江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0981刑初86号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人张存德，男，1966年12月28日出生于江苏省兴化市。曾因犯诈骗罪，于1999年3月2日被本院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元，2003年9月1日刑满释放。因本案于2014年9月3日被刑事拘留，因病未收押，当日转为取保候审。东台市人民检察院以东检诉刑诉[2016]71号起诉书指控被告人张存德犯合同诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员梅晓丽出庭支持公诉，被告人张存德到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议延期审理一次，因收监能力审核中止审理一次，经盐城市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。东台市人民检察院指控：2010年4月27日，被告人张存德与刘某某出资设立东台市聚鑫置业有限公司（以下简称聚鑫公司），共同投资开发时堰聚鑫华府房产项目，其中刘某某占股60%，张存德占股40%，由刘某某担任公司法定代表人，而张存德只承包该公司土建工程。后因债务琐事，2011年1月15日，张存德与狄某签订《股权转让协议》，张存德将自己在聚鑫公司所持有的所有股权转让给狄某，双方于2011年1月17日在工商部门办理了股权变更登记。在此期间，2010年11月18日，被告人张存德因外债太多、债权人不断追债，在明知自己无偿还能力的情况下，谎称工程需要向朱某某、徐某骗取借款300万元，后张存德先行支付利息100900元，实际借得款项289.91万元，并以同样的借口骗得张某某承担此笔借款的担保责任，后将该笔借款用于偿还个人债务，至案发时未能偿还。另外，在2010年12月至2012年期间，被告人张存德在明知自己没有权利销售时堰聚鑫华府房产的情况下，仍假冒聚鑫公司的名义，利用虚假身份和假公章与他人签订购房合同，骗得购房款及订金计人民币120万元，案发前退还47万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，物证鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人张存德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人张存德辩称自己没有骗取朱某某、徐某的借款；对指控的其余事实无异议。经审理查明，2010年4月，张存德与刘某某出资设立聚鑫公司，投资开发时堰聚鑫华府房产项目；其中，张存德占股40%，承包该项目土建工程；刘某某占股60%，为法定代表人。2011年1月15日，张存德因欠狄某债务，将自己在聚鑫公司所持股权转让给狄某（二人约定，如张存德在2011年5月30日前还清债务，狄某受让的股权全部归还张存德），双方于2011年1月17日到工商部门办理股权变更登记。2011年9月，张存德与聚鑫公司签订协议，就时堰聚鑫华府土建项目一次性结算，张存德与该项目再无任何债权债务关系。2011年11月，张存德因未能还清狄某的债务，二人就股权转让及相关债务处理进行确认。2010年12月至2012年期间，被告人张存德未经聚鑫公司授权，冒用聚鑫公司的名义和假公章与他人签订购房合同，骗得购房款及订金合计人民币120万元，案发前已退还47万元。具体事实如下：1、2010年12月19日，被告人张存德未经聚鑫公司授权，以手写合同的形式，冒用聚鑫公司名义承诺将聚鑫华府1号楼1楼店面房2-8间中任意1间销售给姚某，骗取姚某订金人民币20万元。案发前，张存德已退还姚某10万元。2、2011年12月25日，被告人张存德未经聚鑫公司授权，利用私刻的假公章，冒用聚鑫公司的名义与樊某签订《商品房销售协议书》一份，承诺将聚鑫华府2栋303室、3号楼4号车库销售给樊某，骗取樊某购房款48万元、车库订金2万元，合计人民币50万元。案发前，张存德已退还樊某20万元。3、2012年3月5日，被告人张存德未经聚鑫公司授权，利用私刻的假公章，冒用聚鑫公司的名义与徐某签订聚鑫华府定购书一份，承诺将聚鑫华府1栋301室、3号楼6号车库销售给徐某，骗取徐某购房款42万元、车库订金8万元，合计人民币50万元。案发前，张存德已退还徐某17万元。上述事实有被告人张存德的供述，被害人姚某、樊某、徐某的陈述，证人刘某某、陈某、狄某、朱某等人的证言，相关协议、收条，聚鑫公司营业执照、工商登记资料、股权转让协议，债务处理协议，东台市公安局受案登记表，物证鉴定书等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人张存德以非法占有为目的，冒用聚鑫公司名义签订合同，骗取购房者财物，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑法，构成合同诈骗罪，应予刑罚处罚。被告人张存德有前科，酌情对其从重处罚；其归案后如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。关于公诉机关指控被告人张存德明知自己无偿还能力，谎称工程需要，骗取朱某某、徐某借款的事实。本院认为，张存德与朱某某、徐某此前并不相识，该笔借款系通过王某某介绍发生，与张存德相识的张某某、王某某提供担保，借款过程自然，案发前朱某某、徐某亦已向兴化市人民法院提起民间借贷诉讼。被告人张存德在开发聚鑫华府项目前已经承建戴南人民医院，该工程一直延续至张存德离开聚鑫华府项目，才结算完毕，张存德向朱某某、徐某借款时虽有外债，但亦有两个承建工程，有预期可得收益，指控其“明知自己无偿还能力”证据不足。张存德、朱某某、张某某的笔录及相关情况说明均证实该笔借款发生时讲明用于工程周转，根据银行交易记录及相关证人证言，张存德在300万元到账后除支付利息100900元及归还张某某30万元外，大部分用于归还工程投资借款，指控其“谎称工程需要”证据不足。综上，公诉机关指控张存德骗取朱某某、徐某借款300万（实际得款289.91万元），构成合同诈骗罪的证据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张存德犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期执行问题，待确定后另行处理；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人张存德退赔被害人合计人民币73万元；其中退赔姚某某人民币10万元，退赔樊某某人民币30万元，退赔徐某某人民币33万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卞荣巍审 判 员  施 展人民陪审员  陈 兰二〇一七年四月一日书 记 员  张 敏附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。