四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)川01刑终184号原公诉机关成都市锦江区人民检察院。上诉人（原审被告人）涂志猛，男，1962年6月28日出生，汉族，大专文化，原系成都途信实业集团有限公司法定代表人，住成都市高新区。2015年3月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。上诉人（原审被告人）涂磊，男，1986年12月9日出生，汉族，大专文化，原系四川一通融资担保有限公司法定代表人，户籍所在地成都市高新区。2014年10月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2014年11月27日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。上诉人（原审被告人）彭宪洪，男，1965年7月27日出生，汉族，大学本科，原系四川一通融资担保有限公司副董事长、成都富英达科技有限公司法定代表人、四川新锐祥贸易有限公司法定代表人，户籍所在地成都市武侯区，现住成都市高新区。2015年3月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。上诉人（原审被告人）袁波，男，1969年9月27日出生，汉族，大专文化，原系四川宝润通投资管理有限公司总经理、成都一通润诚投资有限责任公司总经理，户籍所在地成都市青羊区，现住成都市金牛区。2015年7月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年7月21日经被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。上诉人（原审被告人）陈燕飞，男，1984年1月24日出生，汉族，大专文化，原系四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司实际控制人，户籍所在地四川省遂宁市射洪县。2008年1月9日因犯强奸罪被判处有期徒刑四年，2010年9月21日假释释放。2014年10月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2014年11月27被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。上诉人（原审被告人）庞博，女，1987年12月9日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，现住成都市高新区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。上诉人（原审被告人）王睿婷，女，1987年10月25日出生，汉族，大学本科，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地成都市青羊区，现住成都市天府新区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。辩护人李艾青，四川联一律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚艳菲，女，1991年12月11日出生，汉族，中专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省南充市西充县，现住成都市新都区。2015年1月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人肖亚飞，男，1982年1月21日出生，汉族，大学本科，原系成都途信实业集团有限公司投融资部部长，户籍所在地成都市金牛区。2014年11月4日因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2014年11月27日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人许晓云，男，1964年4月21日出生，汉族，大专文化，原系成都途信实业集团有限公司财务总监，户籍所在地成都市武侯区，现住成都市武侯区。2015年1月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人胡蓉，女，1977年5月1日出生，汉族，初中文化，原系四川宝润通投资管理有限公司出纳，户籍所在地及现住址成都市青羊区。2015年5月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定取保候审，同年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人刘捷，女，1989年10月1日出生，汉族，大学本科，原系四川易贷通投资理财信息咨询有限公司理财事业部主管，户籍所在地四川省遂宁市船山区，现住成都市高新区。2015年7月3日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定取保候审，同年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人文家雨，男，1976年5月9日出生，汉族，高中文化，原系成都博杰市场经营管理有限公司法定代表人，户籍所在地四川省都江堰市，2014年11月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2014年12月25日由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人胡永华，女，1987年6月14日出生，汉族，高中文化，原系成都大邦商贸有限公司法定代表人，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，现住成都市武侯区。2014年11月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2014年12月25日由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人陈崔，男，1981年7月25日出生，汉族，高中文化，原系四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司股东，户籍所在地四川省盐亭县。现住成都市锦江区。2014年10月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2014年11月27日被逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人高俊来，男，1969年7月9日出生，汉族，初中文化，原系四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司股东，住成都市锦江区。2014年10月27日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2014年11月27日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人马薇，女，1989年5月4日出生，汉族，大学本科，原系四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省若尔盖县，现住成都市成华区。2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人刘文蓉，女，1990年8月21日出生，汉族，大学本科，原系四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司业务员，住成都市武侯区。2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人赵娜，女，1987年7月28日出生，汉族，中专文化，原系四川鑫金烁投资理财信息咨询有限公司业务员，户籍所在地成都市龙泉驿区。2014年11月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人左雪琴，女，1986年10月13日出生，汉族，大学本科，原系成都长基资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地四川省绵阳市游仙区，现住四川省三台县。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人田瑞钊，男，1987年8月19日出生，汉族，大学本科，原系成都长基资产管理有限公司股东，户籍所在地甘肃省庆阳市西峰区。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2015年2月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人倪虎，男，1971年9月12日出生，汉族，高中文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地四川省简阳市。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2015年2月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人侯杰，曾用名侯中杰，男，1984年10月28日出生，汉族，大学本科，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司外联部负责人，户籍所在地四川省双流县，现住成都市天府新区。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2015年2月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人石春，曾用名石新春，男，1987年1月26日出生，汉族，大学本科，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司融资咨询部部长，户籍所在地浙江省舟山市普陀区，现住成都市武侯区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人赵红，曾用名赵洪，女，1990年10月30日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地云南省华坪县，住成都市锦江区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人曹帅，男，1987年3月2日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省中江县，现住成都市双流县。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人王波，男，1973年1月13日出生，汉族，大专文化，原四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地成都市青羊区，住成都市武侯区。2015年1月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人罗沙沙，女，1987年2月21日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省江油市，现住成都市锦江区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人张晴，女，1992年4月13日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省内江市市中区，住成都市成华区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人敬丽君，女，1985年2月5日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省南部县。现住成都市双流县。2015年1月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人杨永强，男，1991年8月4日出生，汉族，大专文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省金堂县，现住成都市金牛区。2015年1月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人张路业，男，1988年11月17日出生，汉族，大学文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地河南省台前县，现住成都市高新区。2015年1月6日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人余安焦，女，1984年10月11日出生，汉族，大学文化，原系四川锴润理财投资信息咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省大竹县。现住成都市青羊区。2015年1月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。原审被告人王诚武，男，1969年11月25日出生，汉族，初中文化，原系成都裕德升投资咨询有限公司法定代表人，户籍所在地四川省泸州市江阳区，现住成都市武侯区。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2015年2月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人向能均，男，1986年4月18日出生，汉族，高中文化，原系成都裕德升投资咨询有限公司股东，户籍所在地四川省泸县，现住成都市武侯区。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，2015年2月13日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。原审被告人敬小敏，男，1986年9月14日出生，汉族，大学文化，原系成都裕德升投资咨询有限公司业务员，户籍所在地四川省阆中市。2015年1月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由成都市公安局锦江区分局决定监视居住，2015年10月21日被成都市锦江区人民法院决定取保候审。成都市锦江区人民法院审理成都市锦江区人民检察院指控原审被告人涂志猛、涂磊、彭宪洪、袁波、肖亚飞、许晓云、胡蓉、刘捷、文家雨、胡永华、陈燕飞、陈崔、高俊来、马薇、刘文蓉、赵娜、左雪琴、田瑞钊、倪虎、侯杰、石春、赵红、曹帅、王波、罗沙沙、庞博、张晴、王睿婷、敬丽君、杨永强、张路业、姚艳菲、余安焦、王诚武、向能均、敬小敏犯非法吸收公众存款罪一案，于二O一六年十二月十三日作出（2015）锦江区刑初字第783号刑事判决，认定被告人涂志猛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金四十万元；被告人涂磊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元；被告人彭宪洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三十万元；被告人袁波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金三十万元；被告人肖亚飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；被告人许晓云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金二十万元；被告人胡蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑三年，并处罚金二十万元；被告人刘捷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金十万元；被告人文家雨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元；被告人胡永华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金五万元；被告人陈燕飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元；被告人陈崔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二十万元；被告人高俊来犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二十万元；被告人马薇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元；被告人刘文蓉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金二万元；被告人赵娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金二万元；被告人田瑞钊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十五万元；被告人左某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金十五万元；被告人倪虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二十万元；被告人侯杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；被告人石春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金五万元；被告人赵红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，并处罚金二万元；被告人曹帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年九个月，并处罚金二万元；被告人王波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金二万元；被告人罗沙沙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金二万元；被告人庞博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元；被告人张晴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金二万元；被告人王睿婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元；被告人敬丽君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月，并处罚金二万元；被告人张路业犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金二万元；被告人姚艳菲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金二万元；被告人余安焦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年五个月，并处罚金二万元；被告人杨永强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金二万元；被告人王诚武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元；被告人向能均犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元；被告人敬小敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金二万元；非法吸收的资金予以追缴（已支付费用予以扣除），退还被害人。被告人涂志猛、涂磊、彭宪洪、袁波、陈燕飞、庞博、王睿婷、姚艳菲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。本院认为，原判认定上诉人涂志猛等人通过多家居间公司或直接吸收的方式，向社会不特定公众非法吸收资金共计2.47余亿元，但以上所获取的大量资金如何支配使用、涉案资金的最终流向等事实不清，证据不足。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销成都市锦江区人民法院（2015）锦江刑初字第783号刑事判决；二、发回成都市锦江区人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长 邓 夏审判员 李永辉审判员 徐 飏二〇一七年四月十一日书记员 李秋樾