江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1283刑初381号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人王小成，男，1976年8月29日出生于江苏省兴化市，汉族,泰州诚帮经济信息咨询有限公司（以下简称“诚帮公司”）实际经营人，住兴化市。曾因犯开设赌场罪，于2014年1月23日被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。因本案，于2018年6月8日被指定居所监视居住，2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人吴千里，江苏致邦律师事务所律师。 辩护人邱宝军，江苏钟山明镜律师事务所律师。 被告人陈春生，男，1972年4月4日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，诚帮公司员工，住兴化市。因本案，于2018年6月8日被指定居所监视居住，2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人成蕾，北京盈科(泰州)律师事务所律师。 辩护人朱伟，江苏碧泓律师事务所律师。 被告人宦佳松，男，1989年2月6日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，诚帮公司员工，住兴化市。曾因寻衅滋事，于2007年4月11日被兴化市公安局行政拘留十五日；因盗窃，于2008年11月24日被兴化市公安局行政拘留九日。因本案，于2018年6月8日被指定居所监视居住，2018年6月13日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人梅鑫、李飞，江苏律园律师事务所律师。 被告人沈杨，男，1990年9月25日出生于江苏省兴化市，汉族，大专文化，诚帮公司员工，住兴化市。因本案，于2018年6月11日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人严长俊，江苏楚豪律师事务所律师。 被告人赵刚，男，1977年1月27日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，泰州诚帮经济信息咨询有限公司兴化市诚帮分公司（以下简称“诚帮分公司”）实际经营人，住兴化市。曾因犯聚众斗殴罪，于2001年12月25日被兴化市人民法院判处有期徒刑一年。因本案，于2018年6月12日被指定居所监视居住，2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人严国亚、孙秋凯，江苏融顶律师事务所律师。 被告人宗彩明，男，1965年10月31日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，个体经营，住兴化市。因本案，于2018年11月5日被刑事拘留，2018年12月4日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人王素军、项卫，北京大成(南京)律师事务所律师。 被告人赵界步，男，1989年11月6日出生于江苏省兴化市，公民身份证号码3212811989********，汉族，初中文化，诚帮公司法定代表人，住兴化市。因本案，于2018年6月8日被指定居所监视居住，2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人徐冬云、李容，江苏信尊律师事务所律师。 被告人徐月凯，男，1988年8月25日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，诚帮公司原员工，住兴化市。曾因犯危险驾驶罪，于2015年1月15日被兴化市人民法院判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。因本案，于2018年6月8日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人万金龙，江苏四牌楼律师事务所律师。 被告人马俊伟，男，1990年3月15日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，诚帮公司员工，住兴化市。因本案，于2018年6月11日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人何建军，江苏民明律师事务所律师。 被告人王平，男，1966年11月2日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，兴化市司法局公证处副主任，住兴化市。因本案，于2018年10月14日被刑事拘留，2018年11月15日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人谢友清、许清和（实习），江苏苏韬律师事务所律师。 被告人葛秋，男，1980年8月7日出生于江苏省兴化市，汉族，大学文化，江苏某律师事务所律师，住兴化市。因本案，于2018年10月23日被刑事拘留，2018年11月15日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人丁建龙，北京德和衡(南京)律师事务所律师。 被告人夏晓霞，系被告人赵刚之妻，女，1980年3月18日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，诚帮分公司经营人，住兴化市。因本案，于2018年10月9日被刑事拘留，2018年11月15被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人袁世斌，江苏邦兴律师事务所律师。 辩护人李艳丽，江苏融顶律师事务所律师。 被告人吉郁生，男，1987年3月8日出生于江苏省兴化市，汉族，中专文化，诚帮分公司注册登记负责人，住兴化市。因本案，于2018年6月12日被指定居所监视居住，2018年6月15日被刑事拘留，2018年7月13日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人葛存宗、王坤，江苏楚豪律师事务所律师。 被告人陶全华，男，1964年1月17日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，诚帮分公司员工，住兴化市。因本案，于2018年10月10日被刑事拘留，2018年11月15日被释放，2018年11月16日被取保候审，2019年7月26日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审。 辩护人夏晓源，江苏天棱律师事务所律师。 被告人刘瑞生，男，1945年9月14日出生于江苏省兴化市汉族，小学文化，无业，住兴化市。因本案，于2018年7月19日被取保候审，2019年7月19日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审。 指派辩护人陈良，江苏银杏树律师事务所律师。 被告人刘细年，女，1941年8月9日出生于江苏省兴化市，汉族，小学文化，无业，住兴化市。曾因本案，于2015年9月28日被兴化市公安局行政拘留十日（不执行）。因本案，于2018年7月19日被取保候审，2019年7月19日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审。 指派辩护人何冬生，江苏兴知律师事务所律师。 被告人石洪浪，男，1992年11月21日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，诚帮公司原员工，住兴化市。因本案，于2018年11月19日被取保候审，2019年7月26日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审，2019年12月19日经本院决定并由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人杜春斌，江苏人仁律师事务所律师。 被告人禹新荣，男，1953年1月28日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，个体经营，住兴化市。因本案，于2018年11月19日被取保候审，2019年7月26日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审，2019年12月19日经本院决定并由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 指派辩护人曹伟、严宏，江苏锐文律师事务所律师。 被告人王明宏，男，1992年1月31日出生于江苏省兴化市，汉族，高中文化，个体经营，住兴化市。因本案，于2018年11月19日被取保候审，2019年7月26日经本院决定并由兴化市公安局执行取保候审。 辩护人陈志学、周娟，江苏胜泰律师事务所律师。 泰兴市人民检察院于2019年6月21日以泰检诉刑诉[2019]348号起诉书指控被告人王小成犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人陈春生犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人宦佳松犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪，被告人沈杨犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，被告人赵刚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人宗彩明犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人马小红犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人赵界步犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人徐月凯犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人马俊伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人王平犯诈骗罪、提供虚假证明文件罪，被告人葛秋犯诈骗罪，被告人夏晓霞犯诈骗罪，被告人吉郁生犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陶全华犯诈骗罪，被告人刘瑞生犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人刘细年犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人石洪浪犯非法侵入住宅罪，被告人禹新荣犯诈骗罪，被告人王明宏犯诈骗罪，向本院提起公诉。后泰兴市人民检察院又以泰检诉刑追诉〔2019〕2号追加起诉决定书对被告人王小成、陈春生、赵刚、宗彩明、王平、夏晓霞追加起诉。本案由江苏省泰州市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，因被告人马小红患有严重疾病，不能到庭，本院于2019年9月2日裁定对被告人马小红中止审理，对其他被告人继续审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员朱炎、李玲、顾莹出庭支持公诉，被告人王小成及其辩护人吴千里、邱宝军，被告人陈春生及其辩护人成蕾、朱伟，被告人宦佳松及其辩护人梅鑫、李飞，被告人沈杨及其辩护人严长俊，被告人赵刚及其辩护人严国亚、孙秋凯，被告人宗彩明及其辩护人王素军、项卫，被告人赵界步及其辩护人徐冬云、李容，被告人徐月凯及其辩护人万金龙，被告人马俊伟及其辩护人何建军，被告人王平及其辩护人谢友清、许清和（实习），被告人葛秋及其辩护人丁建龙，被告人夏晓霞及其辩护人袁世斌、李艳丽，被告人吉郁生及其辩护人葛存宗、王坤，被告人陶全华及其辩护人夏晓源，被告人刘瑞生及其辩护人陈良，被告人刘细年及其辩护人何冬生，被告人石洪浪及其辩护人杜春斌，被告人禹新荣及其辩护人曹伟、严宏，被告人王明宏及其辩护人陈志学、周娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2012年9月24日，被告人王小成注册成立兴化市诚帮经济信息咨询服务部，2013年2月22日注销。2013年3月6日，被告人王小成出资人民币100万元注册成立诚帮公司。2014年1月23日，被告人王小成因犯开设赌场罪被判刑后，于2014年5月21日将诚帮公司法定代表人变更为被告人赵界步，但实际经营人仍为被告人王小成。 诚帮公司成立后，被告人王小成伙同被告人陈春生等人，超越公司“经济信息咨询（不含证券、期货、金融信息）、房产中介、抵押物监管服务”等经营范围，违法经营房产抵押贷款业务，并在兴化城区大力推广该业务。借款人到诚帮公司借款时，被告人王小成、陈春生等人利用借款人急于借款的心理，要求借款人提供房产抵押，并以防止房产三押为由，按照被抵押房产的剩余价值签订高于实际借款金额的《借款协议书》，办理房产抵押手续，并通过公证赋予强制执行力。发放借款过程中，被告人宗彩明、禹新荣等实际出资人在收到借款人出具的借条后，扣除首月利息后将借款转入被告人陈春生、赵界步等人的银行账户，诚帮公司扣除保证金、平台费等费用后，将剩余款项发放给借款人。借贷期间，被告人陈春生发现借款人无法按期偿还本息的情况，向被告人王小成汇报后，由被告人王小成直接安排或者指使陈春生安排催讨人员，至借款人住处等地，采取威胁、恐吓、堵门锁、滋扰、利用患癌老人非法侵入等暴力和“软暴力”手段，向借款人及其亲属索要钱财。借款逾期，被告人王小成发现借款人无力偿还本金，即安排被告人陈春生冒充债权人，虚构借款人未支付利息，或者伪造借条、银行转账凭证等资料，向公证处申请执行公证文书。被告人王平作为公证处工作人员，明知被告人王小成等人主观上具有非法占有的目的，仍擅自涂改执行公证书执行标的金额，并在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”；明知被告人陈春生等人提供的借条和银行转账凭证等资料可能存在伪造的情况，仍故意提供虚假公证文书。被告人王小成等人持虚假的执行公证文书向法院申请强制执行，贿赂法院原执行局执行法官翟某某等人滥用权力，裁定执行虚假执行公证文书，造成被执行人财产损失。自2017年下半年起，因法院对王小成等人提交的执行公证文书裁定不予执行，被告人王小成、陈春生、赵刚、宗彩明等人，委托被告人葛秋向法院提起民事诉讼，虚构实际借款金额、隐瞒借款人已经支付利息的真相，指使被告人宦佳松、陈春生等人在庭审时作伪证，通过“调解”或判决等方式，非法占有被害人财物。 自2014年开始，诚帮公司先后吸收被告人宗彩明、禹新荣等二十余人的放贷资金加入，业务量逐渐增大，逐渐转变为中介性质，负责出借资金、收取本金及利息，并从中抽取保证金、平台费、利息差等费用。 被告人陈春生于2013年下半年加入诚帮公司，2014年下半年，被告人王小成招募马小红、石洪浪进入公司，2014年年底，被告人王小成通过被告人马小红招募被告人宦佳松进入公司，扩充公司催讨实力。2014年下半年，被告人王小成指使被告人宦佳松、石洪浪、赵界步非法侵入兴化市时代嘉园29幢501室何某新家中并强行入住两晚。为了攫取更多的非法利益，不断扩充公司催讨实力，被告人王小成于2015年上半年、2015年9月、2017年初招募被告人沈杨、徐月凯、马俊伟等人加入诚帮公司。2013年5月22日，被告人王小成、赵刚合伙注册成立诚帮分公司。2013年6月28日，被告人赵刚将分公司负责人变更为被告人吉郁生，但实际经营人仍为被告人赵刚、夏晓霞夫妻二人。诚帮分公司成立后，采用与诚帮公司相同的模式违法经营房产抵押贷款业务，被告人赵刚委托被告人王小成安排诚帮公司催讨人员帮助其催讨债务、通过被告人王小成至公证处申请执行公证书、至法院提起民事诉讼等途径，谋取非法利益。 被告人宗彩明作为实际借款人，明知诚帮公司是以实施寻衅滋事、诈骗等违法犯罪为基本活动的组织，仍为该组织对外放贷提供大量资金，从中获取高额利润，并积极参加该组织实施的犯罪活动。 该组织发展成为以被告人王小成为组织、领导者，被告人陈春生、宦佳松、沈杨、赵刚、宗彩明、马小红、赵界步为积极参加者，其中被告人陈春生、宦佳松、沈杨是骨干分子，被告人徐月凯、马俊伟为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织为了维护自身利益，逐渐形成了不成文的组织纪律、活动规约：一是组织成员按照法院、公证处等单位作息时间准时上下班、有事随传随到、节假日参加值班；二是明确加班发放加班工资、出差实报实销并发放补助、年终发放奖金和福利；三是根据组织的统一安排实施违法犯罪活动，使用组织统一购置的胶水、油漆、摩托车外出讨债；四是催讨人员因违法行为被公安机关调查后发放慰问金；五是组织成员受指挥实施违法犯罪活动后，结果要向被告人王小成或陈春生汇报。 该组织违法在兴化城区累计发放贷款人民币6900余万元，其中被告人宗彩明通过该组织累计非法放贷人民币2700余万元。另该组织通过实施犯罪活动非法获利人民币700余万元，所获利益，部分用于发放组织成员工资、奖金、慰问金等，部分用于支付公司日常开销，部分用于购买胶水、摩托车等犯罪工具。 该组织为攫取巨额非法利益，扩大组织实力，有组织地实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅、诈骗等违法犯罪活动，并拉拢公证处工作人员、法院法官，非法占有被害人合法财产，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织成立后，违法犯罪活动覆盖兴化城区近30个小区，多个家庭房产被强制拍卖，多名被害人在遭到该组织的非法侵害后，不敢通过正当途径举报和控告，更有债务人因组织的非法讨债行为导致心脏病复发。该组织长期肆意实施违法犯罪活动，对借款人、亲属及周围邻居造成强大心理压力和不安影响，使得人民群众的合法利益遭受重大侵害，在持续性时间段内严重破坏了兴化城区的社会生活秩序和小额贷款行业的经济秩序，造成了恶劣的社会影响。该组织通过腐蚀国家机关工作人员，滥用司法权力，严重损害司法公信力。 以被告人王小成为首的黑社会性质犯罪组织有以下违法行为： 1.2015年10月15日，被告人王小成向法院申请对娄某某借款时用于抵押的兴化市新区的房产强制执行。期间被告人王小成将该房产通过兴化市某房产中介以人民币88.5万元出售给刘某，并指使被告人马小红参与法院司法竞拍，以人民币80.5136万元的价格拍得上述房产，被告人王小成获利人民币7.98万元。 2.2015年11月6日，被告人王小成向法院申请对娄某中借款时用于抵押的位于兴化市新区的房产强制执行。期间被告人王小成将该房产通过兴化市某房产中介对外出售，2016年4月24日被告人王小成以娄某中的名义将该房产以人民币90万元出售给姜某。后被告人王小成参与法院司法竞拍，最终以人民币79.035万元的价格拍得上述房产，被告人王小成获利人民币10.96万元。 3.2015年11月17日，被告人王小成向法院申请对赵某借款时用于抵押的位于兴化市的房产强制执行。期间被告人王小成将房产通过兴化市某中介对外出售，2016年3月11日被告人王小成将该房产以人民币71.8万元的价格出售给周某平。后被告人王小成指使被告人徐月凯参与法院司法竞拍，最终以人民币70.6373万元的价格拍得上述房产，被告人王小成获利人民币1.16万元。 4.2016年4月17日，被告人王小成将陆某平借款时用于抵押的兴化市新区的房产，通过兴化市某房产中介出售，以被害人陆某平的名义将该房产以人民币62.3万元的价格出售给黄某某、薛某夫妇。2016年4月18日，被告人王小成向法院申请对该房产强制执行，并指使被告人陈春生参与司法竞拍，最终以人民币60.3万元的价格拍得上述房产，被告人王小成获利人民币2万元。 案发后，被告人沈杨、马俊伟自动投案，并如实供述了上述犯罪事实；归案后，被告人陈春生、宦佳松、马小红、徐月凯如实供述了上述犯罪事实。 二、非法侵入住宅 2014年至2017年间，被告人王小成为向借款人何某新、张某宝、娄某某、成某某等人催讨债务，先后指使诚帮公司员工将上述借款人借款时用于抵押的房产的门锁更换后，被告人王小成又指使被告人宦佳松、沈杨、赵界步、马俊伟、刘细年、刘瑞生、石洪浪、付九良（另案处理）等人，采取钥匙开门、强行入住、拒不离开等手段非法侵入他人住宅，严重影响他人的居住和生活安宁。其中被告人王小成参与全部犯罪，被告人宦佳松参与4次犯罪，被告人沈杨参与1次犯罪，被告人赵界步参与2次犯罪，被告人马俊伟参与1次犯罪，被告人石洪浪参与2次犯罪，被告人刘瑞生参与1次犯罪，被告人刘细年参与1次犯罪。具体分述如下： （一）2014年下半年的一天，被告人王小成为向被害人何某新催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人何某新借款时用于抵押的兴化市某房屋的门锁更换后，指使被告人宦佳松、赵界步、石洪浪，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人何某新的住宅。 （二）2014年年底的一天，被告人王小成为向被害人张某宝催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人张某宝借款时用于抵押的兴化市某房屋的门锁更换后，指使被告人宦佳松、赵界步、石洪浪，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人张某宝的住宅。 （三）2015年下半年的一天，被告人王小成为向被害人娄某某催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人娄某某借款时用于抵押的兴化市某房屋的门锁更换后，指使被告人宦佳松，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人娄某某的住宅。 （四）2015年8、9月份的一天，被告人王小成因不满被害人沈某某通过司法拍卖购得借款人刘某胜借款时用于抵押的兴化市某房产，指使诚帮公司员工将该房产门锁更换后，又指使被告人刘瑞生、刘细年、付九良（另案处理）采用钥匙开门、强行入住等手段非法侵入被害人沈某某的住宅数日。经法院工作人员驱离后，再次采用强行进入的手段侵入被害人沈某某的住宅。 （五）2015年12月9日，被告人王小成为向被害人王晓某催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人王晓某借款时用于抵押的兴化市时代嘉园37号楼204室的门锁更换后，指使被告人沈杨，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人王晓某的住宅。 （六）2017年年底的一天，被告人王小成为向被害人石某生催讨债务，指使被告人宦佳松、马俊伟进入被害人石某生借款时用于抵押的兴化市某房屋后，采用拒不离开的手段非法侵入被害人石某生的住宅。 案发后，被告人沈杨、马俊伟自动投案，并如实供述了上述犯罪事实；归案后，被告人王小成、宦佳松、赵界步、石洪浪、刘瑞生如实供述了上述犯罪事实。 三、寻衅滋事 2013年至2017年间，被告人王小成伙同被告人陈春生、赵刚先后多次指使被告人宦佳松、沈杨、赵界步、徐月凯、马俊伟、吉郁生、刘瑞生、刘细年等人，采用威胁、恐吓、随意殴打、堵门锁、喷漆等方法向被害人王某斌、叶某国等人催讨债务，严重破坏社会秩序，致7名被害人受伤，其中被害人赵某年、薛某某二人的伤情构成轻微伤。其中被告人王小成参与全部违法行为，被告人陈春生参与32次违法犯罪行为，被告人赵刚参与5次违法犯罪行为，被告人宦佳松参与26次违法犯罪行为，被告人沈杨参与17次违法犯罪行为，被告人赵界步参与6次违法犯罪行为，被告人徐月凯参与7次违法犯罪行为，被告人马俊伟参与3次违法犯罪行为，被告人吉郁生参与3次违法犯罪行为，被告人刘瑞生参与6次违法犯罪行为，被告人刘细年参与6次违法犯罪行为。（详见认定表）                            序号                       被害人                       时间                       作案人                       手段                               1                       凌某某                       2013                       王小成                       胶水堵塞门锁                               2                       杨某荣                       2014.01                       王小成                       胶水堵塞门锁                               3                       顾某荣                       2014.07.16                       王小成、赵刚、刘瑞生                       锁宾馆大门、纠缠不走                               4                       王某凤                       2014年年底                       王小成、陈春生、宦佳松、赵界步                       喷漆、胶水堵塞门锁                               5             ☆                       王某凤王某1                       2015.03.28                       王小成、赵刚、吉郁生、石洪浪、刘细年、刘瑞生                       殴打王某凤、王某1                               6             ☆                       叶某国                       2015.02.15                       王小成、赵刚、吉郁生、宦佳松、赵界步                       踢开大门，殴打叶某国                               7             ☆                       钟某某唐某某                       2015.03.20                       王小成、赵界步、刘细年、陈春生                       摔东西，殴打唐某某                               8                       钟某某                       2015年3、4月份                       王小成、陈春生、赵界步                       胶水堵塞门锁                               9                       王某石                       2016年上半年                       王小成、陈春生、徐月凯                       胶水堵塞门锁                               10                       王晓某                       2015年下半年                       王小成、陈春生、宦佳松                       胶水堵塞门锁                               11☆                       夏某贞                       2015.06.03                       王小成、赵界步                       殴打                               12                       陆某某                       2015年夏天                       王小成、宦佳松、沈杨、陈春生                       胶水堵塞门锁                               13                       娄某某                       2015年夏天                       宦佳松、沈杨、王小成、陈春生                       胶水堵塞门锁                               14                       娄某中                       2015年夏天                       宦佳松、沈杨、王小成、陈春生                       胶水堵塞门锁                               15                       任某2                       2015年8月                       王小成、陈春生、宦佳松、沈杨、刘瑞生、刘细年                       任意损毁财物、纠缠不离开                               16★                       何某新赵某年                       2015.08.16                       王小成、陈春生、宦佳松、刘瑞生、刘细年                       任意损毁财物、殴打赵某年，赵某年鉴定为轻微伤。                               17                       何某新                       2015年8月                       王小成、宦佳松、沈杨                       锁车库门                               18                       沈某某                       2015年8、9月份                       王小成、宦佳松、刘瑞生、刘细年、付九良                       胶水堵塞门锁、拆监控、撬开车库门                               19                       张某春                       2015.09.16                       王小成、宦佳松、陈春生                       胶水堵塞门锁                               20                       顾某某                       2015.10.02                       王小成、赵界步、陈春生                       胶水堵塞门锁                               21☆                       张某元                       2015.10.19                       王小成、陈春生、宦佳松、马小红、沈杨                       殴打张某元、纠缠不离开                               22                       陆某2                       2015.12                       王小成、宦佳松、马小红、陈春生                       砸毁宾馆门口的花盆、言语威胁                               23                       侯某某                       2015.04.12                       沈杨、徐月凯、王小成、陈春生                       撬坏门锁并重新换锁                               24                       孟某某                       2016年7月                       王小成、宦佳松、沈杨、陈春生                       胶水堵塞门锁                               25                       孟某某                       2016年                       王小成、陈春生、徐月凯                       胶水堵塞门锁                               26                       吉某军                       2016年7月份左右                       王小成、徐月凯、沈杨、宦佳松、陈春生                       胶水堵塞门锁                               27                       王某明                       2016年上半年                       王小成、陈春生、宦佳松                       胶水堵塞门锁                               28                       翟某某                       2016年夏天                       王小成、陈春生、沈杨                       胶水堵塞门锁                               29                       翟某某                       2016年夏天                       王小成、沈杨                       胶水堵塞门锁                               30                       姚某凤                       2016年下半年                       王小成、宦佳松、沈杨、陈春生                       胶水堵塞门锁                               31                       姚某凤                       2016年下半年                       王小成、沈杨                       胶水堵塞门锁                               32             ★                       薛某某                       2016.07.14                       王小成、宦佳松、吉郁生、徐月凯                       纠缠、殴打薛某某以及住宿人员，并致薛某某轻微伤                               33                       李某坚                       2016年下半年                       王小成、沈杨、陈春生                       胶水堵塞门锁                               34                       李某坚                       2016年下半年                       王小成、陈春生、徐月凯                       胶水堵塞门锁                               35                       陈凤某                       2016年夏天                       王小成、宦佳松、沈杨、刘瑞生、刘细年、陈春生                       纠缠滋扰                               36                       陈凤某                       2016年夏天                       王小成、宦佳松、沈杨                       堵塞门锁                               37                       朱某海                       2016.08.05                       宦佳松、王小成、陈春生                       胶水堵塞门锁                               38                       李某英                       2016年8、9月份                       宦佳松、王小成、陈春生                       胶水堵塞门锁                               39                       姚某某                       2016年下半年                       王小成、赵刚、宦佳松、沈杨                       堵塞门锁                               40                       姚某某                       2016年下半年                       王小成、赵刚、宦佳松                       强行换掉门锁                               41                       张某春                       2016年下半年                       王小成、陈春生、徐月凯                       胶水堵塞门锁                               42                       张某青                       2017年4月的一天                       王小成、陈春生、宦佳松                       胶水堵塞门锁                               43                       樊某某                       2017年7、8月份                       王小成、陈春生、宦佳松                       胶水堵塞门锁                               44                       樊某某                       2017年下半年                       王小成、陈春生、马俊伟                       胶水堵塞门锁                               45                       石某生                       2017年下半年                       王小成、陈春生、马俊伟、沈杨                       胶水堵塞门锁                               46                       朱某浩                       2017年下半年                       王小成、陈春生、马俊伟                       胶水堵塞门锁                案发后，被告人沈杨、马俊伟、吉郁生自动投案并如实供述了上述犯罪事实；归案后，被告人王小成、陈春生、宦佳松、赵界步、徐月凯、刘瑞生如实供述了上述犯罪事实。 四、敲诈勒索 2015年3月12日，被害人沈某春以兴化市某房屋为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币70万元，并签订虚高借款金额为人民币130万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。后诚帮公司扣除平台费、保证金等费用，沈某春实际到手人民币62万元。被害人沈某春每月支付利息人民币1.4万元。 2015年9月，因被害人沈某春未能偿还本金，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨、马小红、徐月凯至沈某春家中索要债务，被告人马小红受王小成指使，将刘细年、刘瑞生带至沈某春家中，采取滋扰、纠缠的方式逼迫被害人沈某春偿还债务。被害人沈某春电话与被告人陈春生协商后，被迫同意月息上涨人民币0.4万元。后沈某春每月支付利息至2016年1月。 2016年2月6日，因沈某春未按时支付利息，被告人王小成、陈春生再次指挥被告人沈杨、徐月凯至沈某春家中索要债务。被告人沈杨、徐月凯采取纠缠的方式要求被害人沈某春支付本息。被害人沈某春当场支付现金人民币0.7万元，并通过银行账户向被告人陈春生转账人民币0.5万元。 2016年3月18日，被害人沈某春偿还本金人民币20万元及利息1万元。被告人陈春生仍要求被害人沈某春每月额外支付上涨的利息0.4万元，被害人沈某春被迫同意。直至2016年12月份，被害人沈某春偿还全部本息。 被告人王小成、陈春生伙同被告人宦佳松、沈杨、马小红、徐月凯以非法占有为目的，采用“软暴力”手段强行索取他人财物，其中被告人王小成、陈春生犯罪数额为人民币7.1万元，被告人沈杨、徐月凯的犯罪数额为人民币3.1万元，被告人马小红、宦佳松的犯罪数额为人民币2万元。 案发后，被告人沈杨自动投案，并如实供述了上述犯罪事实；归案后，被告人王小成、陈春生、宦佳松、马小红、徐月凯如实供述了上述犯罪事实。 五、非法拘禁 2015年7月28日上午11时许，被告人王小成、赵刚为索要债务，指使被告人吉郁生、宦佳松、沈杨强行将董某永、莫某婷从兴化市某披萨店带至诚帮分公司二楼，后被告人赵刚、吉郁生、宦佳松、沈杨采用打耳光等方式对董某永进行殴打，并让董某永电话联系其父亲董某建至现场。董某建到场后，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨殴打董某建。被告人王小成、赵刚等人共非法限制董某永、莫某婷人身自由约2.5个小时。 六、诈骗 2013年至2018年间，被害人翟某某、沙某平等人以兴化市的房产的剩余为抵押，签订高于实际借款金额的借款协议后，通过诚帮公司向被告人宗彩明、王明宏、禹新荣等人借款，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。后被告人王小成、陈春生、赵刚伙同被告人宗彩明、葛秋、宦佳松、夏晓霞、陶全华、王明宏、禹新荣，以非法占有为目的，虚构借款人的真实借款数额、隐瞒借款人支付利息的真相，采用伪造借条、银行转账凭证、伙同证人作伪证等手段，向公证处申请执行公证文书或向法院提起民事诉讼后强制执行借款人借款时用于抵押的房产，先后26次骗取被害人翟某某、沙某平等人人民币706.698075万元，另有人民币55.75万元为犯罪未遂、人民币35万元为犯罪中止。其中被告人王小成参与全部犯罪，犯罪既遂数额为人民币706.698075万元、犯罪未遂数额为人民币55.75万元、犯罪中止数额为人民币35万元；被告人陈春生参与25次犯罪，犯罪既遂数额为人民币627.868075万元、犯罪未遂数额为人民币41.75万元、犯罪中止数额为人民币35万元；被告人赵刚参与3次犯罪，犯罪既遂数额为78.83万元、犯罪未遂数额为人民币30.25万元；被告人宗彩明参与3次犯罪，犯罪既遂数额为人民币3.2万元、犯罪未遂数额为人民币16.4万元，犯罪中止金额为人民币35万元；被告人葛秋参与7次犯罪，犯罪既遂数额为人民币43.6407万元、犯罪未遂数额为人民币55.75万元、犯罪中止金额为人民币35万元；被告人宦佳松参与3次犯罪，犯罪既遂数额为人民币7万元、犯罪未遂金额为人民币30.25万元；被告人夏晓霞参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币7万元、犯罪未遂金额为人民币30.25万元；被告人陶全华参与3次犯罪，犯罪既遂数额为人民币7万元、犯罪未遂金额为人民币30.25万元、犯罪中止金额为人民币35万元；被告人王明宏参与1次犯罪，犯罪既遂数额为人民币23.4007万元；被告人禹新荣参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币13.24万元、犯罪未遂数额为人民币9.1万元。 被告人王平作为兴化市公证处工作人员，明知被告人王小成、陈春生等人为非法占有他人财物擅自涂改执行公证书上的执行标的金额，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”先后6次帮助被告人王小成、陈春生等人实施诈骗，犯罪既遂数额为人民币73.414185万元、犯罪未遂数额为人民币10万元。 具体分述如下： （一）2014年12月31日，被害人翟某某以兴化市某处的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币30万元，签订金额为人民币60万元的《借款协议书》后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人翟某某实际到手人民币27万元。借款期间，被害人翟某某支付被告人陈春生利息人民币1.8万元。 2016年2月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人翟某某实际到手的本金仅有人民币27万元并且已经支付利息的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2015年10月10日出具了（2015）泰化证执字第37号《公证书》，执行标的为人民币30万元及利息（按月息1.8%计算）。 后被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行《公证书》上实际出借金额、执行标的30万元均涂改为60万元，被告人王平明知被告人陈春生的伪造行为，仍在上述涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。2015年10月10日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人翟某某的房产以人民币61.0416万元的价格拍卖，被告人王小成代宗彩明受偿人民币32.114938万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人翟某某人民币6.914938万元。 （二）2015年2月15日，被害人沙某平以兴化市某处的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币15万元，并签订金额为人民币17万元的《借款协议书》后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用，被害人沙某平实际到手人民币12.3万元。 2015年8月17日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人沙某平实际到手的本金仅有人民币12.3万元的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2015年8月31日出具了（2015）泰化证执字第31号《公证书》，执行标的为人民币15万元及利息。 后被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行《公证书》的实际出借金额、执行标的15万元均涂改为17万元，被告人王平明知被告人陈春生的伪造行为，仍在上述涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。2015年8月31日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行，同时宗彩明出具关于被害人沙某平借款数额的情况说明，法院受理后，于2016年2月22日将沙某平夫妇房产以人民币56.881万元的价格拍卖，被告人宗彩明受偿人民币19.532731万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人沙某平人民币7.232731万元。 （三）2015年8月，被害人娄某某以兴化市某处房产为抵押，通过诚帮公司向闵某某借款人民币25万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人娄某某实际到手人民币21万元。 2015年10月，被告人王小成伙同被告人陈春生代闵某某向兴化市公证处申请执行公证文书，被告人王平出具（2015）泰化证执字第39号《公证书》，执行标的为本金人民币25万元及利息。被告人王小成代闵某某向法院申请强制执行，法院执行局法官翟某某（已起诉）作为该案承办人，在发现作为抵押的房产被扬州市江都区人民法院查封，被执行人无其他可供执行财产后，裁定终结本案本次执行程序。 2016年1月，被告人王小成伙同被告人陈春生将（2015）泰化证执字第39号《公证书》上的执行标的25万元涂改为45万元，被告人王平明知被告人陈春生的涂改行为，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。被告人王小成持该执行公证书向法院申请强制执行，法院执行局法官翟某某（已起诉）受理后，被害人娄某某的房产以人民币80.5136万元被拍卖，被告人王小成代闵某某受偿人民币43.511478万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人娄某某合计人民币21.51478万元。 （四）2015年5月15日至12月,被害人吉某军以兴化市某处房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款共计人民币41万元（第一次25万、第二次8万、第三次8万），签订金额为人民币50万元的《借款协议书》后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用，被害人吉某军实际到手人民币33.26万元。借款期间，被害人吉某军支付被告人陈春生利息人民币1.2万元。 2016年2月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人吉某军实际到手的本金仅有人民币33.26万元并且已经支付利息的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请强制执行公证文书。被告人王平于2016年5月9日出具了（2016）泰化证执字第38号《公证书》，执行标的为人民币41万元及利息。 2016年5月9日被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。后因兴化市某置业有限公司向泰州市海陵区人民法院提起行政诉讼，起诉兴化市房管处行政违法，强制执行暂缓。 2018年3月该案恢复执行后，被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行《公证书》上实际出借金额、执行标的41万元均涂改为50万元，被告人王平明知被告人陈春生的伪造行为，仍在上述涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。后被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人吉某军的房产以人民币104.4万元的价格拍卖，被告人王小成代宗彩明受偿人民币60.1747万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人吉某军人民币28.1147万元。 （五）2015年12月，被害人吴某军以兴化市某处的房产为抵押，通过诚帮公司向曹某银借款人民币15万元，并签订《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人吴某军实际到手人民币13.2万元。2016年1月，被告人王小成伙同被告人陈春生代曹某银向兴化市公证处申请执行公证文书，被告人王平出具了（2016）泰化证执字第10号《公证书》，执行标的为人民币15万元及利息。被告人王小成伙同被告人陈春生将该《公证书》上的执行标的15万元涂改为25万元，被告人王平明知被告人陈春生的涂改行为，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。被告人王小成代曹某银向法院申请强制执行，法院执行局法官翟某某（已起诉）受理后，将被害人吴某军的房产以人民币46.9888万元的价格拍卖后，被告人王小成代曹某银受偿人民币22.837036万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人吴某军合计人民币9.637036万元。 （六）2016年1月15日，被害人吴某才以兴化市的房产为抵押，通过诚帮经济公司向宗彩明借款人民币30万，签订虚高借款金额为40万元的《借款协议书》后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。在诚帮公司的要求下，被害人吴某才与被告人陈春生签订了虚假的《房地产买卖契约》。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用，被害人吴某才实际到手人民币26.7万元。 2016年4月25日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人吴某才实际到手的本金仅有人民币26.7万元的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请本金人民币30万元及利息的执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，于2016年5月23日出具了（2016）泰化证执字第52号《公证书》，执行标的为人民币30万及利息（按月息2%计算）。 被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行《公证书》上的执行标的30万元涂改为40万元，被告人王平明知被告人陈春生的涂改行为，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。2016年5月23日被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人吴某才的房产以人民币89.984万元的价格被拍卖后，被告人王小成于2016年12月15日代宗彩明受偿人民币20.009129万元。因未能足额受偿，被告人王小成将被害人吴某才名下的车库以人民币19万元的价格卖给了张某发。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人吴某才人民币12.309129万元；被告人王平的诈骗数额人民币10万元，系未遂。 （七）2014年5月，被害人余生某以房产为抵押，通过诚帮公司向陈某军借款人民币200万元，扣除平台费、保证金等费用后，被害人余生某实际到手人民币182万元。2015年4月，被害人余生某再次以上述房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款人民币300万元，在诚帮公司要求下，与曹某虹签订人民币400万元的《借款协议书》，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。被害人余生某向曹某虹出具了借款人民币300万元的借条后，曹某虹通过章震某转给被告人陈春生人民币200万元，余款人民币100万元由被告人王小成向被害人余生某出具借款人民币100万元的借条。被告人王小成、陈春生收到人民币200万元后，将其中人民币100万元转给陈某军用于归还被害人余生某借款，扣除平台费、保证金等费用后，被害人余生某实际到手人民币66万元。借款期间，被害人余生某先后偿还利息合计人民币36万元。 2016年1月份，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造交易流水、电子转账凭证等，隐瞒被害人余生某支付利息的真相，代曹某虹向兴化市公证处申请借款人民币300万元及利息的执行公证文书，兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年1月14日出具（2016）泰化证执字第8号《公证书》，执行标的人民币300万元及利息。后被告人王小成该《公证书》代曹某虹向法院申请强制执行，法院受理后，被害人余生某的房产以人民币516.2486万元被拍卖，被告人王小成代陈某军受偿人民币240万元，代曹某虹受偿人民币273.0086万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人余生某合计人民币301.0086万元。 （八）2014年11月17日至2016年1月，被害人陆某平以房产为抵押，通过诚帮公司三次向宗彩明借款共计人民币40万元，并签订虚高借款金额为50万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人陆某平实际到手人民币29.338万元。借款期间，被害人陆某平支付利息人民币1.92万元。 2015年12月22日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人陆某平实际到手的本金仅有人民币29.338万元并且已经支付利息的事实，持伪造的50万元借条复印件、50万转账凭证复印件，代宗彩明至兴化市公证处申请本金50万元及利息的强制执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2016年1月25日出具了（2016）泰化证执字第13号《公证书》，执行标的金额为50万及利息（按月息2%计算）。 2016年4月18日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将陆某平的房产以人民币60.3万元的价格拍卖，被告人王小成代宗彩明受偿人民币59.56万元，后被告人王小成给付陆某平13万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人陆某平人民币19.142万元。 （九）2015年6月，被害人唐某强以兴化市新区南郊文正公寓5幢503室的房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款人民币20万元，并签订《借款协议书》至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人唐某强实际到手人民币17万元。 2016年4月，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造金额为人民币24万元的借条，代曹某虹向兴化市公证处申请执行公证文书，兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年4月12日出具（2016）泰化证执字第55号《公证书》，执行标的为人民币24万元及利息。被告人王小成持该执行公证文书代曹某虹向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人唐某强的房产以人民币50.056万元的价格拍卖后，被告人王小成代曹某虹受偿人民币27.18万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人唐某强合计人民币14.48万元。 （十）2015年10月，被害人崔某开以房产为抵押，通过诚帮公司向何某海（实际出借人为宗彩明）借款人民币35万元。在诚帮公司要求下，被害人崔某开与何某海签订借款人民币70万元《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人崔某开实际到手人民币31万元。被害人崔某开向被告人陈春生支付利息合计4.55万元。 2016年5月，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人崔某开支付利息的真相，伪造金额为人民币70万元的借条和人民币66万的转账凭证等文书，代何某海向兴化市公证处申请执行公证文书，兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月13日出具（2016）泰化证执字第51号《公证书》，执行标的为人民币70万元及利息。后被告人王小成持该执行公证文书代何某海向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人崔某开的房产以人民币126.3957万元的价格拍卖后，被告人王小成代何某海受偿人民币46.06万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人崔某开合计人民币19.61万元。 （十一）2016年1月，被害人孟某某以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币15万元。在诚帮公司要求下，被害人孟某某与宗彩明签订借款人民币25万元的《借款协议书》，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人孟某某实际到手人民币12.7万元。借款期间，被害人孟某某向被告人陈春生支付利息人民币0.6万元。 2016年5月，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人孟某某已经支付利息的真相，并伪造金额为人民币25万元的《借条》和23万元的《江苏农信本行电子转账凭证》，被告人陈春生代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月9日出具（2016）泰化证执字第39号《公证书》，执行标的为人民币25万元及利息。被告人王小成持该执行公证书代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人孟某某的房产以人民币88.3万元的价格拍卖后，被告人王小成代宗彩明受偿人民币31.01万元。后因被害人孟某某发现执行标的高于实际借款金额，被告人王小成向法院账户退出人民币12万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人孟某某合计人民币6.91万元。 （十二）2016年2月2日，被害人蒋某先以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币10万元，并签订金额为16万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人蒋某先实际到手人民币7.36万元。借款期间，被害人蒋某先支付利息合计人民币1.2万元。 2016年9月7日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造电子转账凭证、借条等材料，隐瞒被害人蒋某先支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，出具了（2016）泰化证执字第78号《公证书》，执行标的为人民币16万元及利息（按月息2%计算）。被告人王小成指使马小红代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后对涉案房产进行查封。因被害人蒋某先于2014年3月19日与案外人任某芳签订了《房屋买卖合同》将上述房产出售给任某芳,2016年12月7日，案外人任某芳与马小红达成协议：由案外人任某芳代被害人蒋某先支付人民币16万元给宗彩明，余款宗彩明自愿放弃。后案外人任某芳向被害人蒋某先追偿，被害人蒋某先于2017年7月支付人民币19万余元给案外人任某芳。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人蒋某先合计人民币9.84万元。 （十三）2016年5月11日，被害人侯某某以兴化市星海花园东区商住综合楼B607室的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币17万，并签订虚高借款金额为人民币30万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金后，被害人侯某某实际到手人民币12.9万元。 2016年7月19日，被告人陈春生代宗彩明至兴化市公证处申请执行公证文书，隐瞒被害人侯某某实际到手的本金仅有人民币12.9万元的事实，持伪造的30万借条复印件、30万转账凭证复印件等材料，代宗彩明至兴化市公证处申请本金人民币30万元及利息的强制执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2016年7月29日出具了（2016）泰化证执字第75号《公证书》，执行标的为人民币30万及利息（按月息2%计算）。 2016年8月1日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，于2017年2月15日将被害人侯某某的房产以人民币24.36万元的价格拍卖，扣除评估费5600元、执行费3290元，被告人王小成代被告人宗彩明受偿22.61万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人侯某某人民币9.71万元。 （十四）2014年11月4日，被害人陆某2以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币50万元，签订借款金额为80万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人陆某2实际到手人民币45万元。借款期间，被害人陆某2支付利息合计人民币7万元。 2015年6月16日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人陆某2支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请本金50万元及4个月未付的约定月2%的利息。兴化市公证处工作人员王平于2015年7月出具了（2015）泰化证执字第21号《公证书》，执行标的为本金人民币50万元及利息。被告人王小成代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人陆某2的房产以人民币75.5958万元的价格拍卖后，宗彩明受偿人民币59.4233万元，被告人王小成受偿人民币7.5万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人陆某2合计人民币29.1733万元。 （十五）2015年2月9日，被害人张某灿以房产为抵押，通过诚帮分公司向被告人赵刚、夏晓霞借款人民币30万元，并签订虚高借款金额为58.8万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮分公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某灿实际到手人民币25.8万元。借款期间，被害人张某灿支付利息合计人民币10.06万元。 2015年10月12日，被告人夏晓霞隐瞒被害人张某灿支付利息的真相，向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平出具了（2015）泰化证执字第46号《公证书》，执行标的金额为人民币30万元及利息和罚息。 2015年11月16日，被告人夏晓霞委托被告人王小成向法院申请强制执行，后被告人王小成伙同被告人陈春生代被告人夏晓霞申请执行标的为人民币58.8万元及利息和罚息，法院受理后，将被害人张某灿的房产以55.1259万元的价格拍卖，被告人王小成代被告人夏晓霞收到执行款人民币18.21148万元。 因未足额受偿，2017年10月6日，被告人夏晓霞通过被告人王小成介绍委托被告人葛秋为诉讼代理人，提起民事诉讼，要求被害人张某灿等人偿还人民币21.50852万元及利息3.8715万元、逾期利息（利息从起诉之日起按月息1.8%计算至确定给付之日止）、律师费0.9万元。庭审前，被告人赵刚、夏晓霞、王小成、葛秋合谋后，指使被告人陶全华、宦佳松作为本案的证人出庭作伪证。法院开庭审理时，被告人夏晓霞、陶全华、宦佳松出庭作虚假陈述，法院调解后，于2017年12月25日裁定被害人张某灿偿还被告人夏晓霞人民币21万元。后被害人张某灿偿还被告人夏晓霞人民币7万元。 被告人王小成、夏晓霞、赵刚、葛秋、宦佳松、陶全华通过上述手段，骗取被害人张某灿人民币9.47148万元，其中被告人王小成的诈骗数额为人民币9.47148万元，被告人夏晓霞、赵刚、葛秋、宦佳松、陶全华的诈骗数额为人民币7万元，被告人陈春生诈骗数额为人民币2.47148万元。被告人王小成、夏晓霞、赵刚、葛秋、宦佳松、陶全华诈骗未遂数额为人民币14万元。 （十六）2015年3月6日，被害人张某丰以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币25万元，并签订虚高借款金额为人民币30万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某丰实际到手人民币21万元。借款期间，被害人张某丰的父亲张建某支付利息合计人民币5.625万元。 2016年1月12日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人张某丰的父亲张建某支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行标的为人民币25万元及利息的公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2016年1月25日出具（2016）泰化证执字第15号《公证书》，执行标的为人民币25万元及利息。 2016年1月25日，被告人王小成伙同被告人陈春生代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人张某丰的房产以75.98859万元的价格拍卖后，被告人王小成代宗彩明受偿人民币35.31万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人张某丰人民币19.935万元。 （十七）2015年5月12日，被害人顾某兴以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司，向被告人宗彩明借款人民币34万元，并签订《借款协议书》至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人顾某兴实际到手人民币30万元。借款期间，被害人顾某兴支付利息合计人民币7.7万元。 2016年4月1日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人顾某兴支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2016年5月27日出具了（2016）泰化证执字第55号《公证书》，执行标的为人民币34万元及利息。 2016年5月27日，被告人王小成伙同被告人陈春生代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人顾某兴的房产以72.8万元的价格拍卖后，被告人王小成代宗彩明受偿人民币43.18万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人顾某兴人民币20.88万元。 （十八）2015年6月26日，被害人李某坚以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人王明宏借款人民币30万元，并签订《借款协议书》至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人李某坚实际到手人民币25.58万元。借款期间，被害人李某坚支付利息合计人民币5.28万元，被告人王明宏收到被告人陈春生转交的利息合计人民币4.32万元，后因被告人王明宏索要，被告人陈春生于2016年3月25日支付其本金30万元。 2016年3月28日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人李某坚支付利息的真相，代被告人王明宏向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2016年5月30日出具了（2016）泰化证执字第56号《公证书》，执行标的为本金人民币30万元及利息。 2016年5月30日，被告人王小成代被告人王明宏向法院申请强制执行，法院受理后,将被害人李某坚的房产以人民币63.195万元的价格拍卖后，法院于2017年3月17日裁定不予执行，并于2017年3月22日返回涉案拍卖房款。 2017年5月21日，被告人王小成伙同被告人王明宏委托被告人葛秋为诉讼代理人，提起民事诉讼，要求被害人李某坚偿还本金人民币30万元、利息人民币13.8万元以及律师代理费用人民币1.2万元。庭审过程中，被告人王明宏及被告人陈春生关于本金及是否收到利息作虚假陈述，法院于2017年8月22日以（2017）苏1281民初4338号《民事判决书》判决被害人李某坚偿还本金人民币25.58万元及利息（自2015年6月25日起至实际给付之日止，按月利率1.8%计算），并给付律师费人民币0.8万元。 2017年10月7日，被告人王明宏持《民事判决书》向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人李某坚的房产以人民币96.53万元的价格拍卖后，被告人王明宏得款人民币43.7007万元。因案发，被告人王明宏将该款项退回法院账户。 被告人王小成、陈春生、王明宏、葛秋通过上述手段，骗取被害人李某坚人民币23.4007万元。 （十九）2015年9月8日，被害人戴某兵的姐夫陆某以被害人戴某兵名下的兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人禹新荣借款人民币10万元，并签订虚高借款金额为人民币17万元的《借款协议书》，后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，陆某实际到手人民币8万元。借款期间，被害人戴某兵的父亲戴某俊支付利息给被告人陈春生合计人民币2.1万元。被告人陈春生支付被告人禹新荣利息合计人民币4.9万元。 2017年4月21日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人戴某兵支付利息的真相，代被告人禹新荣向公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2017年6月30日出具了（2017）泰化证执字第16号《公证书》，执行标的为人民币10万元及利息。 2017年6月30日，被告人王小成伙同被告人禹新荣向法院申请强制执行，法院审查后裁定不予执行。2017年9月15日被告人王小成伙同被告人禹新荣委托被告人葛秋为诉讼代理人提起民事诉讼，要求被害人戴某兵、沈某1、陆某偿还本金人民币10万元、利息人民币4.8万元，逾期利息（从2015年9月9日以月息2%计算至确定给付之日），对被害人戴某兵的房产享有优先受偿权，以及律师费0.6万元。庭审过程中，被告人禹新荣关于本金及是否收到利息作虚假陈述，审判法官采纳被告人禹新荣的虚假陈述，于2017年10月31日以（2017）苏1281民初7466号民事判决书判决被害人戴某兵偿还本金10万元及利息（自2015年9月9日起按月利率2%计算至实际给付之日止），并给付律师费0.6万元。判决生效后，被害人戴某兵家属多次找被告人禹新荣表明仅收到8万元本金，且已支付利息4.9万元，但被告人禹新荣坚持索要本息共计17万元。后因本案案发，被告人禹新荣同意以8万元调解，2017年11月，被害人戴某兵的家属向被告人禹新荣支付8万元。 被告人王小成、陈春生、禹新荣、葛秋通过上述手段，骗取被害人戴某兵合计人民币9.1万元，系犯罪未遂。 （二十）2016年1月18日，被害人许某2以兴化市的房产为抵押，通过诚帮分公司向被告人夏晓霞、赵刚借款人民币15万元，并签订虚高借款金额为21万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮分公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人许某2实际到手人民币13.2万元。借款期间，被害人许某2支付利息合计人民币6.75万元。 2016年12月6日，被告人夏晓霞隐瞒被害人许某2支付利息的真相，向公证处申请本金人民币15万元及利息（月息2%）的执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2017年6月13日出具（2017）泰化证执字第13号《公证书》，执行标的为人民币15万元及利息。 2017年6月30日，被告人王小成伙同被告人陈春生代被告人夏晓霞向法院申请强制执行，法院经审查后裁定不予执行。被告人夏晓霞委托被告人葛秋为诉讼代理人，于2017年10月16日提起民事诉讼，要求被害人许某2偿还人民币15万元及利息人民币6万元，逾期利息（从2016年1月18日以月息2%计算至确定给付之日），对被害人许某2的房产享有优先受偿权，以及律师费人民币0.8万元。庭审前，被告人赵刚、夏晓霞、王小成、葛秋合谋，指使被告人陶全华、宦佳松作伪证；庭审过程中，被告人夏晓霞、陶全华、宦佳松作出虚假陈述，法院于2017年12月6日判决被害人许某2偿还本金人民币15万元及利息（自2016年1月18日起按月利率2%计算至实际给付之日止），并给付律师费人民币0.8万元。后因本案案发，该民事判决未能执行。 被告人王小成、陈春生、夏晓霞、赵刚、陶全华、宦佳松、葛秋通过上述手段，骗取被害人许某2人民币16.25万元，系犯罪未遂。 （二十一）2016年5月20日，被害人姚某某以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币20万元，并签订虚高借款金额为人民币30万元的《借款协议书》至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人许某2实际到手人民币16.8万元。借款期间，被害人姚某某支付利息合计人民币4万元。 2017年5月4日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人姚某某支付利息的真相，代被告人宗彩明向公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2017年5月24日出具（2017）泰化证执字第8号《公证书》，执行标的为人民币20万元及利息。 2017年5月24日，被告人王小成伙同被告人陈春生代被告人宗彩明向法院申请强制执行，法院经审查后裁定不予执行。2017年10月16日，被告人王小成伙同被告人宗彩明委托被告人葛秋为诉讼代理人提起民事诉讼，要求被害人姚某某偿还本金人民币20万元及利息人民币6万元，逾期利息（从2016年7月20日以月息2%计算至确定给付之日），对被害人姚某某的房产享有优先受偿权，以及律师费0.8万元。庭审过程中，被告人宗彩明、陈春生关于本金及收到利息金额作出虚假陈述，审判法官翟某某（已起诉）采纳被告人宗彩明、陈春生的虚假陈述，于2018年4月11日判决被害人姚某某偿还本金人民币20万元及利息（按月利率2%，自2016年7月20日起计算至实际给付之日止），并给付律师费人民币0.8万元。后因本案案发，该民事判决未能执行。 被告人王小成、陈春生、宗彩明、葛秋通过上述手段，骗取被害人姚某某人民币16.4万元,系犯罪未遂。 （二十二）2015年3月，被害人娄某中以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元，并在诚帮公司要求下，与宗彩明签订人民币24万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除相关费用后，被害人娄某中实际到手人民币15万元。借款期间，被害人娄某中偿还利息合计人民币3万元。 2015年11月，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人娄某中支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平出具（2015）泰化证执字第45号《公证书》，执行标的为人民币20万元及利息。后被告人王小成伙同被告人陈春生将该公证文书执行标的金额20万元涂改为24万，向法院申请强制执行。法院执行局法官翟某某（已起诉）受理后，将被害人娄某中的房产以人民币70.035万元的价格拍卖后，被告人王小成代宗彩明受偿人民币31.31万元。被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人娄某中合计人民币19.81万元。 （二十三）2015年2月，被害人赵某以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元，在诚帮公司要求下与宗彩明签订31万元的《借款协议书》，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司在扣除平台费、保证金等费用后，被害人赵某实际到手人民币17万元。借款期间，被害人赵某按约定共向被告人陈春生支付8个月利息合计3.52万元，被告人陈春生支付给宗彩明人民币合计3.2万元。 2015年11月，被告人王小成指使被告人宗彩明，隐瞒被害人赵某已经支付利息的真相，向兴化市公证处申请执行公证文书，兴化市公证处于2015年11月17日出具了（2015）泰化证执字第55号公证书，执行标的为人民币20万元及利息。后被告人王小成伙同被告人陈春生将该公证文书执行标的本金金额由20万涂改为34万，向法院申请强制执行。法院执行局法官翟某某（已起诉）受理后，将被害人赵某的房产以人民币70.6373万元的价格拍卖后，被告人王小成代宗彩明受偿人民币44.013681万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人赵某合计人民币32.533681万元。被告人宗彩明帮助王小成等人实施诈骗，犯罪数额为人民币3.2万元。 （二十四）2013年5月，被害人胡贵某以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向夏晓霞借款人民币40万元，并签订《借款协议书》至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人胡贵某实际到手人民币35万元。2015年2月，被害人胡贵某以8号公馆购房发票为抵押，向夏晓霞借款人民币15万元，诚帮公司扣除相关费用后，被害人胡贵某实际到手人民币13.95万元。2016年2月，被害人胡贵某向被告人王小成借款人民币6万元，实际到手人民币5.58万元。借款期间，被害人胡贵某先后还本付息合计人民币54.75万元。 2016年4月，被告人王小成伙同被告人赵刚，为将被害人胡贵某用于抵押的房产拍卖后获得钱财，以事后分钱欺骗被害人胡贵某出具人民币50万元的借条。被告人王小成以该借条为依据代夏晓霞向法院起诉，被害人胡贵某未出席庭审，法院判决胡贵某归还本金50万及利息（利息从2013年5月24日按照月利息2%计算至实际给付之日止）。后被告人王小成代夏晓霞持该份生效判决书向法院申请强制执行，将被害人胡贵某的房产以人民币88.6705万元拍卖后，被告人王小成代夏晓霞受偿人民87.4861万元。被告人王小成支付给被害人胡贵某15.8761万元，支付给夏晓霞人民币47.5万元，自己得款人民币24.11万元。 被告人王小成、赵刚通过上述手段，骗取被害人胡贵某合计人民币71.83万元。 （二十五）2016年12月12日，被害人苏某2以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人禹新荣借款人民币20万元，并签订虚高借款金额为29.9万元的《借款协议书》，后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人苏某2实际到手人民币18万元。2017年1月23日，被害人苏某2向诚帮公司借款人民币5万元，被告人陈春生让被害人苏某2出具向被告人禹新荣借款人民币5万元的借条，扣除平台费、保证金等费用，被害人苏某2实际到手人民币4.4万元。期间，被害人苏某2支付利息合计人民币4.55万元。 2017年9月15日，被告人王小成伙同被告人禹新荣委托被告人葛秋为诉讼代理人，虚构借款金额、隐瞒被害人苏某2支付利息的真相，向法院提起民事诉讼，要求被害人苏某2偿还人民币25万元及利息4万元，逾期利息（从2017年1月23日起按月息2%计算至确定给付之日止），对被害人苏某2房产享有优先受偿权以及律师费1万元。庭审过程中，被告人禹新荣关于实际出借本金及收到利息金额作出虚假陈述，审判法官谢某俊采纳被告人禹新荣的虚假陈述，于2017年10月31日以（2017）苏1281民初7463号民事判决书判决被害人苏某2偿还本金25万元及利息（自2017年1月23日起按月利率2%计算至实际给付之日止），给付律师代理费1万元。2017年12月经调解被害人苏某2向被告人陈春生支付31.09万元。 被告人王小成、陈春生、禹新荣、葛秋通过上述手段，骗取被害人苏某2人民币13.24万元。 （二十六）2015年3月，被害人任某2通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币20万元，因被害人任某2的房产未能抵押，被害人任某2与被告人宗彩明签订了金额为50万虚假《房屋买卖合同》，扣除平台费、保证金等费用后，被害人任某2实际到手人民币15万元。2016年1月，被告人王小成、陈春生、宗彩明、葛秋、陶全华合谋后，被告人葛秋作为被告人宗彩明的代理人，以虚假《房屋买卖合同》向法院提起诉讼，要求被害人任某2返还人民币50万元及利息。2016年9月，法院开庭审理，被告人陶全华作出被告人宗彩明通过支付人民币35万现金、转账人民币15万的方式购买任某2的房产的虚假证言。被害人任某2的代理人苏宝洲当庭提出异议后，被告人宗彩明因害怕提出撤回起诉申请，法院同日做出同意撤回起诉的申请。 案发后，被告人王平、吉郁生、陶全华、禹新荣、王明宏自动投案，并如实供述了上述犯罪事实；归案后，被告人王小成、陈春生、宗彩明、夏晓霞、宦佳松如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人王明宏退出非法所得人民币5.28万元，被告人禹新荣退出非法所得人民币2.5万元。 七、提供虚假证明文件 被告人王平非法接受被告人王小成的财物后，明知被告人王小成、陈春生等人申请强制执行时提供的借条、银行转账等材料的复印件可能存在造假，未按规定对上述材料进行审查，先后7次出具执行《公证书》，导致余生某、陆某平等7名被害人的房产被拍卖，造成被害人直接经济损失合计人民币174.71万元。 具体分述如下： （一）2015年4月，被害人余生某以房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款并出具了借款人民币300万元的借条，曹某虹实际出借给被害人余生某人民币200万元。2016年1月，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的银行交易流水复印件、电子转账凭证复印件等材料，代曹某虹向兴化市公证处申请借款人民币300万元及利息的强制执行公证文书，被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年1月14日出具（2016）泰化证执字第8号《公证书》，执行标的为人民币300万元及利息，导致被害人余生某的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人余生某直接经济损失人民币100万元。 （二）2015年6月，被害人唐某强以房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款人民币20万元。2016年4月，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币24万元的借条复印件等材料，代曹某虹向兴化市公证处申请强制执行公证文书，被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年4月12日出具了（2016）泰化证执字第55号的《公证书》，执行标的为人民币24万元及利息，导致被害人唐某强的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人唐某强直接经济损失人民币4万元。 （三）2015年10月，被害人崔某开以房产为抵押通过诚帮公司向何某海（实际出借人为宗彩明）借款人民币35万元。2016年5月，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币70万元的借条复印件、人民币66万的转账凭证复印件等材料，代何某海向兴化市公证处申请强制执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月13日出具（2016）泰化证执字第51号的《公证书》，执行标的为人民币70万元及利息，导致被害人崔某开的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人崔某开直接经济损失人民币35万元。 （四）2016年1月，被害人孟某某以房产为抵押通过诚帮公司向宗彩明借款人民币15万元。2016年5月，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币25万元的借条复印件、电子转账凭证复印件等材料，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月9日出具（2016）泰化证执字第39号《公证书》，执行标的为人民币25万元及利息，导致被害人孟某某的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人孟某某直接经济损失人民币10万元。 （五）2014年11月，被害人陆某平以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币40万元。2015年12月22日，被告人王小成伙同被告人陈春生，持伪造的金额为人民币50万元借条复印件、人民币50万转账凭证复印件等材料，代宗彩明至兴化市公证处申请本金人民币50万元及利息的强制执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2016年1月25日出具了（2016）泰化证执字第13号《公证书》，执行标的为人民币50万及利息，导致被害人陆某平的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人陆某平直接经济损失人民币10万元。 （六）2016年2月，被害人蒋某先以房产为抵押通过诚帮公司向宗彩明借款人民币10万元。2016年9月7日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的电子转账凭证复印件、借条复印件等材料，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，出具（2016）泰化证执字第78号《公证书》，执行标的金额为本金人民币16万元及利息，导致被害人蒋某先的房产被拍卖。被告人王小成伙同马小红代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后对涉案房产进行查封。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人蒋某先直接经济损失人民币6万元。 （七）2016年5月，被害人侯某某以房产为抵押，通过诚帮经济公司向宗彩明借款人民币17万。2016年7月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币30万借条复印件、人民币30万转账凭证复印件等材料，代宗彩明至兴化市公证处申请执行证书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，于2016年7月29日出具了（2016）泰化证执字第75号《公证书》，执行标的为30万及利息，导致被害人侯某某的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人侯某某直接经济损失人民币9.71万元。 归案后，被告人王平如实供述了上述犯罪事实。 八、扣押在案财产情况 （一）冻结被告人陈春生、夏晓霞、葛秋、赵刚、赵界步、宗彩明、马俊伟等人部分银行账户。 （二）查封被告人赵刚苏MCP1**奔驰汽车、夏晓霞苏MYX1**奥迪汽车、王平苏MEL1**别克小型汽车、马小红苏E0N1**汽车、苏MKB9**本田汽车、沈杨苏MYF5**现代汽车、吉郁生苏MEV1**别克汽车、被告人王小成妻子王某丽苏MC57**大众汽车。 （三）查封被告人宗彩明、朱兰某名下房产及商铺共计十四套；被告人赵刚、夏晓霞名下房产和商铺共计五套；被告人葛秋、李某锋名下房产一套；被告人沈杨、张某怡名下房产一套；被告人马俊伟名下房产一套；被告人王小成妻子王某丽名下房产一套；被告人陈春生、陈某红名下房产一套；被告人吉郁生、倪文某名下房产一套。 后公诉机关又追加起诉如下： 一、诈骗 2015年以来，以被告人王小成为首的黑社会性质组织，采取伪造借条、银行流水、隐瞒被害人已经支付利息的真相等手段，实施诈骗活动。其中被告人王小成参与诈骗8次，诈骗数额人民币130.549498万元，被告人陈春生参与诈骗7次，诈骗数额人民币127.043298万元，被告人宗彩明参与诈骗2次，诈骗数额人民币40.4062万元，被告人赵刚、夏晓霞参与诈骗1次，诈骗数额人民币64.725974万元。具体分述如下： 1.2013年7月23日，被害人周某巧夫妇以房产为抵押，通过诚帮公司牌楼分公司向被告人赵刚、夏晓霞借款人民币70万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司牌楼分公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人周某巧夫妇实际到手人民币64.4万元。2015年3月23日，因担心被害人周某巧夫妇之前抵押的房产不够偿还上述借款和利息，被告人赵刚、夏晓霞再次要求被害人周某巧夫妇以房产办理30万元的抵押债权。借款期间，被害人周某巧支付被告人夏晓霞利息人民币38.2万元。为解除房产的抵押债权，被害人周某巧于2015年9月通过王小成偿还被告人赵刚、夏晓霞本金人民币10万元，同年9月9日，被告人夏晓霞将房产解押。 2015年3月18日、2016年1月，被告人赵刚指使被告人夏晓霞及张某2至兴化市公证处申请强制执行《公证书》，隐瞒被害人周某巧实际到手借款仅有人民币64.4万元并且已经偿还本金人民币10万元和支付利息的事实。2016年1月28日兴化市公证处出具（2016）泰化证执字第16号《公证处》，执行标的为本金人民币70万元及利息。 2016年1月28日，王小成代被告人赵刚、夏晓霞持强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人周某巧的房产以人民币111.1735万元的价格拍卖，张某2代被告人赵刚、夏晓霞受偿人民币80.925974万元。 被告人赵刚、夏晓霞通过上述手段，骗取被害人周某巧夫妇人民币64.725974万元。 2.2015年11月2日，被害人张某3以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元，签订金额为人民币28万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某3实际到手人民币17.4万元。借款期间，被害人张某3支付被告人陈春生利息人民币1.4万元。 2016年3月1日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造金额为人民币28万元的借条复印件等材料，隐瞒被害人张某3实际到手借款仅为人民币17.4万元，且已经支付人民币1.4万元利息的事实，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年6月6日出具了（2016）泰化证执字第58号《公证书》，执行标的为本金人民币28万元及利息（按月息2.0%计算）。 2016年6月6日，被告人王小成代宗彩明持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人张某3的房产以人民币50.668万元的价格拍卖。被告人王小成代宗彩明受偿人民币26万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人张某3人民币10万元。 3.2015年3月13日，被害人顾某2、任小某夫妇以房产为抵押，通过诚帮公司向刘某3借款人民币20万元，签订数额为人民币26万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人顾某2实际到手借款为人民币18万元。被害人顾某2偿还利息至2017年2月，累计偿还利息共计人民币13.04万元。 2016年3月28日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造了数额为人民币26万元的借条复印件以及数额为人民币25万元的银行流水复印件，并隐瞒被害人顾某2已经偿还利息的事实，代刘某3至兴化市公证处申请执行公证书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，于2016年8月18日出具了（2016）泰化证执字第77号《公证书》，执行标的为本金人民币26万元及利息（按月息1.9%计算）。 2017年4月17日，被告人王小成至法院申请强制执行。法院受理后，于2018年2月26日以人民币126.54万元的价格将被害人顾某2夫妇的房产拍卖，被告人王小成代刘某3受偿27万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人顾某2夫妇人民币22.04万元。 4.2014年7月17日，被害人邹某建以房产为抵押，通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币30万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人邹某建实际到手人民币28.5万元。借款期间，被害人邹某建支付被告人陈春生本金人民币10万元，利息人民币9.2万元。 2016年10月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人邹某建实际到手借款仅为人民币28.5万元，且已于2015年4月偿还本金人民币10万元，以及已经支付人民币9.2万元利息的事实，代被告人宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。2016年11月4日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第88号《执行证书》，执行标的为借款本金人民币30万元、截止上述欠款实际清偿之日止而产生的相关利息（应扣除已支付利息64800元）以及申请执行人为实现债权和抵押权所支出的合理费用。 2016年11月4日，被告人王小成代被告人宗彩明持上述《执行证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人邹某建的房产以人民币83.674万元的价格拍卖。2018年2月8日，被告人宗彩明在明知被害人邹某建已偿还本金人民币10万元的情况下，仍然从法院领取本金人民币30万元及利息人民币16.2万元。 被告人王小成、陈春生、宗彩明通过上述手段，骗取被害人邹某建人民币36.9万元。 5.2015年8月14日，被害人张某4以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币18万元，签订金额为人民币30万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某4实际到手人民币15.5万元。2015年9月7日，被害人张某4又通过诚帮公司向被告人王小成借款人民币5万元，扣除首月利息后，被害人张某4实际到手借款为人民币4.85万元。借款期间，被害人张某4通过其前妻刘元某支付被告人陈春生利息人民币0.97万元。 2015年12月21日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人张某4实际到手借款仅为人民币20.35万元，且已经支付人民币0.97万元利息的事实，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。2016年1月6日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第4号《公证书》，执行标的为本金人民币23万元及利息。 2016年1月6日，被告人王小成代宗彩明持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产以人民币64.3977万元的价格拍卖。被告人王小成代宗彩明受偿人民币28.812298万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人张某4人民币9.432298万元。 6.2014年7月22日，被害人李某某以房产为抵押，通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币20万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人李某某实际到手借款为人民币18万元。借款期间，被害人李某某父亲李某安偿还利息人民币1.6万元。 2014年12月24日，被告人宗彩明至兴化市公证处申请公证执行证书，其在明知被害人李某某实际到手借款数额不足20万且偿还利息至2014年11月23日的情况下，仍然向兴化市公证处作出借款为人民币20万元以及被害人李某某已三个月未付息的虚假陈述。2015年1月12日，兴化市公证处依据被告人宗彩明的虚假陈述，出具了（2015）泰化证执字第2号《公证书》，执行标的为本金人民币20万元及逾期利息和罚息（按协议约定）。 2015年1月14日，被告人王小成代被告人宗彩明至法院申请强制执行。法院受理后，以人民币54.7818万元的价格将被害人李某某的房产拍卖。2015年9月23日，被告人宗彩明受偿人民币20.8522万元（含申请执行人垫付的评估、公告等费用）。2015年9月28日，法院以（2015）泰兴执字第0473号《执行裁定书》，对李某某可供执行的财产进行处分，宗彩明受偿本金人民币19.9062万元，尚有本金0.093741万元、利息人民币2.16元、罚息人民币2.69元未执行到位。 被告人王小成、宗彩明通过上述手段，骗取被害人李某某人民币3.5062万元，另有人民币4.943741万元未遂。 7.2014年7月10日，被害人罗某金以其朋友张某春以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币30万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人罗某金实际到手人民币28万元。借款期间，被害人罗某金支付被告人陈春生利息人民币20.91万元。 2016年3月15日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人罗某金实际到手借款仅为人民币28万元并且已经支付利息的事实，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。2016年3月29日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第31号《公证书》，执行标的为本金人民币30万元及利息。 2016年3月29日，被告人王小成代宗彩明持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产以人民币32.436万元的价格拍卖，被告人王小成代宗彩明受偿人民币36.466万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人罗某金人民币24.376万元。 8.2015年6月10日，被害人顾国某、周某红夫妇以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款10万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人顾国某夫妇实际到手借款为人民币8.35万元。借款期间，被害人顾国某偿还利息人民币1.4万元。 2016年3月23日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人顾国某实际到手借款数额以及还息情况，代宗彩明至兴化市公证处申请公证执行证书。2016年4月5日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第33号《公证书》，执行标的为本金人民币10万元及利息。 2016年4月5日，被告人王小成代宗彩明至法院申请强制执行。法院受理后，以人民币63.852万元的价格将被害人顾国某夫妇的房产拍卖，被告人王小成代宗彩明受偿人民币13.8万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人顾国某夫妇人民币6.85万元。 9.2015年1月6日，被害人孙某平、严某平以其父母名下的房产为抵押，通过诚帮公司向王丽某借款人民币27万元，签订《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人孙某平实际到手人民币26.46万元。借款期间，被害人孙某平及其前夫严某平支付被告人陈春生利息人民币3.9万元。 2016年7月4日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人孙鸽向王丽某借款实际到手仅为人民币26.46万元并且已经支付利息的事实，代王丽某向兴化市公证处申请执行公证书。2016年7月15日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第69号《公证书》，执行标的为本金人民币27万元及利息（按月息2.0%计算）。 2016年7月15日，被告人王小成代王丽某持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人孙某平父母的房产以人民币40.20万元的价格拍卖，被告人王小成代王丽某受偿人民币39.805万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人孙某平人民币17.445万元。 二、提供虚假证明文件 被告人王平被以被告人王小成为首的黑社会性质组织拉拢后，非法收受该组织的财物，明知被告人王小成、陈春生申请强制执行时提供的借条、银行转账等材料复印件可能存在造假，仍未按规定对上述材料进行审查，另又2次出具具有强制执行效力的《公证书》，导致被害人房产被拍卖，造成被害人经济损失人民币14万元。具体分述如下： 1.2015年11月2日，被害人张某3以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元。2016年3月1日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造金额为人民币28万元的借条复印件等材料，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年6月6日出具了（2016）泰化证执字第58号《公证书》，执行标的为本金人民币28万元及利息，致被害人张某3的房产被拍卖，直接经济损失人民币8万元。 2.2015年3月13日，被害人顾某2以房产为抵押，通过诚帮公司向刘某3借款人民币20万元。2016年3月28日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造了数额为人民币26万元的借条复印件以及数额为人民币25万元的银行流水复印件，代刘某3至兴化市公证处申请执行证书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，于2016年8月18日出具了（2016）泰化证执字第77号《公证书》，执行标的本金人民币26万元及利息。致被害人顾某2房产被拍卖，直接经济损失人民币6万元。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人王小成组织、领导被告人陈春生、宦佳松、沈杨、赵刚、宗彩明、马小红、赵界步、徐月凯、马俊伟等人通过有组织地实施违法犯罪活动，非法获取利益，并在兴化城区的小额贷款行业形成强势地位，严重破坏当地社会经济秩序，形成具有黑社会性质的犯罪组织。被告人王小成在黑社会性质组织中是组织、领导者，被告人陈春生、宦佳松、沈杨、赵刚、宗彩明、马小红、赵界步是积极参加者，被告人徐月凯、马俊伟系一般参加者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二百九十四条第一款、第五款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪对被告人王小成，以参加黑社会性质组织罪对被告人陈春生、宦佳松、沈杨、赵刚、宗彩明、马小红、赵界步、徐月凯、马俊伟分别追究其刑事责任，且系犯罪集团。 被告人王小成伙同被告人宦佳松、沈杨、赵界步、马俊伟、刘瑞生、刘细年、石洪浪非法侵入他人住宅，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百四十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。 被告人王小成伙同被告人陈春生、宦佳松、沈杨、赵刚、赵界步、徐月凯、马俊伟、刘瑞生、刘细年、吉郁生，随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。 被告人王小成伙同被告人陈春生、宦佳松、沈杨、马小红、徐月凯敲诈勒索公私财物，其中被告人王小成、陈春生数额巨大，被告人马小红、宦佳松、沈杨、徐月凯数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。 被告人王小成伙同被告人赵刚、宦佳松、沈杨、吉郁生为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。 被告人王平在履行公证职责过程中，非法收受他人财物，故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第一款、第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以提供虚假证明文件罪追究其刑事责任。 被告人王小成伙同被告人陈春生、赵刚、宗彩明、王平、葛秋、夏晓霞、宦佳松、陶全华、禹新荣、王明宏以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中被告人王小成、陈春生、赵刚、夏晓霞、王平多次诈骗、数额特别巨大，被告人宗彩明、葛秋、陶全华多次诈骗、数额巨大，被告人宦佳松、禹新荣、王明宏数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人王小成、陈春生、赵刚、宗彩明、王平、葛秋、夏晓霞、宦佳松、陶全华、禹新荣部分诈骗事实已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人王小成、陈春生、宗彩明、葛秋、宦佳松在部分诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十四条的规定，是犯罪中止，没有造成损害的，应当免除处罚。被告人王小成、陈春生、赵刚在诈骗共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；被告人宗彩明、王平、葛秋、夏晓霞、禹新荣、王明宏、宦佳松、陶全华在诈骗共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚。 被告人沈杨、马俊伟、王平、吉郁生、陶全华、禹新荣、王明宏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，均可以从轻处罚；被告人陈春生、宦佳松、宗彩明、马小红、徐月凯、刘瑞生、石洪浪、夏晓霞归案后如实供述自己的全部罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人王小成归案后如实供述寻衅滋事、非法侵入住宅、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗的罪行，被告人赵界步归案后如实供述寻衅滋事、非法侵入住宅的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，对如实供述的部分罪行可以从轻处罚。 被告人王小成、陈春生、宦佳松、沈杨、赵刚、宗彩明、马小红、赵界步、徐月凯、马俊伟犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款、第六十九条的规定，均应当数罪并罚。被告人王平、刘瑞生、刘细年、吉郁生犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。被告人陈春生、沈扬、宗彩明、马小红、马俊伟、徐月凯、刘瑞生、吉郁生、夏晓霞、陶全华、王明宏、禹新荣、石洪浪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。 庭前，公诉机关对起诉书及追加起诉决定书变更如下：起诉书第13页第3行该组织发放贷款人民币变更为“6571.5831万元”，其中被告人宗彩明通过该组织累计非法放贷变更为“2877.1万元”；起诉书第25页倒数第9行变更为“宦佳松参与2次犯罪”；起诉书第29页第4行变更为“21.511478万元”；起诉书第52页倒数第5行“被告人陶全华”变更为“被告人陈春生”；起诉书第61页第8行“宦佳松”变更为“陶全华”；起诉书第18页变更被告人沈杨参与18次；第20页第23起时间变更为2016年4月12日；追加起诉决定书第1页倒数第1行“被告人王明华”变更为“被告人王明宏”；追加起诉决定书第8页倒数第5行宗彩明受偿本金变更为“19.906259万元”，倒数第4行利息人民币变更为“2.16万元”、罚息人民币变更为“2.69万元”、倒数第二行骗取被害人李某某人民币变更为“3.506259万元”；追加起诉决定书第11页第9行变更为“17.245万元”；追加起诉决定书第2页王小成诈骗数额变更为“130.349557万元”，陈春生诈骗数额变更为“126.843298万元”，宗彩明诈骗数额变更为“40.406259万元”。 被告人王小成提出的主要辩解意见是：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、诈骗罪不是“套路贷”，有的事实是与被害人商量后实施的；有的事实中实际支付给被害人的本金比起诉书认定的多；有的最终执行分配的数额包含了垫付的评估费、执行费等费用，应予扣减。 被告人王小成的辩护人吴千里提出的主要辩护意见是：被告人王小成不构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。诈骗罪不能认定为“套路贷”。 被告人王小成的辩护人邱宝军提出的主要辩护意见是：被告人王小成不构成寻衅滋事罪，即使构成，也已过追诉时效。 被告人陈春生提出的主要辩解意见是：1、有十几起寻衅滋事其没有参与；2、其在敲诈勒索罪中作用非常小；3、其不是诈骗的主犯，其只起到帮助作用。 被告人陈春生的辩护人成蕾提出的主要辩护意见是：1、本案所涉黑社会组织未对社会造成严重危害，对陈春生在量刑上应从轻处理；2、陈春生未参与的部分寻衅滋事事实不能认定为犯罪；3、陈春生在敲诈勒索犯罪中所起作用不大；4、陈春生在诈骗犯罪中属于从犯；5、诈骗罪第7起事实，陈春生未参与被害人余生某向陈某军的借款，该笔数额应予扣减。余生某向曹某虹借款部分，陈春生的诈骗数额应为7.0086万元，且所起作用较小。 被告人陈春生的辩护人朱伟提出的主要辩护意见是：1、有10余起寻衅滋事事实，认定陈春生参与的证据不足。陈春生在寻衅滋事犯罪行为中作用较小；2、诈骗罪第7起事实，陈春生未参与被害人余生某向陈某军的借款，该笔不构成犯罪。 被告人宦佳松提出的主要辩解意见是：1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其只是去要债，其不构成敲诈勒索罪；3、其只是去做伪证，其不构成诈骗罪。 被告人宦佳松的辩护人梅鑫提出的主要辩护意见是：1、宦佳松不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；2、宦佳松具有坦白，诈骗罪中系从犯等情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人沈杨提出的主要辩解意见是：1、其不是黑社会性质组织的骨干成员；2、在敲诈勒索罪中作用较小。 被告人沈杨的辩护人严长俊提出的主要辩护意见是：1、应认定沈杨是黑社会性质组织的一般参加者；2、沈杨在非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪中均是从犯；3、被害人翟某某、姚某某的寻衅滋事事实中沈杨各去过一次，故沈杨参与的寻衅滋事行为应为16次；4、敲诈勒索中有一笔0.5万元在沈杨未到场时，被害人即已转账给付，故该0.5万元应予以扣减；5、沈杨具有从犯、自首、认罪认罚、认罪态度好等情节，建议从轻、减轻处罚。 被告人赵刚提出的主要辩解意见是：1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、寻衅滋事第5起其只是去现场看了一下，第39、40起其没有叫他们堵门锁、换锁；3、诈骗第15、20、24起，其没有与他们商量，其未参与；追加起诉决定书诈骗第1起，其没有拿被害人本金10万元，也未隐瞒数额去公证处申请执行文书。 被告人赵刚的辩护人严国亚提出的主要辩护意见是：1、赵刚不构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、诈骗罪，诈骗罪不能认定为“套路贷”；2、赵刚主动到公安机关，并如实陈述所有事实，应从轻处罚。 被告人宗彩明提出的的主要辩解意见是：起诉书诈骗第23起，对诈骗数额有意见；起诉书诈骗第26起，其认为不是诈骗；追加起诉决定书诈骗第4起，其是在收到执行款后才知道10万元不是垫付的，其不是诈骗；对追加起诉决定书诈骗第6起的数额不认可。 被告人宗彩明的辩护人王素军提出的主要辩护意见是：1、宗彩明不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；2、宗彩明具有未遂、中止、从犯、自首、认罪认罚等情节，可以从轻或减轻处罚。 被告人赵界步提出的主要辩解意见是：其不是黑社会性质组织的积极参加者。 被告人赵界步的辩护人徐冬云提出的主要辩护意见是：1、赵界步不构成黑社会性质组织的积极参加者；2、寻衅滋事第11起事实不能认定为寻衅滋事；3、赵界步在寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪中是从犯；4、赵界步具有坦白、认罪认罚、初犯等情节，均可以从轻处罚。 被告人徐月凯对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人徐月凯的辩护人万金龙提出的主要辩护意见是：徐月凯所参加的犯罪都是受公司指使，对社会的危害性较小，具有坦白、认罪认罚情节，建议从轻处罚。 被告人马俊伟对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人马俊伟的辩护人何建军提出的主要辩护意见是：马俊伟具有自首、从犯、认罪认罚情节，可以从轻或减轻处罚。 被告人王平提出的的主要辩解意见是：其不构成诈骗罪。 被告人王平的辩护人谢友清提出的主要辩护意见是：1、起诉书指控王平构成诈骗罪的事实，应认定为提供虚假证明文件罪；2、王平具有自首、从犯情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人葛秋提出的主要辩解意见是：其代理诉讼时不知案件真相，其未指使当事人做虚假陈述，其不构成诈骗罪。 被告人葛秋的辩护人丁建龙提出的主要辩护意见是：起诉书指控葛秋构成诈骗罪的事实不清，证据不足，定性错误，葛秋不构成诈骗罪。诈骗罪不能认定为“套路贷”。 被告人夏晓霞对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人夏晓霞的辩护人李艳丽提出的主要辩护意见是：1、夏晓霞不构成诈骗罪，而构成虚假诉讼罪；2、夏晓霞具有坦白、从犯、认罪认罚情节，建议从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吉郁生对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人吉郁生的辩护人葛存宗提出的主要辩护意见是：1、吉郁生在寻衅滋事罪、非法拘禁罪中应认定为从犯；2、吉郁生具有自首、认罪认罚、悔罪表现等情节，建议从轻或减轻处罚。 被告人陶全华对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人陶全华的辩护人夏晓源提出的主要辩护意见是：1、起诉书诈骗第15起，陶全华的犯罪数额应认定为4.2万元；第20起，陶全华的犯罪数额应认定为1.8万元；第26起，陶全华未作出虚假证言，系犯罪中止，应免除处罚；2、陶全华系初犯，无前科、劣迹，系自首、从犯，且自愿认罪认罚，建议从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘瑞生对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人刘瑞生的辩护人陈良提出的主要辩护意见是：1、刘瑞生所参与的犯罪均应认定其为从犯；2、刘瑞生系初犯，无前科，系坦白、从犯，且自愿认罪认罚，建议从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘细年提出的的主要辩解意见是：其没有罪。 被告人刘细年的辩护人何冬生提出的主要辩护意见是：1、刘细年参与的6起寻衅滋事事实，不构成寻衅滋事罪；2、非法侵入住宅第4起与寻衅滋事第18起系同一事件，二者只能择一重罪处罚；3、建议对刘细年适用缓刑。 被告人石洪浪对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人石洪浪的辩护人杜春斌提出的主要辩护意见是：1、石洪浪应认定为从犯；2、石洪浪具有自首、认罪认罚、从犯、初犯、偶犯情节，建议对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人禹新荣提出的的主要辩解意见是：起诉书诈骗第25起，对于合伙诈骗13.24万元，其不认可。 被告人禹新荣的辩护人曹伟、严宏提出的主要辩护意见是：禹新荣具有未遂、从犯、自首、认罪认罚情节，建议从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王明宏对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王明宏的辩护人陈志学提出的主要辩护意见是：1、王明宏应认定为犯罪未遂，犯罪数额应认定为9.7万元；2、王明宏具有未遂、从犯、自首、认罪认罚情节，建议从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 2013年3月6日，被告人王小成出资人民币100万元注册成立诚帮公司，经营范围为“经济信息咨询（不含证券、期货、金融信息）、房产中介、抵押物监管服务”。2014年1月23日，被告人王小成因犯开设赌场罪被判刑后，于2014年5月21日将诚帮公司法定代表人变更为被告人赵界步，但实际经营人仍为被告人王小成。 诚帮公司成立后，被告人王小成伙同被告人陈春生等人，超越公司经营范围，违法经营房产抵押贷款业务，并在兴化城区推广该业务。借款人到诚帮公司借款时，被告人王小成、陈春生等人要求借款人提供房产抵押，并以防止房产三次抵押为由，按照被抵押房产的剩余价值签订高于实际借款金额的借款协议书，办理房产抵押手续，并通过公证赋予强制执行力。后续发放贷款过程中，被告人宗彩明等实际出资人在收到借款人出具的借条后，扣除首月利息将借款转入该公司控制的被告人陈春生、赵界步的银行账户。诚帮公司扣除保证金、平台费等费用后，将剩余款项发放给借款人。借贷期间，被告人陈春生发现借款人无法按期偿还本息时，向被告人王小成汇报后，由被告人王小成直接安排或者指使陈春生安排催讨人员至借款人住处等地，采取威胁、恐吓、堵门锁、滋扰、利用患癌老人非法侵入等暴力和“软暴力”手段，向借款人及其亲属索债。借款逾期后，被告人王小成发现借款人无力偿还本金时，即安排被告人陈春生冒充债权人，谎称借款人未支付利息，或者伪造借条、银行转账凭证等资料隐瞒借款实际本金，向公证处申请执行公证文书。被告人王平作为公证处公证员，明知被告人王小成等人擅自涂改执行公证书执行标的金额，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”；明知被告人陈春生等人提供的借条和银行转账凭证等资料可能存在伪造的情况，仍不进行实质审查，故意提供虚假公证文书。被告人王小成等人持虚假的执行公证文书向法院申请强制执行，贿赂法院执行法官滥用权力，执行虚假执行公证文书，造成被执行人财产损失。自2017年下半年起，因法院对王小成等人提交的执行公证文书裁定不予执行，被告人王小成、陈春生、赵刚、宗彩明等人委托被告人葛秋向法院提起民事诉讼，虚构实际借款金额、隐瞒借款人已经支付利息的真相，共同指使被告人宦佳松、陈春生等人出庭作伪证，通过“调解”或判决等方式，非法占有被害人财物。 自2014年开始，诚帮公司先后吸收被告人宗彩明等二十余人的放贷资金加入，业务量逐渐增大，逐渐转变为中介性质，负责对外出借资金、收取本金及利息，通过从中抽取保证金、平台费、利息差等费用获利。 被告人陈春生于2013年下半年加入诚帮公司。2014年下半年，被告人王小成招募马小红、石洪浪进入公司。2014年年底，被告人王小成通过被告人马小红招募被告人宦佳松进入公司，扩充公司催讨实力。2014年下半年的一天，被告人王小成伙同被告人陈春生等人开始有组织地实施违法犯罪活动，被告人王小成指使被告人宦佳松、石洪浪、赵界步非法侵入何某新家中并强行入住一晚。为了攫取更多的非法利益，不断扩充组织催讨实力，被告人王小成于2015年上半年、2015年9月、2017年初先后招募被告人沈杨、徐月凯、马俊伟等人加入诚帮公司。 2013年5月22日，被告人王小成、赵刚合伙注册成立诚帮分公司。2013年6月28日，被告人赵刚将分公司负责人变更为被告人吉郁生，但实际经营人仍为被告人赵刚、夏晓霞夫妻二人。诚帮分公司成立后，采用与诚帮公司相同的模式违法经营房产抵押贷款业务。被告人赵刚通过被告人王小成安排诚帮公司催讨人员帮助其催讨债务，通过被告人王小成至公证处申请执行公证书、向法院提起民事诉讼，并积极参与该组织实施的犯罪活动，从中谋取非法利益。 被告人宗彩明作为实际出借人，明知诚帮公司是以实施寻衅滋事、诈骗等违法犯罪为基本活动的组织，仍积极参加该组织实施的诈骗犯罪活动，长期为该组织提供大量放贷资金，使该组织发展壮大，并利用该组织获取高额利润。 该组织逐渐发展成为以被告人王小成为组织、领导者，被告人宗彩明、陈春生、赵刚、宦佳松、沈杨为积极参加者，其中被告人宗彩明、陈春生、赵刚是骨干分子，被告人马小红、赵界步、徐月凯、马俊伟为一般参加者的黑社会性质组织。 该组织为了维护自身利益，逐渐形成了以下不成文的组织纪律、活动规约：一是组织成员按照法院、公证处等单位作息时间准时上下班、有事随传随到、节假日参加值班；二是明确加班发放加班工资、出差实报实销并发放补助、年终发放奖金和福利；三是根据组织的统一安排实施违法犯罪活动，使用组织统一购置的胶水、油漆、摩托车外出讨债；四是催讨人员因违法行为被公安机关调查后发放慰问金；五是组织成员受指挥实施违法犯罪活动后，结果要向被告人王小成或陈春生汇报。 自2015年1月至2018年5月，该组织在兴化城区违法发放贷款合计人民币6571.5831万元，非法获利合计人民币1455.935453万元。其中，被告人王小成从中非法获利合计人民币684.173453万元；被告人宗彩明通过诚帮公司非法放贷合计人民币2877.1万元，个人非法获利合计人民币693.503万元；被告人赵刚通过诚帮公司非法放贷合计人民币484.89万元，从中非法获利合计人民币78.259万元。另外，被告人赵刚直接向他人非法放贷合计人民币329.21万元，从中非法获利合计人民币85.01038万元。该组织还通过实施敲诈勒索、诈骗犯罪活动共非法获利人民币776.373604万元。该组织将所获利益部分用于发放组织成员工资、奖金、慰问金等，部分用于支付公司日常开销，部分用于购买胶水、摩托车等犯罪工具。被告人陈春生合计领取工资人民币22.55万元，被告人宦佳松合计领取工资人民币7.299万元，被告人沈杨合计领取工资人民币8.377万元，被告人徐月凯合计领取工资人民币2.7万元，被告人马俊伟合计领取工资人民币3.066万元。 该组织为攫取巨额非法利益，扩大组织实力，有组织地实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅、诈骗等违法犯罪活动，并拉拢、腐蚀公证处公证员、法院执行局法官，非法占有被害人合法财产，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织成立后，违法犯罪活动覆盖兴化城区近30个小区，多个家庭房产被强制拍卖，2名被害人轻微伤，1名被害人心脏病复发，10名被害人在遭到该组织的侵害后，不敢通过正当途径举报和控告。该组织长期实施违法犯罪活动，对借款人及其亲属、周围邻居形成心理强制，产生不良影响，使人民群众的合法利益遭受严重侵害，严重破坏了兴化城区的社会生活和经济秩序，造成了重大的社会影响。该组织通过腐蚀国家机关工作人员，滥用司法权力，严重损害司法、公证公信力。 案发后，被告人沈杨、马俊伟自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人陈春生、宗彩明、宦佳松、徐月凯如实供述了上述犯罪事实。 以上事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、黑社会性质组织的组织特征证据 （1）兴化市公安局自兴化市市场监督管理局调取的相关资料，证实：①泰州诚帮经济信息咨询有限公司2013年3月6日开业，法定代表人王小成，股东：王小成、徐春某；2014年5月21日法定代表人变更为赵界步，股东变更为赵界步、徐春某。住所地兴化市长安南路**，注册资本100万元；企业类型:有限公司（自然人控股）；经营项目：经济信息咨询（不含证券、期货、金融信息）、房产中介、抵押物监管服务； ②泰州诚帮经济信息咨询有限公司兴化市牌楼分公司于2013年5月22日开业，负责人赵刚，2013年6月28日变更为吉郁生，住，住所地兴化市昭阳镇牌楼中路**，2016年8月11日变更为兴化市文峰路**018年5月28日注销，企业类别：个体； ③泰州诚帮经济信息咨询有限公司兴化市诚帮中介分公司2016年7月19日开业，2018年3月26日注销，负责人陶全华； ④泰州诚帮经济信息咨询有限公司兴化市板桥分公司2013年12月3日开业，2014年9月29日注销核准，负责人任某国； ⑤兴化市诚帮经济信息咨询部2012年9月24日开业，2013年2月22日注销。经营者王小成，经济性质个体工商户，投资数额100万元。经营项目：投资信息咨询（不含证券、期货、金融和二手机动车信息）、房屋中介、房产抵押服务。 （2）泰州市姜堰区公安局于2018年6月7日对兴化市诚帮经济信息咨询公司进行搜查，并扣押了相关物品（U盾、考勤表、POS机、“开锁费”收据、钥匙、电脑、送礼名单及相关文书、资料、502强力胶等）。 （3）泰州市姜堰区公安局于2018年6月8日对长安路兴化诚帮经济信息咨询公司再次进行搜查，并扣押了相关物品（U盾、银行卡、发票、法院文件等）。 （4）泰州市姜堰区公安局2018年6月7日自陈春生处扣押手机、U盘、银行卡、身份证（赵界步）、账本、借条等物品；泰州市姜堰区公安局2018年6月7日自王小成处扣押手机2部；兴化市公安局于2018年10月8日自夏晓霞处扣押手机1部；兴化市公安局于2018年11月6日自宗彩明处扣押手机1部、文件袋10个。 （5）证人李某华的证言，证实：不是2012年就是2013年上半年，我跟王小成之前就认识，后来就跟赵某志一起到诚帮公司去了。王小成说公司就是房产、汽车抵押。我们的工作就是在公司里打扫卫生，陪出借人看房子等等。当年年底，王小成因为在浙江舟山开游戏室被抓了，过了一个多月回来，我们问他要工资，他说没有，我和赵某志就离开了。 （6）证人徐春某的证言，证实：2012年左右，王小成要开游戏室，请我用身份证帮他注册挂名股东。2013年，他想成立诚帮公司，也请我挂名做个股东，我同意的。王小成还在浙江舟山的时候，跟我借了130万元，但没有借条，王小成到现在也没有还。我平时老是听人说或者在网上看见，王小成的诚帮公司在外面讨债跟人家打架，还堵人家锁，王小成还让他的姑父、姨娘赖在人家欠钱的人家里。 （7）证人周某珍的证言，证实：我是在2015年7、8月份到诚帮公司上班的。我是通过兴化400网上诚帮公司发布的招聘信息，我去应聘的。我是负责前台接待，还做烧水打扫打杂的事情。公司老板是王小成，还有陈总陈春生，还有宦佳松和沈杨、马小红、徐月凯等人，他们都是直接听老板安排。 诚帮公司的微信群名字就叫“诚帮经济”。王小成会在微信群问谁值班，谁开门，就是为了方便管理。群里有王小成、陈春生、宦佳松、马俊伟、马小红等人，另外分公司的赵刚、夏晓霞、张某2、老陶也在群里，总共有十几个人。宦佳松、沈杨出去做事情，有时会拍一些照片和视频传到微信群里。 （8）证人任某国的证言，证实：2013年11月左右，经过杨荣介绍，认识了诚帮公司的陈春生。诚帮公司租的我的门面开公司的。到了2014年6、7月份就搬走了。当时还让我做法人代表的，但是我只是挂名，公司日常事务管理都是陈春生在里面负责。 （9）证人陈克某的证言，证实：我是通过朋友介绍认识王小成的，王小成是诚帮公司的负责人。我知道诚帮公司有王小成、赵刚、会计陈春生，还有个驾驶员，公司的其他员工我不知道。我知道长安大桥下面有个诚帮公司。公司打官司的时候会找我。我一共帮诚帮公司打过20个左右官司，主要是2012年至2015年期间。之后葛秋通过我认识王小成，之后就是葛秋帮王小成打官司了。我帮诚帮公司正常是1000元至2000元收费。闵某某与张某龙的借贷纠纷，开始代理人是葛秋，后来因为开庭时间重复，所以开庭时委托我作为闵某某的代理人的。代理诚帮公司陈春生诉任某中、王荣某。二人的地址都是陈春生提供的。这笔钱没有房产抵押，就是担保人担保。 （10）证人王某某（系赵界步的母亲）的证言，证实：赵界步在东方商厦里面的游戏室上班。每个月工资好像是2800元，王小成是我的姨侄。 （11）证人宦某（系宦佳松的母亲）的证言，证实：宦佳松公司老板是我们开发区的，叫王小成。我问过我儿子在公司里面做什么，他告诉我说是帮人家要钱，人家如果没有钱，就让人家拿房子抵押。 （12）证人徐某柏（徐月凯的父亲）的证言，证实：徐月凯是2015年11月到2016年11月左右在诚帮经济公司上班的。徐月凯说他就是人家借钱到期之后跟着老板去找人家要钱。一个月工资2300元左右。 （13）证人陈某英（系马俊伟的母亲）的证言，证实：马俊伟是2017年夏天到诚帮公司上班的。可能是庄上的人介绍去的，因为公司老板王小成跟我家是邻庄。去年腊月一天，我儿子晚上要出去，我问他干什么，他说去帮公司要钱。 （14）证人沈某（系沈杨的父亲）的证言，证实：我听我儿子沈杨说过，他就是在诚帮公司帮着要钱。 （15）证人赵国某的证言，证实：我是赵界步的父亲。赵界步在游戏室就是拿工资，没有分工。这个游戏室就是王小成弄得，我跟游戏室也没有关系，今年春节过后，我姨侄女婿金某喜说游戏室不给徐某华弄了，就让我和我女婿李某平去签字，变成游戏室的股东，但是实际上不管游戏室的事情。没有投资，也没有报酬。 （16）证人陈某3的证言，证实：三四年前，王小成打电话给我问我手上有没有闲钱，说他开了家公司，人家用房子抵押，给我二分的月息。先后出借50万元给何某新，借周某喜25万元。 （17）证人刘某3的证言，证实：2015年胥某介绍认识王小成，他说自己开了公司，有客户可以介绍给我。人家借钱用房产抵押。 （18）证人胥某的证言，证实：王小成、赵刚和我是同学。陈春生是公司的主管、会计，相当于二把手。王小成不在公司就是陈春生说了算。宗彩明就是陈春生拉过来的，帮王小成赚了不少钱。 （19）证人李荣某的证言，证实：2015年左右从网上了解诚帮公司，共通过诚帮公司出借资金8、9次。我借出去的钱的利息都是陈春生打给我。 （20）证人王某某3（王小成的前妻）的证言，证实：我跟王小成是2013年3、4月份离婚的。2016年借给王小成100万元，借给陈春生85万元。陈春生都是听王小成的，他在诚帮公司负责财务，相当于大会计。 （21）证人丁某的证言，证实：我跟陈春生是前同事。2017年5、6月，他说他现在做房产抵押借钱的生意。我让他帮忙介绍客户的。我总共通过诚帮公司出借了300万元左右。借款人偿还利息是陈春生打给我的。讨要本金和利息也是诚帮公司负责。我是2016年下半年开始通过诚帮公司借钱给人家的。一直到2018年6月。我都是直接把借款全额打到借钱人的卡上，然后借钱人再转第一个月的利息给我。我出借的利息是月息2分，陈春生收0.5分的利息。每个月的利息是陈春生负责打给我。我一共收了七八十万左右。 （22）证人王丽某的证言，证实：2013年左右，通过朋友曹某虹介绍知道诚帮公司，是做房屋抵押贷款的。我一共出借过2次。我借款每个月的利息都是陈春生打给我。诚帮公司老总是王小成，陈春生负责公司账务。 （23）证人赵某毅的证言，证实：2015年年底，我手上有点闲钱想理财，之前听说诚帮公司在兴化做的比较好，名声最大，也有分店，搞房产抵押，钱放在那里有保障。我去公司是陈春生接待我的。 （24）证人曹某银的证言，证实：从2015年下半年开始，朋友介绍通过诚帮公司对外借钱的。先后七八次一共出借了160余万。刚开始，陈春生让我直接把钱打给他，我都是把第一个月的利息扣下来的。到2017年左右，陈春生让我把借款全部通过银行卡打给借款人，不扣利息。利息都是通过陈春生转账给我的。 （25）证人卞某的证言，证实：2014年左右，我看到诚帮公司在公交车后面打的广告，我就记住了。当时我正好想投资。我自己去诚帮公司，是王小成给我介绍的。先后通过诚帮公司借过三次钱，合计105万。 （26）证人韩存某的证言，证实：2013年左右，我朋友赵某志在诚帮公司上班，赵某志说有钱放在他那，利息比银行高，而且有公证处公证。我答应的。一共借了两次。我都是将钱转给陈春生，陈春生再将钱转给借钱的人。利息也是陈春生转给我。 （27）证人闵某某的证言，证实：2014年左右，我通过曹某虹认识了诚帮公司的陈春生。诚帮公司负责人是王小成，做中介帮人借钱。我前后一共借了四五个人，共100万左右。诚帮公司借钱的时候收取手续费，如果不及时还钱还有违约金，另外还赚利息差。借款人的利息是打给陈春生，诚帮公司再打给我。 （28）证人张某2的证言，证实：牌楼路上的诚帮公司是我哥哥赵刚开的，应该是2013年开的。开了几个月后我就去上班了。我一直上到2016年年底就不做了。公司就是做借贷生意。我认为赵刚的公司和王小成的公司没有什么关系。分公司员工是我和陶全华、老板是赵刚，赵刚老婆是夏晓霞。吉郁生来的很少，吉郁生和赵刚是姨兄弟关系。夏晓霞借钱出去有将利息打到我的卡上的情况。我在前台负责接待，负责发工资、收利息。另外有时我会陪同客户到公证处、房管处办手续。借款人到诚帮公司借钱，手续办好后，公司放款时会收取一定费用的手续费，还有第一个月的利息扣掉。我是通过诚帮分公司对外出借资金的，没有通过总公司出借资金，一共出借三次，其中余生某我出了30万。 （29）证人陈某军的证言，证实：分别通过分公司和总公司对外出借资金，其中余生某的借款出资30万元，是我、张某2、吉郁生、夏晓霞四个人一起出资。 （30）证人邰某的证言，证实：2012年12月左右，我们公司承接过诚帮经济公司在出租车上打字幕广告的业务，这个广告做了有半年左右。2013年2月左右，诚帮经济公司在我们公司投放了公交车车身广告，这个广告做了一年左右。内容主要是诚帮公司经营的项目，有房产抵押贷款，汽车抵押贷款之类的内容。出租车广告费用是2万左右，公交车广告也是2万左右。 （31）被告人王小成的供述，证实：我公司是2012年下半年注册的，当时是注册的兴化市诚帮经济信息咨询服务部。2013年上半年的时候，我把信息咨询部注销掉了，成立了诚帮信息咨询有限公司。公司成立时，公司员工有刘某进、赵某志、李某华，他们三个人是徐春某介绍的，刘某进是会计，赵某志是到公证处和房管处跑手续的，李某华是在公司打杂的，我是负责到法院跑手续的。后来公司开了没多久，陈春生到公司找我，他跟我说想到我公司上班，我就要他跟在赵某志后面跑手续了。当时因为公司业务量小，我就跟徐春某说公司没有什么生意，赚不到什么钱，刘某进他们在公司没什么事，不能天天坐在那里玩还发工资给他们吧，我就提出来要把刘某进、赵某志、李某华他们三个人弄走。后来徐春某跟他们三个人说的，他们三个人就离职了，他们走了后公司就剩我跟陈春生两个人了。后来因为我经常在外面跑业务，陈春生一个人在公司，陈春生在楼上，楼下没有人看门，我就招聘了周某珍来做前台。2014年的时候，我认识了宗彩明，宗彩明资金足，我们公司的业务量变大，生意就好了，到公证处和房管处办手续的次数也多了。当时马小红在开大客车，我就要他到公司来上班，跟陈春生后面学跑手续，但是他这个人懒，不开窍，还跟我说陈春生办手续的时候故意避开他，不教他，我就不要他跟陈春生学办手续了。当时到我们公司借钱的人多了，不还钱的人也多了，上门要钱的次数也多了，有的时候上门要钱没有人跟我一起去，我都是喊在游戏室上班的赵界步去，堵锁是我自己去堵锁。另外到法院申请执行的话，周期长，拖了时间长了我们公司的利润就得不到保障了，我就想招人来帮忙上门要债、堵锁什么的，我就把游戏室的石洪浪喊到公司来上班了，但是石洪浪来上班后，我发现人还是不够用，我就要马小红到庄上找几个年轻人到公司来上班，帮忙上门要债，后马小红跟我说宦佳松想到公司来上班，我就同意了。宦佳松上班后过了一段时间，石洪浪辞职到其他地方去上班了，后不是宦佳松就是马小红跟我说沈杨也想到公司上班，我就同意沈杨来上班了。我印象中在沈杨上班后，陈春生和宗彩明都问我公司招这么多人干什么，又不是打狼，我说把宦佳松他们招过来是上门要债的。后来公司生意越来越好，上门要债的次数更频繁了，我就要徐月凯到公司来上班了。后来徐月凯去跟他亲戚后面学做水电工了，工资比在公司高。徐月凯走了后，当时公司已经不需要人了，宦佳松、沈杨两个人已经顶用了，上门要债、堵锁什么的都弄的起来，我也不想招人了，但是马俊伟家亲戚张某宽跟我说了好几次，要我把马俊伟弄到公司上班，我碍于情面，就同意马俊伟到公司来上班了。马小红他们还没到公司上班之前，那时候我都是一个人上门要债，有的时候喊赵界步过去。有一次我到人家要钱的时候，看到人家门锁被胶水堵住了，我就觉得这个方法蛮好的。后在马小红他们进公司之前，我也用胶水堵过人家门锁，但是次数不多，我印象中堵过凌某某家门锁的。宦佳松他们到公司上班后，我也把这个方法教给他们了。当时公司业务量增大，不还钱的人多了，我一个人忙不过来，我就招他们来帮忙上门要钱、堵锁什么的。 正常是借钱的人到期不还利息或者不还本金了，陈春生就把这个情况跟我汇报，然后我就安排宦佳松他们或者我要陈春生安排宦佳松他们上门去要债，如果人家家里有人，就赖在人家家里，有的时候还睡在人家家里，不行的话我还会安排刘瑞生、刘细年去要钱。如果人家家里没有人，宦佳松他们就用胶水把人家锁眼堵起来，目的是要人家还钱，同时也能知道借钱的人是不是还住在家里，有没有溜掉，溜掉的话就要到法院申请执行了。 我是公司的老板，公司的法人代表虽然是赵界步，但只是借的他的名，他不出资不分红，公司的出资和盈亏只跟我一个人有关系，公司赚的钱也是我的，公司员工的工资以及奖金等费用都是我的钱发放的。我在公司是总负责，虽然有些事情不是我直接安排的，但肯定是在我同意或者授权的情况下，陈春生他们才能安排。另外在法院执行这一块，公司是我出面到法院操作，公司的其他人能力不足以跟执行局的人打交道，只有我出面去处关系。 公司盈利肯定是盈利的，赚了多少钱我记不清了，我估计毛收入300万到500万的样子。正常公司赚的钱陈春生隔一段时间就把钱打到我卡上，另外我要用钱的时候也要陈春生拿钱给我，也拿过现金的。反正我随时要用钱，只要公司卡上有钱，我都可以用。另外在法院拿的执行的钱，正常打到我卡上，有的时候我也会把钱转给陈春生要他还本息给出资的人。我有农行、建行、信合、交行的卡，这些卡都用。 正常人家不还钱了，陈春生跟我汇报，我就安排宦佳松他们上门去要钱、堵锁什么的，有的时候我也要陈春生安排宦佳松他们去。刘瑞生和刘细年也是我安排他们去要钱。像他们去要钱了，也是我同意了他们才能走。像我之前交代的安排马小红以及刘瑞生、刘细年他们到沈某春家要钱的那次，就是我安排他们去的，最后陈春生打电话给我说沈某春同意涨利息的，我才同意刘细年他们走的。另外像帮助分公司上门要钱，比如说叶某国、姚某某家，以及那次把董某永带到赵刚公司要钱，也是赵刚跟我说，我安排宦佳松他们去帮忙的。 公司是有规矩的，这些规矩都是我口头定的，没有写在纸上。首先公司的上班时间跟房管处以及法院是一致的，如果有人上班迟到就扣一天工资，但是公司的人上班还是比较规矩的，就是有事不来正常也会跟陈春生请假，我印象中没有扣过哪个工资。另外公司在周末和节假日会安排人值班，值班不发钱。非工作时间工作的话就给100元，吃饭的钱另外报，这块主要是晚上上门要钱给的钱，这钱我给过的，马小红也给过的，马小红给了会找我报账。如果出差的话，实报实销，每出一天差多加一天工资。如果公司有人被带到派出所的话，我会给500元或1000元的安慰金，这钱有的时候是马小红给了找我报销的。 欠钱的人到期不还钱了，上门也找不到人，我们就会到法院申请执行。这块都是我安排陈春生去公证处办理执行证书，我们加大数额要王平盖校对章，也是我跟王平联系好了，王平才盖给陈春生的。到法院申请执行正常是我去，有的时候我也会安排马小红去送材料，但是在执行局那块，人家都是认我说话。 陈春生是公司二把手，他是除我之外在公司时间最长的人，公司员工都喊他陈总，人家来借钱的也喊他陈总，他在公司和我一样都是单独的办公室。正常我不在公司，就是他总负责，他负责借钱、电话催债以及安排人上门要钱、堵锁，另外到公证处办手续以及到房管处办手续都是他去，同时他也是公司的会计，负责公司的一切账目以及发放员工工资。 我们公司一开始做借款手续的时候，借款协议上面的金额跟借条上面是一样的，他项权证和申请执行证书的金额也是跟借条一样的。后来我看到邮政储蓄是把他项权证做大的，我为这事咨询过法院的人和律师的，他们说能弄。这时候开始，人家有人来借钱我就要陈春生把借款协议和他项权证的金额做大。后我们到公证处申请执行证书，一开始是用借条上的金额申请执行，也是实事求是人家还了几个月利息我们就说还了几个月利息。后来我发现这样弄的话，我到法院只能拿2分息，超过的利息拿不到，再加上这时候我跟王平已经熟悉了，我就开始以人家没有还过利息申请执行证书，并拿到法院申请执行，这样弄的话，除了能把谈好的超过2分的利息拿全，有的时候还能多拿到钱。在上门要钱的时候，对于有些溜掉的不在家的人或者打电话联系不上的人，执行证书已经出来的，我就要陈春生去把金额改成和借款协议以及他项权证一致，并找王平盖校对章，执行证书没有出来的，我就要陈春生把借条和银行转账记录改成和借款协议以及他项权证一致去申请执行证书，然后我就拿执行证书去法院申请执行，这样弄除了能把自己的本息拿足了，还能多拿到不该我得的钱。另外还有借款人在法院有其他官司，找我帮忙修改执行证书去申请执行的，多下来的钱退给借款人了。申请执行，从法律来讲，只能拿2分月息。 陈春生和王平关系蛮好的，他们是通过宗彩明认识的，宗彩明跟王平是同学，他们三个人经常一起吃饭打牌，正常都是宗彩明请客。一开始要王平盖校对章，是我打电话给王平的，后来都是我要陈春生直接去找王平盖章。逢年过节的时候，我会带两条烟给王平。跟王平处关系是为了申请执行的时候方便，跟宗彩明处关系是为了保障我公司的出借资金充足。 正常宗彩明他们出借的资金打到陈春生的信合卡上，陈春生再把钱给借钱的人，借钱的人还利息一般也是打到陈春生的卡上。而且人家来借钱，找出借的人一般也是陈春生去找，找好了跟我说一下，我同意了他就联系出借的人出资。 我在陆续招进马小红等人进公司后，宗彩明问我招这些人是不是打狼的，我告诉宗彩明是安排他们上门要债，要债会采取堵锁以及赖在人家家里的方式。宗彩明知道后，有时利息不及时，他会催我们安排公司的人上门要债，我们还要宗彩明写委托书给宦佳松他们。宗彩明也知道会扣平台费等费用，借款协议和他项权证的金额比借条上的金额高。在申请执行证书的时候我们会用借条上的金额以及从借贷之日起算的利息申请公证执行证书，通过法院执行多拿钱，只要是宗彩明去拿钱的他也知道。 马小红在公司是报销小账，另外还到法院送送材料。公司的办公用品以及公司摩托车加油的钱是宦佳松他们跟马小红报销，马小红再找我报销。宦佳松他们晚上出去要债的加班费、要债加班吃东西的钱以及宦佳松他们被带到派出所的慰问金，这些费用有的是我给，有的是马小红给了再跟我报销。 公司之前买了2、3辆小踏板摩托车，买了就是放在公司用的，宦佳松他们有时候上门要债、堵锁上门的也开摩托车过去。另外沈杨的车子有时候要债的时候也开过去，所以公司一个月贴300元油钱给他。 当时赵刚觉得我公司这种经营模式蛮好的，钱借出去有房产担保，比较稳，而且利息也高，他就跟我谈，想要我带他做，我就说弄个分公司给他负责，投资一人一半，业务上我这边派人教，钱要不回来我带人去要。赵刚也同意我这个提议。后我就到工商局登记设立了牌楼分公司。 分公司是总公司的下属部门，分公司刚设立的时候，是安排张某2到总公司来跟在陈春生后面学习办理借贷手续，以及到公证处办理公证和到房管处办理他项权证。遇到事情的时候，总公司和分公司是相互帮忙的。像之前我交代的安排沈杨、宦佳松他们到姚某某家堵锁，当时是赵刚跟我说姚某某借钱不还，要我安排人去看一下，没有人就把锁堵起来，我就安排宦佳松、沈杨他们去堵锁了。去叶某国家那次是叶某国差赵刚的钱，赵刚打电话给我要我安排人去，我当时不在公司，我要他自己打电话喊人去的，喊的哪些人去的我记不清了。把董某永带到赵刚公司要钱那次，也是赵刚打电话给我说发现董某永了，我安排宦佳松和沈杨去帮忙的，后来夜里我还安排刘瑞生、刘细年去看住董某永的。当然有的时候分公司也帮总公司的忙，像我之前交代的上王某凤家那次，当时是我喊赵刚、吉郁生一起去的，在王某凤家里，赵刚动手打王某1的，还把王某1鼻子打流血了。我喊赵刚他们帮忙主要是在前期，当时总公司这边还没有那么多人，后来总公司这边人手多了，正常就是总公司帮分公司的忙了。 当时说好了投资是一人一半，赚钱也是一人一半，分公司是租的一间门面房，当时我也给租金的，具体给了多少我记不清了，分公司的家具是我去苏州买的，赵刚有没有去我记不清了，买家具的钱是我给的还是赵刚给的我记不清了。分公司运行以后，我跟赵刚也没有谈过盈利分配的事情，毕竟我们两个人关系好，我就没有提这个事，赵刚也没有提分钱的事，分公司的财务就一直独立运行了。 营业执照上牌楼分公司的负责人是吉郁生，实际上负责人是赵刚，分公司跟吉郁生没有关系。分公司成立的时候，登记的负责人是赵刚，后来分公司设立没有多久，就把负责人变更为吉郁生了。但是吉郁生只是名义上的负责人，他不参与分公司的管理，也不拿工资，但是公司有事他也去，像到薛某某宾馆以及到王某凤家打架的事情，吉郁生都去的，把董某永夫妻两个带到赵刚公司那次，吉郁生也去的。分公司实际负责人是赵刚和夏晓霞，就是夫妻店，赵刚是出面谈业务，夏晓霞是负责钱的，出资和收钱都是夏晓霞管的。陶全华是分公司的前台。张某2是办手续的。 因为我跟赵刚、吉郁生关系好，三个人合起来开游戏室，而且公司的人都晓得赵刚是开分公司的，公司的宦佳松、沈杨、马俊伟他们这些人，赵刚和吉郁生都能直接用，就没有必要再浪费钱招人了。分公司的运行模式跟总公司是一样的，都是做房产抵押借贷，借款流程跟总公司也是一样的，都是先去公证处公证借款协议，然后到房管处办理他项权证，他项权证是把房子的剩余价值做光，他项权证做好后，再实际将钱给借钱的人，给钱的时候也会扣取平台费、保证金以及第一个月利息等费用。这套流程分公司是跟总公司学的，实际操作中不会的地方，陈春生也会教他们。 分公司的平台费跟我这边一样，把超过2分的月息抽掉。到期不还的债务，正常是赵刚跟我联系后，我这边派人帮忙要钱，有的时候我还安排人去堵锁。实在要不到钱的，夏晓霞会到公证处申请执行证书，然后由我到法院申请执行。 夏晓霞是用借条申请的执行证书。我跟法院执行局的人熟，都是我拿分公司的材料到法院申请执行。有一次我带赵刚到法院去玩的，赵刚还跟我说他看见法院的人紧张，说话还说不周全呢。总公司和分公司，也只有我能出面跟法院的人打交道。所以像胡贵某那个事情，也是胡贵某跟赵刚说好了，赵刚要胡贵某找我操作的。我记得夏晓霞起诉过张某灿的，夏晓霞还要我安排人出庭作证，我安排宦佳松去作证的，是作的钱上面的证，具体作什么证我没有问，但是宦佳松作的肯定是他不晓得的证，是作的伪证。 陶全华是分公司的前台，也在分公司打杂，什么事情都做，张某2走了后，陶全华也帮忙做做借款的手续，另外跟任某2打官司那次，我还要陶全华到法院作伪证的。 宦佳松和沈杨是负责上门要债的，公司安排人上门要债、堵锁正常是他们两个人去，宦佳松这个人做事比较负责，沈杨做事比较利索，用他们两个人比较放心。 公司上门要债正常就是上门看人家家里有没有人，有人的话就跟人家要钱，没有钱就赖在人家家里，有时候还睡在人家家里，遇到难对付的，我还会安排刘瑞生、刘细年到人家家里去要债。如果家里没有人的话，就用502胶水把门锁堵起来。 石洪浪在公司的时候上门要过债的，但是次数不多，他在公司没有多久就辞职了。后来徐月凯、马俊伟在公司上班的时候，他们也上门要过债，他们两个人上门要债的次数要比宦佳松、沈杨少，正常是宦佳松、沈杨两个人有事或者不在公司的时候，我或者陈春生就会安排徐月凯、马俊伟他们上门要债，有的时候宦佳松、沈杨也带徐月凯、马俊伟他们一起去要债。赵界步虽然在游戏室上班，但是公司这边有事喊他他也来，我也安排过赵界步上门要过债的。刘瑞生、刘细年、付九良也上门要过债的，但是一般不要他们去，遇到麻烦的才会要他们去。 他们上门要债的话，不管人家家里有人没人，都要跟我或者陈春生汇报一下，没人的话一般就堵锁，有人的话就要他们赖在人家要钱，离开也要我或者陈春生同意才能离开，有时候我或者陈春生直接安排他们睡在人家，他们也要跟我们汇报情况，我们同意了，他们才能离开。 通过公司出借资金最多的是宗彩明，另外还有曹某虹、王明宏、禹新荣、曹某银、闵某某等人。宗彩明清楚上门讨债的手段，我告诉过宗彩明招宦佳松他们来是上门要债的，会采取堵锁、赖在人家家里这些手段。 借钱给人家的时候，宗彩明知道我们给人家钱的时候会把平台费等费用扣掉，实际出借的没有借条上的那么多，他也知道我们做的借款协议和他项权证的金额比借条金额高。 王平是兴化公证处的副主任。我们到公证处办理借款协议公证以及公证执行证书，王平正常都是直接给我们办理，都是听我们的，像我们修改借条和流水申请执行证书，他也出给我们。有的时候我们直接修改执行证书上的金额去找他盖校对章，他也盖。我害了他，他也害了我，如果不是王平，我到法院也不能多申请执行，也多拿不到钱。 我、陈春生跟王平关系都蛮好的。 我们用修改过的借条、转账记录申请执行证书以及修改执行证书金额找王平盖校对章，王平晓得我们是为了多拿钱。 葛秋是我公司固定律师，总公司和分公司有案件都找他，一开始公司是用陈克某的，后来陈克某做主任了，就把葛秋介绍给我了。葛秋不拿工资，他是按案件拿钱，他代理一个案件是2000元，另外逢年过节也带点烟给他。 公司盈利的途径主要是通过赚取利息差盈利。有的人急用钱的，利息就高点，有的熟悉的或者不急的，利息就低点。但是不管怎么说，一般人来借钱利息肯定是高于2分，正常是3分。公司会把超过2分月息的部分抽掉，就是我说的平台费。 马小红是2014年8月份左右进入公司的，石洪浪是2014年下半年，宦佳松是2014年年底到公司的，沈杨是2015年上半年，徐月凯是2015年下半年进公司，2016年下半年离开，马俊伟是2016年下半年到公司的。工资每个月2300元，沈杨一个月有300元油费。2016年、2017年全年发6000元奖金。 （32）被告人陈春生的供述，证实：诚帮公司的业务流程：有人到诚帮公司来借钱，必须有房子抵押。我陪同出资人去望房子，如果房子有贷款，就要评估房子的剩余价值。我们和出资人、借款人就谈本金和利息。跟王小成汇报，王小成同意之后，我们就和出资人、借款人一起到不动产登记中心去办理他项权证。借款人打借条给出资人，借条上的利息最多只写2%。如果我电话联系债务人，电话打不通，或者不按时付利息的。我就要把这个情况告诉王小成和出资人。如果超过两三天时间，债务人还没有把钱打过来了，王小成就安排人，或者王小成让我安排人到门上去望一下。之后，我们公司就安排人不停的上门去跟人家要钱，有的时候堵人家的锁眼。要不到钱的，让出资人把借条、他项权证等手续拿过来，然后我和出资人准备材料、找律师到法院起诉。起诉好了之后，就等法院拍卖，拍卖好了之后，出资人到法院去拿房款。公司也遇到过拍卖之后，人家不肯让房子的，我们公司安排人到房子里面住，抢房子的事情的。 我们公司的上下班时间跟不动产中心、法院上班时间一样，星期六星期天和节假日放假，公司也安排人值班，值班人员由马小红安排，马小红、宦佳松等人值班，我正常天天去公司上班。加班我听说有加班费的，加班就是晚上上人家去要钱，公司规定迟到扣钱，有段时间弄考勤记录的，王小成望考勤本子，通知我扣钱，我记得沈杨被扣过工资。从去年开始，公司全勤有奖金，奖金是500元一个月。公司管饭，只有我和周某珍不去吃饭，其他人中午都管中饭，有人负责烧饭。我听说如果因为要钱到派出所，公司发慰问金，我知道宦佳松、沈杨因为要债的事情被抓到派出所，公司给他们钱的。具体发多少钱我不清楚，这个钱不是我发的。我们公司这些规定没有明文规定，都是王小成口头宣布的。 王小成还买了两辆摩托车放在公司用，宦佳松、沈杨他们有事都可以骑摩托车出去。 我是2013年年底到诚帮公司的，是我找王小成要过来上班，王小成同意的。王小成和马小红都是开发区的，宦佳松、沈杨都是喊马小红老大，他们个个都听马小红的话。2014年年底，2015年年初，公司情况变好，业务量变大，借款人也比之前变多。宗彩明提供了大量资金，公司资金有保障，能赚钱，业务量就变大了，不是宗彩明，公司做不到这么大。宗彩明提供资金，利息都是2分、1.8分，其他出借人的利息只要1.5分。因为宗彩明是大户、钱多，是我们公司主要的资金出借人，能长期、多次提供资金，我们利息给的高，才能留住宗彩明的钱。王小成招人就是为了安排人上门催债，要不到钱就上门堵锁、赖在人家家里、打架。那时候马小红、宦佳松、沈杨等人刚到公司上班，宗彩明到公司来看到招了这么多人，还问招这么多人干嘛，哪是打狼啊。 于2018年11月23日供述：王小成是公司的老板。我负责跟借款人谈借款的金额、利息、期限、抵押的房产，带双方当事人到公证处、房管所办手续、借条，发工资、负责借贷过程中的流水账，跟借款人收本息，把息差扣下来之后打给出资人，并结算流水账的盈余，在十天或是半个月之内把账报给王小成。马小红负责日常的开支，包括公司里面一些小的费用；马小红还跟王小成到法院申请执行，沈杨、宦佳松、徐月凯、马俊伟他们上门要债，堵门锁、赖在出借人家里、打架。 分公司的老板是赵刚。我到诚帮经济总公司上班之后，王小成把张某2介绍给我，让我带她学习办理借款公证和房产抵押的流程、手续，然后我就带她办理这方面的业务。大概是在2015年、2016年的时候，赵刚曾几次找王小成，让我帮分公司的申请强制执行材料造假，主要是债权的数额造假。 赵刚是分公司总负责，只要是分公司有事情，都是赵刚出面找王小成。夏晓霞是赵刚的老婆，分公司借贷业务当中大多数出资人都是夏晓霞，到公证处申请强制执行都是夏晓霞本人去。另外分公司的借贷资金往来好像是夏晓霞负责的。陶全华在分公司的角色跟我在总公司的情况差不多，但好像不负责发工资、借贷资金的来往。张某2负责跑公证处和房管所。 赵界步是诚帮总公司的法人代表，但他不在公司上班，在王小成开的游戏室上班，赵界步有两张银行卡在我手上使用，是王小成叫赵界步办好了送给我的，分别是一张兴化农商行的银行卡、一张兴化农行的银行卡，这两张卡都是用于总公司借贷的资金往来，正常在我手上使用。 王小成的细姑妈、大姨父，他们两个人也帮公司上门要债、赖在借款人家里，但是我没有安排过他们，应该王小成安排的，我也没有发工资和钱给他们。 宗彩明是我们公司最大的出资人，总公司的资金主要就是他提供的，而且他提供的资金时间长、单笔资金大，其他人出资人都比不了。为了留住宗彩明，总公司正常借贷的单子都给他做，提供给他的利息也比别人高，提供给宗彩明的利息是2.0分、1.8分，别的出资人只有1.5分。还有公证处的王平就是通过宗彩明才跟我们公司熟悉起来的，经宗彩明介绍后，王平跟我和王小成才来往比较多的。另外就是当借款人不还钱的时候，宗彩明经常催我到公证处去申请强制执行，而且宗彩明还参与我们公司到法院作伪证，在庭审的时候说假话，说望见我把现金给借款人的，还说借款人利息分文未付。比如说任某2那个借贷的事情，到法院起诉的时候，宗彩明就跟葛秋在法院庭审的时候说假话、作伪证的。 王平是公证处副主任，过年过节，我们公司还经常送香烟给王平，正常都是两条软中华。大概是2014年就开始在过节的时候给王平送香烟了，送了以后就没有中断过，中秋和春节正常都送。 葛秋是律师，跟我们公司是长期合作关系。只要我们公司有案件到法院提起民事诉讼，都是王小成找他代理我们公司的案件，律师费是一个案件算，每个案件都单独结账，都是我把钱转账给葛秋，具体的数额都是王小成安排的，我每次都是用自己农商行尾数为“888”的银行卡转账给葛秋，转账给葛秋的钱包括律师费、诉讼费、公告费等。 葛秋就是帮我们公司提起民事诉讼，民事诉讼的材料也是葛秋本人弄的，里面也存在问题：一个是利息说人家借款人分文未付，另外一个是给付借款人现金和加大债权数额，这些情况葛秋都晓得是假的，他帮助我们作伪证，教我们出庭的时候说假话。只要是我们公司提起的民事诉讼，都有造假的情况在里面，葛秋不仅晓得，还帮助我们公司作伪证，教我们说假话的方法。 葛秋是根据王小成的意思做的。我们出庭说假话都是王小成的意思，我知道这个是不合法，葛秋律师肯定更加知道是不合法的。 从马小红进入公司，紧接着就是石洪浪进来，公司开始安排石洪浪上门要债，之后宦佳松、沈杨、徐月凯、马俊伟他们陆续进公司，采用堵锁、赖在人家家里的方式上门要债，有时候借款人在家，还有发生争吵打架的情况。对于不还钱的，王小成安排我到公证处申请执行证书，有时会提供虚假借条复印件、转账记录复印件或者把执行证书上执行标的改大让王平加盖校正章，或者到法院起诉的时候王小成让葛秋教我们作伪证。 当时宦佳松他们进公司后，宗彩明还问我说公司招这么多人哪是打狼啊，宗彩明知道这些人是专门上门要债的，借款人不还钱，宗彩明还催我还钱，让我安排人上门，并且公司的人要债被派出所调查，也找宗彩明谈话的。宗彩明还出具委托书给宦佳松他们上门要债的。 我是公司的会计，都是我去申请执行证书。按照规定是需要出资人到公证处申请，但是我们公司跟王平关系好，都是我代出资人去申请，所有出资人的签字是我代签的。王小成说只要是人跑掉不还钱的，一律说对方没有还过利息。而且赵某是宗彩明自己去申请的，他收到利息的，他申请时也说没有收到利息，所以宗彩明是知道我们公司到公证处去申请执行证书时说对方分文未付。 到法院申请强制执行都是王小成本人去，因为王小成和执行局关系好，因为核心就是执行局，执行局不认可什么也弄不成。执行局是王小成公关下来的，是他的资源。 宗彩明知道我们跟借款人扣高于2分的息和第一个月的利息。因为开始他准备出资的时候，他跟我了解利息怎么扣，我把借钱需要扣哪些费用告诉宗彩明的，我跟他说高于2分的利息一次性扣掉，还有第一月的2分的利息也要扣掉。后来宗彩明跟王小成谈的，谈好就是月息1.8分至2分，宗彩明当时就说，我们给借款人的利息都不问，只要他拿到该得的利息，其他费用都不问。所以他是知道的。另外我把借款人的借条拿给宗彩明，借条上注明转卡多少钱，现金多少钱，他应该知道转账的都是借款人到手的钱，现金都是公司扣的钱。 宗彩明也知道王小成安排沈杨、宦佳松上门要债、堵锁等。因为王小成把马小红、宦佳松等人招到公司后，过了个把星期，宗彩明到公司来，看到这么多人，他还问我招这么多人打狼啊。宗彩明出资借的钱，没有按时收到利息，就会打电话给我或者王小成，让我们安排宦佳松、沈杨他们上门要债。宗彩明也写过委托书给宦佳松、沈杨他们，让他们拿着委托书去借款人家里要钱。 赵刚、夏晓霞那边的借款，借款人不还利息和本金，赵刚、夏晓霞就让宦佳松、沈杨他们帮忙上门要债，但是具体通过王小成还是赵刚直接安排我不清楚。我知道王小成、赵刚、宗彩明都可以找宦佳松、沈杨他们，他们三个人也用得动我。王小成还帮赵刚、夏晓霞到法院申请强制执行或者诉讼，因为王小成和赵刚是一体的，是一个公司，两个人都是老板，两个人关系好。赵刚就是通过王小成安排我、宦佳松等人帮他做事。我也帮赵刚、夏晓霞做过事，都是王小成教我的。 宦佳松、沈杨他们到借款人家里要债、堵锁等情况都要跟王小成汇报，是王小成要求的，有时候宦佳松、沈杨他们打电话跟我汇报，我也是让他们跟王小成汇报。王小成安排宦佳松、沈杨他们到借款人家里遇到借款人了，要跟王小成汇报，离开时也要经过王小成同意。在公证处申请执行证书时，都是王小成让我加大执行标的和借款人未付利息，我就按照王小成的说的做的。在法庭作伪证，葛秋都是代理律师，每次都是王小成提出来，然后是葛秋教我们怎么说假话。赵刚、夏晓霞的公司也在小区做广告的，内容我记不清了，是留的赵刚的号码。 王小成要求与房管处、公证处、法院的上下班时间保持一致。另外星期六、星期天值班，由马小红负责排班，马小红、宦佳松、沈杨、马俊伟、周某珍他们几个人参与值班。王小成规定由我负责考勤，上班迟到扣工资，一次是扣50元。我记得沈杨因为迟到被扣过工资的。我还知道宦佳松、沈杨因为要债的事情被抓到派出所，他们还拿到奖金的。我们年底还有年终奖6000元，2018年还多发了2000元，每个人都是8000元。每年逢年过节，王小成还买了水果、包子、粽子、月饼、咸猪头等物品发给我们，还有就是每年过年，王小成都要拿两条软中华香烟给我。王小成还买了两辆摩托车放在公司用，宦佳松、沈杨他们有事都可以骑摩托车出去。 （33）被告人宦佳松的供述，证实：王小成是诚帮公司的老板；陈春生是总账会计，同时负责公司对外借钱的业务；徐月凯、我、沈杨、马俊伟都是帮公司追息、催债的，叫欠钱的客户把抵押的房子让给公司，有时也帮公司存钱、取钱；周某珍是公司前台，负责接待工作；马小红负责报小账，包括摩托车加油、办公用品等，同时为王小成开车、法院送材料、到法院执行。 借钱人不管他有没有还息，还了几期，诚帮经济的人都说他没有还息，然后通过法院从借钱的人抵押的房产拍卖得来的钱中把利息钱扣掉。 诚帮经济相当于一个媒介，借钱的人必须提供房产作为抵押，诚帮公司帮宗彩明等人收取利息和本金，如果借钱的人跑了或者无力偿还本金，诚帮公司起诉到法院拍卖抵押的房产，在要利息、本金及要借钱人让出房子的过程中，如果遇到麻烦，我、沈杨、徐月凯等公司员工就通过502胶水堵锁、换锁、砸监控、打架、赖在人家家里等方式达到目的。宗彩明等人与诚帮公司是合作关系，宗彩明出钱。 我拿工资，每个月10号陈春生把工资打到我卡上，每个月拿到手的工资是2300元，另外诚帮公司每个月有500元到年底一次性发。如果周一到周五加班超过2小时或者周六周日加班，每次给100元加班费，这个钱是王小成给。我们出去堵锁、赖在人家家里、打架等，如果被带到派出所关了，王小成就给500元，如果过夜就给1000元。2017年夏天，我、沈杨、马俊伟、马小红一起到苏州出差看住欠钱的人，我们通知法院的人来抓走去拘留的，我们每个人都拿到了1000元奖励。公司也有惩罚措施，上班迟到扣半天工资，请假一天就扣一天工资。周六周日员工轮流值班。 我的工作是王小成或者陈春生安排，他们正常安排我出去要利息、要本金及迫使借钱的人还钱，不还钱就把房产让出来。用胶水堵锁的方法都是王小成跟陈春生教的。胶水是从公司拿的，都是王小成买的。 马小红负责报小账目，比如我们的油费，换锁的钱，加班吃工作餐的钱，买打印纸、打印机油墨的钱。公司有两辆摩托车，我们上门要债都是骑公司摩托车去，加油也是找马小红报。沈杨还有一辆汽车，有时下雨也开沈杨的车子，油费是公司负责，公司每个月补贴300元钱给他。借钱的人有时家里没有人，我们就把锁换掉，这个换锁的钱也是找马小红报账。我们都称呼马小红老大，一是我们好几个人都是他招进去的，另外他岁数比我们大，在公司也说的上话，我们上门要债睡在人家吃方便面什么的也找他报账，除了王小成、陈春生，就是他了，他可以安排我们做事。 除了我们几个还有王小成的姨父和细姑妈，他们两往人家家里一赖，人家没有办法他们，效果比我们去讨债好。2015年开始有每个月500元的奖励，这个钱是年底当做奖金一次性发。另外还有加班费，加班费跟王小成或者马小红报账，加班主要是为了讨债，加班工作餐也是找马小红报销。因为非法讨债被派出所抓去，三四个小时就是500元钱，一夜就是1000元钱。 我们上门非法讨债的时候，王小成让我们说是宗彩明的亲戚，陈春生还把借条、房产证的复印件给我们，让我们好上门要债。出资最多的人是宗彩明，他经常上公司玩就认识他了。公司经济收入利息差，没收的保证金，罚息。赵刚的分公司和总公司做的事情是一样的，都是房产抵押借款。互相帮忙讨债。 我帮赵刚的公司讨过两次债，一次是董某永，一次是叶某国。都是为了赵刚的事情，王小成让我们去的。赵刚公司不招人上门讨债，赵刚讨债就找王小成，让我们跟他上门讨债。 宗彩明和王小成是合作关系，宗彩明负责提供资金、收利息，王小成从中间吃利息差，王小成负责指挥我们上门要债，上门要不到或者人溜掉了，就上法院。宗彩明也知道我们上门要债。公司也会给委托书我们，正常是宗彩明的委托书，跟他要钱最多。 我上门堵锁是赵界步教我的，作伪证是王小成让我去的，葛秋教我怎么在庭上说的，我做伪证是为了赵刚公司的事情。我上门堵锁、要债被派出所抓过几次，但是时代嘉园要车库被南仓派出所关了一夜，王小成让马小红给了我1000元，为楚水湾雅居要车库被带到南仓派出所几个小时，王小成拿了500元给我。这个钱就是慰问我、奖励我，让我以后做事更积极点。堵锁的胶水是王小成在网上买的。公司门口有两辆摩托是专门由我们骑了讨债的，沈杨也开车上门讨债，公司还贴一个月300元油费。公司年底有6000元奖金，以前公司每个月2300元，后来涨了500元。2018年春节前，陈春生还多发了2000元，说是给我们买衣服。 （34）被告人沈杨的供述，证实：王小成是诚帮公司的老板，他主要安排我们出去要钱。他跟我们讲正常就是去堵门锁、换锁，还有就是带他的姨父、姑母到人家要钱。这样迫使人家还钱。陈春生是公司会计，他在公司主管要账，他安排我们出去要账。马小红在公司级别比我们其他人高，这是王小成明确的。我们其他人基本都是马小红介绍到公司上班的，我跟马俊伟、宦佳松、徐月凯级别最低，就是负责要钱。周某珍是公司前台，不参与公司要钱。 堵锁的502胶是公司的，是王小成在网上买的。我每个月的固定工资是2600元，每个月奖金1000元，另外我的车帮公司接送人的时候，马小红会给我补贴。我因为要债在南沧派出所关了24小时，出来后王小成给了我1000元。其他人进派出所出来后，王小成也会给钱，正常是500元。 公司要钱的方法都是王小成教我的。王小成、陈春生会安排我们讨债。通过这样的手段要钱，给人施加压力，让人家过的不一当，这样才会还钱更快。是马小红介绍我到诚帮公司上班的。王小成和陈春生安排我们去堵锁、换锁、上门要债，不管谁安排，我们不认识的话，陈春生都会把户主的地址写在纸条上给我们，如果找不到，我们会打电话问陈春生。 我到诚帮公司上班是马小红接待我，同意我来的。我工资是2500元一个月，我有个车子，一个月补300元油费给我。公司法人是赵界步，但是实际老板是王小成，陈春生是公司会计，马小红帮王小成开车，周某珍是公司前台，我、宦佳松、徐月凯、马俊伟都是负责要债。诚帮公司有时用我们的账号去参加法院的拍卖，用我的账号拍了两次房子，一次是城投国际的房子，一次是宏盛家园，保证金都是公司交钱的。 诚帮分公司的老板是赵刚，我也帮赵刚讨过一次债。就是向董某永要钱的那次。是赵刚请王小成带我们帮他讨债的，我们的老板是王小成，赵刚跟王小成关系好，赵刚就是利用这层关系，让我和宦佳松帮他服务。公司要求我们上下班要准时，否则要扣工资，加班要随传随到，节假日要值班。安排我们上门堵锁之类违法的事情，结束要向王小成或者陈春生汇报，正常都是打电话或者拍照片、视频汇报。堵锁是王小成教的，后来我跟宦佳松出去要钱，看宦佳松怎么堵，一学就会。 （35）被告人马小红的供述，证实：老板王小成负责管理公司，会计是陈春生，公司的人都喊他陈总，王小成不在公司由陈春生负责，相当于公司的二把手。陈春生负责公司的账目，核查借款还息情况，先是电话通知，如果不接电话，陈春生就将借款人的地址写在纸条上，让负责催款的人到地址上要钱。借款人不还钱陈春生安排去要钱。宦佳松、沈杨、马俊伟等人负责上门要钱。公司的规章制度：上下班时间跟法院、不动产中心一致。周末轮流值班，迟到扣工资，中秋、春节发礼品。员工因为要钱被带到派出所就奖励500元，过夜奖励1000元。我主要就是帮王小成开车，另外诚帮公司经常打官司，我负责到法院送材料，拿材料。记公司小账，例如员工买水、买打印纸、摩托车加油、出差这些费用也都是跟我报。石洪浪之前在东方商厦游戏室上班，是王小成让他过来上班的。宦佳松是我介绍进公司的，宦佳松之前在游戏室上班，嫌苦，他找我找王小成到诚帮公司上班，当时公司生意比较好，不还钱的人也多，需要有人上门要钱，我就跟王小成说了把宦佳松弄到诚帮公司，王小成同意，宦佳松就来了。之前是石洪浪，当时诚帮公司已经在用非法手段讨债了。沈杨是宦佳松介绍进来的，徐月凯可能是宦佳松、沈杨介绍进来的，马俊伟是王小成直接招募进公司的。他们上门要钱，如果借钱的人不在家，就打电话告诉王小成或者陈春生，他们会安排他们堵门锁，隔几天再去看下，人家有没有换锁。堵锁眼用的502胶是王小成在网上买的。除了堵锁眼，还安排宦佳松、马俊伟他们睡在人家家里，王小成还让他的姨丈和细姑姑赖在人家家里，他们要钱也跟人家发生打架的。 诚帮公司到法院起诉都是王小成负责的，公司有个长期合作的律师叫葛秋。每次我开车送王小成去法院执行局，王小成有三楼执行局的门禁卡，王小成都是直接刷卡进去。 牌楼路分公司是赵刚开的，王小成和赵刚关系好，东方商厦上的游戏室就是王小成、赵刚和吉郁生三个人合伙经营的，我听王小成说过，之前赵刚帮过他，赵刚想开公司，王小成就让他开了分公司。 公司周末、法定节假日轮流值班，一天一个人，主要就是接待人，春节不安排值班。休息时间跟法院、公证处等部门一样。王小成让陈春生看我们上班是否准时，迟到让陈春生扣工资，工资都是陈春生负责发放，一般扣半天工资。到别人家要钱堵锁眼的行为是王小成弄出来的，胶水是王小成统一在网上购买的。沈杨有自己的车子，每个月他工资多拿300元作为车子的补贴，另外王小成也买了摩托车放在公司，钥匙就在楼上，有事可以直接开。上门讨债、堵锁眼哪个安排的就跟哪个汇报，但是大事肯定要跟王小成说，得到他的同意。我参加沈某春家要债的，后来是陈春生让我们离开我们才走的。堵锁眼我没有参加。但是因为堵锁眼被公安机关处理，参与的人被公安机关关起来谈话，王小成承诺，如果被公安机关调查，不过夜就补贴500元，过夜补贴1000元。有一次宦佳松被派出所带走调查，就补贴了1000元。有一次王小成安排我、宦佳松、沈杨、马俊伟到苏州找人，过路费、油费都是报销的，另外还每个人给了1000元。宦佳松、沈杨为了工作有了开支，然后就给我，我记账，一般累计到上千的整数，我就找王小成拿钱。我们到年底有6000元奖金，2018年春节前王小成每个人多发了2000元。 王小成开始经营诚帮公司就和宗彩明合作的，大部分都是宗彩明出资。我们喊宗彩明都喊“宗总”或者“宗老板”，王小成、陈春生一般都喊宗彩明“老大”。后来公司经营红火了，王小成也说过如果没有宗彩明他也没有今天。宗彩明靠王小成的平台获利，王小成也靠宗彩明的资金赚了钱。宗彩明正常一个星期都到公司来几趟，他来了就到陈春生办公室。 王小成也让我到法院签字作为代理人的，但是我不是实际的代理人，都是王小成用得我的名字，具体操作和执行局谈事还是王小成自己，最后我去法院签字拿钱。钱到了我账户后我立即转给王小成。我没有得到钱。 （36）被告人赵刚的供述，证实：兴化市文峰大桥北边的诚帮公司的老板是我，法人代表写的是吉郁生。分公司就是做二手房买卖交易。分公司与总公司没有业务上、财务上的往来。不向总公司缴纳费用。只要债务人停止支付月息给我，我就委托王小成帮我去要债。我委托之后王小成怎么帮我要债我不清楚，反正我最后通过法院拿钱。王小成开的诚帮公司是总公司，法人是赵界步，员工有扬子、陈春生、马小红和宦佳松。陈春生是会计，马小红是开车的。我委托王小成要债，也知道他让手下的人去堵锁眼，让他的姨妈、姨父赖在人家家里面要钱，另外还到法院起诉。 诚帮经济分公司是王小成跟我合开的，老板是王小成，实际负责也是王小成。刚开始开分公司，房租是王小成出的，他先给了一年的房租，分公司的装潢也是王小成找的朋友装的，装潢的钱也是王小成结算的。后来分公司开了之后，我就用分公司的营业额结算房租了，水电费是我拿分公司的钱缴的。分公司的营业额都在我手上，一年只有几万元，亏损由我承担，我跟王小成说过要他一起承担亏损，但是王小成一直拖着，我也没有提这件事。当时我们谈好盈亏都是对半分。分公司的法人代表是吉郁生，当时我怕分公司跟总公司的债务发生关系，我不想做法人代表，我就和王小成谈好让吉郁生做法人代表。分公司的营业额我也向王小成口头报账。分公司的工作人员的工资从分公司的营业额里出，由我结算。分公司的业务和总公司一样，主要做房屋抵押贷款、房屋买卖、中介租赁。营业额主要是从房屋买卖和中介租赁里来。分公司与总公司也没有账务往来。 （37）被告人徐月凯的供述，证实：我是2015年年底到诚帮经济上班的，2016年夏天离开的。我和马小红、宦佳松是同村的，是他们中的一个人介绍我来上班的。王小成是老板，陈春生是会计，负责办理抵押借款的手续，收回贷款和利息。马小红是王小成的驾驶员，平时报销也找马小红。我和沈杨、宦佳松就是负责在外面催债的。 每天正常早上8点上班，下午5点半下班。请假要跟陈春生请。开始马小红跟我说2300元一个月，后来王小成说涨500元。每个月是陈春生发工资给我们。听说宦佳松因为要债被带到派出所，后来王小成给了300元-500元钱给他。 诚帮公司相当于一个借款中介平台，外面有人提供资金，我知道其中一个人叫宗彩明。我们公司办理手续，收取中介费。如果对方不按时还利息和借款，我们先是上门催债，如果对方没有钱还，我们就到法院起诉。 堵锁眼是陈春生让我去的，他说只要用胶水挤进锁芯里就行。堵锁的胶水都放在公司一楼一个箱子里，一个箱子里大几十个，我们要用就自己过去拿。我是2016年离开公司的。 公司老板是王小成，公司的日常工作陈春生安排，马小红帮王小成开车，还负责报销我们杂费，我和宦佳松、沈杨三个人听陈春生安排。公司配了两辆黑色50摩托车，正常摩托车钥匙就插在摩托车上。我们出去就开摩托车，加油的钱就跟马小红报销。 我们到人家要钱，都是陈春生写地址给我们。我们堵锁眼，还带老人去耍赖，借钱的人会感到烦、怕，这样就会及时还利息，公司要钱也容易些。 宗彩明是诚帮公司背后的金主。宗彩明出钱，诚帮公司帮宗彩明要钱。王小成或者陈春生安排我们上门要钱，实际上就是帮宗彩明要钱。赵刚在文峰大桥下面也开了诚帮公司，他和王小成玩的好。公司要求我们值班，随传随到。上门堵锁是陈春生教我的，堵锁的胶水是公司统一购买的。正常出去要债都是开公司的摩托车，沈杨还说公司用他的车子出去要债，每个月补贴他300元油费。 （38）被告人马俊伟的供述，证实：我是宦佳松脚跌伤后八九天到公司的。我堂哥马小红让我到公司上班的，是王小成决定的。王小成是公司老板，负责公司所有的事情，跟借款人谈借钱的事情，负责跟法院对接，安排我们去要钱，堵锁，赖在人家家里，出去要钱要把情况向王小成汇报，马小红给我们报销油费和吃饭的钱，购买打印纸的钱。陈春生是公司的会计，平时喊他“陈总”，相当于公司二把手，有单独办公室。王小成不在，公司的事情陈春生说了算，跟借款的人谈事情，弄借款的手续，负责打电话要钱，安排我们出去要钱，堵锁等，我们的工资也是陈春生发。马小红是王小成的驾驶员，陪王小成去法院，送材料，小额账目的报销，帮公司招人。宦佳松、沈杨和我都是听王小成、陈春生的安排上门要债、堵锁、赖在人家家里。赵刚是王小成的朋友，他的公司也叫诚帮公司，弄抵押贷款，他的公司跟王小成的公司肯定是有关系。 公司上班时间固定，要求随叫随到，周末和节假日轮流值班，公司有个食堂，费用应该也是公司出，上班不能迟到、早退。有一辆黑色的摩托车，我们正常用。上人家去要钱，堵锁什么的就开公司的摩托车。堵锁的胶水也是公司的。我工资是2200元。 用胶水堵人家锁芯，人家要换锁，有经济损失，对人家的正常生活造成困扰，赖在人家家里会对人家生活造成不便。公司安排我去过名都苑、幸福小城等十几个小区里要钱。在诚帮公司上班没有正常上班的样子，平时在公司没什么事情做，玩玩手机聊聊天，还有就是安排我们出去要钱。 我们是通过电话或者当面向王小成和陈春生汇报。陈春生安排我们出去要钱，会口头告知要钱的位置，也会把具体位置写在纸上给我们。 平时上班是陈春生查点，不准迟到或者早退。王小成规定有事随传随到，有一次去苏州出差，算加班，公司发了1000元补贴。节假日也要值班。安排堵锁正常都是陈春生安排，胶水我也买过，但是公司里也有专门堵锁的胶水。公司门口有专门用来讨债的摩托车。我一个月的工资是2200元，后来说涨了500元，这个钱年底一次性发。2017年底，多发了2000元奖金。 （39）被告人赵界步的供述，证实：王小成是公司老板，陈春生有自己的办公室，马小红给王小成开车，沈杨、宦佳松、石洪浪要债的时候就出去堵人家锁眼，石洪浪大概是2014年下半年离开公司的，他和我一起到人家家里睡觉的。2015年下半年徐月凯到公司的，到2016年离开的，之后马俊伟就进公司了。诚帮公司相当于一个中介平台，有人要借钱就找诚帮公司，借钱的人用房产抵押。 诚帮公司的法人代表是我。我跟王小成是姨表关系，我在王小成的游戏室拿工资，一个月4000元，王小成有事让我去就去。2014年左右，王小成让我去签字的。被抓之前，我在东方商厦游戏室上班。我也是从2014年左右开始帮诚帮公司讨债的，我做的事情跟宦佳松、沈杨一样，就是催债。诚帮公司当时越做越好，上门讨债人手不够，王小成喊我我就去了。因为王小成公司有房产抵押就可以借到钱，有了名气，另外背后有金主，资金雄厚，所以生意越来越好。赵刚是分公司的，王小成也喊我帮赵刚要过债的。 （40）被告人吉郁生的供述，证实：赵刚是王小成诚帮公司的分公司，因为王小成外面有债务，赵刚怕王小成的债务会波及到他，赵刚有资产，而我没有资产，所以赵刚就让我做法人代表。因为我跟赵刚是姨表关系，赵刚让我帮他去要债，我就去了。王小成和赵刚是朋友关系，王小成马仔多，上门要债肯定人越多越好，人多了撑撑场子好要钱。 （41）被告人夏晓霞的供述，证实：诚帮分公司是我老公开的，他说是王小成让他开的，开这个公司能赚钱。张某2和陶全华都是我老公招进来的。吉郁生和赵刚的公司没有关系。公司的收入、支出都是我和赵刚的，我们不分。公司的借款模式都是跟王小成公司学的。对方不还款，由赵刚负责讨债。到法院执行局申请强制执行都是交给王小成去，后打官司的律师都是王小成介绍葛秋。起诉执行都是按照借条的金额来的。多得的钱算我和赵刚的。在法庭上不承认张某灿还利息是赵刚让我这么说的。王小成也帮我们讨债的，比如董某永。诚帮公司兴化人肯定想到的是王小成的公司，他那里资金量大，通过王小成借钱的人也多，在兴化借贷这块还是比较出名的。 借款协议的数额比实际借款数额高，王小成公司就是这么做的，说防止三押。对方不还款，由赵刚去负责讨债。我们公司也打过广告的，在出租车、公交车上，费用都是赵刚去谈的。还在小区里打广告，广告上面留的都是赵刚的号码，地址也是公，地址也是公司的地址司不相关。 我们公司出借的钱都是我和赵刚自己的。到公证处申请执行文书，一是隐瞒了扣钱的情况，另是隐瞒了利息的情况。要钱都是我老公要。我知道王小成和法院关系好，各个部门都有熟人，所以我们申请强制执行都是找他，执行款也是先打给王小成然后由王小成再打给我。 对方借款不还钱之后，是我老公赵刚负责要债。先是打电话，没有效果就上门要债，有时会带人。我知道的王小成公司的宦佳松，跟董某永、叶某国家要钱都去的，还打架的。我们公司里面没有这些小青年，赵刚跟王小成是好朋友，所以赵刚就从王小成公司里面调人跟他去要债。到公证处申请执行证书开始是陈春生带我去，到公证处找王平，后来我跟王平也熟悉了，流程也知道了，就我一个人去。到法院申请强制执行都是我老公找王小成，由王小成那边的人去。赵刚跟王小成是好朋友，王小成跟法院熟悉，关系又好，交给王小成就行，不要我们烦，法院执行的还快。葛秋之前我们不认识，王小成那边有专门的律师，赵刚就找王小成，王小成就安排葛秋代理我的案件。王小成让我找两个证人作证有现金给付的情况，我把情况告诉我老公，赵刚让我找陶全华，宦佳松是王小成安排的。我们出庭做伪证的内容都是律师葛秋教的。张某灿案件开庭之前葛秋告诉我对方也请律师的，还打了账单，说已经支付了10多万的利息给张某2，我告诉赵刚，赵刚让我说不认识张某2，打给张某2的钱跟我们无关。 王小成跟法院关系好，所以法院这块我们公司都是找王小成，我老公赵刚也让我去找王小成的。从我们公司开张之后，公证处的执行证书到法院申请强制执行都是交给王小成。 借款人不还钱之后是我老公负责要债。上门要债有王小成公司的宦佳松。因为我们公司没有小年轻，赵刚跟王小成是好朋友，所以赵刚就从王小成公司调人跟他去要债。到公证处申请执行证书，开始是陈春生带我去，正常是找王平，后来我就一个人去了。因为赵刚跟王小成关系好，赵刚请陈春生，陈春生肯定会答应的。到法院申请强制执行是我老公赵刚找王小成去。王小成跟法院关系好，执行快，不要我们烦。葛秋是王小成介绍的，赵刚让我听王小成的安排。王小成跟我说要找证人出庭作证现场有给付现金的情况，宦佳松是王小成安排的，我把情况告诉我老公赵刚，赵刚让我找陶全华。出庭作证的内容主要都是葛秋教的，张某灿案件在开庭之前，葛秋告诉我对方也请律师的，还打了对账单，说利息已经给付了10多万，是打给张某2的，我把情况告诉我老公赵刚，赵刚让我说不认识张某2，打给张某2的钱跟我无关。 （42）被告人王平的供述，证实：王小成进法院就像进家，来去自如，闲聊时曾经听过“法院是执行一局，我们是执行二局，要执行哪个就执行哪个，要抓哪个就抓哪个”。 诚帮经济公司是做房产抵押借款的，诚帮经济公司相当于一个中介公司，借款人到诚帮经济公司借钱，诚帮经济公司联系出资人，然后诚帮经济公司带借款人和出借人到公证处办理借款公证。诚帮经济公司的老板是王小成，还有就是陈春生另外诚帮经济公司还有几个小年轻。平时办理公证后，有时王小成让陈春生安排我吃饭喝酒，还有就是逢年过节，王小成会本人或者让其他人送烟酒这些礼品给我。我跟宗彩明是同学关系，宗彩明是诚帮经济公司的金主，他跟诚帮经济公司合作，很多借款人到诚帮经济公司借钱，宗彩明是实际出资人。有时跟宗彩明、还有几个同学一起打打牌，吃饭喝酒。 陈春生提供的借条复印件、转账记录复印件，有造假的可能。一个是复印件，复印件就存在造假的可能，另外诚帮经济跟法院熟悉，法院对王小成的案件也不审查，王小成在法院直来直去，王小成、陈春生胆大的可以把已经出具好的执行证书上面的执行标的、实际出借金额涂改提高让我加盖校对章，然后再到法院去执行，所以王小成、陈春生他们弄虚作假一点也不奇怪，他们认为有法院的人跟他撑腰，王小成也自称是执行二局。我没有审查主要是跟诚帮经济熟悉之后，办证量多，加上平时诚帮经济公司给的小恩小惠的，所以审查上就毛了，比较粗。 （43）被告人葛秋的供述，证实：我跟王小成是2016年上半年通过陈克某认识的。诚帮公司我知道有王小成、陈春生，还有一些小伙子，都是兴化人，都在公司里，我听别人喊王小成、陈春生是王总、陈总，他们具体职务不清楚。宦佳松在诚帮公司干什么我不清楚，我到诚帮公司有事的时候遇到过他几次。宦佳松是王小成公司的员工，我以前到王小成公司经常看到他。 （44）被告人刘细年的供述，证实：因为我岁数大了，身体又有病，去要钱时赖在那边人家也不敢碰我们，派出所的民警也没有办法我们。去要债的几户人家我都不认识，刘瑞生跟他们也没有关系。王小成跟刘瑞生是亲戚，我是刘瑞生的姐姐，刘瑞生喊我去帮王小成要债，我就去了，没有好处。因为我岁数大了，身体又有病，我去赖在人家家里要钱，人家不敢惹我，这样比较好要钱，民警也不好拿我怎么样。 （45）被告人刘瑞生的供述，证实：王小成是我的姨侄，我帮他烧饭，他给我1500元一个月。诚帮公司就是放高利贷的，公司会计是陈春生，宦佳松、沈杨、马小红都是工作人员，就是出去要钱的。我去要钱的人都不差我的钱。王小成每次让我过去要钱的时候，都是让我说是借的我的钱，并且把对方什么名字告诉我，这样就是为了好过去跟人家要钱。并且为了要到钱，王小成让我说我自己有癌症，要到钱去看病，若果对方还是不肯还钱，就让我赖在人家家里，逼迫人家还钱。因为我在王小成手下做事情，王小成安排我在都市华庭给他们煮饭，每个月发工资给我。而且他是我的姨侄，他找我我肯定去，我和我姐姐刘细年身体都不好，我们都是年纪大的人，一旦我们过去要钱，王小成就让我们说自己有癌症，有病，要钱看病，赖在人家家里人家不敢对我们怎么样，这样做就是为了逼迫人家早点还钱。目前我们为了混日子，倚靠跟王小成的亲戚关系，在王小成手下混饭吃，如果离开王小成我们就没有了生活来源，所以王小成让我帮他去要钱，赖在人家家里，我也不敢不去，如果不去，我担心王小成以后不要我烧饭了。 （46）被告人宗彩明的供述，证实：2018年从2014年开始，通过陈春生对外借钱。介绍费是借钱的人支付给陈春生，诉讼费和律师费是由陈春生支付的。介绍费我没有参与，我听借钱的人说，月息按照本金的1%计算，按照借钱期限计算。老板是王小成，陈春生主要负责管账和谈业务，沈杨和其他两个人是公司里的员工。马小红正常开车带王小成出去。 我借出去的钱，利息都是陈春生跟人家谈利息的，我通过诚帮公司放出去的钱，先把第一个月的利息扣掉。我把钱转到陈春生卡上，然后陈春生再把钱转给借钱的人。2017年7月之后，我直接把钱转给借钱的人。我应得的利息和本金也是陈春生打给我。我分别于2015年12月、2016年4月、2016年7月在南仓派出所、牌楼派出所、英武派出所谈话，知道王小成采取堵锁眼、打架等方式讨债。因为我有好多钱都通过诚帮公司放出去了，所以我需要王小成帮我把钱收回来。马小红正常负责开车，到法院申请强制执行王小成也会带着马小红。沈杨、宦佳松这几个年轻人是公司的马仔，主要负责上门要债。我知道诚帮公司用非法的手段要债，但是因为我还有钱通过诚帮公司借出去没有收回，没有办法，要维持关系，所以我还是通过诚帮公司借钱给别人的。 我跟诚帮公司是合作关系，诚帮公司介绍客户跟我借钱。诚帮经济公司相当于借钱的中介公司，借款人到诚帮经济公司借钱，数额和利息都是诚帮公司和借款人谈，并且借款人提供房产抵押，然后公司将客户介绍给我，我是出借人。借款人跟我到公证处公证到房产处办理他项权证。利息是诚帮公司陈春生负责收取，正常借款利息是2分，我只收取1分5或者1分8，余下的归诚帮公司。诚帮公司一方面赚取利息差，还有借款人借款时收取的介绍费、手续费等费用。 王小成是老板，负责法院这块对接，拉生意；陈春生就负责财务，做抵押手续，还负责要钱。马小红就是王小成安排去弄拍卖房子的事情，也跟王小成开开车子什么的；沈杨、宦佳松等细麻腿子就是跟人要钱什么的。我知道就是打电话催讨，电话打不通就安排沈杨、宦佳松到人家门上看下，借款人在不在家。 我跟陈春生是朋友关系，我跟陈春生相处的蛮好。我跟王小成是合作关系。我跟王平是同学关系。 我的案件诉讼都是王小成弄的，律师也都是葛秋，费用也都是王小成给的，要签字的时候，王小成或者陈春生喊我过去。因为之前开始合作的时候，说好我把钱放在王小成那里，王小成包我拿到本金跟利息，别的都不要我问。葛秋相当于诚帮经济公司的顾问，诚帮经济公司有什么法律上面的问题都是找葛秋解决，我听说葛秋有年薪，还有葛秋每办理一个案件都是有费用的，王小成给。 诚帮公司负责帮我收取利息和本金，都是陈春生打给我。对于一些不正常还钱的人诚帮公司会通过公证处、法院走法律程序，另外还会上门要钱，公司的沈杨等人还会上门堵锁眼，有时上门还会打架。 我也知道诚帮公司向公证处、法院反映的事实有虚假的成分。陆某2的事情当时在法院执行局的时候，陆某2明确表示自己还了几个月的利息，但是王小成不承认，说陆某2的钱是还给陈春生的，不是还给我的，我不赞同王小成的说法，我说我借钱给陆某2的钱也是通过陈春生转的，不好不承认，王小成还不高兴，让我以后不要到法院去。这件事情是法院处理的，另外就是任某2的事情，任某2只借了20万，但是王小成让我以50万起诉。王小成说只要这样才能让他出来，当时我只有听王小成的，我的钱在他那，我没有办法，只能听他的。 我知道诚帮公司要钱的手段是非法的，但是因为我有很多钱通过诚帮公司借出去，被他们套牢了，不通过他们要不回本金和利息，所以我没办法，为了维持关系，只能这样做。之后我还出借资金的。 （47）被告人石洪浪的供述，证实：我是2014年去诚帮经济公司上班的，2015年4月离开。王小成安排我、赵界步、宦佳松住人家家里。 诚帮公司要钱的手段是不合法的，所以我才离开的。王小成是老板，负责公司的全面工作，陈春生是公司二把手，我们喊他陈总，除了王小成就是陈春生说话顶用了。陈春生负责做借款手续跟公司管理方面，马小红给王小成开车。王小成需要人要钱的时候，一般会喊我、宦佳松、赵界步。我们三个人相当于是他要钱的帮手，给他撑场子，做不合法的事情的执行者。 我开始在游戏室上班，后来老板王小成让我到诚帮公司上班的。公司内部的具体分工，是我跟王小成出去要钱，正常我站在王小成旁边，就是摆摆样子，我个子比较高，带我出去能吓人，我站在旁边比较有架势，让人家有压力，这样做的目的就是逼人家还钱。还有就是听王小成的吩咐睡在人家家里，让对方不得安稳。我在诚帮公司上班，领工资就要听老板的安排。 （48）被告人陶全华的供述，证实：我是2013年到贵宾楼那边的诚帮公司上班的。是赵刚让我过去上班的，一个月是2500元工资。这个诚帮公司的老板是赵刚，吉郁生是赵刚公司的法人代表，有时候到公司玩玩，他也在分公司出资借款给别人。肯定是王小成同意赵刚成立诚帮公司的，赵刚才能用诚帮的名字的，我看到营业执照上是分公司。我受赵刚和夏晓霞两个人管理，分公司肯定是盈利的。总公司帮分公司要过债，我两个作假证的事情是分公司的债务，但是我们是到总公司商量怎么做假证的，律师是总公司的律师葛秋，王小成还安排宦佳松和跟我一起出庭做伪证的。总公司老板是王小成，陈春生是会计，马小红、宦佳松、沈杨、马俊伟平时负责要债的。 2、黑社会性质组织的经济特征证据 （1）《接受证据材料清单》，证实：尤素某于2018年11月28日向兴化市公安局提交房屋买卖合同复印件10份。 （2）兴化市公安局调取的相关银行交易明细，证实：宗彩明的银行流水明细，兴化市农村商业银行股份有限公司提供的赵界步的银行流水明细、王小成的银行流水、陈春生的银行流水。 中国农业银行兴化市支行提供的翟某某的银行交易明细、王平的银行流水。 中国工商银行兴化新区支行提供的夏晓霞、赵刚名下四张银行卡的交易明细、工行兴化新区支行提供的张某2的交易明细。 建设银行兴化府前支行提供的王小成的交易明细、中国建设银行兴化南亭分理处提供的陈春生的银行明细、中国建设银行兴化南亭分理处提供的马小红的银行卡交易明细；陈某军的银行明细；夏晓霞的明细；张某2的明细；中国建设银行兴化支行提供的王平的信用卡明细；苏某4的信用卡明细。 兴化农商行提供的宦佳松的银行卡交易明细；沈杨的银行卡交易明细；张某2的银行卡交易明细；葛秋的银行卡交易明细；吉郁生的银行明细；夏晓霞的银行明细。工商银行兴化支行提供的银行明细。 中国银行兴化支行提供的银行明细；王平的银行明细。 （3）员工工资银行流水，证实：陈春生工资流水14.85万元，除2015年1月至4月、2015年6月、8月、10月、2016年2月、5月至7月、9月、11月、2017年1、2月、2018年1月无流水，按照每月5500元计算，陈春生合计领取工资22.55万元。 宦佳松工资流水5.229万元，除2015年1月至7月、10月、12月无流水，按照每月2300元计算，宦佳松合计领取工资7.299万元。 沈杨工资流水75970元，除2016年2月、2017年2、3月无流水，按照每月2600元计算，沈杨合计领取工资8.377万元。 徐月凯工资流水2.47万元，除2016年2月无流水，按照每月2300元计算，徐月凯合计领取工资2.7万元。 马俊伟工资流水3.066万元。 （4）银行交易明细、账本等，证实：王小成的诚帮经济公司通过陈春生的银行卡自2014年至2016年先后向樊某某等36人出借资金893.1万元，另收取平台费合计人民币127.18万元。 从陈春生处扣押的账本，诚帮公司出借资金情况：借款人合计292人，资金8393.1万元。 夏晓霞向14人出借292万元。 宗彩明合计向150人出借资金3935万余元，实际出借3839万余元，已得利息718万余元，已得本金3200余万元。 支付宝（中国）网络技术有限公司提供的王小成淘宝交易记录，证实：王小成分别于2016年至2018年三次在淘宝上购买胶水的记录，交易金额合计232.68元。 （5）陈春生银行交易明细，证实：陈春生于2015年之后支付的房产评估费用合计73060元。 （6）江苏中鸿永信会计师事务所谷泉、杭伯平出具的《审计报告》{苏中永会专审（2019）210号}，证实：①王小成诚帮公司借出资金及获利情况。 诚帮公司自2013年5月至2018年5月与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币83,751,000.00元，实际借出资金总额为人民币77,537,011.00元，其中，诚帮公司自2015年1月1日至2018年5月与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币70,839,000.00元，实际借出资金总额为人民币65,715,831.00元。 通过上述资金出借，诚帮公司2013年5月至2018年5月获利总额为人民币26,583,248.68元；2015年1月至2018年5月获利总额为人民币20,532,950.53元。上述获利总额扣除支付给宗彩明等资金提供者的利息后，诚帮公司2013年5月至2018年5月实际获利总额为人民币8,774,899.68元，其中，2015年1月至2018年5月实际获利总额为人民币6,841,734.53元。 ②赵刚、夏晓霞借出资金及获利情况 赵刚、夏晓霞2013年5月至2018年5月与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币10,970,000.00元，实际借出资金总额为人民币9,864,000.00元。其中，通过王小成诚帮公司与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币5,500,000.00元，实际借出资金总额为人民币4,848,900.00元；赵刚、夏晓霞直接与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币5,470,000.00元，实际借出资金总额为人民币5,015,100.00元。 通过上述资金出借，赵刚、夏晓霞2013年5月至2018年5月获利总额为人民币2,789,483.54元。其中，通过王小成诚帮公司借出资金获利总额为人民币782,590.00元；赵刚、夏晓霞直接借出资金获利总额为人民币2,006,893.54元。 赵刚、夏晓霞2015年1月至2018年5月与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币9,070,000.00元，实际借出资金总额为人民币8,141,000.00元。其中，通过王小成诚帮公司与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币5,500,000.00元，实际借出资金总额为人民币4,848,900.00元；赵刚、夏晓霞直接与借款人签订借款借据（约定借款）总额为人民币3,570,000.00元，实际借出资金总额为人民币3,292,100.00元。 通过上述资金出借，赵刚、夏晓霞2015年1月至2018年5月获利总额为人民币1,632,693.80元。其中，通过王小成诚帮公司借出资金获利总额为人民币782,590.00元；赵刚、夏晓霞直接借出资金获利总额为人民币850,103.80元。 ③宗彩明借出资金及获利情况 宗彩明自2013年5月至2018年5月通过王小成诚帮公司借出资金人民币37,880,000.00元,获利总额为人民币10,550,213.00元,；宗彩明自2015年1月至2018年5月通过王小成诚帮公司借出资金人民币28,880,000.00元,获利总额为人民币6,935,030.00元。 （7）搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，证实：①兴化市公安局于2018年10月8日对夏晓霞驾驶的汽车苏MYXX**进行搜查，借款还息账单7张、王村某、刘某萍借款文件袋1份、许某2、沙某华借款文件袋1份，并当场扣押。 ②兴化市公安局于2018年11月5日对宗彩明的房屋进行搜查，侦查员将保险柜第一层的资料合计151份进行扣押。 ③兴化市公安局依法于2019年6月16日对房屋进行搜查。在西北角房间的衣柜中搜出相关账册，并进行登记扣押，合计60本。 ④扣押陈春生账本的情况。 （8）证人汤某英的证言，证实：我个体经营红色中华烟酒店。2013年王小成到我家购买香烟然后熟悉起来了。从2013年至2015年期间，他正常都在我店里购买烟酒，香烟是硬中华或者软中华、黄金叶等，酒有天之蓝、五粮液等。他来买烟酒都是现金。多得时候一次买10条香烟，酒一般都是一箱拿。他在我店里购买烟酒总共大概10多万元。 （9）证人邹某荣的证言，证实：2017年至2018年期间，王小成多次跟我买过郎酒和茅台迎宾酒、泸州老窖老酒，酒的总价大概是235800元。有的时候王小成说拿的酒算是利息，有的时候王小成也让陈春生给我一点酒钱。陈春生转账给我和顾金震的16万元就是酒钱。 （10）证人尤素某的证言，证实：我之前就认识王小成。不是2014年就是2015年春天，王小成陪他的一个朋友到我店里谈卖房子的事情，之后他就慢慢的跟我熟悉起来了，王小成就把他拍下来的房子挂到我中介上卖。一开始是王小成打电话给我，告诉我房子的具体位置和价格，叫我帮他卖。王小成提供给我的房源，大部分都是由他们公司的人经过司法拍卖后拍下来的，也有少量的房源还在拍卖过程中，王小成就提供给我，要我帮他卖。我正常是发布到兴化市房地网和58同城网。我的店名叫鑫居中介，王小成安排过他手底下的阳子、小宦、王小成的妹夫马小红带过我们去看房子的。去的时候，都是把房子钥匙带过去直接开门的。签合同的时候，王小成本人都会到场。房子过户需要有法院提供的执行裁定书和协助执行通知书，还要有房产证和土地证。王小成提供给我的执行裁定书和协助执行通知书上面的购房人名字都是客户的名字。因为王小成跟法院执行局里面的人比较熟悉，平常他随时都能进法院里面。王小成跟客户签好房屋买卖合同之后，他就直接带客户办理法院里面相关的手续，期间不要我到场，最后王小成提供给我的法院手续就直接变成了客户的名字，具体是怎么弄的，我也不是很清楚。 （11）证人徐某2的证言，证实：2016年10月，通过尤素某的鑫居中介购买房屋。我是跟王小成谈好房价76万，王小成说这是法院拍卖的房子，包过户。当天我跟王小成签订了房屋买卖合同，我先交了5万元定金给王小成。过了半个月左右，尤素某通知我到法院交房款，这个房子我看到网上成交价是73万多。老公找王小成，让王小成贴了2万多。 （12）证人胥某的证言，证实：王小成、赵刚和我是同学。诚帮经济公司在兴化同行业内是做得最好的，很多人到诚帮公司投资拿利息，也有很多人去借钱，业务量很大。王小成这几年赚了不少钱，他以前外面欠了千把万，现在已经把钱都还掉了。我估计他开公司这么多年赚了有小几千万。 （13）证人王某某3（王小成的前妻）的证言，证实：我和王小成是2013年5月离婚的。陈春生每个月从银行卡转账给我的钱一部分是长安大桥底下门面房的房租和我女儿王卓的抚养费，还有一部分是我借钱给王小成和陈春生，他们给我的利息。门面房开始租给王小成的时候，没有谈房租，也没有签合同，后来诚帮公司慢慢的做好了，王小成就叫陈春生每个月转6000元房租给我。从2016年4月至2018年6月，陈春生每个月都会给我转6000元房租和5000元抚养费。 （14）证人刘某的证言，证实：2016年5、6月份的样子，我在中介看房子，后来看中了宏盛家园2号楼1506室，中介的人带我到了诚帮公司，我跟他们谈好了价格是88.5万，这个价格包括房子里的所有固定家具、沙发、茶几等等，当时签了合同，卖方娄某某不在场，名字是王小成或者中介的尤素某签的，王小成说这个房子要在法院网上拍卖，具体流程我不懂，我在诚帮公司签了很多东西，都是王小成去办理的，过了一个多月房子过户到了我名下。 （15）证人姜某的证言，证实:跟王小成谈好房子价格是90万，房子装潢和家具都不动。王小成到法院拍的，拍卖价格是79.035万元。我转钱给王小成之后，王小成还带我到法院签字确认的。我听说娄某中的家人到法院吵，王小成还贴了5000元给娄某中的家人，说是沙发等家具的钱。 （16）证人周某平的证言，证实：2016年年初的时候，我当时想买学区房，我在兴化的好多中介都看房的，3月份的时候，老人民医院附近的恋家中介打电话给我说有房子，中介的人带我去看房子，除了我们看房子，还有别的人看的，看完后我觉得不错就想买了。2016年3月11日，恋家中介的人把我带到鑫房中介，与鑫房中介签的合同，我是跟一个叫王小成的签的合同，合同约定我购买王小成的房子，当日，我把30000元的购房定金给了中介，同时约定2016年4月15日左右，我支付首期房款17万元，在法院拍卖成功后，我支付余款518000元给王小成，之后我叫中介的安排，老人民医院附近的恋家中介让我准备好钱，恋家中介的人带我到银行将房款打给对方，房款应该是直接打给王小成的，中介给了我王小成的两个银行账号，我不是用的我的卡，就是我老公的卡将房款打给王小成的，具体哪张卡我记不得了。我购房房款一共是718000元，2016年6月2日，我拿到了该房屋的房产证。 （17）证人黄某某的证言，证实：2016年3、4月份，我和我老婆薛某通过鑫居中介看房子，中介的人带我到王小成长安大桥北边诚帮经济公司去的。王小成介绍法院拍卖的房子去看的，当时人家家里还有人住，我们和王小成谈价格。王小成说这个房子之后会被法院拍卖，是在网上拍卖，要我们在拍卖价格的基础上再加2万元给他，以我们的名义跟法院拍卖，我们同意了。之后我和薛某就和王小成一起到法院去签字的，去法院去了好几次。后来这套房子以60.3万的价格被拍卖了，我们又加了2万一共是62.3万给王小成，把这套房子给买了。这套房子是以我和薛某夫妻二人的名义拍卖下来的，但是具体操作是王小成操作的，我们没有经手。房款都是给的现金给王小成，第一次是给的2万元现金，这是在房子拍卖之前给的定金，第二次给的是10.3万元，最后一次给的是50万现金。房子购买之后我给了中介4000元中介费。 （18）证人徐某某4的证言，证实：王小成在浙江舟山做生意的时候，跟我借过三次钱，还欠我20万元。后来回兴化开诚帮公司之后，每个月都还钱给我，目前已经还了19万元本金，他还差我1万元本金。 （19）证人吴某3的证言，证实：方兴小区的房子是我租给赵刚的。是2016年7、8月份租的，一年房租是2.48万元，3000元押金。合同签的是三年。合同签好后，赵刚把第一年的房租转给我，是2.78万元。2017年8月份，赵刚又转了一年的房租给我。2018年8月，夏晓霞主动跟我联系，说房子不租了。赵刚租我的房子开诚帮经济公司的。 （20）证人蔡某春的证言，证实：我在兴化市的门面房在2016年已经卖掉了。之前是租给赵刚经营诚帮公司两年。赵刚是2014年租的我的门面房，租了两年。租房协议也是我跟赵刚签的。当时是毛坯，他自己装修的。房租一年给一次，每年租金是15万元，两次都是给的现金。 （21）被告人王小成的供述，证实：我们公司到法院申请执行的房子，有的房子我们会要做中介的尤素某联系买家，找到买家的话，我会跟买房子的人把价格谈好，合同也签好了。另外也有熟人来找我帮忙买房子的，这个不要谈价格，也不要签合同。拍卖的时候我就要陈春生安排公司的人在网上拍卖，公司里面每个人都办了一张银行卡和U盾给陈春生，用来交拍卖的保证金，保证金都是要买房子的人交给我，我再转给陈春生，公司哪个员工参与拍卖就通过谁的账户交到法院。一方面房子早点卖掉的话，我能早点拿到执行款，另一方面如果价格卖的比我跟要买房子的人谈的价格高的话，我能赚点钱。 都是我安排陈春生去操作的，从安排人参与竞拍到报名都是他弄的，但是最终拍还是不拍是由我决定的。 公司就是我一个人开的，盈亏都是我一个人。正常陈春生会隔一段时间把赚的钱给我，我要用钱的话也是随时拿。在法院拿的执行款除了给陈春生还出借人的本息，也是在我用，公司的全部收入都是归我支配的。 公司的支出：1、人员工资：工资都是我定的，陈春生发。陈春生一开始工资是每个月4000元，后来涨到5500元，马小红一个月3500元，宦加松、沈杨、马俊伟、徐月凯、石洪浪、周某珍工资都是每月2300元。沈杨一个月多加300元油钱，每人每个月有500块的考勤奖。赵界步工资一个月工资是4000元，他工资是游戏室那边发。2、加班费和慰问金：宦佳松他们在非工作时间继续工作的话，会发100块的加班工资，这钱他们有时候跟我报，有时候跟马小红报，另外被逮到派出所的话，不过夜发500，过夜发1000慰问金。我记得沈杨有一次被逮到南沧派出所过了一夜，我要马小红给了他1000元，宦佳松在楚水湾沈某某家堵锁也被逮到派出所过夜的，我也要马小红给了1000元，徐月凯因为薛某某打架的时候被派出所喊过去谈话的，我也给了500元慰问金。还有一次是安排宦佳松他们到苏州去找宗炳松，后他们找到了我要法院的去抓宗炳松的，当时宦佳松他们出差的费用是实报实销的，另外我还给补贴他们的。3、公司买东西的钱，其中公司买了两辆摩托车，2015年左右买的，两个全是雅马哈的，排量是50的，买过来就是给公司的人用的，宦佳松他们上门要债、堵锁也开这两辆车子。另外公司上门要债的时候，有时候也用沈杨的车子，具体上谁家里要债用沈杨的车子我记不清了，但是肯定用过的，所以公司一个月给他300块油钱。另外公司用来上门堵锁的502胶水是我在网上买的。4、公司打官司要给律师费，正常一个案件给葛秋2000元，但是我们在到法院拿钱的时候，给法院的律师费发票是超过2000块的，这钱拿到了就是归我了。我跟葛秋是固定合作的，他打一个官司拿2000块，但是他多开票给我到法院拿钱，这是我跟他说好的，多出来的钱是他让给我的，拿到手的律师费的税是我交，葛秋纯拿2000元。 公司办公场所房子一开始是我出钱买的，后来离婚我把房子给王某某3了，但是王某某3还是把这个房子给我用，也不收我租金。 还有就是请客吃饭以及逢年过节送礼的钱，另外公司一开始还做过广告的，在公交车上和出租车上打广告的，还在小区里面打广告，还印过卡片广告的，这块也是支出费用。其他的就是我个人开支了。 2017年，我通过淘宝网购买了2台踏板摩托车，一共是3000元。公司成立之后，买了一些办公桌椅，还有4台电脑，办公桌椅是从苏州买的，买了2万多元，4台电脑是在兴化的一家店里买的，花了1万多元。还买了4台空调，是跟宗彩明买的，总共花了2万多。公司在出租车和公交车上做过广告，大概花了4万元的样子。另外我们公司门面房上的广告也花了7、8千元做的，是在兴化北小街一个姓朱的人家做的。公司租的王某某3的房子房租大概一个月是6000元。我女儿王卓的抚养费大概一个月是5000元。我都是让陈春生每个月用公司的卡把钱转给王某某3。2016年3月至2018年5月，陈春生每个月都把房租和抚养费一共1.1万元打给王某某3，2016年3月之前，我没有给过。 我们公司食堂的支出都是从游戏室的经营收入里支出的。包括刘瑞生的工资和买菜的钱，这个支出和诚帮公司没有关系。 我大概是在2012年下半年到2013年上半年跟赵刚借钱的，总共借款是200万元到300万元的样子，这个钱我已经还清了。钱是通过诚帮经济公司和游戏室赚的钱还给赵刚的，正常是用农商行、建行、农行的银行转账给夏晓霞。葛秋代理一个民事诉讼案件2000元，这个钱都是陈春生转给他的。 我用来送礼的烟酒等物品是在长安路爱我中华店北边一家名叫红色中华的店里购买的。 从2015年春节到我被抓，每年春节送两条软中华给王平，正常都是陈春生拿给他。 （22）被告人陈春生的供述，证实：公司一方面赚取利息差，另外就是保证金等，还有就是公司申请强制执行多得的钱。 我是公司的会计，公司的收入有三部分是经过我手的：一是息差，二是保证金，三是续借后的涨息，我只记流水账，没有总账。2015年、2016年、2017年这三年是公司经营情况最好的时候，每年都有百十万的收入，三年加起来公司的收入大概也有四百万左右的样子。另外王小成还有从法院执行那边赚到钱，我不清楚。 公司的支出情况：我负责工资、律师费、过年的奖金、租金、垫付吴某某的利息。马小红负责公司的日常开支，水电费、电话费、办公用品等。王小成的支出：过年过节送礼、两辆摩托车，被沈杨和宦佳松用来带人看房子和上门要债。 我到诚帮公司上班时，王小成没有钱，公司账上没有钱，有人到公司借钱，王小成就找出资人了。我在公司负责收利息，2015年到2017年借钱的人比较多，每年息差、平台费、加息加罚加起来赚了100万元左右，这几年息差估计赚了有几百万元，法院执行多得的钱我不清楚。除了公司发工资支出的钱，其他的钱我是全部转给王小成了。每年我们公司发工资需要二十几万，这几年工资支出100多万。 我知道每年逢年过节王小成都要送礼给公证处王平和法院的人；公司的日常开支是马小红负责跟王小成报账，公司员工每年逢年过节的物资也是马小红购买。 公司的人员工资以及年终奖、律师费、房租是从我这里支出的，另外还跟宗彩明买了一个空调和电视，大概用了1万多。房租就是诚帮经济公司的门面房，这个房子是王某某3的，每个月的月底我都把房租打给王某某3，房租是6000元。另外加上王某某3借给王小成钱的利息，大概每个月的月底，我都要一次性打给王某某32万元左右。律师费正常都是用我尾数为888的农商行的银行卡打给葛秋。食堂的费用不在我这里支出。 2018年2月13日，王小成让我发每人的年终奖。这次年终奖多发了2000元。马小红、沈杨、马俊伟、我都是8000元，宦佳松是7000元，周某珍6000元，还有4000元是王小成让我过年带给王某某3外公的。 我是2013年下半年到诚帮公司上班，一直到2018年6月。每个月工资是5000元，我总共在诚帮公司拿了27万元。 （23）被告人赵刚的供述，证实：分公司张某2和陶全华的工资一个月3000元左右，都是夏晓霞发。工资是由王小成决定，分公司的支出主要有房租、水电费、办公用品、工资等，成立的时候是我跟王小成一人一半出的，后来是夏晓霞给的。 2012年、2013年，王小成跟我借了300多万元。是分了三四次借的，开始王小成跟我谈好月息1分5，但是王小成从来没有还过利息，都是还的本金。他向我借的钱一部分被他用来借出去赚利息了，大概有100多万，还有钱怎么用得我不清楚。王小成跟我借的已经全部都还清了。转让了一部分债权给我，另外就是在经营诚帮公司期间通过银行转账还给我了。 （24）被告人宦佳松的供述，证实：公司的支出主要有发放公司人员工资、加班工资、慰问金，摩托车以及油费，堵锁用的502胶水这些。我一个月工资是2300元，沈杨是2600元，徐月凯、马俊伟、周某珍都是2200元左右。工资是陈春生发，年底有一个6000元奖金。王小成姨父帮游戏室烧饭，我们几个负责讨债的人也在那吃。加班超过一个小时100元钱，节假日加班也是100元钱，加班费自己记账，找马小红报。 公司的大的黑色跨骑摩托车和小的白色踏板摩托车在公司用。堵锁的胶水是王小成自己在网上买的。 2014年年底到诚帮公司上班的，一直到去年6月被公安机关抓获。开始上班工资是2000元一个月，拿了半年之后，工资涨到2300元一个月，拿了一年多，后来涨到2800元一个月。除去受伤在家的半年，我总共是10万元左右的工资收入。 （25）被告人沈杨的供述，证实：堵锁的502胶是公司的，是王小成在网上买的。我每个月的固定工资是2600元，每个月奖金1000元，另外我的车帮公司接送人的时候，马小红会给我补贴。我因为要债在南沧派出所关了24小时，出来后王小成给了我1000元。其他人进派出所出来后，王小成也会给钱，正常是500元。 公司支出主要有员工工资、加班费、慰问金、全勤奖等；公司的日常开支；公司提供的午饭。我们在马小红那里报账，公司讨债用的摩托车加油的费用等。摩托车、堵锁的胶水也是公司购买的。我、宦佳松、徐月凯、马俊伟工资每个月都是2000多，慰问金我拿过一次，马小红给我了。全勤奖是年底一次性发，是6000元。2018年春节还发了2000元福利。从我上班后个把月的样子，加上300元油费，我工资是2600元。 （26）被告人夏晓霞的供述，证实：我们公司主要支出有房租、人员工资、打广告这些。之前在贵宾楼一年房租是15万，房租我交过一次。公司里面的电器、装潢都是我老公赵刚负责的。后来公司就搬到方兴小区那里了，一年租金是3万，这个门面也是我们装潢的。我们公司就张某2和陶全华两个员工，张某2在公司上班三年多，3500元一个月，陶全华是一直在公司上班的，3000元一个月。公司打广告都是赵刚负责的，在出租车、公交车、小区里都有广告，还有公司的地址和赵刚的电话号码。另外过年过节发红包给陶全华和张某2，发些烟酒，这些都是我老公赵刚置办。 我和赵刚开的诚帮公司赚钱是肯定赚钱的，一方面陈春生每个月都打利息给我，是我们通过王小成公司借出去的钱收回的利息。另外我和赵刚的公司也借钱赚了利息和手续费等。赚的钱一部分用于我们生活开支，还有被赵刚拿出去用了，赚的钱都是赵刚支配。 王小成和赵刚熟悉后，王小成跟我们家陆续借了有200多万，听赵刚说这个钱基本都已经还清了，都是王小成开了诚帮公司之后还的。没有要王小成还利息，赵刚开诚帮公司就是王小成让他开的，借款的方式也是王小成教的，王小成也帮我们公司，我认为他是欠我们钱，所以才这么做的。 （27）被告人刘瑞生的供述，证实：我在东方商厦的游戏室烧饭。这个游戏室原来是王小成经营，他是我亲戚，他请我去烧饭的。现在游戏室转给赵国成了，我还在那边烧饭。房子是游戏室租的，房租一年是一万元。游戏室每个月给我工资是1500元，菜钱、调料等每个月是4000元，一天两顿，中午和晚上。都是游戏室的六七个员工吃饭。我的工资是游戏室的小范给我。 （28）被告人葛秋的供述，证实：2016年上半年通过陈克某介绍认识王小成，知道他开诚帮公司，后认识了陈春生。通过王小成、陈春生介绍，打了30个左右的官司，其中宗彩明的最多，债权人打给债务人的钱都是通过陈春生转账。王小成、陈春生介绍的官司都是借贷官司。我代理的费用在2000到3000之间。除了夏晓霞案件是夏晓霞本人把代理费打给我，其余的案件代理费都是陈春生代债权人打钱给我。 我从2016年下半年开始代理王小成或者陈春生介绍的案件，案件数在20个到30个的样子。每个案件收费是2000元到3000元之间，算下来是5万元左右。 （29）被告人马小红的供述，证实：公司有两辆摩托车，王小成买的。沈杨、宦佳松、马俊伟他们都用过的。王小成说过迟到要扣工资的；另外公司的人如果因为上门要债被带到派出所会有500和1000元的好处费；2016年和2017年底公司每个人奖金五、六千元。工资是由陈春生每个月十号打到每个人的银行卡上；好处费一般王小成和我都给过的，我给了之后都会去找王小成报账；奖金也是陈春生年底打到每个人的银行卡上。支出:王小成在网上买502胶由宦佳松他们上门讨债时堵锁眼，还有员工工资、奖金、上门讨债被带到派出所的好处费、摩托车油钱、打印纸等用品的钱，另外王小成每个月贴沈杨300元汽油钱，我知道的还有去年年底王小成让我送给法院执行局陈某4、小戴、等人的烟、酒，其他的支出我就不清楚了。总公司是王小成前妻的房子,赵刚的分公司是租的，是要给房租的。 （30）被告人徐月凯的供述，证实：公司买了三辆摩托车，一辆跨骑式的，正常王小成开，还有两辆是踏板式的，一个黑的，一个白的，是公司在网上买的，有时出去就开公司的摩托车，沈杨有时也开自己的现代汽车。摩托车的油费找马小红报，另外沈杨的油费是每个月打到工资卡里的。我们的工资都是陈春生每个月打到工资卡上。过年过节公司也会给我们发一些香烟酒水果什么的。 （31）被告人马俊伟的供述，证实：我是2017年初到公司上班的。宦佳松腿子跌伤了之后。我的工资是2700元一个月，但是公司每个月只打2200元给我，扣下来的每个月500元到年底一下子发。 3、黑社会性质组织的危害特征证据 （1）被害人石某生的陈述，证实：2014年12月，到诚帮公司借钱。到2017年6月，利息我没有还。2017年7月，我前妻打电话给我，说家里门锁被堵了。后来我又和陈春生谈，把利息都补给他了。到了年底，我有几个月利息没有还，诚帮公司就安排人睡在我家里，当时我不在家，老婆和孩子在家，我老婆打电话给给我，我跟陈春生联系的。当时也没有报警。因为我一直在外面做生意，当时诚帮公司的人睡在我家里，我爸爸夜里还从大垛赶上来，我怕报警了，诚帮经济公司变本加厉的找我老婆和孩子的麻烦，怕诚帮经济公司的人报复，所以不敢报警。之前也是因为怕被报复，所以也没有到公安机关反映诚帮公司借钱的情况。 （2）被害人王梅某（顾某兴的妻子）的陈述，证实：顾某兴通过诚帮公司借款35万元，已经还清了。2015年年底也是农历大年三十的晚上，王小成安排人把我家大门外面墙上全部都喷了红漆，写的是欠债还钱，还安排人用胶水把大门门锁堵起来了，堵了好多次，后来又趁我家没有人把大门门锁换掉了。因为我发现被堵锁和换锁之后，我打电话给王小成的，他承认是他安排人弄的。当时我也没有报警，因为怕王小成报复我，我知道王小成手底下有一帮地痞流氓，我怕报警之后，王小成会安排他手底下的人到我家闹事，在我家里打砸。我家孩子还小，我怕影响他们，所以不敢报警。 （3）被害人陆某平的陈述，证实：我通过诚帮公司借款40万元。在我借款期间，因为我没有按时还利息，诚帮经济公司的王小成安排人把房子大门门锁用502胶水堵了3次，我每次换锁花了50元钱，另外我大门及大门外面的墙上都被红漆喷了侮辱性的话。每次我家被堵锁和喷漆了，我都会打电话给王小成，王小成都承认是他安排人做的，说只要我把钱还掉就没事了。我也不敢报警，因为王小成手底下养了一帮社会上的混混，我怕报警的话，王小成会更加报复我，安排人打我。另外王小成在法院有关系，我怕报警，王小成就直接通过法院把我房子强制执行掉，所以我不敢报警。 （4）被害人许某2的陈述，证实：我通过诚帮经济公司夏晓霞借款15万元，是以房子作为抵押借的钱。我没有及时还息之后，我房子的大门锁被人用胶水堵了5次，因为我不欠其他人的钱，我估计就是夏晓霞安排人堵的。我没有报警，一方面是自己确实欠钱，心里觉得理亏，另外我怕报警的话，夏晓霞会采取更加过激的行为跟我要钱，到时候就不是堵锁了，也许就是安排人到家闹事，打我的家人，砸我家里的东西。 （5）被害人张某灿的陈述，证实：我通过向夏晓霞借款30万元，实际到手25.8万元。2016年3、4月份，我带人去我的房子看的时候，发现房子的钥匙开不了门，我就打电话给夏晓霞的丈夫赵刚，问他怎么回事，赵刚没有否认，并且让我去兴化市长安桥北边的诚帮公司去找一个姓王的。当时我也没有报警，之前听张某海说过，这些放高利贷的人不好惹，什么事情都做得出来，我怕赵刚报复，所以没有敢报警。 （6）被害人李某英的陈述，证实：我以房子为抵押通过诚帮公司跟宗彩明借款20万元，钱已经还清了。当时我没有及时还利息，诚帮公司的人多次用胶水和牙签堵我家房子的大门，我换锁都花了好几百快钱。我前夫王某俊还打电话给王小成的，王小成没有否认，承认是他安排人堵锁的。我当时没有报警。王小成手底下有一帮小兄弟，有人还有纹身，看起来就像古惑仔一样，所以我心里害怕，我怕我一个女同志走夜路的时候，被人跟踪、殴打，所以我不敢报警。还有王小成在法院关系处的特别好，他进法院门像到自己家一样，想拍卖房子就拍卖房子，我怕报警之后，王小成立马通过法院拍卖房子。 （7）被害人解某的陈述，证实：我以房子为抵押向诚帮公司借款55万元。在我借款期间，因为我没有按时还利息，诚帮公司的人把我家大门撬坏过一次，还用胶水堵过一次大门的门锁。当时也没有报警。因为我知道诚帮公司的人都比较恶劣，有人借钱不还，他们就会安排人堵人家的门锁，有的时候还安排混混到人家家里闹事，不是吵架就是打架，所以我不敢报警，我怕诚帮公司的人报复。 （8）被害人戴某兵的陈述，证实：借款一个月后，我家大门锁芯被胶水堵住了，我打电话给陈春生的，陈春生承认锁是他堵的，还说要是我不还钱，就继续用胶水堵锁。还让我小心点，别被他逮到。我本来心脏就不好，被陈春生吓了之后，我就打电话给我爸爸，让他还利息。2017年8、9月份，诚帮公司几个小伙子老到我家要钱，瞎敲我家的门，在我家说话凶得没得命，嘴里不干不净的，我跟他们说我身体不好，不能被吓到。后来我被他们吓到心脏病复发了，在泰州跟上海的医院都进了重症监护室，差点命就丢了。 （9）被害人沈某春的陈述，证实：我还不上钱，陈春生就安排人到我家要钱，赖在我家，弄老人纠缠我，我心里很怕，都不敢动，生怕老人在我家出了事，陈春生他们用这种方法逼迫我同意加利息，让我多还钱。这就是敲诈我的钱，我老婆和家人都怪我，跟我吵架，说日子过不下去了，好好家里就有外人来，搞得自己的家不像家，后来我把房子卖了，我老婆跟我离婚了，我小孩也不跟我过了。 还有一次我到诚帮公司跟王小成谈还钱降利息的事情，王小成还安排社会青年把我一路从楼上推搡到诚帮公司大门外面。我也没有报警。王小成手底下有一帮社会上混的兄弟，有几个人身上还有纹身，平时一看就有恶势的样子。我怕我报警之后，王小成他们会变本加厉报复我，到时候就不是安排人赖在我家里或者堵锁了，也许会直接动手打我，砸我家里的东西，强迫我涨利息。 另外我知道王小成跟法院的人关系好，我怕我报警的话，王小成就直接通过法院强制执行我的房产。就是由于考虑到这些，所以我没有敢报警。 （10）被害人王国某的陈述，证实：我2014年9月份通过诚帮公司向宗彩明借款50万元，不过现在已经还掉了。王小成一般都是打电话跟我要利息，后来我还利息不及时了，王小成就带人到我家要钱的，有一次王小成还安排人把我家大门锁给堵了。我当时就怀疑是王小成干的，我就打电话给王小成，他也承认是他安排人堵的。我没有敢报警，我怕王小成报复我，我打电话给他的时候，他还在电话里说威胁我的话，他说这一次是堵锁，下一次还要更严重。我知道王小成手底下有几个社会闲散青年，我怕我报警的话，王小成就会安排这些社会上的青年上我家闹事，打我家里人，砸我家里东西，我就不敢报警。 （11）被害人王某婕的陈述，证实：诚帮经济公司安排人把我家的门锁堵起来的，还安排了社会青年到我家要钱的。我当时不敢报警，我家有个5、6岁的儿子，对方来要钱的时候，还威胁我们说要到我儿子的幼儿园找，我怕报警之后，对方会找我儿子的麻烦。我们家现在是一贫如洗，我有家不敢回，跟我儿子借住在我爸爸家，我老公、公公已经离开兴化躲债两年了，我因为这个事情压力大，突发紫癜性癫痫，到南京看病，还花了几万块。 （12）被害人陶某某的陈述，证实：我儿子姚某某向赵刚、夏晓霞借款10万元，是以房子作为抵押的。我家大门被堵胶水堵过一次，我没有报警。因为我们不想把事情闹大，怕到时候赵刚、夏晓霞报复。 （13）被害人顾国某的陈述，证实：我去诚帮公司借钱，2016年5、6月份，我回家发现锁被换掉了，我没有办法就离开兴化的。当时我没有报警，因为我去诚帮公司，看见公司里好多社会青年，我怕报警后诚帮公司的人会报复我。 （14）证人宗某的证言，证实：我们公司主要是面向个人或者企业发放小额贷款，一般都在200万元以下，我们是经过省金融办批准的。我们公司是2011年成立的。目前据我了解兴化城区正常经营的小额贷款公司只有我们一家，社会上不正规放贷的小额贷款公司以前也很多，现在少了。诚帮经济公司在兴化有两个门面，一个是文峰大桥北边，一家是在长安大桥北边。两家位置都不错，装潢也比较醒目，当时在兴化是比较有名气的。规模比我们公司大，我在社会上也听说过这个公司。 （15）证人倪某文的证言，证实：诚帮经济公司在兴化做房产抵押借款比较早，在五六年前就做了。他们做的时候民间贷款需求大，他们还打广告，有知名度。他们公司本身资金就充足，加上房产为担保，所以后面金主也越来越多。借钱人还不上钱，都是诚帮公司帮金主到法院申请执行房产，诚帮公司跟法院关系也比较好，法院都支持执行，一般出资人都能拿到钱，生意也是越做越好。我们公司成立的时候也学的诚帮公司这一套，但是我们做不过他们公司。 （16）证人杨某泽的证言，证实：诚帮经济公司应该是兴化做抵押贷款中介做得最大的，在兴化城里有好几家店。因为诚帮公司名气大，客户到诚帮借钱的比较多，而且把钱放在诚帮投资的人也多，资金就雄厚，生意就好做，这东西都是一环套一环的。我听说诚帮经济公司要钱的手段比较狠，因为我老婆嫂子的父母跟诚帮经济公司的人买过房子的，我听他们说过诚帮经济公司的人要钱比较狠，但是怎么狠我不清楚。 （17）证人钟某的证言，证实：诚帮公司在兴化蛮出名，经常听人家提到，这个公司主要是做房产抵押借款的。 （18）证人朱某5的证言，证实：万鼎公司是做借贷生意的，就是借款人到公司借钱。借款人一般要有担保人，或者稳定的工作，有东西抵押更好。万鼎公司是2018年3月开业的，只做了两三个月就关掉了。老板感觉风险很大，本钱都收不回来。我知道兴化城区做借贷生意比较好的有飞鸽钱包、诚帮公司等。诚帮公司是以房产抵押才借钱。这些公司手下都有马仔，负责上门讨债。诚帮经济公司在兴化开了好多年了，影响力相当大，门面都有好几个。明面上利息是2分，但是我听说不止，里面还有各种费用。如果借款超期，就要扣除保证金，还有马仔上门要债，要不到就去法院拍卖人家的房子。反正兴化做房产抵押借款诚帮是上数的，一般公司都做不过他。 （19）证人张飞某的证言，证实：我们公司是跟银行合作，借款人到银行借款，我们公司担保。我们公司在银行有2000万元保证金，如果借款人没有钱还，银行就直接从我们的保证金里扣。诚帮经济公司老板叫王小成，以房产抵押由金主借款给借款人，利息在2分左右，诚帮公司负责要钱，加收1分利息。但是他们要不到就找一些老年人上门闹，还有泼油漆、泼粪这些情况，属于软暴力讨债，好多人因为他们要债就躲出去，还有夫妻离婚的，搞的是民怨沸腾。另外借款人实在没有钱还，就到法院申请执行人家的房子，法院都支持。当时诚帮公司在兴化搞房产二次抵押，在兴化做的相当好，开了好几家，借钱人也是相当多。 （20）证人钱某春的证言，证实：诚帮经济公司在我们做金融的圈子里非常出名，数一数二的，跟诚帮经济公司借钱的人非常多。诚帮经济公司有好几个门面，王小成我听说一年可以赚个上千万。我听说王小成跟法院关系好，一旦借款人没有钱还，诚帮经济就会到法院申请执行，法院都会支持诚帮公司。 （21）证人陈某江的证言，证实：诚帮经济公司在兴化最起码有五年了，当时很红火的，去借款的人也比较多。当时做借贷的公司一般都做不过诚帮经济公司，诚帮经济公司被打击之后大家都知道讨债不能用非法的手段，诚帮公司的做法造成了金融圈不稳定，好多人房子都被拍卖了，对借款人家庭也有影响。诚帮经济公司被打击了之后，好多以前放高利贷的担保公司都没有了。 （22）证人李某震的证言，证实：在兴化做借贷生意做的最好的就是诚帮经济公司。他们吸收社会上的资金来放贷，他们做的是房产抵押，有保障，一般人就愿意把钱通过诚帮经济放出去，一旦借款人没有钱还，他们就通过法院强制执行拍卖借款人的房产，诚帮经济跟法院关系比较好。诚帮公司能将借款人抵押的房产卖掉还债，通过这种方式他们的名声在兴化金融圈里越来越大，背后的金主也越来越多，向诚帮公司借款的人也越来越多。 （23）证人吴某荣的证言，证实：2016年、2017年我辖区内跟诚帮经济公司同类型的公司有十几家，2018年只剩下诚帮公司和美同经济信息咨询公司。相比较而言，诚帮经济公司在这个行业内还是做的比较好的。 （24）证人邹小某的证言，证实：2016年我经营宝信实业，相当于一个中介公司。有人要借钱了，我就介绍借钱的人向出借人借。我还介绍客户给诚帮经济公司的。2018年11月2日我将公司关掉了。在兴化，我晓得跟诚帮经济公司差不多业务的还有三江商务，宝融财富，还有西郊阳山物流的老板。诚帮经济公司在出事前，应该在兴化城区是做的最好的，公司的业务量很大，公司的名气也比较大，还在兴化城区打广告的，我就是看到他们公司的广告才介绍客户去借钱的。 （25）证人吴某荣的证言，证实：我目前经营宝融寄卖行。2016年5月开业。兴化地区，诚帮经济公司是老早就从事抵押借款的，而且只做房屋抵押借款，诚帮公司在兴化生意好，规模大，手续全，资金足，员工多。我也介绍过客户给诚帮公司的，主要是因为客户借款数额大，王小成背后有金主，公司里还有好几个小伙子，是专门要钱的。遇到借钱不还的，总是有办法能把钱要回来，王小成在公证处、法院都是有人的，跟公证处、法院的关系好。我们到法院申请执行少说都要七八个月，王小成只要一个月的样子。还有就是王小成公司在要钱的过程中有暴力，一个借款人被王小成打的上访了，王小成还会安排人堵人家的锁，换人家的锁。 （26）证人胥某的证言，证实:2014年经营金顺投资服务有限公司，2016年就不弄了。我们公司相当于是一个服务型的中介机构。王小成的诚帮经济公司在抵押借款这块可以说是在兴化地区做的最好的。还在公交车、小区里做宣传、打广告的。王小成公司业务量很大，我最多的时候有190万通过诚帮公司借出去，他的公司资金充沛，背后有很多金主，利润大、利息高，借钱的手续费用高。王小成的公司里还招了好几个小伙子专门上门讨债的。王小成跟法院的关系相当好，连法院执行局的门禁卡都有，王小成到法院申请强制执行的周期短，法院的人都抢着帮他把事情处理好。当时流行一句话“钱放在诚帮经济公司，就相当于把钱放在法院执行局。”我当时也是冲着这一点，才放心把钱放在王小成那里的。在同行业中，有很多公司都被诚帮经济公司挤倒了。 （27）证人林某志的证言，证实：阳山物流的老板是许某金。我和许某金两个人还做民间借贷方面的生意，我们做的是房产抵押借款。诚帮经济公司也是做房产抵押借款的，公司出事前，名气非常大，业务量也很大，我听不动产中心房管处的朋友说过，诚帮经济公司基本天天都去办理他项权证。可以说诚帮经济公司在兴化地区做房产抵押借款这块是最大的，公司也在各个小区都打广告的。 （28）证人许某金的证言，证实：我做物流生意，另外也做房屋抵押借款的生意。几年前，我看到兴化城区的出租车和公交车上都有广告，也是做房产抵押的。我听朋友说，诚帮经济公司做的比较大，借款多，资金量大，在兴化城区知名度高，还存在暴力催债的情况。我在朋友圈看到有借款人被诚帮经济公司员工殴打后受伤的照片，另外还有人在论坛上发帖子曝光诚帮经济公司非法讨债的情况。 （29）证人姚江某的证言，证实：诚帮经济公司正常到我们不动产中心办理他项权证办的是二押。正常都是陈春生和一个女的带当事人去。我在不动产中心工作期间，诚帮经济公司到我们不动产中心办理二押的他项权证业务量一年大概有100本左右，在兴化市做二押的贷款公司中，诚帮公司是做的最多的。 （30）证人滕旺某的证言证实的内容与上述一致。 （31）证人金天勇的证言，证实：在兴化做房屋抵押贷款的都知道诚帮经济公司，我在朋友圈看到诚帮经济公司通过软暴力催收债务。 （32）证人金某华的证言，证实：2016年，我们公司做过中国银行推出的产品“中银消费”，就是做房屋抵押贷款的，这个产品做了一年左右，后来因为业绩不好就不做了。当时我知道兴化有个诚帮公司也是做房产抵押的，他们出资人是个人，跟我们不一样。诚帮经济公司在兴化还是比较有名气的。 （33）证人孙某珠的证言，证实：登记在我儿子张某3名下的房产是我买的，张某3以这个房子为抵押向宗彩明借款20万的高利贷。法院是2016年夏天介入的，2017年要强制执行我的房子。自从我儿子溜掉之后，诚帮公司的人经常到我们房子里让我们腾房子，法院也来我家评估准备拍卖我的房子，为此我天天睡不着。从2016年开始吃安眠药，诚帮公司的王小成、宗彩明和法院的吴某某勾结，我曾经写下遗书，万念俱灰，想到死。我也曾经多次到法院、政法委反映这个问题的。 （34）证人顾某梅（王某石的妻子）的证言，证实：2015年5月31日我回家发现住的房屋门锁被换掉了，门上还留了个条子，写的王小成的名字和号码。纸条子是撕的我儿子的作业本，他们已经进过我家了。我进不去，我就打王小成电话，王小成说我老公王某石在诚帮借钱的，现在房子是他的，这个时候我才知道王某石借钱事情。大概2016年年初，我回家发现门锁被胶水堵起来了，这次是我花80元钱把锁换掉了。当时我儿子上小学，我儿子看到我家门锁被换掉，还哭的，到现在我都不敢接陌生人电话，生怕是要债的，陌生人也不敢见。正常陌生人敲门，我也不敢开。 （35）证人戴某俊（系戴某兵的父亲）的证言，证实：只要利息还不上，诚帮公司就派人到我家门上要债，都是一些社会上二三十岁的年轻人，我家如果没有人就用胶水堵锁。因为诚帮公司经常去骚扰、吓他们，说不给钱就把人带走，还要拍卖房子，没有办法，这个房子我们就不敢住了，特别是我儿子，他有先天性心脏病，还吓得心脏病复发，有家不敢回。 后来陆某不还利息了，诚帮公司里面的人经常到我家闹事，把我家的大门堵起来，瞎敲我家家门，嘴里不干不净，骂我家里人，还言语恐吓我儿子戴某兵，导致戴某兵心脏病都发作了上医院的重症监护室抢救，差点命丢了。当时我们也没有报警，因为诚帮公司安排到家闹事的都是一些社会上的混混，经常说一些威胁我们的话，导致我们家里人都不敢报警，怕报警之后，诚帮公司的人会变本加厉的找我们家里人麻烦，怕诚帮公司的人报复。另外我也知道诚帮公司和法院里的人关系好，他们想执行哪套房产就执行哪套房产，我也怕报警的话，王小成就直接通过法院强制执行我家的房子。 （36）证人吉某香的证言，证实：上门讨债的人说话凶巴巴的，说狠话，我跟家里人都害怕。诚帮公司的人还老打电话给我儿子要钱，我儿子精神受罪，还吓得自称要跳楼。因为向诚帮公司借钱的事情，我女儿和女婿离婚了，害得全家鸡犬不宁。 （37）证人严某平的证言，证实：诚帮公司借钱把我丈人孙广某的房子弄没了，导致我和孙某平老为房子的事情吵架，后来就离婚了。 （38）调取证据通知书，证实：兴化市公安局自兴化市公证处调取的相关债权公证卷宗及债权申请执行卷宗。 （39）兴化市公安局自法院调取的相关案件的执行卷宗以及宗彩明、曹某虹、曹某银、禹新荣、闵某某、赵刚、夏晓霞、王小成、陈春生、陶全华等人在法院民事诉讼及执行案件情况，证实：上述案件共计180余件，其中宗彩明涉及98起执行及起诉案件；夏晓霞25件；曹某虹8件。 4、黑社会性质组织的行为特征证据 （详见本判决下列黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据） 上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实具有关联性，本院予以确认。 二、该组织实施的非法侵入住宅事实 2014年至2017年间，被告人王小成为向借款人何某新、张某宝、娄某某、成某某等人催讨债务，先后指使诚帮公司员工将上述借款人借款时用于抵押的房产门锁更换，并指使被告人宦佳松、沈杨、赵界步、马俊伟、刘细年、刘瑞生、石洪浪及付九良（另案处理）等人，采取用钥匙开门、强行入住、拒不离开等手段非法侵入他人住宅，严重影响他人的居住和生活安宁。被告人王小成参与6次犯罪，被告人宦佳松参与4次犯罪，被告人赵界步参与2次犯罪，被告人石洪浪参与2次犯罪，被告人沈杨参与1次犯罪，被告人马俊伟参与1次犯罪，被告人刘瑞生参与1次犯罪，被告人刘细年参与1次犯罪。案发后，被告人沈杨、马俊伟自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人王小成、宦佳松、赵界步、刘瑞生、刘细年、石洪浪如实供述了上述犯罪事实。具体分述如下： 1.2014年下半年的一天，被告人王小成为向被害人何某新催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人何某新借款时用于抵押的兴化市时代嘉园29幢501室的门锁更换，并指使被告人宦佳松、赵界步、石洪浪，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人何某新的住宅一晚。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人夏某红、何某新的陈述，证人赵某年的证言，被告人王小成、宦佳松、赵界步、石洪浪的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 2.2014年年底的一天，被告人王小成为向被害人张某宝催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人张某宝借款时用于抵押的兴化市兴雅居12幢104室的门锁更换后，指使被告人宦佳松、赵界步、石洪浪，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人张某宝的住宅一晚。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人张某宝的陈述，证人张林胜、曹长红的证言，被告人王小成、宦佳松、赵界步、石洪浪的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 3.2015年年底的一天，被告人王小成为向被害人娄某某催讨债务，指使诚帮公司员工将被害人张某宝借款时用于抵押的房子的门锁更换后，指使被告人宦佳松，采用钥匙开锁、强行入住等手段非法侵入被害人娄某某的住宅十多天。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人娄某正（娄某某之子）的陈述，被告人王小成、宦佳松的供述等证据证实，足以认定。 4.2015年8、9月份的一天，被告人王小成因不满被害人沈某某通过司法拍卖购得借款人刘某胜借款时用于抵押的房产，指使诚帮公司员工将该房产门锁更换，后指使被告人刘瑞生、刘细年、付九良（另案处理），采用钥匙开门、强行入住等手段非法侵入被害人沈某某的住宅数日。经法院工作人员驱离后，再次采用强行进入的手段侵入被害人沈某某的住宅。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人沈某某的陈述，证人刘某胜的证言，被告人王小成、宦佳松、刘瑞生、刘细年、石洪浪的供述及同案人付九良供述等证据证实，足以认定。 5.2015年12月9日，被告人王小成为向被害人王晓某催讨债务，指使被告人沈杨将被害人王晓某借款时用于抵押的房屋的门锁更换并非法侵入。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人成某某、王晓某的陈述，证人吴俊泉的证言，被告人王小成、沈杨的供述，接处警工作登记表等证据证实，足以认定。 6.2017年底的一天，被告人王小成为向被害人石某生催讨债务，指使被告人宦佳松、马俊伟进入被害人石某生借款时用于抵押的兴化市名都苑3号楼704室的房产，采用拒不离开的手段非法侵入被害人石某生的住宅一晚。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人石某兰的陈述，证人石云广的证言，被告人王小成、宦佳松、马俊伟、沈杨的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 三、该组织实施的寻衅滋事事实 2014年年底至2017年间，被告人王小成伙同被告人陈春生、赵刚先后多次指使被告人宦佳松、沈杨、赵界步、徐月凯、马俊伟、吉郁生、刘瑞生、刘细年等人，采用威胁、恐吓、随意殴打、堵门锁、喷漆等方法向被告人王某斌、叶某国等人催讨债务，致7名被害人受伤，其中被害人赵某年、薛某某二人伤情构成轻微伤。其中被告人王小成参与43次寻衅滋事，被告人陈春生参与31次寻衅滋事，被告人宦佳松参与26次寻衅滋事，被告人沈杨参与18次寻衅滋事，被告人赵刚参与4次寻衅滋事，被告人赵界步参与6次寻衅滋事，被告人徐月凯参与7次寻衅滋事，被告人马俊伟参与3次寻衅滋事，被告人吉郁生参与3次寻衅滋事，被告人刘瑞生参与5次寻衅滋事，被告人刘细年参与6次寻衅滋事。案发后，被告人沈杨、马俊伟、吉郁生自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人王小成、陈春生、宦佳松、赵界步、徐月凯、刘瑞生、刘细年如实供述了上述犯罪事实。 具体分述如下： 1.2014年年底的一天，因王某斌向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成、宦佳松、赵界步至王某斌住处外，采用喷漆、胶水堵塞门锁的方式，向王某凤（王某斌之妻）逼要债务。 2.2015年3月28日，因王某斌向诚帮公司借款逾期未还款房产被拍卖后，被告人王小成为了让王某斌腾房，与被告人赵刚、吉郁生、石洪浪、刘细年、刘瑞生遂至王某斌住处，采用殴打王某凤、王某1（王某斌之子）的方式逼迫腾房。 上述两起事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2013年，王某斌通过我的公司跟王某某3借了40万元，到期后王某斌没有还钱，王某某3到法院诉讼的。我记得我去王某斌家去了两次，其中一次我带赵刚、石洪浪去的。我们把门敲下来，王某斌的儿子王某1开门的，王某斌的老婆王春风后手赶到家里的，我们跟王某1吵起来的，王某1从厨房里拿了把菜刀，赵刚把刀抢了下来，赵刚跟王某1打了起来，我看到王某1的鼻子流血了，就不打了，赵刚说他的手受伤了。王春风回来后跟赵刚也发生纠缠打架的，有人报警的，派出所帮忙处理的。我还带刘细年、刘瑞生去了一次，王春风跟她的爸爸妈妈在家里，当时法院已经把王某斌的房子拍卖了，我去让王春风让房子，王春风不肯走，刘细年把王某凤往外面拖，刘细年与王春风打架的，相互抓对方头发。后来派出所的来了，把双方带到派出所处理了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：我是2013年到公司上班的，我是在马小红到公司上班后，我才明确知道他们上门要债，就是通过吓吓人家、堵人家锁眼来非法要债的。宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （3）被告人宦佳松的供述，证实：2014年年底，王小成安排我和赵界步去堵锁的。 （4）被告人赵界步的供述，证实：2014年左右，王小成打电话给我，叫我和宦佳松到人家去堵锁眼，喷漆。当天晚上，我买了502胶水和喷的红漆，跟宦佳松一起到了这户人家家门口。我先用红漆在这户人家大门旁边的外墙喷了“欠债还钱，天经地义”，之后我跟宦佳松一起用502胶水堵了这户人家的锁眼子。 （5）被告人赵刚的供述，证实：2013年，王小成打电话给我说王某斌的房子已经卖掉过户给别人了，他老婆和还赖在里面，让我一起跟他去看一下。我记得我是跟王小成一起到王某斌的房子里面去的，我记得吉郁生、王小成的姨父、姑妈也跟我们一起过去的，王某斌的老婆开门的，王小成让王某斌的老婆和儿子搬走，王某斌的老婆不肯，王小成和他的姨父、姨妈把王某斌的老婆、儿子往外面拉，王某斌的儿子就到厨房里面拿了一把菜刀出来，吉郁生就去抢王某斌儿子的刀，我看到王某斌的儿子拿菜刀出来，我就出去走了，之后的情况我就不清楚了。 （6）被告人吉郁生的供述，证实：2014年一天，王小成打电话给我，说是王某斌锦绣园的房子被法院拍卖了，但是他的老婆还住在里面，不肯让出房子，王小成让我跟他一起到王某斌住的锦绣园家里面去。王某斌的儿子开门的，王小成就跟王某斌的老婆说房子已经被他拍下来了，把房子腾出来，王某斌的老婆说她不肯走。王小成就跟她吵起来了，后来王小成就把王某斌的老婆往房子外面拖，想把她拖出到门外面，王某斌的儿子看到王小成拖王某斌老婆，就到厨房里面拿了一把刀出来，我当时就把王某斌儿子手上的刀抢下来了，抢下来之后我和王某斌的儿子就互相打起来了，王某斌的老婆被王小成推到门外面，被王小成推了跌下来了，王某斌老婆就跌倒在地上，嘴也磕破了，嘴上还流了一点血。 （7）被告人石洪浪的供述，证实：2015年3月份的一天白天，王小成带我、他的姑妈、姨父去让户主把房子让出来。我们到的时候，赵刚和吉郁生已经在了。赵刚就让这户人家的女主人把房子让出来，女主人的儿子不肯把房子让出来。王小成和赵刚跟这户人家的女主人继续谈。双方就吵起来了，赵刚和吉郁生上去叉住女主人的儿子户领往房子外面拖，王小成的姨丈就吊住女主人的膀子往外面拖，王小成的姑妈也上去掰女主人的手往外面拖。这户人家的女主人和她儿子就被拖出来了，我们把门关上之后就走了。 （8）被告人刘瑞生的供述，证实：2015年3月份的一天，王小成带我和刘细年到一个六楼的人家去要钱，赵刚和吉郁生也去的。房主儿子开的门，我们这边的人就要她让房子，她不肯，我和刘细年就把她往外面拖，房主的婆娘纠缠打架的，后我们就把房主老婆拖出去了，赵刚他们和房主儿子还在里面，有没有打架我不清楚，后他们把房主儿子也拖出来了，并且把门关起来了，后我们就走了。 （9）被告人刘细年的供述，证实：我记不清了，但是好像有一次我还到一个派出所谈话的。因为我不识字，跟人家说我老公的名字，人家可能查错了，查到沙某银老公付美某的名字，就认为我是沙某银了。 （10）被害人王某凤的陈述，证实:我丈夫王某斌通过诚帮经济公司贷款的，以我家的房子作抵押。2013年年底的时候，我老公王某斌溜掉了，王小成找不到他就找我要钱的，一开始我还了一万元利息给王小成，后来我没钱了。之后从2013年底至2015年我家搬走之前，我家的房子又被人堵锁眼、喷漆，最少有三十次。2013年年底，我家大门防盗门的门锁被撬坏了，猫眼被抠掉了，门下侧还被弄了洞，当时不是我就是我儿子报警的，派出所民警也到场的，王小成不承认是他弄的。之后每个月都有人到我家喷漆、用胶水堵锁眼，我或者我儿子王某1报过警的。一次我回家发现墙上门上被人用红色的漆写了字，我儿子告诉我写的是“欠债还钱、天经地义”、“全家死光光”之类的话。我记得来的次数最多的是一个二十几岁高高胖胖的男的，2014年除夕夜的晚上他就来的，我站在阳台上还看到他手上拿的一个油漆罐子。2014年，王小成还带了两个称自己有癌症的老人上我家，总共来了两次，到我家后这两个老的就和我要钱，还说是王小成拿的是他的钱，我晓得这两个人是王小成喊过来帮他要钱的，我就让王小成把这两个老的带走，就这样王小成经常派人到我家闹事。 2015年3月28日下午2点多钟，王小成说房子已经是他的了，让我搬出去，我不肯。王小成就要他的姑妈、姨父把我弄出去，王小成的姑妈、姨父就上来把我往外面拖，还有一个瘦瘦的小伙子叉住我的脖子把往外面拖，王小成的姑妈还揪我头发，用拖鞋打我的头，王小成的姨父和姑妈还用手打我的头和嘴巴子。后我儿子拿了个东西，王小成就要其他人上去打我儿子，一个胖胖的和王小成岁数差不多大的壮壮的男的和其他两个年轻人就上去打我儿子，有个人叉住我儿子的脖子，其他人对我儿子拳打脚踢，还把我儿子摔到门外面，我儿子躺在地上不动了。王小成就用脚踢了我的腰眼一脚，还打了我一个嘴巴子，其他几个人都上来打我的。后来王小成要他姑妈吊住我，他姑妈就上来揪住我的头发，他们往楼下走的时候边走边打我，他们六个人全部打我的。到楼下的时候，我想吊住王小成的，王小成的姑妈就上来揪住我的头发，不让我追他们，我被王小成姑妈按在草坪上，她还把我的头往草坪上撞了几下。后王小成他们走掉了，他姑妈也走了。我的鼻子流血了，眼睛疼，头疼，我儿子嘴巴子被打肿了，脖子上的皮被抓破了。我的外套袖子还被王小成姨父拉扯撕掉了。就是被王小成他们一伙人打的，当天他们六个人全部动手的。 王小成带人上我家闹过后，我孙子也不肯在家住了，锦绣园房子就只剩下我公公婆婆，我妈妈后来也住到锦绣园房子里的，到了4月份一天下午，我公公王庭某让我回家的，我到家后发现家里只有三个老人，我公公告诉我有人拿一脸盆水浇在他身上，我还看到家里窗户全被卸下来，客厅沙发上全都倒的水和香油，家里五张床全部倒的是香油，家里的电饭锅也被砸了。我公公当时要我和人家解决，不解决要把命送掉。我没有办法，心想老人八十多岁，就主动到派出所请民警帮我们解决这个事情，派出所的人打电话给王小成，王小成到了后，我问王小成心怎么这么狠，王小成说不这样弄不肯让，还说今天倒水明天就倒粪，之后王小成一次性赔偿四万多元，作为医疗、损失等费用，我家把房子让出来。 （11）被害人王某1的陈述与王某凤的陈述基本一致。 （12）证人王庭某的证言，证实：我儿媳妇王某凤和孙子王某1被王小成一帮人打后，我儿媳妇就不敢回去了。我们老两口住在锦绣园看家，王小成他们还是夜里去骚扰敲门，之后一天早上，王小成他们把家里的窗户和门卸走了，当时是冬天，我中风躺在床上，王小成带来的一男一女两个老年人朝我浇了两桶水，那个女的还把我家厨房的香油倒在床上，不让我们住在这个屋里。 （13）证人吕银某的证言证实的内容与证人王庭某的证言证实内容基本一致。 （14）证人圣某桂的证言，证实：2015年3月28日下午2点多钟，王某凤有好多人，在要我姐姐让房子，对方四个年轻男子就把王某1拖到厨房与卫生间中间的墙那里，有人用手卡住王某1的颈项，四个人对王某1拳打脚踢，打了之后就把王某1往门外面推，对方一个年纪大的女的和一个年纪大的男的把王某凤往外面拖，我姐姐不肯，两个老人拖不动，又上来了一个男的帮忙把我姐姐拖出去了，年纪大的女的还拿的我姐姐家门口的拖鞋抽王某凤的头部，还用手打王春风的嘴巴子和头部，王某1就到厨房里面拿了一把菜刀出来，对方就有人上去打王某1，我就跟对方说不能打了，但是对方不听，有个男的还打了我左脸一个嘴巴子，后来对方把我女儿和我侄孙也拖到门外，对方就把门关起来了。王某1就要拽住对方，对方几个人有上去对着王某1拳打脚踢。后他们就要走，我姐姐就拽着一个男的，这个男的就用脚对着我姐姐腰眼一踢，还打了我姐姐一个嘴巴子。 （15）证人蒋明某的证言，证实：年纪大的妇女用手拽住矮矮胖胖妇女的头发往草坪上撞，撞了两次。 （16）证人宗美某的证言，证实：锦绣园19号楼604室要债的人来过好多次，女主人来找我调过监控，说有人到他家里堵锁眼、焊门锁，把香油倒在她家里。 （17）接处警登记表一份、受案登记表一份，证实：2015年3月28日14时许，王某1和王小成等人发生纠纷报警，王某凤的鼻子受伤流血，王某1脖子划伤流血。 （18）治安调解协议书、关于王某1、王某凤被殴打案一案的综合调查报告，证实：2015年3月28日王小成等人至王某凤家，为房子与王某凤等人发生争执，致王某凤鼻子受伤流血、眼睛受伤，王某1脖子划伤，后牌楼派出所对双方进行民事调解，王小成赔偿王某凤、王某142900元，先行支付10000元，余款待王某凤让房后支付，王某凤自行搬走房中自由物品，十五日内让房，搬家费用王小成支付。 （19）辨认笔录，证实：被告人宦佳松辨认房屋的情况。 3.2015年2月15日，因叶某国通过被告人王小成向被告人赵刚借款逾期未还款，被告人赵刚、王小成、吉郁生、宦佳松、赵界步遂至叶某国住处，采用踢开大门，将叶某国从家中带出并实施殴打。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人赵刚的供述，证实：2014年，经王小成介绍，叶某志向我借了四五十万元，过了几个月，我问叶某志要钱，叶某志就以各种理由拖着不还钱，我打电话给吉郁生、我的朋友吴某、杨某鹏一起帮我到叶某志家抓他去法院，另外我还从王小成公司里面喊了宦佳松和沈杨、赵界步一起去叶某志家找他，当时王小成说的是把叶某志送到法院的执行局去。后来我们一起到叶某志家去，吉郁生把门蹬掉，我和宦佳松、沈杨、赵界步、吉郁生一起把叶某志从家里拖出来，叶某志被拖出来后往外面溜，我抱住叶某志，叶某志打了我右边眼睛几拳，我就打了叶某志脸部两三拳，叶某志的鼻子被打出血了，是被我打的。其他人有没有动手我没有注意，后来有人报警，民警到场后我们就各自到医院看伤了，后来法院强制执行了叶某志的门面房的租金，把租金还清了我的贷款。 （2）被告人吉郁生的供述，证实：2015年的一天早上，我和赵刚、吴某、杨某鹏、沈杨、宦佳松、赵界步一起去的，我把门蹬开，和赵刚、赵界步进去把叶某志往外面拖，拖到门口，赵刚用拳头打叶某志脸部，我也用拳头打了叶某志鼻子和脸部1、2下，宦佳松用脚踢叶某志的身子的。 （3）被告人王小成的供述，证实：赵刚跟叶某志打架那一次，我没有去，是赵刚直接喊我公司的人去的，当时开赵刚开分公司的时候，他业务不懂，我派人教，钱要不回的，我带人帮他要，公司的人都晓得我跟赵刚关系很好，他是分公司负责人，总公司和分公司的人是可以互用的，所以赵刚可以直接喊公司的人去。 （4）被告人宦佳松的供述，证实：2015年年初春节前，王小成带我、赵界步、吉郁生三个人到兴阳花园，到了楼底下，我看到赵刚和他的两个朋友也在，然后我们跟着赵刚一起到叶某志家的，赵刚先敲门，但没有人开，我们这边有人就用脚把门蹬下来了，叶某志就往外面溜，赵刚和他两个朋友就在楼道拦住叶某志，接着赵刚、吉郁生和赵刚的两个朋友四个人就对着叶某志拳打脚踢，叶某志用拳头把赵刚的眼睛打青了，叶某志挣脱后往楼下溜，我和赵界步就拦住叶某志，不让他走，过了一会儿，你们警察过来了。 （5）被告人赵界步的供述，证实：赵刚带我、宦佳松、吉郁生、石洪浪还有两个不认识的人一起上这户人家要债的。到了之后，我站在三楼到四楼的转弯口平台那里，听到上面有人在敲门，好像还有人在踹门。门开了之后，我听到赵刚跟户主吵起来了，说户主骗他的钱，说把他送到法院去。吵了吵的，赵刚和户主就打起来了，有人上去拉架的，我也上去拉扯叶某志。 （6）被告人石洪浪的供述，证实：2015年初的一天，王小成打电话给马小红，让马小红去兴阳花园遇赵刚、吉郁生。马小红就喊我一起过去了。到了那边，我还没爬上楼，就看到赵刚叉住一个男的户领往楼下拖，赵界步和宦佳松吊住那个男的也往楼下拖。拖的过程中警察来了。 （7）被害人陶某芳的陈述，证实：2015年春节之前的一天早上8点钟左右，看到五、六个人抬着叶某志的膀子、腿子，要把叶某志送到法院去，我认得的有赵刚、王小成。抬到三楼到四楼的平台那里，叶某志用脚蹬住墙不肯走，赵刚打叶某志，叶某志也还手的，赵刚带过去的人应该都动手的，王小成没有动手，最后把叶某志拖到楼底下。后来叶某志还住院的，是鼻子受伤动手术的。 他们进我家是蹬门进入的，我家大门已经瘪下去了，锁也坏了，换锁的人说门变形了，换锁没有用，那几天晚上我睡在家里门是用东西抵住的，当时我儿子只有5岁，我们两个在家里怕怕的，我找人换门花了1700元的样子，被损坏的门值千百元。另外门换过之后，一天晚上我回家，发现我家锁眼里有胶水，我就用针把胶水撬掉了，当时我没有当回事，就没有报警。 叶某志用我家的房子抵押给赵刚老婆夏晓霞借款60万元，月息一个月一万多，扣除第一个月利息、押一个月利息以及介绍费，拿到手是50万元出头，后来叶某志生意亏掉了，没有钱还。 （8）证人刘程某的证言，证实：2015年年前，在4楼到3楼平台那里，有3、4个人，有男有女，他们是来要钱的人，他们缠住402室的男主人打，还有人掐住男主人的脖子，要钱的人跟男主人要钱，把男主人往楼下拉，男主人被要钱的人拉下去了。 （9）证人王某华的证言，证实：有一年过年的时候，我听见有人蹬402大门的声音，看见3、4个男的把402的男主人往楼下打，还打男主人身上，402男主人的衣服被撕坏了。要钱的人蛮狠的，把人家防盗门直接蹬坏了，每次来吵吵闹闹，把我们过得不安稳。 （10）证人吴某的证言，证实：兴化西南处的一个小区，赵刚他和几个人上去找人的，后来上面发生打架，赵刚他们和另外的人相互打扯在一起。 （11）证人杨某鹏的证言，证实：2014年年底要过年的一天早上，赵刚说要去兴阳花园小区找人家要钱，也喊吴某一起去的，有好几个小伙子陪赵刚一起来的，这几个小伙子是王小成的诚帮经济公司的人，我看见赵刚在敲门，还有小伙子蹬门，赵刚他们嘴里还在骂人。赵刚还有小伙子跟欠赵刚钱的男人纠缠在一起，我看见欠赵刚钱的男的用拳头打了赵刚脸部2下，赵刚也用拳头打欠他钱的人的脸部的，跟赵刚一起的几个小伙子也用拳头打欠赵刚钱的男的。 （12）证人张某2的证言，证实：叶某国通过诚帮经济分公司借钱的，好像借了50万元的样子，这笔钱是夏晓霞出的。 （13）接处警登记表、情况说明，证实：2015年2月15日，唐某芳报警称上海风情（兴阳花园）6号楼402室有人打架，民警出警后了解系因要债发生争执、殴打，并将赵刚等涉案人员带至派出所询问，并受理治安案件调查。 （14）辨认笔录及照片，证实：宦佳松、赵界步辨认案发现场的情况。 4.2015年3月20日，因钟某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成、赵界步、刘细年至兴化市新阳公寓1号楼506室钟某某住处，采用摔东西、殴打唐某某（钟某某之妻）的方式，向钟某某、唐某某逼要债务。 5.2015年3、4月份的一天，因钟某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成指使被告人赵界步至兴化市新阳公寓1号楼506室钟某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向钟某某逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，钟某某通过我的公司借钱到期不还。我们找不到钟某某人，我带赵界步、刘细年去钟某某的家里要钱。到了后，刘细年跟钟某某的老婆吵起来了，刘细年把钟某某家桌上的碗筷摔到地上，钟某某的老婆就跟刘细年扭打到一起，相互抓对方的头发，钟某某的小孩不小心头跌倒把皮跌破了。 （2）被告人赵界步的供述，证实：2014年左右，王小成带我、马小红、小姑到新阳公寓的一户人家去催债。王小成要他们还钱，小姑在坐在地上，拉住欠债人的老婆的衣服，吵了几声，房间里的小孩子哭了。隔了几天，王小成叫我去把这户人家的锁芯堵起来，我就买了502胶水到了这户人家，一个人去这户人家，用胶水把锁眼堵起来了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：我是2013年到公司上班的，我是在马小红到公司上班后，我才明确知道他们上门要债，就是通过吓吓人家、堵人家锁眼来非法要债的。宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （4）被害人钟某某的陈述，证实：2014年5、6月份,我到兴化诚帮经济担保公司借了25万元钱,约定月息是3分,利息是月结，借款是以我的房产为抵押。陈春生只给我22余万元钱，扣了1万5千元钱的介绍费，还扣了一个月的利息。2015年正月里的一天晚上8、9点钟，我老婆唐某某打电话给我,说诚帮经济的人到家去要钱的。诚帮经济去了5、6个人,是王小成带头的,还有一个老年妇女,其他几个都是年轻人,把我家饭桌上的东西全部摔到地上,有几个小伙子就推搡我儿子，王小成就要打我儿子,我老婆上去拉架的时候,老年妇女就冲上来揪住我老婆的头发,另外2个小伙子就吊住我老婆,老年妇女就用手打了我老婆几个嘴巴子,还有个小伙子还把我5岁的孙子摁倒在床柜上,把头都磕破了。过了半个月,我们家门锁被诚帮经济的人用牙签给堵起来了，过了没有几天，门锁又被诚帮经济的人用502胶水给堵起来了。 （5）被害人唐某某的陈述与被害人钟某某的陈述一致。 （6）接处警工作登记表，证实：2015年3月20日王小成至新阳公寓506室索债，产生纠纷。 （7）辨认笔录，证实：被告人赵界步辨认现场的情况。 6.2016年上半年的一天，因王某石向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生遂指使被告人徐月凯至王某石住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向王某石逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，王某石通过我的公司跟宗彩明借了30万元钱，是用房子抵押的。钱到期后，我带宦加松或者沈杨去幸福小城找顾某梅要钱。我跟顾某梅吵了几句。 （2）被告人陈春生的供述，证实：我是2013年到公司上班的，我是在马小红到公司上班后，我才明确知道他们上门要债，就是通过吓吓人家、堵人家锁眼来非法要债的。宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （3）被告人徐月凯的供述，证实：2016年上半年，陈春生安排我到星海花园一户人家要利息钱，没人开门就把门堵起来，我记得是三楼的一个人家，我到了这户人家，敲门没有人开门，我就用502胶水将门锁眼堵起来了，之后我就走了。 （4）被害人王某石的陈述，证实：2015年4月，我向王小成的诚帮经济公司借了13万元，月息一分多，借款期限是3个月，还要扣1万元多元的利息和保证金，将我位于幸福小城东区35号305室的房子进行抵押。到手11万多。2016年4、5月份，我老婆告诉我她有一次晚上回家的时候发现家里门锁锁芯被人用胶水堵死了，还有一次发现家里门锁被人换掉了。 （5）被害人顾某梅的陈述，证实：2015年5月31日，我回家发现我住的星海花园35幢3单元305室的门锁被换掉了，门上留了纸条，写的王小成的电话和号码，他们已经进去过了，因为纸条子撕的是我儿子的作业本，我没有钥匙进去，就打王小成电话，王小成说是我老公王某石在诚帮公司借条的，说房子已经是他的了。换锁花了50元。2016年年初，我回家发现我家门锁被人用胶水堵起来了。 （6）接处警登记表,证实：2015年5月31日，幸福小城东区35-305门锁被换。系王小成找顾某梅因房屋的产权问题产生纠纷。 （7）《情况说明》,证实：兴海花园小区和幸福小城小区系同一小区。 7.2015年下半年的一天，因王晓某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生遂指使被告人宦佳松至兴化市时代嘉园37号楼204室王晓某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向王晓某逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年我还安排人去时代嘉园找王晓某要钱，王晓某通过公司跟宗彩明借了30万元，我安排公司的人沈杨去跟王晓某要了好几次钱，堵过锁芯。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：我去过兴化时代嘉园堵锁的，我记得是2015年下半年的一天，好像是我一个人去堵锁的，后来我因为这个房子的事情，我还被带到南沧派出所的。 （3）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （4）被害人成某某的陈述，证实：2014年4月份，我老公通过诚帮经济公司借了40万元，是把我家的房产抵押借款的。从2015年1月份，到2015年12月份，诚帮经济公司堵锁眼、换门锁换了有十次左右，2015年9月份，我家被堵了两次，11月份锁又被换掉了。 （5）被害人王晓某的陈述，证实：我通过诚帮经济公司跟宗彩明借款40万元，用我的房子作抵押借的。2014年4月3日，陈春生用农行卡住了35.2万元给我，另外扣了4.8万元的利息、保证金、手续费。之后几个月我按时付息，到了2014年年底，我资金紧张，只能凑钱给利息。到了2015年2、3月份，我停止付息之后，我家门锁经常被人用502胶堵起来，大概有五六次的样子，都是我老婆成某某回家发现的。 （6）证人吴俊泉的证言，证实：大概2015年，我们发现王晓某家的门锁被胶水堵过的，反正有好几次呢，锁被堵过了，王晓某的家属成某某就喊开锁匠开锁。有一次发现王晓某家的门被开下来了，我就打电话给成某某。 （7）接处警登记表，证实：2015年4月9日、5月19日，成某某因其家门锁被堵而报警；2015年9月7日，成某某报警称因与诚帮经济债务纠纷，对方将门锁更换，并将房间内的床、床上用品搬走。 8.2015年6月3日，因徐某华与夏某贞发生债务纠纷，后被告人王小成、赵界步至兴化市某广告公司，殴打夏某贞。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，我跟赵界步到徐某华的广告店印名片，正好有个债主在店里跟徐某华要钱，我跟债主说了几句就吵了起来，后来赵界步跟对方在店门口打了起来。 （2）被告人赵界步的供述，证实：2015年的一天，徐某华打电话给王小成，说有人在她的店里吵反，让我们过去看一下。之后我和王小成到林华公司店里，有个男子在摔桌子上的东西，我就把这个中年男子往外推，相互用拳头打了对方几拳头。然后我们被人拉开了，我们就走了。 （3）被害人夏某贞的陈述，证实：2015年夏天的一天中午后，我喊我朋友王根才一起去兴化市林华广告公司找徐某华要钱的，过了几分钟，来了两个二、三十岁的男子，让我走，我不肯。随即这两个男子就开始对我拳打脚踢的。 （4）证人吉荣根的证言，证实：2015年，有个胖胖的去北小街“林华广告”找徐有高要钱的。那个胖胖的男的说要把门锁起来，我就劝他。后来来了两个40多岁的男的，这两个男的跟胖胖的男的打架的。 （5）证人宋红某的证言，证实：2015年一天的下午，林华广告店里面有个光头胖子在要钱，光头胖子又跟一个细胖子吵反，后来细胖子和一个高个子男的又跟光头胖子一顿互打。光头胖子最后还用脚踢花盆的，还拿花盆对着人砸的，把一个男的手砸淌血了。 （6）证人徐某华的证言，证实：2015年6月3日下午1点钟的样子，夏某贞把我家店面门锁起来了，还跟解红某打架的。我跟王小成是朋友，我就打电话给王小成，跟他说有人在我店里要钱闹事，要他到我店里去看一下，后来我赶到公司的时候，看到夏某贞倒在地上，公司里面花盆碎片到处都是，我朋友吉荣根手被花盆碎片弄破了。 （7）接处警工作登记表、受案登记表，证实：2015年6月3日，夏某贞向徐某华索要债款期间与王小成等人发生口角，后双方发生打架，夏某贞头颈部红肿、吉荣根右手被划破。 9.2015年夏天的一天，因陆某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生遂指使被告人宦佳松、沈杨至陆某某（当时房屋暂居住人为徐洪某）住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向陆某某逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：不是2014年就是2015年夏天的一天下午，王小成安排我和沈杨去幸福小城一个1楼的人家去看有没有人在家，没人在家的话就用胶水把人家锁眼堵起来，我们去敲门的，没有人开门，不是我就是沈杨用502胶水把这家门锁锁眼堵起来了。过了几天，王小成又让我跟沈杨去看看的，我们发现锁换掉了，开门的是个瘸子。 （3）被告人沈杨的供述，证实：2015年夏天的一天的早上，王小成安排我和宦佳松两个人去幸福小城的一户人家去，要我们两个人去堵锁眼，宦佳松就拿502胶水把这家门锁给堵起来了。 （4）证人徐洪某的证言，证实：大概2015年夏天的一天，我住在陆某某家，回家发现门锁被堵了，是用502胶堵的。 （5）情况说明，证实：星海花园小区和幸福小城小区系同一小区，上海风情小区与兴阳花园小区系同一小区。 （6）辨认笔录，证实：沈杨辨认兴化市星海花园的情况。 10.2015年夏天的一天，因娄某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨至娄某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向娄某某逼要债务。 11.2015年夏天的一天，因娄某中向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生遂指使被告人宦佳松、沈杨至娄某中住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向娄某中逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年，娄某中跟娄某某兄弟两个都差我公司的钱，他们用他们的房子抵押借钱的，我安排我公司的人去堵门锁锁眼的。 （2）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （3）被告人宦佳松的供述，证实：2015年夏天，王小成安排我跟沈杨去宏盛家园，房主叫娄某中和娄某某，是兄弟两个，我们第一次去的时候是用胶水把这两个人家的门锁锁眼用胶水堵起来了。过了一段时间，具体多长时间我记不得了，王小成安排我跟沈杨去把这两家的门锁换掉，我印象中是沈杨喊的换锁师傅，把两家锁都换了，一共花了200元钱。 （4）被告人沈杨的供述，证实：2015年夏天，王小成安排我、宦佳松、徐月凯到宏盛家园两户人家，这两户人家是兄弟两个，一户叫娄某某、一户叫娄某中，王小成要我们去堵门锁眼的，我们到了那边之后，这两家都没有人，宦佳松就拿502胶水把这两户人家的门锁眼都堵起来了。 （5）被害人娄某森的陈述，证实：2015年10月份，我家房子的门锁被人换掉了。我爸爸娄某中说利息到期没有还，诚帮经济的陈春生打电话催要债务的。 （6）被害人娄某正的陈述，证实：2016年8月份，房子的门锁之前被人用东西堵起来的。 （7）证人赵文某的证言，证实：户主娄某某和娄某中是兄弟俩，向诚帮经济公司借款的，到了2015年年底，诚帮经济公司将他们起诉到法院，公司的人来了三四次，都是社会闲杂人员，每次来都是直接上楼搬东西。 （8）辨认笔录，证实：宦佳松、沈杨辨认作案现场的情况。 12.2015年8月的一天，因任某2向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生遂指使被告人宦佳松、沈杨、刘瑞生、刘细年至任某2住处，采用任意毁损财物、纠缠不走的方式，向任某2逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，任某2通过我的公司向宗彩明借了几十万元，到期后任某2没有还钱。我安排人去他在东五里附近的家里要钱的，还安排刘瑞生、刘细年到任某2家里要钱的，两个老人到任某2家里也吵反的，派出所也处理的。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：2015年夏天，王小成要我和沈杨到任某2家要钱，我和沈杨就赖着没有走。我被带到派出所，王小成到派出所处理的。我听说沈杨把王小成的姑妈和姨父带到任某2家赖在那边。 （3）被告人沈杨的供述，证实：2015年8月份，王小成安排我跟宦佳松到任某2家去要钱，之后陈春生也来的，陈春生走之前就要我跟宦佳松赖在任某2家里，跟我们说任某2什么时候还钱什么时候走。赖在任某2家里的时候，宦佳松跟任某2吵起来了，宦佳松当时还把任某2家里桌上的一个茶杯给摔碎了，之后任某2就报警了。之后王小成把他的姑妈和姨父带到任某2家里了，就是带过去吓吓任某2家里人的，要他家还钱，不还钱就赖在任某2家里，也就是吓吓任某2。 （4）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （5）被害人任某2的陈述，证实：2015年8月份，有两个小伙子走到我家里，房子已经被诚帮经济公司花50万买下来了。陈春生这两个小伙子待在我的家里，我什么时候给钱他们才能走人，说完陈春生就走了。我报警的，后我哥哥告诉我，王小成开车子送了两个老人到我家里，一个老头子和一个老太婆，在我家里吵反的。老头子把我家里门口放的一个瓷的花盆子砸了。 （6）证人任某中的证言，证实：2015年3月，我以我弟弟任某2的房产抵押向王小成借款的，5分的利息，借款20万元，陈春生转了15万元到我弟弟任某2卡上。还到7月份，我没钱结息了，王小成带着人到我弟弟家里去闹，有小青年还有年纪大的，说房子被他买下来了，要我弟弟腾空房屋。8月份我弟弟家的房子在3、4天内连续被人用胶水把门锁眼子堵了2次。 （7）辨认笔录，证实：任某2辨认沈杨、宦佳松的情况，宦佳松辨认现场的情况。 13.2015年8月的一天，因陈某3与何某新因债务发生纠纷，后被告人王小成遂指使被告人宦佳松、沈杨至兴化市某车库，采用锁车库门的方式，逼迫何某新让出车库。 14.2015年8月16日，因陈某3与何某新因债务发生纠纷，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人宦佳松、刘瑞生、刘细年至某车库，与夏某红（何某新之妻）、赵某年（何某新之母）、何风某（何某新之父）发生纠纷，采用任意毁损财物、殴打赵某年的方式，逼迫其让出车库。经鉴定，赵某年的伤情构成轻微伤。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，我朋友陈某3跟夏某红买了一个车库，夏某红拿了钱不肯把车库给陈某3。陈某3请我帮忙，我安排宦佳松、刘瑞生、刘细年去帮助陈某3去要车库，他们跟夏某红发生争执打架。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：2014年至2015年的时候，陈某泉到我们公司找王小成，说车库这户人家的小伙差他钱，要王小成安排人让这个人家搬出去，把车库让出来，王小成就安排我和沈杨去的，陈某泉开车带我们两个人过去的，到了之后，是我和沈杨两个人找对方说的，陈某泉在车上没有去，对方是老两口在家里，我和沈杨要对方把车库让出来，对方不肯，我们就要对方让小伙回来还钱，对方说找不到，我们就走了。 隔了三、四天，陈某泉又到公司找王小成，要王小成再安排人到这家车库看一下，当时我和沈杨在公司，我们说我们过去没有用，两个老的在家里，我们又不好打人家老的，陈某泉就跟王小成说也找两个老年人去，王小成就把他姑妈和姨父喊到公司，王小成要我和沈杨带他姑妈和姨父到这家车库赖在那边要钱，沈杨开的车子带我们过去的。到了之后，我和沈杨要对方把车库让出来，对方两个老的不肯，我们就要王小成姑妈和姨父赖在这家，车库内的老太婆上来吊住我的衣服，说我动手打她，王小成的姑妈上来也抓住对方老太婆的衣服，之后对方老头子也上来抓着衣服，王小成的姨父也上来纠缠对方，我的衣服被拽撕掉了，之后我和沈杨站在旁边。双方四个老的就相互纠打在一起，王小成的姑妈用拐杖把人家桌上的碗弄了摔到地上打碎了。对方老太婆就抓住王小成姑妈头发，旁边的人看到之后就把双方拉开来了，拉开后，王小成姑妈用拐杖把对方老奶奶的头打了淌血了，之后派出所的人过来了，把我们双方带到派出所处理的，我在派出所里面待了一夜，第二天早上我才被放出来的，这件事怎么处理的我不晓得，因为我在派出所关了一夜，王小成给了我1000元作为补贴。 又过了两、三天，王小成安排我和沈杨把这个车库门锁起来，王小成说公司楼下吧台上有U型锁，我和沈杨拿着U型锁就过去了，到了之后，我拿U型锁把这家车库锁起来了，刚锁好，对方老太婆回来了，她拽住我们不让我们走，还打电话报警。民警过来之后，要我把锁打开，并且把我带到派出所了，这个事情是陈某泉到派出所处理的，事后王小成给了我500元作为补贴。 （3）被告人沈杨的供述，证实：2015年8月份的一天下午4、5点钟的时候，王小成安排我跟宦佳松到时代嘉园一个车库去，要我们去把这个车库门给锁起来。我们到车库后，宦佳松就拿着陈某3与宦佳松之间买卖车库的合同让女主人离开，这个女主人不肯走，宦佳松就拿了个U型锁准备锁车库门，这户人家的女主人拦住宦佳松不让锁，宦佳松就进车库把车库里面的锅碗瓢盆摔在地上，之后女主人就报警了。 （4）被告人刘瑞生的供述，证实：2015年8月份的一天，王小成喊我和刘细年到时代嘉园一个车库，让人家把车库让出来，当时是宦佳松带我们去的，我记得住在车库内的也是两个老的，我和我姐姐刘细年就让对方把车库让出来，对方不肯让，我就把车库的一个锅子和一个电风扇砸坏了，我姐姐刘细年用拐杖把车库玻璃门打碎了，之后我姐姐刘细年就用手拖对方妈妈，她们两个人就打起来了，我姐姐刘细年拿拐杖把对方妈妈的头打破了，我和对方老头子也打起来了，我们两个抱住了相互摔，门口邻居上来拉架，把我们拉下来了。 （5）被告人刘细年的供述，证实：刘瑞生骑电瓶三轮车带我到兴化城区一个小区的车库。到了之后，刘瑞生到车库里把里面的筷子摔在地上。有个老头子跟我兄弟刘瑞生在车库门口打了起来。有个老妇女吊住我头发，把我按在地上。我心里也比较来气，就用拐杖打了那个老妇女头上一下，她头上就流了血。之后，派出所的民警到场处理的。 （6）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （7）被害人夏某红的陈述，证实：2013年我老公何某新通过诚帮经济公司的王小成跟夏晓霞、陈某3两个人借了50万元，实际到手47、48万，借钱是我老公何某新操作的，抵押的是我和我老公何某新名下的房子。到了2014年9月份左右，我老公还不起利息，王小成跟陈某3带人上我家，通过派人撬锁、换锁、住在我家**的方式，让我家把房子让出来。2015年8月，陈某3带了两个男的到我家车库，让我家把车库让出来，我当时坐在车库里，其中一个二十几岁的男的拿U型锁跟我说陈某3已经把这个车库卖给他了，他还要锁我家车库，我不肯他锁，他就把我往外面拖，我就往地上赖，他就一把揪住我头发，还打我的后背的。这个男的还把我家车库里面锅碗瓢盆砸在地上的，之后我报警的。那天人是陈某3带过来的，但是陈某3没有动手。 还是8月份的一天，我是接到我女儿的电话，说有人到我家把我婆婆头打破了。我后来看我楼下邻居手机里面拍摄的小视频，晓得有个老头子打我公公的，还有老太太跟我婆婆互相打的。 （8）被害人赵某年的陈述，证实：2015年7月份的一天，我知道我儿子何某新把车库抵押给了陈某3，然后到了8月份一天陈某3那方带人过来把车库里的东西砸了，并且还打了我儿媳妇。2015年8月16日下午5点多钟，陈某3带了一个老头、一个老太太以及一个小年青到我家车库，老太太拿个拐杖砸车库门玻璃，老头在砸电风扇、锅子等东西，我老公拦住老头，之后老头坐到何风某身上，并且用手卡住何风某脖子，我去拉住小年青膀子，小年青膀子一甩，把我甩到地上，接着我抱住小年青的腿子，那个老太太先拿拐杖砸了我眼睛那儿，接着又拿拐杖打了我头，把我头打出了血。 （9）被害人何某新的陈述，证实：2013年，我以房屋和车库为抵押向诚帮经济公司借款50万元，出借人是陈某3和夏晓霞，借款期限是一年，利息是月息2分，另外扣掉6万元手续费和1万元保证金的费用，我实际到手43万元。借款第一年是每个月1万元，付利息12万元，一年期限到了之后，我资金紧张，没有钱还，王小成打电话给我，说这个钱你要用就要给六分的利息，当时没有办法，我就同意付这个利息，每个月付3万元，大概付了6个月的利息，也就是18万元，一共加起来付了30万元的利息，到了2014年10月份左右，我就停止付息了。 大概2015年8月份左右，陈某3就带人到我家车库，陈某3他们陆陆续续去了大概有7、8次的样子，当时我爸妈还住在车库内，陈某3就让我爸妈搬出去住，并且打我爸妈，我妈妈的头被打了淌血了，鉴定是轻微伤，另外还砸我家车库的东西的，当时好像也估价的，大概价值12000元左右。 （10）被害人何风某的陈述，证实：我现在就记得有个老头子用手叉住我喉咙的，这个老头子骑在我身上打我嘴巴子。 （11）证人葛某兰的证言，证实：2015年8月份的一天下午，时代嘉园一车库有人打架，两个老头子在打架，两个老太太也在打架，其中一个老太太拿拐杖打了另一个老太太的头，把那个老太太头打淌血了。来的老太太和老头子把车库里面的锅碗瓢盘往外扔。 （12）证人朱某祥的证言，证实：这一帮人带了两个老的过来，到车库找何某新的父母亲吵架的，要对方还钱，对方没有钱还，就要两个老的让车库，最后是两个老的把车库内的东西和玻璃门砸掉了，何某新的父母亲也被打的。 （13）证人朱某5的证言，证实：2015年，我记得有债主去过何某新家车库找两个老的，要两个老的把车库让出来，两个老的不肯让车库，车库门被人砸了。这帮人经常过来吵闹殴打，动静比较大，我们小区也不安稳，影响我们的正常生活，家里有小孩写作业的也不得安稳，我觉得这帮人不应该找两个老的要债，人家两个老的蛮可怜的。 （14）受案登记表、行政处罚决定书、民事损害赔偿委托书、收条，证实：2015年8月16日17时许赵某年因其儿子将车库卖掉的债务纠纷在车库被人殴打。刘细年用拐杖将赵某年打伤，鉴定为轻微伤。刘细年因殴打他人被兴化市公安局行政拘留十日（不执行）。赵某年、夏某红各收到赔偿费用1000元。 （15）何风某、赵某年入院记录，证实：何风某、赵某年受伤住院的情况。 （16）兴化市公安局物证鉴定室出具的《法医学人体损伤程度检验意见书》，证实：赵某年的损伤程度为轻微伤。 15.2015年8、9月的一天，因刘某胜向诚帮公司借款逾期未还款，诉讼后刘某胜的房产被拍卖，因想让购房人沈某某贴钱，被告人王小成遂指使被告人宦佳松、刘瑞生、刘细年及付九良至车库，采用胶水堵塞门锁、拆监控、撬车库门的方式，逼迫沈某某贴钱。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年、2015年左右，刘某胜差别人钱，他位于楚水湾雅居的房子被法院拍卖被人买走了，他想要买房子的人贴点钱给他。但是人家不肯。刘某胜找到我帮忙，刘某胜请我安排人赖在这个房子里面，帮他要钱。我安排人去了好几回，堵过这个人家的门锁锁芯、捣过监控、还把人家车库的门锁敲掉了，这个人家有人在的时候，我安排宦佳松、刘瑞生、刘细年等人过去赖在这个人家房子里面，他们赖在这个人家天把两天的时间。 （2）被告人沈杨的供述，证实：2015年9月份的一天晚上，王小成安排我去都市华庭带他的姑妈和姨父，然后送他们两个人到刘某胜家车库，宦佳松和赵界步已经在刘某胜家车库里面了，刘某胜家里一个人也没有。我把王小成的姑妈和姨父送到刘某胜家的车库后，我跟宦佳松两个人就走了。 （3）被告人宦佳松的供述，证实：王小成要我带他姑妈和姑父睡到车库里面的，我和王小成的姨父一起把车库门撬开来让王小成的姑妈和姑父睡在车库里面的，后来人家报警的，人家把王小成的姑妈连被子一起抬出来的。后有一天晚上，王小成带我们去这个车库撬门的，但是门被焊起来了，没有撬下来，后我上楼用胶水把这个人家门锁眼堵起来的。后来有一天晚上，我记得当天晚上王小成带着我和沈杨、徐月凯以及王小成的姨父到这个人家的车库去的，王小成要我们把车库门撬下来，我和王小成的姨父一起把这个车库门撬开了，我们还把门抬了扔到东边的巷子里面的，王小成的姨父还把这个人家车库门口的监控砸坏了，我还到楼上把门锁堵起来的。 （4）被告人刘瑞生的供述，证实：2015年8、9月份的一天，王小成安排不是徐月凯就是宦佳松带我和刘细年、付九良到楚水湾那个人家去，后刘细年、付九良就睡在这个人家。第二天，王小成安排我去把这个人家车库门撬掉，让刘细年和付九良睡在里面，我就到这个人家车库把车库门撬掉了，后派出所的民警来了把我姐姐抬出去的。后过了天把，我又去撬了一次车库门，让我姐姐、姐夫睡在里面的。几天后的一天晚上，我和公司的人到这个人家，我把这个人家楼梯通往阳台的铁皮砸坏掉了。又过了几天后的一天晚上，王小成要我和宦佳松到这个人家车库去的，这个人家车库门焊起来了，我们没有撬下来就走了。过了天把两天后一天晚上，王小成又要我和宦佳松到这个车库去了，我跟宦佳松一起把这个人家车库门撬下来的，我还把车库门口一个监控砸掉了，我记得我好像还和宦佳松把车库门抬了扔到东边的巷子里面的。 （5）被告人刘细年的供述，证实：我记得有一天晚上，刘瑞生就要我跟他去一个人家，说要我睡在这个人家，当时我老公也在，我就喊我老公一起去了。我老公有的时候睡在那里，有的时候不睡在那里。我记得最后一天早上，法院的人来的，要我们出去的。我跟我老公和刘瑞生在门口的，后来这个人家又开门了，我们进去的，人家要我们走我们不肯走，人家就打电话报警的，我印象中一直到下午我们才离开这个人家的。后来我们就没有到这个人家楼上去过。后来王小成说的房子被人家买走了，车库没有，他就要我们再睡到车库里面，后来刘瑞生把车库门撬开让我和我老公睡在里面的，有一次还被人从车库里面抬出来的，但是我后来还睡到车库里面的。 （6）被害人沈某某的陈述，证实：2015年8月21日我花74.48万元拍下了兴化市楚水湾雅居的房子及附属车库。2015年9月19日上午，3个老人到我家车库，那个60几岁的男的把我家车库门撬下来了，那两个70几岁的老的就住在我家车库里面。后来我就报警的，派出所的民警来了就把这2个老人赶走了，那个老妈妈子是被抬出来的。9月20日晚上，我朋友发现车库门又被撬开了，车库门开着，里面有被子、席子，没有人。9月23日晚上9点多钟，我家南边阳台的大门被砸坏了，车库通往阳台的封的铁皮也被弄坏了。邻居说，是个20多岁的小伙子和一个60几岁的男的弄的，这个男的应该就是撬车库门的男的。9月26日晚上，发现大门锁眼被人用胶水堵起来了，后来调监控发现是王小成、宦佳松和一个年轻人到我家楼上的，应该就是他们堵的。当天王小成、60几岁的老头子、宦佳松和70几岁的夫妻两个以及另外一个年轻人到我家车库的，那个60几岁的老头子拿东西撬车库门的，但是当时我家车库门已经被我请人焊起来了，他们没有弄的下来，王小成还把我家车库墙上贴的法院的拍卖裁定书撕掉了。9月28日下午6点多钟，我通过监控看到宦佳松先是用胶水把103的门锁眼堵起来了，然后宦佳松和六十几岁的老头子两个人一起把我家车库门撬开了。后我赶过去，发现车库通往阳台的防盗门也被撬开了。当天车库门口的一个监控头被砸掉了。9月29日11点多钟，我通过监控又看到王小成带着那个60几岁的老头子和一个20几岁的男的到我家车库了，我跟王小成理论，那个60几岁的老头子推搡我老婆的，还上来揪住我衣领把我往墙上一推，王小成也想上来打我的，但是被人拦住了。10月1日早上，我就找人把车库门又焊接起来了，下午我回家的时候，发现我家车库门又被撬开了。王小成等人闹事的时候，我房子拍下来没几天，车库就用来放置杂物和电动自行车，没有住人。 （7）证人刘某胜的证言，证实：我因为欠王小成钱，房子被王小成到法院起诉拍卖的，王小成答应房子卖掉贴10万元我。后来王小成觉得这个事情他亏了，到楚水湾闹事的，还让我帮他到法院提执行异议。 （8）证人王伟的证言，证实：2015年9月份，沈某某一楼车库门被人撬开了，门也没有了，车库外面跟车库里面的监控头子被人卸走了，车库里面通向103室的防盗门门锁也被撬开了，我看见车库里面有2、3个小伙子，都是诚帮经济公司的人。 （9）证人阮殿高的证言，证实：2015年9月份，原来7号楼103的房主刘某胜欠人家的钱，有两个老的一男一女老是过去，就呆在车库里面。 （10）接处警工作登记表，证实：2015年9月23日晚沈某某的家门被砸，损坏铝合金大门一扇；2015年9月26日晚门锁被用胶水堵上；2015年9月28日车库被撬，车库内的监控被拆下，监控未坏。 （11）辨认笔录，证实：宦佳松辨认案发现场的情况。 16.2015年9月16日，因张某春向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人宦佳松至张某春住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向张某春逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2015年11月份左右的一天，王小成叫我一个人去人家把锁堵起来，因为房主人欠我们公司的本金不还。我就过去用502胶水把锁堵起来了，到了第二天南沧派出所为这个事情把我带到了派出所。 （2）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （3）被害人张某春的陈述，证实：2014年，我用原来住的房子先抵押给王小成借款了60万元，后来又用这套房子跟赵刚通过房屋买卖的方式借了20万元。因为我没有钱还利息，在2015年9月份的一天早上，我老婆刘冬某出门回家的时候就发现我家大门门锁被人用胶水堵住了，怎么开都开不下来。后来刘冬某还喊了一个开锁的师傅把门锁换掉才进门的，当时我家门口装了监控，通过监控就发现是一个年轻小伙子弄的，刘冬某就报警了。第二天南沧派出所的人就把堵锁的小伙子喊到派出所了。后来赵刚打电话给我，要我让我老婆到派出所把人保出来，说把人保出来利息可以缓几天，如果不保出来，就天天安排人到我家堵锁。后来王小成也打电话给我的，要我到派出所去把人弄出来。后来我就让我老婆到派出所去说是误会，派出所就把堵锁的小伙子放了。我不认识堵锁小伙，但是听说这个人跟王小成一样都是兴化市开发区人，也在诚帮经济公司上班。 （4）接处警登记表，证实：刘冬某报警称于2015年9月16日其家中门锁被人灌入胶水无法打开。 17.2015年10月2日，因顾某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人赵界步至顾某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向顾某某逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，袁某华欠赵刚的钱不还，赵刚请我帮他要钱，让我安排人帮他要钱，我同意了。我安排人把袁某华家的门锁锁眼用胶水堵了起来。 （2）被告人赵界步的供述，证实：2015年左右，王小成叫我去把这户人家的锁眼堵起来。我就买了502胶水到了这户人家，用胶水把锁眼堵起来了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （4）被害人袁某华的陈述，证实：我前夫顾某某向诚帮经济公司借了8万元，当时抵押的是我名下房子。2015年的7、8月份至10月份，先后三次发现门锁眼被人用胶水和牙签堵了，换了锁芯，每次都是100元。 （5）证人智某高的证言，证实：2015年下半年的时候，经常有人到我家对面人家堵锁。有一次，这些人把我家的门锁也堵起来了。 （6）接处警登记表，证实：袁某华2015年10月2日报警称其防盗门锁眼被堵。 （7）辨认笔录，证实：被告人赵界步辨认现场的情况。 18.2015年10月19日，因张某元向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成遂指使被告人陈春生、宦佳松、马小红、沈杨至张某元住处，采用殴打张某元、纠缠不走的方式，向张某元逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实:2015年，张某元通过公司跟曹某虹借了20万，借款协议和他项权证都办的40万，张某元到手的钱肯定也不足20万。后来张某元有没有还利息我也没有印象了，到期后肯定本金没有还，我们就去公证处办的公证执行书的，办的20万的执行标的。之后，陈春生弄了个40万的执行申请书给我，我拿到法院申请执行的。法院也指控的40万元，最后我们是和解的，和解协议也是按40万算的，张某元分期还钱的，我拿到20多万元以后就去法院申请结束执行了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年、2016年的一天傍晚，王小成安排宦佳松跟另外一个人找张某元要钱。到了大概晚上七点钟的样子，王小成打电话给我，让我去新世纪嘉园去看一下。张某元说宦佳松在他们家吵，把家里的小宝宝吓着了，宦佳松在他家里抽香烟。张某元看到我之后，说我是老板，他就上来拖着我的衣服，要去带小宝宝去看。张某元还把我的衣服拖坏了，还拿了茶杯打我的头。 （3）被告人沈杨的供述，证实：2015年10月份的一天晚上，陈春生要我跟他一起去张某元家去要钱。我们到的时候，看到宦佳松跟马小红已经在了。陈春生就要张某元还钱，张某元拿个茶杯砸到了陈春生身上，张某元的老婆上去揪住陈春生和宦佳松的户领。我记得宦佳松动手打张某元，张某元和陈春生互相纠缠的，我也上去帮忙把张某元按在沙发上的。 （4）被告人宦佳松的供述，证实：2015年的一天晚上，陈春生打电话给我，要我到新世纪嘉园看一下家里有没有人，如果有人就要对方还钱，不还的话就赖在那边。之后陈春生和沈杨一起过来的，陈春生就和对方吵了起来，对方男的用茶杯砸陈春生的头，陈春生头肿起来了，但是没有流血，我和沈杨就上去拉住这个男的，打了对方这个男的几拳头。 （5）被告人马小红的供述，证实：2015年下半年的样子，王小成跟宦佳松说到张某元家里看一下，宦佳松骑摩托车带我到新世纪嘉园张某元家里。过了十几分钟，陈春生和沈杨过来了，说着就吵起来了，两个人相互对骂的，张某元拿喝茶的茶杯砸到陈春生脸上的，陈春生就用手打张某元的，同时宦佳松和沈杨也上去打张某元的，我看到宦佳松和沈杨是用手掌打张某元后脑勺的。后宦佳松和沈杨被带到派出所的，我给他们两各500元，跟王小成报的账。 （6）被害人张某元的陈述，证实：2015年10月份的一天晚上，2个不认识的年轻男子闯到我家里。他们进门之后就直接冲到卧室里面，嘴里还骂人，他们跟我说是诚帮经济的，不给钱，就不走了。过了没有多长时间，陈春生又带了一个年轻人一起过来了。陈春生过来之后，没有跟我说几句话，嘴上就开始骂人了，后来陈春生就先动手打我了，另外3个年轻人也一起上来打我，打在我头上和身上，打了好多下，我当时被打的抱着头蹲在地上，没有一点还手的余地。 （7）证人翟某某的证言，证实：2015年10月份，陈春生还要我还张某元房子借的20万元钱，陈春生带人到我连襟张某元家里打架的。 （8）证人张殷帆的证言，证实：2015年秋天的一天晚上，诚帮公司的陈总带人到我家闹事的。 （9）接处警登记表，证实：张银生于2015年10月19日报警，系陈春生、宦佳松等人为向张某元讨要债务，双方发生纠纷并打架。 （10）辨认笔录，证实：宦佳松辨认现场的情况，张某元辨认宦佳松、马小红的情况。 19.2015年12月的一天，因陆某2向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成、宦佳松及马小红至陆某2经营的宾馆处，采用毁损财物、言语威胁的方式，向陆某2逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年年底左右，陆某2用门面房向公司借了50万，月息3分，到手不足50万，要扣平台费等相关费用。到期后，陆某2没有还本金。我记得我安排人去要过钱的。 （2）同案人马小红的供述，证实：2015、2016年的一天，王小成让我送他去临城找姓陆的要钱，宦佳松和沈杨也一起去的。到了临城十里姓陆的开的小旅馆，姓陆的不在，他女儿在旅馆。王小成让姓陆的女儿打电话给他爸爸要求其还钱，不还钱就把房子拍卖掉，双方就吵起来，宦佳松把旅馆柜台上的一个花盆推在地上，旁边的邻居听到了就过来劝我们，让我们等姓陆的回来再来要钱。 （3）被告人宦佳松的供述，证实：王小成带我、沈杨、马小红一起去临城的一家姓陆的老板开的宾馆。我跟王小成进店里，王小成跟姓陆的女儿吵起来了，我就把花架子上的两盆花用手扫到地上打碎了。 （4）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （5）被害人陆某2的陈述，证实：2013年左右，我用我宾馆抵押跟诚帮经济公司借了五十万元的，当时是一个叫宗彩明的放的款给我，扣除介绍费、押金、第一个月利息，我最后到手四十五万块。当时谈好是每月二分利息，借款一年的。有一次王小成带着几个小痞子去我家里跟我要钱的，让我女儿从宾馆里搬出去，说这个宾馆已经是他们的了。还把我宾馆里的花盆打碎了。把我宾馆的门锁起来的。 （6）被害人陆某娟的陈述，证实：大概2014年下半年，我爸爸通过王小成跟宗彩明借钱的，用我家的宾馆抵押的。后来我爸爸没有钱还了，王小成就多次到我家来催债。2015年9、10月份的一天下午，王小成将我家宾馆大门锁起来了。2015年12月份的一天，当天上午，王小成带了几个人到宾馆来了，我和两个宝宝在宾馆里面，我不肯出去。王小成说是宗彩明委托他来的，旁边有个男的说了恐吓我的话，还有一个男的用手把我家门口花架上的花盆扫到地上，把我家花架上的两个花盆打碎了。 （7）拍卖成交确认书，证实：2016年2月29日，顾根某通过网上拍卖竞得房地产。 20.2016年4月12日，因侯某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人沈杨、徐月凯至侯某某住处，采用撬门锁并换锁的方式，向侯某某逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：我让沈杨、徐月凯去过侯某建家的，至于是堵锁眼还是撬锁我不记得了。 （2）被告人沈杨的供述，证实：2016年4月份，王小成安排我跟徐月凯把侯某某的房子门锁换掉。侯某建报警的。 （3）被告人徐月凯的供述，证实：2016年的时候，王小成让我和沈杨将侯某某家门锁换掉的。侯某某报警的，警察来了后把我们带到派出所的。 （4）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （5）被害人侯某建的陈述，证实：2016年年初，我发现我家门锁被堵起来了，我自己换了锁，还报了警，我晓得肯定是王小成那一帮人弄的。到2016年4月份，我家里门锁和猫眼都被撬掉了，门开下来了，我就立即报了警，警察到了之后这两个撬锁的没有跑得掉，后来王小成和陈春生也承认这个事情。 （6）接处警登记表，证实：朱金某于2016年4月12日报警称有两个人将人家锁撬掉了。民警至现场后了解，系沈杨、徐月凯受曹某虹委托向侯某建索要债务，将侯某建的住宅门锁撬坏，损失100余元。 （7）辨认笔录，证实：被害人侯某建辨认撬锁人的情况。 21.2016年7月的一天，因孟某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨至孟某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向孟某某逼要债务。 22.2016年的一天，因孟某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生指使被告人徐月凯至孟某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向孟某某逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2016年7月份左右的一天，陈春生安排我和沈杨到孟某某家，没有人就把这户人家的门锁堵起来，不是我就是沈杨用502胶水把这户人家的门锁锁眼堵起来，堵好后我们就走了。 （2）被告人沈杨的供述，证实：2016年夏天的一天上午9、10点钟，陈春生安排我跟宦佳松去西子御园的一户人家去，拿502胶水把门锁眼堵起来。我记得陈春生都是把人家的地址写在纸条上让我们去。我们到这家后敲门的，家里没有人，宦佳松就拿502胶水把门锁眼堵起来了。 （3）被告人徐月凯的供述，证实：2016年，陈春生安排我到西子御园堵锁的，我到了这户人家门口，我先敲门的，家里没有人，我就用502胶把门锁眼堵起来了，堵好之后我就走了，过了一段时间，陈春生还安排我去看过一次的，门锁还堵着。 （4）被告人陈春生的供述，证实：2016年，孟某某利息没有按时还，电话联系不上，我就安排公司的人过去看一下，遇到人就要钱，遇不到就堵锁眼。 （5）被害人孟某某的陈述，证实：2016年5月份左右，我发现房子门锁被502胶堵起来了，我就打电话给开锁的过来开门，并换锁芯，花了150元钱。过了一个多月，我发现锁芯又被胶水堵起来了，我又喊开锁的过来开锁，并花了120元钱换的锁。隔了20天的样子，发现门锁被堵起来。2016年8、9月份，发现房子门锁已经被换掉了。 （6）证人王玲某的证言，证实:2016年夏天，我看见两次姓孟的人家的门被人用胶水堵起来，哪个堵的我不清楚，我看见姓孟的人家喊锁匠开锁的。 （7）辨认笔录，证实：宦佳松、徐月凯辨认现场的情况。 23.2016年7月的一天，因吉某军向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨、徐月凯至吉某军住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向吉某军逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2016年7月份左右的一天，王小成在公司里要我和沈杨、徐月凯到吉某军家去看一下，没有人就把门锁堵起来，我们到了之后，我们敲门的，没有人开门，我们就用502胶把门锁堵起来了，不是我堵的就是沈杨堵的，502胶是拿的公司的。堵好之后我们就走了。 （2）被告人沈杨的供述，证实：2016年的一天，王小成安排我跟宦佳松、徐月凯到典雅居，我们到了之后敲门的，但是这户人家户主不在家，宦佳松就拿502胶水把人家门锁堵起来，堵了之后我们就回公司去了。 （3）被告人徐月凯的供述，证实：2016年下半年，陈春生安排我和沈杨到海德国际典雅居的一户人家堵锁的，我和沈杨一起过去的。到了这户人家门口，我们先敲门的，家里没有人，我们就用502胶把门锁眼堵起来了，不是我堵的就是沈杨堵的，堵好之后我们就走了。 （4）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （5）被害人吉某军的陈述，证实：2016年上半年，第一笔借款25万元到期，我没有还本金，诚帮经济公司就跟我讨债了。2016年上半年的一天发现门锁眼里堵的502胶，我就打电话给王小成，王小成说是陈春生安排公司的人弄的。 （6）证人苏某新的证言，证实：有个人说上二楼203室开锁，我说你不好开。对方还要弄，还狠狠的样子，要跟我们打架，开锁的人先走掉了，另外三、四个人就走掉了，现在203室已通过法院拍卖掉了。 （7）辨认笔录，证实：宦佳松辨认案发现场的情况。 24.2016年上半年的一天，因王某明向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生指使被告人宦佳松至兴化市温泉公馆16幢1单元501室王某明住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向王某明逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：王某明通过我公司跟宗彩明借款15万元，月息三分，实际到手肯定不足15万元，要扣第一月利息和平台费，王某明是以温泉公馆的房子抵押的，借款协议上金额是18万元，在公证处公证的。 正常是借钱的人到期不还利息或者不还本金了，陈春生就把这个情况跟我汇报，然后我就安排宦佳松他们或者我要陈春生安排宦佳松他们上门去要债，如果人家家里有人，就赖在人家家里，有的时候还睡在人家家里，不行的话我还会安排刘瑞生、刘细年去要钱。如果人家家里没有人，宦佳松他们就用胶水把人家锁眼堵起来，目的是叫要人家还钱，同时也能知道借钱的人是不是还住在家里，有没有溜掉呢，溜掉的话就要到法院申请执行了。 （2）被告人宦佳松的供述，证实:2016年的一天，陈春生安排我跟沈杨去温泉公馆看有没有人，如果家里没有人就用胶水把锁眼堵起来。 （3）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （4）被害人王某明的陈述，证实：2015年10月份前后我以温泉公馆的房子抵押向诚帮经济公司借款15万元，出了一张15万元的借条，但另外出了一份借款18万的协议，对方出借人是叫宗彩明。从2015年开始，就有人到我家堵锁，总共堵了十几次的样子，我实在受不了了，就到派出所报案了。 （5）接处警登记工作表，证实：王某明于2016年3月16日报警称门锁被人堵了。 （6）辨认笔录，证实：宦佳松辨认案发现场的情况。 25.2016年夏天的一天，因翟某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人沈杨至王某明住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向王某明逼要债务。 26.2016年夏天的一天，因翟某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成指使被告人沈杨至王某明住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向王某明逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：正常是借钱的人到期不还利息或者不还本金了，陈春生就把这个情况跟我汇报，然后我就安排宦佳松他们或者我要陈春生安排宦佳松他们上门去要债，如果人家家里有人，就赖在人家家里，有的时候还睡在人家家里，不行的话我还会安排刘瑞生、刘细年去要钱。如果人家家里没有人，宦佳松他们就用胶水把人家锁眼堵起来，目的是叫要人家还钱，同时也能知道借钱的人是不是还住在家里，有没有溜掉呢，溜掉的话就要到法院申请执行了。 （2）被告人沈杨的供述，证实：2016年夏天，王小成安排我和徐月凯到彩城小区一户人家去，要我们堵这户人家门锁眼，我们是骑摩托车去的，家里没有人在，我们就堵锁的，有可能是我堵的，也有可能是徐月凯堵的。隔了几天，王小成安排我和宦佳松再去看一下，如果换锁就把门锁眼再堵起来，我们到之后发现门锁换掉了，就把锁堵起来的，有可能是我堵的，也可能是宦佳松堵的，之后我们就走了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （4）被害人翟某某的陈述，证实：在我跟诚帮经济公司借款期间，2016年我彩城的房子门的锁眼子被堵起来两三次，第一次是用牙签堵的，但是堵的不严实被我掏出来了，后来的两次都堵的比较严实，我没有看到人堵。 （5）辨认笔录，证实：沈杨辨认案发现场的情况。 27.2016年下半年的一天，因姚某凤向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、陈春生指使被告人宦佳松、沈杨至姚某凤住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向姚某凤逼要债务。 28.2016年下半年的一天，因姚某凤向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成指使被告人沈杨至姚某凤住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向姚某凤逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：我记得我安排人上门要债的有姚某凤。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：2016年下半年的一天下午，王小成安排我和沈杨到海德国际，房主叫姚某凤，王小成叫我们去看这家有没有人，说没有人就把门锁眼堵起来，不是我就是沈杨用502胶水把人家门锁眼堵起来的，堵好后我们就走了。之后王小成还安排我们去看过几次的，每次门锁都是堵着的，我们就走了。 （3）被告人沈杨的供述，证实：2016年夏天的一天下午，王小成安排我和宦佳松到海德国际的一户人家，要我们去堵门锁眼的，我跟宦佳松两个人是骑摩托车过去的，宦佳松到了那边之后拿502胶水把人家门锁堵起来，后来我们就回公司去了。过了个把星期的一天白天，王小成又安排我跟徐月凯又去这户人家看户主在不在家，不在的话就把门锁眼堵起来，我们到那边之后，我们就发现门锁眼已经被换过了，我就拿502胶水把这个换过了的门锁眼堵起来了。 （4）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债，不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （5）被害人姚某凤的陈述，证实：2015年11月份，我用我的房子抵押跟诚帮经济公司借40万元，月息2分，写了一个40万的借条，签了一个50万元的借款协议书，房产他项权证上也是50万元，之后陈春生转账353200元给我，扣掉押金还有各种费用的钱46800元。之后前几个月是正常还利息的。到了2016年8月份的时候，我找陈春生借了10万元钱，扣除了手续费、之前欠的利息钱，我到手是5、6万元钱。借完这笔钱之后，我基本上就没有还利息。 在2016年6月份，我回家发现我家里门锁被撬掉了，有两个年轻人住在我家里面，我为此还和他们吵架的，还打电话报警的。他们走了以后，我家的门锁锁眼子开始被堵了，2016年下半年被堵了有2、3次，2017年被堵了3、4次，今年年初也被堵了2、3次。堵的次数最少有7、8次。我换锁都换了几千元钱了。最少被堵了有7、8次。 （6）辨认笔录，证实：宦佳松、沈杨辨认现场的情况。 29.2016年7月14日，因薛某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成、宦佳松、吉郁生、徐月凯至薛某某经营的兴化市幸福小城东区某宾馆，采用纠缠、殴打薛某某及住宿人员的方式，向薛某某逼要债务。经鉴定，薛某某的伤情构成轻微伤。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年，薛某某通过我公司跟宗彩明借了25万元钱，到期后薛某某本金、利息都没有还。陈春生打电话给我让我去看下。2016年的一天，我喊上徐月凯、宦佳松陪我一起去薛某某的某宾馆，在去的路上，吉郁生联系我的，吉郁生问我在什么地方，我说在某宾馆门口，吉郁生说他在张**附近，他来找我，我说好的。到了宾馆后，我在宾馆一楼看见薛某某、管某珍还有一个男的在，宦佳松和徐月凯站在门口。我跟薛某某要钱，我让管某珍出去，管某珍不肯，我把管某珍往外拖，管某珍抓住我的衣领不松，我把管某珍推到宾馆外面，我看见薛某某的鼻子流血了，后来我听说是吉郁生打的。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：2016年8月份左右，王小成带我、徐月凯、吉郁生到幸福小成某宾馆，要薛某某让宾馆。双方就吵了起来。王小成要我和徐月凯两个人把宾馆门关起来，不让宾馆营业，我和徐月凯刚准备拉门，有个妈妈子就上来吊住王小成的衣服，王小成要对方把手松下来，我和徐月凯也上去拉的，那个妈妈子不肯松手，王小成就打了对方老奶奶几个嘴巴子。老奶奶被打之后就松开手，她又抓住我的衣服，我要她松手，她不肯松，我就把她手硬扒下来了，老奶奶松手之后我也不晓得怎么回事就跌下来了，我脚扭伤了就站在旁边看的。吉郁生跟薛某某打起来了，薛某某鼻子被吉郁生用拳头打了流血，对方一个30岁左右的小伙子跟王小成打架的。薛某某打不过吉郁生，薛某某急起来从宾馆里面拿出来一把菜刀，追着吉郁生和吉郁生父亲砍的，好像砍到吉郁生膀子的，吉郁生膀子被划了两个口子，薛某某手上的刀被他婆娘抢下来了，之后派出所过来了。 （3）被告人吉郁生的供述，证实：王小成跟宾馆老板理论，来了几个妇女拉住王小成的衣服。之后，宾馆老板从家里拿了一把菜刀出来，出来就对着我舞过来，我用右手挡的，还好没有受伤，之后我就上去抢他手上的刀，把他摁在地上，对着他鼻子打了两拳。当时比较混乱，有一个身上有纹身的人打了我脖子一拳头，然后我对着他左脸打了一拳头。没有多久派出所的人到了，整个打架过程就是这样。 （4）被告人徐月凯的供述，证实：2016年的夏天，王小成喊我一起到幸福小城，当时一起去的有我、王小成、宦佳松、马小红，另外一个男的我不知道叫什么名字。宾馆内的一个妇女拽住王小成的衣服，王小成和这个妇女相互纠缠在一起，我看到王小成被纠缠了，我就上去拉架的。 （5）被害人薛某某的陈述，证实：2014年9月，我通过王小成的诚帮经济公司向宗彩明借了40万元，我还了一段时间利息。2016年7月15日，王小成就带了吉郁生、宦佳松、另外还有一个小青年到我幸福小城的某宾馆里面，王小成到我宾馆就跟我说宗彩明已经把房子卖给他了，让我走，并且王小成还驱赶宾馆里面的顾客，宦佳松拿了一把锁，要把宾馆门锁起来。王小成从背后把管某珍拖了跌下来了，双方就在门口纠缠。我就回家拿了一把菜刀出来吓唬王小成他们。之后吉郁生把他身上衣服一脱，用拳头对着我身上打，把我打了跌倒在地上，吉郁生的父亲就上来按住我打，吉郁生用拳头对着我鼻子打，打了好几拳头，我鼻子当场就被打了淌血了。我是鼻骨骨折。 （6）被害人吴志某的陈述，证实：2016年7月18日上午，诚帮公司来了四个人到我家宾馆来说要关宾馆门，有个个子高高的年轻人手上拿的链子锁要关门，姓王的老板把管某珍往宾馆里面拖，姓王的老板把管某珍拖了跌下来了，我就上去拉架，我跟姓王的说：“你们不能打啊”但是他们不听我劝，隔壁诚帮公司的老吉以及他儿子就上来推搡我，把我推倒在地上，当时我头就发昏，眼睛发花，我歇了一会儿站起来就看见我老公薛某某上厨房拿了一把菜刀出来吓唬对方，我就上去把刀抢下来了，后老吉和他儿子以及一个个子不高、瘦瘦的年轻人就把我老公按在地上打，老吉的儿子用拳头打我老公面部的，老吉和瘦瘦的男的在旁边对我老公拳打脚踢，我就上去拉架，老吉抓住我的头发把我的头往旁边的树上一撞，后我老公爬起来了，脸上全是血，鼻子一直在流血，徐某兵当时在我家玩的，他看到朱芳某被人家打，他就上去打了对方一个人，具体打的哪个我记不清了，然后老吉的儿子上去用拳头把徐某兵脸上打肿了，后来有入报警了，对方的人跑掉几个，老吉的儿子也跑掉了，那个瘦瘦的年轻人也跑掉。 （7）被害人管某珍的陈述，证实：2016年7月份的一天，王小成带了几个人过来跟薛某某要钱，有一个穿红色衣服的年轻人拿了链条锁准备锁门，我就往门口走，王小成打了我一个嘴巴子。有个穿红色衣服的年轻人打了我一个嘴巴子，我就被打倒在地上，有个穿白色衣服的年轻人就拎着我的脚把我往地上摔，后这个年轻人还抓住我的头发把我往外面拖，我就喊要打电话报警，后到宾馆外面，王小成又打了我一个嘴巴子，还扭住我的膀子，把我按了跪在地上，之前要锁门的穿的红色衣服的年轻人还用链条锁抽我，要我跪在地上。后没多久的民警来了，我印象中对方有人溜掉的，我印象中王小成和红衬衫的年轻人被带到派出所的。 （8）被害人朱芳某的陈述，证实：2016年2018年7月14日，我在宾馆二楼房间，听到我妈妈管某珍在喊救命，王小成和一个穿红色衣服的年轻人扳我妈妈的膀子，把我妈妈按了跪在宾馆门口的地上，我就想上去制止，老吉上来推搡我，我也推搡他，相互推搡的时候我滑倒了。我起来之后，上去用手机砸了老吉膀子一下子，然后老吉回头推着我胸口，把我推倒了，我倒下来的时候后脑勺碰到地上砖头了，我准备拿砖头砸人的，但是被我爸爸劝下来了。我往我妈妈那边冲，王小成踢了我肚子一下子，旁边一个穿白色衣服的年轻人上来对我拳打脚踢，我朋友徐某兵上来拉架，也被穿白色衣服的年轻人打的，后来有人报警的。 （9）证人张金某的证言，证实：我看到管某珍嘴巴歪的，像中风一样。 （10）证人邵利某的证言，证实：2016年7月份的一天中午，王小成带着老吉、老吉的儿子还有两个小伙子到某宾馆，王小成让人把薛某某的宾馆大门锁起来，王小成抓住管某珍不让管某珍走，王小成用手打了管某珍一个嘴巴子。跟王小成一起来的一个穿黑色短袖的小伙子上去打了管某珍一个嘴巴子。老吉把朱芳某推倒了，王小成带来的穿黑色短袖的小伙子对薛某某拳打脚踢，把薛某某的鼻子打流血了，王小成带来的另外一个小伙子、老吉的儿子也打薛某某的，吴志某上去拉架的，也被王小成跟他带来的人打了。 （11）证人吉如某的证言，证实：王小成带了三四个诚帮经济公司的人来，我儿子吉郁生也来了。王小成跟宾馆里的一个妇女争吵并纠缠起来。过了一会儿薛某某拿了一把菜刀出来，我上去拉架的。 （12）接处警工作登记表、受案登记表，证实：2016年2018年7月14日11时许，公安机关至现场处警，在幸福小城东区某宾馆门口，薛某某等人因债务问题跟他人发生口角，纠缠。在此过程中，薛某某鼻子受伤、管某珍嘴巴受伤。 （13）调解协议书、收条，证实：事发后，王小成与管某珍、朱芳某、徐某兵、薛某某调解并赔偿的情况。 （14）兴化市公安局物证鉴定室出具的《法医学人体损伤程度鉴定意见书》，证实：薛某某鼻部所受损伤程度为轻微伤。 （15）辨认笔录，证实：宦佳松辨认案发现场的情况。 30.2016年下半年的一天，因李某坚向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人沈杨至李某坚住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向李某坚逼要债务。 31.2016年下半年的一天，因李某坚向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人徐月凯至李某坚住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向李某坚逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2016年左右，李某坚差我们公司二、三十万到期没有还钱，他用他的房子抵押的，我安排沈杨去到李某坚家看看的，他家里没有人，我叫沈杨用502胶水把李某坚家门锁锁眼堵起来了。 （2）被告人沈杨的供述，证实：2016年8、9月份，王小成安排我去的李某坚家。他安排我去堵李某坚家门锁眼，我就用502胶水和牙签把他门锁眼给堵起来了，堵好之后我就走了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债。不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。兴化市兴阳花园的李某坚，联系不上了，我就安排公司的人过去看一下，遇到人就要钱，遇不到就堵锁眼。 （4）被告人徐月凯的供述，证实：2016年上半年陈春生让我到国际华城兴阳花园去看一下，如果家里有人就告诉他要还利息了，要回个电话给陈春生，如果家里没有人就把门锁堵起来，我就骑电动车过去的，我敲门的，家里没人，我就用502胶把门锁眼堵起来了，堵好之后我就走了。第二天上班的时候，我又到国际华城兴阳花园6号楼3单元201室去看一下的，门锁还堵着，我就走了。 （5）被害人李某坚的陈述，证实：2015年6月25日,我以房子担保通过诚帮经济公司跟王明宏借款30万,扣除平台费、预扣利息、公证费,实际上我实际得款25.58万元。之后我按时付息的，到期后我跟陈春生提出钱要再用，陈春生说可以但要交平台费，我不同意，陈春生就跟我说利息照给，到期再说。到2016年夏天发现我家大门锁眼被人用牙签塞进去，然后把胶水挤到锁眼里面，把门锁搞坏了，后我就打电话报警的。当天晚上我家就在门口装了一个监控，第二天下午，又发现我家大门锁眼里被插了牙签、挤了胶水。看监控发现是两个戴帽子的年轻人来堵锁的。还有一次被堵我没有报警。这三次我都换锁的。 （6）被害人王小某的陈述，证实：2016年8月30日下午，我发现家里门锁孔里塞了两根牙签，还有胶水挤进门锁，锁就坏掉了。当天晚上我就让你给我老公在家门口装了个监控，2016年9月1日，锁孔又被胶水堵起来了，还是塞了两根牙签，我把监控拿出来看，看到两个小伙头子都戴的帽子在我家门口弄我家锁，我晓得肯定又是诚帮经济的人做的。兴阳花园属于国际华城二期，我登记的户籍地址是兴化市国际华城某室，其实跟兴阳花园的房子是同一个地方。 （7）接处警工作登记表，证实：李某坚于2016年8月30日、9月1日均向公安机关报警门锁被堵。 （8）辨认笔录，证实：沈杨辨认案发现场的情况。 32.2016年夏天的一天，因陈凤某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成、宦佳松、沈杨、刘瑞生、刘细年至陈凤某住处，采用纠缠滋扰的方式，向陈凤某逼要债务。 33.2016年夏天的一天，因陈凤某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨至陈凤某住处，采用堵塞门锁的方式，向陈凤某逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右，我安排宦佳松到陈凤某位于船厂路上的家里去要钱的，宦佳松没有遇到陈凤某，我让宦佳松把陈凤某家的门锁锁眼用胶水堵了起来。 （2）被告人宦佳松的供述，证实：一天晚上，王小成带我和沈杨到陈风某家要钱，王小成就让沈杨开车子去把王小成的姑妈和姨父带过来，王小成要他的姑妈、姨父赖在这家家里不走。还有一次去陈凤某家，这一次是跟沈杨一起去的，我印象中不是沈杨就是我把陈凤某家的大门锁堵起来的。 （3）被告人沈杨的供述，证实：2016年夏天的一天上午，王小成安排我、宦佳松、他的姑妈、姨父到板桥驾校旁边陈凤某家去要钱。我们四个人到那边后，王小成的姑妈和姨父就跟陈凤某的老婆要钱，说着说着王小成的姑妈就跟陈凤某的老婆纠缠在一起了。当时王小成的姑母就跟陈凤某的老婆说，如果不还钱，就赖在她家里不走，反正她岁数大了。过了一会儿陈凤某回来了，王小成的姨妈、姑父就纠缠住陈凤某，跟陈凤某要钱。之后过了一个多月，王小成又安排我和宦佳松两个人到陈凤某的家里看家里有没有人，没有人的话就把门锁眼堵起来，到了之后发现家里没有人，我负责望风，宦佳松就拿502胶把门锁眼堵起来了，堵完了之后，我们两个人就走了。 （4）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债。不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （5）被害人陈凤某的陈述，证实：2016年6、7月份，我老婆回去发现锁眼被502胶水堵起来了，后来王小成打电话告诉我，门锁眼是他找人堵的，不还利息就叫人不弄。之后王小成一直找人去堵我家门锁眼，堵了二、三十次的样子，2016年8月份的一天，我老婆邢某剑打电话给我，说王小成带的人来要钱把她打了，到家看到诚帮经济公司的陈春生在，另外还有一个老头、一个老太太以及一、两个小年青，我听我老婆说她被老头、老太太抓头发、打嘴巴的，我就上去吊住老头要打他，但是对方人多，几个人拉住我后面衣服，老头、老太太还用手抓我，就把我衣服撕掉、身上也抓下来了。 （6）被害人邢某剑的陈述，证实：从2015年3、4月份到2016年年底，我家板桥驾校的房子总共被堵了至少三十次门锁，也有老人来我家上门滋事。2016年夏天的一天下午2、3点钟，我一个人在家，一个老头子和一个老太太上我家，老太太拄了个拐杖，老太太上来就打了我一个嘴巴子，还抓我的头发，有个姓陈的男的和两个二十几岁的小伙子跟着进来了，他们三个男的没有动手，我打电话给我老公，我老公陈风某就回家了，那个老头子上去打我的老公，打了好几下，我老公被老头子抓破皮了，身上穿的衣服都被老头子撕坏了，打了停下来之后，姓陈的男的跟我老公讲，他是诚帮公司的，我老公欠诚帮公司钱，他们是来要钱的，老头子老太太说这笔钱是他们的，说我老公欠他们两个老人的钱。 2016年的夏天的一天早上，我中午买菜回来发现门开不下来，锁眼被人用两根断牙签和胶水堵了；2016年的夏天的一天下午5、6点钟，我回家发现大门敞开，门锁被人破坏了，我看我家监控的，发现是两个二十几岁的小伙子上我家踢坏的，是其中一个胖胖的小伙子跳起来一脚蹬我家不锈钢门的，直接一脚就蹬坏了。 （7）证人孙某珍的证言，证实：因为债务事情，陈凤某家门锁经常被堵起来，他没法回家也跟我家借梯子从我家东墙进入他自己家。从2015年至2016年期间经常有人来他家要钱，有时是年轻人，有时还有老人，有一次来的老奶奶还打了他家人。 （8）辨认笔录，证实：宦佳松、沈杨辨认案发现场的情况。 34.2016年8月5日，因朱某海向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人宦佳松至朱某海（当时房屋暂居住人为朱某道））住处采用堵塞门锁的方式，向朱某海逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2016年夏天的一天下午，陈春生让我到兴城域去看一下家里有没有人，没人的话就把门锁堵起来，我从公司二楼一个电脑桌子抽屉里拿了一个502胶就过去了。我就直接用502胶把门锁芯堵起来了，准备走的时候这个人家有人开门出来了，抓住我。 （2）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债。不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （3）被害人朱某道的陈述，证实：2016年8月份的一天，当时我住在我朋友朱某海位于兴化市兴城域11号楼105室的家中，门锁上有两根牙签插在锁眼里面。我就追这个男的，对方也来了三、四个男的，对方就有人说他们是诚帮经济的人，说朱某海欠他们钱不还，还要我不要住在里面，说我要是不搬走就对我不客气，当时对方态度比较嚣张，还有人用手推搡我。 （4）证人包某林的证言，证实：朱某海家门上跟墙上都被喷漆的，我让物业的人用涂料把墙上喷的油漆处理掉了，油漆喷的内容是欠债还钱的字样。我们小区的住户被喷漆，影响我们小区跟小区住户的名声，还把对门的人家吓到了。 （5）接处警工作登记表，证实：朱晓佳于2016年8月5日报警，系宦佳松因与兴城域小区某房屋户主的债务纠纷，将房屋大门门锁封堵。 （6）辨认笔录，证实：朱某道辨认堵锁人的情况，宦佳松辨认现场的情况。 35.2016年8、9月的一天，因李某英向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生提供被害人住址，被告人王小成指使被告人宦佳松至李某英住处，采用堵塞门锁的方式，向李某英逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2016年9、10月份的一天，王小成安排我和沈杨到都市华庭某房屋去看一下，没有人就把门锁堵起来，我和沈杨就从公司拿了一个502胶过去了，到了那边之后，我们敲门的，没有人开门，不是我就是沈杨用502胶把这个人家的大门门锁锁芯堵起来了，堵好之后我们就走了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债。不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （3）被害人李某英的陈述，证实：2015年10月份，我跟王某俊通过诚帮经济公司跟宗彩明借了20万，拿到手是18万多。2016年9、10月份的一天晚上，我发现门锁被堵胶水。我前夫王某俊电话联系王小成问是不是他弄的，王小成说：“是我弄的。”第二天晚上我回家的时候，我发现我家锁眼又被堵了胶水，王某俊联系诚帮经济公司的陈春生，王某俊说：“我都跟王总说过了，怎么又来弄门了？”陈春生说：“我跟我家小兄弟说一下，要他们别弄了。” （4）辨认笔录，证实：宦佳松辨认现场的情况。 36.2016年下半年的一天，因姚某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人赵刚委托被告人王小成去要债，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨至姚某某住处，采用堵塞门锁的方式，向姚某某逼要债务。 37.2016年下半年的一天，因姚某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人赵刚委托被告人王小成去要债，被告人王小成指使被告人宦佳松至兴化市新悦家园33号楼4单元107室姚某某住处，采用强行换门锁的方式，向姚某某逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年、2016年左右，姚某某把自己的房子卖给了赵刚，赵刚把钱给了姚某某，但是姚某某不把房子给赵刚，赵刚打电话给我请我帮忙去要房子，让我安排两个人跟他一起去要房子，我安排宦佳松去姚某某家里的，我跟宦佳松说要是家里没有人，就把门锁锁芯用胶水堵起来，一共堵了回把两回的样子。 （2）被告人赵刚的供述，证实：2016年的时候，姚某某以他名下的房子和我签的买卖合同，我先拿10万定金给他，相当于贷款给他，月息是2分，期限是半年，到期之后如果姚某某还不了钱的话，我就把他的房子剩余的钱给他，然后他把房子卖给我。后来姚某某只给了我一个月的月息，之后就不给我了。后来我就委托王小成帮我要钱，我晓得王小成都是通过堵锁眼、挤胶水、换锁的方式要债。后来我怕姚某某把房子卖掉，就让王小成带人把姚某某房子门锁换掉了，我让王小成换的是一栋房子的门锁。 （3）被告人宦佳松的供述，证实：2016年下半年，王小成让我和沈杨到新悦家园堵锁的，我们就从公司带了502胶过去，我们到了之后敲门的，没有人开门，不是我就是沈杨用502胶水把这个人家的大门门锁锁芯堵起来了，堵好后我们就走了。隔了一段时间，王小成叫我再去看一下什么情况，到了这户人家门口，我发现门锁换掉了，我打电话告诉王小成的，王小成叫我找人把锁换掉，并且让我在那边等他，锁换好后，王小成和赵刚也到了，王小成让我把门开下来，我们还进去看了一下，看好之后就走了，门钥匙我带到公司把钥匙放在公司了。 （4）被告人沈杨的供述，证实：2016年秋天的一天上午10点钟左右，王小成安排我跟宦佳松去新悦家园一楼的一户人家去看户主在不在家，这户人家是欠赵刚的钱，而且之前赵刚带宦佳松去过。当天我跟宦佳松到这户人家后，发现户主不在家，宦佳松用胶水把门锁眼堵起来了。后来我记得我跟徐月凯也去过的，门锁还是被胶水堵着，这户人家户主还是不在家。 （5）被害人姚某某的陈述，证实：2016年上半年的时候，我通过王小成的诚帮经济公司跟赵刚的老婆夏晓霞借了10万。 2016年秋天，我家门门锁锁芯里面被人堵了胶水，我打电话给赵刚，怎么把我家门锁堵起来了，赵刚说我差他钱，堵锁他不知道。过了好几个月，我妈妈告诉我我家门锁被人换了。 （6）被害人陶某某的陈述，证实：2016年秋天，新悦家园某室家中发现门锁锁芯被人用胶水堵了，我后来找人修的，换了80元钱，过了个月的一天白天，我回家发现我家门锁被人换了，这次我花了150元左右。 （7）证人戚某胜的证言，证实：女业主叫王某琴，王某琴的丈夫叫姚某某。我听说过他家被人要过好多次债。 （8）证人吉管某的证言，证实：姓姚的人家门锁被要钱的人用胶水把门锁眼堵起来了，门锁打不开，还经常有要钱的人去找他要钱吵反，姓姚的自己本身是个瘸子，现在都不敢回家。 （9）证人张某2的证言，证实：姚某某通过诚帮经济分公司赵刚借了10万元。 （10）辨认笔录，证实：宦佳松辨认现场的情况。沈杨辨认现场的情况。 38.2016年下半年的一天，因张某春为罗某金向诚帮公司借款做担保，因罗某金逾期未还款，被告人陈春生指使被告人徐月凯至张某春住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向张某春逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人徐月凯的供述，证实：2016年下半年的时候，具体哪一天我记不清楚了，陈春生让我到王家塘东区某户堵锁的，我到了之后，我还是先敲门的，家里没有人，我就用502胶把门锁眼堵起来了，堵好之后我就走了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2016年的时候，具体时间我记不清了，是张某春家，也是这个情况，利息没有按时还，电话联系不上，我就安排公司的人过去看一下，也是一样的做法，遇到人就要钱，遇不到就堵锁眼。 （3）被害人张某春的陈述，证实：2014年，我朋友罗某金通过我的房子抵押向诚帮经济公司借款30万元，月息1分8，付了2年利息后，罗某金没有钱还了，诚帮经济公司的人就到我住的地方，把大门的锁眼堵起来了，堵了大概十几次的样子，一直到2017年3月份的样子，诚帮经济公司通过法院把我的房产查封了，他们经常堵锁眼，我换锁用掉2000元。 （4）辨认笔录，证实：被告人徐月凯辨认案发现场的情况。 39.2017年4月的一天，因张某青向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人宦佳松至张某青住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向张某青逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2017年4、5月份左右的一天，陈春生跟我说春江花园某户这个人家没有还钱，让我再去一下，说没有人的话就把门锁堵起来，当时马俊伟跟我一起去的，马俊伟没有上楼，我上楼把门锁堵起来的。 （2）被告人马俊伟的供述，证实：2017年下半年的一天傍晚，宦佳松要去春江花园要债。宦佳松上楼的，我在楼下面没有上楼。过了一会儿，宦佳松就下来了。后来宦佳松跟我说他去春江花园用胶水把这户人家的门锁眼堵起来了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：2016年的时候春江花园的张海某，也是我安排的，遇到人就要钱，遇不到就堵锁眼。 （4）被害人张某青的陈述，证实：2017年4月份，我家兴化市春江花园2号楼103室，门锁被胶水堵住了。 （5）接处警工作登记表，证实：张某青20**年4月5日报警，开发区春江花园某户门锁被人用胶水粘住了。 （6）辨认笔录，证实：宦佳松辨认案发现场的情况。 40.2017年7、8月的一天，因樊某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人宦佳松至樊某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向樊某某逼要债务。 41.2017年下半年的一天，因樊某某向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人马俊伟至樊某某住处，采用用胶水堵塞门锁的方式，向樊某某逼要债务。 上述两笔事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人宦佳松的供述，证实：2016年、2017年的7、8月份，陈春生让我到星海花园一户人家看有没有人，没有人就把门锁堵起来，我是一个人去的，我从公司拿了一个502胶，到了那边之后，我敲门的，没有人开门，我就用502胶把锁芯堵起来了，堵好之后我就走了。 （2）被告人马俊伟的供述，证实：2017年下半年的一天上午，陈春生安排我到兴化市幸福小城西区的一户人家，到场后，这户人家没有人，我就用胶水把这户人家的门锁眼堵起来了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：2016年、2017年的时候，具体时间我记不清了，，住在兴化星海花园的樊某兵也是没有及时还利息，电话也联系不上，我安排公司里的人过去看一下的，，地址也是我，地址也是我给他们的要钱没人就把锁眼堵起来。 （4）被害人樊某龙的陈述，证实：大门门锁锁芯里面被人堵了胶水，我儿子告诉我还是借给他钱的人弄的，我儿子说他还钱还晚了。还有一次，我家门锁锁芯被堵了胶水，是我亲家发现的。 （5）被害人樊某某的陈述，证实：2016年6月份左右，我向诚帮经济公司借款30万元，2017年7、8月份左右，我家的大门锁被堵起来了，钥匙插不进去，后来我家小姨子把锁换掉了，换了70多元，锁换好后没有长时间，我家的门锁又被堵起来了，到现在还堵着。 （6）《接处警工作登记表》，证实：2017年3月16日，张亚兰报警称因债务纠纷墙上被人喷字。 （7）《情况说明》，证实：星海花园小区和幸福小城小区系同一小区，上海风情小区与兴阳花园小区系同一小区。 （8）辨认笔录，证实：宦佳松、马俊伟辨认案发现场的情况。 42.2017年下半年的一天，因石某生向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人马俊伟、沈杨至兴化市名都苑3号楼704室，采用用胶水堵塞门锁的方式，向石某生逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人沈杨的供述，证实：2017年下半年左右的一天，陈春生又安排我和马俊伟两个人到石某生家里去看一下，看有没有人在家，如果有人在家就要他们还钱，如果没有人在家就把门锁眼堵起来，我们到了那边之后敲门，家里没有人，马俊伟就拿502胶把门锁眼给堵起来了，堵完了之后我们就走了。 （2）被告人马俊伟的供述，证实：2017年秋冬季的一天下午5、6点钟的样子，沈杨喊我一起去名都苑的一个人家，到场后，我用502胶水把这户人家的门锁眼堵起来了，堵完后我们就走了。 （3）被告人陈春生的供述，证实：宦佳松他们通过堵锁眼等方式上门要债。不管是我安排还是王小成安排，都是我把地址提供给他们的。 （4）被害人石某兰的陈述，证实：2014年年底，石某生用我家的房子抵押向诚帮经济公司借款30万元。到2017年夏天，一天我回家的时候，发现我家原装的锁眼里面被挤的胶水，当时我找人换的。到2017年7月，门锁锁眼里面又被挤的胶水，这次我就换指纹锁了。换了指纹锁没有几天，有一天我回家的时候，发现指纹锁的触摸屏被人砸碎了，我又找人换的。 （5）辨认笔录，证实：马俊伟辨认案发现场的情况。 43.2017年下半年的一天，因朱某浩向诚帮公司借款逾期未还款，被告人陈春生指使被告人马俊伟至朱某浩住处，采用用胶水堵塞门锁的方式，向朱某浩逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人马俊伟的供述，证实：2017年秋冬季的一天上午，具体哪一天我记不得了，陈春生安排我一个人到兴化市三紫星城小区一户人家去要债。到场后，这户人家家里没人。我用502胶水把人家门锁眼给堵起来了。堵好之后我就走了。 被告人陈春生供述：2016年的时候，兴化市三紫星城的朱某浩利息没有按时还，电话联系不上，我就安排公司的人过去看一下，也是一样的做法，遇到人就要钱，遇不到就堵锁眼。 （2）被害人朱某浩的陈述，证实：2017年1月20日，我跟诚帮经济公司借款10万元，月息2分，期限一年，到手8.8万元，将我名下三星紫城24号楼104室抵押给宗彩明的。2017年12月份的一天早上6、7点钟，我妈妈宦冬桂打电话给我，说我家三紫星城房子门锁被人用胶水堵了。我到场发现房子的门锁眼被胶水堵了，门锁眼里面有个东西卡在里面，我看不清楚锁眼里面是什么卡着。我妈妈就找小区物业，物业就找了个开锁师傅换的锁，花了四百多元。 （3）辨认笔录，证实：马俊伟辨认案发现场的情况。 四、该组织实施的敲诈勒索事实 2015年3月12日，被害人沈某春以别墅为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币70万元，并签订注明借款金额为人民币130万元的借款协议书，且将该份借款协议至兴化市公证处进行公证。诚帮公司在扣除平台费、保证金等费用后，实际向沈某春交付人民币62万元，沈某春需每月支付利息人民币1.4万元。 2015年9月，因沈某春未能偿还本金，被告人王小成指使被告人宦佳松、沈杨、马小红、徐月凯至沈某春的别墅家中索要债务，并指使被告人马小红将患癌老人刘细年、刘瑞生带至现场，采取滋扰、纠缠的方式逼迫沈某春偿还债务。沈某春与被告人陈春生电话沟通，被告人陈春生向被告人王小成电话汇报，被告人王小成要求沈某春上涨利息，否则现场人员不离开。经过被告人陈春生居间沟通、协商，沈某春被迫同意每月利息上涨人民币0.4万元。沈某春按照该利息标准支付利息至2016年2月。 2016年3月18日，被害人沈某春偿还本金人民币20万元及利息1万元。被告人王小成、陈春生仍要求被害人沈某春每月额外支付上涨的利息0.4万元，被害人沈某春因害怕被告人王小成等人再次采取上述方式上门讨债而被迫同意。直至2016年12月份，被害人沈某春偿还全部本息。 被告人王小成、陈春生、宦佳松、沈杨、徐月凯以非法占有为目的，采用“软暴力”手段强行索取他人财物，其中被告人王小成、陈春生犯罪数额为人民币6万元，被告人宦佳松、沈杨、徐月凯犯罪数额为人民币2.4万元。 案发后，被告人沈杨自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人王小成、陈春生、宦佳松、徐月凯如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明： （1）被告人王小成供述，证实：2015年沈某春到公司借了70万，期限半年，月息是3分。钱是借的宗彩明的，是用沈某春国际华城的别墅办的抵押。反正肯定扣钱的，以陈春生记账为准。正常情况下如果我们借出70万的话，会扣保证金1.4万，平台费4.2万，第一个月利息1.4万。钱借出去后，沈某春每个月都还利息的。这钱到期后，沈某春到公司找我，要求再用两个月，我让他去跟陈春生谈。当天晚上，我打电话给马小红，要他带刘细年、大姨父刘瑞生到沈某春家里要钱，我在电话里面把沈某春家地址告诉马小红的，过了一段时间，陈春生打电话给我说沈某春同意按2.5万元利息还钱，他让细姑姑他们走了。这之后沈某春就按2.5万元的月息还利息了。过了一段时间，沈某春又差利息了，公司又安排人去要利息的，具体是我安排的还是陈春生安排的我记不清了，是谁去的我也想不起来了，我记得这次要到利息的。后来沈某春分批把本息都还给我们了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年3、4月份的样子，沈某春通过我们公司借款70万元，出借人是宗彩明，沈某春是用的国际华城的别墅作抵押的，具体门牌号码我记不得了，借款期限是6个月，谈好的利息是月息3分，不是我跟沈某春就是王小成跟沈某春谈的，我算下来扣7万元，其中有4.2万元是高于2分的息，还有是第一个的利息和保证金各1.4万元，这样加起来是7万元，具体扣多少我不清楚了，沈某春按时还利息的，每个月还1.4万元利息。大概到了2015年9、10月份的样子，借款到期了，是我打电话给沈某春的，让沈某春还本金，沈某春跟我说暂时没有钱，能不能再给他用几个月，我就把这个情况告诉王小成，王小成说：“借这么多钱不能拖，要是他继续借的话，一个月要他还3万元利息，他不同意就要他还本金。”我就打电话给沈某春，我说：“王总说你要是继续借，一个月3万元利息。”沈某春说嫌高，我说：“嫌高的话，你过来遇一下王总，跟他谈一下。”当天傍晚的时候，沈某春到公司遇王小成的，后来两个人谈了吵起来，是在公司门口吵架的，当时我准备下班了，我跟沈某春说：“别吵反，跟王总好好说。”然后我就下班了，到了晚上9点钟左右，不是沈某春就是他家里人打电话给我的，因为沈某春的老婆和丈人跟我熟悉，是跟我一个乡的，当时跟我说王小成不接电话了，说公司有人赖在他家里，他说利息嫌高，沈某春求我跟王小成联系一下，做做工作，利息能不能少一点，谈好了公司的人才肯走，我就跟王小成联系，我跟王小成和沈某春之间多次打电话，具体说什么我记不清楚了，最后王小成跟我说：“低于2.5万元就不谈了，你也别问了，人就赖了那块。”接着我就打电话给沈某春说：“他只同意最低2.5万元，你不同意我也没有办法了，你自己望。”最后沈某春同意了，当时在沈某春家的马小红还打电话给我的，问我是否谈好了，我说谈好了，你们走吧，当时在沈某春家的应该还有沈杨和宦佳松，第二天到公司上班，我晓得昨天晚上到沈某春家的还有细姑妈。之后沈某春就每个月还的2.5万元的利息，具体还了几个月2.5万元利息我记不得了。 2015年年底，2016年过年之前两、三天的样子，我打电话给沈某春，沈某春不接电话了，然后公司就派人到沈某春家里去要息，不是我安排就是王小成安排去的，我记得沈杨去的，还有哪个去的我记不清楚了，沈杨他们去了之后，沈某春打电话给我了，我说打电话不接是什么意思，利息怎么还不还的，沈某春说已经打了1万元给我了，我查点了一下，确实转了1万元给我，我就跟沈某春说还差息呢，他说现在没有钱，等过年之后再还，我没有答应他，我说这个弄不起来，我就要沈某春还本金和差的利息，我们之间没有谈得拢，当时沈杨他们还在沈某春家里，过了一段时间，沙某仁打电话给我，我和沙某仁、沈某春丈人都是西郊人，沈某春丈人晓得我和沙某仁以前是一个单位的，沙某仁问我能不能过年之后再说，我要他打电话跟王小成说一下，我说我做不了主，沙某仁打电话给王小成的，具体说的什么我不清楚，后来怎么谈的我记不清楚了，最后沈某春转了5000元到我卡上，沈杨他们带了7000元现金到公司，7000元也存到我卡上，一共是12000元，这个算沈某春还的利息钱，其他的等过年之后再说。 2016年3月份，沈某春还了21万元，其中20万元算本金，1万元算是利息，2016年3月份之前的利息就全部结清了，还剩下50万元本金，当时谈好的利息是月息3分再涨4000元利息，每个月还21000元加上4000元，也就是25000元利息，还掉20万元本金后，还剩下50万元本金，利息就是15000元加上4000元，等于每个月还19000元利息。这个本金是在2016年12月份还掉的，在这个期间沈某春还利息的。 当时我跟沈某春说的，还掉20万元本金，按3分的息减掉6000元，这样每个月利息是19000元，当时沈某春也跟我说的，利息够能少一点，我说跟我说没有用，在我这块少不起来了，要么你去找王小成，最后沈某春也同意还19000元利息了。 从2016年4月份开始，一直到2016年11月份，沈某春每个月都还利息到我卡上，但是具体每个月多少利息以银行流水为准，最后2016年12月份，沈某春还本金的时候，我跟沈某春之间把差的利息结清了，但是结了多少钱我不清楚了，另外是打卡的还是现金结的我也记不得了。 沈某春借款70万，月息3分，借期六个月。超过2分的月息开始扣掉了。所以沈某春开始每个月还息1.4万元。到期后，沈某春没有还本金，每个月涨息4000元。2016年春节前几天沈杨还到沈某春家要他还利息的，后来沈某春还给了几千元现金给沈杨的，最后这个钱也被我算作沈某春还的利息里面了。涨利息是从2015年下半年开始一直到沈某春还本金。 （3）被告人马小红的供述，证实：2015、2016年的一天晚上，我和宦佳松、沈杨、细姑妈到国际华城别墅区的一户人家去要债的。这天下午要下班之前，王小成让我带细姑妈去国际华城别墅区的这户人家去要钱，去问下钱怎么不还的。吃过晚饭之后，不是沈杨就是我开的车带宦佳松、细姑妈一起去了国际华城别墅区的这户人家。到了这户人家，我们看到里面灯亮着，就去敲门的，接着对方不是男的就是女的开的门，我们进去了，对方夫妻两个在家里。我们就问对方夫妻两个有没有钱还，对方的老婆说没有钱还，我们中就有人跟对方说如果没有钱还就把老的赖在这里，具体哪个说的我记不清了。对方的老婆听到我们说的话，就去打了电话。打完电话后，对方老婆说跟陈春生在电话里面谈好了，我们不太相信，不是沈杨就是宦佳松就打电话给陈春生问情况的，陈春生在电话里面说谈好了，让我们先走。所以我们就离开了。 于2019年4月9日供述：我知道是借款人不及时还利息，公司会把借款人的保证金给罚掉，另外如果借款人到期不能还本金要续借的时候，王小成和陈春生还会跟借款人提出涨利息，具体涨利息怎么谈，我不清楚。上国际华城别墅去要钱，开始王小成让我们去要本金，但是对方说没有钱。后来细姑妈就在对方的家里哭闹，说对方不还钱就死对方家里之类的话。对方害怕，就打电话跟陈春生沟通，具体怎么谈的不清楚。估计是对方同意了陈春生涨利息的要求，要不然陈春生不会让我们离开。走的时候，沈杨还说了句“还是细姑妈出面有用”。 （4）被告人沈杨的供述，证实：那天晚上是陈春生安排我和宦佳松、徐月凯三个人去的，当时陈春生跟我说让我们去这个人家要利息钱，情况不好或者要不到就打电话给他，然后我们三个人就开着我的车子去了国际华城，到了那边以后，我们三个人都进了这个人家里面的，当时他家夫妻两个都在家里，我们告诉这夫妻两个我们是诚帮经济公司的，是来要利息钱的，这夫妻两个说现在没有钱，后来我们就跟公司汇报，电话不是我打的就是宦佳松打的，当时公司的意思是让我们在现场等，他们马上安排人来，也没有具体说是谁，后来我们就在那边等，我就到小区大门口去买香烟，后来我印象中是马小红开车子带了两个老的和王小成一起来的，因为我记得那天晚上王小成应该穿的是白色的短袖。后来到了之后他们进去谈的，我没有进去，他们谈的什么我也不清楚，应该是达成协议了，要不然我们和两个老的是不会走的，走的时候听说王小成的小姑妈缠住人家的，后来对方才和公司达成协议的。 第二次也是陈春生安排我们去的，说是把差的钱要一下，就是利息没有给的全。这一次是安排我和徐月凯去的，我们到了国际华城这个人家之后，当时他家有三个人，夫妻两个，还有一个是这家男主人的丈人，当时我们跟他们说要钱，当时主家说利息钱比他和公司之前谈的高了，不肯给我们钱，我们就打电话给陈春生的，陈春生就说不给钱让我们不要走，当时已经是吃晚饭的时间了，我们就各人买了一桶方便面在这个人家里吃的，这家人看我们不想走的意思，后来就打电话给陈春生的，并且他家丈人也和陈春生通话的，好像他们之间是认识的，他们就在电话里协商的，后来他们电话里好像谈好了，还把电话让我接的，陈春生电话里跟我说谈好了，对方愿意给钱，并且当时我记得他说了一个数目的，我现在也记不得了，后来电话挂了之后，这个人家拿了5000元左右的现金给我们，我们就把钱收了带回公司交给陈春生的。 （5）被告人徐月凯的供述，证实：国际华城别墅我一共去要过两次利息钱，第一次是在2015年春节前两三个月的样子，那时我刚到公司上班时间不长，那次是陈春生安排我们去的，具体要求应该是他交代沈杨的，因为我刚去，好多事情都不是很明白，当时我记得是沈杨开的他自己的车子带我去的，那天我记得宦佳松也去的，不是一开始跟我和沈杨去的，就是后来跟马小红去的。到了国际华城北区这个别墅之后，这个人家叫什么我不知道，当时进去后是夫妻两个在家里，我们就说是诚帮公司的，来要利息钱，就是利息已经到期了，我们来要的，这夫妻两个说暂时没有钱，后来沈杨就跟公司汇报的，公司要我们在这边等，说是再安排人来，我们就在这个人家等了，过了一会儿马小红开车把两个老人带过来了，就是王小成的亲戚，我记得王小成好像也到了现场来的，来了之后老奶奶就往地上一瘫，意思就想赖着这个人家，王小成跟这个人家谈的，我和马小红等人就坐在沙发上玩手机的，谈了差不多半个小时的样子，王小成跟这个人家谈好了，后来我们就都走了，两个老的也跟我们一起走的，但是这一次我没有拿到钱。 第二次就是在2015年春节前几天，陈春生安排我们去拿利息钱，是沈杨开车带我去的，一开始我们是下午去的，当时只有这家的女主人在家的，她说她丈夫出去要钱了，让我们等她丈夫回来，然后我们就在这个人家车库门口等的，一直等到天黑，我们就坐在这个人家家里等的，期间有一个老头过来的，是他家家里人，具体什么关系我也没有问，我还出去买了吃的和喝的东西来吃的，后来这家男的回来了，我们就说要利息钱，具体多少我也记不得了，是来的时候陈春生告诉我们的一个数额，这个男的说加息的钱嫌多，不肯给，后来这个男的打电话给陈春生的，就在电话里商量，并且那个老头也和陈春生通话的，他们好像认识，后来他们在电话里谈好了，就把电话给沈杨接的，后来这个男的拿了大几千元现金给我们，我们就离开了，回到公司后就把拿到的大几千元给了公司人的，后来我就走了，因为我妈妈身体不好去了医院，我就赶到医院去了。 借款人到期没有还利息和本金的时候，公司会有加息的情况。国际华城别墅这户人家逾期利息没有及时还，然后公司就加息的，具体怎么加的不知道。我当时只负责要钱，公司安排我们做什么我们就做什么。 （6）被告人宦佳松的供述，证实：2015年下半年的一天，具体哪一天我记不得了，到国际华城别墅要钱是王小成安排我们去的，一开始是我和沈杨、徐月凯、马小红去的，后来王小成的姨父和细姑妈过来的，我还跟对方说不还钱就让两个老的赖在人家家里，对方迫不得已，不是跟王小成联系就是跟陈春生联系后，答应还利息的。我印象中对方还答应罚息的，反正就是在约定的利息之外多给了钱，后来不是王小成就是陈春生打电话给沈杨，说对方答应还钱了，让我们走我们才走的。公司对到期不还钱的人会罚息及没收保证金。 （7）被告人刘瑞生的供述，证实：我记得有一次3年前的一天，我当时人在王小成的公司里面，陈春生跟我说他带我去一个人家要钱，我同意了，陈春生带我去的，到人家家门口，陈春生告诉我是哪一家后他就走了。这个人家的房子是个别墅，有院子，这个人家的夫妻两个人在家里，这个家的人问我是谁，我跟这个家的男主人说我是替诚帮经济公司来要钱的，我要求他还钱，这个男的说他不差我的钱，让借钱的人自己来要钱，我看他不肯还钱，我上去抓住这个男的户领，我望这个男的有要打我的样子，我把自己的上衣往上一掀，露出我开刀留下的刀疤，我跟这个男的说我开过刀的，别打我。这个男的也没有打我，这个家的女主人上来拉的，我把男的松开后往这个男的家里一躺，我看见这个男的打电话的，我听见这个男的说同意还钱，明天还5000元钱，电话挂了后，这个家的人跟我说已经谈好了，我就自己起来走了。 （8）被害人沈某春的陈述，证实：2015年3、4月份，我跟诚帮经济公司借款70万元，实际出资人是宗彩明，当时我到手62万元，陈春生银行转账60万元，还有2万元给的是现金，当时谈好的利息是3分，借钱的时候陈春生就把高于2分的利息扣掉了，每个月七千元，我的借款期限是6个月，一共是4.2万元，还有扣除第一个月的利息1.4万元，余下的两、三万元就是扣除的保证金、手续费这些费用。借钱后我每个月还14000元利息给陈春生。我借的这个钱6个月到期后，诚帮经济公司就跟我要钱，我没有钱还，诚帮经济公司就安排人到我家里要钱，诚帮经济公司一共有两次安排人到我家要钱。 第一次是2015年9、10月份的样子的一天晚上7、8点钟，三个年轻的小伙直接就进了我别墅的客厅坐在我家餐桌上，中年的那个男的站在院子里面打电话。其中有一个年轻人是诚帮经济公司的，宗彩明是他的叔子，来要钱的。不还钱就不走。后中年的男的带了两个年纪大的在门口，是一男一女，我门一开，他们直接进了我家里，进了家门之后，两个老年人直接奔我，女的抓着我的衣领子，男的拽着我的膀子，男的把衣服一掀，露出肚子上的刀疤，不还他就住在这里。我没有办法，打电话给陈春生，陈春生说利息涨到每个月3万，最少不低于2.5万元。如果他们不走的话，影响不好，小孩子在家里也怕，两个老的又有病，因为我差人钱把人死在我家里的话问题就大了。我就跟陈春生讨价还价，最后他同意每个月加4000元利息，就是我每个月给2.5万元的利息了。电话挂掉之后，几个年轻人中的一个人接了个电话，然后他们就一起走了。之后的利息，我就是按每个月2.5万元利息跟诚帮经济公司结算的。 第二次是在2015年过年之前，阳历年是2016年初了，上次来的三个小伙子当中的两个小伙子坐在我家汽车车库里面，我家的汽车车库是通到房屋里面的，一个小伙子要我还钱，让我还是跟陈总联系。陈春生说要我把本金和还差他的5000元的利息都还掉。两个小伙子还坐在一楼客厅的餐桌椅上吃泡面，说我不跟他们老板谈好，他们就不走。我丈人找姓沙的给陈春生打电话，陈春生说必须补上5000元利息，另外还要再给7000元给两个小伙子作为出场费。当时我没有办法，我只有听陈春生的，不然这两个小伙子就赖在我家里，我就拿了7000元现金交给了第一次自称宗彩明侄子的小伙子，两个小伙子走后我又拿了5000元现金到银行存到陈春生的银行卡上了。 我是从9月份开始每个月还2.5万元利息，还了大概7个月左右。我在2016年3月份时候，我还了20万本金给陈春生，从这以后我每个月就还1.9万元利息，20万按照3分的利息算，一个月利息是6000元，之前谈好的每个月是25000元，减去20万每个月的利息6000元就是1.9万元，实际上就是诚帮经济公司还是每个月增加了4000元的利息。当时我没有办法，我不给这么多利息，陈春生又会跟我要本金，我又没有钱还，我不还钱，诚帮经济公司又会安排人到我家要钱，说不定还要跟我涨利息。当时我只好按照陈春生说的做，每个月还1.9万元利息。 我每个月还1.9万元利息还了大概9个月的样子，一直还到2016年12月份我把50万本金还掉。之后我一直还利息到2016年12月。后来我自己找人卖了房子，还清了本金。 （9）证人沙某仁的证言，证实：2016年2月份左右陈春生派人到沈某春家逼迫沈某春还钱，其帮忙协调的事实。 （10）《借贷情况》、《交易明细》，证实：2014年7月至2016年12月沈某春支付利息给陈春生的明细。 （11）《兴化市公证处公证卷宗》、《借款协议书》等相关资料，证实：沈某春与宗彩明的借贷及公证情况，借款协议130万元。 （12）兴化市公安局依法制作的《辨认笔录》，证实：被害人沈某春辨认6号照片上的人（沈杨）到我家去了两次；被害人沈某春辨认5号照片上的人（徐月凯）到我家去过；被害人沈某春辨认2号照片上的人（马小红）到我家去过。 五、该组织实施的非法拘禁事实 2015年7月28日上午11时许，被告人王小成、赵刚为索要债务，指使被告人吉郁生、宦佳松、沈杨强行将董某永、莫某婷从兴化市某披萨店带至诚帮分公司二楼，剥夺被害人人身自由约2.5小时，期间被告人赵刚、吉郁生、宦佳松、沈杨采用打耳光等方式对董某永进行殴打。 案发后，被告人沈杨、赵刚、吉郁生自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人王小成、宦佳松如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的公安机关调取的《接处警工作登记表》、《购销合同》、《清单》、《收条》，兴化市公安局警务督察大队提供的《关于牌楼中心派出所、英武派出所处置赵刚、夏晓霞与董某建、董某永纠纷警情的情况说明》，被害人董某永、莫某婷的陈述、辨认笔录，证人董某建、唐玮、莫德才、李如风、黄玉山的证言，被告人王小成、赵刚、吉郁生、宦佳松、沈杨、夏晓霞的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 六、该组织实施的诈骗事实 2013年至2018年间，被害人翟某某、沙某平等人房产的剩余价值为抵押，签订高于实际借款金额的借款协议后，通过诚帮公司向被告人宗彩明、王明宏、禹新荣等人借款，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。后被告人王小成、陈春生、赵刚伙同被告人宗彩明、王平、葛秋、宦佳松、夏晓霞、陶全华、王明宏、禹新荣，以非法占有为目的，虚构借款人的真实借款数额、隐瞒借款人支付利息的真相，采用篡改公证书数额、伪造借条、银行转账凭证、指使证人作伪证等手段，向公证处申请执行公证文书或向法院提起民事诉讼后强制执行借款人借款时用于抵押的房产，先后32次骗取被害人翟某某、沙某平等人人民币770.373604万元既遂，51.390408万元未遂、35万元犯罪中止。 其中被告人王小成参与32次犯罪，犯罪既遂数额为人民币770.373604万元、犯罪未遂数额为人民币51.390408万元、犯罪中止数额为人民币35万元； 被告人陈春生参与30次犯罪，犯罪既遂数额为人民币695.141371万元、犯罪未遂数额为人民币24.856667万元、犯罪中止数额为人民币35万元； 被告人宦佳松参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币7万元、犯罪未遂金额为人民币30.14万元； 被告人赵刚参与3次犯罪，犯罪既遂数额为71.725974万元、犯罪未遂数额为人民币30.14万元； 被告人宗彩明参与5次犯罪，犯罪既遂数额为人民币43.606259万元、犯罪未遂数额为人民币21.250408万元，犯罪中止金额为人民币35万元； 被告人王平参与5次犯罪，犯罪既遂数额为人民币36.784705万元、犯罪未遂数额为人民币10万元； 被告人葛秋参与7次犯罪，犯罪既遂数额为人民币45.7407万元、犯罪未遂数额为人民币46.446667万元、犯罪中止金额为人民币35万元，从中获取“律师费”人民币1.4万元； 被告人夏晓霞参与3次犯罪，犯罪既遂数额为人民币74.197454万元、犯罪未遂金额为人民币30.14万元； 被告人陶全华参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币7万元、犯罪未遂金额为人民币30.14万元； 被告人禹新荣参与2次犯罪，犯罪既遂数额为人民币15.34万元； 被告人王明宏参与1次犯罪，犯罪既遂数额为人民币23.4007万元。 案发后，被告人陶全华、王明宏自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人王小成、陈春生、宦佳松、夏晓霞如实供述了上述犯罪事实。 具体分述如下： 1.2014年12月31日，被害人翟某某以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币30万元，签订金额为人民币60万元的借款协议书后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人翟某某实际到手人民币27万元。借款期间，被害人翟某某支付被告人陈春生利息人民币1.8万元。 2015年9月2日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人翟某某实际到手的本金仅有人民币27万元并且已经支付利息的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平于2015年10月10日出具了（2015）泰化证执字第37号公证书，执行标的为人民币30万元及利息（按月息1.8%计算）。 后被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行公证书上实际出借金额、执行标的30万元均涂改为60万元，被告人王平明知被告人陈春生的伪造行为，仍在上述涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。2015年10月10日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行公证书向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人翟某某的房产拍卖，拍卖成交价人民币61.0416万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币32.114938万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人翟某某人民币6.914938万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人翟某某的陈述：2014年底，我用我房子进行抵押借款30万元，宗彩明出的钱。后其一直还利息至2015年5月，每月还款6000元。在拍卖我彩城的房子的时候，我也不知道他们为什么按60万元执行我的房产，之前借钱的时候，写的借款合同是六十万元，我还问王小成的，王小成说没得事，这个是公司的操作，实际还利息和本金都以借条的30万元为准，我也就没有再说什么，后来的执行文书上写的60万元我就不清楚了，这个我不知道。后来我的房子被拍卖掉之后，我一分钱也没有得到，因为这是我唯一的住房，我去法院闹着要钱租房，王小成也过来协商的，最后法院给了我8万元钱。王小成还要我写了一张8万元的借条给他，他说这8万元钱也都是应该他得的，我拿这8万元钱，算是借的他的。我不知道为什么王小成要在执行文书上写本金60万元。 （2）证人吴某磊的证言：其通过诚帮公司购买翟某某房屋的事实。 （3）被告人王小成的供述：2014年年底，翟某某通过诚帮经济公司以其房子作为抵押向宗彩明借款30万，扣除相关费用，到手不足30万。后翟某某不还款之后，我就要陈春生到公证处办理执行证书了，申请的是30万的执行证书。后翟某某到公司找我，在我办公室谈的，翟某某跟我说他在法院有好几个官司，要我帮忙把债权弄大一点，房子拍卖下来多拿的钱给他。当时我想这样弄也不会损害我自己的利益，我就帮他这个忙。后我就要陈春生到公证处把执行证书上面的标的改为60万，还要王平盖的校对章。改好后，我就用60万以及借贷之日起的利息到法院申请执行了。法院也按60万的本金以及从借贷之日起算的利息执行的，这个房子拍卖了60几万，还掉银行贷款后，我安排马小红到法院拿了30几万。当时因为没有多拿到钱，我就没有给钱翟某某，翟某某也知道拍卖的情况，也没有来找我要钱。 （4）被告人陈春生的供述：2015年10月10日王平出具了（2016）泰化证执字第37号执行标的本金为30万的执行证书，这份执行证书是我到公证处去弄的，我把执行证书拿给王小成的时候，王小成说要加大执行标的的金额，王小成就打电话给王平，他跟王平说好之后，王小成就让我到公证处找王平，到了王平办公室内，涂改的金额是我在王平办公桌上写的，写好之后是王平盖的公证处的校对章，这一次是将实际借款30万涂改为60万，执行标的本金30万涂改为60万，两处涂改的地方均由王平加盖公证处校正章。 （5）被告人王平的供述：2015年9月2日，陈春生以宗彩明的名义找到我申请执行证书，并提供两张借条，一张20万的，一张10万，转账记录有两张，一张18万，一张9万，并说翟某某一直没有还钱，后我向翟某某邮寄通知书，翟某某没有到公证处向我反馈情况，后我于2015年10月10日出具了执行证书，其中标的为30万以及利息，我印象中是当天上午给陈春生的，到了下午陈春生一个人到我办公室找到我，并把执行证书拿过来，该执行证书第二页上标注的债权人向债务人实际出资叁拾万已经改为陆拾万，执行标的上面的本金人民币叁拾万也已经改为陆拾万，要我在他修改的地方加盖校正章，刚开始我不同意，他说没有事，我对他说：“你改了没有用，公证卷宗里面没有改，法院看到有公证书上主要内容有修改的肯定会到公证处来调卷核实，来了到时候肯定会以卷宗里面的公证书为准，就算盖给你你也没有用。”陈春生就跟我说了一句：“你盖你的。”之后我就在陈春生修改的地方盖了公证处的校正章。我盖好之后，陈春生就拿走了，临走的时候我对陈春生说：“出了事他自己负责。”2018年10月14日亦供述陈春生将实际出资30万改为60万，执行标的本金30万改为60万的执行证书交给其加盖兴化市公证处的校正章。2018年10月16日、11月16日同样向公安机关作出有罪供述。 （6）《翟某某借贷情况》《协助查询存款通知书回执清单》，证实：2014年12月31日、2015年1月4日陈春生向翟某某打款27万元，翟某某共支付被告人陈春生此笔借款利息人民币1.8万元。 （7）兴化市公安局调取的兴化市公证处卷宗，证实：2014年12月31日签订借款协议60万元，月息1.8%，期限4个月。公证书（2014）泰化证经内字第385号赋予债权强制执行效力（借款数额为60万元）。 宗彩明于2015年9月2日申请执行证书。王平2015年10月10日出具公证书（2015）泰化证执字第37号，执行标的本金30万元及利息等。 翟某某于2014年12月31日、2015年1月4日分别出具向宗彩明借款20万、10万的借条。 （8）《收条》，证实：马小红于2016年9月14日收到法院执行款30万元、2.704938万元（其中含评估费5000元、拍卖公告费900元），实际领取32.114938万元。 （9）兴化市公安局调取的法院执行卷宗，证实：申请执行书：宗彩明于2015年10月10日申请60万元借款及约定1.8%利息强制执行。 执行案件立案管理登记信息表：标的金额60万元（执行费8400元）。 公证书（2016）泰化证执字第38号：借款数额、执行标的本金数30万元涂改成60万元。 执行裁定书：该房产由吴某磊、戴玲玲以61.0416万元购得。 中国银行股份有限公司兴化支行领取19.496662万元，宗彩明领取32.114938万元，缴纳评估费5000元、拍卖公告费900元、执行费8400元。 （10）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定文书》，证实：送检的（2016）泰化证执字第37号公证书宗彩明-翟某某“兴化市公证处校对章”印文与从兴化市公证处王平办公室提取的“兴化市公证处校对章”印章盖印印文是同一枚印章盖印形成。 （11）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定书》，证实：交易时间为“2014-12-31”电子银行交易回单复印件（翟某某18万）、交易时间为“2015-1-4”的电子银行交易回单复印（9万）、落款日期为“2015年元月4日”的借条复印件（10万）、落款日期为“2014年12月31日”的借条复印件（20万）上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文与从兴化市公证处调取的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印章盖印样本上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文均是同一枚印章盖印形成。 2.2015年2月15日，被害人沙某平以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币15万元，并签订金额为人民币17万元的借款协议书后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用，被害人沙某平实际到手人民币12.3万元。 2015年8月17日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人沙某平实际到手的本金仅有人民币12.3万元的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平于2015年8月31日出具了（2015）泰化证执字第31号公证书，执行标的为人民币15万元及利息。 后被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行公证书的实际出借金额、执行标的15万元均涂改为17万元，被告人王平明知被告人陈春生的伪造行为，仍在上述涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。2015年8月31日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行公证书向法院申请强制执行，法院受理后，于2016年2月22日将沙某平夫妇的房产拍卖，拍卖成交价人民币56.881万元，被告人宗彩明受偿人民币19.532731万元。事后被害人沙某平从被告人王小成处领取补贴人民币7万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人沙某平人民币0.232731万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述：沙某平是通过我公司介绍跟宗彩明借的钱，借了15万。实际给了多少钱我记不得了，肯定不足15万。约定的月息是3分，但是借条和公证上写的都是2分。借贷期间，沙某平还了利息的，具体还了多少我记不得了，之后他不还钱了，我就到公证处申请执行证书，再到法院申请执行的。我申请的执行证书上面借款协议和公证以及抵押都是17万，但是借条上是15万，所以公证处出了一份15万的执行证书。 借款公证以及执行证书都是王平出的。我们提交给法院的公证执行书上面的金额，原本是15万，被涂改成17万了，是我要陈春生去涂改的，是王平盖的校正章，当时不是我就是陈春生找的王平让王平盖校对章的，具体我记不清了。反正让王平盖校对章他就盖了，他也不问为什么，也不审查，直接就盖章了。后来我们到法院是以17万的本金及从借贷之日起算的利息申请执行的。 这次也是沙某平到我公司找我，让我以借款协议上的17万到法院申请执行的，我拿到钱以后把多出来的钱退给他。沙某平第一个月利息肯定还了的，其他的我记不清了。 法院是按17万的本金及利息执行的。最后执行到手十九万余元，就是法院结案通知书上的钱。这个钱是宗彩明去拿的。宗彩明应该不知道我和沙某平说好的事情。宗彩明把15万的本息拿走了，其余的在我这里，我具体拿了多少我也记不清了。我把多下来的钱和家用电器的钱给沙某平了，一共是7万元。 卷宗里面宗彩明出具的一份情况说明，是我让宗彩明这么说的，说沙某平没还过利息。就为了跟申请一样，把钱弄到手。这份情况说明是宗彩明本人写的，当时在法院周茂华办公室里面，我说他写的。 （2）被告人陈春生的供述：我记得沙某平通过我们公司跟宗彩明借了15万元，打的借条就是15万元，我转账给沙某平肯定没有15万元，扣除了第一个月的利息以及高于2分的息。之后沙某平也按时还了几个月的利息，沙某平不还利息后，我到公证处弄的申请执行证书，是王平出的执行证书，这个执行证书上的金额涂改并盖校对章的，校对章也是王平盖的，是王小成让涂改金额的，这个执行证书上涂改的字都是我写的，我把执行证书上第一页借款金额和第二页出借金额原本两个“伍”字改成“柒”，借款金额和出借金额就从15万元变成17万元，还有借款期限“三”字改成“十三”。我弄好申请执行的材料后就交给王小成了，王小成到法院申请强制执行的。 公安机关出示给我看的关于宗彩明与沙某平之间民间借贷执行一案材料当中的一份情况说明的签名是宗彩明本人签的。这份情况说明的内容是沙某平没有付利息，这个不属实，我肯定付利息给宗彩明的，宗彩明肯定收到大概几个月的利息。 （3）被告人宗彩明的供述：2016年2月15日，陈春生联系我说有人要借钱，要借15万元钱，有房子进行抵押，我就和陈春生、沙某平到了公证处，在公证处签的借款协议，办理了公证书。办理好了之后，我们又一起到了兴化市房管处，在房管处签订了抵押协议，提供办理他项权证的材料，他项权证审批下来之后，陈春生就要我去到办证中心去拿他项权证，拿好他项权证后，我就打钱到陈春生卡上了，我也是扣的1个月的利息，打了14.7万元。当天晚上，陈春生就把借条拿给我了。之后，我就按月收到利息，具体给利息给到多长时间，我要看账。后来，王小成要我到法院，说沙某平的房子被拍卖掉了，要我去拿钱，我在法院拿了19万多元钱，如果不是我应该拿的利息钱，我都打给陈春生了。 陈春生打了多少钱给沙某平要问他呢，他们诚帮也会扣手续费。执行申请书不是我签的字，刚才我看过了，只有最后的一张情况说明是我写的。内容是“沙某平夫妇借款后分文未还，今收到法院执行款195327.31元。余款放弃，申请法院结案。宗彩明，2016.2.23”。 我事实上是收到陈春生打给我的利息的，实际上人家也不可能一个月利息不还，有的利息陈春生说是他垫付的，我算了多下来的钱，我都是当天转给陈春生的。是王小成要我这样写的，他说着我写着的。 （4）被害人沙某平的陈述：2014年年底，我因为资金紧张，我朋友顾某4介绍我到诚帮经济公司。是王小成接待我的，我用房子做抵押跟王小成借了15万元钱。我跟王小成说我只借3个月，到期还本金，约定利息二分，一个月3000元钱利息，我到手只有12.3万元，打卡12万元，另外3000元钱是给的现金。这个钱就是15万元钱扣除了3个月9千元钱的利息和1.8万元风险保证金得到的。这一笔15万元钱借款到3个月之后，我没有筹够15万元钱本金，我又跟王小成协商继续履行的一年合同，但是这个时候王小成就跟我说如果要继续履行合同，利息就要涨到5千元钱一个月，我当时也答应了。后来我就每个月给王小成5000元钱利息，给了4个月左右的样子，我因为外面欠债太多，我就离开兴化躲债了。我是2015年7月19日离开兴化的，在我离开兴化3天之后，我父亲打电话告诉我，有人已经把兴城域的门锁给换掉了，后来我父亲也准备把门锁重新换掉，后来我爸爸沙瑞某准备到房子把锁撬掉的，当时这个事情还报案的。我父亲也拿了新锁准备再把锁换了，但是到房子之后发现家中有2个人，一个是大肚子的妇女，另外是光头男子住在房子里面，我家里人没有敢说什么也就离开了。我家人当时也没有办法，我本人又不在家，他们晓得王小成手底下有社会上的人，他们害怕王小成派人打他们，我老婆就是回家拿衣服什么的，都是半夜悄悄的去拿，这些混社会的人惹不起。有一次晚上1点多钟，我老婆回去的时候还发现有人在我家楼下看住我家人，还说一些发狠的话。 后我到长安大桥底下的诚帮经济公司去找王小成，他就打了我一个嘴巴子，把我推搡到公司外面，就我滚。当时这个情况我也报警处理的，南沧派出所的民警到场之后简单的问了一个情况就走了。后来我还是追住王小成，跟他说我房子虽然抵押给你，你也拍卖了，这个我也无话可说，但是我房子里面的装潢和电器我没有抵押给你，你凭什么也拍卖掉了，这个事情你必须给我个说法。一开始王小成还是没有理我，后来我又到我原来的房子那里跟买房子的人跟他要房子里面的东西，买房子的人也没有跟我说什么，他也是找王小成的，这个样子王小成被逼了没有办法，就带我到了法院，跟法院执行局的一名工作人员谈这个事情，我当时就要求现房主必须还要再贴钱给我，这个事情就算了。后来为了这个事情我跟王小成，还有法院执行局的工作人员又多次协商，最后叫现房主又贴了我7万元钱，这个事情就结束了。大概是2015年8月份之后我就没有还利息了，2015年8月份之前的利息我全部给王小成了。 （5）证人陆晓某的证言：2016年年初，我在淘宝网上看到有一套房子，价格是58万。那个时候诚帮经济的王小成基本上三天两头就到窗口上来办房产抵押的业务，跟我们窗口比较熟。我就问王小成，王小成说这个房子就是他挂到网上拍的，他可以帮我拍，我同意了。王小成让我打10万元钱给他，拍到了就算房款，拍不到就还给我，他还让我签了一个委托书，委托魏某峰帮我竞拍，但是我不认识这个魏某峰，我也跟王小成说的，这个房子最多不能超过60万，超过60万我就不买了，最后是以568810元的价格被魏某峰拍卖走了。之后，王小成要我打钱给他，我就把剩余的468810元钱打给了王小成，打完钱后，王小成要我自己到法院执行局拿钥匙签字。手续办好了之后，房子还在房管处公示了10天，公示过了之后我凭法院的手续办理了过户。房子过户了10多天后，原来的房主沙某平找到我说，房子装潢和电器没有折价。我打电话报警的，派出所到了现场进行调解的，沙某平一直在我家里吵到了傍晚5、6点钟才走。这一次之后，他就没有来过我买的房子里了。 沙某平找我后过了20天左右，王小成让我到法院西大门进去一楼大厅，王小成、沙某平夫妻两个、评估公司的人在场，王小成拿出一份协议给我让我签字，我看了一下，协议的内容：1、评估公司贴补我11000元，贴补沙某平夫妻俩10000元；2、我所拍卖的房子里面的装潢、家电、家具都归我，我从评估公司获得的贴补归沙某平所有，另外我还需要贴补68000元给沙某平夫妻俩；3、评估公司贴补沙某平的21000元及我贴补的68000元于协议签订第二天打给王小成的账户。我当时当着在场的人的面跟王小成说我没有钱贴补沙某平，王小成说这个要我贴补的钱跟我没有关系，只要我签字事情就算解决了，我签了后就走了。 （6）证人沙某林的证言：2015年夏天，老有人到房子里跟我儿媳妇要钱，我儿媳妇吓得不敢开门，还影响了我孙子上学。我儿媳就到外面租房子住。隔了天把，我跟我儿媳妇一起去房子拿东西，发现我家门锁被人撬了换了，我们敲门，开门的是一个大肚子女的。这个女的说我家欠他们的钱，不让我们进，我们心里没底，怕被打，就走了。因为房子事情还报过警的。2016年初，我儿子回来的，说房子被诚帮公司的人卖了，我儿子去找，还被一个姓王的打了嘴巴子，我儿子还去法院的，后来他说有人贴了他几万元，具体情况不清楚。我家房子是2013年购买，当时花了60几万，装修还装了20几万。我自己家被人换锁，被人住，对我的刺激太大了，自己做了一世，好不容易买了个房子，不明不白被人咔去了，我们又不敢找人家，怕被打，自己的家都进不去。这件事情也影响到我孙子的学习，把我孙子吓到了，本来我孙子成绩很好，考兴化中学肯定没问题，他爸爸被逼走了，家也没了，考得也不好。 （7）接处警工作登记表，证实：沙某平于2018年3月7日报警称，沙某平因经济纠纷在兴化市长安南路诚帮公司发生争吵，沙某平称王小成打其耳光。 （8）银行流水明细，证实：2015年2月16日，宗彩明转账给陈春生14.7万元；同日，陈春生银行卡转账沙某平12万元。 （9）兴化市公安局调取的兴化市公证处卷宗，证实：2015年2月15日签订借款协议17万元，月息2%，期限13个月。公证书（2015）泰化证经内字第54号赋予债权强制执行效力。 宗彩明于2015年8月17日申请执行证书，12万元电子银行回单，15万元的借条。王平2015年8月31日出具公证书（2015）泰化证执字第31号，标的15万元及利息、逾期利息、罚息等。 （10）兴化市公安局调取的法院执行卷宗，证实：执行申请书：宗彩明于2015年8月31日申请17万元借款及利息、罚息强制执行。 公证书（2015）泰化证执字第31号：债权数额15万元涂改成17万元。 执行案件立案管理登记信息表：标的金额15万元。 网拍授权委托书：陆晓某于2016年2月22日委托魏某峰参与网上竞拍。 拍卖成交确认书：陆晓某于2016年2月18日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物，成交价56.881万元。 结案通知书：申请执行标的17万元及利息，拍卖成交价为56.881万元，第一顺序抵押权人建行兴化支行受偿371332.69元，宗彩明受偿190327.31元，交纳案件评估费5000元，执行费2150元。 银行转账回单：王小成尾数为2115的建行卡于2016年2月19日向法院执行专户转账468810元，系陆晓某房款。 法院案款拨退通知：发还宗彩明97477.31元，97850元。 情况说明：沙某平夫妇借款后分文未还，收到法院执行款195327.31元，余款放弃，申请法院结案。 （11）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定文书》，证实：送检的（2015）泰化证执字第31号公证书宗彩明-沙某平“兴化市公证处校对章”印文与从兴化市公证处王平办公室提取的“兴化市公证处校对章”印章盖印印文是同一枚印章盖印形成。 （12）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定书》，证实：送检的交易时间为“2015-2-16”电子银行交易回单复印件（沙某平12万）、落款时间为“2015年2月15日”借条复印件（15万）上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文与从兴化市公证处调取的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印章盖印样本上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文均是同一枚印章盖印形成。 3.2015年8月18日，被害人娄某某以房产为抵押，通过诚帮公司向闵某某借款人民币25万元，签订金额为人民币25万元的借款协议书后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人娄某某实际到手人民币21万元。 2015年9月29日，被告人王小成伙同被告人陈春生代闵某某向兴化市公证处申请执行公证文书，被告人王平于2015年10月14日出具（2015）泰化证执字第39号公证书，执行标的为本金人民币25万元及利息。后被告人王小成伙同被告人陈春生将公证书上的执行标的25万元涂改为45万元，被告人王平明知被告人陈春生的涂改行为，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。被告人王小成持该执行公证书向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人娄某某的房产拍卖，拍卖成交价人民币80.5136万元，被告人王小成代闵某某受偿人民币43.511478万元。被害人娄某某之子领取补贴人民币1万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人娄某某合计人民币21.511478万元。其中被告人王小成、陈春生犯罪数额为21.511478万元，被告人王平犯罪数额为20万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述：2015年的时候，娄某某到我公司借钱的，他到公司是和陈春生谈的，借25万，用他宏盛家园的房子抵押。后公司就联系了闵某某出资，借25万给娄某某，月息2分，实际给了他不足25万。后我记不清娄某某是不还利息还是不还本金了，我就要陈春生到公证处申请执行证书了，申请的是25万本息的执行证书。一开始也是用25万的本息申请法院执行，后来我记不清是因为什么原因了，反正肯定是在娄某某不知道我们申请执行的情况下，我为了多弄点钱，我又要陈春生把公证书、执行证书、抵押合同、借款协议书等一套手续都改成了45万的标的，公证执行证书是改了找王平盖的校对章，后我用45万的本息到法院申请执行的。后法院支持执行了我们的申请，娄某某的房子被拍卖了80多万，我拿了43万多，拿到钱后我把闵某某的本息给他了，我自己拿了8万左右。娄某某借的是25万，肯定不是45万，改成45万是为了多执行他的钱。借25万的话，肯定给他的没有25万，因为要扣第一个月利息等费用，具体扣了多少钱我记不清了。一开始是用25万申请执行的，后来我记不清是什么原因了，反正肯定是娄某某不知道我们到法院申请执行，我要陈春生把标的改成45万，他是把公证书、执行证书、抵押合同、借款协议书等一套手续的标的都改成了45万，后我用45万的标的到法院申请执行了。是我要陈春生改了找王平盖校对章的，陈春生是把公证执行书中二十五万涂改成四十五万后，由王平盖的校对章。是为了多弄点钱的。这个房子拍卖后，我拿了四十三万多点，把闵某某的本息给他后，我拿了8万左右。 （2）被告人陈春生的供述：2015年8月18日，娄某某通过我们诚帮经济公司跟闵某某借的25万元，借条上打的是借款金额是25万元，实际打卡21万元。当时我带出借的双方先在公证处签了一个借款协议，借款协议上的金额是25万元，在公证处办了抵押公证。办好公证之后，我们就去了房管所做他项权证。拿到他项权证以后，我们就回公司，我把借条打印好，给娄某某签字的，借条上写的借款金额是25万元，其中转卡21万元，现金4万，月息是2%，借款期限是六个月。打好借条之后，闵某某把25万元扣除第一个月利息之后打给了我，具体多少我记不得了。我收到钱之后，通过银行卡打了21万元给娄某某，我扣除了利息、保证金等费用，具体扣了多少我记不清了。2015年9月份，娄某某没有还利息。到了2015年9月29日左右，王小成就让我去公证处申请执行公证的，当时我向公证处提供了抵押公证书、借款协议书、他项权证、转账凭证、借条还有出借双方的身份证复印件，当时提供的都是真实的材料，闵某某没有去公证处，上面需要闵某某签字的材料都是我签的闵某某的名字，娄某某在15日之内没有向公证处提出异议，公证处于2015年11月14日出具了申请执行的公证书。2015年11月15日，我把执行申请书、执行证书、借款协议、抵押公证书、抵押合同等材料提供给了王小成，执行申请书上申请人闵某某是我代写的，由王小成上法院申请执行的。后来王小成又让我把之前提供给他的执行申请书、执行证书、借款协议、抵押公证书、抵押合同等材料上的借款金额25万元改成45万元，我改好了之后，将这些材料又给了王小成，由他去法院申请执行的。 我修改了申请执行书、抵押公证书、借款协议书、房产抵押合同、执行证书这五个材料。我电脑上有申请执行书的底稿，我直接把25万元改成45万元，然后打印出来，是我代签的闵某某的名字；借款协议书和抵押公证书是我打的“肆”字粘贴到“贰”上，再把借款协议书和抵押公证书复印出来，借款协议书和抵押公证书上的金额就改成45万元了；房产抵押合同我把第一页又重写了一张，金额部位我直接写的45万元，第二页还是用的原来双方有签名的；执行证书上第一页借款金额我把“贰”直接涂改成“肆”，这样借款金额就改成45万元，第二页执行标的金额，我把“贰”涂改成“肆”，我涂改好后，是王平盖的校对章，这个是王小成跟王平联系好后，我到公证处遇王平的，在王平的办公室盖的校对章。我改的这五份材料，除了修改了金额，其他都没有改，时间、名字等跟真实的材料是一样的。这个是王小成让我这样改的。 我不晓得闵某某是否知道我到公证处申请执行证书，但是我记得当时去公证处申请执行证书时，闵某某没有跟我一起去，要是闵某某去就不要我代签字了。我刚才看过了，公证申请书、身份证复印件、受理通知单、告知书、询问笔录、送达回执都是我代闵某某签名的。 出具执行证书的公证员是王平。王平知道，这些材料都是他弄好给我签字，我当着他的面签的闵某某的名字，我跟王平说我代签，他也说原则上不好代签，但是还是给我代签的。 是在王平的办公室内盖的校对章。是王小成打电话找的王平，跟王平说好的。执行证书上涂改不盖公证处的校对章拿到法院也没有用，另外就是跟王平熟悉才找王平盖校对章的。 （3）被告人王平的供述：2015年8月18日，娄某某、姚红某向闵某某借款25万元，以娄某某、姚红某夫妇的房子做的抵押，双方当事人到我们公证处办理的赋予《借款协议书》强制执行力的公证，公证时双方当事人都到场的，这个借款是通过诚帮经济公司介绍的，诚帮经济公司应该有人到场的，具体是谁我记不清楚了。前期办的这个公证都是合理合规的，完全按照规定办理的。2015年9月29日，陈春生拿闵某某的身份证复印件、借条原件、打款凭单复印件、他项权证原件、借款协议书原件、公证书原件到我处申请执行公证，我把权利义务告知书、询问笔录给陈春生签字，陈春生签的是闵某某的名字，转账凭证是复印件且没有银行公章。借款人还息的情况我就听了陈春生说的，没有跟借款人及出借人核实情况。陈春生申请后我就发通知给娄某某、姚红某夫妇，通知是当天邮寄出去。15日过后娄某某、姚红某没有回复，于是在2015年10月14日我出具了执行证书。文书中借款数额为45万元的借款协议书和（2015）泰化证经内字第238号公证书这两份文书应该是诚帮经济公司伪造的，我没有出具过这两份文书，（2015）泰化证执字第39号公证书上的执行标的由贰拾伍万元改为肆拾伍万元的校对章是我盖的，当时不是陈春生改好了拿到我办公室就是在我办公室修改的，具体情况我记不清楚了，然后我盖章的。 我审核时看到借款人的借条上写的是25万元，转账21万，现金4万，我就以借条为准了。实际上就是因为我跟陈春生关系比较熟悉，他去申请执行公证时，我审核就比较松。 执行标的改为肆拾伍万元并经我加盖校正章后，法院就会指控执行标的为肆拾伍万元，我不加盖这个校正章，陈春生将贰拾伍万元改为肆拾伍万元法院肯定不是认可的。法院在裁定时就会以肆拾五万元为标的，对娄某某、姚红某会造成经济损失。我盖这个校正章帮助了陈春生代理的申请人在执行时多拿了被执行人的钱财，造成被执行人的经济损失。 （4）证人娄某正的证言：2015年春节以后，我正常出去弄船跑运输，我出去没有多长时间，我爸爸打电话给我说：“我跟诚帮经济公司借了钱周转，用房产二次抵押，利息比较高。”我问他借多少钱的，他说：“借了15万元钱，到手是12万多。”我说：“这个钱你别借，你把钱还掉。”我在外面搞运输，我要我所在的运输公司打了一笔钱给我爸爸，要我爸爸把钱还掉了。到了年底的时候，大概是11月份的时候，我爸爸打电话给我说：“船被我卖掉了，你别弄运输了，收拾东西上岸，我也在外面躲债。”这个时候，我爸爸说他差欠诚帮经济的钱了，我就以为他没有把这个15万元钱还掉，到了2016年夏天的时候，我听说我爸爸的房子开始拍卖了，我就托张建某找了一个跟诚帮经济熟悉的人谈判，当时是遇到的王小成，王小成说总共连利息是40多万元钱，我托的人说不要谈利息，把本金还掉，我以为我爸爸借的15万元钱，我说的意思是我给他20万元把这个事情结掉。王小成不肯，后来我爸爸的房子就被拍卖掉了，具体把房子拍卖掉多少钱我也不清楚，王小成拿了多少钱我也不清楚，我还问过法院的翟局长的，翟局长说拍卖的钱还没有够还，我说我家里还有一些东西，诚帮最后贴了1万元钱给我。我就知道一次，就是我父亲的房产被执行的那一次。我也不清楚，我爸爸在2015年年初的时候跟我说借了15万，到了2016年夏天的时候，王小成说连本带息是40多万元。 （5）证人刘某的证言：2016年5、6月份的样子，我在中介看房子，后来看中了宏盛家园的房子，中介的人带我到了诚帮公司，我跟他们谈好了价格，这个价格包括房子里的所有固定家具、沙发、茶几等等，当时签了合同，卖方娄某某不在场，名字是王小成或者中介的尤素某签的，王小成说这个房子要在法院网上拍卖，具体流程我不懂，我在诚帮公司签了很多东西，都是王小成去办理的，过了一个多月房子过户到了我名下。 （6）证人闵某某的证言：我通过诚帮经济公司借给娄某某25万元，这笔钱是我2015年8月18日通过我的兴化农村商业银行卡打给陈春生的，打了245500元（扣除第一个月的利息4500元），利息算的是1分8，利息给了一年。刚才我看了一下关于娄某某的材料（两本）上面的执行申请书的字都不是我签的，只有借款协议、立合同是我签字的，只是我搞不懂借款协议为什么有两个，一个是25万的借款协议，一个是45万的借款协议，立合同上面也有两个，一个是抵押价值是45万，一个是抵押价值是25万。反正这个人我晓得呢肯定是借的25万，借条也是打的25万，只不过这个借条现在不在我身上，钱还掉之后我就还给陈春生了，我自己有数，我通过诚帮经济公司就没有借出去过一笔45万的，有些借款协议上面的数额和具体借条上面的数额不一致，都是以借条为准，这是陈春生说的，我也碰到过这种情况的，有借款人问过的，不过具体是哪个问的我现在想不起来了。娄某某这笔钱诚帮经济也给我了。 娄某某借款的情况。2015年8月18日打24.55万元给陈春生。后每个月陈春生都会给我4500元利息。过了大概一年左右，王小成让我到法院写个结案申请，说娄某某的房子已经被拍卖了，当时在场还有王小成、马小红和法院的一个人。日期可能是我写错了，应该是2016年7月19日。收到执行款435114.78万元。我知道王小成要从中赚钱，我只想拿回我的本金，所以我也没有问。 （7）《协助查询存款通知书回执清单》，证实：借款情况：2015年8月18日，闵某某的卡号为6XXX的账号打给陈春生的尾号为8XXX的银行卡24.55万，陈春生转给娄某某的尾号为6XXX的银行卡人民币21万元。 （8）法院诉讼一审卷宗内的《借款协议书》《公证书》等，证实：2015年8月18日《借款协议书》《公证书》借款金额为25万元。2015年11月14日执行公证文书《公证书》执行标的为25万元。娄某某2015年8月18日出具了借款人民币25万元的《借条》。2015年12月8日《执行裁定书》裁定终结。2015年11月14日加盖校正章的执行公证文书《公证书》执行标的为45万元。伪造的2015年8月18日《借款协议书》《公证书》借款金额为45万元。娄某某的房产于2016年7月28日以人民币80.5136万元被拍卖后，王小成代闽勇于2016年7月22日得款人民币43.511478万元。 （9）《收条》，证实：2016年7月13日，被告人王小成赔偿娄某正房屋内沙发及零散物的折价款人民币1万元。 （10）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定文书》，证实：送检的（2015）泰化证执字第39号公证书闵某某-娄某某“兴化市公证处校对章”印文与从兴化市公证处王平办公室提取的“兴化市公证处校对章”印章盖印印文是同一枚印章盖印形成。 4.2015年12月2日，被害人吴某军以房产为抵押，通过诚帮公司向曹某银借款人民币15万元，并签订金额为人民币25万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人吴某军实际到手人民币13.2万元。2016年1月4日，被告人王小成伙同被告人陈春生代曹某银向兴化市公证处申请执行公证文书，被告人王平出具了（2016）泰化证执字第10号《公证书》，执行标的为人民币15万元及利息。被告人王小成伙同被告人陈春生将该《公证书》上的执行标的15万元涂改为25万元，被告人王平明知被告人陈春生的涂改行为，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。被告人王小成代曹某银向法院申请强制执行，法院执行局法官翟某某（已起诉）受理后，将被害人吴某军的房产拍卖，拍卖成交价人民币45.9888万元，被告人王小成代曹某银受偿人民币22.837036万元。 被告人王小成、陈春生、王平通过上述手段，骗取被害人吴某军合计人民币9.637036万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年年底的一天，吴某军到我公司借钱的，是跟陈春生谈的，吴某军跟曹某银借了15万，月息3分，期限是半年，是用凤凰公寓的房子抵押的。借款协议和他项权证都做的是25万。后来利息有没有还记不清了，反正到期本金没有还，我们就去公证处申请执行公证书了，公证处出的执行公证书是15万元。我为了多弄点钱，我就让陈春生公证处的出具公证执行书上的“壹拾伍万元”的标的涂改为“贰拾伍万元”，并找王平盖了校对章。弄好以后，我就拿着弄的25万的申请执行书到法院申请执行了。法院也支持了，把吴某军的凤凰公寓的房子拍卖了，房子卖多少钱我记不清了，曹某银受偿228370元，是我代曹某银领取的。给吴某军的钱肯定不足15万，具体扣多少我也不清楚。如果按公司正常的规定，月息是3分，正常扣的话一个月利息是3000元，保证金是3000元，平台费9000元，一共扣1.5万。 （2）被告人陈春生的供述，证实：大概2015年的样子，具体时间我记不得了，吴某军到公司跟哪个谈的我记不得了，不是跟我谈的就是跟王小成谈的，吴某军借款15万元，出资人是曹某银，拿的凤凰公寓的房子抵押的，谈的利息是多少我也记不得了，是我带双方到公证处、房管所办理抵押手续的，拿到他项权证后，到公司打借条放款的，吴某军通过公司向曹某银借款15万元，到手13.2万元，一个月利息是3000元，吴某军还利息的。大概是还了一两个月的利息。 之后吴某军不还钱了，我们公司就申请强制执行了。这个执行证书上执行标的的金额是我涂改的。当时我把公证处出具的执行证书拿给王小成的，王小成看到执行标的是15万元，他让我到公证处改成借款协议书上的25万元，王小成打电话给王平的，跟王平说好之后我就去了，到了公证处王平的办公室，我把执行证书上第二页执行标的的金额由15万元涂改成25万元，然后王平直接盖的公证处的校对章，盖好之后我就走了。这一次我申请出具执行证书时提供的是真实的借条复印件，吴某军打的借条应该是15万元，我就提供的15万元的借条复印件。 （3）被告人王平的供述，证实：2015年12月2日，陈春生、曹某银、吴某军夫妇到公证处找到我要求办理赋予强制执行效力的债权文书，按照规定我帮他们办理了，当时借款协议签订的是25万，2016年1月4日，陈春生以曹某银的名义向我申请对债务人吴某军夫妇的执行文书，其提供了13.2万的转账记录，以及15万的转账记录，后来我发通知给吴某军，吴某军没有回应，我就出具了15万的执行标的以及利息的执行证书，公证书的日期打印错了把2016年1月15日打成了2015年1月15日。我晓得的曹某银和陈春生是熟人关系，陈春生把15万的执行证书拿走之后，具体过了多长时间我记不清了，陈春生找到我让我把执行标的上面的15万用校正章盖一下，他拿来的时候已经把15万改成25万了，数字是他本人改的，我在上面用校正章盖的。 （4）被害人吴某军陈述，证实：2015年年底的时候，我到兴化诚帮经济公司借钱的。当时是诚帮公司的一个叫陈春生的人接待我的，我说我要借钱，陈春生问我有没有房子，我说我在兴化凤凰公寓有个房子，应该是11幢505室的样子，他问我有没有房产证，我说我贷款买的房子，房产证现在银行里，他就说要我和我老婆两个去办他项权证。到了2015年12月2日这天，陈春生带我和我老婆到房产中心办了抵押房子的他项权证，然后拿这个他项权证到公证处去做公证。回到公司之后，陈春生问我要借多少，我问他最多能借多少，他说15万元，我就想跟他借15万元。然后陈春生就拿了一张打印好的欠条，上面写的借款金额15万元，每月两分的利息，借款期限有没有写我没注意，出款人是曹某银。然后还拿了一个借款协议给我签字的，上面的什么内容我没注意，我就在上面签了字。当天陈春生一共通过银行卡转了13.2万元给我，扣掉的钱当中有第一个月的利息和中介费。 陈春生把钱打给我之后，一开始3、4个月我都还了利息的，我都是到银行里面转账转给陈春生的，后来我钱紧张就没有还利息，我打电话跟陈春生说能不能过几个月一起付利息，陈春生当时也没有说什么，就让我尽快还利息。2017年9月份左右，我准备到凤凰公寓看看房子漏不漏雨的，结果到了之后，发现房子里面已经有其他人住在里面了，我问怎么回事，，住在里面的人说房子是他们买的具体是从哪里买的他们没说，我说我有这房子的钥匙，他们说这房子是他们买的。后来我和我老婆一想，估计这房子被诚帮经济公司陈春生这帮人卖掉了。法院没有通知我，我人一直在上海，手机号没有换过，手机也是正常使用，而且我老家也没有收到任何法院的通知。 （5）证人凌某的证言，证实：我现在住的凤凰公寓是在淘宝网上司法拍卖购买的。我就以最低价459888元的价格把这套房子给拍到了，尾款359888元是到交通银行法院的专门账号去缴纳的，之后法院给了我拍卖的相关资料，我拿这些资料就把房子过户到我名下了。 （6）《协助查询存款通知书回执清单》，证实：借款情况：2015年12月2日，曹某银的尾号为4XXX的银行卡转给陈春生的尾号为8XXX的银行卡人民币14.715万元，陈春生转给吴某军的尾号为3XXX的银行卡人民币5万元、5万元、3.2万元，合计13.2万元。 （7）中国农业银行交易明细，证实：吴某军尾号为3XXX的银行卡2015年12月2日收到陈春生转账人民币5万元、5万元、3.2万元，合计13.2万元。 （8）法院诉讼一审卷宗内的《公证书》等，证实：2015年12月2日《借款协议书》《公证书》借款金额为25万元。 2015年1月15日（实际时间为2016年1月15日）执行公证文书《公证书》执行标的为15万元。 《借条》显示吴某军2015年12月2日借款人民币15万元（其中卡转66万，现金4万）。 法院执行卷的执行公证文书上的15万被涂改为25万，加盖了校正章。 吴某军的房产于2016年9月21日以人民币46.9888万元被拍卖后，王小成代曹某银于2016年9月22日收款22.837036万元。 （9）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定文书》，证实：送检的（2015）泰化证执字第10号公证书曹某银-吴某军上的“兴化市公证处校对章”印文与从兴化市公证处王平办公室提取的“兴化市公证处校对章”印章盖印印文是同一枚印章盖印形成。 5.2016年1月15日，被害人吴某才以兴化市的房产为抵押，通过诚帮经济公司向宗彩明借款人民币30万，签订虚高借款金额为40万元的《借款协议书》后，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。在诚帮公司的要求下，被害人吴某才与被告人陈春生签订了虚假的《车库买卖契约》。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用，被害人吴某才实际到手人民币26.7万元。 2016年4月25日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人吴某才实际到手的本金仅有人民币26.7万元的事实，代宗彩明至兴化市公证处申请本金人民币30万元及利息的执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，于2016年5月23日出具了（2016）泰化证执字第52号《公证书》，执行标的为人民币30万元及利息（按月息2%计算）。 被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行《公证书》上的执行标的30万元涂改为40万元，被告人王平明知被告人陈春生的涂改行为，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。2016年5月23日被告人王小成代宗彩明持该强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人吴某才的房产拍卖，拍卖成交价人民币89.984万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币20.009129万元。因未能足额受偿，2017年2月23日被告人王小成将被害人吴某才名下的车库卖给张某发，得款人民币19万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人吴某才人民币12.309129万元。被告人王平诈骗数额为10万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：吴某才在2016年的时候来我公司要借钱的，是跟宗彩明借30万，以新区的国际公寓房子抵押的，月息是3分，借款协议和他项权证做的40万。因为吴某才房子上面有银行的贷款，而且数额蛮高的，为了防止将来拍卖房子剩余的钱不够还借我们的钱，我们又要吴某才做了一份18万的车库买卖合同，用来担保30万的借款，当时吴某才还把买车库的发票给我的。吴某才实际到手不足30万。按照公司的规则，月息3分，要扣平台费18000元，保证金6000元，一个月利息6000元，共扣3万元。借贷期间，吴某才第一个月利息肯定还的，正常第一个月利息我们都扣下来的。到公证处办理的公证执行书标的是以30万元的本金及从借贷之日起算的利息到公证处申请执行的。我想多弄点钱，就让陈春生直接把公证执行书标的金额涂改了40万并让王平改了校对章，再弄个40万的申请执行书。到法院申请执行的标的是40万的本金及从借贷之日起算的利息到法院申请执行的。我让陈春生直接在公证执行书把执行标的涂改成40万的，因为我们和王平关系好，找王平盖的校对章。因为我要把超过2分的利息拿足外还要再多拿点钱，所以我要涂改标的，多执行钱。后我就去法院申请执行了，法院也支持的，拍了吴某才抵押的国际公寓房子。这个房子是被一个姓张的男的买过去的，当时是陈国田介绍这个男的过来的，后来也是我们公司帮这个男的把房子买下来的。这个房子拍卖了89万多，银行受偿后我拿了19万多。我记得当时这个车库在我们公司做仓库放杂物，姓张的男的找我要买车库，当时这个车库我已经转给马俊伟了，准备以马俊伟的名义挂在中介上卖的，姓张的男的要买车库，我们就把车库卖给他了，他是跟马俊伟签的19万的买卖合同，确切数目以转账记录为准。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2016年1月，吴某才到公司向宗彩明借款，借条是30万，我打款给吴某才26.7万元，分两笔打，一笔是25万，一笔是1.7万，当时因为吴某才的房子有贷款，王小成让我问吴某才有没有车库，有车库的话弄个买卖合同，我问吴某才的，吴某才说有车库，车库不算在抵押的房子内，我跟吴某才贷款太多了要弄个车库的买卖合同才能借钱，吴某才才同意的。后来我带吴某才、宗彩明去做了抵押手续。拿到他项权证后，吴某才到公司打的借条，借条上是30万，又弄了车库的买卖合同，吴某才以18万的价格把车库卖给王小成，实际不存在车库买卖。吴某才付了几个月的利息，我记不得了，后来吴某才不付利息之后，我去申请强制执行。当时到公证处申请执行证书时，宗彩明没有到公证处，申请执行证书的材料当中有宗彩明签字的地方，都是我代宗彩明签的。王平是知道我代宗彩明签名的，我当着王平的面代宗彩明签名的。以后只要有是我代宗彩明签名的，每次王平都在现场，王平都晓得是我代签的。还有就是我在公证处的询问笔录中，我说借款人未付利息也是假话；我拿到执行证书后，把执行证书给王小成，王小成看到我没有按照他项权证上的债权数额来申请执行，他就让我重弄，王小成就打电话给王平，跟王平说好后，王小成让我过去找王平，执行证书上执行标的是我涂改的，我把“叁”涂改成“肆”，在公证处王平办公室，是王平盖的公证处的校对章，这样执行标的的金额就从30万元增加到40万元了。 我们公司提供给法院的执行证书是我涂改的数字，我是把“叁”涂改成“肆”，改好之后是王平盖的公证处的校对章。我记得是在王平办公室内涂改的，涂改好后，王平盖的校对章。我们是按照王小成说的做的，我把金额涂改加大，改好后王平再盖章，涂改不盖校对章拿到法院是不认可的。 王小成到法院申请强制执行后，这笔债务执行结束了，2017年2月份，王小成让我弄了个买卖合同把车库卖给马俊伟，这个不是真实的交易，就是弄个手续，后来我又弄了一份房屋买卖契约，马俊伟把车库卖给张某发，价格是19万。 （3）被告人王平的供述，证实：办理公证时存在以下问题：1、执行申请是陈春生办理的，相关签字都是陈春生签的，并不是宗彩明签的；2、借款数额并没有严格审核，借条上说是25万元打卡，5万元现金，我没有去进行审核；3、另外还息情况，由于通知发出去当事人并未来反映，也没有去核实还息情况；4、公证书陈春生拿过来将30万元改为40万元，我在上面盖了校正章。 吴某才的执行证书也是陈春生来找我办的，上面有我们单位的章的，上面的名字是我的名字，应该就是我出具的这份公证书。是陈春生将“叁”涂改成“肆”的字样，我直接加盖了兴化市公证处校对章，我没有仔细审查是违规的。这个也是债权人没有到场，也没有委托书，都是陈春生来办理的。 （4）被告人马俊伟的供述，证实：王小成用我的名义卖了国际公寓的车库，价格是18.5万元，王小成说会把钱打到我的银行卡上，然后让我再把钱打给王小成。过了个把星期，有个男的到公司购买车库，王小成跟他谈好以19万元的价格把车库卖给他。我跟这个男的签订了合同，合同是王小成拿给我签的，2万元定金我给了王小成，转到我卡上的17万元我也给了王小成了。车库发票上的购买者是吴某才、陈红某。 （5）被害人吴某才的陈述，证实：2016年1月，通过一个朋友介绍我到诚帮公司借钱，是和陈春生谈的。我用国际公寓的房子抵押的，我借款是30万元，陈春生说要扣3.3万元，说是保证金什么的。陈春生还带我跟我老婆办理了债权公证，借款协议是40万元，借款期限6个月，月息2分。但是我跟陈春生谈的是借款30万元，月息5分。我当时还问陈春生和宗彩明，他们说不以借款协议为准，按借条金额来，我当时着急借钱，所以也没有多想。借条是打给宗彩明的，借条写的是25万元转账，5万元现金。月息2分，借款期限6个月。当天，陈春生往我银行卡转账两次，合计26.7万元。当时约定利息每个月1.5万元是我还给陈春生，我还了四五个月之后，三次给的陈春生现金，一次是现金存到陈春生银行卡上的。 我家房子的车库跟房子是没有关系的，车库是我跟我老婆单独买的。2013年购买，当时花了14万多元，车库只有发票。当时我老婆把房产证带到诚帮公司的时候，陈春生看见了车库发票，就说把车库发票放在他那里，我当时不肯，当时陈春生说只要还钱他就还给我。陈春生拿走的是发票联，我儿子有车库的办证联发票。我不认识王小成，我也没有把车库卖给王小成。给我看的房地产买卖契约是我跟我老婆签字的，当时我借钱的时候只跟陈春生和宗彩明接触了，我没有见过王小成，借钱的时候也没有谈到车库买卖的事情，陈春生弄的借款的手续都是电脑打印的，没有手写的。这份契约第一页上都是手写的，而且有很多改动的地方。而且说给了我18万元现金，怎么可能不让我出收据给他。我家房子被拍卖的事情我也不清楚。我也没有收到我家房子被拍卖的房款。 （6）被害人陈红某的陈述，证实：2016年1月，吴某才说做生意需要资金周转，要跟诚帮经济公司借款30万元，要夫妻双方去签字。他直接带我去公证处、房管处去的。之后吴某才还了有四五个月的利息。2017年，我有亲戚看到我家房子被挂到网上拍卖告诉我儿子的。 （7）证人陈金某（系吴某才的儿子）的证言，证实：2016年1月，我父亲到诚帮公司借了30万元，听我爸爸说利息蛮高，还过几次利息。当年8月份，我听说我父母的房子被挂在淘宝上拍卖，我和我妈妈都没有办法，后来房子被人以89万元价格拍走了，还了银行贷款60多万，还有的钱怎么分配的不清楚。我父母的房子还单独买了一个车库，当时花了15万元左右，还在里面装修的。这个车库跟房子没有关系，房子的产权证上没有车库，法院拍卖房子的时候也不包含车库。我爸爸借钱的时候没有把车库抵掉。但是车库现在在现房主的手上，他说是跟诚帮经济公司买的。诚帮公司有车库发票的复印件，车库的原始购买发票在我这。我不住国际公寓之后，有一次我回家发现我家门锁和车库的门锁都被换了，我请开锁的人开的锁，看见车库里面很多纸盒子，纸盒子上还有诚帮公司的字样，里面装的是餐巾纸，感觉是诚帮公司用来放东西的仓库。 （8）证人张某发的证言，证实：2016年年底，我侄子陈国庭说，他认识有个叫王小成的开诚帮经济公司，有很多拍卖的房子，后来就介绍我去找的王小成的妹婿马小红，马小红带我去看了房子。后来法院拍卖的手续都是诚帮经济公司的人办的，我等拍下来之后购买的，分了三次付的款一共899840元，其他的过户的费用是我出的。 这个房子是通过诚帮经济公司购买的，我上法院签过几回字。我参与拍卖委托一个叫周某珍的，周某珍好像是诚帮经济公司的会计。 2016年年底，我跟王小成谈买国际公寓的房子的时候，我问王小成这个房子有没有车库，王小成说有车库，我问能不能把车库也买了，王小成说车库上面有点矛盾，暂时不好卖，等矛盾处理好了，会联系我谈车库的事情。2017年年初，王小成让我去谈买车库的事情，到他的公司，马俊伟、马小红还有我老婆在场，王小成把原始发票跟买卖车库的契约都给我看的。内容是：这个车库的面积是29.49平方，原拥有人是吴某才、陈红某，位于国际公寓，购价143852元；2016年1月15日，吴某才、陈红某将该车库以18万的价格卖给了王小成。王小成跟我说他已经把车库卖给马俊伟了，让我跟马俊伟买，当场，我跟王小成、马俊伟谈好以19万的价格把车库卖下来，定金2万，我给的现金，过了2天，我转了17万给马俊伟，诚帮经济公司的人把车库的原始发票跟买卖车库的契约都给我了。王小成跟马俊伟是2017年2月17日签订的房地产买卖契约。我是2017年2月23日跟马俊伟签订房地产买卖契约的，我是2月21日跟王小成他们谈买车库的事情的，也是2月21日给的2万定金，2月23日我转了17万给马俊伟的银行卡上。 （9）银行流水明细，证实：2016年1月15日，宗彩明向陈春生转账29.46万元，同日，陈春生向吴某才分别转账1.7万元、25万元。 （10）张某发提供的房地产买卖契约3份，证实：2016年1月15日，吴某才、陈红某将车库以18万的价格卖给王小成，发票联复印件1张。王小成于2017年2月17日将车库以18.5万元的价格卖给马俊伟，并出具收条，收到马俊伟车库款18.5万元，银行卡交易明细复印件。2017年2月23日张某发跟马俊伟签订房地产买卖契约19万元。马俊伟出具的收条2张。 （11）兴化市公安局自兴化市公证处调取的公证档案，证实：借款协议书2016年1月15日吴某才、陈红某与宗彩明签订40万元的借款协议，月息2分，借期六个月，同日赋予公证强制执行效力。 宗彩明于2016年4月25日向公证处申请执行公证，王平于2016年5月23日出具执行公证书，标的额30万元及利息，月息2%。 （12）兴化市公安局自法院调取的执行卷宗，证实：宗彩明于2016年5月23日向法院提交申请执行书，标的是40万元（手动改30万元）的借款及2%的月息。公证书中标的金额涂改成40万元，并加盖“兴化市公证处校对章”。张某发夫妇于2016年11月11日委托周某珍参与竞拍国际公寓的房产。宗彩明于2016年5月23日委托王小成作为执行案件的特别授权代理人。拍卖成交确认书：房屋于2016年11月13日成交89.9840万元。王小成代理宗彩明出具申请书，吴某才房屋拍卖后宗彩明受偿19.449129万元。执行裁定书（2016）苏1281执2027号之一（审判长翟某某）：给付宗彩明194491.29元、评估费5000元及开锁费300元、拍卖公告费300元。依据（2016）泰化证经内字第22号公证书，但实际执行公证是（2016）泰化证执字第52号。裁定中确定宗彩明申请债权标的是40万元及2%的利息。收条：王小成代宗彩明于2016年12月15日收到法院转执行款200091.29元（包含受偿194491.29元、评估费5000元及开锁费300元、拍卖公告费300元）。执行案件立案管理登记、审判流程管理信息表：标的金额30万元，执行依据文书编号（2016）泰化证执字第52号。 （13）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定文书》，证实：送检的（2016）泰化证执字第52号公证书宗彩明-吴某才“兴化市公证处校对章”印文与从兴化市公证处王平办公室提取的“兴化市公证处校对章”印章盖印印文是同一枚印章盖印形成。 （14）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定书》，证实：送检的交易时间为“2016-1-15”的电子银行交易回单复印件（吴某才25万）、落款日期为“2016年1月15日”的借条复印件（30万）上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文与从兴化市公证处调取的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印章盖印样本上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文均是同一枚印章盖印形成。 6.2014年5月29日，被害人余生某以房产为抵押，通过诚帮公司向陈某军借款人民币200万元，扣除平台费、保证金等费用后，被害人余生某实际到手人民币182万元。2015年4月2日，被害人余生某再次以上述房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款人民币300万元，在诚帮公司要求下，与曹某虹签订人民币400万元的《借款协议书》，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。被害人余生某向曹某虹出具了借款人民币300万元的借条后，曹某虹通过章震某转给被告人陈春生人民币200万元，余款人民币100万元由被告人王小成向被害人余生某出具借款人民币100万元的借条。被告人王小成、陈春生收到人民币200万元后，将其中人民币100万元转给陈某军用于归还被害人余生某借款，扣除平台费、保证金等费用后，被害人余生某实际到手人民币66万元。借款期间，被害人余生某先后偿还利息合计人民币36万元。 2015年12月31日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造交易流水、电子转账凭证等，隐瞒被害人余生某支付利息的真相，代曹某虹向兴化市公证处申请借款人民币300万元及利息的执行公证文书，兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年1月14日出具（2016）泰化证执字第8号《公证书》，执行标的人民币300万元及利息。后被告人王小成持该《公证书》代曹某虹向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人余生某的房产拍卖，拍卖成交价人民币516.2486万元，被告人王小成代陈某军受偿人民币240万元，代曹某虹受偿人民币273.0086万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人余生某合计人民币301.0086万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年5月的样子，余生某自己找到我公司，要借钱，拿门面抵押，借个200万。后我就让陈某军出资的，但是他钱没有凑够200万，然后赵刚就凑的。最后凑的200万借给余生某，打的200万的借条，月息3分，当时我扣了20万，其中6个月的月息1分利息12万，1个月的2分利息4万，还有4万的保证金，钱是转账给余生某的，他实际到手就是180万，当时也办了公证和他项权证。后余生某还了一段时间利息就不还利息。过了一年的样子，余生某又到公司找我，要再借钱，我就联系了曹某虹，让曹某虹借钱。具体怎么谈的我记不清了，反正最后借的是200万。当时我让余生某打了两张借条共计300万，其中一张200万借条，一张100万借条。余生某防止我以300万跟他要钱，又让我打了100万借条给他。曹某虹的200万是打给我后，我通过卡转给陈某军100万，因为余生某这个200万没有银行流水，我就让陈某军把钱打回去，我又去银行领取了200万现金，还了陈某军100万现金，剩下的现金被我扣除费用后给了余生某，这个现金流水就被用作余生某借款200万的流水了。之后，到了2016年余生某没有还利息。我就去法院申请执行了，我是按照曹某虹的300万元、陈某军的200万元执行的，而且都是说余生某从借款之日起没有偿还利息。当时法院要拍卖锦豪大酒店，曹某虹找到我要这200万了，我当时也没有钱给她，就跟她说把房子拍过去，曹某虹不肯要。我就跟曹某虹说，我自己分期把本金还给你，利息你就不要了，曹某虹也答应了。后我每个月按10万元还给曹某虹的，这个钱到我在法院领了执行款后一直按这个方式还的，还了20个月。当时这个房子好长时间没有拍掉，赵刚就提出购买这个房子。最终房子被赵刚以5162486元成交了。之后，我就到法院替曹某虹领取了执行款2730086元，替陈某军领取了240万。 （2）被告人陈春生的供述，证实：公安机关出示给我看的档案材料第一个公证处“执行证书”档案中，涉及到曹某虹的签名全都是我代替她签的，不是曹某虹本人签的、是假的，包括公证申请书、身份证复印件、受理通知单、公证当事人权利义务法律责任告知书、询问笔录、公证文书送达回执等材料中曹某虹的签名都是假的；第二个是公证处“执行证书”档案中“电子银行交易回单”是假的，是王小成叫我造假的，是我尾数为“XXX”银行账户、交易时间为“2015-04-03”当日的其他“电子银行交易回单”更改的，改的是收款方户名“余生某”、金额“1000，000.00”、“壹佰万元整”，这些都是假的，具体是用的哪张单子改的我记不清楚了，反正肯定是用其他单子改的,改的方法跟之前一样，都是把造假的内容打印出来粘贴之后再复印；第三个是公证处“执行证书”档案的询问笔录有问题，当时王小成让我在公证处说对方余生某没有还利息，实际上余生某是还利息的，我在公安提供的银行流水中也看到的；第四个是法院执行卷宗中，执行申请书中申请人“曹某虹”是我代替她签名的，不是她本人签的、是假的。曹某虹与余生某的民间借贷是在我们这边总公司办理的，当时是王小成跟余生某、曹某虹谈的借贷，我负责给他们跑手续，跑公证处跟房管所两个地方，跑的手续都在公证处的两本卷宗里面，其中第一本是“赋予《借款协议书》强制执行效力”卷宗，双方当事人都是本人到场办理签名的，我全程陪同的，第二本是“执行证书”，是我一个去公证书申请强制执行的，没有其他人到场，双方当事人也没有去，里面曹某虹的签名都是我替她签的。我们诚帮公司办理“执行证书”时正常都是我替当事人去签名申请强制执行，都没有叫当事人到场。是王小成叫我替当事人签名的，我没有跟当事人就替代签名的事情谈过，也不知道他们是否晓得我替他们签名，要说的话也是王小成跟他们说，我代替曹某虹签名也是这个情况。我记得当时有二百万元的现金经过预约从兴化农商行城区小微支行取出来的，是用我尾号为“888”的账户取现的，具体当时是哪个去拿的我记不清楚了，我觉得我当时没有去，可能是把我的银行卡和身份证给其他人去取钱的，反正肯定有这一笔钱取现的。取现之后的现金先拿到公司我办公室里面的，我办公桌和地面上摆的满满的，我当时也在场，公司其他人也全都在场，我印象当中好像是沈杨还数的，另外还有其他人用手机拍照片的，因为从来没有见过这么多现金拿到公司。之后这笔钱就被人拿走了，是什么情况我记不起来了，反正钱肯定是王小成分配的。 （3）被告人王平的供述，证实：2015年4月2日的时候，曹某虹、余生某夫妇、陈春生到公证处办理赋予强制执行效力的债权文书，当时余生某夫妇想向曹某虹借400万，后来他们双方签订了400万的借款协议，据此我出具了赋予强制执行效力的债权文书。过了大半年的样子，到了2015年12月31日，陈春生到公证处找到我说余生某没有履行借款协议，不还利息且本金300万未还，并且拿出了两张借条，一张借条是200万的，一张是100万的，另外还提供了陈春生200万的取款记录，以及100万陈春生转给余生某的凭证。后来我向余生某邮寄了通知，后来余生某没有过来，我就出具了300万的执行证书。本案中曹某虹本人没有到场，直接是陈春生来申请，我就帮他办理了执行证书。另外陈春生200万的取款凭证时间在打借条日期后几天，100万的转账记录提供的是复印件，我没有仔细核实，按照《公证程序规定》公证员应当对申请人提交的真实性进行审核，像银行转账记录虽然我们公证处没有权利调取，但是实际操作中应当是跟申请人一起到银行去，由银行出具相关明细，并加盖银行公章，我们要全程监督。 （4）被告人赵刚的供述，证实：2014年的时候，具体哪一天记不得了，当时余生某到我牌楼路分公司来借钱，他拿了好多房产证给我，其中有戴窑的房子和兴化城的门面房，当时我不合适他戴窑的房子，他兴化城的门面房是锦豪大酒店，跟银行有贷款，所以我也不想借。我就让余生某去找王小成借钱。王小成后来去找过宗彩明出钱借给余生某，宗彩明也没有借。过了一段时间，王小成到余生某的房子里面都去看了一下。王小成找到我说，余生某是大老板，手上有钱呢，锦豪大酒店门面在银行有贷款，但是银行没有做抵押手续，不碍事的，可以借呢。我说我手上没有那么多钱。王小成就说吉郁生、陈某军也出钱的，合起来借钱给余生某，让我们认他王小成说话。我就答应了，当时一起出资的人有吉郁生、陈某军、我、张某2，其他有没有人出资我不清楚，大家一共出了200万元，以陈某军的名义借给余生某，王小成给我们是月息2分，他收余生某多少利息我不清楚。当时我出了不到100万元的样子，具体多少我记不清了，是我老婆夏晓霞转给陈某军的，其他人出了多少钱我不清楚。后来王小成带陈某军、余生某夫妻去办了借款手续。手续弄好之后，余生某在我牌楼路分公司打了200万元的借条，月息2分，借款期限我记不得了。王小成把手续费、第一个月的利息等费用扣除了，剩下的钱转给了余生某。借完钱之后，王小成公司的人每个月把我们出资人的利息打给我们，具体怎么打的我记不清，但正常应该是先统一打给陈某军，再由陈某军把我的利息打给我老婆夏晓霞。后来余生某还了100万元的本金给陈某军，我们出资的几个人按照出资比例分配的，还了我多少我记不清了。再后来，余生某不还利息了，王小成和陈某军就去法院申请执行，具体怎么操作的我不清楚。到了执行拍卖的阶段，王小成告诉我余生某抵押的锦豪大酒店门面开始拍卖了，起拍价是400多万，我感觉蛮便宜的，可以拍的。我就委托张某2的老公魏某峰在淘宝网上竞拍这个门面，这个时间我记得，应该是2016年9月的时候，最后我以500多万的价格拍下了锦豪大酒店门面。我们跟中国银行贷款了200多万后，把500多万元的房款打给了法院。最后王小成收到执行款之后，把100万元的本金和利息打给了我们，具体是打给谁的我记不清了，反正最后我们几个出资的人按出资比例分的，我具体分了多少我记不清了。之后有一次我去王小成公司玩的，余生某也在那里，跟王小成要钱，说王小成跟他多要了100万元，余生某还说他也到法院去吵过。 （5）被告人夏晓霞的供述，证实：2014年5月份的时候,我老公告诉我余生某要借钱,以房产作为抵押,借款200万元,这个钱是以我老公赵刚的妹夫陈某军的名义借的,共有4个出资的人,我、陈某军、张某2、吉郁生四个人出资的,我出资了70万元,是我或者我老公赵刚转账给陈某军的,其他几个人各出多少钱我不清楚,余生某借这200万元钱,到手多少钱我也不清楚。在中途的时候,余生某还了部分的本金,其他几个人怎么分配还了多少本金我不清楚，余生某还了多少本金给我，我也记不清楚了。最后，余生某没有还钱,他用来抵押的房子就被法院拍卖了,我记不清我有无参与竞拍,最后房子被我以500多万元的价格拍得,这500多万元我通过银行贷款贷了200-300万元钱,自已筹了200多万元钱,把这500多万元交到法院之后,法院把房子交给我了,500多万元交到法院之后我记不得是谁把剩余的钱打给我了，打了多少我也记不清了,反正现在余生某不欠我钱了。 （6）被害人余生某的陈述，证实：我在2014年5月29日的时候，通过诚帮经济公司跟陈某军借了200万元，借条上写的是200万，当天陈某军打卡给我的钱是186万元，但是借款的时候，我提前给王小成4万元现金做保证金，另外还扣除2万元做手续费，预扣12万做3个月的利息，这样我实际到手只有182万元。在2015年4月2日的时候，通过诚帮经济公司跟曹某虹借了300万元，借条上写的也是300万，实际到手只有66万，曹某虹借给我300万元的这一笔，其中100万元用来偿还借陈某军的200万元的本金，另外100万元，扣除借款的2万元保证金，扣除借陈某军200万元拖欠的14万元利息，预扣300万元3个月的利息18万，王小成后来把剩余的66万元钱以现金的方式给我的，还有的100万元，王小成一直没有给我，他还写一张100万元的借条给我，跟陈某军借钱的这一笔，我用卡转账还利息，大概还了20万元左右，另外我还付了10万元左右的现金，后来在2015年4月2日跟曹某虹借钱的时候，把2015年4月2日之前差陈某军的利息一并结清了。跟曹某虹借钱的这一笔，我用卡转账给王小成的卡上还利息的，转了3笔，每笔5万利息，一共还了15万元利息。我这个借款的这个事情，后来是由王小成到法院申请强制执行把房子拍卖掉后，把借款全部还清的。但是王小成还多拿了我100多万元钱。2015年4月2日之后，我通过诚帮公司借了有300万元钱，按照月息2分来算，我房子是2016年9月份的时候拍卖处理完毕，按照这个日期和月息2分来算的话，我应该付108万元，扣除我打给王小成的15万元，预扣的18万元，我实际只应该付75万元。也就是说王小成本金加利息，扣除他之前要我交的4万元保证金，王小成最多只能拿我371万元，但是王小成实际拿了513万元钱，这样王小成就多拿了我142万元钱。 （7）证人曹某虹的证言，证实：不是2013年就是2014年的有一次吃晚饭的时候，我听当时的农行的葛行长说王小成开的诚帮公司效益挺好的，借钱出去以房产做抵押，没有什么风险，当时我手上有闲钱，就跟王小成合作了。2015年5、6月份的时候，那个时候我跟王小成也比较熟悉了，王小成联系我说戴窑的余生某想跟他再借200万,问我是否有钱,并说到余生某之前已经通过王小成借了100万，是以大酒店作抵押的,因为200万不是个少数目,我还特地问了一下余生某,他之前是在戴窑搞房地产开发的,当时他弄调味品,但是效益不是太好,我也不怎么肯借,王小成说没有问题,肯定没有风险,毕竟余生某是以锦豪大酒店作抵押的,后来我就答应了,我将钱交给王小成,由王小成钱借给全长生,余生某打借条给我，约定的月息是1分8,并把锦豪大酒店的房产他项权证变更成我的名字,之后王小成陆陆续续支付给我6个月的利息,再后来他就说余生某没有钱还了,因为余生某的房子是在公证处做过公证的,并且在借钱的时候就签过手续,如果余生某没有钱，由王小成代理我们借款人到法院申请执行。后来我看到判决书晓得余生某是连本带利欠我是270多万，欠陈某军是100多万，总共加起来是400万的样子，但是锦豪大酒店卖了550万，按道理王小成应该返还100多万给余生某，他没有还，不及时还我的本金，还准备独吞属于我的利息。刚开始我也不清楚，房子拍卖掉之后我才听说赵刚跟王小成是一伙的，陈某军是赵刚的舅子，我晓得的时候房子已经被法院拍卖了两个多月了。晓得之后我就找王小成，问他为什么不把钱给我，他就说是赵刚本来不想买锦豪大酒店的，是他不住地劝说赵刚才肯买的，并且耍赖不肯给利息，先把本金还给我，本金还不是一次性给，说每个月先还10万给我，当时我也没有办法，我心想先把本金拿回来再说，后来陆陆续续王小成就把200万的本金还给我了，本金刚还结束王小成就被你们公安局逮起来了。这笔200万是由章震某打给陈春生的。你们给我看的执行申请书不是我写的，上面的名字不是我签的，申请执行书上写的是申请余生某借我300万，事实上余生某实际上借我200万。与事实不符。 余生某的大酒店有1000个平方左右，只拍卖了550多万，余生某刚开始买的时候就买了400多万，现在为了300万的债务直接把房子弄没了，王小成他们太狠了，做事太霸道，不讲道理，之前我还感觉王小成这个人不错呢，也就是通过这个事情我就再也没有把钱放到诚帮经济公司了。 （8）证人陈某军的证言，证实：大概是在2014年的时候,赵刚打电话给我说有人（事后晓得是余生某）要用一套门面房作抵押借钱,问我手上有没有闲钱,我说有30万,他说30万就30万吧,并提出到时候借款人的门面抵押给我，我当时就同意了,说好之后一两天的样子,赵刚就通知我到他在牌楼路上的诚帮经济公司去，到公司之后余生某先打了个200万的借条给我,约定月息2分的样子，具体借期是多少我忘记了。之后，我，余生某夫妇以及赵刚公司里面的工作人员一起带我跟余生某去做手续的，我们先到公证处做的公证，然后又到房管处把余生某的门面房做了他项权证，他项权证上面的名字写的是我。手续做好之后，吉郁生先往我卡上转了50万元，张某2往我卡上转了30万元，夏晓霞往我卡上转了90万元，总共是200万元，之后由我把这个钱通过我的银行卡转给余生某了，钱的金额应该少于200万，有个第一月的利息扣除，有没有其他费用我记不清了，通过银行流水就能看出来具体多少钱,并且借条虽然是打给我的,他项权证也是做给我的,但是这一系列的手续都不在我这里,一直在公司。每个月余生某付的利息也是诚帮经济公司负责跟余生某要,到时诚帮经济公司利息是按我所占的30万的利息算给我,我印象中过了大半年的样子,余生某先还了100万的本金,具体怎么还的我记不清了,这100万我们是按投资的人具体投资的数额平分的,我实际到手15万,当时我还打了100万的收条给余生某了,借条有没有从200万改成100万我记不清了。余生某还过这100万本金之后应该就没有还过利息,当时是赵刚跟我说收不到余生某的利息,他说过段时间准备起诉他,反正余生某有房产抵押，后来到了2016年1月份的时候,赵刚就通知我到长安大桥下面王小成开的经济公司到去,王小成就让我写个委托书给他,具体内容也是王小成教我的,大致意思就是我跟余生某之间的民间借贷由王小成全权代理，防止到时候要申请强制执行，写好之后我就走了。后来又过了好几个月，赵刚把钱转给了我们，并说余生某的门面房已经被拍卖了，我的钱是赵刚先转给吉郁生，然后吉郁生转给我的，转给我15万的本金，另外还有利息，利息大概在2、3万块的样子。 到了今年8月底的时候，余生某联系我，他晓得他的房子被拍卖掉之后，拍卖掉的钱是被王小成领走的，为这个事情余生某到王小成公司找王小成要钱要了很多次都没要到，另外余生某本人还多次找兴化、泰州法院的，都没有结果，并且他说他在法院已经调过档了，他的门面房拍卖掉之后有240万是分配到我名下的，还准备起诉我，我告诉他我没有拿到这个钱，我只拿到15万本金外加2、3万的利息，这200多万从头到尾我就写了一份委托书给王小成,至于王小成怎么操作的我也不清楚,另外我想说的是当时余生某向我们借款只有100万,我也弄不清为什么在法院显示王小成代我领走240多万。这些情况之前都不知情，法院也没有通知我去过，我都是余生某告诉我之后我才晓得的，余生某的门面房实际拍卖是五百多万，以我名义的债务只有100万（不含利息），但是法院显示王小成代我领走了240多万，应该是多拿了100多万。 （9）《承诺书》、《协助查询存款通知书回执清单》，证实：2014年5月29日余生某以房子抵押向陈某军借款200万。陈春生于2014年5月29日转账给余生某186万。 （10）《收条》、《借条》，证实：章震某（曹某虹朋友）于2015年4月8日转给陈春生200万，陈春生于2015年4月8日转给陈某军100万。王小成2014年4月3日出具给余生某的100万借条。2015年4月3日陈某军收到余生某还款人民币100万。 （11）《查对私明细》、《协助查询存款通知书回执清单》，证实：余生某于2014年8月31日、2015年2月18日分别还款至赵界步的尾号为5XXX的银行卡内人民币6万元、5万元。 余生某于2014年11月10日、2014年12月10日分别还款至夏晓霞的尾号为5922的银行卡内人民币6万元、4万元。 余生某于2015年7月31日、2015年10月10日、2015年10月19日分别还款至王小成的尾号为8963的银行卡内人民币5万元、5万元、5万元。 以上合计还款人民币36万元。 （12）法院诉讼一审卷宗内的《借款协议书》《公证书》等，证实：余生某于2014年5月29日向陈某军借款人民币200万，并至公证处公证；余生某于2015年4月2日向曹某虹借款人民币400万，并至公证处公证。 2016年1月14日，曹某虹申请执行《公证书》，执行标的为300万及利息。 伪造了200万的取款凭条、100万的电子证据交易回单。 余生某的房产以人民币516.2486万元被拍卖后，被告人王小成于2016年9月30日代陈某军受偿人民币240万元，代曹某虹受偿人民币273.0086万元。 7.2015年6月30日，被害人唐某强以兴化市新区南郊文正公寓5幢503室的房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款人民币20万元，并签订金额为人民币24万元的借款协议书至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人唐某强实际到手人民币17万元。借款期间，被害人唐某强支付利息人民币4.3万元。 2016年3月30日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人唐某强支付利息的情况，伪造金额为人民币24万元的借条，代曹某虹向兴化市公证处申请执行公证文书，兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年4月12日出具（2016）泰化证执字第37号公证书，执行标的为人民币24万元及利息。被告人王小成持该执行公证文书代曹某虹向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人唐某强的房产拍卖，拍卖成交价人民币57.056万元，被告人王小成代曹某虹受偿人民币27.18万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人唐某强合计人民币14.48万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年的时候，唐某强到公司来借钱，我记得他通过公司的介绍跟曹某虹借了20万，用他文正公寓的房子担保，月息是3.5分，扣除平台费、保证金以及第一个月的利息，拿到手没有20万。当时是公证的是24万的借款协议，后唐某强不还钱了，我就要陈春生去申请执行证书，是申请的24万的执行证书。后我就到法院以24万的本金以及借贷之日起的利息申请执行的。最后法院执行了我们的申请，唐某强的房子被拍卖了50几万，我到法院拿了27万多元，这钱我是按照20万的本金和18个月1.7分的月息算的，另外还有评估费什么的。把本息给曹某虹后，多的钱被我自己拿了。我跟唐某强谈的利息是3.5分，借款协议上面的利息只有1.7分，我这样做是为了把谈好的利息拿足了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：大概2015年的样子，唐某强到公司借款20万元，出资人是曹某虹，谈的利息是月息3.5分，是我带双方到公证处、房管所办理的抵押手续，拿到他项权证后，到公司打借条放款，我转卡给唐某强17万元，大概扣了两万多元，包括第一月的利息、1分的息差、一个月利息的保证金，曹某虹与唐某强民间借贷一案是我到公证处申请执行证书的，申请执行证书的材料上都是我代曹某虹签名的，在询问笔录中我说利息未付是假的。向法院提供的申请执行书和授权委托书都是我代曹某虹签名的。唐某强通过我们公司跟曹某虹借款20万元。曹某虹先是通过杨粉弟转了196400元，我转了17万元给唐某强，从第二个月开始每个月月底唐某强都打5000元利息，打了6个月的利息，到了第7个月月底，唐某强打了8000元利息，之后隔了一个月，第9个月月初唐某强打了5000元利息，之后就没有还过利息。实际转卡是17万元，扣除了第一个月利息、保证金等费用，具体扣多少我记不清楚了，要是有现金的话，也只有几千元现金给唐某强。是王小成叫我向公证处申请执行及在法院申请执行书上都是申请的24万，为了多拿钱。我提供给公证处的借条复印件不是真实的，我把借条上的金额从20万元改成24万元，我是把金额覆盖造假后再复印的。是王小成要求我这样做的，为了多得虚增的本金。 （3）被告人王平的供述，证实：2015年6月30日，唐某强夫妇、曹某虹到公证处要求办理赋予强制执行效力的债权文书，当时双方提供了一些资料，我跟双方当事人都进行了谈话，都是双方的真实意愿，后来我就出具了赋予强制执行效力的债权文书。到了2016年3月30日，陈春生到公证处找我要求办理执行证书，陈春生说对方利息、本金均分文未还，并提供了24万的借条以及17万的转账记录。后我就出具了24万本金以及自借款之日起的利息执行标的的执行证书。借条我会核对之前签订的借款协议上面的签字，但是转账记录我没有做实质性的审查，他们只提供复印件，真假难辨，我这样做会对债务人造成直接的经济损失。我想过陈春生提供的借条或者转账记录有可能做假，因为他提供的转账记录都没有银行印章，而且是复印件，就存在造假的可能性。他连我出具给他们的执行证书上面的标的、实际借款数额等关键内容都敢修改，所以出具的一些借条、银行转账就存在造假的可能性。对方提供的是复印件，我没有看到原件，复印件就存在造假的可能，另外诚帮经济跟法院熟悉，法院对王小成的案件也不审查，王小成在法院直来直去，王小成、陈春生胆大的可以把已经出具好的执行证书上面的执行标的、实际出借金额涂改提高让我加盖校对章，然后再到法院去执行，所以王小成、陈春生他们弄虚作假一点也不奇怪，他们认为有法院的人跟他撑腰，王小成也自称是执行二局。我主要是跟诚帮经济熟悉之后，办证量多，加上平时诚帮经济公司给的小恩小惠，所以审查上就比较粗。 （4）被害人乔连某的陈述，证实：2015年6月份的时候借的，当时我老公唐某强在大邹搞房地产开发，需要资金周转，当时听说诚帮经济公司在兴化很出名，我们就去借钱了，借钱是拿我家的房屋作为抵押的，借钱做手续我跟我老公一起去的，我老公让我签字我就签字。借了20万，实际到我老公手上只有17万，是通过陈春生的卡打到我老公卡上的，剩余的3万是被诚帮经济公司扣除了，这3万元说是手续费、平台费之类的。刚开始借钱的时候陈春生没有提出来说有这个费用，等手续做好他把17万转给我老公，提出来还有3万元的费用，因为我老公急用钱就没有说什么，认倒霉了。之前一直还利息的，每个月5000元利息，本来说是借一年的，后来还了6个月之后，陈春生就让我老公还本金，说是到期了，陈春生让我老公先打8000元，多出的钱在以后的利息中扣除，所以第七个月还的8000元，第八个月还的5000元利息，总共还了8个月，利息还了43000元。 我们不清楚申请强制执行公证以及法院执行裁定书是以我们夫妻借款24万以及自借款之日起的利息执行的，没有人告诉我们，要是我们清楚，我们肯定会提出异议的，我们没有借这么多钱。 （5）证人唐维某的证言，证实：大概在2015年左右，我爸爸唐某强需要钱周转，我爸爸通过朋友介绍跟诚帮经济公司借钱的，2016年的五、六月份，诚帮经济公司姓陈的会计带法院的工作人员到我家拍照片录像，这个时候我才晓得我爸爸借的钱还不上了，诚帮经济公司到法院起诉我爸爸了，法院要拍卖我家的房子，当时法院的人跟我说我爸爸在规定期限不还钱，我家房子就会被拍卖。当天我就打电话给我爸爸告诉他这个情况，我才晓得我爸爸跟诚帮经济公司借了20万元，每个月5000元的利息，借钱的时候我爸爸实际到手只有17万，扣的钱是第一个月利息5000元，保证金及介绍费这些费用。我爸爸告诉我他还了8个月的样子，一共还了4万多元利息。 （6）证人曹某虹的证言，证实：唐某强是以文正公寓的房子做抵押跟我借钱的，是2015年6月跟我借的，跟我借了20万，利息付了7、8个月的样子。这上面也只有借款协议书和合同上面的字是我签的，其余都不是，而且王小成以24万去申请执行也不上规矩，实际人家借款是20万。 （7）证人张照某的证言，证实：我亲家唐某强跟兴化的诚帮经济公司借钱，后来没得还，房子被法院封了拍卖，我女儿和女婿当时一直居住在这个房子，房子被拍卖掉，他们就没有地方住了，没有办法，我拿了自己的积蓄，再跟亲戚朋友等人借了30万元，凑了将近60万元，从法院把这个房子拍了下来，由女儿女婿他们继续居住。我现在还在帮他们还债，还剩10多万债务没有还清。在法院拍卖之前，门锁就被人用胶水堵了几次，后来我花钱拍下来之后，才住安稳了。 （8）协助查询存款通知书回执清单，证实：借款情况：2015年6月30日，杨粉弟的尾号为0892的银行卡转给陈春生的尾号为8xxx的银行卡人民币19.64万元，陈春生转给唐某强的尾号为0xxx的银行卡人民币17万元。 2015年7月28日至2016年3月2日，唐某强还款人民币4.3万。 （9）法院诉讼一审卷宗内的借款协议书、公证书等，证实：2015年6月30日借款协议书、公证书借款金额为24万元。 2016年4月12日执行公证文书公证书执行标的为24万元。 伪造的借条显示唐某强2015年6月30日借款人民币24万元的 唐某强的房产于2016年12月5日以人民币50.056万元被拍卖，王小成代曹某虹于2016年12月6日得款人民币27.18万元。 8.2015年10月22日，被害人崔某开以房产为抵押，通过诚帮公司向何某海（实际出借人为宗彩明）借款人民币35万元。在诚帮公司要求下，被害人崔某开与何某海签订借款人民币70万元借款协议书，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人崔某开实际到手人民币31万元。被害人崔某开向被告人陈春生支付利息合计4.55万元。 2016年5月17日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人崔某开支付利息的真相，伪造金额为人民币70万元的借条和人民币66万的转账凭证等文书，代何某海向兴化市公证处申请执行公证文书，兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月23日出具（2016）泰化证执字第51号公证书，执行标的为人民币70万元及利息。后被告人王小成持该执行公证文书代何某海向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人崔某开的房产拍卖，拍卖成交价人民币126.3957万元，被告人王小成代何某海受偿人民币46.06万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人崔某开合计人民币19.61万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年左右的时候，崔某开通过公司介绍跟何某海借了35万，月息3分，用崔某开玉带苑的房子抵押的，崔某开实际到手不足35万，扣了多少钱的要问陈春生。当时在公证处办的是70万的借款协议公证，他项权证也是办的70万。后来崔某开没有钱还了，我就要陈春生到公证处申请执行证书，执行证书申请下来后，我就到法院申请执行了，到最后拿钱的时候我才知道陈春生申请的是70万本息的执行证书，但是我按照35万本息跟法院拿的钱，拿到手46万多。把何某海的本息给他后，剩下的钱在我这里。70万本金以及借贷之日起的利息，是陈春生去弄的，我到法院拿钱的。 （2）被告人陈春生的供述，证实：崔某开是拿的商品房作抵押借款的，崔某开通过我们公司借款35万元，打的借条是35万元。我转卡给崔某开31万元，另外可能还有5000元左右的现金，我扣掉了第一个月利息7000元、高于2分部分的利息21000元以及保证金7000元，一共扣掉了35000元。协议做的时候是何某海，但是实际出资人是宗彩明，何某海是宗彩明的女婿。借款协议书上的借款金额是70万元。崔某开付利息的，从2015年11月份至2016年3月份，崔某开每个月都按时打给我7000元利息，借款期限到了之后，崔某开还继续借用的。2016年4月份崔某开还了10500元利息，一共还了45500元利息。2016年5月份的一天，王小成跟我说：“崔某开溜掉了，赶快到公证处发函。”当时王小成问我崔某开借了多少钱以及抵押的债权数额是多少，我告诉王小成抵押债权是70万元，借条是35万元，王小成让我按70万元申请执行，我就按照王小成的意思，先把借条和打款记录改掉了，借条上金额改成70万，备注打卡66万元、现金4万元，转账记录金额改成66万元。然后我拿改好后的借条复印件、转账记录复印件等材料到公证处申请执行证书，当时宗彩明女婿何某海没有去，是我代何某海签字的。在公证处的谈话笔录中我说借款人利息未付，之前王小成跟我说只要强制执行起诉的都说利息未付。申请执行书是我代何某海签字的，然后我把申请执行书、执行证书、抵押公证书、借款协议书、抵押合同等手续交给王小成，最后法院强制执行掉了，具体执行了多少钱我不晓得，我们公司跟宗彩明也把账结清了。 我提供给公证处的借条和打款记录是假的，是我改的，提供给公证处的借条和打款记录上的金额都被我加大了。我提供给王平的材料，王平都没有进行审核，他就认可我提供的复印件，没有要我提供原件。 （3）被告人王平的供述，证实：2016年5月17日，陈春生到公证处找到我说要求办理执行证书，并提供了70万的借条和66万的转账记录，并说崔某开分文未还，我向崔某开邮寄了要求说明履行还款情况的通知，2016年5月23日，我出具了70万本金以及利息（借款之日起算）执行标的的执行证书。 我也不能够保证陈春生提供这些复印件的真实性，借条复印件我一般还将借条上面的签字和借款协议上比对一下，但也不能确保借条的真实性，对转账记录复印件没有去审查。我也想到过陈春生提供的借条复印件、转账记录复印件有造假的可能。 （4）被告人宗彩明的供述，证实：我以我女婿何某海的名义借给崔某开35万元。我转了34.37万元给陈春生，陈春生每个月转6300元利息给我。大概五六个月，陈春生告诉我说崔某开不还利息了，我就把借条和他项权证复印件交给陈春生，由诚帮公司去申请执行。还让何某海去签了委托书的，崔某开房子被拍卖后，我得了本金和应得的利息。 （5）被害人崔某开的陈述，证实：2015年10月份左右，我跟诚帮经济公司借钱，是跟诚帮经济公司的会计谈的，谈好后我跟我老婆到公证处，房产公司做手续，当时做手续我没有看就直接签字了，当时我还打了一张借条，借条上写的出借人是谁我记不清了。我向诚帮公司借款35万元，到手31万，扣掉的是一个月的利息和手续费之类的。当时对方把这个钱是打到我尾号2XXX的兴化农商银行的卡上，没有给现金。从第二月开始每个月利息7000元，一共还了五个月，我还利息是通过我尾号2XXX的兴化农商银行的卡还到会计的卡上，最后一次的10500元是钱到期后，我没有钱还本金，诚帮公司让我付10500元利息。后来我出事，就没有再还。2016年7月份我被公安机关抓起来了，2018年我姐姐探望我的时候告诉我，我的房子被拍卖了，我姐姐说我跟诚帮经济借了70万，我一听就说没有这回事，70万是肯定不可能的，因为我在监狱服刑，也就一直没有机会理这个事情。 被法院拍卖的玉带苑的房子是我的唯一住房。当时我钱还不了，我老婆也不敢回去住，现在我老婆和儿子都回老家去了。小孩本来在兴化上学的，在兴化没有办法生活，也回老家读书了。 （6）证人崔某青的证言，证实：我去监狱看望我的弟弟崔某开，我弟弟跟我说借了30多万元钱，当时我弟弟还跟我说借钱的时候还扣了好多钱，扣的钱中有手续费，还扣了什么钱我就不知道了，具体情况要问我弟弟。何某海到法院申请强制执行的，我晓得后，我到法院把起诉我弟弟崔某开的所有的材料都打了出来，我看见何某海申请对我弟弟崔某开跟我弟媳左某英强制执行70万元钱还有利息，我弟弟通过诚帮经济公司借钱的时候用他位于玉带苑13幢404室的房子二次抵押借钱的，他项权证上面写的抵押价值是70万元钱，另外法院的执行裁定书也是70万本金和利息。房子拍卖了120多万元，还了一押给银行的60多万的贷款，我弟弟家是唯一一套房子，当时我弟弟在坐牢，我弟媳左某英拿了10多万元的租房费，剩下的都被诚帮经济公司拿走了。 （7）证人王兰某的证言，证实：2016年我通过诚帮经济公司在淘宝网上拍的玉带苑的房子，以1263957元将这个拍买下来的，另外缴纳了过户费、房产税大概七万多元。后来我家办房产证也是诚帮经济公司介绍的一个中介帮忙办手续的。 （8）证人何某海的证言，证实：我丈人宗彩明跟诚帮经济公司有合作，以我的名义借钱给崔某开的。不是我去申请执行的，申请执行书上的申请人签名不是我本人签的，到法院申请执行这件事我都不晓得，整个申请执行过程我也没有参与。 （9）协助查询存款通知书回执清单、查询银行存款清单，证实：借款情况：2015年10月22日，宗彩明的尾号为3XXX的银行卡转给陈春生的尾号为8XXX的银行卡人民币34.37万元，陈春生转给崔某开的尾号为2XXX的银行卡人民币31万元。 还款情况：2015年11月21日至2016年4月22日，前5个月每月还款0.7万元，第6个月还款人民币10500元，合计还款4.55万元。 （10）宗彩明记载的账本，证实：2016年1月22日出借35万，2016年11月21日至2016年4月3日，每月收6300元，共6个月合计收3.78万。2016年12月16日收到还款39.284万元。 （11）左某英提交的2份情况说明，证实：具体借款多少我不清楚，当时崔某开叫我过去签下字我就走了，每个月有按时支付利息直至2016年5月前结束。关于住房拍卖情况本人一概不知情，是哥哥崔开中和姐姐崔某青跟踪这件事的，从法院处得知唯一住房被拍卖有笔安家费需要当事人才能领取，我在2017年1月份到法院找到负责此案的法官帮我办理了相关手续，领取了一张建设银行的现金支票大概壹拾叁万多。 （12）法院诉讼一审卷宗内的公证书等，证实：2015年10月22日借款协议书、公证书借款金额为70万元。 2016年5月23日执行公证文书执行标的为70万元。 伪造的江苏农信本行电子转账凭证显示陈春生于2015年10月22日转给崔某开66万元。 伪造的借条显示崔某开2016年10月22日借款人民币70万元（其中卡转66万，现金4万）。 崔某开的房产于2016年12月14日以人民币126.3957万元被拍卖后，王小成代何某海于2016年12月16日收款12878元、447722元，合计46.06万元。 9.2016年2月2日，被害人蒋某先以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币10万元，并签订金额为16万元的借款协议书，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人蒋某先实际到手人民币7.36万元。借款期间，被害人蒋某先支付利息合计人民币1.2万元。 2016年9月7日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造电子转账凭证、借条等材料，隐瞒被害人蒋某先支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，出具了（2016）泰化证执字第78号公证书，执行标的为人民币16万元及利息（按月息2%计算）。被告人王小成指使马小红代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后对涉案房产进行查封。因被害人蒋某先于2014年3月19日与案外人任某芳签订了房屋买卖合同，将上述房产出售给任某芳,2016年12月7日，案外人任某芳与马小红达成协议：由案外人任某芳代被害人蒋某先支付人民币16万元给宗彩明，余款宗彩明自愿放弃。后案外人任某芳向被害人蒋某先追偿，被害人蒋某先于2017年7月支付人民币19万余元给案外人任某芳。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人蒋某先合计人民币9.84万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2106年的一天，蒋某先通过我们公司介绍跟宗彩明借了10万元，月息3分，拿的东方明珠的房子办的抵押，期限好像是6个月。按照公司正常扣钱的方法，以蒋某先借的10万本金和月息3分计算的话，应该扣平台费6000元，保证金2000元，第一个月利息2000元，一共扣1万元。后蒋某先到期没有还本金，我们就去办理公证执行了，公证执行书办的16万，是我叫陈春生操作的，他应该也是伪造借条和银行流水申请执行证书的，就办到16万的公证执行书。办到公证执行证书后，我到法院申请执行。到法院执行是马小红代理的，但是主要是我去办，马小红就是去签个字什么的。马小红不知道蒋某先具体借款，他不知道申请执行公证书造假的事情，都是我和陈春生弄的。后来好像是蒋某先把房子卖给人家了，这个和解是我出面跟对方协商的，我印象中是谈好了要马小红签字的。新房主和我到法院执行局的，蒋某先有没有去我想不起来了，执法法官于俊春也在场的。大家协商后，新房主同意拿出16万，帮蒋某先还钱。她把钱交到法院执行账户上，法院又把这钱给我的。我把本息给宗彩明了，其余的都在我这，我多得了不低于3万元。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2016年2月2日，蒋某先通过我们公司跟宗彩明借款10万元，当时先在公证处签订借款协议书后抵押公证的，借款协议书上的金额是16万元，公证好之后，到房管所做抵押，办好他项权证后，到公司打借条放款的，这一笔钱先是宗彩明转给我98200元，宗彩明扣除了第一个月1800元的利息，然后我分两次转给蒋某先的，一笔是6万元，还有一笔是1.36万元，扣除了第一个利息、保证金等费用，一共扣了24600元。到了2016年9月7日，王小成让我到公证处申请出具执行证书，王小成让我按照借款协议书上的金额来申请出具执行证书，我就先在公司办公室内把借条和转账凭证上面的金额改成16万元，改好之后，我就把材料送给公证处的王平，公证处的材料都是我代宗彩明签名的，执行证书弄好之后，我就把申请执行书、执行证书、借款协议书、抵押公证书等材料交给王小成，由王小成到法院申请强制执行，申请执行书上的申请人也是我代宗彩明签名的。 （3）被告人马小红的供述，证实：宗彩明与蒋某先的案件是王小成用我的名义代理的，我听王小成的安排在和解协议、执行款收条上签字，案子上的具体情况我不知道。我印象中最后拿了十几万元。 （4）被告人王平的供述，证实：2016年2月2日，蒋某先夫妇、宗彩明到公证处要求办理赋予强制执行效力的债权文书，双方当事人提供了房产证复印件、结婚证等资料，我跟双方当事人进行了谈话，后我当场就出具了赋予强制执行效力的债权文书。2016年9月7日，陈春生到公证处找我要求办理执行证书，并提供了16万元的借条及转账记录，陈春生说对方分文未还，后我邮寄了通知给蒋某先，对方未收到，我就出具了16万元的本金及利息（自借款之日起算）执行标的的执行证书。执行证书是陈春生来办的，不是宗彩明，转账记录是复印件，我没有核实，真假难辨，借条我看了像蒋某先本人的签字。 （5）被害人蒋某先的陈述，证实：我通过诚帮公司借钱总共是3笔。第1笔就是2014年3月份，我通过诚帮经济公司用我楚水公寓的营业房做二次抵押跟宗彩明借了15万元。后来我把本金还了，这个我一直还利息没有拖欠，但是他项权证一直在陈春生手上，不肯给我解押。 第2笔就是2015年12月份，我请我连襟孙远某，用他位于楚水公寓的营业房做一次抵押通过诚帮经济公司跟曹某虹借了40万元。到手是35万元，借期是6个月，利息也是按月息算的，每月还8千元，到期之后我没有及时还本金，陈春生打电话跟我涨利息，涨到了1万3千元一个月。因为有的时候利息还的不及时，诚帮经济公司里面的好几个小伙子到孙远某的门面闹事要钱，要孙远某还钱，不还钱就关他门，我每次都需要跟陈春生谈，及时补上利息才能把事情平息。 第3笔是2016年2月份，我通过诚帮经济公司用我在东方明珠23栋302室做二次抵押跟宗彩明借了10万元。到手是73600元，借期是6个月，利息是按月息算的，每月还2千元。2016年年底的时候，诚帮经济公司到法院执行我位于东方明珠的房子，但2013年的时候我已经把我位于东方明珠的房子卖给了任某芳，房子一直没有过户，陈春生在到东方明珠找我要钱，任某芳说房子是她的，诚帮经济公司的人老是上门找任某芳要钱吵闹，陈春生让任某芳替我还我用东方明珠房子抵押借的钱，陈春生给任小某出个主意到法院起诉我，把我的楚水公寓的门面房保全起来，这样我处置门面房的话必须还钱给任某芳，任某芳替我还了16万给陈春生，后来任某芳到法院起诉我的，我的门面房卖了后我还了19万给任某芳。去年夏天的时候，我老婆跟王小成谈的，王小成要求我连本带利还46万，都谈好后，我把钱还了，我跟诚帮经济公司的债务也清了。 （6）证人任某芳的证言，证实：2014年4月份，我通过中介跟蒋某先购买了其位于兴化市东方明珠的房子，我给了30多万现金，还有蒋某先买房子的40多万的银行贷款也归我还，我跟蒋某先还有他的老婆沈彩某签的房屋买卖合同，因为当时房子的房产证还没有出来，就一直没有过户。2016年9月份，我接到东方明珠物业的电话，物业工作人员跟我说我家房子的大门口的墙上被人喷了红油漆，门锁被人堵了胶水，我赶紧报警了，垛田派出所出警的。我自己找换锁师傅把整个锁换了，花了300元钱，红油漆是物业帮忙处理的，花了多少钱我不知道。我到东方明珠的时候看见我家门上被贴了法院文书，我记得文书的内容是我的房子因为欠宗彩明的钱不还，被法院查封了，我就聘请了天炜律师事务所的顾悦律师，到法院起诉，要求法院判决房子归我，在法院的时候，法院的人告诉我们蒋某先欠宗彩明的钱，我们问蒋某先欠宗彩明多少钱，法院的人说欠16万，我跟法院的人说我愿意替蒋某先还钱，法院的人帮我联系的，诚帮经济公司的马小红到法院的，马小红跟我说是宗彩明委托他处理这件事情的，我看见委托书的，马小红说我跟他都是受害者，他不知道蒋某先借钱的时候我已经把房子买了，只要我还16万本金，利息不需要我还，我说我愿意替蒋某先还16万本金钱，但要马小红撤案。法院的人把我们弄好调解协议的，我跟马小红都签字的。协议内容是我替蒋某先还16万元给宗彩明，还有2300元的执行费，我在2016年12月15日前还1万，2017年1月20日前还15万，2300元的执行费马小红放弃，他替我支付。后来我在2016年12月12日，我打了1万元到法院的指定账户上，2017年1月18日，我打了15万元到法院的指定账户上。我钱打过后，我委托顾律师到法院申请我替蒋某先还的16万的追偿权，也是1月份的时候，法院判决东方明珠23幢305室的房子归我。2017年6月份，蒋某先开始卖门面房，顾律师让我申请把蒋某先的门面房财产保全起来，7月份的时候，蒋某先夫妻两个到不动产中心的托管中心开了支票给我，一共是19万多。 （7）蒋某先与宗彩明、曹某虹借贷情况，证实：2014年12月17日曹某虹给陈春生打卡350000元；陈春生打给孙远某350000元；2016年2月2日宗彩明给陈春生打卡98200元；陈春生打给蒋某先60000元、13600元。蒋某先2014年4月3日至2016年8月17日打给陈春生、赵界步共计251450元。 （8）蒋某先提供的流水明细和还息清单，证实：蒋某先提供还息清单借款15万元、40万元、10万元，共计还息251450元。 （9）公证处赋予强制执行效力卷宗 ①借款协议书、公证书，证实：2016年2月2日蒋某先、沈彩某向宗彩明借款16万元，月息2%，期限12个月，以兴化市新区南郊东方明珠的房产作抵押。 ②房产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币65万元。 （10）公证处执行证书卷 ①公证书，证实：宗彩明于2016年9月7日向公证处申请执行证书，公证处于2016年9月19日出具公证书证实其出借16万元，债务人至今未付利息。申请标的16万元及利息（月息2%） ②江苏农信本行电子转账凭证，证实：陈春生于2016年2月2日转卡蒋某先16万元。 ③借条，证实：蒋某先、沈彩某于2016年2月2日向宗彩明借款16万元（转账16万元），月息2%，期限6个月。 （11）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：2016年9月20日宗彩明申请执行16万元及月息2%。 ②授权委托书，证实：宗彩明于2016年9月20日委托马小红代为处理与蒋某先、沈彩某的民间借贷一案。 ③抵押合同，证实：2016年2月2日蒋某先、沈彩某以涉案房产抵押向宗彩明借款16万元。 ④结案申请书，证实：2017年1月18日，因案外人任某芳代为履行协议16万元，余款放弃，故马小红代宗彩明申请法院结案。 ⑤执行裁定书、公告，证实：2016年10月24日法院裁定查封涉案房产，2017年1月20日解除查封。 ⑥和解协议，证实：任某芳与马小红达成协议，宗彩明与蒋某先、沈彩某的民间借贷一案由任某芳代为支付16万元。 ⑦结案通知书，证实：执行标的为16万及利息，案外人任某芳代偿16万元，余款申请执行人自愿放弃。申请人宗彩明交纳执行费2300元，并申请结案。 ⑧收条，证实：马小红于2016年12月15日收到法院转来任某芳代蒋某先、沈彩某执行款7700元整（1万元扣除执行费2300元）；马小红于2017年1月19日收到法院转债任某芳代蒋某先、沈彩某执行款15万元整。 （12）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状，证实：任某芳于2016年9月27、10月8日起诉要求蒋某先、沈彩某办理涉案房产过户。 ②民事判决书，证实：2017年1月16日法院判决蒋某先、沈彩某过户涉案房屋给任某芳，任某芳清偿宗彩明涉案的抵押债券可向蒋追偿。 （13）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状、民事调解书，证实：任某芳于2017年2月20日起诉要求蒋某先、沈彩某偿还16万元及利息。经调解，任某芳自愿放弃逾期利息。 ②房屋买卖合同，证实：蒋某先于2014年3月19日将东方明珠23幢301室房屋卖给任某芳。 （14）辨认笔录，证实：证人任某芳辨认马小红的情况。 10.2016年5月11日，被害人侯某某以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币17万，并签订虚高借款金额为人民币30万元的借款协议书，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金后，被害人侯某某实际到手人民币12.9万元。 2016年7月19日，被告人陈春生代宗彩明至兴化市公证处申请执行证书，隐瞒被害人侯某某实际到手的本金仅有人民币12.9万元的事实，持伪造的30万借条复印件、30万转账凭证复印件等材料，代宗彩明至兴化市公证处申请本金人民币30万元及利息的强制执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2016年7月29日出具了（2016）泰化证执字第75号公证书，执行标的为人民币30万及利息（按月息2%计算）。 2016年8月1日，被告人王小成代宗彩明持该强制执行公证书向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人侯某某的房产拍卖，拍卖成交价人民币24.36万元，被告人王小成代被告人宗彩明受偿22.61万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人侯某某人民币9.71万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：侯某某跟我们公司借过两次钱，第一次是跟曹某虹借的，第二次是跟宗彩明借的。第一次跟曹某虹借了十几万，后来还掉了。第二次跟宗彩明借了十七万，月息3分，还是用的第一次房子幸福小城的单身公寓抵押的。实际到手本金肯定都不足。我是以本金三十万及自借钱之日起的利息去申请执行的。因为当时我们和侯某某借款协议就是做的三十万元。后来侯某某找我的，让我以三十万申请执行，我把本息拿足了，多下来的都给他，所以我们就按照借款协议执行了。最后法院把房子拍卖后，我到法院领取了226100元。我给了侯某某三万元左右，把宗彩明本息给了，余下的都是我的。 （2）被告人陈春生的供述，证实：公安机关出示给我看的关于宗彩明与侯某某民间借贷一案卷宗及从公证处调取的公证档案这里面是有问题的。第一个是公证处“执行证书”档案中，涉及到宗彩明的签名全都是我代替他签的，不是宗彩明本人签的、是假的，包括公证申请书、身份证复印件、受理通知单、公证当事人权利义务法律责任告知书、询问笔录、公证文书送达回执等材料，这些材料中宗彩明的签名全是假的；第二个是公证处“执行证书”档案中，“借条”是假的，上面打印的内容是我重新打印的，然后对折用真实借条中侯某某签名分上下排在一起再重新复印一下，把复印后假的借条提供给公证处，造假的地方是资金数额；第三个是公证处“执行证书”档案中，“电子银行交易回单”是假的，我用其他真实的电子银行交易回单把造假的内容打印出来粘贴之后再复印，造假的地方是两处数额和收款方户名;第四个是法院卷宗中，申请执行书上面宗彩明签名是假的，是我替宗彩明签的,另外这个申请执行书上面两处申请金额也是假的，不是真实的数额；第五个是公证处“执行证书”档案的询问笔录有问题，当时我在公证处说借款人利息未还，实际上借款人肯定是还利息的。 侯某某跟宗彩实际借款是17万元，有银行水流为证，而且公证处在“赋予借款协议书强制执行效力”这本卷宗中有公证文书送达回执，里面的备注写明了是借款“实借17万”。 是王小成叫我按照他项产权证上的债权数额造假的，他项产权证上的债权数额为30万元，王小成就让我造假为30万，目的是为了多得到钱。当时我是在我的电脑上，把“电子银行交易回单”、“借条”、“申请执行书”三个材料上的金额都造假为30万元的数额。 （3）被告人王平的供述，证实：2016年7月19日，陈春生代宗彩明至公证处要求出具与侯某某的执行证书，陈春生提供了宗彩明的身份证、借款协议书、借条原件、他项权证、打款凭据等材料，宗彩明的字都是陈春生代签的。陈春生说侯某某借款30万元，利息一分未还，30万元的打款凭证是黑白的打印件，我没有跟陈春生一起去银行对打款凭证的真实性进行核实，借条也是陈春生提供的。如果是复印件就有造假的可能性。2016年7月29日，其出具了30万本金及借款之日起利息的执行证书。 （4）被害人侯某某的陈述，证实：2015年5月11日，我跟诚帮经济公司借了十几万元的，扣除保证金和手续费，我实际到手8.9万元，我记得这个出借人是曹某虹，我是用的兴化市星海花园东区的房屋抵押的，这个利息我一直还的，大部分还的现金，有时候也通过微信还利息，每个月还不到4000元利息，我还了几个月的利息，后来王小成和陈春生就催我还债，让我把房子作价卖给他。到了2016年5月份，我跟刘某阳谈好以24万元的价格把房子卖给他，后来我就带刘某阳夫妻两个到诚帮经济公司遇王小成，在王小成办公室，王小成同意拿16万元给他，我就跟曹某虹的债务结清，王小成就把房子解押出来。刘某阳当着王小成的面把16万元给我的，我就把16万元给王小成了，我跟曹某虹的债务结清了，王小成就跟我把房子解押了。 刘某阳夫妻两个走了之后，王小成说我还差他几万元利息，让我打欠条。后来王小成跟我说你不是差钱用嘛，我跟你出个主意，我再找人多借点钱给你，还跟你把房子抵押，我就同意了，我还是拿的兴化市的商住综合楼抵押的，当时做抵押公证的时候，我签的借款协议上是30万元，但是我实际借条上20万元，这一次是跟宗彩明借的钱，扣除保证金、平台费等费用，我实际到手12.9万元，我签订30万元的借款协议的时候，我也问王小成和陈春生的，我说我只借20万元，怎么借款协议上是30万元，他们说这个跟我没有关系，是他们做抵押公证用的，他们说以我实际写的借条说话。这笔钱我还了两三个月的利息，到了2017年上半年，我才知道我的房子被拍卖掉了。 （5）证人刘某阳的证言，证实：2016年4月份，我跟侯某某签订了房屋买卖合同，约定价格是23.2万元，侯某某也把房屋土地证给我了，但侯某某让我先付15万元把他在诚帮经济公司的欠款给还掉，诚帮经济公司才肯把房产证解押，然后才好过户给我。2016年4月19日下午，侯某某就带我到诚帮经济公司，在二楼办公室，我们遇到了王小成，我把15万元交给王小成了，另外还有1万元给侯某某的，侯某某就写了一个收条给我。当天下午，王小成就带我们一起到房产公司去解押，解押好后，侯某某就把兴化市星海花园东区商住综合楼B607室房产证给我，是两本房产证，这个房子是侯某某和前妻共有的，但是在这个之前侯某某没有跟我们说，我就跟侯某某说怎么是你和前妻共同所有的，王小成说借钱的时候是他和他前妻一起过来的，意思就是告诉我侯某某的前妻没有问题，我们就把房产证拿回去了。当时我想万一他前妻不同意过户，我已经给了一部分钱了，我就追着侯某某赶紧过户，我就跟侯某某提出来让他委托中介来办理过户，并且我说中介由我来找，费用也是由我来出，我就找了一个中介，让侯某某委托这个我找的中介办理与他前妻的过户手续，并且他前妻过户给他后，中介再把房产过户给我，我的意思就是让侯某某全权委托给中介，当时侯某某还把前妻通知过来的，前妻也说这个房子跟她没有关系了，但是侯某某知道我这个意思后，他就不同意在中介办了，侯某某说这个不符合规矩，他就跟中介吵架，最后就没有在中介办，侯某某就要自己办好后再交给我，我也没有想多少，我就把两本房产证给侯某某了。之后的一段时间，我就一直追着侯某某，侯某某说他在外面呢，让我放心，我每天都在房产网站上查询过户的公示信息，也看到确实过户了，十五天公示期一到，我就打电话给侯某某了，侯某某说没有拿到房产证。到了2016年5月中旬，我看侯某某还没有消息，我通过房产公司查询到侯某某已经办理好过户了，房产变成侯某某一个人的了，但是侯某某办理好后，随即又把房产抵押给诚帮经济公司了，我知道这个情况后，我就打电话给侯某某的，侯某某就约我第二天见面谈，到了第二天早上，我们见面后，侯某某就告诉我把房产又抵押给诚帮经济公司了，他说王小成耍他，又把他房产证扣过去了，我就说我不管你，我到法院去起诉你，当天我就去法院起诉他了，之后我胜诉了。到了2016年10月份左右，我晓得侯某某的房子要被拍卖了，但是后面的情况我不清楚，到了2017年2月份左右，我到法院去领钱的，当时这个房子拍卖了24万多元，其中23万多元被王小成领走了，我只领到1000多元，我还知道还有一个债主领了几百元。 （6）证人任某波的证言，证实：2017年年初，我在淘宝网上看到法院拍卖星海花园这个单身公寓，之后我在网上参加竞拍，交了保证金，后来以243600元的价格将这个房子拍卖下来了，拍卖以后就付钱了，我就拿着法院的裁定书去房产中心办理过户手续，买下了这个房子，之后我爸爸妈妈就住进去了。房子在星海花园。 （7）银行转账记录，证实：2015年5月11日，陈春生向侯某某转账8.9万元；2016年5月11日，陈春生向侯某某转账12.9万元。 （8）刘某阳提供的房屋买卖合同、收条、房屋土地证，证实：侯某某于2016年4月19日收到刘某阳购房款16万元。 （9）兴化市公安局调取的兴化市公证处卷宗，证实：借款协议书：借款30万元，期限24个月，月息2%，2016.5.11。公证书：（2016）泰化证经内字第144号，赋予强制执行效力。 公证书：（2016）泰化证执字第75号，执行标的30万元及利息。2016年7月29日。 宗彩明于2016年7月19日申请。提供了30万元电子银行交易回单及30万元借条。 （10）法院执行卷宗：证实：2016年苏12**执344号申请执行书：2016年1月14日，曹某虹申请对侯某某、顾兔某的15万元借款及1.8%月息申请强制执行。 借款协议：25万元，期限十三个月，月息1.8%。 公证书：（2015）泰化证经内字第131号。（2016）泰化证执字第7号，标的15万元及利息。 授权委托书：曹某虹委托王小成代理与侯某某的民间借贷纠纷。 曹某虹于2016年4月19日情况说明：被执行人偿还本金15万元，利息全部结清，请求法院结案。解除对侯某某、顾兔某的房屋查封。 结案通知书：申请标的金额25万元及利息。 执行案件结案审批表：申请执行标的25万元。 2016年苏12**执3094号申请执行书：2016年8月1日，宗彩明申请对侯某某的30万元借款及2%月息申请强制执行。 借款协议：30万元，期限二十四个月，月息2%。 公证书：（2016）泰化证经内字第144号。（2016）泰化证执字第75号，标的30万元及利息。 授权委托书：宗彩明委托马小红、王小成代理与侯某某的民间借贷纠纷。 借条2张：侯某某借到宗彩明17万元、2万元。 拍卖成交确认书：任某波于2017年2月14日竞拍标的物，成交价24.36万元。 结案通知书：申请标的金额借款19万元及利息36100元。拍卖成交价24.36万元。受偿22.61万元，评估拍卖费用5600元，执行费3290元。 被执行人侯某某房产款分配方案表：宗彩明实际受偿23.17万元。 执行案件结案审批表：执行标的30万元，实际到位金额22.61万元，余款7.39万元放弃。 （11）泰州市公安局物证鉴定所鉴定书，证实：送检的交易日期时间为“2016-5-11”单子银行交易回单复印件、落款日期为“2016年5月11日”的借条复印件（侯某某，30万）上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文与从兴化市公证处调取的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印章盖印样本上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文均是同一枚印章盖印形成。 11.2014年11月12日，被害人陆某2以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币50万元，签订借款金额为80万元的借款协议书，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人陆某2实际到手人民币45万元。借款期间，被害人陆某2支付利息合计人民币7万元。 2015年6月16日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人陆某2支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请本金50万元及4个月未付的约定月2%的利息。兴化市公证处工作人员王平于2015年7月14日出具了（2015）泰化证执字第21号公证书，执行标的为本金人民币50万元及利息。被告人王小成代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人陆某2的房产以人民币75.5958万元的价格拍卖后，宗彩明受偿人民币59.4233万元，被告人王小成受偿人民币7.75万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人陆某2合计人民币29.1733万。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年年底，陆某2到我公司借钱，和陈春生谈的。陆某2最后用门面房借了50万，月息3分，到手不足50万，要扣平台费等相关费用，按照公司正常规则，月息3分，扣除平台费3万元，1个月利息1万元，保证金1万元，共计5万元，具体扣多少要问陈春生。陆某2借款期间也还利息的。到期后，陆某2没有还本金。我们到公证处申请公证执行书了，公证执行书上写的标的是本金五十万元及约定月2%的利息。我们办好公证执行书后就到法院申请执行了。到法院后，法院将陆某2抵押的房产拍卖了。最后法院法官吴某某按照本金50万以及陆某2自借款之日起到还款之日止的利息算给我们，我领取75000元，宗彩明去领了59万多，加起来我们两个人在法院领取了66万多元，陆某2在法院领取了7万多元。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2014年年底，陆某2用一个宾馆做的抵押，陆某2借款50万元，宗彩明是出资人，是我带陆某2和宗彩明到公证处和房管所做抵押手续的，拿到他项权证后，陆某2到公司打借条，借款期限是一年，打好借条后，我就放款了，先是宗彩明把钱打给我的，宗彩明扣掉第一个月利息，我转卡给陆某242万元，扣了第一个月利息1万元、保证金1万元、高于2分的息六万元，总共扣了八万元。陆某2也还了几个月的利息，但是后来陆某2不还利息了。我记得我带公司内的人到陆某2开的宾馆去找陆某2的。2015年7月份，我们公司就到公证处申请执行证书了，这个是我和宗彩明本人去的，但是申请执行证书的材料都是宗彩明本人签字的，宗彩明在谈话笔录中说债务人四个月未付利息是假的，不是王小成教的就是我教的，让宗彩明说假话。拿到公证处的执行证书后，我就到公司弄申请执行书，申请执行书是我代宗彩明签字的，另外一份授权委托书也是我代宗彩明签字的，然后我把到法院申请强制执行的材料都交给王小成，后面强制执行的情况我记不得了。 赵界步有两张银行卡在我手上使用，是王小成叫赵界步办好了送给我的，分别是一张兴化农商行的银行卡、一张兴化农行的银行卡，这两张卡都是用于总公司借贷的资金往来，正常在我手上使用。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：2014年11月10日左右，陈春生打电话给我说临城有个人要借50万元，用门面房抵押，这个房子是一抵，我说我看一下。然后我就和陈春生一起去看房子的，当时这个房子开的是个小旅馆，面积有300个平方左右。看过房子后我就答应借钱了。2014年11月12日，陈春生打电话给我让我到公证处，我到公证处后借款人陆某2夫妇已经到了，当天陈春生也在的，我们在公证处公证，然后就到房管处办理他项权证，陆某2夫妇借钱的。第二天陈春生告诉我说他项权证拿到了，我就打了491000元到陈春生的银行卡上，扣除的9000元是第一个月的利息。陆某2夫妇借钱的利息是月息2分，我拿的利息是1分8，余下的利息归诚帮经济公司。借款后陈春生每个月按时打9000元利息给我，陈春生打了6个月的利息。陈春生最后一次打利息给我是2015年5月份，2015年六七月份的时候我问陈春生要利息，陈春生说这个案件已经到法院申请强制执行了。 2016年3月25日，王小成打电话让我到法院去拿执行款，王小成在法院门口等我的，我到法院后王小成把我带到执行局吴某某办公室，到办公室就算账，王小成列了个单子，本金是多少钱，陆某2还了多少利息，单子上王小成写陆某2还了3个月利息，陆某2当场就提出异议，陆某2说他付了六七个月的利息，我也说陆某2应该不止付了三个月的利息，当时法官吴某某让陆某2提供证据，陆某2把付利息的转账单子拿出来，王小成说这个转账单子是转给陈春生，不是转给宗彩明的，不予认可。王小成说完我就把话接过来了，我说我借钱给陆某2也是陈春生代转的。我说完王小成就把我喊到办公室外面，王小成说老大你不能这样子，我说你不能讹人家钱，人家房子都卖掉了，然后王小成说以后法院你就不要来了。说完我和王小成我们又回到办公室，到办公室后，算账按照陆某2提供的转账的单子，最后法院拿了594233元给我。我该拿的钱拿走，本金50万，另外差我9个月零12天的利息，12天的利息是3600元，300元一天，9个月的利息是81000元，所以我一共拿了584600元，余下的9633元给了诚帮经济公司，我打给陈春生的。 （4）被害人陆某2的陈述，证实：2014年11月14日，通过诚帮经济公司跟宗彩明借钱的，借条写的是借款50万元，利息是月息2分，借期是1年，我实际到手45万元，一共还了8万5千元利息。放款的是宗彩明，最后签字跑手续打钱的是诚帮经济公司的陈春生。我听我女儿说王小成他们让我女儿从宾馆搬出去，说宾馆是他们的了，还把宾馆里的花盆打碎了，把宾馆的大门锁起来的。 一开始我根本就不知道，后来房子已经被人家通过司法拍卖买走了，我才知道王小成已经到法院申请强制执行。其实我现在想想，王小成根本就不想让我知道我的房子已经被拍卖了，因为后来听华兰宾馆旁边的邻居跟我说，法院工作人员到华兰宾馆张贴拍卖公告的时候，刚刚贴了没有多长时间，就有人把公告给撕掉了。我记得当时去法院的时候，王小成也在现场。我当着王小成的面跟法官说，我已经给了8万多元的利息。我这么跟法官说了之后，王小成在旁边说他没有收到过我给的利息。最后法官也没有理睬我，还是按照之前的判决来的，还是说我一个月利息都没有给。华兰宾馆最后的拍卖成交价为755958元,我只知道王小成得了66万多元钱的本金加利息。 （5）证人陆某娟的证言，证实：2014年下半年，我爸爸陆某2通过王小成跟宗彩明借钱，用我家的宾馆抵押。催债过程第一次好像是2015年夏天，王小成一个人过来的，说我爸爸不还钱，这个房子已经是他的了；2015年9、10月份的一天下午，王小成把我家宾馆大门用链条锁锁起来了，他说：“我马上起诉你爸爸了，这个房子就是我的了。”2015年年底，大概是12月份左右的一天，当时王小成已经起诉了，王小成带了几个人到宾馆来了，王小成说：“请你们出去，我已经起诉过了，这个房子已经是我的了。”当时还有一个男的推了我的肩膀一下。王小成说：“法院已经判下来了，这个房子已经是我的了。”他就把法院的文书拿给我看，我说：“判给宗彩明的，又不是判给你的。”他说：“是宗彩明委托我来的。”还有个高高壮壮的男的在旁边说了恐吓我的话，具体说的什么我也记不清了，类似于不搬走就要我家不得安息的话。当时还有一个男的用手把我家门口花架上的花盆扫到地上，把我家花架上的两个花盆打碎了。后来我打派出所电话报警的，派出所的人来了以后就要他们先走，要他们等法院来执行。到了2016年4月份左右，当时我家房子已经被拍卖掉了，有一天王小成和法院的人一起到我家宾馆来的，法院的人说要强制执行了，王小成就请搬家公司的人把我家宾馆里面的家具、衣服等全部搬出来，法院的人就在旁边拦住我们，法院的人还把我八十几岁的奶奶从家里抬出来。搬好后，就把我家的门锁起来了。后来我爸爸又跟买房子的人把房子买过来了，还多给了几万元给人家。 （6）陆某2与宗彩明借贷关系、宗彩明提供的账目、陈春生银行流水，证实：2014年11月14日陈春生转给陆某2420000元；陆某2于2014年12月13日、2015年4月14日分别转给赵界步10000元。 宗彩明提供的账目，证实：2014年12月13日至2015年5月7日，其收到6个月利息，每月9000元。另写明余款50万元+利息（9个月+12天） 陈春生银行流水，证实：2014年12月13日、1月13日、2月15日、3月14日、4月14日、5月11日、6月13日分别打款给宗彩明。 （7）江苏省兴化市公证处公证卷宗（赋予借款协议强制执行效力） ①借款协议、公证书，证实：2014年11月12日陆某2、顾某兰于向宗彩明借款人民币捌拾万元整，期限十二个月，利息月息2.0%，用兴化市的房产抵押。 ②兴化市的地产抵押估价报告，证实：房产估价800000元。 （8）江苏省兴化市公证处公证卷宗（执行证书） ①公证书，证实：宗彩明于2015年6月16日向公证处申请执行证书，公证处于2015年7月14日出具公证书证实陆某2、顾某兰于向宗彩明借款人民币伍拾万元整，期限十二个月，利息2.0%，用兴化市的房产抵押。债权人实际向债务人出借了人民币五十万元整，现债务人四个月未付利息。执行标的：本金人民币五十万元及月息2%。 ②借条，证实：陆某2、顾某兰于2014年11月13日向宗彩明借款人民币伍拾万元，利息2%（其中转卡四十二万元）。 （9）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：宗彩明于2015年7月14日向法院申请执行50万元借款及约定2%的利息，并承担诉讼费用。 ②委托书、授权委托书，证实：宗彩明分别于2015年8月7日、7月20日、2016年3月28日委托王小成代理与陆某2、顾某兰民间借贷纠纷一案，委托权限法律文书、和解、放弃请求、领取执行款项等。 ③法院执行裁定书，证实：2015年7月18日对陆某2、顾某兰共同所有的坐落于兴化市的房产查封3年。 ④拍卖标的调查情况表，证实：拍卖对象评估价为90.79万元。 ⑤法院拍卖公告、拍卖成交确认书、公告、协助执行通知书、执行裁定书卷，证实：上述房产于2016年2月29日以755958元拍卖给顾根某。 ⑥结案通知书、收条，证实：2016年4月25日法院将拍卖房产759558元中的669233元及让房搬迁费2500元交付申请人宗彩明，退换被执行人陆某2、顾某兰76825元，缴纳申请执行费7400元。 宗彩明于2016年3月25日收到执行款及人民币594233元；王小成于2016年3月28日收到执行款75000元、陆某2让房搬迁费2500元；陆某2于2016年4月25日收到法院退回房屋拍卖尾款76825元。 12.2015年2月9日，被害人张某灿以兴化市的房产为抵押，通过诚帮分公司向被告人赵刚、夏晓霞借款人民币30万元，并签订虚高借款金额为58.8万元的借款协议书，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮分公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某灿实际到手人民币25.8万元。借款期间，被害人张某灿支付利息合计人民币10.06万元。 2015年10月12日，被告人夏晓霞隐瞒被害人张某灿支付利息的真相，向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处出具了（2015）泰化证执字第46号公证书，执行标的金额为人民币30万元及利息和罚息。 2015年11月16日，被告人夏晓霞委托被告人王小成向法院申请强制执行，后被告人王小成伙同被告人陈春生代被告人夏晓霞申请执行标的为人民币58.8万元及利息和罚息，法院受理后，将被害人张某灿的房产拍卖，拍卖成交价55.1259万元，被告人王小成代被告人夏晓霞收到执行款人民币18.21148万元。 因未足额受偿，2017年7月10日，被告人夏晓霞通过被告人王小成介绍委托被告人葛秋为诉讼代理人，虚增借款本金数额、隐瞒被害人支付利息的真相，提起民事诉讼，要求被害人张某灿等人偿还人民币21.50852万元及利息3.8715万元、逾期利息（利息从起诉之日止按月息1.8%计算至确定给付之日）、律师费0.9万元。庭审前，被告人赵刚、王小成、葛秋指使被告人陶全华、宦佳松出庭作伪证，以证实借款时现金给付被害人人民币4.2万元。法庭开庭审理时，被告人夏晓霞、陶全华、宦佳松出庭作虚假陈述，法院于2017年12月25日调解后，调解确认被害人张某灿偿还被告人夏晓霞人民币21万元。后被害人张某灿偿还被告人夏晓霞人民币7万元。 被告人王小成、夏晓霞、赵刚、葛秋、宦佳松、陶全华通过上述手段，骗取被害人张某灿人民币9.47148万元，其中被告人王小成、夏晓霞的诈骗数额为人民币9.47148万元既遂，14万元未遂；被告人赵刚、葛秋、宦佳松、陶全华的诈骗数额为人民币7万元既遂，14万元未遂；被告人陈春生的诈骗数额为人民币2.47148万元既遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：夏晓霞申请强制执行张某灿、顾中某一案执行申请书上面夏晓霞的签名是陈春生签的。夏晓霞也知道我们代签的。公证书是30万元，但借款协议书上是58.8万。房子卖的便宜，除去银行的贷款就不足三十万了。我到法院拿的支票到建行拿的钱，钱拿到后全部转账给了夏晓霞。到法院申请执行的时候，马小红没有去，因为怕我没有时间，就把马小红的名字也加上去了。授权委托书上面的马小红名字，是陈春生签的，上面除了我签名是我自己签的，其他的都是陈春生写的。宦佳松出庭的。当时是夏晓霞打电话给我，要一个人出庭作证。我就叫宦佳松去的。我让他去找夏晓霞的，夏晓霞教他怎么说，就怎么说。宦佳松作了他不知道的证，就是作的伪证。案件是葛秋代理的。 （2）被告人陈春生的供述，证实：公证处卷宗里的执行申请书和授权委托书，这两个材料都是我弄的，上面夏晓霞和马小红签名是假的不是他们本人签的，都是我签的，除了王小成签名是他本人写的，其他内容也是我打印和写的。 夏晓霞和张某灿的民间借贷是赵刚的分公司办理的，不是我办理的，借款和公证都是赵刚分公司自己弄的，到法院申请执行是赵刚和王小成两个人弄得，我就是听王小成和赵刚的安排弄了执行申请书和授权委托书两个材料。具体金额都是赵刚和王小成叫我弄的，他们说多少数额我就按照他们说的数额打印弄执行申请书。我跟夏晓霞之间没有说过这个情况，赵刚是夏晓霞的丈夫，他晓得这个情况，而且就是赵刚叫我弄的。 我记得张某灿借贷的事情，我帮分公司打印了申请执行书，上面的执行标的数额是我在赵刚或者王小成要求下加大的。 （3）被告人王平的供述，证实：2015年2月9日，夏晓霞与张某灿、顾中某夫妇到我处办理赋予借款协议书强制执行效力的公证。10月12日，夏晓霞到我处申请执行公证，当时我审核借款实际金额就按借条上说的30万元，借条上写明转账20万元，现金10万元，转账凭证就是20万元。当时夏晓霞拿过来的借条和转账凭证都是原件。我发通知给张某灿的，挂号信退回来了，于是我在2015年10月15日出了执行证书，张某灿归还利息的情况我是按照夏晓霞说的。这个公证我主要的问题就是审核实际借款金额及还息情况不严。 （4）被告人赵刚的供述，证实：2015年2月份的时候，当时王小成打电话给我介绍张某灿来跟我借钱，当时他想借30万，要以他的房子作抵押，当时房子评估了60万元，我老婆同意借钱的。在我的公司里面，夏晓霞拿了一个借条给张某灿签字，上面写的借款金额是30万，出借人是我老婆，口头约定好月息是2.2%，期限是6个月。然后夏晓霞又给张某灿签了一个借款协议，上面写的借款金额是58.8万元，月息是1.8%，期限是6个月。接着我老婆和张某灿一起去做公证处做公证，去房产中心做他项权证，当时和张某灿一起来借钱的还有张某海，他和张某灿是相互担保的。后来夏晓霞用银行卡打了25.8万元给张某灿，扣除了4.2万元，其中有第一个月的利息6600元，还有履约金6600元，剩余的是介绍费。 借条上写打卡20万元，现金10万元是王小成教的。当时我们给张某灿房子做评估的时候，查到房子之前还抵押给银行，剩余价值还剩58.8万元，所以就把58.8万元都写上借款协议书上了，防止再被抵押。张某灿借到钱之后是还了利息的，我老婆告诉我的，也有几个月的利息，是还到我老婆给的卡上，后来张某灿突然不还利息了，我老婆就开始到法院去申请执行，都交给王小成去弄的。 申请执行书不是我老婆夏晓霞本人的签字，应该是其他人代写的。都是王小成去操作的，王小成打电话给我让夏晓霞去他公司里，后来夏晓霞打电话给我，说王小成让她在法庭上说假话，不要承认利息。我就跟夏晓霞说：“王小成怎么说你就怎么做”。庭审结束后，我听夏晓霞说王小成让她在法庭上说借钱时给了现金给张某灿的，还找了两个人来帮她做伪证，并且不承认利息的事情。我们委托王小成的，他让我们做什么就做什么。法院把张某灿的房子拍卖掉了，卖了50多万元，还给银行贷款30多万元，剩下的18万多元执行受偿给了王小成，然后王小成把钱转给我们的。申请执行之后还剩21万多，这个是一个姓葛的律师算的，应该是从借款之日起到起诉之日的利息加上本金30万，再减去之前法院执行受偿的18万多元，还剩21万多元。法院组织调解，对方同意把剩余的21万还给我们，分三次还，每次还7万元。张某灿还了7万元，剩余的钱还没还给我们。 （5）被告人夏晓霞的供述，证实：2015年，张某灿向我借款30万元，当时是跟我老公赵刚谈的，后张某2、张某灿夫妻到公证处公证的，在公证处签了借款协议书，后我们到房产公司办他项权证，隔了一两天，他项权证办好后，我把钱打给张某灿，当时我打了二十六七万元给他，还有几万元扣的是第一个月的利息、押金，还有介绍费。他写了一张借条给我，借款金额是30万元，利息是2分。借款协议写58.8万元是因为张某灿跟我借钱是房子二次抵押，所以让他把借款金额写高一点，把房子的剩余价值都写上，防止房子做三押。 张某灿每个月打6600元给我，还了不到一年的利息就不还了，本金也不还了，我就委托王小成到法院去申请执行。法院的执行申请书不是我本人的签字，这次是我委托王小成办的，应该是王小成送到法院的。王小成说，现在法院要证人证实给现金的情况。在张某灿案件、许某2案件开庭前几天的一天白天，我到王小成公司二楼会议室谈打官司的事情，我去的时候王小成、葛秋都在，王小成跟我说要找证人证实我借钱给别人时扣除的相关费用是给的现金，我就把情况告诉我老公赵刚，后来我老公就找的陶全华，王小成找的宦佳松，之后陶全华、宦佳松先后到了会议室，他们来了之后主要就是葛秋叫陶全华、宦佳松到法庭作伪证，作证的主要内容就是说看到我借钱给张某灿、许某2的时候给现金的，葛秋在教他们作证的内容的时候，王小成也在一旁附和。在开庭之前，葛秋律师拿了两张申请陶全华、宦佳松出庭作证的申请给我，申请书是打好的，我就在上面签字的，因为之前已经谈好了找陶全华他们两个人出庭作伪证的事情。 张某灿案件开庭之前，葛秋律师告诉我对方也请了律师，并说还了利息给张某2的。之后我就把情况告诉赵刚，赵刚就让我说不认识张某2。开庭时我、张某灿、张某灿的律师，陶全华和王小成公司的宦佳松到场的，我在开庭时说了假话。我说我不认识张某2，法院问30万元是如何给的，我说除了转账还有现金。当时陶全华和宦佳松在庭上证明我拿现金给张某灿的，他们说的也是假话。张某灿打了10万多的利息给我，打到张某2的卡上，我说不晓得也是假的。 后来法院将张某灿的房产拍卖了，我拿了183114.8万元，因为张某灿还差我钱，我就起诉，就是把张某灿借我的钱和利息一算，利息是按照借款协议1.8%，减去我在法院受偿的，得215085.2元，利息38715元是按照本金215085.2元，月息1.8%计算的，计算时间是从法院执行到我起诉。我没有把张某灿还的10.06万元利息算进去，是我老公和王小成让我这么做的，这样我能多拿钱。起诉后张某灿找我和解的，我们签了和解协议，分三次把21万还给我，但张某灿只还了7万元，还有14万元没有还，今年8月份，我又到法院起诉的，还是之前的律师，但案件一直没有审理。 王小成跟我说好，葛秋代理一个案件2000元，律师费是我转卡给他的。民事诉讼状是葛秋打印好了拿给我签字的，我也没有仔细看，葛秋说有发票，但我没有拿过。 （6）被告人葛秋的供述，证实：2017年6月份具体哪一天记不清楚，王小成打电话给我，说有个朋友钱要不回来，要我去代理一下，我就去了王小成公司，夏晓霞在王小成的诚帮经济公司的会议室等我，后来我去了之后，夏晓霞就拿出借条复印件及法院拍卖房产所受偿的文书，在借条中写了借款30万元，转账20万元，现金10万元，后来我就问夏晓霞现金10万元给付的时间、地点、在场、地点晓霞说给付的时间就是出具借条的当天，地点在夏晓，地点在夏晓霞公司本人、还有两个债务人、还有张某2及夏晓霞的两个朋友，之后我就跟夏晓霞讲现金数目较大，要向法庭提供两名证人出庭作证，夏晓霞当时说：“哦”，后来我就核实了此笔借款偿还情况，夏晓霞说除了在法院受偿的18万元，其余一分钱未拿到。之后我就此案给夏晓霞作了一份书面的笔录。在开庭前几天的样子，法官通知我去拿被告提供的证据材料，在被告的证据材料中有份清单，就显示了夏晓霞转账20万元及5.8万元的记录，以及被告打款给张某2的明细。我就打电话给夏晓霞，告诉她有这样一份证据，她的打款与借条上的打款不符，我就让她核实一下，之后夏晓霞核实后跟我说银行打款25.8万元，另外4.2万元是给付现金，夏晓霞还说这笔借款，除了法院受偿的部分，其他分文未给，我就跟夏晓霞说条子和实际打款不符，要把当时说的两个证人出庭作证。后来夏晓霞在微信中发信息给我，说找证人的事已经跟王小成说过了，让我直接找王小成。开庭前夏晓霞说要有一个证人马上到王小成公司，让我去遇一下，我记得当时是在王小成公司的客厅，我就问这个证人（也就是陶全华）：“夏晓霞借给张某灿的4.2万元是在公司给付的吧？”然后陶全华就顺着我得话说：“就在公司吧，4.2万元吧。”我就又问证人：“如果在法庭，法官问你，你为什么在公司，你怎么回答？”陶全华就说：“我经常有事找夏晓霞。”，后来隔了一两天，应该是陈春生打电话给我：“夏晓霞诉张某灿案件有个证人在公司。”我就去陈春生办公室，到了那里我才知道，证人就是王小成公司的宦佳松，我就问宦佳松：“夏晓霞借给张某灿的4.2万元是在公司给的？”宦佳松就顺着我的话说：“是在公司给的。”我就又问他“如果在法庭，法官问你，你为什么在公司，你怎么回答？”，他就说：“我经常找夏晓霞借钱、还钱，所以在他公司。” 我想他们应该是没有看到夏晓霞给付现金，我是根据夏晓霞跟我描述的情况，然后我就指使二人作出不实的证言，这两个证人不是我找的。我看到他们的时候，看他们的表情就知道他们不知道这个案件情况，也应该没有看到夏晓霞给付现金，所以我才说我指使陶全华、宦佳松两人所作的证言是不实的证言，这样能尽量维护夏晓霞的权利得以实现。 张某灿案件中陶全华我是在客厅里和他交待的，宦佳松交待的时候我印象中有陈春生在场。因为张某灿案件条子和打款不一致，证人证言比较重要，我防止他们说错了，我就再次提醒他们。夏晓霞诉张某灿案件，我跟王小成说需要申请证人出庭作证，他开玩笑的跟我说：“他公司的所有人都是证人”。 （7）被告人宦佳松的供述，证实：我总共作过两次证，都是为了夏晓霞借钱给别人的事情，这两次开庭是连续两天，每次我在法庭作证后，每次都在开庭笔录上签字的。 根据公安机关出示的出庭笔录我说我在2015年2月份我到诚帮经济还钱给夏晓霞时，看到张某灿也在那里，并看到有4万元，当时有两男、两女，还有姓陶的也在场，这些话也都是葛律师教我的，然后我记住的。 我说的都是假话，实际上我并没有到诚帮经济还过钱给夏晓霞，看到张某灿在那里，并且看到4万元也没有这个情况，这些都是葛律师教我这么说的。张某灿这个人我都不认识，也没有见过。 在开庭前一天，我在公司上班，夏晓霞、老陶、王小成、葛律师在公司会议室谈事情，谈什么事情我不清楚，后来他们中的一个人喊我到会议室的，具体谁喊的我记不得了，到会议室王小成让我帮夏晓霞他们到法院作证，我说我不会说，王小成说就几个字的事情。然后葛律师就教我怎么上庭作证，上庭作证说什么。葛律师在教我的时候也教老陶的，教他怎么上庭作证，作证说什么。我和老陶在法庭上说的话都是葛律师教的。 （8）被告人陶全华的供述，证实：2017年11月份的一天，夏晓霞打电话给我，让我到王小成的诚帮经济公司去一下，然后我就去了，到了之后我直接上了二楼，在门口遇到王小成，王小成说：“老陶，你进去一下。”说的时候他手指向旁边的会议室，我就去了会议室，当时会议室有两个人，一个是夏晓霞，还有一个就是葛律师，然后王小成公司的员工小宦也进来了，王小成随后也进来了，王小成跟我和小宦说：“明天夏晓霞两个案件开庭，你们两个人明天出庭做个证，具体的问葛律师。”说完了他就离开了。然后葛律师拿了两本卷宗，这两个卷宗就是许某2的案子和张某灿的案子，葛律师还让我和小宦看了卷宗里面两借钱的人的身份证照片，让我们记住这两个人，并且还用纸写下这两个人的名字以及借钱的日期，让我们记住。葛律师就跟我交代出庭作证需要说哪些话，第一让我不能说是夏晓霞公司员工，只能说是朋友关系；第二个让我说张某灿到我们公司借钱的时候，我到公司找夏晓霞有事正好看到桌上有4万多元现金，许某2到我们公司借钱的时候，我正好到公司找夏晓霞有事看到二楼桌上有1万多元现金；第三个就是让我在法庭上能指认出借钱的人是哪个。之后，我和小宦就出了会议室，我怕忘掉，我还拿了个纸把他纸上的内容抄下来了，主要就是名字和借款的时间，然后我就离开了。 到了第三天上午，张某灿的案件也开庭了，我又到法院去作证的，我还是按照之前葛律师交代的回答法官的问题，法官还问我坐在法庭上的三个人哪个是张某灿，当时张某灿也坐在法庭上，我就指着张某灿说就是这个人，因为我之前在公司的时候就看到过张某灿了，所以比较有印象，后来说好之后我就出了法庭，最后开庭结束还进去在法庭笔录上签字的。 （9）被告人马小红的供述，证实：夏晓霞申请执行张某灿一案，我没有印象，如果是我代理的话，也是王小成用的我名义，实际操作都是王小成弄。 （10）被害人张某灿的陈述，证实：2015年2月9日，我经张某海介绍到兴化诚帮经济公司里面借钱，当时我和我老婆顾中某、张某海、张某海老婆刘伶某一起去的。当时是诚帮经济公司的会计张某2和夏晓霞接待我的，我说我要借30万元，她说要用房子做抵押，我就想拿我的房子作抵押。张某2当时拿了一张打印好的借条给我签字的，上面写了借款30万元，其中打卡20万元，现金10万元。我和我老婆在上面签了字，然后张某2让张某海和刘伶某在另一张担保承诺书上签了字。另外张某2还拿了一个借款协议给我和我老婆签字的，上面的内容我没有注意，后来诚帮公司起诉我的时候，我才知道借款协议上写的借款额是58.8万元。签完字之后，张某2和夏晓霞带我和我老婆四个人去公证处作了公证，然后带我们去兴化市房产中心把我的房子作了他项权证。弄好了之后，我们回了诚帮经济公司，去了二楼的一个办公室里面，当时房间里面只有我、张某海、张某2、夏晓霞四个人，整个二楼也没有其他人，当时我们在二楼谈了下，说好30万**面要把手续费和第一个月的利息给扣掉，一共4.2万元，利息每个月6600元，转到张某2的银行卡上。第二天，夏晓霞通过银行卡打了25.8万元给我。之后的6个月，我都正常给付利息，打到张某2的银行卡上，6个月到期之后，我和张某海又去了诚帮经济公司找夏晓霞续借了6个月，当时也给了手续费和续借第一个月的利息，通过银行卡转账的方式转到了张某2的银行卡上。一直到2016年2月，这6个月的利息虽然没有完全按时还，但也都还了差不多。但是到期之后，我没有钱还本金了。2016年3、4月份，我去我的房子去看的，钥匙开不下来了，我就去诚帮公司，诚帮公司的一个个子高高的男的跟我说，如果没有钱还，就要去法院把我的房子拍卖掉。我跟他说暂时不要到法院去拍卖我房子，我自己找个买家把房子卖了还钱，这个男的说我的房子已经开始拍卖了。直到2017年6、7月份，我收到了法院的传票，我又被诚帮经济公司夏晓霞起诉了，起诉我还有21万多元没有还给诚帮经济公司，说我借款30万元连同利息9.72万元，一共39.72万元，其中有18万多元在法院执行裁定拍卖我房子的时候已经还了，还有21万多元没还。当时我请了律师赵月春，律师把之前的公证书等文件调出来，写了答辩状，认为之前的执行裁定书上的执行标的为58.8万元及利息，明显与事实不相符；其次我从2015年2月9日到2016年2月4日通过自己的银行账户还款到一个叫张某2的银行账户上7.48万元，还通过鲍中剑的银行账户转到张某22.58万元，再加上上次法院执行裁定还给诚帮经济公司的18万多元，实际已经还给诚帮经济公司282714.8元，明显不符合诚帮经济公司起诉的内容。到了开庭审理的时候，我和顾中某还有律师去的，对方是夏晓霞和他的律师。对方认为只收到上次法院裁定的182114.8元，还认为实际借款30万元，其中25.8万元银行卡打给我的，还有4.2万元是在诚帮经济公司里现金给我的，还喊了两个我不认识的人来作证说看到我去借钱的时候对方拿了4万多元现金给我的。我说我已经转了7.48万元和2.58万元到张某2账户上，而对方称不认识张某2，我打给张某2的钱跟这次借钱没有关系，让我去跟张某2要，而对于4.2万元，我说当时我借钱时根本没有拿到4.2万元现金，而且张某2和夏晓霞都在场的，这两个证人我也都不认识。后来张某海也出面协调，诚帮经济公司这些人是社会上放高利贷的，都不是好人，当时我有点害怕，就妥协了，就在法院和夏晓霞调解了，答应了还21万元，分3次还，每次还7万元。 我感觉就是诚帮经济公司的套路，申请执行我的房子，没有任何人和单位通知我。申请执行我房子的时候，我还在继续还利息，借款协议上的金额和借条金额不一致，还找两个我不认识的人到庭作假证，我感觉整个诚帮经济公司就是一个骗局。 （11）证人张某海的证言，证实：2015年2月，张某灿到诚帮经济公司去借钱，借30万，拿他的房子作抵押，张某灿签了一张借条，另外我和我老婆刘伶某签了一个担保承诺书，张某2还拿了一个借款协议跟张某灿签的。然后张某2和夏晓霞就带我们四个人去了公证处公证，接着去了房产中心把抵押的房子作他项权证。都弄好之后就回了诚帮公司，我、张某灿、夏晓霞、张某2四个人在二楼谈的还利息的方式，让每个月把利息还到张某2的卡上。第二天诚帮经济公司应该是打了不到30万元给张某灿，其中应该是把第一个月利息和手续费先扣掉了。后来张某灿一开始一直在还利息的，到了2015年8月的时候，张某灿续借了一次，当时我们一起到诚帮经济公司签字做续借手续的，续借的手续费张某灿直接打给张某2的。后来张某灿抵押的房子被诚帮经济公司申请执行了，房子被拍卖了，这个情况也是之后张某灿告诉我的。后来因为之前申请执行拍卖的钱不够还借款，诚帮公司又到法院起诉张某灿要还21万多元的，张某灿收到传票后，发现还差诚帮经济公司的钱没有起诉的21万多元这么多，张某灿为此还找了律师的去打官司。法院开庭审理了，审理过程中，夏晓霞不承认张某2是诚帮经济公司的人，说她不认识张某2，对于张某灿打给张某2的利息不承认，还找了两个人来作伪证说当天借钱的时候，夏晓霞他们给了张某灿现金的。张某灿找我帮忙跟诚帮经济公司说下，能不能和解。当时我、张某灿、张某灿的律师赵律师在张某灿家中谈的，我后来去找了诚帮经济公司的赵刚，最后谈成了张某灿还给诚帮经济公司21万元，分3次还，没有利息，双方同意后也在法院签了调解协议。我记得张某灿还了一次。 （12）证人刘阿某的证言，证实：2016年我通过诚帮经济公司的赵刚看了香荷人家的房子，之后的操作都是诚帮公司的人帮我跑手续的，法院拍卖也是他们操作的，拍下来55万多元，钱我给赵刚了，我也去法院几次，都是赵刚让我去签字什么东西。我不认识徐月凯，我没有委托他，应该是赵刚操作的。 （13）张某灿与夏晓霞借贷关系、张某2银行流水、夏晓霞银行流水，证实：夏晓霞于2015年2月10日打款张某灿20万元、5.8万元。张某灿于2015年3月9日、4月9日、5月9日、6月10日、7月10日、9月12日、12月26日分别打款张某26600元；2015年8月17日、12月7日、2016年2月4日分别打款张某228600元、13200元、12600元。 （14）兴化公证处赋予借款协议书强制执行效力卷宗 ①借款协议书、公证书，证实：张某灿、顾中某于2015年2月9日向夏晓霞借款58.8万元，期限6个月，月息1.8%，以兴化市的房产抵押。 ②房地产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币98万元。 （15）兴化市公证处执行证书卷宗 ①公证书，证实：夏晓霞于2015年10月12日向公证处申请执行证书，公证处于2015年11月10日出具公证书，证实其实际出借30万元，到期未还借款。执行标的30万元及利息和罚息。 ②江苏省农村信用社转账凭条，证实：夏晓霞于2015年2月10日转账张某灿20万元。 ③借条，证实：张某灿、顾中某于2015年2月9日向夏晓霞借款30万元（转卡20万元、现金10万元）。 （16）法院执行卷宗 ①执行申请书，证实：夏晓霞于2015年11月16日向法院申请执行58.8万元及利息。 ②兴化市钓鱼镇洋汉村民委员会出具的证明，证实：张某灿在该村拥有住房。 ③房地产估价报告，证实：涉案房产价值人民币72.6万元。 ④拍卖公告，证实：法院于2016年5月18日拍卖涉案房产。 ⑤拍卖成交确认书，证实：刘阿某委托徐月凯以551259元拍得上述房产。 ⑥执行裁定书，证实：2016年8月9日法院裁定所拍房款夏晓霞受偿182114.8元。 ⑦收条，证实：王小成于2016年8月9日出具收条证实其收到执行款182114.8元。 ⑧授权委托书，证实：夏晓霞委托马小红（王小成）为特别授权代理人，代为申请执行、承认和放弃请求、代为调解、代为收取法律文书、执行款。 （17）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状，证实：夏晓霞于2017年6月16日起诉要求偿还215085.2元及利息。 ②委托书、授权委托书，证实：夏晓霞委托葛秋为代理律师。 ③开庭审理笔录，证实：张某灿提出仅收到25.8万元，而宦佳松、陶全华证实看到夏晓霞拿4万多元现金给张某灿。 ④调解协议、民事调解书，证实：2017年12月25日张某灿、顾中某、张某海所欠借款本息21万元，分3次还清。 （18）辨认笔录，证实被告人陶全华辨认葛秋的情况。 13.2015年3月6日，被害人张某丰以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币25万元，并签订虚高借款金额为人民币30万元的借款协议书，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某丰实际到手人民币21万元。借款期间，被害人张某丰的父亲张建某支付利息合计人民币5.625万元。 2016年1月12日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人张某丰的父亲张建某支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请公证文书。兴化市公证处于2016年1月25日出具了（2016）泰化证执字第15号公证书，执行标的为人民币25万元及利息。 2016年1月25日，被告人王小成伙同被告人陈春生代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人张某丰的房产拍卖，拍卖成交价75.98859万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币35.31万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人张某丰人民币19.935万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：张某丰用国际华城的房子抵押的，宗彩明出借了25万元，期限六个月。执行标的是25万及利息。是我在法院说的，一直没有还利息。所以法院就按我说的来执行了。执行法官是吴某某，法院裁定宗彩明应该得34.75万元。这钱我领的，收条应该是领钱的时候打的，上面说领了353100元。其中利息97500元，是按照借款之日起到法院拿钱之日止的利息算的，评估费5000元，拍卖公告费300元，房屋评估开锁费300元。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年3月份，张某丰通过我们公司跟宗彩明借款25万元，是我带张某丰和宗彩明到公证处、房管所做抵押手续的，拿到他项权证后，张某丰就到公司打25万元借条，我转账给张某丰15万元。张某丰还了利息的，后来我到公证处申请执行证书，申请执行的本金是25万元，宗彩明没有到公证处，公证处材料上都是我代宗彩明签字的，在公证处谈话笔录中说借款人利息未付是假的，是王小成要我这样说的，实际上借款人张某丰付利息的。申请执行书也是我代宗彩明签字的。我把申请强制执行的材料交给王小成，是王小成到法院申请强制执行的。 （3）证人张建某的证言，证实：2015年2、3月份的时候，我因为弄油运生意缺少资金周转，我的朋友娄某某告诉我他的朋友胥某可以进行民间借款，胥某问我兴化有没有房子，不要抵押，只要去公证一下就行了。谈好借25万元，之后胥某给了我陈春生号码，我儿子和陈春生联系的，陈春生带着我儿子、儿媳妇到了公证处办公证，又去了房管处办了手续，陈春生还让我儿子到下圩老家的村里打个证明，证明我儿子在农村里面还有住房，我儿子也打了这个证明交给陈春生，后来我儿子就跟着陈春生到了诚帮经济公司写了借条。手续都弄好了之后，我收到15万元的汇款，当天下午，胥某又拿了6万元现金给我。我问胥某怎么少了4万元钱，胥某跟我说有3万元钱是管理费，还有1万元钱是我的介绍费。胥某带着我到了诚帮经济遇陈春生的，遇到陈春生后，陈春生把他的手机号码和打利息的银行账户给了我，要我利息准时还，这个钱认他说话。过了一个月之后，陈春生打电话问我要利息，一个月要6250元钱，我一算月息是2.5%，我问陈春生利息怎么这么高的，陈春生说利息就是这么多，我当时钱都用掉了，也没有办法，就同意了每个月还6250元钱，钱都是我在柜台上或者ATM机上转给陈春生的。到了2015年底的时候，王小成就带着人到家里要钱的，2016年2月份的一天下午，王小成带着一个小伙子到我的家里，王小成让我还钱，我说我想办法弄钱，王小成准备走的时候跟我说让我小心点，我跟他说什么东西，王小成回头踢了我肚子一脚，用手掐我的喉咙，把我按倒在沙发上，我老婆吴丽平上来拉的，小伙子抓我老婆的头发，把我老婆按住沙发上用手打我老婆的嘴巴子，我抓住王小成的户领，我跟王小成说有什么事情好好说，然后王小成跟那个小伙子就都松手了。后我老婆报警的。之后陈春生跟王小老打电话跟我要钱，还说不还钱的话就把我的房子卖掉。2016年3、4月份，我家门口被法院贴了传票，我看见是宗彩明起诉我的，2016年下半年的一天，我儿子张某丰打电话告诉我家里门锁被人用胶水堵起来了。后又告诉我门锁被人撬掉了。2016年年底，我家房子被法院拍卖了，我儿子去法院算账的，房子卖了78万元钱左右，通过法院划给宗彩明28万元左右，之后我家就从国际华城搬走了。 （4）接处警工作登记表，证实：宗健某（张建某）于2016年2月5日报案称因债务引起纠纷。处警人许华鉴、孙长亮。 （5）张建某（张某丰）借贷情况、协助查询存款通知书回执清单、陈春生银行流水、宗彩明提供的账目，证实:2015年3月6日，陈春生打款张建某15万元。 陈春生银行流水证实其收到9个月利息；2016年1月申请强制执行；宗彩明账目证实每个月收到4500元。 （6）兴化市公证处赋予借款协议强制执行力卷宗 ①借款协议书、公证书，证实：张某丰于2015年3月6日向宗彩明借款人民币30万元，期限13个月，月息1.9%，以兴化市建新居委会国际华城20-302室房产作抵押。 ②房地产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币60万元。 （7）兴化市公证处执行证书卷宗 ①公证书，证实：宗彩明于2016年1月12日向公证处申请执行证书，公证处于2016年1月25日出具公证书证实其实际借款25万元，期限6个月，债务人至今未付利息。执行标的：本金25万及利息2%。 ②电子银行交易回单，证实：陈春生于2015年3月6日向张建某转账15万元。 ③借条，证实：张某丰、胡月于2015年3月6日向宗彩明借款25万元（转卡15万元，现金10万元），月息2%，期限6个月。 （8）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：宗彩明于2016年1月25日向法院申请执行25万元及月息2%。 ②执行裁定书，证实：法院于2016年2月16日查封涉案房产；2016年8月23日对该房产进行拍卖。 ③结案通知书、收条，证实：涉案房产拍卖75.98859万元，除给付银行外，给付宗彩明34.75万元、缴纳评估费5000元、公告费300元、开锁费300元；退还被执行人10.408955万元；另给付马文忠6万元；补偿购房人朱竹兴2.2万元。2016.11.21王小成代宗彩明领取。 （9）法院执行拍卖卷 ①房地产估价报告，证实:涉案房产价值人民币850454元。 ②拍卖成交确认书，证实：朱竹兴于2016年11月1日以759885.9元拍得涉案房产。 14.2015年5月12日，被害人顾某兴以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司，向被告人宗彩明借款人民币34万元，并签订34万元的借款协议书至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人顾某兴实际到手人民币30万元。借款期间，被害人顾某兴支付利息合计人民币7.7万元。 2016年4月1日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人顾某兴支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平于2016年5月27日出具了（2016）泰化证执字第55号公证书，执行标的为人民币34万元及利息。 2016年5月27日，被告人王小成伙同被告人陈春生代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人顾某兴的房产拍卖，拍卖成交价72.8万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币43.18万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人顾某兴人民币20.88万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年，顾某兴跟宗彩明借了34万，月息2.5分，用楚水湾雅居的房子抵押的，按照公司规定，扣平台费是1个月利息差乘以6个月，34万的1个月利息差是0.5分，也就是1700元每个月，乘以6就是扣平台费10200元。扣保证金是一个月的利息6800元，再扣一个月利息6800元，应该扣23800元，他到手是316200元。顾某兴借钱以后，也还利息的。后来到期以后，顾某兴没有还本金。我就安排陈春生去公证处办理公证执行书了，公证执行书上的标的是本金三十四万及利息，月息按1.8%计算。我拿着这些手续就去法院执行了。法院受理后，准备拍卖顾某兴抵押的楚水湾雅居房子，顾某兴就找我，他说他自己卖。我说要通过法院，我帮他介绍。之后，我找的朋友戚为东买的，价格谈好是728000元。我们帮他们跑的拍卖手续。房子就是以这个价格成交的。银行领取了一部分，我到法院领取了431800元，是按照本金34万，利息月息1.8%，期限是从借款之日起至法院领钱日止。因为我们谈的2.5分月息，这样我们按借款全部期限算利息能把谈的利息全部拿到。我领到钱以后，把宗彩明应得本息给他了，其他都在我这里。我之后还给了顾某兴2、3万。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年5月份，顾某兴到公司借钱，是跟王小成谈的，出资人是宗彩明，是我带顾某兴和宗彩明弄的抵押手续，当时顾某兴打的借条是34万元，实际到手30万元，我们扣了4万元的费用，顾某兴也还利息的。2016年4月份，我就到公证处申请执行证书的，宗彩明没有去，是我代宗彩明签字的。我拿到执行证书后，就交给王小成了，另外申请执行书和授权委托书也是我弄的，这两份材料也是我代宗彩明签字的。 （3）被害人顾某兴的陈述，证实：2015年5月份，我通过我朋友张某春介绍到诚帮经济公司借钱，用我位于兴化市的房子抵押，借35万，陈春生、宗彩明带我跟我老婆到房管处办理了他项权证，实际出资人是宗彩明，借款期10个月，月息2分。陈春生弄了一份我借宗彩明34万的借条，但是我还利息还是按35万元钱算的，约定利息由我还给陈春生，我实际拿到手只有30万，陈春生说扣了一个月的利息7000元，还有保证金和手续费，一共扣了4万元钱。当天，陈春生用他的银行卡转到我的银行卡上30万元钱，之后我都有还利息，还利息的头两个月我是用我的尾号为4419的兴化农村商业银行卡转到陈春生的银行卡上，这两个月我都是转的7000元，之后我通过银行ATM机现金转账的方式还利息有5、6次，陈春生联系我让我送现金给他还利息有3、4次，其中我记得有2、3个月我还利息还晚了，陈春生罚了我2、3次3000元的利息。2016年过年后，我发现我家门锁被换了，我问王小成是不是他弄的，王小成不承认，我说要报警，王小成让我别报警，他帮我换锁，锁换过后，我发现我家门锁锁芯老被人堵胶水，胶水里面还有牙签，我找了王小成好多次，王小成不承认是他弄的，我问陈春生的，陈春生一开始也不承认，后来我专门找陈春生的，陈春生说我不还钱的话，就会一直有人弄我家的锁，只要我还钱就不会有人弄了。到2016年5、6月份的时候，我利息已经还不上了，我就想卖房子把钱还掉。 我自己通过中介公司找到一个买主，姓戚，我跟姓戚的谈好以82.8万的价格将房子出售给他，我还先收了姓戚的2万元定金。谈好后我就去找王小成，王小成不同意房子由我卖，要由他卖，王小成说可以把房子卖给姓戚的，价格就按我跟姓戚的谈的82.8万元。后来王小成通过法院拍卖的方式以姓戚的名义拍到我的房子，拍卖的价格是72.8万元钱。我晓得的姓戚的肯定支付了72.8万元钱的拍卖房子的房款，还有给我的2万元的定金，至于还有8万元钱姓戚的有没有给王小成我就不清楚了，我反正没有收到余下的8万元钱房款。卖房子的钱还银行贷款196000元左右，王小成给了我80000元钱，至于是转账的还是给的现金我记不清楚了，王小成让我写了一个收条给他，我记得收条的内容是收到法院的8万元钱，是给我租房子的钱。 我问王小成我只借34万元，另外只差几万元利息，应该还多十多万元，王小成说是法院扣了十几万，当时我在法院有其他债务被起诉的，我就没有到法院去问。直到去年王小成被抓起来，警察联系我谈材料，我才晓得十几万元给王小成领走了。 （4）证人戚卫某的证言，证实：2016年5月份，楚水湾雅居小区对面的一个中介把楚水湾的房子介绍给我了，我跟顾某兴谈好房价是82.8万元钱，连车库。我给了2万现金给顾某兴作为定金。但是后来顾某兴跟我说他把房子抵押给诚帮经济公司了，顾某兴把我带到诚帮经济公司，王小成说顾某兴差他30万元钱，要是我想买这个房子，必须要从法院走拍卖程序，王小成说法院拍卖的事情不要我管，不论拍卖多少钱，我都需要按82.8万元作为购房的价格，我也就同意了，我先交了20多万给王小成，后来王小成以我的名义用72.8万的价格拍到这个房子，我自己到银行贷款贷了50多万元，由银行打到法院的账户上。然后还有余下的房款需要结算，我跟顾某兴到王小成公司，在得到顾某兴的同意下，我把余下的8万元钱给了王小成。 （5）顾某兴借贷情况、协助查询存款通知书回执清单、陈春生银行流水、宗彩明提供的账本，证实：2015年5月12日陈春生60xxx农商卡转账顾某兴44xxx银行卡30万元。 陈春生银行流水证实2015年6月11日、7月12日、8月14日、9月11日、10月16日、11月13日、12月13日、1月14日分别收到顾某兴利息7000元。 宗彩明账本证实2016年6月12日至2016年5月11日共收到11个月利息。 （6）房屋买卖合同，证实:2016年5月7日戚卫某以82.7万元的价格自顾某兴、王梅某处买下涉案房产。 （7）公证处赋予借款协议书强制执行力卷宗 ①借款协议书、公证书，证实：顾某兴、王梅某于2015年5月12日向宗彩明借款34万元，期限13个月，月息1.8%，以兴化市花园居委会的房子作抵押。 ②房地产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币70万元。 （8）公证处执行证书 ①公证书，证实：宗彩明于2016年4月1日向公证处申请执行证书，公证处于2016年5月27日出具公证书证实其出借34万元整，期限12个月，债务人一个月未付利息。执行标的：本金34万元及利息（按照月息1.8%）。 ②江苏农信本行电子转账凭证，证实：陈春生于2015年5月12日转账顾某兴30万元。 ③借条，证实：顾某兴、王梅某于2015年5月12日向宗彩明借款34万元(转卡30万元、现金4万元)，月息2%，期限10个月。 （9）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：宗彩明于2016年5月27日向法院申请执行34万元及1.8%月息。 ②抵押合同，证实：顾某兴、王梅某以房产抵押向宗彩明借款34万元。 ③兴化市大邹镇顾马村民委员会出具的证明，证实：顾某兴在该村有住房120平方。 ④拍卖公告，证实：法院于2016年6月22日拍卖涉案房产。 ⑤拍卖成交确认书，证实：戚卫某以728000元拍得涉案房产。 ⑥结案通知书，证实：房产拍卖所得款72.8万元，扣缴执行费5000元，第一顺序抵押权人中国农业银行股份有限公司兴化市支行受偿195965.61元，宗彩明受偿431800元。 ⑦收条，证实：顾某兴于2016年8月15日收到法院8万元用于租房款。王小成收到法院执行款431800元。 15.2015年6月25日，被害人李某坚以兴化市国际华城的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人王明宏借款人民币30万元，并签订30万元的借款协议书至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。被告人王明宏转账给被告人陈春生人民币29.46万元，诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人李某坚实际到手人民币25.58万元。借款期间，被害人李某坚支付利息合计人民币5.28万元，被告人王明宏收到被告人陈春生转交的利息合计人民币4.32万元，后因被告人王明宏索要，被告人陈春生于2016年3月25日支付其本金30万元。 2017年5月21日，被告人王小成伙同被告人王明宏委托被告人葛秋作为诉讼代理人，提起民事诉讼，要求被害人李某坚偿还本金人民币30万元、利息人民币13.8万元以及律师代理费人民币1.2万元。庭审前，被告人王小成、葛秋、王明宏、陈春生合谋开庭时由被告人王明宏、陈春生就本金数额及是否收到利息作虚假陈述。庭审时，被告人王明宏、陈春生均作出上述虚假陈述。后法院于2017年8月22日以（2017）苏1281民初4338号民事判决书判决被害人李某坚偿还本金人民币25.58万元及利息（自2015年6月25日起至实际给付之日止，按月利率1.8%计算），并给付律师费人民币0.8万元。 2017年10月7日，被告人王小成持民事判决书向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人李某坚的房产拍卖，拍卖成交价人民币96.53万元。案发后，2018年11月7日，法院将执行款人民币43.7007万元打给被告人王明宏，被告人王明宏于次日将上述款项退回法院账户。 被告人王小成、陈春生、王明宏、葛秋通过上述手段，骗取被害人李某坚人民币23.4007万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年，李某坚通过我们公司跟王明宏借了30万，是用兴阳花园的房子担保的。后李某坚没有钱还了，我们就以30万的本息到法院申请执行李某坚的房产，李某坚提出异议的，法院就没有执行。后我们就到法院打官司的，打官司的时候陈春生和王明宏还出庭作证的。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年6月份，李某坚找王小成借30万元，我联系王明宏出借，我把双方带到公证处做抵押公证，然后带双方到房管所做他项权证，当天王明宏转了20万元给我，我分两次转钱给李某坚，第一笔是20万元，第二笔转了55800元给李某坚，当时扣了44200元的费用，费用包含第一个月的利息、保证金、高于二分部分的利息、公证费等费用，第二天王明宏转了94600元给我，王明宏把第一个月的利息5400元扣掉了，也就是月息1.8分。李某坚还了8个月的利息，利息每个月6600元，算下来是月息2.2分，一共是52800元。每个月李某坚把利息6600元打到我农商行尾数为888的银行卡上。我通过这个卡每个月打5400元给王明宏，我每个月赚息差1200元。 王明宏家里急着等钱用，我让宗彩明拿30万元出来，我转给王明宏，王明宏把借条、他项权证、公证书等手续给了宗彩明，王明宏还打了一个收条给宗彩明。我们公司到法院申请强制执行的，当时我先到公证处申请的执行证书，拿到执行证书后，我把材料弄好后交给王小成，王小成到法院申请强制执行的，我后来还上庭作假证的。 我在庭审上说我在办公室拿44200元现金给借款人、借款人利息一直未付以及借款人跟我借6万元的情况都是假的，是王小成和律师葛秋教我们说这些假话的。我记得在开庭之前的一天，当时在我们公司二楼会议室内，我、王小成、葛秋、王明宏四个人在场，葛秋是这个案件的代理律师。王小成和葛秋教我们怎么说，大概意思就是说给的利息不承认，还有4万多元是给的现金，王明宏在场看到给现金的，打的利息就说是差我钱还给我的，当时还算了一下把6600元说成是还我6000元本金加600元利息，这些假话都是王小成和葛秋教我们说的，当时王明宏也说他怕，葛秋说：不需要你说什么东西，正常都是我说。之后开庭的时候，在庭审上我和王明宏是按照王小成和葛秋交代的说的，说的是假话。 （3）被告人王明宏的供述，证实：我分两笔打钱给陈春生，第一笔是20万元，第二笔是94600元，扣了第一个月的利息，利息是按照月息1.8%算的，也就是5400元。从第二个月开始，我又拿了8个月的利息，也就是2015年7月份至2016年的2月份，每个月都是陈春生打5400元利息，我一共得了48600元利息。到了2016年3月份，六个月的借款期限已经到了，我家里装修房子要钱用，后陈春生通过银行卡把30万元转给我了，我把借条和他项权证给陈春生了。 大概2016年6月份左右的一天，陈春生打电话给我的，说李某坚的30万元还没有还，让我帮忙到法院申请执行房产，后来是王小成带我到法院签字的，应该就是签的申请执行书。我到陈春生的办公室，陈春生和一个瘦瘦的、戴眼镜的男的在办公室里面。后我知道这个戴眼镜的男的是律师，他就拿了几张材料出来给我签字，说是起诉的材料。我在签订民事起诉状和申请书的当天，陈春生跟我说的主要是钱的问题，到时候由律师来说，我回答嗯就行了。在开庭之前，陈春生以及戴眼镜的律师和我三个人碰面的，当时陈春生说255800元是转卡的，还有44200元是现金，这个是由律师说，不要我说。另外陈春生教我说44200元现金是怎么给的，庭审笔录上我说的那段话，就是陈春生教我说的，陈春生还让我在庭审上说李某坚没有还过利息给我。 2018年11月法院拍卖房子打了437007元到我中国建设银行卡上。第二天我直接把钱退回法院账户的。 （4）被告人葛秋的供述，证实：当时我、陈春生、王明宏三个人都在陈春生办公室，王明宏将材料复印件给我，我发现这个借条里，有一部分是现金给付，还有个法院裁定书，裁定书说给付一部分款项给陈春生，而且在借条中，也写明了具体经办人是陈春生。我建议王明宏申请陈春生出庭，王明宏签了委托书及证人出庭申请。过了几天，陈春生通知说王明宏来了，要我去一下。后来我就到了陈春生办公室，当时有我、陈春生、王明宏，因为这个案件涉及到法院执行裁定书，比较复杂，关于现金给付的问题，我问王明宏是怎么回事。王明宏说在陈春生办公室给付的。我就问将裁定书上的钱打在陈春生卡上，是怎么回事。陈春生抢着回答，这个事情跟王明宏没有关系，王明宏也说是的，当时我还有一份谈话笔录。后来开庭，王明宏和陈春生都来到法院。因为陈春生头脑比较灵活，之后开庭时，原告王明宏对法官提出的问题都答的含糊不清，证人陈春生出庭基本应答自如。我认为没有证人作假证。 （5）被害人李某坚的陈述，证实:2015年6月25日,我向诚帮经济公司借钱，以我兴化市的房子担保,借款30万用半年,要先扣除半年3万的平台费、预扣2个月的利息13200元以及公证费1000元,实际上我银行卡上收到的钱是255800元,这钱是王明宏委托陈春生打给我的。借条上这30万写的20万转卡,10万现金,借款期限是6个月,月息2%,并且由王明宏委托陈春生办理。另外我还和王明宏签了一份借款协议,借款协议上也是写的借款30万,但是借款期限是13个月,月息是1.8%。借条跟协议都是同一天签的。我每月按期还6600元的利息到陈春生的账户上,是陈春生跟我说要我把利息打到他账户的。利息是2.2%。我一共打了8个月利息，52800元。2015年年底,借款到期后,我打电话给陈春生说能不能再用几个月,利息照给,因为我跟王明宏的借款协议上面签的期限是13个月。2016年5月份,我才知道王明宏到法院申请拍卖我抵押的房子,我提出执行异议,2017年3月17日法院裁定不予执行我的房产拍卖。2017年5月31日,王明宏又到法院起诉我,坚持要求拍卖我的房产,后经法院判决我偿还王明宏255800元的本金,利息从2015年6月25日借款之日起到给付之日止,月息是1.8%。这期间，我用来担保的房子曾三次被人用胶水堵门锁。我的房子已经被司法拍卖了,卖了965000元,钱还在法院。 （6）被害人王小某的陈述，证实：2015年6月份，我老公李某坚向诚帮经济借钱，抵押的房产是兴阳花园的房屋，借款金额是30万元，借款期限是半年，出借方是王明宏。诚帮经济只打了255800元。对方说扣了两个月的利息是13200元，还有30000元是借款的平台费。我老公一直还利息，2016年5月份左右，诚帮经济起诉。2017年上半年法院开庭，我老公去的，到2018年5月份我家房子被法院拍卖了，卖了965300元，钱还在法院。 （7）接处警工作登记表，证实：李某坚分别于2016年8月3日、9月1日报警称门锁被人弄坏、门被人用胶水粘了。 （8）王明宏与李某坚借贷情况、协助查询存款通知书回执清单、陈春生农商银行卡流水，证实：2015年6月25日，王明宏打卡给陈春生20万元。同日，陈春生打卡给李某坚20万元、55800元。2015年7月24日、9月24日、10月24日、11月24日、12月24日、2016年1月24日、2月24日、4月15日，李某坚打卡给陈春生各6600元，共计52800元。2016年3月25日，陈春生打卡王明宏30万元。 （9）兴化市公证处赋予借款协议书强制执行效力卷宗 ①借款协议书、公证书，证实：2015年6月25日李某坚、王小某向王明宏借款30万元整，期限13个月，利息1.8%，以兴化市国际华城的房产作为抵押。 ②房地产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币50万元。 （10）兴化市公证处执行证书卷宗 ①公证书，证实：王明宏于2016年3月28日向公证处申请执行证书，公证处于2016年5月30日出具公证书证实其出借人民币30万元，期限6个月，债务人未付利息；申请标的本金人民币30万元及利息（月息1.8%）。 ②借条，证实：李某坚、王小某于2015年6月25日向王明宏借款人民币30万元（其中转卡20万元，现金10万元），月息2%，期限6个月。 （11）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：王明宏于2016年5月30日申请事项为30万元及1.8%的利息。 ②授权委托书，证实：王明宏于2016年5月30日委托王小成代理与李某坚、王小某民间借贷纠纷一案。 ③现金交款单、情况说明，证实：2017年2月21日顾怀某代为说明情况，高某良支付531950元购房款。 ④不动产产权情况表，证实：涉案房产所有权人为李某坚。 ⑤房地产估价报告，证实：涉案房产价值人民币66.7万元。 ⑥执行裁定书，证实：法院于2016年7月6日对涉案房产进行查封，期限三年。 ⑦拍卖公告，证实：法院于2017年1月10日对涉案房产进行拍卖。 ⑧拍卖成交确认书，证实：高某良于2017年2月21日以631950元拍得涉案房产。 ⑨执行裁定书，证实：2017年3月17日法院裁定公证处出具的执行证书中债务人未付利息且借款到期未还与事实不符，不予执行兴化市公证处出具的公证书。 ⑩收条，证实：高某良于2017年3月22日收到法院返还的房屋款631950元。 （12）法院执行异议卷宗 手写账目明细、银行流水，证实：李某坚实际到账255800元，扣除44200元（6600元押金、6600元第一个月利息、1000元评估费、平台费3万元），合计10个月息已付6.6万元，总计9.6万元。 （13）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状，证实：王明宏于2017年5月21日起诉要求被告李某坚、王小某偿还30万元、利息13.8万元、逾期利息并同时请求对涉案房产享有优先受偿权（支付律师代理费1.2万元及诉讼费）。 ②授权委托书，证实：王明宏于2017年5月21日委托葛秋为诉讼代理人。 ③抵押合同，证实：李某坚将涉案房产抵押给王明宏借款30万元。 ④申请书，证实：2017年5月21日王明宏申请证人陈春生出庭作证。 ⑤法院开庭审理笔录，证实：2017年7月3日被告李某坚提出异议，称已还部分款项，陈春生出庭证实转账二十五万多元，现金给付四万多元，李某坚曾向陈春生借款6万元，李某坚打款所还的是该笔借款，跟王明宏的借款无关。 ⑥法院民事判决书，证实：2017年8月22日法院判决不采纳李某坚提出的每月已偿还6600元共计支付5.28万元的辩解，判决李某坚偿还本金25.58万元及利息，并支付律师费。 ⑦强制执行申请书，证实：王明宏于2017年10月7日申请对民事判决强制执行。 ⑧房地产估价报告，证实：涉案房产价值人民币87.9万元。 ⑨拍卖公告，证实：法院于2018年4月21日对该房产进行拍卖。 ⑩拍卖成交确认书，证实：2018年9月30日杨栋以965300元拍得该房产。 ⑾结案通知书，证实：拍卖成交价965300元，给付申请人王明宏垫付的评估费9500元、案件受理费3935元、律师费8000元，本案受偿415570元，缴纳执行费3916元。 ⑿法院分配方案，证实：王明宏得437007元、小额贷款公司得218660.5元、银行得117650元、王大华得3300元、朱洪华得2160元、张永桐得18213元、金兴照得1396.5元。 （14）《扣押清单》证实：王明宏于2018年10月25日退出非法所得人民币4.86万元。 （15）辨认笔录，证实：被告人王明宏于2018年10月25日辨认葛秋就是那个律师。 16.2015年9月8日，被害人戴某兵的姐夫陆某以被害人戴某兵名下的兴化市新区的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人禹新荣借款人民币10万元，并签订虚高借款金额为人民币17万元的《借款协议书》，后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。被告人禹新荣转账给被告人陈春生人民币9.85万元，诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，陆某实际到手人民币8万元。借款期间，被害人戴某兵的父亲戴某俊支付利息给被告人陈春生合计人民币2.1万元。被告人陈春生支付被告人禹新荣利息合计人民币4.8万元。 2017年9月15日被告人王小成伙同被告人禹新荣委托被告人葛秋作为诉讼代理人，虚增借款本金数额、隐瞒被害人支付利息的真相，提起民事诉讼，要求被害人戴某兵、沈某1、陆某偿还本金人民币10万元，利息人民币4.8万元，逾期利息（从2015年9月9日以月息2%计算至确定给付之日），以及律师费0.6万元。庭审前，被告人葛秋、陈春生、禹新荣合谋在开庭时由被告人禹新荣就本金数额及是否收到利息作虚假陈述；庭审时，被告人禹新荣作出上述虚假陈述。后法院于2017年10月31日以（2017）苏1281民初7466号民事判决书判决被害人戴某兵偿还本金10万元及利息（自2015年9月9日起按月利率2%计算至实际给付之日止），并给付律师费0.6万元。判决生效后，被害人戴某兵家属多次找被告人禹新荣表明仅收到8万元本金，且已支付利息，但被告人禹新荣坚持索要本息共计17万元。后因本案案发，被告人禹新荣同意以8万元调解，2018年11月，被害人戴某兵的家属向被告人禹新荣支付8万元。 被告人王小成、陈春生、禹新荣、葛秋通过上述手段，骗取被害人戴某兵合计人民币2.1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人陈春生的供述，证实：禹新荣与戴某兵民间借贷公证处“执行证书”档案中，涉及到禹新荣的签名全都是我代替他签的，不是禹新荣本人签的、是假的，包括公证申请表、身份证复印件、受理通知单、公证当事人权利义务法律责任告知书、公证书、产权证、他项权证、电子银行交易回单、借条、询问笔录、工作记录、承诺书、公证文书送达回执等材料中禹新荣的签名全是假的，另外借款协议书是复印件，原件中出借人是禹新荣本人签的，所以复印件中的出借人也是复印的他本人签名，其中第一张和第二张下面的两个禹新荣是我替他签名的，不是禹新荣本人签的。 第二个“借条”和询问笔录里记载的现金2万是假的，实际上我只给了其中几千元的现金给戴某兵，另外1万多元我没有给付戴某兵，是我们公司扣下来的一个月的利息、保证金和息差；第三个是公证处“执行证书”档案的询问笔录有问题，当时我在公证处说戴某兵只还了两个月的利息是假的，实际上戴某兵还了不止两个月的利息，具体利息多少以银行流水为准；第四个是法院卷宗中，申请执行书上面禹新荣签名是假的、不是他本人签名的，是我替禹新荣签的；第五个是法院卷宗中，禹新荣、葛秋在2017年11日1日到法院庭审作证的，当时禹新荣、葛秋作了假证，禹新荣说被告本息分文未付、说2万现金在我办公室交付戴某兵均是假的，是王小成和葛秋教禹新荣说假话、作伪证的。 戴某兵借款是10万元钱，但实际上他只得到了8万多元钱，剩下来他没有拿到的1万多元钱是扣的一个月的利息、保证金和息差。其中8万元是打卡，几千元是给的现金。借款时间一开始是一年，一年到期之后戴某兵没有钱还本金又续借的，续借了六个月，六个月到期之后还是没有钱还本金，又续借了一次，具体续借多长时间我记不得了，反正最后本金没有还，我申请强制执行的。借款利息在明面上写的是2分，实际上是2分7、8的样子。 戴某兵第一次续借时，明面上的利息还是按照2分算的，是2千元一个月，暗地里利息之间的息差算六个月让戴某兵一次性补了5千元给我。这两个打款记录，一个就是当月的利息2千元，另外一个就是六个月的息差5千元。 戴某兵第二次续借时没有把息差一次性给我，之后每个月按照暗地里达成的实际利息打给我，不按协议上写的明面利息算。戴某兵应该是按时一直把利息给我们的，不过具体给了几个月利息我记不清楚了，应该是给了十几个月的利息，2017年4月份我才申请强制执行的。我们公司肯定有人到戴某兵家要过债的，但具体是谁去的我记不清了，去了几次我也记不得。 （2）被告人王平的供述，证实：2015年9月8日，禹新荣、戴某兵到公证处办理赋予强制执行效力的债权文书，当时双方都带了需要的资料，我跟双方做了笔录，根据双方的意愿我出具了赋予强制执行效力的债权文书。2017年4月21日，陈春生到公证处找到我要求办理执行证书，说戴某兵借了10万元，只付了两个月利息，并提供了10万元借条和8万元的转账记录，转账记录加盖了银行印章。后我向戴某兵邮寄通知书，之后被退回，2017年6月，我打电话给戴某兵，但他没有接，2017年6月30日我就出具了本金10万元及自2015年12月起算的利息为执行标的的执行证书。不符合法定程序的就是办理执行证书的是陈春生而不是禹新荣，资料是陈春生提供的，名字也是陈春生代签的。 （3）被告人禹新荣的供述，证实：我是通过诚帮经济公司借钱给戴某兵十万元，借期是十三个月，到期之后过了很长时间，诚帮经济公司的陈春生跟我说有几个月不还利息了，要上法院起诉戴某兵，叫我去上法院，我就同意了。当时我的诉讼请求就是偿还我的本金及利息（利息从2015年9月9日起至实际给付之日止），另外享有优先受偿的权利，律师代理费及诉讼费由被告承担。一开始诚帮经济公司要起诉戴某兵的时候，陈春生跟我说律师让我说什么我就说什么，后来我也记不得葛秋律师是在哪里跟我说的了，就叫我说本金利息没有拿到，我也提出说利息拿到的，律师就叫我按起诉状上的情况说，我就这样说了，后来我就在法庭上说本息分文未付。这样说就是为了多要钱。 我拿利息一直拿到2018年5月份，每个月是1500元，2018年6月份陈春生被抓起来了，之后就没有给过。法院的判决结果是戴某兵在生效后七日内偿还本金10万元及利息，利息从2015年9月9日起按月利率2%计算至给付之日止，对戴某兵的房产拍卖、变卖享有第二顺位优先受偿权，债权数额为17万，但是执行没有到位，前几天法院才找我们双方谈的。戴某兵的姐姐只肯给8万元，我说17万不能少，最少先给我10万元本金，其他的钱以后再给也行，后来就没有谈的成。公安机关找我谈话之后我意识到自己做错了。现在事情已经处理结束了，戴某兵还了8万元给我，我把房子给他解押了。 之前我都不晓得打官司要给钱，后来是陈春生告诉我打官司还要给钱，但是钱不要我给，由诚帮经济公司给，我说了一句：“打官司还要给钱呢。”葛秋就在旁边说：“打官司请律师不要给律师费用啊。”说这话的时候就是在要起诉戴某兵、苏某2的时候，陈春生让我到他办公室，然后在办公室里面跟我说的，当时葛秋律师也在场，后来葛秋律师就让我签了好多材料，主要材料就是两个案件的民事起诉状以及委托书，起诉戴某兵、苏某2两个案件，手续是同一天签的。 表面上葛秋律师是作为我的代理人帮我打官司，实际上葛秋律师是为诚帮经济公司打官司，因为诚帮经济公司一直跟我们保证通过他们借钱是安全的，借钱的人是有房产抵押的，我通过诚帮经济公司借出去的钱一直是有保障的，借钱也是跟诚帮经济公司谈，还利息和本金也是还给诚帮经济公司，再由诚帮经济公司跟我结账，只不过借条、他项权证是做的我的名字，要以我的名义去起诉。所以律师费用都是诚帮经济公司给。 （4）被告人葛秋的供述，证实：我之所以做禹新荣的代理人，是陈春生打电话给我的，陈春生说他有个朋友借钱给别人现在不还钱，想起诉，这是2017年9月份的事情，之后我就到陈春生的办公室，禹新荣就签了委托书给我，并提供了借条、他项权证、转账记录等相关材料，据禹新荣讲他是通过陈春生借钱给戴某兵的，借钱是2015年的事情，后来我还跟他谈了话。2017年11月1日法院开庭，我根据借条向法庭举证说戴某兵向禹新荣借款10万，其中8万是转账给陆某，还有2万现金是给戴某兵的，禹新荣说被告戴某兵借钱之后本金和利息一直未还，这是禹新荣自己的表达。后来法院据此做出判决，判决戴某兵偿还本金10万以及从借款之日起的利息。在出庭作证之前就是在签委托书的时候，我跟禹新荣做了笔录，其他的没有说。 （5）被害人戴某兵的陈述，证实：2015年9月份的时候，我姐夫陆某打电话给我跟我说他缺钱用，请我帮他借笔钱，借钱需要以我的房子做抵押才能够借到，同时他还会找他的朋友沈某1做担保人。诚帮经济公司的陈春生接待我们的，陆某跟陈春生谈好借10万元钱，借款期12个月，利息每个月2分，用我位于尚城一品的房子做抵押，陆某跟沈某1是担保人，实际出资人是禹新荣，陈春生说还要扣2万元钱，我跟禹新荣签了借款协议书，借款协议书我想看的，但是陆某、陈春生、禹新荣他们说不需要看，直接签字就好，借款协议书的内容我就不知道了，当天，陈春生、禹新荣、陆某带我到公证处做公证的，陈春生他们让我在公证书上面签字的，我让他们让我看公证书，但是他们没有肯，我就直接签字了，除了在公证书上签字，我还签好几个我的名字，都是他们直接拿给我签名的，具体签的什么材料我不知道。在公证处把手续弄好后，陆某、陈春生、禹新荣带我到房管处的，他们也有让我签名，具体签的什么手续我也不知道，我想看我签的材料的，但是他们没有给我看。第二天，陆某把我带到诚帮经济公司，我们到的时候沈某1已经在等我们了，陈春生拿了一张借条给我签字，借条我有看到，内容是今借到禹新荣人民币10万元钱（打卡8万、现金2万），月息2分，借款期12个月，签好后，陆某让我先出去，过了一个月的样子，我接到陈春生的电话，他让我还利息，当天，我接到我妈妈吉某香的电话，我妈妈跟我说尚城一品20幢三单元105室的大门门锁锁芯被人堵了胶水，我直接打电话给陈春生了，我问陈春生是不是他堵我门锁的，陈春生承认了，还说要是我不还钱，还会继续用胶水堵我家门锁，还让我小心点，别被他逮到。我本身心脏就不好，我就被陈春生吓到了，我打电话给我爸爸戴某俊，我让我爸爸帮忙还利息，后来一直是我爸爸帮我还利息的，还了有两年的利息，都是我爸爸打到陈春生的银行卡上，我爸爸说还了有4.9万元的利息，之后实在没有钱还了。当时还是正常还利息的时候，诚帮经济公司有几个小伙子老到我家要钱，瞎敲我家门，在我家里说话凶得要命，嘴里不干不净的，我跟他们说我身体不好的，不能被吓到，他们说不管，我被他们吓得心脏病都发了，在泰州跟上海的医院都进了重症监护室，差点命都丢了。后来禹新荣到法院起诉我们的，我没有去法院，我收到民事判决书的，法院判我要归还10万元本金给禹新荣，还要支付2015年9月份借钱至判决时候的利息钱。我当时就感到很奇怪，利息已经还了怎么还要再还，现在法院已经准备拍卖我的房子了，我已经不知道怎么办了。 诚帮经济公司不讲信用，说好的陆某还钱，最后还是要我还钱，我感觉我被他们套路了。 （6）证人戴某俊的证言，证实：2015年9月份，陆某带我儿子戴某兵上诚帮经济公司借钱。以我儿子戴某兵的尚城一品的房子作为抵押，以戴某兵的名义借了诚帮经济公司十万元，借期一年，拿到手79900元，剩余的钱作为利息和手续费扣下来了，这个钱就打到了陆某的卡上，之后这笔钱就被陆某拿走了。这笔钱一个月是两千元利息，第一个月我们没有及时还上，家里的门锁被人用胶水堵了，后来我就将利息钱还上去了，并且之后就每月按时还息，还了12个月的时候，叫我们还本，我当时还不上去，就说要延期半年，之后诚帮经济的陈春生说要给7000元的手续费，我们就把7000元的手续费打给了陈春生。到了18个月的时候，又要延期了，这次没有收手续费，就说以后每个月多一千元的利息，我们又还了两个月，之后就还不上了。后来诚帮经济公司起诉我们，要求我们归还本金10万元及利息。 我在兴化的时候一般是在兴化市人民医院那里的农业银行、建设银行和农村商业银行还款，我在昆山周庄的时候就上周庄的农业银行还款，也在无锡的滨湖区贡湖大道的农业银行还过款，我是用我的农业银行的卡转7000元的手续费给陈春生的，分两次转的，一次是2000元，还有一次是5000元。 （7）证人吉某香的证言证实的内容与证人戴某俊的证言基本一致，证实借贷和还息以及门锁被堵的情况。 （8）证人戴某秀的证言证实的内容与证人戴某俊的证言基本一致，其补充证实：2018年11月4日左右的样子，禹新荣打电话跟我说，他同意我还8万元来解决这个事情。在11月5日、6日的时候，我各转账了4万元，共8万元给禹新荣。11月6日下午，禹新荣就跟我兄弟戴某兵一起去兴化市政务服务中心，把他项权证给解掉了。 （9）证人谢某俊的证言，证实：2017年9月我还在法院民三庭工作，禹新荣与戴某兵案件是受案后随机分配到我名下，是我审理的，当时原告禹新荣提供了借条、转账凭证、承诺书、他项权证，书记员发传票给被告，三个被告肯定是通知到的。戴某兵是借款人，陆某和沈某1是担保人。开庭的时候，三个被告都没有到庭，当时原告一方提供的借贷证据比较充分，足以指控这个借贷关系是成立的，所以我以原告一方提供的证据缺席判决了，判决生效后原告有无申请执行我不清楚。 我判决被告戴某兵偿还禹新荣借款10万元及利息，利息是从2015年9月9日至实际给付之日止，按月息2分计算，另外当时这个房子是借贷抵押房产的，我根据担保法的规定，判决禹新荣对抵押的房产拍卖或者变卖所得的价款有第二顺位优先受偿权，这个房产有银行贷款，第一顺位优先受偿权是银行，如果拍卖后偿还银行贷款后尚有余款，禹新荣就对该余款在17万元之内有优先受偿权，超过17万元的部分就是普通债权，如果戴某兵在法院有其他债务，超过的部分就需要跟其他债权人共同分配，最后就是担保人承担连带责任。 戴某兵办理抵押登记时数额是17万元，意思就是银行第一顺位受偿后房屋拍卖或者变卖余款超过17万元，原告本金10万元加利息未超过17万元，那么原告就可以实现全部的债权；如果超过17万元，那么原告就可以实现17万元的债权，超过的部分就是普通债权，当被告戴某兵在法院的其他诉讼或者被执行的债务，超过的部分就要跟其他债务人共同分配；房产拍卖或者变卖未超过17万元，原告本金加利息超过这个余款的，原告就可以实现拍卖或者变卖余款部分的债权，原告本金加利息不超过这个余款的，原告就可以实现全部债权。 （10）接处警详细信息，证实：戴于2015年10月9日报警称门锁被粘住。 （11）戴某兵提供的民事判决书，证实：法院于2017年10月31日判决戴某兵偿还禹新荣本金10万元及利息（2015年9月9日开始，月息2%）。 （12）戴某兵提供的与陈春生的短信记录、禹新荣与戴某兵借贷情况、协助查询存款通知书回执清单、陈春生的银行流水，证实：陈春生60xxx农商卡于2015年9月9日打款给陆某25474农行卡50000元、30000元；戴某俊76xxx银行卡分别于2015年12月10日、2016年1月9日、3月10日、4月9日分别打款2000元给陈春生35xxx银行卡。戴某俊87xxx银行卡分别于2016年10月9日、10月18日打款2000元、5000元给陈春生91xxx农行卡。戴某俊于2017年2月9日打款给陈春生60xxx农商行卡2000元。戴某兵提供的手机短信记录证实还款4000元。 （13）戴某兵提供的住院记录等，证实：戴某兵因先天性心脏病于2017年10月14日至19日期间在上海市胸科医院就诊。 （14）兴化市公证处赋予借款协议强制执行力卷宗 ①借款协议，证实：戴某兵于2015年9月8日向禹新荣借款17万元，期限12个月，月息2%，以兴化市新区的房产为抵押。 ②房地产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币60万元。 （15）兴化市公证处执行证书卷宗 ①公证书，证实：禹新荣于2017年4月21日向公证处申请执行证书，2017年6月30日公证处出具公证书证实其出借10万元整，2015年11月后未再付利息。执行标的：本金10万元及利息（2015年12月起）。 ②电子银行交易回单，证实：陈春生2015年9月9日向陆某转账5万元、3万元。 ③借条，证实：戴某兵于2015年9月9日向禹新荣借款人民币10万元（转卡8万元，现金2万元），月息2%，期限12个月。 （16）法院诉讼卷宗 ①民事起诉状，证实：2017年9月15日禹新荣起诉要求戴某兵、沈某1、陆某偿还10万元及利息4.8万元（逾期利息从2015年9月9日以月息2%至确定给付之日）。 ②庭审笔录，证实：2017年11月1日禹新荣陈述借款金额为10万元，未收到利息。 ③民事判决书，证实：2017年10月31日法院判决戴某兵支付本金10万元及利息从2015年9月9日以月息2%至确定给付之日。 （17）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：2017年6月30日禹新荣向法院申请执行本金10万元及约定的2%利息。 ②执行裁定书，证实：2017年11月23日法院以公证债权文书在程序和实体上均有重大瑕疵，裁定不予执行公证债权文书。 （18）自法院调取《结案申请》、《结案通知书》，证实：禹新荣于2018年4月23日申请强制执行（2017）苏1281民初7466号民事判决书。于2018年11月5日向法院出具结案申请，因受偿8万元，余款自愿放弃。 （19）扣押清单，证实：禹新荣退出非法所得人民币25000元。 （20）辨认笔录，证实：吉某香于2018年6月26日辨认8号照片上的人（宦佳松）就是到其家中要债的男子。 17.2016年1月18日，被害人许某2以兴化市新区的房产为抵押，通过诚帮分公司向被告人夏晓霞、赵刚借款人民币15万元，并签订虚高借款金额为21万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮分公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人许某2实际到手人民币13.2万元。借款期间，被害人许某2支付利息合计人民币6.75万元。 2017年10月16日，被告人夏晓霞委托被告人葛秋作为诉讼代理人，虚增借款本金数额、隐瞒被害人支付利息的真相，提起民事诉讼，要求被害人许某2偿还人民币15万元及利息人民币6万元，逾期利息（从2016年1月18日以月息2%计算至确定给付之日），以及律师费人民币0.8万元。庭审前，被告人赵刚、王小成、葛秋指使被告人陶全华、宦佳松出庭作伪证，以证实借款时现金给付被害人人民币1.8万元；庭审过程中，被告人陶全华、宦佳松出庭作出上述虚假证言，被告人夏晓霞就本金数额及是否收到利息作虚假陈述。法院于2017年12月6日判决被害人许某2偿还本金人民币15万元及利息（自2016年1月18日起按月利率2%计算至实际给付之日止），并给付律师费人民币0.8万元。后因本案案发，该民事判决未能执行。 被告人王小成、陈春生、夏晓霞、赵刚、陶全华、宦佳松、葛秋通过上述手段，骗取被害人许某2人民币16.14万元，系犯罪未遂。其中被告人王小成、夏晓霞、赵刚、葛秋犯罪数额为16.14万元未遂；被告人陈春生犯罪数额为8.55万元未遂；被告人陶全华、宦佳松犯罪数额为1.8万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人陈春生的供述，证实：夏晓霞与许某2在公证处的材料里面的执行申请书是我弄的，上面夏晓霞签名是假的不是她本人签的，是我签的，其他内容也是我打印的。夏晓霞和许某2的民间借贷是赵刚的分公司办理的，不是我办理的，我就听王小成和赵刚的安排弄了执行申请书。赵刚是夏晓霞的丈夫，是赵刚叫我弄的。 （2）被告人赵刚的供述，证实：2016年许某2通过别人介绍到我分公司来借钱，要借15万。还是和以往一下，先是去办的手续。手续都办完了之后，夏晓霞就打钱给许某2，把第一个月的利息、履约金、手续费扣除。后来许某2不还钱，我老婆夏晓霞就委托王小成去要钱，就是去法院起诉申请执行,这个钱到现在都没有要回来。夏晓霞拿利息，我们分公司从中拿介绍费和履约金。如果借钱的人不还钱，夏晓霞就委托王小成去要钱。律师费我听说是2000元。 （3）被告人夏晓霞的供述，证实：2016年1月，我老公赵刚跟我说一个叫许某2的要借15万元，办好手续后我打给许某213.2万元。许某2还息中间也断过，到2017年6月份许某2还不起本息，我老公赵刚去找王小成，要王小成去法院申请强制执行。申请强制执行的文书送到法院后，法院没有执行，王小成又找葛秋律师来代理我起诉许某2还款的案件，法院开了一次庭。 许某2向我借15万元，我打了13.2万元给他，剩下的1.8万元是扣除的第一个月的利息、履约金、介绍费，借条上写的13.2万元转账，1.8万元现金，借款协议金额写21万是防止房子三押。许某2借款月息3分，我拿2分，还有1分给介绍人朱健，每个月许某2打4500元利息到张某2卡上，我拿3000元，朱健拿1500元。许某2利息都是打给张某2，许某2不是每个月都及时还，有时候会拖，但后来都补上了，从借款第二个月2016年2月开始，一直还到2017年4月，一共是15个月，一共还了67500元，之后就不还了，到期之后他本金和利息都没有还，我们就委托王小成申请执行了。 王小成到法院申请执行的标的是15万元，申请执行书上不是我的签字，材料是我给王小成的。民事起诉状和授权委托书是我签的，我在开庭时说了假话，我向法院申请15万元及利息，实际许某2还了部分利息的，他实际到账是13.2万元。 在许某2案件开庭前，王小成跟我说过我们主张借款的时候给了1.8万元现金要有2名证人作证。在张某灿案件、许某2案件开庭前几天的一天白天，我到王小成公司二楼会议室谈打官司的事情，我去的时候王小成、葛秋都在，王小成跟我说要找证人证实我借钱给别人时扣除的相关费用说是给的现金，我就把情况告诉我老公赵刚，后来我老公就找的陶全华，王小成找的宦佳松，之后陶全华、宦佳松就先后到了会议室，他们来了之后主要就是葛秋叫陶全华、宦佳松到法庭作伪证，作证的主要内容就是说看到我借钱给张某灿、许某2的时候给现金的，葛秋在教他们作证的内容的时候，王小成也在一旁附和。 王小成跟我说好，葛秋代理一个案件2000元，律师费是我转卡给他的。民事诉讼状是葛秋打印好了拿给我签字的，我也没有仔细看，葛秋说有发票，但我没有拿过。 （4）被告人葛秋的供述，证实：2017年10月份左右，陈春生打电话给我，说他有个朋友钱要不回来，我到了王小成公司，夏晓霞就在公司的会议室，夏晓霞就将借条、打款记录、他项权证的复印件给我，我就重点问现金1.2万元给付的时间、地点、在场、地点晓霞就讲给付的时间就是出具借条的当天，地点就在她，地点就在她公司本人和两个借钱的人，以及她两个朋友，我就叫她就现金给付，要两个朋友出庭作证，我问夏晓霞借款有无归还，夏晓霞说分文未给，我就又制作了谈话笔录。在这个案件开庭前一天，夏晓霞上我办公室办理开庭需要的手续，签订证人出庭申请书，我知道了是陶全华和宦佳松出庭。第二天开庭前，夏晓霞将陶全华和宦佳松带到法院，我简单跟两个证人强调一下：“夏晓霞借给许某2的1.8万元是在公司给的啊？”两个人说是的，意思就是知道了。之后就开庭了，在开庭通知他们两个人作证的时候，他们就作出1.8万元现金是他们看见夏晓霞在公司给了许某2的证言。后来第二天开夏晓霞张某灿案件时，两个证人又上法庭作证，我再次提醒他们要将时间、地点、人物、地点，后来开庭时他们就按照我之前跟他们讲的，跟法官说4.2万元现金是他们看见在公司由夏晓霞给付张某灿的。 我想他们应该是没有看到夏晓霞给付现金，我是根据夏晓霞跟我描述的情况，然后我就指使二人作出不实的证言，这两个证人不是我找的。我看到他们的时候，看他们的表情就知道他们不知道这个案件情况，也应该没有看到夏晓霞给付现金，所以我才说我指使陶全华、宦佳松两人所作的证言是不实的证言，这样能尽量维护夏晓霞的权利得以实现。许某2案件中我是同时和宦佳松、陶全华交待的，当时夏晓霞也在场。诉许某2的案件，我就是再强调一下，让证人了解情况，因为之前没有交待他们。 （5）被告人宦佳松的供述，证实：我出庭作过证的，作证是为了夏晓霞借钱给别人的事情，说的就是我看到夏晓霞拿的现金给借钱的人的，实际上我没有看到夏晓霞拿现金给借钱的人，跟我一起作证的还有老陶，老陶是赵刚公司的员工。我总共作过两次证，都是为了夏晓霞借钱给别人的事情，这两次开庭是连续两天，具体哪天开庭我记不清楚了，每次我在法庭作证后，都在开庭笔录上签字的，具体夏晓霞借钱给哪个我记不清楚了。 对照出庭笔录，一个是我说我在2016年1月十几号，我去夏总那边玩的时候，看到许某2和一个女的跟夏总借钱，桌面上有一、二万现金，这些话都是葛律师教我说的，然后我记住了在法庭上说的。一个是我说我在2015年2月份我到诚帮经济还钱给夏晓霞时，看到张某灿也在那里，并看到有4万元，当时有两男、两女，还有姓陶的也在场，这些话也都是葛律师教我的，然后我记住的。 我说的都是假话，实际上我并没有看到许某2和一个女的跟夏晓霞借钱，桌面上也没有一、二万元；我没有到诚帮经济公司还过钱给夏晓霞，没有看到张某灿在那里，并且看到4万元也没有这个情况，这些都是葛律师教我这么说的。许某2和张某灿这两个人我都不认识，也没有见过他们。 在开庭前，具体哪一天我记不得了，我在公司上班，夏晓霞、老陶、王小成、葛律师在公司会议室谈事情，谈什么事情我不清楚，后来他们中的一个人喊我到会议室的，具体谁喊的我记不得了，到会议室王小成让我帮夏晓霞他们到法院作证，我说我不会说，王小成说就几个字的事情。然后葛律师就教我怎么上庭作证，上庭作证说什么。葛律师在教我的时候也教老陶的，教他怎么上庭作证，作证说什么。我和老陶在法庭上说的话都是葛律师教的。开庭时间、开庭地点当时他们也告诉我的，具体谁说的我记不清楚。 （6）被告人陶全华的供述，证实：2017年11月份的一天，夏晓霞打电话给我，让我到王小成的诚帮经济公司去一下，然后我就去了，到了之后我直接上了二楼，在门口遇到王小成，王小成说：“老陶，你进去一下。”说的时候他手指向旁边的会议室，我就去了会议室，当时会议室有两个人，一个是夏晓霞，还有一个就是葛律师，然后王小成公司的员工小宦也进来了，王小成随后也进来了，王小成跟我和小宦说：“明天夏晓霞两个案件开庭，你们两个人明天出庭作个证，具体的问葛律师。”说完了他就离开了。然后葛律师拿了两本卷宗，这两个卷宗就是许某2的案子和张某灿的案子，葛律师还让我和小宦看了卷宗里面两个借钱的人的身份证照片，让我们记住这两个人，并且还用纸写下这两个人的名字以及借钱的日期，让我们记住。葛律师就跟我交代出庭作证需要说哪些话，第一让我不能说是夏晓霞公司员工，只能说是朋友关系；第二个让我说张某灿到我们公司借钱的时候，我到公司找夏晓霞有事正好看到桌上有4万多元现金，许某2到我们公司借钱的时候，我正好到公司找夏晓霞有事看到二楼桌上有1万多元现金；第三个就是让我在法庭上能指认出借钱的人是哪个。之后，我和小宦就出了会议室，我怕忘掉，我还拿了个纸把他纸上的内容抄下来了，主要就是名字和借款的时间，然后我就离开了。 到了第二天下午，许某2的案件开庭的，我去了法院，小宦也去法院的，开庭的时候法官喊我到法庭讲话，法官怎么问，我就按照之前葛律师交代好的回答法官，讲好之后我就出来了，开庭结束后我还在法庭笔录上签字的，至于小宦怎么在法庭讲的我就不清楚了。 （7）被害人许某2的陈述，证实：2016年1月份的时候，当时我搞养殖需要资金，就有个姓朱的朋友介绍我到兴化市牌楼路的诚帮经济公司借钱的，当时是诚帮经济公司的夏晓霞和张某2接待我的，当时我跟她们谈好借款是15万元，月息是4分，借期也没有谈，后来夏晓霞就带我去房产公司去做他项权证，上公证处做公证，之后将钱借给我。但是一开始借给我的时候打钱给我打了132000元，还有18000元我也记不清是什么钱，反正我拿到132000元就好了。后来我也还息每个月6000元，还了三、四个月，都是打在张某2的银行卡上，之后我嫌利息高，就跟张某2谈说四分的月息太高了，要按月息三分还，后来也同意了，之后我就一个月还4500元，还了七八个月的样子，之后我养殖亏掉了，也没有钱还，诚帮经济公司老打电话给我老婆，后来我老婆沙某华跟我说家里的门锁经常被人用胶水堵起来，换了五六回锁了。之后诚帮经济公司就上法院起诉我了，有法院的传票给我的，我就找中间人老朱，跟他说法院已经找我了，我还是要想办法还掉的，老朱就跟我协调，一开始说要还20万元，我说20万元多了，跟老朱说还18万元就结束了，老朱说他找夏晓霞谈一下。法院法官跟我谈的，我也同意还钱，后来跟我协调说是18万元解决掉。过了两天孙凯打电话问有没有将钱打到法院的卡上，我就问他要产权证和他项权证，孙凯跟我说要等夏晓霞出来才能拿到，我就跟法官说我要拿到我房子的产权证和他项权证才好打钱，后来我才知道夏晓霞被公安机关关起来了。 （8）证人朱健的证言，证实：2015年农历年底，我带许某2去诚帮经济公司借钱，是赵刚跟许某2谈的，以许某2的一个房子作为抵押，借款15万元，利息当时好像谈的是2分多。这笔生意做成后，夏晓霞给了我好处费，应该是五、六千元的样子。后来我听赵刚说许某2还了几个月的利息，之后就没有还，赵刚找我，说联系不到许某2，让我跟许某2谈一下，之后我跟许某2谈了总共就还20万元，将钱结清，赵刚也承诺给我1万元，赵刚出事之后没有谈成。我就一直追许某2，许某2说有钱还的，我就打电话给夏晓霞，夏晓霞当时还是跟我说的20万元结清，许某2跟我谈说18万元解决掉。后来夏晓霞出事被公安机关抓起来了。 （9）证人张某2的证言，证实：2016年1月，许某2到诚帮经济分公司向夏晓霞借15万元，当时做公证抵押的，手续做好后夏晓霞打款的，实际到手多少钱我记不清，月息是三分，每个月利息是4500元，第一个月利息是直接扣下来的，其中有1500元是给介绍的姓朱的。从2016年2月开始许某2每个月还4500元，有时候不按时还息，会拖个几天，但每个月利息都还的。一直到2017年4月，一共是6.75万元，后来许某2不还钱了，我就把情况告诉夏晓霞的。 （10）被害人许某2提供的入账汇款业务凭单、夏晓霞与许某2借贷关系，证实：夏晓霞63974的农行卡于2016年1月18日转给许某249777农行卡132000元；许某223101建行卡于2016年2月20日转给张某257619农行卡4500元；于9月27日转给张某237965工行卡4500元；沙某华于2017年4月25日汇款给张某246050建行卡4500元。 （11）兴化市公证处赋予借款协议书强制执行力卷宗 ①借款协议书、公证书，证实：许某2、沙某华于2016年1月18日向夏晓霞借款人民币21万元，期限6个月，月息2%，以兴化市新区南郊东方明珠10幢102室房产抵押。 ②房地产抵押估价报告，证实：涉案房产价值人民币45万元。 （12）兴化市公证处执行证书卷宗 ①公证书，证实：夏晓霞于2016年12月6日向公证处申请执行证书；公证处于2017年6月13日出具公证书，实际出借15万元，借款人至今未付利息。执行标的15万元及利息（月息2%）。 ②中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：夏晓霞于2016年11月8日转账给许某2132000元。 ③借条，证实：许某2、沙某华于2016年1月18日向夏晓霞借款人民币15万元。 （13）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：2017年6月20日夏晓霞申请执行15万元及约定月息2%。 ②执行裁定书，证实：法院于2017年11月16日裁定不予执行公证处公证债权文书。 （14）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状，证实：2017年10月16日夏晓霞起诉要求判令支付15万元及利息6万元（从2016年1月18日按照月息2%计算） ②开庭审理笔录，证实：2017年11月28日被告许某2、沙某华缺席。证人陶全华、宦佳松证实看到夏晓霞拿1万多元现金给许某2。 ③民事判决书，证实：法院于2017年12月6日判决许某2、沙某华偿还15万元及利息（2016年1月18日起算）。 18.2016年5月20日，被害人姚某某以兴化市水关居委会的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币20万元，并签订虚高借款金额为人民币30万元的借款协议书至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。被告人宗彩明转账给被告人陈春生人民币19.64万元，诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人姚某某实际到手人民币16.8万元。借款期间，被害人姚某某支付利息合计人民币4万元。 2017年10月16日，被告人王小成伙同被告人宗彩明委托被告人葛秋作为诉讼代理人，虚增借款本金数额、隐瞒被害人支付利息数额的真相，提起民事诉讼，要求被害人姚某某偿还本金人民币20万元及利息人民币6万元，逾期利息（从2016年7月20日以月息2%计算至确定给付之日），以及律师费0.8万元。庭审前，被告人葛秋、陈春生、宗彩明合谋在开庭时由被告人陈春生、宗彩明就本金数额及收到利息数额作虚假陈述；庭审时，被告人陈春生、宗彩明作出上述虚假陈述。后法院于2018年4月11日判决姚某某偿还本金人民币20万元及利息（按月利率2%，自2016年7月20日起计算至实际给付之日止），并给付律师费人民币0.8万元。后因本案案发，该民事判决未能执行。 被告人王小成、陈春生、宗彩明、葛秋通过上述手段，骗取被害人姚某某人民币16.306667万元,系犯罪未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人陈春生的供述，证实：宗彩明与姚某某民间借贷一案公证处“执行证书”档案中，涉及到宗彩明的签名全都是我代替他签的，不是宗彩明本人签的、是假的，包括公证申请书、身份证复印件、受理通知单、公证当事人权利义务法律责任告知书、询问笔录、公证文书送达回执等材料中宗彩明的签名全是假的；公证处“执行证书”档案中，“借条”里注明现金4万是假的，实际上8千元我通过打卡给姚某某的，另外3.2万元没有给付姚某某，是我们公司扣下来的一个月的利息、保证金和息差；公证处“执行证书”档案的询问笔录有问题，当时我在公证处说姚某某只还了两个月的利息是假的，实际上姚某某还了不止两个月的利息，具体是几个月利息我记不清楚了；法院卷宗中，申请执行书上面宗彩明的签名是假的，是我替宗彩明签的；法院卷宗中，我在2018年4日11日到法院谈话时，当时作了假证：说我当着宗彩明、沈杨等人在场的时候给了姚某某、邹某萍夫妇现金4万元。实际上我没有给过姚某某夫妇现金，其他人也没有见证过这个情况。另外16万元钱打卡给姚某某是真的。还有就是我作证的时候说8千元是姚某某跟我个人借钱是假的，姚某某跟我个人是没有任何借款往来的，我也没有借过钱给姚某某，这8千元实际上是宗彩明借款给姚某某里面的8千元钱。作假证说4万元钱给的现金和8千元钱是跟我借的，目的是为了跟借条上的转卡16万、现金4万吻合起来。 宗彩明与姚某某的民间借贷是在总公司办理的，我和宗彩明一起到姚某某家看他抵押给我们的房子，当时是宗彩明开车带我去的，姚某某本人也在场，房子在兴化九倾新城派出所南边，具体地址就是公证文书中产权证上面的地址。宗彩明到这个房子里面去看的，看这个房子值不值借20万元给姚某某，他看了以后认为值得，就通过诚帮公司借钱给姚某某了，具体资金往来和相关手续是我帮宗彩明和姚某某办理的。 谈好的借款是20万元，实际没有这么多钱给姚某某，宗彩明打钱给我的时候，已经把第一个月的利息扣下来了，没有20万元整应该是19万元多，然后我再给一个月的利息、保证金和息差扣下来后，打给姚某某的钱只有16.8万元，是分两次打的，一次打的是16万元，还有一次打的是8千元。分两次打的目的是为了跟当时签订的借条吻合起来，因为借条上注明的是4万元现金，没有8千元打卡的内容。 王小成要求我把整万数的打卡记录在借条上写的是转卡，其余的算现金，这个现金里面包括我们公司扣下来的钱和整万数以下实际给付借款人的钱，只要是通过我们诚帮公司借出去的钱，借条都是按照这个方法来写的。 宗彩明在诚帮公司的出借资金比较多，经常要去公证处办手续，所以有的时候是宗彩明让我替他签名，有的时候是王小成让我替宗彩明签名，宗彩明一开始可能不知道，但后来应该是晓得的。 姚某某本金没有还，利息还的，还了几个月我记不得了，反正以银行流水为准，但是我记得姚某某肯定还了不止两个月。 按照王小成的要求，只要申请强制执行的公证时都要说借款人没有还过利息，这次公证时我也在公证处说姚某某没有还过利息，但是公证处的王平跟我说，每次都说借款人没有还过利息，这个情况一看就晓得不真实。我听了就打电话给王小成，把王平说的话告诉他并问他怎么办，王小成听了就让我跟王平说，姚某某还了两个月的利息。我就按照王小成的话跟王平说，就写姚某某还了两个月的利息，王平也同意了。 到法院提起民事诉讼时，我、宗彩明、葛秋三个人到法院去作伪证的，沈杨也到法院去的，但是法院没有传他作证。为了钱作伪证是王小成提出来的。具体时间我已经记不清楚了，反正是在诚帮公司里面，参加的有王小成、我、宗彩明、葛秋、沈杨，王小成要求我们四个人出庭时跟法官说给了姚某某4万元现金，姚某某只还了两个月的利息。 （2）被告人王平的供述，证实：2016年5月20日，宗彩明、姚某某夫妻到公证处办理赋予强制执行效力的债权文书，当时是我接待的，双方带了相关资料，并且在我处双方签订了35万的借款协议，后我出具的赋予强制执行效力的债权文书。2017年5月4日，陈春生到公证处找到我要求办理执行证书，并提供了20万元的借条以及16万元的转账记录，转账记录上还加盖了银行的专用章，陈春生说姚某某就还了2个月的利息，后我向姚某某邮寄了要求说明履行还款情况的通知书，姚某某没有来，之后我就出具了20万元本金及利息（2017年7月起）执行标的的执行证书。不符合程序的就是陈春生代替宗彩明去申请执行证书，宗彩明本人没有去，资料是陈春生提供的，名字也是陈春生代签的。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：2016年5月份，姚某某通过陈春生跟我借了20万元，以姚某某名下兴化市水关居委会北的房产抵押给我，也签了借款合同，合同利息是2%，有0.5%利息给陈春生，约定12个月，在公证处办理的是30万元的公证。后来我们又到房管处签订了抵押协议，申请办理了他项权证，记不得是当天还是第二天我拿到了他项权证，拿到后，我就把钱打给了陈春生，打的是19.64万元，扣除第一个月利息3600元。当天陈春生就把借条拿给我了。姚某某还了一段时间利息后就不还了，陈春生就申请执行，后来陈春生告诉我执行局没有同意执行。 后来陈春生就要我起诉姚某某，我就到陈春生的公司，写了委托书给葛秋，民事诉讼状上面我也签字的，诉讼对方的本金是20万元，在开庭前几天，陈春生把我喊到诚帮经济公司谈这个案件，是在二楼的小办公室，陈春生说姚某某借的20万就说转账对方16万，还有4万是给的现金，另外就是利息给了两个月，因为现金打官司要找证人，就让我在法庭上说看到现金给付的情况，和我说了之后也安排沈扬出庭作证，当时葛秋一直在旁边，沈扬进来之后就探讨现金是如何给付的情况，当时说好沈扬是在公司玩的，正好认识姚某某，也看到现金给付的情况。2018年3月19日，我和葛秋就出庭了，当时我就在庭上说16万打款，4万现金给付。2018年4月11日，葛秋打电话跟我说还要补充说明一下。后来法官问我陈春生实际转账给姚某某16800元，其中姚某某在执行异议时说预扣两个月利息8000元，房屋抵押管理费24000元，问我怎么回事，我说我不晓得8000元是怎么回事，另外不存在24000元的房屋管理费用，还问我本案是否存在预扣利息的情况，我说没有，后又问我4万现金是在哪里交付的，我说是借款当天在陈春生办公室给的，当时我、陈春生、沈扬都在场。 陈春生让我这样说只收到两个月利息，事实上我收到陈春生打给关于姚某某借钱的利息是不止两个月的。是陈春生授意我在法庭上说假话的。我在法庭这么说就是为了保住我自己的本金和利息，如果我不按照陈春生说的，诚帮经济公司要么就不会帮我去诉讼，我要不到钱，如果我自己诉讼，只能按照转账记录16万诉讼，这样我就损失三万多的本金。 （4）被告人葛秋的供述，证实：去年10月份陈春生打电话给我说他的朋友宗彩明借钱给姚某某，现在想起诉姚某某。我向宗彩明了解了情况，宗彩明说是通过陈春生于2016年5月20日借钱给对方的，他签订了我做他辩护人的委托协议，并提供了借条、转账记录一系列证据，这个案件本来先是以公证处的执行证书到法院执行局申请强制执行的，后来对方提出异议，执行局根据调查不予执行，据此我向宗彩明做了谈话笔录，案件是2018年3月18日开庭的，开庭的时候宗彩明说姚某某借款20万，其中16万转账，4万是给的现金。2018年4月11日法官说还要做一次补充谈话，宗彩明和陈春生都去的，当时在法庭上法官都对他们二人进行了谈话，是在一起谈的，宗彩明说借20万，其中4万元现金是在陈春生办公室给姚某某的，当时还有个证人沈杨在场，这是他自己说的话。陈春生也说的是这个情况，后来法院当天判决姚某某应偿还本金20万以及从2017年7月20日起的利息。 （5）被害人姚某某的陈述，证实：2016年的时候，我因为要钱用，朋友朱某久就介绍我到诚帮经济，2016年5月19日，我和朱某久一起去谈，是陈春生接待我的，我想借二十万，陈春生说必须要有房产抵押。利息2分，管理费1分，事先扣除一年管理费24000元，两个月利息8000元，还有一个平台费用8000元，到时候拿到只有160000元。我当时急需用钱就答应了。陈春生就跟我到我家看房子。我家位于兴化市水关居委会的房屋。看了以后，陈春生说可以借。第二天上午，我和我老婆邹某萍就一起到公司二楼办公室，陈春生从电脑里打了一张借条，上面写的借到某某某，当时我也没细看，就看了一下钱和利息、时间。上面写的20万（转卡16万，现金4万），月息2%，期限12个月。然后我和我家属就在借条上签字了。还签了一个合同，上面写的抵押价值30万，其他我也没细看，陈春生跟我解释是房子价值30万，我们可以借20万。事实他们就是借了20万给我，并没有30万。这些签订好了以后，陈春生就跟我说每个月19号之前打利息到赵界步的卡，并给了我卡号，一个农业银行，一个农商行，卡号现在我记不清了。当时在公证处，又签订了一个借款协议书，我当时也没有看，我和老婆就签字了。签好以后公证书也给我一份，我也没有看。陈春生就说你可以走了，钱马上打卡给你。我当时给了一个农商行的卡号给他的，卡号我记不清了。当天我卡上就收到16万元。我从第三个月每个月按时还4000元，都是打到赵界步卡上的，我一直打到2017年4月19日。实际我打了11个月的利息，最后一个月的利息我没有给。2017年8月的时候，我听朋友说法院准备执行我的房产了。我就找了钓鱼法律服务所的丁永良，写了一份“关于公证处出具执行证书执行的异议书”，并委托丁永良代交法院。我把情况跟丁永良说了，当时提出了三点，具体三点我也没看，是丁永良写的。最后，法院没有执行。今年4月份，我在网上看见法院有我这个借款的开庭视频，知道我这个案件在法院开过庭了。 （6）证人丁永良的证言，证实：2017年8月份，姚某某找我说他有一笔债务被法院强制执行了，他说执行的数额与实际借款不对，实际借款只有16.8万元，最后执行的是20万元，我问他法院有没有判决书，姚某某说没有，是兴化市公证处公证的，然后我就先和姚某某去了法院执行局调取了申请执行书，接着再到兴化市公证处跟公证员王平把公证书调出来了，我把申请执行书和公证书看了一下，发现了几个问题，首先公证处的执行证书没有送达给被执行人，因为按照法律规定，公证处签发执行证书时应当通过邮寄《追偿欠款通知书》或者通知被执行人到场核实债权债务数额等方式对具体数额进行确认，且这个执行证书也未经法定送达程序送达给被执行人，所以这个执行证书是不能产生任何法律效力的；其次，我认为担保合同不能被赋予强制执行能力；最后，被执行人实际是跟诚帮经济公司陈春生进行的借款，实际借得16.8万元，而申请执行人为被执行人所不认识的叫宗彩明的人，且申请执行书上写的是20万元，发现了这些问题之后，我帮姚某某写了一份《关于公证处出具执行证书执行的异议书》，最后法院采纳了我写的异议书，裁定不予执行。 （7）姚某某与宗彩明借贷情况，证实：2016年5月20日宗彩明43XXX农商卡转账196400元给陈春生60888农商卡，陈春生60xxx农商卡于2016年5月20日转账给姚某某07xxx农商卡160000元、8000元。姚某某07801银行卡于2016年6月19日转账给赵界步39xxx农行卡4000元。姚某某07xxx银行卡分别于2016年7月20日、8月20日、9月19日、10月19日、11月21日转账给赵界步79xxx农商卡4000元。姚某某62xxx银行于2016年12月20日转账给赵界步79xxx农商卡4000元。姚诗倩37xxx银行卡分别于2017年1月17日、2月19日转账给赵界步79xxx农商卡4000元。姚诗倩37xxx银行卡于2017年3月24日转账给赵界步39xxx农行卡4000元。共计还息40000元。 （8）兴化市公证处赋予借款协议书强制执行力卷宗 ①借款协议、公证书，证实：姚某某、邹某萍于2016年5月20日向宗彩明借款人民币30万元，期限24个月，月息2%，以兴化市水关居委会北村26幢203室房产抵押。 ②房地产估价报告，证实：涉案房产价值人民币30万元。 （9）兴化市公证处执行证书卷宗 ①公证书，证实：宗彩明于2017年5月14日向公证处申请执行证书，公证处于2017年5月24日出具公证书证实其实际出借20万元，期限12个月，债务人付息至2016年7月。执行标的20万元及利息2%。 ②电子银行交易回单，证实：陈春生于2016年5月20日打款给姚某某16万元。 ③借条，证实：姚某某、邹某萍于2016年5月20日向宗彩明借款人民币20万元（转卡16万元、现金4万元），月息2%，期限12个月。 （10）法院执行卷宗 ①申请执行书，证实：宗彩明于2017年5月24日向法院申请事项20万元及2%利息。 ②执行裁定书，证实：法院于2017年9月1日裁定不予执行公证处文书。 （11）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状，证实：宗彩明于2017年10月16日申请要求偿还20万元及利息6万元，逾期利息从2016年7月20日起计算。 ②民事判决书，证实：法院于2018年4月21日判决被告姚某某偿还20万元及利息2%，逾期利息从2016年7月20日起计算。 19.2015年3月3日，被害人娄某中以兴化市新区的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元，并在诚帮公司要求下，与宗彩明签订人民币24万元的《借款协议书》，至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除相关费用后，被害人娄某中实际到手人民币15万元。借款期间，被害人娄某中偿还利息合计人民币3万元。 2015年10月21日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人娄某中支付利息的真相，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平出具（2015）泰化证执字第45号《公证书》，执行标的为人民币20万元及利息。后被告人王小成伙同被告人陈春生将该公证文书执行标的金额20万元涂改为24万，向法院申请强制执行。法院执行局法官翟某某（已起诉）受理后，将被害人娄某中的房产拍卖，拍卖成交价人民币70.035万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币31.31万元。事后，被害人娄某中之子娄某森从被告人王小成处领取补贴人民币0.5万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人娄某中合计人民币19.31万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年娄某中到我公司跟宗彩明借了20万，利息谈的多少我也不清楚，是用他宏盛家园的房子抵押的，实际给了他多少钱要问陈春生。后来娄某中没有钱还本金了，我就到法院申请执行了。当时公证处出的20万的执行证书，我为了多拿钱就把公证执行书上面的20万改成24万，上面也没有盖公证处的校对章。我也是以24万本金以及借贷之日起的利息向法院申请执行的，最后娄某中的房子被拍卖了，我拿了313100元，算下来我多拿了不低于3万。 娄某中的房子是通过法院拍卖的，拍卖之前我通过尤素某跟姜某签订了买卖合同，买卖合同上娄某中的名字是我签的，事实上娄某中不知道这个情况。合同签的是90万，当时跟姜某谈好了，以他名义到法院竞拍，房子拍了超过90万的话，多的钱我给，低于90万的话，他也要给90万。这个房子最后是以79万多竞拍成功的，按照道理我应该赚10万多，但是姜某扣了万把元，减掉给尤素某的中介费9000块，我赚了7万元的样子。娄某中的房子被拍卖后，买主姜某贴了5000元给娄某中的儿子，算是里面沙发、零散用品的折价款。 （2）被告人陈春生的供述，证实：娄某中通过公司向宗彩明借款20万元，我打款15万元给娄某中，然后4万多被扣下来了，包括第一个月的利息、保证金、高于2分的利息，另外还有胥某的介绍费。后来娄某中一共打给我三个月的利息，合计1.5万元。 民事诉讼材料中，公证处“执行证书”档案中，涉及到宗彩明的签名全都是我代替他签的，不是宗彩明本人签的、是假的，包括公证申请书、身份证复印件、受理通知单、公证当事人权利义务法律责任告知书、询问笔录、公证文书送达回执等材料中宗彩明的签名全是假的；法院卷宗中，执行申请书上面宗彩明签名是假的，是我替宗彩明签的，还有就是执行申请书中两处的申请金额是假的，应该是20万元，王小成让我加大数额变为申请24万元，实际是我去公证处申请强制执行的就是申请的20万，但王小成让我写的是假的24万元，我就按照王小成的意思在执行申请书上打的假数额24万元；公证处“执行证书”档案的询问笔录有问题，当时我在公证处说借款人利息未还，实际上借款人肯定是还利息的。 这个里面还有一个我涂改强制执行公证书的情况。这个卷宗里面有两份公证处的强制执行公证书，第一份强制执行公证书我没有涂改，第二份强制执行公证书我更改的，我在执行标的“贰拾”旁边加了一个“肆”字，意思就是把执行标的从20万元改为24万元，是王小成让我写的，为了加大债权数额，当时的具体情况我已经记不得了，反正这个“肆”字肯定是我写的，我更改了执行标的。 （3）被害人娄某中的陈述，证实：我舅老爷许存某让我用房子在兴化市诚帮经济公司抵押借款给许存某用。协议书上是24万，借20万元，月息2.5分，借6个月。到手15万多点，说是扣的平台费、手续费之类的。前三个月都是许存某把每个月5000元的利息打给我，然后我打到陈春生卡上。后来陈春生找我，说有三个月利息没有还，要罚利息。9月份，我通过银行卡转了1.5万元给陈春生，这是欠的三个月的利息。我又还了1万元现金给陈春生作为罚款，我也告诉了许存某。之后一个月左右，我听我儿子娄某森说，门锁开不开，有两个人住在我家，，住了好久再之后，我家的电器和房子都被卖掉了。我也不知道卖了多少钱，钱我也没有拿到。我让我儿子去找的，但是我儿子不敢去，外面都说诚帮经济公司是黑社会，怕挨打，怕惹麻烦，再说房子拍卖了我们老百姓找了也没有用。我家就这一套房子，他们的行为太恶劣了，真的是黑社会，全是痞子。这个房子本来是我儿子和儿媳妇结婚的，现在也没有了，儿媳妇跟我儿子闹离婚，搞的我家现在是家不像家。法院拍卖我房子的时候没有通知我，我也不知道。 （4）证人许存某的证言，证实：2015年，我通过胥某介绍到诚帮公司借钱的，是以我姐夫娄某中的名义借的，用他的房子抵押的。借款20万，实际到手15万，每个月利息5000元我都是送现金到诚帮公司的，我还了三个月的利息，还本金的时候我还不上，公司提出要罚1万块，这个钱是娄某中给的。后来娄某中的房子也被拍卖了。胥某介绍我借钱的时候说要收2万元介绍费，他转钱到我姐夫卡上的时候直接把2万元扣下来了。 （5）证人胥某的证言，证实：我介绍许存某一共借了40万元，两套房子抵押，我应该得了2%，也就是8000元介绍费。这个钱是陈春生打给我的。许存某20万元到手只有16万多，公司扣了手续费、利息、2%的介绍费等等。这个钱是诚帮经济公司扣的。 （6）证人娄某森的证言，证实：2015年3月3日，我爸爸通过许存某的介绍跟诚帮经济公司借款20万元，利息是2分半，借款期限是十二个月，出借人是谁我爸爸记不得了，我爸爸实际到手是15万元，陈春生告诉我爸爸说扣的5万元是中介费。我爸爸说从2015年4月份到9月份还了六个月的利息，每个月是5000元，一共还了3万元利息，我爸爸还有一张打利息给陈春生的单子，是2015年9月2日打了15000元给陈春生卡上，这个是三个月的利息，到了2015年10月份就不还利息了。当时我爸爸在签订抵押合同和借款协议的时候，问陈春生怎么抵押合同和借款协议上是24万元，陈春生说这个抵押合同和借款协议要跟公证书上的对应起来，是为了做公证抵押用的，到时候借多少钱以借条为准，我爸爸就没有再问，之后我爸爸就到公司打的20万元的借条，借款手续都是陈春生弄的。当时公证处出具执行书的时候，公证处没有通知我爸爸。我爸爸肯定不知道执行的是24万元，我爸爸实际借款是20万元，要是当时公证处通知我爸爸，我爸爸肯定会提出异议的，到了2016年的时候，我才知道我家房子被拍卖了，我爸爸在2015年10月份就出去了，当时诚帮经济公司一直恐吓我爸爸。我和我爸爸都不知道当时房子被拍卖了。 （7）证人赵文某的证言，证实：我是物业的工作人员，宏盛佳源两处房屋是姓娄的兄弟两个，一个叫娄某顺，一个叫娄某中。这个人跟兴化诚帮公司借钱的，具体什么时候借的不清楚。2015年年底2016年年初的样子，诚帮公司的人来了三四次，来的人是社会上的闲散人员，每次来都是直接上楼要主家把东西搬走，现在房子已经被拍卖了。当时我们看到了拍卖手续不好说什么。 （8）证人姜某的证言，证实:2015年年底的时候我要买房子，就在兴化市东营街上的鑫居中介看房子的，看中了宏盛家园的房子，当时中介公司的人跟我说房子是人家抵押给诚帮公司的，后来我就跟王小成签了合同，谈好房子价格是90万，房子装潢和家具都不动，交了5万定金。之后这个房子通过法院拍卖，拍卖手续都是诚帮公司办的，拍卖价格是79.035万元。我转钱给王小成之后，王小成还带我到法院签字确认的。后来拍下来之后，我就将剩余的钱给了王小成，房子过户给我。到了2018年3、4月份，我把房子卖掉的。我听说娄某中的家人到法院吵反，王小成还贴了5000元给娄某中的家人，说是沙发等家具的钱。 （9）《协助查询存款通知书回执清单》、江苏兴化农村商业银行的存款回执，证实：借款情况：2015年3月3日，陈春生的尾号为80xx的银行卡转给娄某中的尾号为38xx的银行卡人民币15万元。还款情况：2015年9月2日陈春生的尾号为08xx的账号存入1.5万元的回执。 （10）宗彩明记载的账本，证实：宗彩明每个月收到娄某中还款人民币3600元，7个月合计人民币2.52万元。2016年5月18日收到22.34万。 （11）法院诉讼一审卷宗内的《借款协议书》《公证书》等，证实：2015年3月3日《借款协议书》《公证书》借款金额为24万元。2015年11月6日执行公证文书《公证书》执行标的为20万元。娄某中2015年3月3日出具了借款人民币20万元的《借条》。法院执行卷的《执行申请书》为24万及利息。强制执行《公证书》借款数额二十万被改为二十四万。娄某中的房产于2015年12月被法院裁定查封三年，2016年5月16日以人民币70.035万元被拍卖后，王小成于2016年4月26日得款人民币31.31万元。 （12）《收条》，证实：2016年5月30日，被告人王小成赔偿娄某森房产内沙发及零散物的折价款人民币0.5万元。 20.2015年2月9日，被害人赵某以兴化市文林居委会的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元，在诚帮公司要求下与宗彩明签订34万元的《借款协议书》，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司在扣除平台费、保证金等费用后，被害人赵某实际到手人民币17万元。借款期间，被害人赵某共向被告人陈春生支付利息合计3.52万元，支付续借平台费2万元，被告人陈春生支付给宗彩明人民币合计3.2万元。 2015年11月9日，被告人王小成指使被告人宗彩明，隐瞒被害人赵某已经支付利息的真相，向兴化市公证处申请执行公证文书，兴化市公证处于2015年11月17日出具了（2015）泰化证执字第55号公证书，执行标的为人民币20万元及利息。后被告人王小成伙同被告人陈春生将该公证文书执行标的本金金额由20万涂改为34万，向法院申请强制执行。法院受理后，将被害人赵某的房产拍卖，拍卖成交价人民币70.6373万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币44.013681万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人赵某合计人民币32.533681万元。被告人宗彩明帮助王小成等人实施诈骗，犯罪数额为人民币3.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年的样子，赵某到公司要借钱，是跟陈春生谈的。我不清楚具体谈的过程。谈好以后，陈春生告诉我，赵某跟宗彩明借了20万，月息我也记不清了，实际到手的肯定不足20万，拿的国际华城的房子抵押，当时借款协议书和他项权证做的是34万。赵某有没有还利息我记不清了，反正到期没有还本金。我们就到公证处办理公证执行书了，公证执行书出具是执行标的是20万。我为了把超过2分的利息拿回来还要多弄点钱的，就把执行标的涂改成了34万了，没有加盖校对章。然后弄了34万的申请执行书去法院申请执行了。法院受理了，把赵某抵押的国际华城的房子拍卖了。我到法院拿了44万，多拿了不低于15万元。 （2）被告人陈春生的供述，证实：赵某的这笔借贷的数额是20万元，期限是6个月，利息是3.2分。这笔借贷赵某是跟我们公司哪个谈的，我现在已经不清楚了。我们公司实际给付赵某应该是转卡17万元，除去我们公司扣下来的钱，应该还有几千元的零钱给赵某，具体多少记不清楚。这笔借贷我们公司跟赵某谈好的利息是3.2分，在放款时，我先扣除了1分的息差，六个月就是0.01*6*20万=1.2万，再扣除一个月的利息0.022*20万元=0.44万元和保证金0.022*20万元=0.44万元，所以扣除的钱应该是1.2+0.44+0.44=2.08万元，之后每个月赵某还的利息都是按照2.2分算的，就是0.022*20万元=0.44万元。赵某按时还利息的，每个月都还了4千4百元，到六个月期限之后，赵某还不起本金，然后他又跟我们公司续借的，当时怎么谈的我记不得了，反正我跟他要本金的，但是赵某还不起，他就要求续借，我就让赵某补交了2万元的续借费，具体赵某有没有还价我记不得了，反正赵某把这个续借费转账给我了，之后赵某还了两个月的利息就没有钱还了，我们公司就把赵某抵押的房产申请强制执行了。 我把强制执行公证书上的数额20万元涂改为34万元，是王小成要我涂改的。是我直接涂改之后交给王小成到法院申请执行。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：2015年2月份，陈春生打电话给我说有人要借20万元，用国际华城的房子作抵押，当时因为要过年了，陈春生跟我约定月息2分。2015年2月9日，我、赵某夫妇就到公证处签订了借款协议、借款协议上是赵某意向我借我34万，当时公证处是张某5接待的，并跟我、赵某进行了谈话，最后张某5出具了赋予债权强制执行效力的文书，之后我和赵某就到房管处办理了赵某在国际华城房子的他项权证。2015年2月10日我打了196000元到陈春生的账户上，借条赵某打的20万，后来每个月我都收到陈春生打给我的利息，每个月是4000元，一直付到2015年10月份。2015年11月份的时候，陈春生就说赵某溜掉了，要我到公证处去申请执行证书，然后到法院申请强制执行。后来陈春生带我到公证处找到张某5，张某5对我进行了谈话，问我实际借款是多少，我说实际借款20万，欠本金多少，我说欠20万，张某5问有没有还利息，我说没有还过利息，张某5问我有没有追要过，我说我不停的追要，联系不上他们，但实际我是不联系他的。后来过了几天张某5就出具了20万本金以及自借款之日起的利息的执行证书，执行证书下来之后我就到公证处领的，然后把执行证书交给了陈春生，后来是王小成拿着这份执行证书到法院执行局去申请强制执行。2015年5月27日王小成跟我把账结清了，总共打了226000元给我，其中本金20万，利息7个半月，应该是30000元，但是我第一个月预扣了4000元利息，所以王小成打给我26000元利息。 当时申请执行证书的时候陈春生也在，他说对方一个月利息都未付，他这样说是想多弄人家的利息，虽然我不相信陈春生说的，毕竟第一个月的利息就扣除了，但我为了拿回我的本金和合法的利息就这样说了。 （4）被害人赵某的陈述，证实：2015年2月份的时候，我听人说长安大桥北边的诚帮经济公司能够借到钱，我就自己过去借钱，公司里面一个叫陈春生的接待我的，我跟他说我想借20万元钱，陈春生说借钱必须有房产抵押才能借到钱，我说我有房子，陈春生让我带上房产证，诚帮经济公司的人带我跟我老婆翟某华到房管处办理了他项权证，过了几天，我又到诚帮经济公司，我跟陈春生谈好借20万，借款期6个月，月息2.2分，用我位于兴化市国际华城的房子抵押借款，陈春生跟我说借钱需要扣3万，具体扣的什么钱我记不清楚了，我是答应扣钱的，诚帮经济公司的人带我到公证处办理债权公证的，陈春生弄了一份借款协议书给我签字，然后陈春生转了17万到我的尾号是51xx的农商行卡上，陈春生给了我一个卡号，是赵界步的卡，陈春生让我把利息都打到这张卡上，之后的3月份至8月份我都是准时按期还利息的，每个月4400元钱，6个月后到还本金的时候，我到诚帮经济公司找陈春生的，我跟陈春生说没有本金还，能不能续借，陈春生说可以，但是要我支付2万元续借的费用，陈春生跟我说要是没有续借的费用，就必须归还本金，不然的话就到法院申请拍卖我的房子，我怕我的房子被拍卖，就转了2万到赵界步的卡上，9月份跟10月份，我都是都是准时按期还利息的，每个月4400元钱，我跟诚帮经济公司借钱的事情，之后是怎么处理的我不清楚。 （5）证人张某5的证言，证实：我是兴化市公证处的副主任，王平也是副主任。宗彩明经常到公证处办业务，一般都是找王平办理的。这个人也找我办过一个，可能是王平当时不在单位，我帮忙办理的，你们出示给我的宗彩明与赵某夫妇债务纠纷一案中的两份公证文书上我的名字的章是我办理的，上面的涂改我不清楚，我出的证书肯定不会涂改的。我们单位的顾迎某也办理过一个，我们办的证都是戴主任审核的，但是戴主任办的证都是王平审核的。 （6）证人周某平的证言，证实：2016年年初的时候，我当时想买学区房，我在兴化的好多中介都看房的，3月份的时候，老人民医院附近的恋家中介打电话给我说有房子，中介的人把我带到月陶华城33幢306室看房子，除了我们看房子，还有别的人看的，看完后我觉得不错就想买了。2016年3月11日，恋家中介的人把我带到鑫房中介，与鑫房中介签的合同，我是跟一个叫王小成的签的合同，合同约定我购买王小成位于月陶华城的房子，当日，我把30000元的购房定金给了中介，同时约定2016年4月15日左右，我支付首期房款17万元，在法院拍卖成功后，我支付余款518000元给王小成，之后我叫中介的安排，老人民医院附近的恋家中介让我准备好钱，恋家中介的人带我到银行将房款打给对方，房款应该是直接打给王小成的，中介给了我王小成的两个银行账号，分别是，62284834281xxxx4978,62170013100xxxx4740，我不是用的我的卡，就是我老公的卡将房款打给王小成的。我购房房款一共是718000元，2016年6月2日，我拿到了该房屋的房产证。 （7）证人丁某萍的证言，证实：赵某房子被拍卖后，我从法院拿了2000元，因为赵某之前借了我家10万元，我就搬到他家车库去住了，车库的水电是我弄得，后来房子被拍卖后，法院贴了我2000元作为我装修车库水电的钱。 （8）《协助查询存款通知书回执清单》，证实：借款情况：2015年2月10日，宗彩明的尾号为3301的银行卡转给陈春生的尾号为8xxx的银行卡人民币19.6万元，陈春生转给赵某的尾号为51xx的银行卡人民币17万元。还款情况：2015年3月9日至10月9日（共8个月）。每月还款4400元，合计还款3.52万元，2015年8月14日续借平台费2万元。 （9）宗彩明记载的账本，证实：宗彩明每个月收到赵某还款人民币4000元，8个月合计人民币3.2万元。2016年5月27日收到22.6万。 （10）《房屋买卖合同》，证实：周某平自王小成处购买兴化市国际华城的房屋，房款为71.8万元。 （11）法院诉讼一审卷宗内的《公证书》等，证实：2015年2月9日《借款协议书》《公证书》借款金额为34万元。2015年11月17日执行公证文书《公证书》执行标的为20万元。赵某2015年2月10日出具了借款人民币20万元的《借条》。张某5于2015年11月9日询问宗彩明制作的《谈话笔录》，宗彩明陈述本金20万未还、至今未付利息。法院执行卷的强制执行《公证书》借款数额二十万被改为三十四万。赵某的房产于2015年12月28日被法院裁定查封三年，2016年2月29日公告进行拍卖，以人民币70.6373万元被拍卖后，王小成方于2016年5月27日得款人民币44.013681万元。 （12）泰州市公安局物证鉴定所鉴定书，证实：公证事项为“执行证书”的“2015年泰兴化证执字第55号”江苏省兴化市公证处公证卷宗第4-7页、第19-20页、第23页上的“宗彩明”签名笔迹与公证事项为“赋予《借款协议书》强制执行效力”的“2015年泰化证经内字第38号”江苏省兴化市公证处公证卷宗以及2份兴化市公安局讯问笔录上的“宗彩明”签名笔迹是同一人所写。 21.2016年12月12日，被害人苏某2以兴化市的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人禹新荣借款人民币20万元，并签订虚高借款金额为29.9万元的《借款协议书》，后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人苏某2实际到手人民币18万元。2017年1月23日，被害人苏某2向诚帮公司借款人民币5万元，被告人陈春生让被害人苏某2出具向被告人禹新荣借款人民币5万元的借条，扣除平台费、保证金等费用，被害人苏某2实际到手人民币4.4万元。期间，被害人苏某2支付利息合计人民币4.55万元，被告人禹新荣分得利息人民币3.9万元。 2017年9月15日，被告人王小成伙同被告人禹新荣委托被告人葛秋为诉讼代理人，虚构借款金额、隐瞒被害人支付利息的真相，向法院提起民事诉讼，要求被害人苏某2偿还人民币25万元及利息4万元，逾期利息（从2017年1月23日起按月息2%计算至确定给付之日止），以及律师费1万元。庭审前，被告人葛秋、陈春生、禹新荣合谋在开庭时由被告人禹新荣就本金数额及收到利息数额作虚假陈述；庭审时，被告人禹新荣作出上述虚假陈述。法院于2017年10月31日以（2017）苏1281民初7463号民事判决书判决被害人苏某2偿还本金25万元及利息（自2017年1月23日起按月利率2%计算至实际给付之日止），给付律师代理费1万元。2017年12月20日经调解，被害人苏某2向被告人陈春生支付31.09万元。 被告人王小成、陈春生、禹新荣、葛秋通过上述手段，骗取被害人苏某2人民币13.24万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人陈春生的供述，证实：2017年，邹小某带苏某2到我公司借钱，借现金20万、利息是3分、期限是六个月。禹新荣有钱也同意就做了。我、禹新荣、苏某2一起去办了相关手续，把苏某2的房子抵押给禹新荣，禹新荣出借了20万元给苏某2，但是他项产权证上的质押债权是25万元，这是我们公司的正常做法，加大质押债权的数额防止到时候钱收不回头要到法院申请强制执行。手续办好之后，在我办公室里面，我用我的电脑打印了借条，让苏某2签字，然后就转钱给苏某2，过程是这样的：禹新荣先打款20万元给我，我又把这20万元转账给苏某2。打钱的时候邹小某在场，因为我之前跟邹小某说好的公司得息是3分，所以要扣2万元给公司，分别是六个月的息差，每个月1分2千元，六个月就是1.2万元，第一个月的利息4千元，还有保证金4千元。我让邹小某跟苏某2拿2万元给我们，至于邹小某实际上是跟苏某2拿多少钱我不晓得，而且我是认邹小某说话，邹小某怎么操作的不清楚，反正当天邹小某就把2万元现金给我了，我把钱又存到了公司卡上。利息一开始是通过邹小某打给我的，后来因为到还利息的时间还没有收到利息，我就直接打电话给苏某2让他还钱，苏某2又把利息打给我，每次打利息好像都是通过微信转账的，一个月利息是4000元，利息具体付了几个月记不得了，反正也有好几个月的。 在苏某2借20万元之后紧接的一个月里，邹小某打电话给我说苏某2要再借个5万元、时间两个月，我跟他说等一下等我看一下再答复。我发现苏某2的质押债权是25万元，之前实际只借了20万元，还有5万元钱空间可以借。我就把情况跟王小成汇报了，当天，邹小某就把苏某2带到诚帮公司我的办公室，我在电脑上把借条打出来，上面还是写的月息2分，金额5万，出借人是禹新荣，苏某2在借条上签过名字后，我直接转账5万元给苏某2，然后要邹小某陪苏某2去取现金，把扣的两个月利息6千元交给我。借条写的是禹新荣，但实际上不是他，是我们公司出借的，借得禹新荣名义将5万元钱借给苏某2。当时禹新荣不知道，没有人跟他说这个情况，后来提起民事诉讼的时候，我才告诉他这个情况。 之后苏某2没有本金还，就还是按照6分的利息继续借，每个月还3千元的利息，跟本金20万元算的利息4千元一起还，还到最后没有钱还的时候，我们就到法院提起民事诉讼，要求拍卖苏某2抵押的房产。续借时，我没有跟苏某2涨利息。 之后我就安排人到苏某2位于星湖湾的房子去找他的，但是没有找到，听去的人说房子是毛坯没有人住，至于有没有堵锁我我记不得了，反正去的人说堵就堵的，说没有堵就没有堵。 2017年9月份，苏某2没有钱还本金也没有钱把利息，我就把情况告诉王小成，王小成跟我说不能拖赶快起诉，然后我就打电话给葛秋和禹新荣到公司来，在诚帮公司二楼。王小成跟我说起诉的时候就说苏某2一个月利息都没有给，跟葛秋说了之后，葛秋提出来这样在法庭上说不合理，因为苏某2第二个月又借了5万元，如果一个月利息不给的话，第二次不可能再借5万元。葛秋说那就到法庭上说从2017年1月23日借了5万元之后利息没有给，前面的20万元只还了一个月的利息。葛秋就让禹新荣按照他这个说法到法庭上，当时王小成也同意的。然后葛秋就弄好了民事起诉状和委托书让禹新荣签名，我准备好借条、打款记录和他项产权证交给葛秋，由他去法院提起诉讼。后来我们就等开庭，到开庭的时候是葛秋跟禹新荣出庭的，我没有去，开庭的时候，他们两个人在法庭上讲的假话，说25万元全是禹新荣借的，说苏某2只还了20万元的一个月利息，之后本息未还。 2017年12月，苏某2找人出来找王小成谈的，王小成把苏某2带到我办公室对账的，王小成让我按照借钱时谈好的利息跟苏某2算，算下来差不多5、6万元的利息，我们起诉从2017年1月23日开始按照月息2分给付，利息算下来也是5、6万元。我把律师费和诉讼费算进去了，谈好苏某2还31.09万元。钱还掉之后，王小成就让禹新荣把房子解押了。 （2）被告人禹新荣的供述，证实：2016年12月12日通过诚帮公司出借20万元给苏某2，我将钱打给陈春生的当天，陈春生把第一个月的利息3000元打给我了。月息1分半，我一共收利息到2017年12月份，一共13个月，一共收到39000元利息，都是陈春生打给我的。2017年9月，陈春生让我带着苏某2的借条到诚帮公司，在二楼陈春生办公室，葛秋也在，陈春生说苏某2不还利息，要起诉，葛秋让我在诉状上签字，我就签字的。我是以25万元起诉的，陈春生跟我说还有5万元是别人以我的名义借的，让我以我的名义起诉。开庭之前，陈春生打电话让我到诚帮公司，在二楼陈春生办公室，葛秋也在，陈春生说要开庭了，让我听葛秋的，他让我怎么说我就怎么说。接着，葛秋让我开庭的时候说20万元的借款只收到一个月的利息，之后就再也没有付过利息，5万元的利息一直没有给。之后开庭我就按照葛秋教我的内容说的。事实上我一直收到利息，苏某2肯定也付了不止一个月的利息，不然诚帮公司不可能到2017年9月才让我起诉苏某2。后来法院按照我在庭上说的判决的，是陈春生和苏某2私下解决的，怎么解决的我不清楚，反正我是按照约定的利息和本金拿的钱。 我之前都不晓得打官司要给钱，后来是陈春生告诉我打官司还要给钱，但是钱不要我给，由诚帮经济公司给，我说了一句：“打官司还要给钱呢。”葛秋就在旁边说：“打官司请律师不要给律师费用啊。”说这话的时候就是在要起诉戴某兵、苏某2的时候，陈春生让我到他办公室，然后在办公室里面跟我说的，当时葛秋律师也在场，后来葛秋律师就让我签了好多材料，主要材料就是两个案件的民事起诉状以及委托书，起诉戴某兵、苏某2两个案件，手续是同一天签的。表面上葛秋律师是作为我的代理人帮我打官司，实际上葛秋律师是为诚帮经济公司打官司，因为诚帮经纪公司一直跟我们保证通过他们借钱是安全的，借钱的人是有房产抵押的，我通过诚帮经济公司借出去的钱一直是有保障的，借钱的也是跟诚帮经济公司谈，还利息和本金也是还给诚帮经济公司，再由诚帮经济公司跟我结账，只不过借条、他项权证是做的我的名字，要以我的名义去起诉。所以律师费用都是诚帮经济公司给。这两个民事起诉状是葛秋律师打好给我签字的，我内容都没注意看，签这些材料的时候是在诚帮经济公司签的，反正当时陈春生让我把借条之类的证据带到诚帮经济公司，提供给葛秋律师，让他打官司用。 （3）被告人葛秋的供述，证实：2017年9月，不是王小成就是陈春生找我，让禹新荣到我办公室的。带了借条、打款记录、他项权证等。他要起诉苏某2借钱不还。我当时跟禹新荣做了一份详细的笔录，我向法院提交了诉状。2017年11月1日开庭，禹新荣要求苏某2偿还25万元本金及自2017年1月23日起按月息2%给付的利息，律师费和诉讼费由苏某2承担。后判决也是支持禹新荣的诉求的。我跟禹新荣谈的律师费是1万元。另外还有法院的诉讼费，约定先给律师费3000元和诉讼费2900元，等案件赢了，苏某2给钱了，剩余了律师费7000元再给。禹新荣让我律师费跟陈春生拿，陈春生把钱打到我卡上的。禹新荣诉戴某兵是同一天开庭的。 （4）被害人苏某2的陈述，证实：2016年12月我通过邹小某向诚帮经济公司借款，以我位于星湖湾的房子抵押给禹新荣，又去公证处做了公证，之后到诚帮经济公司借钱做手续。我写了一份借条给陈春生，我们口头约定6个月之后归还本金，我把我的中国建设银行卡卡号也写在借条上，我一个人签了借款人的名字，陈春生让我把我的银行卡给邹小某，还说过会打钱给我，我把我的卡给了邹小某，我问他们以后利息给谁，邹小某说给他就好了，陈春生也同意了，我跟邹小某一起去他的公司的，邹小某跟他的表弟去银行从我的卡里取了2.6万，邹小某说2.6万中2万是保证金，6000元是手续费，手续费不退，要是我不按期还钱就把保证金扣了。我第二月通过微信转账支付了4000元利息给邹小某。 后我跟邹小某说还要借5万，我跟邹小某去了诚帮经济公司写条子，我问陈春生利息多少，陈春生说2分，陈春生直接把5万元打到我的建行卡上，利息还是给邹小某，陈春生是知道也同意的，当天陈春生把5万元钱转给我了，后我跟邹小某一起去新人民医院附近的建设银行，我通过ATM机取钱的，银行流水显示，我取了3笔钱，分别是5000元、5000元、3000元。我通过我的微信、我的支付宝、我老婆支付宝一共转给邹小某、陈春生45500元，我还给了10000元现金给邹小某。 大约是去年7、8月份的一天早上，我家里装修的工人发现我位于星湖湾6幢1604室的大门开不下来了，我爸爸去看的，发现锁眼里面跟门的一圈被人涂了胶水，我知道就是陈春生他们弄的，之后陈春生起诉我，我跟他谈的，他说要求我归还本金25万元，还有这几个月的利息61500元钱，我问他说我利息已经给了邹小某了，他说他不认识邹小某，让我自己找邹小某，我没有办法凑了315000元还给陈春生，之后我打电话给邹小某要利息钱的，邹小某说他不欠我钱，还要跟我算账。 （5）证人苏杏某的证言，证实：之前我儿子苏某2跟诚帮经济公司借了25万元，把星湖湾的房子抵押给人家的。2017年8、9月份的一天傍晚，我下班到星湖湾的房屋去拿东西的，发现锁眼里面被人堵了胶水，门开不下来，后我找五里大桥东面的顺风开锁公司的人换的锁芯，换了120元。后来我把这个事情告诉我儿子的，我儿子说估计是诚帮公司的人弄的。 我家门锁的品牌型号我不知道。是我自己请开锁师傅换锁芯的。开锁师傅是兴化市的红绿灯再向东走100米的顺风开锁公司的工作人员，叫什么名字我记不得了，是个30岁左右的男的，我没有他的联系方式。 我觉得这些人放高利贷的人就是黑社会，心太黑，上门堵门锁眼肯定影响我家的正常生活，而且我当时心里也害怕，当时这个房子我们准备进去住的，后来看到这个情况，我就没有敢搬进去住。 （6）证人徐某建的证言，证实：我外甥苏某2跟我说他通过邹小某到诚帮经济公司借钱的，借了2笔，第一笔20万，第二笔5万，一共是25万，用苏某2位于星湖湾的房子抵押借钱的，2017年下半年，苏某2还不起钱了，诚帮经济公司到法院申请强制执行，要拍卖苏某2的房子，苏某2的父母找到我请我帮忙，我一个人到诚帮经济公司找诚帮经济公司的陈春生谈的，陈春生说要是不想走法律程序就还钱，我问陈春生苏某2借了多少钱，陈春生说借了25万，还要还利息，我问陈春生一共要还多少钱，陈春生拿出账本子算了起来，陈春生说一共要还315000元钱，这里面包含25万的本金、利息还有律师费、诉讼费，我问他利息怎么这么高的，陈春生说20万每个月2分的利息，5万元每个月1.2角的利息，所以才这么高的，我问陈春生能不能少点，陈春生不肯，陈春生说可以给我一个月的时间把苏某2的房子卖掉还钱，事先苏某2的父母跟我说过同意卖房子还钱，我就同意陈春生说的，我请我姐夫小五子找中介帮忙卖房子，我姐夫找的是森男酒店南边的玉祥中介，老板姓傅，我们要求傅老板把房子卖到66万元左右，要是卖高了高出来的部分就算傅老板的盈利，因为苏某2借钱的时候房子二次抵押的，他项权证在出资的老头子手上，我跟傅老板到诚帮经济公司找出资的老头子谈的，老头子跟傅老板正好认识，老头子说认傅老板说话，要先把一部分钱给诚帮经济公司，不是20万就是25五年，只有打钱他才同意把他项权证解押，傅老板先垫钱给的，他项权证解押后，傅老板把房子卖掉了，卖了七十几万，房款直接都打给苏某2的兴化农村商业银行卡上，但是卡跟密码都在傅老板，傅老板把余款打给了诚帮经济公司。 （7）证人傅加龙的证言，证实：2017年上半年，苏某2的爸爸到我的中介，苏某2的爸爸跟我说他儿子在外面差钱还不起了，要把苏某2位于星湖湾的房子放在我的中介卖，我同意了，但是这个房子一直没有卖出去，老有人到这的房子堵锁、喷油漆。到下半年，苏某2的舅舅徐某建找到我的一个朋友，请我帮忙把房子卖掉，说房子卖69万就行，卖高了高出来的部分都给我。我跟徐某建、苏某2一起去诚帮经济公司谈的，苏某2是通过诚帮经济公司跟禹新荣借的钱，我正好跟禹新荣是邻居认识，他们跟陈春生谈还钱的事情的，最后谈下来需要还31万多元钱，我跟陈春生说我先替苏某2还20万，让禹新荣把他项权证解掉，余款等房子卖掉再给，他们都同意了，随即我转了20万跟陈春生，第二天，我联系禹新荣让他把他项权证解掉，他担心我不给余款，让我写了个条子给他，他跟我说还需要经过陈春生同意，我联系陈春生的，陈春生说需要经过禹新荣同意，我看他们两个人推来推去，我就又打了11万多给陈春生，禹新荣把他项权证解押掉了，后来房子卖了70多万，我拿走我自己的部分，余下来都给了徐某建。 （8）证人邹小某的证言，证实：苏某2借20万元是他和陈春生谈好的，月息是2分，每个月4000元，陈春生给了我不到2000元的好处费，相当于给我的介绍费用，是一次性给的现金我。苏某2第二次借5万元的利息我不知道，这个钱应该是在陈春生办公室里面转账的，当时我、苏某2、陈春生都在场。苏某2每个月打6000元利息给我，应该打了3个月。月息是1角2分。每个月我留两三千元，剩余的都打给陈春生，我留的这个钱是介绍费。我不晓得苏某2实际得多少本金，打钱都是陈春生打。 （9）中国建设银行营口客户交易明细清单，证实：户名为苏某2银行卡2016年12月12日汇入20万元，支取3.4万元、0.15万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.4万元、1万元。2017年1月23日汇入5万元，支取0.5万元、0.5万元、0.3万元、0.4万元、0.609万元、1万元、0.5万元。 （10）兴化市农村商业银行交易明细（电子卷宗），证实：2016年12月12日陈春生888银行卡收到禹新荣（321281480110900027XXXX）账户转账20万元；陈春生转账3000元至禹新荣的账户。2017年1月12日、2月12日、3月12日、4月12日、5月12日、8月14日、9月11日、10月12日、11月13日陈春生分别转账3000元至禹新荣的账户；6月12日、7月13日、12月14日，陈春生分别转账3750元至禹新荣的账户。2017年1月23日当天，禹新荣并无转账至陈春生账户。2016年12月12日，陈春生转账5000元至苏某2（6217001310004810XXXX）账户，后苏某2转入5000元至陈春生的账户；陈春生转账20万元至苏某2的账户。2017年1月23日，陈春生转账5万元至苏某2的账户。 （11）兴化市公证处赋予借款协议书强制执行力卷宗 ①借款协议、公证书，证实：苏某2于2016年12月9日向禹新荣借款人民币29.9万元，期限24个月，月息2%，以兴化市星湖湾6幢1604室房产抵押。 ②房地产估价报告，证实：涉案房产价值人民币43.9万元。 （12）法院诉讼一审卷宗 ①民事起诉状，证实：禹新荣于2017年9月15日申请要求偿还25万元及利息4万元，逾期利息（从2017年1月23日起按月息百分之二计算至确定给付之日止）、对房产享有优先受偿权、律师费1万元。 ②授权委托书，证实：2017年9月15日，禹新荣委托葛秋为诉讼代理人。 ③借条、电子银行交易回单，证实：苏某2于2017年1月23日向禹新荣借款人民币5万元，月息2%，期限2个月。此款禹新荣委托陈春生办理。 苏某2于2016年12月12日向禹新荣借款人民币20万元，月息2%，期限6个月。此款禹新荣委托陈春生转账。 陈春生于2016年12月12日转账20万元至苏某2账户； 陈春生于2017年1月23日转账5万元至苏某2账户。 ④庭审笔录，证实：2017年11月1日禹新荣当庭虚假陈述借款金额20万元，仅收到20万元借款的第一个月利息。 ⑤民事判决书，证实：法院于2017年10月31日判决被告苏某2偿还本金25万元及利息（自2017年1月23日起按月利率2%计算至实际给付之日止），给付律师代理费1万元。禹新荣对苏某2名下房产享有第二顺位优先受偿权，最高债权数额为29.9万元。 （13）苏某2提供的转账截图，证实：苏某2向邹小某手机微信转账情况：2017年3月12日1600元、3月24日500元、2月11日4000元、3月11日2000元、3月12日600元、3月23日6000元、4月24日4500元、4月25日2200元、5月11日4000元、5月24日6000元、7月8日3500元、7月31日400元、6月27日1500元、7月13日500元、7月20日4000元、7月26日3000元、8月1日300元、8月4日400元；苏某2向诚帮经济转账情况：2017年7月24日500元。合计人民币45500元。 22.2015年3月，被害人任某2通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币20万元，因被害人任某2的房产未能抵押，被害人任某2与被告人宗彩明签订了金额为人民币50万元的《房屋买卖合同》，扣除平台费、保证金等费用后，被害人任某2实际到手人民币15万元。2016年1月20日，被告人王小成、陈春生、宗彩明、葛秋合谋后，被告人葛秋作为被告人宗彩明的诉讼代理人，以虚假的《房屋买卖合同》向法院提起诉讼，要求被害人任某2返还人民币50万元及利息。2016年9月6日，被告人陈春生出庭作出被告人宗彩明通过支付人民币35万元现金、转账人民币15万元的方式购买任某2的房产的虚假证言，被害人任某2的诉讼代理人当庭提出异议。2016年9月18日，被告人宗彩明提出撤回起诉申请，法院同日做出同意撤回起诉的裁定。该笔诈骗数额人民币35万元，系犯罪中止。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：任某2通过诚帮公司介绍跟宗彩明借钱，任某2和宗彩明是借贷关系，任某2房子属于自建房，抵押不起来，公证也弄不起来，就弄个50万的房屋买卖合同做担保，防止他不还钱，任某2打了一张50万的收条，这借条和收条都在我公司保存的。另外做一份20万的借条是为了双保险，任某2到时候不还钱的话，我们先用50万起诉他，要是法院不支持的话，我们再用20万起诉他，实际我们也是这么做的，手续是陈春生弄的。任某2的借条上记载的借款20万，其中转卡15万，现金5万没有给任某2。后来任某2不还钱了，我就以宗彩明的名义到法院起诉的，但是手续全是我跑的，上法院也是我出面，律师也是我找的，是找的葛秋。民事起诉状是律师按照我要求的内容弄的，弄好后给宗彩明签字的，其中第一份民事起诉状是葛秋弄的，诉讼请求是要求任某2、朱某华返还50万的购房款和利息，陈春生和陶全华出庭作证的，具体出庭证明的什么我记不清了，我印象中是我要他们去说这个房子是买卖的，还要他们说当时给钱的时候给了35万的现金，实际上这个情况是不存在的，我们只转了15万给对方卡上，没有给现金，而且这个是借贷，也不是房屋买卖，就是希望官司能打赢了，能多拿钱，后来开庭审理后，葛秋跟我说估计打不赢，就说要撤诉，后我就要宗彩明申请撤诉了。第二次是打的15万的借贷合同，请求返还15万的本金和自借贷日起的利息，当时葛秋没有时间，是找的另外一个律师陈克某，当时我们凭经验感觉到打不赢，只能实事求是以15万起诉，最后法院也是判的返还15万的本息。 当时是我提出来用买卖合同担保借款的，到法院以买卖合同起诉也是我提出来的，宗彩明也知道这个情况，他在起诉状上签字的，他签字就是同意以买卖合同起诉的，当时我跟陈春生两个人商量的，我说要找人出庭作证说给过任某235万现金的，我要陈春生安排证人出庭，当时我也没有说要他安排哪个，至于陈春生有没有和宗彩明、葛秋他们商量我就不清楚了。我们没有给过任某235万元现金，宗彩明是出借人，他没有给过35万现金，宗彩明肯定晓得，葛秋是否清楚我不晓得。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年3月初左右的一天，任某2找王小成借钱，王小成和任某2谈好后，是我弄的借款的手续，任某2要借款20万元，王小成说让宗彩明做，任某2提供的房产不好做抵押手续，我打电话给宗彩明，宗彩明到公司的，当时宗彩明不想做，他要做有抵押手续的，但是王小成劝宗彩明，最后宗彩明同意借钱了。2015年3月6日，我约双方到诚帮公司，我就弄一个房屋买卖契约，契约的内容是宗彩明以50万元的价格购买了任某2的房产，当时双方都签字的，这个不是真正的购房合同，宗彩明没有给50万元人民币给任某2用于购买房屋，弄这个房屋买卖契约是为了约束任某2还利息和本金，另外还打了一个借条，借条上是20万元，借条上利息是月息2分，借款期限是6个月，当天我转账15万元给任某2，实际到手15万元，扣了5万元。这个5万元当中包含第一个月利息4000元、保证金4000元以及高于2分的息12000元，这个总共是20000元，还有3万元可能就是任某中之前借的20万元差的利息。之后任某2按时付利息的，具体付几个月利息我记不清楚了，我也记不清楚任某2是什么时候不付利息的，到期后任某2也没有还本金，2016年1月份，王小成就让律师葛秋弄起诉状到法院起诉任某2，2016年9月份，在我上庭作证的前一天，当时有我、王小成、宗彩明、葛秋、陶全华五个人在公司二楼，王小成就跟我说，上庭作证的时候说35万元是给的现金，另外王小成让陶全华作为见证人在房屋买卖契约第二页下面签名的，这个是为了让陶全华作为中介证实双方确实有房屋买卖的。当时宗彩明和任某2在签订房屋买卖契约时，陶全华没有在场见证。第二天开庭的时候，我和陶全华一起到法院的，当时宗彩明和葛秋一起上法庭的，我在庭审上就按照王小成的意思说35万元是给的现金。葛秋、宗彩明、陶全华三个人他们都晓得呢，他们都知道我没有给35万元现金给任某2。他们也是听王小成的，王小成让怎么做就怎么做。王小成让我、宗彩明等人上庭作伪证就是为了在拿到实际借的本金和利息之外能够多得钱。 我和陶全华出庭的内容就是王小成、葛秋教的。陶全华在庭上说知道做这个手续，并且还在合同签了见证人，这是事后签的。当时借钱陶全华根本就不在场，不知道借钱的事情。宗彩明只借了20万元，也是20万的借条，葛秋也是清楚的。王小成安排我们出庭做伪证，作伪证的内容就是葛秋教的。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：2015年3月份左右，陈春生打电话给我说东五里有个人要借钱，借钱的人叫任某2，用来抵押的房子是一栋将军楼，然后不是王小成就是陈春生带我去看房子的。我看过房子后陈春生跟说这个房子是小产权房，不好做抵押，开始我不肯做的，陈春生说这个人是熟客，出了事情公司负责。后来我就同意借钱给任某2，我打了196400元给陈春生，然后陈春生拿了任某2签的一份假房屋合同和借条、村镇房屋产权证这些手续给我，签这个假合同也是为了让任某2按时还款，他不还款就拿这个房屋买卖合同吓吓他。之后的几个月陈春生都给我打利息的，这期间陈春生跟我说，任某2已经溜掉了。2016年的时候，陈春生打电话给我让我到葛秋律师事务所把起诉任某2的起诉状签下字，我到葛秋的办公室后，葛秋给我签字的起诉状上，我看到起诉状上要求解除房屋买卖合同，让任某2返还购房款50万，我看后没有肯签，我说我只借了20万给任某2，我怎么能起诉任某2返还50万给我。然后我就打电话给陈春生，我问陈春生这个50万是怎么回事，我只借了20万给任某2，陈春生说他转账转了15万，另外给了35万现金给任某2，我说这个没有可信度，你们不能这么弄，陈春生让我找老板。接着我就打电话给王小成，我跟王小成说这个官司不可以这么打，我借了20万给任某2，你怎么能跟任某2要50万，王小成说找任某2找了好长时间找不到他，只有这样才能把任某2逼回来，到时候任某2回来我们就跟任某2和解。我听王小成这么说我还有点犹豫，印象中当天我没有签字，后来王小成又找我，我为了拿到我自己的钱，我就签字了。后来我到陈春生的办公室签这个字的，我到陈春生办公室签字的时候葛秋在场的，当时葛秋说这个35万现金给付要有证人，陈春生说这个他来作证，葛秋还说了一句：这么大的金额一个人作证不大妥当。这个案件第一次开庭我没有到场，第二次开庭我到场的，对方律师对这个买卖合同提出质疑，并且对35万现金给付也提出质疑的，最后我们是调解处理的。我要对方律师带话给任某2，要任某2出来把事情解决下子。隔了几天，虽然任某2没有出来找我，但是我晓得这个买卖合同是假的，我就到法院把这个案件撤掉了。 （4）被告人陶全华的供述，证实：出示给我看的《房产买卖契约》不是我写的，这份契约下面签的见证人“陶权华”是我的曾用名，这是我自己写的。这份契约上的内容不是我写的，只有见证人的名字是我写的。是陈春生让我在上面签字的。我签字的时候双方当事人已经签过字了。签字名字之后过了一段时间为这个案件打官司的，开庭之前一两天，王小成喊我去他公司，我去了之后，当时在陈春生办公室，有律师葛秋，陈春生在场的，其他人我记不得了，陈春生说：“明天打官司了，这个买卖合同是你见证的，你明天出一下庭。”然后律师葛秋跟我说：“你到庭证明一下这个买卖合同是你跟他们写的，有双方在我跟前签这份合同这回事。”当时他们还说房子是卖50万元的，后来法院开庭的时候，我到庭作证的，我证明了：这份合同是我写的，当时有宗彩明、陈春生、王小成、卖房的夫妻两个在场，合同我写好买卖双方签字的，我在下面做见证签字的，至于他们买卖双方是否付钱我不清楚。做了这些证明之后，我就出去了，后来在法庭笔录上签字的，再后来的事情我就不知道了。我在法庭上说的是假话，因为合同不是我写的。 （5）被告人葛秋的供述，证实：2016年，不是王小成就是陈春生介绍我代理了宗彩明一个房屋买卖合同纠纷的案件。宗彩明以50万元购买任某2的房子，任某2拒不履行合同，宗彩明要求对方返还购房款50万元，并且解除合同。第一次开庭是2016年5月16日，是我出庭的，宗彩明没有去，被告也没有出庭。第二次开庭时2016年9月16日，这次宗彩明到场，开庭前我告诉宗彩明法官认为事实不清、证据不足，需要本人到场，还需要知情人到场作证。宗彩明说陈春生和陶全华知道情况，第二次开庭被告请了律师，对方律师说房屋买卖合同是假的，其实就是借贷，任某2只收到15万元，另外35万元是没有的。我在法庭说的都是宗彩明跟我做的谈话笔录里的，陈春生证实宗彩明通过他打了15万给任某2，另外35万元是他本人拿的现金给任某2的，陶全华证实的签订合同的具体情况。后来这个案件是宗彩明自己申请撤诉的。 （6）被害人任某2的陈述，证实：我哥哥任某中在山东做生意差点钱，他让我用我在兴化市东五里的住房到王小成的诚帮经济公司借钱，因为我们是亲弟兄，我就同意了，然后我和我老婆朱某华陪我哥哥任某中到诚帮经济公司去的，说是要借20万元，然后我和我家属朱某华跟王小成公司的一个女的到公证处去办理手续，因为我的房子是村镇产权，不好办理抵押，就没有弄得成，后来就回到了王小成的公司，然后我哥哥又跟王小成谈借钱的事情，我夫妻两个没有参与，然后谈好了王小成公司的一个叫陈春生的人拿了一些手续让我夫妻两个签字，有一个是借条，上面写的总额是20万，上面是打印好的，其他的我也没有看，我和我老婆朱某华就在上面签字的，还有一个空白的房屋买卖合同我们夫妻两个也签字的，上面没有写内容，我们夫妻两个在最下面签字还写了身份证号码，还有什么签字的东西我记不得了，反正每一个我签了字，我老婆在旁边也签字的，具体签的什么东西我也没有细看，因为是我哥哥跟他们谈好了，我相信我哥哥，就没有细看什么东西。我农商行的卡也给了我哥哥，其他的我都没有再问。到了第二年，为了这个借钱的事情打官司的，我没有参与，都是我哥哥任某中去弄的，后来到了年底，因为债务的事情，我哥哥任某中被法院司法拘留关在兴化拘留所，然后我按照我哥哥的说法，带了三万元现金到王小成公司找王小成，我让王小成写个条子给我，王小成说不写给我，写的是收到现金三万元，当时为了让哥哥出来，我也不管，因为就要过年了，第二天，王小成让我再给3500元，说是法院的执行费，我也给了现金的，后来我哥哥就被放出来了。后来因为这个债务的事情，还经常有他公司的小伙子和老奶奶到我家造反，南沧派出所都去处警的，到了去年8月2日，因为这个债务的事情，我被法院司法拘留了，拘留了一个月，到了9月2日放我出来的，王小成说我如果给他10万他就让我不拘留，我说我最多之后三万，王小成说10万元少一分都不行，然后我就被拘留了，拘留出来之后，王小成跟我说这一次关的是我，过了元旦就把我家属关起来，我怕我家属也被关起来，在去年11月2日的时候，我一家人都搬到江阴来了，我有时还到安徽去，一直没有敢回去。 （7）被害人任某中的陈述，证实：2015年3月份，我记得是刚过完年，我因为缺少资金周转，我就找王小成借钱，王小成说你借钱需要房产进行抵押，我说我房子的房产证在山东，王小成说：“这你随便找哪个的房产证来借。”我想想其他人的房产证我也拿不到，我只能用自己弟弟任某2的房产证来借钱，我就跟我弟弟任某2商量了下，我弟弟就同意了。我和我弟弟、弟媳妇朱某华一起找的王小成，在诚帮经济二楼西南边的办公室，在场的还有陈春生，我们到了之后，王小成跟我说：“钱不是我的，这个是宗彩明的钱，这个钱我开始说的3分的利息，现在不行了，现在要5分的利息。”我当时想着只要借3个月，也就无所谓了，因为我之前还欠王小成3万元的利息，扣了2个月的利息2万，王小成要我写了一张借条，上面写的是借款20万元，15万元转账，还有5万元现金。接着王小成把房产证拿走了，他说出去做一下公证，过了一个小时的样子，王小成回来了，他说这个房子是小产权房，没有办法公证，只能写个房屋买卖协议，我说：“我借条都写过了，还要写什么房屋买卖协议。”王小成说：“不得事，这个只是个形式，我借给你20万元，我还能要你房子啊。”我想想就同意了，王小成就让陈春生去弄房屋买卖协议，房屋买卖协议是陈春生当场写的，我弟弟和弟媳妇两个人签字的。签完字之后，陈春生转账了15万元到了我弟弟任某2的卡上，但是钱都被我拿走用了。在借钱之后，我因为经济紧张，没有钱还，只是陆陆续续的又还了1万多元的利息，都是王小成开着车子到我门上去拿的，都是几千几千的给，算上开始扣掉的2万元钱，差不多还到7月份的时候，我没钱结息了，王小成带着人到我弟弟家里去闹，有小青年还有年纪大的，说房子被他买下来了，要我弟弟腾空房屋。我弟弟问我怎么办，我说如果再去就报警，后来我弟弟报警过一次的，应该是8月份的时候，那一次是一个小年轻去的。报警之后，王小成就不带人到我弟弟家里去了，我弟弟家的房子在3、4天内连续被人用胶水把门锁眼子堵了2次。2016年的时候，我弟弟收到传票开庭，我也去法庭了解一下的，宗彩明要求我弟弟和他解除购房合同，还50万元钱。我知道这个事情之后，我知道麻烦了，赶紧给我弟弟找了苏律师，我跟苏律师说了当时借钱的实际情况，后来这个官司没有打赢。之后，宗彩明起诉的，是以15万元起诉我的，最后这个官司宗彩明打赢了，法庭判决要求还15万元及从借钱开始时的利息。但是，这个钱我到现在也没有还。 （8）证人付庭某的证言，证实：宗彩明和任某2的民间借贷的执行案件是我们组长朱某4交给我具体承办的。2018年8月3日上午，马小红打电话给我，说在任某2家里找到被执行人任某2了，我就把这事报告给组长朱某4，朱某4就安排执行车辆，另外向法警中队申请法警配合执行。当时我和三、四个法警一起去的，到了任某2家门口，马小红和另外一两个人也在任某2家门口，当时任某2家里有人，大门是敞开的，我们就进去，马小红指认哪个是任某2，我们跟任某2本人确认后就把任某2带到法院执行局了。到了法院后我引导双方协商和解，当时双方差距比较大，所以没能谈成，就将任某2司法拘留的。2017年8月16日，我和法警汤小将到拘留所提审任某2，当时我跟任某2说他在我们法院还有三、四个被执行案件，他没有按规定申报财产，另外我还跟任某2说申请人宗彩明（王小成）希望你先偿还5万元，其余部分再分期履行，但是任某2只肯先偿还3万元，申请人一方不同意，双方未谈成。之后我跟院领导汇报情况，我们法院执行局根据被执行人未按规定申报财产又对被执行人任某2司法拘留十五天，司法拘留结束后，因本案无可供执行的财产，也对被执行人依法采取了强制措施，本案暂无执行条件，就依法终结本次执行程序，到目前为止这个案件也没有恢复执行。 （9）兴化市公安局出具的《任某中、任某2与陈春生、宗彩明借贷关系》、《协助查询存款通知书回执清单》，证实：借款情况：2015年3月6日，陈春生的尾号为08xx的银行卡转给任某2的尾号为为2793的银行卡人民币15万元。还款情况：2015年8月2日，任某2转给赵界步的尾号为56xx的卡号人民币0.3万元；2015年2月18日（2次）、6月12日，张年华转给赵界步的尾号为56xx的卡号人民币0.5万元、0.5万元、3.7万元。（合计5万元） （10）法院诉讼一审卷宗内的《民事起诉状》、《借条》、《民事判决书》等，证实：宗彩明起诉任某2、朱某华，要求对方偿还50万元及利息，证人陈春生、陶全华出庭，宗彩明于2016年9月18日提出申请撤回起诉。 （11）辨认笔录，证实：任某2辨认出到其家中要债且让其搬出去的沈扬、宦佳松。 23.2013年7月23日，被害人周某巧夫妇以兴化市新区南郊国际公寓的房产为抵押，通过诚帮公司牌楼分公司向被告人赵刚、夏晓霞借款。被告人赵刚、夏晓霞以张某2的名义出借人民币70万元，签订70万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司牌楼分公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人周某巧夫妇实际到手人民币64.4万元。借款期间，被害人周某巧支付被告人夏晓霞本金人民币10万元，利息人民币38.2万元。 2016年1月28日，被告人赵刚指使被告人夏晓霞及张某2至兴化市公证处申请强制执行《公证书》，隐瞒被害人周某巧实际到手借款仅有人民币64.4万元并且已经偿还本金人民币10万元和支付利息的事实。2016年1月28日兴化市公证处出具（2016）泰化证执字第16号《公证书》，执行标的为本金人民币70万元及利息。 2016年1月28日，王小成代被告人赵刚、夏晓霞持强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币111.1735万元，张某2代被告人赵刚、夏晓霞受偿人民币80.925974万元。 被告人赵刚、夏晓霞通过上述手段，骗取被害人周某巧夫妇人民币64.725974万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：周某巧跟张某2借钱，后来周某巧不还钱了，是我带张某2到法院申请强制执行的。最后法院拍卖房子实现债权的，具体张某2拿了多少钱，以法院的结案收据为准。 （2）被告人夏晓霞的供述，证实：2013年7月，周某巧以国际公寓北区的房子为抵押向我公司借款70万元，这个钱是以张某2的名义借出去。钱不是通过我的卡就是赵刚的卡打给张某2后，再由张某2打给周某巧。我看过公证卷宗，周某巧实际到手64.4万元。扣除的5.6万元包括第一个月的利息1.4万元，履约金1.4万元，还有就是一些费用。之后周某巧每个月还款1.4万元利息，这个利息应该是打给我的。2015年初，周某巧的利息断了，我老公赵刚就让张某2到公证处申请执行证书，过了几天，周某巧找到赵刚，意思是他补利息，暂时不要申请执行证书，赵刚担心周某巧的房子拍卖后不够还我们的本息，提出来把周某巧国际公寓南区的一套房产再做30万的抵押给我。周某巧同意了，后周某巧一直支付利息至2015年年底，赵刚又让张某2去申请执行证书，是以70万元本金和一直未付利息申请的执行证书。申请下来后，赵刚就交给王小成去申请强制执行了。房子被拍卖了，张某2到法院拿的钱，钱张某2都转给我了。 30万元的抵押在2015年9月9日解押了，周某巧应该是还了一部分本金，赵刚才会让我去解押。周某巧一共还了2年多的利息，一直还到2015年年底。因为我是2015年9月解押的，这个时候是肯定不欠利息的。张某2到公证处称周某巧未还利息是赵刚让她说的，我肯定没有让她这么说。这样说的目的就是不承认人家已经还的利息，多得利息。我实际到账80多万，我没有算账，账都是赵刚算，我不问，现在来看是多拿了人家还了利息和本金的。 我记得赵刚当时跟我说，已经跟周某巧谈好了，周某巧还了一部分本金，把之前欠的利息也补起来了，让我到房管处把30万元的债权解掉。赵刚当时肯定跟我说了周某巧还了多少钱的本金，我印象中周某巧还了10万元本金。具体看下周某巧2015年9月9日之后还利息的流水，就可以算出来周某巧还了多少本金。反正周某巧肯定是还了本金的，不然赵刚也不会让我去解押。 我是2015年9月9日把周某巧国际公寓的房产解押的。当天王小成农行卡95xx转账给我15万元，应该就是周某巧还的利息和本金。我借款给周某巧的月息室3分，在2015年9月9日之前，周某巧每个月还利息是1.4万元。周某巧其余转给我的3.5万元、3.3万元、2.1万元可能是前面的利息差。2015年11月13日，周某巧转账给我1.8万元，应该是就按照60万元的本金3分月息算的利息。 （3）被告人赵刚的供述，证实：出示执行卷宗看过后，这笔钱可能是张某2自己借给周某巧的。 （4）被害人周某巧的陈述，证实：2013年7月，我找到王小成借钱，他让我到贵宾楼饭店旁边的诚帮经济公司找赵刚。借钱的事情我是找赵刚谈的。我提出借70万，用兴化市国际公寓北区的房子以及车库作为抵押，赵刚同意的。是张某2跟我们办的手续。我每个月还利息21000元，一直到2015年上半年，我还了10万元给王小成，他说转交给赵刚，他还当着我的面打电话给赵刚的。后来我就按照每个月18000元的利息支付的。几个月之后，我就没有再还。2017年8、9月份，我才知道我抵押的房子被拍卖了。 我借的70万元实际到手是64.4万元。扣除的是平台费、保证金和第一个月的利息费用。我前后一共还了50余万元的利息。这个70万除了用国际公寓北区14幢204室做他项权证，还有国际公寓南区12幢304室做他项权证的。2015年，因为我要将12幢304室抵押给其他人，我找到赵刚，赵刚说让我把之前欠的利息全部补上，再还10万元本金，才肯解押。后来我拿了10万元现金到长安桥底下的诚帮经济公司给王小成，当时王小成还当着我的面打电话给赵刚，说我已经还了10万元本金，让赵刚安排人跟我去解除他项权证。 2015年9月9日还了10万元本金，把之前欠的利息都已经结清了。2015年11月13日，我转了1.8万元给夏晓霞，是按照60万元本金，月息3分还的利息给的。 （5）被害人孙某凤的陈述，证实：2013年，我丈夫周某巧带我到牌楼路贵宾楼的诚帮公司借钱，当时借了70万元，利息是3分，借期是1年。是以我家国际公寓的房子抵押的。这个钱是打给周某巧的，具体多少钱我不清楚。2016年左右，我才知道我家房子已经被拍卖了。 （6）证人张某2的证言，证实：2013年7月23日，夏晓霞通过银行卡给我转账65万元，以我的名义借给周某巧。做了公证和他项权证之后，周某巧向我出具了借条，我通过银行卡把钱转账给周某巧的。他的还息情况我不清楚。 2015年3月，我跟夏晓霞到兴化市公证处申请执行证书，发现笔录中说周某巧没有还本金也没有还利息。回来的路上，我打电话给赵刚的，我问他为什么要说周某巧一个月利息没有还，赵刚说没事，叫你怎么做你就怎么做。赵刚这么说，我就没有把这件事情放心上。2016年1月28日，赵刚又叫我到兴化市公证处说周某巧、孙某凤至今借款到期未还未付利息，我就按照赵刚的要求跟王平说了，还在笔录上写了个说明签字的，申请执行公证书。后来去法院的情况不知道了，但是2016年8月17日，我到法院领取了80.925974万元。我把钱都打给夏晓霞了。 （7）证人王平的证言，证实：2015年3月18日，张某2到公证书找我出具对周某巧的执行证书，说对方借款70万元，利息分文未还，并提供了借条和打款凭证，我向周某巧、孙某凤邮寄了通知，对方收到未过来说明情况，之后张某2也未过来要求出具执行证书。直到2016年1月28日才过来要求出具，并且在2015年3月28日笔录上标注还是未还利息，之后我就出具了内容为70万元的本金和借款以来一直未还利息的执行证书。 （8）相关银行卡交易记录，证实：2013年7月23日，赵刚0618银行卡转账65万元给张某27619银行卡。2013年7月24日，张某27xxx银行卡转账64.4万元给周某巧5xxx银行卡。2014年9月至2015年11月，孙某凤、周某巧先后8次向夏晓霞39xx银行卡转账18.2万元。2015年9月9日，王小成尾数为95xx银行卡向夏晓霞69xx银行卡转账15万元。 （9）兴化市公安局自兴化市不动产登记中心调取的《兴化房屋权属档案查阅单》，证实：新区南郊国际公寓的所有人孙某凤、周某巧，2015年3月23日抵押给夏晓霞，债权数额30万元，注销日期2015年9月9日。 （10）兴化市公安局调取的兴化市公证处卷宗，证实：2013年7月23日，周某巧以兴化市新区南郊国际公寓的房子和车库16号为抵押，向张某2借款70万元，借期十二个月，月息2%。赋予借款协议书强制执行力。张某2于2015年3月18日向兴化市公证处申请执行证书。兴化市公证处于2016年1月28日出具公证书{（2016）泰化证执字第16号}，执行标的为70万元及利息。借条：孙某凤于2013年7月24日借到张某2人民币70万元（其中65万元打卡，5万元现金）。周某巧担保。张某2卡号7619银行卡向周某巧55xx银行卡转账64.4万元。询问笔录：2015年3月18日，张某2称借款人未付利息且借款到期未还。2016年1月28日，张某2说明周某巧、孙某凤至今未付利息及借款到期未还。 （11）法院执行卷宗，证实：张某2于2016年1月28日向法院申请强制执行。车宇峰、王剑委托马小红参与竞拍兴化市南郊国际公寓的房屋及16号车库房产。成交价为1111735元。申请执行人张某2于2016年8月17日出具收条，实际分得拍卖款人民币809259.74元，余款放弃。 24.2015年11月2日，被害人张某3以兴化市瑞景蓝湾二期的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元，签订金额为人民币28万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某3实际到手人民币17.4万元。借款期间，被害人张某3支付被告人陈春生利息人民币1.4万元。 2016年3月1日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造金额为人民币28万元的借条复印件等材料，隐瞒被害人张某3实际到手借款仅为人民币17.4万元，且已经支付人民币1.4万元利息的事实，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年6月6日出具了（2016）泰化证执字第58号《公证书》，执行标的为本金人民币28万元及利息（按月息2.0%计算）。 2016年6月6日，被告人王小成代宗彩明持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖。被告人王小成出资安排被告人沈杨拍得该房产，拍卖成交价人民币50.668万元。被告人王小成代宗彩明受偿人民币26万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人张某3人民币10万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年11月，张某3以兴化市新城居委会的房屋为抵押向公司借钱，钱是宗彩明出的。当时借了20万元，月息是2分，借期是12个月。2016年3月，我让陈春生到公证处申请执行公证书，执行标的是28万元本金及自借款之日起的利息。因为张某3的房子不怎么好卖，2018年我还拿钱给沈杨、张某怡夫妻，叫他们把房子拍下来。拍卖价是50.668万元，我代宗彩明受偿了26万元，张某3的妈妈还拿了租房费用13万余元。这套房子现在产权在沈杨、张某怡名下，但是这个是我替宗彩明买的，买房子的钱宗彩明出了大部分，我也出了一部分。 （2）被告人陈春生的供述，证实：张某3借款协议是28万元，借条是20万元。宗彩明打给我19.64万元，他扣了第一个月的利息3600元，月息1.8%。我转账给张某3是17.4万元，是分两笔转的，17万和0.4万。我们把张某3借款一年高于2分的利息2.4万元和第一个月2分的利息0.4万元，一共是2.8万元，又让了0.2万元,所以是2.6万元都扣掉了，张某3应该每个月还4000元利息，也就是2分的月息。张某3也还过利息的，我印象中应该只还了两三个月。2016年3月1日，我到公证处申请执行证书，王小成跟我说按照张某3借款协议28万元申请，还让我伪造了假的借条、转账凭证复印件。在公证处谈话的时候，按照王小成的要求，我说张某3借了28万元，一直没有给利息。2016年6月6日，公证处出具了执行证书，我还在询问笔录上注明张某3至今未付利息。所有的签字都是我代宗彩明签的。后我把材料都给王小成的，王小成去法院申请强制执行了。 我尾数为13xx工行卡2015年12月26日收到张某3转账0.6万元，2016年1月1日，收到张某3转账0.4万元，2016年2月1日，收到张某3转账0.4万元，都是张某3还的利息，总共是1.4万元。从这之后，张某3就没有还过利息了。 宗彩明尾号42xx的农业银行卡于2018年3月22日向我1179银行卡转账30万元，应该就是王小成向宗彩明借款30万元，以沈杨的名义购买张某3抵押的房子的。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：张某3通过诚帮公司向我借款20万元，月息1.8分，2015年11月2日我转账19.64万元给陈春生，利息我收到2016年5月，之后利息就断了。后来是抵押的房子拍卖之后还款的。2018年6月，我从法院拿了26万执行款，当时算是的28万元，还有2万放弃了。 （4）被告人王平的供述，证实：陈春生于2016年3月1日代宗彩明申请，提供了28万元的借条和27万元的转账，我按照要求向张某3发通知，但是张某3没有过来。2016年6月6日，陈春生过来要求我出具执行证书，并在笔录上注明至今未还利息。我当天出具了28万元本金和一直未付利息的执行证书。 陈春生提供的借条是不是原件我记不清了，如果提供的复印件就有造假的可能性。转账凭证上面没有印章，我也没有带陈春生到银行核实。 （5）证人孙某珠（系张某3母亲）的证言，证实：登记在我儿子张某3名下的瑞景蓝湾二期的房产是我买的，张某3以这个房子为抵押向宗彩明借款20万的高利贷。 （6）陈春生的银行明细，证实：陈春生尾数为08xx银行卡于2015年11月2日向张某38xxx账户转账17.4万元。 （7）兴化市公证处卷宗，证实:2015年11月2日，张某3以兴化市新城居委会瑞景蓝湾二期的房屋为抵押，向宗彩明借款人民币28万元，借期十二个月，月息2%，赋予借款协议强制执行力。 2016年3月1日，宗彩明向兴化市公证处申请执行公证，根据《借条》、《江苏农信跨行转账凭证》，宗彩明称张某3借款从未支付利息。2016年6月6日，兴化市公证处王平出具（2016）泰化证执字第58号公证书，执行标的28万元及利息。 （8）法院执行卷宗，证实：2016年6月6日，宗彩明申请法院强制执行，标的28万本金及利息，2%月利率。宗彩明委托王小成、马小红处理执行案件。2018年1月16日拍卖成交，成交价50.668万元。买受人沈杨。宗彩明受偿26万元，余款放弃。发还张某3生活费9.6万元，余款39211.06元退还张某3。 （9）宗彩明的账本，证实：2015年11月2日借20万，2015年12月2日至2016年5月2日先后6次收利月息3600元，2017年5月14日收到27万。 25.2015年3月13日，被害人顾某2、任小某夫妇以兴化市新区南郊泰莱新城银杏苑的房产为抵押，通过诚帮公司向刘某3借款人民币20万元，签订数额为人民币26万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人顾某2实际到手借款为人民币18万元。被害人顾某2偿还利息至2017年2月，累计偿还利息共计人民币13.04万元。 2016年3月28日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造了数额为人民币26万元的借条复印件以及数额为人民币25万元的银行流水复印件，并隐瞒被害人顾某2已经偿还利息的事实，代刘某3至兴化市公证处申请执行公证书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，于2016年8月18日出具了（2016）泰化证执字第77号《公证书》，执行标的为本金人民币26万元及利息（按月息1.9%计算）。 2017年4月17日，被告人王小成代刘某3至法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币126.54万元，被告人王小成代刘某3受偿人民币27万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人顾某2夫妇人民币22.04万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年3月，顾某2、任小某到公司借款，以他的房子为抵押，我们公司介绍刘某3借了20万元。后顾某2不还利息，我叫陈春生到公证处去办理执行公证，2016年8月到法院申请强制执行。后来顾某2知道了主动来协商，2016年底，将之前的利息补上了，我到法院撤回申请的。2017年4月，顾某2夫妻又不还利息，我又去法院申请恢复执行，后来法院拍卖顾某2的房子，刘某3领取了27万元。借款开始的利息是2分，后来涨到3.5分。执行公证书的执行标的是26万元及自借款之日的利息。我让陈春生弄了假的银行流水，而且说顾某2一直没有还利息，是想到法院申请强制执行，多拿钱。2017年下半年，顾某2跟我借了5万元，我拿的现金给顾某2的，月息3分。我虚增标的，是想把这5万元的本金和利息拿到手。这个5万元的借条我还给顾某2了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年3月，顾某2到公司借20万，其中刘某3出资15万元，公司出5万元，借款期限是6个月。按照规矩我们公司扣2万元，但是转账记录只有15万元，可能还有3万元是给的现金。之后顾某2也还利息的。2016年3月28日，我到公证处申请执行证书，我做了一个假的转账凭证和借条复印件，都是王小成让我弄的。公证处谈话时，我也按照王小成的要求说借款人没有还利息。王平就把执行证书出具给我了，我交给王小成的。王小成到法院申请强制执行，2016年12月份，顾某2和王小成谈，双方和解，顾某2把前面3.5万元的利息打给我，之前的利息全部结清。后来顾某2还了几个月利息又不还了，到2017年4月，王小成让我申请恢复执行，王小成让我代替刘某3签字。我的账本上记载12月2日打刘某314.85万元，是王小成让我提前将刘某3出资15万元给刘某3，我打了14.85万元。另外我记账2018年3月，王小成从法院拿到21万元执行款，也是王小成告诉我的，让我记在账本上的。顾某2没有其他借款，就这一笔。 （3）被告人王平的供述，证实：2016年3月28日，陈春生代刘某3到公证处找我申请执行证书，说对方借款26万元，利息一直未付。陈春生带了26万元的借条和25万元的银行流水，我没有带陈春生到银行去核实。如果陈春生带的是借条复印件，就可能造假。2016年8月17日，陈春生找我出具执行证书，次日我出具了标的是26万元及一直未支付利息的执行证书。 （4）被害人顾某2的陈述，证实：2015年3月，我在兴化长安桥下面的诚帮公司借款20万，以兴化市泰莱新城银杏苑的房子作为抵押。是陈春生带我和我老婆，还有一个叫刘某3的人一起去公证处办的手续，我写了一张20万元的借条，陈春生通过银行转到我老婆银行卡上15万元。一开始我按照一个月4100元还的利息，半年到期之后，因为我还不上本金，陈春生提出来要涨利息，定下来一个月利息是7000元。一直还到2017年2月。后来我的房子就被法院拍卖了，法院给了陈春生他们26万元左右。除上述借款外，我与诚帮公司无任何其他债务，也没有向王小成借过钱。 （5）证人刘某3的证言，证实：我通过王小成借款给顾某215万元，还有5万可能是陈春生出的，一共借款是20万元。但是借款协议是26万元。利息是断断续续给的，我没有去申请过强制执行，没有出具授权委托书，没有去过法院。后来是王小成还是陈春生说有钱打到我银行卡，我转给他们的。 （6）银行交易明细，证实：2015年3月16日，陈春生尾数为xxx的银行卡向任小某尾数为8xxx银行卡转账15万元。2015年4月至2017年2月，顾某2、任小某先后19次向陈春生银行卡转账，合计人民币13.04万元。2016年12月2月，陈春生向刘某3转账14.85万元。2018年2月27日，法院执行账户转账21万元到刘某3尾数为5012建行卡上；2月28日，刘某3将21万元转账至王小成4xxx银行卡，同日，王小成转账15万元至陈春生0xxx账户；2018年3月28日，法院转账6万元至刘某3账户；3月30日，刘某3向王小成账户转账6万元。 （7）兴化市公证处卷宗，证实：2015年3月13日，顾某2、任小某以兴化市泰莱新城银杏苑的房子作为抵押，向刘某3借款26万元，赋予借款协议强制执行力。 2016年3月28日，刘某3向兴化市公证处申请执行公证，根据《借条》、《电子银行交易回单》，刘某3称顾某2借款从未支付利息。2016年8月18日，兴化市公证处王平出具（2016）泰化证执字第77号公证书，执行标的26万元及利息。 （8）法院执行卷宗，证实：刘某3于2016年8月19日向法院申请执行。2016年12月6日裁定，因双方自行达成还款协议，撤回申请，裁定终结。 2017年4月17日刘某3恢复执行，2017年12月30日，丁某浩通过淘宝网司法拍卖平台以人民币126.54万元竞拍成交。刘某3受偿27万元。 26.2014年7月17日，被害人邹某建以兴化市宝塔居委会的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币30万元，签订金额为人民币30万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人邹某建实际到手人民币28.5万元。借款期间，被害人邹某建支付被告人陈春生本金人民币10万元，利息人民币9.2万元。 2016年10月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人邹某建实际到手借款仅为人民币28.5万元，且已偿还本金人民币10万元，以及已经支付利息人民币9.2万元的事实，代被告人宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。2016年11月4日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第88号《执行证书》，执行标的为积欠借款本金人民币30万元、截止上述欠款实际清偿之日止而产生的相关利息（应扣除已支付利息64800元）以及申请执行人为实现债权和抵押权所支出的合理费用。 2016年11月4日，被告人王小成代被告人宗彩明持上述《执行证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币83.674万元。2018年2月8日，被告人宗彩明在明知被害人邹某建已偿还本金人民币10万元的情况下，仍然从法院领取本金人民币30万元及利息人民币16.2万元。 被告人王小成、陈春生、宗彩明通过上述手段，骗取被害人邹某建人民币36.9万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年7月，邹某建通过我公司向宗彩明借款30万元。2015年4月，邹某建还了10万元本金给宗彩明，一直还息到2016年下半年。陈春生到兴化市公证处申请执行公证，之后我去法院申请强制执行。房子是2018年1月拍卖成功的。邹某建知道后到公司找我，我们还到法院找执行法官，我也承认邹某建还了10万元本金。但是后来宗彩明还是拿的30万元本金及利息46.2万元。邹某建还的10万元本金不是公司垫付的，也不可能告诉宗彩明这个钱是垫付的。我们公司也缺钱，不可能垫付。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2014年7月，邹某建用他的门面房抵押通过公司向宗彩明借款30万元。借款期限是到2015年3月到期。我打给邹某建28.5万元。之后邹某建一直还利息的，到期了之后还还了10万元本金。然后我连本带息打了10.36万元给陆某英。剩下的20万元王小成要求涨利息，月息4分，邹某建还了几个月8000元，后来嫌利息太高，到公司要求把利息降一点，王小成也同意的。每个月还5000元，一直还到2016年的样子，不还利息后，大概是2016年10月，王小成让我去公证处申请执行公证，让我按照30万元本金申请。最后顾迎某按照我的申请出具的执行证书。到了公司，我替宗彩明签的申请执行书和授权委托书交给王小成去法院申请强制执行的。我记得有一天，邹某建和他亲戚到公司找王小成，说还过10万元本金，另外也还了不止一年的利息，王小成带他们到我办公室对账，我账本上确实记得邹某建于2015年4月18日还10万元本金，王小成也认可，王小成说有账到法院一起算。后来他们就走了。邹某建这一笔借款我们公司没有垫付宗彩明的情况。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：我通过诚帮公司借给邹某建30万，邹某建是2014年7月17日跟我一起到公证处做的公证。2014年7月18日，我扣除第一个月的利息，转给陈春生29.46万元。后来每个月收到5400元利息，到2015年4月18日，陈春生转了10万元给我。之后我就按20万元本金收利息，一直收到2016年8月19日。之后利息就断下来了，公证处的执行证书不是我去申请的，到法院也是王小成代我去申请的。2016年下半年，我听顾迎某说邹某建和他父亲为执行证书金额的问题去找他吵的。到法院申请强制执行的时候，邹某建和他父亲也去吵的，另外有一次邹某建和王小成对账，说已经还了10万元本金，我也在场，王小成也承认收到这个钱。但法院还是按照30万的本金和利息跟我结算的，2018年2月13日，王小成让我去拿汇票。汇票是46.2万元，我收到钱之后当天就把我该得的26.06万元拿了，剩下来的20.14万转给陈春生。 （4）被害人邹某建的陈述，证实：2014年7月，我通过诚帮经济公司向宗彩明借款30万元，是用我位于板桥路的门面房抵押的，约定借款期限是6个月，月息2分。扣除一个月的利息、平台费和保证金等，陈春生打给我28.5万元。我每个月还6000元利息。2015年上半年还了10万本金，陈春生提出涨利息，20万月息按4分算，每个月利息8000元，我还了几个月，就找陈春生说利息太高，2015年下半年开始我就还5000元利息，一直到2016年9月，我实在没钱就没有还利息了。后来是我父亲邹兴某跟陈春生对接的，我父亲还拿了1万元给陈春生，后来又还了几个月利息。后我家的门面房被法院贴了公告，我们到法院了解，知道诚帮公司以30万元的本金和利息申请强制执行，我当时就提出执行异议。我和我父亲在2017年12月20日还找王小成和陈春生的，提出我们已经还了10万本金，当时陈春生还翻了账本，王小成和陈春生都承认我已经还了10万本金。2018年4月下旬，法院执行法官说钱已经被宗彩明领走了，一共是46万多，本金还是算的30万，我提出已经还了10万本金，王海华让我们自己找宗彩明协商。法院是知道我还了10万元本金的，当时我父亲、王小成、宗彩明三个人在法院谈的，法院的一个书记员还记录的。我是2018年5、6月份收到法院邮寄给我的驳回执行异议，但是是在宗彩明领钱之后了。 （5）证人邹兴某（系邹某建的父亲）的证言，证实：2016年我帮我儿子还了不到3万元的利息，其中1万元是直接存到赵界步的卡上，还有8000元现金是给的陈春生，其余的钱都是存到陈春生卡上。2017年11月3日，法院贴了公告，要执行我家房子，我到法院找执行法官，说宗彩明是以30万元本金加利息来申请的，房子被拍卖了82万多，宗彩明领走了46万余元。我们当时就提出来已经还了10万元本金，王小成也承认，当时法官安排一个姓李的书记员帮我们做的谈话笔录。当时我、王小成、宗彩明三个人都在场，后来我还申请执行异议的，被法院驳回了。还的10万元是用我的银行卡转账给陈春生的。我儿子借钱的整个过程我都知道，当时因为工程上差钱，我用我儿子的房子抵押的，还的10万元是用我的银行卡转账给陈春生的。2016年我收到公证处邮寄的东西，我到公证处找顾迎某的，告诉他我还了10万本金，当时陈春生也在公证处，他也承认的，但是后来公证处出具的公证文书上执行标的还是30万元。收到公证处的函后，我和邹某建一起到公证处的。找的戴主任，戴主任把我们带到顾迎某办公室，当时陈春生也在公证处办事，就把陈春生也喊到顾迎某办公室。当时陈春生承认已经收到我还了10万元本金，陈春生说他再和我协调，我认为两个公证员都在，我就没有说什么就走了。但是后来公证处出具的公证文书上执行标的还是30万元。 （6）证人钱柏某的证言，证实：2017年中秋节，我从网上看到法院有个门面房要拍卖，我请王小成帮我拍的，王小成安排马俊伟帮我操作的，拍卖价格是89万多元。 （7）证人顾迎某（兴化市公证处工作人员）的证言，证实：邹某建和宗彩明的借款应该是申请过两次。第一次是2016年2月15日，我邮寄邹某建核实信函后，没有印象邹某建到公证处提出异议，也没有人提供过该笔借款履行债务的证据，但是第一次没有出具执行证书。2016年10月19日，第二次申请，我邮寄核实信函后，也没有人过来提出异议，我于2016年11月4日出具执行证书。根据借款人反映的情况，本金30万元，只还了一年的利息6.48万元。 （8）证人戴元某（兴化市公证处主任）的证言，证实：宗彩明是在2016年2月15日申请对邹某建债权的执行证书，同年10月19日又再一次申请的。因为2月15日的申请没有走到出具公证书拟稿的阶段，所以当时的材料都没有留存。 （9）邹某建提交的《转账记录》、《法院公告》、《销售不动产发票》，证实：邹某建于2014年12月18日向陈春生账户转账4000元；法院于2017年11月3日公告，责令案外人或被执行人及其亲属在2017年11月20日前搬离；板桥路2-44号房产系2009年12月30日购买，购买价格62.5万元。 （10）邹兴某提交的《存款凭证》、《信封》、《核实信函》，证实：2014年10月29日存入陈春生尾数888账户6000元；兴化市公证处于2016年2月16日邮寄给邹某建核实信函：宗彩明称未归还本金和利息。 （11）银行明细，证实：2014年7月18日，宗彩明转账29.46万元给陈春生，同日，陈春生8xxx银行卡转账28.5万元给邹某建2xxx银行卡。2015年4月18日，邹兴某7xxx银行卡转账给陈春生xxx银行卡10.8万元，同日，陈春生转账给陆某英3xxx银行卡10.36万元。2014年10月至2016年3月，邹某建先后向陈春生银行卡转账14次，合计人民币8.4万元。 （12）兴化市公证处卷宗，证实：2014年7月17日，《借款协议书》30万元，赋予强制执行力；2016年11月4日，执行证书（2016）泰化证执字第88号，执行标的本金30万元，扣除已经支付的利息6.48万元后至借款清偿之日的利息，月息1.8%。 （13）法院执行卷宗，证实：宗彩明于2016年11月4日向法院申请强制执行，2017年8月10日裁定对邹某建的房产进行拍卖。钱柏某委托马俊伟于2017年10月3日以836740元的价格竞拍成功。宗彩明自法院领取462000元，其中本金30万元，利息16.2万元（自2016年11月4日至2018年2月8日月息1.8%）。 邹某建于2017年12月18日向法院提出执行异议：已偿还10万元本金，另买受人存在恶意串通。2018年5月22日，法院裁定：该案立案执行后，向被执行人发出执行通知书，被执行人未能履行；申请人提出的恶意串通行为未能提供依据，不予支持，驳回邹某建的执行异议。 27.2015年8月14日，被害人张某4以兴化市新区南郊的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币18万元，签订金额为人民币30万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。扣除平台费、保证金等费用后，被害人张某4实际到手人民币15.5万元。2015年9月7日，被害人张某4又通过诚帮公司向被告人王小成借款人民币5万元，扣除首月利息后，被害人张某4实际到手借款为人民币4.85万元。借款期间，被害人张某4通过其前妻刘元某支付给被告人陈春生利息人民币0.97万元。 2015年12月21日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人张某4实际到手借款仅为人民币20.35万元，且已经支付人民币0.97万元利息的事实，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。2016年1月6日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第4号《公证书》，执行标的为本金人民币23万元及利息。 2016年1月6日，被告人王小成代宗彩明持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币64.3977万元。被告人王小成代宗彩明受偿人民币28.812298万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人张某4人民币9.432298万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2015年8月，张某4用房产抵押借款23万元，其中18万元是公司介绍宗彩明借的，还有5万元是我借的。是否还利息以陈春生说的为准。隔了几个月，张某4因为盗窃被公安机关抓获，我就叫陈春生到公证处申请执行证书，说张某4借款23万元未还，也未付利息。后来我又去申请强制执行，房屋拍卖成交，我代宗彩明领取了28.812298万元。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2015年8月，张某4到公司向宗彩明借钱的，用他天宝领秀城的住房作抵押。借款协议是30万元。我印象中张某4借了两次钱，第一次是18万元，期限是一年。给宗彩明的利息是1.8分，宗彩明打了176760元给我，我转了15万元给张某4。第二次是2015年9月，张某4又借了5万元，借款期限是一个月。这个5万元是王小成出的钱，但是还是以宗彩明的名义出借的。张某4有没有还利息记不清了，2015年12月，宗彩明和王小成让我去公证处申请执行证书。宗彩明没有跟我去，我在公证处询问笔录上说张某4借了23万元，且一直未付利息，公证处宗彩明的签名也是我代签的。2016年1月6日，公证处出具了执行证书，我把执行证书交给王小成的。后来应该是执行完毕了，王小成让我把这笔账划掉了。 （3）被害人张某4的陈述，证实：2015年8月，我通过诚帮公司向宗彩明借了两次钱。第一笔实际到手是15万元，扣了3万元费用。第二笔我实际到手是3万多元，扣了1万多的费用，这个钱是拿的现金给我的。两笔借款的出资人都是宗彩明。我让我前妻刘元某还的利息，2015年9月还了3100元利息，10月还了6100元利息，总共是9700元。 （4）证人张道某（系张某4的父亲）的证言，证实：2015年底，我儿子张某4因为盗窃被抓，我才知道张某4把天宝领秀城的房子抵押给宗彩明借钱的。2017年初，法院执行局到我家强制清空房屋，我们一家人就住在天宝领秀城房子的车库里。我多次要求把车库还给我，因为当时张某4借钱的时候，只拿房子做了抵押，没有拿车库作抵押，但是法院没有采纳我的意见。为了这个事情，我跟买房人刘庆某在法院打官司，我都败诉了。今年6月，刘庆某联系我，要把车库还给我，让我放弃法院拍卖后9.6万元租金，我们还在法院签了和解协议的。按照法院的裁定书，张某4应该还宗彩明本金和利息等一共是30.645万元，宗彩明实际受偿28.812298万元。我家大门被人用胶水堵了好多次，后来我装监控的，也被人打掉了。我当时也报警的，当时没有跟民警说怀疑对象，我不敢说。我知道诚帮公司手底下有好多社会青年，我怕民警说了之后，诚帮经济公司会安排人暗地里报复我和我家人。 （5）银行流水，证实：2015年8月17日，宗彩明转账陈春生17.676万元；陈春生向张某4转账15万元；2015年9月16日，刘元某向陈春生转账3600元；2015年10月16日，刘元某向陈春生转账6100元。 （6）兴化市公证处卷宗，证实：2015年8月14日，张某4以兴化市新区南郊天宝领秀城25幢404房产为抵押，向宗彩明借款30万元，赋予强制执行力。2016年1月6日，兴化市公证处王平出具（2016）泰化证执字第4号，执行标的23万元及利息。（借条2张，分别是18万元，其中15万元转账，3万元现金。现金5万元。） （7）法院执行卷宗，证实：宗彩明于2016年1月6日向法院申请强制执行，2016年2月16日裁定查封张某4房产，2016年8月21日裁定拍卖（房屋评估价64.73万元，装修及附属设施的评估价为9.5万元，车库的评估价为9.95万元），2016年11月23日拍卖成交，成交人刘庆某委托的魏某峰，成交价64.3977万元。2018年1月10日，王小成代宗彩明领取28.812298万元，其中本金23万元，利息月息1.7%,自2015年8月17日至2016年11月23日，15个月，合计5.865万元。 28.2014年7月22日，被害人李某某以兴化市新区南郊时代嘉园的房产为抵押，通过诚帮公司向被告人宗彩明借款人民币20万元，签订20万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人李某某实际到手借款为人民币18万元。借款期间，被害人李某某父亲李某安偿还利息人民币1.6万元。 2014年12月24日，被告人宗彩明至兴化市公证处申请公证执行证书，其在明知被害人李某某实际到手借款数额不足20万元且偿还利息至2014年11月23日的情况下，仍然向兴化市公证处作出借款为人民币20万元以及被害人李某某已三个月未付息的虚假陈述。2015年1月12日，兴化市公证处依据被告人宗彩明的虚假陈述，出具了（2015）泰化证执字第2号《公证书》，执行标的为本金人民币20万元及逾期利息和罚息（按协议约定）。 2015年1月14日，被告人王小成代被告人宗彩明至法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币54.7818万元。2015年9月23日，被告人宗彩明受偿人民币20.8522万元（含申请执行人垫付的评估、公告等费用）。2015年9月28日，法院以（2015）泰兴执字第0473号《执行裁定书》，对李某某可供执行的财产进行处分，宗彩明受偿本金人民币19.906259万元，尚有本金0.093741万元、利息人民币2.16万元、罚息人民币2.69万元未执行到位。 被告人王小成、宗彩明通过上述手段，骗取被害人李某某人民币3.506259万元，另有人民币4.943741万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年7月，李某某用房子抵押通过公司向宗彩明借款20万元，月息2分。李某某也还利息到2014年11月，我们公司没有帮李某某垫付利息给宗彩明。到12月份，宗彩明就到公证处申请执行公证了，执行标的是本金20万元，及拖欠的三个月利息。后来我就以这个执行标的申请法院强制执行，法院拍卖李某某的房产，宗彩明自己到法院领取了20.852259万元。 （2）被告人陈春生的供述，证实：2014年7月，李某某借款20万元，出资人是宗彩明，月息3分，到手18万元，公司扣了2万元，包括高于2分的利息1.2万元，第一个月的利息4000元，保证金4000元。李某某每个月利息是4000元。这笔钱给宗彩明的利息是1.5分，我收到钱后就会转3000元给宗彩明。李某某一直还利息到11月份，我也把利息打给宗彩明的。这笔借款公司没有垫付利息。借款人不还利息给公司后，我们就不会打利息给宗彩明，宗彩明就会追着王小成或者我要利息，有时王小成嫌烦就让我垫付利息给宗彩明，但是垫付的情况很少。这次去公证处申请执行公证书是宗彩明自己去的。宗彩明是我们公司最大的金主，宗彩明不可能听我的，我也用不动宗彩明，只有宗彩明用得动我。 （3）被告人宗彩明的供述，证实：李某某2014年7月22日通过诚帮公司跟我借了20万元，7月23号我把钱打给陈春生，这个钱是李某某的父亲用的。利息还了几个月就不还了，我的账目上显示利息收到2014年11月23日，每个月利息是1分5，利息都是陈春生代转给我的。后来是诚帮公司王小成到法院申请强制执行的，我在法院拿了208522.59元。申请终结的字是我签的。 （4）被害人李某某的陈述，证实：2014年我爸爸李某安用我名下的时代嘉园的房子到诚帮公司去借款的，借的是20万元，听我爸爸说实际拿到18万元。这个钱是我爸爸用的，也是我爸爸还的。后来我爸爸才告诉我抵押的房子被法院拍卖掉了。 （5）证人李某安的证言，证实：2014年7月，我用我儿子李某某的房子抵押向诚帮公司借款20万元，借款人是宗彩明，月息2分，借期一年，实际到手18万元。扣的2万元陈春生跟我说是保证金，我还给了4000元现金，陈春生说是第一个月的利息。后来我每个月都还4000元利息。从2014年8月至11月打到陈春生尾数为8727银行卡上。之后我的钱比较紧张，利息就没有还。2015年，我的一个朋友告诉我，说我家的房子被挂到网上拍卖了。我回去之后房子已经打不开，锁已经被换掉了，邻居说有人住在里面，没有贴封条，后来房子就被拍卖了，拍了547818元，还掉银行的贷款，最后说借诚帮公司的钱还没有还清。另外我房子的车库也被霸占了。 （6）李某安提供的相关材料，证实：李某安于2014年9、10、11月先后3次向陈春生转账4000元，合计1.2万元。 （7）兴化市公安局调取的银行明细，证实：2014年7月23日，宗彩明转账陈春生19.7万元；陈春生转账李某某18万元。2014年9月至11月，李某安现金存入陈春生账户合计1.2万元。 （8）兴化市公证处卷宗、法院执行卷宗，证实：2014年7月22日，李某某向宗彩明借款20万元，月息1.8%，赋予强制执行力。宗彩明于2014年12月24日申请执行公证，称出借给李某某20万元，已经三个月未付利息。2015年1月12日，兴化市公证处王平出具（2015）泰化证执字第2号公证书，标的本金20万元及逾期利息、罚息。2015年1月14日，宗彩明申请法院强制执行。宗彩明于2015年4月9日出具委托书，全权委托王小成处理其与李某某的民间借贷。2015年4月2日，法院裁定对上述房产查封。2015年6月12日，法院与王小成谈话笔录，称李某某同意将其房产由法院处理用于偿还债务，并将钥匙交给王小成。李某某已经将房屋内所有东西都收拾走了，屋内还有两台空调、一个电视机，没有冰箱。房子还有一个小车库，没有评估，但是会交付给买主。 2015年9月6日，沈春某委托魏某峰参与竞拍；9月15日竞拍成功，竞拍价54.7818万元。王小成代缴拍卖款。2015年9月23日，法院与宗彩明谈话笔录，称房屋拍卖款54.78万元，除去银行贷款，余21.42259万元。扣除执行费、评估费、拍卖费等，宗彩明可以受偿208522.59元，还有本金937.41元及利息未受偿。宗彩明同日出具终结执行程序申请。 （9）泰州市公安局物证鉴定所鉴定书，证实：公证事项为“执行证书”的“2015年泰化证执字第2号”江苏省兴化市公证处公证卷宗第4-7页、第19-20页上的“宗彩明”签名笔迹与公证事项为“赋予《借款协议书》强制执行效力”的“2015年泰化证经内字第38号”江苏省兴化市公证处公证卷宗、案号为“2015年泰兴执字第0473号”的法院执行卷宗正卷第58-60页以及2份兴化市公安局讯问笔录上的“宗彩明”签名笔迹是同一人所写。 29.2014年7月10日，被害人罗某金以其朋友张某春名下位于兴化市王家居委会王家塘的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币30万元，签订30万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人罗某金实际到手人民币28万元。借款期间，被害人罗某金支付被告人陈春生利息人民币20.91万元。 2016年3月15日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人罗某金实际到手借款仅为人民币28万元并且已经支付利息的事实，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。2016年3月29日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第31号《公证书》，执行标的为本金人民币30万元及利息。 2016年3月29日，被告人王小成代宗彩明持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币32.436万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币31.466万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人罗某金人民币24.376万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：我让陈春生申请执行证书，我到法院申请强制执行。标的是借款30万元及从借款之日起的利息。后通过拍卖房产，我代宗彩明拿了36.366万元，这笔钱里有5万元是宗彩明缴纳的拍卖保证金。 （2）被告人陈春生的供述，证实：该笔借款出资人是宗彩明，借款30万元，借期4个月，应该是三分的月息。我转账28万元。一个月利息是6000元，四个月到期后本金没有还，利息继续还了一段时间，一直到2016年3月，我到公证处申请执行公证，称张某春一直未付利息，申请上宗彩明的名字是我代签的。2016年3月29日，我将执行证书和授权委托书打印好，上面宗彩明的名字都是我代签的，后交给王小成，王小成去法院申请强制执行了。王小成人让我将这笔借款划掉了，应该是执行结束了。 （3）被害人罗某金的陈述，证实：2014年，我用我朋友张某春的房子抵押通过诚帮公司借款30万元，到手28万元，打到王怀书卡上。其中4个月高于2分的1分的利息是借款时就扣除了的，一共是1.2万元，另外第一个月的利息6000元，2000元手续费也是扣了的。前四个月的利息是3分，后一直是5分，我除了我用自己的银行卡，还用了陆秀某、孙志某、王晖的银行卡给陈春生打利息，这个利息一直还到法院有传票下来，大概是2016年4月，前后加起来我一共通过银行转账20.91万元给陈春生。 （4）证人孙志某的证言，证实：罗某金是我姐夫。我有两张兴化农商行的银行卡给罗某金使用的。我名下海德国家的房子是罗某金出钱买的，他到银行贷不到款，是用我的名义买的。2016年3月，罗某金用这个房子抵押借钱的，2018年上半年，他把这个房子卖了还债的。 （5）证人陆秀某的证言，证实：我以前是罗某金公司的驾驶员，我有一张兴化农商行的银行卡给罗某金使用的。 （6）银行明细，证实：2014年7月10日，宗彩明转账29.4万元给陈春生，陈春生转账28万元给王怀书。2014年8月至2016年2月，罗某金、陆秀某、王晖、孙志某向陈春生转账33次，合计20.91万。 （7）兴化市公证处卷宗，证实：张某春向宗彩明借款30万元，月息1.8%，借期四个月，赋予强制执行力。2016年3月29日，兴化市公证处王平出具（2016）泰化证执字第31号公证书，执行标的本金30万元及利息。 （8）法院执行卷宗，证实：2016年3月29日，宗彩明向法院申请强制执行，并授权王小成处理。2016年4月22日，法院裁定查封；2017年1月6日，裁定拍卖，2017年2月11日，宗彩明以29.736万元竞拍成功，后悔拍。陈某斌于2017年4月10日竞拍成功，竞拍价32.4360元。 2017年3月2日，法院与王小成、张某春谈话笔录，房屋拍卖款29.7360万元。张某春要求补贴1万元搬家费，王小成同意。 2017年3月6日，宗彩明出具情况说明，因悔拍张某春房屋，同意法院没收保证金5万元。 2017年4月17日，王小成代宗彩明受偿36.466万元（含5万元保证金）。 30.2015年6月10日，被害人顾国某、周某红夫妇以兴化市星海兴城的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款10万元，签订10万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人顾国某夫妇实际到手借款为人民币8.35万元。借款期间，被害人顾国某偿还利息人民币1.4万元。 2016年3月23日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人顾国某实际到手借款数额以及还息情况，代宗彩明至兴化市公证处申请公证执行证书。2016年4月5日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第33号《公证书》，执行标的为本金人民币10万元及利息。 2016年4月5日，被告人王小成代宗彩明至法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币63.852万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币13.8万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人顾国某夫妇人民币6.85万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：顾国某借款10万元，2016年3月陈春生申请执行公证，我去法院申请强制执行，标的是10万元本金及从借款之日起的利息。后来法院拍卖顾国某的房产，我代宗彩明拿了13.8万元。顾国某实际到手的本金及已经支付的利息要问陈春生。 （2）被告人陈春生的供述，证实:2015年6月，顾国某到公司借钱，出资人是宗彩明，抵押债权数额是10万元，借款也是10万元，我打款给顾国某是8.35万元。顾国某还利息一直到2016年1月，每个月2000元，一共是1.4万元。2016年3月，我到公证处申请执行证书，我在笔录上称顾国某未付利息，这是王小成让我这么说的。4月5日，王平就按照我说的出了执行证书。后我交给王小成去法院申请强制执行了。宗彩明一直知道我到公证处申请执行证书时说借款人未付利息，我记得有一次宗彩明还问王小成的，说借款人未付利息有没有事，王小成说不碍事。这笔借款已经结清了。 （3）被害人顾国某的陈述，证实：2015年6月，我到诚帮公司借钱，用兴化市兴城域的房屋作为抵押，借款10万元。陈春生转账给我8.35万元。我每个月还2000元利息，一直还到2016年1月，我总共还了1.4万元的利息。 （4）证人陈某顺的证言，证实：2016年我通过中介在法院竞拍了目前我住的这套房子。我当时是委托他人帮我竞拍的，一共是63.8520万元。 （5）顾国某提供的支付宝交易记录,证实：顾国某于2015年7月10月、11月先后5次向陈春生1178银行卡转账，合计1万元。 （6）银行明细,证实：2015年6月10日，宗彩明转账9.84万元给陈春生；陈春生转账8.35万元给顾国某。2015年7月至2016年1月，顾国某先后通过支付宝、现金存款、转账方式先后支付陈春生利息1.4万元。 （7）兴化市公证处卷宗,证实：顾国某向宗彩明借款10万元，借期13个月，月息1.8%。赋予强制执行力。2016年4月5日，兴化市公证处王平出具（2016）泰化证执字第33号公证书，标的本金10万元及利息。 （8）法院执行卷宗,证实：2016年4月5日，宗彩明申请法院强制执行，并特别授权委托王小成代理。2016年11月13日，陈某顺、王娟委托周某珍竞拍成功，竞拍价63.8520万元。2016年12月1日，王小成代宗彩明实际受偿13.8万元。 31.2015年1月6日，被害人孙某平、严某平以其父母名下兴化市新城北村和兴化市新城北村的房产为抵押，通过诚帮公司向王丽某借款人民币27万元，签订金额为35万元的《借款协议书》后至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人孙某平实际到手人民币26.46万元。借款期间，被害人孙某平及其前夫严某平支付被告人陈春生利息人民币3.9万元。 2016年6月15日，被告人王小成伙同被告人陈春生，隐瞒被害人孙某平向王丽某借款实际到手仅为人民币26.46万元并且已经支付利息的事实，代王丽某向兴化市公证处申请执行公证书。2016年7月15日，兴化市公证处出具了（2016）泰化证执字第69号《公证书》，执行标的为本金人民币27万元及利息（按月息2.0%计算）。 2016年7月15日，被告人王小成代王丽某持上述强制执行《公证书》向法院申请强制执行。法院受理后，将上述房产拍卖，拍卖成交价人民币40.2万元，被告人王小成代王丽某受偿人民币39.805万元。 被告人王小成、陈春生通过上述手段，骗取被害人孙某平人民币17.245万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实:2015年1月，严某平带他丈人丈母孙广某、翟某香到公司借款，用的是孙广某兴化市新城北村和新城北村的房子做抵押。我们公司介绍王丽某出资的。借款之后是严某平负责还利息，具体还息情况以陈春生说的为准。后来严某平不还利息了，我就叫陈春生到兴化市公证处申请执行证书，我让陈春生申请执行证书时让他说孙广某借款之后未付利息。我到法院申请强制执行的。执行过程中，因为王丽某需要用钱，我就叫曹某银出资的，后来曹某银将钱打到陈春生账户上，我让陈春生把钱还给王丽某了，法院最后通过拍卖孙广某的房产来实现债权的。我拿了39.805万元。拿到钱后，我将本金和利息都还给曹某银了。 （2）被告人陈春生的供述，证实:2015年1月，孙广某到诚帮公司借钱，是跟王小成谈的，出资人是王丽某。孙广某借款是27万元，是我带双方去办的手续。我转账17万元给孙广某的，肯定有现金，但是多少现金我记不清了。之后孙广某也还过利息的。2016年7月4日，王小成让我到公证处申请执行证书，王丽某没有去。2016年7月15日，公证处王平出具了执行证书，我把手续都交给王小成后，他去法院申请强制执行了。后面的执行情况我不清楚。 我的账本上记载2017年4月7日转曹某银，当时王丽某要本金，所以就把这笔债务转给曹某银了。之后曹某银打了265950元给我，随即我转了27万元给王丽某。 我去公证处申请执行证书时，王小成让我说借款人孙广某的利息没有给，我到公证处反映的借款人至今未付利息，另外就是王丽某没有到公证处，是我替王丽某签字的。 （3）被害人孙某平的陈述，证实：2015年我和我家属严某平到诚帮公司借钱，跟王小成谈的，是用我爸爸孙广某的房子抵押的，谈好借款20万元，是和王丽某办理的公证手续和抵押手续，当时我和严某平、孙广某、翟某香都在场，是孙广某、翟某香签的名字和按的手印，不过他们是在空白的借条上签字、按手印的。后来陈春生转到我爸爸银行卡上17万元，扣掉的3万元是手续费和利息。以后每个月我是按照5400元还利息的，还了6个月之后，本金还不上，陈春生说利息要上涨到8100元每个月，我们又还了五六个月。后来我们准备还本金，王小成让我们找王丽某谈，后来我去找王丽某还钱的时候，我才知道借条上的借款金额是27万元，王丽某让我们还27万多，我们不肯。后来他们就到法院申请强制执行当时抵押的房产了。 （4）被害人严某平的陈述，证实：2015年1月，我通过诚帮公司借钱，抵押的是我丈人名下的房子，当时诚帮公司介绍王丽某出资的，之后陈春生带他们去公证处和房管处做了借款手续，办理了他项权证。我当时准备借款30万元，王小成说房子只能借20万元，扣掉3万元平台费、第一个月的利息、保证金等手续费，后实际到手是17万元，借期是6个月，利息每个月还5400元，借期到了之后我又继续借的，每个月利息是8100元。我一直还利息到2016年1月。之后诚帮公司把我丈人的房子到法院申请强制执行，2017年，房子被拍卖了，拍了多少钱我不知道，反正我丈人一分钱都没有拿到。借条是孙广某和翟某香写的，当时就在空白的借条上签字摁手印的，后来房产拍卖的时候我才知道借条上借款金额是27万。为了借这个钱，把我丈人孙广某的房子弄没了，导致我和孙某平老为房子的事情吵架，后来就离婚了。 （5）证人孙广某的自书材料，证实：本人于2015年在兴化诚帮经济公司借款用于女儿、女婿生意周转，借款30万元。签借款合同时，借款金额数字让空着，以实际数字为准。手续办完后，诚帮公司转账17万元到我建行卡，之后我就将银行卡给我女儿了。后续的还款的事情都是我女儿在处理。 （6）证人王丽某的证言，证实：2015年1月，通过王小成借款给孙广某和翟某香，他们是用兴化市新城北村的房子做抵押借款的，借了27万元，月息是2分，所有手续都做好之后，我打了26.46万元给陈春生，我按月收利息，一直收到2017年4月，王小成跟我说对方还钱了，我把手续都给了王小成，陈春生给我打了27万元。 我用我老公李某健的账号转了17.999万元给陈春生，另外我还给了陈春生8万多元的现金。除了借款时办理借款公证上的名字是我写的，其他名字都不是我写的，我也没有出具过委托书。 （7）证人曹某银的证言，证实：2017年4月7日我转账给陈春生的26.595万元是诚帮公司跟我借的钱，应该是借27万，我把第一个月的利息4050元扣下来了。 （8）孙某平提交的转账记录，证实：孙某平于2015年5月12日转账陈春生4600元、8月20日、21日、9月12日分别向陈春生转账5000元，2016年1月7日转账5400元、1月9日向陈春生转账4000元，合计2.9万元。 （9）银行明细，证实：2015年1月7日，李某健向陈春生转账17.999万元，陈春生向孙广某转账17万元。 2015年2月7日，孙广某向陈春生转账5400元；2015年6月8日，孙广某向陈春生转账4600元，另支付宝转账2.9万元。 2017年4月7日，陈春生尾数888账户向王丽某账户转账27万元，同日，曹某银向陈春生账户上转账26.595万元。 （10）兴化市公证处卷宗，证实：借款协议35万元，借期十三个月，月息2%，赋予强制执行力。 2016年7月15日，兴化市公证处王平出具（2016）泰化证执字第69号公证书，执行标的27万元及利息，月息2%。（借条：翟某香、孙光义出具的27万元的借条，17万元转账，其余为现金）。 （11）法院执行卷宗，证实：王丽某于2016年7月15日申请强制执行。 2016年10月24日法院笔录，孙广某、翟某香称双方协商现还26.8万元，并同意议价处理15号楼107室住房，26.8万元起拍。 魏某峰于2017年2月13日以23.108万元竞拍上述房产，2017年7月27日以17.092万元竞拍兴化市水管居委会新城北村的房子。 王小成于2017年8月17日出具情况说明：孙广某、翟某香向王丽某借款本金27万元，2015年1月6日至2017年4月5日共计27个月利息合计14.58万元，2017年4月14日领取22.713万元，欠本金4.287万元。2017年4月6日至2017年4月27日利息剩3144元，以上合计191814元。2017年8月17日领取170920元，利息尚欠20894元，余款放弃。 2017年8月19日法院结案通知书，拍卖款合计40.2万元，扣缴执行费3950元，余款39.805万元发放给申请执行人。 32.2016年1月22日，被害人孟某某以兴化市新区南郊的房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币15万元。在诚帮公司要求下，被害人孟某某与宗彩明签订借款人民币25万元的《借款协议书》，并至兴化市公证处进行公证赋予强制执行效力。诚帮公司扣除平台费、保证金等费用后，被害人孟某某实际到手人民币12.7万元。借款期间，被害人孟某某向被告人陈春生支付利息人民币0.6万元。 2016年4月25日，被告人王小成伙同被告人陈春生隐瞒被害人孟某某已经支付利息的真相，并伪造金额为人民币25万元的《借条》和23万元的《江苏农信本行电子转账凭证》，被告人陈春生代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。兴化市公证处工作人员王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月9日出具（2016）泰化证执字第39号《公证书》，执行标的为人民币25万元及利息。次日，被告人王小成持该执行公证书代宗彩明向法院申请强制执行，法院受理后，将被害人孟某某的房产拍卖，拍卖成交价人民币88.3万元，被告人王小成代宗彩明受偿人民币31.01万元。后因被害人孟某某发现执行标的高于实际借款金额，被告人王小成向法院账户退出人民币12万元，退给孟某某的父亲人民币7.3万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2016年1月份，孟某某到公司来借钱，他是跟宗彩明借了15万元，借条写的是15万，期限六个月，月息应该是3分，借款是用孟某某西子御园的房产抵押做的公证，房产他项权证和公证借款协议都是25万元。当时也扣孟某某平台费、保证金以及一个月利息的，具体扣多少要问陈春生，实际给付孟某某肯定不足15万。到期后孟某某本金没有还，我就安排陈春生去公证处以25万元的申请公证执行书，说孟某某利息从头到尾都没有还过，还让他伪造了借条和转账记录，都是把15万改成了25万，借条和借款协议、他项权证都弄对应起来，都是弄的25万元。公证执行书办好以后，我就拿25万元的公证执行书去法院申请执行，能多弄些钱。后来法院拍卖孟某某抵押的西子御园的房子，拍卖了88.3万元，我在法院拿了31.01万元。后来承办法官打电话给我，告诉我多拿了钱，算了下我多拿了12万，法官要我把多拿的12万退出来，我就把这12万退到了法院的账号上，最后12万又给孟某某了。 （2）被告人陈春生的供述，证实：大概2016年的样子，孟某某到公司借款15万元，出资人是宗彩明，孟某某是拿的西子御园的房子抵押的，谈的多少利息我记不得了，是我带双方到公证处、房管所办理抵押手续的，拿到他项权证后，到公司打借条放款的，我转卡给孟某某13万元，扣了一万多元的费用，包括第一月的利息、1分的息差、一个月利息的保证金，孟某某也按时还利息的，后来孟某某不还钱，我们公司就申请强制执行了。 我们公司提供给法院的申请执行书和授权委托书都是我弄的，也是我代宗彩明签名的。我到公证处申请执行证书，材料都是我提供给公证处的，其中借条和转账凭证是假的，我把借条和转账凭证上的金额加大了，转账金额由13万元改成23万元，借条上的金额由15万元改成25万元。另外宗彩明没有到公证处，公证处的材料是我代宗彩明签字的，询问笔录中我说利息未付也是假的。 （3）被告人王平的供述，证实：我是依据的借条、公证书、他项权证和转账记录，借条是25万（转账23万，现金2万），他项目权证上面也是25万，转账是23万。最后我认定借款25万，以及利息自借款之日起算。23万元转账记录上面没有银行的印章，是当时我审查不严。 （4）被害人孟某某的陈述，证实：2015年底，我跟诚帮经济公司借钱。当时我跟诚帮经济的姓陈的男的谈的要借15万元钱，他们叫我签了一个打印的15万的欠条，他们说借款金额以借条为准。当场还签订了一个借款协议书，借款协议书上面的借款金额是25万。后来姓陈的男子带我到房产中心，把我西子御园的房子作了抵押，之后，我们又去了房产中心做的他项权证，然后我和姓陈的男的到公证处公证的，当时在公证处还签了公证书，当时我也没看。协议书签好之后，陈春生打了13万给我，我另外给了陈春生3000元，实际到手为12.7万元。后来在法院执行的时候，我才知道执行的是25万元，我就去公证处调当时的公证书，一看当时我签字的公证书上面的金额是25万，公证书上还记载借款的现金2万，转账23万。房子经拍卖，被一个叫刘某霞的人以88.3万元拍卖走了，另外还有法院直接还给银行贷款36万左右，最后法院说只剩了21万元给我，当时我一算，法院执行给诚帮公司的大概有30万元的样子，我想我只跟诚帮经济公司借了15万元，怎么最后执行给诚帮经济公司有30万元左右。我就问法院执行局的人，执行局的人说的借款合同上写的25万元。然后我就去了公证处把合同找到了，我们复印了一下，当时合同上说的借款方式是借款人收现金两万元，其余的走银行卡转账方式。其实这个现金两万元我没有收到，是诚帮经济公司直接从我借款的15万元里扣掉的好处费。然后我就去银行拉了流水单，流水账上我只收到了13万元。然后我就把流水单和公证处的借款合同带到了法院执行局，我问法院执行局还有10万元哪里去了。法院执行局的人说再核实一下。后来应该法院执行局的人打了电话给诚帮经济公司，当天下午法院执行局的人打电话告诉我，诚帮经济公司打了12万元到法院账户上。当时我们已经准备把西子御园的房子再跟买家刘某霞赎回来，她也同意的。我爸爸孟某庚打了55.2万元到法院的账户上，法院执行局连同准备划给我的21万和诚帮经济公司退给法院的12万元，一共88.2万元左右，打给了买家刘某霞，然后这个房子我们就赎回来了。 （5）证人刘某霞的证言，证实：2016年夏天的样子，我以88.3万的价格拍得西子御园的房子，已经拿到法院的裁定书了，后来孟某某家人到我单位哭闹，我就没有去过户。后来孟某某家人补贴我1.2万元，在法院签调解协议的。 （6）证人孟某庚的证言（孟某某的父亲），证实：2016年下半年我知道我儿子孟某某的房子被拍卖了，我就到银行调他的流水，发现到账13万元。我们到法院，我们说只借了15万，法官说算的25万元及利息。我就把流水给法官看。过了几天，诚帮公司退了12万元到法院账上，通知孟某某去拿，他没去。另外我们也去诚帮公司的，当时派出所还出警的，派出所的人都劝我们好好协商。后来我们跟买房子的人协商，在拍卖价格的基础上，贴了1.2万元给买房子的人。另外诚帮公司又退了7.3万元到我农商行卡上。这个钱好像是借款时扣的2万元的利息，还有就是按照25万元多收的利息。我们的房子被拍卖后，就没有房子住了。所以我们只好找法院，把房子买回来。 （7）证人吴某兰（系孟某某的母亲）的证言，证实：本来孟某某的房子房贷利率比较低，后来为了把房子赎回来，我和孟某庚只好把家里唯一的一条大船卖掉筹钱赎房子，还借了不少外债。现在我家债务多，每个月还款压力大，严重影响我家的生活质量。当时为了赎房子，我们几个月都没有做生意，经济也有损失。 （8）证人袁德某（系孟某某的舅舅）证实的内容与证人孟某庚、吴某兰的证言基本一致。 （9）证人顾某堂的证言，证实：2016年下半年，我同学袁德某联系我，说他亲戚孟某某的房子被执行局拍卖了，是在王小成开的诚帮公司借的钱，还说执行数额不对。过了一段时间，他们说事情已经解决掉了。 （10）《协助查询存款通知书回执清单》，证实：借款情况：2016年1月22日，宗彩明的尾号为3301的银行卡转给陈春生的尾号为8000的银行卡人民币14.73万元，陈春生转给孟某某的尾号为3991的银行卡人民币13万元。 （11）宗彩明记载的《账本》，证实：2016年1月22日出借15万元，2016年2月22日收到还款2700元，2016年3月23日收到还款2700元。 （12）《查对私明细》，证实：陈春生于2016年2月22日转给宗彩明2700元，2016年3月23日转给宗彩明还款2700元。 （13）法院诉讼一审卷宗内的《公证书》等，证实：2015年1月22日《借款协议书》、《公证书》借款金额为25万元。2016年5月9日执行公证文书执行标的为25万元。伪造的《借条》显示孟某某2016年1月22日借款人民币25万元。孟某某的房产于2016年10月26日以人民币88.3万元被拍卖后，王小成代宗彩明于2016年11月2日得款人民币31.01万元。孟某某于2016年12月20日与房屋买受人刘某霞达成调解，孟某某一次性支付刘某霞89.5万，房产仍归孟某某。王小成于2016年11月14日退回房款12万至法院账上。 （14）银行流水，证实：孟某庚尾数为91XX银行卡于2016年12月9日收到王小成95XX转账7.3万元。 （15）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定文书》，证实：送检的（2016）泰化证执字第39号公证书宗彩明-孟某某上的“兴化市公证处校对章”印文与从兴化市公证处王平办公室提取的“兴化市公证处校对章”印章盖印印文是同一枚印章盖印形成。 七、个人违法犯罪 （一）被告人王小成、赵刚、刘瑞生个人实施的寻衅滋事事实 1.2013年的一天，因凌某某向诚帮公司借款后逾期未还款，被告人王小成遂至兴化市沙垛新村凌某某住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向凌某某逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2013年下半年的一天，凌某某跟公司借了30万元钱，她有几个月的利息没有还，本金也没有还，我一个人带了502胶水去堵了她家的门锁锁芯。” （2）被害人凌某某的陈述，证实：2013年左右，我老公陈光兴向王小成的诚帮经济公司借款三十万元，实际到手二十多万元，以我家沙垛新村三号楼108、208室作抵押。后来我老公没钱还，王小成带人到我家吵着要钱，邻居报警后调解的。2013年左右，我家房子的锁眼被堵过好多次，门锁也被人换过。 2.2014年1月的一天，杨某荣为陆某平向诚帮公司借款做担保，因陆某平逾期未还款，被告人王小成遂至兴化市向阳新村杨某荣住处，采用胶水堵塞门锁的方式，向杨某荣逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年左右，我到杨某荣位于向阳新村的家中找他要钱，但是没有遇到他。我用胶水把杨某荣家门锁锁芯堵起来了。 （2）被害人杨某刚的陈述，证实：2013年11月份，王小成到我家要钱之后我才知道我父亲杨某荣帮陆某平担保向诚帮经济公司借了5万元。2014年1月20日下午两点多，我回家发现门锁又被人用胶水封起来了，我看了监控发现是王小成带的两个年轻人弄的，我就打电话报警，民警到现场后也打电话警告王小成的。我报警后四五天，有一天早上我起来发现我家的门锁又被人用胶水封起来了，之后我调了监控，发现是前一天夜里11点多钟王小成一个人过来把我家的门锁用胶水封起来的。 3.2014年7月16日，因顾某荣通过被告人王小成向被告人赵刚借款逾期未还款，被告人赵刚、王小成、刘瑞生遂至顾某荣经营的荣明旅馆外，采用锁宾馆大门、纠缠的方式，向顾某荣逼要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被告人王小成的供述，证实：2014年左右，赵刚说顾某荣到期钱不还，要我把大姨父、细姑妈喊去一起去荣明旅社要钱。去了后，刘瑞生就跟顾某荣说不还钱，我就把你宾馆门锁起来，让你开不成，然后刘瑞生拿链子锁把旅社的门关起来。后来我跟赵刚两个人到顾某荣的女儿的单位兴化移动公司找顾某荣的女儿。后来，顾某荣把钱还掉了。 （2）被告人赵刚的供述，证实：2014年，王小成让我借钱给顾某荣，顾某荣以他名下的一套门面房作为抵押，月息二分，借款期限是半年的时间，以我老婆夏晓霞的名义签的手续。一开始顾某荣支付利息给我的，支付了几个月，顾某荣就拖着不给我利息了。之后我就一直向顾某荣要钱。 2015年上半年，我喊了王小成陪我一起去要钱的，王小成把他姨丈喊过去一起要钱的，当时我们在顾某荣开的旅馆里面争吵的，我们当时就说如果顾某荣不还钱，我们就赖在他旅馆里面不走了，我还拿了一把U形锁吓唬顾某荣，我跟顾某荣说他如果不还钱的话我就要把他旅社的大门锁起来，但是我当时就是吓唬吓唬顾某荣的，没有真的把他旅社的门锁起来，后来民警赶到现场调解的。2016年，顾某荣还欠我5万元，我就去顾某荣女儿上班的移动公司找她要钱的。 （3）被告人刘瑞生的供述，证实：2014年7月份的一天，王小成带我到迎丰桥南边一个宾馆去要钱，当时一起的还有赵刚。我拿了一个链子锁带过去的，我就赖在对方宾馆内，要对方还钱，我手上拿着链子锁，说不还钱就锁门，对方答应了还钱，我们就走的。 （4）被害人顾某荣的陈述，证实：通过王小成向赵刚借款借15万元，实际到手13.8万元。2014年的一天下午，王小成、赵刚、一个老头子、两个年轻人到我家的宾馆去要钱，王小成说他带过来的老头子有癌症，不还钱，这个老头子就不走了。后他们就拿了个U型锁锁门的。王小成等人还到我女儿工作的移动公司找了几次，把我女儿害的不敢上班了。 （5）被害人顾华某陈述，证实：王小成和赵刚两个人到我上班的地方，让我还钱。去了他们都不走，我就跟领导请假回去，他们也跟着我一起回去，那段时间我都不想上班了。 （6）证人张某2的证言，证实：顾某荣通过诚帮经济公司分公司夏晓霞借了15万元。 （7）《接处警工作登记表》，证实：顾某荣于2014年7月16日因债务纠纷报警。 （二）被告人王平个人实施的提供虚假证明文件事实 2015年至2017年间，被告人王平非法收受被告人王小成送予的软中华香烟共12条（价值人民币8400元），其在明知被告人王小成、陈春生等人申请强制执行时提供的借条、银行转账等材料复印件可能存在造假的情况下，未按规定对申请材料进行审查，先后10次出具虚假执行公证书，共造成被害人直接经济损失人民币147.32万元。案发后，被告人王平自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 具体分述如下： 1.2015年4月2日，被害人余生某以房产作为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款并出具了金额为人民币300万元的借条，曹某虹实际向余生某出借人民币200万元。2015年12月31日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的银行交易流水复印件、电子转账凭证复印件等材料，代曹某虹向兴化市公证处申请借款金额为人民币300万元及利息的强制执行公证文书，被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，就加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，并于2016年1月14日出具（2016）泰化证执字第8号公证书，载明的执行标的为人民币300万元及利息，造成被害人余生某直接经济损失人民币100万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人余生某的陈述，证人张某2、曹某虹、陈某军的证言，被告人王小成、陈春生、王平、赵刚、夏晓霞的供述，《承诺书》、《协助查询存款通知书回执清单》、《收条》、《借条》、《查对私明细》、《协助查询存款通知书回执清单》、法院诉讼卷宗中《借款协议书》、《公证书》等证据证实，足以认定。 2.2015年6月30日，被害人唐某强以房产为抵押，通过诚帮公司向曹某虹借款人民币20万元。2016年3月30日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币24万元的借条复印件等材料，代曹某虹向兴化市公证处申请强制执行公证文书，被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年4月12日出具了（2016）泰化证执字第37号的《公证书》，执行标的为人民币24万元及利息，造成被害人唐某强直接经济损失人民币4万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人乔连某（唐某强之妻）的陈述，证人曹某虹的证言，被告人王小成、陈春生、王平的供述，法院诉讼卷宗中《借款协议书》、《公证书》等证据证实，足以认定。 3.2015年10月22日，被害人崔某开以房产为抵押通过诚帮公司向何某海借款人民币35万元。2016年5月17日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币70万元的借条复印件、人民币66万的转账凭证复印件等材料，代何某海向兴化市公证处申请强制执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月23日出具（2016）泰化证执字第51号的《公证书》，执行标的为人民币70万元及利息，造成被害人崔某开直接经济损失人民币19.61万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人崔某开的陈述，证人崔某青、何某海的证言，被告人王小成、陈春生、王平、宗彩明的供述，法院诉讼卷宗中《借款协议书》《公证书》等证据证实，足以认定。 4.2016年1月22日，被害人孟某某以房产为抵押通过诚帮公司向宗彩明借款人民币15万元。2016年4月25日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币25万元的借条复印件、电子转账凭证复印件等材料，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年5月9日出具（2016）泰化证执字第39号《公证书》，执行标的为人民币25万元及利息。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人孟某某的陈述，被告人王小成、陈春生、王平的供述，法院诉讼卷宗中《借款协议书》《公证书》等证据证实，足以认定。 5.2014年11月，被害人陆某平以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币40万元。2015年12月22日，被告人王小成伙同被告人陈春生，持伪造的金额为人民币50万元借条复印件、人民币50万转账凭证复印件等材料，代宗彩明至兴化市公证处申请本金人民币50万元及利息的强制执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，后于2016年1月25日出具了（2016）泰化证执字第13号《公证书》，执行标的为人民币50万及利息。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陆某平的陈述，被告人王小成、陈春生、王平的供述，兴化市公证处的公证卷宗等证据证实，足以认定。 6.2016年2月2日，被害人蒋某先以房产为抵押通过诚帮公司向宗彩明借款人民币10万元。2016年9月7日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的电子转账凭证复印件、借条复印件等材料，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证文书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，出具（2016）泰化证执字第78号《公证书》，执行标的金额为本金人民币16万元及利息。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋某先的陈述，证人任某芳的证言，被告人王小成、陈春生、王平的供述，兴化市公证处的公证卷宗中《借款协议书》《公证书》等证据证实，足以认定。 7.2016年5月11日，被害人侯某某以房产为抵押，通过诚帮经济公司向宗彩明借款人民币17万元。2016年7月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生持伪造的金额为人民币30万元借条复印件、人民币30万元转账凭证复印件等材料，代宗彩明至兴化市公证处申请执行证书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章，于2016年7月29日出具了（2016）泰化证执字第75号《公证书》，执行标的为30万及利息，导致被害人侯某某的房产被拍卖。被告人王平出具的执行《公证书》造成被害人侯某某直接经济损失人民币9.71万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人侯某某的陈述，证人任某波的证言，被告人王小成、陈春生、王平的供述，兴化市公证处的公证卷宗中《借款协议书》、《公证书》，法院执行卷宗等证据证实，足以认定。 8.2015年11月2日，被害人张某3以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款人民币20万元。2016年3月1日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造金额为人民币28万元的借条复印件等材料，代宗彩明向兴化市公证处申请执行公证书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，直接加盖“复印件与原件相符兴化市公证处王平”的印章后，于2016年6月6日出具了（2016）泰化证执字第58号《公证书》，执行标的为本金人民币28万元及利息，致被害人张某3的房产被拍卖，直接经济损失人民币8万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人侯某某的陈述，证人孙某珠的证言，被告人王小成、陈春生、王平的供述，兴化市公证处的公证卷宗、法院执行卷宗等证据证实，足以认定。 9.2015年3月13日，被害人顾某2以房产为抵押，通过诚帮公司向刘某3借款人民币20万元。2016年3月28日，被告人王小成伙同被告人陈春生伪造了数额为人民币26万元的借条复印件以及数额为人民币25万元的银行流水复印件，代刘某3至兴化市公证处申请执行证书。被告人王平未按规定对被告人陈春生提交的复印件材料进行审查，于2016年8月18日出具了（2016）泰化证执字第77号《公证书》，执行标的本金人民币26万元及利息。致被害人顾某2房产被拍卖，直接经济损失人民币6万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人顾某2的陈述，证人任某波刘某3的证言，被告人王小成、陈春生、王平的供述，兴化市公证处的公证卷宗，法院执行卷宗等证据证实，足以认定。 10.2015年5月15日至12月3日,吉某军以房产为抵押，通过诚帮公司向宗彩明借款共计人民币41万元。2016年2月19日，被告人王小成伙同被告人陈春生代宗彩明至兴化市公证处申请强制执行公证文书。被告人王平于2016年5月9日出具了（2016）泰化证执字第38号《公证书》，执行标的为人民币41万元及利息。 2018年3月，被告人王小成伙同被告人陈春生将强制执行《公证书》上实际出借金额、执行标的41万元均涂改为50万元，被告人王平明知被告人陈春生的伪造行为，仍在上述涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人吉某军的证言，被告人王小成、陈春生、王平的供述，兴化市公证处的公证卷宗，法院执行卷宗等证据证实，足以认定。 提供虚假证明文件罪事实部分还有下列经庭审举证、质证的证据证实： （1）自兴化市公证处调取的兴化市机构编制委员会《关于市司法局公证处体制改革方案的批复》、《事业单位法人证书》、《组织机构代码证》、《公证程序规则》，证实：公证处为自收自支事业单位以及办理公证的流程规定。 （2）被告人王小成、陈春生、马小红、王平等的供述，证实：被告人王平于2015年至2017年，3年期间在每年的中秋、春节均收受王小成送给其的软中华香烟2条，合计12条。 （3）兴化市价格认定中心出具的价格认定结论书，证实：2015年至2017年，兴化地区软中华香烟12条合计价值人民币8400元。 （4）泰州市公安局物证鉴定所《鉴定书》，证实：送检的公证处档案中的电子交易银行回单的复印件、江苏农信本行电子转账凭证的复印件等上的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”复印件印文与从兴化市公证处调取的“复印件与原件相符兴化市公证处王平”印文均是同一枚印章盖印形成。 八、涉案财产的证据 （1）《协助冻结财产通知书》、《协助查封通知书》、《查封决定书》，证实：公安依法查封涉案被告人的房产26套；查封、扣押汽车8辆；冻结陈春生银行账户内（诚帮公司卡）资金合计132659.25元；冻结夏晓霞银行账户内资金合计582262.49元；冻结葛秋账户内资金合计33146.63元；冻结赵刚账户内资金合计2078.45元；冻结赵界步账户内（诚帮公司卡）资金合计49416.86元；王某丽（王小成妻子）账户内资金合计36136.99元；朱兰某（宗彩明妻子）账户内资金合计176061.92元；宗彩明账户内资金合计1821元。 （2）《扣押清单》，证实：王明宏于2018年10月25日退出非法所得人民币5.28万元。禹新荣于2018年10月30日退出非法所得人民币2.5万元。 （3）《租赁协议》，证实：沈某进于2018年12月21日与赵玉某签订租赁协议，租赁兴化市新区南亭路xx号经营，租金由仇某群代为保管。 （4）兴化市市场监督管理局出具的查询情况，证实：宗某慧于2014年1月14日注册登记兴化市日日顺xx有限公司，2015年4月16日注销；宗彩明于2007年7月11日注册登记兴化市宝都电器商行，2012年2月2日注销；宗彩明于2009年1月4日注册登记兴化市日日顺xx有限公司，2017年4月19日注销。 （5）兴化市不动产登记提供的相关房产的购房手续，证实：陈春生、陈某红所有的建兴花园二期x幢xx室于2007年1月11日购买，面积91.3㎡，价格219520.4元。 赵刚、夏晓霞于2016年10月8日通过法院竞拍购买兴化市新区南亭路X号房产，面积870.71㎡，价格5162486元。 赵刚、夏晓霞于2017年5月17日法院竞拍购买兴化市东营居委会都市家园综合楼XX号营业网点房南侧（综合楼X室、X室）房产，面积674.14平方米；兴化市东营居委会都市家园主楼梯南侧X室房产，面积600.46平方米，价格7099924元。 赵刚、夏晓霞于2011年1月11日购买英武中路xx号房产，面积216.63平方米，价格2700480元。 赵刚、夏晓霞于2005年5月19日购买肉联厂住宅楼，面积247.53平方米，价格120万元。 吉郁生、倪文某于2017年2月8日通过法院竞拍购买兴化市船厂居委会阳春公寓xxx室，面积135.27平方米，价格46万元。 王某丽于2016年11月23日通过法院竞拍购兴化市花园居委会海德国际名都苑X幢XXX室房屋，面积140.58平方米+123.02平方米，购买价格1001080元。 葛秋、李某锋于2015年12月3日购买世纪花城的房产，面积100.25平方米，价格463456元。 沈杨、张某怡于2018年4月28日通过法院竞拍购买新城居委会瑞景蓝湾的房产，面积98.11平方米，价格506680元。 马俊伟于2013年9月7日购买尚城一品的房产，面积90.27平方米，购买价格443607元。 宗彩明、朱兰某于2010年11月4日购买德诚城市广场的房产，面积80.71平方米，价格338788元。 宗彩明、朱兰某于2009年11月23日购买兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元；兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元；于2009年11月24日购买兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元；兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积77.43平方米，价格15.4086万元；兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积77.43平方米，价格15.4086万元；于2009年11月30日购买兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元；兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元； 宗彩明、朱兰某于2009年11月23日购买兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元；购买兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元；兴化市宝都国际商城XXX、XXX房产，面积75.08平方米，价格14.9377万元； 宗彩明、朱兰某于2009年11月3日购买海德国际XXX#地块X幢商铺X号，面积116.98平方米，价格163.772万元；海德国际XXX#地块X幢商铺X号，面积116.98平方米，价格163.772万元。 宗彩明于2005年2月21日购买板桥景园X幢XXX室，面积197.34平方米，价格432710元。 宗某5（宗彩明之子，未成年）所有的西子御园X幢X单元XXX室房产于2017年8月17日购买，面积212.68平方米，价格1509923元。 （6）兴化市交警大队出具相关材料，证实：赵刚所有的奔驰汽车GL400于2015年9月27日购买，购买价格101.5万元。 王平所有的别克汽车于2013年11月购买，价格12.08万元。 沈杨所有的现代汽车于2014年4月9日购买，价格12.1万元。 （7）兴化市市场监督管理局出具《企业资料查询表》，证实：兴化市诚帮电子游戏有限公司于2012年10月8日核准开业，法定代表人李兴某，注册资本300万元人民币。 （8）法院执行卷宗，证实：沈杨于2018年1月16日通过淘宝网司法拍卖网络平台以50.668万元竞拍成功兴化市新城居委会瑞景蓝湾二期X幢X室。 （9）证人王某丽（系王小成的妻子）的证言，证实：王小成被抓之后，我先后收到倪小某转给我游戏室的盈利，转账47万元。这个钱已经被我用来帮王小成请律师了。我名下只有一套房产，兴化市名都苑X幢X室。 我目前有两辆汽车在使用，一辆是捷豹牌，苏E开头的，还有一辆是大众的，车牌号是苏MCXX**。捷豹汽车是王小成的，登记在马小红名下，大众汽车是我的。名都苑X幢XXX室房产是我婚前付的首付，贷款是我跟王小成共同还的。我平时就是带小孩，没有工作。王小成被抓之后，我是拿的游戏室的收入作为生活来源的。 王小成被抓之后一段时间，马小红打电话给我说王小成转了一笔钱在他那，王小成让他把钱给我。后来马小红是到银行将钱拿给我的，取得现金，总共是21万元。另外还有4、5万元没有拿给我，说是跟我借的，马小红妈妈要看病。王小成本来准备通过马小红给我26万元左右。这个21万已经用掉了，就是用来帮王小成请律师的。王小成的诚帮公司我知道是做房地产抵押的，具体模式我不清楚。马小红从看守所出来之后，还跟我借了11万元看病。 （10）证人陈某红的证言，证实：我和陈春生是夫妻关系，我在千垛镇工作，每个月工资是3200元，工资卡是农商行的尾数3XXX。我跟陈春生有一个儿子，目前在上大学，我和陈春生只有一套房子，这个房子是2006年左右购买的，除了房子没有其他资产。我也没有什么存款、积蓄。除了工资我没有其他收入，我的工资除了日常生活开支，还要还房贷，供儿子上学，家里还有三个老的要养。陈春生的爸爸妈妈都是农民，没有收入，他妈妈一直吃药。 （11）证人朱兰某的证言，证实：我和宗彩明在德诚城市广场有个公寓。这个公寓是给我女儿宗某慧和女婿何某海住的；在宝都国际商城有10套门面，这个是用来经营家电生意的，目前是我在经营；在海德国际有两套门面，目前处于闲置状态；在兴化市板桥景园有个住宅房，目前是我在居住。宗彩明的儿子宗某5在兴化市西子御园小区的房子是宗彩明出资购买的，宗某5是宗彩明和陆某英的儿子，这套房子目前是陆某英和宗某5在居住。 宝都国际商城一共是10套房产。其中6套房产上下两层都被我租给姓谢的人，他开的是全屋定制店，是今年6月份才租的，租金一年9万元；另外2套的一楼租给一个姓张的人，开的卫浴店，是今年5月份租的，租金一年2.3万元；剩余2套房产的一楼是我经营日日顺XX店，还有4套房产在2楼，是我女儿宗某慧开窗帘店。他们的租金都给我了，存在我农商行卡上，现在也被公安机关冻结了。 （12）证人赵玉某的证言，证实：我是赵刚的父亲。我知道我儿子有4套房产，其中3套是门面房，1套住房。英武路上的门面房是租给人家卖服装的，房租一年24万，去年的房租是我和我亲家去收的，钱用来给赵刚、夏晓霞找律师了；长安路上的门面房是自己开的宾馆，现在宾馆生意不好；南亭路上的门面房是租给人家做餐饮的，去年这个房子的房主余生某去吵的，继续租给人家开酒店，暂时不收房租，等法院判了再说。英武路上卖服装的门面房我出了大概20万，另外两个门面房都是他们自己买的。还有一个住房是在肉联厂家属区那边，是个三层的楼房。这个房子是2004年左右购买的，当时我拿了7、8万元给赵刚，原来是他们一家三口住，现在空着。 （13）证人徐某萍的证言，证实：我从2010年开始租的赵刚、夏晓霞的儒学居委会英武中路58号门面房开的鄂尔多斯专卖店。每年年底，我都把租金交给赵刚或者夏晓霞。2019年的租金24.3万元我是转给一个叫赵兰的人。 （14）证人沈某进的证言，证实：2018年12月，我租用兴化市新区南亭路74号开餐厅，2019年的租金25万元是交给仇某群保管的。因为赵刚夫妻都被抓了，余生某到酒店闹事，称这套房子他也有份。 （15）证人陈某军的证言，证实：别克君威苏MEV1**汽车是我四五年前跟吉郁生买的，这几年一直是我在使用。当时汽车没有过户，也没有合同。 （16）证人倪文某的证言，证实：赵界步是兴化市东方商厦开业的时候到游戏室上班的。赵界步的工资有时候是打卡，有时候是现金。每个月4000元。游戏室老板有三个，分别是王小成、赵刚和我老公吉郁生。王小成占70%,赵刚20%，吉郁生10%。王小成被抓之后，我将盈利的70%给王小成的老婆王某丽，赵刚被抓后，开始是给夏晓霞，后来夏晓霞被抓就给赵刚的父亲，剩下的盈利款就是吉郁生的，我就放在自己卡上。 2018年7月，我用17xx的银行卡转了14万给王某丽，转了4万给夏晓霞；2018年9月，我用17XX银行转了14万给王某丽，转了4万给夏晓霞；2018年10月，我用40XX银行卡转了7万元给王某丽，给了赵刚爸爸2万元现金；2018年11月，我用1797银行卡转了7万元给王某丽，给了赵刚爸爸2万元现金。2019年3月份，我用17XX银行卡转了5万元给王某丽的支付宝，另外还给了王某丽2万元现金，给了赵刚爸爸2万元现金。总共分了70万元盈利款，其中王某丽得了49万元，赵刚一方得了14万元，吉郁生一方得了7万元。 苏MEVX**汽车在吉郁生名下，但在四年之前已经卖给陈某军了，但是没有过户。 我和吉郁生是2011年结婚的，我们住的房子是吉郁生父母买的。另外结婚之后又买了一套房子，但是手续什么的都是吉郁生弄得，我只去签了个字。我名下的苏M0Uxx**奔驰车子是2016年购买的，是我自己的钱买的二手车，这个车都是我用。 （17）证人陈某英（马俊伟的母亲）的证言，证实：五六年前马俊伟的父亲出车祸，赔的钱在尚城一品买了一套房子，交了个首付。房子登记是马俊伟的名字。 （18）证人陆某英的证言，证实：我跟宗彩明是2014年农历十二月份确定男女朋友关系，我怀孕了之后，宗彩明买了国际公寓的房子给我居住，但他不住那里。孩子到4岁左右，我们搬到了西子御园，检查下来说有自闭症。后来宗彩明就在我这边住住。我们出去不以夫妻名义，邻居也不知道我们这层关系。国际公寓的房子卖掉了，西子御园x号楼x单元xxxx室产权证是我儿子宗某5的名字，是宗彩明买给我跟我儿子居住的。宗彩明以前有个奥迪车子，2018年1月过户到我名下，现在的车牌是苏MPXX**。宗彩明被抓之后，让律师带信给我，说农商卡3301卡上有钱，律师把密码告诉我的，我将这张卡上40万元转到我0429的卡上了，后来我就用这个卡生活，现在应该还有30几万。 （19）证人张某怡（沈杨妻子）的证言，证实：我与沈杨是2015年2月14日结婚的。我们名下共有两套房产，一套就是现在居住的兰悦家园X号楼X单元XXX室的房子，是2016年过年前后买的，买的是毛坯，但是不好过户，买的时候花了15.5万，我跟父母要了3万，沈杨跟他朋友借了3万元，他父母拿了5万，还有我们结婚的彩礼钱3、4万，买的这个房子。还有一套是诚帮经济公司过户到我们名下的，瑞景蓝湾小区。还有一辆汽车，牌照是苏MYFX**，这个车是沈杨结婚之前买的。 （20）证人徐春某的证言，证实：诚帮游戏室的法人代表是李兴某，我是股东。但是我们两个人是挂名的，实际老板是王小成、赵刚和吉郁生。前段时间，王小成的老婆让我把股份转给王小成姨父，我已经转掉了。王小成、赵刚、吉郁生分别占股是70%、20%和10%。 （21）证人范某成的证言，证实：我在游戏室负责人员管理和游戏机的日常维护，每个月工资是12000元。老板是王小成，法人代表是李兴某。我们游戏室旺季有四个月，一月能赚20万元，其余八个月是淡季，每个月10万元左右。扣除公司、租金、电费等，游戏室一年能赚个几十万元。 （22）证人李兴某的证言，证实：我名下游戏室跟我没有关系，是王小成用的名字登记的。 （23）证人倪文某的证言，证实：我在游戏室负责收钱。是王小成让我做的，我每天晚上到吧台把钱收走，存起来，王小成要的话就给他，员工的工资都是我发，正常是通过银行转账。游戏室赚的钱都是存到我建设银行卡上的，转账给王小成以及发工资也是用这张卡。这个游戏室是王小成投资的，我收的钱也给他。范某成弄工资表，我负责发。王小成被抓之后，游戏室的营业款都给了王某丽了。 （24）被告人吉郁生的供述，证实：我名下苏MEVX**别克君威老款轿车在2016年左右就卖给陈某军了。因为牌照好，过户到他名下牌照就没有了，我和陈某军也是亲戚关系，所以一直没有过户。我名下的一套阳春公寓XXX室是我在公司听说法院司法网上这套房子要拍卖，我自己出钱把这套房子拍下来的。我估计那里要拆迁，我拍下来投资的。 （25）被告人马小红的供述，证实：王小成是在2018年6月7日晚上被抓获的，在他被抓的那天，他转了26万元到我的建设银行卡上，让我取出来给他老婆王某丽。过了一段时间，我取了21万现金交给王某丽，还有5万元我跟王某丽借用的，我妈妈当时要到医院看病没有钱。 （26）被告人沈杨的供述，证实：我名下只有一套房子，在瑞景蓝湾，这个房子应该是公司拍下来的，我把身份信息、银行卡、U盾交给陈春生，陈春生以我们的名义拍，转到我们名下。拍房子的钱是公司出的，房子是2018年5、6月份转到我名下的。我自己住在兰悦家园X号楼XXX室，这个房子之前是马德祥的，我到公司上班后，王小成问我要不要房子，我给了19万给马小红。这个房子是小产权房，不好过户，我一直住。 九、全案其他证据 （1）人员基本信息、刑事判决书、行政处罚决定书及涉案人员照片，证实：王小成等人均已达刑事责任年龄；其中王平系兴化市公证处副主任；其中王小成、赵刚、徐月凯有1次前科，宦佳松有2次劣迹，刘细年有1次劣迹。 （2）到案经过，证实：被告人的到案情况。王小成、陈春生、马小红、宦佳松、夏晓霞、赵界步、徐月凯、刘细年、刘瑞生、宗彩明、石洪浪系被抓获归案；赵刚、吉郁生投案；沈杨投案时被抓获；王平、葛秋、马俊伟、陶全华、王明宏、禹新荣系电话通知到案。 （3）情况说明，证实：2018年10月23日对葛秋放置在江苏天庭律师事务所的文件柜依法进行了搜查，扣押了葛秋文件柜内的叁本民事卷宗，分别为夏晓霞诉许某2、夏晓霞诉张某灿、王明宏诉李某坚。搜查过程中未损坏、带走其他物品，侦查人员离开时，葛秋文件柜内的其他物品，仍然留存在柜内，搜查扣押的物品只有上述叁本卷宗，搜查现场录音录像和现场见证人翟洪俊律师均可证实。 （4）情况说明，证实：王小成、陈春生、宗彩明的相关举报情况，经查证不属实。 （5）《情况说明》，证实：王平向公安机关反映的情况，公安机关已于2018年11月26日至兴化市纪检、监察部门进行了书面移交，交由纪检、监察部门查处。 （6）证人沈燕某（系沈杨的姐姐）的证言，证实：2018年6月10日下午1点多，我接到我弟媳的电话，说沈杨准备去自首。我和我老公陈某斌就去沈杨家，沈杨说老板被抓起来了，要准备去自首。后来陈某斌准备骑电动车带沈杨去自首，到楼下沈杨就被抓了。 （7）证人张某怡（系沈杨的妻子）的证言，证实：6月10日，沈杨姐夫准备送沈杨去公安局自首，后在楼下被抓。 （8）证人陈某斌（系沈杨的姐夫）的证言，证实：6月9日下午，沈杨说要去自首，走到楼下沈杨被抓了。 另查明，被告人禹新荣、王明宏分别退出违法所得人民币2.7万元、4.86万元。 在本院审理期间，被告人赵刚、夏晓霞的家属代其向本院退出赃款人民币74.197454万元，被告人葛秋的家属代其向本院退出违法所得人民币1.4万元，被告人禹新荣向本院退出赃款人民币15.34万元。 被告人赵界步的家属代其向本院预缴罚金人民币1万元，被告人王平的家属代其向本院预缴罚金人民币15万元，被告人夏晓霞的家属代其向本院预缴罚金人民币50万元，被告人陶全华向本院预缴罚金人民币10万元，被告人禹新荣向本院预缴罚金人民币10万元，被告人王明宏向本院预缴罚金人民币15万元。 针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 1.被告人王小成、陈春生等人是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪？ 经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征。 （1）组织特征，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。经查：第一，本案以王小成为首的多人团伙形成了较稳定的黑社会性质组织架构。多名证人的证言、被告人及同案人的供述在细节上相互印证，足以证实被告人王小成为了巩固、发展、扩大其非法放贷业务，吸收被告人宗彩明的大量放贷资金加入，为增强讨债实力，招募多人加入，逐渐发展成为黑社会性质组织的过程。多名证人明确指认了该组织的成员，作为该组织成员的被告人陈春生、沈杨、赵界步、徐月凯、马俊伟及同案人亦对被告人王小成的组织、领导地位、被告人宗彩明、赵刚在组织中所起的积极作用，以及被告人王小成伙同其本人参与组织实施的违法犯罪活动、组织成员之间的上下级关系均予以供认、明确，足以认定该组织人数较多，层级结构较为稳定。第二，本案犯罪组织具有一定的组织纪律和活动规约，具有一定的组织纪律和活动规约是认定黑社会性质组织组织特征的重要参考依据。本案多名被告人和同案人均供述了该组织的组织纪律和活动规约。 （2）经济特征，即“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。经查：第一，本案犯罪组织通过犯罪活动聚敛经济利益，具有一定的经济实力。经查，该犯罪组织及其成员通过实施非法放贷，依仗组织的威慑力，有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、非法侵入住宅、诈骗等犯罪行为，共计非法获利1455.935453万元，具有一定的经济实力。第二，本案犯罪组织以经济实力支持该组织的活动，维系该组织的生存、发展。多名被告人及同案人供述，足以证实王小成通过“套路贷”犯罪攫取的经济利益为组织成员提供工资及福利，支付公司日常开支，购买讨债工具，腐蚀法院执行局法官、公证处公证员，客观上起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用。 （3）行为特征，即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”。经查，以被告人王小成为首的犯罪组织及其成员为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，谋取经济利益，采用暴力或“软暴力”等手段，有组织地实施了43次寻衅滋事、6次非法侵入住宅、1次非法拘禁、1次敲诈勒索、32次诈骗，造成2名被害人轻微伤、1名被害人心脏病复发、多个家庭房产被强制拍卖的严重后果，侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，破坏了经济秩序、社会秩序。 （4）危害性特征，即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。经查，以被告人王小成为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，造成群众心理恐慌，安全感下降，并有多名群众在遭到该组织的侵害后不敢通过正当途径举报和控告；以“软暴力”为基础，利用组织势力和影响，巩固、发展、扩大其非法放贷业务，在兴化小贷行业和兴化城区形成了重大影响，严重破坏了兴化城区的经济秩序；贿赂、拉拢法院执行局法官、公证处公证员，严重损害了兴化司法、公证公信力。 综上所述，以被告人王小成为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。故对相关被告人及辩护人提出的“本案犯罪组织不能认定为黑社会性质组织”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.各被告人在本案黑社会性质组织中的地位如何划分？ 经查，被告人王小成发起、创建了黑社会性质组织，并对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，应认定为组织、领导者；被告人宗彩明于2015年1月至2018年5月间长期为该组织提供放贷资金合计人民币2877.1万元，占该组织放贷资金总量的43.78%，多次积极参与该组织实施的诈骗犯罪活动。被告人宗彩明与该组织经过长期合作后已经相互渗透、融合，为该组织的壮大、发展起到重要作用，应认定为积极参加者，且系骨干分子；被告人陈春生根据被告人王小成的安排，多次指挥或积极参与该组织实施的寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗犯罪活动，应认定为积极参加者，且系骨干分子；被告人赵刚与被告人王小成合作成立诚帮分公司，借鉴诚帮公司的模式对外非法放贷，借助该组织的力量使用暴力或“软暴力”手段讨债，从中获取巨额非法收益，并多次指挥或积极参与该组织实施的寻衅滋事、非法拘禁、诈骗犯罪活动，应认定为积极参加者，且系骨干分子；被告人宦佳松、沈杨根据被告人王小成的安排，多次参与该组织实施的非法侵入住宅、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗犯罪活动，行为积极，所起作用较大，应认定为积极参加者；被告人马小红、赵界步、徐月凯、马俊伟明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并根据被告人王小成的安排参与该组织实施的非法侵入住宅、寻衅滋事、敲诈勒索犯罪活动，应认定为一般参加者。 故对相关被告人及辩护人提出的“相关被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。对被告人沈杨提出的“其不能认定为骨干成员”，被告人赵界步及其辩护人提出的“被告人赵界步不能认定为积极参加者”的辩解、辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人宦佳松、沈杨为骨干分子、被告人马小红、赵界步为积极参加者不当，本院不予支持。 （二）非法侵入住宅罪 1.各被告人所起作用如何认定？ 经查，被告人王小成为催讨债务，指使被告人宦佳松、沈杨、赵界步、马俊伟、刘细年、刘瑞生、石洪浪非法侵入他人住宅讨要债务，上述被告人均积极参与，严重影响他人的居住和生活安宁。从各被告人的行为及所造成的后果来看，各被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。故对相关辩护人提出的“相关被告人应认定为从犯”的辩护意见，本院不予采纳。 2.起诉书指控的非法侵入住宅第4起事实与寻衅滋事第18起事实是否为同一事件？ 经查，因刘某胜向诚帮公司借款逾期未还款，诉讼后位于兴化市楚水湾雅居X号楼XXX室刘某胜的房产被拍卖，因想让购房人沈某某贴钱，被告人王小成先后指使被告人宦佳松、刘瑞生、刘细年及付九良非法侵入该房屋数日，同时又采用胶水堵塞门锁、拆监控、撬车库门的手段滋扰被害人。被告人王小成等人基于一个犯罪目的，先后实施了非法侵入住宅、寻衅滋事两个不同种类的违法犯罪行为，依法应分别予以评价。故对被告人刘细年的辩护人提出的“二者为同一事件，应择一重罪处罚”的辩护意见，本院不予采纳。 （三）寻衅滋事罪 1.本案寻衅滋事罪是否成立？ 经查，在案被告人的供述、被害人陈述及证人证言能够证实2014年至2017年间，为催讨债务，被告人王小成、陈春生、赵刚先后多次伙同被告人宦佳松、沈杨、赵界步、徐月凯、马俊伟、吉郁生、刘瑞生、刘细年等人，多次随意殴打被害人，致2名被害人轻微伤，情节恶劣；多次采用威胁、堵门锁、喷漆等“软暴力”手段，恐吓被害人，情节恶劣。上述被告人的行为均符合寻衅滋事罪的构成要件，应予定罪处罚。但现有证据不能证实被告人陈春生参与了寻衅滋事第8起事实，故公诉机关对被告人陈春生参与该起事实的指控，本院不予支持。 被告人陈春生虽有十几起寻衅滋事未到现场实施滋事行为，但其明知其余被告人欲实施“软暴力”讨债，仍提供被害人住址，为他人寻衅滋事提供帮助；被告人赵刚明知被告人王小成等人主要依靠“软暴力”手段讨债，仍直接参与或通过王小成等人帮其催讨债务。综上，上述各被告人的行为均构成寻衅滋事罪，对于相关被告人及辩护人提出的“本案不构成寻衅滋事罪，被告人陈春生、赵刚未到场参与的寻衅滋事事实不能认定”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.各被告人所起作用如何认定？ 经查，为催讨债务，被告人王小成、陈春生、赵刚先后多次伙同被告人宦佳松、沈杨、赵界步、徐月凯、马俊伟、吉郁生、刘瑞生、刘细年实施寻衅滋事行为，上述各被告人均积极参与，所起作用相当，不宜区分主从犯。故对相关辩护人提出的“相关被告人应认定为从犯”的辩护意见，本院不予采纳。 3.本案寻衅滋事罪是否已过追诉时效？ 经查，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条第二项的规定，本案所涉寻衅滋事犯罪追诉时效为十年，故至本案立案时未过追诉时效。对被告人王小成的辩护人邱宝军提出的“本案寻衅滋事罪已过追诉时效”的辩护意见，本院不予采纳。 （四）敲诈勒索罪 1.本案敲诈勒索罪是否成立？ 经查，由于被害人沈某春逾期未还款付息，被告人王小成多次安排公司员工上门索债、滋扰、纠缠，恐吓被害人，使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制。被告人宦佳松、沈杨、徐月凯明知在催讨债务过程中，公司存在要求被害人非法涨息的情况，仍积极参与讨债。通过被告人陈春生的电话商谈，最终迫使沈某春接受每月利息上涨人民币0.4万元。上述各被告人的行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，应予定罪处罚。故对相关被告人及辩护人提出的“本案不构成敲诈勒索罪”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.各被告人所起作用如何认定？ 经查，被告人王小成、陈春生、宦佳松、沈杨、徐月凯均积极参与敲诈勒索，其中被告人王小成、陈春生指挥、策划，被告人宦佳松、沈杨、徐月凯到场滋扰，上述行为最终迫使被害人同意上涨利息，各被告人所起作用均相当，不宜区分主从犯。故对相关被告人及辩护人提出的“相关被告人作用较小，应认定为从犯”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3.敲诈勒索犯罪数额如何认定？ 经查，沈某春于2015年9月被迫同意涨息后每月需支付王小成利息2.5万元。根据沈某春与陈春生之间的转账明细可见，沈某春存在本月少交或者不交利息，下月多交补齐差额的情况。2016年2月6日沈某春转账给陈春生1万元，现场给付现金0.7万元。2016年2月19日沈某春转账给陈春生2万元，2016年2月26日转账给陈春生0.5万元。综合全案证据以及根据有利于被告人的原则，应认定2016年2月19日、2月26日的两笔转账合计2.5万元系沈某春支付的2月份的利息。故2016年2月6日转账1万元及给付的现金0.7万元，应认定为归还之前的利息欠款。综上，本案敲诈勒索罪的犯罪数额应为涨息0.4万元×15个月＝6万元。被告人王小成、陈春生参与6万元，被告人宦佳松、沈杨、徐月凯参与2.4万元。故公诉机关指控的敲诈勒索犯罪数额不当，本院不予支持。 （五）非法拘禁罪 1.本案非法拘禁罪是否成立？ 经查，在案被告人的供述、被害人陈述及证人证言能够证实被告人王小成、赵刚为索要债务，指使被告人吉郁生、宦佳松、沈杨强行将董某永、莫某婷从兴化市板桥西路某披萨店带至诚帮分公司二楼，剥夺被害人人身自由，期间被告人赵刚、吉郁生、宦佳松、沈杨采用打耳光等方式对董某永进行殴打。上述各被告人的行为均符合非法拘禁罪的构成要件，应予定罪处罚。故对相关辩护人提出的“本案不构成非法拘禁罪”的辩护意见，本院不予采纳。 2.各被告人所起作用如何认定？ 经查，为催讨债务，被告人王小成、赵刚伙同被告人吉郁生、宦佳松、沈杨非法拘禁被害人，其中被告人王小成、赵刚指挥、策划，被告人吉郁生、宦佳松、沈杨具体实施，且被告人赵刚、吉郁生、宦佳松、沈杨有殴打被害人的行为，各被告人均积极参与，所起作用相当，不宜区分主从犯。故对相关辩护人提出的“相关被告人应认定为从犯”的辩护意见，本院不予采纳。 （六）诈骗罪 1.该部分犯罪是否认定为“套路贷”犯罪？ 经查，被告人王小成等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的借款协议，并办理房产抵押。后通过虚增借贷金额，伪造银行流水，隐瞒收到利息及实付本金等方式形成虚假债权债务，再借助公证、诉讼等手段非法占有被害人财物，依法应认定为“套路贷”犯罪。故对相关被告人及辩护人提出的“本案不能认定为套路贷”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 2.各被告人诈骗罪是否成立？ 经查，在案的被告人王小成、陈春生等人的供述、被害人陈述、证人证言、公安机关调取的公证卷宗、强制执行卷宗、民事诉讼卷宗等证据已形成证据锁链，能够证实被告人王小成、陈春生伪造借条、银行转账凭证，涂改公证文书，虚增借款金额，隐瞒被害人已付息的真相；被告人王小成、赵刚、葛秋指使他人作伪证，隐瞒被害人实际到手本金金额及被害人已付息的真相；被告人陈春生、宗彩明、夏晓霞、禹新荣、王明宏隐瞒被害人实际到手本金金额及已付息的真相，公证或出庭时作虚假陈述；被告人宦佳松、陶全华明知他人实施诈骗活动，仍受被告人王小成、葛秋的指使出庭作伪证；被告人王平明知被告人王小成、陈春生等人涂改增大公证书上的出借金额、执行标的金额是为了实施诈骗活动，仍在涂改处加盖“兴化市公证处校对章”。上述各被告人虚构事实、隐瞒真相，相互配合、相互协调、相互补充，最终借助公证、诉讼、法院强制执行等方式非法占有被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪的共同犯罪。故对相关被告人及其辩护人提出的“相关被告人主观不明知，未虚构事实、隐瞒真相，未指使他人作伪证，不构成诈骗罪，相关诈骗事实不能认定”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 3.起诉书指控的第4、8、24起诈骗是否构成犯罪？ 经查，公诉机关起诉书指控的第4、8、24起诈骗事实，系被告人王小成等人与被害人事先达成合意，虚增借款金额，共同配合实施虚假诉讼、强制执行等行为，使本不应获得执行款的被害人从被告人王小成处获得款项。现有证据不足以认定该3起事实被告人王小成等人具有非法占有目的，公诉机关对该3起事实的指控不当，本院不予支持；对被告人王小成对该3起事实提出的相关辩解意见，本院予以采纳。 另公诉机关指控的第4起诈骗事实中，被告人王平明知被告人王小成等人涂改增大公证书数额，仍在涂改处加盖校对章，该行为已符合提供虚假证明文件罪的构成要件，应认定为被告人王平所犯提供虚假证明文件罪的事实之一。 4.犯罪既未遂如何认定？ 诈骗犯罪中应当以被告人是否已获得对被骗财物的实际控制为标准进行区分，被告人已实际控制财物的为既遂，未实际控制财物的为未遂。具体到本案，应当以被告人实际领取到执行款项或被害人支付的调解款项为既遂点。 经查，公诉机关起诉书指控的第18起诈骗事实，被告人王明宏根据被告人王小成的要求共同实施诉讼诈骗活动，其对于作案的目的、手段均明知且积极配合。被告人王小成到案后，被告人王明宏于2018年9月29日接受公安机关询问并如实供述所涉犯罪事实，2018年11月7日执行局将执行款打给被告人王明宏，在此期间被告人王明宏未被限制人身自由，其未向执行局报告，未阻止执行款项发放至其银行账户，据此可见其对于执行款的取得持概括的故意。后其虽然及时退还执行款，但仍应认定为犯罪既遂。故对被告人王明宏的辩护人提出“第18起诈骗系犯罪未遂”的辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关起诉书指控的第19起诈骗事实，被告人禹新荣根据被告人王小成的要求共同实施诉讼诈骗活动，被告人王小成等人未能索得钱款即被公安机关查处，尚未归案的被告人禹新荣仍继续向被害人索要钱款，最终索得8万元，至此可认定为犯罪既遂。故该笔犯罪数额应认定为2.1万元既遂。故公诉机关对该起诈骗事实的指控成立，但指控数额不当。 5.犯罪数额如何认定？ 经查，被告人王小成等人为申请法院强制执行而支付的执行费、评估费等费用，属于犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除。关于被告人王小成辩解“借款时除了转账另外还给付了现金”的辩解意见，无证据证实，故对该辩解意见，本院不予采纳。 公诉机关起诉书指控的第7起诈骗事实，被告人陈春生参与了后期被害人余生某向曹某虹的借款。虽然被告人陈春生未参与前期被害人余生某向陈某军的借款，但其作为公司会计，经手公司的贷款发放、催收，其对于公司的“套路贷”运作模式是明知的，其对于余生某向陈某军借款的真实情况应当也是明知的。为帮助要回陈某军的剩余债权款项，其通过伪造交易流水、电子转账凭证等手段，虚增曹某虹的债权数额，以曹某虹的名义申请强制执行公证书，并最终执行到位，所得款项覆盖了陈某军的债权及收益，故被告人陈春生应对整起犯罪承担责任。 被告人陶全华明知被告人王小成等人实施诉讼诈骗活动，仍根据被告人王小成等人的安排出庭作伪证，其行为与被告人王小成等人构成共同犯罪，应对其所涉诈骗事实的全部数额承担责任。 根据相关规定，套路贷犯罪数额应该从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额，据此计算每起犯罪事实的犯罪数额，依法予以认定。 综上，对被告人王小成、陈春生、陶全华、王明宏及辩护人提出的相关犯罪数额认定的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 6.被告人陈春生所起作用如何认定？ 经查，被告人陈春生根据被告人王小成的安排，伪造借条、银行转账凭证，涂改公证文书，虚增借款金额，在公证、开庭时作虚假陈述，积极参与本案大部分诈骗活动，作用积极，应认定为诈骗主犯。故对被告人陈春生及其辩护人提出的“属于从犯”的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （七）提供虚假证明文件罪 如何认定虚假证明文件造成的直接经济损失数额？ 结合本案，对于虚假证明文件造成的直接经济损失数额，应该将虚假公证书的虚增数额与造成的实际被骗数额进行比较，以数额较小的来认定直接经济损失数额。故公诉机关起诉书指控的第3起事实应认定为损失19.61万元，第4起事实应认定为无损失。另外，第5起事实系被告人与被害人串通，不能认定损失。第6起事实虚假公证书未导致房屋被拍卖，不能认定损失。 （八）相关量刑情节的认定 关于被告人赵刚的辩护人提出“赵刚主动投案，并如实供述所有事实，应从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人赵刚投案后仅如实供述其参与非法拘禁的犯罪事实，依法仅就非法拘禁罪构成自首并从轻处罚，其他犯罪事实依法不构成自首。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人宗彩明、禹新荣的辩护人提出“宗彩明、禹新荣具有认罪认罚情节，可以从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人宗彩明、禹新荣当庭虽然表示认罪认罚，但对于其涉嫌诈骗罪的主要犯罪事实有异议，依法不属于“认罪”，不能适用认罪认罚从宽制度。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人徐月凯、马俊伟、夏晓霞、吉郁生、陶全华、刘瑞生、石洪浪、禹新荣、王明宏的辩护人提出的“上述被告人具有认罪认罚、坦白、自首、诈骗罪从犯、犯罪未遂、认罪悔罪等法定、酌定从轻处罚情节，建议从轻、减轻处罚”的辩护意见，经查，上述被告人具有上述一种或多种法定、酌定从轻处罚情节，本院在量刑时根据上述情节予以综合考量刑期。故对该辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人夏晓霞、刘瑞生、刘细年、石洪浪、禹新荣的辩护人提出对上述被告人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人夏晓霞诈骗数额特别巨大，造成严重的社会危害；被告人刘瑞生、刘细年犯有数罪；被告人石洪浪经社区矫正机构调查评估，不具备适用社区矫正条件；被告人禹新荣当庭否认主要犯罪事实，不认罪。故上述被告人均不能适用缓刑，对于被告人夏晓霞、刘瑞生、刘细年、石洪浪、禹新荣的辩护人提出的适用缓刑辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陶全华、王明宏的辩护人提出对被告人陶全华、王明宏适用缓刑的辩护意见，经查，被告人陶全华、王明宏有悔罪表现，经社区矫正机构调查评估，均具备适用社区矫正条件，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。故对于被告人陶全华、王明宏的辩护人提出的适用缓刑辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人王小成组织、领导人数较多、骨干成员基本固定的较稳定的犯罪组织，有组织地通过犯罪活动获取经济利益，具有支持该组织活动的经济实力，以暴力、威胁或者其他手段有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，在兴化小贷行业和兴化城区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，且系犯罪集团、共同犯罪。被告人王小成组织、领导的黑社会性质组织非法侵入他人住宅；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，均系共同犯罪。被告人王小成作为该黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为又分别构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪和诈骗罪。此外，被告人王小成又伙同他人恐吓他人，情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。在上述诈骗犯罪中，被告人王小成起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王小成在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人王小成寻衅滋事带有黑社会性质、以黑恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗、将诈骗的财物用于违法犯罪活动，均可以酌情从重处罚。被告人王小成已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王小成在部分诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王小成归案后如实供述非法侵入住宅、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗的罪行，可以从轻处罚。 被告人陈春生积极参加黑社会性质组织；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人陈春生在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈春生寻衅滋事带有黑社会性质、以黑恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人陈春生已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈春生在部分诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人陈春生归案后如实供述自己的全部罪行，可以从轻处罚。被告人陈春生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人陈春生在诈骗共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人宦佳松积极参加黑社会性质组织；非法侵入他人住宅；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人宦佳松有劣迹、寻衅滋事带有黑社会性质、以黑恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人宦佳松已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人宦佳松在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人宦佳松归案后如实供述自己的全部罪行，可以从轻处罚。 被告人沈杨积极参加黑社会性质组织；非法侵入他人住宅；恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，依法应当数罪并罚。被告人沈杨寻衅滋事带有黑社会性质、以黑恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人沈杨犯罪以后自动投案，如实供述自己的全部罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人沈杨自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人赵刚积极参加黑社会性质组织；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人赵刚有前科、寻衅滋事带有黑社会性质、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人赵刚犯罪以后自动投案，如实供述自己的非法拘禁罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人赵刚已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赵刚在诈骗共同犯罪中系作用相对较小的主犯、主动退出全部赃款，均可以酌情从轻处罚。 被告人宗彩明积极参加黑社会性质组织；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人宗彩明多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人宗彩明已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人宗彩明在部分诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人宗彩明在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人宗彩明归案后如实供述参加黑社会性质组织的罪行，可以从轻处罚。 被告人赵界步参加黑社会性质组织；非法侵入他人住宅；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人赵界步寻衅滋事带有黑社会性质，可以酌情从重处罚。被告人赵界步归案后如实供述非法侵入住宅、寻衅滋事的罪行，可以从轻处罚。被告人赵界步当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人赵界步主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人徐月凯参加黑社会性质组织；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，依法应当数罪并罚。被告人徐月凯有前科、寻衅滋事带有黑社会性质、以黑恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人徐月凯归案后如实供述自己的全部罪行，可以从轻处罚。被告人徐月凯自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人马俊伟参加黑社会性质组织；非法侵入他人住宅；恐吓他人，情节恶劣，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人马俊伟寻衅滋事带有黑社会性质，可以酌情从重处罚。被告人马俊伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的全部罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人马俊伟自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人王平诈骗他人财物，数额巨大；身为公证人员，非法收受他人财物，故意提供虚假证明文件，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪、提供虚假证明文件罪，依法应当数罪并罚。被告人王平多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人王平已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人王平在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王平犯罪以后自动投案，如实供述故意提供虚假证明文件的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王平主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人葛秋诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人葛秋多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人葛秋已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人葛秋在部分诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人葛秋在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人葛秋主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚。 被告人夏晓霞诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人夏晓霞多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人夏晓霞已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人夏晓霞在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人夏晓霞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人夏晓霞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人夏晓霞主动退出全部赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人吉郁生随意殴打他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人吉郁生寻衅滋事带有黑社会性质，可以酌情从重处罚。被告人吉郁生犯罪以后自动投案，如实供述全部罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吉郁生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人陶全华诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人陶全华已着手实行部分诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陶全华在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人陶全华犯罪以后自动投案，如实供述全部罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人陶全华自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人陶全华主动预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人刘瑞生非法侵入他人住宅；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已分别构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人刘瑞生寻衅滋事带有黑社会性质，可以酌情从重处罚。被告人刘瑞生归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘瑞生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人刘细年非法侵入他人住宅；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为已分别构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，依法应当数罪并罚。被告人刘细年寻衅滋事带有黑社会性质，可以酌情从重处罚。被告人刘细年归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人石洪浪非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，依法应予以惩处。被告人石洪浪归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人石洪浪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人禹新荣诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人禹新荣在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人禹新荣退出全部赃款、退出违法所得、主动预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王明宏诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人王明宏在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王明宏犯罪以后自动投案，如实供述全部罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王明宏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王明宏退出违法所得、主动预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 鉴于被告人陶全华、王明宏有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可给予一定的考验期限。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十九条第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第二十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省舟山市定海区人民法院(2014)舟定刑初字第4号刑事判决书主文“被告人王小成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元”中的缓刑部分。 二、被告人王小成犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年七个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四百一十万元。与前罪判处的“有期徒刑一年”并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2038年6月10日止，被监视居住的7日已折抵有期徒刑4日；其个人全部财产，限在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈春生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二百八十万元。决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2034年6月10日止，被监视居住的7日已折抵有期徒刑4日；其个人全部财产，限在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人宦佳松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2029年6月9日止，被监视居住的5日已折抵有期徒刑3日；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人沈杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2025年6月10日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人赵刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2032年6月12日止，被监视居住的3日已折抵有期徒刑2日；其个人全部财产，限在本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人宗彩明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2028年5月4日止；其个人全部财产，限在本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人赵界步犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已预缴一万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2022年6月10日止，被监视居住的7日已折抵有期徒刑4日；剩余未缴纳的罚金人民币四万元限在本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人徐月凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月8日起至2022年12月7日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人马俊伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2021年6月10日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人王平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯提供虚假证明文件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元（已预缴十五万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月14日起至2026年10月13日止；剩余未缴纳的罚金十万元限在本判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人葛秋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2025年1月22日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人夏晓霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五十万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2023年2月8日止。） 十四、被告人吉郁生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年6月15日起至2020年1月12日止，被监视居住的3日已折抵有期徒刑2日。） 十五、被告人陶全华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十六、被告人刘瑞生犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十七、被告人刘细年犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十八、被告人石洪浪犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2020年10月18日止。） 十九、被告人禹新荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2021年11月18日止。） 二十、被告人王明宏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币十五万元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二十一、扣押、冻结在案的财物依法予以处置（详见判决书所附涉案财物处置清单），同时向相关人员追缴涉案款项（详见判决书所附追缴清单），将上述处置、追缴所得款项依照清单（详见判决书所附被害人发还清单）确定的各被告人的退赔责任数额发还给各被害人，退赔不足部分继续向相关被告人追缴。 被告人葛秋、禹新荣、王明宏分别退出的违法所得人民币1.4万元、2.7万元、4.86万元（均暂存于本院），予以没收，上缴国库。 责令被告人王小成退出违法所得人民币684.173453万元，被告人陈春生退出违法所得人民币22.55万元，被告人宦佳松退出违法所得人民币7.299万元，被告人沈杨退出违法所得人民币8.377万元，被告人赵刚、夏晓霞共同退出违法所得人民币163.26938万元，被告人宗彩明退出违法所得人民币693.503万元，被告人徐月凯退出违法所得人民币2.7万元，被告人马俊伟退出违法所得人民币3.066万元，被告人王平退出违法所得人民币0.84万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 孙 玮 审 判 员 何 峰 审 判 员 史 晴 人民陪审员 刘 伟 人民陪审员 吴 康 人民陪审员 林飞海 人民陪审员 周玉堂 二〇一九年十二月十九日 法官 助理 杨 茜 书 记 员 张萌萌 蔡沁怡 丁海燕 被害人发还清单                            序号                       被害人                       发还金额             （万元）                       退赔责任被告人                               1                       翟某某                       6.914938                       王小成、陈春生、王平                               2                       沙某平                       0.232731                       王小成、陈春生、王平                               3                       娄某正                       21.511478                       王小成、陈春生全额担责             王平在20万内连带                               4                       吴某军                       9.637036                       王小成、陈春生、王平                               5                       吴某才                       12.309129                       王小成、陈春生                               6                       余生某                       301.0086                       王小成、陈春生                               7                       唐维某                       14.48                       王小成、陈春生                               8                       崔某开                       19.61                       王小成、陈春生                               9                       蒋某先                       9.84                       王小成、陈春生                               10                       侯某某                       9.71                       王小成、陈春生                               11                       陆某2                       29.1733                       王小成、陈春生                               12                       张某灿                       9.47148                       被告人已全额退出，暂存于本院                               13                       张建某                       19.935                       王小成、陈春生                               14                       顾某兴                       20.88                       王小成、陈春生                               15                       戴某兵                       2.1                       被告人已全额退出，暂存于本院                               16                       娄某中                       19.31                       王小成、陈春生                               17                       赵某                       32.533681                       王小成、陈春生全额担责，宗彩明在3.2万元内连带                               18                       苏某2                       13.24                       被告人已全额退出，暂存于本院                               19                       孙某凤                       64.725974                       被告人已全额退出，暂存于本院                               20                       孙某珠                       10                       王小成、陈春生                               21                       顾某2                       22.04                       王小成、陈春生                               22                       邹某建                       36.9                       王小成、陈春生、宗彩明                               23                       张某4                       9.432298                       王小成、陈春生                               24                       李某某                       3.506259                       王小成、宗彩明                               25                       罗某金                       24.376                       王小成、陈春生                               26                       顾国某                       6.85                       王小成、陈春生                               27                       孙某平                       17.245                       王小成、陈春生                附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、、住宅或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十九条第一款承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二款前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十四条在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。