安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2015)来刑初字第00056号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人戴某某。原安徽汊河工业园产业开发有限公司法人代表、杭州黑莓科技有限公司法人代表。被告人戴某某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年10月15日被来安县公安局决定刑事拘留，同日被网上追逃，2014年7月28日被河南省禹州市公安局郭连派出所抓获，2014年8月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人陈俊，江苏钟山明镜律师事务所律师。辩护人李昱莹，江苏钟山明镜律师事务所律师。来安县人民检察院以来检刑诉[2015]36号起诉书指控被告人戴某某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2015年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月27日、2015年5月18日公开开庭进行了审理。来安县人民检察院指派检察员陈大为、李继庆出庭支持公诉。被告人戴某某及其辩护人陈俊、李昱莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。来安县人民检察院指控：（一）、诈骗罪被告人戴某某于2013年5月24日在来安县工商局登记成立安徽汊河工业园产业开发有限公司（系一人独资公司），并于当日将2000万注册资金打入验资账户（账号34001737208053006176），验资后，被告人戴某某于5月25日将此2000万元分四次转入深圳市恒瑞泰进出口有限公司账户。2013年5月26日，被告人戴某某在明知安徽汊河工业园产业开发有限公司无任何资产的情况下,隐瞒已将2000万元注册资金转走的事实，与来安县汊河建设投资有限公司签订股权转让协议，以300万元的价格将安徽汊河工业园产业开发有限公司15%的股权转让给来安县汊河建设投资有限公司。2013年5月29日，来安县汊河建设投资有限公司依据股权转让协议将300万元股权转让费转账至安徽汊河工业园产业开发有限公司验资账户，戴某某当日将300万元股权转让费转入杭州黑莓科技有限公司账户，随即又将此300万元转账至戴某某个人账户。转账当日，戴某某将该300万元股权转让费用于偿还杭州黑莓科技有限公司和其个人债务。被告人戴某某一直向来安县汊河建设投资有限公司隐瞒其非法占有300万元的事实,直到2014年10月8日戴某某逃匿。来安县汊河建设投资有限公司与戴某某联系不上，才发现300万元被戴某某骗取的事实。2014年7月28日，被告人戴某某被河南省禹州市警方抓获。（二）、信用卡诈骗罪2012年5月28日，被告人戴某某向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请办理银威士白金信用卡，卡号为40×××62。截止2013年10月9日，被告人戴某某共透支银行本金人民币310099.87元，美元372.07元，且经银行多次催收未还。后被告人戴某某逃匿。公诉机关认为，被告人戴某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取人民币300万元，数额特别巨大；恶意透支银行本金人民币310099.87元，美元372.07元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴某某在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。并提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实，提请本院依法判处。被告人戴某某辩称，其没有隐瞒将注册资金抽走的事实，也没有任何动机和理由去骗取来安县汊河建设投资有限公司300万元，其行为不构成诈骗罪；对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人的辩护意见是，被告人是安徽东铁电子有限公司的隐名股东，即使其他股东不知道为这300万提供担保，也并不影响担保承诺对外的效力，并且安徽东铁电子有限公司也履行了担保；转走的300万元股权转让款是被告人个人的，被告人没有非法占有的目的，被告人为该股份提供担保，该公司资产也超过300万元，被告人没有虚构事实，公诉机关指控事实不清，证据不足，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明：（一）、关于诈骗的事实。2013年5月23日前，来安县汊河建设投资有限公司与被告人戴某某协商准备合资成立安徽汊河工业园开发有限公司，戴某某出资1700万元，来安县汊河建设投资有限公司出资300万元。2013年5月23日，安徽东铁电子有限公司出具一份担保承诺，承诺来安县汊河建设投资有限公司300万元的资产安全。2013年5月24日被告人戴某某将2000万元注册资金打入验资账户，验资后，在来安县工商行政管理局登记成立安徽汊河工业园产业开发有限公司，该公司系个人独资公司，法定代表人为戴某某，该公司经营范围为：投资咨询、招商咨询、建设项目咨询。被告人戴某某于5月25日将此2000万元分五次转入深圳市恒瑞泰进出口有限公司账户。2013年5月26日，被告人戴某某与来安县汊河建设投资有限公司签订股权转让协议，以300万元的价格将安徽汊河工业园产业开发有限公司15%的股权转让给来安县汊河建设投资有限公司。来安县工商局于2013年5月29日将该公司股东变更为戴某某和来安县汊河建设投资有限公司，其中戴某某持股85%，股金1700万元，来安县汊河建设投资有限公司持股15%，股金300万元。2013年5月29日，来安县汊河建设投资有限公司依据股权转让协议将300万元股权转让费转账至安徽汊河工业园产业开发有限公司账户，戴某某当日将300万元股权转让费转入杭州黑莓科技有限公司账户，随即又将此300万元转账至戴某某个人账户。转账当日，戴某某将该300万元股权转让费用于偿还杭州黑莓科技有限公司和其个人债务。后戴某某以安徽汊河工业园产业开发有限公司董事长的名义对外实施招商活动。2013年10月15日，来安县汊河建设投资有限公司联系不上被告人戴某某遂到公安机关报案。2014年6月19日，来安县汊河建设投资有限公司向本院提出诉讼保全申请，要求安徽东铁电子有限公司履行担保承诺，并保全安徽东铁电子有限公司在安徽来安汊河经济开发区管理委员会账户上的人民币1644000元。本院于2014年6月19日作出(2014)来诉保字第00001号民事裁定，冻结安徽东铁电子有限公司在安徽来安汊河经济开发区管理委员会账户上的人民币1644000元。2014年7月4日，来安县汊河建设投资有限公司致函安徽东铁电子有限公司，要求其履行担保承诺。当日，来安县汊河建设投资有限公司与安徽东铁电子有限公司签订履行担保协议，安徽东铁电子有限公司用预付土地款164.3686万元、土地整理权益84万元对来安县汊河建设投资有限公司进行赔偿。双方于当日履行了协议。证明上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、被告人戴某某的供述，证实为了能更好地盈利，其与来安县汊河管委会协商，由其与来安县汊河建设投资有限公司共同出资成立安徽汊河工业园产业开发有限公司，其出资1700万元、来安县汊河建设投资有限公司出资300万元。由于政府资金审批手续复杂，2013年5月24日其通过中介向深圳恒瑞泰进出口公司借2000万元用于注册验资，成立安徽汊河工业园产业开发有限公司，验资后第二天就还给该公司。公司成立后，2013年5月29日其将本公司15%的股权以300万元的价格转让给来安县汊河建设投资有限公司，来安县汊河建设投资有限公司于2013年5月29日将300万转让款打入安徽汊河工业园产业开发有限公司账户，当天其将300万元打入浙江杭州其经营的黑莓科技有限公司，用于偿还个人欠款和公司欠款。安徽汊河工业园产业开发有限公司账户由其控制。其在与来安县汊河建设投资有限公司签订股权转让协议时，写一份担保材料给来安县汊河管委会，内容是用安徽东铁电子有限公司的资产担保300万元的安全。该公司以戴某的名义注册成立，其实际拥有该公司85%的股份。2、证人赵某的证言，证实安徽汊河工业园产业开发有限公司成立经过为：戴某某与来安县汊河经济开发区领导商谈，戴出资1700万元，来安县汊河方出资300万元成立公司，后经县政府常务会议研究，政府机关不能和自然人合资成立公司。经会议研究决定，由来安县汊河建设投资有限公司出资300万元购买戴某某公司的15%股权。在购买戴某某的安徽汊河工业园产业开发有限公司15%股权时，戴某某提供了该公司的验资报告和2000万元银行回执单，为保障国有资产安全，要求戴某某用安徽东铁电子有限公司所有资产担保，戴某某于2013年5月23日出具担保函。3、证人吕某的证言，证实2013年5月20日，来安县来安县汊河管委会主任唐某电话通知，要求以来安县汊河建设投资有限公司的名义与戴某某共同组建成立一家公司，目的就是到新加坡招商引资，注册资金2000万元，戴出资1700万元，来安县汊河方出资300万元。在公司组建过程中，来安县汊河经济开发区管委会经研究认为以股权转让的形式进入公司比较好，所以决定先由戴某某独资成立公司，再由来安县汊河建设投资有限公司出资300万元购买戴某某公司的15%股权。4、证人唐某的证言，证实戴某某提出与来安县汊河管委会共同出资成立安徽汊河工业园产业开发有限公司，戴出资1700万元，来安县汊河方出资300万元成立公司，后经县政府常务会议研究，政府机关不能和自然人合资成立公司。经会议研究决定，由戴某某出资2000万元先独资成立安徽汊河工业园产业开发有限公司，再由来安县汊河建设投资有限公司出资300万元购买戴某某公司的15%股权。在购买戴某某安徽汊河工业园产业开发有限公司15%股权时，戴某某提供了该公司的验资报告，并承诺以安徽东铁电子有限公司担保300万元资金不流失。5、证人戴某的证言，证实其哥哥戴某某用其身份证开办了安徽东铁电子有限公司公司，该公司具体事项都是由戴某某操作。6、证人倪某的证言，证实曾借款180万元给戴某某，戴某某在2013年5月29日还款105万元，7月23日还款30万元。7、证人金某的证言，证实2013年5月，戴某某归还其欠款20.6万元。8、证人徐某的证言，证实2012年戴某某和魏某、新加坡人在来安县汊河投资成立安徽东铁电子有限公司，魏某介绍其到该公司做回填土工程，2013年4月底结束，工程款84万元，戴某某付给其73万元，还欠其11万元。9、证人魏某的证言，证实与戴某某、蔡金辉、王文华合资在来安县汊河注册成立了安徽东铁电子有限公司。公司注册事宜是交给戴某某一人去筹备的，一直到公司注册成功后，才知道公司的法人是戴某。10、安徽来安汊河经济开发区网站消息，证实2013年9月13日戴某某以安徽汊河工业园产业开发有限公司总经理的身份对外实施招商引资活动。11、书证（1）、中国建设银行股份有限公司来安支行提供的安徽汊河工业园产业开发有限公司账户交易明细表，证实2013年5月24日入账投资款2000万元，2013年5月25日分五次打入深圳恒瑞泰进出口有限公司。5月29日来安县汊河建设投资有限公司打入账户资金300万元，当日转账至杭州黑莓科技有限公司。（2）、浙江省杭州联合农村合作商业银行科技支行出具的杭州黑莓科技有限公司银行账户明细对账单。证实2013年5月29日该账户收到代收股权转让款300万元，同日转入戴礼鹏账户。（3）、来安县工商行政管理局提供安徽汊河工业园产业开发有限公司档案，证实戴某某个人独资成立该公司。安徽来安县汊河工业园产业开发有限公司股权变更相关资料，证实来安县人民政府（2013）第73号关于来安县汊河建设投资有限公司的股权转让的批复及会议纪要，同意来安县汊河建设投资有限公司出资300万元收购安徽汊河工业园产业开发有限公司戴某某15%的股权。（4）、担保承诺，证实戴某某以安徽东铁电子有限公司的名义为来安县汊河建设投资公司入股的300万元的资产安全提供担保。担保资产为安徽东铁公司在来安县汊河工业园区已达成的投资项目对应的等价价值。（5）、2014年7月4日的协议、收条：戴某出面以安徽东铁电子有限公司164万元土地预付款和平整土地收益赔偿给来安县汊河建设投资公司。以上证据证实，被告人戴某某在与来安县汊河建设投资有限公司签订股权转让协议时，已经对股权转让款300万元作出了担保承诺，并且也由安徽东铁电子有限公司履行了大部分承诺，故对被告人及其辩护人辩解“没有骗取来安县汊河建设投资有限公司300万元股份转让款的故意”的辩护意见予以采纳。（二）、信用卡诈骗的事实。2012年5月28日，被告人戴某某向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请办理银威士白金信用卡，卡号为40×××62。截止2013年10月9日，被告人戴某某共恶意透支银行本金人民币310099.87元，美金372.07元，且经银行多次催收未还。后被告人戴某某逃匿。被告人戴某某归案后，如实供述了其犯信用卡诈骗的犯罪事实。上述事实，被告人戴某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某、章某的证言、戴某某白金卡的交易记录、辨认笔录、相关书证、被告人戴某某的户籍信息等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。本院认为：一、诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，（1）、戴某某以合法的形式转让公司股权，并且提供了担保，其主观上没有非法占有的故意；（2）、安徽东铁电子有限公司按照担保承诺履行了来安县汊河建设投资有限公司股权转让款的赔偿承诺，被告人戴某某客观上也没有非法占有300万元的行为；（3）、戴某某投入注册资金2000万元，独资成立安徽汊河工业园产业开发有限公司，来安县汊河建设投资有限公司出资300万元购买安徽汊河工业园产业开发有限公司15%股份，该300万元应归戴某某所有。因此公诉机关指控被告人戴某某的行为构成诈骗罪的证据不充分，其指控不能成立，本院不予支持。二、被告人戴某某恶意透支银行本金人民币310099.87元，美金372.07元，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戴某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2020年7月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人戴某某犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 宇审 判 员  王 红人民陪审员  陈安全二〇一五年八月六日代理书记员  杜海婷《中华人民共和国刑法》条文第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。