山东省烟台市牟平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0612刑初250号公诉机关烟台市牟平区人民检察院。被告人王士博，曾用名王小兰，男，1992年12月12日出生于广西壮族自治区天峨县，壮族，大专文化，中共党员，职业个体，户籍所在地广西壮族自治区天峨县，居住地广西壮族自治区南宁市。2019年8月13日因涉嫌犯诈骗罪被烟台市公安局牟平分局刑事拘留，同年9月19日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。辩护人李平，山东前卫律师事务所律师。烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2019）260号起诉书指控被告人王士博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月17日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员王艳艳出庭支持公诉，被告人王士博及其辩护人李平到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市牟平区人民检察院指控：被告人王士博于2019年7月1日，明知他人从事违法犯罪活动，仍为其提供银行卡并帮助其取钱，转移犯罪所得共计人民币318960元。公诉机关认为，被告人王士博掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时向法庭提供了相关的证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，对被告人王士博予以惩处。被告人王士博对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人王士博认罪态度较好，系初犯，请求对被告人王士博判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2019年7月1日，被告人王士博明知他人从事违法犯罪活动，仍为其提供银行卡并帮助其取款，转移犯罪所得共计人民币318960元。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人证言（1）证人张某1证实：我是烟台齐邦机械有限公司的会计，2019年7月1日9时30分左右，我的微信收到销售部部长张某2发的微信群名为烟台齐邦机械有限公司的二维码，我打开进去看到群里共有四人，公司法工邢某，总经理周某、销售部长张某2和我，当时他们三人正在聊天。10点左右，周某在QQ群里问我在不在，他说收到项目款68万元的保证金，让我和打款的汪总联系，并把汪总的联系方式发给我，我和汪总联系，汪总说对合同第三项不满意，我反馈给周某，周某让我把款退给汪总，并发了68万元的汇款明细给我，我说账外有39.8万元（邢秀芬招商银行账号），周某让我先把39万元退给汪总，我用网银把39万元给汪总，周某又让我把账内的16.3万元也转给汪总，因不够68万元，我就给邢某打电话问怎么办，她说不知道这件事让我问周某，我打电话给周某，他说根本没有这个事，我就打电话报警了。我付款用的邢秀芬的招商银行卡号为62×××88的账号，对方收款账号是汪克超中国工商银行62155811030009594307。（2）证人张某2证实：我是齐邦机械有限公司销售部长。2019年7月1日8时左右，我打开公司电脑，看到一封以邢某名义发来的邮件，让我建立一个QQ群，我建好后通过邮件把QQ群号码发给邢某，她让我把张某1拉进群，我就通过微信把QQ群的二维码发给张某1，我看到周某也在群里,我就忙自己的，再没看群里的消息。（3）证人邢某证实：我是齐邦机械有限公司法人代表。2019年7月1日11时30分左右，公司财务张某1打电话说款不够，周某已经批复了，让我把余下的款转过去，我感觉不对劲，因为没有打款的事，我给公司副总经理常宗澍打电话核实此事，常宗澍称不知道这个合同的事，我让他联系周某，过一会儿常宗澍打电话说公司被骗了39万元。我没有QQ账号，也没有加入那个行骗的QQ群，是骗子冒充我的身份。（4）证人周某证实：我是齐邦机械有限公司总经理。2019年7月1日11时左右，公司财务张某1打电话问我合同的事，又问我组建QQ群的事，我当时就蒙了，不知道她说的事情，后常宗澍和邢某都给我打电话，我知道公司被骗了。我没有加入那个行骗的QQ群，是骗子冒充的我。（5）证人黄某证实：我和王士博是初中同学，王士博是广西颂川传媒有限公司总经理。2019年清明节后我到王士博的公司上班，王士博让我到天峨县联通公司办了5张手机卡，还用我的几份证办了几张银行卡，分别是邮政、中国银行、农业银行和工商银行的，办银行卡时还办理了U盾和手机银行，我办好后把银行卡、U盾及手机银行的账户和密码都给王士博了，王士博还把我的身份证用手机拍了照片。王士博还让我办过光大和招商银行的银行卡，也办的U盾和手机银行。我不记得那些手机卡的手机号是多少、银行卡的卡号是多少，这些卡办出来都给王士博了。2019年6、7月份，王士博说我的光大银行卡丢了，让我去补办一张，我去补办时银行的工作人员告诉我，这张光大银行涉嫌诈骗被冻结了，我回来问王士博怎么回事，他说他也不知道，不知道谁往里面打的钱。王士博说他用手机卡、银行卡注册直播账号。（6）证人韦某证实：2019年5月，我通过朋友认识的王士博。2019年7月1日10时左右，王士博打电话问我是否方便帮忙取钱，他说是直播平台客户给他的钱，一张卡限额每天最高取款5万元，要用我的卡收钱并取钱，我同意了，我俩约定在西乡塘区鲁班路地铁口见面。当天11时左右，王士博开辆白色轿车来接我，我上车后把银行卡及密码给了王士博，王士博把银行卡拍照后把银行卡给我了，并说一会对方就把钱打过来，我俩等了二三十分钟，王士博接个电话后说去取钱，然后他自己去邮政储蓄银行取钱，王士博回来时我看他手里拿了几万元钱，后开车拉我到信用社，他自己去取钱，回来时提了一个装钱用的黄色纸袋子，有多少钱我不知道，后他说钱打来了，让我帮他去取，我到农村信用社鲁班路分社，我拿我的62×××37银行卡在窗口取了3万元，在ATM机上取了多少钱不记得了，取出后把钱给了王士博，后又到邮政储蓄银行鲁班路支行用我的邮储银行卡在柜台取了几万元，具体多少我想不起来了，我把这些钱给了王士博。当天午饭后王士博又开车拉我去桂林银行，用我的平安银行和民生银行卡用ATM跨行取钱，取了多少我想不起来了，这些钱也给了王士博。我给过王士博四张银行卡，分别是工商银行的，卡号记不清了，中信银行卡号62×××09，邮政银行的卡号记不清了，广西农村信用社卡号62×××37，其中工商银行卡和中信银行卡没用。龙彩利是我前女友，她的农业银行和中国银行卡放在我这里，王士博用我的银行卡当天这两张卡也在我的包里，我没有把龙彩利的银行卡提供给他，他有没有偷偷从我钱包里拿龙彩利的银行卡我不清楚，我没有拿龙彩利的银行卡给王士博取过钱。2、书证（1）公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案系张某1于2019年7月1日11时58分报案至烟台市公安局牟平分局经济开发区派出所，烟台市公安局牟平分局于2019年7月1日立案侦查。（2）公安机关出具的抓获经过、到案经过，证实被告人王士博于2019年8月14日13时30分被广西东兰县公安局刑事侦查大队民警抓获归案。（3）公安机关出具的户籍证明，证实被告人王士博的基本身份情况。（4）公安机关出具的张某1被诈骗资金流转情况说明，证实2019年7月1日10时许，牟平区齐邦机械有限公司会计张某1用邢秀芬招商银行卡向汪克超中国工商银行卡转账39万元，汪克超收款后将389950元转入莫昌林中国银行卡中，后莫昌林将资金分四笔转入吴文平农业银行卡中，吴文平又分四笔转入潘贤刚农业银行卡中，该款进入潘贤刚农行账户中被拆分进入下级账户，分别是龙彩利农业银行8360元、中国银行17800元；王士博桂林银行61960元、邮储银行5万元、农业银行5万元、藤县农信社5万元；韦某平安银行2万元、民生银行2万元、藤县农信社5万元、邮储银行5万元，共计378120元。资金进入王士博、龙彩利、韦某银行卡后，于2019年7月1日11时至7月2日12时分别在广西壮族自治区南宁农村信用社、邮政储蓄银行、桂林银行被人通过ATM和柜台取款方式取出。经调取取款银行监控确定取款人为王士博、韦某。（5）张某1QQ群聊天记录，证实总经理周某要求财务张某1向汪总退款39万元。（6）招商银行转账汇款电子回单，证实2019年7月1日，邢秀芬账号向汪克超中国工商银行62×××07账号转款人民币39万元。（7）汪克超中国工商银行11×××44账号明细，证实2019年7月1日10时40分22秒收到邢秀芬招商银行62×××88账号转入的人民币39万元，同日转入莫昌林中国银行62×××01账号389950元。（8）莫昌林中国银行62×××01账号交易明细，证实该账户2019年7月1日转账收入389950元，当日分四笔转出389950元。（9）吴文平中国农业银行62×××71银行卡交易明细，证实该银行卡2019年7月1日分四笔收到莫昌林62×××01账号转入389950元，当日分四笔转入潘贤刚62×××79账号39万元。（10）潘贤刚中国农业银行62×××79银行卡交易明细，证实该银行卡于2019年7月1日收到吴文平62×××71转入的四笔款，共计39万元，当日该银行卡向王士博62×××40账号转款5万元、62×××70账号转款5万元、62×××42账号转款5万元、62×××37账号转款61960元；向韦某62×××37账号转款5万元、62×××77账号转款5万元；向龙彩利62×××76账号转款7000元、1360元。（11）龙彩利中国农业银行62×××76银行卡交易明细，证实2019年7月1日该银行卡收到潘贤刚转入的人民币7000元、1360元，同日现支人民币5000元、3300元。（12）王士博中国农业银行62×××70银行卡交易明细，证实2019年7月1日该银行卡收到潘贤刚转入人民币5万元，同日现支人民币5000元、45000元。（13）王士博中国邮政储蓄银行62×××42账号交易明细，证实2019年7月1日转入5万元，同日ATM机取款七次，共取款2万元；网点柜面取款3万元。（14）王士博桂林银行62×××37账号交易流水，证实2019年7月1日潘贤刚转账存入11960元、5万元，同日通过ATM取款2万元，7月2日通过ATM及柜台取现共计21600元。（15）王士博农村信用社62×××40账号交易明细，证实2019年7月1日潘贤刚转存5万元，同日取分四次取款共计5万元。（16）韦某中国邮政储蓄银行62×××77账号交易明细，证实2019年7月1日该账号转账收入5万元，同日在ATM机取款七次，共计取款2万元；网点柜面取款3万元。（17）韦某农村信用社62×××37账号交易明细，证实2019年7月1日该账号转入5万元，同日分六笔共取现5万元。（18）公安机关出具的关于龙彩利银行卡取款情况的说明，证实龙彩利62×××76银行卡2019年7月1日17时51分19秒ATM机取款3300元、17时50分4秒取款5000元，取款人均是王士博。（19）公安机关出具的吸毒现场检测报告书，证实2019年8月18日10时0分，被告人王士博的检测样本经胶体金法（尿液检测）现场检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。3、被告人的供述及辩解被告人王士博对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人王士博明知是他人犯罪所得，仍向他人提供银行账号并帮助取款，情节严重的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王士博认罪态度较好，酌情从轻处罚。被告人王士博犯罪情节严重，其法定刑为有期徒刑三年至七年，被告人没有减轻处罚的情节，因此辩护人请求对被告人判处三年以下刑罚的辩护意见，理由不当，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王士博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月13日起至2023年4月12日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋宪丽人民陪审员  王学尧人民陪审员  高承模二〇二〇年一月十四日书 记 员  于 笑