陕西省麟游县人民法院刑 事 判 决 书(2015)麟刑初字第00019号公诉机关麟游县人民检察院。被告人刘某某，男。2011年9月18日因犯诈骗罪被湖北省利川市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元，2012年10月4日刑满释放。2015年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被甘肃省漳县公安局抓获，同日被甘肃省灵台县公安局刑事拘留，2015年6月12日被麟游县公安局依法逮捕。现羁押于麟游县看守所。辩护人袁志峰，陕西金麒麟律师事务所律师。麟游县人民检察院以麟检公诉刑诉（2015）12号起诉书指控被告人刘某某涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。麟游县人民检察院指派检察员田文渊出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人袁志峰到庭参加诉讼。现已审理终结。麟游县人民检察院指控，2015年4月14日，被告人刘某某携带一尊假“金佛”流窜至麟游县酒房镇花花庙村伺机作案，见受害李某某单身一人在田间干活，被告人刘某某以上山“挖宝”为由将李某某诓骗至花花庙村后山，随机选择一处地方并指挥李某某进行挖掘，后趁其不注意将事先携带的假“金佛”放置在李某某挖掘的土坑内，假装挖到“金佛”，后将假“金佛”抵押给李某某并以支付高额感谢费为诱饵，编造出车祸等理由，要求李某某先汇款解围，李某某在酒房镇通过陕西信合分两次汇去人民币38000元，刘某某收到汇款后便不再与受害李某某联系。被告人的行为涉嫌犯诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。被告人在刑满释放后五年内又犯罪，属于累犯，具有法定从重处罚情节，建议对被告人判处二年以上三年以下有期徒刑并处罚金。检察机关提供了相应的证据。被告人刘某某对起诉书指控的犯罪事实无异议且当庭自愿认罪。辩护人的辩护意见为：被告人刘某某自愿认罪、全部退回赃款并取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明，2015年4月14日，被告人刘某某携带一尊假“金佛”从原籍流窜至麟游县酒房镇花花庙村伺机作案，见被害李某某单身一人在田间劳动，遂上前搭话，谎称其系福建人，名叫“中小平”，其祖父在国民党服兵役期间曾在这一带埋下宝贝，如果能找到宝贝将重谢被害人，取得被害人信任后，刘某某即带被害人上山“挖宝”，并将一带有遥控装置的门铃交给被害人谎称为“探宝器”，将被害李某某骗至花花庙村后山，随机选择一处地方并按响遥控器，谎称宝贝就在该处并指挥被害李某某挖掘，趁被害人不注意将其事先携带的假“金佛”放置在被害人挖掘的土坑内，假装挖到“金佛”。从山上下来后，被告人以给被害人支付感谢费需要回家取钱为由将假“金佛”抵押给被害李某某并逃离现场前往甘肃省灵台县，因未找到作案目标，2015年4月15日被告人窜至陕西省凤县，4月17日晚给被害人打电话谎称其在湖北发生车祸等理由，要求被害李某某借给其3万元赔偿对方，被害人信以为真，于4月18日上午在麟游县酒房信用社向刘某某准备好的银行卡上汇去人民币30000元，当日晚上，被告人又以需要赔偿对方的三轮车为由要求被害人再汇10000元，被害人即于4月19日在麟游县酒房信用社又向该银行卡汇去人民币8000元。被告人刘某某收到汇款后便逃回家中不再与被害人联系。作案时使用的银行卡、身份证、电话卡、门铃均被丢弃，所得赃款部分被挥霍。案发后，公安机关从被告人亲属处扣押现金38000元并发还被害人。被害人对被告人的行为予以谅解。上述事实，有检察机关及辩护人提交，并经法庭质证、认定的下列证据证实：1、麟游县公安局两亭派出所《受案登记表》、麟游县公安局《立案决定书》。证实被害李某某于2015年5月2日12时22分到麟游县公安局两亭镇派出所报案，麟游县公安局于2015年5月5日决定立案侦查。2、抓获经过。证实2015年5月9日11时许，甘肃省漳县公安局城关派出所在甘肃省漳县武阳镇武阳路富康大酒店将被告人刘某某抓获的事实。3、灵台县公安局拘留证、麟游县公安局逮捕证。证实被告人于2015年5月9日被甘肃省灵台县公安局刑事拘留，同年6月12日被麟游县公安局依法逮捕的事实。4、甘肃省灵台县公安局灵公（刑）移字（2015）1号《移送案件通知书》。证实甘肃省灵台县公安局于2015年6月4日将刘某某涉嫌诈骗一案移送至陕西省麟游县公安局管辖的事实。5、瑞金市公安局云石山派出所《常住人口信息》。证实了被告人刘某某的身份信息。6、瑞金市公安局云石山派出所《前科证明》、湖北省利川市人民法院（2011）鄂利川刑初字第00127号刑事判决书、湖北省恩施监狱《刑满释放人员通知书》。证实被告人刘某某因犯诈骗罪被判刑，2012年10月4日刑满释放的事实。7、被害李某某陈述。其证实被告人刘某某对其实施诈骗的时间、地点和经过以及他分二次通过麟游县酒房信用社向被告人所提供的银行卡汇款38000元的事实。8、证人万某某（系被害人之妻）证言。其证实一个叫“中小平”的人给她丈夫打电话，她丈夫转叫她接电话。9、证人郭某某证言。证实今年4月初，他和宋某某某、刘某某一起商量出去骗人，三人来到甘肃省灵台县，在灵台县新开镇的四沟，以寻宝为由取得一老年人信任后，骗取该老年人41000元。刘某某和宋某某某他们俩个不知道骗取该老年人41000元，他们三个人住在一起，但各人干各人的。10、证人宋某某某证言。证实他和刘某某、郭某某三个人于今年4月一起商量利用挖宝骗钱的方式到甘肃骗钱，其证实谝钱的方法、手段、行走路线等与刘某某、郭某某说的一致，在甘肃他没有骗成钱，他们也说没有做成，我们三个人各干各的。11、被告人的供述与辩解。其供述：2015年4月中旬的一天，大概中午12点左右，在获得被害人的信任后，他们沿小路向村子西面的山上走了大概有四五十分钟左右，便按响“探宝器”，进行挖掘，趁被害人不注意，将事先准备好的“金佛”放到挖的土坑里，装作从土坑里挖出了宝贝，为了表示感谢，最终商定给被害人三十万，便把挖到的“宝贝”交给被害人保管，并承诺说过几天拿钱来赎回。过了几天，其在凤县给被害人打电话，以发生车祸为由，分两次骗取被害人38000元。12、被害李某某的辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。证实被害李某某于2015年6月5日在麟游县公安局两亭派出所辨认出对其实施诈骗的人就是被告人刘某某。13、被告人刘某某辨认笔录及现场照片。证实麟游县酒房镇花花庙村台子组寺山乱渠疙瘩是实施诈骗时的作案现场。凤县双石铺镇新建路信合营业部门口ATM自动取款机和凤县双石铺镇新建路中国农业银行营业部门口ATM自动取款机是其取款的场所。14、“金佛”一尊及照片一张。证实被告人实施诈骗时所使用的作案工具。15、麟游县农村信用合作联社酒房信用社存款凭证及收费凭证。证实：2015年4月18日在麟游县农村信用合作联社酒房信用社，给户名为袁华林，帐号为6228930001018426852汇款30000元；2015年4月19日在麟游县农村信用合作联社酒房信用社，给户名为袁华林，帐号为6228930001018426852汇款8000元。16、灵台县公安局扣押清单及麟游县公安局发还物品清单。证实2015年6月3日灵台县公安局扣押被告人亲属刘某庆人民币38000元，麟游县公安局于6月8日发还被害李某某现金38000元。17、谅解书。证实被害李某某对被告人刘某某的行为予以谅解并建议酌情从轻处罚的事实。以上证据来源合法，内容真实可信，并且相互关联，证据确实、充分，足以定案。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人现金38000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。麟游县人民检察院指控被告人刘某某所犯罪名成立。被告人刘某某在本案审理过程中，能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后不满五年又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，依法应从重处罚。其诈骗对象为老年人，应依法从严惩处。在案发后，被告人亲属代被告人赔偿了被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款（四）项之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一五年五月九日起至二Ｏ一七年四月八日止。罚金已缴纳）。二、作案工具“金佛”一尊，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  杨剑虹二〇一五年八月二十四日书记员  郭 亮