湖南省花垣县人民法院刑 事 判 决 书（2015）花刑初字第60号公诉机关花垣县人民检察院。被告人丁某某，男，因涉嫌非法经营罪于2014年9月11日被花垣县公安局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现押花垣县看守所。辩护人吴星光，湖南边城律师事务所律师。被告人吴甲，男，因涉嫌非法经营罪于2014年8月27日被花垣县公安局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕，同年10月10日被花垣县公安局取保候审，2015年5月8日被本院取保候审，现在家。花垣县人民检察院以花检诉刑诉（2015）26号起诉书指控被告人丁某某、吴甲犯非法经营罪，于2015年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月13日公开开庭进行了审理。花垣县人民检察院指派检察员龙子伯出庭支持公诉，被告人丁某某、吴甲及辩护人吴星光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。花垣县人民检察院指控，2013年10月至11月期间，丁某某从云南装运18000余斤初考烟叶至湖南省吉首市，通过吴甲的介绍，将该批初考烟叶卖至花垣县排碧烟草站，具体情况如下：2013年9月份，丁某某联系吴甲，两人商量在湘西地区找销路贩卖烟叶，并约定以每斤烟叶0.2元的价格作为吴甲联系销路的介绍费。于是，吴甲联系到吉首市烟办副主任杨某甲，当时杨某甲年度烟叶种植任务尚未完成，正好需要烟叶填充任务，得知吴甲能联系到烟叶后，杨某甲答应吴甲帮助丁某某销售烟叶。2013年10月1日，按照杨某甲、吴甲、丁某某事先商量，丁某某从云南省昭通市鲁甸县用白色面包车拖运一车重达800余斤烟叶运至湖南省吉首市。丁某某到达吉首后，吴甲即联系杨某甲，通过杨某甲的安排，丁某某、吴甲将这车烟叶拖至吉首市金叶村后，从中挑选出符合收购标准的烟叶300余斤卖至花垣县排碧乡烟草站，由于是国庆期间烟款无法及时支付，杨某甲个人先行垫付丁某某3000元烟叶收购款。2013年10月底，丁某某再次与吴甲、杨某甲取得联系，从云南省昭通市鲁甸县用大型货车装运一车重达17000余斤的烟叶运至吉首市，丁某某到达吉首后，通过杨某甲的安排，由吴甲、杨某甲之弟杨某乙带领丁某某将拖运过来的18000余斤烟叶存放至吉首市矮寨镇金叶村烤房，并雇请金叶村村民为其卸载和看守烟叶。11月初的一天，在杨某甲的安排下，丁某某、吴甲雇请两辆微型农用车将部分烟叶运至花垣县排碧烟草站并以烟农马某某、龙某戊、龙戌的名义进行贩卖，卖出烟叶8000余斤，得款122650元。11月12日，杨某甲再次安排三名微中型货车司机将丁某某剩下的10000余斤烟叶拖运至排碧烟草站销售，该批烟叶在排碧烟草站贩卖时被花垣县烟草专卖局依法查处。2014年9月11日9时许，丁某某在云南省昭通市第一人民医院被抓获归案，2014年8月27日，吴甲在湘泉酒厂附近路段被抓获归案。该院认为被告人丁某某、吴甲的行为已触犯刑律，构成非法经营罪。在共同犯罪中，丁某某、吴甲的行为起主要作用，均系主犯。应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定处罚。并列举了被告人丁某某、吴甲的供述，证人杨某甲、杨某乙、李某、田某甲、吴某乙、石某甲、刘某甲、龙甲、张某、田乙、石某乙、吴某丙、龙某乙、龙某丙、杨某丙、石某丙、杨某丁、龙某丁、莫某某、刘某乙的证言，辨认笔录，抓获经过，马某某、龙某戊、龙戌存折复印件，湖南省烟叶收账凭证复印件，花垣县烟草专卖局检查（勘验）笔录，湘西自治州质量技术监督局烤烟复验、裁定书及所扣押烟叶的照片，扣押清单，鉴定意见，被告人丁某某、吴甲的户籍证明等证据。被告人丁某某、吴甲对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，请求从轻处罚。辩护人吴星光提出的辩护意见是：被告人丁某某如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，有悔罪表现；且没有犯罪前科，是初犯；犯罪情节相对较轻。综上所述，请求从轻处罚。经审理查明，2013年9月份，被告人丁某某与吴甲联系商量在湘西地区贩卖烟叶，并约定以每斤烟叶0.2元返回给吴甲吴甲作为介绍费。吴甲便联系吉首市烟办副主任杨某甲，杨某甲因本年度烟叶种植任务尚未完成，便答应帮助销售烟叶。2013年10月1日，按照杨某甲、吴甲、丁某某事先商量，丁某某从云南省昭通市鲁甸县用白色面包车拖运约800余斤烟叶至湖南省吉首市，吴甲随即联系杨某甲，在杨的安排下，丁某某、吴甲将这车烟叶拖至吉首市矮寨镇金叶村后，从中挑选出186.5公斤烟叶以龙某戊的名义卖至花垣县排碧乡烟草站，后获得烟款4084.34元。2013年10月底，丁某某再次与吴甲、杨某甲取得联系，并从云南省昭通市鲁甸县用大型货车装运重达20000余斤的烟叶运至吉首市，在杨某甲的安排下，吴甲、杨某甲之弟杨某乙带领丁某某将该批烟叶存放至吉首市矮寨镇金叶村烤房。并于2013年11月1日，以龙戌的名义贩卖烟叶2028.2公斤，得款56091.24元；2013年11月8日，以龙戌的名义贩卖烟叶368.05公斤，得款10969.07元，以马某某的名义共贩卖烟叶1917.6公斤，得款51590.22元。11月12日，杨某甲安排三辆微中型货车将剩下的烟叶拖运至排碧烟草站销售时被花垣县烟草专卖局查处，经计量，依法没收的烟叶共计12840斤。另查明，丁某某在获得烟款后，没有按照约定返回给吴甲，吴甲实际没有获利。2014年8月27日，吴甲在湘泉酒厂附近路段被花垣县公安局民警抓获；2014年9月11日9时，丁某某在云南省昭通市第一人民医院被公安民警抓获。上述事实有下列证据证明：1、抓获经过，证实：2014年9月11日9时许，丁某某在云南省昭通市第一人民医院被抓获归案，2014年8月27日，吴甲在湘泉酒厂附近路段被抓获归案。2、辨认笔录，证实：杨某甲、吴甲辨认出丁某某。3、丁某某的户籍资料证明，证实：丁某某于1977年12月24日出生，犯罪时具备完全行为能力。4、被告人吴甲的户籍证明，证实：吴甲出生于1966年4月12日，犯罪时具备完全行为能力。5、马某某、龙某戊、龙戌存折复印件，证实：马某某的存折（账号：9302217000499375XXXX）于2013年11月9日共转账存入51590.22元；龙某戊的存折（账号：9302217000499373XXXX）于2013年10月7日转账存入4084.34元；龙戌的存折（账号：9302217000499377XXXX）于2013年10月5日、9日共转账存入67060.31元。6、湖南省烟叶收账凭证复印件，证实：2013年10月4日，收购龙某戊烟叶186.5公斤，价格为4084.34元；2013年11月1日，收购龙戌烟叶2028.2公斤，价格为56091.24元；2013年11月8日，收购龙戌烟叶368.05公斤，价格为10969.07元，收购马某某烟叶1917.6公斤，价格为51590.22元。7、花垣县烟草专卖局检查（勘验）笔录、湘西自治州质量技术监督烤烟复验、裁定书及所扣押烟叶的照片，证实：2013年11月13日中午11时许，花垣县烟草局接到举报后，派龙甲、张某等人在花垣县排碧烟站仓库门前发现几堆烟叶，无人认领，经清点共罚没烟叶12840公斤。8、扣押清单，证实：2013年12月18日，花垣县公安局民警扣押烟叶12840公斤。9、鉴定意见，证实：经花垣县价格认证中心鉴定，扣押的12840公斤烟叶价值293544元。10、证人杨某甲的证言，证实：2013年9月，经吴甲联系，杨某甲答应帮助丁某某销售烟叶，杨某甲答应帮丁某某以社塘坡农户的名义销售烟叶，丁某某于国庆期间拖运800斤烟叶至吉首，后杨某甲安排从中挑选了300斤左右卖至排碧烟草站，并由杨某甲垫付了3000元的烟叶款给丁某某。同年10月，丁某某将一车约20000斤烟叶运至吉首，杨某甲安排吴甲、杨某乙等人与金叶村的龙某丁联系，将其拖运的烟叶存放在金叶村的两间烤房内。11月初的一天晚上，杨某甲让杨某乙帮助丁某某、吴甲雇请当地烟农将烤房内的约6000斤烟叶运至排碧烟草站，吴甲以马某某、龙某戊、龙戌的名义将烟叶卖至排碧烟草站。11月12日晚，杨某甲雇请3名货车司机将丁某某存放于金叶村的10000余斤烟叶运至排碧烟草站等待收购，次日该批烟叶被扣押。11、证人杨某乙的证言，证实：2013年10月的一天晚上，杨某乙与吴甲在吉首市矮寨高速路口接到几个陌生人及拖运的一车烟叶，后将烟叶存放于金叶村的烤房内。几天后，杨某乙陪同吴甲等人把一名货车司机带到烤房，将烟叶运至排碧烟草站贩卖。12、证人李某的证言，证实：2013年11月13日，排碧烟草站棚内地上堆放了一批烟叶，因为不是本地烟叶品种而被烟草站工作人员拒收，无人认领，后该批烟叶被花垣县烟草局暂时登记保存。13、证人田某甲的证言，证实：杨某甲作为吉首烟草专卖局工作人员，由于未完成指标，同意丁某某、吴甲等人销售外地烟叶。14、证人吴某乙的证言，证实：2013年，吴某乙应杨某甲的要求将烟农马某某、龙戌、龙某戊的存折交给杨，11月的一天，应杨某甲的要求，吴某乙雇请几名烟农在排碧烟草站帮忙卸烟，大约卸了三、四堆。15、证人石某甲的证言，证实：2013年11月12日，有一批外地烟叶运至排碧烟草站。16、证人刘某甲的证言，证实：2013年11月13日上午，有一大堆用透明薄膜包装的外地烟叶堆在排碧烟草站烟篷内，且烟叶堆旁边停放的三辆中型农用车上装有同种外地烟叶。17、证人龙甲、张某、田乙的证言，证实：2013年11月13日中午11时许，花垣县烟草局接到举报后，派执法人员龙甲、张某等在花垣县排碧烟站将堆放在地上的外地烟叶依法登记保存。18、证人石某乙的证言，证实：2013年11月12日晚，杨某甲带人用货车装运一批烟叶至排碧烟草站，并将烟叶放至排碧烟草站内。19、证人吴某丙、龙某乙的证言，证实：2013年11月13日早上，排碧烟草站内堆放了一批烟叶，并停放了几辆装有烟叶的农用车辆。20、证人龙某丙的证言，证实：2013年11月的一天晚上，经龙某丁联系，龙某丙与杨某丙为烟叶老板从金叶村烤房内装运烟叶至排碧烟草站销售，该批烟叶用白色薄膜包装，龙某丙为其装运4次，约3200斤。21、证人杨某丙的证言，证实：2013年11月的一天晚上，经龙某丁联系，杨某丙与龙某丙为烟叶老板从金叶村烤房内装运烟叶至排碧烟草站销售，该批烟叶用白色薄膜包装，杨某丙为其装运2次，约1200斤。22、证人石某丙、杨某丁的证言，证实：2013年11月份，经龙某丁联系，石某丙、杨某丁在金叶村烤房为一辆大型货车的货主卸载烟叶，烟叶存放于烤房内。23、证人龙某丁的证言，证实：2013年，杨某乙找到龙某丁，要求其在金叶村提供烤房用于放置烟叶，龙某丁表示同意，并联系了村民石某丙、杨某丁帮忙卸载烟叶至烤房，几天后，龙某丁应杨某乙的要求，联系货车司机杨某丙、龙某丙为其装运烟叶至排碧烟草站。24、证人莫某某、刘某乙的证言，证实：2013年收烟末期，经杨某甲联系，莫某某、刘某乙驾驶自己的货车为他人从金叶村烤房内拖运烟叶至排碧烟草站，该批烟叶用透明薄膜包装，刘某乙约装载5000斤，莫某某约装载6000斤。25、被告人吴甲的供述，证实：2013年国庆期间，经吴甲联系，为丁某某介绍销路吴甲可从每斤烟叶中提成0.2元。后经吴甲联系，丁某某从云南鲁甸将当地初烤烟叶几百斤运至花垣，并让杨某甲帮忙卖掉，经过挑选，在排碧烟草站卖掉200余斤。10月底，丁某某再次从云南拖运20000斤左右的烟叶至吉首，由杨某甲安排，吴甲、杨某乙等将该批烟叶存放于金叶村烤房，11月份的一天晚上，丁某某、吴甲等人雇请两名农用车司机将存放在烤房内的约5、6千斤烟叶运至排碧烟草站销售，后经杨某甲联系，该批烟叶以社塘坡烟农的名义卖至排碧烟草站，后杨某甲将卖烟得款12万余元取出并当场交给丁某某。几天后，杨某甲再次安排货车司机将丁某某剩余的10000余斤烟叶运至排碧烟草站，该批烟叶运至排碧烟草站等待收购时被扣押。26、被告人丁某某的供述，证实：在没有任何烟叶专卖许可手续的情况下，于2013年9月份与吴甲联系，由吴甲联系销路，吴甲可从每斤烟叶中提成0.2元。国庆期间，经吴甲联系，丁某某从云南鲁甸将当地初烤烟叶800斤运至花垣，卖掉262斤左右。10月底，丁某某再次从云南拖运18000斤左右的烟叶至吉首，并在吴甲的联系下，由杨某甲安排，将该批烟叶存放于金叶村烤房，10多天后，该批烟叶运至排碧烟草站等待收购时被扣押。上述证据经当庭举证、质证、认证，证据来源合法，能够证明本案事实，本院予以采纳。本院认为，被告人丁某某、吴甲，违反国家烟草专卖规定，非法贩卖烟叶，数额达122734.87元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。花垣县人民检察院指控被告人丁某某、吴甲犯非法经营罪罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人丁某某、吴甲的行为均起主要作用，是主犯；鉴于二被告人如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，可以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以支持。综上所述，被告人丁某某、吴甲犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分。根据吉首市司法局社区调查评估意见，对被告人吴甲可适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人丁某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（限本判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月11日起至2016年9月10日止）。二、被告人吴甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（限本判决生效后三十日内缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石 纯审 判 员  吴 辉人民陪审员  梁正英二〇一五年八月二十四日书 记 员  吴顺旺