成都市武侯区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0107刑初64号公诉机关成都市武侯区人民检察院。被告人沈明艳，男，1980年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省泰兴市。2016年8月25日因本案被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于成都市看守所。成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2017〕9号起诉书指控被告人沈明艳犯诈骗罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员罗思洋出庭支持公诉。被告人沈明艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。成都市武侯区人民检察院指控，被告人沈明艳与云南XX工程建设有限责任公司（以下简称XX公司）总经理林某及法人代表严某某相识，沈明艳通过伪造中国XX总公司XX局集团公司（以下简称XX局）任命书，冒充XX局第二分公司成昆铁路项目部经理，并许诺将成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施交由XX公司施工。2016年6月15日，沈明艳在本市武侯区武侯祠大街锦里一餐馆内与林某洽谈好合作事宜后，双方在餐馆附近的“XX”酒店XXX号房间内签订了一份《成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施施工合同》，沈明艳将事先准备的伪造的XX局公章加盖在合同上，并向林某索取好处费人民币2万元。2016年7月9日，林某在沈明艳的要求下将现金人民币2万元交给李某某，后李某某将其中的1万元交给沈明艳。2016年3月28日至6月1日，沈明艳许诺将工程交由XX公司施工，以借款及报销飞机票为由，向XX公司法人代表严某某索要财物，严某某多次通过微信向沈明艳转账共计人民币24200元。2016年5月，沈明艳通过上述方式欺骗被害人罗某某，许诺将成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程交由罗某某挂靠的陕西远大建设工程有限公司施工。2016年6月16日，沈明艳在上述“XX”酒店XXX号房间内与罗某某签订了一份《成昆铁路峨眉米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程施工合同》，并将伪造的XX局公章加盖在合同上，后向罗某某索取好处费人民币3万元。2016年7月6日，罗某某在沈明艳的要求下向李某某转账人民币3万元，后李某某将其中2万元转账给沈明艳。2016年8月25日，公安民警将被告人沈明艳抓获。为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人沈明艳诈骗他人财物，数额达74200元，数额巨大，构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人沈明艳对成都市武侯区人民检察院指控其犯诈骗罪的犯罪事实有异议，辩称是李某某伪造的公章及任命书，严某某向其转款24200元是包含了其找严某某借款的1万元以及飞机票、差旅费，对起诉书指控的其余两笔犯罪金额辩称不知情。经审理查明，2015年年底，被告人沈明艳先后与云南XX工程建设有限责任公司（以下简称XX公司）法定代表人严某某以及总经理林某相识。被告人沈明艳通过伪造中国XX总公司XX局集团公司（以下简称XX局）任命书，向林某、严某某等人冒充自己是XX局第二分公司成昆铁路项目部经理，并许诺将成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施交由XX公司施工。2016年3月28日至6月1日，沈明艳与由XX公司在洽谈项目工程合作期间，以借款及报销飞机票为由，向XX公司法人代表严某某索要财物，严某某于2016年3月28日、4月20日、6月1日通过微信分别向沈明艳转账6次共计人民币24200元，其中2万元系以借款的欺骗方式索要，另余4200元系以报销飞机票的欺骗方式索要。2016年6月15日，被告人沈明艳在本市武侯区武侯祠大街锦里一餐馆内与XX公司总经理林某洽谈好项目工程合作事宜后，双方在餐馆附近的“XX”酒店XXX房间内签订了一份《成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施施工合同》，该份合同内容是事先李某某在沈明艳的安排下按照网上模板内容打印的，合同中涉及的金额是在沈明艳的授意下填写，沈明艳将事先准备的伪造的“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章以及“中国铁建总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”字样的印章加盖在该份合同上，并向林某索取好处费人民币2万元。2016年7月9日，林某在沈明艳的要求下将现金人民币2万元交给李某某，后李某某将其中的现金人民币1万元交给沈明艳。2016年5月底，被告人沈明艳通过上述方式欺骗被害人罗某某，许诺将成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程交由罗某某挂靠的陕西远大建设工程有限公司施工。2016年6月16日，沈明艳在上述“XX”酒店XXX号房间内与罗某某签订了一份《成昆铁路峨眉米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程施工合同》，该份合同内容也是事先李某某在沈明艳的安排下按照网上模板内容打印的，合同中涉及的金额也是在沈明艳的授意下填写，沈明艳将事先准备的伪造的“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章以及“中国铁建总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”字样的印章加盖在该份合同上，后向罗某某索取好处费人民币3万元。2016年7月6日，罗某某在沈明艳的要求下向李某某尾号为2873的农业银行账户转账人民币3万元，后李某某于2016年7月6日、7月7日将其中的2万元通过支付宝分3次转账给沈明艳。2016年8月25日，公安民警在江苏省泰兴市虹桥镇蒋华村中南4号将被告人沈明艳抓获归案。民警依法在沈明艳的家中查获并扣押“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章1枚、“中国XX总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”字样的印章1枚、“隧道工程施工合同”6本。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1．受案登记表、立案决定书、授权委托书、到案经过。证实案件来源情况，XX公司法人代表严某某委托林某于2016年8月10日向公安机关报案；2016年8月25日15时许，民警在江苏省泰兴市虹桥镇蒋华村中南4号将被告人沈明艳抓获归案。2．被告人基本情况。证实被告人沈明艳的出生时间等身份情况，犯罪时已满刑事责任年龄。3.情况说明。证实被告人沈明艳不是XX局集团有限公司成昆铁路峨眉至米易段项目经理部的工作人员，另成昆铁路峨眉至米易段项目第五标段所有主体工程均由XX局自己完成，未分包给其他任何单位或者个人。4.被告人沈明艳伪造的任命书、开工令、合同、印章等材料。证实被告人伪造的XX局集团公司任命书、开工令、临建设施施工合同等文件的情况。2016年5月18日，被告人沈明艳伪造印章及任命书，冒充中国铁建总公司XX局集团公司第二分公司任命自己为成昆铁路项目部经理一职，兼现场指挥长。2016年6月15日，被告人沈明艳伪造印章与云南xx工程建设有限责任公司签订《成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施施工合同》；2016年6月16日，被告人沈明艳伪造印章与陕西远大建设工程有限公司签订《成昆铁路峨眉米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程施工合同》；2016年6月28日，罗某某与毋某某、樊某某签订了《居间合同》。5.手机微信聊天记录。证实2016年3月28日至2016年6月1日期间严某某通过微信向沈明艳转账的具体情况。2016年3月28日，严某某通过微信向沈明艳转账2次，每次均为人民币5000元；2016年4月20日，严某某通过微信向沈明艳转账人民币1200元、人民币3000元；2016年6月1日，严某某通过微信向沈明艳转账人民币7000元、人民币3000元；上述6次转账共计人民币24200元。6.银行转账凭证、银行卡交易明细。证实罗某某于2016年7月6日向李某某尾号为2873的账户转账3万元。7.支付宝转账电子回单。证实李某某于2016年7月6日、7月7日分别向户名为沈德明的6212811115000292474中国工商银行账户转账1万元、7000元，2016年7月7日向沈明艳6217001310001736160的中国建设银行账户转账3000元。8.调取证据通知书、接受证据材料清单。XX局集团有限公司成昆铁路峨眉至米易段项目经理部提交了三枚真实有效的印章，证实沈明艳用于实施犯罪行为的印章系伪造。9.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实侦查机关依法对被告人沈明艳位于江苏省泰兴市虹桥镇蒋华村中南4号的家中进行搜查，查获并扣押刻有“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章1枚、刻有“中国铁建总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”字样的印章1枚、“隧道工程施工合同”6本。10.案件现场照片。证实被告人沈明艳对其作案地点“XX酒店”进行了指认。11.证人李某某的证言。证实2009年，其在温州因为工作认识了沈明艳，现在跟着沈明艳帮忙。2016年5月，沈明艳给林某说他是XX局驻成昆铁路峨眉米易段第五标段工程的项目经理，可以将手上的两个隧道项目和项目部的临建设施工程拿给林某做，但是喊林某给2万元的彩头，林某答应并给了沈明艳2万元后，林某没有拿到沈明艳说的项目，彩头就是红包、好处费。2016年6月沈明艳喊其到成都和林某他们签合同，之前沈明艳曾说已和林某谈好了关于峨眉至米易段第五标段工程项目的事情，其到成都后就到四川省骨科医院附近找了一家网吧制作了一份合同，合同打印出来后林某和沈明艳就在骨科医院附近的一个宾馆签订了合同。该份合同的模板是其在网上找到的，具体的数额是沈明艳喊其打的，合同的名字是《成昆铁路峨眉米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施施工合同》。合同上的“中国铁建总公司XX局集团公司”和“中国铁建总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”的印章是沈明艳加盖的，他们签合同之前其看见沈明艳从房间里拿出的这两枚印章。第二天沈明艳叫其去找林某拿那2万元好处费，沈明艳称已经和林某说好了，让其先拿着，其到林某房间，林某交给其2万元现金，然后其将这2万元拿给沈明艳，沈明艳只拿了1万元，让其将剩下1万元留着。沈明艳对其称万一项目拿不到他就退给林某，拿到了项目他就自己用，并对其称剩下的1万元算做其在四川路桥公司的工资，等其以后领到工资再还给他。这1万元其已经用掉了。沈明艳以他老婆用钱为由找严某某借了1万元，其不清楚严某某具体借了多少，当时是通过微信转账给沈明艳的。这笔钱名义上是借的，实际上当时林某正代表严某某在谈沈明艳手上的项目，沈明艳借口借钱实际上就是问他们要好处费，这笔钱肯定是有借无还的。沈明艳用同样的手段骗了罗某某3万元，方式和骗林某一模一样。沈明艳给罗某某许诺的工程是《成昆铁路峨眉米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程施工合同》，该份合同也是按照沈明艳的意思制作的。中间为了多拿点钱，还让其和罗某某签订了一份居间合同《业务合作协议》，意思就是多收点好处费。沈明艳和罗某某商量好后让罗某某打到其账号上，其通过支付宝向沈明艳提供的两个账户共转款2万元，一个账户名为沈明艳，另一个账户名为沈某某，剩下的1万元沈明艳让其留下自己用，还是当四川路桥公司的工资。这笔1万元其已经花完了。其是通过沈明艳认识的林某，当时林某已经知道沈明艳是XX局的项目经理了。沈明艳给其看过一份XX局的任命书，所以之前其相信沈明艳是XX局的项目经理，沈明艳还把其介绍到四川路桥公司上班，其才帮沈明艳跑这些事情并收取这些费用的。后来林某怀疑沈明艳是骗子，并向其说了理由，其也觉得有点可疑。2016年7月1日，其与沈明艳、林某一起吃饭的时候，林某提出要看项目现场，沈明艳不让他看，他们就吵起来了，后林某喊朋友查看后发现项目部已经建设好了，其就确定了沈明艳是骗了林某的。沈明艳对其称，已经跑关系将其招进了四川路桥公司了，其收取的共计2万元是沈明艳拿给其，让其作为在四川路桥公司上班的工资，沈明艳通过QQ传给其一份盖有四川路桥公司公章的关于其的个人简历，除此其并没有和四川路桥公司签订劳动合同或者确定其和四川路桥公司劳动关系的相关材料。李某某辨认出被告人沈明艳。12.证人姜某的证言。证实其系XX局成昆铁路峨眉至米易段项目经理部的项目经理，其项目经理部没有叫沈明艳的人。2016年3月23日，XX局集团有限公司中标成昆铁路峨眉至米易段项目第五标段，2016年4月20日左右，XX局成昆铁路峨眉至米易段项目第五标段就开始全面进场施工，该标段项目均由XX局自己完成。XX局成昆铁路峨眉至米易段项目经理部有三枚公章，一枚是项目部平时用的公章，一枚是项目部的财务章，还有一枚是项目部的党委章。项目部的公章、财务章、党委章均由专人保管，使用时还要经过其签字。13.被害人林某的陈述及辨认笔录。证实其系云南xx工程建设有限责任公司总经理。2015年年底通过严某某在贵阳认识了沈明艳，沈明艳向其自称是中国铁建总公司XX局集团有限公司第二分公司的项目部经理，并向其出示任命书。沈明艳称现在他们公司任命他担任成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段的项目经理，该项目由他负责，他说可以把这个标段的临建设施拿给云南xx工程建设有限责任公司做。2016年6月15日，林某代表云南xx工程建设有限责任公司与沈明艳代表的中国铁建总公司XX局集团公司在锦里附近的“XX酒店”XXX号房间签订了《临建设施施工合同》及《隧道工程施工合同》，但沈明艳只给了林某一份临建设施施工合同。沈明艳向林某索要工程总造价的2%的好处费，并让林某将好处费交给李某某，由李某某转交给沈明艳。2016年7月9日，林某在成都市金牛区XX假日酒店将现金2万元的好处费交给李某某，事后李某某告知林某已将钱款转交给沈明艳。2016年3月28日至2016年6月1日，林某所在公司的法人代表严某某通过微信向沈明艳分次支付共计24200元的好处费。后林某到成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段的项目部核实情况，发现该标段工程项目部的负责人不是沈明艳，其与沈明艳签订的合同系虚假的。沈明艳的微信号是SY2975654***，严某某的微信号是13698575***。林某辨认出被告人沈明艳以及李安强。14.被害人严某某的陈述及辨认笔录。证实其系云南xx工程建设有限责任公司的法定代表人。2015年严某某通过朋友认识了沈明艳，沈明艳自称是中国铁建总公司XX局集团有限公司第二分公司的项目部经理，并称公司已任命他担任成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段的项目经理，负责该项目。严某某想拿下该项目，就安排其公司的经理林某找沈明艳谈合作，后林某告知严某某已和沈明艳签订了合同，还给了沈明艳2万元的好处费。李某某是跟着沈明艳做事情的。另外严某某还通过微信分次向沈明艳转账共计24200元，其中的2万元是沈明艳分两次说家里有事向其借的，每次均要的是1万元，另余的4200元是沈明艳要求严某某报销的飞机票。因为当时正在找沈明艳谈十八局的项目，害怕沈明艳不将项目交给其公司作，故没有拒绝沈明艳向其提出的借款2万元和报销飞机票4200元的要求。沈明艳从来没有说过要还钱，严某某称心里也清楚沈明艳借钱只是面子上这样说，其实就是给沈明艳好处，让沈明艳顺利地把项目交给严某某的公司做，这笔钱是有借无还的。后林某去核实项目后发现被骗。沈明艳的微信号是SY2975654***，严某某的微信号是13698575***。严某某辨认出被告人沈明艳以及李某某。15.被害人罗某某的陈述及辨认笔录。证实2016年5月罗某某通过朋友毋某某在青海认识了沈明艳，毋某某是罗某某通过樊某某认识的。当时沈明艳自称是中国铁建总公司XX局集团有限公司第二分公司的项目部经理，沈明艳还出示任命书，称他们公司任命他担任成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段的项目部经理，该项目现由他负责，他可以将这个标段的隧道挖掘工程拿给罗某某挂靠的陕西远大建设工程有限公司做。2016年6月16日，罗某某以挂靠的陕西远大建设工程有限公司的名义与沈明艳代表的中国铁建总公司XX局集团公司在锦里附近的“XX酒店”XXX号房间签订了《隧道工程施工合同》。2016年6月28日，罗某某与毋某某、樊某某签订了《居间合同》，2016年6月30日罗某某向毋某某6228481948174381***的中国农业银行账户转账3万元的作为介绍工程的好处费。沈明艳也向罗某某索要工程的好处费，让罗某某将好处费交给李某某，由李某某转交给沈明艳。于是沈明艳就安排李某某与罗某某签订了《业务合同协议》，2016年7月6日，在沈明艳的要求下罗某某向李某某6228482469256552***的中国农业银行账户转账3万元的作为介绍工程的好处费。后罗某某到成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段的项目部核实情况，发现项目部的负责人不是沈明艳，其与沈明艳签订和《隧道工程施工合同》是虚假的，合同上盖的“中国铁建总公司XX局集团公司”的公章也是伪造的，后罗某某到公安机关报案。罗某某为毋某某的机票、吃住、送礼等花费1.8万元，事后毋某某已将3万元和1.8万元退还给罗某某，樊某某没有收取任何费用。罗某某辨认出被告人沈明艳以及李某某、毋某某、樊某某。16.被告人沈明艳的供述与辩解。其与李某某认识了有9、10年的时间，李某某跟着其帮忙，其也想办法安排李某某去四川路桥当商务部部长，但并未成功。2016年3月，其与严某某相识，2016年4、5月份通过严某某认识了林某，林某和严某某合伙经营一家做路基、隧道工程的公司。2016年6月通过中间人认识了罗某某。其不是XX局的工作人员，也不是成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施工程的项目经理，其向他们谎称其具有上述身份，是为了让他们相信其能拿下项目给他们做。其向林某、严某某、罗某某谎称自己是XX局第二分公司的项目部经理。警察在其家中搜查出的“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章和“中国铁建总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”字样的印章是其于2016年5月份在江苏常州找人刻的，其将这两枚印章带到成都，并将这两枚印章分别加盖在其与林某、罗某某的签订的合同上，合同内容是李某某自己定的，合同内的数额是李某某在其授意下填写的。其还将“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章加盖在其伪造的任命书上，任命书的大概内容是XX局任命其为成昆铁路项目经理兼现场指挥长，其还将该份伪造的任命书的照片通过微信发给严某某。该份任命书的内容是其喊李某某帮其打印的，李某某询问其打印任命书的原因，其告知李某某是十八局那边比较忙让其自己打印任命书，李某某将任命书制作好后，其加盖了印章。李某某在之前几次向其询问其是不是XX局的以及能不能拿下项目，对其向林某谎称是XX局的工作人员和项目经理是半信半疑，后来他到项目部问过了确信了其不是XX局的人也不是项目经理。其与林某在成都骨科医院附近签订了《成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程第五标段临建设施施工合同》，合同标的总额为650万人民币，该份合同是李某某做的，其本人在合同上签字并加盖公章的。签订合同后，其和李某某商量找林某要2万元的红包，红包就是好处费，约定一人一万元，林某答应给2万元，后林某将2万元转账给李某某，李某某又通过微信向其转款1万元。2016年5月份，其以老婆缺钱向严某某借款2万元，严某某通过微信向其转款2万元，其没有归还这笔借款。其采取同样的欺骗手段与罗某某在XX酒店签订了《成昆铁路峨眉米易段扩能工程站前工程第五标段隧道工程施工合同》，合同标的总额为1.6亿人民币。其称事后收到李某某通过微信转款的罗某某给其的红包1万元，后又辩称该款是向李某某的借的钱，李某某是通过支付宝转到其侄子沈某某的账号上的；该处辩解与证人罗某某、李某某的证言以及支付宝转账记录相矛盾，不予采信，但沈明艳供认沈某某系其侄子，与证人李某某的证言、支付宝转账记录相互印证，证实李某某将诈骗罗某某所得的3万元中的2万元通过支付宝转账给沈明艳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人沈明艳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民财物74200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。经查，被告人沈明艳冒充XX局第二分局成昆铁路项目部经理，假意与林某、严某某谈相关工程建设的项目合作期间，以自己家人需要用钱为由向严某某两次借款共计2万元，借款时主观上并无归还意图，事后也确实未归还，该笔2万元名义上是借款，实则是被告人沈明艳以非法占有为目的，虚构事实，冒充项目部负责人并使被害人严某某、林某等人确信其身份，利用被害人严某某希望促成项目合作的心理，而通过借款的欺骗形式骗取严某某财物的犯罪行为，该笔2万元应作为诈骗罪的犯罪数额计算；另被告人沈明艳在与林某、严某某谈项目合作期间，以报销飞机票为由向严某某索取了4200元，同理，沈明艳并不是相关项目负责人，不能将相关工程项目交给严某某、林某等人承揽，以谈项目合作为由报销飞机票的行为系诈骗行为，该笔4200元应作为诈骗罪的犯罪数额计算。依据现有证据证实，沈明艳采用冒充身份、伪造公章等欺骗方法在与林某签订了虚假的工程建设合同后，向林某索取好处费2万元并安排由李某某领取上述款项，沈明艳本人实得1万元，剩余1万元交由李某某，另沈明艳采用同样欺骗手段向罗某某索取好处费3万元并安排由李某某领取上述款项，沈明艳本人实得2万元，剩余1万元交由李某某；本案中，并无充分证据证实作案时李某某知晓被告人沈明艳的诈骗行为，经查，被告人沈明艳骗取被害人林某、罗某某共计5万元，安排李某某领取诈骗所得的钱款，后分给李某某共计2万元的行为系对违法所得的处置行为，李某某分得的2万元赃款已被耗用；综上，本案中被告人沈明艳实施诈骗行为的犯罪数额为74200元。对被告人沈明艳的相关辩护意见不予采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈明艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月25日起至2019年10月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴本案违法所得74200元，返还被害人。三、扣押在案的“中国铁建总公司XX局集团公司”字样的印章1枚、“中国铁建总公司XX局驻成昆铁路峨眉至米易五标段项目部合同专用章”字样的印章1枚、“隧道工程施工合同”6本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  任 燕人民陪审员  白玉茹人民陪审员  王焕菊二〇一七年四月二十五日书 记 员  王 娟