湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1023刑初239号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人刘某，因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年1月12日被永兴县公安局刑事拘留，同年2月1日被永兴县公安局取保候审；2016年11月16日被永兴县人民检察院取保候审；同年12月1日经本院决定对其逮捕，同日被执行逮捕；现羁押于永兴县看守所。辩护人李世雄，湖南金鸥律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2016〕234号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。因案情复杂，本案于2017年1月13日转入普通程序审理。在审理过程中，湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2017〕4号起诉书指控被告人刘某犯信用卡诈骗罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，决定合并审理，依法组成合议庭，于2017年2月15日公开开庭进行了审理。永兴县人民检察院指派检察员彭国兰、书记员何永娥出庭支持公诉,被告人刘某及其辩护人李世雄到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：一、开设赌场罪2015年5月至12月，被告人刘某在永兴县便江镇干劲路和悦宾馆二楼开设和悦动漫城，并聘请曹某2、陈某2两名服务员负责上分、收钱、售币。该动漫城设置4台“打鱼机”、4台“雷电飞机”、3台“飞禽走兽”、8台“六狮王朝”、2台“老虎机”等其他游戏机，并采取打游戏机处彩票兑换现金、退币换现金、退分换现金三种奖励方式。2015年12月28日晚21时许，永兴县公安局民警在对和悦动漫城进行检查时，当场抓获被告人刘某和正在参与赌博的曹某6、李某2、李某1、曹某3、陈某1及工作人员曹某1，并查获“打鱼机”、“雷电飞机”、“飞禽走兽”、“六狮王朝”、“老虎机”等游戏机共计21台。案发后，被告人刘某如实供述自己的犯罪事实，并退缴赃款26000元。二、信用卡诈骗罪2015年5月7日，被告人刘某在中国邮政储蓄银行永兴县支行申领一张额度为12000元的信用卡，卡号为62×××60，后在明知没有还款能力的情况下，持该卡透支消费，经银行于2016年6月30日、7月25日、8月31日多次催讨，超过三个月仍未归还，至案发时共欠银行本金11969.38元。2016年11月29日，被告人刘某主动归还银行欠款本金及利息共计15147.84元。公诉机关在庭审中列举了被告人的供述和辩解、证人证言、书证等证据证明上述事实，认为被告人刘某设置具有退币、退分赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金作为奖品组织赌博活动；以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，进行信用卡诈骗，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百九十六条的规定，应以开设赌场罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：对于开设赌场罪被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；系初犯偶犯，社会危害性和社会影响不大；被告人的违法行为不构成情节严重。对于信用卡诈骗罪被告人违法行为情节轻微，犯罪行为社会危害性较小，在侦查阶段已偿还了全部欠款。综上，请求对被告人犯开设赌场罪，判处一年以下有期徒刑，犯信用卡诈骗罪，免予刑事处罚。经审理查明：一、开设赌场罪2015年5月至12月，被告人刘某在永兴县便江镇干劲路和悦宾馆二楼开设和悦动漫城，并聘请曹某2、陈某2两名服务员负责上分、收钱、售币。该动漫城设置4台“打鱼机”、4台“雷电飞机”、3台“飞禽走兽”、8台“六狮王朝”、2台“老虎机”等其他游戏机，并采取打游戏机处彩票兑换现金、退币换现金、退分换现金三种奖励方式。2015年12月28日晚21时许，永兴县公安局民警在对和悦动漫城进行检查时，当场抓获被告人刘某和正在参与赌博的曹某6、李某2、李某1、曹某3、陈某1及工作人员曹某1，并查获“打鱼机”、“雷电飞机”、“飞禽走兽”、“六狮王朝”、“老虎机”等游戏机共计21台。案发后，被告人刘某如实供述自己的犯罪事实，并退缴赃款26000元。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）受案登记表立案决定书证明：2015年12月28日21时许，永兴县公安局金龟派出所接匿名举报称，永兴县干劲路和悦动漫城有赌博机赌博，经查，该动漫城设有按买分同等比例兑换现金的赌博游戏机。2016年1月12日永兴县公安局对刘某涉嫌开设赌场立案侦查。（2）证人曹某2的证言证明：曹某2是和悦动漫城的服务员，月工资2000元，暂未发过工资。动漫城有8台“六狮王朝”连线（2台坏了）、4台“打飞机”连线、3台“老虎机”（1台坏了）、4台“打鱼机”连线、3台“飞禽走兽”，还有一些纯粹的游戏机。有三种奖励方式，一种打游戏机出彩票，一张彩票换现金5元；一种是退币换现金，一种是退分换现金。“六狮王朝”可以投币也可以上分；“打飞机”、“打鱼机”可以投币，以退彩票的形式退给玩家；“飞禽走兽”赢了退彩票，一张彩票5元钱。（3）证人曹某1的证言：曹某1代替其姐姐曹某2在和悦动漫城上班，负责卖游戏币和上分。和悦动漫城有4台“打鱼机”、4台“雷电打飞机”、3台“老虎机”（坏了1台），这些是带赌博性质的游戏机。4台“三国游戏机”（2台坏了）、1台“刀剑英雄”是纯粹的游戏机。（4）证人曹某3的证言证明：2015年12月28日，曹某3与李某1、李某2、曹某4到和悦动漫城，其在旁边看别人玩赌博游戏时被抓获。被抓前一天其在和悦动漫城玩过“兔子”、“猴子”上分赌博游戏。（5）证人曹某4的证言证明：2015年12月28日晚九点左右，曹海彬和曹雪锋、李永康、李维康4人到和悦宾馆二楼的游戏厅，其与李某2玩押兔子、猴子、熊猫、狮子四种动物以及押庄、闲、和的游戏机各输了100元。前一天其与曹海峰在此玩这种游戏输了钱。这种游戏机的屏幕有个大转盘，里面有兔子、猴子、熊猫、狮子四种动物，每种动物都有红绿黄三种颜色，组成12种选择，在游戏机的键盘上按相应颜色的动物，游戏机会自动转动，最后指针停止指向的图案就是结果，押中就算赢，没有押中就算输。（6）证人陈某1的证言证明：2015年12月29日晚，陈某1在和悦动漫城玩“六狮王朝”游戏机，4次充值50元钱游戏币，共200元人民币，输完后又拿200元上了4000分，现还剩3000分。“六狮王朝”游戏机的屏幕有个大转盘，里面有兔子、猴子、熊猫、狮子四种动物，每种动物都有红绿黄三种颜色，组成12种选择，在游戏机的键盘上按相应颜色的动物，游戏机会自动转动，最后指针停止指向的图案就是结果，押中就算赢，没有押中就算输。每种动物赔率不同。这个还有庄、闲、和可以玩。（7）证人李某1的证言证明：2015年12月29日晚，李永康和李维康及李维康的2个朋友到永兴县和悦宾馆楼上的游戏厅打游戏，其买了100元的游戏币玩“打鱼机”，被公安机关抓获。这种游戏是开枪打鱼，子弹打出去就扣分，打中每种鱼有相应的计分，可以兑换现金。游戏厅有十多台机子，设置奖励，可以兑换现金。（8）证人李某2的证言证明：2015年12月29日晚，李维康、李永康、曹雪锋、曹海彬四人到和悦宾馆二楼的和悦动漫城玩游戏，其与曹某4玩“兔子、猴子”上分赌博游戏机，各输了100元钱。（9）证人曹某5的证言证明：2015年12月28日晚，曹某5在和悦动漫城从收银台买了4个币，玩打鱼机用了3个币，还有1个币玩打拳的游戏机。打鱼就是将游戏币投进游戏机里面，然后开始打鱼，打的鱼越大，分越高，得到1000分就从游戏机里退出一张小卡片，可以换取十个游戏币，其得到过一两张小卡片。（10）证人王某的证言证明：王某找和悦动漫城的刘老板谈味美佳餐厅的事情，谈了20多分钟被警察传唤到了公安局。其和刘老板（刘某）认识，动漫城是今年三月份左右开的，有“兔子”、“猴子”上分赌博游戏机，还有打鱼赌博游戏机以及打拳的游戏机等。打鱼机是投币上分，赢了分可以兑换现金。（11）现场检查笔录、现场平面示意图及照片证明：2015年12与28日晚，永兴县公安局民警对和悦动漫城进行检查。和悦动漫城位于永兴县干劲路和悦宾馆二楼，进门时收银台，收银台上摆放一台售币机，动漫城大厅左右两边分别摆放一些游戏机，左边摆有11台游戏机（4台“打鱼机”、4台“雷电飞机”、3台“飞禽走兽”游戏机），右边摆放11台游戏机（8台“六狮王朝”、2台“三国志”、3台“老虎机”，其中1台未开）。2015年12月30日永兴县公安局民警对和悦动漫城售币机进行检查，显示总额是752486、总出币505122、班售额2752486、班出币5505122，据曹某1反映售币机的总售额752486是售币机卖出的游戏币个数；“六狮王朝”连线游戏机可以上分也可以投币玩，玩家赢了可以兑换现金，1000分兑换50元钱；“打鱼”、“雷电飞机”游戏机是投币，5角钱1个币，1个币100分，赢的分可以退彩票，1000分1张彩票兑换5元钱。“老虎机”也是投币玩，赢游戏币，玩家可以拿游戏币兑换现金，1个游戏币兑换5角钱。对和悦动漫城的情况进行了平面图绘制及拍照。（12）湖南省非税收入一般缴款书证明：2016年2月2日，永兴县公安局对刘某罚没3000元，同年3月1日追缴款23000元。（13）到案经过证明：2015年12月28日21时许，永兴县公安就金龟派出所接到匿名举报，永兴县干劲路和悦动漫城设置赌博游戏机，接报后，该所民警立即赶到现场，将被告人刘某及正在赌博人员曹某3等人抓获。二、信用卡诈骗罪2015年5月7日，被告人刘某在中国邮政储蓄银行永兴县支行申领一张额度为12000元的信用卡，卡号为62×××60，后在明知没有还款能力的情况下，持该卡透支消费，经银行于2016年6月30日、7月25日、8月31日多次催讨，超过三个月仍未归还，至案发时共欠银行本金11969.38元。2016年11月29日，被告人刘某主动归还银行欠款本金及利息共计15147.84元。上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：（1）报警案件登记表、受理案件登记表、立案决定书证明：2016年11月29日，永兴县邮政储蓄银行永兴县支行向永兴县公安局报警，同日，永兴县公安局对刘某涉嫌信用卡诈骗罪立案侦查。（2）中国邮政储蓄银行人民信用卡申报表证明：刘某于2015年5月7日从邮政储蓄银行永兴县支行申办了一张信用卡。（3）邮政银行信用卡还款通知书、逾期催收通知书及照片证明：邮政银行永兴县支行许某、李某3先后于2016年6月30日、7月25日、8月31日到刘某经营的味美佳餐厅催收信用卡欠款，并拍照。（4）欠款明细表证明：刘某邮政储蓄银行卡号62×××60欠本金11969.48元，费用1771.81元，共计15147.84元。（5）汇款收据证明：刘某于2016年11月29日信用卡现金转账还款15147.84元。（6）证人李某3的证言证实：2015年5月份，刘某在邮政储蓄银行永兴县支行办理了一张额度12000元的信用卡，2016年2月份消费了本金11969.48元后一直未偿还，至11月29日已经逾期9期，积累欠款15147.84元。期间，银行工作人员上门催收，并下发了催收单，其中6月30日、7月25日、8月31日其与同事许某等人向刘某催收，但刘某拒绝在催收单上签字，也没有还款。（7）证人许某的证言证实：刘某在邮政银行办理了一张额度为12000元的信用卡，银行从2015年8月份开始多次采用信函、打电话及人工催收的方式向刘某催收，最近三次分别是2016年6月、7月、8月，其中8月31日其向味美佳餐厅服务员讲了他们是邮政银行的工作人员，让服务员转告刘某联系银行，但刘某未联系，他们在味美佳自助餐厅门口拍照证实催收的情况。（8）到案经过证明：2016年11月29日9时许，永兴县公安局接到中国邮政储蓄银行永兴县支行综合管理部员工反映，刘某从2015年5月在中国邮政储蓄银行永兴县支行办理一张额度为15000元的信用卡，通过银行工作人员多次催收，其故意躲避，至今欠银行本息15147.84元。2016年11月29日13时许，民警在永兴县干劲路味美佳自助餐厅将刘某口头传唤至永兴县公安局接受讯问调查。（9）被告人的户籍证明证实：被告人刘某已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人刘某设置具有退币、退分赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金作为奖品组织赌博活动，其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某犯有数罪，依法应予并罚；鉴于被告人刘某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其予以从轻处罚；其退缴了开设赌场赃款，主动归还银行欠款本金及利息，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人刘某及辩护人提出相应的请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘某在明知没有还款能力的情况下，持卡透支消费，经银行多次催讨，其拒绝在催收单上签字，并逾期九个月直至案发仍不归还，其在取保候审期间，仍恶意透支信用卡的违法行为不符合免予刑事处罚的情形。因此，对于辩护人提出对被告人犯信用卡诈骗罪免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百九十六条第一款第（四）项、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯信用卡诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元，合并后，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年1月12日至2月1日，折抵刑期21日后，刑期自2016年12月1日起至2017年7月9日止。罚金已缴纳。）二、扣押的违法所得人民币二万六千元依法予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 薇审 判 员  黎晓静人民陪审员  宋永辉二〇一七年四月十二日书 记 员  何伦波附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。