江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏10刑终81号原公诉机关扬州市江都区人民检察院。上诉人（原审被告人）闵永亮，男，1984年11月21日出生于江苏省射阳县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。原审被告人朱魏，男，1986年11月8日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，无业。2011年8月29日因犯交通肇事罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月11日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。原审被告人吕辉，男，1987年6月18日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，初中文化，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月9日被刑事拘留，同年9月6日被取保候审。原审被告人夏斯旺，男，1986年12月31日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，收废品。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月10日被取保候审。原审被告人夏春芹，系被告人夏斯旺的妻子，女，1986年5月3日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月10日被取保候审。原审被告人肖愉，曾用名群群，女，1989年4月3日出生于山东省菏泽市郓城县，汉族，初中文化，打工。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月8日被取保候审。原审被告人潘庆松，男，1989年2月15日出生于河南省正阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月12日被取保候审。原审被告人胡明勇，男，1985年5月15日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，打工。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年8月12日被取保候审。原审被告人周业，男，1994年5月23日出生于河南省宁陵县，汉族，高中文化，打工。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年7月16日被取保候审。原审被告人郭月霞，女，1989年12月19日出生于河南省宁陵县，汉族，初中文化，打工。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年7月16日被取保候审。原审被告人乔丽霞，系被告人朱魏的妻子，女，1989年11月10日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，打工。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月6日被取保候审。原审被告人敖永胜，男，1990年7月14日出生于内蒙古通辽市，蒙古族，初中文化，打工。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2016年9月8日被取保候审。扬州市江都区人民法院审理扬州市江都区人民检察院指控原审被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜犯妨害信用卡管理罪一案，于2017年1月24日作出(2016)苏1012刑初645号刑事判决。原审被告人闵永亮不服，提出上诉。本院受理该案后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：1、2016年6月16日，被告人闵永亮指使被告人朱魏、吕辉，被告人朱魏、吕辉又分别指使被告人胡明勇、潘庆松，由被告人胡明勇、潘庆松在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。2、2016年6月17日，被告人闵永亮指使被告人朱魏、吕辉，被告人朱魏、吕辉又分别指使被告人被告人敖永胜、夏斯旺，被告人夏斯旺又指使被告人夏春芹，由被告人敖永胜、夏春芹在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。3、2016年6月18日，被告人闵永亮指使被告人朱魏，被告人朱魏又指使被告人乔丽霞，由被告人乔丽霞在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证办理银行卡1张。4、2016年6月30日，被告人闵永亮指使被告人夏春芹在江苏省盐城市境内的工商银行，由被告人夏春芹使用伪造的居民身份证办理银行卡1张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。5、2016年7月4日，被告人闵永亮指使被告人朱魏、夏春芹，被告人朱魏又指使被告人肖愉，由被告人夏春芹、肖愉在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。6、2016年7月8日，被告人闵永亮指使被告人吕辉、夏春芹，被告人吕辉又指使被告人潘庆松，由被告人夏春芹、潘庆松在江苏省扬州市江都区境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。7、2016年7月11日，被告人闵永亮指使被告人夏春芹、吕辉在江苏省扬州市境内的工商银行使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。被告人夏斯旺知道其妻即被告人夏春芹办卡。8、2016年7月13日，被告人闵永亮指使被告人吕辉、肖愉，被告人吕辉又指使被告人胡明勇，由被告人肖愉、胡明勇在江苏省扬州市江都区境内的工商银行分别使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计2张。9、2016年7月15日，被告人闵永亮指使被告人吕辉、朱魏，被告人吕辉又指使被告人潘庆松，被告人朱魏又指使被告人周业，被告人周业又指使被告人郭月霞，由被告人郭月霞、朱魏、潘庆松在江苏省扬州市江都区境内使用伪造的居民身份证分别办理银行卡1张，共计3张。综上，上述被告人使用虚假身份信息骗领信用卡，其中，被告人闵永亮骗领信用卡17张，获利20000元；被告人吕辉骗领信用卡6张，获利7900元，被告人朱魏骗领信用卡6张，获利8700元；被告人夏斯旺、夏春芹骗领信用卡5张，获利8600元；被告人潘庆松骗领信用卡3张，获利1000元；被告人胡明勇骗领信用卡2张，获利800元；被告人肖愉骗领信用卡2张，获利2500元；被告人敖永胜骗领信用卡1张，获利500元；被告人乔丽霞骗领信用卡1张；被告人周业、郭月霞骗领信用卡1张，未获利。案发后，被告人郭月霞、周业因形迹可疑被公安机关调查，并如实供述犯罪事实；被告人乔丽霞主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实；被告人胡明勇、潘庆松经被告人夏斯旺、夏春芹规劝、被告人敖永胜经被告人朱魏规劝，分别主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。案发后，被告人吕辉退出非法所得7900元，被告人朱魏、乔丽霞共同退出非法所得8700元；被告人夏斯旺、夏春芹共同退出非法所得8600元；被告人潘庆松退出非法所得1000元；被告人胡明勇退出非法所得800元；被告人敖永胜退出非法所得500元。在本院审理期间，被告人肖愉退出非法所得2500元。被告人闵永亮、肖愉、吕辉、夏斯旺、夏春芹、朱魏归案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的物证被告人周业、郭月霞骗领的信用卡照片以及假身份证照片；书证手机微信聊天截图、支付明细、通讯录截图、银行开卡存档材料等；证人邢某、徐某、吕某、唐某的证词；被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜的供述；扬州市江都区公安局制作的扣押清单、辨认笔录；扬州市江都区公安局出具的到案情况说明、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜使用虚假的身份证明骗领信用卡，其中，被告人闵永亮数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人闵永亮、朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜共同骗领信用卡，系共同犯罪，其中，被告人闵永亮、吕辉、朱魏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。被告人周业、郭月霞、胡明勇、潘庆松、乔丽霞、敖永胜在案发后尚能自首，依法予以从轻处罚。被告人闵永亮、肖愉、吕辉、夏斯旺、夏春芹、朱魏如实供述犯罪事实，系坦白认罪，依法予以从轻处罚。被告人夏斯旺、夏春芹、朱魏协助司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条的规定，作出如下判决：一、被告人闵永亮犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，非法所得人民币二万元予以没收，上缴国库。二、被告人吕辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元，非法所得人民币七千九百元予以没收，上缴国库。三、被告人朱魏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万三千元，非法所得人民币八千七百元予以没收，上缴国库。四、被告人夏春芹犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币八千六百元予以没收，上缴国库。五、被告人夏斯旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。六、被告人潘庆松犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币一千元予以没收，上缴国库。七、被告人肖愉犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币二千五百元予以没收，上缴国库。八、被告人胡明勇犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币八百元予以没收，上缴国库。九、被告人乔丽霞犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人敖永胜犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万元，非法所得人民币五百元予以没收，上缴国库。十一、被告人周业犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人郭月霞犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。十三、公安机关依法扣押的被告人骗领的信用卡一张予以没收。上诉人闵永亮的上诉理由是：一审法院量刑过重。本院经审理查明的事实与扬州市江都区人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人闵永亮、原审被告人朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中，上诉人闵永亮骗领信用卡数量巨大。上诉人闵永亮、原审被告人朱魏、吕辉、夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜共同骗领信用卡，系共同犯罪，其中，上诉人闵永亮、原审被告人吕辉、朱魏在共同犯罪中起主要作用，系主犯；原审被告人夏斯旺、夏春芹、肖愉、潘庆松、胡明勇、周业、郭月霞、乔丽霞、敖永胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均依法予以从轻处罚。原审被告人周业、郭月霞、胡明勇、潘庆松、乔丽霞、敖永胜在案发后尚能自首，依法予以从轻处罚。上诉人闵永亮、原审被告人肖愉、吕辉、夏斯旺、夏春芹、朱魏如实供述犯罪事实，系坦白认罪，依法予以从轻处罚。原审被告人夏斯旺、夏春芹、朱魏协助司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法予以从轻处罚。至于上诉人闵永亮提出的一审法院量刑过重的上诉理由，经查，一审法院在量刑时充分考虑到上诉人闵永亮骗领信用卡的数量、获利金额、未退出赃款等相关量刑情节，所判刑罚符合法律规定，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定罪量刑并无不当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  蔡 铭审 判 员  陈圣勇代理审判员  王艺霖二〇一七年四月十七日书 记 员  陈 亮