甘肃省玉门市人民法院民 事 判 决 书(2016)甘0981民初622号原告:甘肃省农垦官庄联合企业公司（以下简称官庄公司。法定代表人：毛辉农，该公司经理。委托诉讼代理人：陶尚伦，男，甘肃省金塔县人。委托诉讼代理人：朱艳丽，甘肃油城律师事务所律师。被告：甘肃省玉门万通科贸物资有限责任公司（以下简称万通公司。被告：张建军，男，甘肃省玉门市人。被告：吴晓玲，女，甘肃省玉门市人。原告官庄公司与被告万通公司、张建军、吴晓玲追偿权纠纷一案，本院于2016年3月24日受理后，依法适用普通程序，于2017年4月10日公开开庭进行了审理。原告官庄公司的委托诉讼代理人陶尚伦、朱艳丽到庭参加了诉讼，被告万通公司、张建军、吴晓玲经本院合法传唤无正当理由不到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、依法判令被告给付代偿货款400000元；二、依法判令被告承担代偿款利息36000元（400000×2%÷12月×54月）；三、依法判令被告承担上诉费13836元；四、依法判令被告承担索款花费12794.60元。以上合计462630.60元。事实和理由：2008年9月18日，江西某公司业务经理徐某某经人介绍与被告张建军相识，张建军谎称自己有煤炭供应。为此，徐某某代表江西某公司与张建军及万通公司签订了一份煤炭买卖合同，约定由被告向江西某公司供应7000吨煤，价值5600000万元。2008年10月17日，江西某公司通过建行某支行向万通公司转汇1500000元货款，货款到账后，被告张建军指使在建行某支行工作的妻子即被告吴晓玲利用职务之便与农垦裕盛农业有限责任公司（以下简称裕盛公司，已注销）出纳私自联系，由裕盛公司出借银行账户将1500000元货款转入其建行玉门市支行账户内，遂后出具现金支票两张，由被告张建军将1500000元提取。因江西永生公司汇款后多次催运煤炭，被告张建军仅发了价值196000元的5个车皮煤炭后不见踪影，江西某公司于2008年12月12日报案，被告张建军退赔了300000元后仍欠江西某公司1004000元货款。2009年8月25日江西某公司起诉要求赔偿其货款1004000元，并将裕盛公司也即本案原告列为第三人，江西省高安市法院（2009）高民二初字第332号判决书判令被告张建军、万通公司返还江西某公司货款1004000元，并赔偿该款银行利息，裕盛公司、建行某支行承担连带赔偿责任。判决后，裕盛公司不服，上诉至江西省宜春市中级法院，该中院作出（2010）宜中民一终字第235号判决书，驳回上诉，维持原判。执行过程中，2011年10月31日高安市人民法院承诺由裕盛公司及农垦集团有限公司承担执行款400000元后不再追究裕盛公司、农垦集团有限公司其他任何法律责任。同日，裕盛公司按高安市法院指定的账户内汇入400000元。后因甘肃省农垦集团公司（2010）23号文件注销了裕盛公司，保留官庄公司名称，裕盛公司的债权债务亦由官庄公司承继。现作为原告的官庄公司认为该400000元货款应由被告万通公司、张建军、吴晓玲承担，故请求依法判如所请。被告万通公司、张建军、吴晓玲均未答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，被告万通公司、张建军、吴晓玲经本院合法传唤无正当理由不到庭参加诉讼，是其对相关权利的放弃，本院对原告提交的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告官庄公司和裕盛公司原系同一个公司，两块牌子。2008年9月18日，江西某公司业务经理徐某某代表江西永生公司与张建军及万通公司签订了一份煤炭买卖合同，约定由被告向原告供应7000吨煤，价值5600000万元。2008年10月17日，江西某公司通过建行某支行向万通公司酒泉分公司转汇1500000元货款。货款当天到账后，被告张建军即将该款转至裕盛公司在建行某支行的账户上。裕盛公司又开出两张分别为700000元、800000元的现金支票。两张支票均由被告张建军在某建行工作的妻子吴晓玲代收，并向裕盛公司出具了收到现金支票的收条。同时也由吴晓玲经办，将该两笔款项以裕盛公司收购农副产品的名义提出，其中800000元在10月17日提取，700000元在10月20日提取。江西某公司在付款后，没有按约发煤炭，直到2008年12月8日才发了5个车皮煤，约合货款196000元，发煤后被告又不见了人影。为此，江西某公司于2008年12月12日向当地公安部门报案。2009年1月5日，玉门市公安局立案侦查。在将张建军抓获后，张建军家人才向公安机关交了300000元，该款由公安局发还江西某公司。至江西某公司起诉时，被告万通公司、张建军仍欠江西永生公司货款1004000元。2009年8月25日，江西某公司诉至高安市人民法院，要求万通公司、张建军、吴晓玲及裕盛公司返还货款1004000元，承担货款利息及该案的诉讼费用。高安市人民法院经过审理认为裕盛公司开出的两张现金支票，其中一张票号为甘肃EB/0202376082,出票日期2008年10月17日，金额为800000元，用途为农副产品收购，玉门支行办讫时间为2008年10月17日，背面除有裕盛公司及相关人员的印鉴外，还有领款人陶尚伦的签字及身份证号码，身份证号码为×××，签字同意支付，时间为10月17日。另一张现金支票票号为甘肃EB/0202376081,出票日期2008年10月17日，金额为700000元，用途同样为农副产品收购，玉门支行办讫时间为2008年10月20日，背面同样除有裕盛公司及相关人员印鉴外，还有领款人陶尚伦的的签名及身份证号码，身份证号码为×××，签字同意支付，时间为10月20日。该两张现金支票存根显示用途均为转入张建军存折，经办人为吴晓玲。还查明，现金支票背面的身份证号码×××、×××分别系被告张建军未升位之前的号码和张文元未升位之前的号码。而陶尚伦的身份证号码为×××。两张支票的经办人吴晓玲系张建军妻子，时为建行玉门支行工作人员。高安市人民法院经审理认为：张建军作为万通公司的股东，其以万通公司的名义与江西永生公司签订合同，在江西永生公司的再三追问下才发了少量的货物。对其余货款却通过非法手段据为己有，显然其签订合同的目的不是为了正常的交易往来。该民事行为并不是被告张建军的真实意思表示，是一种将货款据为己有故意的侵权行为。至于万通公司，其股东均为家庭成员，被告张建军以万通公司的名义对外签订合同，将取得的货款占为己有。依据相关司法解释，万通公司应当与张建军一起承担财务返还及赔偿损失责任。关于裕盛公司是否承担责任的问题，被告张建军在万通公司在玉门建行有账户的情况下，由其在建行工作的妻子吴晓玲出面与裕盛公司财务人员相互串通，有目的的将取得的江西永生公司货款转入裕盛公司账户内。而裕盛公司财务人员私下向吴晓玲开出两张现金支票，分别以收购农副产品的名义将大额现金提出交与被告张建军，致使张建军将货款据为己有得以实现。况且现金支票存根联显示用途均为转入张建军存折，取款人的两个身份证号码也不是取款人本人的。因此，裕盛公司明知张建军、吴晓玲将原告支付的货款占为己有，而出借账户及有瑕疵的支票帮助张建军实现目的。依据有关规定，出借银行账户是违反金融管理法的违法行为。人民法院除应依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人的民事责任。因此，裕盛公司应依法承担相应的责任。至于玉门建行，根据本案查明的事实及相关规定，其在支付大额现金时，没有按照相关规定进行审核，对裕盛公司开出的有严重缺陷的现金支票未进行审查，未认真检查提款人的真实身份，就将大额现金予以支付。因此，玉门建行在本案中存在过错，同样应承担相应责任。遂判决：1、由被告张建军、万通公司在本判决生效后5日内返还江西某公司货款1004000元，并赔偿该款的银行利息（从2008年10月17日起至本院确定的还款之日止，按银行同期贷款利率计算）。2、裕盛公司、建设某支行对被告张建军、万通公司应承担的义务承担连带赔偿责任。一审案件受理费13836元，财产保全申请费5000元，合计18836元，由张建军、万通公司承担。判决后裕盛公司不服，提出上诉，宜春市中级人民法院维持了原判决。2010年甘肃省农垦集团公司注销了裕盛公司，保留官庄公司名称，裕盛公司的债权债务亦由官庄公司承继。现作为原告的官庄公司认为该400000元货款应由被告万通公司、张建军、吴晓玲承担，故请求：一、依法判令被告给付代偿货款400000元；二、依法判令被告承担代偿款利息36000元（400000×2%÷12月×54月）；三、依法判令被告承担上诉费13836元；四、依法判令被告承担索款花费12794.60元。以上合计462630.60元。依法判如所请。本院认为，原告农垦公司也即裕盛公司出借银行账户是违反金融管理法的违法行为。人民法院除应依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人的民事责任，现原告依据已经生效的判决书以及裁定等代替被告万通公司及张建军履行了赔偿义务，根据相关法律规定，作为原告农垦公司在替被告万通公司及张建军履行了债务之后，有权追偿。原告要求被告万通公司、张建军偿还400000元执行款的请求符合法律规定，本院予以支持。关于原告请求的代偿款利息36000元，由于纠纷是被告万通公司、张建军不履行义务导致的，相关款项也被被告张建军占有用了，所以原告主张的利息本院予以支持。关于原告请求在江西诉讼时的上诉费用，因本案原告农垦公司对原纠纷的产生是有责任的，判决后原告上诉至江西中级人民法院维持了原判，基于原告对原纠纷应当承担责任，江西法院的判决是正确的，所以本院对原告该请求不予支持。关于原告提出的要求被告承担的索款花费，虽然原告举出了花费的相关证据，但是该纠纷的发生原告公司与工作人员本身是有责任的，所以农垦公司应当自行承担该笔费用，故对原告该请求不予支持。被告吴晓玲作为被告张建军的妻子，利用自己的工作之便，将江西公司的款项划入农垦公司导致款项流失，是直接参与者，对该债务的发生是知情的，作为张建军的妻子，依据婚姻法的规定，为夫妻共同债务，故吴晓玲也应当承担偿还该债务的责任。据此，依据《中华人民共和国侵权责任法》第十条、第十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告甘肃省玉门万通科贸物资有限责任公司、张建军、吴晓玲给付原告甘肃省农垦官庄联合企业公司代为返还的货款400000元，并承担代偿款利息36000元，合计436000元，于本判决生效后十日内付清。二、驳回原告甘肃省农垦官庄联合企业公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8239元，公告费570元，合计8809元，由被告甘肃省玉门万通科贸物资有限责任公司、张建军、吴晓玲共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。申请执行期限为本判决规定的履行期间的最后一日起二年内。审 判 长  魏红荣人民陪审员  陈福善人民陪审员  王应虎二〇一七年四月十日书 记 员  马凤红