四川省成都市龙泉驿区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0112刑初438号公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。被告人寇略，男，1975年10月3日出生，公民身份号码5108241975********，四川省苍溪县人，汉族，研究生文化，无业，户籍所在地四川省苍溪县东青镇东林村*组**号，现住四川省成都市龙泉驿区龙都北路春秋名邸小区*栋*单元**楼**号。2015年11月17日因涉嫌诈骗被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2015年12月23日因涉嫌犯诈骗罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人林光炳，四川聚沙律师事务所律师。成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2016]456号起诉书指控被告人寇略犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，依法延长审理期限两次。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员胡兴出庭支持公诉，被告人寇略及其辩护人林光炳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，一、2015年4月至9月期间，被告人寇略向被害人郭某某谎称其能帮助郭忠国取得成都郫县的“安靖湖工程”的部分工程承包合同并以需要请客送礼为由骗取被害人郭某某现金人民币8万元。之后，被告人寇略又以能取得“郑州地铁五号线”工程项目的部分工程承包合同为幌子，于2015年7月10日与被害人郭某某签订《合作协议》，约定各出资5万元共同投资该项目，同时向郭某某借款3万元，当日，被害人郭某某通过银行转账的方式向寇略的农业银行账户转账8万元，之后，在被害人郭某莫的再三催促下寇略归还借款3万元。2015年8月31日上午，被告人寇略又以联系工程需要用钱为借口，要求郭某某向龚某秀的银行账户汇款1.3万元，并承诺在8月31日之前还清，之后几天其归还了郭某某现金3000元，后在郭某某的一再催促还款下，2015年9月10日，寇略拿了一个Iphone6手机给郭某某要求抵账4000元，之后至2015年11月8日郭某某即无法联系被告人寇略。至此，被告人寇略共计骗取被害人郭某某现金人民币13.6万元。二、2015年9月至11月，被害人钟某奎经郭某某介绍认识了被告人寇略，寇略谎称其系某大学教师并向钟某奎声称其与学校领导关系好，以能帮助钟历奎取得某大学校区学生食堂的承包经营权为由，以需要活动经费为幌子骗取被害人钟某奎现金共计人民币12万元。三、2015年11月，被告人寇略冒充某师范大学教师，虚构事实谎称某师范大学成龙校区学生食堂要对外承包，与该校校领导关系好，受领导委托全权办理学校食堂对外承包相关事宜，以能帮助被害人陈某某拿下学校食堂的对外承包经营权为幌子，以交“诚意金”为由骗取被害人陈某某现金人民币5万元。之后，被害人陈某某要求与学校领导面谈承包食堂事宜均被被告人寇略以各种理由推诿，陈某某即发觉可能被骗，经其某师范大学及学校后勤处走访调查，了解到该校并无食堂对外承包经营一事，也无叫寇略的教师后遂报警至案发。2015年11月16日，被告人寇略被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人寇略以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相等方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人寇略对起诉指控的事实和罪名提其与郭某某之间系民事合作关系，其与钟某奎之间系借贷关系，某师范大学成龙校区确有对外发包之事，其系通过其它渠道欲帮助陈某某承包该食堂，其没有非法占有他人财物的故意，不构成犯罪等辩解辩护意见。其辩护人的辩护意见与被告人的辩解辩护意见基本一致。为支持其指控，公诉机关当庭出示了公安机关搜集的下列证据材料等：1.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实，2015年11月16日、12月1日，涉案被害人陈某涛，钟某奎、郭某国先后向公安机关报案，称，陈某涛于2015年11月通过李某介绍认识了自称是某某师范大学老师寇略，寇略以介绍承包某某师范大学校区的食堂为由骗取陈某某给予的活动经费5万元；钟某奎于2015年9月通过朋友认识寇略，该男子以介绍承包某某师范大学校区学生食堂为由骗取其人民币12万元；郭某某于2015年4月通过朋友认识寇略，该男子以介绍承包“安靖湖工程”、“郑州地铁五号线”为由骗取其人民币13.6万元。公安机关立案侦查。2015年11月16日，公安民警在龙泉驿区一酒店将被告人寇略抓获归案。2.某某师范大学出具的关于“调查核实寇略2012年9月是否在大面成人教育学院教哲学相关问题”的情况说明、某某师范大学后勤处出具的证明及某某师范大学广汉科技园区管理委员会出具的证明。内容“某某师范大学大面成人教育学院”名称出现的单位，该校无姓名为“寇略”的教师；某某师范大学中无名为寇略及尹某的教职工；该大学广汉科教园区各单位中亦无名为寇略及尹某的教职工。3．公安机关出具的情况说明、关于安靖湖工程相关情况的核函、及郑州轨道交通五号线工程略图。内容为对寇略自述的教育背景和经历，经查无法核实到其有在四川大学本科、研究生学习的学籍档案；涉案郑州地铁五号线工程确实存在，无法核实相关情况；载明涉案与寇略有经济往来关系的当事人马某某未能联系到，无法调取相关言词证据材料；涉案当事人牟某经公安机关电话联系，证实2015年11月2日，寇略向其转账1万元是寇略还其的借款；涉案当事人刘某无法查实；有安靖湖工程，但尚处于规划阶段，尚未对外发包；通过核查寇略手机，无尹某其人及联系方式；4.被害人郭某某提供的书证：（1）、“借条”一张。载明，办理安靖湖土石方投标事宜，未能办理成功全款退回，借款人：寇略；时间：2015.5.25；金额：现金8万元；（2）“中国农业银行智付通交易回单”。载明，转出方姓名：郑某；转入方姓名：寇略；发生额：80,000.00元；时间：2015.5.26；⑹、《合作协议》一份。载明，甲方：寇略；乙方：郭某国；时间：2015.7.10；（4）、“借条”一张及“中国工商银行自动柜员机客户凭条、存款交易信息手机照相截图。载明，借款人：寇略；时间：2015.7.10；金额：现金3万元；约定7月18日还清）；⑸、“中国农业银行四川省分行卡卡转账（业务回单）”。载明转入方姓名：*略；发生额：80,000.00元；时间：2015.7.10；（6）、“收条”一张。载明收款人：寇略；时间：2015.7.15；金额：现金5万元；约定：共同合作郑州地铁事宜，若没有签约成功全款退回。5.被害人钟某奎提供的书证：（空白合同）“某某师范成龙校区食堂承包经营合同”（甲方：某某师范成龙校区；乙方：空白；）钟某奎QQ邮箱收到“浮华一笑间”关于xx师大校区成龙校区学生食堂承包经营合同的邮件打印截图。拟证实钟某奎陈述的与被告人寇略商谈有关xx师大成龙校区食堂承包相关事实。6.被害人陈波涛提供的书证：⑴、“中国建设银行存款凭证（ATM存款回单）”（转入卡号：xxx；发生额：50,000.00元）；⑵、“收条”（收款人：寇略；时间：2015.11.2；金额：现金6万元）；⑶、（空白合同）“xx师范成龙校区食堂承包经营合同”（甲方：xx师范大学成龙校区；乙方：空白；时间：2014年4月13日）。拟证实，2015年11月2日卡号“xx”向卡号“xx”转入现金人民币5万元；2015年11月2日，寇略出具收条收到陈某涛现金6万元用于办理xx师大学生食堂事宜，并承诺若未办理好全额退回。7.被告人寇略尾号为4915的银行卡交易明细清单及余额，余额为1000余元；尾号为7311银行卡，余额为0；尾号为6240的银行卡，余额为0；尾号为7599的银行卡，余额为400余元；尾号为6274银行卡，余额为0。8.被害人陈某某出具的谅解书。内容为鉴于对寇略收取其5万元人民币的诚意金用于承包xx师大食堂一事，经2016年1月25日由郭某洪代为退还，其对寇略表示谅解。9.被告人寇略的户籍信息。证实被告人寇略的基本户籍情况。10.被害人陈述：（1）、被害人郭某某的陈述、辨认笔录及照片。陈述称，郭某某通过朋友认识了寇略。寇略称其系xx师范大学成龙校区的老师。2015年5月23日郭某国与寇略在电话中商谈安靖湖工程投标的事，寇略承诺能拿下来。5月26日12:47分郭某国给寇略汇了八万整。后寇略又告诉郭某国他可以在郑州拿到一个地铁五号线，要在重庆xx建工交十万元的挂靠费，由寇略去联系关系和施工。郭某国于7月10日13时与寇略签订了合作协议，郭某国在2015年7月10日16点11分给寇略汇了八万元。后寇略与郭某国去过厦门。之后寇略还了郭某国的三万元。8月31日郭某国又给寇略（尾号为5149的银行卡）汇了1.3万元。之后寇略还了3000元，9月10日又拿了个苹果6手机抵了4000元。钟某奎的一个兄弟钟某成跟郭某国是好朋友，郭某国跟钟某成经常联系。平时寇略跟郭某国在一起的时候，听寇略跟郭某国说过xx师大食堂对外承包一事，郭某国就跟钟某成说了。后来钟某成告诉了钟某奎，才有了钟某奎想承包xx师大学生食堂一事。郭某国通过照片辨认出被告人寇略。（2）、被害人钟某奎的陈述、辨认笔录及照片。陈述称，钟某奎认识寇略是通过朋友介绍的。寇略自称是xx师范大学的老师，跟分管后勤的李副校长关系好，可以拿下xx师范大学的食堂承包合同。2015年10月11日钟某奎到成都和寇略谈食堂承包的事情，寇略就让其先行支付12万元用于办事情的开销。第二天，钟某奎就在ATM机上分三次转了12万元给寇略。钟某奎还把合同拿过来交给公安机关，这份合同是寇略发到钟某奎的QQ里面的，要求钟某奎改一下，提出承包的相关要求。钟某奎拿到合同经过修改后又发给了寇略。寇略在收到钟某奎的钱后告诉钟某奎承包食堂的事基本搞定，让钟某奎在重庆组织好人员好经营并说学校放寒假之前签订合同。假期结束必须正常营业。钟某奎在给寇略打钱的当天，寇略特别提醒钟某奎称寇略正跟李校长在一起，钟某奎的钱必须马上打给他好给学校的李校长。打款当天寇略不停打电话，发短信，还对钟某奎说李校长、丁校长在茶楼等着他的。被害人钟某奎通过照片辨认出被告人寇略。（3）被害人陈某涛的陈述、辨认笔录及照片。陈述称，2015年10月底，王某某告诉陈某涛有朋友可以介绍他去做大学的食堂。11月1日下午陈波涛、王某某和李某一起到凯伦阳光去见寇略。11月2日下午陈某涛、王某某、寇略等人见面，寇略说李校长已经同意把承包费降到60万，李某中介费10万，给学校的保证金降到50万。陈某涛觉得价格可以接受，寇略拿出合同，说是后勤处草拟的。之后提出要交60000元的诚意金，寇略给陈打了收条，并承诺如未办好，全款退还。陈某涛转到寇略农行卡上50000元，转完款回来的路上寇略说要把这笔钱转给李校长。之后陈某涛又见了寇略几次，陈某涛催促寇略带他们去见负责人。寇略承诺陈某涛回去把合同按照寇略的说法改好就带他们去见负责人。陈某涛按他的要求改好了，寇略要求陈某涛把他公司的资质等相关资料一起给他，他把这些东西一起拿给负责人看。11月11日寇略又说因为没有商业计划书拒绝带陈去见负责人，之后寇略就一直在推脱。后通过陈某涛的调查，xx师大并没有承包学生食堂这件事，也发现xx师范大学根本没有这个叫寇略的人。陈某涛去学校后勤处打听，后勤处也说没有承包食堂的事情。被害人陈某涛通过照片辨认出被告人寇略。11．证人证言：（1）证人霍某的证言。内容为霍某是xx师范大学后勤集团饮食服务中心的副主任，当时分管标准化食堂建设工作以及xx师范大学成龙校区四个食堂的管理工作。xx师范大学内的食堂全部由校内后勤集团经营和管理，从来没有以任何形式承包给别人经营过，今后也不会对外承包。其不认识一个叫寇略的人，也不认识名叫尹强的男子。（2）、证人李某勇的陈述。内容为李某勇是xx师大副校长。其不认识寇略、尹强，xx师大食堂无对外发包之事。（3）、证人李某的证言、供述证明：李某通过以前工作时认识的廖某宇认识被告人寇略，寇略告诉李某他和xx师范大学的李校长关系很好，李校长要让寇略把学校食堂包出去，问李某有没有认识的人愿意包，之后李某找到了王某显，王某显又找来了陈某涛。寇略当时提出要交6万公关费，陈某涛同意了，并说要考察一下，第二天由于转款限额的原因陈某涛只给寇略转了5万。寇略和陈某涛第一次谈的时候，寇略说把xx师范大学后勤处的老师出来谈，之后寇略又说不和后勤处的谈和李校长谈。（4）证人廖某宇陈述。内容为寇略自称是xx师大成龙校区的教哲学的老师，后来又称是xx师大编外的老师。寇略称与管后勤的李校长关系好，李校长全权委托他来办理学校食堂承包的事情。（5）证人王某显的证言。内容为，王某显与陈某涛是朋友。2015年11月通过李某认识了寇略。李某说寇略是xx师大老师，和学校领导和管理食堂的人关系好。寇略自称是xx师大的哲学老师，寇略承诺能办好xx师范大学食堂的承包工作，并要求王某显和陈某涛给他打5万元钱。钱转过去了之后，寇略就百般推诿。11月16日上午王某显去学校打听，才知道没有寇略这个老师，也没有承包食堂这个事，随后就报警了。（4）、陈某海的陈述、辨认笔录及照片。内容为2015年3月的样子，陈某海通过朋友认识寇略。寇略自称是xx师范大学成龙校区的老师。证人陈某海通过照片辨认出被告人寇略。（6）、证人牟某桃的证言。内容为寇略自称是龙泉那边的一个教育学院教哲学的老师。寇略经常找其借钱，借了钱后隔几天又要还。2015年10月13日，11月2日寇略向其银行转账1000元、2万元是有这么回事。（7）、证人潘某军陈述。内容为2015年7、8月份认识的寇略。寇略自称是xx师大的老师，说可以帮其娃娃专科升本科的，并提出交4万元给他。潘某军在2015年7、8月份给了寇略4万。后此事没有办成，他把4万元还给潘某军。2015年10月12日寇略向其农业银行账户转账的25000元，是还给他的称能帮孩子办升本的钱。12.被告人寇略的供述及辩解、辨认笔录及照片。内容为寇略与郭某国是合作伙伴，双方在安靖湖工程合作。寇略出了5万，郭某国出了8万。寇略经郭某国的要求给郭打了一张8万块和5万块的借条。据寇略的陈述，那张5万的借条是在做“郑州地铁五号线”工程时借的，“郑州地铁五号线”工程是湖北的方某东介绍的。寇略认识钟某奎，但是并没有给他介绍过xx师大食堂一事，也没有给过钟某奎承包食堂方面的合同。2015年10月寇略借过钟某奎12万，这笔钱分三次打到寇略的农业银行的卡上。目前这笔钱已经通过支现和转账的方式还给乐山的曾某涛老师。2015年10月20日左右的一天，被告人寇略通过xx师大老师尹某知道xx师大成龙校区食堂准备对外承包，此项目由李某勇副校长负责，并且尹某提出要收取10万元的好处费。（此工程寇略没有去核实过）寇略通过廖某宇认识了李某，李某告诉寇略陈某涛想承包该食堂。几天之后的一个下午，在龙泉一酒店咖啡厅，寇略与李某、陈某涛第一次见面谈了工程的有关事项，并建议他们去考察下。陈某涛11月2日将钱打到寇略农行卡上并要求寇略给他打个收条，注明这个钱做什么用和退款原因。由于每日限额的关系陈波涛只打了5万，承诺另外1万第二天补。寇略向陈某涛承诺如果事情不成功会退钱。转了钱之后寇略找到尹某，尹某将xx师大承包经营合同交给寇略，寇略交给了陈某涛。陈某涛对合同做了一些修改又转交给尹某。尹某告诉寇略说陈某涛的要求太过分，学校满足不了，又要求陈某涛他们做一份计划书。陈某涛嫌难得做就没做。后尹某去学校后勤处拿个计划书的样本让寇略交给陈某涛的合伙人王某显。王某显问寇略能否星期五与学校对接，尹某说校方在广汉去开标不能对接。星期五寇略告知陈某涛星期天学校能和他们洽谈，星期六早上尹强说学校后勤处不能对接，改到下个星期三，寇略把此事告诉了李某，李某回电话说陈总说的就等到星期三再说。对上述证据材料，本院认为，上述证据材料来源合法，与本案具有关联性，除被告人寇略的不实辩解外，公诉机关出示并提供的与起诉指控的第二、三笔事实相关的证据充分，相互印证，证实了起诉指控的第二、三笔事实；对公诉机关出示并提供的与起诉指控的第一笔事实相关的证据，本院认为，这些证据来源合法，与本案具有关联性，但未达到确实充分的证明程度，未能排除被告人寇略通过其他人员与安靖湖工程、郑州地铁5号线工程建立联系，可能获取相关工程的合理怀疑，故本院认为，指控这一事实的证据不足，该笔事实依法不予认定。经审理查明，一、2015年9月至11月，被害人钟某奎经郭某国介绍认识了被告人寇略，寇略谎称其系xx师范大学教师并向钟某奎声称其与学校领导关系好，以能帮助钟某奎取得xx师范大学学生食堂的承包经营权为由，以需要活动经费为幌子骗取被害人钟某奎现金共计人民币12万元。二、2015年11月，被告人寇略谎称其系XX师范大学教师，虚构事实谎称XX师范大学成龙校区学生食堂要对外承包，与该校校领导关系好，受领导委托全权办理学校食堂对外承包相关事宜，以能帮助被害人陈某涛拿下学校食堂的对外承包经营权为幌子，以交“诚意金”为由骗取被害人陈某涛现金人民币5万元。之后，被害人陈某涛要求与学校领导面谈承包食堂事宜均被被告人寇略以各种理由推诿，陈某涛即发觉可能被骗，经其到xx师范大学及学校后勤处走访调查，了解到该校并无食堂对外承包经营一事，也无叫寇略的教师后遂报警至案发。2015年11月16日，被告人寇略被公安机关抓获归案。另查明，被告人寇略的亲友代其向被害人陈某涛退赔人民币5万元，取得了被害人谅解。本院认为，被告人寇略虚构事实，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人寇略犯诈骗罪的第二、三笔事实成立，定性准确，本院予以支持；指控被告人寇略犯诈骗罪的第一笔事实的证据不足，不予支持。被告人及其辩护人所提与起诉指控的第二、三笔有关的辩解辩护意见，与审理查明的事实和法律规定不符，不予采信、采纳；所提起诉指控的第一笔事实系民事合作关系，不构成诈骗罪的辩解辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，确保公民财产所有权不受侵犯，根据被告人寇略的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人寇略犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2019年5月16日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人寇略退赔被害人钟某某财物损失人民币12万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  胡栋梁人民陪审员  刘国文人民陪审员  张朝中二〇一七年四月七日书 记 员  张明丽