重庆市巴南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)渝0113刑初111号 公诉机关重庆市巴南区人民检察院。 被告人**山，男，1980年10月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人李煌铸，男，1984年10月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住所地：福建省安溪县。因犯敲诈勒索罪，于2005年2月4日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人苏爱华，女，1992年11月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人杨玲，女，1998年2月27日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，农民，住所地：广西壮族自治区桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人李某某，男，1989年4月26日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月30日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人刘某某，男，1993年5月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月30日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人李桂林，男，1986年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住所地：福建省安溪县。因犯抢劫罪，于2009年被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑九年六个月，2016年5月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人林智辉，男，1987年9月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月28日被抓获，2017年1月1日被刑事拘留，同年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人许某某，男，1982年9月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日投案，同月12日被刑事拘留，同月15日被取保候审，2018年6月19日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人章某某，男，1980年2月26日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月10日投案，同月12日被刑事拘留，同月15日被取保候审，2018年6月19日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人乔某某，男，1979年10月26日出生于上海市浦东新区，汉族，初中文化，个体户，住所地：上海市浦东新区。(户籍地：上海市浦东新区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人赵成松，重庆钜沃律师事务所律师，执业证号15001201310665083。 被告人赵某某，男，1971年10月1日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，农民，住所地：四川省简阳市。(户籍地：四川省简阳市)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月28日被抓获，次日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人张某某，男，1988年6月20日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，无业，住所地：浙江省乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人朱凯来，重庆智豪律师事务所律师，执业证号15001201210830771。 辩护人谭立强，重庆博冠律师事务所律师，执业证号15001200310646693。 被告人谭某某，男，1994年5月10日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，农民，住所地：重庆市忠县。(户籍地：重庆市忠县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人李炯，重庆国彦律师事务所律师，执业证号15001200310274745。 被告人姚某某，男，1992年4月17日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，农民，住所地：重庆市渝北区。(户籍地：重庆市忠县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月29日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人陈某某，男，1993年9月15日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，农民，住所地：重庆市忠县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人秦某某，男，1993年8月25日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，无业，住所地：重庆市沙坪坝区。(户籍地：重庆市忠县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人孟祥森，重庆国彦律师事务所律师，执业证号15001201110390340。 被告人韩某某，男，1990年5月8日出生于河南省辉县市，汉族，初中文化，农民，住所地：河南省辉县市。(户籍地：河南省辉县市)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月28日被抓获，2017年1月6日被刑事拘留，同年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人白艳霞，重庆中标律师事务所律师，执业证号15001201711782504。 被告人李某甲，男，1987年6月8日出生于河南省辉县市，汉族，初中文化，务工人员，住所地：河南省辉县市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月5日投案，同月11日被刑事拘留，同月24日被取保候审，2018年6月21日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人孟某某，男，1988年8月21日出生于河南省辉县市，汉族，初中文化，务工人员，住所地：河南省辉县市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月8日投案，次日被刑事拘留，同月12日被取保候审，2018年6月19日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人张某甲，男，1990年6月25日出生于黑龙江省伊春市，汉族，小学文化，无业，住所地：山东省济宁市梁山县。(户籍地：黑龙江省伊春市红星区)。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月21日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人徐森福，男，1992年8月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，个体户，住所地：陕西省咸阳市秦都区。(户籍地：福建省安溪县)。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月27日被抓获，同月30日被刑事拘留，2017年2月2日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 被告人翁某某，男，1991年5月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住所地：福建省安溪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月27日被抓获，同月30日被刑事拘留，2017年2月1日被取保候审2018年6月20日被执行逮捕，现羁押于重庆市巴南区看守所。 辩护人刘盈，重庆竞凯越律师事务所律师，执业证号15001200811169035。 重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉[2017]849号起诉书指控被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李桂林、李某某、刘某某、林智辉、许某某、章某某犯诈骗罪；被告人乔某某犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人赵某某、张某某、谭某某、姚某某、陈某某、秦某某、韩某某、李某甲、孟某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪；被告人张某甲犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人徐森福、翁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年2月12日向本院提起公诉。因案情复杂，本院依法转为普通程序，组成合议庭，于2018年3月21日公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官黄惠绘出庭支持公诉，被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李桂林、李某某、刘某某、林智辉、许某某、章某某、赵某某、姚某某、陈某某、李某甲、孟某某、张某甲、徐森福、被告人乔某某及其辩护人赵成松、被告人张某某及其辩护人朱凯来、谭立强、被告人谭某某及其辩护人李炯、被告人韩某某及其辩护人白艳霞、被告人秦某某及其辩护人孟祥森、被告人翁某某及其辩护人刘盈到庭参加诉讼，期间，经检察机关建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。 重庆市巴南区人民检察院指控，第一部分：诈骗事实 2016年11月，被告人**山、李煌铸共谋利用诈骗短信冒充中国建设银行股份有限公司(以下简称：建设银行)实施诈骗，即通过伪基站冒充建设银行专用短信号码95533向不特定人群发送虚假的信用卡提额短信，在短信中预留电话。被害人拨打预留电话后，由话务员诱骗被害人输入建设银行储蓄卡或信用卡（以下统称：银行卡）的卡号、密码、有效期、验证码等信息，利用可以读取被害人所输入信息的语音平台，获取被害人建设银行储蓄卡或信用卡的上述信息；由后台人员在准备的专用手机上的建设银行“随芯用”APP里，将被害人的银行账号绑定，再通过建设银行ATM机上“非IC卡服务”的无卡取款方式，取走被害人储蓄卡内存款或透支取现被害人信用卡额度。两人商定，由**山负责购买和安装语音平台、联系伪基站发送诈骗短信、购买所需要的电话卡、管理话务员等前台事务，李煌铸负责绑卡、取款等后台事务，约定诈骗所得扣除所有开支后两人平分。两人遂雇佣被告人苏爱华、杨玲、程某某、程某甲（均另案处理）作为话务员接听被害人电话，冒充建设银行工作人员套取被害人银行卡相关信息，给予4人所接听电话诈骗所得的10%作为报酬；雇佣被告人李某某、刘某某负责在“随芯用”APP上绑定被害人银行卡，给予2人每天500至800元不等报酬；雇佣被告人李桂林将绑定好被害人银行卡的专用手机交给取款人并从取款人处收回手机和所取款项，给予其每天300至500元不等报酬；雇佣被告人林智辉、许某某、章某某负责将诈骗款项取出，给予3人所取诈骗款10%报酬。 2016年11月25日，被告人**山、李煌铸租赁广州市增城区新塘镇现代城市花园作为大本营开始实施诈骗。按照事前约定，**山通过QQ向被告人乔某某等人购买小灵通号码及手机号码用于语音平台，通过QQ联系被告人张某某、谭某某等人冒充建设银行95533发送内容为“尊敬的建行用户：您的信用卡已经达到提额标准，额度可提升为5万元，请致电021/010-****(号码不断变化)进行办理，我行将在一个工作日完成额度调整。[建设银行]”的诈骗短信，管理被告人苏爱华、杨玲、程某甲、程某甲；李煌铸带着被告人李某某、刘某某、李桂林到广东、广西等地绑卡，并联系被告人林智辉、许某某、章某某取款。 2016年11月底至2016年12月2日，被告人**山、李煌铸等人采取此种方式，骗取被害人陈某甲20600元、张某乙4900元、欧某2800元、张某丙4900元、李某乙19600元、张某丁4900元、杨某5100元、蒋某某5800元、王某700元、贺某某5400元、王某某9800元、傅某某7700元、刘某某14000元、张某戊19600元、贺某甲5300元、何某某4900元、杨某甲5900元及其他被害人钱款共计25万余元。 另查明，2016年6月至10月，被告人**山、李煌铸和程某甲、程某甲、李某丙(均另案处理)采取上述方式，骗取被害人余某某14450元、廖某某10000元、杨某乙10000元、谭某甲3100元、周某9800元、黄某5000元、李某丁5000元、毛某某8500元、骆某某1700元、潘某某7500元、阙某某7200元、蒋某甲7500元、窦某10000元、李某戊9900元、杨某乙5500元、牟某5800元、毕某某5000元、黄某甲7400元、陈某乙10000元、黄某丙5000元、孙某某10000元、王某甲8500元、赵某甲7500元、谭某乙2800元及其他被害人钱款共计700000多元。 2016年12月27日，被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李某某、刘某某在广州市增城区新塘镇现代城市花园小区被民警抓获；2016年12月28日，被告人林智辉在安溪县湖头镇金三角酒店被民警抓获；2017年3月10日，被告人许某某主动到福建省安溪县湖上派出所、章某某主动到福建省永春县公安局横口派出所投案。各被告人到案后，均如实供述犯罪事实。 第二部分：帮助信息网络犯罪活动事实 2000年始，被告人乔某某在位于上海市浦东新区三林镇永泰安盛街三林苑小区外经营一卡铺，专营电话卡、游戏点卡等。2004年左右，乔某某开始在淘宝网上开设网店“天伟平价号码铺”，并留下自己的QQ(*********，昵称：疑闻)作为交易联系方式。2014年9月左右，因网络销售电话卡等业务的交易管制，乔某某关闭淘宝网上的店铺。2014年底始，有人通过乔某某的QQ联系乔某某购买上海固定电话及手机卡、北京固定电话及手机卡，并设置呼叫转移及充值。乔某某在明知有购买者从事诈骗犯罪的情况下，为牟取利益，仍向对方销售固定电话及手机卡，并按照对方要求设置呼叫转移及充值话费。在被害人陈某甲被骗20600元、张某乙被骗4900元、欧某被骗2800元、张某丙被骗4900元、李某乙被骗19600元、贺某某被骗5400元、王某某被骗9800元、刘某某被骗14000元的电信诈骗案中，被告人**山等人的诈骗团伙所使用的诈骗号码010-5620****、5627****、5714****、5714****、5714****均是乔某某所出售的固定电话。乔某某出售其他的千余张固定电话卡，经查明前设计全国电信诈骗案件300余起，涉案金额2000000余元。 2016年12月27日，被告人乔某某在上海市浦东新区三林镇永泰安盛街三林苑小区外乔某某经营的卡铺被民警抓获，如实供述了上述事实。 第三部分：扰乱无线电通讯管理秩序事实 1.2016年9月底，被告人赵某某通过被告人张某某、汪某某(均另案处理)接触到“伪基站”，并学会如何操作“伪基站”发送短信。2016年10月，在汪某某等人的安排下，赵某某购买了渝D9DXXX长安奔奔小轿车并安装“伪基站”，准备用于发送短信。2016年10月至2016年12月，赵某某通过自己的QQ（*********，昵称：走南闯北；*********，昵称：染上你DE瘾；*********，昵称：高原）接受QQ（*********，昵称：看不见的幸福；*********；*********）指令，以每小时150元的报酬，驾驶渝D9D100到重庆各区县用“伪基站”发送各种诈骗短信，共30余天，共获利4万余元。期间，赵某某为被告人**山等人的诈骗团队发送冒充建设银行的虚假信用卡提额短信，内容诈骗固定电话010-574****、5944****、5947****、5622****、5627****，现查明导致被害人杨某甲被骗5900元、何某某被骗4900元、张某戊被骗19600元、傅某某被骗7700元、王某某被骗9800元。 2016年12月28日，被告人赵某某在四川省简阳市简城镇海上花园小区门口被民警抓获，如实供述了上述事实。 2.2016年年初，被告人张某某通过网络等途径了解并掌握了“伪基站”相关技术，并加入了“伪基站”相关的QQ群。联系为他人发送短信、安装车载“伪基站”的业务，以此牟利。2016年6月至12月，张某某用过为他人发送短信、安装“伪基站”共计获利240000余元。期间，张某某因此认识了雇请其发送短信的被告人**山，并为**山利息他人用“伪基站发送诈骗短信、改装”伪基站“。2016年8月底，张某某在**山的安排下，联系被告人张某甲后，在张某甲的联系下为被告人谭某某、谭某丙(另案处理)的车辆改装隐藏“伪基站”，共收取改装费7000元。后张某某在**山、张某甲、谭某某的介绍下，为被告人姚某某的车辆安装了“伪基站”，共收取设备费和安装费10000元。 2016年12月29日，被告人张某某在四川省简阳市红建路被民警抓获，基本如实供述了上述事实。 3.2015年年底，被告人谭某某和姚某某通过网上招聘找工作而接触到“伪基站”，后于2016年5、6月份购买“伪基站”1台安装到谭某某渝B879E3白色现代轿车上，并开始通过QQ群承接“伪基站”发送短信的业务，以此牟利。期间两人曾因故暂停，后又断断续续进行，至姚某某购买DL5651丰田轿车后，两人各自单独承接“伪基站”发送短信的业务。2016年7、8月，被告人陈某某、秦某某通过谭某某和姚某某了解到能用“伪基站发送短信牟利后，欲采取此种方式牟利。 2016年8月底，被告人谭某某在承接“伪基站“发送短信业务时，认识了被告人张某甲。在被告人**山的安排下，张某甲联系被告人张某某为谭某某将”伪基站：隐藏轿车内。后谭某某将被告人姚某某和陈某某介绍给张某甲，在**山的安排下，张某甲联系张某某为姚某某和陈某某安装“伪基站”，张某某成功将姚某某的车安装“伪基站，并收取安装费1万元。谭某某和姚某某通过帮**山发送短信抵扣改装费和安装费等费用。此外，秦某某通过谭某某在网上购买“伪基站”1台安装在自己租赁的车辆上，陈某某先通过姚某某在网上购买“伪基站“1台安装在渝F9MXXX北汽银翔小车上，后自己在网上购买“伪基站”1台安装在租赁的谭*国的渝F9MXXX轿车上。此后，谭某某、姚某某、陈某某、秦某某均通过QQ承接发送短信的业务，获取每天4000元至5000元或者每小时200元至500元的报酬，以此牟利，4人相互介绍需要发送短信的上家。 综上，2016年6月至12月，被告人谭某某通过为他人发送信息共计获利260000余元；被告人姚某某通过为他人发送信息共计获利180000余元；被告人陈某某通过为他人发送信息共计获利160000余元；被告人秦某某通过为他人发送信息共计获利200000余元。 2016年12月27日，被告人谭某某在重庆市忠县乌杨镇兴合村附近公路被民警查获；2016年12月27日，被告人姚某某在重庆市大渡口区古渡春色小区门口外汽车修理厂被民警抓获；2016年12月27日，被告人陈某某在重庆市大渡口区中冶城邦国际被民警抓获；2016年12月27日，秦某某在重庆市沙坪坝区大学城康城路被民警抓获。几人到案后，均基本如实供述了上述事实。 4.2015年底，被告人韩某某在网上购买“伪基站”1台，并安装在自有的豫GPVXXX红色奇瑞轿车上。2016年11月25日、26日、29日、韩某某通过QQ与他人商定后，与韩某某、吴某某(均另案处理)驾驶该车到山西省临汾市、晋城市及河南省新乡市等地发送虚假信息，每天获利5千元，共获利1.5万元，韩某某分得1万元，韩某某分得5千元。2016年12月7日至15日，韩某某与被告人**山通过QQ商定后，安排韩某某、吴某某驾驶自有的豫GPVXXX红色奇瑞车到山西临汾市、晋中市、河南安阳市等地发送诈骗短信，其中1天获利4000元，其余每天获利5000元，共获利39000元，韩某某分得24000元，韩某某分得15000元。 2016年11月底，被告人韩某某再次在网上购买“伪基站”1台，并将其安装在被告人李某甲自有的豫G1RXXX白色吉利帝豪轿车上。2016年12月9月至11日、13日至15日，韩某某与**山通过QQ商定后，安排李某甲、孟某某驾驶李某甲自有的豫G1RXXX白色吉利帝豪轿车到河南新乡市等地发送诈骗短信，每天获利5000元，共获利30000元，韩某某分得17500元，李某甲、孟某某共分得12500元。 此外，2016年9、10月份，被告人韩某某和李某甲驾驶豫GPVXXX红色奇瑞轿车到山西省一县城发短信；2016年11月份，被告人韩某某和孟某某驾驶豫GPV102红色奇瑞轿车到河南省安阳市附近县城发短信。 2016年12月28日，被告人韩某某在河南省辉县市新桥新村被民警抓获；2017年1月5日、2017年3月8日，被告人李某甲、孟某某先后主动到辉县市公安局刑警大队投案。三被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。 第四部分：诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2016年8月，被告人张某甲在网上认识被告人**山、在明知**山从事冒充中国建设银行95533的诈骗活动后，仍然为**山介绍被告人谭某某用“伪基站”发送诈骗短信，导致被害人周某被骗9800元，谭某甲被骗3100元，黄某被骗5000元，李某丁被骗5000元，共计27800元。同时，张某甲还提供自己和李*城的中国建设银行卡为**山进行存、取款，设计金额共计92000元。2016年10月，张某甲与**山逐渐失去联系。 2017年3月21日，被告人张某甲在吉林省四平市梨树县韩州宾馆515房间被民警抓获，如实供述了上述事实。 第五部分：掩饰、隐瞒犯罪所得事实 1.2016年初，被告人徐森福通过网络及向身边朋友宣传有能力从事取款业务，欲寻求需求取款渠道，以此牟利。以后，他人(以下称为：上家)主动联系徐森福帮忙取款和存款，病承诺按取款金额一定比例给予徐森福好处费。徐森福遂从网上大量购买他人的银行卡和电话卡，并开始为上家取款和存款。2016年8月至2016年11月，徐森福先后使用李某己、徐某、王某甲、殷某某、王某乙的银行卡为上家取款和存款，共计人民币233520元。其中，涉及电信诈骗案中被害人李某庚10000元、洪某10000元、徐某丙5000元（上述诈骗短信经查由被告人赵某某所发）。 2016年12月27日，被告人徐森福在陕西省咸阳市秦都区明远茶楼被民警抓获，民警从徐森福该处茶室及徐森福位于秦都区教育局旁一老住宅4楼住处查获上述银行卡等物品。徐森福到案后，如实供述了上述事实。 2.2016年10月23日至10月25日，被告人翁某某在明知相关钱款系诈骗所得，仍然受**山(已起诉)的安排，持罗某尧（卡号：6217***********8366）及黄某甲（卡号：6221***********6357）邮政储蓄卡，采取戴口罩遮挡面部的方式，分三次将卡中的68800元取出，后交给**山。翁某某获利500元。 2016年12月27日，被告人翁某某在广州市增城新塘镇现代城市花园被民警抓获，如实供述上述事实。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了相关物证，相关书证，证人证言，部分被害人陈述，被告人供述，鉴定意见，相关笔录等证据，据此，提请法院依法判处。 被告人**山对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称一、公诉机关指控张某甲提供自己和李*城的建设银行卡为我存、取款92000元不属实，因为我们采取的诈骗方式，根本不会用别人的账户为我个人存取款，那时张某甲实际是在和李某丙合作，与我无关，而我为李*城账户存款是按李某丙指示，支付给张某甲的伪基站费用；二、其2016年6月到10月我虽然与李某丙的工人在一起帮他做过一些事，但是期间只获利30000元，对于公诉机关指控700000元我不认可，且我是主动交代的这部分事实，有立功情节；三、被告人徐森福所涉及的犯罪金额与我无关。 被告人李煌铸对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称没有和被告人**山共谋，而是受**山雇佣，诈骗的事情都是**山在安排，**山只是给我了20000元的分成，我2016年8月份才开始学习绑卡诈骗，2016年9月至10月我没有和**山一起。 被告人苏爱华、杨玲均对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称公诉机关指控的共计诈骗的250000元是4个人的总和，不是其一个人所为。 被告人林智辉、许某某、章某某、张某某、姚某某、韩某某、李某甲、孟某某、徐森福、翁某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人李某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称是2016年12月才开始绑卡，参与的涉案金额没有25万元，并且没有获利。 被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称是2016年12月14日才开始从事与其余被告人从事诈骗，只参与诈骗了几天。 被告人李桂林辩称不知道自己的行为属于诈骗，认为是赌博。 被告人乔某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称没有销售公诉机关指控的这么多电话卡，且没有参与诈骗。 被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称伪基站是坏的，只参与发送诈骗信息25天，实际获利没有公诉机关指控的那么多。 被告人谭某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称只获利60000元左右。 被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称只获利70000至80000元。 被告人秦某某对公诉机关指控的犯罪罪名没有异议，但辩称获利不超过50000元。 被告人张某甲对公诉机关指控的诈骗罪罪名及事实没有异议，但辩称没有帮被告人**山取过92000元赃款，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 被告人乔某某的辩护人提出，一、公诉机关指控的乔某某出售的千余张固定电话卡经查涉及全国电信诈骗案件300余起、涉案2000000余没有提供任何证据予以佐证；二、乔某某没有与本案其余被告人共谋，且没有分赃，认罪态度好，综上，希望法院对其从轻处罚。 被告人张某某的辩护人提出，一、公诉机关指控被告人张某某的犯罪金额为240000元，证据不足；二、张某某不属于情节特别严重，应在三年以下量刑，且张某某只是帮助安装伪基站，应认定为从犯。 被告人秦某某的辩护人提出，秦某某的违法所得是用建设银行卡和邮政储蓄卡接收的，工商银行的流水与本案没有关系，秦某某的违法所得应该在五万元以内，建议判处秦某某有期徒刑二年。 被告人韩某某的辩护人提出，韩某某到案后如实供述，主观恶性不大，希望法院对其从轻处罚。 被告人谭某某的辩护人提出，公诉人的计算犯罪金额时没有区分每一个被告人的犯罪金额，谭某某实际的涉案金额为60000元，其他金额与他无关，建议法院判处谭某某有期徒刑二年六个月。 被告人翁某某的辩护人提出，翁某某并不知道所取款项系犯罪所得，且翁某某取钱的银行卡是否系陈*龙犯罪所得，没有证据能够证实，翁某某取款只取了两次，不构成情节严重。 上述辩解，被告人及其辩护人未向法庭提交新的证据予以证实。 经审理查明，第一部分：诈骗事实 2016年11月，被告人**山、李煌铸共谋利用诈骗短信冒充建设银行实施诈骗，即通过伪基站冒充建设银行专用短信号码95533向不特定人群发送虚假的信用卡提额短信，在短信中预留电话。被害人拨打预留电话后，由话务员诱骗被害人输入银行卡的卡号、密码、有效期、验证码等信息，利用可以读取被害人所输入信息的语音平台，获取被害人建设银行储蓄卡或信用卡的上述信息；由后台人员在准备的专用手机上的建设银行“随芯用”APP里，将被害人的银行账号绑定，再通过建设银行ATM机上“非IC卡服务”的无卡取款方式，取走被害人储蓄卡内存款或透支取现被害人信用卡额度。两人商定，由**山负责购买和安装语音平台、联系伪基站发送诈骗短信、购买所需要的电话卡、管理话务员等前台事务，李煌铸负责绑卡、取款等后台事务，约定诈骗所得扣除所有开支后两人平分。两人遂雇佣被告人苏爱华、杨玲及程某某、程某甲(均另案处理)作为话务员接听被害人电话，冒充建设银行工作人员套取被害人银行卡相关信息，给予4人所接听电话诈骗所得的10%作为报酬；雇佣被告人李某某、刘某某负责在“随芯用”APP上绑定被害人银行卡，给予2人每天500至800元不等报酬；雇佣被告人李桂林将绑定好被害人银行卡的专用手机交给取款人并从取款人处收回手机和所取款项，给予其每天300至500元不等报酬；雇佣被告人林智辉、许某某、章某某负责将诈骗款项取出，给予3人所取诈骗款10%报酬。 2016年11月25日，被告人**山、李煌铸租赁广州市增城区新塘镇现代城市花园作为大本营开始实施诈骗。按照事前约定，**山通过QQ向被告人乔某某等人购买小灵通号码及手机号码用于语音平台，通过QQ联系被告人张某某、谭某某等人冒充建设银行95533发送内容为“尊敬的建行用户：您的信用卡已经达到提额标准，额度可提升为5万元，请致电021/010-****(号码不断变化)进行办理，我行将在一个工作日完成额度调整。[建设银行]”的诈骗短信，管理被告人苏爱华、杨玲、程某甲、程某甲；李煌铸带着被告人李某某、刘某某、李桂林到广东、广西等地绑卡，并联系被告人林智辉、许某某、章某某取款。 2016年11月底至2016年12月2日，被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李某某、刘某某、李桂林、林智辉、许某某、章某某采取此种方式，骗取被害人陈某甲20600元、李*19600元、张某丙4900元、张某乙4900元、欧某2800元、杨某甲5900元、何某某4900元、贺某甲5300元、杨某5100元、张某丁4900元、蒋某某5800元、王某700元、张某戊19600元、傅某某7700元、贺某某5400元、王某某9800元、刘某某14000元，共计141900元，其中被告人李某某参与的时间段为2016年11月底至12月13日，涉案金额52800元，被告人刘某某参与的时间段为2016年12月14日以后，涉案金额为89100元。 2016年7月至10月，被告人**山、李煌铸和程某甲、程某甲、李某丙(均另案处理)，采取上述方式，骗取被害人廖某某10000元、杨某乙10000元、赵*帅6000元、陈*林4900元、黄某5000元、李某丁5000元、谭某甲3100元、周某9800元、骆某某1700元、毛某某8500元、潘某某7500元、吴某丙10000元、阙某某7200元、蒋某甲7500元、窦某10000元、李某戊9900元、牟某5800元、杨某乙5500元、毕某某5000元、黄某甲7430.57元、陈某乙10000元、黄某丙5000元、孙某某10000元、王某甲8500元、苏*香9500元、赵某甲7500元、谭某乙2900元、余某某14450.57元，共计207681.14元，其中，被告人李煌铸系2016年9月开始参与，涉案118981.14元。 2016年12月27日，被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李某某、刘某某、李桂林在广州市增城区新塘镇现代城市花园小区1栋501被民警抓获；2016年12月28日，被告人林智辉在安溪县湖头镇金三角酒店房间被民警抓获；2017年3月10日，被告人许某某主动到福建省安溪县湖上派出所，被告人章某某主动到福建省永春县公安局横口派出所投案。各被告人到案后，均如实供述犯罪事实。 第二部分：帮助信息网络犯罪活动事实 2000年始，被告人乔某某在位于上海市浦东新区三林镇永泰安盛街三林苑小区外经营一卡铺，专营电话卡、游戏点卡等。2004年左右，乔某某开始在淘宝网上开设网店“天伟平价号码铺”，并留下自己的QQ(*********，昵称：疑闻)作为交易联系方式。2014年9月左右，因网络销售电话卡等业务的交易管制，乔某某关闭淘宝网上的店铺。2014年底始，有人通过乔某某的QQ联系乔某某购买上海固定电话及手机卡、北京固定电话及手机卡，并设置呼叫转移及充值。乔某某在明知有购买者从事诈骗犯罪的情况下，为牟取利益，仍向对方销售固定电话及手机卡，并按照对方要求设置呼叫转移及充值话费，期间共获利6000元。在被害人陈某甲被骗20600元、张某乙被骗4900元、欧某被骗2800元、张某丙被骗4900元、李某乙被骗19600元、贺某某被骗5400元、王某某被骗9800元、刘某某被骗14000元的电信诈骗案中，被告人**山等人的诈骗团伙所使用的诈骗号码010-5620****、5627****、5714****、5714****、5714****均是乔某某所出售的固定电话。乔某某出售其他的千余张固定电话卡，经查明前设计全国电信诈骗案件300余起，涉案金额2000000余元。 2016年12月27日，被告人乔某某在上海市浦东新区三林镇永泰安盛街三林苑小区外乔某某经营的卡铺被民警抓获，如实供述了上述事实。 第三部分：扰乱无线电通讯管理秩序事实 1.2016年9月底，被告人赵某某通过被告人张某某、汪某某(另案处理)接触到“伪基站”，并学会如何操作“伪基站”发送短信。2016年10月，在汪某某等人的安排下，赵某某购买了渝D9D100长安奔奔小轿车并安装“伪基站”，准备用于发送短信。2016年10月至2016年12月，赵某某通过自己的QQ（*********，昵称：走南闯北；*********，昵称：染上你DE瘾；2181744731，昵称：高原）接受QQ（*********，昵称：看不见的幸福；*********；*********）指令，以每小时150元的报酬，驾驶渝D9DXXXX到重庆各区县用“伪基站”发送各种诈骗短信，共30天左右，共获利20000元，期间，赵某某为被告人**山等人的诈骗团伙发送冒充建设银行的虚假信用卡提额短信，内含诈骗固定电话010-5740****、5944****、5947****、5622****、5627****，现查明导致何某某被骗4900元、张某戊被骗19600元、傅某某被骗7700元、王某某被骗9800元，共计42000元。 2016年12月28日，被告人赵某某在四川省简阳市简城镇海上花园小区门口被民警抓获，如实供述了上述事实。 2.2016年年初，被告人张某某通过网络等途径了解并掌握了“伪基站”相关技术，并加入了“伪基站”相关的QQ群。联系为他人发送短信、安装车载“伪基站”的业务，以此牟利。2016年6月，张某某开始为他人发送短信、改装“伪基站”。期间，张某某因此认识了雇请其发送短信的被告人**山，并为**山联系他人用“伪基站发送诈骗短信、改装”伪基站“，其中帮助**山联系他人利用伪基站发送信息获利7000元。2016年8月底，张某某在**山的安排下，联系被告人张某甲后，在张某甲的联系下为被告人谭某某、谭某丙(另案处理)的车辆改装隐藏“伪基站”，共收取改装费7000元。后张某某在**山、张某甲、谭某某的介绍下，为被告人姚某某的车辆安装了“伪基站”，共收取设备费和安装费10000元。 2016年12月29日，被告人张某某在四川省简阳市红建路被民警抓获，基本如实供述了上述事实。 3.2015年年底，被告人谭某某和姚某某通过网上招聘找工作而接触到“伪基站”，后于2016年5、6月份购买“伪基站”1台安装到谭某某渝B87XXX白色现代轿车上，并开始通过QQ群承接“伪基站”发送短信的业务，以此牟利。期间两人曾因故暂停，后又断断续续进行，至姚某某购买DLXXXX丰田轿车后，两人各自单独承接“伪基站”发送短信的业务。2016年7、8月，被告人陈某某、秦某某通过谭某某和姚某某了解到能用“伪基站发送短信牟利后，欲采取此种方式牟利。 2016年8月底，被告人谭某某在承接“伪基站“发送短信业务时，认识了被告人张某甲。在被告人**山的安排下，张某甲联系被告人张某某为谭某某将”伪基站隐藏至轿车内。后谭某某将被告人姚某某和陈某某介绍给张某甲，在**山的安排下，张某甲联系张某某为姚某某和陈某某安装“伪基站”，张某某成功将姚某某的车安装“伪基站，并收取安装费1万元。谭某某和姚某某通过帮**山发送短信抵扣改装费和安装费等费用。此外，秦某某通过谭某某在网上购买“伪基站”1台安装在自己租赁的车辆上，陈某某先通过姚某某在网上购买“伪基站“1台安装在渝F9MXXX北汽银翔小车上，后自己在网上购买“伪基站”1台安装在租赁的谭*国的渝F9MXXX轿车上。此后，谭某某、姚某某、陈某某、秦某某均通过QQ承接发送短信的业务，获取每天3000元至5000元或者每小时200元至500元的报酬，以此牟利，4人相互介绍需要发送短信的上家。 综上，2016年6月至12月，被告人谭某某通过为他人发送信息共计获利65000元；被告人姚某某通过为他人发送信息共计获利87500元；被告人陈某某通过为他人发送信息共计获利114300元；被告人秦某某通过为他人发送信息共计获利50000元。 2016年12月27日，被告人谭某某在重庆市忠县乌杨镇兴合村附近公路被民警查获；2016年12月27日，被告人姚某某在重庆市大渡口区古渡春色小区门口外汽车修理厂被民警抓获；2016年12月27日，被告人陈某某在重庆市大渡口区中冶城邦国际被民警抓获；2016年12月27日，秦某某在重庆市沙坪坝区大学城康城路2号付4号被民警抓获。几人到案后，均基本如实供述了上述事实。 4.2015年底，被告人韩某某在网上购买“伪基站”1台，并安装在自有的豫GPVXXX红色奇瑞轿车上。2016年11月25日、26日、29日、韩某某通过QQ与他人商定后，与韩某某、吴某某(均另案处理)驾驶该车到山西省临汾市、晋城市及河南省新乡市等地发送虚假信息，每天获利5千元，共获利1.5万元，韩某某分得1万元，韩某某分得5千元。2016年12月7日至15日，韩某某与被告人**山通过QQ商定后，安排韩某某、吴某某驾驶自有的豫GPVXXX红色奇瑞车到山西临汾市、晋中市、河南安阳市等地发送诈骗短信，其中1天获利4000元，其余每天获利5000元，共获利39000元，韩某某分得24000元，韩某某分得15000元。 2016年11月底，被告人韩某某再次在网上购买“伪基站”1台，并将其安装在被告人李某甲自有的豫G1RXXX白色吉利帝豪轿车上。2016年12月9月至11日、13日至15日，韩某某与**山通过QQ商定后，安排李某甲、孟某某驾驶李某甲自有的豫G1RXXX白色吉利帝豪轿车到河南新乡市等地发送诈骗短信，共计发出各类诈骗信息30000余条，每天获利5000元，共获利30000元，韩某某分得19500元，李某甲、孟某某共分得10500元。 此外，2016年9、10月份，被告人韩某某和李某甲驾驶豫GPV102红色奇瑞轿车到山西省一县城发短信；2016年11月份，被告人韩某某和孟某某驾驶豫GPVXXX红色奇瑞轿车到河南省安阳市附近县城发短信。 2016年12月28日，被告人韩某某在河南省辉县市新桥新村被民警抓获；2017年1月5日、2017年3月8日，被告人李某甲、孟某某先后主动到辉县市公安局刑警大队投案。三被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。 第四部分：诈骗的事实 2016年8月，被告人张某甲在网上认识被告人**山、在明知**山从事冒充中国建设银行95533的诈骗活动后，仍然为**山介绍被告人谭某某用“伪基站”发送诈骗短信，导致被害人周某被骗9800元，谭某甲被骗3100元，黄某被骗5000元，李某丁被骗5000元，共计27800元。同时，张某甲在明知**山系从事电信诈骗的人员，仍然提供自己和李*城的中国建设银行卡为**山向背包客支付报酬，涉及金额共计92000元。 2017年3月21日，被告人张某甲在吉林省四平市梨树县韩州宾馆房间被民警抓获，如实供述了上述事实。 第五部分：掩饰、隐瞒犯罪所得事实 1.2016年初，被告人徐森福通过网络及向身边朋友宣传有能力从事取款业务，欲寻求需求取款渠道，以此牟利。以后，上家主动联系徐森福帮忙取款和存款，病承诺按取款金额一定比例给予徐森福好处费。徐森福遂从网上大量购买他人的银行卡和电话卡，并开始为上家取款和存款。2016年10月初至2016年10月22日左右，徐森福先后使用李某己、徐某等人的建设银行卡为上家取款和存款，共计168185元。 2016年12月27日，被告人徐森福在陕西省咸阳市秦都区明远茶楼1栋1002室被民警抓获，民警从徐森福该处茶室及徐森福位于秦都区教育局旁一老住宅4楼住处查获上述银行卡等物品。徐森福到案后，如实供述了上述事实。 2.2016年10月23日至10月25日，被告人翁某某在明知相关钱款系诈骗所得，仍然受**山的安排，持罗某尧(卡号：6217***********8366)及黄某甲（卡号：6221***********6357）邮政储蓄卡至，采取戴口罩遮挡面部的方式，从罗某尧的卡中取现20000元，然后从罗某尧卡中转账至黄某甲卡中48800元，后取现48500元，并交给**山68500元。翁某某获利500元。 2016年12月27日，被告人翁某某在广州市增城新塘镇现代城市花园1栋501被民警抓获，如实供述上述事实。 上述事实，有经法庭举证质证的下列证据予以证实。 一、物证 1、标有陈某某、秦某某名字的伪基站设备2台，证实被告人陈某某、秦某某就是使用该设备进行的诈骗信息发送。 2、被告人秦某某的VIVO手机1部，证实被告人秦某某就是使用该手机控制伪基站发送诈骗信息。 二、书证 1、受案登记表，立案决定书，证实2016年6月29日10分左右，重庆市经信委无线点管理局在巡查中发现一辆牌号为渝BVRXXX的小轿车涉嫌利用伪基站发送短信，随即向公安机关报案，经查系姚*伙同樵高驾驶装有伪基站设备的渝BVRXXX小轿车发送含木马链接积分兑换奖金的诈骗短信，同日，公安机关对该案立案侦查，同时证实从2016年6月份开始在全国各地，有大量受害人报案称，因收到建设银行信用卡的提额短信，导致被骗几百到几万不等的钱财，公安机关对相关案件进行了立案侦查。 2、被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李桂林、李某某、刘某某、林智辉、许某某、章某某、赵某某、姚某某、陈某某、李某甲、孟某某、张某甲、徐森福、乔某某、张某某、谭某某、韩某某、秦某某、翁某某的户籍信息，证实上述被告人在案发时已年满十八周岁。 3、房屋租赁合同，证实周*柏将坐落于新塘镇信贷城一幢501房出租给李某辛，租赁期限自2016年11月25日至2017年11月24日，月租2600元。 4、被告人**山、李煌铸、李某某、苏爱华、杨玲、李桂林、翁某某、刘某某的到案经过说明，证实2016年12月27日下午，公安机关在广州增城新塘镇现代城市花园将前述被告人抓获归案。 5、被告人乔某某的到案经过说明，证实2016年12月27日，公安机关根据线索，在上海市浦东新区三林镇永泰路三林苑小区门外小胖理发店隔壁乔某某经营的卡铺内将乔某某抓获。 6、被告人徐森福的到案经过说明，证实2016年12月27日18时15分许，公安机关在陕西省咸阳市秦都区明远茶城1楼将徐森福抓获。 7、被告人林智辉的到案经过说明，证实2016年12月28日，公安机关在福建安溪县湖头镇金三角酒店房间内将林智辉抓获。 8、被告人张某某的到案经过说明，证实2016年12月29日，公安机关在四川简阳市红建路将张某某抓获。 9、被告人赵某某的到案经过说明，证实2016年12月28日10时许，公安机关在四川省简阳市简城镇海上花园门口将赵某某抓获。 10、被告人谭某某的到案经过说明，证实2016年12月27日22时许，公安机关在重庆市忠县乌杨镇兴合村附近公路上将谭某某抓获。 11、被告人姚某某的到案经过说明，证实2016年12月27日17时许，公安机关在重庆市大渡口区古渡春色小区门口外汽车修理厂将姚某某抓获。 12、被告人陈某某的到案经过说明，证实2016年12月27日20时许，公安机关在重庆市14、被告人韩某某的到案经过说明，证实2016年12月28日，公安机关在河南省辉县市新桥新村将韩某某抓获。大渡口区中冶城邦国际将陈某某抓获。 13、被告人秦某某的到案经过说明，证实2016年12月27日晚，公安机关在重庆市沙坪坝区大学城康城路将秦某某抓获。 14、被告人韩某某的到案经过说明，证实2016年12月28日，公安机关在河南省辉县市新桥新村将韩某某抓获。 15、被告人李某甲的到案经过说明，证实2017年1月5日，李某甲携带一台短信群发器到河南省辉县市公安局刑警大队投案自首。 16、被告人孟某某的到案经过说明，证实2017年3月8日15点左右，孟某某到河南省辉县市公安局刑警大队投案自首。 17、被告人许某某的到案经过说明，证实2017年3月10日，许某某主动到福建省安溪县湖上派出所投案自首。 18、被告人章某某的到案经过说明，证实2017年3月10日11时25分许章某某主动到福建省永春县横口派出所投案自首。 19、被告人张某甲的到案经过说明，证实2017年3月21日9时许，公安机关在梨树县韩州宾馆房间将张某甲抓获。 20、福建省安溪县人民法院[2005]安刑初字第72号刑事判决书，证实2005年2月4日，被告人李煌铸因敲诈勒索罪，被判处有期徒刑一年。 21、李岗、李某辛的住宿登记资料，证实二人的身份信息单独或一起于2016年12月9日至12月11日在广州中青旅山水时尚酒店；2016年9月19日至9月21日在桂林市亿盛酒店；2016年12月18日至12月20日在广东省肇庆市星湖大酒店；2016年12月21日至12月23日在广西梧州市国龙大酒店；2016年7月9日至7月10日在深圳市禾欣酒店；2016年9月9日至9月11日在维也纳酒店深圳东站店；2016年12月15至12月16日在东莞莞城海悦花园大酒店；2016年11月29日至11月30日广东省广州市番禺区番禺宾馆；2016年12月2日至12月7日在维也纳国际酒店广州番禺市桥中心店；2016年9月11日至9月13日在顺德香云纱园林酒店；2016年12月10日至12月11日在佛山财神酒店；2016年12月24日至12月25日在贺州巴里岛假日酒店；2016年12月16日至12月19日在维也纳酒店清远连江路店有过住宿记录。 22、被告人章某某、许某某、林智辉的住宿登记资料，证实三被告人单独或一起于2016年12月9日至12月12日在广州市黄浦区新皇宾馆；2016年12月19日至12月20日在城市便捷酒店肇庆七星岩牌坊店；2016年12月23日至12月24日在梧州市时尚快捷酒店；2016年12月21日至12月22日在梧州市凯莱大酒店；2016年12月22日至12月23日在城市快捷酒店梧州市政广场店；2016年12月21日至12月22日在广西梧州市国龙大酒店；2016年12月17日至12月18日在城市快捷酒店清远市府店；2016年12月16日至12月17日在格豪假日酒店；2016年12月14日至12月15日在广东省东莞市银城酒店；2016年11月29日至12月1日在广州市华冠酒店；2016年12月13日至12月14日在佛山市顺德区柏丽酒店；2016年12月24日在城市快捷酒店广西贺州店；2016年12月24日至12月25日在贺州市吉丽商务酒店有过住宿登记。 23、证人林*波的住宿登记资料，证实林*波于2016年9月28日至9月29日在清远市孙氏酒店有过住宿登记。 24、粤H50XXX车辆的卡口信息，证实该车从2016年7月23日至12月25日，在广东佛山等地、湖南长沙等地、河南郑州等地、山西晋城、贵州遵义等地、广西梧州等地、福建泉州等地有过多次通行记录。 25、渝B67XXX车辆卡口信息，证实该车于2016年12月27日在重庆市北部新区、渝北区、渝中区、九龙坡区、大渡口去有过多次行驶记录。 26、豫GPVXXX车辆轨迹，证实该车从2016年11月5日至12月26日在河南省新乡市、安阳市、济源市、焦作市、鹤壁市、山西晋中市、临汾市、运城市、长治市等地有过多次通行记录。 27、豫G1RXXX车辆卡口信息，证实该车于2016年12月9日在河南省新乡市辉县市、卫辉市有过通行记录。 28、渝B879E3车辆卡口信息，证实该车从2016年6月1日至12月27日在重庆各区县有过多次通过记录。 29、部分被害人的银行流水证实，账号4367********5750，户名廖某某，在郴州市ATM被取现10000元，取现手续费50元。账号6253********7828，户名杨某乙，在郴州市ATM被取现10000元，取现手续费50元。账号6259********7422，户名赵*帅，在长沙市ATM被取现6000元，取现手续费30元。账号6215***********2499，户名陈某乙，在建行长沙韭菜园支行被取现4900元，取现手续费24.5元。账号6253********8387，户名黄某，在长沙市ATM被取现5000元，取现手续费25元。账号6259********8030，户名李某丁，在长沙，被转账5000元给方晓满。账号6217***********6969，户名谭某甲，在建行长沙韭菜园支行被取现3100元，取现手续费15.5元。账号6217003760034741397，户名周某，在建行江岸支行被取现9800元，取现手续费49元。账号6221********7482，户名骆某某，在长沙被取现1700元。账号6221********6841，户名毛某某，在长沙市ATM被取现8500元，取现手续费42.5元。账号6253********0116，户名潘某某，在长沙被取现7500元。账号5324********6765，户名吴某丙，在长沙市ATM被取现10000元，取现手续费50元。账号6221********2895，户名阙某某，在郑州被取现7200元。账号5324********0873，户名蒋某甲，在赣州市ATM被取现7500元，取现手续费37.5元。账号6221********10384，户名窦某，在长沙市ATM被取现10000元，取现手续费50元。账号4367480065735683，户名李某戊，在郑州市ATM被取现9900元，取现手续费49.5元。账号5324********4000，户名牟某，在长沙被取现5800元。账号6253********5258，户名杨某乙，在长沙市ATM被取现5500元，取现手续费27.5元。账号6259********1912，户名毕某某，在长沙被取现5000元。账号6283********10530，户名黄某甲，在贵州被消费7430.57元。账号6259********1166，户名陈某乙，在长沙被取现10000元。账号4367********98975，户名黄某丙，在长沙被取现5000元。账号6259********0499，户名孙某某，在长沙被取现10000元。账号6259********6072，户名王某甲，在长沙被取现8500元。账号4367********1842，户名苏*香，在东莞市ATM被取现9500元，取现手续费47.5元。账号4367********4133，户名赵某甲，在珠海被取现7500元。账号6221********8359，户名谭某乙，在南宁市ATM被取现2900元。账号6217**********4882，户名余某某，在漳州被消费1450.57元。账号6221**********2438，户名余某某，在漳州被消费13000元。账号6236**********4846，户名饶*，在建行长沙解放西路支被取现4900元，取现手续费24.5元。账号6217**********2850，户名何晓清，在被取现4900元，取现手续费元。账号6217**********7762，户名陈某甲，在广州市石化支行被取现19600元，取现手续费98元。账号6259********0075，户名陈某甲，在广州市ATM被取现1000元。账号6236**********6064，户名李*，在被取现19600元，取现手续费元。账号6217**********5091，户名张某丙，在广州市石化支行被取现4900元，取现手续费24.5元。账号6227**********3928，户名张某乙，在顺德德富分理处被取现4900元。账号6217**********0234，户名欧某，在顺德被取现2800元。账号6217**********1517，户名杨某甲，在清远市分行被取现5900元，取现手续费29.5元。账号6217**********4329，户名何某某，在清远被取现4900元。账号6217**********3762，户名贺某甲，在肇庆端州四路分理处被取现5300元，取现手续费26.5元。账号6217**********1972，户名杨某，在肇庆端州二路分理处、肇庆信安路支行被取现5100元，取现手续费25.5元。账号6217**********1505，户名张某丁，在肇庆信安路支行被取现4900元，取现手续费24.5元。账号6217**********5697，户名蒋某某，在梧州神冠豪都支行被取现5800元，取现手续费29元。账号6227**********6361，户名王某，在梧州中山支行被取现700元，取现手续费3.5元。账号6217**********0322，户名张某戊，在梧州神冠豪都支行被取现19600元，取现手续费98元。账号6236**********4335，户名傅某某，在梧州河西支行被取现6900元，取现手续费34.5元。账号6253********6677，户名傅某某，在梧州市ATM被取现800元，取现手续费4.5元。账号6217**********5021，户名贺某某，在梧州河西支行被取现5400元，取现手续费27元。账号6215**********6151，户名王某某，在梧州河西支行被取现9800元，取现手续费49元。账号6227**********2743，户名刘某某，在梧州河西支行被取现14000元，取现手续费70元。 30、被告人谭某某的建设银行6215**********9055流水，证实从2016年10月8日至2016年12月1日期间，徐某丙、付某、惠某某、狄某某、林某乙、王某丁、黄某丁、郑某等人多次向该卡转款，共计96500元，其中黄某丁转款2000元。 31、曹波的建设银行6217**********1585流水，证实从2016年12月13日至2016年12月17日黄某丁、任启十余次向该卡共计转入24500元，其中黄某丁转款21500元。 32、被告人陈某某的农业银行6228**********7870的流水，证实从2016年8月8日至2016年11月30，收到徐某丙、付某、惠某某、狄某某、林某乙、王某丁、黄某丁、郑某等人多次向该卡转款，共计71300元，其中黄某丁转款14800元。 33、颜某某重庆农村商业银行6215颜亚琴6901的流水，证实从2016年12月2日至2016年12月23日，黄某丁向该款多次转款，共计99500元。 34、被告人秦某某的建设银行6217颜亚琴9038流水，证实从2016年12月20日至2016年12月27日，龚*容、郑*虎十余次向该卡共计转入29200元。 35、被告人秦某某的中国邮政储蓄银行6217颜亚琴2021从2016年8月13日至2016年12月3日，通过“他行来账”转入金额在1000元至4900元不等的笔数有数十笔，金额总计40000元。 36、被告人姚某某的建设银行6236颜亚琴7322流水，证实从2016年12月3日至2016年12月23日，黄某丁多次向该卡转款，共计84500元。 37、陈某丁的农业银行6228***********2671流水，证实2016年8月12日至2016年12月23日，黄某丁、陈明虎、刘志朋、韩笑星、陈永丽、劳昌启等人多次向该38、证人韩某某的工商银行6212***********0882流水，证实从2016年11月25日至2016年12月15，通过莫*威、*杰跨行汇款或者现存的方式11次向该款打款，共计84000元。并分别于2016年12月8日、12月9日、12月11日、12月13日、12月14日向孟*勇、李*斌转款10500元。转款，共计26000元，其中黄某丁转款3000元。 38、证人韩某某的工商银行6212***********0882流水，证实从2016年11月25日至2016年12月15，通过莫*威、*杰跨行汇款或者现存的方式11次向该款打款，共计84000元。并分别于2016年12月8日、12月9日、12月11日、12月13日、12月14日向孟*勇、李*斌转款10500元。 39、被告人李某甲的银行卡6222***********5278流水，证实12月9日、12月11日、12月13日、12月14日韩某某的工商银行6212***********2882向该款分别转款2500元，共计10000元。 40、被告人张某甲的建设银行6236***********9969流水，证实从2016年9月7日2016年9月13日，户名为“彭某某”的向该款多次打款，共计65000元，而后，被全部取出。 41、李*城的建设银行流水，证实2016年9月14日至2016年9月20日，户名为“彭某某”的向该款多次打款，共计27000元，而后，被全部取出。 42、赖小弟的建设银行6217***********5439、6217***********3223、6217***********9451的流水，潘铮熠的建设银行6217***********7581的流水，徐某的建设银行6217***********1989、6217***********3886、6217***********3308、6217***********0084、6217***********1319、6217***********2257、6217***********5603的流水、李某己的建设银行6217***********1143、6217***********5387的流水、王某甲的建设银行6236***********8879的流水、殷某某的建设银行6217***********6689的流水，证实2016年10月初至10月22日，户名为张某甲、洪某、赵某甲等人账户向上述银行卡转入几百到几千不等的金额，共计168185元。 43、罗某尧的邮政储蓄银行6217***********8366的流水，证实2016年10月22日、23日，通过“他行来账”的方式汇入该卡共计89100元，2016年10月23日，自该卡汇出20000元至6221阳秀6357，2016年10月24日该卡分7次共计取现20000元，6次3000元，1次2000元，同日汇出28800元至622***********6357。 44、黄某甲的邮政储蓄银行6221***********6357的流水，证实2016年10月23日，自6217***********8366汇入该卡20000元，同日分7次自该卡取现19800元，6次3000元，1次1800元。2016年10月24日，自6217***********8366汇入该卡28800元，同日分7次自该卡取现20000元，6次3000元，1次2000元。2016年10月25日，自该卡取现3次，2次3000元，1次2700元。 45、证人李*杰的中信银行6217***********7074的流水，证实从2016年7月29日至2016年11月30日，通过该卡有多笔从几千至几万不等的资金转入**山、李煌铸、苏爱华等人的账户。 46、被告人赵某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关分别于2016年12月28日、2017年1月6日持搜查证对赵某某的人身、住所、随身物品及渝D9DXXX的轿车进行搜查，并对搜查到的白色“GIONEE”手机一部、白色“honor”手机一部、中国工商银行卡6222***********6683、中国农业银行卡6228***********5870、中国农业银行卡6228***********2915、四川省农村信用社卡6210***********9808、钥匙两把，其中一把为渝D9DXXX车钥匙、标有“GSM双工器”的疑似伪基站设备一台、标有“916070瓦”的疑似伪基站设备一台、渝D9DXXX长安奔奔车一辆。 47、被告人张某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2017年1月10日公安机关持搜查证对被告人张某某驾驶的川A5C97J灰色现代索纳塔轿车进行搜查，并对搜查到的中国工商银行卡6212***********0448、6217***********9174、6215***********9879、6215***********06041、6212***********5269、6212***********7801、中国建设银行卡6253***********6197、6217***********6930、中国农业银行卡6228***********2274、VIVO手机一部、OPPO手机一部、现代索纳塔小汽车一辆予以扣押。 48、被告人陈某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单、辨认图片、指认照片，证实2016年12月27日公安机关持搜查证对被告人陈某某的人身及抓获地点重庆市大渡口区中冶城邦国际的家中进行搜查，并对搜查到的苹果5S手机1部、XMB手机1部、重庆农村商业银行卡6215***********6901、招商银行卡5187***********3859、中国农业银行卡6228***********7870以及黑色华硕K56CB笔记本电脑1台、YONGFA牌银白色太阳能电源逆变器一只、基站专用天线、黑色伪基站主机一台予以扣押。 49、被告人秦某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月27日公安机关持搜查证对被告人秦某某的人身、位于重庆市沙坪坝区大学城康城路的住处以及驾驶的渝DL1XXX轿车进行了搜查，并对搜查出的白色VIVO手机1部、黑色电脑主机1台、建设银行卡6217***********9038、工商银行卡6212***********7632、邮政储蓄银行卡6217***********2021、银灰色伪基站短信发射器及电线、单号为5221******的德邦快递单、渝DL1XXX白色雪佛兰轿车予以扣押。 50、被告人谭某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月28日公安机关持搜查证对被告人谭某某的人身、随身物品及所驾驶的车辆渝XXXXXX小轿车进行搜查，并对搜查出的白色苹果5S手机1部、白色直板49、被告人秦某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月27日公安机关持搜查证对被告人秦某某的人身、位于重庆市沙坪坝区大学城康城路的住处以及驾驶的渝DL1XXX轿车进行了搜查，并对搜查出的白色VIVO手机1部、黑色电脑主机1台、建设银行卡6217***********9038、工商银行卡6212***********7632、邮政储蓄银行卡6217***********2021、银灰色伪基站短信发射器及电线、单号为5221******的德邦快递单、渝DL1XXX白色雪佛兰轿车予以扣押。诺基亚手机1部、编码为8986011584101455707E的手机芯片、平安银行卡6221***********1847、建设银行卡6217***********1585、联想7675笔记本电脑、苹果7PLUS手机1部、渝B879E3白色现代轿车车钥匙一把、渝XXXXXX白色现代轿车1辆、逆变器1台、伪基站天线2个予以扣押。2017年1月10日公安机关持搜查证对渝XXXXXX小轿车进行搜查，并对搜查出的TP-LINK150M迷你型无线路由器1个、NANO-1037u-1CIR(2G内存)线路板、LanKeXin16G银白色U盘1个、黑色GSM双工器1个、银白色2016版RADGSP-1电路板1块、小正方形LY-KREET122415铝制稳压器1个、GSM直放专用设备1台、塑料伪基站开关1个、黑色伪基站天线1根予以扣押。 51、被告人姚某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月27日，公安机关对被告人姚某某的人身、随身物品及所驾驶车辆渝DLXXXX小轿车进行搜查，并对搜查出的渝DLXXXX白色丰田轿车1辆、丰田车钥匙1把、灰色iPhone6S手机1部、NOKIA1112直板蓝灰色手机1部、NOKIA1110直板黑灰色手机1部、姚某某身份证、林森红身份证、工商银行U盾、工商银行业务凭条(6212***********1304)、黑色控制器1个、基站设备1台、黑色头套1个、20000元现金予以扣押。 52、被告人韩某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月28日，公安机关持搜查证对被告人韩某某的人身、随身物品、车辆及住所进行搜查，并将搜查出的银色三星牌手机1部、黑色台式电脑1台、建设银行卡6236***********4995、6210***********3308、6253***********3826、辉县珠江村镇银行卡6216***********9291、邮政银行卡6217***********8877、广发银行卡6258***********7997、中国银行卡6216***********4402、手机卡2张予以扣押。 53、被告人徐森福的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月27日，公安机关持搜查证对被告人徐森福的人身及随身物品、其位于陕西省咸阳市秦都区的茶叶店、其位于陕西省咸阳市秦都区人民西路的住处进行了搜查，并对搜查出的中国银行U盾（序列号3300****6231）、中国工商银行U盾（序列号632****645、748****307）、中国工商银行黑色电子密码器（条形码1121********1850）、中国民生银行卡6226***********2639、中国民生银行民生U宝（9556********0074）、中国建设银行网银盾（序列号654****659）、北京银行电子密盾（条纹码5301********0915）、中国农业银行动态口令卡（序列号1009****7539）、黑色Coolpad手机1部、中国农业银行卡6228***********0767、6228***********5514、6228***********9565、中国建设银行卡6217***********8901、6217***********6689、6236***********8879、6236***********6030、6236***********2809、6217***********1089、6217***********5149、6217***********5387、6217***********6479、6217***********3886、6217***********3308、6217***********1143、6217***********0084、6217***********1319、6217***********2257、6217***********5603、6217***********1989、6217***********7581、6217***********09451、6217***********223、6217***********5439、6217***********2815、陕西信合卡6225***********2426、6230***********3725、6230***********8389、6230***********5513、6230***********9101、6230***********9549、6230***********5929、6230***********3980、6230***********2554、6230***********5346、6230***********1253、6230***********4077、中国工商银行卡6212***********1395、中国邮政储蓄银行卡6215***********4221、6210***********6235、恒丰银行卡6230***********6805、福建农村信用社联合社卡6230***********8595、兴业银行卡6229***********2217、中国交通银行卡6222***********5185、西安银行卡6231***********8714、中国邮政银行卡6217***********7950予以扣押。 54、被告人乔某某的搜查证、扣押决定书、扣押清单，证实2016年12月27日，公安机关持搜查证对被告人乔某某的人身、所驾驶的沪HPXXXX小轿车、其位于上海市浦东新区永泰路安盛街的卡铺以及其位于上海市浦东新区周浦镇的家中进行搜查，并对搜查出的带拉链的黑色钱包（内有银行卡11张、现金1300元）、黑色三星笔记本电脑1台、1号物证袋（内有9个手机、3个U盾、2个U盘）、2号物证袋（内有3个手机）、3号物证袋（内有白色苹果平板电脑1台）、4号物证袋（商铺通纸盒装手机号码卡）、带芯片读卡器、李*彪、倪*身份证、红、黑花色笔记本、选号本及办理协议、沪HPXXXX车内手包（内有3张银行卡、1300元现金）、红色戴尔笔记本电脑1台、黑色戴尔笔记本电脑1台、号码卡13张。 55、被告人赵某某的QQ聊天记录，证实被告人赵某某从上家接收到，让其发送的诈骗信息中包含的电话号码有010-574****、5944****、5947****、5622****、5627****。 56、被告人谭某某的QQ聊天记录，证实QQ号为35275****的于2016年8月23日，将需发送的诈骗信息发送给被告人谭某某的QQ号（昵称“479KK牛”），诈骗所用的座机号码为021-6034****。 57、被告人张某甲的手机QQ截图，证实其本人的QQ号为352756****，昵称为“实$力”，联系的重庆背包客的QQ号为157543****，昵称叫“479KK牛牛”。 58、被告人乔某某的QQ聊天记录，证实QQ13918****，昵称为“疑闻”的与QQ227760***，昵称为“三打白骨精”、QQ240850****，昵称为“三哥”的，有个多次聊天记录，涉及购买北京010或上海021的小灵通号码，并设置呼叫转移等。 三、证人证言 1、证人林*波的证言，证实2016年9月份，林智辉问我有没有工作介绍，我就说有一份帮“公司”取钱的工作，每取一笔钱可以提成4%，林智辉就同意了。随后，我和林智辉就去了长沙与李*忠住在一起，又联系了钱明合，钱明合就拿了绑好卡的手机（手机上还绑着写着账号、密码、取款金额的纸条）过来，我就和李*忠带着林智辉去长沙一家建设银行取款，我就在取款机上教会了用手机取款的方法，我们在长沙取了几天钱后，又去了河南郑州，在郑州取了几天钱，又回了长沙，再在长沙取了几天钱，我们就分开了。 2、证人陈*龙的证言，证实2016年8月底的时候，李某丙叫我去广东东莞工作，我就去了，到了东莞，还见到了两个外号分别是“黑猫”和“大头”的人，我就跟他们住在一起，李某丙就叫我跟“大头”学习如何绑卡诈骗，学了1、2天我就会了，每天绑卡的数量有多有少，晚上“黑猫”会把绑好的卡全部取走，第二天早晨再还给我们，中途李某丙开着车，带着我、“黑猫”、“大头”一起到广东其他城市、湖南等地绑卡，一直到9月7日，我就想自己单干，就走了，这个阶段李某丙是老板、“黑猫”、“黑猪”两个人占股份，我和“大头”负责绑卡。2016年9月9、10号，“黑猪”喊我到广州增城区新塘镇和他一起搞诈骗，并答应给我20%的股份，我就去了，是“老猪”来接的我，到了新塘一个叫“山湖珺景”的小区25楼里面，当时这个房子里已经有“爱华”、“玲子”、“小葵”她们住在这里了，之后，“老猪”在房间里装了2套设备，又教我装了1套设备，“黑猪”又让我加了一个QQ昵称为“上海号码批发”的人，通过这个人购买021的上海小灵通号码，随后，我们就开始测试诈骗，我还教了“老猪”如何绑定银行卡，测试正常后，我们就开始正式诈骗了，“爱华”、“玲子”、“小葵”负责冒充建设银行客户骗取被害人的银行卡卡号、密码、验证码等，然后通过微信将这些信息发送给“老猪”，过来几天，“小葵”的姐姐“小娇”也来了，和“小葵”一起进行诈骗，我就负责管理她们，并照顾她们生活起居，因为，我觉得这个诈骗比较好赚钱，就想自己单干，于是9月23日左右我就离开这里了开始自己搞诈骗，但是我还是和“老猪”说好由他帮我绑卡取现，由于我被追逃，所以没办法自己办银行卡，就找“老猪”借了一张银行卡，是一个叫罗某尧的邮政银行储蓄卡，这张卡，“老猪”给我的时候，里面是没有钱的，“老猪”会把通过取手取到的诈骗的钱扣除他的分成后打到这张卡里面。另外，我还联系了我的朋友翁某某过来和“老猪”一起绑卡。 3、证人钱明合的证言，证实2016年10月初的时候，陈*龙让我和他一起通过冒充银行客户骗钱，我就同意了，我们一起诈骗的有陈*龙、郑*雪、郑*琴、白*红，陈*龙是老板，负责设备安装、调试，然后联系发短信，给话务员工资等，一直干到2016年10月22日被抓获。另外，我2016年9月份的时候，“黑猫”还让我和翁某某去赣州取过钱，当时用手机取了12000元。 4、证人韩某某的证言，证实2016年12月左右，我和韩某某聊天过程中，韩某某就给我说，通过伪基站发送诈骗信息，赚钱比较快，叫我跟他一起干，我就同意了，过了几天，韩某某就叫我和吴某某跟着他到山西去发送伪基站信息，同时也教我怎么操作设备，然后我和韩某某、吴某某、张*倩四人就坐着韩某某红色奇瑞轿车，就从河南新乡上高速往山西方向开，我和张*倩、韩某某轮流开车，韩某某负责操作伪基站设备发诈骗信息，我们就在山西转，一般都是发送1个小时，又歇一会儿，然后又到另外一个县城继续发，在山西我们一共发了四天信息就回河南了，这段时间韩某某给了我4、5千的报酬。2016年12月初的时候，韩某某又给我打电话，叫我到河南辉县发送诈骗信息，我开的还是韩某某那个车，我和吴某某就到河南辉县县城发送诈骗信息，发了2个小时，得了大概600元的报酬，就回去了，2016年12月6日，韩某某叫我去山西发送伪基站诈骗信息，我就和吴某某驾驶韩某某的奇瑞轿车，到山西发送，12月7日，韩某某将需要发送的信息通过QQ发给我，我和吴某某就在山西垣曲县发送了一天的伪基站诈骗信息，大约发送了2万条诈骗信息，就这样在山西发了4天信息，每天多的时候3万多条，少的也有2万多条，韩某某是按照每天2500元的价格给我微信转账的，12月11日我们走到安阳林州，我和吴某某又在安阳林州发送了一天的诈骗信息，大约2万多条，然后就回家了，回家后第二天，韩某某就把一台银灰色的伪基站设备安装在我的豫GPUXXX现代悦动轿车上，叫我第二天出去发诈骗信息，12月13日，我和吴某某驾驶我的这辆轿车到了河南洛阳市新安县发送了1个小时的诈骗信息，然后开车到了渑池，在渑池县也发送了1个小时的诈骗信息，然后又到了义马，在义马县发了1个小时的诈骗信息，12月14日，我们又开车到了三门峡市发了1个小时的诈骗信息，又到山州区发了1个小时的诈骗信息，12月15日，我们在卢氏县发信息的时候就被公安机关抓了。除了第一次和韩某某一起四个人出去发信息，其余，我和吴某某一共发了大约24万条诈骗信息，我总共获利20000多元。 5、证人吴*利的证言，其证实的内容与证人韩某某基本一致。 6、证人周*柏的证言，证实2016年9月份左右我把我位于广州市增城区新塘镇现代城市花园的房屋出租给一个自称叫李某辛的男人，月租2600元。 7、证人陈*玉的证言，证实其儿子陈某乙在2016年9月27日早上收到一条短信，称他的信用卡可以提升额度至五万元，他就按对方留的电话021-3166****拨打了过去，并按对方要求输入了银行卡卡号和密码，结果到了当天23时55分就被人在湖南省长沙市芙蓉中路二段218号长沙芙蓉支行取现5000元，次日0点，又被取现5000元。 8、证人黄*葵的证言，证实2016年7、8月份的时候，我在网上认识一个男性网友喊我去贵州安顺接电话，我就和黄*娇一起去了贵州安顺，后来“黑猪”就拿来了电脑和手机等设备，我和黄*娇住一起，一人一套设备，苏爱华和“玲子”是在另一个地方，“黑猪”就安排我和黄*娇两个人一起去和苏爱华学习如何接电话诈骗，就是冒充建设银行信用卡客服中心工作人员，骗取被害人的卡号、密码、验证码，“黑猪”在电脑上存有一份接电话的模板。差不多我就是2016年8月份在贵州接诈骗电话，当时接电话的有我、黄*娇、苏爱华、“玲子”，老板是“黑猪”，直到2016年9月中旬的时候，我就回老家了，过了一周左右的时间，苏爱华又让我去广州增城与“黑猪”一起以同样的方式诈骗，这里也是“黑猪”安排好的，“黑猪”还安排“海龙”给我们煮饭，后因“海龙”被抓，“黑猪”就叫我们回去了，期间还认识了负责后台的“老猪”。 9、证人黄*娇的证言，证实的内容和黄*葵基本一致。 10、证人奉*的证言，证实我是重庆神州汽车租赁有限公司的员工，2016年12月19日18时20分一个叫秦某某的人，身份证号是500************437,在州凯公司汽博中心服务的租赁走一台雪佛兰科鲁兹1.6自动汽车，牌照为渝DJXXXX。 11、证人陈某丁的证言，证实我是姚某某的女朋友，2016年7月中旬的样子，姚某某就把原来的工作辞掉了，开始利用伪基站帮老板发信息，2016年12月15日左右，姚某某用我的农业银行卡6228***********2671收过老板给他打的钱。 12、证人陈*霞的证言，证实秦某某是我的男朋友，他租过一辆白色雪佛兰车子，说是跑业务。 13、证人秦*霞的证言，证实我是谭某某的女朋友，白色现代名图轿车、车牌号渝******是谭某某的车，2016年10月份的时候，谭某某就给我讲过他就是平时开着车发信息，通过手机控制来发的。 14、证人张*倩的证言，证实我是被告人韩某某的妻子，2015年下半年的时候，韩某某花10000多元买了一台短信群发器，帮别人发广告这些，我们将短信群发器安装在我们的红色奇瑞轿车上，车牌是豫******。我参与过两次发信息，第一次是在河南省辉县县城，我和韩某某两个人去的，但是老板说效果不好，没给钱；第二次是2016年11月的一天下午，韩某某、我和韩某某、吴某某开车去山西运城市和晋城市交界的一个县城发的，发的诈骗信息，获利了2500元。 15、证人程某某的证言，证实我在海口认识一个叫“阿酷”的男子，2016年5、6月份的样子，“阿酷”叫我和我哥哥“阿翔”来安顺玩，我们两个就来到了安顺，并和“阿酷”取得了联系，我们就到了安顺市葡华欧洲城住下，当时房间里面住有“阿酷”、“友谊”、“黑猫”，过了几天，“友谊”就让我和“阿翔”开始冒充中国建设银行的客服人员骗取受害人的银行卡信息，然后把这些信息记在一个笔记本上面，再拍照通过微信发给绑卡的人。“黑猪”是我们要开始实施电信诈骗前的半个多月到的，这四个人中“友谊”是最大的一个老板，到了2016年7、8月份的样子，“阿酷”、“友谊”、“黑猫”、“黑猪”说要换到广东那边继续实施电话诈骗，“友谊”就让我和我哥哥“阿翔”留在安顺，留下一些设备，说我和“阿翔”可以继续在安顺做电话平台，等他的电话通知继续实施诈骗。然后他们就离开了，2016年9月，我和“阿翔”就搬到了建博国际里面住，这里也是“友谊”他们租的房子，2016年10月、11月，我和“阿翔”耍了接近两个月，没有实施电话诈骗，到了2016年11月底，这次是接到了“黑猪”的通知，又开始接电话实施诈骗，直到被抓。另证实，我实施诈骗的手机是一部黑色小米手机，“黑猪”当老板时，我使用的微信昵称是“欧贝莱”，账号是P1316212****，昵称“牧子”的微信号，是“黑猪”当老板时负责绑定银行卡的人。我是按照诈骗钱数的10%抽成，“友谊”当老板时，是给现金或微信转账，“黑猪”当老板时是打到我女朋友薛*念的建设银行卡6222***********448和我哥哥的建设银行卡上。 16、证人程某甲的证言，证实的内容与证人程某某基本一致，同时证实，“黑猪”当老板时，其用的微信昵称为“翔”，我用于接收提成款的银行账号是6210***********5911。我和“牧子”聊天中的截图是对账单，圆圈里的数字是客服编号，我是1号、我弟弟“阿勋”是2号，第二列的四位数字代表客户的银行卡后四位，第三列的四位数字代表绑卡后生成的虚拟卡后四位，第四列六位数字是银行卡密码，第五列的数字代表卡内现金，后面打了勾表示现金都取出来了，打叉的表示没有取出卡内现金。笔记本上的信息是“黑猪”当老板时记录的，内容是客户的银行卡、信用卡卡号、密码、手机号码，还有银行卡绑卡的时候里面存的钱的额度。 17、证人孙*清的证言，证实被告人徐森福是我老公，2016年10月份的一天，我老公徐森福让我去陕西省咸阳市秦都区防洪渠十字路口处的建设银行取了15000元，说是他朋友还他的钱。 四、被害人陈述 1、被害人陈某甲的陈述，证实2016年12月9日10点24分左右，在河南省辉县市县城南李庄一公司，我手机收到一条建设银行发来的短信，内容是我可以办理30000到80000额度的信用卡，短信后有一个010-5620****的电话号码，我就按这个号码拨了过去，并按对方要求先输入了我的建设银行信用卡卡号6259*********0075和密码，又按对方要求输入了我的建设银行储蓄卡6217***********7762卡号和密码，说是要绑定，又根据提示输入了一个验证码，大概在当天晚上12点左右，我就收到我的建设银行储蓄卡在广州市石化支行ATM取现的短信提示，收到4条4900元的取款短信提示，4条24.5元的跨行取款手续费短信提示，我还收到了2条500元的消费短信提示，我总共损失20698元。 2、被害人张某乙的陈述，证实2016年12月11日下午13时47分，在四川省成都市，我手机收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-5620****办理。随后，我就拨打了这个电话，后来是一个女的接的电话，让我把我的建设银行储蓄卡卡号6227***********3928和密码输入，输完过后，我收到一个验证码，对方又叫我输入验证码，对方后面叫我在建设银行储蓄卡上存5000元，便于信用卡通过，我就通过微信存了5000元，晚上21点19分，我收到两条来自95533建设银行的短信，我的建设银行储蓄卡在顺德德福分理处的ATM机上被取走4900元，手续费着了12元。 3、被害人欧某的陈述，证实2016年12月9日8点34分，我手机收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-5620****办理。随后，我拨打了这个电话，并按照对方要求输入了我建设银行储蓄卡的卡号6217***********0234和密码，随后，又输入了验证码，晚上22时34分我的手机收到短信提示，我的建设银行储蓄卡分别被扣款2800元及手续费14元。 4、被害人张某丙的陈述，证实2016年12月10日我在山西省洪洞县大槐树镇长青村收到建行95533发来短信，短信内容为信用卡可以调额，调到五万至十万，我便打电话询问010-5714****，对方要手机验证码，我便告知了对方，隔天凌晨12点左右，我银行卡内的4900元被刷，对方是用我卡办了一张副卡后，在自动取款机把我钱取走的，我建行卡的尾号是5091。 5、被害人李*的陈述，证实2016年12月10日10点多钟，我收到一条来自建设银行95533的短信，说是我可以办理大额信用卡，让我和010-5714****联系，之后，我拨打了这个电话，并按对方要求把收到的验证码等信息告知了对方，23时58分开始被人陆续取款，每次4900元，取了四次，共计19600元。 6、被害人张某丁的陈述，证实2016年12月20日10点左右，在湖南长沙市雨花区的公司里，我手机收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-5712****办理。我就拨打了这个电话，对方要求我提供一个建设银行储蓄卡的账号（6217***********1505）给他，还要我在这张卡里面至少要有5000元钱，之后我就转了6000元到我的这张建设银行储蓄卡中，之后，我收到了一条验证码，也按对方要求输入了验证码，12月21日0点20分我就收到了两条短信，一条是我的银行卡在肇庆信安路支行ATM机上取款4900元，一条是手续费支出24.5元。 7、被害人杨某的陈述，证实2016年12月20日12时许，我在重庆市解放碑收到一条号码显示为95533的建设银行客户短信，短信内容是让我办理信用卡，于是我就按照短信发给我的电话号码010-5947****打过去，对方让我将钱存在我建设银行的储蓄卡内，就可以帮我办理信用卡，之后，我收到了很多条动态验证码，但我没有将动态验证码告诉任何人，2016年12月20日14时许，我就在我的建设银行卡6217***********1972中存入了5000元，当天23时54分我就收到信息，显示的银行卡在肇庆端州三路分理处的ATM机上被取走4900元，次日0时20分又被取走200元。 8、被害人蒋某某的陈述，证实2016年12月21日13时许，我在四川省成都市成华区和悦路的家中突然收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-5622****办理，于是我就拨打了这个电话，是一个男的接的电话，他喊我输入银行卡卡号6217***********5697和密码，之后又叫我在这个银行卡中存入5000至10000元，接着我就往这个卡中共转入6000元，2016年12月21日晚上23时许，我就收到短信提示，我的这张卡内被取走了5800元。 9、被害人王某的陈述，证实2016年12月21日11时许，我在重庆市万盛区万东北路的家中，收到一条“95533”给我发的短信，内容就是可以免费提高信用额度，我就按照短信上的电话号码010-59479587拨了过去，我按提示输入了我的建设银行卡号6227***********6361和密码，对方是个女的，之后，我就收到了几条验证码，我都告诉了对方，晚上20时许，我就收到一条短信，发现我银行卡里的700元被取走了。 10、被害人贺某某的陈述，证实2016年12月22日下午13时，我的手机收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-57142186办理，我就拨打了这个电话，是一个男的接的，他要我把建设银行的卡号（6217***********5021）和密码告诉他，并要求我打5000元在这张卡上，才能办新卡，我就打了4995元到这张卡上，加上之前的，一共就有5544元，之后，我按他的要求把收到的验证码也告诉了他，22日晚上我连续收到取款信息，我的这张卡被人分4次取走了5400元，都是在梧州西河支行的ATM机上取的。 11、被害人王某某的陈述，证实2016年12月22日13时许，我的手机收到一条“95533”发来的短信，短信上面说对方是建设银行工作人员，可以帮我的信用卡增加额度，于是我就按照短信提供的电话号码010-56272148拨打了过去，并按照对方要求输入了我的建设银行卡号6215***********6151和收到的两个验证码，在22日晚上23时53分和23日0时1分的时候，我的这张卡分两次被人在ATM机上取现4900元，一共被取走9800元。 12、被害人傅某某的陈述，证实2016年12月21日17时我在重庆市渝北区收到建设银行95533短信称可免费办理和提高信用卡额度的短信，开始我没有理会，2016年12月22日因为生意上差点资金，就拨打了短信上的电话010-59479625，并将收到的验证码告诉了对方，结果在23时54分分别收到95533短信，我的建设银行储蓄卡（6236***********4335）被取款两笔4900元、2000元；建设银行信用卡（6253***********6677）被取款两笔500元、300元，钱都是在梧州河西支行ATM机上被取走的。 13、被害人刘某某的陈述，证实2016年12月22日10点3分左右我在湖南省长沙市雨花区木莲路一酒店门口，收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-57142186办理，于是，我就拨打了这个电话，对方说需要在我的建设银行卡上存入5000元以上，才能提高信用卡额度，我就存了15000元到我的建设银行卡中，而后，又将收到的验证码告诉了对方，到了晚上11点55分左右，我银行卡里的14000元被分为4笔被异地ATM机取走了。 14、被害人张某戊的陈述，证实2016年12月21日23点59分我的手机收到了几条短信，内容是我的建设银行储蓄卡被盗刷了19673元，我的银行卡号是6217***********0322，我老公李文武在2016年12月21日下午5点，拨打了010-59479625的电话，称要办理信用卡，输入了我的卡号和密码，不晓得这事情有没有影响。 15、被害人贺某甲的陈述，证实2016年12月18日收到一条来自95533建设银行的短信，信息内容是我已经达到建设银行优质客户的标准，可以免费办理三万至八万额度的信用卡，详情拨打010-59442492办理，次日，我就拨打了这个号码，按照对方要求，我就将我的建设银行的卡号6217***********3762给了他，之后又将收到的验证码告诉了他，过了几分钟，对方让我在卡上至少存5000元，我就通过支付宝存了5400元在这张卡上，结果，12月20日上午我收到建设银行发来的消息，说我卡上的5300元被取走了。 16、被害人何某某的陈述，证实2016年12月18日10时左右，我在重庆市荣昌区海棠三支路的家中，收到一条建设银行的短信，说是可以提升我建行信用卡的额度，于是我就按短信要求，拨打了010-59442529这个号码，我按照对方要求将验证码告诉了他，又按对方要求在我的建设银行储蓄卡6217***********4329中存入了5000元，2016年12月18日14时左右，我收到建设银行的短信，说我的建行卡中被人在ATM机上取走了4900元。 17、被害人杨某甲的陈述，证实2016年12月16日15点13分，我在河南省郑州市金水区沙口路一公司上班时接到一个手机短信，说是免费办理提高三万至八万固定额度信用卡，需要可致电010-57404491，我就拨打了这个号码，并按对方要求把我的身份证号码、密码都告诉了他，并根据对方在我的建设银行卡6217***********1517内存入了6000元，后来在晚上23点58分，我收到建行短信提示，说我的银行卡被人从河南省的ATM机上被分别取走了4900元和1100.9元。 18、被害人余某某的陈述，证实2016年10月18日14时许，我在重庆市大渡口区轻轨站开车时，收到一条95533短信，称可以提高信用卡额度至5万元，联系电话是010-56027554，我就打电话过去，是一个广东口音的女性，让我输入建设银行的账号和密码，我输入之后，她又让我输入了验证码，过了一会，我就收到很多银行扣款成功的短信，我两张银行卡，一张是6221***********2438被分13次扣了13000元，还有一张6217***********4882被分两次扣了1450.57元。 19、被害人廖某某的陈述，证实2016年8月22日16时33分许，我在重庆市江北区建新东路收到一条95533的短信，内容是提示我可以提升信用卡透支额度，短信上面有一电话号码021-61551331，我就拨打了这个号码，电话是个男的接的，之后我就按对方要求输入了我的建设银行信用卡卡号4367***********5750和密码、验证码，之后我拨打建行信用卡中心电话，得知我的建行银行卡在2016年8月22日23时许，被分两次，每次5000元，取走了10000元。 20、被害人杨某乙的陈述，证实2016年8月21日，我在重庆市渝北区花卉园东路的家中收到一条95533的信息，告知可以提升我建设银行信用卡的额度，上面提供了一个咨询电话021-61551331，我就拨打了这个电话，之后我按对方要求输入了我建设银行卡号6253***********7828及卡背面的验证码的后三位，之后，我拨打95533询问我的信用卡提额情况，才被告知8月22日、23日被人分别取现5000元，共计10000元。 21、被害人谭某甲的陈述，证实2016年8月24日10时20分左右，我在重庆市忠县中州镇巴王路收到建设银行的客户95533发来的短信，说我的信用卡额度可以提升至五万元，让我打021-60342221，之后，我拨打了这个电话，然后按照对方要求输入了我的建设银行储蓄卡卡号6217***********6969和接收到的验证码，到13点1分的时候，我的手机就收到短信提示说储蓄卡被取款3100元。 22、被害人周某的陈述，证实2016年8月24日10时34分，我在重庆市忠县中州镇上班时收到一条来自95533的短信，内容是，可以为我的信用卡提升信用额度，并且留了一个联系电话021-60342221，之后，我就拨打了这个电话，对方是男的接的，我就按对方要求输入了我建设银行卡号6217***********1397和密码，并按对方要求存入了20000元，到了23点50分，我的手机就收到两笔扣款短信，每笔4900元，还有每笔手续费24.5元，共计9849元。 23、被害人黄某的陈述，证实2016年8月24日8点57分，我在重庆市忠县中州镇忠县政府附近收到一条来自95533的短信，说是我的信用卡已达提额标准，额度可以提升五万元，让我致电021-60342221进行办理，之后，我就拨打了这个号码，是一个男的接的电话，并按对方要求输入了我建设银行信用卡背面的验证码的后三位和收到的验证码，后来，我打建行的客服电话，才知道8月24日信用卡被人取现5000元，我的建设银行信用卡卡号是6253***********8387。 24、被害人李某丁的陈述，证实我的朋友方晓满办了一张建设银行信用卡，但一直是我在使用，2016年8月24日13点37分，方晓满的手机接到一个021-60342221打来的电话，告知方晓满的信用卡可以提升额度到五万至八万，方晓满就按对方要求提供了信用卡卡号6259***********8030，然后对方要求方晓满在卡中存入3000至5000元，方晓满就让我去存，我就去存了5000元，之后，我通过建设银行客服电话才知道8月25日方晓满的信用卡在湖南省长沙市被取款5000元。 25、被害人毛某某的陈述，证实2016年8月25日，我在重庆市渝北区龙山街道手机收到一条来自95533的短信，内容说是我的信用卡可以提升额度至五万，请致电021-60444682进行办理，26日我拨打了这个电话，是个男的接的，我按对方要求提供了我的身份证号码、电话号码、姓名，密码是否提供我记不清楚了，之后，我查询我信用卡账单时发现我的信用卡2016年8月26、27日在湖南省长沙市被分别被取现5000元、3500元，还有共计42.5元的手续费，一共损失8542.5元。 26、被害人骆某某的陈述，证实我的建设银行信用卡6221***********7482在2016年8月26日被他人ATM取现1700元。 27、被害人潘某某的陈述，证实2016年8月26日9时许，我在重庆市江北区盘溪市场收到一条来自95533的短信，称可以提供信用额度至五万元，并提供了一个联系电话021-60444682，我就拨打了这个电话，并按对方要求提供了姓名、身份证号码、信用卡账号6253***********0116、密码、信用卡背面验证码的后三位数字，之后，建设银行给我发来信息，我发现才发现2016年8月26、27日两天，我的信用卡在湖南省长沙市被人通过ATM机分别取现5000元和2500元。 28、被害人阙某某的陈述，证实2016年8月29日下午，我在重庆市江津区三九厂上班时，收到一条短信，说是可以提升信用卡额度，短信上还有一个电话号码021-60544995，我就拨打了这个电话，并按对方要求把接收到的验证码告诉了对方，之后，我才发现我的信用卡被人取现了，我被骗了7200元，我的建设银行卡卡号是6221***********2895。 29、被害人蒋某甲的陈述，证实2016年9月7日12时30分我接到95533客服短信，称我的信用卡可提升额度至五万，并给我发了一个电话号码021-31601961，我就拨打了这个电话，并按对方要求输入了我的信用卡卡号、密码和信用卡有效期、背面编码，过了一段时间，我拨打了信用背面的客服电话，发现我的信用卡分别在2016年9月7日和8日被人盗刷了5000元、2000元。 30、被害人窦某的陈述，证实2016年9月14日9点23分，我在重庆市涪陵区南门山收到信息说我的建行信用卡可以升级额度，我就按短信上的电话021-31665210拨打过去，是一个男的接的，并按对方要求提供了银行卡账号6221***********0384、密码、身份证，还将收到的验证码也告诉了对方，当天晚上就收到短信说我的信用卡被消费5000元，过了0点又被消费了5000元。 31、被害人李某戊的陈述，证实2016年9月19日9时24分，我收到一条来自95533的短信，内容是信用卡已达提额标准，额度可提升五万元，请致电021-31666810办理，之后，我拨打了这个电话，是一个男的接的，然后，我按照对方要求输入了我的银行卡卡号4367***********5683、密码、有效期、卡背面的验证码后三位，以及收到的验证码。9月20日23时49分的时候，我接到银行信息，我的卡被取现5000元，次日0时3分，又被取现4900元。 32、被害人杨某乙的陈述，证实2016年9月25日14时左右，我在云南省保山市隆阳区永昌街道玉泉路收到一条建设银行的短信，内容是信用卡已达提额标准，额度可提升五万元，请致电021-31666393办理，我就拨打了这个电话，对方是个男的接的，我按对方要求把我建设银行信用卡的卡号6253***********5258、身份证号码、信用卡背面的串号、接收到的验证码告知了他，当天23时55分我的卡就把取现5000元，次日0时3分又被取现500元，都是在湖南省长沙市的ATM机上被取现的。 33、被害人牟某的陈述，证实2016年9月25日我收到95533发来的短信，说我的信用卡额度可以提升至五万，并叫我致电021-31666393，我拨打这个电话之后，按照对方要求输入了我的卡号5324***********5340和密码，当天23时53分我卡里的5000元就被取走了，之后又被取了800元。 34、被害人毕某某的陈述，证实2016年9月26日，我收到一条来自95533的信息，说是我的信用卡额度可以提升到五万元，详细请咨询021-31666393，我就拨打了这个号码，对方是一个男的接的，我按对方要求输入了接收到的验证码，当天20时30分左右，我收到银行发来的短信，说我的信用卡被提现5000元，我的卡号是6259***********1912。 35、被害人黄某甲的陈述，证实2016年9月26日11时左右，我在云南省昭通市青岗岭乡收到一条95533的信息，说可以提升我的信用卡额度至五万元，叫我致电021-31661001咨询，我就拨打了这个电话，是个女的接的，我就按对方要求向她提供了我的建设银行卡卡号6283***********0530和收到的验证码，之后，我的银行卡就被他人分8次消费掉7434元。 36、被害人黄某丙的陈述，证实2016年9月27日16时许，我的手机收到一条95533的信息，内容是我的建行信用卡可以提升额度至五万元，致电021-31666393办理，我就拨打了这个电话，并按对方要求输入了我的信用卡卡号4367***********8975、密码和收到的验证码，当日23时，我就收到建行发来的信息，提示我的信用卡被人取现5000元。 37、被害人孙某某的陈述，证实2016年9月27日11时左右，我收到一条建设银行发来的信息，内容是我的信用卡额度可提升五万元，致电021-31666393办理，我就拨打了这个电话，并按对方要求输入了我的信用卡密码和收到的验证码，当晚23时57分，我手机就收到了被取现5000元的短信提示，之后又被取现5000元，我一共损失10000元，我的建行信用卡卡号是6259***********0499。 38、被害人王某甲的陈述，证实2016年9月25日12时9分，我收到建设银行客服电话，内容是我的信用卡可将额度提升至五万元，让我拨打021-31666393，9月27日，我拨打了这个电话，并按对方要求将我的信用卡账号6259***********6072及收到的验证码告知了他，当天23时57分我的信用卡就把下账5000元，次日0时6分又被下账3500元。 39、被害人赵某甲的陈述，证实2016年10月16日12时许，我在四川省德阳市未来城的家中收到一条来自95533的短信，称我的建设银行信用卡的额度可以提升，我就拨打了信息上的电话021-31660990，然后我就按对方要求提供了我建行的卡号4367***********4133、密码和收到的验证码，次日，我就发现我的信用卡被人取现7500元。 40、被害人谭某乙的陈述，证实2016年10月18日9点56分，我在重庆市南岸区丹龙路的家中，收到一条来自95533的短信，内容是我的建设银行信用卡可以提升额度，联系电话021-31660990，之后，我拨打了这个电话，并按对方要求输入了银行卡卡号6221***********8359、密码、有效期、卡号最后三位数，到了当晚23点54分，我的手机就收到95533发来的一条短信，提示我的信用卡被取现2000元，次日0点2分，又提示被取现900元。 41、被害人陈*林的陈述，证实2016年8月24日10点6分，我在忠县中州镇中博隧道口附近收到一条来自95533的短信，说我的信用卡额度可以提升至五万元，让我打电话021-60342221，之后，我拨打了这个电话，并按对方要求输入了我的银行卡卡号6215***********2499和收到的验证码，结果到了13点3分，我的手机收到短信提示说储蓄卡被取款4900元。 42、被害人饶*的陈述，证实2016年11月3日23时许，我卡号为6236***********4846的建设银行卡被人盗刷了4900元。 43、被害人苏*香的陈述，证实2016年10月13日23时许，建设银行的电话号码021-31666755给我的手机发了一个信息，说我的信用卡额度可以提升到五万元，我就回拨了这个电话，并按对方要求输入了电话消费密码，到了14日23点，我发现我的信用卡被人分三笔取走4500元，15日0时分两笔取走4000元，我的银行卡号是4367***********1842。 44、被害人吴某丙的陈述，证实2016年8月26日16时21分，我在收到一条短信，说是我的信用卡额度可以提升至五万元，请致电021-60444682，之后，我回拨了这个电话，并按对方要求输入了银行卡密码及有效期等信息，直到2016年8月28日下午2点，我收到了建设银行发给我的对账单，我才发现我的卡被人取走了10000元，我的银行卡号是5324***********6765。 45、被害人赵*帅的陈述，证实2016年8月23日8时52分许，我在重庆市璧山区青杠街道的家中收到一条来自95533的短信，告知我的信用卡可提额至五万元，可拨打021-61551331，之后，我拨打了这个电话，并按对方要求提供了我的银行卡号6259***********7422和密码，到了9月1日，我去查询我的银行卡时，发现我卡里少了6000元。 五、被告人供述 1、被告人**山的供述，证实2016年7月份的时候，李某丙要我跟他一起搞诈骗，帮他组装语音平台，他给我说要分给我20%的好处，也就是占20%股份，在七月份的时候，我就到了贵州找到了李某丙，当时有我、李某丙、“黑猫”、“酷酷”（阿酷）四个股东，另外有两个台湾人做工人（二程兄弟），准备当话务员，前期准备工作做了1个多月的时间，从7、8月份就开始调试，李某丙联系背包客发送信息，我管理的两个台湾人获取被害人的银行信息，之后，我们就通过微信把被害人银行信息发给李某丙他们，当时李某丙跟“黑猫”、“酷酷”等人去其他地方琢磨如何把被害人银行卡里面的钱弄出来，就留了我一个人在贵州管理语音平台，叫我负责管理好二程兄弟的语音平台使用、日常开支等。通过调试，可以进行诈骗了，8、9月份的时候，李某丙叫了很多人来贵州入伙搞诈骗，我只认识一个外号叫“光头”的，“光头”手中有发伪基站信息的人，李煌铸（外号“老猪”）等人九月份的时候也来了，按照李某丙的安排，那些来入伙的人找我装语音设备，我把设备给他们调试好，另外，李某丙还找了很多人来当话务员的工人，这些工人来了以后，先到二程兄弟工作的地方现场学习如何操作等技术，我就现场给他们讲操作过程和对话内容，这些人学会了就走了。就这样逐渐在贵州做诈骗的就有很多人了，我在贵州复杂语音平台的管理和维护，语音设备坏了就找我维修，但是我只负责管理二程兄弟，其他话务员我不负责，李某丙就在外面负责接收话务员转发的被害人银行卡信息，再通过消费购买充值卡、游戏卡后转卖套现、POS机刷卡转账、ATM机取款等方式把被害人的钱弄出来，但具体多少钱，只有李某丙知道。在九月份的时候，李某丙就把一些背包客的联系方式给我，还有购买号码的联系方式，这些联系方式都是QQ，让我跟这些人联系，我开始主要联系的背包客有“大大”，他是一个背包客的头目，还有一个山东的叫“胖子”，我联系买号码的是“疑闻”，这样我们做到国庆节前的时候，因为我们担心出事，就停工了，李某丙等人，还有工人全都走了，我最后离开，我在贵州收拾设备，并邮寄到广东清远，当时“黑猫”跟着李某丙在广东清远找地方继续做，我一个人在贵州，他们在外面做了什么我都不知道，我在贵州处理完事情后，也回了广东，10月7、8号的时候，我就去清远找李某丙结算在贵州做的钱，之前李某丙给我们几个说好的，在贵州赚的钱都放在他那里，最后再结算，我们贵州的搞话务的不止我们一个，我负责管理二程兄弟这个后台，只有20%的股份，所以他算下来我只能分32000多元，我就跟李某丙闹得不愉快，我想把我的股份提高到25%，李某丙不同意，我就只有不跟他们做了，10月19日，我就离开清远了。2016年11月中旬的时候，我和李煌铸就合伙筹划做诈骗的事情，11月28日开始，我们就在新塘现代城市花园1栋501租了房子，买了设备，联系“疑闻”从他那里购来了大部分手机号码和小灵通座机号码，还有一小部分是通过QQ从其他人手里买的，我还叫来了“爱华”、“玲子”做话务员，又联系了在贵州的二程兄弟做话务员，李煌铸找来“阿森”、“老公阿”绑卡取款，我联系“大大”帮我发送伪基站信息，信息内容大概是“尊敬的客户，您已达到我行优质客户的标准，可提高或办理3-5万的信用额度，详情请联系客户电话010-*******。”之后就开始做诈骗，直到12月底后面被抓。同时证实12月份这段时间，我和李煌铸对过两次账，我和李煌铸两人一人分了4、5万块钱，另外，给话务人员的报酬是其诈骗所得的10%。陈*龙被抓获后，和陈*龙住在一起的有个叫“阿伟”的说陈*龙留有一些银行卡，卡后面有密码，让我帮忙把里面的钱取出来，当时我就让伟滨取的钱，我还说不知道这个钱是不是安全，去的时候最好戴上口罩，印象中有50000多元，这个钱肯定是诈骗得来的钱，因为那些卡也不是陈*龙的，是其他人的。 2、被告人李煌铸的供述，证实2016年9月，我听别人说李某丙、**山他们在搞诈骗，陈*龙就问我要不要一起参加，我就同意了。9月底的时候我就开车载着陈*龙去了一趟贵州省安顺市找**山了解诈骗的情况，我在安顺待了两天就和陈*龙回了广州新塘镇，十月初的时候，陈*龙在广州新塘镇租了一套房子，又买了些电脑、手机和语音盒等设备，之后又召集了郑贵琴、郑贵雪等一些人，大概在国庆节，这些准备工作都做好了，我就跟着陈*龙去了湖南长沙，到了长沙后，陈*龙再联系钱明合来长沙与我们汇合，钱明合到了以后，我和陈*龙就在住的地方通过陈*龙的手机接收当时话务平台的郑贵琴、郑贵雪等人通过微信发来的被害人银行卡、秘密、手机号等信息，收到这些信息后，陈*龙就利用手机上的“建设银行随芯用”APP来绑定银行卡，他一边绑卡一边教我，等我学会后，有时的银行卡我也开始绑定了。等到了晚上的时候陈*龙就联系钱明合约定一个地点，我和陈*龙就拿着之前绑好银行卡的手机（一部手机最多可以绑定八张银行卡）在约定好的地点交给钱明合，钱明合那边会安排其他人在ATM机上取钱。取到钱后，钱明合会联系我们，把钱和手机交给我们。就这样，我和陈*龙一起在湖南长沙、张家界等地绑卡了十几天，之前一直联系的取钱的是钱明合，但是过了几天钱明合先离开了，我们就和林智辉开始联系了，并把绑定的手机交给林智辉，由林智辉负责取钱这些。后因陈*龙被网上通缉，他就回广州增城了，在离开前，陈*龙联系了翁某某来湖南帮忙绑卡，翁某某到了后，我就和他按照陈*龙一样的方法绑卡，我们之后又去了贵州贵阳、铜仁。因为陈*龙被抓了，我们就停止了绑卡的事情，**山、李某丙他们几个人的诈骗也停工了。一直到11月中旬，**山和之前诈骗的合作伙伴李某丙闹矛盾分开了，加之陈*龙被抓的风声也算过了，我就和**山商量重新开始诈骗，11月17、18号左右，**山从福建叫来了苏爱华，又叫我在新塘现代城市花园1栋501租了一套房子，苏爱华又叫来了杨玲，**山又在新塘电脑城买了3台笔记本电脑和语音盒，我在新塘手机店买了10部手机来实施诈骗的时候绑定银行卡，后来**山又喊来了他的一个亲戚李某某，11月20日左右的时候，我的朋友李桂林也从福建老家来新塘投奔我，后来，我又联系了之前取款的林智辉，这些准备工作和人员全部完成了，12月4、5号的时候，**山告诉我说发伪基站信息的人已经联系好了，我就带着李桂林、李某某去了番禺区，到了番禺之后我就通过专用号码13167009259联系了林智辉，让他也过来这边，然后我们就用我和李某某之前买的两部手机分别注册了昵称为“花”和“牧子”的微信，之后苏爱华、杨玲通过昵称为“加油加油”、“赚钱美女1号”加了好友，后来我们就利用“花”和“牧子”这两个微信接收“加油加油”、“赚钱美女1号”两个微信发来的被害人银行卡卡号、密码和电话号码的照片，我收到后就和李某某一起在其他提前准备好的手机上利用“建设银行随芯用”绑定手机卡，绑好卡后，我就安排李桂林将手机交给林智辉，这个过程我不会出面和林智辉对接，林智辉安排人取完钱之后又会通过李桂林把钱和手机交给我们。利用相同的方式，我和李桂林、李某某在番禺干了三、四天就回到了新塘，在新塘待了一天，就去了广州黄埔干了两、三天，后又去了佛山，在佛山待了几天后，12月13、14号的时候李某某因家中有事就先坐车赶回福建去了，因为我们少为了一个人，**山就喊来了老乡刘某某，我就带着李桂林和刘某某在新塘的万子豪城酒店绑卡，并教刘某某绑卡，我和刘某某绑好卡后，我就安排李桂林和刘某某一起从新塘打车到东莞将绑好银行卡的手机和我用来登记住宿的李某辛的身份证交给林智辉，让他去安排人去取钱，后来我带着刘某某、李桂林，联系了林智辉又去了清远市干了两、三天，接着我们从清远又去了肇庆市干了两、三天，离开肇庆之后我们又去了广西梧州、贺州干了5、6天，我记得在清远的时候**山让我们加了昵称为“欧贝莱”、“翔”的好友来接收被害人的银行卡资料，**山说这是两个台湾兄弟的微信，一直到12月25日，我才带着刘某某、李桂林回到了新塘，回到新塘第三天就在现代城市花园1栋501被警察抓了。另证实2016年10月那次诈骗，李某丙是老板，**山是占股份的，参与的人有**山、李某丙、翁某某、林智辉和我等人，这一次我自己这边绑定的银行卡取出来的钱大概有3、4万元；2016年12月那次诈骗，**山是老板，负责管理话务平台、联系发送伪基站信息的人、联系购买转接的010/021号段的电话号码和设备维修及技术支撑；我是占股份，负责在外管理“绑卡”、对接取款的人，诈骗所得钱都是由我来管理，平时也会用这些钱来支付发送伪基站信息的人、“绑卡”人、“话务平台”等人的报酬，参与的有我、**山、李桂林、刘某某、李某某、林智辉、苏爱华、杨玲以及那两个台湾兄弟，这一次我们在外一共联系林智辉取了大概有100000多元。同时证实，2016年9月中旬的时候我和“黑猫”、李某丙以及另外一个我不知道名字的人一起到湖南去过一次，当时我们也是在外面绑卡，取钱找的是钱明合。另外，我将诈骗的钱款都是通过无卡存款的方式存到李*杰的中信银行卡里，前面是陈*龙、后面是**山再安排李*杰将这些诈骗所得分配出去，另外，给李桂林的报酬是每天500元、给刘某某的每天700-800元、给取款的取款金额的10%，给话务人员的是诈骗所得10%。 3、被告人苏爱华的供述，2016年6、7月份的时候，一个叫“艺红”的朋友喊我去安顺上班，一个月能赚5000元的工资，我就答应了，到了安顺，我和“艺红”一起在一个租的房子里住了20多天，后来是**山（外号“黑猪”）去我们住的房间安了一套语音平台设备，有一个笔记本电脑、一个语音盒、一个固定电话和一部手机，**山安完设备后，当时是教了“艺红”如何使用的，后来“艺红”又教的我，就是假装建设银行信用卡的客服接听电话，骗取被害人的银行卡号、密码和手机号，我们把骗取到的银行卡号、密码和手机号通过手机或微信发给“后台”然后再从“客户”那骗到验证码，也发给“后台”我们语音平台的事情就做完了，后来，**山又拿来一套语音设备，第二台设备安了有半个月的时间，杨玲就过来，也是“艺红”教她如何使用设备的，杨玲学会以后就单独在她房间操作第二套设备了，后来**山还带了黄*葵和黄*娇过来，让“艺红”教她们如何使用设备，我在那做了一个多月就回家了，期间，“艺红”总共给了我5000元的工资。我和**山在贵州认识后加了微信好友，后来逐渐发展成了男女朋友关系，2016年9月初，**山就喊我跟他一块去广州继续搞诈骗，后来我、黄*葵、黄*娇一块就到了广州市新塘镇，后来杨玲也过去了，到了后，**山就带我们去了一个出租屋，过了几天，**山就拿来三套语音平台设备，他安装调试好，每个房间安了一套，设备安装后四天左右就有电话打进来，我们就按在贵州安顺那样开始“工作”，后来一直做到10月21日左右，**山给我们说不做了，后来我们就坐飞机回家了，这个期间，**山是老板管理我们，给了我总共5000元左右的工资。2016年11月下旬，**山又喊我到广州去找他诈骗，我就到广州增城区新塘镇找到了**山，**山又把杨玲喊了过来，这个期间**山安排我们住在万子豪城酒店，还介绍了李煌铸、李*杰、林*城给我认识，后来**山和李煌铸在现代城市花园5楼的501租了一套房子，我和杨玲就搬了过去，一个星期左右，**山从网上买回来两套语音平台设备，他安装调试好之后，又安排其他人开始在全国利用伪基站冒充建设客户给被害人发短信，我们就像之前一样接被害人打来的电话，骗取他们的银行卡信息，我们再把这些信息通过手机微信发给“后台”，也就是李煌铸，他负责绑卡和安排人取钱的事情。我在广州期间，老板是**山和李煌铸，我的工资也是每个月5000元，平时开支都是**山报销，就这样一直工作到12月23日被抓。另证实，我发送被害人信息用的是微信昵称为“赚钱美女1号”的号，后台接收是微信昵称为“花”和“牧子”的号。 4、被告人杨玲的供述，证实诈骗的方式与被告人苏爱华供述是一致的，同时证实我参与诈骗的时间先是2016年7、8月份到9月初在贵州安顺，我是语音平台的话务员，期间老板是“黑猪”，分了6、7百元钱，是一个叫“艺红”的人给的；再是2016年9月20日左右开始到2016年10月中下旬，我又在广州市增城区新塘镇的另一个窝点，叫豪进﹒山湖珺璟的小区里，在这里一共待了二十多天，我、爱华、小葵、小娇负责接电话，进行诈骗，期间，我分了1000多元钱，是海龙给我的，爱华说“黑猪”是老板；最后就是2016年11月21、22号，我在广州增城区新塘镇现代城市花园1栋501室参与诈骗，期间分了5000多元，是“黑猪”给我的，他也是老板。另外证实，我参与诈骗时用的微信昵称是“加油加油”，联系的后台微信昵称是“花”和“牧子”。 5、被告人李某某的供述，证实2016年11月29日左右，我来到广州找我姑夫**山，**山就安排我住在广州市增城区新塘镇天地小区1栋501，过了两天，我和**山、李煌铸、“老公子”，还有另外两个女孩（被抓后，知道叫“爱华”和“玲子”）吃饭的时候，**山就叫我跟着李煌铸一起绑卡，给我500元一天的工资，过了一、两天，我们去了一个酒店住下，在酒店，李煌铸就开始教我绑定别人的银行卡，接着我和李煌铸在广州各地绑定别人的银行卡一共断断续续做了10来天，分别在广州番禺、广州黄埔区，最后在广东佛山绑过卡，我一共绑定了多少张银行卡已经记不清了，每天取到的钱从几千到2、3万不等，钱都交回给李煌铸，所以总金额我不清楚。我们绑定银行卡没有具体分工，我没发觉“老公子”绑定银行卡，但他都是和我们在一起的，绑定银行卡后，李煌铸就会把工作手机拿走，然后把手机交给“老公子”。我和李煌铸绑定银行卡这几天，我为李煌铸无卡存款过两、三次，一共存了10000多元。最多的一次存了6、7千元，在广州佛山存了一次，存了几千元。另外证实，我用来接收银行卡信息的微信昵称是“花”和“牧子”，但主要用的是“牧子”这个微信号，发信息给我的微信昵称是“赚钱美女1号”，我2016年12月13日因家中有事就离开了，12月22日有回到了**山那里。 6、被告人刘某某的供述，证实我和朋友翁某某、刘福安聊天的时候，表示想到外面找点钱，翁某某就把一个外号叫“黑猪”的人的手机号码给了我，叫我联系这个人。2016年12月中旬的时候我和刘福安到广州新塘找到了“黑猪”，当时，“黑猪”安排我们在新塘一个小区里面住了两天之后就说，绑卡还差一个人，于是“黑猪”就带我一个人去广州新塘万子豪城酒店住，说第二天有人会来教我绑卡，第二天的时候一个名字叫李煌铸的人和带着一个外号叫“老公阿”一起来万子豪城酒店我住的房间，接着李煌铸就开始叫我如何将他人的银行卡绑定到手机里面的“随芯用”软件上，学会后，我自己也绑了几张，之后，李煌铸安排“老公阿”和我拿着绑好的手机去东莞找人取钱，取到钱后，又将手机和钱拿回来，我们三个人在万子豪城酒店一共绑了两天卡，之后李煌铸就带我们分别去了广州清远、广州肇庆、广西梧州、广西贺州以同样的方式参与诈骗，这些地方都分别待了两、三天，最后，李煌铸软件不行了，绑卡和取款时都会受限，就带我们回广州了。另外证实，我参与诈骗的时间是2016年12月中旬到12月25日左右，一共断断续续绑了10天卡，每天的工资是300元到500元，总共得到了6000元到7000元，这个期间，李煌铸是管理，安排我和“老公阿”。另外，李煌铸还安排我给其他人存钱，是通过在ATM机上进行的无卡存款，我大概去存了4、5次，每次大概是1000元到3000元不等。 7、被告人李桂林的供述，证实2016年12月初的时候，我到广州新塘找朋友李煌铸玩，2016年12月3、4日的样子，李煌铸带着我、“胖子”来到了广州番禺，大约12月6、7日左右，白天由李煌铸和“胖子”在酒店里负责用手机接收银行卡信息，并将其绑定到手机上，到了晚上6、7点，李煌铸安排我将绑好卡的手机送给李煌铸事前联系好的取钱的人，在取钱的人取完钱后，取钱的人会联系李煌铸，然后李煌铸又安排我去把钱和工作手机拿回来，大约12月8、9日，李煌铸又带“胖子”和我来到广州市黄浦区，在酒店内，李煌铸、胖子负责接收信息绑卡，我负责送手机和回收钱、手机，取款的还是番禺的那三个人。接下来，大约是12月10日至13日，李煌铸又带着“胖子”和我来到佛山，我们还是用同样的工作模式在佛山实施诈骗，12月13日左右，“胖子”因家里有事就回去了，李煌铸和我就回了广州新塘，回来后，我就看见“阿森”已经在李煌铸的租赁房内了，听他说是“黑猪”叫他来帮忙绑卡的。大约在2016年12月14日，李煌铸安排我和“阿森”去东莞，将先前在佛山绑好卡还没有取出来的手机交给取款的三个人取钱，第二天又去拿回手机和钱，接下来，大约在12月16日至18日，李煌铸、“阿森”、我在清远实施绑卡、取钱；大约在12月19日至20日，我们又在肇庆绑卡、取钱；大约在12月21日至23日，我们又在广西梧州绑卡、取钱；大约在12月24日至25日，我们在广西贺州绑卡、取钱，这个期间，我一共收回了大概5、6万元的样子。另外证实，这个诈骗组织里，“黑猪”是老板，负责联系发诈骗信息的人，管理接电话的人，跟“黑猪”在一起的两个女孩主要负责接电话，李煌铸应该是“黑猪”的合伙人，占股份，负责钱，管理财物。我的收入是每天300元，一共得了4000元左右，另外，“阿森”是每天500元到800元，一共得了6000元左右，取款的人收取款总额的10%，我们外出住宿用的都是李岗和李某辛的身份证，在东莞送绑卡手机的时候，还不小心把李某辛的身份证给了取款的人，不过，第二天，取款的人给我手机和钱的时候又还给我了。 8、被告人林智辉的供述，证实我从2016年9月到2016年12月20几号一共从福建老家出去在外地参与诈骗取款三次，总共分了5、6千元钱，第一次是2016年9月的时候，一个叫林*波的邻居带我出去的，他说是帮“公司”取钱，我可以得到取的钱的4%，我就同意了，我和他一起到了湖南长沙，找了一个宾馆住下，当时房间里还有一个姓李的男子，没过多久林*波和那个李姓男子就在宾馆里打电话了，等他们打完电话就有另外一个男的拿着2、3部手机来到我们住的房间，然后把手机都交给林*波和那个姓李的，我记得当时每一部手机上面都有一张纸条，纸条上写着一组或者多组的四位数字、密码和金额，后来，我知道了这个送手机的男的叫“明和”，在长沙这段时间，我最后好像是分了2000或者3000元左右；第二次，大概是2016年10月5、6号的时候，“明合”在微信告诉我，现在又可以出来找钱了，我和“明合”约定，我和“明和”各得取钱的3%，4%给实际取钱的人，所以我就喊上了我的朋友章某某和许某某。接着，我、章某某、许某某就一起来到了湖南张家界，到了后，我的号码为185****1007的手机就接到一个归属地是上海的以131开头的电话号码的电话，约定在一个广场见面，见面后，那个人给了我两部手机还有一张131开头的上海联通电话卡，说以后就用这个号码和他联系，就这样，我带着章某某、许某某就去建设银行，教他们如何取钱，就这样，我、章某某、许某某一起到湖南张家界、贵州等地取款，我们一共取了10来天的钱，期间，我认识了“煌柱”（我堂姐的初中同学），这段时间我一共给了“明合”一、两千元钱，我也总共分了一、两千元，后来，联系我取钱这个人叫我把那张专门联系用的电话卡扔了，我就和章某某、许某某从贵州回家了；第三次，是2016年12月初的时候，“煌柱”利用他的微信联系我，让我带钱出去继续取钱，提成比例是取钱金额的10%，我又叫上章某某、许某某，并商量好，取钱提成我拿4%，他们各拿3%，随后，我们按照“煌柱”的安排去了广州的番禺，到了后，我是用的我的身份证开了一间房，章某某和许某某不知道用的谁的身份证开了一间房，之后，我就和“煌柱”安排的和我对接的人见了面，对方也是一个个子小小的，20多岁的男子，说福建安溪话，但是我之前并不认识他，这个小个子的男的给了我一个专门联系他们的手机卡，但没有给我取款用的手机，过了几天，他给过我一次手机，我就安排章某某和许某某去取钱，然后，再把手机和钱交还给那个人，我在番禺没干几天，因家中有事，我就先回家了，并把专门联系的手机卡拿给了章某某和许某某，叫他们自己和上家联系取钱的事情。2016年12月12日，我又到了广州，找到了章某某和许某某，他们给我七、八百元钱，说是我离开这段时间的分成，接着，我们三人继续又开始取钱了，我们先后到了广州的番禺、东莞、佛山、广西梧州、贺州等地方取款，前前后后一共取了十几天钱，到了2016年12月23日左右，我们就回家了，这次我都是安排的章某某和许某某出去取钱，我并没有亲自取款，我一共分了1、2千元钱。另外证实，我们一般都是晚上取钱，如果给我们纸条上的四位数后面写了两笔钱，就分两次取，第一次是晚上11点之后接近12点的时候取，第二次是过了晚上12点之后取。 9、被告人许某某的供述，证实2016年9月底的时候，我在福建安溪老家，我朋友章某某介绍我认识一个叫林智辉的人，没过多久，林智辉就告诉我和章某某可以跟着他一起到外面去做事赚钱，当时林智辉并没有说怎么给我和章某某钱，大概在9月底的时候，我和章某某就跟着林智辉到了湖南省张家界，我们先在张家界玩了一天，第二天，林智辉就拿着一部手机和一张写有银行卡号、密码和余额的纸条带着我和章某某出去工作，就是在ATM机上通过手机取钱，我们就跟着林智辉学习如何取钱，学会后，我就操作取了3000元钱，然后把钱和手机还有纸条给了林智辉，之后，我们又到了贵阳，我在贵阳取了8000元钱。就这样，我和章某某跟着林智辉在湖南、贵州的几个城市取了款，大概在10月份的时候，林智辉还带着我们去了广州、广西的一些城市取款，在9月底到10月底这个阶段，我大概一共取了70000多元，林智辉分给我1600多元。后来，大概在11月中下旬的时候，林智辉又喊我和章某某出去取款，这次林智辉带着我们到了广东的番禺、清远、黄埔、佛山、东莞、肇庆以及广西南宁、贺州、梧州等地取款，这次我总共取了80000多元，我自己得了1500多元。9月到12月，我一共取了150000多元。另外证实，林智辉是按取款金额的4%给我和章某某提成的，我们都是按照上家写的纸条写的取款金额和取款时间进行取款的，一天最多只能取5000元，所以一次都是取4900元，然后晚上11点多到12点取一次，12点过后再取一次，所以一张卡最多取9800元。 10、被告人章某某的供述，证实的内容与被告人许某某的基本一致，但对一共取款多少有反复，一说150000多元，一说100000元左右。 11、被告人乔某某的供述，证实我的QQ号是139181078，昵称是“疑闻”，我在网上卖了一些手机号码和021号段、010号段的座机号码给那些搞诈骗的人用于诈骗，我卖的座机号码有转接功能，我卖给这些诈骗的人的座机号码大部分是021号段的座机号码，后面8位数是3和6开头的，还有一些010号段的座机号码，后面8位数是5开头的，上海的座机号码3开头的是铁通公司的，6开头的是联通公司的，北京的座机号码是我在网上找QQ昵称为“北京号码”和淘宝旺旺名叫“中科百嘉”这两个人那里购买的。以前没有实名登记前，只要有买家联系，我就卖，我也不过问买家买去干什么，但我心里清楚，大都是用于不正当的事情，后来2016年初，运营商要求手机号码必须实名登记，买家会找我买那种已经实名登记好了的手机号码，买这些号码的买家肯定不是做什么正当事的，在2016年9、10月份，运营商强制要求座机号码也需实名登记后，因为我卖的上海的有我的身份证登记信息，我也知道买移动固话并设置呼叫转移的买家肯定是做不正当生意的，我就会在卖了号码1、2天后，回拨这些号码，如果拨过去是冒充银行办理业务这些的，我就会把这些买家的号码呼叫转移功能关掉，然后，买家就会继续找我买号码，我就又可以赚钱，慢慢的，上海的号码买的人就少了，但是北京的号码呼叫转移功能我关不掉，而且没有我的身份证登记，所以，我就还是继续卖北京的号码。期间，有一个自称叫“三哥”的人从2016年9月到12月在我这里购买过很多电话号码，我记得2016年11月、12月，“三哥”在我这里买了12个010开头的北京移动固话小灵通号码，另外还买了58个上海的联通手机号码。他在我这里买的电话号码，都设置了呼叫转移的，就是按他的要求将这些号码转移到他指定的手机号码上。另外证实，我主要收取买号码钱款主要是经我母亲张金仙的建行卡：6227***********7360；我的农行卡：6228***********2076；还有我老婆的工行卡：6212***********3006，我总共获利6000元至7000元。 12、被告人赵某某的供述，证实2016年9月份，汪*玉给我介绍了一个开车的工作，1个月跑10天，工资8000元，过了几天，汪*玉就告诉我是开车出去发送伪基站信息，我当时就同意了，汪*玉还介绍说张某某是他的老板，然后汪*玉就把张某某（“小张”）的联系电话和QQ给我说了，后来经过张某某联系，安排我跟着“小杨”一起出去，张某某当时叫我跟“小杨”一起学习如何做事，我就跟着小杨开了一个甘肃牌照的铃木奥拓两厢轿车去甘肃兰州跑了几天，发的是工商银行的诈骗信息，当时我们在外面发信息都是接受张某某的指令，张某某是通过QQ跟小杨联系，小杨当时帮我申请了一个QQ号叫“走南闯北”，我也加了张某某的QQ，跟张某某联系过，跟小杨一起那几天，我也跟着他用手机在车上操作伪基站设备发过伪基站信息，我们出去了大约有4、5天时间，然后小杨就回简阳了，我又单独发了2天，也回了简阳，我从甘肃回来，看到小杨被抓了，也怕出事。大约2016年10月中旬，汪*玉叫我帮另外一个老板跑，他说要自己有车子，150元一个小时，我没得车，汪*玉就叫我跟汪某某表哥去重庆买个车，于是汪*玉到重庆买了一个长安奔奔二手车，开回简阳，在简阳把伪基站设备装在车上，这个车就是我在重庆发伪基站信息的那个车。汪*玉后来把这个车以工资的形式抵给我，折价7500元。还给了我一个QQ，叫我到重庆发信息就跟这个QQ联系，昵称是“看不到的幸福”，我就用我的“走南闯北”这个号和“看不到的幸福”联系的，汪*玉说这个人是汪某某老婆的表哥。于是2016年10月份的时候，我就开着那个长安奔奔到了重庆，先去领了渝******的车牌来上到车上，然后接受“看不到的幸福”的指令，在重庆主城及区县到处跑，一个人操作伪基站设备，发送伪基站信息，信息内容都是“看不到的幸福”给我的，并告诉我，设备出了问题就找汪某某，后来，我的“走南闯北”这个号被盗了，我就换了一个QQ号，昵称叫“染上你DE瘾”，最后又换了一个QQ号，昵称叫“高原”，还是接受“看不到的幸福”和一个一串数字的QQ号的指令，大约2016年11月底左右，我设备出了问题就回了简阳，找到了汪某某，就把车子给了他，车子修好后，又交给了我，我给汪某某说联系不上“看不到的幸福”了，他就说了另外一个QQ号码，昵称是一串数字，并说以后就是这个QQ号给我下发指令，一直到被抓，都是这个QQ号给我下发指令的。我参与用伪基站发信息的期间，一个小时可以发一万条左右的诈骗信息，一天能发十万到十三万条信息，我总共获利20000元左右，其中现金10000多元，车子折价7500元。 13、被告人张某某的供述，证实我是通过网上认识一个网名叫“十字架”的人，也就是后来的“三哥”，“三哥”说他有两台车要改装隐藏伪基站设备，当时我们就谈的是，如果我提供伪基站设备的话，就是一台7000元，改装的费用到时候再算，并把我的手机号码给了“三哥”，后来就有一个北京的号码跟我联系，这个人不是“三哥”听口音是北方的人，后来听“三哥”说这个人外号“胖子”，他就叫我帮他把车子上的伪基站设备改装好一点，背包客会开车过来找我，大概是8、9月份的时候，就有人跟我联系，说是开车过来改装伪基站设备的，听他们说是重庆的人。我们约在四川简阳见面，对方有两个人，两台车，分别是一辆现代名图轿车和一辆雪佛兰轿车，这两个重庆的背包客是自己带的伪基站设备过来，我负责改装隐藏。改好之后，我就跟“三哥”和“胖子”都联系了的，之后没多久“三哥”就把7000元钱打给了我，那两个重庆的背包客就开车走了。后来，过了几天，“胖子”又用北京那个号码跟我联系，说又要两台没有伪基站设备的车子叫我给他改装伪基站设备，我找“三哥”确认这个事情后，我才答应“胖子”给他们改装的，这次来的是一辆丰田轿车和一辆北汽幻速面包车，但是我只改好了一辆丰田轿车，所以就只收了7000元，是“胖子”打给我的，另外我还免费帮“三哥”介绍过来的人改装过一个安徽牌照的车。另外证实，我在网上帮一些老板介绍了背包客出去发送伪基站信息，“三哥”也找我帮他介绍过背包客，另外，还有一个QQ昵称叫“从头再来”的，我从中赚取100-500元不等的差价，总共获利7000至8000元。在2016年10月中旬的时候，汪某某说他有一台伪基站的车子停起没有活，正好“三哥”也在网上叫我帮他介绍背包客，这样我就向到可以冒充老板把“三哥”发信息的业务转给汪某某，从中赚取差价，当时我就随便申请了一个QQ，然后把这个QQ给汪某某说是老板，另外，我就用我的QQ昵称为“QQ游戏”的跟“三哥”QQ昵称为“十字架”的联系，从“三哥”那点接收每天发送的伪基站信息，然后，我再用我后面申请那个QQ，把信息发给汪某某，由他安排人发出去，这样一直到12月份，期间，我还冒用为了QQ昵称“大大”、“戒不掉的烟”、“传媒科技”等去忽悠老板的钱，过后，我觉得有风险，而且被汪某某知道了也不好，我就把“三哥”的真实的QQ给了汪某某，然后由他们直接联系了。另外，我在2016年9月份的时候，通过汪某某我认识了赵某某（“老赵”），我就喊赵某某跟着杨洲去甘肃利用伪基站发了几天信息，后来，杨洲被抓了，我就没有安排赵某某帮我跑了，我给赵某某说的是8000月一个月，但是只给了5000元，为这个事情和赵某某还闹得不愉快，另外证实，我所发的信息或让其他人发的信息有广告、赌博网站信息，大部分是诈骗信息。 14、被告人谭某某的供述，证实2015年底12月份的时候，我和姚某某、姚*三人开始接触到伪基站诈骗这个行业，最先，是姚某某在网上找工作的时候认识一个三十几岁的广东人，这个人称可以卖机器给我们，装在车上发信息，但最后我们没谈成，就只是相互加了QQ，大概2016年2、3月份的时候，那个广东人给我联系，还是想介绍我们去装机器发信息，我们三个人就准备赌一把，就开着我的现代车（渝B879E3）去广州见了这个广东人，当时机器要18000元，我们就说先给一部分，剩下的从今年赚的钱里面扣，所以我们就只付了7000多元钱的现金，从2016年2、3月份一直到4、5月份，我们三个人轮流开车，操作设备发信息，发送的信息主要有赌博网站方面、贷款广告、冒充银行积分兑换等等，发赌博网站方面、贷款广告信息一般200元一个小时，发银行积分兑换一般400元至500元一个小时，之后，姚*就单独出去弄这个了，我们双方还相互介绍老板的业务，在6月份的时候，姚*被抓了，我和姚某某就停了。8月份的时候，我在网上认识个老板，就是“胖子”，我就跟“胖子”谈到发伪基站信息这个事情，他说重庆业务不好做，叫我去外省，我说有危险，他说可以帮我免费把设备改到隐蔽的地方，费用还是500元一个小时，当时，谭某丙也想做这个事情，8月底的时候，我就和谭某丙去了简阳，谭某丙开的是一辆雪佛兰景程，改装了2、3天，我们的都改好了，谭某丙就按上面老板的要求去甘肃发诈骗信息去了，我就从成都到遂宁一路发了一天，然后在荣昌、永川等地发了1、2天就回重庆主城来了，发的信息都是冒充建设银行进行诈骗的，有的是网站链接式的积分兑换，有的是电话回访的那种信用卡提额，电话是021的座机号码。有一次，“胖子”联系不上了，没有给我打发信息的钱，我就打了诈骗信息里的电话，叫他们给我打钱，结果一个叫“三哥”的就给我打了电话，“三哥”就说不要联系“胖子”了，今后就直接跟他联系出去发信息，我才知道珍重的老板是“三哥”，“胖子”是以“三哥”的名义在给“三哥”介绍背包客，我就断断续续帮“三哥”发了几天建设银行信用卡提额类的诈骗信息，有一个座机号码那种。另外，姚某某和陈某某看见我的设备改成隐藏的了，他们也想改，我就联系了“三哥”，“三哥”同意后，姚某某、陈某某就开车去成都改装了设备，但这次是收费了的，改装的费用是他们回来后替“三哥”发信息来抵的。后来，“三哥”还是喊我去外地帮他发信息，说重庆业务不好，我不想去，渐渐地我就和“三哥”联系少了，那段时间我在网上认识了一个叫“小霸王”的老板，是发建行积分兑换，有网站链接类的诈骗信息，我还把业务介绍给陈某某、姚某某他们，除了帮小霸王发信息之外，我还帮其他老板发过一些信息，在2016年11月中旬左右，陈某某找了一个比较给力的老板，业务很好，我帮他发了4、5天，然后，他还是叫我去外地，我没去。我发送的诈骗信息大概有170万条，总共获利不少于65000元。另外证实，我的QQ昵称是“479KK牛”，我还卖了4台伪基站设备，一台是卖给陈某某，卖了4000元，一台就是我去简阳改装那台，还有两台，一台以18000元卖给了姜川，一台卖给了秦非，赚了5000元。我知道发送伪基站信息的姚某某、陈某某、秦某某、陈*旭、谭某丙、秦非、姜川、姚*、樵高，还有陈某某的姐夫，同时证实，我发送信息后的报酬，第一次那个老板有时候转钱到我的农业银行卡，有时候转的姚某某的工商银行卡，有时候转的我女朋友秦*霞的卡，第二个老板都是转到我的中国建设银行卡，后来因为卡出了问题，我用我朋友曹波的建设银行卡6217***********1585收过四次钱。 15、被告人姚某某的供述，证实的内容与被告人谭某某证实的内容基本一致，并证实其发送伪基站信息的车辆为一辆丰田轿车，车牌号为渝DL5651，我的QQ昵称为“腾讯新闻”，谭某某给我陈某某介绍了一个QQ昵称“大霸王”的老板，可以免费改装伪基站，谭某某还介绍一个“3哥”的老板给我，就是发建行银行卡提升额度，附加一个电话号码，号段是010或者021的诈骗信息，我后面还帮一个QQ昵称为“唯独是你”的老板发过银行卡操作异常，请登录…的诈骗信息，我发送伪基站信息接收老板们打钱是通过建行尾号7322、工商银行尾号6279的银行卡或者我女朋友陈某丁农业银行卡，银行流水中涉及的黄某丁、陈明虎、刘志朋、韩笑星、陈永丽、劳昌启我都不认识，都是帮发送诈骗信息的老板打钱给我的，一台伪基站每天的报酬是5000元，每小时300元至400元，我总共获利100000多元。 16、被告人陈某某的供述，证实2016年6、7月份的时候，我姚某某聊天的时候，他介绍我去做伪基站发信息的事情，还以18000元的价格卖给我一台伪基站设备，刚开始是姚某某帮我找老板，后来我自己申请了QQ跟老板联系，然后开车出去发伪基站信息，老板经常再换，发送的信息、时间也不固定，主要是赌博网站、小额贷款一类的广告，还有包含网站链接的银行积分兑换一类的信息，另外还测试过那种带有021号段的建行信用卡提额方面的信息，后来，听谭某某说可以把伪基站设备改装隐藏，我和姚某某就去了四川简阳改装，但是我的没改成功，到2016年11月中下旬，我在网上QQ群认识了一个叫“唯独是你”的老板，很有实力，每天都有业务做，就是发送“尊敬的银行用户，你的银行卡出现了异常，请登录www.解除异常”这样的信息，就这样，一直帮这个老板跑到2016年12月23日后就没做这个了。另外证实，大老板“唯独是你”是按5000元一天给我结算工资，测试的时候一般是一小时200元至300元不等，我在发送伪基站信息期间一共获利8、9万元，我用来接收上家老板给我转钱的银行卡，一张是我用我身份证办的农业银行的卡，从2016年8月开始就用这张卡在收钱，还有一张在网上购买的户名是“颜某某”的重庆农村商业银行的卡，是2016年12月初开始用这张卡在收钱。银行流水中涉及的黄世真、双盼盼、樊松菘、陈永丽、蔡仁栋、熊家金、杨自军、付某、徐某丙、王某丁、狄某某、惠某某、冯天威、林某乙、黄某丁、郑某等我都不认识，都是帮发送诈骗信息的老板打钱给我的。我一共买了两台伪基站设备，一台就是18000元从姚某某那里买的，坏了以后，就返给卖家去修了，但一直没有音信了，还有就是4000元在谭某某那里买的一台旧的伪基站设备，这台设备就是我2016年11月份以来一直在用的。我第一台伪基站是装在我自己的北汽幻速的车上面，车牌是渝******，另外我还使用了一台车，是我向一个叫谭*国的朋友那租来的，是一辆现代名图牌小轿车，车牌号码是渝******，我有一个专门用于联系伪基站业务的QQ号，昵称是“叫花鸡”。 17、被告人秦某某的供述，证实2016年7月份左右，我当时没有工作，姚某某就告诉我，他和谭某某一起发广告，一天可以赚几百元，2016年8月份的样子，谭某某就帮我买了一台伪基站，我自己去大渡口的德邦物流取的货，并付了7000元，我拿到伪基站后，就和谭某某联系，谭某某就给了我一个QQ号，叫我问对方，然后用这个QQ号的人就告诉我说需要一辆车，将伪基站的电源线接在车的电瓶上就可以用了，我就去神州租车租了一辆车，这个QQ号还给我介绍了第一个业务，是发送银行积分的，我做了两个小时左右，那个老板嫌效果不好，就没要我做了，之后，我又找了一个老板做，也没做几天，谭某某也帮我介绍了一个老板，这个老板让我发银行兑换积分的网址，也只做了几天，之后谭某某又帮我介绍了一个老板，是发送银行信用卡兑换积分的短信，但都没做多长时间，就这样我断断续续做了将近一个月的时间，一直到2016年9月份的样子，给第三个老板发信息的时候，伪基站就坏了，我就没有再做了，这台机器我就给了谭某某，他给了6000元左右。一直到2016年12月中旬，陈某某给我打电话让我帮他跑一下午，我就同意了，跑了以后，陈某某给我了1000多元，我还是觉得用伪基站跑业务赚钱，于是我就自己在网上联系了一个QQ昵称叫“火车头”的，通过对方以7500元的价格买了一台伪基站，然后他还告诉了我两个做伪基站的相关群，2016年12月20、21日的样子，我就在神州专车租了一辆白色的雪佛兰小轿车，然后把伪基站安装好，又通过QQ昵称为“帅帅”的老板接业务，他让我发的信息是一个网络链接，好像是工商银行积分兑换一类的信息，就这样，我一直帮“帅帅”发信息，直到2016年12月27日被公安机关抓获。我知道谭某某、陈某某、樵高、姚*、陈*旭都在用伪基站发信息，老板一般给的工资是3000元至4000元一天，我断断续续做了十几天。另外证实，我小名叫秦*林，所以其他人会叫我“伟哥”，我用于联系伪基站业务的QQ号是3510******，现在的昵称是“京A﹒88888”，2016年11月之前，我接收发送伪基站信息钱款的卡是邮政银行卡号为6217***********2021的卡，最后帮“帅帅”发伪基站信息接收钱款的卡是建设银行卡号为6217***********9038的卡，银行流水中的郑*虎和龚*容我不认识，12月经常给我打钱的这个人应该就是我的老板。 18、被告人韩某某的供述，证实2015年6月份左右的时候，开始接触伪基站发送诈骗信息这个事情，当时我在网上通过QQ在一个卖伪基站设备的人那里花了10000元买了一个伪基站设备，学会操作后，从QQ群的一个老板那里接了一个冒充中国移动发积分兑换类的诈骗信息业务，但只弄了一个小时，老板说效果不好，就没有发了，直到2016年8、9月份，我把我老婆的那个“黑寡妇”的QQ号要过来使用，又加入了以前卖伪基站时候加的那些有关发伪基站信息的群，2016年10月份的时候，我在这些群里就认识了昵称为“人渣”、“吊毛”的几个老板，后来通过这些老板介绍，断断续续接了一些小活，就是发送建设银行信用卡提额类的诈骗信息。2016年11月底的时候，我就和我老婆张*倩、我哥哥韩某某和嫂子吴某某，驾驶我的车牌为豫******的红色奇瑞轿车去山西垣曲、临汾、晋城等地，发送了有关建行信用卡提额类的诈骗信息，也是包含有座机号码的那种信息，叫我们出去发信息的老板我记得是“人渣”，这段时间我获利16000元的样子，我给了我哥韩某某5000元。回来之后，我就把我那辆奇瑞车交给我哥哥，如果有老板要发诈骗信息，我就让他出去发。之后，帮一个QQ昵称叫“浪你个浪”的老板发过信息，我叫我哥开我那辆奇瑞轿车去的，我收1000元的好处，我把这1000元都转给我哥了。2016年12月3、4号的时候，一个QQ昵称叫“上帝之手”的老板加我的QQ，叫我给他发送诈骗信息，他需要两台伪基站，每天一台费用7000元，发送的地方在河南和山西，我就再买了一台伪基站，从2016年12月7号左右开始，我就把“上帝之手”发给我的信息转给我哥的QQ（昵称为“距离感”），让他开着我的车去山西发，发送的信息内容同样是建行信用卡提额类的，包含了一个010号段座机号码，“上帝之手”每天把钱打给我之后，我再通过微信转账的方式给我哥转给2500元过去，在2016年12月8、9号的时候，我另外找了李某甲、孟某某，把我新买的伪基站装在李某甲的吉利帝豪轿车上，从12月9号，我就把“上帝之手”的业务也转给李某甲的昵称“淡然”的QQ，让他们在河南境内发，从那开始，就相当于是两台伪基站在帮“上帝之手”这个老板发诈骗信息，每天“上帝之手”就给我所使用的我哥的工商银行卡转两台伪基站的费用，我再分别转给韩某某、李某甲各转2500元的费用。就这样，一直到2016年12月15日的时候，我哥和嫂子被抓了，我就把我使用的我哥那张银行卡里面的钱全部取出来，然后把卡扔了。期间，“上帝之手”总共给我存了大概70000元，我得了40000元，我哥哥韩某某得了20000元，李某甲、孟某某一共得了10000元。 19、被告人李某甲的供述，证实2016年9、10月份的时候，韩某某就让我和他一路去用伪基站发信息，然后教我如何使用伪基站，给我100元一天。2016年11月，韩某某给我打电话让我准备和他一同去赚钱，我就同意了，我就驾驶我的豫******白色吉利帝豪轿车去找韩某某，韩某某就从他家里拿出一台伪基站设备安装在我的车上，我说我一个人干不了，韩某某就叫了孟某某和我一起去。第二天一早，韩某某就给我打电话，并让我开车去接了孟某某，然后去辉县市附近转，在车上我就问孟某某会不会使用伪基站发信息，孟某某说他会，过了一会韩某某就使用他的QQ（昵称“蛋毛”）给我的QQ（昵称“淡然”）给我发了消息，内容大概是：“尊敬的建行客户，信用卡可以提额，之后还有一个010开头的电话号码”，我就把信息转给孟某某，孟某某就把信息编辑好，通过伪基站群发出去，我和孟某某第一次在辉县发了大概10000条诈骗信息，第二次在卫辉县县城及周边乡镇发了4000至5000条，第三次在浚县、琪县县城及周边发了7000至8000条，第四次去许昌下面县发了3000至4000条，第五次去许昌下面县发了3000至4000条。就这样，我和孟某某一共使用伪基站跑了5天，总共发了大概30000条左右的诈骗信息，是韩某某叫我和孟某某出去的，去什么地方，发送什么内容也都是韩某某通过手机QQ告诉我的。我和孟某某驾车第一次去了辉县市市区，还有辉县市下面的孟庄乡、高庄乡、赵固乡、薄壁镇等地；第二次去了卫辉县周围；第三次去了新乡市的淇县、浚县周围；第四、五次都是在许昌附近。韩某某给我的发伪基站信息的报酬都是转到我的交通银行里的，每次2500元，还有一次是转给孟某某的银行卡里的，我用伪基站发诈骗信息总共获利6000元的样子。 20、被告人孟某某的供述，证实2016年10、11月份的时候，韩某某叫我跟他一起出去发伪基站信息，我们一共出去发了3次，我总共获利1400多元，2016年12月，韩某某叫我和李某甲一起出去发伪基站信息，我们一共出去发了5次，我接收过一次韩某某转的报酬2500元，是通过我的邮政银行卡，我和李某甲一共收到了12500元的获利，我个人获利6000多元，其余供述与李某甲的供述一致。 21、被告人张某甲的供述，证实2016年8、9月份的时候，我在QQ上认识了“三哥”，三哥给我说他是做信用卡诈骗的，他叫我帮他找人，当取手在银行的自动取款机上取款，他当时给我说的是，取手得6至8个点的好处，我作为中间人，得1个点的好处，之后我通过QQ认识了党*阳，我就叫他一起参与诈骗，后来，我还介绍了我朋友刘月振、我弟弟李*城参与进来，我们一起到了西安后，就受三哥安排，加了QQ（一共有三个QQ，昵称分别是“88888”、“8888”、“男人”），跟我的老板联系上了，并见了几次面，因为那个老板只要三个人，我就让党*阳和刘月振去取的钱，我弟弟李*城我没让他参加，后来，“三哥”安排我去给背包客存钱，就是他先把钱通过一个叫彭某某的账户打到我的建行卡上，然后我就按照“三哥”的要求，把钱存到他说的账号上，我的报酬就从存的钱里面扣除，一般200元至500元不等，我在西安按照“三哥”的要求在银行的ATM机上存过两次钱，另外，我叫李*城去存过一次钱，后来，我和李*城回到了山东，“三哥”继续叫我帮他存钱，因为一张银行卡不够，我还叫李*城也去办了一张建行的卡。回山东没多久，“三哥”就叫我帮他找背包客发送伪基站信息，我就在网上通过QQ，找了三个背包客，有一个是重庆的，QQ昵称叫什么“牛牛”的，在我白色的工作手机上的QQ有，另外有一个是山东的，这个人只发过几次，还有一个发了，“三哥”说效果不好，我就把这个人的QQ删了，我跟重庆的背包客联系多一点，中途，我还受“三哥”的安排，联系了重庆的这个背包客去四川改装过发伪基站信息的机子，到后来，我受“三哥”安排，到湖南的一个地方，可能是湘潭市，去替一个取手取款，但我没有去取，但在湖南帮“三哥”存过几次钱，就回山东了，后来，我就慢慢和“三哥”断了联系。我一共从“三哥”那里获利10000多元。 22、被告人徐森福的供述，证实我在陕西省咸阳市开了一家茶叶店，我知道老家安溪那边很多在搞电信诈骗，我就想参与来赚钱，同时我也在网络留了自己的联系方式，2016年10月份的时候，就有人打电话问我是不是福建安溪人，愿不愿意干帮别人取钱的工作，当时对方说每取一笔钱会给我3个点，我就同意了，于是对方就给我寄来了十几张银行卡，我另外还在网上买了户名为赖小弟、李某己等人的建设银行卡，然后，我就等上家联系我，上家联系我后，就叫我拿着指定的银行卡去银行ATM机取钱，取了钱以后，我就会按照上家的安排去另一个ATM机操作无卡存款，将取出来的钱扣除我的提成后，存入上家指定的银行账户中，就这样我一直干这个直到2016年10月22日左右，后来，上家没有联系我了，我也就没干这个了。 23、被告人翁某某的供述，证实2016年10月初，在广州增城，陈*龙教我怎么绑卡诈骗，我学会后，绑了十几天，绑了20至30张卡，获利6、7千元，2016年10月10日，**山给我打电话让我帮他在广州增城的一台ATM机无卡取款过一次，取了4000元，我获利500元。2016年10月23日，**山给了我两张邮政储蓄的银行卡，告诉了我卡的密码，让我把卡里面的钱取完，**山还让我取钱的时候戴上口罩。于是我从2016年10月23日，我就戴上口罩到一个邮政储蓄银行，我先用那张有钱的卡插到ATM机里面，查了一下，里面有68000多元，我先转了20000元到了那张没有钱的卡里，然后将这张卡取出来，用之前没有钱的那张卡将20000元取了出来，每次3000元，取了6次，还取了一次1800元，10月24日，我又在一个邮政储蓄银行的ATM机上，我用本来有钱的卡取了20000元，总共取了7次，6次3000元，1次2000元，然后将剩下28000多元全部转到之前没钱那张卡上，然后我就用这张卡又取了7次钱，6次3000元，1次2000元，到了10月25日凌晨，我还是去了一个邮政储蓄银行，将剩下8000多元分3次取了出来，取了2次3000元，取了一次2700元，取完后，我就把这些钱全给了**山，**山给了我500元报酬，我取钱的时候，穿的一件白色T恤，蓝色牛仔裤，戴了一个浅蓝色口罩，背了一个黑色的挎包。同时证实，我知道我帮**山取的钱都是他们诈骗的钱。 六、鉴定意见 1、韩某某轿车上设备的检测报告，证实公安机关从韩某某轿车上查获的设备系具有短信发射功能的伪基站设备。 2、无线电发射设备委托测试检验报告，证实从被告人陈某某、秦某某处查获的设备系具有阻断手机接入模拟基站功能；具有给正常GSM手机发送短消息功能；外观无工信部颁发的型号核准证书标识。 七、相关笔录 1、被告人**山的辨认笔录，证实其在供述中提到的“大大”就是本案被告人张某某；“老猪”就是本案被告人李煌铸；“玲子”就是本案被告人杨玲；“爱华”就是本案被告人苏爱华；“阿深”就是本案被告人刘某某；“文彬”就是本案被告人李某某；“海龙”就是陈*龙；“伟滨”就是本案被告人翁某某；“刘公子”就是本案被告人李桂林。 2、被告人李煌铸的辨认笔录，证实其在供述中说的诈骗同伙就是本案被告人**山；从后台给其发信息的就是本案被告人苏爱华和杨玲；与其一起绑卡的就是本案被告人刘某某、李某某；帮其将绑好的卡交给取钱的人就是本案被告人李桂林；负责管理取钱的人就是本案被告人林智辉。 3、被告人苏爱华的辨认笔录，证实其在供述中提到的参与诈骗的就是本案被告人**山、李煌铸、李某某、杨玲。 4、被告人杨玲的辨认笔录，证实其在供述中提到的“黑猪”就是本案被告人**山；“爱华”就是本案被告人苏爱华；“伟滨”就是本案被告人翁某某。 5、被告人李某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的“老公子”就是本案被告人李桂林；其他实施诈骗的还有本案被告人**山、李煌铸。 6、被告人刘某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的负责收送绑卡手机的“老公阿”就是本案被告人李桂林；实施诈骗的“黑猪”就是本案被告人**山；教其绑卡进行诈骗的就是本案被告人李煌铸。 7、被告人李桂林的辨认笔录，证实其在供述中提到的诈骗主要负责人“黑猪”就是本案被告人**山；安排其传递绑卡手机给取款人、回收现金的是本案被告人李煌铸；和李煌铸一起绑卡的“胖子”就是本案被告人李某某；顶替“胖子”，和李煌铸一起绑卡的“阿森”就是本案被告人刘某某；负责利用绑好的银行卡取钱的三个男子就是本案被告人林智辉、许某某、章某某。 8、被告人林智辉的辨认笔录，证实其在供述中提到的那绑卡手机给他去取钱的人就是本案被告人李桂林；与其一起用绑卡手机取钱的另外两个人就是本案被告人许某某、章某某；安排其去广东、广西等地取钱的就是本案被告人李煌铸。 9、被告人许某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的“小林”就是本案的被告人林智辉；“小章”就是本案的被告人章某某。 10、被告人章某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的与其一起取款的人就是本案被告人许某某、林智辉。 11、被告人赵某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的“小张”就是本案被告人张某某。 12、被告人张某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的外号为“三哥”的男子就是本案被告人**山；提到的“老赵”就是本案被告人赵某某；提到的其给现代名图轿车安装伪基站的车主就是本案被告人谭某某；提到的其给北汽幻速面包车轿车安装伪基站的车主就是本案被告人陈某某。 13、被告人谭某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的2016年8月份左右，帮其改装伪基站的人就是本案被告人张某某。 14、被告人姚某某的辨认笔录，证实参与伪基站发信息的还有本案被告人陈某某、秦某某、谭某某。 15、被告人陈某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的帮其购买一台伪基站的就是本案被告人姚某某；同样在使用伪基站发信息的还有本案被告人谭某某、秦某某；帮其改装伪基站，但未成功的，就是本案被告人张某某。 16、被告人秦某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的2016年一同用伪基站发信息的人就是本案被告人陈某某、姚某某、谭某某。 17、被告人韩某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的曾介绍过的利用伪基站发信息的人，就是本案被告人李某甲、孟某某。 18、被告人李某甲的辨认笔录，证实其在供述中提到的在2016年为其提供伪基站发信息并付给其报酬的就是本案被告人韩某某；与其一起利用伪基站发信息的就是本案被告人孟某某。 19、被告人翁某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的为陈*龙绑定银行卡，为其安排住宿和开车的就是本案被告人李煌铸；2016年10月底安排其取款60000元的就是本案被告人**山。 20、证人程某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的“黑猪”就是本案被告人**山。 21、证人程某甲的辨认笔录，证实其在供述中提到的“黑猪”就是本案被告人**山。 22、证人汪某某的辨认笔录，证实其在供述中提到的其安排他人利用伪基站发信息的就是本案被告人赵某某、张某某。 23、证人林*波的辨认笔录，证实其在证言中提到的与其一起取款的人就是本案被告人林智辉。 24、证人陈*龙的辨认笔录，证实其在证言中提到的“黑猪”就是本案被告人**山；“爱华”就是本案被告人苏爱华；“玲子”就是本案被告人杨玲；“老猪”就是本案被告人李煌铸；联系过来绑卡的就是本案被告人翁某某；与我一起在广州市增城区山湖珺景小区利用伪基站实施诈骗的“小乔”、“小葵”就是证人黄*娇、黄*葵。 25、证人钱明合的辨认笔录，证实其在证言中提到的陈*龙就是本案证人陈*龙，翁某某就是本案被告人翁某某。 26、证人周*柏的辨认笔录，证实与其签署租房合同，自称李某辛的人就是本案被告人李煌铸。 27、证人黄*葵的辨认笔录，证实其在证言中提到在广州做诈骗时，给话务员做饭的就是证人陈*龙；“黑猪”就是本案被告人**山；“玲子”就是本案被告人杨玲。 28、证人黄*娇的辨认笔录，证实其在证言中提到的“玲子”就是本案被告人杨玲；“苏爱华”就是本案被告人苏爱华；“老猪”就是本案被告人李煌铸；“黑猪”就是本案被告人**山；“海龙”就是证人陈*龙。 29、证人李*杰的辨认笔录、证实其在证言提到的李桂林就是本案被告人李桂林、“玲子”就是本案被告人杨玲、 30、被告人乔某某的搜查笔录、照片，证实2016年12月27日公安机关在上海市浦东新区永泰路安盛街乔某某的卖卡的店铺以及其驾驶的沪******小轿车中搜出若干电话卡、银行卡、笔记本电脑、平板电脑、现金以及倪*、李*彪的身份证等物品。 31、被告人谭某某的搜查笔录，证实2016年12月28日及2017年1月10日，公安机关从被告人谭某某身上及其驾驶的渝******号白色现代轿车中搜查出白色苹果5S手机1部、白色直板诺基亚手机1部、编码为8986011584101455707E的手机芯片、平安银行卡6221********1847、建设银行6217***********1585、联想7675笔记本电脑、苹果7PLUS手机1部、渝******白色现代轿车车钥匙一把、渝******白色现代轿车1辆、逆变器1台、伪基站天线2个、TP-LINK150M迷你型无线路由器1个、NANO-1037u-1CIR（2G内存）线路板、LanKeXin16G银白色U盘1个、黑色GSM双工器1个、银白色2016版RADGSP-1电路板1块、小正方形LY-KREET122415铝制稳压器1个、GSM直放专用设备1台、塑料伪基站开关1个、黑色伪基站天线1根。 32、被告人姚某某的搜查笔录、搜查照片，证实2016年12月27日及2017年1月13日，公安机关从被告人姚某某的身上及其驾驶的渝******丰田轿车中搜查出丰田车钥匙1把、灰色iPhone6S手机1部、NOKIA1112直板蓝灰色手机1部、NOKIA1110直板黑灰色手机1部、姚某某身份证、林森红身份证、工商银行U盾、工商银行业务凭条（6212***********1304）、黑色控制器1个、基站设备1台、黑色头套1个、20000元现金。 33、被告人徐森福的辨认现场笔录，证实其供述中提到的2016年9-10月份用他人银行卡取钱的作案现场位于陕西省咸阳市人民西路59号泾渭大夏一层中国建设银行。 34、被告人徐森福的搜查笔录，证实2016年12月27日，公安机关对被告人徐森福的人身及随身物品、其位于陕西省咸阳市秦都区的茶叶店、其位于陕西省咸阳市秦都区人民西路的住处进行了搜查，搜查出中国银行U盾（序列号3300**********）、中国工商银行U盾（序列号6321******、7487******）、中国工商银行黑色电子密码器（条形码1121**********）、中国民生银行卡6226*639、中国民生银行民生U宝（9556**********、中国建设银行网银盾（序列号6540640659）、北京银行电子密盾（条纹码5301**********）、中国农业银行动态口令卡（序列号1009***********）、黑色Coolpad手机1部、中国农业银行卡6228***********0767、6228***********5514、6228***********9565、中国建设银行卡6217***********8901、6217***********6689、6236***********8879、6236***********6030、6236***********2809、6217***********1089、6217***********5149、6217***********5387、6217***********6479、6217***********3886、6217***********3308、6217***********1143、6217***********0084、6217***********1319、6217***********2257、6217***********5603、6217***********1989、6217***********7581、6217***********9451、6217***********3223、6217***********5439、6217***********2815、陕西信合卡6225***********2426、62302***********3725、6230***********8389、6230***********5513、6230***********101、6230***********9549、6230***********5929、6230***********3980、6230***********2554、6230***********5346、6230***********1253、6230***********4077、中国工商银行卡6212***********1395、中国邮政储蓄银行卡6215***********4221、6210987910036736235、恒丰银行卡6230***********6805、福建农村信用社联合社卡6230************8595、兴业银行卡6229***********2217、中国交通银行卡6222***********5185、西安银行卡6231***********8714、中国邮政银行卡6217***********7950。 35、被告人赵某某的搜查笔录，证实公安机关分别于2016年12月28日、2017年1月6日对被告人赵某某的人身及驾驶的车辆进行搜查，搜查出白色“GIONEE”手机一部、白色“honor”手机一部、工商银行卡6222***********6683、中国农业银行卡6228***********5870、农业银行卡6228***********2915、四川省农村信用社卡6210***********9808、钥匙两把，其中一把为渝******车钥匙、标有“GSM双工器”的疑似伪基站设备一台、标有“916070瓦”的疑似伪基站设备一台。 36、被告人张某某的搜查笔录、搜查照片，证实公安机关于2017年1月10日对被告人张某某驾驶的川******现代索纳塔轿车进行了搜查，从中搜查出银行卡9张，手机2部。 37、被告人陈某某的搜查笔录及陈*旭的搜查笔录、搜查照片，证实公安机关于2016年12月27日对被告人陈某某的人身及其被抓获地点重庆市大渡口区中冶城邦国际的家中进行了搜查，从中搜出苹果5S手机一部、XMB手机一部、银行卡3张。2016年12月27日对陈*旭所驾驶的渝******斯柯达轿车进行了搜查，从中搜出黑色华硕K56CB笔记本电脑1台、基站专用天线、黑色伪基站主机一台 38、被告人秦某某的搜查笔录，证实公安机关于2016年12月27日对被告人秦某某的人身及其位于重庆市沙坪坝区大学城康城路的住处进行了搜查，2016年12月28日对被告人秦某某所驾驶的渝******白色雪佛兰轿车进行了搜查，从其身上及家中搜出白色VIVO手机两部（金色后壳、紫色后壳各一），黑色组装电脑一台，银行卡3张，建设银行卡6217***********9038、工商银行卡6212***********7632、邮政储蓄银行卡6217***********2021。从其车上搜出黑色手持发射器开关一个、诺基亚直板手机一部、邦德快递包装箱一个，运单号5221******。 39、被告人韩某某的搜查笔录，证实2016年12月28日，公安机关对被告人韩某某的人身、物品、车辆及住所进行搜查，从中搜查出银色三星牌手机1部、黑色台式电脑1台、建设银行卡6236***********4995、6210***********3308、6253***********3826、辉县珠江村镇银行6216***********9291、邮政银行卡6217***********8877、广发银行卡6258***********7997、中国银行卡6216***********4402、手机卡2张。 八、电子物证 1、中国建设银行陕西省西安市咸阳分行人民西路支行的ATM机取款视频及截图，证实2016年10月17日、10月22日有一男子单独或与一女子一起，在该行ATM机上进行取款操作，并经被告人徐森福指认，取款的男子就是本人，一起的女子就是其老婆孙*清。 2、中国邮政储蓄银行广州增城市石仔岭支行的ATM机监控录像及截图，证实2016年10月23日、10月24日一个身穿白色T恤、蓝色牛仔裤、背黑色挎包、戴浅蓝色口罩的男子，在该行ATM机上通过6217***********8366、6221***********6357进行转账及多次取款，并经被告人翁某某指认，取款人就是本人。 3、被告人**山的手机提取记录，证实被告人**山使用的手机上登录过QQ号为2277******（昵称“三打白骨精”）、3207******（昵称“上帝之手”）、3963***（昵称“專制不服”）、2408******（昵称“三哥”），并和QQ号为1391******（昵称：疑闻）的有过多次聊天记录，涉及购买北京010、上海021的小灵通号码，并设置呼叫转移等内容。 4、被告人乔某某的电脑提取记录、号码清单，证实从公安机关查获的被告人乔某某的电脑中，提取到大量其销售过的北京010、上海021的小灵通号码，另外，还提取到，其电脑总有QQ号为1391******（昵称：疑闻）的登录记录，并与QQ号为2277******（昵称“三打白骨精”）、3207******（昵称“上帝之手”）、396****（昵称“專制不服”）、2408******（昵称“三哥”）有过多次聊天记录，涉及购买北京010、上海021的小灵通号码，并设置呼叫转移等内容。 5、证人程某甲的手机提取记录，证实公安机关从其电脑中，提取出大量的图片，上面包含了类似银行账号、密码等信息。 上述证据，包括被告人**山、李煌铸等人的搜查证、扣押决定书、扣押清单、银行流水、搜查笔录、辨认笔录等收集程序合法、内容客观真实，证据与证据之间相互印证，证据与事实之间相互关联，本院予以全部确认。 本院认为，被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李某某、刘某某、李桂林、林智辉、许某某、章某某以非法占有为目的，虚构事实、利用电信技术骗取不特定对象的钱财，其中**山涉案349581.14元、被告人李煌铸涉案260881.14元、被告人苏爱华、杨玲、李桂林、林智辉、许某某、章某某涉案141900元、被告人李某某涉案52800元、被告人刘某某涉案89100元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人乔某某明知他人利用电信网络技术实施诈骗，依旧为其提供电话号码及设置呼叫转移等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人赵某某明知他人利用发送短信实施诈骗，仍利用伪基站为他人向不特定人员发送该类诈骗短信，导致公民财产被骗共计42000元，数额巨大，其行为应构成诈骗罪；被告人张某某违反国家规定，明知他人利用伪基站发送诈骗信息，仍为其改装伪基站设备，使他人利用伪基站设备，干扰无线通讯秩序，情节特别严重，其行为均已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪；被告人谭某某、姚某某、陈某某、秦某某、韩某某、李某甲、孟某某违反国家规定，擅自使用无线电频率，干扰无线通讯秩序，为他人发送各类诈骗信息，情节严重，其行为均已构成扰乱无线电通讯管理秩序罪。被告人张某甲以非法占有为目的，明知他人进行诈骗，仍为其提供介绍伪基站以及代为支付伪基站报酬等相关服务，涉案共计119800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐森福、翁某某明知是他人犯罪所得钱财，仍为其转移钱财，其中徐森福转移168185元，情节特别严重，翁某某转移68800元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 关于公诉机关指控的本案所涉诈骗金额问题，经查明，通过比对公安机关从程某某、程某某、苏爱华、杨玲处查获的被害人账号及被告人乔某某与被告人**山QQ聊天中涉及使用过的小灵通号码，并结合被告人及证人提及的作案时间，第一阶段2016年6月至10月，目前能够确定的被诈骗被害人为28人，被骗金额共计207681.14元；第二阶段2016年11月底至2016年12月27日，目前能够确定的被诈骗被害人为17人，被骗金额共计141900元。公诉机关指控的其余诈骗金额是依据本案被告人李煌铸及其他人员与程某某、程某甲等人进行对账时形成的对账单中所记载的金额进行累加所得，但在案证据中，除被告人李煌铸能够与程某某、程某某进行部分佐证外，其余部分并无相对人能予以佐证，从而无法确定公安机关从程某某、程某甲处查获的其他对账单上所记录的金额就是本案所涉的诈骗金额，而李煌铸能佐证的部分对账单的累计金额并未超过本院经证据比对能够确认的金额，因此，对公诉机关指控的犯罪金额本院予以部分确认。 关于公诉机关指控的被告人赵某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实问题，经查明，被告人赵某某明知帮他人发送的信息为诈骗信息，仍利用伪基站设备为他人向不特定人群发送该类信息，导致4名被害人受骗，被骗金额共计42000元，因此，应当以诈骗罪对其定罪量刑，公诉机关对被告人赵某某指控的罪名不当，本院不予采纳，对于指控因被告人赵某某所发诈骗信息导致被害人杨某甲被骗4900元，因被害人杨某甲系于2016年12月16日在河南省开封市州桥区被骗，但并无证据证实被告人赵某某曾于2016年12月16日到过该地，因此，本院亦不予认定。 关于公诉机关指控被告人张某某的违法所得问题，经查明，由于现有证据无法确定给被告人张某某转款的人员的真实身份，单凭银行流水来确认张某某的违法所得，证据略显不足，但本案中被告人张某某明知被告人谭某某、姚某某改装伪基站是帮助**山发送诈骗短信，仍然帮助二被告人实施设备改装，应当与二被告人分别构成扰乱无线电通讯管理秩序罪的共犯，对二被告人所涉行为均应当承担共同的责任，另外，被告人张某某改装伪基站以及帮助**山介绍背包客共获利24000元，应当认定为其违法所得，故被告人张某某的涉案金额应为152500元，因此，公诉机关指控的被告人张某某的涉案金额本院部分予以确认。 关于公诉机关指控的被告人谭某某、姚某某、陈某某、秦某某的违法所得问题，经查明，由于现有证据无法确定给这4名被告人转款的人员的真实身份，而单凭4名被告人所涉及的银行流水来计算4名被告人的违法所得，证据略显不足，综合比对4名被告人所涉银行流水，目前，只能确认其中的黄某丁所涉款项应为4名被告人的违法所得，再结合4名被告人的供述及在庭审中答辩，可以认定被告人谭某某的违法所得为65000元；被告人姚某某的违法所得为87500元；被告人陈某某的违法所得为114300元；被告人秦某某的违法所得为50000元。因此，对公诉机关指控的被告人谭某某、姚某某、陈某某、秦某某的违法所得本院予以部分确认。 关于公诉机关指控的被告人韩某某、李某甲、孟某某2016年11月后的违法所得问题，经查明，由于被告人韩某某、李某甲、孟某某所涉及的银行流水显示，韩某某只向李某甲、孟某某转账共计10500元，因此，应当认定该时间段韩某某获利为19500元，而李某甲、孟某某共获利10500元。因此，对公诉机关指控的被告人韩某某、李某甲、孟某某的违法所得本院予以部分确认。 关于公诉机关指控的被告人张某甲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题，经查明，被告人张某甲是受被告人**山安排为**山联系的背包客发放报酬，虽然在客观上起到了转移资金的作用，但其主观上并非是为了帮助**山转移赃款，与该罪所要求的行为人希望或放任因该转移行为会妨碍司法机关追缴赃物或影响侦查、起诉、审查等正常的司法秩序的主观心态有所不同，故不宜将被告人张某甲的行为定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某甲明知**山系从事电信诈骗的人员，仍受其安排，为背包客支付报酬，使**山的诈骗行为能得以实施，其应当与被告人**山构成诈骗罪的同犯，涉案金额为92000元。因此，公诉机关指控被告人张某甲构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪不能成立，本院不予采纳。 关于公诉机关指控的被告人徐森福涉案金额的问题，经查明，目前能够证明徐森福参与转移他人犯罪资金的时间段只有被告人徐森福本人的供述，而根据被告人徐森福的供述，其是从2016年10月才开始实施了帮助他人转移犯罪资金的行为，直到10月22日左右，结合其所涉的银行卡流水，应当认定被告人徐森福参与转移他人犯罪资金的数额为168185元，因此，对公诉机关指控的被告人徐森福的涉案金额本院予以部分确认。 综上，公诉机关对本案被告人的指控罪名及犯罪事实部分成立。 被告人**山提出张某甲用自己和李*城的建设银行卡为其存取款92000元不属实，张某甲实际是在和李某丙合作，而我为李*城账户存款是按李某丙指示，支付给张某甲的伪基站费用的答辩意见，经查明，在被告人张某甲利用其本人和李*城的银行卡帮助上家存取款这个阶段，**山与李某丙是处于共同实施诈骗阶段，且直接与张某甲进行联系的人也是**山本人，因此公诉机关的指控并无不当，被告人**山的答辩意见不能成立，本院不予采纳。被告人**山提出其2016年6-10月的时候，只是帮**山的工人做过一些事，获利只有30000元，对于公诉机关指控其该阶段参与诈骗700000元不认可的答辩意见，经查明，被告人**山在与李某丙实施诈骗的阶段，并非只是普通的参与人员，而是在该诈骗团伙中拥有一定份额的管理人员，因此，应当对其参与时间段的全部犯罪金额承担责任，被告人**山的答辩意见不能成立，至于其该阶段参与诈骗的起始时间及涉案金额，本院已根据现有在案证据在审理查明的事实中予以确认。被告人**山提出其系主动交代与李某丙实施诈骗的事实，成立自首和立功，经查明，法律规定，被告人主动交代其同种类的其他犯罪事实，不能认定为自首，至于立功问题，首先，被告人本身就必须履行如实供述全部犯罪行为及参与人员的义务，其次，现有证据不能证实被告人**山有向公安机关提供其他人员的犯罪线索或协助公安机关抓捕同案人或其他罪犯的行为，故不能构成立功，因此，被告人**山的该答辩意见不能成立。 被告人李煌铸提出没有和被告人**山共谋，而是受**山雇佣，受**山安排，分成也较少的答辩意见，经查明，虽然，被告人李煌铸是受**山邀约参与诈骗的，但在二被告人实施诈骗期间，被告人李煌铸并非只是接受**山雇佣，听从于**山的安排，而是在该诈骗团伙中占有一定股份，管理整个外部取现、套现环节的核心管理人员，是整个诈骗能否最终完成的关键人物，其应当对整个诈骗团伙所涉及的全部诈骗金额承担责任，至于分成的多少，并不影响其犯罪行为的定性，只是在量刑上可酌情考虑。被告人李煌铸提出其2016年9月至10月未与**山在一起的辩解意见，经查明，被告人李煌铸对其参与公诉机关指控的第一阶段诈骗一直都有稳定供述，且该供述与在案其他被告人的供述及证人证言也能够相互印证，被告人李煌铸在该阶段诈骗中，主要负责绑卡、联系取款等，系该诈骗团伙的重要组成人员，应当对其参与期间的全部犯罪行为承担相应的责任，因此，被告人李煌铸的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 被告人苏爱华、杨玲提出的公诉机关指控的犯罪金额系4个人共同实施诈骗的总额，不是其一人所为的辩解意见，经查明，被告人苏爱华、杨玲在参与诈骗期间，一直知晓有另外两个实施诈骗的话务员的存在，并与其系同一诈骗团伙，根据相关司法解释，多人共同实施电信网络诈骗的被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，因此，被告人苏爱华、杨玲的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 被告人李某某提出其是2016年12月才开始绑卡，参与涉案金额没有250000元，且没有获利的答辩意见，经查明，本院审理查明的被告人李某某参与诈骗的时间段为2016年11月底至12月13日，涉案金额为52800元，本院将依照审理查明的事实对被告人李某某进行定罪量刑，至于被告人李某某是否获利，并不影响其犯罪行为的定性，因此，被告人李某某的答辩意见本院本院部分予以采纳。 被告人刘某某提出其是2016年12月14日才开始绑卡，只参与诈骗几天的辩解意见，经查明，本院审理查明的被告人刘某某参与诈骗的时间段是从2016年12月14日开始直至案发，涉案金额为89100元，本院将依照审理查明的事实对被告人李某某进行定罪量刑，因此，被告人刘某某的辩解意见成立，本院予以采纳。 被告人李桂林提出其不知道自己的行为属于诈骗，认为是赌博，经查明，被告人李桂华对其在该诈骗团伙中从事绑卡手机的传递工作，且知道是在从事电信诈骗的行为一直有稳定供述，且该供述能够得到在案其他被告人供述的印证，因此，被告人李桂华了该辩解意见不能成立，本院不予采纳，其在庭审中虽然提出了该辩解意见，但在庭审结束前，已表示认罪悔罪，可以认定其成立如实供述。 被告人乔某某提出其没有销售公诉机关指控的这么多电话卡，且没有参与诈骗的辩解意见，经查明，被告人乔某某销售的电话卡记录系公安机关通过合法程序从其电脑中提取，应当予以认定，至于其提出没有参与诈骗的辩解，从被告人乔某某的供述中，可以看出，乔某某是明知被告人**山等人购买上海、北京小灵通号码是为了从事诈骗工作的，但为了赚钱，出于一种放任的心态仍然向这些人出售电话号码，并提供呼叫转接服务。只是在国家对电话号码要求实名登记后，被告人乔某某害怕被牵连以及为了赚取更多钱财，才会在号码出售一至两天后，回拨其出售的号码，对通话内容为银行客服等语音的电话停止其转接功能，被告人乔某某对被告人**山等人实施诈骗的行为在主观系一种间接故意，虽不构成诈骗罪，但其行为依然触犯了刑法的相关规定，应据此对其定罪量刑，因此，被告人乔某某的辩解意见不能成立，本院不予采纳。 被告人赵某某提出其伪基站中途坏了一段时间，实际参与的发送诈骗信息只有25天，实际获利没有公诉机关指控的那么多，经查明，能够证实赵某某实际参与发送诈骗信息的时间及获利情况只有其本人的供述，按有利于被告人的原则，本院采信其供述，因此，本院审理查明的被告人赵某某的获利为20000多元，其辩解意见成立，本院予以采纳，但其所发信息导致了4名被害人被诈骗共计42000元，应当以诈骗罪对其定罪量刑。 被告人谭某某、陈某某、秦某某对其获利金额提出的辩解意见，经查明，根据现有证据能够证实给三名被告人转款支付伪基站发送信息费用的只有黄某丁，其余转款人，由于转款次数较少、且只有给其中一到两个被告人的其中某一张卡有过转款记录，不排除系支付其他款项的可能，无法确认为三名被告人的获利，因此，本院根据黄某丁的转款记录结合三被告人在公安机关及庭审中的供述，对三被告人的获利金额予以了确认，三被告人对获利金额提出的辩解意见部分成立。 被告人张某甲提出没有帮**山取过92000元，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，经查明，被告人张某甲在公安机关的供述对帮助**山等人取款、存款的事实一直具有稳定供述，且对其与李*城银行流水中系**山等人转款的记录也进行了指认，因此，其提出没有帮**山等人取过92000元的辩解意见，不能成立，本院不予采纳。至于对其行为的定性，被告人张某甲明知被告人**山等人在实施诈骗行为，仍然提供自己及他人账户帮助其支付背包客报酬，使得**山的诈骗行为能得以实施，应当与**山构成诈骗罪的共犯，因此，被告人张某甲的行为虽不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但应以诈骗罪对其定罪量刑。被告人张某甲在庭审中提出未帮被告人**山取过92000元，但其在庭审结束前对该事实不再否认，只是对罪名提出质疑，仍可认定其具有如实供述的情节。 被告人乔某某的辩护人提出公诉机关指控乔某某出售千余张固定电话卡经查涉及全国电信诈骗案件300余起，涉案2000000余万元没有证据证明的辩护意见，经查明，公诉机关指控的该事实，系由公安机关通过从被告人乔某某的电脑中提取的相关电话号码与全国电信诈骗平台的数据进行比对而来的，应当予以认定。因此，被告人乔某某的辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人张某某的辩护人提出公诉机关指控被告人获利240000元证据不足、张某某不属于情节特别严重、应认定为从犯的辩护意见，经查明，公诉机关指控被告人张某某获利240000元是根据其银行流水累加所得，但由于现在对于转款人的真实身份无法查清，该指控在证据上略显不足，本院根据现有证据可以查明，被告人张某某在明知被告人谭某某、姚某某利用伪基站系帮助他人发送诈骗信息的情况下，仍然为其提供改装或安装伪基站的服务，应当与之构成共犯，对二被告人的犯罪行为承担相应的刑事责任，另外，其个人参与介绍背包客及改装伪基站的获利，也应当计入其涉案金额，故被告人张某某的涉案金额累计为152500元，因此，被告人张某某的辩护人提出的部分辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人谭某某、秦某某的辩护人提出的辩护意见与被告人秦某某本人的辩解意见基本一致，本院不再赘述。 被告人翁某某的辩护人提出翁某某并不知道所取款项系犯罪所得、且翁某某取钱的银行卡是否系陈*龙犯罪所得，没有证据证实的辩护意见，经查明，被告人翁某某对于所取款项系犯罪所得在公安机关中一直有稳定供述，且该供述能于被告人**山的供述能够相互印证，至于该款项是否系他人犯罪所得，被告人**山的供述、证人陈*龙的证言以及相关银行流水对此均能予以肯定的佐证，因此，被告人翁某某提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人翁某某虽在庭审中提出该辩解意见，但其在庭审结束前表示认罪悔罪，可认定其具有如实供述的情节。 该案中，被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲以及程某某、程某甲组成了固定的团伙，实施诈骗，应认定为诈骗犯罪集团，其中，被告人**山系该案的首要分子，应当对整个犯罪行为承担责任，被告人李煌铸积极参与策划、组织、指挥，系骨干分子，应从严处罚，但根据其在该诈骗集团中的作用地位及所获利益，可较被告人**山酌情从轻处罚。 被告人李桂林曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人李煌铸具有犯罪前科，应酌定从重处罚。 被告人李某某、刘某某在整个诈骗过程中，行为上受制于被告人**山、李煌铸，听从二被告人的安排，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，且参与时间较短，应减轻处罚；被告人苏爱华、杨玲、李桂林、林智辉、许某某、章某某在整个诈骗过程中，行为上受制于被告人**山、李煌铸，听从二被告人的安排，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，应从轻处罚，其中被告人李桂林在整个诈骗活动所起的作用较其他从犯更小，对其处罚时，应较其他从犯酌定从轻处罚；被告人赵某某、张某甲在与被告人**山、李煌铸共同实施的诈骗犯罪中，从事为其介绍、提供伪基站服务及帮助支付伪基站报酬的行为，处于从属地位，可认定为从犯，对二被告人应减轻处罚；被告人张某某为被告人谭某某、姚某某改装伪基站设备，但并未实际实施扰乱无线电通讯管理秩序的行为，在共同犯罪中，作为地位相对较低，可认定为从犯，应减轻处罚；被告人许某某、章某某、李某甲、孟某某案发后，主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，对被告人许某某、章某某可减轻处罚，对被告人李某甲、孟某某可从轻处罚；被告人**山、李煌铸、苏爱华、杨玲、李桂林、李某某、刘某某、林智辉、乔某某、赵某某、张某某、谭某某、姚某某、陈某某、秦某某、韩某某、张某甲、徐森福、翁某某到案后，均能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。 据此，对被告人**山、李煌铸应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人苏爱华、杨玲、李某某、刘某某、林智辉、赵某某、张某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人李桂林应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人许某某、章某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人乔某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人张某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人谭某某、姚某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人陈某某、秦某某应依照应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人韩某某应依照应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人李某甲、孟某某应依照《中华人民共和国刑法》第二百八十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑。 对被告人徐森福、翁某某应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定定罪量刑，综上，判决如下： 一、被告人**山犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2024年12月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人李煌铸犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2023年12月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 三、被告人苏爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2020年6月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 四、被告人杨玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2020年6月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 五、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2019年3月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 六、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2019年6月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 七、被告人李桂林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2019年12月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 八、被告人林智辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2019年12月27日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 九、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵6日，即从2018年6月19日起至2020年12月12日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十、被告人章某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵6日，即从2018年6月19日起至2020年12月12日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十一、被告人乔某某犯帮助网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2018年10月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2018年12月27日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十三、被告人张某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月29日起至2018年11月28日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十四、被告人谭某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2018年11月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十五、被告人姚某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2018年12月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十六、被告人陈某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2019年1月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十七、被告人秦某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2018年10月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十八、被告人韩某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月28日起至2018年12月27日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 十九、被告人李某甲犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵20日，即从2018年6月21日起至2019年5月31日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二十、被告人孟某某犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵5日，即从2018年6月19日起至2019年6月13日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二十一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年3月21日起至2019年6月20日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二十二、被告人徐森福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年12月27日起至2020年3月26日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二十三、被告人翁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，折抵37日，即从2018年6月20日起至2020年1月13日止）。 （罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）。 二十四、责令被告人**山退赔被害人廖某某10000元、杨某乙10000元、赵*帅6000元、陈*林4900元、黄某5000元、李某丁5000元、谭某甲3100元、周某9800元、骆某某1700元、毛某某8500元、潘某某7500元、吴某丙10000元、阙某某7200元、蒋某甲7500元、窦某10000元、李某戊9900元、牟某5800元、杨某乙5500元、毕某某5000元、黄某甲7430.57元、陈某乙10000元、黄某丙5000元、孙某某10000元、王某甲8500元、苏*香9500元、赵某甲7500元、谭某乙2900元、余某某14450.57元、陈某甲20600元、李*19600元、张某丙4900元、张某乙4900元、欧某2800元、杨某甲5900元、何某某4900元、贺某甲5300元、杨某5100元、张某丁4900元、蒋某某5800元、王某700元、张某戊19600元、傅某某7700元、贺某某5400元、王某某9800元、刘某某14000元。其中，被告人苏爱华、杨玲、李桂林、林智辉连带退赔被害人陈某甲20600元、李*19600元、张某丙4900元、张某乙4900元、欧某2800元、杨某甲5900元、何某某4900元、贺某甲5300元、杨某5100元、张某丁4900元、蒋某某5800元、王某700元、张某戊19600元、傅某某7700元、贺某某5400元、王某某9800元、刘某某14000元；被告人李煌铸连带退赔被害人蒋某甲7500元、窦某10000元、李某戊9900元、牟某5800元、杨某乙5500元、毕某某5000元、黄某甲7430.57元、陈某乙10000元、黄某丙5000元、孙某某10000元、王某甲8500元、苏*香9500元、赵某甲7500元、谭某乙2900元、余某某14450.57元、陈某甲20600元、李*19600元、张某丙4900元、张某乙4900元、欧某2800元、杨某甲5900元、何某某4900元、贺某甲5300元、杨某5100元、张某丁4900元、蒋某某5800元、王某700元、张某戊19600元、傅某某7700元、贺某某5400元、王某某9800元、刘某某14000元；被告人李某某连带退赔被害人陈某甲20600元、李*19600元、张某丙4900元、张某乙4900元、欧某2800元；被告人刘某某连带退赔被害人杨某甲5900元、何某某4900元、贺某甲5300元、杨某5100元、张某丁4900元、蒋某某5800元、王某700元、张某戊19600元、傅某某7700元、贺某某5400元、王某某9800元、刘某某14000元；被告人赵某某连带退赔被害人何某某4900元、张某戊19600元、傅某某7700元、王某某9800元；责令被告人张某甲连带退赔黄某5000元、李某丁5000元、谭某甲3100元、周某9800元。 （退赔款限判决生效之日起十日内退赔，公安机关查封冻结的被告人韩某某、乔某某、李煌铸、林智辉、杨玲、秦某某、徐森福、赵某某、李某某的全部账户钱款及被告人张某某全部账户钱款中的54000元，在优先退赔上述被害人损失后，余款用作追赃及罚金）。 二十五、追缴被告人乔某某所获赃款6000元、被告人赵某某所获赃款20000元、被告人张某某所获赃款24000元、被告人谭某某所获赃款65000元、被告人姚某某所获赃款87500元、被告人陈某某所获赃款114300元、被告人秦某某所获赃款50000元、被告人韩某某所获赃款53500元、被告人李某甲、孟某某所获赃款10500元、被告人翁某某所获赃款500元，上缴国库。 （上述赃款限判决生效之日起三十日内上缴）。 二十六、没收查获的伪基站设备2台、白色VIVO手机1部、黑色华硕K56CB笔记本电脑1台。 （笔记本电脑现存于重庆市巴南区人民检察院） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘天柱 人民陪审员  喻启平 人民陪审员  谢光碧 二〇一八年七月二十四日 书 记 员  罗馨柔