广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深福法刑初字第1516号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人郭某港，男，汉族，中专文化，深圳市友信担保有限公司股东（负责日常经营），户籍所在地：海南省文昌市，在本市无固定住址。因本案于2014年12月8日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2015年1月15日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人林祥，海南瑞来律师事务所律师。辩护人康云飞，广东普罗米修律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2015）1852号起诉书指控被告人郭某港犯诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2016年3月21日、2016年12月26日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被害人涂某及其诉讼代理人葛电宏，被告人郭某港及其辩护人林祥到庭参加诉讼。期间经公诉机关补充侦查并依法延长审限，现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2011年3月11日，被告人郭某港与被害人涂某以及黄某1成立了深圳市友信担保有限公司，用于做赎楼业务。2012年8月始，因公司的业务量急剧减少，郭某港制作虚假的赎楼材料用于充当业绩，并使涂某误以为公司运作良好。2012年12月，郭某港为了谋取个人私利，欺骗涂某假称公司利润丰厚，为了扩大业务量，要求涂某注资，涂某可以从中收取利息，公司定期返回本金及利息。涂某信以为真，自2012年12月开始陆续向公司注资人民币约900万。郭某港取得该款项后并未用于发展公司业务，而是用于炒股票、购买房产等其他个人投资。至2013年5月31日，郭某港有人民币522万元未返还涂某。2014年6月，郭某港在涂某追款后逃匿。2014年12月8日，被告人郭某港在深圳市宝安区熙龙湾工商银行被民警抓获归案。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据，并据此认为被告人郭某港的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。被害人涂某及诉讼代理人认为：郭某港、黄某1等人涉嫌共同犯罪，诈骗金额应为2730万元。被告人郭某港否认控罪，辩称没有制作虚假材料充当业绩，没有让涂某出资；友信担保公司没有实际经营；2013年5月31日后，从其个人账户共转给涂某500至600万元；2014年6月，曾协助涂某和黄某1对账，没有逃匿；对涂某和黄某1之间的借款合同并不知情，也没有关联。辩护人认为：1、涂某是借款给黄某1而非向公司注资，郭某港并未要求涂某注资；2、黄某1与涂某签订借款合同后，财产所有权归黄某1所有，故该部分财物不属于诈骗犯罪的犯罪对象；3、银行流水显示2012年12月至2014年12月期间，郭某港多次转给涂某1800余万元，多于涂某转给郭某港的数额，现有证据无法证明郭某港占有了涂某的财物；4、IP地址等证据证明黄某1借用郭某港的账户炒股，不能认定郭某港使用了该部分款项；5、无证据证明郭某港伪造报表、利用报表向涂某要钱；6、涂某向黄某1交付财物是出于对黄某1的信任而并非基于业务报表的认识错误；7、涂某与黄某1借款差额部分不应由郭某港承担；8、借款合同的当事人并非郭某港，郭某港也不断向涂某转账，证明郭某港主观上没有诈骗故意；9、被告人属自动投案，协助对账时在现场等待民警处理。经审理查明：2011年3月，被告人郭某港与涂某、黄某1成立了深圳市友信担保有限公司（以下简称友信担保公司），经营赎楼担保业务,三人均系公司股东，日常经营由郭某港负责，涂某则监管资金安全。后因在公司经营过程中的业务量急剧减少，郭某港遂制作虚假的赎楼材料充当业绩，使涂某误以为公司运作良好并陆续向公司注资。期间，上述资金除用于赎楼担保业务外，郭某港将部分款项（人民币536.7万元以上）私自挪作炒股等其他营利活动。2014年6月，郭某港在涂某追款后逃匿。2014年12月8日，被告人郭某港在深圳市宝安区熙龙湾工商银行被民警抓获归案。上述事实，有控辩双方提交法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、友信担保公司注册资料：证实公司2011年3月17日申请注册登记，股东为黄某1、郭某港、涂某，黄某1为法人，经营范围为担保业务、投资兴办实业、国内贸易。2、公安机关出具的情况说明：经查，涂某提交的30份业务资料中有29份公证书系虚假公证书，上述业务中有8份经核实，13份已联系上证人并表示未做该业务但不配合制作笔录，9份无法联系证人；无法联系李明核实其账户的资金用途；公安机关接涂某报案后多次联系郭某港未果，于2014年11月26日办理网上追逃并于同年12月8日将郭某港抓获；公安人员对黄某1制作笔录时，黄某1表示居住在罗湖区怡景路峰景台泰山阁26A。3、深圳市公证处出具的复函：证实相关公证书并非由该处出具。4、2011年9月至2013年12月业务月报表：经黄某2指认，系由郭某港交给其。5、IP地址查询：证实郭某港股票账户的操作IP地址位于罗湖区怡景路峰景台泰山阁26A，用户名黄某5菁，实际使用人为黄某1。6、被害人涂某、被告人郭某港、黄某1、陈某1等相关银行交易记录、对账单、业务资料等。7、搜查笔录、扣押物品清单：证实郭某港6张银行卡、笔记本电脑、记账本等物品被扣押。二、证人证言1、证人陈某1称：黄某1让其到友信担保公司工作，办公地点是白金假日公寓2013、2014房。黄某1是法人，日常经营由郭某港、符某恋与其三人负责。公司一开始是做赎楼业务，都是郭某港联系后再让其与客户联系，其负责跑银行、国土、公证处等地方办理赎楼业务资料，向郭某港汇报放款，联系客户还款。2012年8月左右，公司业务很少，郭某港让其对照以前的赎楼资料制作虚假的资料充当业绩，并提供给其一些身份证、房产证、转账凭证资料的复印件，其再将以前的公证书通过复印、裁剪、黏贴等方式伪造相应的公证书、虚假垫资服务合同等并交给郭某港，由郭某港制作统计报表。2014年6月，黄某1让其到涂某的办公室与郭某港等人对账，涂某称投资的2000余万元到哪里去了，黄某1称不知道，每次收到涂某的钱都转给了郭某港，郭某港和黄某1之间会有资金往来转账，并提到炒股亏了。郭某港同意对账，并提出黄某1使用郭的股票账户炒股，黄某1则称郭某港也有操作。之后，涂某报警，三人到深圳市公安局经侦支队做了笔录。黄某1承认向涂某借款2000余万元，已经支付涂某800余万元利息并提供了借据。后公安人员认为属经济纠纷，让涂某起诉黄某1。2、证人陈某2、刘某称：白金假日公寓2013房的业主为符某恋，2014房业主为廖伟雄，担保公司租赁两房办公。其辨认出郭某港、陈某1在此处办公。3、证人郭某1称：2014年6月，与郭某港、涂某、黄某1等人对账。4、证人黄某2称：2011年9月，立诚信公司老板涂某让其到友信担保公司核对账目，由郭某港提供上月业务报表，并核对新增业务，主要核对业务有无银行转账回单和赎楼资料。其会将报表交给涂某，后来经整理发现业务报表中有30余份公证书是伪造的。5、证人黄某1称：2011年3月21日，我和涂某、郭某港成立了深圳市友信担保有限公司，注册资金是100万元，涂某、郭某港各占33%的股份，我占34%的股份，郭某港任总经理，主要负责公司经营担保业务，公司资金的来源主要是其和涂某的钱，其向涂某借款筹集资金转入郭某港的账户，用于公司业务运作和发展。我是公司法人，涂某监管公司的资金运营，防止资金流失。公司地址是宝安区白金假日公寓2014房。没成立前我们就给郭某港钱做过赎楼业务，没多久就成立了友信担保公司。我们口头约定，由我和涂某投资，郭某港负责公司的具体业务，我和涂某不参与公司分红，只收投资款的月息。我和涂某是同学，他信任我，所以他的钱都是先转账给我，我再转给郭某港，涂某收取2%的月息。我自己投资的钱由我自己转给郭某港，向郭某港收2%月息。按照约定把应该收取的月息继续留给郭某港用于做赎楼担保业务。从2010年12月20日开始至2013年11月11日，涂某用他的农业银行卡(卡号：62×××16)陆续转了共计约人民币1685万(我与涂某未核对过）给我的招商银行卡（卡号62×××25），其中有487.9万我是按照郭某港的授意用我的招行卡转给了他提供过的另外5个账号（分别是郭某1，邮政：6221885840073299492；陈镇雄，工商银行：9558804000115595932；陈伟生，农业银行：6228460120005604517；温泉，招商银行：6225807553232079；张勇，兴业银行：622909333992055713）。剩下的1197.1万元人民币我就给了郭某港自己的八个银行账号(工商：62×××84、62×××48；中国银行：6013822000609800902；交通银行:6222601310020608386；民生银行6226180600668938、6226220609531024；兴业银行：33654170101；建设银行6217007200000929201)。另外我自己也有人民币4788.9万元通过自己的招商银行卡（卡号为62×××25）转给郭某港的8个账号。郭某港的8个账号都是他自己在使用，其他5个人中，我只认识郭某1是郭某港的姐姐。给郭某港的钱我都是通过网银转账的，在峰景台泰山阁26A的家里用电脑转的。郭某港在收到钱后也陆续分多次按照之前的约定有转给我本金2334万，我现在还有2454.9万没有收到。我不清楚郭某港有无给涂某按约定返还本金和月息。2014年6月，涂某就喊我和郭某港到他公司去对账，但只核对了11笔帐，涂某就报警了，后我们被带到深圳市经侦支队，但支队以举报事实不符合刑事案件接受条件为由没有受理。2014年7月，我去经侦支队报郭某港职务侵占我的钱，支队也没有受理。友信担保公司成立后我很少去。涂某和财务黄某2定时会到公司去核实业务和资金情况，郭某港也没有向我提供过任何公司的报表，也没有说起过公司运营情况。其操作过郭某港的股票账户，但操作的是自己的钱，郭某港操作他的钱，盈亏自负。我与涂某之间还有其他的经济来往，2013年12月1日深圳市立诚信贸易有限公司向中国银行贷款500万，担保贷款是黄某1和前妻田甜房产(现房产为田甜所有）做抵押担保的（立诚信公司法人为涂某，是涂某私营公司），中国银行银行放款500万，被涂某挪用到其个人账户上，至今未还。2014年6月10日我用自己的400万元帮立诚信公司归还中行贷款，才取回抵押的房产证，同时我又用10万元存入立诚信公司在中行的账户。2014年2月14日深圳市红星建邦化工产品有限公司(涂某为法人，股份50%，我占50%)向中国银行贷款600万，担保贷款是我母亲房产做抵押担保，2014年2月17日涂某将宏星公司贷款600万元资金转给东莞和为贵有限公司(涂某父亲涂德成注册的私营公司），至今未还（由于600万元贷款资金无法归还，中行已起诉至罗湖法院，房产已被查封，房产即将被拍卖）。6、证人黄某3称：曾将熙龙湾的房子租给郭某港家人，当时向对方提供了身份证复印件，民警交给其辨认的借款合同其没有签订过，是他人假冒的。7、证人彭某称：2013年3月，其在郭某港的公司签订贷款协议，贷款383万元和郭某港合伙购买九州京园二期的店铺。其收到郭某港转的383万元后，以其名义购买了店铺并将之向银行抵押贷款400余万元，贷款转给郭某港本金加利息共400万元。后其等将店铺卖掉还清贷款后，每人分得47万元，因郭某港之前欠其40万元，故其赚的钱没有分给郭某港。8、证人朱某1称：民警向其出示的抵押贷款垫资服务合同系他人假冒签名。9、证人陈某3、关某1、李某1称：没有向友信担保公司借款，也没有签订过垫资合同，身份被他人冒用。10、证人燕某称：2013年，其曾去过友信担保公司办公室，当时黄某1向其介绍工作并向其介绍了郭某港，称是请来的业务经理。其当时要求黄某1做好风险控制，资金只能用于房产赎楼担保业务，不能用于其它用途。后来儿子涂某被郭某港、黄某1诈骗2377万元，后在2014年6月21日几人准备对账，检查友信担保公司账务和银行流水，其对对账内容进行了录音并提供给公安机关。三、被害人陈述被害人涂某称：2011年3月21日，其与黄某1、郭某港三人共同出资成立友信担保公司，约定郭某港负责公司赎楼担保业务，其派员工黄某2定期到公司监管。其投资资金都是通过黄某1转账给郭某港。2011年1月至9月，其向黄某1、郭某港投资了420万元并签订贷款合同。2011年10月向黄某1、郭某港投资580万元并签订贷款合同。2012年12月26日至2013年3月28日，共转给黄某1投资款812万元，2013年5月2日至2013年5月29日共收回本金290万元（通过郭某港账户回款）、利息374645元，其实际投资522万元并就此于2013年5月签订了贷款合同，期限一年，每季度收取利息208800元，2014年6月7日前结清。前三个季度，黄某1都有支付利息，后来的利息就没有支付，黄某1称郭某港准备拿钱跑路。其找到郭某港，郭某港则称黄某1把投资的资金拿去炒股亏掉了。2013年8月19日至10月10日，共转给黄某1投资款755万元并就此签订贷款合同。上述投资共2277万元，全部没有收回。另黄某1还以友信担保公司发展业务融资名义让其给两笔贷款作担保人，导致其被骗走700万元。被害人涂某在2014年9月12日第一次陈述：2012年12月，黄某1、郭某港称他们的友信担保公司的担保业务利润丰厚，运营良好，为了扩大业务需要资金，让我在他们赎楼业务中融资给他们。根据黄某1的融资要求，从我的农行账户62×××16转款到黄某1招行账户62×××25，具体情况为：2012年12月26日转款100万元；2013年2月28日转款150万；2013年3月4日转款25万；2013年3月12日转款20万；2013年3月15日转款12万；2013年3月18日转款100万；2013年3月26日转款150万。从燕某（我母亲，她的银行账户是我公司在使用）的农行账户（62×××14）转款到黄某1的招行账户（62×××25），具体为：2013年2月27日转款25万；2013年3月18日转款100万。截止到2013年5月31日，黄某1共支付利息374645元到我的农行账户62×××16。本金分五笔还给我，其中到农行账户是2013年5月2日50万，2013年5月9日40万，到建行账户（43×××94）是2013年5月15日40万，2013年5月16日60万，2013年5月29日100万，共计还本金290万。截止到2013年5月31日，黄某1仍有522万元本金没有归还，因此我和黄某1约定在福田区保税区市花路福年广场620室签订了贷款合同，双方约定我公司（深圳市立诚信贸易有限公司）向黄某1借款522万，用于友信担保公司的业务发展，使用期限为1年，月息为百分之二，自签订合同之日起，每季度支付一次利息208800元，余下的利息417600元在2014年6月7日前结清。签订合同后，黄某1前三季度都有支付利息（每次支付208800元）到我的农行账户，但是2014年6月7日没有支付第四季度的利息208800元以及最后一笔利息417600元。我找到黄某1协商，黄某1说是郭某港准备拿钱跑路。郭某港说黄某1把我的钱拿去炒股亏了。我向黄某1借出款项是因看到了黄某1提供给我的业务报表、公证书及银行回单（事发后才发现均为虚假），相信其公司业务有前景，有合理盈利的，所以我在借款合同中强调约定款项一定要用于担保业务，而且每个月都有我的财务人员去核实业务的真实性。但案发后我核实公证书的真伪时发现友信公司是个幌子，一直是空壳，根本没有业务。同时发现黄某1通过假离婚将其房产转移到他前妻田甜名下，恶意转移财产。另外，根据贷款合同约定，黄某1在办理赎楼业务时应使用民生银行的账户收支款项，以便我公司派驻人员对其日常业务监督，但是在贷款期间，黄某1以各种借口拖延，导致公司无法对黄某1的日常业务实施监管。被害人涂某辨认出黄某1、郭某港、陈某1。被害人涂某在2014年12月31日第二次陈述：友信担保公司2011年3月21日成立，我和郭某港占33%的股份，黄某1占34%，注册资金人民币100万元。我们口头约定由郭某港负责公司赎楼担保业务,我派员工黄某2定期去公司监管。我的投资都是通过黄某1转账给郭某港的。听黄某1说他也有转钱给郭某港，但转了多少其不清楚。2012年11月，黄某1用他的房产罗湖区怡景路峰景台泰山阁26A和郭某港同事韦启胜的房产富通城9栋A座503找中国银行抵押贷款500万，当时我的深圳市立诚信贸易有限公司做的担保，这500万元是先转到深圳市立诚信贸易有限公司的公司账号，我在收到这笔钱款后我用农行卡（62×××16）转账给了黄某1，这笔贷款已经结清。2013年2月，具体日期记不得了，由我公司深圳市宏星建邦化工产品有限公司做担保，黄某1用房产南山区皇庭港湾花园H座1单元4C（业主：黄某5菁）和4D（业主：符某恋）、白金假日公寓1栋203（业主：符某恋）作为抵押，向中国银行华丽支行贷款600万，这笔钱转入了深圳市建邦化工产品有限公司的公司账号，这600万元在黄某1的安排下用农行卡转了200万给郭某港，400万元转账给了黄某1，后来黄某1没有还贷款，因为是我公司做担保，我就在2014年12月26日还了这笔600万元贷款给中国银行华丽支行，这些房产被银行冻结了。2015年1月9日第三次陈述：我成立友信担保公司考虑的是：第一，能更好的、方便的管理我的借款。第二、做担保业务前景比较好，我有这个投资意图，所以当时大家商量成立了公司。我每次向黄某1转账都是在深圳市立诚信贸易有限公司里用网银转账的。转账金额也都是黄某1打电话跟我说有多少业务要做，需要多少钱，我就会筹集资金，按他说的金额在当天或过几天转账给他。每笔钱转给他们后，每月都能按时按约定收到利息，所以才在没收到本金的情况下，继续按照黄某1提供的金额进行投资。只有在今年报警前没有收到利息。我发现友信担保公司提供的业务报表有假是在黄某1打电话跟我说，钱还不上了，他催郭某港，郭某港也有段时间没有还利息了。2014年6月21日我喊黄某1、郭某港对账，对账后听他们说有假的业务，后来我翻看之前郭某港每个月提供的友信担保公司的业务报表，发现有很多假的公证书，这些公证书盖章处有明显造假，因为很多公章都是一个样子，既然这些公证书是假的，所以这笔业务肯定是假的。这些公证书的日期有些是2012年的，所以肯定在2012年之后就有很多造假业务。2012年11月，黄某1用他的房产罗湖区怡景路峰景台泰山阁26A和郭某港姐夫的同事韦启胜的房产富通城9栋A座503向中国银行抵押贷款500万元。因为用公司来做贷款的话能收到全额贷款，所以当时黄某1就找到我，让我的公司深圳市立诚信贸易有限公司来做这笔贷款。在2012年11月9日，深圳市立诚信贸易有限公司就收到了这笔贷款500万元，按照黄某1的口头授意，在2012年11月12日，深圳市立诚信贸易有限公司的公司账号（中国银行华丽支行，账号：77×××65）就转账了230万给广州南鹏实业发展有限公司（此公司是黄某1自己找的），同日用我母亲燕某的农行账号（62×××14）转了两笔钱给郭某港（分别是140万和130万），这两笔钱也是黄某1让我把钱转账给郭某港，因为这笔钱贷款是黄某1他们的房产作为抵押的，所以他在要我把钱转给谁时，我也没多问就按照他的授权把钱转账的。这笔贷款贷了一年，中国银行是向深圳市立诚信贸易有限公司的账号扣息，一年的利息后来郭某港分次转账给我的农行账号（62×××16）。在2013年11月8日，郭某港的工行卡（尾数3284）和建行卡（尾数9201）分两笔300万和200万转账给我，还清了之前我支付给他们的钱。在2013年12月10日，以同样的流程在向中国银行贷了500万，深圳市立诚信贸易有限公司收到这笔500万贷款后，我在2013年I2月10日和12月12日，用我自己的平安银行（尾数787）、工商银行（尾数215）和农业银行（尾数616）分别转账了110万、290万和154031元，这笔贷款我是扣除了友信公司应该要付给我的一笔利息821133元。这些贷款我同样是按照黄某1的意思直接转账给了郭某港。在半年这笔贷款到期后，中国银行直接就从深圳市立诚信贸易有限公司账号上扣了500万贷款，2014年6月10日，就由黄某1转给我农行（尾号616）400万，他个人再向我借款100万元（有借据），还清了这笔贷款。这笔贷款的利息也同样我公司支付后，郭某港再付利息给我。600万的贷款是由深圳市宏星建邦化工产品有限公司(公司账号：77×××00，中国银行华丽支行）向中国银行贷款3次，每次是贷款半年，前面的两笔贷款都结清了，最后这笔贷款现在是由我还清的。三次贷款的日期分别是2013年2月5日，2013年8月5日，2014年2月14日。在每次收到贷款后，我都是按照黄某1的要求转账给黄某1或郭某港，其中我提供资料中的“和为贵”是我的公司，“宝华珠宝”是黄某1提供的公司。这600万贷款也是由黄某1牵头的，款项下来后也是按照黄某1的授权来转账支配，利息由黄某1安排在银行扣款后按扣款的金额打入我的私人农行账号（62×××16）。最后这笔贷款在2014年6月，黄某1说没钱，不再打利息给我，本金也不还，由于我是担保人，中国银行多次找黄某1还钱没成功的情况下找到了我。2014年12月24日，我为了不让我和我公司被银行列入黑名单，就还了贷款，黄某1和符某恋也没按之前提议的把房产转到我的名下，导致我损失了600万，现在这两处房产被银行冻结，我恳求两人能把房产转给我。深圳市宏星建邦化工产品有限公司的前法人是黄某1，因当时我已是两个公司的法人，为了业务发展再开另外的公司，我就找黄某1做挂名法人，他验资的资金都是我提供给他的（2010年8月30日，先转账15万人民币给黄某1作为成立公司时的验资款）。成立这个公司他没有投入一分钱，也没有参与公司任何业务。另外案发后我发现，以黄某5菁和符某恋的真实收入没有能力购买皇庭港湾的房产，且房产的购买时间和金额很有可能是用我的借款买的，后他们不还这笔向中国银行的600万贷款就是想转移赃物，再从我处套走这笔钱。四、被告人供述及辩解被告人郭某港在第一次讯问时称：我与黄某1只是一般关系，没有合伙做生意，没有收过涂某的钱进行融资等业务。在第三次讯问时称：没有和黄某1、陈某1合作办理过赎楼业务。在第四次讯问时称：2014年6月，我与黄某1没有对账，当时黄某1发信息让我到福田区聊我股票账户的事，聊的内容不记得了。后来我们去了经侦支队，支队也让我们走了。我有几张银行卡借给黄某1在用，他拿其卡具体怎么用不清楚。有几笔转账我是知道的，具体哪几笔不记得了。有时卡在我身上，我也帮黄某1转账。2014年5、6月，我和黄某1吵架时，我才知道我在友信担保公司有33%的股份。吵架原因是黄某1用我的名字开户的证券账户用了几年，我后来不给他用了，他就和我吵架。黄某1有给我资料让我帮忙跑银行，具体是什么资料不清楚，我没有从中得到好处。不知道黄某1、陈某1和公司是什么关系，我没做过友信公司的业务报表。于2014年12月11日称：民警在看守所讯问时，我有三张银行卡，分别为建设银行：6227007200610130058，工商银行:6222084000006158086，工商银行：6222060000401474。后来送押至看守所清理财物时又发现三张卡6212262201005935871，招商银行6214856551089042（李明），民生银行62×××36，这三张银行卡我不知道怎么在我包里的，我希望民警查清楚为什么会在我包里。郭某港在审查逮捕阶段辩称：黄某1有时会用我的账号给涂某转账，但具体款项用途我不清楚。成立公司是由黄某1提出一起做生意，我负责跑腿，但是公司注册后没什么实际业务，我只是挂在公司买社保。我有时帮黄某1的私事跑腿。比如黄某1在炒楼，有时我会帮他跑腿看房子，有朋友来时就在办公室喝喝茶。有时黄某1找其借钱，让其打到涂某的账号，我就打过去。不知道是不是涂某找黄某1借钱，所以黄找我借，让我打给涂某。有时我会把U盾给黄某1，由黄某1自己转账。我和黄某1是朋友，有时相互借钱，我也没那么在意，就把账号给他用。黄某1是陈某1的表哥，陈某1是帮他哥做事的。其见过涂某的财务人员两次，有时在公司喝茶，她会和其聊一些买房、赎楼的事情。我不知道友信公司有无业务报表，我只是帮黄某1跑腿。不清楚民警查扣的虚假资料是怎么回事。黄某1不给我发工资，我平时收入来源是帮朋友买房投资，拆借资金。李明是其朋友，李娜是老陈的老婆，我与老陈之间有资金拆借，和彭某是朋友，有时一起买房投资和拆借资金。黄某1与涂某之间的事情与我无关。陈某1的工资由黄某1发放，但黄某1用过我的账户给陈某1发钱。印象中通过我账户给涂某转款2千万元以上，我没有欠钱。五、录音资料。证实被害人涂某在案发后与黄某1、郭某港等人就本案的交涉过程及具体内容，其中包括郭某港承认部分资金拿去做业务，部分资金因黄某1用其股票账户炒股票，其转过几百万元给黄某1炒股。六、鉴定意见1、审计报告（2012年12与26日至2014年12月31日）及银行交易流水：证实①2012年12月26日至2013年3月18日期间，涂某通过本人及燕某账户转给黄某1812万元；2013年5月2日至5月29日期间，涂某收到郭某港290万元；差额部分共计人民币522万元。2013年8月19日至10月10日期间，涂某通过本人及燕某账户转给黄某1745万元，转给郭某港10万元，共计755万元；2014年6月10日，黄某1转给涂某400万元，涂某转给和为贵公司532万元，和为贵公司转给立诚信公司497万元，立诚信公司归还银行贷款502万元。②涂某的相关款项经黄某1转给郭某港账户后，其中至少有536.7万元又被转入郭某港的证券账户。2、经鉴定，多份友信担保公司的报销单据领导审批栏中的“郭某港”签名笔迹与被告人郭某港笔迹一致，系同一人笔迹。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。本院认为，被告人郭某港无视国家法律，身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应当依法予以惩罚。关于被告人郭某港是否友信担保公司工作人员。经查，首先、工商注册资料证实郭某港是友信担保公司的股东；在案证人黄某1、陈某1、黄某2、陈某2、刘某等人以及被害人涂某均证实被告人郭某港在友信担保公司实际负责日常经营并经手管理相关投资资金；被告人郭某港在录音资料中亦承认从涂某转款给黄某1时其就开始加入，注册了公司，想三人合作，陈某1受其领导，平时二人在公司上班；且友信担保公司的有关报销单据亦有郭某港签名，故现有证据足以证实被告人郭某港在友信担保公司实际负责日常经营的事实。被告人郭某港当庭否认该事实的意见，与查明的事实不符，不予采信。其次、根据证人黄某1的证言、被害人涂某的陈述并结合相关书证，可以证实二人与郭某港合作成立友信担保公司系为开展赎楼业务，约定的注入资金款项用途明确限于赎楼担保业务。被告人郭某港在录音中承认部分资金其拿去做业务，部分资金因黄某1用其股票账户炒股票，其转过几百万元给黄某1炒股；银行交易流水亦证实相关款项经黄某1转给郭某港后，其中至少有536.7万元被转入郭某港证券账户炒股。上述证据足以证实涂某向公司注入资金后，郭某港私自将部分资金转入炒股账户从事营利活动的事实。再次、根据证据裁判和存疑有利于被告人原则，现有证据尚不足以证实被告人郭某港对公司资金具有非法占有目的，公诉机关指控的罪名应予变更，应以挪用资金罪对被告人郭某港定罪处罚。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中国人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某港犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月8日起至2020年12月7日止。）二、涉案银行卡、笔记本电脑、记账本等物品予以没收；涉案账户中的款项，依法处理。服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 超人民陪审员  欧献根人民陪审员  董志新二〇一七年四月二十六日书 记 员  杨华鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。