湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0223刑初235号公诉机关攸县人民检察院。被告人江某，男，1980年8月17日出生，汉族，中专文化，经商，湖南省攸县人，住攸县。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月29日被攸县公安局刑事拘留，同日被攸县公安局取保候审。辩护人丁凌，湖南人信律师事务所律师。攸县人民检察院以攸检公诉刑诉[2016]255号起诉书指控被告人江某犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员王延出庭支持公诉，被告人江某及其辩护人丁凌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。攸县人民检察院指控，2008年开始，被告人江某与王某2（身份暂未核实）在山东省合伙搞桥梁工程，因经营不善，被告人江某亏损达40余万元。2010年开始，被告人江某回攸县在皇图岭镇金塔商贸城开设“鼎诺移动手机店”，下半年被告人江某在王某2的邀请下决定继续借钱跟其一同合伙搞工程以挽回经济损失。为取得被害人的信任，被告人江某伪造事实、编造谎言，先后诈骗张某1等十名被害人现金共121.5万元。2012年8月，被告人江某逃往外地。2015年9月5日，被告人江某在公安网上追逃3年以后，主动到攸县公安局投案自首。上述事实有新华书店的证明、户籍证明、自首认定书、谅解书、证人江某、余某等人的证言、被害人刘某1、汤某1、李某1等人的陈述、被告人江某的供述和辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人江某以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请法院依法判处。被告人江某辩称，对公诉机关的指控没有异议，但被告人已将钱款投入到工程之中，并非不想还钱，因此没有非法占有的目的。现被告人已偿还了被害人的钱款，请求法院从轻处罚。被告人江某的辩护人丁凌提出了如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人江某从刘某1等人处获得的钱款系借贷关系，被告人确实将所借钱款投资于工程之中，只是因合伙人死于车祸，导致投资款无法收回，迫于无奈才潜逃躲债。现被告人江某已偿还了所有钱款，且有投案自首的情节，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，2008年开始，被告人江某与王某2（身份暂未核实）在山东省合伙搞桥梁工程，因经营不善，被告人江某亏损达40余万元。2010年开始，被告人江某回攸县在皇图岭镇金塔商贸城经营“鼎诺移动手机店”，下半年被告人江某决定继续借钱与王某2合伙承包工程以挽回经济损失。为取得被害人的信任，被告人江某伪造事实、编造谎言，先后诈骗张某1等十名被害人现金共120.9万元，具体犯罪事实如下：1、被告人江某共诈骗被害人刘某1现金23万元。2011年12月20日17时许，被告人江某找到刘某1，谎称其在攸县县城望云新外滩购买了一套商品房正在搞装修，急需5万元钱用于装修，刘某1在询问江某妻子丁某1情况是否属实，得到丁某1的肯定答复后，刘某1借给江某现金5万元，并约定借款期限为半年，利息为月息1.5分。2012年1月初，被告人江某向刘某1谎称欲购买挖机到攸县网岭电厂承揽工程。1月2日，被告人江某将刘某1约到鼎诺移动手机店内，从保险柜中拿出一份伪造的工程承包合同，邀请刘某1与其合伙，刘某1无意合伙，被告人江某便提出借5万元现金购买挖机，刘某1同意。于是由江某出具借条向刘某1借款5万元，约定月息4分，按月结息。2012年5月22日，被告人江某找到刘某1，谎称其做了攸县至湘潭的矿粉拖运生意，因资金紧张又向刘某1借款5万元。2012年6月15日下午，被告人江某谎称醴茶高速八标项目部有一批废旧钢材进行招标，风险为零，需要交纳10万元的保证金，目前手上只有6万元，下差4万，只借二十天，刘某1信以为真，通过银行卡向被告人江某汇款4万元。2012年7月21日晚，被告人江某打电话给刘某1，声称其在株洲参加订货会，因手机店需要进货，向刘某1借款4万元用以购置新手机，刘某1信以为真，通过银行卡向被告人江某汇款4万元。2、被告人江某共诈骗被害人汤某1现金5.95万元。2012年7月下旬的一天，被告人江某找到汤某1谎称其在醴茶高速八标段接了一个装路灯电缆的工程，因缺少资金，向汤某1借款5万元，最长一个月期限，还可以给汤某1分红。汤某1不愿意，被告人江某便承诺此项目百分百靠的住，若需用钱一个月内随时归还。汤某1信以为真，先后两次凑齐4万元现金借给被告人江某。2012年8月19日下午，被告人江某虚构其借周某的信用卡透支了1万多元的事实，欲借汤某1的信用卡透支现金用以还款。在被告人江某的一再要求下，汤某1将其农业银行的信用卡借给江某并告知密码。当晚20时许，被告人江某持汤某1的信用卡透支了现金1.95万元，次日汤某1催收该款，被告人江某以店内POS机坏了为由未予归还。3、被告人江某共诈骗被害人李某1现金11.4万元。2011年11月，被告人江某以自己担保帮人借钱为由向李某1借款3万元，约定期限为一年，月利息3分。2012年4月，被告人江某虚构自己在做矿粉生意的事实再次向李某1借款6万元，并表示赚钱后会与李某1分红，李某1遂于4月17日借给江某6万元。为进一步取得李某1的信任，被告人江某在6月的一天交给李某16000元分红款。2012年8月21日下午，被告人江某电话联系李某1，谎称其在广东买新车尚缺3万元，并承诺过三天就还钱，李某1通过银行转帐3万元给被告人江某。4、被告人江某共诈骗被害人张某1现金27万元。2010年，被告人江某租赁张某1在皇图岭金塔商贸城的门面用于经营“鼎诺移动手机店”。同年9月的一天，被告人江某谎称其在株洲新华书店总公司有熟人，想以32万元的价格与张某1合伙买下皇图岭新华书店一空三层的一栋房子，二人各占一半股份，获得张某1同意。2010年底，被告人江某向张某1索要2万元现金到株洲去送礼，后张某1在自家楼下将2万元现金交给被告人江某。2011年4月，被告人江某催促张某1交齐余下的14万元，后张某1分多次凑齐14万元现金交给被告人江某，被告人江某承诺在2012年9月20日前可以把证件办下来。2011年9月的一天，被告人江某谎称自己在攸县望云新外滩购买了一套房子需要借款11万，后张某1将11万元现金交付给被告人江某，被告人江某就该款出具了借据。5、被告人江某共诈骗被害人汤某2现金4万元。2011年9月，被告人江某虚构购买攸县皇图岭新华书店尚差10万元现金的事实，提出与汤某2合伙，要求汤某2出资10万元，承诺等新华书店转卖出去后会分给汤某225%的利润。2011年12月份，被告人江某为骗取被害人汤某2的信任，用私自刻制的一枚印有“新华书店”字样的公章伪造了一份买卖合同，汤某2信以为真。2012年8月25日，被告人江某以要到株洲市新华书店总公司打点关系为由向汤某2索要钱款，汤某2通过农业银行转账4万元到江某的银行卡上。6、被告人江某共诈骗被害人王某1现金37.75万元。2012年3月，被告人江某虚构与王某1合伙出资购买攸县县城老电力局的房子的事实，于4月9日从王某1处获得现金11.75万元，被告人江某以刘某2的名义打了一张23.5万元的收条给王某1，并要王某1在9月2日前将余下的钱交齐。不久后，被告人江某找到王某1，谎称其跟刘某1一起做煤炭生意，邀请王某1合伙并要其出资10万元，王某1信以为真，交给被告人江某10万元现金。后被告人江某又以有人逼债为由从王某1处借款3万元。被告人江某还以承包了高速公路的护栏工程为由向王某1借款7万元；虚构刘志国（身份未核实）系电力局房屋卖主的事实，为刘某3国担保向王某1借款6万元，该款已交付给被告人江某。7、被告人江某共诈骗被害人张某2现金8000元。2012年8月份的一天，被告人江某找到张某2，谎称自己以前开车的一个老板出了车祸，车子被湘乡交警大队扣押了，其可以想办法把车子搞出来，低价出售给张某2。为取得张某2的信任，被告人江某建议张某2自己去当地看车子，后张某2独自去湘乡交警大队看到了江某所说的事故车辆，看车后被告人江某多次打电话催张某2打款。8月25日，张某2通过银行打款8000元至被告人江某提供的其岳父丁建国的信用卡上。8、被告人江某共诈骗被害人刘某2现金4万元。2011年1月的一天，被告人江某对刘某2谎称其在皇图岭镇小学对面有20余空地基。2011年3月5日，被告人江某再次致电刘某2，问其要不要皇图岭小学对面的空地基，刘某2表示想购买四空，被告人江某要价1.5万元/空，四空共计6万元。为取得被害人的信任，被告人江某将一伪造的土地转让合同出示给刘某2看，并陪同刘某2到了“地基”处察看，刘某2信以为真，分两次共支付给江某地基款4万元。被告人江某在2011年3月15日打了一张6万元的收条给刘某2，并约定等办好建房手续后，刘某2将剩余的2万元交给被告人江某。9、被告人江某共诈骗被害人张某3现金2万元。2012年4月1日，张某3听说刘某2以低价从被告人江某处购买了四空皇图岭镇小学对面的地基，便找到江某提出也购买两空地基。被告人江某要价2.4万元/空，张某3认为价格太高，江某便说可以带张某3及其妻子到实地查看地基。后被告人江某带着张某3及其妻子王某3兰到皇图岭镇小学对面的一块空地上说就是这块地基，最少2.18万/空，两空共计4.36万元。张某3信以为真，于2012年4月17日交给江某2万元现金，江某打了一张收条给张某3，并承诺11月份地基的所有手续会办下来，到时张某3再把余下的钱全部交齐。10、被告人江某诈骗被害人吴某现金5万元。2011年1月2日，被告人江某以从皇图岭“麻乃”处购买皇图岭小学对面的二十多空地基为由，向吴某借钱周转，并承诺地基买下来了如果没有现金还就给地基作为赔偿，吴某同意并借给被告人江某现金5万元。被告人江某获得上述钱款后，将其中77.3万元作为工程投资款交付给王某2，后王某2因车祸死亡导致被告人江某无法追回工程款，被告人江某于2012年8月底出逃。2015年9月5日，被告人江某在被公安机关上网追逃三年后，主动到攸县公安局投案自首，并将违法所得款全部退还给所有被害人。上述事实，有如下证据证明：1、受案登记表、立案决定书，证明攸县公安局于2012年9月3日对被告人江某犯诈骗罪一案立案侦查；2、被害人刘某1的陈述，证明被告人江某虚构房屋装修、承包工程等事实，诈骗了刘某1的钱款23万元；3、被害人汤某1的陈述，证明被告人江某虚构承包工程及偿还债务的事实，诈骗了汤某1的钱款5.95万元；4、被害人李某1的陈述，证明被告人江某虚构做矿粉生意及买车等事实，诈骗了李某1的钱款12万元，案发前支付了0.6万元分红款给李某1；5、被害人张某1的陈述，证明被告人江某虚构与张某1合伙购买门面及自己买房需借款的事实，诈骗了张某1的钱款27万元；6、被害人汤某2的陈述，证明被告人江某虚构与汤某2合伙购买皇图岭新华书店的事实，诈骗了汤某2的钱款4万元；7、被害人王某1的陈述，证明被告人江某虚构与王某1合伙购买老电力局房子、帮刘某3国担保借款的事实，诈骗了王某1的钱款37.75万元；8、被害人朱某的陈述，证明被告人江某虚构事实，诈骗了王某1、朱某夫妇的钱款37.75万元；9、被害人张某2的陈述，证明被告人江某虚构帮张某2买车的事实，诈骗了张某2的钱款0.8万元；10、被害人刘某2的陈述，证明被告人江某虚构可出卖地基给刘某2的事实，诈骗了刘某2的钱款4万元；11、被害人张某3的陈述，证明被告人江某虚构可出卖地基给张某3的事实，诈骗了张某3的钱款2万元；12、被害人吴某的陈述，证明被告人江某虚构购买地基需现金周转的事实，诈骗了吴某的钱款5万元；13、被告人江某的供述，证明了被告人江某虚构事实，诈骗刘某1、汤某1、李某1、张某1、汤某2、王某1、张某2、刘某2、张某3、吴某等人的钱款120.9万元，并将其中大部分钱款用于与他人合伙承包高速公路桥梁建设工程，后因无法结算，被告人江某出逃在外做水果生意。2015年9月5日被告人江某回攸县向公安机关投案，并退赔了被害人的钱款；14、证人丁某1的证言，证明被告人江某以装修房子为名骗取了刘某1现金5万元；15、证人江某的证言，证明被告人江某并未在攸县购房、购买新华书店，也没有承包工程、做矿粉生意；16、证人沈某的证言，证明被告人江某未在攸县望云新外滩购房；17、证人戴某、丁某2的证言，证明攸县皇图岭新华书店未对外出售；18、证人赵某的证言，证明被告人江某未承揽醴茶高速公路9合同段的工程项目；19、证人陶某的证言，证明被告人江某未承揽醴茶高速公路八标段的工程；20、证人陈某的证言，证明被告人江某未为株洲市鑫旺铸造有限公司提供过精粉；21、证人旷某的证言，证明被告人江某与王某2合伙在浏阳承包高速公路桥梁工程，后来没有结到账；22、证人潘某的证言，证明被告人江某与王某2合伙承揽了长浏高速公司的桥梁工程，被告人江某的股份在王某2的名下；23、被告人江某出具给刘某1、李某3、汤某2、王某1等人的借条，证明被告人江某以借款为手段诈骗被害人刘某1、汤某2、王某1的钱款；24、取款凭证，证明张某2交付了钱款8千元给被告人江某；25、收条，证明张某3支付了2万元钱款、刘某2支付了4万元钱款、吴某支付了5万元钱款给被告人江某；26、被告人江某出具给李某1的借条、李某1的转账回单，证明李某1交付了钱款12万元给被告人江某；27、王某2出具的收条，证明王某2从被告人江某处收取了投资款共77.3万元；28、搜查笔录、扣押物品清单、照片，证明攸县公安局的侦查人员在被告人江某经营的手机店内搜出被告人私刻的印章3枚并予以扣押；29、土地使用权证及房屋产权证明及证明，证明攸县皇图岭新华书店的土地使用权、房屋产权不属被告人江某；30、中铁十二局集团第二工程有限公司醴茶高速公路8合同段项目经理部的证明，证明被告人江某未在醴茶高速公路8合同段承揽工程；31、中际联发交通建设有限公司醴茶高速第九合同段项目部的证明，证明被告人江某未在醴茶高速公路九合同段承揽工程；32、大唐华银攸县能源有限公司的证明，证明被告人江某未在大唐华银攸县能源公司承揽工程；33、株洲市望云房地产开发有限公司的证明，证明被告人江某未在攸县望云新外滩购房；34、攸县民政局的证明，证明从被告人江某处搜出的“攸县民政局社会福利收款专用”印章不是攸县民政局的公章；35、刘某1的收条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了23万元违法所得款给刘某1，刘某1对被告人江某予以谅解；36、汤某1的收条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了6万元违法所得款给汤某1；37、张某2的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了8千元违法所得款给张某2；38、张某3的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了2万元违法所得款给张某3；39、刘某2的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了4万元违法所得款给刘某2；40、李某1的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了12万元违法所得款给李某1；41、张某1的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了27万元违法所得款给张某1；42、王某1的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了37.75万元违法所得款给王某1；43、汤某3的领条及刑事谅解书，证明案发后被告人江某退回了4万元违法所得款给汤某2，该款因汤某2已死亡，由其父汤某3代领；44、吴某的领条及谅解书，证明案发后被告人江某退回了违法所得款5万元给吴某；45、呈请认定投案自首报告书，证明被告人江某于2015年9月29日主动到攸县公安局皇图岭派出所投案，如实交待了犯罪事实，并主动赔偿了被害人的损失；46、户籍证明，证明被告人江某的身份信息。上述证据，经庭审质证，被告人江某无异议，本院予以采信。本院认为，被告人江某以非法占有为目的，虚构事实，以合伙投资或借款为手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人江某虽然通过虚构事实以借款的名义从部分被害人处获得了钱款，但被告人在因客观原因导致钱款无法归还之后不是采取积极的补救措施归还欠款，或取得被害人谅解。而是趁机出逃，对债权人避而不见，被告人的这种行为足以推定其主观上已经产生了非法占有的目的，因此，对被告人江某提出的“没有非法占有的目的”、其辩护人提出的“与刘某1等人系借贷关系”的辩称理由，本院不予采信。被告人江某能主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以减轻处罚；被告人江某已全部退回了诈骗所得款给被害人，取得了被害人的谅解，对其亦可从轻处罚。根据被告人的悔罪表现，经社区矫正社会调查评估，对被告人江某可以适用缓刑。据此，对被告人江某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,宣告缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何卫华人民陪审员  陈冬娥人民陪审员  刘文全二〇一七年四月十七日书 记 员  苏紫瑶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。