河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浉刑一初字第215号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人陈国忠，男，1987年4月19日出生，信阳市浉河区人，汉族，高中文化，住信阳市浉河区。因犯盗窃罪，2004年8月被判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪，于2005年11月被判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪，于2008年7月被判处有期徒刑一年零六个月；因犯盗窃罪，于20l0年4月被判处有期徒刑七个月，2010年7月17日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。指定辩护人董大磊，河南法正律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2015）156号起诉书指控被告人陈国忠犯诈骗罪，于2015年6月1日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于2015年7月9日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员穆柏川出庭支持公诉，被告人陈国忠及指定辩护人董大磊到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2014年以来，被告人陈国忠以卖电动车电池为由陆续骗取信阳市天能电池代理商钱某的135000元电池款，其又以天能电池信阳代理商名义和信阳市各县区经销商做生意，先以少量电池供货骗取信任，陆续骗取电池经销商信阳市的杨某、新县的韩某、潢川县“优狐”电动车经销商的吴某和蔡某近20万元电池款，其所得赃款全部用于赌博挥霍。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述、被害人陈述等证据材料。公诉机关认为，被告人陈国忠诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法惩处。被告人陈国忠对指控的犯罪事实无异议，但辩解其只是欠货款，不是诈骗。辩护人提出，被告人能坦白交代犯罪事实，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年以来，被告人陈国忠以帮助销售电动车电池为由陆续骗取信阳市天能电池代理商钱某的135000元电池，其又以信阳市天能电池信阳代理商名义和信阳市各县区经销商做生意，先以少量电池供货骗取信任，陆续骗取信阳市南京路电池经销商杨某预付款50000余元、新县“优弧”电动车专卖店的韩某预付款50000余元、潢川县“优狐”电动车经销商的吴某预付款57000元和潢川“天能电池”电动车修理店蔡某预付款近40000元，其所得赃款全部用于赌博挥霍。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人陈国忠的供述，我在2012年底取得天能电池的信阳总代理，由于我资金周转不开，没干一个月，于2014年12月份我就把天能电池信阳代理权转让给了钱禹臣了。由于我之前在做电池代理生意时在县区积累有一定客源，在代理权转让之后，我还从钱禹臣那里拿电池卖给县区经销商做二手批发。2014年4、5月份，我染上了赌博的恶习，输了很多钱，造成资金链断裂，我从钱禹忠那拿的电池迟迟不能付款，恰逢钱禹忠那每月都做促销活动，于是我就在2014年6月份跟潢川“优狐”电动车经销商吴某说电池要做促销，让他先打款，他和他的合伙人分几次给一些钱，我也给他发了一部分电池。我想用他的钱给欠钱禹忠的货款补上，然后我可以继续从他那提货给县区经销商。但我拿到吴某的钱后，我又赌博输了，不能给钱禹臣货款，他就不让提货，结果造成我还有价值9万余元的天能电池不能发给吴某。没钱了，我又以同样的办法在2014年8、9月份，让潢川“天能电池”电动车修理店的老板蔡某给我打了5万元货款，新县的“优弧”电动车专卖店老板韩某给我打了7万余元，我拿到钱后又赌博想翻本，结果又输了，我就不能给钱禹臣那么多的货款，他只给我一小部分电池，我只能给蔡某和韩某各发价值1、2万的天能电池，造成我还欠蔡某价值3万余元的天能电池、欠韩某价值5万元左右的天能电池。由于欠那么多钱，我就在信阳市躲着不敢见他们，总想着从别处再筹钱还给他们，结果今天被你们警察抓住了。我总共欠钱禹臣13万余元电池货款。杨某是在信阳市南京路卖立马电动车的，我从2012年就和他有生意往来，2014年9月份，我输钱了资金周转不开，从他那借了5万元现金，钱还不上后，我没脸见他们，也没接他们电话。这些钱都输了。2、被害人钱某的陈述，2012年12月5日，我从陈国忠手里接了天能电池信阳市区的代理权，因为陈国忠和他丈母娘蔡世英之前还在做“新诺力”电池的代理，手里积累的有客户，所以我也将天能电池卖给他，2013年，陈国忠一家不间断的到我店里购买电池，经常赊账，但数量都不大，到了2014年，陈国忠多次表示其丈母娘手里原有一批新诺力的客户需要天能电池，但都不在我辖区内，并且销售都高出本区域较多，几次沟通我以市区的正常销售价格提供电池，其赚取其中的差价，他每个月会替我销售一部分量，到7、8月份，陈国忠以及蔡世英在我这里的提货量比往年要多出许多，并且资金回流的速度变慢，欠款越来越多，我多次表示不结清账就不再向他们提供货，后来经过商量之后，我答应陈国忠欠账暂时缓缓，再拿货必须付现金，到8月底，陈国忠在我这放了一张信用卡用于提货付款，我也用信用卡刷了几次货款，到8月底，陈国忠提供的银行卡总是不能正常刷卡，开始以为操作故障，后来才发现卡内没有钱可以刷，每次货款都要推迟几天才能拿到，一直到9月底，陈国忠又连续几次在我这拿货，并说过了十一将货款算清，原本我是想等到10月8号跟陈国忠算清货款的，但是到10月1号，陈国忠给我发信息说他赌博输了钱不能如期付款，我当时给他打电话没打通，我就到他家里去找他，蔡世英说他已经逃跑了，我就来报案了。陈国忠一共欠我135000元钱。3、被害人吴某的陈述，我在潢川县交警队北2O0米开了一家名叫“优狐”的电动车专卖店，2014年6月份，信阳天能电池代理商陈国忠到我店里推销天能电池，他说他是市级电池代理商，从他那拿电池比我在当地拿电池便宜，但是必须先交现金订购一定数量的电池才能有特价电池拿，于是我就和另一个卖电动三轮车的老板谷新军一起拿了4万块钱现金在我店里给了陈国忠，过了几天，陈国忠又到潢川给我带了一部分电池，他跟我说电池又要掉价，让我再准备一些钱购买电池，我跟他说我要先见到电池，他说现在电池没有货发不过来，我就和谷新军凑钱给陈国忠打了五次款一共57000元，到9月份，我再给陈国忠打电话时他的电话已经打不通了。4、被害人蔡某的陈述，我在潢川县草湖路开了一家名叫“天能电池”的电动车修理店，2014年2月份，陈国忠到我店里推销天能电池，他说他是信阳市天能电池代理商，说从他手里拿电池比当地便宜，市面上的价格是500元，从他手里拿是470元，我想着挺划算的就在他手里订了11480元钱的电池，在街上的农业银行将钱转到陈国忠的账户，之后就是每个月从陈国忠手里订一次货，2014年8月31日，陈国忠到我店里找我，他说天能电池有优惠活动，让我拿5万块钱给他，过几天给我送货，我就给了他5万元钱并让他给我打了一个欠条，后来的几天，陈国忠陆续给我送来了几次货价值在1万多元，2014年9月底，我又没货了，我给陈国忠打电话让他送货才发现他的电话已经打不通了。5、被害人韩某的陈述，我在新县京九路开了一家名叫“优狐”的电动车专卖店，陈国忠开始是做新诺力电池的代理，我们从2012年5、6月份就开始有生意来往，当时是我先将货款打到陈国忠的账户上然后他通过物流向我发货，一直以来都没有问题,2014年12月份，陈国忠说新诺力厂倒闭了，他在做天能电池代理，之后我们就还在他那订货，2014年8月份，陈国忠通知我说天能电池有促销活动，进货价格便宜，我通过物流给陈国忠带去货款5万元，9月12日下午，陈国忠到新县找我说天能电池还有促销活动，价格更便宜，说这次活动必须达到一百组电池(价款为70000元)，我当晚给了陈国忠1万余元现金，陈国忠按一百组电池的价格给我打了一张收条(70330元)，因之前带给陈国忠的5万元钱还有剩余，第二天又通过银行网银转账给陈国忠转了33000元，从9月13日到26日，我一共从陈国忠处进了价款为2万余元的电池，陈国忠处还有我近5万元的货款，到9月底，我准备在国庆期间做活动，通知陈国忠发货才发现陈国忠的电话已经打不通了,到他家去找他也没找到。6、被害人杨某的陈述，我在信阳市南京路紫金花园门面房卖立马电动车。2013年下半年的有一天，陈国忠到我店里自称是天能电池信阳总代理推销天能电动车电池，因为当时和他不熟悉就从他手里买了几组电池，当时他给我的价格是500元一组，之后再买电池就是给他打电话让他送过来，后来时间久了我们也就熟悉了，我在他那订的货越来越多，他给我的价格也越来越便宜。2014年9月9日，陈国忠到我店里找我，他说天能电池厂家有优惠活动，从他们厂购买电池优惠50元，让我先拿5万块钱他帮我去订电池，然后再卖给我价格再便宜30元，他只赚个差价。因为我要在十一做活动所以我当时就同意了，我在楚王城农业银行给陈国忠农行卡上转了5万块钱，并让他给我打了借条，他当时说9月24日把货给我送过来，到24日货没有送过来我就给他打电话，他说25号送过来，到25号再给他打电话时他电话就关机了。7书证借据证实陈国忠借杨某50000元钱；收款收据证实陈国忠收到吴某天能电池钱97090元；欠条证实陈国忠欠蔡某天能电池款50000元、中国银行银行卡存款业务回单复印件证实蔡某向陈国忠银行卡存款11480元。另有抓获经过、被告人前科证明材料在卷佐证。本院认为，被告人陈国忠诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。陈国忠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱某、杨某、吴某等财物用于赌博，且逃匿，故被告人辩称系欠款不是诈骗的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈国忠在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。视案件具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈国忠犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月12日起至2022年2月11日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳）二、赃物予以追缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾 斌审 判 员  陈金榜代理审判员  王倩倩二〇一五年八月二十一日书 记 员  胡 鹏