重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0108刑初1149号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人江阳，男，1982年3月21日出生，户籍地重庆市江北区。2017年3月31日因本案被抓获，同年4月1日被刑事拘留，同年5月8日被取保候审，2018年5月7日再次被取保候审，2019年9月21日再次被抓获，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人赵海波，重庆美翎律师事务所律师。辩护人胡敖宁，重庆锋语律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉[2019]15号起诉书指控被告人江阳犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年1月9日、15日两次公开开庭审理了本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察官丁晓威、检察官助理杨文婷出庭支持公诉。被告人江阳、辩护人赵海波、胡敖宁到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市南岸区人民检察院指控：2014年12月至2015年5月期间，被告人江阳先后诈骗被害人张某6.1万元、被害人黄某13.9万元、被害人余某3万元、被害人刘某4万元、被害人万某10万元、被害人杨某2.45万元。控方当庭举示了物证、书证、笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等证据。控方认为，被告人江阳的行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。被告人江阳对指控的基本事实及罪名均无异议。辩护人认为，张某被骗金额为5.25万元，黄某被骗金额为9.9万元，余某被骗金额为1.5万元，万某借款江阳的10万元不应计入诈骗金额，江阳共计诈骗23.15万元；江阳有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年11月，被告人江阳伪造了一本自己系重庆市渝中区某小区10-12房屋权利人的《重庆市房地产权证》。2014年12月至2015年5月期间，江阳诈骗多名被害人钱财共计37.85万元。具体犯罪事实如下：（一）2014年12月3日，江阳向被害人张某谎称自己朋友急需用钱，用前述伪造的《重庆市房地产权证》作抵押，以借款的名义从张某处骗得7.1万元。2015年1月至同年4月期间，江阳归还张某共计1.4万元。之后，江阳以各种理由拒不还钱，并断绝联系。（二）2014年12月22日，江阳向被害人黄某谎称自己在贵州省的工程急需用钱，用前述伪造的《重庆市房地产权证》复印件作抵押，以借款的名义从黄某处骗得9万元。2015年5月27日，江阳又向黄某谎称自己需要路费到外地卖挖掘机还钱，将自己租赁的一辆“奥迪”Q5越野车向黄某谎称是自己的车，并抵押给黄某，以借款的名义从黄某处骗得4.9万元。后因租赁公司要求江阳归还车辆，江阳向黄某谎称工地上需要用车，将“奥迪”Q5越野车开走，将自己租赁的另一辆“奥迪”A6轿车向黄某谎称是自己的车，并抵押给黄某。2015年7月，该“奥迪”A6轿车被租赁公司从黄某处开走。后江阳和黄某断绝联系。（三）2015年1月1日，江阳向被害人余某谎称自己朋友急需用钱，用前述伪造的《重庆市房地产权证》复印件作抵押，以借款的名义从余某处骗得6.7万元。后江阳归还4.3万元。之后江阳以各种理由推脱，拒不还钱。（四）2015年3月，江阳向被害人万某谎称自己朋友出车祸急需用钱，以借款的名义从万某处骗得0.5万元；同月的一天，江阳又向万某谎称自己准备在重庆市巴南区鱼洞租赁门面和朋友一起做生意，再次以借款的名义从万某处骗得4万元；同月25日，江阳又向万某谎称卖挖掘机需要用钱，再次以借款的名义从万某处骗得4万元。同年5月，江阳又向万某谎称卖挖掘机需要用钱，再次以借款的名义从万某处骗得1.5万元。后江阳归还0.6万元。后江阳和万某断绝联系。（五）2015年4月12日，江阳向被害人刘某谎称自己需资金周转，用前述伪造的《重庆市房地产权证》复印件作抵押，以借款的名义从刘某处骗得2.5万元。同年4月底左右，江阳又向刘某谎称自己需要路费卖挖掘机还钱，再次以借款的名义从刘某处骗得1.5万元。之后，刘某多次要求江阳还钱，江阳以各种理由推脱并断绝联系。（六）2015年5月，江阳向被害人杨某谎称生意上急需资金周转，以借款的名义从杨某处骗得2.5千元；同月底左右，江阳又向杨某谎称卖挖掘机需要租车费用，再次以借款的名义从杨某处骗得5千元。江阳归还0.55万元。后江阳和杨某断绝联系。2015年7月6日，刘某报案。2017年3月31日，民警抓获江阳。2018年5月7日，江阳再次被取保候审，后潜逃。2019年9月21日，民警再次抓获江阳。上述事实，有下列当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：抓获经过、归案经过证实，2017年3月31日，民警抓获江阳。江阳取保候审期间潜逃。2019年9月21日，民警再次抓获江阳。户籍信息证实，江阳作案时系成年人。协助查询财产通知书、重庆市房地产权证复印件、信息查询结果证实，渝中区某小区10-12房屋产权人为张某1、李某。经重庆市不动产登记中心查询，江阳在渝中区无作为住宅房屋所有权人的登记信息记录。调取证据通知书、银行账户交易明细证实，2014年12月3日，张某转账5万元给江阳；2015年4月21日，江阳转账5千元给张某；2015年2月18日，江阳转账4000元给余某；2015年3月16日，万某转账2万元给江阳；2015年4月17日，江阳转账1.5万元给余某。调取证据通知书、证明证实，民警依法向重庆市渝中区国土资源管理分局和重庆市不动产登记中心分别调取重庆市渝中区国土资源管理分局重庆市土地房屋权属登记专用章、重庆市房屋产权产籍监理所重庆市土地房屋权属登记专用章的公章样本。2018年5月8日，重庆市不动产登记中心出具证明，重庆市房屋产权产籍监理所重庆市土地房屋权属登记专用章已于2008年7月上交重庆市国土房管局权籍处销毁。2018年5月9日，重庆市渝中区国土资源管理分局出具证明，该局查无印文为“重庆市渝中区国土资源管理分局重庆市土地房屋权属登记专用章5009169986984”的长方形印章；原使用的“重庆市渝中区国土资源管理分局重庆市土地房屋权属登记专用章5001030799547”印章已于2016年10月28日销毁。提取笔录证实，民警从张某处提取到江阳抵押给其的重庆市房地产权证一本。附提取照片。指认笔录证实，杨江对其用于向张某等人抵押借款的假房地产权证进行了指认。附指认照片、假房地产权证原件。证人张某1证言及辨认笔录，渝中区某小区10-12房屋是其2011买的二手房。2012年5月，江阳租了他的房子。江阳租房子时还把他的房产证拍了照。江阳租了三年。2015年8月，江阳联系不上了。他去房子看，发现江阳搬走了。张某1辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附张某1提供的重庆市房地产权证复印件。被害人张某陈述及辨认笔录，2014年12月1日左右，江阳说其一个亲戚急需钱，向他借7.5万元，将房子产权证抵押给他，他看了房子，就相信了。他们签了一个借款合同。同月3日左右，他扣除利息0.4万元，给江阳2.1万元现金，还转账5万元给江阳。之后，江阳分别支付他利息0.5万元、0.45万元、0.45万元。后江阳以各种理由推脱，不见面，也不还钱。他拿江阳抵押给他的房产证去房交所查，发现房产证是假的。2015年7月左右，江阳的电话就打不通了，微信也不回复。张某辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附借款合同。被害人黄某陈述及辨认笔录，2014年12月22日，江阳说其一个工程急需10万元，拿渝中区的房子产权证和钥匙给他做抵押，他看了江阳大坪的房子，就相信了。他们口头约定利息3个月合计1万元，江阳给了他房产证的复印件。他先扣除利息1万元，拿了9万元给江阳。三个月期满，江阳以手头紧为由一直续借。2015年5月27日，江阳说工程钱没有收到，到湖北十堰卖挖机需要路费，问他再借5万元，期限1个月，利息1千元，并提出拿一辆奥迪Q5做抵押，他同意了。他扣除1千元利息，给了江阳4.9万元。后面，江阳说工地上要用车，又拿了个奥迪A6换走了奥迪Q5。2015年6月31日到期后，他催江阳还钱，江阳先是不接电话，之后就关机了。2015年7月，奥迪A6的真正车主从他处把车开走了。黄某辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附借条、重庆市房地产权证、江阳身份证复印件。被害人余某陈述及辨认笔录，2015年1月1日，江阳说其幺爸生意上需要10万元，向他借7万，借期3个月，每月6分利息。江阳用雷克萨斯的车子、房产证、钥匙、身份证等作抵押，还带他去现场看了房子。为了保险，他让江阳将该房子租给他。之后，他扣除一个月的利息，给江阳转账6.7万元。过了两天，江阳说急用车子，给他0.3万元，把车开走了。后来，江阳就找各种理由推脱，一直不还钱。之后，他找到江阳，江阳还给他4万元左右。2015年7月左右，江阳就再也联系不上了。余某辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附租房合同、重庆市房地产权证、借条复印件。被害人万某陈述及辨认笔录，2015年3月，江阳说其朋友出了车祸需要钱应急，向她借了0.5万元。大约过了几天，江阳说其要去租鱼洞公租房门面和朋友做生意，向她借4万元。她给江阳现金2万元，转账2万元。2015年3月25日，江阳说要去贵州卖挖机，身上没有钱了，她给了江阳两张信用卡，她以为江阳就刷点路费、油费，谁知道江阳用这两张信用卡分别套现2万元。2015年5月，江阳说到贵阳卖挖机需要路费，喊她从朋友处借1.5万元，后来还了0.6万元。之后，江阳躲着不见面。之后，江阳就以各种理由推脱，电话要么不接，要么关机。她没有办法，将借朋友的钱还了。万某辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附借条复印件。被害人刘某陈述及辨认笔录，2015年4月12日，江阳说其钱被生意套住了，其老婆的亲戚要借钱，向他们借2.5万元周转，并以渝中区的一处房产作抵押，将房产证复印件给她们。当天，在南滨路她开的酒店内，她们给了江阳现金2.5万元，江阳写了借条并离开。到了还款日，江阳以各种理由推脱不见面。同年5月，江阳说需要路费将挖机拉到外地卖了还她们钱，向她再借1.5万元，她又借了1.5万元给江阳。2015年6月，她们催江阳还钱，江阳找各种理由推脱。后来江阳说钱套进贵州工程里面了，拿不出钱来，承诺6月20日还钱，她们让江阳补了1.5万元的借条。后来，江阳不见面，电话打不通。刘某辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附借条、重庆市房地产权证复印件。被害人杨某陈述及辨认笔录，2015年5月的一天，江阳说生意上资金周转不灵，需要2.5万元应急，他转账2.5万元给江阳。之后，他不停催江阳，江阳还了0.55万元。同年5月中下旬，江阳说需要钱租车到外地卖挖机还他的钱，又向他借了0.5万元。之后，江阳一直不还钱。杨某辨认出江阳。附被辨认人名单、照片。附借条复印件。被告人江阳供述，2014年11月的一天上午，他在网上找了一个制作假证的卖家，他提供信息，卖家帮他制作了内容为“权利人江阳，坐落渝中区某小区10-12，盖有重庆市渝中区国土资源管理分局重庆市土地房屋权属登记专用章以及重庆市房屋产权产籍监理所重庆市土地房屋权属登记专用章”的重庆市房地产权证。他名下没有房产，他租住在渝中区某小区10-12。（1）他给张某说“我有个朋友要用钱，我现在没有这么多，我们合伙借，你先借我7万元，我借给对方，对方以6分钱的利息借，借款期限半年，对方还的利息钱我们平分”，张某说借钱要有抵押，他将假房产证交给张某。2014年12月，张某给他7.5万元，但先扣了一个月的利息。之后，他支付了两个月的利息。2015年春节后，他还了张某几千元。（2）2014年12月，他给黄某说“我在贵州有个工程要做，你借10万元给我”，他说要给利息，并将假房产证的复印件给黄某作抵押。黄某借给他10万元，借款期限三个月。黄某扣除利息，他拿到9万元。2015年3月之后，他又给黄某说“我在贵州的工程款需要周转，需要5万元”，黄某不是很想借给他，他将一辆奥迪Q5汽车抵押给黄某，黄某同意借钱给他并扣除利息，给他不到5万元。奥迪Q5汽车是他在大坪租赁公司租的。后来租赁公司要奥迪Q5轿车，他就从另一个租赁公司租了一辆奥迪A6轿车抵给黄某。他当时换回Q5的理由是说别人要用Q5。他知道租赁公司去黄某那里将奥迪A6拿走了。（3）2015年春节前，他给余某说“我有个朋友要借7万元，6分利息，借期半年，你就当借给我，我们之间平分利息”，并将假房产证复印件给余某，余某还去看了房子。余某转账给他7万元。后面，余某一直催他还钱，他还了大部分钱。（4）2015年春节后，他给刘某说“我现在做生意需要钱周转，借2.5万元”，并将假房产证复印件给刘某作抵押。刘某给他现金2.5万元。过了一段时间，他又给刘某说“我现在需要资金周转，你再借1.5万元”，刘某给他1.5万元现金。（5）2015年3、4月，他给杨某说“我需要资金周转，借2.5万元，利息1千元”，杨某转账2.5万元给他，他后来还了杨某5千元。过了一段时间，他又向杨某借5千元。后面，杨某催他还钱，他给杨某出了2.6万元的欠条。（6）2015年春节后，他给万某说自己需要资金周转，万某借给他4万元。后来，他用万某的信用卡套现4万元。后面因他需要用钱，让万某在其朋友处借了1.5万元，又还了6千元。他想用假的房产证做抵押，并假借做工程、做生意需要用钱、朋友需要钱等理由向张某等人借钱。因为有房产证作抵押，他向张某等人借钱的时候，张某等人会放心。2015年6、7月份，张某等人知道他用假房产证抵押借钱的事情，他就断绝了和张某等人的联系。2018年5月7日被检察院取保候审，他换了电话号码，也没有在家里住，故意躲避检察机关，后被公安机关上网追逃。被告人江阳及辩护人未举示证据。本院认为，被告人江阳以非法占有为目的，虚构事实骗取多名被害人资金共计37万余元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。控辩双方争议的诈骗金额问题，本院评判如下：第一、结合被害人张某陈述、江阳供述以及银行交易明细，张某借给江阳共计7.1万元，江阳案发前三次共计归还1.4万元，故张某被骗金额为5.7万元。第二、江阳关于案发前归还黄某部分欠款的供述无其他证据佐证，与被害人黄某在侦查阶段的陈述以及当庭陈述不能相互印证，不予采信，故黄某被骗金额为13.9万元。第三、结合被害人余某陈述、江阳供述以及银行交易明细，余某借给江阳6.7万元，江阳案发前归还4.3万元，故余某被骗金额为2.4万元。第四、江阳明知自己没有还款能力，在向万某借款前以及借款期间，还以借款为由诈骗张某等人数十万元，足见其主观上有非法占有的故意；客观上，江阳采用了虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取万某信任，进而骗取万某钱财，综上，江阳以借款为名，行诈骗之实，其和万某之间并非是正常的民事借款关系，江阳在案发前归还万某0.6万元，故万某被骗金额为9.4万元。第五、刘某被骗金额为4万元，杨某被骗金额为2.45万元。综上，江阳诈骗金额共计378500元。江阳多次诈骗他人钱财，酌情从重处罚。归案后，杨江如实供述本案犯罪事实，有坦白情节，辩护人提出从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人江阳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵依法羁押日期三十九日，即自2019年9月21日起至2027年8月12日止。罚金限判决生效即缴纳。）责令被告人江阳分别退赔被害人张某五万七千元、黄某十三万九千元、刘某四万元、余某二万四千元、万某九万四千元、杨某二万四千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 宁人民陪审员  周智坚人民陪审员  胡 涛二〇二〇年一月十五日书 记 员  伏晓波