山西省永济市人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋0881刑初54号公诉机关永济市人民检察院。被告人顾某某，男，1992年7月15日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省兴义市。2016年10月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。被告人王某某，曾用名王某一，男，1994年6月17日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省思南县。2016年10月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。被告人黄某某，男，1996年1月4日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省黔西县。2016年10月9日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。被告人羊某，男，1995年3月18日出生，身份证号码：XXX，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省三台县。2016年10月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。被告人高某，男，1994年2月28出生，身份证号码：XXX，彝族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省大方县。2016年10月10日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月11日被依法逮捕。现羁押在永济市看守所。永济市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）46号起诉书指控被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某犯组织领导传销活动罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员吕红平出庭支持公诉。被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。永济市人民检察院指控：2016年9月份，被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某等人以加入公司销售产品为幌子，要求加入者至少缴纳2900元获得加入资格，该组织采取拉人头计酬的方式，根据不同级别发展下线，按一定的比例提成。该组织在永济市化肥厂小区、七社村、永纺西区、樱北小区四个居住点统一食宿，在寝室内进行宣传，教授参与人员如何发展下线。被告人顾某某是该组织的课堂主任级别，被告人王某某、黄某某、羊某、高某分别达主任级别，管理各自寝室的人员和学习培训。2016年10月8日案发时查获该组织共有59人。就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、书证、辨认笔录、被告人的供述等证据。认为被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某的行为已构成组织、领导传销活动罪。请依法判处。被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2016年9月份，被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某等人以加入广州新柏兰生物制品有限公司销售海兰晶莹保水组合套装为幌子，要求加入者至少缴纳2900元获得加入资格，并通过QQ、微信聊天，以谈朋友、找工作等方式诱骗他人加入该组织，该组织在永济市化肥厂小区、七社村、永纺西区、樱北小区四个居住点统一食宿，由管理宿舍的“主任”给参与人员讲制度课、邀约课，教授参与人员如何发展下线。该传销组织推行层级制，采取拉人头计酬的方式，根据不同级别:业务员、主管、主任、经理、总经理发展下线按一定的比例提成。被告人顾某某是该组织的课堂主任级别，给主任级别的人员安排每天的工作，被告人王某某、黄某某、羊某分别达主任级别，管理各自寝室的人员和学习培训，被告人高某是主任级别，在吴伟宿舍居住。2016年10月8日案发时查获该组织共有59人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证明本案系2016年10月8日永济市公安局巡特警大队民警在日常巡逻中发现，公安机关审查后于同年10月9日立案侦查的事实。2、张某某的询问笔录、邮政取款凭条，证明2016年8月底，一个自称王二的女子用QQ号和他聊天。9月21日，王二说愿意和他处对象，并可以在永济市给他找个工作。9月25日左右，他来到永济市，王二把他带到永济市化肥厂生活区东的一个小院里。之后，王某某将他手机拿走，让他呆在房间，每天听课，就是发展下线，一个人一份交2900元的入会钱，看着他不让他出去。他想走，王某某打了一巴掌，让他欺骗家人说他把花瓶碰倒将其孩子的头砸破了，向家里要钱。因害怕再挨打，他就给母亲打电话要钱，他母亲共给他打了13000元钱，王某某要了他银行卡密码，他们将他卡里的16000元钱都取走。后来他借口逃离。3、杨某某、范某某等16名传销参与人员的证言，证明通过打电话、QQ聊天的方式，他们被网友以谈朋友处对象、找工作为由骗到永济市，陷入传销组织。该传销组织以销售广州新柏兰生物制品公司的海兰晶莹保水化妆品组合套装为名，欺骗其缴纳2900元购买一套产品，该17人住在永济市化肥厂生活区东区一家，寝室长为主任级别的王某某，领导还有黄某某、顾某某，有的还没有交钱，有的交了钱但没有见过产品。4、杨某一(女)、吴某某等14名传销参与人员的证言，证明2016年9月份他们被骗到永济市，并被传销组织安排在永济市七社村一户居民家居住，管理寝室的是主任级别的羊某。在寝室，由主管讲课，讲如何邀约新人加入，就是通过打电话、QQ聊天的方式欺骗朋友过来考察新柏兰制品公司。他们中间有人有的交了钱，成为该公司的业务员。顾某某、王某某、黄某某二人均为主任级别。5、魏某、张一等9名传销参与人员的证言，证明他们被朋友以谈对象、找工作、玩为名，被骗到永济市加入该传销组织，被安排居住在永济市永纺生活区西区。平时在宿舍上课，通过打电话、QQ聊天的方式欺骗朋友过来考察新柏兰制品公司，邀约亲朋好友加入。新人加入至少交2900元成为业务员，业务员上面是主管、主任、经理、总经理。顾某某、王某某、黄某某、羊某是主任级别，也是领导。6、张二、李某某、刘某某等13名传销参与人员的证言，证明他们被朋友带到永济市樱北小区的宿舍里听制度课，内容是如何邀约新人加入，方式就是通过打电话、QQ聊天欺骗朋友过来考察新柏兰制品公司，宿舍是吴伟管理。7、戈某、黄某一、李某一、张某三、王某三等人的证言及提供的租房合同，证明2016年9月份他们将位于永济市化肥厂东院、七社村一组、永纺西区、樱北小区的房子出租，承租人为施某某等人的事实。8、现场平面图，证明案发现场的具体方位，与上述证言相印证。9、现场指认笔录及照片，证明被告人顾某某对其传销组织在永济市的三个窝点化肥厂生活区东区戈某家、七社村黄某一家、永纺西区进行了指认。10、王某某、黄某某、羊某、高某的辨认笔录，证明顾某某是该传销团队的课堂主任，系主任级别；王某某是该传销团队的成员，系主任级别，管理的是化肥厂宿舍；黄某某是该传销团队的成员，系主任级别，管理的是永纺西区宿舍；羊某是该团队的成员，系主任级别，管理的是七社村宿舍；吴伟是该团队的成员，系主任级别，管理的是樱北小区宿舍；高某是该团队的成员，系主任级别，居住在吴伟的宿舍。11、被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某的供述，证明2015年顾某某加入广州新柏兰生物制品有限公司从事传销活动，2016年4月份成为主任级别，9月份带着团队42人来到永济市。在永济市有四个宿舍，分别是化肥厂生活区、永纺西区、七社村、樱北小区。自己是大主任级别、课堂主任，管理每个宿舍的主任。王某某是化肥厂宿舍主任，羊某是七社村宿舍主任，黄某某是永纺西区宿舍主任，吴伟管理樱北小区宿舍，高某是主任级别。该团队五个级别，加入公司至少要交2900元成为业务员，1-2份是业务员，业务员邀约新人加入，至少邀约2个人，达到3-9份是主管，10份以上是主任，还有经理、老总级别。宿舍主任安排每天的工作，讲制度课、邀约课，制度课讲的是广州新柏兰生物制品有限公司的化妆品，但他没有见过产品。邀约新人加入就是通过打电话、聊QQ等方式，用看工作、学技术、谈对象等借口将对方骗过来。本院认为，被告人顾某某、王某某、黄某某、羊某、高某以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照业务员、主管、主任、经理、总经理的顺序组成层级，在该传销团承担宣传、培训、管理等职责，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。鉴于被告人顾某某在组织中是大主任级别，安排管理宿舍人员的工作，社会危害性较大，酌情从重处罚，被告人高某在该组织中的作用较小，可酌情从轻处罚，五被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第（二）、（三）项之规定，判决如下：一、被告人顾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月9日起至2017年12月8日止）。二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月9日起至2017年10月8日止）。三、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月9日起至2017年10月8日止）。四、被告人羊某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月10日起至2017年10月9日止）。五、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月10日起至2017年8月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  武天民人民陪审员  李 雪人民陪审员  吕解放二〇一七年四月二十七日书 记 员  胡东波