浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0726刑初529号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人付鹏瑞，男，1996年5月26日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，住湖北省仙桃市。因本案于2019年8月26日被浦江县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人严晨露，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。 被告人杨洋，男，1989年10月22日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，住湖北省仙桃市。因本案于2019年5月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人陈淑蓉，浦江县法律援助中心指派的浙江良友律师事务所律师。 被告人朱瑜，男，1990年3月21日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，住湖北省仙桃市。因本案于2019年6月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人贾江南，浦江县法律援助中心指派的浙江浦阳律师事务所律师。 被告人田玲，女，1990年1月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，住湖北省仙桃市。因本案于2019年6月14日被浦江县公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人楼冠敏，浙江浦阳律师事务所律师。 被告人田亮，男，1989年11月1日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，住湖北省仙桃市。因本案于2019年8月19日被浦江县公安局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人郑婉婉，浙江浦阳律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2019]548号起诉书指控被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲、田亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员张欢欢出庭支持公诉，被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲、田亮及辩护人严晨露、陈淑蓉、贾江南、楼冠敏、郑婉婉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 浦江县人民检察院指控，被告人付鹏瑞伙同杨洋、朱瑜、田玲明知系赃款，仍予以转移；被告人田亮伙同田玲明知系赃款，仍提供资金账户转移赃款，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款。本案系共同犯罪，故还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。公诉机关当庭宣读和出示的证据有：被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，勘验、辨认等笔录，电子数据。认为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲、田亮的刑事责任。 被告人付鹏瑞对公诉机关指控的事实和定性无异议。 被告人付鹏瑞的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、本案系共同犯罪，被告人付鹏瑞犯罪情节相对较轻。2、被告人付鹏瑞有自首情节，悔罪表现良好，主观恶性不大。3、被告人付鹏瑞一贯表现良好，系年纪轻犯罪。综上，请求对被告人付鹏瑞从轻处罚。 被告人杨洋对公诉机关指控的事实和定性无异议。 被告人杨洋的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人杨洋归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。2、被告人杨洋参与时间不久，涉案金额不大，所起到的作用较小。3、被告人杨洋没有犯罪前科，自愿认罪，认罪态度较好。综上，请求对被告人杨洋从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱瑜对公诉机关指控的事实和定性无异议。 被告人朱瑜的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人朱瑜系初犯、偶犯，认罪态度较好，有坦白情节。2、本案属于洗钱类犯罪，相比上游诈骗犯罪行为，社会危害性较小，希望能比照从犯处理。3、被告人朱瑜在本案中所起的作用也相当于诈骗公司中的普通话务员，希望参照电信诈骗中对普通话务员的量刑标准进行量刑并适用缓刑。综上，请求对被告人朱瑜从轻处罚并适用缓刑。 被告人田玲对公诉机关指控的事实和定性无异议。 被告人田玲的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人田玲无犯罪前科，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。2、被告人田玲虽参与了洗钱，犯罪所得较少。综上，请求对被告人田玲从轻处罚并适用缓刑。 被告人田亮对公诉机关指控的事实和定性无异议。 被告人田亮的辩护人对公诉机关指控的事实和定性不持异议。辩护意见为：1、被告人田亮无犯罪前科，系初犯。2、被告人田亮系从犯，社会危害性较小，认罪认罚。综上，请求对被告人田亮从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年3月底开始，被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲四人在明知系赃款的情况下，合伙帮人洗钱，其中由付鹏瑞联系上线，由田玲、朱瑜、杨洋等人提供银行卡、支付宝等相关账户转移赃款，后均从中获利。 1、2019年4月14日，被害人周某被人以办理贷款需交纳手续费为由电信诈骗人民币2500元。该笔赃款由付鹏瑞联系上线后通过朱瑜和田玲提供的银行卡以及杨洋的支付宝转移。 2、2019年4月14日，被害人邝灶发被人以办理贷款需交纳手续费为由电信诈骗人民币5000元。该笔赃款由付鹏瑞联系上线后通过朱瑜和田玲提供的银行卡以及杨洋的支付宝转移。 3、2019年4月14日，被害人黄某被人以办理贷款需交纳手续费为由电信诈骗人民币2500元，其中1250元赃款经付鹏瑞联系上线后通过朱瑜和田玲提供的银行卡以及田玲的支付宝转移。 4、2019年3月，被告人田亮在田玲的介绍下使用微信、银行卡或支付宝账户进行洗钱。同年4月，田亮明知田玲在进行非法洗钱活动的情况下仍将自己的支付宝账户提供给田玲使用。同年4月1日至4月7日期间，被害人赵某被人以办理贷款需交纳手续费等为由电信诈骗人民币128376元。其中4月4日，赵某被骗的人民币10000元，由田玲使用田亮的支付宝进行转移；4月6日，赵某被骗的人民币11600元，由田玲使用田亮的支付宝进行转移；4月7日，赵某被骗的人民币19490元由田玲通过自己的支付宝转移。 综上，被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲四人共同转移赃款人民币49840元，被告人田亮伙同田玲等人共同转移赃款人民币21600元。 2019年8月26日，被告人付鹏瑞主动到公安机关投案。 证明上述事实的证据有：被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲、田亮的供述与辩解，被害人周某、邝灶发、黄某、赵某的陈述，扣押决定书，扣押清单，调取证据清单，微信聊天记录截图，银行交易流水，人员辨认笔录，提取笔录，支付宝交易记录光盘，被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲、田亮的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人付鹏瑞、杨洋、朱瑜、田玲、田亮明知系赃款，仍提供账户予以转移，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人付鹏瑞有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人杨洋、朱瑜、田玲、田亮归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。五被告人的辩护人分别提出请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳，提出请求适用缓刑的辩护意见，不予采纳。综上，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人付鹏瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2021年2月25日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人杨洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年11月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人朱瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人田玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人田亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年6月18日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 六、扣押在案的作案工具手机等，由扣押机关予以收缴;继续向各被告人追缴本案的犯罪所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋寒冰 人民陪审员  黄小兰 人民陪审员  吴剑勇 二〇二〇年一月十五日 代书 记员  石勇志