湖南省邵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘05刑终18号原公诉机关湖南省洞口县人民检察院。上诉人（原审被告人）谭晋萍，女，1964年11月22日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地洞口县，住所地洞口县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月9日被刑事拘留，2018年1月12日被监视居住，同年12月7日被逮捕。现羁押在于邵阳市看守所。辩护人周述成、尹春宏，湖南新英律师事务所律师。湖南省洞口县人民法院审理湖南省洞口县人民检察院指控原审被告人谭晋萍犯诈骗罪一案，于二○一九年十一月二十五日作出（2018）湘0525刑初331号刑事判决。原审被告人谭晋萍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人谭晋萍，听取了谭晋萍辩护人周述成、尹春宏的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省洞口县人民法院审理认定，自2012年开始，被告人谭晋萍向他人借款用于亲子乐园和红枣店的投资，2015年因经营不善投资亏损，且又因炒股亏损，无力偿还之前所欠债务。谭晋萍遂虚构事实，以还信用卡、投资修建邵阳市邮政大厦、入股电站和搅拌站、购买地皮需要资金等为由，承诺支付高额利某，骗取了谢某1等29人财物共计人民币540.81万元。谭晋萍将诈骗所得资金，用于偿还之前所欠借款及支付高额利某和填补股市亏空，其中仅投资醉鹅馆3万余元，支付了被害人本金及利某共计人民币55.89万元。原审采信抓获经过，被害人的陈述及借条，银行账号交易明细清单，合作协议书及解除股份通知，搅拌站股东协议复印件，辨认笔录，证人李某、向某、王某2、肖某1的证言，被告人谭晋萍的供述及户籍资料等证据。被告人谭晋萍诈骗的具体事实分述如下：1、2016年10月3日，被告人谭晋萍以做生意需要资金为由，许诺支付3分月息，骗取被害人谢某1人民币77600元。2016年11月1日，谭晋萍以还信用卡为由，许诺支付利某每5天600元，骗取被害人谢某1人民币60000元。之后谭晋萍支付谢某1利某共计人民币11600元。实际骗取人民币的数额126000元。原审采信借条，被害人谢某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。2、2016年5月份，被告人谭晋萍以帮别人还信用卡为由，骗取被害人秦某共计人民币60000元。同年7月31日，谭晋萍以入股搅拌站需要资金为由，骗取秦某人民币40000元。同年9月7日，谭晋萍以购买地皮需要资金为由，骗取秦某人民币60000元。之后谭晋萍支付秦某本金10000元、利某3000元。实际骗取人民币的数额147000元。原审采信银行转账记录及借条，被害人秦某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。3、2016年8月，被告人谭晋萍以投资入股搅拌站为由，许诺支付3分月息，骗取被害人银某人民币50000元。后又骗取银某人民币15000元。2017年元月，谭晋萍以急需还银行卡的欠款为由，骗取银某人民币20000元。之后未支付本金。实际骗取人民币的数额85000元。原审采信借据，被害人银某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。4、2016年初至2016年7月期间，被告人谭晋萍以帮别人还信用卡、购买地皮、入股搅拌站和电站需要资金为由，骗取被害人肖某1人民币200000元，并许诺支付2分月息。2017年元月，谭晋萍以还信用卡为由，骗取肖某1人民币55000元。之后未支付本金及利某。实际骗取人民币的数额255000元。原审采信借条，被害人肖某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。5、2016年4月2日，被告人谭晋萍以购买房产需要资金为由，骗取被害人杨某人民币60000元。同年5月12日，谭晋萍又骗取杨某人民币30000元。之后谭晋萍支付杨某本金20000元。实际骗取人民币的数额70000元。原审采信借条，被害人杨某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。6、2015年6月至2016年10月期间，被告人谭晋萍以投资入股搅拌站、购买地皮等需要资金为由，骗取被害人肖某2人民币620000元，并许诺支付2分月息。之后谭晋萍支付肖某2利某107400元。实际骗取人民币的数额512600元。原审采信借条，银行账号交易明细清单，被害人肖某2的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。7、2015年4月至2017年期间，被告人谭晋萍以做投资修建邵阳邮政大厦、投资电站、又兰镇购买门面房等名义需要资金周转为由，许诺支付2分月息，骗取被害人钱某人民币121万元。之后谭晋萍支付钱某利某2.5万元。实际骗取人民币的数额118.5万元。原审采信借条，被害人钱某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。8、2016年10月至12月，被告人谭晋萍以还信用卡为由，骗取被害人谢某2人民币25万元。之后谭晋萍未支付谢某2本金。实际骗取人民币的数额25万元。原审采信借条，被害人谢某2的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。9、2016年8月，被告人谭晋萍以投资生意需要资金周转为由，许诺第一个月支付4分月息，以后按月支付3分月息，骗取被害人谭某人民币2万元。之后谭晋萍支付谭某利某3200元。实际骗取人民币的数额16800元。原审采信借条，被害人谭某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。10、2016年9月，被告人谭晋萍以入股混凝土公司为由，许诺支付2分月息，骗取被害人伍某人民币86800元。之后未支付本金及利某。实际骗取人民币的数额86800元。原审采信借条，被害人伍某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。11、2016年8月至10月，被告人谭晋萍以还信用卡为由，骗取被害人刘某人民币2万元。之后谭晋萍支付刘某本金500元。实际骗取人民币的数额19500元。原审采信借条，被害人刘某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。12、2016年11月，被告人谭晋萍以还信用卡为由，骗取被害人王某1人民币13万元。之后谭晋萍支付王某1本金9万元。实际骗取人民币的数额4万元。原审采信借条，被害人王某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。13、2016年10月，被告人谭晋萍以还信用卡为由，许诺支付4分月息，骗取被害人袁某人民币1万元。之后谭晋萍支付被害人袁某利某400元。实际骗取人民币的数额9600元。原审采信借条，被害人袁某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。14、2015年10月，被告人谭晋萍以还信用卡赚钱为由，许诺支付3分月息，骗取被害人肖某3人民币2万元。之后谭晋萍支付肖某3利某6000元。实际骗取人民币的数额14000元。原审采信借条，被害人肖某3的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。15、2016年9月，被告人谭晋萍以投资资金紧张需要还信用卡为由，骗取被害人龙某人民币3万元。之后未支付本金。实际骗取人民币的数额3万元。原审采信转账记录，被害人龙某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。16、2015年至2016年期间，被告人谭晋萍以投资搅拌站和邵阳邮政大厦等需要资金周转为由，许诺支付利某，骗取被害人许某1人民币40万元。之后谭晋萍支付许某1利某7万元。实际骗取人民币的数额33万元。原审采信借条，被害人许某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。17、2016年9月，被告人谭晋萍以还信用卡和投资搅拌站需要资金周转为由，许诺支付利某，骗取被害人蒲某人民币20万元。之后谭晋萍支付蒲某本金2.5万元。实际骗取人民币的数额17.5万元。原审采信借条，被害人蒲某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。18、2016年4月，被告人谭晋萍以投资生意需要资金周转为由，许诺支付2分月息，骗取被害人曾某1人民币2万元。之后谭晋萍支付曾某1利某400元，还本1万元。实际骗取人民币的数额9600元。原审采信借条，被害人曾某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。19、2013年至2016年期间，被告人谭晋萍以做生意需要资金周转和还信用卡为由，许诺支付3分月息，骗取被害人邱某人民币10万元。之后谭晋萍支付邱某利某46400元。实际骗取人民币的数额53600元。原审采信借条，被害人邱某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。20、2016年7月至8月期间，被告人谭晋萍以投资搅拌站、购买地皮等为由，许诺支付2分月息，骗取被害人许某2人民币43万元。之后谭晋萍支付许某25万元的利某。实际骗取人民币的数额38万元。原审采信借条，被害人许某2的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。21、2015年和2016年10月，被告人谭晋萍以投资搅拌站等生意为由，许诺支付月息，骗取被害人周某人民币49万元。之后未支付本金和利某。实际骗取人民币的数额是人民币49万元。原审采信借条，被害人周某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。22、2015年至2016年9月期间，被告人谭晋萍以还信用卡和投资需要资金周转为由，许诺支付月息，骗取被害人赵某1人民币30万元。之后谭晋萍支付赵某1利某3000元。实际骗取人民币的数额29.7万元。原审采信借条，被害人赵某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。23、2016年3月，被告人谭晋萍以还信用卡为由，许诺支付利某，骗取被害人欧某1人民币3万元。之后谭晋萍支付欧某1利某1000元。实际骗取人民币的数额2.9万元。原审采信借条，被害人欧某1的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。24、2017年1月，被告人谭晋萍以投资搅拌站等项目需要资金周转为由，许诺支付4分月息，骗取被害人赵某2人民币5.76万元。之后未支付本金和利某。实际骗取人民币的数额5.76万元。原审采信借条，被害人赵某2的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。25、2017年1月，被告人谭晋萍以投资搅拌站需要资金周转为由，许诺支付2分月息，骗取被害人曾某2人民币18万元。之后为支付本金和利某。实际骗取人民币的数额18万元。原审采信借条及账户交易明细，被害人曾某2的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。26、2014年至2016年期间，被告人谭晋萍以还信用卡及投资项目等需要资金周转为由，许诺支付3分月息，骗取被害人欧某2人民币53万元。之后谭晋萍支付欧某2利某7.6万元。实际骗取的数额是人民币45.4万元。原审采信借条，被害人欧某2的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。27、2016年底，被告人谭晋萍以投资生意需要资金周转为由，许诺支付3分月息，骗取被害人潘某人民币5.5万元。之后未支付本金和利某。实际骗取人民币的数额5.5万元。原审采信借条及汇款凭证，被害人潘某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。28、2015年7月，被告人谭晋萍以还信用卡为由，许诺支付2.5分月息，骗取被害人曾某3人民币2万元。之后谭晋萍支付曾某3利某7500元。实际骗取人民币的数额12500元。原审采信借条，被害人曾某3的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。29、2016年10月，被告人谭晋萍以投资搅拌站需要资金周转为由，许诺支付2分月息，骗取被害人蒋某人民币3万元。之后未支付本金和利某。实际骗取人民币的数额3万元。原审采信借条，被害人蒋某的陈述，被告人谭晋萍的供述等证据。另查明，被告人谭晋萍以购买房屋为由分别于2016年9月14日、9月30日、10月11日、10月14日、10月17日、10月18日、11月12日向欧阳群红借款49900元、49900元、49900元、49900元、40000元、49900元、49900元、110000元，上述8笔借款合计449400元，并以女儿申思泉购买的商品房做抵押。上述借款已经本院生效民事判决确认，且欧阳群红经本院询问明确表示上述借款系正当的民间借贷，不属于诈骗。原审采信借条、商品房买卖合同及收据，欧阳群红出具的声明，欧阳群红的陈述，民事判决书，座谈会议记录，被告人谭晋萍的供述等证据。根据上述事实与证据，认定谭晋萍的行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人谭晋萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人谭晋萍向被害人退赔诈骗所得。上诉人谭晋萍上诉及其辩护人辩护提出，谭晋萍与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷，谭晋萍没有非法占有被害人钱财的主观故意，其行为不构成诈骗罪。二审审理查明的事实和证据与原审查明的一致，本院予以确认。本院认为，上诉人谭晋萍以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。谭晋萍犯罪所得财物，应予追缴，返还给被害人。谭晋萍上诉及其辩护人辩护提出，谭晋萍与被害人之间的纠纷属于民间借贷纠纷，谭晋萍没有非法占有被害人钱财的主观故意，其行为不构成诈骗罪。经查，谭晋萍明知自己已没有偿还能力，仍虚构投资项目、还信用卡等事实，许诺支付被害人利某，使被害人产生错误认识，骗取熟人的财物，非法占有的主观目的明显，且谭晋萍诈骗所得的款项仅极少部分用于所谓的项目投资，绝大部分用于偿还前期所欠高额债务和填补股市亏空。上述事实有谭晋萍的供述、被害人的陈述、证人证言等证据予以证明，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。（本页无正文）审 判 长 肖丽忠审 判 员 罗庆群审 判 员 罗泽连二〇二〇年一月十日法官助理 陈璐雯书 记 员 骆夏霞附有关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……