河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0811刑初334号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人田明将，曾用名赵石头，男，1998年2月6日出生于河南省修武县，汉族，小学肄业，农民，住河南省修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被刑事拘留；同年4月12日被执行逮捕。辩护人高文学，河南海博律师事务所律师。被告人余文强，男，1998年8月17日出生于河南省修武县，汉族，中专毕业，农民，住河南省修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被刑事拘留；同年4月12日被执行逮捕。辩护人冯敬玉、朱家宁，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。被告人曹政，男，1997年8月5日出生于河南省修武县，汉族，初中毕业，农民，住河南省修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；同年4月12日被执行逮捕。辩护人万丽娟，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。被告人付玉城，男，1999年2月28日出生于河南省修武县，汉族，小学肄业，农民，住河南省修武县。因犯涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被刑事拘留；同年4月12日被执行逮捕。辩护人张健，河南苍穹律师事务所律师。被告人周鑫，女，1999年2月5日出生于河南省博爱县，汉族，中专毕业，农民，住河南省博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月9日被刑事拘留；同年4月4日被焦作市公安局定和分局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月12日经焦作市山阳区人民检察院决定取保候审，同日被河南省博爱县公安局取保候审。辩护人李卫霞，焦作市山阳区法律援助中心指派河南华凌律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检未检刑诉[2019]20号起诉书指控被告人田明将、余文强、曹政、付玉城、周鑫犯诈骗罪于2019年10月11日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，分别于2019年11月12日和2020年1月9日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员宋艳玲、代理检察员裴强泽出庭支持公诉，被告人田明将及其辩护人高文学、被告人余文强及其辩护人冯敬玉、朱家宁、被告人曹政及其辩护人万丽娟、被告人付玉城及其辩护人张健、被告人周鑫及其辩护人李卫霞到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2018年8月份之后，被告人田明将等人通过网上申请QQ账户并建立群名类似“十五点三十准时玩鸿包雨”的QQ群，找推广商推广该群吸引不特定人入群，后在该群发小额红包，虚构发36.66至888元不等的红包可以获得高额返利的事实，同时发布虚假红包返利截图，引起群内人员注意。被害人与其私聊后，以发红包可以高额返利为由引诱被害人向其提供的微信收款二维码转账，并以没有备注，没有小额活动等理由诱骗被害人继续向其转账，实施诈骗。田明将、余文强、付玉城、曹政等人以两人或三人不同的组合合伙实施红包返利的诈骗活动。诈骗期间，付相霖（另案处理）向被告人田明将、余文强、付玉城等人提供了大量微信二维码用于收取诈骗款项。被告人周鑫向被告人余文强提供了部分微信二维码用于收取诈骗款项。1、被告人田明将于2018年8月份开始实施红包返利诈骗，并和付相霖、被告人付玉城、余文强、曹政等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额166860.62元。2、被告人余文强于2018年10月份开始实施红包返利诈骗，并和付相霖、被告人付玉城、周鑫等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额135626.12元。3、被告人曹政于2018年7.8月份开始实施红包返利诈骗，并和被告人付玉城、田明将等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额113669.19元。4、被告人付玉城于2018年12月份左右开始实施红包返利诈骗，并和付相霖、被告人余文强、曹政等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额51840.4元。5、被告人周鑫于2018年8月份开始通过向被告人余文强提供作案所用的微信收款二维码的方式实施诈骗，涉嫌诈骗金额27907.09元。公诉机关为证实指控提交了手机、电脑等物证；户籍信息、发破案经过、交易转账记录等书证；证人周某1、孙某、王某1等人的证言；被害人钱某、左某、沈某的陈述；被告人田明将、余文强、付玉城、曹政、周鑫的供述和辩解；同案犯付相霖的供述；视听资料等证据。并认为，被告人田明将、余文强、付玉城、曹政以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，被告人周鑫以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人田明将、余文强、付玉城、曹政在实施的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周鑫在实施的共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人田明将对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控事实中的金额有异议，田明将实际诈骗8、9万元，剩下的都不是田明将诈骗的。被告人田明将的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人田明将犯诈骗罪无异议。关于田明将涉案金额以田明将当庭供述为准。辩护人认为，被告人田明将有立功情节，应予以认定；田明将归案后及庭审中认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行；系初犯，希望对田明将从轻处罚。被告人余文强对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议。并自愿认罪。被告余文强的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人余文强犯诈骗罪无异议。辩护人认为，被告人余文强能够主动供述自己和同案犯的罪行，属于坦白；系初犯；认罪态度诚恳，建议从轻处罚。被告人曹政对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议。并自愿认罪。被告人曹政的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人曹政犯诈骗罪无异议。辩护人认为，被告人曹政相对于同案犯所起作用较小；本次犯罪系初犯；如实供述自己的罪行悔罪态度好，有坦白情节；当庭自愿认罪，希望对被告人曹政从轻处罚。被告人付玉城对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控事实中的金额有异议，付玉城认为诈骗3万5、6千元。被告人付玉城的辩护人辩称，对被告人付玉城构成诈骗罪无异议。辩护人认为，被告人付玉城构成自首，具备一般立功情节，积极退赃；付玉城涉及的七起诈骗犯罪中，其中有为他人诈骗提供帮助的行为，而非实行行为，帮助行为也未获利，希望对付玉城减轻处罚。被告人周鑫对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议。并自愿认罪。被告人周鑫的辩护人辩称，对起诉书指控被告人周鑫的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人认为，被告人周鑫在共同犯罪中系从犯，未参与具体的诈骗活动，只提供微信收款二维码协助余文强实施诈骗；被告人周鑫系初犯，其主观恶性和社会危害性相对较小，积极退赃，有悔罪表现，当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。经审理查明：2018年8月份之后，被告人田明将等人通过网上申请QQ账户并建立群名类似“十五点三十准时玩鸿包雨”的QQ群，找推广商推广该群吸引不特定人入群，后在该群发小额红包，虚构发36.66至888元不等的红包可以获得高额返利的事实，同时发布虚假红包返利截图，引起群内人员注意。被害人与其私聊后，以发红包可以高额返利为由引诱被害人向其提供的微信收款二维码转账，并以没有备注，没有小额活动等理由诱骗被害人继续向其转账，实施诈骗。田明将、余文强、付玉城、曹政等人以两人或三人不同的组合合伙实施红包返利的诈骗活动。诈骗期间，付相霖（另案处理）向被告人田明将、余文强、付玉城等人提供了大量微信二维码用于收取诈骗款项。被告人周鑫向被告人余文强提供了部分微信二维码用于收取诈骗款项。1、被告人田明将于2018年8月份开始实施红包返利诈骗，并和付相霖、被告人付玉城、余文强、曹政等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额166860.62元。2、被告人余文强于2018年10月份开始实施红包返利诈骗，并和付相霖、被告人付玉城、周鑫等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额135626.12元。3、被告人曹政于2018年7.8月份开始实施红包返利诈骗，并和被告人付玉城、田明将等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额113669.19元。4、被告人付玉城于2018年12月份左右开始实施红包返利诈骗，并和付相霖、被告人余文强、曹政等人合伙实施诈骗，涉嫌诈骗金额51840.4元。5、被告人周鑫于2018年8月份开始通过向被告人余文强提供作案所用的微信收款二维码的方式实施诈骗，涉嫌诈骗金额27907.09元。另查明，被告人付玉城于2019年3月7日被焦作市公安局定和分局传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实。再查明，焦作市公安局定和分局在办理该案中，从被告人田明将处获得另一件诈骗犯罪案件的嫌疑人曹孟飞，嫌疑人曹孟飞已于2019年3月21日被修武县公安局刑事拘留。本案在审理中，被告人付玉城退赔违法所得27521元、被告人周鑫退赔违法所得5000元。上述事实，被告人田明将、余文强、付玉城、曹政、周鑫在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯付相霖的供述，被害人钱某陈述及微信截图、被害人左某陈述及转账截图，被害人沈某陈述及微信截图，证人周某1、孙某、王某1、曹某、常某、刘某1、庞某1、王某2、任某、王某3、侯某1、刘某2、王某4、李某、苗某、侯某2、付某、刘某3、王某5、范某、马某、慕某、冯某、郭某、赵某、高某、齐某1的证言及证人曹某提交的微信收款转账记录、证人常某提交的支付宝收款转账记录、证人王某2提交的微信收款转账记录、证人任某提交的微信收款转账记录、证人王某3提交的微信收款转账记录、证人侯某1提交的微信收款转账记录、证人刘某2提交的微信收款转账记录、证人王某4提交的微信收款转账记录、证人李某提交的微信收款转账及银行卡交易记录、证人周某2提交的微信收款转账记录、证人孙某提交的微信收款转账记录、证人王某1提交的微信收款转账记录、证人慕某提交的微信收款转账记录、证人冯某提交的微信收款转账记录、证人高某提交的微信收款与支付宝转账记录，余文强微信交易记录、余文强与昵称是“世界哪有真情”的微信交易记录、余文强与付玉城微信交易记录、付相霖与田明将支付宝交易记录、曹政支付宝交易记录、曹政与付玉城、曹政与田明将支付宝交易记录、付相霖与付玉城支付宝交易记录、付玉城微信交易记录、付玉城与昵称是世界哪有真情的微信交易记录、付玉城与昵称是“世界哪有真情”的微信聊天记录、被告人诈骗记录截图，被告人周鑫向证人索要微信收款码后证人微信收到的诈骗钱款及支付宝转账记录、证人齐某2提交的微信收款转账记录、证人刘某1提交的支付宝收款转账记录、证人庞某2提交的支付宝收款转账记录，焦作市公安局定和分局出具的发破案经过、到案情况证明、扣押清单、微信收款二维码、搜查证、见证人情况说明、情况说明、犯罪前科査证说明、视频资料及提取文件光盘二张，财富主体及支付宝交易记录截图，被告人田明将、付玉城、余文强、曹政、周鑫的人口基本信息，被告人付玉城、周鑫的退赃票据等证据证实，足以认定。关于被告人田明将、余文强、曹政、周鑫的辩护人辩护意见中与庭审查明的事实相符，予以采纳。关于被告人付玉城辩护人的辩护意见中“被告人付玉城具备一般立功情节”本案中没有付玉城立功的相关证据，且辩护人未能提供相关证据证实其辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见与庭审查明的事实相符，予以采纳。本院认为，被告人田明将、余文强、曹政、付玉城以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，被告人周鑫以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人田明将、余文强、付玉城、曹政在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人周鑫在实施的共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。被告人付玉城经传唤，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人田明将揭发他人犯罪行为，从而得以侦破其他案件，系立功，可以从轻处罚。被告人田明将、余文强、曹政、周鑫自愿认罪，如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人付玉城、周鑫积极退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。被告人周鑫宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第二、三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田明将犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2023年9月8日止）。二、被告人余文强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2023年3月8日止）。三、被告人曹政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币18000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2022年11月7日止）。四、被告人付玉城犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月并处罚金人民币10000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2021年6月7日止）。五、被告人周鑫犯诈骗罪，判处有期徒一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。六、被告人付玉城退缴违法所得人民币27521元，被告人周鑫退缴违法所得人民币5000元，退至焦作市山阳区会计核算中心，依法返还相应的被害人。七、责令被告人田明将退赔违法所得人民币135000元、被告人余文强退赔违法所得人民币107181.87元、被告人曹政退赔违法所得人民币75000元，以上赃款退至焦作市山阳区会计核算中心，依法返还相应的被害人。八、扣押被告人田明将犯罪所用黑色(碎屏)VIVO手机1部、黑色三星S9手机1部、被告人余文强犯罪所用黑色三星手机1部(手机串码359175072746586)、被告人曹政犯罪所用白色苹果6SPLUS手机1部、被告人付玉城犯罪所用黑色VIVO手机1部、被告人周鑫犯罪所用黑色苹果型号为IPHONEX手机1部、电脑主机五台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 勇人民陪审员  马艳萍人民陪审员  刘保霞二〇二〇年一月九日书 记 员  王中艳