福建省惠安县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0521刑初281号公诉机关惠安县人民检察院。被告人杨烟桢，男，1988年9月19日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，无业，家住福建省泉州台商投资区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2016年8月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。辩护人陈传毅，福建伟盛律师事务所律师。惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2017〕264号起诉书，指控被告人杨烟桢犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院于同月17日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员经雅玲出庭支持公诉，被告人杨烟桢及其辩护人陈传毅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年7月至2016年11月间，被告人杨烟桢为了骗取被害人黄某钱财，多次编造以放高利贷赚利息、合伙做抵押生意、被人绑架、被公安局罚款等各种虚假理由，骗取被害人黄某人民币共计1477770元。具体分述如下：1.2014年7月，被告人杨烟桢以放高利贷赚利息为由，以借的名义让黄某汇款20000元到其指定账户。2014年7月24日，被害人黄某通过手机银行汇款20000元到被告人杨烟桢的中国建设银行储蓄卡（卡号62×××56）账户。2.2014年8月至9月期间，被告人杨烟桢以与黄某合伙投资做二手车抵押生意为由，让黄某汇款到其指定账户，黄某多次通过手机银行转账的方式汇款到被告人杨烟桢及其妻子张某的中国建设银行储蓄卡（卡号62×××56、62×××95）账户共计人民币38000元。3.2014年10月份，被告人杨烟桢以向他人讨要利息钱与人打架被公安机关抓获，需要缴交10000元的罚款才能释放为由，让黄某转账10000元替其缴交罚款。2014年10月2日，黄某通过手机银行汇款10000元到被告人杨烟桢妻子张某的中国建设银行储蓄卡账户。4.2014年11月，被告人杨烟桢以因抢赌场地盘被“蔡某”等人绑架，要求黄某汇款帮忙解救其本人为由，让黄某汇款人民币12000元到其指定账户。2014年11月11日，黄某汇款12000元到杨烟桢姐姐杨某的中国建设银行储蓄卡（卡号62×××85）账户。5.2014年11月至2015年2月，被告人杨烟桢编造一个叫“蔡某”的男子，以黄某谩骂“蔡某”，“蔡某”要找黄某及其家人的麻烦，由被告人杨烟桢出面把钱交给对方摆平事情为由，多次让黄某汇款到被告人杨烟桢提供的银行账户。黄某多次通过手机银行汇款到杨烟桢及其姐姐杨某（卡号62×××56、62×××85）账户共计人民币97000元。6.2015年3月至10月，被告人杨烟桢对黄某谎称其已将”蔡某”打死，并编造了一个叫“蔡某”姐姐男朋友“蚯蚓”的男子，以“蚯蚓”要为“蔡某”报仇，要找黄某及其家人麻烦，由被告人杨烟桢出面把钱交给对方摆平事情为由，多次让黄某汇款到被告人杨烟桢提供的银行账户。黄某多次通过手机银行汇款到杨烟桢及其妻子张某的中国建设银行储蓄卡账户共计人民币220000元。7.2015年10月至11月，被告人杨烟桢对黄某谎称其已将“蚯蚓”打死，并编造一个叫“史某1”的男子，以“史某1”身份用“阿里小号”的虚拟号码通过手机发信息给黄某，以其要为“蚯蚓”报仇，要找黄某及其家人麻烦，由被告人杨烟桢出面把钱交给对方摆平事情为由，多次让黄某汇款到被告人杨烟桢提供的银行账户。黄某多次通过手机银行汇款到被告人杨烟桢妻子张某的中国建设银行储蓄卡账户共计人民币60000元。8.2015年12月至2016年7月，被告人杨烟桢对黄某谎称其已将“史某1”打死，并编造一个叫“史某2”的男子，以“史某2”身份用“阿里小号”的虚拟号码通过手机发信息给黄某，以要为“史某1”报仇，要找黄某及其家人麻烦，由被告人杨烟桢出面把钱交给对方摆平事情为由，多次让黄某汇款到被告人杨烟桢提供的银行账户。黄某多次通过手机银行汇款到被告人杨烟桢妻子张某的中国建设银行储蓄卡账户共计人民币606500元。9.2014年10月至2016年7月期间，被告人杨烟桢以其需要生活费、其本人及妻子张某受伤需要花钱治疗为由，多次让黄某汇款到被告人杨烟桢及其妻子张某、其姐姐杨某的中国建设银行储蓄卡账户共计人民币314270元。10.2016年7月，被告人杨烟桢编造一个叫“史某2”朋友的男子，以“史某2”朋友的身份，用“阿里小号”的虚拟号码通过手机发信息给黄某，让黄某支付十万元即可以帮黄某处理掉“史某2”。因黄某没有理会而未能得逞。2016年8月18日早上，被告人杨烟桢在其位于泉州台商投资区的家中被警方抓获归案。到案后，其对犯罪事实供认不讳。上述事实，被告人杨烟桢在开庭审理中无异议，且有被害人黄某陈述、受立案材料、抓获经过、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、黄某控告书、手机短信、银行交易明细、借条、户籍证明、杨烟桢供述等证据证实，足以认定。被告人杨烟桢客观上实施了以各种理由诈骗被害人钱财的行为，主观上有其在侦查阶段的供称其向被害人借钱是不准备归还的。辩护人提出指控的第1、2、3、4、9不能计入犯罪数额，与查明事实和法律规定均不符，不予采信。本院认为，被告人杨烟桢伙同他人以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额合计人民币1477770元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨烟桢在实施第10起犯罪时，因意志力以外原因而未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人杨烟桢多次实施诈骗犯罪，社会危害性较大，可对被告人杨烟桢酌情从重处罚。被告人杨烟桢到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且当庭表示认罪，可从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人杨烟桢犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2028年8月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人杨烟桢退赔被害人黄某损失合计人民币1377770元。（款项应于本判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  柳龙超人民陪审员  陈文山人民陪审员  庄镇清二〇一七年四月二十七日书 记 员  岳晓萍附本案引用的主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律诺干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。