福建省惠安县人民法院刑 事 判 决 书（2015）惠刑初字第621号公诉机关惠安县人民检察院。被告人许某某（化名“谭志德”、“曾连华”），男，31岁，家住广西壮族自治区隆安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。被告人陈某某，男，20岁，家住广东省化州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。被告人王某某，男，26岁，家住广西壮族自治区都安瑶族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。被告人苏某某，女，25岁，家住广西壮族自治区都安瑶族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2015年3月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2015）541号起诉书指控被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某犯非法拘禁罪，于2015年7月21日向本院提起公诉。本院于同年7月28日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员庄莉出庭支持公诉，被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某和被害人曹某某到庭参加诉讼。现已审理终结。惠安县人民检察院指控，2015年2月14日，被害人曹某某被一女网友（身份不明，另案处理）骗至惠安县螺城镇中新花园打铁巷13幢503室的非法传销窝点内，为迫使被害人曹某某加入该非法传销组织，被告人陈某某、王某某和其他非法传销人员强行将曹某某按住，将其身份证和手机等随身物品扣押，交给被告人许某某保管。根据该非法传销窝点主任（身份不明，另案处理）的指示，被告人许某某安排“甘主帅”（身份不明，另案处理）、陈某某、苏某某、“廖文安”（身份不明，另案处理）轮流担任曹某某的师傅，对曹某某实施看管，被告人王某某协助看管曹某某，被告人许某某负责保管租房钥匙，锁住租房大门，将曹某某非法拘禁在该传销点。期间，被告人许某某对曹某某进行殴打恐吓，受主任指使向曹某某询问银行卡的密码，迫使曹某某交钱购买“产品”。2015年3月21日，被害人曹某某被该非法传销组织人员释放，离开租房。2015年3月26日，曹某某向公安机关报案，公安机关接报后在螺城镇中新花园打铁巷13幢503室抓获被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某等人。公诉机关提供的证据有：个人基本信息、银行卡转账记录，工作说明等书证，证人李某某、何某某的证言，被害人曹某某的陈述，辨认笔录，四被告人的供述等。公诉机关认为，被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人许某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，辩称窝点内的事务都是由主任安排，其没有指使他人殴打被害人，且没造成什么后果。被告人陈某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，辩称其只做了被害人的师傅两天。被告人王某某对起诉书指控的大部分犯罪事实和罪名不持异议，辩称其没有参与按住被害人，也没有扣押被害人的物品。被告人苏某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明，被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某均是非法传销组织“天津天狮生物发展有限公司”的成员。2015年2月14日，被害人曹某某被一女网友（身份不明，另案处理）骗至惠安县螺城镇中新花园打铁巷13幢503室的非法传销窝点内。为迫使曹某某加入该非法传销组织，被告人陈某某、王某某和其他非法传销人员强行将曹某某按住、围住，将其身份证和手机等随身物品扣押，交给该传销窝点的“管家”即被告人许某某保管。之后，根据该非法传销窝点主任（身份不明，另案处理）的指示，被告人许某某安排“甘主帅”（身份不明，另案处理）、陈某某、苏某某、“廖文安”（身份不明，另案处理）轮流担任曹某某的师傅，对曹某某实施24小时人跟人看管，被告人王某某则协助看管曹某某。被告人许某某负责保管租房钥匙，锁住租房大门，曹某某的人身自由被非法限制在该传销窝点内。期间，受主任指使，被告人许某某和“廖文安”对曹某某进行殴打恐吓，要求曹某某说出其名下银行卡的密码。曹某某被迫将银行卡密码告知“廖文安”，后该传销组织的其他人员将曹某某银行卡中的款项领出，迫使曹某某购买该非法传销组织的“产品”。2015年3月21日，曹某某被该非法传销组织人员释放，离开租房。2015年3月26日，曹某某向公安机关报案，公安机关于当天查获该传销窝点，当场抓获被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某等人。曹某某被非法拘禁达36天之久。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证质证的如下证据予以证实：被害人曹某某的陈述，证实2014年10月份，其认识一女网友，聊了一段时间感觉聊得来，该网友就叫其到惠安县城跟她谈恋爱，其相信，便于2015年2月14日从深圳坐车到惠安县城。该网友将其带到涉案的出租房。进入租房后，其随身带来的手机、行李等物品被人收走，几个男的一起围过来，其中有个人打了其几个耳光。被告人陈某某和王某某则一人掰其一只手，另有一个人拿了一杯有点烫的水往其脸上泼过来，其疼得受不了，就一直求饶，答应配合。之后租房里的老成员就一直跟其聊天，要求其要买产品，其不想听，也出不去，因为房间的门总是锁着。该租房的主任经常不在家，租房的一切事情都是许某某在管理，出去要经过同意，钥匙在许某某处，像其这种新来的人是不能出去的。“甘主帅”、陈某某、苏某某、“廖文安”先后当其的师傅，24小时跟着其，对其寸步不离，王某某则协助看管。2015年3月6日，“廖文安”和许某某将其叫到一间寝室，“廖文安”打了其两个耳光，叫其老实点，将银行卡的密码告诉他，许某某没有打其，也没有说什么。其害怕被打就将银行卡的密码告诉他们。“廖文安”将密码写在一张纸上收起来，还问其银行卡里面有多少钱，其说大概有一万多元，“廖文安”就让其先去洗澡。过了一会儿，“廖文安”又将其叫过去，许某某也在里面，他们说要买产品需要58800元，“廖文安”让其打电话叫家人寄钱来，其不肯，“廖文安”就对其罚站。后许某某先出去，其一直站到当天凌晨0点左右。其提出要休息，“廖文安”就一手掐其脖子，另一手拿工具打其的头，其大喊“救命”，许某某、陈某某、王某某等人就冲进来，将其按倒在地，直到其不挣扎才让其起来。其刚起来，许某某用手掐住其脖子，威胁说他很久没有拿刀砍人了，要不要在其身上试下，其害怕就不敢动。后来租房里的主任过来骂其，威胁其不要大喊大叫，必须要听从管理，不然别想回家。第二天晚上，其看见许某某把一大沓钱拿给主任，要其买“产品”，“廖文安”威胁叫其签名，其只好签字。之后，其一直要求回家。2015年3月21日，其才被释放回深圳，后回湖南。2015年3月26日其从湖南到惠安县报案。公安机关查获该租房，当场查获许某某、陈某某、王某某、苏某某等人。其一张银行卡中有13000多元被传销人员取走的事实。证人李某某、何某某的证言，证实两人均系惠安县螺城镇中新花园打铁巷13幢503室非法传销窝点内的传销人员。被告人许某某是该窝点的管家，钥匙由其保管。有新人进来，许某某就按照主任的意思指派老成员当新人的师傅，新人要做什么事、外出要经过同意，新人的行李、手机、钱包、身份证等随身物品由许某某登记并保管。2015年2月14日，被害人曹某某来到该窝点。之后，“甘主帅”、被告人陈某某、苏某某和“廖文安”先后当曹某某的师傅，24小时跟着曹某某，不让他自由走动。平常上课，也围住他，防止逃跑。被告人王某某则协助看管。2015年3月26日该租房被公安机关查获，租房里所有传销人员均被带到公安机关接受调查的事实。3、辨认笔录，证实被害人曹某某辨认许某某、陈某某、王某某、苏某某系参与非法拘禁的人员及五被告人互相辨认；被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某辨认惠安县螺城镇中新花园打铁巷13幢503室系涉案传销窝点，证人李某某、何某某对被告人陈某某、王某某、苏某某进行辨认的事实。4、工作说明，证实公安机关对被告人许某某的真实身份情况进行确认的经过。5、银行监控照片，证实被害人曹某某的银行账户内款项被人领取的事实。6、常住人口基本信息表、户籍证明、证明、协查函，证实被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某的身份情况，犯罪时已达到刑事责任年龄的事实。7、银行卡照片及银行卡客户交易查询单，证实被害人曹某某的银行账户于2015年3月7日被领取13600元的事实。8、抓获经过，证实被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某于2015年3月26日被公安机关抓获的事实。9、另案处理人员审批表，证实涉案其他人员另案处理的事实。10、被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某的供述，均供认了本院认定的上述犯罪事实。以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某在非法传销组织的窝点内，采取限制人身自由的方法，胁迫被害人加入非法传销组织，限制被害人的人身自由，时间最长达36天之久，其行为均已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许某某、陈某某、王某某、苏某某积极参与非法传销而拘禁他人，社会危害性较大，可酌情从重处罚。被告人许某某有殴打被害人的情节，可酌情从重处罚。各被告人均是非法传销组织的一般成员，参与非法拘禁1人，作用大小也有所区别，可分别视情节处罚。各被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人许某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2017年1月25日止。）二、被告人陈某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2016年5月25日止。）三、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2016年5月25日止。）四、被告人苏某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2016年3月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审判长何忠平审判员骆丽芳人民陪审员王亚专二〇一五年八月十八日书记员王佳森附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。