河南省固始县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1525刑初318号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人李冬，男，汉族，1985年1月28日出生于河南省舞钢市，初中文化，司机，现住舞钢市。因涉嫌诈骗犯罪，2016年8月24日被抓获归案，次日被固始县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，同年9月29日被逮捕。辩护人蔡亭，河南蓼阳律师事务所律师。河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉【2017】130号起诉书指控被告人李冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省固始县人民检察院指派检察长陈军、代理检察员丁瑞出庭支持公诉。被告人李冬及其辩护人蔡亭到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省固始县人民检察院指控称：2016年7月7日，被害人张某被电信网络诈骗骗走人民币26.7840万元（单位保留到元，下同），后该笔资金通过银行转账、POS机刷卡等方式转到两张银行卡上，被告人李冬于当天下午持其中一张卡号为62×××15的银行卡，在郑州市多家邮政储蓄银行网点将张某被骗资金人民币9.8009万元取走。2016年7月7日，被害人田某被电信网络诈骗骗走人民币4.7040万元，后该笔资金通过银行转账、POS机刷卡等方式转到卡号为62×××15的银行卡上，被告人李冬于当天下午持该银行卡，在郑州市多家邮政储蓄银行网点将田某被骗资金人民币4.6718万元取走。针对指控，公诉机关当庭提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人李冬对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，愿意退出违法所得款2000元，要求从轻处罚。辩护人辩护意见：被告人李冬如实供述自己的罪行，认罪态度好，主动退缴违法所得，建议法庭对其判处三年左右的有期徒刑。经审理查明：2016年7月7日，被害人张某被电信网络诈骗骗走现金26.7840万元，后该笔资金通过银行转账、POS机刷卡等方式转到两张银行卡上，被告人李冬于当天下午持其中一张卡号为62×××15的银行卡，在郑州市多家邮政储蓄银行网点将张某被骗资金9.8009万元取走。2016年7月7日，被害人田某被电信网络诈骗骗走现金4.7040万元，后该笔资金通过银行转账、POS机刷卡等方式转到卡号为62×××15的银行卡上，被告人李冬于当天下午持该银行卡，在郑州市多家邮政储蓄银行网点将田某被骗资金4.6718万元取走。庭审后，被告人李冬近亲属向法庭退缴违法所得款2000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：一、书证（一）户籍信息，证实被告人李冬身份信息及刑事责任能力情况。（二）受案登记表、立案决定书、到案经过、拘传证、拘留证、逮捕证等，证实被告人李冬到案经过及被采取强制措施的情况。（三）取款照片，证实被告人李冬于案发当日在郑州市多家邮政储蓄银行网点取钱的事实。（四）借记卡产品资料查询、原凯中国农业银行银行卡交易明细单据，中国银联股份有限公司河南分公司出具的查询单、瑞金建材店基本信息清单、彩虹桥蛋糕店基本信息清单、交易明细表、固始县公安局刑警大队出具的情况说明、中国工商银行自动柜员机客户凭条等，证实李冬将受害人张某、田某被骗走的现金分别取现9.8009万元、4.6718万元的事实。二、证人证言（一）证人王某证言：2016年7月7日9点20分左右，自称是固始县消防大队的李队长给我打电话，说要建一个训练场，需要5000方石子，让我问问价格。当天9点50分，张某到我办公室，我就告诉他消防大队建训练场需要石子，并让张某联系李队长。11点19分的时候，自称李队长的人又将电话打到我手机上，我就让张某接电话。后对方就让张某打听石子的最低价格。张某问到最低价后，与对方联系，对方又说得请示领导。后来张某就走了。到今天下午，张某问我可认识李队长，我说我不认识，张某就说他被骗了267840元。（二）证人刘某证言：2016年7月7日9点30分左右，我们佳禾物业服务中心接到183××××1045的电话，自称是遂宁市国开区消防大队的张政委，问我是否认识做工程的。我就给田刚打电话，田刚说他在遂宁有做工程的朋友。我就把张政委的电话发给田刚。今天下午2点49分，田刚给我打电话说他朋友被骗了，我才知道对方是骗子。三、被害人陈述（一）被害人张某陈述：2016年7月7日上午，固始县国土局王某副局长说消防大队的李队长想建训练场，需要5000方石子，并让我给对方打电话。11点20分，对方就给王局长打电话，王局长让我接电话，我们就聊到石子的型号及价格。后我给陈集其他石材厂打电话，问石材最低价多少钱。这个时候，对方就给王局长打电话问最低价，我就接过电话跟对方说等一下给他回过去。后我就给李队长打电话，告诉他最低价，对方说请示了领导再说。12点31分，我接到李队长电话，说石子的事下午5点钟和王局长见个面商量一下怎么付款，我说好。然后李队长说后天9点首长去防洪需要18顶帐篷，并且还说他们没法去买，让我先帮他买一下，到时会把钱给我，并且一顶帐篷正常是6800元，他们可以报7200元，并把帐篷的尺寸和联系方式188××××5344告诉我了。后我给188××××5344打电话，并将帐篷尺寸告诉对方，对方说一顶帐篷5480元。后我给李队长打电话并告诉帐篷价格，李队长还埋怨以前买帐篷的赵经理赚的太多，分给他太少。李队长就让我先把钱付了，下午见面会把一部分钱给我。后我与对方联系买18顶帐篷，对方给我一个卡号为62×××70的农业银行账号。我让我妻子分两次给对方转了98640元，一次50000元，一次48640元，对方说7月8号下午3点到货。12点47分，李队长又让我买72个睡垫。后我与对方联系，并在秀水公园对面的农业银行又转了169200元给对方。下午5点钟，李队长也没有和我联系，到了今天下午3点多，货也没有接到。我打电话，都打不通，我感觉事情不对，就告诉王某被骗了，我就报警了。（二）被害人田某陈述：2016年7月7日9点30分，我接到田刚电话，他说佳禾工程部主管刘某介绍了一个国开区消防大队的工程。后他给我发条短信（张政委，183××××1045）。当天10点30分，我拨打该电话，他说是国开区消防大队的，要建个消防车库，我报价1200元1平方米，他说得请示领导。11点30分左右，他打来电话，让我下午4点到位于嘉禾桥消防中队的办公室去，并让我跟领导报价为1300元1平方米。后他就问我能不能联系到卖不锈钢高低床的，我就说我问问。过了几分钟，他又打来电话，说他们以前供床的何老板现在没做了，让我联系何老板，并提供了电话182××××4481。今天12点20分左右，我给何老板联系，他说他不做了，让我打01056139171这个电话。联系后，对方说专门制作不锈钢用品。后我和张政委联系，他说要40套。后我就联系制作不锈钢用品的公司，在他那订购了40套，1960元一套，然后对方说预付30%才发货，让我打款到6212260200088174632，周好楠。下午1点17分，我朋友彭洪用他的工行银行卡62×××11向对方转款23520元。后张政委又让购买40套高低床，我就联系彭洪在下午1点37分又向对方转款23520元。下午2点30分，所有的电话都打不通了，我发现我被骗了，就报警了。四、被告人供述与辩解被告人李冬供述称：2016年7月份，张小军让我帮他取点钱，并说给我好处费。我坐车到郑州，张小军给我两张邮政卡，让我到新乡邮政银行把钱取出来。我坐车到新乡，先后去了3家银行，取了10万多元钱，并在新乡的一个公园把钱和银行卡给张小军。后我又按照他的安排，第二天在郑州人民公园找到他，他就将第一次取钱的银行卡给了我，让我继续取钱。我先后到郑州五家邮政银行取了有20万元左右，取完以后，我又回到郑州人民公园将钱交给他，他给了我2000元好处费。其实我知道让我取的钱肯定来路不明，要不他就自己取了，而且他给我的银行卡没有开卡的身份证，还让去不同的银行卡取，这里肯定有问题。而且张小军还说万一被抓到，不要给他讲出来。五、辨认笔录被告人李冬对指使其取款的张小军予以辨认的情况。上述证据，形式来源合法，内容能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李冬明知是电信网络诈骗犯罪所得，而予以取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李冬到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控李冬的犯罪事实、罪名及情节成立，本院予以支持。辩护人提出李冬认罪态度较好、愿意退缴违法所得，可对其酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条的规定，判决如下：被告人李冬犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月24日起至2019年8月23日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郑镇林审判员  姜 伟审判员  吴章科二〇一七年四月二十日书记员  史明慧