江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)苏0923刑初12号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人马建林，男，1985年5月10日出生于陕西省静宁县，汉族，初中文化，无业，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月14日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人沈爱军，江苏法岭律师事务所律师。 被告人李云，女，1985年11月8日出生于湖南省**瑶族自治县，瑶族，大学本科文化，无业，住湖南省**瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月8日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月14日经阜宁县人民检察院批准逮捕，当日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。 辩护人邵莉莉，江苏信直诚律师事务所律师。 被告人张新涛，男，1993年9月2日出生于陕西省留坝县，汉族，中专文化，无业，住陕西省留坝县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月28日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月29日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 被告人张广帅，男，1990年2月28日出生于河北省宁晋县，汉族，中专文化，无业，住河北省石家庄市裕华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月30日被阜宁县公安局刑事拘留，同年9月29日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人王军锐，河北济达律师事务所律师。 阜宁县人民检察院以阜检诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人马建林、李云、张新涛、张广帅犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。经盐城市中级人民法院指定本院管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员张正沂出庭支持公诉，被告人马建林及其辩护人沈爱军、被告人李云及其辩护人邵莉莉、被告人张广涛、被告人张广帅及其辩护人王军锐到庭参加诉讼。因案件需要补充侦查，经阜宁县人民检察院建议，本院于2018年4月1日决定对本案延期审理，2018年5月1日对本案恢复审理。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控，2016年下半年某日，被告人马建林、李云在网络上合谋，以招聘淘宝客服、刷单员、打字员等为名，以向求职者收取保证金、马甲费、培训费等方式实施诈骗。被告人马建林、李云首先在IS语音聊天软件里开设频道，再安排被告人张广帅、张新涛等人充当“外宣”将求职者拉进该频道，再由高某（另案处理）等人充当“客服”对求职者以缴纳工作担保金、工本费、马甲费等为名实施诈骗，后再将求职者推送给由被告人马建林充当的培训师，由被告人马建林以收取培训费的名义再次对求职者实施诈骗。被告人马建林、李云系诈骗团伙负责人，诈骗所得钱财根据分工按比例分配。 2017年1月1日至2017年7月，被告人马建林、李云骗取求职者人民币合计455096元。被告人张新涛从2017年1月1日至6月6日参与作案，该期间团伙诈骗求职者人民币合计445260元，被告人张新涛收到报酬186笔，合计人民币176410元；被告人张广帅从2017年5月9日至18日参与作案，该期间团伙诈骗求职者人民币合计74446元，被告人张广帅收到报酬26笔，合计人民币11136元。 被告人李云于2017年8月7日自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关物证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、电子数据及相关书证等证据，据此公诉机关认为，被告人马建林、李云、张新涛、张广帅以非法占有为目的，骗取他人财物，被告人马建林、李云、张新涛诈骗犯罪情节特别严重，被告人张广帅诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马建林、李云、张新涛、张广帅共同实施诈骗，系共同犯罪；被告人李云犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行；被告人马建林、张新涛、张广帅归案后如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款的规定。提请本院依法判处。 被告人马建林、李云、张新涛、张广帅对公诉机关的指控均未提出实质性的辩解意见。 被告人马建林的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人马建林有检举揭发其他团伙犯罪的立功行为；2、被告人马建林如实供述犯罪事实，认罪态度好。 被告人李云的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人李云的行为不应当认定为有其他特别严重的情节，应当认定为数额巨大；2、被告人李云系自首，认罪、悔罪，无前科劣迹。 被告人张广帅的辩护人提出的辩护意见为：1、被告人张广帅系从犯；2、被告人张广帅如实供述犯罪事实，初犯、偶犯、认罪、悔罪，退出参与犯罪本人所得的赃款。 经审理查明，2016年下半年某日，被告人马建林、李云在网络上合谋，以招聘淘宝客服、刷单员、打字员等为名，以向求职者收取保证金、马甲费、培训费等方式实施诈骗。被告人马建林、李云首先在IS语音聊天软件里开设频道，再安排被告人张广帅、张新涛等人充当“外宣”将求职者拉进该频道，再由高某（另案处理）等人充当“客服”对求职者以缴纳工作担保金、工本费、马甲费等为名实施诈骗，后再将求职者推送给由被告人马建林充当的培训师，由被告人马建林以收取培训费的名义再次对求职者实施诈骗。被告人马建林、李云系诈骗团伙负责人，诈骗所得钱财根据分工按比例分配。 2017年1月1日至2017年7月，被告人马建林、李云骗取求职者人民币合计455096元。被告人张新涛从2017年1月1日至6月6日参与作案，该期间团伙诈骗求职者人民币合计445260元，被告人张新涛收到报酬186笔，合计人民币176410元；被告人张广帅从2017年5月9日至18日参与作案，该期间团伙诈骗求职者人民币合计74446元，被告人张广帅收到报酬26笔，合计人民币11136元。 被告人李云于2017年8月7日自动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 另查明，在本案审理过程中，被告人张广帅退出赃款人民币11136元。 上述事实，被告人马建林、李云、张新涛、张广帅在开庭审理过程中均不持异议，且有证人费某、黄某的证言，被害人练某、张某、马某、姚某、管某、冯某等人的陈述，阜宁县公安局调取的人口基本信息表、出具的案发经过、抓获经过及被告人到案经过说明、搜查笔录、扣押、发还物品清单、提取的支付宝转帐记录等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马建林、李云、张新涛、张广帅以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人马建林、李云、张新涛诈骗犯罪情节特别严重，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人张广帅诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。系共同犯罪。公诉机关指控被告人马建林、李云、张新涛、张广帅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李云犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人马建林、张新涛、张广帅归案后均如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人张广帅退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。基于以上相同理由，对各被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。 对于被告人马建林的辩护人提出的第1点关于被告人马建林检举揭发他人犯罪，具有立功行为的辩护意见，本院认为，被告人马建林虽检举他人犯罪，但未查证属实，需待有关部门进一步查证后，依法作出处理。对于被告人李云的辩护人提出的第1点关于被告人李云等人不应当认定为“有其他特别严重情节”，应当认定为“数额巨大”的辩护意见，本院认为，被告人李云伙同他人利用互联网及微信等发布虚假信息，对不特定多人实施诈骗，且诈骗数额接近《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》规定的“数额特别巨大”的标准，应当认定为“有其他特别严重情节”。故该点辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。对于被告人张广帅的辩护人提出的第1点关于被告人张广帅是从犯的辩护意见，本院认为，被告人马建林、李云利用互联网搭建平台进行诈骗，“外宣”和“客服”是本案电信网络诈骗犯罪过程中不可或缺的两个环节，各被告人在共同犯罪中相互配合，作用相当，不宜区分主从犯。被告人张广帅充当“外宣”的角色“入团”参与作案，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故该辩护意见，不符合本案事实和法律规定，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人马建林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2028年8月7日止。罚金人民币二十万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人李云犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2026年8月7日止。罚金人民币十八万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人张新涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月28日起至2028年6月27日止。罚金人民币二十万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 四、被告人张广帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2021年2月28日止。罚金人民币三万元，限本判决生效后30日内缴纳。） 五、责令被告人马建林、李云共同退赔犯罪所得人民币四十四万三千九百六十元，责令被告人张新涛共同退赔其中的人民币四十三万四千一百二十四元，责令被告人张广帅共同退赔其中的人民币六万三千三百一十元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季益岭 审 判 员  顾 标 人民陪审员  薛 恒 二〇一八年七月二十三日 书 记 员  曹 艺 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。