山东省青岛市城阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0214刑初709号公诉机关山东省青岛市城阳区人民检察院。被告人尤强，男，汉族，1975年8月11日出生于山东省高密市，初中文化，个体经营，户籍地山东省高密市。1996年2月13日因诈骗被劳动教养二年。2012年2月14日因犯诈骗罪、重婚罪被山东省潍坊市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。2019年1月15日因涉嫌犯诈骗罪、合同诈骗罪被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于山东省青岛市城阳区看守所。辩护人孙晓东、秦玉青，山东德衡（青岛高新区）律师事务所律师。山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检公刑诉〔2019〕340号起诉书指控被告人尤强犯诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪、妨害信用卡管理罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序（认罪认罚）公开开庭审理了本案。山东省青岛市城阳区人民检察院指派检察员卢红叶、杨璐遥出庭支持公诉，被告人尤强及其辩护人秦玉青到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、诈骗罪2014年至2015年，被告人尤强以开公司需要资金周转等名义骗取李某1人民币（以下币种同）35万元、孙某16.5万元、孙某25万元、刘某9万元；2015年7月至9月，被告人尤强假借与荆某1谈恋爱并虚构个人开展的公司业务用钱为由骗取荆某124万元，后归还1万元；2018年9月12日，被告人尤强虚构身份背景以及工作情况，骗取相亲对象何某1的信任，借与其签订投资合同方式骗取何某1100万元，后期在何某1的催讨下陆续偿还45万元。2、合同诈骗罪、伪造公司印章罪2018年12月15日、2019年1月5日被告人尤强以虚假的身份使用伪造的“盛某旺强工贸公司合同专用章”先后两次与胶州市吉利新海绵公司签订海绵购销合同，并对海绵的数量、规格、单价做出明确约定。截至2019年1月12日，被告人尤强多次雇用车辆前往吉利新海绵厂取货，后该将海绵运至高密低价卖给闫某，获利623620元。经核实，合同内涉及海绵均已发货，价税合计1842246元、加工费6669.3元。公安机关在闫某处查扣海绵230块，已依法返还吉利新海绵厂，其余海绵已被销售或加工生产。案发后，公安机关从尤强住处查扣三枚盛某旺强工贸公司的公章，该三枚公章均系未备案的假章。3、伪造国家机关证件罪被告人尤强与荆某3交往期间，为取得荆某3信任，伪造结婚证一本，并与荆某3以夫妻名义共同生活。4、妨害信用卡管理罪、伪造居民身份证罪被告人尤强捡拾顾某1身份证后，使用该身份证假冒顾某1身份前往交通银行青岛四方支行申领卡号为62×××62的借记卡一张，并将该卡用于日常消费及诈骗、合同诈骗等犯罪活动中进行转账使用。后又利用捡拾的身份证的姓名、身份证号等相关材料伪造身份证一张，用于日常使用。上述两张身份证均被公安机关依法查扣。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人尤强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大；伪造国家机关证件、公司印章、居民身份证件；使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、伪造居民身份证罪、妨害信用卡管理罪，建议以诈骗罪判处有期徒刑十年以上，并处罚金；以合同诈骗罪判处有期徒刑十年以上，并处罚金；以伪造国家机关证件罪判处有期徒刑一年以下，并处罚金；以伪造公司印章罪判处有期徒刑一年以下，并处罚金；以伪造居民身份证罪判处有期徒刑一年以下；以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人尤强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。被告人尤强的辩护人提出以下主要辩护意见：1、案发后被告人尤强主动报警，到案后如实供述犯罪事实，系自首；2、该自愿认罪认罚，悔罪态度较好。经审理查明：1、诈骗罪事实2014年至2015年，被告人尤强以开公司需要资金周转等名义骗取李某135万元、孙某16.5万元、孙某25万元、刘某9万元。2015年7月至9月，被告人尤强假借与荆某1谈恋爱并虚构个人开展的公司业务用钱为由骗取荆某124万元，后归还1万元。2018年9月12日，被告人尤强虚构身份背景以及工作情况，骗取相亲对象何某1的信任，借与其签订投资合同方式骗取何某1100万元，后期在何某1的催讨下陆续偿还45万元。2019年1月14日，被告人尤强与被害人何某1在青岛市城阳区何某1经营的某工厂协商还款事宜时，尤强主动报警，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、报案记录、抓获经过、发、破案经过、受案回执、高密市芳强商贸有限公司营业执照、税务登记证、委托书、伪造的山东省中国银行济南支行外币入境审核通知单、山东省农村信用社的余额付账单、银行转账记录、ATM机受理凭证、借条、收条、合作意向书、公司物品清单、租赁合同、出海日期表、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、证人吴某、李某2、于某、荆某2、何某2、荆某3的证言、被害人李某1、荆某1、何某1、孙某1、孙某2、刘某的陈述、被告人尤强的供述等证据予以证实。2、合同诈骗罪、伪造公司印章罪事实2018年12月15日、2019年1月5日被告人尤强假冒顾某1的身份，使用伪造的印某为“青岛盛某旺强工贸公司合同专用章”的印章，先后两次与青岛吉利新海绵有限公司签订产品购销合同，并对海绵的数量、规格、单价做出明确约定。截至2019年1月12日，被告人尤强多次雇用车辆前往青岛吉利新海绵有限公司取货，后该将涉案海绵运至高密市低价卖给闫某，获利623620元。经价格认定，涉案海绵价值1588168.9元。案发后，公安机关在闫某处查扣海绵230块，已依法发还青岛吉利新海绵有限公司。案发后，公安机关从被告人尤强住处查扣三枚公司印章，印某分别为“青岛盛某旺强工贸有限公司”、“青岛盛某旺强工贸有限公司3702140229033”、“青岛盛某旺强工贸有限公司发票专用章91370214MA3EY24R2F”。经比对，该三枚印章均系未备案的假章。上述事实，有经庭审质证、确认的产品购销合同、送货单、发票、价格计算说明、伪造公章比对证明、银行转账记录、青岛盛某旺强工贸有限公司营业执照、备案公章、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、价格认定结论书、扣押的假公章、证人高某、王某、闫某、常某、李某3、孙某3、荆某3的证言、被告人尤强的供述等证据证实。3、伪造国家机关证件罪2017年5月，被告人尤强与荆某3交往期间，为取得荆某3信任，伪造该与荆某3的结婚证一本，并与荆某3以夫妻名义共同生活至案发。上述事实，有经庭审质证、确认的高密市民政局婚姻登记处出具的证明、伪造的结婚证、搜查笔录、扣押清单、证人荆某3的证言、被告人尤强的供述等证据予以证实。4、妨害信用卡管理罪、伪造居民身份证罪事实2015年，被告人尤强捡拾顾某1身份证后，利用该身份证的姓名、身份证号码等信息与自己的照片伪造身份证一张，用于日常使用。该于2015年12月22日使用捡拾的身份证假冒顾某1身份前往交通银行青岛四方支行申领卡号为62×××62的借记卡一张，并将该卡用于日常消费及诈骗、合同诈骗等犯罪活动。案发后，上述两张身份证及银行卡均被公安机关依法查扣。上述事实，有经庭审质证、确认的伪造的顾某1身份证、顾某1遗失的真身份证、搜查笔录、扣押清单、交通银行借记卡申请单、身份证件鉴定情况说明、证人顾某1、荆某1、荆某3、何某1、王某、高某的证言、被告人尤强的供述等证据证实。本案还有经庭审质证、确认的婚姻登记信息查询记录、刑事判决书、被告人户籍信息等综合证据证实相关事实。本院认为，被告人尤强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪；伪造公司印章，其行为构成伪造公司印章罪；伪造居民身份证件，其行为构成伪造居民身份证罪；使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为构成妨害信用卡管理罪，依法均应予惩处。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人尤强犯数罪，应当数罪并罚。该曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。该案发后主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。案发后，该合同诈骗违法所得部分赃物被追回发还，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳，在量刑时酌情予以考虑。综上，结合本案的犯罪性质、情节，行为的社会危害性及控辩双方的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第一百七十七条之一第一款、第二百八十条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第八十一条第二款之规定，判决如下:一、被告人尤强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑八个月；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币四十二万元。（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2038年1月14日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人尤强退赔被害人李某1经济损失人民币三十五万元，退赔被害人孙某1经济损失六万五千元，退赔被害人孙某2经济损失人民币五万元，退赔被害人刘某经济损失人民币九万元，退赔被害人荆某1经济损失人民币二十三万元，退赔被害人何某1经济损失人民币五十五万元；责令被告人尤强退赔被害单位青岛吉利新海绵有限公司的经济损失。三、扣押的伪造公章三枚、伪造结婚证一张、伪造居民身份证一张及冒用他人身份办理的银行卡等物品，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜钧海人民陪审员  刘福盛人民陪审员  纪玉铸二〇二〇年一月十三日法官助理马杰书记员孙涛附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的;(二)非法持有他人信用卡，数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。第二百八十条第三款（《刑法修正案九》前条文）伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第八十一条第二款对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。