天津市静海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0118刑初524号公诉机关天津市静海区人民检察院。被告人张玉娟，女，1988年6月5日生于天津市静海区，汉族，初中文化，农民，暂住天津市静海区，户籍地为天津市静海区。2018年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2018年10月17日因涉嫌犯诈骗罪、伪造企业印章罪被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。辩护人闫建霞，天津观潮律师事务所律师。被告人陈瑞，男，1992年8月4日生于天津市静海区，汉族，初中文化，农民，住天津市静海区。2018年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，2018年12月12日被逮捕。现羁押于天津市静海区看守所。天津市静海区人民检察院以津静检公诉刑诉〔2019〕345号起诉书指控被告人张玉娟犯诈骗罪、伪造公司印章罪、被告人陈瑞犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院审查后于6月25日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海区人民检察院指派检察员李维维出庭支持公诉，被告人张玉娟及其辩护人闫建霞、被告人陈瑞到庭参加诉讼。经公诉机关申请，证人张某2出庭作证。经公诉机关建议，本案于2019年9月20日延期审理，10月20日恢复审理。现已审理终结。天津市静海区人民检察院指控，2017年8月至2018年7月间，被告人陈瑞、张玉娟经预谋，通过伪造房屋所属证明、买卖协议的手段，谎称陈瑞父亲位于天津市静海区的房屋及张玉娟租住的天津市静海区大邱庄镇×××楼3门101号的房屋为分别为陈瑞、张玉娟所有，多次骗取他人钱款。1、2017年8月28日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋，谎称陈瑞之父陈某甲位于天津市静海区的住房为陈瑞所有，以该房屋为抵押向马某某借款，陈瑞与马某某签订交易价格为42万元的房屋买卖合同，马某某先后向陈瑞多次打款，至案发陈瑞共骗取马某某16.5万元。2、2018年4月6日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋，谎称张玉娟租住的天津市静海区大邱庄镇×××楼3门101号为张玉娟所有，由陈瑞伪造该房屋产权证明，以该处房屋为抵押向马某某借款，张玉娟与马某某签订交易价格为35万元的房屋买卖合同，马某某先后向张玉娟多次打款，至案发张玉娟共骗取马某某15.7万元。3、2018年3月21日，被告人陈瑞将已抵押给他人的天津市静海区房屋再次抵押给陈某乙，向其借款，陈瑞与陈某乙签订价款为15万元的房屋买卖合同，2018年3月至7月期间，陈瑞多次以该房屋为抵押向陈某乙借款，骗取陈某乙共计14.2万元。4、2018年5月17日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋后，以夫妻名义将陈瑞已抵押他人的天津市静海区的房屋，再次抵押给张某某向其借款，张玉娟、陈瑞与张某某签订成交价格为15万元的房屋买卖协议，张某某向陈瑞、张玉娟交付现金15万元。2018年7月22日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋，谎称张玉娟租住的天津市静海区大邱庄镇×××楼3门101号的房屋为张玉娟所有，由陈瑞伪造该房屋产权证明，以该处房屋为抵押向张某某借款，陈瑞、张玉娟与张某某签订房款为20万元的买卖房协议，张某某向陈瑞、张玉娟交付现金20万元。至案发张玉娟、陈瑞共骗取张某某24.9万元。5、2018年7月1日，被告人陈瑞将已抵押给他人的天津市静海区房屋再次抵押给朱某某，向其借款，陈瑞与朱某某签订价款为10.56万元的房屋买卖合同，骗取朱某某10.56万元。2018年8月25日，被告人张玉娟以帮助王某某订购钢材为由，收取王某某支付货款13万元，后于2018年9月1日在王某某不知情的情况下，将所收货款用于偿还张玉娟个人所欠张某某等人的债务。2018年2月份，被告人张玉娟为开具工作证明，私刻“天津市玉聪商贸有限公司”的公司印章，后将该印章存放于天津市静海区大邱庄镇×××楼3门101号的暂住处。2018年8月25日，林某甲、林某乙到张玉娟住处索要债务时，在该住处客厅柜子内发现“天津市玉聪商贸有限公司”宇样印章。经鉴定，带有“天津市玉聪商贸有限公司”字样印章与天津市玉聪商贸有限公司会计黄某某提供的天津市玉聪商贸有限公司样本印文不是同一枚印章盖印，该印章系张玉娟伪造。被告人张玉娟于2018年9月11日在天津市静海区幺妹火锅店被抓获。被告人陈瑞于2018年11月30日在天津市公安局静海分局大车堆派出所户籍大厅内被抓获。到案后，被告人张玉娟如实供述了伪造公司印章的犯罪事实。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，询问了到庭证人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了借条、协议书等相关证据以证实指控事实。认为被告人张玉娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，又伪造公司印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二百八十条第二款的规定，应以诈骗罪、伪造公司印章罪追究刑事责任。张玉娟到案后如实供述伪造公司印章的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。被告人陈瑞骗取他人财物数额特别巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人张玉娟对公诉机关指控的罪名无异议，辩称公诉机关指控的第一项事实，自己并不认识马某1，也没有参与；第二起事实是自己在被骗的情况下签署的买卖协议；用陈瑞平房作抵押的事情自己不知道，只是签了抵押担保。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，认为张玉娟在共同犯罪中属于从犯，其认罪态度较好，如实供述犯罪事实，愿意赔偿被害人损失，悔罪，其系初犯，主观恶性不大。恳请法庭对其从轻、减轻处罚。被告人陈瑞对公诉机关指的罪名无异议，辩称自己不知道张玉娟的楼房是租的，产权证明是张玉娟让自己写，然后张玉娟去集团盖的章。经审理查明，（一）张玉娟、陈瑞实施诈骗犯罪的事实：1.2017年8月28日，被告人陈瑞谎称其父陈某2位于天津市静海区大丰堆镇高庄子村××区××号的住房为其个人所有，以该房屋为抵押向马某1借款，马某1先后向陈瑞多次打款共计59.3万元，至案发陈瑞共还款42.8万元，共骗取马某116.5万元。2.2018年3月21日，被告人陈瑞以天津市静海区×区×号房屋向陈某1抵押借款15万元，该房屋在借款时已经出售给他人，陈瑞为取得陈某1信任，带陈某1到其父亲位于高庄子村××区××号看房，并谎称所看房屋为抵押房屋。至2018年3月22日，陈某1扣除利息通过王某某的账户给陈瑞打款14.4万元，2018年7月23日陈瑞转账给王某某15万，次日王某某转给陈瑞14.2万元。至案发陈瑞骗取陈某1共计13.6万元。3.2018年4月6日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋，谎称张玉娟租住的天津市静海区大邱××××楼3门101号房屋为张玉娟所有，由陈瑞伪造该房屋产权证明，以该处房屋为抵押向马某1借款，马某1先后向张玉娟多次打款共计55.9万元，至案发张玉娟还款30.2万元，共骗取马某125.7万元。4.2018年5月17日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋后，以夫妻名义再次将已出售给他人的高庄子村×区×号的房屋向张某1抵押借款15万元，张某1扣除利息后交付二被告人现金13.5万元。2018年7月22日，被告人张玉娟、陈瑞经预谋，又次谎称张玉娟租住的大邱××××楼3门101号的房屋为张玉娟所有，由陈瑞伪造该房屋产权证明，以该处房屋为抵押向张某1借款20万元，张某1扣除利息后交付给二被告人现金17万元。以上共计得款30.5万元，至案发二被告人共偿还给张某110.1万元，骗取张某1共20.4万元。5.2018年7月1日，被告人陈瑞再次将已出售的天津市静海区×区×号房屋向朱某抵押借款，骗取朱某10.56万元。被告人张玉娟明知该房屋多次用于抵押借款，仍为陈瑞提供担保。6.2018年8月25日，被告人张玉娟以帮助王某1订购钢材为由，收取王某1支付货款13万元，后于2018年9月1日在王某1不知情的情况下，将所收货款用于偿还其个人债务。综上，被告人张玉娟参与诈骗五次，诈骗金额69.66万元，被告人陈瑞参与诈骗六次，诈骗金额86.76万元，其中四次系二被告人共同实施，数额共计56.66万元。公安机关分别于2018年9月11、2018年11月30日将张玉娟、陈瑞抓获。上述事实，有被害人马某1、陈某1、张某1、朱某、王某1的陈述，证人周某、王某2、刘某1、张某3、张某4、刘某2、陈某2、尚某、刘某3、张某2、王某3、马某2、刘某4的证言，被告人张玉娟、陈瑞的供述与辩解，案件来源、到案经过，辨认笔录，房屋买卖协议、转账记录，微信聊天、转账记录，购房协议、房屋买卖协议、借款协议，文件检验鉴定书（津公技鉴字［2019］第04491号），银行卡明细，常住人口信息，在逃人员登记表，情况说明等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定二被告人诈骗犯罪事实的依据予以确认。（二）张玉娟伪造公司印章犯罪事实：2018年2月份，被告人张玉娟为伪造工作证明，私刻“天津市玉聪商贸有限公司”的公司印章，后将该印章存放于天津市静海区大邱庄镇怡美佳园小区8号楼3门101号的租住处。2018年8月26日，林某1、林某2到张玉娟住处索要债务时，在客厅柜子内发现该枚印章。经鉴定，该印章与天津市玉聪商贸有限公司提供的样本印文不是同一枚印章盖印。2018年8月30日22时38分许林某1报警，次日凌晨被告人张玉娟被传唤至公安机关。上述事实，有证人林某1、林某2、黄某的证言，被告人张玉娟供述及案件来源、到案经过，营业执照、印章印模，文件检验鉴定书（津公技鉴字［2018］第06977号），常住人口信息，情况说明等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定被告人张玉娟伪造公司印章犯罪事实的依据予以确认。本院认为，被告人张玉娟、陈瑞以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。张玉娟伪造公司印章，其行为构成伪造公司印章罪。公诉机关指控罪名成立。张玉娟一人犯数罪，应当数罪并罚。关于二被告人参与诈骗及诈骗金额问题。经查，陈瑞以其父亲所有的房屋向马某1借款时，在案证据不能证实张玉娟当时明知陈瑞对抵押房屋无处分权，且马某1亦未证实该笔借款有张玉娟的参与，故对该起事实认定为陈瑞一人实施；对于2018年4月6日二被告人向马某1抵押借款，经过核对银行流水，诈骗金额应为25.7万元；关于二被告人诈骗张某1的数额，根据在案证人证言、被告人的供述，能够证实张某1在给付二被告人现金时均扣除了利息，实际给付二被告人现金共计30.5万元，减扣案发前二被告人已偿还的10.1万元，诈骗金额应认定为20.4万元；对于陈瑞诈骗朱某的事实，根据二被告人供述及被害人陈述、在案书证，能够证实张玉娟在明知陈瑞使用已经抵押给他人的房屋再次向朱某借款，并为陈瑞提供担保，二人有共同实施诈骗的故意，故该起事实应认定为二人共同犯罪。被告人张玉娟、陈瑞多次实施诈骗行为，系从重处罚情节。二被告人当庭承认犯诈骗罪，张玉娟如实供述其伪造公司印章罪的犯罪事实，可以从轻处罚。张玉娟辩护人相关辩护意见本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人张玉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十二万元。犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。并罚决定执行有期徒刑是十一年，并处罚金人民币十二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月11日起，至2029年9月10日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。被告人陈瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起，至2029年11月29日止。罚金刑于判决生效后十日内执行）。二、违法所得，责令被告人张玉娟、陈瑞共同退赔被害人马某125.7万元、退赔被害人张某120.4万元、退赔朱某10.56万元；责令张玉娟退赔被害人王某113万元；责令陈瑞退赔被害人陈某113.6万元、退赔马某116.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐 洁人民陪审员  于富荣人民陪审员  王明霞二〇二〇年一月二日书 记 员  马志妍