安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1125刑初350号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人韩井昌，男，1963年8月4日出生，安徽省定远县人，汉族，小学文化，农民，住定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月3日被定远县公安局民警抓获，同年5月4日被定远县公安局刑事拘留，同年5月25日被定远县公安局取保候审，2019年7月4日被定远县人民检察院取保候审，2019年12月27日被本院决定逮捕，同日由定远县公安局执行逮捕，现羁押于定远县看守所。 指定辩护人雍燕凌，安徽天定律师事务所律师。 被告人王松，男，1974年9月10日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人王松因犯故意伤害罪，于2011年12月29日被定远县人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月3日被定远县公安局民警抓获，同年5月4日被定远县公安局刑事拘留，同年5月25日被定远县公安局取保候审，2019年7月4日被定远县人民检察院取保候审，2019年12月27日被本院决定逮捕，同日由定远县公安局执行逮捕，现羁押于定远县看守所。 指定辩护人付中华，安徽天定律师事务所律师。 被告人蒋涛，男，1987年6月7日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年5月3日被定远县公安局民警抓获，同年5月4日被定远县公安局刑事拘留，同年5月25日被定远县公安局取保候审，2019年7月5日被定远县人民检察院取保候审，2019年12月27日被本院决定逮捕，同日由定远县公安局执行逮捕，现羁押于定远县看守所。 指定辩护人雍嵘，安徽天定律师事务所律师。 被告人薛开国，男，1972年6月17日出生，安徽省定远县人，汉族，小学文化，务工，住定远县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月12日被定远县公安局取保候审，2019年7月5日被定远县人民检察院取保候审。 辩护人崔红潮，安徽远泰律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉〔2019〕340号起诉书指控被告人韩井昌、王松、蒋涛犯非法采矿罪，被告人薛开国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年1月7日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉,被告人韩井昌及定远县法律援助中心指派的辩护人雍燕凌，被告人王松及定远县法律援助中心指派的辩护人付中华，被告人蒋涛及定远县法律援助中心指派的辩护人雍嵘，被告人薛开国及其辩护人崔红潮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、非法采矿罪 （一）2017年9月份至案发，被告人韩井昌在桑涧镇河北村东赵组河道内无证采砂，被告人韩井昌购置20吨船2条、30吨船2条，雇佣工人丁祖亮、赵某2等人在河道中进行非法采砂对外销售。被告人韩井昌非法所采砂主要销售给了薛开国。2017年12月至2018年2月，被告人韩井昌非法采砂获利约7万元；2018年3月21日至2018年5月，被告人韩井昌非法采砂获利29万余元，累计获利36万余元。 （二）2017年8月份至案发，被告人王松、蒋涛在桑涧镇河北村东赵组河道内无证采砂，俩人合伙出资购置30吨船2条、50吨船1条，雇佣工人邬传国、邬传江、赵庚党、朱某在河道中非法采砂对外销售。2017年10月至2018年3月，被告人王松和蒋涛非法采砂获利3万余元；2018年4月份，俩人非法采砂2400吨，获利120000元；俩人累计获利15万余元。 案发后，被告人韩井昌向公安机关退赃6万元，被告人王松、蒋涛向公安机关分别退赃4万元、10万元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2017年12月份，被告人薛开国明知韩井昌、王松、蒋涛在桑涧镇河北村东赵组河道内无证非法采砂，仍自己开车或安排车辆去韩井昌、王松和蒋涛采砂场收砂销售给搅拌站、周边工地等处。被告人薛开国从韩井昌砂场累计购买约5700吨砂子，价值28万余元；从王松、蒋涛砂场购买48500元砂子。 案发后，被告人薛开国向定远县公安局投案并退赃3.5万元。案在审理过程中，被告人薛开国退赃7000元。 另查明：经华东冶金地质勘查局八一一地质队认定，被告人韩井昌、王松、蒋涛非法开采的原砂属于建设用砂中的天然砂（河砂）。经定远县水利局认定，上述采砂的流域属于河道管理范围内。 上述事实，被告人韩井昌、王松、蒋涛、薛开国在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍信息、记账本、银行交易流水清单、手机微信聊天记录、刑事判决书、归案经过等书证；证人丁祖亮、贾某、赵某1、赵某2、朱某等人的证言；鉴定意见书；现场勘查材料、辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人韩井昌违反矿产资源法规定，未取得河道采砂许可证擅自在河道管理范围内采砂，非法获利36万余元，情节严重；被告人王松、蒋涛违反矿产资源法规定，未取得河道采砂许可证擅自在河道管理范围内采砂，非法获利15万余元，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪，应予惩处。被告人薛开国明知他人无证非法采砂仍然予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人韩井昌、王松、蒋涛如实供述其罪行，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人韩井昌、王松、蒋涛积极退赃，可以酌情从轻处罚；被告人王松有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人薛开国主动投案，如实供述其罪行，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人薛开国积极退赃，可以酌情从轻处罚；鉴于被告人薛开国确有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。庭审中，公诉机关对被告人的量刑建议合法、适当，本院予以支持。对四被告人及其辩护人要求从轻处罚的辩解和辩护意见，本院亦予以采纳。根据被告人韩井昌、王松、蒋涛、薛开国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（一）项、第四条第一款第（一）项、第八条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人韩井昌犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年6月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人王松犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年11月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人蒋涛犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年10月3日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人薛开国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 五、对被告人韩井昌、王松、蒋涛、薛开国退缴在案的违法所得予以没收，上缴国库；继续追缴被告人韩井昌的其他违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  陈玲琍 人民陪审员  张新红 二〇二〇年一月七日 书 记 员  邓 明 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪危险； （四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； 第四条在河道管理范围内采砂，具有下列情形之一，符合刑法第三百四十三条第一款和本解释第二条、第三条规定的，以非法采矿罪定罪处罚： （一）依据相关规定应当办理河道采砂许可证，未取得河道采砂许可证的； 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。