福建省宁化县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0424刑初14号公诉机关宁化县人民检察院。被告人王鸿志,男,1981年10月7日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化,个体户,住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年12月4日被刑事拘留，2015年12月31日被取保候审，2017年3月15日被逮捕。被告人王海山，男，1989年12月27日出生于福建省安溪县，汉族,中专文化,无业,住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月4日被刑事拘留，2015年12月31日被取保候审，2017年3月15日被逮捕。被告人王原宝，男，1989年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化,无业,住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年12月4日被刑事拘留，2015年12月31日被取保候审，2017年3月15日被逮捕。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕11号起诉书指控被告人王鸿志、王海山、王原宝犯诈骗罪,于2017年2月3日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于2017年3月15日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春、代理检察员洪佳杯出庭支持公诉。被告人王鸿志、王海山、王原宝到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控,2015年10月初,被告人王鸿志、王海山、王原宝三人商议一起到宁化县从事电信诈骗活动，三人决定采取以招募兼职人员刷淘宝信誉为诱饵，引诱被招募的兼职人员在虚假购物链接上用支付宝或者微信付款，待兼职人员付款后，三名被告人将款项直接侵吞。自2015年10月到2015年12月4日，被告人王鸿志、王海山、王原宝共诈骗了陈某、王某、柯某及网名为“鸿图大展”、“百元话费只需30元”、“夜空中最亮的星”等人合计人民币57319.78元。2015年12月4日，王鸿志、王海山、王原宝在租住并用于作案的东方新城1号楼8楼801室被公安人员抓获。公诉机关就其指控提供了如下证据：被害人陈某、王某、柯某的陈述；QQ聊天记录电子数据；户籍证明、违法犯罪经历查询、到案经过、情况说明、扣押清单、QQ聊天记录打印件、情况说明等书证；被告人王鸿志、王海山、王原宝的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王鸿志、王海山、王原宝以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物合计人民币57319.78元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王鸿志、王海山、王原宝归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人王鸿志、王海山、王原宝对起诉书指控没有异议。经审理查明，2015年10月初，经被告人王鸿志提议并经王鸿志及被告人王海山、王原宝三人商议，决定三人一起到宁化县从事电信诈骗活动，三人决定采取以招募兼职人员刷网络商家信誉为诱饵，引诱被招募的兼职人员在虚假购物链接上用支付宝或者微信付款，骗取钱财。自2015年10月到2015年12月4日，王鸿志、王海山、王原宝从网上查找虚假网络购物平台，租用宁化县翠江镇东方新城X室实施诈骗，共诈骗了陈某、王某、柯某及网名为“鸿图大展”、“百元话费只需30元”、“夜空中最亮的星”等人合计人民币57319.78元，其中，王鸿志个人诈骗金额为人民币41839.78，王海山个人诈骗金额为人民币15480元。2015年12月4日，王鸿志、王海山、王原宝在租住并用于作案的东方新城X室被公安人员抓获。另查明，被告人王鸿志、王海山、王原宝实施诈骗的电脑等设备和房租、生活开支各自负担，诈骗所得(扣除上线诈骗行为人的提成)商定各归所有。认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：1、被害人陈某陈述证实，2015年10月下旬她在百度上搜索到做淘宝兼职的信息，然后加了对方的QQ，对方开始说是做淘宝刷信誉，让她在淘宝上买东西，然后好评后就把本金和赚的钱返还给她。开始对方还把本金和赚的钱返还给她，后来她一共买了人民币18000元的东西，对方就把她从QQ里面删除了。她的微信绑定的银行卡是62×××46﹡﹡﹡﹡﹡﹡9319。2、被害人王某陈述证实，2015年11月23日21时许，他在上网的时候，电脑屏幕上突然弹出了一条消息，是一个关于网络兼职的消息，具体事宜是让他通过支付宝购买他们网上的虚拟商品，然后再把他购买商品的钱和佣金返还他的支付宝。他支付宝账号是赵喜军﹡﹡，第一单是人民币120元，对方马上返还了他人民币125元，他觉得可以。客服小莲就给他单子继续做，他一共接了4笔订单。他就叫客服小莲返还他钱，小莲就说订单没有完成。他就觉得被骗了就报警了。他被骗人民币3600元。他的QQ号是1185﹡﹡﹡398。3、被害人柯某陈述证实，他的QQ号是792﹡﹡﹡561,2015年11月23日，他通过手机浏览网页看到有人召兼职，他就加了对方，对方让他刷信誉，让他买1200元的商品，给他返款80元。他拍了人民币1200.20元的单，对方没有返还他购买商品的钱和佣金，他一共被骗了人民币1200.20元。4、扣押清单证实，2015年12月4日，宁化县公安局向王鸿志扣押黑色联想笔记本电脑一台(型号G40-30)，向王海山扣押黑色联想笔记本电脑一台(型号G40-45)，向王原宝扣押黑色华硕笔记本电脑一台(型号X552W)。2015年12月31日宁化县公安局扣押王鸿志人民币42000元，向王海山扣押人民币15000元，向王原宝扣押人民币10000元。5、QQ聊天记录光盘及QQ聊天记录打印件证实，网名“鸿图大展”的人与被告人王鸿志聊天记录和网名“鸿图大展的人”转账情况，网名“街角人、卖回忆”的人（柯某）与被告人王鸿志聊天记录及网名“街角人、卖回忆”的人转账情况，网名“找兼职”的人（王某）与被告人王鸿志聊天记录及网名“找兼职的人”转账情况，网名“百元话费只需30元”的人与被告人王鸿志聊天记录及网名“百元话费只需30元”的人转账情况，网名“夜空中最亮的星”的人与被告人王鸿志聊天记录及网名“夜空中最亮的星”的人转账情况，网名“妮妮”的人与被告人王鸿志聊天记录及网名“妮妮”的人转账情况，网名“娇娇”的人与被告人王鸿志聊天记录及网名“娇娇”的人转账情况，网名“傻呱、别哭”的人与被告人王海山聊天记录及网名“傻呱、别哭”的人转账情况，网名“海角一粒沙”的人与被告人王海山聊天记录及网名“海角一粒沙”的人转账情况，网名“乖乖哒小猫”的人与被告人王海山聊天记录及网名“乖乖哒小猫”的人转账情况，网名“淘帮网会员”的人与被告人王海山聊天记录及网名“淘帮网会员”的人转账情况，网名“谎城情话”的人与被告人王海山聊天记录和网名“谎城情话”的人转账情况，网名“燕子”的人与被告人王海山聊天记录及网名“燕子”的人转账情况，网名(…)的人与被告人王海山聊天记录和网名(…)的人转账情况，网名为“美”的人(陈某）与被告人王鸿志聊天记录情况。上述证据证实，被告人王鸿志、王海山以刷网络商家信誉为诱饵诈骗他人财物人民币57319.78元。6、被告人王鸿志、王海山、王原宝的户籍证明证实，王鸿志、王海山、王原宝作案时均已满18周岁。7、到案经过证实，2015年12月4日，宁化县公安局发现宁化县翠江镇东方新城1号楼8楼801内有异常网络数据，遂前往调查，发现房间内有三人在以电脑实施网络诈骗，遂将王鸿志、王海山、王原宝传唤到宁化县公安局。王鸿志、王海山、王原宝到案后，供述了各自参与的诈骗事实。8、2016年12月14日宁化县公安局网络安全保卫大队情况说明证实，宁化县公安局网络安全保卫大队将从被告人处扣押的电脑中诈骗记录刻录成光盘的事实。9、搜查笔录证实，2015年12月4日宁化县公安局依法对宁化县翠江镇东方新城X室进行搜查，现场搜查出王鸿志、王海山、王原宝正在上网的电脑3台，并进行了扣押。10、被告人王鸿志的供述与辩解证实，2015年10月初，他和王原宝、王海山三人一起玩的时候，他说现在做网络诈骗很赚钱，经协议三个人就说一起做。他们在网络上找了一套诈骗的材料，一起学习，从网上查找虚假网络购物平台。首先购买58同城的求职QQ，同对方聊天，如果对方同意做兼职就发一个商家链接给对方，然后叫对方下单买东西，对方在这个链接买东西，买商品的钱要对方出，等对方拍下东西后，商家就把对方的钱按人民币120元，商家抽人民币20元，其余的钱通过移动充值卡卡号和卡密报给他，然后他们就把这些充值卡拿去叫名臣福利的网络上卖掉。如果做兼职的问起来，他们就说任务还没有完成，要对方再拍商品，这样一直给对方任务，直到对方发现被骗。他们来宁化做网络诈骗只要租房子、买电脑、上网卡，租房子每月人民币1500元，生活费三个人一起负担，电脑、上网卡各自购买，通过诈骗骗到的钱归各自所有。他个人诈骗金额人民币41800元。11、被告人王海山供述与辩解证实，2015年10月初，他和王原宝、王鸿志三人一起玩的时候，王鸿志说现在做网络诈骗很赚钱，经协议三个人就说一起做。他个人诈骗金额人民币15000元。12、被告人王原宝供述与辩解证实，他与王鸿志、王海山一起到宁化县城关，租用宁化县翠江镇东方新城X室，利用刷网络商家的信誉诈骗他人。租房子每月人民币1500元，平时生活费三人平分，电脑和上网卡各自购买，各自诈骗的钱各归所有。13、王鸿志、王海山、王原宝的辨认笔录、照片证实，王鸿志、王海山、王原宝是共同至宁化县翠江镇东方新城X室实施诈骗的人。14、辨认现场笔录及照片证实，被告人王鸿志、王海山、王原宝辨认出作案的现场宁化县翠江镇东方新城X室。本院认为，被告人王鸿志、王海山、王原宝以虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物合计人民币57319.78元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。其犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。王鸿志在犯罪预谋及实施中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。王海山、王原宝在王鸿志提议下参与犯罪预谋且在犯罪实施中所起作用较小，应当认定为从犯，依法从轻处罚。王鸿志、王海山、王原宝归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。王鸿志、王海山、王原宝退出全部赃款及预交罚金，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王鸿志犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年12月4日起至2017年12月18日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）二、被告人王海山犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年12月4日起至2017年8月18日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）三、被告人王原宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2015年12月4日起至2017年8月18日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）四、扣押在案的电脑3台予以没收；扣押在案的人民币67000元，没收其中57319.78元，其余9680.22退还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  曾念涛人民陪审员  章广铭人民陪审员  王化民二〇一七年四月二十七日书 记 员  卢燕芸