河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0191刑初1434号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人廖师武，男，2000年5月17日出生，汉族，大专文化程度，务工人员，住河南省平顶山市卫东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被郑州市公安局须水分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于同年8月27日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批捕逮捕，次日由郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护人郭进玲，河南霁安律师事务所律师。辩护人郭耀彬，河南霁安律师事务所律师。被告人史磊，男，1989年5月7日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，住河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日在云南省普洱市景迈机场被民警抓获，并临时羁押于澜沧拉祜族自治县看守所，同年8月4日被郑州市公安局须水分局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于同年8月27日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批捕逮捕，次日由郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。辩护人杨俊伟，河南浩盈律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2019]302号起诉书指控被告人廖师武、史磊犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈卓、代理检察员宋青松出庭支持公诉，被告人廖师武及其辩护人郭耀彬、被告人史磊及其辩护人杨俊伟到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：2019年2月底，被告人廖师武受“老李”（另案处理）雇佣，收买他人银行卡（收买的每套银行卡包含银行卡、U盾、与银行卡关联的手机卡、办卡人身份证照片），通过“UU跑腿”送到“老李”指定的地点，再由被告人史磊等人拿到郑州高新技术产业开发区睿智楠园小区9号楼2单元5楼西户内交给薛再强（已判决）等人。薛再强等人对每套银行卡进行查验，将认为没有问题的银行卡交给被告人史磊等人，然后邮寄给广西、广州、深圳等地的买家。其中，“老李”以每套银行卡600元的价格支付给被告人廖师武，被告人廖师武再以400元到500元不等的价格向他人收购银行卡，从中赚取差价。期间，被告人史磊于2019年4月初受“李睿”雇佣，在郑州高新技术产业开发区睿智楠园小区9号楼2单元5楼西户内，帮薛再强等人收发银行卡的快递。截止到2019年4月28日案发，被告人廖师武共收购银行卡170余套、对公账户3套；被告人史磊取回快递的银行卡690余套，发出快递的银行卡500余套。针对指控的上述事实，公诉机关提供并当庭出示了户籍证明、无前科证明、到案经过、扣押物品、文件清单、相关银行卡数据，证人张某、郭某的证言，被告人廖师武、史磊的供述及辩解，同案人李伊凡、薛再强的供述，辨认笔录等证据，据此认为应当以妨害信用卡管理罪追究被告人廖师武、史磊的刑事责任，二被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人廖师武自愿认罪认罚，建议对被告人廖师武判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。被告人廖师武对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提供的证据、提出的量刑建议均无异议，且签字具结。其辩护人辩称，廖师武系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；家庭贫困，请求对其从轻处罚。为支持其辩护意见，向法庭提交村委会证明一份。被告人史磊对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人辩称，史磊在薛再强家居住，为了回报房东才帮忙收发快递，没有犯罪的故意；被告人收发的快递数量没有达到法定量刑标准；其在共同犯罪过程中起帮助作用，系从犯；家庭困难，为找工作才误入歧途，请求对其判处缓刑。经审理查明：2019年2月底，被告人廖师武受“老李”（另案处理）雇佣，收买他人成套银行卡（每套包含银行卡、U盾、与银行卡关联的手机卡、办卡人身份证照片），通过“UU跑腿”送到“老李”指定的地点，再由被告人史磊等人拿到郑州高新技术产业开发区睿智楠园小区9号楼2单元5楼西户内交给薛再强（已判决）等人。薛再强等人对每套银行卡进行查验，将认为没有问题的银行卡交给被告人史磊等人，然后邮寄给广西、广州、深圳等地的买家。其中，“老李”先以每套银行卡600元的价格支付给被告人廖师武，廖师武再以400元到500元不等的价格向他人收购银行卡，从中赚取差价。截止到2019年4月28日，被告人廖师武共收购银行卡170余套、对公账户3套；被告人史磊取回快递的银行卡690余套，发出快递的银行卡500余套。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人廖师武的供述，证明：2019年3月，其通过微信“兼职群”认识老板“老李”，“老李”说做淘宝刷单需要银行卡，让其收购银行卡，每套银行卡给其100元到200元的提成，其没有工资。一套银行卡包含银行卡、U盾、手机卡、办卡人身份证照片。每次都是“老李”先打钱，其从中抽取提成后再去买卡。正常情况下，每套银行卡收购价是400元到500元。收来的银行卡通过UU跑腿邮寄到郑州琉璃寺小区内的快宝驿站，“老李”安排收货人写李杰。后其介绍李伊凡给“老李”，“老李”让李伊凡跟着“小强”打下手拿快递。其给“老李”的整套银行卡有170多套，提成不到2万元。“老李”还让其收过三个对公账户，邮寄到北三环时被查了，其没有收到钱。2.被告人史磊的供述，证明：2019年3、4月份，其在西流湖钓鱼时遇到薛再强，因其没有住的地方，薛再强就让其去他开发区睿智楠园小区5楼住，住了有二三十天，当时还有一个叫什么凡的男孩也在那里住。屋里有不少银行卡，薛再强和李伊凡各一台电脑，在电脑上操作银行卡。其在那住的时候帮他们在北三环琉璃寺村一个快递点拿过、发过几次快递。3.同案人薛再强的供述，证明：2018年11月来郑州找工作时认识了卢征，后就跟卢征到睿智楠园9号楼2单元5楼西户工作，听卢征说老板是李睿。刚到时，卢征教其验邮寄过来的银行卡，一套银行卡包含银行卡、U盾、与银行卡关联的手机卡、开户人的身份证照片。验卡就是在电脑上用U盾登录网银，看手机号码能不能接收银行短信，有没有欠费，银行卡能不能正常转账，姓名和银行卡号是不是同一个人，有没有绑定信用卡和支付宝，如果绑定的有信用卡和支付宝，不能操作解绑就不用，防止银行自动划拨或者开户人通过支付宝把银行卡里的钱转走。“阿浩”大概是2019年3月底老板安排过来的，刚来时跟着其学验卡，“阿浩”说学不会，其给老板说过后，老板让“阿浩”收发快递。大概是2019年4月3日开始一直到被抓，都是“阿浩”负责收发银行卡，其看了账目明细表，“阿浩”通过快递发出的大概500多张，表里备注信息“4-3发”之后的、第1364行到1908行共545张银行卡都是“阿浩”发的。2019年4月20日前后，廖师武让李伊凡捎过来三个对公账户。4.同案人李伊凡的供述，证明：2019年3月21日，其通过发小廖师武介绍来到睿智楠园小区9栋2单元5楼西户,跟着一个姓李的老板打工，其没有见过老板本人。跟其一起工作的还有薛再强。银行卡都是老王他们从别人手里花钱买来的，随后老王和廖师武、老周将买来的银行卡通过快递邮寄给其。邮寄过来的银行卡都是由一个塑料袋装着，里面装有一张银行卡、一个U盾和一张手机卡，持卡人的身份证正反面照片是通过邮箱发过来。其和薛再强验卡，验卡之后，各自会在电脑上做记录，银行卡能用的就是正常黑色字体，不能用的就标红色字体。可以出售的银行卡其就交给薛再强，老板联系好买家后，就跟薛再强联系，告诉他需要多少张银行卡和邮寄的地址，薛再强再告诉“阿浩”，由“阿浩”去邮寄。“阿浩”大概是2019年3月底来的，刚开始也是跟着薛再强学习验卡，但学的不认真，就让他负责收发快递，从2019年4月2日之后收发快递都是“阿浩”负责的。“阿浩”快递取回的银行卡大概有将近690多张，快递发出去的大概500多张，出售银行卡账目记录里第1364行最右侧备注信息里标注“4-3发”之后的银行卡都是阿浩发的快递，共545张银行卡。5.辨认笔录，证明：李伊凡、薛再强均辨认出在高新区睿智楠园9号楼2单元5楼西户没有发走的银行卡、U盾、手机卡、公司账户。李伊凡辨认出廖师武、薛再强以及“阿浩”是史磊；薛再强辨认出廖师武、李伊凡、卢征以及“阿浩”是史磊；廖师武辨认出“老李”；史磊辨认出薛再强、李伊凡。6.账目记录表，证明：薛再强、李伊凡制作的账目记录表，记载购买及出售信用卡的数量及信息。7.扣押物品、文件清单及照片，证明：公安机关在侦查阶段扣押了涉案的银行卡、U盾、手机卡若干，对公账户资料三套及被告人作案用的台式、笔记本电脑各一台。8.抓获经过、寄押证、案件移交登记表、情况说明，证明：2019年7月23日，被告人廖师武被平顶山市公安局光明路分局抓获；2019年7月28日，被告人史磊被普洱市公安局景迈机场分局民警抓获并临时寄押于澜沧拉祜族自治县看守所。9.户籍证明、无前科证明，证明：被告人廖师武、史磊犯罪时均已达完全刑事责任年龄，均无前科。本院认为，被告人廖师武、史磊非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人廖师武、史磊犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人史磊辩护人辩称史磊是为回报房东才帮忙收发快递，没有犯罪故意的辩护意见，经查，在案被告人廖师武、史磊及同案人薛再强、李伊凡的供述以及辨认笔录能够相互印证，证明被告人史磊系受雇于老板“李睿”，根据“李睿”安排与薛再强、李伊凡同住，跟随薛再强学习验卡不成后专门负责收发邮寄信用卡的快递，其对薛再强、李伊凡所验的银行卡是其拿取的快递邮寄，以及对薛再强、李伊凡验卡后让其邮寄的是银行卡均是明知的，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人史磊辩护人辩称史磊收发快递数量未达到法定量刑标准的辩护意见，经查，在案被告人廖师武及同案人的供述、辨认笔录、账目记录表能够相互印证，证明被告人史磊收取快递的银行卡有600余张、邮寄快递的银行卡有500余张，该数量已达到数量巨大的标准，辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据相关法律规定，妨害信用卡管理数量巨大的，应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金的法定量刑幅度内量刑。鉴于二被告人均系初犯，在共同犯罪过程中，二被告人起均受雇于他人，起次要、辅助作用，均系从犯，依法可对其从轻或减轻处罚。被告人廖师武到案后如实供述，自愿认罪认罚，当庭认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，本院决定对二被告人减轻处罚，但不宜对二被告人判处缓刑。二被告人辩护人的相应辩护意见成立，本院予以采纳，但被告人史磊辩护人辩称适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人廖师武犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年3月22日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人史磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起扣除先行羁押的7日至2021年4月26日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、涉案扣押的作案工具笔记本电脑、台式电脑各一台依法予以没收并上缴国库；涉案扣押的银行卡、U盾、电话卡及对公账户资料依法予以没收并销毁；违法所得依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  薛 灵审 判 员  李金波人民陪审员  李学延二〇二〇年一月十六日书 记 员  刘 宾