浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0602刑初931号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人陈禄，男，1985年4月11日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人林月宜，福建金磊律师事务所律师。 被告人陈冰冰，男，1993年1月2日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2009年8月31日因犯抢劫罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人何金雨，浙江德凡律师事务所律师。 被告人田新叶，曾用名田峻如，女，1998年6月11日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，大专文化，无业，住湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。2020年1月7日，本院决定对其取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人徐丽霞，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。 被告人吴丽梅，女，1996年6月22日出生于福建省龙岩市，汉族，大专文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月23日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人诸秦刚，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 被告人谢竭炜，男，1996年1月10日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月23日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人娄洁予，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。 被告人陈文义，男，1987年9月11日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月31日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人诸建强，浙江国大律师事务所律师。 被告人张玉华，女，1995年9月6日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，农民，住福建省上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月23日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人沈权峰，浙江德凡律师事务所律师。 被告人苏煌，男，1994年1月8日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月24日被绍兴市公安局越城区分局取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人方慧忠，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 被告人林钻，男，1995年4月23日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市新罗区。2013年7月29日因犯抢劫罪被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年七个月，并处罚金人民币一千五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，2019年1月23日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 辩护人盛骋，浙江金道（绍兴）律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕915号起诉书指控被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华、苏煌、林钻犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员罗永根出庭支持公诉，上列九被告人及各被告人的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控： 2018年11月至12月以来，被告人陈禄在福建省龙岩市新罗区，以“奥迪国际”微信赌博平台作为诈骗平台，纠集被告人陈冰冰及陈某（另案处理）为股东，约定分别占股40%、20%、40%，按投注人在平台输钱后获取的利润分配诈骗所得。雇佣被告人田新叶、陈文义、吴丽梅、张玉华、谢竭炜等人为平台拉手，冒充“美女”身份，采用在微信社交平台修改软件定位添加好友方式，以聊家常和感情为诱饵，将被害人骗至“奥迪国际”赌博平台进行投注，通过线上交易引导被害人进行反向投注或倍投实施诈骗。共骗取张某1、李某1、刘某1、王某、李某2、刘某2等多名被害人合计人民币44万余元。其中被告人田新叶涉案诈骗金额为人民币97000余元；被告人吴丽梅涉案诈骗金额为人民币63000余元；被告人谢竭炜涉案诈骗金额为人民币10800余元；被告人陈文义涉案诈骗金额为人民币7000余元；被告人张玉华涉案诈骗金额为人民币3700余元。 另查明，2018年12月期间，被告人苏煌、林钻参与由他人在福建省龙岩市新罗区成立的工作室进行诈骗活动，受雇佣作为“皇冠理财”、“天天理财”两个赌博平台主管、客服及管理拉手，采用在社交平台添加好友，包装虚假身份，通过线上交易，将被害人骗至上述两赌博平台进行反向投注或倍投实施诈骗。共骗取暂住于绍兴市越城区中兴路的被害人宋某人民币2850元，被害人杨某人民币4827元，合计人民币7677元。 2018年12月24日19时许，被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华在福建省龙岩市新罗区被警察抓获归案；同日19时许，被告人林钻在福建省龙岩市新罗区被警察抓获归案；2019年1月24日16时许，被告人苏煌向绍兴市公安局越城区分局投案，并如实供述犯罪事实。案发后，大部分赃款未追回。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华、苏煌、林钻以非法占有为目的，利用微信、赌博平台等电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅数额巨大，被告人陈文义、张玉华、谢竭炜、苏煌、林钻数额较大，且部分系共同犯罪，行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈禄、陈冰冰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应从重处罚；被告人田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华、苏煌、林钻在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人苏煌犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚；被告人田新叶、陈文义、吴丽梅、张玉华、谢竭炜、苏煌、林钻均能自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。遂根据《中华人民共和国刑法》第六十七条、第七十二条、第二十六条、第二十七条之规定，建议判处被告人田新叶有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币一万元（后公诉机关根据被告人田新叶的退赃情况将量刑建议调整为有期徒刑二年十个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元）；判处被告人吴丽梅有期徒刑二年六个月至三年，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人谢竭炜有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币八千元；判处被告人陈文义有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人张玉华拘役四个月，适用缓刑，并处罚金人民币三千元；判处被告人苏煌有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元；判处被告人林钻有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元。 被告人陈禄在当庭陈述中对罪名认定提出异议，后又在庭审中表示对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人陈禄的辩护人主要提出以下意见：1.同意被告人陈禄自行发表的认罪认罚辩护意见。2.被告人陈禄没有犯罪前科，应据此对其从轻处罚。3.被害人对案件发生有重大过错，应据此对被告人陈禄从轻处罚。综上，请求结合被告人陈禄的家庭情况对其从轻处罚。 被告人陈冰冰在庭审中辩称其等人没有修改开奖结果，没有进行反向引导，因此其行为应认定为开设赌场罪而非诈骗罪。其到案后如实坦白自己的罪行，请求从轻处罚。 被告人陈冰冰的辩护人主要提出以下意见：1.本案被告人的行为应认定为开设赌场罪，被告人陈冰冰等人冒充美女招揽客户的行为并未直接造成被害人受骗而处分财产，本案财产损失的形成系赌博游戏，因此被告人陈冰冰的行为不符合诈骗罪的构成要件。被告人陈冰冰在赌博过程中仅与客户交流，客户在网站赌博无提现限制，开奖结果没有进行后台控制。2.涉案工作室被告人陈冰冰虽占股20%，但网站并非被告人陈冰冰设立，工作室的管理、办公场所、作案设备等也不是由被告人陈冰冰负责，被告人陈冰冰在作案过程中系拉手角色，实施了教授新员工的行为，相较于其他两位股东，被告人陈冰冰的作用较小，据此应对被告人陈冰冰从轻处罚。3.被告人陈冰冰参与作案时间较短，客户人数仅13人，亏损金额为52300.8元，其实际获利较少，到案以后如实供述了所有的案件事实，具有坦白情节。4.被告人陈冰冰到案后辨认了另一赌博平台的犯罪嫌疑人，并提供了嫌疑人的相关信息，该协助公安机关抓捕另案嫌疑人的行为应认定为立功，并据此对其从轻处罚。综上，请求结合被告人陈冰冰的家庭情况对其从轻处罚。 被告人田新叶对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，认罪认罚，其愿意退缴自己的获利，请求对其从轻处罚。 被告人田新叶的辩护人主要提出以下意见：1.本案系认罪认罚案件，对公诉机关起诉指控的罪名无异议。2.被告人田新叶参与作案的时间较短，其实际获利仅1000元。指控认定的97000余元损失中其中二位损失共计金额为31810.5元的客户非被告人田新叶直接邀请，也未对二人的赌博行为进行引导，二人仅使用了被告人田新叶的链接。3.本案指控认定的客户并非均属亏损，其中4人系盈利。4.被告人田新叶在共同犯罪中属从犯，其只是底层业务员。5.被告人田新叶到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，亦当庭认罪认罚。6.被告人田新叶系初犯，愿意退缴赃款，其退缴赃款后符合缓刑适用条件。综上，请求对被告人田新叶从轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴丽梅对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人吴丽梅的辩护人主要提出以下意见：1.被告人吴丽梅系从犯，其系作为一名员工参与涉案行为，工作任务由老板分派，获利仅为劳动报酬。2.被告人吴丽梅系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，有明显的悔罪表现。综上，请求对被告人吴丽梅从轻处罚并适用缓刑。 被告人谢竭炜对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，认罪认罚。 被告人谢竭炜的辩护人主要提出以下意见：1.对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议。2.被告人谢竭炜在共同犯罪中系从犯，应据此对其从轻处罚。3.被告人谢竭炜如实供述自己的罪行，愿意退赃，认罪悔罪态度良好，已签署认罪认罚具结书。4.被告人谢竭炜系初犯、偶犯，参与作案时间短，涉案金额较小，未实际获得利益。综上，请求对被告人谢竭炜从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈文义对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，认罪认罚。 被告人陈文义的辩护人主要提出以下意见：1.对起诉指控的罪名无异议。2.被告人陈文义在共同犯罪中系从犯。3.被告人陈文义系初犯，参与作案时间短，获利较少。4.被告人陈文义如实坦白自己的罪行，自愿认罪认罚。5.被害人的参赌因素是本案发生的重要原因，因此被害人在本案中有明显过错。综上，请求对被告人陈文义从轻处罚并适用缓刑。 被告人张玉华对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，认罪认罚。 被告人张玉华的辩护人主要提出以下意见：1.对起诉指控的罪名无异议。2.被告人张玉华归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚。3.被告人张玉华系初犯、偶犯，涉案金额较小，并已退清赃款。4.被告人张玉华在共同犯罪中系从犯，系受雇佣参与犯罪。综上，请求对被告人张玉华从轻处罚并适用缓刑。 被告人苏煌对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，认罪认罚。其同时提出其系自首，已退清了赃款，请求结合其家庭情况对其从轻处罚。 被告人苏煌的辩护人主要提出以下意见：1.对起诉指控的事实及罪名无异议。2.被告人苏煌系初犯、偶犯，能够自愿认罪，积极退赃。3.被告人苏煌在共同犯罪中系从犯。综上，请求对被告人苏煌从轻处罚并适用缓刑。 被告人林钻对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且已签字具结，认罪认罚。 被告人林钻的辩护人主要提出以下意见：1.对起诉指控的事实、罪名均无异议。2.被告人林钻在共同犯罪中系从犯，其系受雇参与涉案行为，不是犯意的发起者。3.被告人林钻到案后如实供述自己的涉案行为，具有坦白情节，且已签署认罪认罚具结书。综上，请求对被告人林钻从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2018年11-12月期间，被告人陈禄、陈冰冰及陈某结伙运营“奥迪国际”博彩赌博平台，并先后雇佣被告人田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华等人作为拉手参与其中。在平台运营过程中，被告人陈禄、陈冰冰等人以虚假人设身份在网络社交平台添加被害人为好友，后在交往中引诱被害人至上述平台进行博彩交易，并对被害人的交易过程进行引导，以此方式占有被害人的钱财。现已查明，被告人陈禄、陈冰冰等人通过上述方式共计占有了被害人张某1、李某1、刘某1、王某、李某2、刘某2等人的钱款共计人民币44万余元，被告人田新叶以拉手身份参与占有了被害人的钱款人民币97000余元，被告人吴丽梅以拉手身份参与占有了被害人的钱款人民币63000余元，被告人谢竭炜以拉手身份参与占有了被害人的钱款人民币10800余元，被告人陈文义以拉手身份参与占有了被害人的钱款人民币7000余元，被告人张玉华以拉手身份参与占有了被害人的钱款人民币3700余元。 案发后，被告人吴丽梅退缴了钱款人民币20000元，被告人张玉华退缴了钱款人民币4000元。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人陈禄的供述主要证明：其从2018年11月开始实施涉案行为，股东是其和陈冰冰、陈某，陈冰冰纠集其参与其中，陈冰冰负责拉手一块工作，陈某负责财务以及与平台对接，其负责整体管理，采购设备。其等人还有雇佣拉手参与其中，拉手负责拉客户。作案方式是拉手扮作美女吸引客户来平台玩竞猜游戏，然后带着客户一起赌，对客户的交易进行引导，让客户输钱。其等人赚的钱就是客户损失的钱，来赌的客户基本都是输的。业务员提成是自己客户输钱的15-20%，业务员的手机、微信由工作室统一配发。作案方式大部分是陈冰冰教授，陈文义教过部分业务员，业务员也会相互交流。 2.被告人陈冰冰的供述、辨认笔录及照片主要证明：其与陈禄、陈某一起弄了涉案赌博平台，公司的主要业务就是拉客户到平台赌博，让客户输钱。平台运营时间是2018年11月。具体作案手法是冒充美女引诱客户到平台赌博，在赌博过程中对客户进行引导交易。作案过程中创建了一个微信聊天群，用于汇报拉客情况、虚拟号上下分、发一些鼓励拉手的话、拉手间相互交流等。在作案过程中，陈禄负责作案设备、管理公司员工，陈某负责财务，其负责对拉手进行培训，拉手是专门拉客户到平台赌博。在“奥迪国际”平台之前，其还伙同他人利用“尊享娱乐”平台以相同方式作案，其同样是股东。平台与客户之间是对赌关系。陈冰冰对陈某的身份进行了辨认，并辨认苏煌系共同通过“尊享娱乐”作案的人。 3.被告人田新叶的供述主要证明：其从2018年11月20多号开始实施涉案行为，其的角色是拉手，负责以女性身份引诱客户到平台赌博，并对赌博过程进行引导，让客户输钱。其关于工作联系群、陈禄、陈冰冰、陈某以及拉手的行为分工的供述能够与其他被告人的供述相互印证。 4.被告人吴丽梅的供述、辨认笔录及照片主要证明：其于2018年11月5日开始实施涉案行为，其关于工作联系群、陈禄、陈冰冰、陈某以及拉手的行为分工的供述能够与其他被告人的供述相互印证，其是拉手，以女性身份引诱客户到平台赌博，对客户的赌博行为进行引导。在平台玩的客户最后的结果基本都是输，平台和客户之间是对赌关系。吴丽梅对陈某的身份进行了辨认。 5.被告人谢竭炜的供述主要证明：其从2018年11月10日开始参与涉案行为，其关于工作联系群、陈禄、陈冰冰、陈某以及拉手的行为分工的供述能够与其他被告人的供述相互印证，其系拉手，负责冒充美女引诱客户到平台赌博，并对客户的赌博行为进行引导，平台与客户之间是对赌关系。 6.被告人陈文义的供述主要证明：其参与了“奥迪国际”平台冒充美女引诱客户赌博输钱的行为，其系拉手，任务是引诱客户到平台投注赌博，并对客户的赌博行为进行引导，目的是让客户输多赢少。其2018年11月10日加入公司。其关于工作联系群、陈禄、陈冰冰、陈某以及拉手工作职责的供述与其他被告人的供述能够相互印证。平台与客户之间系对赌关系。 7.被告人张玉华的供述主要证明：其从2018年12月2日开始参与涉案行为，其的角色是拉手，任务是以女性角色引诱客户到平台赌博，并对赌博过程进行引导，让客户输钱。平台与客户之间是对赌关系。其关于工作联系群、陈禄、陈冰冰、陈某以及拉手工作职责的供述与其他被告人的供述能够相互印证。 8.被害人张某1的陈述主要证明：2018年11月，其在绍兴市越城区天波物流内被人在“奥迪国际”平台上骗了，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其一共损失1200元。 9.被害人李某1的陈述、账单记录主要证明：其在“奥迪国际”平台被人骗了，时间是2018年11-12月期间，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，一共亏损了36867.32元。账单记录印证了李某1陈述的损失情况。李某1陈述的对方账号系陈冰冰供述的作案账号。 10.被害人刘某1的陈述、账单记录主要证明：2018年12月左右，其在“奥迪国际”平台被人骗了，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其一共损失钱款3781.58元。账单记录印证了刘某1陈述的损失情况。经张玉华确认刘某1系其的一个客户。 11.被害人王某的陈述、账单记录主要证明：2018年12月7-22日期间其在“奥迪国际”平台被人骗了，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其有根据对方的邀请，让几个朋友跟其一起玩，其的损失有7000多元。账单记录印证了王某陈述的损失金额情况。 12.被害人李某2的陈述、账单记录主要证明：其在2018年12月在“奥迪国际”平台被人骗了，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其一共亏损3600元左右。其还有拉好友一起玩。李某2陈述的对方账号系谢竭炜供述的作案账号。 13.被害人刘某2的陈述主要证明：其在2018年12月在“奥迪国际”平台被人骗了，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其一共损失钱款人民币35150元。账单记录印证了刘某2陈述的损失金额情况。 14.聊天记录截图主要证明：被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华等人在作案中创建有联系群，该联系群用于联系拉手虚拟号上下分、拉进客户报备、拉手间相互交流以及管理人员发送工作室规定等，群内聊天内容能够与被告人的供述相互印证。被告人与客户的聊天记录印证了被告人供述的作案手法。 15.财务账单主要证明：经陈某辨认确认的账单记录记载“奥迪国际”平台通过涉案方式占有了141人的钱款共计人民币440962.8元，经田新叶辨认确认其名下11名客户共计损失钱款人民币97307.2元，经吴丽梅辨认确认其名下26名客户共计损失钱款人民币63961.1元，经谢竭炜辨认确认其名下6名客户共计损失钱款人民币10840.1元，经陈文义辨认确认其名下15名客户共计损失钱款人民币7034.1元，经张玉华辨认确认其名下的1名客户损失钱款人民币3791.3元。 16.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单主要证明：公安民警对作案地点的搜查情况，在搜查中从陈禄处扣押了手机8部、主机箱3台、电脑1台、U盘1个、银行卡2张，从陈冰冰处扣押电脑1台、手机4部，从陈文义处扣押电脑1台、手机2部，从谢竭炜处扣押了电脑1台、手机4部，从张玉华处扣押电脑1台、手机2部，从吴丽梅处扣押电脑1台、手机3部，从田新叶处扣押电脑1台、笔记本1本、手机3部。在案件侦查中，公安机关还从张玉华处扣押了人民币4000元，从吴丽梅处扣押人民币20000元。 2018年12月期间，被告人苏煌、林钻分别作为“皇冠理财”、“天天理财”两个平台的主管、客服及拉手管理员，采用以虚假人设身份在社交软件上添加被害人为好友，后引诱被害人至上述两平台交易，并对被害人的交易行为进行引导，同时设置出金提现限制，以此方式占有被害人的钱财。现已查明，被告人苏煌、林钻等人通过上述方式占有了被害人宋某的人民币2850元以及被害人杨某的人民币4827元。案发后，被告人林钻退缴了钱款人民币10000元。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人苏煌的供述主要证明：其从2018年12月左右开始参与涉案行为，其是工作室主管，林钻是其的下级。其等人的作案手法是以美女人设引诱客户到平台赌博，并对客户的赌博过程进行引导，“皇冠理财”、“天天理财”两个赌博平台关联运行，并告知客户只要投注一定能够盈利。平台提现有交易流水限制。 2.被告人林钻的供述、辨认笔录及照片主要证明：其对涉案的“皇冠理财”、“天天理财”两个赌博平台进行了推广，两个平台关联运行，其的角色是平台的客服并管理平台的拉手。具体推广是拉手在做，方法是冒充美女引诱客户到平台赌博，并对客户的赌博过程进行引导，让客户输钱。平台提现出金有流水额限制。林钻对共同作案的苏煌的身份进行了辨认。 3.证人彭某、肖某的证言主要证明：二人陈述与苏煌等人在相同地点工作，二人的工作任务是推广公众号上的小说和漫画。二人陈述的推广小说、漫画的事实能够与苏煌、林钻的供述相互印证，二人未对涉案两赌博平台进行推广。 4.被害人宋某的陈述、账单记录主要证明：2018年12月中旬其到绍兴游玩期间在手机上网过程中被人引诱到“皇冠”、“天天”两个平台赌博，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其共计损失人民币2850元。账单记录印证了被害人宋某的损失情况。 5.被害人杨某的陈述、账单记录主要证明：2018年12月10日左右，其被人引诱到“皇冠”、“天天”两个平台赌博，其陈述的财产损失经过与被告人供述的作案手法一致，其一共损失人民币4827元。账单记录印证了被害人杨某的损失情况。 6.聊天记录截图主要证明：林钻在作案过程中给杨某、宋某充值的情况以及在作案过程中林钻与杨某的交流情况。 7.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单主要证明：公安民警对作案地点的搜查情况，在搜查中扣押了电脑主机11台、手机34部、笔记本电脑10台、U盘2个、硬盘4个，从聂某处扣押了笔记本电脑1台、电脑主机1台、手机3部。公安机关在案件侦查中从林钻处扣押了人民币10000元。 2018年12月24日，被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华及被告人林钻分别被警察抓获归案；2019年1月24日，被告人苏煌向公安机关投案自首。上述事实由抓获经过予以证实。 刑事判决书证实了被告人陈冰冰、林钻的前科情况，被告人陈冰冰、林钻前次犯罪时均系未成年人。 户籍证明证实了各被告人的身份情况。 在案件审理过程中，被告人田新叶家属协助退缴了钱款人民币20000元，被告人谢竭炜退缴了钱款人民币10840.1元，被告人陈文义退缴了钱款人民币7034.1元。上述事实由本院执行、调解款票据予以证实。 本院认为，被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华及被告人苏煌、林钻以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人陈禄、陈冰冰、田新叶、吴丽梅诈骗数额巨大，被告人谢竭炜、陈文义、张玉华及被告人苏煌、林钻诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且分别系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈冰冰等人以非法占有为目的，在作案过程中隐瞒了与客户之间的对赌关系，并在此基础上通过虚假人设身份对客户的交易行为作出有利于己方的诱导，致使被害人遭受财产损失，该行为已符合诈骗罪的全部构成要件。被告人陈冰冰等人在作案过程中部分行为因意志以外的因素未能引诱成功而致己方亏损不影响对被告人行为的性质认定，被告人陈冰冰等人的作案方式与开设赌场犯罪中对赌博行为本身的中立要求相背离，被告人陈冰冰及其辩护人就本案行为定性提出的异议，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。“客拉客”现象在被告人的行为预期之内，且通过“红包”等方式予以激励，故被告人应当对“客拉客”实现的非法占有承担责任，辩护人就此提出的意见，本院不予采纳。被告人陈禄、陈冰冰在共同犯罪中起主要作用，本院以主犯对二被告人予以量刑处罚。被告人陈冰冰作为平台运行的股东，参与平台运行管理，并与被告人陈禄及陈某分工协作，共同就平台的全部获利分成，辩护人提出被告人陈冰冰作用较小的意见，本院不予采纳。被告人田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华及被告人苏煌、林钻在各自的共同犯罪中起次要、辅助作用，本院以从犯对上列被告人予以量刑处罚。被告人苏煌在案发后主动投案，并如实供述主要犯罪事实，本院依法以自首对其从轻处罚。对于认罪认罚的被告人，本院亦依法予以从轻处罚。根据各被告人的退赃情况及一贯表现，本院分别视情予以从轻处罚。被告人及辩护人根据各被告人具有的上述从轻处罚情节，请求从轻处罚的意见，本院均视情予以采纳。辩护人以被害人过错为由请求对被告人从轻处罚的意见依据不足，本院不予采纳。被告人如实交代在作案过程中掌握的涉嫌共同犯罪行为人的信息依法不应认定为立功，且被告人陈冰冰亦无协助抓捕行为，辩护人就被告人陈冰冰立功表现提出的意见，与法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人田新叶、吴丽梅、谢竭炜、陈文义、张玉华、苏煌、林钻的犯罪情节及悔罪表现，依法对上列被告人适用缓刑。辩护人就此提出的意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈禄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一八年十二月二十五日起至二○二五年十二月二十四日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人陈冰冰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一八年十二月二十五日起至二○二五年十二月二十四日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人田新叶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 四、被告人吴丽梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 五、被告人谢竭炜犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 六、被告人陈文义犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 七、被告人张玉华犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 八、被告人苏煌犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 九、被告人林钻犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）； 十、公安机关从被告人张玉华处扣押的人民币4000元，其中3791.3元作为赃款处理，余款抵作被告人张玉华的罚金；从被告人吴丽梅处扣押的人民币20000元，作为赃款处理；从被告人林钻处扣押的人民币10000元，其中人民币7677元作为赃款处理，余款抵作被告人林钻的罚金；被告人田新叶退缴的人民币20000万元、被告人谢竭炜退缴的人民币10840.1元、被告人陈文义退缴的人民币7034.1元，均作为赃款处理。公安机关扣押在案的手机、电脑主机、电脑、银行卡、U盘、硬盘，由扣押机关予以甄别，属作案工具的予以没收，与案件无关的发还给原持有人；笔记本1本作为证据保存；未追回的赃款人民币379297.3元继续向被告人陈禄、陈冰冰追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 毅 人民陪审员  周红英 人民陪审员  章定安 二〇二〇年一月十三日 书 记 员  陈雨燕 ? 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。