广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1972刑初3182号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人张庆华，男，1991年7月25日出生，土家族，湖南省人，高中文化，原系东莞市云享惠电子商务有限公司企划部经理，住湘西州古丈县。指定辩护人张保华，广东名成律师事务所律师。被告人李佟，男，1986年3月15日出生，汉族，福建省三明市人，高中文化，原系东莞市云享惠电子商务有限公司培训师，住三明市将乐县。辩护人周亚郎，广东德盈律师事务所律师。被告人陈翡，女，1973年10月13日出生，汉族，广西梧州市人，高中文化，原系东莞市云享惠电子商务有限公司财务，住梧州市万秀区。辩护人陈松庆、王立芳，广东瑞轩律师事务所律师。以上三名被告人均因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2018〕1112号起诉书指控被告人张庆华、李佟、陈翡犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年2月27日、12月10日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员夏小丹出庭支持公诉，被告人张庆华及其辩护人张保华、被告人李佟及其辩护人周亚郎、被告人陈翡及其辩护人陈松庆、王立芳到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由，分别于2019年3月5日、9月30日建议延期审理，并分别于2019年4月4日、10月30日建议恢复审理。在审理过程中，经东莞市中级人民法院批准延长本案审理期限三个月。现已审理终结。经审理查明，2018年1月开始，王某3、周某1（均另案处理）组建东莞市云享惠电子商务有限公司，该公司是广州云联惠的联盟商家，由王某3、周某1负责该公司的全面工作，被告人李佟担任市场部经理、培训讲师，张庆华担任企划部经理，陈翡是公司财务及出纳。王某3等人在未经政府许可的情况下，以交一万元可以在100天后获得到十万元汽车、交两万元可以在100天后获得二十万元汽车为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金，非法吸收资金额约十亿元。2018年5月11日19时许，张庆华、李佟、陈翡、王某2、肖某、谢某、关某、刘某1、刘某2、王某1、唐某、刘某3、李某离开东莞市云享惠电子商务有限公司时被徐某等被害人拦住，后该公司的员工报案。接报后，民警到场将张庆华等人抓获。以上事实，被告人张庆华、李佟、陈翡在庭审中基本没有提出异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证的集资参与人帅兴琴、石某、周某2、鲍某、任某、叶某、庞某、赖某、陈某、林某1、孙某、徐某、潘某、张某1、林某2、周某3、黎某、伍某、何某、刘某4、张某2、曾丹桂的陈述，证人谢某、关某、刘某1、刘某2、王某1、李某、唐某、刘某3、王某2、肖某的证言，银行流水，合同、转账单，营业执照及工商登记资料，受案登记表、到案经过，常住人口基本信息，银监会情况说明，被告人张庆华、李佟、陈翡的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张庆华、李佟、陈翡违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人张庆华、李佟、陈翡犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。经查，东莞市云享惠电子商务有限公司在成立之后，主要的经营内容就是以交一万元可以在100天后获得到十万元汽车、交两万元可以在100天后获得二十万元汽车为诱饵，向社会不特定人员非法吸收资金，其以实施非法吸收公众存款犯罪为其主要活动，依法不能认定为单位犯罪。被告人李佟的辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人张庆华、李佟、陈翡仅是公司员工，并非公司股东，其并不能支配非法吸收的款项，所有销售的款项老板王某3、周某1处分，其在共同犯罪中所起的作用相对较小，可认定为从犯，依法可以减轻处罚。三名被告人的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，基本属实，本院予以采纳。被告人张庆华、李佟、陈翡等公司员工在与投资人发生纠纷后，自行报警处理，且归案后如实供述其罪行，可认定为自首，依法可以从轻处罚。张庆华、李佟、陈翡系初犯，可酌情从轻处罚。三名被告人的辩护人提出的上述辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张庆华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2020年5月10日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李佟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2020年2月10日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人陈翡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2020年2月10日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库；暂扣在东莞市公安局虎门分局的电脑主机48台，由暂扣单位予以没收，上缴国库。五、随案移送的冻结在各银行的银行存款19笔（详见移送清单），退回给公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 沈 阳审判员 刘 超审判员 李 政二〇二〇年一月十七日书记员 钟占芳（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。