河南省孟州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0883刑初357号公诉机关河南省孟州市人民检察院。被告人袁文昌(曾用名肖军)，男，1971年4月15日出生，汉族，大专文化程度，2002年3月任焦作市隆丰皮草企业有限公司设备部机物料仓库主任，2017年至案发任物料专员职务，户籍所在地河南省社旗县，现住郑州市金水区。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2019年4月1日被刑事拘留；同年5月3日被逮捕；因涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，于2019年10月30日被取保候审，同年11月19日被逮捕。辩护人张春福，河南孟洲律师事务所律师。孟州市人民检察院以孟检一部刑诉（2019）166号起诉书指控被告人袁文昌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月19日,公开开庭审理了本案。孟州市人民检察院指派检察员韩志强、高莉出庭支持公诉,被告人袁文昌及其辩护人张春福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年至2018年，被告人袁文昌在担任焦作隆丰皮草企业有限公司（以下简称隆丰公司）机物料仓库主任、专员期间，利用职务之便，为隆丰公司供应商张某1等人供应的货物入库提供帮助，收受他人给予的财物共计603700元。具体如下：1.2010年10月至2013年8月，被告人袁文昌利用担任隆丰公司机物料仓库主任的职务便利，为隆丰公司供应商张某1供应的柴油验收入库提供便利，多次收受张某1给予的财物共计372700元；2．2016年5月至×××年7月，被告人袁文昌利用担任隆丰公司机物料仓库主任、专员的职务便利，为隆丰公司供应商刘某2供应的尼龙夹子验收入库提供帮助，多次收受刘某2给予的财物113900元；3．2016年6月至×××年4月，被告人袁文昌利用担任隆丰公司机物料仓库主任、专员的职务便利，为隆丰公司供应商张某2供应的玻璃钢产品验收入库提供便利，多次收受张某2通过他人给予的财物共计96100元；4．2016年至2018年，被告人袁文昌利用担任隆丰公司机物料仓库湖人、专员的职务便利，为隆丰公司供应商刘某1供应尼龙轮产品验收入库提供便利，收受刘某1给予的财物20000元；5．2010年10月，被告人袁文昌利用担任隆丰公司机物料仓库主任的职务便利，为隆丰公司供应商李某供应的机械设备配件验收入库提供便利，收受李某给予的财物1000元。案发后，被告人袁文昌退缴了全部涉案赃款。公诉机关认为，被告人袁文昌作为公司的工作人员，利用职务上的便利，多次收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人袁文昌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人袁文昌有期徒刑一年六个月至二年。被告人袁文昌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人袁文昌具有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人袁文昌自愿认罪认罚。2、能如实供述自己的罪行，系坦白；3、初犯、主观恶性小。4、案发后，退缴全部涉案赃款。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。认定以上事实的证据有：（一）书证：1、户籍证明证实，被告人袁文昌出生于1971年4月15日，案发时系完全刑事责任年龄人。2、发、破案经过、到案证明等证据证实，被告人袁文昌涉嫌非国家工作受贿犯罪系在办理其他案件时发现，被告人系被抓获到案，到案后未能如实供述自己的全部犯罪事实。3、营业执照复印件、任职证明、岗位职责说明书、工资表等证据证实，袁文昌曾用名肖军，于2002年3月1日至×××年5月任职HP事务部机物料仓库主任职务，主要岗位职责是负责和管理HP事业部及物料的采购、验收、入库、出库、库存管理以及物料进厂、过磅等工作；×××年5月至案发调任机物料专员职务。4、调取证据通知书、河南省农村信用社存款凭条等证据证实,2010年10月至2013年8月，张某1和其妻子崔彩红分29次，累计向袁文昌的河南农村信用社账户存款372700元。5、协助查询财产通知书、交易明细、微信转账记录等证据证实，2016年5月15日，刘某2向袁某邮政银行转入95700元。刘某2于×××年6月7日微信转给袁文昌1万元，×××年1月4日转入5000元，×××年7月15日转入3200元。刘某2共计向袁文昌转款113900元。6、张某2、栗静、袁文昌的河南省农村信用社银行流水、支付宝转账记录等证据证实，2016年6月至×××年2月，张某2向栗静河南农村信用社转账累计96100元，同时期栗静向袁文昌转账累计36700元，×××年4月1日栗静向袁文昌支付宝转账6000元，栗静总共向袁文昌转账合计42700元。7、隆丰公司的付款凭证证实，张某1、刘某2、张某2等人向隆丰公司供货并进行结算的明细。8、涉案扣押款票据证实，袁文昌退缴赃款人民币603700元。（二）证人证言：1、证人刘某1的证言：2015年至×××年期间，我向隆丰公司卖的设备配件所挣的利润给了隆丰公司白皮烫剪车间主任肖某11万至12万元左右。当时肖某是烘干车间主任，她老公袁文昌是机物料仓库主任，我通过双林公司和东瑞公司卖给隆丰公司的配件都要经过仓库验货。袁文昌不好说话，他经常找事让把货拿走，所以得给他们分钱，我给他们的大部分是现金。2、证人肖某的证言：我和我老公袁文昌是2002年到隆丰公司上班的。除了刘某1欠我的钱之外，他给我送过两万元左右，具体数字记不清楚了，开始我不要，后来硬塞给我，之后我在工作中对刘某1也比较照顾。3、证人张某1的证言：从2008年左右开始，一直到×××年4月份，我断断续续和隆丰公司有过合作，我给隆丰公司供应柴油、汽油，在给隆丰公司供油期间，给过袁文昌好处，袁文昌给我一个农村信用社的卡号，我去信用社把钱存到他卡上，大多数是我去信用社存的，有几次是我老婆崔彩红去存的。在海头的信用社、缑村的信用社以及许村汽配厂这一块的信用社存过，其他记不清了。2010年至2013年期间，我和老婆崔彩红通过现金存现方式向袁文昌尾号8658的农信卡上存现372700元。4、证人张某2的证言:我给过隆丰公司工作人员好处，我和隆丰公司有业务往来，我到隆丰公司送货，多数是送到一个仓库。开始送货时一个姓袁的在仓库接待我，我们谈话时我说能不能结账快一点，姓袁的给我说，你们价格放低点，质量好点，没事多少给点什么，我听后知道是不是给点好处就能拿到货款了。我和姓袁的谈完话后收到他给我发的一条信息，是一个农村信用社卡号，卡主是栗静，这之后，我去送过货后会给栗静的卡转钱，之后转了很多次。我给姓袁的好处是为了快点拿到货款，给我的公司增加业绩。我给袁文昌的好处大概是在货款的15%左右。2016年6月至×××年2月，我给栗静转款共计96100元，这都是通过栗静给袁文昌的好处费。5、证人栗静的证言：2016年6月份至×××年2月份。张某2给我转账一共96100元。我给袁文昌一部分是通过银行转账，大部分是现金给的，还有支付宝也转过。每次都是张某2把钱转给我之后，袁文昌问我要钱，他说转账我就转给他，他要现金我就取现金给他，都是袁文昌怎么说我怎么做。6、证人李某的证言：我是从2010年3月份左右开始和隆丰公司合作，合作期间，给过隆丰公司的人好处。我主要就是和隆丰设备部的仓库管理那儿接头，我送的设备配件必须经过仓库管理验收登记入库，之后公司给我结账。刚合作时我去送配件，负责仓库管理的肖军说我提供的配件不合格，没法通过验收，不给我的配件登记入库，隆丰公司也不能及时给我结账，后来我想着给肖军送点钱行个方便，好让公司给我结账。大概2010年10月份左右，我去隆丰设备部的仓库找肖军，见到他后直接给了他1000元的现金，肖军没说啥把钱收下了。之后到2013年1、2月份，我害怕肖军不通过验收，就又给他1000元，后来每年春节前我都会给肖军送钱，每次1000元，持续到2016年，共5000元。肖军，现在名字叫袁文昌，到×××年之前他是隆丰公司设备部仓库管理的负责人。7、证人刘某2的证言：我是东莞市鑫晓发电子科技有限公司法人。我和袁文昌有经济往来，我们公司的货供给隆丰公司后，一直不结算货款。我给隆丰姓李的采购联系，他让我和袁文昌联系，袁文昌说我的产品不合格，要退货，也不能结算货款，后来我们没要钱给隆丰公司补了一点货。袁文昌给我发了一个银行卡号，我们公司通过我的农行卡给袁文昌打了95700元，之后我们的产品才验收入库，隆丰公司才给我们结算货款。我的微信号×××年7月15日向袁文昌微信转账3200元，×××年1月4日转账5000元，×××年6月7日转账1万元，这些钱是给袁文昌的好处，5000元那笔是快过年给袁文昌送的一点礼。8、证人袁某的证言：袁文昌是我的父亲，我不记得我去开过尾号为8918的邮政银行卡，如果有的话应该是我父亲袁文昌用我的名字开的，我本人没有使用过这张银行卡。9、证人刘某3的证言：我现在在隆丰皮草企业有限公司财务部工作，我从2010年3月至今担任会计。隆丰公司供应商货款的结算货款，大部分都是按月结算，仓库收到货之后开具采购入库单，采购入库单上需要仓库主任签字。供应商按照仓库收到货物的数量为隆丰公司开具发票，每月由采购人员提交付款申请单，然后走公司付款，签批流程，流程走完后我们才会付款。如果仓库入库单上没有仓库主任签字，是不能够向供应商付货款的。仓库入库单在系统内可多次打印，谁都可以打印，所以我们财务要求仓库入库单上仓库主任签字必须手签。我在审核票据的时候，经常见到袁文昌这个名字，机物料仓库主任签字就是袁文昌签的。我们只认他的签字，他本人我不熟悉。（三）被告人袁文昌的供述和辩解：我是2002年4月份左右到隆丰公司上班的，任设备部仓库部主任，到×××年5月份左右调整至HP水厂仓库管理员至今，都是负责仓库的管理、出入库登记。我在担任隆丰公司机物料仓库主任期间，收了柴油供应商张某1372700元的好处。我通过我媳妇肖某收了刘某12万元左右的好处，在公司给刘某1提供便利。2015年、2016年左右，我收过槐树一家加工厂老板李某的好处费1000元。我还通过隆丰公司员工栗静收了沁阳一个姓张的玻璃钢供应商的好处，收的有现金也有转账。刘某2打到我儿子卡上的95700元是刘某2给我的好处，2016年7月至×××年6月期间，刘某2向我微信转账18200元，也是刘某2给我的好处。上述事实及证据，均经当庭举证、质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人袁文昌作为公司的工作人员，利用职务上的便利，多次收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已经构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于辩护人辩称被告人袁文昌到案后能如实供述自己的罪行，系坦白的理由，经查，被告人袁文昌在到案后的初次讯问笔录中未能如实供述自己的罪行，因而其行为不构成坦白，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人袁文昌积极主动退赃，且系初犯，依法可以酌情从轻处罚；被告人袁文昌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理，辩护人关于该部分的辩解意见成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人袁文昌犯罪情节较轻，有悔罪表现，且没有再犯罪危险，对其宣告缓刑，对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人袁文昌犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）二、退缴的赃款人民币603700元依法予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  梁战胜人民陪审员  王 涛人民陪审员  张宗盛二〇二〇年一月十日书 记 员  关慧娟