天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0102刑初67号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人孙XX，男，1984年9月23日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，无职业，住天津市河西区，户籍地黑龙江省伊春市友好区。2004年因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元，2008年3月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月1日被刑事拘留，2016年8月4日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。被告人孙XX不请辩护人，自行辩护。天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉（2017）56号起诉书指控被告人孙XX犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派代理检察员叶昆出庭支持公诉，被告人孙XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗事实1、2012年2月至2013年6月间，被告人孙XX编造有能力给别人找工作，在河北省秦皇岛市海港区，骗取被害人赵某1人民币19.6万元、胡某1人民币25万元、张某1人民币31万元。2、2013年1月，被告人孙XX编造有能力多要房屋拆迁费，在河北省秦皇岛市海港区，骗取被害人王某1人民币10万元。3、2015年4月至2016年3月间，被告人孙XX在天津市河东区六纬路逸庭苑11楼C门等地，利用“张某2”虚假身份，编造能帮助被害人付某1办理成商业银行承兑汇票业务，多次骗取被害人付某1人民币70余万元。4、2016年1月至2月间，被告人孙XX编造有能力办理商业贷款，在本市河东区六纬路逸庭苑11楼C门等地，骗取被害人武某1人民币19.5万元。被告人孙XX诈骗涉案数额共计人民币175.1万元。（二）合同诈骗事实1、2013年3月至8月间，被告人孙XX在河北省秦皇岛市瑞通汽车租赁公司内，先后租赁牌照号为京Ｐ×××××别克商务汽车和牌照号为冀Ｃ×××××奥迪A8L型汽车各一辆。经秦皇岛市海港区物价局价格认证中心鉴定，别克商务汽车价值人民币218322元，奥迪A8L型汽车价值人民币239017元。2、2013年9月，被告人孙XX在河北省秦皇岛市昌顺汽车租赁公司内，租赁牌照号为冀Ｃ×××××奔驰牌E200型汽车一辆。经秦皇岛市海港区物价局价格认证中心鉴定，奔驰牌E200型汽车价值人民币130024元。被告人孙XX将上述三辆汽车变卖给他人后逃逸。被告人孙XX合同诈骗涉案数额共计人民币587363元。三辆汽车收缴并已发还被骗公司。经被害人报警，2016年7月1日公安机关将被告人孙XX抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人赵某1、胡某1、张某1、王某1陈述，证人牛某、孙某2证言，银行交易明细，收条，借条，短信照片，辨认笔录，证明，被害人付某1、付某2、武某1陈述，证人冯某1、张某2、刘某、卢某、武某2、武某3证言，扣押决定书，扣押笔录，辨认笔录，银行卡交易清单，客户回执，银行客户记录，网银交易查询明细，平安银行股份有限公司天津分行证明，工商登记信息，租赁合同，银行承兑汇票及承兑合同，收条，名片，照片，广发银行账户交易历史查询单，情况说明，在逃人员登记表，被害人孙某1、王某2陈述，营业执照，汽车租赁合同，车辆交接单，机动车基本信息，孙XX的身份证及驾驶证的复印件，鉴定意见，扣押、发还清单，前科材料，户籍材料，受案登记表，案件来源及抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人孙XX以非法占有为目的，以虚构事实的方式，诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙XX以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人在判决宣告之前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十五条之规定，对被告人孙XX予以惩处。庭审中，被告人孙XX对起诉书指控罪名和事实未有异议。经审理查明：一、关于诈骗事实。（一）、关于在河北省秦皇岛市的诈骗事实。1、2012年2月至2013年6月间，被告人孙XX虚构在河北省秦皇岛市的市委工作的身份，编造有能力找工作、办理退休等事实，在河北省秦皇岛市海港区，骗取被害人赵某1人民币19.6万元、胡某1人民币25万元、张某1人民币31万元。2、2013年1月，被告人孙XX虚构在河北省秦皇岛市的政府工作的身份，编造有能力多要房屋拆迁费的事实，在河北省秦皇岛市海港区，骗取被害人王某1人民币10万元。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人赵某1陈述，证实：2012年5月孙XX介绍自己在河北省秦皇岛市的市委宣传部工作，以帮助其进入海港区城关工作骗取7.6万元，帮助其外甥女进入公安局工作骗取7万元，帮助其姐夫办理退休手续骗取5万元，共计骗取19.6万元。后其朋友胡某1为给孩子找工作，在其理发店内，给了孙XX3、4次钱款。后无法联系孙XX，遂报警。2、被害人胡某1陈述，证实：2012年2月，经朋友赵某1介绍认识自称在河北省秦皇岛市的市委宣传部工作的孙XX，以给孩子找工作为由，骗走好处费共计25万元，并打了收条一张。后无法联系孙XX，遂报警。3、被害人张某1陈述，证实：2012年2月，经老乡介绍认识自称在河北省秦皇岛市的文明办工作的孙XX，以给女婿找工作为由，骗走好处费11万元，以给女儿找工作为由，骗走好处费5万元，后又给其外甥找工作，骗走15万元，共计31万元。后无法联系孙XX，遂报警。4、被害人王某1陈述，证实：2012年经朋友介绍，认识自称在河北省秦皇岛市的政府部门给领导开车的孙XX，以可以多要拆迁款为由，骗走活动经费10万元，并打了收条。后无法联系孙XX，遂报警。5、证人牛某、孙某2证言，证实：牛某借给王某15万元，王某1凑齐10万元现金，在停于秦皇岛市燕山大学对面的汽车内给了孙XX，用于办理多要拆迁款的事情，孙XX打了欠条。当时牛某、孙某2都在汽车内。6、银行交易明细，证实：赵某1的银行卡交易情况。7、收条，借条，短信照片，证实：孙XX骗取多名被害人钱款的事实。8、辨认笔录，证实：赵某1、王某1、胡某1对骗取钱款的孙XX的辨认情况。9、证明：河北省秦皇岛市精神文明建设委员会证实其单位没有名为孙XX的人。（二）、关于在天津市的诈骗事实。1、2015年4月至2016年3月间，被告人孙XX在天津市河东区六纬路逸庭苑11楼C门等地，利用“张某2”虚假身份，编造能帮助被害人付某1办理成商业银行承兑汇票业务的事实，多次以好处费、活动经费等名义，骗取被害人付某1人民币72.63万元。2、2016年1月至2月间，被告人孙XX在天津市河东区六纬路逸庭苑11楼C门等地，利用“张某2”虚假身份，编造有能力办理商业贷款的事实，多次以好处费、活动经费等名义，骗取被害人武某1人民币19.5万元。被告人孙XX诈骗数额共计人民币177.73万元，所得赃款被其挥霍。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人付某1陈述，证实：2015年4月其通过武某1认识冯某1、冯某2合作山东项目，并认识了自称张某2的男子，他以办理银行贷款需要好处费等名义骗走了70多万元，张某2给过其3张银行承兑汇票，汇票到期后，发现张某2位于河东区六纬路某苑11楼C门的公司人去楼空，遂发现受骗。其给张某2打款的事情由儿子付某2负责，他清楚全部过程，委托他报案。2、被害人付某2陈述，证实：付某2与其父付某1一起干工程。2015年4月付某1通过武某1认识冯某1、冯某2，与他们合作山东项目，并认识了自称张某2的男子，他以办理银行贷款需要好处费等名义骗走了100多万元。其给张某2的钱是通过前妻卢某和自己的银行账户转款，也给过现金。其中2015年10月22日，其父亲将一辆吉普车抵押了15万元，其和朋友刘立明到位于逸庭苑的张某2公司内交给他15万元。张某2给其3张银行承兑汇票，后发现张某2位于河东区六纬路某苑11楼C门的公司人去楼空，遂发现受骗。其通过银行查询到多次汇款的尾号为0174银行卡主，才知道对方将自己的银行卡借给了涉案的被告人。3、被害人武某1陈述，证实：2015年4月，其介绍付某2认识冯某2、冯某1合伙做生意，冯某1介绍自称张某2的男子给跑银行贷款，张某2找他们要钱。2016年1月自己的公司需要贷款，张某2要19.5万元跑贷款，其和儿子武某2分两次转账4万元和15.5万元，张某2写了一张收条。张某2给了一张广发银行的支票，账上没钱，后他也不见了，遂报案。4、证人冯某1证言，证实：其与付某1合作一个引资项目，于2015年5月通过朋友认识了自称张某2的男子，二人联名借了50多万元给张某2办理贷款，另付某1因其他项目需要办理贷款也给张某2钱，有的转账，有的现金，后张某2找不到了。张某2在天津市河东区十一经路附近有个公司，真名不叫张某2，具体名字不知道。5、证人张某2证言，证实：其在西青区国丰星苑小区底商经营烟酒店，一名自称张龙的男子经常购物，大约2015年6、7月份向其借用一张兴业银行卡，未归还。6、证人刘某证言，证实：2015年8月名为李某的男子租赁其位于河东区六纬路某苑11楼C门的房子，并用于办理工商营业执照，后不辞而别。7、证人卢某证言，证实：其系付某2的前妻，按照付某2的要求，给户名为张某2的银行账户汇过几十万的钱款，还有一次向户名为赵某2的银行账户汇过钱。8、证人武某2证言，证实：其系武某1的儿子，按照武某1的要求，给户名为张某2的银行账户汇过15.5万的钱款。9、证人武某3证言，证实：其系武某1的儿子，按照武某1的要求，到河东区六纬路某苑找名为张某2的男子取回一张收条。10、扣押决定书，扣押笔录，证实：扣押物品的情况。11、辨认笔录，证实：被害人对被告人的辨认情况。12、银行卡交易清单，客户回执，银行客户记录，网银交易查询明细，证实：户名为卢某、武某2、付某2、武某1等银行账户向户名为张某2、赵某2、韩某等银行账户转款的情况。13、平安银行股份有限公司天津分行证明，证实：该银行证实对外公章的名称及下属机构未有“天津平安银行津滨支行”及未出具涉案2张承兑汇票的情况。14、工商登记信息，证实：登记注册地点为天津市河东区六纬路逸庭苑11楼C门的公司法定代表人名为李某及该公司登记的基本情况。15、租赁合同，证实：李某租赁房屋的情况。16、银行承兑汇票及承兑合同，收条，名片，照片，广发银行账户交易历史查询单，证实：被告人给付某2、武某1的银行票据、收条、名片，涉案银行卡的照片等情况及涉案的广发银行票据账户无钱款等情况。17、情况说明，在逃人员登记表，证实：付某2提供的平安银行的承兑汇票系假票，被告人因在秦皇岛市涉案被上网追逃。二、关于合同诈骗事实。1、2013年3月至8月间，被告人孙XX在河北省秦皇岛市瑞通汽车租赁公司内，租赁牌照号为京Ｐ×××××别克商务汽车和牌照号为冀Ｃ×××××奥迪A8L型汽车各一辆。经秦皇岛市海港区物价局价格认证中心鉴定：别克商务汽车价值人民币21.8322万元，奥迪A8L型汽车价值人民币23.9017万元。2、2013年9月，被告人孙XX在河北省秦皇岛市昌顺汽车租赁公司内，租赁牌照号为冀Ｃ×××××奔驰牌E200型汽车一辆。经秦皇岛市海港区物价局价格认证中心鉴定：奔驰牌E200型汽车价值人民币13.0024万元。被告人孙XX将上述三辆汽车变卖给他人后逃逸。被告人孙XX合同诈骗数额共计人民币58.7363万元。三辆汽车收缴并已发还被骗公司。经被害人报警，公安机关于2016年7月1日将被告人孙XX抓获归案。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、被害人孙某1陈述，证实：其系秦皇岛瑞通汽车租赁公司的负责人。孙XX于2013年3月到该公司租赁别克商务汽车一辆，后2013年8月租赁奥迪A8汽车一辆，后发现拖欠租金，车载GPS无法显示车辆的位置，并无法联系孙XX，遂报警。2、被害人王某2陈述，证实：其系秦皇岛昌顺汽车经销公司的负责人。孙XX于2013年9月到该公司租赁奔驰汽车一辆，后无法联系孙XX。3、营业执照，汽车租赁合同，车辆交接单，机动车基本信息，孙XX的身份证及驾驶证的复印件，证实：租车公司的基本信息及孙XX租车的情况。4、鉴定意见，证实：被骗车辆的价格鉴定情况。5、扣押、发还清单，证实：涉案车辆发还情况。另，证实本案的其它经庭审质证的证据：1、前科材料，证实：被告人犯罪前科的情况。2、户籍材料，证实：涉案人员的基本情况。3、受案登记表，案件来源及抓获经过，证实：被害人报警及孙XX被抓的情况。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人孙XX无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的方式，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，对被告人依法应予惩处。被告人判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人能自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。量刑时综合考虑被告人犯罪行为的社会危害性、历史表现等情节。综上，对被告人孙XX依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第六十九条第一、三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币150000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起至2032年6月30日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、责令被告人孙XX退赔被害人赵斌人民币196000元、胡志国人民币250000元、张立民人民币310000元、王光伟人民币100000元、付守权人民币726300元、武德才人民币195000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯中婷人民陪审员  王 莹人民陪审员  李树钢二〇一七年四月十四日书 记 员  王双悦