江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0205刑初707号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人韩涛，曾用名刘涛，男，1983年11月17日出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，原系江苏大明金属制品有限公司工程服务部销售员，户籍地无锡市滨湖区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年6月19日被无锡市公安局锡山分局取保候审。2020年1月2日经本院决定逮捕，同月4日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人朱启明，江苏摩天律师事务所律师。辩护人包韵，江苏金渠律师事务所律师。被告人徐明超，男，1984年10月2日出生于江苏省赣榆县，汉族，大学文化，原系江苏大明金属制品有限公司工程服务部主管，户籍地无锡市惠山区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年6月19日被无锡市公安局锡山分局取保候审。2020年1月2日经本院决定逮捕，同月4日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人朱骏，北京市高朋（扬州）律师事务所律师。被告人曹明明，男，l988年2月2日出生于江苏省淮安市，汉族，大学文化，在无锡三力鑫金属利技有限公司工作，户籍地无锡市梁溪区。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年8月19日被无锡市公安局锡山分局取保候审。2020年1月2日经本院决定逮捕，同月4日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人阳广华，江苏锦程律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2019〕708号起诉书指控被告人韩涛、徐明超、曹明明犯职务侵占罪，于2019年11月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年12月17日适用简易程序公开开庭审理了本案。无锡市锡山区人民检察院指派检察员黄晓东出庭支持公诉，被害单位江苏大明金属制品有限公司的诉讼代理人北京德恒（无锡）律师事务所张艳、庄羽轩律师，被告人韩涛、徐明超、曹明明及辩护人朱启明、包韵、朱骏、阳广华到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年1月至2019年4月，被告人韩涛、徐明超经合谋，先后分别利用担任江苏大明金属制品有限公司、大明金属科技有限公司工程服务部销售员、主管的职务之便，在与公司业务单位进行货物买卖过程中，在公司提货系统内压低客户所需不锈钢加工件产品单价，虚增客户未订购的产品使订单总金额与真实合同金额一致。同时，被告人韩涛与被告人曹明明约定，由被告人韩涛将提货单交给被告人曹明明，由曹明明负责安排人员将虚增的产品从江苏大明金属制品有限公司提出销赃，被告人曹明明从中提成30%，余款由被告人韩涛、徐明超分拆。被告人韩涛、徐明超共计侵占公司财物价值人民币684800余元，其中被告人曹明明参与侵占公司财物价值人民币592500余元。具体分述如下：1.2018年1月11日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与杭州大和热磁电子有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的21件不锈钢板，重量3623.03公斤，价值人民币62316元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃。2.2018年3月2日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与杭州大和热磁电子有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的40件不锈钢板，重量4937.97公斤，价值人民币115917元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给卞某。3.2018年3月21日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与无锡海强智造科技有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的30件不锈钢板，重量2141.1公斤，价值人民币31795元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给卞某。4.2018年4月3日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与杭州大和热磁电子有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的39件不锈钢板，重量2468公斤，价值人民币52741元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给周某甲。5.2018年4月11日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与南宁市恒泰盛精密机械有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的60件不锈钢板，重量2997.54公斤，价值人民币41914元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给周某甲。6.2018年4月27日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与杭州大和热磁电子有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的78件不锈钢板，重量3604.2公斤，价值人民币79292元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给杜某。7.2018年5月2日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与南宁市恒泰盛精密机械有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的75件不锈钢板，重量3711.24公斤，价值人民币57352元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给杜某。8.2018年5月21日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与南宁市恒泰盛精密机械有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的5件不锈钢板，重量285.48公斤，价值人民币4310元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给杜某。9.2018年6月12日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与杭州大和热磁电子有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的40件不锈钢板，重量1848.32公斤，价值人民币51198元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给杜某。10.2018年8月15日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与上海源瀛实业有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的30件不锈钢板，重量1189.5公斤，价值人民币18972余元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给周某甲。11.2018年8月27日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与青岛国标环保有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的96件不锈钢板，重量1667.51公斤，价值人民币25212余元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃。12.2019年3月19日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与湖口豪泰贸易有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的8件不锈钢板，重量2136.65公斤，价值人民币51580余元。由被告人曹明明安排曹某从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃给杜某。13.2019年4月9日，被告人韩涛、徐明超利用职务之便，在经手与江苏金斗重工有限公司买卖合同过程中，虚增客户未订购的468件不锈钢板，重量6494.69公斤，价值人民币92224余元。由被告人韩涛安排李翔从江苏大明金属制品有限公司提货后销赃。被告人韩涛分得赃款187000余元，被告人徐明超分得赃款96000余元，被告人曹明明分得赃款102000余元。2019年6月17、19日，被告人韩涛、徐明超先后至公安机关投案，如实供述了自己的罪行；2019年6月24日，被告人曹明明被公安机关抓获，后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人韩涛、徐明超各退出赃款人民币200000元，被告人曹明明退出赃款人民币90000元。上述事实，被告人韩涛、徐明超、曹明明及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的无锡市公安局锡山分局东北塘派出所出具的刑事案件侦破经过，被害单位江苏大明金属制品有限公司的报案材料，被害单位邵闯的陈述笔录，证人曹某、卞某、杜某、周某甲、马某、史某、高某、朱某、周某乙、柏某、孙某、顾某的证言笔录，公安机关电子证据检查工作记录及数据光盘，被告人韩涛、徐明超、曹明明手机提取笔录及录像，证人曹某手机提取笔录，卞某、杜某手机微信聊天记录，江苏大明金属制品有限公司与杭州大和热磁电子有限公司、无锡海强智造科技有限公司、南宁市恒泰盛精密机械有限公司、上海源瀛实业有限公司、青岛国标环保有限公司、湖口豪泰贸易有限公司、江苏金斗重工有限公司等公司签订的合同、提货单、发票、询证函，江苏大明金属制品有限公司的营业执照，江苏大明金属制品有限公司文件、岗位职责、劳动合同书、社保证明、离职审批表，不锈钢板价格证明，收条，被告人韩涛、徐明超、曹明明的供述笔录及辩护人分别提供的徐明超、曹明明的道歉微信记录截图等证据证实，足以认定。另查明，本案审理期间，被告人韩涛、徐明超已各自退出人民币43645元，被告人曹明明退出人民币107533元（均暂扣于本院）。公诉机关当庭建议以职务侵占罪分别判处被告人韩涛有期徒刑一年九个月至二年三个月，判处被告人徐明超有期徒刑一年六个月至二年，判处被告人曹明明有期徒刑一年三个月至一年七个月。被告人韩涛、徐明超、曹明明对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均予以认可。本院认为，被告人韩涛、徐明超利用职务上的便利，伙同被告人曹明明，将本单位江苏大明金属制品有限公司的财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人韩涛、徐明超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，已退赔，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人曹明明归案后如实供述自己的罪行，已退赔，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人韩涛、徐明超、曹明明犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人韩涛的辩护人提出“韩涛没有前科劣迹，系初犯”“韩涛具有自首情节”“韩涛能够积极退赃，且自愿认罪认罚”“请求从轻处罚”的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人提出“韩涛家庭离异，有残疾的孩子需要抚养，母亲患有疾病”的辩护意见，本院审查认为，家庭情况并非法定从轻处罚情节，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见不予采纳。辩护人提出“请求对韩涛宣告缓刑”的辩护意见，本院审查认为，被告人韩涛多次共同实施职务侵占犯罪，数额较大，结合被害单位的意见，不宜对被告人韩涛宣告缓刑，辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。被告人徐明超的辩护人提出“徐明超具有自首情节”“徐明超能够积极退赃”“徐明超自愿认罪认罚，且向单位表示歉意”“徐明超没有前科劣迹，系初犯”“请求依据徐明超的地位、作用等具体情节从轻处罚”的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人提出“徐明超家中有两个小孩，妻子处于哺乳期，父母需要赡养”的辩护意见，本院审查认为，家庭情况并非法定从轻处罚情节，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见不予采纳。辩护人提出“请求对徐明超宣告缓刑”的辩护意见，本院审查认为，被告人徐明超多次共同实施职务侵占犯罪，数额较大，结合被害单位的意见，不宜对被告人徐明超宣告缓刑，辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。被告人曹明明的辩护人提出“曹明明系从犯”的辩护意见，本院审查认为，曹明明虽然没有首先提出犯意，但其在犯罪过程中积极实施犯罪，商定的分赃比例达30%，所起作用较大，不宜认定为从犯，该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出“曹明明认罪态度好，积极退赃，向被害单位道歉，且认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。辩护人提出“曹明明自己成立了公司，请求整体考虑法律效果和社会效果”“曹明明处于准备结婚阶段”的辩护意见，本院认为，曹明明成立公司与否、是否准备结婚，并非法定从轻处罚情节，辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见不予采纳。辩护人提出“被害单位自身也存在问题”的辩护意见，本院认为，被害单位是否存在管理漏洞，不能成为本案被告人犯罪的理由，辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出“请求对曹明明宣告缓刑”的辩护意见，本院审查认为，被告人曹明明多次共同实施职务侵占犯罪，数额较大，结合被害单位的意见，不宜对被告人曹明明宣告缓刑，辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人韩涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年10月3日止）。二、被告人徐明超犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年7月3日止）。三、被告人曹明明犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年4月3日止）。四、暂扣于本院的退赃款人民币194823元发还给被害单位江苏大明金属制品有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张建华人民陪审员  过建华人民陪审员  许永华二〇二〇年一月六日书 记 员  王 闻