河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1681刑初707号公诉机关项城市人民检察院。被告人李岩岩，男，1981年12月7日出生，回族，高中文化，原系项城市公共事业局职工，户籍住址河南省周口市川汇区，现住周口市川汇区。因涉嫌诈骗罪于2019年4月20日被项城市公安局刑事拘留，于2019年5月25日被项城市公安局执行逮捕。指定辩护人王振伟，河南平原律师事务所律师。项城市人民检察院以项检一部刑诉〔2019〕303号起诉书，指控被告人李岩岩犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员付志勇出庭支持公诉，被告人李岩岩及其辩护人王振伟到庭参加诉讼。现已审理终结。项城市人民检察院指控，2018年12月，李岩岩虚构不用去驾校学习及参加考试，只要交钱就能够办理驾驶证，并承诺办不好驾驶证退全款，骗取李某3的信任，李某3交给李岩岩4000元钱。后李岩岩向李某3虚构科目一已过，得凑够十个人算一批才能促使下一科目的进行，承诺能够办理不同的业务，如驾驶证吊销恢复、办理B证、B证升A证、办理C证等，并明确了办理不同业务的收费标准。期间自导自演冒充车管所工作人员给被害人打电话说他们的驾驶证科目已考过和驾驶证已经办好、认识车管所领导“于大队”等，进一步骗取各被害人的信任，2018年12月至2019年4月，李岩岩使用上述手段，唆使李某3陆续介绍程某等60人找其办理驾驶证，通过李某3微信转账方式79次，骗取上述人员232455元。所得赃款被李岩岩挥霍消费。公诉机关出示的证据有户籍证明、微信聊天、转账记录等、证人刘某、张某1、李某1的证言、被害人李某3、张某2、马某、郑某、申某、程某、王某的陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等。认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人对起诉书指控的犯罪罪名及量刑均无异议。辩护人的辩护意见，被告人认罪认罚、系初犯、有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明，2018年12月，李岩岩虚构不用去驾校学习及参加考试，只要交钱就能够办理驾驶证，并承诺办不好驾驶证退全款，骗取李某3的信任，李某3交给李岩岩4000元钱。后李岩岩向李某3虚构科目一已过，得凑够十个人算一批才能促使下一科目的进行，承诺能够办理不同的业务，如驾驶证吊销恢复、办理B证、B证升A证、办理C证等，并明确了办理不同业务的收费标准。期间自导自演冒充车管所工作人员给被害人打电话说他们的驾驶证科目已考过和驾驶证已经办好、认识车管所领导“于大队”等，进一步骗取各被害人的信任，2018年12月至2019年4月，李岩岩使用上述手段，让李某3陆续介绍了程某、郑某、申某、马某、王某、张某2等人找其办理驾驶证，通过李某3微信转账方式79次，得款232455元。所得款被李岩岩挥霍消费。上述事实由经庭审质证的下列证据证实1、书证（1）李岩岩的户籍证明、无违法犯罪记录证明（2）抓获经过，证明抓获被告人情况。（3）李某3提供的使用手机号182××××4067所开银行卡，兴业银行卡号62×××10,平安银行卡号62×××74。（4）李某3提供的通过李某3找李岩岩办理驾驶证人员名单，共四批共61人。公安机关统计的受害人信息：刘铁棒、程某、刘欢等60人。（5）李某3通过微信号135××××6992昵称：冬木十色给微信昵称“心痛喝杯酒”（李岩岩微信）转账记录，2018年12月20日-2019年4月15日期间共转账232455元。（6）李某3微信号×××昵称花开何处与微信昵称“心痛喝杯酒”聊天记录、李wxidgzbafd7inrsxzz昵称冬木十色聊天记录。（7）郑某提供的收据，李某3收到郑某5500元。（8）中国银行卡号62×××24,账户名李岩岩，2019年01月29日-2019年05月16日交易记录。（9）项城市公安局交通警察大队车辆管理所出具证明：经公安交通管理综合应用平台查询，李某3、马某、郑某、程维明，未查询到以上四人机动车驾驶证信息。证明李岩岩未为这些人办理成功驾驶证。（10）微信昵称婴童潮品系李岩岩妻子与微信昵称aini的微信聊天内容，证实微信昵称aini就是李岩岩所使用的微信。（11）被害人王某与李某3的微信转账、聊天记录。（12）收条，主要证实李某3收到王某5000元钱，并承诺3个月办不成驾驶证退款。落款时间2019年3月17日。2、证人证言（1）证人刘某证言主要证实了其通过转给李某38800元为其弟弟刘铁棒办理驾驶证未办理成功。（2）证人张某1证言：我和李岩岩之前是夫妻，于2017年6月30日离婚了。我经常使用的手机号是158××××0567,从2019年2月份开始使用的。我所知道李岩岩的一个手机号是158××××1552,我所知道李岩岩有一个微信号是×××,我儿子大名叫李皓宇，小名李小胖，李岩岩微信名pang就是指我儿子李小胖胖的汉语拼音，20150813是我儿子李皓宇的出生日期。这个微信的昵称我记得变的有三四回，其中一个是：善良本，具体名称就记不住了，还有一个是：aini。其他的都记不住了，这个微信捆绑的手机号就是158××××5567。他这个微信用的有一年，我曾给他通过这个微信聊过。我的微信号是×××,昵称是婴童潮品，捆绑的手机号是158××××0567。（3）证人李某2证言证明听张敏说她认识的一个叫李某3的人可以办理驾驶证，本人不用去，交钱就能办理，两个月下来证C照，每一个5000元。通过张敏转给李某36个人共30000元。后听说被骗了。3、被害人陈述（1）被害人李某3陈述：2018年2月份，李岩岩告诉我他能通过一个在郑州交警队上班的于大队办理驾驶证，还不用去驾校学习，直接下证。最后我交给李岩岩四千元钱，让李岩岩给我办理驾驶证，李岩岩告诉我过两三个月就可以下来证了。李岩岩还让我给他介绍其他人找他办驾驶证，我可以给别人多要点，要多少是我的事，我就交给他四千块钱就行了。随后我就联系亲戚朋友七八个人找李岩岩办理驾驶证，交的都是四千块钱，有的钱我是通过微信转账给李岩岩的，有的直接给的现金。过了没多长时间一个郑州的号码(182××××4067)给我们几个都打了电话，说我们驾驶证科目一已经通过了。李岩岩还让我给他介绍办理驾驶证的人，说是只有把新报名的这些人的名额报到科目一里去，补充之前我们几个的名额后，他们才给我们可以办理下一个科目，当时也没有多想，就赶紧问亲戚朋友是否有人需要办理驾驶证，我把收上来的钱都交给了李岩岩。前前后后我总共给李岩岩介绍六十整人办理驾驶证，加上我是六十一人，一个都没有办好。介绍办理驾驶证的这六十个人办理驾驶证的业务不同，有的是吊销驾驶证的，所以收费也不同。办理驾驶证的这六十个人中张贵全、张某2交给我四千，其他人我收的都是四千以上，我从中也获利了，我把这六十个人的名单和收的钱数写下了，我总共给李岩岩37.8万元，通过微信或者现金的方式给的李岩岩。最后一个驾驶证都没有办理好，我也没有见过李岩岩和于大队联系过，我就怀疑李岩岩是骗我们的,根本就没有于大队这个人。我之前办理过一个郑州号码182××××4067,把这个手机卡装到我的苹果手机上了，后来李岩岩说他的手机坏了，要用我的这个手机，李岩岩就把手机和卡一块拿走了。（2）被害人张某2陈述：2019年1月份，我听我岳母（李某3）说，他认识一个叫李岩岩的只要交四千元钱，不用去驾校学习，两个月就可以把驾驶证办回来。我听了之后就让我岳母给我报了名，之后我岳母把我的一张身份证复印件和九张一寸照片，还有4000元钱给了李岩岩，后来我不放心就去交警部门去查询，发现根本就没有我办驾驶证的信息，一直到现在驾驶证都没有办回来。（3）被害人马某陈述：2018年12月份，我嫂子李某3给我说她认识的有一个能办驾驶证的叫李岩岩，只要交四千元钱，人不去驾校学习，一个月就能办成驾驶证，身边要是有需要办驾驶证的都介绍给她，我当时有点不放心。李某3说，她自己还有亲戚办理的都有，这有啥不放心的。这样说了我就放心了，过得有一段时间，我有一个朋友位玉兰她丈夫需要办驾驶证，我简单的情况给位玉兰一说，位玉兰交给我四千元，我当场还给位玉兰打的有一张收钱条，随后我就把四千元钱、两张身份证复印件、九张照片、还有两张白纸上面按的办驾驶证人的手印交给李某3了，李某3给我打的还有一张收条。过的有一段时间，李某3给我联系说，驾驶证办好了，到2019年4月12日去郑州拿驾驶证，当天早上我们一行十几个人就坐车去郑州了，按照李某3给的地址到地方后，没多久李岩岩也去了，李岩岩告诉我们给我们办驾驶证的于大队正在开会，李岩岩告诉我们把身份证复印一张，马上他交给于大队，让我们到星期一下午去项城车管所查信息。我们星期一去车管所查信息的时候，车管所的人说没有任何信息。直到现在驾驶证还没有办好，我们去找李某3退钱，李某3说她已经报案了。（4）被害人郑某陈述：2019年我来回做美容期间，听另外一个做美容的顾客来回讲办驾驶证的事，时间长了我知道这个顾客叫李某3，她说只要交给她钱，不用去考试就能办下来驾驶证，我想办一个，就问李某3办一个得多钱？李某3说需要五千五百块钱。在2019年3月26日这天，在美容院里我交给李某3五千五百块钱，一张我的身份证复印件、九张照片，李某3给我打的有个收钱条，他还承诺三个月就能办好，如果办不好就退款,从交了钱之后我也没给李某3联系过。直至今天李某3给我打电话说，我交给她的钱，她交给其他人了，那个办驾驶证的人骗住我们了，让我来报案。（5）被害人申某陈述：今年年前，我和李某3在一起聊天的时候，李某3说他的一个朋友可以办理驾驶证，不用考试，不用学习，包过，C1证4600元一个，不过了全额退款，当时我就相信了。我就介绍于大海、左参军、师爱兰、王华兵和俺娘家哥张桂全他们办理驾驶证，办的都是C1，张桂全是年前离过年还有二十天左右的时候交的钱，其他几个人是距离现在一个月交的钱，俺哥之前接过两个电话说是科目一、科目三过了，最后一个电话说是让去拿驾照，我哥张桂全4月12号和李某3一块去郑州拿驾照，到了之后，李某3的朋友李岩岩说领导正在开会，让他们先回去，说到下周三到当地车管所补办就行了。到了周三到车管所查，根本没有信息，我哥张桂全是最早一批找李某3办驾驶证的，到现在还没拿到驾驶证。（6）被害人程某陈述：我三嫂李某3打电话问我办不办驾驶证，李某3说只要把钱交给她，不需要去考试，在郑州办驾驶证，领证的时候本人去一趟就可以了，需要交5000元钱。我问她啥时候能办下来,她说最快年前能下来，我在我四嫂家把5000元钱交给李某3的。期间我去车管所询问我的驾驶证有没有办理好，一直没有办好。2019年一月十几号左右，有个男的电话（182××××4067)通知我科目一已经过了，后来又有驾校的人给我打电话（号码同上）说我的科目二、科目三都过了。4月12日，我们一行人去郑州拿驾照，我见了李岩岩，李岩岩说，车管所的于大队有事不在，驾照拿不成了。一直到现在我都没有拿到驾驶证。（7）被害人王某陈述：2019年3月份左右，我在我家附近玩的时候碰到我邻居李某3了，李某3问我办不办驾驶证，李某3说她认识的有人，可以人不用去就能把驾驶证办理好，我问她多少钱，她说需要5000元。我想着给我女儿陈永君办理一个驾驶证，我就通过微信转账给李某35000元钱。后来，我看李某3给我一直办理不好驾驶证，我去找李某3退钱，李某3一直没有给我退钱。我就来向你们报案了。4、被告人李岩岩供述：2018年年底，李某3说她没有驾驶证，我就答应给她办一个驾驶证，也没有收她的钱。随后李某3问我是否还能为别人办理，李某3又问我收多少钱，我说你收多少钱我不管，我给你办理一个驾驶证，你给我四千块钱。往后，李某3就给我提供办理驾驶证的人员名单，办驾驶证的大概有二三十人，大概十五万元左右，李某3都是通过微信转账给我钱。我通过郑州车管所的于大队为李某3他们办理的驾驶证，于大队的名字我不知道，没有他的联系方式，只有他的微信，他的微信号是×××,昵称是aini。在找于大队为李某3他们办理驾驶证的过程中，有时候我获利200元，有时候我不获利，不定啥时候，于大队返给我一千两千块钱。到现在我没有为李某3办成过驾驶证。我认罪，是我自己扮演的于大队，实际上就没有于大队这个人，也是我打电话给李某3等人通知他们说科目一和科目二考过了等信息。我扮演的于大队微信号码是我自己申请的，微信号码是多少我记不清了，微信名字我也记不清了，用的哪个电话号码申请的我也记不清了。我使用的手机号码是李某3给我的手机号码，手机号码是多少我也记不清了。李某3等人总共给我转的钱感觉有十几万，具体多少我也没有算过。李某3给我转的钱，我自己花费了，我在快手网络平台上给别人刷礼物花费了。5、辨认笔录（1）程某通过辨认一组照片，辨认出李岩岩。（2）马某通过辨认一组照片，辨认出李岩岩。6、视听资料光盘1张，记录了李某3与李岩岩之间四次通话。以上证据已经当庭举证、质证，足以认定上述事实。本院认为，被告人李岩岩以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。辩护人辩称被告人认罪、有坦白情节、系初犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人李岩岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月20日起至2023年10月19日止。）二、责令退赔违法所得款232455元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  解普刚审判员  张东华审判员  刘 辉二〇二〇年一月十九日书记员  李文杰