福建省闽清县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0124刑初4号公诉机关闽清县人民检察院。被告人刘正晖，男，1992年12月27日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省闽清县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被闽清县公安局刑事拘留。2016年4月29日被执行逮捕。辩护人江承继：福建航嘉律师事务所律师。闽清县人民检察院以梅检公诉刑诉[2017]5号起诉书指控被告人刘正晖犯诈骗罪，于2017年1月６日向本院提起公诉。本院受理后，于同日予以立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派代理检察员蔡小勤出庭支持公诉，被告人刘正晖及其辩护人江承继到庭参加诉讼。现已审理终结。闽清县人民检察院指控：2015年1月至2015年12月间，被告人刘正晖以开办电镀厂、投资瓷砖厂、购买抵押车、代为处理交通违章、代办驾驶证等名义骗取多名被害人财物共计人民币196.871万元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人刘正晖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘正晖对公诉机关所指控的犯罪事实提出异议，否认有利用开办电镀厂的名义诈骗、并表示他在购买抵押车、代为处理交通违章、代办驾驶证等事项上也是受了他人欺骗，其本人没有诈骗的故意。其辩护人的辩护意见是：1.被告人刘正晖没有虚构事实、隐瞒真相，也没有非法占有他人财物的目的，检察机关指控被告人刘正晖以购买抵押车的名义骗取他人财物没有事实和法律依据；2.被告人刘正晖代为处理交通违章的行为不能定性为诈骗；3.刘某4、刘某5、池某三人委托被告人刘正晖办理的驾驶证费用应从诈骗总额中扣除，被告人刘正晖向黄某3借款12万元系民间借贷，也应从借款总额中扣除，苏某有承认被告人刘正晖有归还其4000元，这4000元应从诈骗总金额中扣除。经审理查明：2015年1月至2015年12月间，被告人刘正晖以入股开办电镀厂、投资瓷砖厂、低价购买抵押车、代为处理交通违章、代办驾驶证等名义骗取多名被害人财物共计人民币196.271万元，具体如下：2015年6月至12月期间，被告人刘正晖以介绍被害人刘某4低价购买保时捷卡宴抵押车为由，骗取刘某4现金人民币8.5万元，同时被害人刘某4为了能凑齐购买保时捷卡宴抵押车的钱款，还让被告人刘正晖将其驾驶的闽Ａ×××××奥迪车出卖，后被告人刘正晖将该车以人民币14万的价格低价卖掉，后期被告人刘晖有还款人民币4万给被害人刘某4。同时被告人刘正晖还以帮被害人刘某4提高信用卡额度为由，将被害人刘某4的信用卡刷卡人民币3.5万元，以办理驾驶证的名义骗取被害人刘某4代办驾驶证费用人民币7500元。被告人刘正晖共骗取被害人刘某4人民币22.75万元；2014年12月，被告人刘正晖以投资其舅舅的瓷砖仓库为由骗取刘某5投资款人民币5万元；2015年8月，被告人刘正晖以介绍被害人刘某5购置低价奥迪Q5抵押车为由，劝说被害人刘某5将其本人的闽Ａ×××××福克斯两厢小轿车交由他出售，被告人刘正晖获取售车款人民币8.2万元，后被告人刘正晖将闽Ａ×××××奥迪Q5抵押车交给被害人刘某5驾驶两个月左右后以用于迎亲为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续。同时被告人刘正晖还骗取被害人刘某5介绍朋友代办驾驶证的费用人民币3.6万元。被告人刘正晖共骗取被害人刘某5人民币16.8万元；2015年9月，被告人刘正晖以介绍被害人刘某6低价购买别克GL8商务抵押车为由，骗取被害人刘某6定金人民币6万元，被告人刘正晖将车交给被害人刘某6驾驶三个月左右后以办理过户手续为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续；被告人刘正晖还骗取被害人刘某6介绍他人代办驾驶证的费用人民币2.4万元。被告人刘正晖共骗取被害人刘某6人民币8.4万元；2015年8月，被告人刘正晖以介绍被害人谢某前低价购买奥迪Q5抵押车为由，骗取被害人谢某前购车款人民币23万元，被告人刘正晖将闽Ａ×××××奥迪Q5抵押车交给被害人谢某前驾驶三个月后以办理过户手续为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续。被告人刘正晖共骗取被害人谢某前人民币23万元；2014年5月，被告人刘正晖以介绍被害人池某投资云南瓷砖仓库为由，骗取被害人池某投资款人民币9.5万元；2015年年初，被告人刘正晖骗取被害人池某介绍朋友办理驾驶证的费用人民币1万元。2015年8月，刘正晖以介绍池某低价购买二手保时捷卡宴车为由，骗取被害人池某购车款人民币11.8万元。被告人刘正晖将二手保时捷卡宴车交给被害人池某驾驶一天后以办理过户手续为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续；2015年9月，被告人刘正晖骗取被害人池某介绍朋友处理交通违章的费用人民币3.9万元。被告人刘正晖共骗取被害人池某人民币26.2万元；2015年10月7日至2015年11月18日期间，被告人刘正晖收取被害人黄某3介绍亲戚朋友处理交通违章费用人民币206910元，被害人刘正晖办理部分交通违章，花费处理费人民币10万元后，剩余部分以各种借口未予以办理；2015年10月17日，被告人刘正晖以办理工艺品加工厂为由骗取被害人黄某3投资款人民币10.5万元。2015年10月17日，刘正晖以介绍黄某3表哥购买闽Ａ×××××本田CRV二手车为由，骗取黄某3购车款人民币6.3万，被告人刘正晖将闽Ａ×××××本田CRV二手车交给被害人黄某3表哥驾驶数日后以办理过户手续为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续；2015年10月23日，被告人刘正晖以介绍被害人黄某3亲戚购买闽Ａ×××××奥迪Q5二手车为由，骗取被害人黄某3购车款人民币15万元，被告人刘正晖将该车交给被害人黄某3数日后以车牌吉利，借去当婚车为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续；2015年10月23日，被告人刘正晖以介绍黄某3亲戚购买黑色宝马730二手车为由，骗取被害人黄某3定金人民币11万，该车未实际交付，也未办理过户手续；2015年11月9日，被告人刘正晖以资金周转为由向被害人黄某3借款人民币12万元，被告人刘正晖将该笔12万元用于偿还债务，至今未归还。被告人刘正晖共骗取被害人黄某3人民币65.491万元；2015年11月，被告人刘正晖以介绍被害人张某2低价购买闽Ａ×××××宝马520二手车为由，骗取张某2定金人民币18万元，被告人刘正晖将闽Ａ×××××宝马520二手车交给被害人张某2驾驶一个月左右后以办理过户手续为由收回，至今车辆未归还，也未办理过户手续。被告人刘正晖共骗取被害人张某2人民币18万元；2015年5月，被告人刘正晖以在闽清县塔庄镇投资办电镀厂为由，骗取被害人刘某7投资款人民币4万元，骗取被害人李某2投资款人民币3万元；2015年5月，被告人刘正晖以在云南瓷砖厂做业务订单投资为由，骗取被害人苏某投资款人民币2万元，后还款人民币4000元，实际骗取被害人苏某投资款人民币1.6万元；2015年7、8月间，被告人刘正晖以在江西代办驾驶证为由，骗取被害人杨某人民币8200元；2015年2月1日，被告人刘正晖以在闽清县塔庄镇办理螺丝电镀厂为由，骗取被害人罗某投资款3.85万元；以帮忙购买二手奥迪Q7抵押车为由，骗取罗某1.5万元；以帮忙提升信用卡额度为由将被害人罗某的两张信用卡拿走刷卡人民币1.8万元，尚欠人民币8600元为归还。被告人刘正晖共骗取被害人罗某人民币6.21万元；2016年3月25日，被告人刘正晖前往闽清县公安局刑事侦查大队投案。认定上述事实，有检察机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明：1.被害人刘某4的陈述及辨认笔录,证实2015年6月至12月期间，刘正晖介绍她以低价购买价值45万元的保时捷卡宴抵押车的方式，收取她现金13万元，其中第一次收5万现金，第二次收3.5万现金，第三次通过刘某1转1.5万元到刘正晖农行账户，第四次是他丈夫刘某2交给刘正晖3万元现金。刘正晖还将她的信用卡刷卡3.5万元，将她的闽Ａ×××××奥迪车低价卖掉，后期刘正晖有还款4万给她，刘正晖还以可以办理驾驶证的名义收取她代办驾驶证费用7500元，期间她多次询问办证情况，刘正晖均回答快了，但至今未办理。2.被害人刘某5的陈述及辨认笔录，证实2014年12月刘正晖以投资其舅舅的瓷砖仓库为由邀请他投资5万元；2015年8月劝说他将闽Ａ×××××福克斯两厢小轿车卖掉，后来被刘正晖以82000元的价格卖掉，并购置刘正晖介绍的低价奥迪Q5抵押车，刘正晖有将闽Ａ×××××奥迪轿车交给他开两个月左右，后被刘正晖以迎亲为由收回，目前该车未办理过户手续。他还介绍三个朋友到刘正晖那里办理驾驶证并交给刘正晖现金36000元。共骗取刘某5168000元。3.被害人刘某6的陈述及辨认笔录，证实2015年9月间，刘正晖收取他购买低价别克GL8抵押车定金6万元，刘正晖有将车交给他开了3个月左右，后来被刘正晖收回，至今未办理过户手续；他还介绍朋友到刘正晖处代办驾驶证，并给了刘正晖共计2.4万元，但至今证也没办下来。4.被害人谢某前的陈述及辨认笔录,证实2015年8月,他向刘正晖购买低价奥迪Q5抵押车，前后共汇款23万元给刘正晖，并签订车辆转让合同，刘正晖将闽Ａ×××××奥迪轿车给谢某前开3个月后被刘正晖妻子以做过户手续为由收回。至今该车也未归还给他。5.被害人黄某3的陈述及辨认笔录，证实2015年10月7日至2015年11月18日间，他共介绍12个亲戚朋友到刘正晖那里处理交通违章，共转账206910元，在刘正晖没有处理下来的时候，他有一直催，但刘正晖以省长刚换、开青运会等理由一直推脱。2015年10月17日刘正晖以办理工艺品厂为由要他投资10.5万元。2015年10月17日黄某3介绍其表哥以63000元的价格向刘正晖购买闽Ａ×××××本田CRV二手车，付款后刘正晖以该车有违章未处理为由暂时不能过户，后又将车以帮忙过户为由留下，至今车未归还及过户。2015年10月23日，他介绍其叔叔以16万向刘正晖购买闽Ａ×××××奥迪Q5二手车，该车在交付其叔叔驾驶数日后，被刘正晖以借去当婚车为由拿了回去，至今未归还也未予以过户。2015年10月23日他再次介绍其叔叔向刘正晖购买黑色宝马730二手车，预付定金11万，该车未实际交付，也未予以过户。2015年11月9日，他将自己的宝马车在福州万鼎担保公司抵押13万，被刘正晖以资金周转为由借走12万元，刘正晖答应三天赎回宝马车，但刘正晖至今未还钱，车还是他自己赎回的。6.被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实2015年11月间，黄某3介绍他在刘正晖处购买一辆闽Ａ×××××宝马520二手抵押车，并签订车辆转让合同，他随后转账给刘正晖18万元定金，后刘正晖给了他车钥匙，12月16日，他的车被担保公司的人开走了，后来他就一直联系不上刘正晖了。刘正晖收款后未办理过户手续。7.被害人池某的陈述及辨认笔录，证实2014年5月，刘正晖介绍他一起投资其朋友在云南玉溪的瓷砖仓库，收取他投资款9.5万元。事后刘正晖有说其没有投资云南仓库，钱是被他花掉的。2015年2月18日刘正晖以投资螺丝厂为由，收取池某7万元投资款，后来说因没有技术员没有开工。2015年8月，刘正晖以生意赚钱可以买车，介绍一部二手保时捷卡宴，收取他12万元购车款。车子给保时捷卡宴给他开一天后以过户为由收回，至今未办理过户。2015年初，他介绍朋友办理驾驶证交给刘正晖现金1万元，2015年9月介绍朋友给刘正晖处理交通违章转账给刘正晖3.9万元，至今未办理，他已经自己将钱还给朋友了。8.被害人刘某7、李某2的陈述及辨认笔录，证实2015年5月的一天，刘正晖说想在塔庄镇开一家电镀厂，总投资20万元，邀请他们入股，刘某7筹了4万元，李某2拿了3万元，他们将钱交给刘正晖，刘正晖叫他的小弟张某6拿去存到坂东镇建设银行。他们时不时都有询问刘正晖厂子现在是否有赚钱，刘正晖说有赚了几万元，他们再问什么时候能够分红，刘正晖告诉他们现在厂里还没有结算，没有那么快分红。到现在他们都没有去厂里看过，当时他们有叫刘正晖带他们去厂里看，但是刘正晖以各种理由推脱。9.被害人杨某的陈述及辨认笔录,证实2015年7、8月间，他找刘正晖帮忙办一本驾驶证，并在9月间将现金8200元亲手交给刘正晖，但至今没有办证。10.被害人苏某的陈述及辨认笔录，证实2015年5月，刘正晖说要一起投资云南瓷砖厂，他投资2万元，两个星期后刘正晖跟他说投资有赚了6、7万元，他叫刘正晖将他的投资款先回笼回来给他，但是刘正晖以没有结算为由一直推脱。合作投资期间，他因为身上没钱，曾叫刘正晖先汇一些钱给他救急，刘正晖大概有给他汇了4000元人民币左右。11.被害人罗某的陈述及辨认笔录，证实2015年1月刘正晖说在塔庄镇投资办一个螺丝厂，让他入股，2月1日，他通过网银转账给刘正晖人民币38500元。2015年7月的一天，刘正晖向他借20000元，过了两个星期，刘正晖汇款给他5000元，还说他现在开了个车行，剩下15000元可以给他做个定金，加上他原来投资的38500元已经赚了10多万元，给他订一辆奥迪A7小车。刘正晖还以帮忙提升信用卡额度为由刷罗某两张信用卡，目前尚欠8600元未还款。12.证人李某1的证言及辨认笔录,证实2015年6月,刘正晖在闽清溪滨公园防洪堤处开了一家宇鑫车行，经常到他经营的太阳城汽车租赁公司租车再转租赚取差价，刘正晖在他店里租车都有签借车协议，2015年12月份后，刘正晖开始拖欠租金，他开始回收租赁给刘正晖的车辆；刘正晖在他经营的太阳城汽车租赁公司买过3部车子，一部红色尼桑阳光、一部本田雅阁八代、一部现在悦动；他收购过刘正晖拿来的三部车子，一部福克斯5.5万、一部红色丰田威驰5.5万、一部奥迪A4汽车13万；他与刘正晖没有合作开展帮人处理交通违章和驾驶证代办业务；刘正晖拿过好几张信用卡（刘某4、刘大贵等人）在他经营的太阳城汽车租赁公司刷卡。13.证人刘某1的证言及辨认笔录，证实他大约2015年9月份开始帮刘正晖去福州开车，并按刘正晖交代在空白的借车协议的借车人上签刘某1的名字。14.证人刘某2的证言及辨认笔录，证实他大约2015年9月份开始帮刘正晖去福州开车，并按刘正晖交代在空白的借车协议的借车人上签刘某2的名字。15.证人张某1的证言及辨认笔录，证实2015年9月11日，他通过别人介绍在刘正晖那里购买过一部雅阁八代轿车，花费4.9万元。16.证人黄某1的证言，证实2015年2月份间，没有人在闽清县塔庄镇黎家村办过电镀厂，整个黎家村只有村里的碾米厂有工业电电表箱，该电表箱没有被外人借走，2015年春节有一名年轻男子运来一些机器，并联系村里能否将碾米厂的电接过去，但村里不同意，村民们没有看到机器开动过，机器现在还在路边。17.证人黄某2的证言，证实2014年至2015年期间，有人运来一些机器设备到位于闽清县塔庄镇黎家村他所管理的碾米厂附近的旧房子，但是都没有使用过，黎家村只有碾米厂有工业电电表，该碾米厂的电源没有被接走。18.证人刘某3的证言及辨认笔录，证实他没有和刘正晖合作过瓷砖生意。19.车辆转让合同，证实2015年12月4日，刘正晖与谢某前签订闽Ａ×××××奥迪轿车《车辆转让合同》，约定交车时间为2016年1月16日；2015年11月27日，刘正晖与张某2签订闽Ａ×××××宝马520二手车《车辆转让合同》，约定交车时间为2016年1月15日。20.借车协议，证实刘正晖与李某1之间租车的具体情况。21.转账明细、银行账户明细，证实刘正晖与被害人之间的银行账户往来情况。22.个体工商户登记基本信息，证实闽清县梅城镇宇鑫汽车服务部的经营者为张某6，开业日期为2015年4月28日，经营范围：汽车租赁、二手车买卖。23.违法犯罪经历查询记录，证实刘正晖无前科劣迹。24.立功证明、深挖犯罪线索查证反馈表、呈请变更羁押期限报告书、立案决定书、拘留证、逮捕证、变更羁押期限通知书、讯问笔录，证实被告人刘正晖作为特情人员，提供线索为破获“8.29”下祝双命案起了重要的作用，犯罪嫌疑人刘某9涉嫌故意杀人罪，可能被判处无期徒刑以上刑罚，刘正晖属重大立功。25.被告人刘正晖的供述与辩解，证实2015年6月期间，刘某4的丈夫刘某2要购买保时捷卡宴，他收取现金8.5万，信用卡刷卡3.5万，将刘某2的旧车奥迪A4卖掉抵价14万，后期还款4万给刘某4，还收取刘某2代办驾驶证7500元。共收取刘某2227500元。2015年6、7月份期间，刘某5要购买奥迪Q5，刘某5将其福克斯轿车交给他卖掉抵价购车款8.5万元，还有他前期约他投资工艺品厂的5万元钱，计13.5万元。还有收取帮刘某5亲戚代办驾驶证3本36000元。2015年9月期间，刘某6要购买别克GL8，他收取刘某6定金6万元，收取刘某6介绍别人代办驾驶证2.4万元，计8.4万元。2015年8月期间，谢某前要购买奥迪Q5轿车，他收取谢某前全部车款23万元。2014年5、6月间，他介绍池某投资其朋友刘某10在云南瓷砖仓库，收取池某投资款9.5万元，他没有和刘某10合作过瓷砖仓库的事，他只是在刘某10回来的时候有请教过在云南做瓷砖仓库的前景，然后他就编造谎言骗池某投资9.5万元做云南瓷砖仓库。他没有将这笔投资款还给池某，到2014年年底的时候，他还有向池某借款7.5万元用于周转，还有向池某借款7万元，4万通过转账，3万现金，还没有还。2015年8月间，他介绍池某购买保时捷卡宴，8月中旬的时候，池某先汇款11.8万元给他。他还收取了池某朋友代办驾驶证1.2万元，交通违章代处理3.9万元，他有处理了2单后其他无法处理。2015年9月间，黄某3经过别人介绍到他这里处理交通违章，他大约收取黄某320万元左右，其中他大约有处理10万元金额左右的交通违章。到10月份的时候，他假借办理电镀厂为由骗黄某3投资款10.5万元，随后黄某3介绍亲戚购买车辆，他介绍了一辆6.3万的闽Ａ×××××本田CRV、一辆15万的闽Ａ×××××奥迪Q5、一辆11.5万定金的黑色宝马730轿车、一辆18万元定金的宝马520轿车，该车的买车人叫张某2。2015年11月间，有向黄某3借款12万元，黄某3是将其宝马车去福州抵押后借钱给他。其前期有向池某借款20万元，他向黄某3借钱是为了还钱给池炼炼。他于2014年年底开始计划办电镀厂，总投资20万元，罗某投资38500元，刘某7、李某2各投4万元，刘某5投资5万，余下的都是他自己投资的。2015年7月间，他有向罗某借款20000元，罗某说要购买一部奥迪A7车辆，当时他有转账还款5000元给了罗某，剩余的15000元钱就作为购买奥迪A7的定金。他还有将罗某的两张信用卡卡拿到李某1店里刷卡提升额度，后来大约10月间，罗某将两张信用卡拿回去，当时还有一张卡大约有8600元钱未还进去。2015年3月份间，他叫苏某和一起做瓷砖生意，苏某给了他2万现金，后来因为要和他合作的刘某3没有做瓷砖生意了，他就没有投资，苏某的钱他有慢慢还给了苏某。他共收取他人代办驾驶证的具体情况为：刘某4一本，收取7500元，池某朋友一本，收取12000元，杨某一本，收取8200元钱，刘某62本，收取他24000元，刘某53本，收取36000元。他目前没有办法证明他有将刘某4、池某等人交给他的身份证复印件、相片及办理驾驶证每本7500元现金等材料交给李某1。此外，公诉机关还提供了到案经过，证实2016年3月25日上午10时，被告人刘正晖在其姨夫欧某的陪同下前往闽清县公安局刑事侦查大队投案；被告人刘正晖的户籍证明，证实被告人刘正晖的基本身份情况，及其在案发时具有完全刑事责任能力。以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，予以确认。被告人刘正晖辩称其没有利用开办电镀厂的名义诈骗，但根据公诉机关提供的证据可以证实被告人刘正晖在收取了被害人罗某、刘某7、李某2、刘某5等人的投资款后，并未将所收到的财物用于经营电镀厂，也从未带任何一名被害人前去看过厂房，至今未分红，也未将所收取的财物退还给被害人，故被告人刘正晖的该辩解意见不予采信。其辩护人提出被告人刘正晖提出检察机关指控被告人刘正晖以购买抵押车的名义骗取他人财物没有事实和法律依据，被告人刘正晖也提出其是受李某1欺骗，其付给李某1买车的定金都变成租金，但被告人刘正晖与李某1之间签订的是借车协议，而非购车协议，且被告人刘正晖向被害人收取定金后，并非将定金一次性全额支付给李某1，而是每次转一小部分，金额与每次租车的租金相当，李某1在笔录中也表示仅卖给被告人刘正晖三辆车，其余皆为租车给被告人刘正晖，最后因被告人刘正晖拖欠租金而将车辆收回，同时李某1手机微信中与被告人刘正晖的聊天记录中所体现的也均是租车的具体情况，没有涉及车辆买卖过户，再结合被告人刘正晖将车辆交给被害人驾驶一段时间后，以过户等理由再将车收回并返还给李某1，实际上车辆最终未实际交付给被害人，车辆过户手续也没有办理，收取的定金也没有归还的具体情况，以及多名被害人最终也无法与被告人刘正晖取得联系的情形可以认定被告人刘正晖有虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人购车款的行为，故辩护人关于被告人刘正辉骗取他人购车款不成立的辩护意见不予采纳；被告人刘正晖的辩护人提出，被告人刘正晖代为处理交通违章的行为不能定性为诈骗，虽然被告人刘正晖有成功处理过部分的交通违章，但剩余无法处理的部分，被告人刘正晖在被害人反复催促的情况下，未向被害人说明未办理的真正原因，而是利用各种理由拖延，至今未将剩余钱款退还给被害人，故被告人刘正晖的上述行为可以认定为诈骗；被告人刘正晖的辩护人提出刘某4、刘某5、池某三人委托被告人刘正晖办理的驾驶证费用因为实际出资人并非上述三名被害人，故应从诈骗总额中扣除，但在本案中，被告人刘正晖通过其欺骗行为，使被害人刘某4、刘某5、池某等人产生错误认识，从而介绍朋友在被告人刘正晖处办理驾驶证，并将朋友的钱转交给被告人刘正晖，实际上的受骗者就是刘某4、刘某5、池某等人，至于实际出资者是谁并不影响对被害人的认定，故上述办理驾驶证的费用不能从诈骗总金额中扣除，被告人刘正晖的辩护人提出被告人刘正晖向黄某3借款12万元系民间借贷，也应从借款总额中扣除，但被告人刘正晖是以资金周转为由向被害人黄某3借款，但实际上，被告人刘正晖借款的目的是为了还池某欠款，被告人刘正晖隐瞒了借款的真实目的，且至今没有还款，可以认定被告人刘正晖在主观上有非法占有的目的，故该笔12万元的借款性质不能认定为民间借贷。本院认为，被告人刘正晖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币196.271万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘正晖在羁押期间提供重要线索，从而得以侦破其他重大案件，具有重大立功表现，依法予以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘正晖犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并罚金人民币80000元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自即自2016年3月25日起至2024年8月24日止。罚金款应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。）二、继续追缴被告人刘正晖违法所得人民币196.271万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄勤鑫人民陪审员  翁新磊人民陪审员  吴林英二〇一七年四月二十日书 记 员  林丽钦附注相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者通过重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。