河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2018）豫0304刑初8号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人柴朋续，男，1970年5月19日出生，河南省汝阳县人，汉族，初中文化，洛阳柴睿工艺品有限公司法人代表，户籍地河南省汝阳县，现租住洛阳市瀍河区。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月8日被洛阳市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经洛阳市瀍河回族区人民检察院批准，于2017年10月13日被洛阳市公安局瀍河分局执行逮捕。辩护人赵五星，洛阳市瀍河回族区法律援助中心指派律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检诉刑诉（2018）8号起诉书指控被告人柴朋续犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月28日公开开庭审理了本案，洛阳市瀍河回族区人民检察院指派检察员尚双辉、孙永永出庭支持公诉，被告人柴朋续及其辩护人赵五星等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。洛阳市瀍河回族区人民检察院指控：2015年4月底，被告人柴朋续隐瞒自己大量举债无力偿还的事实，以自己急需玉石开展经营、货到付款为由，从被害人刘某2、刘某3处骗得29件玉器雕件，4件玉观音摆件（经鉴定总价值85.02万元），并于2015年5月2日向对方出具了一张总额63万元的欠条。被告人柴朋续收到上述玉器后，以各种理由推诿，且在货款未付的情况下，将其中的15件玉器雕件、3件较小的玉观音摆件抵押借款20万元，玉器至今未赎回，所得款项去向不明；将14件玉器雕件抵押给张某1，用于归还其前期债务；将1件较大的玉观音以3.8万元的价格出售，所获款项用于个人消费。上述犯罪指控检察机关向本院提供了相应的证据，公诉机关认为应以诈骗罪追究被告人柴朋续的刑事责任。被告人柴朋续对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实有异议，辩解称其与被害人之间是合作关系，属于经济纠纷，不应认定为诈骗犯罪；对价格认定结论书中鉴定29件玉器及4个玉观音总价值85.02万元有异议，实际价值没有那么高，且其向对方出具的欠条是60万元，不是63万元。被告人柴朋续辩护人的辩护意见是，一、对被告人柴朋续构成诈骗罪不持异议。二、被告人柴朋续到案后如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2015年4月底，被告人柴朋续隐瞒自己大量举债无力偿还的事实，以自己急需玉石开展经营、货到付款为由，从被害人刘某2、刘某3处骗得29件玉器雕件，4件玉观音摆件（经鉴定总价值85.02万元），并于2015年5月2日向对方出具了一张总额63万元的欠条（其中刘某3货款27万元，刘某2货款36万元）。被告人柴朋续收到上述玉器后，以各种理由推诿，且在货款未付的情况下，将其中的15件玉器雕件、3件较小的玉观音摆件抵押借款20万元，玉器至今未赎回，所得款项去向不明；将14件玉器雕件抵押给张某1，用于归还其前期债务；将1件较大的玉观音以3.8万元的价格出售，所获款项用于个人消费。案发后，追回4件涉案玉器（价值4.65万元）已发还被害人刘某2。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭当庭示证、质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人柴朋续的供述与辩解，证实2015年，我通过张子云认识了南阳镇的刘某3和刘某2。当年四、五月份的时候，从刘某3、刘某2处按照60万元的价格赊了33件玉器（玉观音1大3小，其余为手把件）。后我用17件玉器抵押借款19万元，用于交公司房租、装修公司，平时生活都花完了。有1件大观音以3.8万元在北京潘家园卖掉，钱被自己花了。张某1拿走了11件手把件，余下的找不到了。2、被害人陈述（1）被害人刘某3陈述，证实2015年4月份，我和我的堂弟刘某2通过中间人张子云、袁某3的介绍认识了柴朋续，和柴朋续口头约定将我的4个玉观音摆件按27万元，刘某2的29个手把件按36万元，共计以63万元的价格卖给了柴朋续，柴朋续收到货后多次推脱没钱，拒不支付货款。后来我们就找不到柴朋续了。双方当时没有约定货卖了之后，钱让柴朋续先用一段时间的事。（2）被害人刘某2陈述，证实2015年4月份，通过中间人张子云、袁某3介绍，我和刘某3认识了柴朋续，后我带着我自己的29件玉器手把件、刘某3带着他的4件玉观音摆件，我俩一起来到洛阳柴睿工艺品有限公司，柴朋续和我们商谈，把我的29件手把件以36万元收购，刘某3的4件玉观音以27万元收购。但柴朋续一直不支付货款，后向我们出具了内容为收到刘某2玉观音4件、雕件29件，价值63万元的欠条。后柴朋续电话停机，公司关门，无法联系。报案后，公安机关为我追回4件玉器，当时和柴朋续商定价格时，这4件玉器价值共计4.65万元。3、证人证言（1）证人袁某1的证言，证实2014年3月13日，柴朋续让我弟弟袁某2为他担保，向担保公司借款15万元，后柴朋续不能还款，担保公司向袁某2追债，我替柴朋续还了该15万元；2014年7月份，我借给柴朋续11.2万元现金，5分利息，5个月还清，到期他未按时还款。2015年2月份，我又借给柴朋续15万元。以借款均有借条，剩下零星给的没借条的有8.3万元。2015年4月底5月初，柴朋续交给我一批玉石，让我抵押出去换20万回来，我联系了袁站航，将3个小的玉观音和15个手把件抵押给袁借款20万元。随后将该20万交给了柴朋续，一个月后因柴朋续未能按时还款，我自己连本带息拿了21万元还给袁站航，将玉器赎回。现在我手中只有3个玉观音，15个手把件已经卖了。（2）证人袁某2的证言，证实2014年刚过完春节，我到柴朋续在洛阳市瀍河区机车工厂经营的洛阳柴睿工艺品有限公司打工。后在不知情的情况下，我替柴朋续担保，向一家担保公司借款15万元，柴朋续无力还款，担保公司逼我还钱，我二哥袁某1替我还了这15万元。（3）证人葛某证言，证实2015年5月底的的一天，我陪同袁某1到老城青年宫对面邮储银行取款20万元，后袁某1将该款拿到柴朋续办公室。（4）证人吴某证言，证实2015年上半年的一天，我见到柴朋续对袁某1说，用玉抵押，想借20万元。后袁某1拿柴朋续3个玉观音，十几个手把件，给柴朋续抵押借款20万元。（5）证人张某1证言，证实2011年，我通过朋友关系认识柴朋续。2013年年底，柴朋续经营柴睿工艺品公司时，我前后通过现金或转账形式借给他100多万元。后柴朋续一直推诿还款，直到2014年他的公司关门，我从他处开走一辆黑色七座别克昂克莱商务车，后将该车抵押得款20万元，其中付利息1万元，实得19万元作为他还账的一部分，后柴朋续还从中拿走2万元私用，其余的钱至今未还。2015年夏天，柴朋续称他手中有一批玉器，愿意抵40万元还账。我就按照柴朋续的安排，到柴朋续的公司，从公司员工“峰”手里拿了大概14件玉器。这些玉器在我手中一直没卖掉。其中2件抵押给伊川蔡店“冠伟”，得款1万元，还了我欠袁某1的钱。2015年10月份，经柴朋续介绍，我将手中剩余的玉器交给杜明庚代卖，一直也没卖成。经催要，在2017年4、5月份，杜明庚将其中的5件玉器还了回来。（6）证人冯某的证言，证实2014年开始，我到柴睿公司给柴朋续当司机，至今没开过一分钱，还欠着一万多的工资。2015年的一天，按照柴朋续的要求，我将十几件玉器手把件交给了安子（张某1）。2015年柴睿公司搞装修，共分三个部分，一部分是室内吊顶和墙面粉刷、装饰，由一个姓赵的具体负责；一部分是室内柜子制作，由一个姓康的具体负责；我帮着安装公司外面铁栅栏，我自己垫了2万元左右，柴朋续至今未还。赵和康的工程也仅是支付了一部分定金，柴朋续未付清。（7）证人赵某的证言，证实2015年3月份，柴朋续让我给他装修柴睿工艺品公司，主要是安装吊顶、墙面粉刷、背景墙制作和水电路改造，至2015年4月9日工程完工。工钱总共是2.1万元，柴朋续在前期陆续支付了1.2万元，其余还欠账没有还我。（8）证人张某2的证言，证实在2013年，柴朋续租用万隆置业门面房开办洛阳柴睿工艺品公司，房租按月交到2015年5月，此后就与柴朋续联系不上，直至2015年11月9日柴朋续的朋友张某3将房子腾空，柴朋续还欠万隆置业房租71352元。（9）证人张某3的证言，证实2014年春节后，经朋友张学峰介绍，我认识了柴朋续，我介绍柴朋续到瀍河区万隆小区租了门面房，作玉器和土特产生意。2015年春节前后，柴朋续以交公司房租为由，向我借了5万元，我还从朋友那里给柴朋续赊了一辆价值3800元的大阳电动车。至今均未还。（10）证人苏某的证言，证实2014年底，柴朋续租住我位于恒大绿洲的房子，他从不主动交房租，我多次催交，到2015年10月，就再也找不到柴朋续了。目前柴朋续仍欠我4000元房租未付。（11）证人陈某的证言，证实2014年7月24日，由刘矿军、朱鹏辉担保，我借给柴朋续20万元，期限一个月。同年8月22日，双方商定借期延长1个月，同时柴朋续提出以1皮箱玉器（手镯、挂件）抵押，再向我借款30万元，我同意给他30万元。没多久，柴朋续提出从我那里拿几件样品到南阳卖掉好还钱，骗走7个挂件，东西未还，借款也未还。后找人咨询，这些玉器不值5万元。(12)证人刘某1证言，证实2014年5月，我父亲名下位于西工区王城路的房产经柴某、张某1介绍，以65万元的价格卖给了柴朋续，过户后柴朋续未支付任何款项，还将该房产抵押给他人。(13)证人柴某证言，证实2014年5月底，柴朋续从刘某1手中购买一套价值65万元的房产，我和张某1作担保人，柴朋续未付房款即将该房产过户。2014年9月份，柴朋续私自将该房产抵押了30万元，但房款一直未付。因为刘某1急需用钱，我代柴朋续支付给刘某119.5万元。直至2015年6月份，柴朋续仍未支付房款，也没有还我钱，并消失不见。(14)证人何某证言，证实我和柴朋续是一个村的。2014年初,柴朋续说他做玉石生意需要资金周转，我借给柴朋续16万元，约定借期1个月，月息4分，后一直未还。2014年12月15日,柴朋续将自己位于西工区王城大道的房子卖掉，还款15万元，算上利息还差4.7万元,至今未还。2014年至2015年夏天，柴朋续在恒大绿洲租住，欠房东房租，后来被房东堵住才还了1万元，然后就去向不明了。(15)证人孙某证言，证实2014年6月8日,我借给柴朋续30万元，月息4分，一个月后还款，柴朋续以他开过来的一辆昂科雷汽车抵押。到期柴朋续未还款，2015年3月，我将该车卖掉得款14万元，余下部分至今未还。4、物证：(1)扣押决定书、照片及移交函，证实张某1持有的5件玉器已扣押并随案移送。(2)刘某2指认笔录,证实经被害人刘某2指认，从张某1处扣押的5件玉器中有4件是其本人被柴朋续骗走的。5、书证(1)刘某2提供的欠条1张，证实2015年5月2日，柴朋续向刘某2出具欠条一张，内容为今收到刘某2玉观音4件、雕件29件，价值63万元。（2）袁某1提供的借条三份、借款合同一份，证实2014年3月13日，柴朋续作为借款人、袁某2作为保证人，柴朋续向担保公司借款15万元。2014年7月20日，袁某1借给柴朋续11.2万元。2015年2月28日，袁某1借给柴朋续15万元。（3）刘某1提供的购房协议、房产复印件、欠条，证实2014年5月9日，刘某1父亲名下位于西工区王城路20号院2-201房产的房产以65万元的价格卖给了柴朋续，柴朋续未支付任何款项。（4）房产买卖合同及查档证明，证实2014年12月16日，柴朋续将王城路20号院2-201房产以40万元的价格卖给张华建，且已办理过户手续。（5）孙立文提供的二手车销售发票、借据、承诺书各一份，证实2014年6月8日，柴朋续以其本人名下一辆昂科雷汽车抵押，向孙某借款30万元，借期一个月。（6）张某1提供的借据五份，证实柴朋续于2013年12月27日，向张某1借款15万元。2014年4月15日，向张某1借款20万元。2014年5月13日，向张某1借款5万元。2014年5月31日，向张某1借款50万元（已还款30万元）。2014年6月21日向张某1借款50万元（实际借款金额为40万元）。(7)发还清单及照片，证实涉案玉器33件。2018年3月15日，其中四件涉案玉器已发还被害人刘某2。6.洛阳市价格认定中心价格鉴定结论书，证实33件玉器总价值85.02万元。7、辨认笔录、照片及说明，证实本案相关证人袁某3、葛某、苏某均能够辨认出柴朋续；张某1能够辨认出将其玉器拿走的杜明庚。8、抓获经过，证实被告人柴朋续被公安机关抓获到案的事实。7、户籍证明及现实表现证明，证实被告人柴朋续现实表现情况。上述证据均来源合法，客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。针对被告人柴朋续及其辩护人提出的辩解及辩护意见，依据本案的事实和证据，本院评判意见如下：一、关于被告人柴朋续辩解称其与被害人之间是合作关系，属于经济纠纷，不应认定为诈骗的问题。经查，本案中有借条、借据、证人证言等相关证据可以证实，被告人柴朋续向被害人刘某2、刘某3购买涉案玉器之时已经负债累累，根本没有货到付款的能力，却以货到付款为由，从被害人手中骗得涉案玉器，且接受货物后逃匿，其非法占有故意明显，该行为应定性为诈骗。被告人柴朋续的上述辩解意见，本院不予支持。二、关于被告人柴朋续对价格认定结论书中29件玉器及4个玉观音总价值85.02万元的异议，且其向对方出具的欠条是60万元，不是63万元的问题。经查，被告人柴朋续于2015年5月2日出具欠条1张，主要内容为收到刘某2玉观音4件、雕件29件，价值63万元，欠条上有被告人柴朋续签名，可以认定被告人柴朋续与被害人商定的货物价值63万元。洛阳市价格认定中心是法定的涉案扣押追缴物品价格认定机构，其接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定，因此其做出的价格认定结论合法有效，本院予以认可，被告人的上述辩解意见本院不予支持。被告人柴朋续与被害人刘某3、刘某2双方协商33件玉器的价值为63万元，低于当时的市场价格，现无证据证实双方在协商时，有强迫、威胁的行为，双方的约定合法有效。本院认为，被告人柴朋续以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物价值63万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人柴朋续为初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，采纳辩护人该辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，判决如下：一、被告人柴朋续犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人柴朋续退赔被害人刘晓林经济损失27万元，退赔被害人刘天才经济损失31.35万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，柴朋续刑期自2017年9月8日起至2028年9月7日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾瑞雪人民陪审员  贾永成人民陪审员  吕秀霞二〇一八年七月三十日书 记 员  胡 萍