天津市河东区人民法院民 事 判 决 书(2015)东民初字第5939号原告：陈欣，男，1976年10月2日出生，汉族，天津市众园天燃气工程有限公司职工，住天津市河东区。委托诉讼代理人：薛旸，天津国嘉律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨英明，天津国嘉律师事务所律师。被告：尤莉君，女，1968年10月5日出生，汉族，无职业，住天津市河东区。委托诉讼代理人：韦利民，男，1957年11月26日出生，汉族，天津铭峰泰和房屋咨询有限公司职工，住天津市红桥区。原告陈欣与被告尤莉君返还原物纠纷一案，本院于2015年11月5日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告陈欣及其委托诉讼代理人薛旸，被告尤莉君及其委托诉讼代理人韦利民均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。陈欣向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告投资款352000元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2012年被告游说原告入股，被告称持有张家口金东贸易有限公司的30%股权，原、被告系多年好友，故先后打款36万元给被告用于入股张家口金东贸易公司。后该公司长期未展开实际经营，也没有为原告办理相关股东变更的工商登记备案手续。原告自2013年开始多次找被告协商入股问题，期间被告退还了原告8000元。2015年10月原告找到张家口金东贸易有限公司时得知，该公司仅于2012年6月收到过被告20万元股金，后因该公司经营不善，该出资未经验资已全部退回。但被告至今未偿还原告上述款项，故原告诉至法院。尤莉君辩称，原告所述与事实不符，原告只投资了10万元，原告几次录音证据提到一次汇款20万元和汇款14万元是虚构的数字，根本不存在。原告做生意亏损，无法向家人交代，让被告打托，向家里人解释。原告看到被告经营煤炭生意想入股，2012年6月19日原告给被告汇款10万元用于被告公司股份的投资。之后由于煤炭生意不景气，被告于2014年9月30日给原告的妻子汇款2万元，2014年11月12日原告用被告姐姐的卡在自动取款机取款2万元，2014年11月13日被告又取款14000元偿还给原告，共计还款54000元。原告之所以于2012年4月29日向被告汇款，是由于2011年7月原告曾向被告借款18万元，该款系偿还此笔债务。2012年6月19日原告向被告汇款10万元，被告于2012年6月20日将此款汇入金东贸易公司。现被告仅欠原告46000元。本院经审查认定事实如下：2012年4月29日原告以现金存款的形式向被告账户存入18万元。2012年6月19日原告通过其妻杨娜账户向被告账户汇款10万元。2012年6月20日被告自中国农业银行晨阳道支行向张家口金东贸易有限公司转账20万元，附加信息为股金。2015年10月8日张家口金东贸易有限公司出具证明材料一份，内容为：“2012年6月份，尤莉君从天津工商银行给张家口贸易有限公司汇入人民币贰拾万元整。同时汇款单上注明是尤莉君入股该公司股金。张家口金东贸易有限公司接到尤莉君贰拾万元后，作如下财务处理：本次合资经营煤炭项目，尤莉君认缴的出资额是人民币壹佰肆拾万元整，认缴时间是2012年3月份。由于尤莉君实缴的出资贰拾万元较少，且时间较晚，其他股东早在2012年3月资金到位并验资注册，故将这贰拾万元暂时放到应收款科目，待尤莉君认缴壹佰肆拾万元全部缴齐后，一并验资，进行工商登记后，变科目为尤莉君的股本金。自2012年3月起，一年多来，由于公司煤炭销售没有接收单位，在开辟销售市场中屡屡上当受骗。加之，公司开办初期，开办费用较高等原因，导致公司亏损严重。经研究于2013年年初企业关停。企业关停后，公司未让尤莉君承担亏损。经尤莉君同意，将尤莉君的贰拾万元转出，用于偿还了尤莉君欠张金铭的个人借款贰拾万元。”同时原告向本院提交河北省张家口市宣化区人民法院作出的（2014）宣区民初字第1243号民事判决，用于佐证上述张家口金东贸易公司证明中所述20万元已用于偿还其个人债务的事实，该按系案外人张金铭起诉尤莉君民间借贷纠纷一案。本案审理期间，被告就上述20万元以案外人张家口金东贸易有限公司为被告提起股东资格确认纠纷一案，张家口市下花园区人民法院于2016年6月27日作出（2016）冀0706民初字256号民事判决，判决驳回尤莉君的诉讼请求。同时该判决认定：“原告（即尤莉君）因与张金铭、徐天龙的入股约定，且以入股的意思向被告金东公司出资20万元，而主张对其享有股权，但是被告金东公司未进行注册资本的变更以增加和扩大股权，因此原告转入到被告金东公司的20万元款项实质上尚无法转变为公司股金，原告因此也无法取得被告金东公司的股东资格，继而对被告公司不享有股权。”尤莉君不服该判决，上诉于河北省市中级人民法院，后该院于2016年11月15日作出民事裁定书，裁定：“本案按上诉人尤莉君撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。”本院认为，本案争议焦点一，原告给付被告投资款的数额。原告主张给付被告投资款共计36万元，后被告退回8000元，共投资35.2万元。被告主张原告仅给付10万元投资款，另有18万元转账系原告偿还此前向被告的借款，其余现金并未收到。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。原告提供了共计28万元的转账及存款记录，同时提供了四次与被告的谈话录音，上述证据可形成证据锁链。录音中被告自认原告共计给付投资款35.2万元，被告虽辩称该录音系原告要求被告向家里交待所录制，款项并未实际发生，但从2013年10月至2015年8月的四次录音所涉及的谈话内容结合原告提供的两次转账记录可以佐证原告所述事实。被告主张18万元系原告偿还之前向被告的借款，但被告所提供证据不足以证实该主张，本院不予采信。故本院认定原告已给付被告的投资款共计35.2万元。本案争议焦点二，被告以股金名义投入张家口金东贸易公司的10万元是否应当返还。庭审中经询，被告称其将原告转账的10万元加上被告自有的10万元，共计20万元投入了张家口金东贸易公司，且根据被告提交的转账凭证及原告提交的张家口金东贸易公司出具的书面材料均可认定，被告曾对张家口金东贸易公司转账20万元。同时根据原、被告提供的转账记录时间可见，2012年6月19日原告将10万元转账给被告后，被告于次日向张家口金东贸易公司转账20万元，故对于原告给付的投资款中有10万元已由被告转账给张家口金东贸易公司的事实，本院予以确认。庭审中原告所提交张家口金东贸易公司出具的证明材料称该笔20万元由于被告打款时间过晚且不足被告所约定的实际认缴额，因此将该笔20万元放置在应收款项内，在公司关停后将该笔20万元经被告同意后，用于偿还被告对该公司其他股东的个人债务。庭审中被告对该证明所述款项的用途及去向均不予认可，称张家口金东贸易公司私自改变投资款用途，且对于以投资款偿还被告个人债务一节亦不予认可。后被告于本案审理期间起诉张家口金东贸易公司股东资格确认一案，现该案已由生效判决确认尤莉君并不具备该公司的股东资格，该款亦未作为股金进入张家口金东贸易公司注册资本中。因此本院认定原告通过被告投入张家口金东贸易公司的10万元并未作为注册资本，亦未用于该公司经营，故应当由被告返还给原告。如被告对于张家口金东贸易公司私自改变投资款用途及使用该款偿还尤莉君个人债务的情况存在异议，被告可另行主张权利。本案争议焦点三，被告是否曾经对原告进行过部分还款。庭审中被告称曾于2014年9月30日向原告转账2万元，2014年11月12日被告用被告姐姐的卡在自动取款机取款2万元支付给原告，13日又取款14000元支付给原告，共计还款54000元。但根据被告提交的农业银行转账明细，仅能证明被告曾向原告返还投资款20000元。对于被告所述其他还款情况，被告不能提供充分证据予以证实，对此本院不予采信。综上，原告共计向被告支付投资款35.2万元，现该款并未成为张家口金东贸易有限公司的股金，扣除被告已返还原告的2万元，被告共计应返还原告投资款33.2万元。综上所述，根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，依照关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：一、本判决生效之日起十五日内，被告尤莉君一次性返还原告陈欣投资款332000元；二、驳回原告陈欣其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6580元，保全费2280元，由被告尤莉君负担。如不服本判决，可在本判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提交副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审 判 长  颜 弘代理审判员  郭宏敏人民陪审员  王 力二〇一七年四月二十八日书 记 员  张 蕊