福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0203刑初256号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人黄辉，男，1977年1月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省电白县，暂住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人姜启红，福建衡兴明业律师事务所律师。 辩护人黄海萍，福建凌一律师事务所律师。 被告人岑斌仔，男，1986年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市茂港区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人孙秀芳、陈娉燕，福建衡兴明业律师事务所律师。 被告人李绵，男，1986年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人杨建新，福建金方正律师事务所律师。 被告人张小运，男，1968年10月30日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省阳江市海陵岛试验区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2017）196号起诉书指控被告人黄辉、岑斌仔、李绵、张小运犯诈骗罪，于2017年3月3日向本院提起公诉，并于2017年3月20日以思检公诉刑变诉（2017）9号变更起诉决定书对指控的部分内容作了变更。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派检察员罗某、代理检察员付某出庭支持公诉，被告人黄辉、岑斌仔、李绵、张小运及辩护人姜启红、黄海萍、孙秀芳、陈娉燕、杨建新到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市思明区人民检察院指控，2016年以来，被告人黄辉在其租住的广东省电白县内，纠集被告人岑斌仔、李绵、张小运等人，与诈骗团伙其他人员分工合作，专门负责领取诈骗团伙骗取的赃款。首先由上线冒充被害人的领导、亲友等身份拨打被害人电话，骗取被害人的财物，再由黄辉本人或由其指使岑斌仔、李绵、张小运等人持上线“阿某”（另案处理）提供的银行卡，到广东省电白县机上领取诈骗团伙骗取的赃款，并按约定的比例抽成，牟取非法利益。该团伙于2016年5月至6月间以上述方式诈骗被害人十起，骗得被害人财物共计人民币421500元（以下币种同）。具体犯罪事实如下： 1、2016年5月11日，被害人赵某1被该团伙以上述方式骗取200000元。 2、2016年5月17日，被害人邹某被该团伙以上述方式骗取5000元。 3、2016年5月18日，被害人刘某1被该团伙以上述方式骗取4000元。 4、2016年5月21日，被害人方某1被该团伙以上述方式骗取4000元。 5、2016年5月21日，被害人魏某被该团伙以上述方式骗取3000元。 6、2016年5月23日，被害人陈某1被该团伙以上述方式骗取10500元。 7、2016年5月25日，被害人邱某被该团伙以上述方式骗取10000元。 8、2016年6月1日，被害人吴某被该团伙以上述方式骗取20000元。 9、2016年6月2日至3日，被害人刘某2被该团伙以上述方式骗取150000元。 10、2016年6月3日，被害人华某1被该团伙以上述方式骗取15000元。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人黄辉、岑斌仔、李绵、张小运，举示、宣读了上述被告人的庭前供述，被害人赵某1、邹某、刘某1、方某1、魏某、陈某1、邱某、吴某、刘某2、华某1等人的陈述，证人曾某1、刘某3等人的证言，辨认笔录，缴获的电脑、手机、银行卡等物证，户籍资料、房屋租赁合同、银行卡交易明细，电话通联清单，监控录像，侦查机关工作情况说明、诉讼文书等其他证据材料，认为被告人黄辉、岑斌仔、李绵、张小运共同以非法占有为目的，采取向不特定多数人发送短信、拨打电话的方式发布虚假信息，多次骗取他人财物，共计421500元，属数额巨大，且系共同犯罪，其中被告人黄辉系主犯，被告人岑斌仔、李绵、张小运系从犯，被告人李绵归案后如实供述自己的罪行，提请本院依法惩处。 被告人黄辉辩称其系受“阿某”指使自己单独或者让李绵、张小运领取诈骗款，但并未指使岑斌仔帮忙取款，认为其应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系从犯。被告人黄辉的辩护人认为：首先，被告人黄辉与诈骗分子并未事先通谋，不存在诈骗的共同故意，也没有证据证明黄辉与上游诈骗犯罪存在联系，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪；其次，在案证据不足以认定黄辉有指使岑斌仔领取诈骗赃款的行为，也不足以证明黄辉或张小运等人领取的是吴某、刘某1、刘某2、华某1的受骗款，黄辉的涉案金额应为69950元，且系从犯，请求法庭对其依法从轻处罚。 被告人岑斌仔辩称其系受“白猪”指使帮忙领取诈骗款，与黄辉并无交集，认为其应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且仅应对自己作案部分承担刑责。被告人岑斌仔的辩护人认为在案并无证据证明岑斌仔与上游诈骗分子事先通谋，其并不明知他人实施的系电信网络诈骗犯罪，在案证据亦不足以证明岑斌仔系受黄辉纠集领取诈骗款，根据在案的证据岑斌仔的取款金额仅为81480元，即被告人岑斌仔应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系从犯，请求法庭对其依法从轻、减轻处罚。 被告人李绵对指控的罪名和主要事实均无异议，但认为其仅作案四、五起，不应对全案诈骗数额承担刑责。被告人李绵的辩护人认为被告人李绵系从犯，认罪态度较好，请求对其依法从轻处罚。 被告人张小运对指控其帮忙取款的事实不持异议，但辩称其并不知道取的款项为诈骗款，认为其不构成诈骗罪。 经审理查明，2016年以来，被告人黄辉在其租住的广东省电白县内，纠集被告人岑斌仔、李绵、张小运等人，与诈骗团伙其他人员分工合作，专门负责领取诈骗团伙骗取的赃款。首先由上线冒充被害人的领导、亲友等身份拨打被害人电话，骗取被害人的财物，再由黄辉本人或由其指使岑斌仔、李绵、张小运等人持上线“阿某”（另案处理）提供的银行卡，到广东省电白县机上领取诈骗团伙骗取的赃款，并按约定的比例抽成，牟取非法利益。该团伙于2016年5月至6月间以上述方式诈骗被害人十起，骗得被害人财物共计421500元。具体犯罪事实如下： 1、2016年5月11日，被害人赵某1被该团伙以上述方式骗取200000元。 2、2016年5月17日，被害人邹某被该团伙以上述方式骗取5000元。 3、2016年5月18日，被害人刘某1被该团伙以上述方式骗取4000元。 4、2016年5月21日，被害人方某1被该团伙以上述方式骗取4000元。 5、2016年5月21日，被害人魏某被该团伙以上述方式骗取3000元。 6、2016年5月23日，被害人陈某1被该团伙以上述方式骗取10500元。 7、2016年5月25日，被害人邱某被该团伙以上述方式骗取10000元。 8、2016年6月1日，被害人吴某被该团伙以上述方式骗取20000元。 9、2016年6月2日至3日，被害人刘某2被该团伙以上述方式骗取150000元。 10、2016年6月3日，被害人华某1被该团伙以上述方式骗取15000元。 2016年6月3日18时许，被告人黄辉、李绵在广东省电白县黄辉驾驶的粤Ｋ×××××起亚汽车上被抓获，当场缴获手机、手机卡、银行卡等作案工具以及现金13900元；同日，被告人张小运、岑斌仔在广东省电白县被抓获，当场缴获手机、手机卡、银行卡、笔记本、电脑等作案工具（详见扣押物品清单）。 案发后，公安机关冻结了涉案的相关银行卡，其中赵某2账户（62×××30）内有余额105047.50元，刘生华账户（62×××97）内有余额1773.14元。案件审理期间，被告人黄辉、岑斌仔的家属分别代为向本院退缴赃款10000元。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.立破案文书、抓获经过及强制措施手续，证实本案的案发过程、四被告人的到案情况以及被采取强制措施的情况。 2.户籍信息、证明，证实四被告人的自然情况。 3.房屋租赁合同，证实被告人黄辉租赁广东省电白县的事实。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实公安人员在被告人黄辉驾驶的车上（车主曾某1，车牌号粤Ｋ×××××）以及暂住处缴获作案用的笔记本电脑、手机、银行卡、现金等物（详见扣押物品清单）。 5.提取笔录、扣押决定书，从被告人黄辉处扣缴的笔记本、纸质材料、银行业务办理材料以及手机短信照片，证实涉案银行卡为被告人黄辉所掌握的事实。 被告人岑斌仔手机微信聊天记录截图，证实其明知自己从事的行为系诈骗犯罪行为，如聊天记录中“本来今天又一千五六块的，谁知道又被冻结一万五，我们的工资又没有钱发了”……“是的，最多判几个月”……“你帮找两套卡元”。此外，该聊天记录中被告人岑斌仔与“白猪”间有多笔的微信转账记录。 被告人张小运被扣的纸质材料、笔记本，证实其曾以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话的事实。 6.调取证据通知书、银行账户明细表、监控视频资料及录像截图，证实黄辉、岑斌仔、李绵、张小运持涉案的银行卡取款的事实。其中，被告人张小运于2016年4月27日取款时所持银行卡在黄辉处被缴获。 7.协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结了涉案的相关银行卡；暂存款收据，证实被告人黄辉、岑斌仔的家属向本院预缴了部分退赃款。 8.手机通联记录，证实被告人黄辉与岑斌仔间频繁联系的情况。 9.被害人赵某1的陈述及其提交的民生银行、建设银行卡交易明细，证实被害人赵某1被骗钱款的事实经过及被骗数额。 从黄辉处缴获的手机照片截图及笔记本照片截图，证实被害人赵某1被骗钱款所汇入的赵某2账户（62×××30）为黄辉所掌握。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人赵某1被骗钱款经流转后其中部分款项于当日由岑斌仔取出19600元，另有一笔19950元转入了刘生华账户（62×××97）内。 10.被害人邹某的陈述及其提交的存款凭条，证实被害人邹某被骗钱款的事实经过及被骗数额。 从黄辉处缴获的笔记本照片截图、银行业务办理材料，证实被害人邹某被骗钱款所汇入的尹某账户（62×××00）为黄辉所掌握，该卡亦在黄辉暂住处被缴获。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人邹某被骗钱款经流转后其中部分款项于当日由李绵取出。 11.被害人刘某1的陈述及其提交的银行账户交易明细，证实被害人刘某1被骗钱款的事实经过及被骗数额。 从黄辉处缴获的笔记本照片截图，证实被害人刘某1被骗钱款所汇入的马某账户（62×××46）为黄辉所掌握，该卡亦在黄辉暂住处被缴获。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人刘某1被骗钱款经流转后其中部分款项于当日由岑斌仔取出。 12.被害人方某1的陈述及其提交的转账凭条，证实被害人方某1被骗钱款的事实经过及被骗数额。 从黄辉处缴获的手机照片截图及笔记本照片截图，证实被害人方某1被骗钱款所汇入的殷某贵账户（62×××44）为黄辉所掌握。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人方某1被骗钱款当日岑斌仔持殷某贵银行卡（62×××44）将钱款取出。 13.被害人魏某的陈述及其提交的存款凭条，证实被害人魏某被骗钱款的事实经过及被骗数额。 从黄辉处缴获的手机照片截图及笔记本照片截图，证实被害人魏某被骗钱款所汇入的殷某贵账户（62×××44）为黄辉所掌握，该卡亦在黄辉暂住处被缴获。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人魏某被骗钱款当日岑斌仔持殷某贵银行卡（62×××44）将钱款取出。 14.被害人陈某1的陈述及其提交的转账记录，证实被害人陈某1被骗钱款的事实经过及被骗数额。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人陈某1被骗钱款分别转入王某账户（62×××70）以及殷某贵账户（62×××79）。其后，王某账户中有990元转至账号为（62×××68）的银行卡中，并在当日由岑斌仔取出。 从黄辉处缴获的银行卡，证实王某账户（62×××70）的银行卡以及岑斌仔取款所持的银行卡（62×××68）均在黄辉暂住处被缴获。 15.被害人邱某的陈述及其提交的存款凭条，证实被害人邱某被骗钱款的事实经过及被骗数额。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人邱某被骗钱款转入赵某3海账户（62×××30）后，其中的9950元又转至账号为（62×××89）的银行卡中，并在当日由张小运取出。 从黄辉车上及暂住处缴获的银行卡，证实上述银行卡均被缴获。 16.被害人吴某的陈述及其提交的转账凭证，证实被害人吴某被骗钱款的事实经过及被骗数额。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人吴某被骗钱款转入张波账户（62×××51）后，先后流转至62×××83、62×××89该两个账户内，并在当日由李绵取出其中的10000元。 从黄辉车上及暂住处缴获的银行卡，证实上述银行卡均被缴获。 17.被害人刘某2的陈述及其提交的转账凭证，证实被害人刘某2被骗钱款的事实经过及被骗数额。 银行账户交易明细、监控录像截图，证实被害人刘某2被骗钱款转入刘亚东账户（62×××57、62×××99）后，先后流转至62×××89、62×××08、62×××42、62×××58等多个账户内，并在当日分别由黄辉、李绵、岑斌仔取出部分款项。 从黄辉车上缴获的银行卡，证实上述62×××89、62×××08、62×××42、62×××58四张银行卡均被缴获。 18.被害人华某1的陈述及其提交的交易凭条，证实被害人华某1被骗钱款的事实经过及被骗数额。 银行账户交易明细，证实被害人华某1被骗钱款转入梁某豪账户（62×××76）后，又转出至62×××08的银行账户内，该账户在当日12时许有多笔的取款记录。 从黄辉车上缴获的银行卡，证实上述62×××08的银行卡被缴获。 监控录像截图，证实李绵曾于前一天持该卡取款的事实。 19.证人刘某3的证言，证实张小运、李绵、岑斌仔等人跟着黄辉给黄辉打工的事实。 20.证人曾某1的证言，证实其与黄辉以老公、老婆相称，但并未登记结婚。黄辉和岑斌仔之间好像是亲戚关系。其被缴获的手机是向黄辉拿来用的，其不知道手机短信里有很多银行银行账号和身份证号码，里面的短信都有的是黄辉发的，有的是黄辉让其发的。被缴获的粤Ｋ×××××小轿车是其买的，登记在其名下，平时都是黄辉在用。 21.被告人黄辉的供述，证实其持上线“阿某”提供的银行卡，纠集张小运、李绵等人帮做诈骗的人取款的事实。 22.被告人岑斌仔的供述，证实其帮诈骗分子取钱的事实。 23.被告人李绵的供述，证实应黄辉的提议，自2016年5月初开始与张小运、岑斌仔、“白猪”一起跟着黄辉帮上家“阿某”领取诈骗赃款的事实。其曾见到一次“阿某”拿了一包银行卡给黄辉，这些银行卡的背面均有名字和密码。此外，张小运有拨打过诈骗电话。大家各自取完款回来交给黄辉后，就会有人打电话给黄辉，然后黄辉就会把钱送到楼下给什么人。黄辉也没有做什么事，每天就是打打麻将，有电话进来就会安排人去取钱。电白很多人做诈骗，这个可能是诈骗的钱。 24.被告人张小运的庭前供述，证实涉案的出租屋系由黄辉租赁，其找到黄辉后由黄辉安排吃住，与岑斌仔、李绵、“阿某”等一起参与电信诈骗。其是通过拨打诈骗电话和提取诈骗款项来参与电信诈骗。拨打诈骗电话的手机、手机卡、公民信息资料都是由黄辉提供。黄辉叫其以“猜猜我是谁”的方式拨打诈骗电话，其一共拨打了十几个但都没有成功过，此后黄辉就让其去取款，期间其共帮黄辉取了六次款。“阿某”经常出入该出租屋，感觉黄辉在帮“阿某”取款，因为黄辉没有外出，屋子里没有其他人在打诈骗电话，卡里的钱肯定是别人骗的，只有“阿某”经常从外面过来，所以判断是“阿某”叫黄辉取款。 关于控辩双方争议的焦点问题，本院综合评判如下： 1.关于本案四被告人涉案行为性质的认定问题。经查，被告人张小运供述其曾应黄辉的提议自2016年5月27日开始拨打诈骗电话，而后又受黄辉指使多次持不同银行卡帮忙取款，其余被告人亦对其所领取的赃款为诈骗款项不持异议。本案中，四名被告人较为固定地在黄辉租住的场所活动，且在短时间内多次、大额地使用“阿某”提供的多张银行卡进行取款，并且这些银行卡在相关诈骗行为实施之前已为被告人黄辉所掌握，同时部分赃款还在被告人黄辉所掌握的部分银行卡中进行流转直至最终取出，上述事实在缴获的银行卡及相关交易明细中均有体现。不仅如此，四被告人均提到了“阿某”此人，李绵更是供称其见“阿某”拿了一包银行卡给黄辉，黄辉每逢电话进来就会安排人去取款，张小运则供称“阿某”经常进出出租屋，判断是“阿某”叫黄辉取款，岑斌仔更是在微信聊天记录直言“本来今天又一千五六块的，谁知道又被冻结一万五，我们的工资又没有钱发了”，甚至还让其女友“帮找两套卡”。综合上述主客观因素，足以认定四被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍帮助转移诈骗所得，依法应认定为诈骗犯罪的共犯。被告人黄辉、岑斌仔、张小运的当庭辩解及辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 2.关于被告人黄辉与其余被告人是否成立共同犯罪的认定问题。经查，被告人李绵、张小运的供述均能证实其二人与岑斌仔均系受被告人黄辉的指使领取诈骗款项，证人刘某3的证言能证实李绵、张小运、岑斌仔三人均跟着黄辉给黄辉打工的事实，缴获在案的银行卡以及相应的交易明细、监控录像截图亦能证实涉案的多起事实中，被告人岑斌仔、李绵、张小运取款所持的银行卡系由被告人黄辉所提供，事后亦在黄辉处被缴获，电话通联记录能证实被告人黄辉与岑斌仔间频繁联系的事实，上述证据环环相扣，足以认定被告人黄辉纠集被告人岑斌仔、李绵、张小运等人领取诈骗团伙骗取的赃款的事实，依法应认定被告人黄辉与其余三名被告人成立共同犯罪，辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，依法不予采纳。 3.关于被告人黄辉在共同犯罪中的地位和作用的认定问题。经查，本案中被告人黄辉虽受上家“阿某”指使负责领取诈骗所得赃款，但综合全案的证据可以证实被告人黄辉又纠集了岑斌仔、李绵、张小运等人共同领取赃款，诈骗分子所使用的银行卡均在被告人黄辉的掌控当中，即黄辉在该电信诈骗犯罪团伙中系取款组的负责人，其地位并非辅助，作用亦非次要，不宜认定为从犯，辩护人关于被告人黄辉系从犯的辩护意见不予采纳。但是，在案无证据证实被告人黄辉系诈骗共同犯罪中犯意的提起者与诈骗手段的策划者，也无证据证实其为主实施了冒充被害人的领导、亲友等身份拨打被害人电话骗取被害人的财物的行为，故可认定其系作用相对较轻的主犯。 4.关于四被告人涉案金额的认定问题。经查，缴获在案的银行卡、笔记本以及相应的交易明细、监控录像截图均能证实本案的十起事实中被害人受骗后打款转账的对方银行卡或者其后转移的二、三级卡系由被告人黄辉所掌控，并且其中的部分款项亦系由四被告人分别取出。本案系多人共同实施的电信网络诈骗犯罪，四被告人均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担刑事责任。被告人及辩护人的相关辩解辩护意见于法无据，不予采纳。 本院认为，被告人黄辉、岑斌仔、李绵、张小运伙同他人以非法占有为目的，采取向不特定多数人发送短信、拨打电话的方式发布虚假信息，骗取他人财物，共计421500元，属数额巨大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪当中，被告人黄辉系作用相对较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人岑斌仔、李绵、张小运起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李绵到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄辉、岑斌仔在案发后能主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚。综合四被告人在共同犯罪中的作用和地位以及相应的认罪、悔罪态度，本院决定对被告人岑斌仔、李绵、张小运依法从轻处罚，对被告人黄辉酌情从轻处罚。扣押在案的作案工具应予没收，扣押、冻结在案的赃款、缴交在案的退赃款发还被害人，不足部分责令被告人继续退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款以及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2023年12月2日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人岑斌仔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2022年6月2日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人李绵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2021年4月2日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人张小运犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2021年6月2日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、冻结在案的赵鹏宇账户（卡号为62×××30）的余额人民币105047.50元以及刘生华账户（卡号为62×××97）的余额人民币1773.14元发还被害人赵某1。扣缴在案的赃款人民币13900元以及缴交在案的被告人黄辉、岑斌仔的退赃款共计人民币20000元按比例发还相关被害人，不足部分责令各被告人继续退赔（详见退赔清单） 六、扣押在案的曾荣英所有的粤Ｋ×××××车辆一部含车钥匙一把发还曾荣英，其余扣押在案的作案工具予以没收（详见扣押物品清单），并由扣押机关依法执行。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 方晋晔 人民陪审员 邓小露 人民陪审员 林美玉 二〇一七年四月二十四日 代书记员 潘慧萍 附件一： （一）被告人黄辉驾驶的车辆及车上物品被扣清单 编号名称数量特征 1邮政储蓄银行卡1张卡号62×××89 2邮政储蓄银行卡1张卡号62×××58 3邮政储蓄银行卡1张卡号62×××37 4建设银行卡1张卡号62×××76 5建设银行卡1张卡号62×××08 6中国银行卡1张卡号62×××42 7农业银行卡1张卡号62×××75 8农业银行卡1张卡号62×××74 9手机号码卡1张卡号89×××66W 10手机号码卡1张卡号89×××35N 11手机号码卡1张卡号89×××76W 12手机号码卡1张卡号89×××31W 13手机号码卡1张卡号89×××23W 14手机号码卡1张卡号89×××68N 15手机号码卡托1张号码13×××687 16手机号码卡托1张号码13×××541 17威士金融1个12×××228 18工商银行密码器1个11×××752 19现金人民币1.39万元139张百元面值 20车辆1部车牌粤Ｋ×××××，含车钥匙一把 （二）被告人黄辉暂住处物品被扣清单 编号名称数量特征 1广东发展银行银行卡1张卡号：62×××66 2河南省农村信用社银行卡1张卡号：62×××68 3中国建设银行银行卡1张卡号：62×××53 4中国银行银行卡1张卡号：62×××08 5中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××33 6中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××92 7中国农业银行银行卡1张卡号：62×××72 8中国农业银行银行卡1张卡号：62×××15 9中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××89 10中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××32 11中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××79 12中国农业银行银行卡1张卡号：62×××76 13中国工商银行银行卡1张卡号：62×××21 14珠海农商银行银行卡1张卡号：62×××67 15中国建设银行银行卡1张卡号：62×××61 16中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××45 17招商银行银行卡1张卡号：62×××87 18中国工商银行银行卡1张卡号：62×××95 19中国建设银行银行卡1张卡号：62×××71 20中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××15 21中国农业银行银行卡1张卡号：62×××78 22南海农商银行银行卡1张卡号：62×××63 23南海农商银行银行卡1张卡号：62×××13 24中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××59 25南海农商银行银行卡1张卡号：62×××79 26深圳农村商业银行银行卡1张卡号：62×××83 27中国农业银行银行卡1张卡号：62×××72 28中国工商银行银行卡1张卡号：62×××88 29四川省农村信用社银行卡1张卡号：62×××98 30中国农业银行银行卡1张卡号：62×××73 31中国建设银行银行卡1张卡号：62×××89 32中国工商银行银行卡1张卡号：62×××01 33招商银行银行卡1张卡号：62×××23 34中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××66 35中国银行银行卡1张卡号：62×××18 36中国银行银行卡1张卡号：62×××26 37中国工商银行银行卡1张卡号：62×××77 38中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××97 39中国建设银行银行卡1张卡号：62×××97 40中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××89 41中国建设银行银行卡1张卡号：62×××84 42中国银行银行卡1张卡号：62×××56 43中国建设银行银行卡1张卡号：62×××03 44中国工商银行银行卡1张卡号：62×××42 45中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××01 46中国工商银行银行卡1张卡号：62×××67 47中国银行银行卡1张卡号：62×××72 48中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××81 49中国建设银行银行卡1张卡号：62×××79 50江西省农村信用社银行卡1张卡号：62×××15 51中国工商银行银行卡1张卡号：62×××16 52中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××08 53中国建设银行银行卡1张卡号：62×××79 54中国农业银行银行卡1张卡号：62×××75 55中国建设银行银行卡1张卡号：62×××10 56中国农业银行银行卡1张卡号：62×××77 57中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××38 58中国工商银行银行卡1张卡号：62×××88 59中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××04 60中国工商银行银行卡1张卡号：62×××51 61广州农商银行银行卡1张卡号：62×××45 62广州农商银行银行卡1张卡号：62×××99 63中国农业银行银行卡1张卡号：62×××70 64中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××83 65中国工商银行银行卡1张卡号：62×××67 66中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××19 67福建省农村信用社联合社银行卡1张卡号：62×××31 68中国农业银行银行卡1张卡号：62×××78 69中国工商银行银行卡1张卡号：62×××17 70中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××79 71中国农业银行银行卡1张卡号：62×××79 72中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××09 73中国农业银行银行卡1张卡号：62×××71 74中国农业银行银行卡1张卡号：62×××71 75湖北农商银行银行卡1张卡号：62×××35 76中国农业银行银行卡1张卡号：62×××71 77中国邮政银行银行卡1张卡号：62×××93 78中国农业银行银行卡1张卡号：62×××78 79中国工商银行银行卡1张卡号：62×××93 80四川农商银行银行卡1张卡号：62×××90 81中国建设银行银行卡1张卡号：62×××97 82中国农业银行银行卡1张卡号：62×××70 83中国银行银行卡1张卡号：62×××49 84中国工商银行银行卡1张卡号：62×××80 85中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××17 86中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××25 87中国工商银行银行卡1张卡号：62×××54 88中国建设银行银行卡1张卡号：62×××89 89中国农业银行银行卡1张卡号：62×××78 90中国银行银行卡1张卡号：62×××56 91中国建设银行银行卡1张卡号：62×××78 92中国工商银行银行卡1张卡号：62×××22 93中国农业银行银行卡1张卡号：62×××70 94中国农业银行银行卡1张卡号：62×××77 95中国农业银行银行卡1张卡号：62×××79 96中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××99 97中国建设银行银行卡1张卡号：62×××80 98中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××06 99中国工商银行银行卡1张卡号：62×××30 100中国农业银行银行卡1张卡号：62×××70 101中国建设银行银行卡1张卡号：62×××94 102中国农业银行银行卡1张卡号：62×××73 103黑龙江农信社银行卡1张卡号：62×××75 104中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××75 105珠海农商银行银行卡1张卡号：62×××71 106中国工商银行银行卡1张卡号：62×××12 107中国建设银行银行卡1张卡号：62×××33 108中国农业银行银行卡1张卡号：62×××79 109中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××99 110中国工商银行银行卡1张卡号：62×××00 111招商银行银行卡1张卡号：62×××53 112中国建设银行银行卡1张卡号：62×××95 113海南农信社银行卡1张卡号：62×××37 114中国建设银行银行卡1张卡号：62×××82 115海南农信社银行卡1张卡号：62×××44 116中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××19 117中国工商银行银行卡1张卡号：62×××35 118中国农业银行银行卡1张卡号：62×××69 119中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××67 120珠海农商银行银行卡1张卡号：62×××63 121中国建设银行银行卡1张卡号：62×××41 122中国工商银行银行卡1张卡号：62×××04 123中国农业银行银行卡1张卡号：62×××70 124中国建设银行银行卡1张卡号：62×××86 125中国银行银行卡1张卡号：62×××68 126中国建设银行银行卡1张卡号：62×××88 127中国建设银行银行卡1张卡号：62×××03 128中国银行银行卡1张卡号：62×××70 129中国建设银行银行卡1张卡号：62×××28 130中国建设银行银行卡1张卡号：62×××46 131中国银行银行卡1张卡号：62×××02 132中国银行银行卡1张卡号：62×××74 133中国银行银行卡1张卡号：62×××84 134余杭农商银行银行卡1张卡号：62×××92 135中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××39 136中国农业银行银行卡1张卡号：62×××79 137中国工商银行银行卡1张卡号：62×××92 138江西农商银行银行卡1张卡号：62×××56 139中国工商银行银行卡1张卡号：62×××05 140江西农商银行银行卡1张卡号：62×××85 141中国银行银行卡1张卡号：62×××91 142中国建设银行银行卡1张卡号：62×××81 143中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××25 144中国农业银行银行卡1张卡号：62×××79 145中国建设银行银行卡1张卡号：62×××70 146中国农业银行银行卡1张卡号：62×××72 147广州农商银行银行卡1张卡号：62×××04 148广州农商银行银行卡1张卡号：62×××74 149中国工商银行银行卡1张卡号：62×××95 150中国建设银行银行卡1张卡号：62×××63 151中国工商银行银行卡1张卡号：62×××55 152中国邮政储蓄银行银行卡1张卡号：62×××20 153SIM卡1张张波13×××541 154SIM卡1张张波13×××687 155SIM卡1张李祖军13×××964 156SIM卡1张宪模 157SIM卡1张肖 158SIM卡1张*杰 159SIM卡1张13×××33 160SIM卡1张13×××767 161SIM卡1张李克梅15×××249 162SIM卡1张13×××36 163SIM卡1张13×××631 164SIM卡1张吴振杰 165SIM卡1张15×××346 166SIM卡1张13×××017 167SIM卡1张18×××297刘 168SIM卡1张4 169SIM卡1张尹伟 170SIM卡1张李清云13×××480 171SIM卡1张5 172SIM卡1张无标记 173SIM卡1张13×××69 174SIM卡1张13×××72 175SIM卡1张无标记 176SIM卡1张1 177SIM卡1张张卫6 178SIM卡1张2 179SIM卡1张无标记 180SIM卡1张无标记 181SIM卡1张吴木华18×××257 182SIM卡1张15×××157安平 183SIM卡1张无标记 184SIM卡1张13×××07 185SIM卡1张13×××82 186SIM卡1张13×××052 187SIM卡1张4 188SIM卡1张无标记 189SIM卡1张河南 190SIM卡14张号码不详 191SIM卡1张号码18×××831 192SIM卡1张王春 193SIM卡1张号码15×××847 194SIM卡卡托3张号码18×××002、130×××44、13×××152 195手机1部黑莓牌，黑色键盘直板 196手机1部黑色诺基亚，号码：17×××08串号：35×××688 197手机1部华为，白色 198手机1部黑莓，黑色键盘直板（BOLD） 199手机1部黑莓，黑色触屏 200手机1部大显，粉色翻盖 201手机1部白色华为IMEI:86×××838 202手机2部白色小米 203手机2部黑色三星 204手机1部诺基亚黑色滑盖IMEI:35×××075 205手机1部华为C2800 206手机2部黑色HTC 207手机1部黑色三星anycall 208手机1部宝马牌 209手机1部艾尼卡A9IMEI:35×××050 210按键电话机1部巴巴凌通 211身份证1张何可可36×××15 212身份证1张林华强44×××011 213身份证1张张卫430×××912 214身份证1张樊杰513×××871 215U盾1个农业银行金e顺52×××02 216U盾1个农业银行通用K宝52×××075（王俊） 217U盾1个农业银行通用K宝42×××32（李勇） 218U盾1个农业银行通用K宝52×××24（李云清） 219U盾1个中国银行1×××685 220U盾1个中国银行2×××47（王春） 221U盾1个中国银行33×××33 222U盾1个中国建设银行8×××925 223U盾1个中国银行2×××81（梁章勇） 224U盾1个招商银行26×××16（吴振杰） 225U盾1个招商银行2×××00（罗永生） 226工商银行电子密码器1个 227建设银行U盾1个72×××16 228达派支付MPOS1个 229U盘1个银战士 230无线网卡1个NW360 231笔记本电脑1部黑色 232台式电脑1台白色，一体机 （三）被告人张小运被扣物品清单 编号名称数量特征 1手机1部XTYOU号码：17×××19串号：A1000004B74D48C4 2手机1部CHINAMOBILE无卡 串号：86×××311 3手机1部小米无卡串号：86×××62 4建设银行卡1张卡号：53×××77 5农业银行卡1张卡号：62×××76 （四）被告人岑斌仔被扣物品清单 编号名称数量特征 1手机1部Lenove号码：13×××55 串号：8×××940 2手机1部诺基亚无号码串号：35×××715 3手机1部诺基亚IMEI：35×××872 号码：13×××10 （五）被告人李绵被扣物品清单 编号名称数量特征 1手机1部AQUO号码：1×××29 串号：3×××3018 2招商银行卡1张卡号：62×××37 附件三：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。