广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书(2015)湛遂法刑初字第1号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人柯某1，男，1968年5月20日出生，广东省遂溪县人，汉族，初中文化，务农，住遂溪县。曾因犯贩卖毒品罪于2001年被本院判处有期徒刑三年。因本案，于2014年5月10日被羁押并刑事拘留，同年6月17日被逮捕。被告人柯某2，男，1962年7月18日出生，广东省遂溪县人，汉族，初中文化，务农，住遂溪县。因本案，于2014年5月15日被羁押并刑事拘留，同年6月17日被逮捕。遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2014]187号起诉书指控被告人柯某1、柯某2犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遂溪县人民检察院指派检察员龙清华出庭支持公诉，被告人柯某1、柯某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。遂溪县人民检察院指控：1、被告人柯某1和柯常宜（在逃，另案处理）为图财，就想到假冒毛家村干部和别人签订购买毛家村树木的合同，从而诈骗别人的钱。2014年1月17日，被告人柯某1、柯某2在别人的介绍下认识砍树老板洪某1，柯某1带洪某1到毛家村看树木。看完树木后，被告人柯某1、柯某2和柯常宜三人于2014年1月18日和洪某1签订所谓的购买树木合同，洪某1将人民币40000元(以下述均为人民币)的合同款转到假冒毛家村出纳的柯常宜的账户，还请柯某1、柯某2、柯常宜吃饭，分别给柯某1三人每人10000元的红包。签订购买树木合同后，洪某1到毛家村的树林处砍树，受到毛家村群众的阻拦而无法砍树，才知道上当受骗。案发后，柯某2退还10000元给洪某1。2、2014年3月22日，被告人柯某1继续用同样的办法，带洪某2、陈某2、陈某3三人到毛家村一片约有一百多亩的树林看树。看完树木后，柯某1以需要经费办事为由先后三次以借款为名骗去洪某2的现金33000元。2014年4月1日，被告人柯某1、柯某2及同伙柯常宜与洪某2、陈某2、陈某3三人签订购买树木合同，合同款共416000元，并当场交20000元现金给柯某2三人。合同签订后，洪某2于2014年4月2日在太平信用社转300000元到柯常宜交给其的柯某2的帐户里，柯常宜再将这笔款转到其帐户。被告人柯某1叫柯常宜从这笔款中汇出60000元还别人的工程款。洪某2、陈某2、陈某3三人在交款及签订合同后，便到毛家村所属的仁里村委会开砍伐证明，被村委会干部告知，他们的合同无效，柯某1、柯某2、柯常宜不是毛家村干部。洪某2、陈某2、陈某3才知道被骗。案发后，柯某2将其收到的20000元退还12000元给洪某2。为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关的书证、辨认笔录，据此认为，被告人柯某1、柯某2以非法占有为目的，假冒毛家村的干部，伙同他人与被害人签订树木买卖协议，共骗取被害人共401000元，数额巨大，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人柯某1在法庭上不承认控罪，辩称柯某2是村长，有权处理这些林木。被告人柯某2对起诉书指控的事实及罪名没有异议。经审理查明，被告人柯某1因欠他人的债务，柯常宜（在逃，另案处理）因欠他人的赌债而合谋假冒遂溪县城月镇毛家村干部，以出售毛家村林木为由骗取他人的钱财。2014年1月17日，被告人柯某1在陈某1的介绍下认识了经营砍树生意的老板洪某1，并带洪某1去看了毛家村的林木。次日，被告人柯某1打电话给洪某1说卖树款是40000元（以下所述币种均为人民币），并叫洪某1与冒充是毛家村出纳员的柯常宜联系，后洪某1将40000元通过银行转到柯常宜的账户里，柯常宜写了一份40000元的收据给洪某1。1月28日，被告人柯某1、柯某2和柯常宜在遂溪县城月镇广西饭店与洪某1签订了所谓的购买树林的合同，同时又骗取了洪某1给被告人每人10000元的红包。洪某1拿到合同后，到毛家村的树林处砍树，遭到毛家村群众的阻拦，方知上当受骗。案发后，被告人柯某2退还了10000元给洪某1。2014年3月的一天，被告人柯某1联系到砍树老板洪某2，带洪某2、陈某2、陈某3三人到毛家村一片约有一百多亩的树林看树。随后，被告人柯某1以需要经费办理砍树事宜为由，于2014年3月22日、3月30日、3月31日，以借款的方法，先后三次共骗走洪某233000元用于其妻子治病。2014年4月1日，被告人柯某1、柯某2及同伙柯常宜与洪某2、陈某2、陈某3三人签订了购买树木合同，合同款共416000元，洪某2当场交20000元给被告人柯某1、柯某2及柯常宜。合同签订后，柯常宜将被告人柯某2的个人帐户交给洪某2，洪某2于2014年4月2日在湛江市太平镇农村信用社转300000元到被告人柯某2的帐户里，柯常宜随即将这笔款转走，被告人柯某1从这笔款中拿出60000元偿还了债务。为了增加可信度，被告人一伙还伪造村民同意出卖林木的签名。洪某2、陈某2、陈某3三人在交款及签订合同后，到毛家村所属的仁里村委会开砍伐证明，村委会干部告诉洪某2，柯某1、柯某2、柯常宜不是毛家村的村干部，他们的合同无效。洪某2、陈某2、陈某3才知道被骗。案发后，被告人柯某2退还了12000元给洪某2。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人洪某1的陈述：2014年1月17日，我通过城月镇竹叶塘村的陈养认识了想要卖树的毛家村村代表柯某1。柯某1带我去看他村的树木，我问他要多少钱，他说回去和村长商量后再通知我。第二天，柯某1电话告诉我说树木的事交4万元给村里的出纳就可以了，接着他就把出纳柯常宜的电话给我，我就和柯常宜联系转帐的事。我们约定到城月镇邮政银行转帐，我将4万元转到柯常宜的银行存折里，柯常宜给我写了一张收据。到1月19日18时，我带着洪妃伍、洪来进、洪日贵、戴大琼来到城月镇广西饭店，与柯某1、柯某2、柯常宜商谈签订树木买卖合同。柯某1说树木的钱给了，他们三个人的钱给多少，经过讨价还价我分别给他们三个人每人1万，并与他们签订了合同款为4万元的树木买卖合同。到了2月份，我带着工人来到毛家村准备砍树，但遭到村民的阻拦，于是我拿出合协议书给村民看，村民看了后说柯某1和柯常宜都不是村干部，我被骗了。接着我就打电话给柯某1等人，叫他们还钱，但他们一直拖着，最后连电话都不接了，我只好到派出所报案了，报案的第二天柯某2就将一万元现金退还给了我。被害人洪某1经对混合照片的辩认，正确辨认出被告人柯某1、柯某2和柯常宜。2、被害人洪某2的陈述：2014年3月份，我和陈某2、陈某3听说城月镇毛家村有一片树林要砍伐，我们来到毛家村看过树林之后，就找到毛家村的村代表柯某1，柯某1又和我们去找代理村中事务的柯某2。我、陈某2、陈某3和他们村中的几个人一起商量准备购买毛家村的树木。为了办理购买树木一事，柯某1于2014年3月22日、30日、31日分别借了我20000元、3000元、10000元作为办事经费。2014年4月1日，我和陈某2、陈某3与毛家村的柯某2、柯某1、柯常宜签订了一份价款为416000元的购买桉树协议书。我们当场交给柯某2、柯某1和柯常宜2万元，柯某2还提供了一张毛家村人同意卖树的签名字据，上面有几十个人的签名，但名字好像是三个人的手笔所写。到4月2日，柯常宜拿着一张户名为柯某2的农村信用社银行存折和我们三个人来到太平镇信用社办理转帐事项，我将300000元转入柯常宜带来的存折内。交完款后，我们就到仁里村委会出具砍伐树木证，但村委会的黄某书记以村民没有同意不肯出具。没有证明我们就砍不到树木，我们就找柯某2退钱，柯某2说没有钱退。被害人洪某2经对混合照片的辩认，正确辨认出被告人柯某1、柯某2和柯常宜。3、被害人陈某3的陈述所证明的事实，与被害人洪某2陈述的基本一致。4、被害人陈某2的陈述：我和洪某2、陈某3、戴陪文听说城月镇毛家村有树林卖后，自称毛家村的村代表柯某1就来找我们约谈购买毛家村树林的事。在谈生意的过程中，柯某1于2014年3月31日找到我，自称要购买毛家村的树林就先借10000元给他去打理办事，所以，我在陈某3的见证下就给了柯某110000元，当时也没有写借据，后来才知柯某1是吸毒人员，骗了我钱去吸毒了。柯某1还用同样的手段从陈某3手中诈骗了20000元。5、证人陈某1的证言：2014年1月份，我在城月毛家村的亲戚柯某1打电话给我问知道什么人想购买树木，称其村村集体想向外出卖树木。这样，我就介绍洪某1和柯某1联系，由他们双方商量有关购买的事。后我听洪某1称已与柯某1及毛家村干部商量好以70000元人民币购买了毛家村村集体的老树，且已交付了70000元。后我听洪某1讲，他为了搞砍伐证，到毛家村开证明才知道柯某1并没有开全体村民大会商量卖树的事，村不同意出证明，他电话联系柯某1，柯某1不听，再联系柯某1就关机了。我听后也联系柯某1，但联系不上，洪某1才到派出所报案。听洪某1讲还有毛家村的村干部参与，我知其中有一名叫柯某2的。证人陈某1经对混合照片的辩认，正确辨认出被告人柯某1。证人黄某的证言：2012年9月5日毛家村选出柯某2当村民小组长，柯光林、柯茂成为副村长，柯来福为会计，柯蔡伍为出纳。后由于村民说选举不合法，不服，县、镇、村委会三级班子开会，将有关情况向县民政局反映，最后认定此次选举违反有关选举规定，宣布无效，认定应重新选举。2013年5月17日，镇村委会干部就组织原来所选出的五个村民小组成员到仁里村委会办公楼开会，宣布9月5日的选举无效。我在会上提议，村内的事情暂时由柯某2负责。一直以来毛家村就没有村干部，一直到今年4月12日毛家村又进行选举，但还是没有选出村小组班子。今年10月份（指2014年），有一位树客到村委会找我开证明办理砍树证时，我才知道毛家村人承包树林给别人。如果是村民小组，也要开村民大会，在会上经村民同意才能承包树林给别人砍伐。柯某1、柯常宜不是毛家村村小组的干部。被告人柯某1的供述：我知道我村有一片树木，约有几十亩左右，我心想有什么办法在树林上能够挣一些钱花。于是我就找到我村的柯常宜，叫其和我一起去骗砍树老板的钱，因为柯常宜输了很多钱欠别人的赌款，其也要钱还给别人。我想到我有一位亲戚是城月镇竹叶塘村人，叫陈养（陈某1），平时是做树木生意的，我打电话给陈养，骗其说我村有一片集体树林想要出卖，叫其帮我找人来购买村中的树林。陈养就介绍太平南厦村的洪某1给我认识，我和其电话联系叫其来我村看树。过后，洪某1就和几个人开摩托车到我村看树林。看完树林后第二天，我就打电话给洪某1叫其先交40000元给自称是毛家村出纳的柯常宜，我和柯常宜事先说好叫柯常宜自称是毛家村的出纳，并且将柯常宜的电话号码交给洪某1。之后，洪某1就和柯常宜联系，在城月圩银行转帐交钱。过后，我问柯常宜是否有拿到40000元了，柯常宜说拿到40000元钱了。过了两三天，我就找代理村事务的柯某2，和柯某2、柯常宜一起去找买树老板洪某1，叫洪某1私下给我们钱。当天下午，我打电话约洪某1到城月广西饭店和我、柯常宜、柯某2三个人吃饭，我们三个人和洪某1说已经给的四万元不成，还欠钱。最后我们三个人就和洪某1说好，叫其私下每人给我们每人一万元，洪某1就答应给我和柯常宜、柯某2每人一万元钱，柯常宜就写一份所谓的合同，我和柯某2、柯常宜，还有对方的洪某1老板就在合同上签字。洪某1就私下给我和柯常宜、柯某2每人一万元钱，一共三万元钱。但后来我不知什么原因洪某1没有砍到我村的树林。洪某1亲自交款给柯某2、柯常宜和我。我和柯常宜不是村小组成员，柯某2也只是代理村中的事情。我还在今年三月份诈骗过洪某2的钱。今年三月份的时候，具体是哪一天，我记不清楚了。因为我村还有一片约一百一十亩的老树没有承包出去，于是我就和柯常宜一起想到找什么老板来承包。我物色到太平镇名叫洪某2的砍树老板。我和其电话联系后，带其到我村边看我村约一百一十亩左右的树林。看树林后，我假借洪某2等人33000元，说是为了办理砍树的事情，其实是借钱给我老婆看病的。第一次借洪某220000元并写借据，第二次又借了3000元并写了借据。后来我又向洪某2借了10000元，这次我没有写借据。借到钱后没过多少天，我、柯常宜、柯某2和洪某2老板几个人到湛江市麻章区太平镇一饭店吃饭。酒足饭饱后，双方商定树木买卖合同款是416000元，签订合同后，柯某2将一本农村信用社的银行本子交给柯常宜和洪某2办理转帐的事。因为我欠了别人的工程款，我叫柯常宜将合同款的60000元转给了别人，余下的其他合同款柯常宜怎么使用我就不清楚了。被告人柯某1经对混合照片的辨认，正确辨认出柯某2、柯常宜以及被害人洪某1、洪某2。8、被告人柯某2的供述：在去年的农历年尾的时候，（公历2014年1月份），我村的柯某1、柯常宜找到我，柯常宜说因赌博输了钱，而柯某1就说做工地没有钱，想和我商量有什么办法做点钱用，叫我将近边质村村边的十多亩老树出卖，而我就说要开村民大会才能将树出卖。过没有多久的一天，柯某1、柯常宜就叫我到城月镇广西饭店吃饭，说将老树出卖去，然后写协议，砍树的老板已经在饭店处了。我由于受不了诱惑，就和柯某1、柯常宜一起在当天的下午到城月镇207国道边广西饭店处吃饭，当时在吃饭的有洪某1和其他几个人、我、柯某1、柯常宜。吃饭过程中，洪某1买给我烟，还给我10000元钱的利事，说是多谢我的。还给柯某15000元的利事，给柯常宜2000元的利事。领到利事钱后，柯某1和柯常宜就叫我和洪某1签订一份购买我毛家村村中树木的合同，合同款是40000元将村中的树木出卖去，而我说我不识字，由柯某1、柯常宜写协议，我将村小组的印章交给柯某1、柯常宜两人在协议上盖章，对收钱及其他的有关事情，由柯某1、柯常宜与洪某1交接。后来，我村有几个群众到村委会及镇政府告状，村委会不肯开证明给洪某1老板办理砍伐证，洪某1没有办法砍伐我村的老树，就要我还钱，我就将其给我的10000元钱还给洪某1，其他的钱，就由洪某1向柯某1、柯常宜要。在2014年3月，具体是那一天，我记不清楚了，柯某1就打电话给我，说将村中南面约一百多亩的新树林木出卖去，如果出卖去有四十一、二万元钱，并叫我到太平圩吃饭，我开摩托车到太平圩一间饭店，和砍树老板洪某2还有洪某2带来的几个人、柯某1、柯常宜一起吃饭。柯某1和柯常宜骗我说将村南边的约一百多亩的新树林木出卖去，对方将签订合同给我们，合同款约有四十一、二万元钱。我开始不同意，因为此事关系到村民的利益，要开村民大会经村民同意通过才能将此片约一百多亩的树木出卖去。但柯某1、柯常宜就不理，当天就骗我喝酒，骗我和洪某2签订合同。我由于喝了酒，所以就同意在合同上签字。我、柯某1、柯常宜在合同上签字，柯宋兴没有在场签字，可能是柯某1或柯常宜假冒他的名字在上面签字的。对方有洪某2、陈某2、陈某3在合同上签字。合同款一共是416000元，将我村南边约一百多亩的树木出卖给他们。合同签订后，我怕这些笔钱没有到手，就提供一个信用社的银行存折给洪某2，并由柯常宜和洪某2去办理转帐的事情。而我在喝酒的时候，柯某1说欠了做工地的工程款，柯常宜就说欠了别人的赌款，柯常宜还骗去了我银行存折的密码。签订合同后的第二天，我写了一张收据交给洪某2，还找到村中的有关村民写一份同意砍树的证明交给洪某2。按照合同的规定，还有其他款项等砍完树后再一次性付清。但是没过多少天，由于我仁里村委会说没有经过广大村民的同意，不能开砍树证明，所以洪某2等人就没有砍到我村的树木，于是洪某2就追我要回合同款。在洪某2将320000元通过信用社汇入我银行存折的第二天，柯某1、柯常宜就硬逼我拿存折到城月信用社，柯常宜将250000元汇给另外一个什么人还其赌债，柯某1和柯常宜还支出50000元现金，他们两人拿去怎么分我就不知道了。最后我的银行存折内只余下20000元，我就将20000元钱交给了洪某2。我们与洪某1、洪某2在签订合同之前都没有召开过毛家村全村村民大会，村民的签字书，我想应该是柯某1和柯常宜假冒我们毛家村村民签的。被告人柯某2经对混合照片的辨认，正确辨认出柯某1、柯常宜以及被害人洪某1、洪某2。“合同协议书”、“卖买桉树协议书”、“收据”、“借据”，经被告人柯某1、柯某2当庭辨认确认。银行流水帐单，证实洪某2于2014年4月2日将300000元汇入被告人柯某2银行账户。犯罪嫌疑人归案情况说明，反映被告人柯某1、柯某2被抓获归案的经过。常住人口基本信息资料，证实被告人柯某1、柯某2的年龄及身份情况。本院刑事判决书，证明被告人柯某1曾因犯贩卖毒品罪于2001年6月14日被判处有期徒刑三年。关于被告人柯某1辩解称，被告人柯某2是村长，有权处理村的林木，其不构成犯罪的问题。经查，被告人所签订的涉案买卖合同，并无依照法定程序经毛家村村民大会讨论通过，被告人柯某2本人无处置村集体财产的权利。根据被告人柯某1、柯某2的供述及被害人的陈述材料，证实了被告人柯某1、柯某2在主观上均具有非法占有的故意，客观上有假冒村干部签订合同、伪造村民签名同意出卖林木和将获取的钱款用于个人挥霍致使其无法返还的事实。被告人柯某1的辩解意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于公诉机关对被告人柯某1以需要经费办理砍树事宜为由三次骗走洪某2共33000元，是否应认定为被告人柯某2的犯罪数额问题。经查，本案虽然是共同犯罪，但该笔款是被告人柯某1在与被告人柯某2合谋骗洪某2签订合同之前，以其个人名义骗取并用于其个人挥霍。被告人柯某2事前并不知情，事后也没有参与分赃，认定该笔款为被告人柯某2的犯罪数额，理据不足，故本院不予认定。本院认为，被告人柯某1、柯某2无视国法，明知没有实际履行合同的能力，以非法占有为目的，伙同柯常宜在与签订合同、履行合同过程中，虚构事实骗取他人的钱款，其中被告人柯某1共骗取401000元，被告人柯某2共骗取368000元，数额巨大，两被告人的行为扰乱了社会市场秩序和侵犯了他人的财产权利，均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人柯某1、柯某2犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院应予支持，但认定被告人柯某2的犯罪数额与本院查明的数额不符，应予纠正。在共同犯罪中，被告人柯某1起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人柯某2起次要的作案，是从犯，依法应从轻处罚。被告人柯某2归案后如实供述自己的犯罪事实并当庭认罪，积极退赔其个人违法所得，依法应从轻处罚。综合本案的性质、情节、危害后果及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柯某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月10日起至2019年5月9日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人柯某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月15日起至2017年5月14日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人柯某1、柯某2退赔被害人洪日利、洪苗的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张小娟审 判 员  林文英人民陪审员  杨究第二〇一五年八月二十八日书 记 员  林景华附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。