四川省江油市人民法院 民 事 裁 定 书 (2018)川0781民初1755号 原告:何建芳，女，生于1976年8月7日，汉族，初中文化，重庆市渝北区人，现住重庆市渝北区。 委托诉讼代理人：谭清明，李国强，重庆伟豪（两江新区）律师事务所律师。 被告：江油市国土资源局，统一社会信用代码11510681008442591W，住所地四川省江油市新华干道南段。 法定代表人：范文新，局长。 委托诉讼代理人：吴彬，四川博思律师事务所律师。 被告：江油市农村信用合作联社，统一社会信用代码91510781709183406E,住所地四川省江油市中坝镇太华路南段120号。 法定代表人：伍家荣，理事长。 委托诉讼代理人：任斌，四川天府风律师事务所律师。 原告何建芳诉被告江油市国土资源局、江油市农村信用合作联社建设用地使用权出让合同纠纷一案，于2018年4月19日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用简易程序由审判员周晓龙独任审理。2018年5月24日，本院在第七审判庭公开开庭审理了本案，原告何建芳的委托诉讼代理人谭清明、被告江油市国土资源局的委托诉讼代理人吴彬、被告江油市农村信用合作联社的委托诉讼代理人任斌均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告诉称：2013年，原告何建芳到江油市进行项目投资，为了竞拍项目用地，江油市国土资源局要求原告向江油市土地拍卖中心先行打入保证金。2013年8月7日，原告通过重庆渝北银座村镇银行股份有限公司向江油市土地拍卖中心在中国农业银行江油支行账户转入保证金300万元。在竞标过程中，何建芳未能竞拍中标。按照招标文件的规定，江油市国土资源局应将300万元保证金退还原告。当原告到江油市国土资源局退还保证金时，被告知已将保证金300万元转入原告在江油市农村信用合作联社的账户。由于原告从未到江油市农村信用合作联社开设账户，至今未收到江油市国土资源局退还的300万元保证金。 原告认为：江油市国土资源局应当向原告退还300万元保证金，并承担相应的资金占用费。被告江油市农村信用合作联社在有人冒用原告名义开设银行账户时，未尽到审查义务，从而导致原告损失，对此应当承担责任。为维护原告自身的合法权益，特向贵院提起诉讼，请求判令：1、被告江油市国土资源局向原告何建芳偿还保证金300万元；2、被告江油市国土资源局向原告何建芳支付资金占用期间的利息（从2013年12月23日起按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，至付清时止）；3、被告江油市农村信用合作联社对上述第1、2项诉讼请求承担连带责任；4、本案诉讼费由二被告共同承担。 被告江油市国土资源局辩称：本案属于原告以同一事实和理由重复起诉。原告于2014年7月8日以不当得利纠纷向绵阳市中级人民法院起诉，案号为（2014）绵民初字第171号。该案在审理过程中，因为涉嫌经济犯罪，绵阳市中级人民法院于2015年1月12日将该案移送江油市公安局并向当事人送达了通知书。在接到本案的应诉通知书之前，我们并未收到中院的任何法律文书证实该案已经撤诉或审理终结，原告又以同一事实和理由再次向法院提起诉讼，与法律相悖，请依法驳回起诉。 被告江油市农村信用合作联社辩称：本案涉及一案两诉，应当驳回原告的起诉。刚才江油市国土资源局的答辩中称，原告何建芳与王**合作竞买土地，原告2013年8月7日向江油市国土资源局转款300万元，而江油市国土资源局的土地拍卖公告发布时间是2013年的12月，本案原告涉嫌恶意串通损害国家利益，涉嫌串通投标罪，应移送公安机关进行侦查，保证金应当没收。原告对江油市信用联社的起诉没有任何依据，应当予以驳回。 经审理查明：2013年8月7日，原告何建芳通过重庆渝北银座村镇银行股份有限公司向江油市土地拍卖中心在中国农业银行股份有限公司江油支行开设的账户转入保证金300万元。当日，被告江油市国土资源局开具四川省行政事业单位资金往来结算票据一份，载明：交款人何建芳，收款项目为四川博恒生物工程有限公司交三合镇松林村、彰明镇金林村165.4817亩宗地保证金，金额300万元。2013年11月22日，被告江油市国土资源局在本局官方网站发布江国土告字（2013）19号《国有建设用地使用权挂牌出让公告》，拟挂牌出让位于三合镇松林村、彰明镇金林村165.4817亩国有建设用地使用权，挂牌竞价时间为2013年12月12日9:00至2013年12月25日17:00，挂牌地点为江油市土地矿产市场。在挂牌竞价时间内，原告何建芳未参与竞价。2013年12月23日，江油润泽生物工程有限公司缴纳上述宗地竞买保证金1905.34万元，江油市国土资源局开具四川省行政事业单位资金往来结算票据一份。2013年12月25日，江油市国土资源局与江油润泽生物工程有限公司共同签署《挂牌成交确认书》，确定该公司为上述宗地的竞得人，土地用途为工业，成交总价为人民币1905.34万元。2013年12月31日，江油市国土资源局与江油润泽生物工程有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》。2013年12月23日，案外人持何建芳的居民身份证复印件，并以何建芳的名义出具收条一份，载明收到江油市国土资源局退土地竞买保证金300万元。同日，被告江油市国土资源局通过中国银行向以何建芳名义在江油市农村信用合作联社开设的账户（62×××06）转入300万元，案外人王**在中国银行转账支票存根收款人栏内签名“王**”。 2013年12月18日，案外人王**的妻子杨琳与驾驶员刘亮持何建芳的居民身份证复印件到被告江油市农村信用合作联社营业部，以何建芳的名义开设的银行卡一张，卡号为：62×××06。 另查明：2014年7月8日，原告何建芳以江油市国土资源局、江油市农村信用合作联社为被告，向四川省绵阳市中级人民法院提起占有物返还纠纷诉讼，请求判令二被告共同赔偿其人民币300万元，并从2013年12月23日按银行同期贷款利率计算资金占用费。同年7月24日，绵阳市中级人民法院向被告发送（2014）绵民初字第171号《应诉通知书》。2015年1月12日，绵阳市中级人民法院向被告发送《通知书》，内容为：关于原告何建芳诉被告江油市国土资源局、江油市农村信用合作联社不当得利纠纷一案，因审理中发现有经济犯罪嫌疑，依照最高人民法院《关于审理经济合同纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，现将该案移送至江油市公安局。特此告知。 2015年1月12日，绵阳市中级人民法院将案件移送至江油市公安局。2015年6月16日，江油市公安局向重庆市公安局经侦总队发送《案件线索移送函》，并附绵阳市中级人民法院民事一审诉讼卷宗一卷。同日，江油市公安局向绵阳市中级人民法院发送《案件移送函》，称：2015年1月2日，我局接到你院移送的何建芳与江油市国土资源局、江油市农村信用合作联社不当得利纠纷一案后，对相关材料进行了审查，并开展了初查工作。经审查，我局认为王**采取冒用何建芳身份等欺骗手段，将何建芳的300万元土地竞买保证金转入了自己的个人账户内，其行为可能涉嫌经济犯罪，但王**已被重庆市公安局立案侦查，开展境外追逃，并且何建芳在此前已就相同事实向重庆市公安局经侦总队进行了报案。为此，依照《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十二条之规定，我局拟将案件移送重庆市公安局经侦总队作并案处理，现将该案移送回你院依法处理。6月17日，江油市公安局经侦大队民警张洪、李娟将民事案件卷宗一宗移送至绵阳市中级人民法院，承办法官薛某在送达回执上签名。 2018年4月19日，原告何建芳以同一事实和理由向本院提起诉讼。在本案审理过程中，原被告均未提交绵阳市中级人民法院据以结案的裁判文书。 以上事实有：原被告基本信息、重庆渝北银座村镇银行股份有限公司转账凭证、四川省行政事业单位资金往来结算票据1份、江国土告字（2013）19号《国有建设用地使用权挂牌出让公告》、四川省行政事业单位资金往来结算票据1份、《挂牌成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》、四川省农村信用社开卡申请表及身份证复印件、收条、中国银行进账单、中国银行转账支票存根、民事起诉状、（2014）绵民初字第171号《应诉通知书》、《通知书》、江油市公安局《案件线索移送函》、《案件移送函》及送达回执等证据证实。 本院认为：《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条规定：人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。原告何建芳于2014年7月8日以江油市国土资源局、江油市农村信用合作联社为被告，向绵阳市中级人民法院提起诉讼，请求判令二被告共同赔偿其人民币300万元，并从2013年12月23日按银行同期贷款利率计算资金占用费。绵阳市中级人民法院在审理中发现有经济犯罪嫌疑，遂将案件移送至江油市公安局，并通知各方当事人，但未作进一步处理。按照上述司法解释的规定，若该案属于第十条规定的情形，应由绵阳市中级人民法院继续审理，若属于第十一条规定的情形，绵阳市中级人民法院应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。 2018年4月19日，原告何建芳以同一事实和理由向本院提起诉讼。在本案审理过程中，原被告均未提交绵阳市中级人民法院依照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定作出的裁判文书，不能证明原告先行起诉的不当得利纠纷案件绵阳市中级人民法院已经结案。本案现有证据表明，本案的当事人与前诉的当事人相同，诉讼标的与前诉的诉讼标的相同，诉讼请求与前诉的诉讼请求实质内容相同，原告提起的本次诉讼已构成重复诉讼。依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条“当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。” 之规定，裁定如下： 驳回原告何建芳的起诉。 本案不收案件受理费，原告何建芳已经预交的案件受理费依法退还。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内提出上诉，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 审判员  周晓龙 二〇一八年七月二日 书记员  方扬阳