盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0991刑初11号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人李某某，男，1961年9月18日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，无业，现住江苏省射阳县。因本案，于2016年8月18日被取保候审。被告人李某某，男，1986年2月6日出生于江苏省射阳县，汉族，大专文化，无业，住盐城市城南新区。因本案，于2016年8月4日被取保候审。被告人徐某，男，1981年11月22日出生于江苏省大丰市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省大丰市，现住盐城市城南新区。因本案，于2016年8月10日被取保候审。被告人王某某，男，1970年4月22日出生于江苏省盐城市盐都区，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省盐城市亭湖区，现住盐城市亭湖区。因本案，于2016年7月29日被取保候审。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉[2016]124号起诉书指控被告人李某某、李某某1、徐某、王某某犯组织、领导传销罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员徐玉洁出庭支持公诉。被告人李某某、李某某1、徐某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：被告人李某某、李某某12015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。该工作室以宣传虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买亚洲币后获得进入账户分红的资格，并按照加入的先后顺序及上级人员的安排组成层级，以各自发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。2015年12月5日左右，被告人李某某经宣传后发展被告人徐某成为其下线会员；同月20日左右，被告人徐某发展被告人王某某为其下线会员。被告人李某某、李某某1、徐某、王某某负责来人接待、宣传、播放宣传片、通知下线开会聚餐等工作。截止2016年5月，该公司发展10层47人，其中被告人李某某发展下线46人、李某某发展下线45人，被告人徐某发展下线39人，被告人王某某发展下线38人。案发后，被告人李某某、李某某1、徐某、王某某主动投案并如实供述了犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关向法庭宣读、出示了被告人李某某、李某某1、徐某、王某某的供述和辩解，证人刘某、季某、尹某、余某、黄某、沈某、王某等人的证言，盐城市公安局城南新区分局制作的发破案经过、归案经过，盐城市公安局城南新区分局调取的传销宣传材料、记帐本等证据。公诉机关认为被告人李某某、李某某、徐某、王某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序的传销活动，其行为触犯我国刑法，构成组织、领导传销活动罪，应予科刑处罚。四被告人系共同犯罪，且均构成自首。庭审中，被告人李某某、李某某1、徐某、王某某对公诉机关指控的犯罪事实均未提出异议和辩解。经审理查明：2015年10月，被告人李某某、李某某1（系父子关系）在陆法明（在逃）的发展下加入盐城中富通宝企业管理有限公司，并于2015年12月在盐城市金鹰2号商务楼1208室开设了中富通宝企业管理有限公司盐城市区工作室。该工作室以宣传投资虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以每单人民币1500元价格购买“亚洲币”后获得进入账户分红的资格。在180天内每个工作日每单可以获得14.3个“亚洲币”的提成，每人最多投资十单，每十单每个工作日可以获得155个“亚洲币”，每发展一个下线，每个工作日可以拿到14.3个“亚洲币”和7.7个“种子币”的提成。1“亚洲币”可以兑换1元人民币。该工作室按照人员加入的先后顺序组成层级，以各自发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人投资。2015年12月5日左右，被告人李某某1经宣传后发展被告人徐某成为其下线会员；同月20日左右，被告人徐某发展被告人王某某为其下线会员。被告人李某某、李某某1、徐某、王某某负责来人接待、宣传、播放宣传片、通知下线开会聚餐等工作。截止2016年5月，该工作室至少发展10层47人，其中被告人李某某发展下线46人，李某某发展下线45人，被告人徐某发展下线39人，被告人王某某发展下线38人。案发后，被告人李某某、李某某1、徐某、王某某主动投案并如实供述了上述事实。上述事实，被告人李某某、李某某1、徐某、王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、季某、尹某、余某、黄某、沈某、王某等人的证言，盐城市公安局城南新区分局制作的发破案经过、归案经过，盐城市公安局城南新区分局调取的传销宣传材料、记帐本等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李某某、李某某1、徐某、王某某，组织、领导以投资虚拟货币“亚洲币”理财项目为名，要求参加者以购买“亚洲币”方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应予科刑处罚。公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名成立。被告人李某某、李某某1、徐某、王某某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。为维护社会经济秩序，打击刑事犯罪，本院根据被告人李某某、李某某1、徐某、王某某的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人李某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  施 悦审 判 员  朱明华代理审判员  胥 谨二〇一七年四月十二日书 记 员  王丹丹附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。