江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初521号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人班孝增，男，1992年8月7日出生，原郑州市杰之祥商贸有限公司业务员，住河南省夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2019年5月30日被执行逮捕。辩护人张川，河南言华律师事务所律师。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑四刑诉（2019）56号起诉书指控被告人班孝增犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员申莲凤出庭支持公诉，被告人班孝增及其辩护人张川到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称，杨某甲（另案处理）为实施诈骗，以其实际控制并经营的郑州市杰之祥商贸有限公司办公地点（先后为河南省郑州市金水区瀚海北金写字楼A座1908室、郑州市金水区北辰商务C座802室为办公地点）为作案地点，并准备电脑、虚假婚恋网站账号、微信账号等作案工具。先后聘请李占勇、杨国玺和刘某（均另案处理）为业务部经理，聘请被告人班孝增（2018年7月份加入，2018年10月底离职）以及杨展展、徐贺、韩震涛等人（均另案处理）为业务员。2017年底、2018年年初至案发，该犯罪团伙通过网络聊天工具，寻找不特定对象，冒充单身成功男士或女士，以处对象或相亲等理由获得被害人信任，后通过QQ、微信以发虚构盈利图、获得高收益为由诱使被害人在华融、银盛证通虚假炒股平台开户、入金，而后通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，相关业务人员再以“男朋友”身份安抚被害人并鼓动被害人追加投资。从而从客户交易亏损及交易手续费中牟利，并根据事先与王凯约定的比例进行分成。2018年7月30日至案发，该团伙诱骗被害人入金共计人民币1056300元，出金共计493797元，造成被害人实际损失562503元。其中被告人班孝增参与骗取被害人投资款共计137093元。公诉机关认为，被告人班孝增伙同杨某甲等人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人班孝增在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人班孝增如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人班孝增当庭对起诉书指控的犯罪事实不持异议，对指控的罪名持有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人班孝增等人的行为没有使被害人陷入错误认识并处分财产，被告人班孝增主观上没有非法占有他人财物的故意，指控班孝增犯诈骗罪没有事实依据和法律依据，本案应定性为非法经营罪。2.被告人班孝增是从犯，不应对团伙的犯罪数额承担责任。综上，建议法庭对其判处一年半以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，杨某甲（另案处理）为实施诈骗，以其经营的郑州市杰之祥商贸有限公司办公地点（先后为河南省郑州市金水区瀚海北金写字楼A座1908室、郑州市金水区北辰商务C座802室为办公地点）为作案地点，并准备电脑、虚假婚恋网站账号、微信账号等作案工具。先后雇用李占勇、杨国玺和刘某（均另案处理）为业务部经理，雇用被告人班孝增（2018年7月份加入，2018年10月底离职）以及杨展展、徐贺、韩震涛等人（均另案处理）为业务员。该犯罪团伙通过网络聊天工具，寻找不特定对象，冒充单身成功男士或女士，以处对象或相亲等理由获得被害人信任，后通过QQ、微信以发虚构盈利图、获得高收益为由诱使被害人在华融、银盛证通虚假炒股平台开户、入金，而后通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式让被害人误以为投资亏损，相关业务人员再以“朋友”身份安抚被害人并鼓动被害人追加投资。从而从客户交易亏损及交易手续费中牟利。2018年7月30日至案发，该团伙诱骗被害人入金共计人民币1056300元（期间出金493797元），造成被害人实际损失562503元。其中被告人班孝增参与骗取被害人投资款共计153353元。分述如下：1.2018年8月，被告人班孝增通过网络假扮成功人士“刘明礼”结识被害人张某，后在班孝增的诱骗下，并通过刘某假扮的客户经理指使，张某于2018年8月31日在银盛证通平台入金共计5万元。后刘某假扮的客户经理将其假扮的指导老师“杨老师”推荐给张某，在“杨老师”指导下，张某的投资“亏损”。“刘明礼”诱骗张某继续投资，2018年9月11日至17日张某又向上述平台转账4万元跟着“杨老师”购买股票，除将7477元提现外，其余82523元均被骗。2.2018年9月上旬，被告人班孝增通过网络假扮成功人士“刘明礼”结识被害人梁某，后在班孝增的诱骗下，并通过刘某假扮的客户经理指使，被害人梁某加入银盛证通炒股平台，于2018年10月11日向该平台入金2万元购买股票投资，后“亏损”11700元，班孝增诱骗梁某继续入金。2018年11月初，杨某甲发现王凯被抓，担心平台被害人报案，遂指使刘某扮演的客户经理谎称平台需要升级让被害人梁某将平台上剩余的8300元提现。3、2018年9月，被告人班孝增通过网络假扮安徽籍成功男士结识被害人曾某，后在班孝增的诱骗下，并通过刘某假扮的客户经理指使，被害人曾某加入银盛证通炒股平台，于2018年9月3日至17日向该平台入金共计10.2万元，后刘某将其假扮的指导老师“杨老师”推荐给张某，在“杨老师”指导下被害人曾某购买股票投资被骗59130元。被告人班孝增于2019年4月26日被抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人梁某、张某、曾某等人的陈述；证人王凯、杨某甲、刘某、杨某乙等人的证言；银行转账明细；调取证据通知书、调取证据清单及相关截图、银行流水；扣押笔录、清单；搜查笔录；现场勘验工作记录；被告人班孝增的供述；公安机关出具的到案经过等证据证实，上述证据均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人班孝增伙同他人利用电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人班孝增犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人班孝增在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人班孝增如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于辩护人提出的本案应定性为非法经营罪及被告人班孝增不应对团伙的犯罪数额承担责任的辩护意见，经查，被告人班孝增系杨某甲团伙成员，该团伙成员分工合作，虚构身份骗取被害人信任，引诱被害人在虚假股票交易平台上投资，后又通过反向引导、多倍杠杆、强制平仓等方式造成被害人“投资亏损”。上述事实足以认定上述人员实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财的行为，主观上具有非法侵吞被害人资金的目的。本案中被害人的资金并未进入真实的股市，被告人的行为并未扰乱证券市场秩序，而是侵犯了公民的财产权益，符合诈骗罪的构成。本案系多人共同实施电信网络诈骗，被告人应当对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。公诉机关以杨某甲团伙造成被害人实际损失562503元作为被告人班孝增的犯罪数额进行指控依法有据。故对上述辩护意见均不予采纳，根据被告人班孝增的犯罪性质、情节及悔罪表现，对辩护人提出的量刑意见亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人班孝增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年1月25日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内履行。）二、责令被告人班孝增与另案处理的同案犯共同退赔人民币137093元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份,副本二份。（此页无正文）审 判 长  沈永斌人民陪审员  陆 燕人民陪审员  吴志坚二〇二〇年一月十七日书 记 员  刘浩蓉