广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初843号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人李晓岚，男，1988年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省娄底市涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月4日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年4月30日被深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人李学军，广东深求意律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]1131号起诉书指控被告人李晓岚犯诈骗罪一案，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2019年8月26日公开开庭进行了审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员潘莉出庭支持公诉，被告人李晓岚及其辩护人李学军（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李晓岚、周某格（已起诉）、李某楼（已起诉）等人于2017年11月至2018年4月份在湖南省娄底市利用一个虚假的炒外汇平台“瑞士国际”诈骗被害人用来炒作外币的资金（被害人将钱存入被告人提供的微信、支付宝账户，被告人在后台输入相应的金额，平台上只是数字金额，无法提现），先采取让被害人存入少额资金进行所谓的炒作，并且让被害人赚钱，然后诱骗被害人存入大额资金进行操作，通过后台控制所谓的行情涨跌，让被害人亏空所有资金，然后继续诱骗被害人存入资金，谎称有回本计划，并且公司会理赔所有损失的资金，再通过控制后台的涨跌让被害人所谓的炒作资金亏空。自2018年3月23日开始，被害人阚某1被使用微信号为×××(昵称李某3)的身份不明男子诱骗在该“瑞士国际”平台进行所谓的外汇炒作，被诈骗金额为人民币49780元。经查，该平台客户微信号为×××，微信号注册姓名是李某5，绑定银行卡61×××04。2018年4月14日，被告人周某格持该银行卡在湖南省娄底市柜员机取款。该卡于2018年3月22日转款20000元至银行卡62×××21（用户名为彭某妍），银行卡62×××21于案发当日在被告人李某楼处缴获。2018年5月份，被告人李晓岚与周某格、李某楼等人将诈骗地点转移到贵州省六盘水市，召集了被告人谢某（已起诉）、刘某2（已起诉）、曾某（已起诉）、彭某（已起诉）、彭某1（已起诉）、姚某（已起诉）、李某4（已起诉），租赁了六盘水市世纪馨苑1704房为作案据点，并将之前作案使用的笔记本电脑和手机邮寄到世纪馨苑1704房，将虚假的炒外汇平台“瑞士国际”改名为“广发证券”，继续利用所谓炒外汇的名义实施诈骗。被告人谢某、刘某2、曾某、彭某、彭某1、姚某、李某4负责在手机上的微信群上发布炒外汇赚钱的信息，被害人上钩后，即用以上的方法实施诈骗，并且实施诈骗的过程中，其中一名被告人会将诈骗对象拉进一个微信群中，其他被告人在群里面做托，配合正在实施诈骗的被告人进行诈骗。被告人谢某、刘某2、曾某、彭某、彭某1、姚某、李某4可以分得自己诈骗的对象金额的40%，其余60%归被告人李晓岚、周某格、李某楼分配。现查明，上述被告人共诈骗金额为人民币10.39万余元。具体犯罪事实如下：1.2018年5月19日开始，被害人赵某在广州市天河区被被告人谢某（微信昵称：陆某）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币5245.39元。2.2018年5月份，被害人何某1在重庆市涪陵区，被被告人李某楼（微信昵称：烟雨、十年之后的今天）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币45000元。在实施过程中，被告人李某楼将被害人何某1拉进一个“景某投资08小组”微信群，群主为被告人李某楼（微信昵称：烟雨、十年之后的今天），其余被告人彭某（微信昵称：高某梦想、棉花糖）、谢某（微信昵称：陆某）、刘某2（微信昵称：再见只是陌生人、给你我的爱）、姚某（微信昵称：张某、徐某、杨某2）、曾某（微信昵称：清风徐来）、彭某1（微信昵称：黄某）做托，配合群主李某楼对被害人何某1进行诈骗。3.2018年5月底开始，被害人马某1在四川省内江市威远县，被被告人彭某1（微信昵称：黄某、稍纵即逝）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币3800元。4.2018年6月初，被害人刘某1在贵州省从江县，被被告人李某4（微信昵称：诚信是金某）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币4900元。5.2018年6月1日开始，被害人李某1在山东省东营市东营区，被被告人曾某（微信昵称：韩立）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币10200元。同时，被害人李某1还介绍了其朋友康某1及康某1的妹妹康某2进入“广发证券”平台进行所谓炒外汇，康某1被诈骗人民币17000元，康某2被诈骗人民币6800元。6.2018年6月1日，被害人庄某1在辽宁省大连市，被被告人彭某（微信昵称：高某梦想）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币11000元。在实施诈骗过程中，被害人庄某1被被告人彭某2一个“景某投资微信群”，群主为被告人彭某（微信昵称：高飞梦想），其余被告人李某楼（微信昵称：十年之后的今天）、刘某2（微信昵称：再见只是陌生人、给你我的爱）、彭某1（微信昵称：黄某、稍纵即逝）、谢某（微信昵称：陆某）、姚某（微信昵称：徐某）做托，配合群主彭某对被害人庄某1进行诈骗。2019年4月4日，被告人李晓岚到湖南省娄底市公安局娄星分局长青派出所投案自首。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、现场勘查及辨认等笔录、现场图及照片、视听资料及电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人李晓岚的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李晓岚表示认罪，但辩称：1.其没有参与“瑞士国际”平台的诈骗，其只是介绍周某格到该平台工作，没有从中获利；2.“广发证券”不是由“瑞士国际”改名而来，“广发证券”平台用于诈骗活动的设备及银行卡等是其从“瑞士国际”的老板“广哥”处购买，诈骗所得金额还未进行分配。3.被查获的银行卡内金额包含其打入用于“养客户”的二万元。辩护人李晓岚发表如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人李晓岚犯诈骗罪没有异议，但仅承认其在“广发证券”诈骗平台从事诈骗活动，现有证据不足以证实被告人参与了“瑞士国际”平台的诈骗活动。2.关于量刑方面，请求法庭综合考虑几个方面：第一，除了同案犯曾某以外，其余同案犯都是自愿加入，并且各自发展客户，被告人李晓岚只是诈骗设备和场地的提供者，并未对诈骗活动有实际管理控制，相对于主犯认定而言，其支配、管理、控制是较为轻微的；第二，该平台诈骗所得赃款均已被公安机关查获，及时挽救了被害人的损失，被告人李晓岚也没有通过涉案平台实际获利，社会危害性较小；第三，被告人李晓岚具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；第四，被告人李晓岚到案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；第五，被告人李晓岚一直表示愿意退赃退赔，且没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性小。综上，请求法庭综合考虑，对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月份，被告人李晓岚与同案犯李某楼（已另案处理）来到贵州省六盘水市，约定建立虚假外汇诈骗平台。2018年5月份，被告人李晓岚从案外人（身份不明）处取得诈骗工具，包括手机、电脑、银行卡、“广发证券”平台设备以及相关诈骗资料，建立虚假的“广发证券”炒外汇平台，并租赁贵州省六盘水市世纪馨苑小区1704房作为据点，召集同案犯李某楼、谢某、刘某2、曾某、彭某、彭某1、姚某、李某4（上述八人均已另案处理）在该据点利用上述“广发证券”虚假外汇平台实施诈骗活动。被告人李晓岚提供“养客户”的前期资金并指示上述八名同案犯作为“聊手”，负责在手机微信群上发布炒外汇赚钱的信息发展“客户”，向“客户”谎称是证券分析师，并谎称可以带“客户”炒作外汇赚钱，待被害人上钩后，其中一名“聊手”将诈骗对象拉进一个微信群中，由其他同案犯在群里做托，配合正在实施诈骗的被告人进行诈骗，诱骗被害人下载其等发送的虚假“广发证券”平台APP，并将钱存入被告人提供的微信、支付宝等账户进行“充值”，由同案犯李某楼等人在后台输入相应的金额，平台上显示金额数字，但无法提现，其等先让被害人存入少额资金进行“炒作”，并让被害人少额赚钱（被害人赚钱时，“聊手”会按盈利的30%-40%向被害人抽取佣金），之后诱骗被害人按照指令存入大额资金进行操作，“聊手”再通过后台控制所谓的行情涨跌，让被害人亏损所有投入资金，然后谎称有回本计划，且公司会理赔“客户”所有损失的资金，进一步诱骗被害人继续存入资金，再通过后台控制虚假平台的涨跌，让被害人所谓的炒外汇资金亏空。被告人李晓岚组织的该团伙实施诈骗所得金额，同案犯李某楼、谢某、刘某2、曾某、彭某、彭某1、姚某、李某4可以分得自己所诈骗对象金额的40%，其余60%归被告人李晓岚，由被告人李晓岚负责上述同案犯的日常生活开支。“广发证券”虚假外汇平台绑定或关联了微信号×××对应的财付通支付账号（085e9858e0ca008993cfd6dfd@wx.tenpay.com）以及户名为“梁博恩”的支付宝账号（17×××22@qq.com）、中国农业银行卡（62×××71）、贵阳银行卡（62×××03）等。被告人李晓岚组织的该团伙共诈骗金额为人民币89095.73元。具体犯罪事实如下：1.2018年5月19日开始，被害人赵某在广州市天河区被同案犯谢某（微信昵称：“陆某”）、刘某2使用昵称为“陆某”的微信诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额约为人民币5245.39元。2.2018年5月份，被害人何某玉在重庆市涪陵区，被同案犯李某楼（微信昵称：“烟雨”、“十年之后的今天”）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额约为人民币34783.97元。在实施过程中，李意某楼将被害人何某玉拉进一个“景瑞投资08小组”微信群，群主为李某楼（微信昵称：“烟雨”、“十年之后的今天”），其余同案犯彭某（微信昵称：“高飞梦想”、“棉花糖”）、谢某（微信昵称：“陆某”）、刘某2（微信昵称：“再见只是陌生人”、“给你我的爱”）、姚某（微信昵称：“张某”、“徐某”、“杨某2”）、曾某（微信昵称：“清风徐来”）、彭某1（微信昵称：“黄某”）做托，配合群主李某楼对被害人何某1进行诈骗。3.2018年5月底开始，被害人马某1在四川省内江市威远县，被同案犯彭某1（微信昵称：“黄某”、“稍纵即逝”）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额约为人民币3110.81元。4.2018年6月初，被害人刘某1在贵州省从江县，被同案犯李某4（微信昵称：“诚信是金某”）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额约为人民币5028.82元。5.2018年6月1日开始，被害人李某1在山东省东营市东营区，被同案犯曾某（微信昵称：“韩立”）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额为人民币10200元。同时，被害人李某1还介绍了其妻康某1及康某1的妹妹康某2进入“广发证券”平台进行所谓炒外汇，康某1被诈骗人民币17000元，康某2被诈骗人民币6800元。上述三被害人共计被诈骗人民币34000元。6.2018年6月1日，被害人庄某1在辽宁省大连市，被同案犯彭某（微信昵称：“高飞梦想”）诱骗在“广发证券”平台进行所谓炒外汇，被骗金额约为人民币6926.74元。在实施诈骗过程中，被害人庄某1被被告人彭某2一个“景某投资微信群”，群主为彭某（微信昵称：“高某梦想”），其余同案犯李某楼（微信昵称：“十年之后的今天”）、刘某2（微信昵称：“再见只是陌生人”、“给你我的爱”）、彭某1（微信昵称：“黄某”、“稍纵即逝”）、谢某（微信昵称：“陆某”）、姚某（微信昵称：“徐某”）另查明，被告人李晓岚于2017年11月介绍同案犯周某格（已判刑）进入湖南娄底的诈骗团伙“瑞士国际”虚假平台实施诈骗行为，同案犯周某格在该平台诈骗他人的金额不少于人民币40000元，其分得其诈骗所得的50%提成，并从被告人李晓岚处领取了上述分成。自2018年3月23日开始，被害人阚某1被使用微信号为×××(昵称李某3)的不明身份男子诱骗在该“瑞士国际”平台进行所谓的外汇炒作，期间该平台微信昵称为“李某3”的人采用与上述“广发证券”诈骗平台相同的手法对被害人阚某1进行诈骗，并要求被害人阚某1向其支付盈利的30%作为佣金。被害人阚某1被诈骗金额共计人民币38847.92元。“瑞士国际”平台客户微信号为×××，微信号注册姓名为“李某5”，绑定户名为“李某5”的银行卡62×××04，支付宝账号156××××6814（开户人“李某5”）。2018年4月14日，同案犯周某格持上述银行卡（62×××04）在湖南省新邵县支行自助ATM柜员机分两次共取款人民币10000元，该卡于2018年3月22日转款20000元至账户名为“彭某妍”的深圳农村商业银行卡（62×××21），且该银行卡（62×××21）于2018年6月13日在同案犯李某楼处被公安机关缴获。又查明，2019年4月4日，被告人李晓岚主动到湖南省娄底市公安局娄某分局长青派出所投案。被告人李晓岚的家属已于2019年8月26日代其向本院退赃人民币26200元。以上事实清楚，且有经庭审举证、质证的如下证据证实：1.书证：被告人李晓岚的身份资料、《调取证据清单材料》、《扣押物品材料清单》、《证明》、《调取证据通知书》、《“阚小非被诈骗案”侦查报告》、关于作案工具提取转化情况说明、其他《情况说明》、前科劣迹查询材料等；2.证人证言：证人杨某1、赵某勇的证言，同案犯周某格、李某楼、谢某、刘某2、曾某、彭某、彭某1、姚某的供述；3.被害人陈述：被害人赵某、何某1、马某1、刘某1、李某1、康某2、康某1、庄某1、阚某1的陈述；4.被告人的供述和辩解：被告人李晓岚的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录、现场图及现场照片，辨认笔录；6.视听资料、电子数据：案发现场监控录像、涉案取款监控录像、涉案微信开户信息、交易记录及相应银行卡交易明细等光盘。上述证据来源合法，内容真实，能够相互印证，已经形成完整的证据链，本院依法予以认定。现结合上述证据及庭审查明的事实，就本案争议焦点问题分析、评判如下：一、关于被告人李晓岚有无参与“瑞士国际”虚假平台诈骗活动的问题。1.同案犯周某格在侦查阶段多次稳定供述称“2017年11月左右李晓岚联系我，告诉我他在做项目，要我过去帮忙。2017年12月份我就跟着李晓岚干了，我去的时候已经有四五个人跟着他干了，之后李晓岚给大家租了一套房子，大家就在房子里干活。我是被李晓岚叫去‘瑞士国际’诈骗平台做事的，工资也是李晓岚发的。我做了半个月左右，李晓岚就叫我帮忙找些人来跟着他干，并承诺多给我10%的提成。然后我就叫了周某2、周某2哲，之后周某2又叫了周某2华、曾某波（音译）。‘瑞士国际’平台老板是李晓岚，与我一样的‘聊手’有五六个，我只认识周某2、周某2哲、周某2华、曾某波（音译），其他人都是李晓岚叫来的，我不认识。‘瑞士国际’平台负责取钱的都是李晓岚安排的，我知道的有周某2等人，我也帮李晓岚取过钱，当时是李晓岚叫我去帮他取了大约一万元人民币，然后交给他。我的工资结构是没有底薪，可以拿客户被骗金额的40%作为提成，包吃住，李晓岚负责我们日常开销。因为我干的时间比较长，还介绍了其他人过来做这个，李晓岚就多给其加了10%，所以我的提成是（客户被诈骗金额的）50%。我从2017年12月到2018年4月一直在做‘瑞士国际’这个诈骗平台，2018年5月才来六盘水，李晓岚告诉我‘广发证券’就是‘瑞士国际’更名来的，由李晓岚联系技术人员处理的”，证实被告人李晓岚组织参与了“瑞士国际”平台的诈骗活动。2.关于“瑞士国际”诈骗平台，被告人李晓岚先后有几次矛盾供述：（1）根据公安机关出具的《情况说明》及其亲笔书写的《自首书》，其投案时均未提及和承认有关“瑞士国际”诈骗平台的情况；（2）其到案后第一次供述“我不知道‘瑞士国际’外汇平台，没有使用这个平台实施诈骗，也不知道别人是否使用这个平台实施诈骗”；（3）其第二次供述“‘瑞士国际’诈骗平台的老板是‘广哥’，工作人员是我和周某格，是我介绍周某格到该平台工作的，我听说这个平台能赚钱，我就找到了‘广哥’，后来我没有时间去平台上操作，我就叫周某格代我去这个平台操作。‘瑞士国际’平台是通过微信联系客户，客户在平台上注册充值后就能买涨买跌，我们平台的工作人员能在后台操作涨跌，让客户以为损失了，我们工作人员就去银行把客户充值的钱取出来。我把取出来的钱都给了周某格，都是他跟我说要取多少我就取多少，我没有从中获利”；（4）其在庭审中供述“我没有参与‘瑞士国际’的诈骗活动，我只是介绍周某格在我朋友‘广哥’的‘瑞士国际’平台做业务，我帮他取了他在‘瑞士国际’的业务费用。我不认识阚某1。”证实被告人李晓岚关于其未参与“瑞士国际”平台诈骗活动的辩解前后矛盾，不足为信。3.关于用于取款的涉案银行卡，被告人李晓岚先后亦有几次矛盾供述：第一次其供述“2018年3月，我在娄底老家跟周某格说我想做虚假外汇平台骗钱工作室，我知道周某格也在做这样的工作，就问他有没有银行卡，分给我几张，到时可以在工作室用，周某格就给了我两张银行卡和密码。我到六盘水后，有一天周某格打电话给我，说给我的那两张银行卡有钱进来，让我帮他在六盘水银行ATM机取款，之后再存进他的账户，我按照他的要求做了，我一共帮周某格取了三次钱，取出后又拿上存进周某格的个人账户”；第二次其供述“我去买了两张银行卡，一张我拿着，一张给了周某格，钱打到了卡上我就去取。”根据银行ATM机监控照片显示被告人李晓岚分别于2018年3月20日0时、18时21分、2018年3月22日17时26分、2018年3月23日20时42分共四次取款，经被告人李晓岚指认称，均是其在帮周某格取款，而同案犯周某格当庭否认其有给过被告人李晓岚银行卡，也否认其有让被告人李晓岚帮其取款，其称被告人李晓岚有当面将其在“瑞士国际”赚取的业务费给其，也有转账一次2万多元给其，这2万多元是其之前打牌时借给李晓岚的。证实被告人李晓岚关于其取款的银行卡是周某格给其的辩解相互矛盾，不足为信。4.根据同案犯周某格的供述、银行取款记录及银行卡扣押清单等证据，能够相互印证，证实2018年4月14日，同案犯周某格持“瑞士国际”绑定的户名为“李某5”的银行卡62×××04在湖南省新邵县支行自助ATM柜员机分两次共取款人民币10000元，该卡于2018年3月22日转款20000元至账户名为“彭某妍”的深圳农村商业银行卡62×××21，且银行卡62×××21于2018年6月13日在同案犯李某楼处被缴获。可知，“广发证券”诈骗平台所用银行卡与“瑞士国际”平台绑定银行卡之间存在转账往来，而“广发证券”诈骗平台的建立者、组织者、银行卡等设备提供者正是本案被告人李晓岚。综上可知，被告人李晓岚关于其未参与“瑞士国际”外汇平台诈骗活动的辩解不仅存在矛盾，且与查明的相关事实不符，本院不予采信；对于其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人李晓岚诈骗数额的认定问题。1.根据公安机关调取经被告人及同案犯指认的“广发证券”微信及支付宝入金账户明细、被害人从某账户（贵阳银行卡，卡号尾数0403）提某金额明细、银行转账交易流水及明细清单、被告人供述、被害人陈述、微信聊天记录及转账记录等证据进行综合判断，结合存疑有利于被告人原则，本院依法认定被害人赵某被同案犯谢某、刘某2骗取金额约为人民币5245.39元（即被害人赵某充值人民币5372.39元-被害人提某180元+提某返佣金给同案犯53元）；被害人何某1被同案犯李某楼骗取金额约为人民币34783.97元（即被害人何某1充值人民币15940.04元+37290.17元-被害人提某26351.77元+提某返佣金给同案犯的30%）；被害人马某1被同案犯彭某1骗取金额约为人民币3110.81元（即被害人马某1充值人民币2584.03元-被害人提某273.22元+给同案犯提成800元）；被害人刘某1被同案犯李某4骗取金额约为人民币5028.82元（即被害人刘某1充值人民币5958.01元-被害人提某1199.19元+提某返佣金给同案犯270元）；被害人李某1、康某1、康某2分别被同案犯曾某骗取金额为人民币10200元、17000元、6800元，共计被骗人民币34000元；被害人庄某1被同案犯彭某骗取金额约为人民币6926.74元（即被害人庄某1充值人民币48890.22元-被害人提某43463.48元+提某返佣金给同案犯约1500元）。综上，“广发证券”诈骗平台涉案总金额为人民币89095.73元。被告人李晓岚作为上述同案犯实施诈骗行为的发起者、组织者、作案设备资金及场地的提供者，是该犯罪团伙的首要分子，按照团伙所犯的全部罪行处罚，依法认定被告人李晓岚利用虚假的“广发证券”平台诈骗总金额为人民币89095.73元。2.根据被害人阚某1的陈述及其与“瑞士国际”虚假平台微信名为“李伟”（微信号×××）的微信聊天及转账记录、涉案银行卡（“李某5”的银行卡62×××04）及被害人阚某1的中国银行卡于2018年3月至2018年5月的转账交易记录等证据，能够证实被害人阚某1于2018年3月23日至2018年4月2日被名为“瑞士国际”的虚假平台诈骗人民币38847.92元，即被害人阚某1转账充值及支付佣金人民币50706.22元（135.21元+30元+81元+680.01元+500元+3224元+10000元+10000元+660元+580元+10000元+10000元+816元+4000）减去被害人提某11858.3元（99元+270元+230.4元+936.3元+4391.6元+5931元）；根据现有证据能够证实李晓岚参与了“瑞士国际”虚假平台的诈骗行为，依法其应对上述诈骗金额人民币38847.92元承担法律责任。本院认为，被告人李晓岚违反国家法律，以非法占有为目的，组织他人利用电信网络技术及平台，向不特定对象实施诈骗活动，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人李晓岚自动投案，到案后基本如实供述了其主要犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻处罚；被告人李晓岚在本案共同犯罪中是首要分子，且组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，依法酌情从重处罚；鉴于被告人自愿认罪，且已部分退赃，具有一定悔罪表现，本院在量刑时酌情予以考虑。对于辩护人请求对被告人李晓岚从轻处罚的意见，本院予以采纳。综合被告人李晓岚的犯罪情节、性质、悔罪表现及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院最高人民检察院公安部》（法发〔2016〕32号)的相关规定，判决如下：一、被告人李晓岚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年12月3日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、被告人李晓岚退赃款人民币26200元，应依法按比例返还给被害人赵某、何某1、马某1、刘某1、李某1、康某1、康某2、庄某1、阚某1，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 胡 许 晴人民陪审员 韦 开 丽人民陪审员 谭 文 英二〇二〇年一月八日书 记 员 丁晟（代）陈文敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》法发〔2016〕32号二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4.在境外实施电信网络诈骗的；……