沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0104刑初541号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人田某，男，1989年12月21日出生于辽宁省大石桥市，汉族，本科文化，无职业。2015年12月因犯诈骗罪被辽宁省抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月24日被刑事拘留，3月2日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人周某，辽宁普维律师事务所律师。辩护人候某，黑龙江玉诺律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）491号起诉书指控被告人田某犯诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员陈奇出庭支持公诉，被告人田某及其辩护人周某、侯某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年2月至2014年11月期间，被告人田某谎称系北方建设有限公司经理、亲属系该公司领导，取得被害人王某的信任，以给王某办理到该公司工作、追讨工程尾款、被中纪委调查需要好处费以及交纳车辆抵押评估费等名义，多次在沈阳市大东区沈阳大学等地骗取王某现金、转账共计人民币42万元。被告人田某于2016年1月24日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人田某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为田某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田某辩称其与被害人王某系男女朋友关系，王某共向其汇款33万余元，其中8万元为借款，其余为办工作和办理工程尾款事宜用款，该款项大部分已交给实际办事人刘某1。辩护人的辩护意见：对指控的诈骗罪名没有异议，但是对数额有异议，现有证据仅能证明被害人王某向被告人田某汇款，汇款数额为27.51万元，且上述汇款中含有田某向王某的借款，田某将上述款项都交给了刘某1，田某也是受害者。经审理查明：2013年2月至2014年11月期间，被告人田某谎称系北方建设有限公司经理、亲属系该公司领导，取得被害人王某的信任，以给王某办理到该公司工作、追讨工程尾款、被中纪委调查需要好处费以及交纳车辆抵押评估费等名义，多次在沈阳市大东区沈阳大学等地骗取王某现金、转账共计人民币30余万元。被告人田某于2016年1月24日被公安机关抓获。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：一、书证1.抓捕经过、人口基本信息表、电话查询记录、刑事判决书证明：被告人田某的到案经过系被公安机关抓获的事实及其自然情况、2015年12月因犯诈骗罪被判处刑罚的事实。2.贺某农业银行、建设银行、邮政储蓄银行卡历史明细（卡号分别为：邮政储蓄6221502210003868746；农业6228480040928841416；建设6217000850000351785；农业6228481866110877563）、被害人王某给贺某建设银行、农业银行、邮政储蓄银行卡现金存款业务回单、被告人田某建设银行卡交易明细、王某银行卡交易明细、姜某1银行卡交易明细。证明：被害人王某多次用自己的银行卡或通过姜某1的银行卡向贺某和被告人田某银行卡内转账，并多次向贺某的银行卡内现金存款，经核算向田某账户及田某提供的贺某账户内转款共计30余万元的事实。3.QQ及微信聊天记录证明：被告人田某及其所介绍的“朱某1”、“刘某2”等人与被害人王某关于办理工作、学历、换取银行款项等聊天内容。二、证人证言1.证人姜某1的证言，能够证实被害人王某在2013年6月至2014年1月期间向其借款近30余万元给被告人田某用于办事业编工作，其还直接向田某单位会计贺某汇款的事实。2.证人李某1的证言，能够证实其作为沈阳北方建设股份有限公司的董事长，其公司没有田某、刘某1、贺某、刘某2、朱某1、朱某2的员工，也没有与刘某1合作过，更没有答应过给王某办理工作的事实。3.证人田某的证言，能够证实被告人田某虚构其叔叔丁某系北方建设有限公司领导的事实。三、被害人王某的陈述我与田某通过朋友介绍相识，2013年5月左右，田某用QQ聊天说他是北方建设有限公司的员工，其叔叔丁某是该公司领导，他们公司发苹果手机，因其叔叔关系其可以领两部手机，只要我替他交押金他就可以送我一部手机，我按田某指定向户名为贺某的邮政银行内多次打款约2500元左右，但田某说公司手机偷税被扣，要补交税钱，我又按田某的旨意用现金汇款方式向名为贺某的邮政银行卡汇款6000余元。2013年6月20日我到本溪找田某要手机，他还让我拿好处费，我就又给他现金1000元，当天晚上他说他偷工地钢筋被人发现又向我要车费及给看门人的好处费3500元。后期田某让我加一个自称是朱某1的QQ,她QQ聊天中自我介绍是北方建设有限公司财务经理，并说田某有车在公司需要交保证金取车。田某让我先交纳取车保证金，我又按照田某指意将款项打到名为贺某的邮政银行。但是后期手机和车都没信了，我催田某还钱，田某又说他有工程尾款，给点好处费把工程款取出可以还我钱，这样我按田某的指意去本溪见到了贺某本人，并经田某和贺某的指意给贺某的邮政储蓄和建设银行卡内数次打款近几千元。2013年7月6日，QQ名为朱某1的人跟我聊天时说田某要将我办到其单位实习，需要缴纳服装费等各种费用，我向田某核实后，开始给贺某的账户继续打款，后期又因为我没有毕业需要找关系做档案、会计证、给李某1送礼及田某老叔丁某认识教育部的人，给我办北京人民大学借读、做四级证书等各种理由，我又向贺某的银行卡内多次汇款，8月末我和田某对账，当时他就已经欠我将近30万元了，田某说让我办一张卡，他会让朱某1以采购款的名义直接给我返30万元，我办了卡后，为了凑够30万元，我又让我干爸姜某1用现金给贺某的卡上打款约8000元，但是没有给我返款，还以返款需要好处费的名义给贺某的卡上继续打钱。9月中旬，田某又以车辆在北站盛京银行抵押需要公证、评估、好处费等名义让我向田某的银行卡内打款。10月中旬，田某说李某2强的小姨子马某要和他处朋友，因田某不同意，马某就找北京的人调查他，需要送礼，我就又向田某的建设银行汇款，10月11日1万元，10月12日2万元。后来田某又说给我办理房产局的工作，又以此名义让我向田某的建设银行内转账共计31200元。后期田某又说沈阳市卫生局局长是他姑父，被调查了，他也被牵涉了，他有140万元在北京建设银行押着，让我给转钱好把那笔钱取出来，我就又多次向他建设银行转款近几万元。之后又说140万元已经变成240万元了，因为田某的房子抵押款也在其中，田某又求我帮忙把这些钱弄出来，并让我暂时保管，我又按指示向田某的建设银行多次汇款共计1万余元。田某以上述各种理由共向我要款42万元左右，其中有银行汇款也有现金给付的，至今没有还我，也没有给我安排工作，我一直找他要钱，2015年4月我听说他被抚顺市公安局抓了，我才到公安机关报案。证明：被告人田某以送手机、抵押车辆、办理工作、工程尾款、被李某2强小姨子调查等种种虚构的事实骗取被害人王某钱款的事实经过。四、被告人田某的供述与辩解2013年经朋友介绍认识王某，2013年5月我说我们北方建设集团给我们发手机，让王某给我垫的钱，我也没给王某手机。2013年6月我因拉废料又让王某给看门的人好处费2000元。2013年7月本溪实华集团建蓝湾，朱某1和贺某在那做财务，当时的包工头是刘某1，刘某1是挂靠在沈阳北方建设集团名下干活，我和贺某都是给刘某1打工的，当时以要工程尾款需要打点的理由让王某给贺某的卡里转款共计5万余元，我答应将工程尾款要回来就给王某10万元，但是后来工程尾款要回来也没将钱给王某。后来王某要毕业了想找工作，我以给王某办工作档案、给北方建设的领导李某1送礼、办会计证、办工作用车等事由让王某给贺某账户打款共计10万元左右。8月份的时候，又以王某学历不够，给王某办人民大学学历证明和去北京学习为由，让王某向贺某和我的银行卡打款共计12万元左右。9月因事情没有办成打算让王某凑整好做账给她返钱，又让王某先后给我打款共计4万元，凑够30万元，但是最后钱也没给王某返。2013年年底我通过刘某2告诉王某我大姑是盛京银行北站分行的行长，单位给我配的车在该银行能够办理抵押评估，让王某出手续费钱，但实际上我没有找我大姑，我就是想从王某那再借点钱。2014年我又通过石颖告诉王某说我因为沈阳市卫生局局长闫石的事被中纪委调查，我在建设银行有140万元，想取走钱得办金卡，以这个理由又让王某给我打了10万余元。就这样骗取的王某的钱，至今没有返还。证明：被告人田某虚构事实，以各种理由骗取被害人王某钱款的事实。本院认为，被告人田某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于田某及其辩护人所提已将大部分骗取的款项转给刘某1的辩解及辩护意见，因有证人李某1、田某的证言结合被害人王某的陈述，能够证明，沈阳北方建设集团并没有与刘某1有过合作，丁某也并不是该集团的领导，田某虚构这些事实的目的就是为骗取王某钱款，且从田某和贺某的银行卡交易记录上看，并没有与刘某1的账目往来，故田某及其辩护人的此项辩解和辩护意见本院不予采纳。关于田某及其辩护人所提诈骗数额实际为27.51万元，其中包含部分借款应予扣除的辩解及辩护意见，从王某的陈述及田某的供述中能够看出，田某骗取王某钱款的手段都是采取借款的名义，田某所提部分系借款一节，王某予以否认，田某亦未提供借款的实际用途及去向，故对其辩解不予采信。关于田某实际骗取的数额问题，经查，王某以转账及现金汇款的方式向田某和贺某的银行卡内汇入款项均是经田某指意，田某也供认进入贺某卡内的资金由其取出，因此上述款项均应计入田某诈骗数额。王某的现金汇款中有部分单据丢失，但从王某的陈述中每次汇款时间及数额，对应田某、贺某银行卡中汇入款项数额及时间，基本吻合，结合银行转账记录、现有的现金汇款凭单，田某的实际诈骗数额为30余万元。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十万元（罚金自判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月24日起至2024年4月23日止。)二、责令被告人田某退赔诈骗赃款，返还被害人王某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽娜审 判 员  王盈超人民陪审员  韩 洋二〇一七年四月一日书 记 员  岳文祺本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。