河北省邯郸市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀04刑终247号原公诉机关河北省磁县人民检察院。上诉人（原审被告人）邢庆东（曾用名邢庆龙），男，1986年1月8日出生，，汉族，籍贯河北省临漳县，大专文化，住临漳县。因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2016年5月31日投案，同日被磁县公安局取保候审，2017年1月5日被磁县人民法院取保候审。原审被告人王波（曾用名王洪波），男，1982年3月8日出生，，汉族，籍贯河北省磁县，初中文化，住磁县。因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪于2016年2月6日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕，2016年7月8日被磁县公安局取保候审，2017年1月5日被磁县人民法院取保候审。河北省磁县人民法院审理河北省磁县人民检察院指控原审被告人王波、邢庆东犯非法处置查封的财产罪一案，于2017年3月7日作出（2017）冀0427刑初6号刑事判决。原审被告人邢庆东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2014年7月份，邢庆东由王波作担保向闫振杰出借款330万元，后因闫振杰迟迟无法归还借款，邢庆东向磁县人民法院起诉闫振杰及闫任股东的磁县金某洗选煤有限公司，后因为判决、执行对邢庆东不利，2016年1月2日晚上12时许，被告人王波经与邢庆东商议后，在明知磁县金慧洗选煤被磁县人民法院查封的情况下，雇用多名货车司机及铲车司机到磁县金某洗选煤有限公司，强行将磁县人民法院查封的磁县金某洗选煤有限公司的煤炭拉走且进行变卖，被变卖煤炭共计所得27万余元人民币。2016年1月22日晚上12时许，被告人王波、邢庆东再次雇用多名货车司机及铲车司机以同样的手段将磁县人民法院查封的磁县金某洗选煤有限公司的煤炭拉走，后存放在磁县观台一煤场。案发后，被告人邢庆东、王波分别将非法所得27万元等退还磁县人民法院。认定上述事实的证据有被告人王波、邢庆东供述，证人刘某1、杜某、陈某1、于某、闫某、曹某1、曹某2等人证言，辨认笔录，银行查询结果单，法院卷宗复印件，到案证明及户籍证明等。河北省磁县人民法院认为，被告人王波、邢庆东在明知司法机关对磁县金某洗选煤有限公司内的煤炭已予查封，但仍为一己私利，强行将已被磁县人民法院查封的磁县金某洗选煤有限公司的煤炭拉走，且进行转移后变卖，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律准确。鉴于被告人邢庆东、王波在案发后能够积极退还涉案款物，有认罪、悔罪表现，犯罪情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第三十七条之规定，认定被告人王波、邢庆东犯非法处置查封的财产罪，均免予刑事处罚。上诉人（原审被告人）邢庆东上诉提出其事前没有参与预谋非法处置已被法院查封的煤炭，故不构成犯罪。经审理查明，2014年7月份，上诉人（原审被告人）邢庆东由原审被告人王波作担保向闫振杰出借330万元，经采取催要、起诉、申请执行等措施，未能追回该笔借款。2015年底，在明知闫振杰任股东的磁县金慧洗选煤有限公司中存放的煤炭已被磁县人民法院查封的情况下，王波与邢庆东商议从金某公司拉煤。2016年1月2日晚上12时许，王波通过刘某1雇用多辆货车和铲车到磁县金某洗选煤有限公司，强行将该公司存放的已被采取查封措施的部分煤炭拉走。王波将煤炭变卖后，先后转给邢庆东25万余元。2016年1月22日晚上12时许，王波再次雇用多名货车司机及铲车司机以同样的手段将磁县人民法院查封的磁县金某洗选煤有限公司的煤炭拉走，后存放于邢庆东安排的磁县观台一煤场。案发后，邢庆东向磁县人民法院退缴25万元并交回第二次拉走的煤炭，王波向磁县人民法院退缴2万元。认定上述事实的证据有：1、被告人王波供述：我和邢庆东是朋友，邢庆东在金某洗选煤有限公司存着钱，当时是我介绍的，后来金某洗选煤有限公司经营不善，一直给不了邢庆东钱，我和邢庆东就到法院把金某洗选煤有限公司的煤查封了。一直到2015年度法院的判决一直执行不了，邢庆东就找到我说先把查封的煤拉走，随后我就联系的刘某1，让刘某1帮忙联系的货车和铲车司机。2016年1月2日下午，我和邢庆东一起给刘某1打电话看联系的货车和铲车司机怎么样了。到晚上十一、二点我到了金某洗选煤有限公司，我和刘某1联系说让他带司机过来拉煤，过了一会儿刘某1先过来了，我给他交代了几句话就先走了。后来我又给刘某1打了几次电话看有没有发生什么事，大概到凌晨5、6点钟的时候，刘某1给我打电话说天快亮了，不能拉煤了。拉完煤后，过了两三天，邢庆东给我打电话说让我联系一下看看有没有人要煤，他也联系着。大概又过了十几天，有一个山东省青岛一片儿的人过来说要煤，后来就把煤按每吨170元计算，大概有一千五百来吨，价值大约28万元人民币。在拉煤之前山东那个人就支付了邢庆东十万元人民币，后来又给我的银行卡转了十五万元人民币，最后煤全部拉完以后山东那个人又给我卡里转了两万多人民币。其中十五万元我给邢庆东转走了，剩余两万多元人民币还没转给他，后来我就一直联系不上邢庆东了。所以一直没给他。煤被拉走存放在岳城镇界段营村陈某1开的煤场，煤场位于峰峰矿区大峪镇三矿南边，我联系的刘某1，让他先帮忙找个煤场存放煤，后来我和邢庆东、刘某1一起到联系好的陈某1的煤场。后来我们又到金某洗选煤有限公司拉过一次煤。2016年1月22日晚上，刘某1安排的司机到金某洗选煤有限公司拉煤，拉煤的时候我没有在场，后来我给邢庆东打电话时，邢庆东给我说拉了有四五十车煤，大概两千多吨，煤都是邢庆东存放着，怎么处理我不知道。2、被告人邢庆东供述：2014年7月份的时候，经王波介绍我认识了磁县金某洗选煤有限公司的老板闫振杰，我借给了闫振杰300万元，王波作为连带责任人和担保人。到还款日期后，闫振杰一直没有还款，随后我找王波还钱，王波说他也找不到闫振杰了，要我到磁县人民法院申请查封冻结磁县金某洗选煤有限公司的部分煤炭和机器设备，随后我就向磁县人民法院提出了申请。因为2015年4、5月份法院判决下来后，不利于我们执行，直到2015年底的时候，王波找到我和我商量说：“闫振杰一直给不了钱，我想办法先把磁县人民法院查封的磁县金某洗选煤有限公司的煤炭拉出来，把煤卖了以后给你抵一部分钱。”随后在2016年1月2日晚上王波就找到了司机和车辆到磁县金某洗选煤有限公司拉走了一部分煤，到2016年1月10日左右，王波给我打电话说要我的银行卡账号，我就把我的建设银行的银行卡账号给了王波，当天王波给我银行卡打了5万块钱，第二天王波又给我建设银行卡上打了5万元钱，2016年1月16日晚上，王波给我打电话要的农行账号，随后王波给我的账号上打了10万块钱，给我朋友账号上打了5万块钱。2016年1月2日我只知道王波去拉过煤，具体拉走多少吨煤炭，我不清楚。具体怎么处理的，王波没有给我说，卖给谁了我就不知道了。王波一共给我打到银行卡25万元，应该是把煤拉走后卖的货款。2016年1月22日下午，王波给我打电话让我到邯郸市峰峰三矿等他，我到了三矿以后，王波一直没来，我等了王波两个来小时后，我给王波打电话说让我到峰峰矿区大峪那儿等他，我到大峪后王波还是没来，我就回家了。第二天早上，王波给我打电话说你到峰峰矿区大峪，我这有煤，给你抵一部分钱，随后我就往大峪去了，到了峰峰大峪后，王波把我带到了一个煤场，王波指着煤场的煤说这些煤就是给你的，随后我们就都走了，大概在2016年1月24日的时候，我找了几辆货车到峰峰大峪那个煤场把煤都拉走了。我把那些煤拉到观台镇我租赁的一个场地里，一直没有动过那些煤，也没有卖那些煤。2016年1月23日这次王波给了我有两千一、二百吨煤。3、证人刘某1证言：2015年12月底的时候，我朋友王波和临漳县的一个男的找到我，王波说金某洗选煤有限公司的煤是临漳县这个男的，让我帮忙找几辆货车和铲车把煤给拉走，再找个煤场把煤存几天。2016年1月2日，王波给我打电话说晚上让车过来，往煤场拉煤。到了晚上11点来钟，我就到了金某洗选煤有限公司东面一个厂子，和王波见了个面，王波给我交代了几句拉煤的事后，他就走了。到1月3日凌晨12点多钟货车和铲车都来了，就开始拉煤，一直到四、五点钟某1结束拉煤，我给王波打电话说司机工钱的事，王波说天黑，他给邢庆东说，过两天就把工钱给了。过了有四五天时间，我就把司机的银行卡号发给了王波，后边的事情我就没有过问了。我把煤拉到岳城镇界段营村陈某1开的煤场，煤场位于南神岗村北，煤场也是我联系的。煤拉到煤场后，邢庆东和王波让我也一起帮忙联系买家，后来山东省的一个买家，把煤给买走了。煤大概有一千多吨，具体有多少吨煤，过磅时我没有看见，卖了多少钱我也不知道，但是山东省那个老板预付给邢庆东十万块钱定金。大概在2016年一月十几号的时候，我和王波、邢庆东在峰峰矿区见了个面，王波给我说，邢庆东的煤还没有拉完，再去拉一次。2016年1月22日下午，王波给我打电话说晚上安排车辆拉煤吧。大概到晚上十一、二点钟时，我到了金某洗选煤有限公司东边那个厂子，通过电话安排司机拉煤，晚上12点来钟司机开始拉煤，一直到凌晨四、五点钟的时候结束拉煤，我给王波打电话说司机的运费怎么结？王波说给朋友说了，过两天再给。拉煤有五六辆货车，两辆铲车，拉到三矿南大峪村王某1洗煤厂了。在我联系占用王某1煤场存煤时，说给王某1三千块钱占用费。把煤拉到王某1煤场后，我就把王某1的银行卡号发给了王波，让他们把占地费给王某1打到卡上，有没有支付占地费我不清楚。把煤拉到王某1的煤场后，邢庆东就派了一个人看护着煤，我就没有再管这件事，具体怎么处理的我就不清楚了。第二次拉了大概有一千多吨，具体多少我不清楚。2016年1月22日晚上拉煤时，货车司机叫张某，其他货车司机都是和他一起跑车的；铲车司机是杜某，他是中里村的。第二次拉煤时有七八辆货车，四辆铲车，货车司机的运费支付了一部分，铲车司机运费当天晚上就支付了。4、证人杜某证言：2016年1月22日下午刘某1给我打电话有个装煤的活儿，当天晚上十一点来钟的时候，刘某1给我打电话说：“你开着铲车过来吧，到金某厂子（金某洗选煤有限公司）南边咱们见个面。”大概在晚上十二点来钟，我到金某厂子南边马路上和刘某1见了个面，当时还有一个男的和刘某1在一起，刘某1说：“这是2000块钱运费，你拿着。”和刘某1在一起的那个男的说：“你去金某厂子装煤吧。”说完，我就开着铲车去金某厂子装煤了，一直装车到2016年1月23日凌晨四、五点钟的时候，金某厂子院子里的煤都被运走了，我和其他司机就开着车走了。2016年1月22日晚上至1月23日凌晨四、五点钟总共有四辆铲车负责装车，大概有十来辆拉煤货车，我一共装了有十来车，大概在每车30至40吨左右。当晚往外拉了有三、四十车煤，每车30、40吨左右，一共拉了一千多吨煤，具体拉了多少吨我也不清楚。5、证人张某证言：2016年1月1日刘某1给我打电话说让我先帮忙找几辆车和司机，到时候从金某洗选煤有限公司往外拉点煤，随后我就联系了和我一起跑车的几个货车司机。2016年1月2日晚上十一、二点，我开着货车带着其他几名货车司机到了金某洗选煤有限公司后，给刘某1打电话，刘某1说你们装车吧，铲车司机在场子里，把煤拉到陈某1在三矿的煤场就行了。随后，我们就开始往外拉煤，一直到第二天凌晨四、五点钟。2016年1月2日晚上至1月3日凌晨四、五点钟某2时我总共找了六辆拉煤的货车，有两辆铲车负责装车，铲车是谁找的我不清楚。一共拉了有50多车煤，每车30、40吨左右，一共拉了一千多吨煤，具体拉了多少吨我也不清楚。运费是按照每车120元结算，总共往我银行卡上打了7100元运费。2016年1月22日刘某1给我打电话说晚上找几个司机，再去金某洗选煤有限公司拉次煤。到晚上十一、二点的时候我就带着司机又到金某洗选煤有限公司往外拉煤了，一直到第二天凌晨四、五点钟。2016年1月22日晚上至1月23日凌晨四、五点钟某2时有6辆货车，就是2016年1月2日晚上的六辆拉煤货车，有三四辆铲车负责装车，铲车是谁找的我不清楚。第二次把煤拉到三矿附近的一个煤场，具体叫什么名字我不清楚。一共拉了有30多车煤，每车30、40吨左右，一共拉了一千多吨煤，具体拉了多少吨我也不清楚，直到现在也没有给运费，没有说每车运费多少钱。卷二P35-396、证人陈某1证言：大概是一个半月前，我们村的刘某1说有点精煤，想用用我的煤场，存几天煤，别的他也没说什么，我当时就同意了，大概过了有十来天，刘某1跟我说：就这几天往你的煤场存煤。别的什么也没说。在往我厂子存煤前几天，刘某1跟王波一起找到我跟我说的往我厂子存煤的。后来他们在我厂子存了半个月，就把煤拉走了。7、证人陈某2证言：2015年年底的时候，我村的刘某1到我哥的煤厂找我哥办事，当时我也在场，刘某1说想用我哥陈某1在大峪镇的煤厂存几天煤。我哥说行，你存吧后来刘某1就走了。之后我听我哥说拉过煤，具体什么时间拉过我就不清楚了。8、证人于某证言：梁某是磁县金某洗选煤有限公司的法人，闫振杰和梁某是夫妻关系。磁县金某洗选煤有限公司、闫振杰、梁某欠严某涛本金是267万元，当时是通过我借的钱。2015年1月30日的时候，严某涛起诉了磁县金某洗选煤有限公司、闫振杰、梁某，当天磁县人民法院查封了磁县金某洗选煤有限公司厂子里面的煤炭。之前我去找闫振杰要账的时候，王波也去跟闫振杰要账，后来就认识了。当时跟王波商量的是法院查封后，我们这方保全厂子里面的煤炭，王波一方保全厂子院墙外面的煤炭和厂子里面的机器设备。2015年1月30日法院查封了磁县金某洗选煤有限公司厂子的煤炭后，法院说王波跟我们这一方是两个独立的民事案件，不能以我们两家的名义一起查封，后来王波和邢庆东也起诉了磁县金某洗选煤有限公司、闫振杰、梁某，法院查封了厂子机器设备，还有部分煤炭。在2015年1月2号和1月22号晚上的时候，金某洗选煤有限公司厂子的煤炭被人拉走了，闫某说第一次看到是王波带着人到厂子里面拉走煤的，第二次还是那帮人，但是没有看到王波，怀疑也是王波带着人拉走煤的。后来我听说是拉到陈红蛋和陈三的煤场了。9、证人闫某证言：今年1月2日晚上11点半左右，王波还有三、四十个人，到厂子后，把我控制在屋子里，当时他们说老板欠他们的钱，他们带着铲车和货车，把厂子里的一些煤拉走了。拉到凌晨六点，具体拉的多少我也不清楚。今年1月22日晚上11点30分左右，来了有三四十人，拉走一些煤，这次来的这些人，我都不认识，也说老板欠他们的钱，这次拉到凌晨5点来钟，我也不知道拉走多少煤。10、证人曹某1证言：因金某洗煤厂欠银行钱，银行让我在金某洗煤场监管厂子里面的东西。2016年1月3日星期日凌晨一点左右我在金某洗煤厂睡觉，不知道什么时候进我屋十个人左右，我都不认识他们，他们不让我出去看什么情况，也不让我打电话，到凌晨5点多才让我出去，那时候他们都走了，我出去一看，金某洗煤厂一少部分煤都被拉走了，后来金某洗煤厂门岗闫某就打电话报警了。我听闫某说是磁县一个叫王波的人把煤抢走了，金某洗煤厂老板欠王波钱。当时拉煤时我和闫某、刘某2在场。证人刘某2证实的内容与曹某1证言一致。11、证人张某、刘某3、肖某、陈某3、陈某4、平某分别证实，经人联系他们在2016年1月2日晚上和2016年1月22日晚上开货车到金某洗选煤有限公司拉煤赚取运费的相关情况。12、证人王某1证言：2016年1月22日前一两天，刘某1的人给我联系说有一二千吨煤想放在我的洗煤厂内，最多占一个月就拉走，我就同意了，当时我的洗煤厂处于停产状态。到2016年1月22日晚上就有后八轮的货车往我的洗煤厂内拉煤，拉来煤就都卸在磅房西侧空地上。当时有人领着，我也没有多问，大货车进来后，也没有过磅就直接卸下来了，我也没数有多少车，拉到凌晨四五点就都走了。停了有四五天，刘某1用货车把煤给拉走了。13、证人孙某证言：2016年快过年的时候，邢庆东说有三四十车煤想放到我的渣场，过完年就拉走，商谈占地费是3000元，第二天邢庆东安排车将煤拉来卸有2000吨左右。后来听说邢庆东出事了，磁县法院的工作人员来我渣场对邢庆东存的煤拍照。14、证人曹某2证言：2016年快过年的时候，磁县的王波和刘某1来洗煤厂找我，说有一些顶账顶过来的煤，问我要不要，我说有问题吗？他俩说没有，并给写了一份证明，说明卖给我的煤没有经济纠纷，我就同意了。当时王波的煤是在矿区北涧沟村煤厂放着，我是从那儿拉的煤，每次拉煤都过磅，拉一次付一次款，总共拉了有两三天，约1700吨煤。我拉王波的煤我都卖了。并有王波、刘某1向曹某2卖煤时书写证明在卷。15、证人邢某证实，他代其儿子邢庆东将涉案款25万元通过转账交付磁县人民法院，同时将邢庆东拉走的涉案原煤交付磁县人民法院。16、辨认笔录及照片记载，证人闫某、于某、陈某2、陈某1对被告人王波进行了辨认；证人刘某1对被告人邢庆东进行了辨认；被告人王波对磁县金某洗选煤有限公司的地点进行了指认。17、相关银行查询结果单、交易流水单在卷。18、磁县人民法院民事卷宗复印件载明：（1）闫红涛起诉磁县金慧洗选煤有限公司、闫振杰、梁树梅的诉状、法院立案材料、原告举证材料、法院开庭笔录、河北省磁县人民法院（2015）磁民初字第495号民事判决书；严某涛诉前财产保全申请书；河北省磁县人民法院（2015）磁民保字第11号民事裁定书：查封被申请人磁县金某选洗煤有限公司所有存放于该公司的价值300万元的煤炭（2015年1月30日）。（2）邢庆东起诉磁县金慧洗选煤有限公司、闫振杰、梁树梅的诉状、立案材料、河北省磁县人民法院（2015）磁民初字第439号民事判决书。19、磁县人民法院对涉案款物退还证明及河北省行政事业单位资金往来票据载明，2016年5月25日邢庆东向磁县人民法院交纳涉案款25万元，2016年7月12日王波向磁县人民法院交纳涉案款2万元。20、被告人王波、邢庆东的到案证明、户籍和社会调查在卷。上述证据已经一审庭审质证，本院予以确认。对于上诉人（原审被告人）邢庆东上诉提出其事前没有参与预谋，也不明知王波是非法处置已被法院查封的煤炭的意见，经查，同案人王波指证与邢庆东商量把查封的煤拉走，并一同找到刘某1让刘去找铲车和货车；证人刘某1亦证实王波和邢庆东一起找其的情节；邢庆东曾供述王波与其商量想办法先把磁县人民法院查封的磁县金某洗选煤有限公司的煤炭拉出来，把煤卖了以后给其抵一部分钱，并供述知道2016年1月2日晚上王波找司机和车辆到磁县金某洗选煤有限公司拉走了一部分煤。上述证据相互印证，可以证实王波与邢庆东合谋从金某公司拉走煤并共同找刘某1安排车辆的事实，邢庆东又上诉提出事前没有参与预谋与事实不符。故该上诉意见不予采纳。本院认为，原审被告人王波、上诉人（原审被告人）邢庆东转移和变卖已被人民法院查封的财产，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。邢庆东、王波在案发后能退还涉案款物，可从轻处罚。原判决认定事实和适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  苏军良审判员  张耀旗审判员  闫 艳二〇一七年四月二十八日书记员  冀荟竹