江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2235号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人谢自然，男，1998年9月16日生，汉族，初中文化，原在江阴市金顾山商务娱乐会所工作，户籍地四川省蓬安县。2018年4月16日因赌博被江阴市公安局罚款人民币五百元。2018年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年1月5日被江阴市公安局取保候审。2019年12月24日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。辩护人曹磊华，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2166号起诉书指控被告人谢自然犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案。依法适用普通程序，组成合议庭进行审理，本案审理期间，检察机关于2019年12月6日以澄检诉刑补诉（2019）16号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院于2019年12月24日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人谢自然及辩护人曹磊华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:2018年9月，常某、郝某、王某甲与许某乙（均另案处理）等人在江阴市顾山镇云顾路203号江阴金顾山大酒店二楼开设商务娱乐会所，由常某任“老板”；郝某任“区域经理”，许某乙及王某甲任“店长”负责管理整个商务会所，被告人谢自然于2018年11月1日任“公关经理”，负责管理商务会所小姐的管理培训等。为提升娱乐会所的营业收入，许某乙与常某、郝某、王某甲等人经商量，决定由朱某、陈某甲、鲜某（均另案处理）等人任“总监”，负责管理窦某、孙某、魏某（均另案处理）等“业务经理”，由“业务经理”和“总监”冒充女性利用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等获取被害人的信任，后虚构“发展男女朋友”、“在会所消费后开房陪过夜”等事实将被害人骗至会所，即安排会所的“公关小姐”许某甲、方某（均另案处理）等人以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗取他人钱财，另外业务员和总监还采用虚构生病、没钱吃饭等理由骗取他人财物，总计骗取被害人邵某甲、谈某、梅某等人人民币17万余元（以下所涉币种均为人民币）,其中被告人谢自然参与犯罪事实涉案金额9万余元，具体犯罪事实分述如下：1、2018年11月5日，朱某冒充女性使用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等获取被害人邵某甲信任，后虚构“发展男女朋友”、“在KTV开包厢消费后开房陪过夜”等事实将其骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐范某以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗取被害人邵某甲2400元。2、2018年11月1日，陈某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取梅某5770元。3、2018年11月11日，陈某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取刘某3448元。4、2018年11月11日，陈某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取被害人罗某2385元。5、2018年10月中下旬至11月26日，田某与公关小姐郑国香、付艳配合，采用上述同样手段，骗取被害人胡某32245元，其中11月份金额为20283元。6、2018年11月4日至11月12日，田某与公关小姐胡仕笛配合，采用上述同样手段，骗取被害人王某乙3975元。7、2018年11月16日，田某与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取被害人荣某1180元。8、2018年11月3日，窦某与公关小姐胡某配合，采用上述同样手段，骗取吴某乙1400元。9、2018年11月份，窦某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人周某甲8400元。10、2018年11月20日左右，李某甲与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取被害人周某甲500元。11、2018年10月至11月，李某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取被害人周某乙3880元。其中11月份的金额为2000元。12、2018年11月9日，孙某与公关小姐方某配合，采用上述同样手段，骗取陈某乙1480元。13、2018年10月至11月期间，魏某与公关小姐配合，采用上述同样手段，共骗取王某丙11400元。14、2018年11月22日，张某甲与公关小姐胡某配合，采用上述同样手段，骗取卜某3200元。15、2018年11月3日，张某甲与公关小姐胡某配合，采用上述同样手段，骗取谭某乙2760元。16、2018年11月6日，张某乙与公关小姐黄某配合，采用上述同样手段，骗取王某丁1750元。17、2018年11月16日，张某乙与公关小姐黄某配合，采用上述同样手段，骗取被害人耿某1600元。18、2018年11月初，崔某与公关小姐黄某配合，采用上述同样手段，骗取被害人蒋某2988.97元。19、2018年11月21日，吴某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取张某丙1579元。20、2018年11月24日，吴某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取陆某4000元。21、2018年11月27日，吴某甲与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗得欧某1480元。22、2018年11月下旬，吴某甲与公关小姐配合，骗取邵某乙2080元。23、2018年11月份，肖某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取掌孝松共计10070元。其中11月份金额为8590元。24、2018年11月22日，肖某与公关小姐许某甲配合，采用上述同样手段，骗取李某乙2900元。25、2018年10月至11月1日，肖某与公关小姐配合，采用上述同样手段，骗取陈某丙1500元。补充起诉指控的事实：2018年11月，陈某甲冒充女性采用上述同样手段将被害人荣某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，后安排公关小姐许某甲出面接待，骗取荣某1180元。庭审中，公诉人当庭对起诉书指控的第20笔诈骗金额4000元变更为3000元，并当庭明确起诉指控的第13、25笔的诈骗金额11400元、1500元均是11月份的诈骗金额。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢自然以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢自然是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是坦白，自愿认罪认罚。提请本院依法判处并建议对其判处有期徒刑一年三个月至二年三个月，并处罚金。被告人谢自然对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人曹磊华当庭提出的主要辩护意见是：被告人谢自然在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚。综上，建议对被告人谢自然从宽处罚。经审理查明，2018年9月，常某、韩某（均另案处理）等人在江阴市顾山镇云顾路203号江阴市金顾山大酒店二楼开设商务娱乐会所，由常某、韩某任“老板”，郝某（另案处理）任“区域经理”，许某乙、王某甲（均另案处理）任“店长”，被告人谢自然任“公关经理”，魏某及陈某甲、鲜航程（均已判刑）等人任“总监”，负责管理窦某、孙某、魏某（均已判刑）等“业务经理”。为提升娱乐会所的营业收入，“业务经理”和“总监”冒充女性利用微信等聊天软件随机加男性为好友，并以暧昧的聊天内容等获取被害人的信任，后虚构“发展男女朋友”、“在会所消费后开房陪过夜”等事实将被害人骗至会所，后安排会所的“公关小姐”胡某、许某甲（均已判刑）等人以之前聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水、会员卡充值、用低价酒以高档酒的价格出售给骗来的网友消费等方式骗取他人钱财。其间个别“业务经理”和“总监”还采用虚构生病、没钱吃饭等理由骗取他人财物。被告人谢自然于2018年11月1日到江阴市金顾山商务娱乐会所任公关经理，负责管理会所内的公关小姐，教导督促公关小姐配合业务总监、经理接待骗来的客户。至案发，被告人谢自然参与犯罪事实涉案金额97000余元，其个人从中非法获利4000余元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年11月5日，“业务总监”朱某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人邵某甲为好友，并以暧昧的聊天内容等获取邵某甲信任，后虚构“在KTV开包厢消费后开房陪过夜”等事实将邵某甲骗至江阴市金顾山商务娱乐会，即安排会所的公关小姐范松昂以之前微信聊天时的女性身份接待，骗取邵某甲2400元。本案审理期间，同案人韩某已退赔2400元。2、“业务总监”陈某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人梅某为好友，并以暧昧的聊天内容等获取梅某信任，后自行以看病急用等事由骗得梅某1820元，又于2018年11月1日将梅某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，安排会所的公关小姐许某甲以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗得梅某3950元。案发后，陈某甲、许某甲已退赔被害人梅某全部损失。3、2018年11月11日，“业务总监”陈某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人刘某为好友，并以暧昧的聊天内容等获取信任，后虚构“在KTV开包厢消费后开房陪过夜”等事实将刘某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲以之前微信聊天时的女性身份出面接待，通过在包厢里点酒水消费、会员卡充值等方式骗取刘某3448元。案发后，陈某甲、许某甲已退赔被害人刘某全部损失。4、2018年11月11日，“业务总监”陈某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人罗某为好友，后采用上述同样手段将罗某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲采用上述同样方式出面接待，骗取罗某2385元。案发后，陈某甲、许某甲已退赔被害人罗某全部损失。5、2018年10月中下旬至11月26日，“业务经理”田某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人胡某为好友，后采用上述同样手段多次将胡某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，安排会所的公关小姐郑某、付某采用上述同样方式出面接待，骗取胡某32245元，其中11月份金额为20283元。案发后，田某、郑某、付某已退赔被害人胡某全部损失。6、2018年11月4日至11月12日，“业务经理”田某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人王某乙为好友，后采用上述同样手段2次将王某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐胡某采用上述同样方式出面接待，骗取王某乙3975元。案发后，田某、胡某已退赔被害人王某乙全部损失。7、2018年11月16日，“业务经理”田某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人荣某为好友，后采用上述同样手段将荣某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，荣某不满意离开，田某即采用微信诉苦等方式骗取荣某1180元。案发后，田某已退赔被害人荣某全部损失。8、“业务经理”窦某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人吴某乙为好友，后于2018年11月3日，采用上述同样手段将吴某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐胡某采用上述同样方式出面接待，骗取吴某乙1400元。案发后，窦某、胡仕笛已退赔被害人吴某乙全部损失。9、2018年11月份，“业务经理”窦某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人周某甲为好友，后采用上述同样手段先后两次将周某甲骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取周某甲8400元。案发后，窦某已退赔被害人周某甲全部损失。10、2018年11月，“业务经理”李某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人周某甲为好友，后采用上述同样手段将周某甲骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取周某甲500元。案发后，李某甲已退赔被害人周某甲全部损失。11、2018年10月和11月期间，“业务经理”李某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人周某乙为好友，后采用上述同样手段，先后两次将周某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲采用上述同样方式出面接待，共骗取周某乙3880元。其中11月份的金额为2000元。案发后，李某甲已退赔被害人周某乙全部损失。12、“业务经理”孙某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人陈某乙为好友，后于2018年11月9日采用上述同样手段将陈某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐方某采用上述同样方式出面接待，骗取陈某乙1480元。案发后，孙某、方某已退赔被害人陈某乙全部损失。13、“业务经理”魏某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人王某丙为好友，后于2018年11月期间，采用上述同样手段多次将王某丙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，共骗取王某丙11400元。本案审理期间，同案人韩奎奎已退赔11400元。14、“业务总监”张某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人卜某为好友，后于2018年11月22日采用上述同样手段将卜某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐胡仕笛采用上述同样方式出面接待，骗取卜某3200元。案发后，张某甲、胡仕笛已退赔被害人卜某全部损失。15、“业务总监”张某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人谭某乙为好友，后于2018年11月3日采用上述同样手段将谭某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取谭某乙2760元。案发后，张某甲已退赔被害人谭某乙全部损失。16、“业务总监”张某乙冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人王某丁为好友，后于2018年11月6日采用上述同样手段将王某丁骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取王某丁1750元。案发后，张某乙已退赔被害人王某丁全部损失。17、“业务总监”张某乙冒充女性使用陌陌等聊天软件随机加被害人耿某为好友，后2018年11月16日采用上述同样手段将耿某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取耿某1600元。案发后，张某乙已退赔被害人耿某全部损失。18、2018年11月初，“业务经理”崔某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人蒋某为好友，后采用上述同样手段将蒋某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐黄某采用上述同样方式出面接待，骗取蒋某2988.97元。案发后，黄某已退赔被害人蒋某全部损失。19、“业务经理”吴某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人张某丙为好友，后于2018年11月21日采用上述同样手段将张某丙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲采用上述同样方式出面接待，骗取张某丙1579元。案发后，吴某甲已退赔被害人张某丙全部损失。20、“业务经理”吴某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人陆某为好友，后于2018年11月24日采用上述同样手段将陆某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲采用上述同样方式出面接待，骗取陆某3000元。案发后，吴某甲已退赔被害人陆某全部损失。21、“业务经理”吴某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人欧某为好友，后于2018年11月27日采用上述同样手段将欧某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲采用上述同样方式出面接待，骗取欧某1480元。案发后，吴某甲已退赔被害人欧某全部损失。22、2018年11月，“业务经理”吴某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人邵某乙为好友，采用上述同样手段将被害人邵某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取邵某乙2080元。案发后，吴某甲已退赔被害人邵某乙全部损失。23、2018年11月份，“业务总监”肖某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人掌孝松为好友，采用上述同样手段多次将掌某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐李某采用上述同样方式出面接待，骗取掌某共计10070元。其中11月份金额为8590元。案发后，肖某已退赔被害人掌某全部损失。24、“业务总监”肖某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人李某乙为好友，后于2018年11月22日采用上述同样手段将李某乙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐许某甲采用上述同样方式出面接待，骗取李某乙2900元。案发后，肖某、许某甲已退赔被害人李某乙全部损失。25、“业务总监”肖某冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人陈某丙为好友，后于2018年11月1日采用上述同样手段将陈某丙骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，即安排会所的公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取陈某丙1500元。案发后，肖某已退赔被害人陈某丙全部损失。26、2018年11月，“业务总监”陈某甲冒充女性使用微信等聊天软件随机加被害人荣某为好友，采用上述同样手段将荣某骗至江阴市金顾山商务娱乐会所，后安排公关小姐采用上述同样方式出面接待，骗取荣某1180元。案发后，陈某甲已退赔被害人陈某丙全部损失。本案审理期间，被告人谢自然退出违法所得人民币4000元，现暂扣于本院。上述事实，被告人谢自然多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有刑事案件侦破经过，被害人周某甲、吴某乙、陈某乙、梅某、胡某、周某乙、王某丙、李某乙、陈某丙等人的陈述笔录，证人常全、郝某、王某甲、陈某甲、李某甲、张某甲、田某、窦某、张某乙、谭某甲、许某乙、魏某、吴某甲、孙某、崔某、方某、许某甲、黄某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的检查笔录、辩认笔录及照片，江阴市公安局收集的微信聊天、转账截图，被告人谢自然的户籍资料等证据证实，足以认定。关于起诉书第2笔指控陈某甲与许某甲配合，骗取被害人梅某5770元的事实，经查，其中1820元是陈某甲于2018年11月前自行以看病急用等事由骗得，不应计入被告人谢自然的诈骗金额，故该笔诈骗金额应当认定为3950元。本院认为，被告人谢自然以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人谢自然在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪认罚，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人谢自然犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但起诉指控第2笔的犯罪金额应更正为3950元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人谢自然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月24日起至2021年2月12日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣于本院的被告人谢自然退出的违法所得4000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  曹惠芬二〇二〇年一月二日书 记 员  缪 慧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。