宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初862号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人徐跃辉，男，1964年6月12日出生于广东省揭阳市，汉族，初中文化，原东莞市人，户籍所在地揭阳市揭东区。因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪于2018年4月24日被宁波市仑分局取保候审，2019年4月25日被宁波市北仑区。 辩护人梁树敏，广东木坤律师事务所律师。 被告人陈旭彬，男，1987年8月28日出生于广东省揭阳市，汉族，高中文化，原东莞市恒宝仓储服务有限公司管理员，户籍所在地揭阳市揭东区。因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪于2018年1月2日到案，次日被宁波市，同年2月2日被该局取保候审，2019年2月3日被宁波市北仑区人民检察院继续取保候审。 辩护人胡妍群，浙江联鑫律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人游小双，男，1967年3月9日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地监利县。因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪于2018年1月3日被宁波市仑分局刑事拘留，同年2月2日被该局取保候审，2019年2月3日被宁波市北仑区。 辩护人沈凯凤，浙江文勇律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人游琴，女，1993年10月17日出生于湖北省监利县，汉族，大学文化，个体经营，户籍所在地监利县。因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪于2018年1月3日被宁波市仑分局取保候审，2019年1月4日被宁波市北仑区。 辩护人顾春浩，浙江和义观达（宁波经济技术开发区）律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人谢宝剑，男，1990年11月19日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，初中文化，个体经营，住贵港市覃塘区。因涉嫌犯生产、销售不符合安全标准的食品罪于2018年1月3日被宁波市仑分局取保候审，2019年1月4日被宁波市北仑区人民检察院继续取保候审。 辩护人谢莉，浙江凡心律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉[2019]842号起诉书指控被告人徐跃辉、陈旭彬、游某2、游琴、谢宝剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员涂学华出庭支持公诉，被告人徐跃辉、陈旭彬、游某2、游琴、谢宝剑及辩护人梁树敏、胡妍群、沈凯凤、顾春浩、谢莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 东莞市恒宝仓储服务有限公司（以下简称“恒宝公司”）经营仓储、装卸等业务，恒宝公司出资人被告人徐跃辉与实际经营人郑某1（另案处理）事先约定公司可以经营走私货物贮存。2017年11月26日晚，“营港209号”船走私三十六个集装箱货物入境，至宁波市北仑区华埠码头卸货，其中三个装有巴西猪大肠、猪舌等冷冻动物制品的集装箱，分别由三辆集卡车直接运输至恒宝公司。彭某1、陈某4（均另案处理）根据“阿某哥”（另案处理）指示，分别由彭某1联系郑某1，陈某4至恒宝公司接收、清点和结算等。 2017年11月28日，陈某4在恒宝公司接收上述走私冷冻动物制品约75吨，由郑某1指派恒宝公司管理员被告人陈旭彬安排过车、贮存和结算等。同日，被告人游某2购买上述走私巴西猪大肠13.015吨，价格共计人民币432098元，并由女儿被告人游琴联系货车和转账付款，女婿被告人谢宝剑至恒宝公司清点，后被告人游琴、谢宝剑销售上述巴西猪大肠9.255吨。 案发后，从恒宝公司冷库扣押走私巴西猪大肠9.72吨，从被告人谢宝剑处扣押走私巴西猪大肠3.76吨。被告人徐跃辉于2018年4月24日至宁波市仑分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控事实，公诉机关向本院提供了营业执照、收据，证人马某等证言，被告人徐跃辉、陈旭彬、游某2、游琴、谢宝剑的供述与辩解，辨认笔录，监控录像，检验报告，抓获经过，身份信息等证据。公诉机关认为，被告人徐跃辉、陈旭彬、游某2、游琴、谢宝剑的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均系情节严重，被告人谢宝剑系从犯，被告人徐跃辉有自首情节。五被告人均自愿认罪认罚，建议：判处被告人徐跃辉有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人陈旭彬有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人游某2有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人游琴有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人谢宝剑有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。现提请本院依法判处。 被告人徐跃辉、陈旭彬、游某2、游琴、谢宝剑及其辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，请求法庭对各被告人从轻处罚。 经审理查明： 东莞市恒宝仓储服务有限公司（以下简称“恒宝公司”）经营仓储、装卸等业务，恒宝公司出资人被告人徐跃辉与实际经营人郑某1（另案处理）事先约定公司可以经营走私货物贮存。2017年11月26日晚，“营港209号”船走私三十六个集装箱货物入境，至宁波市北仑区华埠码头卸货，其中三个装有巴西猪大肠、猪舌等冷冻动物制品的集装箱，分别由三辆集装箱货车直接运输至恒宝公司。彭某1、陈某4（均另案处理）根据“阿某哥”（另案处理）指示，由彭某1联系郑某1、陈某4至恒宝公司接收、清点和结算等。 2017年11月28日，陈某4在恒宝公司接收上述走私冷冻动物制品约75吨，由郑某1指派恒宝公司管理员被告人陈旭彬安排过车、贮存和结算等。同日，被告人游某2购买上述走私巴西猪大肠13.015吨，价格共计人民币432098元，并由其女儿被告人游琴联系货车运输和转账付款，其女婿被告人谢宝剑至恒宝公司清点收货，后被告人游琴、谢宝剑销售上述巴西猪大肠9.255吨。 案发后，公安机关从恒宝公司冷库扣押走私巴西猪肉制品9.72吨，从被告人谢宝剑处扣押走私巴西猪大肠3.76吨。被告人徐跃辉于2018年4月24日主动至宁波市仑分局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 在本案审理过程中，被告人徐跃辉、游某2分别退缴违法所得4250元、314670元。 上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.证人庄某、卓某、陈某1、刘某、陈某2、郑某2、陈某3、陈某1、林某1、林某2、林某3、郑某3、郑某4、朱某等人的证言、车辆情况表及宁波市中级人民法院（2018）浙02刑初130号刑事判决书共同证实：“营港209”船走私猪肉冻品等物至宁波市北仑区华埠码头，部分货物由陈某7、游某1、鲁某运输的相关事实。 2.证人彭某1的证言：2017年11月的一天，“阿某哥”称有3个集装箱货柜到了，让其接收，其将货车驾驶员的电话、车牌号等信息告知陈某4，并让他负责接收，同时也联系了恒宝公司的郑某1。这三个集装箱装的都是鸡、肉制品，共重约70吨。 3.证人陈某4的证言：2017年11月的一天，彭某1打电话让其去恒宝公司接货，并告知其集装箱车的车牌号、驾驶员联系方式等情况，货物的老板是“水哥”。第二天，其让集卡车司机至恒宝公司卸货，同时联系了买家。部分货物是直接过驳到买家的车上的，其他的货物储存在恒宝公司。当天，其清点好后给了恒宝公司2000多元的过车费和储存费，当天接收的3个集装箱的鸡、猪肉冻品，共重70余吨。 4.证人郑某1的证言：2017年11月28日，运送至恒宝公司的三辆货车装载的是巴西肉制品，货主是“小林”，手机号为137××××7370。其接到对方的订单后，就安排仓库的管理员陈旭彬负责接货。其中两辆车上的货物寄存在其经营的仓库，是巴西猪舌、中翅，各重约25吨，还有一辆车的货物过车后直接被运走了，也是25吨左右。这些货物都是走私货物。其仓库收费时，单纯过车费是50元/吨，要寄仓的话70元/吨。徐跃辉曾跟其交代过做走私货物储存生意时要小心点。 5.证人马某的证言及其辨认笔录：其系恒宝公司员工。2017年11月28日，公司管理员陈旭彬告知其有货物进来，让其过去帮忙。当日共有三辆大货车运送猪肉制品至恒宝公司，由陈某4等人接货，其中两辆货车的货物放在公司冷库寄存，另一辆货车的一部分货物寄存，一部分货物由“大顺”直接换到其他车辆运走。其还辨认出谢宝剑转运了13吨走私冻品。 6.证人陈某5的证言及其辨认笔录：其系恒宝公司员工。2017年11月28日，陆续有3辆集卡车的冷冻“猪副”“鸡副”运送至恒宝公司，由陈某4与陈旭彬联系后，陈旭彬安排叉车工卸货。其中，9时、11时左右来的2车冻品（每车20余吨）均寄存在恒宝公司冷库，13时左右送来的冻品大部分直接安排其他车辆转运走了，有部分装不下的寄存在冷库里。不久后，又来了一辆小货车运走10吨“猪副”。18时左右，一辆大货车将上午寄存的20吨“猪副”运走，次日12时左右，又有一辆货车运走10吨左右，冷库中还有10吨左右的货物未运走。其还辨认出谢宝剑转运了约13吨走私冻品。 7.证人陈某6的证言：2017年12月的一天，其经营的店铺从东莞市信立农贸市场冻品区一个微信昵称叫“游游”的人经营的店铺批发了10件猪大肠，共重约200公斤，约17元/斤买入。 8.证人周某1的证言及其辨认笔录：2017年11月28日中午，其受雇于游某2的女儿游琴，到恒宝冷库装载13吨冷冻猪肠等货物，由陈旭彬开出门单后运送至“顺成冷库”，后由游某2的女婿谢宝剑组织人员卸货。游琴的微信昵称是“游游”。 9.证人王某、石某的证言：2017年11月28日，游某2让其女婿谢宝剑运送649件巴西猪大肠至“顺成冷库”，当日运走304件，还有161件放在“顺成冷库”。 10.证人孙某的证言：2017年11月25日，其接到131××××6405的电话称需要六辆车运送货物至广东，其表示同意。次日晚上，按对方指示，其安排三辆车去宁波市北仑区华埠码头装货，后陈某7驾驶浙Ｂ×××××货车运送了巴西牛舌等物至东莞的恒宝公司。 11.证人陈某7的证言：2017年11月26日23时许，其按老板孙某的指示，驾驶浙Ｂ×××××货车至华埠码头装运了一个冷冻集装箱（编号5045025），后于11月28日中午运送至东莞的恒宝公司，货物是1404件猪舌，卸货后将集装箱还至深圳的万永联海星场。途中，有人以131××××6405的电话一直与其保持联系，告知其路线。 12.证人鲁某的证言：2017年11月27日凌晨，其受雇驾驶浙Ｂ×××××货车从北仑华埠码头出发运送一个集装箱（编号1225980）的肉制品至东莞市大岭山附近的一个冷库，后将空集装箱还至深圳的万永联海星场。 13.证人游某1的证言：2017年11月27日凌晨，其受雇驾驶浙Ｂ×××××货车从北仑华埠码头出发运送一个集装箱（编号9250319）的2250件“巴西中节”至东莞市的“恒宝冷库”，后将空集装箱还至深圳的万永联海星场。 14.证人许某的证言：其系深圳“万永联海星场”办事处负责人，编号5045025、1225980、9250319的三个集装箱是一个微信号叫skq7654321的人租用的。 15.搜查笔录、扣押清单及接受证据清单证实，公安机关已从恒宝公司扣押涉案冷冻巴西猪肉制品486盒，每件净重20公斤；谢宝剑向公安机关提交涉案猪大肠188件，每件重20公斤。 16.转账记录，证实被告人游某2向对方转账432096元。 17.证人陈某7、游某1提供的收据及司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书：证实二人运送的1404件猪舌、2250件“巴西中节”的情况，以及经手人系陈某4签字。 18.监控视频证实，涉案3辆货车送货至恒宝公司的情况。 19.宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心出具的检验报告证实，涉案猪大肠中未检出克伦特罗、沙丁胺醇、口蹄疫病毒等，16项检测项目均合格。 20.抓获经过证实，2018年1月2日，公安机关抓获被告人陈旭彬；次日，公安机关抓获被告人游某2、游琴、谢宝剑；同年4月24日，被告人徐跃辉至公安机关投案。 21.核准注销登记通知书，证实东莞市恒宝仓储服务有限公司已核准注销工商登记的情况。 22.暂收款凭证，证实被告人徐跃辉、游某2的退赃情况。 23.身份信息，证实各被告人身份情况。 24.被告人徐跃辉的供述与辩解：2016年底，其出资在东莞市开设了恒宝公司经营冷库，由郑某1作法定代表人，并给其5%的干股。其和郑某1商定了冷库储存走私货和普通货物的收费标准，储存走私货收费相对高一些。2017年6月，该冷库因为储存走私货物被海关查处，郑某1就建议此后走私货物不开票据；2017年下半年，恒宝公司又被宁波警方查处。 25.被告人陈旭彬的供述与辩解：其系恒宝公司管理人员，负责仓库里进出货物的登记等工作。2017年11月28日，经郑某1联系，有3辆浙B车牌的货车运送巴西猪大肠、鸡翅等走私货物至恒宝公司的冷库，其安排工人接货、计件等，共重约75吨，后被陆续运走，还剩10吨左右在仓库。 26.被告人游某2的供述与辩解：2017年11月28日，“京瑞小林”问其是否需要猪大肠，其知道是走私货，仍与对方商定432098元的价格买了13015公斤上述猪大肠，并安排其游琴、谢宝剑负责至恒宝公司的冷库将货物运回后销售。进货价格为33200元/吨，卖出价格约34000元/吨。 27.被告人游琴的供述与辩解：2017年11月28日，其父游某2电话告知其要到恒宝公司的冷库去进货一批巴西猪大肠，让其联系驾驶员周某1。联系好后，其让丈夫谢宝剑也去看一看货物，经谢宝剑清点，共买回五六百件巴西猪大肠，总重10多吨，花了40多万元。这些猪大肠都是走私来的，买回来后，一部分已经出售给了酒店、餐馆等餐饮企业，还剩下一部分。 28.被告人谢宝剑的供述与辩解:2017年11月底，其岳父游某2让其去恒宝公司的冷库查看货物，驾驶员已由其妻子游琴联系好。其到场后核对了数量是10多吨走私的巴西猪大肠，确认收货后将货物运回销售。部分巴西猪大肠已被销售，还有161件放在顺成冷库，店里还剩27件，每件重20公斤。 本院认为，东莞市恒宝仓储服务有限公司明知是犯罪所得而予以转移、贮存，被告人徐跃辉、陈旭彬作为该公司直接负责的主管人员和责任人员，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重；被告人游某2、游琴、谢宝剑明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重，并系共同犯罪，依法均应予惩处。公诉机指控的罪名成立。鉴于东莞市恒宝仓储服务有限公司已被注销工商登记，根据相关规定，该公司不再作为犯罪主体追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人游某2、游琴起主要作用，系主犯，依法对其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢宝剑起次要或辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人徐跃辉有自首情节，依法从轻处罚。被告人陈旭彬、游某2、游琴、谢宝剑到案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人徐跃辉、游某2已退缴违法所得，均酌情从轻处罚。五被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。根据五被告人的犯罪情节及悔罪表现，均依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人以上述为由建议本院对各被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。查扣的涉案走私货物及退缴的赃款，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐跃辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈旭彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人游某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人游琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人谢宝剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 六、查扣的走私货物和退缴的违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  王成勇 人民陪审员  陈军浩 人民陪审员  黄伟君 二〇二〇年一月十三日 法官助理曾建东 代书 记员  许 婧