浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初63号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人晏连懋，男，1990年9月15日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化程度，无业，家住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人周志强，广州理治律师事务所律师。 辩护人张伟明，广州法制盛邦律师事务所律师。 被告人邓明礼，男，1989年9月8日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化程度，无业，家住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月15日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2019年5月17日由本院决定逮捕。现押金华市看守所。 辩护人楼晋诚，金华市金东区，浙江赤松律师事务所律师。 被告人欧忠诚，男，1990年5月24日出生于湖南省常宁市，汉族，大专文化程度，无业，家住湖南省常宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2019年5月17日由本院决定逮捕。现押金华市看守所。 辩护人黄赛赛，金华市金东区，浙江如初律师事务所律师。 被告人温红霞，女，1987年10月13日出生于河南省淅川县，汉族，小学肄业文化程度，无业，家住河南省南阳市淅川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2019年5月24日由本院决定继续取保候审，2019年11月24日被继续取保候审。现在家候审。 辩护人章斌，金华市金东区，浙江金万里律师事务所律师。 被告人刘凌云，男，1988年2月1日出生于江苏省灌云县，汉族，大专文化程度，无业，家住江苏省灌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人施美颜，浙江婺永律师事务所律师。 被告人陈福龙，男，1989年3月21日出生于江苏省灌云县，汉族，大专文化程度，无业，家住江苏省灌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月6日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人李春光，浙江如初律师事务所律师。 被告人王东旭，男，1992年1月20日出生于四川省泸定县，汉族，大专文化程度，无业，家住四川省泸定县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人邱棘，浙江十全律师事务所律师。 被告人刘鑫，男，1987年11月6日出生于辽宁省沈阳市，锡伯族，大学文化程度，鼎尊商贸有限公司经理，家住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月20日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押金华市看守所。 辩护人郑筠、孙宏兴，浙江先施律师事务所律师。 被告人余历男，女，1993年12月24日出生于浙江省开化县，汉族，大学文化程度，宁波甬能电子商务有限公司技术员，家住浙江省开化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月12日被金华市公安局金东分局取保候审，2019年5月17日由本院决定逮捕。现押金华市看守所。 辩护人王诚翊，金华市金东区法律援助中心指派，浙江金万里律师事务所律师。 被告人田浩，男，1993年10月27日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化程度，无业，家住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，2019年7月18日被本院变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人何建达，浙江越兴律师事务所律师。 被告人孙申，男，1992年9月16日出生于江苏省高邮市，汉族，大专文化程度，无业，家住江苏省高邮市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，2019年4月28日被本院变更强制措施为取保候审，2019年10月24日被继续取保候审。现在家候审。 辩护人李荣茂，浙江明其道律师事务所律师。 被告人倪守道，曾用名倪梓楠，男，1991年9月28日出生于浙江省温州市，汉族，初中文化程度，无业，家住浙江省温州市鹿城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，2019年3月27日被本院变更强制措施为取保候审，2019年9月27日被继续取保候审。现在家候审。 辩护人方宁，金华市金东区法律援助中心指派，浙江乔玥律师事务所律师。 被告人高耐，男，1988年8月4日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，无业，家住湖北省钟祥市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕，2019年3月27日被本院变更强制措施为取保候审，2019年9月27日被继续取保候审。现在家候审。 辩护人傅炳华、孔令军，金华市金东区法律援助中心指派，浙江赤松律师事务所律师。 被告人姚娟娟，女，1992年11月26日出生于甘肃省陇西县，汉族，大专文化程度，无业，家住甘肃省陇西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2019年5月17日由本院决定继续取保候审，2019年11月17日被继续取保候审。现在家候审。 辩护人应欣萍，金华市金东区法律援助中心指派，浙江创欣律师事务所律师。 被告人方明，男，1996年5月18日出生于江苏省句容市，汉族，大专文化程度，无业，家住江苏省句容市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月19日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2019年5月17日被本院决定继续取保候审，2019年11月17日被继续取保候审。现在家候审。 辩护人张振霄、贾易之，金华市金东区法律援助中心指派，浙江赤松律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕48号起诉书指控被告人晏连懋、温红霞、邓明礼、欧忠诚、王东旭、刘凌云、陈福龙、田浩、孙申、倪守道、高耐、姚娟娟、方明、刘鑫、余历男犯诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院遵照浙江省金华市中级人民法院指定管辖决定，于同日立案，并依法组成合议庭，分别于2019年3月26日、2019年12月23日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员胡菲妃及检察官助理高巧妙出庭支持公诉，被告人晏连懋及其辩护人周志强、被告人温红霞及其辩护人章斌、被告人邓明礼及其辩护人楼晋诚、被告人欧忠诚及其辩护人黄赛赛、被告人王东旭及其辩护人邱棘、被告人刘凌云及其辩护人施美颜、被告人陈福龙及其辩护人李春光、被告人田浩及其辩护人何建达、被告人孙申及其辩护人李荣茂、被告人倪守道及其辩护人方宁、被告人高耐及其辩护人孔令军、被告人姚娟娟及其辩护人应欣萍、蒋某、被告人方明及其辩护人贾易之、被告人刘鑫及其辩护人郑筠、被告人余历男及其辩护人王诚翊到庭参加诉讼。在审理过程中，因公诉机关建议补充侦查，本案依法延期审理两次。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2017年11月至2018年4月27日，被告人晏连懋、温红霞利用马某（另案处理）、余历男提供的技术支持，在广州市白云区建立“丰晟金殿”交易平台并负责经营管理，被告人邓明礼、欧忠诚负责风控，以虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制盈亏，骗取潘某等被害人共计人民币2361034.14元。 2、2017年10月至2018年4月18日，被告人王东旭、刘凌云、陈福龙等人利用马某、余历男提供的技术支持，在江苏省常州市武进区分别设立常州聚玖网络科技有限公司（2018年3月与道瑞网络科技有限公司合并）、道瑞网络科技有限公司、凰玄网络科技有限公司，共同运营“掌中宝”交易平台，并雇佣田浩、高耐、孙申、倪守道等人负责管理业务员及发展投资者，雇佣方明、姚娟娟等人负责发展投资者，以虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制盈亏，骗取韦某等被害人共计人民币646495.25元。其中，被告人田浩自2017年10月入职，任职组长，参与骗得人民币159397.46元。被告人孙申自2017年10月入职，任职业务员、组长，参与骗得人民币35273.14元。被告人倪守道自2018年3月入职，任职组长，参与骗得人民币19734.00元。被告人高耐自2017年10月入职，任职组长，参与骗得人民币7842.08元。被告人姚娟娟自2017年10月入职，任职业务员，参与骗得人民币9295.05元。被告人方明自2017年10月入职，任职业务员，参与骗得人民币7808.06元。 3、2017年10月至2018年4月16日，被告人刘鑫在辽宁省沈阳市沈河区的鼎尊商贸有限公司担任经理，利用马某、余历男提供的技术支持，建立“参客国际”交易平台并负责经营管理，梅某1（另案处理）负责风控及财务，以虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制盈亏，骗取吕某等被害人共计人民币320939.43元。 4、2017年7月至2018年4月，被告人余历男受雇在宁波海曙区马鹍（另案处理）经营的宁波甬能电子商务有限公司担任技术员，负责为“纳斯国际”、“银河汇通”、“点点通”、“小乐云购”、“信达国际”、“九鼎德惠”、“佰润环球”、“丰晟金殿”、“掌中宝”等平台提供修改控制投资者盈亏概率的代码及日常维护等技术服务，从中牟利。 公诉机关提供了户籍证明、侦破经过、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、银行账户历史交易明细等；证人李某2、朱某、董某、黄某1等人的证言；被害人韦某、张某、常某、潘某、王某1、吕某等人的陈述；被告人晏连懋、温红霞、邓明礼、欧忠诚、王东旭、刘凌云、陈福龙、孙申、高耐、田浩、倪守道、方明、姚娟娟、刘鑫、余历男及同案犯马某、梅某1的供述；金华纵横联合会计师事务所审计鉴定审查报告；搜查、检查、人员辨认笔录、电子证据检查笔录；光盘四张等证据证实。 公诉机关认为，被告人晏连懋、温红霞、邓明礼、欧忠诚、王东旭、刘凌云、陈福龙、孙申、高耐、田浩、倪守道、方明、姚娟娟、刘鑫、余历男伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人晏连懋、温红霞、邓明礼、欧忠诚、余历男、王东旭、刘凌云、陈福龙犯罪数额特别巨大；被告人刘鑫、田浩、孙申犯罪数额巨大；被告人倪守道、高耐、姚娟娟、方明犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓明礼、欧忠诚、田浩、孙申、高耐、倪守道、姚娟娟、方明、余历男在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。综上，提请本院依法予以惩处。 被告人晏连懋辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但对诈骗的数额有异议，认为数额没有这么多，且只获利几万元。 被告人晏连懋辩护人的辩护意见：辩护人认为被告人晏连懋构成诈骗罪，但涉案数额不属于特别巨大：一、公诉方所提交证据不能确凿证实丰晟金殿平台涉案金额是2361034.14元。1、《审计鉴定审查报告》中依据的后台电子数据，其来源是涉案平台导出的。首先其平台数据并非直接涉及金额的数据，据晏连懋反映，为了测试会凭空输入一些账号和金额。其次，客户的账户余额应该予以扣除。再次，该报告所附光盘只是审计人员制作的电子表格而非平台导出数据，无法和被告人确认核对。因此，该《审理鉴定审查报告》对于丰晟金殿平台的数额结论不应被采纳。2、丰晟金殿平台的客户没有一个人主动报案。被害人中，有的没有转账的记录，有的转账记录为涉案平以以外的其他公司，其余能确认的涉案数额为20万，不构成数额特别巨大。3、个人均反映账户余额提现没有出现问题，因此客户账户余额部分也应该予以扣减。二、被告人晏连懋有坦白情节，是初犯。家有年幼子女、年迈患重病亲人需要照顾。综上，对被告人晏连懋不应当在按照数额特别巨大的量刑幅度予以量刑，而应按照确凿证据所能证实的数额在相应的量刑幅度予以从轻判决。 被告人邓明礼辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人邓明礼辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人邓明礼的定性没有异议。但认为，1、根据被告人邓明礼和欧忠诚供述，“丰晟金殿”是分成实盘和虚盘的，大部分是虚拟账户，在涉案数额中应该剔除虚盘的金额。2、认定诈骗数额应该从主观明知开始起点。3、邓明礼的一些操作是按照代理人的要求做的。4、邓明礼系初犯、偶犯，无犯罪前科。5、邓明礼如实供述自己罪行，并且愿意接受处罚。综上，希望法庭对被告人邓明礼从轻处理。 被告人欧忠诚辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人欧忠诚辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人欧忠诚犯诈骗罪的定性没有异议。欧忠诚有如下从轻、减轻情节：欧忠诚系初犯、偶犯，无前科；欧忠诚归案后如实供述自己的罪行，系坦白；欧忠诚在共同犯罪中系从犯，主观恶性较小，只赚取每月四千块的钱的酬劳；欧忠诚愿意退赃，悔罪态度明显；欧忠诚取保候审期间也有稳定的工作，对于欧忠诚适用缓刑，不具有危害性。 被告人温红霞辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，其对诈骗活动不太参与，请求从轻处理。 被告人温红霞辩护人的辩护意见：首先，对起诉书指控被告人温红霞犯诈骗罪没有异议，但对温红霞系主犯的指控持反对意见。第一、温红霞是从犯：1、犯意不是温红霞所起。2、温红霞没有实施发展人员并安排工作；无设置办公场所；在办公场所无专业办公；无操作、利用黑白名单对受害人实施诈骗的关键行为；无管理、分配犯罪所得等，温红霞的行为不符合构成一般共犯主犯的条件。3、温红霞确实实施了犯罪行为，对公诉人所举证证明的犯罪事实，辩护人不持异议，但是，温红霞有两个幼孩需要抚养，客观上她没有更多的时间和精力来参与其中，她只是利用一些空闲，参与了一些有限的工作，其作用较小，情节较轻，其犯罪的恶性不大，构成从犯的客观要件。第二、温红霞能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。第三、温红霞无前科，系初犯。第四、温红霞能自愿认罪、悔罪，态度诚恳，认罪态度好。综上，请法庭对温红霞减轻处罚，并建议适用缓刑。 被告人王东旭辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，但数额和犯罪事实有异议，其只参与道瑞网络科技有限公司这部分行为。 被告人王东旭辩护人的辩护意见：一、对起诉书中指控王东旭构成诈骗罪没有异议。二、对于王东旭涉案金额应该按道瑞公司、聚久公司二家单位涉案的金额来认定。辩护人认为，犯罪的工具软件是王东旭和陈福龙一起去宁波买来的，钱是分摊的。但本案中实施犯罪的三个公司平台是相对独立的，既办公场所不一样，员工组成不一样，各公司的账目各自算。被告人陈福龙、刘凌云、王东旭陈述是一致的，不存在“掌中宝平台的股东”一说法。王东旭因为没有股份在凰玄公司，所以他对凰玄公司的分红分成是没有份的，凰玄公司中也是有自己的业务主管、组长，工作人员不少于十几人，也有添加黑白名单的权利。三、本案中，王东旭并没有真正获得利益，除去犯罪的成本，他们是根本没有盈利的，从其他涉及网络犯罪中动辄上千万，上百万的非法获利相比，犯罪后果及情节相对都不算严重。综上，希望法庭给予从轻处罚。 被告人刘凌云辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，请求从轻处理。 被告人刘凌云辩护人的辩护意见：一，对起诉书中指控刘凌云犯诈骗罪定性没有异议。二、量刑方面，希望合议庭可以参考：1、关于金额方面，总的金额经过审计没有异议，但刘凌云虽然两家公司都有股份，但他主要负责道瑞公司的业务，另一家凰玄公司经营其并不参与，没有参加管理经营的公司在地位、作用方面相对较小，应该有所区别。2、刘凌云负责的道瑞公司，也不乏有些客户在其他时间自己额外投入，且客户对自己的资金还是可以自由控制，可以随时提取。3、从设立公司到被抓，刘凌云涉案时间并不算很久，且涉案金额和其他一些类似诈骗案件相比较是比较小的，其本身也没有多少获利。4、刘凌云当庭认罪，归案后如实供述，虽然金额方面有出入，但犯罪事实已经交代，应属于坦白。5、刘凌云之前表现良好，无犯罪前科，这次系初犯、偶犯。综上，请法庭从轻处罚。 被告人陈福龙辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，请求从轻处理。 被告人陈福龙辩护人的辩护意见：对本案定性没有异议，认为：一、本案被告人陈福龙与他人成立了道瑞网络科技有限公司、凰玄网络科技有限公司用于运营“掌中宝”交易平台进行诈骗，陈福龙负责的是凰玄网络科技有限公司，其虽也是道瑞网络科技有限公司的股东，但从未参与该公司的运营管理，也未从道瑞公司取得分红收益。陈福龙在道瑞公司诈骗活动中起的作用小、地位相对较低，参与程度也较轻，对两家公司数额应分别统计，对被告人陈福龙来说更加公平公正，罪责刑相适应。二、陈福龙在本案中具有坦白情节。三、陈福龙此前没有违法犯罪前科，归案后如实供述，认罪态度好。综上，希望法庭从轻处理。 被告人刘鑫辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，对金额有异议。其是公司的管理员，不是老板，也没有使用过黑白名单。 被告人刘鑫辩护人的辩护意见：一、首先，辩护人同意公诉机关对被告人刘鑫指控的罪名，刘鑫构成诈骗罪。二、对刘鑫的指控诈骗金额有异议。首先，审计报告中并未对第三方支付平台的资金流水进行审计。诈骗金额的计算，应扣减第三方支付平台的费用；其次，审计报告计算方法存在缺陷，且平台开始运营的初始金额不明确，未对真实客户与平台内部工作人员的充值金额区分；再次，财务梅某1供述参客国际平台从2017年10月至2018年2月的收入为17万余元。三、刘鑫为主犯不当。“参客国际”平台的主要人员有程某、梅某1、刘鑫等多人，而本次庭审却仅有刘鑫一人到庭，这种情况下，不宜区分主从犯。四、刘鑫具有从轻、减轻处罚情节：1、刘鑫在整个犯罪活动中仅仅是起到了辅助管理的作用。2、诈骗行为人的目的是将所骗得财产据为己有，而刘鑫自始至终都未实际控制“参客国际”平台的资金，刘鑫本人没有获得任何诈骗所得。3、刘鑫系初犯、归案后认罪态度较好，如实供述，积极配合，具有坦白情节。4、刘鑫在公安机关查处前已经关闭了平台。综上，希望法庭在公诉机关的量刑建议内，酌情对刘鑫从轻量刑。 被告人余历男辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议，请求从轻处理。 被告人余历男辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人余历男犯诈骗罪没有异议。认同公诉人讲的余历男如实供述，构成坦白，及对余历男认定为起辅助、次要作用系从犯。本案中被告人余历男是技术人员，平台中的黑白名单不是余历男提议开发的，诈骗金额和获利与余历男没有关系，余历男的收入也并不是全部违法所得。余历男帮助整理了平台的信息。还有，余历男无前科劣迹，系初犯、偶犯，获利较小。综上，希望法庭对被告人余历男从轻、减轻处罚。 被告人田浩辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有意见，认罪。但涉案金额偏多，有些不是其组员的涉案金额。 被告人田浩辩护人的辩护意见：一、起诉书认定田浩参与诈骗的金额与事实不符。该金额是根据田浩小组的账户充值额认定的，而实际上一些业务员也把其他客户拉到田浩小组的账户平台，这些客户显然与田浩管理的小组之间没有关系。他们的金额不应该计算在田浩的诈骗金额上。田浩及其小组成员发展的客户金额是在5万元左右。二、田浩在共同犯罪中所起到的作用较小，系从犯。三、田浩系初犯、偶犯，没有犯罪前科，主观恶性程度相对较轻。综上，希望法庭从轻处罚，并适用缓刑。 被告人孙申辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人孙申辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人孙申构成诈骗罪定性没有异议。被告人孙申从2017年10月入职，但使用掌中宝是从2018年3月份开始，应该从此开始计算涉案数额。在本案中，孙申是没有操作黑白名单，请法庭在量刑时予以考虑。被告人孙申在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。孙申如实供述，具有坦白情节。孙申无前科，系初犯、偶犯，获利不多，且认罪悔罪，积极退赃。量刑的问题，辩护人认为综合本案各情节，对被告人孙申应该在一年至二年的量刑，并适用缓刑。 被告人倪守道辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人倪守道辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人倪守道犯诈骗罪的定性没有异议。2、辩护人认同公诉机关认定倪守道系从犯的观点，对其从轻或减轻处罚。3、倪守道系初犯、偶犯，无犯罪前科，当庭认罪悔罪，认罪态度好。4、倪守道社会危害性较小，造成的损害较小。5、倪守道也未领取到工资，也表示愿意退赃。综上，建议对被告人倪守道从轻处罚，并适用缓刑。 被告人高耐辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人高耐辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人高耐犯诈骗罪定性没有异议。同时认为：1、高耐在犯罪中起次要作用，系从犯。2、高耐虽然为组长但获利较小，社会危害性不大。3、高耐如实供述，系坦白，认罪悔罪态度诚恳。4、高耐无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，希望法庭对高耐从轻处罚并适用缓刑。 被告人姚娟娟辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人姚娟娟辩护人的辩护意见：对起诉书指控被告人姚娟娟的罪名没有异议。姚娟娟到案后如实供述，自愿认罪。在共同犯罪中，姚娟娟起次要作用，系从犯。姚娟娟年纪小，系初犯、偶犯。综上，对被告人姚娟娟可以从轻处罚并适用缓刑。 被告人方明辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，请求从轻处理。 被告人方明辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人方明犯诈骗罪的定性和量刑意见没有异议。被告人方明如实供述，系坦白；方明只是一名员工，在共同犯罪中，起次要作用，系从犯；方明无犯罪前科，系初犯，偶犯，主观恶性较小；方明在取保候审期间没有违法违纪的情况，已经认识到自己错误。综上，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1、2017年11月至2018年4月27日，被告人晏连懋利用马某（另案处理）、被告人余历男提供的技术支持，在广州市白云区建立“丰晟金殿”交易平台并负责经营管理，晏连懋妻子即被告人温红霞协助经营管理，被告人邓明礼、欧忠诚负责风控，以虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制投资者盈亏，骗取投资者潘某等被害人资金共计人民币2361034.14元。 2、2017年10月至2018年4月18日，被告人王东旭、刘凌云、陈福龙等人共同出资向马某购得“掌中宝”交易平台，在江苏省常州市武进区分别设立常州聚玖网络科技有限公司（2018年3月与道瑞网络科技有限公司合并）、道瑞网络科技有限公司、凰玄网络科技有限公司，利用马某和被告人余历男提供的技术支持，并雇佣被告人田浩、高耐、孙申、倪守道等人负责管理业务员及发展投资者，雇佣被告人方明、姚娟娟等人负责发展投资者，以虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制投资者盈亏，骗取投资者韦某等被害人资金共计人民币646495.25元。其中被告人王东旭运营聚玖网络科技有限公司、道瑞网络科技有限公司，共同骗得人民币223555.74元；被告人田浩自2017年10月入职，任组长，参与骗得人民币159397.46元；被告人孙申自2017年10月入职，任业务员、组长，参与骗得人民币35273.14元；被告人倪守道自2018年3月入职，任组长，参与骗得人民币19734.00元；被告人高耐自2017年10月入职，任组长，参与骗得人民币7842.08元；被告人姚娟娟自2017年10月入职，任业务员，参与骗得人民币9295.05元；被告人方明自2017年10月入职，任业务员，参与骗得人民币7808.06元。 3、2017年10月至2018年4月16日，被告人刘鑫在辽宁省沈阳市沈河区的鼎尊商贸有限公司担任经理，利用马某、余历男提供的技术支持，建立“参客国际”交易平台并负责经营管理，梅某1（另案处理）负责风控及财务，以虚假盈利广告诱骗投资者到平台充值、投资，通过设立后台黑白名单等手段控制投资者盈亏，骗取投资者吕某等被害人资金共计人民币320939.43元。 4、2017年7月至2018年4月，被告人余历男受雇在宁波海曙区马鹍（另案处理）经营的宁波甬能电子商务有限公司担任技术员，负责为“丰晟金殿”、“掌中宝”、“参客国际”、“纳斯国际”、“银河汇通”、“点点通”、“小乐云购”、“信达国际”、“九鼎德惠”、“佰润环球”等设立平台、提供修改平台控制投资者盈亏概率的代码及日常维护等技术服务，从中牟利。 公安机关在侦查中，依法从宁波市海曙区甬能电子商务有限公司马鹍处扣押笔记本电脑一台，电脑主机一台。从被告人晏连懋处扣押手机三部，温红霞处扣押手机二部，银行卡二张；邓明礼处扣押手机二部；欧忠诚处扣押手机二部，笔记本电脑一台。从道瑞网络科技有限公司处扣押刘凌云电脑主机十七台，印章两枚，笔记本电脑一台，手机三部；扣押王东旭公司印章两枚，手机一部，笔记本电脑一台；扣押倪守道手机十四部；扣押高耐手机一部，笔记本电脑一台；扣押方明手机一部；扣押姚娟娟手机二部；扣押田浩手机三部，笔记本电脑一台；扣押孙申手机四部。从刘鑫处扣押随身携带手机二部。 案发后，本案被告人孙申已退赔15000元。 上述事实有以下证据予以证实： 1、户籍信息：证实被告人晏连懋、温红霞、邓明礼、欧忠诚、王东旭、刘凌云、陈福龙、刘鑫、余历男、田浩、孙申、倪守道、高耐、姚娟娟、方明的身份情况； 2、侦破经过、抓获经过、到案经过、归案情况说明：证实侦查人员于2018年4月18日在江苏省常州市武进区姚娟娟、方明；于2018年4月11日在宁波市海曙区甬能电子商务公司抓获被告人余历男；晏连懋、温红霞于2018年4月27日下午在广东省广州市白云区欧陆公馆被抓获；当日在广州市白云区抓获欧忠诚；2018年5月15日在长沙火车站进站口抓获邓明礼；2018年9月6日陈福龙被江苏省南京市秦淮分局淮海路派出所民警抓获；刘鑫于2018年4月19日在辽宁省沈阳市于洪区被抓获的事实。 3、马某的供述：我经营宁波甬能电子商务有限公司，在2014年4月份注册，经营软件开发、技术咨询、工程安装等。公司有我、余历男、陈某3、曾某等人。公司做有纬经国际、信达国际、九鼎德惠、荣某国际、纳斯国际、银河汇通、参客、掌中宝、点财、丰晟金殿等炒汇的诈骗平台。其中参客平台是沈阳的刘鑫；掌中宝是江苏常州的，微信叫男人不能唧唧歪歪；丰晟是深圳的，服务器是他们自己买的，手机电话是17666500167，qq34×××33。我们设计这个平台网站的时候，平台会根据客户的投注量去对照投资金额的大小，去调整盈亏的概率，一般的客户赢的概率40%，输的概率是60%，如果把客户放入黑名单的话，输的概率至少是80%，放入白名单的话，赢的概率至少是80%，这就是风控。这个黑白名单是技术员曾某来了之后他设计的，是其完善了代码，并且加入黑名单白名单这功能。证实被告人晏连懋等人利用马某（另案处理）、余历男提供的后台设立黑白名单及风控的“参客”、“丰晟金殿”、“掌中宝”等炒汇诈骗平台及技术支持，在平台内设置风控、黑白名单控制客户盈亏，骗取客户钱财的事实。 4、余历男的供述：我是宁波甬能电子商务有限公司技术员。2017年左右，有客户要求炒外汇或者比特币的平台，这个平台可以通过后台修改代码控制玩家输赢的概率。当时，公司马总就去购买了一套这样的代码，然后我们公司又对其进行了修改，修改以后的平台是可以对进来炒外汇或者其他币种的玩家输赢的概率进行控制。通过这样的人为修改，控制着进平台的客户盈亏，直白说就是把他们的钱骗过来。后来，因为其他客户有对单个客户的盈亏有需求，然后我们公司马总就安排曾某将这段代码修改过，把黑白名单加进去了。这个黑白名单的作用就是：根据代码，我们可以人为的控制让白名单里面的人赚钱，黑名单里面的人亏钱。我是技术工，参与这些平台的日常维护，客户有要求会将要求发到微信群里，然后我就根据他们的要求去修改，然后达到做空客户钱，让平台赚钱的目的。平台还有可以禁用玩家ID的功能，禁用玩家ID后，玩家就不能交易了。公司的源代码等数据及之前客户的外汇平台数据都备份在我那台电脑上。证实马某及被告人余历男为诈骗行为人提供控制玩家输赢的概率的交易平台软件和提供的技术服务支持的事实。 5、金华纵横联合会计师事务所金华纵横专审字（2019）第002号、（2019）第002－1号审计鉴定审查报告，证实对涉案的“参客”、“丰晟金殿”、“掌中宝”等平台的后台的相关电子信息数据进行审计，得出本案涉案诈骗金额及各被告人的涉案诈骗金额等事实。 6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实2018年4月11日，侦查人员依法对宁波市海曙区甬能电子商务有限公司进行搜查，搜查到犯罪嫌疑人马某所使用的银灰色苹果牌笔记本电脑一台，员工用于制作维护网站平台电脑一台，后将上述笔记本电脑及电脑主机予以扣押（附搜查照片五张）的事实。 7、金某（网安）勘【2018】023号远程勘验笔录和金某（网安）提【2018】35号网络在线提取笔录、电子数据光盘：证实2018年4月11日，侦查人员对马某办案场所查获的服务器主机内数据进行提取，提取到丰晟金殿、参客国际、掌中宝、九鼎德惠、小乐云购、点点通、纳斯国际、银河汇通、佰润环球等平台的服务器数据后附盘的事实。 8、调取证据通知书、光盘二张：证实侦查人员从浙江甬易电子支付有限公司调取的各平台开户信息、出入金明细、登录日志、IP、M×××C及后台原始数据。 9、证人李某2的证言：证实李某2是常州道瑞网络科技有限公司业务员，老板是姓王的，总监叫倪守道。交易平台是掌中宝，炒外汇的。李某2主要是拉客户注册进来，让客户在掌中宝平台操作炒外汇。其在主管孙申的四部，孙申培训他们如何选择客户、发展客户和跟客户聊天。李某2工作的微信号是：×××，昵称是大头妹妹，微信号是公司发的，当时孙申和倪守道说过，把微信昵称改成美女的昵称，这样方便与客户沟通交流。注册账号以后，李某2他们业务员就会把客户加入到微信喊单群。喊单群里有孙申跟田浩两个老师，昵称就是孙老师跟田老师。喊单目的就是营造氛围，制造自己赚了钱的假象，来吸引客户入金。喊完单后，客户投钱到平台里面，业务员就开始维护客户，跟客户聊天等事实。 10、证人朱某的证言：证实朱某在常州道瑞网络科技有限公司上班，老板是王东旭和刘凌云，田浩、高耐、倪守道、孙申是组长，其为倪守道组里的组员，经过培训将微信（2个微信号，昵称分别是：流年的岁月、你哪知道，微信号是：×××、zhu994837202）、陌陌、QQ等社交软件包装后为掌中宝平台发展客户，并在喊单群中营造赢多输少的氛围吸引客户入金等事实。 11、证人董某、黄某1的证言：证实二人自2018年3月开始应聘到常州道瑞网络科技有限公司上班，是高耐的组员，经过培训将微信等社交软件虚假包装后为掌中宝平台发展注册的客户，并在喊单群中用模拟盘的虚假数据截图营造赢多输少的氛围吸引客户入金，实施诈骗的事实。 12、证人李某3、左某、陈某2的证言：证实三人是同学关系，2018年4月16日到常州道瑞网络科技有限公司上班，被分在田浩组里，通过培训得知是用“掌中宝”做外汇小盘的事实。 13、证人于某2、黄某2的证言：证实于某2、黄某2分别负责常州道瑞网络科技有限公司的人事和前台，每月3500元固定工资，公司平台掌中宝，主要做外汇交易，但不清楚具体业务上的事情，工资由刘凌云和王东旭发放到每个人的支付宝中的事实。 14、被害人韦某的陈述、银行卡复印件、交易清单明细、充值管理记录和提现管理记录：证实在2018年2、3月份，韦某通过炒期货用微信的方式认识了一个叫“小蕾老师”（微信号是×××）。通过“小蕾老师”下载了掌中宝×××PP平台，注册了账号，并根据“小蕾老师”的推荐加入了一个微信喊单群。其先后向该平台充值了15000多元，中间盈利了5000元，都是一个叫刘凌云的人通过支付宝转账的，但最后还是亏损回去的事实。 15、被害人张某的陈述、交易记录截图：证实张某经朋友介绍在“掌中宝”平台上注册了会员，并加入四海八荒888VIP喊单群，通过将钱转给“×××张下仙”的方式向平台先后充值8015元。充值后未获取收益，也未拿回本金的事实。 16、被害人武某的陈述、银行交易明细、微信截图：证实2018年2月28日武某经朋友介绍关注了“掌中宝”平台，注册了会员，并加入掌中宝VIP服务群，有指导老师（微信号×××）每天不同时段在群里喊单，后其通过客服、微信、支付宝、银行卡等途径共充值40000元左右，在2018年4月份时准备提现时发现不能成功的事实。 17、被害人常某的陈述、银行历史明细清单、微信截图：证实常某经网名为“有趣的灵魂”的微信好友介绍加入掌中宝“四海八荒888VIP喊单群”，并注册成为会员，通过银行卡和微信转账给个人（群主带单老师×××张下仙，微信号“aien08089）的方式先后分四次充值了19005元，最终亏损了18505元，期间从刘凌云的支付宝账户提现500元，被收取2%的手续费的事实。 18、被害人王某2的陈述、银行交易流水、微信聊天截图：证实王某2被微信好友拉入掌中宝VIP喊单群，会员账号是手机号，平台由微信昵称为×××张下仙，微信号“aien08089的人与其联系，通过微信、QQ钱包、支付宝等方式先后充值了一万多元，投钱初期盈利过几百元钱，后加大投入就没有再盈利，最终发现被骗的事实。 19、被害人何某的陈述、银行卡复印件、银行交易流水、支付宝转账截图：证实2017年12月，何某经他人介绍关注了掌中宝×××PP，并加入掌中宝VIP服务群，注册会员账号后，通过银行卡、支付宝、蚂蚁花呗等方式先后充值约15000元，期间提现了500元，被收取2%的手续费。投钱初期盈利过2000多元，之后就亏损的事实。 20、被告人王东旭的供述：我、陈福龙、刘凌云、“仲某1”是道瑞网络科技有限公司的股东，我占比30%。公司是依靠掌中宝平台吸引投资者投资，软件是宁波“马总”调试好的。平台是炒国际外汇的，主要产品有英镑美元、欧元美元、澳元美元等外汇汇率。软件后台操作分为两块，一个是黑白名单，一个是系统自动的调控。公司明面上的负责人是我本人，有前台和人事，刘凌云是负责管理财务和后台。公司下面有四个业务组，田浩、孙申、高耐、倪守道为四个组长，每个组长下面都有业务员。由组员就是业务员寻找开发客户，吸引客户到掌中宝平台里面来入金投资。客户只要注册掌中宝平台的账号了以后，就会被业务员拉进到喊单群里面。田浩跟孙申两个组长会扮演喊单微信群里的老师，负责引导喊单，其他组员扮演客户进行虚假的烘托。烘托就是发虚拟盘的截图，其他的组员扮演的角色就会说“赚了赚了”，这样就达到了吸引客户来投资的目的。后台操作是刘凌云、孙申、田浩三人，就是添加黑白名单。如果一个客户连续亏钱，但是我们认为这个客户还有潜力，我们就会把这个客户添加到白名单，就是赚钱，以此来吸引这个客户，让他投更多的钱到平台。添加黑名单就是亏钱，如果一个客户充值金额较小，连续赚了很多次，我们就会把客户添加黑名单，这样客户就不会继续赚钱了，另外还有就是对于大单的客户，一次就是几千的，我们会把这个客户加入黑名单，把那次的钱给吃掉。客户充值是通过QQ支付，微信支付，还有就是第三方支付。都是刘凌云在负责的。证实被告人诱骗投资者到平台充值、投资，通过后台黑白名单等设置，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户在平台亏损的钱及每次操作的手续费的事实。 21、被告人刘凌云的供述：常州市瑞网络科技有限公司的法人代表是我，股东还有王东旭、陈福龙、仲某1。掌中宝平台是从浙江宁波甬能电子商务有限公司花66000元钱购买的，每个月给服务费5000元以上。平台主要是炒外汇。我是负责后台的，公司下面分成四个组，孙申、高耐、田浩、倪守道四个主管，每个主管下面有员工。员工主要负责在社交软件上加好友，员工以女性名义把客户发展进来，然后再由员工配合我们喊单，喊单时操作通过公司的虚拟盘，喊单报赢输少。平台后台这边，通过宁波甬能的技术人员，将国际外汇的价格实现输赢的总体控制。系统发现有套利的时候，我来操作后台，把他们列入黑白名单。拉入黑名单的话对方怎么卖都是输，我和王东旭是共用一个总后台，田浩的账户是运营中心分后台，公司就我们三个人有添加黑白名单权限。数码城那边的陈福龙和我们这边可以同时登入总后台。总后台可以观看平台的所有信息：客户账户信息，入金操作情况，审核客户提现以及提现情况。黑白名单不怎么使用的。因为宁波甬能的技术人员，已给我们设置盈亏比例，掌中宝外汇平台客户盈利的回报率75%到82%，赚钱的概率已经很大的，没有必要针对一些靠运气盈利的客户添加黑白名单。这样我们平台被举报的风险也大，客户也不傻，我们也不会做杀鸡取卵的事情。我们整个掌中宝盈利五六十万左右，陈福龙那边是盈利的大头，我和王东旭这边盈利大概十来万，但是算上员工开销还是亏损的。证实被告人诱骗投资者到平台充值、投资，通过后台黑白名单设置，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户在公司平台亏损的钱及每次操作的手续费的事实。 22、被告人陈福龙的供述：我和刘凌云、王东旭、姓仲某2在一起的时候说起炒外汇骗钱能赚到钱，所以四个人眼红也开始着手做炒外汇的诈骗平台。2017年12月底，四个人每人凑了三万元人民币，通过朋友介绍我和王东旭两个人到宁波找马某花了65000元购买了掌中宝外汇交易平台。刚开始的时候我们四个人成立了三家公司，我在常州市武进区天安数码城5楼成立了凰玄网络科技公司，刘凌云在武进区世贸中心成立了道瑞网络科技公司，王东旭在武进区世贸中心成立聚玖网络科技有限公司（后来因为房租费与道瑞合并），姓仲某2不参与经营管理。然后我们通过58同城，陆陆续续招聘了网络销售员，基本上我们每个人经营管理自己的公司。员工入职之后，我们对员工进行掌中宝交易平台的操作培训，然后让员工通过微信、QQ、陌陌等去加好友，宣传掌中宝外汇交易平台低投入高回报的好处。我们会把客户添加到公司的微信群，在群里会有带动客户炒外汇的“喊单”老师，其他员工会发一些“我也买了”，“赢钱了”等话，带动客户操作外汇。我经营管理的凰玄网络科技公司，最多时有十七八个业务员，四个组长。经营的掌中宝外汇平台实际上是一个虚拟盘，是马某设计维护的，我们几个公司负责人有掌中宝平台的后台账户，可以看到客户盈亏情况，充值是通过马某介绍的第三方支付招财猫，提现需要刘凌云总后台的确认通过。而且掌中宝平台可以通过后台账户进行黑白名单的添加。证实被告人诱骗投资者到平台充值、投资，通过后台黑白名单设置，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 23、被告人田浩的供述：我是2017年10月中旬，我和高耐一起跟着王东旭到的江苏常州上班的。我们公司主要就是做炒外汇，让客户在掌中宝平台里面炒外汇，掌中宝平台是我们公司的平台，平台的数据是可以后台操控的，有添加黑白名单的权限。像开外挂的客户，会连续好几次赢钱，我们就会把这种客户拉进黑名单。拉入黑名单客户就肯定输，但是也不能让客户一直输，所以放入黑名单一两分钟就好了。反之则是把客户加入白名单，给客户一点可以赢钱的信心。我们就是开发客户，吸引客户投钱到掌中宝平台里面炒外汇，从而达到诈骗客户钱的目的。公司有股份的股东有王东旭、刘凌云、陈福龙。王东旭负责公司的整个运营，王东旭是市场部的总监跟老板。刘凌云是负责财务，客户的钱。陈福龙是股东，他有投钱到公司的，具体不清楚，偶尔会到公司来。我，高耐，孙申，倪守道四个组长都是有一个后台管理账号的，一个功能是统计组员的客户状态，入金量，成交量，余额等等，另外一个功能就是添加黑白名单。添加黑白名单我们每个组长也都是有权限去添加的。公司目前有两个“喊单群”，现在两个群的群主都是我，部门整合以后，刘凌云让我和孙申负责一个群，高耐和倪守道负责一个群。各自的客户在各自的群里面，因为高耐和倪守道还负责员工的培训，所以两个群的喊单都是我和孙申两个人负责。目前我们喊单的模式是开会商量过的，模式是刘凌云想出来的。由组员去配合我和孙申的老师号，营造出一种有很多人玩掌中宝外汇平台，可以赚钱的氛围。实际上群里玩的人不是很多，很多迎合老师号说自己买了、亏了、赚钱了的客户都是我们公司的员工。王东旭开始他答应是给我3000元一个月的底薪，然后给我5%公司盈利的提成。证实被告人诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 24、被告人高耐的供述：我是2018年1月份到道瑞网络科技有限公司上班做业务员的，到3月份刘凌云让我当组长，主要是让我负责管理自己的组员去发展客户，空的时候在客户群里面发个“好”之类的话附和一下。我那时候业绩不好，加上我知道了公司是违法的，就不想做了，等发完工资走的，结果发工资之前就被抓了。公司交易平台其实输赢50%左右，回报率只有75至80%左右，客户已经很难赢钱了。公司在这个基础上还有刘凌云负责的黑白名单，由老板刘凌云决定把哪些客户拉入黑白名单，但是老板把客户拉入黑白名单，我们都是看不到的，老板平时都是在自己的总经理办公室。这样就可以保证公司的盈利。公司是王东旭负责管理的。×××座这边也有一个微信群“掌中宝”，群主是田浩的老师号一天喊三单，我在群里和其他组员的工作一样，就是迎合老师号，给微信群的客户营造出很多人购买掌中宝外汇、能赚钱的假象，让客户能到掌中宝操作购买外汇。微信群喊单模式是老板刘凌云教我们的。刘凌云会给我们每人提供一个微信号，根据微信号去注册陌陌号，把微信号和陌陌号包装一下（伪装成女号），然后去添加客户。我们会在朋友圈发一些炒外汇的盈利截图，“炒外汇，一次入金两三百，一天能赚三五百，立刻收，不要贪”之类的话，让能看到我们朋友圈的客户感兴趣。客户来咨询的话，我们就会推荐掌中宝平台，进微信群。证实被告人共同诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 25、被告人倪守道的供述：在2018年3月是王东旭联系我去道瑞网络科技有限公司上班的，叫我过去带一支团队，就成了业务主管。我负责带领培训自己的团队。我的团队组员有方明，姚娟娟，朱某，季某四个人。道瑞网络科技公司使用的平台是“掌中宝”平台，是炒外汇的。我平时的工作就是监督组员日常上班情况，培训我们组里的业务员如何去跟客户聊天，如何去开发客户。另外就是监督业务员在喊单群里面的配合情况。客户被我们业务员拉到喊单群里面，孙申跟田浩就会扮演老师去带领客户操作下单，让业务员发模拟盘的截图到群里，让客户觉得通过“掌中宝”平台炒是可以赚钱的。在喊单群里面制造的一种假象，目的吸引客户来投资。客户投钱进来，我们公司就有盈利，有钱赚。我们四个主管都是有后台账户的。后台操作里面有一栏是黑白名单。当时看到黑白名单的时候还有困惑，我就去问王东旭跟刘凌云，黑白名单是怎么样回事。王东旭跟刘凌云叫我不要管这个事情。证实被告人共同诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 26、被告人孙申的供述：我是2017年10月份的时候进入到道瑞网络科技有限公司做业务员，老板刘凌云。2018年过完年后，刘凌云给我当组长，同时扮演喊单群里面的老师。业务员就是开发客户，吸引客户到掌中宝平台里面投钱。开发客户的方式主要通过附件的人、摇一摇，还有就是刘凌云、倪守道给的一些手机号码名单。我们的业务员就把自己的微信号都改成了“美女号”。目的就是为了吸引客户，让客户投钱到平台里面。作为喊单老师，是包装出来的。我使用的微信号、手机都是刘凌云给的。业务员把客户找来以后，就会把客户加入到喊单群里面。喊单群里有两个老师，是由我跟田浩扮演的。喊单群叫作“掌中宝VIP喊单群”，“四海八荒喊单群”。喊单时候，我会说：“英镑，某某点位的时候买涨，某某点位时候买跌。”实际上我们喊单是没有依据的，我们就看了一下国际外汇的一些走势。喊了以后，我们业务员扮演的小号就会出来烘托气氛，说赚了赚了，然后发一些虚拟盘赚钱的截图。虚拟盘赚钱的截图都是假的，根本没有入金的。整个喊单的过程其实就是在骗人，在制造假象，让客户投钱到掌中宝平台。证实被告人共同诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 27、被告人方明的供述：我是道瑞网络科技有限公司业务员。公司的业务就是经营掌中宝国际外汇交易平台，我们组员的职责就是开发客户。实际上我们公司经营的这个掌中宝外汇平台是一个诈骗平台，是可以后台更改的，是可以把客户添加到黑白名单的，黑名单客户肯定就亏损了。公司主要是负责人刘凌云、王东旭，以及组长田浩有添加黑白名单的权限。我使用一个微信号和一个陌陌号都是女号，因为公司教我们包装一下自己的社交软件。加了好友，我们会先聊一个礼拜，我们也会在朋友圈设置让部分客户看到我们发的外汇盈利图，或是“炒外汇，收徒弟，带你赚点零花钱，一天投资两三百，回报三五百，不贪心想赚钱的来。”通过被动的方式利用人趋利的心理去开发客户。客户感兴趣以后就会找我们私聊，我们会推荐掌中宝微信公众号，让客户下载掌中宝×××PP进行外汇操作。进而拉他们进群。在群里营造出一张很多人买卖交易外汇的假象，吸引客户操作。证实被告人共同诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 28、被告人姚娟娟的供述：我是2018年1月底左右下旬左右通过58同城应聘到常州市瑞网络科技有限公司上班的，做外汇微交易生意的，我是分在了销售三组中的，组长是倪守道。组长给我们的任务就是发展客户、在公司微信喊单群里配合“老师”（田浩、孙申）喊单。我们公司在经营模式上有欺骗客户的行为的。具体是：1、公司让组长给新来的每个员工一个工作用的社交软件，微信、陌陌之类的，备注都是“女”，我是女的，但是被抓的另外十几个业务员全部都是男的，这样做的目的是加好友更容易，而且更容易获得客户的信任。2、喊单群里喊单，“老师”不是真的老师，是两个销售组的组长田浩、孙申，群里配合“老师”喊单的都是我们的工作微信号以及生活号，我们都是假装客户或者介绍人的身份在那里喊单的，客户不知道我们这些账号都是我们自己员工在用，而且喊单过程中，组长让我基本都喊赢，往上发的图片要么是真的在虚拟盘中玩赢的图片或者组长提前准备好的是赢的图片，偶尔才会喊输，这样做的目的就是给客户造成赢多输少的假象，让客户感觉当天行情不错，然后就会去投钱到我们公司平台炒外汇。3、如果我们自己组员加来的人准备在我们平台开户投钱炒外汇了，我们就把客户名字告诉组长。客户在我们平台炒外汇，基本都是亏钱的，赢钱也偶尔赢一点点的，所以我们公司平台肯定有问题，但是具体怎么操作不清楚。证实被告人共同诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 29、搜查笔录、情况说明、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片各八组：证实2018年4月18日侦查人员依法对江苏省常州市武进区世贸中心B座6楼道瑞网络科技有限公司进行搜查，发现并扣押了公司电脑主机17台，印章两枚，联想笔记本电脑一台，金色小米手机一部，蓝黑色华为手机一部，白色华为手机一部；扣押王东旭公司印章两枚，黑色苹果手机一部，白色联想笔记本电脑一台，公司材料等；扣押倪守道苹果手机二部，白色杂牌手机十一部，香槟金杂牌手机一部；扣押高耐蓝色vivo牌手机一部，黑色笔记本电脑一台；扣押方明银色酷派手机一部；扣押姚娟娟香槟金苹果手机一部，银色中兴手机一部；扣押田浩银色qiku手机一部，粉色苹果手机一部，白色杂牌手机一部，粉色华硕笔记本电脑一台；扣押孙申银色苹果手机一部、白色手机一部、香槟金魅族手机一部、白色小米手机一部的事实。 30、人员辨认笔录二份：证实刘凌云、王东旭分别辨认出7号照片、5号照片中的陈福龙是负责凰玄科技有限公司的管理者的事实。 31、扣押决定书、扣押清单各四份、扣押物品照片二十三张、搜查笔录及现场照片：证实案发后侦查人员从晏连懋处扣押到银色小米、金色苹果、黑色诺基亚直板手机各一部，从温红霞处扣押到苹果6PLUS手机、小米红5手机各一部，尾号6290工商银行卡、9465邮政储蓄银行卡各一张；从邓明礼处扣押到金色苹果6S手机、黑色华为手机各一部；从欧忠诚处扣押到黑色苹果、黑色小米手机各一部，黑色笔记本电脑一台的事实。并证实从温红霞处扣押小米红5手机各一部进行搜查，提取到有关聊天记录并拍摄照片保存在案的事实。 32、调取证据通知书、证据清单、借记卡账户历史明细清单、协助冻结财产通知书：证实侦查机关对在中国工商银行的李某56212261707005853337、方某6212261707005836290的账户予以冻结的事实。 33、被害人潘某的陈述、银行卡复印件、微信聊天、交易记录截图、银行交易记录：证实2018年3月，潘某在微信朋友圈看到“丰晟金殿”平台链接并注册，通过银行卡、支付宝等方式先后充值48606.2元，其共亏损了31760.97元，后发现被骗。并证实潘某在丰晟金殿平台上的交易记录，与×××客服经理-林某、魅力新华的聊天情况及相关银行账户交易情况的有关事实。 34、被害人王某1的陈述、微信截图、银行交易明细：证实王某1在“丰晟金殿”平台注册会员，通过银行卡、支付宝等方式先后充值170895元，初期盈利之后就一直输钱，期间提现过3万多元。并证实王某1与生财有道丰晟金殿、特助小依的聊天情况及相关银行账户交易情况。 35、被害人贾某的陈述、充某、银行交易明细：证实2017年12月，贾某通过微信接触到“丰晟金殿”平台，后注册会员，先后通过银行卡、支付宝等方式充值2万元左右，期间提现过2000元左右，剩余已全部亏损的事实。 36、被害人尤某的陈述：证实2018年3月，尤某通过微信接触到“丰晟金殿”平台，后在平台注册会员，平台联系的微信号是×××客服经理杨某4，引导投资的导师微信名是魅力新华，其通过银行卡先后充值4万元，最后亏损了3万元的事实。 37、被害人杨某1的陈述、微信截图、银行短信记录、银行交易明细：证实2018年4月，杨某1经他人介绍加入“丰晟金殿”平台，会员账号13×××71，通过银行卡先后充值一万多元，期间提现过2000元左右，剩余已全部亏损完的事实。 38、被害人李某1的陈述：证实2018年3月，李某1通过微信加入“丰晟金殿”交流群，会员账号13×××46，通过银行卡先后充值2400元左右，最终全部亏损的事实。 39、被害人牛某的陈述、农业银行交易明细：证实2018年4月，牛某经微信好友介绍加入“丰晟金殿”平台，后通过银行卡先后充值5000多元，有专门的老师“带单”指导投资，期间提现过3000多元，被扣除了1%的手续费，亏损了2200多元的事实。并证实牛某曾向丰晟金殿平台所在的深圳市源富江实业有限公司账户充值，从浙江甬易电子支付有限公司提现的情况。 40、被害人杨某2的陈述、建设银行交易明细：证实2018年3月，杨某2加入“丰晟金殿”微信群，后注册了会员，通过银行卡先后向丰晟金殿平台所在的深圳市源富江实业有限公司账户充值34000多元，有专门的老师“带单”指导投资，期间提现过4000多元，亏损了30000多元的事实。 41、被害人刘某1的陈述、转账交易截图：证实2018年3月，刘某1注册了“丰晟金殿”平台会员，后通过银行卡先后充值2552.6元，有客服和特助指导投资，期间提现过2200元，亏损352.6元的事实。 42、被害人赵某的陈述：证实2018年2月，赵某经微信好友介绍注册了“丰晟金殿”平台会员，后通过手机银行先后充值2100元左右，亏损了1000多元的事实。 43、被害人杨某3的陈述、建设银行交易明细、微信聊天截图：证实2018年3月，杨某3加入了“丰晟金殿”微信群，后在平台注册会员，通过银行卡先后充值12200元，平台有“生财有道”、“特助小依”、“丰盛客服经理欣”老师指导投资，期间提现过8504元，亏损3696元的事实。 44、被害人袁某的陈述、微信充值记录截图：证实2018年4月，袁某在“丰晟金殿”平台注册会员，通过微信、银行卡先后充值42172.4元，平台有工作人员带投资，期间提现过1500元，账户余额75.9元，亏损4万多元的事实。 45、被害人霍某的陈述、银行账户历史明细清单：证实2018年4月，霍某通过银行卡在“丰晟金殿”平台先后充值1176元，微信名叫小强的人带霍某投资，期间提现225元到账200元，账户余额仅几块钱的事实。 46、被害人崔某的陈述、建设银行账户交易明细、微信截图：证实2018年3月，崔某被人拉进“丰晟金殿”平台微信群，并注册了会员，其通过银行卡在“丰晟金殿”平台向丰晟金殿平台所在的深圳市源富江实业有限公司账户先后充值20000多元，平台内微信名叫×××客服经理杨某4、魅力新华与崔某联系，期间提现2000元左右，其余亏损的事实。 47、被害人谢某的陈述、银行历史明细清单：证实2018年1月，谢某经网友介绍加入“丰晟金殿”平台，并注册了会员，通过微信和支付宝在“丰晟金殿”平台先后充值20000多元，平台内有带单老师，共亏损20000多元的事实。 48、被害人王某3的陈述、支付宝交易记录明细：证实2018年1月，王某3被微信名为“×××客服-小甘”拉进“丰晟金殿”微信群，并在“丰晟金殿”平台注册了会员，充值了24000元，投资初期赢过钱，加大投资后开始亏钱，平台内有带单老师，期间提现过2800元，最终将充值金额全部亏损的事实。 49、被害人陈某1的陈述、银行交易明细：证实2018年3月，陈某1加入“丰晟金殿”，有专门老师带单指导投资，通过银行卡充值200元，亏损190元左右。 50、被害人罗某1的陈述、微信聊天记录、银行交易明细：证实2018年3月底4月初，罗某1通过yy90000258“×××客服-小楚”加入“丰晟金殿”，注册为会员。通过银行卡多次充值投资，共亏损4000多元的事实。 51、被害人于某1的陈述、支付宝充值记录：证实2018年3月，于某1加入“丰晟金殿”微信群，并注册为会员，通过支付宝多次向诺鼎投资咨询有限公司转账充值共计6095.8元，亏损1000元的事实。 52、被害人范某的陈述、银行交易明细：证实2018年3月，范某通过×××-何倩倩加入“丰晟金殿”，注册为会员，老师带单指导投资。通过微信向丰晟金殿平台所在的深圳市源富江实业有限公司账户充值6000元，期间提现2400元，其余亏损的事实。 53、被害人康某的陈述、微信交易明细：证实2018年3月，康某加入“丰晟金殿”，并注册为会员，有专门老师带单指导投资，其通过微信多次向深圳市亿道电子商务有限公司（建佳装饰材料）转账充值5429.07元，期间只提现2000多元的事实。 54、被害人毕某的陈述：证实2017年8月，毕某加入“丰晟金殿”，并注册为会员，老师带单指导投资。期间其向平台充值1000元，提现500元，亏损500元的事实。 55、被害人罗某2的陈述：证实2018年4月，罗某2加入“丰晟金殿”群，注册为会员，有JYB94772“生财有道”指导投资，期间共亏损1800元的事实。 56、被害人祝某的陈述、银行交易明细：证实2018年3月，祝某加入“丰晟金殿”，由老师带单指导投资，期间通过银行卡向丰晟金殿平台所在的深圳市源富江实业有限公司账户先后充值9500元，提现150元，其余亏损的事实。 57、被害人邵某的陈述、银行交易明细：证实邵某加入“丰晟金殿”，有老师带单指导投资，期间通过银行卡先后向丰晟金殿平台充值16000余元，被亏损的事实。 58、被害人兰某的陈述：证实2018年3月，兰某通过yi123980“客服小依”加入“丰晟金殿”，注册为会员，有专门老师JY894772“生财有道”带单指导投资。期间通过支付宝向平台充值2万元，提现2次共600元，其余亏损的事实。 59、被害人梁某的陈述、在交流群部分聊天信息、与“顺财姐”部分聊天记录：证实2018年3月，梁某通过qwert33344“顺财姐”加入“丰晟金殿”，注册为会员，平台内有老师在群里喊单操作和讲课，其向平台充值1000元，提现100元，平台收取2%手续费，剩余亏损的事实。 60、被害人吴某的陈述、银行交易明细：证实2018年1月，吴某加入“丰晟金殿”，注册为会员，通过支付宝、银行卡向平台充值6万元左右，账户剩余200元，亏损27000元左右。与其联系的有zxx618“助理-倩倩”、×××nRan6851527“×××客服-小马”、wyzgwsw“特助莉莉”、带单老师“梦想起航”等事实。 61、被害人史某的陈述：证实2018年2、3月，史某加入“丰晟金殿”注册为会员，通过微信向平台转账500多元，全亏损的事实。 62、被害人章某的陈述、银行交易明细：证实2018年3月中旬，章某通过广告注册了“丰晟金殿”会员，从信用卡向平台转账13000元左右，按照微信群中带单老师的意见投资，最终全部赔光的事实。 63、被告人晏连懋的供述、丰晟金殿管理后台截图：我是从2017年11月份的左右，通过互联网了解到了一家宁波的软件公司，是做投资平台的系统搭建的。后与温红霞一起去宁波找了那家公司的马总，对方就告诉我他们这个系统里面有黑白名单的，如果把投资人拉进黑名单亏钱的概率是很大的，白名单反之，因此是通过控制黑白名单来人为控制投资人的盈亏的。之后我们双方就以四万多元钱的价格达成交易了。没过多久，我这个丰晟金殿的平台就上线了，并进行了推广，我这个平台也就招到了一批代理。通过这些代理的推广，他们就找到了一些投资人进来，投资人把资金投入到我这个平台里面。资金进来之后，再由我之前就找来的邓明礼和欧忠诚对投资人的黑白名单进行操作。我这个丰晟金殿的平台从2017年的12月份左右开始操作一直到2018年4月份被公安机关查到。我们和代理之间是约定好，按照投资人入金的钱减去出金的钱再减去账户中的余额来进行分成。我是拿两成，代理是拿八成的。我使用过的微信有“百川”、“海纳百川”、“火箭”、“热火”之类的，QQ有“比卢普斯”、“海纳百川”，手机号有186××××9335和155××××0713。证实：2017年11、12月，被告人晏连懋从宁波以四万多元的价格向马某购买了交易系统软件，设立了丰晟金殿平台，后上线推广，欺骗客户在平台内注册充值投资，晏连懋负责平台管理、提现及分成，并招录了邓明礼、欧忠诚操控黑白名单以控制客户盈亏。通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户在公司平台亏损的钱及每次操作的手续费的事实。晏连懋确认的丰晟金殿管理后台截图，证实丰晟金殿平台的功能情况。 64、被告人温红霞的供述：2017年11月份的时候我的老公晏连懋带着我去了一趟宁波一家公司并向他们公司买一个平台，“丰晟金殿”这个平台，是炒红酒的。后来我的老公晏连懋给了我一只手机，这个手机上面是有QQ的。从QQ里面的介绍我才知道了“丰晟平台”里面有一个后台的，有黑名单和白名单。拉进黑名单里面，那个客户肯定亏钱的。我了解“丰晟平台”之后，也参与了一些关于平台的事情，很多代理以及客户经理都知道我是“丰晟金殿”老板晏连懋的老婆。我加过一些微信群的，在微信群里面有客户也有客服、老师之类的，老师会在群里面发一些投资建议什么的，我和另外一些托会说一些自己赚了多少钱的话，目的就是为了让客户觉得投资“丰晟金殿”这个平台真的能够赚到很多钱，进而让投资者在这个平台内投入更多的钱。另外，我也会和客户经理、代理交流，了解一下近段时间进了多少资金，进了多少投资人之类的。我和丈夫晏连懋两个人之间也会讨论一些关于这个平台的事情等。我是有多个微信、QQ以及手机号码的，是晏连懋买来给我使用的。晏连懋也是有好几个微信号、QQ号、手机号。“丰晟金殿”这个平台就是晏连懋他搞的。邓明礼和欧忠诚是操控黑白名单的人。证实：2017年11月时温红霞陪同晏连懋到宁波一家公司购买了丰晟金殿交易平台，后得知丰晟金殿平台是有黑白名单可以操控后台的诈骗平台，仍协助一些工作，如冒充赢钱的客户，吸引其他客户投资等活动的事实。 65、被告人邓明礼的供述：“丰晟金殿”平台老板是晏连懋和她的老婆温红霞，我和欧忠诚是负责黑白名单操作的。2017年夏天的时候，晏连懋找到我跟我说一起做一个平台，类似于炒股，后台可以操控涨跌的，从中骗取投资人的资金。我当时做淘宝生意不是很好，就同意跟晏连懋一起做这个交易平台了，我和欧忠诚一起负责这个平台的后台操控，平台叫“丰晟平台”，主要做红酒生意，我和欧忠诚就是负责投资客户的归类，归入黑名单的就是肯定亏钱，归入白名单的就是肯定赚钱。办公室地方房子应该是晏连懋租来的，所用的电脑也是晏连懋买好装里面的，我们去了就有。我和欧忠诚干的活都是差不多，所以我们俩轮流到办公点上班，具体工作内容就是下面会有代理把客户信息发给我们，然后代理跟我们说哪个客户进行哪种操作告诉我们，我们再把客户放进相应的系统里黑白名单操作。这个平台里面一共大概有几千的客户账号，具体多少人不清楚，投资总额大概有几百万。证实丰晟金殿平台的老板是晏连懋和温红霞，被告人邓明礼和欧忠诚负责金殿平台后台的黑白名单操作。平台内有几千个客户账户，客户投资总额达几百万元。被告人通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，诈骗他人的钱财的事实。 66、被告人欧忠诚的供述：从2017年的9月份开始，高中同学邓明礼介绍我来丰晟平台做事的。他就是给我简单得介绍了一下丰晟平台是做红酒交易的，这个平台下面是有一些代理的，代理会拉投资人进来投资红酒产品，之后我需要进行的操作就是通过平台里面的黑白名单来控制客户的盈亏情况。这个平台的老板晏连懋也是我的高中同学，温红霞是老板娘。控制盈亏的操作是，平台的投资人在丰晟平台入金之后，都会产生一个客户编码的。如果把这个客户的编码放入了黑名单，那么这个客户的就会亏钱的，如果把这个客户编码放进白名单里面的，那么这个客户就会赚钱的。丰晟平台就是通过这个黑白名单来控制客户的盈亏的。把客户编码放入黑白名单里是邓明礼让我进行操作的。晏连懋和温红霞有的时候也会到我们这操作的点上来看一下了解下。我们平台下面的代理会把哪个客户来进行哪种操作的情况告诉我，我再进入到系统按照代理的要求进行操作。证实被告人欧忠诚在丰晟金殿平台负责操作黑白名单和处理系统故障工作，丰晟金殿通过在平台后台设置黑白名单，人为操控平台数据，控制客户的输赢，诈骗他人的钱财的事实。 67、同伙马某的供述：我是甬能电子商务有限公司的负责人，我公司在2017年的七月份的时候二次开发了一个平台，在这个平台上可以自己设置产品，然后进行交易。根据实时的交易情况，投资人是可以有相应的盈亏的，但是我们在平台上加入了一些后台操作，可以操作大盘的涨跌以及通过黑白名单设置的操作控制投资人的盈亏。2017年11月份的时候一个自称是“陈某4”（即晏连懋）的人向我们了解平台的情况，他还询问平台的风控情况也就是说能不能在后台控制的。当月十几号左右的时候，他来时我告诉他风控就是通过控制大盘的涨跌以及通过黑白名单设置来操作投资人的盈亏，也演示了一下平台的操作。之后我们谈好以四万三千元的价格把平台卖给他们永久使用的，后续的技术支撑、平台维护也是由我们公司继续的。另外，对方还委托我们公司关于K线图、数据、短信通知、支付接口对接的一些业务，对方也是通过转账将钱转入我的个人的银行卡中的。证实被告人晏连懋和温红霞向甬能电子商务有限公司马某购买可以后台操作大盘涨跌以及通过黑白名单设置的操作，控制投资人的盈亏的丰晟金殿平台交易软件，并委托平台数据、K线图、支付接口对接之类业务的事实。 68、人员辨认笔录：证实欧忠诚辨认邓明礼，马某辨认出晏连懋就是“陈某4”，温红霞就是“陈某4”的妻子的事实。 69、金公东（多湖）勘【2018】001号电子证据检查笔录，附好友信息、聊天记录截图及手机取证光盘一张：证实侦查人员依法对晏连懋的XiaomiRedmi5×××手机进行检查，提取到QQ账号、微信账号记录、好友信息、聊天记录、提取到UC浏览器历史记录及搜索关键词记录为丰晟金殿、丰晟金殿管理后台信息的事实。 70、金公东（多湖）勘【2018】002号电子证据检查笔录，附好友信息、聊天记录截图及手机取证光盘一张：证实侦查人员依法对温红霞的iPhone6Plus手机进行检查内容，并提取到QQ账号、微信账号记录、好友信息、聊天记录；提取到Safari浏览器的书签记录为丰晟金殿链接的事实。 71、金公东（多湖）勘【2018】003号电子证据检查笔录，附好友信息、聊天记录截图及手机取证光盘一张：证实侦查人员依法对欧忠诚的iPhone6s手机、Xiaomi2014813手机进行检查内容。并提取到微信账号记录、好友信息、聊天记录；提取到Safari浏览器的历史记录中有丰晟金殿链接；提取到QQ浏览器历史记录为丰晟金殿网址链接的事实。 72、金公东（多湖）勘【2018】004号电子证据检查笔录，附好友信息、聊天记录截图及手机取证光盘一张：证实系侦查人员依法对晏连懋的iPhone6s手机进行检查内容，并提取到1个QQ账号、3个微信账号记录、聊天记录；各类广告微信二维码；提取到UC浏览器的搜索关键词记录为丰晟金殿；提取到Safari浏览器的书签记录中有丰晟金殿、丰晟商城公众号、管理后台；提取到Safari浏览器的历史记录中为丰晟金殿、管理后台链接等事实。 73、金公东（多湖）勘【2018】005号电子证据检查笔录，附好友信息、聊天记录截图及手机取证光盘一张：证实2018年5月8日侦查人员依法对温红霞的XiaomiRedmi5×××手机进行检查内容，提取到1个QQ账号及聊天记录；提取到1个微信账号记录及聊天记录；提取到×××ndroid浏览器历史记录、UC浏览器书签记录、历史记录为丰晟金殿连接、搜索关键词为丰晟金殿，手机百度浏览记录为丰晟金殿×××PP下载等事实。 74、搜查笔录、情况说明（附截图照片三十九张）：证实因手机取证系统无法提取到手机“切换分身”后的相关数据，2018年5月14日侦查人员再次对温红霞的小米手机进行搜查内容，打开手机，点击“切换分身”后，在微信里发现其与“×××客服经理陈某5”、“热火”、“火箭”、“×××客服经理项某”、“王某4”、“3.26开户成哥”的聊天记录，以及其在1810期学习群16群的聊天记录，显示温红霞在微信群内冒充客户称要充值、挽留群里的老师，又充当助理鼓动客户跟单，与同伙“王某4”交流月入金量，与“火箭”晏连懋讨论客户充值多少及与客服经理项某讨论故意带亏客户、骗客户入金的事宜的等事实。 75、金公东（多湖）勘【2018】006号电子证据检查笔录，附好友信息及手机取证光盘一张：证实系侦查人员依法对邓明礼的iPhone6s手机、HU×××WEIRNE-×××L00手机进行检查内容。提取到5个QQ账号记录、好友信息；提取到1个微信账号记录“一手难以掌握”，该账号关注了“丰晟商城”公众号的事实。 76、金公东（多湖）勘【2018】007号电子证据检查笔录，附平台截图照片四十一张及光盘一张：证实2018年5月24日侦查人员依法对“丰晟金殿管理后台”系统进行检查，输入用户名“liyoukeji”及密码“123456”后登陆丰晟金殿管理后台系统，对系统内的内容予以截图固定的事实。 77、金公东（多湖）勘【2018】008号电子证据检查笔录，附QQ情况、聊天记录、支付后台截图共四十八张及光盘一张：证实2018年6月12日侦查人员依法对欧忠诚处扣押的黑色联想笔记本电脑进行检查，通过D盘下“QQ2017”txt文档中的QQ账号密码登录“丰晟对接2”的QQ账号，发现其与“丰晟对接”的聊天记录中有传输“QQ2017.txt”文件记录，并对“丰晟对接2”的QQ聊天记录逐个进行截图取证，内有将客户编号拉黑或拉白的聊天内容。“丰某服”的聊天记录中显示关于提现、审核的内容；在桌面上发现“支付后台”文件夹内有“千应网络-fengsheng2”等八个文档，每个文档内均为商户、账号、密码、秘钥、手机号等支付后台内容，予以拍照固定的事实。 78、被害人吕某的陈述：证实吕某经网友介绍在“参客国际”平台上充值10000元钱左右投资，最终全部亏损的事实。 79、被告人的刘鑫供述：2017年8月底，程总叫我去沈阳鼎尊商贸有限公司负责管理公司。过了几天我和一个姓王的管软件的人一起去宁波，和对方马总见面，要求对方做成以参客商城为依托做个短线交易平台，名称叫参客国际。马总向我们介绍了平台里有风险开关和黑白名单，风险开关可以控制平台的输赢率，黑白名单可以控制单个客户的输赢。当时我们谈好整个平台价格11万元。之后程总叫我找地方营业，我租了沈阳沈河区的光达大厦C座2532室，10月9日左右开业。我叫了两个之前的同事过来，刘某2做公司的人事，杜心遥做市场推广。10月底，程总派了梅某1来做会计，她负责财务报表和资金审核及风控开关。参客国际短线交易平台，客户选人参的品种，买涨买跌，周期选1分钟、3分钟和5分钟。公司收入是靠客户的流水的提成和客户亏损。系统内风控开关打开全盘亏损是70%的客户输，全盘盈利是70%的客户赢。黑白名单是针对具体客户的，拉到黑名单的客户会一直输。我们这个平台也是假的，这是行业的潜规则。参客国际VIP客户微信群，群里有老师，是喊单的，就是给客户分析、推荐什么点位买跌买涨。群里也有业务员，他们是以客户的身份炒作一下气氛，把自己跟老师买单的截图发到群里，不过业务员买单时用的资金都是假的，是我给业务员充值的虚拟货币。我也会以老师身份在里面喊单，我在里面叫“无忧”。我们注册的客户有800多个，在群里有40多个。证实被告人刘鑫经营管理“参客国际”平台，诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置风控、黑白名单等，人为操控平台数据，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 80、证人梅某1的证言：2017年11月2日，我是沈阳鼎尊商贸有限公司后勤，公司是由程某（音）和候颖夫妻出钱的，刘总刘鑫平时负责管理公司。刘鑫叫我负责客户提现审核、做工资表和公司收支表。公司开发了一个叫“参客国际”的交易平台，里面是做人参的，刘鑫给我的账号是可看见客户后台数据，包括客户注册姓名、手机号、账户金额。一个月后，刘鑫又给我一个账号，可以控制平台内的风控开关，包括全盘亏损、全盘盈利，我听刘鑫的吩咐操作开关。公司盈利是靠收取平台客户的手续费和客户的亏损。客户提现审核是看客户的入金额、手续费、亏损、提现、余额的数据发给刘鑫及程某。工资表发给刘鑫审核，因为除了我之外公司的人都是刘鑫招来的，工资也是他定的所以他要审核。证实被告人刘鑫经营管理“参客国际”平台，诱骗投资者到平台充值、投资，通过在平台后台设置风控、黑白名单等，控制客户的输赢，以非法获取客户资金的事实。 81、检查笔录、扣押决定书、扣押清单：证实2018年4月19日侦查人员依法对刘鑫进行人身检查，发现其随身携带苹果手机和小米手机各一部，内有与本案有关的电子证据，小米手机内有参客国际商城交易软件，苹果手机中有与公司员工聊天记录，遂对上述内容予以提取固定，并扣押了上述二部手机的事实。 82、辨认笔录：证实经刘鑫依法辨认，其辨认出梅某1的事实。 上述证据合法有效，并能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人晏连懋、邓明礼、欧忠诚、温红霞、王东旭、刘凌云、陈福龙、刘鑫、余历男、田浩、孙申、高耐、倪守道、姚娟娟、方明伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人晏连懋、邓明礼、欧忠诚、温红霞、刘凌云、陈福龙、余历男犯罪数额特别巨大；被告人王东旭、刘鑫、田浩、孙申犯罪数额巨大；被告人倪守道、高耐、姚娟娟、方明犯罪数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控成立，依法予以支持。被告人晏连懋、邓明礼、欧忠诚、温红霞、王东旭、刘凌云、陈福龙、余历男、田浩、孙申、高耐、倪守道、方明、姚娟娟系共同犯罪，其中被告人晏连懋、王东旭、刘凌云、陈福龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人温红霞、余历男、邓明礼、欧忠诚、田浩、孙申、倪守道、高耐、姚娟娟、方明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。被告人晏连懋、邓明礼、欧忠诚、温红霞、王东旭、刘凌云、陈福龙、刘鑫、余历男、孙申、高耐、田浩、倪守道、姚娟娟、方明均当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人孙申已退出部分赃款，也作为从轻处罚的量刑情节予以考虑。各被告人的辩护人提出对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，予以采纳。违法所得依法应当予以追缴，作案物品应当予以收缴、没收。 关于有关被告人和辩护人提出审计鉴定审查报告鉴定方式不当，第三方支付平台的资金流水未进行审计，不能作为定案依据的辩护意见，经查，金华纵横联合会计师事务所为浙江省合格的鉴定机构，审计鉴定审查报告合法有效，客观实际，所依据的数据已全面，无须再另行对其他数据重复审计，该鉴定审查报告依法应当认定，公诉机关认定有关被告人涉案数额并无不当，辩护人的辩护意见不能成立。 关于被告人温红霞的辩护人提出温红霞在共同犯罪中起次要作用，应属于从犯的辩护意见，根据查明的事实，本院认为被告人温红霞在共同犯罪中，出于家庭的特殊地位，主要起辅助、配合作用，与其他组织、领导、操控作用的人员的地位和作用区分明显，应当认定被告人温红霞系从犯，辩护意见予以采纳。 关于被告人王东旭辩护人提出王东旭涉案金额应该按道瑞公司、聚久公司二家涉案的金额来认定的辩护意见，经查，本院认为，本案中实施犯罪所利用的聚玖网络科技有限公司、道瑞网络科技有限公司、凰玄网络科技有限公司，三个公司平台是相对独立运行的，王东旭没有股份在凰玄网络科技有限公司，也没有参与利用凰玄网络科技有限公司实施诈骗的行为，且关联人陈福龙、刘凌云、王东旭陈述一致，所以公诉机关指控王东旭对凰玄网络科技有限公司的犯罪数额负责，证据尚不充分，辩护人的辩护意见予以采纳。 综合本案的犯罪事实、情节，各被告人的地位、作用、涉案数额、退赃表现、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人晏连懋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2029年4月27日止。） 被告人邓明礼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年10月29日止。） 被告人欧忠诚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年10月11日止。） 被告人温红霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 被告人刘凌云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2028年4月18日止。） 被告人陈福龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2028年9月5日止。） 被告人王东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2023年10月18日止。） 被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2022年4月19日止。） 被告人余历男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年11月16日止。） 被告人田浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年7月18日止。） 被告人孙申犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零十天，并处罚金人民币五千元，罚金限在判决生效后十日内（已预交）缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年4月28日止。） 被告人倪守道犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零九天，并处罚金人民币三千元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年3月27日止。） 被告人高耐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月零九天，并处罚金人民币一千元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年3月27日止。） 被告人姚娟娟犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。 被告人方明犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元，罚金限在判决生效后一个月内缴纳。 二、责令被告人晏连懋、邓明礼、欧忠诚、温红霞、刘凌云、陈福龙、王东旭、刘鑫、余历男、孙申、高耐、田浩、倪守道、姚娟娟、方明退赔被害人被骗的财物。被告人孙申已退赔的15000元，返还给被害人。 三、已从宁波市海曙区甬能电子商务有限公司马鹍处扣押的笔记本电脑一台，电脑主机一台；从被告人晏连懋处扣押的手机三部；温红霞处扣押的手机二部、银行卡二张；邓明礼处扣押的手机二部；欧忠诚处扣押的手机二部、笔记本电脑一台；从道瑞网络科技有限公司处扣押的刘凌云电脑主机十七台、印章两枚、笔记本电脑一台、手机三部；王东旭公司印章两枚、手机一部、笔记本电脑一台；倪守道手机十四部；高耐手机一部、笔记本电脑一台；方明手机一部；姚娟娟手机二部；田浩手机三部、笔记本电脑一台；孙申手机四部及从被告人刘鑫处扣押的手机二部，均依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  周肖兵 人民陪审员  王永芳 人民陪审员  盛茂新 二〇二〇年一月二日 书 记 员  傅晓庆