青海省民和回族土族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2017）青0222刑初8号公诉机关民和回族土族自治县人民检察院。被告人周学伟，男，1970年7月21日出生于青海省海东市平安县，高中文化程度，汉族，住民和县川垣新区海鸿城市。2010年1月19日因犯诈骗罪被青海省海东市乐都区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月4日被民和回族土族自治县公安局刑事拘留，同年5月10日被民和回族土族自治县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于民和回族土族自治县看守所。辩护人魏占虎，青海河湟律师事务所律师。被告人周学伟诈骗一案，由民和回族土族自治县人民检察院于2017年1月16日以民检公诉刑诉[2017]4号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。民和回族土族自治县人民检察院检察员吉维蓉出庭支持公诉，被告人周学伟及其辩护人魏占虎均到庭参加诉讼。现已审理终结。民和回族土族自治县人民检察院指控，被告人周学伟以其在银行有朋友、或谎称是国家工作人员，于2015年12月至2016年1月先后诈骗被害人冶兆成现金3800元、张某1现金93000元、白某1现金50000元、聂某现金88000元。后被告人周学伟返还被害人白某1现金7000元，并将以34000元抵押的位于民和县峡门镇街道的饭馆退还被害人白某1。并就指控的上述事实当庭出示宣读了受案登记表、立案决定书，借条及复印件，被害人冶兆成、张某1、白某1、聂某的陈述，证人马某1、张某2、武某、马某2、马某3、白某2的证言，辨认笔录，协议书、借条，银行交易明细，户籍证明及违法犯罪记录查询，抓获经过及被告人周学伟的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人周学伟以非法占有为目的，骗取他人财物，价值达234800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其有诈骗前科，可酌情从重处罚。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。建议对被告人周学伟在有期徒刑五年至七年零六个月内处刑。被告人周学伟对起诉书指控的全部犯罪事实提出异议，辩称自己与各被害人之间是借款，属于民间借贷纠纷，不属于诈骗。其辩护人对起诉书指控被告人周学伟犯诈骗罪的事实及罪名均持有异议，认为被告人周学伟没有非法占有的目的，且各被害人同一时间报案，有恶意串通的嫌疑，指控被告人周学伟犯诈骗罪的证据不足。如认定有罪，应对被告人周学伟从轻处罚。经审理查明，1、2015年12月某日，被告人周学伟以其在银行有朋友，可以帮助被害人冶兆成办理信用卡为由，分两次骗取冶兆成现金3800元。2、2015年12月20日，被告人周学伟到被害人张某1位于民和县下集场的理发店内，谎称自己是国土资源局工作人员，专门负责地膜覆盖业务，张某1投资后可以得到利益为由，分三次骗取张某1的现金93000元。3、2016年1月2日，被害人白某1以34000元的价格将其位于民和县峡门镇街道的饭馆转让给被告人周学伟。同月8日，周学伟谎称自己是民和县农科站工作人员，以合伙做地膜生意为由利诱白某1，白某1遂联系王正祥共同投资。当月10日白某1、刘某在周学伟家中将50000元现金交予周学伟。后二被害人发现周学伟并未做地膜生意，向其追讨钱款，周学伟归还其中7000元。案发后周学伟之妻白某2将饭馆退还给白某1，以退赔周学伟所骗钱款。4、2016年1月某日，被告人周学伟在被害人聂某位于民和县峡门镇街道的五金杂货店内，谎称自己是农业局干部，以合伙做地膜生意为由利诱聂某投资，聂某于同月19日将80000元现金存入自己名下卡号为×××的银行卡内，在周学伟家中将该卡交予周学伟。后周学伟要求聂某追加投资，同月30日，聂某将8000元现金交予周学伟。证明上述事实的证据有：受案登记表及立案决定书，证实了案件的来源及受案情况。被害人冶兆成陈述，2015年12月份，周学伟给我打电话说要帮我办理信用卡，我就去了他家，周学伟说他在银行有个朋友可以给我办两张信用卡，但前提是要给银行交3000元钱，请客吃饭要800元，共3800元。之后卡也没办成，被告人周学伟也联系不上，钱一直未还。被害人张某1陈述，2015年12月20日，周学伟找到我，说他是民和县国土资源局的职工，前几年一直在做地膜覆盖工作，让我投资，生意做成后给我分成。我听后同意了，分三次给了周学伟现金93000元，周学伟给我写了一张借93000元的借条和一份合同。当我得知周学伟未做地膜生意，就打听了一下，国土资源局根本没有周学伟这个人，于是我就向周学伟索要借款，但周学伟手机关机联系不上，钱至今未还。被害人白某1陈述，2016年1月初的一天周学伟来承包我在民和县峡门镇经营的一家饭馆，他说自己在民和县农科站工作，我以34000的价格将饭馆承包给了周学伟。过了几天周学伟给我打电话说他在做地膜生意让我合伙，我当时答应了。第三日我和刘某到周学伟家将5万元现金给了周学伟。之后我和刘某就一直等他的电话通知我们送地膜塑料，但是他一天天往后推，于是我起了疑心，经打听民和县农科站无周学伟此人。2016年1月29日，我们找到周学伟让他还钱，他承诺1月30日2点之前把钱还给我们，可后经多次催要，周学伟只还了7000元，剩余的钱一直未还。周学伟被抓后，他妻子将饭馆归还给我，折抵了骗我们的钱。被害人聂某陈述，2013年元月份，周学伟到我经营的五金店买东西，闲聊中他对我说他在民和县农业局工作，负责给各乡镇送地膜，让我帮他找8万元，十天左右后给我2万元的好处费。起初我没有相信周学伟的话，后来他又找了我一次，并把我带到他居住在海鸿小区的家里，我看到他家条件不错就相信他了。之后我将一张存有8万元钱的卡交给了周学伟，他给我写了一张收据。后续周学伟让我加大投资，我又给了他8000元现金。到了给我还钱的时间，我给周学伟打电话，他总是推拖不还钱，慢慢地就不接我的电话或关机。刘某的陈述，白某1与我商量投资周学伟的地膜生意，我与白某1各投资了2.5万元，共5万元交予周学伟，得知被骗后经多次索要周学伟还了我5000元，还了白某12000元，剩余的4.3万元被周学伟所骗。证人马某1的证言，我是民和县高原特色现代农业示范园区管委会工作人员。我与周学伟曾经在民和县中医院病房内相识，后他来我家中一回，还借了我2000元钱，当我从别人口中得知他可能诈骗后就将2000元钱要回，之后再没联系过。证人张某2的证言，2016年1月份，周学伟来到我家，他自称在民和县土管局上班，想让我儿子张某1投资，赚钱后以投资额的7%来分红。后来我看这事比较靠谱，就让张某1投资，张某1先后共给了周学伟93000元。这事过了一段时间后，我们就找周学伟要钱，可他一直推诿不给，我们才知道周学伟在骗钱，我就让张某1报警了。证人武某、马某3的证言，分别证实民和县土管局、民和县农业局均没有一名叫周学伟的干部；同时证实地膜发放没有私人配送的现象。证人马某2的证言，证实周学伟与我住在一个小区，经常租我的车去峡门和平安，2015年8月份的一天，他说在工行有朋友可以帮我办贷款，我想既然他在银行有朋友，办理贷款可能会快点，可是过了几个月贷款一直没有跑下来，打电话给他，他一直推拖，后陆陆续续还了2500元，500元直至案发都没有还。证人白某2证言，证实被告人周学伟2016年拿了一理发店小伙子的8万元，峡门镇一姓白的老板4万多。后来这两个人曾经来家里要过账，因周学伟不在家我让他们走了；周学伟回家后我问及此事，周学伟让我别管他的事。辨认笔录，证实2016年2月17日16时32分，2月23日15时30分，16时01分，17时30分，2016年7月1日11时05分，被害人张某1、刘某、白某1、聂某、冶兆成先后分别从20张不同男性的免冠照片中辨认出第18号、8号、5号、2号、19号照片上的人就是让他们或投资地膜生意、或办理信用卡的人（周学伟）。2016年6月21日10时05分马某2从20张不同男性的免冠照片中辨认出第11号照片上的人就是经常租用其轿车的周学伟。收条、协议书、借条，证实被告人周学伟实施诈骗行为时均向被害人冶兆成、张某1、白某1、聂某出具了借条，签订了投资、转让等协议。抓获经过，证实2016年4月4日，民和县公安局刑侦大队根据线索在民和县米拉湾高速路口处将周学伟抓获。户籍证明，证实了被告人周学伟的身份情况。青海省乐都县人民法院（2010）乐刑初字第21号刑事判决书，证实被告人周学伟因犯诈骗罪于2010年1月19日被乐都区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元。被告人周学伟供述，我犯了诈骗罪，总共三次骗了四个人的钱。第一次我骗了一个在民和县下集场开理发馆的张某1的93000元，后来我没去做地膜生意，张某1来要钱我也没还。我骗来的这些钱均用于自己做枸杞生意了。2015年腊月里，我以同样的手段，骗了峡门镇的一个姓白的人的4.3万元，一个姓聂的人的88000元，2015年10月份，在我自己家中，我以给冶兆成办理贷款为借口向冶兆成要了4000元钱。后来我没有给他办成贷款，钱也没有还给他。我骗来的这些钱均用于自己做枸杞生意了。当时与张某1签订的协议上的“马某1”这个人的名字不是本人签的。写上这个人的名字主要是因为他是民和县高原特色现代农业示范园区管委会的主任，我想利用他的身份进行掩护。以上证据，取证程序合法，证据真实可信，应予确认。本院认为，被告人周学伟目无国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物价值达234800元，数额巨大，且大肆挥霍，根本无意归还，也无力归还，其行为侵犯了公民财产的所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周学伟犯有诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人周学伟及其辩护人关于被告人周学伟的行为与各被害人之间系民间借贷纠纷，被告人周学伟主观上无非法占有的目的，公诉机关指控被告人周学伟犯诈骗罪证据不足的辩解与辩护意见，经查，被告人周学伟冒充国家机关工作人员，虚构事实，以投资名义吸收他人钱款用于自己生意所用并全部挥霍，后经各被害人多次索要，无力也无意归还，其主观上有非法占有他人财物的故意，客观上也实施了诈骗他人财物的行为，亦造成了他人财物的损失，其行为符合诈骗罪的主客观要件，构成诈骗罪，故被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人周学伟多次诈骗，且曾因诈骗犯罪被科以刑罚，可以酌情从重处罚。案发后主动退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人周学伟的犯罪行为给各被害人造成的经济损失，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周学伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月4日起至2022年10月3日止。)二、责令被告人周学伟退赔被害人冶兆成经济损失3800元；张某1经济损失93000元；聂某经济损失88000元。罚金及退赔损失款限判决生效后十日内履行完毕如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马学元审 判 员  冶 红代理审判员  冶晓玲二〇一七年四月十二日书 记 员  祝甲文