天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0118刑初932号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人宗金明，男，1964年7月23日生于天津市红桥区，汉族，初中文化，无业，住天津市红桥区。2019年1月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2019年2月27日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人郝颖，天津得安律师事务所律师。被告人赵雅静，女，1985年8月8日生于天津市和平区，汉族，大学文化，无业，住天津市河西区。2019年3月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局取保候审，2019年12月30日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人元彬，天津树刚律师事务所律师。被告人王伟，男，1985年11月2日生于天津市红桥区，汉族，初中文化，无业，住天津市红桥区。2019年2月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，当日被取保候审,2019年12月30日经本院决定被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人许剑，天津崇中律师事务所律师。辩护人张心儿，天津崇中律师事务所律师。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉〔2019〕608号起诉书指控被告人宗金明、赵雅静、王伟犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月10日向本院提起公诉，本院于次日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人宗金明及其辩护人郝颖，被告人赵雅静及其辩护人元彬，被告人王伟及其辩护人许剑、张心儿到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2016年4月21日，被告人宗金明、赵雅静等经预谋后注册成立天津咕咕嗒农业技术发展有限公司，宗金明负责公司全面工作；赵雅静负责会员的吸纳及会费统计。该公司采用散发传单、微信朋友圈转发的方式进行宣传，以交纳会费成为会员后享受福利及代为管理蒙古包、果树的方式非法吸收公众存款。2017年11月17日，被告人王伟加入该公司并负责市场开发。至案发，该公司共发展会员1534人，吸收存款金额4617000元。2019年1月23日宗金明被抓获。2019年2月1日王伟到公安机关投案。2019年3月8日赵雅静到公安机关投案。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了证人证言，出示了案件来源、抓获经过、市场主体基本情况、辨认笔录、案件情况登记表、宣传单、会员服务协议、收据、银行交易明细、赵雅静提供的账目统计、审计报告、办案说明、常住人口基本信息等相关证据，以证实指控事实，认为被告人宗金明、赵雅静、王伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。王伟、赵雅静具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定。宗金明能如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人宗金明对公诉机关指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为：1、本案应认定为单位犯罪，按照单位犯罪数额，宗金明应在三年有期徒刑以下量刑；2、宗金明主观恶性小，人身危险性小，有坦白、认罪情节。综上，建议法庭对其公正裁判。被告人赵雅静对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实定性无异议，认为：1、赵雅静具有自首情节；2、赵雅静系初犯、偶犯，没有前科劣迹，能自愿认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人王伟对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实定性无异议，认为：1、王伟具有自首情节；2、王伟能自愿认罪认罚；3、王伟在共同犯罪中属于从犯。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明，2016年4月，被告人宗金明、赵雅静伙同他人预谋设立公司以发展会员的形式吸揽社会资金。2016年4月21日，宗金明、赵雅静等作为股东在并未实际出资的情况下，在本市静海区注册成立天津咕咕嗒农业技术发展有限公司，宗金明负责公司全面工作；赵雅静负责会员的吸纳及会费统计。该公司成立后采用散发宣传单、在微信朋友圈转发信息的方式进行宣传，以交纳会费成为会员每月享受免费鸡蛋、蔬菜，到期返还会费以及代为管理蒙古包、果树的方式非法吸收公众存款。2017年11月17日，被告人王伟加入该公司，担任副总经理，负责市场开发、吸收资金方案的制定及推广。至案发，该公司共吸收存款金额4617000元，涉及1534人，造成集资参与人损失2886375元。2019年1月23日宗金明被抓获。2019年2月1日王伟到公安机关投案。2019年3月8日赵雅静到公安机关投案。另查明，本案在诉讼过程中宗金明检举他人犯罪，经公安机关查证不属实。上述事实，有卢某、张某1、路某、杨某、肖某、陈某、李某1等集资参与人的证言，证人吴某、王某1、李某、王某2、宗某、张某2、国某、赵某、曹某、马某、王某3的证言，被告人宗金明、王伟、赵雅静的供述及案件来源、抓获经过、市场主体基本情况、辨认笔录、案件情况登记表、宣传单、会员服务协议、收据、银行交易明细、赵雅静提供的账目统计、审计报告、办案说明、常住人口基本信息等证据予以证实。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。关于宗金明辩护人认为本案应认定单位犯罪的辩护意见，经查，宗金明等预谋进行非法吸收公众存款的犯罪活动而设立天津咕咕嗒农业技术发展有限公司。在公司设立后，又以实施非法吸收公众存款犯罪活动为主要活动。故不应以单位犯罪论处，对宗金明等被告人应以自然人犯罪依法追究刑事责任。该辩护意见，本院不予采纳。关于王伟辩护人认为王伟系从犯的辩护意见。经查，王伟在加入天津咕咕嗒农业技术发展有限公司后担任副总经理职务，其制定了多种发展会员方案并予以实施吸收公众存款，同时领取高比例提成，其属于犯罪活动的组织者、领导者，在共同犯罪中，起主要作用，应认定为主犯。该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人宗金明、赵雅静、王伟违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，向不特定社会公众公开宣传，非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序，且吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人宗金明、赵雅静、王伟均起主要作用，均应认定为主犯。被告人赵雅静、王伟能主动投案并如实供述犯罪事实，均认定自首，可依法减轻处罚。被告人宗金明到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪，可依法从轻处罚。其检举他人犯罪，未查证属实，不能认定立功。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人宗金明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月23日起至2022年8月22日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。被告人赵雅静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2022年9月29日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。被告人王伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵先行羁押的1日，即自2019年12月30日起至2022年6月28日止。罚金刑自判决生效后十日内执行）。二、被告人宗金明、赵雅静、王伟给集资参与人造成损失2886375元，责令三被告人退赔各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  刘 军审 判 员  唐 洁人民陪审员  刘振婷二〇二〇年一月三日书 记 员  马志妍