江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1002刑初31号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人韩某，女，1986年9月20日出生于江西省抚州市，汉族，小学文化程度，原江西中抚科贸有限公司出纳，现住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年11月1日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同月9日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，于同日被抚州市公安局高新分局执行逮捕。辩护人王新泉、程允荒，江西全意律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2017）25号起诉书指控被告人韩某犯职务侵占罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月9日公开开庭审理了本案，抚州市临川区人民检察院指派检察员吴娟出庭支持公诉，被告人韩某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：2016年8月1日开始，被告人韩某任江西中抚科贸有限公司的出纳，负责管理公司资金，保管公司的建设银行卡（卡号62×××63)和密码。2016年9月13日至9月20日期间，韩某利用职务之便，分七次将公司银行卡内的65.89万元私自转入自己的银行账户内，用于网络游戏赌博和个人挥霍。2016年9月20日，韩某逃离抚州，与公司人员失去联络。公诉机关据以指控的证据有：1、书证；2、证人杨某、徐某等人的证言；3、被害人何某、刘某的陈述；4、被告人韩某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人韩某利用职务上的便利，将江西中抚科贸有限公司的65.89万元非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人韩某对起诉书指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出:1、被告人韩某具有坦白情节；2、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，家庭经济困难，请求法院减轻对被告人的处罚。经审理查明：被告人韩某受聘在江西中抚科贸有限公司担任出纳，负责管理公司资金，保管公司的建设银行卡和密码。2016年9月13日至9月20日期间，被告人韩某利用职务之便，分七次将公司银行卡内的65.89万元私自转入自己的银行卡内，用于网络游戏赌博和个人挥霍。2016年9月20日，被告人韩某逃离抚州。另查明，2016年10月26日，被告人韩某被上海市公安局徐汇分局漕河泾派出所抓获并临时羁押于徐汇区看守所，2016年11月1日被抚州市公安局高新分局刑事拘留。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有;1、书证、物证（1）常住人口信息证实：被告人韩某系1986年9月20日出生。案发前具有完全刑事能力。（2）抚州市公安局高新分局受案登记表证实：2016年9月21日14时15分许，该局接赣州三和工程建造有限公司抚州分公司何某报案称：其公司出纳韩某利用职务便利，非法侵占公司资金67.6万元失去联系后，予以立案。（3）上海市公安局徐汇分局漕河泾派出所情况说明、临时羁押手续证实：2016年10月26日11时许，该局在上海菁客旅馆803号房间内抓获韩某，并经报批对韩某临时羁押于徐汇区看守所。（4）营业执照、企业信息及抚州分公司合作合同书证实：江西中抚科贸有限公司系有限责任公司，法定代表人何某，股东何某、胡某、刘某，成立日期为2016年4月28日，经营范围为国内贸易等。赣州三和工程建造有限公司系有限责任公司，法定代表人杨某，成立日期为2004年4月27日，经营范围为各类工程等。赣州三和工程建造有限公司与何某、刘某于2016年7月20日签订的抚州分公司电力总承包的合同书，并提出由何某方先缴纳5万元的保证金。（5）江西中抚科贸有限公司证明证实：被告人韩某于2016年8月1日在江西中抚科贸有限公司上班，至9月20日离开。韩某在我公司担任出纳一职，负责管理公司的资金，每月工资2000元。（6）何某微信对话记录证实：微信内容显示韩某向何某交代其侵占了公司的资金，保证金卡里的钱被其洗空了，其是因为玩游戏被套走了。（7）银行卡客户交易查询证实：何某的卡号（62×××63）从2016年9月13日分别向韩某的户号转账2万元、2万元、3万元，2016年9月14日向韩某的户号转账1.7万元、20万元，2016年9月19日向韩某的户号转账37万元、0.19万元，共计65.89万元。韩某的建行卡号（62×××91）从2016年9月13日从何某账户进账2万元，2016年9月14日从何某账户进账1.7万元、20万元，2016年9月19日从何某账户进账37万元，2016年9月20日从何某账户进账0.19万元，共计60.89万元。查询韩某的农业银行卡号2016年9月13日韩某的银行卡转存2万元、3万元，共计5万元。2016年9月13日至9月韩某多次转账给杨某2农业银行账户（62×××71）。2、证人杨某的证言证实：今年7月底我开始在江西中抚科贸有限公司工作。江西中抚科贸有限公司（以下简称中抚公司）的老板是何某和刘某，公司的实际经营地址在抚州市玉茗大道468号二楼，公司主要经营国内贸易、商务信息咨询、建筑材料销售、计算机软件开发及销售、汽车租赁和汽车代驾等业务，现有10余名员工，会计是徐某，出纳是韩某，老板何某负责公司日常的管理。韩某是中抚公司的出纳，具体负责管理公司的资金，公司的资金都在老板何某的建行卡（卡号是62×××63)上，这张建行卡和交易密码一直由韩某保管。中抚公司的业务很多，和赣州三和工程建造有限公司公司（以下简称三和公司）也有合作关系，公司给韩某配备了一台工作电脑，安排韩某在网上做招投标业务，我做建筑投标书。三和公司是一家建筑公司，有时需要打保证金给三和公司时，公司老板何某就会让韩某通过这张建行卡将保证金打给三和公司。今年9月20日早上韩某拿了中抚公司60余万元逃跑了，现在人不知道在哪里，她的手机也一直打不通。3、证人徐某的证言证实：今年4月底江西中抚科贸有限公司刚成立我就开始当公司的会计。江西中抚科贸有限公司（以下简称中抚公司）的老板是何某和刘某，公司的实际经营地址在抚州市玉茗大道468号二楼，公司主要经营国内贸易、建筑材料销售、计算机软件开发及销售和汽车代驾等业务，老板何某负责公司日常的管理,公司现有10余名员工，会计是我，出纳是韩某。韩某今年8月1日开始在中抚公司当出纳，负责管理公司的现金出入，公司的资金都在公司老板何某的建设银行卡里（卡号62×××63)，这张卡和交易密码一直由韩某保管。我和韩某在同一间办公室办公，杨某也在这间办公室办公。中抚公司有很多业务，和赣州三和工程建造有限公司公司（以下简称三和公司）也有合作关系，公司专门给韩某配备了一台工作电脑，安排韩某在网上做一些招投标业务。三和公司是一家建筑公司,中抚公司有时需要打保证金给三和公司时，老板何某就会让韩某通过何某的这张建行卡将保证金打给三和公司。今年9月19日下午韩某还在公司上班，很晚才下班。9月20日上午韩某没来上班，我听老板何某说韩某拿走了公司资金60多万元跑路了，现在人不知道去哪里了，她的手机也打不通，韩某发了微信给何某说这60多万元都被她玩游戏挥霍了。我没听说过韩某与他们有经济纠纷，只是因韩某还没有办理工资卡，公司有1个多月的工资没发给她。4、证人韩某的证言证实：韩某是我的女儿。韩某和别人一起租住在抚州一中后门，现在人已经不在那里，我不知道她在哪里。今年9月20日上午九点多钟，赣州三和工程建造有限公司抚州分公司的老板何某打电话问我韩某在哪里，怎么还没来公司上班，打她电话也打不通。我先拨打韩某的手机，一直打不通。我就叫我妻子廖某到韩某租住的地方去看，廖某找到和韩某合租的女孩子，这个女孩子说韩某头天晚上都还在家里睡觉，早上六、七点钟就离开了，不知道去哪里了。后来何某打电话告诉我，韩某拿了公司60多万元，现在人联系不上。我问何某韩某怎么能够拿到公司的钱，何某告诉我赣州三和工程建造有限公司抚州分公司的资金都在何某的一张建设银行卡里，这张建设银行卡和密码一直由韩某保管，平时公司的支出就是何某让韩某通过这张建行卡转账。韩某这次未经过何某的同意，私自将这张建设银行卡里的60多万元取走。9月20日之后韩某离开租住的房子，之后人一直联系不上，也没有联系我和家人，我也不知道他现在何处。5、被害人何某的陈述证实：中抚科贸有限公司（以下简称中抚公司）成立于今年4月28日，我是法定代表人，注册资本是200万元，公司股东是我、刘某和胡某，我和刘某各占股40%,胡某占股20%，8月1日胡某从公司退股，我和刘某各占一半股份。中抚公司在玉茗大道468号，会计是徐某，出纳是由刘某兼任，我负责公司平时的日常打理。今年8月1日我父亲何灿祥的一个朋友（孝桥猪场老板，具体名字我不清楚)介绍韩某到中抚公司做事，我和刘某商量由韩某当我公司的出纳，负责管理公司的资金，每月工资2000元。考虑到平时便于公司的资金管理，我专门在建设银行赣东支行开设了一个个人账户,将公司的钱都放在这个账户里。我将这张建设银行卡和交易密码交给韩某保管，有时公司需要打保证金给三和公司，我和刘某也会让韩某去转账。今年9月19日下午韩某一直在我公司正常上班，一直到下午六点多才离开公司。9月20日上午八点多，我公司需要打一笔保证金到三和公司，我发现韩某没在公司，就打她电话，但是一直打不通。我就打韩某的父亲韩某的电话问韩某怎么还没来公司上班，韩某说不知道她去哪里了。上午10时31分，韩某通过微信发给我一条信息说她已经不在抚州，把我建行账户里面的钱全部取出来用光了，现在她身上没钱了。我在微信里回了她几条信息，让她出来解决问题，打她电话但还是一直打不通。晚上20时29分，韩某又给我发了一条微信，告诉因为她玩游戏欠了钱，就把我卡里的钱全部拿走归她个人挥霍。之后韩某没有再发过微信给我。我马上到建行调取了我的建行账户流水，发现从今年9月13日开始到9月20日韩某未经过我的同意，私自分几笔将65.89万元钱从我的建行账户转到她的银行账户用于她的个人挥霍。我很确定在2016年9月19日前后几天韩某并没有交给我8000元现金，韩某一共非法侵占我公司65.89万元资金。6、被害人刘某的陈述证实：我和别人合伙开了江西中抚科贸有限公司（以下简称中抚公司），我和何某各占一半股份。中抚公司在上饶银行抚州分行开了公司账，公司之前的会计是徐某。今年8月1日韩某到我公司以后，我和何某商量由韩某当我公司的出纳，考虑到平时便于公司的资金管理，由何某专门在建设银行赣东支行开设了一个个人账户,将公司的钱都放在这个账户里，公司需要用钱时就从该账户进行支出。韩某来公司当出纳，何某就将该卡和交易密码交给韩某保管，公司需要各种开支和进出资金，何某就会让韩某到银行转账。韩某一共拿走了公司60余万元资金。7、被告人韩某的供述证实：我从2016年8月1日开始在江西中抚科贸有限公司当出纳，一直到9月19日。今年8月1日我经人介绍到中抚公司当出纳，负责管理公司的资金，每月工资2000元。公司老板何某和我到建设银行赣东支行用何某的身份证开了一个个人账户，中抚公司的资金都放在这个账户里，我负责保管这张建行卡和交易密码，公司需要各种开支和进出资金时，何某就会让我去用这张建行卡去银行或直接通过网银转账。何某特意交代过我，这张建行卡里的钱都是中抚公司的资金，这张建行卡的所有支出必须经过何某的同意，包括何某本人都不能随意支出这张卡里的钱，因为这张建行卡里的钱都是中抚公司的资金，不是何某一个人的钱。今年8月底的时候（具体时间我不记得了），我开始在手机上玩一种网络游戏，游戏名称叫“威尼斯人”，网站具体地址我不记得了，先在网站上注册成为会员，然后再充钱买游戏金币开始玩游戏。我刚开始只是一次充一、两千块钱，后来慢慢一次充几千，一万块钱，中途我有赢有输，到了9月12日为止我加起来大概输了几万块钱。我当时身上己经没有钱了，我想到我之前也经常赢，就想扳本。我想到由我保管的何某的这张建行卡上有钱，就想拿这张建行卡的钱扳本。9月13日我先后分三次把何某的这张建行卡里的7万元钱转到我的银行卡里用于玩游戏，结果全输了。9月14日我又分两次把何某建行卡里的21.7万元钱转到我的银行卡里用于玩游戏，结果还是全部输了。9月19日我又把何某建行卡里的37万元钱转到我的银行卡里用于玩游戏，结果一夜我就全部输光了。我当时心里很害怕，因为何某和我说第二天要将我保管的这张何某建行卡里所有的钱全部转走，我想到我己经花光了何某建行卡里的60多万元钱，第二天交不出这些钱，我又不敢和任何人说这件事，所以准备离开抚州躲起来。10月25日晚上我坐班车去上海，在上海市徐汇区菁客旅馆用我的身份证开了803房间。10月26日11时20分许，我在菁客旅馆被上海市漕河泾派出所的民警抓获。我一共侵占了中抚公司65.89万元资金，第一笔是今年9月13日何某建行卡的2万元转到我的建行卡，第二笔是9月13日的2万元转到我的农行卡，第三笔是9月13日的3万元转到我的农行卡，第四笔是9月14日的1.7万元转到我的建行卡，第五笔是9月14日的20万元转到我的建行卡，第六笔是9月19日的37万元转到我的建行卡里，第七笔是9月20日的1900元钱转到我的建行卡。我是私自把中抚公司的65.89万元资金转走的，何某和刘某都不知情。我玩游戏一共用了62万元左右，还有2万元用于我这段时间的开销，还有1万多元被银行冻结了。本院认为:被告人韩某利用在江西中抚科贸有限公司职务上的便利，将该公司账上资金65.89万元非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人韩某当庭认罪、悔罪，对其应从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款的规定，判决如下：一、被告人韩某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月26日起至2019年10月25日止。）二、被告人韩某退赔被害人损失65.89万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄超凡人民陪审员  丁丽玲人民陪审员  龚 敏二〇一七年四月二十日书 记 员  王武东