翁牛特旗人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0426刑初14号公诉机关内门古自治区翁牛��旗人民检察院。被告人刘某，男,1956年7月23日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月28日被翁牛特旗公安局取保候审。2017年1月3日被本院决定取保候审。翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑诉［2016］204号起诉书指控被告人刘银犯诈骗罪,于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员王雪峰，助理检察员李文杰出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控，2006年9月份至2016年2月份期间，被告人刘某以其妻子李某名义冒名顶替翁牛特旗大兴农场已故农工李某1，领取国家养老统筹金138044.20元人民币。2016年3月18日被告人刘某已全部退还冒领的国家养老统筹金。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证，证人证言，被告人的��述等证据。公诉机关认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实骗取国家养老统筹金，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘某针对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法庭从轻处罚。经审理查明，2006年9月份至2016年2月份期间，被告人刘某以其妻子李某名义冒名顶替翁牛特旗大兴农场已故农工李某1，领取国家养老统筹金138044.20元人民币。2016年3月18日被告人刘某已全部退还冒领的国家养老统筹金。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经庭审质证、认证的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实，2016年2月26日15时，翁牛特旗公安局刑侦大队接到翁牛特旗人力资源社会保障局劳动监���大队工作人员张某1报警称：2006年9月份至2016年2月份期间，翁牛特旗白音他拉苏木跃进村一组李某冒名顶替大兴农场已故农工李某1，领取国家养老统筹金月13万人民币，请求查处。翁旗公安局及时立案侦查。2、证人张某1的证言证实，他在翁旗社保局劳动监察大队工作。2016年2月1日，社保局把刘银和李某1的冒领退休金的相关材料转到劳动监察大队。2016年2月1日社保局接到朱某的实名举报材料，刘某和李某冒充大兴农场职工的名义领取养老金的事情。2016年2月23日他们去大兴农场找到当事人李某，问李某相关养老统筹缴纳情况的个问题，她什么也不知道。当时看李某的身份证时，写的李某，出生日期和民族都不符农场职工李某1。李月某1是2006年9月份开始领取了退休金，大约领取了13万元左右。3、证人李某的证言证实，她是刘某妻子。她听到农场广播里有她的名字，她就办理了退休手续，具体什么时间办理的不清楚了，现在领养老金有几年了，养老金用于治病花了。她俩结婚后刘某就想给她办理农场正式职工，后来档案没有找到，刘某就改她的户籍信息，给她办理农场职工社保退休金。具体事情都是刘某他自己办理的，她不知道怎么办理的。4、证人朱某的证言证实，他举报过刘某妻子李某冒名顶替已故职工李某1领取社保养老金的事情。2014年他听说刘某妻子已经领上养老金了，他知道刘某妻子李某1是开鲁县麦新镇人，不是农场的职工，后来碰见问了李某1的侄子，说李某1已经死亡，李某1的养老金现在刘某妻子领着。听李某1女儿刘某说，李某1在2005年5月份在奈曼旗晚老伴家去世的，去世前一次性缴纳养老金4800元。5、证人刘某，陈某的证言证实，他俩是农场职工李某1的女儿、女婿，李某1是在2005年5月3日去世了。去世前一次性缴纳过养老金4800元。李某1亲去世后，分场的场长刘某给他俩说，李某1的养老统筹可能退回来，并把李某1的户口页子拿走了，说报死亡用。后来刘某给陈某退回三千余元钱。2015年听到村里人说刘某的妻子李某顶替李某1的名字领取养老金，2016年2月25日朱某找他俩，证明李某1死亡的时间和去世前缴纳养老统筹的情况，刘某就写了书面证明一份。6、证人董某的证言证实，他是翁旗公安局大兴派出所民警，2013年6月28日至2015年4份担任内勤工作。当时他给李某办理过户口注销手续。2014年9月份的一天，内蒙古公安厅通过户籍人相比对发现刘某1妻子李某1为重户，一个身份证号码是×××，另一个身份证号码是×××，户政大队让他通知李某到派出所注销其中的一个户口。2014年9月3日李某的丈夫刘某到派出所办理的户口注销手续。2014年11月21日，刘某拿着自己的身份证，李某的身份证（号码为×××），拿着跃进分厂的证明来到派出所办理合户手续。他依据跃进分厂开的证明办理了合户手续，当时李某不在场，说李某身体有病不能到场。7、证人张某2的证言证实，他在社保局大兴社保所工作。主要负责大兴农场有档案的职工缴纳养老统筹，办理退休手续，城镇医保和农村养老保险等。2005月份跃进分场的养老统筹金孙某交来的。当时有没有叫李某1的不清楚了。刘某的妻子李某也不认识，不知道领取养老金的事情。这几年对领取养老金的人年审的时候他就知道有一个叫李某的人。8、证人孙某的证言证实，他是大兴农场跃进分场的会计。2005年3月25日跃进分场农工统一上缴社保养老统筹，他收了以后交给大兴农场，当时李某1缴纳了养老统筹，谁缴纳的不清楚了，可能交了4700元。刘吗的妻子李某没有缴纳过养老统筹，也没有经他手补缴过养老统筹，也不知道李某领取养老统筹金的事情，刘某妻子李某得了肝病多年了。9、调取证据通知书、招收国营农牧林渔场职工子女审批表、农垦企业退休人员审批表、关于停止发放李某养老金的函告、职工转正定级审批表、离退休人员待遇支付信息、举报材料、证明、询问笔录证实，当时李年1的养老统筹进档案及被人举报后社保局及时停发李某1的养老统筹金的情况。10、调取证据通知书、缴款书及税收通用完税证证实，李某1的缴纳统筹情况。11、调取证据通知书、结婚登记证书、婚姻状况证明、个人账户取款凭证证实，李某1的婚姻状况及李某1名下账户的支款情况。12、证明、申请书、疑似重复户口协查函、重复户口删除注销审批表、重复户口处置联系函、重复��口注销证明、常住人口登记表、人口照片、常住人口详细信息表、李某常口变动信息证实，李某的户口变动为李月侠的情况。13、基本养老金保险待遇退款通知书、工商银行收款收据证实，刘某向养老保险金账户退还了130844.20元。14、赤峰市医院疾病诊断书证实，刘某妻子有严重疾病的事实。15、户籍资料证实，被告人刘某，男，1956年7月23日出生，汉族，户籍地翁牛特旗白音他拉苏木。16、被告人刘某的供述证实，2006年4月份他任跃进分厂场长以后，他们村李某1的女儿找他办理已故母亲的养老统筹的退回事宜，才知道李某1已经死亡，他自己垫钱给付了李某1的女儿。2007年场部通知李某1的养老统筹钱退休前需要再补缴一次，当时把补缴的钱给了场部的张某2了。2007年初办理二代身份证的时候他把他妻子李某的户口变更为李某1户口，申请办理了二代身份证。2014年秋天大兴派出所通知场部，场部通知他去了大兴派出所把妻子李某的户口注销，留下了李某1的户口，当时知道退休手续是李某1的名字办理的，所以留下了李某1的户口。2014年11月份在场部开了一份他和李某1是夫妻关系的证明，到了大兴派出所办理的合户手续。他妻子李某以前是农场的正式职工，后来不知道什么原因李某的档案在大兴弄丢了以后不是农场的农工了。他在2006年年末或者2007年年初给其妻子李某办理的退休手续，2006年开始发退休金，2016年一月末，社保局的人找他谈冒领养老金的事情，说这些年一共支取了十三万八千多元。是工商银行的存折，李某1的名字，后来他找社保局主动把138044.20元全部退还了。他妻子李某得了严重的肝病（肝癌），这些钱都用在李某治病上了。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的���采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私的合法财物，数额巨大，侵害了他人的财产所有权，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控刘某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某归案后如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。案发后，刘某的全额退还了诈骗款项，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪性质、情节及社会危害程度，对被告人适用缓刑确实不致再危害社会，对所居住地没有重大不良影响，可依对其法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决��的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 萨初荣贵审判员 穆 国 林审判员 袁 树 伟二〇一七年四月二十一日书记员 齐 文 芳