福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0304刑初48号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被害人黄某1（出庭），女，1985年6月10日出生于福建省莆田市，汉族，大学专科文化，护士，户籍地福建省莆田市荔城区。 被告人李庆中，化名李盛中，男，1968年1月2日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月12日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人邱祖芳，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 辩护人郭卫红，北京盈科（厦门）律师事务所实习律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）34号起诉书指控被告人李庆中犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员吴寅生出庭支持公诉，被告人李庆中及其辩护人邱祖芳、郭卫红，被害人黄某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2014年6月至2016年5月，被告人李庆中伪造虚假身份化名李盛中，同时与被害人黄某1、张某1、陈某1三人交往，发展男女朋友关系，并允诺与对方结婚，取得三被害人信任。后被告人李庆中以投资地皮、游戏机生意等为由，骗取黄某1人民币共计1182946.41元，骗取陈某1人民币共计175000元；以投资游戏机生意为由，骗取张某1人民币共计87000元，共计骗取人民币1444946.41元。被告人李庆中将所骗钱款用于个人挥霍，而未投资地皮生意等。 2016年5月12日，被告人李庆中在莆田市城厢区凤凰山街道台湾大酒店811号房被民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李庆中的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪分别追究刑事责任。 被告人李庆中辩解：其骗取黄某1的数额只有30多万元左右。对诈骗陈某1、张某1的数额没有意见。 其辩护人认为：1.信用卡额度不等于被告人李庆中使用的金额，没有证据证明被告人透支使用黄某1的信用卡；2.公诉机关指控的现金无法判断均流向被告人李庆中；3.被告人李庆中是因将资金用于游戏机设备支出，不应认定为被告人挥霍资金。 经审理查明：2014年6月份始，被告人李庆中使用虚假的姓名：李盛中，隐瞒已婚已育的客观事实，捏造虚假的身份信息、家庭信息，以单身的身份与黄某1、张某1、陈某1三名女性进行交往并发展成男女朋友关系，取得被害人黄某1、张某1、陈某1的信任后，诈骗钱财。具体经过如下： 1.2014年6月13日，被告人李庆中通过微信认识被害人黄某1，使用李盛中的姓名，隐瞒已婚已育的真相，与黄某1发展为男女朋友。2014年7月份始，被告人李庆中虚构要在莆田糖厂附近购买一块地投资、虚构投资游戏机生意等事实，多次骗取被害人黄某1钱款，共计人民币1269961.34元。分别是：从被害人黄某1的农业银行账户尾号为9817总共支取人民币239700元、从被害人黄某1工商银行账户尾号为1415总共支取人民币165000元、从被害人黄某1建设银行账户尾号为7477总共支取人民币665000元。从被害人黄某1处借用信用卡，套取信用卡内透支金额共计人民币200261.34元。 经被害人黄某1辩认，被告人李庆中于案发前通过转账及现金支付的方式共计归还被害人黄某1人民币113033元。被告人李庆中仍骗取被害人黄某1人民币1156928.34元。 2.2014年8月份，被告人李庆中通微信认识被害人张某1，隐瞒真相，使用李盛中的姓名，虚构自己在莆田市建设局工作，父亲在三明经商，母亲在妇联工作等事实，与张某1以结婚为目的交往。2014年9月份至11月份期间，被告人李庆中虚构做生意等事实，骗取被害人张某1钱款共计人民币8.7万元。分别是：2014年9月6日，被害人张某1跟李盛中到农业银行的柜台取现1万元；2014年10月6日，被害人张某1从中国银行卡上取现5000元，建设银行卡上取现2000元，之后把7000元在镇海街道马县路口交给李庆中；2014年11月13日，被害人张某1的父亲张某2转账人民币3.5万元到被害人张某1的建设银行卡，2014年11月14日，被害人张某1把建设银行卡给李庆中，由李庆中取现3.5万元；2014年11月15日，被害人张某1跟被告人李庆中到农业银行柜台取现4.5万元；2014年11月26日，被害人张某1在接到父亲郑某转账到农业银行卡1万元后，把卡给被告人李庆中，由李庆中将卡上的1万元取走。2015年底，经被害人张某1催讨，被告人李庆中归还人民币2万元。之后，被告人李庆中躲避联系。 3.2015年10月份，被告人李庆中通过微信认识陈某2，使用李盛中的姓名，要求陈某2帮忙介绍女朋友。陈某2信以为真，把朋友陈某1介绍给李庆中认识。被告人李庆中遂以李盛中的姓名，虚构自己在省直属单位的一家设计院工作，父亲“李某”是部队转业干部在昆明做生意，母亲在莆田市第一医院神经科挂职主任，主要在妇联上班等事实，与被害人陈某1交往，取得被害人陈某1信任。2015年11月份至12月份期间，被告人李庆中虚构“与税务朋友合买地皮，需要资金”的事实，骗取陈某1钱款人民币16万元。分别是：2015年11月20日，被害人陈某1在莆田市荔城区拱辰街道宝胜小区A区门口将其建设银行卡交给李庆中并告知银行卡密码，后李庆中到ATM机上取走陈某1卡上人民币6万元。2015年12月4日，李庆中再次取走陈某1卡上人民币8万元，之后把银行卡归还陈某1。2015年12月21日，陈某1在莆田市荔城区拱辰街道宝胜小区A区门口再次将银行卡交给李庆中，后李庆中取走卡上人民币2万元。 2015年12月30日，被告人李庆中又以还欠同事的钱为由在拱辰街道宝胜小区A区门口拿走被害人陈某1的银行卡后取走卡上人民币1.5万元。 被告人李庆中一共骗取被害人陈某1现金17.5万元，骗得财物后切断联系，逃避被害人陈某1催讨。 2016年5月12日，被告人李庆中在莆田市城厢区凤凰山街道台湾大酒店811号房被民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、证明被告人李庆中虚构事实的证据： 1.证人李某1（西利村村主任）的证言，证明：李庆中的父母李某3、林某2一直都是西利村村民，在村里务农为生，没有任何工作或在外经商，二儿子叫李庆中，读完初中就没有读了，没有在建筑设计院上班，都是在村里和一些木工一起做装修工作。李庆中已婚，育有二个女儿。其没有听说他在外面参与买卖地皮的生意，按他的经济能力不可能在外面参与买卖地皮的生意。 2.证人黄某2的证言，证明：其女儿黄某1与李盛中谈恋爱，女儿黄某1跟其介绍他叫李盛中，他父亲叫李某3，是部队退休的，现在云南办企业，母亲叫林某2，在医院上班。其就跟女儿说有空叫出来见个面，后来李盛中一直推托没有时间，直到2016年2月13日，女儿把李盛中约见了面，见面之后李盛中许诺说2016年年底要和黄某1结婚。在两人交往期间，李盛中以要投资地皮的生意找其女儿借钱，从2014年6月至今一共借给李盛中一百多万。 3.证人陈某2的证言，证明：2015年10下旬的一天，一名自称为李盛中的男子通过微信附近的人加为好友。从那以后李盛中便会时不时地跟其聊天，也会和说到自己的家庭背景，并让其给他介绍对象。其遂介绍朋友陈某1给他认识。2016年3月24日，陈某1说最近她给李盛中打电话都没人接，还从她那里拿走了17.5万元。几天后，李盛中又让其给他介绍对象，其和陈某1觉得被骗了，所以报警。 4.证人袁某的证言，证明：其和张某1是朋友，2014年都在国货上班，张某1有谈过恋爱，对方是叫李盛中，听过但没有见过，张某1经常夸李盛中文化高、能赚钱。 5.证人张某2的证言，证明：女儿张某1于2014年下半年告诉其：和李盛中谈恋爱，但是李盛中一直不和女儿结婚。张某1跟其说她的男朋友李盛中要投资做生意，但现在手头缺钱，跟她借钱。其有问张某1李盛中的家庭情况，张某1说李盛中在市政府建设局上班，父亲在外地做生意，母亲在市妇联上班。 6.被害人陈某1的陈述，证明：2015年10月，其朋友陈某2向其介绍对象李盛中，李盛中自称未婚，在省直属单位的一家设计院工作，父亲“李某”是部队转业干部现在在昆明做生意，母亲林某2在莆田市第一医院神经科挂职主任，现在主要在妇联上班；李盛中以要和税务的朋友一起合买一块地皮，资金周转不过来、以同事生病要还同事钱为由找其拿钱。 7.被害人黄某1的陈述，证明：2014年6月13日，其通过微信认识自称李盛中的男子，并发展为男女朋友，他说要和其结婚，其在他的出租房有拍了一张李盛中的身份证。后李庆中以投资地皮、游戏机生意为由，向其借钱，由于李盛中是其第一个男朋友，他说他父亲在云南做生意，母亲在莆田市妇联，自己是在莆田市建设局上班，而且说要结婚，所以对他的话都是相信的，没有怀疑他，因此他需要钱的时候，其就找朋友筹钱给他。 8.被害人张某1的陈述，证明：2014年8月，其通过微信认识李盛中，李盛中自称未婚，在莆田市建设局工作，父亲在三明做生意，母亲在妇联上班；其因与李盛中在处对象，李盛中还说要结婚，以在游戏机生意等为由找其筹钱。 9.被害人黄某1提供被告人李庆中诈骗用的李盛中的身份证照片，证明照片上的身份证信息，姓名为李盛中，地址莆田市城厢区文献路**附3，身份证号码3503211982××××××××。 二、证明被告人李庆中骗取被害人钱款的证据 （一）被害人黄某1部分 1.《接受证据材料清单》、银行交易明细、李盛中身份证复印件、记账单复印件，证明被害人黄某1提供，并经被害人黄某1指认，黄某1的银行卡多次共计存入人民币1072200元，多次共计被支取人民币1069700元（其中4笔经被告人李庆中指认系两人共同取款22万）。 （1）黄某1农业银行账户62×××17的交易记录情况，共计转入24万元，被支取239700元； （2）黄某1工商银行账户62×××15的交易记录情况，共计转入167200元，被支取165000元； （3）黄某1建设银行账户62×××77的交易记录情况，共计转入665000元，被支取665000元； （4）建设银行账户62×××67的交易记录情况，证明被害人黄某1建行尾号8167账户的交易情况,2015年4月5日至2015年5月10日间，李庆中有6笔还款共计59751.25元；黄某1建行尾号1768账户，李庆中2016年4月2日还款3980.1元； 2.接受证据材料清单、信用卡办卡、开卡材料、信用卡交易明细、黄某1被诈骗案涉及信用卡透支情况，证明被害人黄某1提供给被告人李庆中的信用卡及该信用卡被套现透支金额共计人民币200261.34元。 3.接受证据材料、借条，证明证人黄某3提供，其于2014年7月26日，借给黄某110万；林素钦与黄某1之间的借条，借款10万元，利息2分。 4.接受证据材料清单、通话记录单、手写记账单，证明被害人黄某1提供其联通186××××4489的通话记录情况，与李庆中135××××0038手机号存在通话记录，及由黄某1记录其农业银行尾号9817自己及向他人借款后，共计被李庆中取走人民币24万元（李庆中持卡自取）；其工商银行尾号1415自己及向他人借款后，共计被李庆中取走人民币16.75万元（其中一笔10万元是其与李庆中一起到东岩路工商银行取现）；其建设银行尾号7477自己及向他人借款后，共计被李庆中取走人民币68.5万元（其中3笔共计12万元由黄某1取现交由李庆中）；其向李庆中提供自己及朋友的信用卡供李庆中套现的情况：黄某1名下8张信用卡、朋友9张，信用额度均已被用。 5.证人黄某2的证言，证明：女儿黄某1从2014年6月和李盛中交往期间，以投资为由一共拿给李盛中一百多万，具体多少不知道。 6.证人黄某3的证言，证明：2014年7月26日，黄某1找其借10万元，其没钱便向林素钦借了10万元，直接把10万元现金给黄某1，并写了10万元的借条，出借人为林素钦，约定利息为两分；黄某1按期付了一年利息，还了4万本金，现在还欠6万元。黄某1在九五医院上班，工作比较忙，没听她说她有做什么生意。 7.证人陈某3的证言，证明：2014年7月2日，黄某1找其借钱，其把银行卡和密码告诉黄某1，当天她取走5万元，约定利息为一分；7月15日，其再次借卡给黄某1，又取走3万元，一共8万元；没有借条，只有口头协议，黄某1按月支付利息，还了1万本金。黄某1在九五医院上班，没有从事其他的生意。 8.证人蔡某的证言，证明：2014年年底，黄某1说她要跟别人一起做生意，找其借钱，其没有钱，就说2张信用卡可以借她用，一张民生银行尾号1459，额度1万元、一张邮政银行尾号6194（后因补办卡尾号为7768），额度1万元，卡给黄某1后有消费也有还款，现在两张卡都透支了。黄某1在九五医院上班，医院事情比较多，基本没空去做别的什么事。 9.证人林某1的证言，证明：其和黄某1是同宿舍的，感情比较好，2015年年初，黄某1说她要跟别人一起做生意，找其借卡，后其将中信尾号3165的银行卡借给她使用；黄某1下班都会待在宿舍，没有发现她有做生意，医院比较忙，每天工作都安排满满的。 10.被害人黄某1的陈述，证明：2014年6月13日，其通过微信认识自称李盛中的男子，并发展为男女朋友，他说要和其结婚，后李庆中以投资地皮、游戏机生意为由，向其借钱，由于李盛中是其第一个男朋友，他说他父亲在云南做生意，母亲在莆田市妇联，自己是在莆田市建设局上班，而且说要结婚，所以对他的话都是相信的，因此他需要钱的时候，就找朋友筹钱给他，其主要是把自己银行卡给李庆中，然后找朋友借钱，朋友把钱通过转账和柜台存款的方式转到银行卡上，李庆中再把卡的钱取出来。除了通过银行取钱之外，还有是其直接把现金给李庆中。2014年6月底的时候，其和李盛中在一起的时候，李盛中说：“我和朋友要在莆田糖厂附近买一块地，有二十多亩，你有没有钱借一点。”几天后李盛中又说本来是三个人合买的地，现在一个人要退出，他要把退出的那个人的地买回来，又需要钱，因为购买地皮这个事，2014年6月28日其转账5000元到7477的建设银行卡上，朋友李某4、黄某2各转账1万元到尾数为7477的卡上；2014年7月1日谢某往7477的卡里转账5万元；2014年7月2日朋陈某3借了5万元之后，通过柜台将5万元存到卡号为7477的银行卡上；2014年7月9日朋友陈某4往7477的卡上转账1万元、陈某57477卡上转账5万元；2014年7月10黄某3往7477卡上转1万元；7月13日翁某往7477的卡上转10万元；7月14日龚某往7477的卡上转3万元；7月15日自己通过柜台存了3万元到7477的卡上；7月26日自己通过柜台往7477卡上存入10万元；8月9日许某尽往7477的卡转账5万元；8月10日李某4往7477的卡上存入5000元；9月12日詹某往7477的卡上转账5万元；9月30日黄某3通过支付宝向7477的卡转账1万元；10月8日杨相平向7477的卡转账1万元；2014年10月14日沈某向7477的卡转账3万元。以上的这些钱后来都被李庆中将钱取走。其中2014年07月14日取款4.5万元、7月15日取款3万元、8月11日取款4.5万元，这三笔因为取款数额比较大，是由其和李庆中到银行柜台上取完钱之后，再把现金交给李庆中。 李庆中向其借钱说要投资地皮之后，其还把农业银行62×××177给他，并把密码告诉他。之后其叫朋友往农行卡上转账，具体情况是这样的：2014年7月26日翁晶晶向9817的卡上转账2万元；8月22日王云娟向9817的卡上转账5万元；8月23日王云娟向9817的卡上转账5万元；以上这些都被李庆中通过ATM机取款的方式将钱取走。 2014年8月7日的时候其找蔡某借了1.5万元，蔡某通过银行卡向其卡号62×××155的工商银行卡上，8月10日王云娟通过银行卡转账3万元到1415卡上，8月11日的时候其把4.5万元取出来之后，现金直接给李庆中。 李庆中以投资地皮为由一共从其身上拿走了77.5万元。他说是要去投资地皮，每次他打电话找要钱的时候，都说他当天去见了哪些人，谈了些什么事，借的钱要用在什么地方，哪里还需要再花钱，花多少，让其再去借多少，其认为他真的在投资地皮的事。他说他现在在单位上班，家里又不缺钱，反对他在外面投资，所以投资的事情他不想让家里知道，所以才借钱。刚开始时候他说他和另外两个合伙人一起投资，后来其中的一个合伙人离开了，就剩他和另一个合伙人投资，这样就需要更多的钱，再后来他说他们投资的那块地，土地的性质是农业用地，需要去变更为商业用地，要找有关部门的领导打通关系，需要再花一些钱，就这样李庆中一次次以各种理由找其借钱。因为李庆中说要与其结婚，他投资生意的收益是两人共有的，他还说他家里有房产，以后万一生意失败了，他可以把家里的房产变卖了还借的那些钱，所以其就一直把钱拿给他。 2014年11月份之后，李庆中说地皮已经拿到手了，地，地皮的所有人已经变更了地所有权证在另一个合伙人手上，等找到好的项目之后，进行进一步投资。他说项目没有那么好找，要两三年，但是欠的钱要马上还，他就去投资游戏机的生意这样赚钱快一点，可以尽快把借的钱还上。于是，李庆中跟其介绍的一共投资了六处地方的游戏机店。分别是：莆田市秀屿区笏石镇的一家游戏机店；莆田市荔城区镇海街道附近的一家游戏机店；城厢区女人街附近的一家游戏机店；江苏盐城的一家娱乐城。他带其去过天九湾、阔口的三个地方门口，其看里面有人，其他地方的我没去过。2014年11月份，其把卡号为7477的建设银行卡、卡号为9817的农业银行卡、卡号为1415的工商银行卡，这三张卡给李庆中，然后让朋友把钱转到这三张卡上，由李庆中将卡里的钱取出来。2014年12月14日詹某往7477卡上转账2万元；12月15日龚希明往7477卡上转账2万元；2015年01月11日欧淑贞往7477卡上转账2万元；2015年1月31日黄某2往7477卡上转账1.5万元；以上这些一共7.5万元，都被李庆中通过ATM机取款的方式将钱取走。2014年12月30日陈某6往9817卡上转账5万元；2015年5月14日其自己往9817的卡上存了8000元；2015年6月5日其通过自己卡往9817的卡上转账6.2万元。以上这些一共12万元，都被李庆中通过ATM机取款的方式将钱取走。2014年11月10日林智龙往1415的卡上转了10万元；2014年11月29日程亚妹往1415的卡上转账5000元；2015年2月17日其自己通过ATM往1415卡上存了1.75万元。其中林智龙的10万元于11月11日，由其带李庆中到荔城区镇海街道东岩路工商支行把10万元现金取出来直接给他。剩下的2.25万元由李庆中通过ATM机将钱取出来。李庆中以投资游戏机为由一共拿走了31.75万元。除了通过银行卡将钱取出来的方式，其还有通过自己和其他人办理信用卡之后，把信用卡给李庆中由李庆中将信用卡里的钱套取出来。朋友的9张信用卡共被透支金额11.7万元、自己的8张信用卡共被透支10.8万元，一共22.5万元，这些信用卡都被李庆中套现了，所有卡的额度都被透支了，现在这些信用卡都是其在分期还款。其经统计一共被李庆中拿走共131.75万元。 2015年4月5日李庆中往其卡号62×××677转账19900元，4月6日李庆中向8167的卡转账9950元，4月9日李庆中通过陈某7的银行卡向其8167的卡转账1万元，5月10日李庆中往8167卡上转19900元，5月23日李庆中往8167卡上转账3283元，8月31日李庆中给现金9000元，10月03日李庆中通过胡某的银行卡给8167的卡转账3万元，2016年1月1日李庆中给现金8000元，4月25日给现金3000元，李庆中一共还了113033元（含立案后2016年4月25日还现金3000元）。 其是九五医院的护士，没有其他的生意，经济来源主要是工作。 （二）被害陈某1平部分 1.《接受证据材料清单》、银行交易明细、银行卡复印件，证明证李某2强提供李某2强建设银行账62×××500收陈某1平6236601040000091271账户转账共计10万，之后被转账至李庆中的账户。 2.被害陈某1平提供银行交易明细，证陈某1平账户转账李某2强共计10万元，ATM取款共计7.5万元。 3.调取证据通知书、银行交易流水，证明公安机关调取莆田市工商银陈某1平（账62×××922）、莆田市建设银陈某1平（账62×××322）的用户信息及交易记录情况。 4.刑事照片，证明被告人李庆中指认诈陈某1平现场及银行卡、银行取款地点、ATM机的情况。 5.建行交易明细，证明被告人李庆中建行账户收李某2强的转账8万元及交易明细。 6.调取证据通知书、银行监控视频、监控视频截图，证明公安机关调取建行嘉新支行自助银行录像，被告人李庆中、证李某2强在ATM机上陈某1平银行卡取款经过的监控录像，被告人李庆中、证李某2强指认监控视频截图中本人图像。 7.证陈某2容的证言，证明：2016年3月24日陈某1平说李盛中从她那里骗走了17.5万元。 8.证李某2强的证言，证明：李庆中是其表哥，借用其的银行卡来转账取款。2015年12月底的一天，李庆中给其一张建行的卡和密码，其帮助在建设银行ATM机取出卡里的钱后给了李庆中。 9.被害陈某1平的陈述，证明：2015年10月，其朋陈某2容向其介绍对象“李盛中”，交往中李盛中以要和税务的朋友一起合买一块地皮，因为资金周转不过来要其筹钱，后以同事生病要还同事钱，找其拿钱总计17.5万元，每次都是自己把银行卡、密码交给李盛中，之后他把卡上的钱取出来，第一次是2015年11月20日他通过转账和取款的方式拿走6万元，第二次是2015年12月4日他通过转账和取款的方式拿走8万元，第三次是2015年12月21日他通过取款的方式拿走卡上2万元，第四次是2015年12月30日他通过取款的方式拿走卡上1.5万元。2016年1月份的时候其找他讨钱，他电话都不接，发短信也不回。后来其联系陈某2，陈某2说李盛中在2015年11月底的时候已经跟陈某2说他和其没有联系了，还要陈某2继续给他介绍相亲对象。其就觉得被骗了，之后其便一直找李盛中讨要之前借他的钱款，他一直用各种理由不还钱，其后来去报案。 （三）被害人张某1部分 1.《接受证据材料清单》、银行交易明细，证明被害人张某1提供银行交易流水情况，共计提供给李庆中人民币107000元。 2.证人张某2的证言，证明：2014年11月份女儿张某1跟其说李盛中要投资做生意，其给女儿9万元。 3.被害人张某1的陈述，证明：2014年8月，其通过微信认识“李盛中”，交往中，李盛中以在游戏机生意等为由找其借钱，其共计拿给他人民币10.7万元。分别是2014年9月6日其跟李盛中到农业银行的柜台，其把农业银行卡上的1万元取出来之后，现金直接给他；2014年10月6日其从中国银行卡上取出5000元，建设银行卡上取出2000元，之后把这7000元在镇海街道马县路口将钱给李盛中；2014年11月13日其让爸爸张某2把3.5万元存到其建设银行卡里，11月14日其把建设银行的卡给李盛中，由他把卡里的3.5万元取出来，当天晚上李盛中说还不够4万元，2014年11月15日其又让爸爸往自己农业银行卡上转了4.5万元，后其跟李盛中到农业银行的柜台，把农业银行卡上的4.5万元取出来之后，把现金直接给他；2014年11月26日李盛中说还要钱，其让爸爸往农业银行卡上转账了1万元，然后把卡给李盛中，他把卡上的1万元取走。之后，其有找他讨钱，李庆中还了2万元，还剩87000元，之后对方躲避其联系。 （四）综合证据 1.通话记录，证明被告人李庆中的手机号135××××0038与被害人陈某1135××××9289、被害人张某1158××××9527的通话情况。 2.抓获经过，证明被告人李庆中于2016年5月12日，在莆田市城厢区凤凰山街道台湾大酒店811号房间被民警抓获归案。 3.户籍证明、公安网人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人李庆中的基本身份信息，具备完全的刑事责任能力，无犯罪前科；被告人李庆中户籍登记证明中显示户主李庆中、妻林某2、女李某6；被害人陈某1、黄某1、张某1，证人袁某、陈某2、黄某3、陈某3、蔡某等人的身份信息情况。 4.辨认笔录，证明被害人陈某1、黄某1、张某1，证人陈某2、黄某2（黄某1母亲）指认出被告人李庆中的辨认情况。 四、被告人李庆中的供述 1.被告人李庆中的稳定供述，供认：其认识了陈某1后，用伪造的“李盛中”身份证使被害人相信其名叫李盛中，虚构其在省直属单位的建筑设计院上班，并吹嘘自己的家世，让陈某1相信其经济实力，后以买地皮、还同事钱等借口骗陈某1借款17.5万元，通过ATM机取款和转账到朋友李某2账户等方式将钱拿走。“李盛中”的假身份证是其在天九湾办理的，目的是要让人相信其叫“李盛中”。其实际一直在莆田接室内装修工作。其也从张某1处骗得借款9万元，直接拿现金的,后还了2万。 2.被告人李庆中2016年5月24日的供述，供认：2014年年底的时候，其通过网上的一个朋友认识了黄某1，以李盛中的身份介绍自己，在福建省建筑设计院工作，父亲在云南做生意，母亲在莆田市第一医院上班，后来也是以买地皮为由一共向黄某1多次借钱，先后共借了七八十万元。因为每次都是五万、十万的借，所以也不清楚借了多少。黄某1每次都是将卡拿给其并告诉密码后让其去取出来。 被告人李庆中2016年6月21日的供述，供认：其向黄某1说要买一块地皮需要投资，找她借钱。黄某1就陆陆续续筹钱，黄某1大概借五六次的钱，每次的金额多的有8万元，少的有2万元。记不清黄某1一共借了多少钱。每次都是她把她卡给其并告诉密码，自己去取，要不就是取出来之后拿现金。其同时和三个人保持男女朋友的关系，就可以从她们那借到更多的钱。 被告人李庆中2016年9月3日的供述，供认：其有以投资地皮和游戏机店为由，向黄某1借钱，具体多少忘记了，只记得几笔大额的取款情况：2014年7月14日和黄某1到银行柜台取4.5万元、2014年7月15日和黄某1到银行柜台取3万元、2014年8月11日和黄某1到银行柜台取4.5万元、2014年11月10日和黄某1到银行柜台取10万元；其他的都是从自己从她的卡里取出来，每次都是一两万，具体取了多少不知道；其没有将钱用于投资地皮；黄某1每次都是把她的卡和密码给其，然后我其卡里面的钱取出来，她还有把她和她朋友的信用卡给其，然后其把信用卡里面的钱套出来。具体有她朋友的9张信用卡、她自己的8张信用卡，这些卡的卡号其记不住。信用卡都被其套现和消费了。其有通过银行转账和给现金的方式还黄某1部分钱。 被告人李庆中2016年11月23日的供述，供认：其当时找黄某1借钱说投资游戏机生意，她手上没有钱，其就说可以拿信用卡给其去套现。后来黄某1陆陆续续把信用卡给其，到被抓的时，黄某1给了17张信用卡，就从黄某1给的卡上套现。其把卡套现之后，就把卡给杨飞洪帮忙养卡。信用卡除了套现的钱，剩下的额度都被其消费了，主要是购买烟、酒、茶叶还有家具，没有投资游戏机生意。其以投资游戏机生意向黄某1大约是借了三十几大快四十万元，这个数额是凭记忆回想的，用脑子记的。 上述证据，取证程序合法，内容客观，相互关联，经庭审质证属实，可作为定案证据。 关于被告人李庆中的辩护人提出“信用卡额度不等于被告人李庆中使用的金额，没有证据证明被告人透支使用信用卡”的辩护意见。公诉机关认为，本案已根据信用卡交易记录、账单等证据以实际发生的透支金额认定诈骗数额。本院认为信用卡的信用额度确实不宜直接认定为被告人李庆中诈骗金额。但是，本案并非直接以信用卡的信用额度认定被告人李庆中诈骗的数额。经查，信用卡交易记录、账单等证据，证明了涉案信用卡确已被实际套现透支金额共计人民币200261.34元。被害人黄某1的陈述，证明被害人黄某1把信用卡给被告人李庆中，由李庆中将信用卡里的钱套取出来。这些信用卡里的钱都被被告人李庆中套现，所有卡的额度都被透支，现在这些信用卡是由被害人黄某1在分期还款。被告人李庆中的供述，证明了被告人李庆中确有把涉案信用卡内的金额套现，并将套现之后的卡交给杨飞洪帮忙养卡。信用卡除了套现的钱，剩下的额度都被其消费了，主要是购买烟、酒、茶叶还有家具，没有投资生意。故被被害人黄某1的陈述、信用卡交易记录、账单能够与被告人李庆中的供述相互印证，证明被告人李庆中实际使用、占有了信用卡透支的金额。辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 关于被告人李庆中的辩护人提出“指控的现金无法判断均流向被告人李庆中”的辩护意见及被告人李庆中提出的“其只骗取黄某130多万元”的辩解。公诉机关认为，证人黄某3等证言、银行交易记录等，证实被害人黄某1的银行卡于2014年至2016存在大量转账、存款记录，且同日或近一段时间内大部分金额均被ATM取款或柜面取现，被告人李庆中的供述与被害人黄某1的陈述吻合、借条、证人证言相互吻合，证明钱款给了李庆中，其中3张银行卡共计1069700元、透支信用卡200261.34元，共计人民币1269961.34元。被害人黄某1的陈述证明了被告人李庆中还款了人民币113033元，但银行交易记录显示还款为76014.93元，被害人黄某1陈述另还款现金11000元，共计还款87014.93元，予以从诈骗数额中扣除，故诈骗数额为1182946.41元。被告人李庆中辩解骗取黄某130多万元不客观。 经查，银行交易清单、信用卡账单等证据，证明被害人黄某13张银行卡共计被支取人民币1069700元、信用卡共计被透支人民币200261.34元，共计人民币1269961.34元。被害人黄某1的陈述、借条、证人证言等证据，证明该款项系被告人李庆中使用。被告人李庆中的供述，亦供认每次都是黄某1将她的卡给其并告诉密码，由李庆中自己去取，或者黄某1是取出来之后拿现金给李庆中。被告人李庆中的供述能够与被害人黄某1的陈述、借条、证人证言等证据相互印证，辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 另外，被害人黄某1明确陈述：2015年4月5日李庆中往其卡号为62×××67转账19900元，4月6日李庆中向8167的卡转账9950元，4月9日李庆中通过陈某7的银行卡向其8167的卡转账1万元，5月10日李庆中往8167卡上转19900元，5月23日李庆中往8167卡上转账3283元，8月31日李庆中给现金9000元，10月03日李庆中通过胡某的银行卡给8167的卡转账3万元，2016年1月1日李庆中给现金8000元，4月25日给现金3000元，李庆中一共还了113033元。故本院认为，检察机关仅认定被告人李庆中归还的款项人民币87014.93元不客观。因被害人黄某1明确陈述被告人李庆中通过自己账户转账、他人银行卡转账、现金共计归还人民币113033元，应予以从诈骗数额内扣除，故本院认为李庆中诈骗被害人黄某1金额为1269961.34元-113033元=人民币1156928.34元，检察机关指控不当，予以更正。被告人李庆中在侦查阶段对诈骗被害人黄某1的金额存在供述先后矛盾，且被告人李庆中亦供认诈骗被害人黄某1的数额是凭记忆回想，推断的，不具客观性。故被告人李庆中的上述辩解与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人李庆中以非法占有为目的，使用假身份、隐瞒真相、虚构事实，与被害人发展为男女朋友关系，取得被害人的信任，之后以投资、做生意等为由向被害人借款，使得被害人产生错误认识，骗取被害人钱款，其中，被害人黄某1被骗取人民币1156928.34元、被害人陈某1被骗取人民币175000元、被害人张某1被骗取人民币87000元，共计人民币1418928.34元，数额特别巨大，被告人李庆中的行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人李庆中犯诈骗罪成立。被告人李庆中归案后能如实供述部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定,判决如下： 一、被告人李庆中犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月十二日起至二○二六年五月十一日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李庆中退出赃款人民币1418928.34元，依法偿还被害人黄某1人民币1156928.34元、偿还被害人陈某1人民币175000元、偿还被害人张某1人民币87000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林雪野 审 判 员  陈智华 人民陪审员  余文烟 二〇一七年四月十九日 书 记 员  黄秀霞 蔡欢欢 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。