内蒙古自治区牙克石市人民法院刑 事 判 决 书(2015)牙刑初字第17号公诉机关牙克石市人民检察院。被告人马嘉骏，男，1986年7月16日出生于内蒙古自治区牙克石市，蒙古族，大学文化，原阿尔山阿柴旅游公司职工，暂住牙克石市，因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。被告人苗成英，女，1964年3月12日出生内蒙古自治区牙克石市，汉族，初中文化，牙克石市原林商业公司退休职工，现住牙克石市，因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月12日被刑事拘留，同年5月16日逮捕，现羁押于牙克石森林看守所。辩护人孙兆才，内蒙古林城律师事务所律师。被告人马玉平，男，1960年1月5日出生于吉林省洮南县，汉族，高中文化，内蒙古自治区牙克石市原林商业公司经理，住牙克石市，因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕，现羁押于牙克石市看守所。辩护人阎俊岭，内蒙古大兴安岭律师事务所律师。牙克石市人民检察院以牙检公诉刑诉(2015)2号起诉书指控被告人马嘉骏、苗成英、马玉平犯诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成由审判员屈年忠担任审判长，代理审判员秦福来、人民陪审员孙丽华参加的合议庭，公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院检察员王皓、被告人马嘉骏、苗成英及其辩护人孙兆才、马玉平及其辩护人闫俊岭到庭参加了诉讼，本案经审判委员会讨论，现已审理终结。牙克石市人民检察院指控，2012年夏天至2014年4月期间，被告人马嘉骏、苗成英、马玉平(马玉平、苗成英系夫妻，马嘉骏系马玉平、苗成英之子)谎称能为他人办理内蒙古大兴安岭林管局招聘大学生的指标，每个指标收取人民币数万元费用，马嘉骏制作了假的印章及介绍信，并提供假的介绍信给苗成英，由自己或苗成英交给办工作的被害人。(一)马嘉骏单独实施犯罪事实1、2012年8、9月份，被告人马嘉骏无能力办理工作却谎称能为李某某3安排林业局工作，收取现金3千元，后一直未办理。该款被李某某3男友张某某4从马嘉骏处追回。2、2012年11月，被告人马嘉骏谎称能为高某某1安排林业局工作，收取现金3万元，后一直未办。3、2013年4月，被告人马嘉骏谎称能为薛某某安排林业局的挂职工作，收取现金3万元。后给薛某某一张假的介绍信(介绍到乌尔旗汉林业局)，未办也无能力给其办理工作。4、2013年4月，被告人马嘉骏谎称能为陈某某1安排林业局的挂职工作，收取现金3万元。后给一张假的介绍信(介绍到阿尔山林业局)，未办也无能力给其办理工作。以上被告人马嘉骏单独诈骗4起，诈骗金额9.3万元，退赃3千元。(二)马嘉骏、苗成英共同实施犯罪事实1、2012年7月份，被告人苗成英对马某某1谎称能给马某某1儿子孙某某1办理林业局的工作，收取马某某1人民币7万元，苗成英自己留下3万元，给被告人马嘉骏4万元。被告人马嘉骏将一张假的介绍信(介绍孙某某1到乌尔旗汗林业局报到)交给苗成英，苗将其交给马某某1。2、2012年7月份，被告人苗成英以同样的手段，收取李某某4为女儿李某办理林业局工作的现金8万元。苗成英自己留下4万元，给被告人马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给李某某4一张假的介绍信(李某到乌尔旗汗林业局报到)2014年4月14日案发后马嘉骏到李某某4家退回人民币5万元，并打了一张3万元的欠条，将假的报到介绍信收回。3、2012年8月23日，被告人苗成英以同样的手段，收取王某某1为女儿郑某安排林业局工作的现金7万元，苗成英自已留下3万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给王某某1家一张假的介绍信(郑某到库都尔林业局报到)。4、2013年3月，被告人苗成英以同样的手段，收取马某某2为女儿马某某3办理林业局工作的现金5万元，于2014年初又收取现金10万元。苗成英将该15万元现金自己留下5万元，给马嘉骏10万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给马某某2家一张假的介绍信(介绍马金字到林管局人事处上班)。5、2013年4月27日，被告人苗成英以同样的手段，收取隋国风为儿子杨某某安排林业局工作的现金8万元。苗成英将该8万元现金自己留下4万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给隋某某家一张假的介绍信(介绍杨某某到满归林业局上班)。6、2013年8月，被告人苗成英以同样的手段，收取闰某某为儿子闰某某1安排林业局工作的现金8.5万元。苗成英将该8.5万元现金自己留下4.5万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给闰某某家一张假的介绍信(介绍闰某某1到库都尔林业局上班)，案发后该介绍信被马玉平取回。7、2014年1月初，被告人苗成英以同样的手段，收取邹某因为儿子邹某某1安排林业局工作的现金10万元。苗成英将该10万元现金自己留下5万元，给马嘉骏5万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给邹某国家一张假的介绍信(介绍邹某某1到库都尔林业局上班)。案发后被告人马嘉骏退给邹某国10万元。8、2014年3月下旬，被告人苗成英以同样的手段，收取董某某为儿子董某某1安排林业局工作的现金9万元。苗成英将该9万元现金自己留下5万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给董某某家一张假的介绍信(介绍董某某1到库都尔林业局上班)。9、2014年3月18日，被告人苗成英以同样的手段，收取岳某某为女儿刘某某1办理林业局工作的现金9万元。苗成英将该9万元现金自己留下5万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给岳某某家一张假的介绍信(介绍刘某某1到乌尔旗汗林业局上班)。案发后马玉平退还岳某某1万元。10、2014年3月份，被告人苗成英以同样的手段，收取高某某为儿子黄某安排林业局工作的现金9万元。苗成英将该9万元现金自己留下5万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给高某某家一张假的介绍信(介绍黄某到库都尔林业局上班)。11、2014年3月下旬，被告人苗成英以同样的手段，收取冯某某为儿子冯某某1安排林业局工作的现金9万元。苗成英将该9万元现金自己留下5万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给冯某某家一张假的介绍信(介绍冯某某1到库都尔林业局上班)。12、2014年4月，被告人苗成英以同样的手段，收取索某某为女儿王某某1安排林业局工作的现金9万元。苗成英将该9万元现金自己留下5万元，给马嘉骏4万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给索某某家一张假的介绍信(介绍王某某1到乌尔旗汗林业局上班)。案发后马嘉骏将该款全部退还。13、2014年初，苗成英以同样的手段，收取李某某1为儿子孙某某3安排林业局工作的现金10万元。苗成英将该10万元现金给马嘉骏5万元，其余钱自己留下。被告人马嘉骏通过苗成英交给李某某1家一张假的介绍信(介绍孙某某3到库都尔林业局上班)。案发后马玉平的妹妹马某某1将该款10万元退还给李某某1。14、2014年4月，被告人苗成英以同样的手段，收取索某某、王某某1为郑某某、程某某、梁某等三人办理林业局工作的现金共计30万元(郑某某交给王某某112万元，程某某交给王某某112万元，梁某交给王某某18万元，王某某1自己留下2万元)。苗成英将该30万元现金给马嘉骏15万元，自己留下15万元。被告人马嘉骏通过苗成英交给王某某1三张假的介绍信(介绍郑某某、程某某、梁品到绰源林业局上班)。案发后苗成英冒充索某某的名义主动到绰源森林公安局退赃30万元，王某某1将自己留下的2万元主动交给绰源森林公安局，绰源森林公安局扣押32万元。以上被告人马嘉骏、苗成英共同实施诈骗14起，诈骗金额计148.5万元(苗成英分赃款73.5万元，马嘉骏分赃款75万元)。案发后，马嘉骏、苗成英等人退赃65万元。(三)马嘉骏、苗成英、马玉平共同实施犯罪事实1、2013年3月和8月，被告人苗成英、马玉平谎称能给刘某某3的儿媳王某某1安排林业局工作，刘某某3分二次每次4万元共计8万元到苗成英家将钱交给了被告人马玉平，马玉平收到钱后将其交给苗成英，苗成英给马嘉骏4-5万元，其余钱自己留下。马嘉骏通过苗成英交给刘某某3家一份假的介绍信(介绍王某某1去库都尔林业局上班)。2、2013年末被告人苗成英、马玉平谎称能为张某某1的女儿张某某5办理工作为由，马玉平在自己家中收取张某某1现金8万元。马玉平收到钱后将其交给苗成英，苗成英给马嘉骏4万元，自己留下4万元。马嘉骏通过苗成英交给张某某1家一份假的介绍信(介绍张某某5去库都尔林业局上班)。案发后张某某1将被骗的人民币8万元追回，马玉平将假的报到介绍信要回并烧毁。3、2014年1月，被告人苗成英、马玉平谎称能为穆某某的儿子张某某2办理林业局工作，马玉平在自己家中收取穆某某现金9万元。马玉平收到钱后将其交给苗成英，苗成英给马嘉骏4万元，自己留下5万元。马嘉骏通过苗成英交给穆某某家一份假的介绍信(介绍张某某2去库都尔林业局上班)。以上被告人马嘉骏、苗成英、马玉平共同实施诈骗3起，诈骗金额25万元(马嘉骏分得赃款12万元，苗成英分得账款13万元)。案发后马玉平退赃8万元。综上，马嘉骏单独或共同实施诈骗21起，诈骗金额182.8万元，其中退赃73.3万元;苗成英参与共同实施诈骗17起，诈骗金额173.5万元，其中退赃73万元;马玉平参与共同实施诈骗3起，诈骗金额25万元，其中退赃8万元。破案后，公安机关将马嘉骏等人用赃款购置的笔记本电脑，轿车，貂皮大衣等物品扣押，并扣押赃款32万余元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关及被告人的辩护人提供的下列证据予以证实：受案登记表，被告人信息登记表，人口基本信息，无犯罪记录说明，抓捕经过，搜查笔录，扣押清单及收条，接受证据材料清单，提取笔录及提取照片，证明，调取证据清单，伪造介绍信，马玉平借条，证据账单，购车说明，二手车买卖合同，二手车转让协议，扣押和接受物证照片，证人房某某、马某某2、岳某某1、岳某某2、冯某某、穆某某、隋某某、张某某1、闫某某、高某某1、薛某某、陈某某、李某某1、王某某1、李某某2、耿某某、相某某、程某某1、程某某2、义某某、何某某、马某某1、马某某3、苗某某1、王某某2、廖某某1、廖某某2、苗某某2、张某某2、姜某某、高某某2、魏某某、谢某某、宋某某、邱某某、张某某3的证言，被告人马嘉骏、苗成英、马玉平的供述与辩解等证据证实，足以认定。被告人马玉平的辩护人提供的证据收条二份，证实马玉平向张某某2退赃0.58万元，向王某某1退赃2.58万元，予以确认。本院认为，被告人马嘉骏、苗成英、马玉平虚构能够为他人办理工作为名，诈骗他人财物的行为已构成诈骗罪。被告人马嘉骏、苗成英诈骗数额特别巨大，马玉平诈骗数额巨大。公诉机关指控犯罪事实清楚，罪名成立。提供的证据合法有效，适用法律意见得当，予以采纳。被告人马嘉骏案发后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且主动退还部分赃款，依法可以从轻处罚。被告人苗成英的辩护人辩称被告人案发后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯，依法可以从轻处罚。被告人案发后能够退还部分赃款，依法可以酌定从轻处罚的辩护意见于法有据，与事实相符，予以采纳。其他辩护意见，于法无据，不予采纳。被告人马玉平的辩护人辩称被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人案发后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且系初犯，依法可以从轻处罚。被告人案发后能够退还部分赃款，可以酌定从轻处罚的辩护意见于法有据，与事实相符，予以采纳。被告人马嘉骏、苗成英、马玉平系共同犯罪，其中马嘉骏、苗成英在共同犯罪起主要作用，是主犯，马玉平起次要作用，是从犯，对于从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人马嘉骏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月19日起至2026年4月18日止)（罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）二、被告人苗成英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月12日起至2024年4月11日止)（罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）三、被告人马玉平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月19日起至2017年4月18日止)（罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳）四、被告人涉案的赃款、赃物予以没收,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  屈年忠代理审判员  秦福来人民陪审员  孙丽华二〇一五年一月二十八日书 记 员  赵 哲附：本案涉及相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。