黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书(2018)黑0113刑初253号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人于海燕，女，汉族，1985年4月6日出生，大专文化，无固定职业，户籍地黑龙江省哈尔滨市双城区，现住黑龙江省哈尔滨市双城区。2017年12月14日因涉嫌诈骗罪被重庆市渝北区看守所临时羁押，2017年12月21日因涉嫌诈骗罪被哈尔滨市公安局双城分局刑事拘留，2017年12月29日哈尔滨市双城区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人钟东阳，福建厦信律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院，以黑双检刑诉[2018]248号起诉书指控被告人于海燕犯诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉，本院于当日受案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省双城区人民检察院指派检察员宋春婷、宋美出庭支持公诉。被告人于海燕及辩护人钟东阳到庭参加了诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：2016年4月份犯罪嫌疑人于海燕和被害人王某1经人介绍认识并成为男女朋友关系，之后二人通过电话和微信联系，于海燕在和王某1相处期间称自己亲属在双城雀巢公司保安部上班能为王某1办理保安的工作向王某1索要钱财、还以自己学驾照、购买手机和同学生病、筹备结婚、买貂皮大衣和项链等名义分十多次向王某1索要钱财，王某1通过银行转账的方式向于海燕的农村信用合作社银行卡（62×××93）内汇款95900元、通过手机给于海燕发微信红包550元，王某1被骗钱款合计96450元。2016年8月份，当王某1与于海燕商谈结婚一事时，王某1父亲让于海燕将从王某1处获取的钱拿出来用于二人结婚装修房屋所用，于海燕称钱已被自己花光无法返还给被害人，并不同意与被害人结婚。随后于海燕去往外地并更换手机号码，王某1与其失去联系。上述诈骗所得的钱均被于海燕挥霍。2017年12月14日公安机关在重庆市江北机场将被告人于海燕抓获。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人于海燕的行为，构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。并建议判处于海燕五至九年有期徒刑被告人于海燕对起诉书中指控的犯罪事实有意见，辩解其没有诈骗王某1的钱，这些钱都是被害人自愿给的，其不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人于海燕向王某1索取的96450元属于民事法律关系，依法不构成诈骗；2、起诉书认定被告人于海燕诈骗96450元事实不清、证据不足；3、起诉书仅一证人证言不足以认定被告人于海燕诈骗王某196450元；4、对被告人于海燕的行为应当适用缓刑。经审理查明：2016年4月份被告人于海燕和被害人王某1经人介绍认识并成为男女朋友关系，之后二人通过电话和微信联系，并以承诺跟王某1订婚为由取得王某1的绝对信任。之后在和王某1相处期间称自己亲属在双城雀巢公司保安部上班能为王某1办理保安的工作向王某1索要钱财、还以自己学驾照、购买手机和同学生病、筹备结婚、买貂皮大衣和项链等名义分十多次向王某1索要钱财，王某1通过银行存款的方式向于海燕的农村信用合作社银行卡（62×××93）内汇款80500元，通过手机给于海燕发微信红包550元。2016年8月份，当王某1与于海燕商谈结婚一事时，于海燕不同意与被害人结婚。同时称王某1汇给其的钱都已被花光，无法返还。随后于海燕去往外地并更换手机号码，王某1与其失去联系。综上，被告人于海燕共诈骗王某1人民币81050元，所的赃款均被其挥霍。经侦查，2017年12月14日重庆市公安局机场分局工作人员在重庆市江北机场将被告人于海燕抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实，1、案件来源、到案经过、受案登记表，证实2016年10月28日王某1来民主派出所报案称，通过微信聊天认识的一名叫于海燕的女子，以和自己结婚及给他本人办工作为由，骗走王某1人民币共计25550元，在于海燕发现王某1无钱可骗后与王某1断绝联系，使王某1遭受严重的经济损失，要求公安机关处理。2017年12月14日15时许，被告人于海燕在重庆市江北机场被公安机关抓获。2、被害人王某1陈述，2016年4月25日我在双城家里网上聊天认识的网友，她告诉我她叫于海燕，之后我俩互相加了微信，互相介绍自己是单身和工作收入情况，然后她说咱俩岁数都不小了，提出和我处朋友，我没拒绝，我俩聊了两天，就觉得她始终为我着想，为我好，关心我，说我俩和财，能过红火日子，提出要和我结婚照顾我一辈子，知道我挣钱不多还挺辛苦，她承诺在双城给我找个好一点的工作，说她亲属2016年当的雀巢公司保安部一把手，能把我安排到那当保安，她说雀巢公司待遇非常好，一个月能挣4000元左右，需要花钱才能办成。我就想对方又要和我结婚，又要帮我办工作，我就答应她说花点钱办成也行。2016年4月27日，她告诉我工作的事她亲属答应了，让我给她汇过去5000元，去她亲属那。2016年4月29日，于海燕打电话和我说，安排工作的事不是她亲属一个人说了算，需要打点其他人，让我给她汇5000元。2016年5月6日，她和我说办工作的事情定的差不多了，要请她亲属吃饭，让我给她汇4500元。2016年5月9日，她说给我办工作打车钱没有了，告诉我有钱就往她的卡里打，我说没钱了，她狡猾的说算我借你钱行么，让我给她汇200元，2016年5月12日又让我给她汇了300元打车，又让我给她用手机微信发550元红包。2016年5月13日，她给我打电话说办工作的事，她自己搭了2000元，让给她汇2000元。2016年5月18日，她说工作的事情这回真差不多了，她说过五月节就可以上班了，她又要我汇8000元说走走人情，告诉我再等几天就上班。之后她就消失了。3、证人李某证言证实，我是双城雀巢公司行政部保安队长，我是2015年5月1日开始任职的，我不认识于海燕，我亲属和朋友中也没有认识于海燕的，2016年我们雀巢公司没有招聘过保安。4、证人岳某证言证实，于海燕是我外甥女，到现在有十几年没见面了，后来不太了解，王某1跟我家住对门，从小看着长大的，不爱说话，就知道干活。于海燕和王某1两人是我介绍的，经双方家长同意，我就介绍了。我把王某1的手机号告诉于海燕了，我想现在手机网络这么发达，自己上网去聊吧，时机成熟再见面。5、证人王某2证言证实，2016年6月9日，岳某邀请我和我老伴，儿子还有女婿韩某去于少民家吃饭，目的是让双方孩子的父母认识一下。由于时间仓促，就临时买了点水果，是于海燕和于海燕的父母，还有一个做饭的老头接待的我们，2016年6月9日之前，我儿子没和于海燕见过，我和岳某是对门，去于少民家主要说两个孩子的事情。当时于海燕的父母也同意两个孩子结婚的事，但是于海燕不同意，说再了解一段时间。双方父母和王某1也没说什么，我们就直接返回双城了。我是2016年8月下旬才知道我儿子王某1被于海燕骗钱的事情。2016年8月28日，我们双方父母及家人在岳某家又见面了，商讨两个孩子结婚事宜。其他人包括我们双方父母及王某1都没有意见，唯独于海燕不同意。我们看于海燕的态度非常坚决，就提出，如果婚结不成，那钱得给我们返回来。于海燕表态我就是不想和王某1结婚了，钱也没有。在这在之后，于海燕就换手机号了，我儿子联系不上他了，就报警了。6、证人韩某证言证实，我是王某1的姐夫，我是2016年6月9日去完于海燕家才知道的，在回来的路上我才知道王某1被于海燕把钱骗了，说要结婚，找工作啥的，但婚也没结，工作也没找成。7、证人孙某证言证实，我是2016年6月9日去于海燕家吃饭时知道岳某把于海燕介绍给我儿子王某1处对象一事。当时是去跟于海燕和她父母见面认识认识，顺便谈一下王某1和于海燕的婚事，到了于海燕家，于海燕不同意，结婚的事也没定下来。9、证人宋某1证言证实，2016年8月28日我跟于少民，于少民媳妇，还有姑娘于海燕我们四人去的岳某家，在那等了一会，王某1、王某1的父亲，王某1的姐夫三人也来了。于少民和王某1的父亲说，这两个孩子要结婚，看看怎么办。王某1的父亲说楼已经买完了，还没装修呢，让于海燕拿王某1的钱全拿回来装修房子，在研究结婚的事情。这时候，于海燕就生气了，说钱我和王某1都花没了，没钱了，要结婚，我就跟你结婚，王某1的父亲说不行，钱必须拿回来装修再结婚。于海燕就不让了，就吵吵起来了，双方像要干仗私的，我就过来给拉开了，之后双方就不欢而散了，我就直接回家了。10、辨认笔录及照片，证实经被害人王某1辨认，其指认出诈骗其钱的人为被告人于海燕。11、微信、短信聊天记录、红包交易记录，证实被告人与被害人之间的聊天内容，以及被害人给被告人用微信红包方式转账550元的事实12、银行账单、存款凭条回单，证实王某1采用现金汇款的方式共为被告人于海燕汇款人民币80500元。13、扣押物品文件清单，证实被告人于海燕的手机被公安机关依法扣押14、电子数据检查工作记录，证实公安机关依法从被告人于海燕手机中提取电子信息。15、光盘一张、照片，证实被告人于海燕与被害人王某1的通话内容、聊天记录照片。16、常住人口基本信息，现实表现，证实于海燕身份情况及于海燕现实表现一般、无前科劣迹。17、被告人于海燕的供述：2016年月25日前后，我二姨岳某把王某1的电话给我，我就给王某1打了电话，之后我俩就相互开始沟通。后来我们在视频中彼此欣赏对方，王某1为了让我跟他结婚，就不断的给我的银行卡汇钱，自2016年4月27日至2016年5月18日一共汇款25500元。他给我汇这些钱的时候我俩一次都没有见过面。在这期间，我还想帮他找工作，他也给我打过一些钱，具体数额我不记得啦。2016年6月9日端午节那天，王某1家人到临江我家吃饭，研究我俩结婚的事。我当时说再处一阵，没定日子。后来我同王某1相处的期间，王某1又给我打了很多钱，前后累计59450元。2016年8月28日，我们又谈了一次结婚的事。结果不欢而散，我就换了手机卡去南方了。我跟王某1处对象的时候我答应过王某1一定会跟他结婚和帮他找工作。后来也没有结婚，我也没有帮他找工作，都是骗他的。王某1给我的钱大多都让我花了，他花的少。期间我怕别人知道王某1给我汇钱的事，还让王某1把我俩的聊天记录删除了。针对控辩双方对事实证据的争议，本院分析、认证如下：以上证据被告人当庭辩称供述内容中有部分是办案人员添加，不是其自己供述的事实，这些钱中有些是两个人共同花费。本院认为，被告人在公安机关多次供述的内容平稳，并无大的变化，均能供述其诈骗王某1的犯罪过程，且与王某1的陈述、汇款凭条以及其他相关证据相佐证。且被告人未能够提供线索证实其在公安机关所作供述属于非法取得。其诈骗所得钱款如何处理和花费并不能影响其实施诈骗犯罪的事实。故被告人于海燕在公安机关的供述本院予以采信。结合本案现有证据可以证实，被告人于海燕与王某1相识之后，以各种理由让王某1多次向其个人银行卡汇款数万元，所得钱款均被其挥霍，未用于事先声称的事项。且案发后未表示归还，同时更换电话卡，离开居住地，足以证实被告人于海燕有非法占有该笔钱款的主观故意。被告人到案后的多次供述均能如实供述其对王某1实施诈骗行为的犯罪事实，庭审中提出在公安机关的供述是公安机关侦查人员自行添加的，不是其真实供述的辩解因未提供相关证据证实，且其原有供述与本案其他证据能够相互佐证，故其辩解意见不成立，本院不予采信。被告人的辩护人辩称本案属于民事行为，不属于诈骗行为，其没有诈骗王某1的主观故意的辩护意见不成立，本院不予采信。公诉机关指控被告人的诈骗数额不准确，应认定诈骗金额81050元。本院认为，被告人于海燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大的行为，已触犯刑律，构成犯罪。公诉机关指控被告人于海燕犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以支持。被告人于海燕非法获得的诈骗钱款，应当退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人于海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月；并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月14日起至2022年3月13日止。罚金于判决生效后90日内一次性缴纳。）二、责令被告人于海燕退赔王玉成人民币81050元。于判决生效后十日内给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡业林人民陪审员  白仁江人民陪审员  郝会凡二〇一八年七月十六日书 记 员  王 迪