江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2316号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人阙丽平，女，1999年8月25日生，汉族，初中文化，原在四川聚鑫庭实业有限公司工作，户籍地四川省资中县，住重庆市云阳县。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月28日被江阴市公安局取保候审。辩护人陈力，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2253号起诉书指控被告人阙丽平犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人阙丽平及辩护人陈力到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月，周某、向某（另案处理）经事先合谋，欲采用通过网络搭识男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，欺骗被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值，并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗活动。后周某、向某与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充值返现比例，并招纳李某、王某、黄某、陈某、陈某、罗某（均另案处理）等人管理、培训手下推广员以女性身份搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周毅担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；李某为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；古某、刘某、陈某、陈某、黄某、郭某、罗某、严某(均另案处理)等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某（均另案处理）、被告人阙丽平等人为推广员，负责实施诈骗。被告人阙丽平于2019年4月加入该诈骗团伙并担任推广员。2019年4月至6月底，被告人阙丽平采用上述手段，骗取被害人李某、茹某、王某等多人在游戏中充值，诈骗金额共计人民币32706元。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人阙丽平以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人阙丽平是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，并建议判处被告人阙丽平有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金。被告人阙丽平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈力提出的辩护意见是：本案不属于电信、网络诈骗；被告人阙丽平无前科劣迹，是从犯，归案后如实供述罪行，系坦白，已退赔被害人全部损失，自愿认罪认罚，综上，被告人阙丽平犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人阙丽平加入上述组织参与诈骗多名被害人，其中已核实分别骗得被害人李某、茹某、王某人民币3178元、19260元、4630元。被告人阙丽平参与实施本案诈骗从中非法获利人民币5200余元。被告人阙丽平被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人阙丽平处扣押OPPO手机1部，暂扣于江阴市公安局。案发后，被告人阙丽平退出人民币32800元，现暂扣于江阴市公安局。上述事实，有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过和情况说明，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人李某、茹某、王某的陈述笔录，证人周某、向某、严某、罗某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的检查、搜查笔录，扣押物品清单，公安机关调取的电子数据，被告人阙丽平的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人阙丽平以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人阙丽平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人阙丽平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑意见适当，予以采纳。关于辩护人提出本案不是电信网络诈骗的辩护意见，经查，本案是通过通讯网络对不特定被害人实施诈骗，符合电信网络点对面诈骗的特定，依法应当认定为电信网络诈骗，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出对被告人阙丽平从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但被告人阙丽平的犯罪情节依法不属于“情节显著轻微”，应当给予刑事处罚，对辩护人提出免予刑事处罚的意见不予采纳。根据被告人阙丽平的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款,第六十四条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人阙丽平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人阙丽平OPPO手机1部，由扣押单位依法处理。暂扣于江阴市公安局的被告人阙丽平退赔的人民币32800元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  曹惠芬二〇二〇年一月三日书 记 员  缪 慧本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。