江苏省泰兴市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1283刑初753号公诉机关泰兴市人民检察院。被告人于某。因本案，于2016年7月27日被泰兴市公安局刑事拘留，2016年9月2日被逮捕。辩护人汪卫国，江苏福坤律师事务所律师。被告人于某2。因本案，于2016年10月31日被泰兴市公安局取保候审，2016年11月3日经泰兴市人民检察院决定并由泰兴市公安局执行取保候审。泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2016]703号起诉书指控被告人于某犯非法吸收公众存款罪、被告人于某2犯窝藏罪，于2016年12月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员张伟、被告人于某及其辩护人汪卫国、被告人于某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法吸收公众存款被告人于某于2007年至2015年间，以其承包的本市济川路管网工程、虹桥镇造路工程及浙江舟山围海造田工程等需要资金为由，许以1.5分至5分的月息等高额利息，向汪某、郁某、周某3、姚某、何某某等16名社会不特定对象吸收资金人民币1148.74万元，所得款项被被告人于某用于支付所吸收存款的本金、利息及工程支用等。截至目前，尚有本金人民币850.52万元未能偿还。归案后，被告人于某如实供述了上述主要犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。并据此认为，被告人于某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人于某归案后如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人于某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议并自愿认罪。被告人于某的辩护人提出辩护意见：1、对起诉书指控的被告人于某犯非法吸收公众存款罪的定性没有异议；2、被告人于某认罪态度较好；3、被告人于某所借款项是用于工程使用，且并非卷款潜逃。希望对被告人于某从轻处罚。二、窝藏被告人于某2明知其兄被告人于某是网上逃犯的情况下，仍先后于2016年6月30日、2016年7月21日分别汇款人民币5000元、2000元给于某，供于某生活开支。2016年6月底，被告人于某欲从湖北省逃匿至浙江省，其将一箱衣物及药品邮寄给被告人于某2，其在浙江落实藏匿地点后，被告人于某2根据被告人于某的要求，于2016年7月20日将该箱衣物及药品邮寄给于某。犯罪后，被告人于某2主动向公安机关投案，并如实供述了其窝藏的犯罪事实。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。并据此认为，被告人于某2明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人于某2犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。被告人于某2对公诉机关指控的事实和罪名均无异议并自愿认罪。经审理查明：一、非法吸收公众存款2007年至2015年间，被告人于某以其承包的泰兴市济川路管网工程、虹桥镇造路工程及浙江舟山围海造田工程等需要资金为由，许以1.5分至5分的月息等高额利息，向汪某、郁某、周某3、姚某、何某某等16名社会不特定对象吸收资金人民币1148.74万元，所得款项被被告人于某用于支付所吸收存款的本金、利息及工程支用等。截至目前，尚有本金人民币850.52万元未能偿还（详见《于某非法吸收公众存款案一览表》）。归案后，被告人于某如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，被告人于某在开庭审理过程中亦无异议，并由公安机关提交并经庭审举证、质证的下列证据：被害人汪某、郁某、周某2、徐某2、周某3、姚某、封某、朱某2、于某2（囊）等人的陈述，证人黄冬、王某1、徐某1、朱某1、于某1、周某1等人的证言，公安机关依法调取的书证借条（复印件）、最高额个人担保借款合同、收贷收息凭证、关于舟山分公司联合经营的合作协议、建设工程技术档案资料、泰兴市污水管网拉管顶管工程一标段、联营经营协议、常住人口登记表、违法犯罪记录证明，出具的受案登记表、立案决定书等证据证实，足以认定。二、窝藏2016年6月30日、2016年7月21日被告人于某2在明知其兄被告人于某是网上逃犯的情况下，仍先后分别汇款人民币5000元、2000元给于某，供于某生活开支。2016年6月底，被告人于某欲从湖北省逃匿至浙江省，其将一箱衣物及药品邮寄给被告人于某2，其在浙江落实藏匿地点后，被告人于某2根据被告人于某的要求，于2016年7月20日将该箱衣物及药品邮寄给于某。犯罪后，被告人于某2主动向公安机关投案，并如实供述了其窝藏的犯罪事实。上述事实，被告人于某2在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人于某、于某2的供述，证人李某、陈某、季某、王某2、杨某、王某3、余某的证言，公安机关依法调取的常住人口登记表、情况说明，制作的搜查笔录、扣押清单、发还清单、辨认笔录及提取的邮政快递纸箱的物证照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。被告人于某2明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，依法应予以惩处。被告人于某归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人于某2犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。泰兴市人民检察院对被告人于某犯非法吸收公众存款罪、被告人于某2犯窝藏罪的指控成立，认定被告人于某具有坦白情节、被告人于某2具有自首情节于法有据，本院予以支持。被告人于某退出部分赃款，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出“被告人于某认罪态度较好，且被告人于某并非卷款潜逃，希望对被告人于某从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人于某2犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第三百一十条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月27日起至2023年7月26日止；罚金限在本判决生效后10日内缴纳）。二、被告人于某2犯窝藏罪，判处拘役五个月，缓刑五个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、公安部门未扣押的被告人于某的违法所得人民币850.52万元，在查明被告人于某财产下落后予以追缴，分别发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  秦晓林审 判 员  孙 玮人民陪审员  钱晓霞二〇一七年四月十日书 记 员  杨 茜附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。……第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。