福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2017）闽08刑终138号 原公诉机关福建省漳平市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈幼女，女，1976年10月2日出生于福建省漳平市，汉族，小学文化，农民，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月2日被漳平市公安局刑事拘留，2016年11月4日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 原审被告人颜建南，男，1988年10月24日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 原审被告人颜明亮，男，1976年9月23日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 原审被告人颜光钰，男，1992年2月21日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月2日被漳平市公安局刑事拘留，2016年11月4日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 原审被告人颜光淋，男，1994年9月2日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 原审被告人颜光伟，男，1993年6月28日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市，现住漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2016年8月25日被漳平市公安局刑事拘留，2016年9月28日经漳平市人民检察院批准，同日由漳平市公安局执行逮捕。2017年4月24日决定取保候审。现在家。 福建省漳平市人民法院审理福建省漳平市人民检察院指控原审被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟犯诈骗罪一案，于2017年3月16日作出（2016）闽0881刑初240号刑事判决。宣判后,原审被告人陈幼女不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2016年5月21日至2016年8月24日期间，被告人颜建南向“阿天”（身份不详）等人购买诈骗资料、手机、手机卡等用于诈骗的工具后，先后组织了被告人颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟及“陈珉珠”、“陈珉艳”（均另案处理）、“刘清”、“龙哥”、“小叶”（均身份不详）到漳平市溪南镇官林盂村附近一山上，冒充“保险公司工作人员”用移动电话171××××7372等号码拨打受害车主的号码，以“车险理赔”为由骗取受害车主的信任，引导受害车主拨打“180××××6647、133××××9831、180××××2071、180××××4297、180××××4601、180××××6115”等“车险理赔中心”的电话，诱导受害车主到银行ATM取款机上进行操作，将钱汇入其指定的账号。其中，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女于2016年5月21日至2016年8月24日参与诈骗；被告人颜光淋于2016年7月28日至2016年8月24日参与诈骗；被告人颜光伟于2016年8月5日至2016年8月15日参与诈骗。被告人陈幼女与“陈珉珠”、“陈珉艳”、“刘清”、“龙哥”、“小叶”负责拨打受害车主电话；被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、颜光淋、颜光伟负责接听受害车主电话，另外，被告人颜建南负责联系取款；陈幼女负责煮饭。在此期间，被告人颜建南等人共骗取被害人苏某等共计人民币145908元。被害人被骗的具体情况是：1.2016年7月24日，被害人苏某被骗4534元；2.2016年7月31日，被害人潘某被骗4167元；3.2016年7月31日，被害人李某被骗8133元；4.2016年7月31日，被害人王某被骗4989元；5.2016年8月1日，被害人咸某被骗3928元；6.2016年8月1日，被害人宋某被骗49789元；7.2016年8月1日，被害人熊某被骗59912元；8.2016年8月13日，被害人包永寿被骗5000元；9.2016年8月13日，被害人邹某被骗5456元。 2016年8月24日，被告人颜建南、颜光淋在漳平市菁城街道外环路被漳平市公安局民警抓获；被告人颜明亮在漳平市菁城街道东环路被漳平市公安局民警抓获；被告人颜光伟在漳平市桂林街道一麻将馆内被漳平市公安局民警抓获。2016年10月2日，被告人颜光钰、陈幼女到漳平市公安局投案。 另查明，六被告人退出赃款共计人民币145908元，具体如下：被告人颜建南92908元；被告人颜明亮15000元；被告人颜光钰20000元；被告人陈幼女8000元；被告人颜光淋8000元；被告人颜光伟2000元。 原判认定上述事实有被害人苏某、潘某、李某、王某、咸某、宋某、熊某、包永寿、邹某的陈述及相关的程序书证、转账记录、通话清单；受案登记表、立案决定书、搜查证、搜查笔录、现场笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单及依法扣押的物证、到案经过、违法犯罪经历查询情况表及行政处罚决定书、漳平市公安局出具的情况说明、基站位置显示、调取证据通知书及调取中国农业银行、中国银行、中国工商银行相关账户的交易明细、通话情况、福建省行政事业单位资金往来结算票据等物证、书证；辨认笔录及现场照片；电子证据检查工作记录及电子数据光盘一张；被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，六被告人亦供认在案，足以认定。 原判认为，被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟伙同他人以非法占有为目的，采用拨打电话方式，冒充“车险理赔”的工作人员，骗取他人财物，其中被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女骗取的数额为145908元，数额巨大；被告人颜光淋骗取的数额为141374元，数额巨大；被告人颜光伟骗取的数额为10456元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。被告人颜建南在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应按照其所组织、参与的全部犯罪进行处罚。被告人颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈幼女、颜光钰犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人颜建南、颜明亮、颜光淋、颜光伟到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚。被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟积极退出所得全部赃款，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人颜建南犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 二、被告人颜明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。 三、被告人颜光钰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。 四、被告人陈幼女犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 五、被告人颜光淋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。 六、被告人颜光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。 七、被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女、颜光淋、颜光伟退出赃款共计人民币145908元，在本判决生效后七日内返还给以下被害人：苏某4534元；潘某4167元；李某8133元；王某4989元；咸某3928元；宋某49789元；熊某59912元；包永寿5000元；邹某5456元。 八、随案移送的通信手机卡39张、手机卡套1张、作案手机35部、手机5部、银行卡6张、电脑主机1台、打印机1台、笔记本电脑1台属物证，予以没收，随案存查。 上诉人陈幼女上诉称，上诉人系初犯、从犯，积极退赃，自首又劝人自首，认罪态度较好，家庭困难，请求二审法院予以适用缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人陈幼女及原审被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、颜光淋、颜光伟犯诈骗罪的事实清楚，认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，足以认定，本院予以确认。 本院认为，上诉人陈幼女及原审被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、颜光淋、颜光伟伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，拨打诈骗(?http:?/??/?205.9.1.7?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=fnl&Id=0&Gid=121859724&ShowLink=false&PreSelectId=367308624&Page=0&PageSize=5&orderby=1&SubSelectID=undefined"l"m_3_6#m_3_6?)电话对不特定多数人实施诈骗(?http:?/??/?205.9.1.7?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=fnl&Id=0&Gid=121859724&ShowLink=false&PreSelectId=367308624&Page=0&PageSize=5&orderby=1&SubSelectID=undefined"l"m_3_7#m_3_7?)，其中原审被告人颜建南、颜明亮、颜光钰、陈幼女骗取145908元，数额巨大；原审被告人颜光淋骗取141374元，数额巨大；原审被告人颜光伟骗取10456元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。综合本案的情况，上诉人陈幼女不符合缓刑的适用条件，其要求判处缓刑的上诉理由不能成立，不予采纳。原审法院认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，依据上诉人和各原审被告人的犯罪性质、犯罪情节作出的量刑亦适当，应予以维持原判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李   英 审判员 张 武 平 审判员 苏 素 芬 二〇一七年四月二十五日 书记员 朱婧（代）