浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初65号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人李毕龙，男，1985年4月1日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，同年12月10日被宁波市海曙区人民检察院取保候审。 被告人莫异斌，男，1991年8月11日出生于广东省连山壮族瑶族自治县，壮族，高中文化，务农，户籍所在地广东省连山壮族瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]273号起诉书指控被告人李毕龙、莫异斌犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员张建国、被告人李毕龙、莫异斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2019年4月起，叶某（另案起诉）和宋世杰（另案处理）经商量后，在广东省佛山市禅城区开办佛山市南晟艺术品有限公司。公司以虚构新闻发布、3D视频及展览展销帮客户推广藏品为诱饵，由业务员通过打电话等方式将持有藏品的被害人诱骗到公司，由鉴定师对被害人持有的古玩藏品做出虚假的认定，让被害人误以为本人所有的收藏品价值不菲，后由部门总监等人和被害人沟通，以推广需要收取推广费为由骗取被害人鉴定费、服务费等相关费用。叶某等人雇佣被告人李毕龙、莫异斌和许某（另案起诉）等人为公司总监或副总监，雇佣陈某2（另案起诉）担任公司鉴定人员。钟某2（另案起诉）主要负责从事从网络上寻找和购买客户相关信息，并将有关信息传递给总监或者业务员，柯某（另案起诉）主要负责书写合同、保管鉴定文书和给收藏品拍照，钟某1（另案起诉）负责出合同、保管收藏品、给收藏品拍照以及收取鉴定费、服务费等。叶某等人还雇佣蔡某、任某、刘某、韦某、莫某、黄某（均另案起诉）等人为业务员，共同参与该诈骗行为。现经查证，该公司骗取被害人张某、胡某等人共计金额人民币882360元（具体报案被害人情况详见附表）。其中，被告人李毕龙作为部门总监，对直接经手的业务和本部门涉案金额负责，共计人民币317060元，被告人莫异斌作为部门负责人，对本部门金额共计人民币111900元负责。 案发后，被告人李毕龙退缴赃款人民币150000元，被告人莫异斌退缴赃款人民币19600元。 公诉机关认为，被告人李毕龙、莫异斌与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人李毕龙、莫异斌均系从犯，建议判处被告人李毕龙有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元；判处被告人莫异斌有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、公司业绩表、银行明细清单、照片材料、网络新闻发布合同、委托展览服务合同书、收据、微信聊天记录、转账凭证、扣押笔录、辨认笔录、搜查笔录、被害人张某、胡某、陈某1等66人的陈述、被告人李毕龙、莫异斌和同案参与人叶某、许某、钟某2、钟某1、陈某2、柯某、蔡某、任某、刘某、韦某、黄某、莫某的供述与辩解、户籍资料、抓获经过等证据证实。 被告人李毕龙、莫异斌对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李毕龙、莫异斌与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人李毕龙、莫异斌的罪名成立。被告人李毕龙、莫异斌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。到案后，被告人李毕龙、莫异斌均能如实供述自己的犯罪事实，均可从轻处罚。被告人李毕龙、莫异斌在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。鉴于被告人李毕龙、莫异斌已退缴部分违法所得，均可酌情从轻处罚。综合被告人李毕龙、莫异斌的犯罪情节，结合案发后两被告人的悔罪表现，被告人李毕龙、莫异斌没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。违法所得，责令退赔；作案工具，予以没收。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李毕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人莫异斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李毕龙、莫异斌已退缴的赃款，责令退赔相关被害人，不足部分，继续退赔；作案工具手机2部、硬盘2个、笔记本电脑2台，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 丁洁蓉 二〇二〇年一月十四日 代书记员 何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。