苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0505刑初764号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人陈琪，男，1989年10月14日生，汉族，大专文化，经商。2012年5月23日因为赌博提供条件被处以行政拘留十五日，并处罚款三千元。2019年3月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留（2月28日被羁押），同年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人丁叶，江苏诚鑫律师事务所律师。 被告人李猛（外号“陈亮”），男，1984年1月19日生，汉族，初中文化，经商。2017年6月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月5日被取保候审，2019年3月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年4月5日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人张铸辉（外号“光辉”），男，1978年9月19日生，汉族，小学文化，经商。2012年7月4日因赌博被处以行政拘留十五日，并处罚款五百元。2019年3月13日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留（3月12日被羁押），同年4月5日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。 辩护人任洁，江苏天贤律师事务所律师。 被告人柯冬冬（外号“小黑”），男，1991年5月14日生，汉族，初中文化，公司员工。2017年5月16日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月14日被取保候审，2018年6月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2019年3月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留（2月28日被羁押），同年4月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人徐杨，江苏政纬律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 被告人周宏祥，男，1991年6月10日生，汉族，大专文化，公司员工。2014年2月因开设赌场罪被判处有期徒刑十个月，2015年7月9日刑满释放。2017年4月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留（4月17日被羁押），同年5月17日被取保候审，2018年5月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留（5月14日被羁押），同年6月8日被取保候审，2019年4月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人张俊，江苏虎丘律师事务所律师。 被告人陈龙，男，1988年5月11日生，汉族，中专文化，公司员工。2017年4月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留（4月17日被羁押），同年5月17日被取保候审，2018年5月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留（5月14日被羁押），同年6月13日被取保候审，2019年4月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。 辩护人朱天余，江苏立泰律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 苏州市虎丘区人民检察院以虎检诉刑诉〔2019〕697号起诉书指控被告人陈琪犯诈骗罪、非法拘禁罪；被告人李猛、柯冬冬、周宏祥、陈龙犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人张铸辉犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院立案后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员朱雪平、万方鹏、万伟，代理检察员丁楠出庭支持公诉。被告人陈琪及其辩护人丁叶、被告人李猛及其辩护人李红、被告人张铸辉及其辩护人刘腾腾、任洁、被告人柯冬冬及其辩护人徐杨、被告人周宏祥及其辩护人张俊、被告人陈龙及其辩护人朱天余到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控： 一、诈骗 （一）2016年下半年，被害人冯某某向王某某（另案处理）借款7万元后无力偿还，遂与王某某签订20万元的欠条，后王某某与被告人陈琪为赚取高额违约金，经预谋由陈琪出面借钱给冯某某用以偿还王某某的债务。陈琪遂与冯某某签订30万、20万的借款合同各一张，约定冯某某欠王某某的20万就此了结。之后王某某、陈琪合谋共同向冯某某及其家人讨债，共计讨得9万元，被二人私分。其中2017年3月15日二人经预谋由王某某去冯某某家门外打砸门窗1次。 （二）2016年12月31日，被告人陈琪、张铸辉为赚取高额违约金，经预谋由陈琪出面借钱给被害人朱某，二人签订4万元借款合同，合同期限为1个月，朱某实际收到3.3万元，另二人还签订了违约金合同30万元。2017年1月6日借款未到期陈琪即要求朱某立即还款，朱某无奈向他人筹款，陈琪据此认定朱某违约，要求朱某偿还本息、违约金共计34万元。陈琪明知朱某无力还款，即安排朱某向张铸辉借款，后张铸辉准备好34万元现金，与朱某签订10万元的借款合同、与朱某的朋友被害人陆某某签订32万元的借款合同，张铸辉安排二人手持现金拍照，制造二人收款的证据。随后姚某某（另案处理）在陈琪安排下将34万元现金拿走，陈琪很快又将该现金如数归还给张铸辉。2017年2月，张铸辉即持两张新的借款合同分别向朱某、陆某某讨债。 被告人陈琪归案后如实供述犯罪事实，被告人张铸辉自动投案，如实供述犯罪事实。 （三）2017年4月6日，被害人徐某至本市虎丘区润捷大厦李猛的金马公司借钱，徐某实际到手7万元，签订的合同金额为13.5万元，其中含有利息、违约金等。徐某拿到钱后归还给其他债主，被告人李猛、柯冬冬据此认定徐某违约，逼迫徐某当即偿还本息、违约金共计13.5万元。李猛明知徐某无力还款，遂安排徐某向周宏祥、徐某某（另案处理）借款，徐某某、周宏祥随后携带李猛提供的现金25万元向徐某放贷，双方签订25万元的借款合同并制造了徐某收到25万元的证据，但徐某实际到手13.5万元。该13.5万元随即被柯冬冬拿走还给李猛。徐某某、周宏祥据此又认定徐某违约，逼迫徐某偿还本息、违约金等共计25万元。随后周宏祥等人向徐某家庭讨债，共计讨得25万元，该钱款最终被李猛等人占有。 被告人李猛、周宏祥归案后如实供述犯罪事实。 二、敲诈勒索 2017年4月17日中午被告人李猛、陈龙、柯冬冬为讨要被害人顾某某所欠高利贷，将顾某某带至本市虎丘区润捷大厦李猛的金马公司内，在公司内李猛、柯冬冬、周宏祥采取言语恐吓、殴打的方式逼迫顾某某签下含高利贷本息9万元在内的12.5万元的新欠条，随后柯冬冬、陈龙、周宏祥等人带着顾某某回家要钱，后因顾某某家人报警而未果。经鉴定被害人顾某某的损伤已构成人体轻微伤。 被告人李猛犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，被告人柯冬冬、周宏祥、陈龙归案后如实供述犯罪事实，四人已取得被害人顾某某谅解。 三、非法拘禁 2016年3月，被告人陈琪因钱款纠纷，将被害人朱某某拘禁于本市虎丘区浒墅关经济开发区新港名墅附近陈琪的公司内，时间长达40个小时，后朱某某被其家人解救。 公诉机关认为，被告人李猛、张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人陈琪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李猛、周宏祥、柯冬冬、陈龙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人陈琪非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人陈琪、张铸辉、李猛起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人柯冬冬、周宏祥、陈龙起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈琪、张铸辉在诈骗犯罪中，被告人李猛、柯冬冬、周宏祥、陈龙在敲诈勒索犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，可以从轻或者减轻处罚。被告人张铸辉、李猛自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈琪、柯冬冬、周宏祥、陈龙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周宏祥在有期徒刑执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了上述被告人，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人陈琪、李猛、张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙对诈骗事实均表示认罪,辩称公诉机关指控数额过高。 被告人陈琪的辩护人丁叶提出的辩护意见是：被告人陈琪有坦白情节，自愿认罪，诈骗未遂指控一节可认定其系犯罪中止，恳请法庭对被告人从宽处罚。 被告人李猛的辩护人李红提出的辩护意见是：被告人李猛有自首情节，敲诈勒索一节系犯罪未遂，恳请法庭从宽处罚。 被告人张铸辉的辩护人刘腾腾、任洁提出的辩护意见是：被告人张铸辉有自首情节，并系诈骗未遂，恳请法庭对其减轻处罚。 被告人柯冬冬的辩护人徐杨提出的辩护意见是：被告人柯冬冬系自首；其预交罚金保证金，部分犯罪金额未直接参与；被害人徐某、顾某某明知高利贷仍向对方借款，有过错；被告人柯冬冬已取得被害人顾某某的谅解，恳请法庭综合上述情节对其从宽处罚。 被告人周宏祥的辩护人张俊提出的辩护意见是：被告人周宏祥系自首；其预交罚金保证金，部分犯罪金额未直接参与；被害人徐某、顾某某明知高利贷仍向对方借款，有过错；被告人周宏祥已取得被害人顾某某的谅解，其敲诈勒索一节指控应认定为非法拘禁，恳请法庭综合上述情节以及被告人家庭实际困难对其从宽处罚。 被告人陈龙的辩护人朱天余提出的辩护意见是：被告人陈龙系坦白，在诈骗一节系从犯，在敲诈勒索一节系犯罪未遂，且预交罚金保证金，恳请法庭对其从宽处罚。 经审理查明： 一、诈骗 （一）2016年下半年，被害人冯某某向王某某（另案处理）借款7万元后无力偿还，遂与王某某签订20万元的欠条，后王某某与被告人陈琪为赚取高额违约金，经预谋由陈琪出面借钱给冯某某用以偿还王某某的债务。陈琪遂与冯某某签订30万元、20万元的借款合同各一张，约定冯某某欠王某某的20万元就此了结。之后王某某、陈琪合谋共同向冯某某及其家人讨债，共计讨得9万元，被二人私分。2017年3月15日二人经预谋由王某某去冯某某家门外打砸门窗1次。 （二）2016年12月31日，被告人陈琪、张铸辉为赚取高额违约金，经预谋由陈琪出面借钱给被害人朱某，二人签订4万元借款合同，合同期限为1个月，朱某实际收到3.3万元，另二人还签订了30万元违约金合同。2017年1月6日借款未到期陈琪即要求朱某立即还款，朱某无奈向他人筹款，陈琪据此认定朱某违约，要求朱某偿还本息、违约金共计34万元。陈琪明知朱某无力还款，即安排朱某向张铸辉借款，后张铸辉准备好34万元现金，与朱某签订10万元的借款合同、与朱某的朋友被害人陆某某签订32万元的借款合同，张铸辉安排二人手持现金拍照，制造二人收款的证据。随后姚某某（另案处理）在陈琪安排下将34万元现金拿走，陈琪很快又将该现金如数归还给张铸辉。2017年2月，张铸辉即持两张新的借款合同分别向朱某、陆某某讨债。 （三）2017年4月6日，被害人徐某至苏州市虎丘区润捷大厦李猛的金马公司借钱，徐某实际到手7万元，签订的合同金额为13.5万元，其中含有利息、违约金等。徐某拿到钱后归还给其他债主，被告人李猛、柯冬冬据此认定徐某违约，逼迫徐某当即偿还本息、违约金共计13.5万元。李猛明知徐某无力还款，遂安排徐某向周宏祥、徐某某（另案处理）借款，徐某某、周宏祥随后携带李猛提供的现金25万元向徐某放贷，双方签订25万元的借款合同并制造了徐某收到25万元的证据，但徐某实际到手13.5万元。该13.5万元随即被柯冬冬拿走还给李猛。徐某某、周宏祥据此又认定徐某违约，逼迫徐某偿还本息、违约金等共计25万元。随后周宏祥等人向徐某家庭讨债，共计讨得25万元，该钱款最终被李猛等人占有。 二、敲诈勒索 2017年4月17日中午被告人李猛、陈龙、柯冬冬为讨要被害人顾某某所欠高利贷，将顾某某带至苏州市虎丘区润捷大厦李猛的金马公司内，在公司内李猛、柯冬冬、周宏祥采取言语恐吓、殴打的方式逼迫顾某某签下含高利贷本息9万元在内的12.5万元的新欠条，随后柯冬冬、陈龙、周宏祥等人带着顾某某回家要钱，后因顾某某家人报警而未果。经鉴定被害人顾某某的损伤已构成人体轻微伤。 被告人李猛犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，被告人柯冬冬、周宏祥、陈龙归案后如实供述犯罪事实，四人已取得被害人顾某某谅解。 三、非法拘禁 2016年3月，被告人陈琪因钱款纠纷，将被害人朱某某拘禁于苏州市虎丘区浒墅关经济开发区新港名墅附近陈琪的公司内，时间长达40个小时，后朱某某被其家人解救。 被告人张铸辉、李猛自动投案，如实供述犯罪事实；被告人陈琪、柯冬冬、周宏祥、陈龙归案后如实供述犯罪事实。在审查起诉阶段，被告人李猛、柯冬冬、陈龙签订认罪认罚具结书。 再查明：案发后，公安机关扣押了部分涉案手机等物。在本院审理期间，被告人张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙分别预交罚金保证金人民币2000元，共计人民币8000元。 上述事实，有被告人陈琪、李猛、张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙的供述，且有其辨认笔录，被害人冯某某、陆某某、朱某、徐某、顾某某、朱某某的陈述，证人王某某、冯某良、蒋某某、陆某伟、徐某某、张某、沈某某、张某某等人的证言、辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、发破案经过，搜查笔录，法医学人体损伤程度鉴定书，扣押清单、借款合同、收条、谅解书、病历资料，被告人陈琪、李猛、张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙的身份证明、前科劣迹材料等证据证实，足以认定。 关于辩护人提出的被告人陈琪在诈骗未遂一节系犯罪中止的辩护意见，经查，该节被告人系因意志以外的原因未实现犯罪目的，并非能而不欲，故应认定为犯罪未遂，而非中止。故对辩护人该辩护意见，本院不予采信。关于辩护人提出的指控被告人周宏祥敲诈勒索一节应认定为非法拘禁的辩护意见，经查，本案被告人周宏祥一方敲诈勒索被害人一节中对被害人有非法拘禁情节，但同时考虑其行为目的及犯罪手段，认定其行为构成敲诈勒索罪无论从想象竞合犯的处理以及法律适用的精准度而言，皆更为妥帖。 关于辩护提出被告人柯冬冬、周宏祥系自首的辩护意见，经查，被告人柯冬冬、周宏祥涉嫌本案犯罪首次归案时并非自动投案，取保候审期间经传唤后其供述的亦非公安机关尚未掌握的罪行，不宜认定为自首，但其归案后如实供述罪行，可以认定为坦白；关于辩护人提出的被害人徐某、顾某某明知高利贷仍向对方借款，有过错的辩护意见，经查，被害人向被告人一方的借款行为与被告人实施诈骗犯罪以及敲诈勒索之间不存在必然的直接因果关系，被害人的借贷行为不宜认定为刑法意义上的过错；关于被告人及辩护人所提诈骗一节金额认定问题，经查，根据共同犯罪理论，被告人一方进行犯意勾连，并具体实施了犯罪行为，虽然部分被告人未直接参与部分行为，但该后续行为未实行过限，其仍应对涵括在其犯意之内整体犯罪金额承担责任，公诉人考虑其未参与分成分赃，以及与他人之间的依附关系，就此认定其系从犯，本院认为并无不当，故对上述意见，本院不予采信。 本院认为，被告人李猛、张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人陈琪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪；被告人李猛、周宏祥、柯冬冬、陈龙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，均已构成敲诈勒索罪；被告人陈琪非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，已构成非法拘禁罪。被告人陈琪、李猛、周宏祥、柯冬冬、陈龙犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应予数罪并罚。在共同犯罪中被告人陈琪、张铸辉、李猛起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯；被告人柯冬冬、周宏祥、陈龙起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈琪、张铸辉在诈骗犯罪中，被告人李猛、柯冬冬、周宏祥、陈龙在敲诈勒索犯罪中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一款、第二款之规定，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人张铸辉、李猛自动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈琪、柯冬冬、周宏祥、陈龙归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周宏祥在有期徒刑执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李猛、柯冬冬、陈龙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,可以从宽处理。被告人张铸辉、柯冬冬、周宏祥、陈龙分别预交罚金保证金，被告人陈琪、张铸辉有劣迹，量刑时一并予以考虑。公诉机关的指控成立，本院予以支持。辩护人相关辩护意见，经查属实，本院予以采信。 据此，本院为维护公私财产不受侵犯及正常的社会秩序，惩治犯罪，依照上述规定，以及《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，分别判决如下： 一、被告人陈琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2024年8月27日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 二、被告人李猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2017年6月6日起至2023年2月11日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，上缴国库）。 三、被告人张铸辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2019年3月12日起至2022年3月11日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 四、被告人柯冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2017年5月16日起至2021年6月23日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 五、被告人周宏祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2017年4月17日起至2022年2月6日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 六、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日期顺延，即自2017年4月17日起至2021年5月2日止；罚金自判决生效第二日起十日内缴纳，已预交的罚金保证金予以折抵，上缴国库）。 七、责令被告人继续退赔尚未追缴的赃款，发还相关被害人。 八、公安机关扣押的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许修尧 人民陪审员  吴根男 人民陪审员  朱卫良 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  袁 艳