江苏省南京市秦淮区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0104刑初315号 公诉机关南京市秦淮区人民检察院。 被告人徐永龙，男，1988年12月17日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人秦明顺，南京市秦淮区法律援助中心律师。 被告人黄健，男，1987年3月21日出生，无业，住所地南京市江宁区。2015年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，罚金人民币一千元，2015年11月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。 辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。 被告人崔某，女，1986年4月14日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人樊荣荣，南京市秦淮区法律援助中心律师。 被告人王某甲，女，1986年11月21日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人陈晓，南京市秦淮区法律援助中心律师。 被告人薛某，女，1991年10月26日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人张军，江苏维世德律师事务所律师。 被告人高某，女，1992年1月12日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人马存友，河北杜新月律师事务所律师。 被告人荆某，女，1990年10月15日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人赵耀，江苏法臻律师事务所律师。 被告人王某乙，女，1990年3月22日出生，无业，住所地南京市秦淮区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人李权威，江苏名俱扬律师事务所律师。 被告人郑某，女，1986年11月4日出生，无业，住所地南京市栖霞区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被刑事拘留，2018年1月6日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人倪龙梅、余佳，北京市高朋（南京）律师事务所律师。 南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉（2018）338号起诉书指控被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某犯诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员田英出庭支持公诉，被告人徐永龙及其辩护人秦明顺、被告人黄健及其辩护人刘晨露、被告人崔某及其辩护人樊荣荣、被告人王某甲及其辩护人陈晓、被告人薛某及其辩护人张军、被告人高某及其辩护人马存友、被告人荆某及其辩护人赵耀、被告人王某乙及其辩护人李权威、被告人郑某及其辩护人倪龙梅、余佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市秦淮区人民检察院指控，2017年9月以来，被告人徐永龙、黄健等人为获取非法利益，经事先预谋共同合作，以张某乙（另案处理）经营的南京市秦淮区王府大街41号星愿环球美食餐厅、柳平（另案处理）经营的南京市秦淮区石鼓路49号美食城六楼蓝湾咖啡店等餐厅为作案地点，并在网上招募“键盘”，以男性为目标，由“键盘”在网上冒充女子通过微信、陌陌等软件联系被害人假装交友，与被害人在作案地点附近见面约会，由徐平伟（另案处理）作为“传号”，将“键盘”提供的被害人信息分配给团队“酒托女”，由被告人黄健、徐永龙召集的崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某作为“酒托女”出面与被害人见面，将被害人带至上述餐厅，徐晓辉（另案处理）、张某甲（另案处理）作为餐厅服务员、保安，配合酒托女在店内点餐、结账及处理纠纷，通过在店内进行高额消费让被害人支付钱款，进行诈骗，诈骗所得利润由团队和店方共同分成。截止案发，被告人徐永龙、黄健参与诈骗作案三十五起，诈骗数额人民币227991元，被告人崔某诈骗作案两起，诈骗数额人民币33438元，被告人王某甲参与诈骗作案七起，诈骗数额人民币28839元，被告人薛某参与诈骗作案四起，诈骗数额人民币34122元，被告人高某参与诈骗作案四起，诈骗数额人民币33524元，被告人荆某参与诈骗作案七起，诈骗数额人民币30388元，被告人王某乙参与诈骗作案二起，诈骗数额人民币37296元，被告人郑某参与诈骗作案九起，诈骗数额人民币30384元。 为证实上述指控，公诉机关提交了被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某的供述和辩解、被害人卢某甲、顾某、谢某、吴某、杨某、方某、李某甲等人的陈述、证人王某丙、王某丁、张某甲、张某乙的证言、扣押清单、POS签购单、转账记录、通话记录、QQ聊天记录、刑事摄影照片、搜查笔录、电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人徐永龙、黄健以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，被告人崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究九名被告人的刑事责任。被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某分别共同实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人黄健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人徐永龙对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人徐永龙系坦白，可以从轻处罚；2、本案的其他被告人已经赔偿了被害人的经济损失，对其可以酌情从轻处罚。 被告人黄健对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人黄健应认定为从犯；2、积极赔偿被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、认罪、悔罪表现较好，可以从轻处罚。 被告人崔某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人崔某认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、系初犯、偶犯，建议对其宣告缓刑。 被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人王某甲认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、系初犯、偶犯，建议对其宣告缓刑。 被告人薛某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人薛某认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、系从犯、初犯、偶犯，建议对其宣告缓刑。 被告人高某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人高某认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失且已取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；3、系从犯、初犯，建议对其宣告缓刑。 被告人荆某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人荆某认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、在共同犯罪中处于被控制被管理的地位，仅仅起到辅助作用，可以酌情从轻处罚；4、认罪、悔罪态度较好，建议对其宣告缓刑。 被告人王某乙对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人王某乙认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、认罪、悔罪态度较好，建议对其宣告缓刑。 被告人郑某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议。其辩护人认为，1、被告人郑某认罪态度较好，可以从轻处罚；2、积极退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚；3、系从犯、认罪、悔罪态度较好，主观恶性较小，社会危害性不大，建议对其宣告缓刑。 经审理查明，2017年9月以来，被告人徐永龙、黄健等人为获取非法利益，经事先预谋共同合作，以张某乙（另案处理）经营的南京市秦淮区王府大街41号星愿环球美食餐厅、柳平（另案处理）经营的南京市秦淮区石鼓路49号美食城六楼蓝湾咖啡店等餐厅为作案地点，并在网上招募“键盘”，以男性为目标，由“键盘”在网上冒充女子通过微信、陌陌等软件联系被害人假装交友，与被害人在作案地点附近见面约会，由徐平伟（另案处理）作为“传号”，将“键盘”提供的被害人信息分配给团队“酒托女”，由被告人黄健、徐永龙召集的崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某作为“酒托女”出面与被害人见面，将被害人带至上述餐厅，徐晓辉（另案处理）、张某甲（另案处理）作为餐厅服务员、保安，配合酒托女在店内点餐、结账及处理纠纷，通过在店内进行高额消费让被害人支付钱款，进行诈骗，诈骗所得利润由团队和店方共同分成。截止案发，被告人徐永龙、黄健参与诈骗作案三十五起，诈骗数额人民币227991元，被告人崔某诈骗作案两起，诈骗数额人民币33438元，被告人王某甲参与诈骗作案七起，诈骗数额人民币28839元，被告人薛某参与诈骗作案四起，诈骗数额人民币34122元，被告人高某参与诈骗作案四起，诈骗数额人民币33524元，被告人荆某参与诈骗作案七起，诈骗数额人民币30388元，被告人王某乙参与诈骗作案二起，诈骗数额人民币37296元，被告人郑某参与诈骗作案九起，诈骗数额人民币30384元。具体犯罪事实如下： 一、2017年9月15日，被告人王某乙在南京市秦淮区户部街长发银座美味瑞拉餐厅，采取上述手段骗取被害人方某人民币17534元。 二、2017年9月20日，被告人荆某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人朱某人民币1014元。 三、2017年9月25日，被告人薛某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人张某丙人民币11502元。 四、2017年10月2日，被告人郑某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人孔某人民币3070元。 五、2017年10月4日，被告人郑某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人马某人民币3468元。后因被害人马某发现被骗，退赔人民币1500元。 六、2017年10月4日，被告人高某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人万某人民币4344元。 七、2017年11月4日，被告人荆某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人刘某甲人民币3988元。 八、2017年10月9日，被告人薛某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人王某戊人民币5280元。 九、2017年11月1日，被告人王某甲在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人卢某乙人民币5344元。 十、2017年11月3日，被告人高某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人张某丁人民币11116元。 十一、2017年11月7日，被告人郑某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人王某己人民币1960元。 十二、2017年11月10日，被告人王某甲在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人燕某人民币5376元。 十三、2017年11月14日，被告人荆某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人计某人民币3128元。 十四、2017年11月15日，被告人薛某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人戴某人民币8172元。 十五、2017年11月16日，被告人荆某在上述星愿环球美食餐厅，采取上述手段骗取被害人岳某人民币9420元。 十六、2017年11月17日，被告人高某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人李某乙人民币11856元。 十七、2017年11月17日，被告人郑某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人赵某人民币3588元。 十八、2017年11月18日，被告人崔某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人卢某甲人民币22528元。 十九、2017年11月18日，被告人王某甲在上述蓝湾咖啡点，采取上述手段骗取被害人顾某人民币1910元。后因被害人顾某发现被骗，退赔人民币1100元。 二十、2017年11月18日，被告人郑某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人王某庚人民币2328元。 二十一、2017年11月18日，被告人郑某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人李某甲人民币5606元。 二十二、2017年11月19日，被告人崔某在述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人刘某乙人民币10910元。 二十三、2017年11月19日，被告人郑某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人查某人民币2008元。后因被害人查某发现被骗，退赔人民币800元。 二十四、2017年11月19日，被告人郑某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人李某丙人民币8248元。 二十五、2017年11月20日，被告人荆某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人雷某人民币3102元。 二十六、2017年11月20日，被告人王某甲在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人孙某人民币7150元。后因被害人孙某发现被骗，退赔人民币2000元。 二十七、2017年11月20日，被告人薛某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人谢某人民币9168元。 二十八、2017年11月21日，被告人荆某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人杨某人民币2828元。 二十九、2017年11月22日，被告人高某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人吴某人民币6208元。 三十、2017年11月22日，被告人荆某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人周新军人民币6908元。 三十一、2017年11月23日，被告人王某甲在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人黄某人民币3200元。 三十二、2017年11月23日，被告人王某甲在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人朱应兵人民币7049元。 三十三、2017年11月24日，被告人王某甲在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人董某人民币1910元。 三十四、2017年11月25日，被告人郑某在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人菅福才人民币2408元。 三十五、2017年11月26日，被告人王某乙在上述蓝湾咖啡店，采取上述手段骗取被害人范某人民币19762元。 2017年11月29日，被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某先后被抓获归案，后均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人高某的家属代为退赔被害人张某丁、万某、吴某、李某乙的全部经济损失并取得谅解。被告人郑某的家属代为退赔被害人孔某、马某、王某己、赵某、王某庚、李某甲、查某、菅福才的全部经济损失并取得谅解。本院审理期间，被告人黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙共同退出剩余违法所得人民币172331元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某的供述；2、被害人卢某甲、顾某、谢某、吴某、杨某、方某、李某甲等人的陈述；3、证人王某丙、王某丁、张某甲、张某乙的证言；4、扣押清单；5、电子证据勘验检查笔录；6、QQ聊天记录；7、转账记录；8、对账单；9、微信截图；10、辨认笔录；10、前科材料；11、户籍资料；12、抓获经过。 关于被告人黄健、薛某、高某、荆某、郑某的辩护人提出的上述被告人系从犯的相关辩护意见，经查，被告人黄健参与预谋并组织实施本案的全部诈骗犯罪行为、被告人薛某、高某、荆某、郑某在共同犯罪中具体实施了与被害人见面并骗取钱款的犯罪行为，上述被告人在共同犯罪中行为积极，并非起次要、辅助作用，均不应认定为从犯，对辩护人提出的相关辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人徐永龙、黄健以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，被告人崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，九名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处，南京市秦淮区人民检察院指控被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某分别共同实施诈骗的犯罪行为，系共同犯罪。被告人黄健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人徐永龙、黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某归案后积极退赃，且被告人高某、郑某取得了被害人的谅解，对被告人黄健、崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某可以酌情从轻处罚。对上述被告人的辩护人提出的相关从轻处罚的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人崔某、王某甲、薛某、高某、荆某、王某乙、郑某的犯罪事实和情节，决定对七名被告人宣告缓刑，对上述被告人的辩护人提出的相关辩护意见，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人徐永龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2022年5月29日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2021年8月29日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人荆某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、扣押在案的人民币172331元，发还给被害人方某17534元、朱某1014元、张某11502元、刘某3988元、王某5280元、卢某5344元、燕某5376元、计某3128元、戴某8172元、岳某9420元、卢某乙22528元、顾某810元、刘某10910元、李某8248元、雷某3102元、孙某5150元、谢某9168元、杨某2828元、周某6908元、黄某3200元、朱某7049元、董某1910元、范某19762元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘娟 人民陪审员  郭进 人民陪审员  洪滨 二〇一八年七月十二日 见习书记员  徐蝶