天津市宁河区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0117刑初683号公诉机关天津市宁河区人民检察院。被告人刘成香，女，1950年12月24日出生，汉族，群众，小学文化，现住天津市宁河区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月20日被天津市公安局宁河分局刑事拘留，2018年7月24日被天津市公安局宁河分局取保候审，2019年7月22日被天津市宁河区人民检察院取保候审。2019年12月13日经本院决定被取保候审。2020年1月9日经本院决定被逮捕，同日由天津市公安局宁河分局执行。现羁押于天津市宁河区看守所。天津市宁河区人民检察院以津宁检二部刑诉[2019]239号起诉书指控被告人刘成香犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月24日公开开庭进行了审理。天津市宁河区人民检察院指派检察员黄鹏出庭支持公诉，被告人刘成香到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市宁河区人民检察院起诉书指控，2016年8月1日，被告人刘成香经他人介绍注册成为天津汇盈实业有限公司的会员，后自2016年8月至2017年11月间，被告人刘成香以“加入该公司会员，推荐人自上而下可获得高额提成，会员所缴费用分期返还，并免费获取食用油”的模式发展会员。根据天津汇盈实业有限公司二级账号中刘成香的层级划分，其发展下线人员达3级以上，共计71人。经北京通达法正司法鉴定中心鉴定：刘成香名下账号9个，获利114142.05元，其最大下线层数为15层，下线会员人数为244人，涉及下线金额80.85万元。案发后，2019年7月20日，被告人刘成香主动投案并如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人刘成香的行为已构成组织、领导传销活动罪，建议判处被告人刘成香有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人刘成香对指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明，2016年8月1日，被告人刘成香经他人介绍注册成为天津汇盈实业有限公司的会员，后自2016年8月至2017年11月间，被告人刘成香以“加入该公司会员，推荐人自上而下可获得高额提成，会员所缴费用分期返还，并免费获取食用油”的模式发展会员。根据天津汇盈实业有限公司二级账号中刘成香的层级划分，其发展下线人员达3级以上，共计71人。经北京通达法正司法鉴定中心鉴定：刘成香名下账号9个，获利114142.05元，其最大下线层数为15层，下线会员人数为244人，涉及下线金额80.85万元。案发后，2018年7月20日，被告人刘成香主动投案并如实供述犯罪事实。认定上述犯罪事实的证据如下：1、书证受案登记表及立案决定书、案件来源及到案经过证实本案案发及被告人刘成香到案经过。被告人刘成香于2018年7月20日主动到公安机关投案。居民信息表、无犯罪记录证明证实被告人刘成香身份信息情况。传销组织结构树状图证实被告人刘成香在天津汇盈实业公司注册的275369的经销商编号名下发展的下线人员分布情况，人数共计244人。被告人刘成香传销案件发展人员脉络图证实被告人刘成香发展邵某、李某1等一级下线人员共计25人；邵某等一层下线人员发展邵某环等二层下线人员共计42人；张某1等二层下线人员发展张某兰等共计4名三次下线人员。众筹协议书、加盟合同证实被告人刘成香于2016年11月22日与天津汇盈实业有限公司签订加盟协议，并于2017年5月19日与该公司签订众筹协议。证人李某1的记账单、银行交易记录证实被告人刘成香发展的下线人员李某1于2016年和2017年再次发展的下线人员及其投资、转账情况。公安机关情况说明证实刘成香发展的下线人员共计71人中，其中尚有李某珍、李某娟等37人拒绝出证。银行交易记录证实证人邵某、王某、靳某、杨某1、孙某1、杨某2、张某1、黄某、宋某1、李某2分别向刘成香、李某1转账的记录。2、证人证言证人李某1的证言证实其于2016年12月10日在其婆婆刘成香的推荐下，到天津汇盈公司参加培训，于2016年12月12日成为该公司会员，通过其婆婆刘成香投资9900元，做了三个银卡会员，该公司将这笔钱记录到刘成香的98×××33账户上，其利用这三个银行卡会员一共购买了20个单号，总共投资122100元，损失3万元，获得食用油111箱。其发展下线李某2、宋某1等一共15人。证人邵某的证言证实其于2016年8月由刘成香介绍成为天津汇盈公司的会员，缴纳9900元，返回4000元，获得12箱食用油。其后邵某自己又发展了下线邵某春、王某玲。证人李某3的证言证实其于2016年10月由刘成香介绍成为天津汇盈公司的会员，投入3300元，其后再次发展姜某花、李某倩、李某义三名下线。证人王某的证言证实其于2016年8月15日由刘成香介绍成为天津汇盈公司的会员，并投入9900元，于2017年5月2日投入3300元。其后发展黄某、张某1等5名下线。证人平某的证言证实其于2016年10月13日经刘成香介绍成为天津汇盈公司的会员，投入9900元，购买3单。其后其发展了孟某芝、吴某英两名下线。证人靳某的证言证实其通过刘成香成为天津回应公司的会员，并投入9900元。其后其发展张某2、李某5、靳某玲三名下线。证人尚某的证言证实其于2017年下半年经刘成香介绍成为天津汇盈公司的会员，并投入3300元。证人史某的证言证实其于2016年11月经刘成香介绍成为天津汇盈公司的会员，其后投入3300元。证人董某的证言证实其由刘成香介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入9900元，返回本金750元，损失9150元。证人杨某1的证言证实其身份证被其母亲刘成香拿走，并在其不知情的情况下被注册为天津汇盈公司的会员。证人孙某1的证言证实其于2017年6月份由刘成香介绍成为天津汇盈实业公司的会员，投入3300元。证人杨某2的证言证实其身份证被其母亲刘成香拿走，并在其不知情的情况下被注册成为天津汇盈公司的会员。证人赵某1的证言证实其身份证被刘成香借走，对自己成为天津汇盈实业公司的会员一事不知情。证人刘某1的证言证实其由姐姐刘成香介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入6600元。证人刘某2的证言证实其身份证被刘成香拿走，对自己成为天津汇盈实业公司的会员一事不知情。证人孙某2的证言证实其由刘成香、刘某2姐妹介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入3300元。证人赵某2的证言证实其通过王某介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入9900元。证人张某1的证言证实其于2017年4月通过王某介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入了9900元。其自己又发展了张某兰下线。证人陈某1的证言证实其于2017年7、8月份由王某介绍成为天津汇盈实业公司的会员，投入3300元。证人黄某的证言证实其于2016年夏天经王某介绍成为天津汇盈实业公司的会员，总共投入9900元，一共损失7000多元。证人崔某的证言证实其于2017年9月份由李某1介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入了3300元。证人李某4的证言证实其于2016年由李某1介绍成为天津汇盈实业公司会员，一共投入3300元。证人张某2的证言证实其于2017年3、4月份由靳某介绍成为天津汇盈实业公司的会员，投入了3300元。证人宋某1的证言证实其于2016年12月份由李某1介绍成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入105800元，损失58000元。证人李某2的证言证实其于2016年年底由李某1介绍成为天津汇盈实业公司的会员，投入9900元。证人杜某的证言证实其于2017年下半年经李某1拉拢劝说介绍成为天津汇盈实业公司的会员，对自己成为会员的经过及投入的金额不知情。证人陈某2的证言证实其于2015年12月通过李某1介绍注册成为天津汇盈公司的会员，投入3000元，返回1000元，现在损失2000元。证人李某5的证言证实其于2016年年底通过靳某介绍注册成为天津汇盈实业公司的会员，一个投入3300元。证人肖某的证言证实其于2017年8月份通过王某介绍注册成为天津汇盈公司的会员，投入3200元。证人杨某3的证言证实其于2017年12月27日由其叔伯兄弟介绍注册成为天津汇盈公司的会员，投入10000元，返回1900元。证人宋某2的证言证实其于2017年3、4月份经李某1介绍，注册成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入3000元。证人杨某4的证言证实其于2016年12月份，由李某1介绍注册成为天津汇盈实业公司的会员，投入3300元。证人胡某的证言证实其由杨某2介绍注册成为天津汇盈实业公司的会员，一共投入9900元，返回450元。证人运某的证言证实其于2017年3、4月份由赵某2介绍注册成为天津汇盈实业公司的会员，投入3300元。证人段某的证言证实其于2016年7月份经王某芬等人介绍注册成为天津汇盈实业公司的会员，其后发展了刘成香、赵某玲等下线。证人窦某的证言证实窦某以天津汇盈实业有限公司名义，以人传人、人推荐人的方式发展会员，且在发展新会员过程中，推荐人可获得高额提成奖励，截止案发，吸揽投资人3万余人，投资金额6亿余元，其已因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕。3、被告人刘成香的供述和辩解证实被告人刘成香对自己犯组织领导传销活动罪的犯罪事实供认不讳。4、司法鉴定意见书证实被告人刘成香在天津汇盈实业有限公司会员网站上注册有九个账号，分别为98×××33、051921、810940、018299、923684、124057、940358、575520、214064；刘成香在该会员系统中通过98×××33、810940、051921、018299四个账户共计获利114142.05元。根据天津汇盈实业有限公司会员系统数据显示，其组织机构为安置金字塔状的组织结构，其中刘成香以账号98×××33为基准，其最大下线层数为15层，其下线会员人数为244人，其下线单数为244单，涉及金额为808500元。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘成香组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，成为会员，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院对公诉机关的指控及量刑建议予以支持。被告人刘成香主动投案并如实供述自己的罪行，是自首。被告人刘成香认罪认罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘成香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2018年7月20日起至2018年7月24日期间刑事拘留期限5天，即自2020年1月9日起至2023年7月3日止）。上述罚金于本判决生效后十日内交纳。二、被告人刘成香的违法所得予以追缴或责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪卫军审 判 员  靳加伏人民陪审员  李瑛瑛二〇二〇年一月九日书 记 员  于娟娟附：判决引用《中华人民共和国刑法》的相关条款第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。