文书内容江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)苏07刑终434号原公诉机关江苏省东海县人民检察院。上诉人（原审被告人）王杰，男，1992年12月4日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，个体，住河南省安阳市。因本案，于2019年7月9日至7月12日被临时羁押于河南省安阳市看守所，2019年7月12日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。现羁押于东海县看守所。辩护人杨阳，江苏东方金牛律师事务所律师。江苏省东海县人民法院审理江苏省东海县人民检察院指控原审被告人王杰犯集资诈骗罪一案，于2019年11月4日作出(2019)苏0722刑初635号刑事判决。原审被告人王杰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院审理查明：1.2015年4月份，被告人王杰和王某甲好、唐某等人，以非法占有为目的，在东海县牛山街道注册成立连云港宝丰经济信息咨询有限公司（以下简称宝丰公司），公司地址位于东海县牛山街道东海县总工会二楼，并建立宝丰财富P2P平台，于2015年5月至8月，以高息为诱饵发布虚假融资信息，通过该平台骗取屈某（周某甲）、姜某、吴某、徐某等18人人民币共计447443.53元。案发后,王某甲好退赔被害人屈某人民币5万元，退出违法所得人民币5万元。被告人王杰到案后主动退出违法所得人民币2万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并予以确认的下列证据证实：被告人王杰供述与辩解，共犯王某甲好、唐某的供述和辩解，证人韩某、倪某甲、张某甲的证言笔录，被害人屈某、吴某、徐某、孙某丙、孙某丁、姜某、高某甲、王某乙、刘某、倪某乙的陈述，辨认笔录，东海县公安局扣押决定书、扣押清单及江苏省暂扣款（物）专用收据，东海县公安局接受证据清单，协议书、借条，调取证据通知书，宝丰公司网上宣传资料、营业执照、税务登记证、组织机构代码、公司办公照片等，被害人授权委托书及照片、身份证、结婚证复印件等材料，公安机关调取的宝丰财富平台后台数据,周某甲等被害人在宝丰财富平台充值信息、投标记录、银行卡明细、借款协议及宝丰财富平台提现记录，支付宝转账记录等，东海县巨能矿业公司担保函、巨能公司营业执照、照片等，还款协议、收据，同案犯唐某身份证复印件、转账凭证、工商银行账户交易明细、宝丰财富P2P受骗明细表，还款协议书、撤诉函，宝丰财富平台资产充值情况截图，东海县公安局情况说明，江苏省东海县人民法院（2016）苏0722刑初373号、568号刑事判决书，连云港市中级人民法院（2017）苏07刑终187号刑事判决书，被害人周某甲等的报警材料、报案、举报材料等。2.2015年8月份，被告人王杰和王某甲好、宋某等人，以非法占有为目的，在连云港市海州区注册成立江苏通某投资有限公司（以下简称通某公司），地址位于海州区郁州南路华阳丽都佳园A1-6层，并建立连云港市E贷网平台，通过该平台以高息为诱饵、发布虚假融资信息等方式骗取王某丙、张某乙、胡某等10人人民币共计954854.28元。案发后，被告人王某甲好的家人退赔被害人解某乙损失4183.2元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并予以确认的下列证据证实：被告人王杰供述与辩解，共犯王某甲好、宋某的供述和辩解，证人周某乙、张某丙、倪某甲、郑某、任某、吕某、高某乙、伏某、李某、杜某、张某丁、孙某乙的证言笔录，被害人王某丙、张某乙、杨某甲、胡某的陈述，王某丙、杨某甲、胡某、杨某乙、邢某、张某戊、夏某、何某等提供的江苏通某投资公司相关资料及相关合作企业资料等，包括营业执照、开户许可证、通某公司地址、简介、办公场所照片等，房屋租赁协议、入股协议书、宋某毕业证，连云港E贷平台数据、平台登录名、平台生成的借款协议，银行转账记录、回单，银行（卡）交易明细，银行定期存款存单、转账记录，支付宝付款凭证、支付宝转账电子回单，身份证复印件，借条，宋某银行账户及银行卡交易明细，王某甲好、江苏通某公司涉案银行卡账户明细，投资人投资情况及资金使用情况明细，郑某提供的电子账目、客服注册的平台小号、借款支出统计表、银行支出明细、现金明细、贷款明细，被害人杨某乙、邢某、夏某、何某、张某戊、解某乙报警、报案材料，发破案及到案经过、临时羁押证明，前科劣迹登记表，被告人王杰照片及户籍证明等。原审法院认为，被告人王杰以非法占有为目的，伙同他人虚构资金用途，以高额利息为诱饵进行非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，是共同犯罪。被告人王杰在部分共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王杰到案后能部分退赔被害人损失，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院》第四条、第五条之规定，作出如下判决：1.被告人王杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元。2.责令被告人王杰连带退赔各被害人经济损失。上诉人王杰及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见为：1.上诉人离开通某公司以后，通某公司实施的集资诈骗数额不应当认定为其集资诈骗的数额。2.其有坦白情节，庭审时认罪、认罚，原审判决未予认定，原审判决对其量刑过重，请求二审法院依法改判，对其减轻处罚。本院经审理查明的事实与原审查明的事实相同，原审判决列举的证据，均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人王杰及其辩护人提出“上诉人离开通某公司以后，通某公司实施的集资诈骗数额不应当认定为其集资诈骗的数额”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据证实上诉人王杰虽然于2018年10月5日离开通某公司，但王某甲好等的供述、倪某甲、吕某等的证言及相关证据，足以证实，上诉人王杰与王某甲好等人通谋，为王某甲好搭建网络诈骗平台，利用网络进行集资诈骗，其离开通某公司后仍使用其“小号”骗取并获得钱财，在集资诈骗过程中，通某公司诈骗平台出现问题，其仍提供技术帮助。故原审判决认定其参与通某公司集资诈骗的事实清楚，证据确实充分。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王杰以非法占有为目的，伙同他人虚构资金用途，以高额利息为诱饵进行非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，是共同犯罪。上诉人王杰在第2起共同犯罪也暨主要犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。上诉人王杰到案后能部分退赔被害人损失，酌情予以从轻处罚。关于上诉人王杰及辩护人提出“其有坦白情节，庭审时认罪、认罚，原审判决未予认定，原审判决对其量刑过重，请求二审法院依法改判，对其减轻处罚”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人王杰虽然供述部分犯罪事实，但对其主要犯罪事实，予以否认，不符合认定坦白的法定条件，其对一审法院在公诉机关量刑意见范围内作出的定罪、量刑意见不服，亦不属于“认罪、认罚”，该上诉人理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。                                                审 判 长    李作超                    审  判  员    张清磊                  审  判  员    倪  洁                                                                    二Ｏ二Ｏ年一月六日                                               法官助理     徐  敏                 书  记  员   高萌萌