江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0582刑初1533号公诉机关张家港市人民检察院。被告人张栋栋，男，1988年3月2日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人张栋栋因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人朱德祥，江苏格致律师事务所律师。被告人汪波，男，1994年2月18日出生于湖北省仙桃市,汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市汉阳区。被告人汪波于2011年6月26日因赌博被湖北省仙桃市公安局行政罚款人民币五百元；2014年9月28日因吸毒被湖北省武汉市公安局汉阳分局行政拘留十五日。被告人汪波因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人陈晓路，江苏诚鑫律师事务所律师。被告人张少前，男，1989年6月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人张少前因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。被告人陈勇，男，1990年1月5日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人陈勇因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。被告人华思文，男，1995年6月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人华思文因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。被告人涂乐，男，1990年2月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人涂乐因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，11月18日被取保候审。现在家候审。被告人周猛，男，1992年2月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人周猛因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，11月18日被取保候审。现在家候审。被告人陈魏，男，1988年7月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人陈魏因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月7日被取保候审。现在家候审。被告人倪宽，男，1996年2月21日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人倪宽因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。现在家候审。被告人李勇，男，1994年1月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住武汉市蔡甸区。被告人李勇因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。现在家候审。被告人马俊，男，1994年9月10日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人马俊因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。现在家候审。被告人杨浩，男，1999年7月8日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人杨浩因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。现在家候审。被告人张飞飞，男，1983年3月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人张飞飞因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月7日被取保候审。现在家候审。被告人刘成，男，1996年9月25日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无业，住湖北省洪湖市。被告人刘成因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。现在家候审。被告人蔡江，男，1998年8月9日出生于湖北省云梦县，汉族，大专文化，无业，住湖北省云梦县。被告人蔡江因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被取保候审。现在家候审。被告人孙山，男，1985年1月1日出生于湖北省武汉市江夏区，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市江夏区。被告人孙山因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月3日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家候审。被告人朱中琪，男，1991年4月23日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，无业，住湖北省汉川市。被告人朱中琪因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月2日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家候审。被告人鄢先哲，男，1996年3月22日出生于湖北省石首市，汉族，高中文化，无业，住湖北省石首市。被告人鄢先哲因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被刑事拘留，同日被取保候审。现在家候审。被告人李杰，男，1997年11月25日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业，住湖北省汉川市。被告人李杰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被取保候审。现在家候审。被告人彭然，男，1994年11月20日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人彭然因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被刑事拘留，同年3月7日被取保候审。现在家候审。被告人胡航，男，1990年8月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，无业，住湖北省仙桃市。被告人胡航因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月17日被取保候审。现在家候审。张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2019〕1439号起诉书指控被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然、胡航犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院检察员李站阳、被告人张栋栋及其辩护人朱德祥、被告人汪波及其辩护人陈晓路均到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：（一）汉阳窝点诈骗事实：2018年8月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经事先预谋，租用湖北省武汉市汉阳区王家湾中央生活区1幢1109-1110室、湖北省武汉市汉阳区永丰街道玫瑰南苑G区101幢401室为据点，招揽被告人华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然、杨某甲（另案处理）、张某甲（另案处理）、龚某甲（另案处理）等人为业务员，招揽被告人胡航为下款专员，由上述业务员使用虚假身份通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义对张家港市等地人员实施诈骗，共计诈骗人民币209258.35元。其中，被告人华思文参与诈骗人民币36220.14元；被告人涂乐参与诈骗人民币21860元；被告人周猛参与诈骗人民币15352.03元；被告人陈魏参与诈骗人民币11348.02元；被告人倪宽参与诈骗人民币11016.01元；被告人李勇参与诈骗人民币10266元；被告人马俊参与诈骗人民币10666.01元；被告人杨浩参与诈骗人民币4340.02元；被告人张飞飞参与诈骗人民币12186.01元；被告人刘成参与诈骗人民币13584元；被告人蔡江参与诈骗人民币8594元；被告人孙山参与诈骗人民币7008元；被告人朱中琪参与诈骗人民币5926.03元；被告人鄢先哲参与诈骗人民币5090.03元；被告人李杰参与诈骗人民币3504.01元；被告人彭然参与诈骗人民币6258元。案发后，警方从被告人陈勇处扣押到银行卡6张，并已冻结人民币231695.67元。具体分述如下：1.2018年11月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人华思文为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得林某乙人民币2336元、骗得齐某人民币1586元、骗得王某甲人民币2004元、骗得王某乙人民币2754.01元、骗得郑某甲人民币2754.03元、骗得张某丁人民币1586.04元、骗得周某乙人民币1168.01元、骗得祝某人民币2754.02元、骗得李某丁人民币3504元、骗得杨某乙人民币1586元、骗得袁某甲人民币2754元、骗得余某甲人民币2004.01元、骗得陈某丁人民币3504.01元、骗得米某人民币2754元、骗得旦某人民币2004.01元、骗得魏某人民币1168元。2.2018年11月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人涂乐为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得艾山.拜合提亚尔人民币3504元、骗得布孜来.库完人民币1168元、骗得梁某甲人民币3504元、骗得袁某乙人民币2754元、骗得刘某乙人民币2754元、骗得吴某甲人民币4672元、骗得李某戊人民币2336元、骗得杨某丙人民币1168元。3.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人周猛为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得古丽加玛里.买买提人民币2754元、骗得宋某乙人民币1586元、骗得周某丙人民币1168元、骗得朱某乙人民币2754元、骗得谌某人民币2754.01元、骗得马某甲给也人民币3168.01元、骗得叶某乙人民币1168.01元。4.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人陈魏为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得周某丁人民币1168元、骗得孙某甲人民币1168.01元、骗得郑某乙人民币1168元、骗得闫某甲人民币1586元、骗得冯某人民币1168元、骗得宋某丙人民币1168元、骗得李某己人民币2754元、骗得杨某丁人民币1168.01元。5.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人倪宽为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得梁某乙人民币2754元、骗得方某甲人民币2754.01元、骗得王某丙人民币2754元、骗得王某丁人民币2754元。6.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人李勇为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得黄某甲人民币2336元、骗得陈某戊人民币418元、骗得高某人民币418元、骗得刘某丙人民币1168元、骗得赵某丙人民币2004元、骗得沈某乙人民币1168元、骗得李某庚人民币2754元。7.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人马俊为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得刘某丁人民币2754元、骗得石某甲人民币2736.01元、骗得田某1586元、骗得朱某丙人民币1586元、骗得张某戊人民币418元、骗得柳某乙人民币1586元。8.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人杨浩为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费等名义实施诈骗，骗得吴某乙人民币2754.01元、骗得崔某人民币1168.01元、骗得谢某甲人民币418元。9.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人张飞飞为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得张某己人民币2754元、骗得黄某乙人民币1586元、骗得古某乙人民币2754元、骗得黄某丙人民币3924.01元、骗得董某人民币1168元。10.2018年11月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人刘成为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得黄某丁人民币2754元、骗得阿布拉.阿巴斯人民币5740元、骗得付某人民币5090元。11.2018年12月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人蔡江为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得李某辛人民币1168元、骗得邱某乙人民币2754元、骗得龙某人民币3504元、骗得池某人民币1168元。12.2018年12月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人孙山为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得李某壬人民币3504元、骗得吴某丙人民币3504元。13.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人朱中琪为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得张某庚人民币1168.01元、骗得江某乙人民币418元、骗得陈某己人民币1586元、骗得曾某人民币1168.02元、骗得王某戊人民币1586元。14.2018年11月至2018年12月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人鄢先哲为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得肖某乙人民币2754元、骗得赵某丁人民币2336.03元。15.2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人李杰为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得邹某人民币3504.01元。16.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽被告人彭然为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得吴某丁人民币1586元、骗得杨某戊人民币1168元、骗得张某辛人民币3504元。17.2018年12月至2019年1月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽杨某甲为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得石某乙人民币2004.01元、骗得潘某人民币1168.01元、骗得孙某乙人民币2754元、骗得李某癸人民币2754元、骗得陈某庚人民币2754元、骗得许某人民币2004元。18.2018年12月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经预谋，招揽张某甲为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得邓某人民币2336.01元、骗得徐某乙人民币2004元、骗得詹某人民币1586元、骗得李某子人民币2754元、骗得杨某己人民币2754.01元。19.2018年12月间，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇经13预谋，招揽龚某甲为业务员，通过打电话、微信联系等方式，假借办贷款需要交纳会员费、保证金等名义实施诈骗，骗得朱以康人民币1168元。被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、朱中琪、鄢先哲、彭然、胡航归案后均如实供述上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人孙山、李杰主动投案，如实供述上述犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚。被告人李勇自愿认罪认罚。被告人张飞飞协助抓获其他犯罪嫌疑人2名，有立功表现。另查明，案发后，从被告人陈勇处扣押到银行卡6张，并已冻结人民币231695.67元；扣押作案工具手机、电脑、笔记本、印章、话术单、银行卡等物，现暂存于张家港市公安局。以上事实，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然、胡航在开庭审理过程中均无异议，并有被害人林某乙、齐某、王某甲、王某乙、郑某甲、张某丁、周某乙、祝某、李某丁、杨某乙、袁某甲、余某甲、陈某丁、米某、旦某、魏某、艾某、布某、梁某甲、袁某乙、刘某乙、吴某甲、李某戊、杨某丙、古某甲、宋某乙、周某丙、朱某乙、谌某、马某甲给也、叶某乙、周某丁、孙某甲、郑某乙、闫某甲、冯某、宋某丙、李某己、杨某丁、梁某乙、方某甲、王某丙、王某丁、黄某甲、陈某戊、高某、刘某丙、赵某丙、沈某乙、李某庚、刘某丁、石某甲、田某、朱某丙、张某戊、柳某乙、吴某乙、崔某、谢某甲、张某己、黄某乙、古某乙、黄某丙、董某、黄某丁、阿某、付某、李某辛、邱某乙、龙某、池某、李某壬、吴某丙、张某庚、江某乙、陈某己、曾某、王某戊、肖某乙、赵某丁、邹某、吴某丁、杨某戊、张某辛、石某乙、潘某、孙某乙、李某癸、陈某庚、许某、邓某、徐某乙、詹某、李某子、杨某己、朱以康的陈述、证人杨某甲、张某甲、龚某甲、龚某乙、张某乙、龚某丙的证言、现场勘验检查笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、现场照片、提取笔录、手机勘验检查笔录、协助查询财产通知书、银行卡账户明细、银行卡冻结详情、情况说明、发破案经过、到案经过、情况说明、人口基本信息、行政处罚决定书、行政拘留执行回执、被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然、胡航的供述笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定，本院予以确认。（二）洪山窝点诈骗事实：2018年11月至2019年1月间，被告人张栋栋还伙同他人经预谋，以湖北省武汉市洪山区双恒创业园西科楼5楼为据点，由被告人张栋栋负责电话机器人、贷款APP等技术支持，由他人（均另案处理）负责作案地点以及财务工作、具体管理，通过招揽业务员（均另案处理）使用虚假的身份通过打电话、微信联系等方式，向苏州市吴中区等地人员推荐APP，当客户安装APP后，再以使用APP需要交纳会员费、下款需要保证金等为由骗取客户钱款，共计骗得文某、洪某等人民币180512.34元。案发后，全部赃款已退出。被告人张栋栋归案后如实供述上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。以上事实，被告人张栋栋在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人文某、洪某、传红波、罗某甲、卫某、金某、周某戊、孙某丙、王某己、任某、吴某戊、尚某甲、谢某乙、周某己、周某庚、闫某乙、马某乙、秦某、康某、马某丙、马某丁、叶某丙、贡某、方某乙、刘某戊、李某丑、辛某、张某壬、吴某己、王某庚、姬某、王某辛、余某乙、吕某、陈某辛、张某癸、陈某壬、姜某、张某子、杨某庚、欧某、吴某庚、林某丙、胡某、张某丑、张某寅、王某壬、刘某己、肖某丙、敬某、吴某辛、郭某甲、郑某丙、罗某乙、张某卯、张某辰、王某癸、陆某、桂某、王某子、李某寅、尚某乙、王某丑、蔡某、施某、陈某癸、陈某子、陈某丑、廖某、孙某丁、张某巳、郭某乙、苏某乙的陈述、证人周某甲、曹某、柳某甲、佘某、徐某甲、屈某、李某甲、李某乙、汪波、陈勇、邱某甲、陈某甲、陈某乙、蒋某、刘某甲、朱某甲、毛某、陈某丙、沈某甲、赵某甲、苏某甲、叶某甲、张某丙、赵某乙、林某甲、宋某甲、江某甲、肖某甲、李某丙的证言、现场勘验检查笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、现场照片、提取笔录、手机勘验检查笔录、接受证据材料清单、扣押笔录、扣押清单、发破案经过、到案经过、情况说明、人口基本信息、被告人张栋栋的供述笔录等证据证实，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、胡航分别伙同被告人华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然共同利用电信网络，诈骗他人钱财；被告人张栋栋还伙同他人共同利用电信网络，诈骗他人钱财。其中，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、胡航参与诈骗数额巨大，被告人涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然均起主要作用，系主犯；被告人胡航起次要作用，系从犯。鉴于被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、朱中琪、鄢先哲、彭然均具有坦白、自愿认罪认罚、全部赃款已冻结或退出等情节，被告人张飞飞还有立功表现，均可以从轻、从宽处罚；被告人胡航系从犯，且具有坦白、自愿认罪认罚、全部赃款已冻结或退出等情节，应减轻处罚；被告人孙山、李杰具有自首、自愿认罪认罚、全部赃款已冻结或退出等情节，均可以从轻、从宽处罚；被告人李勇自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇均系诈骗团伙的组织、指挥者，被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、胡航、华思文、涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、朱中琪、彭然均系多次诈骗，被告人汪波有劣迹，均应酌情从重处罚。被告人涂乐、周猛、陈魏、倪宽、李勇、马俊、杨浩、张飞飞、刘成、蔡江、孙山、朱中琪、鄢先哲、李杰、彭然、胡航均符合缓刑的适用条件，均可以宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人张栋栋的辩护人提出的洪山窝点中全部赃款已退出、被告人张栋栋家属缴纳部分罚金应在公诉机关量刑建议基础上再予以从轻处罚，以及被告人张栋栋诈骗行为社会危害性较小的辩护意见，经查，公诉机关的量刑建议以及本院的量刑均已将赃款已退出的事实作为对被告人张栋栋酌情从轻处罚的情节之一；在被告人张栋栋已签署自愿认罪认罚具结书的情况下，缴纳罚金即是自愿认罚的具体体现，本院亦已将该认罚情节一并作为酌情情节予以考量；被告人张栋栋系该诈骗团伙的组织、指挥者，被害人遍布全国，严重破坏社会诚信，危害群众财产安全，扰乱正常生活秩序，社会危害性大，故上述辩护意见均不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人张栋栋系坦白、自愿认罪认罚、全部赃款已冻结或退出等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。关于被告人汪波的辩护人提出的部分涉案金额证据不足，对该部分犯罪数额应予以扣除的辩护意见，经查，从该团伙使用的微信“精英团队_N1”群勘验提取的原始聊天记录均能够与被害人陈述的被诈骗金额相互印证，且各被告人（业务员）对各自实施的具体诈骗事实一一签字捺印并予以认可，对庭审过程中出示的群聊天记录中的诈骗事实亦均无异议，故上述辩护意见不能成立，不予采纳；关于辩护人提出的全部赃款已冻结、被告人汪波家属缴纳罚金应在公诉机关量刑建议基础上再予以从轻处罚的辩护意见，理由同上，不再赘述，亦不予采纳；关于辩护人提出的被告人汪波具有坦白、自愿认罪认罚、全部赃款已冻结等从轻情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人张栋栋、汪波、张少前、陈勇、华思文均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人涂乐、周猛、陈魏、倪宽、刘成、马俊、张飞飞均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人张飞飞还依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，对被告人李勇依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人杨浩、蔡江、朱中琪、鄢先哲、彭然均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人孙山、李杰均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人胡航依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张栋栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2026年3月18日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。二、被告人汪波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年8月16日止；罚金自本判决生效后即缴纳)。三、被告人张少前犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年1月18日止；罚金自本判决生效后即缴纳)。四、被告人陈勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2023年5月16日止；罚金自本判决生效后即缴纳)。五、被告人华思文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳)。六、被告人涂乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。七、被告人周猛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。八、被告人陈魏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。九、被告人倪宽犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十、被告人李勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十一、被告人马俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十二、被告人杨浩犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十三、被告人张飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十四、被告人刘成犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十五、被告人蔡江犯诈骗罪，判处拘役五个月二十天，缓刑十一个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十六、被告人孙山犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑九个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十七、被告人朱中琪犯诈骗罪，判处拘役三个月十五天，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十八、被告人鄢先哲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。十九、被告人李杰犯诈骗罪，判处拘役一个月二十天，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。二十、被告人彭然犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。二十一、被告人胡航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后即缴纳）。二十二、冻结及退出的赃款，均予以发还相关被害人。二十三、扣押的作案工具手机、电脑、笔记本、印章、话术单、银行卡等物，均由张家港市公安局予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 坚人民陪审员  高亚娟人民陪审员  秦秀凤二〇二〇年一月十五日书 记 员  陈天宇