山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0702刑初587号公诉机关晋中市榆次区人民检察院被告人杜帅，男，1987年9月2日出生于山东省莱芜市莱城区，汉族，初中文化，捕前系山东省莱芜市莱城区居民，住山东省莱芜市莱城区。2018年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2019年2月2日被本溪市公安局平山分局千金公安派出所侦查人员抓获，并临时羁押于本溪市看守所，2019年2月19日被执行刑事拘留，2019年3月26日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。辩护人张永、李敏，系山东圣宏律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉﹝2019﹞584号起诉书指控被告人杜帅犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员郑国强社出庭支持公诉，被告人杜帅及其辩护人张永、李敏到庭参加了诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，被告人杜帅于2018年5月份认识被害人郑某，后两人通过聊天熟识。杜帅编造其朋友母亲生病需要用钱，自己打架被公安机关追查处理案件需要费用等理由，使用其他微信号码冒充其母亲、师兄等他人名义共同向郑某发送谎言信息，骗取郑某信任，郑某陆续通过微信、支付宝账户转账，给付现金等方式向杜帅支付钱款合计77349元，被骗款项全部用于杜帅个人消费，并一直未向郑某说明情况并归还钱款。2016年被害人徐某认识了杜帅，杜帅谎称单位员工受工伤，向徐某骗取15000元，后多次推脱且一直未向徐某归还钱款。据此，公诉机关认为被告人杜帅的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人杜帅对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是：对指控罪名无异议，对指控诈骗郑某77349元的事实无异议。指控诈骗徐某15000元没有被害人徐某的证人证言，不能仅凭罗某的证言来认定被告人杜帅实施了该起诈骗行为；即便杜帅向徐某处取得了15000元，杜帅并没有虚构事实、隐瞒真相，也没有将该笔借款据为己有，系民间借贷。被告人杜帅自愿认罪悔罪，是初犯、偶犯，无社会危害性，愿意退赔，建议在二年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，被告人杜帅于2018年5月份认识被害人郑某，后两人通过聊天熟识。杜帅编造其朋友母亲生病需要用钱，自己打架被公安机关追查处理案件需要费用等理由，使用其他微信号码冒充其母亲、师兄等他人名义共同向郑某发送谎言信息，多次骗取郑某信任，郑某陆续通过微信、支付宝账户转账，给付现金等方式向杜帅支付钱款合计77349元，被骗款项全部用于杜帅个人消费，并一直未向郑某说明情况并归还钱款。2016年被害人徐某认识了杜帅，杜帅谎称单位员工受工伤，向徐某骗取15000元，后多次推脱且一直未向徐某归还钱款。上述事实有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证实：晋中市公安局城区分局新华街派出所出具的调查报告一份，显示侦查查明的杜帅相关情况。2、晋中市公安局城区分局新华街派出所出具的归案情况说明一份，显示2019年2月2日杜帅在沈阳仙桃机场被辽宁省本溪市公安局平山分局千金派出所抓获，2019年2月19日杜帅被该所民警押解回晋。3、本溪市公安局平山分局千金公安派出所出具的抓捕经过一份，显示杜帅于2019年2月2日被本溪市公安局平山分局千金公安派出所侦查人员抓获，并临时羁押于本溪市看守所。4、本溪市看守所出具的寄押证明书，显示杜帅因涉嫌诈骗案，于2019年2月2日送至该所临时羁押，于2019年2月18日出所。5、郑某提供的向杜帅支付宝、微信的转账记录，晋中市公安局城区分局新华街派出所提供的向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的郑某、杜帅的支付宝相关信息，显示郑某、杜帅支付宝、微信转账相关信息。6、户籍证明一份，显示杜帅身份信息与本院查明的一致。7、证人罗某在侦查机关的证言及辨认笔录，其称：我是徐某的丈夫，2017年我老伴在小区里认识了许文飞，后来认识了杜帅。大概2017年5、6月份，杜帅称其单位有一名员工受伤了，紧急手术治疗，缺钱，就找我们，老伴同情对方，就给了杜帅大概两万元钱，刚开始，他各种推脱，后来就联系不到了。当时他自述是在一家培训机构工作，先前他曾编造他在一家知名企业做销售，要我投资，我没有同意。向他要钱的时候，他说过几天公司账户的钱回来了就给我。再后来还说过要联系工作为由继续借钱，我感觉不正常。后来发现是骗子。其辨认出8号（杜帅）就是诈骗其的人。8、被害人郑某的报案材料及其在侦查机关的陈述及辨认笔录，其称：我在火车上认识一个微信朋友，他曾向我出示身份证显示名字为杜帅，身份证和本人长得挺像。后来在聊天的过程中他陆续编造各种理由让我给他转账，第一次是2018年6月1日，他说他老师的家人生病需要用钱，他很急需要一千元，我就通过微信转账向用户名为熊猫的微信号内转账一千元，但是至今也没有归还这笔钱。有一次他向我推荐了一个自称为他师兄的人的号码，微信×××，用户名为佛子一传露，向这个微信号转账152元，对方的理由是需要我捐款建寺庙。转账次数很多，转账的方式也不同，有时候是微信，有时候是支付宝，还有现金。微信、支付宝共转账67069元，现金10280元，共计77349元。大约在6月19日开始，就是师兄的那个号码和我说杜帅因为在外面打架很严重，现在联系不到，需要我帮忙联系，我和他联系他就说他现在要跑，但是没有钱，我就向对方转账400元。后来就又以逃跑，生病需要用钱为由，我陆续开始向其转账。但是他从来没有和我说他在哪里以及具体的事情的严重程度。那个师兄的微信号码也有那个师兄或者杜帅家人的口吻和我聊天要求我帮助杜帅，意思就是他们不能直接向杜帅转账，通过我转账比较方便，并承诺给我账户赚钱归还的话，但是后来我询问还款还未到账的事宜，对方一直避而不谈。现金是在2018年7月5日在太原给付的。当时那个师兄的微信号和我联系说杜帅需要去外地躲避，但是不能使用电子支付，要求我准备现金给杜帅使用。我就同意了。2018年7月5日我在太原双喜城一个公寓里给了杜帅10280元的现金。他从来没有说过和我借款乃至还钱的事项。一般都是说我现在急需用钱，你先给我之类的话。我和他询问什么时候还款的事，他就说我不知道，你问我妈吧。因为还有一个微信号佛子传露的微信号以杜帅母亲的身份向我说杜帅现在惹事了家里不能给他经济来往，让我帮他给他转钱，随后会还给我。我当时相信了这个人就是杜帅的母亲，但是我没有确认过对方身份。包括后来我一直询问还款的事情，对方微信持有人以各种理由推脱，一会说汇到了国外账户，一会说信息不通等理由，反正到现在一分钱也没有还我。杜帅没有和我提起过他要做蔬菜生意的事情。其辨认出8号（杜帅）就是诈骗其的人。9、被告人杜帅在侦查机关的供述，称：2018年7、8月份开始在山东莱芜泰安等地通过微信、支付宝等聊天支付工具对郑某实施了诈骗行为共实施诈骗八、九次，合计金额77339元。我以在山东和别人打架将对方打伤警察抓我为由、老师家人生病为由骗取郑某的信任。郑某是通过微信转账和支付宝，还有现金给我钱的。2018年我坐飞机来到山西太原找到郑某，走的时候我告诉郑某说因为在山东打架，警察抓我，不能使用身份证为由，需要包辆汽车离开山西，我就向郑某拿了10800元现金。上述事实没有发生过。第一次是在2018年的夏天大概是7月份的时候，具体日期我记不清了。当时一个朋友的家属生病了，我为了做生意筹集资金就以这个理由和郑某借了一千元钱，这个钱是我自己花销了，既没有用于给朋友家属看病，也没有投资的生意那去，就是我自己花销了。这个钱到现在也一直没有归还。借郑某的钱和我朋友家属生病没有关系，所以我当时手头紧缺钱就虚构朋友家属看病需要用钱，以这个理由骗取郑某的信任，向她借钱，不然我怕其他理由弄不来钱。2018年6月份的时候，当时我去山东泰安般若寺里，就和郑某联系，我就以需要随喜的理由向郑某推荐了“佛子一传露”的微信，并虚构了“师兄”的身份，让郑某转账一百多元，然后我拿现金放功德箱里。大概时间是2018年6月下旬、7月初的时候，具体时间我记不清了，当时我想做蔬菜经营生意，因自己手头没钱，就编造了我和别人打架了，人家对方报案了，公安局在抓我，需要赔偿对方这个理由向郑某借钱，第一次是7月份的时候，郑某就给我微信转过来钱了，具体金额我记不清了。郑某给我的钱都是用于我个人消费和经营蔬菜了。我本人银行没有存款，没有其他固定资产。我没有和她说明过真实情况。我对微信上来自郑某的转账及支付宝账户中来自郑某的账目都认可，这都是我骗取郑某后她给我转过来的钱款。我当时在青岛赢创劳务有限公司工作，我向徐某夫妇取得15000元，和徐某说的拿钱理由是一个工伤住院需要钱，受伤的工人叫杨某，杨某没有受工伤，只是自己受伤了，后来杨某也还了我10000元。这个钱没有给徐某夫妇，我跟他们说公司工伤费用进账了就还他们钱，后来手头没钱就没还。感觉到她老两口善良。当时是因为没钱，就编造个理由从别人那骗点钱。还有一次是编造理由说一个公司领导出差，其实是我个人手头紧了，向徐某借钱，她说用信用卡，后来也没成功。上述证据，来源合法，内容相互关联，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人杜帅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物合计人民币92349元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处，公诉机关指控成立。被告人杜帅到案后如实供述，自愿认罪认罚，本院依法酌情对其予以从轻处罚。对其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，其余辩护意见，与本院查明的不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人杜帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月2日起至2022年12月1日止）。（本判决书所处罚金，于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、责令被告人杜帅退赔被害人郑丽丽人民币77349元，退赔被害人徐士梅15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李保林人民陪审员  姚润萍人民陪审员  乔丽萍二〇二〇年一月七日书 记 员  樊丽花