云南省南华县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2324刑初141号公诉机关南华县人民检察院。被告人谢某某，男，1982年09月01日生，汉族，小学文化，农民，云南省大姚县人，住楚雄彝族自治州大姚县赵家店乡北新街村委会。因本案，于2019年8月22日被南华县公安局刑事拘留，同年9月2日被南华县公安局执行逮捕，现羁押于南华县看守所。南华县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）149号起诉书指控被告人谢某某犯合同诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南华县人民检察院指派检察员周健出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。南华县人民检察院指控，2019年4月，被告人谢某某编造南华县欣泰驾校老高坝驾考中心520万元彩钢瓦虚假工程，将此虚假工程告诉并承包给刘某某。期间，以工程中需要支付各种款项为名向刘某某索取钱财，为了让刘某某更加相信工程的存在，制作了一个虚假的施工合同与刘某某签署。2019年4月6日至2019年6月20日期间，谢某某一共骗取刘某某的人民币90460元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人谢某某的供述与辩解等证据证实。公诉机关据此认为，被告人谢某某以非法占有为目的，编造虚假的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人谢某某如实供述自己的罪行，可从轻处罚；建议对被告人谢某某在有期徒刑三年以上四年六个月以下量刑，并处罚金。被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪，要求从轻处罚，希望在三年以下量刑，他会积极赔偿刘某某。经审理查明，2019年4月，被告人谢某某编造南华县欣泰驾校老高坝驾考中心520万元彩钢瓦虚假工程，将此虚假工程告诉并承包给刘某某。期间，以工程中需要支付各种款项为名向刘某某索取钱财，为了让刘某某更加相信工程的存在，制作了一个虚假的施工合同与刘某某签署。2019年4月6日至2019年6月20日期间，谢某某一共骗取刘某某的人民币90460元。认定上述事实，有下列证据证实：1、接警记录、受案登记表、立案决定书，证实2019年7月11日08时42分，大姚县赵家店乡北新街村委会小村社人刘某某到南华县公安局经侦大队报称：今年4月，同村人谢某某以做南华县老高坝驾考中心彩钢瓦工程要交纳保证金、介绍费为名收了他大约11万钱，但工程一直不开工，后来他到南华老高坝驾考中心问才知道根本没有这回事，他被谢某某骗了。2019年7月19日，南华县公安局决定对谢某某涉嫌合同诈骗案立案侦查。2、谢某某的正侧面照片，证实谢某某的体貌特征。3、户口证明、前科查询网上比对工作记录，证实谢某某的身份信息、已达到负完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。4、抓获经过，证实2019年8月22日上午，民警赶到嫌疑人谢某某租房处未找到谢某某，民警电话通知谢某某到龙川派出所接受调查，嫌疑人谢某某于当日11时20分到达龙川派出所。后将其传唤至南华县公安局执法办案中心讯问调查。5、接受证据材料清单、收条、承诺书、施工合同、微信转账及聊天记录、邮政储蓄银行转账凭单及谢某某银行卡，证实被告人谢某某以虚构老高坝建彩钢瓦工程，以受害人刘某某之子刘某甲签订了施工合同，约定了工程总造价、施工日期、付款方式等。2019年4月26日，谢某某收到刘某某现金91800元，并于2019年5月10日承诺，如刘某某收不到预付款，由谢某某退还刘某某101800元；2019年6月13日再次承诺施工合同签订不到位，退还刘某某本金、利息、务工费共计132000元。刘某某与谢某某的聊天记录情况，刘某某通过微信先后11次转给谢某某15260元。6、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细及开户信息，证实刘某某通过银行转给谢某某8000元。7、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实刘某某通过银行转给谢某某20000元。8、辨认笔录及照片，证实被告人谢某某对施工合同的内容进行了辨认。9、证人刘某甲证言，证实2019年4月份左右，他父亲刘某某说谢某某介绍了一个彩钢瓦工程在南华。有一天谢某某打电话给他父亲说上南华看工程，他父亲就叫上他一起来南华，谢某某在车站路口等他们，把他们领到老高坝欣泰驾校，只给他们看了几块空地，说就在那里盖彩钢瓦，他们量了下面积就下来他们住的旅馆里谈价格，主要是他父亲和谢某某谈，谈好后谢某某叫他们回去等消息。大约过了一个星期，谢某某喊他们来南华，他和他父亲一起上来在一个饭馆里谈工程的事情，谢某某说要介绍费和保证金，具体是他父亲谈，他也不是很清楚，谈完他们就回去了。过了几天，谢某某又叫他们上来，也是在那个小饭馆里，他父亲拿了一笔现金，大约2万多元，谢某某就拿出一份施工合同叫他们签，他父亲叫他签那个合同，他签字后谢某某把合同收起来。当时他父亲叫谢某某也签，谢某某说等公司的章盖好后又签字，就把合同收走了，没有给他们，他父亲拍了照片。之后工程一直没有结果，他和他父亲上来南华找谢某某好多次，谢某某都以各种理由在拖，后来实在拖不下去，谢某某说他另外找人来干工程，把钱退还他家。后来他和他父亲到建设局问工程的事，建设局的人说没有谢某某说的那个建设局主任，发觉可能被骗了，又去驾校问才知道驾校根本没有谢某某这个人，也没有这个工程。10、证人邱某某证言，证实驾考中心最近没有彩钢瓦这样的工程，近期没有什么工程项目。驾考中心没有谢某某的工作人员或外聘人员，也没有听说过谢某某这个人。他们单位没有歌炳宏、歌炳昌的人。11、证人周某某证言，证实他和一个熟人吃饭，在饭桌上认识谢某某的。在饭桌上谢某某说他在欣泰驾校当教练，还干着工程等，谁有信用社的卡借谢某某用一下，有人要还谢某某钱。当时他说他有，可以借用，就把卡给谢某某照了张照片，过了一会谢某某给他看了一张别人发给他的照片，说是钱存在他卡上了，叫他转钱给谢某某，他说怎么可能，等钱到账再说。第二天下午他卡上就打入了8000元钱，之后他就将钱从微信上转给了谢某某。12、证人鄂某某证言，证实谢某某是2018年就来南华了，她是2019年年过后才来南华的。谢某某说是在南华做大姚酸角汁饮料代理，她不清楚谢某某具体做什么。谢某某说他在老高坝驾考中心搞管理，她就在住处照顾谢某某，什么也没做。她见过刘某某2次，听说刘某某在南华学车，和谢某某是一个村的。施工合同她见过，她是谢某某被抓之前几天在她们住处床底下翻着，当时见到有她的名字问谢某某怎么回事，谢某某说有个上海老板来投资，叫谢某某管工程，所以做的合同。当时她叫谢某某带她去见见老板，谢某某以各种理由不带她去。有一次刘某某带酒和蜂蜜来，叫她提到住处，谢某某说是刘某某买的，准备送人用。13、证人杨某某证言，证实谢某某这个人他认识，具体名字叫不来，知道姓谢。这个人住在他们附近，是宣传保险和谢某某认识的，谢某某说他在老高坝有个工地，其他没有什么交往。他不认识一个叫刘某某的人。有一次在一起吃饭，谢某某说电话没电借他的电话打，具体打给谁，说些什么他不清楚。14、被害人刘某某陈述，证实他微信转账给谢某某15260元，信用社转款8000元，银行转账20000元，现金支付2次，一次是27000元，一次是20000元，共47000元，交电费200元，总的是90460元。15、被告人谢某某的供述，证实他虚构欣泰驾考中心彩钢瓦工程，骗取刘某某90460元的事实。以上证据经庭审质证，合法有效，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，编造虚假的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人谢某某到案后能如实供述，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人谢某某要求在三年以下量刑的意见与本案事实及情节不相符，本院不予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制收缴）。二、被告人谢某某诈骗所得九万零四百六十元，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李雁洲审 判 员  袁 鸿人民陪审员  熊玉玲二〇二〇年一月十六日书 记 员  周 卓