广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2071刑初531号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人黄国华（绰号“猫仔”），男，1987年7月1日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年4月26日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人卢庆方，广东品信律师事务所律师。被告人黄盛雄，男，1989年9月12日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年4月26日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。被告人黄国平，男，1982年10月17日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年4月26日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人张亚杰，广东拓业律师事务所律师。辩护人葛凤梅，广东德寰律师事务所律师。被告人林福昌，男，1993年9月24日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年4月26日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杨诗敏，广东孚道律师事务所律师。被告人李国雄，男，1987年8月16日出生，广东省电白县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。因本案于2017年4月26日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人何利民，广东孚道律师事务所律师。被告人黄友英，男，1987年8月15日出生，广东省电白县人，汉族，中专文化，农民，户籍所在地电白县。2007年因犯抢劫罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年，2009年3月3日被假释，假释考验至2010年5月20日。因本案于2017年4月26日被羁押，同年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人杨志崇，广东凯行律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕508号起诉书指控被告人黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英犯诈骗罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员许剑出庭支持公诉。被告人黄国华、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英及其各自的辩护人、被告人黄盛雄到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：被告人黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英等人长期实施电信诈骗，以冒充被害人的熟人或领导身份骗取对方信任，骗取多名被害人的钱财。其中林福昌于2017年1月18日、2月20日分别诈骗被害人曾某人民币15000元、诈骗司某1人民币40000元。2017年3月10日，被告人黄国华、黄盛雄租下中山市三乡镇金棕榈花园A栋203房后，纠集被告人李国雄、黄友英在该出租屋共同进行电信诈骗，并且提供手机和手机卡给李国雄、黄友英拨打诈骗电话。同年4月25日，黄国华诈骗被害人刘某1人民币3000元。同年4月7日，被告人黄国平租下中山市三乡镇华丰花园翠雨居3栋401房后，纠集被告人林福昌一起在该出租屋内共同进行电信诈骗。黄国平提供了手机和手机卡给林福昌拨打诈骗电话，并提供手机卡给上述住在金棕榈花园A栋203房的被告人诈骗。同年4月26日，民警分别在上述203房抓获被告人黄国华、黄盛雄、李国雄、黄友英，在上述401房抓获被告人黄国平、林福昌，并在上述二个房间内均缴获涉案手机、拟诈骗对象名单若干和银行卡等物品。经调取涉案手机的通话清单，黄国华、黄盛雄于2017年3月10日至被抓获时，与同伙共拨打诈骗电话15××0个（次）；黄国平、林福昌于4月7日至被抓获时，与同伙共拨打诈骗电话11××7个（次）；李国雄于4月9日至被抓获时与同伙共拨打诈骗电话11××8个（次）；黄友英于4月23日至被抓获时与同伙共拨打诈骗电话1285个（次）。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英结伙诈骗他人财物，其中黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄有其他特别严重情节，黄友英有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄国华、黄盛雄、黄国平是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；林福昌、李国雄、黄友英是从犯，应当从轻处罚。黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英诈骗犯罪未遂，应当从轻或减轻处罚。提请本院依法判处。被告人黄国华辩称：其没有拨打那么多电话也没有长期诈骗。被告人黄盛雄辩称：其没有打那么多电话。被告人黄国平辩称：其没有提供任何东西给203房，没有打那么多电话。被告人林福昌辩称：1月18日、2月20日其没有参与诈骗，拨打电话次数没有那么多。被告人李国雄辩称：其是4月17日开始实施诈骗，拨打电话次数没有那么多。被告人黄友英辩称：其没有与同案人共同预谋实施诈骗。被告人黄国华的辩护人辩称：1.指控黄国华参与拨打电话次数15××0次不当，拨打电话次数应该根据黄国华本人拨打电话次数及其所起的作用计算。2.黄国华自愿认罪。3.黄国华已赔偿被害人刘某13000元损失并得到谅解。4.黄国华属诈骗犯罪未遂。5.黄国华主观恶性不大，诈骗时间较短。6.黄国华系初犯、偶犯，无前科劣迹。建议对其从轻、减轻处罚。被告人黄国平的辩护人辩称：1.黄国平当庭认罪。房内存在林福昌与黄国平使用的手机一起缴获，DNA有混合情况。2.两个窝点是不同的犯意，在搜查笔录有黄国平指纹的有三台手机、只有一张有电话卡的，应从4月9日计算到案发应是1800多个电话。3.林福昌的手机与黄国平没有关系。4.黄国平系从犯。5.黄国平属于犯罪未遂。请求从轻、减轻处罚。被告人林福昌的辩护人辩称：1.林福昌与黄国平属于共同犯罪，与其他人不存在共同犯罪故意。2.林福昌拨打电话数量没有起诉所认定的那么多。3.林福昌属于诈骗未遂。请求对其从轻处罚。被告人李国雄的辩护人辩称：1.李国雄只与黄国华构成共同犯罪，与其他被告人不构成共同犯罪；指控李国雄于4月9日至抓获时与同伙共拨打诈骗电话11××8个，与事实不符、证据不足。2.李国雄作案时间只有8天、拨打电话数量不多，犯罪情节轻微，诈骗未遂。请求对其从轻处罚。被告人黄友英的辩护人辩称：1.黄友英参与拨打诈骗电话只有3天，拨打电话次数只有392次，没有造成被害人损失，依法可以从轻处罚。2.黄友英与其他人并非长期实施诈骗。3.黄友英是从犯。请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2017年3月10日，被告人黄国华、黄盛雄密谋以冒充被害人的熟人或领导身份骗取对方信任，通过借钱、急需用钱、给领导送钱等理由，要求被害人转账到其提供的账户的诈骗手法，骗取多名被害人的钱财，后租下中山市三乡镇金棕榈花园A栋203房后，并纠集被告人李国雄、黄友英在该出租屋共同进行电信诈骗，并且提供手机和手机卡给李国雄、黄友英拨打诈骗电话。同年4月25日，黄国华诈骗被害人刘某1人民币3000元。同年4月26日，民警分别在上述203房抓获被告人黄国华、黄盛雄、李国雄、黄友英，在上述房间内缴获涉案手机、拟诈骗对象名单若干和银行卡等物品。经调取涉案手机的通话清单统计，黄国华、黄盛雄于2017年3月10日至被抓获时，与同伙共拨打诈骗电话10××9个（次）；李国雄于4月17日至被抓获时与同伙共拨打诈骗电话2644个（次）；黄友英于4月23日至被抓获时与同伙共拨打诈骗电话960个（次）。另查，在本案审理过程中，被告人黄国华赔偿被害人刘某1人民币3000元，得到被害人的谅解。上述事实，有以下证据证实：1.被害人刘某1的陈述，证明2017年4月25日下午6时许，1名南方口音男子打电话给其自称是客户廖某，并说换了新号码。次日，该男子与其联系，以临时借钱为由让其打3000元到指定账户（邮政储蓄卡号62×××85，户名：雷某），其通过ATM机打钱。后来其与廖某本人联系时发现被骗。对方手机号码为171××××8448，其手机号码为138××××2088。2.光盘（缴获手机卡通话清单）及公安办案说明，显示手机号码171××××8448的手机在机身码为86587010004924的手机上使用过，该手机号码在2016年4月25日拨打过被害人刘某1的手机号码一次；民警扣押该手机后，从通话记录中找到被害人刘某1的手机号码，遂与刘某1取得联系，从而获悉其被诈骗3000元的事实。3.现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片，证明现场位于中山市金棕榈花园A203房，现场为三房二厅一厨二卫结构，从现场客厅及各个房间共发现手机12台，从12台手机上均提取了DNA检测物。北侧主人房的洗手间窗台上有一些单据。4.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证明在三乡镇金棕榈花园A203房和对被告人黄盛雄、黄国华、李国雄、黄友英及黄某等人的人身进行搜查，其中在黄国华处扣押手机2台（iPhone牌手机1台，机身土豪金色，号码131××××0499；粉色老人款手机1台，机身有JDODO字样）、中国邮政储蓄银行卡1张（62×××01）、电话卡1张（17153385761）；在黄盛雄处扣押黑色iPhone手机1台（手机串号：35×××78）、中国邮政储蓄银行卡2张(6217995920004118378、6210985813000646244)、小纸片5张（上面写满了不同的人名及手机号码并标注了时间，记了十几个人的银行卡号）；在李国雄处扣押手机1台（iPhone牌手机，机身银色，手机串号352073067641366、联通电话卡号码132××××4970）；中国邮政储蓄银行卡2张（卡号62×××63、62×××20）；在黄友英处扣押手机1台（灰色老人款手机，机身有NOKIA字样）；在该A203房搜出纸条5张、银行卡2张（深圳农村商业银行卡62×××75、邮政储蓄银行卡62×××98）、手机4台（灰色老人款手机1台，号码131××××4478，机身有NOKIA字样；蓝色老人款手机1台（号码171××××7476），机身有NOKIA字样；蓝色老人款手机1台，机身有GUSUN字样；iPhone牌手机1台（号码131××××2916、机身银色），均无人认领。5.缴获手机DNA鉴定情况、手机串号拨打电话数统计、天音清单、电话清单（总数）、手机机身串号对应的电话号码表，证明（1）DNA对比中黄国华的JDODO牌子，电话号码：155××××9971，手机串号：865855031271910，曾使用过手机号码7个，共拨打诈骗电话2508个（次）；金色I6手机，苹果牌，机身序列号359305061246245，使用过131××××0499、132××××4970号码，共拨打电话400个（次）；（2）黄盛雄交代作案时使用的红色手机，GUSUN牌子，手机号码171××××4908，手机串号86585503786144，曾使用号码2个，共拨打电话321个（次）；（3）李国雄DNA比对中序列号为35352202309890的作案手机（灰色手机，NOKIA牌子，银色按键，黑色面，灰色背壳），曾使用号码2个，共拨打电话207个（次）；（4）黄友英的DNA比对中蓝色手机，NOKIA牌子，银色按键，蓝色面，灰黑色背壳，手机号171××××7476，手机串号：35895401173072的作案手机，该手机串号对应7个电话号码，该号码通话记录共7263个（次）。6.缴获的诈骗对象的公民个人信息（含电话信息）在案。7.广东省中山市公安司法鉴定中心法庭科学DNA鉴定意见书，证明在金棕榈花园A203房提取检材一批，其中（1）北侧卧室粉色手机和客厅电视机柜上的金色I6手机上的粘取物与黄国华STR分型相同，似然比率分别为1.78×1027和6.86×1022；（2）客厅茶几上黑色NOKIA和南侧卧室窗台红色手机上的粘取物与黄盛雄STR分型相同，似然比率分别为1.78×1027；（3）南侧卧室2灰色手机NOKIA手机的粘取物与李国雄STR分型相同，似然比率分别为2.31×1025；（4）侧卧室2蓝色NOKIA手机、灰色I6手机上的粘取物与黄友英STR分型相同，似然比率分别为1.56×1026和1.06×1019。8.广东省中山市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，证明：（1）铅笔标识有4号、6号、7号检材纸张上的字迹与黄友英书写的笔迹样本是同一人笔迹；（2）铅笔标识有3号的检材纸上的字迹与黄某书写的笔迹样本倾向是同一人笔迹；（3）铅笔标识有1号、5号检材纸张上的字迹与黄盛雄书写的笔迹样本倾向是同一人笔迹；（4）铅笔标识有2号的检材纸张上的字迹，与黄国华笔迹样本倾向是同一人笔迹；（5）铅笔标识有8号的检材纸张上的字迹与李国雄字迹样本是同一人笔迹。对应检材：1号纸条上写有名字“张某1”及银行卡号、电话号码；2号纸条上写有名字“雷某”及建行、邮政、农行的三个银行卡号；3号纸条上写有名字“梁某”、“王某1”、“赵某”及代码数字，以及工行、邮政、建行三个银行卡号；4号纸条上写有几行长短不一的阿拉伯数字；5号纸条上写着“袁某137××××6823郑主任9点”“女150××××3989老邓9点08:08”“女136××××1501XX9点08:10”、“男159××××2511林某19点半”等字样；6号纸条上写着“雷威、王某2（上海）、李某3（上海）、叶某（北京）、昆山女”及一些手机号码和座机号码；7号纸条上写着“昆山男、升陪珠（上海）同学、小叶昆山女、黄经理（上海）、小林、吴阿姨、小叶、昆山女、王某3、昆山男、小陈（上海）”等注明了地点、性别、关系的名称及一些手机号码和座机号码；8号纸条上写着“湖南女137××××7655、戴某，9点，我在外地、（借）”、“老女132××××8115、邓老板、9点”、“男151××××1070、郑某9点8:16”、“男136××××0858刘某2、9点下午”等字样。9.邮政储蓄卡62×××01（黄盛雄）的交易记录，证明该卡从2016年5月至2017年4月在中山三乡文昌自助银行有频繁的存取款记录。10.邮政储蓄卡62×××63（李国雄）交易记录，证明该卡于2016年、2017年3月及4月均在中山三乡镇ATM机有数次存款和转账记录。11.租房合同，证明金棕榈花园A栋203房由李某1、丘展华签订租房合同，租赁期间为2017年3月10日至2018年3月10日，每月房租1500元，租房当天收2000元押金。12.证人李某1的证言，证明三乡镇金棕榈花园A栋203房是其带朋友“华仔”和“家伙”过去租的，签合同时因两人都未带身份证，使用了其身份证登记，租房时间是2017年3月10日晚上，“华仔”把每个月租金1500元和押金2000交给了房东的弟弟。其辨认出被告人黄国华就是“华仔”、被告人黄盛雄就是“家伙”。13.证人丘某的证言，证明金棕榈花园A栋203房是2017年3月10日租出去的，来看房的是两女两男，签合同的是李某1，给租金和押金的是1名年约22岁的男子。其是帮哥哥丘展华代理出租的。14.被告人黄国华的供述及辨认笔录，证明其有实施“猜猜我是谁”的电话诈骗，共拨打诈骗电话约800个，与其一起作案的还有李国雄、黄盛雄。黄国平是其堂哥。他们从2017年间到中山市三乡镇金棕榈花园A203房内工作，每天负责打电话给陌生人，装熟人进行诈骗。其和李国雄住在主人房。查获的手机里有其的2台手机，1台是苹果6手机（金色，电话号码131××××0499），是私人电话；另外1台是老人机（粉红色，具体品牌型号不清楚，电话号码不记得了），是其用来打诈骗电话，诈骗一次大约在2000元到3000元不等，每天打电话诈骗的时间是上午9时至10时许，下午4时许至6时许。每天打大约50个电话。其辨认出被告人李国雄、黄盛雄、黄友英及黄某。15.被告人黄盛雄的供述及辨认笔录，证明与其一起从中山市三乡镇金棕榈花园A203房被传唤到派出所的还有四名男子，其不清楚他们的真实姓名，只知道都是茂名电白人，其中其认识“猫仔”。其从4月初开始使用打电话以“猜猜我是谁”的方式诈骗，每天打十几二十个电话，一共打了300个左右。其所使用的电话是1个红色的手机，电话号码：171××××4908。中山市三乡镇金棕榈花园A203房是他们合租的。其辨认出被告人黄友英、李国雄及黄某参与诈骗，辨认出被告人黄国华就是“猫仔”。16.李国雄的供述及辨认笔录，证明2017年4月15日晚上9时左右，其打电话问黄国华介绍工作时，黄国华说在中山市做电信诈骗，其就来中山市金棕榈花园A栋203房黄国华的租住处参加诈骗。其作案用的手机是黄国华给其的。其辨认出被告人黄友英、黄国华、黄盛雄及黄某是与其一起被抓的人。17.被告人黄友英的供述及辨认笔录，证明2017年4月清明节后，其和黄某过来中山市，住到黄某的哥哥黄国华住处。民警在其睡觉的床上搜出2台手机，1台是黑色苹果牌的，1台是黑色诺基亚的，二台手机都是其的。其辨认出被告人黄国华、李国雄、黄国平、黄盛雄及黄某。二、同年4月7日，被告人黄国平租下中山市三乡镇华丰花园翠雨居3栋401房后，与被告人林福昌一起在该出租屋内，以冒充被害人的熟人或领导身份骗取对方信任，通过借钱、急需用钱、给领导送钱等理由，要求被害人转账到其提供的账户的诈骗手法，骗取多名被害人的钱财，共同进行电信诈骗。同年4月26日，民警在上述401房抓获被告人黄国平、林福昌，并在上述房间内均缴获涉案手机、拟诈骗对象名单若干和银行卡等物品。经调取涉案手机的通话清单统计，黄国平、林福昌于4月7日至被抓获时，共拨打诈骗电话6792个（次）。上述事实，有以下证据证实：1.现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片，证明现场位于中山市三乡镇华丰花园翠雨居3栋401房，现场为三房二厅结构，客厅茶几南侧地面上放着1个蓝色纸袋（内有身份证4张、银行卡7张、电脑打印资料1叠、手机6台）；现场提取DNA粘取6处、指印1枚。2.扣押笔录、扣押清单、赃物照片，证明公安机关对三乡镇华丰花园翠雨居三栋401房搜查，从被告人黄国平处扣押：iPhone牌手机1台（手机串号356959063043241、号码132××××8998）、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号62×××87）；从被告人林福昌所提的袋子处扣押：①手机3台（银色iPhone牌手机1台，号码132××××7853，手机串号：352025075915042；绿色老人款手机1台，号码186××××8826；粉色JDODO老人手机1台，号码171××××4908）。②身份证4张：翁伟江450002199808160936、舒某431224199803043615、林某2440883198210202691、汤某232303197603246010。③银行卡7张：中国邮政储蓄卡62×××55、中国建设银行卡62×××80、广东农信电白农村信用社卡62×××58、中国农业银行卡62×××72、中国工商银行3张6212262016003350596、6212263602082921412、6215580912002076547。④资料一叠，上面印有多人的姓名、地址、电话号码。⑤手机6台：橙色老人款手机1台，机身印有JDODO字样；黑色老人款手机1台，号码170××××7148，机身印有JDODO字样；蓝色老人款手机1台，号码137××××9487，机身有NOKIA字样；粉色老人款手机1台，号码171××××7409，机身有GUSUN的字样；天蓝色老人款手机1台，号码131××××8317，机身有GUSUN的字样；黑色老人款手机1台，机身有ANYCALL的字样。3.广东省中山市东升镇公安司法鉴定中心痕迹检验鉴定书，证明华丰花园翠雨居3栋401房查获一起电信诈骗案，在现场客厅茶几南侧地面上蓝色纸袋内黑色JDODO手机背面的表面上用“502”超级胶熏显并且拍照提取指印1枚，经比对检验证实，检材指印与黄国平右手拇指指印是同一人所留。4.广东省中山市公安司法鉴定中心法庭科学DNA鉴定意见书及缴获手机DNA鉴定情况，证明在上述401房客厅茶几南侧地面上蓝色纸袋内金色手机（JDODO牌子，手机号码：180××××2809，手机串号：86585503267537）、黑色ANYCALL手机（手机串号：O00001D657423）上的粘取物与黄国平的STR分型相同，似然比率为4.28×1022和6.86×1024；蓝色袋内深蓝色NOKIA手机（VOKIA牌子，蓝色按键，灰色面，深蓝色背，手机号码：137××××9487，手机串号：355244033844148）上的粘取物检出混合STA分型，不排除包含有黄国平和林福昌混合DNA的可能；蓝色巨盛手机（手机号码131××××0317，手机串号86585501900923）的粘取物与林福昌的STR分型相同，似然比率为1.15×1024。5.手机通话记录及拨出电话号码以及个数，证明手机串号：86585803242178的手机，曾使用过4个号码，共拨打电话1503个（次）；手机串号：86585501900923的手机共拨出电话3955个（次）；手机串号：865855019848028的手机共拨出电话1334个（次）。6.对被告人林福昌交代使用过的171××××7409（巨盛手机）作案手机，经技术核查（机身序列号865855019848028），该机使用过手机号20个，共计通话1334条。该手机使用过的号码中，对中号码132××××8564、156××××2254、132××××6577。7.租房合同，证明华丰花园翠雨居3栋401房由林某2、张某2签订租房合同，租赁期间为2017年4月7日至2018年4月6日，每月房租1300元，租房当天收押金1300元。8.证人曾某的证言，证明2017年1月18日被一个男子先后使用132××××8564、156××××2254号码，冒充是姓莫的局长，以他在办公室要给领导送礼为由实施诈骗。9.证人司某1的证言，证明其于2017年2月20日、21日被一个132××××6577的号码冒充其朋友“阿某”诈骗。10.证人李某2的证言，证明2017年4月7日，其将华丰花园翠雨居3栋401房租给1名年约30岁、叫林某2的人，当时该男子拿了身份证复印件给其看，和该男子一起的还有1名约25岁的男子。林某2与其签约，出租合同上写的是其老公的名字，但合同上的电话号码是其所用。其辨认出被告人黄国平就是租房的林某2，该男子来租房并交房租。11.被告人黄国平的供述及辨认笔录，证明2017年4月间，其开车载林福昌从老家来中山市，一起住进三乡镇华丰花园翠雨居3栋401房，该房是以林某2的名义租的，其与林福昌各住一个房。被抓当日，民警在客厅的一个角落搜出1个蓝色袋子，里面有一些手机号码资料和四五台手机；民警在其身上、房间内搜出一张中国邮政储蓄银行卡（是其老婆李春霞在老家开户的）及1台苹果6手机（号码132××××8998）。黄国华、黄某是其亲弟弟。其辨认出被告人黄国华、黄某、林福昌（绰号“阿炮”）。12.被告人林福昌的有罪供述及辨认笔录，证明其之前在老家赌钱欠了很多钱，跟黄国平到中山市三乡镇华丰花园翠雨居3栋401房。其使用黄国平给其的电话卡和1台红色杂牌手机拨打诈骗电话。黄国平平时用一个132的电话与其联系。其有2台电话，1台是其自己用的苹果6手机，银色，号码132××××7853，另1台是黄国平给其的，红色，号码171××××7407（经核对扣押清单，应为粉红色老人款手机，号码171××××7409），电话卡也是黄国平给的。现场查获的公民信息资料有约1千多张，还有一些银行卡，都是黄国平的。其辨认出被告人黄国平是同伙。其他证据：1.抓获经过，证明2017年4月26日10时许，中山市公安局东升分局裕安派出所民警根据信息研判、怀疑在中山市三乡镇金棕榈花园A203房租住的人员涉嫌电信诈骗，后在该房将黄盛雄、黄国华、李国雄、黄某、黄友英等人抓获。同日下午2时许，民警在三乡镇华丰花园翠雨居3栋401房抓获涉嫌诈骗的林福昌、黄国平。随后民警口头传唤上述人员到派出所调查。2.搜缴的诈骗对象手机号码及姓名、地址信息、办案说明在案，其中华丰花园翠雨居3栋401房缴获公民信息6578条，三乡镇金棕榈花园A203房缴获公民信息2231条。3.身份证明材料，证明被告人黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英的身份情况。4.茂名市公安局电白分局麻岗派出所证明及广东乐昌监狱假释证明书，证明被告人黄友英于2007年8月因抢劫罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年；2009年3月3日被假释，假释考验期2009年3月3日至2010年5月20日；2016年7月1日因赌博被电白公安分局抓获。5.所扣押的银行卡近一年的交易记录，证明除其中3张银行卡近一年中无交易记录，其余15张银行卡均有频繁的大额交易记录，均在千元以上。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人黄国华、黄盛雄、李国雄、黄友英及其辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下：1.认定203房与401房两个窝点为共同犯罪问题，经查，二个窝点缴获的手机中，只有1台手机存在使用过另一窝点手机号码的情况，没有其他证据证明二个窝点的被告人有共同通谋、相互配合实施诈骗犯罪的事实，故认定二个窝点的被告人为共犯证据不充分。2.203房内四名被告人是否共犯的问题，经查，在203房内的被告人在此共同生活，均采用相同方式实施诈骗，被告人使用的手机有混用的情况，四名被告人均清楚同案人以相同的方式实施诈骗，均有共同诈骗的犯意，应认定四人为共同犯罪。3.拨打诈骗电话次数问题，因为203房与401房为不同犯罪团伙，故二个窝点拨打的电话数应当分开计算；被告人应对共同窝点、按其参与的时间对应的拨打电话总数负责；以实际统计的拨打电话数为准。4.对被告人主观恶性不大、初犯、偶犯的问题，经查，被告人结伙向不特定人拨打诈骗电话，且达到法律规定的其他特别严重情节、其他严重情节，对社会造成影响坏，且被告人持续、有预谋实施犯罪，不属于初犯、偶犯。5.自愿认罪问题，经查，被告人在庭审时虽然表示认罪，但均不同程度地作避重就轻供述，未达到法律如实供述的要求，不能就此要求从轻处罚。6.是否长期实施电信诈骗问题，现有证据只能证明203房被告人从事诈骗时间只有1个半月，不属于长期犯罪。7.被告人诈骗犯罪未遂、黄国华已赔偿被害人刘某13000元、李国雄作案时间8天、被告人无前科的辩护意见经查属实。对被告人黄国平、林福昌及其辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下：1.对指控被告人林福昌诈骗曾某、司某1的事实，现有证据证明曾某、司某1分别于2017年1月、2月被诈骗，对方电话是被林福昌所持电话中曾使用过与二人联系的电话卡，没有其他证据证明林福昌与二人有联系，而林福昌从2017年4月7日开始诈骗，故认定林福昌诈骗曾某、司某1的证据不充分。2.二被告人在共同诈骗中的作用问题，经查，黄国平只是交代与林福昌一起实施电信诈骗，否认其纠集林福昌，而二人共同在401房窝点实施诈骗，二人在诈骗活动中均起积极作用，不应区分二人的主、从犯地位。3.拨打诈骗电话次数问题，答辩理由如上，不再赘述。4.二被告人是共同犯罪，手机上是否有DNA混合，不影响他们共同拨打诈骗电话的情节。5.对黄国平当庭认罪的情况，经查，黄国平归案后一直否认实施诈骗犯罪，在庭审时避重就轻，未达到法律规定如实供述的要求，不能从轻处罚。6.二被告人诈骗未遂的意见经查属实。本院认为，被告人黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英无视国家法律，以非法占有为目的，分别结伙诈骗他人财物，其中黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌有其他特别严重情节，李国雄、黄友英有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；供犯罪所用的财物，依法予以没收。黄国华、黄盛雄在与李国雄、黄友英的共同诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；李国雄、黄友英在与黄国华、黄盛雄的共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英诈骗犯罪未遂，均应当减轻处罚。黄国华赔偿被害人经济损失，得到谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控黄国华、黄盛雄、黄国平、林福昌、李国雄、黄友英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人及辩护人提出的辩护意见，答辩如上，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人黄国华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2021年12月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄盛雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2021年10月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄国平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2021年2月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人林福昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2020年10月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人李国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2019年2月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人黄友英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年10月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、缴获的作案工具，即在被告人黄国华处扣押的粉色老人款手机1台（机身有JDODO字样）、电话卡1张（17153385761）；在被告人黄盛雄处扣押小纸片5张；在被告人黄友英处扣押的手机1台（灰色老人款手机，机身有NOKIA字样）；在203房缴获的纸条5张、手机4台（灰色老人款手机1台，号码13189254478，机身有NOKIA字样；蓝色老人款手机1台，号码17139397476，机身有NOKIA字样；蓝色老人款手机1台，机身有GUSUN字样；iPhone牌手机1台，号码13113942916、机身银色）；从被告人林福昌处扣押的手机2台（绿色老人款手机1台，号码18640568826；粉色JDODO老人手机1台，号码17154464908）、资料一叠、手机6台（橙色老人款手机1台，机身印有JDODO字样；黑色老人款手机1台，号码17086877148，机身印有JDODO字样；蓝色老人款手机1台，号码13760259487，机身有NOKIA字样；粉色老人款手机1台，号码17139397409，机身有GUSUN的字样；天蓝色老人款手机1台，号码13124118317，机身有GUSUN的字样；黑色老人款手机1台，机身有ANYCALL的字样），予以没收。（由扣押物品的中山市公安局东升分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  陈明玉人民陪审员  梁素轼二〇一八年七月十日书 记 员  彭素芳卜璐