河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0902刑初39号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人郑营群，男，1972年6月11日出生，汉族，出生地河南省上蔡县，小学文化，无业，捕前住河南省驻马店市上蔡县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月4日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，同年4月8日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被濮阳市公安局建设分局执行逮捕。辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉(2016)526号起诉书指控被告人郑营群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员于楠出庭支持公诉，被告人郑营群及其辩护人王振峰到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2015年4月15日、16日，被告人郑营群明知马某（另案处理）银行卡内存款是诈骗所得的情况下，伙同李某（另案处理）驾车到河南省周口市城区工商银行、建设银行，从银行卡内转账和取现共计12.6万元，后又在周口市万顺达百货有限公司使用上述银行卡以3.1099万元的价格购买金项链1条。二人在扣除部分好处费后，将所取赃款和购买的金项链交予马某。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了银行卡交易明细、监控录像截图、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人郑营群明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人郑营群对起诉书指控的罪名无异议，但辩解起诉书指控其犯罪数额为15.7099万元有误。其仅参与了2015年4月15日的取款、转账和购物即转移犯罪所得行为，该数额为10.1099万元，次日取款、转账行为与其无关。其辩护人辩护认为：一、起诉书指控郑营群参与了2016年4月16日的掩饰隐瞒犯罪所得行为证据不足。郑营群的犯罪数额应认定为10.1099万元。二、被告人郑营群具有以下从轻情节：1、到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；2、系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度较好；3、所得赃款0.45万元已退赔被害人崔某。建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年4月14日，马某（已判决）在河南省上蔡县崇礼乡崇礼村，将存有诈骗所得的银行卡（户名为“廖登辉”，卡号：62×××76）交给被告人郑营群取现，郑营群在明知该款是犯罪所得的情况下伙同李某（已判决），于2015年4月15日、4月16日驾车到河南省周口市城区，从该银行卡内取现、转账共计12.6万元，并在周口市万顺达百货有限公司使用上述银行卡以3.1099万元的价格购买金项链1条。二人在扣除部分好处费后，由李某将所取赃款和购买的金项链交给马某。综上，郑营群掩饰、隐瞒犯罪所得数额为15.7099万元。另查明，2016年3月4日，被告人郑营群被抓获到案。其家属代为退出违法所得0.45万元，已发还被害人。上述事实由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、濮阳市公安局建设分局案件抓获证明：证实侦查机关接到报警后，通过对取款人视频辨认，发现郑营群有重大作案嫌疑，并于2016年3月4日将其抓获。2、中国工商银行交易明细：证实2015年4月15日，户名为“廖登辉”的银行卡先后转入6.3万元、9.45万元；后被支取现金2万元，并向户名为“刘前程”的银行卡转入4万元、1万元，并从中取现2万元；后于周口市万顺达百货有限公司使用“廖登辉”银行卡刷卡消费3.1099万元；2015年4月16日凌晨，户名为“廖登辉”的银行卡取现2万元，并先后转入户名“张柏杨”银行卡内2万元，转入户名“李亮”银行卡1.3万元、0.3万元。从户名“刘前程”的银行卡中取现共计1.97万元。3、周口市万顺达百货有限公司POS机消费单：2015年4月15日17:39，尾号为“5576”的工行卡消费购买一条价值3.1099万元金项链，持卡人签名为“廖登辉”。4、濮阳市公安局建设分局扣押物品清单：证实该局从王某（已判决）处扣押涉案的赃物金项链1条。5、收条：证实2016年4月23日，被害人崔某收到郑营群家属退赔现金0.45万元。6、濮阳市公安局建设分局人口信息及前科证明：证实郑营群犯罪时系完全刑事责任能力人，无犯罪前科。二、证人证言1、证人马某证言：证实2015年4月初，其冒充军分区领导实施诈骗，被害人崔某向其提供的银行卡内汇入6.3万元，其将卡交与郑营群取现、说明卡内余额，并叮嘱郑营群如卡内另“上钱”就一并取出，其后又诱骗被害人向某银行卡内汇入9.45万元。次日上午八九点钟，李某提一黑色塑料袋到其家中，称“郑营群叫我把钱送过来”，其打开袋子发现10.5万元现金及一条金链子（发票注明3万余元），郑营群已按给其取钱总数的百分之二十扣下好处费，后其用金链子向王某抵偿了债务。2、证人李某证言：证实2015年4月中旬，马某让郑营群将诈骗所得取出，郑营群邀其前往，其驾驶自己的黑色比亚迪轿车载着郑营群至周口市城区一家银行旁边，郑营群下车取钱，其在车上等候。二人当日五六点回到村内，其向郑营群索要好处费（郑营群承诺钱取出以后给其百分之十的好处费），郑营群说“明日再给”。次日9时许，郑营群给其一个黑袋子，让其转交马某，其看到袋子里有很多钱和一条黄金链子，后将袋子送至马某家中。午时许，郑营群给其好处费0.4万元。3、证人王某证言：证实2015年四五月份，马某用诈骗所得购买了一条价值3万余元的金链子，并将该金链子冲抵马某之前欠其的2万元。4、证人崔某证言：证实2015年4月14日下午1时许，一男子以部队订购绿色食品为由，先后两次骗其向户名“廖登辉”的账户汇款共计15.75万元。三、被告人供述（一）被告人郑营群在侦查阶段供述1、郑营群2015年3月4日供述：2015年4月某日下午，马某妻子交给其一张银行卡取现，并告知其银行卡密码及卡内有6万元余额。其坐公交车至周口市区一银行的ATM机取款2万元，后到周口市万顺达百货商场购买了一条3万余元的金链子。当晚其将现金及金链子给了马某的妻子，对方给其0.45万元好处费。2、郑营群2015年3月5日供述：2015年4月某日下午1时许，马某交给其一张银行卡取现，并告知其银行卡密码及卡内6万元余额（其知晓该钱款系马某诈骗所得）。其坐公交车至周口市区一ATM机上取款2万元，后到周口市万顺达百货商场购买一条3万余元的金链子。从商场出来后，其从一ATM机上查询到卡内另有余额10余万。当晚其将现金及金链子给了马某，对方给其0.45万元好处费。3、郑营群2015年3月7日供述：马某给了其两张卡，其在一张卡上取了2万元后，又在另外一个银行的ATM机上取了另一张卡上的2万元，其共交给马某4万元现金和一条金链子。4、郑营群2015年3月29日供述：2015年4月某日，马某将两张工行卡交给李某，并让其与李某取现。李某开车载其到周口市区一家银行的ATM机上，二人下车后，李某在一旁站着，其操作取钱。其看到卡内有6万元，取了4万元现金后，发现卡内又转入9万元，其就到一家金店购买了一条价值3万元的金链子。后其将现金、金链子、银行卡均交与李某，让其转交给马某，李某于次日给了其0.45万元好处费。（二）郑营群当庭供述：2015年4月15日，马某将卡给了李某，李某开车载其去周口市区取钱，其听从李某指示，从卡内转出4万元至另一卡内，并从两张卡内各取出2万元（共4万元），后二人到商场刷卡购买了一条金链子，其在POS机消费单上签的字。其未参与4月16日的取款，其犯罪数额应为7.1099万元。四、辨认笔录1、郑营群辨认出马某，系给其银行卡并让其帮助取款的男子。2、周口市万顺达百货商场周大生珠宝店服务员辨认出郑营群，系2015年4月15日在其店中购3万余元金链子的男子。3、郑营群辨认出涉案的金项链系其在周口市万顺达百货商场刷卡购买。五、视听资料濮阳市公安局建设分局视听资料：显示2015年4月15日15:26至15:30，郑营群独自在周口市区中国建设银行大庆支行ATM机处操作。综合审查上述证据，本院分析如下：被告人郑营群对指控的犯罪事实，在庭前、庭审中供述与辩解存在反复，但其所做的有罪供述，能够与证人马某、李某、王某、崔某证言，以及濮阳市公安局建设分局现场辨认笔录、视听资料等证据相印证，足以证实郑营群知晓马某交与其取款的银行卡内存款系马某诈骗所得的情况下，伙同李某帮助转移犯罪所得共计15.7099万元的犯罪事实。本院认为：被告人郑营群明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，已犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控郑营群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。郑营群及其辩护人均辩解辩护认为“4月16日发生的转账、取款行为与郑营群无关，不应计入郑营群犯罪数额”。对此，本院认为，郑营群、李某明知银行卡内存款系马某诈骗犯罪所得（共计15.75万元），仍受其指使持有、转移卡内钱款共计15.7099万元，二人系共同犯罪，郑营群应对共同犯罪所产生的后果承担刑事责任，其犯罪数额应为15.7099万元，故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。其辩护人另辩护认为“郑营群到案后如实供述自己的罪行，构成坦白”。对此，本院认为，郑营群到案后多次供述存在反复，且未如实供述其罪行，不应认定为坦白，故对该辩护意见本院不予采纳。其辩护人又辩护认为“郑营群系初犯、偶犯，可从轻处罚”。对此，本院认为，郑营群在明知卡内款项系犯罪所得的情况下，数次通过转账、取现、刷卡消费的方式予以掩饰、隐瞒，其主观故意和客观行为均表明并非初犯，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。其辩护人关于“郑营群所得赃款0.45元已退赔给上游犯罪被害人，可从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人郑营群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月四日起至二○一九年三月三日止。）（上述罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  屈林英人民陪审员  高 燕人民陪审员  樊英丽二〇一七年四月十六日书 记 员  王从立