四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1902刑初311号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人肖勇，男，生于1973年3月7日，汉族，初中文化，经商，住重庆市城口县。1991年因犯抢劫罪被四川省高级人民法院判处无期徒刑，2006年10月20日释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年12月22日被海口市公安局抓获，于2018年12月28日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；2019年2月1日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人肖勇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员胡小平出庭支持公诉，被告人肖勇及其辩护人张铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年8月至2017年3月期间，被告人肖勇谎称拿下巴中市恩阳机场航站楼钢筋劳务工程、机场跑道混凝土劳务工程，授权吴某、李某将劳务工程对外发包收取保证金。为取得他人信任，被告人肖勇在重庆市城口县工商局登记注册成立了重庆鑫源隆建筑劳务公司，并伪造了一份与河北建设集团成都分公司签订的巴中市恩阳机场航站楼劳务承包合同。 被告人肖勇委托李某与刘某国、刘某平、王某华等共33人签订劳务合同，并分别收取了3.5万元、3万元、8万元金额不等的劳务工程保证金共计147万元，委托吴某与牟某亮、王某田、冉某月等13人签订劳务合同，分别收取5万元、10万元金额不等的劳务工程保证金共计79万元，李某、吴某将各自收取的保证金合计226万元全部交给被告人肖勇，肖勇将收取的保证金用于个人挥霍后无力偿还。 经查，被告人肖勇并未取得巴中市恩阳机场相关劳务工程，巴中恩阳市机场航站楼由河北建设集团有限公司承建，机场跑道及附属设施由四川场道公司、山西机械化公司承建，上述三家公司与重庆鑫源隆建筑劳务公司及肖勇无任何劳务合同关系，被告人肖勇登记注册的重庆鑫源隆建筑劳务公司并未开展任何业务。 针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有：受案登记表、到案经过、人口信息表、施工合同、缴款收据、银行转账凭证等书证，证人吴某、李某等人的证言，被害人牟某亮、刘某云、刘某国等人的陈述，被告人肖勇的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人肖勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物226万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖勇到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议量刑有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币10万元。提请依法判处。 被告人肖勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人肖勇有坦白情节，且其收取保证金的动机是为了支付民工工资，并主动退还了30万保证金，希望法庭从轻处罚。 经审理查明：2016年8月至2017年3月期间，被告人肖勇谎称拿下巴中市恩阳机场航站楼钢筋劳务工程、机场跑道混凝土劳务工程，授权吴某、李某将劳务工程对外发包收取保证金。为取得他人信任，被告人肖勇在重庆市城口县工商局登记注册成立了重庆鑫源隆建筑劳务公司，并伪造了一份与河北建设集团成都分公司签订的巴中市恩阳机场航站楼劳务承包合同。 被告人肖勇委托李某与刘某国、刘某平、王某华等31人分别签订《巴中恩阳机场建设工程项目劳务用工合同》，并按合同约定分别收取了刘某国3.5万元、刘某平3万元、王某华8万元、王某民8万元、王某模5万元、杨某胜3万元、唐某3万元、廖某祥4万元、袁某斌3万元、张某英4万元、魏某春3万元、吴某武3.5万元、徐某江3万元、程某波3.5万元、贺某波3万元、王某仲2万元、朱某燕3万元、李某（1）1.4万元、张某英7万元、王某芹5万元、刘某（1）7万元、肖某贵3万元、郑某泉5万元、罗某学4万元、胡某林2万元、安某斌13万元、唐某平6万元、刘某武5万元、王某贤6万元、陈某国6万元、蒋某聪7万元的劳务用工保证金，共计142.9万元。另委托吴某与牟某亮、刘某云、冉某月、王某田等13人签订《巴中恩阳机场建设工程项目部分标段劳务用工承包合同书》，分别收取牟某亮5万元、刘某云5万元、冉某月5万元、王某田10万元、席某桂10万元、刘某福5万元、吴某波4万元、廖某5万元、杨某10万元、候某英5万元、王某昌6万元、殷某兵6万元、张某贤3万元合同履约信誉金，共计79万元，李某、吴某将各自收取的保证金合计221.9万元全部交给被告人肖勇，肖勇将收取的保证金作他用无力偿还。 同时查明，被告人肖勇并未取得巴中市恩阳机场相关劳务工程，巴中恩阳机场航站楼由河北建设集团有限公司承建，机场跑道及附属设施由四川场道公司、山西机械化公司承建，上述三家公司与重庆鑫源隆建筑劳务公司及肖勇无任何劳务合同关系，被告人肖勇登记注册的重庆鑫源隆建筑劳务公司并未开展任何业务。 上述事实，有公诉机关提供，且经庭审质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书；拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证；调取证据通知书、提取笔录、工商登记注册信息、不动产登记信息、银行交易记录；接收证据清单、劳务承包合同、劳务分包合同、缴款收据、银行转账凭证、借条、收条、微信聊天记录截图；巴中机场建设有限责任公司关于核实河北建设集团有限公司重庆鑫源隆建筑劳务公司是否取得相关工程的复函；河北建设集团股份有限公司对巴州区公安局关于核实河北建设集团有限公司“重庆鑫源隆建筑劳务公司是否取得相关工程的函”的回复；山西机械化建设集团有限公司巴中民用机场项目部出具的说明；四川省场道工程有限公司四川省巴中民用机场工程场道道面工程一标段项目部关于核实河北建设集团有限公司、重庆鑫源隆建筑劳务公司是否取得相关工程函的回复说明；巴中恩阳机场航站楼管理人员信息表；人口信息表；到案经过；释放证明书；证人吴某、李某等人的证言；被害人牟某亮、刘某云、刘某国等人的陈述；被告人肖勇的供述与辩解等证据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖勇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物221.9万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人肖勇到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。被告人肖勇的辩护人关于被告人肖勇有坦白情节的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。综上，为保护公民的财产权利不受侵犯，综合被告人肖勇的犯罪性质、情节、手段、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人肖勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2029年12月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人肖勇退赔被害人牟某亮5万元、刘某云5万元、冉某月5万元、王某田10万元、席某桂10万元、刘某福5万元、吴某波4万元、廖某5万元、杨某10万元、候某英5万元、王某昌6万元、殷某兵6万元、张某贤3万元、刘某国3.5万元、刘某平3万元、王某华8万元、王某民8万元、王某模5万元、杨某胜3万元、唐某3万元、廖某祥4万元、袁某斌3万元、张某英4万元、魏某春3万元、吴某武3.5万元、徐某江3万元、程某波3.5万元、贺某波3万元、王某仲2万元、朱某燕3万元、李某（1）1.4万元、张某英7万元、王某芹5万元、刘某（1）7万元、肖某贵3万元、郑某泉5万元、罗某学4万元、胡某林2万元、安某斌13万元、唐某平6万元、刘某武5万元、王某贤6万元、陈某国6万元、蒋某聪7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宁建军 人民陪审员  刘远芳 人民陪审员  吴小平 二〇二〇年一月六日 书 记 员  刘茂林 附相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。