上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0151刑初407号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人章代霞，女，1990年1月29日出生，汉族，住上海市宝山区，户籍所在地安徽省桐城市。辩护人司孝良，上海亚瀚律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉(2019)341号起诉书指控被告人章代霞犯合同诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员宋某某出庭支持公诉，被告人章代霞及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人司孝良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月初，被告人章代霞入职上海巨豊实业有限公司(以下简称巨豊公司)。其明知巨豊公司和上海璞歆检测技术有限公司(以下简称璞歆公司)的实际控制人为同一伙人，仍接待被公司员工以有买家高额收购藏品为诱饵，招揽至巨豊公司的藏品卖家。通过员工冒充的马来西亚买家要求鉴定，让卖家至璞歆公司鉴定、事先设定鉴定结果的方式，骗取被害人鉴定费，数额共计人民币33,600元(以下币种均是人民币)。具体如下：1、2018年1月5日，被害人倪某某被骗至巨豊公司，被告人章代霞等人进行接待，后马来西亚买家以购买须先进行鉴定为由，让倪某某对其金锭进行鉴定，鉴定后，以鉴定结果不符合买家要求，买家不予购买为由，骗取鉴定费16,800元。2、2018年1月9日，被害人贺某某被骗至巨豊公司，被告人章代霞和张某某进行接待，后对其嘉庆通宝进行鉴定。鉴定后，以嘉庆通宝为同期私铸币，买家不予购买为由，骗取鉴定费16,800元。3、2018年1月9日，被害人李某1和李某2被骗至巨豊公司。被告人章代霞等人负责接待，后以咸丰重宝和大清铜币鉴定结果为同期私铸币，买家不予购买为由，骗取鉴定费33,600元。后巨豊公司将鉴定费全款退回。2019年2月1日，被告人章代霞被警方抓获，其到案后供述了部分犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人章代霞伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人章代霞系与他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。提请本院依法审判。被告人章代霞及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。辩护人以被告人章代霞系初犯、能当庭认罪并退赔被害人经济损失、主观恶性较小等为由请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年1月初，被告人章代霞入职巨豊公司。其明知巨豊公司和璞歆公司的实际控制人为同一伙人，仍接待被公司员工以有买家高额收购藏品为诱饵，招揽至巨豊公司的藏品卖家。通过员工冒充的马来西亚买家提出鉴定要求，让卖家至璞歆公司鉴定、事先设定鉴定结果的方式，骗取被害人鉴定费，数额共计33,600元。具体分述如下：1、2018年1月5日，被害人倪某某被骗至巨豊公司，被告人章代霞等人进行接待，后巨豊公司员工冒充的马来西亚买家以购买须先进行鉴定为由，让倪某某对其金锭进行鉴定，鉴定后，以鉴定结果不符合买家要求，买家不予购买为由，骗取鉴定费16,800元。2、2018年1月9日，被害人贺某某被骗至巨豊公司，被告人章代霞和张某某进行接待，后以上述同样方式让贺某某对嘉庆通宝进行鉴定。鉴定后，以嘉庆通宝为同期私铸币，买家不予购买为由，骗取鉴定费16,800元。3、2018年1月9日，被害人李某1和李某2被骗至巨豊公司。被告人章代霞等人负责接待，后以咸丰重宝和大清铜币鉴定结果为同期私铸币，买家不予购买为由，骗取鉴定费33,600元。后被害人发觉被骗而至巨豊公司，巨豊公司将鉴定费全款退回。2019年2月1日，被告人章代霞被警方抓获，其到案后供述了第三节事实。审理中，被告人章代霞对上述犯罪事实供认不讳并退赔33,600元、预缴罚金6,000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：公安机关出具或调取的来沪人员基本信息及人员档案信息、受案登记表、案发经过、抓获经过、微信聊天截图、微信转账截图、手机银行转账截图、支付宝转账截图、藏品信息证明与持有人信息登记、承诺书复印件、收据复印件、艺术品代购协议复印件，上海市公安局物证鉴定中心检验报告，被害人倪某某、贺某某、李某1、李某2的陈述及辨认笔录，证人肖某某、李某3、张某某的证言及辨认笔录，被告人章代霞的供述及缴款凭证等。本院认为，被告人章代霞以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院依法予以支持。被告人章代霞能当庭认罪，并退赔被害人经济损失及预缴罚金，可酌情从轻处罚。辩护人以被告人章代霞系初犯、能当庭认罪并退赔被害人经济损失、主观恶性较小等为由建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见于法有据，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，结合被告人犯罪的性质、情节、社会危害程度及其认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人章代霞犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、随案移送的赃证鉴定结论二份，予以没收；被告人章代霞退赔的人民币三万三千六百元，分别发还被害人倪某某人民币一万六千八百元、被害人贺某某人民币一万六千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张 程审 判 员 陈 丰人民陪审员 黄 飞二〇二〇年一月十日书 记 员 沈敏伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。