河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)冀01刑终386号原公诉机关灵寿县人民检察院。上诉人（原审被告人）李春刚，绰号：二巴，男，1986年2月16日出生，,汉族，小学文化，户籍所在地:河北省石家庄市灵寿县，住。因涉嫌诈骗罪，经灵寿县公安局决定，于2016年6月17日被灵寿县公安局刑事拘留；经灵寿县人民检察院批准，于2016年7月22日被灵寿县公安局执行逮捕。现羁押于灵寿县看守所。灵寿县人民法院审理灵寿县人民检察院指控被告人李春刚犯诈骗罪一案，于2017年1月16日作出（2016）冀0126刑初158号刑事判决，原审被告人李春刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判审理查明：1、2016年6月初，彭某1通过被告人李春刚在网上发布的虚假信息与李春刚取得联系购买棉籽壳，双方谈好价格及交易细节后，彭某1给李春刚提供的账户（62×××73)上转账50000元用来购买39.3吨棉籽壳。被告人李春刚在收款后只给彭某1发了9.85吨棉籽壳并谎称其它货物因为超载被交警扣押，从而骗取彭某130000余元货款。2、2016年5月底，张某1妻子于某通过网络搜索到被告人李春刚发布的虚假信息后与李春刚取得联系购买木炭，双方谈好价格及交易方式后，于某通过微信转账分两次共付给李春刚6200元货款购买2吨木炭。被告人李春刚收到货款后不发货，并拉黑和删除于某的联系方式，骗取于某6200元货款。3、2016年3月底，张某2通过网络搜索到被告人李春刚发布的虚假信息，随后张某2与李春刚取得联系购买36吨核桃壳滤料,双方谈好交易细节后，张某2通过微信给李春刚转账3000元，又给李春刚提供的账号（62×××71)转账28300元，共付给李春刚31300元货款。被告人李春刚收款后只发出了1吨货物，骗取张某2货款30000佘元。4、2016年3月中旬，黄某1通过之前在网络搜到被告人李春刚发布的虚假信息和李春刚联系并购买棉籽壳，李春刚以需要定金为由让黄某1给李春刚提供的银行账户(62×××73)上转账10000元。被告人李春刚在收款后不发货，并拉黑和删除黄某1的联系方式，骗取黄某110000元。5、2016年5月初，葛某通过网络搜索到被告人李春刚发布的虚假信息，葛某与李春刚联系购买木炭。双方约定好价格及交易方式后，葛某给李春刚提供的银行账户(62×××61)上转账27000元货款用来购买35吨木炭。李春刚收到货款后只发出2吨木炭，后被告人李春刚拉黑和删除葛某的联系方式，骗取葛某25000佘元。6、2015年4月，张某3通过网络搜索到被告人李春刚发布的虚假信息，张某3与李春刚联系购买木炭。李春刚以需要定金为由让张某3给李春刚提供的银行账户（62×××73)上转账3000元，后被告人李春刚拉黑和删除张某3的联系方式，骗取张某33000元。7、2015年11月，王某1通过网络搜索到被告人李春刚发布的虚假信息，王某1与李春刚联系购买棉籽壳。被告人李春刚以需要定金为由让王某1给李春刚提供的银行账户(62×××71)上转账15000元，被告人李春刚在收款后不发货，并拉黑和删除王某1的联系方式，骗取王某115000元。另查，被告人供述：我开的车牌号为冀Ａ×××××黑色伊兰特轿车是在石家庄市西三庄二手车市场看的。我开回来的，还没有过户。这辆车是2016年6月北京买棉籽壳的客户给我打过来50000元钱，我向狗台乡那边的人买货花了19800元，剩下的钱用来买车了。这辆车总共花了37000元。2016年6月17日灵寿县公安局作出扣押决定书，决定扣押手机一部和北京现代轿车一辆，车牌号为冀Ａ×××××，车辆识别代号LBEXDAEB18X660647。手机和北京现代轿车暂存于灵寿县公安局。认定上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1.被告人李春刚供述我叫李春刚，绰号二巴。我的职业是在家开网店，2012年我在阿某1网上注册了一家网店，网店的名学叫“灵寿县春刚矿物粉体厂”，2013年因为客户的投诉我的这家网店被阿某1网给封了，虽然网店被封了但是在百度搜索引擎上还能找到我网店的联系方式，后来陆续有客户给我打电话买我的货，当时我赌博输了很多钱，我就想借此机会骗点钱，然后我就以少发货或者是不发货的方式骗取客户的货款。我在工商部门登记注册过企业，一个法人代表是我，名称是灵寿县春刚矿物粉体厂。还有一个法人代表是我父亲李某3，名称是河北瑞信矿产品贸易有限公司。还有一个法人代表是我妻子王某4，名称是灵寿县雷博矿产品贸易有限公司（或者是灵寿县雷博矿产品销售有限公司）。我在网上发布过厂家信息，在阿某1、马某等网上都有我的信息，其中名称有用过灵寿县春刚矿物粉体厂、河北瑞信矿产品贸易有限公司、灵寿县雷博矿产品有限公司等名称。我、我父亲、我妻子在工商部门注册的企业经营范围没有棉籽壳类、核桃壳滤料类、木炭类的物品。2016年5月30日，有一个北京的男子联系我要买我网店的棉籽壳，他通过158××××5908的手机号跟我联系，之后我们就开始用微信联系，联系了两三天，也就是6月2日那天，我们谈好了价格，以每方1800元的价格购买我的棉籽壳，我让他先给我打50000元钱的订金，他让我给他发70000元的货也就是37吨货，佘下的20000元等到货后再结账。那天早晨起来，我给他打电话说我现在已经把货装好了，实际上我还没有找到车，还没有发货呢，对方一直催我让我装货先发货，我为了让他尽早把钱打过来，我就随口编了一句已经发货了，并且把我在家里的一个手机号冒充成司机的号码给这个男子发过去了。我把我工商银行的卡号发给他了，他在6月2日给我打了50000元钱，打到了我工商银行卡(62×××73,户名：李春刚）上。我收到钱之后我也没有给他发货，对方给这个131的手机号码打电话，还是我接的，我就冒充大车司机，说车正走着呢，走到曲阳了。后来就挂了。当天对方又打电话问我，我说走的国道不好走，现在上高速了。我又编了个瞎话，说超宽超高，被高速交警扣了，交警让卸货呢。后来就挂了电话了。紧接着，我就赶紧往货站联系车，我记不清是在正定找的车还是通过石家庄的老李找的车，好像是正定的一个女的给我找的车。手机号我记不清了，我在手机上存着“正定车”或“正定大车”，这个女的给我找了一辆6.8米平板货车，我当时没有见到车，直接让车去的北城东一家卖棉籽壳的人那某的货，大概下午5、6点的时候，装好了货，我通过支付宝给北城东这家结的账，分两笔直接转到他的银行卡了。第一笔是10000元，第二笔是9600元或者9800元。装完9.8吨货之后我就没有再让大车装货，装完车之后我就让车先走了，随后我再给他发地址，等到晚上7、8点的时候，我给大车司机发的地址。后来我告诉大车司机到了之后给我打电话，又过了一晚上，大车司机给我打的电话说货到了，我给北京客户打电话，大概是凌晨4、5点，北京告诉我可以卸货，并且告诉我地址。我让大车司机去给客户送过去了。卸货的时候，我用我媳妇的支付宝（186××××6425)给大车司机转了1000元，卸货完成后，我用我的支付宝（账号：ｃｈｕ×××＠163.ｃｏｍ,绑定着一张我在工商银行办理的银行卡，卡号62×××73,这张卡是我在银行补的卡，原来的卡折了，所以卡号和当初开户的时候卡号不同）给大车司机转了400元。后来司机就走了。北京客户给我打电话问剩下的货怎么办，什么时间发货，我谎称剩下的货被交警扣了，不好办，需要时间1,一直推脱他没有给他发货，他一直找我，给我打电话，我也不接，有一天他来过一次灵寿找我，我也没有见他面。这件事就拖到现在了。跟北京客户约定70000元的货物，也就是37吨棉籽壳，我只送了9.8吨，并且谎称佘货被交警扣了是因为我就想骗他这些订金，根本就没有打算给他发剩下的货。2016年5月中旬的一天，具体的时间我记不清了，我的朋友李某2在早晨来找我，说河南信阳商城县来了一个客户要来看棉籽壳，让我跟他一块去接客户，我们去接客户的时候，李某2跟我说要算我一个股，去了之后一起跟对方看货，告诉客户那些货是我们的，别穿帮。我就同意了。我就拉着李某2来到灵寿县汽车站东边的一个小宾馆接到这个客户，叫什么我记不清了，接上他之后，当时李某2跟对方介绍说我是他哥哥，我们去狗台乡那边带他去看了看棉籽壳，当时有人在那卸货呢，我们就告诉他这是我们的货，这边销量挺大的，对方说要拉一车货走,我们推脱说找车不好找，让他再等等，然后对方同意了。后来对方就走了，走了之后，李某2把这个客户的手机号给我了，让我和他联系，我就和这个客户联系了，对方说给我们5000元定金，让我们先发货，佘款等货到了再付，我借口说要货的话就付全款，收定金的话风险大就没有同意他，后来对方又给我打电话说要身份证照片和银行卡号给我们打款，我还是没有同意，后来就是李某2自己和对方联系了，之后的事我就不知道了。2016年5月29日，具体的时间我记不清了，有一个山东滨州的人跟我联系，也是通过跟我的手机号：15×××63跟我联系要买木炭，也是联系了两天，我跟对方谈好价格，以每吨2600元的价格卖给他。对方说要两吨，我让对方给我将货款打给我，对方通过微信转账给我的微信号（×××)转给我6200元。我通过微信提现，把钱存到了我工商银行卡（卡号：62×××73)，因为有手续费，只存了6150元。最后我也没有给对方发货，因为我就想骗他这些货款钱，根本就没有打算给他发货。对方给我打了几次电话，我以货快到了为由推脱，之后就不接对方电话了。2016年3月中旬的一天，具体的时间我记不清了，一个天津的号码的使用人给我15×××63的手机打电话，说要跟我订核桃壳。我们之间谈好了以1300元每吨的价格卖给他，加上运费应该是10000元左右。谈好之后我就先让对方给我打钱，我把我工商银行卡（卡号为62×××73)的卡号给他发过去了,对方按照要求给我打了10000元左右，具体的钱数我记不清了。之后我给他发了一吨货物(货物是我买的慈峪冯家庄村杨某2的，我一下买了5吨核桃壳。花了4500元左右，通过现金交易的，现在剩下的4吨货还在我们村西北岭的我姐夫张风月的库房放着）,通过润丰物流园将货物发到黑龙江大庆市的钟胡路区的炼油厂，我找的灵寿县的王某甲（男，35岁左右，1.8米左右，较瘦，短发)给我把货润丰物流园的，应该是也没有填货单。等货到了之后，对方给我打电话说货到了，说我给他发的货不够数量，拒收，让我把剩下的货发过来，我也没有给他发货，他老催货，我就没有再搭理他，最后把他手机号屏蔽了，后来货就一直在那扔着了，我也就不管这件事了。当时只给对方发一吨货是因为那时候我赌博输钱了，就想少发点，让自己损失降低点。好像是2015年2、3月份的一天，具体的时间我记不清了，一个河南新乡的号码的使用人给我1583099463的手机打电话，说要跟我订棉籽壳。我们之间谈好了以1850元每吨的价格卖给他，定了15吨或者20吨的货物，说好对方给我10000元的订金,结果对方只给我转了9000元钱。直接通过无卡存款存到我工商银行卡（卡号为62×××73)的卡号上了，我也没有给对方发货。对方找我要货，我一开始以没有现货为由推脱，后来我又说现在涨价了，问对方还要不要，对方说不要了，要求退款，我也没有给对方退款。后来联系了半天，不了了之了。2016年3月份的一天，具体的时间我记不清了，一个江苏淮安的号码的使用人给我15×××63的手机打电话，说要跟我订棉籽壳。当时我就没有打算给他发货，就随便谈了一个价钱，谈好了以1950元或1900元每吨的价格卖给他，定了10吨，说好对方给我4000元或者5000元的运费，等货到了之后，他再给我将货款打过来。我就把我工商银行卡（卡号为62×××73)的卡号给他了，对方打过来钱之后我也没--有给对方发货。对方找我要货，我一开始说等两天货就到了，后来我就不接对方电话了。当时就是为了骗取对方的钱财。2015年7、8月份的一天，具体的时间我记不清了，一个浙江舟山的号码的使用人给我15×××63的手机打电话，说要跟我订菊花炭。当时也是不打算给他发货，就为了骗他些钱。我们之间谈好了以6500元每吨的价格卖给他，定了半吨，运费让我掏，一共3700元，我让他把钱打到我工商银行卡（卡号为62×××73)的卡号上，过了将近有一个月的时间，对方打过来钱之后我也没有给对方发货。对方找我要货，我以货快到为由推脱，后来我就不接对方电话了。2016年3月，天津一名客户向我购买核桃壳滤料，他当时定了多少吨核桃壳滤料我记不清了，对方当时通过微信转账3000元，后来我又将王某4的农业银行62×××71银行账户发给该客户，他给转账28300元。我第一次讯问时说是打的我的工商银行账户是说错了。然后我和李某4、李某2到冯家庄村杨某1那里买了5吨核桃壳滤料，我们给了杨某16000元左右的货款。然后我通过王某甲(电话号码:180××××8272)的车给该客户只发了1吨货物到大庆，但是客户说数量不对拒收。这个客户曾找到燕川派出所反映这事，派出所工作人员也跟我联系了，被客户拒收之后就没有再发。2016年5月，我有卖给毕节市一个客户木炭，我当时在网上发布的是“河北木炭世家”，他订了多少吨我记不清了。我通过微信将我妻子王某4的河北省农村信用社银行卡号62×××61，对方给这个账户分10000元、10000元、7000元转给我。对方给我要具体地址，我发给他是“河北省石家庄市灵寿县北洼乡通达木炭厂”对方跟我要司机号码，我留给他的是我妻子王某4的号码150××××7208。我给毕节这个客户发货了，我只给他发了267件，总重2吨。我在第一次讯问笔录中供述骗取河南新乡、江苏淮安、浙江舟山的钱财这三件事是瞎说的。我开的车牌号为冀Ａ×××××黑色伊兰特轿车是在石家庄市西三庄二手车市场看的。我开回来的，还没有过户。这辆车是2016年6月北京买棉籽壳的客户给我打过来50000元钱，我向狗台乡那边的人买货花了19800元，剩下的钱用来买车了。这辆车总共花了37000元。2.被害人陈述(1)被害人彭某1陈述：我们公司主要负责生产蘑菇原材料，公司需要购买棉花籽材料，2016年5月30日，我在互联网上搜索棉花籽材料，然后在互联网网页上看到的一个叫“李经理”的男子在网上卖棉花籽材料，上面有电话15×××63和微信×××,地址显示的是灵寿县南燕川乡某矿粉厂，我就通过电话联系李经理（我电话是158××××5908,李经理的电话是15×××63),之后就开始微信联系，两三天的时间谈妥交易棉花籽，棉花耔价格是每吨1800元，李经理说给我装39.3吨的货，但是让我先交5万元的贷款才发货，等棉花籽送到我这边之后，之后我再把剩下的货款打给他。“李经理”通过短信将银行卡号发给我，开户人是李春刚。我是2016年6月2日下午通过网银转账的方式将五万块钱打进了李经理的银行账户里（我的银行卡号中国农业银行62×××16,李经理的银行卡是中国工商银行62×××73),网上转账页面上显示的账户名为“春刚”，然后李经理说货物已经装车出发了走到了保定曲阳。我又按照李经理给的司机电话跟司机联系了一下，司机也说货物已经到了曲阳，按照我们约定的货物应该在6月2日晚上到达目的地北京通州，但是我一直等到6月3日晚上货物也没有到，我跟李经理联系问他为什么货物没有到，他说货物走到了保定路上出了问题，我跟司机联系，司机电话关机，之后我在跟李经理的手机号码联系，他就不承认有交易这回事了，后来就不接我电话了，然后我来到灵寿之后用当地的电话给李经理打电话他一口否认有这回事，接电话说话的人跟我之前联系的人声音是一样的。2016年6月3日凌晨5点左右，一个手机号码为132××××5603的男子给我打电话说货要到了，对方说是棉籽壳，司机没告诉我说是谁让发过来的货。等白天上班了，我到库房看了一眼，过磅单登记的是9850KG的棉籽壳。我不认为这是李春刚发的货，因为第一点，2016年6月2日，李春刚给我打电话说他装完车了，总共装了39吨的货，按我们之前讲妤的每吨1800元，总共让我给他打过去70200元，我告诉李春刚：“我手头没这么多钱，只有5万元，剩下的钱等我再补给你”，李春刚同意先给他5万元，所以我就打过去了5万元，他先给我发货，所以发过来的货应该是39吨。第二点，我和李春刚约定的是运费由我出，但是司机没有跟我要运费，如果运费是李春刚自己出的，他报价1800元得赔死了。第三点，李春刚之前给我发过样品，但是这批货的质量与样品规格相差不少，杂质太多，不知道具体搀了什么，棉籽壳发黄。第四点，这个司机给我打电话之前，李春刚于2016年6月3日凌晨4点多给我打电话，说货车在保定被扣住了，一会儿货车司机会跟我联系。但是这批货到了之后，我再给李春刚打电话的时候，李春刚没有说这批货是他的，一直坚持说货车在保定被扣住了。过了几点再打电话就是不承认有这次交易，不再接我电话。(2)被害人张某1陈述：2016年5月29日的时候，我对象于某在上网浏览网页的时候，看到一则“灵寿县春刚矿物粉体厂”的广告，这个厂家是生产木炭的，当时我对象就给对方打了电话（15×××63)，接电话的是个男的，自称是厂家的经销商，我对象说要2吨木炭，就这样他们就在电话里谈好了业务，最后我对象说要1吨机制木炭和1吨竹炭，对方还说需要先付款在发货，说完就挂了电话，到5月31日的时候，我对象于某又给对方打了电话，说给他付款，对方给了我们一个账号，我当时想去银行给这个男子汇款来，但是感-觉不太方便，我对象就让对方加了他的微信，加上微信以后她们又在微信上聊了一会，最后我对象分两次给对方转了一共6200兀钱，第一次转了l200元钱，第二次转了5000元钱，转完钱后，我对象问这个男子什么时候发货，对方称第二天就到货，之后我们就等着了，到第二天我对象打电话问对方什么时候到货，对方称已经到济南了，问他是那个物流公司发的货，对方也不说，又过了一天我们联系对方时就联系不上了，电话也不接，对方那男子还把我对象于某的微信拉黑了，到现在我们还没收到货，我们意识到被骗，我对象有事走不开，我今天就报警了。对方是个男的，手机号15×××63,微信号×××,昵称是重新来过，外地口音，我们没见过他，当时这个男子还给了我们一个工商银行的账号：62×××73,户名叫李春刚。(3)被害人张某2陈述：2016年3月底的时候，我公司的客户需要核桃壳滤料，因为我公司没有现货，所以我就在阿某1上搜索，然后我就看到了一个叫“河北瑞信矿产品贸易有限公司”的网页，上面显示一个李经理的电话，电话是15×××08,我联系李经理说想在他那购买核桃壳滤料，通过与李经理沟通最后商量好滤料870元一吨，我需要购买36吨。之后我与他商量说如何发货的事情，我说我找车去拉货，他也没给我拉货的地址，等我找到车之后跟他联系，他说货已经被别人拉走了。因为着急要货过了两天我问他又设有生产出货来，他说生产出来了，让我先付3000元定金，我就通过微信转账付给了他3000元钱，之后他问我是让我找车，还是他找车送货，本来我想找车去拉货，但是没找到，就让他给找的车，他还说等装好车之后就给我发货，到时候再联系我。又过了一两天我问他货装好了没，他说已经装好发货了了并让我交付货款，我就通过手机转账付了28300元货款给他。付完钱之后我跟他要送货司机的电话，他说给我找一下，之后他等了一天才通过微信给我发了一个15×××63的电话号码，并说是刘师傅的电话。之后我联系该电话号码，一直是无法接通。之后我就跟他说联系不上，我问他还有没有别的电话能联系上，他一直也没给我电话，只是说给我查，之后我就怀疑他是不是骗子，我就通过互联网查了一下这个电话，网页上显示的是“春刚矿业“等信息的一个电话，显示的名字是”李经理“、”李春刚“。我就跟他说我在网上查了这个电话，是他自己的电话，他说我不信的话可以到联通、移动查询，之后就挂了我电话。然后我跟他说我可以到石家庄找他，看看到底是怎么回事，他就在微信上发给我一个地址”石家庄良同经济开发区，燕山道，联盟商务601，之后我到了石家庄也找到了联盟商务，是在联盟路上，但是601的门是锁着的也没什么公司和人员。之后我又找的燕山道，也没找到什么联盟商务。我就给“李春刚”打电话跟他说怎么走，他就把电话挂了，之后就联系不上他了。交付货款的方式是3000元定金是通过微信转账交付的，剩佘的28300元货款是通过手机银行转的，我给他剩佘货款的时候他用短信给我发了两个银行账号，第一个是工商银行的，账号是62×××73,户名李春刚；第二个是农行的，账号是62×××71,户名王某4。我给他转账时说工商银行的周末可能收不到钱，我问他有没有农行的，之后他就发了这个叫王某4的账号，第一次发时还发错了，之后又发了一次。我发现被骗之后，没几天我通过网上查询李春刚注册的网页上的和营业执照上的地址找到了灵寿县燕川派出所反映情况，派出所的工作人员说是帮我调解，我当时给燕川派出所提供了李春刚15×××08电话，电话是李春刚与我联系的电话，派出所联系他之后，派出所工作人员说李春刚声称已经给我发货了，说这件事情调解不了，让我去法院或者到公安局经侦大队反映。之后我就因为单位工作原因就回天津了。我到燕川派出所之后，过了两三天李春刚主动给我打电话说跟我说给我发的货明天就到，第二天货没到我就给他打电话，他说明天上午10点肯定能到，他也没有给我运货司机的电话，也没说什么时候发的货，发了多少货。第二天我接到了一个电话，是黑龙江大庆打过来的，说是物流公司的，具体什么公司也没说，只跟我说有四十袋货，收货人是留的我的电话，我问他什么货，对方说看着像锯末之类的东西，我说这货不是我的，我没购买过40袋，我说我购买的是核桃壳滤料,36吨，之后对方就挂了电话，后来大庆的物流又来电话问我要不要这40袋货，我说这货不是我的我不要，让他找发货人。(4)被害人黄某1陈述：2016年3月15日，叶国琼（黄某1的女儿）准备在网上订购棉籽壳，在阿某1上看中了一家名叫瑞信矿产品有限公司的店家，经过阿某2联系，叶国谅与瑞信矿产品有限公司商定棉籽壳到货价位1780元一吨，随后叶国琼询问了瑞信矿产品有限公司的电话，欲用电话商议的具体交易步骤。2016年3月16日，王明伟（黄某1的妹夫）打电话询问具体价格与事项，瑞信矿产品有限公司还是说加上运费棉籽壳是1780—吨。于是王明伟就和瑞星矿产品有限公司定了12吨的货物，订货后瑞信矿产品有限公司一方就要求王明伟将全部货款，王明伟当时也有警觉，说货到了就把全部货款打给你，瑞信矿产品有限公司以不相信王明伟，要求王明伟打一部分定金过去，王明伟就说打5000元定金过去，瑞信矿产品有限公司还是说不行，至少要打10000元，王明伟就答应了，就约定2016年3月18日将定金打过去，瑞星矿产品有限公司一方也同意了。2016年3月18日陈先芳（黄某1的妻子）就到双桥乡农村信用社将10000元打到了瑞信矿产品有限公司卡上，随即黄某1一方几人都与瑞信矿产品有限公司联系了，说定金已经付了请尽快发货，瑞信矿产品有限公司一方说已经发货了，并且把发货的司机的电话号码给了黄某1一方，并说货到了就联系黄某1一方，大概需要3天左右的样子能到。2016年3月21日，黄某1一方还没有接到电话，于是就联系瑞信矿产品有限公司一方与运货司机，瑞信矿产品有限公司与运货司机接了电话之后就以各种理由推迟到货时间，大约2016年3月22日之后瑞信…矿产品有限公司一方与司机的电话就打不通了，黄某1一方用另外的电话号码打过去瑞信矿产品有限公司一方接了后就说打错了，于是黄某1一方就知道上当了，随即在2016年3月26日报了警。(5)被害人葛某陈述:我现是在毕节做木炭生意，2016年的年前我通过上网在阿某1里面搜索到一家名为“河北木炭世家”的贸易公司，我就通过微信和对方聊天了解一些网上批发木炭的相关信息，经了解，对方(李春刚）介绍可以以2600元一吨的价格批发给我，比我平时在这边转的要便宜一些，我觉得划算，于是在今年（2016年）的5月3日我就通过支付宝转账向对方提供给我的一个户名叫王某4的账号62×××61的账户转了27000元定金，向对方预定了35吨木炭，对方给我的承诺是一旦收到我的定金就会安排专车给我送货过来，到5月7日我确实是收到了对方“石家庄三元物流公司”通过物流中转给我的两吨木炭，后来我又打电话给对方说我没有收足我预定的35吨木炭，而只收到两吨，对方给我的答复是我预定的35吨木炭都已经安排专车跟我发出来了，还给了我一个货车司机的电话150××××7208,叫我和司机联系，我拨打了这个电话当时是通的但没人接听，到第二天我再打的时候已经是关机了，之后我又和发货方（李春刚）联系询问情况，但我打对方先前和我联系的电话15×××08、15×××63也是无人接听，我又给对方发微信，但对方已经把我拉黑了，后来我又联系了一段时间还是一直联系不上对方，我才反应过来是被骗了，今天我就来公安机关报案了。(6)被害人张某3陈述:2015年4月底的一天，我去阿某1联系一个商家找他买木炭，他让我支付3000元人民币作为定金。我就同意了，我开始要求走支付宝的形式，对方说只能私底下交易，因为对方的价格比较低，我也答应了。之后，给对方付了3000元人民币后，对方就不联系我了。(7)被害人王某1陈述：我是做食用菌生产个体生意的，我在互联网上发过有关收购棉籽壳的相关信息，我于2015年11月21日，和对方在网上留的一个电话号码进行联系，号码为15×××63,对方说他叫李春刚，是东兴棉油厂的老板，厂中有大量的棉籽壳对外销售，通过电话交流，我向对方订购了30吨的棉籽壳，货款为4万5欠元,对方需要定金2万2千元，我说货到付款行不行，最后经过协商,我向对方先支付一万五千元作为棉籽壳的定金，我用手机银行向对方提供的一个农业银行卡号内转账人民币一万五千元整，对方的卡号是62×××71,户名为王某4，对方说棉籽壳已经发货，我等了一周左右，仍未收到对方发的货，我给对方打电话对方不接，发短信没有任何回信，我感觉被骗了，就来你们单位报案了。3.证人证言(1)证人张某4证言：我认识南燕川乡西庄村的李春刚，我和他有生意来往。2016年3月左右，我在狗台村地磅处装卸棉籽壳,李春刚过来说有意买我的棉籽壳，我们互留了电话号码，我留的是我1513007937l,李春刚留给我的号码是15×××63。李春刚给我过几次电话问我棉籽壳的价格，有一次上午，李春刚领着两个男子过来看过货，其中有一名男子还是外地口音。我和李春刚之间没有过生意往来，一直到五月下旬的一天，李春刚又问我棉籽壳价格并说要货，我和他商定的是我找人装车，每斤卖1.01元。6月2日早上，李春刚用13138087511号码给我打过来，他说他联系大车司机到我这边装货，并且把我的号码发给了大车司机，但是李春刚没有说他要多少货。6月2日14时左右，一个外地号码给我打电话，对方是名男子，他说给李春刚拉货的，问我具体地址。我说货在北城东村的仓库，先要求他将车开到武凡同村和南狗台村中间路南的徐锁贵（音）开的地磅处过坯重，司机说他开车到了狗台乡中学附近开过了，所以他应该是从南狗台乡灵塔路东边过来的。我接电话的时候正在从县城北外环路往狗台走，当时我的两个伙计张某5，张某6开着车牌号为冀Ａ×××××白色东风六轮车，我开着冀Ａ×××××黑色现代悦动到了地磅处。两个伙计先去了库房，我和司机一起过的磅。我看到司机开着一辆车牌开头可能是“晋”，高蓝六轮大车，车上只有他一个人。过了磅之后，我和司机分别开着自己的车，我在前面带路，经灵塔路到路西有北城东村的牌子处进的北城东村西库房。当天我找的正定的装卸工，5、6个男子早上到孟某给我卸了一车棉籽壳，他们开着一辆蓝色五菱宏光，具体车牌我记不清了，我的两个伙计先带着装卸工们在北城东村仓库等了。我到了之后，装卸工们装货。我的货是从新疆发回来的，每袋100斤左右装，在红色塑料编织袋里面，靠人工往车上背，货物没有用布盖住，露天的放着。大车司机在仓库那里给李春刚打电话问装多少，李春刚告诉他随便装，大车司机告诉我说不能超过11吨。我和张某5、张某6还有司机就在一边看着。大概16时，我们装完车之后，我开着我的黑色现代拉着我的伙计张某5，大车司机开着六轮大车一块从北城东村出来沿着灵塔路到了徐锁贵地磅处过磅，总共有9.81吨，我给李春刚打的电话告诉他货装好了并把数量告诉他了，说让他必须先打款过来才能走，他问我哪个银行交易方便，我说农行，并把我的农行账户62×××62通过短信发给了李春刚。李春刚通过支付宝两次分别给我转账10000元和9800元到农行卡上，零头没有给我，我也没再跟他要。我收到银行短信提醒之后，我叫大车司机开车走了。大车往哪个方向走的我不知道，他的车高度过不了索阜安的限高，应该是往县城方向走了。我和张某5又开着黑色现代车回到北城东村仓库，给装卸工结账。后来我跟李春刚没有再联系过，上个星期有人给我打电话说要看我家的棉籽壳，我打电话让张某5带他们去的，我没和他们见面，张某5过电话来说来看棉籽壳的是李春刚的亲戚。播后有个陌生男子的声音在电话上问我李春刚是否在我这里买货了，我说买了。（2(2)证人李某2证言：2016年5月份，多少号我记不清楚了，商城县有一个人在网上搜索，想买棉籽壳。因为我姐夫候会强在“阿某1”注册的有一个“泽恩矿产品加工厂”的企业，因为这个企业网上列举的销售内容里有卖棉籽壳这一项产品，但是留的有我和我姐夫两人的手机号。于是，商城县这个人就跟我联系，想买棉籽壳，我问他需要多少？他说要40吨。然后我给他报价是1600元1吨。运费开始我估计是360元吨，最后由我邻居那个哥李春刚最终敲定是600元一吨。最后，商城县这个人说要是订货的话，他得到我们那去看看现货。我就让他过来考察一下。又过了三四天左右，这个人就到我们那去了，我和李春刚一块去接他的，我们把他带到了一家，这家人正在卸货的，我们让这个人看了一下这车正在卸货的棉籽壳。看罢以后，我们将他送到车站，在车站的时候，我们问他要不要买，这个人说得回家跟他父亲商量一下。然后，他将他父亲的手机号也留给了李春刚，就回去了。他回去的当天晚上还是第二天，我记不清了，我们问他要买棉籽壳吗？他说要买10吨。我们让他打全款，这个人不同意，当时没有谈好，这个人说不要了。又过了一天，这个人说付全款也行，让我将身份证、银行卡以及李某5给我的出货磅单、司机手机号转发给商城县这个人。当天下午，他给我汇了26640元。于是我哥问姓马的老板多少钱，这个姓马的老板说如果要40吨，每吨1600元可以，如果要10吨的话这个价格不行，每吨得1800元。然后我哥就把这个事情给我说了。于是姓马的这个人就没有发货了。然后我将这里的情况跟商城的人说，让他加点钱，但是他不同意，要求我退款，我就说上车的费用有多块钱，让他赔偿这个费用，或者说1600元的价格让他买40吨也可以。但是商城县这个人不同意，我们就发生了争执，双方都不让步，于是这个人就告我诈骗了。(3)证人王某2证言：2016年4月4日，李春刚跟我联系好到西庄村拉一车货。2016年4月5日上午，我开着我的厢货车到了西庄村的一个库房，我和李春刚将货物装到车上。然后我自己开车拉到了润丰物流园，这批货送的目的地是黑龙江大庆市，后来运到大庆方之后，收货方说数量和他们的订单不符，拒绝收货。这次的运费说是采用到付方式，因为收货方拒绝收货，运费需要我垫付551元，我就和李春刚商量让他出钱，李春刚一直没给我出钱。李春刚让我拉的货物是核桃壳颗粒，装在编织袋里，总共装了40袋，重量是1吨。(4)证人杨某1证言：今年3、4月左右的时候，燕川乡东庄村的李秋江和两名年轻男子到冯家庄村找到我，向我订购核桃壳滤料5吨，我用我的三轮车倒出来5吨货，我的货是用编织袋装的，每包50斤。到大公路上，装到他们开的车上，他们开的车是什么车我记不清了。我卖给他们的核桃壳滤料是12Q0元每吨，总共应该给我6000元，但是他们只给了我5800元。这种核桃壳滤料每吨卖1200元，已经很低了，这个货市场很小，我卖的价格也要快赔本了。4.书证(1)中华农业银行卡复印件（彭某1的农行卡62×××16)。(2)与15×××63的短信截屏，内容为“中国农业银行:尾号5516的农行账户于06月02日13时42分完成一笔货款交易，金额为-50000.00,佘额408.73”，收款方“62×××73工商银行石家庄灵寿支行，户名李春刚”，被害人彭某1的交易明细，证明被害人彭某1曾向犯罪嫌疑人李春刚打过50000.00元。(3)过磅单净重9850KG,证明被害人彭某1收到过一批重9.85吨的棉籽壳。(4)2016年6月通话记录，证明被害人彭某1在6月联系过犯罪嫌疑人李春刚。(5)证人张某4手机短信截图、收款收据，证明犯罪嫌疑人李春刚分别给证人张某4转过10000元和9800元。(6)微信通信截图、微信交易，证明被害人张某1给犯罪嫌疑人李某6刚微信转过1200元、5000元共计6200元。(7)结婚证:证明被害人李某1是买家于某的丈夫。(8)转账记录：证实被害人张某2给王某4转过28300元。(9)工商公示信息(10)短信记录、短信聊天记录、微信照片：证实被害人张某2给犯罪嫌疑人李春刚转过3000元定金。(11)(王某2提供的）运输协议：证实犯罪嫌疑人李春刚发滤料40袋，目的地为黑龙江大庆市；收货方电话：186××××7187。(12)农村信用社借记卡明细清单、借记卡账户明细查询：证实被害人黄某1向犯罪嫌疑人李春刚分别转过5000元、5000元，共计10000元。(13)阿某2聊天记录截屏:证实被害人的确与犯罪嫌疑人就购买棉籽壳商谈过。(14)微信聊天记录、短信聊天记录、通话记录截屏：证实被害人葛某与犯罪嫌疑人被骗的整个过程。(15)支付宝转账记录：证实被害人葛某给犯罪嫌疑人转过27000元的定金。(16)石家庄三元物流货物运单、鹏辉光明达物流有限公司受理凭证：证实了被害人收到的两吨木炭。(17)中国工商银行的理财金账户历史明细清单：证实被害人张某3给犯罪嫌疑人转过3000元的定金。(18)聊天记录：证实被害人王某1被骗的过程。(19)灵寿县春刚矿物粉体厂、河北瑞信矿产品贸易有限公司、灵寿县雷博矿产品销售有限公司的登记信息以及网上关于这三个公司的信息。(20)卡号62×××73自2015年1月1日至2015年12月31日交易明细。(21)中国工商银行卡号子账户04×××14的开户信息。(22)卡号为62×××73子账户为04×××14自2016年至今的存取款记录。(23)账号62×××71自2015年1月1日至2015年12月31日交易明细。(24)账号62×××71自2015年1月1日至今交易明细。(25)账号62×××61的交易明细。(26)调取证据清单：李春刚与王某4婚姻登记信息、李春刚与王某4的身份证复印件以及户口本李春刚、李春吉、王某4、王某5的信息。(27)民事调解书：原告王某4与被告李新法离婚纠纷一案的河北省灵寿县人民法院（2014)灵民初字第00543号的民事调解书，证实王某4与李新法于2014年10月9日协议离婚。(28)到案经过：灵寿县公安局刑事侦查大队慈峪中队民警刘某、白某1证实犯罪嫌疑人李春刚于2016年6月n日被依法传唤到案。(29)现实表现证明：证实犯罪嫌疑人在灵寿县南燕川乡西庄村居住期间无违法犯罪记录，现实表现一般。(30)户籍证明信：证实犯罪嫌疑人供述的基本信息同真实的基本信息一致。5.检查笔录:2016年7月10日I5时，灵寿县公安局侦查人员冯某、白某2，在灵寿县公安局慈峪中队在见证人孙某的见证下对扣押的李春刚使用的手机内容进行检查，证实：李春刚使用的手机的IMEI码为867142020962835,该手机可正常开机，可正常使用，手机中安装的SIM1卡号码为：15×××63(已失效)，手机中安装的SIM2卡号码为15×××08，该手机中还装着一张2GB内存卡。在微信功能中发现，该手机微信号为×××,昵称叫“枪林弹雨求生存”。该号码与一个昵称为“雷博”，备注名称为“李娜”，头像为黄色背景，有“良知”字样微信号有频繁交流。该二人2016年4月6日的聊天记录中有“那个客户早怀疑你骗哈了，不能再见面了”“不能老让客户在石家庄待着”“一会了编个别的瞎话吧”“客户报警了，我说单号找到了，你爱怎么样就怎么样”“你别见”“最好把相册里面照片删了”“早把他拉黑删了”“删了照片预防万一”。侦查人员对该二人部分聊天内容拍照予以固定。检查全程无违法行为，手机无损坏。（有照片7张)6.视听资料：2016年6月8日东柏山信用社监控视频（彭某1被诈骗案）（P238):证实2016年6月8日，李春刚账号62l2260402010842373有一笔300元交易，该交易由王某4在灵寿县农村信用社东柏山社操作。7.物证:(1)手机一部，IMEI码为867142020962835(2)北京现代轿车一辆，车辆识别代号LBEXDAEB18X660647。原判认为，被告人李春刚利用在网络上发布的虚假信息，通过微信等方式，多次骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李春刚对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪态度较好。被告人持有的手机，系作案工具，依法应予没收，上缴国库；北京现代汽车是被告人用诈骗来的钱购买，系违法所得，依法应予追缴，发还被害人。涉案违法所得应依法追缴，发还被害人。辩护人所辩被告人具有坦白情节的辩护意见，予以支持，量刑时从轻处罚；辩护人的其他辩护意见，量刑时酌情考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四之规定，判决如下：1、被告人李春刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月。2、作案工具手机一部，予以没收，上缴国库。违法所得北京现代汽车（车牌号为冀Ａ×××××）依法追缴，发还被害人。3、涉案违法所得依法追缴，发还被害人。原审被告人李春刚上诉称，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。原审被告人李春刚犯诈骗罪的证据经一审质证，二审核实，合法有效，本院予以确认。本院认为，原审被告人李春刚利用在网络上发布的虚假信息，通过微信等方式，多次骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李春刚对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪态度较好，量刑时从轻处罚。原判认定告人李春刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑适当。李春刚上诉称，原判量刑重的理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 峰审判员 邵彩然审判员 戚凤祥二〇一七年四月十七日书记员 李 轩