新疆维吾尔自治区和硕县人民法院   刑 事 判 决 书   （2019）新2828刑初59号      公诉机关新疆维吾尔自治区和硕县人民检察院。   被告人马龙，男，1988年3月30日出生，回族，高中文化程度，群众，无固定职业，户籍所在地新疆焉耆回族自治县，捕前住新疆巴州焉耆回族自治县，因涉嫌开设赌场罪，于2018年3月20日被焉耆县公安局刑事拘留，同年4月16日被焉耆县公安局逮捕，现羁押于库尔勒市看守所。   辩护人：杜娟枝，新疆平德律师事务所律师。   和硕县人民检察院于2019年4月14日以和硕县检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人马龙涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。2019年4月25日巴州中级人民法院指定本院审理本案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和硕县人民检察院指派检察员廖华东、马慧英出庭支持公诉，被告人马龙及其辩护人杜娟枝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控：   一、开设赌场罪   （1）2013年秋天，马某110（另案处理）纠集被告人马龙在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开设赌场并从中获利。马某110指使被告人马龙在赌场内帮助其抽头渔利，被告人马龙获利3千余元。马某110纠集王某14（另案处理）在赌场放贷。   （2）2014年11月至2015年1月期间，马某110（另案处理）纠集被告人马龙、马某110（另案处理）、马某110（另案处理）、韩学明（另案处理）分别在和硕县乌什塔拉乡新海岸足浴店以及乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开设赌场抽头渔利。马某110指使马龙、马某110在赌场抽头，马某110指使马某110、韩学明在赌场外望风放哨。被告人马龙获利6000余元。   （3）2015年11月至2016年4月、2016年11月至2016年12月期间，马某110（另案处理）伙同李某1（另案处理）、何某1（另案处理）、阿合买江·阿不拉汗（另案处理）在××县李某1快乐棋牌室内开设赌场并从中抽头获利。马某110指使被告人马龙在赌场内抽水（抽头渔利）、放水（放贷）。被告人马龙获利15000余元。喻某（另案处理）、刘某1（另案处理）明知马某110、李某1等人在开设赌场，还在赌场放贷。马某110指使尹某在赌场内帮助马某110放贷。何某1安排黄良平（另案处理）在赌场外望风放哨。   （4）2015年12月至2016年1月期间，马某110（另案处理）伙同刘某2（另案处理）、孙某1（另案处理）分别在××县千秋茶楼、和硕县特吾里克镇龙驹嘉苑小区刘某2门面房内开设赌场并从中抽头获利。马某110指使被告人马龙在赌场内抽水（抽头渔利）。被告人马龙获利3500余元。马某110指使尹某（另案处理）在××县面房内的赌场内，帮助马某110向参赌人员放贷，尹某（另案处理）用自己的20000元在龙驹嘉苑小区刘某2的门面房内的赌场内放贷。孙某1指使孙士林（另案处理）、关强（另案处理）在赌场外望风放哨。刘某2指使张茂林（另案处理）在和硕县特吾里克镇龙驹嘉苑小区刘某2的门面房内开设的赌场外望风放哨。   二、非法拘禁罪   2015年4月至2015年10月期间，马某110（另案处理）以索要高利贷及赌债为由，指使被告人马龙、马某110（另案处理）、马某110（另案处理）、蔡某（另案处理）等人，将被害人韩某非法拘禁于和硕县瑞祥商务酒店4天、和硕县华都宾馆2天以及和硕县乌什塔拉乡金山宾馆1天。   三、敲诈勒索罪   2015年5月至2016年12月期间，马某110（另案处理）在和硕县乌什塔拉乡兰陵宾馆门前，向被害人徐某1索要他人所欠100000元赌债，对被害人徐某1进行当众殴打，指使被告人马龙、马某110（另案处理）、蔡某（另案处理）在乌什塔拉乡金沙滩渔场徐某1住宅对其进行威胁，在乌什塔拉乡金山宾馆限制其人身自由，强行从徐某1处索走现金50000元。   四、参加黑社会性质组织的事实   被告人马龙明知张丽俊（另案处理）实施开设赌场犯罪行为，仍听从张丽俊的安排指使，在张丽俊等人开设的赌场上“抽水”获利。   （1）2015年春天，张丽俊安排指使被告人马龙，在焉耆县火车站十字路口迎宾苑小区门面房地下室茶馆的一个包厢内，张丽俊、米某（另案处理）、马某110（另案处理）等人开设的推筒子赌场内抽水20余天，获利10000元左右。   （2）2016年夏天，张丽俊伙同王宏（另案处理），在22团5连一平房内开设赌场，后张丽俊又安排马某110（另案处理）、马某110（另案处理）在焉耆县永宁镇马某110的家中、焉耆县永宁镇葡萄园、张丽俊的核桃园、25团芦花港蒙古包内、莲花湖等地开设赌场。张丽俊安排马某110、马某110高利放贷，被告人马龙“抽水”,李某2（另案处理）、李学刚（另案处理）、冶军（另案处理）、马红升（另案处理）放哨，马某110（另案处理）协助管理赌场。被告人马龙在22团平房开设的推筒子赌场内“抽水”10余天，获利4000余元。   五、“恶势力”的表现   马某110（另案处理）纠集被告人马龙、马某110（另案处理）、马某110（另案处理）等与李某1（另案处理）、何某1（另案处理）、孙某1（另案处理）、刘某2（另案处理）、尹某（另案处理）、关强（另案处理）、韩学明（另案处理）、孙士林（另案处理）、黄良平（另案处理）、张茂林（另案处理）长期在一起，在和硕县辖区长期从事开设赌场并从中抽头获利，并为索要高利贷及赌债，采用暴力、威胁等手段对他人非法拘禁、敲诈勒索，为非作恶、严重扰乱了社会生活秩序,给当地造成较为恶劣的社会影响，依法应认定为“恶势力”。   公诉机关认为，被告人马龙无视国家法律，破坏社会秩序，参加黑社会性质组织；以营利为目的，伙同他人开设赌场，破坏社会管理秩序和社会风尚，情节严重；被告人马龙纠集在马某110等人“恶势力”团伙中，为索取高利贷、赌债，非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人现金5万元，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并应数罪并罚。   被告人马龙辩称，对开设赌场罪自愿认罪，但对违法所得存有异议；对参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪存有异议，认为自己是跟随马某110在赌场上从事“抽水”的非法活动，去张丽俊的赌场也是跟着马某110去的，自己主观上没有加入张丽俊涉黑组织的意图。自己也从来没有拘禁过被害人韩某、敲诈勒索过被害人徐某1。   被告人马龙的辩护人辩称，一、对开设赌场罪罪名不持异议，但对起诉的获利数额存在异议。二、被告人马龙不构成参与黑社会性质组织罪，理由为：张丽俊组织成员以及部分参赌人员均表述“马龙是马某110的小弟”，且马龙除了在张丽俊的赌场或其控制的赌场“抽水”以外，从未参加过张丽俊组织的其他任何活动，马龙去不去赌场抽水也不受张丽俊等人的管理。马龙的主观上并无加入张丽俊团伙的意图，客观上也并没有受张丽俊团伙的领导和管理，仅仅是被雇佣实施了在赌场“抽水”的行为，依据最高人民法院《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》（法【2015】291号）第二条第一款认定组织特征的问题，马龙属于主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，受雇到黑社会性质组织开办的公司、企业、社团工作，未参与或者仅参与少量黑社会性质组织的违法犯罪活动的人员，不属于黑社会性质组织的成员，不应以参与黑社会性质组织罪定罪处罚。退一步讲，即便马龙因在赌场抽水能构成参加黑社会性质组织罪，因马龙仅实施了开设赌场行为，也只是一般参加者，依据《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚，也不应当以开设赌场罪及参加黑社会性质组织罪数罪并罚。三、被告人马龙确实和马某110等人去找被害人徐某1要过钱，但马龙的行为不构成敲诈勒索罪，理由为：首先，马龙主观上不存在非法占有的目的。因为马龙一直认为被害人徐某1所欠的钱是其在赌场上的赌债。而且马某110从未安排马龙去问被害人徐某1要钱，其都是亲自安排马某110、蔡某去问被害人徐某1要钱。马某110与马龙没有就犯罪故意达成合意。其次，马龙客观上不存在恐吓胁迫。蔡某、马某110、马龙的供述、被害人徐某1的证人证言都证实当时马龙等人去要钱并没有采取恐吓胁迫等方式，也没有扬言将要施加暴力相威胁。而且当时被害人徐某1也没有产生恐惧，并没有因此次索款而处分自己的财产。退一步，即便马龙的行为单独构成敲诈勒索罪，因被害人徐某1并未因此次索款行为而向某给付钱财，马龙的行为也只是未遂，也不应当对5万元既遂犯罪承担责任。四、被告人马龙从未参与拘禁韩某的行为，马龙不构成非法拘禁罪。从整个案子来看，虽然有马某110、马某110、韩某等人的供述和陈述，但至今缺乏韩某在瑞祥宾馆入住信息，依据法律规定，缺乏直接证据。五、被告人马龙具有自首、从犯等从轻处罚情节。   经审理查明：   一、开设赌场的犯罪事实   （1）2013年秋天，被告人马龙在马某110（另案处理）开设的位于和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内的赌场中帮助马某110“抽水”。   （2）2014年11月至2015年1月期间，被告人马龙在马某110（另案处理）开设的位于和硕县乌什塔拉乡新海岸足浴店以及乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内的赌场帮助马某110“抽水”。   （3）2015年11月至2016年4月，2016年11月至2016年12月期间，马某110（另案处理）伙同李某1（另案处理）、何某1（另案处理）、阿合买江·阿不拉汗（另案处理）在××县李某1快乐棋牌室内开设赌场并从中抽头获利。马某110指使被告人马龙在赌场内“抽水”、“放水”（放贷）。   （4）2015年12月至2016年1月期间，马某110（另案处理）伙同刘某2（另案处理）、孙某1（另案处理）分别在××县千秋茶楼、和硕县特吾里克镇龙驹嘉苑小区刘某2门面房内开设赌场并从中抽头获利。马某110指使被告人马龙在赌场内“抽水”。   （5）2015年春天，被告人马龙在张丽俊（另案处理）、米某（另案处理）、马某110（另案处理）等人位于××县门面房地下室茶馆的一个包厢内开设的赌场中帮助赌场经营者（管理者）从事“抽水”的非法活动。   （6）2016年夏天，被告人马龙在张丽俊（另案处理）、王宏（另案处理）、马某110（另案处理）、马某110（另案处理）等人位于焉耆县永宁镇马某110的家中、焉耆县永宁镇葡萄园、张丽俊的核桃园、25团芦花港蒙古包内、22团5连一平房内、莲花湖景区等地开设的赌场中帮助赌场经营者（管理者）从事“抽水”的非法活动。   上述开设赌场犯罪活动中，被告人马龙共非法获利23000元。   二、非法拘禁的事实   2015年4月至2016年初期间，被告人马某110（另案处理）以索要高利贷及赌债为由，指使被告人马龙找人看管被害人韩某，被告人马龙遂找来马某110（另案处理）、马某110（另案处理）、蔡某（另案处理）等人，将被害人韩某非法拘禁于和硕县瑞祥商务酒店、和硕县华都宾馆以及和硕县乌什塔拉乡金山宾馆，且每次拘禁时间都超过12小时。2015年5月、6月期间，被告人马龙亲自参与其中一起在和硕县瑞祥商务酒店非法拘禁被害人韩某的犯罪活动。拘禁期间，主要由马某110（另案处理）、马某110（另案处理）、蔡某（另案处理）负责看管被害人，在其三人中有人外出的时候，则由被告人马龙顶替看管被害人，外出吃饭时，被告人马龙也跟随一起。被告人马龙在拘禁被害人时，曾开车带被害人前往库尔勒找钱，并告知被害人是否找到钱需要向其告知。拘禁期间未对被害人造成人身伤害。   三、敲诈勒索的事实   2015年5月至2016年12月期间，被告人马某110以索要他人所欠100000元赌债为由，指使马某110（另案处理）、蔡某（另案处理）多次打电话滋扰被害人并前往被害人位于乌什塔拉乡金沙滩渔场的住宅对被害人进行威胁等方式，分5次从被害人徐某1处索走现金45000元。其中被告人马龙主动参与到对被害人进行敲诈勒索的犯罪中，前往被害人住处索要钱财，并且有言语上的威胁。   四、参加黑社会性质组织的事实   （1）2015年春天，张丽俊（另案处理）安排被告人马龙，在张丽俊（另案处理）、米某（另案处理）、马某110（另案处理）开设的的位××县门面房地下室茶馆的一个包厢内的推筒子赌场“抽水”。   （2）2016年夏天，张丽俊（另案处理）伙同王宏（另案处理），在22团5连一平房内开设赌场，被告人马龙帮助赌场经营者（管理者）从事“抽水”的非法活动。张丽俊（另案处理）又安排马某110（另案处理）、马某110（另案处理）在焉耆县永宁镇马某110的家中、焉耆县永宁镇葡萄园、张丽俊的核桃园、25团芦花港蒙古包内、莲花湖等五个地方开设赌场，被告人马龙在上述赌场帮助赌场经营者（管理者）从事“抽水”的非法活动。张丽俊（另案处理）安排马某110（另案处理）、马某110（另案处理）高利放贷，李某2（另案处理）、李学刚（另案处理）、冶军（另案处理）、马红升（另案处理）放哨，马某110（另案处理）协助管理赌场。   认定上述犯罪事实的主要证据有：   一、开设赌场犯罪事实的证据。   1、证人证言   （1）证人喻某的证言。证实：2014年12月份，马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川平房开设赌场抽头渔利，马龙“抽水”，喻某在赌场放贷，有人在赌场望风，具体是谁在望风不清楚。2016年10月马某110伙同李某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马龙帮马某110“抽水”。喻某在赌场放贷，刘某1在赌场放贷。在和硕县乌什塔拉乡马某110开设的赌场人员分工，马某110是组织赌场的，马龙（焉耆县人，马某110手下）负责抽精神，放风的人也是马某110的人，张丽俊是过去赌博的，事先给马某110怎么商量的喻某不清楚。   （2）证人刘某1的证言。证实：2016年10月马某110伙同李某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马龙帮马某110“抽水”。喻某在赌场放贷。   （3）证人何某2的证言。证实：2013年10月份，马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开设赌场抽头渔利，马龙抽水，王某14在赌场放贷。2014年10月份，马某110在和硕县乌什塔拉乡新海岸足浴店内开设赌场抽头渔利，马龙“抽水”。   （5）证人苏某的证言。证实：2014年年初，马某110给苏某打电话叫其到马某110在和硕县乌什塔拉乡新海岸足浴店开设的赌场赌博，马龙、马某110在赌场上“抽水”。新海岸赌场有人放风，具体是谁在望风不清楚。2014年年底，马某110给苏某打电话叫其到马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川平房内开设的赌场赌博，马龙、马某110在赌场上“抽水”，众银公司马某110开设赌场有人在赌场望风，在金沙滩路口14公里处路标的地方，有人坐在一辆黑色的车内进行望风。   （6）证人连某的证言。证实：2015年12月至2016年1月以及2016年12月期间，李某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马龙帮“抽水”，马某110在赌场放贷。   （7）证人程某的证言。证实：2015年10月至12月期间，李某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马某110负责带人参与赌博，何某1坐门（坐庄）。铛铛（尹某）放过贷。大概2016年年初，临近春节的时候，刘某2和马某110、孙某1在龙驹嘉苑小区的门面房开设推筒子赌场抽头渔利，马龙帮马某110“抽水”、刘某2“抽水”。   （8）证人曾某的证言。证实：2012年10月马某110与虾皮（刘新辉）、眼镜（杜高荣）合伙开设赌场。2015年10月至12月期间，李某1伙同马某110在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马龙“抽水”。   （9）证人姜某的证言。证实：2015年11月至12月期间，李某1、马某110在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，何某1坐门（坐庄），李某1、马龙“抽水”，马龙帮马某110在赌场上放过贷。   （10）证人郭某的证言。证实：2015年12月，马某110伙同刘某2、孙某1在和硕县百顺购物广场四楼的千秋茶楼和龙驹嘉苑刘某2的门面房内开设赌场抽头渔利，马龙在赌场上“抽头”。   （11）证人王某14的证言。证实：2014年冬天，马某110在众银公司孙广川的平房内开设赌场抽头渔利，马龙“抽水”，有人在赌场望风，是谁不清楚。   （12）证人孙某2的证言。证实：2013年11月份，孙某2将其位于众银公司地里的平房钥匙交给马某110，马某110在该处开设赌场，马龙、马某110帮马某110开车。   （13）证人王某14的证言。证实：2012年10月至2013年1月，马某110伙同刘新辉、杜高容、马某110在和硕县乌什塔拉乡刘新辉的棋牌室开设赌场抽头渔利。2013年7月，马某110在金山宾馆开设赌场抽头渔利。2013年7、8月，马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开设赌场抽头渔利，马龙“抽水”，王某14在赌场放贷。2013年10月到2014年1月底张淑英、“眼镜”（杜高荣）伙同王某14、马某110在和硕县乌什塔拉乡开设赌场，抽头渔利。   （14）证人张某1的证言。证实：2014年11月马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开设赌场抽头渔利，马龙“抽水”。   （15）证人彭某的证言。证实：2016年2月，马某110伙同孙某1、刘某2在百顺购物广场四楼的千秋茶楼以及和硕县棉麻公司对面的刘某2的门面房内开设推筒子赌场一个月左右，马龙、刘某2、孙某1“抽水”，尹某放贷。   （16）证人王某14的证言。证实：2015年11月至2016年1月，马某110伙同孙某1、刘某2在在百顺购物广场四楼的千秋茶楼以及和硕县棉麻公司对面的刘某2的门面房内开设推筒子赌场一个月左右，马龙、刘某2、孙某1“抽水”，马某110在赌场放贷，张茂林在赌场外望风。   （17）证人朱某的证言。证实：2015年年底，孙某1在百顺购物广场四楼的千秋茶楼及马某110伙同孙某1、刘某2在和硕县棉麻公司对面的刘某2门面房内开设推筒子赌场，马龙、孙某1“抽水”，马龙帮马某110在赌场放贷，张茂林在赌场外望风。   （18）证人李某3的证言。证实：马某110、蔡某他们两个人都是通过马某110的小弟马龙找来的人。马龙给马某110收赌场上赌债，还负责在赌场上“抽水”，马某110、蔡某、马某110负责收赌债，马某110还负责在赌场上打扫卫生，蔡某负责端茶倒水。   （19）证人马某110的证言。证实：2012年11月底至2012年12月底左右马某110和刘新辉、马某110、曾某四个人在和硕县乌什塔拉乡刘新辉的棋牌室合伙开设赌场抽头渔利一个月左右，四个人获利十二万左右。马龙在赌场上放过一两回高利贷。2014年4月份左右，马龙在焉耆县火车站十字路口尔利馕坑肉底下的地下室的赌场上“抽水”。   （20）证人马某110的证言。证实：2014年11月至2015年2月马某110在和硕县乌什塔拉乡西街的一个洗浴中心开设赌场抽头获利，马龙、马某110、还有一个小伙子在赌场上帮马某110抽头。   （21）证人马某110的证言。证实：2016年7月份左右，王宏伙同张丽俊在22团5连开设赌场抽头渔利，张丽俊安排黑牙儿（马某110）、黑子（马某110）具体在赌场上操作，张丽俊安排马龙在赌场“抽水”，黑牙儿（马某110）和黑子（马某110）在赌场放贷。2016年7月至8月张丽俊伙同王宏在黑牙儿（马某110）家里、莲花湖、25团芦花港、焉耆县永宁镇的核桃园、焉耆县永宁镇葡萄园开设赌场，张丽俊安排马龙在赌场“抽水”，黑牙儿（马某110）和黑子（马某110）在赌场放贷。   （22）证人董某的证言。证实：2016年6月至7月，在23团、马某110家里、莲花湖、25团芦花港、焉耆县永宁镇的核桃园、焉耆县永宁镇葡萄园，马某110、马某110开设赌场，马龙在赌场“抽水”，马某110、马某110在赌场放贷。   （23）证人肖某的证言。证实：组织赌场的是“黑牙”（马某110），通知人参堵的是“黑牙”（马某110），黑子（马某110）和麻蛋子（绰号）只管在赌场放贷，收钱，催钱，马龙“抽精神”。   （24）张某2的证言。证实：2015年9月至10月，马龙在马某110家及焉耆县永宁镇马莲滩村组织开设的赌场上“抽水”。   （25）证人陶某的证言。证实：2016年10月份，马某110先后在和静22团、焉耆县永宁镇马某110家中、焉耆县永宁镇“黑木沙”（张丽俊）家中、焉耆县永宁镇葡萄园、焉耆县永宁镇核桃园、库尔勒塔什店莲花湖景区等地开设赌场，马某110在赌场上放贷，马龙在赌场“抽头”，马龙抽头的钱最后交给马某110，最后马某110将钱给“黑木沙”。   （26）证人姚某的证言，证实：马龙在焉耆县火车站路口地下室棋牌室一个包厢里，由马某110、尕徐和米某三个人组织的赌场上“抽水”，这个场子持续了20多天。   (27)证人米某的证言。证实：张丽俊指使马龙在焉耆县火车站十字路口地下室棋牌室一个包厢里，由马某110、米某、张丽俊、齐飞四个人组织的推筒子赌场上“抽水”，给马龙每场500元的工资，工资从“抽水”钱中出。   （28）证人马某1100的证言。证实：2014年6月份左右，马龙在焉耆县火车站十字路口地下室包间内马某110开设的推筒子赌场上“抽水”，这个赌场持续将近一个月。   （29）证人杨某的证言。证实：2014年端午节后，马龙在焉耆县火车站十字路口喜迎宾宾馆旁的地下室张丽俊开设的赌场上“抽水”。马龙当天一直跟着马某110，当天马龙是给张丽俊帮忙“抽精神”。   （30）证人刘某3的证言。证实：2014年3月份，马龙在焉耆县火车站十字路口迎宾苑小区门面房的地下室米某开设的推筒子赌场上“抽水”。   （31）证人马某110的证言。证实：马某110以营利为目的，分别于2012年10月至2012年12月伙同刘新辉、杜高容、马某110在刘新辉的棋牌室开设赌场抽头渔利。2013年7、8月至2013年11月，马某110在乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开过赌场抽头渔利，马龙负责“抽水”，王某14在赌场放贷，每场马某110给马龙开200元工资。2014年10月伙同马龙、马某110、马某110、韩学明等人在乌什塔拉乡新海岸足浴店开设赌场抽头渔利，马龙负责“抽水”、马某110打杂、马某110、韩学明负责望风，给马龙每场开300元工资。2014年10月至12月左右，马某110伙同马龙、马某110、马某110、韩学明在乌什塔拉乡众银公司孙广川的平房内开过赌场抽头渔利，马某110给马龙每场开200元到300元工资。2015年12月至2016年1月马某110伙同刘某2、孙某1××楼刘某2的门面房开设推筒子赌场抽头渔利，马龙帮马某110“抽水”，马龙、尹某帮马某110在赌场上放贷，马某110给马龙每场300元。2015年5月份左右到2015年10月份左右，2016年1月份至2016年3月初，2016年12月份至2017年1月初期间，被告人李某1、马某110、何某1合伙开设赌场，赌场位于××县李某1的棋牌室内，以推筒子的方式参与赌博并抽头获利，马龙“抽水”。   （32）证人马某110的证言。证实：2014年11月，马某110在乌什塔拉乡新海岸足浴店开设推筒子赌场，马龙负责“抽水”，马某110负责打杂，马某110、韩学明望风，开了12场左右。2014年12月马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川地里的平房内开设过推筒子赌场，马龙负责“抽水”，马某110负责打杂，马某110、韩学明望风，开了26场左右。马某110每场给马某110300、500元。2015年冬天，2016年3、4月份马某110伙同李某1在在李某1位××里棋牌室内开设赌场，马龙、马某110提供端茶倒水服务。   （33）证人马某110的证言。证实：2015年1月，马某110在乌什塔拉乡新海岸足浴店开设推筒子赌场，马龙负责“抽水”，马某110负责打杂，马某110、韩学明望风，开了10场左右，马某110每场给马某110200元，马某110获利2000元左右。2015年1月马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川地里的平房内开设过推筒子赌场，马龙负责“抽水”，马某110负责打杂，马某110、韩学明望风，开了10场左右，马某110每场给马某110200元，马某110获利1000元。   （34）证人李某1的证言。证实：2014年11月至2015年4月、2015年11月至2015年12月期间李某1伙同马某110、何某1在在李某1位××里棋牌室内开设赌场，以推筒子的方式聚集人聚众赌博。李某1、马某110、何某1负责叫人来赌博，李某1、马某110负责抽头获利。有时马龙帮马某110“抽头”。   （35）证人何某1的证言。证实：2015年4月、2015年11月初至2015年12月底期间，李某1、马某110、何某1开设赌场，赌场位于××县棋牌室内，以推筒子的方式参与过赌博并抽头获利。马某110带着马龙在赌场“放水”并负责带人参与赌博坐门，何某1坐门，李某1负责抽头，给参与赌博的人提供赌具和烟、水、咖啡饮料。   （36）证人尹某的证言。证实：2015年年底到2016年年初，马某110伙同李某1、何某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博抽头渔利，马龙帮马某110“抽水”。马龙、尹某帮马某110在赌场放贷，马某110放贷15、6万，获利10000元左右。2015年年底至2016年年初，马某110伙同刘某2、孙某1在刘某2的商店内开设赌场聚众赌博抽头渔利，马龙帮马某110“抽水”。马龙、尹某帮马某110在赌场放贷，马某110获利3、4千，尹某自己在赌场放贷两万，获利3、4千。马某110每天给尹某500元，马某110总共给尹某8千元报酬。   （37）证人刘某2的证言。证实：2015年年底至2016年年初，刘某2伙同孙某1（绰号黑三）、马某110在和硕县百顺购物广场四楼孙某1的棋牌室及刘某2在龙驹嘉园小区的门面房开设赌场抽头渔利，刘某2获利25000元左右，马某110获利40000元左右，孙某1获利25000元左右，加上10000元左右的安全费，开赌场总共获利100000元左右。在赌场放水的是尹某，望风有刘某2、张茂林、孙士林、关强。马龙偶尔帮马某110“抽水”。2015年冬天，马某110伙同李某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马龙帮马某110“抽水”。马某110在赌场放贷。   （38）证人孙某1的证言。证实：2015年10月份左右到2016年月2月中旬，孙某1、刘某2、马某110三人合伙在××县刘某2的门面房开的赌场。马龙抽头。马龙、尹某帮马某110在赌场上放贷。   （39）证人马某110的证言。证实：2014年4月份，张丽俊伙同马某110、米某、齐飞在焉耆县火车站十字路口地下室里开设推筒子赌场，张丽俊指使米某在赌场上放水，马龙在赌场上“抽水”，米某每次从抽精神的钱里给马龙500元。2014年初马龙在肉孜在和静县开设的赌博场子上参与赌博。   （40）证人马某110的证言。证实：2016年3月份左右，张丽俊伙同王宏在22团开设赌场，张丽俊安排马某110放高利贷，马龙在抽精神。2016年6月份张丽俊安排马某110和马某110先后在马某110家、芦花港、莲花湖、永宁镇核桃园、永宁镇葡萄园开设赌场，马某110和马某110放高利贷（放高利贷的钱是张丽俊出的），马龙“抽精神”。   （41）证人李某2的证言。证实：2013年5月份李某2跟着张丽俊组织，张丽俊这伙人中的资金的主要来源是开设赌场。2016年夏天，马某110在张丽俊的马场开设赌场，马某110和马某110在放水，马龙在“抽精神”，马某110安排李某2放哨。2016年7、8月张丽俊安排马龙在张丽俊和王宏位于22团、25团芦花港的赌博场上“抽精神”。马某110安排马龙在张丽俊组织位于莲花湖开设的赌场上“抽精神”。   （42）证人马某110的证言。证实：马某110是2013年10月份加入张丽俊组织的，张丽俊组织的经济来源主要是开设赌场。马某110家的赌场、核桃园赌场、芦花港赌场上“抽精神”的是马某110的一个小弟叫马龙。   （43）证人梁某的证言。证实：2016年6月至8月，在马某110家、核桃园、博湖的莲花湖、焉耆永宁葡萄园马某110组织开设的赌场上，马龙抽精神。   2、被告人供述与辩解   被告人马龙的供述与辩解。证实：2013年8、9月马某110纠集马龙在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川地里的平房内开设过推筒子赌场，马龙负责“抽水”，王某14在赌场放贷，马龙获利3000余元。2014年11月，马某110纠集马龙、马某110、马某110在乌什塔拉乡新海岸足浴店开设推筒子赌场，马龙负责“抽水”，马某110负责打杂和帮马某110在赌场放贷，马某110望风。2014年12月马某110纠集马龙、马某110、马某110在和硕县乌什塔拉乡众银公司孙广川地里的平房内开设过推筒子赌场，张丽俊到该赌场参与赌博、放水，马龙负责“抽水”，马某110负责打杂，马某110望风。马龙在新海岸和众银公司的赌场获利6000元左右。2015年12月、2016年12月马某110伙同李某1、何某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马某110指使马龙在赌场“抽水”、放贷，马某110、蔡某端茶倒水跑腿买东西，马龙获利15000元左右。2015年冬天，马某110伙同刘某2、孙某1在××县刘某2商店内开设推筒子赌场抽头获利，马某110指使马龙在赌场“抽水”，马龙获利3500元左右。尹某帮马某110在赌场放贷，马某110每场给尹某500元。张茂林在赌场外望风。2015年春天，马某110带马龙到焉耆火车站十字路口迎宾苑小区门面房地下室茶馆，张丽俊安排马龙在焉耆火车站十字路口迎宾苑小区门面房地下室茶馆的一个包厢内张丽俊、米某等人开设的推筒子赌场内“抽水”20天左右，获利10000元左右。2016年夏天，马某110带马龙到22团，马某110安排马龙在22团平房王宏等人开设的推筒子赌场内“抽水”10天左右，获利4000余元。马某110安排马龙在马某110家平房、永宁葡萄园、张丽俊马场的核桃园、莲花湖、芦花港五个地方马某110开设的赌博内“抽水”20天左右，获利10000余元。   二、非法拘禁罪犯罪事实的证据。   1、书证   马某110、马某110、马某110等人非法拘禁案证据材料卷P164-172，社会信息采集平台（住宿登记）。证实：马某110于2015年3月26日入住和硕县金山宾馆，2015年3月27日退房，同住人蔡某。马某110于2015年4月9日入住和硕县金山宾馆105房，2015年5月15日退房，同住人马龙（5月23日退房）。马某110于2015年5月23日入住和硕县瑞祥宾馆8516号房，2015年5月25日退房。马某110于2015年5月31日入住和硕县瑞祥宾馆8318号房，2015年6月1日退房。马某110于2015年6月8日入住和硕县瑞祥宾馆8308号房，2015年6月16日退房，同住人马龙。马某110于2015年6月27日入住和硕县华都宾馆209号房，2015年6月28日退房。马某110于2015年6月29日入住和硕县华都宾馆212号房，2015年7月13日退房，同住人马龙（2015年7月4日入住）。马某110于2015年9月29日入住和硕县金山宾馆211房，2015年9月30日退房，同住人马某110。马某110于2015年6月13日入住和硕县瑞祥宾馆8308号房，2015年6月16日退房，同住人蔡某。马龙于2015年5月23日入住和硕县瑞祥宾馆8509号房，2015年5月25日退房。马龙于2015年5月31日入住和硕县瑞祥宾馆8311号房，2015年6月4日退房。马龙于2015年11月20日入住和硕县瑞祥宾馆8507号房，2015年11月23日退房，同住人马某110。韩某于2015年5月31日入住和硕县瑞祥宾馆8305号房，2015年6月6日退房。   2、证人证言   （1）证人蔡某的证言。证实：2015年8、9月，马某110、马龙以索要赌债为由，安排马某110、蔡某、马某110在瑞祥宾馆拘禁韩某4天，出入跟着韩某。2016年1月，马某110、马龙以索要赌债为由，安排马某110、蔡某在华都宾馆拘禁韩某两三天，出入跟着韩某。2016年5、6月马某110以索要赌债为由，安排马某110、蔡某、马某110在乌什塔拉乡金山宾馆拘禁韩某1天，出入跟着韩某。   （2）证人马某110的证言。证实：2015年8月份，马某110以索要债务为由在和硕县一家烤肉店前殴打韩某，马某110指使马龙安排马某110、蔡某以索要债务为由将韩某的人身自由限制在乌什塔拉乡金山宾馆、和硕县瑞祥宾馆、华都宾馆内。马某110指使马龙安排马某110、蔡某、虫子（李某3）等人跟着韩某要债强行索要走复合肥、袋子、塑料布等顶账。   （3）证人马某110的证言。证实：2015年5、6月，马某110以索要赌债为由指使马某110、马龙、蔡某在和硕县瑞祥宾馆非法拘禁韩某3天。2016年初，以索要赌债为由，马某110与虫子（李某3）在金山宾馆非法拘禁韩某一晚。   （4）证人马某110的证言。证实：2015年6月，马龙给马某110打电话让其去和硕县瑞祥宾馆，马某110指使马某110、蔡某、马某110在和硕县瑞祥宾馆拘禁韩某三天。期间马某110、马龙到宾馆问过韩某是否还钱。马某110和蔡某跟韩某住一个房间，马某110和蔡某其中一个人要出去有事的时候，马龙和马某110就过来看管韩某。吃饭的时候马某110、蔡某、马某110、马龙和韩某一起，其它时间都没有离开过宾馆了。   （5）证人李某4的证言。证实：韩某从马某110处借了两笔钱，第一笔是2015年3月，韩某从马某110那借了50万元高利贷用于还编织袋厂的贷款，李某4做担保人。第二笔就是韩某在和硕县二楼马某110和李某1开设的赌场上赌博借马某110的水钱借了50万。2015年夏天，马某110指使马龙、马某110到26团找李某4让李某4带着找韩某，然后李某4带着马龙找到韩某，马龙把韩某带去找马某110。   （6）证人王某14的证人证言。证实：2013年11月，马某110在和硕县众银公司孙广川的平房里开设赌场赌博。2014年7月马某110、马龙、马某110、蔡某、韩某从庆回归化肥厂，拉化肥和塑料篷布，卸到王某14家，马某110给王某14说是韩某用来抵韩某欠马某110的帐。后韩某到王某14家中与马某110算账，并给马某110写了一张条子。2015年7、8月马某110以索要债务为由在和硕县供电局十字路口榆树园烤肉店前殴打韩某，马龙也动手打了韩某。   3、被害人陈述   被害人韩某的陈述。证实：2015年5月至6月期间，马某110伙同李某1、何某1在××县李某1的棋牌室开设赌场聚众赌博，马龙帮马某110“抽水”。马某110在赌场放贷。马某110以索要赌债为由，指使马龙、马某110、蔡某、马某110跟着、拘禁韩某。第一次是2015年4月份左右，蔡小龙、马某110将韩某关在和硕县瑞祥酒店三楼的一间三人间7天左右。第二次2015年6月份，蔡小龙、马某110、马某110将韩某关在和硕县瑞祥宾馆308房间关了10天左右。第三次蔡小龙、马某110将韩某关在和硕县乌什塔拉乡分销店金山宾馆的一间三人间，房号为111的房间5天左右。第四次蔡小龙将韩某关在和硕县华都宾馆212房间3天左右，期间马某110、马龙到过非法拘禁场所。   4、被告人供述与辩解   被告人马龙的供述与辩解。证实：2015年马某110为索要赌债，安排马某110、蔡某在瑞祥宾馆看管过、跟着韩某，马龙与其同住一个宾馆。   三、敲诈勒索罪犯罪事实的证据。   1、书证   （1）报案单。证实：被害人徐某1于2018年12月18日报案称其于2016年5月至2016年12月期间，无故被马某110殴打，马某110派人将徐某1关在乌什塔拉乡金山宾馆，强行索要现金5万元。   （2）调取证据通知书、调取证据清单、银行流水账。证实：和硕县公安局于2019年2月18日向和硕县农村信用合作联社调取马某110、徐某1的银行开户信息及银行交易流水信息。和硕县公安局于2019年2月26日向博湖县农村商业银行调取徐某12号为6212872006112893的开户信息及银行交易流水信息。2017年6月11日、6月12日，马某110卡号为×××的农村信用合作联社的银行卡内共存入10000元。2017年6月11日、6月12日，被害人徐某12号为6212872006112893支出和转账共计10000元。   2、证人证言   （1）证人蔡某的证言。证实：2014年5、6月，被告人马龙伙同马某110、蔡某以索要赌债为由多次到乌什塔拉乡金沙滩渔场向被害人徐某1索要钱财。马某110指使被告人马某110、蔡某以索要赌债为由将徐某1人身自由限制在乌什塔拉乡金山宾馆105房间。徐某1在和硕县收费站给马某1101万元现金，后马某110将1万元现金送到焉耆县马某110的住宅。马某110安排马某110把徐某1在金山宾馆关了两三天。   （2）证人马某110的证言。证实：2015年12月至2016年12月期间，被告人马某110、马某110以索要赌债为由多次给被害人徐某1打电话滋扰、威胁，同时马某110、马龙、蔡某以索要赌债为由多次到乌什塔拉乡金沙滩渔场徐某1住宅对受害人徐某1索要钱财。2016年6月左右，马某110指使被告人马龙、马某110、蔡某以索要赌债为由将徐某1人身自由限制在乌什塔拉乡金山宾馆，2016年12月左右，马某110在和硕县乌什塔拉乡兰陵宾馆门前对受害人徐某1以索要赌债为由进行殴打，2016年年初到2017年6月期间，马某110等人前后陆续强行向徐某1索要走现金50000元。   （3）证人马某110的证言。证实：马某110和马龙给马某110打电话，让马某110去找被害人徐某1索要赌债，马某110给徐某1打了8、9次电话要钱，马某110和蔡某、马龙去金沙滩渔场找徐某1要钱要了两次。马某110让马某110把徐某1叫到乌什塔拉乡金山宾馆要钱，大约是上午11点到下午5、6点，马某110、蔡某在105房间里面看管徐某1。徐某1通过马某110给马某110了30000块钱。第一次是2016年3、4月份的时候，在乌什塔拉乡金山宾馆门前时，徐某1给马某11010000元现金，马某110拿上钱后把10000块钱给了马某110。第二次大概在2016年5月，马某110和蔡某在和硕县高速路口匝道的卡点，徐某1给了马某11010000元钱，马某110拿上后回焉耆给马某110了。第三次大概是在9月份，徐某1在乌什塔拉乡信用社给马某110尾号3637的信用卡上打了10000块钱，然后马某110把钱取出来给马某110了。   （4）证人王某14的证人证言。证实：2016年10月底，被告人马某110在和硕县乌什塔拉乡兰陵宾馆门口以索要赌债为由殴打徐某1，后徐某1在王某14家中跟马某110算账。   （5）证人齐某的证人证言。证实：2016年夏天，徐某1在王某14家中找过马某110写条子。   （6）证人谢某的证人证言。证实：2016年11月份，马某110以索要赌债为由在和硕县乌什塔拉乡兰陵宾馆门口殴打徐某1。   3、被告人供述与辩解   被告人马龙的供述与辩解。证实：2016年9月马某110以索要他人赌债，安排马某110向徐某1索要钱财，马龙知道后自己叫上蔡某跟马某110到金沙滩向被害人徐某1索要他人赌债。   4、被害人陈述   被害人徐某1的陈述。证实：2015年12月至2016年12月期间，被告人马某110、马某110以索要他人赌债为由多次给被害人徐某1打电话滋扰、威胁，同时马某110、马龙、蔡某以索要他人赌债为由多次到乌什塔拉乡金沙滩渔场徐某1住宅向被害人徐某1索要钱财。2016年6月左右，马某110指使被告人马龙、马某110、蔡某以索要赌债为由将徐某1人身自由限制在乌什塔拉乡金山宾馆，2016年12月左右，马某110在和硕县乌什塔拉乡兰陵宾馆门前对受害人徐某1以索要赌债为由进行殴打，2016年年初到2017年6月期间，马某110等人前后陆续强行向徐某1索要走现金50000元。   5、辨认笔录   证实：（1）被害人徐某1辨认出被告人马龙、蔡某与马某110当时在乌什塔拉乡金沙滩渔场向其索要他人赌债。   （2）被告人马某110、马龙辨认出绰号“花蝴蝶”的人真实姓名是徐某1。   四、参加黑社会性质组织的证据   1、书证   （1）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，批准逮捕决定书、逮捕证、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、延长侦查羁押期限通知书、重新计算侦查羁押期限通知书、补充侦查决定书、交办通知书。证实：马龙因涉嫌开设赌场罪于2018年3月20日被焉耆县公安局依法刑事拘留，于2018年4月16日因涉嫌开设赌场罪被焉耆县公安局依法逮捕，经自治区人民检察院批准延长羁押期限至2018年11月16日。巴州人民检察院于2019年3月15日将马龙涉嫌参加黑社会性质组织、开设赌场案交和硕县人民检察院审查办理。张丽俊于2018年3月9日因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪被焉耆县公安局逮捕。   （2）巴州人民检察院巴州检公诉刑诉[2019]65号起诉书。证实：被告人张丽俊等人被巴州人民检察院以组织、领导黑社会性质组织等罪名于2019年3月15向巴州人民法院提起公诉。   2、证人证言   （1）证人马某110的证言。证实：张丽俊组织中的成员所有的事情必须经过张丽俊同意，开设赌场、赌博、收债还有其他关于挣钱的事情，都是张丽俊说了算，都是张丽俊安排他手下的人做，他手下的人也必须听他的安排。2016年3月份左右，张丽俊伙同王宏在22团开设赌场，张丽俊安排马某110放高利贷，马龙在抽精神。2016年6月份张丽俊安排马某110和马某110先后在马某110家、芦花港、莲花湖、永宁镇核桃园、永宁镇葡萄园开设赌场，马某110和马某110放高利贷（放高利贷的钱是张丽俊出的），马龙抽精神。   （2）证人马某110的证言。证实：2016年夏天7月份左右，王宏伙同张丽俊在22团5连开设赌场抽头渔利，张丽俊安排黑牙儿（马某110）、黑子（马某110）具体在赌场上操作，张丽俊安排马龙在赌场“抽水”，黑牙儿（马某110）和黑子（马某110）在赌场放贷。2016年7月至8月张丽俊伙同王宏在黑牙儿（马某110）家里、莲花湖、25团芦花港、焉耆县永宁镇的核桃园、焉耆县永宁镇葡萄园开设赌场，张丽俊安排马龙在赌场“抽水”，黑牙儿（马某110）和黑子（马某110）在赌场放贷。   （3）证人董某的证言。证实：2016年6月至7月，马某110、马某110在23团、马某110家里、莲花湖、25团芦花港、焉耆县永宁镇的核桃园、焉耆县永宁镇葡萄园等地开设赌场，马龙在赌场“抽水”，马某110、马某110在赌场放贷。   （4）证人肖某的证言。证实：组织赌场的是黑牙，通知人的是黑牙（马某110），黑子（马某110）和麻蛋子（绰号）只管在赌场放贷，收钱，催钱，马龙抽精神。   （5）证人张某2的证言。证实：2015年9月至10月，马龙在马某110家及焉耆县永宁镇马莲滩村组织开设的赌场上“抽水”、在赌场放贷。   （6）证人陶某的证言。证实：2016年10月份，马某110先后在和静22团、焉耆县永宁镇马某110家中、焉耆县永宁镇“黑木沙”（张丽俊）家中、焉耆县永宁镇葡萄园、焉耆县永宁镇核桃园、库尔勒塔什店莲花湖景区等地开设赌场，马某110在赌场上放贷，马龙在赌场抽头，马龙抽头的钱最后交给马某110，最后马某110将钱给“黑木沙”（张丽俊）。   （7）证人姚某的证言，证实：马龙在焉耆县火车站路口地下室马某110、尕徐和米某三个人在棋牌室一个包厢里组织了一个推筒子的赌场上“抽水”，这个场子持续了20多天。   （8）证人米某的证言。证实：张丽俊指使马龙在马某110、米某、张丽俊、齐飞四个人开设的，位于××县口一个棋牌室内的赌场上“抽水”，给马龙每场500元的工资，工资从“抽水”钱中出。   （9）证人马某1100的证言。证实：2014年6月份左右，马龙在焉耆县火车站十字路口地下室包间内马某110开设的推筒子赌场上“抽水”，这个赌场持续将近一个月。   （10）证人杨某的证言。证实：2014年端午节后，马龙在焉耆县火车站十字路口喜迎宾宾馆旁的地下室张丽俊开设的赌场上“抽水”。马龙当天一直跟着马某110，当天马龙是给张丽俊帮忙抽精神。   （11）证人刘某3的证言。证实：2014年3月份，马龙在焉耆县火车站十字路口迎宾苑小区门面房的地下室米某开设的推筒子赌场上“抽水”。   （12）证人马某110的证言。证实，2014年12月，马某110在众银公司开设赌场，马某110安排马龙从中抽头渔利。从2013年开始一直到2018年，马龙平常就是跟着马某110在赌场上跑一跑，生活上没有多少交集。马龙在赌场上平常就是帮马某110开个车，跑跑腿。马龙和张丽俊本来不认识。2015年春天马某110带着马龙去张丽俊等人在焉耆县火车站十字路口迎宾苑地下室的茶馆里开设的赌场，张丽俊当着马某110面，安排马龙到推筒子的赌场上“抽精神”，然后每天给他500元到800元的好处费。马某110和马龙不是每次一起在该赌场上出现。2015年夏天，张丽俊安排马某110和马某110陆续在焉耆的葡萄园风情园、马某110的房子、莲花湖等地组织开设赌场，马某110当时带着马龙去了这些赌场，在赌场上马某110当着马某110的面安排马龙在赌场上“抽精神”，每次马某110给马龙500元左右的工资。马龙跟着马某110大多是在赌场上“抽精神”打杂，问韩某、徐某1要过账，马龙与张丽俊以及其涉黑团伙的其他成员没有其他的交集。马龙没有帮张丽俊要过赌债，没有参与过张丽俊等人的其他违法乱纪行为。   （13）证人苏某的证言。证实：2014年12月，马某110在众银公司开设赌场，马某110叫苏某、文新军、朱洪民到那里与张丽俊进行赌博，苏某、朱洪民一共输了168万元给张丽俊，并给张丽俊打欠条，苏某给“黑木沙”还完钱以后就跟马龙联系，马龙说他已经从“黑木沙”处将欠条拿回来并销毁了。   （14）证人李某2的证言。证实：2013年5月份李某2跟着张丽俊组织，张丽俊这伙人中的资金的主要来源是开设赌场。2016年夏天，马某110在张丽俊的马场开设赌场，马某110和马某110在放水，马龙在抽精神，马某110安排李某2放哨。2016年7、8月张丽俊安排马龙在张丽俊和王宏位于22团、25团芦花港杨的赌博场子上“抽精神”。马某110安排马龙在张丽俊组织在莲花湖开设的赌场上“抽精神”。   （15）证人马某110的证人证言。证实：马某110是2013年10月份加入张丽俊组织的，张丽俊组织的经济来源主要是开设赌场。马某110家的赌场、核桃园赌场、芦花港赌场上抽精神的是马某110的一个小弟叫马龙。   3、被告人供述与辩解   被告人马龙的供述与辩解。证实：2015年春天，马某110带马龙到焉耆火车站十字路口迎宾苑小区门面房地下室茶馆，张丽俊安排马龙在焉耆火车站十字路口迎宾苑小区门面房地下室茶馆的一个包厢内张丽俊、米某等人开设的推筒子赌场内抽水20天左右，获利1万元左右。2016年夏天，马某110带马龙到22团，马某110安排马龙在22团平房王宏等人开设的推筒子赌场内抽水10天左右，获利4千余元。马某110安排马龙在马某110家平房、永宁葡萄园、张丽俊马场的核桃园、莲花湖、芦花港五个地方马某110开设的赌博内抽水20天左右，获利1万余元。   五、证实上述罪名的综合性证据。   1、书证   （1）受案登记表及立案决定书、移送案件通知书（回执）。证实：2018年10月16日群众向和硕县公安局举报李某1开设赌场案受理，于2018年10月17日立案侦查；2019年2月10日和硕县公安局对马某110、马某110、马某110等人开设赌场案受理，于2019年2月11日立案侦查；2018年11月7日和硕县公安局对马某110等人非法拘禁案受理，于2019年10月7日立案侦查；2018年12月9日和硕县公安局对马某110寻衅滋事案受理，于2018年12月22日立案侦查。2018年2月18日焉耆县公安局对张丽俊在2014年伙同马某110在和硕县乌什塔拉乡金沙滩孙广川的平房内组织多人进行赌博案受理案件，于2018年2月18日对张丽俊、马某110等人开设赌场案立案侦查；2018年10月9日焉耆县公安局对郭海洋伙同蔡某等人开设赌场案受理案件，于2018年10月9日立案侦查；刘某2、孙某1等人涉嫌开设赌场和硕县公安局于2018年10月31日受理案件，于2018年11月1日立案侦查。2019年3月15日焉耆县公安局已接收和硕县公安局移送的喻某、刘某1、蔡某的开设赌场、非法拘禁案件。   （2）正面照、户籍证明及前科情况证明、调取证据通知书、调取证据清单、马龙治安处罚情况（焉耆县公安机关移送）。证实：被告人马龙犯罪时已年满28周岁，达到法定追究刑事责任年龄。2012年11月23日，被告人马龙酒后与焉耆县宝地小宾馆的门卫张某发生争执，后马龙将张某殴打，经焉耆县公安局东城派出所调解后，双发签订《现场治安调解协议书》。2014年9月17日马龙、马某110在和硕县乌什塔拉乡分销店因停车位一事与马某1发生争执，后相互殴打，经和硕县公安局调解后，双方签订《现场治安调解协议书》。2015年1月23日马龙在和静县天鸿小区与周某发生纠纷，后双发互相殴打，经和静县公安局调解后，双方签订《现场治安调解协议书》。   （3）抓获经过。证实：2018年3月20日16时许，焉耆县公安局四十里城子派出所民警，在焉耆县武装部对面的车内，将在逃人员马龙当场抓获，后移交焉耆公安局刑警大队。   （4）调取证据通知书、调取证据清单、银行流水账。证实：和硕县公安局于2019年2月18日向和硕县农村信用合作联社调取马某110、徐某1的银行开户信息及银行交易流水信息。和硕县公安局于2019年2月26日向博湖县农村商业银行调取徐某12号为6212872006112893的开户信息及银行交易流水信息。2017年6月11日、6月12日，马某110卡号为×××的农村信用合作联社的银行卡内共存入1万元。2017年6月11日、6月12日，被害人徐某12号为6212872006112893支出和转账共计1万元。   上述证据经庭审举证、质证，本院均予以确认，可作为定案的依据。   本院认为，被告人马龙明知他人开设赌场，仍然在赌场上替他人“抽头”、放贷，并从中获利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人马龙犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人马龙在开设赌场共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法从轻处罚；被告人马龙能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人马龙自愿认罪并退赃，依法可酌情予以从轻处罚。被告人马龙系公安机关抓获归案，不具有自首情节。   被告人马龙听从马某110（另案处理）安排，以索要赌场中的赌债以及高利借款为由，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人马龙犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实充分，其指控罪名成立，本院予以支持。被告人马龙及其辩护人对非法拘禁罪持有异议，辩称其从未参与拘禁韩某的行为，不构成非法拘禁罪的意见，经查，证人蔡某、马某110、马某110、马某110等证人证言均能够证实被告人马龙非法拘禁被害人韩某的主要犯罪事实，证据之间可以相互印证，应当作为定案的依据，足以证实公诉机关指控的事实，故被告人及其辩护人的辩解，本院不予采纳。被告人马龙在非法拘禁共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法从轻处罚。被告人马龙不具有自首情节。   被告人马龙伙同他人，为索要他人所欠赌债，前往被害人的住宅对被害人进行威胁，迫使被害人向某（另案处理）支付45000元，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人马龙犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实充分，其指控罪名成立，本院予以支持。被告人马龙及其辩护人辩称其不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被害人的称述和辨认笔录、证人蔡某、马某110等证人证言、被告人马龙的供述与辩解，均能够证实被告人马龙主观上明知并且与他人共同实施了敲诈勒索被害人的主要犯罪事实，系共同犯罪，证据之间可以相互印证，应当作为定案的依据，足以证实公诉机关指控的事实，故被告人及其辩护人的辩解，本院不予采纳。被告人马龙在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用且并未获利，应认定为从犯，依法从轻处罚。被告人马龙不具有自首情节。   关于被告人马龙参加黑社会性质组织罪是否构成问题，本院认为，被告人马龙涉嫌参加黑社会性质组织罪全部卷宗材料（包含第一次庭审后补充侦查卷宗）中没有直接的证据能够证明被告人马龙系张丽俊（另案处理）涉黑组织成员，仅仅从笔录中反映出张丽俊安排过马龙在赌场从事“抽水”的违法活动，且经营上述赌场以及参赌的部分人员在笔录中反映出被告人马龙是跟随马某110（另案处理）的。对于张丽俊本人以及其涉黑组织的主要成员均未供述过其组织中有马龙。我院审理的被告人马某110等13人开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索案件中，马某110本人也提出马龙是跟随其打工并支付马龙工资。   通过庭审，被告人马龙当庭明确表示其主观上并无加入张丽俊（另案处理）涉黑组织的意愿，客观上也没有证据能够证实被告人马龙受张丽俊涉黑团伙的领导和管理，本案证据仅能证实被告人马龙很短暂的时间受雇于张丽俊控制或参股的赌场中从事“抽水”的非法活动，并没有长期、固定的参与到张丽俊涉黑组织中，以及参加该涉黑组织的其他犯罪活动。另，最高人民法院下发的《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》（法【2015】291号）中也明确区分了不属于黑社会性质组织的成员的情形，且被告人马龙符合该情形。故被告人马龙及其辩护人关于被告人马龙不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，本院予以采纳，公诉机关指控被告人马龙犯参加黑社会性质组织罪，证据不足，本院不予支持。   关于“恶势力”方面的认定，本院认为，2013年至2016年期间，被告人马龙伙同马某110（另案处理）、马某110（另案处理）、马某110（另案处理）长期纠集在一起，在和硕县辖区长期从事开设赌场的非法活动并从中抽头获利，并为索要高利贷及赌债，多次电话威胁、恐吓被害人，甚至为索要非法债务前往被害人家中以及被害人亲属的家中滋扰其亲属，给被害人本人及其亲属心理上产生恐惧、恐慌，影响了正常生活。另外被告人马龙、马某110（另案处理）等人还以低于市场的价格从被害人处拉走化肥、编织袋等抵偿所欠高利贷及赌债，给被害人经济上造成重大损失，影响了被害人的正常生产经营活动，同时扰乱了市场经济秩序。除了取采此种“软暴力”索要债务外，被告人马龙、马某110、马某110、马某110等人对被害人多次实施非法拘禁、敲诈勒索的犯罪行为已构成刑事犯罪。被告人马龙伙同马某110（另案处理）等人为非作恶长达四年之久，严重扰乱了社会生活秩序,给当地造成较为恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力案件若干问题的意见》规定，依法认定被告人马龙为“恶势力”团伙成员。   综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于适用》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，经合议庭评议，并提交本院审委会研究讨论，判决如下:   一、被告人马龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金二万五千元。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年3月20日起至2020年10月19日止，上述罚金于判决生效后十日内缴纳）   对被告人马龙退缴的违法所得二万三千元，予以没收，上缴国库。   二、被告人马龙犯参加黑社会性质组织罪，罪名不成立。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本三份。         审  判  长   杨 阳   审  判  员   付晶晶   人民 陪 审员   黄 平         二 〇 二 〇 年 一 月 十 六 日     书  记  员   马 莉