山东省日照经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1191刑初7号公诉机关山东省日照经济技术开发区人民检察院。被告人陈某某，男.辩护人赵士开，江苏华德律师事务所律师。山东省日照经济技术开发区人民检察院以日开检公诉刑诉[2017]5号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院立案后依法组成合议庭，于2017年3月8日公开开庭审理了本案，山东省日照经济技术开发区人民检察院指派检察员单强出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人赵士开到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月27日，被告人陈某某冒用建设银行的名义，在日照市区内违法使用无线电发射设备向不特定手机用户发送虚假信息。被害人闫某、李某、杨某通过虚假信息连接网址后分别被转走银行卡内存款4989元、3004元、5000.6元。公诉机关认为，被告人陈某某冒用银行名义，违法使用无线电发射设备向不特定多数人发送虚假信息，导致他人财产损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供的证据有侦查机关依法扣押的无线电发射设备、手机等物证；侦查机关出具的受理案件登记表、抓获经过、银行账户流水、手机短信内容等书证；被害人李某、杨某、闫某的陈述；被告人陈某某的供述与辩解；山东省无线电监测站出具的检验报告；侦查机关出具的电子证据检查工作记录；侦查机关出具的伪基站检测经过等。被告人陈某某对公诉机关指控其犯罪的事实无异议，但辩称其不知被害人的身份及其损失的具体数额。被告人陈某某的辩护人认为，被告人陈某某发送虚假信息的设备是从网上购买，所发的信息系出卖方编写，因此不能证实在2016年9月27日以“建设银行”名义发送的虚假信息系陈某某使用的伪基站所发送；陈某某对是否诈骗成功及诈骗的数额并不知情，三名被害人的损失是否系陈某某发送的虚假信息所导致也缺乏证据予以证实。另外，陈某某系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，还积极赔偿被害人的损失，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2016年9月27日，被告人陈某某以非法占有为目的，在日照市区内通过电信技术手段，冒用建设银行的名义向不特定手机用户发送带有网址链接的虚假信息，致使被害人闫某、李某、杨某点击网址链接后分别被骗取银行卡内存款4989元、3004元、5000.6元，共计12993.6元。案件审理期间，被告人陈某某的亲属代为退赔被害人闫某、李某、杨某的损失12993.6元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据认定：一、物证无线电发射设备主机、天线、手机、银行卡、荣威350牌轿车等（照片），系作案物品。二、书证（一）公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、办案说明，证实本案的案发及被告人归案过程。（二）公安机关出具的拘留证、逮捕决定书等法律文书，证实被告人陈某某因涉嫌诈骗罪被采取强制措施。（三）中国建设银行股份有限公司日照分行出具的被害人闫某的银行卡客户交易查询书证1份，证实2016年9月27日，其卡号为62×××78的中国建设银行账户消费支付4989元。（四）被害人闫某手机短信记录截图，证实其于2016年9月27日收到短信，内容与被告人陈某某发送的诈骗短信一致，16时37分收到验证码短信，16时38分其尾号3178的储蓄卡账户消费支出人民币4989元。（五）中国建设银行股份有限公司日照分行出具的被害人李某的银行卡客户交易查询明细1份，证实2016年9月27日，其卡号为62×××97的中国建设银行账户消费支付3004元。（六）中国建设银行股份有限公司日照济南路支行出具的账户交易明细1份，证实2016年9月27日，卡号为62×××34的银行账户（系被害人杨某所有）分6次消费支付5000.6元。（七）被害人杨某手机短信记录截图，证实2016年9月27日，其收到短信内容与被告人陈某某发送的诈骗短信一致，随后其尾号为7334的信用卡分六次消费支付5000.6元。（八）高速公路通行缴费单1份，证实2016年9月27日12时38分，被告人陈某某自高速公路岚山入口到达日照出口。（九）公安机关出具的扣押决定书、扣押清单，证实2016年9月28日，自被告人陈某某处扣押无线电发射设备、手机、银行卡、荣威350轿车等物品。（十）山东省无线电监测站出具的LRMO/JS(XC)146-2016号《无线电发射设备委托测试检验报告》1份，证实2016年10月26日，经山东省无线电监测站检验，被告人陈某某所使用的发射设备符合GSM基站无线射频相关技术特征，能在935MHz至960MHz频段内进行无线电发射。（十一）日照市无线电管理处出具的伪基站监测经过说明1份及诈骗信息移动位置监控资料，证实2016年9月27日14时许，一个冒充建设银行95533发送诈骗信息短信的伪基站在监控平台上出现，显示位置位于火车站周围。无线电管理处经检测查找，于18时许在开发区天津路与祥博路路口成功锁定信号来自车牌号为苏Ｇ×××××的黑色荣威牌轿车，公安机关于次日凌晨2时许抓获被告人。（十二）中国移动通信集团山东有限公司日照分公司网络部出具的伪基站定位经过说明，证实2016年9月27日，中国移动通信集团山东有限公司日照分公司接到日照市公安局通报后，经现场测试排查，发现伪基站信号来自车牌号为苏Ｇ×××××的黑色荣威牌轿车。（十三）中国移动通信集团山东有限公司日照分公司网络部出具的监测资料，证实伪基站移动位置。（十四）麒麟伪基站定位系统检测数据，证实伪基站以建设银行名义所发送信息在日照市区出现的地理位置。（十五）户籍证明，证实被告人陈某某已达到刑事责任年龄。三、被害人陈述（一）被害人闫某的陈述，证实2016年9月27日16时许，她在山东外国语学校南门时，手机收到一条来自95533的短信，称她账户积分即将到期，并将于24小时后清零，登陆一个网址可兑换领取。她通过短信的网址链接进入网站（网址为www.95533jei.cc）后，填写了姓名、身份证号、电话号码、验证码等，随后她尾号为3178的中国建设银行账户被支付4989元。（二）被害人李某的陈述，证实2016年9月27日下午15时许，他的手机收到一条95533发送的短信，内容是：“尊敬的建行用户：您的账户积分4627分即将到期，将于24小时后清零，登录95533jei.cc进行兑换，领取462元现金【建设银行】”。他点击短信链接进入网站，填写了姓名、身份证号码、手机号、验证码等信息，随后发现自己尾号为8997的银行账户被支付3000余元。（三）被害人杨某的陈述，证实2016年9月27日下午18时2分，在大连路与临沂路交汇处附近，他的手机收到一条95533发送的短信，称点击短信的网址链接可以用建行银行积分兑换现金。他点击短信链接的网址pay-llaab.cc后进行了相应的填写，还输入了一个建设银行的短信验证码。后来他发现自己尾号为7334银行账户被支付5000元。四、被告人供述被告人陈某某的供述，证实2016年9月份，他通过微信好友花费6208元购买了一套车载伪基站设备，后在一个专门提供诈骗短信的QQ群里联系了一个网名为“诚信经营”的上家。该上家提供了发送诈骗信息的具体内容，还与他约定根据受害人被骗取的金额四六分成。9月19日，他在老家租赁了一辆号牌为苏Ｇ×××××的黑色荣威轿车用于安放伪基站设备。9月26日，经过调试设备，他发现当地信号被屏蔽，诈骗短信无法发送。9月27日10时许，他驾车到了临近的赣榆市，发现该地的信号也被屏蔽，于是驱车赶往日照市。13时许到达后，他先联系上家，上家做好架设诈骗网站的准备工作后，通知他发送诈骗信息。15时许，他驾车在日照市区行驶，同时利用伪基站设备发送内容为：“尊敬的建行用户：您的账户积分4627分即将到期，将于24小时后清零，登陆95533jei.cc进行兑换领取462元现金【建设银行】”的诈骗短信。为了防止被公安机关发现，他发送约20-30分钟关机休息一下，驾车行驶一段再开机发送。后来又发送了内容为：“尊敬的用户：您的账户积分19×××88积分可兑换968.68元，请用手机登陆积分兑换pay-11b.cc查询兑换，逾期失效【建设银行】”的诈骗短信。17时30分许，上家联系他，称因后台故障，停止发送诈骗短信。当日他开关设备约20次，发送诈骗短信约7000至8000条。期间，他的上家向他卡号为62×××72的农业银行账户汇款1200元作为作案的费用。具体诈骗成功了几起他不清楚。五、勘验、检查、辨认笔录（一）日照市公安局刑侦支队出具的提取笔录，证实2016年9月28日2时10分至2时30分，侦查员在见证人的见证下，自被告人陈某某所驾驶的苏Ｇ×××××号牌荣威轿车内提取了发送诈骗信息所使用的伪基站设备、手机、银行卡等物品。（二）日照市公安局网络安全保卫支队出具的日公（网安）勘[2016]50号《电子证据检查工作记录》，证实2016年10月27日，日照市公安局网络安全保卫支队对被告人陈某某的手机进行电子证据检查，提取了手机中与案件有关的QQ聊天记录，并对证据进行固定，其号码为405086540的QQ账户收到信息内容与其利用无线电发射设备发送的诈骗短信内容一致。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，且数额较大，其行为侵犯了他人合法的财产所有权，已构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控成立，本院予以支持，被告人陈某某及其辩护人关于不能证实以“建设银行”名义发送的虚假信息系陈某某所发送、陈某某对是否诈骗成功及诈骗的数额并不知情、三名被害人的损失是否因陈某某发送的虚假信息造成缺乏证据予以证实的辩解辩护意见不予采纳。被告人陈某某归案后如实供述自己的犯罪行为，积极赔偿被害人的损失，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人陈某某的辩护人关于陈某某系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度较好，并积极赔偿被害人的损失，具有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关关于对被告人陈某某在有期徒刑一年至一年零六个月之间量刑、并处罚金的建议，符合本案事实，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2017年9月27日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）二、对公安机关扣押的违禁品和被告人陈某某供犯罪所用的本人财物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘泽明代理审判员  刘明明人民陪审员  杨俊丽二〇一七年四月十日书 记 员  焦东超附：本案所适用的规范性文件具体内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的规定判处。第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条：诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。