江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初433号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人蔡伟，男，1996年2月25日出生，无业。因本案于2017年7月11日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人嵇红年，江苏上元律师事务所律师。被告人朱某，男，1993年4月27日出生，无业。因本案于2017年7月11日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，10月19日被继续取保候审。指定辩护人徐士存，江苏六朝律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]424号起诉书指控被告人蔡伟、朱某犯敲诈勒索罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员朱桂花出庭支持公诉，被告人蔡伟及其辩护人嵇红年，被告人朱某及其辩护人徐士存到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年6月至7月间，被告人蔡伟、朱某在南京市江宁区文鼎广场2幢309室，假借民间借贷之名，通过虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账等方式，采用谈判使被害人产生心理恐惧等手段，敲诈勒索被害人徐某乙、王某乙等人钱款共计人民币162900元（人民币下同）。其中被告人蔡伟参与敲诈勒索4次，数额计162900元；被告人朱某参与敲诈勒索2次，数额计52900元。2017年7月10日，被告人蔡伟、朱某被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人蔡伟以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人朱某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究被告人蔡伟、朱某的刑事责任。被告人蔡伟、朱某共同实施部分敲诈勒索行为，构成共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条的规定予以判处。被告人蔡伟对起诉书指控的主要犯罪事实与罪名均无异议，但辩称其将从被害人取得的部分钱款给了蒋某。其辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控的1-3笔事实不构成敲诈勒索罪。2.起诉书指控的犯罪数额有误。3.被告人蔡伟积极赔偿并取得被害人谅解。4.被告人蔡伟具有立功情节。5.被告人蔡伟系初犯。6.被告人蔡伟自愿认罪。被告人朱某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人朱某在共同犯罪中作用相对较小。2.被告人朱某取得被害人谅解。3.被告人朱某自愿认罪。4.被告人朱某系初犯。经审理查明：2017年6月至7月间，被告人蔡伟、朱某在南京市江宁区文鼎广场2幢309室，假借借贷之名，通过虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账等方式，利用借款人系在校大学生，害怕家人知晓的心理，以偿还债务和支付利息、手续费为由，强行勒索被害人徐某乙、王某乙等人钱款共计162900元。其中被告人蔡伟参与敲诈勒索4次，数额计162900元；被告人朱某参与敲诈勒索2次，数额计52900元。具体事实分述如下：1.2017年6月20日，在徐某乙欲借款约6000元的情况下，被告人蔡伟在文鼎广场2幢309室诱骗徐某乙借款30000元，以扣除手续费和提前支付利息为名，实际向徐某乙出借17400元，要求徐某乙出具数额为90000元的借条，约定如果超过12时支付当日利息，则按照借条所载数额归还。后被告人蔡伟以徐某乙逾期为由，采用通过网络平台借贷和向他人高息借贷平账等方式，以归还钱款和支付利息、手续费的名义，从被害人徐某乙处取得钱款共计109800元。2.2017年6月28日，被告人朱某与王某丙在文鼎广场2幢309室约定，被告人朱某向王某丙出借10000元，以扣除手续费为名，实际向王某丙出借6000元，并要求王某丙出具数额为30000元的借条，约定如果超过12时支付当日利息，则按照借条所载数额归还。后被告人蔡伟、朱某以王某丙逾期为由，采用通过网络平台借贷和向他人高息借贷平账等方式，以归还钱款和支付利息、手续费的名义，从被害人王某丙处取得钱款共计36600元。3.2017年6月28日，被告人蔡伟与韩某在文鼎广场2幢309室约定，被告人蔡伟向韩某出借10000元，以扣除手续费等为名，实际向韩某出借7400元，并要求韩某出具数额为30000元的借条，约定如果超过12时支付当日利息，则按照借条所载数额归还。后被告人蔡伟以韩某逾期为由，采用向他人高息借贷平账等方式，以归还钱款和支付利息、手续费的名义，从被害人韩某处取得钱款共计25000元。4.2017年7月6日，被告人朱某与王某乙在文鼎广场2幢309室约定，被告人蔡伟向王某乙出借10000元，以扣除手续费等为名，实际向王某乙出借7900元，并要求王某乙出具数额为30000元的借条，约定如果超过12时支付当日利息，则按照借条所载数额归还。后被告人蔡伟、朱某以王某乙逾期为由，采用向他人高息借贷平账等方式，以归还钱款和支付利息、手续费的名义，从被害人王某乙处取得钱款共计25000元。2017年7月10日，被告人蔡伟、朱某被公安机关抓获。被告人蔡伟到案后揭发他人犯罪事实，经查属实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的主要证据证实：1.被害人徐某乙的陈述及辨认笔录证明：2017年6月20日，其欲从蔡伟处借6000元用于还债，由于蔡伟要求利率很高，并且要先扣除手续费，其就向蔡伟借款30000元，并向蔡伟、朱某、张佳炜出具数额共计90000元的借条，与蔡伟约定借款20天，每天中午12时前给付当日利息600元，逾期则按照实际出借额的3倍归还90000元。蔡伟向其转账30000元，安排张佳炜陪其取款，其取出12600元给张佳炜用于支付手续费、借款当天及后10天的利息，实得17400元。6月24日左右，其于13时许向蔡伟支付当日利息。6月25日左右，蔡伟介绍其办理网络贷款，蔡伟将全部贷款1万余元收走，并从中扣除20%的手续费。6月27日左右，蔡伟以其逾期给付利息为由要求其归还60000元，称如果不归还就告知其父母、上门要债，其被迫向蔡伟介绍的蒋某借款60000元，蔡伟安排张佳炜陪其取款，扣除手续费和利息1万余元支付给蒋某后，其将剩余4万余元归还给了蔡伟。过了一两天，蔡伟称之前其用网络贷款给的1万余元不算还款，还要按照20%比例收取其从蒋某处借款的手续费，要求其继续还款28000元，如果1周内不先归还20000元则前期还款全部作废。其于7月5日向蒋某提供的账户转账60000元，7月8日通过支付宝向蔡伟转账28000元。2.被害人王某丙的陈述及辨认笔录：2017年6月28日，其从朱某处借10000元，向蔡伟出具数额共计30000元的借条，与蔡伟约定借款20天，每天中午12时前给付当日利息200元，逾期则按照实际出借额的3倍归还30000元。蔡伟向其转账30000元，安排张佳炜陪其取款，其取出15000元及转账5000元给张佳炜，并向朱某通过支付宝转账4000元手续费，其实际拿到6000元。次日，其忘记在12时之前支付当日利息。6月30日，蔡伟以逾期为由要求其归还30000元，因对方称要通知父母和学校，其就答应归还。蔡伟让人以其名义申请网络贷款约25000元，其向蔡伟支付5000元手续费和11000元的还款；还介绍其从蒋某处借款20000元，其向蒋某出具数额为40000元的借条，扣除6000元的手续费和保证金支付给蒋某，其实得14000元。后其通过支付宝转账和现金给付共计30000元用于归还蔡伟。后蔡伟又称要收取5000元作为其从蒋某处借款的手续费，其出具了数额为6000元的欠条。期间，其支付利息600元。3.被害人韩某的陈述证明：2017年6月28日，其从蔡伟处借10000元，约定每天中午12时前给付当日利息100元，逾期则按照实际出借额的3倍归还30000元。7月2日，其晚于约定时间5分钟向蔡伟支付当日利息。7月3日，蔡伟以逾期为由要求其归还30000元，称如果不还就找其和其家里人麻烦。当日下午，蔡伟就带着其去他人处借了高利贷用于还款。4.被害人王某乙的陈述及辨认笔录证明：2017年7月6日，其从朱某、蔡伟处借10000元，出具数额共计30000元的欠条，约定每天中午12时前给付当日利息100元，逾期则按照实际出借额的3倍归还30000元。当日，蔡伟向其转账30000元，安排张佳炜陪其取款，其取出20000元给了张佳炜，后向朱某转账5100元，包括2000元保证金、当日利息100元及先前欠款3000元，当日实得4900元。次日，其忘记在12时之前支付当日利息。下午，蔡伟以逾期为由要求其归还30000元，因对方称去找其父母和担心自己人身安全，其就同意归还。蔡伟介绍其从蒋某处借款20000元，扣除4000元的保证金，其实得16000元，蔡伟还让人以其名义申请网络贷款11000元，后其按照蔡伟要求通过支付宝转账他人26000元。后蔡伟称其还欠11400元，还让其过去处理还款，否则之前还款全部作废。5.证人蒋某的证言证明：蔡伟是专门做大学生小额贷款业务的，其就出资给蔡伟委托他放贷给学生赚钱，蔡伟先后带徐某乙、王某丙等人从其处借款，本金都已归还，赚取了一些利息。6.证人徐某甲的证言证明：蔡伟手机号绑定了其支付宝账号。7.证人陈某、王某甲的证言证明：王某甲帮助蔡伟从陈某处承租南京市江宁区文鼎广场2幢309室，以刘瑞珍名义签订租房协议。8.借条、收条、借款合同、保证金收取协议、网络借贷材料、支付宝交易记录、汇款凭证、银行卡交易明细清单证明：徐某乙、王某丙、韩某、王某乙从蔡伟等人处借款，向蔡伟等人出具数额远远超出实际借款数额的债务凭证和收款凭证，后又支付高额利息和保证金或手续费，通过向蒋某等人借款和网络平台借款的方式取得钱款，用于向蔡伟等人支付数额远远超出实际借款数额的钱款。期间，徐某乙向蔡伟支付利息4800元，韩某向蔡伟支付利息500元。9.监控录像证明：张佳炜与被害人一起取款。10.微信聊天记录、电子数据检查笔录证明：朱某就借款事宜与王某乙联系及朱某、蔡伟之间的联系情况。11.被告人蔡伟的供述：其与朱某在文鼎广场2幢309室租用办公室，从事贷款业务。王某乙通过朱某向其借款10000元，其让对方出具数额为30000元的欠条，后让对方向徐某甲支付宝账户转账26000元用于还款。另其向徐某乙、王某丙、韩某出借钱款，都是让对方按照实际借款数额的3倍出具借款凭证，不按时给付利息就要求对方按借款凭证数额还钱。12.被告人朱某的供述：2017年5月起，其经蔡伟邀请来南京和他一起从事学生贷款业务，办公地点在蔡伟租的文鼎广场2幢309室。如果客户违约，由蔡伟和对方谈还钱的事。王某乙是其发展的客户，向蔡伟借了10000元的贷款，出具的是30000元的欠条，每天利息100元，中午12时前支付，并要收取保证金2000元。后蔡伟以王某乙逾期为由要求王某乙还30000元，王某乙通过向蒋某和网络平台借款还钱。其还发展了客户王某丙，也是按照实际借款数额3倍出具的欠条，后蔡伟也以逾期为由让对方还30000元。客户如果不愿意还款，蔡伟就称要告诉对方父母。13.常住人口基本信息证明了蔡伟、朱某的自然身份情况。14.发破案经过、抓获经过证明了本案案发情况及蔡伟、朱某被抓获归案的事实。15.收条、谅解书证明：蔡伟、朱某已退赔王某丙、王某乙，取得了谅解。16.立案决定书、起诉意见书、公安机关出具的情况说明证明：蔡伟检举犯罪嫌疑人已被逮捕，案件已移送审查起诉。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人蔡伟辩护人提出的起诉书指控的1-3笔犯罪事实不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，在案的被告人供述、证人证言、被害人陈述等证据证明：被告人蔡伟、朱某利用被害人徐某乙、王某丙、韩某在校大学生身份，害怕家人或学校知道的心理，采用肆意认定被害人逾期的方式，强行索要明显超出实际债务的钱款，具有明显非法占有目的，积极实施敲诈勒索行为，已构成敲诈勒索犯罪。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人蔡伟及其辩护人提出的起诉书指控犯罪数额有误的辩护意见。经查，起诉书指控的犯罪数额有被害人陈述、证人证言及支付宝转账记录、银行卡历史交易明细等书证相互印证，足以认定。被告人蔡伟以帮助蒋某收取手续费为名从被害人处取得的钱款，也是采用敲诈勒索手段获取的非法利益，应当认定为犯罪数额。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人蔡伟辩护人提出的被告人蔡伟构成立功的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。4.关于被告人朱某辩护人提出的被告人朱某在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。5.关于被告人蔡伟、朱某辩护人分别提出的二被告人积极退赔并取得谅解、自愿认罪、系初犯的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人蔡伟以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人朱某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人蔡伟、朱某共同实施部分敲诈勒索行为，构成共同犯罪。被告人朱某在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人蔡伟检举他人犯罪事实经查属实，系立功，依法可以从轻处罚。被告人蔡伟、朱某当庭自愿认罪，退赔部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人蔡伟、朱某犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人蔡伟有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人朱某有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2021年4月10日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人朱某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、责令被告人蔡伟退赔被害人徐鹏飞人民币92400元，退赔被害人韩松人民币17600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  杭祖文人民陪审员  俞显斌二〇一八年七月二十五日书 记 员  陶婷婷