浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初1421号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人万喜亮，男，1977年5月10日出生于黑龙江省虎林市，汉族，大专文化，宁波金翼飞广告服务有限公司法人代表，住黑龙江省虎林市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人邱昂，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人顾超宇，女，1996年5月29日出生于吉林省榆树市，汉族，大专文化，宁波金翼飞广告服务有限公司行政总监，住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人金晓明，浙江欧硕律师事务所律师。 被告人郭继鑫，男，1991年12月13日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，宁波金翼飞广告服务有限公司销售总监，住辽宁省庄河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人许雨佳，浙江海册律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人于勇，曾用名于永，男，1989年10月7日出生于吉林省东辽县，汉族，大学文化，宁波金翼飞广告服务有限公司客服经理，住吉林省东辽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张宁，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人刘威，男，1997年5月17日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司销售经理，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张帅，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人李健豪，男，1998年2月25日出生于河南省商城县，汉族，大专文化，宁波金翼飞广告服务有限公司销售经理，住河南省商城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人张文勇，北京天驰君泰（宁波）律师事务所律师。 被告人袁玉民，男，1996年12月13日出生于安徽省灵璧县，汉族，高中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司销售经理，住安徽省灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月19日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人蔡永素，国浩律师（宁波）律师事务所律师。 被告人邹岩，男，1990年12月25日出生于黑龙江省虎林市，汉族，初中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司销售经理，住黑龙江省虎林市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人孙杨，男，1993年2月26日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，大学文化，宁波金翼飞广告服务有限公司销售经理，住黑龙江省鸡西市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月11日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人宁谦、林盛荣，浙江红邦律师事务所律师。 被告人张蒙蒙，女，1995年8月2日出生于河南省伊川县，汉族，大专文化，宁波金翼飞广告服务有限公司客服，住河南省伊川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 辩护人张桂春，北京盈科（宁波）律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人顾思雨，女，2001年1月16日出生于吉林省榆树市，汉族，高中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司职员，住吉林省榆树市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 辩护人任立峰，浙江红邦律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人李明盼，曾用名赵之盼，男，1993年11月6日出生于甘肃省宁县，汉族，初中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司话务员，住甘肃省宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 被告人周建，曾用名周欣，男，1997年5月11日出生于四川省南充市，汉族，初中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司话务员，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 被告人钟彩清，女，1999年5月9日出生于江西省安远县，汉族，初中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司话务员，住江西省安远县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 被告人王少鹏，男，1992年11月4日出生于辽宁省宽甸满族自治县，汉族，初中文化，宁波金翼飞广告服务有限公司话务员，住辽宁省宽甸满族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2019〕468号起诉书指控被告人万喜亮、顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、李健豪、袁玉民、邹岩、孙杨、张蒙蒙、顾思雨、李明盼、周建、钟彩清、王少鹏犯诈骗罪，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员王聪出庭支持公诉，被告人万喜亮及其辩护人邱昂、被告人顾超宇及其辩护人金晓明、被告人郭继鑫及其辩护人许雨佳、被告人于勇及其辩护人张宁、被告人刘威及其辩护人张帅、被告人李健豪及其辩护人张文勇、被告人袁玉民及其辩护人蔡永素、被告人邹岩、被告人孙杨及其辩护人宁谦、林盛荣、被告人张蒙蒙、被告人顾思雨及其辩护人任立峰、被告人李明盼、周建、钟彩清、王少鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月，王金飞（在逃）在宁波市鄞州区成立宁波金翼飞广告服务有限公司（以下简称“金翼飞公司”），2017年4月，被告人万喜亮加入该公司成为公司拼股老板，2017年年底，王金飞离开公司，公司由万喜亮一人负责。金翼飞公司下设销售部、客服部、企划部等部门。金翼飞公司与各大银行、金融机构没有任何合作关系，但从成立起就由话务员按照公司制定的话术，对外宣传可以在短时间内办理高额、低息、无抵押信用贷款，利诱被害人到公司来洽谈业务。然后由销售经理出面，通过虚构上述事实，谎称只要购买企商宝会员服务就能在短时间内成功办理高额、低息、无抵押信用贷款，骗取被害人购买企商宝会员服务（年费人民币1万以上）。随后由企划部网编为被害人制作推广网站（对于贷款无任何帮助作用），将客户信息导入融誉100系列APP内虚构客户的贷款正在审批的假象，并由客服部出面安抚客户，以各种方式拖延，客户发现不能实现办理高额度、低息、无抵押贷款，联系公司退款时，客服部则以客户支付的费用为电商做网站服务费、与贷款无关为由，进行拖延推诿，仅向极少数被害人部分退款。金翼飞公司从成立至今共计诈骗陈某1、吕某2、徐某2、陈某2等600余名被害人，诈骗金额共计人民币800余万元（以下币种同）。其中被告人万喜亮为公司老板，被告人顾超宇为公司行政总监，被告人郭继鑫为公司销售总监，被告人于勇为客服部经理，被告人刘威、李健豪、袁玉民、邹岩、孙杨为销售经理，被告人张蒙蒙为客服部客服，被告人顾思雨为企划部网编、提单人员，被告人李明盼、周建、钟彩清、王少鹏为销售部话务员。 经统计，被告人万喜亮诈骗数额为700余万元，被告人顾超宇诈骗数额为400余万元，被告人郭继鑫诈骗数额为300余万元，被告人于勇诈骗数额为300余万元，被告人刘威诈骗数额为100万余元，被告人李健豪诈骗数额为50万余元，被告人袁玉民诈骗数额为40余万元，被告人邹岩诈骗数额为30余万元，被告人孙杨诈骗数额为9万余元，被告人顾思雨诈骗数额为90余万元，被告人张蒙蒙诈骗数额为90余万元，被告人李明盼诈骗数额为14万余元，被告人周建诈骗数额为13万余元，被告人钟彩清诈骗数额为6万余元，被告人王少鹏诈骗数额为4万余元。 2019年7月8日，公安民警至宁波市鄞州区将被告人万喜亮、郭继鑫、顾超宇、刘威、邹岩、周建、李明盼、钟彩清、于勇、张蒙蒙、王少鹏、顾思雨抓获。同年7月11日，被告人孙杨经公安民警电话通知至公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。同年9月19日，公安民警至宁波市鄞州区将被告人袁玉民、李健豪抓获。公安民警查扣了作案工具业务资料、合同、公章、账本、硬盘、笔记本、笔记本电脑、手机等。 在本院审理期间，被告人张蒙蒙、顾思雨、周建、钟彩清、王少鹏退缴了相关违法所得。 上述事实，被告人万喜亮、顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、李健豪、袁玉民、邹岩、孙杨、张蒙蒙、顾思雨、李明盼、周建、钟彩清、王少鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某1、施某等人的陈述，证人吕某1、徐某1、王某等人的证言，智能金融借贷居间服务协议、企翼网代理销售协议等协议书，保证书，提单表格，搜查笔录，扣押决定书及清单，银行卡交易明细，暂扣款票据，抓获经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人万喜亮、顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、李健豪、袁玉民、邹岩、孙杨、张蒙蒙、顾思雨、李明盼、周建、钟彩清、王少鹏构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人万喜亮在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、李健豪、袁玉民、邹岩、张蒙蒙、顾思雨、李明盼、周建在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人孙杨、王少鹏、钟彩清在共同犯罪中起次要辅助作用是从犯，依法应当从轻处罚。被告人万喜亮、顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、李健豪、袁玉民、邹岩、张蒙蒙、顾思雨、李明盼、周建、钟彩清、王少鹏归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处理。被告人孙杨能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人万喜亮、顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、邹岩、孙杨、张蒙蒙、顾思雨、周建、钟彩清、王少鹏均能承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且签字具结，均可以从宽处罚。被告人张蒙蒙、顾思雨、周建、钟彩清、王少鹏能退缴违法所得，确有悔罪表现，还可酌情从轻处罚并可适用缓刑。各辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条；对被告人万喜亮还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款；对被告人顾超宇、郭继鑫、于勇、刘威、李健豪、袁玉民、邹岩还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款；对被告人孙杨还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款；对李明盼还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、对被告人张蒙蒙、顾思雨、周建、钟彩清、王少鹏还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人万喜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2031年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人顾超宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2024年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人郭继鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2024年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人于勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年7月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人刘威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2023年1月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人李健豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年9月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 七、被告人袁玉民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年5月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 八、被告人邹岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年9月7日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 九、被告人孙杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年7月10日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十、被告人张蒙蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十一、被告人顾思雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十二、被告人李明盼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十三、被告人周建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十四、被告人钟彩清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十五、被告人王少鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十六、扣押的作案工具业务资料、合同、公章、账本、硬盘、笔记本、笔记本电脑、手机等予以没收； 十七、责令各被告人退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  胡根世 人民陪审员  励翠英 二〇二〇年一月八日 代书 记员  朱淑燕