未随案移送）。再查明，被告人李玉南曾因犯贩卖毒品罪，于2015年6月10日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，于2015年9月9日刑满释放。 本院意见被告人李玉南、黄高星、黄明瑞的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪，三被告人明知为他人收取的是诈骗钱款，仍配合他人取款并转移诈骗财物，在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李玉南具有累犯情节，依法从重处罚。三被告人多次取款并转移被诈骗款项，其中部分被害人为未成年人，对三被告人量刑时酌情从重处罚。三被告人具有如实供述自己罪行的法定从轻情节,并如实供述办案机关尚未掌握的同种较重罪行，当庭自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。 判决主文一、被告人李玉南犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日至2020年3月6日止）。 二、被告人黄高星犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日至2020年2月12日止）。 三、被告人黄明瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日至2020年2月15日止）。 四、追缴被告人李玉南违法所得人民币三百元、黄高星违法所得人民币一百四十九元、黄明瑞违法所得人民币一百八十元，上缴国库。 五、在案扣押的被告人李玉南的苹果手机一台、黄高星的金色vivoX9手机一台及黄明瑞的黑色华为COL-AL10手机一台由扣押机关梧州市公安局龙圩区分局依法予以没收，上缴国库。 六、在案扣押的被告人李玉南的尾数为5545的中信银行卡一张，由扣押机关梧州市公安局龙圩区分局依法予以没收，存档备查；在案扣押的被告人李玉南的其余银行卡由扣押机关梧州市公安局龙圩区分局依法处理。 七、责令被告人李玉南、黄高星、黄明瑞共同退赔被害人朱秀德人民币一千元、罗某玲人民币三千元、龚德俊人民币二千元。 上述罚金、追缴、退赔款项限于判决生效后十日内缴纳。罚金期满不缴纳的，强制缴纳。 判决依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  樊逢春 人民陪审员  叶 英 人民陪审员  肖 锋 二〇二〇年一月九日 书 记 员  黄颖健 适用法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。