湖北省宜城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂0684刑初38号公诉机关湖北省宜城市人民检察院。被告人陈启烘，男，1989年5月5日出生于福建省三明市大田县，汉族，中专文化程度，无业，住福建省三明市大田县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月14日被抓获，同年7月19日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。辩护人李慧，湖北崇法律师事务所律师。被告人郭思祥，男，1995年12月1日出生于福建省三明市大田县，汉族，初中文化程度，无业，现住福建省三明市大田县。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。被告人陈其长，男，1993年12月5日出生于福建省三明市大田县，汉族，初中文化程度，无业，现住福建省三明市大田县。因涉嫌诈骗罪，于2016年6��29日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于宜城市看守所。宜城市人民检察院以宜检公诉刑诉〔2016〕240号起诉书指控被告人陈启烘、郭思祥、陈其长犯诈骗罪，于2017年2月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月9日公开开庭进行了审理。宜城市人民检察院指派检察员杨俊峰、谢华伟出庭支持公诉，被告人陈启烘及其辩护人李慧、被告人郭思祥、陈其长均到庭参加诉讼。现已审理终结。宜城市人民检察院指控：2016年，被告人陈启烘在网上销售茶叶时认识了“小马”（网名），“小马”传授陈启烘利用伪基站发送短信赚钱的方法，并提供一套“伪基站”设备给陈启烘。2016年6月，“小马”联系陈启烘，要求找两个人出去发送诈骗短信，报酬是每天1600元钱包干。被告人陈启烘按照要求在福建省大田县找到被告��陈其长和郭思祥，以每天1500元包干的报酬条件，请陈和郭帮忙发送诈骗信息，陈和郭答应后，陈启烘用郭思祥的驾驶证在当地“路路通”租车公司租了一辆本田凌派轿车（车牌号：闽Ｇ×××××），在车上安装了一套伪基站发射设备（设备：一台电脑笔记本、一台电脑主机、一根发射器、收集频点的手机、电线等），并亲手教郭思祥怎样操作伪基站发送诈骗短信。6月19日，陈启烘安排郭思祥和陈其长驾车前往重庆发送诈骗短信，走的时候提供一个170开头的手机号，并交代陈和郭到达重庆后，会有后台老板联系他们，教他们怎么操作。郭思祥和陈其长到达重庆后，按照后台老板的指示利用伪基站在重庆周边的城市发送诈骗短信。2016年6月28日，郭思祥和陈其长驾车来到湖北宜城，并在6月29日上午在宜城利用伪基站冒充建设银行客服“95533”发送诈骗短信，短信内容：“���设银行紧急通知：尊敬的用户我行将在今日17点58分前扣除您1680元整。如有疑问请咨询我行客服02762433559”。2016年6月29日上午10点多钟，受害人刘某收到这条诈骗短信，遂拨打02762433559进行咨询，对方冒充银行工作人员和公安局工作人员，以受害人刘某个人信息被盗用、涉嫌恶意投资为理由，诈骗刘双琴58909元。2016年6月29日上午11时许，襄阳市无线电监测站监测到在宜城城区出现伪基站信号，遂通知宜城市公安局前往城区侦查。该局刑警大队在城区发现车牌号为闽Ｇ×××××的车辆形迹可疑，遂跟踪至襄阳东门附近将车辆截获，现场抓获正在利用伪基站发送诈骗短信的郭思祥和陈其长，并现场扣押了车上的笔记本电脑、电脑主机和郭思祥、陈其长随身携带的手机。经过襄阳市公安局网络安全保卫支队电子物证鉴定实验室现场对闽Ｇ×××××车上正在运行的联��7469型笔记本电脑进行勘查，该笔记本电脑中安装的“GSMS”软件当次共发送短信信息71853条。又对扣押的郭思祥vivoX5L手机恢复了已删除的5张图片，图片显示2016年6月24日至25日共发送诈骗短信息共计265162条。针对上述指控，公诉机关当庭提交了扣押电脑、发射器等物证、证人证言、被害人陈述、电子数据勘验笔录、三被告人供述等证据。认为被告人陈启烘、郭思祥、陈其长以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，通过伪基站对不特定多数人发送诈骗信息，发送信息71853条，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，属有其他特别严重情节，三被告人的行为均已构成诈骗罪，建议在十年以上刑档量刑，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法对三被告人定罪��罚。三被告人在法庭上对公诉机关指控的罪名与事实均无异议。辩护人李慧律师的辩护意见是：1、本案被告人陈启烘在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议法庭从轻处罚；2、被告人陈启烘有未遂情节，建议法庭从轻处罚；3、被告人陈启烘归案后如实供述所犯罪行，系坦白，建议法庭酌情从轻处罚。经审理查明：2016年，被告人陈启烘通过其上线陈某(另案处理)，学会了利用伪基站发送短信骗钱的方法，陈某提供一套“伪基站”设备给陈启烘。2016年6月，陈某联系陈启烘，要求找两个人出去发送诈骗短信，报酬是每天1600元钱包干。被告人陈启烘按照要求在福建省大田县找到被告人陈其长和郭思祥，以每天1500元包干的报酬条件，请陈和郭帮忙发送诈骗信息，陈和郭答应后，陈启烘用郭思祥的驾驶证在当地“路路通”租车公司租了一辆本田凌派轿车（车牌号：闽Ｇ×××××），在车上安装了一套伪基站发射设备（设备：一台电脑笔记本、一台电脑主机、一根发射器、收集频点的手机、电线等），并亲手教郭思祥怎样操作伪基站发送诈骗短信。6月19日，陈启烘安排郭思祥和陈其长驾车前往重庆发送诈骗短信，并提供一个170开头的手机号，交代陈和郭到达重庆后，会有后台老板联系他们，教他们怎么操作。郭思祥和陈其长到达重庆后，按照后台老板的指示利用伪基站在重庆周边的城市发送诈骗短信。2016年6月28日，郭思祥和陈其长驾车来到湖北宜城，并在6月29日上午在宜城利用伪基站冒充建设银行客服“95533”发送诈骗短信，短信内容：“建设银行紧急通知：尊敬的用户我行将在今日17点58分前扣除您1680元整。如有疑问请咨询我行客服02762433559”。2016年6月29日上午10点多钟，受害人刘某收到这条诈骗短信，遂拨打02762433559进行咨询，对方冒充银行工作人员和公安局工作人员，以受害人刘某个人信息被盗用、涉嫌恶意投资为理由，诈骗刘双琴58909元。2016年6月29日上午11时许，襄阳市无线电监测站监测到在宜城城区出现伪基站信号，遂通知宜城市公安局前往城区侦查。该局刑警大队在城区发现车牌号为闽Ｇ×××××的车辆形迹可疑，遂跟踪至襄阳东门附近将车辆截获，现场抓获正在利用伪基站发送诈骗短信的郭思祥和陈其长，并现场扣押了车上的笔记本电脑、电脑主机和郭思祥、陈其长随身携带的手机。经过襄阳市公安局网络安全保卫支队电子物证鉴定实验室现场对闽Ｇ×××××车上正在运行的联想7469型笔记本电脑进行勘查，该笔记本电脑中安装的“GSMS”软件当次共发送短信信息71853条。又对扣押的郭思祥vivoX5L手机恢复了已删除的5张图片，图片显��2016年6月24日至25日共发送诈骗短信息共计265162条。2016年7月14日，被告人陈启烘被抓获归案。上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明2016年6月29日上午11时许，襄阳市无线电监测站监测到在宜城城区出现伪基站信号，遂通知宜城市公安局前往城区侦查。该局刑警大队在城区发现车牌号为闽Ｇ×××××的车辆形迹可疑，遂跟踪至襄阳东门附近将车辆截获，现场抓获正在利用伪基站发送诈骗短信的郭思祥和陈其长，并现场扣押了车上的笔记本电脑、电脑主机和郭思祥、陈其长随身携带的手机，盘查后系诈骗犯罪嫌疑人，予以受案及立案。2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片、随案移送清单，证明公安机关依法扣押联想牌笔记本电脑一台、车牌号为闽Ｇ×××××本田凌��轿车一台、伪基站发射器一个、电脑主机一台、收集频点的手机四部、机动车行驶证一本，中国邮政银行储蓄卡一张、手表一只、吊坠一块、戒指一个、居民身份证一张，并随案移送的事实。3、抓获经过、情况说明，证明被告人郭思祥和陈其长于2016年6月29日被抓获，被告人陈启烘于2016年7月14日被抓获。4、辨认笔录照片，证明三被告人互相辩认确认身份，并辨认发送诈骗信息的地点、车辆以及发送诈骗信息的作案工具的事实。5、被害人刘某的陈述，证实2016年6月29日上午10时许，其手机接一条短信，是95533发的，短信内容是：“建设银行紧急通知：尊敬的用户我行将在今日17点58分前扣除您1680元整。如有疑问请咨询我行客服02762433559”。其不明白为何要扣除银行卡里的钱，就按照短信留的027-623433559打过去，对方称自己是银行工作人员，说其今年3月在武汉办理一张50000元的信用卡，现在扣除年费。其说没办过，对方说可能有人冒用其信息办理的，建议打027—86859110公安电话进行查询。于是就打了这个电话，对方人称自己是武汉市公安局调查科，说有人冒用其身份办理一张信用卡。涉嫌恶意透支，让其前往银行ATM机上按照他的指示进行操作，他给其安装一个跟踪系统，其告诉他卡里的56000元的定期，他建议先到建设银行把56000元改成活期，然后到农行进行转款，其按照他说的完成。在农行先取10000元，取完后他指示其将10000元存入一个叫“琳”的账户。然后对方让其把自己的建设银行卡插到ATM机上面，又让其按了很多数字和英文操作，操作完后，对方说跟踪系统已经安装完毕，让其把卡收好，三天后再到银行窗口取钱。回家后其发现受骗了，于是就报警，和公安机关一起去调取建设银行账户明细，发现其上午向账户62×××48，用户名为许盛彪的账户汇了两笔钱，一笔是3996元，一笔是44913元，这时其才发现自己真的上当受骗了，其一共被骗取58909元。6、书证：调取证据通知书、中国农业银行、中国建设银行转账名细及回单、手机95533短信信息照片，证实被害人被骗取58909元的情况。7、证人郑某的证言，证实2016年6月18日，其将店内车牌号为闽Ｇ×××××本田凌派轿车一台，租给名叫郭思祥的男子，租金为790元。并附有书证、汽车出借合同一份。8、中国移动通信集团湖北有限公司襄阳分公司损失评估及工作说明，证明被告人所使用的“伪基站”和现网不同的LAC诱骗手机进行位置更新，提取手机的IMSI和IMEI，向手机发送垃圾广告短信，随后变换LAC并且根据手机的IMSI和IMEI信息，每部手机或每个号码在同一时间段只能收到一次短信。“伪基站”每发送一条信息会造成手机用户移动业务中断34秒，累计损失短信业务量71853条，造成手机用户移动业务中断71853人次。证明被告人用“GSMS”软件当次发送信息和条数的事实。9、宜城市公安局刑事侦查大队出具的办案说明，证明了公安机关对查获的“伪基站”设备进行勘验检查。10、襄阳市公安局网络安全保卫支队出具的电子数据勘验报告(电子物证)及照片，证明了公安机关对查获的“伪基站”设备进行勘验检查，对送检的郭思祥vivoX5L手机恢复了已删除的5张图片，图片显示2016年6月24日至25日共发送诈骗短信息共计265162条。11、被告人陈启烘的供述与辩解、同步讯问录音录像光盘，供认其上线老板叫陈某，是他提供的“伪基站”设备让其发送诈骗短信。2016年6月其找到郭思祥和陈其长，其和郭思祥在大田县一个叫“路路通”的租车公司，���用了一辆本田黑色轿车。租到轿车后陈某给其一套“伪基站”设备，设备里面有一台黑色笔记本、一台长方形的主机、一根黑色天线、一步诺基亚手机、电线、插座等，除此之外陈某还给其两个170开头的手机号，其中一个是给郭思祥，另外一个是给其的，方便联系。6月18日，其安排郭思祥、陈其长两人开车前往重庆发送短信，并把陈某的计划全部和郭思祥、陈其长说了，并和他们说，到时候会有后台老板直接和他们联系，告诉他们怎么操作电脑发送短信。他们走的时候，其还给了陈其长一千多元钱，让他们先用。剩下来，就等陈某给其打钱，然后其扣掉500元钱，然后再打给陈其长他们。其认罪伏法，望法院从轻处罚。12、被告人陈其长的供述与辩解、同步讯问录音录像光盘，证明今年5月20日其从南京打工回家里没有事做，其表哥陈启烘介绍其发诈骗短信。陈启烘说每天给其400元的报酬，其就答应他了，因为其有驾驶证，负责开车。2016年6月18日晚上，其和“小郭”开车从福建省大田县出发，出发前其表哥给了其1700元现金供在路上开销。并且还给了其一部HTC的手机（电话号码不清楚），让在路上保持联系。6月19号的上午，到了重庆市秀山县，一个170开头的手机号码打到了HTC手机上，对方问是否到了秀山县，是否开工了？其开车在秀山县城区沿着路转，“小郭”就在车子后排座负责操作电脑发送诈骗短信，每天要发送4000条诈骗短信。其和“小郭”开车出去只负责发诈骗短信，至于怎样去骗，收到短信的用户怎么去和上家联系，由上家后台（雇请ADW和“小郭”发诈骗短信的人）去操作。其认罪伏法，望法院从轻处罚。13、被告人郭思祥的供述与辩解、同步讯问录音录像光盘，证明其通过朋友介绍认识了陈其长的哥哥陈启烘，2016年6月的一天，陈启烘电话约其一起到汽车出租公司租车，他用其驾驶证租了一辆车牌号为闽Ｇ×××××的本田凌派轿车。租完车后陈启烘提出一台黑色电脑主机，一台黑色笔记本电脑、几条插座和电线，并将这些设备安装好。完工后告诉其主要负责发信息，还给其一部诺基亚手机，这部手机是专门测“频点”的，后陈启烘就教其如何操作发信息。其学会操作方法后陈启烘就带着其找到陈其长，他负责开车，其负责发信息。6月19日从福建出发的时候陈启烘交待：到时候会有后台的老板通过手机和其联系。其与陈其长出发到重庆，到重庆不久接到后台老板电话，指示其开始操作，并发了一条短信，内容是：“建设银行紧急通知：尊敬的用户我行将在今日17点58分前扣除您1680元整……”陈其长开车，其将上述诈骗短信进行发送。在重庆发了七八天短信，��台打电话让到湖北发送诈骗信息。6月29日其与陈其长来到宜城发送诈骗信息，在去襄阳的途中被抓获。其大约每天发送六七万条信息，陈其长也跟其学过发送诈骗信息，他也清楚其发的短信是冒充银行人员发信息进行诈骗。其认罪伏法，望法院从轻处罚。14、三被告人的户籍证明及身份信息。上述证据经庭审质证，其证据收集程序合法、有效，内容客观真实，且能互相印证，与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人陈启烘、郭思祥、陈其长伙同他人以非法占有为目的，采取发送短信的方法，对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗短信71853条，属有“其他特别严重情节”；骗取赃款共计人民币58909元，数额巨大。被告人陈启烘、郭思祥、陈其长的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。三被告人利用发送短信等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，发送诈骗短信71853条，应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪未遂定罪处罚。对于辩护人李慧律师提出的被告人陈启烘系从犯的辩护意见，经查，本案被告人陈启烘在共同作案过程中，负责召募人员、提供犯罪工具、传授犯罪方法、参与共同分赃，且本案其他涉案人员尚未归案，无从认定主从犯地位，故对其此节辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人关于被告人陈启烘具有未遂情节的辩护意见，经查，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定：诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，应当按“情节特别严重(未遂)”进行处罚，故对辩护人李慧律师关于被告人陈启烘有未遂情节的辩护意见，本院予以采纳。考虑到三被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈其长在共同犯罪过程中作用相对较轻，可酌情从轻处罚。为依法惩治电信诈骗，保护公民合法权益，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第五条、第六条之规定，判决如下:一、被告人陈启烘犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月14日起至2024年７月13日止），并处罚金人民币一万元（于判���生效后十日内缴纳）。二、被告人郭思祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2024年６月28日止），并处罚金人民币一万元（于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人陈其长犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2023年６月28日止），并处罚金人民币八千元（于判决生效后十日内缴纳）。四、继续追缴三被告人违法所得，发还给被害人。扣押在案的联想牌笔记本电脑一台、伪基站发射器一个、电脑主机一台、收集频点的手机四部、中国邮政银行储蓄卡一张等物品予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日���十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何伟丽审 判 员  王庆祖人民陪审员  曾凌霄二〇一七年四月二十五日书 记 员  洪亚平