福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初270号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人罗德琴，男，1967年7月2日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，务农，户籍地及现住址福建省宁化县。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人吴庆煊，福建如贤律师事务所执业律师。 被告人汤树强，男，1981年8月19日出生于福建省云霄县，汉族,初中文化,无业,户籍地及现住址福建省漳州市云霄县。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月23日被取保候审，现居住在家中。 被告人姜文球，男，1951年12月26日出生于福建省宁化县,汉族，小学文化，务农，户籍地及现住址福建省宁化县。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人黄济华，男，1965年9月5日出生于福建省永定县，汉族，小学文化，务工，户籍地及现住址福建省龙岩市永定区。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 委托辩护人罗泽幸，福建策问律师事务所执业律师。 委托辩护人吴良仲，福建策问律师事务所执业律师。 被告人余水根，男，1964年1月18日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，务农，户籍地及现住址福建省宁化县。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕242号起诉书指控被告人罗德琴、汤树强、姜文球、黄济华、余水根犯非法经营罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员廖学珠出庭支持公诉。被告人罗德琴及其辩护人吴庆煊、被告人黄济华及其辩护人罗泽幸、被告人汤树强、姜文球、余水根到庭参加诉讼，现已审理终结。 宁化县人检察院指控，2015年9月间，被告人汤树强伙同方某、邱某、戴某（均已判刑）向他人购买烟丝存放后出售从中牟利，非法经营价值人民币358906元；被告人汤树强、罗德琴、姜文球、黄济华、余水根以收购、出售、加工、运输、押运等方式非法经营烟丝，其中被告人汤树强、罗德琴、姜文球非法经营价值人民币624850元，被告人黄济华、余水根非法经营价值人民币320400元；被告人姜文球伙同邓某（另案处理）收购、加工烟丝非法经营价值人民币208028.52元。具体犯罪事实如下： 1、2015年9月底的一天，被告人汤树强伙同方某（已判刑）商议购买烟丝出售牟利，于是共同出资向他人购买了烟丝361包，7220公斤，由方某找到邱某，邱某找到戴某租用了戴云丑的住宅存放该烟丝。2015年10月20日，存放的烟丝361包被漳浦县烟草专卖局查获，总价值人民币358906元。烟丝已移交给漳浦县烟草专卖局统一处理。 2、2018年12月份，被告人罗德琴、汤树强相识后，商议做烟丝生意，由罗德琴提供烟丝，汤树强提供销售渠道。2019年1月份，罗德琴将收购的烟叶以每斤2元委托被告人姜文球等人加工成烟丝，并把烟丝样品快递给汤树强，汤树强又将样品烟丝交给广东省的买主“小吴”，确认烟丝价格为每斤37元，后被告人汤树强以每斤36元销往广东省的“小吴”，汤树强从中赚钱1元差价。收到的货款和定金由汤树强存入罗德琴账户，共计人民币297450元,汤树强获利7000余元。烟丝价值共计304450元。 3、2019年3月初，被告人罗德琴向汤树强提出借钱收购烟叶，汤树强同意借款后于3月6日存入罗德琴银行卡70000元。罗德琴将其收购的9000余斤烟叶加工成5000余斤片烟，并以每斤2元委托姜文球与邓某加工成烟丝4500余斤,4月2日，被告人汤树强联系好买家后，以7000元雇请被告人黄济华为其运送至广东省交易地点，并以1000元雇请被告人余水根押车，另付500元作为路费，被告人罗德琴自驾车为黄济华在前面探路。交易后被告人汤树强用原借款70000元抵烟丝款外，于2019年3月15日存入罗德琴银行卡内定金40000元、2019年4月13日存入货款30000元。被告人罗德琴共得货款人民币140000元，被告人汤树强获利4000余元，姜文球获加工费9000元，黄济华获得运输费7500元。烟丝价值共计人民币144000元。 4、2019年5月21日，被告人罗德琴向烟农收购烟叶8000余斤，以每斤2元委托姜文球与邓某加工成烟丝6000斤，6月2日，罗德琴以7000元雇请被告人黄济华为其运送烟丝，以1000元雇请被告人余水根押车，6月4日晚在大洋镇高速入口被宁化县公安局民警当场查获，扣押烟丝6000斤。经鉴定，该烟丝价格176400元。案发后，该烟丝已移交给宁化县烟草专卖局统一处理。 5、2018年12月至2019年6月5日间，被告人姜文球伙同邓某向当地烟农以每斤0.5元至3元的价格大量收购烟叶，并将部分烟叶加工成片烟后，制成烟丝，欲销售牟利。2019年6月5日，宁化县公安局民警查获被告人姜文球与邓某储存的烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤、烟丝3537.9公斤。经检验烟叶已霉坏变质，无使用价值；烟丝3537.9公斤未发现霉变。烟丝总价208028.52元。上述烟叶、片烟、烟丝已移交给宁化县烟草专卖局统一处理。 2019年7月23日，被告人汤树强向漳浦县公安局投案；2019年6月4日，被告人罗德琴在家中被抓获；被告人黄济华、余水根于6月4日被当场抓获；6月5日，被告人姜文球在宁化县城区被抓获。 上述事实，公诉机关提供了：1.宁化县公安局出具的户籍证明、到案经过、烟叶鉴别检验报告、烟叶检验定级检测报告、通话记录、付款记录、扣押清单、银行流水记录等书证；2.证人邓某等10人的证言；3.烟丝价格认定结论书；4.辨认笔录、辨认现场笔录、辨认现场照片、检查笔录及被告人汤树强、罗德琴、姜文球、黄济华、余水根的供述等证据。 公诉机关认为，被告人汤树强、罗德琴、姜文球、黄济华、余水根违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其中被告人汤树强非法经营数额计人民币983756元；被告人罗德琴非法经营数额计人民币624850元；被告人姜文球非法经营数额计人民币832878.52元；被告人黄济华、余水根非法经营数额计人民币320400元，其行为均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人罗德琴、汤树强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人姜文球、黄济华、余水根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。 公诉机关认为，被告人汤树强具有自首情节，姜文球、黄济华、余水根系从犯,对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。建议对被告人汤树强判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金三万元；对被告人姜文球判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元；对被告人黄济华判处有期徒刑一年至一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；对被告人余水根处有期徒刑一年至一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金三千元的量刑。 被告人罗德琴、汤树强、姜文球、黄济华、余水根对起诉书指控的事实未提出异议。汤树强提出因其有重病，生活困难，认罪悔罪，希望从轻处罚并判处缓刑,其余被告人也表示认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人罗德琴的辩护人提出：1、罗德琴经口头传唤后自行到案，有归案的主动性，应当认定为自首，根据相关案例明确了对传唤型到案并如实供述系自首的观点，本案被告人被传唤后可以归案也可以拒不到案或逃跑，但其能主动归案，表明其有悔罪表现，具有归案的自动性和主动性，符合立法本意。2、被告人非法经营的犯罪行为相对于其他暴力犯罪社会危害性较小，并未实际销售，也没有流入市场，没有对社会造成实际危害，其次被告人收购的烟叶都是烟草部门不收的差烟，未损害烟草部门的利益。3、公诉机关指控被告人犯罪情节特别严重，引用的是2009年两高院的解释，非法经营数额在25万元以上属于情节特别严重，该解释已发布10年了，社会经济水平已发展，其介绍明显滞后，请求量刑时予以充分考虑。4、罗德琴一贯表现好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小。5、被告人当庭认罪认罚，可以依法从宽处罚。综上，希望对罗德琴在能在基准刑基础上下调，体现法律的公平正义。 被告人黄济华的辩护人提出：1、被告人黄济华是从犯，只负责运输，而且只参与两次，整个犯罪过程中起辅助作用，依法应当从轻处罚。2、归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚。3、被告人自愿认罪认罚，犯罪行为造成的社会危害性较小。4、被告人黄济华没有文化，是老实巴交的农民，平时遵纪守法，在之前没有意识到运输烟叶是违法犯罪行为，系初犯偶犯，可酌情从轻处罚，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2015年9月间，被告人汤树强伙同方某、邱某、戴某（均已判刑）向他人购买烟丝存放后出售从中牟利,非法经营价值人民币358906元；被告人汤树强、罗德琴、姜文球、黄济华、余水根以收购、出售、加工、运输、押运等方式非法经营烟丝，其中被告人汤树强、罗德琴、姜文球非法经营价值人民币624850元，被告人黄济华、余水根非法经营价值人民币320400元；被告人姜文球伙同邓某（另案处理）收购、加工烟丝非法经营价值人民币208028.52元。具体犯罪事实如下： 1、2015年9月底的一天，被告人汤树强伙同方某共同商议向他人购买烟丝存放后出售从中牟利，于是被告人汤树强和方某共同出资向他人购买烟丝361包，共计7220公斤。同时方某找到邱某帮忙寻找存放烟丝的场所，邱某又找到戴某，由戴某帮忙租借房子用于存放烟丝，戴某以“寄存鲍鱼菜”为借口向戴云丑借用了在漳浦县的住宅。后方某及邱某等人将被告人汤树强购买的烟丝361包存放于戴云丑的住宅内。2015年10月20日，漳浦县公安局联合漳浦县烟草专卖局在戴云丑的自建房内当场查获烟丝361包，共计7220公斤，总价值人民币358906元。案发后，上述烟丝已移交给漳浦县烟草专卖局统一处理。 2、2018年12月份，被告人罗德琴、汤树强相识后，共同商议做烟丝生意牟利，由被告人罗德琴提供烟丝，被告人汤树强提供销售渠道。2019年1月份，被告人罗德琴将向农户收购的烟叶以每斤2元的加工费委托被告人姜文球与邓某共同加工成烟丝，并把烟丝样品快递给被告人汤树强，被告人汤树强又将样品烟丝交给广东省的买主“小吴”确认烟丝价格为每斤37元，后被告人汤树强通过电话告诉被告人罗德琴可以发货，价格每斤36元，被告人汤树强从中每斤盈利1元。后被告人罗德琴通过被告人汤树强提供的联系方式将烟丝销往广东省的“小吴”，货款和定金经被告人汤树强从云霄县农村信用合作社现金存入宁化县农村信用合作联社被告人罗德琴62×××54的卡内共人民币297450元，被告人汤树强获利人民币7000余元。烟丝价值共计人民币304450元。 3、2019年3月初，被告人罗德琴向被告人汤树强提出有一批烟叶质量好需借钱将收购该批烟叶，被告人汤树强同意借款后于2019年3月6日现金存入被告人罗德琴62×××54的银行卡内人民币70000元。后被告人罗德琴将其收购的9000余斤烟叶加工成5000余斤片烟，并将该烟片以每斤2元的加工费委托姜文球与邓某加工成烟丝4500余斤，被告人罗德琴将加工好的烟丝存放于宁化县曹坊镇双石村省道Ｓ205线路边沙场旧平房内储存。2019年4月2日，被告人汤树强让被告人罗德琴加工好的烟丝运输至广东省汕头市与买家进行对接。2019年4月4日，被告人罗德琴以人民币7000元的价格雇请被告人黄济华为其运送烟丝，于是被告人黄济华驾驶闽Ｆ×××××白色厢式货车从宁化县曹坊镇双石村省道Ｓ205线路边沙场旧平房内将烟丝装车运送至广东省交易地点，同时被告人罗德琴以人民币1000元的价格雇请被告人余水根为被告人黄济华押车，另支付人民币500元作为路费，为防止烟丝在运输途中被查获，被告人罗德琴驾驶自己的闽Ｇ×××××号面包车为被告人黄济华前面探路至龙岩市连城县，后被告人黄济华、余水根送烟丝到广东省指定地点与买主进行交接。交易后被告人汤树强用原借款70000元抵烟丝款外，于2019年3月15日从云霄县农村信用合作社现金存入宁化县农村信用合作联社被告人罗德琴62×××54的卡内定金40000元、2019年4月13日存入货款30000元。被告人罗德琴共得货款人民币140000元，被告人汤树强获利人民币4000余元，被告人罗德琴付给被告人姜文球加工费9000余元，被告人罗德琴付给被告人黄济华运输费人民币7500元。烟丝价值共计人民币144000元。 4、2019年5月21日，被告人罗德琴向宁化县石壁镇烟农收购品种为“翠碧一号”的烟叶8000余斤，并将烟叶加工成片烟，被告人罗德琴将该烟片以每斤2元的加工费委托姜文球与邓某加工成烟丝6000斤，烟丝加工后存放于宁化县曹坊镇双石村省道Ｓ205线路边沙场旧平房内储存。2019年6月2日，被告人汤树强让被告人罗德琴将加工好的烟丝运输至广东省进行贩卖，当晚被告人罗德琴以人民币7000元的价格雇请被告人黄济华为其运送烟丝，于是被告人黄济华驾驶闽Ｆ×××××号白色厢式货车从宁化县曹坊镇双石村省道Ｓ205线路边沙场旧平房内将烟丝装车先运送至龙岩市永定县大溪乡大溪村黄屋科黄济华家中，为防止烟丝在运输途中被查获，被告人罗德琴驾驶自己的闽Ｇ×××××号面包车为被告人黄济华前面探路，同时被告人罗德琴以人民币1000元的价格雇请被告人余水根为被告人黄济华押车，2019年6月4日晚21时，被告人余水根与黄济华在龙岩市永定县高速入口汇合时，被宁化县公安局民警当场查获，当场扣押烟丝6000斤。经宁化县价格认证中心鉴定，该烟丝价格共计人民币176400元。案发后，上述假烟丝已移交给宁化县烟草专卖局统一处理。 5、2018年12月至2019年6月5日间，被告人姜文球伙同邓某向宁化县安乐镇三大村当地烟农以每斤0.5元至3元的价格大量收购烟叶，并将部分烟叶加工成片烟后，被告人姜文球用自己的切烟机及杀青机制成烟丝，欲将烟丝销售非法牟益。2019年6月5日，宁化县公安局民警在宁化县陈坊小学二楼、姜念林车库等地内，查获被告人姜文球与邓某储存的烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤、烟丝3537.9公斤。经福建省烟草质量监督检测站检验：烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤已霉坏变质，无使用价值；烟丝3537.9公斤未发现霉变。烟丝总价值人民币208028.52元。案发后，上述烟叶、片烟、烟丝已移交给宁化县烟草专卖局统一处理。 2019年7月23日，被告人汤树强向漳浦县公安局投案；2019年6月4日，被告人罗德琴在宁化县曹坊镇双石村下赖7号家中被宁化县公安局民警当场抓获；2019年6月4日，被告人黄济华、余水根在福建省龙岩市永定县下洋高速入口处被宁化县公安局民警当场抓获；2019年6月5日，被告人姜文球在宁化县城区瑶上路口一食杂店内被宁化县公安局民警当场抓获。 另查明，案发后汤树强退赃11000元，黄济华退赃款14500元，余水根退赃款500元，姜文球退赃款9000元。 上述事实，有经庭审质证、质证的下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书各一份，证实姜文球、罗德琴、黄济华、余水根、汤树强非法经营一案，经群众举报，宁化县公安局于2019年3月27日立案侦查。 2、被告人姜文球、罗德琴、黄济华、余水根、汤树强的户籍证明五份，证实姜文球、罗德琴、黄济华、余水根、汤树强的主体身份情况，其犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 3、违法犯罪经历查询情况表五份，证实被告人姜文球、罗德琴、黄济华、余水根、汤树强均无违法犯罪经历。 4、到案经过五份，证实2019年6月5日，被告人姜文球在宁化县瑶上路口华生食杂店被民警抓获；2019年6月4日，罗德琴在宁化县曹坊镇双石村下赖7号被民警抓获；2019年6月4日，黄济华、余水根在龙岩市永定区下洋镇高速入口处被宁化县公安局民警抓获；2019年8月1日，汤树强由漳浦县公安局民警传唤至漳浦县办案中心时被宁化县公安局民警带回。 5、扣押决定书和扣押清单四份，证实向黄济华扣押烟丝119袋、闽Ｆ×××××厢式卡车1辆；向姜文球扣押烟丝约8000斤、烟叶约2000斤、片烟约10000斤、切烟机1台、炒烟机1台。 6、接受证据清单一份及接受福建省宁化县烟草专卖局案件移送函、举报记录表、立案报告表、证据复制单、案件调查终结报告各一份，证实宁化县烟草专卖局对姜文球涉嫌收购烟叶一案移交宁化县公安局处理。 7、过磅单二份，证实罗德琴雇请黄济华运送的烟丝经过磅称后，净重3000公斤。 8、姜文球记录的烟丝、烟叶、烟片重量统计记录一份，证实姜文球非法经营中统计烟丝3537.9公斤、烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤，总计8876.4公斤。 9、宁化县烟草专卖局烟叶鉴别检验抽单八份，证实对扣押的罗德琴3000公斤烟丝、姜文球的烟丝3537.9公斤、烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤分别进行抽样（抽取2－3公斤）。 10、烟叶鉴别委托协议书、烟草制品抽样记录表、烟叶鉴别检验报告九份，证实对罗德琴、姜文球被扣的烟叶、烟丝抽取的样品进行鉴别检验，其中姜文球3537.9公斤烟丝的样品、罗德琴3000公斤烟丝样品未发现霉变，姜文球烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤样品为烤烟，无使用价值。 11、烟叶检验定级检测报告二份，证实三明市烟草公司宁化分公司对扣押的姜文球烟叶579.1公斤、片烟4759.4公斤进行鉴别，分别为“翠碧一”品种烤烟和片烟，含水分较大，已霉变质，无使用价值。 12、宁化县公安局出具的协助查询财产通知一份书及罗德琴农村信用社卡交易明细表二份，证实罗德琴的农村信用社卡62×××54号交易明细中，汤树强先后12次现金存入罗德琴的农村信用社卡共计人民币477450元（2019年1月3日存入29950元、1月10日存入60000元、1月11日存入30000元、1月14日存入40000元、1月20日存入46500元、1月27日存入36000元、2月20日存入30000元、3月6日存入70000元、3月9日存入25000元、3月15日存入40000元、4月13日存入30000元、5月19日存入40000元）。 13、调取证据通知书一份、调取证据清单一份、汤树强身份核查、个人活期存入凭证十二份，证实汤树强先后12次通过现金存入罗德琴农村信用社卡62×××54号共计人民币477450元。 14、余水根手机短信和罗德琴与余水根的手机通话记录二份，证实2019年6月4日余水根与罗德强的短信记录，罗德琴于2019年4月4日、4月5日、6月4日与余水根的通话记录。 15、黄济华手机通话记录及罗德琴支付宝付款记录三份，证实罗德琴与黄济华的通话记录和罗德琴支付宝付款给黄济华运费款记录。 16、漳浦县公安局立案决定书、拘留证、不予收押通知书、取保候审决定书各一份，证实汤树强因另一起非法经营罪被漳浦县公安局立案、刑事拘留、取保候审等情况。 17、中南大学湘雅二医院病历单、手术记录、住院病历、残疾人证、化验单八份，证实汤树强患肾功能不全，有尿毒症等严重疾病。 17、到案经过一份，证实汤树强于2019年7月23日主动到漳浦县公安局投案。 18、鉴定意见通知书、移送财物清单，证实漳浦县公安局已将扣押的烟丝361包移送给漳浦县烟草专卖局已通知汤树强。 19、漳浦县公安局出具的（2018）闽0623刑初174号、（2019）闽0623刑初360号刑事判决书二份，证实被告人汤树强的同案犯方某等人犯非法经营罪被判刑情况。 二、证人证言 1、证人罗某1证言，证实2018年农历9月份，罗德琴到其家中收购200斤的翠碧一号烟叶，五毛钱一斤，罗德琴当场给了100元。 2、证人罗某2证言，证实2018年农历10月，罗德琴到其家收购了500斤左右的翠碧一号烟叶，五毛钱一斤，罗德琴付给了200多元现金。 3、证人姜某1证言，证实2018年9月左右，邻居姜文球说把卖剩余的烟叶卖给他，2.5元一斤，卖了200斤左右，姜文球付了600元现金。 4、证人夏某证言，证实2018年10月左右，烟草站收购完还剩下400多斤的烟叶以每斤0.5元卖给姜文球100斤特别黑烟叶，以3元每斤卖给其300多斤烟叶，收了1100元现金。 5、证人姜某2证言，证实2018年9月份，家里有200斤烟草站不收的烟叶，以每斤1.3元卖给姜文球，卖了190元。 6、证人姜某3证言，证实2018年12月份，有800多斤烟草站不收的烟叶，姜文球以420元全部收去，当场付清款。 7、证人方某的证言，证实2015年9月底，汤树强打电话说要存放一批烟丝，找到存放的地点后存放了。后烟丝被省烟草公司查获了，听汤树强说那批烟丝有三百包左右。 8、证人戴某的证言，证实2015年10月份，邱某说要找房子储存烟丝，找到后，一车烟丝用蛇皮袋装着运到了戴云丑家储存，过了两三天仓库被查获了，和邱某、陈志坤商量如何应对公安调查，如何做假口供。 9、证人邱某的证言，证实2015年9月底的一天，方某和他朋友要找地方存放烟丝，约定存放费用和责任赔偿后联系戴某找到戴云丑的房子。隔了三四天后，约定的烟丝载到戴云丑家存放，司机说有300包，2015年10月20日该烟丝被公安机关查获。 四.被告人的供述与辩解 1、被告人罗德琴的供述，证实2018年12月份认识汤树强，汤树强与其商议收购烟叶再销售赚钱，并垫付资金由其向烟农购买烟叶请姜文球切丝，付了9000多元给姜文球，请司机载去广东销售付了7500元运费、答应给押车的余水根1000元报酬和500元路费，烟丝卖了7万多元。2019年5月15日左右，在石壁镇以每斤9.5元买了8000多斤烟叶，付了7.6万元现金，汤树强存了4万元到其卡上。该烟叶去杆后变成5800多斤，以每斤2元的价格请姜文球切烟丝，6月4日联系黄济华将5800多斤烟丝运往广东，微信支付7500元运费，叫余水根押车，晚上10点多被查获。尾号为0054的银行卡上交易流水是真实的，12次现金存款477450元，三次11万元是收购烟丝款，其他的是汤树强借来周转用的。 2、被告人汤树强的供述，证实2018年春节在广东认识了一个叫“小吴”的人，说有烟丝的话可以卖给他。2019年1月认识了老罗（罗德琴），他和老罗提供烟丝，小吴搞销路，卖了6000斤到广东，赚了6000元差价，其他钱均打给了老罗。2019年2月，与小吴、罗德琴联系烟丝和销路、价钱后，打了3万元给老罗收烟叶，3月小吴分别给7万元、2.5万元、4万元现金，扣了赚的6000多元，其他打给了老罗账户，2019年5月19日打了4万元给老罗，2019年6月初，小吴说可以接货了，通知老罗发货，在交易时间挂老罗电话没接，小吴也说没收到货，就知道出事了。打了477450元钱给老罗购买烟丝。 2015年农历8月，朋友方某说烟丝很赚钱，要找地方存放，找到了辉哥家，方某与辉哥商量好了租金和赔偿责任，后来载了一批烟丝到辉哥处存放，被烟草局查获了。只借了一次7万元给罗德琴收烟叶，后来在烟款中抵了，没有钱借给罗德琴，因病和生活困难才走上犯法道路。 3、被告人姜文球的供述，证实2018年农历7月份，其购买了一台切丝机，一台炒烟丝的杀青机，清明前夕，罗德琴找其帮忙把烟叶切成烟丝，都是去过杆的片烟，切了4500多斤，得了9000元。2019年5月又切了5100斤，应付10200元费用，罗德琴还没有支付。2018年自己向烟农收购了一些烟叶，价格是2.5毛到3毛钱一斤，数量记不清了，加工成片烟和烟丝，放在陈坊村的废弃小学楼里，在其儿子的车库里放了1000多斤片烟、1000多斤烟叶，还有一些烟丝放在村部礼堂，收购这些烟叶打算将其切丝后卖给罗德琴赚取利润，因质量差，没有卖出去，和邓某是合作伙伴。 4、被告人黄济华的供述，证实2019年4月2日，有帮罗德琴拉一车烟丝到广东，100包左右，重约5000斤，有一人押车，罗德琴付7500元运费；同年6月4日晚，罗德琴又叫其拉烟叶往广东汕头，有一押车人同去，在路上就被公安人员抓获了，罗德琴通过微信转了7500元运费。 5、被告人余水根的供述，证实其两次帮罗德琴押烟丝去广东销售。第一次是2019年4月2日凌晨，去曹坊镇帮他押送一车烟丝到广东，说给1000元报酬，但未给付；第二次是同年6月4日，罗德琴叫其再押运一车烟丝去广东，在下洋高速路口等，21时许在下洋的高速路口被民警抓获，罗德琴没有给押车费。 五、鉴定意见 1、宁化县价格认证中心出具的宁价认定[2019]21号关于片烟等物品的价格认定结论书一份，证实涉案烟丝3000公斤于2019年6月4日的市场零售价格为人民币176400元，涉案烟丝2250公斤于2019年4月4日的市场零售价格为人民币132300元。 2、宁化县价格认证中心出具的宁价认定[2019]22号关于片烟等物品的价格认定结论书一份，证实涉案烟丝6799.1公斤于2019年6月5日的市场零售价格为人民币26244.53元，涉案烟丝579.1公斤于2019年6月5日的市场零售价格为人民币2235.33元，涉案烟丝3537.9公斤于2019年6月5日的市场零售价格为人民币208028.52元。 3、漳浦县价格认证中心出具的浦价鉴证[2015]262号关于烟丝价格鉴定意见书一份，证实没收汤树强非法经营案中烟丝361包共计7220公斤，鉴定价格为人民币358906元。 六、勘验、检查、辨认等笔录 1、检查笔录二份，证实2019年6月5日截获的黄济华所载烟丝进行称重，重量为3000KG，罗德琴、黄济华在过磅单上签字按手印，当日烟丝将卸载至宁化县烟草局仓库保存。 2、民警对姜文球私自加工的烟叶、片烟、烟丝进行称重，证实其私自加工的烟叶、片烟、烟丝进行称重后，烟丝为3537.9KG，烟叶为579.1KG，片烟为4759.4KG，总重量为8876.4KG。称重量后民警将烟叶、片烟、烟丝保存至宁化县烟草局仓库。 3、辨认笔录以及被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证实罗德琴辨认出汤树强、烟丝存放地点和加工烟丝的地方和购买烟叶的农户地址。 4、汤树强的辨认笔录、被辨认人身份情况说明，证实汤树强辨认出照片中的老罗即罗德琴。 5、黄济华的辨认笔录及辨认现场笔、被辨认人身份情况说明，证实黄济华辨认出照片中的罗德琼即罗德琴，及烟丝储存地点。 6、余水根的辨认笔录、被辨认人身份情况说明，证实余水根辨认出照片中的3号就是永定驾驶员即黄济华。 7、姜文球的辨认笔录及辨认现场笔录、被辨认人身份情况说明，证实姜文球辨认出照片中的5号就是邓某，及烟丝切割加工地点、存放地点。 8、漳浦公安局出具的现场平面图及现场照片，证实汤树强非法经营案中其存放烟丝的具体地点。 9、汤树强的辨认笔、被辨认人身份情况说明，证实汤树强辨认出郭永平、方某、邱某、 10、辨认笔录、被辨认人身份情况说明，证实方某辨认出大胖辉即邱某，15号是汤树强。 11、戴某的辨认笔录、辨认现场笔录、被辨认人身份情况说明，证实戴某辨认出照片中的7号是陈志坤、5号是邱某，邱某藏匿烟丝的地点及商量作伪证的地点。 12、辨认笔录、被辨认人身份情况说明，证实邱某辨认出照片中的6号就是方某。 以上证据来源合法，内容真实，证据之间可以相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于被告人罗德琴的辩护人提出的罗德琴应认定自首的意见，本院认为，自首是指犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，必须具备自动投案、如实供述自己的罪行，本案被告人在黄济华被抓获后，其在家中挂电话不通，知道案发，此时公安人员随后即到其楼下敲门，罗德琴没有逃跑，具有配合意识，也如实供述了主要犯罪事实，但是被告人没有主动、直接向公检法部门投案，而是被公安人员找上门抓获，不符合自首的条件，不能认定为自首，但其如实供述主要犯罪事实，可以认定坦白情节。辩护人关于自首的意见不予采纳。 关于罗德琴辩护人提出两高“关于非法生产、销售烟草专卖品的解释”已滞后问题，因出台的法律解释未废止前，可以适用，在没有出台相关法律条款和解释前，本院应予参照适用。 本院认为，被告人汤树强、罗德琴、姜文球、黄济华、余水根违反国家烟草专卖管理法律、法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，擅自经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其中被告人汤树强非法经营数额计人民币983756元；被告人罗德琴非法经营数额计人民币624850元；被告人姜文球非法经营数额计人民币832878.52元；被告人黄济华、余水根非法经营数额计人民币320400元，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人罗德琴、汤树强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人姜文球、黄济华、余水根在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人汤树强主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，予以减轻处罚；被告人汤树强、罗德琴、姜文球、黄济华、余水根归案后能如实供述涉案犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚；被告人汤树强、姜文球、黄济华、余水根主动退清赃款，缴纳罚金，予以酌情从轻处罚。 关于被告人黄济华的辩护人提出黄济华有坦白、系从犯、认罪悔罪、系初犯偶犯，情节较轻的辩护意见合理、合法，予以采纳；被告人罗德琴的辩护人提出罗德琴可视为自首情节的意见没有事实和法律依据，不予采纳，对罗德琴有坦白、认罪态度好的意见予以采纳；被告人汤树强具有投案自首情节、认罪认罚，且系残疾人，又有尿毒症重病，其所在乡镇、村委出具证明，证实其病情及家庭困难，并同意对其缓刑帮教，可予以适用缓刑；被告人黄济华、姜文球、余水根系从犯，情节较轻，认罪认罚，退清了赃款和缴纳了罚金，根据其犯罪情节和社会危害性，判处缓刑不致在危害社会，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条情节特别严重第（一）项、第四条第（二）、（三）项的规定,判决如下： 一、被告人罗德琴犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月5日起至2024年6月4日止。) 二、被告人汤树强犯非法经营罪,判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、被告人姜文球犯非法经营罪,判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 四、被告人黄济华犯非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 五、被告人余水根犯非法经营罪,判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 六、被告人汤树强退回的赃款11000元、被告人余水根退出的赃款500元，被告人黄济华退出的赃款14500元，被告人姜文球退出赃款9000元，予以没收上缴国库。 七、继续向被告人罗德琴追缴违法所得30000元。 八、被告人罗德琴被扣押的烟丝6000斤、姜文球被扣押的烟丝3537.9公斤及切烟机、炒烟机，予以没收，由扣押机关依法依规处理。 （以上所判罚金限本判决生效后五日内缴至本院。户名：宁化县人民法院开户行中国工商银行宁化县支行帐号14×××32）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈文华 人民陪审员  张运春 人民陪审员  张标杰 二〇二〇年一月三日 书 记 员  宋卓亚 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的,或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的; (二)非法经营卷烟一百万支以上的。 第四条非法经营烟草专卖品,能够查清销售或者购买价格的,按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的,按照下列方法计算非法经营数额: (一)查获的卷烟、雪茄烟的价格,有品牌的,按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算;无品牌的,按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算; (二)查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算; (三)烟丝的价格按照第(二)项规定价格计算标准的一点五倍计算; (四)卷烟辅料的价格,有品牌的,按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算;无品牌的,按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算; (五)非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算;目录中没有该烟草专用机械的,按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。