湖南省道县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1124刑初200号公诉机关湖南省道县人民检察院。被告人周奉胜，绰号：矮子鬼、奉仔矮子，男，1967年1月2日出生，汉族，湖南省道县人，初中文化，农民。因涉嫌犯购买假币罪，于2016年8月4日被抓获归案，8月11日被道县公安局刑事拘留；2016年9月14日经道县人民检察院批准逮捕，当日由道县公安局执行逮捕，现羁押于道县看守所。辩护人欧阳霖，湖南濂溪律师事务所律师。道县人民检察院以道检公诉刑诉［2017］136号起诉书指控被告人周奉胜犯持有假币罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡英耀担任审判长，与人民陪审员柏劲松、陈小琴参加的合议庭，于2017年2月21日公开开庭进行了审理。代理书记员莫立婷担任记录。道县人民检察院指派检察员贺文胜出庭支持公诉。被告人周奉胜及其辩护人欧阳霖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省道县人民检察院指控：2016年3月1日，道县寿雁镇寿佛村村民被告人周奉胜打电话要求梁某某、宋某某（二人均被判刑）到广东省惠来县运输假币，并约定运输每百斤（指一百万元）假币费用4000元。为获取高额非法利益，梁某某、宋某某当晚驾驶宋某某的一辆牌照为川LPH9**的宝骏小轿车从道县出发前往广东省惠来县。2016年3月4日下午4时许，梁某某、宋某某在广东省惠来县与被告人周奉胜汇合，被告人周奉胜将约200万元假币让梁某某、宋某某驾车运输回道县寿雁镇，将假币交予被告人周奉胜安排的人员，并给付费用9000元。2016年3月5日凌晨5时许，梁某某、宋某某两人将假币运送至道县寿雁圩大转盘与接假币的人交接时，被道县公安局民警当场查获，公安民警依法从宝骏小轿车上查获大量疑似假币，并依法予以扣押。经鉴定，上述被扣押的疑似假币均系面值为100元，冠字号M3W6683975的假人民币。涉案假人民币总计19991张，总面值1999100元。上述假人民币均已被依法没收。公诉机关提供了书证、物证、检查辨认笔录、货币真伪鉴定书、证人证言、道县人民法院（2016）湘1124刑初472号刑事判决书及被告人周奉胜的供述和辩解等证据材料，认为被告人周奉胜的行为已构成持有假币罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定予以判处，建议对被告人周奉胜判处有期徒刑十三年至十五年之间予以量刑，并处二十万元以上四十万元以下罚金。被告人周奉胜对公诉机关指控其犯持有假币罪的犯罪事实提出：“我根本没有叫他们去运输假币”的辩解意见。其辩护人提出：“本案没有形成完整的证据锁链”的辩护意见。经审理查明，2016年3月1日17时许，被告人周奉胜使用其妻子何甲号码为1522636****手机打电话要求梁某某、宋某某（二人均被判刑）到广东省惠来县运输假币，并约定运输每百斤（指一百万元）假币费用4000元。为获取高额非法利益，梁某某、宋某某当晚驾驶宋某某的一辆牌照为川LPH9**的宝骏小轿车从道县出发前往广东省惠来县。2016年3月4日下午4时许，梁某某、宋某某在广东省惠来县与被告人周奉胜汇合，被告人周奉胜将约200万元假币以9000元费用让梁某某、宋某某驾车运输回道县寿雁镇。被告人周奉胜安排堂弟周某胜联系周某胜的父亲周某茂到寿雁镇大转盘处接收货物。2016年3月5日凌晨5时许，梁某某、宋某某将假币运送至道县寿雁圩大转盘时，梁某某、宋某某按周某胜提供周某茂使用的手机1370746XXXX号码，与周某茂联系后交接假币时，被道县公安局民警当场查获，公安民警依法从宝骏小轿车上查获大量疑似假币，并依法予以扣押。经鉴定，上述被扣押的疑似假币均系面值为100元，冠字号M3W6683975的假人民币。涉案假人民币总计19991张，总面值1999100元。上述假人民币均已被依法没收。另查明，2016年9月6日，梁某某、宋某某因犯运输假币罪均被本院依法判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。证明上述事实的证据有：检查笔录、扣押物品文件清单，证实了公安机关于2016年3月5日检查并扣押梁某某、宋某某驾驶的川LPH9**轿车一辆，面值100元、冠字号M3W6683975的疑似假币19991张，川LPH9**轿车高速公路通行费票据，人民币9000元的事实。货币真伪鉴定书及送达通知书以及假人民币没收收据，证实了经中国人民银行道县支行鉴定，梁某某、宋某某涉案面值为100元的疑似假人民币19991张，系假人民币并被依法没收的事实。通话记录，证实了在本案案发时间段（2016年2月24日至3月5日）被告人周奉胜使用其妻子何甲手机1522636XXXX号码与梁某某使用手机18074632XXX号码、周某胜使用手机151116566XX号码进行电话联系，2016年3月5日4时44分，梁某某（实际是宋某某打电话）使用手机18074632XXX号码与周某茂使用手机1370746XXXX号码进行联系的事实。证人梁某某的证言，证实了梁某某使用手机18074632XXX号码，被告人周奉胜使用手机1522636XXXX号码，梁某某于2016年3月1日17时许，接到周奉胜电话去广东省惠来县帮周奉胜运输假币，梁某某将运输假币的事告诉宋某某，晚餐后与宋某某驾驶宋某某的川LPH9**黑色宝骏车连夜从道县出发，3月2日上午8时许到达惠来县，周奉胜一直叫我们等电话，3月4日下午4时许，周奉胜叫我们运输200斤假币，100斤假币就是100万元假币，运输100斤假币4000元好处费，一起连油料费、过路过桥费给了9000元，3月4日下午6时从广东省惠来县出发，周奉胜还给了一张写有联系号码的纸条给宋某某，讲到了道县寿雁镇大转盘就打纸条上号码叫人来接货，3月5日凌晨5时许到了寿雁镇，宋某某拿梁某某的手机叫来拿货的男子，刚一停车，我们及拿货的人一起被公安民警查获的事实。证人宋某某的证言，证实了2016年2月底的时候，周奉胜叫宋某某到广东省惠来县运输假币每百斤假币费用4000元，宋某某同意了，3月1日晚上，宋某某、梁某某驾驶宋某某的川LPH9**黑色宝骏小轿车连夜从道县出发前往广东，3月4日晚上从广东省惠来县直到3月5日凌晨4时许在道县蚣坝镇下高速，在寿雁镇大转盘把运回的假币交给接货人的时候被公安民警抓获，一共运输200斤假币，周奉胜给报酬8000元，因在广东多待了几天，就加了1100元，共给了9100元的事实。6、证人周某茂的证言，证实了周某胜电话联系其父亲周某茂到时去道县寿雁镇大转盘接回被告人周奉胜委托梁某某、宋某某带回的货物（指运输假币200万元），2016年3月5日凌晨4点多钟，一个妇女（指宋某某）使用手机18074632XXX号码（梁某某使用手机）联系周某茂使用的手机1370746XXXX号码叫周某茂在寿雁镇大转盘准备接货，被公安民警查获后才知道是假币的事实。7、证人周某胜的证言，证实了2016年3月初，被告人周奉胜叫堂弟周某胜吃晚饭时说，有点货要从惠来县搭回道县，要求周某胜打电话给周某胜父亲周某茂到道县寿雁镇大转盘去接货，周某茂在大转盘接货后被公安机关查获是假币的事实。8、辨认笔录，证实了梁某某、宋某某辨认出被告人周奉胜在2016年3月4日在广东省惠来县将200万元假币交给梁某某、宋某某运输回道县的事实。9、户籍证明，证实了被告人周奉胜出生于1967年1月2日，作案时系成年人的事实。10、抓获经过，证实了2016年8月4日被告人周奉胜被抓获归案的事实。11、本院(2016)湘1124刑初472号判决书，证实了梁某某、宋某某因帮助被告人周奉胜运输假币犯运输假币罪被依法判处刑罚的事实。上述证据经庭审质证，能互相印证,本院予以确认。本院认为，被告人周奉胜明知是伪造的货币而持有，其行为已构成持有假币罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人周奉胜犯持有假币罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人周奉胜提出“我根本没有叫他们去运输假币”的辩解意见及其辩护人提出“本案没有形成完整的证据锁链”的辩护意见，经查被告人周奉胜持有假币的事实有证人梁某某、宋某某、周某茂、周某胜的证言，辨认笔录，通话记录等证据证实，且与本院(2016)湘1124刑初472号判决被告人梁某某、宋某某犯运输假币罪认定的事实一致，所有证据都指向被告人周奉胜，包括其亲属证人周某茂、周某胜的证言，形成证据锁链，故被告人周奉胜的辩解意见及其辩护人的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人周奉胜犯持有假币罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月4日起至2027年8月3日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  胡英耀人民陪审员  柏劲松人民陪审员  陈小琴二〇一七年四月一日代理书记员  莫立婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利：(一)选举权和被选举权;(二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;(三)担任国家机关职务的权利;(四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。