吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0781刑初316号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人祁亚凤，女，1975年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，吉林省扶余市人，住松原市。曾因犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月27日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑一年四个月。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年4月17日被扶余市公安局刑事拘留;因涉嫌组织、领导传销活动罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年5月24日被扶余市公安局逮捕。 被告人祁亚凤犯组织、领导传销活动一案，由扶余市人民检察院于2019年11月5日以扶检一部刑诉〔2019〕115号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员刘大明出庭支持公诉，被告人祁亚凤等到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控： 2016年7月至2017年7月期间,被告人祁亚凤加入深圳市善心汇文化传播有限公司,以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系会员管理平台,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断发展会员、吸收资金。截至该公司被查封为止,被告人祁亚凤在传销组织中为第18层，共发展下线1868人，下线层数9层。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证:公安机关办案说明及扶余市公安局在“善心汇”网站调取祁亚风基础资料;永州市公安局关于张天明等人组织、领导传销活动案证据情况的说明;永州市公安局对张天明、唐亚双等人组织、领导传销活动案立案决定书;永州市公安局对张天明监视居住决定书;松原市公安局善心汇案件基本情况说明书;“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要;深圳市善心汇文化传播有限公司章程;祁亚凤银行资金流水;办案说明、到案经过、刑事判决书、户籍信息及现实表现证明等相关书证;2.证人张某1、祁某、李某、赵某、谷雨、王桂芝、李敬洲、孙桂英、陈佳琪的证言;3.被告人的供述与辩解:被告人祁亚凤的供述与辩解;4.视听资料、电子数据:祁亚凤在善心汇组织中数据光碟。。 公诉机关认为：被告人祁亚凤为骗取财物，以要求参加者缴纳定费用的方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序,情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人祁亚凤刑罚执行完毕,五年内又犯新罪,属累犯。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定,应当从重处罚。被告人祁亚凤自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉，请依法判处。 被告人认罪认罚。 经本院审理查明： 2016年7月至2017年7月期间,被告人祁亚凤加入深圳市善心汇文化传播有限公司,以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系会员管理平台,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断发展会员、吸收资金。截至该公司被查封为止,被告人祁亚凤在传销组织中为第18层，共发展下线1868人，下线层数9层。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人祁亚凤供述：我在2011年7月份被宁江区一分局抓获，被宁江区法院以组织领导传销罪判处有期16个月。我被传唤到公安局是因为善心汇出事了，我是善心汇的功德主。善心汇被公安部定为分发传销组织，之后善心汇网上的操作平台就停用了。我是在2016年7月份在朋友圈上看到善心汇发的链接，谁发的朋友圈我就记不住了，我就点进去了，之后被别人拽进一个微信群，我就成为善心汇的一员，被谁拽进群的也忘了。在善心汇，只要向善心汇缴纳五万元，就能成为善心汇的功德主。对于善心汇，我一共7个账号，分别投钱的，具体投多少钱我忘记了，我记得是20多万元钱。我名下工商行的，我姑娘名下农行的，还有我两个哥哥都是农行的，我母亲和前夫都是农行的。我记得是一个叫河南网名叫道燃的人，真名我不知道，是我曾经认识的好友，我在他的朋友圈里面看见了善心汇的介绍方式，我看着感觉挺吸引人的，也很挣钱的，之后我被拉进一个微信群里，微信群里介绍怎么善心汇学习，有视频、宣教什么的，后来我就成为功德主了。善心汇的最高层是张天明。我发展的有我的朋友、亲属，通过发送朋友圈，也就是善心汇的介绍，他们加我，我就把他们拉进群里，也就是我开始宣传发展下线。我线下1000人左右。我的下一层是21-22个人，我的下层具体是多少我就记不清了，但是总人数我记得是978，将近1000左右人。我姑娘李松华、我二哥祁丙江、我母亲王亚芝、我前夫李晶洲、我大哥祁丙军、周立波、孙晓英、孙晓英的姑娘、有一个网民叫婷婷的，还有挺多人都是我主动找到的。下线通过我的链接入会，每人交300元钱，拉入会员之后，我不知道他能做多大，我看不到他们的数字，平台会给我一个数字，通过数字平台会通过数字的大小给我盈利额，但是哪个下线做大的我不知道，我的下线都是通过我链接进去平台的，数字就是钱，这样拉人头，及时通过不断涨人头数。拉进一个下线后，一个人投入3000元钱我分红30元钱，投入30000元钱我分红300元钱，我要是自己受助30000元公司就会通过其他平台给我对接36000元钱，我们每个月受助小单子3000元的二次，大单子30000元每个月只能做一次，一个账号每个月只能做三次。我从2016年7月份到2017年7月份经营善心汇的。我因为2019年4月17日，因为涉嫌组织领导传销活动罪被羁押在松原市看守所。2016年7月份，通过微信朋友圈。看到网名道燃的好友发的微信朋友圈，是善心汇的注册链接，WWW.shanxinhui.com，我记得是这个网站，后来通过手机APP进入善心汇的网站，我在里面花300元买善种子，注册善心汇会员，如果不交300元钱的会员费用，没有提供帮助的权利，提供帮助意思比如我帮助给其他会员3000元钱，等我要求受助的时候，我会得到3600元钱，一个月只能做两次小单子3000元的帮助，我也能得到受助3600元钱，大单子只能做一次30000元的帮助，我也能得到一次受助的钱是36000元钱，我如果发展下线，我得下线通过我发宣传的链接，下线也需花300元钱的入会费，但是没有受助的权利，我的下线如果帮助他人3000元钱，我就会盈利30元钱，我的下线如果帮助30000元钱的话，我就会盈利300元钱。 具体我在多少层我看不见，也不知道，但是我的下一层是我主动发展下线是20多个，也就是我横向发展的下线，总数我记得大约是970多个下线。我的下一层是李松华、祁丙军、祁丙江、王亚芝、李晶洲、孙晓英（网名）、孙晓英的姑娘、周立波（网名）、婷婷（网名）、还有的都是网名，我记不起了。那个网名叫道燃，微信上显示是河南人，其他信息都不知道，道燃后期知道善心汇犯事让我删除了。我买功德主花本金50000元钱，注册会员300元钱，买帮助排单子花本金大约10万元钱左右，还有一个对扶贫钱共9000元钱。 2、证人张某2证言：我在善心汇活动中设立了账户，在三井子镇邮局开户的，是井子镇永久村祁丙江借我身份证办的，当时，祁丙江对我说：他妹妹祁亚凤往他的账户转钱，用我的身份证办理的卡的。后来，我知道祁丙江为了祁亚凤善心汇才开户的。 3、证人祁某证言：我就是在2016年的一天，我老姑祁亚凤让我自拍一张照片，然后，让我加入善心汇的群里，我的照片就传入了群里，群主是谁我就记不清了，但我不认识，群里的人数已经达到满员了，也就是达到500人了。我没有在善心汇投资，那时。我才16岁左右。善心汇的投资里有我名，那我就是替别人顶名了，替谁顶名我就不知道了。我就知道善心汇时投资挣钱的，但具体怎么挣钱的我就不知道了。 4、证人李某陈述：大概是2017年上旬，具体哪天我记不太清楚了，当时，是三井子镇永久村祁亚凤的哥哥祁丙江向我推荐的。他告诉我善心汇的网址和宣传内容，而且和我说，这个投资挺好，本金少，收益高，而且还稳定。我投入了3000元钱。个人先在平台上花费300元购买种子激活账号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，我记得在祁亚凤那买的善心币。这时候，系统会显示已匹配，然后需要等待大概10多天，然后，系统会让你将你的3000元钱分别打给不同的人的账户中，金额由系统确定，在我将3000元钱都打出去之后，会有一个10多天左右的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做布施积德，然后等到10天左右的等待之后，我就会得到感恩受助，不同人会给我大数量不同的金额，但是总数是3900元，这样就完成一单了，这3900元钱就会打到我卡里。我可以随时提现，不受公司限制。我就拿本金3000元钱了，投一轮，钱就没有给我返回来，因为投资后，国家就禁止了。我使用银行转账，账号是多少我记不清了，开户行是三井子镇农行，户名是我本人。截至目前为止，我亏损了3400元钱。在2017年具体月份我就记不清了，就停了。我没有推荐别人投资。 5、证人赵某陈述：我就投资了3000元钱，个人先在平台上花费300元购买善种子激活账号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，我记得在祁亚凤那买的善心币，这时候，系统会显示已匹配，然后需要等待大约10多天，然后系统会让你将你的3000元钱都打出去了，会有一个大约10多天的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做布施积德，然后等到10天左右的等待期过去之后，我就会得到感恩受助，不同人会给我打数量不同的金额，但是总数是3900元，这样就完成一单了，这3900元钱就会打到我卡里。我可以随时提现，不受公司限制。我就投资了3000元钱，投了一轮。通过微信转账，好像是网站，我记不清了。截至目前，我亏损了3000元钱。 6、证人谷雨陈述：大概是17年上半年，是我的母亲赵某向我推荐的，我母亲赵某告诉我善心汇的网址和宣传内容，而且跟我说：这个投资好，本金少，收益高，还稳定。我就投资了6000元钱，个人先在平台上花费300元购买善种子激活账号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，我记得在祁亚凤那买的善心币，这时候，系统会显示已匹配，然后需要等待大约10多天，然后系统会让你将你的6000元钱都打出去了，会有一个大约10多天的等待期，这个将钱打给别人的步骤叫做布施积德，然后等到10天左右的等待期过去之后，我就会得到感恩受助，不同人会给我打数量不同的金额，但是总数是7800元，这样就完成一单了，这7800元钱就会打到我卡里。我可以随时提现，不受公司限制。我是通过银行转账。亏损了6000元钱。 7、证人崔某供述：我与善心汇的关系就是赠予和被赠予的关系，是我老师让我拿钱去做善心汇。我的老师姓朱，应该是叫朱振勇，我俩是网上认识的，我俩没有见过面，他人在深圳。张天明大伙都认识，他是善心汇的总代理，他是哈尔滨人，善心汇的总部在三亚。我就是天天学，天天上课，学习去帮助残疾人、有病的人、需要帮助的人，就是劝导我们扶贫。善心汇的运营模式就是你帮我，我帮你，精准扶贫，拿钱去一对一帮助，大伙抱团取暖。最开始需要去善心汇的网络平台进行注册登录，注册的话必须有推荐人，才能进行注册，注册之后登陆平台，登录平台之后投资者需要向他的推荐人购买一颗种子，这个种子的价格是300元人民币，买完种子才可以激活账号，账户激活之后可以进行排单布施，会员可以自己选择进行布施，分为不同的社区，特困区是1000元-2000元，特困区的必须是患有大病的人才可以投资，贫困区是1000元-3000元，任何人都可以参与，小康社区是10000元-30000元，这个周期太长，很少有人会去做这个，没有身份要求，富人社区是5万元-30万元，德善社区是30万元-1000万元，大火一般投的都是贫困区。进行投资需要购买善心币，价格是100元1个，在贫困区进行投资每轮需要消耗善心币1个。收益回报在不计算善心币消耗的钱的情况下是我投资3000元，到月末返还给我3900元，等到下一次我在再投资，还是投资3000元加上善心币100元，然后到月末返还给我3900元，这样的投资可以一直做，但是做到第七轮的时候，我投资3000元加上善心币的100元，满一个月之后只会返还给我3600元，也就是前六轮的返利为30%，第七轮开始的返利为20%，还有就是这个平台一个人只能用一个身份证、一个卡号、一个手机号进行投资，互帮互助。贫困区每个人只能投资一单，不能同时进行第二单。如果投资数额超过限制则无法在该区进行投资，比如你的投资超过1万元，你不能在贫困区投资多单，你只能去小康社区进行投资。公司的高级会员从高到低分为：A轮服务中心、B轮服务中心，C轮服务中心。然后是A轮功德主，B轮功德主，我知道就这5个层级。要成为B轮功德主，需要普通会员缴纳3万元，可以获得120个种子，同时还需要有团队，这个有团队的意思就是说他必须要直推5个人，才能成为B轮功德主。其他的A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心，A轮功德主的具体晋升标准就要更高了。正常投资会有前六轮30%的返利以及第七轮之后20%的返利，好友可以通过推荐他人，他人向你购买善种子和善心币获取利润。会员激活账号时，必须缴纳300元钱，这300元钱会给会员投资的资格和一件衬衫，而且公司会拿这个钱在三亚种一颗黄花梨树种子，这种树种在三亚，等5年过后个人可以去认领。个人投资时每轮需要使用善心币，善心币需要向公司购买，每个100元。我的推荐人也就是我的老师朱振勇拿钱让我去做善心汇，然后我再拿钱让别人去做善心汇，这样的人也就几百人。我盈利了万八千元。我组开始2016年7月28日成为会员，后来我和我老师我俩人一起拉团队，后来我俩共同出资，在公司登记为功德主，当时我和我老师共同缴纳了3万元的会费，我和我老师分别出资1.5万元，这样我俩就成为B轮功德主了，当时公司是给了我俩120个种子，然后我俩团队陆续壮大，拉的人越来越多，大概隔了一个多月我和我老师又晋升为B轮服务中心，当时的门槛要比现在低，当时是我个人出资缴纳了8万元钱，晋升为B轮服务中心，当时公司又给了我种子，但是数量我记不清了，好像是给了我230个种子，我可以通过推荐他人加入，他人加入会员的时候需要从我这买种子，每个种子价格为300元，在这个卖种子的过程中我也可以从中获取利润，比如我成为B轮功德主，交3万元，给我120个种子，相当于每个种子250元，然后我的推荐人从我手中按照公司定价300元购买种子，这样相当于我每个种子赚取50元。成为高级的会员，从公司购买种子价格就越低，这样在把种子卖给推荐人所获取的利润就越高了。高级会员可以在公司不同折后购买种子，我作为B轮服务中心，是以7折价格购买种子，也就是每个种子210元。会员每推荐被赠予人一名，可以拿到该被赠与人员投资金额的6%,作为奖励收益，其中有3%在达到一定标准之后可以提现，另外3%是以善金币的形式返给你。我直接推荐的大概有20多个人，5代之内激活的人数我算不清楚，这个得去公司查询，我5带内大概是有4、5个功德主，因为当时公司的规模还没那么大，要求没那么严格，所以当时我这个程度也成为B轮服务中心了。当时我的老师朱俊勇（之前对我进行讯问时我说错了，他的名字叫朱俊勇不是朱振勇）向我宣传的，当时朱俊勇在微信上给我发消息，他当时给我发了善心汇的宣传广告，他知道我信佛，他说这个善心汇的理念和我相符，都是关于善行善念的，让我看一下。我看了之后我就注册了善心汇的平台，那是我的推荐人就是朱俊勇，我当时买的善种子就是在朱俊勇哪里买的，我当时给了他300元钱。我手机里存有他的微信号，我没有他手机号，朱俊勇的微信头像是个时钟，灰色的图，圆形的，他的微信名字我记不清楚了，我跟他从来没见过，不过听他说他是深圳人，住在深圳。拿投单3000元作为例子，个人先在平台上花费300元购买善种子激活账号，然后进行匹配，匹配的时候花费价值100元的善心币，等到大概20天左右之后，系统会让你将3000元钱分批打给不同的人，金额有系统决定，等你将这3000元全部打出去之后，这个过程叫做布施，然后等到10天左右的等待期过去之后，我就会得到感恩受助，不同人会给我打数量不同的金额，但是总数是3900元，这样就完成一单了，这3900元钱就会打到我卡里。我可以随时提现，不受公司限制。而且我的投入的3000元钱从头至尾不会进入到公司账户，公司只靠卖种子和善心币。来获取利润。我先使用的我的农行卡，卡号是×××，后来我在今年又换成了交通银行卡，卡号是×××，可能还有别的卡，不过我记不清楚了。我都是向朱俊勇购买的善种子和善心币的。公司规定的都是七折，也就是我购买的善种子都是210元一个，善心币都是70元一个。我往外卖是按照300元和100元的价格出售，这样我可以赚取差价。这些人有的名字我都不清楚，但是这个数据应该是准的，这其中我看到胡丽、李芳芳、彭立立、国强等人都是我认识记得了，因为我们这些人都是通过微信联系，我只知道他们的网名，看到名字我也不一定认识，我推荐的人我把手机号给他们，他们在注册的时候，必需填写我的手机号然后才能注册成功。我推荐的人中有一半的人都是我给提供的本金，他们把账号和手机放在我这，我帮助操作，本金3000元，买种子的300元和善心币的100元都是我给拿的，进行布施积德和感恩受助5轮之后，赚出本金之后，我再拿会我给提供的本金，剩余赚到的钱都给他们，让他们接下来自己参与。除了这种之外，还有一种从个人角度出发进行捐助，就是在感恩受助期间，大概10天左右的时间，我可以个人决定将感恩受助回来的资金中的一部分捐给一善或者大病的人员，这个捐助一善人员的资金，有个人选择金额，如果你参与捐助了，会在个人的一善钱包里显示出来。物品管理的钱包中显示有441384元，这个钱是管理奖，也就是所谓的动态收益，我可以从我推荐的第一代的人手里提取他的投资额度3%，这个钱达到我的管理钱包里面了。这个管理奖需要我去进行感恩受助排单，我排单一次，我可以从管理钱包里提取我排单金额的50%，比如我排单一次贫困积德行善3000元，我就可以在管理奖中提现1500元，小康区我排单积德行善一次30000元，我可以在管理奖中提现15000元。你们查到的这些种子是我在成为功德主和B轮服务中心时，我以8折和7折的价格进的货，然后我可以直接以300元的价格卖给普通会员，普通会员用于激活账号，另外一部分是我在成为B轮服务中心后，7折进种子，然后8折卖给功德主，这样我也可以从中赚取差价。算了一下总计赚取了10万元多点。这些善心币是我在成为功德主和B轮服务中心是，我以8折和7折进的货，然后我一般都是9折的价格90元的价格卖给普通会员，普通会员用于每轮投资使用，另外一部分是我在成为B轮服务中心后，7折进善心币，然后8折卖给功德主，这样我也可以从中赚取差价。这个算起来也是有10万多元。我小康钱包里的钱是我投了一单元小康社区，投资了3万元，然后公司给我20%的返利，是6千元，再加上我管理钱包可以按照我投资的50%提取现金，这样又给了我1万5千元，这样总计加起来就是5万1千元，这个钱已经回到账户了。富人社区是我4月份的时候点的匹配，当时我排单点的是20万元，这样公司给我的返利时10%，也就是两万元，然后我可以在管理奖里面提取50%，也就是10万元，这样总计时32万元，不过因为这个周期很长，大概是4个月，所以这个投单我还没有完成就被公安机关抓获了，这个钱我没得到。今年6月的时候湖南发大水，张天明去湖南灾区捐款了，之后吉林和贵州受灾，张天明先生也都去捐款，在湖南和吉林天明先生就捐了1000万元，这几次捐款我都没有去现场。我也有捐过200元红包，是在微信里，不过我没有去现场做过捐款。2017年6月初，具体时间我记不清了，当时是一个太平庄村的人加我微信，说实在我们善心汇的交流群里看到了下乡扶贫的相关内容，希望我能去太平庄村进行扶贫，当时我就告诉对方让他联系好村里的受助对象，让受助对象准备好身份银行卡号和手机号，之后我给这些人注册善心汇平台，由我出资，帮他们进行投资，得到返利后从返利中拿钱对这些受助人群进行捐助，之后过了几天我就去了太平庄村，当时是我丈夫开车跟我一起去的，然后我就拿到了这些人的身份证号、银行卡号和手机号，然后我就一一为这些受助人群注册了账号，之后银行卡和身份证就让他们拿回去了，手机卡都统一放在我们手里，用来收取验证码，好进行排单，之后我给他们都分别进行了布施匹配，但是这个钱还没有受助回到手里我就被公安机关抓获了，但是在我抓获之前我是拿自己的钱给这些老百姓每人拿了300元。其中有些人都是我提供的本金，然后进行投单5轮之后，赚出本金，我在将我的钱拿回来，让他们赚到红利，再自己进行投资了。我是认为我为他人提供本金投单，帮他们转钱也是做善事，但是我同样也是有赚钱让自己获利的目的，我做善心汇的目的一方面是为了帮助穷人，但是同样我也是自私的，也是为了自己赚钱获利。 8、王桂芝证言：祁亚凤是我的女儿，我没有参与过善心汇组织。2016年或者是2017年具体时间我记不清了，我女儿祁亚凤强烈要求借我身份证使用一下，我就借给祁亚凤使用了，后来，我才知道她用作善心汇了，整的倾家败产，要知道这样，我就不借给她使用了。 9、李敬洲证言：祁亚凤是我前妻，李松华的妈妈。我妻子祁亚凤和我离婚后，祁亚凤借我身份证使用了，在善心汇网站注册我的账户了，具体操作，都是祁亚凤操作的，我没有进行在善心汇的实际操作和具体操作。祁亚凤让我拿着自己的身份证在胸前，然后，我用手机自拍我的照片和身份证给祁亚凤发了过去。李松华没有参加善心汇组织，而是她母亲祁亚凤用她身份证在善心汇组织注册账号了，当时，李松华在吉林职业技术学院读书呢。李松华现在辽宁省葫芦岛市上班呢。祁亚凤是在2016年或者2017年借的我的身份证。 10、孙桂英证言：祁亚凤我们是朋友，于2015年认识的，是通过一个朋友介绍认识的。我没有参与过善心汇组织，其中善心汇组织有我的名字也是祁亚凤给我加入的，具体操作都是祁亚凤操作的。2015年我通过朋友介绍认识了祁亚凤，当时祁亚凤让我拿出一万元钱做项目，后期，这个项目关网了，我向她要钱，她还不上我了，我也找不到她，电话联系不上她，他不让我去她家，2016年我找到祁亚凤，当时，祁亚凤在做善心汇，祁亚凤说：我欠你的钱，我给你投入善心汇，能挣钱，挣钱就给你，祁亚凤让我拿着自己的身份证自拍照片发给祁亚凤。我还把身份证借给祁亚凤很长时间，后期，我也联系不上祁亚凤，她一分钱也没有给我。当时，祁亚凤还告诉我，把我加入了善心汇。 11、陈佳琪证言：我不认识祁亚凤，我没有参与过善心汇组织。网站上有我名是因为那时别人使用我的身份信息了，具体谁使用的，我就不知道了 12、永州市公安局关于张天明等人组织、领导传销活动案证据情况的说明：张天明等37人善心汇骨干成员2017年5月12日由湖南省永州市公安局立案。证据类型、证据来源做出说明。 13、永州市公安局对张天明、唐亚双等人组织、领导传销活动案立案决定书，2017年5月12日立案。 14、永州市公安局对张天明监视居住决定书。 15、松原市公安局提供的善心汇案件基本情况书，基本情况：深圳市善心汇文化传播有限公司，法定代表人张天明，2016年7月起租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台。公司共有注册会员526.8万名，已投入资金会员395.68万名；资金受损人员230.98万名受损资金92.23亿元。经营模式：以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。（一）动态销售模式。会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，实际可提现3%，会员不收取第二代下线的奖励收益。收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益。以此类推。（二）静态收益模式.公司高级会员从高到低分为：A轮服务中心，B轮服务中心，A轮功德主，B轮功德主。 16、核发证照情况记录表：深圳市善心汇文化传播有限公司2013年5月24日核准成立。 17、善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要：2017年8月29日公安部经济犯罪侦查局与最高人民检察院侦查监督厅专题研究“善心汇”专案犯罪嫌疑人提请批准逮捕和审查逮捕工作。 18、深圳市善心汇文化传播有限公司章程。 19、宁江区法院（2013）宁刑初字第182号刑事判决书及释放证明：2013年5月27日祁亚凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月。2013年11月22日刑满释放。 20、扶余市公安局三井子派出所情况说明：祁亚凤在善心汇传销组织中，其是崔某的下线，关于对善心汇组织认定的有关文件和手续均与2019年5月10日来源于宁江区法院档案室。 21、扶余市公安局三井子派出所情况说明：U盘内容祁亚凤和崔某在善心汇传销组织中的电子数据，于2019年5月10日来源于宁江区法院档案室。 22、办案说明：由于现在善心汇平台已经关闭，故无法侦查获取祁亚凤在善心汇传销组织的电子相关数据。扶余市公安局三井子派出所。 23、办案说明：2019年9月8日，三井子派出所工作人员与祁亚凤的女儿李松华电话联系，李松华称：他没有参与善心汇组织，其在善心汇的开户名，都是其母亲祁亚凤用她的身份证办理的。当时，2016年8月份的时候她在吉林城市职业技术学院大学二年级读书呢，现在她在辽宁省葫芦岛市连山区群英街东100米，德盛园小区旁边对面理想传媒公司上班呢。2019年9月8日三井子派出所工作人员与祁丹丹184XXXXXXXX联系，在家带孩子，加入善心汇可以挣钱，于是，祁丹丹听其姑姑祁亚凤的劝说，加入了善心汇组织，投入了3000元钱左右，没有收益，不久，善心汇网站就被国家禁止了。 24、办案说明：我单位在办理祁亚凤组织领导善心汇一案中，涉及的人员祁丙江，祁丙江在外地打工，故不能及时的进行取证，涉及的周立波，网名婷婷的人员无法查找到是否有此人。 25、办案说明：扶余市公安局三井子派出所在办理祁亚凤组织、领导善心汇一案中，工作人员从善心汇网站中获取祁亚凤在善心汇组织中的开户银行为中国工商银行，银行账号为×××，该账号为祁亚凤注册善心汇与上线下线资金往来的银行账户，三井子派出所工作人员于2017年8月30日在中国工商银行股份有限公司扶余支行调取祁亚凤账户历史明细清单，时间跨度为2016年7月6日至2017年8月22日，共计十页。 26、办案说明：我单位在办理祁亚凤组织领导善心汇一案中，由于善心汇平台现已关闭，故无法获取张某1，祁某，李某，赵某，谷雨的银行开户信息，也无法获取投资转款善心汇的相关书证。 27、办案说明：扶余市公安局三井子派出所在办理祁亚凤组织、领导善心汇一案中，工作人员从善心汇网站中获取祁亚凤在善心汇基础资料，获取方式从善心汇网站中直接打印出信息。该页信息为祁亚凤在善心汇登录账号为ki131413内容打印出祁亚凤部分下线的账户名，手机号，加入善心汇时间。 28、办案说明：我单位在办理祁亚凤组织领导善心汇一案中，涉及的证人厉某，祁智丽，陈旭霞，陈波涛，王金萍，杨广菊，王海波，曹月良，张利平，戚娜，李晓春，刘李桃，胡文暂时无法找到上述人员进行调查取证，贾会请，李春影联系上但不配合工作。我单位在办理祁亚凤组织领导传销活动案中，需要调取善心汇组织的因缘图，祁亚凤的下线九层，下线1663人等证据材料。已于2019年8月份向办理善心汇的湖南省永州市公安局通过警务协作平台发去了协作事项，至今没有答复。 29、永州市公安局经济犯罪侦查大队说明：通过善心汇平台数据库提取祁亚风的层级数据，生成电子数据。祁亚风在善心汇平台数据库的会员ID为16871，会员账号×××,在善心汇传销层级为第18层，下线人数为1868人，下线层级9层。 30、三井子派出所说明：三井子派出所人员张伟、刘艳峰经永州市公安局唐耿从善心汇大数据平台提取祁亚风的数据 31、光碟。数据库的会员ID为16871，会员账号×××,在善心汇传销层级为第18层，下线人数为1868人，下线层级9层。 32、到案经过及归案情况说明：犯罪嫌疑人祁亚凤因组织、领导传销活动案于2017年8月被扶余市三井子派出所上网通缉。2019年4月17日12时哈尔滨公安处哈尔滨乘警支队李建鑫、赵健利用信息化追逃方法在吉林省晟兴嘉园小区抓获网上逃犯祁亚凤。三井子派出所将人解回。 33、祁亚凤现实表现及户籍信息证明，被告人系成年人。 上述事实及证据，被告人祁亚凤对以上证据无异议，认罪认罚。并有证人张某1、祁某、李某、赵某、谷雨、王桂芝、李敬洲、孙桂英、陈佳琪的证言;公安机关办案说明及扶余市公安局在“善心汇”网站调取祁亚风基础资料;永州市公安局关于张天明等人组织、领导传销活动案证据情况的说明;永州市公安局对张天明、唐亚双等人组织、领导传销活动案立案决定书;永州市公安局对张天明监视居住决定书;松原市公安局善心汇案件基本情况说明书;“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要;深圳市善心汇文化传播有限公司章程;祁亚凤银行资金流水;办案说明、到案经过、刑事判决书、户籍信息及现实表现证明等相关书证;祁亚凤在善心汇组织中数据光碟等证据相印证。足以证明被告人组织、领导传销活动罪的事实成立。 本院认为，获得加入资格并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序,情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人祁亚凤刑罚执行完毕,五年内又犯新罪,应当从重处罚。被告人祁亚凤认罪认罚，可从轻处罚，鉴于被告人祁亚凤在推进“善心汇”经营过程中起辅助作用，属从犯，应从轻处罚。公诉机关建议判处被告人祁亚凤有期徒刑五年，并处罚金1万元。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立。本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人祁亚凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月17日起至2024年4月16日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员杨光 人民陪审员杨颖 二〇二〇年一月二十日 书记员 董                 超