江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏12刑终74号原公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）刘某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月21日被刑事拘留，同年7月7日被逮捕。上诉人（原审被告人）陆某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月21日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审，同年11月30日被逮捕。上诉人（原审被告人）纪某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月11日被刑事拘留，同年6月7日被取保候审，2017年2月15日被逮捕。原审被告人袁某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年2月29日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审，同年11月30日被逮捕。原审被告人张某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月8日被取保候审，同年11月30日被逮捕。原审被告人郭某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月3日、11月1日被分别取保候审。原审被告人孙某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月8日被取保候审，同年11月30日被逮捕。原审被告人李某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年2月29日被刑事拘留，同年3月30日被取保候审。原审被告人张某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年4月2日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审，同年11月30日被逮捕。原审被告人全某某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月3日被刑事拘留，同年3月23日被取保候审，同年11月30日被逮捕。2017年4月8日被取保候审。泰州市姜堰区人民法院审理泰州市姜堰区人民检察院指控被告人杨某、刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、张某某、全某某犯开设赌场罪一案，于2017年2月24日作出(2016)苏1204刑初412号刑事判决。原审被告人杨某、刘某某、陆某某、纪某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人杨某、刘某某、陆某某、纪某某，听取泰州市人民检察院意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，曹某、刘某、于某某、朱俊（均已判决）于2015年12月19日至2016年1月8日期间，先后伙同宋某某（另案处理），组织多名参赌人员在赌船上以“二八杠”的形式进行赌博并抽头渔利。被告人杨某、刘某某于2016年1月24日至2016年2月3日期间，组织多名参赌人员在被告人张某某等人提供的赌船上以“二八杠”的形式进行赌博并抽头渔利。抽头渔利除用于发放人员工资、庄头费、赌客人头费等费用外，剩余利润按约定比例进行分成。宋某某、被告人杨某等人先后组织被告人袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、全某某等人分别负责开棚车接送赌客、驾驶赌船、望风护棚等。其中，被告人杨某、刘某某参与组织赌博10场次，抽头渔利计人民币66500元；被告人袁某参与联系相关人员、押送棚车、望风护棚24次；被告人陆某某、张某某、郭某分别参与接送参赌人员23次、16次、9次；被告人张某某提供赌船4次；被告人孙某某、全某某分别参与开赌船8次、4次；被告人纪某某、李某某分别参与望风护棚14次、8次，均从中非法获利。具体事实分述如下：1、于某某、童某某、宋某某于2015年12月19日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币6000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船。2、于某某、朱俊、宋某某于2015年12月21日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币10000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员。3、于某某、朱俊、宋某某于2015年12月22日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币10000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人孙某某驾驶赌船。4、曹某、宋某某于2015年12月29日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币9300余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船。5、曹某、宋某某于2015年12月30日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币11200余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船。6、曹某、宋某某于2015年12月31日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币11000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船，被告人纪某某望风护棚。7、曹某、宋某某于2016年1月1日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币12800余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船，被告人纪某某望风护棚。8、曹某、宋某某于2016年1月2日至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币11200余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某望风护棚。9、曹某、宋某某于2016年1月3日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币11000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某望风护棚。10、曹某、刘某、宋某某于2016年1月4日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币10000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某望风护棚。11、曹某、刘某、宋某某于2016年1月5日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币10000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某望风护棚。12、曹某、刘某、宋某某于2016年1月6日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币3000余元；被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员。13、曹某、刘某于2016年1月7日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币10700余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某、郭某驾驶棚车接送参赌人员。14、曹某、刘某于2016年1月8日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在宋某某租用的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币10400余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员。15、被告人杨某、刘某某于2016年1月24日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在租用的他人船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币7000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某、李某某望风护棚。16、被告人杨某、刘某某于2016年1月25日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在租用的他人船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币4000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船，被告人纪某某、李某某望风护棚。17、被告人杨某、刘某某于2016年1月26日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在租用的他人船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币8000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人孙某某驾驶赌船，被告人纪某某、李某某望风护棚。18、被告人杨某、刘某某于2016年1月27日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在租用的他人船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币8000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某、李某某望风护棚。19、被告人杨某、刘某某于2016年1月28日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在租用的他人船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币9500余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某、张某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某、李某某望风护棚。20、被告人杨某、刘某某于2016年1月29日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在租用的他人船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币5000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人纪某某、李某某望风护棚。21、被告人杨某、刘某某于2016年1月30日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在被告人张某某提供的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币5000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人全某某驾驶赌船，被告人纪某某、李某某望风护棚。22、被告人杨某、刘某某于2016年1月31日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在被告人张某某提供的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币8000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人全某某驾驶赌船，被告人李某某望风护棚。23、被告人杨某、刘某某于2016年2月1日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在被告人张某某提供的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币6000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人全某某驾驶赌船，被告人纪某某望风护棚。24、被告人杨某、刘某某于2016年2月3日晚至次日凌晨，采取上述方式组织多名参赌人员在被告人张某某提供的水泥船上，以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利人民币6000余元。被告人袁某联系相关人员、押送棚车、望风护棚，被告人陆某某驾驶棚车接送参赌人员，被告人全某某驾驶赌船。被告人杨某、刘某某、郭某、陆某某、李某某、袁某、纪某某、全某某先后被公安机关抓获归案，均如实供述自己的犯罪事实。被告人张某某、孙某某、张某某先后主动到公安机关投案，均如实供述自己的犯罪事实。另查明：（1）被告人刘某某于2016年6月17日被吉林市公安局昌邑分局抓获归案，羁押于吉林市看守所，同年6月21日被押解回泰州市姜堰区公安局；（2）被告人杨某、刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、张某某、全某某分别非法获利人民币9000元、8000元、5700元、6900元、6300元、2700元、2600元、2800元、2100元、3000元、1200元，合计50300元；（3）被告人袁某、陆某某、张某某、孙某某、纪某某、全某某分别向公安机关退出违法所得人民币5700元、5000元、6300元、2600元、2000元、1200元，合计22800元，已随案移送至本院；（4）审理期间，被告人刘某某、陆某某、郭某、纪某某、李某某分别退出违法所得人民币8000元、1900元、2700元、800元、2100元，合计15500元。上述事实，被告人杨某、刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、张某某、全某某及其辩护人在开庭审理过程中未提出实质性异议，并有常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、刑事判决书、通话记录等书证；证人宋某某、刘某、曹某、宋某等人的证言及辨认笔录等证据证实。被告人杨某、刘某某、张某某、孙某某、纪某某、张某某、全某某原受法律处分的事实有书证刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书等证据证实。原审法院认为，被告人杨某、刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、张某某、全某某以营利为目的，开设赌场，其中，被告人杨某、刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人杨某、刘某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、张某某、全某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杨某、刘某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。被告人张某某、孙某某、张某某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或减轻处罚。被告人杨某、刘某某、袁某、陆某某、郭某、纪某某、李某某、全某某归案后，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人张某某、孙某某、纪某某、张某某、全某某曾因其他违法或犯罪行为受法律处分，均可以酌情从重处罚。被告人刘某某作为主犯在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。各被告人自愿认罪，被告人刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、全某某主动退出非法所得，均可以酌情从轻处罚。综合本案各被告人的犯罪事实、情节，决定对被告人杨某、刘某某、张某某、全某某从轻处罚，对被告人袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某减轻处罚；被告人郭某、李某某系初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，社区矫正机构同意其进入社区矫正，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，以开设赌场罪，分别判处被告人杨某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万五千元；判处被告人刘某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万二千元；判处被告人袁某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人陆某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万七千元；判处被告人张某某有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万四千元；判处被告人郭某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万一千元；判处被告人孙某某有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处被告人纪某某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人李某某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元；判处被告人张某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万六千元；判处被告人全某某拘役五个月，并处罚金人民币一万四千元；被告人刘某某、袁某、陆某某、张某某、郭某、孙某某、纪某某、李某某、全某某分别退出的非法所得计人民币三万八千三百元，予以没收，上缴国库；被告人杨某的违法所得人民币九千元、被告人张某某的违法所得人民币三千元，继续予以追缴。上诉人杨某、刘某某、纪某某上诉称，一审量刑过重。上诉人陆某某上诉称，其没有组织人员赌博，仅接送客人，其行为不构成开设赌场罪，其系从犯、坦白、主动退出非法所得、积极缴纳罚金，应对其减轻处罚并适用缓刑。泰州市人民检察院经阅卷认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议维持原判。二审经审理查明的事实与原审判决认定的事实相一致，原审判决所援引的证据经一审庭审举证、质证，均具有证明效力，予以确认。本院认为，上诉人杨某、刘某某、陆某某、纪某某及原审被告人袁某、张某某、郭某、孙某某、李某某、张某某、全某某以营利为目的，开设赌场，其中，上诉人杨某、刘某某、陆某某、纪某某及原审被告人袁某、张某某、郭某、孙某某、李某某情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。上诉人杨某、刘某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人陆某某、纪某某及原审被告人袁某、张某某、郭某、孙某某、李某某、张某某、全某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。上诉人杨某、刘某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。原审被告人张某某、孙某某、张某某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法均可以从轻或减轻处罚。上诉人杨某、刘某某、陆某某、纪某某及原审被告人袁某、郭某、李某某、全某某归案后，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。上诉人纪某某及原审被告人张某某、孙某某、张某某、全某某曾因其他违法或犯罪行为受法律处分，均可以酌情从重处罚。上诉人刘某某作为主犯在共同犯罪中作用相对较小，可以酌情从轻处罚。各上诉人及原审被告人自愿认罪，上诉人刘某某、陆某某、纪某某及原审被告人袁某、张某某、郭某、孙某某、李某某、全某某主动退出非法所得，均可以酌情从轻处罚。综合本案各上诉人及原审被告人的犯罪事实、情节，决定对上诉人杨某、刘某某及原审被告人张某某、全某某从轻处罚，对上诉人陆某某、纪某某及原审被告人袁某、张某某、郭某、孙某某、李某某减轻处罚；原审被告人郭某、李某某系初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，社区矫正机构同意其进入社区矫正，可以宣告缓刑。关于上诉人陆某某所提“其没有组织人员赌博，仅接送客人，其行为不构成开设赌场罪”的上诉理由，经查，曹某、刘某、宋某某等人及上诉人杨某、刘某某以营利为目的，租用场地，召集多名参赌人员以“二八杠”的形式进行赌博，抽头渔利，同时组织相关人员为赌场提供服务，并有明确的分工，其行为符合开设赌场罪的构成要件。期间，上诉人陆某某驾驶棚车，接送参赌人员，为他人开设赌场提供服务，起次要和辅助作用，应构成开设赌场犯罪的从犯。故对此上诉理由本院不予采纳。关于上诉人杨某、刘某某、纪某某所提“一审量刑过重”及上诉人陆某某所提“其系从犯、坦白、主动退出非法所得、积极缴纳罚金，应对其减轻处罚并适用缓刑”的上诉理由，经查，一审法院量刑时已充分考虑各上诉人所犯罪行、从重、从轻的量刑情节，对上诉人杨某、刘某某从轻处罚，对上诉人陆某某、纪某某减轻处罚，所判刑罚并无不当，且上诉人陆某某减轻处罚后不宜再适用缓刑，故对此上诉理由本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  张荣明审 判 员  徐 佼代理审判员  陈蓉蓉二〇一七年四月二十四日书 记 员  李雪晨