杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初808号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人张金杯，男，汉族，1988年6月16日出生，出生地福建省莆田县，高中文化程度，张氏石艺经营者，住福建省莆田市秀屿区。因本案于2019年6月25日被刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 辩护人邢峰，浙江之江律师事务所律师。 被告人许丽霞，女，汉族，1993年12月8日出生，出生地福建省莆田市，初中文化程度，无业，住福建省莆田市秀屿区。因本案于2019年7月11日被取保候审。 辩护人余佳伦，浙江之江律师事务所律师。 被告人陈奖泉，男，汉族，1989年1月18日出生，出生地福建省莆田县，初中文化程度，无业，住福建省莆田市秀屿区。因本案于2019年8月29日被取保候审。 辩护人任雨宁，浙江中宙律师事务所律师。 被告人张赛金，女，汉族，1990年10月13日出生，出生地福建省莆田县，小学文化程度，无业，住福建省莆田市秀屿区。因本案于2019年7月11日被取保候审。 辩护人张漫，浙江国圣律师事务所律师。 公诉机关以西检一部刑诉（2019）228号起诉书指控被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院检察员姜琪、检察官助理姜鸿，被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金及其辩护人邢峰、余佳伦、任雨宁、张漫均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2017年11月开始，杭州XXX文化创意有限公司交易平台（以下简称“XXX”，注册地位于杭州市西湖区推出“分享+”活动，买家通过分享拍品链接可获得“XXX”发放的津贴，该津贴在“XXX”交易时，最多可抵扣拍品价格的5%，同时，“XXX”就每笔成功交易向平台卖家收取拍品价格2%的手续费。2018年11月至12月期间，被告人张金杯为套取“XXX”上述交易规则产生的利差，使用自己控制的本人、妻子陈某、母亲张某及小号等账号，并召集被告人许丽霞、被告人张赛金、被告人陈奖泉等人假冒买家，在其于“XXX”上开设的店铺内进行虚假交易，从而骗取“XXX”津贴共计人民币216457.48元。被告人许丽霞、张赛金、陈奖泉在明知被告人张金杯通过虚假交易非法获利的情况下，帮助被告人张金杯以虚假交易的形式套取“XXX”津贴，其中：被告人许丽霞单独或伙同被告人陈奖泉帮助被告人张金杯骗取“XXX”补贴人民币58044.4元；被告人陈奖泉帮助被告人张金杯骗取“XXX”补贴人民币42284.5元；被告人张赛金帮助被告人张金杯骗取“XXX”补贴人民币35622.08元。同时，被告人张金杯还伙同朱某（另案处理）利用上述手段骗取“XXX”补贴174元。综上，被告人张金杯共骗取“XXX”补贴人民币216631.48元。 公诉机关认为被告人许丽霞、陈奖泉、张赛金均在共同犯罪中系从犯且具有自首情节，被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金均在审判阶段认罪认罚，建议判处被告人张金杯有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人许丽霞有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人陈奖泉有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人张赛金有期徒刑十一个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金对指控的事实、罪名均无异议且签字具结。 被告人张金杯的辩护人提出，被告人张金杯系初犯和偶犯，自愿认罪认罚，已积极赔偿被害单位并取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人许丽霞的辩护人提出，被告人许丽霞系初犯和偶犯，在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已退赔赃款并取得被害单位谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈奖泉的辩护人提出，被告人陈奖泉系初犯和偶犯，主观恶性较小，在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已退赔赃款并取得被害单位谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张赛金的辩护人提出，被告人张赛金系初犯和偶犯，主观恶性较小，在共同犯罪中系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，已退赔非法所得并取得被害单位谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年11月开始，杭州XXX文化创意有限公司交易平台（以下简称“XXX”，注册地位于杭州市西湖区推出“分享+”活动，买家通过分享拍品链接可获得“XXX”发放的津贴，该津贴在“XXX”交易时，最多可抵扣拍品价格的5%，同时，“XXX”就每笔成功交易向平台卖家收取拍品价格2%的手续费。 2018年11月至12月期间，被告人张金杯为套取“XXX”上述交易规则产生的利差，使用自己控制的本人、妻子陈某、母亲张某及小号等账号，并召集被告人许丽霞、被告人张赛金、被告人陈奖泉等人假冒买家，在其于“XXX”上开设的店铺内进行虚假交易，从而骗取“XXX”津贴共计人民币216457.48元。被告人许丽霞、张赛金、陈奖泉在明知被告人张金杯通过虚假交易非法获利的情况下，帮助被告人张金杯以虚假交易的形式套取“XXX”津贴，其中： 被告人许丽霞单独或伙同被告人陈奖泉帮助被告人张金杯骗取“XXX”补贴人民币58044.4元；被告人陈奖泉帮助被告人张金杯骗取“XXX”补贴人民币42284.5元；被告人张赛金帮助被告人张金杯骗取“XXX”补贴人民币35622.08元。 同时，被告人张金杯还伙同朱某（另案处理）利用上述手段骗取“XXX”补贴人民币174元。 综上，被告人张金杯共骗取“XXX”补贴人民币216631.48元。 案发后，四被告人已退赔全部赃款并取得被害单位杭州XXX文化创意有限公司的谅解。 上述事实有证人陈某、朱某、马某的证言，发立破案经过、受案登记表、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、银行流水、转账凭证、后台记录、委托书、营业执照、收据、谅解书、户籍证明，搜查笔录，电子数据光盘及被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金的供述等证据证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张金杯犯罪数额巨大，被告人许丽霞、张赛金、陈奖泉犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人许丽霞、陈奖泉、张赛金在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均予以从轻处罚。被告人许丽霞、陈奖泉、张赛金犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均予以从轻处罚。被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金均自愿认罪认罚，且退赔全部赃款并取得被害单位的谅解，本院酌情予以从宽处罚。根据被告人张金杯、许丽霞、陈奖泉、张赛金的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故对四被告人依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张金杯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人许丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、被告人陈奖泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 四、被告人张赛金犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 五、扣押于公安机关的作案工具手机等物品均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 朱冠琳人民陪审员刘政人民陪审员钟冶平 二〇二〇年一月八日 书记员 周        燕        芳