中华人民共和国 浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0782刑初749号 公诉机关中华人民共和国浙江省义乌市人民检察院。 被告人GUBSKYIANATOLII，中文名字：托利克，男，1985年2月6日出生，乌克兰人，大学文化，住浙江省义乌市。因涉嫌出售出入境证件罪于2017年7月14日被浙江省义乌市公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现押于浙江省义乌市看守所。 辩护人胡水清、楼倩，中华人民共和国浙江清清律师事务所律师。 被告人NOSYRVLADISLAV，中文名字：弗拉德，男，1988年11月9日出生，俄罗斯人，大学文化，住广州市番禺区。因涉嫌出售出入境证件罪于2017年6月30日被浙江省义乌市公安局刑事拘留，同年8月4日被依法逮捕。现押于浙江省义乌市看守所。 辩护人杨熙恩、王振超，中华人民共和国浙江红太阳律师事务所律师。 被告人魏守国，男，1969年7月7日出生，中国香港人，港澳居民来往内地通行证证件号码H0531386401，高中文化，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌出售出入境证件罪于2017年8月4日被浙江省义乌市公安局刑事拘留，同年8月19日被依法逮捕。现押于浙江省义乌市看守所。 辩护人楼兵军，中华人民共和国浙江云衢律师事务所律师。 中华人民共和国浙江省义乌市人民检察院以义检刑诉[2018]663号起诉书指控被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国犯出售出入境证件罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省义乌市人民检察院指派检察员邹炜出庭支持公诉，被告人GUBSKYIANATOLII及辩护人胡水清、被告人NOSYRVLADISLAV及辩护人杨熙恩、被告人魏守国及辩护人楼兵军、翻译王某到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省义乌市人民检察院指控，2017年以来，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国在微信上结识，并向外宣称可以代办签证。先由被告人GUBSKYIANATOLII将需要办理签证的外国人信息提供给被告人NOSYRVLADISLAV，再由被告人NOSYRVLADISLAV将信息提供给被告人魏守国，被告人魏守国出具虚假的商务邀请函，再联系香港宏略旅行社，香港宏略旅行社再安排代办出签证交给需要办理签证的外国人。其中办理一本签证收取需要办证的外国人9900元左右人民币，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV赚取500元左右人民币，被告人魏守国赚取人民币800元左右的差价。期间，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国均参与出售出入境证件十份以上。 指控认为，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国的行为均已构成出售出入境证件罪，情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条之规定予以惩处。 被告人GUBSKYIANATOLII对指控没有异议。 辩护人胡水清对指控罪名没有异议，提出指控被告人GUBSKYIANATOLII出售其中6本出入境证件仅有证人证言，证据不足，同时被告人GUBSKYIANATOLII在共同犯罪中属从犯，认罪态度较好，系初犯，偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人NOSYRVLADISLAV对指控没有异议。 辩护人杨熙恩对指控罪名没有异议，提出指控被告人NOSYRVLADISLAV出售其中6本出入境证件证据不足，同时被告人NOSYRVLADISLAV系从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对其减轻处罚。 被告人魏守国对指控没有异议。 辩护人楼兵军对指控没有异议，提出被告人魏守国系从犯，从中营利少，只赚取汇率的差价，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年以来，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国在微信上结识，并向外宣称可以代办签证。先由被告人GUBSKYIANATOLII将需要办理签证的外国人信息提供给被告人NOSYRVLADISLAV，再由被告人NOSYRVLADISLAV将信息提供给被告人魏守国，被告人魏守国出具虚假的商务邀请函，再联系香港宏略旅行社，香港宏略旅行社再安排代办出签证交给需要办理签证的外国人。其中办理一本签证收取需要办证的外国人9900元左右人民币，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV赚取人民币500元左右，被告人魏守国赚取人民币800元左右的差价。具体如下： 1、2017年4月份，乌克兰人HRYNMARIANA(护照号码EP315484)以10000元人民币的价格，在被告人NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给HRYNMARIANA（签证号码K2100957）。 2、2017年1月份，乌克兰人BARANENKOIRYNA（护照号码IS695426)以5300元人民币的价格，在被告人NOSYRVLADISLAV的介绍下，由胡某（已判决）提供伪造邀请函，由李某（已判决）向我驻外使馆办出签证交给BARANENKOIRYNA（签证号码J1429895）。 3、2017年2月份，乌克兰人HUBAREVHLIB(护照号码ER821181))以10000元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给HUBAREVHLIB（签证号码J9098235）。 4、2017年3月份，乌克兰人BLYZNIUKKATERYNA(护照号码ER583523)以9500元人民币的价格，在被告人NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给BLYZNIUKKATERYNA(签证号码J9125770)。 5、2017年3月份，乌克兰人CHVANVLADYSLAVA（护照号码EH857920）以9900元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给CHVANVLADYSLAVA（签证号码K2072485）。 6、2017年3月份，乌克兰人KARAIEVAYULIIA（护照号码EP904144)以9900元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给KARAIEVAYULIIA（签证号码K2069721）。 7、2017年3月份，乌克兰人GRYSHKOVARTEM(护照号码FB288472)以9900元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYR、VLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给交给GRYSHKOVARTEM（签证号码K2059421）。 8、2017年3月份，乌克兰人LUKASHYKLESIA(护照号码FF071206)以约9000元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给LUKASHYKLESIA（签证号码J9112696）。 9、2017年4月份，乌克兰人MARCHENKOYEVHENIIA（护照号码ER571914）以9900元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给MARCHENKOYEVHENIIA（签证号码K2084699）。 10、2017年4月份，乌克兰人FAIFERYULIIA（护照号码IP932303)以9900元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给FAIFERYULIIA。 11、2017年4月份，乌克兰人SKRYPKAALBINA(护照号码FB008948)以约10000元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给SKRYPKAALBINA（签证号码K2072488）。 12、2017年4月份，乌克兰人STEPCHENKOLEV(护照号码EP213966)以9900元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给STEPCHENKOLEV（签证号码K2084690）。 13、2017年5月份，乌克兰人DYIAKONOVYCHBOGDAN（护照号码EH826938）以10000元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给STEPCHENKOLEV（签证号码K2429834）。 14、2017年5月份，乌克兰人OZERIANSKAOLGA（普通护照号码EH438820）以10000元人民币的价格，在被告人NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给OZERIANSKAOLGA（签证号码K2439761）。 15、2017年5月份，乌克兰人LISNYIARTEM(护照号码EH906122)以10000元人民币的价格，在被告人NOSYRVLADISLAV的介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给LISNYIARTEM（签证号码K2439760）。 16、2017年6月份，乌克兰人TSENTSURAMAKSYM(护照号码EK541074)和其妻TSENTSURAVIKTORIIA(护照号码ER067296)以每张签证6000元人民币的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给TSENTSURAMAKSYM（签证号码K2462716、K2462560）。 17、2017年6月份，乌克兰人DEMIANCHUKOLEKSANDR（护照号码EP911684）以1500美元的价格，在被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV介绍下，由被告人魏守国伪造贸易邀请函，后由香港宏略旅行社安排代办出签证交给DEMIANCHUKOLEKSANDR（签证号码K245167）。 审理过程中，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国分别向本院退出违法所得人民币6500元、9000元和12800元。 上述事实，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国在庭审过程中亦无异议，且有证人詹某、傅某、魏某、SALEMMOHSENALIMANSOOR、HUSNISLEIMAN、杜敏如、HRYNMARIANA、BARANENKOIRYNA、方某、李某、胡某、HUBAREVHLIB、BLYZNIUKKATERYNA、CHVANVLADYSLAVA、KARAIEVAYULIIA、GRYSHKOVARTEM、LUKASHYKLESIA、MARCHENKOYEVHENIIA、FAIFERYULIIA、SKRYPKAALBINA、STEPCHENKOLEV、DYIAKONOVYCHBOGDAN、OZERIANSKAOLGA、LISNYIARTEM、TSENTSURAMAKSYM、DEMIANCHUKOLEKSANDR的证言，辨认笔录，检查笔录，搜查笔录，电子物证检查笔录，远程勘查笔录，人口信息，护照，港澳居民来往内地通行证，提取到的签证材料，行政处罚决定书，银行交易流水，抓获经过、微信转账记录，邀请函提取件，扣押物品清单，情况说明，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国的供述等证据证实，足以认定。 关于辩护人胡水清、杨熙恩提出指控出售其中6本证件（第3、7、8、10、11、17起）证据不足的辩护意见，经查，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV出售涉案证件有相关证人证言、被告人GUBSKYIANATOLII和NOSYRVLADISLAV之间的银行交易记录、被告人NOSYRVLADISLAV手机内提取到的邀请函内容、微信转账记录、被告人魏守国邮箱内提取到的包括邀请函在内的签证资料、情况说明以及三被告人的供述相互印证予以证实，足以认定。两辩护人的相关辩护与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国为牟取非法利益，向他人出售中华人民共和国签证，情节严重，其行为均已构成出售出入境证件罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人GUBSKYIANATOLII、NOSYRVLADISLAV、魏守国归案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。各被告人自愿退出违法所得，可予酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百二十条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人GUBSKYIANATOLII犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年3月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人NOSYRVLADISLAV犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2019年6月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人魏守国犯出售出入境证件罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月4日起至2020年2月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、扣押在案的违法所得人民币28300元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  吴廷生 人民陪审员  颜丹丹 二〇一八年七月二十三日 书 记 员  王秋香 ? 【附注】 （2018）浙0782刑初749号刑事判决书 适用法律条文具体内容 1.《中华人民共和国刑法》第三百二十条规定:为他人提供伪造、变造的护照、签证等出入境证件，或者出售护照、签证等出入境证件的，处五年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定:共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3.《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 5．《中华人民共和国刑法》第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 6．《中华人民共和国刑法》第五十三条规定：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 7．《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。