安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初22号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人钟东林，男，1969年1月23日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，住瑞金市。曾因犯盗窃罪、故意伤害罪于2005年3月2日被浙江省宁波市江东区人民法院判处有期徒刑七年，罚金人民币一万元。因涉嫌犯窃取、非法提供信用卡信息罪于2017年4月15日被宿州市公安局埇桥分局抓获，同年4月22日被刑事拘留，2017年5月27日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张敬权，江苏彭淮律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）23号起诉书指控被告人钟东林犯窃取、非法提供信用卡信息罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员胡宁生出庭支持公诉，被告人钟东林及其辩护人张敬权到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年10月间，被告人钟东林伙同钟流石（另案处理），先后来到宿州市埇桥区华夏世贸超市门东边农业银行ＡＴＭ机、宿州市埇桥区南关桥头农业银行城中支行ＡＴＭ机上安装复制读卡设备，自上午9时至下午14时30分，将到农业银行取款人的100余份客户银行信息拷贝，发送给黄正川（另案处理），后造成取款人宋某心等人卡上的钱款被窃取。 2017年4月15日，宿州市公安局埇桥分局民警将被告人钟东林抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、电子数据检验报告、司法鉴定意见书、辨认笔录、现场指认笔录及案发与抓获经过、ATM机交易信息、刑事判决书等相关书证予以证实，认为被告人钟东林的行为已构成窃取、非法提供信用卡信息罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款的规定，对被告人钟东林在有期徒刑三年以下量刑。 被告人钟东林及其辩护人称被告人钟东林的行为构成窃取、非法提供信用卡信息罪，但公诉机关指控其窃取信用卡信息100余份，证据不足;另，被告人钟东林归案后能够如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。 经审理查明：2016年10月份，被告人钟东林伙同钟流石（另案处理）多次在宿州市埇桥区华夏世贸超市门东中国农业银行ＡＴＭ机及宿州市埇桥区南关桥头中国农业银行城中支行ＡＴＭ机上安装复制读卡设备，并将窃取的宋某心信用卡信息资料非法提供给他人，造成宋某心信用卡中的钱款被窃取。 2017年4月15日，被告人钟东林在瑞金市沐春苑小区4栋2单元102室被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）ATM机交易信息，证明宿州市埇桥区华夏世贸中国农业银行ATM机2016年10月22日、24日9时0分至14时30分期间办理信用卡业务及城中支行ATM机2016年10月23日9时0分至14时30分操作记录的相关情况。 （二）视频照片二张，证明2016年10月22日9时28分33秒被告人钟东林在宿州市城中营业部ATM机的面部照片及当日14时14分51秒从宿州市城中营业部ATM机截取的面部照片。 （三）宿州市公安局埇桥分局经济犯罪侦查大队情况说明，证明该大队民警调取2016年10月22日、10月23日、10月24日华夏世贸大厦一楼农行ATM机（编号A2D4)、农行城东支行ATM机（编号A293)9时至14时30分的银行卡操作记录，系被告人钟东林此时间段内在上述ATM机上测录的银行卡数据。 （四）瓮安县公安局案件情况说明，载明瓮安县公安局刑事侦查大队破获的瓮安县林某等人信用卡诈骗案，在查获的犯罪嫌疑人黄某使用的笔记本电脑中发现大量银行卡数据，经鉴定，发现其中包含来自安徽省宿州市被窃取的宋某心的银行卡数据信息，该数据来源于钟东林、钟流石通过黄正川提供给林某、黄某。 （五）搜查笔录、扣押笔录及扣押物品清单，载明2017年4月15日，宿州市公安局埇桥分局民警对瑞金市沐春苑小区4栋2单元102室进行了搜查，当日扣押被告人钟东林白色联想笔记本电脑一台、黑色银行卡8张、100元面值人民币51张、被告人钟东林身份证一张、中国银行卡三张、招商银行卡二张、江西省农村信用社银行卡二张、黑色刷卡机器一台、黑色充电器一台、内存卡三个、三星手机一个、数据线三根、U盘一个。 （六）宿州市公安局埇桥分局经济犯罪侦查大队情况说明，证明经该大队侦查，犯罪嫌疑人“弟鼻子”，名叫钟流石，现已被公安机关列为网上逃犯等相关情况。 二、证人证言 （一）证人曾某的证言，证明钟东林是她丈夫，警察从她家卧室里搜查到的棕色箱子是钟东林的，里面装的物品也是钟东林的，其中有窃取银行卡信息的读卡器和伪造银行卡的写卡器。 （二）证人黄某的证言，证明他们盗刷银行卡存款的事是黄正川组织实施的，他和林某、王永钊、段敏还有一帮江西人参与了盗刷银行卡的事，那帮江西人他只认识南海、钟哥、卷毛，还有一个姓赖的。黄正川让他组装盗取银行卡密码的针孔摄像头，之后到指定的地点把摄像头邮寄给指定的人，黄正川还让他复制过银行卡。黄正川让段敏和那帮江西人负责“取料”，就是安装摄像头和盗取银行轨迹数据的设备到ＡＴＭ机上，窃取别人银行卡数据。段敏和那帮江西人窃取到银行卡数据后，由黄正川找人解码、制作伪卡，之后由林某负责把钱盗刷出来。黄正川具体怎么安排分赃的他不知道，为黄正川做事以来，他分得赃款15000多元。 （三）证人林某的证言，证明他认识两个姓钟的，是2017年1月份通过黄正川认识的，年长的那个秃顶，戴眼镜，他们叫他钟哥，另外一人叫钟南海，他不知道黄正川和这两个人怎么联系的。这两个姓钟的人通过黄某给过他两次伪卡，具体给了几张、盗刷了多少钱他忘了，他是安排其他人去刷的卡。 （四）证人汪某的证言，证明62×××77农业银行卡是她的，因为她家住在华夏世贸附近，华夏世贸东门一楼有一家农行的ＡＴＭ机网点，她经常在这里存取款。2016年1月25日中午，她接到短信，通知62×××77农行卡分5笔消费9000多元钱。经银行查询，钱是在泰国被取现的。 （五）证人李某的证言，证明她有一张62×××70农业银行卡，她经常去的农行网点有两处，一处是元一新天地对面的农行ＡＹＭ机，另一处是华夏世贸的农行ＡＴＭ机。2016年1月25日她发现卡内资金无故减少，经到银行查询，她的62×××70银行卡分多笔被取款9783.82元，取款地在泰国。 （六）证人殷某的证言，证明他的62×××27农业银行卡是在2006年前后办理的，他经常去蓝石广场的ＡＴＭ机和华夏世贸楼下的农行ＡＴＭ机存取款。2017年1月25日，他收到短信通知，他的银行卡被盗刷了9670.19元。 （七）证人张某的证言，证明她62×××70农行卡是2014年左右办理的，2016年1月25日，她接到短信通知，显示62×××70农业银行卡分6笔消费7000多元，经到银行查询，客服人员说她卡内资金是在泰国被盗刷的。 （八）证人高某的陈述，证明2016年，她到华夏世贸去存钱的时候，发现卡里的6500多元仅剩196.45元，到农行调取交易流水，发现她的农行卡分五次被盗刷了6415.65元，银行说这几笔钱都是在泰国被刷的。 三、被害人宋某心的陈述，称她的62×××17农业银行卡是2012年9月份办理的，她经常去的农行网点有两处，一处是宿州农行城中支行市西分理处的ＡＴＭ机，另一处是宿州市农行城中支行运粮河分理处的ＡＴＭ机，但不固定使用哪一台ＡＴＭ机。2017年1月20日中午，她接到一个信息，显示她尾号为1417的农行账户消费了37300元。经到银行查询，这37300元是在福建省建瓯市明荣家庭农场通过ＰＯＳ机刷卡消费的。 四、电子数据检验报告 （一）宿州市公安局电子数据检验鉴定中心宿公网检字（2017）046号电子数据检验报告,载明宿州市公安局对扣押的被告人钟东林电脑、手机、U盘进行电子数据检验及检验结果等相关情况。 （二）重庆市科信电子数据司法鉴定所（201710）鉴字第046号司法鉴定意见书，证明宿州市公安局埇桥分局委托该所对被告人钟东林笔记本电脑中硬盘数据进行恢复、密码破解的委托情况及鉴定结果等相关情况。 （三）重庆市科信电子数据司法鉴定所（201704）鉴字第007号司法鉴定意见书，证明该所接受瓮安县公安局委托对黄某使用的笔记本电脑进行鉴定及鉴定意见等相关情况。 五、2017年6月26日黄某、林某辨认笔录，证明证明黄某从10张不同男性照片中辨认出被告人钟东林就是和黄正川联系的江西人“钟哥”、林某从10张不同男性照片中辨认出钟流石。 六、刑事案件现场指认笔录，证明2017年4月22日，宿州市公安局埇桥分局民警由被告人钟东林带路前往作案现场进行指认的相关情况，该笔录中钟东林供述称宿州市埇桥区中国农业银行城中支行ATM机和宿州市埇桥区华夏世贸楼下农业银行ATM机是他和“第鼻子”一起采集银行卡数据信息的地点，采集时间是2016年10月22日至24日的每天11时至16时，当时由他负责在选好的ATM机上安装银行卡采集数据装备，大约4-6小时后由“第鼻子”负责拆除。 七、被告人钟东林的供述，称2016年5月份左右，他在深圳认识了一个叫“阿川”的人，“阿川”给了他一套设备，包括广角摄像头、绿色插口测录设备和数张保加利亚银行卡，并教他如何安装。他学会后，“阿川”指定让他去安徽合肥找合适的ＡＴＭ机测录。2016年11月份左右，他和“弟鼻子”到了合肥，但没找到合适的ＡＴＭ机，“阿川”又让他们再到附近的城市看看，他和“第鼻子”就来到了宿州市。他在宿州市台合适的ＡＴＭ机，测录了四次，每次时长3-4个小时，他们一般都是在10点到14点这段时间测录，每小时大概有几个人在ＡＴＭ机上操作，但具体有多少人在他装设备的ＡＴＭ机上使用过银行卡他不清楚，具体测录了多少信息他也不知道。ＡＴＭ机所在的具体位置他说不清楚，但可以找到。 “阿川”事先在他的电脑上下载了一个软件，然后把他的电脑设置成可以远程操作的模式，他“采料”之后，把读卡器和电脑连接起来就行了。“采料”期间，“阿川”每天晚上都会通过QQ联系他，并通过远程操作把他在宿州市测录的信用卡信息全部拷走，同时把他电脑上的数据全部删除。他测录的“料”最后传送到什么地方他不知道，听“阿川”说交给外国人了。这次“阿川”让他测录银行卡信息，没有和他约定报酬或分成问题，只是让他来安徽试试，看设备是否能用，如果可以，以后再给他分钱。 八、本案其他相关证据 （一）案发与抓获经过，证明本案系宋某心于2017年3月16日向公安机关报案致案发，2017年4月15日，被告人钟东林在瑞金市沐春苑小区4栋2单元102室被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。 （二）瑞金市看守所羁押证明，证明被告人钟东林因涉嫌诈骗罪于2017年4月15日羁押在瑞金看守所，同年4月21日被宿州市公安局埇桥分局民警带离出所。 （三）常住人口基本信息，证明被告人钟东林1969年1月23日出生于江西省瑞金市，公民身份号码为3621021969××××××××。 （四）浙江省宁波市江东区人民法院（2005）甬东刑初字第43号刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人钟东林曾因犯盗窃罪、故意伤害罪于2005年3月2日被宁波市江东区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，2009年11月20日刑满释放。 本院认为：被告人钟东林窃取、非法提供他人信用卡信息资料，其行为构成窃取、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人钟东林及其辩护人所称公诉机关指控被告人钟东林将在宿州市窃取的信用卡信息100余份非法提供给他人证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人宋某心的陈述、证人黄某的证言、司法鉴定意见书及书证瓮安县公安局案件情况说明，能够证实被告人钟东林在宿州市窃取并向他人非法提供了宋某心的信用卡信息，其行为构成窃取、非法提供信用卡信息罪，但现有证据不足以证实被告人钟东林窃取、非法提供了信用卡信息100余份。对被告人钟东林及其辩护人的上述辩解和辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人钟东林能够如实供述其主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟东林犯窃取、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月15日起至2018年10月14日止。罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、对公安机关扣押的被告人钟东林犯罪所用的物品即白色联想笔记本电脑一台、黑色银行卡八张、黑色刷卡机器一台、黑色充电器一台、内存卡三个、三星手机一个、数据线三根、U盘一个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  赵 磊 人民陪审员  马兆飞 二〇一八年七月十一日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。