广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0604刑初641号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人沈洪强，曾用名陈仕谓、沈洪逸，男，1974年9月23日出生，汉族，大专文化，住广东省珠海市斗门区，2018年6月7日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人常会珍，湖南人和（珠海）律师事务所律师。被告人陈名才，男，1967年12月10日出生，汉族，大专文化，住广东省珠海市斗门区，2018年6月7日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人王海峰，湖南人和（珠海）律师事务所律师。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2019]484号起诉书指控被告人沈洪强、陈名才犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月19日公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉。被告人沈洪强及其辩护人常会珍、被告人陈名才及其辩护人王海峰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2013年以来，刘某（另案处理）先后成立人民通某（北京）电子商务有限公司、人民通某国际控股有限公司、人民通某集团有限公司佛山分公司等多家公司（以下均统称“人民通某公司”），公司主要营业地位于佛山市禅城区华宝南路13号佛山国家火炬创新产业园A座2楼7-12室。人民通某公司通过线上设立“人民通某商城”（××），线下设立实体加盟店的形式，以“加入会员可兑换原始股”等虚假内容进行宣传，发展下线会员。具体会员模式是：预存5000元、10000元、20000元可分别成为铜牌、银牌、金牌会员，成为不同级别的会员将获得平台赠送的不同数额的返利排点、理财积分、购物积分、消费积分等，积分可用于人民通某商城消费，以及等公司上市时搭配现金兑换原始股；同时，会员还可通过发展不同级别的下线会员获取相应的积分返利。2015年底，人民通某公司与佛山市菩提树网络科技有限公司（以下简称“菩提树公司”）合作，由菩提树公司为人民通某公司开发的“通某购商城”PC端（网址××）、微信端、手机APP客户端陆续上线，取代了“人民通某商城”，并另外创立运行“通某购”三级分销模式，即会员免费注册入会，会员可从自己所发展的三级以内的下线会员的消费中获取提成。2016年，在三级分销的基础上，人民通某公司推出“微店”模式，即会员在“通某购商城”一次性或累计消费满人民币398元可获得“通某购”微店（即金猴阁）经营权，并晋升为“猴当家”，“猴当家”通过分享自己的二维码继续发展会员，可获得下级三层以内微店消费额的返利。与此同时，人民通某公司推出“12338套餐”、“6368套餐”，“3184套餐”等，以旅游积分、获得同等价值的商品、商品排点、三级佣金、全球分红为卖点，通过公司内部培训、讲解、印发宣传单据等形式对外宣传，将“通某购”商品分成A、B+、B、C类组合产品，分别给予不同的提成奖励，继续鼓励会员积极消费及发展下线。经审计，至2018年6月，“人民通某公司”共有1237125个会员账户，涉及三级分销的收入共人民币117928638.35元。2013年，被告人沈洪强经庞某（另案处理）介绍注册成为人民通某商城会员，后续发展被告人陈名才成为其下线会员，二人伙同庞某等人在广东省珠海市开设人民通某商城实体加盟店，通过与亲友、顾客面对面推广、分享商品链接及个人二维码等多种途径宣传推广人民通某公司的消费返利经营模式，积极发展下线会员并从中获利。经统计，沈洪强会员编号6709，推荐人编号2914，会员等级属于V3，该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有7层，1938个会员账号；陈名才会员编号12420，推荐人编号6709，会员等级属于V3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有6层，1071个会员账号。2018年6月7日，民警在广东省珠海市抓获被告人沈洪强、陈名才。民警从沈洪强处查扣手机一台、笔记本电脑二台，从陈名才处查扣手机一台、人民通某公司宣传册、报纸、人民通某商城启动大会入场券、通某旅游券、通某学院毕业证书、人民通某公司授权证书等物品。上述事实，被告人沈洪强、陈名才在开庭审理过程中无异议，并有证人陈某1、张某、梁某、魏某、王某、蔡某、陈某2、郭某的证言及相应辨认笔录，企业机读档案登记资料，发展下线情况，手机会员资料截图，手机微信会员群及聊天记录截图，搜查笔录，搜查证，扣押决定书，扣押清单，《沈洪强涉嫌组织领导传销案关系图》，记事本照片，抓获经过，户籍材料，电子数据检查工作记录，被告人沈洪强、陈名才在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈洪强、陈名才以销售商品为名，要求参加者缴纳费用或者购买商品获得提成返利资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈洪强、陈名才在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人沈洪强、陈名才归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人据上述情节建议对被告人沈洪强、陈名才从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人沈洪强二年以下有期徒刑并处罚金；建议判处被告人陈名才一年九个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人沈洪强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年9月6日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人陈名才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2019年8月6日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、对扣押的被告人沈洪强、陈名才作案工具手机、电脑依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  高春柱人民陪审员  王伟峰人民陪审员  杨丽娜二〇一八年七月二十九日书 记 员  谢嘉杰附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。