山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0802刑初369号公诉机关运城市盐湖区人民检察院。被告人朱惠荣，女。2016年5月27日因涉嫌合同诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年6月3日被取保候审。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2016】274号起诉书指控被告人朱惠荣犯合同诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员尉章保出庭支持公诉，被告人朱惠荣到庭参加诉讼。现已审理终结。运城市盐湖区人民检察院指控：2016年1月3日，中京化工建设有限责任公司河南分公司经理王某某与被告人朱惠荣联系业务时，朱惠荣谎称能赊欠下电缆。随后介绍中京化工建设有限责任公司与运城市广丰电缆有限公司签订购买电缆合同。2016年2月28日，王某某联系朱惠荣履行合同时，朱惠荣以个人名义和运城市广丰电缆有限公司签订购买价值192.9905万元电缆购买合同并打电话给王某某谎称厂家需要先付50万元订金。王某某付给朱惠荣40万元订金后，朱惠荣只付给运城市广丰电缆公司30万元订金，之后朱惠荣以货到付款为由，将价值192.9905万元电缆骗至山西昔阳一化工厂。又谎称运城市广丰电缆公司要求再付30万元货款，才让卸货为由，从王某某处又骗取20万元货款，之后逃逸，造成运城市广丰电缆公司损失30万元。截止2016年5月30日，朱惠荣已将其诈骗运城市广丰电缆公司的30万元货款全部归还，运城市广丰电缆公司出具了刑事谅解书。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人朱惠荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱惠荣对公诉机关指控的犯罪事实无异议，亦未辩解。经审理查明：2016年1月3日，中京化工建设有限责任公司河南分公司经理王某某与被告人朱惠荣联系业务时，朱惠荣称能赊欠下电缆，随后介绍中京化工建设有限责任公司与运城市广丰电线电缆有限公司（以下简称广丰电缆公司）于2016年1月3日签订了两份购买电缆的工业产品买卖合同。2016年2月28日，王某某联系朱惠荣履行所签订的合同时，被告人朱惠荣为达到从中赚取好处费的目的，又以个人名义和广丰电缆公司签订购买价值192.9905万元电缆购买合同。并打电话给王某某谎称厂家需要先付50万元订金。王某某付给朱惠荣40万元订金后，朱惠荣只预付给广丰电缆公司30万元货款，之后朱惠荣以货到付款为由，将价值192.9905万元电缆骗至王某某在山西昔阳一化工厂的项目工地。之后又谎称广丰电缆公司要求再付30万元货款，才让卸货为由，从王某某处又索取20万元货款后逃逸。造成广丰电缆公司损失30万元。同时查明，2016年5月30日，被告人朱惠荣在公安机关侦查阶段将其从中骗得广丰电缆公司的30万元货款全部偿还，并取得该公司的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、运城市公安局盐湖分局受案字（2016）第000012号受案登记表，证明2016年3月17日，运城市广丰电线电缆有限公司郭某某向公安机关报案称被朱惠荣骗取货物。运城市公安局盐湖分局刑立字【2016】001302号立案决定书，证明2016年4月15日，公安机关决定对朱惠荣涉嫌合同诈骗一案立案侦查。抓获经过及临汾市看守所出具的证明，证明2016年5月25日，被告人朱惠荣在D2519次列车被抓获，次日被临时羁押于临汾市看守所，5月27日被移交至运城市公安局盐湖分局。运城市广丰电线电缆有限公司的报案材料及郭某某的陈述，主要内容：我和朱惠荣签订了工业产品买卖合同，该合同的内容是：朱惠荣订购电缆总价1929905元，合同签订后，朱惠荣需预付30万元货款，提货时再支付剩余货款1439905元。朱惠荣当日就付了30万元的预付款，2016年3月7日，朱惠荣订购的电缆完工了，我通知朱惠荣来提货并付清剩余货款，朱惠荣来到公司后，朱惠荣提出她的买家见不到货物不能支付剩余货款，她手头没有这么多钱，不行让我公司帮她雇佣送货车辆，费用由她支付，货到工地后一次行付清剩余货款，如不能付清货款，我公司可以将货物拉回，造成损失由她（朱惠荣）承担，我就同意了朱惠荣的要求，2016年3月9日4时许，我就随同朱荣订购的两车货物一起到了山西省晋中市昔阳县黄岩村昔阳化工厂，我就联系朱惠荣指定的买家，朱惠荣的买家提出要卸货，货款等上班后再支付，我要求现打货款再卸货，就这样我就一直在原地等待，期间我多次联系朱惠荣，朱惠荣让我继续等，15时许，我感觉事情有问题，就计划开车把货物往运城拉，化工厂的保安就挡住了，要求我们出具出门证，我就给朱惠荣的买家打电话要出门证，这时出现一群人就拦住我要卸货，我就报警了。证人王某某的证言，主要内容：2015年12月份的时候，我在山西省昔阳县阳煤集团昔阳化工厂投标了一个项目，这个项目需要电缆一千余万元，我就到处联系电缆生产厂家供货，朱惠荣给我说她的朋友就是生产电缆的厂家，她能找下赊账的电缆。随后公司的项目经理和朱惠荣联系，把需要电缆的规格、米数报给朱惠荣，我知道这批电缆的大概价值20余万元，紧接着我又跟朱惠荣联系，说我还需要一批大约200余万元电缆，我这边资金紧张，最好能赊欠电缆款，付一些预付款都行，2016年5、6月之前肯定把货款付清。朱惠荣说没有问题，她和厂家沟通。随后我就安排工地的项目经理王顺强和朱惠荣联系，公司项目经理王顺强和朱惠荣谈好了规格、米数、单价。王顺强把电缆的规格、米数、单价写在纸上，拍了张照片发到了我手机上，我转发给了朱惠荣，朱惠荣把我发给她的电缆价格、米数、单价重新抄载在一张纸上，发给我，让我确认，双方确认后。2016年1月3日，公司项目经理王顺强以传真的方式跟广丰电缆厂签订了价值196余万元买卖电缆合同，随后我给你们提供该合同的复印件，同日，朱惠荣给我电话说，现在做好11余万元的货物先给你发过去，剩余的做好随后再给你发货物，我公司就收到了朱惠荣给我们制作11余万元电缆（2016年3月10日我才知道朱惠荣给我公司只发了49000元的电缆），之后就快过年了，朱惠荣给我要10万元电缆的货款，我说现在资金紧张，回头一起给你支付。除夕那天，朱惠荣给我发短信说，你欠的49000元电缆货款我已经替你垫付给了电缆生产厂家，我看了后，以为朱惠荣给我垫付10万元货款的50%款项，我觉的朱惠荣这个人不错。过了年后，昔阳化工地的甲方要求我加快工期进度，争取3月底完工，我就给朱惠荣打电话说，年前跟广丰电缆厂签订的合同怎么执行。朱惠荣说，运城电缆生产厂家要求先预付50万元的货款，才能生产。我说，我没有那么多钱，这只有40万元，朱惠荣说，你把40万元打过了，她给电缆生产厂家再说说。随后，我就让妻子王向敏给朱惠荣的农行卡上打了40万元，当天，朱惠荣给我打电话说，40万元钱都打给了生产电缆厂家，厂家已经开始生产了。期间我多次催朱惠荣供货，2016年3月8日，朱惠荣给我打电话说，电缆生产好，厂家要求支付剩余货款，我说，我这没有这么多钱，你先送些货来。朱惠荣说，电缆已经装车了，一辆车已经走了，另外一辆车也开始走了。我给朱惠荣说，我这里没有这么多的钱，你怎么让电缆全部来了。朱惠荣给我说，货到了再谈，随后，我把昔阳这边接货人的联系方式和地址发给了朱惠荣。2016年3月9日，朱惠荣给我打电话说，货物已经安全到了昔阳，厂家要求支付剩余货款，我给朱惠荣说，“不是说好了货款赊账的吗，怎么现在要剩余货款，我这里没有那么多钱，要不货全部卸下，过一两个月再支付剩余电缆货款”。朱惠荣说，“这个都能行，但是厂家还要求再支付30万元货款，”我说，“我这只有20万元”，朱惠荣说“你把这20万元打过来，我给你垫付10万元，”我听后觉得能行，就让我妻子王向敏给朱惠荣的农行卡上又打了20万元，不久，朱惠荣给我打电话说，“你打的20万元和我替你垫付的10万元，一共30万元都打给了电缆生产厂家，可是电缆生产厂家的财务人员说，这30万元是从由两个账户打进了，你（朱惠荣）被对方骗了。”随后，朱惠荣就挂了电话，我就一直给朱惠荣打电话，但是朱惠荣就不接听了。我就打运城的114电话号码查询台，问了广丰电缆厂的电话，我就拨打广丰电缆厂的电话，由于是晚上电话一直没有人接听。2016年3月10日，我早上又拨通了广丰电缆厂的电话，电缆厂的工作人员告诉我，他公司的老板已经到昔阳处理了。随后，我就从河南的家中往昔阳赶，18时，我就到了昔阳的工地，在黄岩村的警务室我见到了朱惠荣，广丰电缆厂的老板，派出所民警，朱惠荣一见到我就说，“王某某你借我30万元，怎么不还给我”，我一听就说“我什么时候借你的30万元钱，你拿出凭证，如果查出我借你30万元，我就还你300万元”，随后，我和朱惠荣就发生争吵，民警就让朱惠荣先出去，随后我就给广丰电缆厂的工作人员说，我和朱惠荣怎么认识的，我给朱惠荣分两笔共打了60万元电缆货款，有一个笔20万元电缆货款是3月9日打的，广丰电缆厂的人说，他们公司只收到了30万元货款。然后，我就和广丰电缆厂的工作人员协商拉来的货物怎么处理，我提出，我给再给你们支付50万元货款，货物我先留下，过一两个月再支付剩余货款，电缆厂人不同意要求我支付全部货款，我提出我现在没有这么多钱，最后我和电缆厂的人就没有协商成，我安排人员上广丰电缆厂的送货车辆查看货物，其中有一小车货物价值50多万元，我不让这辆车离开，另外一辆大车拉着货物就离开了，当日由于太晚了，我们就约定明天继续谈。2016年3月11日，我听说电缆厂的工作人员想用钱买通化工厂的保安开车带货物离开，随后，我就安排我手下的人把价值50多万元的货物卸下来，随后给我安排人给电缆厂的人写个条子，电缆厂的人没要这个条子。被告人朱惠荣的供述，主要内容：2016年2月28日，我和运城市广丰电线电缆有限公司签订了一份工业产品买卖合同，签订合同之后我给广丰公司交纳了30万元预付款，让广丰公司开始加工电缆。按照合同约定应该是我去厂里面支付剩余货款自提货，但是2016年3月8日广丰电缆通知我付款提货的时候，我让他们把货送到山西昔阳王胜兵联系的工地，当时承诺的是货到付款，当天广丰公司安排车将货送往山西昔阳王胜兵指定的工地。货拉到昔阳之后广丰电缆公司就给我打电话让我联系付清剩余货款然后卸货，之后我就和王胜兵联系他让我再等等，就这样从早上一直等到天黑，王胜兵告诉我实在是周转不开，让我再运城借高息先给他垫上，之后我给王胜兵说我借不下，不行你先给广丰公司支付一半的货款，剩余慢慢支付，我都好和广丰谈，王胜兵告诉我说没有那么多，最多只能打20万元，我就先让他把20万元货款给我打过来。2016年2月27日王胜兵给我打了40万元的电缆预付款，我于2月28日给广丰电缆付了30万元的预付款。因为王胜兵欠我三十万元的私人借款，我怕他没有钱，我就在这60万元中扣除了王胜兵欠我的钱。被告人朱惠荣与运城市广丰电线电缆有限公司所签的工业产品买卖合同及信息中介劳务合同、王某某提供的中京化工建设有限责任公司与运城市广丰电线电缆有限公司所签的工业产品买卖合同、欠款单据、收货凭据、运城市广丰电线电缆有限公司产品出库单、中国农业银行银行卡交易明细单、微信聊天记录复印件、中国农业银行网上银行银行电子回单，证明朱惠荣与运城市广丰电线电缆有限公司签订电缆买卖合同以及合同履行情况。中国建设银行客户回单、姚某的还款说明、运城市广丰电线电缆有限公司出具的刑事谅解书，证明2016年5月30日，姚某自愿替朱惠荣向运城市广丰电线电缆有限公司还款30万元，运城市广丰电线电缆有限公司对朱惠荣的行为表示谅解。银行卡客户交易查询单，证明卜志国建行账户交易情况。被告人朱惠荣的常住人口基本信息表及犯罪嫌疑人基本情况、违法犯罪前科记录查询情况、涉案人员身份核查表，证明被告人朱惠荣的个人基本信息，证明被告人朱惠荣，女。本院认为，被告人朱惠荣以非法占有为目的，在没有实际履行能力情况下，以先履行小额合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人朱惠荣犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人朱惠荣在案发后，能够赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，且当庭自愿认罪、悔罪，具有法定、酌定从轻处罚情节。根据被告人朱惠荣的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现，结合社区评估调查意见，对其宣告缓刑没有再犯罪危险，对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人董星宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人朱惠荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 董晓芬代理审判员 鱼晓辉人民陪审员 尉      玺二〇一七年四月二十四日书 记 员 赵   方   园