赤峰市松山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)内0404刑初52号公诉机关赤峰市松山区人民检察院。被告人孟某，女，1978年12月12日出生于内蒙古自治区赤峰市，公民身份号码×××，蒙古族，大学文化，原系赤峰市松山区向阳街道办事处职工，捕前住赤峰市松山区兴安街道水谢花都B区**号楼*单元***室。因犯诈骗罪于二○一六年八月二日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月7日被赤峰市公安局新城分局决定刑事拘留，同年11月11日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人张某。赤峰市松山区人民检察院以松检公诉刑诉[2017]46号起诉书指控被告人孟某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员嵇素玲、书记员宋时龙出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人张某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赤峰市松山区人民检察院指控，2015年12月至2016年7月，被告人孟某以能为他人办理职务升迁、运作项目、办理低保及廉租房、安排工作及借款等为由，先后骗取罗某人民币2万元，骗取虞某2、罗某等人民币15万元，骗取任某人民币35万元，骗取高某人民币80.6万元，以租赁车辆抵顶骗取高某人民币35万元，骗取刘某221人民币2.2万元，骗取李某人民币99万元。公诉机关认为，被告人孟某无视国家法律，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其行为并符合《中华人民共和国刑法》第七十条，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人孟某辩解收取高某钱款68-69万元，不是指控的80.6万元，并已还给高某11万元；已归还李某12万元；对指控的其他事实与定性没有异议。辩护人提出的辩护意见是孟某开始犯罪时对其行为认识不清，其有归还意愿，但无力归还，主观恶性不深；另孟某是单身母亲，有三周岁的孩子需要抚养，在量刑时予以考虑，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年12月至2016年7月，被告人孟某以能为他人办理职务升迁、运作项目、办理低保及廉租房、安排工作送礼等为由，先后骗取罗某、高某、李某等人民币217.8万元。另查明孟某因犯诈骗罪，于2016年8月2日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。具体事实如下：一、2016年1月，被告人孟某以为罗某办理调动工作、职务升迁送礼为由，骗取罗某人民币2万元。同年4月，孟某冒充赤峰市红山区区长助理，以帮助运作中标翁牛特旗民政局标牌项目送礼为由，骗取罗某、虞某2人民币15万元；合计骗取人民币17万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表证实，2016年10月6日，公安机关接罗某报案，称2016年3月至7月间，孟某以帮其投标、调动工作、借车为由，骗其17万余元及大众途观轿车一辆。2.到案经过证实，2016年10月6日，孟某被罗某扭送到公安机关。3.被害人罗某的陈述证实，2008年坐火车时认识孟某，孟说是松山五教师，此后就与孟经常有来往。2015年10月，他打电话告诉孟翁旗民政局要建民政福利中心，让孟看看能否干？孟告诉问一下再说。2016年1月，孟某说能给他办职务升迁，让他拿5元钱送礼，他没那么多钱，孟让先给2万元，他通过农业银行给孟转账2万元。3月份，孟打电话告诉其已是红山区区长助理，让有什么事找她。当时翁旗有街道指示牌工程，他告诉了孟，孟答应帮助他运作中标，让他拿20万元送礼。4月的一天，他和虞某2等人到赤峰将15万元钱给了孟，孟为他出具了收条。吃饭时，孟说认识市里和翁旗的领导，能为他办理职务升迁和工程中标的事。职务升迁的事孟一直让他等，现在也没办；街道指示牌工程已经结束，他也没有中标，孟也没退钱。罗某提供的收据证实，2016年4月2日，孟某收取翁旗自然村牌工程招标项目信息费15万元。4.证人虞某2的证言证实，2016年3月他知道翁旗民政局的标志牌工程后，与罗某一起找孟某。孟称其有认识人能拿下工程，孟要20万元.4月2日他与罗等到赤峰给了孟15万元。5.证人田某的证言证实，他是翁旗公共资源交易中心货物采购部(原政府采购中心)主任。翁旗”十个全覆盖”项目制作、安装城乡标准地名标志牌项目按正规程序于2016年招标，4月15日开标。项目招、投标都是公开透明的，他不认识孟某，期间没有人找关系运作这个项目。田某提交的翁旗标准地名标志牌竞争性谈判公告、投标登记表、中标公告证实，翁旗标准地名标志牌项目由温州澳南公司、宿迁华泰公司、山东龙立行公司中标。6.证人陈某的证言证实，他是松山区政府采购中心副主任，松山区曾有一个标识牌项目，是”十个全覆盖”项目之一，由民政局作为采购人实施，采取竞争性谈判，招、投标严格按程序进行。他不认识孟某和罗某，孟就该项目没找过他。陈某提供的政府采购计划申请表、委托代理协议书、评审报告、投标报价说明、定标书证实，松山区”十个全覆盖”农村标志牌项目于2016年4至5月实施，经竞争谈判，确定由安徽昂然公司、温州凯瑞公司、山东龙立行公司为供应商。7.被告人孟某的供述证实，2016年4月，罗某、虞某2找她要竞标翁旗民政局标志牌工程，二人在赤峰新城区”那家菜”饭店给了她15万元前期投标费用，这些钱她都用于还债了。后来，她又运作了松山区民政标志牌工程，因为利润太低放弃了。她还答应过为罗调动工作，2015年冬，因为还债急用钱，她让罗为她倒了2万元。她对罗说自己是红山区区长助理、宣传部长孟凡玲，说自己是孟凡玲时是还不上罗的钱了，想拖延时间。二、2016年7月，被告人孟某谎称自己在赤峰市红山区拆迁办工作，以为任某运作赤峰市红山区棚户区改造二次供水设备采购工程、红山区小新地西城尚景小区二次供水设备采购工程为由，骗取任某人民币25万元；在此期间孟某以借款为由，骗取任某人民币10万元；合计骗取任某人民币35万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人任某的陈述证实，2016年5月通过罗某认识孟某，孟说自己在红山区拆迁办工作，能找贺某和刘某222帮他揽活。6、7月份，孟说能为他在西城尚景小区弄到水暖设备的活及铁南棚户区15套供水设备的活，以前期需钱动作为由向他要钱，他两次到赤峰孟的家中，给了孟25万元现金。7月下旬孟承诺两个活8月初就能下来，说急需钱向他借10到20万元现金，他通过信用社给孟存了10万元。孟说钱只用三天。但至今钱也没给，两个工程也没下来，给孟打电话时常不接了。任某提供的收据证实，2016年7月14日，孟某收取任某西城尚景二期及晨曦花苑公租房水暖设备工程前期运作费用10万元、铁南棚户区二至八期及铁路组团共十五套水暖设备工程前期运作费用15万元。任某提供的信用社回单证实，2016年7月25日，向孟某尾号2477账户存入人民币10万元。2.证人刘某222的证言证实，他是红山区棚改办主任。他不认识孟某和任某。铁南棚户区改造南苑绿景区和小新地西城尚景小区二次供水设备招标归他们单位负责。南苑绿景区二次供水设备投标的人中有一个姓任的，不知道是不是任某，这个人最后没有中标。招、投标公开透明，凭实力的价格，没法运作，期间也没人找他运作。3.证人贺某的证言证实，他任红山区西城街道办事处副主任，负责征收工作。红山区棚户区改造、解放西街拆迁、小新地西城尚景小区三个项目是建设项目，不归他们单位管理。他在两年前就认识孟某，孟没找过他动作上述项目。贺某提供的××苑供水设备竞争性采购公告、康居公司铁南棚户区安置房高区供水设备公开招标采购公告证实，铁南棚户区安置房高区、南苑小区高区供水设备工程公开招标情况。4.被告人孟某的供述证实，2016年4月，通过罗某认识任某，她对任称自己在红山区拆迁办上班，能出面找工程，由任负责施工，利润分成。之后她以运作红山区西城尚景小区二级供水工程需送礼10万元、红山区铁南棚户区改造二期供水工程为由，两次向任要了计25万元，这些钱她都用于送礼了。7月份，她办事需要用钱向任借了10万元。三、2015年12月至2016年4月，被告人孟某谎称自己是赤峰市红山区政府区长助理，以帮助运作工程为由骗取高某人民币72.6万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人高某的陈述证实，他是搞拆迁、建筑的。2015年12月，一个朋友(忘记是谁了)让他联系红山区姓徐的领导，并给了他电话号码。他联系后对方是女的，并在红山区政府前面的广场见到了那女的。那女的介绍自己是红山区分管市政(包括拆迁)的区长助理，也是副区长，名叫徐艺然，旁边有一个人不叫那女的副区长。徐让他准备好拆迁公司的相关资料送来准备录入数据。其后，徐以帮他运作红山区解放西街拆迁工程需要打点拆迁办主任贺威等人、运作松山区上碱场卫生院、大庙幼儿园、红山区柳条沟小学工程中标，以交纳报名保证金、支付前期垫付费用等理由，多次向他要钱。自2015年12月至2016年4月，他先后五次给徐现金50元，并按其的要求，向丁某银行卡打入10万元、乔某银行卡打入10.3万元、薛某银行卡打入10.3万元，合计80.6万元。徐还告诉他火车站北片拆迁正在规划，铁南小学幼儿园、小新地回迁西城尚景二期要开工，并说还运作了安庆镇北道小学、哈拉道口小学等工程，但没运作成。因签不了合同迟迟开不了工，他找人打听后才知道这个人不叫徐艺然，叫孟某，也不是红山区区长助理而是在街道办事处工作。之后他就找孟，孟承认骗了他，说钱都给宋文举还账了，还给他签了一份还款协议，说2016年8月2日前将钱还上，但孟三次只给了他8万元。他又找孟，孟又押给他一台奥迪车，说到期还不上将车给他。结果一个多月这台车就会被偷着开走了。高某提供的借条、还款计划证实，2015年12月12日，徐艺然借高某人民币20万元；2016年5月10日，徐艺然借高某人民币60万元；2016年6月2日，孟某承诺对徐艺然所欠80万元于同年8月2日前全部还清。并标明徐艺然与孟某系同一人。高某提供的短信记录证实，高某与孟某交谈，孟承诺为其联系解放街西棚户区改造、幼儿园建设项目、卫生院建设项目、拆迁工程、小学综合楼建设项目等过程。2.证人贺某的证言证实，他任红山区西城街道办事处副主任，负责征收工作。红山区棚户区改造、解放西街拆迁、小新地西城尚景小区三个项目是建设项目，不归他们单位管理。他在两年前就认识孟某，孟没找过他动作上述项目。3.证人吴某的证言证实，他是赤峰市公共资源交易中心建设工程部副主任。松山区上官地镇碱场卫生院的项目由他们部门负责，此项目于2016年3月完成招标。项目招、投标公开透明，另外项目工程不太、利润不是很高，再花钱找人运作就赚不到钱了。他不认识、没听说过孟某，期间没人找他运作此工程。吴某提供的碱场卫生院项目招标公告、唱标记录、中标候选人排名证实，碱场卫生院项目前三名中标候选人分别为大元集团股份公司、兴业建筑公司、添柱建筑公司。4.证人乔某的证言证实，她是孟某的表姐。2016年4月，应孟的要求，她将尾号6871农行卡借给孟使用。当年6月份，孟将银行卡还给了她，当时卡里没钱了。通过交易流水，她发现此卡于2016年4月6日存入过10.3万元。调取的乔某尾号6871农行卡交易明细证实，2016年4月6日现存10.3万元。5.证人薛某的证言证实，2016年初，孟某向他借用银行卡，他将自己的信用社尾号3768号卡给孟使用。现在卡还由孟拿着。调取的薛某尾号3768信用社卡交易明细证实，2016年4月13日转帐存入10.3万元。6.证人丁某的证言证实，2015年底，应孟某要求她以自己名义在克旗经棚镇办了一张包商银行储蓄卡给孟使用。2016年的一天，她突然想起此事，找孟要但没有联系上，她就到包商银行将这张储蓄卡注销了。调取的丁某的尾号1038包商银行卡交易明细证实，2016年1月20日存入10万元。7.被告人孟某的供述证实，2015年冬通过朋友认识高某，开始接触高时，她自称是红山区政府副区长徐艺然。2016年1到3月，她以帮高运作红山区解放西街拆迁工程、松山区碱场卫生院、松山区大庙幼儿园、红山区柳条沟小学教学楼项目送礼为由，骗了高50万元；其中打入薛某卡内10万元、2016年2月，她还向高借了20万元，打入丁某卡里；5月她向高借了10万元，打入乔某卡里，并告诉高用此笔钱交柳条沟小学项目保证金。拿高的钱有近40万元她用于送礼了，送给谁了，她不能说；其余的钱她自己用了。四、2016年7月，被告人孟某以为刘某221女儿张秀杰办理低保及廉租房为由，骗取刘某221人民币2.2万元。1.被害人刘某221的陈述证实，她在新城水谢花都看孩子时认识同一个小区的孟某。孟说自己在向阳街道工作，可以帮她女儿张秀杰申请低保的廉租房。孟以找人办理送礼为由，两次向她要了2.2万元。孟告诉说找了向阳居委会的刘主任、还有一个姓张的，一个财政局的，另外还有一个张局长。后来低保和廉租房的事没办下来，给孟打电话，也不接了。2.办案说明证实，向阳社区现在及以前没有刘姓主任。3.被告人孟某的供述证实，她与刘某221楼下说话时，刘说其女儿以前有低保被取消了，想再办一个，并还想申请廉租房。她说自己在向阳小区工作，能为刘的女儿办理。2016年6月，刘给了她1万元，7月份给了她1万元，后来在她家里刘又给了她2000元。2万元钱她都用于送礼了，事也没办成。五、2012年12月至2015年8月，被告人孟某谎称自己是时任赤峰市委某领导的干女儿，以为李某的女儿王相凡安排工作送礼为由，共骗取李某人民币91万元。1.被害人李某的陈述证实，2012年通过朋友认识孟某，之后孟来克旗时她招待过几次。2012年月份，孟说自己是市委王书记是其干爹，为她女儿安排到市财政局工作，说要给包市长送礼，她通过农行给孟转了80万元。2013年10月5日，孟还向她借了12万元，几天后还了8万元，说另4万元送礼了。2015年8月，孟告诉已为其女儿在阿旗安排好工作，从阿旗再往市财政局调，并说需要给孟旗长及办事人员送礼，又向她要了7万元。之后她多次催促，她女儿工作一直没有结果。她觉得孟不靠谱，向孟要钱，孟称钱一定给退回来，现在也没退。2016年8月以后孟就不接电话了。李某提供的银行回单证实，2012年12月10日，李某向孟某尾号1619银行卡转入80万元；2015年8月25日，向孟某尾号5955银行卡转入7万元；2013年10月5日，向孟某尾号8872银行卡存入12万元。调取的孟某尾号1619农行卡交易明细证实，2012年12月10日，转存入80万元。李某提供的短信记录证实，孟某为李某孩子办理到市财政局工作，向李索要钱款的部分过程。2.被告人孟某的供述证实，2012年夏天通过朋友认识李某，她对李介绍自己是市委王书记的干女儿。两三个后，她向李借50万元，李问她50万够不够，她说若有钱就借80万元，李就给她转账80万元。李的女儿快毕业了，之前说过找工作的事，李让她用这个钱为其女儿找工作，提出最好去财政局。2013年她向李借了12万元，一周后她分两次都还给李了。因为李一直催她，她就找理由说快了。2015年8月她告诉在阿旗已为李的女儿安排工作再调往市财政局，说给孟旗长、办事的人送礼，向李要了7万元钱。这些钱她都用于自己调动工作请客、送礼花了。除上述证据外，另有公诉机关提交的下列证据，本院予以确认1.孟某尾号1619农业银行卡、尾号2477信用社卡交易明细证实，卡内资金收支情况。2.刑事判决书证实，被告人孟某因犯诈骗罪，于2016年8月2日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。3.户籍信息证实，被告人孟某的自然情况。本院认为，被告人孟某虚构事实、隐瞒真相，以运作工程、办理低保、安排工作等需要送礼为由，骗取罗某、李某等人他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法判处。公诉机关指控孟某犯诈骗罪，罪名成立。孟某如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。多次诈骗作为量刑情节考虑。孟某归还李某的8万元已从诈骗数额中扣除，其辩解另外归还4万元没以证据证实，不予认定。对收取高某钱款，孟某前后供述矛盾，其首次供述运作工程收取高某50万元，另行向高某借款30元，结合高某的陈述及孟某为其出具的借条、还款计划等，本院认定其收取高某80.6元，已归还的8元在诈骗数额中扣除，另辩解归还3万元没有证据证实，不予认定。孟某多次实施诈骗，并冒充赤峰市红山区政府领导及市委领导干女儿实施诈骗，辩护人提出孟某犯罪时对其行为认识不清、主观恶性不深的辩护意见不成立；辩护人提出孟某是单身母亲，有年幼子女的辩护意见，在量刑时予以适当考虑。公诉机关指控孟某用租赁的汽车抵给高某，骗取高某35万元；该35万元已包含在孟某诈骗高某的犯罪数额内，不应重复计算；另案发前车主已将车辆取回，不应按诈骗犯罪处理。孟某前因诈骗犯罪被宣告缓刑，判决宣告以前还有其他诈骗犯罪没有判决，应当撤销缓刑，实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十七条，第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；撤销原诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元的缓刑部分；实行并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即2016年10月7日起至2030年10月1日止。原诈骗罪先行羁押5日已折抵刑期；罚金已缴纳三万元，其余五万元限判决生效后立即缴纳。）二、继续追缴被告人孟某违法所得人民币217.8万元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雪民代理审判员  王 一人民陪审员  鲁志军二〇一七年四月一日书 记 员  崔 巍