福建省长汀县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0821刑初487号 公诉机关长汀县人民检察院。 被告人李兵，男，1988年10月22日出生于河北省衡水市枣强县，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地和居住地为枣强县。因涉嫌非法经营罪于2019年8月18日被长汀县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年9月25日由长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕，现羁押于长汀县看守所。 辩护人邓伟先，福建津都律师事务所律师。 被告人李兵被控非法经营一案，长汀县人民检察院于2019年12月20日以汀检二部刑诉[2019]14号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2020年1月9日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员刘剑锋出庭支持公诉，被告人李兵及其辩护人邓伟先到庭参加诉讼。现已审理终结。 长汀县人民检察院指控，2019年8月14日，被告人李兵与货主“老何”（身份待查）商定以运费人民币8500元（币种下同）的价格，将一批货物从河北省安国市运往福建省漳州市。8月16日下午，被告人李兵通过电话与“老何”取得联系，并驾驶冀Ｔ×××××货车从北京前往河北省安国市，按约定在安国市西外环等候装车。次日凌晨0时许，“老何”带着搬运工人及三轮车到达约定的地点后，先后将300余袋用蛇皮袋装好的烟丝装上货车。17日3时许，被告人李兵驾驶冀Ｔ×××××货车从河北省安国市往福建省漳州市方向行驶，途经安徽省高速公路服务区时，被告人李兵因对所运货物产生怀疑，即与“老何”联系并确认所运物品为烟丝。尔后，被告人李兵在明知无证运输烟草专卖品的情况下，继续驾驶车辆往福建方向行驶。18日16时许，被告人李兵驾车途经长汀县厦蓉高速公路Ｂ道古城服务区时，被长汀县烟草专卖局执法人员联合高速交警、长汀县公安局执法人员查获。经长汀县河田兴业电子过磅和被告人李兵现场确认：冀Ｔ×××××的重型仓栅式货车车上的烟丝共计8915公斤。经福建省烟草专卖局认定：烟丝价值为每公斤48.75元，该批涉案烟丝价值总计为434606.25元。 到案后，被告人李兵如实供述了自己罪行。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、扣押决定书、扣押清单、发还清单、《中华人民共和国机动车驾驶证》、《中华人民共和国机动车行驶证》、短信及通话记录照片、通行车辆详细信息、银行业务凭证、抓获经过、枣强县公安局出具的户籍及前科证明、长汀县烟草专卖局出具的涉嫌犯罪案件情况的调查报告、案件移送函及相关材料及被告人提供的交款单据等书证；2、被告人李兵的供述和辩解；3、福建省烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品价格证明书等鉴定意见；4、长汀县公安局制作的扣押笔录、提取笔录、现场指认查扣物品照片等现场勘验、检查笔录。 公诉机关认为，被告人李兵违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，为他人无证非法运输烟草专卖品，货值434606.25元，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。但被告人李兵在非法经营的共同犯罪中起辅助作用，属从犯，应当减轻处罚；被告人李兵到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚；被告人李兵自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人李兵有期徒刑三年，缓刑四年至四年六个月，并处罚金40000元至45000元。 被告人李兵对公诉机关的指控无异议，请求从轻处罚。 被告人李兵的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人是从犯，应当减轻处罚；2、如实供述，可以从轻处罚；3、认罪认罚，主动预缴罚金，有悔罪表现，应当从轻处罚；4、被告人是初犯，且运输的烟丝被查获，未流入社会造成危害后果。 经审理查明，2019年8月14日，被告人李兵与货主“老何”（身份待查）商定以运费8500元的价格，将一批“药材”从河北省安国市运往福建省漳州市。8月16日下午，被告人李兵拉货到北京时，接到“老何”电话，让被告人李兵直接从北京前往河北省安国市西外环等候装车。次日凌晨0时许，“老何”与搬运工人到达约定的装车地点后，先后将300余袋用蛇皮袋装好的“药材”装上被告人李兵驾驶的冀Ｔ×××××号重型仓栅式货车上，然后，被告人上高速从河北省安国市往福建省漳州市方向行驶，17日3时许，被告人李兵到达安徽省高速公路服务区时，对所运货物产生怀疑，即与“老何”联系并确认所运物品为烟丝。尔后，被告人李兵在明知无烟草专卖品准运证的情况下，仍然继续驾驶车辆往福建方向行驶。18日16时许，被告人李兵驾车途经长汀县厦蓉高速公路Ｂ道古城服务区时，被长汀县烟草专卖局执法人员联合高速交警、长汀县公安局执法人员查获。经长汀县河田兴业电子过磅和被告人李兵现场确认：冀Ｔ×××××的重型仓栅式货车车上的烟丝共计8915公斤。经福建省烟草专卖局认定：烟丝价值为每公斤48.75元，该批涉案烟丝价值总计为434606.25元。 到案后，被告人李兵如实供述了自己罪行。 案件审理期间，被告人李兵家属主动为被告人预缴罚金40000元。 上述事实有如下证据予以认定： 1、福建省长汀县烟草专卖局出具的《案件移送函》、《涉嫌犯罪案件情况的调查报告》、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获经过》，证明：本案的来源、侦破过程以及被告人李兵到案情况。 2、福建省长汀县烟草专卖局出具的《检查笔录》、《移送财物清单》、《证据复制（提取）单》及《现场指认照片》、《中华人民共和国机动车行驶证》、《中华人民共和国机动驾驶证》、《电子过磅单》、《委托保管物品、文件清单》、《证据先行登记保存通知书》，证明：2019年8月18日16时3许，被告人李兵驾驶衡水晋达物流有限公司所有的冀Ｔ×××××号重型仓栅式货车途经厦蓉高速公路Ｂ道古城服务区时，被联合执法人员当场查获，并检查发现该车载有编织袋包装的烟丝，被告人无法提供该批烟草专卖品合法有效的准运手续。经福建省长汀县河田兴业电子过磅和被告人李兵现场确认，烟丝重量计8915公斤，由长汀县烟草专卖局先行将所查扣烟丝保管的情况。 3、长汀县公安局出具的《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、《查扣物品照片》、《发还清单》，证明：长汀县公安局于2019年8月19日对被告人李兵持有的360手机Ｎ5、ｖｉｖｏ移动电话各1部，烟丝8915千克、冀Ｔ×××××号重型仓栅式货车予以扣押及该货车于2019年10月11日由被告人家属领回的情况。 4、长汀县公安局制作的《提取笔录》及短信、通话记录照片，证明：长汀县公安局于2019年8月19日14时10分至20分，对被告人李兵使用的手机通话记录进行截图并提取，被告人与“老何”联系情况及被告人收到收货人号码的情况。 5、河北高速公路交警总队保定支队提供的冀Ｔ×××××货车的《通行车辆祥细信息》，证明：冀Ｔ×××××货车在2019年8月4日、13日、14、16日、17日的行车轨迹记录情况。 6、中国农业银行长汀县支行出具的《业务凭证》，证明：2019年8月18日，被告人李兵名下农业银行尾号7419号银行卡收到“老何”的转账2000元的情况。 7、被告人李兵的供述：其系冀Ｔ×××××货车驾驶员，该车登记在衡水晋达物流有限公司名下。2019年8月14日上午，其接到之前在山东德州帮拉过货物的“老何”电话，让其有时间到河北省安国市拉一批药材到福建省漳州市，商定运费8500元，货到付费。8月16日下午1点多，因其刚好将一批货拉到北京，经与“老何”联系，“老何”让其卸完货后直接从北京出发到河北保定安国市。到了安国市已经是晚上8点多了，“老何”让其在安国西外环等，到了晚上12点多，有五个人坐一辆三轮车过来装货，其中一个人在旁边望风，因为装货时间大约要两、三个小时，其就到驾驶室睡觉了。货装完后，其就开着货车上高速，到了安徽境内，当其检查轮胎时，其闻到一股刺鼻的味道，其问“老何”后才知道是烤烟，并告诉其说到了漳州电话联系，会告诉其收货的人电话号码。8月18日傍晚，其途径长汀县古城检查站时，被烟草专卖局执法人员查获并接受调查。 8、福建省烟草专卖局出具的《涉案烟草专卖品价格证明书》，证明：烟丝价格为48.75元/公斤，涉案烟丝总计价值434606.25元。 9、河北省枣强县公安局出具的《户籍证明》及《前科证明》，证明：被告人李兵已达刑事责任年龄及无违法犯罪前科记录。 10、长汀县公安局出具的《拘留证》、《逮捕证》，证明：被告人李兵被采取强制措施的情况。 11、被告人李兵家属提供的《现金交款单》，证明：案件审理期间，被告人家属为李兵预缴罚金40000元的情况。 上述证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联，且证据间能互相印证，可以作为认定本案事实的证据采信。 本院认为，被告人李兵违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人所托运的烟丝系烟草专卖品且无烟草专卖品准运证的情况下，为了牟取非法利益，仍然提供运输工具和运输行为，应当以非法经营罪的共犯追究刑事责任。公诉机关的指控成立，应予以支持。被告人李兵犯非法经营罪，价值434606.25元，情节特别严重，依法应判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被告人李兵在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；到案后如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，主动预缴罚金，又是初犯，可以从轻处罚。被告人李兵的辩护人相关从轻、减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国烟草专卖法》第三条、第二十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项、第六条的规定，判决如下： 一、被告人李兵犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。 二、继续追缴被告人李兵非法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。 三、查扣在案的360手机N5、ViV0移动电话各一部，烟丝八千九百一十五公斤，予以没收，判决生效后，由暂扣机关长汀县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖洪火 人民陪审员  付光火 人民陪审员  丘助杰 二〇二〇年一月九日 法官助理陈吉 书记员涂星华 附注：本案所引用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国烟草专卖法》 第三条国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。 第二十一条托运或者自运烟草专卖品必须持有烟草专卖行政主管部门或者烟草专卖行政主管部门授权的机构签发的准运证；无准运证的，承运人不得承运。 三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第五款：违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。