四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书（2015）邛崃刑初字第211号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人李甫华，男，1969年1月6日出生于四川省邛崃市，汉族，小学文化，农民，住四川省邛崃市。2014年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留，同年11月6日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉（2015）126号起诉书指控被告人李甫华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派检察员田湘蜀出庭支持公诉，被告人李甫华、证人黄某（邛崃市公安局民警）、张某乙、季某到庭参加诉讼。现已审理终结。邛崃市人民检察院指控，2011年5月以来，被告人李甫华假称张某乙、苏某某、赵某某三人所有并堆放于邛崃市回龙镇五员村页岩矿场的800余方黄心楠本属其与张某乙共同所有，并以该批楠木作抵押，自2012年2月起至2014年5月期间，以借款方式先后骗取被害人张某甲、龚某某、李某甲、余某某等人借款人民币200余万元。邛崃市人民检察院认定上述事实证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等。邛崃市人民检察院认为，被告人李甫华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究被告人李甫华的刑事责任。被告人李甫华辩称，公诉机关指控的借款数额无误，其共计出资194万元与张某乙合伙购买黄心楠木，但其并无犯罪行为，请人民法院公正处理。在庭审前的庭前会议中，被告人李甫华提出，其在被送至邛崃市看守所羁押期间，曾被侦查人员带至邛崃市公安局回龙派出所接受讯问，且在讯问中侦查人员曾对其进行刑讯逼供。被告人李甫华在前庭会议中提出申请，申请在庭审时进行非法证据排除。庭审中，本院在举证程序前依法启动非法证据排除调查程序。经证人黄某出庭作证陈述证言及公诉机关提交被告人李甫华在邛崃市看守所羁押期间的出入所记录及体检证明，证实在公诉机关提交的证据中，被告人李甫华于2014年10月2日14时32分至15时50分及2014年10月30日14时50分至16时50分的两份口供（均为无罪供述）均在邛崃市看守所提讯室制作，该两份讯问笔录中记录的讯问地点为邛崃市公安局回龙派出所系侦查人员笔误所致。另，公诉机关提交的被告人李甫华在邛崃市看守所的出入所记录及体检证明也能够证明侦查人员在讯问被告人李甫华时，未对其进行刑讯逼供。故被告人李甫华提出的排除非法证据的理由不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十五条中规定的情形，申请排除非法证据的理由不能成立。前述被告人李甫华的两份供述能够作为证据在庭审举证程序中予以出示。经审理查明：一、2013年5月13日，被告人李甫华以其所有的“北京现代”牌SUV作为抵押，并由龚某某作为债务担保人，向张某甲借款10万元。2014年3月3日，被告人李甫华向张某甲称，堆放在邛崃市回龙镇五员村的黄心楠木原木（共计733.35立方米，下同）是其与张某乙合伙购买，以该批楠木为抵押向张某甲借款3万元。张某甲借款给被告人李甫华时，与被告人李甫华口头约定借款期限为半年，月息为5%，截止案发前，被告人李甫华已支付张某甲利息2万元；二、2013年9月28日，被告人李甫华向夏某某称，堆放在邛崃市回龙镇五员村的黄心楠木原木是其所有，与夏某某约定借款利率为月息2%，以该批楠木为抵押向夏某某借款10万元；三、被告人李甫华向余某某称，堆放在邛崃市回龙镇五员村的黄心楠木原木是其与张某乙合伙购买。被告人李甫华与余某某约定借款利息为月息4%，于2013年11月26日、2013年12月14日，以该批楠木为抵押分两次向余某某共计借款100万元。截止案发前，被告人李甫华已支付余某某利息20万元；四、被告人李甫华向龚某某称，堆放在邛崃市回龙镇五员村的黄心楠木原木是其与张某乙合伙购买。2013年12月11日，被告人李甫华与龚某某约定借款利息为月息2%，以该批楠木为抵押向龚某某借款25万元；五、2014年7月8日，被告人李甫华以资金周转困难为由，向李某丙借款1万元，并向李某丙称待其所有的楠木出售后，即偿还李某丙的借款；六、2014年7月11日，被告人李甫华向李某甲称，堆放在邛崃市回龙镇五员村的黄心楠木原木是其与张某乙合伙购买，以该批楠木为抵押向李某甲借款18万元。另查明，被告李甫华称其与张某乙合伙购买并堆放在邛崃市回龙镇五员村的黄心楠木，系张某乙与苏某某、赵某某合伙购买。该批黄心楠木在待售期间，张某乙、苏某某、赵某某曾与被告人李甫华约定：委托被告人李甫华将该批黄心楠木以不低于840万元的价格对外出售，超过840万元部分则归被告人李甫华所有；被告人李甫华借到前述各出借人的借款共计167万元后，将167万元借款全部用于偿还其所负的高利贷。2013年5月13日至2014年7月11日期间，被告人李甫华的银行账户中，除中国建设银行股份有限公司新津支行卡号为的账户于2013年12月14日最高余额为66.07976万元（截止案发时余额9.103104万元）、成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行账号为0228XXXXXXXXXXXXXXX67的账户于2014年1月3日最高余额为32.028688万元（截止案发时余额为0.23084万元）外，被告人李甫华其余在中国建设银行股份有限公司新津支行卡号为的账户、成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行账号为0228XXXXXXXXXXXXXXXXX48的账户、中国农业银行股份有限公司邛崃市支行卡号为的账户、中国农业银行股份有限公司邛崃市支行卡号为的账户、中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃市东星营业所账号为的账户中最高余额均不足万元。2014年9月30日21时15分，被告人李甫华在成都市成华区红星路一段一饭馆外，被邛崃市公安局回龙派出所民警抓获。上述事实有下列证据经庭审质证予以证实：1、邛崃市公安局《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《拘留通知书》，邛崃市人民检察院《批准逮捕决定书》，邛崃市公安局《逮捕证》、《逮捕通知书》，被告人李甫华的《常住人口详细信息》。证明公安机关办案程序合法，对被告人李甫华采取的强制措施得当。2、被告人李甫华的供述，证人张某甲、夏某某、余某某、龚某某、李某丙、李某甲的证言，被告人李甫华出具的借条，被告人李甫华的银行流水查询记录（中国建设银行股份有限公司新津支行，卡号：）。证明被告人李甫华向前述出借人借款共计167万元，及将借款用于偿还高利贷的事实。3、证人张某乙、苏某某、赵某某、杨某某、马某某、刘某某、张某丙的证言，被告人李甫华在中国工商银行股份有限公司邛崃支行股份有限公司邛崃支行、中国建设银行股份有限公司新津支行的银行流水查询记录，苏某某、赵某某在中国农业银行股份有限公司邛崃市支行的银行流水查询记录，《木材运输证》15份。证明被告人李甫华并未曾出资194万元与张某乙合伙购买黄心楠木，该批楠木实为张某乙与苏某某、赵某某合伙从缅甸购买。4、被告人李甫华在中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国建设银行股份有限公司新津支行、成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司邛崃市东星营业所的银行流水查询记录，证人李某乙、季某的证言。证明被告人李甫华在借款时自身的财务状况。本院认为，2013年5月13日，被告人李甫华是以其所有的“北京现代”牌SUV作为抵押，并由龚某某作为债务担保人，张某甲才将10万元出借给被告人李甫华。另，2014年7月8日，李某丙出借给被告人李甫华的1万元原因是李某丙基于对被告人李甫华个人资信情况的信任。故前述两笔借款数额不宜认定为被告人李甫华的诈骗数额。本案中，被告人李甫华向其余出借人借款，均是被告人李甫华以非法占有为目的，采用虚构其与张某乙合伙购买黄心楠木的事实，向出借人隐瞒真相，为偿还其所负高利贷，以借款的方式骗取被害人张某甲（1万元，已经扣除返还的2万元）、夏某某（10万元）、余某某（80万元，已经扣除返还的20万元）、龚某某（25万元）、李某甲（18万元）的财物，共计134万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应予刑事处罚。邛崃市人民检察院起诉指控被告人李甫华犯诈骗罪的事实（部分）和罪名成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定判决如下：一、被告人李甫华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月1日起至2024年9月30日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、责令被告人李甫华于本判决生效之日起三十日内，退赔被害人张某甲人民币1万元、夏某某人民币10万元、余某某人民币80万元、龚某某人民币25万元、李某甲人民币18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟兴旺人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  王 静二〇一五年八月六日书 记 员  郭 霄附相关法律、司法解释规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。