云南省新平彝族傣族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0427刑初135号 公诉机关新平彝族傣族自治县人民检察院。 被告人何平，男，1981年6月28日生，汉族，湖南省道县人，中专文化，农民，住湖南省道县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年4月4日被新平县公安局刑事拘留，同年5月10日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。 辩护人罗金，广东普翼律师事务所律师。 被告人杨永善，男，1979年9月20日生，汉族，湖南省道县人，高中文化，农民，住湖南省道县。因使用假币，于2018年4月22日被四川省昭觉县公安局行政拘留六日。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年4月4日被新平县公安局刑事拘留，同年5月10日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。 辩护人陈建明，云南新宇律师事务所律师。 被告人朱路姣，女，1987年10月24日生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，农民，住湖南省道县。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年4月4日被新平县公安局刑事拘留，同年5月10日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。 辩护人杨强，云南律脉律师事务所律师。 被告人刘冰花，女，1980年1月21日生，汉族，湖南省新邵县人，小学文化，农民，住湖南省道县。因使用假币，于2018年4月22日被四川省昭觉县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年4月4日被新平县公安局刑事拘留，同年5月10日被新平县公安局执行逮捕。现羁押于新平县看守所。 辩护人陶慧，云南新宇律师事务所律师。 新平彝族傣族自治县人民检察院以新检公诉刑诉〔2019〕120号起诉书指控被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花犯持有假币罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。新平彝族傣族自治县人民检察院指派检察员张霞、代理检察员张艳菲出庭支持公诉,被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花及辩护人罗金、陈建明、杨强、陶慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月中旬，被告人何平、朱路姣夫妇和被告人杨永善、刘冰花夫妇相约到云南省大理市，何平、杨永善在大理各自购买一辆二轮摩托车。2019年3月26日，何平、朱路姣、杨永善、刘冰花四人从大理出发，景某东县、镇沅县等地后，于2019年3月29日到达新平县水塘镇、者竜乡，刘冰花、何平在者竜乡集镇以分散使用的方式，使用百元面额的伪造人民币购买少量日用品兑取真币。2019年3月30日，何平、朱路姣、杨永善、刘冰花四人从新平县水塘镇到新平县城。2019年4月3日早上，刘冰花在新平县城新东进农贸市场使用一张百元面额的疑似伪造人民币（冠字号为R31Z188701)时被当场抓获。当日，被告人何平、朱路姣、杨永善逃窜新平县8线K210处时被民警抓获，当场从杨永善上衣口袋内查获冠字号为R31Z188701的百元面额疑似伪造人民币256张；从朱路姣随身携带的黑色女式提包内查获冠字号为J36W518332的百元面额疑似伪造人民币243张和冠字号为J36W188701的百元面额疑似伪造人民币3张；从何平驾驶的摩托车前保险杆储物筒里的一紫云烟壳内查获冠字号为J36W518332的百元面额疑似伪造人民币14张和冠字号为J36W188701的百元面额疑似伪造人民币1张。2019年4月7日至9日，者竜乡集镇商户沐某某罗某珍邱某珍等八人向公安机关提交百元面额疑似伪造人民币9张（4张冠字号为J36W518332,5张冠字号为R31Z188701）。上述查获的疑似伪造人民币共527张，累计面额为52700元。经鉴定，查获的527张疑似伪造人民币均为假币。 公诉机关针对指控事实向法庭提交了相应的证据，认为被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花明知是伪造的货币而故意持有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有假币罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，各被告人地位、作用相当，对各被告人应当按照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定处罚。 被告人何平提出其没有持有假币，之前并不知道朱路姣、杨永善持有假币的辩解。 被告人杨永善对指控的事实和罪名没有异议，提出和其他被告人不是共同犯罪的辩解。 被告人朱路姣对指控的事实和罪名均提出异议。 被告人刘冰花提出其行为不构成持有假币罪，和其他被告人不是共同犯罪的辩解。 辩护人罗金提出被告人何平与其他三名被告人不是同伙关系，被告人何平不构成持有假币罪的辩护意见。 辩护人陈建明提出指控的犯罪事实与客观事实不相符，被告人杨永善与其他三名被告人不是同伙关系，其只应对其所持有的假币承担责任，其具有坦白情节，本案没有具体的社会危害性，建议对被告人杨永善从轻处罚的辩护意见。 辩护人杨强提出被告人朱路姣持有的假币数量为246张，四被告人不是共同犯罪，被告人朱路姣系初犯、偶犯，持有假币的社会危害性较小，建议对被告人朱路姣从轻、减轻处罚的辩护意见。 辩护人陶慧提出被告人刘冰花与其他被告人不构成共同犯罪，指控其构成持有假币罪事实不清、证据不足的辩护意见。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （1）假币（照片），证实从何平驾驶的二轮摩托车前保险杆储物筒内查获的15张假币、从杨永善上衣口袋内查获的256张假币、从朱路姣随身携带的黑色挎包内查获的246张假币、从刘冰花处查获的1张假币的外观特征。 （2）接受证据材料清单，证实沐某某、谢某、罗某、张某、邱某、任某、杨某、唐某向新平县公安局提交疑似假币的情况，所提交的假币号与四被告人持有的假币号一致。 （3）接受证据材料清单，何平、杨永善摩托车发票，李某身份证复印件，大理市杰摩托车销售有限公司营业执照，证实何平、杨永善于2019年3月13日在大理市杰摩托车销售有限公司购买轻骑·铃木牌GR150二轮摩托车各一辆。 （4）何平、杨永善、朱路姣、刘冰花旅馆住宿人员等信息，证实2019年3月12日，四被告人入住大理市居家酒店；同年3月13日，被告人何平、杨永善各自落户了一辆铃木牌摩托车；同年3月15日、16日、20日-22日、23日、24日、26日、27日-28日、29日、4月3日，四名被告人先后在怒江泸水县、保山隆阳区新平县水塘镇、新平县城入住同一家酒店。 （5）何平、杨永善、朱路姣、刘冰花通话清单，证实2019年3月12日至4月2日期间，189××××2960（杨永善）、180××××5850（何平）、189××××8172（刘冰花）、180××××3615（朱路姣）四个号码有多次通话记录。其中2019年4月3日9:31分刘冰花被抓获前给杨永善打了一次电话，刘冰花被抓获后朱路姣与杨永善、何平三人之间有频繁的通话记录。 （6）证人沐某某的证言，证实2019年3月29日20时许，一名外省口音的女子在新平者竜满济堂药房用一张100元面值的钞票买了一盒感康，其找了84元零钱给该女子，次日发现外地口音女子使用的是假币。 （7）证人谢某的证言，证实2019年3月29日20时许，一名外地口音的女子在新平者竜杨海兰百货店用一张100元面值的钞票买了10多元的生活用品，其找了80多元零钱给该女子。隔了一个小时左右，一名外地口音的男子又来店里用一张100元面值的钞票买了一双35元的迷彩鞋，其找了65元零钱给该男子，次日发现外地口音女子和男子使用的是假币。 （8）证人罗某的证言，证实2019年3月29日20时41分，一名外省口音的女子在新平康复大药房者竜药房用一张100元面值的钞票和1元面值的钞票买了一盒感康，其找了85元零钱给该女子，次日发现该外地口音女子使用的是假币后交给了民警。 （9）证人张某的证言，证实2019年3月29日20时40分许，一名外地口音的女子在新平县其经营的“鑫鑫床上用品”店用一张100元面值的钞票买了一条价值15元的内裤，找了85元零钱给该女子，发现该外地口音女子使用的是假币后交给了民警。 （10）证人邱某的证言，证实2019年3月29日20时许，一名四十岁左右的女子在者竜乡邱某副食门市用一张100元面值的钞票买了一包日子卫生巾，其找了92元零钱给该女子，次日发现该女子使用的是假币。 （11）证人任某的证言，证实2019年3月29日19时许，一名外地口音的女子在“者竜胡有酒楼”用一张100元面值的钞票买了一盘回锅肉和一盒饭，其找了80元零钱给该女子，次日发现该外地口音女子使用的是假币。 （12）证人杨某的证言，证实2019年3月29日20时许，一名外地口音的女子在“杨某小吃店”用一张100元面值的钞票买了一盒炒饭，其找了90元零钱给该女子，次日发现该外地口音女子使用的是假币。 （13）证人唐某的证言，证实2019年3月29日21时许，一名外省口音的女子在新平县其经营的“文焕百货店”用一张100元面值的钞票买了一条红塔山经典100香烟，找了5元零钱给该女子，发现该外地口音女子使用的是假币。 （14）证人徐某的证言，证实2019年4月3日10时许，一名外地口音的女子在新平县城新东进农贸市场其水果摊欲用一张100元面值的钞票买芒果，发现该女子使用的这张100元面值的钞票是假币后拉住该女子，随后巡逻民警将该女子及这张假币带走。 （15）证人马某的证言，证实2019年3月30日至4月3日期间，湖南籍刘冰花与杨永善、何平与朱路姣在新平县城永丰住宿楼住宿，两间房的房费是80元一天，当天结清。4月3日的上午10点左右退的房，退房的是两个男的一个女的，谁付房费记不得了。 （16）证人施某的证言，证实2019年3月29日16时许，四个湖南人何平、杨永善、刘冰花、朱路姣入住新平县水塘镇豪景宾馆登记住宿，次日14时许四人退房，记不得如何支付房费。 （17）证人李某的证言，证实2019年3月13号13时许，何平、杨永善到大理市杰摩托车销售有限公司购买摩托车，何平、杨永善分别购买了一辆价值7180元的轻骑·铃木牌GR150二轮摩托车。 （18）被告人杨永善的供述与辩解，证实2019年3月，何平在网上购买了5万元面额的假币，其以2500元的价格跟何平购买了100元面额的26000余元假币。经商量后决定来云南使用假币赚点小钱，后其和何平、朱路姣、刘冰花四人从湖南道县一起来到云南，先到大理，和何平在大理各买了一辆二轮摩托车，后四人到景东、镇远、新平水塘、新平县，在这些路途中试着去花那些假币，刘冰花知道其持有假币的事，两人一起使用其身上装着的假币，刘冰花大概拿了四、五张假币去使用，其知道刘冰花身上应该还有一张假币。其家和何平家各自使用自家的假币，自己使用出去就是自己赚到的，没有分工。四人从镇沅县来到新平县水塘镇开好房间后，骑着摩托车进去过水塘镇里面的一个乡镇。两家四人到新平这段时间都是住在同一家旅馆。 （19）被告人刘冰花的供述与辩解，证实其和何平、朱路姣、杨永善一起从湖南道县到云南大理，杨永善在大理买了一辆二轮摩托车，四人结伴先后到大理、保山、镇沅县新平水塘镇、新平县城收废旧手机。2019年4月3日早上，其在新平县城一农贸市场买水果时因使用假币被警察抓获，其不知道这张假币的来源，也不知道这是假币，不知道杨永善、何平、朱路姣是否持有、使用假币。到云南后两家住同一家旅馆，吃饭多数时候是分开吃。 （20）被告人何平的供述与辩解，证实其与朱路姣于2019年3月9日从湖南道县到云南大理，3月11日在云南大理找到杨永善家夫妻，之后其和杨永善在大理各自买了一辆摩托车后先去了怒江州泸水县、保山市施甸县、昌宁县、临沧市凤庆县，从凤庆县返回大理又骑车到了普洱市景某县、镇沅县、新平县水塘集镇、最后到新平县城，四人在云南收废旧手机。2019年4月3日10时许，其和朱路姣、杨永善退房，不知道杨永善的妻子干什么去了，之后三人欲驾驶摩托车前往墨江县，途径新平漠沙时被警察拦下，警察从朱路姣的身上、杨永善的身上、自己的摩托车前保险杆内侧一个红色烟壳里面发现假币，其不知道杨永善、朱路姣身上有假币的事情，也不知道其摩托车上查获的1500元假币是谁的，其没有使用过假币。 （21）被告人朱路姣的供述与辩解，证实其与何平、杨永善、刘冰花四人一起从湖南道县坐大巴车到云南大理。2019年3月在云南大理民族广场捡到26100元假币，在新平县城使用了十多张假币，何平不知道其持有假钱。 （22）鉴定聘请书、中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书、中国人民银行新平支行假币收入凭证、玉溪市公安局经侦支队假币票样回执，证实经中国人民银行新平支行鉴定，本案中查获的527张（百元面额，冠字号分别为J36W518332、J36W188701、R31Z188701）疑似假币均为假币。 （23）检查笔录，提取痕迹、物证登记表（附拍摄照片5张），扣押决定书，扣押清单，证实2019年4月3日，民警从何平驾驶的云Ｌ×××××号牌二轮摩托车保险杆储物筒内一紫云烟壳内查获疑似假人民币15张（百元面额，1张J36W188701、14张J36W518332）；从杨永善的随身上衣口袋内查获疑似假人民币256张（百元面额，R31Z188701）；从朱路姣随身携带的黑色女士提包内查获疑似假人民币246张（百元面额，3张J36W188701、243张J36W518332），从刘冰花在新平县城新东进农贸市场内水果摊使用假币时被查获的一张疑似假币（百元面额，R31Z188701），侦查机关依法对以上查获的疑似假币进行扣押。 （24）谢某辨认笔录，证实其辨认出何平就是2019年3月29日晚上在新平县“新平者竜杨海兰百货店”买着一双迷彩鞋的那个男的；未能辨认出2019年3月29日到“新平者竜杨海兰百货店”里使用着假币购买生活用品的女子。 （25）张某辨认笔录，证实其两次均辨认出刘冰花就是2019年3月29日晚在新平县“鑫鑫床上用品”买着一条内裤的那个外地口音的女人。 （26）邱某辨认笔录，证实其两次均辨认出刘冰花就是2019年3月29日晚在新平县“者竜乡邱某副食门市”买着一包日子卫生巾的那个妇女。 （27）任某辨认笔录，证实其两次均辨认出刘冰花就是2019年3月29日晚在新平县“者竜胡有酒楼”买着一盘回锅肉和一盒饭的那个女人。 （28）沐某某的辨认笔录，证实其未能辨认出到“新平者竜满济堂药店”使用着一张面值为100元的假币购买了一盒“感康”操外省口音的女子。 （29）唐某的辨认笔录，证实其未能辨认出到“文焕百货店”使用着一张面值100元假币购买了一包红塔山经典100香烟操外地口音的女子。 （30）杨某的辨认笔录，证实其未能辨认出2019年3月29日到“杨某小吃店”购买炒饭的女子。 （31）电子勘验委托书（存根），电子勘验工作记录，证实案发前189××××2960（杨永善）、180××××5850（何平）、189××××8172（刘冰花）、180××××3615（朱路姣）四个号码有多次通话记录。2019年4月3日9:31分刘冰花被抓获前给杨永善打了一次电话，刘冰花被抓获后朱路姣与杨永善、何平三人之间有频繁的通话记录。杨永善的微信名：“回到1949”（何平备注为EG），微信号：×××;刘冰花的微信名：“冰”，微信号：×××;何平的微信名：“可乐”，微信号：×××；朱路姣的微信名：“紫郁”（何平备注为老婆），微信号：×××。刘冰花的手机勘验上登录过刘冰花、杨永善的微信，其中刘冰花与朱路姣有多条语音聊天记录；杨永善与朱路姣有多条语音聊天记录；杨永善与刘冰花有多条语音聊天记录。何平的手机勘验上，何平与朱路姣有多条语音聊天记录，何平与杨永善有多条语音聊天记录。还证实何平和朱路姣使用假币的情况，何平负责踩点、接送朱路姣，朱路姣负责进店使用假币及何平一家与杨永善一家在使用假币过程中一起行动、相互提醒、相互帮助的情况。 （32）光盘2张，证实2019年3月29日20时许至21时许，被告人刘冰花、杨永善、何平在新平县集镇活动的情况，其中刘冰花先后进入者竜乡集镇两店铺内（新平康复大药房者竜店、鑫鑫床上用品店）一两分钟后离开，杨永善驾驶摩托车在附近徘徊等待，何平驾驶摩托车在者竜乡集镇徘徊、观望及何平与杨永善在者竜乡集镇几次一起停留、说话的情况。 （33）被告人户籍证明材料，证实被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花的基本身份信息，四名被告人犯罪时均已达法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 （34）抓获经过，证实2019年4月3日9时31分，被告人刘冰花在新平县进农贸市场使用假币时被新平县公安局民警抓获。2019年4月3日12时25分，被告人何平、朱路姣、杨永善在新平县公安局漠沙派出所民警抓获。 （35）凉山彝族自治州昭觉县公安局凉昭公（新城镇）行罚决字[2018]337-338号行政处罚决定书，证实2018年4月22日，刘冰花、杨永善因使用假币被昭觉县公安局分别处于行政拘留十日、行政拘留六日的处罚。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人及辩护人对户籍证明、抓获经过、行政处罚决定书以外的其他证据均提出异议，经查，上述证据取证程序合法，客观真实，足以认定。 本院认为，被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花明知是假币而持有,数额巨大,四被告人的行为已构成持有假币罪，四被告人地位、作用相当，系共同犯罪，公诉机关指控四被告人犯持有假币罪的罪名成立,本院予以支持。被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花及辩护人罗金、陈建明、杨强、陶慧提出被告人不构成持有假币罪，指控事实不清、证据不足，四被告人不是共同犯罪的辩解及辩护意见。本院认为，四被告人持有52700元假币结伴先后到镇沅县使用假币，在持有、使用假币的过程中同住一旅馆，彼此相关，紧密配合，符合持有假币及共同犯罪的构成要件，故对四被告人和辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。辩护人陈建明、杨强提出被告人杨永善只应对其所持有的假币承担责任且具有坦白情节，朱路姣持有的假币数量为246张，本案没有具体的社会危害性，建议对被告人杨永善、朱路姣从轻（减轻）处罚的辩护意见。本院认为，四被告人系共同犯罪，被告人杨永善、朱路姣应对所有犯罪金额承担责任，杨永善未如实供述自己及同案犯的犯罪事实，不符合坦白的认定条件，被告人的行为干扰了货币流通的正常秩序，破坏社会信用原则，故对该辩护意见不予采纳。据此，根据被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何平犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。） 二、被告人杨永善犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。） 三、被告人朱路姣犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。） 四、被告人刘冰花犯持有假币罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。） 五、责令被告人何平、杨永善、朱路姣、刘冰花退赔违法所得,发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  马兴华 人民陪审员  冯春艳 人民陪审员  唐应付 二〇二〇年一月二十日 书 记 员  罗恒蓉