河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0702刑初260号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人付会，男，1953年7月16日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省辉县，现住辉县。因涉嫌合同诈骗被上网追逃，于2015年12月8日被郑州铁路公安处郑州东站派出所民警在郑州东站候车室抓获，并于当天移交给了新乡市公安局犯罪侦查支队经侦大队。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月9日被新乡市公安局直属分局刑事拘留，于2015年12月23日被新乡市公安局直属分局逮捕。辩护人郜红，河南牧野律师事务所律师。辩护人朱战文，河南牧野律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉（2016）218号起诉书指控被告人付会犯合同诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员郭茂辉出庭支持公诉，被告人付会及其辩护人郜红、朱战文到庭参加诉讼。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2011年4月至6月间，被告人付会伙同河南省三元机电设备有限公司总经理涂善新（另案处理），以珠海市易鸿达投资有限公司名义，向被害人康某发包虚假的中国医科大学珠海学院项目土石方工程，签订《土石方施工合同书》，以收取工程保证金的方式分三次在新乡市健康路支行等处诈骗被害人康某人民币50万元。被告人付会将该50万元用于个人消费及为涂善新妻子看病垫付费用等。针对上述指控，公诉机关提供了被告人付会照片、户籍证明、到案经过、土石方施工合同、收到条等书证；证人冯某、张某等证言；被害人康某陈述；被告人付会的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以合同诈骗罪追究被告人付会的刑事责任，犯罪数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人付会对公诉机关指控的犯罪事实有异议，1、康某签订合同其没有参与；2、康某交的保证金是涂善新让打到其卡上的，所有花销都请示过涂善新；3、其不知道珠海的工程有假。辩护人的辩护意见：1、被告人付会主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相，付会不构成合同诈骗；2、本案的关键证据《土石方施工合作书》及证人张某证言存在重大瑕疵，不应作为定案依据；3、本案事实不清、证据不足，根据疑罪从无原则，应当判决被告人付会无罪；4、即便被告人付会构成犯罪，也应当依法从轻、减轻处罚。经审理查明：2011年4月至6月间，被告人付会伙同河南省三元机电设备有限公司总经理涂善新（另案处理），以珠海市易鸿达投资有限公司名义，向被害人康某发包虚假的中国医科大学珠海学院项目土石方工程，签订《土石方施工合同书》，以收取工程保证金的方式分三次在新乡市健康路支行等处诈骗被害人康某人民币50万元。证实以上事实的证据有：1、被告人付会的照片、户籍证明、前科证明证实其个人基本情况，经查，被告人付会无违法犯罪前科。2、在逃人员登记/撤销表、郑州铁路公安处郑州东站派出所出具的到案情况说明、未羁押情况说明证实被告人付会因涉嫌合同诈骗被上网追逃，于2015年12月8日被郑州铁路公安处郑州东站派出所民警在郑州东站候车室抓获，并于当天移交给了新乡市公安局犯罪侦查支队经侦大队。3、河南省三元机电设备有限公司营业执照、房屋租赁协议、股东会决议、验资报告、法定代表人信息证实河南省三元机电设备有限公司的基本情况。4、河南省三元机电设备有限公司证明材料、董事会决议证实被告人付会不是河南省三元机电设备有限公司的职员，涂善新于2014年5月20日被免去河南省三元机电设备有限公司总经理职务。5、珠海市易鸿达投资有限公司营业执照、核准变更通知书、公司章程、房屋租赁合同证实珠海市易鸿达投资有限公司的基本情况。6、珠海市发展和改革局2010年12月21日打假报案公告证实有人冒用珠海市易鸿达投资有限公司名义伪造了“中国医科大学珠海学院”备案证，该备案证系伪造。7、广东省珠海市香洲区人民法院（2015）朱香法刑初字第258号刑事判决书证实，证人冯某因向多名被害人发包虚假的中国医科大学珠海校区土石方工程，被珠海市香洲区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。8、收到条证实被告人付会于2011年4月5日收到被害人康某工程款10万元，于2011年6月7日收到被害人康某现金30万元。9、被告人付会卡号为62×××43的账户交易明细及所转账户信息证实自2011年4月11日起至2014年9月29日止，该卡存入现金、汇兑共计492900余元，其中2011年6月7日存入30万元、2011年6月23日转入10万元（均为康某所打款项），一次汇兑45000元、一次现存11000元、一次汇入10000元、一次汇入4800元，其余为从200元至2000元不等的汇兑或转入；期间该卡5千元以下的转出和取现金额为187040余元，其中有58笔是单次取款2千元；给涂善新转账5次共计4万元、给冯某转账1次2万元、给周玉同转账1次10万元、给李杰亮转账1次1万元、给李爱银转账1次5千元、给武文平转账1次3千元、给肖俊章转账2次共计2千元、1次取现49900元、1次取现40050元、一次取现25000元、一次汇兑10050元。10、证人冯某证言证实2010年左右付会说到珠海成立三元机电设备有限公司珠海分公司，因为当时他没有办公室，所以在其注册成立的珠海市易鸿达投资有限公司办公，但是，一直到2012年左右付会也没有搞起来，付会领人去过其公司，但是他和客户谈的什么其不知道。11、证人张某证言证实2011年康某通过其认识了付会，付会说三元机电公司在珠海有一个中国医科大学珠海分校的土石方工程，如果康某想揽工程，需要先交50万元保证金，其可以负责帮康某找资质。2011年4月份，康某第一次打了10万元的保证金到付会的卡上，当时其和付会都在场。过了一段时间，康某怕上当，其就和康某去了珠海，当时付会去机场接的其俩，将其二人领到了一个叫易鸿达的公司，付会说河南三元机电有限公司珠海分公司的办公室在这里。第二天付会将其二人带到了一个土山附近，并介绍了工程情况，其和康某就又相信工程没有问题。大约2011年6月份，付会回来新乡和其说回来催康某交余款，付会说这次土方活利润高，贷高利息也合适，后来听说，康某真的贷款又给付会打了40万元，一次30万元，一次10万元，交完钱后，工程一直没有开工，康某就让其和付会联系，付会说手续出了点问题，再过一段就开工，再后来其也联系不上付会了。12、被害人康某的陈述证实2011年3月份，其通过张某认识了自称是河南省三元机电设备有限公司副总经理的付会，付会说三元公司在珠海承包了一个挖山填海的工程，如果其能干，可以发包给其一千万方的工程量，前提是交纳50万元的保证金，其表示没有资质，付会说他帮其找有资质的公司挂靠，后来其和张某去了郑州国贸大厦七楼三元公司的办公地点，付会将其领到了总经理涂善新的办公室，涂善新拿出一份合同给了付会，付会又给了其，合同上的发包方、承包方是涂善新写好的，施工日期、工程量等数字是其在询问付会后填写上的。合同上的发包方是珠海市易鸿达投资有限公司，承包方是中航长城龙鑫工程建设有限公司，付会说珠海市易鸿达投资有限公司和三元公司是合作公司，三元公司具有发包权，中航长城龙鑫工程建设有限公司是付会帮其找的挂靠公司。当时其没有拿合同就回新乡了，三四天后，付会拿着合同来新乡找其，让其先交纳10万元的保证金，工程先留着，等保证金交齐了再签正式合同，2011年4月5日其就给付会的个人账户上转了10万元现金，付会给其打了一个收条。过了一段时间付会没有联系其，其对这个工程就有点怀疑，2011年4月底其就和张某去了珠海，付会去机场接的他们，将其俩带到了易鸿达公司，第二天将其俩带到了珠海市唐家湾镇金鼎社区二环线外，指着一座山说这就是工程，现场也有车在拉土方，其就又一次相信了付会谈的工程。2011年6月2日，付会再次到新乡催其缴纳余款，并称哪怕贷高利息都能挣钱。2011年6月7日其将房子抵押后给付会个人账户存了30万元，后来付会又多次催其，称不足额交纳50万元就不能签正式合同，其在2011年6月23日又高息借了10万元打到了付会的卡上。之后付会就不再联系其了，其多次催付会，付会总是推脱手续没有办完。10月底，其托人到珠海了解工程情况，发现珠海根本没有这回事，才意识到被付会骗了，其就托人找付会要钱，付会就以工程差一点手续，让停了，还有其他工程可以干，或者在新乡成立分公司，到时候给钱等各种借口推脱，直到其报案也没有给其钱。13、被告人付会的供述与辩解证实2011年3月份的时候，其在河南省三元机电设备有限公司协助经理涂善新处理一些公司的事情，同事们都称其付总，但公司没有任命书，当时其通过张某认识了康某，其向康某介绍说河南三元公司在珠海承包了中国医科大学珠海分校的土石方工程，如果康某愿意，交50万元的保证金，其可以给他留一千万方的工程，并说可以帮他解决资质。两三天之后，康某去了河南三元公司，总经理涂善新给康某介绍了工程，其给了康某一个空白的《土石方工程施工合同书》，涂善新填的内容、盖的章，康某见到这个合同书之后就相信了工程，但他没有拿合同。过了大概三四天，其拿着合同去新乡找康某交保证金，康某给其转了10万元，其给康某打了一张收到条。2011年4月份，康某和张某去珠海找其，其将他们领到了易鸿达公司，第二天将他们带到了珠海市唐家湾镇金鼎社区二环线外的一座山旁边，其对他们说这就是工程，他们在珠海住了两天就回新乡了。2011年6月份，其回新乡催康某交保证金，康某给其转账30万元，其给他打个收到条。2011年6月底，其电话催康某交剩下的保证金，并说交不上就不能签正式的合同，康某就又给其账户上转了10万元，这次其没有打收条。康某交的保证金都打到了其个人账户上，因为工程有问题就没有给康某办理过其他手续。2012年的时候，康某找其要50万元的保证金，其就说再等等，后来也没有偿还这部分钱，2014年6月份，其换手机后，就没有和康某见过面。以上证据经庭审查证属实，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人付会以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人付会伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人付会起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪承担责任。关于被告人付会认为其没有参与签订合同，不知道工程有假的辩解意见，及辩护人认为被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实的辩护意见。本院认为：第一，被告人在经人介绍认识被害人之后，主动介绍工程，不但没有查验对方是否具备承接工程的能力，而且在了解到对方资金不足、没有工程资质的情况下，对被害人作出许诺，只要先交少量保证金就可以先干工程，且负责帮忙找资质。第二，被告人付会多次通过电话或当面向被害人康某催交保证金，在康某交纳过保证金之后，却多次以各种理由推脱，直至更换电话号码。第三，被害人康某按照付会的要求将保证金打入付会个人账户之后，付会并没有将保证金用于工程。第四，付会对保证金的流向及用途不能做出合理解释，其在公安机关的供述、当庭供述和银行交易明细之间相互矛盾。第五，被告人付会将介绍工程和保证金用途全部归于是受了涂善新安排，其没有相关证据予以支持。综上所述，结合其他证据，足以认定被告人付会主观上具有非法占有的目的，对付会及其辩护人的该辩解意见不予支持。对辩护人其他辩护意见的合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付会犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2015年12月8起至2020年12月7日止）。二、责令被告人付会退赔被害人康保芳人民币五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰代理审判员  高 飞人民陪审员  王 琦二〇一七年四月二十六日书 记 员  郝新明