山东省单县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1722刑初640号公诉机关山东省单县人民检察院。被告人丁继留，男，1951年10月6日出生于山东省单县，汉族，小学文化，住单县。因犯吸收客户资金不入账罪，于2018年7月11日被单县人民法院判处有期徒刑五年，在山东省微湖监狱服刑。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月13日被单县公安局解回再审，同年3月14日羁押于成武县看守所。辩护人赵元博，山东文亭扶正律师事务所律师。被告人张秀振，男，1985年1月8日出生于山东省单县，汉族，初中文化，住单县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月21日被单县公安局刑事拘留，同年4月26日被单县人民检察院批准逮捕，现羁押于单县看守所。辩护人张秀柱，山东法运律师事务所律师。辩护人崔栋，山东盛雅律师事务所律师。被告人朱灿一，男，1985年11月8日出生于山东省单县，汉族，初中文化，户籍地单县，住单县。因犯故意伤害罪，于2013年6月20日被菏泽市经济开发区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；因犯非法拘禁罪，于2017年12月20日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月21日被单县公安局刑事拘留，同年4月26日被单县人民检察院批准逮捕，现羁押于单县看守所。辩护人王东东，山东荣清律师事务所律师。辩护人王雷，山东盛雅律师事务所律师。山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉[2019]621号起诉书指控被告人丁继留、张秀振、朱灿一犯非法拘禁罪，于2019年10月14日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省单县人民检察院指派检察员刘伟、代理检察员马雯晴出庭支持公诉。被告人丁继留及其辩护人赵元博、被告人张秀振及其辩护人张秀柱、崔栋、被告人朱灿一及其辩护人王东东、王雷到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省单县人民检察院指控，2016年6月5日，丁继留为向康某3记索要债务，指使张秀振，张秀振邀约朱灿一、陈某（另案处理）、朱某（另案处理）等人，驾车到达单县高某家镇樊新庄，强行将康某3记的哥哥康某1、岳父张某1带至单县健泰新型材料有限公司E车间内，限制两人人身自由，以此逼迫康某3记还钱。康某1的家人通过郈振院联系朱灿一，朱灿一要求康某1家人先归还40万元。6月9日，通过郈振院，康某1家人将40万元归还给丁继留后，朱灿一等人将张某1从工业园内放走，但仍继续限制康某1的人身自由。6月13日，康某3从与陈某（另案处理）在车间内发生口角，康某1被陈某（另案处理）打伤，并住院进行治疗。丁继留、张秀振、朱灿一等人共计拘禁张某1四日，拘禁康某1八日。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了户籍证明、法院刑事判决书、银行卡交易明细、通话记录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据。公诉机关认为，被告人丁继留为索取债务，指使张秀振、朱灿一等人非法剥夺张某1的人身自由四日，非法剥夺康某1的人身自由八日，期间陈某（另案处理）对康某1进行了殴打。三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人丁继留对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人丁继留的辩护人主要辩护意见：1，本案系丁继留为挽回自身的经济损失而参与到以限制被害人人身自由的方式进行索债，主观上不具有非法占有他人财产的目的，被害人自身的过错是本案的诱因。2，在本案中，丁继留虽找到张秀振帮助索要债务，但没有指使他人和参与对被害人侮辱、殴打，其犯罪情节较轻，主观恶性不大。3，丁继留到案后，如实供述罪行，系坦白，且认罪认罚，悔罪态度诚恳，其行为已获得被害人谅解，建议对被告人从轻处罚，判处一年以下有期徒刑。被告人张秀振对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张秀振的辩护人主要辩护意见：1，张秀振有坦白情节，系初犯、偶犯。2，被害人自身存有一定过错，被告人行为已获得被害人谅解，犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人朱灿一对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人朱灿一的辩护人的主要辩护意见：1，朱灿一不是本案组织者与领导者，本案犯罪意识的产生不是朱灿一提起，其是受张秀振之邀参与。2，从整个犯罪过程来看，朱灿一前后两次到过拘禁现场，滞留时间较短，其没有具体实施非法拘禁行为。3，朱灿一不仅自己没有殴打被害人，而且还一再劝阻他人不要对被害人实施伤害，其主观恶意较轻。4，本案系为帮助丁继留索取合法债务而发生，不能否定被害人的过错，在拘禁过程中，本案的被告人也只是索要的部分本金。5，本案已征得被害人谅解，其当庭认罪。6，朱灿一因犯非法拘禁罪，于2017年12月20日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，虽缓刑未到期，但本案不是又犯新罪，是漏罪，建议两个案件合并执行刑期两年以下有期徒刑。经审理查明，2013年康某3记伙同其哥康某1在单县成立单县汇鑫果蔬种植专业合作社（张某1为合作社股东之一，系康某3记之岳父），以高息诱惑非法吸收被告人丁继留所收取老百姓的存款500余万元，2015年4月11日被告人丁继留与康某3记、张某1签订担保书，张某1为康某3记所负债务进行担保，后汇鑫合作社资金链断裂，被告人丁继留多次催要，汇鑫合作社不能还款（另案查明）。2016年6月份，被告人丁继留为向康某3记讨要欠款找到被告人张秀振，张秀振又纠集被告人朱灿一、陈某（另案处理）、朱某（在逃）等帮忙。被告人张秀振要求丁继留给与一定的好处，丁继留同意并预先支付张秀振一万元的要账经费。2016年6月5日上午，被告人丁继留、朱灿一、张秀振、陈某、朱某等人为逼迫康某3记还钱，从单县高某家镇樊新庄村将被害人康某1、张某1带至单县健泰工业园E车间内非法拘禁。康某1的妻子郭某知道此事后找到其远门表叔郈振院帮忙处理此事，郈振院打听到朱灿一参与其中，遂和朱灿一协商，朱灿一和丁继留商量后要求康某1还40万欠款。2016年6月8日康某1的父亲康维海往郈振院的妻子崔某农业银行卡上存款380000元，郭某又给郈振院2万现金。2016年6月9日郈振院将钱转给丁继留，丁继留将其中的12万元给了张秀振后，三被告人将张某1放走，但仍继续限制康某1的人身自由。6月13日，康某3从与陈某（另案处理）在车间内发生口角，康某1被陈某（另案处理）打伤，并住院进行治疗。丁继留、张秀振、朱灿一等人共计拘禁张某1四日，拘禁康某1八日。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.丁继留、朱灿一、张秀振户籍证明，证明丁继留等人犯罪时均达到了刑事责任年龄，具有刑事责任能力。2.到案说明，证明被告人张秀振、朱灿一于2019年3月20日被拘传到案，同年3月21日被单县公安局刑事拘留。被告人丁继留因吸收客户资金不入账罪于2018年7月11日被单县人民法院判处有期徒刑五年，在山东省微湖监狱服刑，于2019年3月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被单县公安局羁押回单县。3.丁继留、朱灿一刑事判决书，证明丁继留于2018年7月11日因吸收客户资金不入账罪被单县人民法院判处有期徒刑五年；朱灿一于2013年6月20日因故意伤害罪被菏泽市经济开发区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2017年12月20日因非法拘禁罪被单县人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年。4.前科查询证明，证明张秀振无行政、刑事处罚记录。5.通话记录，证明案发过程中，朱灿一（182××××7111）与丁继留（138××××6389）、张秀振（156××××2965）、陈某（151××××2345）均有多次通话联系。6.崔某银行卡转账记录，证明2016年6月9日崔某银行卡向丁继留账户转账380000元；2016年6月19日，崔某银行卡向朱灿一账户转账70000元。7.康某1住院病历，证明2016年6月13日，康某1因身体多处挫伤住院治疗。（二）证人证言1.证人贾某1证言，证明2016年5、6月份，丁继留女儿丁某其帮忙找人给丁继留要账，其将张秀振介绍给了丁继留，后张秀振和朱灿一因为帮丁继留要账被抓。2.证人王某证言，证明朱灿一非法拘禁王孟强（已另案处理）时，陈某和朱某曾经出现在现场，两人是朱灿一的小弟。3.证人枸振院证言及辨认笔录，证明丁继留找张秀振帮忙给要钱，张秀振和朱灿一是老表，张秀振又找的朱灿一帮忙，当时参与非法拘禁的有七八个人，其知道的有丁继留、张秀振、朱灿一，其他几个年轻孩不认识，具体是张秀振喊的，还是朱灿一找来的不清楚，但张秀振和朱灿一是他们中领头管事的。他们将康某1、张某1拘禁在了厂区内。康某1之妻郭某通过其找到朱灿一，还给了丁继留40万元，朱灿一等人便将张某1放走了，但是康某1还是在厂子里面被看着，因为发货的问题康某1被打住院了，在医院里住了几天，康某1和郭某回到永顺国际花园的家中之后，还是有人看着他们，其又给朱灿一联系，朱灿一说参与非法拘禁的人多，得要15万，郭某最后打过来13.5万转到崔某卡上，钱到账之后，朱灿一要了7万，其转给赵永朋4万，剩下的钱作为其好处费。其把钱打给朱灿一之后，朱灿一就安排张秀振把郭某和康某1从永顺国际花园接出来，送到阳光家园门口。经辨认，张秀振、朱灿一、陈某就是拘禁康某1等人的人员。4.证人崔某证言，证明2016年6月9日，在单县农业银行，枸振院通过崔某的农业银行卡（62×××72）转账38万元，当时在场的有个老头，还有两三个人。其银行卡后期转账是枸振院操作的，具体情况不清楚。5.证人郭某证言附辨认笔录，证明2016年6月初的一天，其听公公康维海说康某1和张某1被丁继留关起来给家里要钱来，其就回单县了。到了单县就去山东健泰新型建材有限公司去了，到厂子一看厂子的员工都被撵走了，也不让生产也不让发货，其对象康某1和张某1被十来个人看着，不让出车间的门，晚上睡觉也有人看着，换着班的看人，其当时很害怕，就找表叔郈振院帮忙，让他问问认识丁继留和朱灿一不？后郈振院说他们要40万，给了40万就放人，其就让康维海把钱打到郈振院对象崔某农业银行卡上，康维海打了38万，其又给了郈振院2万元现金，郈振院把钱给了丁继留之后，张某1就被放了，但是丁继留还是想要钱，还是继续非法拘禁着康某1，不让康某1出车间的门，当时康某1跟丁继留协商的，厂子让发货了，但是发货得经过丁继留的同意，后来有一次发货当时丁继留不知道，丁继留就很生气，就安排人把康某1打了，其当时劝阻，但是被拉一边去了，一个又高又壮的人往康某1背上跺了一脚，当时就把康某1打晕过去了，当时朱灿一不在场。其赶紧拨打120，吓得话都说不清楚了，这时朱灿一来了，把电话要过去说的，过了一会儿120就把康某1拉医院去了。在医院里住了有三四天，丁继留的人还在那看着，后来趁他们睡着了就偷跑回在单县永顺国际花园5号楼2单元3楼西户的家，丁继留的人也追过去了。后来丁继留这边又要15万，其公公康维海那边打了13.5万，其又给了郈振院1.5万现金，其和康某1趁他们看管不严的时候偷跑了。参与非法拘禁康某1、张某1的有丁继留、朱灿一、朱灿一的老表、威哥、亮亮、狗子等人，其他的都是年轻孩，不知道叫什么名字。经辨认，朱灿一就是参与非法拘禁的人。6.证人张某2证言附辨认笔录，证明2016年6月份，丁继留带领十来个人将康某1和张某1从单县高某家乡带到健泰公司，逼迫康某3记还钱。当时参与的有十几个人，知道的有丁继留，丁不在的时候有一个人领着（经辨认为朱灿一），他基本上就是威胁康某1，弄不到钱就弄死他，他都是白天在那里晚上不在，把人安排好了就走。还有一个大个头胖胖的叫威哥的，剩下的人不固定。张某1和康某1一起被拘禁了三四天时候，后来张某1被放了，康某1还是被拘禁，后来因为发货的问题康某1被丁继留等人打了。康某1和张某1从高某家带到厂子之后，把场子里面单县本地人都赶走了，其离家远就在厂子里面呆着。丁继留带人去了之后不让厂子生产也不让发货，康某1和张某1只能在E车间活动，不能出车间门，丁继留的人在那里看着，他们走到哪这些人就跟到哪，晚上睡觉的时候都看着他们，害怕他们逃跑。康某1弄不到钱，还被打了几次。7.证人贾某2证言，证明2016年上半年，丁继留一直给康某1、康某3记要钱，因为资金紧张，康某3记和康某1也没钱给丁继留，就在2016年6月份的一天，康某1和张某1在单县高某家收割小麦，丁继留就安排人把康某1和张某1拉到山东健泰新型建材有限公司里面去了，当时丁继留还给厂子的工人说今天不上班了，就把厂子的工人撵走了，就剩下河北的工人了。当时其听说丁继留的人把康某1给打了，开发区派出所的也出警把人带到派出所去了，但是派出所的怎么处理的就不清楚了，但是康某1和张某1从派出所出来之后又被丁继留的人带到健泰公司E车间，不让他们出去，限制他们的人身自由，他们干啥都有人跟着，也不让出车间的门，上个厕所也有人跟着。还有一次是发货的时候，他们还把康某1给打了。其印象中非法拘禁康某1、张某1的人中有一个人身材偏瘦、身高在一米七多、皮肤偏黑、嘴有点撅的男子（经辨认为朱灿一）。8.证人康某2证言，证明2016年6月5日，其当时在南方出发，其安排康某1和张某1去单县高某家收割小麦，丁继留为了逼其还钱，就安排人到高某家把康某1和张某1带到山东健泰新型建材有限公司去了，把他们关在那里，还把厂子的员工都撵走了，不让生产，也不让出货，非法限制康某1还有张某1的人身自由，丁继留的人打电话让其筹款40万，筹不到就打死康某1和张某1，白天晚上都被人看着，不让出门。他们被非法拘禁了有三四天的时候其家里人给丁继留打了40万，当时是打到中间人卡上了，具体打了多少不清楚，刚开始说的是放走康某1，但是考虑到其岳父年龄大了，就让他们把其岳父张某1放了，放了张某1之后丁继留这边还是想要更多的钱，还是限制着康某1的人身自由，当时康某1和丁继留沟通的厂子可以往外发货，但是发货的货款必须给丁继留，发货必须经过丁继留的同意。有一次康某1往外发货，丁继留不知道，后来丁继留到厂子去了碰见了，就非得要钱，不给钱就不让发，到最后还把康某1给打了，当时其嫂子郭某在场，把康某1都打晕了，也不知道是谁打的120，把康某1拉到东大医院去了，在医院里面住了有三四天，在这期间丁继留还安排人看着康某1，不知道因为什么原因还在医院里把康某1打了一顿，当时其嫂子报警了，派出所的去了之后拍了一张照片就走了。康某1出院之后回永顺国际花园他家里住，丁继留还安排人盯着康某1，不让康某1离开家，没办法其家里人又给丁继留打了15万，还是打到中间人卡上了，打完钱之后康某1和郭某从永顺国际花园的家里面偷跑了。9.证人张某3证言，证明2016年6月初的一天，康某1和张某1去单县高某家收割小麦，丁继留为了逼其对象康某3记还钱，就安排人到高某家把康某1和张某1带到山东健泰新型建材有限公司去了，把他们关在那里，还把厂子的员工都撵走了，不让生产，也不让出货，非法限制康某1还有张某1的人身自由，丁继留的人还给康某3记打电话，让给丁继留筹40万，筹不到钱就打死康某1和张某1。过了有一两天，康某3记让其打电话报警，派出所也去人了，但是一看是经济纠纷没处理就走了，康某1和张某1还是被限制着人身自由，白天晚上都被人看着，不让出车间门。过了有四五天的时间，康某3记家里人给丁继留打了40万，其父张某1才被放了，但是康某1还是被限制着人身自由，后来为了继续要钱，丁继留安排的人还把康某1打的住院了，在医院里丁继留还派人继续看着康某1，后来没办法了，康某3记家里人又给丁继留打了15万，康某1才被放了。参与非法拘禁的人其知道的有丁继留，还有一个叫朱灿一的，丁继留不在那的时候都是朱灿一在那领着，参与非法拘禁的有十来个人来，都是丁继留找的人。10.证人黄某证言，证明2016年6月份的时候，丁继留带人将康某1、张某1从高某家乡带到了健泰工业园区内拘禁了起来，从高某家走的时候，害怕康某1等人跑了，专门安排了人开车并有两个人看着他们。11.证人魏某证言，证明2016年6月份康某3记给其打电话说康某1被丁继留等人控制到健泰公司了，干啥都有人看着，不让出厂子的门，其后其去了健泰公司，发现两个年轻男子看着康某1。当时厂子里没有工人了，也不能生产和发货了，听说被关的还有康某3记的岳父张某1。12.证人陈某证言，证明2016年6月初的一天，张秀振给其打电话给说有人欠他亲戚钱，让其帮忙跟着去要账，说的朱灿一跟着去。第二天张秀振和朱灿一开着朱灿一的白色宝马轿车接了其和朱某，就一起去了高某家的一个麦地里，在车里其问张秀振怎么回事，他就说有个人该他亲戚钱，去找这个人要钱去。后来才知道张秀振说的这个亲戚姓丁，具体名字不清楚，平常都喊他老丁或者丁大爷。到高某家的时候，老丁也开着他的电动轿车带着两个年轻人来了，老丁就去和在地里收麦子的一个年轻男子（后来，其才知道这个人是河北人康某1，康某1该老丁钱）理论，具体说的什么不清楚，再后来老丁和康某1说到健泰工业园厂子里去说，他们就把康某1还有康某1弟弟的岳父一起带回了厂子里。他们在一块的时候没商量要钱提成的事，其后来问张秀振，张秀振说老丁给他说的亏不了他，但没说给多少，至于张秀振怎么和老丁商量的不清楚。刚开始去高某家的时候去了两辆车，一辆是朱灿一的白色宝马轿车，另外一辆可能是老丁的电动轿车。朱灿一车上一共是四个人，有其和朱灿一、张秀振、朱某，另外一个车上有老丁，还有两个不认识的年轻人，这两个人是张秀振喊的。到了厂子之后，张秀振、朱灿一、老丁还有康某1就去厂房里的办公室内说话去了，等康某1从办公室出来其就对康某1说你该人家钱赶紧还给人家，康某1一听其说他，就和其争执起来，接着双方发生撕打，后被拉开，康某1就自己躺地上了。跟着康某1在厂子里干活的工人就问怎么回事，其就给他们说你们老板欠人家钱不给人家，后来这些工人一看这个情形就都不来厂子里了。再后来不知道谁报的警，单县开发区派出所的就来了，派出所来了之后就问其怎么回事，有没有伤，其说没伤，康某1欠钱不还。后来老丁就过去给派出所的说详细情况去了，其就离开了。快天黑的时候康某1又跟着老丁回到了厂子，回到厂子里之后老丁和张秀振就说让看着康某1和他弟弟的岳父不要让他们跑了，这样其和朱某就在办公室里睡，康某1和他弟弟的岳父就在办公室楼上的宿舍里睡。白天的时候张秀振一般都在厂子里，晚上张秀振偶尔也来厂子里住着一起看着康某1及康某1弟弟的岳父。在非法拘禁康某1和康某1弟弟的岳父期间朱灿一不经常来场子里，但朱灿一给其打过多次电话，询问厂子里是否有事情，康某1和康某3记的岳父现状如何等，并叮嘱其不要和他们打架，不要揍康某1，就在那看着康某1别让他跑了就行了。老丁晚上一般不在厂子里，白天经常来看看情况。康某1和他弟弟的岳父被非法拘禁来两三天之后，康某1的家人给了老丁一部分钱后，老丁就让先把康某1的弟弟的岳父放了，让他出去继续筹钱。康某1接着又被关了四五天左右，因为和其打架被120拉医院去了，这之后康某1就没回来。拘禁康某1和他弟弟的岳父期间，车间大门用其自己买的锁锁上，不让他们二人出厂房，吃饭在一起。其和张秀振、老丁都给康某1说让他还了欠老丁的钱才能让康某1他们离开，其和张秀振、老丁也都给康某1的家人打电话说了，让他们想法弄钱，康某1才能回家。康某1弟弟的岳父走的时候，康某1的家人给了多少钱不清楚，听说是几十万，具体多少不知道，老丁怎么和他家人商谈的，怎么去领的钱都不清楚。其只跟着张秀振去找老丁领了十万左右的钱，其当时给张秀振说的弟兄们看康某1也看了好几天了，意思就是给张秀振要钱，当时张秀振说他和老丁有点账，这是老丁欠他的，其也没再给张秀振要钱。康某1去住院后张秀振让其和朱某继续在厂子里看着东西别让人拉走了，其和朱某又在厂子里待了一个多星期左右，张秀振打电话说康某1出院之后回他家去了，其当时不想在厂子里了，就给张秀振说让老丁来看着吧，其和朱某就离开了，老丁和他对象就去厂子里看着了，再后来的事情就不知道了。朱灿一参与非法拘禁了，朱灿一也是张秀振找来的，非法拘禁康某1和康某1弟弟的岳父期间，刚开始的时候，朱灿一去过一次厂子，后来其将康某1打住院的当天，朱灿一去了厂子里，问了问为什么打起来了，呆了一会就走了。其帮老丁向康某1要账是张秀振安排的，在厂子里看人也是张秀振让其看的。（三）被害人陈述1.被害人康某1陈述附辨认笔录，证明2016年6月1日上午其和张某1去单县高某家镇樊新庄村收割小麦，正收小麦的时候，过去三四辆车，丁继留领着二十来个人到那个地方去了，他们问明其是康某3记的哥哥、张某1是康某3记的岳父，就把他们带到山东健泰新型建材有限公司E车间去了，到了车间他们问康某3记在哪？其说康某3记不在单县，到义乌开发模具去了，他们当中的两个人就说其不说实话就把其打了一顿，当时其弟弟康某3记的对象张某3在厂子里面，张某3报的警，警车一来他们跑了好几个人，当时派出所的把其和张某1带走了，丁继留这边的人带走了两三个人，丁继留没有去，记完材料之后就让离开了，但是一出门其和张某1又被他们带到厂子里面去了。从这次被带到厂子里面他们就把其和张某1非法拘禁了，限制人身自由，只能在厂子的E车间里面活动，吃饭睡觉上厕所都在车间里面，丁继留的人住在车间里面看着他们，然后让其用手机和康某3记联系让康某3记筹钱，刚开始的时候要80万，当时是牵扯到其和张某1担保的条子，说的是让其和张某1一人筹四十万。康某3记筹不到钱，急了就他们骂其和张某1，往他们身上浇凉水，殴打他们，还不让厂子生产塑料球阀，不让出货，这个样一直持续了一个星期左右，康某3记没办法，筹了40万给丁继留，具体打了多少钱打到了谁卡上不清楚，丁继留收到了40万之后，丁继留的人说厂子可以生产了，丁继留还安排只准其和张某1离开一个，其就让张某1离开了。当时那40万说的是其还的，丁继留那边就是说这40万先压着，让张某1出去筹钱去，但是张某1离开了之后因为害怕就藏起来了。他们找不到张某1就继续看着其，还想从其这里弄钱。其印象中当时义乌一个客户刘磊要球阀，丁继留的人就不让发货，到最后没办法了经与丁继留协商只发了一批货，发完货客户那里没有给其打钱，他们就揍其，把其打晕了，也不知道谁打的120，把其拉到单县东大医院，在医院里住了三天院，他们还是在那看着其，还是让其家里人打钱，不给丁继留打钱他们还是打其，在一个晚上趁着看管的人睡着其就偷跑了，跑了之后康某3记这边给丁继留协商的打给他15万，具体打到谁那打了多少钱不清楚。参与非法拘禁的人有朱灿一，当时从高某家把他们带到厂子的时候，就是朱灿一开着白色的宝马车去的，当时朱灿一还强出头说他是黄岗的朱灿一，你们打听打听，他还说丁继留是他表叔，丁继留欠他40万，让其把钱赶紧还了，说话很能的样子。到后来其在被非法拘禁期间朱灿一也到厂子去过，但是他不在厂子里面住，都是白天去，基本上就是张秀振、威哥、亮亮、狗子还有几个年轻孩在厂子里面住。包括第一次打40万的时候其听对象郭某说的是他表叔和朱灿一谈的，具体什么情况不清楚，朱灿一到厂子去的时候基本上都是他安排事。其被非法限制人身自由有半个月的时间，印象中张秀振、威哥、亮亮、狗子等人都辱骂威胁殴打过其，基本上都是威哥挑头，朱灿一不经常在那，他没打过其。但是朱灿一应该是这些人里面领头的，因为这些人跟朱灿一说话都很客气，都听朱灿一的话。到后来还有一个人经常在厂子里面呆着，这个人姓丁，威哥等人喊他都丁大哥，其听说是丁继留的侄子，具体是不是也不清楚。经辨认，张秀振、朱灿一、陈某就是拘禁康某1等人的人员。2.被害人张某1陈述附辨认笔录，证明2016年6月初的一天，其和康某1到单县高某家乡收割小麦，当时丁继留自己开着车到那去了一趟，也没说啥他就走了。到了第二天正忙着的时候，丁继留就和朱灿一等人开了两辆车去了，从车上下来七八个人，就把其和康某1架到车上拉走了，当时康某1有一辆帝豪车，也被他们开走了。其和康某1就被拉到健泰公司里面去了，丁继留、朱灿一等人就把厂子里面的员工撵走了，不让公司生产也不让出货了，限制了其和康某1的人身自由，上个厕所也有人跟着，晚上睡觉的时候也有人看着，让筹钱还给丁继留钱。筹不到钱朱灿一等人就威胁他们，还往他们身上浇凉水。丁继留的人殴打康某1，但是没有打过其，朱灿一说过单县人不为难单县人。在被非法拘禁了四五天的时间，听说康某1家人转给了丁继留了40万元钱，丁继留才让其回家了，但是康某1还在那被限制着人身自由，具体发生什么事就不清楚了。非法拘禁其是丁继留找的朱灿一，朱灿一领着十来个人在那看着，刚开始的时候丁继留还在那，后来丁继留就不在那了，就是朱灿一在那领着，晚上的时候朱灿一不在那住，都是朱灿一安排的人在那看着其和康某1，白天的时候十来个人，晚上的时候两个人换着班。经辨认，张秀振、朱灿一、陈某就是拘禁康某1等人的人员。（四）被告人供述和辩解1.丁继留的供述和辩解附辨认笔录，证明其当时找的张秀振帮忙要账，张秀振又找的朱灿一帮忙，张秀振和朱灿一是一伙的，具体采取什么方式要这个账他们没有商量过。最开始其给张秀振打电话让他帮忙要康某3记欠其的钱，张秀振就其让到单县交警队西边红绿灯南边100米左右路西往西100米左右的门市房找的他，朱灿一也在场，还有其他的年轻孩不认识。其和朱灿一和张秀振商量，张秀振给说要账可以，得先给10000元的要账经费，就是吃喝加油用，要过来的钱他们要百分之三十的提成，因为其要了很长时间也要不过来钱，没办法，想着能要过来一点是一点，其就同意了，没打协议，都是口头约定，然后其就给了张秀振10000元钱现金。当天其给高某家的黄某打了个电话，问她康某3记他们在高某家樊新庄吗？黄某说康某1和张某1在那来，然后张秀振又喊的人，有朱灿一还有好几个年轻孩，开了两辆车去的，都是轿车，有一辆是白色的宝马。去了之后就给康某1、张某1说还其钱的事，当时朱灿一就在那咋呼起来了：俺表叔拿了我40万放你们这里了，不管怎么样必须给我钱。还说他是黄岗的朱灿一，要不是朱灿一报他的名字其还不知道他叫朱灿一来。黄某就说你们不能在这闹事，有事回公司说去吧，康某1和张某1也同意了，他们两辆车加上康某1的帝豪车三辆车一块回单县城里来了。那些年轻孩都听张秀振和朱灿一的，因为他们两个是领头的，具体他们怎么安排人看着康某1和张某1清楚，因为张秀振说其不用在厂子呆着，剩下的事都交给他们了，有什么事他再给其打电话。张秀振和朱灿一安排人在厂子里面看着康某1和张某1，只能在车间里面活动，不能出车间的门，康某1和张某1去哪他们就跟着去哪，吃饭、上厕所都有人看着，就连晚上睡觉的时候张秀振和朱灿一也安排人住在车间里面轮流看着他们。其在厂子里的时间比较短，朱灿一和张秀振他们也不让其在厂子里面，再一其给他们钱了，他们怎么要账其也不想管，其在厂子的时候没见打过人。康某1家人给打过钱，好像打给了一个中间人卡上，这个中间人其不认识，应该是直接和朱灿一、张秀振联络的，康某1和张某1带至健泰工业园后，过了两天朱灿一就给其打电话说对方那边给了40万，让其去灯塔西面西城花园附近的一个门市的二楼去拿钱，其到了之后朱灿一在那里面来，还有其他的人在场其都不认识，具体朱灿一在那干什么不清楚，也没谈钱的事，其在那等了很长时间，朱灿一说今天不行了，让其第二天直接去湖西路上的农业银行。第二天在单县农业银行，朱灿一还有一个跟着朱灿一的年轻男子带着包，还有一个年轻男子，这个男子身上都是纹身，当时还有一个妇女，他们是干什么的不清楚，当时这个妇女拿卡把康某1家里给的38万元钱转到了其卡上，另外还给了其2万现金，其当时取了99900元，当时银行的说取10万得预约，其把钱取出来之后给了跟着朱灿一拿包的那个小孩了，一共12万，那个小孩说之前给他们的一万元要账经费从这12万元里面出，说完又拿了1万元退给其，只要了11万元。这个小孩给了其这一万元后，和转钱的妇女一起来的年轻纹身男子给朱灿一说：给你操这个心，你得给我点呀。朱灿一从那个拿钱的小孩手里又拿出一沓钱数了几千元钱给了这个男子，具体多少钱想不起来了。这个男子接过钱后也不知道因为什么就吓唬其：往后别再给人家要钱啦。说完这个男子又向其要40万元的收条，其当时就找了个40万元的存款条给了他。康某1家里给了其这40万元后，没有再给其过钱，听说康某1家里又给了15万元，但这15万元好像被朱灿一黑下了。张秀振、朱灿一他们限制张某1、康某1的人身自由不是其安排的，其没让他们这样做，这是他们要账的方式，其也左右不了。给了钱之后张某1怎么走的不清楚，其得到钱过了一两天张秀振又打电话说让其再拿一万元的要账经费，他们接着帮其要钱，在君子路南头家政学院门口张秀振车上其又把一万元钱给了他。其当天去厂子里发现张某1已经不在厂子里了，具体怎么走的不清楚，也没问张秀振和朱灿一。张某1走了之后其还和对象去张某1家找过他几次，但没找到他，当时要知道绝不会让张某1离开的。经过辨认，朱灿一、张秀振为帮助丁继留索要债务、非法拘禁康某1等人的人员。2.张秀振当庭供述，丁继留让其帮助索要债务，其又邀请了朱灿一，参与非法拘禁的有其和朱灿一、陈某、朱某等，其叫的陈某，陈某又喊的朱某。陈某和康某1打了两次架，其和朱灿一未参与辱骂殴打被害人。要完账丁继留给了十多万的好处费，其和陈某等人花了，朱灿一未参与分成。事先其和朱灿一未与丁继留协商要账提成的事，其认罪认罚。3.朱灿一当庭供述，其和张秀振是老表关系，其是受张秀振邀请给丁继留要账，其参与了并非法拘禁，但其一共去了现场两次，逗留时间较短，其未指使其他人殴打辱骂被害人，也未参与要账分成，其认罪认罚。（五）视听资料、电子数据、健泰工业园区监控录像一份，证明案发当天，朱灿一等人在健泰工业园区内向康某1等人索要债务的情况。（六）谅解书，证明被害人康某1和张某1对三被告人的行为表示谅解。上述证据，均经当庭举证、质证，合法、有效，且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人丁继留为索取债务，指使张秀振、朱灿一等人非法剥夺张某1的人身自由四日，非法剥夺康某1的人身自由八日，期间陈某（另案处理）对康某1进行了殴打，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。通过对在案证据综合分析，三被告人均参与了非法拘禁行为，系共同犯罪，三被告人在整个犯罪过程中作用相当，均系主犯；被告人丁继留到案后如实供述自己的罪行，系坦白，其为索取合法债务而实施拘禁行为，可酌情从轻处罚；被告人张秀振、朱灿一当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；被告人朱灿一有犯罪前科，酌情从重处罚；被害人康某1伙同其弟康某3记以高息诱惑非法吸收被告人丁继留存款500余万元，被害人张某1为丁继留债务提供担保，后不能归还，给丁继留造成巨大经济损失，被害人自身存有过错，现被害人对三被告人的行为表示谅解，对三被告人可酌情从轻处罚；被告人丁继留因犯吸收客户资金不入账罪于2018年7月11日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金十万元,在刑罚执行完毕前，发现其在判决宣吿以前还有本次犯罪没有判决，应当对本次犯罪作出判决，把前后两次犯罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人朱灿一因非法拘禁罪于2017年12月20日被本院判处有期徒刑一年二个月，缓刑两年，判决宣告以前还有本次犯罪没有判决，应当撤销缓刑，对本次犯罪作出判决，把前后两次犯罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，判决如下：一、被告人丁继留犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。与前罪吸收客户资金不入账罪所判刑罚有期徒刑五年、并处罚金十万元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月7日起至2022年9月6日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、被告人张秀振犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2020年5月20日止）。三、撤销山东省单县人民法院（2017）鲁1722刑初334号刑事判决书对被告人朱灿一判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年所宣告的缓刑部分。四、被告人朱灿一犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。与前罪非法拘禁罪所判刑罚有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2021年6月20日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  权瑞亭人民陪审员  沈福军人民陪审员  王 茜二〇二〇年一月八日书 记 员  李国东