湖南省蓝山县人民法院刑 事 判 决 书(2015)蓝法刑初字第61号公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。被告人龙某某，男。因本案于2014年7月22日被蓝山县公安局刑事拘留，同年8月4日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕，2015年7月27日由本院决定取保候审。辩护人陈鑫，湖南盛仁律师事务所律师。湖南省蓝山县人民检察院以湘蓝检刑刑诉﹝2015﹞62号起诉书指控被告人龙某某犯诈骗罪，于2015年3月5日向本院提起公诉。本院于2015年3月12日受理后，依法由审判员陈军辉担任审判长，与审判员曾庆泉、代理审判员廖慧晶组成合议庭，书记员李权担任庭审记录，分别于2015年4月14日、6月3日公开开庭审理了本案。湖南省蓝山县人民检察院指派代理检察员刘文艺出庭支持公诉，被告人龙某某到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖南省蓝山县人民检察院指控,2014年3月至2014年7月，被告人龙某某以在蓝山县正市乡某砖厂有股份为由，取得建房户的信任，诈骗被害人王某某、黄某某、黄某一、封某某、雷某某、雷某一、唐某某等人购砖款共计人民币39934元。被告人龙某某在诈骗得手后，将诈骗得来的钱财用于赌博，挥霍一空。公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录等证据支持指控事实。公诉机关认为，被告人龙某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请本院依法判决。被告人龙某某辩称其不构成犯罪，其本身就是以拉砖卖为营生方式，且收取被害人的钱均出具收条，是正常的经济来往，不存在诈骗。被告人龙某某的辩护人提出辩护意见如下：1、被告人龙某某主观上不具有非法占有的目的；2、被告人龙某某从未实施以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为。经审理查明：一、被告人龙某某从2013年开始从事拖砖生意，即龙某某与业主直接联系，约定价格及收取购砖款及定金后，由龙某某到砖厂开砖票拖砖交付给业主，业主直接与龙某某结算。2014年3月至2014年7月，被告人龙某某与被害人王某某、黄某某、黄某一、封某某、雷某某、黄某二、雷某二以口头约定交易内容、交易方式及货物价格，形成了口头环保砖买卖合同。被告人龙某某收受上述七人的购砖款及定金，部分履行约定义务后，陆续拖欠货物，并于2014年7月突然失去联系十余日，更换与被害人王某某等人联系的唯一方式。合计未履行的砖款价值人民币43695元及部分砖质量问题引发的赔偿款人民币6460元。具体如下：1、2014年6月10日，黄某二经黄某某的介绍，与龙某某约定68元/桶的价格，支付人民币6000元购砖款及定金，龙某某于7月6日拖了40桶砖给黄某二后，一直拖延履行义务，最后手机停机，无法联系。被告人龙某某未履行砖款价值人民币3280元。2、2014年6月中旬，龙某某见雷某某家建房子，便主动联系雷某某拖砖，双方约定65元/桶的价格。雷某某交给龙某某购砖款及定金人民币5000元，龙某某送了80桶砖后于7月初再次要求雷某某交人民币2800元，雷某某交钱后，便无法再与龙某某取得联系。3、2014年3月，王某某、黄某三夫妇要建房，便联系了2013年一直在王某某所在村卖砖，信誉不错的龙某某，约定以66元/桶的价格，预定400桶砖，龙某某要王某某家先交人民币20000元的砖钱。2014年3月31日，王某某家交给龙某某人民币20000元购砖款及定金，龙某某送了183桶砖后，开始拖延，最后手机停机，联系不上。直至案发，龙某某未履行的砖价值人民币7922元以及中途因质量问题产生的货款，共计人民币8382元未履行。4、2014年4月3日，黄某一找到2013年一直在黄某一所在村卖砖的龙某某，约定以66元/桶的价格，预定人民币20000元的砖，4月6日，龙某某收取了黄某一人民币20000元，总共拖了三次砖，共计93桶砖给黄某一。之后黄某一再要求龙某某送砖，龙某某就说第二天送砖，第二天再打电话，就说砖已经在路上，实际上没有送砖给黄某一，直至案发，龙某某未履行的砖价值人民币13862元。5、龙某某于2013年一直在黄某某所在村卖砖，信誉一直很好，村里很多人建房都找他买砖。2014年4月，黄某某找到龙某某，看过砖的质量后，约定65元/桶的价格购砖，龙某某要求先付购砖款及定金，4月23日黄某某的父亲黄远兵付了人民币10000元给龙某某，龙某某随后拉的60桶砖存在质量问题，砖厂决定那60桶砖不要钱，另外再赔偿黄某某家人民币8000元。龙某某提前到砖厂将赔偿款领走，黄某某父子向龙某某讨要赔偿款时，龙某某找借口拖延，最后只给了人民币2000元就偷偷走掉了。黄某某父子再次打电话要求送砖，龙某某的电话要么关机要么打不通，黄某某父子找到龙某某的家里，要求送砖，龙某某都回答第二天送，但一直没有送砖。直至案发，龙某某未履行的砖价值人民币7855元，另有因砖质量问题引发的赔偿款人民币6000元未支付。6、2013年至2014年龙某某一直在雷某二所在村卖砖，村民都很信任他，2014年雷某二家建房也是找龙某某买砖的，约定好66元/桶的价格后，龙某某分别于2014年4月10日、6月5日收取雷某二人民币10000元、3000元的购砖款及定金，均履行完毕。2014年6月12日，雷某二再次支付人民币4000元的购砖款及定金给龙某某，约定62元/桶的价格购砖，龙某某答应当天运砖，但一直未履行，后来龙某某的手机就停机了。直至案发，龙某某未履行的砖价值人民币2976元。7、2014年5月份，封某某、黄某四夫妇找到龙某某要求买砖建房，约定60元/桶，预定两百多桶砖，龙某某要求一次付清全部砖款，经协商，同意先交人民币8000元的购砖款及定金。6月1日，封某某、黄某四交给龙某某购砖款及定金人民币8000元，后封某某一直打电话给龙某某要砖，龙某某不接电话，不送砖。直到6月底，龙某某才送了50桶砖给封某某，之后龙某某就没再接封某某的电话了。直至案发，龙某某未履行的砖价值人民币5000元。上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认。1、被害人黄某二的陈述，证实2014年6月初，其经人介绍联系龙某某，并与龙某某约定以每桶68元的价格从龙某某处购买指定建筑用砖，随时要砖随时拖，龙某某收取其购砖款及定金人民币6000元后，于同年7月6日为其拖了40桶砖。7月下旬，其多次致电龙某某要砖时，龙某某从开始的拖延变成手机停机，不知去向。2、被害人雷某某的陈述，证实2014年6月，龙某某主动联系其为其提供砖，约定每桶65元，其支付人民币5000元购砖款及定金给龙某某，龙某某拖了80桶砖后要其再支付人民币2800元，过了几天其打电话要砖时，发现联系不上龙某某了。3、被害人王某某的陈述，证实2014年3月，其联系龙某某买砖，因为龙某某前一年在其村内卖砖，信用不错。其与龙某某要400桶砖，每桶66元，并支付了人民币20000元购砖款及定金，龙某某陆续拖了183桶砖给其后，一再拖延，最后连手机都停机了。4、被害人黄某一的陈述，证实2014年4月3日，其找到前一年给其村拖砖的龙某某，约定每桶66元的价格购砖，其先要人民币20000元的砖，超出部分拖一车给一次钱。龙某某收到其支付的20000元人民币后，陆续给其拖了93桶砖。后来再要砖时，龙某某开始还会说明天就拖砖，后来则是说谎骗其砖已经在送来的路上，但实际上并没有送。5、被害人黄某某的陈述，证实龙某某前一年在其村卖砖，信誉很好。2014年4月，其确定砖的质量之后，与龙某某约定每桶65元的价格购砖，龙某某先拖了33桶砖给其，收到其10000元人民币的购砖款及定金后，又拖了60桶砖给其，但因这60桶砖存在质量问题，厂家同意有质量问题的砖不要钱，另行赔偿再其人民币8000元，龙某某私自领取了人民币8000元的赔偿款，只给了其人民币2000元就偷偷溜走了，之后就联系不上龙某某了。6、被害人雷某二的陈述，证实龙某某曾在其村里卖砖，信誉很好。2014年4月，其与龙某某约定以每桶66元的价格购砖，其先后支付了人民币10000元、3000元购砖款及定金，龙某某都依约履行完毕，6月12日时，其与龙某某约定每桶62元的价格购砖，并支付了人民币4000元的定金，但龙某某未再履行约定。7、被害人封某某的陈述，证实2014年5月，其与龙某某约定以每桶60元的价格购砖，其先支付人民币8000元的砖钱，超出部分则拖一车付一次砖钱，龙某某只送了50桶砖给其。8、证人黄某五的证言，证实2014年6月1日傍晚，其侄子黄某四与侄媳妇封某某与一名男子交谈买砖事宜，封某某给了对方现金人民币8000元。后听黄某四说那名男子只拖了50桶砖过来。9、证人黄某六的证言，证实其为蓝山县竹市镇某某村支部书记，其村有多户村民从龙某某手里购砖建房，但龙某某收了砖钱后发了部分砖给村民之后就联系不上了。10、被告人龙某某的供述，证实于2014年3月到7月期间，先后从村民手中收取购砖款及定金，只部分履行约定义务的事实，分述如下：（一）从黄某某处先后收取人民币3000元、7000元的购砖款及定金，约定砖的价格为每桶65元，分两次给黄某某送了93桶砖，其中有60桶砖有质量问题，厂家与黄某某协商同意赔偿黄某某人民币8000元，其领取了该赔偿款，只给了黄某某人民币2000元。（二）从王某某处收取人民币20000元购砖款及定金，约定砖的价格为每桶66元，送了183桶砖。（三）从黄某一处收取人民币20000元购砖款及定金，约定砖的价格为每桶66元，送了93桶砖。（四）从封某某处分两次收取人民币3000元、5000元购砖款及定金，约定砖的价格为每桶60元，送了50桶砖。（五）从黄某二收取人民币6000元的购砖款及定金，约定砖的价格为每桶68元，送了40桶砖。（六）从雷某某处收取人民币2800元购砖款及定金，未送砖。以前收的购砖款及定金均已送完砖。（七）雷某二处未送完的砖价值人民币2976元。在案发前半个月左右，其为了避开上述被害人去了广东，更换手机号码。并称回来蓝山后恢复了原来的手机号码。11、收条、账目等书证，证实被告人龙某某收取雷某二、黄某二、黄某某、黄某一、王某某、黄某四购砖定金的事实以及龙某某记载的与黄某某、黄某二、封某某、雷某二、黄某一、黄某三、黄仁富、黄光辉、雷某某交易往来情况。12、被告人龙某某的户籍证明、抓获经过，证实被告人龙某某的刑事责任能力及到案经过。二、被告人龙某某虚构在多家砖厂有股份的事实，取得雷某一的信任，并与被害人雷某一订立以口头约定交易内容、交易方式及货物价格的形式订立环保砖买卖合同。被告人龙某某于2014年4月24日收受雷某一现金人民币10000元的购砖款及定金后，部分履行了人民币5840元的约定义务，于2014年7月突然失去联系十余日，更换与被害人雷某一等人联系的唯一方式。后返回蓝山，恢复联系方式。因部分砖质量的问题，现被告人龙某某还有人民币4430元的砖未履行。上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认。1、被告人龙某某的供述，证实于2014年4月，雷某一联系其拖砖，其要雷某一先交购砖款及定金，雷某一不相信，其带着雷某一去砖厂看砖时哄骗雷某一，称其在该砖厂有股份，取得雷某一的信任，雷某一于2014年4月24日交给其人民币10000元的定金，约定砖的价格为每桶65元，其共送了90桶砖给雷某一，还剩价值人民币4430元的砖未履行。2、被害人雷某一的陈述，证实2014年4月其因建房需用砖，便联系了龙某某，龙某某要其先交购砖款及定金，其不太愿意。龙某某便将其带到某砖厂，并称有该砖厂的股份，以此取得其信任。其于4月24日支付人民币10000元购砖款及定金给龙某某，并约好每桶砖65元，龙某某给其拖了两车共90桶砖，当其再次联系龙某某要砖时，发现联系不上龙某某了。其称龙某某以前给其他村民拖砖的时候还是很讲信用的，不管交不交购砖款及定金，都会准时送砖。后来听说龙某某吸毒、赌钱又输了钱，开支不起了，才收了定金不送砖的。3、账目，证实被告人龙某某记载的与雷某一交易往来情况。三、2014年6月初，嘉禾某砖厂的人称蓝山有个做砖生意的大客户叫龙某某，并将龙某某介绍给唐某某认识，6月22日，唐某某应龙某某的要求，以66元/桶的价格，拖了50桶砖到蓝山县总市加油站，过了两天，龙某某将砖款汇到唐某某的账号内，并让唐某某在拉一车砖到竹市五坊塘村，唐某某拉了30桶砖过去，因为龙某某已经收了建房户的钱，唐某某便问龙某某要砖款，龙某某借故称钱存定期，取不出来，要唐某某再拉一车砖给五坊塘的建房户，两车的钱一起结算，于是唐某某又拉了30桶砖过去，之后唐某某一直打不通龙某某的电话，换号码打过去，能接通，但只要唐某某一说话，龙某某就把电话挂断。直至案发，龙某某还有60桶砖，价值人民币3960元未与唐某某结清。上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认。1、被告人龙某某的供述，证实2014年，其叫唐某某帮其拖了60桶砖给黄某一，价值人民币3920元，未支付给唐某某。2、证人唐某某的证言，证实2014年6月初，其通过砖厂的人的介绍认识龙某某，约定其以每桶66元的价格卖砖给龙某某，并帮龙某某送过三次砖，龙某某只付了一次的钱，还有60桶的砖钱未付。3、证人雷某四的证言，证实其与唐某某为合伙人，其与唐某某通过砖厂的人的介绍认识龙某某，唐某某与龙某某约定以每桶66元的价格卖砖给龙某某，并帮龙某某送过三次砖，龙某某只付了一次的钱，还有60桶的砖钱未付。四、被告人龙某某于2014年1月30日因无力偿还外债而将名下二手货车抵押给车行，约定三个月内还清，否则车辆转让给车行，期限届满，经车行宽限后仍无法赎回，龙某某向车行表示抵押的车由车行处理。上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认。1、证人雷某五（雷某某）的证言，证实其与他人合伙开办了“顺风二手车行”，2014年年初，龙某某欠很多人钱，过年期间很多人要龙某某还钱，龙某某没钱还，便将湘M3某某的货车卖给车行，因过年没人要车，龙某某便将车以人民币27500元的价格抵押给车行，并出具注明“三个月内还清，否则此车转让给雷刚”内容的借条给其，期限届满，龙某某要求宽限，后宽限期亦届满，龙某某就说车交由雷某五的车行处理了。2、证人龙某一的证言，证实2014年1月30日，龙某某称“过年了，不跑了要把车停到停车场去”，并要其将湘M3某某的货车开上县城，其便将车开到县城招商宾馆旁的中石化加油站，将钥匙给已经在等其的龙某某后就回家了，之后就再没有看见龙某某把车开回来过，后来才知道过年那次龙某某要其将车开上县城是把车卖了。3、借条，证实2014年1月30日，被告人龙某某从雷某五（雷某某）处借款人民币27500元，限三个月内还清，否则车转让给雷刚。五、被告人龙某某无固定工作，未投资项目，无砖厂股份，日常开支较大，有吸毒、赌博恶习。上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认。1、证人龙某二的证言，证实龙某某无固定工作，无固定经济来源，日常开支很大，吸毒，经常打牌，与其打牌的五次中，有两次输钱上万的，一次输了一万元整，一次输了一万多。2012年龙某某的母亲帮龙某某买了辆二手车，该车2014年起就再没见龙某某开过。2、证人龙某三的证言，证实龙某某平时做点砖生意赚钱，其帮龙某某拉过十一次砖，其中有五次的运费未付，还向其借了一千元。龙某某经常去唱歌，爱打牌，还吸毒，日常开支很大。3、证人龙某四的证言，证实龙某某以给他人拉砖赚差价生活，爱打牌，吸毒，还同时交往两个女朋友，经常在酒店开房、洗脚，平时花钱大手大脚。4、证人龙某五的证言，证实其是某某砖厂的股东，2013年龙某某会去其砖厂开砖票拉砖，2014年则是靠给人送砖赚差价，龙某某到其厂拉砖都是直接给厂里钱，与厂里没有合作关系，也没有股份，只是厂里的一个客户。龙某某曾打电话给其称先到厂里拉一车砖走，过后在还钱给其，其同意了，事后其才知道是龙某某收了别人6000元砖钱，别人催得紧，才从其厂里拉了一车砖过去，砖钱到案发为止都未归还。5、证人曾某某的证言，证实龙某某没有在某某砖厂开过砖票。6、证人曾某一的证言，证实龙某某是其供职的某某环保机砖厂的老顾客，曾经信用很好，可以先打电话给厂里要求发货，事后结账。但2014年龙某某开始拖欠厂里的砖钱，厂里拒绝他的发砖电话后，他就没再打过电话要发砖了。7、证人黄某六的证言，证实龙某某收他人砖钱不给他人砖的情况以及龙某某有吸毒、赌博的恶习。8、证人黄某七的证言，证实其外号“队长”，其与他人在蓝山县某某承包了冷库填土工程，龙某某只帮其承包的工程拉了两天的泥巴，并没有投资到该工程，也不是该工程的股东。9、被告人龙某某于2014年7月22日、23日在公安机关所作的四次供述中，证实其在收取上述被害人的购砖定金后，部分用于开砖票，部分用于与外号“队长”的男子合伙办工程，部分被其吃、喝、嫖、赌，全部用掉了。10、银行存款信息，证实被告人龙某某在蓝山县农商行、中国邮政银行蓝山县支行无银行存款。另查明，被告人龙某某于2015年7月27日通过家属退出全部违法所得，并经由本院发还给各被害人，各被害人对其行为均表示谅解。本院认为，被告人龙某某以非法占有为目的，在订立、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名有误。对于被告人龙某某及其辩护人的无罪辩护意见，本院认为，被告人龙某某与被害人王某某夫妇、黄某某父子、黄某一、封某某夫妇、雷某某、黄某二、雷某二、雷某一之间的口头协议应属合法有效的买卖合同。经查实，被告人龙某某于2014年1月因欠很多外债而将自有的货车低价抵押，并约定三个月内还清，否则将车转让给抵押权人，约定期限届满后，被告人龙某某无力偿还，且表示车交由抵押权人处理，至此，被告人龙某某将车以人民币27500元的价格卖给了车行。另查实，被告人龙某某庭审坚称其拥有蓝山县柳溪桥填土工程股份一事，属虚构。其亦无固定工作、无银行存款及其他经济来源。据此，可认定被告人龙某某在订立合同之前，无实际履行能力。被告人龙某某采取隐瞒履约能力、虚构在砖厂有股份等方式骗取多名被害人的信任，订立口头买卖合同，在履行合同期间，其收受被害人的预付款及定金后，将该预付款及定金用于日常挥霍及吸毒、赌博等违法行为，对合同约定的义务一再拖延，最后逃匿。被告人龙某某庭审中提出其返回蓝山县之后恢复了原来的联系方式，但未提供相应证据证实。据此，可认定其主观上有非法占有的目的，故，被告人龙某某及其辩护人提出的辩护观点，本院不予采纳。对于起诉书指控被告人龙某某诈骗唐某某砖款的事实，经查，唐某某应龙某某的要求，拉砖到建房户处，再由龙某某与唐某某结算砖款，属民事法律关系，故对起诉书指控的该项事实构成犯罪的观点，本院不予采纳。对于起诉书指控的犯罪金额，期间因砖质量问题引发的赔偿款项不应计算在量刑数额内，且经查实的数额与指控的数额存在差异，本院依法予以更正。被告人龙某某虽辩称其行为不构成犯罪，但对公诉机关指控的事实均予确认，且能如实供述，系其主观上对刑法犯罪性质（是否构成犯罪）的认识错误，并不影响罪名的成立。案发后，被告人龙某某通过家属退出全部违法所得，且经本院全部发还给还害人，并均获得了被害人的谅解。考虑被告人龙某某犯罪事实的性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第三十七条的规定，判决如下：被告人龙某某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈军辉审 判 员  曾庆泉代理审判员  廖慧晶二〇一五年八月十二日书 记 员  李 权附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；……第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。