陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0925刑初2号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：孙博，男，1983年5月13日出生，甘肃省庆阳市人。2019年6月17因涉嫌诈骗罪被岚皋县公安局刑事拘留，同年7月22日被依法执行逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。辩护人：潘建庭，陕西方瀚律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2019）58号起诉书指控被告人孙博犯诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2020年1月13日9时公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员张君出庭支持公诉，被告人孙博及其辩护人潘建庭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。岚皋县人民检察院指控：2018年12月份（具体日期不详），被告人孙博在武汉一家打字店内拷贝何某相关监理资格证书电子版存入其U盘内备用。2019年3月初（具体日期不详），被告人孙博在网上雇人将自己照片PS到何某的监理相关资格证上，为冒充何某应聘监理工程师做准备。2019年4月22日，被告人孙博在网上看到安岚高速第四驻地办招聘监理工程师，遂以PS的何某监理资格证书及简历应聘监理工程师，当日被告人孙博用事先准备的非以其本人身份实名注册的手机号130****0771与安岚高速第四驻地办主任吴某联系，同年4月25日吴某同意对其招聘，该孙遂于当日下午到达安岚高速第四驻地办工作，之后该孙以监理身份到安岚高速十标段、十一标段各施工队查看施工情况，在此期间，其与各施工队负责人互留了电话（电话号码：130****0771）并加了微信（微信号：he-5873昵称：为平常心），在与各施工队负责人聊天中谎称可以介绍宁石高速工程项目，以此方式骗取被害人信任。2019年5月7日、8日，被告人孙博谎称其表弟在学校打篮球时与人打架，将别人打伤住院急需用钱，以微信限额、银行卡提现手续费高为由向被害人借现金，分别诈骗被害人喻某3000元、张某5000元、李某6000元、谭某4000元；在被害人无法给其现金时借其在第四驻地办的同事姜某的银行卡（卡号：尾号7525）用于收钱，分别诈骗丁某6000元、杨某5000元、那某5000元、张某14000元，上述20000元由姜某取现后交给孙博；在被害人邱某无法给其现金时又借用姜某1的微信（微信号：Leo7935376）用于收款，诈骗邱某5000元，由姜某1提现后交给孙博。该孙成功诈骗43000元后于5月8日下午以家有急事为由逃离岚皋并失去联系，次日被告人孙博在西安将诈骗所得资金存入自己工行卡（账号：尾号6557）内，诈骗所得资金用于其家中舞蹈学校的开支。另查明：被告人孙博于2019年3月12日在网上看到宝鸡凤县太凤高速TF-J03驻地办招聘监理工程师，遂以PS的何某监理资格证书及简历应聘监理工程师，当日被告人孙博用事先准备的非以其本人身份实名注册的手机号132****4033与太凤高速TF-J03驻地办负责人魏某联系，魏某同意对其招聘；同年3月15日孙博到达TF-J03驻地办工作，之后该孙以监理身份到太凤高速第五标段查看施工情况，在此期间，其与各施工队负责人互留了电话（电话号码：132****4033）并加了微信（微信号：xinruliushui_678昵称：行如流水），在与各施工队负责人聊天中谎称其可以介绍工程项目，以此方式骗取被害人信任。2019年3月28日、29日被告人孙博谎称其表弟在学校与人打架，将别人打伤住院急需用钱，以微信被封、账户冻结为由向被害人借现金，分别诈骗被害人黄某6000元，邸某4000元、钟某6000元、李某6000元；在被害人无法给其现金时向陈某借用银行卡，陈某遂将其妻子杨某1的银行卡号（卡号：尾号2778）提供孙博用于收钱，该孙用上述方式分别诈骗章某6000元、刘某6000元，陈某随后将上述12000元取现交给孙博；在被害人杨某2无法给其现金时该孙借用袁某的微信（微信号：yky15084422988）用于收款，骗得杨某26000元，随后袁某将6000元取现交给孙博。该孙诈骗成功后于3月29日下午以家里有事急需回家为由逃离凤县并失去联系；次日该孙返回庆阳家中，并在庆阳某工行向自己工行卡内存款37200元。被告人孙博自愿如实供述自己的罪行，并对本院指控的犯罪事实没有异议，其到案后积极联系家属向公安机关退缴了赃款。针对上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、辨认照片及笔录和被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人孙博以非法占有目的，以虚构事实的方法分别在岚皋县和宝鸡市凤县诈骗十六人，共计诈骗金额8.3万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙博诈骗他人财物8.3万元，达到数额巨大标准，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人孙博系流窜作案，诈骗次数多、人数多，应予从重处罚。被告人孙博主动退缴了赃款，并自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，建议判处被告人孙博三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金人民币1万元。被告人孙博对公诉机关指控的犯罪事实、证据和罪名均不持异议且认罪认罚并签字具结，请法庭对其从轻处罚。其辩护人潘建庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人孙博在本次犯罪之前一贯表现良好，没有违法犯罪及前科劣迹，依法可酌定从轻处罚；2、被告人孙博归案后如实供述了全部犯罪事实，其家属主动向公安机关退还了全部赃款，没有给被害人造成损失。羁押期间能遵守监规，积极接受改造，可从轻处罚；3、被告人孙博认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，悔罪态度好，应当从轻处罚。综上，建议对被告人孙博在三年至三年六个月有期徒刑幅度内判处刑罚。经审理查明：2018年12月份，被告人孙博在武汉一家打字店内拷贝了何某相关监理资格证书电子版存入其U盘内备用。2019年3月初，被告人孙博在网上雇人将自己照片PS到何某的监理相关资格证上，为冒充何某应聘监理工程师做准备。2019年3月12日，被告人孙博在网上看到宝鸡凤县太凤高速TF-J03驻地办招聘监理工程师，遂以PS的何某监理资格证书及简历应聘监理工程师，并于当日用事先准备的非以其本人身份实名注册的手机号132****4033与太凤高速TF-J03驻地办负责人魏某联系，魏某同意对其招聘。同年3月15日，被告人孙博到达TF-J03驻地办工作并在之后以监理身份到太凤高速第五标段查看施工情况，期间，孙博与各施工队负责人互留了电话并加了微信（电话号码132****4033；微信号xinruliushui_678，昵称行如流水），其在与各施工队负责人聊天中谎称其可以介绍工程项目，以此获得被害人信任。2019年3月28日、29日，被告人孙博谎称其表弟在学校与人打架，将别人打伤住院急需用钱，其微信被封、账户冻结为由向被害人“借”现金，分别骗取被害人黄某6000元、邸某4000元、钟某6000元、李某6000元；在被害人无法给其现金时而采取借用杨某1银行卡（卡号尾号2778）、袁某微信（微信号yky15084422988）收款的方式分别骗取被害人章某、刘某、杨某2各6000元。同年3月29日，被告人孙博以家中有事、急需回家为由逃离凤县并失去联系，次日返回庆阳后向自己工行卡内存款37200元。2019年4月22日，被告人孙博在网上看到安岚高速第四驻地办招聘监理工程师，遂以PS的何某监理资格证书及简历应聘监理工程师，并于当日用事先准备的非以其本人身份实名注册的手机号130****0771与安岚高速第四驻地办主任吴某联系。同年4月25日，被告人孙博经吴某同意被招聘后于当日下午到达安岚高速第四驻地办工作，之后其便以监理身份到安岚高速十标段、十一标段各施工队查看施工情况，期间，孙博与各施工队负责人互留了电话并加了微信（电话号码130****0771；微信号he-5873，昵称为平常心），其在与各施工队负责人聊天中谎称可以介绍宁石高速工程项目，以此获得被害人信任。2019年5月7日、8日，被告人孙博谎称其表弟在学校打篮球时与人打架，将别人打伤住院急需用钱，其微信限额、银行卡提现手续费高为由向被害人“借”现金，分别骗取被害人喻某3000元、张某5000元、李某6000元、谭某4000元；在被害人无法给其现金时而采取借用姜某银行卡（卡号尾号7525）、姜某1微信（微信号Leo7935376）收款的方式分别骗取丁某6000元、杨某5000元、那某5000元、张某14000元、邱某5000元。5月8日下午，被告人孙博以家有急事为由逃离岚皋并失去联系，次日逃到西安时将共诈骗所得资金存入自己工行卡（账号尾号6557）内，诈骗所得资金用于其家中舞蹈学校的开支。2019年4月15日，凤县公安局决定对被害人刘某等7人被诈骗案立案侦查，并于同年9月20日将该案移送岚皋县公安局并案侦查。2019年6月14日、20日、7月11日，岚皋县公安局决定对该局受案的被害人那某等人被诈骗案立案侦查。2019年6月17日，被告人孙博被广州铁路公安局佛山公安处广州西站派出所民警抓获，其归案后如实供述了自己全部诈骗犯罪事实。本案诉讼期间，被告人家属代其向公安机关退缴涉案赃款79000元，此款被公安机关扣押后已发还被害人43000元（其中：丁某6000元、那某5000元、张某5000元、李某6000元、喻某3000元、谭某4000元、杨某5000元、张某14000元、邱某5000元）。2020年1月13日辩护人潘建庭向公安机关转交被告人孙博亲属代其退缴涉案赃款4000元，此款已被岚皋县公安局扣押。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）、在宝鸡市凤县实施诈骗的证据有：1、凤县公安局受案登记表证明，案件来源于被害人刘某等人于2019年4月14日的报案。2、凤县公安局立案决定书1份证明，凤县公安局决定于2019年4月15日对被害人刘某等人被诈骗案立案侦查。3、移送案件通知书1份证明，凤县公安局于2019年9月20日将刘某等6人被诈骗案移送岚皋县公安局并案侦查。4、被害人杨某2的陈述证明，2019年3月20日左右，其接到132****4033的电话，对方自称叫何某是太凤高速五标的工程监理师，并约其见面。次日见面后，“何某”跟其说了武都高速的项目，22日添加了其微信，“何某”的微信号是xinruliushui-678昵称“行如流水”。3月28日，“何某”打电话说他在西安上大学的表弟在学校打架，需要18000元住院，他现在只有12000元，让其给他借6000元，说明天归来，其说人在杨凌给他转账，“何某”说他的账号被冻结了要现金，让其把钱转给代班袁某，袁某14点左右把6000元取出来后给了他，4月1日，何某的电话就打不通了。通过辨认程序，杨某2辨认出孙博是骗钱男子。另微信聊天记录、转账记录证实“何某”（孙博）与杨某2聊天的内容，杨某2将“借”给“何某”（孙博）的6000元转给了袁某。5、被害人黄某的陈述证明，2019年3月28日，“何某”给其打电话说他侄子在学校把人打伤了，要到医院去给人家看病，他现在只有12000元，让其借给他6000元，说明天归还，其就到凤县工商银行取了6000元当面给了“何某”，31号“何某”的电话就打不通了。通过辨认程序，黄某辨认出孙博是骗钱男子。6、被害人章某的陈述证明，2019年3月29日，“何某”给其打电话说他亲人住院需要6000元向其借钱，其当时用手机银行向“何某”提供的杨某1的卡内转了6000元，开始两天还能打通电话，过了一周后电话就打不通了。通过辨认程序，章某辨认出孙博是骗钱男子。另聊天记录、转账记录证实章某与“何某”聊天的内容，章某通过手机银行转账向“何某”提供的杨某1银行卡内转账6000元。7、被害人邸某的陈述证明，2019年3月28日，太凤高速五标的何监理给其打电话要求借款4000元，说他侄子在西安出事了，第二天就归还，其就给他微信转了4000元，过了3个小时，何监理给其打电话说他微信被封了取不了现金，就把4000元给其退回来了，让其取现金给他。29日，其去银行取了现金给他，然后其就回北京了，等其回工地后才知道何监理是骗子。通过辨认程序，邸某辨认出孙博是骗钱男子。8、被害人刘某的陈述证明，2019年3月29日，太凤高速五标的何监理给其打电话，说他表弟把人打伤了，现在在医院住院需要交医药费16000元，让借给他6000元，其就答应了，因没有现金，就让他把卡号发过来，过了两个小时，“何某”给其发了一张卡号，其让妻子石某给“何某”提供杨某1的银行卡内转了6000元。4月1日，其给“何某”打电话就打不通了。通过辨认程序，刘某辨认出孙博是骗钱男子。另聊天记录、转账记录证实刘某与“何某”聊天的内容，刘某通过手机银行转账向“何某”提供的杨某1银行卡内转账6000元。9、被害人钟某的陈述证明，2019年3月29日，太凤高速五标的何监理说他儿子跟人打架，住院需要钱，向其借6000元，其在农业银行卡取了6000元交给了“何某”。4月1日，其给“何某”条电话就打不通了。通过辨认程序，钟某辨认出孙博是骗钱男子。10、被害人李某的陈述证明，2019年3月28日15时左右，太凤高速五标的何监理说他外甥在西安跟人打架把人打伤了，住院需要交押金，向其借6000元，其即从邮政银行卡取了6000元现场交给了“何某”。通过辨认程序，李某辨认出孙博是骗钱男子。另微信聊天记录证实“何某”（实为孙博）通过微信向李某发送了工程图纸及二人聊天的内容，李某将自己的银行卡号于3月30日发给了孙博。11、证人李某1的证言证实，“何某”是TF-J03驻地办的监理工程师，是2019年3月17日来他们驻地办应聘的，后来被分到TF-J05合同段。3月29日“何某”说其孩子在学校跟人打架，需要回去一趟，4月初刘某给他打电话说联系不上“何某”，还说“何某”借了他钱，后来几个TF-J05段的人反映“何某”借钱后联系不上。“何某”的电话是132****4033。通过辨认程序，辨认出被告人孙博就是“何某”。另短信聊天记录证实“何某”（孙博）通过李某1应聘到凤县工作的事实。12、证人张某2的证言证实，“何某”是2019年3月中旬来他们驻地办应聘的，他向“何某”要了几次身份证都没有给提供，后来“何某”就不见了。“何某”的电话是132****4033，QQ号是2701893795（昵称：梦醒时分）。通过辨认程序，辨认出被告人孙博就是“何某”。另QQ聊天记录证实2019年3月16日，孙博给张某2发送应聘资料的事实；太凤高速TF-J03驻地办进场人员登记表证实2019年3月15日“何某”进入太凤高速TF-J03驻地办工作的事实。13、证人魏某的证言证实，2019年3月份“何某”通过李某1的推荐应聘担任了监理工程师，后来“何某”打电话说其孩子在学校打架受伤了，需要回家一趟，他就同意，“何某”离开的时间是3月27日。“何某”的电话是132****4033，微信就是其手机号，昵称：行如流水。通过辨认程序，辨认出孙博就是“何某”。另个人简历及资质证件证实孙博在应聘时提供的姓名为“何某”虚假资料。14、证人袁某的证言证实，“何某”向杨某2借钱，2019年3月28日，杨某2通过微信给他转账6000元，然后他给“何某”6000元现金。另微信转账记录证实2019年3月28日，杨某2给其转账6000元的事实。15、证人杨某1的证言证实，2019年3月29日“何某”通过其老公陈某借其银行卡尾号2778收石某、章某各6000元，之后陈某将12000元取出后交给了“何某”。16、证人陈某的证言证实，“何某”借其银行卡使用，其取款1.2万元交给了“何某”。通过辨认孙博就是“何某”。17、杨某1中国农业银行卡交易明细载明，章某和石某于2019年3月29日分别向其银行卡内转存6000元，当日12000元分4次被全部取出。证实被告人孙博骗取被害人章某、刘某各6000元的犯罪事实。18、中国工商银行孙博银行卡尾号6557活期历史明细清单证明，被告人孙博于2019年3月30日在ATM机上向其银行卡尾号6557存款37200元。19、被告人孙博自述材料1份证实其在宝鸡凤县实施诈骗被害人杨某2等七人合计4万元的犯罪事实。20、黄某银行卡交易明细、杨某1（陈某妻子）银行卡交易明细、钟某银行卡交易明细、邸某银行卡交易明细证明，被告人孙博诈骗被害人黄某、钟某、邸某等人银行资金流转情况。21、陕西省凤县公安局龙口派出所案件信息查询证明，被告人孙博在凤县涉嫌诈骗他人财物3.6万余元。（二）、在安康市岚皋县实施诈骗的证据有：1、岚皋县公安局受案登记表8份，证明案件来源于被害人丁某、杨某、喻某、李某、张某等9人分别于2019年6月12日、18日、19日、24日、7月9日、7月10日的报案。2、立案决定书5份，证明岚皋县公安局分别于2019年6月14日、20日、7月11日对被害人那某等人被诈骗案决定立案侦查。3、被害人丁某的陈述证明，2019年5月1日左右，他在安岚高速11标段干活时接到130****0771的电话，对方自称叫何某是安岚高速驻地办的监理，并约他见面。5月3日，“何某”添加他微信好友，“何某”的微信号是he-5873，昵称“平常心”，“何某”打电话说其手上有工程问他有没有兴趣，并通过微信给他发了工程图。5月5日，他约“何某”见面并吃饭，“何某”说宁石高速上的工程都谈好了，让他直接拉设备去干活就行。5月7日，“何某”打电话给他说其在西安上大学的侄子在学校打篮球时把别人打伤了，因为急需要用钱交治疗费用，其媳妇在乡下没有银行，所以想向他借6000元钱，他就让媳妇魏某1将6000元通过建行卡6217004170001337394直接打给了“何某”提供的姜某1的邮政银行尾号7525卡里面。5月11日，他打“何某”电话关机，微信联系不回，之后几天“何某”一直都关机，他才发现问题，经询问安岚高速上做劳务的其他老板才发现其他人也向“何某”借钱并联系不到本人，遂报案。经过辨认，确认被告人孙博就是骗他钱的男子。另微信聊天记录、建设银行回单、通话记录证明，被害人丁某将6000元“借”给“何某”（孙博）及2019年5月11日后“何某”（孙博）电话无法联系的事实。4、被害人杨某的陈述证明，2019年5月7日，安岚高速驻地办监理“何某”（孙博）以其孩子重病在医院抢救急需用钱为由向他借钱，他通过手机银行给“何某”借款5000元，5月10号之后再也联系不上“何某”。经过辨认，确认被告人孙博就是骗他钱的男子。另中国建设银行个人交易明细、微信聊天记录、手机银行转账凭证证实，被害人杨某“借”给“何某”（孙博）5000元的事实。5、被害人喻某的陈述证明，2019年5月7日，安岚高速驻地办监理“何某”以其侄子在学校打篮球把别人打伤住院急需用钱为由向他借钱，他在岚皋邮政ATM机取款3000元，在武商购物广场附近把3000元现金交给了“何某”（孙博）。5月11号之后再也联系不上“何某”。经过辨认，确认被告人孙博就是骗他钱的男子。另微信聊天记录、交易明细印证了被害人喻某“借”给“何某”（孙博）3000元的事实。6、被害人李某的陈述证明，2019年5月8日，安岚高速驻地办监理“何某”以其舅舅儿子将别人打伤住院急需用钱为由向他借钱，他在岚皋农行ATM机取款6000元，在县国税局附近把6000元现金交给了“何某”。5月12号之后再也联系不上“何某”。经过辨认，确认被告人孙博就是骗他钱的男子。另微信聊天记录印证了李某“借”给“何某”（孙博）6000元的事实。7、被害人张某的陈述证明，其在安岚高速十标段负责边坡防护工作，工地上有个叫“何某”的监理在2019年5月7日借了其5000元现金，5月10日后其联系不上这个监理了，后驻地办监理张振江说起被“何某”骗了，其遂到公安局报警。其陈述自2019年4月30日左右接触何某，5月2日添加何某微信（昵称平常心，微信号he-5873，电话130****0771)，平时他们还聊一些工程承包的事情。5月6日其接到何某电话说何的表弟在西安将人打伤了，治疗费要3万元，还差5000元，想借点钱，其答应后说微信转给何，何说微信未绑定银行卡需要现金，其于5月7日在岚皋建行取款6000元，在小河口广场给何现金5000元。2019年6月19日张某辨认出借钱的男子何某，何某真实姓名是孙博。另微信聊天记录、银行卡交易明细印证了张某“借”给“何某”（孙博）6000元的事实。8、被害人谭某的陈述证实2019年5月8日，安岚高速驻地办监理何某以其表弟在学校把别人打伤住院急需用钱为由向我借钱，我在雪莲宾馆附近把4000元现金交给了何某。5月11号之后再也联系不上何某。通过辨认程序，谭某辨认出孙博是骗钱男子。另通话记录、微信聊天记录印证了谭某“借”给“何某”（孙博）4000元的事实。9、被害人邱某的陈述证实2019年5月7日，安岚高速驻地办监理何某以其表弟在学校把别人打伤住院急需用钱为由向我借钱，我通过微信给何某微信转账5000元，他说他微信限额退回来了，我又通过他朋友微信（昵称“一般无聊”）转了5000元给他。5月11号之后再也联系不上何某。通过辨认程序，邱某辨认出孙博是骗钱男子。另微信聊天记录印证了邱某通过何某提供的微信（昵称“一般无聊”）“借”给“何某”（孙博）5000元的事实。10、被害人张某1的陈述证实2019年5月8日，何某打电话给我，说他表弟在学校把别人打伤了急需用钱，向我借4000元钱，他让我给他现金，我怕借钱没有凭证，所以我说没有现金，给他微信转账，他说他微信限额，后来他说让我转账到姜某1卡里，他去找姜某1取钱，5月11日之后我就联系不上何某了。通过辨认程序，张某1辨认出孙博是骗钱男子。另通话记录、转账记录、微信聊天记录证实张某1通过姜某1银行卡“借”给“何某”（孙博）4000元的事实。11、被害人那某的陈述证实2019年5月7日，何某打电话给我，说他侄子在学校把别人打伤了急需用钱，向我借5000元钱，我说我在石泉，他说让我转账到他同事姜某1卡里，他去找姜某1取钱，然后我在石泉二里邮政储蓄银行ATM机上把钱汇入姜某1卡里，5月8日他说给我还钱，我将我的卡号发给他了，5月11日之后我就联系不上何某了。通过辨认程序，那某辨认出孙博是骗钱男子。另通话记录、转账记录、微信聊天记录证实张某1通过姜某1银行卡“借”给“何某”（孙博）5000元的事实。12、证人姜某1的证言证实何某是我们安岚高速第四驻地办的安全工程师，2019年5月7日，他借我微信（昵称“一般无聊”）收了5000元钱，对方微信昵称叫“和仔”，5月8日他让我将这5000元取现交给了他。通过辨认程序，辨认出孙博就是“何某”，是借其微信收5000元钱的人。另微信聊天记录、转账记录证实“何某”（孙博）借姜某1微信收款5000元的事实。13、证人吴某的证言证实何某是2019年4月底其通过监理英才网招聘的安全工程师，5月8日，何某打电话说他孩子住院必须回去两三天，5月12日，项目部的人说何某借了施工队老板的钱，现在联系不上了，之后我打电话也联系不上他。通过辨认程序，辨认出孙博就是何某。另个人简历证实孙博在应聘时提供的姓名为“何某”虚假资料。14、证人姜某的证言证实，2019年5月6日，我们驻地办监理何某向我借银行卡用，说他朋友给他转钱，他没有本地银行卡，他的微信限额了收不了钱，如果钱收到了让我帮我他取现，我想这是小事就答应了。5月7日早上我给他的邮政卡上收到了三笔转账，分别是6000元、5000元、5000元，我去银行取现后交给了他；5月8日我银行卡上又收到了4000元，我取现后交给了他。通过辨认程序，辨认出孙博就是何某。另微信聊天记录、银行卡收款明细查询印证了姜某的证言。15、证人边际华的证言证实孙博2019年3月份和4月份两次外出，回来后孙博分别给老师发工资一万一千元和一万二千元左右，另外还支负担了日常开支五六千元，交了6万元左右的房租，这些钱他都是通过微信转给我的，他的微信号sunbo830513,昵称：年轻没有失败。我不知道孙博在外面钱是怎么来的，愿意积极配合退还被害人损失。另微信转账记录证实自2019年3月28日至2019年6月17日孙博通过微信转账给边际华96592元，其中自2019年5月8日至6月17日共转账62167元。16、中国工商银行孙博银行卡尾号6557活期历史明细清单证明，被告人孙博于2019年5月9日在ATM机上向其持有的银行卡尾号6557存款44000元。17、姜某邮政储蓄银行卡尾号7525交易明细证明，该卡于2019年5月7日由银行卡6217004170001337394、银行卡6217002450004366570分别转入6000元、5000元，现金存入5000元；于2019年5月8日由银行卡6210812450002687576转入4000元。18、冠字号比对情况证明，岚皋县公安局将孙博通过姜某1银行卡收取诈骗款2万元取现、孙博通过姜某1银行卡收取邱某诈骗款5000元取现、以及喻某被诈骗3000元取现的冠字号与孙博在西安存款的44000元冠字号进行对比，上述2.8万元的冠字号均在4.4万元中查到。说明孙博在西安所存4.4万元系其诈骗犯罪所得。19、被告人孙博自书诈骗对象及金额材料一份，证实其诈骗对象及诈骗金额情况。（三）、综合证据有：1、被告人孙博的供述供认，2018年12月份，他在武汉一家广告公司扫描身份证时看到电脑上有何某的关于监理资格方面的信息，就偷偷拷贝在自己的U盘里，之后在百度上搜索照片PS，经网上联系并操作将自己头像P到何某监理资格证上，还P了一张电子照片，以此便于找工作，拿更高的薪水。2019年3月初，他经人介绍在宝鸡凤县以何某名义成功应聘到魏姓经理所在工程队担任监理工程师兼监理副组长，因其学的是建筑工程，故几天后就下工地工作，在与各个施工点负责人熟悉后双方互留了电话和微信。期间，一个姓刘的提出对其工地多行方便，几天后，他给刘姓工头打电话说他表弟打架住院要凑1万多元钱，急需用钱，姓刘的说其不在工地，让把他卡号发过去，他就借用了一个挖孔包工头的银行卡发过去，姓刘的当时就转账6000元。此后，他以相同理由、方法通过转账或支付现金的方式又先后骗取6人钱款共计3.4万元，骗取的钱款用于日常生活支出。经辨认，确认给他转账6000元的刘老板就是刘某；转账6000元的就是章某。2019年4月20日左右，他在联系好安岚高速驻地地吴主任后来到岚皋，第二天就被安排上班，之后每天到工地查看施工情况，身穿监理服，戴安全帽，每到一处施工地点就与该处施工点管理人员以何某名义留下联系方式并添加了微信。在查处十一标段施工安全时，他添加了丁姓工程老板微信，在微信中他发了一个宁石高速叫冉家沟4号滑坡治理工程的图纸，并问有没有兴趣做，5月4日或5日双方相约吃饭谈了下宁石高速的事情，5月6日或7日，他给丁姓老板打电话说其表弟在学校打架，把别人打伤住院，现要交住院费，但钱不够，需要借6000元钱，丁姓老板称转账，他就提供了同事姜某的卡号，丁姓老板就转账了6000元钱，当天下午他让姜某到岚皋县城去ATM机取的钱。之后，他又以相同方式方法骗取其他被害人经转账或现金交付的钱款，在岚皋共骗取9人，金额4.3万元。嗣后他以家里有事需要回家为由离开岚皋，骗取的钱款用于家中舞蹈学校支出。在岚皋期间使用的手机号是130****0771，微信昵称平常心，微信号he-5873。在来岚皋之前使用的手机号、微信号及QQ号记不清了。经辨认，骗取张某14000元、喻某3000元、那某5000元、邱某5000元、李某6000元、丁某6000元、张某5000元、谭某4000元、杨某5000元。2、抓过经过2份证明，经岚皋县公安局刑事侦查大队网上通缉，被告人孙博于2019年6月17日被广州铁路公安局佛山公安处广州西站派出所民警抓获。3、破案经过说明、孙博上网追逃登记表证明，岚皋县公安局通过侦查确定被告人孙博为犯罪嫌疑人并上网追逃。4、拘留证1份证明，被告人孙博于2019年6月17日因涉嫌诈骗罪被岚皋县公安局刑事拘留。5、扣押决定书（物证蓝色U盘一个），载明被告人孙博在其U盘存放了有关何某监理资格证书电子资料，经质证被告人孙博无异议。6、庆阳市公安局温泉镇派出所出具户籍证明及无违法犯罪证明，被告人孙博出生于1983年5月13日，具备完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。7、岚皋县公安局扣押决定书证实，案外人边际华替被告人孙博主动退赃七万九千元；2020年1月13日辩护人潘建庭向公安机关转交被告人孙博亲属代其退赃款4000元。8、岚皋县公安局发还清单证明，公安机关将被告人孙博退缴的涉案款已发还各被害人，其中丁某6000元、那某发5000元、张某5000元、李某6000元、喻某发3000元、谭某4000元、杨某5000元、张某14000元、邱某5000元。9、认罪认罚具结书证明，被告人孙博自愿认罪认罚。以上证据由侦查机关依法调取、制作，经质证，被告人孙博及其辩护人均无异议，上述证据材料来源合法，客观、真实，本院予以采信。本院认为，被告人孙博以非法占有为目的，冒用他人姓名及虚构监理工程师身份并以该名义多次骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，定罪准确，本院予以支持。关于被告人孙博及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查，被告人孙博在凤县、岚皋县先后骗取被害人达16人，涉案金额合计8.3万元，具有较大的社会危害性，应依法予以从重惩处。但鉴于被告人孙博到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书，其家属代为退缴了全部涉案赃款，依法予以从轻处罚。据此，被告人孙博及其辩护人提出从轻处罚的辩护意见和公诉机关提出的量刑建议适当，符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人孙博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2022年12月16日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）二、扣押在案的涉案款40000.00元，由扣押机关岚皋县公安局依法发还被害人（其中黄某6000元、邸某4000元、钟某6000元、李某6000元、章某6000元、刘某6000元、杨某26000元）。三、随案移送的物证U盘（蓝色）一个，依法没收，随案保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  龚太刚陪审员  陈荣仲二〇二〇年一月十三日书记员  田春艳