湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘01刑终1219号原公诉机关长沙市天心区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢添姿（曾用名谢玲珑），女，1995年12月1日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务经理，住湖南省岳阳市湘阴县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。现押长沙市第四看守所。上诉人（原审被告人）喻玲，女，1995年9月1日出生，汉族，高中文化，神首公司一部业务经理，住湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。现押长沙市第四看守所。原审被告人文佳，男，1990年9月10日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部总监，户籍地湖南省长沙市，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人肖梦佳，女，1995年7月1日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务经理，户籍地湖南省邵阳市隆回县，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。现押长沙市第四看守所。原审被告人李思佳，女，1996年11月15日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务经理，户籍地湖南省娄底市涟源市，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。现押长沙市第四看守所。原审被告人蒋苗，女，1996年9月19日出生，汉族，高中文化，神首公司二部业务经理，户籍地湖南省岳阳市湘阴县，居住地长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。2019年8月28日被取保候审。原审被告人王杰，男，1994年11月21日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务经理，户籍地江西省九江市彭泽县，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被逮捕。2019年7月28日被取保候审。原审被告人席瑾玉，男，1993年5月15日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务经理，户籍所在地长沙市天心区，居住地长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年6月26日被取保候审。原审被告人湛世明，男，1993年7月12日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务员，住湖南省岳阳市汨罗市车站南路地区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审，2019年7月12日被逮捕，现押长沙市第一看守所。原审被告人刘芸，女，1997年10月7日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务员，户籍地湖南省娄底市新化县，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审，2019年7月12日被逮捕。现押长沙市第四看守所。原审被告人刘战，男，1996年5月2日出生，汉族，初中文化，神首公司一部业务员，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审，2019年7月12日被逮捕。现押长沙市第一看守所。原审被告人毛爱君，女，1990年9月4日出生，汉族，大学专科文化，神首公司人事专员，户籍地湖南省娄底市涟源市，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审，2019年7月12日被逮捕。现押长沙市第四看守所。原审被告人龙玉洲，男，1999年3月6日出生，汉族，高中，神首公司一部业务员，户籍地湖南省长沙市，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审，2019年7月12日被逮捕，2010年1月3日被取保候审。原审被告人朱志伟，男，1996年2月11日出生，汉族，中专文化，神首公司一部业务员，户籍地湖南省株洲市攸县，租住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人刘新军，男，1996年6月16日出生，汉族，初中文化，神首公司一部业务员，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审，2019年7月12日被逮捕，2020年1月3日被取保候审。原审被告人阳康，男，1998年10月16日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务员，户籍地湖南省长沙市浏阳市，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人易雨婷，女，1997年4月29日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务员，住湖南省娄底市涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人刘有平，男，1996年1月24日出生，汉族，初中文化，神首公司一部业务员，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人王旭斌，男，1996年7月12日出生，汉族，大学专科文化，神首公司一部业务员，住湖南省郴州市临武县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人田秀治，女，1996年9月5日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务员，户籍地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人王子超，男，1992年5月5日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务员，户籍地湖南省长沙市芙蓉区，居住地湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人刘伟，男，1996年1月22日出生，汉族，初中文化，神首公司二部业务员，住长沙市天心区，户籍地湖南省娄底市新化县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人唐琳，女，1997年1月13日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务员，户籍地湖南省永州市零陵区，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。原审被告人姚翅隆，男，1997年1月20日出生，汉族，大学专科文化，神首公司二部业务员，户籍地湖南省娄底市涟源市，居住地长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年5月29日被抓获，次日被刑事拘留，2018年7月6日被取保候审。长沙市天心区人民法院审理长沙市天心区人民检察院指控原审被告人文佳、肖梦佳、谢添姿、李思佳、喻玲、蒋苗、王杰、席瑾玉、湛世明、刘芸、刘战、毛爱君、龙玉洲、朱志伟、刘新军、阳康、易雨婷、刘有平、王旭斌、田秀治、王子超、刘伟、唐琳、姚翅隆犯诈骗罪一案，于二○一九年七月十二日作出（2018）湘0103刑初907号刑事判决。原审被告人谢添姿、喻玲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。其间，本院通知长沙市人民检察院查阅案卷。现已审理终结。原审判决认定，2017年11月，被告人文佳伙同曾水军、刘湘燕（均另案处理）在长沙市天心区弘林国际1808房成立湖南神首网络科技有限公司（以下简称神首公司），招聘业务经理、人事专员、业务员、期货交易讲师等利用无合法资质的非法期货交易平台“掌期金服”实施电信诈骗，其中业务经理负责管理所属的诈骗团队，具体为培训、指导业务员，在业务经理、业务员、被害人所在的微信圈中扮演“投资老师”，与业务员等人一起对被害人实施诈骗；人事专员负责招聘、核算工资及发放工资；期货交易师负责视频讲解期货，指导期货投资；业务员负责利用神首公司发放的微信，假冒“白富美”，通过公司发放的被害人联系方式或搜索投资群，添加被害人为好友，利用神首公司的话术模板与客户聊天，骗取客户的信任，并适时地利用“虚盘”中假的盈利数据，诱导客户在“掌期金服”期货交易平台上多次投资，以诈骗被害人投资期货交易的高额手续费。神首公司的组织结构为：被告人文佳、刘湘燕及曾水军为股东，被告人毛爱君、赖亚兰系人事专员，宁某系期货交易讲师，被告人喻玲系快乐号团队的业务经理，业务员有被告人高伟、蒋新娇、龙玉洲、朱志伟等人；被告人肖梦佳系野狼队的业务经理，业务员有被告人刘新军、阳康、易雨婷、湛世明、曹思竞及蒋先英（另案处理）等人；被告人谢添姿系宇宙最强队的业务经理，业务员有被告人刘有平、刘战、王旭斌等人；被告人席瑾玉系梦想队的业务经理，业务员有段东明、刘飞宇等人；被告人王杰为超越队的业务经理，业务员有被告人田秀治、王子超等人；被告人蒋苗系飞跃队业务经理，业务员有被告人李依、刘伟、彭俊、唐琳、姚翅隆等人；被告人李思佳为梦之队业务经理，业务员有被告人刘芸、郑某（另案处理）等人。神首公司于2018年5月21日分为神首公司一部、二部，神首公司一部总监为曾水军，诈骗团队为被告人喻玲的快乐号团队、被告人肖梦佳的野狼队、被告人谢添姿的宇宙最强队、被告人席瑾玉的梦想队，办公地点仍为长沙市天心区弘林国际1808房；神首公司二部的总监为被告人文佳，诈骗团队为被告人王杰的超越队、被告人蒋苗的飞跃队、被告人李思佳的梦之队，办公点由长沙市天心区弘林国际1808房搬至长沙市天心区劳动西路嘉盛国际2508房。经查，神首公司通过“掌期金服”期货投资平台诱骗被害人投入资金57.067万元，诈骗手续费24.462万元，其中神首公司一部诱骗被害人投入资金40.977万元，诈骗手续费18.317万元；神首公司二部诱骗被害人投入资金16.09万元，诈骗手续费6.145万元。神首公司一部被告人喻玲所属的快乐号队，诱骗被害人投入资金8.417万，诈骗手续费3.81万元；被告人肖梦佳所属的野狼队诱骗被害人投入资金19.71万，诈骗手续费8.906万元；被告人谢添姿所属的宇宙最强队诱骗被害人投入资金12.85万，诈骗手续费5.601万元；被告人席瑾玉所属的梦想队诱骗被害人投入资金为0。神首公司二部被告人王杰所属的超越队诱骗被害人投入资金1.63万，诈骗手续费0.581万元；被告人蒋苗所属的飞跃队诱骗被害人投入资金3.82万，诈骗手续费1.067万元；被告人李思佳所属的梦之队诱骗被害人投入资金10.64万，诈骗手续费4.497万元。另查明，被告人李思佳于2018年5月15日、18日主动退赔被害人张某共计人民币10000元；被告人湛世明案发后主动退赔被害人王某人民币7500元；被告人王杰于2019年7月4日退缴人民币4000元；被告人蒋苗于2019年7月5日退缴人民币10000元；被告人李思佳于2019年7月8日退缴人民币30000元；被告人刘伟、姚翅隆、阳康、易雨婷、刘有平、王旭斌、湛世明、朱志伟于2019年7月12日当庭各退缴人民币10000元、被告人文佳、肖梦佳各退缴人民币30000元、被告人喻玲退缴人民币18000元、被告人谢添姿退缴人民币20000元、被告人席瑾玉退缴人民币13000元、被告人唐琳退缴人民币8000元、被告人刘芸退缴人民币6000元、被告人刘新军、田秀治各退缴人民币5000元、被告人王子超退缴人民币2000元。原审判决认定上述事实的证据有：抓获经过、湖南神首网络科技有限公司工商登记、备案、公司章程等材料、营业执照、电信服务费、协议书、代理协议、代理补充协议、入职登记表、个人简历、商业保密协议、员工辞职申请表、员工考勤表、员工薪资表、离职人员工资表、员工花名册、员工通讯录、绩效薪酬考核及福利标准、市场部提成明细（四月份）等、工作流程表、长沙荣嘉信息服务有限公司营业执照、企业登记基本情况表、备案材料等、开支单、物业缴费通知书、荣嘉三月份离职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黎 璠审判员 韩德民审判员 李雨佳二〇二〇年一月二十一日书记员 吴子娟