安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1324刑初60号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人周亦乐，男，1994年11月24日出生于江苏省南京市，汉族，大学文化，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月25日被泗县公安局刑事拘留，同年11月7日经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人刘会武，安徽邦建律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2017）63号起诉书指控被告人周亦乐犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年3月27日公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员陈晓梦出庭支持公诉，被告人周亦乐及其辩护人刘会武到庭参加诉讼。本案现己审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2016年2月至5月间，被告人周亦乐以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物三起，共计骗得人民币25010元。其中，魏某3800元、薛某4000元、黄某17210元。被告人周亦乐案发前已归还魏某200元、薛某1500元。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据，认为被告人周亦乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额较大，系自首。被告人周亦乐在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人周亦乐当庭对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实不持异议，但辩解黄某给他的17210元转款中已包括骗取魏某的3800元，故该3800元应予以扣除。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为黄某转款17210元中包括魏某的3800元，案发前被告人已经归还的1700元，均应从诈骗总数中予以扣除。被告人周亦乐是在缓刑考验期后收到钱款，不应将其缓刑撤销。被告人周亦乐具有自首、赔偿损失等情节，请求从轻处罚。经审理查明：2016年2月至2016年5月间，被告人周亦乐以非法占有为目的，釆取欺骗手段骗取他人财物三起，骗得人民币总计25010元。其中，魏某3800元、薛某4000元、黄某17210元。被告人周亦乐于案发前已退还1700元，案发后，其亲属代为退清诈骗的余款，三被害人对被告人周亦乐的行为表示谅解。被告人周亦乐经泗县公安局民警电话联系后，于2016年10月25日在其父亲陪同下主动到泗县公安局投案。另查明：被告人周亦乐曾因犯诈骗罪，于2015年11月13日被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月（因此案被刑事拘留七天），并处罚金人民币二万四千元（已缴纳），缓刑考验期限至2016年3月23日。具体犯罪事实如下：一、2016年2月，泗县人魏某通过朋友黄某认识了被告人周亦乐，周亦乐欺骗被害人魏某可以从韩国买到微整形药物为其进行微整形，后以需要先支付微整形费用为由，骗取被害人魏某人民币3800元。2016年6月27日，周亦乐通过黄某退还被害人魏某人民币200元。二、2016年2月，泗县人薛某通过朋友黄某认识了被告人周亦乐，周亦乐欺骗被害人薛某可以从韩国买到微整形药物为其进行微整形，后以需要先支付微整形费用为由，骗取被害人薛某人民币4000元。2016年4月27日，周亦乐退还被害人薛某人民币1500元。三、2016年4月，被告人周亦乐谎称自己从韩国为黄某的两个朋友魏某、薛某购买的微整形药物被海关扣留，需要拿钱将药物取回为由，骗取被害人黄某人民币总计17210元。上述三起事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：（一）书证1、薛某中国农业银行卡交易明细单及其支付宝转账给周亦乐的转账记录证明，2016年2月20日转账3000元，3月3日转账600元，3月4日转账400元。2、黄某向周亦乐支付宝转款的账单详情证明，2016年4月22日转款8500元；4月24日转款400元、600元；4月30日转款500元、300元；5月1日转款100元、100元、10元；5月4日转款500元；5月7日转款200元；5月15日转款1000元、1000元；5月16日转款1000元；5月17日转款500元、1500元；5月19日转款600元、400元。以上合计人民币17210元。3、黄某账户记录证明，2016年6月27日收到周亦乐转款100元、100元，同日转给魏某200元。4、谅解书、收条证明，三被害人收到被告人周亦乐父亲代为赔偿的经济损失2万余元，并对周亦乐行为表示谅解。5、南京市鼓楼区人民法院（2015）鼓刑二速初字第38号刑事判决书、缓刑执行通知书、收据证明，被告人周亦乐曾因犯诈骗罪，于2015年11月13日被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二万四千元。缓刑考验期限自2015年11月24日起至2016年3月23日止。6、到案经过证明，被告人周亦乐经泗县公安局民警电话联系后，于2016年10月25日在其父亲陪同下主动到泗县公安局投案。7、前科证明证明，被告人周亦乐曾被判刑情况。8、户籍证明证明，被告人周亦乐于1994年11月24日出生。（二）辨认笔录证明，被害人黄某辨认出诈骗她的被告人周亦乐。（三）被害人陈述1、魏某陈述，2016年2月，她通过黄某认识了周逸，周逸说他是做微整形的，可以拿到韩国进口的微整形药物，而且便宜。她就想通过周逸做一个瘦腿的微整形手术，周逸说他可以通过关系从韩国进口微整形药物，并且联系医院和医生来给她实施手术，但她必须先把微整形的费用3800元钱给付了。过了几天，周逸收到她的3800元钱。在微信里，她催过周逸很多次，周逸一直说医生没有安排好，要她一直等。直到2016年5月份，她要求周逸和她见面，但是周逸不来见她，她感觉被骗了，就开始在微信上要求周逸要么安排手术要么还钱。到2016年6月，她联系不上周逸了，黄某告诉她说黄某也被周逸骗了二万多元，并且还有一个朋友也被周逸骗了。黄某还告诉她，黄某到南京找周逸时发现周逸告诉她们的名字是假的，他真实的名字是周亦乐。2、薛某陈述，2016年2月份，她认识周逸。周逸说她可以做隆鼻和丰唇的微整形手术，他在韩国有关系，可以购买到比市场价便宜的微整形药物提供给她用，并且可以安排维多利亚医院的医生来给她实施微整形的手术，但是需要她先缴纳微整形的手术费用4000元。她同意后就通过她的支付宝分三次将4000元钱转给周逸提供的账户。钱转给周逸后，周逸说给她实施微整形使用的药物，需要从韩国进口，并且安排医生也需要时间，所以微整形手术要在半个月后。半个月后，她联系周逸询问关于微整形的事，叫她继续等。她期间一直催周逸给她进行微整形手术，他一直找各种各样的理由推。到2016年3月中旬，周逸叫她到南京，可以给她实施微整形手术了。她到南京后给他发微信和打电话，他没有回并且把手机关机了，后来周逸给她打电话说到南京晚了，医生走了。她感觉被骗了，要求周逸把钱退给她。2016年4月，周逸被她要钱要急了，通过微信支付退了1500元钱给她，后来一直联系不上了。刚开始他一直说他叫周逸，但给他打钱时，她看到支付宝上面显示的是周亦乐。她通过聊天得知黄某因为要帮她和魏某把周亦乐所谓的被海关扣押的货物要回来，被骗了二万多元。3、黄某陈述，她被周逸诈骗了，周逸真实姓名周亦乐，2016年1月份的时候通过微信认识的。周亦乐说他是做微整形的，可以拿到韩国的整形药物，可以联系到南京维多利亚医院的医生来实施微整形手术。2016年2月份，她的朋友薛某和魏某通过她找周亦乐做微整形，在支付过费用后一直没有做手术，分别骗取她俩4000元、3800元。2016年4月底，她通过电话与周亦乐联系，周亦乐又以做手术的药物被海关扣留需要钱操作把货物取回来，从四月份到五月底，一共分十七次通过支付宝打款给周亦乐，共计骗取她17210元钱。2016年4月份，薛某觉得拖太久了让周亦乐退钱，他以各种理由不退钱，她也帮薛某找周亦乐退钱，当时正好周亦乐骗她说货物被海关扣了，一直从她这里骗钱，就先退了1500元给薛某。在2016年6月27日，周亦乐通过她的支付宝退给魏某200元钱。（四）证人证言1、周某（周亦乐父亲）证明，周亦乐没学过微整形，周亦乐告诉他说这次也是因为帮别人买东西，但是没有买，钱被他自已用掉了。2、徐某（周亦乐母亲）证明，周亦乐没有从事过微整形工作，也没有联系她做过任何微整形工作。周亦乐2016年没有去过韩国，也没听他说过为人从韩国代购过微整形用的针剂。（五）被告人周亦乐供述，2016年三四月份的时候，黄某的两个朋友魏某和一个不知道名字的女的，通过黄某的介绍，使用微信和他联系表示想要做微整形，他就以代购微整形针剂并为其提供手术为由，分别骗取她们3800元和4000元。在收到她们钱后，他把骗来的钱用作了日常开销，并没有去帮她们从韩国订购微整形用的针剂。在这之后，她们两个联系他的电话都没有接，她们的微信朋友圈他也屏蔽了。到了2016年4月份，他在微信中告诉魏某和不知道名字的女的说他的货物被海关扣留了，她们要求退款。因为她们一直催他退钱，他就退了200元和1500元。之后黄某通过微信联系他，他告诉黄某他的货物被海关扣留了，需要花钱才能取回来，于是他开始骗黄某给他钱去把货物取回来，黄某先是通过支付宝转账给他8500元钱，之后他一直以货物被海关扣留需要花钱为由，骗黄某十多次通过支付宝转款给了他大概一万八千余元。对于被告人周亦乐当庭辩解以及其辩护人认为黄某给周亦乐的17210元转款中已包括骗取魏某的3800元，故该3800元应从诈骗总数中予以扣除的意见，经查，被害人魏某以及黄某陈述均证明被告人周亦乐诈骗魏某是3800元，诈骗黄某是17210元，其陈述与被告人周亦乐在侦查阶段的供述以及黄某的转款记录能够相互印证。故被告人周亦乐的当庭辩解不能成立，本院不予采纳。对于被告人辩护人认为案发前被告人已经归还的1700元应从诈骗总数中予以扣除的辩护意见，经查，被告人周亦乐在收到被害人魏某和薛某的3800元、4000元诈骗款后，周亦乐的整个诈骗犯罪已经完成。被告人周亦乐在被被害人发现被骗后多次找其索要被骗款的情况下，退还给了魏某200元、薛某1500元，仅系犯罪完成后的退赔行为，该行为不影响其诈骗数额的认定，该1700元应计入诈骗总数。故被告人周亦乐辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人周亦乐辩护人认为被告人周亦乐在缓刑考验期后收到钱款，不应将其缓刑撤销的辩护意见，经查，被害人魏某和薛某陈述证明被告人周亦乐是在2016年2月欺骗二人可以从韩国买到微整形药物为其进行微整形，且薛某转款给周亦乐的转账记录载明，其转账时间分别为2016年2月20日、3月3日、3月4日，而被告人周亦乐的缓刑考验期限是至2016年3月23日，被告人周亦乐的行为属于在缓刑考验期限内又犯新罪，故应当对其撤销缓刑。故被告人周亦乐辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人周亦乐以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人周亦乐犯罪后自动投案，并能如实供述自己罪行，系自首，且在案发前已退部分赃款，案发后其亲属已代为退清所骗的赃款，并已取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人周亦乐在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、撤销江苏省南京市鼓楼区人民法院（2015）鼓刑二速初字第38号刑事判决书中对被告人周亦乐犯诈骗罪判处拘役三个月，缓刑四个月中的缓刑部分；二、被告人周亦乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元，与前罪所判拘役三个月，并处罚金人民币二万四千元并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起至2018年1月17日止；罚金已缴二万四千元，余款限于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 平审 判 员  秦素娟人民陪审员  杨小亮二〇一七年四月十八日书 记 员  赵梦梦附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者具有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。