北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2017)京0106刑初82号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人邓杰，女，1968年10月2日出生，满族，大专文化，无业，户籍地北京市丰台区。1991年8月23日因犯盗窃罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑五年，1995年6月8日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年8月26日被羁押，同年9月30日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人朱俊，北京市时代九和律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检刑诉(2016)1956号起诉书指控被告人邓杰犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员何蕾、孙兵出庭支持公诉，被告人邓杰及其辩护人朱俊到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市丰台区人民检察院指控：2014年4月至2016年6月间，被告人邓杰以非法占有为目的，冒用邓某的身份，将邓某位于本市丰台区程庄北里12号楼某层某单元201的房屋设立抵押并公证，与被害人赵某1的委托人签订借款合同，骗取被害人赵某2款共计人民币80万余元。后被告人邓杰将该笔钱款用于归还债务及消费且拒不归还。公诉机关提供的认定上述事实的证据如下：被告人邓杰供述，被害人赵某1陈述，证人邓某、孙某1证言，辨认笔录，借款合同，公证书，房产证复印件，北京市国有土地房屋登记受理通知书，招商银行账户交易明细表，申领居民身份证登记表，身份证复印件，北京市丰台区人民法院刑事判决书，释放证明书，常住人口基本信息，公安机关出具的工作说明、破案报告、到案经过等证据，公诉机关认为被告人邓杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人邓杰对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。被告人邓杰辩护人意见为，被告人邓杰系自动投案，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，符合刑法关于自首的规定，建议法庭对被告人邓杰从轻处罚。经审理查明：2014年4月至2016年6月间，被告人邓杰以非法占有为目的，冒用邓某的身份，将邓某位于北京市丰台区程庄北里12号楼某层某单元201的房屋设立抵押并公证，与被害人赵某1的委托人签订借款合同，骗取被害人赵某2款共计人民币70余万元。后被告人邓杰将该笔钱款用于归还债务及消费且拒不归还。2016年6月17日被告人邓杰到北京市公安局丰台分局丰台镇派出所投案。此项事实，有下列证据证实：1、被告人邓杰供述证实其从派出所骗领身份证，并从妹妹邓某家中窃取房本，利用房屋进行抵押贷款，贷款150万元用于归还自己的债务，自己实际取得120万元，并返还了9次利息，每次4.8万元。另外，自己冒用妹妹邓某名义申领多张信用卡，并进行了透支，现无法偿还信用卡的情况。2、被害人赵某1陈述及辨认笔录证实被告人邓杰冒用邓某名义向其借款，与其的业务员孙某2签订房屋抵押合同借款人民币150万元，并实际借走人民币120万，偿还了16.8万元利息后失去联系的情况，并辨认出被告人邓杰是冒充邓某向其借钱的女子。3、证人孙某2证言及辨认笔录证实被告人邓杰冒用邓某名义与其签订房屋抵押合同借款人民币150万元，钱款人民币150万实际是被害人赵某1的，赵某1给其转款后，其将该款转给被告人邓杰的情况，并辨认出被告人邓杰是冒充邓某与其签订房屋抵押合同借款人民币150万元的女子。4、证人邓某证言证实在银行办理业务时发现其身份证作废，并存在一张邓杰照片、邓某信息的身份证，在邓某的询问下，邓杰承认冒用邓某身份证办理信用卡并用假房产证换取邓某房本进行抵押借款的情况。5、证人孙某1证言证实被告人邓杰用假房产证换取邓某房产证进行抵押借款的情况。6、借条、借款合同证实被告人邓杰冒用邓某名义与孙某2签订借款人民币150万元、借款月利率为百分之二的借款合同的情况。7、北京市中信公证处2015年10月12日出具的（2015）81776号公证书证实2015年10月9日被告人邓杰冒用邓某名义签订借款人民币150万元的借款合同，赋予借款合同强制执行效力的情况。8、招商银行汇款单证实2015年10月9日孙某2给邓某转账人民币150万元的情况。9、收条证实被告人邓杰冒用邓某的名义于2015年10月9日收到孙某2从银行转账150万元整，并出具收条的情况。10、邓某账号为×××的招商银行交易明细表证实2015年10月9日开卡，同年10月9日从孙某×××账号转入人民币1500000元，同年10月9日柜台取现人民币359000元，同年10月9日本行转账给王首博人民币816000元，同年10月9日柜台取现人民币55000元，同年10月10日柜台取现人民币150000元，同年10月11日在北京汇泰君华商贸中心消费人民币37000元，同年10月26日柜台取现人民币70000元，同年10月27日银联ATM取现人民币2000元，同年11月8日北京君太太平洋百货有限公司消费共计人民币6114.9元，同年11月27日本行ATM共计取现4500元，2016年1月19日补贴费入账人民币65000元（广州银联网络支付有限公司备付金），2016年1月21日柜台取现人民币60000元，2016年1月21日本行ATM取现人民币2000元，2016年1月27日转出人民币2975.56元（广州银联网络支付有限公司备付金），2016年2月26日转出人民币2975.56元（广州银联网络支付有限公司备付金），至此账户余额为156.67元，直至2016年6月21日，账户资金无变化。上述账户收支情况证实邓某账户入账人民币1500000元后消费、取现的情况。11、北京市国有土地房屋登记受理通知书、委托书证实被告人邓杰以邓某名义委托田立祥为代理人，代理其办理北京市丰台区程庄北里12号楼3单元201房产的抵押登记手续并领取抵押后的房产证、他项权证。12、北京市中信公证处2015年10月12日出具的（2015）81778号公证书证实公证委托书的情况。13、北京市中信公证处2015年10月12日出具的（2015）81779号公证书内容为公证邓某提供的身份证复印件与原件相符，仅用于办理（2015）81778号公证书中的相关事项。14、公证受理通知单、公证处询问笔录、公证处接谈笔录、人员身份对比系统截图证实公证的相关手续及经过，人员身份对比系统截图中显示邓某身份证照片与申请人邓某（实际为邓杰）本人现场照片相似，通过系统验证。15、北京市丰台区不动产登记事务中心2016年6月22日出具的证明证实经该中心鉴别，邓某所持的房屋所有权证X京房权证丰字第XX**号，产权人邓某，房屋坐落丰台区程庄北里12号楼3单元201，系伪造证书，并予以收缴的情况。16、卢沟桥派出所申领居民身份证登记表证实被告人邓杰以邓某名义在2014年4月2日申请补领身份证的情况。17、常住人口基本信息证实被告人邓杰的身份情况。18、北京市丰台区人民法院刑事判决书、释放证明书证实被告人邓杰的前科情况。19、公安机关出具的破案报告、到案经过证实该案破获及被告人邓杰投案的情况。上述证据，经当庭质证属实，证据真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人邓杰无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取公私财产，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人邓杰犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人邓杰认罪态度较好，有自首情节，故本院对其予以减轻处罚。为严肃国家法律，维护经济合同管理秩序，保护公私财物的所有权，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月26日起至2024年8月25日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人邓杰退赔被害人经济损失，发还被害人（详见清单）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王 威人民陪审员  张克敏人民陪审员  李文华二〇一七年四月二十八日书 记 员  隗合佳