黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑 事 判 决 书（2017）黑0102刑初147号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。被告人王永刚，住哈尔滨市香坊区。2012年10月9日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元，2013年5月27日刑满释放。因本案于2016年11月4日被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市第一看守所。黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉［2017］72号起诉书指控被告人王永刚犯诈骗罪，于2017年2月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年2月28日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员胡玉琢出庭支持公诉，被告人王永刚到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控,2014年5月，被告人王永刚谎称能帮助被害人李某某办理大额抵押贷款骗得李某某信任。并多次以“安排”银行人员、交纳“保证金”为由骗取李某某财物，李某某在哈尔滨市道里区安发桥与新阳路交叉口附近、哈尔滨市南岗区嵩山路等地多次以现金及转账方式向王永刚给付钱款共计人民币7.5万元。案发后，王永刚及其家属返还被害人人民币0.18万元，余款被其挥霍。经侦查，被告人王永刚于2016年11月4日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源及到案经过、合同书、刑事判决书及释放证明、银行汇款单、银行交易明细、证人唐某某、梁某某、万某某、陆某某等人的证言、被害人李某某的陈述、辨认笔录、鉴定意见、被告人王永刚的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人王永刚虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王永刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年之内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定对其从重处罚。被告人王永刚对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，但认为其从李某某处骗取的金额为4.7万元或4.8万元，非公诉机关指控的7.5万元。经审理查明：2014年5月，被告人王永刚谎称能帮助被害人李某某办理5000万元的抵押贷款，并以办事需要好处费为由，先后分五次共计骗取李某某7.5万元。其后，王永刚及其家属共计返还李某某1800元。经侦查，公安机关于2016年11月4日将被告人王永刚抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源及到案经过：李某某于2015年12月1日报案称：2014年5月份，李某某帮其朋友唐某某办理一笔5000万元的贷款，李某某通过朋友介绍认识了自称是哈尔滨市东展抵押担保公司经理的王永刚，王永刚以能在农村信用社给李某某贷款5000万元为由共收取李某某好处费7.5万元。钱交给王永刚之后，李某某多次追问贷款什么时候办下来，王永刚以各种理由推脱，后期他手机停机无法找到他。经李某某查询王永刚不是哈尔滨市东展抵押担保公司经理，只是这间公司的兼职业务员，更没有能力在银行办理大额贷款。经侦查，公安机关于2016年11月4日在哈尔滨市香坊区将王永刚抓获。2、合同书：2014年5月8日，黑龙江省宝元房地产开发有限公司法人梁某某委托东展抵押担保公司王永刚办理土地贷款，前期贷款费用2万元由李某某先行垫付，2014年5月15日银行同意贷款，此款不予退款，由梁某某归还李某某2万元，如银行贷款不成功，王永刚于次日归还李某某2万元。3、刑事判决书及释放证明：2012年10月9日，被告人王永刚因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元，2013年5月27日刑满释放。4、银行汇款单、银行交易明细等：李某某通过银行先后分三次共计给王永刚汇款3.2万元。5、证人唐某某的证言：2014年开春的时候，其和人合伙在黑龙江省安达市开发一个楼盘需要资金周转，就问李某某是否认识能办理土地贷款的人，后来李某某通过别人认识了王永刚，其第一次和王永刚见面是在哈尔滨市南岗区嵩山路附近的一个饭店，当时王永刚说已经找过银行的领导了，贷款可以办下来，但需要好处费，吃完饭之后其和李某某当场给了王永刚2万元现金，没过多长时间王永刚又说需要钱办理贷款，其和李某某给王永刚送去了2.3万元现金。我们陆陆续续给了王永刚7.5万元钱用于办理贷款，但贷款的事情没有办成，我们发现被骗了。6、证人梁某某的证言：其是通过其工地的工长认识的唐某某，其委托唐某某和李某某为其办理贷款，其记得当时有个口头协议，内容是在几天时间内如果办下来贷款，其就给一定的费用，要是超期办不下来其就不用给了，最后这笔贷款没办成。其不认识王永刚这个人。7、证人万某某（王永刚母亲）的证言：其认识李某某，李某某曾经来过其家找王永刚要钱，王永刚和李某某都说王永刚一共从李某某那里拿了7.5万元，王永刚还了一部分，其还帮王永刚给过李某某1000元钱。8、证人陆某某的证言：王永刚曾问过其能否帮忙办理土地贷款，陆某某表示办不了。9、被害人李某某的陈述：2014年5月初，其和其朋友唐某某想帮黑龙江省安达市的梁某某办理一笔贷款，其后来通过朋友介绍认识了王永刚，王永刚谎称自己是哈尔滨市东展公司的经理，能够帮助我们办理贷款，但需要给银行人员送好处费。同月7日，其在南岗区淮河路与嵩山路口的湘湘树饭店内和王永刚见的面，他当时说能把贷款办下来，需要2万元费用，其就将2万元现金交给了王永刚，当时有梁某某、唐某某在场，我们还签署了合同书。第二次是同月13日，其在道里区新阳路与安发桥附近的工商银行取了2万元现金，其当时手里还有3千元现金，当天晚上快8点的时候在该工商银行内给了王永刚2.3万元现金，这次唐某某可以证实。第三次是同月15日，其在道里区买卖街附近的建设银行给王永刚汇款2万元。第四次是同月16日，其在道里区买卖街附近的建行给王永刚的账户汇款5000元。第五次是同月31日，其在道里区买卖街的建设银行给王永刚汇款7000元。其是使用其妻子修先悦的建设银行卡给王永刚汇的款，王永刚都是以办理贷款需要给银行的人好处费为由向其要的钱。因为当时其想通过帮助梁某某办贷款从中赚钱，所以其才先行垫付了这笔款项。王永刚的母亲于2015年12月28日还给其1000元钱，其有记录证明，王永刚给其建设银行卡里转账500元，还给了其300元现金。10、被告人王永刚的供述：2014年夏天，其通过一次聚会认识的李某某，有一次李某某问其能不能帮忙办贷款，大家都可以赚钱，想贷款的人叫什么名字其忘记了，只记得是黑龙江省安达市的人想用土地、公司的房产贷款，贷款金额为5000万元。其当时在小强贷款公司上班，其把贷款的手续交给公司了，公司说办理不了。其当时曾带李某某去过东展公司办理贷款，但是东展公司说办理不了，当时我们找了好多贷款公司，他们都说办不了。其没和李某某说过其是东展公司的业务员，其只是在东展公司借过钱。其当时向李某某要所谓的好处费，就是想找银行的人办理贷款准备给人好处费。其向李某某索要过钱财，具体几次记不住了，反正一共从李某某手里拿了7.5万元，每次其都是以贷款找人办事需要好处费的名义向李某某要的钱，实际上其去银行或贷款公司找人办贷款，但是他们都说办不了，其以办理贷款为由从李某某手里拿的钱都赌博输了。本院对于被告人王永刚提出其从李某某处骗取的金额为4.7万元或4.8万元，非公诉机关指控的7.5万元的辩解。经查：被告人王永刚在侦查阶段供述，其一共从李某某手里拿了7.5万元钱；被害人李某某的陈述证实，其先后分五次给王永刚共计7.5万元。另结合证人唐某某、万某某的证言及银行汇款单等证据，足以证实被告人王永刚从李某某处骗取的金额为7.5万元。综上，被告人王永刚的辩解无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人王永刚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人王永刚曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人王永刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2020年9月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）二、责令被告人王永刚在本判决生效后将本案尚未追缴的赃款人民币73200元予以退赔被害人李某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简 成人民陪审员  李慧萍人民陪审员  张秀英二〇一七年四月十二日书 记 员  吴艳虹