河南省虞城县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1425刑初99号公诉机关河南省虞城县人民检察院。被告人贾振山，男，1960年3月20日出生，汉族，农民，小学文化，住河南省商丘市虞城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月2日被虞城县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。辩护人张书利，河南木兰律师事务所律师。被告人李艳丽，女，1962年10月29日出生，汉族，农民，小学文化，住江苏省徐州市沛县经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月22日被虞城县公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。辩护人张争，江苏金华星律师事务所律师。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2017）9号起诉书指控被告人贾振山、李艳丽犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。虞城县人民检察院指派检察员窦翠英出庭支持公诉，被告人贾振山及其辩护人张书利、被告人李艳丽及其辩护人张争均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省虞城县人民检察院指控：2012年5月份以来，虞城县产业集聚区内商丘市和谐纺织有限公司法人代表余克印（在逃）、股东被告人贾振山，以虚构该公司投资建设钢结构厂房为由，诈骗多家公司工程保证金。2012年8月份，贾振山伙同余克印，明知该公司没有真实的工程项目，而采取签订虚假合同方式，骗取陈某、刘某两人工程保证金10万元；骗取孟某、曹某两人工程保证金22.5万元。2012年4月份，被告人李艳丽伙同余克印，明知自己的徐州和谐纺织有限公司没有真实的工程项目，而采取签订虚假合同方式，骗取徐某工程保证金50万元，案发前退给受害人徐某10万元现金，案发后，李艳丽家人积极筹款退给受害人徐某10万元现金，并取得徐某的谅解；2011年5月份，李艳丽伙同余克印，明知自己的徐州和谐纺织有限公司没有真实的工程项目，而采取签订虚假合同方式，骗取杨某工程保证金8万元，案发后，其家人已退给受害人杨某5万元现金，并取得杨某的谅解。针对以上指控，公诉机关向本院提交了被告人的供述和辩解、书证、证人证言、被害人陈述等证据，认为被告人贾振山、李艳丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中贾振山诈骗数额巨大，李艳丽诈骗数额特别巨大。故提起公诉，请求依法判处。被告人贾振山对公诉机关的指控无异议，不辩护。辩护人的辩护意见是：1、本案应定为合同诈骗罪；2、被告人贾振山系从犯；3、贾振山有坦白情节，系初犯。请求对其从轻处罚。被告人李艳丽对公诉机关的指控无异议，不辩护。辩护人的辩护意见是：1、被告人在案发前退还徐某的10万元应当从犯罪数额中扣除，李艳丽犯罪数额应为巨大而非特别巨大；2、李艳丽系从犯；3、李艳丽有坦白情节，系初犯，主观恶性较小，均获得被害人谅解。请求对其减轻处罚。经审理查明：1、虞城县产业集聚区内商丘市和谐纺织有限公司法人代表系余克印（在逃）、被告人贾振山系股东。2012年8月份，被告人贾振山伙同余克印明知该公司没有真实的工程项目，以虚构该公司投资建设钢结构厂房为由，采取签订合同的方式，骗取被害人陈某、刘某两人工程保证金10万元；骗取被害人孟某、曹某两人工程保证金22.5万元。2、2012年4月份，被告人李艳丽伙同余克印，明知自己的徐州和谐纺织有限公司没有真实的工程项目，而采取签订虚假合同方式，骗取被害人徐某工程保证金50万元，案发前退给徐某10万元现金，案发后，李艳丽家人积极筹款退给徐某10万元现金，并取得徐某的谅解；2011年5月份，李艳丽伙同余克印用上述同样手段骗取被害人杨某工程保证金8万元。案发后，其家人已退给杨某现金5万元，并取得杨某的谅解。以上事实有以下证据予以证实：1.书证（1）户籍证明，证明贾振山、李艳丽的年龄、户籍等基本身份信息。（2）李艳丽提供的银行存取款凭证及借条和冯艳农业银行卡记录，证明李艳丽给余克印、冯艳、徐某转款等情况。（3）谅解书，2016年11月28日杨某给李艳丽出具谅解书，协议如下：李艳丽家人一次性将5万元退还给杨某，剩余的3万元必须在2017年1月30日（阴历）前归还。杨某不再追究李艳丽的一切刑事责任。2016年12月4日徐某给李艳丽出具谅解书，协议如下：李艳丽家人一次性将10万元退还给徐某，剩余的30万元必须在2019年12月30日前归还。徐某不再追究李艳丽的一切刑事责任。（4）收据，证实李艳丽给徐某出具的分别收到共计50万元3的收据凭证。（5）证明，虞城县国土资源管理局出具证明，证实商丘市和谐纺织有限公司没有在该局办理用地手续；虞城县产业集聚区管理委员会出具的证明：证实2012年5月份，虞城县贾寨镇余克印来申报项目，要求先注册公司，为帮助其办理手续，我单位于2012年5月14日为其出具了企业住所（经营场所）使用证明。但因后来一直没有缴纳相关土地款，至今我单位没有对该公司规划安排用地；沛县国土资源局出具的证明，证实未发现徐州和谐纺织有限公司的国有使用权权属证明的相关资料。（6）商丘市和谐纺织有限公司注册登记资料，主要证实该公司有营业执照和税务登记证。法人代表是余克印，唯一股东是贾振山。（7）余克印在虞城县内各金融机构的账户余额和明细。（8）徐州和谐纺织有限公司在江苏省沛县发改委、工商局的资料，主要证实该公司的演变历史及公司法人变更为李艳丽的事实。（9）到案经过，证明贾振山系在家中被侦查人员抓获，李艳丽系抓获归案，并如实交代司法机关掌握的和未掌握的犯罪事实，经查证属实。（10）建设工程施工合同、补充协议、承诺书等。证实贾振山、李艳丽与被害人签订合同、保证施工等情况。2.证人证言：（1）张付华证，通过其介绍，杨某认识了贾振山并一起去沛县找李艳丽谈工程的事情。后来听说杨某和李艳丽签订了合同，并支付了保证金的事。（2）蔡培升证，在2012年8月份，通过赵平安的介绍，孟某和曹某来公司谈工程，余克印让我负责接待。后来他们交了多少保证金不清楚。后通过孟某介绍，刘某和陈某也到公司准备承接公司的工程，主要是余克印、贾振山接待的，签订了合同后对方交了多少保证金我不知道。3.被害人陈述（1）杨某陈述了被李艳丽用虚假工程骗取其工程保证金8万元的事实经过。（2）徐某陈述了被李艳丽用虚假工程骗取工程保证金50万元，后经其催要在案发前李艳丽退还了10万元的事实经过。（3）陈某陈述了余克印和贾振山与其签订《建设工程施工合同》，骗取其和刘某保证金10万元的事实经过。（4）孟某、曹某陈述了余克印和贾振山与其签订《建设工程施工合同》，并收取其保证金22.5万元的事实经过。4.被告人供述：（1）贾振山供述了伙同余克印利用和对方签订建设工程施工合同的手段骗取刘某和陈某工程保证金10万元、骗取孟某、曹某工程保证金等22.5万元的事实经过。（2）李艳丽供述了伙同余克印利用和对方签订建设工程施工合同的手段骗取杨某工程保证金8万元、骗取徐某工程保证金50万元，后在案发前归还10万元的事实经过。经庭审质证，上述证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人贾振山、李艳丽明知自己没有履行合同的实际能力，故意制造假象使合同对方当事人产生错觉，以签订合同的方法伙同他人骗取被害人数额巨大的财物的行为，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场秩序，其行为均构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，应予纠正。贾振山、李艳丽在共同犯罪中均起积极作用，系主犯。贾振山在案发后如实供述罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。贾振山的辩护人提出的关于本案定性以及坦白情节的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见不予采纳。李艳丽归案后如实供述了司法机关尚未掌握的同种较重的罪行，依法从轻处罚；部分退赃并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。其辩护人提出的关于犯罪数额、坦白情节以及取得被害人谅解的辩护意见本院予以采纳，其他辩护意见不予采纳。结合本案被告人的具体犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人贾振山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2021年11月1日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李艳丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币150000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2022年11月21日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）三、责令被告人贾振山将违法所得人民币325000元、被告人李艳丽将违法所得人民币330000元分别退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  傅玉杰审判员  程方谦审判员  马宇飞二〇一七年四月十四日书记员  王 芬