山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初570号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人赵某某，男，1982年12月11日出生，汉族，文化程度初中，农民。曾因犯寻衅滋事罪于2010年5月4日被本院判处拘役六个月，缓刑一年，2011年8月26因犯寻衅滋事罪被本院撤销缓刑，判处有期徒刑十个月。又因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人姜凯，山东文济律师事务所律师。 被告人程某，男，1983年4月27日出生，汉族，文化程度高中，农民。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月30日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人姜莉，山东文景律师事务所律师。 被告人张某，男，1986年7月23日出生，汉族，文化程度中专，个体。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人李甲，山东一天律师事务所律师。 被告人张某波，男，1973年10月9日出生，汉族，文化程度小学，农民。曾因犯故意伤害罪于2013年7月18日被本院判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪于2016年9月22日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，2017年9月27日刑满释放。又因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 被告人林某某，男，1982年2月4日出生汉族，文化程度初中，农民。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月19日被取保候审。 被告人李某，男，1974年3月20日出生，汉族，文化程度初中，农民。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年1月12日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人原聚柏，山东文景律师事务所律师。 被告人刘某，男，1991年8月3日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年3月16日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审。 被告人孙某某，男，1993年1月28日出生，汉族，文化程度中专，农民。因涉嫌犯非法采矿罪于2019年4月9日被取保候审。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2019]405号起诉书指控被告人赵某某、程某、张某、张某波、林某某、李某、刘某、孙某某犯非法采矿罪，于2018年10月11日向本院提起公诉，本院审查后，于同日立案。审理过程中，莱州市人民检察院又以莱检公刑变诉[2020]1号变更起诉书，对起诉书指控的事实进行变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员孙丽雁出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人姜凯，被告人程某及其辩护人姜莉，被告人张某及其辩护人李甲，被告人张某波、林某某，被告人李某及其辩护人原聚柏，被告人刘某、孙某某到庭参加诉讼。本院审理期间，莱州市人民检察院因补充侦查需要，建议延期审理，本院依法予以准许。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：2018年9月，被告人张某、孙某某（另案处理）等人伙同滕某某擅自采挖河砂，后因获利问题，发生矛盾。经孙某某联系，张某、孙某某欲把采挖的河砂销售给被告人程某。滕某某以向相关部门举报为要挟，阻止张某等人将非法采挖的河砂销售给他人。经被告人赵某某出面协调，程某得以收购张某等人非法采挖的河砂。后被告人赵某某、张某、程某等人在无采矿许可证的情况下，多次密谋采挖河砂，其中张某担任采挖河砂现场负责人，赵某某、程某负责收砂。赵某某、张某等人又纠集被告人张某波、林某某、李某、孙某某、刘某等人共同参与非法采挖河砂。其中张某波负责选择采挖河砂地点、指挥现场铲车铲砂装车并从中赚取高额工资；林某某多次召集货车司机，联系运砂货车，指挥货车司机前往王河河道采挖河砂并自己将部分盗采河砂售卖给他人，赚取利益；在赵某某的安排下，李某负责到现场修路、驾驶铲车铲砂装车，领取高额工资，并先后联系铲车司机高某某、李某参与采挖河砂，为二人转发工资；孙某某明知张某等人非法采砂，仍在现场清点采砂装车车数，领取高额工资；刘某利用辅警职务便利，收取张某等人好处费，为张某等人非法采挖河砂通风报信。期间，毛某某（另案处理）经与赵某某协商，得以收购张某等人部分盗采河砂。分工明确、互相配合的非法采砂犯罪团伙逐步形成。 2018年9月至2019年1月以来，张某、张某波、林某某、李某、孙某某等人，驾驶铲车、翻斗车等车辆多次至莱州市程郭镇吕村、罗家村村南及教书庄村的王河河道内非法采挖河砂，所采河砂部分销往赵某某、程某合伙经营的位于莱州市东坊北的砂场、三合停车场砂场以及大源商砼有限公司。毛某某收购的河砂由其销往莱州龙腾达混凝土有限公司。现查明，送至东坊北砂场的河砂约2800立方米；以赵某某名义送至大源商砼有限公司的直接从王河河道内采挖的河砂约2300立方米，销售价格为73元/立方米；以毛某某名义送至龙腾达搅拌站的河砂约6400立方米，销售价格为76元/立方米。 综上，被告人赵某某、程某、张某、张某波、林某某、李某、刘某、孙某某非法采矿涉案金额约人民币858700元。 2019年1月12日凌晨，莱州市公安局民警在莱州市程郭镇教书庄村北王河河道内将正在进行非法采砂的张某、李某、张某波、林某某等人抓获。案发后，被告人赵某某、程某分别被抓获归案；被告人刘某、孙某某分别经公安机关电话传唤到案。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵某某、程某、张某、张某波、林某某、李某、刘某、孙某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款之规定，构成非法采矿罪，同时，被告人张某、孙某某自愿认罪认罚，提请本院依法予以惩处。 被告人赵某某对起诉书指控的事实无异议。辩护人以赵某某自愿认罪认罚，能主动退赃为由，请求本院对其从轻处罚。 被告人程某对起诉书指控的事实无异议。辩护人以程某自愿认罪认罚，能主动退赃为由，请求本院对其从轻处罚。 被告人张某对起诉书指控的事实无异议。辩护人以张某自愿认罪认罚，能主动退赃为由，请求本院对其从轻处罚。 被告人张某波对起诉书指控的事实无异议。 被告人林某某对起诉书指控的事实无异议。 被告人李某对起诉书指控的事实无异议。辩护人以李某系从犯，自愿认罪认罚，能主动退赃为由，请求本院对其从轻或减轻处罚。 被告人刘某对起诉书指控的事实无异议。 被告人孙某某对起诉书指控的事实无异议。 经审理查明：2018年9月，被告人赵某某、张某、程某等人在无采矿许可证的情况下，多次密谋采挖河砂，同时，纠集被告人张某波、林某某、李某、孙某某等人共同参与。其中，张某担任采挖河砂现场负责人，赵某某、程某负责收砂，张某波负责选择采挖河砂地点、指挥现场铲车铲砂装车并从中赚取高额工资；林某某多次召集货车司机，联系运砂货车，指挥货车司机前往王河河道采挖河砂，获取利益；李某负责到现场修路、驾驶铲车铲砂装车，领取高额工资，并先后联系其他铲车司机参与采挖河砂，为铲车司机转发工资；孙某某明知张某等人非法采砂，仍在现场清点采砂装车车数，领取高额工资。其间，毛某某（另案处理）经与赵某某等人商议，得以收购部分张某等人采挖的河砂。 2018年9月至2019年1月以来，张某、张某波、林某某、李某、孙某某等人，按照分工，驾驶铲车、翻斗车等车辆多次至莱州市平里店镇吕村、罗家村村南及程郭镇教书庄村的王河河道内非法采挖河砂。所采河砂部分销往程某的砂场，赵某某的三合停车场砂场以及大源商砼有限公司（以下简称大源公司）。现查明，送往程某经营的位于莱州市东坊北的砂场河砂约2800立方米；以赵某某名义送至大源公司的直接从王河河道内采挖的河砂约2300立方米，销售价格为73元/立方米。毛某某（另案处理）收购的河砂由其销往莱州龙腾达混凝土有限公司（以下简称龙腾达公司），共计约6400立方米，销售价格为76元/立方米。 综上，被告人赵某某、程某、张某、张某波、林某某、李某、孙某某非法采矿涉案金额人民币858700元。 另查明，被告人刘某利用其辅警的职务便利，收受被告人张某贿赂3万元，并为张某等人非法采挖河砂通风报信。 2019年1月12日凌晨，公安民警在莱州市程郭镇教书庄村北王河河道内将正在非法采砂的被告人张某、李某、张某波、林某某等人抓获。同年1月29日，被告人赵某某、程某分别被抓获归案。同年3月15日及3月25日，被告人刘某、孙某某分别经公安机关电话通知到案。被告人刘某归案后，开始未如实供述，同年3月16日，在莱州市看守所如实交待了犯罪事实，并主动向公安机关缴纳违法所得3万元。 本案在审理过程中，被告人赵某某、程某、张某、张某波、林某某、李某、刘某、孙某某均自愿认罪认罚。被告人赵某某主动退赃233350元，被告人程某主动退赃233350元，被告人张某主动退赃30万元，被告人李某主动退赃2万元，被告人林某某主动退赃2万元，被告人孙某某主动退赃7000元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）案件来源、抓获材料、发破案经过、受案登记表、立案决定书、办案说明、释放证明书，证实本案的发破案过程及各被告人归案等情况。 （2）电子档案、前科查询以及本院刑事判决书、释放证明书，证实被告人身份及前科情况。 （3）莱州市水利勘测设计院测量的布置示意图、涉案现场地图方位示意图及现场照片，证实程郭镇教书庄村西北王河河道内被盗河砂方位及现场情况。 （4）三合停车场现场照片，证实停车场内北院砂场情况。 （5）扣押清单、调取证据清单、接受证据材料清单、发还清单、结算票据等，证实涉案货车、翻斗车等被扣押、发还情况；过磅单、称重计量单、转账记录、收款收据、违法所得被扣押情况，其中公安机关扣押李某乙1.5万元，刘某主动向公安机关缴纳违法所得3万元。 （6）大源公司与曲维玲账户交易明细、收款收据，证实侯爱云代赵某某到大源公司结算砂款，大源公司分别支付赵某某砂款，程某自己或代赵某某到大源公司结算砂款，大源公司向曲维玲银行卡转款，龙腾达公司向毛某某支付砂款等情况。 （7）涉案货车送往龙腾达公司、大源公司称重统计明细，大源公司对账单、过磅单，龙腾达公司称重计量单，经毛某某辨认的收购张某等人河砂销往龙腾达公司的部分过磅单明细，经程某辨认的收购张某等人的河砂销往大源公司的部分过磅明细，经宋某、王某甲、崔某某、刘甲、陈某甲、李某甲、李甲、穆某某、李某甲等人辨认的各自送往龙腾达公司、大源公司的河砂的统计明细，大源公司、龙腾达公司过磅数据统计明细等书证，证实销往龙腾达公司、大源公司河砂的数量及单价等情况。 （8）王某乙农业银行卡查询、交易明细清单，证实张某通过王某乙银行卡收取部分砂款的情况。 （9）南河河滩地承包合同，证实李某乙承包南河河滩地的情况。 （10）行政处罚决定书、调查笔录、水事违法案件调查终结报告，证实张某于2018年11月7日晚因在程郭镇教书庄村北王河河道内违法采砂被罚款1800元的情况。 （11）微信转账记录、截图，汇款电子回单等，证实程某、张某分别向林某某转款，林某某向王某甲等人转款以及张某向李某转款，李某向高某某等人转款，张某向刘某转款，张某向孙某某转款，张某收取毛某某砂款等情况。 （12）张某丙驾驶车辆照片，证实张某丙偷运河砂驾驶车辆情况。 （13）曲维玲银行卡交易明细清单、张某丙收款短信明细、侯爱云工商银行卡账户历史明细清单、曲鸿燕银行卡账户交易账单明细，证实曲维玲银行卡向侯爱云转账情况；张某丙收到侯爱云转款情况；侯爱云银行卡向王某乙转账，给张某转账情况；侯爱云银行卡多次给杨广杰转款情况。 （14）滕某某微信转账记录，证实滕某某给龙龙（孙某某）转款的情况。 （15）办案说明、情况说明，证实孙某某于2019年5月13日投案，公安机关对其正在进一步侦查的情况。 （16）终止侦查决定书、解除取保候审决定书，证实公安机关对孙某丙、陈某乙、王某丙、张某丙、于某终止侦查并解除取保候审的情况。 （17）莱州市公安局出具的证明，证实刘某自2017年1月至2019年3月在莱州市公安局平里店派出所从事辅警工作，协助民警开展执法勤务和其他警务活动。 2.鉴定意见 莱州市价格认证中心出具价格认定结论书，证实河砂市场销售价格情况。 3.辨认、指认笔录 （1）辨认笔录，证实李忠兴辨认出张某就是不让其举报偷砂的人；宋某辨认出在盗挖河砂现场指挥装车的张某波，参与拉砂的陈某甲；程某辨认出参与盗挖河砂的孙某某、毛某某；赵某某辨认出参与非法挖砂的“贝贝”即孙某某、“毛毛”就是毛某某以及与其在一起挖砂的孙某某，参与偷砂的滕某某；张某辨认出开始与其偷砂的滕某某，与其一同参与非法挖砂的程某、毛某某、赵某某、尹健斌；高某某、李某均辨认出指挥其开铲车的张某波；朱天玲辨认出在大众汽贸店商议偷砂的孙某某；林某某、张某丙均辨认出雇佣其货车拉砂的程某；张某丙辨认出在淳于村东王河河道边参与盗采河砂的赵某某；张治勇辨认出多次到张某的大众汽贸店密谋盗挖河砂的赵某某，“龙龙”就是孙某某，“毛毛”就是毛某某；陈某甲辨认出现场指挥铲车装车的张某波，在偷砂现场总体指挥的张某，负责装车的铲车司机李某；韩承烨辨认出2019年1月11日偷砂现场的程某；孙某某辨认出在盗砂现场负责指挥的孙某某，在现场开铲车装车的李某，在现场指挥铲车装车的张某波，曾参与盗砂活动的“毛毛”就是毛某某，曾组织到王河河道参与盗砂的赵某某、程某；林某某辨认出在盗砂现场负责总体指挥的孙某某；刘某辨认出与张某、孙甲找其为非法采矿通风报信的孙某某。 （2）指认笔录及照片，证实河砂被盗现场情况及运送河砂的地点。 4、证人证言 （1）证人张治勇（张某之父）的证言，证实赵某某多次到张某经营的大众汽贸店内同张某等人一起商议偷挖河砂事宜，张某因偷挖河砂被抓，赵某某还到大众汽贸店找过王瑜（张某前妻）的情况。 （2）证人王瑜（张某前妻）的证言，证实张某被抓后，其公公（张治勇）告知其张某跟着赵某某一起偷砂才被抓，出事前，赵某某等人在大众汽贸店商量偷挖河砂事宜。出事前一天晚上，赵某某还到大众汽贸店找过张某，让张某晚上偷挖河砂的情况。 （3）证人朱天玲的证言，证实其与张某是朋友关系。2018年，天刚转冷，赵某某和程某多次到张某的店内商议偷挖河砂的事情，并安排张某在现场负责的情况。 （4）证人滕某某的证言，证实2018年9月，其从张某处收购盗挖的河砂，后张某嫌其给钱少，停止送砂，其就以举报张某相威胁。后程某联系其，想收张某的砂，其不同意，赵某某和张某均为此又联系过其的情况。 （5）证人杨广杰的证言，证实2019年1月，程某联系其晚上拉砂，其安排王云福去现场，因车受损离开，听司机说与程某挖砂的还有赵某某等人。 （6）证人王锋（大源公司职员）的证言，证实2018年9月，程某以“赵某某”的名义多次向大源公司送砂。其公司收购程某的“原砂”价格是每立方73元，“淤砂”每立方是83元。 （7）证人王爱霞（大源公司会计）的证言，证实到大源公司结算赵某某砂款的是侯爱云、曲维玲以及她们各自结算数额等情况。 （8）证人李忠兴的证言，证实2018年10月，手机号15192******（张某手机号）机主拨打其手机，并通过熟人找其，让其不要再举报挖砂的情况。 （9）证人姜锡岩（莱州市华郦手袋有限公司生产经理）的证言，证实2018年10月，赵某某租赁其公司三合停车场内北侧一块地用于囤放河砂。 （10）证人刘学智（莱州市华郦手袋有限公司门卫）的证言，证实车场西北侧的空地被姓赵的老板（赵某某）承包作砂场使用。2018年12月26日左右的晚上，其值班时有拉砂的车进出，给赵老板运砂。2019年1月12日晚上又有车拉砂进来，被警察查扣。另证实拉进来的砂晚上拉出去三四十车。 （11）证人张春斌（龙腾达公司经理）的证言，证实2018年10月，毛某某晚上给其提供河砂，听说是张某的河砂。其曾和张某一起到平里店吕村河道看过河砂的质量，张某让其参与偷砂，其拒绝的情况。 （12）证人宋某的证言，证实2018年9月，通过林某某介绍，到教书庄村的王河河道内运河砂，送到程某东坊北砂场、龙腾达公司及大源公司，运费是林某某结算的情况。 （13）证人崔某某、刘甲的证言，均证实2018年9月，经林某某联系，驾驶翻斗车到教书庄附近的王河河道拉砂，运费都是林某某通过微信结算，李某是铲车司机，砂分别运到大源公司、东坊北砂场和龙腾达公司以及运砂的方数、得款情况。 （14）证人刘俊丽、韩承烨、官日强的证言，均证实2019年1月11日，从教书庄村王河河道拉砂送到三合停车场，后被查获。韩承烨另证实在现场看到程某和另一个人在越野车上。 （15）证人陈某甲的证言，证实2018年9月，经林某某联系，驾驶自卸车在吕村、教书庄村北的王河河道内拉砂送往龙腾达公司、大源公司、程某砂场，运费由程某、林某某各给结算一部分。现场指挥挖砂和装车的是张某波，程某开车经常去挖砂现场以及送往龙腾达公司、程某砂场河砂数量等情况。 （16）证人李某甲的证言，证实2018年10月，经林某某联系，其从王河河道运砂送往龙腾达公司、大源公司、程某砂场的情况。 （17）证人王东的证言，证实2019年1月11日晚，其给王某丙干替班司机，在教书庄村附近的王河河道拉砂，送往三合停车场的情况。 （18）证人李甲的证言，证实2018年10月，在林某某联系下，其安排司机**拉砂，后王某甲通过微信给其转账800多元。 （19）证人王某甲的证言，证实2018年9月，林某某叫其到吕村王河河道拉砂送往检察院东的砂场（程某砂场）；10月3日、9日和10月底，林某某又叫其到吕村路口西、高速路桥西的王河河道内拉砂共4晚上；运费是林某某通过微信支付以及运往龙腾达公司河砂的数量情况。 （20）证人闫春照、李某甲、陈志豹、穆某某的证言，分别证实2018年9月，经林某某联系，其到吕村大桥东侧的王河河道、教书庄村附近的王河河道内给程某运河砂，林某某建立微信群，在群里发指令和位置以及送砂的数量、运费等情况。穆某某另证实，听说砂是赵某某、程某安排挖的。 （21）证人王岩涛的证言，证实2018年9月，孙某某在微信里发布找夜间铲车司机，其和孙某某、张某到大众汽贸店谈妥后，白天在吕村王河河道修路，晚上在河道里挖砂时被查获。过了两天，张某又叫其到吕村河道挖砂，孙某某、姓张的男子（张某波）在现场负责指挥挖砂装车，有两个小伙子负责在现场统计车数的情况。 （22）证人高某某的证言，证实2018年10月，李某找其开铲车到王河河道内挖砂，现场有个秃头（张某波）指挥铲车装砂，干活时李某嘱咐不让开大灯，怕老百姓举报，并通过微信给其支付装车费。 （23）证人李某的证言，证实2018年10月23日，李某联系其开铲车到教书庄村附近的王河河道挖砂装车，陆续干了十天左右，李某通过微信给其支付装车费，除其和李某两人开铲车外，还有一个五十多岁的男子（张某波）现场指挥。 （24）证人曲维玲的证言，证实赵某某和程某合伙租用其叔叔的地方开砂场，借用其农行卡为砂场走账以及安排其去大源公司结算砂款。2019年1月11日后，二人让其将卡里的40余万元转出的情况。 （25）证人侯爱云（程某妻子）的证言，证实程某是2018年夏天在东坊北经营砂场。2018年10月，其先后三四次按照程某的安排到大源公司结算砂款，共结算70余万元，结算后程某再去收砂，还有6万余元是赵某某未结算的尾款。其工商银行卡在2018年10月借给赵某某用于往来账目结算。其还根据赵某某安排，通过银行卡给杨广杰、张某等人转账。2019年1月中旬，赵某某让其把银行卡里的钱全部取出。 （26）证人侯旭明（程郭镇政府镇长，副总河长）的证言，证实2018年11月，其发现程郭镇教书庄村北王河河道内的河砂被盗挖，带领程郭派出所所长到现场，让派出所抓紧侦办的情况。 （27）证人张堃的证言，证实2018年11月，张某找其帮平里店派出所安装门禁，收张某工钱2280元。 （28）证人宿瑞平的证言，证实其通过孙甲介绍认识张某，2018年农历8月15日节前，张某和“龙龙”送给其10条白将军香烟、2箱螃蟹。其通过联系孟家村书记孟照军，带领张某等人找吕村书记谈挖砂的事，听说吕村书记不同意张某等人挖砂。 （29）证人孟照军的证言，证实2018年农历8月15日前，两个小伙子通过宿平让其帮忙联系吕村书记张林相处理关系，方便拉砂。 （30）证人张林相（吕村党支部书记、村主任）的证言，证实2018年10月，有人在其村王河河道管辖区域内盗挖河砂，其举报过。2018年农历8月14日，其村居民张某波曾和两个小伙子找其讲情不让其再举报。 （31）证人李某乙的证言，证实2018年农历8月15日前后，张某因拉砂时压坏了其承包的地，前后两次赔给其1.5万元。 （32）证人张某乙的证言，证实2019年1月10日，张某雇其挖掘机到教书庄附近挖砂。1月11日其雇司机开始干活，次日得知挖掘机因偷砂被查扣。 （33）证人鲍某（孙某某女友）的证言，证实2019年2、3月份，孙某某向其说过挖砂是跟张某干的情况。 （34）证人孙某乙（莱州市公安局平里店派出所民警）的证言，证实2018年11月6日，在到吕村附近巡查时，现场抓获自卸车司机，后将涉案的林某某、李某、张某传唤到案，因达不到刑事立案标准，经所长同意，将案件移送莱州市综合执法局。 （35）证人徐某乙的证言，证实2018年，赵某某承包三合停车场用来洗砂的情况。 4、被告人及涉案人供述 （1）被告人赵某某的供述及认罪书，证实2018年9月，在未获得采砂许可的情况下，其曾多次与张某、程某等人在张某的店内共谋挖砂且与程某到过采砂现场以及张某负责挖砂，其负责收砂，程某帮其联系大货车司机，张某等人挖砂分别卖给程某砂场、大源公司和龙腾达公司以及张某开始因非法采砂与滕某某发生矛盾，滕某某欲举报张某，其从中协调。2018年9、10月份，程某收张某偷挖的河砂没几天，毛某某找其表示要收张某的砂，其让毛某某与程某等人协商，后张某挖的河砂给程某和毛某某分开送。 （2）被告人程某的供述及自述材料，证实其与赵某某到张某店内，赵某某、张某研究偷砂以及2018年9、10月份，其收购张某从王河河道内盗挖的5、6千方河砂，并以赵某某的名义，卖给大源公司。其间，毛某某要收张某的砂，赵某某让其与毛某某协商，后张某分别给其与毛某某各送一天。 （3）被告人张某的供述，证实2018年9月，其在赵某某和程某等人的指使下，伙同孙某某、张某波、林某某、李某、孙某某等人，在平里店派出所辅警刘某的帮助下，先后在吕村、罗家村、教书庄村的王河河道内，多次盗采河砂，并将所盗采河砂分别运往程某的东坊北砂场、大源公司、龙腾达公司及三合停车场以及采砂数量、获利等情况。 （4）被告人张某波的供述，证实2018年9月，在张某、孙某某等人的指挥下，其伙同李某等人到吕村、教书庄村等王河河道内挖砂，听张某说是给赵某某、程某拉砂以及获利情况。 （5）被告人李某的供述及其自书的案情说明，证实2018年9月，在张某的组织下，在张某波的现场指挥下，其负责到挖砂现场铲砂装车，并前后联系高某某、李某帮助其偷采河砂，张某给其5万余元，其再转给高某某、李某以及其获利情况。 （6）被告人林某某供述，证实2018年9月，在程某和张某的指挥下，其多次召集运砂货车司机，伙同张某、张某波、李某等人到吕村、罗家村和教书庄村王河河道内偷运河砂送往程某的东坊北砂场、大源公司及龙腾达公司等地以及获利情况。 （7）被告人孙某某的供述，证实偷砂之前，程某、赵某某到张某的大众汽贸店内谈过多次，还叫其开车拉他们去河道看砂的质量，挖砂期间赵某某、程某来过大众汽贸店，程某单独来的次数更多，每次都是和张某到二楼谈挖砂以及其在挖砂现场统计车数，获得报酬等情况。 （8）被告人刘某的供述，证实其曾在平里店派出所干辅警，有巡河等职责，张某让其帮忙给他们偷砂通风报信，每晚张某给其1500元钱，自2018年9月30日至11月4日，其共收取3万元的情况。 （9）涉案人毛某某的供述，证实其听说张某偷挖河砂，联系张某购砂从中赚取差价并与张某到王河看砂，让张某将砂送到龙腾达公司。赵某某因为河砂分配的问题曾找过其，表示张某的砂是他和程某先干起来的情况。 （10）涉案人孙某某的供述，证实2018年9月份，其伙同张某、孙甲等人协商一起盗砂，在吕村、教书庄村等地偷挖河砂的情况。 （11）涉案人孙甲的供述及自检材料，证实2018年9月，张某准备到王河河道挖砂，多次找其处理关系，因张某挖砂被抓，其曾帮他说过情。 （12）涉案人王某丙的供述，证实其曾给程某运砂，后来才知道是在王河河道内盗挖的河砂。 （13）涉案人于某的供述，证实2019年1月，其老板王某丙安排其到教书庄附近的河道运河砂送往三合停车场以及被查获情况。 （14）涉案人张某丙的供述，证实在程某和张某的指挥下，其由林某某联系，到吕村、罗家村和教书庄村王河河道内盗采偷运河砂，送往程某的东坊北砂场、大源公司及龙腾达公司、三合停车场等地的情况。 （15）涉案人陈某乙、孙某丙的供述，均证实2019年1月11日，经林某某安排，二人在王河河道内统计盗采河砂运送车数等情况。 上述证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。 本院认为，公诉机关指控被告人赵某某、程某、张某、张某波、李某、林某某、孙某某非法采矿的事实及罪名均成立，但指控被告人刘某的罪名不当。被告人刘某经国家机关批准从事公务，应视为国家工作人员，其利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益，构成受贿罪。被告人赵某某、程某、张某、张某波、李某、林某某、孙某某违反矿产资源法的规定，非法采矿，情节特别严重，均构成非法采砂罪。被告人赵某某有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人张某波系累犯，依法从重处罚；在非法采矿共同犯罪中，被告人张某、赵某某、程某作用较大，系主犯，被告人张某波、林某某、李某、孙某某作用较小，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人赵某某、程某、张某、张某波、李某、林某某、刘某、孙某某自愿认罪认罚，主动退赃，且被告人孙某某有自首情节，均可依法从轻处罚。被告人刘某在提起公诉前积极退赃，所犯受贿罪情节轻微，可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决确定之日起计算。所判罚金已交纳。） 二、被告人程某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决确定之日起计算。所判罚金已交纳。） 三、被告人张某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决确定之日起计算。所判罚金已交纳。） 四、被告人张某波犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2021年1月11日止。所判罚金限判决生效后三十日内予以交纳。） 五、被告人李某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。所判罚金已交纳。） 六、被告人林某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。所判罚金已交纳。） 七、被告人孙某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决确定之日起计算。所判罚金已交纳。） 八、被告人刘某犯受贿罪，免予刑事处罚。 九、对被告人赵某某、程某、张某、张某波、林某某、李某、孙某某非法采矿违法所得人民币八十一万三千七百元予以没收，由本院上缴国库。 十、对被告人刘某受贿违法所得人民币三万元予以没收，由扣押机关负责处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑跃强 人民陪审员  王志成 人民陪审员  任绍桂 二〇二〇年一月二十二日 书 记 员  刘 红