广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0804刑初189号 公诉机关广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院。 被告人黄远志，男，1970年6月9日出生，汉族，小学文化，住广西贵港市覃塘区。因涉嫌诈骗，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人马家永，广西正大五星（覃塘）律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉[2019]172号起诉书指控被告人黄远志犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于同年11月27日、12月25日公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员方新松、韦巍出庭支持公诉。被告人黄远志及其指定辩护人马家永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市覃塘区人民检察院指控被告人黄远志的犯罪事实如下，2018年4月份至2018年年底期间，被告人黄远志以非法占有为目的，虚构“表哥”、“李主任”等身份，以能够办理廉租房入住名额的名义而收取费用为由，骗取了被害人袁某1、周某1、袁某2、刘某1、林某、袁某3、黄某1、吴某1、吴某2、韦某1、李某1、李某2、周某2、周某3、何某1、黎某1、黎某2、刘某2、张某1、黄某2、覃某1、何某2、蒙某、覃某2、闫某、李某3、黄某3等人共计40.68万余元，所得赃款全部用于赌博挥霍完毕。 上述事实公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄远志以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。建议判处被告人黄远志有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金30000元。提请依法判处。 被告人黄远志对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实没有异议，其认罪。其指定辩护人马家永提出如下辩护意见，1、对公诉机关指控被告人黄远志的罪名和犯罪事实没有异议；2、被告人黄远志具有坦白情节和自愿认罪认罚。建议法院对被告人黄远志从轻处罚。 经审理查明，2018年4月份至2018年年底期间，被告人黄远志以非法占有为目的，虚构“表哥”、“李主任”等身份，以能够办理廉租房入住名额的名义而收取费用为由，骗取了被害人袁某1和袁某1收取周某1、袁某2、刘某1、林某、袁某3、黄某1、吴某1、吴某2、韦某1、李某1、李某2、周某2、周某3、何某1、黎某1、黎某2、刘某2、张某1、黄某2等20人的现金后通过微信转账给被告人黄远志274800元，存入被告人黄远志的中国邮政储蓄银行账户14000元，交现金给黄远志10000元，共298800元；骗取覃某1收取何某2、蒙某、覃某2、闫某、李某3、黄某3等人的现金后通过微信转账93000元，覃某1分二次交给被告人黄远志现金11000元。共计40.28万元，所得赃款全部用于赌博挥霍完毕。 另查明，2019年6月29日，贵港市公安局东龙派出所民警在广西河池市金某区运达公司职工宿舍清泉小区传唤犯罪嫌疑人黄远志到案接受调查。被告人黄远志在接受讯问时如实供述其犯罪事实。本案在公诉机关审查起诉期间，被告人黄远志在值班律师见证下自愿与公诉机关签订认罪认罚具结书，对公诉机关在起诉书上指控的罪名和犯罪事实没有异议，同意公诉机关提出的量刑建议。随案移送涉案物品：警官证一本、VIVO牌手机一台、中国邮政银行卡一张（卡号：62×××47）。 上述事实，有经过庭审举证质证的下列证据材料证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书证实，2019年5月7日，贵港市公安局狮子岭派出所接何某2、覃某1报案称：2018年4月17日至27日，在贵港市港北区御林皇府的家中被黄远志以购买廉租房为由诈骗34000元。2019年5月27日，贵港市公安局港北分局以诈骗罪立案侦查。 2019年6月21日，广西贵港市公安局东龙派出所接袁某1报警称：其在家中上网时认识一名自称名叫黄远志的男子。后在微信聊天时黄远志向其介绍只需16000元便可以购买一套廉租房，其信以为真，便通过银行卡转账16000元给黄远志，后其先后介绍19人参与购买，共转账32万元给黄远志。同月22日，广西贵港市公安局覃塘分局以诈骗罪立案侦查。 2、到案经过证实，2019年6月29日，贵港市公安局东龙派出所民警在广西河池市金某区运达公司职工宿舍清泉小区传唤犯罪嫌疑人黄远志到案接受调查。 3、户籍证明证实，被告人黄远志出生于1970年6月9日。案发时已达应负完全刑事责任年龄。 4、人身安全笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2019年6月29日，公安民警对被告人黄远志的人身进行检查，扣押了被告人黄远志持有的警官证一本、VIVO牌手机一台、中国邮政银行卡一张（卡号：62×××47）。上述物品已随案移送本院。 5、辨认笔录及照片证实，被被告人黄远志以购买廉租房指标为由诈骗的对象是袁某1、覃某1。 6、贵港市住房和城乡建设局出具的复函证实，该局没有叫黄远志（身份证号码）的工作人员。 7、贵港市港北区住房和城乡建设局、贵港市港北区贵城街道办事处分别出具的给贵港市公安局狮子岭派出所回复函证实，至2019年5月21日止，何某2、蒙某、覃某2、闫某、李某3、黄某3等6人没有向贵港市港北区住房和城乡建设局及贵港市港北区贵城街道办事处提交公（廉）租房申请的相关材料。 8、贵港市港北区住房和城乡建设局出具给贵港市公安局东龙派出所的回复函证实，至2019年7月19日止，袁某1、周某1、袁某2、刘某1、林某、袁某3、黄某1、吴某1、吴某2、韦某1、李某1、李某2、周某2、周某3、何某1、黎某1、黎某2、刘某2、张某1、黄某2等20人没有向贵港市港北区住房和城乡建设局提交公（廉）租房申请的相关材料。 9、黄远志出具的收条证实，黄远志于2018年8月8日收到黄某3、蒙某、闫某、何某2、覃某2、李某3的廉租房申请款各19000元、18000元、19000元、18000元、19000元、19000元。于2018年9月26日收到袁凤购房订金32万元（20套*16000元）。 10、中国移动通信贵港分公司出具的证明证实，159××××9308是黄远志使用的号码。 11、微信聊天记录证实，黄远志与覃某1微信聊天的情况。 12、袁某1的微信转账凭证证实，被告人黄远志收到袁某1通过微信转账如下：2018年6月2日一笔，2000元；6月6日二笔，10000元、6000元，共16000元；6月12日一笔，6000元；6月13日一笔，10000元；7月2日一笔，10000元；7月3日一笔，10000元；7月19日二笔，6000元、10000元，共16000元；7月30日一笔，10000元；7月31日一笔，6000元；8月21日二笔，6000元、10000元，共16000元；8月22日二笔，10000元、6000元，共16000元；8月23日二笔，6000元、10000元，共16000元；8月24日二笔，10000元、5000元，共15000元；8月25日二笔，6000元、10000元，共16000元；8月27日二笔，10000元、6000元，共16000元；8月28日二笔，10000元、5800元，共15800元；9月12日二笔，1000元、1000元，共2000元；9月19日一笔，16000元；9月20日二笔，10000元、6000元，共16000元；9月21日二笔，10000元、5000元，共15000元；9月26日二笔，5000元、5000元，共10000元；9月27日一笔，4500元；10月7日二笔，10000元、4500元，共14500元。总计274800元。 13、覃某1的微信账单证实，其于2018年4月17日收到大海情深（李某3）转账10000元、转账映山红（黄远志）10000元；8月8日收到覃某2转入16000元、转账映山红16000元；8月17日转账给黄远志三笔9900元、1100元、6000元，共17000元（何某2）；9月11日转给黄远志19000元（闫某）、11月6日转账给黄远志三笔，18000元（黄某3）、2000元（蒙某）、11000元（蒙某）。共93000元。 14、中国邮政储蓄银行（账号62×××47）银行流水证实，黄远志收到转账如下：2018年6月2日收到现金汇入2笔，共14000元。 15、退款收据证实，2019年6月21日，李某1收到袁某1退款2500元、李某2收到袁某1退款4000元、黎某2收到袁某1退款4000元、黎某1收到袁某1退款4000元、刘某2收到袁某1退款4000元、卢进华收到袁某1退款4000元；同月22日，袁某3收到袁某1退款2200元、韦某1收到袁某1退款2500元、黄某6收到袁某1退款2200元。 16、蒙某的民事起诉状、民事判决书、强制执行申请书、裁定书证实，蒙某于2019年2月26日向本院提起民事诉讼，请求法院判令黄远志赔偿不当得利18000元及利息270元，本院已于同年4月17日作出判决，同年5月9日，蒙某已向本院申请强制执行，同年9月27日，本院裁定终结本次执行程序。 17、民事起诉状、民事裁定书证实，黄某3、闫某、覃某2于2019年6月19日向本院提起民事诉讼，分别请求法院判决黄远志返还20000元并承担利息700元，返还20000元并承担利息700元、返还18000元并承担利息630元。本院受理后，于2019年7月22日作出裁定，以本案涉及经济犯罪为由裁定驳回起诉。 18、认罪认罚具结书证实，2019年10月28日被告人黄远志在值班律师见证下自愿与公诉机关签订了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实表示没有异议，同意公诉机关提出的量刑建议。 二、被害人陈述 1、被害人覃某1的陈述证实，其在一次和黄远志一起吃饭时认识。2018年4月份的某天，黄远志对其说可以帮助申请贵港市的廉租房，其问黄远志能否帮忙申请一套廉租房，黄远志说可以。同月17日，其通过微信转账1万元给黄远志，几天后，其拿6000元现金给黄远志，后黄远志写了收条给其丈夫的堂哥李某3，并保证年底得房。之后，其先后介绍何某2、覃某2、闫某、黄某3、蒙某找黄远志帮忙申请廉租房，其也通过微信（昵称鲜姐,微信号：×××）分别将他们交来的钱转账给黄远志，其中，于2018年8月8日帮助覃某2转账18000元、于2018年8月17日帮助何某2转账18000元、于9月11日帮闫某转账19000元、于11月6日帮助黄某3转账19000元、帮助蒙某转账13000元。同月27日，蒙某交给黄远志现金5000元。 2、被害人袁某1的陈述证实，2018年，一个朋友将其拉入一个姐妹微信群，后来黄远志加了其微信，并与其聊天。一段时间后，黄远志对其说有朋友在贵港市那里花费16000元得到一套面积为60平方米的廉租房，其对黄远志说：“我不符合要求，人家是单身的才得，像我户口又是在镇上，而且也在镇上摆摊，我家还有三层楼房的，哪里办的。”黄远志对其说：“可以办的，他有一个表哥在那里上班，他可以帮办，需要花16000块钱就可以办得到。”其当时还有点犹豫，便对黄远志说：“我和老公商量一下先。”后来，其同丈夫说这件事。几天后，黄远志带其到贵港市区的一个楼盘的路边，指着楼盘说是廉租房，但没有签订合同前是不能进去看的。后黄远志问其是否购买？并向其介绍说只要16000元便可以购买廉租房，其相信了黄远志，便于同月转账16000元（2018年6月2日通过微信转账2000元，存入黄远志邮政储蓄银行账户14000元）。几天后，黄远志打电话说还有廉租房，叫其问还有谁愿意购买？其和朋友说后朋友都想购买，但要看过照片，其便叫黄远志将廉租房照片发过来，之后，其将照片发给朋友。经过朋友确认后，朋友和其一样将钱转给黄远志，后来其感觉到这么多朋友转钱给黄远志，便要确认黄远志所说的表哥是谁？便向黄远志要了他表哥的联系电话，打电话给黄远志表哥确认，后来还加了黄远志表哥的微信。之后其陆续介绍了19个朋友购买。约定交房时间到后其多次问黄远志购买的廉租房的交房时间，但是黄远志总是以各种理由叫其等候，其朋友也催其，其没有办法，只好报警。其共向黄远志转其和朋友购买廉租房的现金32万元，其中，有部分通过微信转账，有部分是直接交现金，还有部分是通过银行转账。向其转账购买廉租房的朋友有：周某116000元、袁某216000元、刘某116000元、林某18200元、吴某218200元、吴某118200元、韦某118500元、袁某318200元、黄某118200元、李某118500元、李某220000元、周某220000元、周某316300元、何某116000元、张某116200元、黄某216000元、黎某120000元、黎某220000元、刘某220000元。其退回林某2200元、吴某22200元、吴某12200元、韦某12500元、袁某32200元、李某12500元、李某24000元、黎某14000元、黎某24000元、刘某24000元、卢进华4000元（周某2）、黄某62200元（黄某1），共36000元。黄远志的微信昵称为：米老头。电话号码为187××××0595，微信账号：×××。 三、证人证言 1、证人何某2的证言证实，2018年8月，其远房亲戚覃某1打电话给其称有认识的人可以帮忙申请廉租房，但要交申请费18000元，问其办理吗？其同意。同月17日，其在贵港城区御林皇府1幢1单元401室将18000元现金交给覃某1。同年11月，覃某1打电话叫其到家拿收条，其到同年12月才去拿，其才知道帮忙购买廉租房的人是黄远志。收条约定2019年1月31日如果不得房便退款。后来，其和覃某1均联系不到黄远志，其感觉被骗了。 2、证人黎某1的证言证实，2018年9月17日，其朋友袁某1发信息告诉其在贵港市后面有廉租房，交20000元有人帮忙办理，12月底可以办得，问其是否要？其向袁某1了解清楚后，经过二天的考虑后决定购买。之后，其交了20000元给袁某1。到12月底，其问袁某1是否办得廉租房？袁某1回答正在装修。到2019年2月其再次问袁某1时，袁某1称帮忙办理廉租房的人外出旅游。同年5月，其问袁某1购买廉租房的情况，袁某1又称正在扫黑除恶。到了同年6月21日，袁某1告诉她联系不上帮忙办理购买廉租房的人，并给其一个手机号码，其才知道帮忙办理廉租房的人叫黄远志。其打了几次电话，但没有人接听。后来，袁某1退回4000元给其。 3、证人周某3的证言证实，2018年7月，其开车送邻居到贵港市区，邻居叫上了袁某1。袁某1到交警支队附近下车。下午回来时，其问袁某1在办什么事情？袁某1说帮别人办理住房问题，其便问袁某1是否购买？袁某1说已购买一套，其便对袁某1说在贵港市区还没有房子，叫袁某1帮忙购买一套，并问袁某1要多少钱？袁某1说要16300元，其中300元是烟钱。袁某1还给了一个邮政储蓄的银行卡号，叫其直接将钱存入银行卡。其回家后，在ATM机将16300元存入袁某1给的银行卡账户。同年11月，其问袁某1廉租房问题，并怀疑是否被人骗了，袁某1叫其放心。同年12月12日，其听说已经有人入住，其找到袁某1了解情况，袁某1说要分批入住。之后，多次催袁某1，但是都没有结果。袁某1的邮政储蓄银行卡号码：62×××57。另外，其把廉租房的事情告知其嫂子李某1、李某1的妹妹李某2、其妹妹周某2、邻居刘某2，他们也通过袁某1购买廉租房子。李某1是直接给现金，李某2是将钱存入其在农业银行的账户，其再存入袁某1的邮政储蓄银行卡，周某2、刘某2是由其提供袁某1的邮政储蓄银行卡号后将钱存入该银行卡。李某1交了18500元、李某220000元、周某220000元、刘某2是20000元。 4、证人黎某2的证言证实，2018年9月25日，其妹妹黎某1告知其袁某1帮别人销售廉租房，她已经购买了一套，其便将现金20000元交给其妹妹黎某1，其妹妹通过微信转账给袁某1。到了2018年12月，其多次叫其妹妹去找袁某1了解情况，但袁某1均以各种理由推托。2019年6月21日，其和其妹妹一起到贵港市政务中心查询，发现没有其两姐妹的名字。之后袁某1将4000元退回给其。 5、证人刘某2的证言证实，2018年9月19日，其邻居周某3对其说袁某1有朋友可以帮忙购买在贵港市后面的房子，12月下旬交房，问其需要买房吗？其听后决定购买，并拿了20000元现金存入周某3给的袁某1的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××57）。到了2019年3月，其问袁某1房子的事情，袁某1说现在扫黑除恶期间，要过了这个时期才能继续办理。但是拖到现在都没有得到房子。 6、证人张某2的证言证实，2018年6、7月间，刘某3对其说有人可以帮忙办理购买在贵港市后面的廉租房，现在还有二套，每套16000元，问其是否需要？其想到侄子张某1没有结婚，想给张某1购买一套，便给了刘某316000元现金。到了12月底，其打电话给刘某3了解购买房子的事情，刘某3叫其等候。后来，刘某3打电话告知被骗了。 7、证人何某1的证言证实，2018年7月，其听母亲说舅妈袁某1认识有人销售廉租房，问其是否购买一套？后来其母亲给其16000元，其便将钱存入袁某1的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××57）。到了12月，其问舅妈廉租房的情况，其舅妈叫其等待。后来，其舅妈告知被骗了。 8、证人刘某3的证言证实，2018年6、7月间，袁某1打电话告知其有朋友在帮忙办理在贵港市后面的廉租房，12月可以交房，问其是否需要？其问袁某1需要多少钱？袁某1说要16000元，其考虑了几天后决定给其女儿黄某2购买一套。后来，其将16000元汇入袁某1给的银行卡账户（卡号：62×××57）。但到现在都没有得到房子。后来，袁某1告诉其是黄远志帮忙办理购买房子的。其还帮张某2转账16000元给袁某1。 9、证人李某1的证言证实，2018年8月，其小婶周某3对其说有人可以帮忙购买在贵港市后面的廉租房，问其是否需要？其当时没有答复，后其和丈夫商量后才决定购买。同年8月27日，其给了现金18500元其小婶，让其小婶转给袁某1，其小婶还告诉其，12月底可以得房。到了12月底没有得房，其问小婶原因，其小婶叫其等候。后来其从小婶处要袁某1的电话号码，打电话给袁某1，但是袁某1都是在应付其。2019年6月21日，其小婶到贵港市区某办事处查询，回来后告知其被骗了。后来袁某1退回其2500元。其妹妹李某2也交了20000元给袁某1购买廉租房，也是通过其小婶转交给袁某1。 10、证人韦某1的证言证实，2018年6月，其丈夫接到其同学袁少增打来电话告知只需要18500元便可以购买在贵港市后面的廉租房，并说是袁少增的姑姑帮忙办理的。后来袁少增还将他姑姑的微信发给其丈夫。其丈夫经过与袁少增了解情况后确定购买一套。其在同年8月21日加了袁少增姑姑的微信后通过微信转账8500元，用支付宝转账10000元给袁少增姑姑。后其多次打电话给袁少增姑姑，但袁少增姑姑一直叫等候，其怀疑被骗，便叫袁少增姑姑退钱。后来，袁少增姑姑于6月22日退回给其2500元。 11、证人袁某3的证言证实，2018年9月，袁某1打电话和发微信给其，说只要交18200元，到12月底便可以拎包入住在贵港市港北区六八村交警支队后面的廉租房，问其是否购买？其便于9月18日通过微信转账18200元给袁某1。到了12月底其没有得到廉租房便多次打电话给袁某1，但都没有结果。2019年6月，袁某1对其说联系不上帮忙办理廉租房的人，叫其到贵港市政务中心查询，其到政务中心查询后发现没有得到。同月22日，袁某1退回其2200元。 12、证人周某1的证言证实，2018年6月，其儿媳妇刘某4用其身份证给了其女儿袁某116000元，由袁某1帮忙办理在贵港市后面的廉租房。 13、证人刘某4的证言证实，2018年6月，袁某1回大圩聚餐时对其说认识一个叫黄远志的人能够办理在贵港市后面的廉租房的人，每套廉租房指标要交16000元，问是否需要？同年8月，袁某1告诉其已经购买了一套，并说数量有限，希望其抓紧，如果要就复印件身份证和户口本交给她，其便以周某1和刘某1的名义购买了两套廉租房指标，并以微信、支付宝、银行转账方式将32000元转账给袁某1。后刘某1把其购买廉租房指标的事告诉林某、吴某1、吴某2，林某、吴某1、吴某2也向袁某1表示要购买。其便问袁某1每套要多少钱？袁某1告诉其每套要18200元，其便把每套的价钱告知刘某1，刘某1便告诉林某、吴某1、吴某2。同年9月，林某、吴某2各拿18200元到刘某1家交给刘某1，刘某1还帮吴某1垫付18200元。同年9月份的一个晚上，刘某1在大圩宾馆将54600元现金交给其，其将林某和吴某2交的现金36400元在其家中交给袁某1，通过微信将吴某1的18200元转账给袁某1。其共交给袁某186600元。2019年6月，袁某1告诉其被骗了，其便报警。袁某1于2019年6月22日，退回林某、吴某2、吴某1各2200元。其实际交给袁某180000元。2018年6月，其还帮袁某2的妻子刘月英用手机转账16000元给袁某1。 14、证人刘某1的证言证实，2018年8月，其妹刘某4发微信告知其在贵港市港北区六八村交警支队后面有廉租房，每套廉租房指标要16000元，同年11月份，可以得房，问其是否要？其便告知其妹刘某4要一套。同月20日，其妹刘某1帮其转了16000元给袁某1。后其将购买廉租房指标的事告知林某、吴某1、吴某2，他们都表示要购买，他们都是每套18200元，钱是其丈夫转给其妹刘某4，其中，吴某1、吴某2的钱是同月24日转的，林某是同月25日转的。后来，其多次催袁某1，但是袁某1总是推托。2019年6月，其到贵港市政务中心查询，发现没有得到廉租房指标，袁某1便来报案。 15、证人袁某4的证言证实，2018年7月底，其堂妹袁某1对其妻子说认识熟人可以帮忙购买廉租房，房子面积为70、80平方米，每套18000元，问其是否购买？其和妻子商量后决定购买一套。之后，其亲自将18000元现金交给儿媳黄立娇转交给袁某1，袁某1还说年底可以入住。但是，过后多次催问袁某1，袁某1均以各种理由推托。 16、证人黄某4的证言证实，其是黄远志妹妹。其于2017年年中申请廉租房，后于2018年4、5月入住。面积为40-50平方米，每月租金202元，其没有听说其哥黄远志有熟人可以办理廉租房，其得到廉租房的事，其哥黄远志是知道的。 17、证人蒙某的证言证实，2018年10月份的一天，其经朋友介绍认识覃某1后，在覃某1家居住了两个晚上。期间，其对覃某1说没有房子住，覃某1便对其说有个朋友在政府上班，可以拿到廉租房指标，但要花费18000元到20000元，当时覃某1说已经有两个人得到房子，覃某1还承诺如果不得房子便退钱，其见到覃某1说得这么好，便决定购买一套18000元的指标。2018年11月6日，其将筹集到的13000元交给覃某1，由覃某1转交黄远志。一个星期后其在覃某1家中将剩下5000元交给黄远志。同月27日，覃某1约其和黄远志到家吃饭，黄远志给其一张收条。2019年1月31日，其见没有得到房子，便问黄远志原因，黄远志却想方设法推托。同年3月份，其便向法院起诉黄远志，法院已作出判决。 18、证人黄某5的证言证实，2018年5、6月，其在贵港市泛华保险公司工作时与覃某1是同事，当时，覃某1对其说：“有朋友在政府里面上班，在贵港市有廉租房可买得到，只需要20000元便可以购买住房资格，春节就可以得房，不得的话全额把钱退回来。”其听覃某1说后经与妻子商量决定购买，并决定以其妻子闫某名义购买一套房子的指标。同年7月份的一天，其通过微信转账20000元给覃某1。到了同年10月，其又以其儿子黄某3的名义通过微信转账20000元给覃某1购买一套廉租房指标，覃某1写了收条给其。之后，其多次找覃某1询问房子的事情，覃某1推托，其怀疑被骗了。 四、被告人的供述与辩解 被告人黄远志的供述证实，2018年4月，其和袁某1聊起廉租房的事情。开始时其对袁某1说：“我表哥能办理这个廉租房，想要吗？如果想要的话，需要16000元就可以申请办得下来，房子面积大概50、60平方米，年底就可以交房了。”袁某1说要考虑一下。同年6月，袁某1打电话对其说：“我也想弄一套廉租房。”其回答：“可以呀，拿钱来就可以帮你办了。”之后，袁某1联系其时说：“我现在想好了，帮我弄一套廉租房。”其回答：“可以，拿户口本和身份证的复印件给我，并转账16000元。”其拿到钱后便拿去赌博，将袁某1的身份证和户口本复印件放在借朋友的车上。为了骗取更多的钱，其在打电话给袁某1和通过微信与袁某1聊天时，问袁某1是否还有人需要申请办理廉租房？如果有便介绍过来，袁某1也答应了。后来袁某1介绍了几个人来购买廉租房，袁某1把购买廉租房指标的人的身份证和户口本复印件交给其后，通过微信转账和交现金方式将钱转给其，其把钱提现后存入银行卡，然后取出来赌博，其每人收钱都是16000元。后来袁某1提出给辛苦费问题，其也答应袁某1每介绍成功一个给辛苦费1000-2000元。当时，袁某1是通过微信转账或者直接拿现金给其的。袁某1共向其介绍办理20套廉租房，其骗取袁某1290000元，都用来赌博了。2018年底，袁某1见没有得到房，便打电话或者当面找其了解情况，其都找理由推托。由于袁某1经常打电话来过问情况，还要求其让其虚构的“表哥”打电话给她，为了不引起袁某1的怀疑，其便花钱雇请一个陌生人冒充“表哥”与袁某1通话。后袁某1常打电话催问廉租房的事情，还要求其退钱，其见袁某1催得较紧，便换掉手机号码和微信号，暂时不与袁某1联系。之后干脆跑到河池市躲藏起来。 经其辨认，其收到袁某1的微信转账如下：2018年6月2日收到一笔，2000元；6月6日收到二笔，10000元、6000元，共16000元；6月12日收到一笔，6000元；6月13日收到一笔，10000元；7月2日收到一笔，10000元；7月3日收到一笔，10000元；7月19日收到二笔，6000元、10000元，共16000元；7月30日收到一笔，10000元；7月31日收到一笔，6000元；8月21日收到二笔，6000元、10000元，共16000元；8月22日收到二笔，10000元、6000元，共16000元；8月23日收到二笔，6000元、10000元，共16000元；8月24日收到二笔，10000元、5000元，共15000元；8月25日收到二笔，6000元、10000元，共16000元；8月27日收到二笔，10000元、6000元，共16000元；8月28日收到二笔，10000元、5800元，共15800元；9月12日收到二笔，1000元、1000元，共2000元；9月19日收到一笔，16000元；9月20日收到二笔，10000元、6000元，共16000元；9月21日收到二笔，10000元、5000元，共15000元；9月26日收到二笔，5000元、5000元，共10000元；9月27日收到一笔，4500元；10月7日收到二笔，10000元、4500元，共14500元。总计274800元。收到袁某1交来现金1万元，是袁某1到贵港市进货时，其开车送袁某1回覃塘时，袁某1在车上交给其的，袁某1还将现金1万元存入其银行卡。其共骗取袁某1294800元。 关于其骗取覃某1交来的廉租房指标费问题。2018年4月，其对覃某1说可以帮忙申请办理贵港市的廉租房，但每套要收取16000元茶水费，覃某1表示要购买一套。没有多久，覃某1以微信和现金的方式交了茶水费16000元，其写了收条给覃某1，并保证年底得到房。之后，覃某1还介绍了五套廉租房指标。其共收到覃某1转交的9万元左右的廉租房指标茶水费，都用来参加赌博。其写有收据给覃某1。由于覃某1催得紧，其便以各种理由推托，还截图了一个和“李主任”聊天的记录发给覃某1。之后，其便换掉手机号码和微信号。其共二次收取覃某1交给其现金，第一次在覃某1家收取8000元至10000元，第二次是可能是在覃某1居住的小区门口，也是8000元至10000元。 经其辨认，覃某1的微信转账记录，2018年4月17日转账10000元、8月8日转账16000元、8月17日转账17000元、11月6日转账31000元，共74000元。 上述证据取证合法，内容客观、真实，证据之间能互相印证、吻合，已形成证据链，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人黄远志以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人黄远志犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄远志涉嫌诈骗，涉案金额为40.28万元，属数额巨大，应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金范围内量刑。案发后，被告人黄远志在接受讯问时如实供述其犯罪事实，是坦白，可酌定从轻处罚。到案后，被告人黄远志认罪态度较好，并在公诉机关审查起诉过程中自愿与公诉机关签订认罪认罚具结书，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，同意公诉机关提出的量刑建议，有悔罪表现，可酌定从轻处罚。对被告人黄远志的指定辩护人马家永提出被告人黄远志具有坦白情节、自愿认罪认罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人黄远志具有为了赌博活动而实施诈骗的从重处罚情节。责令被告人黄远志退赔被害人袁某1的经济损失298800元和被害人覃某1的经济损失104000元。随案移送涉案物品：警官证一本、VIVO牌手机一台、中国邮政银行卡一张（卡号：62×××47），依法没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄远志犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年6月30日起至2026年12月29日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。 二、责令被告人黄远志退赔被害人袁某1的经济损失298800元（由袁某1负责返还袁某1、周某1、袁某2、刘某1、林某、袁某3、黄某1、吴某1、吴某2、韦某1、李某1、李某2、周某2、周某3、何某1、黎某1、黎某2、刘某2、张某1、黄某2），退赔被害人覃某1的经济损失104000元（由覃某1负责返还何某2、蒙某、覃某2、闫某、李某3、黄某3）。 三、随案移送涉案物品：警官证一本、VIVO牌手机一台、中国邮政银行卡一张（卡号：62×××47），依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  胡 献 人民陪审员  陶伟杰 人民陪审员  黄奕召 二〇二〇年一月六日 书 记 员  陈银梅 附适用法律情况： 《中华人民共和国刑法》： 1、第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 5、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6、第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 7、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。