山东省潍坊市寒亭区人民法院刑 事 判 决 书（2015）寒刑初字第186号公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。被告人王栋。2014年11月24日，该因涉嫌票据诈骗罪被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人李金元，山东求是和信律师事务所。潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检公刑诉［2015］117号起诉书指控被告人王栋犯票据诈骗罪，于2015年6月12日向本院提起公诉，本院审查受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派代理检察员胡德龙出庭支持公诉，被告人王栋及其辩护人李金元到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市寒亭区人民检察院指控：1、2014年5月24日凌晨，被告人王栋在潍坊滨海经济开发区央子街道辛沙路张某甲的面包车上盗窃其手包内的三张银行承兑汇票，其中10万元银行承兑汇票2张，5万元银行承兑汇票1张，之后以王秀杰身份三次将承兑汇票贴现96800元、97110元、48500元，共计获利人民币242410元。2、2014年11月10日左右，被告人王栋通过百度搜索联系到一出售假承兑汇票、高仿、克隆承兑汇票的人，并花5000元从其手中购买了一张面额50万元的假银行承兑汇票，于2014年11月16日通过相某联系到徐某，将购买的假银行承兑汇票卖给徐某，骗取485000元。综上，被告人王栋使用盗窃的他人汇票、使用伪造的汇票骗取人民币共计727410元。公诉机关认为，被告人王栋以非法占有为目的，使用盗窃的他人汇票、购买的伪造汇票进行诈骗活动，诈骗数额共计727410元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人王栋对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人王栋于案发前退还了被害人部分赃款，且当庭自愿认罪，建议对被告人王栋从轻处罚。经审理查明：一、2014年5月24日凌晨，在潍坊滨海经济开发区央子街道诸城长运路桥工程有限公司承包的工程工地，被告人王栋盗窃张某甲停放在该工地面包车内的银行承兑汇票3张，汇票金额和汇票号码分别为：100000元（汇票号码：31000051/23892843）、100000元（汇票号码：31000051/23892842）、50000元（汇票号码：10400052/21674509），被告人王栋以王秀杰的身份出卖给他人，非法获利192300元。具体如下：1、2014年6月14日，被告人王栋将汇票号码为31000051/23892843的银行承兑汇票100000元出卖给王某甲，非法获利47110元，后该银行承兑汇票经多次流转后由中联重科股份有限公司丁某持有，后被告人王栋家属赔偿被害人张某甲现金100000元。2、2014年6月初，被告人王栋将汇票号码为31000051/23892842的银行承兑汇票100000元出卖给青岛奇伟工业机械有限公司的张某丙，非法获利96800元，后因该银行承兑汇票被出票人申请法院宣告票据无效，被告人王栋退还青岛奇伟工业机械有限公司赃款100000元。3、2014年8月1日，被告人王栋将汇票号码为10400052/21674509的银行承兑汇票50000元出卖给徐某，非法获利48400元，后因该银行承兑汇票被出票人申请法院宣告票据无效，被告人王栋退还徐某赃款48000元。二、2014年11月16日，被告人将其非法购买的金额为500000元假银行承兑汇票以张某乙的身份出卖给徐某，非法获利485000元，后张某乙本人通过挂失再补卡的方式为徐某追回赃款192400元，2015年8月3日，被告人王栋退还被害人徐某苹果5s手机一部（扣押），折抵人民币4000元，剩余288600元被告人王栋未予退还。上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实：1、被告人的供述与辩解。证实：被告人王栋盗窃张某甲3张银行承兑汇票后卖给他人获利及被告人王栋从网上购买假银行承兑汇票卖给徐某非法获利的事实和经过。2、被害人的陈述（1）被害人丁某的陈述。证实：孙某用1张10万银行承兑汇票向中联重科股份有限公司支付设备款，之后中联重科股份有限公司发现该承兑汇票被挂失的事实。（2）被害人张某丙的陈述。证实：2014年6月份，被告人王栋以王秀杰的身份将1金额10万的银行承兑汇票卖给张某丙，张某丙发现该银行承兑汇票被挂失后，张某丙找到被告人王栋，其赔偿了被害人10万的事实。（3）被害人徐某的陈述。证实：2014年8月份，被告人王栋以王秀杰身份将1金额5万的银行承兑汇票通过相某卖给徐某，之后徐某发现该银行承兑汇票被挂失，找到被告人王栋，其退还徐某48000元。2014年11月16日，有人以张某乙身份将1张50万的假银行承兑汇票卖给徐某，徐某发现后找到张某乙本人，并将张某乙名下银行卡中的192400元转到自己银行卡上的事实和经过。3、证人证言（1）证人王某甲的证言。证实：被告人王栋（自称王秀杰）、咸文鹏将1张10万银行承兑汇票卖给王某甲，王某甲向王秀杰建设银行卡号内打款47110元，之后该银行承兑汇票被王某乙换走的事实。（2）证人王某乙的证言。证实：王某乙从王某甲处换回1张10万银行承兑汇票，之后被孙某买走的事实。（3）证人孙某的证言。证实：孙某从王某乙处购买1张10万银行承兑汇票，之后将该银行承兑汇票支付给中联重科股份有限公司的事实。（4）证人张某甲的证言。证实：张某甲在潍坊滨海经济开发区央子街道海惠路工地被盗3张银行承兑汇票的事实和经过。（5）证人唐某的证言。证实：诸城长远路桥股份有限公司向张某甲支付的3张银行承兑汇票都是并被挂失之后，青岛奇伟工业机械有限公司工作人员找到其公司，并找到卖给他们银行承兑汇票的被告人王栋，之后被告人王栋赔偿青岛奇伟工业机械有限公司10万的事实和经过。（6）证人张某乙的证言。证实：张某乙的身份证已丢失一段时间，徐某到其家中问其有无贴现汇票的情况，之后用自己的身份证挂失银行卡后将其中的192400元转到徐某银行卡内的事实和经过。（7）证人相某的证言。证实：2014年，被告人王栋分别以王秀杰、张某乙的身份将1张5万和1张50万银行承兑汇票卖个徐某，之后发现2张银行承兑汇票都是假的事实和经过。4、书证（1）抓获经过。证实：被告人王栋系被公安机关抓获归案。（2）民事判决书和民事裁定书。证实：张某甲被盗的3张银行承兑汇票中有2张被法院依法宣告无效，1张银行承兑汇票因权利人提出异议终结公示催告程序。（3）银行承兑汇票复印件。证实：被告人王栋盗窃的3张银行承兑汇票的情况。（4）扣押决定书。证实：扣押了涉案3张承兑汇票及银联卡2张、身份证2张及苹果5s手机一部的事实。（5）证明、收到证明、客户回单。证实：被告人王栋已退还张某丙和张某甲各10万元。（6）转账交易明细。证实：被告人王栋以王秀杰身份开设的银行卡的交易流水情况，其中有张某丙贴现汇票和王某甲贴现汇票的转款96800元和47110元。（7）办案说明。证实：被告人王栋所用建设银行卡是用王秀杰的身份证办理的，所以银行出具的客户名称均为王秀杰。（8）身份证明。证实：被告人王栋的身份情况，被告人具有刑事责任能力。（9）前科证明。证实：被告人王栋无违法犯罪前科。（10）张某乙的银行卡交易明细。证实：被告人王栋使用的以张某乙身份办理的银行卡的交易情况，2014年11月16日收到银行承兑汇票贴现款的事实。（11）徐某银行卡交易明细。证实：2015年3月17日，徐某将张某乙银行卡内的192400元转入其银行卡内的事实。（12）被告人王栋的银行卡交易明细。证实：被告人王栋购买假银行承兑汇票时给对方预付定金500元的事实。（13）汇票拒绝付款理由书。证实：徐某从被告人王栋处购买的假银行承兑汇票遭银行拒绝付款的事实。（14）办案说明。证实：卖给被告人王栋假银行承兑汇票的人未找到。5、徐某和相某的辨认笔录。证实：徐某和相某均准确辨认出卖给徐某1张5万元和金额为50万的假银行承兑汇票的人是被告人王栋。本院认为，被告人王栋以非法占有为目的，盗窃他人汇票、购买伪造的汇票进行金融票据诈骗活动，非法获利677310元，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控的罪名成立。对涉案金额，被告人王栋将其盗窃的1张5万元银行承兑汇票出卖给徐某，该二人均陈述双方是以48400元的价格成交的，故应以48400元确定被告人王栋该次犯罪的诈骗数额。被告人王栋将1张10万银行承兑汇票出卖给王某甲，该次犯罪，王某甲实际给付被告人王栋款项47110元，该事实有被告人王栋的供述、被害人王某甲的陈述及银行交易明细相互印证，而被告人王栋供述咸文鹏还给付其现金50000元，该事实无咸文鹏的陈述或其他证据相印证，本院不予认定，故应以47110元确定该次犯罪的诈骗数额。对公诉机关指控的其他犯罪事实，有被告人的供述、被害人陈述、证人证言及银行交易明细等证据相互印证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人王栋经侦查人员反复劝解后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人王栋已退还部分赃款，酌从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，与本院庭审查清的事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王栋犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月24日至2025年11月23日。罚金自本判决生效后十日内交纳。）二、被告人王栋犯罪所得继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘磊磊人民陪审员  李增珊人民陪审员  夏俊民二〇一五年八月四日书 记 员  陈玉晓第2页第1页