四川省南部县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1321刑初88号公诉机关南部县人民检察院。被告人陈某某，男，汉族，初中文化，无业，住四川省蓬安县。2010年3月19日因犯抢劫罪被蓬安县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2016年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被广东省惠州市公安局惠阳区分局抓获归案，同年9月12日被南部县公安局刑事拘留，同年10月14日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。辩护人柴春明，四川建春律师事务所律师。南部县人民检察院以南南检公诉刑诉[2017]28号起诉书和南南检公诉刑追诉[2017]1号追加起诉决定书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2107年3月29日公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员薛方刚出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人柴春明到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年4月至9月，被告人陈某某在四川省蓬安县、广东省惠州市等地，多次拨打从网络上搜索的四川省南充市范围内的电话号码和发送短信，冒充被害人的亲属骗取被害人的信任后，以出酒驾车祸，需用钱处理为由，骗取被害人的钱财。2016年4月22日，被告人陈某某冒充被害人文某（男，住仪陇县马鞍镇鸿鑫苑小区）的外甥给被害人文某打电话，谎称酒驾出了车祸，需要钱处理。后被害人文某通过四川农信手机银行向被告人陈某某提供的户名为“彭珊珊”的邮政银行账户先后两次共计转款9000元。2016年6月20日，被告人陈某某冒充被害人王某1（女，住南充市嘉陵区嘉祥路）的哥哥给被害人王某1打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人王某1通过南充市商业银行向被告人陈某某提供的户名为“彭珊珊”的邮政银行账户转款4000元。2016年6月21日，被告人陈某某冒充被害人李某1（男，住营山县工商联住宿楼）的侄子给被害人李某1打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人李某1通过南充市商业银行向被告人陈某某提供的户名为“彭珊珊”的邮政银行账户转款5000元。之后，被告人陈某某又给被害人李某1打电话称钱取不出来，被害人李某1再次通过农村信用社向被告人陈某某提供的户名为“王瑗”的建设银行账户转款5000元。共计10000元。2016年6月30日，被告人陈某某冒充被害人姜某(女，住乌鲁木齐市水磨沟区长青四队)的堂弟给被害人姜某打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人姜某通过农业银行向被告人陈某某的农业银行账户转款13000元。2016年7月13日，被告人陈某某冒充被害人邓某1(女，住蓬安县罗家镇大深沟村)的堂弟给被害人邓某1打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人邓某1通过邮政局向被告人陈某某提供的户名为“姚某2”的邮政银行账户汇款5000元。2016年7月15日，被告人陈某某冒充被害人赵某(男，住南充市顺庆区表方街)的表弟给被害人赵某打电话，谎称酒驾撞了人，需要钱处理。后被害人赵某通过支付宝向被告人陈某某提供的户名为“姚某2”的邮政银行账户转款2100元。2016年7月17日，被告人陈某某冒充被害人严某(女，住南充市高坪区马嘴巷)的表弟给被害人严某的父亲打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人严某按其父亲要求通过邮政银行向被告人陈某某提供的户名为“姚某2”的邮政银行账户转款3000元。2016年7月20日，被告人陈某某冒充被害人罗某(男，住南充市顺庆区玉带北路二段某小区)的孙子给被害人罗某打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人罗某通过邮政银行向被告人陈某某提供的户名为“姚某2”的邮政银行账户转款4000元。2016年7月30日，被告人陈某某冒充被害人邓某2(男，住仪陇县新政镇解放三安置区)的侄子给被害人邓某2打电话，谎称出了车祸，需要钱处理。后被害人邓某2通过邮政银行向被告人陈某某提供的户名为“姚某2”的邮政银行账户先后两次共计转款4000元。2016年8月30日，被告人陈某某冒充被害人何某(女，住南部县保城乡檬子垭村)的儿子给被害人何某打电话，谎称出酒驾了车祸，需要钱处理。后被害人何某通过邮政银行向被告人陈某某提供的户名为“姚某2”的邮政银行账户先后四次共计转帐和汇款58200元。综上，被告人陈某某骗取被害人的钱财共计112300元。除2016年9月22日公安机关将在被告人陈某某女朋友王某3微信账户中扣押的46000元，返还给了被害人何某外。其余钱财被被告人陈某某挥霍殆尽。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过说明，户籍证明、搜查证及搜查笔录、扣押物品清单、发还清单、手机照片、取款视频资料，被害人何某、李某1、王某1、姜某、邓某1、赵某、严某、邓某2、文某、罗某的陈述及辨认笔录，被害人陈某、李某2的陈述，被告人陈某某的供述和辩解，证人王某2、王某3、姚某1、程某,4的证言等证据证实，足以认定。公诉机关建议：对被告人陈某某判处四至五年的有期徒刑。被告人陈某某对公诉机关指控的事实无异议，请求从轻处罚。被告人的辩护人提出：对公诉机关的定性无异议，被告人虽然构成诈骗罪，但具有以下从轻处罚情节。被告人坦白认罪，认罪态度好；本案涉案金额超过10万元，但公安机关在侦查阶段已将扣押的4万多返还被害人，属于从轻处罚情节；被告人的亲属愿意退赔，希望从轻处罚。建议判处三年以下有期徒刑。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人陈某某通过拨打电话和发送短信，对不特定多数人实施诈骗，可以从重处罚。被告人陈某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人陈某某骗取的被害人的钱财，应当予以退赔给各被害人。被告人陈某某的辩护人提出的辩护意见，与审理查明的事实及证据和法律规定不完全相符，本院对其部分意见不予采纳。为了严肃国家法律，惩罚犯罪，保护公民的财产权利，维护社会秩序，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元，罚金在本判决生效力后十日内缴清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月7日起至2021年3月6日止）。二、被告人陈某某在本判决生效后十日内向被害人进行退赔，其中向文某退赔9000元，向王某1退赔4000元，向李某1退赔10000元，向姜某退赔13000元，向邓某1退赔5000元，向赵某退赔2100元，向严某退赔3000元，向罗某退赔4000元，向邓某2退赔4000元，向何某退赔12200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈 刚人民陪审员  田文仁人民陪审员  吕桂花二〇一七年四月十一日书 记 员  张 攀附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。