河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1002刑初589号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人吕建生，男，1958年11月27日出生，汉族，高中毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区（户籍所在地：河南省许昌市魏都区）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人赵一吕，河南豫上律师事务所律师。被告人石红艳，女，1971年11月15日出生，汉族，高中毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区（户籍所在地：河北省邯郸市丛台区）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人张宇，河南许都律师事务所律师。辩护人金振声，北京市国睿律师事务所律师。被告人张燕，女，1970年9月23日出生，汉族，高中毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人丁永建，河南名人律师事所律师律师。被告人白梅，女，1968年10月30日出生，汉族，小学毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人马清锋，河南君志合律师事务所律师。被告人周磊，女，1982年1月31日出生，汉族，硕士研究生，“合益鑫组织”会员，住河北省唐山市丰南区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人陈利辉，河北东明律师事务所律师。被告人范占军，男，1987年12月26日出生，汉族，中专毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省唐山市丰南区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人杜亚民，河南天苑律师事务所律师。辩护人谢洪武，河北陈建仲律师事务所律师。被告人闫进京，男，1969年1月12日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，住山西省长治市。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人张齐帆，河南君志合律师事务所律师。被告人王小举，男，1990年1月24日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，现租住许昌市（户籍所在地：河南省禹州市）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。被告人曹中旺，男，1985年12月4日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，住湖北省大冶市。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人刘敬，河南汉风律师事务所律师。被告人何宜凯，男，1956年11月26日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，现租住湖南岳阳市（户籍所在地：湖北省监利县）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检公诉刑诉（2016）514号起诉书指控被告人吕建生、石红艳、张燕、白梅、周磊、范占军、闫进京、王小举、曹中旺、何宜凯犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月25日向本院提起公诉，经许昌市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员李昂、徐晓周出庭支持公诉。被告人吕建生及其辩护人赵一吕；被告人石红艳及其辩护人张宇、金振声；被告人张燕及其辩护人丁永建；被告人白梅及其辩护人马清锋；被告人周磊及其辩护人陈利辉；被告人范占军及其辩护人杜亚民、谢洪武；被告人闫进京及其辩护人张齐帆；被告人王小举；被告人曹中旺及其辩护人刘敬；被告人何宜凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：自2015年起，被告人吕建生在河北省邯郸市策划并发起了“中国合益鑫民间互助理财”平台，称该项目系国家扶持项目，以投资3600元可获得360万元的回报进行宣传。该平台分为三个阶段共12层级,第一阶段三层级，由低到高分别为“9”、“3”、“1”的位置；第二阶段四层级，由低到高分别为“27”、“9”、“3”、“1”的位置；第三阶段五层级由低到高分别为“81”、“27”、“9”、“3”、“1”的位置。新会员存入3600元获得会员资格，随后由低到高逐层升级，会员每到达一定级别可领取相应不同金额的“级别奖”，每发展一个新会员可获得500元“推荐奖”。2015年5月起，被告人吕建生、石红艳在河北省邯郸市租赁一写字楼做为“合益鑫”组织总部，其中吕建生系总策划、发起人，石红艳掌管该组织财务，负责定期向会员发工资。随后汇聚一批骨干成员，各有分工，其中被告人张燕负责整理会员资料，审核退出人员资格等管理工作，被告人白梅负责整理会员资料等管理工作，形成以总部培训、接受外地会员考察、总部讲师到各地进行宣传讲解、各地市开设工作室发展本地区会员等多种方式，逐步开拓全国市场，被告人白梅、周磊作为讲师多次公开对合益鑫模式进行宣传讲解、培训推广，积极发展新会员。“合益鑫”组织所发展会员涉及全国多个省市，在多地市成立有工作室。其中：被告人范占军系河北省唐山地区工作室主要负责人，负责在唐山地区发展会员，在唐山地区发展了974名会员，涉案金额350.64万元。被告人闫进京系山西省长治地区工作室主要负责人，负责在长治等地区发展会员，在长治地区发展了775名会员，涉案金额279万元。被告人王小举系河南省许昌市地区工作室讲师、后期为许昌地区主要负责人，负责在许昌地区发展会员，自王小举加入后，在许昌地区发展了195名会员，涉案金额70.2万元。被告人曹中旺系湖北省大冶市地区负责人，负责在大冶地区发展会员，在大冶地区发展了143名会员，涉案金额51.48万元。被告人何宜凯系湖南省岳阳市地区主要负责人，负责在岳阳地区发展会员，在岳阳地区发展了129名会员，涉案金额46.44万元。2016年5月3日到5月5日，被告人吕建生在许昌市魏都区长通酒店组织召开“中国合益鑫民间互助理财全国会议”。期间，吕建生对合益鑫组织各部门领导进行任命，张燕被任命为信息资料部部长，白梅被任命为总部办公室副主任，周磊被任命为教育培训部部长。2016年5月5日，公安人员在许昌市魏都区合益鑫会议现场，查获来自多地市的参会人员110余人。经司法会计鉴定，参与“合益鑫”组织的人员有12649人，涉及的总资金达到4553.64万元。吕建生、石红艳、张燕、白梅现处于第三阶段“81”的位置，“级别奖”应获利13.185万元；闫进京现处于第二阶段“1”的位置，“级别奖”应获利13.185万元；周磊、范占军、王小举现处于第二阶段“3”的位置，“级别奖”应获利5.355万元；曹中旺、何宜凯现处于第二阶段“9”的位置，“级别奖”应获利1.710万元。公诉机关对以上犯罪事实向本院提供相关证据证实，认为十被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且均系情节严重，请求对十被告人依法判处。被告人吕建生对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、吕建生此次犯罪系初犯，到案后积极配合办案机关工作，具有坦白情节；2、吕建生主观恶性不深，认罪态度好；3、该组织的人员属于自愿加入，涉案金额已被冻结，对社会造成的危害相对较小，请求法庭对其从轻处罚。被告人石红艳对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护人是：1、石红艳不是该组织的组织者和策划者，只是因为参加较早所以处于较高层级，并不是因为上下线的关系处在此层级，没有担任讲师职务，只是掌管财务工作，但不能支配资金；2、石红艳此次犯罪系初犯，应认定具有自首情节；3、对石红艳身份、等级认定是错误的，石红艳是积极参与者，是从犯；4、石红艳未胁迫他人参加组织，主观恶性小，未造成严重后果，请求法庭对其从轻处罚。被告人张燕对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、张燕在该组织中从事的核单和退单工作只是事务性工作，在传销组织中不起管理作用；2、张燕的到案行为应当认定为自首；3、张燕是被蒙骗加入“合益鑫”组织，主观上没有违法犯罪的动机；4、鉴定意见不能做为定罪依据，其行为不构成犯罪；请求法庭对其宣告无罪或适用缓刑。被告人白梅对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、白梅有自己的工作，只是在下班后才帮忙抄写会员资料，在传销组织中既不是组织者也不是领导者；2、白梅此次犯罪系初犯，归案后认罪态度好，当庭认罪，请求法庭对其从轻、减轻处罚。其辩护人向法庭提交白梅系邯郸市一商务酒店保洁员的证明。被告人周磊对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、本案事实不清，证据不足，周磊主观上不明知“合益鑫”是传销组织，直接发展的人员只有2人，只是一般参加者，鉴定结论不能作为案件定案依据，其行为不构成犯罪；2、周磊此次犯罪系初犯，当庭自愿认罪，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，建议法庭对周磊判决无罪。被告人范占军对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、范占军被该组织的发起人和策划人吕建生安排在唐山工作室工作，在传销组织中不是主要负责人，只是一般参加者；2、起诉书对范占军位置、涉案金额、获利金额的指控没有依据；3、范占军主观上没有传销的犯意，在该组织中所起作用较小；4、该传销组织的特点是自愿参加，退单自由，与其他传销组织相比社会危害性较小，建议法庭对其从轻处理。被告人闫进京对公诉机关指控的犯罪事实部分无异议，其辩护人所提辩护意见是：1、闫进京在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；2、闫进京到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；3、闫进京此次犯罪系初犯，社会危害性较小，建议法庭对其适用缓刑。被告人王小举辩称，我是2015年9月才加入的，我不是许昌地区的负责人，我收到的金额只有1万多元。被告人曹中旺辩称，我是2016年3月才加入的，我不是大冶的负责人，涉及的金额只有几万元。其辩护人所提辩护意见是：1、曹中旺加入时间较短，发展人员较少，不是该组织的领导者、策划者；2、鉴定结论对各被告人鉴定方法运用不一致，对曹中旺发展人数认定不客观，结论不公正，请求法庭以事实不清、证据不足，宣告无罪。被告人何宜凯辩称，我是2016年3月31日加入的，我没有犯罪的故意，工作室不是我的，是陈诗文出钱组建的，我也不是负责人，我是公安机关口头传唤到案的，我是自首。经审理查明：自2015年起，被告人吕建生在河北省邯郸市策划并发起了“中国合益鑫民间互助理财”平台，称该项目系国家扶持项目，以投资3600元可获得360万元的回报为噱头进行宣传。该平台分为三个阶段共12层级,第一阶段三层级，由低到高分别为“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第二阶段四层级，由低到高分别为“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置；第三阶段五层级由低到高分别为“81”的位置，“27”的位置，“9”的位置，“3”的位置，“1”的位置。新会员向吕建生指定的账号中存入3600元获得会员资格，随后从第一阶段开始，根据其所在地区发展会员的人数，由低到高逐层升级，在进入第二阶段后，根据全国发展会员的人数由低到高逐层升级，发展到第三阶段“1”的位置后出局。会员每到达一定级别可根据相应级别及下线人数领取不同金额的“级别奖”，每发展一个新会员可获得500元“推荐奖”。2015年5月起，被告人吕建生、石红艳在河北省邯郸市丛台区凌西路稽山新天地北写字楼租赁办公室做为“合益鑫”组织总部，其中吕建生系总策划、发起人，石红艳掌管该组织财务，负责定期向会员发工资。随后汇聚一批骨干成员，各有分工，其中被告人张燕负责整理各地会员资料，审核退出人员资格等管理工作，被告人白梅负责整理会员资料等管理工作，形成以总部培训、接受外地会员考察参观、总部讲师到各地进行宣传讲解、各地市开设工作室发展本地区会员等多种方式，逐步开拓全国市场，被告人白梅、周磊作为讲师多次公开对合益鑫模式进行宣传讲解、培训推广，积极发展新会员。“合益鑫”组织所发展会员涉及全国多个省市，在多地市成立有工作室。其中：被告人范占军系河北省唐山地区工作室主要负责人，负责该组织在唐山地区发展会员。目前，该组织在唐山地区发展了974名会员加入，涉案金额350.64万元。被告人闫进京系山西省长治地区工作室主要负责人，负责该组织在长治等地区发展会员。目前，该组织在长治地区发展了775名会员加入，涉案金额279万元。被告人王小举系河南省许昌市地区工作室讲师、后期为许昌地区主要负责人，负责该组织在许昌地区发展会员。自王小举加入后，该组织在许昌地区发展了195名会员加入，涉案金额70.2万元。被告人曹中旺系湖北省大冶市地区主要负责人，负责该组织在大冶地区发展会员。目前，该组织在大冶地区发展了143名会员加入，涉案金额51.48万元。被告人何宜凯系湖南省岳阳市地区主要负责人，负责该组织在岳阳地区发展会员。目前该组织在岳阳地区发展了129名会员加入，涉案金额46.44万元。2016年5月3日到5月5日，被告人吕建生在许昌市魏都区长通酒店组织召开“中国合益鑫民间互助理财全国会议”。期间，吕建生对合益鑫组织各部门领导进行任命，其中张燕被任命为信息资料部部长，白梅被任命为总部办公室副主任，周磊被任命为教育培训部部长。2016年5月5日，公安人员在许昌市魏都区“中国合益鑫民间互助理财全国会议”现场，查获来自多地市的参会人员110余人。经司法会计鉴定，参与“合益鑫”组织的人员有12649人(含退单人数541人)，涉及的总资金达到4553.64万元(含退单金额194.76万元)。吕建生、石红艳、张燕、白梅现处于第三阶段“81”的位置，“级别奖”应获利13.185万元；闫进京现处于第二阶段“1”的位置，“级别奖”应获利13.185万元；周磊、范占军、王小举现处于第二阶段“3”的位置，“级别奖”应获利5.355万元；曹中旺、何宜凯现处于第二阶段“9”的位置，“级别奖”应获利1.710万元。上述犯罪事实，有被告人吕建生、石红艳、张燕、白梅、周磊、范占军、闫进京、王小举、曹中旺、何宜凯供述；证人王某1、杨某、席某、李某1、刘某1、张某1、孙某、李某2、焦某、白某等人就加入合益鑫组织及该组织的运营模式情况出具了证言；证人王某2、姜日平就二人所知道的合益鑫骨干成员的分工情况出具了证言；证人冯某、龙某就李鑫为合益鑫会议住宿预定长通酒店房间情况出具了证言；证人李某3就从2016年5月3日至5月5日在长通酒店拍摄合益鑫会议情况出具了证言；证人彭某、周某、贺某、陈某1分别就自己加入合益鑫的经历及曹中旺和陈诗文在组织中起宣传讲解作用的情况出具了证言；证人兰某、张某2、谢某、陈某2、谈某、雷某等人分别就自己加入合益鑫的经历及何宜凯、陈诗文在岳阳地区宣讲、成立工作室的情况出具了证言；证人王某2、付某1、李某4、付某2等人分别就周磊在唐山地区宣讲合益鑫的情况出具了证言；证人刘某2、陈某3就范占军、周磊在唐山地区宣讲发展合益鑫会员的情况出具了证言；搜查笔录、扣押合益鑫条幅、胸牌、会议安排、合益鑫平台章程、市场运行规则、股权认购单、人员表、笔记本等物品清单及现场拍照；显示合益鑫各阶段会员级别、推荐人、所处位置、各地区负责人联系方式等会员信息的视听光盘2张；李某3提供的显示会议进展情况的现场视频录像光盘13张；股权认购单(共计12649份，系合益鑫全国会员的档案、会员资料，含身份证正反面照片、汇款小票、小组名单)，27-81-243-729-2187（1-81）名单，会员信息总汇；吕建生银行账户电子数据一张；许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验报告，河南博达会计师事务所出具的司法鉴定检验意见书；举报合益鑫组织涉嫌传销的举报材料；高平市对吕建生涉嫌传销案的立案决定书；接受证据材料清单；十被告人户籍证明、到案经过；冻结财产通知书，石红艳、李绍培、吕建生的银行卡交易明细，随案移送财物清单等证据证实，以上证据均经当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人吕建生、石红艳作为“合益鑫”组织的发起人、操纵者，被告人张燕、白梅、周磊、范占军、王小举、闫进京、曹中旺、何宜凯作为“合益鑫”组织的管理人员、宣传人员，以缴纳费用的形式获得加入资格，形成层级，并以发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，十被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。许昌市魏都区人民检察院指控十被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吕建生、石红艳是该传销组织的发起人、操纵者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人张燕、白梅在该传销活动中负责整理会员资料，被告人白梅、周磊在该传销活动中作为讲师进行宣传讲解，被告人范占军、闫进京、王小举、曹中旺、何宜凯作为地区主要负责人进行宣传讲解，发展会员，八被告人虽对传销活动的实施、传销活动的扩大起关键作用，但八被告人均系受被告人吕建生指挥参与传销活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应减轻处罚。被告人吕建生、石红艳、白梅、周磊、闫进京的辩护人关于吕建生、石红艳、白梅、周磊、闫进京此次犯罪系初犯，认罪态度好的辩护意见符合案件事实，可予采纳。被告人石红艳的辩护人关于石红艳不是组织者和策划者，只是积极参与者，是从犯的辩护意见，经查，吕建生是该传销活动的创始人，石红艳继吕建生之后加入“合益鑫”组织，加入组织后积极参与运作，租赁写字楼成立总部，掌管该组织财务，负责工资发放，其属于在传销组织中起发起、操纵作用的人员，且其作用明显有别于其他管理人员和宣传人员，故其辩护意见不予采纳。被告人周磊、闫进京的辩护人关于周磊、闫进京系从犯的辩护意见已予采纳。被告人张燕、白梅、周磊、范占军、曹中旺的辩护人关于各被告人在传销组织中不起管理作用，只是一般参加者，不是组织者、领导者的辩护意见，经查，张燕、白梅、周磊、范占军、曹中旺虽然不是传销组织的发起人和操纵者，但张燕加入“合益鑫”组织后负责整理会员资料、核实信息、审核退单；白梅加入“合益鑫”组织后负责整理会员资料、作为讲师进行宣传；周磊加入“合益鑫”组织后作为讲师进行宣传；范占军加入“合益鑫”组织后作为唐山工作室主要负责人，在唐山地区发展会员，曹中旺加入“合益鑫”组织后作为湖北省大冶市地区主要负责人，在大冶地区发展会员，五被告人对传销组织的扩大和发展起到了关键作用，属于在传销活动中起领导作用的人，符合组织、领导传销活动罪主体特征要求，故其辩护意见不予采纳。被告人王小举关于其不是许昌地区主要负责人；被告人曹中旺关于其不是大冶地区负责人；被告人何宜凯关于其不是岳阳地区主要负责人的辩解不符合案件事实，不予采纳。被告人张燕、周磊的辩护人关于鉴定意见不能做为定罪依据；被告人曹中旺的辩护人关于鉴定结论不客观、不公正的辩护意见，经审查，鉴定机构和鉴定人均具有法定的鉴定资质，检材的来源、取得、送检符合法律规定，该鉴定意见不存在不得作为定罪根据的情形，应当作为定案根据。被告人石红艳、张燕的辩护人；被告人何宜凯关于石红艳、张燕、何宜凯具有自首情节的辩称及辩护意见，经查：2016年4月22日，吕建生等人涉嫌组织、领导传销活动已由高平市公安局立案侦查，2016年5月初，许昌市公安局魏都区分局民警接举报，许昌市魏都区长通酒店内有传销活动。2016年5月5日，公安民警现场查获，将涉嫌人员口头传唤到许昌市公安局魏都区分局接受调查，各被告人系在公安机关已掌握其犯罪事实的情况下现场被查获，故不能认定自首。综观全案，充分考虑各被告人在犯罪中的作用、地位、层级，结合本案参与传销活动人员涉案数量、资金数额，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕建生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2023年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人石红艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2022年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人张燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2020年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人白梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2020年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。五、被告人周磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2019年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。六、被告人范占军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2019年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。七、被告人闫进京犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2019年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。八、被告人王小举犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2019年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。九、被告人曹中旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2018年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。十、被告人何宜凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2018年11月5日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。十一、随案移送股权认购单，记录会员信息、工资情况日记本，电脑硬盘10个，座机电话1台等物品予以没收。十二、依法追缴扣押在案(户名为吕建生，卡号为62×××37，余额为2486019.87元；户名为吕建生，卡号为62×××73，余额为3019061.4元；户名为吕建生，卡号为62×××56，余额为834672.09元；户名为吕建生，卡号为62×××61，余额为976728元；户名为石红艳，卡号为62×××99，余额为994432.71元；户名为石红艳，卡号为62×××88，余额为3023640.24元；户名为石红艳，卡号为62×××66，余额为1738551.83元；户名为石红艳，卡号为62×××79，余额为1687535.62元；户名为石红艳，卡号为62×××68，余额为8662.3元；户名为石红艳，卡号为62×××63，余额为796元；户名为石红艳，卡号为62×××60，余额为9925.19元；户名为石红艳，卡号为62×××13，余额为350460.59元；户名为李绍培，卡号为62×××73，余额为175920.2元)的违法所得共计15306406.04元及其孳息上缴国库，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 ： 郭 艳人民陪审员 ：菅敬华人民陪审员 ：吴媛媛二〇一七年四月二十七日书 记 员 ：丁晓霞