江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2745号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人苏庆如，女，1999年11月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省和平县。2019年8月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日被该局取保候审。被告人孙志娟，女，1998年7月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省宁县。2019年8月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日被该局取保候审。被告人易飞军，男，1990年5月25日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新宁县。2019年8月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月16日被该局取保候审。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。被告人吴想想，女，1999年12月23日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省和平县。2019年8月19日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日被该局取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2650号起诉书指控被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军及辩护人李耀光到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：龚某、张某甲、易某（均另案处理）于2019年2月，经事先合谋，在广东省中山市石歧区成立诈骗组织，其中，龚某负责购买诈骗微信号、作案手机、电脑、设计诈骗话术、统一分配赃款等，张某甲负责邮寄茶叶、指导诈骗，易某负责担任组长，监督业务员实施诈骗。三人组织业务员通过微信添加陌生男性为好友，使用话术剧本冒充在深圳工作的云南籍女文员“张敏”，虚构“推销普洱茶饼、回深圳没有钱买机票、过生日索要红包”等理由骗取被害人钱财。被告人苏庆如于2019年5月进入该诈骗组织担任业务员，采用上述手段实施诈骗，涉案金额共计人民币20000余元。被告人孙志娟于2019年5月进入该诈骗组织担任业务员，采用上述手段实施诈骗，涉案金额共计人民币16000余元。被告人吴想想于2019年4月进入该诈骗组织担任业务员，采用上述手段实施诈骗，涉案金额共计人民币5820元。被告人易飞军于2019年2月进入该诈骗组织担任业务员，采用上述手段实施诈骗，涉案金额共计人民币13000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人苏庆如于2019年6月至7月，采用上述手段，骗得被害人文某人民币2019.48元；骗得被害人吉某人民币2298元；骗得被害人张某丙人民币4998.8元；骗得被害人刘某人民币3100余元；骗得被害人黄某甲人民币5229元；骗得被害人黄某乙人民币3300余元。2.被告人孙志娟于2019年6月至7月，采用上述手段，骗得被害人俞某人民币2018元；骗得被害人向某人民币4368元；骗得被害人黄某丙人民币共计10193.65元。3.被告人吴想想于2019年5月至6月，采用上述手段，骗得被害人曾某人民币4520元；于2019年8月，骗得被害人孙某人民币共计1300元。4.被告人易飞军于2019年3月至4月，采用上述手段，骗得被害人沈某人民币2230元；骗得被害人梁某人民币1400余元；骗得被害人陶某人民币2188.88元；骗得被害人牛某人民币共计2700元；骗得被害人黄某丁人民币共计4800余元。被告人苏庆如、孙志娟、易飞军及吴想想分别于2019年8月16日及19日被公安机关抓获后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人苏庆如已退赔赃款人民币21040.6元；被告人孙志娟已退赔赃款人民币16579.65元；被告人吴想想已退赔赃款人民币5820元；上述赃款均已发还各被害人。案发后，被告人易飞军劝说同案犯易某于2019年11月13日到江阴市公安局云亭派出所投案。公诉机关认为，被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人易飞军协助公安机关劝说同案犯投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人苏庆如有期徒刑九个月至一年，并处罚金；建议判处被告人孙志娟有期徒刑七个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人吴想想拘役三个月至五个月，并处罚金；建议判处被告人易飞军有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。公诉机关提交了人口信息、微信聊天及转账记录、扣押照片及清单、发破案经过、情况说明等书证，证人易某、龚某、张某甲、张某乙的证言，被害人文某、吉某、张某丙、刘某、黄某甲、黄某乙、俞某、向某、黄某丙、曾某、孙某、沈某、梁某、牛某、黄某丁的陈述笔录，被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军的供述，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，财付通后台电子数据等证据证实。被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人易飞军的辩护人提出的辩护意见是：被告人易飞军系从犯，有立功表现，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，没有前科劣迹，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人易飞军退赔赃款人民币13535.53元，已发还相应被害人。本院认为，被告人苏庆如、孙志娟、易飞军、吴想想以非法占有为目的，伙同同伙采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术骗取他人钱财，数额较大，四被告人均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人苏庆如、孙志娟、吴想想在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合三被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退出违法所得，均予以从轻处罚。被告人易飞军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其归案后有立功表现，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，能够退出违法所得，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。关于被告人易飞军的辩护人提出的从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人苏庆如、孙志娟、吴想想、易飞军的犯罪情节、悔罪表现，结合评估调查意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人苏庆如犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人孙志娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人易飞军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千五百元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人吴想想犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  成志昀人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年一月六日法官 助理  陈 梦书 记 员  马 磊本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款第（一）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。