重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书(2017)渝0155刑初68号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人李训定（绰号：杀猪匠、老李），男，1966年8月4日出生于重庆市巫溪县，汉族，小学文化，无业，住重庆市巫溪县。2010年9月7日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省深圳市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元，于2011年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月20日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2017年1月19日经重庆市梁平区人民检察院决定，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市第三看守所。辩护人石亮金，重庆渝豪律师事务所律师。被告人向家忠（绰号：老向），男，1965年6月13日出生于重庆市巫溪县，汉族，小学文化，务农，住重庆市巫溪县。2007年11月2日因犯抢劫罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑四年三个月；2013年6月8日因犯盗窃罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金三千元，于2014年8月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月20日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2017年1月19日经重庆市梁平区人民检察院决定，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。被告人黄德亮（绰号：小黄），男，1986年12月5日出生于湖北省兴山县，汉族，初中文化，务农，住湖北省兴山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2017年1月19日经重庆市梁平区人民检察院决定，同日被执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。重庆市梁平区人民检察院以梁检刑诉〔2017〕62号起诉书指控被告人李训定、向家忠、黄德亮犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察员王兴德、代理检察员于峰出庭支持公诉，被告人李训定、向家忠、黄德亮及其李训定辩护人石亮金到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控：2016年11月期间，被告人李训定、向家忠、黄德亮共谋以“丢包诈骗”的方式谋取钱财后，由被告人黄德亮驾车搭载被告人李训定、向家忠来到四川省南充市、重庆市万州区、重庆市梁平区寻找作案目标、伺机作案。之后，由被告人李训定假装丢钱包，被告人向家忠将钱包拾起并假装与被害人平分钱包内的钱财以骗取被害人的信任，并将被害人带上被告人黄德亮驾驶的轿车内。然后由被告人李训定假装返回寻找钱包，并趁机上车对被害人谎称丢失钱包内有巨额存款的银行卡及大量现金，与被告人向家忠一起欺骗被害人告知其银行卡密码。被害人为了分得所拾钱包内的财物，主动将自己随身袖带的财物交给向家忠。随即，三被告人将被害人骗下车后驾车逃离，并将被害人银行卡内的现金取出，三人共同平分骗得的所有财物。具体事实如下：1、2016年11月11日6时许，被告人李训定、向家忠、黄德亮在四川省南充市嘉陵区高速路出口附近，通过上述方式骗取被害人王某1的现金6300元。2、2016年11月16日9时许，被告人李训定、向家忠、黄德亮在重庆市万州区万州大道与安居路岔路口附近，通过上述方式骗取被害人卿某某的现金1100元、中国邮政储蓄银行卡一张、黄金项链一条、黄金手链一条，并将银行卡内的现金1900元取走。经鉴定，被骗黄金项链一条案发时价值人民币3926元、黄金手链一条案发时价值人民币2300元。3、2016年11月18日，被告人李训定、向家忠、黄德亮在重庆市梁平区双桂街道中心汽车站附近，通过上述方式骗取被害人王某2、华某某现金4800元、中国农业银行卡两张，随后将两张银行卡内的现金15000元取走。2016年12月20日，重庆市梁平区公安局民警在重庆市云阳县宏升宾馆内、重庆市巫溪县凤凰镇先后将被告人李训定、向家忠抓获。同月23日，湖北省兴山县公安局民警在兴山县高桥镇将被告人黄德亮抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被告人李训定、向家忠、黄德亮的户籍信息、刑事判决书等书证，证人万某某、傅某某的证言，被害人卿某某、王某1等人的陈述，被告人李训定、向家忠、黄德亮的供述与辩解，价格鉴定意见，辨认、搜查等笔录及照片等证据证实。公诉机关认为，被告人李训定、向家忠、黄德亮以非法占有为目的，采用欺骗方法获取他人财物，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人李训定、向家忠在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人李训定、向家忠、黄德亮在判决宣告以前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规，应数罪并罚。被告人李训定、向家忠、黄德亮到案后如实供述罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人李训定、向家忠、黄德亮及其李训定辩护人在庭审中提出：对起诉书指控的事实、罪名均无异议，认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。上述事实被告人李训定、向家忠、黄德亮在开庭审理过程中无异议，且有三被告人的户籍资料、供述与辩解，被害人王某1、卿某某、王某2、华某某的陈述，证人万某某、傅某某的证言，辨认笔录与辨认照片，搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押清单，银行取款记录及视频，价格认定结论书，现场辨认笔录与辨认照片，刑事判决书，释放证明书，侦查机关收集制作的接受刑事案件登记表、立案决定书等证据证实,足以认定。本院认为，被告人李训定、向家忠、黄德亮以非法占有为目的，采用欺骗方法获取他人财物，骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为构成诈骗罪、信用卡诈骗罪，公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。本案证据经当庭质证，三被告人无异议，其证据能够证明本案事实，予以采信。被告人李训定、向家忠、黄德亮在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人李训定、向家忠在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。三被告人当庭认罪，如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚，被告人李训定辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。根据查明的事实、证据，结合三被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十九条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李训定犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金四万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2018年12月19日止。罚金刑限本判决生效后30日内缴清。）二、被告人向家忠犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金四万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月20日起至2018年12月19日止。罚金刑限本判决生效后30日内缴清。）三、被告人黄德亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2018年6月22日止。罚金刑限本判决生效后30日内缴清。）四、责令被告人李训定、向家忠、黄德亮退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李吴霞人民陪审员  谭孝君人民陪审员  王顺学二〇一七年四月二十五日书 记 员  刘晓芳附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。......《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。......《中华人民共和国刑法》第六十七条......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。