河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初787号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人刘振江，男，1971年11月17日出生，汉族，小学肄业，农民，现住河南省新密市。曾因犯诈骗罪，于2015年11月18日被黑龙江省鹤岗市兴安区人民法院判处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被新密市公安局刑事拘留，同年8月23日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。指定辩护人王文娟，河南青屏律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕324号起诉书指控被告人刘振江犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人刘振江及其辩护人王文娟到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2018年9月至10月期间，被告人刘振江隐瞒已婚婚姻状态，冒充漯河市某某集团员工在某某婚姻介绍所进行登记，以找一个女人成家为由取得被害人朱某的信任，后以垫付货款、买房、办事等为名，骗取朱某人民币107740元（113240元，案发前返还5500元）。所得赃款用于自己日常支出，已挥霍。2019年7月22日，刘振江被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人刘振江供述，被害人朱某陈述，证人吴某、翟某等人证言，微信聊天记录截屏，婚姻登记信息，转账记录，存取款记录，到案经过，前科材料，视听资料及户籍证明等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人刘振江的刑事责任。被告人刘振江辩称指控的钱款均系借款。被告人刘振江的辩护人对指控的罪名不持异议，但辩称被告人刘振江具有以下从轻处罚情节：1.案发前主动退还5500元，应从其犯罪数额中予以扣除；2.用于被害人的钱款，应予扣除。经审理查明，2018年9月至10月期间，被告人刘振江隐瞒已婚事实，冒充漯河市某某集团员工以与被害人朱某结婚为由进行交往，取得被害人朱某信任后，以垫付货款、买房、办事等名义骗取朱某人民币107740元。所得赃款用于自己日常支出。2019年7月22日，刘振江被传唤到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人刘振江供述，证实2018年7月份左右，其经过某某婚姻介绍所寻找爱人，当时提供有身份证和离婚证信息，离婚证是其和前妻殷某的，2017年11月其和现在妻子翟某结婚，但翟某因赌博被西双版纳警方带走，当时不知道她会被判多长时间，所以说自己是单身。大概2018年9月份，其和朱某通过微信认识，其骗朱某说在某某工作，实际不是某某工人。当时介绍其是离婚，想找一个女的成家，说在漯河某某集团上班，负责跑业务做市场。后其冒充某某人员以需要货款等名义让她给钱，她愿意把钱给其。当时朱某在郑州给人看孩子，二人在郑州见面，因对彼此都有好感一起回新密朱某家。其跟朱某说在某某工作要垫付货款，让她弄点钱，她将10000多元钱给其，其给他儿子500元钱见面礼，朱某给的钱，其用于日常开支。大概过了一两天，其以需要垫付货款名义向朱某要钱，她通过微信转给其14000元钱，钱用于日常花销。后来其陆续以要垫付货款名义向朱某要钱。中间有一次说买房子要交定金，到时把房子登记到她儿子名下，朱某通过微信给其转10000多元钱，但其没买房，朱某给的钱用于日常花销。大概2018年国庆节时，其带着周某去桂林旅游，当时去的还有周某两个朋友，其骗朱某说去韩国老总家送礼要20000元钱，朱某通过微信转给其，当时花的都是微信里骗朱某的钱。从桂林回来后，其去福建考察项目想看看生产塑料颗粒的机器，骗朱某说跟某某的老总出门办事要２万多元钱，朱某通过微信转给其２万多元，钱在福建泉州定机器时花13000。骗的具体的情况记得不是很清楚，次数比较多，除大额钱，还有小额的几百或者一千的转账，都是以没零花钱、出去办事名义向朱某要的，除了第一次是给的现金之外其余都是微信转账的。其骗朱某是因那段时间没收入，手头比较紧张，第一次以某某员工名义骗她让她给钱，其发现朱某比较好骗，所以不停的骗她。朱某也找其要过钱，第一次见她儿子给500元见面礼，印象有一次她说她儿子车还款要用钱，其给她转5000元钱，平时给她买过衣、水果、手机，大概花7、8千元钱。朱某微信名“***的女人”；其当时使用微信名是“某某代理商”，现在名字“***寻找真爱”。2.被害人朱某陈述，证实2018年9月12日，新密市袁庄某某一线牵老板吴某给其介绍对象叫刘振江，离异，无房，有一辆车，收入7000元，给其发刘振江照片和微信。其通过微信与刘振江联系，9月12日到9月15日，二人在微信上聊天了解双方个人情况及家庭情况。9月15日上午二人在郑州见面，其给刘振江说买房欠别人房款8万元，刘振江说快过春节时帮其还完。2018年9月16日刘振江说给他人垫付货款要用钱、第一次见其儿子要给儿子见面礼。其到工商银行、农业银行共取11500元，刘振江给其儿子500元，11000元刘振江说给他人垫付货款。刘振江说没换洗衣服，其花440元给他买衣服，刘振江说没有钱花，其分三次共转给他600元红包。2018年9月17日刘振江说给他人垫付货款向其要14000元货款，其用微信转给刘振江14000元。2018年9月19日刘振江说手机没话费，其给刘振江充100元话费。2018年9月20日刘振江说给他人垫付货款向其要6000元，其用微信转给刘振江6000元。2018年9月21日，刘振江说漯河某某集团公司分房子要交10000元订金，要给领导送礼向其要5000元，其给刘振江转12500元。2018年9月22日刘振江说是公司老总提拔他给领导送礼，向其要5000元钱，其给刘振江转账3000元。2018年9月24日说出去办事没钱花，其用微信给刘振江转600元。2018年9月26日刘振江说要给他人办事垫钱，向其要3000元，其给刘振江转3000元。2018年9月27日刘振江说给他人办事垫钱，向其要13000元，其给刘振江转13000元。2018年9月28日，刘振江说没钱花，其给刘振江转2000元。其给刘振江说大儿子司清文用钱，刘振江给其转5000元。2018年10月1日，刘振江说要和公司董事长出国谈公司事情要用钱，向其借25000元，其给刘振江转23000元。2018年10月4日刘振江说手机没话费，其给刘振江充100元话费。刘振江还说自己给韩国老总家办事需要送礼，向其要20000元，其给刘振江转20000元，后又给他转800元钱。2018年10月5日，刘振江说没钱花，让其给他2000元花，其给刘振江转1600元。2018年10月9日，刘振江说从国外回来带东西，向其要钱，其给刘振江转1000元钱。其共给刘振江转99940元，刘振江还其5000元。2018年10月8日钱都没到其账上，其感觉受骗开始向刘振江要钱，刘振江开始拖，其多次打电话给刘振江，刘振江不接电话，刘振江说不让报警会还钱，报警后钱就不给其。3.证人证言（1）证人吴某证言，证实2018年7月左右，刘振江通过微信到其“某某一线牵”婚姻介绍所登记信息。后来其将朱某介绍给刘振江，后跟刘振江发微信、打电话要100元报名费，刘振江不理其，第三天刘振江将其微信拉黑。2018年10月朱某问其是否与刘振江联系，其说刘振江把其拉黑了。朱某说刘振江骗她10多万元钱，她要报警。（2）证人翟某证言，证实其和刘振江在2017年11月结婚，刘振江一直做卖早餐的生意。（3）证人周某证言，证实其和刘振江是2018年8月通过朋友介绍认识，刘振江拿他离婚证让其看，随后谈论结婚的事，刘振江在其家断断续续住过一段时间，2018年8月20日一块到桂林旅游，从桂林回来后，10月份其有次给刘振江打电话发现是他媳妇接住，之后不怎么联系。去桂林旅游有刘振江、其和两个朋友，机票刘振江只买两个人的，花了大概600多元；到桂林后住的是100元左右宾馆，住宿费用大概花300元，都是刘振江出的钱；期间四人吃饭大概花费1000多元是刘振江出的；桂林各个景点旅游花费大概500元是刘振江出的；回郑州坐飞机的两张机票是刘振江买的花费大概600多元。4.户籍证明，证实被告人刘振江的个人基本情况，5.刑事判决书，证实被告人刘振江曾因犯诈骗罪于2015年11月18日被黑龙江省鹤岗市兴安区人民法院判处罚金人民币5000元。6.婚姻登记信息，证实刘振江与殷某于2017年8月30日离婚；刘振江与翟某于2017年11月28日结婚登记。7.微信转账、支付记录，证实被害人朱某于2018年9月16日至2018年10月9日向刘振江转账、发红包共计101740元；为刘振江购买衣服、充值话费639.6元。8.存取款记录，证实被害人朱某于2018年9月16日分别在中国农业银行、中国工商银行取款共计11500元。9.微信聊天记录截屏，证实被害人朱某与被告人刘振江的微信聊天记录，被告人刘振江以各种理由问被害人索要钱款，并编造理由推脱偿还被害人钱款。10.到案经过，证实2019年7月22日被告人刘振江被公安机关传唤到案。11.视听资料，证实侦查人员对被告人刘振江的讯问情况。本院认为，被告人刘振江以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人刘振江犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘振江辩称指控的钱款均系借款的意见，经查证，被告人刘振江供述其在婚姻存续期间，冒充某某员工，以与被害人结婚为由取得被害人信任，编造需要货款、给领导送礼等名义骗取被害人钱款，共计107740元；该事实有被害人朱某陈述、微信转账记录、取款凭证等证据予以证实，故对该辩解意见，本院不予采信。关于被告人刘振江的辩护人辩称刘振江案发前退还的5500元应予扣除的意见，经查证，公诉机关指控的犯罪数额为107740元，已扣除被告人案发前退还的5500元，故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人的辩护人辩称刘振江用于被害人的部分钱款数额应当予以扣除的意见，经查证，其将骗取的部分财物用于给被害人财物，系被告人骗取被害人的犯罪手段，不应当扣除，故对该辩护意见，本院不予采信。被告人刘振江所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人刘振江曾因诈骗罪被判处刑罚，可酌情从重处罚。被告人刘振江到案后能够如实供述所实施的犯罪行为，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘振江犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2023年7月22日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人刘振江退赔被害人朱某损失人民币十万七千七百四十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李丹辉人民陪审员  姜素霞人民陪审员  李 财二〇二〇年一月二十日法官助理宋玉龙书记员吕梦洁