辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0283刑初547号公诉机关庄河市人民检察院。被告人李春凤，女，1964年12月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省庄河市，住庄河市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经庄河市公安局决定，于2017年10月7日被取保候审，2018年9月28日被监视居住，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经庄河市公安局决定，于2019年3月19日被刑事拘留，经庄河市人民检察院批准，于2019年3月27日被执行逮捕。现羁押于大连市看守所。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2019）576号起诉书指控被告人李春凤犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察员王青出庭支持公诉，被告人李春凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2015年11月，王某某（已判决）在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”传销项目并发展下线，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG)的证券为名发展会员，并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，参加者交纳人民币4800元（C800)、15000元（C2500)、48000元（C8000)、150000元(C25000)人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。“中券资本”传销项目按照推荐关系和安置关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利；在安置关系中直接或间接发展的下线会员分左、右两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级。“中券资本”项目的奖金制度为分1、静态奖：会员缴费注册时，会员网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，传销组织通过会员管理程序控制证券每月涨0.05美金，并规定每周释放1%到会员账号内，累计到100美金以上可申请提现。2、直推奖：即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10%，该奖励日结日发。3、对碰奖：每名会员的下线人员都形成左右两个市场，四个会员区发展的业绩以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别对应为9%、10%、11%、12%，该奖励日结周发。4、代数奖：所有会员都可以按比例拿3代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰奖，按照推荐关系拿第一代直推会员对碰奖的5%、二代的10%、三代的15%，该奖励同样是日结周发，所有获得的奖励按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。2016年春天，被告人李春凤经人介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，并在庄河地区大力宣传、积极发展下线会员。经庄河市公安局侦查，已查明被告人李春凤在庄河地区发展的会员有郭某春、吕某、汤某等33人，该33人的缴纳的传销资金总额为人民币1680695元。经湖南迪安司法鉴定中心鉴定，被告人李春凤共注册11个会员编号，最高层级的会员编号为94333668，所在安置层级为65，安置下线编号数为155，去重后安置下线会员编号数为115个，安置下线13层，所在推荐层级为33，推荐下线编号数为133，去重后推荐下线会员编号数为102个，推荐下线7层；实际提现奖金210064元。据此，公诉机关认为被告人李春凤以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩解称，我是以投资额作为返利的依据，并且得是直接推荐的我才可以得到返利，不是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据。我认为我犯罪程度较轻，应当从轻处罚。经审理查明，2015年11月，王某某（已判决）在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”传销项目并发展下线，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称CCG)的证券为名发展会员，并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，参加者交纳人民币4800元（C800)、15000元（C2500)、48000元（C8000)、150000元(C25000)人民币四个级别，注册报单成为该公司会员后，会员可享受该公司的奖励。“中券资本”传销项目按照推荐关系和安置关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利；在安置关系中直接或间接发展的下线会员分左、右两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级。“中券资本”项目的奖金制度为分1、静态奖：会员缴费注册时，会员网站自动按杠杆比例（四个会员级别的比例依次为2.5倍、3倍、3.5倍、4倍）配送所谓的“普通证券”，传销组织通过会员管理程序控制证券每月涨0.05美金，并规定每周释放1%到会员账号内，累计到100美金以上可申请提现。2、直推奖：即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10%，该奖励日结日发。3、对碰奖：每名会员的下线人员都形成左右两个市场，四个会员区发展的业绩以会员级别相对应的返奖比例计算对碰奖，四个会员级别的奖金比例分别对应为9%、10%、11%、12%，该奖励日结周发。4、代数奖：所有会员都可以按比例拿3代下线会员的奖励，计算依据是推荐关系和对碰奖，按照推荐关系拿第一代直推会员对碰奖的5%、二代的10%、三代的15%，该奖励同样是日结周发，所有获得的奖励按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。2016年春天，被告人李春凤经人介绍注册成为“中券资本”传销项目的会员，并在庄河地区大力宣传，现查明被告人李春凤直接或间接发展下线会员郭某春、吕某、汤某等33人且层级至少三级以上。经湖南迪安司法鉴定中心鉴定，被告人李春凤共注册11个会员编号，最高层级的会员编号为94333668，所在安置层级为65，安置下线编号数为155，去重后安置下线会员编号数为115个，安置下线13层，所在推荐层级为33，推荐下线编号数为133，去重后推荐下线会员编号数为102个，推荐下线7层；实际提现奖金210064元。2017年10月6日，被告人李春凤经公安机关传唤到案后，如实供述其主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提举的受案登记表、案件来源、抓捕经过、人口基本信息表、前科查证确认表、投资人登记表、层级结构图、宣传材料、收藏夹和中券资本会员账号情况打印截图、涉案银行账户流水、常德市公安局立案决定书、简要案情、奖励模式、逮捕证、湖南省汉寿县人民法院刑事判决书、银行卡交易明细清单、存款回单、一本通/绿卡通交易明细、借记卡账户历史明细清单、认购证书、微信聊天记录、湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书、电子证据检查工作记录证人证言、同案犯供述及被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李春凤以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，通过宣传、培训的方式，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加（现查明被告人李春凤直接或间接发展下线会员郭某春、吕某、汤某等33人且层级至少三级以上），骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人系被公安机关传唤到案，且能如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李春凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币50000元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2019年3月19日起至2020年2月18日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行。）二、依法追缴被告人李春凤违法所得人民币210064元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  宋振业人民陪审员  高程鸬人民陪审员  周昌晶二〇二〇年一月二十一日书 记 员  刘瑜瑾附《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。