湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0112刑初86号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人张某某。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月24日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审，2016年11月9日被重新取保候审，2017年3月7日经本院决定被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。辩护人吴胜武、吴芝芝，湖北高照律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉〔2017〕100号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派代理检察员谭某出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人吴胜武、吴芝芝到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2015年10月12日，被告人张某某与一“胡”姓男子（另案处理）等人经事先预谋，“胡”姓男子等人以办理信用卡的名义，于同年10月16日至10月17日期间，打电话诱骗被害人张某先后分多次向“胡”姓男子等人指定的工商银行卡内转账人民币30,000元，后被告人张某某以佩戴鸭舌帽和墨镜的方式进行伪装，先后在湖北省孝感市、本市某某区等地支取上述赃款。2015年10月23日，被告人张某某在本市某某区武汉农村商业银行某某路支行等地支取赃款后被公安机关抓获归案，公安机关从被告人张某某身上查获现金人民币44,100元、银行卡18张、鸭舌帽、墨镜等物，人民币15,000元已发还给被害人张某。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证照片，身份信息、银行明细清单、工商银行交易记录、发还清单、补充侦查报告书、调取证据清单，检查笔录、现场指认笔录、指认笔录，取款照片等视听资料，证人证言，被害人陈述，被告人供述，到案经过等证据材料。公诉机关认为被告人张某某的行为已构成诈骗罪，具有坦白情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定，予以判处。被告人张某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人张某某的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但提出公安机关从被告人张某某身上搜到的4万多元中，有15,000元已发还被害人，认定为犯罪数额，其余款项不能认定被告人是否参与，不能认定为诈骗数额；被告人张某某在本案中的作用是取钱，按比例提成，未参与诈骗的过程，应当认定为从犯；被告人因案件可疑，向公安机关交代了犯罪事实，应当认定为自首。经审理查明，2015年10月12日，被告人张某某与胡某1（另案处理）等人经事先预谋，胡某1等人以办理信用卡的名义，于同年10月16日至10月17日期间，打电话诱骗被害人张某先后多次向胡某1等人指定的工商银行账户转账共计人民币30,000元（以下所涉币种均为人民币）。后被告人张某某以佩戴鸭舌帽、墨镜的方式进行伪装，先后在湖北省孝感市、武汉市某某区等地提取上述赃款。2015年10月23日，被告人张某某在本市某某区武汉农村商业银行某某路支行等地提取赃款后，被公安机关抓获归案，公安机关当场从被告人张某某身上查获现金44,100元、银行卡18张、鸭舌帽、墨镜等物品。公安机关已发还给被害人张某15,000元。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、物证照片证明，从被告人张某某处查获的作案使用的银行卡、帽子、墨镜、手机及涉案赃款的外观特征。2、身份信息证明，被告人张某某的身份情况。3、银行明细清单证明，被告人张某某持有的户名为胡某2、卡号为62×××02的账户的往来明细。其中，2015年10月11日，被害人张某向该账户通过网上银行的方式转入300元；2015年10月16日，被害人通过地区号为0805，网点号为01003的ATM机向该账户先后现金存款1,500元、5,000元；2015年10月17日，地区号为0805，网点号为01003的ATM机向该账户先后现金存款8,500元、转账15,000元。后四次转款的地区号为0805，网点号为2251，ATM机器编号为1003。4、工商银行交易记录证明，被害人张某通过卡号为62×××59的工商银行卡向被告人张某某持有的银行账户转款。其中，2015年10月11日转款人民币300元、2015年10月17日转款人民币15,000元。5、补充侦查报告书、调取证据清单证明，吉林省某某县某某路与某某街交汇路口工商银行自助银行服务点的地区号与网点号，该服务点有三台A**机，三台A**机的地区号为0805，网点号为2251，三台A**机的编号分别为08051003、08051007、08051074。6、证人陈某的证言证明，2015年10月23日20时30分左右，我驾驶车牌号为鄂Ｋ×××××的出租车在某某火车站旁边的载到一名男子，随后被公安民警盘查时，发现该名男子随身携带大量现金、银行卡及三部手机，其无法说出现金及银行卡的来源。7、被害人张某的陈述证明，被害人张某因为需要贷款，在网上填写了广发银行信用卡申请单，并填写个人信息。之后接到自称是某某担保公司员工的“郭”姓女子及“林”姓男子的电话，并告知办理贷款事宜需要交纳相关手续费及保证金，被害人张某在2015年10月11日至17日期间，先后向对方提供的账号为62×××02、户主为胡某2的银行卡转款300元、1,500元、5,000元、8,500元、15,000元。其中,300元是通过支付宝网上转账，1,500元、5,000元、8,500元是通过吉林省某某县某某小区附近的工商银行ATM自动存取款机以现金存入的方式转账，15,000元是通过吉林省镇赉县庆安小区附近的工商银行ATM自动存取款机以ATM机银行卡转账。8、被告人张某某的供述证明，2015年10月左右，张某某在网吧玩游戏认识一名胡某1，胡某1问其愿不愿意帮他做取钱的工作，张某某清楚这个取钱的工作就是别人用信用卡诈骗来的钱由其去取出来，张某某答应了，还约定了提成方式，并按照胡某1的要求在其指定的地方与他人接头，拿到了1部诺基亚手机和18张不同银行卡及密码。2015年10月13至2015年10月23日期间，张某某接到不同号码来电，告知其用哪张卡取钱、取钱后在哪里接头交钱等事宜，张某某先后在孝感、武汉市某某区等地伪装取款，交给胡某1等人。2015年10月23日，张某某取款后被公安机关查获时，民警从其随身携带的包内查获44,100元、银行卡18张等物品。9、检查笔录、扣押决定书及扣押、发还清单证明，2015年10月23日，公安民警对被告人张某某的随身财物进行检查，从其随身斜挎包内检查出中国邮政银行卡4张、中国建设银行卡5张、中国农业银行卡4张、中国工商银行卡5张，其中包括被害人张某转款的卡号为62×××02的工商银行卡、现金44,100元、NOKIA黑色手机1部、帽子1顶、黑色墨镜1副。上述物品均已被公安机关扣押。公安机关向被害人张某发还15,000元。10、现场指认笔录及照片、指认笔录及照片证明，被告人张某某指认武汉市友谊路建设银行自动取款机、常青路工商银行自动取款机、将军一路武汉市农村商业银行自动取款机是其2015年10月23日取款的地方。被害人张某指认吉林省某某县某某路与某某街交汇路口工商银行自助银行服务点，是其2015年10月期间，在此处ATM机上4次向被告人张某某持有的银行账户转款的地方。11、取款照片证明，被告人张某某分别于2015年10月15日在孝感市某某分理处、同年10月17日在孝感市某某路ATM、同年10月20日在孝感孝某某港ATM、同年10月23日在某某区某某路支行取款的情况。12、查获及到案经过证明，被告人张某某乘坐出租车时遇民警盘查，民警从其随身携带的挎包内查获现金44,100元及18张非其本人的银行卡，公安民警当场将其抓获。本院认为，被告人张某某与他人相互纠合，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，侵犯了公民财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人张某某归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。关于被告人张某某的辩护人提出对诈骗数额有异议的辩护意见，经审查，被害人张某的陈述及转账记录，与被告人张某某所持银行卡的取款记录相互印证，证实被告人张某某共计提取被害人张某转款30,000元，故该款应认定为诈骗数额，该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张某某的辩护人提出被告人张某某是从犯的辩护意见，经查，被告人张某某与同伙事先通谋，分工合作，共同实施诈骗犯罪，不是从犯，该辩护意见，本院不予采纳，但鉴于被告人张某某在共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。关于被告人张某某的辩护人提出被告人张某某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人张某某被公安机关当场查获随身携带的作案工具银行卡、大量现金等物品，其行为不符合自首的法律规定，该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月24日起至2018年12月20日止。罚金款于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、随案移送的作案工具诺基亚手机1部、墨镜1副、鸭舌帽1顶，予以没收；违法所得人民币29,100元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨志丹人民陪审员  钟亚鹏人民陪审员  马爱国二〇一七年四月十七日书 记 员  程 柯