四川省成都市龙泉驿区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0112刑初268号公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。被告人ＸＸ，男，1979年2月6日出生，公民身份号码5112261979********，重庆市巫山县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县高唐街道望霞路137号2单元8-1。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人姚菊，女，1973年1月10日出生，公民身份号码4525261973********，广西壮族自治区北流市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区北流市石窝镇河浪村圳口组3号。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人龚发丹，女，1990年3月7日出生，公民身份号码5002371990********，重庆市巫山县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县建坪乡柳坪村9组19号。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人易元华，男，1976年11月21日出生，公民身份号码5122271976********，重庆市巫山县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县大溪乡军营村5组34号。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人陈礼海，男，1990年8月27日出生，公民身份号码5002371990********，重庆市巫山县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县建坪乡黄岩村1组75号。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。被告人杨永平，男，1988年9月4日出生，公民身份号码5002371988********，重庆市巫山县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市巫山县曲尺乡月明村5组48号。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留；2016年9月29日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪经成都市龙泉驿区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局龙泉驿区分局依法执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2017］270号起诉书指控被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员牛莉博出庭支持公诉，被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平在本区四季康城小区、果壳里的城等小区从事传销活动。该团队采用的作案手法是：参与人交纳3300元门槛费加500元“礼品费”购买一份“资格”加入到该传销组织，成为“初级业务员”，获得发展下线人员的资格（其中，每人最多可以申购21份“资格”加500元“礼品费”，共计69800元）。依照该传销组织“五级三阶制”规则，每人可直接发展3人成为自己第一代下线，每个第一代下线可直接发展3人，被称之为第二代下线，依次类推，组成金字塔型的传销团队体系。根据其团队体系的总申购份额的不同，该人员级别依次可升级为业务员、主任、经理、高级经理（又称老总）。此过程中，该传销参与人员根据自身相应的级别及每名下线不同的申购金额从中获取500元至13000元不等的提成。至案发时，ＸＸ团队共11级50余人。被告人ＸＸ为团队老总，直接管理该团队11级50余人，通过任命总管和窗口，由总管向其汇报团队的情况，并将要求和指示通过总管传达给团队每个成员。其下线为8级29人。被告人姚菊为团队的能力窗口，负责团队成员的能力提升，提升沟通技巧，以便发展更多的新人；其还曾经担任过团队的自律总管，管理团队纪律。其下线为4级6人。被告人龚发丹曾任团队能力窗口，负责团队成员的能力提升，提升沟通技巧以便发展更多的新人。被告人易元华一直担任团队的经晨窗口，负责组织团队成员学习，包括学习《经营管理二十条》和羊皮卷。其下线为6级12人。被告人陈礼海，曾担任团队大总管和自律总管。大总管负责团队的日常管理，上传下达，向成员传达老总的要求和指示，并将团队情况向老总汇报；自律总管负责管理团队的纪律，要求团队成员遵守《经营管理二十条》。其下线为5组12人。被告人杨永平，担任团队自律配合窗口，负责配合自律总管管理团队，负责调配房间、管理团队的纪律，要求团队成员遵守《经营管理二十条》。2016年8月24日，公安机关在本区四季康城小区、果壳里的城小区将被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平抓获归案。本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。上述事实，被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平在庭审中无异议并认罪，且有受案登记表、立案决定书、到案经过，现场搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，房屋租住合同，证人杨某某绘制的传销组织层级结构图、提供的书证材料，证人姚某某绘制的传销人员层级结构图、团队管理层名单及团队下线人员名单，及被扣押的笔记本、手写传销资料，被告人ＸＸ所绘制的传销层级结构图，被告人ＸＸ的手机电话薄中的手机号码截图，ＸＸ手机微信聊天记录截图，被告人龚发丹绘制的传销层级结构图，安邦西部工程建设网用户清单、安邦聚福建设网号码，被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平的户籍信息，证人杨某某的证言、辨认出被告人杨永平、ＸＸ、易元华、姚菊、龚发丹、陈礼海的辨认笔录及照片，证人姚某某的证言、辨认出被告人杨永平、ＸＸ、易元华、姚菊等人的辨认笔录及照片，证人熊某考、钟某明、张某玲、张某泽、陈某杰的证言、辨认出被告人ＸＸ等人的辨认笔录及照片，证人何某明的证言、辨认出被告人杨永平、姚菊、龚发丹、陈礼海、易元华等人的辨认笔录及照片，证人叶某龙辨认出被告人杨永平、易元华、龚发丹、陈礼海等人的辨认笔录及照片，证人张某香的证言，被告人ＸＸ的供述、辨认出同伙易元华、杨永平、陈礼海、龚发丹、姚菊等人的辨认笔录及照片，被告人姚菊的供述、辨认出同伙龚发丹、陈礼海、易元华、ＸＸ、杨永平的辨认笔录及照片，被告人龚发丹的供述、辨认出同伙杨永平、陈礼海、ＸＸ等人的辨认笔录及照片，被告人易元华的供述、辨认出同伙ＸＸ、姚菊、龚发丹、陈礼海、杨永平等人的辨认笔录及照片，被告人陈礼海的供述、辨认出同伙龚发丹、杨永平、姚菊、易元华、ＸＸ等人的辨认笔录及照片，被告人杨永平的供述、辨认出同伙龚发丹、陈礼海、易元华、姚菊等人的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，所组成的传销组织层级在三层以上，人数在三十人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平在该团队中成立共同犯罪，本案中可不区分主从犯，应按各自的行为、地位、作用和情节等量刑处罚。被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。据此，为打击犯罪，维护经济社会秩序不受侵犯，根据被告人ＸＸ、姚菊、龚发丹、易元华、陈礼海、杨永平的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年12月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人姚菊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年7月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人龚发丹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年5月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人易元华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年7月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人陈礼海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年7月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人杨永平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年5月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 员  胡栋梁人民陪审员  张朝中人民陪审员  江佩窈二〇一七年四月二十六日书 记 员  张明丽