广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠阳法刑一初字第297号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人潘某雷，男，1985年4月16日出生，汉族，小学文化，户籍地：江苏省启东市。被告人伍某波，男，1988年7月26日出生，汉族，高中文化，户籍地：四川省蓬安县。被告人杜某清，男，1974年12月3日出生，汉族，小学文化，户籍地：浙江省常山县。被告人任某星，男，1990年8月1日出生，汉族，中专文化，户籍地：河南省汤阴县。被告人黄某江，男，1982年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍地：广西壮族自治区博白县。以上五名被告人均因本案于2014年7月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现均押于惠州市惠阳区看守所。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉（2014）474号起诉书指控被告人潘某雷、伍某波、杜某清、任某星、黄某江犯非法拘禁罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年11月13日依法公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员杨文霁出庭支持公诉，被告人潘某雷、伍某波、杜某清、任某星、黄某江到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人潘某雷、伍某波、杜某清、任某星、黄某江及龙某增（另案处理）等人在惠州市惠阳区淡水街道办石坑二路X巷X号XXX房从事非法传销活动，并以网络聊天、介绍工作等方式哄骗他人加入。被告人潘某雷是该窝点主任，负责管理窝点内的传销人员。被害人敖某江、陈某平分别于2014年7月8日、2014年7月12日先后被骗至上述传销窝点，期间，受到搜身、拿走财物、限制自由、恐吓等对待。被害人敖某江被限制人身自由二十天，被害人陈某平被限制人身自由十五天。2014年7月28日18时许，公安机关根据陈某平报案，在惠州市惠阳区淡水街道办石坑二路X巷X号XXX房抓获被告人潘某雷，随后在惠阳区司前惠康中路1巷X号XXX房抓获黄某江、伍某波、任某星、杜某清，并成功解救被非法拘禁的敖某江。认定上述事实的证据如下：被告人供述；被害人陈述；证人证言；辨认笔录；现场勘查笔录等。被告人潘某雷、伍某波、杜某清、任某星、黄某江非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。建议判处被告人潘某雷九个月以上一年九个月以下有期徒刑，建议判处被告人伍某波、杜某清、任某星、黄某江一年以下有期徒刑或拘役。提请依法判处。五被告人对起诉书的指控及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，被告人潘某雷、伍某波、杜某清、任某星、黄某江及龙某增（另案处理）等人在惠州市惠阳区淡水街道办石坑二路X巷X号XXX房从事非法传销活动，并以网络聊天、介绍工作等方式哄骗他人加入。被告人潘某雷是该窝点主任，负责管理窝点内的传销人员。被害人敖某江、陈某平分别于2014年7月8日、7月12日先后被骗至上述传销窝点，期间，受到搜身、拿走财物、限制自由、恐吓、殴打等对待。被害人敖某江被限制人身自由二十天，被害人陈某平被限制人身自由十五天。同年7月28日18时许，公安机关根据陈某平报案，在该传销窝点抓获被告人潘某雷，随后在惠州市惠阳区淡水街道办司前惠康中路1巷X号XXX房抓获被告人黄某江、伍某波、任某星、杜某清，并解救出被害人敖某江。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人郑某丽证言：我于2014年7月28日下午18时许到惠阳区淡水镇石坑仔二路X巷X号XXX房拿行李时被民警传唤。我之前是在福州一个团队帮他们做饭、扫地。我于2014年7月27日乘车到淡水，因淡水的团队已经转移到新的出租屋需要帮助，这时“老大”就叫我去旧的出租屋（淡水镇石坑仔二路X巷X号XXX房）拿行李，刚去到就被公安机关传唤了。2、证人陈某平证言：我弟弟陈某平是于2014年7月12日来到惠阳区的，他说他在网上认识了一个女网友“天天”，要来惠阳区相亲。他到了惠阳之后我就打电话给他，我发现他说话与平时不同，感觉有人在监视他，于是我就怀疑他被传销人员限制了自由，所以前来公安机关报案。3、证人张某福证言：我于2014年7月28日下午18时许到惠阳区淡水镇一出租屋，不久就有民警过来检查。我去该出租屋是为了找工作的，是王老板带我过去的，平时我在该出租屋打牌和听王老板上课，和他们一起做网络传销。我交给他们2800元加入他们的公司，之后还有两名男子加入公司，他们是通过QQ聊天让人加入的。4、被害人陈某平陈述：2014年7月12日，我被网友“天天”骗至惠阳区淡水一出租屋，进到里面，就冲出6、7个男子来按住我在地上，后有一人用毛巾塞住我的嘴，之后姓龙的男子就登记我身上的财物，登记后现金我自己拿着，手机等物他们拿走统一保管。之后，他们每天都给我上课，我刚开始不肯听话，姓黄的男子就打了我的脸部十几下，后来潘主任威胁我并用毛巾捂住我的嘴巴，用水灌注我的鼻子，我被灌了两次，一次是外面来的大主任，灌水时姓龙的及姓伍的男子按住我的手，姓任的及姓黄的男子就按住我的脚。到了第8天他们开始就罚我站，蹲五天五夜并且不准我睡觉，每两人一组，晚上每3小时换一次，一直轮流看管我。平时我吃饭、睡觉及上厕所都有人看管，直到7月27日中午，姓伍的男子叫我将身上的现金给他，于是他将我1300元都拿走了，后来给我买了火车票，并乘车送我到惠州火车站，我下车之后就报案了。在该窝点，姓吴的及姓黄的男子先后做我的师傅，潘主任是这个家的负责人，姓龙的和姓吴的是管家，姓黄的是他们的打手，其他人都是看管新人的，还有一个姓杜的男子给人上课，做思想工作，有时还打人。经辨认，指认伍某波、黄某江、任某星、潘某雷、杜某清是参与拘禁其的男子。其中伍某波起初做其师傅，潘某雷有对其拳打脚踢，杜某清劝其加入传销组织并动手殴打过其。5、被害人敖某江陈述：2014年7月8日，我被一名女网友“王冰美”骗到惠阳区绿苑学校旁一栋出租屋4楼，一进门，就冲出几个男子，其中一个男子用毛巾捂住我的嘴巴并将我拖进去房间，然后他们将我身上的财物拿出并登记下来，之后他们威胁我跟家人要钱来加入他们的传销组织，他们还限制我的人身自由，罚我蹲在房间三天三夜，之后他们就一直轮流看管我。潘主任和姓龙的男子叫我跟师傅，不准离开师傅的视线，去到哪都要师傅跟着。刚开始我是跟着一个姓方的师傅，每天听他讲课及他会每天做我的思想工作。在该传销窝点，姓潘的是主任，下来就是管家姓龙的还有姓伍的，他们是负责管理屋内人员，还有一个姓黄、姓方、姓任的男子看管过我，姓杜的男子给我上课，劝说我加入传销组织。经辨认，指认杜某清、伍某波、潘某雷、黄某江、任某星是参与拘禁其的男子。其中杜某清做其思想工作；伍某波给其讲课、体罚其、管理事务及打电话经他的同意；潘某雷是主任，威胁其并对其做思想工作；黄某江负责在白天看管其；任某星负责在晚上看管其。6、被告人潘某雷供述：我和任某星、黄某江、杜某清、伍某波等七人参与非法拘禁陈某平约15日及拘禁敖某江约20日。2014年7月12日许，大主任打电话给我说有新人过来，之后不久就有一个女的带了陈某平上了淡水镇石坑2路4巷X号XXX室，由龙老板（管家）负责看管陈某平，白天我都是出去的，只有晚上回去睡觉，于是刚开始的一个星期我都没有接触陈某平。到了第八天，陈某平要离开，我就把他按在地上并坐在他的身上，任某星、黄某江、伍某波、龙某增、方某沐按住他的手脚，我还用湿毛巾捂住他的鼻子将水灌进他的鼻子。之后我就罚他站一天一夜，之后我们叫他跟家里要钱，但他一直没有要到，于是我们决定送他走，在7月27日，我们和陈某平一同乘车到惠州火车站。任某星、黄某江、杜某清、伍某波、龙某增等都参与晚上轮流看管陈某平，每三个小时一班。2014年7月8日许，在大主任的交代下我们还参与非法拘禁了敖某江，敖某江也有不听话，我和龙某增罚他坐了一天一夜，后来因他没有跟家里要到钱，一直被我们拘禁至今。任某星、黄某江、杜某清、伍某波、龙某增等受安排都有轮流值班看管敖某江。我是这个家的主任，负责这个家的全面工作，我交代龙某增负责安排看管的工作。龙某增是管家，主要负责这个家的内务安排，家里有什么事都要向我汇报，之后我要向大主任汇报。经辨认，指认杜某清、伍某波、任某星、黄某江是与其一起参与拘禁陈某平、敖某江的男子。7、被告人伍某波供述：我和潘某雷、任某星、黄某江、杜某清、在淡水镇石坑2路4巷X号XXX室拘禁陈某平约15日及拘禁敖某江约20日。2014年7月7日许，敖某江被带到该出租屋，我们对他进行搜身并登记他的财物，然后叫他上传销课，并由方老板做他的师傅，和他一起吃饭一起睡觉。晚上是由雷主任以及龙管家安排人员对他进行轮流值班看守，敖某江因听不懂课程，被雷主任安排龙管家体罚了两天两夜，由于他一直叫不到亲戚朋友拿钱来加入传销组织，所以就一直被看守至今。同年7月11日陈某平被带回出租屋，之后我们对他进行搜身，将他的随身物品登记下来。之后主任就安排我做他的师傅，陪他上课、吃饭及看管他。晚上有人轮流看管他，后来主任叫黄老板做他的师傅。我在值晚班时看管过陈某平两三次，期间雷主任觉得陈某平不听话，就用湿毛巾捂住他的鼻子灌水，我和龙管家、任老板、黄老板及方老板按住他的手脚。之后因陈某平叫不了亲戚朋友来交钱，雷主任就决定送走他，之后我在雷主任的交代下威逼陈某平将现金拿出来并交给雷主任。6月27日晚6时许，雷主任就将陈某平带走了，陈某平走后，我们怕他报警，就搬到淡水司前一出租屋203房。期间我打了陈某平一巴掌，雷主任打了陈某平几巴掌。任老板有时在中午看管过陈某平、敖某江。杜老板在晚上值班时看管过陈某平、敖某江。龙管家负责登记物品。经辨认，指认潘某雷、杜某清、任某星、黄某江是与其一起参与拘禁陈某平、敖某江的男子。其中潘某雷是主任；黄某江、杜某清有殴打过陈某平；杜某清负责做新人的思想工作并要求他们加入传销组织；任某星有按住陈某平的脚。8、被告人杜某清供述：我和伍某波、潘某雷、黄某江、任某星在淡水镇石坑2路4巷X号XXX室参与了非法拘禁姓陈及姓敖的男子，分别约13天和18天。龙老板系该传销窝点的管家并保管钥匙。是龙老板安排我看管的，我一共在晚上看管了4次，也就是值班了四次。2014年7月10日许，姓敖的男子被人带过来，被龙老板拉进了房间，然后姓敖的男子就出来和我们一起上课，龙老板还安排了方老板做他的师傅，晚上也是有安排人员对他进行轮流值班看守，当时龙老板、伍老板、黄老板及方老板也是有参与轮流值班看管的。大概过了7至8天，姓陈的男子也被骗过来，同样被龙老板拉进了房间，然后姓陈的男子就出来和我们一起上课，龙老板还安排了一个男子做他的师傅，晚上也是有安排人员对他进行轮流值班看守，当时龙老板、伍老板、黄老板及方老板也是有参与轮流看管，看管期间因陈姓男子不听话，就被罚站了两个晚上。听他们说陈姓男子被灌水过。经辨认，指认潘某雷、伍某波、黄某江是与其一起参与非法拘禁陈某平、敖某江的男子，其中潘某雷是主任，他用水灌陈某平的嘴和鼻子。9、被告人任某星供述：2014年7月中旬左右，姓敖的男子被人带到我们的出租屋，之后我们公司“主任”和“龙管家”叫我负责看管姓敖的男子，主要看管他上厕所，讲一些规矩给他听，并给他上课，不准他靠近门窗。之后他回答不了提问，“龙管家”就让他罚站，不准他吃东西。大约过了三四天，陈某平也被骗来了，他一进来我们就对他进行搜身，登记他的随身物品。之后我们要求他听课，不准靠近门窗，晚上我们就轮流值班看管他，约一个星期后，由于陈某平不听话，潘主任就叫我们将他按在地上，潘主任用湿毛巾捂住他的嘴，然后往他鼻子灌水，之后潘主任和龙管家就罚他站蹲，后来龙管家就安排我们几个看管住他。我们这个家是潘某雷主任及一名胖的主任负责，姓龙的是管家，龙管家和主任都有钥匙，杜某清主要负责做新人的思想工作，劝他们加入传销组织，有时会恐吓他们，晚上他也会去值夜班看守新人。经辨认，指认伍某波、潘某雷、黄某江、杜某清是与其一起参与非法拘禁陈某平、敖某江的男子。其中潘某雷是主任，他用水灌陈某平的嘴和鼻子；黄某江有打过陈某平的脸部及按住他的脚。10、被告人黄某江供述：2014年7月22日一名女子带一名敖姓男子到淡水镇石坑2路X巷X号XXX房的传销窝点，一名主任告诉他加入传销组织是赚钱的机会，但是他不肯加入，于是主任就罚他站了一个晚上。次日又来了一名男子，主任也是让他加入传销组织，但是他不肯加入，于是主任就罚他站了一天一夜，并且让我们将他按到地上，用毛巾蒙住他的嘴巴，然后主任对鼻子进行灌水，在灌水之后，龙老板还打了该男子一巴掌。每天主任都会安排我们轮流看管敖姓及陈姓男子，主要由我、龙老板、杜老板及伍老板轮流看管，每人每班看三小时。该传销窝点由主任负责管理。经辨认，指认潘某雷是与其一起参与拘禁陈某平、敖某江的传销窝点主任；指认杜某清、伍某波、任某星是与其一起轮流看管陈某平、敖某江的男子，其中伍某波按住陈某平的手脚。11、现场勘查笔录、现场平面图及现场照片，证实案发现场位于惠州市惠阳区淡水街道办事处石坑二路4巷X号XXX室。12、抓获经过，证实2014年7月28日18时许，公安机关接到陈某平报警后在惠州市惠阳区淡水街道办石坑二路4巷X号XXX室抓获被告人潘某雷，随后在惠阳区司前惠康中路1巷X号XXX房抓获被告人黄某江、伍某波、任某星、杜某清。13、常住人口信息，证实五被告人的身份情况。本院认为，被告人潘某雷、伍某波、杜某清、任某星、黄某江非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，被告人潘某雷在该传销窝点担任主任，负责管理该传销窝点，指使他人看管被害人，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人伍某波、杜某清、任某星、黄某江受他人指使协助看管监视被害人，起次要作用，均系从犯，依法应从轻处罚。被告人潘某雷、伍某波、杜某清、黄某江有殴打情节，依法应从重处罚。鉴于五被告人归案后均能如实交代犯罪事实并在庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，证据确实、充分，量刑建议适当，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、情节及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人潘某雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年11月27日止。）二、被告人伍某波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年5月27日止。）三、被告人杜某清犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年5月27日止。）四、被告人黄某江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年5月27日止。）五、被告人任某星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2015年3月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  余学全审 判 员  李晓理人民陪审员  钟淑华二〇一五年一月九日书 记 员  李伟锋附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条（第一款）非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。（第四款）对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。