四川省绵阳高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0792刑初81号 公诉机关四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院。 被告人易兵，男，1971年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，四川省广元市人，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月12日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，于2019年4月12日被该局逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人王琴，四川真道律师事务所律师。 被告人李克思，男，1978年8月9日出生，汉族，初中文化，四川绵阳人，现住绵阳市涪城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月12日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，于2019年4月12日被该局逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人金勇，四川联衡律师事务所律师。 被告人谢心军，男，1971年10月14日出生，汉族，小学文化，无业，四川省绵阳市安州区人，户籍所在地绵阳市安州区，住绵阳市涪城区。曾因犯非法买卖枪支罪，于2015年12月16日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2017年9月30日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月4日被绵阳市公安局高新分局刑事拘留，于2019年6月12日被该局逮捕。现羁押于绵阳市看守所。 辩护人程蟒，四川升博律师事务所律师。 被告人杜怀文，男，1971年7月8日出生，汉族，小学文化，四川省射洪县人，户籍所在地射洪县，住绵阳市涪城区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月15日被绵阳市公安局高新分局取保候审。 辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。 四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院以绵高新检诉刑诉【2019】66号起诉书指控被告人易兵、李克思、谢心军、杜怀文犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李卓蔓出庭支持公诉，被告人易兵和辩护人王琴，被告人李克思和辩护人金勇，被告人谢心军和辩护人程蟒，被告人杜怀文和辩护人杨春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省绵阳高新技术产业开发区人民检察院指控，2018年6月至2019年2月，经被告人易兵、李克思、杜怀文共谋，由易兵提供设备、账号并负责现场管理，李克思负责联系场所，杜怀文负责出资，再以每人每日150元的工资雇佣服务员王某、王应芳在现场打票、兑奖、与易兵进行赌资结算等，易兵等人先后在绵阳高新区永兴镇竹苑茶楼、绵阳高新区茶聚坊茶楼、绵阳高新区永兴镇御景金座茶楼、绵阳高新区欧亚一品茶楼，共同通过ｐｋ.99666.ｃｏｍ等网站的时时彩彩票开奖网络平台，以自己坐庄、接受他人现场投注的方式供他人赌博，均分利润。期间，谢心军于2018年10月10日出资10000元加入，参与利润分配。被告人杜怀文因经营问题与谢心军发生矛盾退出茶聚坊茶楼等茶楼的分利。前述4被告人通过服务员微信转款获取赌资逾人民币80万元，违法所得逾人民币23万元，被告人谢心军的女儿因参与时时彩欠债而自杀身亡。 2019年2月22日，被告人谢心军到绵阳市公安局高新分局投案，被告人易兵于2019年3月6日14时许、被告人李克思、杜怀文于2019年3月7日13时许分别到绵阳市公安局高新分局投案。四被告人归案后，均如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关认为被告人易兵、李克思、谢心军、杜怀文的共同利用互联网传输赌博数据，供他人赌博，情节严重，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。四被告人均主动投案，如实供述自己的罪行，是自首。被告人谢心军在被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。四被告人适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第六十五条的规定惩处。 庭审中，被告人易兵对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：1、开设的赌场位置较为偏僻，参赌人员主要是茶楼老板，被告人谢心军的女儿自杀与参赌之间因果关系不大，该情况不能作为量刑情况认定；2、被告人易兵有自首情节，认罪态度较好，且无犯罪前科，系初犯偶犯，家庭经济困难，有父母妻儿需要赡养、抚养。请求法庭从轻处罚。 被告人李克思对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：1、被告人李克思只参与了永兴镇竹苑茶楼、高新区茶聚坊茶楼、永兴镇御景金座茶楼的开设赌场；2、被告人易兵有自首情节，同时认罪认罚并签订具结书；3、被告人谢心军的女儿死亡系多因一果，涉案的违法所得并没有扣除服务员工资及场地费等。请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢心军对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：1、被告人谢心军中途参与开设赌场只有一个多月时间。没有参与管理，系从犯，应从轻或减轻处罚；2、其主动投案并如实供述，系自首，应从轻或减轻处罚，其同时立功。另外共同犯罪金额应根据参与犯罪时间予以认定。请求法庭从轻处罚，在有期徒刑八个月内量刑。 被告人杜怀文对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实均不持异议，主动认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人称：1、被告人杜怀文主动投案并如实供述，系自首，应从轻或减轻处罚，同时认罪认罚并签订具结书；2、违法所得应按照有利于被告人原则确定被告人杜怀文只有2万元。请求法庭从轻处罚。 经审理查明，2018年6月至2019年2月，经被告人易兵、李克思、杜怀文共谋，由易兵联系时时彩彩票网站客服人员，以每月2000元的费用取得登录ｐｋ.99666.ｃｏｍ网站的时时彩彩票的账号取得该网站的代理资格，被告人易兵提供开设赌场的设备，被告人李克思负责联系场所，被告人杜怀文负责出资，再以每人每日150元的工资雇佣服务员王某、王应芳在现场打票、兑奖、与被告人易兵进行赌资结算等。被告人易兵等人先后在绵阳高新区永兴镇竹苑茶楼、绵阳高新区茶聚坊茶楼、绵阳高新区永兴镇御景金座茶楼、绵阳高新区欧亚一品茶楼，共同通过ｐｋ.99666.ｃｏｍ等网站的时时彩彩票开奖网络平台，以自己坐庄、接受他人现场投注的方式供他人赌博，均分利润。期间，谢心军于2018年10月10日出资10000元加入，参与利润分配。被告人杜怀文因经营问题与被告人谢心军发生矛盾退出茶聚坊茶楼的分利。其中高新区永兴镇竹苑茶楼开设时时彩赌场时间为2018年6月-2019年2月；绵阳高新区茶聚坊茶楼开设时时彩赌场时间为2018年10月-2019年12月初；高新区永兴镇御景金座茶楼开设时时彩赌场时间为2018年12月-2019年1月；高新区欧亚一品茶楼开设时时彩赌场时间为2019年1月底-2019年2月初。其中，被告人易兵、李克思、杜怀文、谢心军参与了绵阳高新区永兴镇竹苑茶楼、绵阳高新区永兴镇御景金座茶楼时时彩赌场的开设；被告人易兵、李克思、谢心军参与了绵阳高新区茶聚坊茶楼时时彩赌场的开设（被告人杜怀文中途退出），被告人易兵、杜怀文参与了绵阳高新区欧亚一品茶楼时时彩赌场的开设。前述4被告人通过服务员微信转款获取赌资逾人民币80万元，违法所得逾人民币23万元。被告人谢心军的女儿因参与时时彩欠债及其他原因而自杀身亡。 2019年2月22日，被告人谢心军到绵阳市公安局高新分局投案，被告人易兵于2019年3月6日14时许、被告人李克思、杜怀文于2019年3月7日13时许分别到绵阳市公安局高新分局投案。四被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。公安机关依法扣押被告人易兵蓝色“nova2S”型手机一部、被告人李克思黄色“KINGSUN”手机一部、被告人杜怀文褐灰色“Mate8”手机一部，扣押了高新区永兴镇竹苑茶楼、永兴镇御景金座茶楼的赌场设备台式电脑2台。通过微信转账核实，仅高新区茶聚坊茶楼和永兴镇御景金座茶楼2018年10月10日至2019年1月18日期间违法所得为12万余元。 本案在公诉机关审查起诉阶段，被告人杜怀文向绵阳高新区检察院退赃款2.5万元，被告人李克思的亲属代其退赃款4万元，二被告人均认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人李克思认可公诉机关提出的判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，缓刑三年六个月以上四年以下，并处罚金1.5万元以上-2万元以下的量刑建议。被告人杜怀文认可公诉机关提出的判处二年以上二年六个月年以下有期徒刑，缓刑三年以上四年以下，并处罚金1万元以上-2万元以下的量刑建议。本案在诉讼中，被告人易兵的家人代其退赃款7万元，缴纳罚金3万元。被告人李克思的亲属代其缴纳罚金2万元。被告人杜怀文缴纳罚金1.2万元。尚有违法所得9.5万元未缴纳。 另外，被告人易兵于2016年7月28日因参与时时彩赌博被绵阳市公安局高新分局行政拘留三日。被告人谢心军曾因犯非法买卖枪支罪，于2015年12月16日被绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2017年9月30日刑满释放。 上述事实，有下列证据经庭审质证属实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等，证明案件来源及对四被告人采取强制措施的时间、种类等情况；2、四被告人基本情况、人口信息（户籍）证明、被告人到案经过，证明四被告人的基本情况、被告人主动到案接受讯问的情况；3、看守所提讯证、四被告人的供述和辩解，辨认笔录，被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实四被告人合谋共同出资开设“时时彩”赌博的经过、经营管理过程、分工情况及四被告人相互辨认的情况；4、对四被告人电子物品（手机、电脑、网站）的检查笔录、手机检查照片，证实四被告人通过微信交投资款及退多余分红款的情况；5、证人（罗某、赵某、李某1、杨某、古某、叶某、余某、李某2、黄某、刘某、周某、朱某、李某3、练某、王某、王应芳等）的证言、辨认笔录，被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实四被告人在竹苑茶楼、石桥铺茶聚坊茶楼、御景金座茶楼等利用网络进行“时时彩”赌博、以及招人、分钱、经营的情况。及证人辨认部分被告人的情况；6、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实公安干警现场扣押蓝色“ｎｏｖａ2Ｓ”型手机一部、黄色“ＫＩＮＧＳＵＮ”手机一部、褐灰色“Ｍａｔｅ8”手机的情况。7、电子物证检查工作记录、微信转款资料（含光碟）。证实被告人之间，时时彩服务员王某、王应芳与各被告人之间的微信转款情况，以证实累计赌资情况、开设赌场盈利、及分配违法所得情况；8、现场勘验笔录、现场图、现场照片等，证明案发现场的情况；9、吸毒现场尿检报告等，证实各被告人非吸毒人员的情况；10、司法鉴定书，证实被告人谢心军的女儿服毒自杀身亡的情况；11、行政处罚决定书、刑事判决书,证实公安机关2016年7月28日对被告人易兵进行了拘留3日治安处罚的情况及绵阳市涪城区人民法院以（2015）涪刑初字第453号刑事判决书判决被告人谢心军犯非法买卖枪支罪被判处有期徒刑二年六个月，是累犯的情况；12、被告人杜怀文、李克思签订的认罪认罚具结书、退赃款票据、缴纳罚金票据等，证实二被告人认罪认罚退赃、缴纳罚金的情况。 本院认为，被告人易兵、李克思、杜怀文、谢心军以营利为目的，设置专门场所作为“时时彩”赌博网站的代理并供他人投注进行赌博并渔利，情节严重，其行为扰乱了社会管理秩序，触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控四被告人犯开设赌场罪，事实清楚、证据确实充分、定性准确，本院予以支持。其中，被告人易兵、李克思、杜怀文、谢心军参与了绵阳高新区永兴镇竹苑茶楼、绵阳高新区永兴镇御景金座茶楼时时彩赌场的开设；被告人易兵、李克思、谢心军参与了绵阳高新区茶聚坊茶楼时时彩赌场的开设（被告人杜怀文中途退出），被告人易兵、杜怀文参与了绵阳高新区欧亚一品茶楼时时彩赌场的开设。各被告人依法应对其各自参与的开设赌场的行为承担责任。 在四被告人各自参与的共同犯罪中，各被告人分工合作，互相配合，均分利润，不宜区分主从。被告人谢心军的辩护人称被告人谢心军系从犯的辩护理由与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人谢心军在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。 被告人易兵、李克思、杜怀文、谢心军案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。四被告人的辩护人称四被告人自首应从轻或减轻处罚的辩护理由本院依法采纳。被告人易兵、李克思、杜怀文案发后及诉讼阶段，自己或其家人退还部分违法所得，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人李克思、杜怀文认罪认罚，签订了认罪认罚具结书，依法从宽处理，对公诉机关的量刑建议本院依法采纳。被告人易兵、谢心军在庭审中认罪认罚，可依法从从宽处理。被告人谢心军的辩护人称被告人谢心军系立功，不符合法律规定，该辩护意见本院不予采纳。 根据被告人易兵、李克思、杜怀文的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。 为了维护良好的社会管理秩序，保护良好的社会风尚,惩罚犯罪，根据本案五被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人易兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑五年，并处罚金三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人李克思犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金二万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人谢心军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月4日起至2021年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人杜怀文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 五、扣押在案的作案工具“nova2S”型手机一部、“KINGSUN”手机一部、“Mate8”手机一部、电脑二台予以没收。 六、被告人易兵缴纳的退赃款七万元、被告人李克思缴纳的退赃四万元、被告人杜怀文缴纳的退赃款二万五千元依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人易兵、李克思、谢心军、杜怀文的违法所得九万五千元，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  袁福林 人民陪审员  王志立 人民陪审员  陈富清 二〇二〇年一月七日 书 记 员  黄 莉 附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。