.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省海东市乐都区人民法院刑事判决书（2017）青0202刑初19号公诉机关青海省海东市乐都区人民检察院。被告人宋永文，男，生于1990年8月18日，汉族，初中文化程度。2016年9月6日，因涉嫌诈骗罪被海东市乐都区公安局刑事拘留；同年9月13日经乐都区人民检察院批准，于9月14日被乐都区公安局执行逮捕。现羁押于海东市乐都区看守所。海东市乐都区人民检察院以乐检公诉刑诉（2017）24号起诉书指控被告人宋永文犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海东市乐都区人民检察院指派检察员祁晖嫣出庭支持公诉，被告人宋永文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。海东市乐都区人民检察院指控：2016年5月上旬，被告人宋永文与被害人闫某在乐都区水电局门口签订虚假工程合同并谎称其在乐都区水务局上班的叔叔宋某1能为该工程提供便利以骗取闫某信任。2016年5月13日，宋永文以合同需要劳动保证金为由以转账形式骗取闫某人民币8万元，该款于当日被现支；2016年5月16日，宋永文以需送礼为由以转账形式骗取闫某人民币7万元，该款被多次现支与消费；2016年5月下旬，宋永文以给其母亲2万元为由以现金形式骗取闫某人民币1.9万元；2016年6月8日、6月16日、6月20日，宋永文以其奶奶生病为由相继以转账形式骗取闫某人民币2万元、1万元、1.6万元，共计人民币4.6万元，该款被多次现支与消费；2016年6月8日，宋永文以其朋友需验车费为由以转账形式骗取闫某人民币2万元，该款被多次现支与转支；2016年7月19日、7月20日，宋永文以公司需上税为由以转账形式相继骗取闫某人民币3万元、1万元，共计人民币4万元，该款被多次现支与消费；2016年7月28日，宋永文以送礼为由以转账形式骗取闫某人民币1万元，该款被多次现支与消费。综上，宋永文共计骗取闫某人民币28.5万元。宋永文于2016年9月6日被抓获归案。宋永文家属向闫某归还人民币2.25万元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。据此认为，被告人宋永文使用欺骗方法骗取闫某的财产，数额达28.5万元，其行为已构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人宋永文对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。经审理查明：2016年4月，被告人宋永文在拉运鱼期间与闫某相识。2016年5月上旬，被告人宋永文与被害人闫某在乐都区水电局门口签订虚假工程合同，并谎称其在乐都区水务局上班的叔叔宋某1能为该工程提供便利骗取了闫某信任。2016年5月13日，宋永文以合同需要劳动保证金为由骗取闫某人民币8万元，该款于当日被现支。认定上述事实的证据有：1、中国工商银行工行内自助转账凭证、银行卡交易明细清单，证明2016年5月13日，闫某工行卡账户（尾号3716）向曹某1账户（尾号8605）转账8万元，当日现金被全部支取。2、被害人闫某的陈述，2016年3月份，我通过拉鱼认识了宋永文，到了4月份，他找我说他叔叔在乐都水务局任局长，可以帮他搞到工程做，我就答应和他一起做，我和宋永文一同开车到乐都水务局门口后我就将合同签了，签完后宋永文拿着合同上了水务局的办公楼，他下来后说合同给他叔叔的秘书了，把章子盖了就行了，我就相信了，他还说他叔叔以我的名义注册了一个公司，法人什么的都是我，说这样就可以搞工程了，他让我先交一笔劳动保证金，需要30万，让我出8万，他出22万，我就和他一起回家取钱了，他去多巴镇一个小区里面拿了一张卡，我没有看到他取钱，他说他舅舅曹某1也在搞工程，让我将8万元先打到他舅舅的卡上，我就到大通县的工商银行给他舅舅汇了8万元。3、被告人宋永文的供述与辩解，2016年4月，我当时在西宁大堡子市场拉鱼，认识了闫某。5月上旬，我和闫某一起吃饭时候，他问我有没有可以包的工程，我说我叔叔宋某1是水电局局长，我问个。5月中旬，我在西宁人民公园斜对门的一个打字复印店里，打印了一个我手写的”兴海县大河坝电站土方工程”的合同，让打字店的人给我打成机打版的，打好之后我约闫某一起到乐都看合同去。四十分钟后我坐着闫某的车，沿高速公路到了乐都水务局门口，我给闫某说我进去从我叔叔宋某1的会计手里拿合同，你在外面等我，我就背着包进了水务局院子里，拿出事先准备好的假合同后出去给闫某看，闫某看了合同之后觉得没有问题就签字了，我说局里还有个章子要盖，就把合同拿走了，我把假合同藏在了水务局院子里面的一个树底下，我俩就返回西宁了。我在西宁给闫某打电话说包的活成了，上面要30万劳动保证金，打过来8万钱。闫某让我找个工商银行的银行卡，我没有，我就让闫某往我朋友曹某1的工行卡上打钱，当时就给我打过来了8万元钱，钱打过来我就把钱取走了。2016年5月16日，宋永文以需送礼为由骗取闫某人民币7万元，该款被多次现支与消费。认定上述事实的证据有：1、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年5月16日，闫某农行卡账户（尾号0773）向宋永文农行卡账户（尾号0270）转帐7万元。2、被害人闫某的陈述，过了十几天后宋永文给我打电话说青海省水利厅厅长换人了，从湖北调任了一名新厅长，需要送礼，让我买一斤虫草，说需要7万元现金，我通过手机银行给他的银行账户打了过去。3、被告人宋永文的供述与辩解，过了几天我又给闫某说给兴海县水电局局长送礼，买点古董、虫草，给我打过来7万元钱，闫某就给我的农行卡上打过来了7万元现金，钱打来后被我一点一点取走了。2016年5月下旬，宋永文以给其母亲2万元为由骗取闫某现金人民币1.9万元。认定上述事实的证据有：1、被害人闫某的陈述，没过多久宋永文说从他母亲那里拿了22万元现金，让我先给2万元钱给他妈花，我就答应了，我在西宁市五四大街附近的一个银行取了1.9万元现金，当面给了他。2、被告人宋永文的供述与辩解，过了四、五天我和闫某一起吃饭，给闫某说我从我母亲那里拿了点钱，先给我取给2万，闫某说他卡里只有1.9万元，当时就给了我1.9万元的现金。2016年6月8日、6月16日、6月20日，宋永文以其奶奶生病为由骗取闫某人民币2万元、1万元、1.6万元，合计人民币4.6万元，该款被多次现支与消费。认定上述事实的证据有：1、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年6月8日、16日、20日，闫某农行卡账户（尾号0773）分三笔向宋永文农行卡账户（尾号0270）转帐4.6万元，被宋永文支取和消费。2、被害人闫某的陈述，到了6月份的时候宋永文又以给他奶奶看病为由向我借了4.6万元。3、被告人宋永文的供述与辩解，5月底的时候我给闫某打电话说我奶奶生病了，需要钱，给我打过来2万，闫某往我的农行卡上转过来2万元钱，过了差不多一个星期，我又和闫某以我奶奶住院的名义要了1万元钱，当时他是往我卡上转的账，过了5天，我又以我奶奶住院的名义要了1.6万元。2016年7月1日，宋永文以其朋友需验车费为由骗取闫某人民币2万元，该款被多次现支与转支。认定上述事实的证据有：1、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年7月1日，闫某农行卡账户（尾号0773）向宋永文朋友马某农行卡账户（尾号5873）转帐2万元，被宋永文支取和转支。2、被害人闫某的陈述，7月初，宋永文又给我打电话说他认识一个老板，现在有一辆路虎不开了，差2万元的验车钱，让我帮忙先垫付一下，我就给他转了2万元。3、被告人宋永文的供述与辩解，到7月初，我和闫某一起吃饭的时候，我给闫某说我认识的一个老板的旧路虎车不开了，买这辆车需要2万元钱押金，我俩把这辆车买上，闫某就用手机给我的卡上转了2万元现金。2016年7月19日、7月20日，宋永文以公司需上税为由骗取闫某人民币3万元、1万元，合计人民币4万元，该款被多次现支与消费。认定上述事实的证据有：1、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年7月19日、20日，闫某农行卡账户（尾号0773）分二笔向宋永文农行卡账户（尾号0270）转帐4万元，被宋永文支取和消费。2、被害人闫某的陈述，7月中旬的时候，宋永文给我打电话说他现在已经往工程里投了110万元了，我们的公司注册需要上税，一共要10万元现金，他出6万元，我出4万元，我就给他打了4万元。3、被告人宋永文的供述与辩解，过了十天我给闫某说我们注册的公司需要上税10万元，你先弄给3万，剩下的钱我想办法，闫某往我的卡上转了3万，过了两天，我给闫某说上税钱不够，再打1万元钱，闫某给我的卡上转了1万。2016年7月28日，宋永文以送礼为由骗取闫某人民币1万元，该款被多次现支与消费。认定上述事实的证据有：1、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2016年7月28日，闫某农行卡账户（尾号0773）向宋永文农行卡账户（尾号0270）转帐1万元，被宋永文支取和消费。2、被害人闫某的陈述，到了7月底的时候，宋永文说还得给水利厅厅长送礼，让我买枸杞，要10000元，我就又给他汇了10000元。3、被告人宋永文的供述与辩解，过了五、六天我以购买枸杞送礼为由，和闫某又要了1万元钱，闫某往我的卡上转了1万。认定上述事实的综合证据有：1、受案登记表，证明2016年8月22日14时38分，海东市乐都区公安局刑警大队接河北省唐山市迁西县居民闫某报警称2016年5月，其被宋永文以经营土方工程为由先后骗取现金315000元，请求查处。2、案件来源证明、在逃人员登记表，证明被告人宋永文于2016年8月26日被乐都区公安局上网追逃，2016年9月6日在湟中县多巴镇”战霆”网吧内被西宁市公安局城东分局火车站派出所民警抓获，当日移交乐都区公安局。3、到案经过，证明2016年9月6日00时30分许，西宁市公安局城东公安分局根据线索在西宁市湟中县多巴镇”战霆”网咖内将在逃的宋永文抓获。4、协议书照片，证明闫某用手机拍照的被告人宋永文以青海省海东市乐都区水务局的名义与被害人闫某签订虚假土石方工程承包合同的事实。5、微信、手机短信记录，证明闫某与宋永文短信联系的事实。6、情况说明，证明经乐都区公安局核查，未能找到证人曹某1、马某、张某1、陈某1、宋某2、张某2、张某3、曹某2。7、证人证言(1)证人宋某1的证言，宋永文是我侄子，我在乐都区水务局担任办公室副主任，我没有给过他兴海县施工合同，我也从来没有帮助宋永文承包过工程。2016年8月22日我单位上来了三个人，其中一个说是宋永文的朋友，他说给我的手机上发过信息，问我什么合同和工程的事情，我什么都不知道，他们就走了。其中一个人（手机号码为137XXXX****）给我发过信息，内容大致是”叔叔，你侄子宋永文包工程借我30万钱，搞工程的钱我和宋永文分，现在给宋永文打电话人找不到，如果找不到向法院起诉”。我把这条信息转发给了宋永文，也打电话问过他，他说没这回事。（2）证人宋某3的证言，我是宋永文的堂哥，2016年6月我向宋永文借了32000元钱用于做生意，他说钱是他挣的。（3）证人陈某2的证言，我是宋永文的母亲，2016年6月至9月，宋永文没有给过我钱，我也没有以生病为由向宋永文要过钱。宋永文一直跑运输拉鱼，一个月能挣5000元至6000元。8、被害人闫某的陈述，2016年3月份，我通过拉鱼认识了宋永文，到了4月份，他说他叔叔在乐都水务局任局长，可以帮他搞到工程，问我愿不愿意和他一起做，我就答应了他，他让我签合同，我有些怀疑先没有签，我和宋永文一同开车到乐都水务局门口后我将合同签了，签完后宋永文拿着合同上了水务局的办公楼，他下来后说合同给他叔叔的秘书了，把章子盖了就行了，我当时没多想就相信了。他还说他叔叔以我的名义注册了一个公司，法人什么的都是我，他说这样就可以搞工程了，他让我先交一笔劳动保证金，需要30万，我出8万，他出22万，我就和他一起回家取钱，他去多巴镇一个小区里面拿了一张卡，我没有看到他取钱，他说他舅舅曹某1也在搞工程，让我将8万元现金先打到他舅舅的卡上，我就到大通县的工商银行给他舅舅汇了8万元现金；过了十几天后宋永文给我打电话说青海省水利厅厅长换人了，从湖北调任了一名新厅长，送礼需要7万元现金，我通过手机银行给他的银行账户打了过去；没过多久他说从他母亲那里拿了22万元现金，让我先给2万元钱给他妈花，我就答应了，我在西宁市五四大街附近的一个银行取了1.9万元，当面给了他；到了6月份的时候宋永文又以给他奶奶看病为由向我借了4.6万元；7月初，他又给我打电话说他认识一个老板，现在有一辆路虎神行者2人家不开了，差2万元的验车钱，让我帮忙先垫付一下，我就给他转了2万元；没几天他说他叔叔说我们的公司需要有300万的固定资产，如果没有工程就没法做，得把工程转让给别人，我和宋永文没法拿出300万，就商量将工程转出去，然后他叔叔要了30万元的转让费，我和宋永文商量着一人15万元，但宋永文一直以各种借口没有给我分过钱。7月中旬的时候，宋永文给我打电话说他现在已经往工程里投了110万元了，我们的公司注册需要上税，一共要10万元现金，他出6万元，我出4万元，我就给他打了4万元；到了7月底的时候他说还得给水利厅厅长送礼，让我买枸杞，要10000元，我就又给他汇了10000元现金。期间，除了我给他的银行账户汇款外，我还陆续给了他大概30000多元的现金，每次都是以送礼、请客吃饭等为理由，我一共给他的钱加起来大概有315000元左右。7月16日凌晨3时许，宋永文的叔叔给我发过一条信息，大概内容是他有难处，现在不好挣钱，说是有人在调查他，我去水务局找了宋永文的叔叔宋某1，他确实在水务局上班，但不是水务局的局长，而且关于合同、工程的事情他不知道，然后我就报案了。9、被告人宋永文的供述与辩解，2016年4月，我在西宁大堡子市场拉鱼，认识了闫某，5月上旬，他问我有没有可以包的工程，我说我叔叔宋某1是水电局局长，我问个。5月中旬，我在西宁人民公园斜对门的一个打字复印店里，打印了一个我手写的”兴海县大河坝电站土方工程”的合同，我让打字店的人打成机打版的，打好之后我给闫某打电话说你下来，我们一起到乐都看合同去。过了四十分钟，闫某下来了，我坐着闫某的车，沿高速公路到了乐都水务局门口，我说我进去从我叔叔宋某1的会计手里拿合同，你在外面等我。我背着包进了水务局院子里，拿出我事先准备好的假合同出去给闫某看，闫某看了合同之后觉得没有问题他就签字了，签完字后给他说局里还有个章子要盖，我就把假合同就拿走藏在了水务局院子里面的一个树底下，就返回西宁了。我在西宁给闫某打电话说包的活成了，上面要30万劳动保证金，打过来8万钱，闫某让我找个工商银行的银行卡，我没有，就让闫某往我朋友曹某1的工行卡上打钱，当时就给我打过来了8万元钱，钱打过来我就把钱取走了；过了几天我又给闫某说我给兴海县水电局局长送礼，买点古董、买点虫草，给我打过来7万钱，闫某就给我的农行卡上打过来了7万元，钱被我一点一点取走了；五月底的时候我给闫某打电话说我奶奶生病了，需要钱，你给我打过来2万，闫某往我的农行卡上转过来2万元钱；过了四、五天我和闫某一起吃饭，给闫某当面说我从我母亲那里拿了点钱，你先给我取给2万，我去了先给掉，闫某说他卡里只有1.9万，就给了1.9万的现金；过了差不多一个星期，我又和闫某以我奶奶住院的名义要了1万元钱，当时他是往我卡上转的账，过了五天，我又以我奶奶住院的名义要了1.6万元，他还是往我卡上转的账；到七月初，我和闫某一起吃饭的时候，我给闫某说我认识的一个老板的旧路虎车不开了，买这辆车需要2万元钱押金，我俩把这辆车买上，闫某就用手机给我的卡上转了2万元；过了十天我给闫某当面说我们注册的公司需要上税10万元，你先弄给3万，剩下的钱我想办法，闫某往我的卡上转了3万，过了两天，我给闫某说上税钱不够，再给我打1万元钱，闫某给我的卡上转了1万；过了五、六天我以购买枸杞送礼为由，和闫某又要了1万元钱，闫某往我的卡上转了1万，还有3000元钱是以借钱的名义在签合同之前闫某要的，闫某还给我手机上发了十几个红包，都是100元、200元，差不多1000元，还有些钱我想不起来了，闫某一共给了我297000元钱。签合同时，闫某用手机拍了合同，我说合同需要盖章，就没有把合同给他。我把藏在水务局院子里的假合同拿回湟中老家烧毁了。闫某给我的钱，十五、六万用在了办理大额信用卡，请别人吃饭等消费花了6万，还给了办事的人2.8万元现金，办理信用卡花费的其他钱我想不起来了，余下的钱给我朋友张某1借了4.2万元，陈某1借了1万，孙某1借了1万，孙某2借了3.8万，张某25000元，剩下的差不多4万元钱用在家里装修房子了。10、辨认笔录，证明被害人闫某在一组编号为1-12张的男性正面免冠照片中，辨认出照片中的10号男子就是被告人宋永文。11、现场相片，证明被害人闫某被骗签订虚假合同的地点乐都区水利局现场方位及概貌。12收、领条，证明被告人宋永文亲属交来赔偿款22500元，由被害人闫某领取。13、湟中县公安局共和派出所出具的无违法犯罪记录证明，证明被告人宋永文在该辖区未查询到违法犯罪记录。对公诉机关当庭出示的上述证据，被告人宋永文均不持异议，对证据的证明效力，本院予以确定。本院认为，被告人宋永文以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财产数额达285000元，属犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人宋永文犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，发表的公诉意见合理，提出的量刑见意适当，本院予以支持。被告人宋永文到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；鉴于被告人宋永文能当庭自愿认罪，赔偿被害人部分经济损失，可视为有悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十七条之规定，判决如下：被告人宋永文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五万元，限于本判决生效后三十日内缴纳(刑期自二〇一六年九月六日起至二〇二二年十一月六日止)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本四份。审判长阿海乐审判员陶丽萍人民陪审员卜明忠二O一七年四月十二日书记员余祖娟