湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1381刑初31号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人苏旭辉，男，1973年2月18日出生，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及住所地福建省安溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，2017年12月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2019年1月22日、7月22日经本院决定被监视居住，2020年1月3日经本院决定被执行逮捕。现押于冷水江市看守所。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉［2019］25号起诉书指控被告人苏旭辉犯开设赌场罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，在本院审判庭公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员刘松宾出庭支持公诉，被告人苏旭辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：2012年，被告人苏旭辉伙同林小清、曾张龙等人通过开设“皇冠现金网”、“金都国际娱乐城”赌博网站，组织人员参赌，参赌人数共计7768人，涉及赌博金额共计4.7亿余元，从中获利400万元。2017年12月19日，苏旭辉从云南省临沧市镇康县南伞边境入境，向冷水江市公安投案自首。同年12月21日，苏旭辉的家人代为退还赃款人民币400万元。2018年9月19日，苏旭辉协助公安机关抓获了涉嫌贩卖毒品的曾盛。2019年12月12日，苏旭辉协助公安机关抓获犯罪嫌疑人杨静。为证明上述事实，公诉机关举示了书证、证人证言、辨认笔录、退赃笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人苏旭辉利用互联网开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，苏旭辉起主要作用，系主犯，还分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。被告人苏旭辉协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人苏旭辉对起诉书指控的犯罪事实无异议，认罪认罚。经审理查明：为获取经济利益，2012年以来，被告人苏旭辉伙同他人开设“皇冠现金网”、“金都国际娱乐城”赌博网站，组织人员赌博。具体事实如下：（一）2012年6月份左右，被告人苏旭辉伙同林小清、曾张龙（均已判决）、王明溪（另案处理）开设了“皇冠现金网”赌博网站，域名为J789.com。苏旭辉、林小清、曾张龙各占股20%，王明溪占股40%。苏旭辉负责日常管理，王明溪负责指导，林小清负责网站硬件防御，曾张龙负责程序维护。最初，该网站由苏旭辉租赁房子在福建省厦门市湖里区设立工作室，后工作室转移至缅甸。该赌博网站有彩票、体育投注和真人视讯等赌博项目，使用的银行卡有14张，赌博网站返回给参赌人员款项涉及的银行账号数有2536个，参赌人员共计2536人，赌博金额共计1.7亿余元。该赌博网站自开设至案发，苏旭辉自从中获利240万余元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人苏旭辉的基本情况。2、远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、网站文件截图、赌博网站资金流分析、情况说明，证明冷水江市公安局于2016年6月1日10时37分至11时08分对域名为J789.com的“皇冠现金网”赌博网站运行情况进行了远程勘验，显示该赌博网站的注册、存取款转账、赌博投注等均能正常进行，网站的IP有三类，第一类是60.161.131.183（云南），第二类是106.61.12.24（云南），第三类是103.240.240.251（亚太地区）。MAC主要为34-68-95-29-56-99、28-C2-DD-84-3E-49、70-77-81-C7-78-99。通过在该网站的存取款转账及MAC锁定该赌博网站使用的14张银行卡。3、证人詹某的证言，证明他们在“皇冠现金网”赌博网站上进行赌博的相关情况。4、同案犯林小清、曾张龙的供述，证明他们伙同王明溪、苏旭辉等人开设了主域名为J789.com“皇冠现金网”赌博网站，另还证明了该赌博网站的股份构成、职责分工、运营情况等情况。5、被告人苏旭辉的供述，亦证明上述事实，且与其他证据相互印证。6、（2016）湘1381刑初202号刑事判决书、（2017）湘13刑终286号刑事判决书、（2018）湘13刑再5号刑事判决书等，亦确认了上述事实。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。（二）2012年下半年，被告人苏旭辉伙同林小清、曾张龙、林宝泰、王海山及王明溪、苏水峰（另案处理），共出资800万元开设了“金都国际娱乐城”赌博网站，该赌博网站的主域名为808.net，另还有jd599.com等备用域名，该赌博网站设置的赌博项目有体育赛事、视讯直播、电子游艺、彩票游戏等。按出资比例，林小清、曾张龙、林宝泰、王海山、苏旭辉在其中各占10%的股份。该网站的工作室设在马来西亚。林小清负责网站优化，王明溪负责网站的全盘管理，曾张龙负责程序、技术工作，林宝泰负责财务。2014年下半年，林小清负责该赌博网站的全盘管理，陈志钦（另案处理）负责工作室的管理，并对股份进行了重新分配，其中林小清、曾张龙、林宝泰各占10%的股份，苏旭辉、王海山各占8%的股份。林小清聘请林炳源（已不起诉）从事服务器维护、广告推广等工作，聘请刘艺彬（已不起诉）等人为客服，从事接待、咨询、赌资接收等工作。网站使用的银行卡由李章森（已不起诉）及陈志钦等人在网上购买，并由李章森负责测试购买的银行卡能否正常使用。“金都国际娱乐城”赌博网站使用的银行卡有34张，赌博网站返回给参赌人员款项涉及的银行账号数有5232个，参赌人员共计5232人，赌博金额共计3.04亿余元，自该网站开设以来，苏旭辉从中获利160万余元。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人苏旭辉的基本情况；2、远程勘验笔录、固定电子证据清单、远程勘验光盘资料、网站文件截图、赌博网站资金流分析、情况说明，证明冷水江市公安局于2016年5月4日16时10分至17时40分对域名为808.net的“金都国际娱乐城”赌博网站运行情况进行了远程勘验，显示该赌博网站的注册、存取款转账、赌博投注等均能正常进行，赌博网站的IP地址主要有两类，一类是103.228.59.58（香港），另一类前两组数字为121.122，后面的两组数字不固定，地址是马来西亚。MAC主要有00-24-D7-B0-E8-A0、28-E3-47-61-88-A9、48-D2-24-91-48-C3。通过在该网站的存取款转账及MAC锁定该赌博网站使用的银行卡有34张；3、证人李某、易某的证言，证明他们在“金都国际娱乐城”赌博网站上进行赌博的相关情况；4、同案犯林小清、曾张龙、林宝泰、王海山的供述，证明他们伙同王明溪、苏旭辉、苏水峰等人开设了主域名为808.net的“金都国际娱乐城”赌博网站，另还证明了该赌博网站的股份构成、职责分工、运营及套现获利的情况。5、被告人苏旭辉的供述，亦证明上述事实，且与其他证据相互印证。6、（2016）湘1381刑初202号刑事判决书、（2017）湘13刑终286号刑事判决书、（2018）湘13刑再5号刑事判决书等，亦确认了上述事实。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。综上所述，被告人苏旭辉参与开设了J789.com、808.net两家赌博网站，涉及赌资4.7亿余元，参赌人数共计7768人，获利共计400万余元。另查明，2017年12月19日，苏旭辉向公安机关投案。到案后，苏旭辉如实供述其罪行。2017年12月21日，苏旭辉亲属代为向公安机关退缴赃款人民币400万元（该款未随案移送）。2018年9月19日，苏旭辉揭发并协助厦门市公安局抓获贩卖毒品的曾盛。2019年12月12日，苏旭辉揭发并协助晋江市公安局抓获犯罪嫌疑人杨静。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、到案经过、证人余某的证言，证明2017年12月19日，苏旭辉向公安机关投案自首。2、扣押决定书、扣押物品清单、退赃笔录、湖南省行政事业单位往来结算收据，证明2017年12月21日，苏旭辉的亲属代为主动退缴赃款400万元。3、受案登记表、立案决定书、查获情况说明、抓获经过、通话记录、视频资料、曾盛的供述、（2018）闽0206刑初826号刑事判决书等，证明苏旭辉揭发并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人曾盛的事实。4、立案决定书、工作说明、证人阳某的证言、犯罪嫌疑人杨静的供述、微信聊天记录及转账记录、通话记录、证人苏旭辉的证言、现场笔录、称量笔录、视频资料、检验报告、破案经过、拘留证、提请批准逮捕书、逮捕证等证据，证明苏旭辉揭发并协助公安机关抓获犯罪嫌疑人杨静的事实。5、被告人苏旭辉的供述亦证明上述事实。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。本院认为,被告人苏旭辉伙同他人以营利为目的，利用互联网开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，情节严重，应依法予以惩处。在共同犯罪中，苏旭辉起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；苏旭辉主动投案并如实供述其罪行，系自首，依法可以减轻处罚。苏旭辉认罪认罚，依法可以从宽处罚。苏旭辉到案后揭发并协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。苏旭辉积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人苏旭辉被执行逮捕前被羁押的3日，应在执行的刑期中予以折抵。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究被告人苏旭辉的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十八条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人苏旭辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二百万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年12月30日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内缴清。）二、被告人苏旭辉退缴的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（本页无正文）审 判 长 张 洁人民陪审员 阳 玲人民陪审员 罗英姿二〇二年一月二十日书 记 员 刘 佳附件：本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。