黑龙江省嫩江县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑1121刑初256号公诉机关：黑龙江省嫩江县人民检察院。被告人：于晶晶，女，1992年6月14日出生，住所地嫩江县。2016年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被嫩江县公安局抓获，次日被嫩江县公安局刑事拘留，2016年5月31日经嫩江县人民检察院批准逮捕，次日由嫩江县公安局执行。现羁押于黑河市看守所。辩护人：范希发，黑龙江疆平律师事务所律师。黑龙江省嫩江县人民检察院以黑嫩检诉刑诉（2016）254号起诉书指控被告人于晶晶犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭于2017年1月10日公开开庭进行了审理。嫩江县人民检察院指派代理检察员周桓宇出庭支持公诉，被告人于晶晶及其辩护人范希发到庭参加了诉讼。2017年3月6日嫩江县人民检察院建议本案延期审理，2017年4月5日建议恢复审理。本案现已审理终结。黑龙江省嫩江县人民检察院指控，2016年年初至案发当日，被告人于晶晶在嫩江县地税局小区租用房屋，雇佣多人，使用网络虚拟电话，冒充“家有购物”电视直销平台管理总部的工作人员，利用自己从网上购得的客户信息（包括姓名、地址、电话号码等）给被害人打电话，以“家有购物”总部成立十周年答谢客户的名义，虚构客户将免费获得礼包或奖品的事实，获取110余位被害人的信任，骗取每名被害人298元人民币，共计骗取人民币33000余元，所得赃款被其用于话务员开支及日常生活消费等支出。经侦查，被告人于晶晶于2016年4月25日被公安机关在黑龙江省嫩江县抓获。公诉机关认为，被告人于晶晶骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人于晶晶在有期徒刑二年至三年之间量刑，并处罚金。被告人于晶晶辩称，2016年初，我在网络群里联系了一个电视购物代销公司，选择了卖化妆品。上家给我发客户信息，还有一部分是我在网上花钱买的客户信息，我雇了十三四个人，按我提供的信息打电话给客户，说是自己是家有电视购物的，成立周年做活动，有礼包相送，礼包是欧莱雅化妆品、电话卡、会员卡，货到付款298元，客户同意的，我用QQ联系上家，把客户信息传递给公司，上家按我给的名单发货，以这种方式赚钱，我按百分比提成，我一共得到八九千元钱，后来就被抓了，我不知道这东西骗钱，现在知道了，我认罪。辩护人范希发认为：（一）被告人案发前无前科劣迹，表现良好，案发后能够如实供述，认罪态度较好；（二）被告人通过网络虚拟电话诈骗，被骗人相对较少，诈骗数额不大，犯罪所得大部分用于话务员开支和生活消费，被害人损失仅3.3万元；（三）被告人诈骗犯罪始于2016年初，犯罪时间较短，行骗手段不太恶劣、严重，犯罪行为相对较轻。综上，鉴于被告人实施诈骗的犯罪事实及情节、后果和认罪悔罪态度，请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年1月被告人于晶晶在嫩江县育才家园小区南楼6单元顶楼西侧租住房屋，2016年元旦后，被告人于晶晶在嫩江县地税局家属楼北楼2单元301室租赁了房屋。被告人于晶晶利用QQ联系了从事电信诈骗的阿虎，购买了几台网关，虚拟了北京地区的一个电话号码，在租住的房间安装了电话，通过手机微信发布招聘员工广告，向招来的话务员传授“话术”，自称是“家有购物”总部工作人员，客户电话号被抽中奖，向中奖客户发放欧莱雅化妆品、VIP会员卡及300元话费充值卡，要求客户收到快递公司送去的大礼包同时支付海关检测费298元，由阿虎负责发货，每做成一笔被告人于晶晶可收到阿虎打来回扣款200元。嗣后，于晶晶在网上购买了一批个人信息，话务员按于晶晶提供的信息拨打电话，阿虎陆续向于晶晶母亲张某名下开户的银行卡打款，截止2016年4月25日被公安机关查获，张某卡内存款66743.83元。经公安机关调查，全国各地能够确认的有113人被于晶晶诈骗，被骗金额达33674元以上。经侦查，被告人于晶晶于2016年4月25日被公安机关在黑龙江省嫩江县抓获。认定上述事实，有公诉机关出示的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.嫩江县公安局出具的抓获、破案经过证明，证明嫩江县公安局根据他人举报，于2016年4月25日将正在实施犯罪的被告人于晶晶抓获。2.户籍证明，证明被告人于晶晶犯罪时已成年。3.涉案信用卡交易明细，证明被告人犯罪时资金往来情况。4.嫩江县公安局协助冻结财产通知书、说明材料，证明扣押66700元，冻结被告人于晶晶其他卡内存款204068元。5.嫩江县公安局刑事技术大队现场勘验检查工作记录及犯罪工具拍照，证明被告人于晶晶实施诈骗犯罪现场位置以及作案所使用的电话、话术单等物品。6.嫩江县公安局电子勘验报告书，证明对于晶晶使用电脑勘验获取相关电子数据。7.嫩江县公安局扣押物品清单，证明现场扣押被告人作案用电脑、手机、U盘、银行卡、打印机、网关、电话机、客户信息单、对话脚本、签单等物品。8.被告人发往被害人伪造的购物卡、手机充值卡、欧莱雅护肤品照片。证实被害人收到的中奖大礼包里的物品均系伪造的。9.被告人于晶晶供述，2015年1月我从一个叫张某1的人处当话务员，后来辞职出来单干，我自己上网利用QQ联系了从事这一行业的“同行”叫阿虎的，购买了3台网关，然后虚拟了一个北京地区的号码，用我的手机微信发布招聘员工广告，招来员工，安排员工给客户打电话，让员工冒充“家有购物”工作人员，以客户被抽中奖的名义给客户发放欧莱雅化妆品、VIP会员卡及300元话费充值卡，再和客户说化妆品是进口的，要由客户缴纳海关检测费298元，并由客户在接到奖品时交给快递公司，如客户答应领取奖品，由我将名单发给阿虎，阿虎负责发货和收取298元，我提200元，其余98元是上家的，我一直使用我妈张某名开户的银行卡收上家给我打款，上面的交易明细是我半年时间里上线给我打款的实际收入。我主要开支就是给雇工的工资和网络电话费，取得的收益我自己吃穿生活用了很多，剩下的都在银行卡里。我在嫩江县育才家园小区南楼6单元顶楼西侧室内装了6个机位，平时就3个话务员，后来慢慢的好点了，一直干到2015年11月份。后来在嫩江县地税局家属楼北楼2单元301室租了房子，装了14个机位，一直干到2016年4月25日被抓获。10.证人辛某证言，2016年3月末我自己在微信上联系到一份工作，老板于晶晶，她雇我打电话，让我按照她给我们打好的对话内容与客户沟通，冒充家有购物工作人员，说客户的电话在我们的活动中被抽中奖了，客户可以获得价值1888元的欧莱雅化妆品、300元的电话充值卡、VIP会员卡，会员卡内有积分可以换价值499元的床上用品，但因为化妆品是国外进口的，需要客户个人交298元海关检测费，客户如果答应收取奖品，我就将客户信息记在一个小纸条上，交给于晶晶登记到她的电脑上，第二天我再给客户打电话确认接受奖品后，我告诉于晶晶，再过几天查看奖品邮包客户是否查收，查收了证明客户交了298元，这单就算完成了。每个月完成67单，我会按5%提成，67单以上按6%提成，提成的基数是298元，每月保底工资1300元，老板让我做主管，平时管理员工，有招聘的我还负责接待，因此老板多给我开200元，我的底薪1500元。电话号码都是于晶晶每天发给我们，一共有15部电话，都是一个号010-59521686。我只开了一次工资。11.证人赵某证言，2016年4月5日我在手机微信上看嫩江县的微信广告，广告上说招话务员，月薪2000-3000元，我打电话联系，她让我到老税务局家属楼东数2栋口3楼西侧住宅面试，当天下午13时许到了税务家属楼，接待我的是一个女的，别人叫她辛某，辛某告诉我这份工作是打电话，给我一个电话单子，上面都是联系方式，让我给单子上的人打电话推销产品，我当时就同意了，我就正式上班了。算我一共14个话务员，都是女的，辛某让我按单子上的套话打电话，说我们是家有购物管理总部的，公司开展成立10周年活动，抽取200名幸运客户，你是幸运中的一员，将给你一个大礼包，有1880元法国欧莱雅护肤品、VIP会员卡、300元电话充值卡，只要对方付海关检测费298元就可以取得我们的礼包。对方同意要我们的产品了，老板就给对方发货，只要对方在邮单上签收了，我们就算完成一个单子，我干了这些天就完成10多个单子。12.证人赵某1、李某、赵某2、张某1、李某1、于某、范某、付某、张某2、隋某、李某2证言，其证实内容与赵某证实内容基本相同。13.证人周某、王某证言，证实周某与王某系夫妻，王某于2016年3月份经人介绍在于晶晶处工作，工作内容是以家有购物电视节目名义给客户打电话，告诉客户在节目10周年纪念活动中被抽中幸运客户了，获得欧莱雅护肤品一套，价值二三千元，还有电话充值卡，需要交纳298元海关税。当天其打了有50个电话，同意领奖的有6-7个，我看这事不太靠谱，第二天就没去。14.证人张某证言，于晶晶是我女儿，于晶晶用我身份证开过银行卡，卡在于晶晶手，我家的存款也在于晶晶手。15.证人周某1的证言，地税局家属楼北楼2单元302室是我2016年元旦买的，买完的第二天就租出去了，租户叫于晶晶，是个女的，我和她有房屋租赁协议。16.证人刘某证言，2015年1月初，我的育才家园小区1号楼6单元602室于晶晶租住了，租期一年，到期她没有续租。她居住期间我曾看到屋内有很多电话串来串去的，不知道干什么用的，邻居说有很多女的出入我的房子。17.被害人何某、屈某、刘某1、陈某、许某、黄某、葛某、辛某1、覃某、夏某、沈某、洪某、雷某、窦某、郑某、刘某2、王某1、刘某3、林某、陈某1、勒某、王某2、高某、陈某2、王某3、牛某、缪某、江某、陈某3、段某、郭某、焦某、王某4、郜某、孟某、付某1、李某2、万某、邵某、李某3、王某5、胡某、徐某、黄某1、马某、马某1、李某4、蔺某、张某3、侯某、宋某、赵某2、张某4、濮某、孙某1、陈某4、余某、李某5、吴某、覃某1、崔某、张某5、张某6、李某6、付某2、许某、裘某、张某7、吴某1、何某1、马某2、徐某1、吴某2、唐某、沈某1、贺某、陈某5、王某6、闫某1、李某7、黄某1、梁某、王某7、范某1、马某3、吴某3、张某7、幸某、张某8、尤某、陈某6、韦某、于某1、向某、李某8、王某8、王某9、肖某、卢某、王某10、沈某2、周某2、杨某1、丁某、刘某4、陈某7、刘某5、全某、段某1、张某9、马某4、张某10、殷某，共113人的证言。均证明接到家有购物总部010开头的电话，告诉自己被抽中奖了，可获得欧莱雅护肤品、电话充值卡、VIP会员卡大礼包，需要交298元检测费，被害人收到快递公司送去的大礼包后，交给快递公司298元被骗的过程。18.证人杨某2、宋某1、徐某2、闫某2、李某9、薛某、韩某、于某2、李某9、腾某、刘某6、刘某7、王某11、宋某2、陈某8、袁某、雷某1、李某10、倪某、麦某、李某11、刘某7、胡某1，共23人的证言，证实其中有些人接到电话没有付款；有些人虽然被骗了298元，但接到“大礼包”里的物品与被告人供述不同；还有些证人证实打电话人是南方人口音或是男士，与被告人实施诈骗犯罪事实不符。19.被害人信息单，证明被告人于晶晶提供的包括已核实的113名被害人在内的数千人信息。本院认为，被告人于晶晶以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，雇佣他人拨打电话对不特定多人实施诈骗，骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人于晶晶未能供述全部犯罪事实，辩护人辩解被告人应当从轻处罚的意见不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人于晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2016年4月25日起至2018年8月24日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）二、责令被告人于晶晶退赔被害人人民币33674元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  牛树华审判员  陈文林审判员  吕 军二〇一七年四月二十四日书记员  朱 红