安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0822刑初264号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人黄健，男，1976年2月18日出生于江苏省启东市，汉族，中专文化，自由职业，住江苏省启东市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月3日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人程广南，安徽文法律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2019]263号起诉书指控被告人黄健犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院根据怀宁县人民检察院建议，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清出庭支持公诉。被告人黄健及其辩护人程广南到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月份，经吴某介绍，被害人程某认识自称为上海宝冶集团有限公司经营部部长的被告人黄健，请托被告人黄健帮助其女儿在上海市找到好的企事业单位上班并解决上海市户口。被告人黄健承诺能够办成此事，但需要50万元打点关系。双方后商定打点费用为30万元，事前给付15万元，事成后给付15万元。同年6月30日，被害人程某根据被告人黄健要求，通过中信银行账户转账15万元至吴某妻子冯某的中国邮政储蓄银行账户内，吴某再通过冯某该银行账户转账15万元汇入被告人黄健的中国邮政储蓄银行账户内。被告人黄健收款后，先后取出或者转出该15万元，用于家庭及个人开支。同年7月以后，吴某等人多次打电话追问事情办理进展情况，被告人黄健则以多种理由敷衍，并采取不接电话、拉黑对方等方式断绝联系。2019年7月31日，被害人程某向公安机关报案，同年8月22日，被告人黄健被抓获归案，如实供述了主要犯罪事实，且已退赔被害人程某15万元，取得了谅解。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人《归案情况说明》、被害人陈述、证人证言、被告人的手机勘查笔录及照片、辨认笔录及照片、扣押及发还清单、中信银行业务凭证、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、中国邮政储蓄银行账号62×××95的交易明细、证明、谅解书、被告人黄健的供述及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人黄健诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄健具有坦白情节，认罪认罚，并退赔了被害人损失，取得了谅解，建议法院判处被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元至6万元，适用缓刑。 被告人黄健对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，并签字具结。被告人黄健的辩护人提出了被告人黄健系初犯、犯罪主观恶性相对较小、犯罪情节一般、具有坦白、全部退赃及取得谅解等情节、且认罪认罚等辩护意见，建议法庭对被告人从轻处罚，并宣告缓刑。 经审理查明：2018年5月，即将大学毕业的被害人程某的女儿报考了上海市事业编制录取考试，因填报的志愿未被录取，需要调剂，被害人程某遂委托吴某为其女儿谋取上海市事业单位岗位。同年6月的一天，吴某出差上海市。当晚，吴某与周某、李某1及被告人黄健等人在一饭店同桌就餐。席间，吴某与邻座的被告人黄健谈及了被害人程某女儿就业一事。被告人黄健拿出一张印文有“上海宝冶集团有限公司黄健经营部部长”等字样的名片递给吴某，承诺能够帮助被害人程某的女儿在上海市谋取好的事业单位岗位及解决上海市户口，同时提出需要50万元打点关系。吴某后来电话联系被害人程某，告知了相关情况，被害人程某认为50万元过高。吴某从上海市出差回到怀宁县数天后，与被害人程某一道赶到上海市找到被告人黄健。双方商定打点费用为30万元，事前给付15万元，事成后给付15万元。同年6月30日，被害人程某根据被告人黄健要求，通过中信银行账户（卡号：62×××75）转账15万元至吴某妻子冯某的邮政银行账户（卡号：62×××31）内，吴某遂通过冯某该银行账户转账15万元汇入被告人黄健邮政银行账户（卡号：62×××95）。被告人黄健收款后，随即转出13万元汇入其兄长黄某（卡号：62×××70）账户内，并先后取出、转出其余款项用于家庭及个人开支。同年7月以后，吴某等人多次打电话追问事情办理进展情况，被告人黄健则以多种理由敷衍、拖延。吴某和被害人程某及通过李某1、周某二人联系被告人黄健，要求退回款项，被告人黄健则谎称已用去8、9万费用进行搪塞。经周某协调，被害人程某于是仅要求被告人黄健退回6万元，并按照被告人黄健要求于2019年7月25日出具了6万元收条，被告人黄健仍拒未退还。被告人黄健采取不接电话、拉黑对方等方式断绝与吴某和被害人程某等人联系。 2019年7月31日，被害人程某向公安机关报案，同年8月22日，被告人黄健被怀宁县公安局刑侦人员抓获归案。被告人黄健到案后如实供述了主要犯罪事实，且已退赔被害人程某15万元，取得了被害人的谅解。 认定上述事实的证据有：1、怀宁县公安局刑事侦查大队出具的被告人《归案情况说明》，证实被告人黄健被公安机关抓获的时间、地点及经过等事实。 2、被害人程某的陈述。程某：2018年5月，自己即将大学毕业的女儿报考了上海市事业编制录取考试，填报的志愿未被录取，需要调剂，自己就找在上海市招商的吴某帮助自己女儿在上海市找个好的事业编制单位上班；同年6月，吴某说在饭桌上认识了黄健，黄健自称是上海宝冶集团有限公司经营部部长。黄健承诺可以帮忙让自己女儿在上海市落户和谋取事业单位岗位，但需要50万元的打点费用；双方后来一起在上海市吃过一次饭，自己结付餐费7600元，商定打点费用为30万元，钱分两批给，如事情办不成，钱就退给自己；同年6月30日，自己通过中信银行卡转账汇入吴某妻子冯某的邮政账户，三次转款共计15万元；吴某则通过冯某的邮政账户悉数转账汇入黄健的邮政银行账户；事情一直没办成，拖到2019年2月份，吴某就跟黄健说不行的话就把钱退回来，我们不找你了；之后黄健就不怎么接电话了，到7月6日，黄健把吴某号码拉黑；我们因联系不上黄健，就找周某联系黄健、从中协调；周某说让自己吃点亏，他跟黄健联系后，黄健说请客吃饭和唱歌花了8.91万元；2019年7月25日黄健发信息给周某让自己发个银行卡号给他，并发一份收款6万元的收条照片给他，就把剩下的6万元转过来；周某把照片发给黄健后，也联系不上他了，周某就让自己报案；自己就在网上查了上海宝冶公司的人员情况，根本没有黄健这个人，发现被骗就报案了。 3、证人吴某、李某1、周某、黄某、李某2的证言。吴某：程某为给女儿安排工作的事情托黄健帮忙找关系被骗了15万元；自己在饭桌上通过周某认识了黄健，吃饭期间自己跟黄健聊起程某孩子想调剂安排事业编工作的事情，黄健听后讲这件事其可以办成，并拿出一张写着上海宝冶集团有限公司经营部部长的名片给我，因黄健跟周某很熟悉，自己就相信了他；后谈好打点关系经费为30万元，先付15万；黄健要求15万通过自己的邮政银行卡转到他的邮政银行卡内，自己因为没有邮政银行卡，就让程某先将钱转到自己妻子冯某的邮政银行账户，再通过冯某的邮政银行卡转到黄健的邮政银行账户；黄健说其帮助找了好几个岗位都没办好，2019年4月，程某打电话去上海宝冶公司核实黄健这个人，公司讲没有经营部也没有黄健这个人，我们意识到黄健骗人；同年6月份，自己就打电话和发信息给黄健说事情办不成就把钱退给人家，黄健讲自己无理取闹，开始不接电话和不回信息，最后将自己手机号码拉黑了；同年7月7日，自己与程某去找周某，周某打电话问黄健花了多少钱，黄健讲他花了8万多元，问他怎么花的他又讲不出来，周某就让黄健将剩下的6万元退给人家；周某做程某工作，写个6万元的收条拍照发给黄健，好让黄健将剩下的钱汇过来给程某；后等程某写好收条让周某发过去，黄健将周某的手机号码也拉黑了；后我们就报警处理。黄健一直没有帮程某女儿安排好工作。李某1：2018年6月份，自己在饭桌上认识了黄健，是周某喊黄健过来吃饭的，那次吴某和黄健第一次认识；吴某为了程某的女儿毕业后能调剂安排事编工作找黄健的，黄健刚开始要50万，后谈好30万，程某已经付了15万元；2019年7月份，吴某跟自己说他被黄健骗了，自己才清楚情况，吴某希望自己出面将15万要回来；自己听讲后就和周某联系黄健，黄健说花了8万多元，周某让黄健将剩下的6万元退给程某；黄健在电话中表示让周某写一张收条，让程某签字后拍照通过微信发给他，黄健后来就将我们的电话和微信都拉黑了；黄健给过自己一张写有上海宝冶集团经营部部长的名片，黄健没有帮程某女儿安排好工作，程某女儿自己在上海找了一家企业上班。周某：自己跟黄健认识五、六年了，黄健说他是上海宝冶集团经营部部长，说是做金融方面生意的，但是具体情况自己不清楚；2019年7月份，李某1找自己说，吴某为找黄健帮忙介绍工作给其朋友的孩子，给了黄健15万，现在黄健联系不上了，让自己帮忙联系一下黄健；自己联系黄健问他怎么回事，黄健说拿了15万，现在找人用了8万多；2019年7月25日，自己约了李某1、程某在李某1办公室，跟程某说黄健用了八万九千一百元，自己做程某工作，程某答应只要黄健将剩余的6万元全部退还就算了；自己于是打电话跟黄健说了，黄健让程某写个收条，自己拍了张程某的银行卡发给黄健了，黄健就没有回音了，6万元也一直未打过来；自己一直到现在都联系不上黄健，黄健具体有没有请人吃饭帮忙找工作自己不清楚。黄某：自己是黄健的胞兄，自己现在在上海市奉贤区经营一家劳务派遣公司；自己有一张交通银行卡借给了黄健使用，黄健经常性给自己转账，因为自己的建设银行卡开通了手机银行，所以他需要走账的时候就会先把钱转到自己的账户上，自己再通过手机银行帮他操作；自己没有帮黄健买过烟酒，这种事情平时都是他自己做；黄健是做建筑工程，全国各地的建筑工程他都做，黄健不在企业上班，自己和黄健没有债务关系；朱某因出差在外地，但朱某已和自己说明了黄健并没有给钱朱某，也未给钱委托他去办事；黄健并没有能力帮人家解决工作和落实户口，他只是一个做生意的人。李某2：自己丈夫黄健近几年工程投资失败，家里的房产已经变卖了，车辆已经抵押了。每月还车贷大约3、5千元。 4、勘查、辨认笔录及照片：（1）被告人黄健的手机勘查笔录及照片，公安机关依法扣押了被告人黄健金色ｉＰｈｏｎｅｘｓｍａｘ手机一部，并进行了勘查，证实被告人黄健该手机号码为138××××3792，手机通讯录中有安庆招商局吴局和周老师电话，手机登录微信昵称：皇子，微信号：×××；微信中有与“ＺＨＯＵ益高”的2019年7月12日至同年7月25日聊天记录：黄健花费89100元，要求让孩子父亲写收条和说明，让对方将单子手机拍一下发过来，并发个账号，黄健可以手机转钱，后派人拿单子，周某同意了；同年7月25日10时30分，周某将银行账号和情况说明微信发给黄健后，黄健一直没有回复周某。（2）辨认笔录及照片，证实被害人程某及吴某、李某1、周某依法辨认出被告人黄健是以帮助解决工作和户口为名实施诈骗的人。 5、书证：（1）怀宁县公安局扣押清单、发还清单，证实：公安机关依法扣押了被告人黄健的手机、名片等相关物品，被告人黄健随身携带有在上海市、北京市及天津市等地公司、单位任职的名片，其中一张名片上印文有：上海宝冶集团有限公司黄健经营部部长等字样；2019年8月29日，黄某代为退缴人民币15万元，当日由被害人程某领取。（2）中信银行业务凭证客户回单，证实被害人程某于2018年6月30日通过中信银行账户（卡号：62×××75）分三笔每笔5万元共15万元转账汇入冯某的中国邮政储蓄银行（卡号：62×××31）账户中。（3）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭证，证实吴某于2018年6月30日通过冯某的中国邮政储蓄银行（卡号：62×××31）账户汇款15万元至被告人黄健的中国邮政储蓄银行（卡号：62×××95）账户中。（4）中国邮政储蓄银行账号62×××95的交易明细表，证实被告人黄健于2018年6月30日15时34分收到冯某转款15万元，并于当日15时45分转款13万元至黄某交通银行（卡号：62×××70）账户中。（5）谅解书，被害人程某于2019年11月9日出具《谅解书》，对被告人黄健的犯罪行为表示谅解，请求司法机关对被告人从轻、减轻处罚。（6）收款情况说明，结合被害人陈述、证人证言及被告人供述分析，证实被害人程某等人发现被告人黄健诈骗后，要求被告人黄健退款，被告人黄健推脱说其用了八、九万元，后经周某协调，由被告人黄健退款6万元给被害人程某，被害人程某则应被告人黄健要求出具该说明，事后被告人黄健一直未退钱给被害人程某。（7）上海宝冶集团有限公司保卫处出具的《证明》，证实该公司未设立经营部，亦无名为被告人黄健的工作人员。 6、被告人黄健的供述，证实自己实施诈骗的事实经过，与本案其他证据吻合。 7、被告人黄健的户籍证明，证实被告人的身份信息情况。 以上证据均经当庭举证、质证，足以认定。 本院认为：被告人黄健以非法占有为目的，虚构能够帮助他人安排工作的事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄健到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，认罪认罚，依法可酌定予以从宽处罚。案发后，被告人黄健退出了全部赃款，取得了被害人的谅解，可酌定予以从轻处罚。公诉机关指控被告人黄健犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人黄健的辩护人提出的辩护意见，可予采纳。综合本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度及被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币50000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、对被告人黄健退出的犯罪所得人民币150000元予以追缴，返还被害人（已返还）；未随案移送的涉案物品，由扣押的公安机关依法处置。 以上所处罚金，限于判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张汝红 审 判 员  陈流水 人民陪审员  赵志海 二〇二〇年一月十日 书 记 员  黄美玲