四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）川3401刑初156号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人朱沈伟，男，1983年1月24日出生，汉族，中专文化，浙江省海宁市人。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日被西昌市公安局刑事拘留，同年11月18日经西昌市检察院批准，西昌市公安局于次日对其执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人马迎峰，四川能言律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉〔2017〕151号起诉书指控被告人朱沈伟犯诈骗罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员黎娜出庭支持公诉，被告人朱沈伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2014年5月初被告人朱沈伟通过其老乡蔡某认识了被害人詹某甲的哥哥詹某乙。同年5月13日，詹某乙及其妻李某甲、丁某及其妻李某乙等人因涉嫌销售伪劣产品罪被凉山州公安局直属分局刑事拘留。詹某甲为了给詹某乙等人办理取保候审或不起诉，找到朱沈伟，朱沈伟谎称自己关系很好，认识很多领导。听信朱沈伟谎言的詹某甲于2014年5月18日在本市机电市场通过朋友的POSS机转款5万元给朱沈伟。之后朱沈伟又多次以找领导跑关系为由向詹某甲要钱。在2014年5月至2014年6月期间朱沈伟先后向詹某甲索要21万元的财物。后詹某甲得知詹某乙等人被移送审查起诉的消息，找到朱沈伟要求还钱。为安抚詹某甲，朱沈伟于2014年8月16日向詹某甲出具一张21万元的办事费用收条。2015年2月5日，詹某乙和丁某因犯销售伪劣产品罪(未遂)被西昌市人民法院判刑。被害人詹某甲遂向公安机关报案，2016年10月18日朱沈伟在海宁市被抓获归案。 为支持指控，公诉机关提交了书证物证、证人证言、被害人陈述和被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人朱沈伟采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人朱沈伟对指控的事实无异议，当庭自愿认罪。 辩护人对起诉书指控的罪名及事实无异议，认为被告人归案后认罪态度号，社会危害及主观恶性相对较小，恳请法院对被告人从轻处罚。 经审理查明，2014年5月初被告人朱沈伟通过其老乡蔡某认识了被害人詹某甲的哥哥詹某乙。同年5月13日，詹某乙及其妻李某甲、丁某及其妻李某乙等人因涉嫌销售伪劣产品罪被凉山州公安局直属分局刑事拘留。詹某甲为了给詹某乙等人办理取保候审或不起诉，找到朱沈伟，朱沈伟谎称自己关系很好，认识很多领导。听信朱沈伟谎言的詹某甲于2014年5月18日在本市机电市场通过朋友的POSS机转款5万元给朱沈伟。之后朱沈伟又多次以找领导跑关系为由向詹某甲要钱。在2014年5月至2014年6月期间朱沈伟先后向詹某甲索要21万元的财物。后詹某甲得知詹某乙等人被移送审查起诉的消息，找到朱沈伟要求还钱。为安抚詹某甲，朱沈伟于2014年8月16日向詹某甲出具一张21万元的办事费用收条。2015年2月5日，詹某乙和丁某因犯销售伪劣产品罪(未遂)被西昌市人民法院判刑。被害人詹某甲遂向公安机关报案，2016年10月18日朱沈伟在海宁市被抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1、接受刑事案件登记表，证实案件来源。 2、被害人书写的控告书。 3、抓获经过，证实2016年10月18日12时55分左右，浙江省海宁市硖石派出所接报警称在海宁市硖石街道江南大道08省道路口中发生交通事故需要民警前往协助，民警张燕丰、钱春佳接警后赶到现场，民警张燕丰在核查事故当事人朱沈伟的身份时，经比对发现该人为网上逃犯，后张燕丰与钱春佳立即将朱沈伟抓获归案。 4、羁押证明，证实朱沈伟于2016年10月18日由海宁市公安局硖石派出所押送到海宁市看守所，2016年11月2日带离出所。 5、户籍材料，证实朱沈伟于1983年1月24日出生，已达刑事责任年龄。 6、收条，证实2014年8月16日朱沈伟于2014年8月16日出具：今收到詹某甲人民币贰拾壹万(210000.00)整，收钱原因是为了办理詹某甲大哥(詹某乙)的一切事情，双方在收钱之前已经谈妥，如办不好詹某乙的事情，收钱人朱沈伟必须如数退还詹某甲，事情办好，这些钱用做办事费用。 7、保证书，证实2015年1月9日朱沈伟保证将蔡某、李某、詹某甲的欠款全部归还。 8、转款凭条，证实2014年5月18日转出方李某向转入方朱沈伟转款50000元。 9、詹某乙案相关书证，包括批捕决定书、起诉书、判决书，证实李某甲、李某乙、丁某、詹某乙均于2014年6月17日被本院批准逮捕，丁某、詹某乙中被本院以西市检诉刑诉[2014]290号起诉书起诉，2015年2月5日西昌市人民法院以犯销售伪劣产品罪判处丁某、詹某乙有期徒刑2年，缓刑3年。 10、银行查询记录，证实2014年5月18日李某农业银行卡转出5万元入朱沈伟卡农行卡。 11、被害人詹某甲的陈述证实，2014年5月13日，我的哥哥(詹某乙)因涉嫌销售伪劣产品罪被西昌市公安局刑事拘留，得知此事后，我通过朋友蔡某介绍说在西昌有个朋友叫朱沈伟，认识很多人。于是我就想通过朱沈伟的关系在法律允许的情况下希望能给哥哥办取保候审或者不起诉，于是在2014年5月16日联系上了朱沈伟，在和他说了我哥哥的情况以后，朱沈伟就说自己关系很好，承诺会将把我哥哥的事情办好。当时朱沈伟还给我说了他认识的很多领导，包括什么副省长的弟弟王某、罗某等等领导。就这样，刚开始朱沈伟就说从我这里拿了5万元，说是用来请领导吃饭，办我哥哥的事情。如果事情办不下来，就会全额退还给我们，我出于哥哥的担心就放心把5万元交给了朱沈伟(通过一次性转账到朱沈伟的账户上，在西昌机电市场朋友店里的Poss机上)，到2014年6月18日，我哥哥詹某乙依然被西昌市人民检察批捕，当时眼看事态越发严重，我又找到朱沈伟，朱沈伟于是就开始找各种借口，先是说王某办不好这事情，重新找了罗某关系，之后过了不久朱沈伟又找我要钱说交我哥售伪劣产品的罚款，要12万，后面又是说交放人的保证金8万元(其中有我嫂子李某、我侄子1万元、我嫂子的弟弟丁某3万元、我嫂子的弟媳2万元)为了能将我的四位亲戚在涉及销售伪劣产品案中一并放出来，以及在此期间，朱沈伟以送礼的名义又向我索要了价值1.34万元的烟(2条玉溪境界1000元一条，19条软中，600元一条)，还有1.5万元上交给公安局、检察院、法院各伍万元的打点费。截止此时，前后朱沈伟一共向我索要了21.84万元。当时朱沈伟给我承诺说在2014年端午节前夕就会把事情办好，但是等到2014年6月2日，端午节到来时，我哥哥詹海敏依然没被放出来。于是我找到朱沈伟询问缘由，他还是找我们要钱说还要几十万元才能把我哥哥等五位犯罪嫌疑人放出来。就因为朱沈伟这样不间断的向我索要钱，我就产生了一些怀疑。就不敢再给朱沈伟钱，只能无奈对其说先把人弄出来，我再交剩余的钱。直至2014年8月13日，我收到了我哥哥案件移送起诉的消息，得知哥哥的事情可能不行了。于是我又找到朱沈伟询问，朱沈伟继续谎言能办好此事，为了安抚和继续欺骗我，于2014年8月16日向我出具了“收到詹某甲交给朱沈伟办事的21万元办案费用”的《收条》，并还出具“事情如果办不好，在2014年12月31日之前如数归还21万元”的《承诺书》。之后，事情还是没有落实，我哥哥依然被涉嫌销售伪劣产品罪公开开庭审判。朱沈伟也未将钱还给我，至今也无法联系上他。蔡某的烟酒店是开在朱沈伟的大舅哥宾馆的门面上的，所以才认识朱沈伟，朱沈伟平时又经常时不时的给我朋友显摆自己的关系很好，我朋友蔡某才介绍我认识，包括我朋友蔡某也被骗了6万元的。朱沈伟有没有能力帮我们的忙，我没有去调查过，我们也没有去打听，只是听我朋友蔡某介绍以后就相信了。我总共拿了21.84万元给朱沈伟办我亲戚的事，第一次给的5万元是转账到朱沈伟的帐户上的，第二次又给了8万元的保证金，后面还有6万元的罚款，后面就是1.34万元的烟钱，以及1.5万元给公安局、检察院、法院的打点费。期间朱沈伟跑关系、请客、送礼的时候，是朱沈伟一个人去跑的，只是每次他跑回来，需要钱就找到我，我就给他钱。朱沈伟给我出具的《保证书》是在2015年1月9日我同其他三位被朱沈伟诈骗过的被害人一同到西昌市公安局西郊派出所报案，在派出所民找到朱沈伟调解后，朱沈伟在派出所给我写的，朱沈伟给我打《收条》的时候就只有我们两个人。我之后打电话给朱沈伟催过还钱都有10多次，他先说钱拿给罗某副局长了，等罗局长把退给给他，他再还给我。反正每次问他还钱，他都说交给领导了。我拿给朱沈伟的钱他是不是拿去办事情了，我都不清楚。 12、证人马某的证言证实，我认识朱沈伟，是个浙江海宁人，详细地址就不知道了，我有个金阳的同事和他是亲戚，我和他亲戚住在一个院子，通过他亲戚的，一起吃过几次饭。詹某甲、詹某乙这两个人我都不认识。朱沈伟从来没有找我去帮忙找检察院给谁帮忙。我们就是认识，吃过几次饭，他从来没有说来找我帮忙，案子上的事情从来没有给我提过，我也没有收过他任何东西，不论是烟酒还是钱。根本没有这回事。朱沈伟一天到晚就是爱说大话，经常给我们说他认识哪个领导，反正爱吹牛的很。 13、罗某自书材料摘要“西昌市公安局经侦大队:贵队在办理朱沈伟诈骗案中提到的找我帮忙说情的情部纯属编造谎言，我根本不认识朱沈伟这个人，更没有联系过”。 14、肖某自书材料摘要“本人从不认识叫朱沈伟的人，该人也从未找我办过任何事情，本人也没听说过詹某乙案子，也从未帮谁过问过詹某乙的案子”。 15、被告人朱沈伟当庭对起诉书指控的事实无异议，承认自己说的找各种领导帮忙、请领导吃饭、给领导送礼等都是自己编的。 公诉机关提交证据经当庭举证、质证，在案证据来源合法，能够证明指控的主要犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人朱沈伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，以为被害人找领导跑关系等为由骗取被害人21万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人当庭自愿认罪，本院酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人朱沈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年10月18日起至2021年10月17日止，罚金限判决生效后三个内缴纳）。 二、责令被告人朱沈伟在判决生效后一个月内退赔被害人詹某甲21万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 谢 松 甫 审 判 员 段 必 发 人民陪审员 阿西依坡 二〇一七年四月十四日 书 记 员 向  洋 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。