浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0681刑初5号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人袁建林，男，1983年9月5日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，经商，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周钓锋，浙江道策律师事务所律师。 被告人蔡海锋，男，1976年11月11日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中文化，农民，住浙江省诸暨市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被诸暨市公安局取保候审。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉(2019)1666号起诉书指控被告人袁建林、蔡海锋犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于2020年1月2日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年1月13日公开开庭审理了本案。诸暨市人民检察院指派检察员姚宇怡等出庭支持公诉，被告人袁建林、蔡海锋及辩护人周钓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2019年5月开始，被告人袁建林对外谎称自己系诸暨恒大项目工程人员等身份，以帮被害人在恒大安排业务等为幌子实施诈骗，共计骗得约13万元，具体如下： 1、5月期间，被告人袁建林在乘坐滴滴网约车时认识被害人朱某1，通过谎称帮朱某1安排机场接送机业务以取得信任。后被告人袁建林以子女读书需要资金为由从朱某1处骗得1万元，又指使金建忠（另案处理）冒充恒大“李某2”，以帮朱某1在恒大安排项目工程需要缴纳“保修金”为由，从被害人朱某1处骗得2万元。 2、6月期间，被告人袁建林在乘坐滴滴网约车时先后认识被害人楼某、周某、胡某，谎称帮被害人安排机场接送机业务，并以缴纳押金为由，共计骗得8000元。 3、7月-8月期间，被告人袁建林通过被害人朱某1认识被害人陈某，先后指使被告人蔡某冒充恒大“李某2”，方水明（另案处理）冒充恒大“戚总”，谎称帮陈某安排项目工程需要送礼等理由从被害人陈某处共计骗得价值约6万元的香烟提货券和2万元现金。其中被告人蔡某冒充恒大“李某2”，协助被告人袁建林骗得价值1.69万元的香烟提货券，并从中分得1000元。 4、8月期间，被告人袁建林在乘坐滴滴网约车时认识被害人赵某1，谎称帮赵某1安排机场接送机业务，并以缴纳押金为由，从赵某1处骗得3000元，后又以帮被害人赵某1的女儿在恒大安排工作需要送礼为由，骗得价值8700元的香烟提货券。 现被告人袁建林已退还被害人朱某12万元，退还被害人赵某11万元。 为证明上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。认为被告人袁建林、蔡海锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人袁建林数额巨大，被告人蔡海锋数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任，部分系共同犯罪。被告人蔡海锋系自首，依法可以从轻处罚。被告人蔡海锋系从犯，依法应当从轻处罚。提请本院对被告人袁建林、蔡海锋分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。被告人袁建林、蔡海锋自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人袁建林有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；判处被告人蔡海锋有期徒刑六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人袁建林、蔡海锋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人袁建林的辩护人周钓锋对指控的事实和罪名无异议，提出以下辩护意见：1、被告人袁建林到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，且签署认罪认罚具结书；2、被告人袁建林的犯罪行为社会危害性较小，主观恶性不深；3、被告人袁建林归案前一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科；4、被告人袁建林归案后能如实供述，在力所能及的情况下积极退赔，认罪态度较好。请求法院对被告人袁建林从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。 另查明，案发后公安机关在被告人蔡海锋处扣押人民币一千元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被告人袁建林、蔡海锋的供述和辩解，微信转账记录，被害人朱某1、陈某、楼某、周某、胡某、赵某1的陈述，证人李某1的证言，收据，销货清单，扣押决定书，扣押及发还清单，人口信息，归案经过，通话录音等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人袁建林、蔡海锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人袁建林数额巨大，被告人蔡海锋数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人袁建林归案后能如实供述自己的犯罪事实，被告人蔡海锋系自首，又系从犯，两被告人均认罪认罚，并部分退还违法所得，本院予以从轻处罚并对被告人蔡海锋适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人袁建林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年八月二十二日起至二0二二年十一月二十一日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人蔡海锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人蔡海锋退缴在诸暨市公安局的违法所得人民币1000元依法发还被害人陈某； 四、责令被告人袁建林、蔡海锋继续退赔各被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王知礼 人民陪审员  赵孝国 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  应 华 附件 1、责令被告人袁建林退赔被害人朱某1人民币10000元； 2、责令被告人袁建林退赔被害人楼某人民币2500元； 3、责令被告人袁建林退赔被害人周某人民币2500元； 4、责令被告人袁建林退赔被害人胡某人民币3000元； 5、责令被告人袁建林退赔被害人陈某人民币79000元，其中包括被告人蔡海锋应共同退赔人民币15900元； 6、责令被告人袁建林退赔被害人赵某1人民币1700元。 附页 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。