江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2019)赣1103刑初326号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人王启承，男，1995年10月2日出生，汉族，江西省广丰区人，大专文化，原从事建筑公司招投标经营，家住上饶市广丰区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月11日被广丰区公安局刑事拘留，同年2月3日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。指定辩护人徐海锋，江西博明律师事务所律师。江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2019]282号起诉书指控被告人王启承犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员吴必礼出庭支持公诉，被告人王启承及其辩护人徐海峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：2018年1月至12月间，被告人王启承参与网络赌博，输了300多万元，这些资金大部分是王启承以工程招投标需打保证金名义从其一些朋友处借得。2018年10月25日，被告人王启承找到被害人刘某，谎称到外面参与工程招投标，向刘某借钱打保证金,刘某就借了35万元给王启承，后于同年11月8日、11月13日、11月15日又以同样的理由，向刘某分别借得16万元、20万元、40万元。2018年11月底，刘某催王启承还款，王启承则以各种理由拖延，直至2018年12月底，王启承及其家人告诉刘某说因王启承赌博输了钱暂无能力归还。2018年下半年，王启承以上述同样的方法与理由，分别向张某借得18万元（案发后已归还5万元）、杨某借得20万元、黄某借得13万元、周某借得40万元、邵某借得76万元。被告人王启承将上述被害人取得的资金用于网上赌博、个人还款及日常消费。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案情况说明、借条、建设银行、招商银行交易明细、网上银行电子回单、微信聊天记录、支付宝消费明细、江西广卓建设工程有限公司分公司经营管理合同、投资合作协议书、投资合作协议书、认罪认罚具结书、被害人刘某、张某、杨某、黄某、周某、邵某的陈述、被告人王启承的供述与辩解、视听资料。公诉机关认为，被告人王启承以非法占有为目的，虚构参与多个工程招投标的事实，并以工程招投标需打保证金为由，分别从刘某等人处借取资金共275万元，后将取得的资金用于网上赌博、个人还款及消费，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人主动交代本案犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚；被告人从侦查阶段开始一直自愿认罪认罚，依法可以对其从宽处理；被告人已归还部分被害人部分钱款，依法可以对其酌情从轻处罚。故建议对被告人王启承犯诈骗罪，判处八年左右有期徒刑，并处罚金。被告人王启承对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关提出的量刑建议请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪不持异议；二、被告人从各被害人处总共借款275万元，但被告人用于网上赌博钱款为43万余元，其余用于公司投资开支、个人还款等处，被告人也愿意返还被害人钱款，只是因为所做的工程款未结算未能归还被害人，恳请法庭以43万余元认定为被告人诈骗罪犯罪金额；三、被告人系自首，且一直自愿认罪，有悔罪表现，被告人归案后将犯罪事实及经过如实交代，被告人愿意退回被害人钱款，减少社会危害性；四、被告人系初犯、偶犯，赌博是被告人本案犯罪的其中一个诱因。综上，恳请法庭对被告人判处五年以下有期徒刑，并处罚金。经审理查明：2018年1月至12月间，被告人王启承以经营建筑公司工程招投标需打保证金名义从其身边朋友处借款，沉迷网络赌博亏输巨款，其经营公司也因经营不善而亏损。2018年10月25日，被告人王启承找到被害人刘某，谎称到外面参与工程招投标，向刘某借钱打保证金,刘某就借了35万元给王启承，后于同年11月8日、11月13日、11月15日又以同样的理由，向刘某分别借得16万元、20万元、40万元。2018年11月底，刘某多次催王启承还款，王启承仅归还3万元本金及11500元利息，余款则以各种理由拖延。直至2018年12月底，王启承及其家人告诉刘某说因王启承赌博输了钱暂无能力归还。2018年下半年，王启承以上述同样的方法与理由，分别向张某借得18万元（案发后归还5万元）、杨某借得20万元（2018年2月28日、3月28日两次各10万元汇款，按月息2分计息至同年12月止，共得利息约3万元）、黄某借得13万元（实际汇款126100元，按月息3分计息，共得15400元利息）、周某借得63万元（2018年12月25日归还25.52万元）、邵某借得76万元（2018年12月下旬四次借款，按月息1-1.5分计息，共得6250元利息）。被告人王启承将上述被害人取得的资金用于网上赌博、归还欠款及日常消费殆尽。2018年12月31日，被告人由其父亲陪同向公安机关举报赌博网站APP一事。2019年1月11日，接到电话通知被告人主动到案并如实供述了本案犯罪事实。认定上述犯罪事实的证据有：1、常住人口信息，证明被告人本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄的事实。2、归案情况说明，证明被告人因涉嫌容留他人吸毒行为于2019年1月11日被公安机关传唤，被告人主动交代本案犯罪的事实。3、借条，证明被告人向周某、刘某等人出具借条的事实4、建设银行、招商银行交易明细、网上银行电子回单、微信聊天记录、支付宝消费明细，证明被告人向各被害人借款记录及资金去向明细的事实。5、江西广卓建设工程有限公司分公司经营管理合同、投资合作协议书，证明被告人经营的江西广卓建设工程有限公司分公司（景德镇）的事实。6、投资合作协议书，证明被告人与他人在横山镇廿十三都开办幼儿园投资了36万元、与他人在桑园南路打公路投资了35万元的事实。7、认罪认罚材料，证明被告人自愿认罪认罚的事实。8、被害人刘某的陈述，证明被告人以工程招投标需打保证金为由于2018年10月25日至11月15日向其先后四次借款各35万元、16万元、20万元、40万元，至约定还款日期未归还的事实。被害人张某的陈述，证明被告人以工程招投标需打保证金为由于2018年下半年向其借款18万元，后归还其5万元的事实。被害人杨某的陈述，证明被告人以工程招投标需打保证金为由于2018年下半年向其两次借款20万元，按月息2分计其共得三万元左右的利息的事实。被害人黄某的陈述，证明被告人以工程招投标需打保证金为由于2018年下半年向其借款13万元，按月息3分先行扣除一个月3900元利息，其汇款126100元给被告人，其得到15400元利息的事实。被害人周某的陈述，证明被告人以工程招投标需打保证金为由于2018年下半年向其借款63万元，后归还23万元借款本金支付2.52万元利息的事实。被害人邵某的陈述，证明被告人以工程招投标需打保证金为由于2018年下半年向其四次借款76万元，其得到被告人支付的6250元利息的事实。9、被告人王启承的供述与辩解，证明其以工程招投标需打保证金为由于2018年下半年向刘某四次借款共111万元（案发前归还3万元，尚欠108万元）、张某借款18万元（案发后归还5万元，尚欠13万元）、杨某借款20万元、黄某借款13万元、周某借款40万元、邵某借款76万元，上述借款用于公司投资开支打保证金、网上赌博、个人还款及日常消费，每个人都付了利息到2018年12月止。案发后归还张某5万元的事实。10、视听资料（讯问同步录音录像），证明侦查机关取证程序合法，被告人在侦查机关系自由供述的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王启承以非法占有为目的，明知自己巨额负债，仍虚构经营建筑公司打工程保证金等名义，骗取六名被害人共274.61万元不能归还，数额特别巨大，被告人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人主动投案，归案后能如实供述侦查机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻或减轻处罚；被告人系初犯，有悔罪表现，当庭供述了其部分资金投入工程项目去向，已归还部分被害人的少部分借款，有退赃还款意愿，依法可以对其酌情从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，同时考虑其不能全部退缴被害人赃款及缴纳罚金的情形，依法可以对其适度从宽处理。应当依法责令被告人退赔各被害人相关经济损失。查明被告人其中用于网络赌博的43万余元应当依法对其该部分犯罪金额从重处罚。被害人黄某的13万元实际给付被告人126100元，依法应按此数额认定为犯罪金额。辩护人提出被告人诈骗犯罪金额应认定为网络赌博亏输款43万元的辩护意见及相关量刑建议不当，不予采纳，其余符合本案事实及法律规定的辩护意见予以采纳。现根据被告人王启承犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王启承犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2026年3月10日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人王启承退赔给相关六名被害人刘某等共269.61万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐胜杰人民陪审员  叶琼莹人民陪审员  洪晓芳二〇二〇年一月六日书 记 员  章雪婷