福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初371号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈良全，男，1987年7月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。被告人陈良清，女，1991年10月15日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。2017年3月30日由本院决定被取保候审，现在家。被告人王枫真，女，1981年10月22日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市丰泽区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月23日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉〔2017〕352号起诉书指控被告人陈良全、陈良清、王枫真犯诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人陈良全、陈良清、王枫真均到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈良全、陈良清自2016年6月份以来，在福建省泉州市丰泽区太古广场一期2号楼2505室租房等地，先由被告人陈良全准备好手机、银行卡等作案工具，利用互联网发布福彩3D报码虚假信息并留下联系电话等，待彩民与其联系时，冒充福彩3D公司的工作人员，谎称可以提供准确的开奖号码，诱骗被害人耿某2、吴某等人将所谓的“会员费”等汇入到其指定的银行账户内。截止到被查获时，共计非法获利131,054.2元。被告人王枫真自2016年9月份以来，在福建省泉州市丰泽区东海大街1002号B3004室等地，采用上述手段，诱骗被害人刘某1、刘某2等人将“会员费”等汇入到其指定的银行账户内。期间，被告人陈良全明知王枫真从事诈骗犯罪，仍为其提供银行账户并协助领取款项。截止到被查获时，共计非法获利16,498元。公安机关于2016年10月22日查获被告人陈良全、陈良清、王枫真，并向被告人陈良全、陈良清扣押到银行卡7张、手机3部、U盘2个、笔记本电脑1台、记录本1本、无线网卡1张等作案工具及违法所得款25,000元，向被告人王枫真扣押到手机1部、笔记本电脑1台、纸张2张等作案工具；三被告人归案后均能供述供述自己的罪行。被告人陈良全、陈良清系夫妻关系（未登记），育有一名未成年子女，被告人陈良清属二级肢体残疾人。审理中，被告人陈良全、陈良清向本院退清违法所得款106,054.2元并分别预缴罚金25,000元、5,000元；被告人王枫真退清违法所得款16,498元并预缴罚金3,000元；本院委托安溪县司法局对被告人陈良清进行审前社会调查，安溪县司法局经调查认为被告人陈良清不具备社区矫正条件，但其户籍所在地村委愿意成立矫正小组对其进行矫正、监督和管理。上述事实，被告人陈良全、陈良清、王枫真在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人耿某2、郭某2、杜某、陈某2、吴某、刘某1、刘某2、刘某3、魏某陈述及报案短信，证人陈某1、耿某1、郭某1证言，到案经过，搜查笔录，扣押物品清单及照片，现场照片，取款录像截图，涉案银行账户交易明细，手机通话清单，手机微信聊天记录截图，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，调查评估意见书，残疾证、村委会证明等，暂扣款票据、缴交违法所得款及罚金票据，被告人陈良全、陈良清、王枫真的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈良全伙同被告人陈良清或被告人王枫真，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物；其中，被告人陈良全、陈良清参与数额巨大，被告人王枫真参与数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人陈良全、陈良清、王枫真犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈良全起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈良清起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人陈良全、陈良清、王枫真归案后，均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；三被告人主动退清违法所得款，并预缴罚金，均酌情从轻处罚。鉴于被告人陈良清户籍所在地村委会愿意组成帮教小组，经审查认为，被告人陈良清具备社区矫正条件，且系残疾人，又有未成年子女需要抚养，符合缓刑的规定，依法对被告人陈良清宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人陈良全、陈良清、王枫真的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈良全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期即自2016年10月22日起至2019年11月21日止。）二、被告人陈良清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王枫真犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期自2016年10月22日起至2017年8月21日止。）四、被告人陈良全、陈良清退缴在本院的违法所得款人民币106,054.2元及退缴在公安机关的违法所得款人民币25,000元，计人民币131,054.2元，属非法款项，予以没收上缴国库。五、被告人王枫真退缴在本院的违法所得款人民币16,498元，属非法款项，予以没收上缴国库。六、没收被告人陈良全、陈良清、王枫真被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  林志炼人民陪审员  林祥生二〇一七年四月二十六日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。