江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初34号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人官秀兰，女，1974年11月6日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省仙游县，2018年9月20日因涉嫌犯非法经营罪被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，次日被南昌市公安局东湖分局取保候审。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉（2019）274号起诉书指控被告人官秀兰犯非法经营罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员万怡佳出庭支持公诉，被告人官秀兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月份开始，被告人官秀兰通过支付宝、微信、网银、银行卡等转账方式，非法从事外汇买卖经营活动，至案发非法兑换外汇折合人民币共计9193976元，从中获利共计人民币3万元左右，具体分述如下： 2017年10月3日、10月4日，被告人官秀兰与谌某多次非法兑换港币，折合人民币119320元； 2017年3月27日，被告人官秀兰与王某非法兑换港币，折合人民币190000元； 2017年6月3日、7月3日、8月19日，被告人官秀兰与刘某多次非法兑换港币，折合人民币699100元； 2017年6月30日，7月1日、7月2日，被告人官秀兰与肖某多次非法兑换港币，折合人民币613400元； 2018年2月27日至2018年5月19日，被告人官秀兰与谭某多次非法兑换港币，折合人民币962600元； 2018年3月1日，被告人官秀兰与陈某非法兑换港币，折合人民币124600元； 2018年2月21日，被告人官秀兰与张某非法兑换港币，折合人民币84600元； 2018年1月4日至2018年4月29日，被告人官秀兰与汤某多次非法兑换港币，折合人民币1099700元； 2018年2月21日，被告人官秀兰与王某非法兑换港币，折合人民币400000元； 2017年7月28日，被告人官秀兰与张某1非法兑换港币，折合人民币218750元； 2017年6月14日，被告人官秀兰与林某非法兑换港币，折合人民币266400元； 2017年12月21日，被告人官秀兰与左某非法兑换港币，折合人民币170900元； 2017年5月2日，被告人官秀兰与胡某非法兑换港币，折合人民币270450元； 2017年5月8日，被告人官秀兰与王某非法兑换港币，折合人民币45750元； 2018年1月25日，被告人官秀兰与陈某1非法兑换港币，折合人民币66560元； 2017年5月19日至2017年6月1日，被告人官秀兰与王某多次非法兑换港币，折合人民币894150元； 2017年5月12日、5月13日、5月14日，被告人官秀兰与李某多次非法兑换港币，折合人民币725080元； 2018年1月11日，被告人官秀兰与李某1非法兑换港币，折合人民币23576元； 2017年7月2日，被告人官秀兰与刘某1非法兑换港币，折合人民币300000元； 2017年4月2日、5月28日，被告人官秀兰与陈某2多次非法兑换港币，折合人民币750510元； 2017年8月26日、10月7日、10月21日，被告人官秀兰与贺某多次非法兑换港币，折合人民币363000元； 2017年8月17日，被告人官秀兰与李某3非法兑换港币，折合人民币34520元； 2017年11月21日，被告人官秀兰与饶某非法兑换港币，折合人民币100000元； 2017年6月11日，被告人官秀兰与郭某非法兑换港币，折合人民币177800元； 2017年4月13日、4月14日，被告人官秀兰与黄某次非法兑换港币，折合人民币223850元； 2017年11月19日，被告人官秀兰与李某3非法兑换港币，折合人民币152160元； 2018年1月10日，被告人官秀兰与朱某非法兑换港币，折合人民币17200元； 2018年3月28日，被告人官秀兰与某4非法兑换港币，折合人民币100000元。 2018年9月20日19时许，被告人官秀兰主动到南昌市公安局东湖分局投案，到案后，其如实供述上述犯罪事实。 本院审理期间，被告人官秀兰主动上缴违法所得人民币三万元。 上述事实，被告人官秀兰在开庭审理过程中无异议，并有证人陈晓东等人证言、银行卡交易明细、出入境记录、被告人官秀兰的供述与辩解、归案经过、被告人身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人官秀兰违反国家外汇管理规定，非法从事外汇买卖经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人官秀兰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人官秀兰主动投案，归案后如实供述其罪行，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人官秀兰主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合被告人官秀兰所在社区矫正机构同意对其进行监管的反馈意见，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人官秀兰犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币九万元（已缴纳）； 二、被告人官秀兰已退缴的违法所得人民币三万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 飞 人民陪审员  魏竹子 人民陪审员  张 莉 二〇二〇年一月十九日 书 记 员  徐 鑫 告知：被判处管制、宣告缓刑、单处剥夺政治权利、决定暂予监外执行的罪犯在法律文书生效后，必须接受社区矫正，七日内携带法律文书和身份证件主动到已接受社区矫正调查的户籍所在地或者经常居住地的司法局报到。 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。