山东省淄博市临淄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0305刑初686号 公诉机关淄博市临淄区人民检察院。 被告人边峰，曾用名边锋，男，1978年11月21日出生于淄博市临淄区，汉族，高中文化，无业，中共党员,户籍地为淄博市临淄区，住淄博市临淄区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于淄博市临淄区看守所。 辩护人王玉同，山东稷下律师事务所律师。 淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2019]679号起诉书指控被告人边峰犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员李健出庭支持公诉，被告人边峰及其辩护人王玉同到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市临淄区人民检察院指控： 1.2018年9月20日左右，被告人边峰到被害人李某1家中，以其在河南濮阳有个工程（西湖御景），需要资金供货为由提出向李某1借钱，并承诺工程完事之后利润平分。李某1信以为真，并于2018年9月21日向边峰的中国农业银行银行卡（卡号62×××62）内转账29.64万元；边峰收到钱当日即归还王某人民币15万元，归还宋某人民币9万元，支付史某人民币5万元，剩余钱款分别存入张某1和边峰的其他账户。2018年9月22日边峰又以同样的理由骗取李某1人民币59.52万元，李某1分两次将以上钱款转入张某1的中国工商银行卡（卡号62×××60）内。收款当日张某1即归还宋某人民币1万元，归还王某人民币30万元，支付学费6205元，归还呼明秀人民币5万元，9月23日归还王某人民币8万元等。2018年10月23日，边峰以货款不足无法出票为由，骗取李某1人民币3万元。之后边峰分别在2018年11月6日、11月19日、11月30日、12月12日，以货款不足供货不及时，可能会导致前期供货无法及时结算为由，骗取李某1人民币10万元、10万元、3.5万元、4.8万元。以上钱款共计120.46万元。2018年9月25日被告人边峰归还张某2人民币3万元，9月29日归还李某1人民币6万元，10月16日归还李某1人民币1万元，10月20日归还李某1人民币4万元，11月13日归还李景某人民币10万元，11月23日至12月22日期间，通过微信转账方式归还人民币2.2万元。（以上共计26.2万元） 2.2018年12月7日，被告人边峰以给河南西湖御景工程供料，货款不足为由，骗取被害人刘某人民币20万元。所得钱款当日即转给张某12万元、归还王某人民币15.4万元，剩余钱款通过支付宝和微信支付系统支出。 公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据证实其指控的事实，认为被告人边峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计114.26万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人边峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，无辩解意见。 被告人边峰的辩护人发表了以下辩护意见：1、被告人边峰系自首；2、被告人边峰自愿认罪，认罪态度较好；3、被告人边峰与二被害人达成了还款协议，归还了二被害人部分款项，取得了二被害人的谅解。建议对被告人边峰判处有期徒刑三年，并适用缓刑。 经审理查明： 1.2018年9月20日左右，被告人边峰到被害人李某1家中，以其在河南濮阳有个工程（西湖御景），需要资金供货为由提出向李某1借钱，并承诺工程完事之后利润平分。李某1信以为真，并于2018年9月21日向边峰的中国农业银行银行卡（卡号62×××62）内转账29.64万元；边峰收到钱当日即归还王某人民币15万元，归还宋某人民币9万元，支付史某人民币5万元，剩余钱款分别存入张某1和边峰的其他账户。2018年9月22日边峰又以同样的理由骗取李某1人民币59.52万元，李某1分两次将以上钱款转入张某1的中国工商银行卡（卡号62×××60）内。收款当日张某1即归还宋某人民币1万元，归还王某人民币30万元，支付学费6205元，归还呼明秀人民币5万元，9月23日归还王某人民币8万元等。2018年10月23日，边峰以货款不足无法出票为由，骗取李某1人民币3万元。之后边峰分别在2018年11月6日、11月19日、11月30日、12月12日，以货款不足供货不及时，可能会导致前期供货无法及时结算为由，骗取李某1人民币10万元、10万元、3.5万元、4.8万元。以上钱款共计120.46万元。 2018年9月25日被告人边峰归还张某2人民币3万元，9月29日归还李某1人民币6万元，10月16日归还李某1人民币1万元，10月20日归还李某1人民币4万元，11月13日归还李某1人民币10万元，11月23日至12月22日期间，通过微信转账方式归还人民币2.2万元。（以上共计26.2万元） 2.2018年12月7日，被告人边峰以给河南西湖御景工程供料，货款不足为由，骗取被害人刘某人民币20万元。所得钱款当日即转给张某12万元、归还王某人民币15.4万元，剩余钱款通过支付宝和微信支付系统支出。 另查明，案发后，2019年8月1日，被告人边峰主动到公安机关投案，并如实供述了上述主要事实。 再查明，2019年12月31日，被告人边峰、张某1与被害人李某1、刘某分别达成了还款协议，被告人边峰的亲属支付给被害人李某120万元、支付给被害人刘某5万元，被害人李某1、刘某对被告人边峰表示谅解，建议对被告人边峰适用缓刑。 上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人李某1的陈述证实，其与边峰认识，2018年9月20日左右，边峰和他对象张某1到其家里找其，当时马某在其家里玩，边峰说他在河南省濮阳市南乐县湖御景小区供应地暖管、阀门等建筑材料，没有结算，他还需要继续供货但是钱不够，想跟其借钱周转，结算完就还其钱，挣的利润分给其一半。边峰还拿着发票单的照片给其看，其同意了。按照发票单照片上的钱数，2018年9月21日，其根据边峰要求转到边峰农业银行卡内29.64万元；9月22日，分两笔转入张某1工商银行卡内39.68万元、19.84万元。之后边峰也一直没有分成。10月23日，边峰跟其说他要结算材料款，还差3万元开发票，开完发票就可以结账，其就给边峰农业银行卡转账3万元。11月6日、11月19日、11月30日、12月12日，边峰以给西湖御景小区送材料钱不够为由分别向其借款10万元、10万元、3.5万元、4.8万元。其间，其也跟边峰要过几次钱，9月25日，其让边峰转给张某23万元；9月29日、10月16日、10月20日、11月13日，张某1农业银行卡转给其6万元、1万元、4万元、10万元；11月23日至12月22日期间，张某1用微信分七次给其转账1万元、0.1万元、0.4万元、0.2万元、0.1万元、0.2万元、0.2万元。从2019年元旦开始其联系不上边峰了，也一直找不到边峰。 2、被害人刘某的陈述、收款确认书、房屋买卖合同、录像截图证实，2018年12月6日，边峰跟宋某说他要给建筑工地供料需要资金订货，向宋某借20万元，宋某让边峰找其借钱。边峰用微信发给其一份河南西湖御景5-8号楼及车库安装工程的文件，说他和经销商合作给工程供货，向其借20万元，两个星期内通过公司内冲账方式还其。其要求边峰提供担保后再借钱给他。12月7日，边峰多次联系其和宋某，跟其借20万元。其用尾号为9999的交通银行卡转给边峰农业银行卡20万元，后与边峰签订了房屋买卖合同、收款确认书。之后边峰没有还其钱，到了12月底，其就联系不上边峰了。其拿着边峰给的房屋买卖合同去范家村委会核实该房屋产权情况，得知原始房屋买卖合同被边峰登报挂失，边峰已将该房产过户给他人。 3、证人马某的证言证实，2018年9月份的一天，其在李某1家玩，有一男一女来找李某1，李某1给其介绍这两个人是边峰和他对象。边峰跟李某1说他要到河南濮阳供应建筑材料，向李某1借款，赚到钱之后给李某1分红，李某1答应了借给边峰钱。李某1怎么给边峰打的钱，打了多少钱其不清楚。之后边峰没有和李某1结算。到了11月份，李某1说联系不上边峰了。 4、证人王某的证言、借条证实，从2017年开始，边峰以接工程、支付材料款等为由频繁向其借钱，2018年9月份归还过其部分欠款，12月7日给其转账15.4万元。 5、证人宋某的证言证实，2017年5月12日，其认识了边峰和张某1后，该二人曾以偿还贷款、支付货款、做工程等为由多次向其借款，也归还过其欠款。其中，2018年9月21日，张某1的农业银行卡转入其银行卡9万元。2018年底，边峰找其借款20万元做工程，其没有钱，让边峰找刘某借。刘某提出必须有抵押物，边峰让其把之前给其的房子的购房合同给刘某作为担保物，和刘某签订房屋买卖协议，承诺如果还不了刘某钱就让刘某把的房子卖掉。 6、证人孟某的证言证实，其是刘某的助理，2018年12月份的一天，边峰到了宋某办公室，其用手机将边峰签订合同的过程进行了录像，后来将录像截图发给过宋某。 7、证人呼明秀的证言证实，2018年9月2日，边峰找其对象赵振伟借款5万元，其转入边峰农业银行卡5万元。9月22日，边峰对象张某1的农业银行卡转给其5万元。 8、证人张某1的证言证实，其丈夫边峰需要资金时会向李某1借钱，边峰以什么理由向李某1借款的其不清楚，李某1给的钱有时打到边峰银行卡中，有时打到其银行卡中。2018年下半年，边峰接工程供应材料需要资金向宋某借钱，宋某说他没有钱让边峰跟刘某借，刘某借给边峰20万元，之后刘某让边峰跟他签订了一份房屋的买卖协议。2017年的时候，其位于的房子出售给了吴宇新(音)，2018年6月份时该套房产已从范家新村村委过户到了吴宇新(音)名下。 9、西湖御景项目材料表格、刘某提供的边峰通过微信发送给他的河南西湖御景5、6、7、8号楼及车库安装工程压缩包文件、证人李某2的证言证实，其是山东盛世鲲鹏建筑工程有限公司采购部经理，其公司承建西湖御景小区工程。在工程施工过程中，没有叫边峰的人去其公司联系过工程或者供货，临淄区有个叫谢某的男子去联系过供货或干工程，公司没有同意。公安机关给其出具的光盘中刻录的电子数据内容不是其公司发布的，电子数据中所列的材料其公司基本上都是从南乐县的供应商处购买。 10、证人谢某的证言证实，其认识边峰，但没有和边峰合伙做过买卖，其与边峰已有四五年不来往了，其没有给边峰介绍过西湖御景的工程。 11、张某1卡号为62×××60的工商银行借记卡账户历史明细清单，张某1账号为62×××42的建设银行个人活期账户交易明细，张某1账号为62×××61的农业银行银行卡交易明细清单，张某1账号为62×××89的山东农村商业银行活期查询，边峰账号为62×××62的农业银行银行卡交易明细清单，李某1卡号为62×××40的工商银行借记卡账户历史明细清单，王某账号为62×××42的建设银行个人账户支出交易明细，刘某、宋某的账户查询明细，呼明秀账号为62×××14的农业银行银行卡/活期存折交易明细清单，办案说明证实，2018年9月21日，李某1工商银行卡转入边峰农业银行账户29.64万元，边峰农业银行账户转入张某1农业银行账户29.64万元，张某1农业银行账户转给王某5万元、转给宋某9万元、转给史某5万元、剩余钱款分别存入张某1和边峰其他账户；9月22日，李某1工商银行卡转入张某1工商银行卡内59.52万元，张某1工商银行卡转给宋某1万元、转入张某1农业银行卡58.5万元，张某1农业银行卡转给王某30万元、转给呼明秀5万元、支付学费6205元；9月23日，张某1农业银行卡转给王某8万元；9月25日，边峰农业银行账户转入张某2银行账户3万元；9月29日、10月16日、10月20日，张某1农业银行卡转入李某1工商银行卡6万元、1万元、4万元；10月23日、11月6日、11月19日、11月30日，李某1工商银行卡转入边峰农业银行账户3万元、10万元、10万元、3万元；11月13日，张某1建设银行账户转入李某1工商银行卡10万元；12月12日，李某1工商银行卡转入张某1农业银行卡4.8万元；12月7日，刘某银行账户转入边峰农业银行账户20万元，边峰该农业银行账户转入张某1工商银行账户2万元、转给王某15.4万元、其余钱通过财付通、支付宝等转出。还证实了张某1其他银行账户转账的情况。 12、微信聊天截图、转账截图证实了边峰与李某1、刘某用微信聊天及转账的情况。 13、出卖人边峰、买受人为吴某的房屋买卖合同及附页、补充协议证实，2017年5月17日，边峰将其位于范家新村7-3-1202号的房产出售给吴某。2018年8月15日，临淄区稷下街道范家村委同意办理范家新村7-3-1202号住户更名事宜。 14、收条、收据、还款协议、谅解书证实，2019年12月31日，被告人边峰、张某1与被害人李某1、刘某分别达成还款协议，被告人边峰的亲属支付给被害人李某120万元、支付给被害人刘某5万元，被害人李某1、刘某对被告人边峰表示谅解。 15、发破案经过证实了本案案发、侦破以及2019年8月1日，被告人边峰到公安机关投案的情况。 16、户籍资料证实了被告人边峰的出生日期，案发时已达到完全刑事责任年龄。 17、被告人边峰对上述事实予以供认。 上述证据均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。 本院认为，被告人边峰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计114.26万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。被告人边峰有自首情节，可以依法减轻处罚。被告人边峰与被害人达成了还款协议，归还了被害人部分款项，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人发表的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人边峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳。） 二、责令被告人边峰退赔被害人李某1人民币74.26万元，退赔被害人刘某人民币15万元。 （判决生效后十日内过付。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张金华 审 判 员  孙 皓 人民陪审员  唐元军 二〇二〇年一月二十二日 代理书记员  孟翠萍