广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0605刑初2201号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人蓝兴伟（曾用名“老李”），男，1966年9月18日出生于广东省英德市，汉族，小学文化，无固定职业，住英德市，2015年12月7日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2016年1月11日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人黄月忠，广东木铎律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2016]1894号起诉书指控被告人蓝兴伟犯招摇撞骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员岳汹涛、刘荆炼出庭支持公诉，蓝兴伟及其辩护人黄月忠到庭参加诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月至12月，被告人蓝兴伟与钟某1伙同他人，有分有合，在佛山市南海区大沥镇一带冒充警察，以检查为名，要求被害人交出财物并告知银行卡密码。被害人不知有诈，交出财物并告知银行卡密码后，二人随即携赃逃离，持银行卡到银行提取现金或者转账后再提取现金。蓝兴伟参与作案的涉案金额为91756元，钟某1参与作案的涉案金额为19456元。具体事实分述如下：1、2015年09月21日7时许，被害人程某在大沥镇黄某广某路段等车，被告人蓝兴伟驾驶摩托车来到招揽生意，程某乘坐其摩托车。蓝兴伟驾车行至佛山一环盐步横江瑶珍村路段时，钟某1驾驶摩托车拦住去路，自称是警察要检查二人。蓝兴伟拿出自己的财物交给钟某1。钟某1假意检查后，要求检查程某的财物。程某信以为真，将自己的一张银行卡、一台黑色诺基亚手机交给钟某1并告知银行卡密码。蓝兴伟和钟某1即驾驶摩托车离开，持卡到银行提取现金9500元。2、2015年10月1日9时许，被害人吴某1在大沥镇博美五金城候车。一名不知名男子上前搭讪并让吴某1搭乘钟某1的摩托车去乘车地点。吴某1上了钟某1的摩托车，行至广某钟边跨线桥附近路段时，被告人蓝兴伟驾驶摩托车拦住去路，从身上掏出一个证件，自称是警察，要进行检查。吴某1信以为真，将银行卡、手机、700元现金交给了蓝兴伟，并告知银行卡密码。蓝兴伟、钟某1即驾驶摩托车离开，持卡到银行提取现金1100元。经鉴定，被骗手机价值656元。3、2015年10月3日6时许，被害人徐某在大沥镇黄某罗村牌坊搭乘钟某1驾驶的摩托车，行至黄某洞庭路西环桥底路口时，一名不知名男子上前拦住去路，自称是警察，要查假币。钟某1假意接受检查后，不知名男子拿过徐某的钱包，拿出包内的3500元现金。徐某怀疑不知名男子的身份，拿回钱包，打电话给自己的丈夫。钟某1与不知名男子即驾车离开。4、2015年11月11日9时15分，被害人李某1在大沥镇黄某京粤酒店对出路段候车，一名不知名男子驾驶摩托车来到招揽生意，李某1坐上不知名男子的摩托车，行至广佛新干线盐步大道跨线桥桥顶时，被告人蓝兴伟驾驶摩托车拦住去路，自称是警察，要检查二人。不知名男子将身上财物交给蓝兴伟检查。李某1见此情形，信以为真，将自己的一张银行卡、现金5800元、一部手机交给蓝兴伟，并告知银行卡密码。蓝兴伟叫李某1坐上不知名男子的摩托车到桥下处理。李某1坐上摩托车，不知名男子搭乘李某1到桥底，李某1刚下车，不知名男子与蓝兴伟即驾驶摩托车逃离。当日10时许，蓝兴伟与不知名男子持卡到大沥镇盐步雅居乐的中国农业银行安宁支行取款20000元，又将50000元转账到另一张银行卡，后提取现金。5、2015年12月3日7时30分许，被害人陈某在大沥镇黄某城区的粮油批发站附近的公交车站候车，被告人蓝兴伟驾驶一辆摩托车来到招揽生意，陈某搭乘蓝兴伟的摩托车，行至盐步世贸纺织城一环桥底时，钟某1驾驶一辆摩托车拦住去路，自称是警察，要求查车和检查身上是否有假币。蓝兴伟要陈某配合检查。陈某将随身携带的4000元交给钟某1。钟某1、蓝兴伟即驾车离开。2015年12月7日，民警经侦查，在大沥镇盐步平地银丰花园对出路段和黄某西环桥底抓获钟某1和蓝兴伟，从蓝兴伟的出租屋内起获22张他人银行卡、3台手机、5副他人车辆行驶证、4个他人手机SIM卡、5000元现金等财物。公诉机关认为被告人蓝兴伟无视国家法律，冒充人民警察招摇撞骗，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十九条之规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任；蓝兴伟非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究刑事责任；蓝兴伟在判决宣告以前一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。被告人蓝兴伟对招摇撞骗罪的罪名没有异议，但辩称其只是参与了第四宗的犯罪事实；对妨害信用卡管理罪的罪名有异议，辩称从其出租屋起获的信用卡是其妻子捡回来的。辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控蓝兴伟犯招摇撞骗罪的罪名没有异议，但公诉机关指控蓝兴伟涉及本案五宗犯罪事实的证据不足，相关事实仅有被害人陈述而无其他充分证据予以证实，另从蓝兴伟处搜到部分被害人的银行卡并不能推定是蓝兴伟诈骗所得，卡上金额的损失也不能认定是蓝兴伟所为。经审理查明，2015年9月21日7时许，被害人程某在大沥镇黄某广某路段等车，被告人蓝兴伟驾驶摩托车来到招揽生意，程某乘坐其摩托车。蓝兴伟驾车行至佛山一环盐步横江瑶珍村路段时，一名男子（另案处理）驾驶摩托车拦住去路，自称是警察要检查二人。蓝兴伟拿出自己的财物交给该名男子。该男子假意检查后，要求检查程某的财物。程某信以为真，将自己的一张银行卡、一台黑色诺基亚手机交给钟某1并告知银行卡密码。蓝兴伟和该男子即驾驶摩托车离开，持卡到银行提取现金9500元。2015年10月1日9时许，被害人吴某1在大沥镇博美五金城候车。一名不知名男子上前搭讪并让吴某1搭乘另一名男子的摩托车去乘车地点。吴某1上了该男子的摩托车，行至广某钟边跨线桥附近路段时，被告人蓝兴伟驾驶摩托车拦住去路，从身上掏出一个证件，自称是警察并要对吴某1进行检查。吴某1信以为真，将银行卡、手机及700元现金交给了蓝兴伟，并告知银行卡密码。蓝兴伟及搭乘吴某1去到该处的男子即驾驶摩托车离开，后持卡到银行提取现金1100元。经鉴定，被骗手机价值656元。2015年11月11日9时15分，被害人李某1在大沥镇黄某京粤酒店对出路段候车，一名不知名男子驾驶摩托车来到招揽生意，李某1坐上该不男子的摩托车，行至广佛新干线盐步大道跨线桥桥顶时，被告人蓝兴伟驾驶摩托车拦住去路，自称是警察，要检查二人。不知名男子将身上财物交给蓝兴伟检查。李某1见此情形，信以为真，将自己的一张银行卡、现金5800元、一部手机交给蓝兴伟并告知银行卡密码。蓝兴伟叫李某1坐上不知名男子的摩托车到桥下等候处理。李某1坐上摩托车，不知名男子搭乘李某1到桥底，李某1刚下车，不知名男子与蓝兴伟即驾驶摩托车逃离。当日10时许，蓝兴伟与不知名男子持卡到大沥镇盐步雅居乐的中国农业银行安宁支行取款20000元，又将50000元转账到另一张银行卡，后提取现金。2015年12月7日，民警经侦查在大沥镇盐步平地银丰花园对出路段抓获被告人蓝兴伟，从蓝兴伟的出租屋内及其身上起获22张他人的银行卡、5副他人车辆行驶证、4个他人手机SIM卡（188××××****、134××××****、151××××****、157××××****）、5000元现金等财物。上述事实，有公诉机关向本院出示的下列证据予以证实：1、被害人吴某1的陈述及辨认笔录，内容为：2015年10月1日7时许，我从家乘搭公交车到大沥汽车站准备搭长途客车到茂名。但是我到大沥汽车站之后发现并没有车，就再搭车到大沥博美铝材五金城那里等车。等了约半个小时，一名男子问我去哪里，我告诉他我要去茂名，他就告知我在那里没有车搭。后他招呼不远处的一个摩托车司机过来，并给了他10元让他搭我到有长途客车的地方。我没有多想就上车了，对方搭着我从大沥博美铝材五金城出发往广某的方向开。转入广某后就往广州的方向开，到钟边跨线桥前大约200米处的一个钻石坩埚档口前路边时，有另外一辆摩托车追了上来，该车司机是一名男子。他将我们拦截下来之后，从身上掏出一个证件展示给我看并自称是警察。该男子称最近很多人在用假币诈骗他人，因此他让我把身上的现金拿出来给他检查，我就将身上的700元拿给他了。后来他还说要检查我的银行卡，还要核实银行卡是否我本人的，我就将银行卡以及密码都给了对方。最后，他还说要检查我的手机，我一时没在意也把手机给了他了。对方拿到我的钱财后，两名摩托车司机就都加大油门离开现场并沿着广某往广州方向开了。我意识到自己被诈骗了，后来在路人的帮助下报了警，事情的经过就是这样。我被诈骗了现金700元，通过电话查询得知我的银行卡被取走1100元。我还被骗1部白色三星手机，型号是G3812，该手机购买于2014年11月，购买单价为1400元，现价值约500元。我共损失价值约2300元。被害人吴某1辨认出被告人蓝兴伟就是自称警察诈骗其现金、银行卡和手机的人，钟某1就是假扮摩托车搭客佬的人；吴某1对其提交的银行卡客户交易查询/打印单进行了指认。根据该交易清查可见，2015年10月1日吴某1名下的中国农业银行卡（账号95×××16）被取现1100元。2、被害人李某1的陈述及辨认笔录，内容为：2015年11月11日9时15分许，我在大沥镇黄某京粤酒店路边等车。一名驾驶男装摩托车的男子来到我面前停车并问我要去哪里，我说要回新会，后该男子就说坐他的车，他可以带我去搭车，于是我就坐上他的摩托车。上车后，我们由京粤酒店门口经广某至佛山一环辅道再往广州方向行驶。当行至新干线盐步跨线桥桥顶时，从身后面突然开来一辆男装摩托车将我坐的摩托车逼停。停车后，对方那名男子（经辨认为被告人蓝兴伟）自称是警察（他穿便服，外穿黑色长袖风衣），说我没有戴头盔，并要开摩托车的男子将身上的东西拿出来检查。于是驾驶摩托车搭乘我的男子拿出银行卡给对方检查，并要求我将身上的财物全部拿出来检查，于是我就将身上的5800元现金、1部手机（双卡，卡号分别为132××××****和135********）和1张建设银行卡（户名李某1，卡号62×××05）交给了对方。对方拿到我的财物后，叫我坐摩托车到桥下等候处理，后我就坐摩托车与对方一起到新干线盐步恒生服饰材料市场门口对出路段下车处理。我刚下车，两辆摩托车就一起往广州方向逃跑，这时我才知道被骗了。我到银行卡的开户行查询过得知，我卡里的50000元是在盐步雅居乐安宁支行ATM柜员机被取走的，还有20000元是通过网络转账的，我卡里一共损失70000元。我以为对方是真警察，所以就没有提防，他问我就告诉他银行卡密码了。被害人李某1辨认出被告人蓝兴伟就是叫其将手机、银联卡交出来的男子，指认了其提交的银行卡客户交易查询/打印单。根据该交易清查可见，2015年11月11日李某1名下的银行卡通过网络取款共计2万元，ATM转出5万元。3、被害人陈某的陈述及辨认笔录，内容为：2015年12月3日7时30分，我到大沥镇黄某城区的粮油批发站附近公交站等车回家。等了约5分钟，有一名男子（经辨认为被告人蓝兴伟）驾驶一辆男装摩托车过来，他对我说开往信宜的公共汽车不在这边停靠，是在另外一头的加油站停靠，他说搭我过去，我就上了他的摩托车。到广佛新干线一环桥底的时候，又有一名男子（经辨认为钟某1）驾驶一辆摩托车超过我们后截停了我们，钟某1称自己是警察，要查车，要求我出示身份证。他看完我的身份证后，又要求我拿出身上的钱来检查看是否有假币。蓝兴伟说今天已经抓了三个这样使用假币的人了，叫我配合检查。我就从手袋里拿出4000元给钟某1，钟某1拿过钱后，都没有查看就马上驾驶摩托车离开。与此同时，蓝兴伟也离开驾驶摩托车离开，然后我就报了警。我被抢了4000元现金，面额全部都是100元。被害人陈某辨认出被告人蓝兴伟就是开摩托车载其的男子；钟某1就是假扮警察拿走其4000元的男子。4、被害人徐某的陈述及辨认笔录，内容为：2015年10月3日6时许，我到滘口客运站坐车回家，当时那名开车的男子就把我载到黄某洞庭路西环桥底。到了西环桥底时，有一名男子将摩托车叫停并说他是便衣警察要查车，搭乘我的男子就将车停下来。那名男子说警察检查假币，他检查完钟某1后就过来检查我。那名男子拿了我钱包检查，当时我觉得那名男子的身份有问题，就将钱包抢了回来，但那名男子已经将钱包的钱拿了出来，我并没有抢回我的现金。我就打电话给我老公，那名男子见我打电话就马上跑了，钟某1也跑了。我被抢3500元现金，被抢的现金当时放在钱包里。钟某1没有抢我东西，但我觉得他们是一伙的，因为由罗村牌坊到滘口客运站不用经过那里，是钟某1特意把我载到那里的。钟某1说普通话，上身穿一件深蓝色的短袖上衣。钟某1开车由洞庭路往中南花园方向逃跑，那名抢我现金的男子由洞庭路往漖表乡府路方向逃跑。被害人陈某辨认出钟某1就是当日搭乘其的男子，没有辨认出被告人蓝兴伟。5、被害人程某的陈述及辨认笔录，内容为：2015年9月21日7时许，我在大沥镇黄某广某段等车时，突然有一名男子驾驶着一辆红色男装车来到我身边，他问我是不是要去坐长途汽车回家，我就说是，然后他说可以载我到一个高速公路的加油站坐车。当时那名男子说不收我的车费，因为如果他拉到客人去加油站那里坐车的话他就有提成，于是我就上了这名男子的摩托车。随后那名男子搭载我到盐步横江一环主干道瑶珍村路段，突然后面有一名男子驾驶着一辆男装摩托车来到我们的旁边并且叫我们停车。那名男子自称是警察，需要检查我们，于是我们就停下。自称警察的那名男子说要对我们进行检查，然后就叫搭载我的男子拿出钱包和手机给他检查，检查完后那名自称警察的男子又叫我把身上的财物拿出来让他检查一下，于是我就把钱包和手机拿给了那名自称警察的男子。那名男子拿了我的钱包看了一下后就拿了我的一张民生银行卡，然后问我银行卡的密码，并说帮我保管一会儿，等下会还给我。于是我就把我的银行卡和1部手机给了这名男子，并且把银行卡密码告诉了男子，那名自称警察的男子拿了我的银行卡和手机后就叫我下车。当我下车后，那名载我的男子和那名自称警察的男子立即驾驶着摩托车离开了。这时我才知道被诈骗了，随后我到银行查询发现银行卡里面的9400元被转走了，于是我就拨打电话报警。我被骗了1部手机和1张中国民生银行银行卡（卡号50×××48），卡内的9400元被人取走。我被骗的是一台黑色诺基亚手机（号码182××××****），是我于2015年04月在怀集县以150元购得，现价值100元。被害人程某辨认出被告人蓝兴伟就是搭乘其去搭长途车的男子，钟某1就是自称警察诈骗物品银行卡和手机的人，并对其提交的银行卡客户交易查询/打印单进行指认。6、被害人尹某1的陈述及辨认笔录，内容为：2015年11月22日7时50分许，我到盐步镇环球水产市场农业银行取款2300元准备回家乡。次日8时许，我在平地联邦家具公司门口等大巴回家乡，一名男子问我去什么地方，我说要回到罗定，该名男子就说这里没有汽车到罗定。此时一名男子驾驶一辆摩托车到我身边叫我上车，说载我到大沥雅瑶高速路口搭大巴回罗定。当时我看见过来搭讪的男子给了10元该名摩托车司机。司机收钱后就搭我出发了。去到大沥雅瑶上亨牌坊高速入口附近时，后面有一名男子驾驶一辆男装红色摩托车上来截停我们。该名男子称前方刚才发生事故有车辆逃逸，需要检查我们的钱包以及证件，我就将身上的2300元现金、一张农业银行卡（62×××73）给了该名男子检查。当时该名男子叫我将银行卡密码告诉他，他马上可以打电话叫单位人员核查，于是我就将银行卡的密码也告诉了该名男子。过了约3分钟，该名男子就叫我跟他回派出所协助调查，但该名男子没有带我一同回派出所，就自己驾驶摩托车与搭我的摩托车司机往雅瑶方向驾驶走了，就留下我自己一人在高速入口。我发现自己被骗了，但是已经追不上两辆摩托车，所以就自行回去横江环球宿舍。当时我并没有报警就回了罗定。2015年12月8日，我接到盐步派出所的电话，民警叫我到银行将被诈骗的银行交易清单打印出来，我就到银行将清单打印出来并来报案。我当时被骗了2300元现金，当时我将银行卡的密码也告诉了该名男子。我打印银行交易流水时发现我的银行卡于2015年11月23日被人提取了3000元，所以我一共损失5300元。被害人尹某1辨认不出被告人蓝兴伟、钟某1，指认了其提交的银行卡客户交易查询/打印单。7、被害人吴某2的陈述，内容为：2015年12月2日8时许，我在联合河桥往桂城方向被骗了一台杂牌手机（型号不详，2014年以850元购买）和一张广西农村信用社的银行卡。2005年12月2日8时许，我在大沥镇黄某想要坐车回广西。有一个男子过来问我是否回广西合浦，我说是。他就打了一个电话，跟电话里的人说还有一个人回合浦，他又给了10元给搭客的摩托车司机，让那个司机搭我去坐车。那个摩托车搭我至联河桥时，就有一台摩托车从后面追了上来，驾车的男子说前面查车，并让我拿出身上所有的东西。我将手机及银行卡交给他们。他们让我下车拿身份证给他们登记一下，我下车后他们就驾车离开了。我有将银行卡的密码告诉他们。8、被害人王某的陈述，内容为：2015年11月9日6时40分许，我从滘口汽车站搭的士来到富东丽晶艺术酒店门口，准备等早班车回重庆。刚下车就有一名骑摩托车的男子过来问我去哪儿，我说要搭车回重庆，该男子说重庆的车已经走了，然后他打了个电话，说有回重庆的早班车在前面加油站等着，他可以搭我过去。我因为着急回家，就上了他车。同日约6时50分许，该男子载着我来到广佛新干线快到高速入口时，突然有一名穿黑色上衣的男子骑着摩托车将我们截停。该男子停车后拿出一个好像是警察证的东西跟我说警察办案，叫我将身上的物品全部掏出来放在摩托车座椅上并询问我的姓名和出生年月日，我就照他说的做了。当我说完后，该名自称警察的男子就趁我不注意迅速将我放在摩托车座椅上的物品全部拿走并骑摩托车离开了。载我过来的那名男子也迅速骑摩托车走了。我追不上他们，就报警了。我被抢了1部三星手机（号码134××××****），价值约1000元，现金约5600元，一张中国农业银行的银行卡，卡里有14800元。我报警后查询发现卡里的钱已全部被取走。9、被害人岑某的陈述，内容为：2015年10月9日6时许，我从广某东公交车站附近搭了一辆摩托车去里水镇上沙上班。行至佛山一环桥底附近一快空地时，一名男子驾驶一辆摩托车截停了我们，拿出一个黑色的本子说是警察证，让我们把身上的物品拿出来检查。搭我的司机就把他的东西拿了出来，那名自称警察的男子检查完后还给了他，他又让我把身上的物品拿出来检查。我刚开始时不愿意，但我突然看到搭我的那名摩托车司机腰上有一把水果刀，我害怕他们会伤害我，就把手机和银行卡给他了。那名男子拿着我的东西开车往前走，说让我到前面去登记资料。我跟过去的过程中，搭载我的男子指着地上的一张银行卡，坚持说是我的卡掉了。于是我下车去捡银行卡，当我下车时，驾驶摩托车搭载我的司机就开动摩托车跟着后来的男子走了。我被抢了1部红米note手机（151××××****），价值1050元，1张中国农业银行储蓄卡（62×××78）。因为我的手机通讯里了备注了银行密码，所以银行卡被他人取走了2500元。被害人岑某无法辨认出被告人蓝兴伟、钟某2。10、证人施某（盐步派出所打击街面犯罪专业队员）的证言及辨认笔录，内容为：我是负责调取相关录像资料的。因为自2015年11月11日，在盐步新干线盐步大道跨线桥发生了一宗以冒充警察检查为名，骗走银行卡，然后去银行将被害人的钱取走的案件。我接到这宗案件后，通过被害人被骗的银行卡被取款的情况，在银行调取了该卡的取款录像，后发现有两名男子拿着被害人的银行卡去银行取款。一名男子的右边下巴有一粒痣，年约50岁，身材较肥；而另一个男子年龄也有50岁。我们从银行发现这两个人后，从银行录像看到他们是驾驶一辆红色男装摩托车的，就根据这两个人来银行和离开银行的路线排查出这两个人。这两个男子驾驶一辆红色男装摩托车，该辆摩托车是没有前号码牌的，而且车前面有两块白色不锈钢板。我们将掌握的资料交给路面的同事，让同事跟进这宗案件。2015年12月7日，我们路面的同事就将两名男子抓获。证人施某辨认出被告人蓝兴伟是拿着被害人的银行卡提款，而且右边下巴有一粒痣的人，钟某1是和蓝兴伟一起去提款的人。11、证人梁某（盐步派出所打击街面犯罪专业队员）的证言及辨认笔录，内容为：2015年12月7日，我们一共有十个警察和治安队员上班。由于我们针对的是上述冒充警察诈骗他人钱财的情况，所以我们从早上7时至10时上班，每人驾驶一辆摩托车分别在广佛车站和靠近广州市的几个车站进行预伏。大约在2015年12月7日8时许，我正在广某黄某嘉州广场对面的车站守候时，发现这两名冒充警察的男子坐同一辆摩托车来到，那名有痣的男子负责驾驶摩托车，另一名男子是坐摩托车的，我见状就通知其他队员过来。那两名男子到了车站后，坐后面的男子就下车找作案目标，他在车站走了一圈后找不到目标，就又坐上了摩托车。这两个人又到盐步路口车站找目标，但是也找不到，之后又到广某横江牌坊的车站找目标，但是也是找不到，于是他们两个又到广某海鲜市场车站。他们在车站谈了几句话后，那名坐摩托车的男子就上了一辆公交车，我们就有四个队员跟着上车，我和几个同事仍然留在车站跟着那名开摩托车的男子。那名驾驶摩托车的男子一个人驾驶摩托车从广某转去佛山市一环辅道，然后再入鄱阳路来到黄某公园附近，我们几个人一直跟着他。我们通过对讲机知道，我们的其他同事已经将上公交车的男子抓获，我们就在那里将驾驶摩托车的男子抓获。我们一直跟在那名驾驶摩托车的男子的后面，他没有离开我们的视线。我们抓获的男子就是右边下巴有痣的男子。（其余证言与施某的证言相符。）证人梁某辨认出被告人蓝兴伟是驾驶摩托车的人，钟某1是坐摩托车的人。12、公安机关出具的抓获经过、现场勘验检查笔录。13、搜查笔录，内容为：民警在钟某1居住的佛山市南海区大沥镇黄岐岐东新村2巷28号3楼房间内的电视柜上格柜桶内起获3部手机和一条黄色项链。民警在被告人蓝兴伟居住的佛山市南海区大沥镇黄岐南村大同街38号房间内发现墙角处挂着一件蓝色外衣，房间的一张桌子内有一个铁盒，盒内有15张银行卡、车辆行驶证5副、身份证2张。14、扣押清单，内容为：民警对从钟某1暂住地起获的3部手机、一条黄色金属项链予以扣押；对从被告人蓝兴伟暂住地起获的银行卡22张、行驶证5副、SIM卡4张（188××××****吴某2、134××××****王某、151××××****岑某、157××××****）及从其身上起获的现金5000元、驾驶证1副、外衣1件、摩托车1辆予以扣押。14、鉴定意见，内容为：被害人吴某1被诈骗的手机经鉴定价值656元。15、公安机关出具的证明，内容为：证人梁某、施某是在职的盐步派出所打击街面犯罪的专业队员。16、情况说明，内容为：被害人尹某1被诈骗案中，其持有的农业银行卡（62×××73）于2015年11月23日的提款录像无法提取；被害人岑某被抢银行卡于2015年10月9日的取款视频监控损坏，无法获取。17情况说明，内容为：张磊已经忘记尾号为5976的银行卡的遗失情况；尹某1因路途遥远未能及时到派出所报案；王某的联系电话无人接听，所以无法进行对被告人的辨认。18、情况说明，内容为：民警抓获被告人蓝兴伟时，在其暂住的出租屋内起获一件蓝色外衣，此外衣与李某1被抢劫案中犯罪嫌疑人所穿着的外衣颜色及品牌标志一致；民警在蓝兴伟出租屋内起获的银行卡，其中一张银行卡户名为尹某1，尹某1称该银行卡是被人以警察检查的方式抢走的。19、由受害人李某1、尹某1、程某、吴某1提供的银行卡客户交易查询/打印单；中国农业银行南海安宁支行提交的62×××05账户的交易流水单（内容与被害人李某1提交指认的银行卡客户交易查询/打印单一致）。20、从蓝兴伟出租屋内起获的部分银行卡信息、开户资料及银行流水，内容为：①62×××76银行卡的户主为张磊，2014年9月23日开卡；②62×××77银行卡的户主为王某，2015年5月29日开卡；③62×××73银行卡的户主为尹某1，2013年9月29日开卡；④95×××16银行卡的户主为吴某1，1999年10月12日开卡；⑤62×××73银行卡的户主为江金妹，2014年10月17日开卡；⑥62×××81银行卡的户主为梁丽斯，2004年3月3日开户；⑦62×××75银行卡已注销；⑧62×××75银行卡已注销。21、被害人李某1的中国建设银行尾号1905被嫌疑人取款监控截图，内容为：被告人蓝兴伟辨认不出取款视频截图中的男子，钟某1辨认照片中的一名男子是蓝兴伟，另外一名男子辨认不出。22、案件串并情况。23、照片，内容为：被告人蓝兴伟指认了从其出租屋内起获的身份证、银行卡、SIM卡。24、情况说明，第一份内容为：SIM卡188××××****是被害人吴某2于2015年12月2日被抢劫的物品，被害人损失共850元；SIM卡134××××****是被害人王某于2015年11月9日被抢劫的物品，被害人共损失约21400元；SIM卡151××××****是被害人岑某于2015年10月9日被抢劫的物品，被害人共损失约3550元财物；SIM卡157××××****未查询到报警情况。第二份内容为：由于无法联系王某，故无法调取其被抢银行卡账号开户资料、流水清单及相关取款视频。25、银行交易明细清单及挂失证明，内容为：卡号为62×××77，户主为岑某的中国农业银行银行卡于2015年10月9日被取出2500元，之后户主办理挂失申请业务。26、电话号码158××******的开户资料及通话清单。27、户籍证明、健康检查笔录。28、被告人蓝兴伟的供述及辨认笔录，内容为：2015年12月7日9时20分许，我从黄某广佛收费站处搭一名叫“基叔”（经辨认为钟某1）的男子到佛山市南海区大沥镇盐步平地。钟某1下车后，我就驾驶摩托车回黄某。当我行驶了1公里时，我发现有4名男子各驾驶一辆摩托车追我，我就加速向前走。后我来到黄某公园时被他们截停后抓获，我才知道他们是便衣警察。我被抓获当天，我和钟某1没有做事。钟某1是“拉客仔”，就是拉客人去搭乘长途大巴车的，他平时都在大沥镇黄某与广州市滘口交界的广佛汽车客运站附近拉客的。我经常搭载钟某1和钟某1拉的客人到大沥镇太平村、金三角等地方等大巴车，钟某1每次给十元至三十元不等的报酬。钟某1经常用158××××****的号码拨打我152175195031的号码与我联系。我和钟某1没有做违法犯罪的事情。我一个人住在大沥镇黄岐南村大同街38号。民警在我住处搜查出来的十多个银行卡是我妻子李菊花在外面捡回来的，我不知道那些银行卡是什么人的。李菊花在英德市工作，银行卡是她捡回的。蓝兴伟在第一、二次供述中称在其出租屋搜出的钱包和银行卡是那些扒手给其的，现在找不到扒手。被告人蓝兴伟辨认出钟某1就是“基叔”，指认在其出租屋内搜出的银行卡（15张）及证件，指认在其身上搜出的银行卡（5张），指认在其出租屋内搜出的衣服。29、证人钟某1的证言及辨认笔录，内容为：2015年12月7日10时许，我搭乘一个搭客佬的摩托车从黄某城区公交车站准备去佛山市区，我发现我自己没带身份证就在盐步环球海鲜市场下车。我独自一人搭乘南海623路公交车准备回黄某拿我的身份证，当公交车行驶到佛山盐步广某华丽布匹公交车站靠站停车上下客时，就有便衣警察过来检查，怀疑我有违法行为将我传唤至盐步派出所。我认识那名搭客佬，我叫他“大只佬”（经辨认为被告人蓝兴伟）。大约是2014年3月，我和他在黄某福东酒店附近的桥底一起赌钱时认识的。我和蓝兴伟很少在一起，2015年只见过两次面，都是在黄某福东酒店附近的桥底。我没有摩托车，也不会驾驶摩托车，我近期没有搭过客。我是做广州市到罗定市的客运大巴车承包客运和拉客的，平时都在广州市窖口汽车客运站与佛山市南海区大沥镇黄某接壤的地方一带的地方拉客。拉客就是招引客人搭乘我的大巴车。我没有叫蓝兴伟拉客人上我的大巴车，我也没有将我拉的客人交给蓝兴伟搭乘他的摩托车。民警在我暂住的出租屋搜出的那部白色OPPO牌子手机是我本人使用的。那部诺基亚手机是我朋友“猪油佬”的，他已经不使用了。还有一部黑色的手机是我妻子的亲戚的，已经不使用了，放在我家里。搜出的那条黄色项链是我六七年前在滘口汽车客运站捡回的。蓝兴伟叫我“基叔”，有时候叫我“蛇仔”。我只有158××××****这个电话号码，但我不知道蓝兴伟的电话。蓝兴伟很少拨打我的电话，我很少拨打蓝兴伟的电话。我经常在黄某福东酒店附近的桥底见到他的，不用拨打电话，直接叫他就可以。钟某1第四份笔录称因那三部手机和一条黄色金属项链都不是其本人的财物，手机是其亲戚放下的，黄色金属项链是其捡回来的，所以其不在扣押清单上签名。证人钟某1辨认出被告人蓝兴伟就是“大只佬”，指认在其出租屋搜出的三部手机和黄色项链。关于被告人蓝兴伟对招摇撞骗罪的相关辩解意见及其辩护人的辩护意见。经查，公诉机关指控的第一、二宗事实有被害人程某、吴某1的陈述及辨认笔录，公安机关从蓝兴伟住处所起获的程某、吴某1的银行卡，程某及吴某1提供的其被骗取的银行卡的交易流水清单予以印证，足以认定。蓝兴伟否认实施第一、二宗犯罪事实的意见理据不足，本院不予采信。公诉机关指控的第五宗犯罪事实，因仅有被害人的报案陈述及辨认笔录，蓝兴伟否认实施该宗事实，故在没有其他充分证据予以印证的情形下，本院对该宗犯罪事实不予认定。采纳蓝兴伟否认实施该宗事实的辩解意见。关于被告人蓝兴伟辩称从其出租屋起获的部分银行卡系其妻子捡回来的意见。经查，首先，蓝兴伟对于从其出租屋起获的部分银行卡的来源供述前后存在矛盾，无法进行合理解释，其先是供述上述银行卡是其妻子李菊花工作时捡回来的，后又辩称是一些扒手交给其的；其次，民警根据从蓝兴伟处起获的银行卡联系了部分银行卡的开户人，部分银行卡的所有人均陈述是被人冒充警察招摇撞骗所骗取了银行卡，且被害人吴某1、程某还辨认出了蓝兴伟就是诈骗其财物及银行卡的男子，这也从侧面印证了蓝兴伟持有上述22张银行卡的非法性。综上，蓝兴伟非法持有他人银行卡超过5张以上，已经达到本罪的数量较大的标准，故其行为构成妨害信用卡管理罪。对蓝兴伟的上述辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人蓝兴伟冒充国家机关工作人员招摇撞骗，又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已分别构成招摇撞骗罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关所控罪名成立。蓝兴伟冒充人民警察招摇撞骗，依法从重处罚。蓝兴伟当庭对指控其招摇撞骗被害人李某1的犯罪事实自愿认罪，酌情就该宗事实对其从轻处罚。蓝兴伟在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蓝兴伟犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2018年12月6日止）。二、起获的银行卡22张，由公安机关发还相应的权属人；扣押被告人蓝兴伟的5000元，按比例发还被害人程桂珍540元，发还被害人吴振乔140元，发还被害人李福龙4320元；剩余未追回的赃款合计82756元，继续予以追缴并发还被害人程桂珍、吴振乔、李福龙。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  李静芳人民陪审员  郑悦东人民陪审员  李渭雄二〇一七年四月二十八日书 记 员  彭耀祥附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。