湖南省辰溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘1223刑初9号公诉机关湖南省辰溪县人民检察院。被告人魏某某,男出生于福建省柘荣县,汉族,大学文化,金智慧(福建)商务发展有限公司法人兼公司总经理，户籍所在地福建省宁德市柘荣县,住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2016年9月21日被刑事拘留;同年10月28日被逮捕。现押辰溪县看守所。被告人张某,女,出生于福建省宁德市屏南县,汉族,大专文化,金智慧(福建)商务发展有限公司培训部负责人,住地福建省宁德市屏南县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2016年9月21日被刑事拘留;同年10月28日被逮捕。现押怀化市看守所。湖南省辰溪县人民检察院以湘辰检公刑诉（2017）12号起诉书指控被告人魏某某、张某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2017年1月23日受理后，依法组成合议庭，于2017年2月24日、4月21日二次公开开庭进行了审理。湖南省辰溪县人民检察院指派检察员吕圣满出庭支持公诉。被告人魏某某、张某到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。湖南省辰溪县人民检察院指控，2013年7月,被告人魏某某、魏某甲(另案处理)等人共同出资在福建省工商管理部门注册成立金智慧(福建)商务发展有限公司,魏某某任公司法定代表人兼任总经理。后魏某某以创建电子商城从事电子商务为名与山东网上有名网络科技有限公司、天津荣程网络科技有限公司、宝付网络科技(上海)有限公司等第三方支付公司签订协议,代理销售上述公司的网络支付产品(即所谓的网络POS机、IPOS机)。为了管理公司和推广其代理的网络支付产品,金智慧商务发展有限公司成立了公司客服部、财物部、后勤部、技术部、部经办、行政办、创赢商学院等下属部门,并聘请了被告人张某等人到公司各部门工作。为获取不法利益,被告人魏某某从外引进系统软件并对系统软件加以修改和设定,制作了自已的会员推广系统并发布到互联网上(网址:http∶tg.taizs.com/)供会员发展下线使用。该系统对会员级别设置一星会员、二星会员、金牌会员、一星商务股东、二星商务股东、金牌商务股东六个级别,并分别设置998元、1998元、16998元、46998元、86998元、3000000元的门槛,即只要通过上线会员的推荐，并交纳一定数目的资金，即可获得相应的会员级别,会员级别以交纳费用的多少而定,不以发展下线会员的多少晋级;不同级别的会员使用IPOS机刷卡支付1%-0.25%不同的费率,级别越低费率越高。其中二星会员以下会员只能推荐二星会员以下会员并通过金牌会员获得20%、25%不等的返利,金牌会员可发展各级别的会员并获得不同金额的返利;推荐人通过系统设置的固定模式将被推荐人以二的矩阵(即每个会员下设左右两区)在自己的下线区域进行排列,并形成上下线关系,没有老会员的推荐不能注册成会员。为引诱会员发展更多的下线会员加入,公司通过分润系统设置了销售提成、创业提成、大众提成、荐股提成、服务津贴、人才提成、培养提成、分红提成共八个返利奖项，并人为设置系统参数(即获奖条件和数额或比例),例如金牌会员每推荐发展一名下线金牌会员,即可获得公司返给的4200元销售提成(即直推奖),当其下线左右两区各发展了一名金牌会员时,该推荐人不但可以获得4200元+4200元的销售提成,还可获得2000元的创业提成(及创业奖,或称对碰奖),如果推荐的下线会员为一星商务股东(交纳46998元),推荐人还可获得11700元的荐股提成。一星商务股东以上级别会员还可以申请服务网点,通过该网点报单发展下线,该会员还可获得下线会员交纳费用3%的服务津贴,如果该金牌会员直接推荐了两名金牌会员,其在公司的团队业绩级别为一星经理;当其左右两区各有一个一星经理时,其在公司的团队业绩级别晋升为二星经理,即可获得1600+2000=3600元的人才提成;当其左右两区各有二个二星经理时,其在公司的团队业绩级别为三星经理,即可获得3600+6000=9600元的人才提成;当其左右两区各有三个三星经理时,其在公司的团队业绩级别为金牌经理,即可获得6600+14000=20600元的人才提成;如果其下线会员也拿到了人才提成,该会员还可以拿到所有下线会员人才提成100%(即总和)的培养提成(周结);如果该会员一周内的所有提成收入分别达到1万元、12万元、20万元、50万元,还可享受公司全国业绩2%的加权平分的分红提成(周结)。为发展公司非法经营业务,2015年10月,金智慧公司董事长魏某某以支付12万元/年合作费用的待遇聘请被告人张某到公司工作,负责公司创赢商学院的具体规划和运营,包括制定商学院的运营战略规划、拟定培训课题与大纲、落实各地市场招商会与培训会议的有效开展、制定团队业绩奖励方案等。2016年6月和2016年9月,被告人张某分别筹划出席了广西南宁、福建福州的淘天下招商会并登台发表演讲,为金智慧公司非法经营活动进行宣传造势,致使该传销组织迅速发展,会员数量迅猛增涨。至案发时止,以魏某某为法定代表人的金智慧(福建)商务有限公司共发展会员六级201层13110人,其中一星会员4657人,二星会员1723人,金牌会员6634人,一星商务股东86人,金牌商务股东10人,涉案金额100741003.17元,非法获利21431010.79元;其中在怀化发展了以武某甲为负责人的怀化金富通电子商务有限公司,向金智慧公司报单发展下线,直接或间接发展下线一星、二星和金牌三级会员达305人,其中金牌会员208人。被告人魏某某、张某归案后,均如实供述了自己的罪行。就其指控，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，鉴定意见，被告人供述与辩解，勘验、辨认、提取、搜查笔录，视听资料和电子数据等证据，认为被告人魏某某、张某的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人魏某某、张某的刑事责任。在共同犯罪中,被告人魏某某起组织、领导作用,系主犯。被告人张某起宣传、培训作用，系从犯。被告人魏某某在羁押期间，检举他人犯罪事实，经查证属实，系立功。辰溪县公安局在侦查阶段共冻结、扣押涉案款190955875.48元,其中冻结6037842.59元,扣押13018032.89元,扣押手机1部,电脑5台。待人民法院作出生效判决后,按照人民法院的通知上缴国库。请依法判处。被告人魏某某、张某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，2013年7月,被告人魏某某与魏某甲等人共同出资在福建省工商管理部门注册成立金智慧(福建)商务发展有限公司,被告人魏某某任该公司法定代表人兼任总经理。2016年6月，被告人魏某某成立陶天下科技有限公司，系金智慧(福建)商务发展有限公司下属子公司。被告人魏某某以创建电子商城从事电子商务为名，与山东有名网络科技有限公司、天津荣程网络科技有限公司、宝付网络科技(上海)有限公司等第三方支付公司签订协议,代理销售上述公司的网络支付产品(即所谓的网络POS机、IPOS机)。为了管理公司和推广其代理的网络支付产品,金智慧(福建)商务发展有限公司成立了公司客服部、财物部、后勤部、技术部、部经办、行政办、创赢商学院即培训部等下属部门,并聘请了被告人张某、方某甲等人到该公司各部门工作。为获取非法利益,被告人魏某某从外引进系统软件并对系统软件加以修改和设定,制作了自已的会员推广系统并发布到互联网上(网址:http∶tg.taizs.com/)，供会员发展下线使用。2015年6月1日，被告人魏某某创建的会员系统正式对外开放注册。金智慧(福建)商务发展有限公司按会员本身的会员等级、会员发展下线的数量为计酬依据，引诱会员继续发展下线会员。被告人魏某某、张某组织、领导传销活动具体犯罪事实如下:一、六级会员的传销模式被告人魏某某所控制金智慧(福建)商务发展有限公司以销售网络POS机、IPOS机，刷卡套现、消费服务为名，采取老会员介绍新会员注册的方式拉人头，以二的矩阵模型组成会员层级关系，被告人魏某某在其创建的会员系统，注册第一层会员ID账号为tao88888，成为会员结构最顶层，其他会员以此类推发展下线会员。每个会员只能发展两条下线，即左右两区，新发展其他会员自动滑落成为下一层级。被告人魏某某创建的会员系统对会员级别设置一星会员、二星会员、金牌会员、一星商务股东、二星商务股东、金牌商务股东六个级别,并分别设置998元、1998元、16998元、46998元、86998元、3000000元的门槛,即只要通过上线会员的推荐并交纳一定数目的资金即可获得相应的会员级别,会员级别以交纳费用的多少而定,不以发展下线会员的多少晋级，不同级别的会员使用IPOS机刷卡，支付1%-0.25%不同的费率,级别越低费率越高。其中二星会员只能发展二星以下会员，金牌会员可发展各级别的会员。推荐人通过系统设置的固定模式将被推荐人以二的矩阵(即每个会员下设左右两区)在自己的下线区域进行排列,并形成上下线关系,没有老会员的推荐不能注册成会员。二、八种奖项的返利模式被告人魏某某所控制金智慧(福建)商务发展有限公司为引诱会员发展更多的下线会员加入,公司通过分润系统设置了销售提成、创业提成、大众提成、荐股提成、服务津贴、人才提成、培养提成、分红提成共八个返利奖项。人为设置系统参数即获奖条件和数额或比例。二星以下会员，只有通过金牌会员获得20%、25%不等的返利。金牌会员可获得不同金额的返利，每推荐发展一名下线金牌会员,即可获得公司返给的4200元销售提成即直推奖,当其下线左右两区各发展了一名金牌会员时,该推荐人不但可以获得4200元+4200元的销售提成,还可获得2000元的创业提成及创业奖,或称对碰奖。如果推荐的下线会员为一星商务股东即交纳46998元,推荐人还可获得11700元的荐股提成。一星商务股东以上级别会员还可以申请服务网点,通过服务网点报单发展下线,该会员还可获得下线会员交纳费用3%的服务津贴。如果该金牌会员直接推荐了两名金牌会员,其在公司的团队业绩级别为一星经理，当其左右两区各有一个一星经理时,其在公司的团队业绩级别晋升为二星经理,即可获得1600+2000=3600元的人才提成；当其左右两区各有二个二星经理时,其在公司的团队业绩级别为三星经理,即可获得3600+6000=9600元的人才提成;当其左右两区各有三个三星经理时,其在公司的团队业绩级别为金牌经理,即可获得6600+14000=20600元的人才提成;如果其下线会员也拿到了人才提成,该会员还可以拿到所有下线会员人才提成100%(即总和)的培养提成(周结);如果该会员一周内的所有提成收入分别达到1万元、12万元、20万元、50万元,还可享受公司全国业绩2%的加权平分的分红提成(周结)。三、被告人张某起教育、宣传、培训作用被告人魏某某所控制的金智慧(福建)商务发展有限公司为发展公司非法经营业务,2015年10月,被告人魏某某与被告人张某签订协议，以每年支付12万元合作费用的待遇，聘请被告人张某到公司工作,负责公司创赢商学院的具体规划和运营,包括制定商学院的运营战略规划、拟定培训课题与大纲、落实各地市场招商会与培训会议的有效开展、制定团队业绩奖励方案等。2016年6月和2016年9月,被告人张某分别筹划出席了广西南宁、福建福州的淘天下招商会并登台发表演讲,为金智慧公司非法经营活动进行宣传造势,致使该传销组织迅速发展,会员数量迅猛增涨。四、传销组织的经营发展状况至案发时止,以被告人魏某某为法定代表人的金智慧(福建)商务有限公司共发展会员六级，201层，会员人数13110人，其中一星会员4657人,二星会员1723人,金牌会员6634人,一星商务股东86人,金牌商务股东10人,非法收取会员费用100741003.17元,非法获利21431010.79元。其中，在湖南省怀化市发展了以武某甲为负责人的怀化金富通电子商务有限公司,向金智慧公司报单发展下线,共直接或间接发展下线一星、二星和金牌三级会员达305人,其中金牌会员208人。五、会员返利及费用的支付方式金智慧(福建)商务有限公司与联动优势电子商务有限公司、宝付网络科技(上海)有限公司等第三方支付公司签订支付协议，受被告人魏某某指令，向会员返利支付。金智慧(福建)商务有限公司还通过金助力(福建)商务发展有限公司、技术部负责人方某甲在工商银行福州五一支行银行帐户、财付通支付科技有限公司向会员返利及公司费用支付。至案发时止，金智慧(福建)商务有限公司被冻结的下列资金为非法资金:在联动优势电子商务有限公司资金1091669.16元，宝付网络科技(上海)科技有限公司资金70934.84元，金助力(福建)商务发展有限公司在工商银行福州台江支行帐户1402022129601289184资金84371.35元，技术部负责人方某甲在工商银行福州五一支行银行帐户6222081402003302167资金174146.65元，财付通支付科技有限公司资金521726.36元。被告人魏某某在工商银行福州东街口支行帐户6222081402004981555资金982198.55元，工商银行福州象园路支行帐户6222081402005247600资金69031.28元，工商银行福州五四支行帐户6222081402005247576资金107143.65元，工商银行福州金龙支行帐户6227073883334998资金272645.46元，招商银行福州五四支行帐户6214865912043333资金526881.19元及理财产品2612126.61元。被告人魏某某、张某归案后,均如实供述了自己的罪行。被告人魏某某在看守所羁押期间，检举他人犯罪事实，经查证属实，系立功。上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证且查证属实的证据证明：一、物证，笔记本电脑2台、电脑主机3台、手机1台(存放在检察院)，证明所收缴的涉案财物。二、书证1、常住人口信息表，证明二被告人均已年满18周岁，负完全刑事责任；2、到案经过，证明被告人魏某某于2016年9月19日在福建金智慧商务发展有限公司内被公安民警抓获归案；被告人张某于2016年9月19日在福州市西湖宾馆内被公安民警抓获归案；3、被告人张某（乙方）与金智慧商务发展有限公司（甲方）合作协议两份，第一份合作协议，证明被告人魏某某与被告人张某于2015年10月27日签订，金智慧商务发展有限公司每年支付给被告人张某合作费用12万元，按每月1万元支付，金智慧商务发展有限公司负责支付讲师津贴等，张某负责拟定培训课题与大纲，制定团队业绩奖励方案等。第二份合作协议，证明被告人魏某某与被告人张某于2016年7月29日签订，被告人张某制定团队业绩奖励方案等,若甲方当年全国总业绩达一亿元以上二亿元以下,乙方年度奖励按总业绩1%提取,若甲方当年全国总业绩达二亿元以上三亿元以下,乙方年度奖励按总业绩1.5%提取,若甲方当年全国总业绩达三亿元以上,乙方年度奖励按总业绩2%提取。运营过程中,以创赢商学院开展的培训会议产生的收入作为乙方个人的收入；4、企业信息查询系统书证一份,证明金智慧(福建)商务发展有限公司法定代表人为魏某某,公司的注册资本、成立日期、经营范围等事实；5、怀化市打击传销工作联席会议办公室文件一份,证明金智慧(福建)商务发展有限公司淘天下代理商推广市场分润运营模式符合《禁止传销条例》第七条第(二)、(三)项所指的传销行为；6、怀化会员层级图一份,证明怀化会员的等级、人数等事实；7、金智慧商务发展有限公司2014年8月-2016年6月收入明细客户提现汇总表一份,证明在此期间客户推广系统提现情况；8、宣传资料,证明金智慧商务发展有限公司的运营模式系发展会员,并按会员人数返利的传销模式；9、武某甲会员业绩管理截图一张,证明淘富天下推广系统中对会员存在八种奖励,销售提成、创业提成、大众提成、荐股提成、服务津贴、人才提成、培养提成、分红提成等事实。三、证人证言1、证人唐某甲的证言，证明:一、其通过交纳相关会费后成为金智慧公司的金牌会员，并通过推荐其他会员得到公司的相应奖励；二、其分别参加了金智慧公司的年会和速成班培训，会上由魏某某和张某对公司进行讲解和宣传；三、金富通商务有限公司每月召开两三次招商会，由武某甲和舒某乙向与会的人介绍公司产品情况；2、证人彭某甲的证言，证明2015年下半年的一天，其通过唐某甲的推荐交纳了16988元后成为金智慧公司的金牌会员。之后其发展了胡某甲、武某甲两名金牌会员，得了8400元奖励；3、证人舒某甲的证言，证明2016年7月22日，其通过舒某乙的介绍到怀化金富通电子商务有限公司，由舒某乙推荐其成为金智慧公司的金牌会员，交纳了16998元的入会费，得到两个线下移动IPOS机，但其都是登录手机淘天下便民支付平台，网上刷卡。之后其推荐了两个一星会员和一个二星会员；4、证人李某的证言，证明其于2016年3、4月份的一天，通过舒某乙的推荐，交纳了16998元钱后注册成为金智慧公司的金牌会员，公司在网页返给李某16000元淘币。李某现在是一星经理，下面有两个金牌会员，一个是李某推荐的宾某甲，另一个是别人放在其名下的，李某共得8400元的介绍提成奖励，还有2000元的对碰奖励；5、证人宾某甲的证言，证明2016年7月份，其通过李某推荐交纳16998元在怀化金富通公司注册成为淘天下金牌会员，其在金富通公司上过4次课程，开过一次会议，其手机里还保存了一段开会的内容；6、证人关某甲的证言，证明2016年8月20日，其通过唐某的推荐交纳了17000元成为金智慧公司的金牌会员的事实；7、证人伍某乙的证言，证明2016年8月份的一天，其经蓝某甲介绍到兰某乙所在的怀化淘天下全国运营中心，交纳了17000元钱成为淘天下金牌代理商。后其又推荐了唐某和张某甲成为业务代理商，得到8400元的奖励；8、证人武某的证言，证明2016年6月份，魏某某邀请其帮忙管理公司人力，工资一个月8000元，其上班那里挂着淘天下全国运营中心的牌子。公司有两张营业执照，一张是魏某某为法人代表，一张是郑某丙为法人代表，其名义为公司副总，实际没有任命，主要负责员工内部管理，考勤工作。公司下设创赢商学院由张某负责，财务部由兰某丙负责，行政部门由陈某丙负责，技术部门由方某甲负责，还有林志鸿，客服A组由魏某戊负责，B组由蔡某负责，C组由刘某丁负责；9、证人陈某丙的证言，证明淘天下公司的内部构成及各部门的负责人所负责的工作。公司的主要盈利点就是全国代理和一般商户在公司系统进行刷信用卡套现从中获得的费率差，以及发展全国会员交纳的费用，发展会员是公司资金主要来源；10、证人兰某丙的证言，证明淘天下公司的内部构成及各部门的负责人所负责的工作，以及公司吸收会员的层级系统。公司的盈利点为全国代理和一般商户在公司系统进行刷信用卡套现从中获得的费率差和发展全国代理会员交纳的费用；11、证人魏某戊的证言，证明淘天下公司的内部构成及各部门的负责人所负责的工作，以及公司吸收会员的层级系统。公司的盈利点为全国代理和一般商户在公司系统进行刷信用卡套现从中获得的费率差和发展全国代理会员交纳的费用。公司的运转情况，公司三个运营平台分别是淘富分天下推广系统、数字便民中心支付系统、员工后台系统；12、证人兰某乙的证言，证明其入会的经过、经营怀化金鸿裕电子商务有限公司的经过、淘天下IPOS系统的操作过程、“淘天下”公司的会员层级以及获利情况和奖金转换为现金的具体过程，怀化其他经营“淘天下”的公司情况，其自身两次参加金智慧公司的培训会；13、证人李某丙的证言，证明2016年6月，其成为金智慧公司的全国代理商。2016年9月，武某甲带其和王某某、林某某等十余人到福州参加培训，张某讲授《淘天下为什么会赢》；14、证人何某某、梅某、曾某、周某、刘某、危某某、陈某戊、章某某、刘甲、刘某戊、粟某、陈丁、简某某、高吗、王某丁、王乙、武某丁、包某某、刘某庚、宋某丙、刘某辛、章某某、舒某庚、孙某某、赵某、谢某某、张某丁的证言，共同证明他们花了16998元成为福建淘天下全国运营中心全国代理商，享有发展会员资格，按照其发展的会员享受返利。四、被告人的供述与辩解1、被告人魏某某的供述与辩解，证明公司的结构、运营模式、公司的受益情况，公司的会员级别及对应的奖励情况，淘天下科技有限公司已经设立的全国运营中心区域服务站、设置淘币的原因，金智慧商务发展有限公司、淘天下科技有限公司以及福建太子鸡农业发展有限公司的资金结算账户的情况，金智慧(福建)商务有限公司与联动优势电子商务有限公司、宝付网络科技(上海)科技有限公司等第三方支付公司签订支付协议，受被告人魏某某指令，通过第三方支付公司、金助力(福建)商务发展有限公司、技术部负责人方某甲在工商银行福州五一支行银行帐户、财付通支付科技有限公司向会员返利及公司费用支付等事实；2、被告人张某的供述与辩解，证明其以1万元的月薪受聘为淘天下在创赢商学院担任培训工作，公司的结构、运营模式、公司的受益情况，公司的会员级别及对应的奖励情况，其现在未领到公司工资。其向魏某某借了46万元，且向淘天下全国运营中心出具了欠条等事实。五、鉴定意见1、湘鉴司鉴中心[2016]电子物证第111-01号司法鉴定报告，证明淘富天下（网址http:/tg.taizs.com）IP地址属于香港，输入网址显示是“业绩管理”系统登录界面。会员信息13107条，订单10007条，货币明细79198条，提款登记14238条，资金发放额63718239.117，总业绩98274988，分配比例64.84%；2、湘鉴司鉴中心[2016]电子物证第124-24号司法鉴定报告，证明在13110个会员当中，一星会员4657人，二星会员1723人，金牌会员6634人，一星商务股东86人，二星商务股东10人，所有会员共有201层，武某甲发展下线18层，305人；3、怀化市泰信司法鉴定所（2016）026号鉴定意见书，证明2014年8月至2016年9月18日金智慧公司会员开户和充值金额100741003.17元，支出79309992.38元，结余21431010.79元；4、怀化市泰信司法鉴定所（2016）026-1号鉴定意见书，证明2016年3月22日至2016年9月18日，怀化金富通公司发展代理商182人，交纳会费3093636元，发展二星商户10人，交纳会费19990元，发展一星商户6人交纳会费5998元，总计3119624元，武某甲提现308560元。六、现场勘验、检查、辨认笔录1、辨认笔录，证明证人对被告人魏某某、张某通过不同照片进行明确指认，被告人之间通过不同照片进行明确指认，明确二被告人的身份；2、搜查笔录，证明对金智慧商务发展有限公司及怀化金富通电子商务有限公司办公经营场所进行搜查，并对现场物品扣押；3、提取笔录，证明对兰某丙进行人身检查，当场扣押手机1部、平板电脑1台、银行卡1张、U盾1个；对张某行李箱进行检查，当场扣押黑色笔记本4本、《淘天下创业提高班》学员、档案8张、淘天下创业分析资料7张、创赢商学院报名表名单、培训资料11张、《淘天下》课件文件袋一个，创业速成班文件袋1个，内有稿纸24张等事实；4、检查笔录，证明对魏某某办公室保险箱进行检查，当场扣押第三方协议；对龙桂凤随身提包进行检查，当场扣押手机2部，银行U盾4个，学习笔记1本，淘天下授权书资料；对舒某乙粉色卡包进行检查，当场扣押银行卡。七、视听资料、电子数据，证明被告人的供述与辩解系侦查机关依法搜集的。八、被告人魏某某的检举材料、立案决定书、拘留证等证据，证明被告人魏某某向公安机关提供他人犯罪线索，经查证属实，系立功。九、调查评估意见书，证明被告人魏某某、张某可适用社区矫正。本院认为，被告人魏某某、张某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接的以发展会员的数量作为计酬和返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序，其中被告人魏某某起组织、领导作用,被告人张某起宣传、培训作用,二被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。该传销组织直接或间接发展注册会员13110人，其中一星会员4657人，二星会员1723人，金牌会员6634人，一星商务股东86人，二星商务股东10人，所有会员共有201层，收取会员财物100741003.17元，情节严重。在共同犯罪过程中，被告人魏某某起主要作用，系主犯。被告人张某起次要或辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人魏某某检举揭发他人犯罪事实，经查证属实，系立功，可以减轻处罚。被告人魏某某、张某积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人魏某某、张某认罪态度较好，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故对被告人魏某某、张某可以宣告缓刑。被告人魏某某所有的金智慧(福建)商务发展有限公司收取会员资金，除去公司给会员返利及正常营运开支外，剩余资金均由被告人魏某某控制、使用，故金智慧(福建)商务发展有限公司资金余额为21431010.79元，应认定为被告人魏某某非法收入，依法应予以没收，其中包括金智慧(福建)商务有限公司被冻结的下列非法资金:在联动优势电子商务有限公司资金1091669.16元，宝付网络科技(上海)科技有限公司资金70934.84元，金助力(福建)商务发展有限公司资金84371.35元，技术部负责人方某甲在工商银行福州五一支行银行帐户资金174146.65元，财付通支付科技有限公司资金521726.36元。公安机关在侦查过程中，查获大量涉及组织、领导传销活动罪的书证、物证、电子资料及涉案财物，依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下:一、被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元；二、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元；(上述二被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。)三、被告人魏某某非法收入21431010.79元(其中包括金智慧(福建)商务有限公司在联动优势电子商务有限公司非法资金1091669.16元，宝付网络科技(上海)科技有限公司非法资金70934.84元，金助力(福建)商务发展有限公司在工商银行福州台江支行帐户1402022129601289184非法资金84371.35元，技术部负责人方某甲在工商银行福州五一支行银行帐户6222081402003302167非法资174146.65元，财付通支付科技有限公司非法资金521726.36元。被告人魏某某在工商银行福州东街口支行帐户6222081402004981555非法资金982198.55元，工商银行福州象园路支行帐户6222081402005247600非法资金69031.28元，工商银行福州五四支行帐户6222081402005247576非法资金107143.65元，工商银行福州金龙支行帐户6227073883334998非法资金272645.46元，招商银行福州五四支行帐户6214865912043333非法资金526881.19元及理财产品2612126.61元。),依法予以没收，上缴国库。所扣押的其他涉案财物，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐美显审 判 员  周汝玉人民陪审员  张英群二〇一七年四月二十一日书 记 员  蒋雪婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接的以发展人员的数量作为计酬和返利的依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。