浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初31号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人贺粤，男，1998年7月23日出生于湖南省湘乡市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审。 辩护人卓超，北京德恒（宁波）律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 被告人邹俊杰，男，1997年2月15日出生于广东省东源县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省东源县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日向宁波市公安局海曙分局投案，同日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]110号起诉书指控被告人贺粤、邹俊杰犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员俞佳等出庭支持公诉，被告人贺粤、邹俊杰及辩护人卓超到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年1月份左右，王某1、吴某2、文某（均另案处理）与罗某1（另案处理）等人合伙，由罗某1等人制作“富昌国际”交易平台，由王某1等人负责招商和运营，诱导客户到该“富昌国际”平台进行虚假的恒生指数股指期货交易，并陆续招来刘某2、曾某2（均另案处理）等人为代理商。 同年3月至5月，曾某2伙同戴某、罗某2（均另案处理在广东省惠州市惠阳区“诚杰壹中心”A栋2015室开设公司，并组织安排被告人贺粤、周某（另案处理）和孙某（已判决）为业务经理，被告人邹俊杰和邹某、易某、唐某（均另案起诉）以及邓某、吴某1、邝某、朱某、杨某（均已判决）等人为业务员共同运营该项目。上述业务人员通过微信将不特定客户拉入公司开立的微信群，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课。各组团队经理、业务员还在群内冒充真实投资者“做托”烘托气氛，极力推荐上述分析师，骗取被害人信任，引导被害人到该平台开户入金进行虚假交易操作，造成被害人损失共计人民币8452968.51元，其中被害人董某损失人民币389725元、被害人李某损失人民币28568.75元、被害人张某1损失人民币246443.76元、被害人莫某损失人民币192762.5元。属于被告人贺粤团队的诈骗金额为人民币857500.01元。被告人邹俊杰获得诈骗金额人民币5981元。 案发后，被告人贺粤、邹俊杰主动到公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人贺粤劝说同案犯向公安机关投案。 公诉机关认为，被告人贺粤、邹俊杰与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络技术骗取他人财物，其中被告人贺粤数额特别巨大，被告人邹俊杰数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人贺粤有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人邹俊杰罚金一千元。公诉机关提交了照片材料、扣押清单、微信转账截图、银行交易明细、平台数据、证人王某1、罗某1、王某2、姚某、孙某、邓某、杨某、朱某、曾某1、吴某1、邝某等人的证言、被害人荆某、刘某1、申某、张某2、龚某、董某、李某、张某1、莫某、金某等的陈述、被告人贺粤、邹俊杰和同案参与人邹某、唐某、易某的供述和辩解、辨认笔录、户籍证明、到案情况说明、抓获经过等证据证明。 被告人贺粤、邹俊杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人贺粤辩护人的辩护意见是被告人贺粤系从犯，有自首情节和立功表现，又能自愿认罪认罚，到案后，能积极主动退赃，与同案犯已退赔其所在团队被害人全部经济损失，请求对被告人贺粤减轻处罚。 另查明，本院审理期间，被告人贺粤向本院退缴赃款人民币838337.01元，被告人邹俊杰向本院退缴违法所得人民币5981元，同案犯易某向本院退缴违法所得人民币3676元，同案犯唐某向本院退缴违法所得人民币3627元，同案犯朱某向本院退缴违法所得人民币5879元。 本院认为，被告人贺粤、邹俊杰与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人贺粤诈骗数额特别巨大，被告人邹俊杰诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控两被告人的罪名成立。在共同犯罪中，被告人贺粤、邹俊杰均系从犯，对被告人贺粤应当减轻处罚，对被告人邹俊杰应当从轻处罚。被告人贺粤、邹俊杰有自首情节，且在审查起诉阶段能自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人贺粤有立功表现，可从轻处罚。鉴于被告人贺粤、邹俊杰及同案犯已退缴全部违法所得，对两被告人均可酌情从轻处罚。综合被告人贺粤的犯罪情节，结合案发后被告人贺粤的悔罪表现，被告人贺粤没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。辩护人就此提出的相关辩护意见，与本院查明的事实及法律规定相符，予以采纳。两被告人已退缴的违法所得，予以追缴，并责令退赔相关被害人。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人贺粤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人邹俊杰犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人贺粤、邹俊杰已退缴的违法所得，予以追缴，并责令退赔相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁洁蓉 人民陪审员  陈 魁 人民陪审员  李 硕 二〇二〇年一月九日 代书 记员  何旦琛 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。