河北省井陉县人民法院刑 事 判 决 书（2014）井刑初字第00120号公诉机关井陉县人民检察院。被告人王金成，中共党员。1998年至2013年10月任原大名县县委书记边飞的专职司机，2010年11月被永年县委任命为县委办公室副主任、县保密局局长。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年11月22日被指定居所监视居住，2014年1月25日被逮捕。现在石家庄市第一看守所羁押。辩护人王娟蕊、唐建霞，河北信联律师事务所律师。被告人郭某甲，中共党员，中国石化临漳分公司职工。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2013年12月26日刑事拘留，12月27日被指定居所监视居住，2014年6月26日被取保候审。辩护人申清海，河北魏利律师事务所律师。井陉县人民检察院以井检刑诉（2014）102号起诉书指控被告人王金成犯利用影响力受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪和郭某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人王金成及辩护人王娟蕊、唐建霞、被告人郭某甲及辩护人申清海到庭参加诉讼。现已审理终结。井陉县人民检察院指控:一、2012年5月份，被告人王金成利用担任原大名县县委书记边飞（另案处理）的专职司机、与边飞关系密切的便利条件，收受大名县住建局局长郭某乙人民币现金20万元，并承诺帮郭某乙跟边飞搞好关系，保住郭某乙大名县住建局局长的职位。二、2013年8、9月份，被告人王金成利用担任原大名县县委书记边飞的专职司机、与边飞关系密切的便利条件，收受大名县机关事务管理局工会主席兼大名县政府宾馆副总经理王某丙人民币现金30万元，并承诺找边飞帮王某丙调动工作并提拔为副科级职务。三、被告人王金成在得知边飞被司法机关带走调查后，于2013年11月6日，按照边飞事前的吩咐，将边飞藏匿在邯郸市东方万博园小区2203、2204地下车库内的现金（其中仅人民币就有926万）、金条、玉器、字画等明显超出边飞职业收入的财物，指使其姐夫被告人郭某甲隐藏。郭某甲在接到王金成指示后，带领王某戊、王某丁、驾驶借用的冀D×××××面包车，连夜分两次将上述赃物隐藏至河北省临漳县王明寨村西北路19号。后又怕司法机关搜查，郭某甲独自将赃物转移至河北省临漳县东前坊表村中心街16号，后被公安机关搜查起获。四、2013年11月18日凌晨，被告人王金成为逃避司法机关对边飞赃物的搜查，将边飞存放于邯郸市东方万博园小区地下车库内的牌照为京A×××××玛莎拉蒂轿车（购买价2378000元）转移至郑州国际机场停车场。被告人王金成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一、第三百一十二条的规定，应以利用影响力受贿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；被告人郭某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，提起公诉，请依法判决。被告人王金成及辩护人的辩护意见为:对指控犯掩饰隐瞒犯罪所得罪无异议，如实供述构成坦白，转移赃物是受边飞指使，对其价值不知晓，赃物已收缴，系初犯、偶犯，认罪态度较好，可从轻处罚；郭某乙和王某丙的钱不是给王金成的，不构成利用影响力受贿罪，50万元不属于数额巨大。被告人郭某甲及辩护人的意见：对指控犯掩饰隐瞒犯罪所得罪无异议，是从犯，有坦白情节，赃物已退，不知所转移物品的价值，情节较轻，应免除处罚。经审理查明：一、受贿事实（一）2012年5月份被告人王金成在担任原大名县县委书记边飞的专职司机期间，大名县住建局局长郭某乙为让王金成帮其跟边飞搞好关系保住大名县住建局局长的职位，送给王金成人民币现金20万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实：1、被告人王金成供述：2012年5月份一个晚上，郭某乙打电话叫我到宾馆停车场，郭某乙说他工作没干好边飞批评他，怕把局长免了，让我跟边飞说点好话，我答应了。郭某乙给我一个装茶叶的礼品盒，让给边飞，我说不给他送。郭某乙硬给我，没法收下了。过一二天，打开见是20万人民币，50元面值，4捆。郭某乙的20万元没和边飞说，没给边飞。边飞安排郭某乙工作时，我就告诉郭某乙，让郭某乙把工作尽快干别拖。20万元在我周转房卧室里的柜子里放了一年多，2013年8、9月，我怕边飞出事，就把20万从茶叶盒里拿出放到我的黑色密码箱，和王某丙给的装30万元的盒子一起放到临漳我父亲家中。2、证人郭某乙证言：2012年5月，因边飞批评我，说要免我职，我认为王金成和边飞关系比较近，找王金成问怎么办，我们商量后我拿20万给王金成，让王金成帮通融，钱是给王金成的。让王金成帮我跟边飞通融搞好关系，保住局长位子，没说让王金成给边飞。3、证人王某甲的证言：是郭某乙的远方表舅，2012年5月，郭某乙说着急用钱，借给他20万元。没说干什么。4、证人王某乙（王金成的父亲）证言：大概2013年7、8月份，王金成把一个密码箱一个茶叶盒放家里，当时家里没人，王金成后来给我打电话说把东西放起来别动。都用胶带裹着，没打开。11月公安机关从他家东屋屋顶夹层搜出四个箱子装什么不知道，打开才见90余万元现金、两幅画。5、搜查笔录和扣押物品清单、照片证实：2013年12月9日在王金成父母住处发现黑色密码箱里五十元面额是郭某乙给的20万元。（二）2013年8、9月份，被告人王金成担任原大名县县委书记边飞的专职司机期间，大名县机关事务管理局工会主席兼大名县政府宾馆副总经理王某丙为调动工作想通过王金成帮忙联系边飞，将30万元和本人简历交给王金成。之后王金成将王某丙的30万元和郭某乙的20万元转移到临漳县其父母家中。1、被告人王金成供述：2013年5、6月，大名县宾馆王某丙想让我跟边飞说说调动工作的事，提拔提拔弄个副科级，让我安排跟领导见面，我没给王某丙办，王某丙想让我代他给边飞送点礼，我说不管。8、9月一天晚上，我喝酒回到宾馆，王某丙叫开门手里提个袋子，说“哥，代我给领导”，我说不管，王某丙就放下走了。半夜起来喝水，见纸袋里有王某丙个人简历和一紫色茶叶盒，里面30万元，是百元面额的，一万一把共30把。过几天王某丙见到我，我说代给边飞送钱的事不管，让他自己送，收30万的事边飞不知道。王某丙给我钱后大约过了半个多月，记不清是8月还是9月了，我把这30万元和个人的一些其他东西共三个箱子送到临漳我父亲家。2、证人王某丙证言：2013年8月听说县里调动干部，我找王金成，让王金成给安排见边飞个面。8月份一天晚上，我打电话叫王金成开门，王金成好像喝酒了，我把30万元现金袋子放他床边，推推他说把东西给领导，王金成嗯了一声没说别的我就走了。是个红色纸袋放一个红色茶叶盒子，金骏眉茶叶盒子，装了30万元还有个人简历。3、搜查笔录和扣押物品清单、照片证实：2013年12月9日在王金成父母住处搜查发现一个红色金骏眉茶叶盒百元面额是王某丙的30万元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得1、被告人王金成在得知边飞被带走调查后，于2013年11月6日，按照边飞事前的吩咐，将边飞藏匿在邯郸市东方万博园小区2203、2204地下车库内包括人民币926万元、外币（美元、英镑、港币、欧元）11674595.38元、金条、玉器、字画等物品，联系其姐夫被告人郭某甲拉走隐藏。当晚郭某甲带领王某戊、王某丁、驾驶借用的冀D×××××面包车，连夜分两次将上述赃物隐藏至河北省临漳县王明寨村西北路19号王金成父亲王某乙家中。之后郭某甲为躲避司法机关搜查，独自将赃物转移至河北省临漳县东前坊表村中心街16号郭某甲亲戚张世杰家中。案发后郭某甲带公安机关干警将所有赃物提取。2、2013年11月18日凌晨，被告人王金成为逃避司法机关对边飞赃物的搜查，将边飞存放于邯郸市东方万博园小区地下车库内的牌照为京A×××××玛莎拉蒂轿车（购买价2378000元）转移至郑州国际机场停车场。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实：1、被告人王金成供述：2013年10月份，边飞在他办公室说如果他出事把值钱东西处理了。刚过国庆节，边飞带我到邯郸市万博园小区大车库，指着封好的四个纸箱说，如有事，处理一下。小车库放玛莎拉蒂跑车。2013年10月30日，听说边书记坐别人车走了，我从他公文包里拿两个车库遥控和跑车钥匙及奥迪车钥匙，发现奥迪车后面黑纸袋装有现金；把车开到万博园把现金放车库，将车开到边飞家，车钥匙给他爱人王某己。过5、6天，我买了两个手机和不记名联通卡，正好上午10点左右我姐夫郭某甲带他母亲、姐、妹来见我。我让郭某甲晚上8点多在邯郸东火车站帮拉东西。晚上，我用自己的蒙迪欧从万博园小区车库分两次把东西转移给郭某甲，王某戊和王某丁同郭某甲一起来，让郭某甲放到我家，第二天打电话给父亲王某乙把东西放好了。有边飞事先收拾好的四个纸箱子和五、六个茶叶盒的现金，先让郭某甲拉回去，我又把车库放的字画、砚台、纪念币等收拾了四、五个编织袋让郭某甲拉回去。王某戊和王某丁同郭某甲一起来的，编织袋有十几个。11月18日凌晨我把玛莎拉蒂车开出去，放到郑州飞机场打车回来。2、被告人郭某甲供述：听说边飞出事了，我拉王某丁、王某戊、岳母张宝芳去看王金成，怕王金成有事。见面后，王金成给我个新手机，让我晚上邯郸火车站等他。晚上我和王某丁、王某戊见到王金成，一共两趟，大大小小几十个箱子、编织袋；开面包车拉回王金成父亲家中放在车库，过几天我觉不保险,又一个人运到东前坊表村我亲戚张世杰家。我没有打开看，以为他平时收的烟酒。我给的手机用完扔了。3、边飞证言：2013年9月底10月初，我把万博园车库的玉器、人民币、外币、现金、手表打包封了四个纸箱，有受贿的人民币、美元等外币、金条、玉器等物品。叫王金成到车库说我万一有事把四个箱子弄走，还有好几个装现金的茶叶盒子，奥迪车后备箱黑色纸袋有40万现金和卡。我安排王金成转移赃物的事是我在省纪委双规定期间主动交代的。4、证人王某丁（王金成的姐姐）证言：2013年11月一天晚上，我和姐夫郭某甲、妹王某戊到邯郸，王金成开车来把车上的纸箱和白色编织袋装到我们车上，拉回放到我父亲家车库。具体什么东西不知道，王金成不让看也不让问，我知道是边飞的东西，不是什么能见光的东西。5、证人王某戊（王金成的妹妹）证言：2013年11月听说边飞出事了被纪检委抓起来了。怕有我哥王金成的事，一天上午姐夫郭某甲开车拉我、二姐王某丁、母亲张宝芹去看王金成。晚上，郭某甲叫我、二姐开车到邯郸火车站，王金成开车来卸下一些纸箱和编织袋，来回二趟拉到我父母家车库里。箱子都封着，编织袋用绳捆住，大概有50多件，没打开看，猜是别人送王金成礼品烟酒之类，怕放在家不安全让拉回老家。6、证人王某乙（王金成的父亲）证言：我家的车库不在院里，他们放东西拿东西我没见。8、证人张某证言：我是张世杰保姆，公安机关搜出一堆东西，什么东西不知道，什么时间放的不知道。9、证人齐某证言：我和郭某甲是同事，2013年11一天，郭某甲借我的冀D×××××东风面包车，干什么没说。10、证人李某（王金成妻子）的证言：我名下没房产，现住房子在王金成名下。万博园房子不知道，路虎是王金成2012年买的。11、证人王某己（边飞妻子）的证言：万博园房子不知道，没去过。12、证人王某庚证言：我名下没有车，没见过玛莎拉蒂车。13、搜查笔录、扣押笔录、清单及照片证实：2013年12月9日在河北省临漳县东前坊表村中心街16号李世杰家查获郭某甲藏匿的赃物。14、扣押玛莎拉蒂通知书及照片。15、（2014）石刑初字第00140号刑事判决书证实：边飞让被告人王金成转移赃物的事实。本院认为，被告人王金成作为原大名县县委书记边飞的专职司机，通过利用关系密切的边飞职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，并收受请托人财物，数额巨大，其行为已构成利用影响力受贿罪；被告人王金成、郭某甲将边飞违法取得的赃物转移藏匿，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。井陉县人民检察院指控被告人王金成犯利用影响力受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郭某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人王金成应数罪并罚。在共同犯罪中，王金成起主要作用，系主犯；郭某甲起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；郭某甲在侦查机关传唤时如实供述，并带领侦查人员起获全部赃物，属坦白，可从轻处罚；该自愿认罪，态度较好，并自愿接受处罚，确有悔罪表现，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人王金成及辩护人提出王金成不构成利用影响力受贿罪的意见，与查明的事实不符，不予采信。被告人郭某甲及辩护人提出是从犯、有坦白情节、赃物已退的意见，本院在量刑时予以考虑，提出的犯罪情节较轻应免除处罚的意见，无事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王金成犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵一日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月25日起至2023年12月23日止），并处罚金人民币十五万元（罚金限在本判决书生效后十日内缴纳）。二、被告人郭某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五万元（罚金限在本判决书生效后十日内缴纳）。三、未随案移送扣押在井陉县人民检察院的违法所得50万元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  栾正平审判员  仇振祥审判员  王建宏二〇一五年八月二十八日书记员  宋 丽