福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0103刑初190号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人张建（绰号：“法拉利”），男，1986年1月17日出生于湖北省来凤县，苗族，中专文化，无业，户籍地湖北省来凤县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月1日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2018]173号起诉书指控被告人张建犯诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员杨榕出庭支持公诉，被告人张建到庭参加诉讼。其间，本案延期审理一次，现已恢复审理并审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2012年10月以来，经与以“丁哥”、“虎哥”为骨干，在孟加拉国等地设立的境外电信诈骗团伙成员联系，由同案犯王觉（已判决）在国内对北京某科技有限公司两个某查询账户（户名分别为“skysupee”、“skysuper”）进行充值，方便团伙用于查询被害人照片、身份、通信信息等，再由前往境外的同案犯吴宁宁、王泓皓、翁燕如、蔡蕙伊（均已判决）等人通过拨打国内被害人电话、传真伪造的被害人被通缉的法律文书等手段，冒充医保、司法机关等部门人员，谎称被害人将面临法律追究，诱骗朱某等63名被害人，其中62人受骗并将累计达人民币6308648元（币种，下同）的钱款存至诈骗团伙指定的银行账户，从中以基本工资每个月5000至6000元，实际参与实施诈骗金额的5%或6%抽成的方式非法谋取利益。 被告人张建于2012年9月18日至2012年11月6日，2012年11月22日至2013年1月24日、2013年3月17日至2013年6月16日、2013年7月18日至2013年9月26日、2013年10月20日至2013年12月26日间，五次出境前往孟加拉国加入上述诈骗团伙，负责从事公司内部的局域网架设、维护、内部网络与外界网络的连接。张建参与诈骗团伙期间，该诈骗团伙实施的诈骗金额为7522940元。 就以上指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人张建的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，且具有自首情节，提请本院依法追究其刑事责任。 被告人张建对公诉机关指控的事实与罪名不持异议。 经审理查明，2012年10月以来，经与以“丁哥”、“虎哥”为骨干的境外诈骗团伙成员联系，由同案犯王觉（已判决）在国内对北京某科技有限公司两个某查询账户（户名分别为“skysupee”、“skysuper”）进行充值，方便团伙用于查询被害人照片、身份、通讯信息等，再由前往境外的同案犯李会丽、吴宁宁、湛伟倩、蔡中燕、伍春玲、翁燕如、王泓皓、蔡蕙伊（均已判决）等人通过被告人张建所负责架设、维护的局域网及内外网络连接，拨打国内被害人电话、传真伪造的被害人被通缉的法律文书等手段，冒充医保、司法机关等部门，谎称被害人将面临法律追究，诱骗朱某等63名被害人，其中62人受骗并将累计达6308648元的钱款存至诈骗团伙指定的银行账户，从中以基本工资每个月5000元或6000元，实际参与实施诈骗金额的5%或6%抽成的方式非法谋取利益。其中，被告人张建于2012年9月18日至11月6日，2012年11月22日至2013年1月24日、2013年3月17日至6月16日、7月18日至9月26日、10月20日至12月26日间，五次出境前往孟加拉国加入上述诈骗团伙，负责从事诈骗团伙内部的局域网架设与维护、内外部网络连接及负责向国内群呼电话等。张建参与诈骗团伙期间，该诈骗团伙实施的诈骗金额为7681448元。 2018年1月1日，被告人张建在从境外回国投案途中被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的户籍证明、到案经过及到案情况说明、投案电话录音、出入境记录查询结果、某查询资料、账户交易明细、被害人朱振国等人的陈述、被告人张建及同案犯王觉、王泓皓、蔡中燕等人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，且证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，予以确认。 关于被告人张建参与诈骗的金额，经查，同案犯蔡蕙伊、王泓皓、翁燕如等均指认张建系“丁哥”、“虎哥”诈骗团伙中两个“电脑手”之一，且系主要“电脑手”，负责向国内群呼电话、架设网线、电脑系统维护等工作。同案犯湛伟倩的供述还证实其第一次去“丁哥”、“虎哥”的诈骗团伙时就认识了张建，当时诈骗团伙的地点还在菲律宾马尼拉，当时张建就在诈骗团伙内当“电脑手”，负责在电脑上使用网络电话群呼国内电话号码。后到孟加拉的公司时，张建也有在，且也是做“电脑手”。故张建依法应对本案所查明的全部诈骗金额负责，公诉机关指控张建的诈骗金额有误，予以纠正。 本院认为，被告人张建以非法占有的目的，参与境外人员“丁哥”、“虎哥”组织、指挥的诈骗团伙，帮助诈骗团伙架设、维护局域网及内外网络连接，为其他同伙冒充医保、司法机关工作人员等，向国内拨打诈骗电话以骗取他人财物提供帮助，参与诈骗金额达7681448元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张建在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人张建案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人张建为境外电信诈骗团伙实施诈骗行为提供帮助，可酌予从重处罚。综合全案，对被告人张建予以减轻处罚。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人张建犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月1日起至2026年12月31日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人张建与同案犯王觉、李会丽、吴宁宁、湛伟倩、蔡中燕、伍春玲、翁燕如、王泓皓、蔡蕙伊共同退出非法所得予以返还各被害人；被告人张建被扣押在案的护照一本，由暂扣机关福州市公安局台江分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈进雄 人民陪审员  黄淑如 人民陪审员  李 芬 二〇一八年七月二十日 法官助理林忠敏 书记员高雯瑶 附本案引用的法律及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。