四川省广元市朝天区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0812刑初12号公诉机关:广元市朝天区人民检察院。被告人:张志利，男，1967年12月14日出生，汉族，户籍所在地四川省广元市利州区，高中文化。因犯诈骗罪于2004年5月28日被四川省江油市人民法院判处有期徒刑7年，2008年12月7日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月1日被广元市公安局朝天区分局刑事拘留；经广元市朝天区人民检察院批准逮捕，于2016年12月6日被广元市公安局朝天区分局执行逮捕，现羁押于青川县看守所。被告人：李金成，男，1967年8月11日出生，汉族，户籍所在地四川省广元市利州区。因犯诈骗罪于2004年5月28日被四川省江油市人民法院判处有期徒刑14年，2012年8月25日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月19日被广元市公安局朝天区分局取保候审。辩护人李清聪，四川广府律师事务所律师。广元市朝天区人民检察院以广朝检公刑诉（2016）94号起诉书指控被告人张志利、李金成犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市朝天区人民检察院指派检察员余文雯出庭支持公诉，被告人张志利、李金成及其辩护人李清聪出庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2012年11月，被告人张志利与被害人花某某（朝天区东溪河乡人）相识。2015年初，花某某托张志利在广元市区为其帮忙购买二手房。后张志利以寄放东西为由，从朋友邓某某2处，获得邓某某2位于广元市国营长胜机器厂内的房屋钥匙一把，同时编造邓某某2委托其出售厂区房屋委托书一份，并带花某某实地查看了房屋。2015年2月10日，花某某与张志利签订房屋买卖协议，约定房屋买卖价款96700元，花某某先后支付给张志利86000元，被张志利挥霍。2015年5月，被告人张志利介绍花某某购买李金成再婚妻子王某某1单独所有的房屋，该房屋位于广元市广播电视局院内。花某某在张志利的带领下实地查看了王某某1的住房，同时查看了李金成提供的结婚证，花某某对张志利、李金成深信不疑，随即与李金成约定房屋买卖价款120000元，花某某先后给李金成付款90000元，张志利分得其中一部分赃款。为进一步取得花某某信任，李金成将王某某1房屋产权证、国土使用证交给了花某某。为防止王某某1发现，二被告人又以房屋过户为由，将两证从花某某处要回，同时伪造了王某某1房屋产权证、国土使用证，以蒙骗王某某1。2015年11月24日，花某某、李金成补签了房屋买卖协议。花某某在支付了大部分房屋价款后，便多次要求办理房屋过户手续。2016年2月，被告人张志利为了安抚花某某，叫其朋友姜某某冒充邓某某2，意图再次蒙骗花某某，后花某某得知真相随即报案。为证明上述事实，公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等作为控罪证据，提请本院以被告人张志利、李金成的行为构成诈骗罪对其定罪量刑。被告人张志利辩称,1、对公诉机关指控我诈骗花某某的第一笔犯罪事实认罪，但诈骗金额86000元有异议，其中40000元是我借花某某的钱，现我已还给花某某7000元，均应予以扣减。2、对公诉机关指控我诈骗花某某的第二笔犯罪事实不认罪，李金成与花某某买卖房屋的事情我只是起了介绍作用，他们办理过户手续的时候我都不在场，我也没有分得赃款。被告人李金成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人张志利、李金成共同诈骗90000元有异议，并且不存在伪造房产证的行为。李金成于2015年11月24日与被害人签订《房屋买卖协议》时明确注明已付房款80000元，其中10000元未作表述，这10000元应当认定为借款，因为被告人李金成之前因急用找花某某借款10000元。案发前被告人李金成偿还被害人2300元，应当在诈骗数额中予以扣减。伪造房产证是张志利提出并伪造的，公诉机关认定被告人张志利、李金成采用伪造房产证的方式骗取受害人的财物缺乏事实依据。2、被告人李金成在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3、被告人归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，并积极退赔赃款，被告人患有严重疾病，社会危害小，可从轻处罚。经审理查明，2012年11月，被告人张志利与被害人花某某（朝天区东溪河乡人）相识。2015年初，花某某托张志利在广元市区为其帮忙购买二手房。后张志利以寄放东西为由，从朋友邓某某2处，获得邓某某2位于广元市国营长胜机器厂内的房屋钥匙一把，同时编造邓某某2委托其出售厂区房屋委托书一份，并带花某某实地查看了房屋。2015年2月10日，花某某与张志利签订房屋买卖协议，约定房屋买卖价款96700元，花某某先后支付给张志利86000元，被张志利挥霍。2015年5月，被告人张志利介绍花某某购买李金成再婚妻子王某某1单独所有的房屋，该房屋位于广元市广播电视局院内。花某某在张志利的带领下实地查看了王某某1的住房，同时查看了李金成提供的结婚证，花某某对张志利、李金成深信不疑，随即与李金成约定房屋买卖价款120000元，花某某先后给李金成付款90000元，张志利分得其中一部分赃款。为进一步取得花某某信任，李金成将王某某1房屋产权证、国土使用证交给了花某某。为防止王某某1发现，二被告人又以房屋过户为由，将两证从花某某处要回，同时伪造了王某某1房屋产权证、国土使用证，以蒙骗王某某1。2015年11月24日，花某某、李金成补签了房屋买卖协议。花某某在支付了大部分房屋价款后，便多次要求办理房屋过户手续。2016年2月，被告人张志利为了安抚花某某，叫其朋友姜某某冒充邓某某2，意图再次蒙骗花某某，后花某某得知真相随即报案。另查明，被告人张志利案发前退还花某某7000元。被告人李金成在案发前退还被害人花某某600元，后于2016年11月21日、2017年4月6日分别退赔赃款45000元和5000元，现赃款已发还被害人。四、被害人花某某的陈述。证实2015年2月10日，我和张志利是在广元116厂去看房子时签订房屋买卖协议，签订的协议价格是96700元钱。2014年12月18日给张志利存款4000元，这个钱是他找我借的，2015年2月10日我们签订协议时给了他36000元现金，故他给我写了张40000元的借条。2015年4月15日我在朝天区羊木场镇迎宾馆一楼的茶楼给了他15000元现金；2015年8月7日我在广元给了他28000元现金；2015年10月份我在朝天区东溪河乡信用社给他转存3000元。他给我说房子是他妹夫邓某某2的，他收钱只能给我写借条，他的妹夫邓某某2回来办房子过户手续时就给我写收条。我找过张志利给我办理房屋过户，他一直推诿办不下来，2016年2月份，张志利叫姜某某冒充邓某某2到我家来骗我，后我女儿上学没有钱交学费，因房屋一直未过户，我就叫张志利先退我几千元钱，在2016年3月7日张志利给我转了6000元，过了几天我给张志利说我女儿没有生活费，让他再给我转点钱，在2016年3月16日他又给我转了1000元，张志利共退还了我7000元。张志利给我介绍去购买李金成的房屋，后我购买的李金成那套住房总价谈成120000元，我给他付了90000元，都是付的现金。第一次在广元市广播电视局对面一个信用社门口给李金成付的40000元，我就是在那个信用社取得钱，当时有张志利及我老表张某某在场；第二次是在广元给李金成付了40000元，张志利在场；第三次是李金成给我打电话说他急需用钱，要我给他准备10000元钱，以后算到购房款中去，当时我在东溪河乡家中，我就叫我一个广元的亲戚拿了10000元给他，当时李金成给写了一张收条。我第三次给李金成10000元钱张志利是知道的，我把这10000元给了李金成后，过了几天我给张志利打电话说过这个事情。开始李金成将房子的房产证、土地使用证给了我，我才付给他房款。后在2015年11月份，李金成与张志利到羊木镇来将该房子的房产证、土地使用证拿回去，说的是要过户用。五、被告人的供述与辩解。1、被告人张志利的供述。其内容与公诉机关指控其诈骗花某某的第一笔犯罪事实一致，但认为诈骗的86000元中有40000元是借款，且已退还被害人7000元，其余的钱都用了。对公诉机关指控的第二笔犯罪事实，被告人的供述主要证实被告人张志利介绍花某某购买李金成住房，成交价是120000元，花某某分三次支付给李金成90000元，前两次付款张志利均在场。李金成卖给花某某的那套住房90000元，被告人张志利没有拿，但在公安机关对其第二次讯问中承认李金成给了他30000元，其中5000元是转款，25000元是现金。李金成给花某某写了一份转让协议，协议中收到花某某80000元，是花某某让张志利在上面签字。李金成卖给花某某那套住房，当时把房产证和土地使用证交给花某某，证件都是真的，后来以给他过户的名义把房产证和土地使用证又拿回去，但放在王某某1家中的房产证、土地使用证是李金成做的假证。2、被告人李金成的供述。其内容与公诉机关指控的犯罪事实一致，另供述系张志利急需用钱才找我和他一起去诈骗花某某，所得90000元均分了。从介绍花某某看房、签订房屋买卖协议、支付房款、将房产证给花某某后又取回等整个过程，张志利均参与了，并且张志利还给我办了一张假的房产证、土地使用证去骗王某某1。六、视听资料、讯问笔录，证实讯问程序合法。本院认为，被告人张志利、李金成以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对被告人张志利及被告人李金成的辩护人提出诈骗金额有异议。因房屋买卖协议上的数额，结合转款凭证、收条以及被害人的陈述、被告人李金成的供述，能相互印证公诉机关指控二被告人的诈骗数额，对二被告人诈骗后退还被害人的钱应视为退赃行为。故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人张志利辩称李金成与花某某买卖房屋的事情我只起了介绍作用，他们办理过户手续的时候我都不在场，我也没有分的赃款的意见。因被害人的陈述、二被告人的供述以及相关书证，足以证实被告人张志利与李金成在共同诈骗花某某一事中被告人张志利参与了整个诈骗过程，并且分得了部分赃款的犯罪事实。对被告人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。对被告人李金成的辩护人提出伪造房产证是张志利提出并伪造的，公诉机关认定被告人张志利、李金成采用伪造房产证的方式骗取受害人的财物缺乏事实依据。因二被告人的供述，结合证人王某某1的证言及相关书证，虽无法区分具体是哪一个被告人伪造的，但二被告人对房屋产权证、国土使用证系伪造的以及要达到的目的均知晓，且公诉机关只指控该两证系伪造的，并未指明具体是谁伪造的事实。故辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人张志利、李金成共同故意犯罪，属共同犯罪，二人在在共同犯罪中均起主要作用，互为主犯，应当按照其实施的全部犯罪处罚。故辩护人提出被告人李金成系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人李金成曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张志利具有刑事前科，且不认罪，可酌定从重处罚。被告人李金成到案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。对辩护人提出被告人李金成归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，并积极退赔赃款，且患有严重疾病，与庭审查明的事实相符，可酌定从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张志利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月1日起至2022年10月31日止。罚金在本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人李金成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金在本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、被告人张志利违法所得79000元，被告人张志利与被告人李金成违法所得39400元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  罗 成审 判 员  谭 帅人民陪审员  朱荣生二〇一七年四月二十八日书 记 员  张 玉