安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1322刑初429号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人康凡华，男，汉族，1985年4月28日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，经商，住河南省上蔡县。2016年12月8日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2017年1月13日被萧县人民检察院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人贾国华，河南法声律师事务所律师。 被告人刘兵涛，绰号“老Ａ”，男，1992年3月15日出生于河南省商水县，汉族，专科文化，个体经营者，住河南省周口市商水县。2016年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年12月8日被萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王保平，河南省商水县法律援助中心律师。 被告人卢禄峰，男，1989年11月12日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，经商，户籍地河南省周口市扶沟县，住郑州市金水区。2016年11月6日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年12月8日被萧县人民检察院批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张广连，安徽省萧县法律援助中心律师。 被告人李继辉，绰号“老鬼”，男，1989年10月3日出生于河南省巩义市，汉族，专科文化，无职业，住河南省巩义市。2016年11月2日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年12月8日被萧县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张朋，安徽烁光律师事务所律师。 被告人杨家昌，曾用名杨玉博，绰号“镇长”，男，1987年11月24日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，个体经营者，住河南省巩义市。2016年9月13日涉嫌诈骗罪被巩义市公安局抓获,2016年9月14日被承德市公安局刑事拘留，羁押于承德市看守所，2016年10月21日被承德市公安局取保候审。2016年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局抓获，2016年10月22日被萧县公安局刑事拘留，2016年11月4日被萧县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人冯翠莲，河北德汇律师事务所律师。 被告人张军帅，又名张鹏帅，男，1988年6月15日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无职业，住河南省巩义市。2016年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年11月4日被萧县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人刘金莲，安徽刘金莲律师事务所律师。 被告人杨思钊、曾用名杨博，绰号“娃”，男，1986年6月17日出生于河南省巩义市，汉族，小学文化，无职业，住河南省巩义市。2016年9月13日涉嫌诈骗罪被巩义市公安局抓获,2016年9月14日被承德市公安局刑事拘留，羁押于承德市看守所，2016年10月21日被承德市公安局取保候审。2016年10月21日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局抓获，2016年10月22日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年11月4日被萧县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 指定辩护人孟小洁，安徽烁光律师事务所律师。 指定辩护人马涛，安徽烁光律师事务所实习律师 被告人张卫光，乳名三儿，男，1989年11月3日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，务工，住河南省巩义市。2016年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年11月4日被萧县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人朱安英，安徽烁光律师事务所律师。 被告人古玉杰，男，1989年7月20日出生于河南省巩义市，汉族，初中文化，无职业，住河南省巩义市。2016年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被萧县公安局刑事拘留，2016年11月4日被萧县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人芈玲，安徽烁光律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检刑诉（2017）430号起诉书指控被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰犯诈骗罪、被告人李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、杨思钊、张卫光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年11月8日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员路崇艺出庭支持公诉，被告人康凡华及辩护人贾国华、被告人刘兵涛及其辩护人王保平、被告人卢禄峰及其辩护人张广连、被告人李继辉及其辩护人张朋、被告人张军帅及其辩护人刘金莲、被告人杨家昌及其辩护人冯翠莲、被告人古玉杰及其辩护人芈玲、被告人杨思钊及其指定辩护人孟小洁、马涛、被告人张卫光及其辩护人朱安英均到庭参加诉讼。2017年11月30日萧县人民检察院补充侦查一次，2018年2月28日萧县人民检察院补充侦查一次，2018年5月18日经宿州中级人民法院批准延长审限三个月，本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控: 2016年上半年，被告人康凡华和刘兵涛约定合作将诈骗所得的钱款套现，被告人刘兵涛联系被告人卢禄峰由其提供ＰＯＳ机，三人分别从取出的诈骗款中提成。为了规避侦查，被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰分别找张振伟（另案处理）、刘某（另案处理）和被告人李继辉作为小弟跑腿。被告人康凡华、刘兵涛介绍张振伟、刘某认识，被告人刘兵涛、卢禄峰介绍刘某和李继辉认识。被告人刘兵涛或刘某将被告人卢禄峰提供的ＰＯＳ机交给张振伟，张振伟将诈骗的赃款分别转入不同的银行卡，由卢禄峰安排人员取现。为了将诈骗的钱套现出来,被告人卢禄峰安排被告人李继辉和姚会涛（另案处理）等人办银行卡取现,后安排被告人李继辉等人招揽人员办卡取现,包吃包住,每人每天（限取款日）200元。被告人李继辉招揽了被告人张军帅、杨家昌和李亚飞（另案处理）等人,被告人杨家昌招揽了被告人杨思钊,被告人张军帅招揽了被告人古玉杰,被告人古玉杰又招揽了被告人张卫光，被告人卢禄峰安排张军帅负责安排其他人取现并将钱款交给杨家昌或李继辉,安排李继辉和杨家昌负责送钱。钱款汇总后,被告人卢禄峰、刘兵涛、康凡华分别安排小弟扣除各自的提成后逐层递交。2016年6月份，孙三元（另案处理）告知被告人康凡华需将诈骗所得的钱款套现。同年8月15日，萧县龙城镇李台村村民许某接到诈骗电话，对方自称萧县消防队队长“刘海涛”，请许某承揽萧县消防队道路硬化工程，并以需要购买帐篷、垫子为由让其从“周建国”处购买。次日许某向“周建国”提供的姓名为“林科菊”的银行账号转款共计640000元。同年8月17日，“刘海涛”、“周建国”手机关机。被害人许某发觉被骗后报案，公安机关紧急止付342000元。经查，被告人张军帅自2016年7月26日至8月12日共取款807800元；被告人杨思钊自2016年8月2日至8月17日共取款150000元；被告人古玉杰自2016年8月15日至8月16日共取款120000元；被告人张卫光自2016年8月16日共取款130000元。被告人康凡华于2016年12月7日被周口市公安局太昊路分局民警抓获归案；被告人刘兵涛于2016年11月2日被新乡市公安局东街分局民警抓获归案；被告人卢禄峰于2016年11月5日被萧县公安局民警抓获归案；被告人李继辉于2016年11月1日被萧县公安局民警抓获归案；被告人张军帅于2016年10月17日主动向巩义市公安局紫荆路派出所民警投案；被告人古玉杰于2016年9月30日被萧县公安局民警抓获归案；被告人张卫光于2016年9月29日被萧县公安局民警抓获归案。被告人杨家昌、杨思钊于2016年10月21日被萧县公安局民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰、李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、杨思钊、张卫光的供述，书证发破案经过、到案经过、户籍证明、许某打款记录及基本转账信息、ＰＯＳ机商户基本信息、户籍和银行明细,被害人许某的陈述等证据证明。公诉机关认为被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰事先明知系电信网络诈骗犯罪分子骗得的赃款而为其组织转账、套现、取款，数额特别巨大，其行为触犯刑律，均构成诈骗罪；被告人李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、杨思钊、张卫光明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒犯罪所得,情节严重,均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定予以判处。 被告人康凡华对公诉机关指控的事实及罪名有异议，辩解其不构成诈骗罪。 其辩护人认为公诉机关指控被告人康凡华犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人康凡华不构成诈骗罪。 被告人刘兵涛对公诉机关指控的事实及罪名有异议，辩解自己的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 其辩护人认为公诉机关指控被告人刘兵涛犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立；被告人刘兵涛的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；被告人刘兵涛无犯罪前科，归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚。 被告人卢禄峰对公诉机关指控的事实无异议，辩解其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；诈骗数额应为29万，其归案后如实供述构成坦白。 其辩护人对指控的罪名无异议，认为被告人卢禄峰的犯罪数额应为数额巨大；诈骗数额34.2万元止付，该部分应为犯罪未遂；被告人卢禄峰构成坦白，在共同犯罪中系从犯，当庭认罪、悔罪，建议对被告人卢禄峰从轻处罚。 被告人李继辉对公诉机关指控的事实无异议，辩解自己是非法套现，自愿认罪。 其辩护人对本案定性无异议，认为指控被告人李继辉的犯罪情节严重，证据不足，应不予认定；被告人李继辉系初犯、构成坦白、有悔罪表现，建议对被告人李继辉从轻处罚。 被告人张军帅对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩解自己的行为系自首并构成从犯。 其辩护人对本案定性无异议，认为被告人张军帅主动投案，如实供述，构成自首；在共同犯罪中系从犯，系初犯，有悔罪表现，建议对被告人张军帅从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人杨家昌对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩解自己的行为不构成情节严重，并系从犯。 其辩护人对本案定性无异议，认为被告人杨家昌犯罪情节轻微，在共同犯罪中系从犯，又系初犯，有悔罪表现，建议对被告人杨家昌从轻处罚并适用缓刑。 被告人古玉杰对公诉机关指控的罪名有异议，辩解其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 其辩护人认为被告人古玉杰主观上不明知取款的来源系诈骗犯罪所得，指控被告人古玉杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不能成立。 被告人杨思钊对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩解自己的行为构成坦白，不属情节严重。 其辩护人对本案事实及罪名无异议，认为本案的犯罪数额应为29.8万元，对被告人杨思钊的犯罪数额15万元持有异议；被告人杨思钊系从犯，到案后能如实供述，建议对被告人杨思钊从轻处罚。 被告人张卫光对公诉机关指控的事实和罪名无异议。当庭自愿认罪。 其辩护人对本案罪名无异议，对指控被告人张卫光的犯罪情节严重认为不能成立；对张卫光的犯罪数额存有异议；被告人张卫光系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 被告人康凡华明知孙三元（另案处理）利用电话实施诈骗，同意为孙三元找ＰＯＳ机并将其诈骗的钱取现。2016年上半年，被告人康凡华见到被告人刘兵涛后二人约定合作将诈骗所得的钱款予以取现，被告人刘兵涛联系了被告人卢禄峰由卢禄峰提供ＰＯＳ机，三人分别约定了从取出的诈骗款中提成点数。为了规避侦查，被告人康凡华找到张振伟（外号胖子、另案处理）、刘兵涛找到刘某（外号麻子、另案处理）、被告人卢禄峰找到被告人李继辉出面相互联系。被告人康凡华介绍张振伟给被告人刘兵涛认识，后被告人刘兵涛介绍张振伟和刘某认识，被告人刘兵涛又介绍刘某和被告人卢禄峰、李继辉认识。 为了将赃款取现,被告人卢禄峰事先安排了被告人李继辉和姚会涛(另案处理)等人办银行卡取现,后安排被告人李继辉等人招揽人员办卡取现,包吃包住,支付每人每天(限取款日)200元。被告人李继辉招揽了被告人张军帅、杨家昌和李亚飞(另案处理)等人取现,被告人杨家昌招揽了被告人杨思钊,被告人张军帅招揽了被告人古玉杰,被告人古玉杰又招揽了被告人张卫光。期间被告人卢禄峰安排被告人张军帅负责安排其他人取现，安排被告人李继辉和被告人杨家昌负责送钱。 被告人康凡华安排孙三元直接给张振伟联系，安排张振伟和刘兵涛联系。被告人刘兵涛接通知后再通知被告人卢禄峰，被告人卢禄峰通知被告人李继辉等人。接通知后被告人卢禄峰携带多部ＰＯＳ机（ＰＯＳ机商户有何新歌、李冰、卢志恒、李亚飞等）与被告人刘兵涛前往周口市将ＰＯＳ机通过刘某交给张振伟，被告人李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、张卫光、杨思钊即集合开车前往周口市等地等候取现，待诈骗人员诈骗成功后，诈骗赃款通过被告人卢禄峰提供的ＰＯＳ机转入捆绑银行卡内，被告人卢禄峰将捆绑银行卡内的钱款再分别转入被告人张军帅、古玉杰、张卫光、杨思钊等人的银行卡内，被告人张军帅、古玉杰、张卫光、杨思钊分别从银行取现后，由被告人张军帅将钱统一收取后再交给被告人李继辉或杨家昌，被告人李继辉或杨家昌扣除费用后再将钱交给刘某，刘某扣除费用后将钱交给张振伟，张振伟扣除费用后将钱交给诈骗分子，作案结束后刘某从张振伟手里拿回ＰＯＳ机还给被告人卢禄峰。 现查明被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰、李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、张卫光、杨思钊利用POS机刷卡取现的事实如下： 一、2016年，萧县龙城镇李台村村民许某接到诈骗电话，对方自称萧县消防队队长“刘海涛”，请许某承揽萧县消防队道路硬化工程，并以需要购买帐篷、垫子为由让其从“周建国”处购买。16日许某向“周建国”提供的姓名为“林科菊”的银行账号转款共计64万元。同年8月17日，“刘海涛”、“周建国”手机关机。被害人许某发觉被骗后报案，公安机关紧急止付34.2万元。经查，2016年8月16日“林科菊”的银行卡通过李冰ＰＯＳ机刷卡8万元，该款从李冰银行卡转入张卫光银行卡，张卫光当天取现8万元；通过卢禄峰ＰＯＳ机刷卡9万元，该款从卢禄峰银行卡转入何新歌的银行卡，再从何新歌银行卡转入古玉杰的银行卡，古玉杰当天取款9万元；“林科菊”的银行卡在2016年8月17日通过卢志恒的ＰＯＳ机刷卡5万元，该款从卢志恒银行卡转入杨思钊银行卡（账户尾号5007），杨思钊在同日取款5万元。 二、自2016年7月26日至8月16日期间，被告人张军帅从其银行卡共取现金80.78万元（该款均系从涉案的何新歌、李亚飞、李冰的ＰＯＳ机账户转入）；被告人杨思钊从其银行卡内取现金10万元（该款系从涉案ＰＯＳ机账户转入）；被告人古玉杰从其银行卡内取现金3万元（该款系被害人王某被诈骗款）；被告人张卫光从其银行卡内取现金13万元（该款系从涉案的卢志恒、李冰的ＰＯＳ机账户转入）。 被告人康凡华于2016年12月7日被周口市公安局太昊路分局民警抓获归案；被告人刘兵涛于2016年11月2日被新乡市公安局东街分局民警抓获归案；被告人卢禄峰于2016年11月5日被萧县公安局民警抓获归案；被告人李继辉于2016年11月1日被萧县公安局民警抓获归案；被告人张军帅于2016年10月17日主动向巩义市公安局紫荆路派出所民警投案；被告人古玉杰于2016年9月30日被萧县公安局民警抓获归案；被告人张卫光于2016年9月29日被萧县公安局民警抓获归案。被告人杨家昌、杨思钊于2016年9月13日涉嫌诈骗罪被河北承德市公安局登记网上在逃,同日被巩义市公安局抓获,2016年10月21日被承德市公安局取保候审,同日被萧县公安局民警抓获归案。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 （一）发破案经过、到案经过、郑州第三看守所出所登记表证明，该案案发情况及被告人康凡华于2016年12月7日被周口市公安局太昊路分局民警抓获归案；被告人刘兵涛于2016年11月2日被新乡市公安局东街分局民警抓获归案；被告人卢禄峰于2016年11月5日被萧县公安局民警抓获归案；被告人李继辉于2016年11月1日被萧县公安局民警抓获归案；被告人古玉杰于2016年9月30日被萧县公安局民警抓获归案；被告人张卫光于2016年9月29日被萧县公安局民警抓获归案；被告人张军帅于2016年10月17日主动向巩义市公安局紫荆路派出所民警投案；张军帅于2016年10月18日至22日羁押于郑州第三看守所；被告人杨家昌、杨思钊于2016年9月13日涉嫌诈骗罪被河北承德市公安局登记网上在逃,同日被巩义市公安局抓获,2016年10月21日被承德市公安局取保候审,同日被萧县公安局民警抓获归案。 （二）户籍信息证明，被告人康凡华1985年月28日出生于河南省上蔡县;被告人刘兵涛1992年3月15日出生于河南省商水县;被告人卢禄峰1989年11月12日出生于河南省扶沟县；被告人李继辉；1989年10月3日出生于河南省巩义市；被告人杨家昌1987年11月24日出生于河南省巩义市；被告人张军帅1988年6月15日出生于河南省巩义市；被告人古玉杰1989年7月20日出生于河南省巩义市；被告人杨思钊1986年6月17日出生于河南省巩义市；被告人张卫光1986年6月17日出生于河南省巩义市。 （三）前科证明，被告人刘兵涛、李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、杨思钊、张卫光均无犯罪前科。 （四）辨认笔录证明，康凡华于2016年Ｉ2月8日辨认出用ＰＯＳ机套现的张振伟（胖子）、涉嫌诈骗的孙三元；刘兵涛辨认出与胖子（张振伟）联系送钱的是刘某、刘兵涛辨认出康凡华；刘某辨认出收钱的“胖子”是张振伟、刘某辨认出取钱的人是卢禄峰；李继辉辨认出卢禄峰、辨认出刘兵涛是“老Ａ”；张卫光辨认出杨思钊是“小玩”、辨认出张军帅、辨认出杨家昌就是“镇长”；张卫光辨认张军帅是“鹏帅”、辨认出杨家昌是“镇长”；古玉杰辨认出李继辉。 （五）许某打款记录及基本转账信息证明，银行凭证显示许某于5秒从尾号5988转给收款户名＊科菊，尾号为1197的账号付款7.8万元；李勇农行卡尾号6172于11时34分7秒向林科菊的银行卡尾号7572转账9万元;张伟银行卡尾号1737的于2016年8月16日12时23分27秒从工商银行向收款人林科菊的农行卡尾号7572的汇款19.2万元；张伟于2016年8月16日12时54分57秒从工商银行向林科菊的农行卡尾号7572的汇款28万元。 （六）乐富支付有限公司情况说明及附件ＰＯＳ机信息、ＰＯＳ机消费记录证明（侦查卷三第51-52页），查询ＰＯＳ机商户信息及ＰＯＳ机消费记录如下：银行卡62×××72（林科菊银行卡）在12时29分至30分两次通过楼中楼大卖场ＰＯＳ机刷卡消费34000元、46000元；在16秒至47秒二次通过郑州中原区玖柒捌理发造型店商户的ＰＯＳ机刷卡消费46000元、44000元；在2016年8月17日9时3分45秒通过郑州市金水区恒泰电器店商户的ＰＯＳ机刷卡消费50000元。银行卡62×××97（账户林菊科）在11时1分25秒至2分1秒二次通过郑州市金水区恒泰电器店商户的ＰＯＳ机刷卡消费50000元、280000元。 （七）ＰＯＳ机信息证明，商户名称郑州市中原区玖柒捌美发造型店的法定代表人卢禄峰，2016年1月30日开通,绑定平安银行6230582000015258539；商户名称为楼中楼大卖场法定代表人李冰，2016年6月20日开通，绑定招商银行6214833712458192；商户名称洛阳市东升瓷砖批发法定代表人李亚飞，2016年7月25日开通，绑定民生银行62262243000991834；商户名称郑州市金水区恒泰电器店法定代表人卢志恒，2015年12月24日开通，绑定民生银行62×××89。 （八）银行账户交易记录证明,2016年8月16日林科菊银行卡尾号7572的账户上显示李勇转存9万元、张伟转存28万元、19.2万元，林科菊银行卡尾号1197账户上显示许某转存78000元。 （九）银行明细、银行开卡材料一组 1、账户李亚飞银行明细证明，李亚飞银行卡尾号3847在2016年7月25日、8月1日、8月2日由银行卡尾号1834与刘超群、李桂涛、邢姣姣、刑延超、卢禄峰、张嘉伟、刘伟峰的银行账户有大额钱款转入，总金额90万元。在转入当天，基本通过网络转走，分别转给李亚飞、张军帅、李继辉、卢禄峰等人银行账户。 2、账户卢志恒银行明细证明，卢志恒银行卡尾号6189，在2016年6月1日至8月19日期间，该账户与何新歌、杨锦、卢禄峰、杨家昌、李辉、卢志恒、姚会涛、张军帅、李治江、杨思钊等人有大量的手机转账、网银转账。一天之内，短时间之内多次转入、转出。（11时45分46分转入杨思钊账户10万（二次）、张卫光账户5万元，47分转入李治江账户5万元，17日9时30分转入杨思钊账户5万元，10时53分转入杨思钊账户1.5万元） 3、账户卢禄峰银行明细证明，卢禄峰平安银行卡尾号8539，2016年8月2日至8月16日和账户卢禄峰银行卡尾号7991有多笔转账。8月16日卡尾号8539给何新歌银行卡尾号9482二次转9万元。 4、账户李冰银行明细证明，李冰招商行卡尾号8192在2016年8月16日12时39、40分转给张卫光8万元（4.5万+3.5万），12时10分、13分转给杨思钊49900元、49800元，2016年6月4日至2016年8月17日,该账户与李冰、吴玉芬、刘伟峰、姚会涛、杨思钊等人有多笔转账。一天内短时间多次转入、转出。 5、银行明细表证明，杨思钊建行卡尾号7048于2016年8月14日开户，当日从邢姣姣账户转入2万元，在周口在十四、十五日分四次取完。2016年8月16日从卢志恒账户转入5万元，当日在周口支行支取现金5万元，8月17日从卢志恒账户两次存入6.5万元（5＋1.5），当日在周口现金支取取完。 6、银行明细证明，何新歌民生银行卡尾号9482账户信息及交易明细显示:2016年日至8月24日，该账户与卢志恒、卢禄峰、古玉杰、杨锦、张军帅、李冰、李亚飞等人有多笔网络转账。其中44分至12时11分,该账户收到4笔卢禄峰的转账，合计19万元，后4次转给古玉杰账户。 7、银行明细，卢志恒民生银行卡尾号6189账户信息及交易明证明，2016年8月1日至24日卢志恒账户与宋琼雅、何新歌、杨思钊、卢禄峰、张军帅、李冰、李继辉等人多笔频繁的手机或网络转账。分至47分转给杨思钊、张卫光、李治江共计20万元（四次每次5万元，杨思钊卡7509、5007各入5万元）。10时53分转给杨思钊15000元（卡5007）。 8、民生银行李亚飞、何新歌、卢志恒的开户信息证明，客户名卢志恒的开户时间2015年5月15日、银行卡号62×××89;客户名何新歌的开户时间2014年2月12日、银行卡号62×××82；客户名李亚飞的开户时间2016年7月21日,银行卡号62×××34。 9、银行明细证明，张军帅银行卡号尾号1077账户内显示从2016年至8月2日李亚飞和何新歌多次转入大量现金，多次被取出的情况。 10、取款凭条证明，2016年8月15日古玉杰账户在周口建行取款3万；2016年8月16日古玉杰账户在周口建行取款9万；2016年8月16日张卫光在周口工行取款5万；2016年8月16日杨思钊银行卡尾号7509在周口工行取款5万；2016年8月17日杨思钊卡尾号7509在周口工行取款5万。 11、银行信息证明，卢禄峰平安银行卡尾号8539在44分、45分给何新歌银行卡尾号9482转入14万元；12时12分给何新歌银行卡尾号9482转入5万元。 12、银行开卡信息证明，2016年7月25日张军帅在中国工商银行周口支行开卡，银行卡尾号8471。 （十）安徽世诚会计事务所经济鉴证报告证明，张军帅、杨思钊、古玉杰、杨卫光的取款记录，分别如下： 1、张军帅的银行卡在2016年7月26日至2016年8月12日累计取款807800元，其中：8月2日至8月4日，在建行周口支行，银行卡尾号5519取款23.99万元；7月26日至8月2日，在农行河南分行，银行卡尾号3916取款26.8万元；8月1日至8月12日，在工商周口支行，卡尾号8471取款29.99万元。 2、杨思钊银行卡尾号7509于2016年8月16日在工商银行八一路支行取款5万元；银行卡尾号5007于2016年至8月17日在建行八一路支行取款10万元。累计取款15万元。 3、古玉杰在2016年8月15日至2016年8月16日累计取款12万元，其中：银行卡尾号6510于8月15日在建行周口取款3万元；银行卡尾号6510于8月16日在建行周口取款9万元。 4、张卫光银行卡尾号7491于2016年8月16日在工行周口支行累计取款13万元。 （十一）领条证明，许某于2017年2月20日从萧县公安局领走被诈骗的34.2万元。 （十二）王某的询问笔录、王某转账单二张、沈辉的账户查询信息、邢娇娇ＰＯＳ信息及银行卡清单、杨思钊取款凭证、杨家昌、杨思钊的询问笔录、王某被诈骗案的立案决定书、杨思钊、杨家昌在承德市公安局的拘留证、取保候审决定书、巩义市公安局出具的杨思钊、杨家昌到案经过证明，承德人王某被电信诈骗44.8万元被承德市公安局立案，经承德市公安局侦查王某被骗取的钱款在2016年8月15日打入沈辉银行卡，再从沈辉银行卡通过邢娇娇的ＰＯＳ机刷入邢娇娇的银行卡，再转入杨思钊银行卡尾号7509，杨思钊16日、17号从银行卡尾号5007取款，杨家昌系邀约杨思钊办卡取钱的指使人。杨家昌、杨思钊于2016年9月13日涉嫌诈骗罪被河北承德市公安局登记网上在逃,同日被巩义市公安局抓获,2016年9月14日被承德市公安局刑事拘留，羁押于承德市看守所，2016年10月21日被承德市公安局取保候审。 二、证人证言 （一）陈勇证明，10点多钟，他正在下乡的路上接到一个电话，电话里的人自称是萧县消防大队的大队长，请他帮个忙，说消防队有个小工程，是关于道路硬化地坪方面的，大约在四十万左右，他当时没有多想，就给许某打电话向其说明那个人给他说的工程的情况，许某同意干，他就把联系他的那个手机号码告诉许某，然后让他们自己联系了，今天早上7点多钟的时候，许某给他打电话说那个人昨天要其买消防器材，其给那个人汇了六十多万，他说别再是个骗子，接着许某就给那个人打电话结果打不通，他让许某赶紧报警。 （二）臧佳录证明，2013年他任萧县消防大队的大队长。萧县消防大队没有叫刘海涛的人，他来之前的大队长叫刘海飞，2016年11月被调走了。大队长主要负责放火业务和部队训练。新消防大队从2016年5月份干道路硬化工程（经过招标的），7月就干完了。8月份没有道路硬化工程。消防大队没有通过萧县环保局叫张勇的联系道路硬化工程，没有承包给许某。 （三）李勇证明，2016年8月份的一天，他在开发区自己的永通车业厂里上班，许某到厂里找他说其正在干一个道路硬化工程，缺9万块钱，想向他借点钱。他就通过厂里的转账电话向许某说的账户里转了9万元，他有转账凭证。后许某说其被骗了。 （四）张伟证明，2016年8月的一天，许某到家找他说其急用钱。第一次许某给他提供一张银行卡卡号，让他转了19.2万元，他用自己的卡从萧县工商银行转的。转过之后，许某打电话说还差28万元，他又转了28万元。过两三天，许某说被骗了。 （五）刘某证明，2016年三四月份，刘兵涛给打电话让他回老家跟其送货，每月给他5千元工资，他同意就辞了扬州的工作到周口市见到刘兵涛，刘兵涛才说是让他给别人送钱，还说钱是别人诈骗的钱，他当时想挣钱就同意了。刘兵涛就让他骑摩托车熟悉从商水县固墙镇到上蔡县后店村的路线，让他躲开路上的监控，尽量不要走大路，走玉米地中间的小路，还给他一部手机，让他不开机，平时用微信联系，需要时再给他打手机。过了几天，刘兵涛开车带他到商水县给一个胖子送钱，当时他在车上没下车，刘兵涛下车给胖子送钱，胖子说干这事，怎么还带人，刘兵涛说以后就让他代替刘兵涛给其送钱，胖子听后没说什么拿钱走了。在回去的路上，刘兵涛给他说，以后就让他给胖子送钱，当时还给他500元。就这样他就跟刘兵涛干了，开始不是每天送钱，钱都是刘兵涛给他，他再送给崇礼的胖子。干了一段时间，刘兵涛让他和一个骑电动三轮车的人拿过钱。到了六月份的一天，刘兵涛先后带他见了两个人，让他向这两个人拿钱（经辨认其中一人是卢禄峰），开始他从这两个人手里拿钱，送给崇礼的胖子，后来每天早上从他们手里拿ＰＯＳ机和钱一起送给胖子，中间给胖子的钱不够，再找这两个人拿钱送给胖子，到晚上再不够，继续向这两个人拿钱，如果多了，他再从胖子处拿钱退给他们,晚上再把钱和ＰＯＳ机送给那两个人。干了一段时间刘兵涛说有人坑了其六七十万跑了，后来只向其中一个人拿钱。到了八月份，刘兵涛出事被抓他就不干了。他挣钱的数额开始不固定，有时一天三百、五百元，有时一天一千元，到七八月份时，一般每星期给他三千到五千元，他从刘兵涛手里一共拿了六七万元。刚开始送的钱每天几千元，慢慢的每天几万元、几十万元，有一个星期的时间送到最多，每天都有八九十万元。他跟刘兵涛干是2016年四月份到八月份刘兵涛被抓，开始每周星期一到星期五做，不固定有时有、有时没有。到了七八月份几乎每个星期一到星期五都做。他一般在周口市在中轴和莲花路交叉口的大浪淘沙洗浴城的地方拿钱，还有刘兵涛直接把钱给他。在周口拿钱的人他见面能认出来。在崇礼收钱的人是固定的。他和刘兵涛说过不要说名字，叫他“麻子”，刘兵涛把自己的手机号存在给他手机里是“老Ａ”。他和刘兵涛是同学。 三、被害人许某的陈述，2016年8月15日11时许，萧县环保局的副局长陈勇给他打电话说萧县消防队有道路硬化的工程，大概四十多万的活，问干不干，他说行。接着陈勇就给他一个电话号码：156××××1957，说是消防队刘海涛队长的电话，让他联系，接着他就在11时47分给这个电话打过去，电话里的人自称是刘海涛，说工程有2200平方的道路硬化，还有600平方的绿化，并讲其正在市里开会，正在跟消防支队的支队长汇报工作，让他报价。当时他就报价：道路硬化是220元一平方，绿化110元一平方，对方说知道了，等明天回来再说。到8月16日上午左右，刘海涛给他打电话，说他们想买一批军用帐篷，价钱6500元一个，需要8月19日用，之前是跟一个姓宋的人合作的，现在跟姓宋的闹得有点不愉快，想让他跟姓宋的联系（电话：150××××7045），看能从那个姓宋的那里购买12顶帐篷。后来他就给姓宋的打电话，姓宋的说其现在不干这个了，给他一个电话137××××4729,说是北京的一个供货商叫周建国，之前姓宋的就是从那进货，让他跟周建国直接联系，说是进货便宜，然后他就给周建国打电话说要帐篷的事，周建国说有，但是因为货少，需要跟其他要货的一起配货发车，要他先打款，然后再发货，周建国给他一个建行的账户，账户姓名是林科菊，账号：62×××97,北京杨闸支行。然后他在8月16日上午11点多，他到萧县建设银行给周建国提供的账户打了78000元，然后周建国跟他联系说已经开始装货了，他这边就跟刘海涛的打电话，刘海涛说忘了买防潮垫子了，让他再跟那边联系再买12个防潮垫子，然后他又跟周建国联系要防潮垫子，周建国跟他说防潮垫子7500元一个，这一次他这边只有农行的转款机，他就让周建国给他个农行的账户，周建国给他发过来一个农行的账户，账号:62×××72,账户姓名林科菊，然后他就在11点半左右打了90000元，这90000元都是打到这个农行账户上的，转好以后他就跟刘海涛说弄好了，人家已经发货了，过来一会刘海涛又打电话来说要6顶指挥帐篷，接着他就又给周建国联系，周建国给他报价指挥帐篷32000元一顶，然后他就找他表叔张伟借钱，之后跟张伟一起到工商银行给周建国打款，是通过工商行跨行转账转到林科菊账户上的，一共转了19.2万元，之后他就又跟姓刘的联系说弄好了，他跟张伟一起回家还没到家的时候，刘海涛又打电话过来说再要20顶军用帐篷连同防潮垫一起，那时候已经快中午一点了，然后他跟张伟一起又回去给打了28万元，这笔钱还是打到农行账户上的，然后周建国跟他联系让他发个收货地址给他，说货8月18日上午能到，然后他跟刘海涛联系，说办好了，刘海涛说明天上午回去，到时候把钱转给他。17日早上七点多钟他打刘海涛和周建国的电话，结果都关机了，这时候他就知道被骗了，然后他通过熟人打听消防大队刘队长真实的电话号码，他打电话问了，刘队长说没有这个事，他就确定被骗了，接着他就报案了。一共转了64万元，接收方账户名都是林科菊。 四、被告人供述 （一）康凡华在公安机关的供述，2016年6月份的时候，他和孙三元见面时问孙三元干什么来，孙三元说没事打电话，意思就是打电话诈骗，孙三元问他认识用POS机刷钱提现的人吗，想把诈骗的钱通过POS刷出来，他同意并说你什么时候把钱骗出来给他打电话，他找人把钱刷出来。之前2016年4月份，他在商水县遇到刘兵涛，刘兵涛问他：有没有需要把诈骗的钱刷出来的，其能提供POS机，他说帮其留意一下。在孙三元找他之前，他认识一个朋友，外号叫“胖子”，大名叫张振伟，他和张振伟一起吃饭的时候张振伟问他有没有来钱快的方法，他给张振伟说用POS机帮别人刷诈骗的钱来得快，张振伟同意了。后来孙三元找他之后他就和刘兵涛联系，他给刘兵涛说：现在有人找他要用POS机套现，刘兵涛说其负责提供POS机给他，等他们这边刷好钱之后刘兵涛再负责把刷的钱取出来给他们，给钱的时候刘兵涛要扣百分之二十或者二十一的点，他同意了。他就让张振伟和刘兵涛在商水县人民医院门口附近见面，他介绍张振伟和刘兵涛认识，张振伟和刘兵涛就互相留了电话号码。他给孙三元回话了，他告诉孙三元帮其找好用POS机套现的人，但他要百分之二十七的好处费，孙三元也同意。为了安全不让公安机关抓到，他不想出面，他给张振伟说了这事，让张振伟负责从刘兵涛那里拿POS机刷孙三元诈骗的钱，刷出来的钱由刘兵涛取出来扣除好处费后再交给张振伟，张振伟把他们提的钱扣掉后再交给孙三元，提的钱他和张振伟两个人平分。8月中旬的时候，孙三元给他打电话，说有三十来万元的诈骗钱要取现，他把张振伟的联系方式给了孙三元，让孙三元以后直接给张振伟联系。他让张振伟给刘兵涛联系POS机的事，后来就是张振伟找刘兵涛拿POS机把钱刷出来，刘兵涛扣过钱之后再把取现的钱给张振伟，张振伟扣掉他们提的钱再交给孙三元。这次帮孙三元刷钱张振伟一共给了他4000元。后张振伟给他打电话说刘兵涛被抓住了，他给孙三元打电话问其骗的钱是不是河北的钱，孙三元说是骗安徽的钱。他不知道刘兵涛找谁取款，刘兵涛有专门帮他取款的人。刘兵涛还说一般找其用POS机刷诈骗的钱给百分之二十七的点，让他们找上家诈骗的人要百分之二十七的点，刘兵涛要百分之二十一的点。他和张振伟通过刘兵涛的POS机给孙三元刷了多少他不清楚。 （二）被告人刘兵涛供述,2013年或2014年的时候他开汽车改装店认识了康凡华。在2016年7月初，他回老家在路上停车时遇到康凡华，闲聊时他说自己干ＰＯＳ机手刷代理，康凡华问他能不能套现，套几万元,他说认识专业套现的，他说帮康凡华联系，互相留手机号码。他回老家后就和卢禄峰联系问能不能套现，卢禄峰说可以，他给康凡华回话说联系好了，康凡华说要ＰＯＳ机的持有人去周口市。7月15日之前，他和康凡华在周口市见面，康凡华还带了一个人，康凡华介绍说这是人叫胖子，以后ＰＯＳ机刷卡套现的事让他直接和胖子联系，其就不露面了，他和胖子互相留了手机号码，胖子给他一部手机说以后用这个手机和其联系业务。7月15日胖子给他打电话说其要来周口刷卡套现。他就和卢禄峰联系让卢禄峰也去周口，在酒店他和卢禄峰一起，胖子给他打电话说其到酒店对面，他和卢禄峰谈好提成，卢禄峰把ＰＯＳ机给他，他拿给胖子刷的。当天中午刷了七万四千元，卢禄峰出去取钱，扣了自己的提成把钱给他，他把钱都交给胖子，胖子把ＰＯＳ机还给他，他把ＰＯＳ机给卢禄峰后他就走了。胖子给他打电话让他晚上去固墙北边的路上和康凡华见面，见面后他问康凡华：哪个赌场能有这么多钱，康凡华让他上网查查看崇礼的人都是干什么的。他上网一查，网上说崇礼的人都是干电信诈骗的，他就给康凡华说这事他干不了，后来胖子给他打电话说：康凡华让他找个小弟替其跑腿，就不用直接露面了。他又给卢禄峰打电话，告诉了卢禄峰这个钱是诈骗得来的钱，问愿意继续干吗，要是愿意的话就让卢禄峰也找个小弟来跑腿，卢禄峰说要考虑考虑。后来他找好小弟“麻子”（刘某）和胖子见了面，胖子和麻子互相留了手机号，胖子还给刘某一部手机。八月初，胖子给他打电话，说要给拿ＰＯＳ机的人提成10个点，给他提1个点，他把这话给卢禄峰说了，卢禄峰愿意继续干这个事，之后卢禄峰带着自己的小弟叫“老鬼”（李继辉）的来周口，他带着小弟刘某，他给李继辉介绍刘某，绰号叫麻子，让李继辉和刘某联系，李继辉和刘某互相留了手机号，卢禄峰把两个ＰＯＳ机给了刘某，他就让刘某把ＰＯＳ机给胖子送去，下午刘某给胖子送过钱就把两个ＰＯＳ机带回来交给李继辉，第二天李继辉又把ＰＯＳ机送来。后来ＰＯＳ机就不拿回来了，放在胖子那里，有时候ＰＯＳ机出问题，就让卢禄峰拿新的ＰＯＳ机。每次取钱有时候是卢禄峰把钱送给他，他再交给刘某，有时候是李继辉把钱送给刘某，刘某每次收到钱之后都给他打电话说一声，最后都是刘某把钱送给胖子。从这开始就一直用ＰＯＳ机套现取钱，卢禄峰最后一次送三台Ｐ**机大概是2016年8月16日或17日，他交给胖子了，记不清刷多少钱。他和康凡华、胖子一共刷了大概有上百万，他得到提成大概五六万元，因刘某感觉到这个钱的来路不对不愿意干，为了让刘某继续干，他就和刘某平分这个钱了，他一共得到大概三四万元。刘某把钱给胖子后，胖子应该给康凡华了。 （三）被告人卢禄峰供述，2016年3月份，刘兵涛找他想要套现，要去周口，他没有同意。到了7月份，刘兵涛还来找他说到周口套现的事，他答应了并要两个点的手续费，刘兵涛回去后打电话说那边刷卡的人同意了。过一两天，他带着李冰去周口，他和刘兵涛联系后在宾馆把POS机交给刘兵涛，之后刘兵涛就拿着出去了，没多长时间刘兵涛回来了，应该是把POS机交给刷卡的人，没多长时间他见有人给刘兵涛打电话，刘兵涛讲那边刷钱了让他查收一下，POS机绑定的是李冰的手机卡，他就打电话给李冰确定一下，李冰说有钱到卡里了，那天一共刷7万左右。他下楼从李冰那里拿着钱回到房间，扣除他的手续费1400元后其他的钱都交给刘兵涛，后分给李冰700元左右。当天POS机没还给他，接下来三四天，刘兵涛介绍的那个人每天都在刷卡，每天也就是6万元，最多是8万元，现金都是从李冰POS机綁定的银行卡取出来了，他每次扣2个点手续费，其他钱交给刘兵涛，刘兵涛再把钱交给刷卡的人。这次交易完了，刘兵涛才把POS机还给他。他回去看了交易记录，发现刘兵涛介绍的那个人刷了几次都没有成功，原因是余额不足，他就怀疑持卡的人其实根本不知道卡里有多少钱，这样的话，这个钱就会有问题，而且应该不是赌场刷出来的钱。过了两天，都是事前约好的，他和李冰、姚会涛去周口找到刘兵涛，他单独问刘兵涛钱是怎么来的，刘兵涛讲这个钱不干净，是诈骗来的钱，他就讲其是套现收手续费的，只要刷出来他就给你们钱，他让刘兵涛拿着POS机让其介绍的那个人来回、分开刷，他和李冰在周口待了五天，刘兵涛介绍的那个人每天都有刷卡，每天都有钱进他们卡里。这五部POS机是他、李冰、杨锦（他妻子)、卢志恒、何新歌名字登记的，都绑定银行卡并有来电提醒业务。李冰的卡来钱后钱李冰自己取，其他4部POS机来钱，因为刘兵涛催得急，只要钱到账，刘兵涛就让他取钱，所以他统一转到李冰或姚会涛卡上，他们取钱后他扣了两个点的手续费，直接把钱给刘兵涛，刘兵涛再给刷卡的人。星期六他联系了李继辉，告诉李继辉跟他到周口取钱每天管吃管住200元，并让李继辉带个人星期天到周口帮着取钱。他知道取的是诈骗的钱，怕李冰的POS机频繁刷卡被银行或者公安机关发现，所以带着他、杨锦、卢志恒、何新歌登记名字的四部POS机交给刘兵涛。他让李继辉和张军帅、李亚飞（两人都是李继辉找的人）每个人到周口的四大银行办银行卡。当刘兵涛介绍的人刷卡时，他就把钱用手机或电脑转账的方式转到李冰、姚会涛、李继辉、张军帅的银行卡上，让他们赶快把钱取出来交给姚会涛或者李继辉，再让他们把钱交给刘兵涛或者刘兵涛的小弟。这一次他们共取了三四天，每天能取二三十万。他还是收两个点的手续费，他让李继辉或姚会涛把应扣的手续费都扣下。他对李继辉、姚会涛、张军帅、李冰都是管吃管住，每人200元，每天晚上算账发钱，钱都是从他扣下的手续费中出的。他害怕被公安机关发现抓住，刘兵涛也害怕，所以都是通过别人取钱交给刘兵涛的小弟。刘兵涛的小弟他不认识，上星期刘兵涛取钱带着这个人来，或者取钱、或者拿POS机，他把这个人介绍给李继辉认识，让李继辉把取的钱交给刘兵涛的这个小弟。休息大概两天，他让李继辉去找几个人帮取钱，李继辉找的人李继辉管理，他每天给李继辉三四千块钱，每天取的钱多他就多给李继辉一点，不多就少给一点。因为这一次他没去周口，他在郑州和李继辉都是电话联系。有事他先和刘兵涛联系，上一次取完钱，刘兵涛没有把POS机还给他，这次他基本上只负责用手机或电脑转账，李继辉带着他找的人先在四大银行办好银行卡,然后李继辉把卡号发给他，他安排李继辉让其找来的人开通汇款提醒业务，等刘兵涛介绍的人把钱刷进来，他就转给其他人，再通知李继辉取钱。星期一刘兵涛和李继辉告诉他，四部POS机都不能用了，李继辉和杨家昌开车到郑州接他，他重新拿了四部POS机，他记得是他、李冰、卢志恒、何新歌的POS机。他记得八月十六、十七日他在周口待了两天，住在维也纳酒店，第二天他和李继辉、杨家昌见了面，他把四部POS机交给李继辉，让李继辉直接和刘兵涛联系交给刘兵涛。这次前两天取了几十万，最后一天星期三好像取了六万五。刘兵涛打电话说有一张诈骗的卡不能用了，应该是被冻结了，可能是司法机关冻结的。后来他和李继辉、刘兵涛在周口他租的房子里聊司法机关冻结银行卡的事，他和刘兵涛当着李继辉的面讲他们取的钱不是赌场套现的钱，而是别人诈骗来的钱。他让李继辉找刘兵涛把之前给的POS机要回来全扔了。他后来问过刘兵涛谁套现，刘兵涛讲是“胖子”找他套现，听语气刘兵涛和“胖子”很熟悉。他没有见过胖子，也没有直接和胖子联系过。刘兵涛最初给他的两部小的老年直板按键手机，后来他自己买了十几部类似的手机，从网上买的不记名的手机卡，他的手机卡基本都是一个星期换一个。他给李继辉五部左右手机，大约10张手机卡，他见杨家昌用过这手机。他也没有算过帮刘兵涛介绍的人套现多少，数目很大，他除去发工资和吃住花的钱，他大约赚五六万元。他经过刘兵涛和刷卡的人商定手续费，之前是两个点，后来第三四次的时候扣三个点。这些钱都被他花光了。在整个过程中，他是提供POS机的，负责把钱刷进来分到取钱人的卡上；李继辉负责对其找来的人进行管理，李继辉找来的人的工资也是李继辉说了算，李继辉还负责把取来的钱送到刘兵涛或小刀那里，刘兵涛负责联系刷卡的人和套现的人，其他的人都负责取钱。取钱的人有李冰、李亚飞、姚会涛、李继辉、张军帅、杨思钊、古玉杰等。他不认识刷卡的人，听刘兵涛讲他叫胖子，刘兵涛的意思是上线就是胖子。 （四）被告人李继辉供述，他曾用名鬼，2016年7月份，他同学卢禄峰打电话说让他去周口帮其开车，后见姚会涛给他说：其天天帮老板卢禄峰拎包、开车，有时候还去取钱，一天200元，后姚会涛、卢禄峰都打电话让他去，他就同意了。他和姚会涛见面后到周口姚会涛带着他先去办了三张银行卡，是工商、农业、建设银行的，到周口市维也纳宾馆，卢禄峰巳开好房间等他们，他把三张银行卡的卡号都给了卢禄峰，他们俩在周口取了三天的钱，每个人每天大概取十万元钱，钱都交给卢禄峰。这期间他认识了李冰，李冰也来给卢禄峰送过钱。他不知道卢禄峰把钱交给谁。三天卢禄峰给他600元的工资。后来卢禄峰给他打电话说让他再找两个人一起去周口取钱，工资一天200元。他给李亚飞和张军帅打电话说了这个事，二人同意了。李亚飞和张军帅在偃师市每人办了一张民生银行的银行卡，到周口之后他又带他们每人办了三张银行卡（工商银行、农业银行、建设银行)。他把李亚飞和张军帅的民生银行的卡给了卢禄峰，他把另外的卡号报给了卢禄峰。这次他们在周口取了三天的钱，他每天大概取十万元，李亚飞和张军帅每天大概取二十万元，李亚飞和张军帅把钱取了先交给他，他再交给姚会涛，姚会涛再把钱交给一个叫“小刀”的人。这次去周口卢禄峰带他在一家洗脚店见了一个他不认识的人。后卢禄峰给他说想让他以后给“小刀”送钱，想把“小刀”和“老A”介绍给他认识，还说“老A”就是他见的那个不认识的人。后卢禄峰安排他和“老A”、“小刀”见面了，卢禄峰说以后就让他给“小刀”送钱。回家后卢禄峰让他找几个新人，他让张军帅和李亚飞找人。他给朋友杨家昌打电话说：卢禄峰的公司需要从银行里面取钱，你负责开车送钱，一天200块钱（这话是卢禄峰教他这样说的，他问卢禄峰：为什么要这样给杨家昌说？卢禄峰说：这些钱不明不白），杨家昌同意了。当时张军帅喊的古玉杰、李亚飞喊了姓贾的兄弟俩。八月初的一个星期六卢禄峰让他们星期天去周口，他和杨家昌、张军帅、古玉杰、李亚飞和姓贾的两兄弟都去了，卢禄峰安排他和杨家昌负责送钱，张军帅负责安排剩下的人出去取钱，取了钱之后再送给杨家昌。他安排张军帅来负责这几个人的吃住，他给张军帅说几个人到银行办理银行卡，办好后把卡号给他。张军帅把银行卡号发给他以后，他在发给一个外号叫“孬货”的人，每次谁的银行卡里面汇钱以后，“孬货”就给他打电话，他再给张军帅打电话说，让张军帅再具体安排，他们取出钱以后交给张军帅，张军帅把钱给杨家昌，杨家昌收到钱交给“小刀”。卢禄峰给过他十部直板的按键手机和二十个新的手机卡，这次他让杨家昌给“小刀”送钱，给杨家昌一部新手机和一张新电话卡，告诉这个手机和电话卡专门给“小刀”联系，他这样做都是卢禄峰安排的，刚开始是他带着杨家昌给“小刀”送的钱，后介绍“小刀”给杨家昌认识，他给“小刀”说：以后就杨家昌给你送钱。后来钱取出来都是杨家昌给“小刀”联系后把钱送去，杨家昌再给他说一声，这次四天总共取了三百多万。工资是一天一结，他从取出的钱里面扣的，把花的费用和工资算好，再交给张军帅，然后张军帅负责给其他人发钱。回家后，他、杨家昌、张军帅在一起聊天的时候都说他们取的这些肯定来路不正，肯定是违法得钱，但是具体怎么来的不清楚。他们三个商量后知道这个钱是违法的钱，但都同意再去。到八月中旬，他安排杨家昌、张军帅重新找几个人，杨家昌找了李治江、杨思钊，张军帅找了古玉杰和张卫光。在八月十几号的一个星期六卢禄峰给他打电话让他们星期天去。张军帅和李治江、杨思钊、古玉杰、张卫光几个人开了两辆车去的周口市商水县，他和杨家昌开车去了周口市，张军帅几个人在商水县取了约20万元，当天晚上张军帅就到周口送钱，他安排杨家昌去拿的钱，晚上杨家昌把这些钱拿到了宾馆，第二天杨家昌才去送给“小刀”。张军帅五个人到周口市后继续取钱。他打电话让张军帅安排每一次取钱都是各人取各人卡里的钱，不乱取别人卡里的钱。这次他开车到郑州接卢禄峰时看到卢禄峰又带了三四个P0S机，第二天卢禄峰说他出去，他猜卢禄峰去给老A送P0S机。中午十二点多，卢禄峰给他打电话说：他们几个人卡上又汇钱了，赶紧通知人取出来。他就给张军帅打电话安排，钱取好张军帅把钱送给杨家昌，杨家昌又把钱给了他，他开车给卢禄峰送去了。卢禄峰把钱给谁他就不知道了，他猜应该是老A，因为卢禄峰一直都是给老A联系，而且老A一直用卢禄峰的POS机刷钱套现。后卢禄峰说：郑州刑警队给他电话了，叫配合调查。他当时就明白他们之前取的钱不是“伪卡”套现的钱就是诈骗来的钱。后来他和杨家昌、张军帅、古玉杰、李治江、姚会涛见面时，他给几个人说：他们之前取的钱要不就是诈骗的钱、要不就伪卡套的钱。他一共获得了六千多块钱的报酬。一般套现的钱都是别人拿卡来找P0S机，这次P0S机直接被拿走了，他意识到这些钱的来源不正，肯定是诈骗得来的钱或复制卡后取的钱。 (五)杨家昌供述,八月初的时候，他朋友李继辉说去外地帮别人取钱，一天能挣200元，问他去不去，他说去。后来张军帅让他和古玉杰一起去用身份证办张工商银行的卡，李继辉给了他一个手机卡和一部小手机，李继辉说：这部手机和号码给他是用来等他取过钱以后，让他和一个人联系，然后把钱送给那个人。李继辉把收钱人的电话号码给了他，叫他打这个电话就能找到收钱的人。取钱是李继辉给他打电话通知取钱，他办卡的时候也办理了存取款短信提醒功能，当时他也能收到短信提醒。他用李继辉给他的手机给那个接钱的人打电话，和收钱的人约好地点，他和李继辉见到一个年轻的男子（大约20岁左右，身高1米7左右，瘦，周口口音），李继辉给他说：以后送钱就送给这个人。后来他就没有亲自去取过钱，李继辉安排让他等着收张军帅送来的钱，他收到钱后，李继辉就让他把钱给那个人送去。张军帅给他打电话让他去找杨思钊一起去周口取钱，他给杨思钊打电话说一起去周口取钱，一天200元，杨思钊说同意，后带杨思钊到周口市取钱。承德市公安局抓到他的时候，他意识到这些钱不是很干净。张军帅和古玉杰都是邻村的，很早就认识，工资是张军帅发，都是张军帅单独给他钱的。他一共给那个人送十次左右，总钱数大概一百多万元，他们都是现金交易，他拿塑料袋装钱，对方用书包或箱子装钱。他获利1000多元。他知道取款的人有他、古玉杰、张军帅、李治江、杨思钊等，古玉杰、李治江、杨思钊取款后都交给张军帅，张军帅负责给取款的人发工资。 (六)张军帅供述，2016年，他想办理大额信用卡，李继辉说让他到河南省偃师市民生银行办理储蓄卡，办出来后就把卡给李继辉了。李继辉说有个工作是每天到银行取钱，一天给200块钱工资。他同意干。李继辉带他到周口，让他用自己的身份证办理了建行、农行、工行的三张储蓄卡，然后安排他到三家银行取款交给李继辉。取款次数不等，有时候天天取款，有时候一个周取两三次，给他结账是在晚上，他在周口待了20多天，感觉不对劲，就和古玉杰、张卫光回了巩义市。张卫光、古玉杰和他一样，取钱交给李继辉。李继辉对他说其是做期货、办理信用卡等和钱有关的业务。他和别人一起取钱，大约是在7月中下旬到了8月份。他经李继辉认识卢禄峰，他把钱都交给李继辉了，李继辉让他把他的民生银行卡交给卢禄峰，他看卢禄峰用笔记本电脑把他民生银行卡里的其他钱都转出去了，但他不记得是转给哪些银行卡上。在周口，他看李继辉把他取的20万元交给了卢禄峰，在酒店里，卢禄峰给他和李亚飞每人200元钱，给了李继辉400元，说是包括200元的过路费，卢禄峰就让他们回家了。李继辉在每天取完钱都给他和李亚飞每人200元，大概给了三天的钱，就是600元。到了堰师市后他到民生银行查了一下他卡上的交易记录，卡里基本都是李亚飞和何新阁（音，应为何新歌）打进来的钱，听李继辉讲何新歌是卢禄峰妻子的弟弟。他和古玉杰一起时，古玉杰就讲最近都在办信用卡，在周口取钱，李继辉管吃管住每天给其200元，古玉杰还要和他一起去，到了星期二上午李继辉就找他问还取钱去吗，他讲镇长（杨家昌）也去，可以带上古玉杰吗，李继辉答应了并讲还有李亚飞的两个朋友也去，到了周口后他看见李亚飞朋友姓贾的兄弟两人，他和古玉杰坐杨家昌的车去的周口。李继辉让他用身份证在卡美伦开了两个房间，李继辉让他带着古玉杰、让李亚飞带其的朋友去办银行卡，基本上都是邮政银行、工商银行、建设银行、农业银行，李亚飞取了几万块钱交给李继辉了，第二天李继辉告诉他尽量把钱转到那两个姓贾的银行卡上，其他人取过钱，让他先拿着钱，然后他再把钱交给杨家昌，第三天，那两个姓贾的兄弟一共取了大约20万元，李继辉先知道谁的卡上会有钱，然后通知他，他再让他们去取钱，等取完钱，他先拿着钱，杨家昌就在银行附近等着，他再把钱交给杨家昌，第三天他们就回巩义了。这一次是李继辉让他计算每人的工资，每人每天200元，吃饭的钱是他先垫付的，一共发了3天的工资。他在家又过了两天又去的周口，这次有他、李继辉、古玉杰、张卫光、杨家昌，还有杨家昌的朋友江哥、杨思钊，到了周口古玉杰就先让张卫光办银行卡。在往周口去之前，李继辉打电话让他安排来的人先把银行卡办好，之后他带他们去商水县商水宾馆住下，他和张卫光、古玉杰一个房间，杨思钊和江哥一个房间。当天晚上杨思钊没去取钱，是江哥拿着杨思钊的卡取了卡里和江哥自己卡里的钱，古玉杰和张卫光也都取钱了，在商水县和周口市取了八万元，他就开车把这八万元交给在周口市维也纳宾馆住着的李继辉，在宾馆还见到了卢禄峰，接下来两天他们都是在取钱，李继辉首先告诉他谁的卡里会有钱，让他通知他们取钱，取完钱就暂时交给他，然后他再把钱交给杨家昌，或者直接放在他车里。第二天取了30多万，第三天取了40多万，第四天他们就都走了，第四天只有杨思钊取钱了，钱是直接交给李继辉的，他记得他取了八万元，这次每天每人给200元，发了四天的钱，他算好后，在每天最后一次取钱后他把生活开支、工资扣下来，剩余的钱交给李继辉。他去取钱的时候发现每天取钱的量很大，他怀疑这些钱来路不正，偷偷查了流水，是从卢禄峰和一个叫什么冰的人账户上汇过来的，他就问李继辉这个叫什么冰的是谁，李继辉说是卢禄峰的小孩舅。 (七)古玉杰供述，今年约在8月10日，同村张军帅给他打电话说去河南周口市干活，用自己的身份证办几张银行卡，在银行卡上过一下账，然后取钱，管吃管住，一天200元钱。第二天张军帅开车接他，让他们去办银行卡，有工商、农业、建设、邮政储蓄的银行卡。卡都用微信发给张军帅,张军帅让他们准备好等着取钱。下午一点多，张军帅说有钱汇过来了，开车带着他们四个人先去的周口市八一路中国工商银行，他们四个人是谁的银行卡上先汇来钱谁就下车去取钱，当天在中国工商银行他取了多少钱他不记得了，钱取出来以后都交给张军帅，其他三个人也在中国工商银行取钱了，取过钱以后就上车把钱交给张军帅。他们就在车上等，手机短信提示哪个银行汇钱了，他们就到哪家银行去取钱，同时张军帅也给他们四个人说他们哪个卡上汇多少钱，汇的哪家银行，但是他不知道张军帅是怎么知道的。当天下午取钱大约在三、四点钟结束后，张军帅开车送他们四个人到酒店附近，自己开车拉着钱走了，具体去哪他不知道，大约半小时张军帅就回来了，取的钱就也没有了。接着后面还取了几天的钱，取钱的方式和上面一样，他们四个人一共就取了这四天钱，都是在那四类银行取的。回家有两天，张军帅给他打电话说：中午开始去周口市取钱，人可能不够，让他可能找一个人。他就给同村的张卫光打电话说：没有事和他一起去周口干活，从卡上过钱，然后取出来，一天给200块钱，张卫光同意，他告诉张卫光要带着身份证，到周口还需要办银行卡。张军帅同意张卫光过来。张军帅说杨家昌联系了杨思钊，看到李治江也在车里。到了周口，按照张军帅的要求在工商、建设、农行和邮政办卡，他带着他们办卡，第二天才办好的。张军帅让他们去商水县，晚上大约11点左右，张军帅开他的车带着他、李治江、张卫光四个人去取钱了，当时杨思钊没有去。他在中国工商银行取19900元,当时扣了100元的手续费，张军帅还给了他一张杨思钊的工商卡，他用杨思钊的卡也取了一次19900元，也扣了100元手续费，张卫光当时在工商银行也取了19900元，也扣了100元手续费。他记着当天晚上总共取钱应该是119700元，他和张卫光取了59700元,剩下的6万元就是李治江和张军帅取的，张军帅用杨思钊的卡取的钱。取完钱以后他们就把钱交给了张军帅，他们回宾馆，张军帅开车出去送钱了。第二天上午10点左右他们五个人开两辆车到了周口市八一路附近，张卫光、李治江、杨思钊他们三个办的卡，然后就开始去取钱，当时是他和张卫光、杨思钊、李治江去取的钱，张军帅在银行附近等着，这天他在几家银行一共取了20万左右的现金，杨思钊、李治江、张卫光都取了钱，他们及时交给张军帅，这天张军帅出去送了一次钱，杨家昌来拿过一次钱，当时他看到张军帅亲手交给杨家昌的。第三天他们五个人都取钱共三十多万元，都交给张军帅，然后张军帅开车送钱。第四天他没有取钱，中午十二点左右他们准备回家，在周口一个高速路口附近遇到杨家昌和李继辉，杨家昌开车，他们一起吃饭的时候李继辉说上面搞钱的出问题了，吃晚饭张军帅给他、张卫光、李治江每人200块钱，给杨思钊600块钱（包括油钱）。他们到张军帅家后，李继辉、杨家昌、张军帅、李治江四个人在屋里说话，他和张卫光在门口，他听到他们四个人正在说取钱的事，说上面有人被抓了，他和张卫光以为没事。后来听说杨思钊和杨家昌被抓了，他和张卫光和张军帅见面，张军帅说钱可能是诈骗来的。听张军帅说其和杨家昌是李继辉喊来的。他是张军帅喊来的，他喊来张卫光，杨家昌喊来杨思钊，杨家昌和李继辉不取款，他见过杨家昌收钱。第二次回家张军帅讲钱是骗来的。杨思钊和杨家昌被抓走后他自己上网查，觉得可能是诈骗来的。 (八)杨思钊证明，他曾用名杨博，外号叫娃。2016年8月13日晚上22时左右，杨家昌给他打电话说：明天去周口，带上身份证去周口办几张银行卡，帮人家取钱，管吃管住，一天给200块钱。第二天上午十一时许，他在巩义市见到了李治江、古玉杰和杨家昌、张军帅。后杨家昌让他开车拉着李治江和古玉杰去周口办银行卡取钱，路上接上张卫光，到周口后下午三时许，他们到银行办理银行卡，每人都办了三张银行卡,农村信用社、工商银行、建设银行，并都办理短信提醒业务。古玉杰将四个人的银行卡拍照和张军帅微信联系，后张军帅带他们到商水县的商水宾馆开房间。晚上张军帅到他房间要他的银行卡和密码，张军帅他们四个人就去银行取钱去了。他看手机短信他的建行卡进来2万元，工商银行的卡进钱了。后又陆续收到了几条取款短信，是张军帅他们把钱通过ATM机分次取走。2016年8月15日9点多钟，张军帅把银行卡还他，他的手机收到工商银行卡进十五万元的短信，张军帅就让他们去取钱，他在商水县的工商银行柜台取的钱，他取了十五万元都交给了张军帅，之后他们回了周口市。从上午11点多，他们就开始在周口市的工商和建设银行取钱，谁有银行的短信提醒谁就去银行取钱，下午他的建设卡又进来一笔钱，他到周口的建行柜台取钱后交给张军帅，古玉杰和张卫光也是取过钱后将钱交给张军帅。他们四个人从2016年8月15日上午到2016年8月17日中午都在银行取钱。他看见张军帅把他们取来的钱在路边交给杨家昌，杨家昌把钱弄哪去他不清楚。他知道有邢娇娇、卢志恒的账户往他办理的建设银行卡打钱。张军帅还叫张鹏帅，杨家昌小名叫玉博，外号镇长，李继辉叫鬼哥。张军帅给了他1000元，600元是工资，400元是油钱。 (九)被告人张卫光供述，他小名三儿，他知道是因为他给别人取钱的事被带到公安机关的，给别人取钱就是别人违法得来的钱打到他开的银行卡里，他从银行卡里取出钱后都交给张军帅了。他问过张军帅违法所得来的钱是啥意思，张军帅就给他说这钱不干净。今年八月中旬古玉杰给他打电话让他和其一起去周口市取钱，是给老板取用POS机刷出来的钱，他同意。杨思钊开车带他、古玉杰、杨思钊、还有一个是府店镇的人一起到周口市。张军帅带他们到农业银行、信用社、工商银行办卡，卡都交给张军帅了。张军帅带着他们在商水、周口开的房间。每次都是有人给张军帅打电话说钱来了，张军帅开车带着他和杨思钊、古玉杰、府店镇的男子四个人一起出去取钱，他们先后去过邮政储蓄、农业银行、建设银行取了钱，还有到别的地方取钱，他们取的钱都交给张军帅，张军帅把他们送到宾馆门口就后带钱就走了，他还见过张军帅隔着护栏就把装着钱的纸袋子交给了一个开白色雪铁龙轿车的人，这辆车也是豫A开头的，杨思钊讲收张军帅钱的人就是“镇长”（外号)，好像姓杨。张军帅给了他、古玉杰和府店镇的男子各200块钱现金，给了杨思钊600元，然后他们都回家了。他听古玉杰和张军帅讲都是刷POS机来的钱。他到周口共取了二十八万元多。 关于被告人康凡华提出押解人员、讯问人员对其刑讯逼供及辩护人提出被告人康凡华在2016年12月8日的供述系非法取证、关押地点系非法地点的，应予以排除的意见，经查明：押解人员纵榜文、郝震宇、宋余宝、祁彬均证明在押解康凡华回萧县过程中无人对其实施殴打行为，讯问人员单威、戴宇昂证明康凡华2016年12月7号晚深夜被押解回到萧县公安局办案中心，在讯问康凡华过程中无诱供、刑讯逼供及其他违法行为，并保证了康凡华必要的休息和饮食，2016年12月8日对康凡华的讯问笔录有同步录音录像，讯问和押解康凡华过程中未见康凡华有行动不便的情况；同步录音录像显示在2016年12月8日公安机关讯问康凡华的过程中无刑讯逼供行为；萧县看守所在押人员所内就医病历证明康凡华收押时见其左大腿、右肩出有红肿、发青，看守所收押民警张杰证明收押康凡华时发现其身体有两处淤血，经询问康凡华，康凡华称系自己之前开车碰伤；看守所医生袁大亮证明康凡华进所时是他检查的，康凡华身体有两处淤青，一处在左大腿，一处在右肩，当时伤情不重，康凡华本人签字，对伤情没有提出异议；书证证明一份内容为康凡华身体两处淤血，康凡华自己供述系之前开车碰的，办案人员单威签字，康凡华本人签字，以上证据证明办案人员在押解和讯问过程中未对康凡华进行刑讯逼供，被告人康凡华身体损伤系案发前开车碰伤，因此被告人康凡华的提出其供述系刑讯逼供的意见不能成立，本院不予采信；辩护人认为2016年12月8日对康凡华的讯问笔录是康凡华被公安人员殴打后形成的笔录，系非法取证的意见，仅依据康凡华的陈述，未能提供证据或证据线索，辩护人的上述意见不能成立，不予采信。关于辩护人提出关押地点非法的意见，押解人员纵榜文、郝震宇、宋余宝、祁彬、讯问人员单威、戴宇昂证明在押解康凡华回萧县后在萧县公安局的办案中心、城东派出所、圣泉派出所讯问，且在讯问后送往看守所关押，上述关押地点均系萧县公安机关的办案地点，不存在关押地点非法的情况，辩护人的该意见无据可依，不予采纳。综上，被告人康凡华提出受到刑讯逼供的意见不予采纳；辩护人提出的排除非法证据的申请不能成立，不予以排除。 针对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院评判如下： 一、关于被告人康凡华辩解其行为不构成诈骗罪的意见及其辩护人认为指控被告人康凡华犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人刘兵涛、卢禄峰、李继辉等人的供述、证人刘某的证言及被告人康凡华在公安机关的供述等证据能相互印证，证明被告人康凡华明知孙三元实施电信诈骗活动提供帮助，联系刘兵涛套现、取现，刘兵涛又联系卢禄峰，卢禄峰提供ＰＯＳ机并组织取现人员，现金取出后层层递交到康凡华安排的小弟张振伟的手中，按约定分别提取手续费后,张振伟再将剩余现金交给诈骗分子，康凡华和张振伟平分提取的手续费，被告人康凡华的上述行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（八）项之规定，以诈骗的共同犯罪论处，被告人康凡华的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据充分，被告人康凡华及其辩护人的上述意见不予采纳。 二、关于被告人刘兵涛辩解其行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见及其辩护人认为指控被告人刘兵涛犯诈骗罪的事实不清、证据不足，刘兵涛的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见、被告人卢禄峰辩解其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见,经查，被告人康凡华在公安机关供述孙三元告诉他有诈骗的钱要取现，让他为其套现，他答应后联系了刘兵涛、张振伟；被告人刘兵涛供述康凡华找他联系用POS机套现的过程中，曾让他上网查查看崇礼乡的人的情况，他上网查询得知崇礼乡的人很多是干电信诈骗的。他还告知卢禄峰这个钱是诈骗得来的钱；被告人卢禄峰供述2016年7月份，刘兵涛找他说到周口套现，后来他查了交易记录怀疑钱的来源有问题，期间刘兵涛给他说过钱是诈骗来的钱，综上，被告人刘兵涛、卢禄峰在帮助他人转移赃款前，均明知该款系他人实施电信诈骗所得，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（八）项之规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得套现、取现的，以共同犯罪论处，因此，被告人刘兵涛、卢禄峰的行为均构成诈骗罪，事实清楚，证据充分，被告人刘兵涛及其辩护人、被告人卢禄峰的辩解、辩护意见均不能成立，均不予采纳。 三、关于被告人古玉杰辩解其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪及其辩护人认为被告人古玉杰主观上不明知取款的来源系诈骗犯罪所得，其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人古玉杰供述受张军帅邀约办卡取现，听张军帅说是洗钱，结合其年龄、认知能力，对其与他人持卡一起短时间提取大量现金的行为，其主观上应当明知其取现的钱系犯罪所得，客观上实施了帮助转移赃款取现的行为，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，因此被告人古玉杰及其辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。 四、关于被告人卢禄峰的辩护人认为被告人卢禄峰构成坦白，在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人卢禄峰归案后供述了基本犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚，辩护人的该意见予以采纳；但在共同犯罪中，被告人卢禄峰明知诈骗所得款，积极提供POS机并组织人员为犯罪分子转移赃款、取现，其行为不符合从犯的构成要件，辩护人的该意见不能成立，不予采纳。 五、关于被告人杨家昌的辩护人认为其构成从犯的意见，经查在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人杨家昌积极参与取现,并将同案人取现的钱逐层递交,不符合从犯的构成要件，该辩护意见不予采纳。 六、关于被告人张军帅辩解其行为构成自首及其辩护人认为被告人张军帅构成自首，系从犯的辩护意见，经查，案发后被告人张军帅主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，构成自首，被告人及其辩护人的该意见与查明事实相符，予以采纳；但被告人张军帅在共同犯罪中除取现外还安排其他人取现并将钱款汇总递交、安排取现人员吃住、发工资，其行为不符合从犯的构成要件，辩护人的该意见不能成立，不予采纳。 七、关于被告人杨思钊、张卫光的辩护人认为被告人杨思钊、张卫光构成从犯的辩护意见，经查，被告人杨思钊、张卫光受邀约积极参与办卡、取现，为犯罪分子提供帮助，致使被害人的钱款无法追回，在共同犯罪中不符合从犯的构成要件，不构成从犯，该意见不予采纳。 八、关于被告人卢禄峰的辩护人认为犯罪未遂的意见，经查，被害人许某被骗64万元打入犯罪分子提供的账户后经公安机关紧急止付34.2万元，该部分属于因意志以外的原因未得逞，构成犯罪未遂，辩护人的上述观点予以采纳。 九、关于被告人及辩护人认为构成坦白的意见，经查，被告人卢禄峰、李继辉、杨家昌、张卫光、杨思钊到案后，能如实供述基本的犯罪事实，均构成坦白，均予以从轻处罚，该意见予以采纳。 十、关于辩护人建议对被告人张军帅、杨家昌、张卫光判处缓刑的意见，本案涉及是电信诈骗犯罪，根据被告人张军帅、杨家昌、张卫光的犯罪情节，均不适用缓刑，辩护人的上述意见不予采纳。 十一、关于被告人及辩护人对指控犯罪数额、量刑情节的辩解意见、辩护意见，经审理认为，被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰明知他人实施网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，进行取现，与诈骗犯罪以共同犯罪论处，应对犯罪数额承担全部责任；被告人李继辉、张军帅、杨家昌明知取现系犯罪所得，在共同犯罪中受被告人卢禄峰的安排，招揽取现人员、安排取现人员吃住、发工资、并将取现的钱逐层递交，应对犯罪数额承担全部责任；被告人古玉杰、杨思钊、张卫光明知系犯罪所得，而分别予以取现，应对其参与的犯罪数额承担责任。因此认定被告人张卫光的犯罪数额为13万元；被告人杨思钊的犯罪数额为15万元；被告人古玉杰的犯罪数额为12万元；被告人李继辉、杨家昌、张军帅的犯罪数额为120.78万元；被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰的犯罪数额为154.98万元，被告人及其辩护人对指控数额的意见、量刑意见与上述意见不一致的，不予采纳。 本院认为：被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗所得，进行取现，其行为触犯刑律，均构成诈骗罪，被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰的犯罪数额为154.98万元，均属数额特别巨大；被告人李继辉、张军帅、杨家昌、杨思钊、张卫光、古玉杰明知是犯罪所得而帮助转移赃款取现，其行为均触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人李继辉、张军帅、杨家昌的犯罪数额为120.78万元、被告人古玉杰的犯罪数额为12万元、被告人杨思钊的犯罪数额为15万元、张卫光的犯罪数额为13万元，均属情节严重。公诉机关指控被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰犯诈骗罪、被告人李继辉、张军帅、杨家昌、古玉杰、杨思钊、张卫光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在许某被诈骗的犯罪中，因意志以外地原因部分数额未得逞，系犯罪未遂，对被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰均依法予以从轻处罚。被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰在整个诈骗的环节中，属于罪责相对较轻的主犯，均可酌情从轻处罚。被告人张军帅具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人卢禄峰、李继辉、杨家昌、张卫光、杨思钊具有坦白情节，当庭自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人刘兵涛自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰、李继辉、杨家昌、张军帅、古玉杰、杨思钊、张卫光的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，对被告人康凡华、刘兵涛均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（八）项之规定；对被告人卢禄峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款第（八）项之规定；对被告人李继辉、杨家昌、杨思钊、张卫光均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五款第（一）项之规定；对被告人张军帅依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五款第（一）项；对被告人古玉杰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人康凡华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日至2028年6月6日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人刘兵涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月2日至2027年11月1日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人卢禄峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月5日至2026年11月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人李继辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月1日至2021年4月30日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人杨家昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日至2021年3月12日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人张军帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日至2020年10月16日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人杨思钊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日至2019年9月12日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人张卫光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日至2019年9月28日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人古玉杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日至2019年9月29日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 十、被告人康凡华、刘兵涛、卢禄峰、李继辉、杨家昌、张军帅、杨思钊、张卫光、古玉杰违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴孝丽 人民陪审员  李文化 人民陪审员  郑 楠 二〇一八年七月十日 书 记 员  赵银凤 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 第三条第五款第（一）项明知是电信网络诈骗犯罪所得及产生收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1、通过使用销售点终端机具（POS）机刷卡等非法途径，协助转换或者转移财物的； 第四条第三款明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。