福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0702刑初294号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人郑春兴，男，1972年9月1日出生于福建省长乐市，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省长乐市，暂住福建省长乐市。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年1月29日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人陈金龙，福建紫阳律师事务所律师。 被告人陈克忠，曾用名陈时忠，男，1972年2月15日出生于福建省福清市，汉族，高中文化，福州开发区恒源通贸易有限公司法定代表人，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年1月28日被刑事拘留，同年2月29日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人柯祥春、黄少珠，北京市盈科（福州）律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉[2016]266号起诉书指控被告人郑春兴、陈克忠犯票据诈骗罪，于2016年6月28日向本院提起公诉，并于2017年3月24日以延检诉刑变诉[2017]1号变更起诉决定书向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员李德恺出庭支持公诉，被告人郑春兴及其辩护人陈金龙、被告人陈克忠及其辩护人柯祥春、黄少珠到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2014年4月，被告人郑春兴因对外欠款，伙同被告人陈克忠私刻福建南平太阳电缆股份有限公司的财务专用章及公司法人私章，盖在福州吴航钢铁制品有限公司背书给福建南平太阳电缆股份有限公司并委托郑春兴转交的面值为30万元的承兑汇票上，后由陈克忠将该汇票至银行兑现，所得款项陈克忠收取手续费12000元，剩余款项转入郑春兴及其债主游某账户内。被告人陈克忠被公安机关抓获归案，被告人郑春兴经公安机关通知后主动到案，案发后，二被告人均退出赃款，并取得被害公司谅解。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人郑春兴、陈克忠冒用他人汇票进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪，被告人郑春兴具有自首情节，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，予以惩处。 被告人郑春兴、陈克忠对起诉书指控的事实及罪名均无异议。 辩护人陈金龙提出被告人郑春兴有自首情节，系初犯，主观恶性小，已退出赃款并取得谅解，请求对其从轻、减轻处罚。 辩护人柯祥春、黄少珠提出，被告人郑春兴的证言不具有证明力，陈克忠不知道私刻公章的事实，其主观上不具有非法占有的目的，也没有冒用他人票据的行为，其不构成票据诈骗罪。 经审理查明，2014年4月期间，被告人郑春兴因对外欠款，私自将福州吴航钢铁制品有限公司背书给福建南平太阳电缆股份有限公司(下称太阳电缆公司）并委托郑春兴转交的面值为人民币30万元的承兑汇票抵押给他人。后郑春兴找到福州开发区恒源通贸易有限公司（下称恒源通公司）法定代表人被告人陈克忠，要求其帮助兑现该汇票，因汇票上未盖太阳电缆公司财务专用章及公司法人私章，故无法通过正规渠道予以兑现。后两人在明知未得到太阳电缆公司授权的情况下，私刻太阳电缆公司财务专用章及公司法人私章，并冒用该公司名义将承兑汇票背书给陈克忠所有的恒源通公司。同年8月，陈克忠以恒源通公司法定代表人身份持上述承兑汇票至中国建设银行福州市台江支行兑现人民币30万元，收取手续费人民币12000元后陈克忠将剩余款项汇至郑春兴及郑春兴债主游某账户内。 2016年1月27日，南平市公安局延平分局刑警大队与福州公安局晋安分局鼓山派出所联系，让该所民警以调查承兑汇票相关事宜为由联系被告人陈克忠到福州市化工路其公司楼下接受调查，随后陈克忠在其公司楼下被公安机关依法传唤至福州市公安局晋安分局执法办案中心接受调查。同月29日，被告人郑春兴经公安机关通知后到长乐市公安局接受调查。二被告人到案后均能如实供述自己的罪行。案发后，被告人郑春兴、陈克忠均退出全部涉案款物及利息，并取得被害公司谅解。 在审理过程中，本院委托福州市鼓楼区司法局对被告人陈克忠进行审前调查，经调查，鼓楼区司法局认为被告人陈克忠符合社区矫正条件。 上述事实，被告人郑春兴、陈克忠在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的户籍证明、公安机关出具的抓获经过、银行承兑汇票、刑事谅解书及收条、报案材料、陈克忠账户明细、福州开发区恒源通贸易有限公司营业执照、组织机构代码证及税务登记证、情况说明、福州市鼓楼区司法局调查评估意见书、证人黄某、游某证言、证人梁某、陈某1证言及辨认笔录、被害单位职工杨新茂陈述、司法鉴定意见书、被告人郑春兴、陈克忠辨认笔录、证人陈某2辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑春兴、陈克忠冒用他人汇票进行金融票据诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑春兴提出犯意并与陈克忠共谋，冒用他人名义进行虚假承兑，系共同犯罪，其中被告人郑春兴系事情的引发者及获利者，系主犯，应当按照其所犯全部罪行处罚；被告人陈克忠帮助郑春兴私刻太阳电缆公司的公章，将汇票再次背书给自己公司并向银行承兑，在共同犯罪中属帮助行为，其与郑春兴并未对赃款分配进行协商，且在事后收取一定的手续费，系从犯，可以比照主犯减轻处罚。二被告人均经公安机关通知，主动到案，如实供述自己的犯罪事实，被告人陈克忠在庭审中对其犯罪事实的供述虽有反复，但在一审辩论终结前能如实供述并表示自愿认罪，均可视为自首，具有法定从轻处罚的情节；案发后，二被告人均已退出赃款，并取得被害公司的谅解，又具有酌定从轻处罚的情节。上述量刑情节，在量刑时予以综合考虑。福州市鼓楼区司法局的调查评估意见，本院予以采纳。对于被告人陈克忠的辩护人柯祥春、黄少珠提出陈克忠不构成票据诈骗罪的辩护意见，经查，被告人陈克忠在公安、检察阶段的供述连续、稳定，和被告人郑春兴的供述在主要犯罪事实上能相互印证，证实二人共谋私刻公章，在明知未取得太阳电缆公司的授权的情况下，仍将盖有假公章的汇票背书后向银行进行承兑，故辩护人的该辩护意见，理由不能成立，不予采纳。对于被告人郑春兴的辩护人陈金龙提出郑春兴有自首情节，已退出赃款并取得谅解的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（三）项第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 1被告人郑春兴犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2021年1月28日止）。 罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 2被告人陈克忠犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 （被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李素昱 人民陪审员  林 怡 人民陪审员  余长福 二〇一七年四月二十一日 书 记 员  刘应娟 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。