湖南省衡阳市珠晖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0405刑初184号 公诉机关湖南省衡阳市珠晖区人民检察院。 被告人徐菊英，女，1961年1月10日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中文化，原衡阳市某厂退休工人，户籍地为衡阳市珠晖区，住所地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区。2019年5月3日因涉嫌犯职务侵占罪被抓获，同日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留，2019年6月4日经衡阳市珠晖区人民检察院批准逮捕，同日由衡阳市公安局珠晖分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 辩护人马勇，湖南天戈律师事务所律师。 辩护人马辉军，湖南金雁律师事务所律师。 湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2019〕187号起诉书指控被告人徐菊英犯挪用资金罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法由审判员谢椿岚担任审判长，与人民陪审员阳福明、周能发组成合议庭，于2019年12月2日、2020年1月15日适用普通程序二次公开开庭进行了审理。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院检察员廖建平、李理宇出庭支持公诉。被告人徐菊英及其辩护人马勇、马辉军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衡阳市珠晖区人民检察院指控，被告人徐菊英自2006年3月起，担任衡阳市鑫某物资有限公司(以下简称鑫某公司)业务员，负责执行废旧钢铁回收工作任务，即代表鑫某公司接待废旧钢铁回收店的老板，将回收店老板送来的废旧钢铁送往中某某重重铸车间，中某某重重铸车间再向鑫某公司开具废钢验收记录单。被告人徐菊英依据该记录单向鑫某公司申请支付货款，并在收到鑫某公司支付的货款后，徐菊英再将货款支付给废旧钢铁回收点的老板。被告人徐菊英因沉迷于赌博，陆续挪用鑫某公司应当支付给多名客户的货款共计人民币464657元用于赌博。后被告人称菊英因无力偿还，四处躲避客户。客户联系不上被告人徐菊英，遂于2010年2月8日向公安机关报案。2019年5月3日，公安机关将徐菊英抓获归案。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐菊英挪用本单位资金，数额较大，进行非法活动，且未退还，其行为已构成挪用资金罪，提请法院依法判处。 被告人徐菊英对指控事实无异议，且自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人马勇对公诉机关指控被告人徐菊英犯挪用资金罪定性不持异议。因为在案证据无法证明被告人有归还能力拒不归还，或者有平账、携款潜逃、截取收入下入账等行为。根据主客观相一致的原则，认定被告人徐菊英主观上具有非法占有资金的目的，构成职务侵占罪证据不充分。案发后被告人徐菊英亲属积极筹措资金，予以赔偿被害人损失，并达成刑事和解协议，建议法院对被告人徐菊英从轻处罚，并适用缓刑。 辩护人马辉军辩称被告人徐菊英到案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，建议对被告人徐菊英从轻处罚。 经审理查明，自2006年3月起，被告人徐菊英担任鑫某公司的业务员，其职责范围是代表鑫某公司接待废旧钢铁回收店的老板，并将这些老板送来的废旧钢铁，再以鑫某公司名义送往中某某重重铸车间，中某某重重铸车间再向鑫某公司开具废钢验收记录单，被告人徐菊英依据该记录单向鑫某公司申请支付货款。被告人在收到鑫某公司支付的货款后，再将货款支付给废旧钢铁回收点的老板。 被告人徐菊英在工作期间因沉迷于赌博，陆续将鑫某公司应当支付给客户的货款用于赌博，被告人徐菊英共计挪用货款共计人民币464657元。其挪用应当支付给客户雷某1的货款167278元、凌某1的货款172465元、朱某1的货款43171元、陈某1的货款30650元、廖某1的货款19000元、李某1的货款22400元、贺某1的货款9693元。之后，徐菊英因无力偿还，四处躲避客户索要货款，客户联系不到徐菊英，于2010年2月8日向公安机关报警。2019年5月3日，公安机关将徐菊英抓获归案并临时羁押于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第三看守所至同年5月11日。 另查明，2020年1月13日，被告人徐菊英已退赔雷某1货款133822元，凌某1货款137972元、朱某1货款34537元、陈某1货款24520元、廖某1货款15200元、李某1货款17920元、贺某1货款7754元，共计人民币371725元，并与上述被害人达成刑事和解协议，获得了被害人的谅解。 上述事实，被告人徐菊英在开庭审理过程中无异议，并有经当庭举证、质证并确认的被害人常某1、雷某1、凌某1、朱某1的陈述、辨认笔录、企业注册登记资料、银行转账电子回单及废钢验收记录单、记账凭证、转账记录及收条、刑事和解协议及谅解书、到案经过、户籍资料及被告人徐菊英的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐菊英身为公司工作人员，利用职务之便挪用公司钱款，数额较大，进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人徐菊英犯挪用资金罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐菊英到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔被害人大部分经济损失，并获得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。对于被害人剩余的经济损失，责令被告人徐菊英继续退赔。辩护人提出被告人徐菊英当庭认罪，系初犯，没有前科劣迹及与被害人达成和解协议的相关从轻处罚辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款之规定，判决如下： 一、被告人徐菊英犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月； (刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月3日起至2020年2月2日止。) 二、责令被告人徐菊英于判决生效后退赔被害人雷某1人民币33456元、凌某1人民币34493元、朱某1人民币8634元、陈某1人民币6130元、廖某1人民币3800元、李某1人民币4480元、贺某1人民币1939元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  谢椿岚 人民陪审员  阳福明 人民陪审员  周能发 二〇二〇年一月十六日 代理书记员  曾 蓉 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任;数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”: (一)挪用公款数额在一百万元以上的; (二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在五十万元以上不满一百万元的; (三)挪用公款不退还,数额在五十万元以上不满一百万元的; (四)其他严重的情节。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。