湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2016）湘1023刑初180号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人朱某鹏,因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年9月29日被永兴县公安局刑事拘留，同年11月5日被逮捕，同年12月12日被取保候审。2015年12月11日被永兴县公安局监视居住，2016年4月23日被永兴县人民检察院取保候审，同年9月20日经本院决定取保候审。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉[2016]168号起诉书指控被告人朱某鹏开设赌场罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月27、2017年4月7日公开开庭审理了本案（公诉机关于2016年12月19日建议延期审理本案，2017年1月18日提请恢复审理），永兴县人民检察院指派检察员彭国兰、助理检察员资阳辉出庭支持公诉,被告人朱某鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2013年5、6月份，被告人朱某鹏上网搜索游戏时发现“必兆娱乐”赌博网站，便用其QQ（账号22×××90）向该网站的“必兆官方总代”QQ（账号86×××26）申请为代理商，经双方协商，代理佣金为“必兆娱乐”平台获利的50%。为了逃避公安机关的打击，被告人朱某鹏要求“必兆娱乐”平台将佣金转到其在火币网使用黄某、王某身份信息注册的火币账户。随后，被告人朱某鹏将“必兆官方总代”发送的代理必兆娱乐平台网址连接点，通过在网上购买的站群软件制作“必兆娱乐”网址链接网页，并将制作好的网页上传到租用的服务器。至2014年9月，朱某鹏通过制作的必兆娱乐网页注册会员、发展代理，并要求“必兆娱乐”平台将佣金返回其指定的王某、黄某的账户。经郴州银都联合会计师事务所鉴定，被告人朱某鹏非法获利10668216.76元。案发后，被告人朱某鹏如实供述其犯罪事实，并退缴赃款及违法所得6150000元。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见以及被告人的户籍证明和到案经过等证据。据此认为，被告人朱某鹏为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人朱某鹏辩称：其犯罪所得实际为6150000元，案发后，其认罪悔罪，积极退赃，且系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明：2013年5、6月份，被告人朱某鹏上网搜索游戏时发现“必兆娱乐”赌博网站，便用其QQ（账号22×××90）向该网站的“必兆官方总代”QQ（账号86×××26）申请为代理商，经双方协商，代理佣金为“必兆娱乐”平台获利的50%。为了逃避公安机关的打击，被告人朱某鹏要求“必兆娱乐”平台将佣金转到其在火币网使用黄某、王某身份信息注册的火币账户。随后，被告人朱某鹏将“必兆官方总代”发送的代理必兆娱乐平台网址连接点，通过在网上购买的站群软件制作“必兆娱乐”网址链接网页，并将制作好的网页上传到租用的服务器。至2014年9月，朱某鹏通过制作的必兆娱乐网页注册会员、发展代理，并要求“必兆娱乐”平台将佣金返回其指定的王某、黄某的账户，至案发，朱某鹏先后实际非法获利共计人民币6150000元。到案后，被告人朱某鹏如实供述了自己的犯罪事实，并退缴违法所得人民币6150000元。上述事实，有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明：永兴县公安局于2014年1月10日对本案立案侦查。2、四川省梁县公安局2015年9月22日出具的证明，证实：该辖区清溪镇建国社区三居民小组（原清溪场镇琏环村三组59号）村民王某，身份证：，经核实，村民王某（其父王立华，身份证号码，其母吴小容，身份证号码）全家外出务工多年，去向不明。3、北京乐酷达网络科技有限公司账单，证明：朱某鹏账单及提现，朱某1、黄某的比特币的账单明细及提现情况。4、北京火天下网络技术有限公司营业执照及平台资料、王某和黄某的账户充值情况，证明：王某1867942账户2014年5月4日至9月1日从沈某（招行）、陈某1（农行）、张某（农行）、郭某1（农行）、刘某（招行）、朱某2（建行）账户转入共计7737902元。黄某990502账户2013年12月2日至2014年4月1日从张某（工行）、谢某1（企业建行）账户充值共计4610307元。5、民生银行业务受理单、借记卡综合服务申请表、个人网上银行申请表、交易明细，证明：朱某鹏民生银行62×××28账户2014年7月10日至10月11日的流水账。6、（2015）永刑初字第180号刑事判决书，证明：同案人冯某因开设“必兆娱乐”赌博网站被永兴县人民法院于2016年1月11日，以开设赌场罪判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民1400000元。7、湖南非税收入一般缴款书，证明：被告人朱某鹏向公安机关退缴违法所得6150000元。8、证人谢某2的证言，证明：黄某是他的孙子，其父母到贵州打工去了，黄某也在贵州省打工，具体地址他不清楚，也没有黄某的联系电话。黄某就是今年正月以后才出去打工的，以前都是在家里，黄某是个残废人，找工作很难，没有出去过打工，这次跟一个朋友出去的。9、证人朱某1的证言，证明：朱某1系朱某鹏妹妹，其到网上研究过比特币，知道比特币是一种虚拟货币，其在一个叫“比特儿”的网站里面炒过比特股，现在还持有13万个比特股，是今年8月以1角钱左右每股买进的，现在每个比特股的价值是2角多钱，总价值是2万多块钱。其银行账户有三个，2012年在广州大道北附近一个工商银行开过一张卡，当时是用于开淘宝店，后来没有使用了，但是没有销户。还有两张工商银行卡是在汕头潮阳区开的，开户时间很久了，忘记是什么时候，其平常只使用其中的一张工商银行卡，卡号不记得。那张工行卡里面有一点钱，大概有两、三万块钱吧，其他两张卡里没有钱了。然后在“比特儿”的网站里持有13万个比特股，大概价值2万多块钱，其他的资产就没有了。其注册过很多个QQ号，在网上开店，开网店都是用自己实名注册的，其现在只有159××××9191这个号码，这个号码是在2012年办的，用自己的身份证办的卡。比特币和Q币差不多，是一种网络虚拟的货币，不一样的就是比特币就像股票样，买进卖出，可以兑现。其购买进来比特股之后就等他价格上涨了，到时候就可以根据涨跌情况去抛卖还是继续补仓。其在“火币网”、“OK”两个平台里都有开设账户，都是用自己的真实身份信息开的户。去年下半年，有一个朋友叫陈彤叫她开了一个账户，是交易比特币，用其银行卡充值的，充值金额大概一万左右。其哥朱某鹏转到其账号上的比特币多少其不太清楚，都是朱某鹏操作交易的，有时其看到账户里有多余的钱了，就也会提现出来，每次提人民币出来一般都是几十万元人民币，但最高不超过五十万人民币。2014年4月份左右的时候，火币网说提现的只能提到开户人名下的银行账户里，所以从那时开始提现人民币全部是提到其工行的那个账户里，之前提现人民币可以提到朱某鹏的那个建行的卡里，朱某鹏也在“火币网”和“OK”平台里开设过账户，开户时所留的信息也是他真实的身份信息，包括身份证号、手机号、QQ号码都是他自己真实的信息。其哥哥朱某鹏也是去年开始搞比特币，其知道他去年买了一些设备放在家里挖比特币，他们偶尔也谈一谈比特币的行情。今年中旬的时候，朱某鹏对其说手里的比特币转想到其账户里去提现，过了不久的一天下午，朱某鹏说要提现，然后其把她在火币网上的钱包地址写给了朱某鹏，转了比特币后，火币网的客服就会打电话过来向其确认，然后朱某鹏就拿手机要其接电话跟客服确认一下是本人转的比特币，不是非法操作的。其帮朱某鹏提过五次比特币的现金，卖得的现金一共有四、五百万，在其记忆里，应该转了两、三百万的现金给朱某鹏。其支付宝账户172×××＠ＱＱ.ｃｏｍ里剩余的一百多万现金有一半是属于其本人的，具体金额就要查看交易明细才知道。10、被告人朱某鹏的供述和辩解：2014年5、6月份，朱某鹏上网搜索时发现了“必兆娱乐”赌博网站，并用QQ与网站的总代（网名“香蕉”）联系，向总代申请成为“必兆娱乐”的代理商，约定按利润的50%返回佣金，总代发给朱某鹏一个必兆娱乐的链接点。随后，朱某鹏花1、2千元购买了“龙少站群”软件，制作了200-300个网页，传至其在网上租的服务器里，发展会员2000个。随着佣金的增加，朱某鹏在网上搜索了“黄某”的身份证号码和信息，并以此信息在比特币交易平台开设账户，要求总代将佣金转到该账户，再转到其妹妹朱某3敏及其本人“0K”平台账户，通过交易将比特币卖出去再提现。2014年4月，朱某鹏用王某的身份证信息在火币网开了账户，接受必兆娱乐平台返回的佣金。朱某鹏在“必兆娱乐”平台获得返回的佣金实际为615万元。11、检查笔录及截图，证明：2014年10月2日15时7分，侦查员陈佳明、邝筱卉、严胤美在永兴县公安局执法办案区对涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人朱某鹏所使用的QQ账号22×××90（awetataOO），昵称“快乐跟他走”，他的好友中有两个与必兆娱乐相关的QQ，一个备注为“必兆棋牌”的QQ账号32×××46，一个昵称“必兆娱乐”，账号11×××87。在“棋牌程序源吗”中发现一个昵称“必兆官方总代”，QQ账号86×××26（双方成为好友599天）。在“代理”中发现一个QQ昵称“香蕉”，QQ账号61×××81。并截图10张。12、郴银会所鉴字【2015】第2号鉴证报告，证明：郴州银都联合会计师事务所2015年2月20日出具的《报告书》鉴证结论：①必兆娱乐平台的资金共计流入38个账户，金额合计372437840.00元，②赌民返现金额合计174174043.31元（光盘），③获利的账户共计64个，金额合计49556694.80元，④代理商账户两个，金额合计10668216.76元，其中：黄某2660310.02元，王某8007906.74元。13、户籍资料，证明：被告人朱某鹏，1986年10月14日出生于广东省汕头市（身份证号：），已达到完全刑事责任年龄。14、抓获经过，证明：2014年9月29日，湖南省永兴县公安局办案民警到广东汕头区潮阳分局刑侦大队，要求潮阳分局刑侦大队第二中队协助抓涉嫌网络赌博的犯罪嫌疑人朱某鹏，经摸查踩点守候，办案民警郭某2、马某谈于9月29日16时许在潮阳区文光街道和泰小区附近的实验幼儿园门口将朱某鹏抓获归案。本院认为：被告人朱某鹏为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法予以惩处。被告人朱某鹏到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可予从轻处罚；退缴赃款并预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳；根据被告人朱某鹏的犯罪情节和悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托广东省汕头市潮阳区司法局进行社区矫正社会调查评估，该局出具了社区矫正社会调查评估意见书，同意对被告人朱某鹏实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑；公诉机关提出对被告人朱某鹏判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项之规定，判决如下：一、被告人朱某鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、追缴被告人朱某鹏违法所得人民币六百一十五万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学功审 判 员  曾永军人民陪审员  宋永辉二〇一七年四月十八日书 记 员  何伦波附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；