陕西省西安市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕01刑初75号公诉机关陕西省西安市人民检察院。被告人康亚强，男，1981年9月20日出生于陕西省凤翔县，汉族，大专文化，陕西新大明泰科技有限公司股东，户籍所在地陕西省宝鸡市渭滨区，暂住西安市雁塔区。2015年1月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人白枫，陕西世创律师事务所律师。辩护人徐周，陕西松意律师事务所律师。被告人边迎春，女，1981年3月21日出生于陕西省咸阳市，汉族，大专文化，陕西新大明泰科技有限公司法定代表人，户籍所在地西安市���林区，暂住西安市雁塔区。2015年1月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。辩护人舒娟、贠萍，陕西方强律师事务所律师。陕西省西安市人民检察院以西检诉二刑诉[2015]38号起诉书指控被告人康亚强、边迎春犯合同诈骗罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院于2015年12月9日作出(2015)西中刑二初字第00046号刑事判决。宣判后，被告人康亚强不服，提出上诉。陕西省高级人民法院于2016年3月29日作出（2016）陕刑终119号刑事裁定，裁定撤销本院（2015）西中刑二初字第00046号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2017年3月2日重新立案，并依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。陕西省西安市人民检察院指派检察员陈全良出庭支持公诉，被���人康亚强及其辩护人白枫、徐周，被告人边迎春及其辩护人舒娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。陕西省西安市人民检察院起诉书指控：1、2014年1月，被告人康亚强、边迎春欲从西安市雁塔区农村信用合作社铁炉庙分社贷款200万元，联系到陕西凯信融资担保有限公司（以下简称凯信公司）作为担保人。凯信公司要求康亚强、边迎春提供反担保物，康亚强、边迎春将西安金都工艺美术办公综合楼8栋1单元17层1716室（以下简称金都大厦1716室）商品房作为反担保，并给该公司交纳了40万元的保证金。而后，凯信公司给其担保贷款200万元。2014年8月，康亚强、边迎春将抵押在凯信公司的金都大厦1716室商品房买卖合同书借出，归还了一份伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同书。2015年1月，被告人康亚强、边迎春因无能力归还���用社贷款，由凯信公司代其偿还，骗取凯信公司1618666.66元(含贷款利息)。2、2014年3月，被告人康亚强、边迎春从陕西金某网络系统工程有限公司（以下简称金某公司）分三次购买ThinkCentre台式机280台，价值87.2万元。金某公司要求康亚强、边迎春提供抵押物，二人遂提供了一份伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同。经被害人多次催要，边迎春现已归还贷款76万元，骗取金某公司11.2万元。3、2014年6月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3栋2单元20602室银行按揭抵押合同作担保，分两次骗取朱某105万元。4、2014年6月至9月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3栋2单元20602室银行按揭抵押合同作担保，分两次骗取张某100万元。5、2014年9月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同作为担保，骗取王某150万元。6、2014年10月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3栋2单元20602室银行按揭抵押合同作担保，骗取曾某250万元。7、2014年5月至8月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同作为担保，骗取刘某174万元。8、2014年11月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同作为担保，骗取颜某50万元。9、2014年12月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3栋2单元20602室银行按揭抵押合同作担保，骗取肖某100万元。被告人康亚强、边迎春收到上述款后占为己有，用于归还个人债务。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了刑事案件登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过、银行交易凭证、借条、伪造的房屋买卖合同、银行按揭抵押合同、被害人的陈述、证人吴某等人的证言、被告人康亚强、边迎春的供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人康亚强、边迎春以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币7790666.2元，数额特别���大，其行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。庭审中，被告人康亚强、边迎春对起诉书指控的基本犯罪事实均不持异议，惟辩称其有自首情节，请求法庭从轻判处。被告人康亚强、边迎春的辩护人均辩称，起诉书指控的部分数额有误，康亚强、边迎春有自首情节，归案后认罪态度较好，主观恶性不深，有悔改表现，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、2014年1月，被告人康亚强、边迎春欲从西安市雁塔区农村信用合作社铁炉庙分社贷款200万元，联系到凯信公司作为担保人。凯信公司要求康亚强、边迎春提供反担保物，康亚强、边迎春将金都大厦1716室商品房作为反担保，并给该公司交纳了40万元保证金。之后，凯信公司给其担保贷款200万元。2014年8月，康亚强、边迎春将抵押在���信公司的金都大厦1716室商品房买卖合同书借出，归还了一份伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同书。2015年1月，被告人康亚强、边迎春因无能力归还信用社贷款，由凯信公司代其偿还，从而骗取凯信公司1618666.66元(含贷款利息)。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、证人徐某（凯信公司部门经理）的证言及报案材料证明，2013年12月，边迎春提供金都大厦1716室房屋买卖合同与凯信公司签订反担保合同。2014年1月，凯信公司为边迎春在雁塔信用社铁炉庙分社担保贷款200万元，贷款期限一年。贷款到期后，凯信公司联系不上边迎春、康亚强，没办法就替边迎春连本带息给雁塔信用社铁炉庙分社偿还了2018666.66元贷款。边迎春在贷款之前通过银行给凯信公司转了40万元保证金。2、康��强、边迎春提供给凯信公司的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468417，合同登记号Y13037029。3、反担保物变更申请表证明，边迎春曾在担保期间先后于2014年4月11日、2014年8月22日将购买金都大厦1716室的购房合同（合同登记号Y13037029）和购买西安市曲江新区芙蓉东路89号3幢2单元602室（即中海熙岸3号楼2单元602室）的按揭合同从凯信公司借出。边迎春于2014年8月20日将其购买金都大厦1716室的购房合同（合同登记号Y13037029）归还给凯信公司。4、诉前催告函证明，2014年1月3日，康亚强、边迎春从西安市雁塔区农村信用合作联社铁炉庙分社借款200万元，凯信公司作为担保人。2015年1月2日贷款到期后，边迎春、康亚强未予归还，铁炉庙信用社于2015年1月16日发函催促边迎春、康亚强以及担保人凯信公司及时清还借款本息。5、信用社收回贷款凭证证明，铁炉庙信用分社于2014年1月3日向边迎春发放贷款200万元，2015年1月22日收回贷款本息合计人民币2018666.66元。6、铁炉庙信用分社出具的代偿证明证实，凯信公司于2015年1月22日代边迎春偿还贷款本息合计人民币2018666.66元。7、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。二、2014年3月，被告人康亚强、边迎春从金某公司分三次购买ThinkCentre台式机280台，价值87.2万元。金某公司要求康亚强、边迎春提供抵押物，该二人遂提供了一份伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同。经被害单位多次催要，边迎春现已归还货款76万元，实际骗取金某公司11.2万元。上述事实，有以下经庭审示证、质���的证据证明：1、证人顾某（金某公司员工）的证言及报案材料证明，2014年3月，边迎春分三次从她公司购买ThinkCentre台式电脑280台，总价值87.2万元，后陆续归还货款76万元，尚欠11.2万元，边迎春还给她公司拿来了一份金都大厦1716室的商品房买卖合同作为抵押。2015年1月22日，她听说边迎春、康亚强被派出所抓走了，随后她才知道那商品房买卖合同是伪造的。2、收条证明，2014年3月陕西新大明泰科技有限公司（边迎春）收到金某公司ThinkCentreE73-10C0001XCW台式机80套，单价2900元；ThinkCentre10C00020CW台式机200套，单价3200元，共计87.2万元。3、康亚强、边迎春提供给金某公司的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468411。4、房产抵押证明证实，2014年6月17日，陕西新大明泰科技有限公司因资金周转紧张，未能按期给金某公司回款，自愿将法定代表人边迎春名下的金都大厦1716室的商品房买卖合同抵押给金某公司，并承诺在2014年7月15日前付清余款43.2万元，并支付违约金7万元。如未按期还款，此房产可由金某公司自行处理。5、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。三、2014年6月、9月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3号楼2单元602室银行按揭抵押合同作担保，分两次共计骗取朱某105万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、被害人朱某的报案材料及陈述证明了他被边迎春、康亚强诈骗105万元的情况。2、康亚强、边迎春提供给朱某的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468410。3、康亚强、边迎春提供给朱某的《个人住房（商业用房）借款合同》复印件（2011年8月26日），合同编号610770010-013-201116967，该合同约定边迎春从中国建设银行陕西省分行贷款68万元，用于购买中海熙岸3号楼2单元602室房屋一套，并约定以该房作为抵押物。4、个人借款合同证明，2014年6月25日，边迎春向朱某借款55万元，借款期限为一个月，以金都大厦1716室作担保。5、借款抵押合同证明，边迎春借款50万元，借款期限2014年9月4日至10月3日，边迎春以中海熙岸3号楼2单元602室作抵押（担保人：康亚强）。6、证人王某2（朱某的司机）的证言证明了边迎春、康亚强以资金周转为由，用其金都大厦1716室商品房买卖合同和中海熙岸3号楼2单元602室银行按揭抵押合同作担保分两次向朱某借款105万元的事实。7、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。四、2014年6月至9月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3号楼2单元602室银行按揭抵押合同作担保，分两次一共骗取张某100万元。案发前已归还31万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、被害人张某的报案材料及陈述证明，2014年6月，边迎春、康亚强以公司经营周转为由向他借钱，双方约定月息4分，边迎春以中海熙岸和金都大厦的房产作为抵押。他��过考察、公证后，让朋友李晓菊给边迎春的民生银行卡上转了60万元。2014年9月，边迎春、康亚强又向他借钱，他又让朋友苏珍给边迎春的民生银行卡上转了40万元。后来，他得知边迎春、康亚强给他的购房合同是伪造的。边迎春、康亚强已给他还过31万元。2、康亚强、边迎春提供给张某的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468407。3、康亚强、边迎春提供给张某的《个人住房（商业用房）借款合同》复印件（2011年8月26日），合同编号610770010-013-201116967，该合同约定边迎春从中国建设银行陕西省分行贷款68万元，用于购买中海熙岸3号楼2单元602室房屋一套，并约定以该房作为抵押物。4、借据、收款收据证明，边迎春、康亚强于2014年6月6日、2014年9月4日分别借到张某60万元和40万元，均约定月利率为1.8%，借期一个月。5、银行业务回单、客户交易查询单证明，2014年6月6日，李晓菊（建设银行卡号62×××92）给边迎春的民生银行账户（账号42×××64）转款60万元；2014年9月4日，苏珍（账号62×××96）给边迎春的民生银行账户（账号47×××55）转款40万元。6、中国民生银行边迎春个人账户（账号47×××55）对账单证明了边迎春2014年6月至12月期间给张某转款的情况。7、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。五、2014年9月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同作担保，骗取王某150万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证���证明：1、被害人王某1的报案材料及陈述证明了她被边迎春、康亚强诈骗50万元的情况。2、边迎春、康亚强提供给王某1的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468421。3、收条证明，2014年9月12日，边迎春、康亚强收到王某1人民币50万元，约定2014年11月12日归还。4、证人杜某的证言证明，2014年9月10日左右，他的朋友王某1给他打电话，让他给边迎春转款50万元，他便用他的工商银行卡（卡号62×××65）给边迎春的工商银行卡（卡号62×××79）转了50万元。这笔钱是王某1放在他那里的。5、证人种小静的证言证明，杜某是她的丈夫，王某1借给边迎春的钱是从杜某的账上转出去的。6、被告人康亚强、边迎春���供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。六、2014年10月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3号楼2单元602室银行按揭抵押合同作担保，骗取曾某266万元。案发前已归还18.766万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、被害人曾某1的报案材料及陈述证明了她被边迎春、康亚强诈骗66万元以及边迎春、康亚强后来陆续给她归还了18.766万元的情况。2、康亚强、边迎春提供给曾某2的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468423。3、康亚强、边迎春提供给曾某2的《个人住房（商业用房）借款合同》复印件（2011年8月26日），合同编号610770010-013-201116967，该合同约定边迎春从中国建设银行陕西省分行贷款68万元，用于购买中海熙岸3号楼2单元602室房屋一套，并约定以该房作为抵押物。4、借条、借款抵押合同、委托书证明，2014年10月17日，曾某2借给边迎春、康亚强66万元，期限两个月，约定以金都大厦和中海熙岸的两处房屋作抵押。5、证人吴某的证言证明，曾某2是西安拓府商贸有限公司副总经理，她是该公司的财务人员。2014年10月17日，曾某2让她给边迎春汇款66万元，她便用她的工商银行卡通过网上银行给边迎春的工商银行账户分两次一共汇了66万元。该钱是曾某2个人的钱。6、工商银行转账汇款查询证明，2014年10月17日，吴某分别给边迎春汇款20.85万元和45.15万元，合计66万元。7、招商银行曾某2账户���易明细表、中国民生银行边迎春个人账户（卡号47×××55）对账单证明，2014年12月18日至31日，边迎春共转入曾某2账户18.766万元。8、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。七、2014年5月至8月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同作担保，骗取刘某174万元。案发前，已归还刘某33.5万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、被害人刘某的报案材料及陈述证明了他被边迎春、康亚强诈骗174万元以及边迎春后来给他归还了30万元左右的情况。2、借款借据（2014年10月24日）、借款合同、抵押合同证明，边迎春、康亚强已收到刘某分四笔借给他俩的180万元，并以其金都大厦和中海熙岸两处房产以及一辆奔驰汽车作抵押，月利率2%，借款期限一个月。3、边迎春提供给刘某的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468401。4、中国建设银行单位客户专用回单、兴业银行网上转账受理回单、银行卡客户交易查询单证明，陕西龙海工程建设有限公司地基工程分公司分别于2014年5月29日、8月1日、8月5日分别给边迎春建设银行账户（账号42×××64）转款47万元、50万元、30万元，刘某个人于2014年8月25日给边迎春的建设银行账户（卡号42×××64）转款47万元，以上共计174万元。5、中国民生银行边迎春个人账户（卡号47×××55）对账单证明，2014年7月28日至2015年1月9日，边迎春共给刘某转款12笔，合计33.5万元。6、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。八、2014年11月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同作担保，骗取颜某50万元。案发前已归还颜某3.5万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、被害人颜某的报案材料及陈述证明了他被边迎春、康亚强诈骗50万元以及边迎春后来给他归还了3.5万元的情况。2、康亚强、边迎春提供给颜某的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468403。3、工商银行凭证证明，2014年11月18日，颜某给边迎春工商银行卡转账47.5万元。4、借条证明，2014年11月18日，边��春、康亚强借颜某人民币50万元，约定2015年1月18日归还。5、房屋买卖合同证明，2014年11月18日，边迎春、康亚强自愿将其金都大厦1716室房屋以50万元的价格卖与颜某。6、被告人康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。九、2014年12月，被告人康亚强、边迎春以公司需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的金都大厦1716室商品房买卖合同及中海熙岸3号楼2单元602室银行按揭抵押合同作担保，跟肖某签订借款协议，骗取肖某50万元。案发前已归还肖某4.3万元。被告人康亚强、边迎春收到上述款项后占为己有，用于归还个人债务。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证明：1、被害人肖某的报��材料及陈述证明，2014年1月20日左右，边迎春给他打电话向他借钱，他没有借。不久，边迎春又给他朋友赵某打电话说借钱的事情，赵某给他打电话让他借给边迎春50万元，他不放心，就给边迎春转账了20万元，又给了赵某30万元现金，让赵某转交给边迎春。之后，他一直催边迎春还钱。2014年11月29日，他和赵某、杨某、边迎春在一个咖啡屋见面，边迎春当场给他写了一个借条，承诺2014年12月20日之前把那50万元还给他。12月初，边迎春给他打电话称急需100万元资金周转，并愿意用她的两处房产作抵押，边迎春给了他一份商品房买卖合同（编号5468416）和一份个人住房借款合同（编号610770010-013-201116976），并让杨某作担保。12月10日，他和杨某去边迎春在金都大厦的办公室，与边迎春、康亚强签订了100万元的借款协议，约定2015年1月10日归还，后来他只给边迎春、康亚强转了50万元。2014年12月下旬，边迎春、康亚强陆续给他还了52.3万元，第一次借的50万元已还清，第二次借的50万元，尚欠47.7万元未还。2、借条、借款协议证明，2014年11月29日边迎春借到肖某50万元，定于2014年12月20日归还；2014年12月10日边迎春、康亚强借肖某100万元，定于2015年1月10日归还，如到期未还，自愿将金都大厦1716室、中海熙岸602室两处房产无条件过户给肖某。3、康亚强、边迎春提供给肖某的购买金都大厦1716室的商品房买卖合同复印件，合同编号5468416。4、康亚强、边迎春提供给肖某的《个人住房（商业用房）借款合同》复印件（2011年8月26日），合同编号610770010-013-201116967，该合同约定边迎春从中国建设银行陕西省分行贷款68万元，用于购买中海熙岸3号楼2单元602室房屋一套，并约定以该��作为抵押物。5、中国民生银行边迎春个人账户（卡号47×××55）对账单证明，2014年12月19日，边迎春通过网银和手机银行分10次转给肖某74.3万元，肖某在柜面转给边迎春30万元；2014年12月24日，边迎春通过网银转给肖某5万元；2014年12月26日，边迎春通过网银转给肖某5万元。6、大雁塔派出所出具的材料证明，2015年10月16日经民警与肖某核实被骗金额，边迎春实际给肖某还款54.3万元。7、证人杨某的证言证明，2014年12月10日9时许，肖某给他打电话说边迎春、康亚强向其借100万元，让他陪着去边迎春的办公室。他和肖某到了边迎春在金都大厦的办公室，肖某与边迎春、康亚强签订了100万元的借款协议，以金都大厦1716室和中海熙岸602室两处房产作抵押，他是担保人。8、被告���康亚强、边迎春的供述证明了上述犯罪事实，且能相互印证。本案综合证据如下：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、手机短信内容、派出所值班记录及情况说明材料证明，2015年1月22日21时45分，西安市公安局雁塔分局曲江派出所警务站接110指令，称在南湖边塞纳咖啡馆有群众受到生命威胁。接警后，民警联系了报警人席某（电话153××××7239），席某称其收到朋友边迎春在塞纳咖啡馆发来的短信，短信中称有生命危险。席某随后赶到曲江派出所警务站，警务站民警在席某的带领下来到塞纳咖啡馆一包间，发现包间内四男一女都坐在凳子上。经询问，边迎春称其诈骗他人钱财，要求向公安机关投案，随后民警将包间内所有人员带至曲江派出所值班室。因案发地在大雁塔派出所辖区，当晚23时许，曲江派出所将边���春、康亚强移交大雁塔派出所处理，边迎春、康亚强称其利用伪造的金都大厦1716室购房合同和中海熙岸的房屋按揭抵押合同对被害人肖某、朱某、曾某2进行诈骗。同时，被害人肖某、朱某、曾某2到大雁塔派出所报案称其被边迎春、康亚强诈骗。次日，公安机关对边迎春、康亚强涉嫌合同诈骗立案侦查。2、证人赵某的证言证明，他跟边迎春、席某、杨某都是同学关系。2015年1月22日晚21时许，边迎春给他发短信让他赶紧帮忙打110报警，说她很危险。收到短信后，他给边迎春回了一个电话，边迎春让他给她送钱，他问她在什么地方，边迎春说在南湖边上塞纳左岸咖啡馆曲江店一楼的包间。当时他在开车，他就让席某拨打了110报警电话。报完警后，他们就去南湖边上塞纳左岸咖啡馆看了一下，发现包间门口有三四个人。过了一会儿，民警给席某打电话问在什么地方，因为他们也说不清，民警就让他们去曲江池遗址公园大气球边上的警务站，他们在警务站把边迎春给他发的短信内容给民警看了，然后他们就带民警去了咖啡馆。然后，民警就将边迎春、康亚强带走了。他在警务站还见到了杨某。3、证人席某的证言证明，2015年1月22日21时40分许，边迎春给赵某发短信称她有生命危险，让赵某帮忙拨打110报警。赵某当时在开车，便让他用他的手机（号码153××××7239）拨打了110报警电话。席某其余证言的内容与赵某的上述证言一致，能相互印证。4、证人杨某的证言证明，他跟边迎春、赵某都是同学关系。2015年1月22日，边迎春曾给他发短信让他帮忙报警，赵某也给他打电话说边迎春可能被人控制了已经报过警，他就去了曲江池遗址公园边的警务站。到警务站后，他看见赵某和席某将民警带往咖啡馆。5、被害人朱某的陈述证明，2015年1月22日18时许，他约边迎春和康亚强在塞纳左岸咖啡店谈美容院转让的事，他提出用边迎春的美容院抵债，后来没有谈成他就走了。过了两个小时他回来，他弟王某2告诉他边迎春和康亚强已经到派出所去了。6、辨认笔录及照片证明，通过混杂辨认，被告人康亚强、边迎春均确认曾某2、朱某、肖某、张某、颜某、刘某、徐某、王某1、顾某就是其用伪造的购房合同骗钱的人；刘某、王某1、徐某、顾某、颜某、张某、曾某2、肖某、朱某分别通过混杂辨认，确认康亚强、边迎春就是用伪造的购房合同诈骗钱财的人；被告人康亚强、边迎春确认，其实施诈骗的地点是西安市碑林区金都大厦1716室和西安市雁塔区雁南一路一上岛咖啡店；经边迎春、康亚强分别辨认，确定提供给九名被害人的商品房买卖合同和个人住房借款合同均系伪造的；被告人康亚强、边迎春分别指认，西安市高新区甘家寨小区侧面是康亚强找人私刻印章的地点，西安市碑林区金都大厦17层楼梯口处垃圾桶是康亚强销毁私刻的印章的地点，金都大厦1716室就是该二人伪造购房合同和建设银行房屋抵押合同的地点。7、西北政法大学司法鉴定中心印文鉴定意见书证明，卷中编号分别为5468421、5468410、5468423、5468416、5468407、5468411、5468401、5468417、5468403的《商品房买卖合同》第11页出卖人（签章）处印文“西安金都工艺美术集团有限公司/合同专用章”与西安金都工艺美术集团有限公司提供的样本印文不是同一印章形成；卷中编号为610770010-013-201116967的《个人住房（商业用房）借款合同》（1）、（2）、（3）、（4）第36页贷款人（公章或合同专用章）处印文“中国建设银行股份有限公司陕西省分行/个人贷款/合同专用章”与中国建设银行陕西省分行提供的样本印文不是同一印章形成。8、公司登记基本情况证明，陕西新大明泰科技有限公司成立于2006年1月23日，法定代表人边迎春，注册资本100万元，股东为边迎春、康亚强，住所西安市碑林区雁塔路中段33号金都大厦1716室，经营范围为计算机及耗材、配件的销售等。9、边迎春各银行账户流水单及陕西新大明泰科技有限公司2014年银行账户流水单证明了资金往来情况。10、提取笔录证明，2015年1月22日晚，大雁塔派出所民警从边迎春随身携带的包里提取到边迎春2014年民生银行个人账户对账单一本，共计174页。11、西安金都工艺美术集团有限公司于2013年4���11日与边迎春签订的《商品房买卖合同》复印件，合同登记号为Y13037029，合同编号为3596257。该合同约定边迎春从西安金都工艺美术集团有限公司购买该公司建设的位于西安市雁塔路中段33号的金都大厦1716室，总金额119.184万元。12、西安金都工艺美术集团有限公司出具的情况说明材料证明，该公司于2013年4月11日与边迎春签订了《商品房买卖合同》，该合同一式五份，合同登记号为Y13037029，合同编号分别为3596254、3596255、3596256、3596257、3596258，其中编号为3596254、3596258的合同交付于边迎春，其余编号的合同留存于该公司。故凡不属于上述合同编号的商品房买卖合同均系伪造的合同。13、中国建设银行陕西省分行提供给侦查机关的个人住房（商业用房）借款合同复印件，合同编号610770010-013-201116967，该合同约定边迎春从中国建设银行陕西省分行贷款68万元，用于购买西安市曲江新区芙蓉东路89号3幢2单元602室房屋一套，并约定以该房作为抵押物。14、被告人康亚强的供述证明，陕西新大明泰科技有限公司从2011年开始就在亏损，一年平均亏损100万元左右，他就一直在往公司投钱。2014年6月份之后他基本不去公司了。他不知道公司账务在何处。他从2011年开始投资餐饮行业，但不久感觉不行就关门了。后来他还投资了绿地乐和城餐饮和美容院。绿地乐和城餐饮是2013年9月开业，2014年11月关门，也一直在亏损，所以就没有办理营业执照，总共亏损90万元左右。美容院总体上也在亏损。2014年3月，他开始借钱还账，他第一次借的钱用于偿还公司债务，后面骗来的钱主要用于公司运转和偿还之前的借款及利息，他记不清一共借了多少高利贷。他给被害人提供的金都大厦1716��房屋买卖合同以及中海熙岸602室银行按揭抵押合同是他和边迎春伪造的，他加盖在合同上的西安金都工艺美术集团有限公司合同专用章和中国建设银行股份有限公司陕西省分行个人贷款合同专用章是他找人私刻的，假公章后来被他扔到垃圾桶里了。他和边迎春分别拿着那些伪造的合同去找人借钱，借钱时有时他俩一起签字，有时边迎春一个人签字。他借钱时知道自己没有偿还能力，但没有办法。他名下有三套房产，分别是金都大厦1716室、中海熙岸602室和南二环东段266号金源都市公寓909室，金都大厦的房子是2013年购买的，现在还欠开发商29.5万元；中海熙岸的房子是2011年按揭购买的，现在还欠建设银行50多万元贷款；南二环边上的房子是他2006年购买的，当时付了一部分款，2008年全部付完，产权证抵押在翰华担保公司。金都大厦1716室他有两份真实的购房合同，现分别在孙荣生和王锐的手里，因为2014年3月他以该处房产作抵押分别从孙荣生和王锐手里借款80万元和60万元。真实的中海熙岸房子的银行抵押借款合同他也抵押给王锐了。边迎春名下的奔驰车是2013年1月30日按揭购买的，产权证在奔驰汽车金融公司押着。2015年1月22日中午，他和边迎春约朱某出来商量转让店面的事情，见面后朱某就让他俩还钱，并跟其俩兄弟限制他和边迎春的人身自由，要求他和边迎春打电话联系朋友借钱。他和边迎春在现场无法报警，边迎春便假装跟朋友借钱，于当晚21时许通过电话让赵某、杨某帮忙报警。警察来到包间之后，问是什么情况，他说自己确实欠朱某的钱，涉嫌诈骗，愿意自首，民警便将他们都带到了曲江派出所。到曲江派出所之后，警察问是什么情况，他说自己欠朱某的钱，数额较大，涉嫌诈骗。民警又问他的��址，他说住在中海熙岸，民警说中海熙岸归大雁塔派出所管辖，就给大雁塔派出所打了个电话，随后将他和边迎春送到了大雁塔派出所。15、被告人边迎春的供述与被告人康亚强的供述一致，且能相互印证。本院认为，被告人康亚强、边迎春以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以高息为诱饵，以伪造的房屋买卖合同以及银行按揭抵押合同作担保，骗取多名被害人共计人民币677万余元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项之规定，构成合同诈骗罪，属共同犯罪。陕西省西安市人民检察院指控二被告人所犯罪名成立，惟指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，二被告人均起主要作用，均系主犯。对于被告人康亚强、边迎春及其辩护人提出的该二被告人有自首情节的辩解和辩护意见，经查，二被告人于2015年1月22日下午跟被害人朱某相约在西安市曲江一咖啡馆商谈还款事宜时发生争执，边迎春以其人身安全受到威胁为由，在咖啡馆包间内给其同学杨某、赵某发手机短信让他们帮忙报警。曲江派出所民警出警赶到该咖啡馆包间时，边迎春当即称其诈骗他人钱财要求到公安机关投案，民警遂将包间内所有人员带回曲江派出所值班室询问。当晚23时许，曲江派出所按照案件管辖区域的规定将边迎春、康亚强移交大雁塔派出所处理。经大雁塔派出所民警讯问，边迎春、康亚强称其利用伪造的购房合同和房屋银行按揭抵押合同诈骗朱某、肖某、曾某2等人钱财，声称来派出所投案自首。同时，被害人肖某、朱某、曾某2亦到大雁塔派出所报案称其被边迎春、康亚强诈骗。被告人康亚强、边迎春的行为符合自动投案的要求，且其��归案后均能如实供述自己的诈骗罪行，认罪态度较好，依法构成自首，可以从轻处罚。该情节有侦查机关出具的破案经过材料、派出所值班记录及情况说明材料、证人杨某、赵某、席某等人的证言、被害人朱某的陈述以及被告人康亚强、边迎春的供述等证据证实，足以认定。二被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。为维护正常的社会经济秩序，保护公民、法人的合法财产，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康亚强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2030年1月22日止），并处罚金人民币六十万元（限判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人边迎春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月23日起至2027年1月22日止），并处罚金人民币五十万元（限判决生效后三个月内缴纳）。三、未追回的赃款由侦查机关西安市公安局雁塔分局依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴加亮审 判 员  李景民人民陪审员  李培龙二〇一七年四月二十日书 记 员  何 培鲁龙龙