河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0191刑初101号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人程汉杰，男，1961年3月28日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化程度，退休职工，住郑州市中原区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2016年11月19日被郑州市公安局郑东分局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。辩护人何耀明，河南嵩峰律师事务所律师。郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2016]3578号起诉书指控被告人程汉杰犯寻衅滋事罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员秦鹏出庭支持公诉，被告人程汉杰及其辩护人何耀明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年1月16日，被害人石某因从事传销业务向被告人程汉杰借用身份证办理农业银行卡以方便资金流转。同年5月3日，程汉杰直接将该卡书面挂失，并向石某索要50万元方可解除挂失。由于该卡内资金量巨大，石某被迫于同年5月8日在郑州市郑东新区商鼎路通泰路天和茶庄内向程汉杰支付50万元，程汉杰以卖中药秘方给石某为由进行掩饰，后将该卡申请解封，2016年11月18日，被告人程汉杰被传唤到案。被告人程汉杰辩称：其不存在强拿硬要，因其药方被石某盗用，其联系不上石某才挂失了他的银行卡。后石某联系其并用50万元购买了药方。其辩护人的意见是：1、被告人与石某之间系药方买卖合同关系，石某支付的50万元是药方转让价款。2、本案的行为发生地、结果发生地，被告人的居住地均不在郑州市郑东新区的辖区，郑州市公安局郑东分局对本案不具有管辖权，其侦查行为违法，所得证据依法不能作为认定本案事实的依据。综上，本案事实不清、证据不足，被告人的行为不构成寻衅滋事罪。经审理查明：2013年1月16日，被害人石某因从事传销业务向被告人程汉杰借用身份证办理农业银行卡以方便资金流转，并约定每月支付程汉杰1500元费用。同年5月3日，程汉杰直接将该卡书面挂失，并向石某索要50万元方解除挂失。由于该卡内资金量巨大，石某被迫于同年5月8日在郑州市郑东新区商鼎路通泰路天和茶庄内向程汉杰支付50万元。程汉杰以卖中药秘方给石某为由进行掩饰，后将该卡申请解封，2016年11月18日，被告人程汉杰被传唤到案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1、被告人程汉杰的供述证明:2012年的时候，其和石某合作生意，其配药，石某负责加工和销售。其从禹州药品批发市场找许某进的原料。后石某直接从禹州拿到药方，把其隔开，其很生气把石某以前在其名下的农业银行卡挂失。其向石某要50万，因为当时石某银行卡里有钱，急着用卡，在他没办法的情况下就给了其50万现金。其给石某写的有收条，写的是今收到石某交来祖传秘方五十万整，还给他了一张写有中药名称的配方。石某在天和茶庄给的50万元，后来其去中国银行存到自己的银行卡里面用来做生意和还债。当时在场的有石某、王向超、刘某。其拿到50万后，就到银行把钱按照石某的要求转出去，然后把银行卡销掉。当时石某说生意需要，每个月1500元，其就用自己身份证在农业银行开的银行卡，一共用了4、5个月。2、被害人石某的陈述证明：2013年初，因为业务需要找到程汉杰，用他的身份证办一张农业银行借记卡，卡号是62×××12，每个月付给他1500元的工资。2013年5月6日其接到农业银行客服经理电话，告知其程汉杰已经将他身份证开的那个账户封停。其回国找到程汉杰，程汉杰说让给他50万，他才解封。因为当时业务忙，卡里面有三千多万货款，其就在2013年5月8日在郑州市郑东新区商鼎路与通泰路向西300米路南的天和茶庄里，给了程汉杰50万元现金。当时在场的有刘某、王某和程汉杰。其给过钱后，程汉杰怕其告他，就给了其一张所谓的秘方。程汉杰把钱存到了他办理的中国银行银行卡里。之后去银行用他的身份证把银行卡解封。其跟程汉杰没有业务往来或经济纠纷。其报案晚是因为2013年被湖北省孝感市警方抓获，后被湖北省安陆市法院判处徒刑，2015年4月才释放。3、证人许某的证言证明：2013年认识的程汉杰，程汉杰从其那里买过几次药，量不大，每次几百到一千元。他买的药都是薏米红豆自己煮、自己用的。程汉杰来买药的时候拿的药方很平常，懂一点的人都能写出来。其从没见过程汉杰所谓的祖传秘方。其和石某没有业务往来。4、被害人石某提供的程汉杰书写的祖传秘方，显示：2013年5月8日程汉杰手书“五灵脂15克、鸡内金9克、元胡6克、干姜3克……”。5、刘某于2016年11月16日出具的证明，显示：其曾任中辉公司总经理。2013年5月7日接到通知说公司农行账户被封停，5月8日赶赴郑州天和茶庄与石某、王某和程汉杰见面商谈此事，并将事先准备的50万元现金交给程汉杰。经程汉杰核实无误后写了一份所谓的秘方药方，开具了50万元的收条。然后刘某陪同程汉杰将现金存入中国银行并办理解除封账的手续。6、中国农业银行开卡凭证、挂失/换卡申请，显示：2013年1月16日，程汉杰以自己名字申办中国农业银行尾号为8512的银行卡，5月3日，程汉杰书面申请挂失其名下尾号为8512的银行卡，同月8日申请解除该卡的挂失。7、程汉杰书写的收条显示：2013年5月8日程汉杰收到石某交来祖传秘方费五十万元。8、户籍证明、无前科证明，显示被告人程汉杰犯罪时系成年人，无犯罪前科。9、到案经过，证明：2016年11月18日16时许，程汉杰在郑州市中原区冉屯路与秦岭路交叉口被郑州市公安局郑东新区分局案件侦办大队民警抓获到案。本院认为，被告人程汉杰强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人及辩护人辩称程汉杰与被害人系药方买卖关系，不构成寻衅滋事罪的意见，经查，根据被告人的供述及被害人的陈述可知，程汉杰明知石某借用自己名义开设账户使用，并按月支付1500元的费用，后期却无合法事由擅自挂失账户并向石某索要高额钱款，符合强拿硬要或者任意占用他人财物，破坏社会秩序的情形，应构成寻衅滋事犯罪。辩称双方系药方买卖关系的辩解缺乏合理依据，程汉杰辩称其从禹州药品市场许某处进原料配药的意见，已经被许某的证言所否定，案发时的在场证人刘某出具证明，证明因银行账户被封停，石某和程汉杰见面商谈，其将50万元交给程汉杰，后程汉杰书写秘方药方并出收条，后办理解除查封账户。这与书证显示的程汉杰名下尾号8512的银行卡先于5月3日被挂失，5月8日申请解除挂失相印证。以上证据综合证明，程汉杰以挂失他人使用的自己名下的账户为由，向他人强拿硬要财物，并于事后给他人书写药方，造成系药方买卖的假象的行为，符合无事生非、恃强凌弱的寻衅滋事的特征，应以寻衅滋事罪追究刑事责任。故该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于辩护人辩称本案公安机关没有管辖权，侦查程序违法的意见，经查，根据被告人的供述、被害人的陈述及刘某书写的证明可知，被害人是在郑州市郑东新区商鼎路通泰路附近的天和茶庄内向被告人程汉杰支付了50万元，本案的案发地是在郑东新区，故郑东公安分局具有管辖权，该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款第（三）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程汉杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月19日起至2020年11月18日止。)二、责令被告人程汉杰退赔被害人石某人民币五十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金波审 判 员  耿媛媛人民陪审员  靳 霞二〇一七年四月二十八日书 记 员  雍钰朋