文书内容德阳市旌阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018)川0603刑初95号公诉机关德阳市旌阳区人民检察院。被告人潘菊民。德阳市旌阳区人民检察院以旌检公刑诉（2018）71号起诉书指控被告人潘菊民犯诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员李海出庭支持公诉。被告人潘菊民到庭参加诉讼。现已审理终结。德阳市旌阳区人民检察院起诉书指控：被告人潘菊民通过刘某认识了孙某某，潘菊民谎称自己是中国铁建大桥工程局领导，2015年10月，潘菊民以可以帮助孙某某介绍的被害人秦某某承揽四川德简高速公路项目工程一个标段的内部分包权为由，让秦某某购买了3部三星牌手机（购货发票金额共计18264元），由孙某某转交给潘菊民。后潘菊民谎称要交项目诚意金20万元，2015年11月23日，让被害人秦某某将20万元转款至潘菊民提供的同居女友张某某的银行账户内。转款当晚，秦某某要求潘菊民出具收取诚意金的手续，潘菊民以自己系公职人员不方便为由，让孙某某代表其与秦某某补签了一份协议，证明潘菊民收到了20万元和3部手机，承诺保证秦某某获得中铁建大桥局德简高速项目一个标段的内部分包权，潘菊民并提供出虚假的德简高速项目招标文件。后被害人秦某某发现上当受骗，在案发前从潘菊民手中要回1万元。2017年4月4日10时，被害人秦某某报案至公安机关。2017年7月6日12时许，上海市金山公安分局象州路派出所民警根据线索在上海市闵行区春申假日风景99弄B门口将被告人潘菊民抓获。公诉机关认为，被告人潘菊民以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物208264元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘菊民在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人潘菊民对起诉指控的事实有异议，辩称其是受湖南全明新能源公司连某某委托来德阳做项目，确实收到20万元，但只收了两部手机。钱是姓孙的转给自己的，自己不认识姓秦的，没有诈骗秦某某。经审理查明：2015年10月，被告人潘菊民虚构自己系中国铁建大桥工程局上海分公司领导，正在投标四川德简高速路项目，称可以帮助孙某某介绍的被害人秦某某承揽该项目工程一个标段的内部分包权，以需要给项目领导送手机为由，从孙某某处取得由被害人秦某某购买的两部单价为6088元的三星牌手机。后被告人潘菊民又以取得该项目内部分包权需要交诚意金20万元为由，2015年11月23日被害人秦某某通过自己的中国农业银行账户转款20万元至潘菊民提供的女友张某某的银行账户内。另查明，被害人秦某某发现上当受骗，在案发前从潘菊民手中要回1万元。2017年4月4日10时，被害人秦某某报案至公安机关。同年7月6日12时许，上海市金山公安分局象州路派出所民警根据线索在上海市闵行区将被告人潘菊民抓获。认定证据如下：一、程序性证据1、报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2017年4月4日10时，被害人秦某某发现上当受骗故报案。经审查，公安机关于同年4月6日立案侦查。2、户籍信息及前科材料，证实被告人潘菊民作案时已具有完全刑事责任能力。潘菊民因犯合同诈骗罪，2003年6月20日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元；因犯诈骗罪，2012年11月7日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币7000元；因犯买卖国家机关证件罪，2014年11月27日被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑十个月。3、挡获经过，证实2017年7月6日12时许，上海市金山公安分局象州路派出所民警根据线索在上海市闵行区春申假日风景99弄B门口将潘菊民抓获。4、拘留、逮捕等强制措施文书，证实被告人潘菊民因涉嫌诈骗罪被采取刑事强制措施的情况。5、德阳市公安局开发区分局出具情况说明证实，该局侦查员将被告人潘菊民从上海市带回并送达德阳市看守所羁押的相关情况。二、案件事实方面的证据（一）、物证、书证、视听资料、电子数据1、被害人秦某某提交的农行转账记录及回单证实：2015年11月23日秦某某转账取款20万元；在成都龙翔通讯购买三部9280型手机发票3张证实三部手机价格为（6088*3=18264元）。2、潘菊民女友张某某支付宝转账记录证实：2016年12月15日张某某转款1万元给秦某某。3、协议内容证实：2015年11月23日甲方孙某某与乙方秦某某签订：①中铁建大桥局集团中标的成都市第三绕城高速德简高速项目达成如下协议：甲方收到乙方现金人民币转账20万元，并附带三部三星手机。按甲方要求转入中铁建大桥局领导潘菊民的夫人张某某农行的指定账户，附带转账凭证，作为中铁建大桥局领导潘菊民收取德简高速项目内部分包的诚意金。三部三星手机由乙方交于甲方亲自转交给中铁建大桥局领导潘菊民。②甲方作为中铁建大桥局领导潘菊民的全权代表，负责与乙方沟通、衔接德简高速项目的进展状况，并中铁建大桥局领导潘菊民保证乙方在一年内以正规、合法的途径获得中铁建大桥局德简高速项目的一个标段的内部分包权，项目总造价不得低于伍亿元。4、从建设银行上海分行调取张某某开户信息及在2015年11月23日至2016年5月23日期间的交易明细和对手信息。证实2015年11月23日张某某账户收到转款20万元。5、情况说明证实，开发区分局依法侦办“秦某某被诈骗案”中，潘菊民交代是受湖南全明交通新能源投资有限公司的法人连某某委托到德阳来做德简高速路项目前期招标工作准备，该局侦查员通过查看潘菊民使用的手机找到连某某的电话号码：1358154XXXX、1861007XXXX，拨打这两个电话号码，均提示为空号，故无法联系到连某某，未能制作询问笔录。6、招标文件证实：①2014、2015成都经济区环线高速公路德阳至简阳段投资人招标公告、开标记录表证实，2014年招标有意向投标者，应当于2014年8月4日-8月8日提交投标文件；2015年招标有意向投标者应当于2015年7月2日-2015年7月17日递交投标资料。②中标通知书：2015年8月17日，通知中国铁建投资集团有限公司（牵头人）和中国铁建大桥工程局集团有限公司（成员方）、中铁十七局集团有限公司（成员方）联合体为成都经济区环线高速公路德阳至简阳段招标项目的中标人，收到中标通知书后，应按照规定在签订投资协议前提交履约担保人民币10000万元的银行保函，并在2015年9月16日前到四川德阳市交通运输局签订投资协议。③特许权协议2015年2月甲方：德阳市、成都市、资阳市人民政府，乙方：中铁建四川德简高速公路有限公司。④投资协议2015年10月（成都经济区环线高速公路德阳至简阳段）甲方（招标人）：德阳市、成都市、资阳市人民政府、乙方（中标人）：中国铁建投资集团有限公司（牵头方）和中国铁建大桥工程局集团有限公司（成员方）、中铁十七局集团有很公司（成员方）联合体，鉴于甲方为修建成都经济区环线高速公路德阳至简阳段（以下简称“项目”）的投资、建设和运营，通过招标方式选择乙方为该项目的投资人。7、辨认笔录及照片证实，被害人秦某某辨认出潘菊民为诈骗自己钱财的男子，张某某为诈骗自己钱财的女子。证人孙某某对潘菊民、张某某进行了辨认。8、电子证物检查工作笔录证实，德市开公（网安）勘[2017]010号，2017年7月19日，德阳市公安局开发区分局网络安全保卫大队接到德阳市公安局开发区分局刑事警察大队的委托，因案件侦查需要，对秦某某被诈骗案中潘菊民的三星手机做镜像并进行数据检查。（二）证人证言1、证人张某某的证言，主要内容证实：我跟潘菊民是恋人关系，在一起十几年了，差领结婚证了。潘菊民的职业是在做工程，2014年之前在中铁桥梁工程有限公司，大概是这个名字，上海分公司的副总。2014年去德阳做工程，之后2015年5月份正式受到连某某的委托，到德阳负责德简高速的招投标的事情。我的银行卡收到过一笔由秦某某打来的20万元款项，这个事情之前不知道的，在2016年过年的时候老孙带秦某某来找潘菊民，潘菊民不在，后在聊天的时候，老孙就说有笔钱是小秦打在自己卡上，在德阳的时候潘菊民拿回来两部三星屈屏的手机，潘菊民说是老孙送给他的，这两部手机潘菊民自己在用，之后用了一段时间坏了一部。2、证人孙某某的证言，主要内容证实：①我和潘菊民、张某某是通过德阳市市政府编委叫刘某的男子认识的，后面通过接触后，我就把秦某某也介绍给潘菊民、张某某认识。刘某就说潘菊民是中铁大桥局的投资人，潘菊民也自称是中铁建大桥局上海分局的领导，现在到德阳负责德简高速路项目投资，2015年10月底，潘菊民给我说德简高速路项目由中铁建大桥局中标负责总承包，他回公司汇报一下看能不能给一个标段让我做，大概过了3天左右就给我打电话说我们提供的工程资质没有问题，他汇报之后领导也同意给一个标段让我们做，后面潘菊民又打电话说看能不能买3部手机送给领导，还要准备一个红包，我就说给合伙人商量一下，之后秦某某就在成都买了3部三星牌手机，我就到成都去把手机拿回来交给潘菊民，潘菊民就问红包准备好没有，我就说准备好大的红包，潘菊民就说准备一个20万元的红包，这个项目我负责给你搞定，我当时就说行。我走了之后就给秦某某说潘菊民还要一个20万元的红包才能搞定，秦某某说没有问题，只要项目能够拿到，这个钱他来准备。之后几天潘菊民就反复催我说红包的事情准备好没有，我就说还在准备，大概又过了一周左右，秦某某就通过银行转账的形式给潘菊民转了20万元，当时潘菊民说转到他老婆张某某的银行卡，秦某某也就转了20万元到张某某的银行账户上，转账后的当天晚上，秦某某就从成都赶到德阳，我就和秦某某一起到德阳市花随风飘大酒店找潘菊民，见面之后，秦某某就说这个钱都转了，还是签一个协议，潘菊民就说自己是公职人员，不方便签这个协议，就让我代潘菊民负责和秦某某签了一个协议，协议内容大概就是秦某某转了20万元的诚意金给潘菊民指定其老婆张某某账户，潘菊民就保证秦某某的公司拿到德简高速路的一个标段做。后面经过了长达一年多的时间和潘菊民接触，但是这个项目一直没有拿到，秦某某也反复催潘菊民这个事情，潘菊民就以各种理由推脱，后面我和秦某某就提出让潘菊民约大桥局的领导见面吃个饭，潘菊民就说没有问题，但是也一直没有帮我们约成，这个时候我们就觉得潘菊民有问题了，后面大桥局就在中江成立了一个德简高速路项目部，我和秦某某被就通过朋友去问大桥公司有没有一个叫潘菊民的人，得到回复说没有这么一个人，我们有可能上当受骗，之后秦某某就直接给潘菊民说公司根本没有你这么一个人，项目我们不做了，把20万元诚意金退回来，潘菊民就说这么好的项目你们都不做，我就把钱退给你们，但是直到现在秦某某说钱都没有退，后面秦某某说钱不退的话就要报警处理的时候，潘菊民就给秦某某退了1万元，后面就一直没有退了，后面到我给潘菊民打电话也不怎么接我的电话了。3、证人刘某的证言，主要内容证实：①我通过一个北京的朋友认识的潘菊民，他陆陆续续在花随风飘大酒店住的，前后应该有一年时间了。北京的朋友给我介绍的时候说是技术人员，潘菊民给我介绍自己的时候就说自己是搞工程，同时还给了一张名片看，上面好像写的是中铁建大桥局项目经理之类的职位，因为当时我没有拿他的名片，所以具体职务这些不是很清楚。最开始我和秦某某也不认识，都是通过孙某某介绍才认识，至于后面秦某某又是怎么和潘菊民认识我就不清楚，都是后面孙某某觉得被潘菊民骗了之后再给我说的时候，我才知道秦某某也和潘菊民认识了，还被潘菊民骗了20万元和2部三星手机。②我就想起北京朋友说他是搞技术，但他自己给我介绍又是上海中铁建大桥局上班的，前后不一，我就开始觉得潘菊民身份有问题。4、证人董某的证言，主要内容证实：①自己系中国铁建大桥工程局集团有限公司德简高速公路施工总承包指挥部办公室主任。2015年12月，四川高速路管理部门在中江开工仪式上，包括德简高速路开工。②2016年8月公司成立的指挥部，中铁大桥局有项目经理，在土建施工上有标段项目，成立了2个项目经理部，一个经理叫赵某某，一个经理叫张某。德简高速现在还没有正式施工，大桥局另外5个标段分别由中铁的24局上海公司、南昌公司，中铁建大桥局第五工程有限公司、中铁建大桥局集团有限公司、中铁17局1公司负责施工。2016年底，大桥局发了招标文件，2017年初通过投标，把5个标段分包进去的。公司没有叫潘菊民的、张某某的，我们公司在中江有办公地点，在新都区学苑禄209号有临时办公地点。③公司在上海没有分公司，上海那边应该属于华东指挥部管理，没有上海分公司这类说法。德简高速路大桥的总负责人叫韩某某，公司内部都是叫董事长、总经理之类，没有叫局长之类的，没有叫陈局长的说法。5、证人唐某某的证言，主要内容证实：①2014年6-7月，潘菊民等几人入住我们酒店，他自称曾在中铁大桥局上班，后来辞职跟着局领导做一些项目工程。2015年4月他又入住我们酒店，说房费以后有人来付，随同的有他老婆张某某及姓朱的、姓代的两人，他说来德阳谈德简高速的前期运作，后又说他是山西一个煤老板的人，过来为了出资修建德简高速，这次住了1年多。②潘菊民给我说一起出资修建德简高速路项目，我说没有钱垫付，他说不用，但后来不了了之。没有人付房费，潘菊民支付了5万元房费，欠酒店费用17万余元，2016年4月后他出差就没有回来，6月他老婆也跑了。后来电话联系潘菊民，他都推脱，现在酒店也还有他的随身物品。6、证人黄某某的证言，主要内容证实：①我来报案，我被一个叫潘菊民的男子诈骗了8000元。2015年11月份左右的时候，我在绵阳通过朋友孙某某介绍认识了一个叫潘菊民的男子，潘菊民自称原来是中铁大桥局的一名负责人，现在公司派他到德阳负责德简高速路工程，说的就是他们公司中标，和我见面之后，我还看见他正在做德简高速路项目的资料，还让我转账给帮他做资料的人。但没有在潘菊民手上拿到德简高速路项目的工程，我帮潘菊民转账的凭证现在我放在南充家里面的。与潘菊民无协议，只是潘菊民口头承诺我给我德简高速路项目的工程做和帮我融资一个亿的事情。潘菊民没有把钱退还给我。7、证人杨某的证言，主要内容证实：①2016年7月，我通过朋友认识潘菊民，他自称是中铁的人，可以拿到德简高速的一个标段给我们做，说大桥局的领导是他的兄弟，大桥局是德简高速的中标单位。2016年9月15日，潘菊民说德简高速项目可以运作，让我准备一份劳务资质给他，他看了说可以，让我等通知，2016年春节，他说德简高速还有搬迁问题没有处理，项目年前无法操作，让我等到年后再说。②2015年5月，我们微信聊天，潘菊民说德简高速还有5-6标段可以做，让我放心，他已经给大桥局的领导打了招呼，会给我一个标段做，让我等待通知，后来微信电话都联系不上他了。（三）、被害人陈述被害人秦某某的陈述，主要内容①2015年11月份我朋友孙某某给我说介绍个中铁建大桥局的工程给我，这个工程是他德阳市政府一个朋友介绍的，我朋友孙某某叫我买3部手机给中铁建大桥局的三名领导，于是我就在11月7日，买了3部三星拿给我朋友孙某某，让他转交给那三名领导，我买的手机的价格一部的单价为6088元，3部总价为：18264元，总共被骗了218264元。11月23日我朋友孙某某打电话给我，说这个项目稳当了，让我给中铁建大桥局的领导潘总打20万的诚意金，因为孙某某我了解，中午2点过我就在成都双流华阳镇的农业银行打了20万到他给我的账号。晚上我就赶到德阳，准备叫那个中铁建大桥局的领导给我完善手续，当时我在花随风飘里的茶楼里找到了我朋友孙某某及自称中铁建大桥局的领导潘总（潘菊民）和潘总的老婆张某某，我们四个人在场，见到他们后潘总称他是公职人员，不方便出面，就叫我朋友孙某某与我签订了一份协议。协议中规定潘总（潘菊民）保证我在一年内以正规、合法的途径获得中铁建大桥局德简高速项目的一个标段的内部分包权。②协议签订完之后，我最开始是通过孙某某向潘菊民了解项目的进展情况，孙某某了解之后就给我说这个项目还需等待，说是因为拆迁、资金等问题，开工时间还需要向后延期，经过很多次的推脱之后，我就到德阳找到孙某某又一起到花随风飘大酒店找潘菊民了解进展情况，潘菊民还是以相同的理由来推脱我，导致我的项目标的一直没有拿到。③后来我通过德阳本地的一个朋友了解到德简高速公路的项目公司成立了，地点就在凯信大厦写字楼15楼内，但是通过电话找潘菊民了解，他完全不知道这个事情，这个时候我就觉得被骗了，我就给潘菊民打电话说你连公司现在进展都不知道，还算什么中铁建大桥局领导，现在项目我不做了，把当时交的诚意金退给我，潘菊民说既然你不做了，我就把钱退给你，但是需要时间找其他人接手后再退给我，后又多次说退钱给我，我发现一直都在骗我，我就说要报警，这个时候潘菊民就求饶，说钱一分不少的会退给我，但是现在没有这么多现金，他要分批次的退给我，后面在2017年1月份的时候，潘菊民就通过张某某支付宝给我转了1万元，后面我还是继续催款，但是到现在都没有给我还钱，同时连电话也不接了。后面潘菊民还想通过孙某某劝我不要报警，他现在手上确实没有钱，在3月底之前把钱全部退给我，现在也没有给我还款。③我没有通过潘菊民认识中铁建大桥局的人，德简高速路现在也没有开始施工，通过网上查询，确定是中铁建大桥局中标。（四）被告人供述与辩解被告人潘菊民的供述与辩解，主要内容：①我是受湖南全明交通新能源投资有限公司的法人连某某的委托，在德阳市负责跟政府接洽，竞标德简高速路的项目。②我不认识秦某某，孙某某（通过刘某认识）向我交付了两部三星曲屏手机，他想通过我的关系拿一点路、桥之类工程。刘某是我跟连某某在德阳的时候，通过连某某认识的。③2015年7、8月份的时候，我通过刘某认识了做工程的孙某某，之后我和孙某某就往来比较密切，我就给孙某某说了我正在投标德简高速路项目，孙某某就说拿到之后能不能给他分包一些项目做，我就说如果中标之后可以分一点项目给你做，孙某某就给我说我先给你钱让你去运作，项目拿到之后再分给他一点工程做就行，后面大概过了一个月左右的时间，孙某某找到我说先打20万元过来，后面项目他们拿到之后再给我分钱，我说好之后就让孙某某打款到我女朋友张某某的建行卡上，当时张某某的这张银行卡也在我身上，我手机也收到了打款的短信，我就给孙某某说要不要给你打一张收款字条，但是孙某某说都是朋友就不需要了，之后孙某某吃完晚饭就离开了。我还给孙某某说我的手机屏幕摔坏了，孙某某就说给我买一个，我就说那就买2个，孙某某就给了我2个三星牌手机，我都是拿着自己在用。给我打款20万元后过了几天才给我拿的2部手机，给孙某某或秦某某介绍过工程，但是没有给他们拿到过。后面一直到2016年的时候，孙某某约我到绵阳耍的时候，我就第一次认识了秦某某，在后面聊天过程中我才知道这20万元是秦某某打款给我的，秦某某也是做工程的，他也想通过我拿一些工程做。④收到这20万元，我帮他们介绍广西的项目花了10万元左右，后面因为对方要收保证金，我觉得有风险就没有让他们做，剩下的钱我就自己花了。在德简高速路、德阳到都江堰高速路投标失败，德简高速路项目是中铁建中标的，孙某某来找我的时候我就告诉他了，他说这个项目失败后还可以做其他的项目，让我继续帮忙给他介绍一些项目工程做，我说可以，但是都没有说这20万元的事情。⑤后面我就通过支付宝打给秦某某1万元，之后还约定2017年6、7月份前把钱全部还完，但是现在还没有还。上述公诉机关出示的证据，合议庭评议认为，证据来源合法，内容相互印证，能形成证据锁链，证实审理查明事实成立，故依法予以确认，作为本案定案依据。经合议庭评议，对被告人潘菊民的辩解综合评议如下：1、是否构成诈骗罪。合议庭认为，被告人潘菊民虚构了中国铁建大桥工程局上海分公司领导的身份，骗取被害人的信任，被害人基于对潘菊民身份的信任，“自愿”地交出财物。在潘菊民女友收到该笔钱款后，由潘菊民实际支配控制，尚无证据证实其实际为孙某某介绍的被害人秦某某承揽德简项目工程一个标段的内部分包权给予任何帮助。应认定主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实的行为，符合诈骗罪的构成要件。故被告人潘菊民对该部分事实的辩解本院不予采纳。2、诈骗金额问题。经查证，公诉机关所指控被告人潘菊民骗取被害人秦某某交付3部三星牌手机，仅有被害人秦某某陈述、证人孙某某的证言以及未有潘菊民签字确认的协议证实。而被告人潘菊民仅承认拿到2部手机，且证人张某某、证人刘某证言亦证实潘菊民拿了2部手机。故按照“存疑时有利于被告人”原则，对公诉机关指控的该部分事实，合议庭只予以确认潘菊民诈骗2部手机的犯罪金额。本院认为，被告人潘菊民以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物202176元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，唯指控金额不当。被告人潘菊民当庭称没有诈骗行为的辩解与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人潘菊民在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人潘菊民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人潘菊民的刑期自2017年7月6日起至2023年7月5日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。期满未缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人潘菊民向被害人秦某某退赔经济损失人民币202176元。（限本判决生效后三十日内付清。期满未履行，强制执行。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜 立人民陪审员  陈福蓉人民陪审员  覃安科二〇一八年七月二日法官助理李京蔚书记员邹丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。