浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0781刑初49号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人刘磊磊，男，1989年1月28日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，案发前住湖北省武汉市江汉区发展大道299号顶绣晶城5幢1单元1001室。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人舒敏，浙江浩诚律师事务所律师。被告人刘某某，男，1992年10月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，案发前住湖北省武汉市江汉区发展大道299号顶绣晶城5幢1单元1001室。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。被告人黄某某，女，1991年7月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省孝昌县，案发前住湖北省武汉市江汉区发展大道299号顶绣晶城5幢1单元1001室。因本案于2016年6月29日被兰溪市公安局刑事拘留，同年8月5日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人周立丽，浙江溪源律师事务所律师。兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2017）60号起诉书指控被告人刘磊磊、刘某某、黄某某犯诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员叶勇跃出庭支持公诉，被告人刘磊磊及其辩护人舒敏、被告人刘某某、被告人黄某某及其辩护人周立丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年6月份，被告人刘磊磊组织被告人刘某某、黄某某在湖北省武汉市江汉区顶绣晶城5-1-1001室租房内，冒充银行信用卡中心工作人员，以帮人代办信用卡为名拨打电话对不特定多数人进行诈骗。其中被告人刘磊磊负责购买用于收赃款的银行套卡及被害人个人信息资料、作案使用手机及号码，并负责制作查询办卡进度的假网站网页、链接假网站网页的二维码，同时联系制作假银行信用卡人员和提取赃款人员等。被告人刘某某、黄某某系话务员，负责拨打电话实施诈骗。该团伙用于收取被害人汇款资金的专用账户为开户名“程姿”的银行套卡（工行、建行、邮政、农行）1套4张，上述账户共计诈骗人民币42200元。2、2016年3月，被告人刘磊磊联系李某1（另案处理）替他人制作诈骗网站。后经咨询李某1，到“广东群英网络科技有限公司”租用服务器，在明知用于诈骗的情况下，为其他诈骗团伙制作虚假银行信用卡办卡进度查询网站及链接假网站网页的二维码。经勘查被告人刘磊磊制作查询网站的后台服务器，共有诈骗数据671条，其中被害人有杨某1、吴某等24人，共计被诈骗104800元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解，被害人的陈述，书证，勘验、检查、辨认笔录，光盘等证据。根据上述的事实和证据，公诉机关认为，被告人刘磊磊、刘某某、黄某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘磊磊、刘某某、黄某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人舒敏提出的辩护意见是：1、被告人刘磊磊归案后如实供述自己的罪行，庭审中对犯罪事实没有异议，认罪态度较好；2、被告人刘磊磊是初犯，之前没有其他犯罪；3、被告人家庭并不富裕，家属愿意分期偿还被害人。综上，希望对被告人刘磊磊从轻处罚。辩护人周立丽提出的辩护意见是：1、被告人黄某某认罪态度好，在侦查阶段如实供述自己的犯罪事实；2、被告人黄某某是初犯；3、被告人黄某某在犯罪中起次要作用，是从犯；4、被告人家属愿意为其退赃。综上，希望对被告人黄某某从轻处罚。经审理查明，1、2016年6月份，被告人刘磊磊组织被告人刘某某、黄某某在湖北省武汉市江汉区顶绣晶城5-1-1001室租房内，冒充银行信用卡中心工作人员，以帮人代办信用卡为名拨打电话对不特定多数人进行诈骗。其中被告人刘磊磊负责购买用于收汇赃款的银行套卡及被害人的个人信息资料、诈骗所使用手机及号码，并负责制作查询办卡进度的假网站网页、链接假网站网页的二维码，同时联系制作假银行信用卡人员和提取赃款人员等。被告人刘某某、黄某某系话务员，负责拨打电话实施诈骗。该犯罪集团用于收取被害人汇款资金的专用账户开户名为“程姿”的银行套卡（工行、建行、邮政、农行）一套共4张，上述账户共计诈骗人民币42200元。2、2016年3月，被告人刘磊磊联系李某1（另案处理）替他人制作诈骗网站。后经咨询李某1，被告人刘磊磊到“广东群英网络科技有限公司”租用服务器，在明知用于诈骗的情况下，为其他诈骗团伙制作虚假银行信用卡办卡进度查询网站及链接假网站网页的二维码。经勘查，被告人刘磊磊制作查询网站的后台服务器，共有诈骗数据671条，其中被害人有杨某1、吴某等24人，共计被诈骗人民币104800元。证明上述事实的证据有公诉机关当庭出示和宣读的被告人刘磊磊、刘某某、黄某某的供述，被害人王某1、张某、李某2、岳某、杨某1、吴某、冯某、潘某、彭某、马某1、葛某、霍某、林某、赵某、李某3、邓某、蔡某、王某2、焦某、刘某1、李某4、胡某、凌某、杨某2、魏某、马某2、刘某2、侯某的陈述，户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、被害人王某1提供的中国建设银行转账单3张、顺丰快递单、被害人岳某的转账记录及与诈骗嫌疑人的聊天记录、被告人刘磊磊与李某1（同案犯、另案处理）的QQ聊天记录、被告人刘磊磊电脑桌面记事本记录、“程姿”银行套卡（工、农、建、邮）流水查询记录、被害人杨某1提供的支付宝转账凭证、快递单、账单详情、被害人葛某提供的假浦发银行信用卡复印件，被害人霍某提供的假广发银行信用卡及宣某，被害人林某提供的短信记录，被害人赵某提供的通话记录、假浦发银行信用卡复印件，被害人李某3提供的假广发银行信用卡，被害人邓某提供的假浦发银行信用卡，被害人焦某提供的假中信银行信用卡复印件，被害人李某4提供的假浦发银行信用卡，被害人胡某提供的假广发银行信用卡，被害人凌某提供的转账记录，被害人马某2提供的转账记录，被害人侯某提供的假广发银行信用卡、宣某及转账记录，搜查笔录及照片、金华市公安司法鉴定中心电子物证检验报告三份、电子证物检查工作笔录二份，光盘六张以及三被告人的身份信息资料等。以上证据，均经庭审质证，证据取得合法，证据之间可相互印证，并与本案具有关联，本院予以确认。本院认为，被告人刘磊磊、刘某某、黄某某以非法占有为目的，组成犯罪集团，利用电信网络等技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人刘磊磊系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人刘某某、黄某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘磊磊、刘某某、黄某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。各辩护人提出请求从轻处罚的上述辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、第二、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下:一、被告人刘磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2021年6月28日止），并处罚金人民币十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2018年9月28日止），并处罚金人民币三万五千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2018年6月28日止），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；四、责令被告人刘磊磊、刘某某、黄某某退出赃款，并发还给各被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严宏庭人民陪审员  唐与尧人民陪审员  刘友富二〇一七年四月十一日书 记 员  杨旭娟