陕西省定边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0825刑初1号 公诉机关定边县人民检察院。被告人蒋某，男，1989年2月15日生于陕西省定边县，汉族，中专文化，陕西省定边县人，无业。2017年7月6日因涉嫌诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年8月14日被定边县公安局取保候审，2018年4月9日因涉嫌诈骗罪被定边县公安局刑事拘留，同年5月16日经定边县人民检察院批准逮捕，次日被定边县公安局执行逮捕。指定辩护人李敏，陕西金赞律师事务所律师。指定辩护人贾润平，陕西金赞律师事务所实习律师。定边县人民检察院以定检诉刑诉（2018）319号起诉书指控被告人蒋某犯诈骗罪，于2018年12月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。其间，报请榆林市中级人民法院批准延长审限三个月，定边县人民检察院分别于2019年3月6日、2019年7月6日建议延期审理二次。定边县人民检察院指派检察员米富华、赵小荣出庭支持公诉，被告人蒋某及其指定辩护人李敏、贾润平到庭参加诉讼。现已审理终结。定边县人民检察院指控：1、2017年5月8日，被告人蒋某谎称家中做满月酒，以赊销方式，骗取被害人顾某某软中华香烟13条、硬中华香烟4条、红七彩西凤酒（45°）2箱。经鉴定，赃物价值共计11636元。2、2017年4月28日，被告人蒋某谎称家中做满月酒，骗取被害人艾某某软中华香烟13条，冬虫夏草香烟6条，软中华香烟2条，剑南百年白酒（52°）2件。经鉴定，赃物价值共计17088元。3、2017年6月24日，被告人蒋某谎称家中过事，以赊销方式，骗取被害人付某某“五粮醇”白酒（50°）8件、软中华香烟14条、硬中华香烟2条。经鉴定，赃物价值共计13360元。4、2017年6月2日，被告人蒋某谎称其亲戚过事，以赊销的方式骗取被害人訾某某“西凤陈香”白酒（38°）5件、硬中华4条、软中华13条，6月24日微信支付被害人货款2000元。经鉴定，赃物价值共计10080元。5、2017年3月7日，被告人蒋某谎称其叔伯家里过事，以赊销的方式，先后两次骗取被害人刘某软中华香烟16条。后经被害人刘某多次催收，被告人蒋某分三次给支付被害人刘某2800元，后又微信支付500元。经鉴定，赃物价值共计9920元。6、2017年7月6日，被告人蒋某谎称银行转账货款出问题不能支付货款，以赊销的方式骗被害人赵某某软中华香烟10条。经鉴定，赃物价值6200元。7、2017年5月，被告人蒋某谎称亲戚家里过事，以赊销的方式，骗取被害人贺某某硬中华香烟10条，“公羊二号”白酒4小箱。后经被害人多次催收，被告人蒋某5月13日微信支付110元，5月11日微信支付700元，6月8日微信支付1000元。经鉴定，赃物价值5592元。8、2016年11月，被告人蒋某谎称其亲戚过事，以赊销的方式，骗被害人孙某某软中华香烟39条。经鉴定，赃物价值24180元。9、2017年6月3日，被告人蒋某谎称其亲戚过事，以赊销的方式，骗被害人辛某某软中华香烟2条、泸州原白酒5箱、硬中华香烟8条。经鉴定，赃物价值共计5110元。10、2017年6月29日，被告人蒋某谎称其家里过事，以赊销的方式，骗被害人苗某某软中华香烟5条，“西凤”白酒3箱、“蓝带”啤酒8件。经鉴定，赃物价值共计4744元。11、2017年11月份，被告人蒋某在“一亩田”蔬菜交流平台发布出售黄萝卜信息，后蒋某通过该蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，分别在2017年12月05日、12月09日、12月20日先后三次共骗取被害人黄某某共计58000元。12、2017年12月23日被告人蒋某以给贾某某代购黄萝卜为名，先后两次通过农业银行和微信骗取被害人贾某某31550元。13、2018年1月18日至2018年2月15日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，先后通过邮政储蓄银行、微信、支付宝多次骗取被害人王某甲128000元。14、2018年3月2日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以给山东潍坊市寒亭区孙某某代购黄萝卜为名，通过微信骗取孙某某5000元。15、2018年3月18日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，通过微信骗取被害人柴某某10900元。16、2018年3月22日、23日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，通过微信骗取被害人谷某某17288元。17、2018年3月24日、27日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台，虚构席伟宁身份，以给河北定州市王某乙代购黄萝卜为名，先后5次通过微信骗取王某乙16767元。18、2018年2月4日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，骗取被害人40000元。综上被告人蒋某实施诈骗18起，涉案金额为416215元。上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见书等证据在卷佐证。据此公诉机关指控被告人蒋某犯诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人蒋某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称公诉机关指控其的第2起犯罪中其案发前给艾某某退赔了一万多元，案发后其只有2400元未退赔，第4起案发前给被害人退赔2000元，第 5起其在案发前给被害人退赔3300元，第7起在案发前给被害人退赔1810元，第9起案发前已支付过1000元。辩护人认为，被告人系初犯、无前科、认罪态度好、主动退赔各被害人经济损失且得到各被害人的谅解，请求法庭从轻处罚并可适用缓刑。经审理查明：1、2017年5月8日，被告人蒋某谎称家中做满月酒，以赊销方式，骗取被害人顾某某软中华香烟13条、硬中华香烟4条、红七彩西凤酒（45°）2箱。经鉴定，赃物价值共计11636元。案发后，被告人将被害人的经济损失全部退赔，并取得被害人的谅解。2、2017年4月28日，被告人蒋某谎称家中做满月酒，骗取被害人艾某某软中华香烟13条，冬虫夏草香烟6条，软中华香烟2条，剑南百年白酒（52°）2件。经鉴定，赃物价值共计17088元。案发前被告人退赔被害人部分经济损失，仅剩余2400元未退赔，案发后又退赔被害人经济损失3000元，取得被害人的谅解。3、2017年6月24日，被告人蒋某谎称家中过事，以赊销方式，骗取被害人付某某“五粮醇”白酒（50°）8件、软中华香烟14条、硬中华香烟2条。经鉴定，赃物价值共计13360元。案发后，被告人将被害人的经济损失全部退赔，并取得被害人的谅解。4、2017年6月2日，被告人蒋某谎称其亲戚过事，以赊销的方式骗取被害人訾某某“西凤陈香”白酒（38°）5件、硬中华4条、软中华13条，6月24日微信支付被害人货款2000元。经鉴定，赃物价值共计10080元。案发后，被告人将被害人经济损失全部退赔，并取得了被害人的谅解。5、2017年3月7日，被告人蒋某谎称其叔伯家里过事，以赊销的方式，先后两次骗取被害人刘某软中华香烟16条。后经被害人刘某多次催收，被告人蒋某分三次给支付被害人刘某2800元，后又微信支付500元。经鉴定，赃物价值共计9920元。案发后，被告人将被害人剩余部分经济损失全部退赔，并取得了被害人的谅解。6、2017年7月6日，被告人蒋某谎称银行转账货款出问题不能支付货款，以赊销的方式骗被害人赵某某软中华香烟10条。经鉴定，赃物价值6200元。案发后，被告人将被害人的经济损失全部退赔，并取得被害人的谅解。7、2017年5月，被告人蒋某谎称亲戚家里过事，以赊销的方式，骗取被害人贺某某硬中华香烟10条，“公羊二号”白酒4小箱。后经被害人多次催收，被告人蒋某5月13日微信支付110元，5月11日微信支付700元，6月8日微信支付1000元。经鉴定，赃物价值5592元。案发后，被告人将被害人剩余部分经济损失全部退赔，并取得了被害人的谅解。8、2016年11月，被告人蒋某谎称其亲戚过事，以赊销的方式，骗被害人孙某某软中华香烟39条。经鉴定，赃物价值24180元。案发后被告人将被害人的经济损失全部退赔，并取得被害人的谅解。9、2017年6月3日，被告人蒋某谎称其亲戚过事，以赊销的方式，骗被害人辛某某软中华香烟2条、泸州原白酒5箱、硬中华香烟8条。经鉴定，赃物价值共计5110元。案发前被告人蒋某给被害人支付1000元，案发后被告人将被害人的经济损失全部退赔，并取得被害人的谅解。10、2017年6月29日，被告人蒋某谎称其家里过事，以赊销的方式，骗被害人苗某某软中华香烟5条，“西凤”白酒3箱、“蓝带”啤酒8件。经鉴定，赃物价值共计4744元。案发后，被告人将被害人的经济损失全部退赔，并取得被害人的谅解。11、2017年11月份，被告人蒋某在“一亩田”蔬菜交流平台发布出售黄萝卜信息，后蒋某通过该蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，分别在2017年12月05日、12月09日、12月20日先后三次共骗取被害人黄某某共计58000元。案发后，被告人退赔了被害人部分经济损失，剩余部分被害人自愿放弃追索，并对被告人的行为表示谅解。12、2017年12月23日被告人蒋某以给贾某某代购黄萝卜为名，先后两次通过农业银行和微信骗取被害人贾某某31550元。案发后，被告人退赔了被害人部分经济损失，剩余部分被害人自愿放弃追索，并对被告人的行为表示谅解。13、2018年1月18日至2018年2月15日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，先后通过邮政储蓄银行、微信、支付宝多次骗取被害人王某甲128000元。案发后，被告人退赔被害人部分经济损失，剩余部分被害人自愿放弃追索，并对被告人的行为表示谅解。14、2018年3月2日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以给山东潍坊市寒亭区孙某某代购黄萝卜为名，通过微信骗取孙某某5000元。案发后，被告人将被害人全部经济损失退赔，并取得了被害人的谅解。15、2018年3月18日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，通过微信骗取被害人柴某某10900元。案发后，被告人将被害人全部经济损失退赔，并取得了被害人的谅解。16、2018年3月22日、23日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，通过微信骗取被害人谷某某17288元。案发后，被告人将被害人全部经济损失退赔，并取得了被害人的谅解。17、2018年3月24日、27日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台，虚构席伟宁身份，以给河北定州市王某乙代购黄萝卜为名，先后5次通过微信骗取王某乙16767元。案发后，被告人退赔了被害人部分经济损失，剩余部分被害人自愿放弃追索，并对被告人的行为表示谅解。18、2018年2月4日，被告人蒋某通过“一亩田”蔬菜交流平台以代购黄萝卜为名，骗取被害人热合曼·托合买提40000元。案发后，被告人退赔了被害人部分经济损失，剩余部分被害人自愿放弃追索，并对被告人的行为表示谅解。综上被告人蒋某实施诈骗18起，涉案金额为393417元。上述事实，被告人蒋某在开庭审理过程中亦无异议，且有起诉意见书、受案登记表、立案决定书、拘留报告书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限报告书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、取保候审决定书、被取保候审人义务告知书、释放通知书、取保候审保证书、批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕案件继续侦查取证意见书、逮捕证、逮捕通知书、扣押清单、谅解书、接收证据清单、报案材料、协议、收条、银行转账凭证、支付宝截图、微信聊天记录、接收证据清单、欠条、短信记录、微信截图、驾驶证、机动车行驶证复印件、户籍信息、报案材料、银行交易明细、补充侦查报告、微信、支付宝流水账户信息协助查询、席伟宁通话记录查询、银行账户信息、证明、财付通交易流水、证人李怀花、高忠艳、宋小艳、陈海文、陆慧新、郭保子证言材料、被害人顾某某、艾某某、付某某、紫进荣、刘某、贺某某、孙某某、辛某某、苗某某、赵某某、王某甲、马福斌、黄某某、柴某某、谷某某、贾小龙、王某乙、孙国民陈述、鉴定意见书、鉴定意见通知书、辨认笔录、现场指认笔录、提取笔录、通话录音、谅解书、收条、通话记录、户籍信息、被告人蒋某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法故意骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财物所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人的诈骗数额为416215元，经查，公诉机关指控的第2起犯罪数额为17088元，被害人艾某某陈述案发前被告人已退还了10000多元，剩余3000元左右未退赔，被告人供述案发前退还10000多元，案发后只有2400元未退还，从有利于被告人的原则出发，故对该起犯罪应认定数额为2400元，对案发前已退还的14688元应予扣除；被告人蒋某的供述、被害人訾某某、刘某、贺某某、辛某某的陈述能够互相印证被告人在公诉机关指控的第4起犯罪中案发前给被害人退还过2000元、第5起犯罪中在案发前给被害人退还过3300元、第7起犯罪中在案发前给被害人退还过1810元、第9起犯罪中在案发前给被害人退还过1000元，上述案发前退还的数额均应从公诉机关指控的诈骗数额中予以扣除。综上，被告人蒋某的实际诈骗金额应为393417元。案发后，被告人能够如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。鉴于被告人已退赔了各被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人的辩称与本院查明的事实相符，予以采纳。辩护人所持被告人系初犯、无前科、认罪态度好、主动退赔各被害人经济损失且得到各被害人的谅解，请求法庭从轻处罚并可适用缓刑的意见，与本院查明事实相符，予以采纳。被告人经司法行政机关调查评估，可适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。  审  判  长  李  琼审  判  员  孟昭江人民陪审员  梁惠惠   二0二0年一月十日  书  记  员  郭亚鹏  1