河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0191刑初1354号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人陈伯英，男，1971年9月7日出生于河南省民权县，汉族，中专文化，中共党员，河南省民权县应急管理局科员，住河南省民权县。曾因涉嫌犯诈骗罪，于2011年10月25日被民权县公安局刑事拘留，于2011年11月5日被该局取保候审，2013年7月1日被该局解除取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。辩护人陈艳艳，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。辩护人马娜娜，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉［2019］283号起诉书指控被告人陈伯英犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈卓出庭支持公诉，被告人陈伯英及其辩护人陈艳艳、马娜娜均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2018年6月至10月左右，被告人陈伯英在没有承接郑州市贾鲁河综合治理工程相关项目的情况下，向被害人薛某谎称其已从中国水利水电第十一工程局有限公司承接工程项目，可以让薛某参与建设贾鲁河综合治理工程第三标段和第八标段工程，并向薛某出示虚假的承包合同、开工令、收据和转账记录等材料，以工程保证金、诚意金的名义骗取薛某钱款共计390万元人民币。案发后，陈伯英家属向薛某退赔涉案款30万元人民币。针对指控的上述事实，公诉机关当庭提供并出示了被告人供述；被害人陈述；证人证言；户籍证明、前科材料、报案材料、到案经过、合同书、开工令、收据、合作协议、微信聊天截图、银行转账记录、收条、证明等证据，据此认为被告人陈伯英的行为已构成诈骗罪，遂提起公诉，请求依法判处。被告人陈伯英辩称：其是被韩国宣、花某、邓某骗了，韩国宣说十一局领导给他4个亿工程，可以让其先干500米，被害人转款390万后其转给韩国宣70万，转给邓某、花某320万，被害人找人干了第三和第八标段的活，其并未隐瞒事实真相，骗取被害人的钱财。同时辩称第三次及之后的讯问笔录系公安机关恐吓、诱供所作，并非其真实意思。被告人陈伯英的辩护人辩称：被告人陈伯英通过花某、邓某、韩国宣承接十一局绿化工程的事实存在，薛某转给陈伯英的390万元陈伯英转给了上述三人，陈伯英没有非法占有的目的，不构成诈骗罪，建议法院以伪造印章罪定罪量刑。本院经审理查明：2018年6月至10月左右，被告人陈伯英在没有承接郑州市贾鲁河综合治理工程相关项目的情况下，向被害人薛某谎称其已从中国水利水电第十一工程局有限公司（以下简称十一局）承接工程项目，可以让薛某参与建设贾鲁河综合治理工程第三标段和第八标段工程，并向薛某出示虚假的承包合同、开工令、收据和转账记录等材料，以工程保证金、诚意金的名义骗取薛某钱款共计390万元人民币。案发后，陈伯英家属向薛某退赔涉案款30万元人民币。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：一、被告人陈伯英的供述，2017年左右我在郑州成立了河南重八实业有限公司（以下简称重八公司），我任董事长兼法人。公司主要业务是接一些绿化工程。2018年6月份的时候，在王某的介绍下我认识了薛某，王某和我是民权老乡，他知道我的重八公司可以接一点工程上的活，薛某开了一个河南沃洲实业有限公司（以下简称沃洲公司）和一个绿化公司想找我接一些绿化的活。我就骗薛某说我与十一局签订的有关于贾鲁河综合治理第三标段景观绿化工程合同，我和薛某接触几次之后，拿出了提前伪造好的十一局关于贾鲁河综合治理第三标段景观绿化工程合同书，并说我可以让他干这个工程。这个合同写明发包人是十一局，承包人是重八公司，并分别加盖了单位公章，工程地点是在郑州贾鲁河科学大道至象湖段，合同总价款是528,694,800元，合同签订日期是2017年8月28日，合同内容是我随便编造的，这个合同是2018年4、5月份我自己在电脑上制作的，十一局的印章是2018年4月份我在开封黄河路一个路边小店几十块钱找人刻的。我跟薛某说我是民权县安监局办公室主任，做这个假合同是为了让薛某相信我有这个能力帮他承接绿化工程，其实我没有能力和十一局签订合同，十一局的承接的工程不会分包和转包。我不知道第三标段的施工范围和施工时间，合同上是我随便编的。2018年6月我和薛某签订合作协议，项目名称是郑州市贾鲁河综合治理绿化工程第三标段（部分），工程造价4亿6千万左右。工程施工内容是按照施工图纸内容包工包料进行施工。我负责上一级合同签订及协调事项，利润我分四成，薛某六成，合同分别加盖了重八公司及薛某沃洲公司的印章，我们也分别签名。之后，我和薛某说我2017年8月31日以重八公司的名义给十一局财务上交了履约担保金2400万，并给薛某微信发送了转款收据的照片，上面的内容是随便编的，我自己手写的，十一局财务专用章也是2018年4月份在开封黄河路一个路边小店刻的。我还通过微信给薛某发送了中原银行客户转账业务回单，这个回单内容和收据相对应，是我在开封的一个小打印店扫描票据后在电脑上直接修改的。我还在电脑上制作了第三标段景观绿化项目开工令，开工令的内容、编号和开工日期都是我随意编的，开工令上面盖的中国水利电力建设工程咨询中南有限公司贾鲁河综合治理监理中心印章是我在开封的小复印店扫描并PS的。薛某催我安排他的工人进场施工比较紧，我就在电脑上打了一个承诺书。2018年7月底，我记得是谢斌给我工商银行账户上转了150万元，第二次是薛某在2018年8月底，在他的沃洲公司所在地给我拿了100万元现金，第三次是2018年9月初，薛某给我的中国银行账号上转了80万元，第四次是在2018年10月中下旬，薛某给我的工商银行上转了60万元。四次总共转了390万元，我都给他打了收条。我分两次给花某110万元现金，从我中国银行卡上给花某的银行卡转了90万元，剩下的钱我转给了朋友和家人。薛某发现被骗之后从2018年年底经常打电话、发微信问我要390万元，我一般都说正在想办法弄钱，但我手里没钱，所以一直拖到现在没给。二、被害人薛某的陈述，2017年我经别人介绍认识了王某，王某说他有一个老表叫陈伯英，陈伯英的公司和十一局签订了郑州市贾鲁河金水区段的绿化工程，可以介绍给我们公司转包。2018年6月份在王某的介绍下我见到了陈伯英，陈伯英说他是民权县安监局副局长，也是重八公司的董事长和法人，给我出示了园林绿化施工合同书，合同书上写明的是“郑州市贾鲁河综合治理工程第三标段景绿化项目”工程，工程地点是郑州市贾鲁河科学大道至象湖段，甲方发包人是十一局，乙方承包人是重八公司，合同上有十一局公章和张玉峰的私章，重八公司公章和陈伯英私章。陈伯英说张玉峰是他姐夫，是十一局的董事长，可以和我任法人的沃洲公司签订合作协议，所得利润重八公司占40%，我公司占60%。我觉得可以干就和他在郑州高新区电厂路乐丁广场1号楼1517办公室签订了合作协议，合作协议是陈伯英起草的，工程造价是陈伯英定的。之后陈伯英说他已经向十一局交了2400万的工程保证金，我们公司要出400万保证金给他，并且他还给了我十一局的开工令，上面有中国水利水电建设工程咨询中南有限公司贾鲁河综合治理监理中心的公章。2018年7月30日我在郑州市高新区电厂路华强城市广场附近的中国工商银行通过我女婿谢斌的工商银行账户62×××30转给陈伯英62×××73工商银行账户150万元。之后陈伯英给我打了个承诺书，上面写的有保证2018年8月15日之前进场施工，如果8月20日前进不了工地正常施工就全额退款，上面有他本人签字，还给我打了收条。之后一直没有进场施工，陈伯英以各种理由推时间。我当时想着只要能干，时间上无所谓。2018年8月底陈伯英给我说需要图纸费用100万，我让公司项目经理陈焕勤取100万，陈焕勤于2018年8月27日从华强城市广场附近的中国工商银行取了110万元，我于2018年8月28日在沃洲公司给了陈伯英100万元现金，他现场给我打了收条。陈伯英之后还接着问我要钱，说我的保证金没有交够，2018年9月1日在郑州华强城市广场的中国银行从我6217858000050586285的个人账户转给陈伯英的62×××85中国银行账户80万，陈伯英给我打了收条。2018年10月底陈伯英再次要保证金，2018年10月23日我在郑州华强城市广场的中国银行再次从我个人账户转给陈伯英62×××73的工商银行账户60万元。2018年8月20日王某以需要跑关系向我索要10万元钱，我给他10万元现金，他写了个借用工程保证金的借条。2018年8月份的时候陈伯英带着我到郑州市金水区鸿宝路贾鲁河桥附近的公司看过，当时一个姓刘的项目经理接待了我们，陈伯英说刘经理是十一局的项目经理，陈伯英和刘经理指着工地上的彩板房说是给我们项目搭建的，之后又去过几次。2018年10月份我们催得紧了，陈伯英让我带工人进驻工地，我带着10多名工人到公司后见到刘经理，刘经理问我要30万元进场费才允许进场，我就当场给陈伯英打电话，陈伯英一直不接，我们只好带着工人回来了。之后我和公司的人也去过工地几次，看到工地上已经开始施工，看门的人不让我们进工地，我打电话问陈伯英，陈伯英解释说是十一局自己干的一小段试验段。第三标段的绿化工程，陈伯英说2018年6月份开始到工地干活，但是霍某一直没有进到这个标段进行施工，每次霍某要带人进工地，十一局的负责人就不让他进工地施工，并说这个标段工程就没有外包给陈伯英，也不认识陈伯英。第八标段的绿化工程就不存在，当时因为第三标段的绿化工程我们不能进去施工，陈伯英又给我介绍另一个工程给我干，要我交200万元的保证金才能接第八标段绿化工程的活。我就把活转包给了代某和姜开宏。我把钱转给陈伯英之后，2018年8月份，陈伯英带着我、霍某到了贾鲁河综合治理绿化工程中牟段的施工工地，当天霍某的施工工人就留在工地，但是第二天他们就被十一局的人撵了出来。十一局里的施工工人说陈伯英每次带人进工地冒充工地的项目经理就给施工单位2万元的好处费，就这样每次陈伯英带人进工地的时候我们就能进去，陈伯英不在场的时候我们就进不去。代某和姜开宏进到第八标段的绿化工程工地进行施工，但是没有干第八标段的绿化工程，绿化工程是二期项目，我听说他们干的是贾鲁河综合治理河道工程治理的活，河道工程治理属于贾鲁河综合治理的一期项目。后来代某和姜开宏在贾鲁河综合治理绿化工程中牟段的施工工地干一期河道治理工程修涵洞的时候，十一局的人报警了，代某、姜开宏还有施工人员被十一局的人撵了出来，并且把代某、姜开宏修的涵洞用铲车给毁了。2018年年底的时候我觉得不对劲，就给陈伯英说不干了，让他退钱，他就以各种理由推脱。2019年1月份我亲自到河南省三门峡十一局总部核实情况，公司说他们确实有这个工程，但是根本不认识陈伯英，也没有和重八公司签订过任何合同，合同书及开工令上的公章都是假的，十一局都是由具体的项目部签订发包合同，公章用的也是项目部的公章。直到我亲自到十一局总部确认后，我才确定陈伯英就是个骗子，到现在他没退我一分钱。三、证人证言1．证人郦某的证言，我是郑州贾鲁河综合治理工程总承包部商务副总，主要负责工程合同。贾鲁河工程是PPP项目，十一局是中国电力建设集团的子公司，也是这个工程的股东单位，这个工程是中国电力建设集团中标后负责施工总承包，共分为六个标段，没有任何分包转包，工程从2017年元月开始施工，现在基本完工。贾鲁河综合工程没有与重八公司签订合同协议书，也没有收取重八公司所缴纳的2400万保证金。第三标段的开工令上盖的章是假的，我们没有这个单位，也没有这个章，开工日期为2018年7月9日是有误的，因为我们第三标段景观绿化项目2017年底已经开始施工。贾鲁河工程也没有一位姓刘的项目经理。2．证人王某的证言，我2016年到薛某的沃州公司帮忙，替薛某到外面揽活，揽到活后薛某给我提成。我和陈伯英是老乡，一般的朋友关系。陈伯英为了取得薛某的信任，让我在薛某面前说我们是老表关系，但陈伯英不是我老表，我被他利用了。2018年5、6月份我想给薛某介绍绿化的活，就在网上查到了重八公司的注册地及法人是陈伯英，就问陈伯英手里有没有绿化的活，陈伯英说他手里有个郑州市贾鲁河绿化工程，是直接和十一局签订的承包合同。第二天，我、薛某和我一个朋友来到陈伯英的公司，陈伯英把他和十一局签的合同让我们几个看了，工程造价好几个亿，陈伯英说要干这些活得交200万保证金。我那个朋友看了觉得不可信就不参与了，薛某觉得这个活可以干，当时我跟薛某说这个活干是可以干，但不进场不能给陈伯英交钱。陈伯英给我们看的合同是陈伯英的重八公司和十一局签的郑州市贾鲁河绿化工程承包合同，上面盖有十一局的公章和张玉峰的章。之后半个月左右，陈伯英在薛某的公司和薛某签了合作协议，签完协议后陈伯英一直催薛某交保证金。薛某和我商量，我说要先看合同及项目的真假。过了一个月，陈伯英带着承包合同原件到薛某公司并把合同原件留在了薛某公司。我和薛某又要求到工程工地上去看看，2018年8月份左右，陈伯英带着我、薛某、霍某及其他几个干活的人到中牟大衡庄附近郑州市贾鲁河绿化工程工地，当时工地上邓某接待的我们。陈伯英说这个工程就是他从十一局承包的，邓某是跟着他干的，陈伯英答应第二天就可以让工人进场，薛某就相信并给陈伯英交了保证金。这个活是邓某和一个姓花的承包的劳务活儿，跟陈伯英没有关系。薛某没有干成这个绿化的活，这个活都是陈伯英编出来骗薛某的。3．证人霍某的证言，我和薛某是合作关系，2018年10月份左右薛某跟我说从陈伯英手里承包了郑州市贾鲁河绿化工程，我负责项目施工。2018年8月份左右，我开车到郑州市贾鲁河绿化工程八标段（中牟贾鲁河桥附近）见到了陈伯英、薛某和另外两个人。陈伯英带着我们进到工地里面转了转说这是他承包的活，还答应我们第二天就可以带工人、机械进场。第二天早上我带了钩机、铲车和工人准备进场，工地里的人不让我们进。我说是陈伯英让来的，可工地上的人说不认识陈伯英，工地上的活不是陈伯英承包的。我就给陈伯英打电话问情况，陈伯英说是他包的活，他打电话问问情况。我在那等了2个多小时再次给陈伯英打电话，陈伯英说让机械先回去，工人再等等。我让机械先回去并给工人在贾鲁河绿化工程项目部不远的地方给工人租了房子，工人在那住了47天，期间我多次给陈伯英打电话，他说让等，后期单独再安排一个标段的活让我干。我的工人、机械都没有进入第八标段的工地。又过了几天，我给陈伯英打电话，他说在协调，过了三、四天，我给陈伯英打电话，他给我发了个位置，约好第二天下午三点在那个位置见面。第二天下午3点多，我在那里见到陈伯英，然后陈伯英给一个姓韩的打电话，姓韩的说让明天下午再过来。第二天下午，陈伯英领着我进到郑州市贾鲁河绿化工程第三标段工地转了转，指了个地方说这是他包的活，并告诉我说想干这个活，得给领导拿点好处费。我就分两次给了他100万元，陈伯英给我打了收条。我把钱给陈伯英后，陈伯英一直找各种理由往后拖，直到现在也没有进场干活。我催的急的时候，陈伯英让我先去干一个种树的活儿，这个活是韩国宣承包的郑州市贾鲁河绿化工程第三标段一期的绿化工程，跟陈伯英没有关系。4．证人代某的证言，我和薛某经朋友介绍认识，2018年7月份左右，王某开车带着我到郑州市贾鲁河绿化工程八标段，也就是中牟贾鲁河桥附近见到了陈伯英、薛某、邓某。陈伯英带着我们进到工地里面转了转，给我指了个位置说是他承包的活，是直接和十一局签的合同，绿化工程量大概2公里左右，总造价不低于1.5亿，陈伯英还说第二天就可以带工人、机械进场。7月下旬我带人进场开始搭项目部，工地的人不让进，我就给薛某打电话，薛某给陈伯英打电话问情况，陈伯英告诉我说让我告诉工地上的人是花某花总让来干活的，我就给工地上的人说是花总让来干活的，工地上的人就让我们进场了，我们进场后先把项目部搭了起来。8月4号左右和之后几天我带机械和工人进场干活，我到贾鲁河绿化工程第八标段干的是修箱涵的活，即贾鲁河绿化工程一期河道疏通的活，不是陈伯英之前承诺的二期绿化工程的活。我们修一期河道疏通箱涵工程大概有一半的时候，十一局的负责人来不让我们干活，说他们根本不认识陈伯英，也没有和陈伯英签过合同，我不相信第二天带着工人强行施工，十一局负责人直接报警并再次告知我们这个工程和陈伯英没有任何关系，后来陈伯英一直不接我们电话，我们被十一局赶出了工地。在施工工地上邓某多次跟我说过郑州市贾鲁河绿化工程是他承包的，跟陈伯英没有关系，让我不要相信陈伯英的话。我通过薛某问陈伯英绿化工程到底是谁承包的，陈伯英说不要相信邓某，邓某是给他打工的，他说自己已经和十一局签过合同了，要我们放心干活，我们就相信了他的话。5．证人韩国宣的证言，我和陈伯英是老乡，老家都是民权县的，听说陈伯英在民权县安监局上班。我没有承接郑州贾鲁河综合治理第三标段的绿化工程，十一局不可能把工程分包，我也没有给陈伯英说过贾鲁河绿化三标段六七个亿的工程量都是我签订负责的，我接不了这么大的工程，我只是通过挂靠河南三水园艺景观设计工程有限公司和十一局贾鲁河综合治理工程第三、五、六标段项目经理部签订了470万元的劳务分包合同。我和陈伯英在2018年9月份签订了合作协议，大概内容是我把我承接的贾鲁河综合治理工程第三、五、六标段项目经理部签订的470万元的劳务分包合同中第三标段中的500米绿化工程分给陈伯英。这个协议是陈伯英缠着我签的，陈伯英2017年的时候就一直缠着我要活干，我实在没有办法才和陈伯英签订了合作协议，陈伯英给我说是自己干的，我不知道他又把工程转给谁了。签订合作协议的过程中，陈伯英没有给我交保证金，我在2018年1月份开始陆陆续续借了陈伯英70万元左右，2019年2月份我们通过抵三角债已经把这个债务还清了。这个工程我只收到了贾鲁河综合治理工程第三、五、六标段项目经理部打给我的30万元工程款，到现在我通过劳务分包的工程还没有完成，项目部给我开了好几次罚单，我每次催陈伯英，陈伯英也不办，有时候电话也不接，他也没有和我说是谁干的，我不知道陈伯英是否收取别人的保证金。陈伯英向我要过第三标段的施工图纸，我把承接到的贾鲁河综合治理工程第三、五、六标段项目经理部签订的劳务分包合同中第三标段中的500米绿化工程的图纸给了他。我没有向陈伯英承诺过先干500米工程后再给陈伯英承接几个亿的工程合同，我没有那么大的能力。6．证人邓某的证言，2013年我和陈伯英通过老乡认识，听说他在民权县安监局上班。我在郑州泓森园林绿化工程有限公司工作，花某是公司总经理。我和花某2016年左右承包了郑州市贾鲁河一期河道清淤的活，2018下半年通过挂靠郑州泓森园林绿化工程有限公司承包了郑州市贾鲁河二期中牟大衡庄标段绿化工程的活。我们没有和十一局签订工程承包合同，十一局的工程不会向外承包，我们只是和十一局签订了劳务承包合同，干一些具体的活，我们没有告诉陈伯英可以和十一局签订工程承包合同。2018年下半年，陈伯英问我这有没有活干，当时我和花某准备接郑州市贾鲁河二期绿化工程中牟大衡庄段的活，我跟陈伯英说想干这个活要交一定的诚意金，如果这个活能接下来，他可以优先干，陈伯英就交了200万元诚意金。这200万元有100万元现金是陈伯英直接到公司给我们的，陈伯英通过银行转账给花某个人银行账号90万元，另外10万元也是现金，当时我和花某都在场，这些钱给陈伯英打了收条，收条在我们把钱退给陈伯英后销毁了；后来200万退给陈伯英，其中花某通过银行转账将60万元转到陈伯英的中国工商银行卡，我分两次通过银行转账将40万元转到陈伯英的中国银行卡，陈伯英后来给我们补了个收条。2018年8、9月份我们确定接了郑州市贾鲁河绿化工程的活，之后我就告诉陈伯英，陈伯英问我有图纸没有，我说图纸没有下来，只有电子版的，他就把电子版的图纸拷走了。后陈伯英带了工人进场干活，可那些工人说这些活是从陈伯英手里接的，还说是几个亿的大活，我说我们没有几个亿的大活就把他们撵走了。后来陈伯英还带了好多人去工地看，被我们工地现场的人撵走了。我还跟其中一些人说过，这个活是我接的，不要相信其他人，不要轻易交任何费用。我后来还跟我们工地管理人员开会，说只要是陈伯英带人过来看工地就撵走。陈伯英还向别人介绍说我是十一局的领导，我和花某看到陈伯英不可靠，就不让陈伯英干了，并把200万元诚意金退还给了陈伯英，陈伯英给我打了收条。刚开始不知道陈伯英把活转包给了别人，在他让工人进场干活的时候，一个姓代的跟我说这个活他们包了，后来知道是陈伯英转给他们的。我跟那个姓代的说不要再给陈伯英交费用了，这不是陈伯英包的活。我让姓代的先干了郑州市贾鲁河综合治理一期一个排水涵洞的活，他们干了不到一个月，当时十一局过来说他们的质量不行，让他们停工了，他们的工钱也已经结清了。我们接了活以后，陈伯英领着好多人都去看，不像正常干活的，他带去的工人说活都是陈伯英包的，我感觉陈伯英不可靠，不让陈伯英干我们的活了。7．证人花某的证言，我是在2018年通过邓某介绍认识陈伯英，没见过几次。2016年我通过招标承包了十一局的郑州贾鲁河工程的劳务大包，不是郑州市贾鲁河几个亿的绿化工程总承包，因为十一局是央企，他们对贾鲁河的工程不允许总分包，我们只是劳务分包，至今没有和十一局签订完整的施工合同。我根本没有和十一局签订工程合同书，也没有向陈伯英出示过这个合同。经邓某介绍，陈伯英想干贾鲁河绿化工程二期的劳务分包的活，当时谈的是需要陈伯英交200万的意向金，陈伯英通过转账、现金的方式分三次给了我200万元。我们也让陈伯英带着工程队进驻我们贾鲁河绿化工程干了一个月劳务分包的活，大概是40多万的工程量。后来因为陈伯英的施工实力太弱，不能保证工程的质量和进度，我们就没敢让陈伯英继续干，并和他结算了40多万的工程款，他交纳的200万诚意金我们也全部退给他了，他给我们写了收条。现在我们和陈伯英没有任何经济上的往来及债务纠纷。陈伯英当时干着我们其中一公里的劳务分包工程，他找邓某要过图纸，因为当时图纸是一块的，所以整个两公里的电子版施工图纸陈伯英应该都拷贝走了。8．证人刘某的证言，我和陈伯英是老乡，2017年左右认识，一般朋友关系。2018年5、6月份陈伯英给我打电话说他在中牟直接从十一局那里承包了几个亿的贾鲁河绿化工程，让我过来帮忙，说到时候不会亏待我。2018年9月初，陈伯英带我到郑州市贾鲁河绿化工程施工工地，当时邓某接待我们，陈伯英说邓某是跟着他干的，现在是工地总负责人。后来邓某和我谈了谈，问我会干什么活，我说负责干活、管理没有问题。后邓某给我电话让我过去干活，九月十几号我去工地找邓某，邓某安排我负责工地上的施工管理，我就在工地担任了项目经理。我在工地上呆了十几天，还在熟悉施工图纸，其他情况不是太了解。有一天陈伯英领着几个人来工地上转并对那些人说这个活是他承包的，还说我是他的项目经理，因为当时我还认为这个工程是陈伯英，在那些人面前我也就默认了是陈伯英的项目经理，有什么问题直接咨询我。我在工地上干了一段时间，有一天邓某召集我们工地上管理人员开会，会上说这个工程是邓某承包的，跟陈伯英没有任何关系，以后陈伯英再带人来看工地就赶出去，影响不好。我们干的活是从十一局郑州市贾鲁河综合治理生态绿化工程PPP项目中牟县项目经理部承包的劳务分包的活，主要负责河道两边的绿化及园建，承包的是河道一边长约2公里的绿化工程。十一局不可能跟陈伯英签订承包合同，我们现在干的活也只是劳务分包的活。我觉得刚开始陈伯英把我介绍到邓某那里干活是带有一定目的性的。9．证人宁某的证言，我是陈伯英的前妻，我们两个为了生二胎2003年离婚。我听说陈伯英在外面开有公司、接有工程。2018年12月份，陈伯英说借用我的中国银行卡，让人往我的中国银行卡上转了50万元，收到50万当天陈伯英就直接让我在中国银行柜台上转到一个上海人的卡上10万元，剩下40万元转到我工商银行卡上，后通过我的工商银行手机银行分3次转到陈伯英的工商银行卡里。四、书证1．户籍证明、到案经过，证明被告人陈伯英犯罪时系成年人，于2019年5月26日在郑州市航空港区新郑国际机场T2航站楼被民警抓获归案。2．拘留证、释放证明书、取保候审决定书、解除取保候审决定书，证明被告人陈伯英曾因涉嫌犯诈骗罪，于2011年10月25日被民权县公安局刑事拘留，同年11月5日被取保候审，于2013年7月1日因取保候审期限届满被解除取保候审。3．园林绿化施工合同书，证明合同书显示发包人为十一局，承包人为重八公司，双方于2017年8月28日就贾鲁河综合治理第三标段绿化工程签订了施工合同，合同造价528,694,800元，陈伯英认可该合同系其伪造。4．合作协议，2018年6月29日甲方重八公司法人陈伯英与乙方河南沃洲实业有限公司法人薛某签订关于郑州市贾鲁河综合治理景观绿化工程第三标段的合作协议，合同显示工程造价四亿六千五百万，利润分成甲方占40%，乙方占60%。5．郑州市贾鲁河综合治理工程第三标段景观绿化项目开工令，该开工令上显示：重八公司承建的郑州市贾鲁河综合治理工程第三标段部分景观绿化项目开工申请已通过监理中心审核，现场已具备进场开工条件，重八公司可按施工计划安排进场施工，日期2018年7月6日，落款盖有“中国水利水电建设工程咨询中南有限公司贾鲁河综合治理监理中心”的印章，陈伯英认可该开工令系其伪造。6．银行转账记录、取款凭证、2018年8月28日陈伯英收条，证明2018年7月30日谢斌通过银行转账向陈伯英转款150万元；2018年8月27日陈焕勤中国工商银行卡取款110万元，2018年8月28日陈伯英收到薛某交来现金100万；2018年9月1日薛某中国银行账户转款80万元至陈伯英中国银行账户；2018年10月23日薛某中国银行账户转给陈伯英60万元。7．收据，陈伯英向薛某出示的重八公司向十一局缴纳2,400万元担保金的收据，该收据系陈伯英伪造。8．微信聊天记录截图，证明薛某多次向陈伯英要求退还意向金的情况。9．编号JLH-LH-007号建设工程施工合同，证明2018年8月16日甲方中水电第十一工程局（郑州）有限公司郑州市贾鲁河综合治理工程第三、五、六标段项目经理部与乙方河南三水园艺景观设计工程有限公司签订关于第三施工标段40＋000-40＋500左岸绿化工程，合同总价4,703,090.63元。10.2019年5月14日中国水利水电第十一工程局有限公司出具的证明，证明中国水利水电第十一工程局有限公司系中国电力建设股份有限公司在贾鲁河综合治理生态绿化工程的参建单位，公司不允许工程转包、分包，也未与陈伯英及重八公司签订任何合同书；十一局没有中国水利水电建设工程咨询中南有限公司贾鲁河综合治理中心这个单位及印章；2017年8月31日重八公司未向十一局转入任何款项，十一局也未向重八公司出具收据凭条。11.2019年5月13日中国电力建设股份有限公司郑州贾鲁河综合治理工程PPP项目总承包部出具的证明，证明郑州市贾鲁河综合治理第三标段施工范围：36＋085－42＋400大贺庄至连霍高速贾鲁河交叉点，景观绿化施工开始时间是2017年年底，目前基本完工。12．工程项目居间协议，证明2018年8月3日，乙方王某接受甲方代某委托，促成甲方与贾鲁河中标方中水十一局签订贾鲁河绿化项目第八标段进场施工及项目施工合同书，合同价暂定一亿五千万元，居间费用以实际签订合同工程量7%计取。13．2019年8月7日被害人薛某出具的收到条，证明被告人陈伯英家属退还薛某人民币30万元。本院认为，被告人陈伯英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈伯英辩称第三次及之后的讯问笔录系公安机关恐吓、诱供所作，应予排除的意见，庭审时已依法启动非法证据排除程序，对此公诉机关当庭答辩称被告人陈伯英当庭所提情况达不到刑讯逼供要求的暴力程度，被告人陈伯英在看守所期间所做笔录亦是罪供述，且其有罪供述的讯问笔录显示了诸多非其本人不能知道的很多案件细节，部分细节与当庭供述亦一致，建议法庭对其供述依法采信。本院认为，侦查机关出具了相关说明证明并未对其进行刑讯逼供，陈伯英辩解其供述系被威胁、诱供的意见缺乏证据，其供述有其本人签字确认且部分供述与被害人陈述、多名证人证言、书证均能相互印证，其该项辩解意见，本院不予采纳。关于被告人陈伯英及其辩护人辩称陈伯英没有虚构事实，没有非法占有目的，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人陈伯英当庭认可在没有直接从十一局承接郑州市贾鲁河综合治理工程相关项目，在此情况下仍向薛某谎称其已从十一局承接了工程项目，并向薛某出示虚假的承包合同、开工令、收据等材料骗取薛某钱款共计390万元人民币，在薛某发现无法按照合同约定施工时要求退款，陈伯英在薛某多次催要的情况下仅退还被害人30万元，被告人陈伯英虚构事实及非法占有的意图明显，其行为构成诈骗罪。该项辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人陈伯英系初犯、无前科，涉案赃款大部分没有退还，给被害人造成巨额经济损失，本院在量刑时予以考虑。根据被告人陈伯英犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈伯英犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2032年5月26日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈伯英退赔被害人薛汉卿人民币三百六十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  耿媛媛人民陪审员  朱广彬二〇二〇年一月六日书 记 员  李志业