山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1102刑初509号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人梁勇，男，1977年1月6日出生于天津市武清区，汉族，初中文化，个体，住天津市武清区。因涉嫌信用卡诈骗罪，于2014年2月19日被日照市公安局东港分局上网追逃，同年5月13日经日照市东港区人民检察院批准逮捕，2019年4月26日其向天津市公安局武清分局大孟庄派出所投案，同日被羁押于天津市武清区看守所，同日被日照市公安局东港分局刑事拘留和逮捕。 辩护人梁可畏，天津宇平律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉[2019]495号起诉书指控被告人梁勇犯信用卡诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院于同日立案,并于2019年7月5日向被告人梁勇送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律帮助的权利，被告人梁勇表示已自行委托律师。同年7月24日本院依法转为普通程序，并重新计算审理期限。2019年10月23日，山东省日照市东港区人民检察院建议本院延期审理，本院于2019年10月23日决定延期审理，并于2019年11月22日恢复审理，重新计算审理期限。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员蔄冬青出庭支持公诉。被告人梁勇及其辩护人梁可畏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人梁勇、孙某（已判决）为牟取非法利益，预谋伪造国外信用卡到日照刷卡消费，后通过惠某（另案处理）联系被告人张某（已判决）让其在日照联系刷卡消费商户，由梁勇、孙某将伪造的国外信用卡交由被告人张某后，张某又将信用卡交由被告人李某2（已判决）到日照市山孚大酒店进行刷卡消费。具体犯罪事实如下： 1、2014年1月25日20时许，被告人梁勇、孙某、张某、李某2采用上述方式，由李某2在日照市山孚大酒店刷卡消费10000元，其中6014元用于住宿，购物等支出，剩余3986元由酒店前台退现。 2、2014年1月29日下午，被告人梁勇、孙某、张某、李某2采用上述方式，由李某2在日照市山孚大酒店分两次刷卡消费27800元，其中3813元用于住宿、购物等支出、2000元由酒店前台退现。 2014年2月19日，被告人梁勇被公安机关上网追逃，2019年4月26日，其向天津市公安局武清分局大孟庄派出所投案。 上述事实，公诉机关提交了同案犯刑事判决书、户籍信息等书证，证人李某1的证言，被告人梁勇及同案犯孙某、张某、李某2的供述与辩解，现场勘验检查工作记录，辨认笔录等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人梁勇同他人使用伪造信用卡进行诈骗活动，数额较大，破坏了金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。 被告人梁勇对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，承认伪造的信用卡的信息是其提供的。 辩护人提出如下辩护意见：1、被告人具有自首情节；2、被告人在共同犯罪中具有辅助作用，属于从犯；3、被告人归案后如实交代犯罪事实，自愿认罪；4、被告人的犯罪行为社会危害性较小；5、被告人归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科。 经审理查明。 1、2014年1月25日20时许，被告人梁勇、孙某、张某、李某2采用上述方式，由李某2在日照市山孚大酒店刷卡消费10000元，其中6014元用于住宿，购物等支出，剩余3986元由酒店前台退现。 2、2014年1月29日下午，被告人梁勇、孙某、张某、李某2采用上述方式，由李某2在日照市山孚大酒店分两次刷卡消费27800元，其中3813元用于住宿、购物等支出、2000元由酒店前台退现。 2014年2月19日，被告人梁勇被公安机关上网追逃，2019年4月26日，其向天津市公安局武清分局大孟庄派出所投案。 另查明，2014年1月29日李某2在日照市山孚大酒店分两次刷卡消费的27800元，除3813元用于住宿、购物等支出、2000元由酒店前台退现之外，尚剩余21987元现挂账在日照山孚大酒店有限公司。 上述事实有受案登记表、立案决定书及强制措施法律文书、发破案经过、到案经过、户籍证明、办案说明、刑事判决书、在逃人员登记表、中国银行日照分行信用卡中心出具的证明、山孚大酒店提供的信用卡刷卡信息、手机联系人列表、短信记录等书证；证人李某1的证言；同案犯张某、孙某、李某2的供述，被告人梁勇的供述与辩解，辨认笔录，现场勘查工作记录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人梁勇与他人使用伪造的信用卡进行诈骗活动，数额较大，破坏了金融管理秩序，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁勇被网上追逃后又到当地派出所自动投案，归案后如实供述犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。辩护人提出的“被告人具有自首情节、如实供述犯罪事实，自愿认罪”的辩护意见正确，本院予以采纳。关于辩护人提出的“被告人在共同犯罪中具有辅助作用，属于从犯”的辩护意见，被告人梁勇与孙某等人分工配合共同完成了信用卡诈骗，本案不宜区分主从犯，辩护人关于“被告人在共同犯罪中具有辅助作用，属于从犯”的辩护意见不正确，本院不予采纳。关于辩护人提出的“被告人犯罪行为社会危害性较小”的辩护意见，被告人梁勇及孙某等人经预谋实施犯罪，伪造信用卡进行刷卡套现严重危害了金融管理秩序，社会危害性较大，故辩护人关于“被告人犯罪行为社会危害性较小”的辩护意见不正确，本院不予采纳。关于辩护人提出的“被告人是初犯、偶犯”的辩护意见，被告人梁勇在本案中先后两次参与信用卡诈骗犯罪，不能认定其为初犯、偶犯，辩护人该辩护意见不正确，本院不予采纳。被告人梁勇违法所得财物应退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人梁勇犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2020年8月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人梁勇将犯罪所得退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张玉晓 人民陪审员  于秀霞 人民陪审员  李业成 二〇二〇年一月七日 法官助理宋廷廷 书记员赵慧亮 附相关法条： 第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。