江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0723刑初262号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人王某，男，1970年9月9日出生于江苏省灌云县，汉族，大专文化，灌云县杨集镇动物防疫检疫站站长，住灌云县。被告人王某因涉嫌犯诈骗罪,于2015年12月18日被灌云县公安局刑事拘留，同年12月31日经灌云县人民检察院批准逮捕，同日由灌云县公安局执行逮捕。现羁押于灌云县看守所。辩护人杨斌，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。辩护人武绍智，北京市邦道律师事务所律师。灌云县人民检察院以灌检诉刑诉〔2016〕124号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员杜某出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人杨斌、武绍智到庭参加诉讼。期间，应灌云县人民检察院建议，本院对本案决定延期审理两次。现已审理终结。灌云县人民检察院指控，2011年8月至2012年5月期间，被告人王某以连云港双湾生猪养殖专业合作社的名义，在申报江苏省2011年第二批生猪规模养殖场建设项目中，通过伪造工程项目，虚开发票，多列支出等方式，编造约40万元的项目建设资金，从中骗取中央补助投资人民币15万元。为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某对起诉指控申报资金过程中的相关事实无异议，但提出其不构成诈骗罪。被告人王某的辩护人杨斌提出如下辩护意见：1、被告人王某在项目建设中仅夸大其词，且获得的补助资金基本用在养猪产业上，是违规申报，属违反财经纪律行为，并不完全符合诈骗罪的构成要件；2、被告人王某系自首；3、被告人王某其主观恶性小，建议对被告人适用缓刑。被告人王某的辩护人武绍智提出如下辩护意见：1、认定被告人王某犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2、被告人王某不具备诈骗罪的构成要件。3、被告人王某虽说在投资的具体项目和细节上说的不符合事实，但其投资规模符合补助资金的要求，被告人王某是无罪的。经审理查明：2008年下半年，被告人王某经与成某1、成某3商量准备成立生猪养殖合作社，后被告人王某在张某1、孙某2明确不加入合作社的情况下，伪造相关资料，于2008年12月25日在灌云工商部门注册登记了5名成员合作的连云港双湾生猪养殖专业合作社（以下简称双湾合作社）。2009年11月成某1、成某3退出双湾合作社，且与被告人王某结清相关帐务。2011年下半年，被告人王某为获取中央补助资金，先出资对双湾合作社的猪舍等设施进行小部分维修，后在得知省里已下达中央补助资金项目后，使用双湾合作社的名义，虚报自筹人民币25万元资金，进行申报2011年第二批中央生猪规模养殖场项目。在项目获批后，伪造新改建1000平方米猪舍等工程项目，通过虚开发票，多列支出等方式，骗取灌云县发展改革委、灌云县农委组织的验收，编造投入项目资金人民币41万的帐据，于2012年5月15日，从灌云县财政部门骗取中央补助投资资金人民币15万元到双湾合作社账上。同年5月18日以合作社圈舍改造的名义，从双湾合作社在银行帐户上提取现金人民币10万元，其中转存人民币5万元到其个人名下，5月22日又以合作社圈舍改造的名义，从双湾合作社在银行帐户上提取现金人民币5万元，转存到其个人名下。另查，2015年11月20日，被告人王某在中共灌云县纪委对其违纪问题“双规”审查中，主动交代其在申报2011年第二批中央生猪规模养殖场项目中，编造虚假投入，骗取中央补助投资资金人民币15万元的犯罪事实。被告人王某在中共灌云县纪委已退出违法所得人民币11.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被告人供述和辩解被告人王某供述，证明：2008年下半年，其在双湾村检查工作中，见成某1、成某3正在建猪圈，但规模不大，其就对他们说，规模超过3000平方米，国家有项目补助资金，他们说也不识字，上级政策也不懂，更不知道怎么跑手续，其就对他们说没关系，材料由其做，相关手续由其跑，后其与成某1、成某3合伙，租用了双湾村六里河滩约13亩的土地建了一个养猪场。当时其就知道国家对合作社、养殖场、养殖公司等有脱贫奖励资金，于是就准备成立双湾合作社，但根据规定，成立合作社至少要5人，于是其就找原沂北兽医站张某1、孙某2入伙，但二人均未同意，其一时又找不到他人，也未经张某1、孙某2同意，就使用了他们的身份证复印件，于2008年12月到工商部门登记成立了双湾合作社，并办理了营业执照、银行帐户等。其是双湾合作社法人，材料都是其一个人做的，其找张某1、孙某2的事，成某1、成某3都不知情，他们也不过问这些事，有其全权负责，双湾合作社成立后，分两次共得到生猪养殖补助资金45万元。2009年11月，其与成某1、成某3在养猪过程中因生产经营管理方面产生了很多矛盾，三人就散伙了，最后其补偿成某1、成某3本金18.6906万元，另给付他们每人4万元的分红。合作社自解散后，至2014年就归其个人所有，但按照合作社法规定，其应该将合作社注销，但其没有去工商部门进行注销登记，还一直在使用这本营业执照，因为在平时工作中，其知道国家对生猪养殖场、合作社会有项目资金补助，所以没有去工商部门进行注销，主要想利用合作社名义，争取点补助资金用用。2011年第一批生猪标准化规模养殖场建设项目补助资金没赶上申报，开会时得知2011年下半年还有第二批生猪标准化规模养殖职场建设项目补助资金，所以其就在当年8月，提前对养殖场进行了一点小改造，因为其是原沂北乡兽医站站长，平时和县农委的相关科室领导都比较熟，他们也不会对施工时间卡的很严的，另其本来就想稍微投入一点，好让上面来现场验收时，给他们造成是新做的假象，再加上养殖场已经现有的排污通道、绿化等凑个数，能蒙混过关，等省里资金下来后，扣除新做的工程费用，其还能留点用用。2011年8月，县农委畜牧科通知其去填写争取2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目信息表时，得知有15万元的项目补贴，其就想到自筹金额多报一些，争取资金的可能性就会大一些，于是其在表格里写自筹资金25万元，连同补助的15万元，共计申报了40万元用于2011年第二批生猪标准化规模养殖场的建改项目。其实，当时其就没准备投那么多的钱，只是想得点资金用，另其明知申报的主体，必须是经工商部门登记的公司、专业合作社、养殖场等才能够申报，也明知规定个人是不允许申报的。申报时县里要求提供40万元的生猪规模养殖场项目实施方案，其按照要求编写实施方案的内容为计划总投资额40万元，圈舍改建土建工程建设38万元，面积为1000平方米，水、电、绿化等配套工程2万元，提供给县农委畜牧科。2011年10月初，县农委通知实施方案已获批复，要求必须严格按照上报的实施方案进行项目建设，当时省里要求各补助单位，需先投入40万元用于建设，但是，在项目实际建设中，其并没有真正投入40万元，只是提前对养殖场进行了一点小改造，按要求，养殖场项目建设工程必须是在申请后，经上级批复了才能实施动工改造，也就是说，项目改造施工应该在2011年10月以后，但其提前新做4个塑钢窗，在申报材料中报了新做26个塑钢窗，将猪圈铁皮门重新喷漆10个左右，后其上报56个全是新做的，猪圈里外墙涂新当新建的，就上报了很多水泥、砖头等材料，猪圈吊顶棚需要换瓦、行条等，也全部是假的，猪圈排污通道、厂区道路、绿化都是2008年底，成立双湾合作社时就建好的，其实都没做，上报时说是新建、重铺和新栽的，主要为凑齐项目建设规定40万元的投入数字，好让有关部门去验收时，能看出其已按照要求，对圈舍进行了改造就行了，再加上其平时与上级职能部门领导一直保持比较好的关系，逢年过节也会请吃个饭，送点猪肉、土特产等物品，这样，2012年上半年，县农委组织去现场初验合格后，其就到财政局经建科申请拨款的。其填写的资金拨款申请表上，写着已投入资金41万元，工程进度达100%，后财政局说要求有帐，才能拨款，其就拟草了假的施工合同，夸大和编造了相关费用支出，虚开了票据，并请连云港华衡联合会计事务所做好账，提供给财政局。2012年5月，财政局拨付15万元到双湾合作社账务上，实际其先前改造只投入3万多元现金，其余有7万多元是属于赊账，从县财政拨付15万元后，还了改造养殖场的赊账，扣除原投入的现金，剩余的4万多元被用于家庭生活开销了。（二）证人证言1、证人成某1证言，证明：因王某的家属和其是亲戚，有一次，王某去成某3家，见其与成某3一起合伙养猪，就说猪圈建小了，如果把猪圈建超过3000平方米，国家还有补助资金，其就对王某说不知道怎么弄手续，王某说这个没关系，材料由他弄，手续也由他跑，当时，其考虑是亲戚关系，他又是兽医站站长，知道信息多，就同意和他合伙的。后来三个人就租用了双湾村的十几亩土地，2008年底，就由王某去注册登记成立了双湾合作社，合作社大约从2008年10月建设，到2009年3、4月份竣工的，连欠的材料费大约共投资40多万元，王某是合作社负责人，技术上也由王某进行指导，其和成某1主要是负责饲养，他从未参与过饲养工作，一周只去一次。后来到2009年11月份，因与王某为养猪事情发生矛盾，后三个人在一起算过账就解散了，猪场就归王某一个人经营了，退伙时，王某给其和成某1两人一共18万元，另外又朝王某要了8万多块钱的辛苦费，这钱是每人4万，还不是一次性给的，是分多少次给的。合作社从成立到散伙就是三个人的，从未听说孙某2、张某1是双湾合作社的合伙人，王某也未对其和成某3说过孙某2、张某1系合作社合伙人，其也不认识孙某2、张某1。2、证人成某3证言，证明：其与成某1原在一起合伙养猪，有一次，王某见其在建猪圈，就说建小了，建议把猪圈建大一点，如果超过3000平方米，国家还有补助资金，其不怎么识字，根本不知道建多大规模上面能有补助，就对王某说不知道怎么弄手续，王某说这个没关系，材料由他弄，手续也由他跑，当时，其和成某1考虑王某是兽医站站长，然后就同意和他合伙的。后来三个人就租用了双湾村的十几亩土地，2008年底，就由王某去注册登记成立了双湾合作社，合作社大约从2008年10月建设，到2009年3、4月份竣工的，王某是合作社负责人，技术上也由王某进行指导，其和成某1主要是负责饲养，他从未参与过饲养工作，一周只去一次。后来到2009年11月份，因与王某为养猪事情发生矛盾，后三个人在一起算过账就解散了，猪场就归王某一个人经营了，退伙时，王某给其和成某1两人一共18万元，另外又朝王某要了8万多块钱的辛苦费。合作社从成立到散伙就是三个人，从未听说孙某2、张某1是双湾合作社的合伙人。3、证人张某1证言，证明：2008年底，王某说他成立了一个合作社，让其拿点钱一齐入伙，因其家里有二个小孩较小，家属又没有经济来源，就说家里没有钱，不想入伙。双湾合作社设立大会纪要、任职证明上的签名非其本人所签，直到2014年，王某拿材料让其签字时，其才知道王某将其作为合作社合伙人之一上报了。王某没有为双湾合作社的事，向其要过身份证，但平时工作中，因工作需要会将身份证交给他。其未参与过双湾合作社的生产、经营、管理，也不认识成某1、成某3。4、证人孙某2证言，证明：2008年底，王某邀请其入伙双湾合作社，让其投入一点钱入伙，其当时表示不想入伙，但考虑到与王某有亲戚关系，他又是其领导，就顺带说过他如果缺钱，其可以借钱给他。2009年借2次，共借给王某7.2万元，借钱时，但其均表示钱是借给他用，不是入伙的钱。双湾合作社设立大会纪要、任职证明上的签名非其本人所签，2014年王某拿材料让其签字时，其才知道王某将其作为合作社合伙人之一上报了。其不是合作社的合伙成员，合作社的经营情况其也不清楚，其也无权过问合作社的事，也不认识成某1、成某3。5、证人王某3证言，证明：其任灌云县市场监督管理局行政服务审批科长，农民专业合作社成立的条件，必须要达到5人以上，其中农民必须要达到4人以上。6、证人赵某证言，证明：2011年度灌云县第二批生猪标准化规模养殖场建设项目的申报主体，必须是规模养殖大户，且对养殖场年出栏标准也有规定，发改委主要负责全面协调，并对项目改造和补助资金管理进行监督，县农委负责项目的实施方案、基础信息的把关与审核，另外还对项目建设进行技术指导和质量检查验收等。双湾合作社有营业执照和组织机构代码证，且其与县农委相关人员去现场也看过，圈舍里基本都有猪。双湾合作社的法人是王某，但有哪些合伙人其不知道。验收时是根据项目实施方案进行比照的，可能是王某介绍的方案实施情况，其与县农委相关人员再对照实施方案进行检查，其见顶棚是新做的，墙面是新刷的，圈舍铁门看起来也是新做的等，从现场看认为项目有改造，考虑其主要负责协调，建设上又有农委把关，资金上也有财政局负责，至于改造时用多少资金其也没有去认真核算，其也不是专业，实际是否合格其也不清楚，其看农委相关人员已经签了，其就在申请拨付项目资金表上签了其姓名，如果不合格县农委和县发改委是不会签字的，他从财政局也就拿不到这笔补助资金了。7、证人李某2证言，证明：双湾合作社前期工作是潘兴权负责的，其是到2012年春节后才开始接管的，县农委只负责工程进度，资金使用情况由县财政局负责审核。双湾合作社在2012年4月份项目改造结束后申请验收的，县农委是畜牧科人员下去检查验收的，下半年，市农委、市发改委去现场验收时，其陪同去过现场。其当时只知道双湾合作社有原沂北乡兽医站站长王某，是否有其他什么人参加，其也不知道，在申请拨付项目资金时，王某找过其，其核实过业务科负责人的，说已经完成了对合作社项目设施的建设，且账上显示已经超出了41万元，之后其就在申请拨付项目资金表上，农委主管领导栏内签了其姓名。如果双湾合作社没有按照省、市批复的要求，实施投资40万元，那肯定是不行的，那就属于弄虚作假行为，补助资金也必须全部追回，并且对相关人员还要进行处理。王某是乡镇兽医站站长，其对他比较相信，其没想到王某竟然弄虚作假，欺骗上级，他对此事应承担相应的法律责任。8、证人翁某证言，证明：双湾合作社项目的实施及进度情况是县发改委和县农委的工作，财政部门的职责就是在核实账务时，查看项目实施单位是否按照规定，提供投入资金的财务资料，审核正规票据投资总额不应低于50%-60%，后拨付项目补助资金，对具体账目和实际改建情况的审核不是其职责。双湾合作社项目的实施在最后拨款时，其和朱庆平也去现场看了，见有几栋圈舍，看起来是新建的，圈舍里也吊了顶棚，水泥地看起来也像是新作的，圈舍里也有很多猪，因财政部门不是具体负责验收的职能部门，只对申报单位的财务收支情况进行审核把关，去现场主要是查看合作社是否真实存在，圈舍里是否有猪，对双湾合作社具体投资多少钱也用不作搞清楚。在申请拨款时，王某拿申请拨付项目资金表到财政部门，县农委和发改委的相关领导都已签过字了，也加盖了单位的印章，其当时认为合格了。如果当时双湾合作社没有按实际投入40万元资金，财政部门肯定是不能拨付15万项目补助资金的，如果发现虚假行为，补助资金必须要全部追回，并且会要求相关部门，对相关责任人员进行处理的。9、证人王某4证言，证明：双湾合作社原是王某、成某1、成某3三个人合伙的，2009年底成某1、成某3从双湾合作社撤伙时，王某来找其，让其帮他一把，借点钱给他，后其借给王某约19万元钱，王某将部分钱分给了成某1、成某3，在成某1、成某3撤伙后，双湾合作社就是王某一个人的。当时其也想入伙双湾合作社，但王某一直没有与其签订入伙协议，其从2009年底止2012年5月，一直在双湾合作社帮忙，主要从事加工饲料、喂猪一事。双湾合作社一共是5排猪圈，每排2栋，共10栋猪圈，场区间有水泥路及绿化，2011年对猪场改造时吊了4栋猪圈的顶棚，做了1个粪场，打了地坪，改造了水电，涂了猪圈的外墙。合作社改造时其没有借给王某15万元。10、证人施某证言，证明：双湾合作社于2008年底成立，成立之初有成某1、成某3与王某合伙，是否还有其他人其不清楚。2009年底，其听王某说，与成某1、成某3散伙了。双湾合作社由王某负责，其不参与经营管理。2011年8月2日、2011年9月3日、2011年9月10日有施某签名的收款事由为，交标准化猪圈改建项目股金款，金额分别为15万元、11万元、15万元的票据上，均非其本人所签，其均不知道这件事，其均没有投入这些资金。11、证人相某2证言，证明：灌云县士贵建筑安装有限公司于2010年5月成立，其是法定代表人。2011年，王某找到其说他的双湾合作社圈舍改造，要向上面申报材料，想借其的士贵建筑安装有限公司资质用一下，后其将相关资质证件连同身份证一起交给了王某。至于双湾合作社与灌云县士贵建筑安装有限公司签约的双湾猪场改建项目合同上的签名不是其本人所签，其公司没有承揽双湾合作社任何工程，也没有收到双湾合作社汇给的工程款。12、证人王某5证言，证明：2011年下半年，其带7、8个人在双湾猪场为养猪场打了地坪，建了一个堆粪场，一共挣了不到2万钱的手工费，所用的建筑材料都是王某1新（王某）提供的，2012年3月10日收到双湾猪场圈舍改造费56120元的票据上领款人王某5三字非其本人所签，其7、8个人一共领了不到2万钱的手工费。13、证人吴某证言，证明：其自1996年至今一直做建材生意，主要经营水泥、黄沙、石子、桁条等建材。2011年至2015年王某家建房，养猪场圈舍改造都是用其家的建材，具体他家建房，猪场圈舍改造各用多少的数量其真的记不得了。出示的三张票据，合计金额104160元，是购其家的建材，但签名均不是其本人所签，都是其让村会计沈某,4开给王某的。14、证人沈某,4证言，证明：王某与吴某结帐时其正好在边上，王某说要票据，其就按照吴某家送料单开了相应的票据给王某，至于票据上的材料用到什么地方，其不知道，其也没问，其帮助吴某开的三张票据金额为104160元，上面吴某三字是其所写。15、证人周某2证言，证明：其在杨集元兴开建材门市，主要经营水泥、胶、瓷砖、卫浴等建材。2011年下半年，双湾猪场改造，王某1新（王某）到其家买过水泥和胶，具体数字不记得，大约有二、三千元左右。一张销售901胶，另一张销售白水泥的销售清单，合计740元，系本人所写，还有一张金额2100元的收据上，周某2签名非本人所签，当时王某1新在其家买过很多水泥和胶，销售清单与收据的数额加起来2840元，这个数字应差不多。16、证人王某6证言，证明：其在杨集元兴开门市，主要经营水电器材及太阳能。2011年下半年，双湾合作社猪场改造，王某到其家门市买过太阳能1个、水泵5台、水塔1个、水管许多等材料，另猪场水电改造工程也是其带人去做的，共收他一万四、五千元钱。2张收据共计15045元，不是其所写，王某6的签名也非其所签。17、证人贾某证言，证明：其和家属在杨集新庄村经营沂北宏伟砌砖厂，王某家养猪场刚开始建时，在其家购买过5、6万元钱的水泥砖，2011年下半年，王某家养猪场改造，从其家砖厂购买了3000多元钱的水泥砖，出示3440元的收据系其本人所签。18、证人房某2证言，证明：在4、5年前，其帮王某1新（王某）的养猪场换过5、6个窗户，其收他460元钱，出示做猪场塑钢窗26个，计4810元的票据上房某2非本人所签，其它未帮他做过塑钢窗。19、证人张某2证言，证明：在3、4年前，其帮王某1新（王某）的猪场地磅旁边包工包料焊一个护拦，又做一个顶棚，共收他2000元左右的人民币。20、证人杨某,4证言，证明：其之前帮王某卖过猪，没有介绍他买过地磅，也不知道王某的猪场地磅在哪买的，他猪场的地磅大约是2012年前后装的。（三）书证1、双湾合作社照片，证明双湾合作社猪场的建筑物、附属物概况。2、工商资料，证明成立双湾合作社后申领营业执照时所提供的相关资料及2014年7月变更中所提供的相关资料等情况。3、中华人民共和国农民专业合作社法、农民专业合作社登记管理条例、农民专业合作社示范章程、农民专业合作社注册流程，证明：成立农民专业合作社的条件，成员必须达五名以上的人员，且农民身份必须达80%，合作社成员不达五人，应经成员大会决议，报登记机关核准后解散等相关具备农民专业合作社条件方面的规定。4、江苏省发改委、江苏省农委关于开展2011年第二批生猪标准化规模养殖场（小区）项目前期工作的通知，证明：江苏省2011年第二批生猪标准化规模养殖场（小区）项目的申报条件、项目建设内容、申报范围及投资规模、申报要求、申报程序等项目申报方面的相关情况。5、双湾合作社制作的申报2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目实施方案及相关申报资料，证明：被告人王某在以双湾合作社的名义，进行申报2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目中，虚报自筹人民币25万元资金，虚构新改建工程项目等申报方面的情况。6、灌云县发展改革委、灌云县农委关于申报2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目的请示，证明灌云县发展改革委、灌云县农委向上级请示申报2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目方面的情况。7、江苏省发改委关于2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目实施方案的批复；连云港市发改委、连云港市农委转发《省发改委关于2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目实施方案的批复》的通知，证明省发改委批复2011年第二批生猪标准化规模养殖场项目实施方案的相关情况及市发改委、市农委通知省发改委批复的相关情况。8、江苏省发改委、江苏省农委关于下达2011年生猪标准化规模养殖场项目第二批投资计划的通知；连云港市发改委、连云港市农委转发省发改委、省农委《关于下达2011年生猪标准化规模养殖场项目第二批投资计划的通知》的通知，证明省发改委、省农委下达2011年生猪标准化规模养殖场项目第二批投资计划的相关情况及市发改委、市农委通知省发改委、省农委下达第二批投资计划通知的相关情况。9、江苏省财政厅关于下达2011年生猪标准化规模养殖场（第二批）建设项目中央预算内基建支出预算（拔款）的通知，证明省财政厅下达2011年生猪标准化规模养殖场（第二批）建设项目拔款方面的相关情况。10、双湾合作社项目实施材料汇编资料及双湾猪场建设合同，证明：被告人王某伪造猪场建设合同，虚构改造猪舍等建设项目，虚加投入工程总投资，骗取灌云县发展改革委、灌云县农委组织的验收等方面的相关情况。11、灌云县财政专项资金拨款申请表、双湾合作社资产负债表、明细分类帐、会计凭证及附件，证明：被告人王某用虚开发票，多列支出等方式，伪造相关帐据，虚构已投入41万元项目资金，以双湾合作社名义，申请拨付财政补助15万元资金方面的相关情况。12、灌云县财政局记账凭证及附件，证明财政局拔款人民币15万元，给双湾合作社方面的相关情况。13、双湾合作社在江苏灌云农商银行的流水账户，证明财政局拔款人民币15万元，到达双湾合作社账户的相关情况。14、江苏灌云农商银行现金支票、存款凭条，证明被告人王某从双湾合作社在江苏灌云农商银行的账户上支出人民币15万元的相关情况。15、连云港市农业基本建设项目竣工验收表，证明：被告人王某以双湾合作社名义，虚列工程项目，虚报投入项目资金的方式，骗取市发展改革委、市农委组织的验收等方面的情况16、案件移送函，证明：被告人王某在中共灌云县纪委对其违纪问题“双规”审查中，主动交代其在申报2011年第二批中央生猪规模养殖场项目中，编造虚假投入，骗取中央补助投资资金人民币15万元的犯罪事实情况。17、收据，证明被告人王某在中共灌云县纪委退赃情况。18、人员基本信息，证明被告人王某其自然情况。19、发破案报告，证明案件发案、破案情况。20、抓获经过，证明被告人王某到案情况。21、情况说明，证明被告人王某检举的线索，不具备查处条件的相关情况。关于被告人王某提出的“其不构成诈骗罪”的辩解以及被告人的辩护人提出的“被告人王某违规申报，属违反财经纪律行为，不完全符合诈骗罪的构成要件，且主观恶性小，建议对被告人适用缓刑及认定被告人王某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，是无罪”的辩护意见，经查，被告人王某用虚构的合作社名义，并采用虚报自筹资金，伪造工程项目，多列支出，虚开发票，编造帐据等手段，骗取相关单位审核验收，从中非法获取中央补助资金，数额巨大，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，故对被告人王某的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人王某的辩护人提出的“被告人王某系自首”的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采信。本院认为,被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公共财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人王某在纪委对其违纪问题“双规”审查中，主动交代其诈骗的犯罪事实，系自首，本院依法减轻处罚。被告人王某退出部分犯罪所得，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。(主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年12月18日起至2017年12月17日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。二、对被告人王某已退出的在案违法所得人民币115000元（现存于中共灌云县纪委专用帐户），予以追缴，上缴国库。继续追缴被告人王某涉案违法所得人民币35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏海洋审 判 员  吉建平人民陪审员  孙春艳二〇一七年四月八日书 记 员  张瑜凡季春园法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。三、《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。