文书内容湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初11号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人李帅辉，女，1984年4月6日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月5日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人胡淑芬，湖南定胜律师事务所律师。被告人王许旺，男，1977年11月24日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月5日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。现羁押于双峰县看守所。辩护人宋金亮，湖南定胜律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2019]525号起诉书指控被告人李帅辉、王许旺犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用简易程序，组成合议庭，于2020年1月16日公开开庭进行了审理。双峰县人民检察院指派检察员李孟良出庭支持公诉，被告人李帅辉其辩护人胡淑芬、被告人王许旺及其辩护人宋金亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省双峰县人民检察院指控：2019年2月份左右，被告人李帅辉在网上发布“小额贷款、信用贷款”等信息，并在上面附有联系方式，有需要贷款者即可拨打该联系电话。李帅辉接到电话后便冒充贷款公司职员，以贷款需先缴贷款利息、手续费、押金或者保证金等费用为由要求对方缴纳相关费用至其指定的银行卡上，由被告人王许旺冒充贷款公司客户经理或者李帅辉的领导与对方沟通以增加对方的信任度，两人在时间上以及沟通角色上彼此相互配合。一旦对方将相关费用转账至两人指定银行卡上，李帅辉或者王许旺遂即从双峰县邮政银行的ATM机上将该钱取出，统一交由王许旺保管。具体事实如下：1.2019年9月1日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款工本费的名义骗取了乌鲁木齐市新市区的被害人王某500元。2.2019年9月17日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款保证金、手续费、工本费等名义骗取了河南省南阳市的被害人梁某5800元。3.2019年9月23日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款手续费、签合同等名义骗取了青海省西宁市城北区的被害人李某13500元。4.2019年9月26日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款押金、利息等名义骗取了山西省太原市的被害人郭某16800元。5.2019年10月3日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款保证金的名义骗取了青海省西宁市城西区的被害人孔某200元。上述5被害人被骗的各项费用均转入了李帅辉、王许旺指定的户名为梁国丽的邮政银行账户上（账号62×××51）。6.2019年8月3日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款押金、利息、保证金、更改资料费等名义骗取了西安市雁塔区的被害人郭某251580元，该钱转至李帅辉、王许旺指定的户名为谢虹的邮政银行账户上（账号62×××44）。综上，被告人李帅辉、王许旺共同实施诈骗6次，诈骗金额共计78380元。另外，李帅辉、王许旺还采用上述诈骗方式诈骗了其他多名被害人，其中户名为梁国丽的邮政银行账户62×××51自2019年6月15日至10月4日期间共入账44800元；户名为谢虹的邮政银行账户62×××44自2019年7月12日至8月24日期间共入账78810元。该两张银行卡总入账123610元（内含上述6名被害人被诈骗金额）。2019年10月4日，被告人李帅辉、王许旺在双峰县永丰镇佳旺超市门口被双峰县公安局抓获。湖南省双峰县人民检察院认为：被告人李帅辉、王许旺以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，李帅辉系主犯，王许旺系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条。建议对李帅辉判处三年九个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对王许旺判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李帅辉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人胡淑芬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，但在量刑方面提出如下意见：1.李帅辉有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚；2.李帅辉与王许旺系夫妻，生育有二个小孩，现二小孩年幼无人照管，且李帅辉系初犯、偶犯又身患疾病，请求法院酌情从轻处罚。被告人王许旺对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人宋金亮对公诉机关指控的犯罪事实、罪名不持异议，但在量刑方面提出如下意见：1.王许旺有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚；2.王许旺是从犯，应当从轻或减轻处罚；3.王许旺与李帅辉系夫妻，生育有二个小孩，现二小孩年幼无人照管，且王许旺系初犯、又身患疾病，请求法院酌情从轻处罚。经审理查明：被告人李帅辉与被告人王许旺系夫妻关系。2019年2月份左右，被告人李帅辉在网上发布“小额贷款、信用贷款”等信息，并在上面附有联系方式，有需要贷款者即可拨打该联系电话。李帅辉接到电话后便冒充贷款公司职员，以贷款需先缴贷款利息、手续费、押金或者保证金等费用为由要求对方缴纳相关费用至其指定的银行卡上，由被告人王许旺冒充贷款公司客户经理或者李帅辉的领导与对方沟通以增加对方的信任度，两人在时间上以及沟通角色上彼此相互配合。一旦对方将相关费用转账至两人指定银行卡上，李帅辉或者王许旺遂即从双峰县邮政银行的ATM机上将该钱取出，统一交由王许旺保管。具体事实如下：1.2019年9月1日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款工本费的名义骗取了乌鲁木齐市新市区的被害人王某500元。2.2019年9月17日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款保证金、手续费、工本费等名义骗取了河南省南阳市的被害人梁某5800元。3.2019年9月23日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款手续费、签合同等名义骗取了青海省西宁市城北区的被害人李某13500元。4.2019年9月26日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款押金、利息等名义骗取了山西省太原市的被害人郭某16800元。5.2019年10月3日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款保证金的名义骗取了青海省西宁市城西区的被害人孔某200元。上述5被害人被骗的各项费用均转入了李帅辉、王许旺指定的户名为梁国丽的邮政银行账户上（账号62×××51）。6.2019年8月3日，被告人李帅辉、王许旺先后以交贷款押金、利息、保证金、更改资料费等名义骗取了西安市雁塔区的被害人郭某251580元，该钱转至李帅辉、王许旺指定的户名为谢虹的邮政银行账户上（账号62×××44）。综上，被告人李帅辉、王许旺共同实施诈骗6次，诈骗金额共计78380元。另外，李帅辉、王许旺还采用上述诈骗方式诈骗了其他多名被害人，其中户名为梁国丽的邮政银行账户62×××51自2019年6月15日至10月4日期间共入账44800元；户名为谢虹的邮政银行账户62×××44自2019年7月12日至8月24日期间共入账78810元。该两张银行卡总入账123610元（内含上述6名被害人被诈骗金额）。2019年10月4日，被告人李帅辉、王许旺在双峰县永丰镇佳旺超市门口被双峰县公安局抓获。上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过、户籍资料、扣押物品清单、银行卡交易明细、取款视频截图、通话记录、现场照片、被害人报案材料（含微信转账凭证截图、手机短信截图）等书证；被害人李某、梁某、王某、孔某、郭某1、郭某2的陈述；被告人李帅辉、王许旺的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李帅辉、王许旺共同以非法占有为目的，利用网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人李帅辉、行为积极、主动，系主犯，应对其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王许旺起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李帅辉、王许旺到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李帅辉、王许旺违法所得的财物，应当予以追缴或责令退赔。被告人李帅辉、王许旺的辩护人提出二被告人有坦白情节、认罪认罚等可以从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳；被告人王许旺的辩护人提出被告人系从犯，应从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第二十七、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李帅辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月5日起至2024年12月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人王许旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月5日起至2023年10月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、追缴被告人李帅辉、王许旺违法所得人民币78380元，返还被害人。四、追缴被告人李帅辉、王许旺违法所得人民币45230元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡端梅人民陪审员  赵冬莲人民陪审员  彭若涛二〇二〇年一月十七日代理书记员  罗 浪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。她中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人她他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因她如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。