湖北省英山县人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂英山刑初字第00053号公诉机关湖北省英山县人民检察院。被告人张某甲，务工人员。因本案于2014年9月18日被英山县公安局刑事拘留，2014年10月20日被依法逮捕，2015年2月13日被英山县人民检察院取保候审，2015年6月2日被本院决定取保候审。湖北省英山县人民检察院以英检诉刑诉（2015）20号起诉书指控被告人张某甲犯生产、销售伪劣产品罪，于2015年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英山县人民检察院检察员张丽出庭支持公诉，被告人张某甲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。英山县人民检察院指控，2014年4月至2014年9月，被告人张某甲在广州通过“韵达”等快递将伪劣卷烟运送至武汉从事“摩的”生意的王某处，然后由王某送至武昌区石牌岭“乐购便利店”的老板陈某处，并代为收取假烟的货款，后王某将收取的货款通过银行ATM存入到被告人张某甲提供的“62×××11”账号上，共计销售金额70500元。为指控上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了如下证据：1、被告人张某甲的供述与辩解；2、证人陈某、魏某甲、王某、魏某乙、张某乙的证言；3、搜查、辨认笔录；4、书证：汇款查询单、物流清单、电话清单等；5、鉴定意见；6、视听资料；7、物证：农行卡1张。公诉机关认为，被告人张某甲销售伪劣卷烟，销售金额在五万元以上，其行为构成了生产、销售伪劣产品罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以生产、销售伪劣产品罪追究被告人的刑事责任。被告人张某甲对犯罪事实和证据均无异议，请求从轻处罚。经审理查明，被告人张某甲从事假烟销售，2013年下半年，被告人张某甲到武汉联系销售假烟客户，到武昌区石牌岭“乐购便利店”推销假烟，并告诉该店老板陈某联系电话。后陈某和被告人张某甲联系，双方建立了假烟的供货和销售关系。被告人张某甲向陈某提供“黄鹤楼”系列、“玉溪”、“芙蓉王”、“利群”等品牌的伪劣卷烟，由在武汉从事“摩的”生意的魏某甲、王某夫妻负责送货。2014年3月至2014年9月，被告人张某甲通过“韵达”等快递将伪劣卷烟从广州发送至武汉，由王某送至陈某商店处，并代为收取假烟的货款，后王某让其女儿魏某乙将收取的货款通过中国农业银行湖北分行大东门支行的自动柜员机存入被告人张某甲提供的“62×××11”账号上，共计销售金额70000元。上述事实，有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实：一、被告人张某甲的供述和辩解。我进购的假烟主要销往武汉虎泉地铁口处、石牌岭公交站处以及一个“乐购”烟酒店，今年我发到武汉的货基本上是“乐购”烟酒店这家的。我通过韵达、顺丰和圆通等快递公司将货从广东运到武汉，由在武汉一个开麻木的叔叔接货，然后他按我的安排将假烟送到客户那里，也是由他帮我收钱，他把收到的钱通过柜员机存到我妹妹张某乙名字开的卡上。这张卡从今年开始我才用来收我发到武汉那边的假烟钱，之前也一直是我在用，我妹妹从来没用过。这张卡的卡号是我告诉开麻木的，除了他们夫妻外，其他人不知道。我做的假烟有利群、芙蓉王、硬黄鹤楼、软黄鹤楼、雅润、硬中华、白皮的1916、玉溪等，我卖给他们的价格是利群55元／条、芙蓉王100元／条、其他都是85元／条。二、证人证言。1、证人陈某，女，系“乐购便利店”老板。证实：2013年春节之前，一个姓张的女孩到店里，说如果想做假烟的话就跟她联系。快到过年的时候，我和她联系了。一般我要什么烟就直接和她联系，然后她从广州发货到武汉，每次都是由专门固定的人把假烟送到我店里或家里，货送到后，我将货款以现金的形式交给送货的人。我和小张做了“黄鹤楼”系列的烟，如白皮1916、软珍品、硬珍品、软红楼、硬红楼、雅润等，还有利群、芙蓉王、6号烟、玉溪等品牌，进购的假烟每条在85-90元，我一共向小张进了几万元的货。2、证人魏某甲，男，系麻木司机。证实：我是2013年4、5月份开始帮张某甲送烟的，她主要是通过韵达、申通、圆通、顺丰等快递公司把货寄到我住的武珞路二巷，收件人是我或者我老婆。我为张某甲送烟的地方有石牌岭、虎泉、解放桥附近、建设三路，每次送完货收到钱后，我叫我女儿通过中国农业银行的大东门支行自动柜员机以现金的方式打给张某甲，卡号的户名叫张某乙。今年三月份我生病住院，所以由我老婆为张某甲送假烟，由于她只认识石牌岭乐购这家店的路，所以她送的只有这一家店，3月份以后的烟款基本上都是这家店的。3、证人王某，女，系魏某甲的妻子。证实：今年三月下旬我老公生病住了院，我开始为张某甲送假烟，我接手后只认识“乐购”烟酒店这一家的路，所以只送了这一家。我每次收到的假烟款都由我女儿通过大东门农业银行的柜员机打到张某甲报的卡号上，户名是张某乙。我给这张卡上打的钱除了一笔2500元，其余都是石牌岭“乐购”烟酒店付的假烟款。4、证人魏某乙，女，系魏某甲和王某的女儿。证实：从2014年夏天开始，我和母亲一起送货到“乐购”商店，收到货款都是我在农行自动柜员机上转账。对方账户写在纸条上，是我母亲给的，尾号是“011”，户主名字是张某乙，我们往这张卡上打了七八万元的烟款。5、证人张某乙，女，系被告人张某甲的妹妹。证实：“62×××11”这张卡是我2011年在广州办的，但是一次都没用过，2012年以后把卡放在姐姐张某甲那里。我从来没有到过湖北，和湖北那边没有任何生意和其他往来，往这张卡上打的钱和取的钱都是张某甲在用，卡上的交易流水也是姐姐张某甲的。三、搜查、辨认笔录。1、搜查笔录。证实：公安机关对张某甲租住的广州市天河区新华街301室、武汉市石牌岭经典公寓陈某家以及陈某经营的“乐购便利店”进行搜查的情况。2、辨认笔录。证实：证人魏某甲对被告人张某甲以及“乐购便利店”女老板陈某的辨认情况；陈某对被告人张某甲以及王某、魏某甲的辨认情况；被告人张某甲对陈某的辨认情况。四、书证1、在王某手提包中提取的便条1张。证实：张某甲提供的银行卡号为“62×××11”，户主为张某乙。2、被告人张某甲的户籍证明1份。证实：被告人的身份信息。3、中国农业银行湖北省分行大东门支行出具的证明1份。证实：大东门支行网点代码为“170305”。4、中国农业银行股份有限公司广东省分行营运中心，对客户账号“62×××11”查询情况。证实：该帐户自2014年3月8日至2014年9月9日从中国农业银行湖北省分行大东门支行存入现金共计70000元。5、韵达物流清单。证实：2014年3月3日至2014年7月2日从广州发往魏某甲或王某的“韵达快递”共11次。6、电话清单。证实：2014年6月至9月，被告人张某甲和证人陈某、王某、魏某甲的通话情况；证人魏某甲与证人陈某的通话情况。7、烟草专卖零售许可证1份。证实：“乐购便利店”经营者为陈某。8、诏安县司法局于2015年6月9日出具《审前社会调查评估报告》1份。评估意见为：被告人张某甲适合社区矫正。五、鉴定意见。湖北省烟草产品质量监督检验站出具检验报告：从被告人张某甲处扣押的香烟中，白沙（和天下）1.8条、黄鹤楼（红）1.0条、黄鹤楼（1916）2条、黄鹤楼（红红火火）1条均为假冒注册商标且伪劣卷烟。从陈某处扣押的香烟中硬芙蓉王（硬）23条、利群30条、黄鹤楼（软珍品）7条、中华（软）2条、中华（硬）4条、玉溪（软）6条、永光（白包）5.4条、黄鹤楼（软红）13条、黄鹤楼（红）18条均为假冒注册商标且伪劣香烟，白包30条为伪劣卷烟。六、视听资料。光盘4张。分别是中国农业银行湖北省分行大东门支行打款视频、被告人张某甲在广州五仙桥支行取款视频、公安机关搜查被告人张某甲租住房和陈某家及商店的视频。七、物证。卡号为“62×××11”中国农业银行一张以及手机4部。本院认为，被告人张某甲销售伪劣烟草专卖品，销售金额在五万元以上，其行为构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控事实清楚、证据充分，依法应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。福建省诏安县司法局出具审前社会调查评估报告，认为被告人张某甲适合社区矫正，鉴于被告人系初犯且符合宣告缓刑的条件，故依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人张某甲犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金人民币20000元。（罚金限于2015年11月30日前缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王贞贞审判员叶峭峰人民陪审员朱启志二〇一五年八月二十五日书记员陈柳军