山东省莱州市人民法院刑 事 判 决 书（2014）莱州刑初字第421号公诉机关莱州市人民检察院。被告人卞明丽，女，1982年9月19日出生于山东省莱州市，汉族，初中文化程度，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月5日被抓获，于6月13日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。辩护人王志勇，山东文景律师事务所律师。莱州市人民检察院以莱检未检刑诉（2014）199号起诉书指控被告人卞明丽犯合同诈骗罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员孙���晶出庭支持公诉，被告人卞明丽及辩护人王志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。莱州市人民检察院指控，被告人卞明丽同其丈夫刘平（已判刑）在莱州市沙河镇某村经营一家塑料加工厂，生产、收购、销售塑料造粒。2012年12月至2013年1月，被告人卞明丽同刘平收购莱州市沙河镇任某甲、曲某某、祝某甲、侯某甲、贾某甲等三十九家塑料造粒生产户的塑料造粒（货款价款人民币2251939元）。二人收货时为造粒生产户出具收据并承诺短期内付款，后将塑料造粒卖给了曹某某、华某某等人经营的公司，收购塑料造粒的公司均已将货款支付给被告人卞明丽夫妇。二人收到货款后仅支付给贾某甲人民币34600元，其余的用于填补炒期货亏损及偿还高利贷等，后被告人卞明丽、刘平逃匿。2013年2月19日，侯某甲报案至莱州市公安局，2014年6月5日，被告人卞明丽在大连市普兰店市三十里堡被抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关并向本院提交了相应的证据予以证实，公诉机关认为，被告人卞明丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人卞明丽当庭认罪，但辩解其开始不知情，等知道时货款已经没有了，现在还不上造粒户的钱，对不起造粒户。辩护人的辩护意见是，被告人卞明丽属于对履行债务的拖延和逃避，属于逃债，其欠款逃匿行为不符合伙同诈骗罪的构成要件，不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人卞明丽同其丈夫刘平（已判刑）在莱州市沙河镇某村经营塑料加工厂，生产、买卖塑料造粒。2012年12月至2013年1月，被告人卞明丽同刘平购买莱州市沙河镇任某甲、曲某某、祝某甲、侯某甲等三十九家塑料造粒生产户的塑料造粒（货款价值人民币2251939元），收货时为造粒生产户出具收据并承诺短期内付款，后二人卖给了外地曹某某、华某某等人的公司。二人收到货款后仅支付给贾某甲人民币34600元，其余的用于填补炒期货亏损及偿还高利贷等。案发前，被告人卞明丽、刘平将其车辆变卖，夫妻二人分别逃匿。2013年2月19日，侯某甲报案至莱州市公安局，2014年6月5日，被告人卞明丽在大连市普兰店市三十里堡被抓获归案。2217339元至今未追回。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）证明及户籍证明各一份，证明被告人卞明丽的自然身份及无违法前科情况。（2）莱州市公安局出具的案件来源、抓捕经过、收押回执、发破案经过、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明本案的发破案过程���被告人卞明丽于2014年6月5日在大连普兰店市三十里堡被抓获归案，2014年6月12日被押解回莱州。（3）卡卡转账、银行存取款业务回执及账目明细一份，证明曹某某的公司付给卞明丽和潘某某货款的情况。（4）手机短信记录、刘某甲记账笔记本相关内容及曹某某公司仓库内剩余的由刘平处购入塑料造粒，证明刘某甲和卞明丽的短息记录显示在2013年3月份，刘某甲只欠卞明丽几万元钱，不付的原因是因为卞明丽的料有质量问题；短信及曹某某公司在仓库内剩余的由刘平处购入塑料造粒的照片显示，曹某某以刘平卖给曹某某的塑料造粒有质量问题不能使用，存放在仓库里。（5）银行卡交易记录、华某某与卞明丽、刘平的手机短信息，证明刘平与新疆石河子的华某某交易记录，短信证实卞明丽卖给华某某塑料造粒、催收货款的情况。（6）调取证据清单、潘某某农行��及其身份证复印件、借条、银行卡明细对账单二份，证明2012年10月4日，刘平给潘某某打了一张借款30万元的借条。潘某某尾号为4964的农行卡于2013年1月1日至同年3月21日账户的交易情况。（7）借条二份，证明刘平和刘某乙给贾某乙分别出具借条。（8）人口信息两份、收条复印件三份，证明陈某甲和来某某的身份以及二人已支付刘平货款的事实。（9）银行查询明细一宗，证明潘某某的账户与卞明丽账户交易情况。（10）中国农业银行综合应用系统定活两便主档查询五份，证明潘某某的尾号为4964的账户与卞明丽、刘平的银行账户交易情况。（11）协助查询财产通知书、银行取款凭条，证明2013年2月22日潘某某的尾号为4694的账户现金取款57万元。（12）协助查询财产通知书、银行存款凭条，证明户名为潘某某的尾号为4964的账户由徐某某于2013年1月4日存款142950元。（13）期货交易明细，证明2010年7月15日至2014年8月26日，卞明丽账户内的中州期货亏损1099355元，手续费为218350.7元。2012年12月11日至2014年8月7日潘某某账户的中州期货交易亏损928200元，手续费为15345.45元。（14）协助查询财产通知书及银行卡历史交易明细，证明刘平的银行账户的交易明细。（15）协助查询财产通知书、借记卡明细查询，证明账户名为潘某的账号内的交易情况。（16）协助查询财产通知书及查询明细，证明2012年12月18日刘平的账户向卞明丽的账户付款234000元、12月21日付款14400元；2013年1月6日，卞明丽的账户分别向杜某某、贾某乙、孙某甲的账户付款1000元、1000元、997元；2012年12月4日卞明丽的账户转入尾号为5016的账户人民币10620元、转入尾号为4812的账户人民币24000元。（17）来某某的账户交易明细，证明来某某于2013年1月6日、1月8日分别向卞明丽的账户转款6万元、7.2万元。（18）收款收据一宗，证明涉案被骗造粒户的货款具体数额。2、辨认笔录二份，证明来某某辨认出其将132000元货款汇给的一个叫卞明丽的人就是本案的被告人卞明丽；辨认出和其做过生意的一个名叫刘平的男子即是本案的刘平。3、证人证言（1）证人韩某某证明，2012年12月26日其卖给刘平夫妇315包塑料造粒，货款计61890元，刘平开具收据，并承诺半月左右付款。20天后，刘平一直关机。2013年2月19日，刘平及其妻子离家逃匿。（2）证人原某甲证明，2012年12月19日其卖给刘平价值58860元的塑料造粒，第二天下午，又卖给刘平价值13200元塑料造粒，两次共计价款72060元。刘平承诺元旦后付款，元旦后，刘平一直拖延，后其联系不上刘平夫妇。（3）证人原某乙证明，2012年12月9日上午其卖给刘平夫妇计14820元的造粒，刘平夫妇承诺最晚元旦后付款，��卞明丽称货款还没到，又说要开车出去要钱，再后来卞明丽夫妇逃匿。（4）证人陈某乙证明，2012年12月11日下午其卖给刘平夫妇价值31892元的塑料造粒，，刘平承诺半月左右付款；2012年12月22日中午卞明丽又联系买造粒，并承诺元旦后一起结算，第二日又卖给卞明丽价值40850元的造粒，两次货款共计72742元；元旦后联系刘平，卞明丽称在新疆要钱时发生事故正等待救援，后刘平、卞明丽失去联系。（5）证人高某某证明，2012年12月9日9时许刘平联系收购塑料造粒，第二日，其卖给刘平夫妇价值16095元的塑料造粒，刘平开收据并承诺最多30天付款。20天后，刘平不接电话，后来停机，刘平夫妇逃匿。（6）证人李某甲证明，其于2012年12月10日、12月16日两次卖给刘平夫妇价值53600元塑料造粒，卞明丽开收据，并承诺在一个月内付款。到期后，刘平夫妇拖延付款，后来刘平夫���以及两个孩子都离开本地，刘平的汽车也卖掉了。（7）证人刘甲证明，刘平是其堂属侄子。2012年12月10日、12月11日、2013年1月3日其分三次卖给刘平夫妇塑料造粒，价款共计58945元。2013年1月8日其开始给刘平、卞明丽打电话催要货款，刘平敷衍说在外面要钱，1月12日联系不到刘平、卞明丽。（8）证人刘乙证明，2012年其卖给刘平两次塑料造粒，均按时收到货款。2012年12月10日、12月25日又分两次卖给刘平、卞明丽夫妇价款计67340元的塑料造粒，卞明丽开收据，并承诺在15-20天内付清贷款。到了付款时间，刘平夫妇屡次推脱并承诺2013年1月8日结算货款，1月8日后，刘平称在外地要钱，2013年1月12日，其打不通刘平夫妇的电话。（9）证人李某乙证明，2012年12月11日、12月24日该分两次卖给了刘平、卞明丽夫妇价款计59410元的塑料造粒，卞明丽开具收据并承诺在15-20天付清货款，过了付款时间，刘平、卞明丽屡次拖延，2013年1月8日后刘平称在外面要钱，2013年1月12日刘平、卞明丽失去联系。（10）证人原某丙证明，2012年12月19日其分两次卖给卞明丽夫妇塑料造粒，一次19760元，一次24220元，卞明丽负责验货刘平负责收并开收据，并承诺在15-20天内付清货款，过了付款时间，刘平、卞明丽屡次拖延，后来承诺1月8日结清货款，到了1月8日后刘平称在外面要钱，2013年1月12日刘平、卞明丽失去联系。（11）证人贾某甲证明，2012年12月10日卖给刘平夫妇价值134600元的塑料造粒，刘平收料，卞明丽打价、开具收据并承诺15-20天内付款，过了付款时间，刘平夫妇屡次拖延，后来承诺1月8日结清货款，1月8日后刘平称在外面要钱，2013年1月12日刘平夫妇电话关机打不通，刘平的轿车也卖了。（12）证人原某丁证明，2012年12月11日和12月20日前后两次卖给刘平夫��共计111790元的塑料造粒，卞明丽开收据并承诺15-20天内付款，过了付款时间，刘平、卞明丽屡次拖延，2013年1月12日刘平、卞明丽失去联系，刘平的轿车也卖了。（13）证人侯某甲证明，2012年12月9日、12月23日、12月24日，其分三次卖给刘平夫妇共计209085元的塑料造粒。过了付款时间，刘平、卞明丽屡次拖延，2013年1月12日刘平、卞明丽失去联系。（14）证人祝某证明，2012年12月10日、12月20日、12月23日、12月28日，分四次卖给了刘平、卞明丽夫妇塑料造粒，共计价款82795元。卞明丽开具收据并承诺15-20天内付款。过了付款时间，刘平、卞明丽屡次拖延，2013年1月12日刘平、卞明丽逃匿。（15）证人王某甲证明，2012年12月15日卞明丽联系购买塑料造粒，其卖给刘平夫妇价值58900元的塑料造粒。刘平负责收，卞明丽负责验货、开具收据，二人承诺15-20天内付清货款。过了付款时���，刘平、卞明丽屡次拖延，2013年1月12日刘平、卞明丽逃匿。（16）证人曲某某证明，2012年10月30日刘平联系收购塑料造粒，其卖给刘平夫妇价值32000元的塑料造粒；11月10日卖给刘平夫妇价值26240元的塑料造粒，两次计人民币58240元。12月20日其父亲卖给刘平夫妇价值55125元的塑料造粒，三次共计价款人民币113365元，卞明丽开具收据，刘平承诺元旦结算货款。2013年1月15日左右刘平称在新疆喀什收账，等收回来就给钱，后来刘平夫妇失去联系。（17）证人侯某乙证明，2012年12月13日其卖给刘平夫妇价值43560元的一级造粒，卞明丽开具收据，刘平承诺一个月内结算货款。过了一个月，刘平称钱还没有收回来，后来刘平夫妇失去联系。（18）证人侯某丙证明，刘平联系其卖给刘平夫妇聚乙的塑料粒子两次，共计价款81940元。卞明丽开具收据，刘平承诺元旦给钱，元旦后刘平称收回钱来就结算。后来刘平夫妇失去联系。（19）证人任某乙证明，2012年11月22日其卖给刘平夫妇价值8080元的塑料造粒，卞明丽开具收据，刘平承诺20天后付款，到期后刘平称货款未收回，过了元旦刘平工厂关门，刘平夫妇逃匿。（20）证人由某某证明，其一共卖给刘平夫妇三次粒子，货款共计46690元，卞明丽开具收据，刘平承诺元旦付款，元旦后刘平屡次拖延，2013年2月3日刘平夫妇逃匿。（21）证人孙某甲证明，2012年12月10日其两次共卖给刘平价值43410元的塑料造粒，卞明丽开具收据，刘平承诺二十几天后付款，后来刘平夫妇逃匿。（22）证人陶某某证明，2013年1月3日其卖给刘平夫妇总价值14690元的塑料造粒，卞明丽开具收据，刘平承诺二十几天付款，二十天后刘平屡次敷衍，后刘平夫妇逃匿。（23）证人丁某某证明，2012年12月11日其卖给刘平夫妇价值9380元的塑���造粒，卞明丽定价、验货、过称、开收据，刘平承诺最多一个月内付款，到期后刘平夫妇逃匿。（24）证人王某乙证明，2012年12月10日其卖给刘平夫妇价值23960元的塑料造粒，卞明丽定价、验货、过称、开具收据，刘平承诺最多一个月付款，到期后刘平夫妇逃匿。（25）证人李某丙证明，2013年1月2日其卖给刘平夫妇价值108120元的塑料造粒，卞明丽定价、验货、过称、开收据，刘平承诺七八天后结算货款，到期后刘平称在新疆要钱，后刘平夫妇失去联系。（26）证人祝某乙证明，2012年12月22日其卖给刘平夫妇共计23695元的塑料造粒，卞明丽验货、开收据，刘平承诺15天内结算货款，半月后刘平称在外地要钱，后刘平夫妇逃匿。（27）证人任某丙证明，2012年12月10日，其卖给刘平夫妇共计42700元的塑料造粒，卞明丽验货、过称、开收据，刘平承诺20天内付款。20天后刘平���付款又收购81360元的塑料造粒，刘平承诺过几天一起结算，两次共计价款124060元。过了两三天刘平称还没要回货款，后刘平夫妇逃匿。（28）证人武某甲证明，2012年12月11日其卖给刘平夫妇16050元的塑料造粒，卞明丽验货、定价、过称、开单据，刘平承诺20天左右结算货款，后刘平一再拖延，2013年1月份中旬，刘平夫妇逃匿。（29）证人任某甲证明，2012年10月其卖给刘平夫妇价值43000元的塑料造粒，卞明丽验货、定价、开收据，刘平承诺20天左右付款。2013年1月份刘平夫妇逃匿。（30）证人张某甲证明，2012年12月18日卖给刘平夫妇价值61120元的塑料造粒，卞明丽验货、开收据，刘平承诺20天左右付款。2013年1月份中旬刘平及妻子逃匿。（31）证人任某丁证明，2012年12月10日其卖给刘平夫妇价值30220元的塑料造粒，刘平承诺20天左右付款。20天后刘平未付款，又过了几天刘��逃匿。（32）证人卞某某证明，2012年12月22日其卖给刘平夫妇价值人民币37920元的塑料造粒，刘平夫妇承诺元旦付款，元旦后刘平称在外地要钱，又过了几天，刘平、卞明丽失去联系。（33）证人王某丙证明，2012年12月10日其卖给刘平价值23810元的白色塑料造粒，刘平验货、开收据，并承诺一个月左右付款，一个月后刘平称到新疆要钱，刘平妻子也关机，二人逃匿。（34）证人任某戊证明，2013年12月13日至27日四次共卖给刘平夫妇价值67130元的塑料造粒，刘平联系货、验货，卞明丽开收据，刘平承诺元旦付款，元旦后刘平夫妇逃匿。（35）证人侯某丁证明，2012年12月15日其卖给刘平夫妇价值37620元的聚乙高压白色塑料粒子，卞明丽开收据，刘平承诺二十天后结账，腊月里，其联系刘平要款，刘平称在外地要钱，后来刘平夫妇逃匿。（36）证人王某丁证明，2012年12月12��其卖给卞明丽价值30525元聚乙白色塑料粒子，卞明丽看货、定价、开收据，并承诺一个月付钱，2013年1月8日催款，卞明丽称1月10日付钱，1月10日其到收购厂发现卞明丽逃匿。（37）证人武某乙证明，2012年12月18日其卖给卞明丽共17470元的塑料造粒，卞明丽验货、定价，刘平开收据并承诺元旦后付款，元旦后其联系不到刘平。（38）证人李某丁证明，2012年12月12日卞明丽联系其，其第二日卖给卞明丽共计78810元的粒子。卞明丽看货、定价、开收据，并承诺15-20天付款。到了付款时间，卞明丽拖延，2013年1月12日刘平、卞明丽的手机均打不通。（39）证人原某戊证明，2012年12月17日、27日两次共卖给刘平夫妇48465元高压塑料造粒，刘平夫妇共同验货、定价，并承诺过了元旦就付款，卞明丽开收据。2013年1月17日其发现刘平夫妇离家，后来始终联系不到刘平夫妇。（40）证人曹某某证明，其和刘平之间的账目已经结清，并有银行转账存根为证，不欠刘平钱。（41）证人刘某甲，证明其家经营的公司与刘平的业务详情，货款已结清。2013年1月份左右其与丈夫曹某某见过刘平夫妇及孩子，卞明丽称刘平在外欠款400多万，请求帮忙，其拒绝。（42）证人孙某乙证明，其系新疆阿克苏市利海节水有限责任公司的会计，公司与刘平有生意来往，所有交易都记载在公司账目，公司与刘平账目已经结清。（43）证人华某某证明，经卞明丽联系，其曾多次购买卞明丽的塑料造粒，货款已经付清。（44）证人潘某某证明，证明卞明丽是其妻子卞俊利的姐姐，连襟刘平欠其债务，其没有用农业银行卡办过期货或者基金，刘平曾说办基金用该农行卡需要证人签字，其签字。（45）证人于某某证明，其认识卞明丽，不认识刘平，其没有买过卞明丽的塑料造粒，只是给卞明丽虚开过两次增值税专用发票。（46）证人贾某乙证明，其和刘平是朋友关系，其贷款卡放在刘平处，刘平怎么使用的不知道。（47）证人卞某某证明，卞明丽是其姐姐，潘某某是其丈夫，户名为潘某某的农行卡开始时由其使用，后来被姐夫刘平要去使用一段时间，刘平用这张卡曾经办过期货业务，后来还给证人，其和潘某某一起提取了57万元现金。（48）证人张某乙证明，2012年12月下旬，卞明丽到其厂子推销塑料造粒，其和哥哥购买了一车大约30吨，给卞明丽打了货款18万余元。（49）证人张某丙证明，2012年12月份的一天，卞明丽夫妇向其推销塑料造粒，其和弟弟合伙要了一车，后两次给对方打款12万余元。（50）证人来某某证明，2012年12月12日其购买了刘平一车塑料造粒，先付刘平172100元钱，其中给刘平15000元现金，余款汇到刘平潘某某的账户里，��因塑料造粒有质量问题，2013年1月6日把6万元打给了刘平妻子卞明丽的账号，2013年1月8日，又把剩下的72000元汇到卞明丽的账号，双方货款结清。（51）证人侯某戊证明，2013年1月初，有两个人到其厂子用其电话转账机转给卞明丽的账户3万元。（52）证人张某丙证明，2012年11月份，刘平夫妇借其60万元用于经营塑料，刘平的岳父担保，借款期限两个月。2012年12月23日，卞明丽农业账户向其农业银行账户转账30万元，2013年1月2日又转账29.1万元，刘平夫妇已还清欠款。（53）证人史某某证明，2012年刘平为经营塑料造粒，抵押了土地证和车，分两次向其所在的“兄弟投资公司”借款30万元。并证明2012年12月20日卞明丽的农业银行账户给其农行转账30万元，用于还债。（54）证人李某戊证明，2012年10月份左右，刘平为经营塑料造粒到“民生投资公司”借款30万，2012年12月22日��刘平将30万元打到其账上。4、电子数据光盘二张，证明被告人卞明丽和刘平账户的交易明细。5、同案及被告人供述（1）同案人刘平供述，证明其骗取造粒户的造粒款的过程，同时证实自己的账号失信了不能再使用，其便用连襟潘某某的农业银行银行卡开通了烟台中州期货，这个账户的钱都是塑料造粒户的货款，其购买期货，结果亏损。（2）被告人卞明丽供述，其和丈夫刘平一起经营塑料造粒生意，2012年12月份至2013年1月份期间，其和刘平收购塑料后许诺给造粒付款，刘平不许付货款，货款用于归还高利贷和贷款，刘平还用货款炒期货亏损，因欠款太多，因此二人逃匿。本院认为，被告人卞明丽以非法占有为目的，伙同刘平在买卖塑料造粒过程中，收取塑料造粒款后逃匿，骗取私人财产数额特别巨大，其行为侵犯了经济合同管理秩序和私人财产所有权，构���合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人卞明丽骗取塑料造粒户的塑料造粒款的事实清楚，证据确凿、指控的罪名成立。被告人卞明丽归案后如实供述，可依法从轻处罚。被告人卞明丽明知二人无能力付款，刘平炒期货亏损且不付塑料造粒户的货款，仍积极参与，然后二人逃匿，其非法占有为目的明显，夫妻二人属于共同犯罪，辩护人与此相悖的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人卞明丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年6月5日起至2025年6月4日止；罚金限判决生效后十日内交纳本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日��十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郑学东人民陪审员  徐建美人民陪审员  王云寿二〇一五年一月二十六日书 记 员  张双红