福建省福清市人民法院刑 事 判 决 书（2015）融刑初字第716号公诉机关福清市人民检察院。被告人杨某，男，1990年4月2日出生于福建省福清市，汉族，小学文化，无业，住福清市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2014年11月6日被刑事拘留，同年12月3日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪被逮捕。现羁押于福清市看守所。福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2015）585号起诉书指控被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员林德泉出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。福清市人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪2000年10月10日，同案人倪某（已判刑）因琐事伙同敖某等人持刀、“来福枪”等凶器，将福清市监狱民警刘某殴打成重伤后潜逃，2002年因琐事将被害人周某殴打成轻伤，渐渐在福清市某街道一带“恶名远播”，并逐步走上违法犯罪道路。期间，同案人倪某等人为壮大组织声势，打出团伙恶名，有组织地实施了数十起故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、非法持枪、聚众斗殴等刑事案件，逐渐形成一个以同案人倪某为首，以同案人郑某、张某、王某、吴某、钟某、谢某（均已判刑）、魏某（另案处理）为积极参加者，以同案人倪某甲、王某乙（已判刑）、魏某甲、郑某乙（均另案处理）、被告人杨某等人为参加者的黑社会性质组织。1、形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。该黑社会性质组织人数较多，等级分明，分工明确，其中同案人倪某是该组织的组织者、领导者，该组织大部分违法犯罪活动均是在同案人倪某亲自参与或是幕后策划、指挥和授意下实施的，骨干成员相对稳定，同案人郑某、张某、王某、吴某、钟某、谢某、魏某为积极参加者，同案人倪某甲、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人为参加者，部分违法犯罪活动亦是该组织成员利用同案人倪某一伙人多年积累起来的恶势力影响而实施的。该组织在日常管理中具有稳定性、严密性和组织成员的层次性，同案人郑某、张某、王某、吴某、钟某、谢某、倪某甲、魏某、郑某乙、被告人杨某等人必须绝对服从同案人倪某的指挥。同案人倪某为巩固该组织，对其手下采取金钱奖赏、经济资助、请吃娱乐等多种手段笼络人心、控制成员。如：长期利用其在福清市住处及长期租赁的某商务酒店901号房间，为同案人郑某、钟某、张某、谢某等人吸食毒品提供场所；平时给组织成员发放工资，请组织成员吃喝玩乐；在组织成员王某等人因违法犯罪活动被羁押期间，提供资金给王某等人使用等。通过上述手段，使该组织的成员死心塌地追随同案人倪某，积极参加各种有组织的违法犯罪活动。2、有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。2011年12月至案发，同案人倪某等人为牟取非法利益，实现对“某甲”小区、“某乙”小区周边沙、水泥等装修建材的垄断经营，先后网罗刑满释放人员及社会闲杂人员郑某、张某、王某、谢某、吴某、钟某、倪某甲、魏某、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人，采取暴力打压同行经营者，威胁、殴打同行经营者雇佣的运输、搬运人员及打砸车辆等方式，强迫同行业经营者退出经营，迫使小区业主只能向同案人倪某等人购买高价劣质的装修建材，先后非法牟利数百万元，并将违法所得用于组织成员日常开支和挥霍。3、以暴力、威胁或者其他非法手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害当地群众。该黑社会性质组织在同案人倪某的策划、指挥、怂恿和纵容下，同案人郑某、张某、王某、谢某、吴某、钟某、倪某甲、魏某、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人依托该组织的影响力有组织地使用暴力、威胁或者其他手段为该组织的利益频繁实施故意伤害、聚众斗殴、容留他人吸毒、欺行霸市、寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，欺压、残害群众，对周边群众造成心理压制，无视社会主义法纪和市场秩序，为非作恶、称霸一方，严重破坏福清市宏路街道、石竹街道及其周边地区的社会生活、经济秩序，给当地群众的生产、生活带来极其恶劣的影响。4、通过有组织地实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏当地的经济、社会活动秩序。该黑社会性质组织通过垄断经营、强买强卖、替人讨债等违法犯罪活动攫取经济利益，具有较强的经济实力，用于支持该组织的基本活动和组织成员的生活开支，通过实施违法犯罪活动，插手民间债务纠纷，任意欺压残害群众，给群众形成了心理强制；公然无视法纪，横行乡里、称霸一方，造成恶劣影响，严重破坏了当地社会、经济秩序，形成了非法控制。如：福清市“某”大酒店因惧怕倪某等人的恶势力，被迫将酒店水果采购业务转给组织成员郑某经营；为排除竞争对手，在同案人倪某指使下，同案人郑某、王某、张某、吴某等人持刀、镀锌管等凶器将被害人林某乙殴打致轻伤；组织成员郑某利用其“黑帮”背景出面替林某丙讨要赌债，并从中牟取非法利益，对被害人姚某实施恐吓、威胁、殴打；组织成员钟某利用倪某的名号和影响力，非法获取宏路街道金印村“七扎”工地里50%的“干股”。二、强迫交易罪2011年12月，位于福清市的“某丙”小区一期建成交付业主使用，业主对水泥、砖、沙石等装修建材需求较大。同案人倪某见经营装修建材有利可图，遂产生垄断某街道等小区建材经营的念头。为达到垄断目的，同案人倪某纠集同案人郑某、倪某甲、郑某乙、魏某、魏某甲等人策划经营细节，约定由同案人倪某、魏某负责总体运作，各占二成股份，同案人郑某、郑某乙各占一成股份，同案人倪某甲、魏某甲各占0.5成股份，剩下的三成股份收益用于团伙成员的日常开支及发放工资等。期间，同案人倪某指使同案人郑某纠集同案人张某、王某、吴某、谢某、王某乙、被告人杨某等人多次采用暴力、威胁的手段打压同行经营者，殴打、威胁其他同行经营者雇佣的帮运工人，打砸运输车辆，迫使其他同行经营者退出经营，并指使同案人倪某甲、曾某、郑某乙、魏某甲等人采取以次充好、短斤少两、价格虚高等方式向该小区业主出售装修建材等。2011年12月至案发，“某丙”小区一至四期（总户数1866户）、“某丙”小区一至四期（总户数2340户）相继建成交付业主使用，同案人倪某、郑某、张某、王某、吴某、倪某甲、曾某、谢某、魏某、王某乙、郑某乙、魏某丁、被告人杨某等人采用上述手段垄断了“某甲”小区、“某乙”小区的水泥、砖、沙石等建材的经营，严重侵害了同业经营者及小区业主的合法权益，造成了恶劣的社会影响。经福建某会计师事务所对公安机关查扣到的账本进行审计，倪某等人从2012年12月7日至2014年5月12日，销售建筑材料的金额共计人民币4652888.9元，采购建筑材料的金额共计人民币669863元，搬运费、房租等开支共计人民币354526元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人杨某参与以暴力和其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，参与强迫他人退出经营、接受服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任，予以数罪并罚。公诉机关建议对被告人杨某所犯参加黑社会性质组织罪判处二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；所犯强迫交易罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；合并执行二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨某对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪2000年10月10日，同案人倪某伙同他人持刀、“来福枪”等凶器，将福清市监狱民警刘某殴打成重伤后潜逃；2002年因琐事将被害人周某殴打成轻伤，渐渐在福清市宏路街道一带“恶名远播”，并逐步走上违法犯罪道路。期间，同案人倪某等人为壮大组织声势，打出团伙恶名，有组织地实施了数十起故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、非法持枪、聚众斗殴等刑事案件，逐渐形成一个以同案人倪某为首，以同案人郑某、张某、王某、吴某、钟某、谢某、魏某为积极参加者，以同案人倪某甲、王某乙、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人为参加者的黑社会性质组织。（一）形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。该黑社会性质组织人数较多，等级分明，分工明确，其中同案人倪某是该组织的组织者、领导者，该组织大部分违法犯罪活动均是由其亲自参与或是幕后策划、指挥和授意下实施的，骨干成员相对稳定，同案人郑某、张某、王某、吴某、钟某、谢某、魏某为积极参加者，同案人倪某甲、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人为参加者，部分违法犯罪活动亦是该组织成员利用同案人倪某一伙人多年积累起来的恶势力影响而实施的。该组织在日常管理中具有稳定性、严密性和组织成员的层次性，同案人郑某、张某、王某、吴某、钟某、谢某、倪某甲、魏某、郑某乙、被告人杨某等人必须绝对服从同案人倪某的指挥。同案人倪某为巩固该组织，对其手下采取金钱奖赏、经济资助、请吃娱乐等多种手段笼络人心、控制成员。如：长期利用其在福清市住处及长期租赁的“某”商务酒店901号房间，为同案人郑某、钟某、张某、谢某等人吸食毒品提供场所；平时给组织成员发放工资，请组织成员吃喝玩乐；在组织成员王某等人因违法犯罪活动被羁押期间，提供资金给王某等人使用等。通过上述手段，使该组织的成员死心塌地追随同案人倪某，积极参加各种有组织的违法犯罪活动。（二）有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。2011年12月至案发，同案人倪某等人为牟取非法利益，实现对“某甲”小区、“某乙”小区周边沙、水泥等装修建材的垄断经营，先后网罗刑满释放人员及社会闲杂人员郑某、张某、王某、谢某、吴某、钟某、倪某甲、魏某、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人，采取暴力打压同行经营者，威胁、殴打同行经营者雇佣的运输、搬运人员及打砸车辆等方式，强迫同行业经营者退出经营，迫使小区业主只能向同案人倪某等人购买高价劣质的装修建材，先后非法牟利数百万元，并将违法所得用于组织成员日常开支和挥霍。（三）以暴力、威胁或者其他非法手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害当地群众。该黑社会性质组织在同案人倪某的策划、指挥、怂恿和纵容下，同案人郑某、张某、王某、谢某、吴某、钟某、倪某甲、魏某、魏某甲、郑某乙、被告人杨某等人依托该组织的影响力有组织地使用暴力、威胁或者其他手段为该组织的利益频繁实施故意伤害、聚众斗殴、容留他人吸毒、欺行霸市、寻衅滋事、非法拘禁等一系列违法犯罪活动，欺压、残害群众，对周边群众造成心理压制，无视社会主义法纪和市场秩序，为非作恶、称霸一方，严重破坏福清市某甲街道、某乙街道及其周边地区的社会生活、经济秩序，给当地群众的生产、生活带来极其恶劣的影响。（四）通过有组织地实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏当地的经济、社会活动秩序。该黑社会性质组织通过垄断经营、强买强卖、替人讨债等违法犯罪活动攫取经济利益，具有较强的经济实力，用于支持该组织的基本活动和组织成员的生活开支，通过实施违法犯罪活动，插手民间债务纠纷，任意欺压残害群众，给群众形成了心理强制；公然无视法纪，横行乡里、称霸一方，造成恶劣影响，严重破坏了当地社会、经济秩序，形成了非法控制。如：福清市宏路街道“某”大酒店因惧怕倪某等人的恶势力，被迫将酒店水果采购业务转给组织成员郑某经营；为排除竞争对手，在同案人倪某指使下，同案人郑某、王某、张某、吴某等人持刀、镀锌管等凶器将被害人林某乙殴打致轻伤；组织成员郑某利用其“黑帮”背景出面替林某丙讨要赌债，并从中牟取非法利益，对被害人姚某实施恐吓、威胁、殴打；组织成员钟某利用倪某的名号和影响力，非法获取宏路街道金印村“七扎”工地里50%的“干股”。二、强迫交易罪2011年12月，位于福清市宏路街道的“某”小区一期建成交付业主使用，业主对水泥、砖、沙石等装修建材需求较大。同案人倪某见经营装修建材有利可图，遂产生垄断宏路街道等小区建材经营的念头。为达到垄断目的，同案人倪某纠集同案人郑某、倪某甲、郑某乙、魏某、魏某甲等人策划经营细节，约定由同案人倪某、魏某负责总体运作，各占二成股份，同案人郑某、郑某乙各占一成股份，同案人倪某甲、魏某甲各占0.5成股份，剩下的三成股份收益用于团伙成员的日常开支及发放工资等，其中有约定被告人杨某月工资为人民币2000元。期间，同案人倪某指使同案人郑某纠集同案人张某、王某、吴某、谢某、王某乙、被告人杨某等人多次采用暴力、威胁的手段打压同行经营者，殴打、威胁其他同行经营者雇佣的帮运工人，打砸运输车辆，迫使其他同行经营者退出经营，并指使同案人倪某甲、曾某、郑某乙、魏某甲等人采取以次充好、短斤少两、价格虚高等方式向该小区业主出售装修建材等。2011年12月至2014年上半年，“某”小区、“某”小区商品房相继建成交付业主使用，同案人倪某、郑某、张某、王某、吴某、倪某甲、曾某、谢某、魏某、王某乙、郑某乙、魏某丁、被告人杨某等人采用上述手段垄断了“某”小区、“某”小区的水泥、砖、沙石等建材的经营，严重侵害了同业经营者及小区业主的合法权益，造成了恶劣的社会影响。经福建某会计师事务所对公安机关查扣到的账本进行审计，倪某等人从2012年12月7日至2014年5月12日，销售建筑材料的金额共计人民币4652888.9元，采购建筑材料的金额共计人民币669863元，搬运费、房租等开支共计人民币354526元。2014年11月2日，汕头市公安局金平分局同益派出所民警在汕头市金平区中山路银海宾馆419号房抓获被告人杨某。上述事实，被告人杨某在庭审中均无异议，并有被害人陈某丙、郑某甲、阎某、敖某、倪某、陈某丁、林某乙、林某丙、魏某、周某、陈某戊、钟某丁、查某、温某、王某、郑某乙、吴某、童某、姚某的陈述；证人张某甲、张某乙、陈某甲、何某、高某、钟某甲、钟某乙、钟某丙、林某甲、柯某、陈某乙的证言；同案人王某乙、黄旺松、郑光云、倪某、郑某、张某、王某、谢某、吴某、钟某、倪某甲、曾某的供述；户籍证明、抓获经过、账本（光盘）、行政处罚决定书、（2014）××刑初字第××号刑事判决书、福建某会计师事务所有限责任公司审计报告、福清市公安局刑侦大队情况说明；福清市公安局法医鉴定文书、现场图、现场照片以及被告人杨某在侦查阶段的供述等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨某参与以暴力和其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织，参与强迫他人退出经营、接受服务，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某能如实供述自己的罪行，认罪态度好，依法予以从轻处罚。被告人杨某一人犯两罪，依法予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、条四款、第二百二十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月2日起至2017年8月1日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人杨某的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  郑而明人民陪审员  林 娜人民陪审员  陈 鹏二〇一五年八月四日书 记 员  陈 霞附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。