刑 事 判 决 书(2015)佛法字第2141号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人尹某（自报），男，1983年4月11日出生，汉族，无业，户籍地广东省罗定市。因本案于2015年3月21日被羁押，同年3月22日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人袁代超（自报），男，1980年1月4日出生，汉族，无业，户籍地四川省达县。曾因犯敲诈勒索罪于2011年11月14日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年3月16日刑满释放。现因本案于2015年3月21日被羁押，同年3月22日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人莫军亮，广东伟邦律师事务所律师。被告人陈某甲，男，1985年10月5日出生，汉族，无业，户籍地广东省化州市。因本案于2015年3月21日被羁押，同年3月22日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人管修敬，广东法则明律师事务所律师。被告人张某（自报），女，1984年11月14日出生，汉族，无业，户籍地广西壮族自治区钦州市浦北县。因本案于2015年3月21日被羁押，同年3月22日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人陆某（自报），女，1992年10月12日出生，壮族，无业，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2015年3月21日被羁押，同年3月22日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人阮瀚扬，广东法则明律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2015]2015号起诉书指控被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某犯诈骗罪，于2015年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟、曾婉珊出庭支持公诉，被告人袁代超及其辩护人莫军亮律师、被告人陈某甲及其辩护人管修敬律师、被告人陆某及其辩护人阮瀚扬律师、被告人尹某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2015年3月21日，被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某经商议后，去到佛山市顺德区龙江镇金紫公园对面的空地，决定假借以中国电信的名义实施促销，要求被害人暂时缴纳人民币1000元或是刷银行卡验证账户中有人民币1000元的余额后，免费赠送被害人一部平板电脑（无法核价，进货价为人民币280元每台），而几名被告人则在收到被害人交付的现金后私自扣下，或是在被害人刷卡时将银行卡中的现金转入被告人控制的账户。过程中，被告人尹某、袁代超负责指挥和协调，陈某甲负责主持，张某、陆某负责表演节目和收取现金以及刷卡。当晚，被害人许某、林某、雷某、陈某乙、梅某的银行卡各被被告人转走人民币1000元，被害人黄某甲、黄某乙、陈某丙被被告人骗走现金人民币1000元，被害人潘某被被告人骗走现金人民币800元。破案后，被告人已将财物返还给被害人。综上，被告人诈骗犯罪的数额为人民币6280元。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了如下证据：抓获经过；被害人许某、林某、雷某等人的陈述，对被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某的辨认笔录，对涉案银行卡、平板电脑等的指认笔录；被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某的供述，相互辨认笔录，对作案地点、平板电脑、作案时使用的POS机等的指认笔录；证人黎某、李某、王某等人的证言；搜查笔录；扣押及处理物品清单；中国电信公司顺德分公司龙江营销中心出具的证明文件；被告人陈某甲的户籍证明；现场勘查笔录及现场照片等。公诉机关据此认为被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁代超在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚；建议对被告人尹某、陈某甲、张某、陆某判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某对公诉机关指控的犯罪事实、证据及罪名均无异议，被告人尹某、陈某甲、张某、陆某对公诉机关提出的量刑建议均无异议。被告人袁代超的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人袁代超自愿认罪，有悔罪表现；2.已将诈骗所得财物退赔被害人。建议对被告人袁代超适用缓刑。被告人陈某甲的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈某甲如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2.已将诈骗所得财物退赔被害人；3.初犯、偶犯；4.被告人陈某甲在本案中起协助作用，是从犯。建议对被告人陈某甲在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。被告人陆某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陆某如实供述自己的罪行；2.已将诈骗所得财物退赔被害人；3.被告人陆某在本案中属从犯。建议对被告人陆某适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，案发前，被告人尹某向被告人袁代超提议以办理电信业务为愰子实施诈骗，被告人袁代超同意，并约定二人平分所得赃款。案发当日，被告人袁代超提供用于促销的平板电脑及用来刷银行卡的POS机，并在案发现场提前搭建开展促销活动的平台；被告人尹某组织被告人陈某甲、张某、陆某参与诈骗，并给付一定的报酬；诈骗过程中，被告人陈某甲负责主持、现场推销平板电脑，被告人张某、陆某负责表演、收钱。又查明，公安民警在案发现场起获白色索太立平板电脑19台、POS机3台、深圳索太立信息科技有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、商标注册证各1张（均为复印件）、授权书1张、产品认证证书1张（复印件）、佛山市大地通讯服务有限公司南海分公司营业执照1张（复印件）银行卡4张（复印件），上述物品均暂扣于佛山市是顺德区公安局龙江派出所。以上事实，有被害人的陈述、五被告人的供述、相关辨认及指认笔录、搜查笔录、扣押及处理物品清单等予以证实，并经庭审质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人佛山市顺德区人民检察院指控被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某犯诈骗罪,罪名成立。被告人袁代超在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人尹某、袁代超、陈某甲、张某、陆某归案后，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人尹某、袁代超在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈某甲、张某、陆某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。公诉机关所提量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。因本案在押的用于作案的平板电脑应予没收、上缴国库，书面复印件等材料应予没收、销毁。对于被告人袁代超的辩护人、被告人陈某甲的辩护人及被告人陆某的辩护人提出的适用缓刑的量刑建议。经查，五被告人在公众场所打着电信促销活动的幌子，公然骗取他人财物，行为恶劣；公安机关接报后到现场抓获五被告人并起回赃款、作案工具等，后将赃款退还被害人，五被告人并无主动退赃。辩护人提出的上述量刑建议均与被告人袁代超、陈某甲、陆某的罪责不相适应，本院均不予采纳。对于被告人袁代超的辩护人、被告人陈某甲的辩护人、被告人陆某的辩护人提出的其它辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。综合考虑五被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人尹某犯诈骗罪,判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2015年10月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人袁代超犯诈骗罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2015年11月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人陈某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2015年9月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人张某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2015年9月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、被告人陆某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月21日起至2015年9月20日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)六、对暂扣于佛山市是顺德区公安局龙江派出所的白色索太立平板电脑19台、POS机3台予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库；对暂扣于佛山市顺德区公安局龙江派出所的深圳索太立信息科技有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、商标注册证各1张（均为复印件）、授权书1张、产品认证证书1张（复印件）、佛山市大地通讯服务有限公司南海分公司营业执照1张（复印件）银行卡4张（复印件）予以没收，由佛山市顺德区公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。（以下空白）审 判 长 黄    燕    珊人民陪审员 黄杏冰人民陪审员王剑彬二〇一五年八月二十八日书 记 员 陈    家    华附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。