中华人民共和国 安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)皖1324刑初220号 公诉机关中华人民共和国安徽省泗县人民检察院。 被告人张建元，绰号“胖叔”，男，1958年6月7日出生，汉族，高中文化，务农，安徽省萧县人，住安徽省萧县。因涉嫌诈骗罪于2015年10月1日被安徽省萧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月6日经安徽省萧县人民检察院批准逮捕。现羁押于安徽省泗县看守所。 辩护人秦飞、马良志，安徽云飞律师事务所律师。 被告人陶夫华，男，1950年8月4日出生，汉族，不识字，务农，安徽省萧县人，住安徽省萧县。因涉嫌诈骗罪于2015年10月1日被安徽省萧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月6日经安徽省萧县人民检察院批准逮捕。现羁押于安徽省泗县看守所。 指定辩护人郑良付、张贵飞，安徽郑良付律师事务所律师。 被告人杨小水，曾用名李佳琪，女，1984年出生，不识字，缅甸人（以上信息均系被告人自报)，国籍不明。因涉嫌诈骗罪于2015年10月1日被安徽省萧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月6日经安徽省萧县人民检察院批准逮捕。现羁押于安徽省宿州市看守所。 指定辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。 指定辩护人张强，安徽拂晓律师事务所实习律师。 被告人张建美，曾用名王某1，女，1998年8月20日出生，汉族，初中文化，务农，云南省永德县人，住永德县。因涉嫌诈骗罪于2015年10月1日被安徽省萧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月6日经安徽省萧县人民检察院批准逮捕。现羁押于安徽省宿州市看守所。 辩护人瞿爱军，安徽拂晓律师事务所律师。 被告人王小兰，曾用名李思思，女，1985年出生，不识字，缅甸人（以上信息均系被告人自报)，国籍不明。因涉嫌诈骗罪于2015年10月1日被安徽省萧县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年11月6日经安徽省萧县人民检察院批准逮捕。现羁押于安徽省宿州市看守所。 指定辩护人张娟，安徽拂晓律师事务所律师。 本案由安徽省宿州市中级人民法院指定本院管辖。安徽省泗县人民检察院以泗检未检刑诉（2016）15号起诉书指控被告人张建元、陶夫华、张建美、杨小水、王小兰犯诈骗罪,于2016年6月30日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序组成合议庭,因本案被告人杨小水、王小兰系外国人，属涉外案件，本院依法向安徽省宿州市中级人民法院和泗县人民政府外事（侨务）办公室报告，并经安徽省高级人民法院、宿州市中级人民法院同意于2017年1月12日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员张妹出庭支持公诉,被告人张建元及其辩护人秦飞、被告人陶夫华及其辩护人张贵飞、被告人张建美及其辩护人瞿爱军和安徽省泗县县直机关关心下一代工作委员会秘书长李培全、被告人杨小水及其辩护人张坤、被告人王小兰及其辩护人张娟到庭参加诉讼,期间经检察机关延期二次，现已审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控，①2015年4月10日，被告人张建元伙同李某以介绍被告人张建美给萧县杜楼镇村民卢某为对象的名义，骗取被害人卢某家现金9.8万元后，于同年4月25日失去联系。②2015年4月19日至4月22日，李某等人以介绍被告人杨小水给临泉县吕寨镇村民周某1为对象的名义，骗取被害人周某1家现金5.8万元。同年9月13日，被告人杨小水以父亲摔伤为由离开，后失去联系。③2015年7月5日至7月8日，被告人张建元、陶夫华伙同李二某等人以介绍安某梅给萧县赵庄镇村民吴某1为对象的名义，骗取被害人吴某1现金8万元。其中，被告人张建元、陶夫华各分得6666元，李某分得8000元。同年7月17日，安某梅无故失去联系。后被告人张建元、陶夫华等人退还吴某1家3万元。④2015年6月初、2015年7月份，被告人张建元伙同李某等人以介绍艾某楠、被告人王小兰给萧县赵庄镇村民张某3为对象的名义，先后骗取被害人张某3家8万元、4万元，共计12万元。后艾南和被告人王小兰均无故失去联系。⑤2015年6月初，被告人张建元伙同李某等人以介绍被告人张建美给萧县杜楼镇村民陶某1为对象的名义，骗取被害人陶某1家现金6.2万元。同年9月4日，被告人张建美无故失去联系。⑥2015年7月11日至15日，被告人张建元、陶夫华伙同李某等人以介绍艾某给萧县赵庄镇王屯行政村西胡屯自然村村民胡某1为对象的名义，骗取被害人胡某1家现金9万元，李某、艾某共分得6万元，被告人张建元、陶夫华等人各分得6600元，同年7月26日艾某无故失去联系。后被告人陶夫华等人退还胡某1家2万元。⑦2015年7月份，被告人张建元伙同李某等人以介绍李某倩给萧县赵庄镇村民强某为对象的名义，骗取被害人强某1现金6.6万元。五六天后，李某倩无故失去联系。⑧2015年8月29日，被告人张建元伙同李某等人以介绍阿某星给萧县王寨镇村民陶某凯为对象的名义，骗取被害人陶某2现金8万元。李某分得6万元，被告人张建元分得6600元。同年9月5日，阿某星无故失去联系。后李某等人退还陶某25.7万元。 以上，被告人张建元共参与作案8起，诈骗他人钱财合计人民币59.6万元；被告人陶夫华共参与作案2起，诈骗他人钱财合计人民币17万元；被告人张建美共参与作案2起，诈骗他人钱财合计人民币16万元;被告人王小兰参与作案1起，诈骗他人钱财人民币4万元；被告人杨小水参与作案1起，诈骗他人钱财人民币5.8万元。 针对以上指控事实，公诉机关当庭出示相关证据予以证实。认为被告人张建元、陶夫华、张建美、杨小水、王小兰以非法占有为目的，骗取他人钱财。其中被告人张建元涉案数额特别巨大，被告人陶夫华、张建美、杨小水涉案数额巨大，被告人王小兰涉嫌数额较大，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任，且五被告人均系主犯，提请本院依法判处。 被告人张建元辩称，自己是说媒的，没有收钱，没有骗被害人；其辩护人提出①张建元的行为不构成诈骗罪。②起诉书指控的第五起，张建元未有参与。③起诉书指控张建元参与诈骗8起，诈骗金额59.6万元，及安某梅、艾某楠、阿某星等为何跑掉，只是根据被害人的陈述认定的，缺少其他证据相印证。 被告人陶夫华辩称，不知道他们是骗子，自己只是介绍对象的；其辩护人提出①陶夫华应认定为从犯。②陶夫华、张建元在案发前退还被害人的钱应从犯罪数额中扣除。③陶夫华积极认罪、悔罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯。 被告人张建美辩称，自己是被人利用了，在这二起犯罪中没有得一分钱；其辩护人提出①张建美在犯罪时未成年，无前科，系初犯、偶犯，在本案中应认定为从犯，具有法定的从轻、减轻处罚情节。②张建美误入歧途，实质上是受骗上当的被害人，建议法庭给其免于刑事处罚。 被告人杨小水辩称，是因为父亲有病才离开周某1家的，是去找李某玩的，因李某出事才把她牵扯进来。其辩护人提出，杨小水具有坦白情节，在本案中起次要作用，系从犯，又系初犯、偶犯，主观恶性小，建议法庭对其在三年以下量刑。 被告人王小兰辩称，自己是真心实意过来找对象的，没有诈骗，后来才知道被害人家某，李某打了29100元到其卡内。其辩护人提出①王小兰的行为不构成诈骗罪。②假如王小兰的行为构成诈骗罪，也应认定为从犯。③王小兰认罪态度较好，且被害人及其家人存在重大过错，建议法庭对其在一年以下量刑。 经审理查明，2015年4月至2015年8月期间，被告人张建元伙同陶夫华等人以介绍被告人张建美、杨小水、王小兰等给安徽省萧县等地多名男子为对象的名义，骗取被害人钱财。其中被告人张建元参与作案8起，骗取人民币59.6万元；被告人陶夫华参与作案2起，骗取人民币17万元；被告人张建美参与作案2起，骗取人民币16万元；被告人杨小水参与作案1起，骗取人民币5.8万元；被告人王小兰参与作案1起，骗取人民币4万元。 具体犯罪事实分述如下： 一、2015年4月10日，被告人张建元伙同李某（另案处理）以介绍被告人张建美给安徽省萧县杜楼镇村民卢某为对象的名义，骗取被害人卢某家现金人民币9.8万元。2015年4月25日，被告人张建美离开卢家后失去联系。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明丁某某报案称，杜楼镇张建元以介绍王某1（张建美）给她儿子卢某为对象，骗了他家11万余元，后王某1无故失去联系。 （二）辨认笔录和卢某园提供的照片一张，证明卢某在十二张不同女性照片中辨认出张建美就是被介绍给自己自称王某1的女性。 （三）证人证言 1、李某证明，2015年3、4月份，她第一次带三个都自称是缅甸女的到萧县介绍对象，女的都没有任何合法有效身份证件。每一个都是5万元的彩礼钱，是通过张建元介绍的。 2、丁某某证明，2015年4月10日孙某某带着他们家人到张建元家见到李某，李某带来三个女孩，后来她儿子看中一个自称叫王某1的（张建美），18岁，云南人。第二天，张建元带着张建美到她家，并要10万元彩礼钱。过一天，她和儿子带着10万元到张建元家，李某和张建美都在，她把10万元钱给了李某，李某退了2000元。之后她就和儿子把张建美带回家了。张建美在她家过几天后就跟着卢某去萧县县城打工，4月25日就找不到了。刚开始张建美的电话能打通，说在城里买衣服，他们让张建美回家，张建美没回家，后来电话就关机了，从那以后，张建美就没有再回来过。张建美跑之前一点异常都没有，平时他们家人对张建美很好。张建美走后，他们家人找过张建元，张建元说和李某联系，看能否找回来，还说以后有这样的再给她家说一个，再往后就不了了之。她家总共花了十一万左右，卢某给张建美买了个苹果手机，还买了衣服等东西。 3、卢某园证明，萧县杜楼镇的张建元给他弟弟卢某介绍一个自称是云南叫王某1（张建美）的18岁女的做老婆，骗了她娘家98000元彩礼钱，钱是交给和张建美一起的女媒人的，结果张建美在她娘家住了半个月左右就跑了。 4、王某阁证明，他老婆叫李某莲（李某），是云南临沧人，他们是2012年在南京认识的，没有领结婚证。李某带外国小女孩到萧县介绍对象骗别人彩礼钱，他是因为李某怀孕了跟到萧县照顾她，才知道她带三个自称是缅甸的女的到萧县介绍对象骗钱的，但骗谁，骗多少钱，他不知道。 （四）被害人卢某陈述，2015年春节过后，杜楼镇的孙某某到他家说要给他介绍云南那边女的做老婆，他们家人就同意了。阴历二月二十日，孙某某带他和他父母到杜楼镇的张建元家，见到个女蛮子（李某）带来三个女孩，张建元把其中一个胖乎乎的女孩介绍给他，他没看中，而看中了一个自称叫王某1（张建美）的，家是云南那边的女孩。第二天张建元带上他看中的张建美到他家，说要彩礼十万元。他家人同意了。后他和父母带着钱到张建元家，他母亲把十万元钱交给李某，李某退了2000元给他母亲，他们就领着张建美回家了。张建美在他家过几天，在阴历三月初七那天跑了。他还给张建美买个苹果手机及衣服等物，他家总共花了十一万左右。 （五）被告人的供述 1、张建元供述，李某对他说她叫王连某。2015年二三月份，李某带来一个女的叫王某1（张建美），他和孙某某及卢某的舅舅一起将张建美介绍给卢某当对象，当时拿了卢某家的钱，具体多少记不清了，当时还返给卢某家2000元，剩下的钱都被李某拿走了，之后李某给了他和孙某某各9000元，后来这个女孩跑掉了。 2、张建美供述，她给家里人说是出来打工的。是李某带她出来的，她就跟李某一起到萧县，通过介绍对象挣钱，她不是真想结婚，她还小，想先挣点钱，当时觉得介绍对象挣钱来得快。李某带她到萧县张建元家，张建元给她介绍给卢某，卢某家给了10万退了2000元，她得了4万元。 二、2015年4月19日至2015年4月22日，李某等人以介绍被告人杨小水给安徽省临泉县吕寨镇杨庄行政村村民周某1为对象的名义，骗取被害人周某1家现金5.8万元人民币。2015年9月13日，被告人杨小水以父亲摔伤为由离开，后失去联系。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明周某1报案称，其被杨小水等人骗取财物6万余元，后杨小水以父亲摔伤为由离开失去联系。 （二）辨认笔录，证明周某2在十二张不同女性照片中辨认出给其儿子周某1介绍对象的女子李某，另外，周某2在十二张不同女性照片中辨认出被介绍给其儿子周某1作对象的女子杨小水，并辨认出其中王小兰和杨小水一起到过自己家中。 （三）证人证言 1、李某良证明，2015年阴历三月份前后，来了三个自称是缅甸的人，她们找到他儿媳妇王二某（云南人），让王二某和王三某给她们介绍对象，后来听说是给周某1介绍了一个，自称叫李佳琪（杨小水），周某1家给了5.8万元的彩礼钱给女方，听说钱都被和杨小水一起来的胖女的带走了。后来杨小水在阴历八月份就走了，说是给她父亲看伤，就没有回来过。 2、周某2证明，2015年阴历三月初一，阜南县关帝庙镇的王二某带三个女的到他家，要给他儿子说媒，他儿子看中一个叫李佳琪（杨小水）的女子，杨小水也同意，说要6万元彩礼，后他们到关帝庙镇的王三某家住下，三月初四他把钱送到王三某家，交给王三某58000元，交过钱后就将杨小水领回家了。杨小水在他家一直过到八月初一，说她父亲摔伤了，要回家，他儿子把杨小水送上车，临走时还给了2000元车费，之后杨小水就没回来。 3、李某证明，2015年3-4月份的一天，她带了三个自称缅甸女孩，都没有任何合法有效证件，都先后介绍对象，每个都要5万元彩礼钱，钱都是男方交给她和她带来的女孩的。这次她是中秋节前来的，她先去徐州火车站门口接的张建美和杨小水，后又在萧县接的王小兰。杨小水来后她还带杨小水到萧县龙宵公园见了一个老头。 （四）被害人周某1陈述，2015年三月初一（4月19日），阜南县关帝庙镇人王二某带了三个女的到他家要给他说媒，三月初四他父亲把钱送到王三某家,交给他们5.8万元后把杨小水领回家了。杨小水在他家过到八月初一，说她父亲摔伤了，要回家，他就送杨小水上了车，临走时还给杨小水2000元车费，之后杨小水就没回来。和杨小水一起来的三个女的，一个自称是她姑姑，另外二个是和她一样的也自称是缅甸人来找对象的，说家里条件不好，想在这里找对象。 （五）被告人杨小水供述，她是缅甸人，从缅甸到中国来三次。第一次是好几个月前，云南两个不认识的女的将她带到河南，介绍给河南一个村的男的，男方家花了5.6万元，她家得了2万多元，钱是介绍人打到她家的。因男方家对她不好，她就回缅甸了。第二次是王三某的老婆给她姑姑李小宝打电话，后来王二某带她去周某1家的。周某1家给了5.6万元，是她姑姑、王三某他们接的钱，后给了她家3.2万元，是她姑姑带回去的，后周某1又给了她2000元。第三次是三天前，她从缅甸到云南后又到徐州，她打电话给李某，李某到徐州火车站接她到萧县一个宾馆住下，第二天下午李某还带她到萧县一个公园见了个五六十岁的男的。 三、2015年7月5日至7月8日，被告人张建元、陶夫华伙同李某等人以介绍安某梅给安徽省萧县赵庄镇村民吴某1为对象的名义，骗取被害人吴某1家现金8万元人民币。其中，李二某分得8000元，被告人张建元、陶夫华各分得6666元。2015年7月17日，安某梅逃离。后被告人张建元、陶夫华等人退还被害人吴某1家3万元。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明吴某1报案称，其被张建元、陶夫华等以介绍安某梅为对象的名义，骗取财物8.6万元，后安某梅无故失去联系。 （二）证人证言 1、李二某证明，2015年六七月份一天，她带来三个女的，自称是缅甸人，没有任何身份证件，第一个是叫梦梦（安某梅），介绍给吴某1的，吴某1父子一起到丁庄饭店付的钱，共8万元，后来她们拿了5万元，剩下的3万元张建元拿走了，她留了8000元，剩下的4.2万元让安某梅的表妹打回老家了。十来天后，安某梅就跑掉了。 2、吴某2证明，2015年7月初，陶夫华和张建元要给他儿子介绍对象。7月5日11点左右，他和儿子一起到丁庄，见到两个媒人，张建元给女方打电话联系，过一会来个二个女的，一个年龄大点的是媒人（李某），怀孕了，另一个自称24岁，小名叫安某梅，没有身份证和户口簿，后来他儿子和女方都没有意见。第二天他们将安某梅接回家。7月8日，媒人说如果可以就给人家钱，那边媒人还等着回去，回去把女的身份证户口簿捎回来。张建元、陶夫华都说缅甸那边受灾，房子塌了，给彩礼钱人家把房子盖好把身份证捎过来，还说给保证。他们让女的写她的家庭住址，女的说她是文盲不识字。当天上午他们带了8万元到丁庄饭店，那边有张建元、陶夫华、女媒人（李某），还有一个是安某梅的表妹，名叫阿香，后说给胡某2作儿媳，7月20日前后也跑了，之后他们把钱交给了女媒人，女媒人说下次她再带人来一定把安某梅的身份证带来。他儿子还为安某梅买了首饰、衣服等物，安某梅在他家过十来天就跑了。他就去找陶夫华、张建元，二人说如果那边女媒人再带人来，再介绍就得再拿四万，要是不愿意就退三万元给他们，要是报警一分钱都没有。9月5日他从陶夫华手里拿到2万，从张建元手里拿到1万，共3万，他给陶夫华写了3万元的收条。 （三）被害人吴某1陈述，与证人吴某2的证言相互印证。 （四）被告人供述 1、张建元供述，2015年六七月份一天，他给吴某1介绍对象，吴某1和其父亲骑摩托车到丁庄饭店里交了8万元现金给李某，李某留了6万元，剩下2万元给他和陶夫华、金华，每人分6666元。后来没过几天女的就跑了，吴某1家人来找，他们没找到那女的，后来他和陶夫华、金华每人凑一万元共三万元退给吴某1家了。 2、陶夫华供述，他妹妹春1花（金某花）说杨庄有个男的想说媒，本地不好找，外地也行，他就问张建元，张建元说有人，是缅甸的。金某花说可以。张建元就安排第二天在丁庄路口见面，后他和张建元、金某花骑电动三轮车，杨庄父子俩骑摩托车，到丁庄路口见面，过一会来了一辆出租车，下来两个女的，大的30岁左右怀孕了，张建元说是媒人叫小连（李某），小的20多岁。后来杨庄人就把女的带回家了，张建元说女方要8万元彩礼钱，二三天后，在丁庄饭店，男方爷俩给了女方媒人李某8万元现金，张建元让男方父亲签字，意思是如果女方跑掉不找他和张建元的事，男方父亲不愿意签字。第二天，张建元对他说李某带走6万元，剩下2万元让他们分，他和张建元、金某花三人平分，他分得6600多元。后来女方住了八九天就走了，男方父子去找金某花，金某花就来找他，他就带着男方父子去找张建元，后来他们退了三万元给男方。 四、2015年6月初、2015年7月份，被告人张建元伙同李某等人以介绍艾某楠、被告人王小兰给安徽省萧县赵庄镇吴西村吴西庄民张某3为对象的名义，先后骗取被害人张某3家现金8万元人民币、4万元人民币，共计12万元人民币。后艾南和被告人王小兰均无故失去联系。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明王某2报案称，她儿子张某3被张建元、李某等以介绍哎南（艾某楠）、王小兰（自称李思思）为对象的名义，骗取人民币8万元、4万元，艾某楠、王小兰先后无故失去联系。 （二）辨认笔录证明，王某2在十二张不同女性照片中辨认出介绍给其儿子张某3的自称李思思的王小兰。 （三）证人证言 1、李某证明，2015年三四月份，她带了三个女的，都自称是缅甸人，第一个女孩叫艾某楠，介绍给吴集的张某3了，是通过张建元和老王介绍的，她落了四千元，没过几天就跑掉了，钱没有退。后来她又带了二个女的，其中一个叫小兰（王小兰）的也是张某3要的，张建元和老王是介绍人，张某3又给了他们4万，她把钱给了小兰，小兰带走并打回老家了。 2、王某2（张某3的母亲)证明，张某3以前找个老婆有点神经病就离婚了。后来王1某说要给张某3介绍个外地女的，她就同意了。王1某和她一起与女的见面，女的那边有张建元、李某、杨梅和马庄的老马，女的自称叫艾某楠，缅甸人，没有证件，是偷渡过来的。后来她给了李某8万元。张某3回家和艾某楠过了二天就去徐州打工了，过几天，艾某楠说要到徐州找张某3，是和杨梅一起去的，在徐州过一晚就跑了。后来她去找张建元，张建元说再给张某3介绍一个，让他们再加4万元，说这个保证能过住。她也同意了。8月份一天，她和张建元、王1某、李某一起，她给了李某4万元，这次介绍的女的自称李思思（王小兰），缅甸人，28岁。王小兰在她家过了二十多天，说自己怀孕了，要到萧县买衣服。阴历八月初四，张某3带王小兰到萧县买衣服，试衣服期间跑了。她又去找张建元、王1某，他们让她找李某，说要不然再给介绍一个，不让她报案，后李某给她打了5万元的欠条，到现在也没有给她钱。 3、朱某证明，张建元和王1某二次给张某3介绍对象，都是李某带来的。第一次是个叫艾某楠的女的，张某3妈妈给李某8万元，过了半个月左右女的就跑了，第二个叫李思思（王小兰），张某3家给了4万元，后来也跑了。明显是骗子，女的没有任何身份证件。 （四）被害人张某3陈述，他在昆山打工，2015年6月8日他妈妈打电话让他回家,说给他介绍对象，6月9日他回到家，家里有个女孩，自称叫陈艾某楠，24岁，缅甸人，他妈妈给他说，媒人是王某民、老马和张建元，他家给了对方8万元彩礼钱。6月11日，他就去徐州打工了，艾某楠继续在他家生活。6月14日，艾某楠打电话给他说要到徐州玩，和另外一个女孩一起到徐州过了一夜后，也就是6月15日上午，二个女孩都不见了。他也联系不到了。8月17日，他妈妈又打电话让他回家，说是又给他介绍个对象，这个女孩自称叫李思思（王小兰），28岁，缅甸人。媒人还是王某民、老马和张建元。李思思和他在家里共同生活了大约一个月后也跑了，是在带她去萧县买衣服过程中跑的。这次他家又给了媒人那方4万元彩礼钱。 （五）被告人供述 1、张建元供述，他给张某3介绍第一个的费用是8万元现金，李某拿走6万，给他们介绍人留2万元。女的他不知道名字，说是缅甸人，没过几天就跑了，女孩跑后，张某3的家人找他和王1某，他又找李某，没有找回来女的。后来他们又给张某3介绍一个女的，是他和王1某介绍的，张某3家又给了4万，李某不同意，他们媒人又凑5000元共4.5万给李某的，后来这个女的也跑了。 2、王小兰供述，她真名叫李向敏，没叫过李思思，是缅甸人，是通过朋友认识李某，李某带她来的。后来李某就给她介绍给萧县的张某3，张某3家给了3万元，她就在张某3家住了二十天左右，因为张某3家里人吵架，张某3父亲说是因为她发生争吵的，她就走了。 五、2015年6月初，被告人张建元伙同李某等人以介绍被告人张建美给安徽省萧县杜楼镇村民陶某1为对象的名义，骗取被害人陶某1家现金6.2万元人民币。2015年9月4日，被告人张建美无故失去联系。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明陶某3报案称，他儿子陶某1被张建元等以介绍王某1（张建美）为对象的名义，骗取人民币6.2万元，后张建美无故失去联系。 （二）证人证言 1、李某证明，她介绍张建美给陶屯的陶某1，她落了3000元。 2、韦某证明，2015年一天，萧县杜楼镇马阁村人“老马”要给她儿子陶某1说对象。“老马”说有个小女孩家是缅甸的，老家打仗想在这边找婆家。她就打电话，叫在上海打工的儿子回家。几天后，老马就带他们夫妻和儿子陶某1到杜楼镇，张建元带着李某和一个自称叫王某1（张建美）的女子和他们见面，将王某1介绍给她儿子陶某1，后来对方要6.2万元彩礼，他们就把6.2万元交给李某，并将王某1带回家。到阴历七月二十日前后，他们一家人都去赶会卖东西，回来就找不到王某1了，电话也打不通了。 （三）被害人陶某3（陶某1父亲）陈述，2015年阴历5月份，萧县杜楼镇“老马”要给他儿子陶某1说对象，陶某1个头比较矮，一直没有合适的。“老马”说有个小女孩家是缅甸的，老家打仗想在这边找婆家。三四天后，他和家属韦某就带着陶某1到沙河桥西边路南见面，当时还有张建元和二个女的，其中一个三十岁左右，怀孕了（李某），另一个自称叫王某1，介绍给陶某1的，后来对方要6.2万元彩礼，他就把6.2万元交给怀孕女的，后就将王某1带回家和陶某1在一起生活。到阴历七月二十二，他们一家人都出去了，回来后就找不到王某1了，电话也联系不上了。 （四）被告人供述 1、张建元供述，2015年六七月份，李某带来一个二十多岁的女孩，他帮介绍给陶某1了，陶某1家交给李某6万元现金，陶某1就将女的带回家了，住了一段时间女的就走了，到现在也没回来。 2、张建美供述，是李某带她出来的，她就跟李某一起到萧县，通过介绍对象挣钱。从陶某1家拿了6.2万元，她得了3万。 六、2015年7月11日至15日，被告人张建元、陶夫华伙同李某等人以介绍艾某给安徽省萧县赵庄镇王屯村西胡屯庄村民胡某1为对象的名义，骗取被害人胡某1家现金9万元人民币，李某、艾某共分得6万元，被告人张建元、陶夫华等人各分得6600元。2015年7月26日，艾某无故失去联系。后被告人陶夫华等人退还被害人胡某1家2万元。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明胡某2报案称，他儿子胡某1被张建元、陶夫华、李某以介绍艾某为对象的名义，骗取人民币9万元，后艾某无故失去联系。 （二）证人证言 1、李某证明，2015年六七月份，她带了三个女孩，其中一个自称叫小香，被介绍到西胡屯，男孩高高胖胖的，有点神经病，不太正常，男孩的妈妈直接把钱给小香的，9万元现金，她和小香拿了5万元，剩下4万给张建元了，她落了4000元，打了46000万元给小香老家，小香没过多久就跑了。 2、张2某证明，2015年7月11日上午，陶夫华给她丈夫胡某2打电话说是金某花的老表，要给她儿子说媒，并让他们去看看女方。后她就和丈夫跟陶夫华到丁庄饭店，张建元也在那里，还有二个女的，张建元说胖的女的叫王连某（李某），好像怀孕了，另一个女的叫艾某，她们是表姐妹关系，李某来给她表妹说媒的。他们问是否有手续，李某说艾某是缅甸人，那里打仗，回去就办手续，把身份证捎过来。后来艾某到他们家里看后也没有意见。7月13日，她儿子胡某1从外地回来了，二个人都没有意见。之后陶夫华、张建元就问他们要彩礼钱10.5万，他们只凑了9万元。7月15日上午，他们给了李某9万元，将艾某带回家。7月26日下午，艾某让她儿子带出去溜溜，儿子没去，后来艾某自己就偷偷跑了，他们找了很多地方也没有找到。 （三）被害人胡某2（胡某1父亲）陈述，2015年7月11日上午，陶夫华给他打电话说给他儿子说媒，并让他们去看看女方。后他就和妻子张2某跟陶夫华到丁庄饭店，张建元也在那里，还有二个女的，张建元说胖女的叫王连某（李某），另一个女的叫艾某，7月13日，他儿子胡某1从外地回来见了艾某没有意见。陶夫华、张建元就问他要彩礼钱10.5万，他凑了9万元给李某后将艾某带回家和儿子胡某1一起生活。7月26日下午，艾某就自己偷偷跑了。他就找陶夫华、张建元要钱，后来陶夫华给了2万元，张建元只给他写了1万元的欠条。最近，他又听说艾某又被张建元卖到陶庄骗了8万元，在陶庄过了一个星期又跑了。 （四）被告人供述 1、张建元供述，李某又带来一个女的，要他给介绍对象。他和陶夫华挂上钩，让陶夫华给介绍的，男的是赵庄胡屯的，男家给了9万元现金，交给李某的。李某拿走6万元，剩下的3万元其中1万交给陶夫华让转交给金某花，剩下的2万，他和陶夫华、金某花平分了。后来女的也跑了，男方来找他们，陶夫华和金某花各拿1万共2万已经退给男方了，他给男方打了1万元欠条。 2、陶夫华供述，他和张建元还给胡屯的一个男的介绍对象的。见面时有他、张建元、李某、还有个女孩和男方父母，后来男方把女孩带回家了，三四天后，男方给了李某9万元，李某带走6万元，金某花单独分1万，因为是金某花的亲戚，另外2万他和张建元、金某花三人平分的，他分得6600多元。十来天后，胡屯这户人找他们说女孩跑了，现在他们退给男方2万元。 七、2015年7月份，被告人张建元伙同李某等人以介绍李某倩给安徽省萧县赵庄镇村民强某为对象的名义，骗取被害人强某1现金6.6万元人民币。五六天后，李某倩无故失去联系。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明强某2报案称，他儿子强某被张建元、李某等以介绍李某倩（老黑婆）为对象的名义，骗取人民币6.6万元，五六天后李某倩无故失去联系。 （二）证人李某证明，第三个女的皮肤黑黑的，她不知道名字，就叫女的老黑婆，通过张建元介绍给赵庄附近的一家，他们是从赵庄方向到红庙大桥见面的，男方给了6.6万元，老黑婆留下6万元，剩下的给张建元了，老黑婆说家里很困难，欠钱等，她就没有要老黑婆的钱，后来老黑婆说老家人让她回老家，她就回去了。 （三）被害人强某2（强某的父亲）陈述，赵庄王屯一个姓杨的媒人要给他儿子强某介绍对象。后来姓杨的带着他和儿子到杜楼红庙沙河桥附近，有二个女的在那等着，其中一个叫李某倩，另一个是她的表姐（李某）。李某倩说她丈夫死了，外面欠债，想找个人家过日子，要到他家看看情况，接着又来了一个叫张建元的媒人。之后李某倩他们到他家，李某倩说看中了，愿意和强某过日子，张建元就要8万元彩礼钱，他说没那么多，后来他给了李某倩表姐李某6.6万元。李某倩到他家五六天后的一天晚上催强某去洗澡，等强某洗完澡后李某倩就不见了，他给张建元打电话，张建元说李某倩只是回家看看，他们又给李某倩打电话，李某倩说想女儿了，回家看看就回来，再后来就联系不上李某倩了。 （四）被告人张建元供述，介绍给赵庄镇韦庄那个女的也是李某带来的，皮肤黑，说是缅甸人。当时是在沙河桥见面和交钱的。男方给女方6万多现金。是他和杨荣水一起去介绍的。李某拿走6万，剩下的他和杨荣水分了。后来这个女的也跑了。 八、2015年8月29日，被告人张建元伙同李某等人以介绍阿某星给萧县王寨镇村民陶某凯为对象的名义，骗取被害人陶某2现金8万元。李某分得6万元，被告人张建元分得6600元。2015年9月5日，阿某星无故失去联系。后李某等人退给被害人家5.7万元。 认定上述事实的证据如下： （一）受案登记表，证明陶某4报案称，他儿子陶某凯被张建元、李某等以介绍阿某星为对象的名义，骗取人民币8万元，后阿某星无故失去联系。 （二）证人李某证明，她带来叫小芹女的，是通过张建元、老王和老王弟弟老三介绍的，可能是介绍到陶庄的，男方经过老三的手给了小芹8万元，她和小芹落了5万元，剩下的3万元张建元他们三个媒人分了。小芹过了十来天就跑了，他们赔了男方的钱，她赔了5万元，张建元赔1.7万元，老王赔7千元，老三赔6千元。 （三）被害人陶某4（陶某凯的父亲）陈述，2015年8月29日上午，王某民和他弟弟老三带着他们夫妻和儿子陶某凯一起到萧县八公里和对方见面，到后王某民介绍胖男的媒人叫张建元，旁边还有一个怀孕女的叫李某，与李某一起的还有个女的叫阿某星，就是介绍给陶某凯的。见面后双方都同意了。当天下午三点多，他把8万元交给李某，阿某星就跟他们回家住了，9月5日晚上，阿某星偷偷跑了。他就找王1某，王1某就找李某和张建元，最后退给他5.7万元，是李某给5万元，王1某给7千元，张建元给他打了1.7万元的欠条，剩余的6千元，老三不承认分钱了。 （四）被告人张建元供述，李某带来一个女的，说是缅甸人。他和王1某、王1某的弟弟老三一起介绍的，老三找到陶庄的一个男孩，男方家给了8万元彩礼钱。李某拿走6万，剩下2万他们三个媒人平分了，后来女的跑了，男方找到他们，李某退5万现金，他替李某担账1.7万元，老王退7千、老三退6千元。 经庭审举证、质证的综合证据如下： 1、到案经过证明，2015年10月1日14时许，萧县公安局赵庄派出所民警在淮北孟庄矿医院路口南路东一旅馆内将王小兰、张建美、杨小水抓获；2015年10月1日19时许，萧县公安局赵庄派出所民警在张建元家中将其抓获；2015年10月1日20时许，萧县公安局赵庄派出所民警在陶夫华家中将其抓获；2015年10月1日14时许，赵庄派出所民警在淮北孟庄矿医院路口南路东侧一旅馆内将李某抓获，后因其怀孕，被取保候审。现在逃。 2、萧县公安局扣押物品清单、电子数据检验报告证明，扣押李某和被告人杨小水、王小兰手机及对手机的检验报告。 3、前科证明，上列五被告人在案发前均无前科。 4、户籍证明，上列五被告人和相关被害人身份信息情况。 5、公安部门出具的照会材料、宿州市人民政府外事（侨务）办公室函等证明，对被告人杨小水、王小兰的身份问题，已通过省公安厅照会缅甸驻中国大使馆，至开庭前无回复。 6、公安部门出具的情况说明证明，在讯问被告人张建美时已安排关心下一代委员会副主任刘崇喜在场，以及侦破此案的经过。 7、被告人杨小水、王小兰书写的声明，证明自己能听懂汉语，不需要翻译。 对于被告人张建元辩称其是介绍婚姻的，没有骗被害人，没有收钱；及其辩护人认为该被告人的行为不构成诈骗罪的意见。经查，被告人张建元在侦查阶段的供述、被害人的陈述及同案犯的供述均能充分证明被告人张建元以介绍婚姻为诱饵，并以女方家需要彩礼为名，行骗取他人财物之实，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对被告人及其辩护人此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于张建元的辩护人提出起诉书指控的第五起张建元未有参与的意见。经查，起诉书指控第五起诈骗被害人陶某1家现金6.2万元的事实，不仅有被告人张建元在侦查阶段的供述，还有被害人陶某3的陈述及证人韦某的证言相印证，且在时间、地点及金额上均相互吻合。故对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。对于张建元的辩护人提出张建元参与诈骗8起，金额59.6万元及安某梅、艾某楠、阿某星等为何跑掉，只是根据被害人陈述认定的，无其他证据印证的意见。经查，被告人张建元参与作案8起，诈骗金额59.6万元和安某梅等人跑掉，不仅有被告人的供述，被害人的陈述，而且还有同案犯的证言相印证，各证据间已形成完整的证据锁链，足以证明起诉书指控的事实，故对辩护人的此节辩护意见，本院亦不予采纳。 对于被告人陶夫华辩称，自己只是介绍对象的，不知道他们是骗子的意见，与查明的事实不符，故本院不予采纳。对于其辩护人提出应认定陶夫华为从犯的辩护意见。经查，被告人陶夫华在参与的二起诈骗犯罪中，积极从中穿插介绍，从而使被害人轻信并主动给钱，显然起主要作用，应系主犯，故对辩护人此节辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人还提出陶夫华、张建元在案发前退还被害人的钱应从犯罪数额中扣除的意见。经查，二被告人的犯罪行为已实施完毕，赃款已分的情况下，迫于无奈才返还了被害人部分钱款，故二被告人返还的钱款不应从诈骗数额中剔除，但可以作为量刑情节予以考虑。对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人张建美辩称，自己是被人利用了，在这二起犯罪中没得到一分钱，及辩护人认为张建美是误入歧途，是受骗上当的，应认定为从犯的辩解、辩护意见。经查，张建美及同案被告人张建元的供述、证人李某的证言均证明张建美是明知他们一行到萧县的目的就是借婚姻索取财物的情况下，积极配合，且在其参与的二起犯罪中均获得了钱款，且张建美在这二起犯罪中均起主要关键作用，故对张建美及其辩护人的此节辩护意见，本院均不予采纳。被告人张建美在犯罪时虽系未成年人，但其诈骗数额巨大，不宜免于刑事处罚，故对辩护人的此节辩护意见，本院亦不予采纳。 对于被告人杨小水辩称，是因父亲有病才离开被害人家的，找李某只是玩的，因李某出事才把她牵扯进来的意见。经查，被害人周某1及证人周某2均证明，在被告人杨小水走后不久，打其电话叫回家，开始还能打通，后来就再也打不通了，同时李某也证明在接到杨小水后的第二天就带其到萧县的公园又见了一名男子，与被告人杨小水在侦查阶段的供述相印证。这充分说明被告人杨小水只是假借父亲有病离开被害人家，其主观目的就是借婚姻之名索取他人财物，客观上也实施了虚报姓名，隐瞒事实真相的行为，骗得了被害人家钱款。故对被告人杨小水的辩解，本院不予采纳。对于杨小水的辩护人提出杨小水起次要作用，系从犯的意见，与查明的事实不符，故对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 对于被告人王小兰辩称，自己是真心实意过来找对象的，没有诈骗，后来才知道被害人家某。及辩护人提出王小兰的行为不构成诈骗罪的意见。经查，被害人张某3及证人王某2、朱某均证明，被告人王小兰到张某3家使用的是虚假名字李思思，证人李某亦证明张某3家给的4万元，她交给王小兰由其带走并汇回老家了。说明被告人王小兰是借婚姻索取财物为目的，用虚假的名字，隐瞒真相的方法骗取了被害人家的钱物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳；对于辩护人还提出该被告人系从犯，被害人及家人存在重大过错的意见。经查，被告人王小兰在此起犯罪中积极参与，所起作用较大，其行为符合主犯的构成要件，且从查明的事实看，被告人是借被害人家庭急于为儿子找媳妇的心里，骗取了被害人家庭钱款，故不宜认定被害人及其家人存在重大过错。对辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张建元、陶夫华、张建美、杨小水、王小兰分别结伙以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人张建元参与作案8起，骗取人民币59.6万元，数额特别巨大；被告人陶夫华参与作案2起，骗取人民币17万元，数额巨大；被告人张建美参与作案2起，骗取人民币16万元，数额巨大；被告人杨小水参与作案1起，骗取人民币5.8万元，数额巨大；被告人王小兰参与作案1起，骗取人民币4万元，数额较大，五被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，五被告人均起主要作用，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人张建元、陶夫华已退还被害人部分钱款，且二被告人均无前科，可酌情予以从轻处罚；被告人张建美在犯罪时系未成年人，无前科，依法予以减轻处罚；被告人杨小水、王小兰均无前科，可酌情予以从轻处罚，故对五被告人的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。根据本案的情节、性质及社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，对被告人张建元、陶夫华依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条?第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条?第五十三条、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院?最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；对被告人张建美依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条?第十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条?第五十三条、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院?最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；对被告人杨小水、王小兰依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条?第六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条?第五十三条、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院?最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下: 一、被告人张建元犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2025年12月31日止）； 二、被告人陶夫华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2019年7月31日止）； 三、被告人杨小水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2018年10月31日止）； 四、被告人张建美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2018年7月31日止）； 五、被告人王小兰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月1日起至2017年11月30日止）； （上列五被告人的罚金均限判决生效后三十日内付清） 六、责令上列五被告人分别退赔违法所得给各被害人（清单附后）； 七、扣押在案的被告人杨小水、王小兰手机各一部，依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 雪 审 判 员  苗晓莉 人民陪审员  周其敏 二〇一七年四月十七日 书 记 员  陆高峰 附相关条文: 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑?拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第六条第一款凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。 第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实?犯罪的性质?情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院?最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上?三万元至十万元以上?五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。…… 附退赔清单： 1、责令被告人张建元、张建美退赔被害人卢青青现金9.8万元。 2、责令被告人杨小水退赔被害人周浩现金5.8万元。 3、责令被告人张建元、陶夫华退赔被害人吴义路现金8万元（扣除已退赔的3万元）。 4、责令被告人张建元退赔被害人张松现金8万元，责令被告人张建元、王小兰退赔被害人张松现金4万元。 5、责令被告人张建元、张建美退赔被害人陶韦现金6.2万元。 6、责令被告人张建元、陶夫华退赔被害人胡怀东现金9万元（扣除已退赔的2万元）。 7、责令被告人张建元退赔被害人强某现金6.6万元。 8、责令被告人张建元退赔被害人陶某凯现金8万元（扣除已退赔的5.7万元）。