江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0583刑初162号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人杨红忠，男，1988年2月17日生，汉族,初中文化，农民，住贵州省安顺市西秀区。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人董克亮，男，1966年7月2日生，汉族，小学文化，农民，住安徽省阜阳市颍东区。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人刘南美，女，1980年7月9日生，汉族，小学文化，农民，住安徽省蒙城县。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人朱文清，男，1966年12月14日生，汉族，文盲，农民，住安徽省颍上县。2015年6月3日因为赌博提供条件被上海市公安局闵行分局处行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人陈芬，女，1990年11月10日生，汉族，小学文化，农民，住贵州省安顺市西秀区。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人刘文广，男，1983年2月20日，汉族，小学文化，农民，住贵州省安顺市西秀区。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人陈应洪，男，1987年1月3日生，布依族，小学文化，农民，住贵州省长顺县。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人余昌庆，男，1989年4月18日生，���族，初中文化，农民，住安徽省颍上县。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人王姚（别名小王、小五），男，1990年10月10日生，汉族，初中文化，农民，住江苏省睢宁县。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。被告人朱文秀，女，1971年12月6日生，汉族，文盲，农民，住安徽省颍上县。2016年9月20日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局依法刑事拘留（9月19日被羁押），10月27日被取保候审。昆山市人民检察院以昆检诉刑诉[2016]1909号起诉书指控被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀犯诈骗罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2017年2月8日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员叶某出庭支持公诉，被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀到庭参加诉讼。现已审理终结。昆山市人民检察院指控，2016年8月至9月间，被告人杨红忠、董克亮伙同被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀以虚假摸奖方法实施诈骗（奖券有羊、老虎、老鼠、狗四种。如第一次摸到老虎、老鼠、狗，则分别可得到人民币10元、20元、30元奖金；如第一次摸到羊则需交人民币100元押金，如连续摸到羊则每次均要交人民币100元押金，直到摸到老虎、老鼠、狗中的一种，则可以得到之前所有押金的双倍退款），由被告人杨红忠负责设摊，被告人董克亮协调并保管分配所骗财物，被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀为托（手里先准备好老虎、老鼠、狗中的一种，假装伸进去箱内摸奖，声称摸到奖，事实上箱内全是羊的奖券），并雇佣张某（另案处理）开车接送，多次诈骗他人财物，价值人民币7404.5275元。公诉机关认为，被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨红忠、董克亮起主要作用，均系主犯。被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀均起次要作用，均系从犯，均应当从轻处罚。被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀均���实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀对被指控的诈骗犯罪事实均无异议。经审理查明，2016年8月至9月间，被告人杨红忠、董克亮伙同被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀以虚假摸奖方法实施诈骗（奖券有羊、老虎、老鼠、狗四种。如第一次摸到老虎、老鼠、狗，则分别可得到人民币10元、20元、30元奖金；如第一次摸到羊则需交人民币100元押金，如连续摸到羊则每次均要交人民币100元押金，直到摸到老虎、老鼠、狗中的一种，则可以得到之前所有押金的双倍退款），由被告人杨红忠负责设摊，被告人董克亮协调并保管分配所骗财物，被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀为托（手里先准备好老虎、老鼠、狗中的一种，假装伸进去箱内摸奖，声称摸到奖，事实上箱内全是羊的奖券），并雇佣张某（另案处理）开车接送，多次诈骗他人财物，价值人民币7404.5275元。具体分述如下：1、2016年8月20日上午，在上海市青浦区徐泾镇京华路187弄24号向东20米左右路边，骗得被害人胡某现金人民币1100元及25美元（折合人民币165.5275元）。2、2016年9月1日上午，在昆山市千灯镇石浦富甲电子（昆山）有限公司南边路口，骗得被害人罗某现金人民币600元及黄金项链1条（价值人民币3823元）。3、2016年9月19日上午，在昆山市千灯古镇凝薰桥附近路边，骗得被害人汪某现金人民币260元及黄金戒指1枚（价值人民币1456元）。被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀归案后均如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关已将扣押的黄金项链1条发还被害人罗某，将黄金戒指1枚及人民币260元发还被害人汪某，将美元25元发还被害人胡某。在本院审理期间，被告人杨红忠、董克亮各退缴人民币2000元，被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀各预缴罚金保证金人民币1000元，暂扣于本院。上述事实，被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、朱某、周某、张某的证言，被害人胡某、罗某、汪某的陈述，江苏省苏州质量技术监督金银珠宝饰品产品质量检验站出具的检验报告、昆山市价格认定中心出具的价格认定结论书，外汇牌价,情况说明，昆山市公安局所作的检查笔录，调取证据清单，扣押、发还清单，照片，抓获经过，户籍证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值人民币7400余元，数额较大，十被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨红忠、董克亮均起主要作用，均是主犯；被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀均起次要作用，均是从犯，均依法予以从轻处罚。被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀均如实供述自己的���行，均依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨红忠、董克亮、刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确。为维护社会治安秩序，保障公私合法财产权利不受侵犯，对被告人杨红忠、董克亮依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人刘南美、朱文清、陈芬、刘文广、陈应洪、余昌庆、王姚、朱文秀依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规��，判决如下：一、被告人杨红忠犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千三百元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人董克亮犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）三、被告人刘南美犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）四、被告人朱文清犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个��，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）五、被告人陈芬犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）六、被告人刘文广犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）七、被告人陈应洪犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚��保证金在判决生效后折抵罚金。）八、被告人余昌庆犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）九、被告人王姚犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）十、被告人朱文秀犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。预缴的罚金保证金在判决生效后折抵罚金。）十一、暂扣于本院的被告人杨红忠、董克亮��民币四千元，其中人民币一千一百元发还被害人胡金海，人民币六百元发还被害人罗昌霞，余款分别折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张燕华人民陪审员  邵玉芳人民陪审员  缪美琴二〇一七年四月六日书 记 员  孙雅雯附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。