山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1003刑初192号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人徐云，女，1975年5月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省淄博市博山区，捕前租住威海市南海新区。2019年1月4日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市文登区看守所。辩护人王一宇，山东奥文律师事务所律师。山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉〔2019〕196号起诉书指控被告人徐云犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员韩来峰出庭支持公诉，被告人徐云及其辩护人王一宇到庭参加诉讼。期间，根据威海市文登区人民检察院的建议，本案延期审理一次；根据被告人徐云辩护人王一宇的申请，本案延期审理一个月，现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月份以来，被告人徐云在乳山市银滩经济开发区经人介绍加入“民间互助理财”传销组织，该组织要求参加者以缴纳入会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织涉及层级共六级，即发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级。被告人徐云为最高级别C3级，起组织、管理、协调作用，系该传销组织的组织者和领导者，组织内部参与人员40余人。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人供述和辩解、证人证言、书证、辨认、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人徐云组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐云对公诉机关指控的犯罪事实无异议，在庭审的辩论阶段亦未做辩解。被告人徐云的辩护人提出辩护意见称，被告人徐云自愿认罪，有悔罪表现，系初犯。请求法院对被告人徐云从轻处罚。经审理查明，2017年8月份以来，被告人徐云在乳山市银滩经济开发区经人介绍加入“民间互助理财”传销组织，该组织要求参加者以缴纳入会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。该组织涉及层级共六级，即发展层、A级、B级、C1级、C2级、C3级。被告人徐云为最高级别C3级，起组织、管理、协调作用，系该传销组织的组织者和领导者，组织内部参与人员45人。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证据：1、被告人徐云的供述证实，她是2018年9月中旬到威海南海，她在南海新区主要做民间互助理财，她是这个团队的C3级别，她共有三个盘，下线成员60余人。这个组织就是一个自觉自愿的资金盘游戏，每个加入组织的人都要交49800元，然后先进入组织的老会员按照层级关系以固定的资金分配比例，集体分掉新加入成员所交纳的49800元，这种模式分A级、B级、C1级、C2级、C3级五个级别，发展会员交49800元后，这个新会员所在的家庭中A级别分3000元，B级别分5000元，C1、C2、C3三个级别各分一万元。2018年5月她拿了49800元加入了该组织，之后她发展徐某1、刘大哥一共4、5个人加入民间互助理财组织，她在2018年6月份成为C1级别，同年8月成了C2级别，同年9月中旬她就带着她整个团队到了威海市南海新区做“民间互助理财”，到了9月底她升到了C3级别至今。她管理整个团队，负责团队的资金流转，也负责迎接新会员，徐某1和丁某1负责接待新会员照顾新会员日常生活和给新会员讲他们组织的模式。她负责收新会员的钱，她给各个级别发工资，她找人给会员讲课。她一共能获利100万元左右，她买了一辆雅阁轿车花了15万元现金，贷款15万元，她一张尾号是6990的农村信用社的银行卡上面有20万元左右，她“中国农业银行”尾号是5914的银行卡上现在有20万元钱左右，其余的钱都用于日常管理团队的花销。并证实丁某1、栾某等人通过微信、银行转账等方式向其交纳会费的事实。庭审中其供述共获利40余万元。2、证人丁某1的证言证实，他2018年3、4月份跟着季某到乳山银滩跟着徐云做民间互助理财，大约2018年7月份的时候他看到徐云给他填的工资单，上面的推荐人是徐某1。他在民间互助理财组织他的家庭里是C1级和A级两个点位，C3、C2是徐云，C1有三个点位，徐云占两个他占一个。他所在的这个组织是靠不断发展新会员瓜分新会员所交纳的49800元来获利的，徐云管理全盘也管钱，徐云负责收下线的钱，发工资给他们，目前为止徐云还没有给他发工资，工资单在徐云手里保管。他是刘某2、王安方、杨某的推荐人。3、证人徐某1的证言证实，徐云是她的亲妹妹。2018年8月份左右徐云打电话说有个理财项目挺挣钱的，徐云已经给她交了钱，占了个点位，徐云叫她到南海新区看看，她就来了。她来南海新区后才知道徐云在这边从事民间互助理财项目，每个加入组织的人都要交49800元，交钱后就成为会员，会员按顺序晋级，不同层次的会员能从下线挣到一定数额的钱，所有的资金都是从新会员缴纳的49800元钱中分，具体为，自己本人分三个月得6000元，介绍人分得5800元钱的推荐奖，A级分得3000元，B级分得5000元，C1、C2、C3均分得10000元，共计49800元。最终挣到120万出局。她是范某、丁某2、王某4的推荐人。目前她所在团队徐云负责封盘、发工资，她没有分到钱，因为钱是徐云给她交的，她现在分的钱都还给徐云了。她听说徐云是三个级别的，具体说C1、C2、C3徐云都占点。4、证人赵某的证言证实，徐云介绍她参加一个叫民间互助理财的投资平台，她向这个平台里投了差不多十万元人民币，这个组织其实就是上层会员把新入会的会员的会费分了。她们这个盘徐云是C2、C3都占点，徐某1、丁某1和她是C1，徐云负责全盘管理也负责管钱，她和丁某1、徐某1负责接待新会员、收拾屋子和买菜。她是樊某、张某2、于某、徐某4的推荐人。她从2018年5月份左右徐云告诉她可以领工资了，她一共应该领2万元左右，但是徐云只给了她9000元，还差她1万元左右，她们盘的工资单在徐云那里。5、证人路某的证言证实，2018年2月初他在同学徐云的陪同下到威海市乳山市加入了民间互助理财组织，徐云是他的上线，他给徐云转账49800元，他没有发展下线，他的级别是A级，徐云负责发工资，徐云说他分的钱积累到1万多元了，但他没有去拿。6、证人史某的证言证实，其丈夫孙启亮加入了徐云的民间互助理财组织。2018年3月孙启亮告诉她拿了三万元钱加入徐云的理财组织。后来8月份左右徐云和一个男的到张店找到她和她老公，说是孙启亮到时间领工资了，要本人去威海签字领钱，她们没有去领取。她认为这个是传销，孙启亮在理财组织里的级别她不清楚。7、证人徐某5、薛某、耿某、司某、陈某1、焦某、苗某、高某1、高某2、师某、樊某、张某1、高某3、徐某2、刘某1、陈某2、蔺某、王某1、郭某1、张某2、于某、王某2、徐某3、徐某4、张某3、王某3、陈某3、李某、杨某、季某、朱某、崔某1、郭某2、刘某2、刘某3、崔某2等人的证言证实，其本人加入徐云的民间互助理财组织，是该组织的会员及该组织的发展模式、日常管理等情况。8、证人徐云微信转账记录一组、户名为徐云，尾号为5914的农行卡2017年1月1日至2019年1月29日交易明细一组；户名为徐云，尾号为0050的工行卡2018年1月1日至2019年2月1日交易明细一组；户名为徐云，尾号为6990的农信银行卡，2017年2月2日至2018年12月30日交易明细一组，上述证据与徐云供述和证人证言可以证实，丁某1、赵某、路某等共计45人，已交纳入会费，成为该组织会员。9、银行交易明细、业务凭证、交易回单、微信转账记录等证据证实，徐某4、王某3等六人提供的向徐云交纳会费的情况。10、徐云签字确认的其管理的传销组织人员加入图三份证实，徐云之下成员数为52人，其中有证据证实的是45人。11、情况说明证实，冻结了两张银行卡三十万，一张十万一张二十万，还有一张卡没有冻上，数额不详。12、户籍证明证实，被告人徐云达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。13、辨认笔录证实，被告人徐某1辨认赵某、丁某1情况。14、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，公安机关搜查、扣押、发还、移送物品情况。15、到案经过证实，被告人徐云的到案情况。上述证据客观真实，可相互印证，经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人徐云组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。鉴于被告人徐云归案后能够如实供述，当庭自愿认罪，追回违法所得，对其可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2020年3月3日止。）二、违法所得40万元予以追缴，由侦查机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 莉人民陪审员  崔继兵人民陪审员  曲文太二〇二〇年一月十六日书 记 员  吴冰玉