广东省汕尾市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2015）汕尾中法刑二终字第10号 原公诉机关汕尾市城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）叶海丹，女，1970年8月20日出生于广东省海丰县，汉族，高中文化，原系汕尾市社会保险基金管理局职工，户籍地址汕尾市，被羁押前住汕尾市区滨湖路规划局宿舍东侧B栋201。因本案于2012年11月28日被刑事拘留，同年12月29日被执行逮捕，现羁押于汕尾市看守所。 辩护人马炳贵，广东律成律师事务所律师。 汕尾市城区人民法院审理汕尾市城区人民检察院指控原审被告人叶海丹犯诈骗罪一案，于2014年3月11日作出（2013）汕城法刑初字第158号刑事判决，原审被告人叶海丹不服该判决，提出上诉。本院于2014年5月28日作出（2014）汕尾中法刑二终字第9号刑事裁定，撤销原判决，发回重审。汕尾市城区人民法院于2015年3月30日作出（2014）汕城法刑重字第1号刑事判决，宣判后，原审被告人叶海丹不服，提出上诉。受理后，本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，并审查辩护人马炳贵的辩护意见，认为事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。 原判认定，2010年初至2012年10月期间，被告人叶海丹谎称其能为他人办理社保、购买宅基地、介绍工作、办理毕业证书等,使社会上不明真相的人员筹集款项交给被告人叶海丹,被告人叶海丹在收取他人办理所谓“社保”款时的起初几个月，以每月自行汇给交款办理“社保”的人员“社保款”几百元至一千多元不等，以制造已办好“社保”的假象，进一步吸纳其他人员骗取资金，从而实施了一系列诈骗行为，先后骗取陈某某、郑某1、黎某某、林某1、郑某2、郑某3、田某某、潘某某、林某2、李某某、郑某3、郑某4、何某某、林某2、黄某某、伍某某等被害人的款项共人民币2178420.8元。被告人叶海丹将骗得的款项用于购买房子、彩票及日常生活等。 原判认定上述事实的证据有：书证、物证；证人证言；被害人陈述、辨认笔录及被告人的供述等。 原判认为，被告人叶海丹以非法占有为目的，虚构能为他人办理社保、购买宅基地、介绍工作、办理毕业证等事由骗取各被害人的信任，从而骗得各被害人款项共人民币2178420.8元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人叶海丹挥霍诈骗的款项，致使诈骗的款项无法追回，且诈骗的人员众多，次数多，社会危害性大，应予以严惩。 被告人叶海丹为诈骗他人钱财，骗使不明真相之人向其要求办理社保而交纳所谓“社保款”，被告人叶海丹在收款后的起初几个月，有汇几百元至一千多元不等给一部分要求其办理社保的人，以制造已办好社保手续的假象，但具体数额中被害人的陈述有一些与书证所显示的数额不相符，对此，根据现有证据，认为凡被害人陈述收到被告人叶海丹汇来的“社保款”与书证显示数额不相符的，以银行明细汇款的书证所显示的数额认定，但部分被害人陈述收到的“社保款”数额公安机关没有查到银行明细汇款等书证的，则按被害人陈述的数额认定。被告人叶海丹实际骗得各被害人办理社保、购买宅基地、介绍工作、办理毕业证书等的款项共人民币2178420.8元；被告人叶海丹所有的座落于汕尾市区房屋（房地证号：汕房交0100006xxx），购买于2011年，是被告人叶海丹实施诈骗期间用赃款所购买的房产。 根据被告人叶海丹犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条,第六十四条之规定，作出判决：1、被告人叶海丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元。2、汕尾市公安局城区分局查封被告人叶海丹所有的座落于汕尾市区房屋（房地证号：汕房交0100006xxx），在本案生效后依法按程序予以拍卖，所得款项扣除有关费用后按比例付还本案各被害人。 上诉人叶海丹上诉提出，原判认定诈骗数额不准，其实际总共欠条写的是人民币890000元，已付还共170000元，实欠款是七十多万元。原判没有区分夫妻财产，其丈夫同意卖掉房产代为清偿债务，原判没有体现从轻、量刑过重，请求从轻处罚。 其辩护人马炳贵为其辩护提出，一、原审法院对没有法律效力的证据予以错误采信：本案询问笔录，大部分均没有告知被询问人如实提供证据及作伪证要负法律责任。明显存在违背程序法规定，原审法院却予以采信。二、原审法院对种类相同之证据采用双重标准予以认定与采信:本案中,被告人自始至终没有承认款项,但被害人陈述被骗,双方出现没有书面的孤证。原审法院轻信被害人陈述而加以认定,显然是错误的。1、陈某某、林某1等人,他们将多人的钱收集后交被告人,数额出现差错时,就不能简单以其他被害人陈述有交铪陈某某、林某1多少钱而认定多少钱。因陈某某、林某1等人既是被害人,又是中间人,极有可能从中渔利；2、郑某1相差两千元,黎某某相差五万元有直接书证为证,在证据原理中明显优于间接证据;3、林某1认定数额差二十万元,被告人己通过汕尾中国建设银行汇款给林某1丈夫李某2二十万元(户名:叶海丹,龙卡通,卡号:6********),对被告人提供证据侦查、公诉机关从未取证并核实,辩护人向原审法院提出“调查、收集证据申请书”后,经核实确实额差二十万元,原审法院简单以该款是否包含在退款之内没有提出所谓异议而不予采信；4、郑某4三万八千元购房款已实际付还,其他社保款是通过林某1经手的,而通过林某1经手的社保款,己在林某1认定数额扣除;5、田某某询问笔录只陈述被骗二十九万八千元,原审法院不知何以认定二十九万九千元,而实际上被告人只拿二十九万元,且已付还十八万元,实际骗得才十一万元；6、潘某某汇给被告人三笔款并没有三十三万九千元,故应以其汇款为据而认定,而且汇款人民币五万元给潘某某(工行户名:叶海丹,卡号:6222082009********O)原审法院未加认定;而且其中10万元纯为借款,并不能混同。7、郑某3认定数额差二万元,因为在六万八千元单据的背面己注明还二万元,8、郑某3认定数额差二万元,囚为在六万八千元借据的背面己注明还二万元,质证中,公诉机关以种种借口而无法出示原件,按照法律规定,六万八千元是根本不能采信的。被害人杨某1与杨某2、詹某有着至亲之关系,其陈述被骗三万元属于孤证。被告人付还24万元给叶某某,确己含伍某某款项。三、原审法院判决拍卖被告人夫妻财产错误：坐落于汕尾市区房屋购房款是被告人夫妻通过变卖原有房屋及积蓄而购买的,是夫妻共同共有财产。原审法院主观臆断认为被告人在侦查阶段己供述赃款均用于购买房产,事实上,被告人只承认几万元,确实是其夫妻共同财产,而且其丈夫亦同意作退赃处理。被告人之丈夫既然表示愿意在区分了个人财产与夫妻财产后,将其个人已有房产份额作为帮助被告人退赃。因此,辩护人请求合议庭对于被告人有重大退赃表现的,在量刑时应充分考虑从轻、减轻处罚。四、原审法院没有考虑被告人重大退赃表现：即使该房产就是用所谓赃款购买的房产,因该房价值约一百万元,连同已给被害人之款,亦属于重大退赃积极表现,原审法院判决明显量刑畸重。五、被告人具有多个酌定量刑情节被告人系初犯,被捕后能一直如实供述罪行,有重大退赃表现,能当庭认罪,确实有认罪悔罪表现。本案中有一些被害人并不是被告人直接积极主动实施诈骗,而是中间人有利可图原因导致被告人诈骗得逞,说明被害人及中间人具有一定的过错责任。因此,辨护人请求二审法院考虑被告人具有多个法定及酌定量刑情节予以从轻处罚。 辨护人综上所述认为：原审法院认定被告人诈骗数额错误,没有正确处理个人财产与夫妻财产,对定罪量刑相关证据违背刑诉法相关规定。同时没有充分考虑被告人具有重大退赃等多个酌定量刑情节,导致本案对被告人量刑畸重。为体现罚当其罪及体现惩罚与教育相结合的原则,辨护人请求二审法院对被告人量刑时予以从轻处罚。 经审理查明：2010年初至2012年10月期间，上诉人叶海丹谎称其能为他人办理社保、购买宅基地、介绍工作、办理毕业证书等,使社会上不明真相的人员筹集款项交给上诉人叶海丹,上诉人叶海丹在收取他人办理所谓“社保”款时的起初几个月，以每月自行汇给交款办理“社保”的人员“社保款”几百元至一千多元不等，以制造已办好“社保”的假象，进一步吸纳其他人员骗取资金，从而实施了一系列诈骗行为，先后骗取下列被害人的款项共人民币2177420.8元。上诉人叶海丹将骗得的款项用于购买房子、彩票及日常生活等。具体骗取的款项如下： 一、被害人陈某某经手交给被告人叶海丹办理购买社保和宅基地、买单位的款项共为222000元。其中委托办理购买社保的款项：陈某某18000元，罗某某19000元，吴某某20000元，颜某20000元，陈某某、黄某某夫妇40000元，陈某某、黄美婵夫妇40000元；陈某某委托被告人叶海丹购买宅基地20000元，罗某2买单位45000元。扣除案发前被告人叶海丹已付还陈某某30000元，汇给陈某某“社保款”共6500元，实际骗得被害人陈某某款项1500元；扣除被告人叶海丹已汇给罗某某“社保款”5109.2元、吴某某2775元、陈某某夫妇1850元，被告人叶海丹实际骗得被害人罗某某款项13890.8元，吴某某款项17225元，陈某某夫妇款项38150元；被告人叶海丹实际骗得被害人颜某款项20000元，陈某某、黄某某夫妇款项40000元，罗某2买单位款项45000元，以上合计175765.8元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.汕尾市社会保险基金管理局于2012年11月19日出具的《证明》，证实上诉人叶海丹是该局职工。 2.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实陈某某于2012年5、7、8、9月，共4个月每月收到1280元汇款，共5120元；同年6月收到1380元汇款，合计6500元。 3.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实罗某某于2012年5月收到1004元汇款、6月收到1104元汇款，同年7、8、9月，共3个月每月收到1000.4元汇款，共3001.2元；合计5109.2元。 4.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实吴某某于2012年5、7、8月，共3个月每月收到925元汇款，合计2775元。 5.《银行明细打印单》，证实陈某某于2011年11、12月，共2个月每月收到925元汇款，合计1850元。 6.《汕尾市公安局城区分局扣押物品、文件清单》，证实公安侦查人员在上诉人叶海丹处扣押了中国工商银行卡2张，中国建设银行卡1张，中国工商银行活期一本通，中国银行本、外币活期一本通，中国工商银行理财金账户，中国工商银行住房公积金、住房补贴、专用对账簿各一本等物品。 7.《房地产权档案详细资料》、汕尾市公安局城区分局于2012年11月27日致汕尾市房地产管理局的《函》，证实汕尾市公安局城区分局因办案需要，请汕尾市房地产管理局暂停对叶海丹及其丈夫办理叶海丹所有的坐落于汕尾市区房产的过户、买卖、转让等相关手续，以限制财产转移。 8.陈某某陈述及辨认笔录，称她于2009年认识叶海丹，叶说能办理社保，办好三四个月后，每月能领到900多元的退休工资，以后还会逐渐提升，可以帮她儿子找单位，还可以到海丰县买每平方100元的厝地，她觉得不错，就四处借钱，同时跟她的亲戚们说可以办理社保，他们都觉得好，同年10月她给了叶海丹18000元委托办理社保；几个月后又给叶海丹20000元委托买厝地；2010年4月份以来，她先后又给了叶海丹8个人办理社保的材料和184000元现金，钱是在她家里交给叶海丹的，这8个人具体是：丈夫罗某某19000元，义姐吴某某、大嫂颜某各20000元，弟陈某某夫妇40000元，弟陈某某夫妇40000元；她儿子罗某2买单位45000元；总共给了叶海丹222000元；他们部分人有拿到“退休工资”，她及丈夫领了十一、二个月，几个月900多元，几个月1200多元；她大弟陈某某领了6个月，每个月900多元，她拿钱给叶海丹时没有拿收据，后来“太阳公”做戏，叶海丹给了她20000元，她住院时叶海丹给了她10000元。 经辨认相片，陈某某指认出上诉人叶海丹就是诈骗她222000元的人。 9.黄某某（陈某某妻子）陈述，称她大姑陈某某说有人可以办理社保，每人交20000元，办好后每月能领到900元左右的退休金，她听后觉得老了可以有养老金是好事，就向人借了20000元，把钱拿给陈某某，让其转交给那个可以办理社保的人，后听陈某某说钱交给了在汕尾市社保局工作的叶海丹，她不认识叶海丹。 10.陈某2陈述，称他问姐姐陈某某有没人可以办理社保，陈某某说交20000元，办好二三个月就可以拿到900元左右的退休金，他拿20000给陈某某，让她转交给能办理社保手续的人，后听陈某某说钱交给在汕尾市社保局工作的叶海丹，他不认识叶海丹；2011年底他拿到了2个月工资，每月920元，2012年拿到了4个月工资，每月920元，共5520元。 11.黄某某（陈某某妻子）陈述，称她姑陈某某说有朋友可办理社保，每人交20000元，办好两三个月后每月能领到退休金，她听后就借了钱，凑齐20000元，委托陈某某转交给可以办社保的人，后听陈某某说钱交给了在汕尾市社保局工作的叶海丹，她不认识叶海丹。 12.陈某3（黄某某丈夫）陈述及辨认笔录，称他姐姐陈某2说有朋友可办理社保，就叫陈某2帮他借了20000元，委托陈某2转交给办社保的人，后听陈某2说钱交给叶海丹，并将叶海丹介绍给他认识。 经辨认相片，陈某3指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 13.颜某陈述，称她姑陈某某说有朋友可办理社保，她听后觉得是好事，就把金项链和金戒指卖掉，又借了一些钱，凑齐20000元，委托陈某2转交给办理社保的人，后听陈某2说钱交给叶海丹，她不认识叶海丹。 14.上诉人叶海丹供述，供认2009年底开始她以帮朋友办理社保为由骗取了几十人的钱财共人民币1000000多元，她跟人说一次性缴付几万元，包括挂靠单位、建档、一次性补缴付完10至15年的社保款，半年左右就可以领到退休金，到退休年龄的可以领1000元左右，未到退休年龄的可以领900元左右，按政策规定一旦去世还可以一次性领取20000多元的费用，有许多朋友听后就拿钱委托她办理，但她没有去办理，把收到的钱用于买房子、买彩票及日常生活等花掉了。陈某某被她骗钱100000多元左右。2009年农历11月前后，陈某某拿给她160000元，委托她办理社保和购买宅基地，之后她拿60000元还给陈某某，后陈某某说有急事又拿了10000元，共还了70000元给陈某某，有转退休工资给他们，但数额记不清了。 二、被害人郑某1经手交给上诉人叶海丹办理购买社保的款项共为90000元，其中欧某某20000元、梁某某25000元、邹某某20000元、施某某25000元。扣除上诉人叶海丹已汇给以上各被害人的“社保款”，其中欧某某10175元、梁某某2775元、邹某某8750元、施某某3700元。上诉人叶海丹实际骗得被害人欧某某的款项9825元，梁某某22225元，邹某某11250元，施某某21300元，以上合计64600元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实欧建文（郑某1妻子）于2011年至2012年期间，共11次收到925元汇款，合计10175元。 2.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实梁某某于2012年6、7、8月，共3个月每月收到925元汇款，合计2775元。 3.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实邹某某于2011年7、8、9、10、11、12月及2012年5、6、7、8月，共10个月每月收到875元汇款，合计8750元。 4.《中国工商银行帐户单/查询帐户明细》，证实施某某于2012年6、7、8、9月，共4个月每月收到925元汇款，合计3700元。 5.上诉人叶海丹于2012年11月14日出具的《收条》2张，证实上诉人叶海丹收到郑某1办事费用45000元，另1张写收到郑某1办事费用43000元。 6.郑某1陈述及辨认笔录，称2011年1月份，叶海丹说可以帮他妻子欧某某办理社保，只要交20000元，办完之后每月能领到1000元左右的退休金，以后还会逐渐增加，去世可以一次性领20000多元的丧葬费，他听后就委托其帮妻子办理，他交给叶海丹20000元，他妻子拿了11个月的“工资”，每月925元，约拿了10000多元，他亲家公梁某某、亲家母邹某某及亲戚施某某等人听后，都托他找叶海丹办理社保，梁某某交了25000元、邹某某交了20000元、施某某交了25000元，另外他妻子及邹某某各拿了2000元感谢费给叶海丹；梁某某、施某某各领了2个月“工资”，邹某某领了6个月“工资”，每个月约800多元。叶海丹还骗说海丰县农机厂要建宿舍，每套108000元，如果他要就按原价卖给他，于是他预交了68000元，后他到海丰县看了几次发现没有建设，就多次找叶海丹把钱要了回来；叶海丹还说帮他女儿找工作，骗去25000元，后来他发觉不对，就把钱要了回来。 经辨认相片，郑某1指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 7.梁某某陈述，称他见亲家母欧某某委托叶海丹办理社保领到了工资，就通过亲家公郑某1将钱转交给叶海丹，委托其办理他们夫妇两人的社保，被骗了45000元，他妻子邹某某另外还给叶海丹2000元作为感谢费，他妻子领了6个月的工资，每月800多元，大约领了5000多元，他只领了2个月的工资，每月约900多元。 8.上诉人叶海丹供述，供认2011年1月，郑某1通过陈某某找到她，拿了86000元委托她为其亲人、朋友办理社保，后郑某1得知她在海丰县有宿舍可买，又找到她，她跟郑某1说每套要108000元，郑某1预交了68000元，后郑某1多次找她，她便把68000元退还给郑某1，要办社保的人是谁，她不太清楚，大约发了30000多元的工资。 三、被害人黎某某经手交给上诉人叶海丹办理社保、买单位、办理福利彩票点的款项共为552000元。其中：梁某某、梁某2、陈某4、林某3、郑某5、梁某2、林某4、黎某3以上8人每人各38000元，陈某6、蒋某某每人各42000元，郑某741000元，潘某53000元，郑某720000元；以买单位为借口骗取刘某某20000元，王某210000元，卓某某10000元；以办理福利彩票点为借口骗取黎某410000元。扣除上诉人叶海丹已汇给被害人梁某某“社保款”1004元，梁某2925元，郑某51850元，被告人叶海丹实际骗得被害人梁某某款项36996元，梁某2款项37075元，郑某5款项36150元；骗得陈某4、林某3、梁某2、林某4、黎某3以上5人每人款项各38000元，陈某6、蒋某某每人各42000元，郑某741000元，潘某53000元，郑某720000元；以买单位为借口骗得刘某某20000元，王某210000元，卓某某10000元；以办理福利彩票点为借口骗得黎某410000元。以上合计548221元。扣除上诉人叶海丹已付还被害人黎某某135000元，上诉人叶海丹实际骗得由被害人黎某某经手的款项共413221元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.上诉人叶海丹于2012年8月16日出具的《收据》，证实上诉人叶海丹收到黎某某女士人民币502000元。收据中注明此款是为潘某、陈某6、蒋某某等十三人办理社保所要缴纳的保费及手续费。 2.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实梁某某于2012年7月收到1004元汇款。 3.《中国工商银行汇款明细清单》，证实2012年7月18日叶海丹汇给梁某2925元。 4.黎某某陈述，称2012年农历2月初，她朋友施某2说有朋友在汕尾市社保局工作，能帮人办理社保，办理后三四个月就能领到退休金，如果去世可领到24000元，早去世也能领到10000多元，于是她将妈妈梁某某的资料交给施某2，施说要交38000元，并提供了叶海丹的帐户，她叫弟弟将38000元汇入叶海丹的帐户，她亲友听说都要办理，有12人交钱给她，她都通过建设银行卡（卡号6********）转入了叶海丹的帐户，12人的具体名字及交款数额：梁某2、陈某4、林某3、郑某5、梁某2、林某4、黎某3每人各交38000元，陈某6、蒋某某每人交42000元，郑某7交41000元，潘某交53000元，郑某7交20000元，包括她妈妈被骗共13人，被叶海丹骗办理社保的款项共502000元，当时汇款时没有收据，后来叶海丹自己写了502000元的收据；叶海丹还以买单位为借口骗了刘某某20000元，王某210000元，卓某某10000元，还以办理福利彩票点的借口骗了她弟弟黎某410000元，共50000元。2012年7月，叶海丹给她妈妈发了一个月工资1040元，她小姨梁某2925元，郑某5每月925元，2个月共1850元，收到转帐后她发现是叶海丹个人帐户转来的，就找叶海丹查问，叶说第一个月她是担保人，必须签名，第二个月开始就有正式证件，叶海丹承诺2012年9月30日前办完，但期满仍未办好，她逼得很紧，要叶退钱，2012年9月至11月，叶海丹陆续退还135000元给她，其中125000元通过转帐退还，10000元通过现金退还。 经辨认相片，黎某某指认出上诉人叶海丹就是诈骗她552000元的人。 10.梁某某陈述及辨认笔录，称她听女儿黎某某说买份社保，需要38000元，她听后觉得是好事，就让在广州做生意的儿子黎某4将38000元转入叶海丹的帐户（********）。2012年7月她领了一个月的工资1004元，她女儿黎某某到银行查帐，发现是叶海丹本人汇过来的，她见过叶海丹一次，能辨认出来。 经辨认相片，梁某某指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 11.陈某4陈述，称她是黎某某的邻居，听黎某某说叶海丹能帮人办理社保，每人交38000元，办好后每月能领到1000元左右退休金，还可以逐渐增加，去世还可以领24000元的丧葬费，她听后觉得是好事，就凑齐38000元叫黎某某代为找叶海丹办理社保手续，她不认识叶海丹，也没有领过工资。 12.林某4陈述，称她是陈某4朋友，听黎某某说叶海丹能帮人办理社保，每人交38000元，办好后每月能领到1000元左右的退休金，还可以逐渐增加，去世还可以领24000元的丧葬费，她听后觉得是好事，就凑齐38000元叫黎某某代为找叶海丹办理社保手续，她不认识叶海丹，也没有领过工资。 13.上诉人叶海丹供述，供认2012年5月至11月期间，黎某某通过转账的方式拿给她552000元委托她办理社保，2个月后，黎某某说有人不办社保要退钱，她通过工商银行转帐退还黎某某125000元，又还了现金10000元，共135000元，委托办理社保的人都是与黎某某联系的，具体名字她不知道，她有给他们发了几个月的退体工资，具体数额记不清了。 四、上诉人叶海丹骗取被害人林某1经手交给办理社保的款项共为435000元，其中林某1、林某4、张某2、张某3、张某4、庄某某、徐某某、林某5、李某5、郑某8、王某2、范某某、施某2、王某3、郑某2、黄某3、邹某2、陈某7、罗某3、郑某9以上20人每人各20000元，张某4、谢某、林某5等3人每人各10000元，刘某45000元，扣除上诉人叶海丹已汇给“社保款”，其中被害人林某16437元，张某21850元，张某33700元，庄某某1702元，林某54625元，王某24625元，范某某4625元，施某21750元，王某31750元，郑某27200元，郑某94625元，林某5900元，谢某4625元。上诉人叶海丹实际骗得各被害人办理社保款项如下：林某113563元、张某218150元、张某316300元、庄某某18298元、林某515375元、王某215375元、范某某15375元、施某218250元、王某318250元、郑某212800元、郑某915375元、林某59100元、谢某5375元；林某4、张某4、徐某某、李某5、郑某8、黄某3、邹某2、陈某7、罗某3以上9人每人各20000元，张某410000元、刘某45000元，共诈骗“社保款”386586元。上诉人叶海丹还骗取为办理张某3（张xx）儿子张某5出狱的费用30000元；骗取林某5为其女儿办理毕业证费用5500元，扣除上诉人叶海丹退还林某5办证费4000元，上诉人叶海丹实际骗得林某5为其女儿办理毕业证款项1500元。以上合计418086元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.上诉人叶海丹于2012年11月出具的《欠条》，证实上诉人叶海丹收到张成植人民币30000元，约定该款用于办理张成植儿子张某5的事情，如事情不成，一个星期内还该款。 2.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实林某1于2011年11、12月每月各收到1002元，共2004元；2012年5月收到1105元，6月收到1128元，7月收到1080元，8月收到1120元，合计6437元。 3.《银行明细打印单》，证实张某2于2011年11、12月共2个月每月收到925元汇款，合计1850元。 4.《牡丹灵通卡帐户历史明细清单》，证实张某3于2012年5、6、7、8月，共4个月每月收到925元汇款，合计3700元。 5.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实庄某某于2012年5、8月，共2个月每月收到851元汇款，合计1702元。 6.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实林某5于2011年11、12月；2012年5、6、7月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 7.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实王某2于2011年11、12月；2012年5、6、7月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 8.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实范某某于2011年12月；2012年5、6、7、8月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 9.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实施某2于2011年11月、12月，共2个月每月收到875元汇款，合计1750元。 10.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实王某3于2011年11、12月，共2个月每月收到875元汇款，合计1750元。 11.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实郑某9于2011年12月；2012年5、6、7、8月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 12.《中国工商银行帐户单/查询帐户明细》，证实谢某于2011年11月；2012年5、6、7、8月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 13.林某1陈述及辨认笔录，称2010年1月，叶海丹说可以帮她办理社保手续，要交20000元，办完之后每月能领到1000元左右的退休金，去世还可以一次性领20000多元的丧葬费，她听后就委托其办理，她拿了5个月的工资，每月1030元；叶海丹还以办理社保为名诈骗了一起拜佛的22人，这些人的钱是她经手交给叶海丹的，其中：林某4、张某2、张某3、张某6、庄某某、徐某某、林某5、李某5、郑某8、王某2、范某某、施某2、王某3、郑某2、黄某3、邹某2、陈某7、罗某3、郑某9每人各拿了20000元托她交给叶海丹办理社保；张某4、谢某、林某5每人各拿了10000元托她交给叶海丹办理社保；刘某4拿了5000元托她交给叶海丹办理提前退休手续。她伯母张某3的儿子张某5坐牢，叶海丹说可以把张某5放出来，给骗取了30000元。2010年，因她拿了一笔大款637000给叶海丹，叶海丹怕她心理害怕，就汇200000元到其丈夫李某2建行3********的账户，让她先还一些不想办社保、办毕业证的人，减去这200000元，叶海丹骗了他们437000元。 经辨认相片，林某1指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 14.林某4陈述及辨认笔录，称她和嫂子刘某4认识叶海丹，叶海丹说可以帮人办理社保，办好后每月能领到1000元左右的退休金，还可以逐渐增加，她凑了20000元，把钱交给林某1，托她交给叶海丹办理社保，她没有领过工资。 经辨认相片，林某4指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 15.张某2陈述及辨认笔录，称2011年，叶海丹跟他妻子说可以办理社保，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右的退休金，还可逐渐增加，他就向别人借了20000元要付利息的钱，委托其孙媳妇林某1将20000元转交给叶海丹帮助办理社保，2011年领了2个月工资；2012年5、6、7月份每月又领到了工资，他拿钱给林某1时没有收据。 经辨认相片，张某2指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 16.张某3陈述及辨认笔录，称2010年初叶海丹说可以帮她办理社保手续，只要交20000元，办好后几个月就能领退休金，老了也有生活费用，她听后觉得是好事，就通过她婶婶林某1将20000元转交给叶海丹，委托其办理社保，2010年农历11月，叶海丹说可以帮她把因打架入狱的儿子放出来，于是她通过林某1将30000元转交给叶海丹，她有拿过六七个月的工资，每月900多元。 经辨认相片，.张某3指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 17.张某4陈述及辨认笔录，称2009年底，叶海丹跟一起拜佛的人说，可以帮她们办理社保手续，每人交20000元，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右的退休金，她觉得是好事，就通过林某1将20000元转交给叶海丹委托其办理社保，她没有领过工资。 经辨认相片，张某4指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 18.庄某某陈述及辨认笔录，称他在汕尾市城区怡景园做绿化管理工作。2011年2月，林某1说可以帮他办份社保，老了不用向儿女拿钱，他觉得不错，就把家乡的厝地卖了10000元，再向别人借了10000元，凑齐20000元，委托管理处的张某7将20000元转交给林某1，后听张某7说钱拿给叶海丹，像他这样的还有几人，2011年8、9、11月及2012年4月，他领过4个月工资，每月800多元，林某1叫他去办工商银行卡，叶海丹将钱汇到该张卡上，他经常看到叶海丹到他工作的管理处喝茶。 经辨认相片，庄某某指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 19.徐某某陈述及辨认笔录，称2011年农历正月，她在林某1家听说叶海丹可以帮人办理社保，每人交20000元，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右退休金，还可逐渐增加，她听后向朋友借了20000元，委托林某1转交给叶海丹帮助办理，她没领过工资。 经辨认相片，徐某某指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 20.王某2陈述，称2011年2月，林某1问她要不要买社保，办好后年底有退休金，她听后和丈夫范某某两人交给林某140000元，过了一段时间，她跟二哥王某3、二嫂陈某7说有社保可买，他们拿了40000元叫她交给林某1，后她的朋友邹某2、施某2听后也要买社保，也拿40000元叫她交给林某1，她共拿了120000元给林某1，2011年底她领了2个月工资，2012年领了4个月，每月850元；她丈夫范某某领了1个月850元；她二哥王某3领了2个月，每月850元；施某2领了2个月，每月850元。她交钱给林某1时没有拿收据，也不知林某1将钱交给谁。 21.范某某陈述，称2012年2月，他妻子王某2跟他说有社保买，办后可以领退休金，他就拿了20000元叫妻子去办，他拿了5个月的工资，每月800多元，交钱时没有拿到收据。 22.施某2陈述及辨认笔录，称她通过林某1认识叶海丹，叶海丹说可以帮人办理社保，办好后每月能领到1000元左右的退休金，还可以逐渐增加，去世还可以领24000元的丧葬费，于是她凑了20000元，把钱交给林某1，托她交给叶海丹办理社保；她领了2个月的工资，每月800多元。经辨认相片，指认出被告人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 23.王某3陈述，称2012年2月，他妹妹王某2说有社保可买，办好后有退休金可领，他就拿了20000叫妹妹去办，后他妻子陈某7也要办理社保，也交了20000元，他拿了2个月的工资，每月850元。他交钱时没有拿到收据，也不知王某2将钱交给谁。 24.郑某2陈述及辨认笔录，称2010年初叶海丹跟她说能帮人办理社保，一次性缴20000元，半年后每月能领到900元左右的退休金，她委托林某1叫叶海丹帮助办理社保，被骗去20000元，她有收到8个月左右的工资，每月900多元；她又帮姐姐郑某10买了一份社保，先给了叶海丹11000元，叶说另外10000元先帮她姐姐垫上，后来她姐姐只拿了3个月工资，每月900多元，是叶海丹通过银行卡转到她姐姐银行卡上的，2011年叶海丹说要帮她儿子到汕尾市卫生局工作骗去25000元，还骗说单位找好了，并先后两次拿了6000元说是她儿子的工资，2010年叶海丹说海城镇有房可买，但需先预交68000元，叫她先交38000元，另30000元叶海丹先垫上，她叫女儿马吉斯到银行汇了38000元给叶海丹，后发现叶海丹骗人，就要其退钱，但叶海丹说房款不能退，先借给她40000元。 经辨认相片，郑某2指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 25.邹某2陈述，称她听王某2说叶海丹可以帮人办理社保，办好后每月能领到1000元左右退休金，还可以逐渐增加，去世还可以领20000元左右的丧葬费，她听后就将20000元交给王某2，委托其找叶海丹办理社保手续，她不认识叶海丹，没有领过工资。 26.陈某7陈述，称2012年4月，她丈夫王某3叫她买社保，办好后有退休金可领，她就拿了20000元给王某3，交给王某2，她交钱时没有拿到收据，没有领过工资。 27.罗某3陈述及辨认笔录，称2011年她听说叶海丹能帮人办理社保，便向人借了20000元，通过林某1将钱转交给叶海丹，委托其办理社保，但她一直没有领过退休工资。 经辨认相片，罗某3指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 28.郑某9陈述，称叶海丹对她小姑林某1等拜佛的人说，可以帮人办理社保，每人交20000元，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右的退休金，还可逐渐增加，去世还可以领20000元左右的丧葬费，她就委托林某1将40000元转交给叶海丹，让其为她夫妇二人办理社保；她拿了3个月工资，每月925元，她丈夫拿了4个月工资，每月925元，她不认识叶海丹。 29.林某5陈述及辨认笔录，称2009年底，叶海丹跟一起拜佛的人说，可以帮她们办理社保手续，每人交20000元，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右退休金，还可逐渐增加，去世还可以领丧葬费，她就通过林某1先将10000元转交给叶海丹委托办理社保，另10000元给她拖欠，她拿了1个月的工资，约900多元；叶海丹还骗她说可帮她女儿及其男友办理大专毕业证，要她交5500元，后没有办成，叶海丹只还了4000元，另1500元没有退还。 经辨认相片，林某5指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 30.刘某4陈述及辨认笔录，称她通过林某1认识叶海丹，叶海丹说可以帮人办理社保，她问可不可以办理提前退休，叶说可以，于是她凑了5000元，于2011年4月把钱交给林某1，托她交给叶海丹办理提前退休手续，她没有领过工资。 经辨认相片，刘某4指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 31.上诉人叶海丹供述，供认2010年底至2011年11月期间，林某1委托她为多人办理社保，林某1一共拿现金455000元给她作为办理社保费用，她有转部分退休工资给部分人，但数额记不清，2011年期间她曾通过建设银行的账户汇了200000元到林某1丈夫李某2的账户。 五、上诉人叶海丹骗取被害人郑某2找单位的款项25000元，购买房屋的款项38000元，扣除上诉人叶海丹以发工资的名义已汇还给被害人郑某26000元，上诉人叶海丹实际骗得被害人郑某2款项57000元；骗取被害人郑某10办理社保款项11000元，扣除上诉人叶海丹已汇给被害人郑某10“社保款”2700元，实际骗得被害人郑某10办理社保款项8300元。以上合计65300元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.郑某2陈述及辨认笔录，称2010年初叶海丹跟她说能帮人办理社保，一次性缴20000元，半年后每月能领到900元左右的退休金，她委托林某1叫叶海丹帮助办理社保，被骗去20000元，她有收到8个月左右的工资，每月900多元；她又帮姐姐郑某10买了一份社保，先给了叶海丹11000元，叶说另外10000元先帮她姐姐垫上，后来她姐姐只拿了3个月工资，每月900多元，是叶海丹通过银行卡转到她姐姐银行卡上的，2011年叶海丹说要帮她儿子到汕尾市卫生局工作骗去25000元，还骗说单位找好了，并先后两次拿了6000元说是她儿子的工资，2010年叶海丹说海城镇有房可买，但需先预交68000元，叫她先交38000元，另30000元叶海丹先垫上，她叫女儿马吉斯到银行汇了38000元给叶海丹，后发现叶海丹骗人，就要其退钱，但叶海丹说房款不能退，先借给她40000元。 经辨认相片，郑某2指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 2.上诉人叶海丹供述，供认2009年底开始，她以帮助朋友办理社保为由，骗取了几十人的钱财共人民币1000000多元，有些已记不清了。 六、上诉人叶海丹实际骗得被害人田某3经手办理社保的款项共为254000元，该款项是被害人肖某2、肖某5、卢某3等3人每人各42000元，被害人梁某5、黄某4、林某6等3人每人各43000元，总共255000元交给田某3，再由田某3经手交给上诉人叶海丹254000元。另上诉人叶海丹以帮被害人田某3儿子找工作的名义骗得田某344000元。以上合计298000元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.田某3陈述及辨认笔录，称叶海丹跟她说可以帮人办理社保，一次性缴人民币24000元，4个月后可以领到900元左右的退休金，每年随政策退休金可提升，她听后就将叶海丹帮助办理社保的事告诉亲戚朋友；自2012年7月份至10月份，她介绍6个人办理社保，钱和手续都是她拿给叶海丹的，6次共拿了254000元，后叶海丹说帮她儿子找工作，她又拿了44000元给叶海丹，但叶没帮她儿子找到工作，每次均给现金。 经辨认相片，田某3指认出上诉人叶海丹就是诈骗她的人。 2.肖某2陈述，称2012年8月，他听田某3说有朋友帮人办理社保，需交42000元，4个月后就有退休金，他听后就向他的亲戚肖某5和卢某3说有社保可办，他们都觉得好，于是他将自己及肖某5和卢某33人要办理社保的钱126000元交给田某3，让其转交给办理社保的人，他不知道田某3将钱交给谁，交钱时也没有拿到收据，3人均没有领过工资。 3.肖某5陈述，称2012年8月，她听亲戚肖某2说有朋友帮人办理社保，需交42000元，4个月后就有退休金，她听后就交42000给肖某2，让其转交给办理社保的人，她不知道肖某2将钱交给谁，没有领过工资。 4.卢某3陈述，称2012年8月，她听亲戚肖某2说有朋友帮人办理社保，需交42000元，4个月后就有退休金，她听后就将42000元交给肖某2，让其转交给办社保的人，她不知道肖某2将钱交给谁，没有领过工资。 5.梁某5陈述，称2012年10月，她听田某3说有朋友帮人办理社保，需交43000元，办好后就有退休金，她就借了43000元交给田某3，让其转交给办理社保的人，她不知道田某3将钱交给谁，交钱时也没有拿到收据，没有领过工资。 6.黄某4陈述，称2012年9月，她听田某3说有朋友帮人办理社保，需交43000元，三四个月后就有退休金，她听后就将43000元交给田某3，让其转交给办理社保的人，她不知道田某3将钱交给谁，交钱时也没有拿到收据，没有领过工资， 7.林某6陈述，称2012年7月，她听田某3说有朋友可以帮人办理社保，需交43000元，三四个月后就有退休金，她听后就借了43000元拿给田某3，让其转交给可以办理社保的人，她不知道田某3将钱交给谁，没有领过工资。 8.上诉人叶海丹供述，供认2012年，田某3拿来298000元要她帮忙办理6个人的社保和帮其儿子找工作，之后她拿给田某33000元作为“食茶费”，社保一事她没有办理，找工作一事也没有结果。 七、上诉人叶海丹骗取被害人潘某某经手办理社保的款项共327000元，其中：林某6、蔡某3夫妇共60000元，徐某3、黄某4、黄某5、林某7等4人每人各30000元，袁某某、杨某4、马某某、何某某等4人共147000元。扣除上诉人叶海丹已汇给被害人马某某“社保款”1080元，及付还被害人潘某某20000元，上诉人叶海丹实际骗得由被害人潘某某经手款项合计共305920元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.《付款凭证》，证实潘某某通过平安银行深圳分行益田支行的账号62229800********，于2012年6月19日汇入叶海丹中国工商银行汕尾市分行营业部的帐号6********人民币110000元，于同年8月28日汇入叶海丹中国工商银行汕尾市分行营业部的帐号6********人民币100000元。 2.《网银转账日志查询》，证实潘江津通过账号6********，于2012年4月21日汇入叶海丹中国工商银行汕尾市分行营业部的帐户********人民币28000元。 3.潘某某于2012年9月21日出具的《收据》，证实潘某某收到蔡某2交来办理社保款人民币120000元（交给叶海丹办理社保事宜）。 4.潘某某陈述，称她于2011年认识叶海丹，关系很好。2012年初，叶海丹说可以办理社保，一次性缴付包括挂靠单位、建档、一次性补缴付完10至15年的社保款几万元，半年左右就可以领退休金，到年龄退休的可以领1000元左右，未到年龄退休的可以领900元左右，并说有政策规定一旦去世可以一次性领取20000多元的费用，叫她找人办理，她跟亲朋、好友商量办理社保的事，大家都说是好事，委托她办理，陆续有蔡爱某3、林某6、徐某3、黄某4、黄某5、林某7、袁某某、杨某4、马某某、何某某等10人委托她找叶海丹办理社保，每人所交的钱额不同，她统计了一下，一共是327000元，其中何某某、马某某、杨某4是直接将钱汇入叶海丹工行的帐户（帐号：********），其他人的钱交给她转存入叶海丹工行的帐户（帐号：********），交款后跟叶海丹索要单据，叶海丹说是社保内部操作，单据迟些才有，但一直没有给她单据；2012年8月份，叶海丹说社保局的一位领导要与医院做医药和医疗器械，需要现金周转，叫她想办法借钱，她因感激叶海丹帮她的亲朋好友办事，就借了100000元给叶海丹，说好还款日期是2012年10月15日，到期后叶海丹一拖再拖没有还钱；2012年9月份，叶海丹说办理社保需找领导，叫她到香港买一块男装“帝舵”手表，价值港币12445元，2012年8月份叶海丹说马某某和杨某4的社保已办好，9月30日她妈妈马某某收到1080元，经查发现是叶海丹以个人名义存入她妈妈帐户的，到社保局查委托叶海丹办理社保的人员的资料也查不出有信息，叶说社保局内部操作不方便解释，她多次催促叶还钱，叶开始骗还在办理，后来干脆不接电话，不肯面对她们这些受害者，她个人和亲朋好友共被骗439000元（包括借款100000元），后来叶海丹拿了20000元还她，因此，她和亲朋好友共被骗419000元。 5.林某6陈述，称他听潘某某的母亲说通过潘某某找叶海丹办理社保，每人交30000元，办好后每月能领到1000元左右的退休金，还可以逐渐增加，去世还可以领24000元的丧葬费，他听后于2012年9月17日凑了60000元在海丰县工商银行交给潘某某，让其找叶海丹办理他及妻子蔡爱某3的社保。他不认识叶海丹，也没有领过工资。 6.蔡某2陈述及辨认笔录，称她听潘某某说有朋友可以帮人办理社保，她有四个亲戚朋友拿了120000元，其中现金40000元和银行转帐80000元交给了潘某某，4个亲戚朋友分别是徐某3、林某7、黄某4、黄某8，各被骗了30000元，都没有领过退休工资，她交钱给潘某某时，没有拿收据，2012年9月21日潘某某给她写了一张收据，出事后跟她说钱拿给了在汕尾市社保局工作的叶海丹，同时说明其也受骗，她以前认识叶海丹。 经辨认相片，蔡某2指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗她钱财的人。 7.黎某7陈述，称他听蔡某2说叶海丹能帮人办理社保，办完之后每月能领到1000元左右，还可以上升，他听后就凑30000元给蔡某2，托她为其妻子办理，他朋友蔡华秦听后也凑了30000元托蔡某2为其妻子办理社保的，她们都没有领到工资，他不认识叶海丹。 8.上诉人叶海丹供述，供认2011年至2012年10月期间，潘某某委托她为几个人办理社保，通过现金和转账的方式拿给她439000元，之后潘某某在她家住了五、六个月，她陆续拿了200000多元给潘某某做服装生意。 八、被害人林某7交给上诉人叶海丹办理社保的款项25500元,扣除上诉人叶海丹已汇给被害人林某7“社保款”21747元，被告人叶海丹实际骗得被害人林某7办理社保款项3753元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.林某7陈述及辨认笔录，称2010年4月的一天，叶海丹说帮她办理社保，她凑到20000元给叶海丹，9月份叶海丹汇了802元到她的帐户，4个月后涨到947元，2012年1月涨到1025元，汇到2012年7月就停止了，后叶海丹叫她再给10000元，但她只借到5500元，总共给了叶海丹25500元，叶海丹给她一个工商银行存折，之后的钱都汇到该帐户上。 经辨认相片，林某7指认出上诉人叶海丹就是诈骗她25500元的人。 2.上诉人叶海丹供述，供认2010年9月，林某7通过朋友找她帮助办理社保，拿了25500元给她，但她没办理，有用自己的资金汇退休工资给林某7，从2011年9月汇至2012年5月止。 九、被害人李某某交给上诉人叶海丹办理社保的款项为40000元，上诉人叶海丹实际骗得被害人李某某办理社保款项40000元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.李某某陈述，称她是叶海丹的邻居，2012年9月叶海丹说可以帮她公公、婆婆办理社保，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右，去世还可以一次性领20000元，她就凑了40000元交给叶海丹帮助办理社保，同年11月下旬，她看到很多人到叶海丹家讨债才知道被骗，她找到叶海丹要求退回40000元，叶写了一张收条，至现叶海丹没有还钱，她公公、婆婆没有拿到工资。 2.上诉人叶海丹供述，供认2012年9月，她邻居李某某拿了40000元叫她帮助其公公、婆婆办理社保，她没有去办，后来写了张条给李某某。 十、被害人郑某3交给上诉人叶海丹办理社保40000元、帮助买宅基地68000元、委托办理其儿子大专毕业证书3500元及找工作11000元，共4笔款项合计122500元，扣除上诉人叶海丹已汇给被害人魏某2、郑某3夫妇“社保款”共9250元(每人各4625元)，上诉人叶海丹实际骗得被害人郑某3款项113250元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.上诉人叶海丹于2011年7月26日出具的《收据》，证实叶海丹收到郑某3的建房款68000元。 2.上诉人叶海丹于2012年11月24日出具的《欠条》，证实叶海丹欠郑某314500元。 3.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实魏某2（郑某3丈夫）于2012年5、6、7、8、9月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 4.《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实郑某3于2012年5、6、7、8、9月，共5个月每月收到925元汇款，合计4625元。 5.郑某3陈述及辨认笔录，称2010年1月份，叶海丹说可以帮她及丈夫魏某2办理社保，每人交20000元，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右，二人共交了40000元委托叶海丹办理，2011年7月份叶海丹又说海城镇有一幅厝地要卖，价格是68000元，同月又说可以帮她儿子找工作，拿给她11000元，又以办理大专毕业证为名向她拿了3500元，她一共被骗了124500元，叶海丹拿现金后没有帮她办事，他们夫妇每人拿了几个月工资，每月925元。 经辨认相片，郑某3指认出上诉人叶海丹就是诈骗她124500元的人。 6.上诉人叶海丹供述，供认2011年3月郑某3通过陈某某找到她，拿36000元委托她帮其夫妇办理社保，后郑某3得知有宿舍可买，拿了68000元给她，后没买成，她就还了郑某320000元，后郑某3又拿了13500元给她，委托她为其儿子办理大专毕业证及找工作，她没有去办，她给郑某3夫妇发了约10000元的退休工资。 十一、被害人郑某4交给上诉人叶海丹办理社保的款项为15000元，扣除上诉人叶海丹已汇给被害人郑某4“社保款”共2775元，上诉人叶海丹实际骗得被害人郑某4办理社保款项12225元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1．《银行查询金帐户、E时代卡历史明细》，证实郑某4于2012年7、8、9月，共3个月每月收到925元汇款，合计2775元。 2.郑某4陈述及辨认笔录，称2010年1月份，叶海丹说帮她丈夫办理提前退休手续，需交15000元，可享受退休待遇，每月能领到1000元左右，去世还可以领20000元左右的丧葬费，她就交了15000元委托叶海丹办理，她和叶海丹一起到工商银行将钱存入叶海丹的银行卡，叶还叫她丈夫交4张蓝底相片和她丈夫粮油出口公司的原始档案，她多次催讨，叶海丹至今未归还档案，她丈夫拿了3个月的工资，每月925元。 经辨认相片，郑某4指认出上诉人叶海丹就是诈骗她15000元的人。 3.上诉人叶海丹供述，供认2011年12月，郑某4通过郑某3找到她，拿了15000元委托她帮其丈夫办理提前退休首先，她没有办理，但通过账户汇给3个月的退休工资，每月925元。 十二、被害人何某某交给上诉人叶海丹为其丈夫办理社保的款项15000元，扣除已汇给被害人何某某丈夫“社保款”共9600元，上诉人叶海丹实际骗得被害人何某某的社保款项5400元；上诉人叶海丹还骗得陈某915000元，陈某1010500元；合计30900元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.2011年4月5日叶海丹出具的《办理社保款条》，证实叶海丹收到陈某9办理社保款项15000元。 2.2011年4月6日叶海丹出具的《办理社保款条》，证实叶海丹收到陈某10办理社保款10500元。 3.何某某陈述及辨认笔录，称2010年6月左右，她委托叶海丹帮其丈夫陈某11、女儿陈某10、女儿陈某9夫妇办理社保手续，其中其丈夫陈某11给15000元，两个女儿分别给15000元和10500元，合计共给了叶海丹40500元，同年10月份左右她丈夫陈某11有领取了约一年的钱，每月从800多元至1000元不等，她女儿没有领到钱，其社保手续没有办理。 经辨认相片，何某某指认出上诉人叶海丹就是诈骗她40500元的人。 4.陈某10陈述及辨认笔录，称2010年6月左右，叶海丹跟她妈妈何某某说能办理社保，交20000元办完手续就能领到退休金，她听后就先给了叶海丹10500元，答应其余的等领到退休金后再还，但她没有领到退休金。 经辨认相片，陈某10指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 5.陈某9陈述，称2010年6月左右，叶海丹跟她妈妈何某某说能办理社保，交20000元办完手续就能领到退休金，她听后觉得办理社保不错，由于经济不好，就先给了叶海丹15000元，答应领到退休金后再还剩下的25000元，但她没有领到退休金。 经辨认相片，陈某9指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 6.上诉人叶海丹供述，供认2011年6月左右，何某某拿了37500元委托她帮其丈夫和两个女儿办理社保（其中丈夫陈某1112000元，两个女儿25500元），何某某丈夫12000元在她进看守所前已结算清楚。 十三、被害人林某2交给上诉人叶海丹办理社保的款项20000元，扣除上诉人叶海丹已汇给被害人林某2“社保款”3600元，被告人叶海丹实际骗得被害人林某216400元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.林某2陈述及辨认笔录，称2010年3月叶海丹说可以帮她办理社保，她凑齐20000元交给叶海丹，叶说她年龄偏大不能办，叫她用女儿谢某的资料办理，并给了工商银行卡，2011年11月左右，叶海丹通知她去银行领退休金，每月900多元，连续领了4个月，到2012年3月份左右就领不到退休金。 经辨认相片，林某2指认出上诉人叶海丹就是诈骗她20000元的人。 2.上诉人叶海丹供述，供认2011年6月或7月，林某2通过林某1认识她，委托她帮助办理社保，由于林某2已70多岁，就叫她用女儿谢某的名字办理，林某2交了10000元给她，交了10000元给林某1，她跟林某1的钱是拿来拿去，林某1有没有交10000元给她，她记不清了，她没有办理社保，但她有通过自己的账户汇了几个月退休工资。 十四、被害人黄某某交给上诉人叶海丹办理社保的款项30000元，扣除上诉人叶海丹已汇给被害人黄某某“社保款”共20000元，上诉人叶海丹实际骗得被害人黄某某办理社保款项10000元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.黄某某陈述及辨认笔录，称她是叶海丹的邻居，2010年4月份，叶说可以帮她办理社保，办完之后可享受退休待遇，每月能领到1000元左右，她于2010年9月凑够20000元交给叶海丹办理社保，2010年12月开始，她的银行卡每月都有工资到帐，开始是900多元，后来涨到每月1200多元，大约2012年8月就停发了，叶说要再交10000元办理正式手续，然后发一张正式的工资卡给她，她又凑了10000元给叶，她大约拿了20个月的工资，约20000元。 经辨认相片，黄某某指认出上诉人叶海丹就是诈骗她30000元的人。 2.上诉人叶海丹供述，供认2010年9月左右，黄某某委托她帮助办理社保，先拿来20000元给她，2012年9月又拿了10000元给她，她给黄某某发了约20个月的工资，共20000元。 十五、上诉人叶海丹实际骗得被害人伍某某办理社保款项170000元，找工作款项10000元，合计共180000元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1.伍某某陈述及辨认笔录，称2012年7月，叶海丹说可以帮人办理社保和找工作，承诺7月交钱，8月就能拿到退休工资，他跟亲戚朋友说起该件事，他们都觉得不错，先后有巫某3桂、陈某12、赵某2、陈某134人共拿了170000元委托他办理社保，陈某14是他朋友叶某3的妻子，听说其也要办理社保并汇钱给叶海丹，于是他通过陈某14的帐户将170000元汇入叶海丹的帐户********，他们没有领到退休金，交钱时没有拿到收据，后叶海丹说可帮他妻子蔡某3找工作，要他交10000元，他将10000元送到叶海丹家。 经辨认相片，伍某某指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 2.叶某3陈述及辨认笔录，称2012年7月，叶海丹说可以帮人办理社保，第2个月就能拿到退休工资，他跟亲戚朋友说起该件事，2012年7月底他通过妻子陈某14的帐户6********汇了260000元入叶海丹的帐户********，260000元中有90000元是他为父母办理社保的，170000元是朋友伍某某委托他汇入叶海丹的帐户办理社保的；后又有3名亲戚要办理社保，陆续又拿了150000元给叶海丹，隔了2个多月，他发现叶海丹没有帮他办理社保，就以做生意为名向叶海丹陆续讨回240000元。 经辨认相片，叶某3指认出上诉人叶海丹就是以办理社保手续为名诈骗他钱财的人。 3.上诉人叶海丹供述，供认2012年7月左右，叶某3通过其老婆陈某14的账户汇了260000元给她，叫她办事，具体办什么事他没说，8月的一天，叶某3说不办事了，她就汇80000元到其老婆陈某14的账户，同月又拿了现金100000元给叶某3，在这之前，叶某3以做生意为名，向她借了180000元，2012年9月的一天，叶某3叫她汇了50000元给一名叫候某3的人，她帮叶某3儿子找学校用了15300元。 十六、2012年11月1日，上诉人叶海丹骗取由杨某4经手的为杨某2、詹某办理社保款项共计30000元。 认定上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据证实： 1．《银行账户查询明细信息打印》，证实杨某4于2012年11月1日转账30000元到叶海丹622xx850账户。 2.杨某4陈述及辨认笔录，称他与上诉人叶海丹是同事关系，2012年8、9月，他亲戚杨某2、詹某说要办理社保，刚好之前叶海丹说有帮人办理，就委托叶海丹帮助办理，并于2012年11月1日通过工商银行转账30000元到叶海丹的账户（********），后叶海丹一直没帮他办理，2011年开始至2012年底他请病假在陆丰老家居住，不知叶海丹这种诈骗情况，后来得知便向公安机关报案。 3.杨某2陈述，称他是杨某4的父亲，2012年8、9月左右，他让杨某4委托其同事办理社保，他拿了现金15000元及身份证复印件给杨某4，社保一直没办出来。 经辨认相片，杨某2指认出上诉人叶海丹就是以办理社保为名诈骗其30000元的人。 4.詹某陈述，称她是杨某4的岳母，2012年8、9月她女婿杨某4跟她说他有个同事可以帮人办理社保，她就托杨某4替她办理，她拿了15000元现金和身份证复印件给杨某4，但社保一直都没办出来。 5.上诉人叶海丹供述，供认她与杨某4是同事关系，2012年（具体月份不记得），她跟杨某4说她家装修欠钱，叫杨借30000元给她，杨某4同意，并通过银行汇款给她，因为之前杨某4曾向她借过8000元，所以实际她现在欠杨某422000元，借8000元给杨某4没有凭证。 以上各项证据，均经原审法庭质证、认证，证据来源合法，应予以确认。 本院认为，上诉人叶海丹以非法占有为目的，虚构能为他人办理社保、购买宅基地、介绍工作、办理毕业证等事由骗取各被害人的信任，从而多次骗得众多被害人款项共人民币2177420.8元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人叶海丹及其辩护人上诉所提，经查：上诉人叶海丹多次骗使众多不明真相的被害人为办理社保向其交纳所谓“社保款”，从而诈骗他人钱财，骗得2177420.8元的事实，不但有各被害人的陈述和辨认笔录、多笔银行汇款、欠款单据等证据证实，且有上诉人叶海丹在侦查机关的供述及其诈骗期间汇给各被害人的虚假“社保工资”账单等证据证实，证据之间能相互印证、佐证，形成完整证据链，足资认定。原判认定上诉人叶海丹诈骗金额，除认定被害人田某3经手被实际诈骗299000元应根据双方相印证的供述更正为298000元外，其余认定事实清楚。经原审法庭质证、认证的本案证据均由司法机关取得，来源合法；上诉人叶海丹及其辩护人上诉对诈骗金额所提的异议，并无相关依据。对于上诉人叶海丹与其丈夫余某某婚姻存续期间共同购买的座落于汕尾市区房屋（房地证号：汕房交010000xxx），是上诉人叶海丹于2011年实施诈骗期间所购买，上诉人叶海丹在侦查机关也供认其诈骗的款项被用于购买房子、彩票等，因而该房产应认定是上诉人叶海丹用赃款所购买。因此，上诉人叶海丹及其辩护人上诉对诈骗数额提出的异议、及对上诉人叶海丹所购买房产提出属于夫妻共有财产的意见，理由不能成立，不予采纳。原审判决认定基本事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陈世礼 审 判 员  李 平 代理审判员  林逢春 二〇一五年八月十七日 本件与原本核对无异 书 记 员  王少锋 附《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律规定： 第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。