陕西省富平县人民法院   刑事判决书   (2019)陕0528刑初240号     公诉机关陕西省富平县人民检察院。   被告人李某，男，因涉嫌诈骗罪被富平县公安局网上追逃，2019年9月4日被临渭区交警大队民警在巡查过程中抓获归案，2019年9月6日被富平县公安局拘留，经富平县人民检察院批准，2019年9月29日逮捕，现羁押于富平县看守所。   指定辩护人宋巧鸾，富平县法律援助中心律师。    富平县人民检察院于2019年11月28日以富检公诉刑诉（2019）204号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。富平县人民检察院指派检察员韩晓第出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人宋巧鸾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   富平县人民检察院指控，被告人李某以婚恋为名骗取被害人信任后编造事由向被害人或者其亲属“借款”实施诈骗。   1.2018年3月至2018年11月，被告人李某虚构其在西安经营西尼电梯公司，并以婚恋为名，取得被害人杨某甲及其父杨某乙信任，随后编造公司周转、承包酒店、银行卡冻结需要资金周转等理由向被害人杨某甲、杨某乙“借款”，骗得被害人杨某甲人民币52200元，骗得被害人杨某乙人民币292000元。赃款未追回。   2.2019年4月至5月，被告人李某通过网络结识被害人牛某某，并以婚恋为名，取得被害人信任，随后编造轿车被砸需要修车、轿车出了事故、还贷款等理由向被害人牛某某“借款”，骗得被害人牛某某人民币131700元。赃款未追回。   为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了1.书证：存款凭证、转账汇款回单等；2.被害人杨某甲、杨某乙、牛某某的陈述；3.被告人李某的供述与辩解；4.证人王某某、董某某等人的证言；5.辨认笔录；6.电子数据：微信、支付宝收付款明细等。   据此认定被告人李某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。   辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。但被告人签署了认罪认罚具结书，愿意给被害人退赔，认罪态度好，无前科，希望可以从轻或者减轻处罚。   经审理查明，（一）2018年3月至2018年11月，被告人李某虚构其在西安经营西尼电梯公司，并以婚恋为名，取得被害人杨某甲及其父杨某乙信任，随后编造公司周转、承包酒店、银行卡冻结需要资金周转等理由向被害人杨某甲、杨某乙“借款”，骗得被害人杨某甲人民币52200元，骗得被害人杨某乙人民币292000元。赃款未追回。   经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：   1.书证   （1）“在逃人员登记表”，2019年3月28日富平县公安局对李某上网追逃。    “双向积分工作平台”调取的李某身份信息，李某已签字。    “双向积极工作平台”调取的被害人杨某甲、杨某乙身份信息。   （2）杨某乙提供的三张“给李某的部分转账凭证”：存款凭证两张（2万元，2.5万元），“转账汇款回单”一张（1万元），收款方账户为信合银联卡尾号8754，户名李某。   杨某乙提供的李某给其书写的欠钱清单。“合计292000元”。（内容为日期，后为阿拉伯数字，无单位，盖有李某之印）   （3）富平县农村信用合作社银河储蓄所调取的李某尾号8754的银行卡2018年1月至12月的交易明细。   （4）蒙某某提供的三个电梯公司的营业执照复印件，其中“西安西尼电梯有限公司”一张。   （5）王某某提供的陕西誉辉汽车服务有限公司营业执照复印件一份。   王某某提供的“西安市汽车租赁合同”两份：   2019年6月5日至2019年8月3日以400元每天租赁陕AXXXXX三菱一辆，租车人“李某”。   2019年3月26日至2019年8月7日以800元每天租赁陕AXXXXX奔驰一辆，租车人“李某”。   （6）调取于西安市工商局雁塔分局的公司登记基本情况（西安西尼电梯有限公司），法定代表人为李某。   2.证人证言   （1）证人董某某（李某前女友，二人育有一女）证言证实： 2019年2月11日陈述，和李某谈开朋友以后，经常在“尚客优”酒店开房同居，酒店和李某没有关系。没有见过李某在“西尼”电梯公司去上过班。李某和杨某甲好上以后，租的都是好车、豪车。李某在王某某那也租车哩，听王某某说欠了十万元左右的租车费，李某给其说过在曲江有房呢。   （2）证人蒙某某（女，46岁，雁塔区XX路陕西天润建筑科技开发工程有限公司）证言证实：其名下的“西尼”电梯公司以3.5万元转让给了李某。   （3）证人张某某（男，蒙某某之夫，）证言内容同蒙某某证言。   （4）证人李某甲（女，49岁，李某之母）证言证实：2019年3月5日证言，平时给李某管娃，没有给过其一分钱。李某有几个电话号，以前是1819138XXXX，现在使用的是1829256XXXX。李某用过其微信号后又还给了她，杨某乙说有1800元转到了其微信上，才明白李某在外面骗钱。   （5）证人李某乙（女，25岁，李某之姐）证言证实：李某很少给家里人钱，李某儿子李某丙是母亲李某甲带的。   （6）证人王某某（男，27岁，汽车租赁公司经营者）证言证实：李某在其公司租车付给其租车费10万元左右，现在还欠租车费也是10万元左右。   3.被害人陈述   （1）被害人杨某甲（女，27岁，老庙镇东于村三组，影楼化妆师）陈述证实：2019年1月29日报案笔录，2018年4月开始，李某以钱包和身份证落在出租车上丢了，电梯公司出事了，承包酒店等各种理由骗其52200元，骗的钱是用微信转账。骗其父杨某乙30多万元，是微信和支付宝转过去的。其电话是1862843XXXX，微信有两个：gangbeng7089，lixiaoen0310。    （2）被害人杨某乙（杨某甲之父）陈述证实：   陈述了李某的电话及微信号，称自己被骗大约是29万元左右。   4.被告人的供述与辩解   被告人李某的供述与辩解证实：利用和杨某甲谈恋爱取得信任之后，骗得杨某甲5万元，骗得杨某甲之父杨某乙30万元。其电话为1589153XXXX，微信有两个，一个昵称：So Yong，微信号：gangbeng7089,另一个微信号lixiaoen0310,昵称：钢镚。自己以承包酒店等名义是为了骗杨某甲，杨某乙的钱。   5.辨认笔录   （1）2019年1月29日，杨某甲辨认出骗其钱的男子为李某（照片辨认）。   （2）2019年1月29日，杨某乙辨认出骗其钱的男子为李某（照片辨认）。   6.电子数据、照片等   （1）杨某乙指认其微信及李某微信的照片6张（卷2）。   （2）杨某甲向公安人员提供的“西安西尼电梯有限公司”资料两张。   杨某甲提供的其微信收付款截图二十张，扣除李某转入的，其共向“李某”“琳少”转账支出的金额为52200元。   （3）杨某乙提供的与“so young”的聊天记录73页。   （4）杨某甲提供的李某支付宝账号照片3张。   （5）城关派出所“情况说明”一份，杨某甲、杨某乙、牛某某提供的聊天、转账记录均已经民警对比核实。   经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案。   （二）2019年4月至5月，被告人李某通过网络结识被害人牛某某，并以婚恋为名，取得被害人信任，随后编造轿车被砸需要修车、轿车出了事故、还贷款等理由向被害人牛某某“借款”，骗得被害人牛某某人民币131700元。赃款未追回。   经当庭质证、认证，认定上述事实的主要证据有：   1.被告人供述和辩解   2019年9月5日被告人李某供述，2019年4月份通过网上认识牛某某，以各种理由骗牛某某十来万，牛某某是通过支付宝转的账，其支付宝账号1331924XXXX，名字李某。给牛某某留的联系方式是1331924XXXX/19829471333。牛某某的微信昵称是牛儿，其微信号是zhanan945000，昵称：夕阳前的邂逅。   2.被害人陈述   牛某某2019年6月4日向电子城派出所报案，被李某骗132200元，李某的电话为1331924XXXX/19829471333。   2019年6月4日牛某某在电子城派出所的询问笔录，2019年4月11月，通过陌陌加了一名男性好友，之后确定为男女朋友关系，后通过支付宝向其转款132200元。该男子叫李某，支付宝账号1331924XXXX。   2019年6月6日询问笔录，牛某某向电子城派出所提供了其了解到李某的个人信息：富平流曲人，26岁，真名是李某。   3.辨认笔录   2019年8月20日，牛某某在电子城派出所民警主持下辨认出了骗其钱的男子为李某（照片辨认）。   4.书证   （1）下载于公安网的“人口事项查询”      李某，男，汉族，XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住址富平县到XX镇XX村XX组。   （2）牛某某向公安机关提交的招商银行户口明细表。     牛某某（账号XXXXXXXXXXXX5295）通过快捷支付，支付宝李某转账金额为123200元(截图日期为5月19日）   5.电子数据   牛某某2019年6月7日向公安机关提交的与“李某”的聊天记录截图。   牛某某提供的转账记录，证明转账给李某共131700元。   西安西尼公司的“芝麻信用”“基本介绍”李某的支付宝信息（牛某某提供）。   牛某某提供的李某的照片。   牛某某手持其手机拍照24页，证明其手机中保存的李某的支付宝账号，转账记录，部分聊天记录，李某给其发的照片。   经庭审举证、质证，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以定案。   本院认为，被告人李某诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对其临时羁押期限予以扣减。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又六个月（刑期从判决执行之日起算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2027年3月3日止），并处罚金60000元。   二、责令被告人李某退赔被害人杨蕊人民币52200元；退赔被害人杨某乙人民币292000元；退赔被害人牛某某人民币131700元。   如不服本判决，可于收到判决书后第二日起十日内通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长    吴 耀 胜                           人民陪审员    张  军                           人民陪审员    杜 凯 利         二〇二〇年一月六日                               书记员    郗 梦 雪          1