四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）川2081刑初150号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人曹建华，男，1975年3月3日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，农民，户籍地简阳市。因犯强奸罪于1997年1月22日被本院判处有期徒刑五年。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月8日被简阳市公安局刑事拘留，同月21日经简阳市公安局决定取保候审，2016年5月13日被逮捕，现羁押于简阳市看守所。 辩护人唐德银，四川品鑫律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以简检诉刑诉（2016）146号起诉书指控被告人曹建华犯诈骗罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派代理检察员吴宇星出庭支持公诉，被告人曹建华及辩护人唐德银到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，2008年至2010年期间，被告人曹建华虚构可承包简阳市新市镇新庙子村、荆州村以及所谓的资阳市雁江区老君镇七里乡七里村的河滩地进行开采砂石谋利的事实，伪造开采协议，在骗得信任后多次以送礼、交订金等名义，从被害人周某某处共骗得现金18.48万元。2010年下半年，周某某发觉被骗后报案。 公诉机关在庭审中出示了相关证据，以被告人曹建华的行为构成诈骗罪，诉请本院依法判处。 被告人曹建华辩称其与周某某系合伙关系，其行为不构成诈骗罪。 辩护人以公诉机关指控曹建华犯诈骗罪的证据不足，本案应属合伙纠纷为其辩护。 经审理查明，2002年底，曹建华经人介绍与周某某相识，后曾合伙做连砂石生意。 2008年6月至2009年5月期间，被告人曹建华虚构可以承包简阳市新市镇新庙子村、荆州坝村以及资阳市雁江区老君镇“七里乡七里村”的河滩地进行开采砂石谋利的事实，邀约周某某到上述河滩地进行查看。后二人均在制作的开采协议上签名。在取得周某某的信任后，曹建华多次以请客、送礼、交定金等名义，从周某某处拿走现金共计14.28万元。 2010年上半年，被告人曹建华离开了简阳市，并断绝了与周某某的联系。同年下半年，周某某持开采协议到简阳市新市镇新庙子村村委会进行核实，发现被骗，于2011年9月1日到简阳市公安局新市派出所报案。 2015年7月8日，成都市公安局双流区公安分局民警在双流太平街78号“鑫鑫”宾馆内将网上追逃的曹建华挡获，并移交简阳市公安局。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证、物证 1.受理案件登记表、立案决定书、工作说明，证实案件的来源及立案侦查情况。 2.抓获经过，证实曹建华到案经过。 3.户藉信息、刑事判决书、在逃人员登记表，证实曹建华的基本身份及1997年因犯罪被判处刑罚和因涉嫌诈骗被简阳市公安局进行网上追逃的情况。 4.账目，证实2003年曹建华与周某某曾合伙经营连砂石。 5.记录及收条，证实2009年5月20日，周某某与曹建华对2008年7月至2009年5月18日期间，因合伙开采上述河滩地的开支进行了结算，曹建华签名认可从周某某处共拿走现金14.28万元。 6.协议，证实周某某、曹建华在虚假协议上签名的情况及二人与吴某某签订合伙开采“七里乡七里村”河滩地的协议。（1）2008年8月11日二人在5份与新庙子村委及新庙子村5、6、7、8组虚假开采协议上签名。（2）2008年8月23日二人在与荆州坝村6组的一份虚假开采协议上签名。（3）2008年10月17日、2010年3月18日二人在与资阳市老君镇七里村、资阳市雁江区国土局、老君镇国土所、资阳市雁江区河道管理处的二份虚假开采协议上签名。（4）2008年10月28日，周某某、曹建华、吴某某三人签订了合伙开采“七里乡七里村”河滩地的协议。 7.银行卡及交易明细，证实周某某向侦查机关提供了一张卡号为622×218的农业银行卡、卡号为622×831的邮政储蓄卡后，经查证二张卡的户名均系曹建华，二张银行卡余额分别为15.16元、0元。 8.委托书及奖补协议，证实许某某、吴某某于2009年3月受海圣实业公司委托，并于同年7月20、22日分别与新庙子村5、6、7、8组签订了奖补协议。 （二）证人证言 1.证人李某1、李某2、李某3、李某4的证言，证实他们与曹建华系同村村民，但不了解曹建华的经济状况。 2.证人曹某某的证言，证实其系曹建华的二哥。曹建华和周某某是朋友关系，曾合伙做砂石生意。曹建华曾找他借过钱，还欠了高利贷。 3.证人罗某某的证言，证实他与周某某是邻居。大约七八年前，周某某向他借款15000元，说是给曹建华。听村民说，二人在合伙买河滩开采砂石。 4.证人罗某1的证言及借条，证实他通过周某某认识了曹建华。2009年4月，周某某向他借了5万元，说是准备与曹建华合伙开采连砂石，好几年才将借款还完。 5.证人刘某某的证言，证实他认识荆州坝村的“曹三娃”。2008年的一天，曹建华和一个60多岁的男子找他帮忙联系新庙子村5-8组的河滩地进行开采。后他帮曹建华联系了7、8组的队长见面商谈未果的情况。 6.证人刘某1、刘某2的证言，证实他们系新庙子村7、8组的队长。经对周某某、曹建华与新庙子村签订的开采协议进行核对辨认，该开采协议是虚假的，他们没有与曹建华签订过开采协议，也没有收过任何费用。 7.证人张某某、何某某的证言，证实他们系新庙子村现任和前任村主任。认识曹建华，但无联系。2005年经市政府同意，将河滩地的开采权授予了海圣实业公司。2009年3月，新庙子村的河滩地承包给了许某某、吴某某进行开采。2010年8月或9月的一天，一周姓男子拿着一份与新庙子村签订的开采协议来村办公室。经核对，该协议是假的，村民委员会的印章也是假的。他们没有收过曹建华的任何费用。 8.证人张某1的证言，证实他系新庙子村6组的社员。2009年7月，新庙子村的河滩地承包给了许某某在开采。河滩的开采需要经村委会召开社员大会讨论决定。 9.证人周某1的证言，证实他认识周某某、曹建华。2008年7月的一天，在周某某家，他见曹建华拿出3份合同上有新庙子村5、6、7组队长的签名，并盖了村民委员会的印章，以为稳当的情况下，答应并带周某某去找到李某借款的情况。 10.证人毛某某、张某2的证言，证实他们是荆州坝村6组的前任和现任队长。知道曹建华这个人，但不熟。大约在2006年，该组的河滩地就租给了吴某和华某某开采。他们没有和曹建华签订任何合同，更没有收取定金。 11.证人张某3的证言，证实其系荆州坝村村干部。荆州坝村6组将河滩地租给吴某、华某某开采的合同是他起草的。期间，没有再租给其他人开采。 12.证人吴某的证言，证实在2000年，他和华某某合伙将荆州坝村6组的整个河滩地买来进行开采。2006年开采期到了，村民告知他们，要继续开采，将进行补偿。经商量好后，由村文书张某3起草的协议。后继续开采至2009年结束。 13.证人尹某、周某2的证言，证实他们是资阳市老君镇国土所所长、龙安村村主任。资阳市雁江区老君镇在1992年撤乡并镇后就没有七里乡了，也没有老君镇国土办这个部门。 14.证人刘某3的证言，证实他是资阳市雁江区老君镇龙安村支部书记。七里乡在九十年代初期撤乡并镇后就不存在该地名了，原七里乡的行政区已划分成了八个行政村，其中，龙安村就是一个行政村。龙安村与简阳市新市镇三江村、新庙子村隔河相望。本村的河滩地都是由同鑫公司在开采。他不认识曹建华。 15.证人翁某某的证言，证实他是资阳市雁江区龙安村7组的队长。七里乡在撤乡并镇后就分成了八个村，龙安村就是其中的一个。河滩地从2005年开始就是同鑫公司在开采。不认识曹建华。 16.证人吴某某的证言，证实2008年夏天，在周某某家认识了曹建华，三人商谈洗沙金之事，确定河沙按每方4元计算。他支付了5万元定金给周某某，由周某某出具收条。当年10月的一天，曹建华、周某某开车接他到简阳“上河居”茶馆面谈合伙开采资阳市老君镇河滩地之事。见二人开出的条件还可以就同意了。当天下午就签了合同。当天他还按周某某的要求，汇款5万元给袁某。几个月后，他到荆州坝村、雁江区老君镇去了解，发现周某某、曹建华根本没有买河滩地，就让周某某还了洗沙金的定金5万元。后他找袁某还钱，袁某说钱还给周某某了。他找到周某某，周某某说是签了合同的，至今未收回。 17.证人袁某的证言，证实2008年秋天，其丈夫在外车祸，急需用钱。她找周某某还借款，后收到汇款5万元。待车祸事故解决后除去借款，已将余款还给了周某某。 18.证人高某的证言，证实他是做砂石生意的。不认识曹建华，也从未因开采砂石收过别人的钱。 （三）被害人陈述 被害人周某某的陈述，证实他经朋友介绍认识曹建华，曾合伙做连砂石生意。2008年6、7月，曹建华找他合伙开采新庙子村5-8组河滩地，并带他去察看，他觉得可以就叫曹建华去办，并说好签订协议后找人开采。不久，曹建华带他到新庙子村“左娃”家，与队长见面商谈未果离开，曹建华跟着队长出去又进行了商谈，返回告知同意了。二人便草拟并打印了开采协议。后曹建华拿着5份甲方已签名并加盖了印章的新庙子村的开采协议找他，二人分别签名。此期间，曹建华以沟通关系、送红包，在他那里拿走了部分现金。 不久，曹建华又让他一起将荆州坝村6组的河滩地买下来，并带他去察看。他觉得可以让曹建华去办。同年7月，曹建华说，此事已有眉目。二人草拟了一份开采协议并打印好。几天后，曹建华拿着甲方已签名并加盖了印章的荆州坝村开采协议找他，二人分别签名。为此曹建华以给定金、送礼金拿走部分现金。曹建华同意他提议的让吴某某来洗沙金，后三人在他家，经商量河沙按每方5元计算。吴某某给了5万元定金，他出具了一张收条。 同年8月，曹建华又找到他，让他一起做资阳市老君镇七里乡七里村的河滩地，并带他隔河察看。他和曹建华先后草拟了二份协议。后曹建华拿着加盖了资阳市老君镇人民政府国土办、资阳市雁江区七里村村民委员会印章、资阳市雁江区国土局、资阳市雁江区老君镇国土所、资阳市雁江区河道管理处印章的开采协议找他签了名。他同意曹建华提出找吴某某合伙。几天后，二人开车去接吴某某到简阳滨江路一茶馆商谈，同意三方共同出资，盈利均分，并签订了协议。正好袁某打电话说其丈夫在外出车祸，急需用钱，他让吴某某汇5万元给袁某。为了该河滩地，曹建华多次以沟通关系、送红包等理由，从他那里拿走部分现金。几个月后吴某某说，还无动工迹象要退出。他只好到亲戚处借款将吴某某交的洗沙金的定金5万元还了。至于借给袁某的5万元，由于已经联系不上曹建华了，就说是签了协议的，等找到曹建华再说。 大约2010年3月，曹建华说有人开采砂石，并将一张邮政储蓄卡、一张农业银行卡作为保证交给其保管。后在无法联系曹建华的情况下，查询了农业银行卡，发现该卡系曹建华所有，但卡内无钱。此情况下，前往新庙子村进行核实发现被骗，便报案。 经算账，2008年7月至2009年5月，曹建华共从他那里拿走14.28万元,曹建华在收条上签名予以认可。 （四）被告人供述 被告人曹建华的供述，证实2000年左右经朋友介绍与周某某相识，后曾一起做连砂石生意。同年5、6月，他找周某某一起做新市镇新庙子村5-8组的河滩地，并带周某某去察看，后周某某叫他去办。几天后，他带周某某到“左娃”家与二、三个队长见面，商谈河滩地之事，那些人同意帮忙。二人商量找第三方投资。后二人一起打印好协议并去刻了一枚新市镇新庙子村村民委员会的印章加盖在协议上，由其伪造甲方的签名，二人签名。 不久，他又带周某某去察看了荆州坝村6组的岸坎上的河滩地（华某某等人在河道内进行开采），周某某叫他去办。因要疏通关系，在周某某处拿了10000元。后二人一起打印好协议并去刻了一枚新市镇荆州坝村村民委员会的印章并加盖在协议上，还是他伪造的甲方签名，二人签名。 此过程中，周某某提出由吴某某来洗沙金。后在周某某家与吴见面商谈。当时说没说每方河沙好多钱记不到了。 不久，周某某让他到资阳市雁江区七里乡去看能不能弄个河滩地。后他与周某某去进行了察看。他通过关系找的人答应帮忙。后二人一起打印好协议又去刻了资阳市雁江区国土局、资阳市雁江区老君镇国土所、资阳市雁江区老君镇七里村村民委员会的印章加盖在协议上，二人签名。 此过程中，周某某提出让吴某某合伙。经三人商谈同意后制作并签订了合伙协议书和合伙资产清单。 2009年5月周某某及其女婿找到他，要求对办理上述河滩地的开支算账。后他在周某某写好的14.28万元的收条上签名。 他记不得自己的银行卡怎么到了周某某处。 （五）辨认照片、视频及情况说明，证实曹建华带民警前往指认所述刻印章的地点。经民警了解当地居民，均反映，该巷道十年内没有人在此从事刻印章业务的情况。 （六）鉴定文书 文件检验鉴定书，证实经四川省公安厅物证鉴定中心对2008年8月11日周某某、曹建华与新庙子村签订的开采协议原件进行鉴定，结论是，甲方何某某、陈智军与乙方曹建华签名系曹建华一人所写，送检材料上的两枚印章不是同一枚印章。 （七）音频资料 光盘内容，证实通过曹建华、周某某及其女婿张云贵之间谈话，证实曹建华与周某某对承包河滩地的投入进行结算；曹建华签名认可从周某某处拿走现金共计14.28万元。 本院认为，被告人曹建华以非法占有为目的，虚构可以承包简阳市新市镇新庙子村、荆州坝村以及资阳市雁江区老君镇“七里乡七里村”的河滩地进行开采砂石谋利的事实，并带周某某去察看，在取得其信任后，以送礼、交定金等名义，从周某某处骗得现金14.28万元的行为，构成了诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以支持；但指控金额有误，该金额应以被害人的陈述、被告人的供述并结合指控就低认定，即14.28万元。关于曹建华及其辩护人均提出，曹建华、周某某系合伙关系，曹建华的行为属民事纠纷及公诉机关指控曹建华犯诈骗罪证据不足的辩解辩护意见。经查，现有证据能够证明曹建华在明知荆州坝村的河滩地已有人在开采，已无实现的可能性的情况下，仍邀约周某某合作；现有证据能够证明“七里乡七里村”的河滩地在2005年就由同鑫公司统一开采，曹建华已无实现可能性的情况下，仍邀约周某某合作；虽有证据能够证明曹建华与周某某曾为了新庙子村河滩地找部分村干部商谈，但未果，现有证据不能证明在此之后，曹建华从周某某处拿走现金是为了继续运作该河滩地之事。综上，曹建华以“请客、送礼、交订金”等名义多次从周某某处拿取现金的行为符合诈骗罪的构成要件。故对该辩解辩护意见不予采纳。综合被告人曹建华犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，为保护公民财产权利，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人曹建华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年5月13日起至2020年9月28日止。前期关于的14天已折抵。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹建华对被害人周某某的损失14.28万元予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓英 审 判 员  胡 兴 人民陪审员  曹晓鲁 二〇一七年四月一日 书 记 员  董凤娉 附相关法律条文及解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。