黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0202刑初99号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人刘德民，男，1978年1月6日出生于黑龙江省泰来县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年10月12日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人杨凤义，黑龙江杨凤义律师事务所律师。被告人陈亮，男，1984年10月25日出生于黑龙江省泰来县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省泰来县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人郭会田，黑龙江夙生律师事务所律师。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2018）68号起诉书指控被告人刘德民、陈亮犯诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后，依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人刘德民、陈亮、辩护人杨凤义、郭会田到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2013年5月8日，被告人刘德民伙同王某、于某、李某2以借款为名义，使用伪造的土地证、房产证、证明等材料，并由被告人陈亮冒充平洋村村长邵某做担保人的方式，在齐齐哈尔市龙沙区“天柱茶行”内，诈骗被害人岳某人民币289000.00元，案发前归还被害人人民币6000.00元。2013年7月13日，刘德民伙同李某1和在齐齐哈尔市建华区佳鑫房产公司内，以借款的名义，使用伪造房产证、土地使用证明等物品诈骗岳某人民币50000.00元。经侦查，刘德民于2017年10月12日在大庆市被公安机关抓获；陈亮于同年11月29日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据证实上述指控事实，认为被告人刘德民、陈亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处刘德民有期徒刑四年至六年，并处罚金，判处陈亮有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人刘德民辩称，我没有伙同陈亮诈骗，当时被李某2蒙骗了，我只拿走8.2万元，不应是主犯；李某1和借钱时，我只是证明人。其辩护人认为，法院对王某、于某诈骗数额是以各自诈骗的数额认定，刘德民自认诈骗数额是8.2万元；李某1和的借款协议书中担保人一栏没有刘德民的签字，他不是保人，不应对李某1和诈骗的5万元负责；刘德民与陈亮没有共谋或协商诈骗事宜，不应为共犯；是高某、李某2提供的虚假手续，刘德民不应是主犯；刘德民认罪悔罪，愿意在力所能及的情况下退赃，希望判处缓刑。陈亮对检察机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为，陈亮当时是应村民请求，为尽快拿到借款，假借村长名义签字担保，不知道六村民借款不还，主观上不存在诈骗的故意，客观上也没有得到诈骗款，其假借村长名义担保虽然违法，但不能追究刑事责任；退一步讲，陈亮即使构成诈骗罪，也应考虑其是初犯、从犯，认罪悔罪，希望减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年5月8日，被告人刘德民伙同王某、于某（均已判决）、李某2（另案处理）等人以借款的名义，使用伪造的土地证、房产证、证明等虚假材料，并由被告人陈亮冒充平洋村村长邵某做担保人的方式，在齐齐哈尔市龙沙区“天柱茶行”内，向被害人岳某借款人民币500000.00元，刘德民在100000.00元的借款协议签字，王某、于某、李某2、杨某、袁某1分别在80000.00元的借款协议上签字。同时，刘德民、王某、于某、李某2、杨某、袁某1共同在500000.00元的借据上签字。扣除利息后，刘德民等人实际取走425000.00元。随后，陈亮以借款的名义向李某2索取7000.00元。2014年初，于某归还岳某6000.00元。审理中，被告人陈亮亲属退赔7000.00元给被害人岳某。2013年7月13日，刘德民伙同李某1和（已判决）在齐齐哈尔市建华区佳鑫房产公司内，以借款的名义，使用伪造房产证、土地使用证明等材料，骗取被害人岳某人民币50000.00元。综上，被告人刘德民二次参与诈骗共计333000.00元，被告人陈亮参与一次诈骗人民币283000.00元。经侦查，刘德民于2017年10月12日在大庆市、陈亮于同年11月29日在齐齐哈尔市分别被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人刘德民、陈亮的自然情况。2.抓获、破案经过，证实被告人刘德民、陈亮是被公安机关抓获到案。3.刑事判决书，证实王某、于某、李某1和分别伙同刘德民诈骗被害人岳某钱财被判刑的情况。4.借款协议书、借据，证实被告人刘德民分别在50万、10万的借款人处签名；担保人处签名均为邵伍成。5.泰来县平洋镇东胜村村委会证明,证实自2012年3月至2013年12月，该村从未给李某1和出过任何证明。6.平洋镇人民政府村镇建设管理办公室证明,证实该单位从未给李某1和出过任何证明。7.建华公安分局刑警大队情况说明,证实杨某集体土地建设用地使用证、袁某1房屋所有权证为真。（二）证人证言1.证人王某证言证实，用假的房产证、土地证等手续在贷款公司诈骗贷款是刘德民提出来的，我只负责签字和领钱的时候去现场，联保的还有李某2、袁某1、于某、杨某，刘德民贷款10万元，其余5户每家8万元，我在总价50万元和个人8万元的借款协议上签字，贷款公司就给了41万元，扣了三个月利息9万元，以后刘德民给我2.9万元，说贷款时请人吃饭、烧油没少花钱，每户扣1000.00元，我知道借款时所使用的手续是伪造的。2.证人于某证言证实，2013年5月，刘德民找到我说一起去贷款，手续方面的事由他管，我知道贷款的手续是假的。我和李某2、袁某1、王某、杨某各贷款8万元，刘德民分给我3万元，我还了三次利息，二次给刘德民，最后一次6000元直接还给贷款公司。3.证人杨某证言，证实2013年5月，刘德民和李某2找到我说要以惠民农机合作社名义找五户联保，到市里一家贷款公司贷款，三分利息，手续由刘德民弄，除集体土地建设用地使用证是真的，其他手续都是假的，我和李某2、袁某1、王某、于某各贷款8万元，到我手是4万元（实际是32800元，按6分扣了三个月利息），贷款到期后，我将钱还给刘德民。4.证人袁某1证言证实，我通过王某认识刘德民，2013年5月下旬的一天，我与刘德民、李某2、王某、于某、杨某到齐市，每个人签字、按手印，除刘德民外每个人借款8万元，我用房照作抵押，刘德民整的假的“房屋没有抵押、担保”的证明文件，借款时分别给每个人拿着钱照相，钱都让刘德民拿走了，当时刘德民给我1万元，回家后三、四天，刘德民又给我2万元，以后我还不上贷款就躲出去了。5.证人李某1和证言证实，2012年，我和刘德民在泰来县东胜村是邻居，我们合建农机合作社，因建厂房缺资金，刘德民提出弄点钱，用我的房照信息作假房照到个人手中高息抵押借款，我同意了。2013年7月左右，假房照和假的土地所有证明都是刘德民联系做的，被骗的人也是刘德民联系的，做了三套假手续，抵押借了三次钱，其他二次都还上了，只有借岳某的5万元没还，这钱让刘德民拿走了，他说到哈尔滨办事用。6.证人刘某1证言证实，我与岳某是好朋友，帮助运作整个贷款过程，岳某被骗后，我帮着找刘德民、王某、于某等人，2014年过年那段时间，于某通过平洋镇平洋村书记高某给我汇过6000.00元钱，没有收到陈亮的7000.00元还款。7.证人邵某证言证实，我是平洋镇平洋村村委会主任。刘德民等人贷款协议上的签字不是我签的字。（三）被害人陈述被害人岳某陈述，2013年3、4月份，李某2、袁某1、王某、于某、杨某通过刘德民找到我，要办农机合作社向我借钱，5月在天柱茶行签协议，刘德民借款10万元，其他五人各借款8万元，贷款时我收取5分利，刘德民扣除利息1.5万元，其他五人各扣除利息1.2万元，分别以房屋所有权证、集体土地建设用地使用证和三份证明作为抵押，六户互为保人，他们的村长邵某也是保人，2014年过年前后，于某通过高某向我汇款利息6000.00元。后来知道抵押手续及村长都是假的，这几个人也找不到了。2013年7月13日，李某1和通过刘德民用泰来县平洋镇东胜村村民委员会的两份证明、泰来县平洋镇人民政府村镇建设管理办公室的一份证明及伪造的房产证作抵押，向我借款人民币5万元。借款到期后，联系不到李某1和、刘德民，到村里和房管处去核实，发现证明和房产证都是假的。（四）被告人供述1.被告人刘德民供述，2013年我要整合作社建厂房，资金跟不上，高某欠我钱，要帮我弄点钱，他给我找来五个人，我们七个人在高某家商量用假房照和土地未被抵押的证明借款50万元，我得10万元，他们五个一人8万元。过了两天，高某领着刘某1和岳姓男子来看我的房子，高某让我开几张能证实我有这个房子和土地的证明，我手里有盖了村委会公章的空白纸，把材料给了高某。过了两三天，高某让我上市里，我开车拉着我妻子、李某2、袁某1和他妻子、王某、高某、于某、杨某和他妻子、陈亮到市里一个茶馆，我们六个就签了借款协议，陈亮扮演平洋村村长，在担保人处签的邵某的名字。除去利息我得到8.2万元，我跟其他五个人一人要了二千元钱招待费。同年7月份，李某1和做了个伪造房照，用它抵押，让我领他找刘某1借了5万元钱，我做的担保人，李某1和这笔钱给我买原料了。2.被告人陈亮供述，2013年6、7月份的一天，李某2找我，说他们要借钱，让我在担保人上签邵某（平洋村村长）的名字，我答应他了。当天李某2、刘德民夫妻、于某、袁某1、王某、杨某夫妻、刘某2我们开车到龙沙区二厂附近的一个茶庄，他们进屋谈借款的事，我和刘某2在车里等了大约二个小时，中间李某2出来二次，叮嘱我“一会签邵某的名”，以后我到屋里，看协议内容大概是使用房屋和土地抵押借款，听说他们六家一共借款50万元，我按照要求在那些地方签邵某的名字，并用右手食指按指纹，签了很多材料。等回来之后我感觉这个事做的不对，这个事是刘德民牵头，这些人都听他的，就给刘德民打电话但没打通，又给李某2打电话，跟他二次借了7000.00元钱。（五）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2014）3号文件检验鉴定书证实，岳某提供《证明》检材上的“泰来县平洋镇人民政府村镇建设管理办公室”、“泰来县平洋镇东胜村村民管理委员会”的印文与样本上的印文不是同一印章盖印。2.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2014）63号文件检验鉴定书证实，岳某提供的房屋所有权人分别为刘德民、李某2、王某、于某的《房屋所有权证》上的印文是喷墨打印机打印形成，与样本上“泰来县平洋镇人民政府村镇建设管理办公室”印文不是同一印章盖印。3.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2014）85号文件检验鉴定书证实，《借款协议书》上担保人处“邵伍成”签名字迹与新江路派出所提供的邵某书写字迹上“邵某”签名字迹不是同一人所写。4.齐齐哈尔市公安局刑事技术支队（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2014）87号文件检验鉴定书证实，建华公安局刑侦大队提供的《借款协议书》、《土地转包合同》、《借据》、《证明》上的“邵伍成”字迹与陈亮书写的“邵某”字迹是一人所写。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为：被告人刘德民、陈亮以非法占有为目的，以虚假的材料做抵押、假冒他人名义进行担保，骗取被害人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于刘德民、陈亮伙同王某等人诈骗的犯罪数额问题，当时刘德民等人向岳某借款共计人民币500000.00元，扣除利息实际取走425000.00元，因其中有二人的抵押材料真实，检察机关已做出合理的扣除，指控其犯罪数额为289000.00元较为客观，此外，案发前归还的6000.00元，也应在犯罪数额中扣除，故该起犯罪数额为283000.00元。关于刘德民伙同李某1和诈骗50000.00元的犯罪事实，有其同案李某1和的供述、被害人岳某的陈述证实，与刘德民在公安机关的供述相互印证，应予认定。刘德民、陈亮骗取他人财物数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中，刘德民提供虚假的抵押材料，组织其他人以借款的名义进行诈骗，为主犯，应对全部犯罪承担责任；陈亮受人指使冒充村长作担保人，只得到少量赃款，起次要和辅助作用，应为从犯，结合其犯罪情节较轻，已返回所得赃款，可以比照主犯减轻处罚。对刘德民及其辩护人关于犯罪数额为82000.00元、从犯的观点不予采纳；对陈亮辩护人从犯及减轻处罚的观点予以采纳。刘德民虽然对犯罪数额有异议，但其当庭自愿认罪，可以从轻处罚；陈亮如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘德民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2023年10月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2018年11月29日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、对被告人刘德民、陈亮违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王亚明人民陪审员  王守泉人民陪审员  王一蕾二〇一八年七月三十日书 记 员  张 琬本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。