.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}    海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2016）琼0108刑初249号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人王军，男，1984年3月28日出生于湖南省湘潭市，汉族，大专文化，湖南省第三工程公司海南分公司职员，户籍所在地湖南省湘潭市，捕前住海南省海口市，因本案于2015年8月3日被公安机关抓获，同月4日被刑事拘留，同年9月10被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。   辩护人肖拥群，海南威盾律师事务所律师。   辩护人周练兵，海南威盾律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2016]269号起诉书指控被告人王军犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2016年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年7月11日、12月13日公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察员李洪、代理检察员李彦松出庭支持公诉，被害人马某、刘某，被告人王军及其辩护人肖拥群、周练兵到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，公诉机关建议延期审理二次。   海口市美兰区人民检察院指控，2013年10月，被告人王军以虚假的海南省发改委《关于新增2012年中央投资林场危房及移民房建设计划项目立项的批复》及海南省财政厅《关于新增2012年中央投资林场危房及移民房建设计划项目中央资金立项的批复》两份文件骗取被害人马某的信任，以送药材场领导好处费为马某取得海南省药材办公楼装修工程为由，骗取马某人民币5.7万元。2014年3月，王军向马某谎称可向其转包接爹至红毛丹工地工程，获得马某的信任，从马某处骗取转让费人民币33万元。2015年5月，王军再次以虚构的屯昌县枫木鹿场扩建工程可转包给马某施工为由，骗取马某支付疏通关系费人民币5万元。   2014年8月，被害人刘某通过朋友介绍认识被告人王军，王军向刘某谎称其手中有"海南省抱龙林场公路改造工程"项目，可转包给刘某承建，刘某表示同意。王军和刘某于2014年8月23日，在海口市××区望海国际商城后面的肯德基餐厅，签订《海南省抱龙林场公路改造工程协议书》。此后，王军又虚构了"三亚林区水毁工厂U型水沟建设工程"、"中国林业科学院海南分院棚户改造工程"、"海南省海南药材办公大楼装修工程"、"三亚林区道路新建工程"等四个工程项目可转包给刘某施工，双方经协商于2015年2月15日，在海口市美兰区白龙南路美华荷泰酒店签订了上述四个工程项目的转包《协议书》。协议签订后，王军陆续以打点关系及运作工程等名义收取刘某转账支付的款项人民币120.08万元并挥霍。   2015年3月，被告人王军向被害人王某、廖某1称手中有"海南省抱龙林场接爹至红毛丹林区新建公路工程"项目，可转包给王某、廖某2承建，王某、廖某2表示同意，并找到被害人周某共同合作该工程。2015年5月某日，王军伪造了湖南金沙路桥建设有限公司的公章及法人章，以该公司的名义与王某签订《工程内部合同》，并交给王某《湖南金沙路桥建设有限公司聘任书》等材料。2015年3月至8月期间，王军多次以承包工程需要打点关系为由，要求王某、廖某2支付其消费账目或收取王某、廖某2转账支付的款项共计人民币189438元（其中包括被害人周某支付的款项）。   破案后，公安民警扣押被告人王军利用赃款购买的沃尔沃越野车一部。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人王军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任。   被告人王军对起诉指控的犯罪事实没有异议，但认为其诈骗马某财物的行为应构成合同诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是，一、被告人王军诈骗马某财物的行为应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪。二、被告人王军自愿认罪，依法可从轻处罚。   经审理查明，2013年10月，被告人王军向被害人马某谎称屯昌县海南药材场有一个办公楼装修工程可以让马某做，并伪造海南省发改委《关于新增2012年中央投资林场危房及移民房建设计划项目立项的批复》及海南省财政厅《关于新增2012年中央投资林场危房及移民房建设计划项目中央资金立项的批复》两份文件骗取马某的信任。之后，王军以给药材场领导送好处费、做生意等理由先后骗取马某人民币共计28万元。后马某多次要求王军返还该28万元。2014年3月，王军又向马某谎称可向其转包接爹至红毛丹工地工程，转让费人民币33万元。王军、马某经协商，同意马某只支付21万元给王军，余款12万元从之前的28万元中冲抵。2014年3月27日，马某将工程转让费人民币21万元通过银行汇给王军。2014年7月至2015年4月，王军先后返还马某人民币共计13万元。2015年5月，王军再次以虚构的屯昌县枫木鹿场扩建工程可转包给马某施工为由，骗取马某支付疏通关系费人民币5万元。   2014年8月，被害人刘某通过朋友介绍认识被告人王军，王军向刘某谎称其手中有"海南省抱龙林场公路改造工程"项目，可转包给刘某承建，刘某表示同意。王军和刘某于2014年8月23日，在海口市××区望海国际商城后面的肯德基餐厅，签订《海南省抱龙林场公路改造工程协议书》。此后，王军又虚构了"三亚林区水毁工厂U型水沟建设工程"、"中国林业科学院海南分院棚户改造工程"、"海南省海南药材办公大楼装修工程"、"三亚林区道路新建工程"等四个工程项目可转包给刘某施工，双方经协商于2015年2月15日，在海口市美兰区白龙南路美华荷泰酒店签订了上述四个工程项目的转包《协议书》。协议签订后，王军陆续以打点关系及运作工程等名义收取刘某转账支付的款项人民币120.08万元并挥霍。   2015年3月，被告人王军向被害人王某、廖某1称手中有"海南省抱龙林场接爹至红毛丹林区新建公路工程"项目，可转包给王某、廖某2承建，王某、廖某2表示同意，并找到被害人周某共同合作该工程。2015年5月5日，王军以湖南金沙路桥建设有限公司的名义与王某签订虚假的《工程内部合同》，并交给王某《湖南金沙路桥建设有限公司聘任书》等材料。2015年3月至8月期间，王军多次以承包工程需要打点关系为由，要求王某、廖某2支付其消费账目或收取王某、廖某2转账支付的款项共计人民币189438元（其中包括被害人周某支付的款项）。   破案后，公安民警扣押王军购买的沃尔沃越野车1辆（车牌号：×××，购车款中的12万元属于赃款）。经鉴定，该车价值人民币307116元。   上述事实，被告人王军在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某、马某、周某、王某、廖某2的报案及陈述，证人徐某、陈某、李某、林某、黄某、朱某的证言，抓获经过，辨认笔录及照片，海南省发改委《关于新增2012年中央投资林场危房及移民房建设计划项目立项的批复》，海南省财政厅《关于新增2012年中央投资林场危房及移民房建设计划项目中央资金立项的批复》，协议书，关于三亚市林业局项目基础建设投诉的函，土地转让合作协议，工程预付款拨付说明，聘任书，开工令，授权委托书，吉安市建业工程有限公司法定代表人授权委托证明书，复工令，申请付款报告，合同延期说明补充，建设工程施工合同，施工合同，项目工程施工内部管理责任书，工程内部合同，借款合同，借条，欠条，收条，承诺书，转账记录，复函，情况说明，证明，银行账户流水明细，银行凭证，扣押清单，涉案财物价格认定结论书，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。   对证人植某的证言，因被告人王军提出异议，且无其他证据对其证言予以佐证，故本院对证人植某的证言不予采信。   被害人刘某提交的黎如卿出具的证明及说明、王军的承诺书及还款承诺，因被告人王军提出异议，且无其他证据予以佐证，本院不予采信；提交的目标责任书、相片、短信，与本案无关，本院不予采信。   本院认为，被告人王军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人刘某、王某、廖某2、周某等人财物共计人民币1390238元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王军还虚构事实，骗取被害人马某人民币41万元，数额巨大，其行为又已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王军自愿认罪，依法可从轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。被告人王军与被害人马某之间没有签订合同，王军骗取马某财物的行为并非发生在合同签订、履行过程中，故被告人王军诈骗马某财物的行为应构成诈骗罪，而非合同诈骗罪。被告人王军及其辩护人有关被告人王军诈骗马某财物的行为构成合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：   一、被告人王军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年五个月，并处罚金人民币3万元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币13万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月3日起至2034年8月2日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   二、责令被告人王军退赔被害人马某人民币41万元；退赔被害人刘某人民币120.08万元；退赔被害人王某、廖某2、周某人民币189438元。   三、扣押在案的沃尔沃越野车1辆（车牌号：×××），待被告人王军退完上述退赔款项及缴清罚金后退还被告人王军。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 魏海英   审 判 员 陈积海   人民陪审员 唐旭升     二〇一七年四月二十八日   书 记 员 刘美君   速 录 员 郑惠丹   附相关法律条文:   《中华人民共和国刑法》二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;   (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;   (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;   (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十九条:判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。