贵州省贵阳市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔0113刑初110号公诉机关贵州省贵阳市白云区人民检察院。被告人苟燕，女，1975年8月12日生，汉族，贵州省晴隆县人。小学文化，农民，住贵州省晴隆县。曾因犯诈骗罪于2012年11月20日被贵州省清镇市人民法院判处有期徒刑二年，2014年7月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月24日被贵阳市公安局白云分局刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现押于贵阳市第一看守所。贵州省贵阳市白云区人民检察院以白检公诉刑诉（2017）67号起诉书指控被告人苟燕犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市白云区人民检察院指派代理检察员陈莉丽出庭支持公诉，被告人苟燕到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。贵州省贵阳市白云区人民检察院起诉指控称：被告人苟燕以冒充烟草公司客户经理，以帮忙办理烟草专卖许可证及帮忙订购卷烟为由，流窜于贵阳市各地区，多次骗取被害人现金财物，具体犯罪事实如下：2014年10月的一天、2015年10月1日、2015年11月的一天、2015年12月的一天、2016年1月6日、2016年1月15日、2016年2月底的一天、2016年3月的一天、2016年5月1日、2016年5月25日、2016年5月25日下午14时许、2016年6月3日、2016年6月的一天、2016年6月28日、2016年7月1日、2016年7月6日、2016年7月16日、2016年7月20日、2016年8月24日、2016年8月30日、2016年9月的一天、2016年9月2日，被告人苟燕分别窜至贵阳市云岩区双峰路8xx号、百花山百花新苑、三桥马王庙唐家庄xx号、半边街xx号、鹿冲关路沙坡菜场、半边街xx号、三桥贵遵加油站旁、金顶山xx号、西瓜村仙鹤路x号、扁井东x号、贵阳市观山湖区金华镇金龙村、新天寨村一组、二铺村x组、下麦二组、小蔷八组、贵阳市南明区龙水路水塔坡小区x栋二单元、贵惠路解放桥烟酒店、贵阳市金开区开发大道新业路周家庄王家寨、贵阳市乌当区新添寨云岩路xx号、东风镇云锦村角落寨、贵阳市白云区云环中路云环便利店、鸡场街大桥下二妹便利店、沙文镇四方坡郭盛富家烟酒店、牛场乡牛场村帮涛烟酒店等处，骗取被害人陈某1、文某、张某1、任某、唐某、袁某、王某2、龙某、黎某、罗某1、邓某1、宋某1、马某、潘某、欧某、王某3、付某、李树平、徐某、邓某2、张某2、郭某、吴某、熊某等人的现金人民币共计63504元。庭审中，公诉机关向本院提供了相关证据，从而证实被告人苟燕的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，依法追究被告人苟燕的刑事责任。并提出被告人苟燕系累犯的量刑情节及判处其三年六个月到五年六个月有期徒刑的量刑建议。被告人苟燕辩称：起诉书指控自己诈骗马某两条香烟不属实；指控最后一桩自己与被害人熊某之间并未谈及现金问题时就被抓获；在被抓获前自己退还了部分被害人的财物。经审理查明：2014年10月至2016年9月2日期间，被告人苟燕分别窜至贵阳市云岩区、南明区、观山湖区、乌当区、白云区等处冒充烟草公司客户经理、烟草专卖局工作人员、烟草督察局工作人员等身份，以帮忙办理烟草专卖许可证、帮忙订购卷烟等为由，多次诈骗公民财物。具体犯罪事实如下：1、2014年10月的一天，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区双峰路xx号，假称自己是烟草公司客户经理，以帮忙办理烟草专卖证为由，骗取被害人陈某1现金人民币2000元。2、2015年10月1日，被告人苟燕窜至贵阳市云某区百花山百花新苑，假称自己是烟草公司客户经理，以帮忙办理烟草专卖许可证及帮忙订购卷烟为由，骗取被害人文某现金人民币1050元。3、2015年11月的一天，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区三桥马王庙唐家庄xx号，假称自己是烟草公司客户经理李燕，以帮忙订购卷烟为由，骗取被害人张某3现金人民币1000元。4、2015年12月的一天，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区半边街xx号，假称自己是烟草公司客户经理，以订购卷烟的网络系统出问题需补订购卷烟为由，骗取被害人任某现金人民币2089元。5、2016年1月6日，被告人苟燕窜至贵阳市云某区鹿冲关某沙坡菜场，假称自己是烟草专卖局工作人员，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补办许可证为由，骗取被害人唐某现金人民币1478元。6、2016年1月15日，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区半边街xx号，假称自己是烟草公司客户经理，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人袁某现金人民币4780元。7、2016年2月底的一天，被告人苟燕窜至贵阳市云某区三桥贵遵路加油站旁，假称自己是烟草公司客户经理，以不交钱就要吊销专卖许可证为由，骗取被害人王某2现金人民币1300元。8、2016年3月的一天，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区金顶山xx号，假称自己是烟草专卖局工作人员，以帮忙办理烟草专卖许可证为由，骗取被害人龙某现金人民币500元。9、2016年5月1日，被告人苟燕窜至贵阳市观山湖区金华镇金龙村，假称自己是烟草专卖局工作人员，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人黎某现金人民币1600元。10、2016年5月25日，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区金阳新区新天寨村一组，假称自己是烟草公司客户经理李兰，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人罗某1现金人民币1314元。11、2016年5月25日下午14时许，被告人苟燕窜至贵阳市观山湖区二铺村3组，假称自己是烟草公司客户经理刘文，以帮忙订购卷烟为由，骗取被害人邓某1现金人民币1900元。12、2016年6月3日，被告人苟燕窜至贵阳市观山湖区下麦二组，假称自己是烟草公司客户经理李兰，以烟草专卖许可证两个星期未订购卷烟要吊销及可以帮忙订购卷烟为由，骗取被害人宋某1现金人民币6000元。13、2016年6月的一天，被告人苟燕窜至贵阳市南明区龙水路水塔坡小区xx栋x单元，假称自己是烟草公司市场经理，以帮忙提供拆迁补偿相关证明为由，骗取被害人马某贵烟盛世两条。14、2016年6月28日，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区西瓜村仙鹤路xx号，假称自己是烟草公司客户蒲经理，以一个星期未订购烟要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人潘某现金人民币4000元。15、2016年6月28日，被告人苟燕窜至贵阳市金开区开发大道新业路周某王某1，假称自己是烟草公司客户经理张薇，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人欧某现金人民币2400元。16、2016年7月1日，被告人苟燕窜至贵阳市观山湖区小箐八组，假称自己是烟草公司客户经理刘文，以订购卷烟数量不够要吊销烟草专卖许可证及可以帮忙订购卷烟为由，骗取被害人王某3现金人民币3143元。17、2016年7月6日，被告人苟燕窜至贵阳市乌当区新添寨云岩路xx号，假称自己是烟草公司客户经理，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人付某现金人民币3200元。18、2016年7月16日，被告人苟燕窜至贵阳市南明区贵惠路解放桥烟酒店，假称自己是烟草公司客户经理，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人李树平现金人民币3500元。19、2016年7月20日，被告人苟燕窜至贵阳市乌当区东风镇云锦村角落寨，假称自己是烟草督察局工作人员，以半个月未订购卷烟要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，骗取被害人徐某现金人民币8000元。20、2016年8月24日，被告人苟燕窜至贵阳市白云区云环中路云环便利店，假称自己是烟草公司客户经理，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及帮忙订购卷烟为由，骗取被害人邓某2现金人民币2600元。21、2016年8月30日，被告人苟燕窜至贵阳市白云区鸡场街大桥下二妹便利店，假称自己是烟草公司客户曾经理，以卷烟销量不够要吊销烟草专卖许可证及帮忙订购卷烟为由，骗取被害人张某2现金人民币4650元。22、2016年8月30日，被告人苟燕窜至贵阳市白云区沙某镇四方某郭某家烟酒店内，假称自己是烟草公司客户经理，以烟草许可证三个星期未订购要吊销为由，骗取被害人郭某现金人民币1700元。23、2016年9月的一天，被告人苟燕窜至贵阳市云岩区扁井东巷x号，假称自己是烟草公司客户经理，以可以帮忙订购卷烟为由，骗取被害人吴某现金人民币1300元。24、2016年9月2日下午15时许，被告人苟燕窜至贵阳市白云区牛场乡牛场村帮涛烟酒店，假称自己是烟草公司客户经理，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙订购卷烟为由，准备骗取被害人熊某现金时被公安人员抓获，诈骗未果。上述事实，有经庭审一一举证、质证的以下证据予以证实：1、被告人苟燕的供述及辨认笔录，供认我之前因诈骗被判刑，出来后因吸毒没有钱就想到用这种方式诈骗。我就冒充烟草公司客户经理或烟草专卖局的工作人员，以可以帮忙办理烟草专卖证、帮忙订购卷烟或以卷烟销量不够要吊销专卖许可证等为由，自2014年10月至2016年9月起，我分别到贵阳市云某区双峰路、百花山、三桥马王庙、半边街、鹿冲关某、金某；观山湖区金华镇金龙村、新天寨村、二铺村、下麦村；贵阳市南明区龙水路、贵惠路；贵阳市乌当区新添寨、东风镇；贵阳市白云区沙文镇、牛场乡等处，诈骗销售卷烟的人现金及指认作案地点的事实。2、被害人陈某1、文某、张某1、任某、唐某、袁某、王某2、龙某、黎某、罗某1、邓某1、宋某1、马某、潘某、欧某、王某3、付某、李树平、徐某、邓某2、张某2、郭某、吴某的陈述及辨认笔录，证实2014年10月至2016年9月2日期间，被害人位于贵阳市云某区双峰路、百花山、三桥马王庙、半边街、鹿冲关某、金某；观山湖区金华镇金龙村、新天寨村、二铺村、下麦村；贵阳市南明区龙水路、贵惠路；贵阳市乌当区新添寨、东风镇；贵阳市白云区沙文镇、牛场乡等处烟酒店或便利店来了一位体型较胖的中年妇女，谎称是烟草公司的客户经理或烟草专卖局的工作人员等身份，以可以帮忙办理烟草专卖证、帮忙订购卷烟、订购卷烟的网络系统出问题帮忙订购卷烟、卷烟销量不够要吊销专卖证可证等为由，诈骗上述被害人现金和香烟及辨认出被告人苟燕就是实施诈骗的人的事实。3、证人余某的证词，证实其管辖范围内的被害人吴某被一名中年妇女冒充烟草公司的客户经理骗走了现金人民币1000余元的事实。4、被害人熊某的陈述及辨认笔录，证实2016年9月2日下午，一名中年妇女冒充烟草公司的客户经理，以卷烟销量不够要吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由，准备诈骗熊某现金时，就被公安人员抓获及辨认出被告人苟燕就是准备实施诈骗的人的事实。5、证人曹某、丁某的证词及辨认笔录，证实2016年9月2日下午，一名中年妇女冒充烟草公司的客户经理想诈骗，但未得逞及辨认出被告人苟燕就是准备实施诈骗的人的事实。6、证人万某的证词及辨认笔录，证实2016年7月20日一名中年妇女到其与徐某开的位于贵阳市乌当区东风镇，冒充烟草督察局工作人员，以未订购卷烟吊销专卖许可证及可以帮忙补订购卷烟为由骗走徐某现金人民币8000元及辨认出被告人苟燕就是实施诈骗的人的事实。7、证人李某的证词及辨认笔录，证实2016年8月30日，一名中年妇女到白云区鸡场街二妹便利店内，冒充烟草公司客户经理，以卷烟销量不够要吊销烟草专卖许可证及帮忙订购卷烟为由，骗走张花花现金人民币4650元及辨认出被告人苟燕就是实施诈骗的人的事实。8、证人罗某2的证词及辨认笔录，证实2015年10月的一天，一名中年妇女到百花山冒充烟草公司客户经理，以可以帮忙办理烟草专卖许可证及可以订购卷烟为由，骗走文某现金人民币1050元及辨认出被告人苟燕就是实施诈骗的人的事实。9、贵阳市公安局白云分局民警宋某2、付强、王某4、陈某2出具的抓获经过及到案经过，证实2016年9月2日在贵阳市白云区牛场乡抓获被告人苟燕后，经尿检呈阳性，随后对其强制隔离戒毒；同年9月24日对其刑事拘留的经过。10、贵州省清镇市人民法院（2012）清刑初字第246号刑事判决书及释放证明书，证实被告人苟燕因犯诈骗罪于2012年11月20日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，2014年7月1日刑满释放。11、贵阳市公安局白云分局接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件的来源情况。12、户籍证明，证实被告人苟燕作案时均已达到完全刑事责任年龄。13、视频截图，证实部分作案现场，并经被告人苟燕辨认后无异议。以上证据，经庭审质证，取证主体合法、内容真实，证据之间能够相互印证，并形成锁链，可作为本案定案的依据，本院予以确认。本院认为：被告人苟燕以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人苟燕犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。被告人苟燕曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人苟燕在诈骗熊某时，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法应从轻处罚。被告人苟燕提出起诉书指控自己诈骗马某两条香烟不属实的辩解意见。经查，其诈骗马某两条香烟的事实有其本人在公安机关的供述、被害人陈述及相关书证相互印证，故该辩解系规避事实之辩解，本院不予采纳；提出在被抓获前自己退还了部分被害人的财物的辩解意见，因无相关证据予以证实，不能成立，本院不予采纳；但提出指控最后一桩自己与被害人熊某之间并未谈及现金问题时就被抓获的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关提出被告人苟燕系累犯的量刑情节及判处其三年六个月到五年六个月有期徒刑的量刑建议有理，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金……”、第六十五条、第二十三条、第六十四条、第五十二条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人苟燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月24日至2021年3月23日止）。二、赃款继续追缴，返还被害人。如不服本判决，应自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王冰青审 判 员  马雪恒人民陪审员  陈国祥二〇一七年四月十九日书 记 员  李丹丹