江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2619号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张添福，男，1990年2月23日生，汉族，初中文化，农民，户籍地江西省吉水县。2019年9月9日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月15日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。辩护人朱莹丹，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2523号起诉书指控被告人张添福犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案。依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人张添福及辩护人朱莹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，“天津天狮公司”诈骗组织先后在浙江省杭州市、江苏省江阴市等地设立多个据点，该诈骗组织由上而下层级分为：A级老总、B级老总、C级宿舍长、D级业务员、E级业务员。组织成员通过使用女性头像QQ查找男性被害人QQ加好友，利用QQ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后发展对方加入诈骗组织，或虚构家人、本人生病、充话费、探望被害人没有路费、手机损坏无钱购买等理由骗取被害人钱财。业务员通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合共同实施诈骗。被告人张添福于2014年在浙江省嘉兴市加入“天津天狮公司”任业务员，2015年8月升任该组织C级宿舍长，2018年6月升任该组织B级老总管理组织内的成员。2017年6月至2018年11月，被告人张添福管理的业务员袁某、陈某甲、朱某、林某、郭某、王某甲、刘某、金某、张某（均已判决）对王某丙、周某甲、周某乙等16名被害人实施诈骗，骗得钱物合计价值人民币93000余元（以下所涉币种均为人民币）。具体犯罪事实分述如下：1、业务员袁某于2018年2月至8月期间，通过网络通讯工具QQ、微信等软件搭识被害人吴某甲，并与被害人吴某甲假装谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没钱动手术”等理由骗得被害人吴某甲7743.21元。案发后，袁某已退赔被害人吴某甲全部经济损失。2、业务员陈某甲于2018年3月至11月期间，先后受到王航辉、张某、刘某等C级宿舍长的管理的指导，在网络上通过即时聊天工具“QQ”软件搭识被害人陈某乙，假装与被害人陈某乙谈恋爱，后虚构“没钱交生活费”、“闺蜜生病没钱动手术”、“没钱进修学习”等理由骗得被害人陈某乙共计20566.3元及衣服、鞋子等物品（合计价值1464.17元），钱物合计22030.47元。案发后，同案人员王某、张某、刘某已退赔了被害人陈某乙全部经济损失。3、业务员朱某于2018年9月至11月期间，采用上述相同手段，骗得被害人龙某455.94元、衣服、鞋子等物（价值717.02元），钱物合计价值1172.96元；骗得被害人李某乙2331.42元。案发后，朱某已退赔被害人龙某、李某乙全部经济损失。4、业务员李某于2018年10月、11月期间，通过微信、QQ等聊天工具主动联系被害人焦某、钟某乙、吴某乙，采用上述相同手段，分别骗取被害人焦某、钟某乙、吴某乙900元、572元、5000元。案发后，李某已退赔上述被害人全部经济损失。5、业务员林某于2017年6月至2018年11月期间，采用上述相同手段，分别骗得被害人周某乙、钟某丙、董某甲、王某乙22294元、2673.93元、2490.73元、200元。案发后，林某已退赔上述被害人全部经济损失。6、业务员郭某于2018年8月至11月期间，采用上述相同手段，骗得被害人王某丙13332.01元。案发后，郭某已退赔被害人王某丙全部经济损失。7、业务员王某甲于2017年7月至2018年10月期间，采用上述相同手段，骗得被害人魏某6480.37元。案发后，王某甲已退赔被害人魏某全部经济损失。8、业务员金某于2018年10月期间，采用上述相同手段，骗得被害人董某乙1179元。案发后，刘某代为退赔了被害人董某乙全部经济损失。9、宿舍长刘某于2018年7月至9月期间，采用上述相同手段，骗得被害人王某丁4479元。案发后，刘某退赔了被害人王某丁全部经济损失。10、业务员张某于2018年7月至10月期间，采用上述相同手段，骗得被害人周某甲249.8元。案发后，张某退赔了被害人周某甲全部经济损失。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张添福以非法占有为目的，加入诈骗组织，采用电信手段骗取公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人张添福系从犯、自愿认罪认罚，建议判处被告人张添福有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。被告人张添福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱莹丹当庭提出的主要辩护意见是：被告人张添福无前科劣迹，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，本案被害人损失已挽回，建议对其从宽处罚。经审理查明的犯罪事实与起诉指控一致。另查明，被告人张添福参与本案犯罪活动从中非法获利2000元。上述事实有经过庭审质证、确认的被告人张添福的供述笔录，证人陈某、钟某甲、李某甲、袁某、陈某甲、朱某、林某、郭某、王某甲、刘某、金某、张某等人的证言笔录及刑事判决书，被害人吴某甲、陈某乙、龙某、李某乙、焦某、钟某乙、吴某乙、周某乙、钟某丙、董某甲、王某乙、王某丙、魏某、董某乙、王某丁、周某甲的陈述笔录，公安机关制作的辨认笔录、搜查笔录、检查笔录，微信聊天、转账记录，部分财付通记录，刑事案件侦破经过和归案情况说明，退赃凭证及说明，被告人张添福的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张添福以非法占有为目的，加入电信组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人张添福犯诈骗罪的的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人张添福在共同犯罪中起次要作用，是从犯，自愿认罪认罚，对其可以减轻处罚。关于辩护人提出对被告人张添福从宽处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张添福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月9日起至2021年12月8日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、追缴被告人张添福违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年一月十六日书 记 员  缪 慧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。