湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书（2015）芙刑��字第411号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人王志全，男，1964年2月14日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，无职业。因本案于2015年1月19日被抓获，1月20日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。长沙市芙蓉区人民检察院以湘长芙检刑诉［2015］374号起诉书指控被告人王志全犯诈骗罪，于2015年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员徐艳侠出庭支持公诉，被告人王志全到庭参加诉讼，本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：被告人王志全假冒“王智泉”，通过“QQ”寻找同龄女性“好友”，谎称收购牛黄资金困难，向黄某纯、黄某香、文某金、刘某田、周某兰借钱，承诺给予高额回报或与出借人结婚，骗取信任。2011年7月至2015年1月期间，共计骗取人民币483600元。公诉机关认为被告人王志全的行为构成诈骗罪，并提供了相应证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人王志全辩称起诉书指控骗取黄某纯85000元中有45000元不是事实，骗取黄某香100000元中有80000元不是事实，骗取周某兰154600元中有23000元不是事实。经审理查明：被告人王志全找制假证的人制作了一张“王智泉”的假身份证，以网名“老王”、“执着”、“人生如梦”通过“QQ”寻找40-50岁年龄段的女性“好友”，谎称专门为云南瑞丽、新加坡等药材公司收购牛黄，年收入百万，取得对方的好感。如了解到对方离异或夫妻关系不和，就表示对对方有好感。在取得对方信任后，被告人王志全以暂时资金困难需要借钱，并承诺给予高额回报、愿意与之结婚。在取得资金后，即更换手机和网名，并将骗得的资金用于赌博。2011年7月至2015年1月期间，被告人王志全共计骗取黄某纯、黄某香、文某金、刘某田、周某兰人民币335600元。具体事实如下：1、2011年7月，被告人王志全冒充“王智泉”，用“老王”的网名与黄某香通过“QQ”聊天成为好友。以上述方式取得黄某纯的信任，并以缺少资金困难为由向黄某纯“借款”20000元；2、2012年3月，被告人王志全冒充“王智泉”，用“老王”的网名与黄某纯通过“QQ”聊天成为好友。以上述方式取得黄某纯的信任，并以缺少资金困难为由向黄某纯“借款”40000元；3、2013年8月，被告人王志全冒充“王智泉”，用“执着”的网名与文某金通过“QQ”聊天成为好友，以上述相同的方式取得文某金的信任并向文某金“借款”，共计骗取文某金70000元。其中，2013年8月9日，文某金在长沙市芙蓉区八一桥唐泰123酒店附近将8000元交给王志全；2013年8月17日，文某金在益阳市桃江县灰山港镇将50000元交给王志全；2013年8月21日，文某金在益阳市桃江县灰山港镇“塔克堡”饭店将12000元交给王志全；4、2014年4月，被告人王志全冒充“王智泉”，用“人生如梦”的网名与刘某田通过“QQ”聊天成为好友，以上述相同的方式取得刘某田的信任并向刘某田“借款”，共计骗取刘某田74000元。其中，2014年4月15日、4月16日、4月18日、4月19日、4月23日刘某田分别以现金或转账的方式分别付给王志全20000元、15000元、9000元、25000元；5、2014年12月至2015年1月期间，被告人王志全冒充“王智泉”，用“执着”的网名与周某兰通过“QQ”聊天成为好友，以上述相同的方式取得周某兰的信任向周某兰“借款”，周某兰分别以现金或转账的方式共计支付给王志全131600元。其中：2014年12月11日在长沙市芙蓉区鸿盛大厦鸿辉家庭旅馆支付现金7800元��2014年12月15日、12月16日、12月23日，在地铁二号线人民东路出口附近分别支付现金20000元、49000元、15000元；2014年12月21日下午，在长沙市五一广场附近支付现金10000元；2014年12月25日王志全持周某兰提供的户名为周建华的招商银行信用卡套现9800元；2015年1月6日周某兰按王志全的要求向罗欢的账户存款20000元。黄某纯、黄某香、文某金、刘某田、周某兰将钱交给王志全后，王志全即更换手机卡和网名，并将黄某纯、黄某香、文某金、刘某田、周某兰从“QQ”好友中删除。黄某纯、黄某香、文某金、刘某田、周某兰发现被骗后，分别向公安机关报案。2015年1月19日下午，王志全在长沙市芙蓉区八一桥下的咖啡之翼咖啡厅与网名为“枯叶蝶”的网友见面时，被公安机关抓获。当场扣押了罗欢的建行卡、“邱浩东”的假身份证和现金500元。上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审质证、认证的证据证明：1、受案登记表、接受刑事案件登记表、线索来源及抓获经过证明，案发及抓获被告人的经过；2、扣押决定书、扣押经过、扣押物品、文件清单和发还清单、赃物照片证明，公安机关抓获王志全时当场扣押了的罗欢的6217002920116393605号建行卡、“邱浩东”的假身份证和现金500元；扣押的银行卡已发还罗欢；3、借条两张，2013年8月9日和8月13日，王志全以“王智泉”的名义向文某金出具借条，分别借款8000元、50000元；4、刘某田的银行卡交易流水单证明，2014年4月15日、4月16日、4月18日、4月19日、4月23日分多笔共计支出74000元；5、信用卡账单查询单证明，周建华的招商银行信用卡（0003568891108631409号）于2014年12月25日消费9800元；6、银行账户开户资料、6217002920116393605号建行卡交易明细证明，该卡户名为罗欢，2015年1月6日现金存入20000元，分八笔共计取款20000元；7、证人罗某兴的证言和辨认笔录、《结婚证》证明，2014年夏天在长沙市芙蓉区鸿盛大厦一个玩打渔游戏的赌博场，认识了“王总”王志全。因“王总”说有一笔钱要进账，他妻子罗某将本人的6217002920116393605号建行卡借给“王总”。后来一直电话联系不上“王总”，银行卡没能要回来；8、证人刘某萍的证言证明，受周某兰的委托以“枯叶蝶”的网名约王志全在长沙市芙蓉区八一桥下的咖啡之翼咖啡厅见面时，公安机关将王志全当场抓获；9、被告人王志全的户籍资料证明王志全的基本情况；10、被告人王志全的供述证明的情况与审理查明的事实一致。公诉机关指控被告人王志全诈骗人民币483600元。因在其中诈骗黄某纯的45000元、黄某香的80000元、周某兰的23000元仅有被害人陈述，无其他证据印证，证据不足，不能认定。对被告人王志全的诈骗金额应认定为人民币335600元。本院认为：被告人王志全以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币335600元，其行为构成诈骗罪。且系数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人王志全犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王志全犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元（限于判决生效之日起二十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2022年7月19日止。）二、责令被告人王志全退赔各被害人违法所得共计335600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级���民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  吴晓佳人民陪审员  张建军人民陪审员  黄明德二〇一五年八月二十日书 记 员  罗秋月附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，��罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。