河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1303刑初45号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院被告人李书英，女，1946年7月15日出生，汉族，初中毕业，系南阳市模具厂退休职工，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌诈骗，2016年4月29日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2016年6月2日经南阳市卧龙区检察院批准逮捕，2016年6月3日被南阳市公安局卧龙岗分局执行逮捕。辩护人丁武，河南汉冶律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉[2017]725号起诉书指控被告人李书英犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，南阳市卧龙区人民检察院检察员出庭支持公诉，被告人李书英及其辩护人丁武到庭参加诉讼，现已审查终结。南阳市卧龙区人民检察院指控2012年被告人李书英告诉秦某自己在北京通过孙某1办理承揽洛吉快速通道黄河大桥项目的手续。秦某即告诉被害人乔某李书英能跑项目、承包工程，并于2012年8月带着乔某到北京见李书英。李书英对乔某称其正在办理承揽洛阳吉利黄河大桥的项目手续，并许诺将来部分工程可以分包给乔某。2012年10月，李书英通过秦某告诉乔某承揽该项目需要活动资金，乔某于2012年10月12日、10月22日先后两次给李书英汇款共计10万元。2013年8、9月份，李书英告诉秦某其找到三亿外汇资金并在郑州成立了公司接收外汇资金，但外汇从国家外汇管理局转到其在郑州成立的公司账户上需要几百万资金移动费，让秦某帮忙筹集资金。秦某、李书英均联系乔某，让乔某帮忙筹集资金。后秦某找到赵某、通过郭某1找到王某做担保人，乔某找到胡某做担保人。2014年4月2日，以乔某为贷款人，胡某、赵某、王某为担保人，从一担保公司贷款100万元，担保公司扣除首期10万元利息，实际给付乔某90万元,乔某给李书英汇款84万元，李书英用于个人支出。2010年冬天，被害人郭某1认识秦某，经秦某介绍认识李书英。2012年以来，李书英以承揽洛吉高速和天津填海等工程需要活动资金为名，多次骗取郭某117万余元。2013年初，被害人郭某2通过郭某1认识李书英，李书英称自己正在跑洛吉高速工程。2014年2月，李书英以正在办理林石高速林州段工程的手续、转移外汇资金需要活动经费为由，让郭某2帮忙筹集资金。2014年7月、9月，郭某2两次给李书英汇款共计9万元。2014年2月，郭某1向王某介绍李书英的公司做工程需要贷款，让王某做贷款担保人，王某认识了秦某。其后，李书英、秦某均告诉自己李书英有笔启动资金需要移动，让王某帮忙筹钱，并许诺将来承包的工程可以分包给王某。2014年12月1日，王某在担保公司贷款25万元，扣除利息后，王某将185000元汇款给李书英。2015年8月，王某与李书英、秦某商议后，再次贷款30万元用于归还之前贷款25万元的本金及利息。2015年11月，李书英又以去香港办理外汇资金需活动经费为由，两次共骗取王某12000元。2014年6月，李书英称跑项目需要资金，让秦某帮忙筹款。秦某经赵某介绍认识被害人孙某2，秦某称跟着李书英跑项目需要用钱，先后于2014年6月24日、2014年7月4日、2014年12月29日、2015年1月5日四次向孙某2借款共计20万元。秦某将该20万元交给李书英使用。公诉机关认为，被告人李书英以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关向法庭提供了书证、证人胡某、孙某1、赵某、秦某的证言，被害人郭某1、乔某、王某、郭某2、孙某2的陈述、被告人李书英的供述和辩解，要求依法判处。被告人李书英对指控的事实不持异议。被告人李书英的辩护人提出：1、被告人李书英不具有诈骗的故意，和非法占有的目的；2、李书英向这些人借款，不同程度的有偿还；3、被告人客观上无诈骗的行为，无隐瞒和虚构事实，被告人是否跑了洛吉高速项目、香港亲戚是否借给其1.5亿外汇不是被告人构成犯罪的要件。经审理查明：2012年以来，被告人李书英以能承揽洛阳黄河公路大桥的项目(洛吉大桥)的工程及办理外汇资金为名，先后骗取郭某1、乔某、郭某2、王某、孙某2现金159.7万元，其具体事实如下：1、2012年，被告人李书英经秦某介绍认识乔某，李书英谎称能承揽洛阳黄河公路大桥的项目(洛吉大桥)的工程,可将部分工程分包给乔某承接骗取乔某的信任，后李书英以承揽该大桥项目需要活动资金为由让乔某提供资金，乔某于2012年10月12日、10月22日先后两次给被告人李书英汇款共计10万元。2013年8、9月份，被告人李书英虚构通过关系可以搞到三亿外汇资金。后在郑州成立了郑州路福建设工程有限公司欲接收外汇资金，谎称外汇从国家外汇管理局转到其在郑州成立的公司账户需要几百万的资金移动费，让秦某帮忙筹集资金。被告人李书英及秦某均联系乔某，让乔某帮忙筹集资金。2014年4月2日乔某从一担保公司贷款100万元，扣除首期10万元利息，贷出90万元,乔某将84万元汇给被告人李书英，李书英用于个人支出。2、2010年冬季，辩护人郭某1通过朋友认识秦某，经秦某介绍认识被告人李书英，自2012年以来李书英以承揽洛吉高速和天津填海等工程需要活动资金为名，先后骗取郭某1现金17万余元。3、2013年，被害人郭某2通过郭某1认识被告人李书英，李书英谎称正在筹备承揽洛吉高速工程，骗得郭某2的信任。2014年2月被告人李书英以办理林石高速林州段工程手续及转移外汇资金活动经费为由，先后骗取郭某29万元。4、2014年2月，被害人王某经郭某1，秦某介绍认识李书英。李以承揽到工程看分包给王某为由骗取王的信任。2014年12月李书英以承揽洛吉高速需一笔资金移动需要费用为由，王某在担保公司贷款25万元，扣除利息后将18.5万元汇给李书英。2015年8月为还之前的25万元贷款及利息，李书英、秦某与王某商议后再次贷款30万元用于归还之前的25万元。2015年11月份，被告人李书英虚构到香港办理外汇资金为名，先后两次骗取王某12000元。5、2014年6月，被告人李书英以跑项目需要资金，让秦某帮助筹款。被害人孙某2通过朋友认识秦某，秦某以跟着李书英办高速工程需要用钱，先后四次向孙某2借款20万元，交给被告人李书英。上述事实，有公诉机关出示、经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。1、书证（1）被告人李书英人口信息证明被告人的年龄等基本情况，说明被告人李书英系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明被告人李书英无前科。（3）抓获经过证明2016年4月28日南阳市公安局卧龙岗分局民警在成都市新都区7天快捷酒店将被告人李书英抓获。（4）洛阳市公路管理局证明证明洛吉快速通道黄河大桥新建工程由中国建筑工程总公司所属中建七局承建。（5）中国建筑第七工程局有限公司洛阳黄河大桥项目部证明证明中国建筑工程总公司所属中建七局自2014年2月份承建洛吉快速通道黄河大桥项目以来从未和郑州路福建设工程有限公司签订分包合同，也未和李书英、孙某1二人签订合作或分包合同及中介合同。（6）郑州路福建设工程有限公司登记资料证明郑州路福建设工程有限公司情况、法人是李书英。（7）中共河南省委党校老校区管理办公室证明证明郑州路福建设工程公司未在中共河南省委党校老校区租赁房屋办公。（8）李书英借款300万元申请、承诺书证明李书英欲以王某、乔某、胡某为担保人借款300万元；李书英给乔某、郭某1出具承诺书，承诺若到期还不上该款，抵二人入股款。（9）秦某提供的借条、汇款收据证明秦某向孙立借款1万元后汇款给李书英。（10）乔某转账凭证证明2012年10月12日乔某中国银行卡转给李书英5万元；2012年10月22日，乔某中国银行卡转给李书英5万元；2014年4月2日，乔某中国银行卡转给李书英84万元。（11）马洪丽农业银行卡交易清单证明郭继明通过马洪丽农业银行卡给李书英转账45000元。（12）郭某1给李书英现金存款凭证证明郭某1多次向秦某银行卡上现金存款17万余元。（13）王某给李书英转账凭证证明王某2014年12月1日给李书英转账18.5万元、2015年11月5日给李书英转账4000元、2015年11月20日给李书英转账8000元。（14）借条复印件证明孙某22014年6月24日、2014年7月4日、2014年12月29日、2015年1月5日分别借给秦某5万元、3万元、9万元、3万元。（15）李书英尾号为2987的中国银行卡、尾号为8157的农信社银行卡、尾号为5178的农业银行卡、尾号为3610的农业银行卡交易明细证明李书英2014年4月2日收到84万元后，于4月3日至5日取现43.5万元、转账支取40万元。（16）国际长途电话区号表、情况说明证明李书英供述其与香港亲戚联系的电话（000）11767239211是空号，国际长途电话区号中无000开头的号码，香港特别行政区电话区号开头是00852。2、证人证言：（1）证人胡某证言乔某是我们单位党委书记。我于2014年给他担保过一笔100万的贷款，是在一个叫袁帅开的投资担保公司内借的。我和乔某是一个单位的，他是我的领导，2014年3月份的一天，乔某对我说他有个关系做了一个涉及几个亿的项目，现在钱不凑手，需要他给这个关系贷点款想让我担保一下，我出于信任就答应了。于是我就给他提供了我的工资证明和身份证号复印件，2014年4月份的一天，乔某让我和他一起到了文化路北头的盛世龙源小区的一个单元房内，乔某还领着五六个人一起，后来袁帅让我在一份担保书上签了字，在签字之后，我才知道乔某贷了一百万，为期两个月，当月就扣了十万块钱利息，我就问乔某，这么高的利息也敢用，乔某说对方着急用，没事，两个月就还了。乔某说的关系是一个叫李书英的大姐，他说李书英在洛阳弄个黄河公路大桥的项目，具体我也不知道是哪个公路大桥，工程资金几个亿，现在就缺这个一百万。我也没有见过李书英。我担保之后，才开始也没有什么事，到2015年5、6月份，袁帅开始找人问我要钱，找的我什么事情也干不成，我就催问乔某说怎么回事，乔某就一直对我说李书英的钱快给他了，但是直到现在，我问乔某，乔某都说李书英没有把钱给他。（2）证人孙某1证言我2010年左右认识李书英的，我和李书英都收藏古董，时常有联系。我没有给李书英介绍过洛阳黄河大桥或安阳漳州大桥项目或外汇额度，我收过李书英的汇款，有二十次左右，除6年前我卖给过李书英一幅画，最近两年李书英让我帮她找红汞，给我汇了7万元左右都是找红汞的费用。2015年10月份我帮她找到红汞的卖家之后她把我甩了，之后我就没和李书英联系了。（3）证人赵某证言证实李书英通过电话告诉自己跑洛吉大桥的项目及移动外资需要钱，秦某也告诉自己李书英在跑工程，其才介绍秦某向孙某2借款20万元，李书英电话中承诺将来开发南阳物资大厦附近时给帮忙的人好处的事实。（4）证人秦某证言证明因李书英告诉自己其在北京融资、做工程，跑洛阳黄河公路大桥项目并在郑州成立了公司，其将这一情况告诉了乔某并领乔某到北京见了李书英，事后得知乔某给了李书英10万元，随后李书英告诉自己和乔某其在郑州成立了公司，移动外交需费用，让二人帮忙贷款，其找了赵某、王某担保，乔某找了一人担保，以乔某名义贷款100万元给李书英，其替李书英还乔某7万元利息及其告诉郭某1李书英在包工程、并介绍郭某1认识李书英及李书英让自己找赵某借款，其通过赵某介绍认识孙某2，四次向孙某2借款20万元给李书英，借孙某2钱时李书英给自己、赵某、孙某2说等开发南阳国际饭店东物资大厦周围项目时给各人好处的事实。3、被害人陈述（1）被害人乔某陈述……我被李书英和秦某的两个人骗走了一百多万元。我先认识秦某的，认识后他对我说她是在跑招商引资的，他有时候去我办公室找我，说我快退休了，退了也得找个事情干干，他有个老姐妹叫李书英，北京退休教授，能找来项目，其中有一次，秦某跑到我办公室说李书英有个项目，是洛阳黄河公路大桥的项目，让我和李书英接触接触，退休了能在这个项目中找点活干干。秦某还于2012年8月份领着我去北京见李书英，我们到北京之后，在一个宾馆内我们见到李书英，李书英说她正在跑洛阳黄河公路大桥的项目（洛吉大桥及桥两端连接高速公路工程项目）跑成之后，可以让我干点活，当时我处于对秦某的信任，也就相信了李书英的话。大约十月份的时候，秦某来到我办公室说李书英跑这个项目缺钱了，让我给李书英凑个十来万元钱用用，我说我没有钱，秦某就劝说我可以到时候向李书英多要点活干干，我想真的能有活干的话，就少挣点钱算了，就申请了一张农行信用卡，分别于2012年10月份和12月份分两次总共给了李书英十万元钱。到了2013年八九月份，李书英让秦某对我说，公司在郑州成立了，她通过关系弄到三个亿的外汇，但是钱在国家外汇管理局，再从外汇管理局弄到公司账户需要几百万，但是现在公司上没有钱了，让我帮忙继续借给她，我说这么大额的不好弄，李书英也给我打电话给我，秦某四处找人借款，期间还多次到我办公室谈论贷款的事情，还把李书英的公司资质让我看，并且给我留了一份复印件。到了2014年3月底秦某说找到钱了，有家担保公司只需要三个公务员担保就可以贷给100万，她说她自己已经找到了两个公务员担保，你再来担保一下就可以了。后来我们就一起到这家投资担保公司，这家公司的老板叫袁帅，见了我之后，说这个事情是要以我的名义贷款，可以借给我壹佰万元整，我当时不同意，后来秦某说这个事没有什么问题，两三个月就好了，到时候肯定能还上，我想着既然已经帮忙了，就帮到底，所以就同意了我主贷，后来担保人还不够，我就让我同事胡某担保。2014年4月2号，秦某约着其他两个担保人王某，赵某，我领着我的同事胡某五个人一起到了袁帅的公司，到了袁帅公司之后，我给袁帅打了一百万的借条。当时袁帅扣除了利息十万元。给我了九十万元整。袁帅通过转账，将这九十万元转到我的农行卡上，我当天就把这九十万元汇到了李书英的账户。后来我陆陆续续将钱还了袁帅，但是李书英迄今为止也没有把钱给我，也没有给我洛阳黄河公路大桥的项目（洛吉大桥及桥两端连接高速公路工程项目）的活，并且一直说这个项目手续没有办好，开不了工。秦某没有什么职业，手机号码是186××××8755。李书英我只见过她两次，具体家是哪里的我都不知道，她开的公司在郑州，名字叫郑州路福建设工程有限公司，法人就是李书英，登记的地址郑州市郑东新区永平路14号楼2单元16楼141号，但是他实际办公地点对我说在河南省委党校二楼206、207、208、209。……李书英给我说她的三个亿的外汇转到她公司的账户上了，但是这个项目需要五个亿的保证金，这个钱不能动，所以就不能还我的钱。前两次借给李书英的十万元钱，李书英没有给我打条，钱我汇到她中国银行的卡上，她的卡号我记不清了。我网上查了一下洛吉黄河大桥已于2012年12月6日建成通车，2014年3月份二期工程中标单位已经进场开始施工了。……我给李书英贷款100万，袁帅实际给我90万元，我给了李书英84万，我扣了6万。（2）被害人郭某1陈述证实2010年其通过秦某认识李书英，其后李书英以跑洛吉高速项目、天津填海工程、办理外汇缺少资金为由，先后骗其50余万元及其介绍郭某2认识李书英、介绍王某给李书英贷款100万元提供担保的事实。（3）被害人郭某2陈述被害人郭某2的陈述证实2013年其通过郭某1认识李书英，2014年7月、9月份李书英以跑林石高速林州段项目手续缺少资金为由，先后借其10余元未还的事实及李书英称有3个亿的外汇、准备承揽孟津黄河大桥工程的事实。（4）被害人王某陈述被害人王某的陈述证实2014年其通过郭某1认识秦某，给李书英以乔某名义贷款100万元作保证人，之后秦某、李书英均和其联系称二人承揽洛吉高速的工程、有一笔资金移动需要费用，2014年12月1日其贷款18.5万元借给李书英，2015年8月12又贷款30万元还之前的贷款，该款李书英至今未还的事实及2015年11月5日、11月20日李书英以去香港办理外汇资金为由骗其12000元的事实。（5）被害人孙某2陈述被害人孙某2的陈述证实2014年6月其通过赵某认识秦某，赵某、秦某均称秦某在办一个高速工程的手续需要费用，秦某许诺将来开发国际饭店附近购房可以给其优惠，其先后四次借给秦某20万元，秦某至今未还的事实。4、辨认笔录：（1）2016年11月9日被告人李书英在侦查员杨本群、易存冲主持、陈肃的见证下，在南阳市看守所通过照片辨认出其所说的孙某1。（2）2016年9月8日被告人秦某在侦查员杨本群、易存冲主持、陈肃的见证下，在南阳市看守所通过照片辨认出李书英所说的孙某1。（3）2016年11月9日被告人李书英在侦查员杨本群、易存冲主持、陈肃的见证下，在南阳市看守所通过照片辨认出其所说的李克敬。5、被告人李书英的供述和辩解……我认识秦某有十来年了，我们两个人是做工程认识的，但是我们两个人一个也没有做成。我和乔某是2012年通过秦某认识的，秦某说乔某是个单位领导，还愿意帮我们跑工程，还能帮我们借钱，后来秦某还领着他到北京来见我。我给乔某说了我正在跑工程，跑洛阳吉利黄河大桥的项目，有兴趣了可以参与一下，乔某当时很感兴趣，还给我十万元钱，让我送给郑州铁路局的一个保安叫做郝平安或者郝成安，这个人可以给他弄贷款，但是这个人现在已经跑了，我已经找不到了，手机号也没有了，事情也没有办成。……2013年，我有个亲戚叫李书万，老家是福建的，现在在香港做生意，可以借给我一点五亿的美金，钱在香港汇丰银行，现在这个钱已经变成我的名字，但是这是外汇，到国内转换成人民币，通过交国税、地税、还有外汇配额费用，下来我可以收到三个亿，这一点五亿美金，现在转到国内，需要一笔花费，需要配额的移动费，需要几百万人民币。我就对秦某说了这个事情，说要把这个钱弄到自己的名下，然后向洛阳市政府交几千万的保证金，去干洛阳吉利黄河公路大桥这个项目。为此，我于2013年7月份在郑州市郑东新区工商局注册了郑州路福建设工程有限公司一个建筑公司，我办这个公司，花了五千块钱专门办的。我这个建筑公司在郑州市文化路河南省委党校老校区进门后向左转的临街楼上103室、104室，公司就我和一个会计韩飞，我每个月给她发500元钱，还有一个出纳，公司一个项目也没有弄成，也没有钱，我本来弄这个公司就是为了我的1.5亿元外汇转入国内而专门成立的。为了转这1.5亿美金的外汇，我给秦某说了需要一百万的移动资金，你要是能弄来，我给你好处费，问她能不能借来，需要四个人担保，秦某听了之后就上心了，就跑去对乔某说了，乔某听了之后，给我打了电话，同意担保贷这一百万，然后我就找了农业局一个叫王某的人给我担保，秦某找了一个叫赵某的人担保，乔某又在他们单位找一个叫胡某的人担保，乔某在同意担保的时候，让我给他出了一个承诺书，意思是乔某在我的路福建设工程有限公司入股现金二百万，同时为了借款，我还给乔某出了一份借款申请，借款公司名称就是郑州市路福建设工程有限公司，法人李书英，联系人李克敬，内容是公司目前正在投资洛吉大桥及桥两端连接工程公路工程项目，借款用途是因前期投入资金大，现需300万资金移动费，需用期6个月，担保人：王某，乔某，胡某。这个借款申请我打好之后我直接传真给乔某的。到了四月份，秦某和乔某，及王某，赵某，四个人都给我联系，说一个叫袁帅的人可以借款给我们一百万，但是利息月息一毛。问我用不用，我当时着急用这钱运作1.5亿美金，我说两毛也用，随后就去袁帅的公司贷了一百万，乔某是我的替身，所以就让他来主贷，袁帅将这钱给了乔某之后，利息直接先付了一个月十万块钱，剩下的九十万，乔某扣下6万块钱好处费，剩下的钱全部打给了我。乔某将钱汇到我的农业银行卡，这84万元给我之后，我给秦某汇去了五万元钱，这是给秦某、王某、赵某的好处费。让秦某分，至于怎么分我不知道。剩下的七十九万钱，我自己花了。当时约定的一毛的利息，这一个月的十万元钱，是我还的。我每个月凑钱，然后打给乔某，乔某再打给袁帅还利息的钱。从4月到11月，我们一共给袁帅付息将近60万元，秦某给我借了50万左右，剩下的是我的自己的钱。利息就支付到2014年10月。……这1.5亿美金现在手续还在办，钱还在香港汇丰银行，需要北京的国家外汇管理局外汇额度，我正在跑外汇额度手续。这个月估计就能办好了。我跑这些外汇额度手续，没有书面的东西。在香港的1.5亿美金有存单，还是我亲戚李书万的名字。……2015年10月1号直到今天，我一直在成都市新都区新中路七天快捷酒店里住。秦某是2015年10月2号或者3号来的，我们两个人约好一起来的。因为袁帅在家追债追的急，有时候也找秦某，秦某也烦，所以我就让他也来这里了，这里的花费都是我出的。乔某基本上天天和我联系，有时候他不联系我，我还主动联系他，我一直告诉他我在上海，同时还告诉他这三个亿快到我郑州公司的账号上了。乔某给秦某联系过，我对秦某说，你不能对乔某说我们两个在一起，不然乔某认为我们两个人都躲起来。……我的郑州路福建设工程有限公司是2013年在郑州郑东新区注册的，我是法人，另外有两个股东李东升及其女儿李秦玉。公司注册资金3000万，当时是通过关系借用银行的钱，我出了些手续费，这3000万就过下账又归还银行了，注册这个公司当时是为了融资用的。……乔某给我高息贷款了100万元。我当时我给乔某说我在融资承建孟州黄河大桥（洛吉大桥）工程，这他才相信我。……我是通过郭某1认识的郭某2，郭某1我是通过秦昭慧认识的。2014年我记不清几月份了，我也是为了办理香港那1.5亿美金外汇手续需要用钱，问郭某2借了9万元，事后郭某2问我要过几次钱，我给他有几千。我给他说的是等我事办成后，让他跟我开车，我给他辆车，没有具体约定使用期限和利息。……我问郭某1借有20多万，但是我也还给她3万多元。郭某1是2012年认识的，2012或2013年的时候，我给郭某1介绍天津孙某1的工程，郭某1给我的钱，当时孙某1在跑孟津黄河大桥的工程。2014年我要办外汇资金需要钱，又问郭某1要的钱。具体每次要多少我记不清了。我对她说如果外汇办成了，我把孟津黄河大桥工程拿下来，给郭某1一点工程干。……王某除了给乔某作保证人给我贷款100万以外，2014年十一二月份，我让王某给我贷款25万，我给王某说的是办理外汇手续用的，这25万去除一个月利息及他自己的好处费，他实际给我汇款了185000元，实际上这185000元，我大都用到还乔某给我贷款100万的利息了。我给王某说他给我贷款这25万元我就用到2014年年底，但是我没有钱还给他，我又让王某贷款30万还之前那25万元的贷款和利息，这30万元的债务也都由我承担，等于还是让王某替我贷款。另外我也给过王某几千元，用于还贷款的利息。……孙某2我没见过，但是知道她这个人，她是秦昭慧联系的。秦昭慧从孙某2那里借了20万元，都给我了。孙某2这20万元，也用于还乔某贷款那100万的利息了。……我说的这个洛吉大桥不是我承建，是孙某1帮我跑的手续，我没有和洛阳市政府或者洛阳市公路局接触过。孙某1也没帮我跑什么手续，后来我们就不联系了，我是通过郑州一个叫郝义安的联系他的，这个郝义安现在我也联系不上了。我是2014年元月开始跑洛吉大桥这个项目，我听孙某1说需要三个亿元的保证金，后来又加到五个亿，我弄的1.5亿港币就是缴纳这个保证金的，昨天外商给我说是1.5亿港币。我给乔某说的是三亿人民币，这是香港的一个亲戚借给我的，亲戚七十九岁了，叫李书义或李受义，是我父亲的拜把子兄弟，我父亲叫李子万，已经去世50年了，我是2010年在老河口见到我父亲的拜把子兄弟，后来就没有见过。他说这1.5亿外汇是我父亲们几个拜把子兄弟留下的，应该给我的。他说有存单，还有我父亲的拜把子兄弟的遗嘱，存单是1948年或者1947年的，是新加坡花旗银行存的钱，存单他不给我，我以前说是在香港汇丰银行，我记错了。我找孙某1把这个钱弄到国内，我和孙某1快一年没联系了，2015年7月以后是我自己在跑这个事，我到处找关系，看谁能办成这个事。我2015年10月来到成都住到2016年4月你们来，孙某1让我住在成都等他的消息。……我给郭某2说我在跑洛吉大桥和林州高速的黄河大桥工程，资金到位了就能开工干工程，但前期需要资金，他们相信了，就给我钱，我平常花销用了。郭某1也是相信我能跑下来工程，也想跟着我干工程。……我给乔某出了一个借款申请，申请的用途就是投资洛吉大桥及桥两端连接调整公路工程项目。借款利息是一个月十万，我给乔某承诺我还这个利息，我2014年4月2日收到乔某转账的84万元，2014年4月3日在郑州金水支行取现40万元，这40万元我每月汇给乔某10万元，让乔某还袁帅的利息，还了四个月。2014年4月4日我在郑州金水路支行将30万元转账到我另一个新开的6228480718618145178的账户，这些钱我给孙某1了，我每次都是通过工商银行给孙某1汇款的，让他跑外汇额度的。跑外汇额度的目的还是想要洛吉大桥及两端连接高速公路工程项目，这个项目没有拿到手，我们现在用的是安阳漳州大桥就是红旗渠大桥，从安阳到山西晋城的，手续在李克敬手中，他是郑州人在我公司跑项目，我2014年4月4日给他10万元钱就是跑安阳漳州大桥的项目的花费。我说有三个亿的外汇，这笔外汇没在哪个银行中，项目没有拿到手，人家不转，给外汇的人是我父亲的拜把子兄弟叫李子万，香港人，我不知道香港的区号现在联系不上他了。只要我出去我就立马能拿到这笔外汇，这是金融秘密，我不能说。被告人李书英的供述证明其通过秦某认识乔某，其告诉乔某自己在跑洛吉大桥的工程，乔某给其10万元经费；其有父亲的结拜兄弟李书万（或李书义、李受义、李子万）在香港作生意，在香港汇丰银行或新加坡花旗银行将1.5亿美金存在自己名下，2013年7月为接收外汇其花5000元钱成立了郑州路福建设工程有限公司，其通过孙某1办理这件事，但该款转入内地需交纳外汇配额移动费需几百万人民币，其对秦某说了这个情况，秦某找乔某、赵某、王某，乔某又找胡某担保，后以乔某名义贷款100万元，乔某给自己汇款84万元，其给乔某出具承诺书，承认乔某在郑州市路福建设工程有限公司入股200万元；从2014年4月到10月，其付给袁帅利息近60万元，其中秦某给其借50万左右。其以跑孟津黄河大桥工程、洛吉大桥和林州高速的黄河大桥工程、办理外汇缺少资金为由，多次向郭某1借20多万，通过郭某1认识郭某2后，向郭某2借9万元，2014年年底让王某替自己贷款30万、通过秦昭慧从孙某2处借20万元的事实。本院认为，被告人李书英以非法占有为目的，虚构能承揽洛吉快速通道黄河大桥新建工程及移动外资的事实，骗取多名被害人信任，诈骗财物159万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关对被告人李书英的指控，罪名成立，本院予以支持。对于被告人李书英辩护人提出的“李书英不具有诈骗的故意，和非法占有的目的；无隐瞒和虚构事实；本案证据不足”的意见，经查，庭审中被告人表示公诉机关指控的事实属实，愿意认罪伏法，对有外资3亿元只是别人介绍存在李子万名下，其对李子万不认识也未见过，李书英所称移动外资没有相关证据能予以证明，证人孙某1证实李书英通过其寻找红汞给过其钱，并没有给李书英跑洛吉大桥、安阳漳州项目及移动外资的事实。洛阳市公路管理局证明证实洛吉快速通道黄河大桥新建工程由中国建筑工程总公司所属中建七局承建。中国建筑第七工程局有限公司洛阳黄河大桥项目部证明证实中国建筑工程总公司所属中建七局自2014年2月份承建洛吉快速通道黄河大桥项目以来从未和郑州路福建设工程有限公司签订分包合同，也未和李书英、孙某1二人签订合作或分包合同及中介合同。故被告人虚构事实、隐瞒真相，向本案被害人借款属以非法占有为目的。辩护人的辩护意见不予采纳。综合被告人的犯罪性质、犯罪数额、认罪态度未退赃等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李书英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2028年4月28日止。罚金100000元，限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人李书英在判决生效后，三十日内退赔被害人乔刚人民币94万元；退赔被害人郭春明人民币17万元；退赔被害人郭继忠人民币9万元；退赔被害人王俊峰人民币19.7万元；退赔被害人孙敏人民币20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  梅振焕审 判 员  蔡 军人民陪审员  王宏伟二〇一七年四月十七日书 记 员  徐昂立