广西壮族自治区梧州市万秀区人民法院刑 事 判 决 书（2015）万刑初字第158号公诉机关广西壮族自治区梧州市万秀区人民检察院。被告人郑某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月1日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。辩护人潘冠生，广西荣御律师事务所律师。被告人龚某，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年12月3日被刑事拘留，2015年1月7日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。梧州市万秀区人民检察院以梧万检诉刑诉（2015）129号起诉书指控被告人郑某、龚某犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月4日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。梧州市万秀区人民检察院指派检察员陈文德出庭支持公诉，被告人郑某、龚某及辩护人到庭参���诉讼。现已审理终结。梧州市万秀区人民检察院指控，2012年3月至2014年4月间，被告人郑某、龚某在北海市以“资本运作”名义先后发展下线，从事传销活动，其层级均达三级以上且参与传销活动人员均达30人以上。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示证人证言和相关书证等证据。公诉机关认为，被告人郑某、龚某组织、领导传销活动，参与传销活动人员超过30人，其网络层级超过三级，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人郑某、龚某有自首情节，依法可从轻处罚。提请本院对被告人依法惩处。经审理查明，被告人郑某、龚某于2012年经他人介绍先后在广西北海市加入以“纯资本运作”为名的传销组织，该组织通过鼓吹“纯资本运作”行业是国家扶持定点在广西发展的行业，属于西部大开发项目，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到北海市��察投资项目，诱使他人缴交申购款购买虚拟份额加入“纯资本运作”，形成上下线的传销网络关系，由上线人员对下线人员交纳的申购款按固定方式进行瓜分，不断骗取财物。该组织要求参加者交纳一定数额的申购款购买虚拟份额获得加入资格，每个参加者申购第一份是3800元，从第二份起每份3300元，最高只能申购21份，且每人最多可直接发展三名下线人员，以伞状的形式不断发展下线，该传销组织采取“五级三晋制”的管理方式，“五级”是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，“三晋制”，是从主任以下级别晋升为主任，主任晋升为经理，经理晋升为老总的三个阶段。参加者加入时均缴纳70000元申购款申购21份即直接晋升为主任并具有发展新人资格，发展三个直接下线即晋升为经理，伞下发展29个下线且申购份���满600份，三条直接下线均为经理级别的即可晋升为老总。按传销组织行业规定参加者缴纳70000元申购款后，次月可获得返还19700元提成，每发展一名下线加入，可从下线人员交纳的申购款中获得不同比例的提成，上线三代以内的老总可获得10500元的提成，三代以上的老总则以其他方式瓜分申购款。本案传销组织人员在升为老总级别后，按行业要求在工商银行开办一张银行卡用于接收个人获得的老总提成款，并要求上线老总负责对其伞下的人员进行管理，督促下线人员自律，鼓励下线人员积极发展新人参加。被告人郑某、龚某犯罪事实分述如下：1.被告人郑某于2012年3月经陈某（另案处理）介绍加入该传销组织，加入后发展郑某、龙某等三人为下线，经其下线人员不断发展，于2013年7月晋升为老总级别，其在工商银行开办的帐户62×××74于2013年7月至2014年2月期间共收到老总提成款21万元，其伞下参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。2014年12月1日，被告人郑某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。2.被告人龚某于2012年8月经王某（另案处理）介绍加入该传销组织，加入后发展杨某、张某等三人为下线，经其下线人员不断发展，于2013年12月晋升为老总级别，其在工商银行开办的帐户62×××61于2013年12月至2014年2月期间共收到老总提成款94500元，其伞下参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。2014年12月3日，被告人龚某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。案发后，公安机关冻结了被告人郑某在工商银行帐户的违法所得存款210720.18元及涉案资金8436.11元；冻结了被告人龚某在工商银行帐户的违法所得存款94733.46元（上述款项已另案处理，予以没收）。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受��登记表、立案决定书，证人杨某、卓某、张某、刘某甲、刘某乙、谢某的证言及亲笔所画的传销人员网络图、银行开户申请表及银行历史交易明细清单、（2014）万刑初字第263号刑事判决书、抓获经过证明、被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑某、龚某以“资本运作”之名义组织、领导传销活动，要求参加者缴纳申购款申购虚拟份额以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人郑某、龚某对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，是主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚；但其是罪责相对较轻的主犯，对其可酌情从轻处罚。被告人郑某、龚某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。对辩护人提出被告人郑某有自首情节，当庭认罪，请法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月1日起至2015年8月31日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人龚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒��九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月3日起至2015年9月2日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员魏振海二〇一五年八月十七日书记员陶建妮附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用、购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者���除。