上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0110刑初260号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人顾军民，男，1967年8月23日出生，汉族，户籍在上海市普陀区。辩护人苗润，上海剑栋律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉〔2017〕257号起诉书指控被告人顾军民犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派代理检察员刘某某出庭支持公诉，被告人顾军民及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人苗润到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年至2015年间，被告人顾军民在本市杨浦区控江路XXX号信息技术大厦等处，冒用上海新华国际旅游社有限公司的名义，以投资游轮旅游等项目可获取投资款10%的奖励金或提供等额旅游为饵，诱使孟某某、火某某、戈某、毛某某、王1、冯某某等人签订《客户(企业)奖励合作协议》，骗得钱款共计人民币(下同)190万元。后顾军民花费近30万元为戈某、毛某某、王1、冯某某等人安排出境旅游；经毛某某多次催讨，于案发前归还10万元。2013年间，被告人顾军民冒用上海仲盛国际旅行社有限公司的名义，以投资旅游合作项目可获取投资款10%的奖励金或提供等额旅游为饵，诱使温某签订《客户(企业)奖励合作协议》，骗得钱款计15万元。2013年至2015年间，被告人顾军民以垫付机票款、投资迪拜、毛里求斯等旅游项目为由骗取温某信任后，以借款为名骗得温某钱款，并将其中60余万元用于与前述事由无关的归还个人欠款及其他旅游业务周转等，经温某多次催讨至案发仍不归还。上述事实，被告人顾军民及其辩护人苗润在开庭审理过程中均无异议，并有被害人孟某某、戈某、火某某、毛某某、王1、冯某某的陈述、《客户(企业)奖励合作协议》及《户口历史交易明细表》、银行转账凭证、《借记卡账户历史明细清单》、历史交易明细、《活期历史明细清单》、《业务凭证/回单》、《收据》等，被害人温某的陈述、《客户(企业)奖励合作协议》及《借条》、《借、还款记录》、银行账户历史交易明细、银行转账凭证等，证人张某某的证言、上海新华国际旅游社有限公司出具的《关于顾军民的情况说明》、《情况说明》及该公司合法公章的图样等，证人冷某某的证言、上海仲盛国际旅行社有限公司出具的《情况说明》及该公司合法公章、合同专用章的图样等，上海市公安局杨浦分局《协助查询财产通知书》及顾军民在招商银行、中国工商银行的开户信息、《账户历史交易明细表》、账户交易明细等，上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的《顾军民收取客户投资款及去向情况(统计)》及证人秦某、胡某某、鲁某、王某2、杨某某、李某某、周某某、倪某1、倪某2、郑某某、钟某某、程某、郁某某、袁某某的证言等，上海不夜城国际旅行社有限公司出具的《情况说明》及《确认及账单》等附件材料，《上海市出境旅游合同》，冯某某的报案材料，上海市公安局杨浦分局经济犯罪侦查支队出具的《工作情况》等，被告人顾军民的供述等证据证实，足以认定。公诉机关根据上述证据指控被告人顾军民以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究刑事责任。顾军民在判决宣告前一人犯数罪，且在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在前罪判决宣告以前还有其他罪行没有判决，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、经2011年《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条、《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当实行数罪并罚。鉴于顾军民能如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。本院认为，被告人顾军民以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；又以非法占有为目的，编造事由，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。顾军民如实供述罪行，依法可以从轻处罚。顾军民的犯罪事实、情节、对社会的危害程度等具体情况均在量刑中综合考虑，对顾军民所犯两罪依法予以并罚。顾军民在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法对前罪所判处的刑罚与本案决定执行的刑罚予以并罚。为严肃国家法制，维护市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百二十四条第(一)项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第七十条、第六十四条及经2011年《中华人民共和国刑法修正案(八)》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决如下：一、被告人顾军民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元；再与前罪犯诈骗罪判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十万元合并，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币一百万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2035年11月5日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、继续向被告人顾军民追缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙 颖人民陪审员  陆金芳人民陪审员  胡利明二〇一七年四月二十八日书 记 员  曹玉强附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。……第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。