江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初12号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人吴冬冬，男，1990年11月11日出生，汉族，江西省余干县人，高中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县；因涉嫌诈骗罪于2019年8月2日被余干县公安局刑事拘留，2019年8月30日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人张海辉，女，1990年6月16日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日被余干县公安局取保候审，同年10月30日被余干县人民检察院重新取保候审。2020年1月8日经本院决定继续取保候审。余干县人民检察院以余检公诉刑诉〔2019〕430号起诉书指控被告人吴冬冬、张海辉犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。经审查并征得被告人吴冬冬、张海辉的同意后，依法决定适用简易程序实行独任审判，于2020年1月15日、1月17日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人吴冬冬、张海辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：2019年3月份，吴冬冬在网上购买了胡晨旭的中国工商银行卡62×××86,用于“重金求子”诈骗。2019年6、7月份，吴冬冬开始实施诈骗，其一直使用该银行卡收取被害人的钱款，并将该银行卡交给外号叫“老三”的人取款。此外，2019年7月下旬，吴冬冬还在江埠乡街上“美德超市”对面的中国移动营业厅，向老板张会兴购买了号码为153××××3292、130××××8472的两张电话卡用于诈骗。具体诈骗事实如下：1、2019年6月底，吴冬冬冒充富婆“张梦绮”以“重金求子”的方式对被害人胡某实施诈骗。期间，吴冬冬先是冒充“张梦绮”叫胡某给其手机130××××2527充值100元表示诚意。之后，又冒充“张梦绮”的王律师和胡某谈合作。2019年7月2日，吴冬冬谎称要从香港打60万港币给胡某，但要交6000元手续费兑换成人民币。于是，当天下午13时05分许，胡某向吴冬冬指定的工商银行账户（尾号6186,户名：胡晨旭）转账了6000元。之后，吴冬冬又叫胡某交15000元费用，胡某说没钱。于是7月3日，吴冬冬又打电话给胡某，说可以帮忙垫付5000元叫胡某先交10000元。于是当天上午10是18分许，胡某再次向吴冬冬指定的工商银行账户转账10000元。吴冬冬收到钱后，立即指示“老三”把钱取出。2、2019年7月初，吴冬冬继续冒充“张梦绮”以“重金求子”的方式诈骗被害人王某。2019年7月2日晚上22时12分许，王某先是在吴冬冬的要求下，给手机130××××2527充值了100元表示诚意。等到7月5日下午，吴冬冬又冒充“王律师”联系王某，谎称在银行打60万定金给王某，但是银行工作人员说要交6000元个人所得税。于是当天上午9时53分许，王某在ATM机上，采取无卡存款的方式向吴冬冬指定的工商银行账户（尾号6186,户主：胡晨旭）存入6000元。吴冬冬收到钱后，立即指示“老三”把钱取出。3、2019年7月24日，吴冬冬、张海辉共同以“重金求子”的方式诈骗被害人张某。2019年7月26日，张海辉冒充富婆“沈初夏”叫张某向其手机153××××3292充值100元表示诚意。张某充值后，2019年7月27日上午，吴冬冬就使用电话130××××8472冒充“沈初夏”的汪险峰律师联系张某，谎称自己正在银行给张某打60万定金，要张某交6000元个人所得税。张某说只能凑到3000元。吴冬冬就叫张某先把3000元转过来，其他的钱他来垫付，张某同意了。于是2019年7月27日下午13时许，张某向吴冬冬指定的工商银行账户（尾号6816,户名：胡晨旭）转账了3000元。吴冬冬收到钱后，立即指示“老三”把钱取出。4、2019年7月底，吴冬冬、张海辉共同以“重金求子”的方式诈骗被害人苗某。2019年7月30日，张海辉冒充“沈初夏”叫苗某向其手机153××××3292充值100元表示诚意。苗某充值后，张海辉于8月1日冒充富婆“沈初夏”打电话给苗某，说她已经到了鄂尔多斯，接下来由她的律师跟苗某商谈合作事宜，然后发给苗某一个联系电话130××××8472。之后，吴冬冬冒充律师汪险峰，使用手机130××××8472跟苗某商谈合作事宜。吴冬冬谎称在银行汇款60万港元给苗某，要交各种税费，苗某信以为真。于是2019年8月1日9时42分、13时34分、15时44分许，苗某先后三次向吴冬冬指定的工行账号（尾号6186,户名：胡晨旭）汇款6000元、15000元、5000元，共计26000元。吴冬冬收到钱后，立即指示“老三”把钱取出。2019年8月2日，被告人吴冬冬、张海辉被抓获归案后，到案后对其犯罪事实供认不讳。同时，吴冬冬揭发张会兴倒卖手机电话卡，并积极配合侦查机关侦破案件，张会兴现已被余干县公安局刑事拘留。同年12月9日，被告人张海辉产下幼子，目前尚在哺乳期内。同年12月28日、29日，被告人张海辉、吴冬冬先后向余干县人民检察院表示自愿认罪认罚，并表示自愿退还被害人损失51400元。另查明，被告人吴冬冬、张海辉向本院退赃款51400元，被告人吴冬冬揭发的张会兴于2019年1月3日被依法执行逮捕。上述事实，被告人吴冬冬、张海辉在开庭审理过程中亦无异议，并常住人口登记、归案情况说明、笔记本复印件、银行转账记录、银行交易明细、诈骗术语文档、手机通话记录、手机聊天信息、手机充值记录、电子证物检查笔录、搜查笔录、扣押清单、情况说明、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等物证书证，被害人张某、王某、苗某、胡某的陈述，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。被告人吴冬冬、张海辉表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。本院认为，被告人吴冬冬、张海辉以非法占有为目的，通过拨打他人电话，虚构富婆寻找健康男子生育，并高额回报被害人的事实，致使被害人信以为真，骗取他人钱财，被告人吴冬冬骗取他人钱财数额巨大，被告人张海辉骗取他人钱财数额较大，两被告人行为均触犯刑法，构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴冬冬、张海辉犯诈骗罪，罪名成立，应予以支持。被告人吴冬冬、张海辉多次实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人吴冬冬提供张会兴涉嫌犯罪主要线索，帮助公安机关侦破张会兴涉嫌侵犯公民个人信息罪案件，具有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚；被告人吴冬冬、张海辉到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人吴冬冬、张海辉积极退赔被害人全部损失，可酌情从轻处罚；公诉机关提出的量刑建议并无明显不当，两被告人也表示同意，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日至2021年2月1日止。罚金已缴纳。）二、被告人张海辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）三、依法追缴的被告人吴冬冬、张海辉违法所得计人民币51400元，返还被害人胡某人民币16100元，王某6100元，张某3100元，苗某26100元。四、公安机关扣押的被告人作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  李金印二〇二〇年一月十七日书记员  邹荣芳