河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1481刑初146号公诉机关永城市人民检察院。被告人柏某某，男，1969年09月19日出生，汉族，江苏省赣榆县人，初中文化，农民，住江苏省赣榆县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年11月4日被抓获，同月8日被永城市公安局刑事拘留，同月23日被执行逮捕。辩护人高能，江苏华德律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉（2017）第38号起诉书指控被告人柏某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员杨青出庭支持公诉，被害人李某5委托代理人于晓东、被告人柏某某及其辩护人高能到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年7月间，被告人柏某某多次从被害人李某5处购买板材，并约定货款一车一结。7月10日柏某某又从李某5处购买价值84000元的板材，因没有钱付款，被告人柏某某许诺将自己的轿车押给李某5，取得李某5的信任，将板材拉走。当晚柏某某在李某5醉酒不知情的情况下，私自将车开走，不再与被害人联系。2016年8月6日柏某某归还被害人1万元货款，下余赃款至今未还。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了如下证据：1、被告人柏某某的供述与辩解；2、被害人李某5的陈述；3、证人李某3、李某1、李某2等人的证言；4、被告人的户籍信息表、情况说明、银行交易流水单等书证。公诉机关认为，被告人柏某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。被告人柏某某辩称，自己只是没有及时偿还货款，没有诈骗的故意，自己的行为不构成犯罪。辩护人高能辩护认为，本案被告人主观上没有骗取被害人钱财的故意，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪不能成立。辩护人向法庭提交了被告人柏某某之女柏某甲的银行卡交易记录一份，证实在2016年7月3日、5日、7日，通过该账户分别向被害人李某5“转支”款26000元、35000元、40000元，以此证明被告人与被害人从7月3日以来有多笔汇款，被告人没有诈骗的意图。经审理查明，2016年7月初，被告人柏某某以货款一车一结的方式多次从被害人李某5处购买板材。同年7月10日，被告人柏某某再次从李某5处购买价值84000元的板材两车，被告人柏某某以货款未到，先将自己的轿车押给李某5的方式取得李某5的信任，将板材拉走。当晚柏某某在李某5醉酒不知情的情况下，私自将车开走，不再与被害人联系。2016年8月6日柏某某归还被害人1万元货款，下余货款至今未还。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人柏某某的供述和辩解，主要内容是：2016年7月起，我从李某5手里买板皮，开始是买一车板皮给他一车的钱。7月份的某天，我从李某5厂里拉了两车板皮，两车货款共84000元。我给李某5说我想跟着拉板皮的车走，李某5不愿意，我就给李某5说把我开的小车押在这，李某5还是没愿意，最后我们商量的让货先走。晚上我和李某5一起吃饭，李某5喝酒喝多了，我就开车回临沂了。我没有告诉李某5我的名字，就告诉他我姓柏，也没有告诉他我的家庭住址。我拉的这两车货都卖掉了，两车都没有给我钱。8月6日我女婿给李某5账户打了10000元，我还欠李某574000元钱。2、被害人李某5的陈述，主要内容是：2016年7月5、6日，有个自称姓“柏”的人问我要“板皮”，谈好价钱后，我要签个合同，姓“柏”的说都是生意场上的人，你装一车我给你一车的钱你还怕什么。我一想也有道理，于是装好一车，等姓“柏”的把钱给我，我再放车走，这样前前后后走了几车货。7月10号，姓“柏”的找我要两车货，装好货后经我俩结算货款共计84000元。姓“柏”的说自己的钱没有到，让拉货的车先走等钱到了就给我。我不同意，姓“柏”的说他不走，把他价值10多万的小轿车押在我这，我就同意了。一直等到晚上钱还没到，我就催他，姓“柏”的就拉我去喝酒，酒桌上，姓“柏”的老说对不起我，一个劲的给我敬酒，我就多喝了几杯，结果喝醉了。第二天醒来老感觉不对劲，我给姓“柏”的联系，姓“柏”的不接电话，押给我的车也不见了，我才知道我被骗了。3、证人李某3、李某1的证言，主要内容为：2016年7月份，一个自称姓“柏”的人找到李某5要“板皮”，谈好价钱后，李某5要签合同，姓“柏”的说，都是生意场上的人，你装一车我给你一车的钱，你怕什么。这样前前后后走了几车货。到7月10日，姓“柏”的找李某5要两车货，等装好货后，经结算这俩车货总计84000元。姓“柏”的对李某5说他的钱还没有到，先让拉货的车走，等钱到了再给。李某5不同意。姓“柏”的说他不走并且把他的价值10多万的车牌号苏Ｇ×××××的轿车先押在这，李某5就同意了。当晚，姓“柏”的请我们喝酒，老给我们敬酒，结果李某5喝醉了，第二天押给李某5的车也不见了。我和李某5多次到山东等地去找姓“柏”的，一直没有找到。通过公安机关查询系统查询苏Ｇ×××××的车主信息，车主叫柏某某，就是这个身份证号码为，家是江苏省赣榆县城头镇柏坨沟村二队214号叫柏某某的人。4、证人李某4的证言，证实柏某某把押在李某5处的轿车开走后，李某5让自己给柏某某联系，柏不接电话，也不回信息，后柏某某说过几天给钱但没有给，自己又给柏某某发了内容为“李某5报案了，你什么时候还钱的信息。”十余天后，再次给柏某某联系时柏说给李某5打了10000元钱，事后几天自己又给柏某某联系，柏某某就再也不接电话了。5、证人王某的证言，证实涉案的两车板皮，经其岳父柏某某联系，其中一车交给一名姓刘的男子处理的，另一车送到一名姓谭的女子厂里处理的。6、证人谭某的证言，证实2016年7月份，柏某某给她送过两车板皮，现在还欠柏某某15000元左右。7、证人刘某的证言，证实2016年7月份，柏某某给他送过板皮，具体车数记不清了，现在不欠柏某某的钱了。8、被害人李某5银行卡交易记录，证实2016年8月6日李某5收到柏某某家人汇款10000元。7、抓获经过，证实2016年11月4日将被告人柏某某抓获。8、柏某某出生于1969年09月19日，居民身份证号码为的常住人口信息。本院认为，被告人柏某某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人柏某某及其辩护人认为被告人主观上没有骗取被害人钱财的故意，其行为不构成犯罪。本院认为，被告人柏某某诈骗李某5两车板皮的事实，有被害人陈述及证人李某3、李某1、李某4的证言相互印证，而辩护人提交的被告人之女柏某甲的银行卡交易记录，也能与被害人的陈述相印证，证实被告人先行用一车一结的方式，骗取被害人的信任后，再采取货款未到，先用车抵押又将车私自开走的方法进行诈骗、至今拒不还款的事实。被告人及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人柏某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月4日起至2018年1月3日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人柏某某犯罪所得人民币74000元予以追退，返还被害人李守永。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长  李建华审判员  常 珉审判员  张 磊二〇一七年四月十一日书记员  岳晓丹