天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2014)滨汉刑初字第119号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人刘××。2013年11月21日因涉嫌犯职务侵占罪被天津市滨海新区公安局汉沽分局取保候审。现在居住地。辩护人侯宝波，天津名士律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉刑诉字（2014）第52号起诉书指控被告人刘××犯诈骗罪，于2014年9月11日向本院提起公诉。本院于2014年9月12日立案受理，决定适用简易程序审理本案；后因被告人刘××提出无罪答辩意见，本院于2014年9月21日决定变更为普通程序审理本案；2014年11月24日，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案；2014年12月18日，天津市滨海新区人民检察院以本案需补充侦查为由建议本院延期审理该案；2015年1月17日，天津市滨海新区人民检察院向本院申请恢复审理该案，本院于当日裁定恢复审理本案；2015年4月16日，天津市滨海新区人民检察院再次以该案需补充侦查为由建议本院延期审理该案；2015年5月15日，天津市滨海新区人民检察院向本院申请恢复审理该案，本院于当日裁定恢复审理本案；2015年7月17日、8月13日，本院再次公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员唐学民出庭支持公诉，被告人刘××到庭参加了诉讼，其辩护人侯宝波第一、二次开庭时到庭参加了诉讼，第三次开庭时并未到庭但提交了书面辩护意见。本案经审判委员会研究决定，现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2011年5月至2013年7月间，由被告人刘××经营的天津市滨海新福物业有限公司（以下简称新福物业）在负责管理本市滨海新区汉沽东风北路“顺驰世纪花园”小区期间，被告人刘××私自以该小区房漏、水管破裂、路面维修等为理由，以签订小型建设工程施工合同，在房屋应急解危专项资金申请表中骗盖居委会公章为手段，从天津市房屋维修资金管理中心先后四次骗取房屋应急解危专项资金共计人民币187500元。专项资金进入公司账户后，被告人刘××私自提取，非法占为己有。被告人刘××于2013年9月26日被查获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、书证、鉴定意见、案件来源、归案经过、被告人主体身份证明等证据。公诉机关认为，被告人刘××以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公共财物，计人民币187500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院以诈骗罪判处被告人刘××有期徒刑三至四年并处罚金。庭审中，被告人刘××对公诉机关指控的犯罪事实并无异议。其辩护人辩称，被告人刘××具有坦白情节；且新福物业在主持世纪花园小区物业管理期间，对小区屋面、业主漏水房屋、外排水管、公用路面进行过修缮，上述费用均属于应急解危专项资金的适用范畴；故请求人民法院对被告人刘××从轻处罚，并依法适用缓刑。被告人刘××向法庭提交了费用支出明细表（其中包含材料费、员工工资及向汉三公司及天津鑫恒劳动服务公司支付的管理费、税费、因业主自行修复漏房而减免的物业费）、部分材料费收据、物业公司员工证言及现场照片。经审理查明，新福物业系（自然人独资）有限责任公司，法定代表人为被告人刘××，经营范围为物业管理。汉沽世纪花园小区为天津市顺驰滨海房地产开发有限公司开发，2003年8月该公司与天津顺驰物业管理有限公司签订《天津市前期物业管理服务合同》，由天津顺驰物业管理有限公司对世纪花园小区进行物业服务管理。2011年4月始，新福物业接手世纪花园小区物业服务管理工作但并未签署相关物业服务合同。2011年5月、2012年3月、11月，被告人刘××以新福物业的名义先后四次向天津市滨海新区汉沽房地产管理局物业管理办公室申请使用房屋应急解危专项资金，每次申请均提交了《房屋应急解危专项资金使用申请表》，《天津市小型建设工程施工合同》（分别为新福物业与天津市汉三建筑工程有限公司签订的合同二份，与天津鑫恒劳动服务有限公司签订的合同二份）、《施工图结算书》、《维修工程验收报告》、《结算款发票》。依据《施工合同》记载工程名称分别为水管破裂修缮工程、房漏修缮工程、屋面防水维修工程、路面维修工程。工程造价总计人民币187500元。天津市汉沽区物业管理办公室根据被告人刘××提交的上述材料先后向天津市房屋维修资金管理中心申请划拨房屋应急解危专项资金，天津市房屋维修管理中心依据上报的工程造价分三次将款项转入新福物业建设银行账户中，被告人刘××在上述款项未载入公司账目的情况下，将专项资金私自提取并占为己有。2013年7月，世纪花园小区业主大会决定解除与新福物业的物业服务关系。新福物业与天津市汉三建筑工程有限公司、天津鑫恒劳动服务有限公司签订的四份《天津市小型建设工程施工合同》均系被告人刘××以向上述公司支付管理费和税费为条件换取，上述公司并未实际进行合同中约定的工程项目维修。《房屋应急解危专项资金使用申请表》申请栏中王园里和德阳里居委会的印章，系被告人刘××通过私人关系而取得，而世纪花园小区系属贾园里居委会管辖。《房屋应急解危专项资金使用申请表》中“区县房地产管理局查勘确认情况”一栏记载的“经现场查勘符合使用应急解危资金条件”的记载及“张××、朱××”的签字系汉沽区物业管理办公室内勤冯××在主任班××的要求下代签，张××、朱××并未在实地查勘世纪花园小区是否存有需要使用应急解危专项资金进行维修的工程项目。《维修工程验收报告》中居委会及物业管理办公室的盖章均系相关负责人员未到世纪花园小区现场进行工程验收的情况下所为。被告人刘××于2013年9月26日被查获归案。案发后，被告人刘××退赔赃款人民币5000元。另，新福物业于2011年4月至2013年7月间，对世纪花园部分小区屋面、业主漏水房屋、外排水管、公用路面进行了修缮。新福物业记账凭证中载有相关材料费、工时费支出记录，但未附发票。据以认定上述事实的证据有：证人班××、冯××、朱××、张××、陈××、王一×、杨××、王二×、边××、李××、李树忠、付××的证言；天津市房屋维修资金管理中心出具的《房屋应急解危专项资金使用申请表》、《天津市小型建设工程施工合同》、《维修工程验收报告》、《结算款发票》、《进账单》；建设银行天津汉沽支行出具的《对账单》、《现金支票》；天津汉三建筑工程有限公司、天津鑫恒劳动服务有限公司出具的《收据》；天津市同信有限责任会计师事务所出具的《报告书》；天津市滨海新区工商行政管理局汉沽分局出具的《私营公司基本情况》；天津顺驰物业管理有限公司出具的《天津市前期物业管理服务合同》；天津市滨海新区公安局汉沽分局办案人员出具的《案件来源》、《归案经过》、《常住人口基本信息表》、《情况说明》及与案件相关的其他证据证实，足以认定。上述证据来源合法，并经当庭举证、质证，内容客观真实且相互关联，本院予以确认。本院认为，被告人刘××诈骗公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。就被告人刘××诈骗数额的认定问题，新福物业作为世纪花园小区的物业服务及管理主体，其对小区维修支出费用属于法人财务行为；而被告人刘××采用虚构事实之手段，私自提取和占有应急解危专项资金属于其利用新福物业名义实现非法占有目的的个人行为。故无论新福物业对小区维修支付的费用是否属于应急解危专项资金的适用范畴，均不能影响对被告人刘××诈骗数额的认定。被告人刘××归案以后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘××案发后，退赔少部赃款，酌情亦可从轻处罚。对公诉机关提出的建议人民法院以诈骗罪判处被告人刘××有期徒刑三至四年的量刑建议，本院予以采纳。同时根据被告人刘××的犯罪情节及悔罪表现，符合适用缓刑的相关条件，依法可以适用缓刑。对被告人刘××的辩护人提出的请求人民法院对被告人刘××从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币10000元。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人刘××向天津市房屋维修管理中心退赔赃款人民币182500元。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于天津市第二中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  福 津代理审判员  王小雨人民陪审员  王庆莉二〇一五年八月十四日书 记 员  李晓春魏姝玲附：法律释明：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十四条犯罪分子违法所行得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。