安徽省合肥市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖01刑初71号公诉机关安徽省合肥市人民检察院。被告人魏金凤，女，1962年8月24日出生于安徽省肥东县，汉族，小学文化程度，合肥曜威环保用品有限公司（以下简称曜威公司）股东，户籍地安徽省合肥市瑶海区，住址同上。被告人魏金凤因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月10日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，2016年1月13日经瑶海区人民检察院批准逮捕，次日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人李晓琴，安徽达安律师事务所律师。安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2016）61号起诉书指控被告人魏金凤犯诈骗罪，于2016年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月6日、2017年3月22日公开开庭对本案进行了审理。合肥市人民检察院指派检察员赵毅出庭支持公诉，被告人魏金凤及其辩护人李晓琴到庭参加诉讼。期间经安徽省高级人民法院批准延期审理一次。本案现已审理终结。合肥市人民检察院指控：2007年6月至2014年10月，被告人魏金凤利用自己是曜威公司股东的身份，虚构自己是曜威公司法人代表的事实，隐瞒自己身负大量债务且无还款能力的真相，以公司建设需要资金为由，使用伪造的房产证和曜威公司公章取得被害人的信任，并许以月2%-10%的高额利息，向被害人借款。所借款项并未用于公司建设，最终造成朱某2等20名被害人损失279.77万元人民币。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、借条等书证，被害人李某1、徐某1等人的陈述，证人王某4、王某3等人的证言，鉴定意见，被告人魏金凤的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告人魏金凤以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取二十名被害人共计人民币279.77万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏金凤对起诉书指控的基本事实不持异议，同时辩称其不是诈骗，没有伪造印章、房产证，资金被其用于公司建设和对外“打点”。被告人魏金凤的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人魏金凤主观上没有非法占有的目的，所借资金用于公司建设而不是个人挥霍，其也没有虚构事实、隐瞒真相，只是因其文化程度低对自己的行为产生了错误认识，没有欺骗他人的主观故意，因此不构成诈骗罪，其与各债权人之间系民事借贷关系；2、对于起诉书认定的涉案金额提出异议，借条存在重复计算、本息混同的情况，数额偏高。经审理查明：2007年6月至2014年10月，被告人魏金凤利用自己是曜威公司股东的身份，虚构自己是曜威公司法人代表的事实，隐瞒自己身负大量债务且无还款能力的真相，使用伪造的房产证和曜威公司公章取得被害人的信任，以公司建设、承包工程、出售房产等为由，向多人或许以高利借款，或收取管理费，或收取保证金，得款未用于公司建设，部分被其归还个人债务，造成李某1等18名被害人损失人民币243.77万元。1、2010年4月至2011年12月，被告人魏金凤许诺将公司科研楼建设工程交给李某1承建，后魏金凤以收取工程定金、购房定金为由，从被害人李某1处多次收款共70余万元，并出具了盖有伪造曜威公司公章的收条，造成被害人损失69.8万元。2、2010年6月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，从被害人邓某处借款2万元，造成被害人损失2万元。3、2010年8月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，许以高息，从被害人焦某处借款4万元，并将伪造的房产证抵押给焦某，造成被害人损失2万元。4、2010年8月，被告人魏金凤以公司需要资金为由，许以高息，从被害人何某1处借款14万元，造成被害人损失12.5万元。5、2010年9月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，许以高息，从被害人夏某1处借款2.5万元．并将伪造的房产证抵押给夏某1，造成被害人损失1.5万元。6、2010年9月至2011年11月期间，被告人魏金凤以公司需要资金为由，许以高息，从被害人韦某处借款12.25万元，造成被害人损失11万元。7、2010年11月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，许以高息，从被害人王某1处借款9万元，出具了注明公司房屋（经查该房不允许出售）抵押并加盖了伪造曜威公司报关专用公章的借条，造成被害人损失5万元。8、2011年5月至2011年9月，被告人魏金凤以公司需要资金为由，许以高息，从被害人周某处借款30余万元，造成被害人损失29.5万元。9、2011年6月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，许以高息，从被害人汤某1处借款8万元，造成被害人损失8万元。10、2011年7月，被告人魏金凤以公司需要资金为由，从被害人张某1处借款5万元，造成被害人损失2万元。11、2011年10月到2012年8月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，从被害人聂某处借款，许以高息，造成被害人损失16.77万元。12、2011年11月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，从被害人沈某处借款1万元，造成被害人损失1万元。13、2011年11月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，从被害人唐某处借款5.7万元，造成被害人损失2.7万元。14、2011年11月，被告人魏金凤许诺由被害人宇某承建曜威公司科研楼的外墙保温及防水工程，收取10万元工程保证金，事后并未兑现，造成被害人损失10万元。15、2012年1月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，许以高息，从被害人李某2处借款7.5万元，造成被害人损失5.5万元。16、2012年期间，被告人魏金凤收取了被害人王某2购房款15万元，并出具了加盖伪造曜威公司公章的收条，经查该房不允许出售，造成被害人损失13.5万元。17、2014年4月至于2015年6月，被告人魏金凤收取了被害人徐某1购房款50万元，经查该房当时已查封，现已被强制执行，造成被害人损失50万元。18、2014年10月，被告人魏金凤以公司建设需要资金为由，许以高息，从被害人朱某1处借款5万元，造成被害人损失2万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）物证曜威公司销售合同章一枚，系从被害人聂某处扣押。（二）书证1、合肥市公安局瑶海分局出具的调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、伪造的房地产权证、收件核费单等证实：合肥市公安局瑶海分局于2015年12月17日依法从合肥市房地产权交易监理所调取伪造的房地产权证三份，编号分别是00038778（权利人魏金凤，房地权肥东字第04××98号，系肥东县房地产权交易监理所从被害人焦某处没收）、00019957（权利人魏金凤，房地权肥东字第019798号）、00051271（权利人魏金凤，房地权肥东字第045797号），内页注明了“假证”字样；于同年11月20日从被害人孙某1处扣押了伪造的房地产权证一份，编号为000××852（权利人魏金凤，房地权肥东字第02××41号）。合肥市公安局瑶海分局于2016年3月9日从聂某处扣押伪造的曜威公司销售合同章一枚。2、被害人朱某2、聂某等人的报案材料、报案单等证实：2013年7月至2015年12月，朱某2、聂某等9人先后报案称被魏金凤以借款为名诈骗大量资金。3、朱某2、李某3等20名被害人提供的借条、借款协议书、收条、收据、抵押担保借款合同、承诺书、承包建设施工协议、购房合同等材料复印件证实：魏金凤多次以公司建设等为名向被害人大量借款并出具借条或签订借款协议，部分借款有宁某签名、以曜威公司资金或房产作为抵押或盖有曜威公司印章（经鉴定系伪造）、报关专用章（已经作废）。其中，被告人魏金凤向被害人朱某2出具了23万元的借条；向被害人李某3出具了5张分别为10万元、2万元、6万元、3.7万元、4万元的借条；向被害人李某1出具了16张分别为1万元、5万元、2万元、10万元、2万元、5000元、5万元、10万元、2万元、3万元、5万元、10万元、8万元、10.5万元、4万元、1万元的借条和收条（部分借款人为宁某）（79万），另与李某1签订了抵押担保借款合同，以曜威公司部分房产作为魏金凤借款92.5万元的抵押物；向邓某出具了1张2万元的借条；向焦某出具了2张分别为5万、6.2万的借条，约定以产权证号为049798的房产作为抵押，后因该房地产权证系伪造，被肥东县房地产权交易监理所没收；向夏某1出具了1张3万元的借条，约定以产权证号为045797的房产作抵押（经鉴定系伪造）；向何某1出具了2张分别为14.5万元、7.83万元的借条；向韦某、余某出具了2张分别为5万元、7.5万元的借条；向王某1出具了3张分别为10万元、6万元、32万元的借条，承诺以曜威公司的房产作为抵押；向周某出具了8张分别为12万元、2万元、18万元、4万元、3万元、1万元、4万元、2万元的借条；向汤某1出具了1张8万元的借条；向张某1出具了1张5万元的借条；向聂某、徐某4出具了7张分别为20万元、3万元、5万元、5万元、7.87万元、36万元、2.2万元的借条，另出具了1张收到聂某预交曜威公司房屋押金款74万元的收条；任命聂某为曜威公司销售部门主管经理的文书，盖有曜威公司印章（经鉴定系伪造）;向沈某出具了1张2万元的借条；向唐某出具了1张5.7万元的借条，承诺利息三分；以曜威公司名义与宇某签订了承包建设施工协议，向宇某出具了1张曜威公司收取楼房保温防水施工履约保证金10万元的收条；向李某2出具了1张收取李某2购买曜威公司房产的押金14.5万元的收据，并承诺以曜威公司资金、房产为抵押；向王某2出具了3张均为5万元的借条，另出具了1张收取王某2购买曜威公司房产预付款22万元的收条；向徐某1出具了1张收取徐某110万元房款的收条，另与徐某1签订了1份购房合同，载明收取徐某1定金60万元；向朱某1出具了1张6万元的借条。4、合肥市公安局瑶海分局依法调取的曜威公司营业执照、企业设立（变更）登记材料、私营企业基本注册信息、公司章程、印章使用办法、责任人职责、法定代表人变更情况等证实：2004年12月，台湾居民宁某登记设立曜威公司；2007年3月，宁某将全部股权转让给魏金凤，股东变更为魏金凤、魏某（系魏金凤之子）；2007年5月，股东变更为魏某、魏金凤、余险峰，法定代表人魏金凤；2007年8月，股东变更为王某4、魏金凤、魏某、余险峰，法定代表人王某4；2008年10月，股东变更为王某7、王某4、魏金凤，法定代表人王某4，魏金凤任监事；2009年9月，股东变更为王某4（555万元）、魏金凤（105万元）；2009年11月17日，股东变更为王某4（255万元）、贺某（220万元）、魏金凤（185万元）。宁某出让股权后，魏金凤在2007年担任过曜威公司的法人代表，其他时间均为王某4，公司对印章管理和股东、法定代表人职责有明确的规定。5、房屋产权登记、转让材料，合肥市瑶海区人民法院执行笔录证实：魏金凤位于龙岗开发区新站居委会朱小郢22幢西3号的房屋，面积318.64平方，于2011年1月18日抵押给尹某一年（经评估价值85万元），于2012年5月14日被合肥市瑶海区人民法院查封两年，之后，2014年4月29日续查封一年，2015年2月28日再次被续查封三年，2014年4月14日被肥东县公安局轮侯查封一年，2015年7月8日，被合肥市蜀山区人民法院轮侯查封三年；2015年7月，该房产经合肥市瑶海区人民法院委托拍卖公司拍卖，后流拍；2016年7月31日该房产被过户至申请执行人尹某名下。魏某位于合肥市长江路85号长江批发市场A1六区6037号的房屋，面积9.36平方，经评估价值14.27万，于2010年1月20日抵押给郑某180天，2014年12月18日被合肥市瑶海区人民法院查封一年。6、合肥市瑶海区人民法院（2012）瑶民一初字第02512号民事调解书、（2012）瑶执字第01580-2号执行裁定书及其他裁判文书证实：2012年5月，经合肥市瑶海区人民法院调解，原告尹某与被告魏金凤、宁某自愿达成调解协议，魏金凤、宁某偿还尹某借款本金80万元及利息10万元，如至同年5月31日前未偿还完本金，应另行支付违约金15万元。2016年6月，该院将魏金凤名下的位于朱小郢22幢西3号的房产作价142.75万元，交付申请执行人尹某抵偿全部债务，该房产所有权自执行裁定送达申请执行人时转移。2008年至2014年，经法院判决、调解，被告人魏金凤应当支付陈某2、许某2、朱某3、张某3、郑某、荚德信、史某2、王某4等人借款、利息、担保和购房定金等合计达数百万元，其中部分案件在执行中未发现魏金凤的有效财产线索。起诉书指控的事实中，朱某2、李某3与被告人魏金凤的经济纠纷已有生效的民事判决，其中：2013年5月，合肥市瑶海区人民法院以（2014）瑶民一初字第00694号民事判决书，判令魏金凤返还原告李某3欠款及利息，判决生效后因无可供执行财产终结执行程序；2013年4月，安徽省肥东县人民法院以（2013）肥东民一初字00764号民事判决书，判令魏金凤归还原告朱某2欠款本息共计23万元，判决生效后未执行到魏金凤的财产。7、房屋租赁合同、租金收据证实：宁某、魏金凤以宁某或曜威公司名义将合肥市龙岗开发区北站前路北一处房屋租赁给何某2、丁某、张某2，收取租金共计四十余万元。8、肥东县龙某建设安装有限公司（以下简称龙某建安公司）收据证实：2012年4月至11月，龙某建安公司收取了王某3的挂靠费3笔，分别为1.8万元、1万元、3万元，其中1万元退还给了王某3，3万元退给了魏金凤。9、建设工程施工合同证实：曜威公司与中太建设集团股份有限公司（以下简称中太公司）签订合同，将合肥市龙岗工业区科研楼工程土建、安装工程交由中太公司建设，合同价款800万元，工期为2011年11月26日至2012年11月26日。曜威公司签字的法定代表人为王某4。10、施工工程承包协议书、合作协议书、建设工程规划许可证证实：2010年2月2日，曜威公司科研楼规划（十一层）获得肥东县规划局许可，建设规模为9900平方米，有效期一年，未开工的重新申请。2011年11月4日，曜威公司将科研楼工程委托给安徽利某房地产开发有限公司（以下简称利某公司）建设，工期一年半，利某公司出资，如完工后曜威公司不能结清工程款，则以该楼折价抵偿。同年11月8日，利某公司将综合楼2#、3#、4#楼（3.5万平方米）工程承包给中太公司，工期未作规定，工程造价5300万元。11、借条证实：2012年3月10日，魏金凤向利某公司借款5万元。12、建设工程施工合同、规划许可证证实：2010年4月27日，曜威公司将办公楼委托给龙某建安公司建设，工期为2010年4月27日到2010年9月27日，工程造价400万元。曜威公司由法定代表人王某4签字。2011年6月27日，曜威公司办公楼规划（六层）获得肥东县规划局许可，建设规模为4500平方米。13、劳动合同证实：曜威公司聘夏某2为公司的财务部长，期限为2011年5月1日到2014年12月31日；聘王某3为公司的技术副总，期限为2011年7月1日到2014年12月31日。14、情况说明证实：曜威公司于2015年8月31日出具说明称公司只有公章一枚，没有报关专用章；于2016年3月1日出具说明称公司在建设办公楼、科研楼及附属工程中，从未从魏金凤处拿到任何资金。15、曜威公司财务管理制度及股东会记录证实：2010年4月9日，曜威公司召开了股东会，规定任何人不得私自出售、出租大楼，必须有三个股东签字，会议由王某4主持，记录上有王某4、贺某、魏金凤及其他参会人员签名。财务制度中规定任何人收到合同款后，必须及时上交公司财务。16、龙某建安公司法人授权委托书、收条等证实：2010年4月，龙某建安公司委托王某3参加曜威公司办公楼工程投标、承建工程及结清工程款等事宜。2010年4月至2011年8月，龙某建安公司、王某3分16次收取耀威公司工程款共计363.15万元。17、本院（2015）合民一初字第00292号民事判决书证实：2016年4月，本院经审理中太公司诉利某公司和曜威公司案，依法判决由利某公司向中太公司支付460万余元工程款及利息。18、承诺书证实：2008年11月8日，王某4、魏金凤等曜威公司股东签字承诺自己的债务与公司无关。19、安徽省合肥市瑶海区人民法院（2013）瑶民二初字第01637号、本院（2014）合民二终字第00194号民事判决书证实：2013年11月18日，合肥市瑶海区人民法院经审理魏金凤诉曜威公司，以股东间矛盾纠纷致使经营管理陷入严重困难为由要求解散该公司案，依法判决解散曜威公司。2014年6月9日，经本院二审判决驳回曜威公司上诉，维持原判。20、中国农业银行股份有限公司提供的流动资金借款合同、抵押合同、房地产抵押清单、保证合同、贷款账单查询信息，曜威公司出具的公司资产情况说明等证实：2012年8月，曜威公司从农业银行借款770万元，期限1年，用该公司1、2、4号厂房及土地为抵押物（作价1295万），由王某4、魏金凤作为保证人。截止2016年5月19日，欠银行的款项总额（含本金、利息及罚息等）已经达1000余万元。魏金凤的股权已经分别被瑶海区人民法院、肥东县人民法院冻结，因公司各种纠纷，法院已经判决解散公司，但公司没有资金申请成立清算组。公司一直没有生产，更没有生产性收入。21、安徽省肥东县工商行政管理局东工商（直）处字（2008）84号行政处罚决定书证实：2010年5月21日，安徽省肥东县工商行政管理局经查实，曜威公司2008年增加注册资本为660万元是虚假出资（原注册资本为413万余元，实收90.7万元），责令曜威公司改正并处罚金。22、安徽省合肥市庐阳区人民法院（2014）庐民二初字第00014号民事判决书、安徽省全鑫拍卖有限公司拍卖公告及合肥市公安局瑶海分局出具的情况说明证实：安徽省合肥市庐阳区人民法院判决曜威公司归还农业银行770万本金及近20万元的利息，王某4、魏金凤承担连带清偿责任。2016年9月13日，曜威公司的土地和厂房作为抵押物被上网拍卖，评估价为887.22万元，但无人中标而流拍。（三）鉴定意见1、合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字[2015]0064号《鉴定书》证实：被告人魏金凤出具给王某2的借条、收条、承诺书，曜威公司“委托沈某全权代理一切业务”的委托书等材料上所加盖的“合肥曜威环保用品有限公司”印文与样本印文存在差异点，不是同一印章盖印。2、合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字[2015]0075号《鉴定书》证实：肥东字第02××41号房地产权证上的“肥东县房地产产权交易监理所”印文与样本印文存在差异点，不是同一枚印章盖印。3、合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字[2015]0086号《鉴定书》证实：肥东字第045797号、019798号、04××98号房地产权证上的“肥东县房地产产权交易监理所”印文与样本印文存在差异点，不是同一枚印章盖印。4、安徽求实司法鉴定中心出具的皖求司鉴中心（2014）文某第12号、第15号印章检验意见书证实：被告人魏金凤出具的收条、抵押担保合同上所加盖的“合肥曜威环保用品有限公司”印文与从肥东县工商行政管理局调取的备案资料和曜威公司印章印模样本印文存在明显的差异特征，不是同一印章盖印。5、合肥市公安局刑事科学技术研究所出具的（合）公（刑）鉴（文）字[2016]0046号《鉴定书》证实：被告人魏金凤出具给孙某1、李某2、王某2、李某1等人的协议书、承诺书、收条、借条、抵押担保借款合同等材料上所加盖的“合肥曜威环保用品有限公司”印文与样本印文存在差异点，不是同一印章盖印。（四）证人证言及辨认笔录1、证人夏某2的证言证实：2011年起，其在曜威公司工作，主要负责账目、收支等，公司收入来源主要是厂房出租，资金流转、股东用款等情况都须到其处登记。曜威公司法人是王某4，股东是魏金凤、贺某，其工作期间魏金凤从未向公司投入过资金，还从公司的账目上支出200余万元。曜威公司曾向农业银行贷款770万元，由王某4办理，公司建有两栋大楼，但是尚未完全竣工。2、证人王某3的证言证实：2010年左右，其挂靠龙某建安公司，承建曜威公司办公楼工程，投入资金约600万元，都是王某4支付的。3、证人王某5的证言及辨认笔录证实：其从1995年至2013年在龙某建安公司担任会计。2010年，曜威公司建设一栋6层的办公楼，承建人王某3挂靠在龙某建安公司名下，并支付了一定的挂靠费。由于曜威公司拖欠工程款导致纠纷，龙某建安公司结束了挂靠关系，并退还了部分挂靠费。4、证人熊某的证言证实：其曾在肥东县龙某开了一家印章店，魏金凤常到其店里打字，其听说魏金凤在外面欠了好多钱。2010年左右，魏金凤带着营业执照要其刻了一枚公章。5、证人陈某1的证言及辨认笔录证实：其系龙某建安公司的出纳。龙某建安公司曾经从王某3处收过管理费，魏金凤没有直接向龙某公司交过费。6、证人孙某2的证言证实：魏金凤有一个名叫曜威公司的厂，位于龙某，魏金凤的丈夫叫宁某，是台湾人。2010年左右，魏金凤借了很多外债，其曾介绍孙某1借钱给魏金凤。7、证人崔某的证言证实：经其和万某介绍，徐某1与魏金凤约定以130万元的价格购买魏金凤位于朱小郢的一套房产，万某做了担保。2014年4月起，徐某1陆续交给魏金凤数十万元现金。后其得知魏金凤在外面欠了很多钱，房屋已经被查封，其与徐某1找魏金凤要钱，魏金凤拒不归还。8、证人王某6的证言及辨认笔录证实：经其介绍，魏金凤将曜威公司楼房防水、保温工程交给宇某做，双方签订了合同，魏金凤安排聂某收取了宇某10万元现金，但是迟迟不让宇某施工。9、证人郑某的证言证实：2010年1月，魏某以资金周转为由向其借钱，魏海以长江批发市场内的门面房作为抵押并办理了他项权，魏金凤是担保人。后来由于魏某逾期不归还借款，其向瑶海区人民法院提起诉讼，判决后已经进入执行阶段。10、证人李某4的证言及辨认笔录证实：2007年起，魏金凤经常带着一帮朋友到其家中打麻将、推牌九，数额还比较大，魏金凤输多赢少，甚至一晚上输了10万元左右，但是魏金凤很大方，每次输了都不以为然。11、证人许某1的证言证实：其系利某公司负责人，2011年，利某公司承建了曜威公司科研楼建设，双方签订了承包合同，曜威公司签字的是法人王某4。利某公司将该工程转包给了中太公司，实际上是由陈习贵挂靠中太公司，以中太公司资质进行施工。工程款由利某公司垫付，完工后曜威公司再支付工程款。王某4只支付了10万元现金给利某公司，后来由于曜威公司资金不到位导致工程烂尾，三方打官司。整个科研楼建设工程与魏金凤没有关系，魏金凤还曾利用两公司之间的合作关系，向利某公司借款5万元。12、证人肖某的证言及辨认笔录证实：被告人魏金凤比较喜欢赌博，尤其是喜欢推牌九。2011年至2013年上半年期间，其经常看见魏金凤参与推牌九，数额都比较大，带着一捆捆的人民币，而且输赢都不在乎，有时输多了都没事的样子。13、证人孙某3的证言及辨认笔录证实：2011年至2012年期间，其经常在牌九场看见魏金凤参与赌博，她对与输赢都不在乎，有时输多了都没事的样子，大家都说她有钱。14、证人韩某的证言及辨认笔录证实：2010年的一天，焦某把其叫到长江批发市场附近一处民房，让其见证焦某借给一个中年妇女“老魏”（经辨认，即为被告人魏金凤）5万元左右。15、证人汤某2的证言证实：其自2009年起受王某4的聘请担任曜威公司的法律顾问，其任职期间中太公司就科研楼施工工程款起诉利某公司和曜威公司，法院判决利某公司支付了工程款。魏金凤是曜威公司的股东，公司收入主要是厂房租金，支付的工程款主要是用厂房抵押的银行贷款。16、证人史某1的证言证实：其自2008年起担任曜威公司保安，公司没有营业项目，主要收入是厂房租金，法人代表是王某4。魏金凤是公司的股东，在外面借款很多，平时有不少债主找她要钱。17、证人刘某的证言证实：2013年时，其应朱某1要求，在瑶海区静安新城的院子里，将5万元现金交给了朱某1，朱某1当面将该款借给了一个50岁左右的女的“魏总”（经辨认，即为被告人魏金凤），“魏总”向朱某1出具了借条。18、证人郭某（曾用名郭海曼）的证言证实：其自2007年起担任曜威公司办公室主任，公司有办公楼一栋、科研楼一栋（未完工），另有一些厂房（已经被抵押给银行了）。办公楼由王某3挂靠在龙某建安公司名下承建，所有款项都是王某4出的，主要来源是银行贷款，其他股东没有出资。王某3向曜威公司出具了十余张收条，其在其中11张上作为证明人签字，其余收条其没有签字但是也在现场，对应的款项王某4都交给了王某3。19、证人徐某2的证言证实：被害人沈某系其岳母，2010、2011年，沈某分别向其借款2万元、1万元。20、证人徐某3的证言证实：被害人聂某系其女婿，2012年，聂某曾向其借款22000元，后归还。21、证人孙某4的证言证实：2011年，其曾借款20万元给孙某1，其催讨时听说钱被孙某1借给了魏金凤。22、证人朱某2的证言证实：其在牌九场认识了被告人魏金凤，当时魏金凤输了约十几万元，还向他人借钱赌博。后魏金凤曾以公司盖楼需要钱为由向其借钱，并承诺用环保厂的土地抵押，后其得知该厂不是魏金凤的，王某4才是法人代表。23、证人李某3的证言证实：2008年，被告人魏金凤以曜威公司名义向其借钱，并在借条上加盖了曜威公司印章，其曾起诉曜威公司，但是经鉴定，该印章系伪造。24、证人孙某1的证言证实：2010年左右，被告人魏金凤自称系曜威公司老板，以公司建设房子缺乏资金为由向其借钱，将一张房产证（地址在合肥市龙某开发区朱小郢）抵押给其，并向其出具了借条。后其多次催讨借款无果，其到房产局查询时发现给房产证是假的，房子已经过户给他人；曜威公司法人是王某4，魏金凤只是股东，且该公司房产是工业用地，不能买卖。25、证人张某2的证言证实：2015年，其看见曜威公司的招租广告，后在该公司与宁某、魏金凤签订了房屋租赁合同，将房租和水电费交给了魏金凤。后王某4称自己才是曜威公司法人，其得知被骗遂报案。26、证人丁某的证言证实：2015年，其听说曜威公司出租厂房，遂在该公司与宁某、魏金凤商谈租赁事宜，宁某、魏金凤称公司是他们的。同年4月，其与宁某、魏金凤签订了租房合同。2016年初，王某4称自己是公司真正的法人，其得知被骗遂报案。27、证人何某2的证言证实：2014年，其与曜威公司法人王某4签订了租房合同，租赁该公司厂房。后宁某与魏金凤找到其称公司是他们的，其遂将2015年之后的房租交给了宁某和魏金凤。28、证人王某4的证言证实：曜威公司成立于2005年，是被告人魏金凤的丈夫宁某注册的，2007年4月宁某将全部股份转让，2014年7月公司宣布解散，但是资产还没有清理。被告人魏金凤于2007月4月至8月担任过曜威公司法人代表，后任公司监事，不参与公司经营活动，其自2007年8月起担任曜威公司法人代表。曜威公司的印章在工商部门均有备案，由其保管；公司拥有一块土地和三间厂房、一栋六层办公楼等，另有一栋科研楼未完工，大楼和附属工程建设费用是其出资及向银行贷款，因此其成为公司最大的股东和法人代表。其担任法人代表期间，魏金凤很少去公司，也没有向公司建设工程出资。2008年至2011年，被告人魏金凤使用伪造的曜威公司公章（经瑶海区人民法院鉴定确认），以公司在建房等资产为担保向李某1、李某3等人借款，在债主起诉后其才得知这一情况；魏金凤另以公司名义将厂房出租给他人，收取租金后据为己有。其另替魏金凤偿还了大量借款，经肥东县人民法院诉讼确认。（五）被害人陈述及辨认笔录1、被害人李某1的陈述及辨认笔录证实：2010年，其通过别人介绍工程时认识了被告人魏金凤，魏金凤自称是曜威公司法人代表，且掌握曜威公司公章。魏金凤答应将曜威公司科研楼工程交给其施工，让其挂靠在龙某建安公司名下并交了10万元“管理费”给魏金凤，但是最终工程没有给其。后魏金凤以公司建设楼房为由向其借钱共计数十万元，另向其妻子邓某借款2万元并出具借条。2011年11月，魏金凤以曜威公司名义与其签订还款合同，约定归还40万元借款，余款以曜威公司部分房屋作为抵押，并在合同上加盖了公司印章。由于曜威公司不履行合同，其向瑶海区人民法院起诉该公司时得知公司法人代表系王某4，魏金凤在合同上加盖的是假的印章，且合同上所说的房产系工业用地，不能对外销售。其讨要欠款时曾与魏金凤发生冲突。2、被害人邓某的陈述证实：2010年，其丈夫李某1欲承包魏金凤的科研楼工程，魏金凤以此为名义向李某1借了大量钱款，后魏金凤向其借款，其将2万元现金交给魏金凤，魏金凤给了其一张欠条，但是一直未归还借款。3、被害人焦某的陈述证实：2010年，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤，魏金凤以自己名下的曜威公司需要建设资金为由向其借钱，后魏金凤以朱小郢的房子为抵押，向其借款数万元，并出具了借条，后又出具了利息的借条。魏金凤拖欠不还，其到房产局查询时发现魏金凤抵押给其的房产证系伪造（被没收）。其听说魏金凤喜欢赌钱，金额很大；其曾介绍被害人夏某1给魏金凤，魏金凤向夏某1借款并以房产证为抵押。4、被害人何某1的陈述及辨认笔录证实：2010年左右，魏金凤和宁某找到其，以曜威公司建设办公楼资金困难为由向其借钱，魏金凤还带其参观了曜威公司厂房和办公室。其借款约14万元给魏金凤，魏金凤向其出具了2张借条（其中一张7.83万元的是利息）。后多次催讨无果，其方得知曜威公司不是魏金凤的，法人代表是王某4，自己被骗了。5、被害人夏某1的陈述证实：2010年左右，其通过被害人焦某介绍认识了被告人魏金凤，魏金凤以公司缺钱支付工程款为由向其借款并以魏某的房产证为抵押。其将数万元现金借给了魏金凤。由于魏金凤长期拖欠，其到房产局查询时发现魏金凤抵押给其的房产证系伪造（被没收）。6、被害人韦某的陈述证实：2010年，其通过被害人李某1介绍认识了被告人魏金凤。魏金凤称自己有一个环保厂，丈夫是台湾富商，还带其参观了公司。魏金凤答应将十一层的建设工程交给李某1做，其也希望李某1能够尽快接下工程。后魏金凤以公司资金周转为由向其借钱，承诺给其高息并以公司房产为抵押，其遂分两次借款约12万元给魏金凤，魏金凤和宁某向其出具了2张借条。后其与李某1等人准备开工时发现已经另有他人在建设了，与魏金凤发生冲突。7、被害人王某1的陈述证实：2010年，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤。魏金凤是曜威公司老总，曾带其到位于龙某大道的公司厂房去参观，称厂房全是她的。魏金凤以公司盖楼为由向其借钱，出具了借条，承诺以公司房产作为抵押并加盖了曜威公司报关专用章。后其多次催讨无果，得知曜威公司系工业用地不能私自转卖，且法人是王某4。8、被害人周某的陈述及辨认笔录证实：其通过他人介绍认识了被告人魏金凤，听说魏金凤有一个大的环保厂，正在建设一栋大楼。魏金凤以办房产证为由向其借钱，还带其去厂房看过。2011年，其陆续借款数十万元给魏金凤，另为魏金凤担保向他人借款。后魏金凤拖欠不还，其得知环保厂实际上是王某4的，自己受骗了。其还曾介绍被害人汤某1、张某1分别借款8万元、5万元给魏金凤。9、被害人汤某1的陈述证实：2011年6月，被害人周某等人找到其，称被告人魏金凤是环保厂的厂长，环保厂在盖房子资金困难，让其借钱给魏金凤。其借给魏金凤8万元，后找魏金凤和宁某催讨未果。10、被害人张某1的陈述证实：2011年7月左右，被害人周某等人找到其，称被告人魏金凤是搞开发的，现在资金困难，让其借钱给魏金凤。其借给魏金凤5万元，后魏金凤支付了部分利息，拖欠余款不归还。其在找魏金凤要钱时曾见魏金凤在麻将室赌博。11、被害人聂某的陈述及辨认笔录证实：2011年10月，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤。魏金凤自称是曜威公司法定代表人，聘其到曜威公司担任销售经理（给其一张加盖有曜威公司印章的聘书）。后曜威公司建设一栋11层的科研楼，魏金凤向其借钱，其遂将自己的房产抵押贷款借给被告人魏金凤，后陆续借款共计数十万元。后魏金凤又要其找想买房的买主要点钱作为押金，安排其到一家刻章店拿了公章（经辨认，证人熊某就是帮魏金凤篆刻曜威公司公章的人）。其两次分别收了数十万元押金交给魏金凤。2012年5月，该楼建到五层就停工了，其找魏金凤要钱未果。案发后其才得知曜威公司的法人不是魏金凤而是王某4。魏金凤另对外大量借钱，其中向一个叫“二姐”的人（经辨认，即为被害人沈某）借款1万元；从一个工程老板（经辨认，即为被害人宇某）处得款10万元，双方还签订了合同。12、被害人沈某的陈述及辨认笔录证实：2011年，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤。魏金凤称自己是曜威公司老板，以公司建设楼房缺少资金为由向其借钱，并聘请其担任业务经理，办理售楼业务（给其一张加盖有曜威公司印章的聘书），并向其借款共计数万元，有一次借款时聂任法（经辨认，即为被害人聂某）在场。曜威公司除了将厂房租给他人外，基本上不营运，魏金凤不去公司，安排其每天看看有没有人闹事、偷东西。魏金凤平时非常喜欢赌博，几乎天天在赌场玩牌九，玩得数额很大，基本上都是几千元一局，且输多赢少。13、被害人唐某的陈述证实：2008年，其通过他人介绍认识了自称是曜威公司老板的被告人魏金凤。2011年11月左右，魏金凤以曜威公司建设办公楼需要资金为由向其借款，并承诺每月3分（3%）利息，其遂借给魏金凤5.7万元现金。案发时魏金凤仅支付了部分利息，未归还本金。14、被害人宇某的陈述证实：2010年，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤，魏金凤称准备把自己公司的工程交给其干，要求其支付10万元的工程保证金。其到魏金凤的公司考察后，见确有在建工程遂于2011年11月找到魏金凤，签订了施工合同，约定2012年6月开始施工，其将10万元现金交给了“聂二宝”（即为被害人聂某）。后其与魏金凤失去联系，双方约定的工程也没有交给其做。15、被害人李某2的陈述证实：2011年6月，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤，魏金凤自称是曜威公司法人代表，以公司建设缺钱为由向其借款并承诺高息，其遂分两次向其借款。其多次催讨欠款无果，魏金凤给其写了一份承诺，以自己公司科研楼一套100平方米的房子作为抵押。后来其得知魏金凤的公司是工业用地不能私自出售，且科研楼未能完工。16、被害人王某2的陈述证实：2012年，其通过他人介绍认识了被告人魏金凤，魏金凤自称是曜威公司法人，还是房地产开发公司老总，曜威公司正在盖楼准备对外出售，2700元一平方，其表示愿意购买。魏金凤要其支付5万元购房保证金，其以借款的形式交给魏金凤约20万元，魏金凤在借条上写明月利息5%。后经其催讨，魏金凤向其出具了一张22万元的收条，并加盖了曜威公司印章。后其听说魏金凤不是公司法人，且承诺出售的房产属工业用地，不能私自买卖，且已停工，感觉受骗遂向公安机关报案。17、被害人徐某1的陈述证实：2014年，其通过朋友崔某介绍认识了被告人魏金凤，听说魏金凤有一个公司，其还去过这个公司。其打算购买魏金凤位于龙某朱小郢的房产，遂陆续通过崔某交给魏金凤数十万元现金，但是一直没有拿到房子。2014年4月，崔某、万某带着魏金凤到其住处，双方签订了购房合同，万某作担保，总金额为130万元，除已先期交付的之外，余款后期交清。其又通过崔某支付了部分现金给魏金凤。2015年，其听说该房产已被法院查封无法过户，魏金凤在外面欠了好多钱，已被抓起来了，遂向公安机关报案。18、被害人朱某1的陈述证实：其与被告人魏金凤系旧识，后来听说魏金凤开了一家环保厂当老板。2013年5月，魏金凤以与债主打官司为由向其借钱，并承诺每月4分（4%）的高利，其遂借给魏金凤5万元。2014年10月，其找魏金凤讨要欠款，魏金凤向其出具了一张6万元的借条。后其得知魏金凤被抓，遂报案。（六）被告人魏金凤的供述与辩解及辨认笔录证实：2001年左右，其丈夫宁某在龙某买下一块土地，成立了曜威公司，由其担任法人，后法人变更为王某4，其成为公司股东。公司成立后，其曾向王某7、贺某等人借款，并以曜威公司股份抵偿，因此公司股东多有变更，后来其又找其他人借钱，还之前债主的钱，就是拆东墙补西墙。曜威公司土地属工业用地。2013年其起诉解散了曜威公司，但是没有清算。其曾找一家刻章店老板（经辨认，即为证人熊某）刻制了曜威公司“合同专用章”、“报关专用章”等一套印章，但是没到工商部门备案。其以公司股东身份将沈某、聂某等人留在身边工作，在明知公司房产不能买卖的情况下，安排聂某以出售曜威公司房产为名义，收取买房定金；并以公司建设、承包工程、出售房产等为由，向多人或以高利借款，或收取管理费，或收取保证金，得款部分被其用于归还个人债务，其中：以发包工程为由向李某1借款、收取管理费（工程保证金）共计约70万元，并以曜威公司在建楼房为抵押，在借条、收条、抵押合同上加盖了私刻的公司印章，案发时尚有68.8万元（起诉书为69.8万元）未归还；向邓某（李某1的妻子）借款2万元未归还；向焦某借款4万元，以房产证为抵押，归还了2万元本息；向何某1借款14万元，归还了1.5万元本息；向夏某1借款2.5万元，以房产证为抵押，归还了约1万元；向韦某借款12.25万元，分别归还了2500元和数千元利息；向王某1借款9万元，并在借条上加盖了私刻的公司印章，归还了4万元本息；向周某借款39.7万元，归还了10.2万元本息；通过周某向汤某1借款数万元；通过周某向张某1借款5万元，归还了三万元左右；安排聂某以出售曜威公司房产为名义，收取买房定金、借款约四十万元，尚有16.77万元（起诉书为31.77万元）未归还；向沈某借款1万元未归还；向唐某借款5.7万元，归还了二三万元本息；以发包工程为由收取宇某保证金10万元；向李某2借款7.5万元，以曜威公司房产作为抵押，已归还2万元；向王某2借款共计15万元，在借条上加盖了私刻的公司印章，已归还1.5万元本息；以出售朱小郢的房子（当时因欠钱已被查封）为由收取崔某的朋友徐某1购房款，尚有50万元未归还；向朱某1借款5万元，归还了3万元。上述借款其均出具了借条、收条或签订了合同，部分文书上加盖有其私刻的曜威公司印章。另曾向朱某2、李某3、孙某1等人借款未能全部归还。2015年12月9日，其在打麻将时被侦查人员带走接受调查。另有以下证据经当庭举证、质证，本院予以确认：1、合肥市公安局瑶海分局出具的抓获经过证实：2015年12月9日，侦查人员在合肥市瑶海区长江批发市场对面民房内，将正在打麻将的被告人魏金凤抓获归案。2、户籍证明证实：被告人魏金凤案发时已达完全刑事责任年龄。3、谅解书证实：被害人何某1、聂某对被告人魏金凤表示谅解，请求法院对其从轻处罚。关于被告人魏金凤及其辩护人提出的其不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查：证人熊某的证言、被害人聂某的陈述互相印证可以证实，魏金凤私刻曜威公司印章的时间系其不再担任该公司法人代表且开始大量对外借款之后；证人孙某1的证言、被害人焦某、夏某1的陈述互相印证可以证实，伪造的房产证系魏金凤为借款提供的抵押物；证人夏某2、王某3、郭某、汤某2、王某4等人的证言、被害人沈某的陈述互相印证可以证实，魏金凤不参与曜威公司生产经营，很少去公司，也没有将资金投入公司，曜威公司建设厂房、办公楼等的资金来源主要是银行贷款；证人崔某、王某6的证言、各被害人的陈述互相印证可以证实，涉案资金都是由魏金凤本人或是委托聂某收取，没有他人参与；证人李某4、肖某、孙某3、朱某2的证言、被害人张某1、沈某、焦某的陈述互相印证可以证实，魏金凤平时嗜赌且金额很大。综上，被告人魏金凤存在虚构事实、隐瞒真相以骗取他人钱款的行为，且取得资金后没有用于公司生产经营，主观上对于自己无还款能力有明确的认识，具有非法占有他人财物的故意。被告人魏金凤及其辩护人的此项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人魏金凤的辩护人对于涉案金额所提异议，经查：对于被告人魏金凤的诈骗数额存在争议的部分，系综合借条、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，作出对被告人最为有利的认定。被告人魏金凤的辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人魏金凤以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计243.77万元，其行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；起诉书存在两处计算错误，即造成被害人李某1的损失应为68.8万元（起诉书为69.8万元）、造成被害人聂某损失应为16.77万元（起诉书为31.77万元），本院予以纠正。被告人魏金凤归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚，其对行为性质的辩解不影响坦白的成立。被告人魏金凤取得部分被害人的谅解，在量刑时可酌情考虑。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人魏金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月10日起至2026年12月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张厚勇审判员  汤晓红审判员  汪 泳二〇一七年四月二十七日书记员  王 倩附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。