陕西省定边县人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0825刑初64号 公诉机关定边县人民检察院。被告人高某某，男，1973年9月25日生于陕西省定边县，汉族，初中文化程度，陕西省定边县人，农民。2018年6月24日因涉嫌犯诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年7月30日被逮捕，现羁押于定边县看守所。辩护人崔占华，陕西金赞律师事务所律师。定边县人民检察院以定检诉刑诉（2019）38号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。其间，本院报请榆林市中级人民法院批准延长审限三个月，公诉机关于2019年9月13日建议延期审理一次，2020年1月7日因辩护人申请调取新的证据，扣除审限一个月。定边县人民检察院指派检察员王菲、代理检察员赵小荣出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人崔占华到庭参加诉讼。现已审理终结。定边人民检察院指控：1、2014年2月至7月期间，被告人高某某谎称其在神木有工程，骗取被害人苟某某27000元。后高某某通过苟某某担保，骗取被害人王某乙10000元、骗取被害人王某某35000元、骗取被害人薛某某30000元、骗取被害人李某某20000元。2、2014年12月20日，被告人高某某以安排工作为由，骗取被害人安某某30000元。3、2015年1月至2月期间，被告人高某某以出租门面房为由，先后两次骗取被害人王某甲110000元。4、2015年初，被告人高某某谎称其在东胜煤矿的车出事故，急需用钱，先后骗取被害人徐秀花150000元。5、2016年3月2日，被告人高某某谎称其在定边县城建局工作，并伪造身份证件骗取被害人张某甲信任，以经济周转为由，骗取被害人张某甲30000元；后被告人高某某以买房为由，骗取被害人张某甲50000元，共计骗取被害人张某甲80000元。6、2017年3月，被告人高某某谎称其在定边县武装部工作，城建局领导是其战友，以办理廉租房为由，骗取被害人郝某某30000元，骗取被害人曹某某25000万元，骗取被害人张某19500万元，骗取被害人刘某某50000元，骗取被害人王某甲30000元，骗取被害人杨某某30000元。7、2018年3月，被告人高某某以办理定边县东环路廉租房为由，先后骗取被害人张某乙16000元，骗取被害人董某某20000元，骗取被害人郑某某5000元。8、2018年4月，被告人高某某以办理定边县精准扶贫房为名，先后骗取被害人刘某丙40000元。后被告人高某某谎称在青海投资入股工程，骗取被害人刘某丙40000元，共计骗取被害人刘某丙80000元。9、2018年初，被告人高某某以安排工作为名，骗取被害人孙某某2000、家乐购物卡两张共计1000元、软“中华”香烟2条。经鉴定，涉案赃物价值1240元。综上，被告人高某某参与诈骗9起，涉案金额共计801740元。上述事实，有被害人陈述、书证、被告人的供述等证据在卷均可佐证。据此，公诉机关指控被告人的行为构成诈骗罪，提请本院依法惩处，并建议判处被告人高某某有期徒刑十至十二年。庭审中，被告人高某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，提出两点辩护意见：1、关于借被害人张某甲的30000元、借被害人张某甲的50000元、借王某某的35000元、借王某乙的10000元、借王某丁的110000元、借苟某某27000元、借李某某的20000元，以上数额均有合法借据，属普通的借款纠纷，请法庭在定罪量刑时应予以扣除。2、被告人高某某系初犯、无其他违法犯罪记录，且具有坦白情节希望法庭能够对被告人从轻处罚。辩护人向法庭提交了以下证据：1、（2017）陕0825民初4138号民事判决书证实，定边县人民法院于2017年12月20日判决被告人高某某偿还苟某某人民币27000元。2、（2016）陕0825民初1202号民事判决书证实，定边县人民法院于2016年7月26日判决被告人高某某偿还王某甲人民币50000元。3、撤诉谈话笔录证实，安某某因民事借贷起诉过高某某后撤诉。经审理查明：1、2014年2月至7月期间，被告人高某某谎称其在神木有工程，后高某某通过苟某某担保，骗取被害人王某乙10000元、骗取被害人王某某35000元、骗取被害人薛某某30000元、骗取被害人李某某20000元。2、2014年12月20日，被告人高某某以安排工作为由，骗取被害人安某某30000元。3、2015年1月至2月期间，被告人高某某以出租门面房为由，骗取被害人王某甲（又名王某丁、王芳芳）60000元。4、2015年初，被告人高某某谎称其在东胜煤矿的车出事故，急需用钱，先后骗取被害人徐秀花150000元。5、2016年3月2日，被告人高某某谎称其在定边县城建局工作，并伪造身份证件骗取被害人张某甲信任，以经济周转为由，骗取被害人张某甲30000元；后被告人以买房为由，骗取被害人张某甲50000元，共计骗取被害人张某甲80000元。6、2017年3月，被告人高某某谎称其在定边县武装部工作，城建局领导是其战友，以办理廉租房为由，骗取被害人郝某某30000元，骗取被害人曹某某25000元，骗取被害人张某19500元，骗取被害人刘某某50000元，骗取被害人王某甲30000元，骗取被害人杨某某30000元。7、2018年3月，被告人高某某以办理定边县东环路廉租房为由，先后骗取被害人张某乙16000元，骗取被害人董某某20000元，骗取被害人郑某某5000元。8、2018年4月，被告人高某某以办理定边县精准扶贫房为名，先后骗取被害人刘某丙40000元。后被告人高某某谎称在青海投资入股工程，骗取被害人刘某丙40000元，共计骗取被害人刘某丙80000元。9、2018年初，被告人高某某以安排工作为名，骗取被害人孙某某2000元、家乐购物卡两张共计1000元、软“中华”香烟2条。经鉴定，涉案赃物价值1240元。综上，被告人高某某参与诈骗9起，涉案金额共计724740元。上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，且有起诉意见书、受案登记表、立案报告书、立案决定书、拘留报告书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限报告书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕案件继续侦查取证意见书、逮捕证、逮捕通知书、侦查终结报告书、报案材料、被害人郝某某、曹某某、刘某某、王某甲、杨某某、张某、王某甲、刘某丙、孙某某、董某某、张某丙、郑某丙、薛某某、李某某的陈述、证人高英、董某乙、孙某、高某乙的证言、接受证据清单、借条、银行卡交易明细、照片、手机微信截图、通话录音、被害人苟某某的自述材料、控告书、辨认笔录、被告人高某某的供述等证据证实，足以认定。另查明，被害人苟某某于2017年7月21日以民间借贷纠纷向本院提起民事诉讼，请求法院判令被告人高某某偿还2014年7月13日、2014年7月21日两次向其借的27000元，本院于2017年12月20日判决被告人高某某于判决生效后5日偿还苟某某借款27000元，该判决现已生效；被害人王某甲于2016年7月6日以民间借贷纠纷向本院提起民事诉讼，请求本院判令被告人高某某偿还2015年2月12日向其借的本金50000元及利息，本院于2016年7月26日判决被告人高某某于判决生效后5日偿还王某甲借款本金50000元及利息，该判决生效后王某甲与高某某在执行过程中自愿达成执行和解协议。本案审理期间被害人苟某某、王某甲均表示上述款项按照已生效的民事判决确定的内容执行。再查明，被告人高某某通过被害人苟某某担保骗取被害人王某乙的10000元、骗取被害人王某某的35000元，被害人苟某某已向王某乙、王某某全部支付。上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，且有民事判决书、执行立案审批表、谈话笔录、通话记录、微信聊天记录截图、执行和解笔录、执行裁定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法故意骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财物所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在案发后能够如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人的诈骗数额为801740元，经查，公诉机关指控的第一起中被害人苟某某就指控的27000元已另行提起民事诉讼，经本院（2017）陕0825民初4138号民事生效判决认定系民间借贷行为，且被害人苟某某自愿在民事诉讼中主张其权利，该27000元损失已经得到生效民事判决保障，从有利于保护被害人合法权益原则出发，公诉机关关于该27000元的指控应从诈骗数额中扣除。公诉机关指控的第三起，即被告人高某某以出租门面房为由先后骗取被害人王某甲110000元，经查，被告人第一次向王某甲借款50000元时向被害人王某甲出具了借据并约定利息，经（2016）陕0825民初1202号民事生效判决中认定为民间借贷行为，且被害人王某甲已向本院申请强制执行，在执行过程中双方自愿达成了和解协议，被害人也要求在民事诉讼过程中继续主张其的权利，故公诉机关关于该50000元的指控也应从诈骗数额中应予以扣除。综上，被告人高某某实际诈骗数额应为724740元。被告人高某某骗取被害人王某乙的10000元，骗取被害人王某某的35000元，被害人苟某某已代为支付，故上述45000元退赔时被告人应直接赔偿给被害人苟某某。对于辩护人所持借被害人王某甲的50000元、借被害人苟某某27000元属普通的借款，应从公诉机关指控的诈骗数额中扣除的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。辩护人认为借被害人张某甲的80000元、借被害人王某某的35000元、借被害人王某乙的10000元、借被害人王某甲的60000元、借被害人李某某的20000元，以上数额均有合法借据，属普通的借款纠纷，法庭在定罪量刑时应予以扣除的辩护意见，经查，借被害人张某甲80000元、借被害人王某某的35000元、借被害人王某乙的10000元、借被害人王某甲的60000元、借被害人李某某的20000元，均系是被告人在已无偿还能力情况下，采取虚构事实的方式骗取被害人的信任，为非法占有被害人财物而向被害人出具了借据，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人认为被告人具有坦白情节，且系初犯的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议切实有据，本院予以采纳。责令被告人高某某退赔各被害人经济损失724740元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月24日起至2028年6月23日止。），并处罚金人民币二万元，于判决生效后一个月内缴纳。二、责令被告人高某某退赔被害人苟某某45000元、退赔被害人薛某某30000元、退赔被害人李某某20000元、退赔安某某30000元、退赔被害人王某甲60000元、退赔被害人徐秀花150000元、退赔被害人张某甲80000、退赔被害人郝某某30000元、退赔被害人曹某某25000元、退赔被害人张某19500元、退赔被害人刘某某50000元、退赔被害人王某甲30000元、退赔被害人杨某某30000元、退赔被害人张某乙16000元、退赔被害人董某某20000元、退赔被害人郑某某5000元、退赔被害人刘某丙80000元、退赔被害人孙某某4240元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审  判  长  李  琼审  判  员  孟昭江人民陪审员  梁惠惠   二0二0年一月十五日  书  记  员  郭亚鹏   1