辽宁省开原市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1282刑初309号公诉机关辽宁省开原市人民检察院。被告人雷洪伟，男，1963年4月13日出生，满族，初中文化，开原市天亿达粮食收储有限公司法定代表人，现住辽宁省开原市。2019年5月9日因涉嫌非国家工作人员受贿犯罪被开原市公安局刑事拘留，同年5月30日被依法执行逮捕。现羁押于开原市看守所。辩护人何凤刚，系辽宁杰权律师事务所律师。辽宁省开原市人民检察院以辽铁开检公诉刑诉（2019）264号起诉书指控被告人雷洪伟犯非国家工作人员受贿罪，于2019年11月11日依法向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案，开原市人民检察院指派检察员佟开春出庭支持公诉，被告人雷洪伟及其辩护人何凤刚到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：开原市天亿达粮食收储有限公司（以下简称天亿达公司）注册成立于2004年8月2日，2015年11月13日天亿达公司与中纺X公司（以下简称中纺天泽公司）签订了（2015）国家临储玉米收储租库合同，中纺X公司租用天亿达公司位于开原市家子粮库作为国家临储玉米的临储库，临储玉米4万吨，中纺X公司按照每吨每年50元的租赁费用按季度支付。2015年11月1日双方签订《劳务作业外包合同》，天亿达公司向中纺X公司提供库区粮食收储期间所发生的收购、搬运、烘干、粮食整理、装仓、粮食出库等各个环节的劳务工作及粮食储存保管、安全保卫等服务工作，费用按照每吨25元的标准支付。截止2018年12月19日以上两项费用中纺X公司均已向天亿达公司支付完成。2018年8月2日开始，该4万吨国家临储粮分批在大连国家粮食交易中心网站上挂牌竞拍，并先后由北大荒X公司拍得5,000吨，长友X公司拍得4,871吨，万昌X公司拍得15,000吨、松北X公司拍得5,594吨。竞拍前，上述参与竞拍的四家公司均按照每吨110元的标准向国家粮食交易中心交纳了保证金并在竞拍成功后向国家粮食交易中心交纳了每吨30元的出库费。2018年8月至11月间，被告人雷洪伟身为天亿达粮食收储有限公司法定代表、实际经营者、管理者，在为北大荒X公司、长友X公司、万昌X公司、松北X公司竞拍的临储粮出库期间，依仗被竞拍临储粮在其公司粮库存储及其负责出库的优势，利用竞拍公司惧怕违约扣款急于出库的心理，以出库能力小，设备损坏需要维修、装车限载等借口拖延出库，甚至不给出库，迫使以上四家公司向其交纳手续费共计人民币74万元，其中北大荒X公司9万元、长友X公司10万元、万昌X公司35万元、松北X公司20万元。被告人雷洪伟收取手续费后，以改变出库方式、超载装车、提高出库速度、超日出库能力出库等方式，为以上四家竞拍公司谋取利益。被告人雷洪伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩解超出库能力出库，增加出库成本所以收取费用。辩护人认为公诉机关指控被告人雷洪伟犯非国家工作人员受贿罪不成立。辩称被告人超出库能力出库、增加出库成本出库收取一定费用，是双方同意的，属民事法律关系。经审理查明：开原市天亿达粮食收储有限公司（以下简称天亿达公司）注册成立于2004年8月2日，2015年11月13日天亿达公司与中纺天泽油脂（大连）有限公司（以下简称中纺天泽公司）签订了（2015）国家临储玉米收储租库合同，中纺X公司租用天亿达公司位于开原市家子粮库作为国家临储玉米的临储库，临储玉米4万吨，中纺X公司按照每吨每年50元的租赁费用按季度支付。2015年11月1日双方签订《劳务作业外包合同》，天亿达公司向中纺X公司提供库区粮食收储期间所发生的收购、搬运、烘干、粮食整理、装仓、粮食出库等各个环节的劳务工作及粮食储存保管、安全保卫等服务工作，费用按照每吨25元的标准支付。截止2018年12月19日以上两项费用中纺X公司均已向天亿达公司支付完成。2018年8月2日开始，该4万吨国家临储粮分批在大连国家粮食交易中心网站上挂牌竞拍，并先后由北大荒X公司拍得5,000吨，万昌X公司拍得15,000吨、松北X公司拍得5,594吨，期间其他公司拍得14,871吨。竞拍前，上述参与竞拍的三家公司均按照每吨110元的标准向国家粮食交易中心交纳了保证金并在竞拍成功后向国家粮食交易中心交纳了每吨30元的出库费。本案国家临时存储玉米竞价交易清单显示：天亿达公司日正常出库能力200吨粮食。本案国家临储玉米竞价销售交易公告：合同的履约时间为自交易合同生效之日起，出库期暂定60天（特殊情况需协商后报批）。买方无正当理由未在规定出库期限内完成提货或者拒绝提货的，构成违约并承担违约责任。中纺X公司分别于2018年8月2日、9月13日、9月27日与北大荒公司、万昌X公司、松北X公司签订粮食竞价交易购销合同，其他竞拍公司于8月间也与其签订粮食竞价交易购销合同。2018年8月至11月间，被告人雷洪伟身为天亿达公司法定代表人、实际经营者、管理者，在为北大荒X公司、万昌X公司、松北X公司竞拍的临储粮出库期间，利用被竞拍临储粮在其公司存储及其负责出库的便利，以出库能力小，设备损坏需要维修、装车限载等借口拖延出库。而竞拍公司明知天亿达公司在合同规定的出库期内无法正常出库，惧怕违约扣款急于出库。被告人雷洪伟收取以上三家公司向其交纳手续费共计人民币64万元，其中北大荒X公司9万元、万昌X公司35万元、松北X公司20万元。被告人雷洪伟收取手续费后，以改变出库方式、超载装车、提高出库速度、超日出库能力出库等方式，为以上三家竞拍公司谋取利益。2019年5月9日，被告人雷洪伟被公安机关民警电话传唤到案，到案后，如实供述犯罪事实。认定上述事实有如下证据予以证实：被告人雷洪伟供述；证人王某1、安某、李某、赵某、王某2、姚某、郎某、马某、雷某、关某、许某1、潘某、曹某证言；新民X公司与天亿达公司合作经营协议、出库通知单、验收确认单、粮食竞价交易购销合同、付款凭证、临储玉米出库登记检验单；赵某建行卡明细，证明2018年9月12日转入10万、9月13日转出10万元；潘艳丽农行卡明细单证明2018年9月12日转给赵某10万；中纺天泽公司与天亿达公司补充协议书。证实：中纺按出库粮食数量以30元/吨的标准向天亿达支付出库费用，并有银行付款凭证予以证实；郎某农行卡明细证实：2018年9月28日转出35万元；雷洪伟农行卡明细证实：2018年9月28日收到35万元；北大荒X公司购买中国储备粮管理集团有限公司交易购销合同；中纺X公司与天亿达公司的国家临储玉米收储租库合同；松北X公司竞拍中纺X公司粮食购销合同、国家临储玉米出库协议、临储玉米质量检验确认单；松北X公司营业执照；长友X公司购买中国储备粮管理集团有限公司交易购销合同、国家临储玉米出库协议、临储玉米质量检验确认单；长友X公司营业执照；北大X公司关于国家临储玉米出库协议、临储玉米质量检验确认单；万仓X公司购买中国储备粮管理集团有限公司交易购销合同、国家临储玉米出库协议、临储玉米质量检验确认单；万仓X公司营业执照；关于长友X公司的玉米出库日报单；松北X公司的玉米出库日报单；王某1对被告人雷洪伟的报案书及证明给其的20万元汇款单；证实被告人雷洪伟收取王某120万元的两人录音转化的书面对话；王某1身份证明；天亿达公司银行明细单；天亿达公司承诺书、安全生产管理协议书、劳务作业外包合同；天亿达公司登记材料；天亿达公司临储粮竞拍出库作业方案；中纺公司与天亿达公司租库合同劳务作业外包合同；粮食竞价销售交易规则；国家临储玉米竞价销售交易公告；户口证明；被告人雷洪伟无前科劣迹证明；案件来源及到案经过等证据材料在卷佐证，以上证据经庭审举证、质证，来源合法，客观真实，相互间印证一致，足以认定。本院认为，被告人雷洪伟作为公司法定代表人、实际经营管理者，在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收取手续费，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控雷洪伟犯非国家工作人员受贿罪罪名成立。本案粮食竞价销售交易规则规定：粮食竞价交易成交价格为卖方承储库内交货的价格，不含包装。长友X公司要求集装箱出库，被告人雷洪伟增加出库成本，该公司的受权人潘某与被告人关于用集装箱装粮协商，并认可给其10万元费用，虽然该公司的法定代表人许某2认为10万元为好处费。但根据有利于被告人原则，此节不作为犯罪处理。对被告人的此节辩解和辩护人此节的辩护意见予以支持。被告人雷洪伟利用为竞拍者出库粮食的便利，收取他人钱款作为好处费，为竞拍者谋取利益，如：让其在短时间内出库，挣得时间成本，帮助竞拍者获取利益最大化等。完全符合非国家工作人员受贿罪的构成。关于被告人及辩护人提出增加出库成本的辩解及辩护意见，因竞拍者按每吨竞拍粮食的费用标准已缴纳费用，天亿达公司出库粮食的数量固定，所以出库粮食总费用是固定的，故无论在短时间内出库还是按规定出库能力出库，出库费用基本一致，故对被告人的此节辩解及辩护人的此节辩护意见不予以支持。被告人雷洪伟被公安机关民警电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首。可从轻处罚；全部退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚；多次受贿，可酌情从重处罚。经调查，被告人雷洪伟适用社区矫正。鉴于被告人认罪、悔罪，判处缓刑对社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。为维护社会主义经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人雷洪伟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、对被告人雷洪伟退缴的违法所得人民币64万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 丹人民陪审员  孙建军人民陪审员  鹿宸语二〇二〇年一月十六日书 记 员  井 鑫