湖南省桂阳县人民法院执 行 裁 定 书（2020）湘1021执异9号异议人（被执行人）：罗雄，男，1965年8月30日生，汉族，住广东省珠海市香洲区。委托诉讼代理人：肖敏，湖南奋斗者律师事务所律师，代理权限系特别授权。委托诉讼代理人：许春艳，湖南奋斗者律师事务所律师，代理权限系一般代理。在本院执行宋密秋组织、领导传销活动罪一案中，异议人罗雄以本院作出的（2018）湘1021刑初303号刑事判决书将其合法的财产作为传销案件资金予以追缴并裁定执行，侵犯了异议人的合法权益，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行书面审查。现已审查终结。异议人罗雄向本院提出诉讼请求:撤销桂阳县人民法院（2019）湘1021执1156号执行裁定书，立即执行回转对异议人罗雄105544.28元银行存款的扣划执行措施，将该款项退还给异议人罗雄，以免扩大申请人的损失。事实和理由：贵院因被申请人宋密秋组织、领导传销活动罪一案，依据湖南省桂阳县人民法院于2019年7月9日作出的(2018）湘1021刑初303号刑事判决书追缴用于接收、流转传销资金的宋密秋等人涉案银行账户内资金及孳息，上缴国库，冻结、扣划了异议人罗雄银行账户105544.28元银行存款。异议人现对执行行为及该冻结、扣划措施提出异议，理由有以下两点：一、桂阳县人民法院出具的执行裁定书适用法律错误，程序违法。宋密秋组织、领导传销活动罪一案，贵院作出刑事判决书，异议人并非该案的被告人，也未与宋密秋有任何资金往来，更未承担任何责任。贵院出具的执行裁定书依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第36条之规定作出裁定，该条规定所针对的对象是被执行人，但异议人并非该刑事案件的被执行人。其次，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条之规定被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理。本案中异议人从未参与过宋密秋组织的传销活动，也从未与被申请人有资金往来，不属于法院应该追缴的以上四种情况，更不是被执行人。因此，本案中异议人并非被执行人，该款项也不属于应当追缴的赃款，桂阳县人民法院不应下达《执行裁定书》扣划该款。二，异议人银行账户存款为旅游团费，贵院却将该账户存款作为宋密秋的赃款冻结扣划明显缺乏事实依据。郴州市公安局于2017年3月和2017年4月先后通知银行冻结异议人罗雄涉嫌传销的农业银行卡(尾号8355）和工商银行卡（7276）。贵院对被告人宋密秋组织、领导传销活动罪一案于2019年7月9日作出（2018）湘1021刑初303号刑事判决书，而后贵院作出（2019）湘1021执1156号的划拨被执行人罗雄涉案银行账户的银行存款（传销资金）86247.63元(包含该案执行费1176.07元）及利息的执行裁定书，送达申请人罗雄。但异议人罗雄对案件的来龙去脉皆不知情，依据异议人提供2017年6月3日至2019年8月15日的中国农业银行卡交易明细单、2017年6月13日至2019年6月25日的借记卡账户明细清单、团队确认书和中国工商银行的电子回单可以证明宋密秋与传销活动团队是合法业务往来，并未涉案其中，且该账户于2018年6月15日和2019年5月30日的两笔进账都是两个旅行团的团费，其银行账户中每一笔收支都是合法经营的所得。法院在审查案件事实不清的基础上，划拨申请人农业银行（尾号4978）的存款19296.85元和工商银行的全部金额，这执行金额远远大于执行裁定书的规定，此执行行为给申请人造成巨大的经济损失。综上所述，申请人认为贵院出具执行裁定书适用法律错误，执行程序违法，贵院冻结、扣划申请人银行存款无事实和法律依据。特申请贵院撤销该执行裁定书，裁定执行回转，以保护申请人的合法权益不受侵害。本院查明，宋密秋犯组织、领导传销活动罪，偷越国（边）境界罪一案，2019年7月9日，本院依法作出（2018）湘1021刑初303号刑事判决书，该判决已生效。该判决的第四项为：对于组织、领导传销活动犯罪中用于接收、流转传销资金的宋密秋等人的银行账户62×××88等410个涉案银行账户（详见附件）内资金共计125745360.32元及慈息予以追缴，上缴国库。其中异议人罗雄的62×××76属涉案银行账户。其账户内的资金属该项判决的追缴范围，追缴冻结金额为420244元。该判决生效后，本院依法移送桂阳县人民法院执行局执行。本院立案后，于2019年8月12日作出（2019）湘1021执1156号执行裁定书，裁定划拨罗雄涉案银行账户的银行存款（传销资金）86247.63元（包含该案执行费1176.07元）及利息。同日作出（2019）湘1021执1165号执行裁定书，裁定划拨罗雄涉案银行账户的银行存款（传销资金）19296.65元（包含该案执行费186.65元）及利息。本院作出上述裁定后，罗雄遂向本院提出执行异议。本院认为，本院作出的（2019）湘1021执1156号、1165号执行裁定书，裁定划拨罗雄涉案银行账户的银行存款共计105544.28元，系依据已经发生法律效力的（2018）湘1021刑初303号刑事判决书的内容作出的，符合法律规定。对于异议人主张本院划拨其银行存款105544.28元系其合法财产，本院以（2018）湘1021刑初303号刑事判决将异议人的合法财产作为传销案资金予以追缴并裁定执行，剥夺了异议人的合法财产权利，请求依法返还错误执行的财产的主张，依据不足，本院不予采纳。综上，异议人的申请，证据不足，本院依法予以驳回。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定如下：驳回异议人罗雄的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向湖南省郴州市中级人民法院申请复议。审判长  曹文斌审判员  李柏旺审判员  谢丰辉二〇二〇年一月二十日法官助理曾俊喆书记员邓文附相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；（二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为；（三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为；（四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。