四川省旺苍县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川0821刑初40号 公诉机关四川省旺苍县人民检察院。 被告人赵昌志，男，生于1984年11月17日，汉族，小学文化，农民，重庆市开县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。 被告人陈兆坤，男，生于1986年9月16日，汉族，初中文化，农民，重庆市开县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。 辩护人李书友，四川苍龙律师事务所律师。 被告人廖进，男，生于1986年9月8日，汉族，初中文化，农民，重庆市开县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。 被告人林跃珊，女，生于1990年9月13日，汉族，初中文化，无业，广东省揭阳市揭东区人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于广元市看守所。 被告人代艳琼，女，生于1981年9月14日，汉族，初中文化，农民，湖北省沙洋县人，住广东省东莞市，2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于广元市看守所。 被告人杨全，男，于生1974年11月13日，汉族，初中文化，农民，河南省淅川县人，住广东省东莞市。2016年3月28日因涉嫌诈骗罪被旺苍县公安局刑事拘留，同年5月4日经旺苍县人民检察院批准逮捕，次日由旺苍县公安局依法执行，现羁押于旺苍县看守所。 四川省旺苍县人民检察院以旺检公刑诉(2016]151号起诉书指控被告人陈兆坤、赵昌志、廖进、杨全、林跃珊、代艳琼犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。四川省旺苍县人民检察院指派检察员王增波出庭支持公诉。被告人赵昌志、被告人陈兆坤及其辩护人李书友、被告人廖进、林跃珊、代艳琼、杨全到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关四川省旺苍县人民检察院指控，2014年5月至2016年3月期间，被告人赵昌志、陈兆坤、代艳琼、杨全、林跃珊、廖进等人，通过登载虚假征婚广告，以建立恋爱关系骗取受害人信任后，虚构店铺开业、助理发生交通事故等事实，骗取受害人财物，诈骗成功后与受害人断绝联系。采取上述作案方式，六被告人先后单独、交叉作案21笔： 1、2016年12月至2016年3月期间，被告人赵昌志采取上述作案方式，骗取受害人马某1现金人民币2100元、骗取受害人刘某2现金人民币16800元、骗取受害人祝某现金人民币12800元、骗取受害人汤某现金人民币共计9800元、骗取受害人邹某1现金人民币25000元。 2、2015年11月至2016年2月，被告人赵昌志采取上述方式，与被告人杨全共同骗取受害人尚某1现金人民币22400元，与他人共同骗取受害人刘某1现金人民币91582元，与朱某1龙（在逃）共同骗取受害人王某1荣现金人民币3200元、骗取受害人朱某2现金人民币9900元、骗取受害人吴某2爱现金人民币5800元、骗取受害人段某现金人民币3600元。 3、2016年2月，被告人代艳琼、赵昌志采取同样作案方式，骗取受害人李清香现金人民币25300元。 4、2016年1月，被告人廖进先以店铺开业为由，与被告人陈兆坤共同骗取受害人纪某现金人民币23000元，又以出交通事故为由，与被告人赵昌志共同骗取受害人纪某现金人民币14000元。事后，被告人廖进分得25900元，被告人陈兆坤分得6900元，被告人赵昌志分得4200元。 5、2015年4月，被告人陈兆坤采取同样方式，骗取受害人申某现金人民币3400元、骗取受害人范某1现金人民币85200元、骗取受害人王某2现金人民币43900元、骗取受害人陆某现金人民币7800元、骗取受害人任某2现金人民币17700，骗取受害人包某现金人民币11600元。 8、2014年10月至2015年9月期间，被告人陈兆坤、林跃珊采取同样作案方式，骗取受害人张某2现金人民币23280元，骗取受害人赵某1现金人民币6400元。 综上所述，被告人赵昌志诈骗作案13起，共得人民币242282元；被告人陈兆坤诈骗作案9起，共骗得人民币222280元，被告人廖进参与诈骗作案1起，共骗得人民币37000元；被告人林跃珊参与诈骗作案2起，共骗得人民币29680元；被告人代艳琼参与诈骗作案1起，共骗得人民币25300元；被告人杨全参与诈骗作案1起，共骗得人民币22400元。 案发后，被告人赵昌志、代艳琼夫妇共同退赔受害人李清香25300元，退赔受害人段某3600元；被告人杨全退赔受害人尚某122400元；被告人陈兆坤、林跃珊夫妇共同退赔受害人赵某16400元；被告人廖进、陈兆坤、赵昌志共退赔受害人纪某23645元，其中被告人廖进退赔14192元、被告人陈兆坤退赔8443元、被告人赵昌志退赔1010元。 公诉机关认为，被告人赵昌志、陈兆坤、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，被告人赵昌志、陈兆坤廖进诈骗金额达到数额巨大标准，被告人杨全、代艳琼、林跃珊诈骗金额达到数额较大标准，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵昌志、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并表示认罪，但被告人廖进表示自已的犯罪金额未达数额巨大标准。被告人陈兆坤辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，对指控诈骗纪某、张某2、赵某1的事实无异议，但没有诈骗申某、范某1、王某2、陆某、任某1、包某等，虽然这些被害人把款转进了我曾经使用过的银行卡号，但这些卡都是我使用时从“洪某”处借用，借后即还，不能就此认定是我所为。被告人的辩护律师李书友提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人陈兆坤的诈骗金额不实，其中的6笔未达到充分确实的证明标准。这6笔诈骗所使用的银行卡系陈兆坤从洪某处所借的银行卡中的银行卡，不能排除这些是洪某诈骗的，侦察机关未从被告人处扣押这些银行卡，未调取到取款的监控视频，指控陈兆坤实施这6笔诈骗的证据并不充分。被告人陈兆坤退赔了被害人的部分损失，如实供述系坦白，没有前科，希望对其从轻处罚。 经审理查明，赵昌志、陈兆坤等六被告人通过电视、互联网获得了以虚假身份征婚诈骗的方法，遂产生以虚假身份进行征婚诈骗的念头。被告人赵昌志、陈兆坤分别于2013年初、2014年初通过互联网搜索到诈骗信息并在网上购买了作案用银行卡及学习掌握了诈骗具体方法，又在东莞市本地购买了作案用手机、电话卡用于诈骗犯罪。 2014年5月至2016年3月期间，被告人赵昌志、陈兆坤伙同被告人代艳琼、廖进、杨全，林跃珊、朱某1龙（在逃）、马某2（在逃），虚构身份信息并通过“寰球传媒”等多家广告公司在旺苍县星期五广告公司等全国多家地方公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息，在受害人与其联系后通过花言巧语逐步骗取受害人信任进而发展成恋人关系，在骗取受害人信任后以新店开业需让受害人送花篮或牌匾祝贺，承诺事后还钱，并在其指定的由本人或另一被告人冒充老板的花店购买，以及以准备坐飞机前往受害人居住地看望受害人并谎称在前往机场的路上出了车祸而要求受害人与其本人或其他被告人冒充的助理联系，以让受害人垫付赔偿金，通过转账的方式进行诈骗，骗得赃款后销声匿迹。 1、2016年2月，被告人赵昌志虚构商人身份陈某2，通过“环球传媒”广告公司在旺苍县星期五广告单上登载虚假征婚信息，受害人李清香看到信息后与被告人赵昌志虚构的陈某2取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语取得受害人李清香好感并确立恋人关系。被告人赵昌志在骗取李清香信任后以在东莞市东城区东城大道168号华康电器城新开分店开业需让受害人李清香送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定李清香到由被告人代艳琼充当老板的花店购买花篮。受害人李清香于2016年3月2日在旺苍县通过农业银行将购买花篮的25300元现金分3次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××13的农业银行卡中。赃款由被告人赵昌志、代艳琼夫妇二人所得。归案后，被告人赵昌志退赔并由公安机关发还了受害人李清香全部赃款25300元。 2、2015年12月，被告人赵昌志虚构商人身份冯某1，通过某广告公司在安徽省宿州市当地“万邦广告”上登载虚假征婚信息，受害人马某1看到信息后与赵昌志虚构的冯某1取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语取得受害人马某1信任并逐步建立感情确立恋人关系，被告人赵昌志在骗取马某1信任后以其电器城开业需让马某1送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定马某1到由其充当老板的花店购买花篮。受害人马秀兰于2016年1月5日在安徽省合肥市翡翠路通过邮政银行将购买花篮的2100元现金转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××58的邮政银行卡中，赃款由被告人赵昌志所得。 3、2016年2月，被告人赵昌志虚构商人身份陈某2，通过某广告公司在甘肃省金塔县当地的报刊上登载虚假征婚信息。受害人刘某2看到信息后与被告人赵昌志虚构的陈某2取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语与刘某2确立了恋人关系。被告人赵昌志在骗取刘某2信任后以其电器城开业需让刘某2送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定刘某2到由其充当老板的花店购买花篮。受害人刘玉英于2016年3月19日在甘肃省酒泉市金塔县通过农业银行将购买花篮的16800元现金分2次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××13的农业银行卡中。赃款由被告人赵昌志所得。 4、2016年2月，被告人赵昌志虚构商人身份陈某2，通过某广告公司在广西壮族自治区罗城仫佬族自治县当地“艾特”报上登载虚假征婚信息。受害人祝某看到信息后与赵昌志虚构的陈某2取得联系，后被告人赵昌志以花言巧语与祝某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人赵昌志在骗取祝某信任后以其电器城开业需让祝某送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定祝某到由其充当老板的花店购买花篮。受害人祝翠英于2016年3月21日在广西柳州市融水县通过农业银行将购买花篮的12800元现金分2次汇入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××13的农业银行卡中。赃款由被告人赵昌志所得。 5、2015年6月，被告人赵昌志虚构商人身份冯某1，通过某广告公司在安徽省泾县当地的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人汤某看到信息后与赵昌志虚构的冯某1取得联系，后赵昌志以花言巧语与汤某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人赵昌志在骗取汤某信任后以其电器城开业需让汤某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定汤某到由其充当老板的花店购买花篮。受害人汤某于2015年7月25日在安徽省宣城市通过邮政银行将购买花篮的1800元现金转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为62×××58的邮政银行卡中。2015年7月27日，被告人赵昌志又以准备坐飞机前往受害人汤某居住地看望汤某，谎称在前往机场的路上出了车祸为由，让汤某与被告人陈兆坤冒充的助理联系，要求汤某垫付赔偿金。受害人汤某于2015年7月27日在安徽省宣城市通过邮政银行将8000元现金转入由被告人陈兆坤持有的户名为“张某3”，卡号为62×××94的邮政银行卡中。赃款由被告人赵昌志所得。 6、2015年12月，被告人赵昌志虚构商人身份陈某3，通过某广告公司在四川省三台县三台在线上登载虚假征婚信息。受害人邹某1看到信息后与赵昌志虚构的陈某3取得联系，后赵昌志以花言巧语与邹某1逐步建立感情并确立恋人关系，被告人赵昌志在骗取邹某1信任后以其电器城开业需让邹某1送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定邹某1到由其充当老板的花店购买花蓝，受害人邹某1于2016年1月19日在四川省绵阳市三台县老西街通过农业银行将购买花篮的15000元现金分3次汇入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为62×××13的农业银行卡中。2016年1月22日，被告人赵昌志又以准备坐飞机前往受害人邹某1居住地看望邹某1，谎称在前往机场的路上出了车祸为由，要求邹某1与被告人陈兆坤冒充的助理联系，让邹某1垫付赔偿金。受害人邹某1因钱不够遂向朋友李某1借钱，李许文于2016年1月22日在四川省成都市通过银行将10000元现金转入由被告人陈兆坤持有的户名为“张爱民”、卡号为62×××94的邮政银行卡中，脏款由被告人赵昌志所得。 7、2016年1月，被告人杨全虚构商人身份刘某3，通过某广告公司在河北省迁安市当地的报刊上登载虚假征婚信息。受害人尚某1看到信息后与杨全虚构的刘某3取得联系，后杨全以花言巧语与尚某1逐步建立感情并确立恋人关系。被告人杨全在骗取尚某1信任后以其新开的泰和家俱城开业，需让尚某1送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定尚某1到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人尚某1于2016年2月3日在河北省唐山市迁安市燕山大路通过邮政银行将购买花篮的22400元现金分3次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××58的邮政银行卡中。事后，被告人杨全分得15680元，被告人赵昌志分得6720元。归案后，被告人杨全退赔并由公安机关发还了被害人尚某1赃款22400元。 8、2015年1月，朱某1龙（在逃）虚构商人身份黄某，通过某广告公司在山东省济宁市粱山县当地某报刊上登载虚假征婚信息。受害人王某1荣看到信息后与朱某1龙虚构的黄某取得联系，后朱某1龙以花言巧语与王某1荣逐步建立感情并确立恋人关系。被告人朱某1龙在骗取王某1荣信任后以其新店开业需让王某1荣送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定王某1荣到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人王某1荣于2015年12月21日在山东省济宁市粱山县通过邮政银行将购买花篮的3200元现金分2次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为62×××58的邮政银行卡中。事后被告人朱某1龙分得2240元，被告人赵昌志分得960元。 9、2015年11月，朱某1龙虚构商人身份阿某，通过某广告公司在云南省祥云某当地时光广告上登载虚假征婚信息。受害人朱某2看到信息后与朱某1龙虚构的阿某取得联系，后朱某1龙以花言巧语与朱某2逐步建立感情并确立恋人关系。被告人朱某1龙在骗取朱某2信任后以其新店开业需让朱某2送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定朱某2到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人朱利芬于2015年12月9日在云南省祥云县通过农业银行将购买花篮的9900元现金分2次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××13的农业银行卡中。事后，被告人朱某1龙分得6930元，被告人赵昌志分得2970元。 10、2016年2月，朱某1龙虚构商人身份吴某1，通过某广告公司在山东省济宁市汶上县当地“金点子”报刊上登载虚假征婚信息。受害人吴某2爱看到信息后与朱某1龙虚构的吴某1取得联系，后朱某1龙以花言巧语与吴某2爱逐步建立感情并确立恋人关系。被告人朱某1龙在骗取吴某2爱信任后以其新开家俱厂开业需让吴某3送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定吴某2爱到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人吴廷爱于2016年3月5日在山东省济宁市汶上县通过农业银行将购买花篮的5800元现金转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××13的农业银行卡中。事后，被告人朱某1龙分得4060元，被告人赵昌志分得1740元。 1I、2016年2月，朱某1龙虚构商人身份丁某，通过“寰球传媒”广告公司在旺苍县星期五广告公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人段某看到信息后与朱某1龙虚构的丁某取得联系，后朱某1龙以花言巧语与段某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人朱某1龙在骗取段某信任后以其新开公司开业需让段某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定段某到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人段会清于2016年3月7日在四川省旺苍县东河镇通过农业银行将购买花篮的3600元现金转人由被告人赵昌志持有的户名为“田执”、卡号为62×××13的农业银行卡中，事后，被告人朱某1龙分得2520元，被告人赵昌志分得1080元。归案后，被告人赵昌志退还并由公安机关发还了受害人段某赃款3600元。 12、2014年4月，马某2（在逃）虚构商人身份马某3，通过某广告公司在黑龙江省海林市当地某报纸上登载虚假征婚信息。受害人刘某1看到信息后与马某2虚构的马某3取得联系，后马某2以花言巧语与刘某1逐步建立感情并确立恋人关系。马某2在骗取刘某1信任后以其新电器城开业需让刘某1送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定刘某1到由被告人赵昌志充当老板的花店购买花篮。受害人刘某1于2014年5月31日在黑龙江省海林市通过邮政银行将购买花篮的22782元现金分3次转入由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为62×××58的邮政银行卡中。随后马某2又以新店开业需挂牌匾图吉利为由，让刘某1在由被告人赵昌志充当老板的花店定制牌匾，受害人刘某1先后于2014年5月31日、2014年6月1日将定制牌匾的68800元现金通过海宁朋友金鑫及北京朋友史某分别向由被告人赵昌志持有的户名为“田执”，卡号为62×××58的邮政银行卡中，及户名为“田执”，卡号为62×××46的工商银行卡汇去40000元及28800元，事后，马某2分得64108元，被告人赵昌志分得27474元。 13.2015年12月，被告人廖进虚构商人身份刘某4，通过某广告公司在黑龙江省桦南县当地某报刊上登载虚假征婚信息。受害人纪某看到信息后与廖进虚构的刘某4取得联系，后廖进以花言巧语与纪某逐步建立感情并确立恋人关系。被告人廖进在骗取纪某信任后以其家俱城开业需让纪某送花蓝祝贺，事后归还花篮钱为由，指定纪某到由被告人陈兆坤充当老板的花店购买花篮。受害人纪某于2016年1月15日在黑龙江省佳木斯市桦南县通过邮政银行将购买花篮的23000元现金分2次转入由被告人陈兆坤持有的户名为“李某2”，卡号为62×××02的邮政银行卡中。2016年1月17日，被告人廖进又以准备坐飞机前往受害人纪某居住地看望纪某，谎称在前往机场的路上出了车祸为由要求纪某与被告人赵昌志冒充的助理联系．让纪某垫付赔偿金。受害人纪淑坤于2016年1月17日在黑龙江省佳木斯市桦南县通过邮政银行将14000元现金分2次汇入由被告人赵昌志持有的户名为“张爱民”、卡号为62×××52UOI83324291的邮政银行卡中，事后，被告人廖进分得25900无，被告人陈兆坤分得6900元，被告人赵昌志分得4200元。案发后，被告人廖进退还赃款14192元，被告人陈兆坤退还赃款8443元，被告人赵昌志退还赃款1010元，公安机关均已发还受害人纪某。 14、2015年9月，被告人陈兆坤虚构商人身份胡某通过“寰球传媒”广告公司在旺苍县星期五广告公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人王某2看到信息后与陈兆坤虚构的胡某取得联系，后陈兆坤以花言巧语与王某2逐步建立感情并确立恋人关系。被告人陈兆坤在骗取王某2信任后以其新店开业需让王某2送花篮祝贺，事后归还花蓝钱为由，指定王某2到由其充当老板的花店购买花篮，并指定王某2与电话号码为0769899××××6的花店老板联系，受害人王某2于2015年10月21日在旺苍县通过邮政银行将购买花篮的43900元现金分3次转入由被告人陈兆坤提供的户名为“李某2”、卡号为62×××02的邮致银行卡中。赃款由被告人陈兆坤所得。案发后，侦察机关从被告人陈兆坤宿舍主卧室内搜查出了号码为0769899××××6的电话卡。 15、2015年5月，被告人陈兆坤虚构商人身份许某，通过某广告公司在河池市大化县当地某公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息，受害人陆某看到信息后与陈兆坤虚构的许某取得联系，后陈兆坤以花言巧语与陆某逐步建立感情并确立恋人关系，被告人陈兆坤在骗取陆某信任后以其新店开业需让陆某送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定陆某到由其充当老板的花店购买花篮。并指定受害人陆某与电话号码为076××××2622的花店老板联系，受害人陆金利于2015年6月21日在河池市大化县红河南路通过邮政银行将购买花篮的7800元现金转入由被告人陈兆坤提供的户名为“田瑞山”、卡号为62×××18的邮政银行卡中，赃款由被告人陈兆坤所得。案发后，侦察机关从被告人陈兆坤宿舍主卧室内搜出了号码为076××××2622的电话卡。 16、2014年10月，被告人陈兆坤虚构身份，通过某广告公司在黑龙江省哈尔滨市当地某公司的报刊、宣传单上登载虚假征婚信息。受害人张某2看到信息后与陈兆坤取得联系，后陈兆坤以花言巧语与张某2逐步建立感情并确立恋人关系。被告人陈兆坤在骗取张某2信任后以其新开家俱店开业需让张某2送花篮祝贺事后归还花篮钱为由，指定张某2到由被告人林跃珊充当老板的花店购买花篮。受害人张晓兰于2014年11月18日在黑龙江省哈尔滨市公园路通过邮政银行将购买花篮的23280元现金转入由被告人陈兆坤持有的户名为“田瑞山”、卡号为62×××18的邮政银行卡中。赃款由被告人陈兆坤、林跃珊夫妇二人所得。 17、2015年9月，被告人林跃珊虚构身份，通过某广告公司在黑龙江省桦南县当地纵横广告报上登载虚假征婚信息。受害人赵某1看到信息后与林跃珊取得联系，后林跃珊以花言巧语与赵某1逐步建立感情并确立恋人关系．被告人林跃珊在骗取赵某1信任后以其新开家俱店开业需让赵某1送花篮祝贺，事后归还花篮钱为由，指定赵某1到由被告人陈兆坤充当老板的花店购买花篮。受害人赵某1于2015年10月30日在黑龙江省桦南县通过邮政银行将购买花篮的6400元现金分2次转入由被告人陈兆坤持有的户名为“田某”，卡号为62×××18的邮政银行卡中。赃款由被告人陈兆坤、林跃珊夫妇二人所得，归案后被告人林跃珊退还并由公安机关发还受害人赵某1赃款6400元。 综上，被告人赵昌志单独作案5起，获赃款48500元，以本人为主他人为从作案3起，涉案金额43300，赃款全由其所得，以他人为主，自已为从作案7起，涉案金额150400元，得赃款45144元。被告人陈兆坤单独作案2起，获赃款51700元，以本人为主他人为从作案1起，涉案金额23280赃款全其所得，以他人为主自已为从作案4起，涉案金额47400元，得赃款6900元。被告人廖进以已为主他人为从作案1起，涉案金额37000，得赃款25900元。被告人杨全以已为主他人为从作案1起，涉案金额22400元，得赃款15680元。被告人代艳琼以他人为主自已为从作案1起，涉案金额25300元，与被告人赵昌志合得。被告人林跃珊以已为主他人为从作案1起，涉案金额6400元，赃款由其全得，以他人为主，已为从作案1起，涉案金额23280元，与被告人陈兆坤合得。 案发后侦察机关从被告人赵昌志住处查获了作案用的迷彩色多美达手机一部（含1张手机卡）、黑色华为手机一部（号码338××××8030）、黑色诺基亚手机一部（内含手机卡一张，号码131××××5599）、黑色三星手机一部（内含电话卡一张，号码898××××6811）、黑色三星手机一部（内含电话卡一张，号码336××××5670）、黑色中兴手机一部（内含电话卡一张）、白色VIVO手机一部，身份证3张，分别为：田执“420116198601037337”、杨某1513022198911302884、范某242×××60，银行卡18张分别为：邮政银行卡一张，尾号为64358、农业银行卡一张，尾号为84913（背面写“田执、147258”）、交通银行卡一张，尾号为28852（背面写“壹、999999、田执”）、中国银行卡一张，卡号为60×××49（背面写“田执、147258”）、东莞农商银行卡一张62×××26（背面写“田执、147258”）、广东发展银行卡一张，尾号为23611（背面写“田执147258,95508”）、东莞农商银行卡一张，尾号为“18238”（背面写“范某2、147258”）、工商银行卡一张，卡号为62×××62（背面写“张、147258”）、邮政银行卡一张，卡号为62×××94（背面写“张、147258”）、建设银行卡一张，卡号为62×××14（背面写“张、147258”）、中国银行卡一张，卡号为45×××14（背面写“168168”）、建设银行卡号为62×××89（背面写“168168、壹取”）、邮政银行卡一张，卡号为62×××75（背面写“666888康某”）、东莞农商银行卡一张，尾号为69194（背面写“冯某2、147258、138138”）、工商银行卡一张，卡号为62×××24（背面写“138138、转账”）、工商银行卡一张、卡号为62×××99（背后写“刘某5、138138”）、顺德农商银行卡一张，尾号为92604（背面写“123457”）。电话卡6张，卡号分别为：89×××09W、132××××8878、3338376、132××××2088、33863823、89816878、黑色4GB的U盘一个，绿色外壳“榕佳纸品”的笔记本一本、粉黑外壳笔记本一个。从被告人陈兆坤、林跃珊处查获诺基亚手机6部、金立手机1部、宝捷迅牌黑色手机1部、华为手机3部，内有号码分别为137××××2108、89802622、898601076276924、33516219、135××××7760、085253756169、135××××9775的电话卡7张、号码分别分：33516276、33295370、33871707、132××××9366、33516226、89861355、33397093、89900979、89900956、332××××3769的电话卡10张及未使用的电话卡2张，充值卡15张、笔记本6个、紫光牌U盘一个。从被告人廖进处查获作案用的白色小米手机一部、黑色诺基亚手机一部、黑色Anycall手机一部、黑色诺基亚手机一部、黑色华为手机一部、中国联通手机卡3张，132××××9626、132××××3838、131××××0588、红色电话卡6张，白色电话卡1张、中国联通充值卡10张、红色U盘一个、笔记本4本。从被告人杨全处查获作案用的黑色华为手机1部、充值卡1张、黑色笔记本一本。从被告人代艳琼处查获作案用的白色手机一部、笔记本一本。 上述事实被告人赵昌志、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊在开庭审理过程中无异议，被告人陈兆坤对部分事实无异议、且有受理报警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人基本情况、被告人户籍证明、辩认笔录、取款监控视频截图、手机短信内容照片、搜查笔录和照片、扣押清单和发还清单（其中：在林跃珊室内扣押诺基亚手机6部、金立手机1部、华为手机2部、宝捷迅牌黑色手机1部、华为手机1部，号码137××××2108、电话卡6张，分别为：89802622、898601076276924、33516219、135××××7760、085253756169、135××××9775、笔记本6本、电话卡15张、号码分别为：33516276、33295370、33871707、132××××9366、33516226、89861355、33397093、89900979、89900956、透明封装的号码332××××3769、电话卡2张、未使用、联通30元充值卡10张，移动50元充值卡5张、紫光牌U盘1个、任莹身份证510107199512114222一张）、人身检查笔录、银行卡交易明细、被害人银行卡开户信息和借记卡查询、被害人交易记录页码对照表、已核实案件一览表、赃款发还情况一览表、关于朱某1龙等人参与诈骗的说明、关于扣押被告人赃款的情况说明、存款凭单、证人张某1、陈某1证言、受害人李清香、马某1、刘某2、祝某、汤某、邹某2、尚某1、王某1蓉、朱某2、吴某2爱、段某、刘某1、纪某、张某2、赵某2仁陈述。 受害人申某陈述证实，2015年5月，我在新密市份征婚传单，我按照上面留的电话联系了对方，对方一名50岁的男的说他在广州开红木家具城，老家郑州的，妻子去世，他还让他父亲给我通话，聊了一段时间后，他说他在东莞的红木家具城要开业了，给了我一个花店老板的电话叫我送花，我打通后，对方叫先汇款后送花，我就到新密市邮政银行汇了3000元过去（在邮政柜台汇了1000多元现金，又用我的银行卡62×××16在邮政柜台转了1000多元），他还给我打电话说花订少了叫我多送点，我去借钱时才知道被骗了。 受害人范某1陈述证实，2015年7月20几号，我在“金点子”广告上看到一个叫刘某6的人登的征婚广告，联系方式1326865058816和132××××6609，我和对方联系后，他说他在东莞做家具生意，父亲和姐姐在香港。8月3日，他说他家具店要开张了，叫我给他送花篮祝贺，并让我转账给一个花店老板李某2，我当天从我的账户60×××72转了2笔共17200元到李的账户62×××02。8月5号，他又打电话说店里缺一块牌匾，要我赞助一下，我又给李某2的账号转了18000元过去。8月8号，他说他的助理田某要到我老家甘肃去，把田的电话132××××3443给了我，我给田打电话，田说他开车去机场的路上撞了一个小孩，让我打点钱到他的账户62×××18，我急忙去邮政银行转了2笔各10000元，田说不够，我把自己所有积蓄30000元全部转给他了，他还在不断的要钱，我实在没有了。直到刘某6打电话说他要出国去中东淘金，从此我就再也联系不上了。 范某1提供了6张汇款收据，证实：2015年8月3日，范某1在清水县西关营业所从其60×××72账户分2次分别转了11500元、5700元到收款人李某262×××02的账户。8月5日，又转了18000元到李某2账户。8月9号，分三次每次1万元，转了3万元到收款人田某62×××18的账户。 受害人任某1陈述证实，2015年9月中旬，叫马青云的男子和我取得联系，他说他在广东东莞经营家具城，丧偶带一女儿。10多天后，他说他经营的家具店开业，叫我送花篮祝贺，第二天还钱给我，并给了我一个卖花篮的电话，我打过去，花店老板(男的)给我介绍花篮，我订了2个共2600元，用ATM机给花店给我的田某的邮政账户62×××18转了过去。马青云叫我再订4个，我又订了4个花篮转了5000元过去。9月30号，马青云说坐飞机到西安来看我，但他的助理杨某2送他去机场返回的路上出车祸了，让我汇10000元，并给了我杨某2的账号和电话，我给杨某2打电话核实后，在岐山县农业银行柜台上给杨某2农行账户62×××75现金汇款10000元。我的邮政账号是62×××34。任某2提供了3张存款凭条。证实2015年9月29日，任某2汇出2600元到62×××18账户，2015年9月30日，任某1向杨某262×××75账户存了10000元现金。 受害人包某陈述证实，2015年5月25日我在沙湾县亚种广告看到一条征婚广告，我按上面留的电话130××××1288联系了男方，对方自称关明海，退伍军人，妻子车祸去世，我们渐渐在电话中确定了恋爱关系后，他说他的店面要迁到百年好合家具城内开张，我不去也要买花篮尽心意，他给了我一个花店的联系方式，我联系花店，对方把一个户名李某2卡号为62×××70的农行账户发给我，6月4号10点过，我在农行ATM机分2次打了5800元过去（一次5500元，一次300元），打完钱关明海让我再买一对，6月5号12点过，我又去银行给花店打了5800元过去，过后关明海说他8号来看我但是一直没来，我才知道受骗了。 包某提供了征婚信息的报纸和农行打款凭证。证实2015年6月4日，包某分2次分别无卡存款300元、5500元到62×××70账户，6月5日，又向该账户无卡存款5800元。 受害人王某2陈述证实，2015年10月初，我在“旺苍县星期五广告公司”广告单上看见一则征婚广告，我拨打了广告单上留的号码135××××3685，对方叫胡某，广东东莞人。我们一直通过电话和短信联系，10月21日早上，胡某告诉我他有个家具厂要开张，给了我0769899××××6、182××××8348两个东莞本地花店的电话，叫我订花篮送给他。我打过去接电话的男的给我介绍了花篮的品种，我定了4个花篮15500元，花店的人给我发来一个户名为李某2，卡号为62×××02的邮政银行账户。我在嘉川的邮政银行用邮政银行卡转了15500元钱过去。汇了钱后，胡某让我再多送点，第二天把钱给我。他父亲也打电话给我（号码是00852537××××9），说等胡某他那边忙完后就准备坐飞机过来看我了。于是我又订购了8个花篮23200元钱，在嘉川的邮政银行通过现金汇款的方式把钱汇入了李某2的银行账户中。我把钱打了后，胡某和他父亲又打来电话，让我做个花车。我又给花店的人联系，在嘉川邮政银行给李某2的账户用现金汇了5200元做花车。汇完钱后胡某没把我买花的钱打过来，他们的电话也打不通了。 王某2提供了3张汇款收据，证实2015年10月21日，王某2在旺苍县营业所从其606611007292257587账户汇了15500元到收款人李某262×××02的账户。又分2次分别汇了23200元、5200元到该账户。 受害人陆某陈述证实，2015年6月从报纸上看到一个征婚广告，上面有电话号码135××××8682，我和对方联系后，他说他叫许某，在广东做家电生意，妻子死了要找另一半。联系了10多天后，他说新开了一家卖家电的店面要开业了，叫我送花篮祝贺，并给了我一个本地花店电话076××××2622，我就给花店联系，花店老板给我介绍不同价位的花篮，我订了2个7800元，用我的邮政卡6217986100000394551转了7800元到花店给我发的邮政账号：62×××18。 陆某提供了1张汇款凭证。证实2015年6月21日，陆某从其6217986100000394551账户转了7800元到62×××18账户。 被告人赵昌志、代艳琼、杨全、廖进的供述与辩解。 被告人陈兆坤的7次供述与辩解证实，1、从2015年11月份，我总共诈骗了3次，都是我一个人骗来的，骗了5、6千元钱。只记得最多1次就是骗了2600元钱。2、用于诈骗的只有一张农业银行卡，户名叫杨某2，是我从网上买来的。平时就是我一个人在使用，只是2016年3月21日左右的一天我将这张银行卡借给廖进使用过一次。3、赵昌志、代艳琼夫妻和我是朋友，2015年上半年认识的，我知道他们也在搞诈骗，手法都差不多，但我们没有合作关系。4、林跃珊没有参与诈骗。5、我诈骗的次数记不清了，成功诈骗的有3、4次，骗了1万多元钱。6、杨某2那张卡是我在网上买的，只是用于诈骗，除了廖进的那5000元，其余凡是存到那张卡上的都是我诈骗所得。7、廖进就骗了那一次。8、我诈骗的事林跃珊、廖进、赵昌志和他老婆都知道。9、和我一起实施诈骗的人还有林跃珊、廖进。10、我诈骗时用过五张银行卡，分别是户名为“李某2”的卡三张，包括邮政银行、农业银行及广东农村信用社；“田某”的邮政卡一张；“杨某2”的农行卡一张。廖进他自己没有用于作案的银行卡，他要“出单”时就会在我这里借卡让被害人汇款。11、这五张银行卡我给了一个叫“洪某”的人保管，卡都是他给我提供的，他说我诈骗了我们2、8分成。我用于诈骗的手机短信内能找到卡号。没有他的联系方式和银行账户，因为他每次用的都不一样。12、在我身上扣押的2508元现金是我诈骗得来的钱。13、我农业银行卡和邮政卡上两万多块钱，愿意用于退还被害人。14、林跃珊参与诈骗的很少，她参与的都是我帮她冒充花店老板出的单。15、2015年年底的时候林跃珊骗过黑龙江一个男的6400元钱。那笔单是林跃珊打电话骗的，最后出单的时候我帮她冒充过花店老板让对方“买花”，最后那个男的打了6400块钱到田某的邮政银行卡上。我们还有其他诈骗，但是我记不清楚了。16、我们就只用过户名为李某2、田某、杨某2的卡。17、这些卡是“洪某”卖给我的，期间我一直在用这些卡，也没还给“洪某”。我计划今年3月份就不再搞诈骗了，就把这些银行卡全部还给“洪某”了。这些作案银行卡都是我和廖进在用，他用我的这些银行卡出单会分我三成的钱。18、我从来没有帮别人做过“机场”。（否认帮赵昌志做过2次机场）。19、称没有骗过申某、王某2、张某2、陆某、任某1、包某。“这些人都不是我诈骗的，也不是廖进骗的。卡是“洪某”的，这些人是“洪某”或其他人骗的。”20、我在“洪某”那里借过7、8次卡，除我之前交代的两次外，还诈骗成功过1、2次，但记不清楚详细情况了。 被告人林跃珊供述与辩解证实，①、我和我老公陈兆坤从2015年2月份过完年后一直在搞诈骗。②、我们用的花店电话076××××2622固定没变过，我不在的时候,陈兆坤就自己一个人做。③、我骗人时用的电话号码有一个是137××××2108。④、一般叫对方把钱打在田某的农银卡上，或者叫李某2的农行卡上，这两张卡是是我老公买的，专门用来诈骗的。我只是2015年的时候在东莞一家农业银行取过1000多元钱，其余的都是我老公取的钱，两张银行卡都在我老公身上。⑤、我帮代艳琼接过一次“香港电话”，就是用我老公的归属地是香港的电话号码骗别人，号码是00852537××××9。⑥、我一共诈骗成功了2、3个男的，一共诈骗了1、2万元钱，我老公一共诈骗了2、3万元钱。具体情况记不清了。⑦、我和陈兆坤骗过5、6个人，共骗得4、5万元钱。此外我们还骗过很多人，只是大部分人不会上当受骗。我们使用的手机卡都是陈兆坤买来的。⑧、2015年10月份的时候，我诈骗过黑龙江省一个姓赵的男的6400元钱，我冒充征婚的女人和他聊天，博取信任后让对方买花篮，陈兆坤冒充花店老板诈骗，并让对方汇钱。这个男的打了5800元钱到户名为田某，尾号为4918的邮政银行卡上。然后我又那个男再买几个花篮，他后来只打了600块钱到田某的卡上。我觉得骗不到他的钱了，就换电话卡不再和他联系了。⑨、我骗成功的都是陈兆坤冒充花店老板配合我的。我是从2015年初开始参与实施诈骗的，陈兆坤是从2014年开始搞诈骗的。⑩、诈骗用的银行卡有户名为“李清艳”的农行卡、邮政卡、广东省农村信用社卡，户名为“杨某2”的农行卡，户名为“田某”邮政卡，一共5张。都是陈兆坤弄来的。11、这5张作案银行卡平时要么放在陈兆坤身上的，要么放在我们在东莞市的出租屋里的。我估计那些银行卡被陈兆坤扔掉了，他可能是不想搞诈骗了。这5张银行卡只有我和陈兆坤，以及廖进用过。12、我从来不认识一个叫“洪某”的人，也没听谁提起过有“洪某”这个人。 13、看了申某、王某2、张某2、陆某、任某2、包某银行交易记录后，林跃珊说：从名字上看这些人都是女性，应该是陈兆坤或廖进骗的。 还有发还清单、领款凭条、前科证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵昌志、陈兆坤、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊等单独或伙同他人以非法占有他人财物为目的，通过电信网络设定虚假身份以征婚为诱饵，虚构店铺开业送花篮，或探访受害人途中发生交通事故，需支付赔偿金等事实骗取他人财物，被告人赵昌志单独作案5次，与他人共同作案10起，涉案金额242200元，数额巨大。被告人陈兆坤单独作案2起，与他人共同作案5起，涉案金额122380元，数额巨大。被告人廖进与他人共同作案1起，涉案金额37000，数额巨大。被告人杨全与他人共同作案1起，涉案金额22400元，被告人代艳琼与他人共同作案1起，涉案金额25300元，被告人林跃珊与他人共同作案2起，涉案金额29680元，被告人杨全、代艳琼、林跃珊等诈骗数额较大。六被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵昌志、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊的所有犯罪事实及指控被告人陈兆坤诈骗张某2、王某2、陆某、赵某1、纪某、邹某2、汤某的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名经庭审确认成立。但指控被告人陈兆坤诈骗申某、范某1、任某1、包某的四起犯罪事实，仅有受害人陈述，受害人打款凭证及受害人与被告人陈兆坤手机内记载的银行卡号的银行往来明细佐证，未能形成完整的证据链，未能达到充分确实的证明程度，本院不予确认。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》法发（2016）32号二（一）“根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’‘数额巨大’‘数额特别巨大’。”的规定，六被告人系通过电信网络，远程、非接触性犯罪，应适用本意见所规定的数额标准。被告人赵昌志与被告人代艳琼在共同诈骗受害人李清香的过程中，以及与被告人陈兆坤共同诈骗受害人汤某、邹某2的过程中，被告人赵昌志起了主导作用是主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚。被告人代艳琼在犯罪过程中起了次要辅助作用，是从犯，应当从轻、或者减轻处罚。被告人陈兆坤与被告人林跃珊在共同诈骗受害人张某2的过程中，被告人陈兆坤起了主导作用是主犯，应当按照其参与的全部犯罪金额处罚。被告人廖进在与被告人赵昌志、陈兆坤共同诈骗受害人纪某的过程中起了主导作用是主犯，应当按照其参与的犯罪金额处罚。被告人杨全在与被告人赵昌志共同诈骗受害人尚某1的犯罪过程中，被告人杨全起了主导作用是主犯，应当按照其参与的犯罪金额处罚。被告人林跃珊在与被告人陈兆坤共同诈骗受害人赵某2仁的犯罪过程中起了主导作用是主犯，应当按照其参与的犯罪金额处罚。被告人赵昌志、杨全、廖进、代艳琼、林跃珊归案后如实供述自已的犯罪事实系坦白，积极退赃，有一定的悔罪表现，可以从轻处罚。同时，用于犯罪的手机、银行卡、虚假身份证、电话卡、充值卡、U盘、笔记本等犯罪工具应予收缴。被告人赵昌志、陈兆坤、廖进犯罪所得赃款未追缴的部分应继续追缴，并发还受害人。被告人陈兆坤的辩护律师李书友提出，公诉机关指控被告人陈兆坤的诈骗金额不实，其中的6笔未达到充分确实的证明标准。这6笔诈骗所使用的银行卡系陈兆坤从洪某处所借的银行卡中的银行卡，不能排除这些是洪某诈骗的，侦察机关未从被告人处扣押这些银行卡，未调取到取款的监控视频，指控陈兆坤实施这6笔诈骗的证据并不充分。本院认为，公诉机关指控，被告人陈兆坤及其辩护人有争议的6起犯罪事中的4起，即指控陈兆坤诈骗申某、范某1、任某1、包某的犯罪事实，如前所述仅有受害人陈述，受害人银行交易凭证及受害人与被告人陈兆坤手机内记载的银行卡号的银行往来明细佐证，未能形成完整的证据链，未能达到充分确实的证明程度，本院不予确认，辩护人李书友的此项辩护意见本院予以采纳。但关于争议的6起犯罪事实中的另两起，即被告人陈兆坤诈骗受害人王某2、陆某的犯罪事实，除有受害人陈述，受害人银行交易凭证及受害人与被告人陈兆坤手机内记载的银行卡号的银行往来明细佐证外，还有侦察机关在案发时从被告人陈兆坤住处搜出的与受害人联系号码一致的电话卡佐证，证据之间相互映证，达到了充分确实的证明程度，本院对此两起犯罪事实予以确认，辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。辩护律师李书友同时提出，被告人陈兆坤如实供供述系坦白，与本院查证事实不符，本院不予采纳，另提出被告人陈兆坤退赔了被害人的部分损失，没有前科希望对其从轻处罚，与本院查证的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条二款（一）项的规定，判决如下： 一、被告人赵昌志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，继续追缴赃款并发还受害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日至2021年3月27日。罚金在判决生效后30日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陈兆坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元，继续追缴赃款并发还受害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日至2020年3月27日。罚金在判决生效后30日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人廖进犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，继续追缴赃款并发还受害人。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日至2019年3月27日。罚金在判决生效后30日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人杨全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日至2017年4月27日。罚金在判决生效后30日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人代艳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日至2017年4月27日。罚金在判决生效后30日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人林跃珊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年3月28日至2017年4月27日。罚金在判决生效后30日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、对从被告人赵昌志、陈兆坤、林跃珊、廖进、杨全、代艳琼等处查获的作案用的手机、银行卡、虚假身份证、电话卡、充值卡、U盘、笔记本等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  宋伦斌 人民陪审员  李 力 人民陪审员  冯光学 二〇一七年四月二十一日 书 记 员  李志浩