吉林省临江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0681刑初66号 公诉机关吉林省临江市人民检察院。 被害人陈某1，男，汉族，1962年07月18日出生，户籍所在地：吉林省白山市，现居住地：白山市。 被告人**，曾用名：王兴隆，男，汉族，1976年3月8日出生，户籍所在地：吉林省白山市，现居住地：白山市浑江区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月30日被白山市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于2019年5月3日被临江市人民检察院批准逮捕，现羁押于抚松县看守所。 辩护人单宇，北京市曙鹏律师事务所律师。 被告人吴双，男，汉族，1989年7月18日出生，户籍所在地：吉林省白山市，现居住地：天津市武清区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月29日被白山市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于2019年5月3日被临江市人民检察院批准逮捕，现羁押于抚松县看守所。 辩护人张兴伟，吉林万秋律师事务所律师。 被告人王进武，男，汉族，1974年10月20日出生，户籍所在地：吉林省白山市，现居住地：白山市。2011年1月20日，因赌博被白山公安局新建分局行政拘留十日、罚款人民币3,000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月30日被白山市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于2019年5月3日被临江市人民检察院批准逮捕，现羁押于抚松县看守所。 辩护人王盛，吉林乾羽律师事务所律师。 被告人王琦，曾用名：王兴德，男，汉族，1979年2月25日出生，户籍所在地：吉林省白山市，现居住地：白山市浑江区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被白山市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于2019年5月3日被临江市人民检察院批准逮捕，现羁押于长白县看守所。 辩护人赵岐龙，北京市京都律师事务所律师。 被告人杜威，男，汉族，1977年5月23日出生，户籍所在地：吉林省白山市，现居住地：白山市浑江区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月30日被白山市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于2019年5月3日被临江市人民检察院批准逮捕，现羁押于抚松县看守所。 辩护人王德权，吉林理对理律师事务所律师。 吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉〔2019〕50号起诉书指控被告人**、王琦、王进武、杜威、吴双犯非法拘禁罪、被告人**、吴双犯虚假诉讼罪、被告人**、王进武犯开设赌场罪一案，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员姜彦芝出庭支持公诉，被告人**、王琦、王进武、杜威、吴双及辩护人单宇、赵岐龙、王盛、王德权、张兴伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省临江市人民检察院指控：1、2013年被告人**借给被害人陈某1钱款人民币250万元并约定5分利息，至2015年陈某1无法还清本金及利息。2015年8月至9月间，为保障陈某1能够及时应诉，被告人**指使被告人王琦、王进武、杜威、吴双在陈某1位于白山市浑江区永祥大厦A座130×室的家中看守陈某1十余日直至法院开庭。陈某1在被看守过程中，**、王琦、吴双对陈某1实施殴打、恐吓等行为。 2、2015年4月，被告人**指使被告人吴双与陈某1签订虚假借款协议，并制作转款记录凭证，捏造陈某1向吴双借款人民币200万的事实。2015年9月，**以吴双的名义聘请律师曲慧刚，并以该起捏造的事实向白山市浑江区人民法院提起民事诉讼。 3、2012年至2017年间，被告人**伙同被告人王进武在白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼一楼门市经营国会动漫城，在经营期间设有赌博功能游戏设施三台，2016年仅一人赌资数额累计达人民币7万余元。 被告人王琦系自首，被告人吴双、杜威到案后如实供述自己的犯罪事实。 吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录。 吉林省临江市人民检察院认为，被告人**伙同被告人王琦、王进武、吴双、杜威，为索取债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；共同犯罪中，**、王琦、吴双、杜威起主要作用为主犯，王进武起次要作用为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条之规定定罪处罚。被告人**伙同被告人吴双，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任；共同犯罪中，**起主要作用为主犯，吴双起次要作用为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条之规定定罪处罚。被告人**伙同被告人王进武，利用赌博机开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任；共同犯罪中，**、王进武起主要作用均为主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条一款、第二十六条一款之规定定罪处罚。被告人**、吴双、王进武犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚；被告人王琦系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条一款之规定可以从轻或者减轻处罚；被告人吴双、杜威如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款之规定，可以从轻处罚。 被告人**表示认罪，但是辩解称没有指使其他人对陈某1实施拘禁。 被告人**的辩护人的意见是，非法拘禁部分：**没有指使所有被告人，且事出有因。被告人等并未对被害人的人身自由达到剥夺的程度，一般应以行政法的角度评价。虚假诉讼部分：此罪名是2015年8月立法增设，该行为发生在2015年10月31日之前，公诉机关指控罪名有误。开设赌场部分：本案非现场抓获，案件所涉的三台游戏机是否具备赌博功能无法证实；国会游戏厅里开设了高档酒吧，刘某1打入的部分款项不能排除是其他消费，也不能排除刘某1将钱打给服务员，服务员又将现金返给本人的可能，无法以超过五万元赌资对其定罪；公诉机关指控**每月发给王进武高额固定工资，只有王进武的供述而没有其他证据佐证；没有证据证明被告人以现金、有价证券等贵重物品作为奖品，也没有证据证实**获得了赌场的收入。 被告人王琦对案件事实无异议。 被告人王琦的辩护人的辩护意见是，1、被告人有自首情节，到案后供述了主要犯罪事实，可以减少基准刑的40%以下；2、被害人陈某1拖欠**的合法债务迟迟不还导致被非法拘禁，陈某1具有一定过错，应对被告人从轻处罚，可以减少基准刑的30%以下；3、被告人王琦参与对陈某1的非法拘禁属于无奈之举，完全基于其担保人身份，属于担保职责的自救行为，其人身危险性极小，社会危害性不大，应当从轻处罚；4、王琦系从犯，甚至具有胁从犯的特征，应当从轻或者减轻处罚；5、**等人对陈某1非法拘禁情节较轻，仅仅限制了部分人身自由，对陈某1控制力较弱，其中王琦情节更轻，应该免除处罚。 被告人王进武认为自己构成开设赌场罪，但是认为自己不构成非法拘禁罪。 被告人王进武的辩护人的辩护意见是，1、被告人王进武主观上没有剥夺他人人身自由的故意，客观上也未实施非法剥夺他人人身自由的行为，指控其犯非法拘禁罪罪名不能成立；2、被害人陈某1未按时还款，对于案件的起因、发生具有一定的过错；3、公诉机关指控王进武犯非法拘禁罪证据不足；4、王进武对游戏机是否为赌博机不清楚，对指控的开设赌场罪可以认罪，但应认定为从犯。 被告人杜威当庭表示认罪悔罪。 被告人杜威的辩护人的辩护意见是，1、在实施犯罪过程中；2、被害人陈某1有过错在先，杜威是作用较轻的主犯；3、杜威没有殴打、侮辱、恐吓被害人；4、杜威有降低、阻止危害后果发生的行为；5、杜威参与犯罪没有非法目的，主观恶性小；6、杜威当庭得到被害人谅解。 被告人吴双当庭辩解称没有参与虚假诉讼行为，对非法拘禁认罪。 被告人吴双的辩护人的辩护意见是，1、吴双到案后，能够主动配合，如实供述自己犯罪事实；2、指控吴双犯虚假诉讼罪的定性不当，应该以妨害作证罪追究其刑事责任；3、吴双系偶犯，没有犯罪前科。其所参与到非法拘禁受害人陈某1的犯罪过程是因为陈某1向被告人**借款后长期不能归还。 本院经审理查明：1、2013年被告人**借给被害人陈某1钱款人民币250万元并约定5分利息，至2015年陈某1无法还清本金及利息。2015年8月至9月间，为保障陈某1能够及时应诉，被告人**指使被告人王琦、王进武、杜威、吴双在陈某1位于白山市浑江区永祥大厦A座1302室的家中看守陈某1十余日直至法院开庭。陈某1在被看守过程中，**、王琦、吴双对陈某1实施殴打、恐吓等行为。 2、2015年4月，被告人**指使被告人吴双与陈某1签订虚假借款协议，并制作转款记录凭证，捏造陈某1向吴双借款人民币200万的事实。2015年9月，**以吴双的名义聘请法律工作者曲慧刚，并以该起捏造的事实向白山市浑江区人民法院提起民事诉讼。 3、2012年至2017年间，被告人**伙同被告人王进武在白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼一楼门市经营国会动漫城，在经营期间设有赌博功能游戏设施三台，2016年仅一人赌资数额累计达人民币7万余元。 被告人王琦系自首，被告人吴双、杜威到案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 被告人**、王琦、王进武、杜威、吴双常住人口详细信息：证实被告人**、王琦、王进武、杜威、吴双的身份信息。 （一）**、王琦、王进武、杜威、吴双涉嫌非法拘禁相关犯罪事实 1、案件来源及被告人归案情况：证实本案系白山市公安局红旗分局在侦办5.02案件过程中发现随即立案侦查，通过技术侦查发现并抓获被告人**、王进武、杜威、吴双，被告人王琦系自首。经讯问，除被告人**、王琦外其他三人到案后均如实供述犯罪事实。 2、办案说明：证实案发时吴双所用砍刀无法找到。 3、房屋所有权登记情况：证实2015年8月25日姜某1以10万元价格将位于白山市江源区石人镇榆木桥子村一社的房屋（地号127|203）卖给该村村民韩某1。 4、刑事处罚决定书：证实2011年1月30日王进武因赌博被白山公安局行政拘留十日、罚款人民币三千元。 5、转账凭证及收据：证实2015年8月26日，白山市市政建设有限公司将欠陈某1的173,220元工程款付给**。 6、长春市方圆窗业有限责任公司股权转让及变更情况：证实2015年3月30日陈某1将其在长春市方圆窗业有限责任公司股权转让给吴双、高某1。 7、宾馆入住记录：证实2015年8月8日陈某1入住蓝天商务宾馆，2015年8月23日退房。 8、吉林大学第一医院CT诊断报告单：证实2015年10月7日陈某1被检查出右侧鼻骨骨折。 9、辨认笔录：证实陈某1辨认出**、王琦、王进武、杜威、吴双就是在他家对他实施非法拘禁的人。陈某2辨认出**、吴双、高某1就是陈某1让其签相关协议及办理长春市方圆窗业有限公司股权转让的人。阚某辨认出到陈某1家中搬酒的男子之一郑某，在陈某1家中向陈某1要钱并为**出主意的是高某1。 10、指认现场笔录：证实被告人吴双指认出**当年在南岭的办公室及国会动漫城位于白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼楼下两户门市；**等人拘禁陈某1的地点位于白山市浑江区永祥大厦A座1302室；**等人制作虚假银行流水的地点位于白山市浑江区保健院对面的中国建设银行；**、吴双胁迫陈某1烧纸祭祀的地点位于白山市石人岭公墓；当年在江源看守陈某1的地点位于白山市江源区惠民街626号（原回某修理厂）。 王琦指认出**当年在南岭的办公室及国会动漫城位于白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼楼下两户门市；**等人拘禁陈某1的地点位于白山市浑江区永祥大厦A座1302室；当年在江源看守陈某1的地点位于白山市江源区惠民街626号（原回某修理厂）。 王进武指认出**当年在南岭的办公室及国会动漫城位于白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼楼下两户门市；**等人拘禁陈某1的地点位于白山市浑江区永祥大厦A座1302室；**等人制作虚假银行流水的地点位于白山市浑江区保健院对面的中国建设银行。 杜威指认出拘禁陈某1地点位于白山市浑江区永祥大厦A座1302室；**指使杜威对陈某1实施非法拘禁的另一个地点位于白山市浑江区碧海蓝天洗浴。 11、证人陈某1的证言：证实2013年或2014年期间我通过阚某和王琦向**借了250万元，第一次150万元，第二次100万元，约定5分利息，阚某和王琦提供担保，两次都是通过银行转账的方式支付给我的。后来因为我未及时偿还**相关利息和本金，2015年7、8月，**、王进武、吴双找到我，**、王进武、王琦、杜威、吴双等人就开始对我实施拘禁、威胁、殴打行为，前后共有一个多月。开始是在白山市原蓝天幼儿园那儿的宾馆，后来转移到江北山水名家小区那一个洗浴二楼的一个房间呆了两天，这期间白天晚上都是杜威看着我，**去过两三次。再后来他们又把我带到我自己家中拘禁一个多月，他们把我的身份证、户口本及好几张银行卡都扣在他们手里。当时参与在我家里拘禁的有**、王进武、杜威、吴双、王琦，每天白天晚上都是杜威在我家里看着我，杜威如果有事，吴双就会替他，王琦看过我好几宿，**和王进武经常去我家看看，但是他们俩从来不在我家过夜。因为阚某是担保人，也被**等人逼着在我家里呆着，开始的时候是白天晚上，后来是白天阚某正常去单位上班，晚上下班后就得到我家里呆着，阚某被**等人逼迫着前后在我家里呆了十多个晚上，后来阚某交给**他们二十万元后，阚某才算解脱了。 在非法拘禁我期间，**曾让人到长春对我女儿陈某3的丈夫王某1录像，还威胁我说如果我再不还钱，就对我女儿下手。还有一次在晚上下半夜，**和吴双把我带去石人岭上公墓那让我跪下烧纸烧香，途中**和吴双对我拳打脚踢的，吴双还拿着刀朝我后背打了几下。**在未经我同意的情况下拿过我家的酒，有茅台、有五粮液。**还强迫我把我在榆木桥子村的一幢二层楼（登记产权人姜某1）变成了他的产权（登记在韩姓女子名下）。在我被拘禁期间，**私自将我在永祥大厦A座1302室的房照给办下来，逼着我给他过户，后来在准备办理过户时，因为我这套房子有贷款，就没有再办理过户。**还将市政公司账面上属于我的20多万元工程款不知道是直接提现还是转账走了。在被拘禁的过程中，吴双经常拿着他的那把刀，动不动就拿刀吓唬我，让我抓紧还钱。有一天晚上吴双从我家厨房里拿出菜刀，一下把刀扔到饭桌上，吴双对我说：你自己剁，一个手指头一万元。我看了看然后说，我不剁，我总共就十个手指，就是全剁了才值几个钱，杜威见状后就赶紧把菜刀拿起来放到厨房里。吴双还逼我给他打欠条，带着我去做虚假的银行流水，实际上我根本没向他借过二百万元。吴双以我打的二百万元的欠条在浑江区法院对我进行了起诉，后来法院把我在板石镇吊水村的塑钢窗厂给查封了。我在被**等人拘禁期间，我曾在**经营的游戏厅被王琦、**、王进武殴打。当时吴双拿刀要砍我，被小盼盼用手替我挡了一刀，结果小盼盼的手就受伤流血了，吴双拿着刀还想上来砍我，小盼盼就一个劲拦着吴双。前后也就能有近十分钟的过程，我被他们打得两眼肿了，鼻梁骨折了，身体其他部位也都受伤了，但不是太厉害。我被**拘禁期间，还被吴双和一个长春男子（郑某）带至江源，我和长春男子在炕上躺了一白天，到了天黑的时候，吴双和这个男子又开车把我带回市里回到永祥大厦楼下。再被**等人拘禁期间，我还被胁迫将我在吉林省长春市方圆窗业有限责任公司股份转移到吴双、高某1名下，白山市吊水村塑钢窗厂被变更到**名下。 12、证人高某1的证言：证实我通过**认识陈某1，只是知道陈某1欠**钱，后来陈某1还不上钱了，**就让杜威、王琦到陈某1家中看着陈某1要钱，我没有参与看着陈某1这件事，在陈某1被**非法拘禁期间我一次也没有去过陈某1家。2015年一天，**拿着陈某1在长春双阳的塑钢窗厂的营业执照找到我，**说陈某1还不上钱了，**把陈某1这个厂子要过来了。因为我就是干装潢装饰的，所以**想让我帮助他收陈某1的股份，以后有业务我可以用这个公司的名义去经营、招标等，当时我觉得是好事，就答应了。在**的安排下我和吴双、陈某2到长春将陈某1股份转入我和吴双的名下。我听**说过吴双手欠打了陈某1。**找我咨询过他和吴双起诉陈某1的民事案件，除了告诉他程序方面的事及把把立案关没有帮他做其他的。 13、证人阚某的证言：证实2013年陈某1先后两次向**借款250万元，约定5分利息，约定一个月之后偿还，我为担保人。2015年因陈某1一直没有将钱款偿还，**、王进武将安排杜威、吴双、王琦等人在陈某1家中（白山市永祥大厦A座1301室）看守陈某1，时间长达20余日。平时都是杜威在陈某1家中看守，吴双去待过3、4个晚上，**、王进武去过几次，但没有过过夜，因为我是担保人，**要求我每天晚上在陈某1家中，就是劝陈某1还钱，总共待了十多个晚上，直到我给王进武转帐20万元（钱数是王进武定的）后才离开。陈某1在被看守期间，曾在**的国汇游戏厅边上的一个办公室里被殴打，当时我在外面，我没有看到都有什么人殴打陈某1了，后来我听陈某1说是**、王琦、王进武把他给打了，当时陈某1鼻梁被打坏了，眼角青肿了。陈某1被打的当晚，**拿出很多合同和协议让陈某1签字，吴双也在旁边催促陈某1快签，我不知道协议的内容，但猜测就是后来吴双起诉陈某1欠款200万的协议，当晚吴双还让我和杜威将陈某1家的酒搬走，我感觉这些酒能值几万元，后来**让搬回去了。阚某还听陈某1说有一天半夜**和吴双将陈某1带到公墓吓唬陈某1，吴双还拿刀鞘打了陈某1后背。**曾将陈某1在石人的一个二层小楼和一个大理石厂变更到自己名下。 14、证人徐某1的证言：证实我是阚某的妻子。在2013年、2014年左右的时候，陈某1向**借了200多万，当时是我丈夫阚某和**的弟弟王琦做了担保人，后来陈某1没有钱还给**，**、王进武等人就总找我丈夫阚某出去。在2015年9月份的时候，出于各种压力，我和阚某被迫将各自的公积金取了出来凑了20万给了王进武。我听阚某说是**他们要求阚某在陈某1家陪着陈某1。我印象中阚某能有十多个晚上被**等人找了出去，后来阚某和我说这十多个晚上都是去陪着陈某1了。我能感觉出来阚某不是自愿的，但是没有办法，阚某是担保人，再加上**等人要不到钱也不能算完，阚某也有正式工作，不去的话**他们再闹到单位去怕影响不好，所以也只能听**的，直到把20万都还完了之后，**等人就不再找阚某了。 15、证人初某的证言：证实我曾经替张某1找陈某1要钱，有一次陈某1在**的办公室被**和他身边的人殴打，我没有看见具体是谁打的，陈某1被打得鼻青脸肿。当晚**的人开着捷达和奥迪将陈某1家价值近二十万的好酒强行拉走了。**还带人非法拘禁过陈某1，具体的情况我就不太清楚了，但我知道**曾派人在陈某1家天天24小时都看着陈某1，在陈某1被非法拘禁期间我去过他家两次，都是张某1让我去找陈某1签转让协议，我去的时候除了陈某1外还有两三个男子，都是**身边的人，其中一个就是开银灰色捷达轿车的男子。 16、证人李某1的证言：证实2015年我与张某1、初某到陈某1家中要钱，到达陈某1家附近时，看见**和吴双还有两三个男子把陈某1从小区里带出来并上了车，我们就跟着**到了他在国会游戏厅旁边的办公室。因为我没进办公室所有没有看陈某1是否被殴打，但是张某1从办公室出来后手受伤了。 17、证人张某1的证言：证实张某1否认2015年一天到陈某1家中要钱，并称他与陈某1无债务关系。 18、证人白某的证言：证实白某否认与张某1一起向陈某1要钱。 19、证人回某的证言：证实2015年夏天的一天上午，我朋友王琦给我打电话说一会有个车过去，要用我的修车厂办点事，让我把钥匙给开车的人，并让我离开，当时修车厂也没什么事我就答应了。我出门就看见一辆车停在门口，我把钥匙交给开车的人我就离开了，直到当天下午他们才离开，具体几点离开记不清了。2015年期间为了我饭店装修的事我去过白山市永祥大厦A座1302室找王琦，当时屋子里还有一个年纪大约50多岁的男子。 20、证人马某的证言：证实我当时是陈某1公司的法律顾问。在2017年年末的时候我听陈某1说因为和**债务关系，被**及**身边的人非法拘禁了一个多月，而且还将当时的一个担保人也非法拘禁了一段时间，这个担保人后来给了**20万才算完事。在非法拘禁陈某1期间陈某1的鼻骨被他们打骨折了，而且还逼着陈某1给对方打了一个两百万的欠条，后期还将陈某1在江源市政的工程欠款给划走了，我知道的就是这些。 21、证人王某2的证言：证实2015年左右，陈某1在白山市永祥大厦的1303室的屋内被非法拘禁了1个多月。这些人非法拘禁陈某1这件事是我看见的，他们不允许陈某1出门，限制他的自由，只能在家呆着，而且还有几个人看着他。他在被拘禁期间面部有伤，而且鼻梁处是肿的，不用想也知道是那些看守他的那些人打的。我前前后后去找了陈某1四、五次，每次都有两到三个人在看着他。 22、证人陈某2的证言：证实2015年我作为陈某1当时的会计，多次到**办公室按照**及陈某1的意思签署过一些协议并加盖陈某1公司印章，还陪同陈某1去双阳办理方圆窗业有限责任公司股份转让，陈某1名下的所有股权都转给了高某1和吴双。我听说因为陈某1因为还不上**钱，**派了几个人到陈某1家中天天看着陈某1。我没有和陈某1一起向吴双借钱，也没有到法院应诉过。 23、证人姜某1证言：证实姜某1曾在陈某1的大理石厂打过工，陈某1在榆木桥子有一个二层楼产权落在姜某1名下，因为房产在农村，陈某1无法落户所以找的姜某1代持，2015年陈某1过户给他人，并找姜某1签的字，姜某1没有在公安机关出示的买卖协议上甲方名字上签字。 24、证人徐某2证言：证实我和陈某1是同学关系，2013年5月份陈某1成立一个金典石业公司，委托我当法人，实际由陈某1经营。2015年陈某1让我在浑江火车站等他，然后来了两辆车五六名男子，其中一个叫**的男子叫我签了一些协议，当时陈某1也同意，我签协议的时候没有看具体内容。 25、证人韩某1证言：证实2015年我在**开的游戏厅打工，游戏厅有打渔机5、6台，来玩的人通过100元4000分或者40万分的方式充钱，具体由王进武负责，在游戏厅上班的人还有丁某1、周某、赵某1、张某2，吴双和杜威都是**的朋友平时经常去，杜威还帮忙买点办公用品。2015年时**跟我说，有人欠他钱，法院将一个二层楼判给他，因为是农村的房子需要我帮忙代持。后来王进武帮助韩某1办理民华村居住证明，王琦帮助韩某1办理单身证明，最后办理了房屋过户手续。 26、周某、程某证言：证实2015年6月份周某在**经营的游戏厅和台球厅工作，台球厅由**管理，游戏厅由王进武管理，2015年一天王进武安排周某搬酒，周某就找程某帮忙将二、三十瓶酒从游戏厅往市医院门口那一个住宅搬过酒，具体原因其不知情。 27、证人丁某1证言：证实2015年其在**经营的“国会”游戏厅（一楼是游戏厅、二楼是台球厅）打工负责修理游戏机，当时王进武管理游戏厅，**是老板，王进武是经理。 28、证人张某3证言：证实张某3和**是小学同学，2015年张某3和**喝完酒后到过永祥大厦一户人家，具体原因其不知情。 29、证人杜某证言：证实杜某是白山市市政建设有限公司法人代表，2015年期间陈某1与一名男子到其公司将陈某1的工程款划走20万元，这名男子的父亲叫王某3，曾是杜某的同事。在陈某1出面之前王某3曾给杜某打电话，让杜某把陈某1的工程款划走，杜某当时没同意。 30、证人王某4、李某2证言：证实王某4，2015年与陈某1一起承包工程，李某2和陈某1一起干，2015年8月份开始陈某1就联系不上了，李某2只好退出承包工程。 31、证人陈某3、王某5证言：证实陈某3是陈某1的女儿，王某5是陈某1的妻子，因陈某1债务原因已严重影响家中正常生活，二人被迫搬到长春居住。2015年一天陈某3到永祥大厦陈某1家中发现三五个男子在陈某1家中，陈某1马上要求陈某3离开，陈某3感觉陈某1被限制人身自由了。陈某3没有去办理过塑钢窗厂子的股份转让。 32、证人于某、牟某证言：证实于某是陈某1的表弟，陈某1在榆木桥子盖过一幢二层楼，当时是于某帮忙办理的房产手续，2015年陈某1又找于某办理过户手续，于某找当时村书记牟某盖的章，证明被过户人韩某1是榆木桥子村的村民，当时还有三、四个人跟在陈某1身边，具体原因于某不知情。 33、证人郑某的证言：证实我和吴双是朋友，2015年7、8月的一天凌晨3、4点钟吴双带我去市医院附近的一个小区的一户人家，带着一个中年男子一起开吴双的车往板石方向走，吴双不和我说因为什么事，我觉得就是让我和他一起看着这个男子。在板石加油站加油后吴双和我们就去了江源一个修车厂，我在那睡了一觉，起来发现吴双和中年男子不见了，过了一会吴双和中年男子接着我又一起回到了白山，我在市医院下车，问吴双要了100元车费回的长春。 34、被告人**的供述与辩解：证实2013年我通过朋友阚某、弟弟王琦认识陈某1，陈某1分三次向我借款300万元，约定5分利息，王琦和阚某为该笔借款提供担保。前两次分别通过银行转款150万元、100万元，第三次是陈某1到我南岭家园的网吧办公室取的50万元现金。后陈某1无力偿还，2015年我向浑江区人民法院起诉，法院执行阶段将陈某1的金典石业拍卖，最后抵顶给我了。陈某1主动将其名下位于榆木桥子村的一幢二层楼产权过户到我名下作为借款抵押，因为我没有农村户口，就将房屋产权过户到我台球厅服务员韩某2名下，将来卖的时候再商量钱的事。我没有去过陈某1家，也没有伙同王琦、王进武、吴双、杜威对陈某1在浑江区永祥大厦A座1302室有非法拘禁的行为，没有对陈某1有殴打辱骂等行为。陈某1和我说过想要用他在双阳的塑钢窗厂贷款，我就找了吴双和高某1和陈某1去办理这件事。 35、被告人王进武供述与辩解：证实2011年开始我在**开的游戏厅（具有赌博性质）打工。2013年陈某1通过王琦、阚某向**借款，王琦、阚某作为陈某1的担保人，但是直至2015年时陈某1一直没还**钱，后来**通过王琦、阚某找到陈某1并将其起诉至法院。期间**让王琦和阚某一直在陈某1位于白山市永祥大厦的家中看着陈某1，防止陈某1在开庭之前逃跑，据我所知能有两个多星期，王进武也去过陈某1家中三、四次，劝告其还钱，给**站站场子，但没有对陈某1进行看守，我不知情其他人是否也去看守过陈某1。我在**经营的游戏厅办公室见过一次陈某1被打，当时**、吴双、王琦、“小盼盼”（张某1）和陈某1在**办公室里，王进武和阚某在办公室外，后来听到吵吵声，王进武就进入办公室看见盼盼拦着吴双不让他拿刀砍陈某1，王琦和**在骂陈某1。当时陈某1眼睛被打了，眉骨青了但并不知道是谁打的。阚某作为担保人付给**20万元以后就不再看守陈某1了，20万元是**安排先转到我账户再转给**账户的。**还安排我找吴双开车拉着陈某1去白山市保健院附近的建设银行办理吴双和陈某1之间的银行流水，具体多少钱我不知道。 36、被告人吴双供述与辩解：证实**在2014年的时候向我借了20万元钱，2015年的时候我找**要钱，他说钱都借给了陈某1，他要起诉陈某1，有钱了就还我，这样我就参与了看守陈某1的行动中。陈某1是在2015年夏天被看守起来的，看守点地点位于陈某1在白山市永大厦的家里，期间在江源看守过。当时有我、杜威、王琦、阚某、**、王进武参与看守陈某1的事了，我自己前后加起来看了陈某1，3、4天，我看守的时间晚上基本不在那住，杜威看守时间多，晚上在陈某1家住，我和王琦替换过杜威一次，杜威回家洗洗换换，**没有事的时候过去呆一会，王进武在我印象中就是谈判员，平时去沟通陈某1还钱，给**出主意。我们一共看守了一个多星期，目的是怕陈某1被别的债主（张某1）带走了，也想通过这种方式逼迫陈某1还钱。阚某是陈某1借款的担保人，**找阚某去陈某1家，让他俩合计怎么还钱，还不上就会起诉阚某。到**起诉陈某1的案子在浑江区法院开庭，我就离开了，没有再看守陈某1。 在看守陈某1期间，有一次在**经营的国会台球厅一楼办公室，我拿刀吓唬陈某1，表现出来的架势是要砍他，后来被张某1握住了，把张某1的手伤了，我记得我还打过陈某1两个嘴巴子，当时王琦动手打陈某1了，杜威、阚某也在现场，王进武在不在不确定，我看见王琦把陈某1的眼睛打肿了，打完之后把陈某1送回家了。陈某1回家之后我还看见王琦安排人搬陈某1家的酒，陈某1家的酒最低能值个四、五万块钱，也就是当顶账了，当时搬酒的人有杜威，我当时没搬。陈某1在被打的第二天说去长春倒腾点钱还我，我打电话叫朋友郑某和我一起带着陈某1去长春筹钱，当时为了提防张某1的人，我们两人还带的菜刀，后来王琦给我联系让我开车去江源火车站附近的一个破厂子在那休息了一两个小时，**就让我带着陈某1回陈某1家里了，回来的时候看见杜威往陈某1家搬前一天搬出去的酒，杜威说是**让的。在看守陈某1期间，为了让陈某1还钱我和**曾带着陈某1去白山市公墓，吓唬他，这个事情是**当时安排的。我在陈某1家看守他的时候，有一次晚上喝酒了，借着酒劲去陈某1家的厨房拿出来一把菜刀，骂陈某1还说"你这么有刚，欠好几个人的钱不还，你有刚你自己剁一根手指头，顶一万块钱"，当时让他这么做也是为了让他尽快还钱，陈某1没有剁手指头，当时印象里杜威在现场，后来杜威这把菜刀给拿走了。在看守陈某1期间，**让我安排人在陈某1的女婿和陈某1的爱人回白山办事情的时候跟踪他们并拍照录像了，后来我把这个照片和视频发给王琦了，王琦他们干什么用了我不清楚。陈某1借我200万元的欠条是**让我签的，当时我并没有看内容，后来我才知道签的这个东西类似于欠条，陈某1用白山的塑钢厂子顶了那200万。在看守陈某1那年的四、五月份（陈某1被看守之前），**安排我和陈某1、高某1还有一个女的去双阳办理过陈某1在双阳厂子的股权转让，我并没有实际投资过。 37、被告人王琦供述与辩解：证实王琦有自首情节。陈某1向**借了二、三百万元，迟迟未还又因我和阚某是担保人，所以**就经常找我和阚某，让我俩想法找到陈某1。2015年夏天的时候我找到了陈某1，**说过段时间他就要起诉陈某1了，让我看住陈某1，别再到起诉的时候再找不到陈某1，因为我和阚某是担保人，所以我提议我和阚某在陈某1家陪着他，防止他再消失，阚某表示同意。陈某1家就在白山市永祥大厦13楼，参与看着陈某1主要是我和杜威、阚某，**、吴双、王进武在我们陪着陈某1的这段期间也去过。王进武和吴双去就是为了陈某1欠**钱的事情，王进武去后就会跟陈某1谈让他快点想办法筹钱好还**。我们在陈某1家里跟陈某1一起吃饭，有时候还一起在家里喝点酒。开始几天我与阚某白天晚上都在陈某1家里陪着陈某1，过了两、三天以后，因为我与阚某还得上班工作，所以白天我与阚某就轮换着在陈某1家里陪着他，阚某晚上下班后再到陈某1家里继续陪着陈某1。后来**让杜威到陈某1家里呆着，一是陪着我和阚某，二是也帮忙陪着陈某1。后来我主要就是在白天去陈某1家，晚上不怎么去。阚某主要就是在晚上下班后去陈某1家里。前后也就能有十多天，具体多少天我记不清了，到开庭以后我们就不再去陈某1家了。 在陈某1家里我们陪着陈某1期间，有一天晚上我记不清是谁给我打电话让我去**的办公室，我到**的办公室门口时，看见阚某和杜威在办公室外面，旁边还有好几个人，这些人都是小盼盼（张某1）身边的人。我进了**的办公室里发现小盼盼、吴双、**、王进武和陈某1在办公室里，吴双不知怎么的要拔刀砍陈某1，我和小盼盼就上去拉吴双并抢他手里的刀。当时在**的办公室里我没有打骂陈某1。**、王进武是否殴打陈某1我没有看见。当晚我没有去陈某1家，也没有让别人搬过陈某1家的酒。吴双曾带着陈某1去江源躲避张某1，当时我联系的回某说有朋友要去呆一会。**还安排我去办理陈某1位于榆木桥子村二层楼过户给韩某1，办理这些手续都是陈某1自愿的。 38、被告人杜威供述与辩解：证实杜威是**的朋友，**曾给杜威建行卡转账95万元让其给陈某1。2015年夏天因为陈某1欠**钱没还**就让杜威等人在白山市永祥大厦陈某1家中看守陈某1，当时看守陈某1的有**、王琦、王进武、阚某、吴双。王琦和阚某是陈某1借钱的担保人，所以看守陈某1的时候，**也让王琦和阚某陪着，王进武、吴双和**都是朋友关系，也都是**让他们去的，杜威就是白天和晚上都在陈某1家中看着陈某1，杜威没有什么恶劣行为，陈某1出门买菜、洗澡杜威都跟着。除了在陈某1在看守他，我和阚某还在蓝天幼儿园附近一家宾馆刷了陈某1身份证准备在那待着，但**同意并让我们去彩虹家园对面小区的洗浴住了一晚。**当时要起诉陈某1，怕到时候找不到陈某1就让我们看着陈某1。我们这些人在陈某1家中前后看守陈某1二十天左右，杜威看了二十多天，阚某在陈某1家中住了十多天，这期间杜威看到**去了两三次，王进武去过一两次，吴双去的次数比较多，王琦也去过很多次。**平时去找陈某1要钱说话有时骂骂咧咧，王进武和王琦每次去都是让陈某1想办法还钱，吴双有一次喝多酒了拿刀吓唬陈某1让他还钱。在看守陈某1期间，陈某1可以打电话，要是出去我们得跟他在一起，晚上也有人在陈某1家中。有一次陈某1在南岭广场国会游戏厅办公室里被别人打了，当时**、吴双、陈某1、盼盼、王进武、王琦在**的办公室内，杜威和阚某在门外，但是陈某1具体是被谁打的我不清楚，陈某1眼睛位置有伤，后来我领着陈某1去白山市医院眼科门诊检查的。在看守陈某1期间，我和吴双还有吴双的一个朋友在他家搬过一些酒，后来**又让搬回去了。**和陈某1打完官司之后就不再看着陈某1了。 （二）**虚假诉讼事实 1、案件来源：证实2019年5月10日临江市公安局在工作中发现浑江区居民**等人曾于2015年制作虚假银行流水，捏造事实，并向浑江区法院提起民事诉讼，对他人财产造成严重侵害，涉嫌虚假诉讼罪。 2、证明：证实中国建设银行与白山长安路支行证实樊某从2007年至今为该单位正式员工。 3、中国建设银行转账凭证：证实2015年4月24日，先由吴双转入陈某1账户200万元，吴双又分三次取现200万元，全部存入王进武账户。 4、长春市方圆窗业有限责任公司白山分公司登记档案：证实该分公司于2015年4月16日负责人由陈某1变更为**。 5、浑江区人民法院吴双起诉陈某1案卷宗材料：证实2015年9月9日原告吴双（由代理律师曲慧刚出庭）与被告陈某1达成调解协议，2015年9月14日前陈某1及长春市方圆窗业有限责任公司付给吴双借款200万元人民币并支付利息。 6、授权委托书：证实吴双委托曲慧刚代理其与陈某1、长春市方圆窗业有限责任公司民间借贷纠纷一审诉讼，授权范围没有调解。 7、浑江区人民法院复印卷宗：证实吴双起诉陈某1及**起诉陈某1在浑江区人民法院的诉讼过程。 8、证人王进武的证言：证实在我们看着陈某1之前，**给我打电话让我去保健院对面的建行收一笔200万元的钱款，当时我到银行就看见陈某1和吴双，然后我们就一起进银行，然后吴双和陈某1就在一起转款，转完之后就在柜台以现金的形式存到了我的银行卡中，存的时候存了好几笔，一共是200万元。这200万元就是吴双和陈某1在那转账的钱，然后我又转给了**。 9、证人陈某1证言：证实在我没被拘禁之前，在**办公室里**和吴双让我签的200万元借款协议，协议的具体内容我记不清了，当时我不想签，因为我不欠吴双钱，但是欠**钱，**让我签我就签了。**还让吴双和王进武带着我去银行，我按照吴双和王进武的要求签字，具体怎么操作的都是吴双和王进武弄的，后来在浑江区法院开庭的时候，我才知道这个银行流水作为我欠吴双钱的转账证据。当时开庭的时候，吴双和**都没有到庭，都是一个代理律师代理，后来吴双胜诉进入执行程序，将我在板石镇吊水村的塑钢窗厂给查封了，后来变更到**名下。执行的时候是**、高某1带着我去的，吴双没有去，因为这件事跟吴双没有关系，都是**策划的。 10、证人樊某证言：证实樊某是2015年4月15日吴双、陈某1、王进武在银行转账的操作人员，当日先由吴双账户转入陈某1账户200万元，马上从陈某1卡中取现，分三次将200万元存入王进武账户，这样做从银行流水上只能看出当日的进账来自吴双账户。 11、证人曲慧刚证言：证实2015年8、9月份我作为**和吴双的代理律师起诉陈某1，陈某1欠**300万元、欠吴双200万元，我是**委托的代理人，吴双只是在委托书上签字，却没有到庭，开庭的结果是法院调解，陈某1在开庭时没有反常表现。 12、被告人吴双的供述和辩解：这个事情发生在**安排看守陈某1之前，当时我先去的**在国会游戏厅的办公室，是**先让我签的是一张我借给陈某1，200万元欠条，然后陈某1就去了，**让陈某1在那个欠条上签字，签的这个欠条的意思是我是出钱的人，陈某1是借钱的人，但是实际上我和陈某1之间没有债务关系。在我和陈某1签字之后，**跟我要过我的尾号为7777的建设银行卡，给我转了200万元，当时还签了一张委托律师的协议，**让我签字我就签字了。后来**安排我和王进武一起去白山保健院附近的一个建行，按照他的要求将事先转到我卡中的200万元转到陈某1卡中，再由陈某1卡中转到别人账户中，目的就是制作陈某1欠我200万元的银行流水，将来起诉陈某1的时候当做证据。后来有一天是周一，我开车拉着**和陈某1到浑江区法院开庭，当时**和陈某1进去了我没去，后来官司的结果就是陈某1以物抵债了，但是抵债的厂子没有在我的名下。2018年7月份到10月份的这个时候，**通过传真的形式给我发了一个类似合同的东西让我签字，大概就是陈某1塑钢窗厂抵200万块钱的事儿。 13、被告人**的供述和辩解：证实：我没有替吴双找代理人在浑江区人民法院起诉陈某1，没有让王进武、吴双、陈某1去银行做过200万元的银行流水，吴双否认其虚假诉讼的犯罪事实。 （三）被告人**开设赌场事实 1、案件来源、办案说明：证实临江市公安局刑事侦查大队在日常工作中发现**等人在2012年-2017年期间，在白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼经营国会动漫城，并设有多台具有赌博功能的游戏设备。**被抓获后拒不如实供述，认罪态度极其恶劣。王进武被抓获归案后如实供述。 2、房屋出租协议：证实国会游戏厅使用的房屋2010年10月的承租人是崔某，2010年11月之后为王某6。 3、微信转账记录、补差说明：证实2016年刘某2转给周某、张某2、丁某1、韩某1钱款为赌博所用共计72,800元。 4、白山市东兴分局行政处罚卷宗：证实2017年5月4日东兴分局治安大队民警在工作中发现，王进武在其经营的位于白山市浑江区南岭A区永盛家园18号楼国会动漫城内设置具有赌博功能的游戏设施三台，给予其2万元的行政处罚。 5、办案说明：证实**已于2017年将其经营的国会游戏厅外兑，现无法对在其经营期间游戏厅的相关设备进行性质评定。 6、高某2对**的辨认笔录：证实高某2辨认出国会游戏厅老板是**。 7、周某对王进武的辨认笔录：证实周某辨认王进武是国会游戏厅的管理人。 8、赵某2、张某2、韩某1对**和王进武的辨认笔录：证实赵某2、张某2、韩某1辨认出国会游戏厅的老板**和管理人王进武。 9、证人杜威的证言：证实2016年杜威在**经营的国会游戏厅打工约两个月，主要负责帮着倒币子，**每个月给杜威开三千元工资。游戏厅有打鱼机，**聘王进武在国会游戏厅任经理，主要负责管理，客人输钱后都会找王进武要返点。 10、证人吴双的证言：证实**在白山南岭经营国会游戏厅，一楼的游戏厅有赌博性质的打鱼机，二楼是台球厅，游戏厅由王进武负责经营，王进武负责给输钱多的玩家返点，游戏厅中韩某2、丁某1（**外甥），老周三名服务员。 11、证人王琦的证言：证实2013年**开始经营国会游戏厅，但是我不知道游戏厅是否有赌博性质。 12、证人刘某2的证言：证实平常身边的朋友都叫我刘某3，2016年我在国会游戏厅玩打鱼机输了好多钱，这个游戏厅王进武负责，里面有十多台打鱼机，如果玩家输钱了就找王进武反百分之十的点。2016年我一共在国会游戏厅输了十七、八万元，用微信或支付宝通过服务员充值上分的钱就有十四万多。2017年4月30日我和其妻子到新建派出所举报国会游戏厅。 13、证人胡某的证言：证实我在**经营的国会游戏厅玩打鱼机输过一万多元钱，这个游戏厅有十余台打鱼机，刘某3在这个游戏厅输了很多钱，这个游戏厅的实际经营者是**，王进武负责管理，输了钱可以找王进武反百分之十的点。 14、证人高某2的证言：证实我在南岭小广场附近的国会游戏厅玩过打鱼机输了一万元左右，输钱有百分之十的返点，游戏厅的老板叫**。 15、证人赵某2的证言：证实2016、2017年赵某2在白山市南岭广场附近的国会游戏厅上班，**或王进武每个月给我开2,500元工资。国会游戏厅的老板是**，平时负责管理的是王进武，除老板和王进武之外还有韩某1、周某、张某2在游戏厅上班。游戏厅有6、7台赌博性质的打鱼机，玩家在前台用现金或者微信、支付宝充值，然后在打鱼机上充分，赢了就可以到前台用分退钱，输了游戏厅给退回百分之十的返点。前台微信或支付宝收取的充值钱会转给韩某1，然后韩某1再给**或王进武。我的微信号是13943××××55（9万隆蛋糕烘焙坊）。杜威和丁某1经常去游戏厅，杜威是**的朋友，丁某1是**的外甥。 16、证人周某的证言：证实2013年至2016年在国会游戏厅打工，每月工资2,500元，王进武是负责人，不知道老板是谁，去游戏厅玩的人通过现金和微信转账买分在打鱼机上玩，我再把钱转给韩某1或者王进武。 17、证人张某2的证言：证实2016年夏天至2017年4月张某2在国会游戏厅打工，老板叫**，王进武负责管理，游戏厅有6台赌博性质的游戏机，客人用现金或者微信转账的方式买分在打鱼机上赌博。张某2再将钱转给韩某1。 18、证人韩某1的证言：证实2014年至2017年在白山市南岭广场附近的国会游戏厅工作，老板是**，管理人是王进武，游戏厅有7、8台赌博性质的打鱼机，当时还有周某、赵某2、张某2、丁某1在国会游戏厅当服务员，客人通过微信转账充值，然后我再将钱转给王进武，韩某1微信名为“Ｈ。” 19、证人丁某1的证言：证实国会游戏厅的法定代表人是丁某1，但是实际经营者是**，**是在2013年或2014年的时候将国会游戏厅的法定代表人变更到丁某1名下，丁某1当时负责修理游戏机，有时候也用微信（微信名为杰）收钱。一楼游戏厅的经理是王进武，游戏厅有四台打鱼机，游戏厅中工作人员还有周某、赵某2、张某2、韩某1。 20、证人孙某的证言：证实2013年我在国会游戏厅赌博输了五万余元，当时的管理人是王进武，老板不知道是谁。 21、证人高某1的证言：证实高某1是**的朋友，**经营的游戏厅分为上下两层，二楼是台球厅，一楼是游戏厅，游戏厅有打鱼机，但是是否涉及赌博其不知情。 22、证人王某6的证言：证实2010年时王某6与**共同经营网吧，2012年后**从姓崔的人那接过国会游戏厅，**还去广州购买过机器，**接手后把二楼改作台球厅，一楼作为游戏厅，还有打鱼机，王进武是**雇佣管理游戏厅的经理，游戏厅的房屋是在刘某4出租的，因为王某6以前和刘某4是一个单位的，**怕刘某4涨房租所以一直以王某6的名义租房。 23、证人吕某的证言：证实吕某是**的朋友，2011年**开始经营游戏厅，游戏厅的经营情况其不知情。 24、证人崔某的证言：证实崔某2010年10月份在白山市经营游戏厅，因为不赚钱于2011年将游戏厅兑给**。 25、证人姜某2的证言：证实2017年**将国会游戏厅以30万元的价格兑给丁某2。 26、被告人王进武的供述和辩解：证实2013年起王进武在**经营的国会游戏厅店中当经理，负责管理游戏厅并负责对账。游戏厅有三台赌博性质的游戏机（打鱼机）玩家可以充钱换分进行赌博，赢了积分就可以取现金，输了可以获得百分之十的返点。王进武每月有5000多元的工资，都是**给其开工资，每晚8点后游戏厅会将一天的盈利转给**。在游戏厅赌博的人一般都是用现金充钱，没有现金的，通过游戏厅中的服务员微信或支付宝进行充钱，有一个经常到游戏厅赌博的叫刘某3的人将游戏厅赌博的事告发到白山市新建分局，游戏厅后来被新建分局行政处罚了，**让王进武出面处理，2017年被处罚之后**将游戏厅出兑。 27、被告人**的供述和辩解：证实**否认其开设赌场事实。 28、微信转账记录：证实刘某2向**开设的游戏厅工作人员微信转账情况。 29、账户主体查询：证实账号持有人为游戏厅工作人员，与微信记录能够对应。 30、收据、和解协议、谅解书：证实2019年12月17日，陈某1对王琦的行为谅解，并建议免除处罚；2019年12月26日陈某1收到**家属5万元，并谅解**的行为，同意从轻处罚。 31、刘某2证言，丁某1证言：证实刘某2在**经营的游戏厅赌博，利用支付宝向丁某1转账。 证据分析与事实认定 一、关于被告人是否构成虚假诉讼罪、妨害作证罪 经查，通过被告人**供述、被告人吴双供述，以及本案在卷的相关证人证言、书证等证据能够证实，**与吴双在与陈某1之间没有真实借贷关系的前提下，伪造了陈某1欠吴双200万元的借条，并让陈某1在借条上签字，吴双与王进武带领陈某1伪造了银行流水，陈某1在银行流水小票上签字，最终以吴双为原告陈某1为被告提起了虚假诉讼。**与吴双的行为严重妨害了司法机关的正常诉讼活动，具有一定的社会危害性，符合妨害作证罪的犯罪构成。按照从旧兼从轻原则，对被告人应按照虚假诉讼罪定罪处罚。 二、被告人王进武是否构成非法拘禁罪 被告人王进武的供述证实2015年听**说陈某1欠钱没还，**一直想办法找陈某1，后来王琦和阚某找到了陈某1发现陈某1已经没钱还了，**想起诉陈某1，阚某和王琦就一直在陈某1家呆着，期间我去了两三次劝过陈某1还钱。吴双证实（2019年4月17日供述）陈某1家在永祥大厦那，我看见过**去过陈某1家，还有杜威、王琦、阚某、王进武都去过陈某1家看着陈某1，但是我感觉王进武就是谈判员，去就是和陈某1沟通还钱的，再就是平时帮助**出主意怎么让陈某1还钱。王琦供述证实王进武去过陈某1家里，去了之后就会和陈某1谈快点想办法筹钱好还**钱。杜威供述证实（2019年5月7日），我和阚某看守陈某1的时间比较久，在我们看守期间，王进武、**、王琦、吴双也参与到看守陈某1这件事上来了，但是**和王进武来就是和陈某1谈还钱的事。以上证据证实，王进武知道王琦等人在陈某1家中限制了陈的自由，目的是为了让陈某1还钱或者应诉，王进武依然积极参与并和陈某1沟通如何还钱的事，应当视为**的帮助犯，客观上也对拘禁行为有一定的影响作用，但其未对被害人采取强制手段以及暴力行为的情节应在量刑时予以考虑。 三、开设赌场罪涉及的金额认定问题 经查，卷宗内有被告人王进武供述，证实该游戏厅内有具备赌博功能的机器。另有周某、张某2、韩某1、赵某2证言证实，他们曾经在涉案游戏厅上班，游戏厅有打鱼机具备赌博功能，玩家都是通过微信转账或者其他方式花钱上分，微信收了钱之后都转给韩某1或者王进武。证人刘某2证实，2016年曾在国会游戏厅打鱼输了十七八万元，通过微信上分十四五万元。微信转账记录、微信转账照片证实，自2016年11月起，至2017年4月，刘某2向当时游戏厅的服务人员多次微信转款，数额七万余元。综上，起诉书指控被告人**、王进武构成开设赌场罪的证据是充分的，但是数额重复计算的应予扣除。 本院认为，被告人**伙同被告人王琦、王进武、吴双、杜威，为索取债务非法拘禁他人,应以非法拘禁罪追究其刑事责任；共同犯罪中，**、王琦、吴双、杜威系主犯，王进武系从犯，应当从轻处罚。被告人**伙同被告人吴双，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，应以虚假诉讼罪追究其刑事责任；共同犯罪中，**系主犯，吴双系从犯，应当从轻处罚。被告人**伙同被告人王进武，利用赌博机开设赌场，应以开设赌场罪追究其刑事责任；共同犯罪中，**、王进武均起主要作用，均系主犯。被告人**、吴双、王进武犯数罪，应数罪并罚；被告人王琦系自首，依法从轻处罚；被告人吴双、杜威如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被害人陈某1对杜威、王琦、**的行为表示谅解，对杜威、王琦、**酌情从轻处罚；被告人王进武具有因赌博被公安机关行政处罚的劣迹，酌情从重处罚。被告人**、王琦、吴双在非法拘禁过程中有对被害人具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。**辩护人认为**构成开设赌场罪证据不足的意见、王进武辩护人认为王进武不构成非法拘禁罪的意见、王琦辩护人认为王琦系胁从犯的意见与审理查明事实不符，不予采信。五被告人的辩护人的其他意见，合理部分予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第三百零七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的解释》第二条、第五项、最高人民法院关于《中华人民共和国刑法修正案九》时间效力问题的解释第七条之规定，判决如下： 一、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼（妨害）罪，判处有期徒刑一年，合并执行，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月30日起至2022年9月29日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人吴双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二年； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月29日起至2021年3月28日止。） 三、被告人王进武犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月；犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月30日起至2020年6月29日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人王琦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月2日起至2020年1月1日止。） 五、被告人杜威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月30日起至2019年12月29日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周立伟 审 判 员  赵祥凤 人民陪审员  贾全喜 二〇二〇年一月十五日 书 记 员  范海园