.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省长治市郊区人民法院刑事判决书（2017）晋0411刑初256号公诉机关山西省长治市郊区人民检察院。被告人路全金，男，1968年12月27日出生，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月14日被长治市公安局高新开发区分局刑事拘留，2016年6月7日被长治市公安局高新开发区分局变更强制措施为取保候审，2017年4月25日被长治市郊区人民检察院决定取保候审，2017年12月7日被本院决定继续取保候审，由壶关县公安局执行。被告人韩立生，男，1950年6月1日出生，汉族，高中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月17日被长治市公安局高新开发区分局刑事拘留，2016年6月7日被长治市公安局高新开发区分局变更强制措施为取保候审，2017年4月25日被长治市郊区人民检察院决定取保候审，2017年12月7日被本院决定继续取保候审，由长治市公安局郊区分局执行。山西省长治市郊区人民检察院以郊检公诉刑诉（2017）128号起诉书指控被告人路全金、韩立生犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长治市郊区人民检察院指派检察员张斌、张海鹏出庭支持公诉，被告人路全金、韩立生到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省长治市郊区人民检察院指控：2011年10月18日至2014年8月26日期间，被告人路全金伙同韩立生谎称能够为他人办理潞安矿务局正式工作，多次骗取多名被害人钱财。1、2011年10月至11月期间，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，承诺三个月内办好工作，办不好全额退款，在本市××区韩住处骗取郭某180000元，后经多次索要，路全金退回100000元。2、2013年4月29日，路全金、韩立生谎称能够给被害人张某1调动工作，承诺半年内办好工作，办不好全额退款，在本市高新开发区某大楼内骗取张某150000元。3、2014年7月6日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在本市××区韩住处，骗取和某60000元，后经多次索要，路全金退回20000元。4、2014年7月10日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在本市××区韩住处，骗取姜某60000元，后经多次索要，路全金退回20000元。5、2014年8月18日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在本市××区韩住处，骗取王某30000元。6、2014年8月26日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在本市××区韩住处，骗取白某60000元，后经多次索要，路全金退回20000元。总上，被告人路全金、韩立生共诈骗280000元，该款由路全金、韩立生占有、挥霍。案发后，二被告人亲属将诈骗款280000元全部退缴于长治市公安局高新技术开发区分局。针对以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人路全金、韩立生诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时提出，被告人路全金、韩立生法定刑均为三年以上十年以下有期徒刑，其二人诈骗金额280000元，多次诈骗多名被害人，酌定从重处罚；其二人可能当庭自愿认罪，且积极退赃，已经取得被害人谅解，酌定从轻处罚，建议判处被告人路全金、韩立生有期徒刑三年至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，要求我院依法判处。被告人路全金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其同时供述，在韩立生家收钱时，为了取得被害人的信任，韩介绍其是”路经理”，事实上其没有能力给他人办工作，所找的人也没有能力办理，其目的就是为了骗钱。韩立生也知道其没有能力办工作，韩介绍办工作人的目的是为了分钱。其后面所骗取的钱，部分用于归还前面所骗取的其他人的钱，并没有用于给他人办理工作。因为是韩立生退钱给被害人，所以韩知道该情况。被告人韩立生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其同时供述，其法律意识不强，主观上是帮路全金骗钱。其也存有侥幸心理，想挣点钱。经审理查明，2011年10月18日至2014年8月26日期间，被告人路全金伙同被告人韩立生谎称路全金是能为他人办理工作的”路经理”、”矿领导”，先后骗取多名找韩立生咨询办理工作事项的被害人的钱财。1、2011年10月至11月期间，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，并承诺三个月内办好工作，办不好全额退款，在长治市××区韩立生的住处骗取郭某180000元。后经郭某多次索要，路全金退回100000元。2、2013年4月29日，路全金、韩立生谎称能够给被害人张某1调动工作，并承诺半年内办好工作，办不好全额退款，在长治市高新开发区某大楼内骗取张某150000元。3、2014年7月6日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在长治市××区韩立生的住处骗取和某60000元。后经和某多次索要，路全金退回20000元。4、2014年7月10日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在长治市××区韩立生的住处骗取姜某60000元。后经姜某多次索要，路全金退回20000元。5、2014年8月18日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在长治市××区韩立生的住处骗取王某30000元。6、2014年8月26日，路全金、韩立生谎称能够办理某单位工作，在长治市××区韩立生的住处骗取白某60000元。后经白某多次索要，路全金退回20000元。总上，被告人路全金、韩立生共诈骗280000元，该款由路全金、韩立生占有、挥霍。案发后，二被告人亲属将诈骗款280000元全部退缴于长治市公安局高新技术开发区分局。另查明，2016年5月31日，各被害人出具书面谅解书，对被告人路全金、韩立生的行为予以谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证明本案来源：被害人张某1及被告人韩立生报案后，公安机关立案侦查。2、常住人口基本信息，证明本案相关人员的身份信息。3、现场检测报告，证明现场对被告人路全金、韩立生进行甲基安非他明尿液检测，结果呈阴性。4、张某1、白某、和某、姜某、王某、郭某的报案材料、被告人韩立生报案材料、接受证据清单及收条、被告人路全金、韩立生收款明细，证明路全金、韩立生骗取各被害人款项共计440000元。5、在逃人员登记/撤销表，证明案发后，被告人路全金被网上追逃，后被抓获。6、被告人路全金、韩立生诈骗案退还情况、合伙诈骗案退款明细、收条，证明公安机关立案侦查前，路全金退还各被害人款项共计160000元。7、张某1、白某、和某、姜某、王某、郭某出具的谅解书，证明各被害人对被告人路全金、韩立生的诈骗行为均予以书面谅解。8、证人余某的证言，证明其与被告人路全金系朋友关系。2013年左右，其介绍朋友”高某某”认识了路全金，”高某某”收取路全金70000元现金，答应给路办理5个工作名额。后只有两个人去上了班，最终”高某某”只退给路全金15000元。”高某某”有亲戚在某煤矿当生产矿长，有能力办理煤矿工作。9、证人程某的证言，证明2011年到2013年的一个夏天，其开车拉载路全金到长治市××区北边的北外环路上，当时张某2开着一辆黑色桑塔纳3000在路上等着。路全金下车后将一个袋子放在张某2车的后备箱，并上了该车与张某2说了会话。在路上时，其听路全金说袋子里装着钱。其看见袋子里大概装有几万元现金。10、证人张某2的证言，证明其认识路全金，2012年或2013年，其向路全金借过100000元现金，是在某煤矿项目部的大门口拿的钱，当时路全金的朋友程某也在场。2015年其已将该借款全部归还了路全金。其曾给路全金介绍的人安排过煤矿工作，但没有收过钱，路全金也没有给过其钱。11、证人韩某的证言，证明被告人韩立生是其父亲，因为路全金的家属给其打电话说筹不够150000元，于是其就替父亲韩立生退还了被害人55000元。12、证人徐某的证言，证明其与被告人路全金是夫妻关系。路全金被公安机关采取强制措施后，其替路全金退还被害人145000元，韩立生的家属退还了55000元。13、被害人郭某的陈述，证明2011年11月份左右，石某某告诉其韩立生可以介绍某单位工作。其抱着试试的态度去韩立生家了解情况，之后韩立生把路全金叫来了。其想给自己的外甥、外甥女以及朋友办工作，韩说需要180000元，承诺三个月内办好，办不好原数归还。两三天后韩给其打电话让其送钱，其便带着180000元现金去了韩立生家，当时路全金也在场。韩给其写好协议书后，其与韩在协议上签了字，韩让其回家等。之后其催问，韩一直推脱。直到2014年底韩分5次共向其退款100000元。2015年2月左右其就联系不上路全金了，韩也是一再推脱，还恶语伤人，其感觉自己被骗了。14、被害人张某1的陈述：证明2013年4月20日其在别人家办喜事时认识了韩立生，韩称有关系可以帮其从某矿井下工作岗位调整到井上工作岗位。2013年4月29日韩说调工作的事情已经办好，让其拿50000元去高新区某公司大楼内的”某公司”。其与妻子开车过去后将50000元现金交给了韩立生，韩开了收据，并承诺半年内办成，如办不了全款退还。但直到2015年10月20日也没有办好，于是其就报了案。15、被害人和某的陈述，证明2014年7月左右，冯老师告诉其有人能介绍某单位的工作，因为姜某也想给女儿办工作，其就和姜一起去了韩立生家里了解介绍工作的情况，当时韩把路全金叫来了。路说某单位有工作指标，必须先交60000元活动费，等办好后再交剩余的60000元。路承诺三个月内将工作办好，办不好如数归还。一个星期后，其将60000元现金给了韩，当时路在场。韩写好协议后，其与路以及韩在协议上签了字。之后其给韩打电话，韩总说让等等，并说问问路全金。直到2015年4、5月份，路和韩分两次共向其退款20000元。2015年8月左右，路和韩给其签了一份承诺书，答应”2015年9月20日付20000元，2015年10月底付清剩余的20000元”。2015年9月份左右其联系不到路，韩也是一直推脱。其觉得自己被骗了。其不知道韩的身份，只知道韩在长钢工作。其一共被骗取了40000元。16、被害人姜某的陈述，证明2014年7月左右，和某告诉其有人介绍某单位的工作，其报着看看的心态与和某一起去了韩立生家。当时韩把路全金叫来了，路说某单位有工作指标，必须交60000元活动经费，办好后再付剩余的60000元。路还承诺三个月内把工作办好，办不好原数归还。一个星期后，其在韩立生家将60000现金给了韩，当时路全金在场。韩写好协议书，其和路以及韩在协议上签了字。2014年10月份，其给韩打电话问办理的情况，韩说再等等，其发现被骗了。2015年4、5月份，路全金分两次向其退款20000元，2015年8月份，路给其出具了40000元欠条，答应一个月内还清。2015年9月其就联系不到路全金了。其不知道路全金的真实身份信息，只知道韩立生在长钢工作。其一共被骗取了40000元。17、被害人白某的陈述，证明2014年7月左右，和某告诉其有人介绍某单位的工作，其报着看看的心态与和某一起去了韩立生家。其在韩家见到了路全金，路说某单位有工作指标，必须交60000元活动经费，办好后再付剩余的60000元。路还承诺三个月内把工作办好，办不好原数归还。过了两三天，韩给其打电话说把60000元送过来，三个月后就能上班。其就将60000元现金给了韩，当时路也在场。韩写好协议后，其与路以及韩在协议上签了字。2014年9月份之后，其多次去找韩问工作办理的情况，韩总推脱，让其再等等。一直到2015年4、5月份，路和韩分两次共向其退款20000元。2015年8月份，路和韩给其出具了一份承诺书，答应2015年9月20日付其20000元，到2015年10月底再付清最后的20000元。但到了2015年9月份，其就联系不到路全金了，韩也是一推再推，还恶语伤人，其觉得被骗了。其是通过同事和某介绍，知道韩立生在某王厂工作，但不知道路全金的真实身份。其一共被骗取了40000元。18、被害人王某的陈述，证明2014年7月份左右，其弟弟的同事郝某告诉其韩立生可以给子女介绍工作。后其通过电话联系韩，韩说等找好人，让其拿30000元现金。2014年8月，其带着钱去长治市高新区某小区找韩，当时路全金在场。韩说路是给子女介绍工作的人，已经给很多人办好工作了，让其放心。并承诺如果路办不好工作，也不退钱，韩就退钱。路也说自己是某单位的领导，已经给好多人办好工作了。于是其将钱给了韩，韩将钱给了路。2014年9月，其给韩打电话，韩说正在办理工作，让其不要着急。2014年10月份，韩还是一直推，并说路不接电话了。2015年3月份，其要求韩退钱，韩说有外债，还不了钱，并让其去找路全金。2015年11月份左右，其到安徽合肥找路全金，给路打电话，路说忙没时间见其。其再次给韩打电话，韩说没办法，让其与他一起报案。其不知道路与韩的真实身份，只是听韩说路是某单位领导。19、被告人路全金的供述与辩解：2011年到2014年，其与韩立生以给他人”跑工作”、”找路子”为由，收取了某煤矿职工张某150000元；收取某单位职工白某60000元、和某60000元、姜某60000元；收取长子县王某30000元；收取故县郭某180000元。其和被害人见面后，说自己认识矿务局领导，能够给他们家属、亲戚办理煤矿的工作。事实上其本人没有能力为他人调动工作，也没有能力为他人办理工作。其就是认识某单位的领导可以办理工作，想从中抽点钱。其是十多年前通过同乡郭某的朋友介绍认识的韩立生。韩是某厂退休职工，经常给其介绍需要办理工作和调动工作的人，与其一起办事、分钱。因为韩在人力资源公司上班，负责招工方面的工作。为了让被害人相信，韩出面和被害人谈，被害人就能相信。如果韩不出面，被害人就不会相信其，也不会把钱交出来。其和韩约定，每介绍一个人，如果事情办成韩从中收取20000元，其余的钱除吃饭、加油、送礼等开销，全部归其。给张某1调动工作，韩分了20000元；给某厂职工白某、和某、姜某家属办工作，韩分了30000元；给长子县王某家属办工作，韩分了10000元；给故县郭某家属办工作，韩分了30000元。韩与其合伙办事共分得90000元。其收钱后就是和某单位的领导吃吃饭，送些钱，拉拉关系，只有原某煤矿安全科科长余某花过其60000元。因为其所找的领导答应给工作指标，但在其收取被害人的钱后，相关领导说煤矿形势不好，工作不好办了。其拿到别人的钱，除了退给韩的80000元和某厂白某等三人的60000元，其余的都由其支配了。2013年其当着余某给高某某的70000元，与本案无关。20、被告人韩立生的供述与辩解：在公安机关的讯问笔录：2003年其通过他人介绍认识了路全金。其与路是做生意的关系，其介绍人，路给被介绍人找工作或调工作，每办成一个人，其从中抽取5000元。2013年冬天以给某矿的张某1调动工作为由，在长治市××区其家中，经其介绍打条收取张某1现金50000元，后其将该款给了路；2014年6月，以给子女办理工作为由，在长治市××区其家中，经其介绍打条收取白某等三个女人现金共计180000元，后其将该款给了路；2014年秋天，在其家中以办工作为由，经其介绍打条收取长子一女人30000元，之后其将该款给了路；从2014年初到年末，在长治市××县郭某家中，以办理工作为由，经其介绍打条分三次收取郭180000元，后其将该款给了路。因为其在长治市某人力资源有限公司负责招聘工作，所以很多人找其介绍工作，但其没有能力给他人办工作。在与路收取他人钱财办事中，其从中抽取了大约40000元，该款是其与路约定的好处费，已经用于日常开销了。其向王某介绍路是经理，认识某单位领导，能给王的儿子办工作。其和路事先没有商量给被害人办工作骗钱的事，就是有人找其办煤矿的工作，其就联系路，然后把路和想办工作的人叫至其家见面、详谈、收钱等。路本人没有能力为他人办理煤矿工作，其就是想从中赚点钱。在公诉机关的讯问笔录：路全金没有正式工作，所以其开始也怀疑路本人没有能力帮助他人办理工作，但其与路认识时间较长，路称有几个矿长是他朋友，给别人办理过工作，让其帮助找需要办理工作的人，其可以在中间赚取介绍费，于是其就相信了路。2011年11月郭某找其办工作，其就把路叫来，路承诺三个月办好，每一个人收60000元活动费。郭某给了其120000元，其给了路100000元，将剩余的20000元归还了之前路没有办成的其他人所交的钱。2011年11月28日，郭某又来其家交了60000元，其给了路40000元，留下20000元算是其的介绍费。之后路一直让等等，到2013年也没有办成，其就意识到路无论是本人还是通过其他人都无办工作能力，但其还是财迷心窍想只要给路介绍找工作的人，就能拿到介绍费。2013年4月29日张某1在三建公司大楼内找其办理调动工作时，其答应半年内办好，当时路不在场，其收了50000元。在2014年7、8月份，其已明知路没有能力给他人办理潞矿工作，为了赚取中介费，又帮助路介绍了白某、姜某、和某、王某。其为了获得被害人信任，介绍路是专门办工作的经理，认识潞安矿务局好多领导。上述证据，经庭审举证、质证，并经本院认证，可以作为认定本案事实的证据。本院认为，被告人路全金伙同被告人韩立生虚构自己的身份，谎称有为他人办理工作的能力，使得被害人产生错误认识，并因此将钱财交付二被告人。从二被告人第一次骗取被害人郭某钱财而未实施所承诺事项的情况下，相隔一年，再次以相同的身份和事由骗取多名被害人，且在被发现真相后，又以搪塞应付、避而不见等种种不愿承担责任的态度，拒不返还被害人钱财的客观行为，足以认定其二人有非法占有的主观故意。综上，被告人路全金、韩立生以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人路全金、韩立生的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人韩立生虽在案发后，主动与被害人一起到公安机关报案，但其仅是避重就轻地陈述了被告人路全金的犯罪事实，而未供述自己的犯罪经过，依法不构成自首。被告人路全金、韩立生在共同犯罪过程中，虽分工不同，但作用相当，故应承担同等法律责任。本院在对被告人路全金、韩立生犯诈骗罪的量刑过程中，充分考虑到以下量刑情节：被告人路全金、韩立生多次诈骗多名被害人，依法可以从重处罚；其二人自愿认罪，且案发后，积极退赃并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。公诉机关关于被告人路全金、韩立生的量刑情节与本案认定一致部分，予以采纳。鉴于被告人路全金、韩立生自愿认罪，有悔罪表现，符合适用缓刑条件，且经调查评估意见为适合社区矫正，故依法可以对其适用缓刑。综上所述，根据被告人路全金、韩立生的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人路全金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30000元(已缴纳)。二、被告人韩立生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币30000元(已缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长牛志华人民陪审员曹海玉人民陪审员许小平二〇一八年四月十九日书记员郑洁