湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初1号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人贺锡珍，女，1962年11月16日出生，汉族，初中文化，冷水江市闪星锑业有限公司退休职工，现住湖南省冷水江市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审，2019年10月17日冷水江市检察院决定对其取保候审，2020年1月2日被本院监视居住。被告人谢泽南，女，1965年5月23日出生，汉族，初中文化，冷水江四钢铁总厂退休职工,户籍所在地湖南省冷水江市，现住湖南省冷水江市。因涉嫌非法经营罪，于2018年9月14日被冷水江市公安局刑事拘留，同年10月20日被该局取保候审，2019年10月17日冷水江市人民检察院决定对其取保候审。2020年1月2日，被本院监视居住。冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2019]341号起诉书指控被告人贺锡珍、谢泽南犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人贺锡珍、谢泽南同意，依法适用简易程序，由组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员李矣生、检察官助理王武出庭支持公诉。被告人贺锡珍、谢泽南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2016年左右，被告人贺锡珍加了一位微信名为“老六”（身份不祥）的人，得知“老六”接受地下六合彩投注。2016年4月左右，贺锡珍通过微信接受谢泽南地下六合彩投注，然后再把收受的地下六合彩投注通过微信报给“老六”，待开奖后通过现金进行结算，并从盈利额中抽取2%的提成。同月，被告人谢泽南通过微信接受他人地下六合彩投注，然后再把收受的地下六合彩投注通过微信报单给贺锡珍，待开奖后通过银行转账进行结算，并从盈利额中抽取1%的提成。2016年4月至2018年9月8日，谢泽南通过微信接受谢某、何某、肖某等人的地下六合彩投注金额16万余元和自己购买的80万余元地下六合彩投注金额通过微信报单给贺锡珍，贺锡珍再将谢泽南报过来的地下六合彩码单通过微信报单给“老六”。综上所述，2016年4月至2018年9月8日，被告人贺锡珍接受他人地下六合彩投注金额共计96万余元，非法获利1.6万元；被告人谢泽南接受他人地下六合彩投注金额16万余元，非法获利1.6万元。2018年9月13日，冷水江市公安局民警在浏阳市头镇将被告人谢泽南抓获；2019年3月18日，被告人贺锡珍主动到冷水江市公安局投案，次日退还非法所得1.6万元；2019年5月19日，被告人贺锡珍检举刘道铁（已判决）非法捕捞水产品的犯罪事实；2019年12月18日，被告人谢泽南退还非法所得1.6万元。贺锡珍、谢泽南退缴的赃款，均未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。被告人贺锡珍、谢泽南到案后均如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。上述事实，被告人贺锡珍、谢泽南开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、刑事判决书、户籍资料等书证，证人谢某、何某、肖某、钟某、杨某的证言，被告人贺锡珍、谢泽南的供述和辩解，辨认笔录、退赃笔录，微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细等视听资料、电子数据，扣押决定书、扣押物品、文件清单、抓获经过、到案经过等证据证明。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。公诉机关建议对被告人贺锡珍判处一年四个月有期徒刑，并处三万元罚金；建议对被告人谢泽南判处一年二个月有期徒刑，并处三万元罚金，可以适用缓刑。庭审中，公诉机关同意对贺锡珍适用缓刑。本案在审理过程中，本院委托了冷水江市司法局对被告人贺锡珍、谢泽南是否适宜社区矫正进行社会调查。冷水江市司法局经调查出具了调查评估意见书，建议对贺锡珍、谢泽南适用社区矫正。本院认为，被告人贺锡珍、谢泽南违反国家规定，非法经营地下六合彩，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，应当以非法经营罪追究被告人贺锡珍、谢泽南的刑事责任。案发后，被告人贺锡珍自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，且向公安积极退缴赃款，认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。被告人贺锡珍检举刘道铁（已判决）非法捕捞水产品的犯罪事实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人谢泽南到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，且向公安积极退缴赃款，认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚。根据被告人贺锡珍、谢泽南的犯罪情节和悔罪表现，及其居住地社区矫正机构经调查后所提建议，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区亦没有重大不良影响，可依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人贺锡珍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月,缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人贺锡珍应于本判决生效之日起十日内，持本判决到冷水江市司法局报到，接受社区矫正。）二、被告人谢泽南犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳人民币二万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后三十日内缴纳。被告人谢泽南应月本判决生效之日起十日内，持本判决书到冷水市司法局报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（本页无正文）审 判 长  陆伯光人民陪审员  阳 玲人民陪审员  罗英姿二〇二〇年一月十五日书 记 员  李 芳附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。