广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0103刑初274号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人梁某甲，户籍所在地广州市天河区。2016年9月22日因犯涉嫌贩卖毒品被羁押，次日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所(东沙）。辩护人杨慧杰、白湘华，国信信扬律师事务所律师公诉机关以穗荔检诉刑诉[2017]255号起诉书指控被告人梁某甲犯贩卖毒品罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李凡出庭支持公诉，被告人梁某甲及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年11月至2015年6月期间，被告人梁某甲通过网络向王某、向某甲（均另案处理）购买大麻并通过其父梁某戊的支付宝账号先后转账了毒资人民币63882元至王某母亲付某名下的支付宝，再由王某、向某甲按照梁某甲提供的收货地址进行邮寄，被告人梁某甲从中获利共计人民币5000余元。2015年6月起，被告人梁某甲在网络中向居住地位于本市荔湾区鹤洞路华丽苑278号804房的陈某甲等买家贩卖毒品大麻，并适用在网上购买的徐某甲的身份证、手机卡及支付宝账号收取转账的毒资，再通过网络向陈某乙购买大麻后，由陈某乙负责按照被告人梁某甲提供的买家地址进行邮寄。经统计，被告人梁某甲共计收取51名大麻买家转账的毒资人民币227037.01元，从中获利人民币5000余元。2016年9月22日，被告人梁某甲在其住处被抓获，民警当场缴获用于贩卖大麻的手机两部、银行卡七张、手机卡一张、灰色电子秤一台、手压式塑料封口机一台、塑料包装袋一扎及大麻烟三支（经鉴定，三支大麻烟净重1.98克，检出大麻酚成分）。公诉机关认为，被告人梁某甲无视国家法律，多次贩卖毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。建议法院在有期徒刑三年至五年的幅度内判处被告人梁某甲刑罚，请法院依法判处。被告人梁某甲当庭承认其有贩卖毒品的行为但对公诉机关指控其贩卖毒品的次数有异议。其辩护人认为起诉书指控被告人贩卖毒品的事实不清，证据不足；被告人梁某甲主观恶性小，系初犯，且坦白交代自己的犯罪事实；并主动交代同案人王某的犯罪行为和相关线索，具有立功情节，请求法院依法判处。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。另查明，被告人梁某甲被抓获后主动交代了卖家伏某（支付宝账号）的联系方式。经公安机关侦查，同案人王某在云南昆明被公安机关抓获并对使用其母亲伏某支付宝账号参与贩卖毒品的事实供认不讳。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实并予以采纳的下列证据证实：1、受案登记表、抓获经过、破案经过，证实公安机关于2016年7月6日立案侦查，同年9月22日将被告人梁某甲抓获归案。2、经被告人梁某甲及同案人王某签认的支付宝交易记录，证实其使用梁某戊支付宝账户与同案人王某使用的伏某支付宝账户进行大麻买卖时毒资的转账记录。3、经被告人梁某甲签认的其用“徐某甲”的身份证注册的支付宝转账记录及公安机关出具的情况说明，证实被告人梁某甲使用徐某甲的身份证注册支付宝账号进行贩卖毒品收钱转账。4、被告人梁某甲名下银行卡交易记录，证实其名下银行卡于2015年9月1日至2016年9月22日的交易记录。5、搜查笔录、扣押清单、发还清单，证实公安机关在抓获被告人梁某甲时从其身上及住处搜查出的物品，并将有honor字样和iPhone字样的手机及黑色电脑主机发还给证人向某乙。6、提取笔录、称量取样笔录、化验检验报告，证实在被告人梁某甲住处缴获的大麻烟三支，净重1.98克，检出大麻酚成分。7、花地派出所出具的情况说明，证实被告人梁某甲被抓获后，在公安机关提审时主动供述其与伏某（支付宝账号）有过毒品交易的事实，公安机关随后找到伏某，并将同案人王某抓获。8、经被告人梁某甲签认的作案工具照片，证实从其住处扣押的作案工具的情况。9、经被告人梁某甲签认的QQ号码截图、QQ群截图、微信截图、支付宝账号截图，证实其使用QQ等方式联系毒品买卖家的情况。10、证人梁某丁、陈某甲的证言及及二人手机上的支付宝转账记录截图，证实其二人通过QQ与昵称为“我的梦想”联系购买大麻，其二人将钱通过支付宝转到账户为“艳丽人生”上。然后对方通过快递邮寄到二人提供的收货地址。、11、证人梁某丁、陈某甲的现场检测报告书、尿液检测结果及花地派出所出具的情况说明，证实二人的尿检结果为四氢大麻酚酸呈阴性，二人已被辖区派出所行政处罚。12、证人徐某甲的证言及其身份证照片，证实其于2015年5月中旬在深圳龙华新区被盗身份证，公安机关于2016年10月18日发还给其。13、证人徐某乙的证言，证实其于2015年9月27日与被告人梁某甲结婚，被告人梁某甲平时有吸烟的习惯，其亦得知被告人梁某甲有抽过大麻。14、证人梁某戊的证言，证实其与被告人梁某甲是父子关系，其没有开通过支付宝，但被告人梁某甲曾借用其身份证用来做淘宝生意。15、证人向某乙的证言，证实其与被告人梁某甲时邻居关系，三年前认识被告人梁某甲。16、证人伏某的证言，证实同案人王某是其儿子，同案人王某利用其的工商银行及支付宝进行网上支付货款，其不认识向某甲、梁某戊。17、同案人陈某乙的供述，证实其本身没有大麻，其贩卖的的大麻从上家买来的。其在国内大麻圈子的QQ群寻找靠谱的下家。交易方式都是下家先把钱打到其支付宝并提供收货信息，其将这些信息联系上家，待上家确认可以发大麻后，其将下家的钱扣下差价后通过支付宝转给上家，上家会根据提供的收货信息直接将大麻通过快递寄给下家。其供述有广州的“徐某甲”是下家支付宝的实名，支付宝账号是30×××86@qq.com，昵称是“艳丽人生”，其至少卖了1000克给“艳丽人生”，量多的时候每克65元，量少的时候每克70克。18、同案人王某的供述，证实其与向某甲合作贩卖毒品大麻期间，使用其母亲伏某名下的支付宝多次收取了一个叫梁某戊转账购买毒品大麻的款项。其根据向某甲提供的地址发货给买家。19、现场勘验检查工作记录及现场照片，证实在被告人梁某甲住处勘验检查的情况。20、电子物证检查工作记录，证实扣押被告人梁某甲的一台笔记本电脑和两台手机中涉及个人信息、毒品信息和通信信息的资料。21、被告人梁某甲的户籍材料，证实被告人梁某甲的身份情况。21、被告人梁某甲的供述及辩解，其供称2015年6月份起，其通过网上QQ联系上QQ昵称为“NOT”的人能购买大麻，随后其通过QQ群联系下家，下家将钱通过支付宝转给其使用叫“徐某甲”的账户，其就叫“NOT”将大麻邮寄给下家并将毒资通过支付宝转给“NOT”，其亦从中获利。除此之外，2014年11月至2015年6月期间，其亦通过这样的方式联系另外一个上家伏某，通过其父亲梁某戊的支付宝账号转账毒资给伏某的支付宝，再根据下家提供的收货地址让上家进行邮寄。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人梁某甲无视国家法律，贩卖毒品，情节严重，其行为已触犯刑律，构成贩卖毒品罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人梁某甲犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人梁某甲提供抓获同案人王某的重要线索，有立功表现，依法予以减轻处罚。辩护人提出的被告人梁某甲具有立功表现的辩护意见有理，本院予以采纳。关于被告人梁某甲及其辩护人对贩卖毒品的事实及贩卖次数的辩解、辩护意见，经查，有被告人在侦查阶段所做的有罪供述、支付宝转账交易记录、公安机关的情况说明等证据，足以证实被告人梁某甲多次贩卖毒品的犯罪事实。被告人梁某甲当庭承认自己不认识支付宝转账交易记录中记载的所有客户，据此，被告人梁某甲辩称51笔交易记录中存在支付行为明显不符合常理。被告人在公安机关的有罪供述与公安机关侦查核实的交易次数、支付宝交易记录一致，被告人多次贩卖毒品的事实成立，故被告人梁某甲及其辩护人的辩解、辩护意见据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十八条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理毒品案件定罪量刑标准有关问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人梁某甲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2019年3月21日止；罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）2、缴获的两台手机、一台电子秤、三支植物叶卷烟，予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  蔡正尧人民陪审员  冯志强人民陪审员  邓 偲二〇一七年四月十九日书 记 员  钟健涛梁绮莉