江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0291刑初591号公诉机关无锡市开发区人民检察院。被告人赵田明。2016年8月4日被抓获，同年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月8日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人周吉文，甘肃昶泰律师事务所律师。被告人杨光。2016年7月16日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人**，江苏漫修律师事务所律师。被告人马兆辉。2016年8月4日被抓获，同年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月8日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人潘卫斌，江苏储君律师事务所律师。被告人章某。2016年7月19日被抓获，同年7月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月22日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人刘德胜，江苏行德律师事务所律师。被告人郭某。2016年9月16日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月13日被取保候审。无锡市开发区人民检察院以锡开检诉刑诉〔2016〕581号起诉书指控被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某、郭某犯诈骗罪，于2016年11月17日向本院提起公诉，本院经审查，于2016年11月18日立案。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，先后于2016年12月6日、2017年2月21日公开开庭审理了本案。审理过程中，因辩护人申请证人出庭，本案延期审理一次。无锡市开发区人民检察院指派代理检察员史济峰出庭支持公诉，被告人赵田明及其辩护人周吉文、被告人杨光及其辩护人**、被告人马兆辉及其辩护人潘卫斌、被告人章某及其辩护人刘德胜、被告人郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市开发区人民检察院指控：2014年5月至8月间，被告人赵田明、杨光伙同张财发（另案处理）经事先共谋，在无锡市新吴区金源大厦A栋1905室设立无锡崇胜网络科技有限公司（以下简称崇胜公司），其中，被告人杨光担任法定代表人、股东，被告人赵田明担任总经理、股东，二人共同负责公司运营活动，张财发担任股东、监事，被告人马兆辉、章某担任业务经理，被告人郭某以及花昌友（另案处理）等人担任业务员。期间，被告人赵田明、杨光伙同张财发组织、指挥上述业务经理、业务员虚构有买家要高价收购被害人楼某、盛某持有的网络关键词的事实，并编造关键词网络资源需安全认证、注册通用网址等理由，骗取被害人服务费用。2014年5月17日至6月30日，被告人赵田明、杨光、马兆辉伙同张财发、花昌友采用上述手法，骗得被害人盛某人民币103000元。2014年8月13日，被告人赵田明、杨光、章某、郭某等人采用上述手法，骗得被害人楼某人民币40000元。2016年7月16日，被告人杨光在无锡市新吴区被公安机关抓获。同年7月19日，被告人章某在无锡市梁溪区被公安机关抓获。同年8月4日，被告人赵田明、马兆辉在无锡市梁溪区被公安机关抓获。同年9月16日，被告人郭某在吉林省吉林市被公安机关抓获。上述被告人归案后，均如实供述了自己的罪行，被告人郭某退出赃款人民币10000元。公诉机关认为：被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某、郭某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某、郭某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人赵田明提出如下辩解意见：1、对起诉书指控其诈骗楼某财物部分无异议；2、对起诉书指控其诈骗盛某财物部分有异议，其确实从盛某处获取了人民币103000元，但该部分款项系其为盛某提供网络资源注册等服务的费用，不应认定为诈骗。辩护人周吉文提出如下辩护意见：1、被告人赵田明归案后如实供述自己的罪行；2、其无前科劣迹，系初犯；3、其有悔罪表现。被告人杨光提出如下辩解意见：1、对起诉书指控其诈骗楼某财物部分无异议；2、对起诉书指控其诈骗盛某财物部分有异议，其确实从盛某处获取了人民币103000元，但未采用虚构有买家要购买关键词的方法骗取盛某财物。辩护人**提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人杨光等人诈骗盛某财物部分系民事纠纷，不应认定为诈骗；2、被告人杨光对该部分行为性质的辩解不影响坦白的认定；3、其系初犯。被告人马兆辉提出如下辩解意见：其未参与诈骗盛某财物。辩护人潘卫斌提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人马兆辉等人诈骗盛某财物部分系盛某支付给崇胜公司的网络产品注册费用和代理费用，属于正常的经营活动，且被告人马兆辉未参与与盛某的业务洽谈，故不构成犯罪；2、本案若构成犯罪，也应当认定为合同诈骗罪，且系单位犯罪；3、若被告人马兆辉构成犯罪，应当认定为从犯，且具有坦白情节。被告人章某提出如下辩解意见：其应当认定为从犯。辩护人刘德胜提出如下辩护意见：1、对本案的定性无异议；2、被告人章某在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；3、其向公安机关揭发张财发的罪行，并提供张财发的住址，应当认定为立功；4、其归案后如实供述自己的罪行；5、其系初犯；6、其已取得被害人楼某的谅解。被告人郭某对起诉书的指控未提出异议。经审理查明：2014年3月，被告人赵田明、杨光伙同张财发（另案处理）经事先合谋，共同发起设立崇胜公司，由被告人赵田明担任总经理、股东，被告人杨光担任法定代表人、股东，共同负责公司日常经营管理，张财发担任监事、股东，被告人马兆辉、章某等人担任业务经理，被告人郭某以及花昌友（已判刑）等人担任业务员。诈骗过程中，由被告人赵田明、杨光总体进行组织、指挥，并对员工进行培训，后由业务员联系某一网络关键词的持有人，虚构可为其高价出售所持有的关键词的事实，将其诱骗至公司谈判，待关键词持有人到达公司后，再由经理等人与其具体谈判，继而虚构关键词需制作网络资源安全认证、注册通用网址等才能进行转让的事实，而涉案公司可以代为制作相关产品，从而骗取该关键词持有人的制作费用。2014年5月至6月间，被告人赵田明、杨光、马兆辉以及张财发、花昌友等人，采用上述手法，从盛某处骗得人民币103000元。2014年8月间，被告人赵田明、杨光、章某、郭某等人，采用上述手法，从楼某处骗得人民币40000元。2016年7月16日、7月19日，公安机关分别在无锡市新吴区、梁溪区将被告人杨光、章某抓获；2016年8月4日，公安机关在无锡市梁溪区将被告人马兆辉、赵田明抓获；2016年9月16日，被告人郭某在吉林省吉林市被抓捕归案。案发后，被告人郭某退出赃款人民币10000元（该款由公安机关暂扣）；本院审理过程中，被告人郭某又退出赃款人民币30000元（该款由本院暂扣）。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某、郭某的户籍资料，证明五被告人的身份情况。2、公安机关出具的刑事案件侦破经过和抓获经过，证明五被告人的归案情况。3、崇胜公司企业法人营业执照、工商登记资料，证明崇胜公司的基本情况。4、股权转让协议，证明2014年6月26日，被告人赵田明、杨光与张财发签订协议，由张财发将其所持有的崇胜公司30%的股份以人民币100000元的价格转让给被告人赵田明、杨光。5、被害人盛某的陈述笔录，证明2013年12月，其注册了“中国标准件”网络关键词。2014年5月12日左右的一天，其接到崇胜公司商务代表花昌友的电话，称有买家看中其关键词，出价1500万元，让其携带相关证件资料至无锡市新区金源国际大厦A栋1905室面谈，其信以为真，就答应了。5月17日上午，其找到崇胜公司，花昌友将其带至洽谈室，后进来一男子自称是总经理赵田明，二人和其商谈关键词转让事宜，称其缺少一个通用网址，买家提出要做，其问需要多少钱，谁能做，二人称崇胜公司可以做，注册一年价格是11000元，其同意，当场付了1000元定金，花昌友开了收据，没有签订任何合同，后其离开。5月27日，其以现金存款的方式将剩余的10000元转至花昌友提供的赵田明的银行账户。6月初至6月底，花昌友又以其网络关键词缺少各种国际域名，可能被抢注为由与其联系，让其赶紧注册以便转让，其为顺利转让就同意了，分三次转账支付了费用共计72000元，未签订合同。同时，被害人盛某对被告人赵田明、花昌友进行了辨认。6、被害人盛某提供的4G发展与应用联盟证书、网络安全认证、过户代码证书、通用网址注册证书、顶级国际域名证书、中国域名注册证书、银行账户明细清单、业务回单、收款收据等，证明被害人盛某通过花昌友等人制作相关网络产品，并为此支付费用的情况。7、被害人楼某的陈述笔录，证明2014年8月初，其接到崇胜公司的“小郭”的电话，称有人要购买其持有的“农产品”3G关键词，让其至无锡签合同，8月13日，其至无锡市新区金源大厦19楼5号，“章丽丽”接待了其，称网络安全很重要，要求其做一个网络安全认证，做完即可联系买家签订转让合同，其表示如果做了安全认证，对方不转让，要全额退款，“章丽丽”同意了，于是其现场刷卡支付了40000元，后离开。十天后，其通过快递收到了两张网络安全认证书（假的），故其联系“章丽丽”，让其联系买家签订合同，“章丽丽”又称买家嫌网络安全认证版本过低，让其再支付80000元进行升级，升级后即可成交，其感觉被骗了，没有同意。之后，一个自称姓孟的买家联系其，其再和“章丽丽”联系，称要报案。接着，一个自称姓赵的总经理助理联系其，称会在8月底将40000元退给其，叫其不要报案，其同意了，但从8月19日开始，该男子就将其拉黑了，其再联系“小郭”、“章丽丽”，对方均称被开除了，其再至无锡，发现公司也搬走了，故向公安机关报案。同时，被害人楼某对被告人章某、郭某进行了辨认，被告人郭某即“小郭”，被告人章某即“章丽丽”。8、被害人楼某提供的代理网络安全审查制度申请表、网络安全认证、银行账户明细清单、收款收据等，证明被害人楼某通过章某等人制作相关网络产品，并为此支付费用的情况。9、涉案人员张财发的供述笔录，证明2014年3月，赵田明、杨光设立崇胜公司，让其入股，其同意了，并介绍花昌友入职，其他业务员都是赵田明、杨光找的，公司主要由赵田明、杨光负责经营，其由于还经营其他公司，故很少到公司。4月底5月初，赵田明、杨光找到其，说公司业绩不行，外面很多公司搞网络关键词转让的骗钱生意，比较赚钱，也想做，三人一致同意。具体是在“易查”、“宜搜”、“通用网址”等软件上搜索出售网络关键词的客户信息，以有投资商要收购该关键词的名义联系对方，将对方骗至公司，再由经理或者总经理出面忽悠对方，说如果想要转让需要花钱做崇胜公司的产品，以此骗对方的钱。5月，赵田明、杨光让其追加投资，其不同意，故于6月26日签订协议撤回了股份。同时，涉案人员张财发对被害人以及同案犯进行了辨认。10、涉案人员花昌友的供述笔录，证明2014年4月中旬，其经张财发介绍至崇胜公司工作，担任业务员。该公司由赵田明、杨光负责经营，赵田明给其一份话术单，大致意思是是不是有关键词，是不是本人的，想不想卖，如果想卖带好证书到公司来谈，有买家想买。入职第二天至5月初，赵田明、马兆辉相继对业务员进行培训，先是在网上搜寻客户，按照话术单的内容联系对方，说有买家要高价购买对方持有的关键词，将对方骗至公司，再由经理出面和对方商谈，说如果想要转让需要花钱做APP、MICP备案、网络安全认证等配套产品，骗对方的钱，实际上，买家都是虚构的。5月12日左右，其在公司发的客户资料里找到了盛某的联系方式，自称是崇胜公司商务代表，有一个买家出价1500万元想要收购其关键词，让其带好相关证书至崇胜公司商谈，盛某答应了。后其即向经理马兆辉汇报，等盛某来。5月17日，盛某来到公司，其负责接待，马兆辉正好不在，其就向杨光汇报了，杨光安排了一个朋友冒充赵田明跟盛某商谈转让的事情，说盛某缺少一个通用网址，一年的价格是11000元，盛某同意了，付了1000元定金，杨光开了收据，后盛某就离开了。几天后，该通用网址做好了，盛某支付了剩余的10000元。6月初，盛某打电话给其，说有人要抢注他的域名，让其抢回来注册，其打电话问赵田明是否能注册，赵田明说可以，价格是25000元，其告诉盛某，盛某同意了，于6月9日支付了25000元。后其骗盛某还要做TT域名，报价27000元，盛某同意了，于6月13日支付了27000元。其又骗盛某要做产品，报价20000元，盛某也同意了，于6月24日支付了20000元。过后，其还骗盛某要做其他产品，报价20000元，盛某又于6月30日支付了20000元。至此，其从盛某处共骗得103000元。其从中获得提成8240元、奖金500元。同时，涉案人员花昌友对被害人以及同案犯进行了辨认。11、涉案人员钮坤朋的供述笔录，证明2014年7月左右，其应聘至崇胜公司工作，担任销售经理。工作过程中，其了解到公司的经营模式是由业务员在“易查”、“宜搜”等网络平台上搜索出售网络关键词的客户信息并联系对方，根据公司提供的话术单上的内容跟对方聊天，说有买家要高价收购对方的网络关键词，实际上根本没有买家，都是虚构的，目的是将对方骗至公司，再由赵田明、杨光等人来骗对方，说如果想转让关键词需要花钱做APP、MICP备案、网络安全认证等配套产品，骗对方交钱，实际上这些配套产品都是骗人的。当时其还问杨光这样做是不是骗人的，杨光回答得含糊其词。12、涉案人员胡万强的供述笔录，证明2014年7月左右，其应聘至崇胜公司工作，担任业务员。入职时，钮坤朋发给其一份话术单，教其具体的工作方法，即先在“易查”、“宜搜”、“通用网址”等软件商搜索出售网络关键词的客户信息，然后按照话术单的内容联系对方，说有买家要高价购买对方的网络关键词，将对方骗至公司，再由经理出面忽悠对方，说如果想要转让，需要花钱做APP、MICP备案、网络安全认证等配套产品，以此来骗对方的钱。8月左右，网上进行了曝光，其知道崇胜公司做的都是骗人的事情。13、被告人赵田明的供述笔录，证明2014年3月28日，其和杨光、张财发出资注册了崇胜公司，其持有公司40%的股份，担任总经理，负责公司财务和业务、指导员工下单、计算提成并发放工资，杨光持有30%的股份，担任法定代表人、经理，负责开会点评业绩、联系做产品，张财发持有30%的股份，担任监事、执行总监，负责联系产品，公司分三个部门，一部经理是马兆辉，负责管理、指导业务员并谈单，业务员有花昌友、金顺风、相凯等人，二部经理章某，业务员有郭某、沈亦磊等人，三部经理钮坤朋，业务员有胡万强、赵风珠、王建等人，财务是张婷。诈骗过程中，先从“易查”、“宜搜”、“通用网址”等软件上搜索出售网络关键词的客户信息，按照话术单的内容联系对方，说有买家要高价收购对方的关键词，将客户骗至公司，再由经理出面忽悠对方，说如果想要收购成功就要花钱做APP、MICP备案、网络安全认证等配套产品，骗对方的钱，实际上买家都是虚构的。6月底，张财发在成都又开了一家诈骗公司，将花昌友带走了，三人签订了股权转让协议，将张财发的股份转让给其和杨光。8月底，因觉得不是很好骗，没有“托”赚不了大钱，管理层意见也不统一，加上当时已经有相关公司被查，所以公司就解散了。盛某是花昌友的客户，业务经理是马兆辉，总共从盛某处骗得103000元，都是汇至其和杨光的银行卡内的，事后分别给了花昌友、马兆辉10%和4%的提成。经营崇胜公司期间，其共获利七八万元。14、被告人杨光的供述笔录，证明2014年3月中下旬，其和赵田明、张财发合开了崇胜公司，其持有公司30%的股份，担任法定代表人，负责人事、行政、培训工作，赵田明持有40%的股份，担任总经理，负责财务和业务，张财发持有30%的股份，平时不怎么在公司，只要告知重大决定即可。公司分三个部门，一部经理是马兆辉，负责管理业务员，帮业务员谈单，业务员是花昌友等人，二部经理章某，下面有六七个业务员，三部经理钮坤朋，业务员是胡万强、赵风珠、王建等人。公司先期是帮企业做网站和百度竞价排名的，到5月初的时候，业绩一直是亏损，其一个QQ朋友和其说到通过联系客户，骗对方有人要高价购买关键词，将对方约过来谈单，再由客户经理跟对方谈，骗对方做认证，从而骗对方的钱。其先把这个方法跟赵田明说了，赵田明同意这样做。二人再把这个方法告诉张财发，张财发表示只要公司赚钱都可以。后其和赵田明在公司晨会的时候把这个方法跟当时的经理和业务员讲，从此公司就开始利用上述方法骗钱了。到6月，公司仍不赚钱，张财发就提出退股，其和赵田明同意了，于6月20日左右签订了协议，张财发将持有的30%的股份平均转让给其和赵田明。公司共骗了盛某、楼某等几个客户。盛某这笔的业务员是花昌友，经理是马兆辉，过来谈的时候马兆辉不在公司，其叫了一个朋友冒充赵田明去谈的，收了1000元现金，其开的收据，后期是花昌友和盛某保持联系并让对方汇钱的，其中，因赵田明的银行卡丢失，于6月30日汇至其银行卡内20000元。楼某这笔的业务员是郭某，经理是章某，骗了40000元，钱是汇入其银行卡内的，其为此给了郭某2000元左右的工资和提成。8月中旬，其知道这种行为是诈骗，被骗的人会找上门，所以公司干脆关门了。同时，被告人杨光对被害人以及同案犯进行了辨认。15、被告人马兆辉的供述笔录，证明2014年4月中旬，其至崇胜公司工作，公司股东有三个：杨光，法定代表人兼总经理，负责业务、教业务员；赵田明，总经理，负责业务、教业务员和网络产品的制作；张财发，股东，平时不在公司出现。其入职时是业务员，赵田明、杨光对其进行培训，给了一份话术单，教其怎么打电话骗客户，也就是谎称有买家要高价收购客户的关键词，骗客户来公司商谈，后由经理、总经理出面一起忽悠客户，骗客户需要做网络产品买方才会购买，以此骗客户付钱做产品。实际上这些产品都是行骗的道具，对客户来说没有价值，因为根本不会有人来收购他们的关键词。5月中旬，其被提拔为经理。5月下旬开始，公司分为三个部门，每个部门有一个经理，负责对业务员进行培训和管理，帮助谈单，指导工作。其是一部经理，业务员有花昌友、金顺丰、相凯、“老二”等六七个人，二部经理是章某，业务员有郭某等人，三部经理是钮坤朋，业务员有胡万强、赵风珠、王建等人。5月中旬，花昌友联系了一个叫盛某的客户，是上海人，骗盛某有人要高价收购盛某持有的关键词“中国标准件”，并约至公司商谈，正好约在星期六，那天其休息，是赵田明和花昌友一起和对方谈的，骗客户花10000元左右做了一个产品。6月，花昌友又与盛某联系，以需要继续做产品完善关键词才能进行转让为由，骗盛某花70000多元做了些产品，前后共骗了100000多元，其从中获得提成3000元左右。6月底，花昌友从公司离职。8月，其也离开了崇胜公司。同时，被害人马兆辉对同案犯进行了辨认。16、被告人章某的供述笔录，证明2014年4月，其经赵田明介绍至崇胜公司工作，一部经理马兆辉对其进行培训，给了一份话术单，教其怎么打电话骗客户，也就是谎称有买家要高价收购客户的关键词，骗客户来公司谈收购事宜，最后骗客户需要做网络产品才能转让，骗客户的钱。由于赵田明和其关系比较好，也经常单独教其。6月，其被提拔为二部经理，负责管理业务员、帮助谈单、指导工作，业务员有三名：郭某、沈亦磊和一个女学生工。8月，郭某联系到一个叫楼某的客户，并约至公司商谈，其在公司洽谈室见了楼某，说如果想要将持有的关键词成功转让，需要办网络安全认证，楼某当场就同意了，通过POS机刷卡支付了40000元，后离开。之后，其找杨光做了两张假的证书，由郭某寄给楼某，楼某收到后吵着要退款，其遂向赵田明汇报，但公司应该是没有退钱。这笔由于公司很快解散未拿到提成。由于其签名像“章丽丽”，别人也会叫其章丽丽。同时，被告人章某对被害人以及同案犯进行了辨认。17、被告人郭某的供述笔录，证明2014年7月中旬，其应聘至崇胜公司工作，担任二部业务员。当天，二部经理章某给了其一份话术单，并让其听其他员工打电话，具体就是章某给业务员一些客户资料，在“易查”、“宜搜”、“通用网址”等软件上搜索出售关键词的客户信息，后按照话术单上的内容联系客户，说有买家要高价收购客户的关键词，将客户骗至公司商谈，后由经理出面忽悠客户，说如果要收购成功需要花钱做APP、MICP备案、网络安全认证等配套产品，骗客户的钱。8月初，其在网上找到一个叫楼某的客户，说有一个买家要以1000多万的价格收购楼某持有的“农产品和农产品供应网”关键词，楼某有意向转让，其就向章某进行汇报，章某让其继续与楼某打电话。8月中旬，其将楼某约至公司，由章某和楼某商谈，其坐在一边，章某跟楼某说如果想要把手中的关键词成功卖出去，需要做安全认证证书，崇胜公司的价格是40000元，楼某当场就同意了，并通过POS机刷卡付款40000元，章某给了一张收据和一份代理网络安全审查制度申请表，楼某就离开了。8月底，公司关闭了，这笔的提成没有拿到。后来楼某给其打电话说没有买家，是骗钱，要求退款，其说公司倒闭了，叫楼某找杨光和赵田明。同时，被告人郭某对被害人以及同案犯进行了辨认。本院认为：被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某、郭某伙同他人，诈骗公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中，被告人赵田明、杨光、马兆辉诈骗数额巨大，被告人章某、郭某诈骗数额较大。公诉机关指控被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某、郭某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人赵田明、杨光、马兆辉、章某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的犯罪进行处罚；被告人郭某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人章某、郭某在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人郭某归案后退出全部赃款，弥补被害人的经济损失，有较好的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。关于被告人赵田明、被告人杨光及其辩护人**、被告人马兆辉及其辩护人潘卫斌提出的起诉书指控被告人赵田明、杨光、马兆辉等人诈骗盛某部分不应认定为诈骗罪的辩解、辩护意见，经查：被告人赵田明、杨光、马兆辉等人编造可为盛某高价出售所持有的关键词的假象，并安排相关人员负责联系、谈判，再以转让关键词需要制作配套产品为由，诱骗盛某多次支付制作费用。该事实，有被害人盛某的陈述笔录、涉案人员花昌友的供述笔录、被害人盛某提供的网路安全认证等网络产品资料、银行账户明细清单、业务回单、收款收据、被告人赵田明、杨光、马兆辉在公安机关侦查阶段的有罪供述等证据予以证实，且证据之间在作案时间、地点、手法、金额等细节上均能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定。被告人赵田明、杨光、马兆辉在本院审判过程中均对作案手法不同程度地予以翻供，但又无法合理说明翻供理由，故本院仍采信其庭前之有罪供述。被告人采用虚构事实的方法使被害人陷入错误认识，从而自愿交付相关制作费用，该行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，与民间纠纷有着本质的区别。被告人赵田明、被告人杨光及其辩护人**、被告人马兆辉及其辩护人潘卫斌提出的该项辩解、辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人赵田明的辩护人周吉文、被告人杨光的辩护人**、被告人马兆辉的辩护人潘卫斌提出的被告人赵田明、杨光、马兆辉应当认定为坦白的辩护意见，本院认为：被告人赵田明、杨光、马兆辉在公安机关侦查阶段虽能如实供述，但在本院审判阶段，仅承认从被害人处获取财物的事实，而对于诈骗罪的核心构成要件，即虚构事实、隐瞒真相的作案手法则不同程度地予以否认或模糊，不符合坦白的法律特征，依法不能认定为坦白。被告人赵田明的辩护人周吉文、被告人杨光的辩护人**、被告人马兆辉的辩护人潘卫斌提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人马兆辉的辩护人潘卫斌提出的本案若构成犯罪，也应当认定为合同诈骗罪，且系单位犯罪的辩护意见，本院认为：首先，本案中，被告人与被害人之间仅有口头之约，并未签订书面合同；其次，该口头约定也只是被告人获取被害人信任的手段，被告人骗取财物并非由签订、履行合同所致，而是利用了合同之外的因素，即虚构有买家要高价收购关键词的事实，使被害人陷入错误认识，后自愿交付用于制作配套产品的费用，该行为的实质是普通的诈骗行为，依法应当以诈骗罪定罪处罚。而根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪属于自然人犯罪，单位不能成为诈骗罪的犯罪主体。综上，被告人马兆辉的辩护人潘卫斌提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人马兆辉的辩护人潘卫斌、被告人章某及其辩护人刘德胜提出的被告人马兆辉、章某应当认定为从犯的辩解、辩护意见，经查：被告人马兆辉、章某在实施诈骗行为时均系崇胜公司经理，其中，被告人章某具体实施了与被害人进行谈判，诱骗其出资等行为；被告人马兆辉虽因不在公司而未具体参与与被害人的谈判，但其对本部门业务员负有培训、管理、指导的职责，且经花昌友汇报，其对本部门业务员的诈骗活动是实际知晓的，事后亦从该笔诈骗中获得提成。综上，被告人马兆辉、章某事先参与诈骗合谋，在诈骗过程中，按照不同的分工具体实施了一系列诈骗实行行为，其在诈骗共同犯罪中态度积极，均起主要作用，依法均应当认定为主犯。被告人马兆辉的辩护人潘卫斌、被告人章某及其辩护人刘德胜提出的该项辩解、辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。但鉴于各主犯之间在犯罪中的地位、作用仍存在区别，故本院将在量刑时予以考虑。关于被告人章某的辩护人刘德胜提出的被告人章某向公安机关揭发张财发的罪行，并提供张财发的住址，应当认定为立功的辩护意见，经查：被告人章某归案后，仅提供了涉案人员张财发的大致居住范围，而未提供具体住址，后公安机关系根据张财发所有的车辆的相关线索，通过伏击守候将被告人张财发抓获。综上，被告人章某未对公安机关抓捕张财发提供实质性帮助，故依法不能认定为立功。辩护人刘德胜提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于各被告人及其辩护人提出的上述其他辩解、辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人郭某的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵田明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4日起至2020年5月3日止），并处罚金人民币三万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人杨光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月16日起至2020年4月15日止），并处罚金人民币三万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人马兆辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4日起至2019年8月3日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人章某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月19日起至2018年4月18日止），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人郭某退缴在案的人民币40000元，返还被害人楼某。七、责令被告人赵田明、杨光、马兆辉退赔被害人盛某人民币103000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  孔东发人民陪审员  奚静华二〇一七年四月五日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。