山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初622号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人李晓金，男，1988年2月17日出生，汉族，文化程度初中。曾因涉嫌犯敲诈勒索罪于2006年4月27日被本院判处有期徒刑一年六个月，2007年1月26日被减刑释放；因犯寻衅滋事罪于2010年3月15日被本院判处有期徒刑三年,2011年12月7日被减刑释放；又因本案于2019年1月31日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人姜莉，山东文景律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2019]414号起诉书指控被告人李晓金犯强迫交易罪于2019年11月12日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员孙晶晶出庭支持公诉，被告人李晓金及其辩护人姜莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：1、2014年夏天，被告人李晓金在莱州市工商联餐具消毒业商会宣布解散当场，以接管商会对会员单位的管理的名义垄断对餐具消毒行业包装膜的供应，以抢占市场为要挟强迫相关会员单位必须以高于市场价的价格从其手中购买餐具包装膜，并强行要求各会员单位每包装一套餐具向其缴纳0.1元的提成或直接缴纳固定费用，至2016年底，被告人李晓金通过强买强卖的方式非法获利人民币20余万元。 2、2017年1月，被告人李晓金同王某甲要建立众洁餐具消毒有限公司，找到任某某、桑某某、王某乙、张某甲等人入股，商定先期支付20万元，其中王某丙在支付了9万元后，明确表示没有钱再支付。2017年7月27日，被告人李晓金联系了宋某某，并将王某丙叫至莱州市永安路街道西小于村王某甲的蒙古包内，强迫王某丙借宋某某高利贷10万元交给被告人李晓金作为投资款。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李晓金以威胁手段，强买强卖商品；强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条（一）、（二）项之规定，构成强迫交易罪，提请本院依法予以惩处。 被告人李晓金对起诉书指控的事实无异议，辩解接管商会后，沿用以前商会的运作模式，没有对会员单位进行强迫交易。其辩护人辩称，指控被告人接管商会后，强迫交易的证据不足，被告人案发后，能认罪悔罪，请求本院对其从轻处罚。 经审理查明，1、2014年夏天，被告人李晓金在莱州市工商联餐具消毒业商会（以下简称餐具商会）宣布解散当场，以接管商会对会员单位管理的名义，继续对会员单位进行餐具包装膜的供应。同时，被告人李晓金要求会员单位每包装一套餐具向其缴纳0.1元的提成或直接缴纳固定费用，并以抢占市场相要挟，强行使会员单位购买其提供的包装膜，至2016年底，被告人李晓金通过强卖的方式非法获利人民币20余万元。 2、2017年1月，被告人李晓金同王某甲要建立莱州市众洁餐具消毒有限公司（以下简称众洁公司），找到任某某、桑某某、王某乙、张某甲、王某丙等人入股，商定由每人先期支付20万元，其中王某丙在支付了9万元后，明确表示没有钱再支付。2017年7月27日，被告人李晓金联系了宋某某，并将王某丙叫至莱州市永安路街道西小于村王某甲的蒙古包内，强迫王某丙借宋某某高利贷10万元交给被告人李晓金作为投资款。 认定上述事实的证据如下: 1、书证 （1）案件来源、抓获材料、发破案经过、受案登记表和立案决定书，证实本案发破案及被告人归案情况。 （2）证人任某某卡号为62149921********的银行卡明细，证实王某乙、桑某某、王某丙等人向账户转款及该账户向李晓金转款情况。 （3）收条，证实张某甲交给李晓金20万元入股费，李晓金为张某甲出具收条的情况。 （4）证人徐某卡号为62231906********的银行卡交易流水，证实2014年7月14日至2016年12月21日，徐某存入银行卡共计488910元。 （5）借条、收条证明，证实王某丙于2017年7月27日借宋某某10万元，借期一个月，约定到期不还按银行同期贷款利率四倍计息，李晓金为担保人；李晓金为王某丙出具的借宋某某10万元与王某丙无关，全部由李晓金还清的证明。 （6）证人张某乙提供的欠条，证实王某欠丰源饭店饭费共计4340元。 （7）证人张某丙提交支付宝转账记录，证实张某丙转账给任某某99900元。 （8）私营企业登记信息查询结果及董事、监事、经理信息，证实众洁公司的成立时间、认缴出资比例、股东情况以及王某甲、李晓金职务情况。 （9）烟台市公安局110反馈单，证实2018年1月1日，110接报，王某丙与李晓金发生纠纷的情况。 （11）众洁餐具消毒有限公司位置及概貌、设备照片，证实众洁公司的位置及王某丙被李晓金运到众洁公司的餐具包装机的情况。 （12）线索核查批阅单、烟台市公安局“扫黑办”核查线索通知及群众举报处理单、举报信，证实该案线索来源系群众实名举报。 （13）前科查询证明、刑事判决书、释放证明、户籍证明，证实被告人李晓金的前科情况。 （14）行政处罚告知书、履行行政处罚决定催告书、行政裁定书，证实众洁公司的厂房属于违建的情况。 2、证人证言 （1）证人王某丙的证言，证实2014年，李晓金以接管餐具商会的名义，强行要求原商会会员单位购买餐具包装膜并交纳提成，其交给李晓金提成费10万余元。2017年，李晓金等人筹建众洁公司，在其明确提出无钱投资的情况下，李晓金以抢占其市场相威胁，强迫其投资众洁公司，其投资9万元后，李晓金又威胁其借高利贷10万元继续投资，李晓金还强行从其消毒厂拉走生产设备，要求其到众洁公司加工餐具抵顶设备款以及李晓金是混社会的，其不敢得罪的情况。 （2）证人崔某某的证言，证实2017年，其丈夫王某丙和王某乙等人投资众洁公司并出资9万块钱，李晓金让王某丙追加投资，因没有钱，李晓金强行让王某丙借10万元高利贷，2018年1月，李晓金还将其厂的包装机和筷子机拉到新厂使用以及李晓金是个“混混”，挺有势力，其与丈夫根本惹不起李晓金，只能忍气吞声的情况。 （3）证人任某某的证言，证实2011年，其与刘某成立餐具商会，委托三英服务公司集中采购餐具耗材，因运营困难，2014年，其将商会注销；在解散会上，李晓金提出接管商会，要求会员单位的餐具包装膜均由其提供，每包装一套餐具收0.1元。2017年，王某甲、李晓金以设立众洁公司为名，以抢占市场份额相要挟，要求其与王某丙等人入股，后李晓金无故向其索要股东投资款以及众洁公司倒闭且未能对资产进行清算的情况。 （4）证人刘某的证言，证实餐具商会系其与任某某成立，商会成立后统一为会员单位送包装膜，每公斤加0.1元左右的利润，因包装膜订单量减少，其解散商会和三英公司。后小易（李晓金）找到其想接手商会，其与任某某召集会员宣布商会解散，小易宣布接手商会的情况。 （5）证人桑某某的证言，证实2014年，李晓金以接管餐具商会的名义，强行要求原商会会员单位购买餐具包装膜，组织人员抢占其市场份额，迫使其按照每包装一套餐具加收0.1元的价格交纳提成7万余元。2017年，王某甲、李晓金以设立众洁餐具消毒公司为名，要挟其入股，其迫于李晓金等人的势力出资20万元，后因李晓金无故向任某某索要股东投资款致公司经营管理不善倒闭以及李晓金的老大是王某甲，在社会上挺有势力的情况。 （6）证人王某乙的证言，证实2014年，李晓金以接手商会为名，强行要求原商会会员单位购买包装膜，并以每套餐具0.1元的价格向其收取提成12万余元。2017年，李晓金以设立众洁公司为名，要挟其入股20万元，后因李晓金无故向任某某索要股东投资款，其拒绝再投资，众洁公司倒闭且未能对资产进行清算以及李晓金跟着王某甲混社会，得罪他买卖就干不下去的情况。 （7）证人张某甲的证言，证实2014年，李晓金以接手商会为名，强行要求其购买包装膜，并以每套餐具0.1元的价格收取其提成10万余元。2017年，李晓金又威胁其入股投资众洁公司以及李晓金满身纹身，一看就是“社会人”的情况。 （8）证人张某丁、李某甲、王某丁、刘乙、吴某某、董某某的证言，分别证实李晓金以接手商会为名，强行要求会员单位购买包装膜，并用骚扰客户、抢占市场等手段威胁会员单位，收取提成；2014年夏天到2016年底，李晓金分别从张某丁处提成3万余元，从李某甲处提成77000余元，从王某丁处提成158000余元，从刘乙处提成10万余元，从吴某某及其姐姐处提成9万余元的情况。 （9）证人邵某某、方某某的证言，证实2014年，御清香粥店使用过邵某某的餐具，之前该店用过王某乙的餐具。 （10）证人徐某的证言，证实其是李晓金妻子，李晓金自2014年8月至2016年底，通过卖餐具包装膜收入二三十万元的情况。 （11）证人张某的证言，证实2017年，小易（李晓金）和王某甲通过其联系任某某商议合伙成立餐具消毒厂事宜，后众洁公司的地面和道路是王某甲找其修建的情况。 （12）证人刘某某的证言，证实2014年下半年至2016年底，李晓金雇其开车往各餐具厂送餐具包装膜的情况。 （13）证人张某戊的证言，证实2014年，小易（李晓金）接手商会后并没有给商会单位解决实际问题，主要给各餐具消毒厂送包装膜从中提成或收固定提成款，各餐具消毒厂不是自愿用小易提供的包装膜以及2014年8月至2016年底，经其手交给小易妻子约20余万元提成的情况。 （14）证人张某丙的证言，证实2012年或2013年，李晓金说准备弄餐具商会，让其带他去各个餐具消毒厂认门。后来众洁公司成立，李晓金找其投资10万元，其间，李晓金还通过张某联系任某某投资的情况。 （15）证人宋某某的证言，证实2017年，王某丙向其借款10万元用于厂子扩大生产，计息是银行利率的四倍，李晓金作为担保人，其将10万元给王某丙，王某丙通过银行转账向其还款的过程以及李晓金是否承诺过替王某丙还钱其没听见，李晓金没有还过借款，都是王某丙还的。 （16）证人崔某某的证言，证实其认识王某甲，认识小易（李晓金），小易一直跟着王某甲。 （17）证人王某的证言，证实其与李晓金是同学。2014年，其跟李晓金混的时候，听说李晓金把餐具商会弄下来了，通过给餐具消毒厂送包装膜挣钱。2017年，李晓金投资建设餐具厂期间，让其带工人到泗河村丰源饭店吃饭，每次都是其签字以及王某甲、李晓金多次召集各餐具消毒厂老板在蒙古包大院办公室开会。 （18）证人张某乙的证言，证实王某曾带领真三（王某甲）餐具消毒厂工人到其饭店吃饭未结清饭费，王某表示餐具厂建好后让其用餐具消毒厂提供的餐具，后真三的餐具消毒厂没开起来，对账后由王某为其打了欠条。 （19）证人杨某某的证言，证实其曾与王某丙一同出资，向众洁公司投资的情况。 （20）证人邱某某的证言，证实李晓金以接管商会的名义强迫其购买包装膜。众洁公司建好后，李晓金还召集其到王某甲的蒙古包办公室开过一次会，要求其去众洁餐具代加工餐具以及李晓金和王某甲都是很出名的“社会混混”。 （21）证人任某某的证言，证实众洁公司是王某甲租赁的，厂房是王某甲投资建设，但该厂房属于违建，已被国土部门行政处罚的情况。 3、被告人及涉案人的供述和辩解 （1）被告人李晓金的供述，证实2014年，其接管餐具商会，要求会员使用其提供的包装膜，有部分会员未使用，其曾上门找该会员单位负责人谈话。2017年，其与任某某、王某乙等人投资成立众洁公司，公司的厂房是其出资一部分，剩下的是王某甲出的，任某某等人每人出资20万元，王某丙出资9万元后，不想再出资，其冲王某丙吆喝起来，后王某丙又表示愿意投资，其介绍宋某某，王某丙向宋某某借过10万钱的高利贷。 （2）涉案人王某甲的供述，证实2017年，李晓金找其投资众洁公司，其开始想以建厂房并租赁的形式入股众洁公司，因其他股东反对，其决定直接以厂房入股，并让张力在办理工商登记时将其股份比例定为51%，并登记其为法人代表以及李晓金曾担任消毒协会会长并通过卖保鲜膜收取过提成的情况。 上述证据，均经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人李晓金强迫交易的事实和罪名均成立。被告人李晓金以威胁手段，强卖商品；强迫他人接受服务，情节严重，构成强迫交易罪。关于被告人李晓金所提其继续沿用商会以前模式，没有对会员单位进行强迫交易的辩解以及辩护人关于指控被告人向商会会员单位强迫交易证据不足的辩护意见，经查，证人崔某某、王某丙、桑某某、王某乙、张某甲、吴某某、任某某、张某丁、王某丁、张某戊、徐某等人的证言与徐某个人的银行账户交易明细，能相互印证，足以证实被告人李晓金以接管商会名义，采取威胁手段，向商会成员强行销售餐具保鲜膜并收取提成的事实，对被告人的辩解及辩护意见，均不予采纳。被告人李晓金曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后，不思悔改，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的新罪，系累犯，应依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）、（二）项、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李晓金犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月31日起至2021年1月30日止。所判罚金限判决生效后十日内予以交纳。） 二、依法追缴被告人李晓金强迫交易非法所得人民币二十万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑跃强 人民陪审员  王志成 人民陪审员  韩克云 二〇二〇年一月六日 书 记 员  刘 红