江西省资溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣1028刑初2号 公诉机关江西省资溪县人民检察院。 被告人李资文，男，1990年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省抚州市资溪县，家住资溪县。因犯敲诈勒索罪，于2016年10月17日，被宁波市江北区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币七千元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日，被资溪县公安局刑事拘留；于同年10月15日，经资溪县人民检察院批准，同日由资溪县公安局执行逮捕，现羁押于资溪县看守所。 资溪县人民检察院以资检一部刑诉[2019]20号起诉书，指控被告人李资文犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。资溪县人民检察院指派检察官李小峰、检察官助理林堃出庭支持公诉，被告人李资文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8月，被告人李资文在明知自身没有实际归还能力的情况下，采取捏造虚假事由或伪造虚假身份的方式，先后七次从被害人林某、许某等人处骗取钱物共计人民币44650元，用于个人挥霍、赌博或归还因赌博欠下的债务。 1.2019年8月2日至4日,被告人李资文以结婚办酒席为由，从被害人林某在资溪县鹤城镇三江路口经营的万家福超市骗走一条金圣（智圣出山）香烟、一条黄鹤楼1916（软包）香烟、二条软盒中华香烟、六条零一包阳光利群香烟、一瓶洋河大曲青瓷白酒（42度浓香型480ml/瓶）及现金人民币600元，后将所骗钱物送于他人和供自己挥霍。以上烟酒物品共计价人民币4955元。 2.2019年8月8日至12日，被告人李资文以做生意投资入股为由，骗取被害人许某人民币13000元，后将该款项用于赌博。 3.2019年8月16日至24日，被告人李资文以结婚办酒席为由，利用虚假的身份，从被害人汤某在资溪县高阜镇经营的樟溪小店南货店骗走六条零五包阳光利群香烟、十二条长嘴利群香烟、三条硬盒中华香烟、一条芙蓉王（硬盒）香烟、四十箱南昌八度啤酒、六箱洋河青瓷白酒（52度浓香型480ml/瓶，每箱6瓶）及现金人民币5500元，后将所骗钱物用于归还因赌博欠下的债务和个人挥霍。以上烟酒物品共计价人民币10485元。 4.2019年8月22日，被告人李资文以结婚办酒席走亲戚为由，从被害人廖某1在资溪县高阜镇经营的巧凤南货店骗走一条软盒中华香烟、两条阳光利群香烟、两条长嘴利群香烟，后支付人民币500元，将所骗香烟转卖用于个人挥霍。以上香烟共计价人民币1660元。 5.2019年8月24日，被告人李资文以结婚办酒席为由，从被害人蔡某在资溪县恒昌星城对面经营的百姓超市骗走二条阳光利群香烟、两条长嘴利群香烟，在支付了人民币360元后，将所骗香烟转卖用于赌博和个人挥霍。以上香烟共计价人民币1060元。 6.2019年8月25日，被告人李资文以结婚办酒席为由，从被害人曾某1在资溪县高阜镇经营的蒋家湾南货店骗走一条软盒中华香烟、两条硬盒中华香烟、五条阳光利群香烟，后将所骗香烟用于归还因赌博欠下的债务。以上香烟共计价人民币3050元。 7.2019年8月26日，被告人李资文以其父亲过生日办酒席为由，从被害人龚某处骗走四条阳光利群香烟、四条软盒中华香烟、三十箱千岛湖“自由时光”啤酒，后归还人民币1000元，将骗取的烟酒低价转卖用于赌博和个人挥霍。以上烟酒物品共计价人民币6200元。 据以指控上述事实的有书证，证人证言，被告人的供述，被害人的陈述，鉴定结论，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李资文以非法占有为目的，编造虚假事由或利用虚假身份，骗取他人财物共计人民币44650元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李资文被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；到案后能够如实供述自己的罪行，属于坦白，依法可以从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处其有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币一万元。 被告人李资文辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。 经审理查明。 2019年8月，被告人李资文在明知自身没有实际归还能力的情况下，采取捏造虚假事由或伪造虚假身份的方式，先后七次从被害人林某、许某等人处骗取钱物共计人民币44650元，用于个人挥霍、赌博或归还因赌博欠下的债务。 1.2019年8月2日至4日,被告人李资文以结婚办酒席为由，从被害人林某在资溪县鹤城镇三江路口经营的万家福超市骗走一条金圣（智圣出山）香烟、一条黄鹤楼1916（软包）香烟、二条软盒中华香烟、六条零一包阳光利群香烟、一瓶洋河大曲青瓷白酒（42度浓香型480ml/瓶）及现金人民币600元，后将所骗钱物送于他人和供自己挥霍。以上烟酒物品共计价人民币4955元。 2.2019年8月8日至12日，被告人李资文以做生意投资入股为由，骗取被害人许某人民币13000元，后将该款项用于赌博。 3.2019年8月16日至24日，被告人李资文以结婚办酒席为由，利用虚假的身份，从被害人汤某在资溪县高阜镇经营的樟溪小店南货店骗走六条零五包阳光利群香烟、十二条长嘴利群香烟、三条硬盒中华香烟、一条芙蓉王（硬盒）香烟、四十箱南昌八度啤酒、六箱洋河青瓷白酒（52度浓香型480ml/瓶，每箱6瓶）及现金人民币5500元，后将所骗钱物用于归还因赌博欠下的债务和个人挥霍。以上烟酒物品共计价人民币10485元。 4.2019年8月22日，被告人李资文以结婚办酒席走亲戚为由，从被害人廖某1在资溪县高阜镇经营的巧凤南货店骗走一条软盒中华香烟、两条阳光利群香烟、两条长嘴利群香烟，后支付人民币500元，将所骗香烟转卖用于个人挥霍。以上香烟共计价人民币1660元。 5.2019年8月24日，被告人李资文以结婚办酒席为由，从被害人蔡某在资溪县恒昌星城对面经营的百姓超市骗走二条阳光利群香烟、两条长嘴利群香烟，在支付了人民币360元后，将所骗香烟转卖用于赌博和个人挥霍。以上香烟共计价人民币1060元。 6.2019年8月25日，被告人李资文以结婚办酒席为由，从被害人曾某1在资溪县高阜镇经营的蒋家湾南货店骗走一条软盒中华香烟、两条硬盒中华香烟、五条阳光利群香烟，后将所骗香烟用于归还因赌博欠下的债务。以上香烟共计价人民币3050元。 7.2019年8月26日，被告人李资文以其父亲过生日办酒席为由，从被害人龚某处骗走四条阳光利群香烟、四条软盒中华香烟、三十箱千岛湖“自由时光”啤酒，后归还人民币1000元，将骗取的烟酒低价转卖用于赌博和个人挥霍。以上烟酒物品共计价人民币6200元。 另查明，被告人李资文在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。 认定上述事实的证据有：犯罪嫌疑人基本情况、常住人员信息，受案登记表，立案决定书，拘留证，拘留通知书，变更羁押期限通知书，逮捕决定书，归案情况说明，宁波市江北区人民法院（2016）浙0205刑初437号刑事判决书，认罪认罚具结书，被告人李资文的供述、辨认笔录、现场辨认照片，微信账单详情、支付宝交易记录明细查询，被害人龚某、林某、廖某2、曾某1、汤某、许某、蔡某的陈述，证人李某1、项某、曾某2、熊某、李某2、桂某、张某的证言，接受证据材料清单、欠条复印件、许某微信转账记录、微信账号信息，鉴定聘请书，资溪县价格认证中心关于李资文系列诈骗案涉案物品的价格认定结论书，鉴定意见通知书。 上述证据均经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人李资文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币44650元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人李资文被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，对公诉机关的量刑建议予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人李资文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年12月8日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人李资文的违法所得44650元，依法予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 石  岩 人民陪审员 朱 先 财 人民陪审员 都  莹 二〇二〇年一月十六日 书 记 员 欧阳一琪