广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂10刑初10号 公诉机关广西壮族自治区百色市人民检察院。 被告人谢乃艺，桌号“谢九”、“九哥”、“九叔”，男，1972年8月15日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，小学文化，无业，住防城港市防城区。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2015年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人吕长峰，广西新桂律师事务所律师。 辩护人卢忠劭，广西靖西市法律服务所法律工作者。 被告人周志刚，曾用名周志讨，绰号“小涛”、“涛哥”，男，1980年5月27日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，初中文化，无业，住靖西市。因涉嫌犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2015年6月1日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人蒙余安，广西新桂律师事务所律师。 辩护人陆万物，广西万荣律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市人民检察院以百检公刑诉[2016]10号起诉书指控被告人谢乃艺、周志刚犯走私国家禁止进出口的货物罪，于2016年3月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。同年6月25日，百色市人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理一个月。本院决定延期审理并重新计算审理期限；同年10月25日，百色市人民检察院再次建议本院延期审理一个月，本院决定延期审理并重新计算审理期限。经广西壮族自治区高级人民法院批准，延长审理期限2个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区百色市人民检察院指派检察员严秋霞、戴抒雁出庭支持公诉，被告人谢乃艺及其辩护人吕长峰、卢忠劭，被告人周志刚及其辩护人蒙余安、陆万物到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市人民检察院指控： 一、2014年6月至2015年3月，被告人谢乃艺伙同被告人周志刚等人，经中越边境95、82、67号等老界碑附近的边境小路（非设关地），从越南走私冻牛肉、冻鸡爪等各类冻品入境，再雇请货车运往南宁市、德保县。其中谢乃艺负责联系冻品老板，并组织人员从越南经广西靖西市边境偷运冻品入境；周志刚负责组织安排人员在沿途路线及各路口望风看路，向村民支付“过路费”，雇请车辆到中越边境运输冻品、向有关执法部门的人员“买单”等。经核实： 1、2014年8月29日，被告人谢乃艺、周志刚等人从越南走私冻品入境133.579吨。 2、2015年3月16日至3月18日，被告人谢乃艺、周志刚等人从越南走私冻品入境167.4吨。 3、2015年3月23日至3月30日期间，被告人谢乃艺、周志刚等人从越南走私冻品入境690吨。 二、2014年12月30日至2015年1月6日期间，被告人谢乃艺从越南联系购买冻品后，组织黎某、谢某1（二人均另案处理）等人从越南经云南省麻栗坡中越边境393号界碑（非设关地）走私冻品入境357.749吨。 三、2015年4月25日至5月3日期间，被告人周志刚伙同“小林”（未到案）经中越边境95号老界碑附近的边境小路（非设关地），组织人员从越南走私冻品入境共计295.55吨。周志刚负责雇请货车运输冻品、安排人员看路、向村民支付“过路费”、支付码头费、向有关执法部门的人员“买单”等工作。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据证实。 公诉机关认为，被告人谢乃艺、周志刚违反海关法规，逃避海关监管，走私国家禁止进出口的货物入境，其中被告人谢乃艺参与走私冻品入境共计1348.746吨，被告人周志刚参与走私冻品入境1286.547吨，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十一条第三款之规定，应当以走私国家禁止进出口的货物罪追究二人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人谢乃艺辩称，其未参与周志刚走私冻品，也未到过越南购买冻品，未到过云南组织他人做走私生意，也无购买300多吨冻品的资金，其仅起中介作用。 其辩护人辩护提出：一、认定谢乃艺参与走私活动的证据不足。二、本案所指控的货物都被直接查获，也无法认定货物来源，货物的重量也无法确定。三、本案相关证人与本案有实质上的利害关系，不排除他们所作的陈述或证言有倾向性，趋利避害、推卸责任的可能。综上，本案对谢乃艺的指控事实不清、证据不确实充分，不形成证据链条，存疑之处太多，不能依据这些证据认定谢乃艺有罪，依法应当宣告谢乃艺无罪。 被告人周志刚辩称，其只是负责看路和支付村民“过路费”，在共同犯罪中起次要作用，请求本院从轻判处。 其辩护人辩护提出：一、本案部分事实不清，不在案的嫌疑人郭某1应是本案的老板。二、本案走私的冻品，都没有实物，仅根据周志刚的供述和证人的证言来认定冻品的数量，既不合法也不客观，不能作为量刑的依据。三、周志刚在共同犯罪中起次要作用，是本案的从犯。综上，建议本院对被告人周志刚减轻处罚并对其适用缓刑。 经审理查明： 一、2014年6月至2015年3月，被告人谢乃艺伙同被告人周志刚等人，经中越边境95、82、67号等老界碑附近的边境小路（非设关地），从越南走私冻牛肉、冻鸡爪等各类冻品入境，再雇请货车运往南宁市、德保县。其中谢乃艺负责联系冻品老板，并组织人员从越南经广西靖西市边境偷运冻品入境；周志刚负责组织安排人员在沿途路线及各路口望风看路，向村民支付“过路费”，雇请车辆到中越边境运输冻品、向有关执法部门的人员“买单”等。经核实： 1、2014年8月29日，被告人谢乃艺、周志刚等人从越南走私冻品入境133.579吨。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述 被告人周志刚供述：其于2014年8月到10月帮“谢九”走私冻货，主要负责交一些村民过路费还有帮他请一些泥头自卸车拉运走私。户名是周志刚，帐号是62×××19的农行帐户是其提供给谢九的农行帐户，用来收取谢九转给其的一些村民过路费和一些请车的费用。2014年8月到10月谢九让他的马仔用他亲戚的账户转给周志刚村民过路费和请车的费用共计929900元。 （二）证人证言 （1）证人黎某证实：其与谢某1、谢某2信、谢某2钰、谢某2锦还有一个南宁人“阿某1”于2014年8月份至10月初在靖西帮谢乃艺做冻货，其与谢某1是负责在过驳大货车装冻货的场地里清点冻货，谢某2钰是工头，都是谢乃艺通知谢某2钰做工，谢某2钰再通知其等人做工，谢某2钰是总控，还负责带着“阿某1”和谢某2信去越南货场开柜验冻货，谢某2锦就是管钱管帐的，工钱也是由谢某2锦支付。谢某2钰在越南货场开柜验好冻货后，由泥头自卸车到越南货场装冻货，装好后经过靖西95、82、67等老界碑旁边的小路运到靖西过驳大货车的场地过驳大货车，大货车装好冻货后经过靖西高速公路把冻货运往全国各地。其指挥搬运工把冻货装上前四后八的大货车上后，就使用带有复写功能的收据给前四后八的司机开运输冻货的票，收据上面写清楚这些大货车的车牌号码及司机手机号码，还会写清楚装运冻货的件数及装运这些冻货的越南集装箱柜号，司机会在收据上签名，其会留下一张。其有6张记录了2014年8月29日和9月7日在靖西帮谢乃艺做冻货的收据，并对收据的内容进行了详细的解释。并对侦查机关依此制作的《黎某在扣笔记本①记录信息》进行了签字确认。 侦查部门根据黎某记录的封面贴有黎某①的七张收据、在广西区高速公路管理局调取了桂Ｋ×××××、苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××、鲁Ｐ×××××四辆大货车进出高速公路数据记录共8页，记录了这四辆大货车运冻货的具体日期和装有冻货时的重车重量、空车车重，经黎某对该内容进行查看、核实、计算，2014年8月29日，这四辆大货车共装运了133.579吨冻货。 侦查部门据此制作了《2014年8月29日、9月7日谢九在广西靖西做冻货的记录》，黎某签名确认。 （2）证人谢某1证实：其与谢某2钰、谢某2锦、黎某，一个靖西本地人“阿放”，还有一个南宁人叫“阿某1”，在2014年8月底到2014年10月在靖西帮谢乃艺做冻货。谢某2钰负责带着谢某1和“阿放”一起去靖西对面的越南货场那边开柜验冻货，黎某和南宁人“阿某1”是在过驳大货车的场地里点冻货数量，谢某2锦是负责管钱管帐。 （3）证人何某证实：2014年7月到今年春节，其一直帮周志刚做工，主要负责在。经何某辨认，周志刚即为其帮看路的人。 （三）书证 （1）户名是周志刚，帐号是62×××19的农行帐户流水清单，海关据此制作了《周志刚使用账户名为周志刚的收款银行账目》证实：2014年8月到10月，从户名为谢某2、谢某1、谢某2锦的银行账号通过网银转账共计929900元到周志刚的该账号。 协助查询财产通知书及原件。 （2）经黎某签字确认的收据7张证实：其在2014年8月29日和9月7日在靖西帮谢乃艺做冻货的情况。 （3）广西高速公路管理局提供的桂Ｋ×××××、苏Ｇ×××××、苏Ｇ×××××、鲁Ｐ×××××四辆大货车进出高速公路轨迹记录证实：该四辆大货车运冻货的具体日期和装有冻货时的重车重量、空车车重。 2、2015年3月16日至3月18日，被告人谢乃艺、周志刚等人从越南走私冻品入境168.5吨。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述 被告人周志刚供述：其本人使用的手机号码为178××××6049。短信息往来记录，谢乃艺在2015年3月16日做了4个集装箱的冻货，其负责帮交村民过路费和执法部门的单费。“谢某3”和“阿某2”帮谢乃艺做工，谢乃艺会叫二人发那些运冻货的货车车牌号码，叫其帮向当地村民交过路费和帮向靖西当地的执法部门买单。之后其会把短信内容转发给其妻李某2，李某2再把这些短信息转发给“卡宾”，叫“卡宾”帮谢乃艺向当地执法部门买单。谢乃艺叫其发短信息给靖西67号老界碑的码头主“十三”，其就把之前“谢某3”发的那十二辆小的厢式货车的车牌号码以及手机号码的短信息转发给“十三”，告诉“十三”这十二辆小的厢式货车要从靖西67号老界碑运冻货进来，叫“十三”找这些车牌号码的货车司机收取码头费。谢乃艺在2015年3月16日做的四个柜的冻货，当时这些冻货已经发货到越南货场，后来因为当晚龙邦海关缉私分局出来抓货，所以这四个柜在3月16日上不了货，后来在3月17日还退了车码，后来到了2015年3月18日凌晨这四柜冻货才用12辆小的厢式货车从越南货场经过靖西老界碑运到靖西，再从靖西上高速公路运到德保过驳大货车。其178××××6049手机短信息往来记录里有帮谢乃艺运四柜冻货的小的厢式货车的车牌号码和司机手机号码，这些小的厢式货车的车牌号码分别是桂Ｐ×××××、桂Ｐ×××××、桂P129、桂Ｐ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｐ×××××。根据海关缉私警察调取的其中10辆小的厢式货车高速公路行车记录，可以看得出这些货车在3月18日帮谢乃艺装了多少数量的冻货，其中桂Ｐ×××××和桂Ｎ×××××两辆小的厢式货车高速公路行车记录没有调到，桂Ｎ×××××车的行车记录事实上是桂Ａ×××××的行车记录，这9辆小的厢式货车帮谢乃艺总共装了69.6吨冻货。海关制作的《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》是根据其确认的那9辆厢式小货车的高速公路行车记录制作的，相关的内容和数据都是真实准确，其签字确认。经其确认本人使用的号码为178××××6049手机短信息往来记录，谢乃艺在2015年3月17日做了四柜冻货，这四柜冻货在3月18日凌晨由12辆厢式小货车从越南货场经过靖西67号老界碑旁边的小路运进来，运到德保过驳大货车。这4个柜的冻货不是其帮谢乃艺做的冻货，其只是帮谢乃艺交了村民过路费。经其认真查看，海关制作的《3月17日做冻货车牌号码一览表》是根据其确认的178××××6049手机短信息往来记录来制作的，内容和数据真实准确。谢乃艺在2015年3月17日做的四个柜的冻货，其号码为178××××6049手机短信息往来记录里有那12辆帮谢乃艺运四柜冻货的小的厢式货车的车牌号码和司机手机号码，这12车小的厢式货车的车牌号码分别是桂Ｌ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、粤Ｓ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ａ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ｎ×××××、桂N618980。根据海关缉私警察调取的其中10辆小的厢式货车高速公路行车记录，可以看得出这些货车在3月18日帮谢乃艺装了多少数量的冻货,经其查看行车记录确认，这10辆小的厢式货车帮谢乃艺总共装了98.9吨冻货。海关制作的《谢乃艺3月17日做冻货的车辆高速记录一览表》是根据其确认的那10辆厢式小货车的高速公路行车记录制作的，相关的内容和数据都是真实准确，其签字确认。 《谢乃艺3月17日做冻货的车辆高速记录一览表》卷七P132,共10辆车，货物净重98.9顿。 《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》卷七P127,共九辆车，货物净重69.6顿。 《3月17日做冻货车牌号码一览表》记录了12辆车的车牌号码。 《3月16日做冻货车牌号码一览表》记录了12辆车的车牌号码。 （2）被告人谢乃艺供述：2015年3月份左右，东兴姓郭的老板叫其找人帮看路，其即找“小偷”帮看路，“小偷”帮姓郭的老板做了八、九个晚上，每晚两三柜左右，每柜货姓郭的老板给其3500元，其给“小偷”3000元，其从中得500元的利润。到了2015年4月底，姓郭的老板的一个手下“小林”跟“小偷”熟了之后他们就直接联系了，其就被他们排挤出来没有再做了。号码为17878675608一个蓝色的诺基亚的手机是“阿某2”的。2015年3月份左右开始，其开始帮郭某1走私冻品，其只是从中联系赚取差价，具体都是“小偷”（周志刚）在操作。其在靖西参与走私冻品，但身份其实就是一个介绍人，相当于中介，从中赚取一些介绍费用。主要就是利用其认识的冻品货主，将他们的货介绍给一些人去运进国内，然后后收取差价。其被扣押的蓝色诺基亚手机手机是本人使用，主要是在走私牛肉、鸡爪等家禽的冻货的时候用来做工的，比如通过短信息收发一些拉冻货的车牌号码，电话联系一些在收过路费的人等等.并对号码为17878675608的收件箱内容进行解释。以前笔录中说的“小偷”就是“小涛”，其帮郭某1做冻货主要是找人帮郭某1看路望风，以防止执法部门出来抓货，以及沿途村民偷抢冻货。后其找“小涛”来做这事，其和“小涛”帮郭某1做冻货的时间段是2015年3月份，做到3月底，被龙邦海关缉私分局抓了两车冻货后，郭某1就不要其帮做工了。 谢乃艺在供述中，还详细讲述了郭某1如何做冻货的过程。 谢乃艺辨认出周志刚就是其笔录中所称的“阿某3” （二）证人证言 （1）证人黄某1证实：其于2015年3月份，驾驶桂Ｎ×××××奥铃中型厢式货车在靖西边境帮人拉运了3次冻品，都是拉到德保。现场有一个点数的男子给其一张纸条，纸条上面写了一个电话号码，还有装货件数，上高速后就按纸条上的号码打过去，会有人告诉到哪里卸货，然后给其1000元钱，并告诉其货拉到德保卸，这1000元是运费，拉到南宁运费高有3000块。其帮人第二次拉冻品，2015年3月18日4点57分从高速公路“靖西站”上高速，5点33分从“德保南站”下高速，重车重量为15顿，与卷七P132《谢乃艺3月17日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｎ×××××车的记录一致。计算方式相近，空车重量采用不一致。其陈述称车重四顿半，侦查人员用4.45顿计算相近空车重量，对其有利，并无不当。 黄某1辨认出谢某2钰就是其在边境拉冻品时给其发运费的人。 桂Ｎ×××××车在2015年3月份到靖西拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 （2）证人梁某1证实：其于2015年3月份，驾驶桂Ｎ×××××奥铃中型厢式货车在靖西的中越边境帮人拉运了3次冻品，都是拉到德保。其印象较深的是在德保卸货时在货场接货的人，经其辨认，该男子为谢某2锦。经其查看侦查机关调取的桂Ｎ×××××在2015年3月的广西境内高速行驶记录，其帮人第二次拉冻品，2015年3月18日4点30分从高速公路“靖西站”上高速，4点57分从“德保南站”下高速，重车重量为15.25顿，与卷七P132《谢乃艺3月17日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｎ×××××的记录以及计算得出的净重10.6顿一致。 梁某1辨认出谢某2锦就是其笔录中讲到的其拉走私冻品去德保卸货的接货人。 桂Ｎ×××××车在2015年3月份到靖西拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 （3）证人阮某证实：其帮人二次拉冻品，其中一次重车重量为14.65顿，与卷七P127《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｎ×××××的记录以及计算得出的净重8.75吨一致。 阮某辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的在越南货场理货、开单的男子。 桂Ｎ×××××车在2015年3月份到靖西拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 （4）证人罗某1证实：其于2015年3月18日，19日，驾驶桂Ｐ×××××货车在越南那边装了两次冻品，之后返回靖西从高速到德保，在德保高速路口附近的一个地方卸货，过驳到大的冻柜车上去。每次装货的时候货场都有个男子在点数，然后给司机们开单，上面写有件数，卸货后，数量无误就能凭这张纸条领到运费。经辨认，该点数的男子为谢某2钰。 其中2015年3月18日2点13分从高速公路“靖西三合站”上高速，3点40分从“德保站”出高速，这是第一次装冻品时的高速公路通行记录。第一次的重车重量是13.2吨，轻车可以按3月15日我从东兴开到崇左站的高速出口计重重量来计，即4.5吨，第一次装冻品的重量就是8.7吨。 与《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｎ×××××的记录以及重车重量一致。净重以8.5吨计算对其有利。 罗某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在越南货场点数的人。 桂Ｐ×××××车在2015年3月份到靖西拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 （5）证人彭某1证实：桂Ｐ×××××车运送冻品的情况。其装好货以后，现有有一个男子给其一张纸条，上面写有几个电话号码，装的冻品的件数，以及1000元钱，并告诉其到德保卸货。2015年3月18日0点12分从高速公路“靖西三合站”上高速，2点5分从“德保站”出高速，重车重量是11.8吨，轻车可以按3月15日其从防城港开到崇左站的高速出口计重重量来计，即4.5吨，装冻品的重量就是7.3吨。 与《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｐ×××××的记录以及重车重量一致。净重以司机陈述7.3吨计算。 彭某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在67号界碑附近货场点数、开单的男子。 桂Ｐ×××××车在2015年3月份到靖西拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 （6）证人苏某1证实：2015年3月，其驾驶桂Ｎ×××××货车在靖西的中越边境装了8次冻品，然后根据一些看路仔的指挥运到南宁沙井、武鸣、德保县、小平阳、南宁坛洛镇等地。其轻车重量大约是4.8吨。在2015年3月18日、19日，即第3,4,5次运冻品到德保县的过程中，其记得一起装运冻品的还有桂Ｎ×××××车，司机是阮某。 苏某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的与其在靖西货场清点冻品件数的理货男子；谢某2锦就是其笔录中讲到的与其在德保货场清点冻品件数的理货仔。 桂Ｎ×××××车在2015年3月份到靖西拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。2015年3月18日0点08分从高速公路“靖西三合站”上高速，后从“德保站”出高速，重车重量是12.35吨。 与《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｎ×××××的记录以及重车重量一致。 （7）证人梁某2证实：2015年3月，其驾驶桂Ｎ×××××货车共拉了5趟冻品。；3月18日第二次拉运到德保时重车是15.4吨，减去空车重5.15吨，所装的冻品是10.25吨。 梁某2辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在中越边境附近货场点数、开单的男子。 桂Ｎ×××××车在2015年3月份拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。2015年3月18日4点24分从高速公路“靖西站”上高速，后从“德保南”出高速，重车重量是15.4吨。 与《谢乃艺3月17日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂桂Ｎ×××××的记录以及重车重量一致。净重为10.25吨。 （8）证人黄某2证实：2015年3月，其驾驶桂Ｐ×××××货车共拉了3趟冻品。第一次装冻品是2015年3月19日14点45分从“靖西站”上高速，当日15点25分从“德保站”下高速,重车重量是14.25吨，轻车重量是4.6吨，所装冻品重量就是9.65吨。 桂Ｐ×××××车在2015年3月份拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 与《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｐ×××××的记录以及重车重量一致。净重为9.65吨。 （9）证人李某1证实：2015年3月，其驾驶桂Ｐ×××××货车在67号界碑附近货场共拉了4趟冻品。3月18日第一次拉运到德保时重车是12.85吨，在这之前我从东兴到崇左时空车重是4.5吨，所装的冻品就是8.35吨。 李某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在67号界碑附近货场点数、开单的男子。 桂Ｐ×××××车在2015年3月份拉冻品上下高速记录情况，经其签字确认。 2015年3月18日1点04分从“靖西三合”上高速，当日2点34分从“德保站”下高速,重车重量是12.85吨。 与《谢乃艺3月16日做冻货的车辆高速记录一览表》中桂Ｐ×××××的记录以及重车重量一致。净重应以一览表为准，为7.25吨。 (三)辨认笔录等 周志刚辨认出谢乃艺就是其笔录中所称的“谢九”；辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的“阿某4”，负责把一些车码发给其，让其去买村民的过路费。 （四）书证 （1）侦查人员根据周志刚使用的号码为178××××6049手机短信息往来记录制作的“阿某2（178××××4618）与周志刚的短信往来记录”、“谢某3（157××××9396）与周志刚的短信往来记录”。 证实:2015年3月份周志刚与谢某3、阿某2的短信记录。记录了拉冻货的车牌号码。 （2）桂Ｐ×××××等车在2015年3月份高速路通行记录情况。 3、2015年3月23日至3月30日期间，被告人谢乃艺、周志刚等人从越南走私冻品入境690吨。 （一）被告人的供述 （1）被告人周志刚供述：从2015年3月23日至3月30日，其帮“谢九”做了30个柜的冻货，每柜冻货至少重28吨，30柜冻货总共重大约是840吨的冻货。这些冻货也都是国外产一些冻牛肉和冻鸡爪等家禽和家畜等冻货。这30个柜的冻货都是那些奥林货车或泥头自卸车去到靖西95、82、67等号老界碑对面的越南货场装好货，从靖西95、82、67号老界碑旁边的小路运进来上靖西高速公路交货给老板，其负责的工作有：请十多个看路仔帮“谢九”看路，还帮他向村民支付“过路费”，向赵开万支付码头费，向一些执法部门支付“买单费”。“谢九”给其做冻货的费用有时是给现金，有时也是转到户名是农学政和李某2的农行帐户和李某2的农村信用社帐户，具体以海关查证为准。 为了方便结算做冻货的相关费用，其使用那部被海关依法查扣的白色金立手机把其曾经记录相关费用的记录内容拍下来，从2015年3月23日至3月30日记录的内容的相关照片就保存在该手机里，由侦查部门依法提某并打印出来给其看过后签字确认。2015年3月27日，周志刚帮“谢九”做冻货，当时被龙邦海关缉私分局抓过两车冻货，其中一辆被抓的运冻货的车牌号码是桂Ｌ×××××，司机叫黄某3，这辆车装运了冻鸡爪和冻猪脚11.3024吨。周志刚对“阿某2”发给其的短信内容进行解释。里面分别记录了3月23号到30号请车运输冻品的相关车牌尾号，分别对应其被扣押的白色金立手机内的相关照片内容。 （2）被告人谢乃艺供述：2015年2、3月份时，其在靖西从冻货老板郭某1领一些冻货交给靖西本地人“阿某3”做，“小涛”主要是组织手下十几个看路仔上路看路望见，负责冻货从靖西边境入境后到靖西高速公路入口这一段路的安全，防止被执法部门部门抓货或被沿途村民盗抢冻货。其只是从郭某1那里领货出来转交给“阿某3”做，从中赚点中间价，主要起个中间联系担保的作用。 2015年3月底，被龙邦海关缉私分局抓了两车冻货，郭某1再不要其和“小涛”帮他做冻货了。 谢某2钰是其侄子，花名叫“谢某3”、“阿某4”，谢某2锦是其侄子，外号叫“阿某2”，二人是亲兄弟。谢乃超是其亲弟弟，外号叫“十三”。谢某2信是其侄子，外号叫“阿五” （二）书证 （1）照片复印件证实：侦查部门从周志刚被扣押的白色金立手机里依法提某的电子数据的刻录光盘，从刻录光盘电子数据里打印出来的照片共13张，编号为⑴-⒀），记录了2015年3月23日至3月30日周志刚帮做冻货的相关费用。 （2）扣押清单、扣押决定书（复印件）、过磅单（调取证据通知书、调取证据清单）证实：2015年3月27日，龙邦海关缉私分局依法扣押黄某3的桂Ｌ×××××货车所运输的冻鸡爪、冻猪脚净重11.3024吨。 （3）海关根据周志刚“178××××6049”短信记录制作的“阿某2与周志刚的短信往来记录”、“谢某3与周志刚的短信往来记录”和“3月22日、3月29日阿某5与周志刚短信往来记录”证实：“阿某2”和“谢某3”还有阿某5发给周志刚拉冻货的车辆的车牌号码，及司机手机号。 （4）送货单证实：2015年3月27日，黄某3帮拉运冻品后由他人开具的相关单据。 （5）龙邦海关缉私分局出具的《GN1515周志刚团伙涉嫌走私冻品案情况说明》证实：2015年3月23日至3月30日，走私入境的30柜冻品的数量，每柜冻品按23吨计是依据周志刚供述每柜至少23吨，及2015年8月19日从云南昆明市昆明东管理处昆石分处监控中心调取到2014年12月30日至2015年1月6日从云南董干中越边境393界碑走私进境的56柜冻品过驳到国内拖头车的总净重为1696.368吨，平均每柜净重为30.29吨。从有利于犯罪嫌疑人的合法权益出发，采用每柜23吨作为计算依据。 （三）证人证言 （1）证人黄某3证实：2015年3月27，其与黄某4驾驶桂Ｌ×××××货车于在岳圩镇利兴村附近越南境内装运了一车冻品进境，当行驶到化峒到靖西二级公路城良村路段时被海关查获，该车冻品重约12吨。 （2）证人黄某4证实的内容与黄某3一致。 （3）证人黄某5证实：其在2014年12月到2015年4月，帮“阿某3”拉过冻品，还负责帮其联系请车拉冻品，“阿某3”通过银行转账方式或现金支付给其运费后，其再付给其他司机。黄某5和覃某一起帮“阿某3”请车拉冻品，经确认，2015年3月8日到5月12日，黄某5农行账号至少收到“阿某3”转给其的运费594580元。 海关制作《户名为黄某5，帐号为62×××70的银行账户收到周志刚运费情况》，经黄某5签字确认。 经核对侦查人员根据调取的178××××6049号码的短信记录制作的《150××××0232与178××××6049短信联系情况表》，签字确认。其发给“阿某3”的短信主要是司机驾驶车辆的车牌号码和司机的联系电话，有时就只发车牌后面的数字。 （4）证人覃某证实：其是L-53032的车主，行驶证上户名叫岑朝看，还没有过户。其帮“涛哥”运冻品一共大概八趟，三月份有三趟，四月份有四、五趟，其还另外找几个司机帮一起拉冻品。有一个叫“阿某5”的，车牌是桂Ｌ×××××，还有堂弟覃基常，车牌是桂Ｌ×××××，还有堂哥覃基桑，桂Ｌ×××××。 （5）证人周某1（花某）证实：其于2015年3月份到5月底到靖西县化炯范围内帮“涛哥”看路，一共看路差不多十次。 （6）证人黄某6证实：2015年3月份开始，其驾驶桂Ａ×××××货车帮别人拉过五六次冻品，具体是去到界碑那里，或者岳圩那边老的67号界碑那里装冻品，走那西一孟麻一吞盘-荣劳，最后从禄洞上高速，一直开到南宁坛洛的祥胜停车场或隆达停车场里面把冻品过驳给大车。 （7）证人王某1证实：花名“阿浪”，2015年2月份到4月份，其驾驶桂Ｌ×××××中型货车帮人运过大概七八趟冻品。去岳圩边境67老界碑那里拉冻品，开车路线是从岳圩出发，然后过化峒边防检查站，再上亮表高速，再顺着高速一直到南宁坛洛下高速后去一个停车场过驳。如果去那西屯的95号界碑那里装冻品，是走禄峒，再从禄峒直接上高速到南宁。后面和一个叫“阿某5”的司机熟了后，都是他主动联系其来装货，还转过两次运费给其。其运冻品的运费都是3200一趟。 经其查看侦查机关调取的“阿某5”的账户流水单，其确定阿某5转给其两次运费，2015年3月29日转给其5000元，是两趟运费的钱，2015年4月1日转给其2万元，包含有给其他司机的运费。 侦查机关制作了《户名为黄某5，账号为62×××70的银行流水》，显示黄某5两次转账给王某1，经王某1签字确认。 （8）证人阮某证实：其于2015年3月29日在靖西帮人拉走私的冻货，在通灵大峡谷附近被龙邦海关缉私分局查获，经过磅清点为8.364吨冻货，其中冻猪舌4.23吨、冻猪肚4.134吨。跟其一起被抓的还有车牌分别是桂Ｎ×××××和桂Ｎ×××××奥铃厢式货车，都是同一批看路仔控车的，也都是找同一个年轻仔开单。经辨认，该年轻仔为谢某2钰。 阮某辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的在货场理货、开单的男子 二、2014年12月30日至2015年1月6日期间，被告人谢乃艺从越南联系购买冻品后，组织黎某、谢某1（二人均另案处理）等人从越南经云南省麻栗坡中越边境393号界碑（非设关地）走私冻品入境357.749吨。 (一)被告人的供述 （1）被告人谢乃艺供述：2015年元旦前后，郭某1让其到云南文山帮找货场来从越南走私冻品进中国。后一个云南本地男子带其和唐某1去文山州两个地方看，其跟唐某1看后觉得其中的一个旧采石场可以考虑用来做过驳货场。其打电话告知郭某2，后郭某2开始在云南文山开工做走私冻品，大概在元月6、7日左右，郭某2电话告知其有一批走私冻品在过驳货场被云南当地海关抓了。因为其跟黎某熟，谢某1跟其是一个村的，所以他们在云南被抓后，黎某老婆、谢某1父亲均找其帮问二人被抓的情况。 谢乃艺辨认出苟某就是带其在云南文山看冻品过驳货场的当地男子；辨认出黎某，化名黎六；辨认出谢某1，花名“阿三”。 （二）证人证言 （1）证人黎某证实：2014年11月底到2015年1月7日，谢乃艺请了其与谢某2钰、谢某2锦和谢某1等人帮在云南做冻货，郭某2则请了苟某、毕某1帮做冻货。不管是谢乃艺还是郭某2的冻货，都是这些人一起做工，谢某2钰去越南货场开柜，黎某和谢某1、苟某、毕某1在过驳大货车的场地接冻货并点数，苟某帮保货，黄东请车运冻货。 黎某于2015年1月2日至7日在云南文山帮谢乃艺做冻货的装运拖头大货车情况记录。黎某当时负责在文山工业园后面一块空地或文某姑娘寨的一个废弃石场过驳拖头大货车的场地里点冻货数量，接那些前四后八从越南货场经过天保393老界碑旁边的小路运过来的冻货，并指挥搬运工把冻货装上拖头的大货车上，其就会使用带有复写功能的收据给拖头大货车的司机开运输冻货的票，收据上面写清楚这些拖头大货车的车牌号码及司机手机号码，还会写清楚装运冻货的件数及装运这些冻货的越南集装箱柜号，司机会在收据上签名，其会留下一张。其有46张（24+8+14）记录了2015年1月2日至7日在云南文山帮谢乃艺做冻货的收据，并对收据的内容进行了详细的解释。这些收据上面写有“九”、“江”、“9”字的就是谢乃艺的冻货。并对侦查机关依此制作的《黎某在扣笔记本②③④记录信息》进行了签字确认。 从黎某记录的这三本收据来看，从2015年1月2日至7日，谢乃艺和郭某2总共做了43柜冻货，其中有2柜是包含在1月7日被抓的260多吨冻货里，这43柜冻货至少重1204吨，其中谢乃艺是有14个柜的冻货重392吨。 侦查部门根据黎某记录的三本收据及毕某1记录的笔记本在云南昆明市昆明东管理处昆石分处监控中心调取了出口车辆图像审计共71页，经黎某对该内容进行查看核实，总共是记录了54辆拖头大货车帮谢乃艺和郭某2运冻货的重车重量和空车重量，其中有12辆拖头大货车的冻货是谢乃艺的冻货，这12辆大货车的冻货总重是357749公斤冻货，共计357.749吨。 侦查部门据此制作了《谢乃艺与郭某22014年12月30日至2015年1月6日在云南做冻货的数量统计》，黎某签名确认。 （2）证人沈某证实：黎某是其老公，其认识防城大篆一个叫“谢九”的人的老婆，经介绍，其老公黎某就认识了“谢九”。去年其身体不好，治病需要很多钱，黎某就找了“谢九”去帮他打工，今年大概一月份时，海关就通知其黎某被抓了。后来有个叫“谢十一”的说是“谢九”的弟弟来其家里拿走了黎某的拘留通知书。 沈某辨认出谢乃艺就是其笔录中讲到的谢九；证实其老公黎某帮谢乃艺打工。 （3）证人谢某1证实：其与黎某、谢某2钰、谢某2钰的堂弟“谢某3”、谢某2锦、谢乃艺的最小的弟弟花名叫“十三”的、广西防城人花名叫“孙某”的，从2014年12月30日开始到2015年1月7日，在云南文山帮谢乃艺做冻货。郭某2则请苟某和毕某1还有另外两个广西那坡人帮他冻货。这些人平时是一起帮谢乃艺和郭某2做冻货。其中谢某2钰和“谢某3”、“孙某”是负责去越南货场开柜验冻货，谢某1和黎某还有毕某1和另外两个广西那坡人是在过驳拖头大货车的场地里点冻货数量，“十三”是负责给那些从越南货场里运冻货到过驳拖头大货车的场地里的运费，谢某2锦负责管钱管帐，苟某负责请搬运工，还负责找过驳拖头大货车的场地。过驳大货车的场地一开始是在文山工业园后面一块空地那里，到1月6日就换到了文某姑娘寨的一个废弃石场里。 谢某2钰在越南货场里开柜验冻货，都会分清楚哪些越南集装箱的柜号的冻货是谢乃艺的，哪些是郭某2的，他就会使用手机编好信息发送给谢某1和黎某，黎某再根据谢某2钰发送的信息来用笔记本记录哪些越南集装箱的柜号的冻货是谢乃艺的，哪些是郭某2的，谢乃艺的货就是写个“九”字，郭某2的货就写个“郭”字。与黎某供述区分谢乃艺和郭某2的货的方法一致。 装好冻货后，谢某2钰就把这些装运冻货的泥头自卸车的车牌号码和装了多少件冻货，以及装运的具体是哪个集装箱柜号的集装箱柜号后七位尾数编成短信发给其与黎某、苟某，也会给司机开拒一张写有这些泥头自卸车的车牌号码及装冻货相关数量的收据纸张，这些收据纸张都是带复写功能的，谢某2钰会留一张，让泥头自卸车的司机拿一张，我们几个人就根据谢某2钰发来的短信息和司机来清点冻货，与黎某供述相吻合。 2014年8月底左右，谢某2锦拿着谢某1的身份证去靖西的农行开了一个银行帐户，用于帮谢乃艺做冻货，银行卡平时都是谢某2锦拿着，谢某2钰也使用过。 （4）证人毕某1证实：2014年12月30日到2015年1月7日，其帮郭某2和谢九做冻货的情况。其与“阿江”、“黄六”、谢某1、黎某以及苟某一起帮郭某2和谢九做工。黎某和谢某1是在过驳大货车的场地里点冻货,黎某和谢某1会详细记录好每辆大货车装的冻货的件数，以及大货车车牌号码及司机手机号码，还有装运这些冻货的越南集装箱柜号的后七位尾数，黎某把这些信息记录在笔记本里，还会开出写有这些内容的收据小票交给运货的大货车司机，黎某写好这些内容的记录后，会与其、“阿江”、“黄六”几个人对冻货数量。 其与“阿江”和“黄六”也负责点冻货，苟某是这些人的工头，其等人做工都要听他指挥。还负责请搬运工搬冻货，请看路仔看路，文山工业园后面一块空地和文某姑娘寨的一个废弃石场两个大货车过驳冻货的场地都是苟某找的。 关于毕某1、黎某、谢某1的分工与另外两个证人基本一致，能相互印证。 毕某1对其被扣押的笔记本内容进行解释。如“①川Ｗ×××××（电话）139××××1487司机挂0686件2082柜号：5297221”的意思是：①就是冻品过驳到拖头车拉运出去的第一车，川Ｗ×××××是拖头车的车牌号码，挂0686是车厢的车牌号，件2082是装运冻品的件数，（电话）139××××1487司机是拖头车司机的电话号码，柜号：5297221是什么意思我不清楚。 侦查人员根据扣押的毕某1笔记本记录内容的复印件整理制成“毕某1在扣笔记本记录的信息”表，经其核实后签字确认。 证实：对黎某记录的从2015年1月2日至1日7日帮“谢九”和郭某2做冻货的收据进行了确认核实，侦查机关根据黎某记录的内容调取了相应车辆的出口车辆图像审计共71页，总共是记录了54辆拖头大货车帮“谢九”和郭某2运冻货的重车重量和空车重量，经其确认核实、计算，有13辆拖头大货车的冻货是有“九”或“江”或“9”字样，其中有一辆拖头大货车的高速公路装冻货的重车过磅记录和空车过磅记录没有调取得，调取到的12辆拖头大货车冻货总重是357749公斤冻货，共计357.749吨。 （5）证人赵某证实：这帮人做的冻货都是“谢九”、郭某2、唐某1的冻货，“谢九”请有姓谢的年轻人和黎某帮做冻货。唐某1叫其帮他请毕某1、黄某8、梁邕江做冻货。不管是“谢九”还是郭某2还是唐某1的冻货，都是这些工人一起做工的，从来都没有分开。 黎某还有姓谢的那个年轻人都是在文山晒场后面一块空地和文某姑娘寨的一个废弃石场里负责清点那些前四后八或前四后六的货车运过来的冻货，并指挥搬运工把冻货搬运上拖头车上放好；毕某1和黄某8和梁邕江也是负责清点冻货；苟某负责找文山晒场后面一块空地和文某姑娘寨的一个废弃石场两个过驳拖头大货车的场地，还负责请搬运工搬运冻货；其帮唐某1和郭某2请了毕某1、黄某8、梁邕江三人做冻货，还和苟某联系看看冻货做工情况。 赵某辨认出谢乃艺就是其笔录中所称的谢九；辨认出唐某1。 （6）苟某证实：2014年12月23日，其带“唐某2”、“谢九”还有一个女人看哪个场地合适能够过驳拖头大货车，看后选定了文山晒场后面一块空地。后又带赵某、郭某2和毕某1三个人看文某姑娘寨的一个废弃石场，郭某2同意改在这个废弃石场里过驳拖头大货车。“唐某2”请其帮做冻货，“唐某2”还发送那些前四后八货车或前四后六货车及拖头大货车的司机手机号码和车牌号码的短信息给其，叫其通知这些司机到哪里卸货和装货。还负责帮“谢九”、郭某2、“唐某2”请搬运工在过驳拖头大货车的场地里搬运冻货，找场地,和毕某1对装冻货的车数。 黎某和谢某1都负责点冻货，黎某还要给那些拖头大货车司机开据一张写有这些拖头货车的车牌号码及写有柜号的7个数字还有每辆拖头货车装运冻货的具体件数和司机的手机号码的收据小票。 赵某平时不用做什么工，就是经常和郭某2在一起，还经常打电话问苟某做完工没有，毕某1就是在大货车过驳场地里点冻货数量。 其供述的几个人的分工与其他证人证言基本一致。 （7）证人魏某证实：2015年元旦到1月7日，其经人介绍帮一广西人去马崩装冻品。经其辨认，叫其拉运冻品的广西人是谢某2钰。后谢某2钰在越南货场指挥越南人将冻品过驳到其车上，装好车之后给其一张纸条，上面写有其车号、电话、装货的件数。其确定无误之后，就在纸条上签字。其一共帮谢某2钰拉过5次货。与黎某供述谢某2钰去越南货场开柜相吻合。 （8）证人周某2证实的内容与魏某一致，谢某2钰就是在越南货场负责开柜、开单的广西人。与黎某供述：谢某2钰去越南货场开柜相吻合。 （9）证人苏某2证实：谢某2钰就是在越南货场负责开单、点货、对数，并将司机的车牌号和装货的件数写在一张白纸上，经司机确认无误后签字，黎某就是2015年1月7日在文某城郊姑娘寨旁的驳货现场内指挥驳货，点数。 与黎某供述谢某2钰去越南货场开柜、黎某在过驳大货车的场地接冻货并点数相互印证。 （10）证人广某证实：谢某2钰就是在越南货场负责开柜、开单的人；黎某是在文山货场接单、对数、给过一次运费的人；谢乃超给过其一次运费。 广某辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在越南负责开柜、开单的瘦一点的老广；黎某就是其笔录中讲到的在文山货场接单、给运费的胖一点的老广；谢乃超就是其笔录中讲到的在给其运费的老广。 （11）证人冉某1能证实：2015年1月3日其帮运冻货的情况。其驾驶云Ｈ×××××货车前往云南文山东山乡路边一个货场装货，其车上装的货正好是从广某的云Ｈ×××××大货车上过驳过来，其中车牌是云Ｈ×××××姓刘的司机，车牌是云Ｈ×××××姓杜的司机是一起在2015年1月3日的时候去文山东山货场装运这些冻货的，后来一起去武汉卸货。经其查看侦查机关提供的出口车辆图像审计复印件并计算，其所拉的冻货冻牛肉的净重为28910千克。 经过冉某1能辨认，黎某就是其笔录中讲到的给其开收据的广西男子。经查看侦查员出示扣押的黎某在扣笔记本上记录的编号为“6073508”的一张收据，冉某1能确认该收据就是这黎某开给其，这张收据上面写着“2015年1月3日、云1120776、柜号5174469一一1136件、136××××9508W.183××××2403、九、冉某1能”意思就是装货时间是2015年1月3日，还有其车牌号云1120776和其所使用的2个手机的手机136××××9508、183××××2403。与黎某供述对收据的内容解释一致。 冉某1能辨认出黎某就是其笔录中讲到的给其开收据的广西男子。 出口车辆图像审计、收款收据（黎某开的收据），经其签字确认。 （三）书证 （1）经黎某签字确认的收据24张，侦查机关据此制作了《黎某在扣笔记本②记录信息》，黎某记录的2015年1月2日到5日在云南文山帮谢乃艺做冻货的收据。 经黎某签字确认的收据8张,侦查机关据此制作了《黎某在扣笔记本③记录信息》，黎某记录的2015年1月5日在云南文山帮谢乃艺做冻货的收据。 经黎某签字确认的收据14张，侦查机关据此制作了《黎某在扣笔记本④记录信息》卷十P84，黎某记录的2015年1月6日、7日在云南文山帮谢乃艺做冻货的收据。 （2）黎某记录的做冻货的三本笔记本复印件，经其签字确认。 （3）云南昆明市昆明东管理处昆石分处监控中心提供的出口车辆图像审计。豫Ｐ×××××等54辆货车车辆的重车磅及轻车磅的高速信息证实：帮谢乃艺和郭某2运冻货的时间、重车重量和空车重量。分别由黎某和毕某1签字确认。 （4）毕某1被扣押的笔记本两本，“毕某1在扣笔记本记录的信息”表，其中记录的云Ｈ×××××，云Ｈ×××××，云Ｈ×××××，鲁Ｄ×××××，川Ｌ×××××,鲁Ｑ×××××，豫Ｄ×××××，豫Ｐ×××××车，黑Ｋ×××××车，黑Ｋ×××××车,黑Ｋ×××××车与黎某被扣押的笔记本中的收据中记录的帮谢九做冻货的日期，车牌号码、柜号等一致。能相互印证。 （5）苟某被扣押的笔记本。 （6）谢某2锦账号为62×××73的中国农业银行流水证实：2014年12月到2015年1月初，谢某2锦的该账号与唐某1账号、谢某1账号、谢某2信账号有多次网银转账记录。侧面印证谢某1证言，谢某2锦负责管钱管账。 （7）谢某1账号为62×××77的中国农业银行流水证实：2014年9月到2015年1月初，谢某1的该账号与周志刚账号（2014年9月8号转出10万元，10月2日48000元，10月4号75000元，10月6号42000元）、谢某2锦账号、黎某账号（2014年9月7日4000元）、唐某1账号有多次网银转账记录。 (四)现场勘验等材料证实：“2015.1.7”涉嫌走私进口冻品案，在文某城郊文山至平远公路蚂蝗塘天宏中国石化加油站查获现场的货车及装运的冻品现场照片；在文某城郊文山至平坝公路路旁姑娘寨一石场内倒装冻品现场及被查获的货车及装运的冻品现场照片；驾驶员魏某等人指认从越南拉运冻品走私入境地点位于麻栗坡县董干镇马崩边境通道中越393界碑处。 三、2015年4月25日至5月3日期间，被告人周志刚伙同“小林”（未到案）经中越边境95号老界碑附近的边境小路（非设关地），组织人员从越南走私冻品入境共计295.55吨。周志刚负责雇请货车运输冻品、安排人员看路、向村民支付“过路费”、支付码头费、向有关执法部门的人员“买单”等工作。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述 （1）被告人周志刚供述：从2015年4月25日至5月3日，其帮“小林”做了14个柜的冻货，每柜冻货至少重28吨，14柜冻货总共重大约是392吨的冻货。这些冻货都是国外产的一些冻牛肉和冻鸡爪等家禽和家畜等冻货。这14个柜的冻货都是那些金杯面包车和三轮摩托车去到靖西95号老界碑对面的越南货场装好货，从靖西95号老界碑旁边的小路运进来过驳到厢式货车，厢式货车再把冻货运上靖西高速公路交货给老板，这14柜的冻货全部都是走私的，没有任何合法手续证明，全部都运走交给国内老板了。其负责的工作有：帮“小林”请那些厢式货车，请十多个看路仔帮他看路，还帮他向村民支付过路费，向赵开万支付码头费，向一些执法部门支付单费。 其帮“小林”做的14个柜的冻货，“小林”叫“七哥”总共通过银行转了150万元钱给其，其记得转到的有农学政和李某2的农行帐户和李某2的农村信用社帐户，具体以海关查证为准。 其本人使用的红色封面工作手册、封面写有“课本、生活费”字样的笔记本里记录有在2015年4月25日至5月3日我帮“小林”做的十四柜冻货的情况。主要记录了帮“小林”请的具体货车的车牌号码以及相关运费及购买泡沫的费用，以及这些货车运冻货经过的一些村庄收取的过路费等，周志刚对其记录的内容进行了解释。 其通过海关向高速公路管理部门调取的相关车牌号码2015年的高速通行记录，再结合其笔记本内相关车辆拉冻品的记录，计算出这些车辆帮小林共拉冻品数量为295.55吨。 （二）书证 （1）周志刚记录的帮“小林”做工情况的笔记本(三本)：蓝色工作手册，共8页,蓝色工作手册，红色工作手册。经周志刚看过核实，与原件一致，并签字确认。 从2015年4月25日至5月3日，周志刚记录帮“小林”做14个柜的冻货支付过路费、请车的相关情况。 海关根据周志刚供述及笔记本记录，制作表格：周志刚请车情况一览表。 （2）桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××，11辆车在2015年的高速公路通行记录，卷七P145-176 每辆车的通行记录中，周志刚均将拉冻品上高速的记录标记出来，并签字确认。 本案的综合证据有： （1）?被告人的供述 （1）被告人周志刚供述：其先后帮“谢九”、“小林”做冻货，主要负责帮请了十多个看路仔看路，帮给村民过路费，向一些执法部门买单，还帮“小林”请那些运冻货的车辆。其在帮“小林”和“谢九”做冻货时，帮请车都是叫靖西本地人一个外号叫“阿某5”和一个外号叫“阿性”的人请的，二人请好车后，把车辆的车牌号码和司机手机号码以及具体去什么老界碑，编成短信息发送到周志刚号码为178××××6049的手机上面。其再把运费转到户名是覃某的农行账户和户名是黄某5的农行账户。户名是周志刚，帐号是62×××19的农行帐户以及户名是农学政，帐号是62×××76的农行帐户均由其本人使用。2015年3月8日至5月29日，其通过这两个账户转账375500元钱给覃某作为帮其请车运冻货的运费。2015年4月23日，其转账30000元给黄某5。2015年3月26日到2015年5月4日，其使用户名为农学政的银行账户收取“谢九”和“小林”等人做冻货支付给其的相关费用共计3689850元。2015年2月27日，使用户名是李花盆的银行账户收到“谢九”使用其他户名转来的7万元。 海关制作了《周志刚使用账户名为农学政的收款银行账目》《周志刚使用账户名为李花盆的收款银行账目》，并经过周志刚签字确认。 户名是李某2，帐号是62×××70的农行帐户是其在使用，2015年3月2日到2015年3月19日，该账户共收到转账1556000元钱，这些钱里有些是帮“谢九”和“小林”做冻货的钱款。 海关制作了《周志刚使用账户名为李某2的收款银行账目》，并经过其签字确认。 其用手机178××××6049发短信给其老婆李某2，让其帮转发短信给执法部门报码，经统计，其一共做了52个冻品货柜。 通过看侦查员提取的其使用的178××××6049手机号短信的原件，以及侦查员据此制作的“周志刚使用178××××6049号码收发短信的车牌号码一览表”，对部分短信内容进行了说明，都是其参与做冻品走私或者帮别人买过路费单时，具体每天做工的时候车辆运输的车辆信息。一部分是其亲自参与了，帮谢九和小林做工，运的是冻品；另一部分是其帮别的货主买路费的。这个手机号一直是其本人使用。 周志刚于2015年6月4日自书一份自我供述，与以上内容基本一致。 (二)书证 （1）户籍证明证实：被告人谢乃艺，男，1972年8月15日出生；被告人周志刚，男，1980年5月27日出生；作案时均已达完全刑事责任年龄。 （2）抓获经过证实：2015年6月1日上午6时许，民警在广西靖西县新靖镇隆江村幸福上园1栋2单元602号房将被告人周志刚、李某2抓获；同日上午6时许，民警在云南省富宁县新华镇那平村丽水俊园商务酒店229号房将被告人谢乃艺、马某抓获。 （3）农学政62×××76的农行帐户银行流水清单，覃某帐号是62×××10的农行帐户银行流水。 李花盆账号为62×××16的银行流水。 李某2帐号为62×××70的农行帐户的银行流水清单。 银行流水查询的协助查询财产通知书，及银行流水 （4）周志刚178××××6049号码从2015年2月22日到5月17日的所有短信收发记录，谢某2锦所用手机号码178××××4618在2015年3月3日至2015年5月15日的短信收发记录，南宁海关缉私分局出具的证据说明证实：该短信息是南宁海关缉私分局根据情报经营通过技术手段获取。 侦查人员据此制作了“周志刚使用178××××6049号码收发短信的车牌号码一览表”反映了2015年2.25-3.29，周志刚使用178××××6049号码收发做冻品走私车辆运输的车辆信息。 （5）户名为黄某5，帐号为62×××70的银行流水证实黄某5收到“阿某3”（周志刚）通过各种账号转给其的运费情况。 7、调取证据通知书、调取证据清单及回执证实：2015年9月23日龙邦海关缉私分局依法从广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司调取涉案车辆高速公路行驶记录的相关情况。 （三）证人证言 （1）证人李某2证实：周志刚在帮人做冻货的过程中，让其帮做了一些事情，包括向执法部门“买单”、“报码”，用其银行卡收钱等等。周志刚从其处拿了三张用其身份证开户的银行卡去用，用于他帮老板做冻货生意的资金往来。其主要是帮周志刚报码，周志刚会将一些含有车牌号、电话的信息发给其，让其编辑后，删掉短信里面的电话，只留下车牌号，发给许思莹或者“陈哥”。 （2）证人黄某7证实：2015年4月底还是5月初的时候，其驾驶车牌号为桂Ｌ×××××的货车帮周志刚拉过冻品。在老界碑附近装好货后，从靖西三合上高速，拉到来宾的小平阳下高速，再将冻品对驳到大货车。 其不确定我拉的冻品是周志刚的货，不过这些冻品周志刚肯定有参与，因为其开车从那西屯出来的时候，有人告诉其，过村庄有人拦路收费，就说是“阿某3”的货，如果对方要收钱，就让其先垫钱给他们，这部分钱在结算运费的时候再补给其，“阿某3”就是周志刚。” （3）证人王某2证实：2015年2月到5月，其驾驶自己车牌号为桂Ａ×××××的中型货车帮“阿某3”（后听其他人说其叫周志刚）拉过六七次冻品。2月底3月初这样，都是从67号界碑对面的越南货场装货，从靖西上高速后再到德保卸货。4月底、5月初的时候，有两次是在靖西县装的货，然后运到南宁的沙井和来宾的小平阳卸货。其货车一次可以拉十几吨的货。 （四）现场勘察、辨认等笔录 1、辨认笔录 （1）谢乃艺辨认出周志刚就是其笔录中所称的“阿某3”。辨认出黎某，化名黎六；辨认出谢某2锦，花名“老大，阿某2”；辨认出谢某1，花名“阿三”；辨认出谢某2钰，就是阿某4；辨认出苟某就是带其在云南文山看冻品过驳货场的当地男子；辨认出谢某2信，花名“阿五”。 （2）周志刚辨认出谢乃艺就是其笔录中所称的“谢九”；辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的“阿某4”，负责把一些车码发给其，让其去买村民的过路费。 （3）李某2辨认出谢乃艺就是其笔录中所称的“谢九”；辨认出岑小培就是其笔录中所称的“三嫂”。 （4）黎某辨认出周志刚就是其笔录中所称的“阿某3”；辨认出唐某1，花名“唐某2”。 辨认出谢乃艺。 （5）黄某5辨认出周志刚就是其笔录中所称的做冻品的老板“阿某3”。 （6）覃某辨认出周志刚就是其笔录中所称的做冻品的老板“涛哥”。 （7）何某辨认出周志刚即为其帮看路的人。卷十九P61-64 （8）周某1辨认出周志刚是雇请其看路的“涛哥”；谢乃艺是其笔录中所说的“九哥”。 （9）阮某辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的在货场理货、开单的男子。 （10）赵某辨认出谢乃艺就是其笔录中所称的谢九；辨认出唐某1。 （11）魏某辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的叫其拉运冻品的广西人；谢乃超就是其笔录中所称的给其运费的广西男子。 （12）周某2辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的在越南负责开柜、开单的广西人。 （13）苏某2辨认出谢某2钰就是其笔录中所称的在越南货场负责开单的广西男子。 辨认出黎某就是其笔录中所说2015年1月7日在文某城郊姑娘寨旁的驳货现场内其中一个指挥驳货的广西男子。 （14）广某辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在越南负责开柜、开单的瘦一点的老广；黎某就是其笔录中讲到的在文山货场接单、给运费的胖一点的老广；谢乃超就是其笔录中讲到的在给其运费的老广。 （15）冉某1能辨认出黎某就是其笔录中讲到的给其开收据的广西男子。 （16、17）陈某、李某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在67号界碑附近货场点数、开单的男子。 （18）梁某2辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在中越边境附近货场点数、开单的男子。 （19）苏某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的与其在靖西货场清点冻品件数的理货男子；谢某2锦就是其笔录中讲到的与其在德保货场清点冻品件数的理货仔。 （20）罗某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在越南货场点数的人。 （21）彭某1辨认出谢某2钰就是其笔录中讲到的在67号界碑附近货场点数、开单的男子。 （22）沈某辨认出谢乃艺就是其笔录中讲到的谢九。 （23）梁某1辨认出谢某2锦就是其笔录中讲到的其拉走私冻品去德保卸货的接货人。 （24）黄某1辨认出谢某2钰就是其在边境拉冻品时给其发运费的人。 (25)毕某1辨认出谢乃艺就是其笔录中所讲的“阿九”。 (25)谢某1辨认出谢乃艺就是其笔录中所讲的“阿九”。 （26）苟某辨认出谢乃艺就是其笔录中所讲的坐其的车去找货场的黄头发的男子。 2、搜查笔录、扣押清单证实：①2015年6月1日5时3分至7时0分，侦查员依法对被告人周志刚的住所进行搜查，查获Samsung手机（金色、ZMEZ357556061038162、型号Sm-G9250）一部、HBT手机（白色、ZMEZ860288010141927、无sim卡）一部、GionEE手机（白色、号码187××××0991、ZMEZ：8649610269501013）一部、iphone6手机（金色、号码186××××6661）一部、U盘（红色、VAIO、8GB）一个、黑色笔记本（标有“Diam”标志）一本、蓝色笔记本（标有“IVoteBOOK工作手册”字样）一本、蓝色笔记本（标有“IVoteBOOK工作手册牛皮”字样）一本、红色笔记本（标有“课本，生活费”字样）一本、黄色笔记本（标有“三十六、防城”字样）一本、黄色笔记本（标有“工作笔记”字样）一本、黑色笔记本（标有“Telbook”字样）一本、白色笔记本电脑（Asus型号A455L）一台；中国农业银行卡（62×××15）一张、中国农业银行卡（62×××70）一张、中国邮政储蓄银行卡（62×××54）一张、中国工商银行卡（62×××26）一张、19张写有文字的纸片。②2015年6月1日6时0分至6时45分，侦查员依法对谢乃艺、马得金所入住的酒店房间（云南省富宁县新华镇那平村丽水俊园商务酒店229号房）进行搜查，查获金色外壳的iphone6手机一部、黑色外壳NOKIA手机三部、Talk手机一部、中国农业银行卡一张（尾数为106310）、中国农业银行取款业务回执单两张、手机卡一张（号码为187××××1203）；③2015年6月1日侦查员从谢乃艺处扣押银灰色宝马X5越野车一辆（车牌号桂Ｐ×××××）、黑色软皮封面笔记本一本、天保海关缉私分局法律文书三份。 3、提取笔录证实2015年6月8日，6月10日，侦查人员在见证人的见证下，将依法扣押的谢乃艺的三部手机交由谢乃艺亲自开启并解锁，并对手机相关内容依法进行了提取。 4、现场勘验检查笔录及照片、现场方位图证实：被告人谢乃艺、周志刚走私冻品入境的现场地点位于原62号（现807号）、原67号（现797号）、原82号（现771号）、原95号（现736号）中越界碑边境通道及现场周边的概况。 5、指认现场照片及文字说明证实：证人（货车司机）黄某5、黄某6、王某1对其驾车走私冻品入境的运货通道进行指认的情况。 （五）电子证据 广西壮族自治区公安厅电子数据检验鉴定报告书及光盘证实：鉴定机构依法对涉案的金色平果6手机及内含的sim卡、白色金立elife手机及内含的sim卡、白色HBT手机进行数据恢复、提取，解出相应的照片及其他数据并制作成光盘。 上列所有证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据内容客观、真实，且能相互印证，本院予以确认并作为定案依据。 关于被告人谢乃艺及其辩护人提出谢乃艺参与走私犯罪事实不清，证据不足的辩解、辩护意见，经查，认定谢乃艺参与走私冻品的事实，不仅有黎某、谢某1等人的证实，还有同案人周志刚的供述，相关银行流水清单及高速公路的清单及辨认笔录等证据相互印证。虽然被告人谢乃艺对参与走私的事实予以否认，但现有的证据足以证实其参与走私犯罪的事实。 关于本案证据的采纳问题。经查，本案证据均为办案机关通过合法途经取得，证人所作的陈述均有相关证据予以佐证，且与同案人所作的有罪供述相吻合。谢乃艺的辩护人对证人所作的证言及相关证据提出质疑无相关证据支持，本院不予采纳。 关于本案赃物数量的认定问题，经查，虽然本案相关的涉案赃物未能提取，但每起均有相关证人的证言、同案人的供述及过磅记录等证据证实，赃物的数量得到相关证人及同案人的确认，足以认定。被告人谢乃艺、周志刚的辩护人提出对涉案赃物质疑的辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人周志刚及其辩护人提出周志刚是本案从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人周志刚在共同犯罪中，负责支付“过路费”和雇车的费用，后又支付执法部门的“买单费”。到第三起走私时，货主把款项打给周志刚，由其统筹，不仅支付“过路费”和运费，还由其负责支付执法部门“买单费”以及走私的其他费用，其在走私犯罪中所起的作用是不可替代的，其在共同犯罪中起主要作用。周志刚及其辩护人提出周志刚是本案从犯的辩解、辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人谢乃艺、周志刚违反海关法规，逃避海关监管，走私国家禁止进出口的货物入境，其中被告人谢乃艺参与走私冻品入境共计1367.846吨，被告人周志刚参与走私冻品入境1305.647吨，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十一条第三款之规定，均已构成走私国家禁止进出口的货物罪，公诉机关指控罪名成立，但计算涉案物品重量有误，本院予以更正。在共同犯罪中，被告人谢乃艺、周志刚均起主要作用，均为主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人谢乃艺拒不供述其犯罪事实，依法酌情从重处罚；被告人周志刚归案后认罪态度较好，且当庭认罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款第(四)项、第二款第(一)项的规定条之规定,判决如下： 一、被告人谢乃艺犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二百五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2027年5月31日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳，逾期则予强制执行。） 二、被告人周志刚犯走私国家禁止进出口的货物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二百二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2025年5月31日止；罚金限本判决生效后三个月内缴纳，逾期则予强制执行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长 韦 中 利 审判员 韦 金 碧 审判员 欧阳广明 二〇一七年四月十七日 书记员 许 丽 华 书记员 廖 辉 辉