贵州省毕节市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）黔05刑终272号原公诉机关贵州省黔西县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴建全，男，1968年10月23日出生于四川省达州市，汉族，小学文化，捕前系贵州酱世缘酒业有限公司董事长，住四川省渠县。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人蒙光兴、张松梅，贵州民尚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨永，男，1982年10月6日出生于湖南省邵东市，汉族，初中文化，捕前系吉林云尚保健食品有限公司副总裁、贵州三道农业科技有限公司董事长、贵州三道电子商务有限公司总裁，住湖南省邵东县。因本案于2017年2月17日被抓获，同年2月19日被拘留，2017年3月23日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人蒋盛和，湖南志涛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邹文权，男，1973年5月10日出生于湖南省仙桃市，汉族，中专文化，捕前系贵州三道农业科技有限公司常务董事、贵州三道电子商务有限公司常务副总裁，住湖北省仙桃市。因本案于2017年1月5日抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人胡婷婷，广东金地律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王安兵，男，1986年9月12日出生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，捕前系贵州三道农业科技有限公司常务董事、贵州三道电子商务有限公司常务副总裁，住重庆市云阳县。因本案于2017年1月6日被抓获，同年1月9日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人曹景贵，贵州合敬律师事务所律师。辩护人张璋，北京市中银（重庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯桂林，男，1978年12月26日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，捕前系贵州三道农业科技有限公司执行董事、贵州三道电子商务有限公司执行副总裁，住四川省遂宁市船山区。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月10日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人陈明凤，贵州合敬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭会兰，女，1972年12月29日出生于四川省巴中市，汉族，高中文化，捕前系贵州三道农业科技有限公司执行董事、贵州三道电子商务有限公司执行副总裁，住四川省巴中市恩阳区。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。辩护人吴学梅，贵州合敬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨波，男，1972年2月14日出生于四川省绵阳市，汉族，大学文化，教师，住四川省绵阳市涪城区。因本案于2017年1月10日被抓获，同年1月14日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。上诉人（原审被告人）韦荣辉，男，1984年9月20日出生于四川省绵阳市，壮族，大学文化，捕前系深圳创富教育集团公司主管，住四川省绵阳市涪城区。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。上诉人（原审被告人）余有正，男，1979年9月24日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，个体工商户，住江西省余干县。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月7日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。上诉人（原审被告人）王金海，男，1969年9月11日出生于山东省寿光县，汉族，小学文化，个体工商户，住山东省寿光市。因本案于2017年5月13日被抓获，同年5月21日被拘留，2017年6月16日被逮捕。现押于黔西县看守所。上诉人（原审被告人）吴龙腾，曾用名吴传卫，男，1983年3月5日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，捕前系深圳时代富豪科技有限公司法定代表人，住贵州省毕节市。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月7日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。上诉人（原审被告人）许雅俐，女，1969年4月28日出生于湖南省永州市，汉族，高中文化，捕前系“三道国际系统”秘书长，住湖南省永州市零陵区。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月7日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。上诉人（原审被告人）翟春龙，男，1979年2月28日出生于天津市南开区，汉族，大学文化，捕前系吉林云尚保健食品有限公司贵州分公司总经理，住天津市南开区。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月7日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所原审被告人唐辉军，男，1969年1月27日出生于重庆市武隆县，土家族，初中文化，捕前系重庆市金田农业发展有限公司法定代表人，住重庆市武隆县。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。原审被告人杨克东，男，1981年9月9日出生于甘肃省临泽县，汉族，中专文化，无业，住甘肃省临泽县。因本案于2017年1月5日抓获，同年1月7日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现押于黔西县看守所。原审被告人张连国，曾用名张国飞，男，1983年12月28日出生于贵州省仁怀市，汉族，大学文化，捕前系贵州茅台集团保健酒业有限公司销售人员，住贵州省仁怀市。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月7日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现取保候审。原审被告人叶婷，女，1989年2月26日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，个体工商户，住贵州省毕节市。因本案于2017年1月5日被抓获，同年1月6日被拘留，2017年2月11日被逮捕。现取保候审。原审被告人杨传慧，曾用名杨传会，女，1971年9月20日出生于贵州省黔西县，汉族，中专文化，捕前系中国人寿保险股份有限公司黔西县支公司员工，住贵州省黔西县。因本案于2017年1月12日被拘留。现取保候审。原审被告人袁泽光，男，1978年10月15日出生于贵州省黔西县，汉族，本科文化，教师，住贵州省黔西县。因本案于2017年1月12日被拘留。现取保候审。贵州省黔西县人民法院审理贵州省黔西县人民检察院指控原审被告人吴建全、杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰、杨波、唐辉军、余有正、韦荣辉、王金海、杨克东、吴龙腾、许雅俐、翟春龙、张连国、叶婷、杨传慧、袁光泽犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年4月13日作出（2017）黔0522刑初242号刑事判决。宣判后，原审被告人唐辉军、杨克东、张连国、叶婷、杨传慧、袁泽光服判未上诉。原审被告人吴建全、杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰、杨波、韦荣辉、余有正、王金海、吴龙腾、许雅俐、翟春龙不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经阅卷并对上诉人吴建全、杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰、杨波、韦荣辉、余有正、王金海、吴龙腾、许雅俐、翟春龙进行讯问，听取了辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年7月，被告人杨波在贵州省仁怀市从事茅台不老酒（建厂30周年纪念版）销售工作期间，与冯鑫（冯石信）结识了时任贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司（以下简称：茅台保健酒业公司）市场部副经理吴远昊（另案处理）。后冯某提出以“茅台保健酒业公司转型做电商直销”为幌子，在仁怀市利用其设计的“双轨制”会员积分返利销售模式，并通过其提供的“海峡两岸”网络销售系统（××）进行传销活动,被告人杨波与吴某1表示同意。三人遂以销售茅台保健酒业公司的“茅台不老酒”及“海峡两岸”产品为幌子以上述模式进行传销活动。被告人杨波利用网络销售系统迅速发展会员，并组建销售团队销售产品。同时，吴某1邀约时为茅台保健酒业公司员工的邱炫（另案处理）与被告人张连国负责收取会员缴费、管理销售系统后台等工作。期间获利按吴某1、张连国、邱某40%，杨波占30%，冯某占30%的比例进行分配。2015年9月，因被举报涉嫌传销活动，吴某1找到被告人吴建全共谋将仁怀市的销售团队搬至贵阳市。此后，被告人吴建全在贵阳市观山湖区美的财智中心成立贵州银河世纪电子商务有限公司（以下简称：银河世纪公司），并以其与茅台保健酒业公司签订“茅台不老酒建厂30周年纪念版”总经销合同，“茅台保健酒业公司转型做电商直销”为幌子，通过上海超智软件科技有限公司制作营销软件和网站：“MT信息管理系统”（××），在该网站上沿用了冯某设计的“双轨制”会员消费积分返利销售模式进行传销活动，层层发展会员销售酒产品，收取会员购买产品缴费牟利。同时对该模式加以完善：以获取高额利润为诱饵，引诱加入者购买价格不等的茅台系列酒产品成为不同等级会员，获得发展会员资格，购买3000元产品成为银卡会员，购买9000元产品成为金卡会员，购买15000元产品成为钻卡会员，购买30000元产品成为皇冠会员，同时获得相应会员等级和消费积分（PV）；推行左右（AB）两个市场运营，并按市场累积的消费积分（PV）晋升为见习主任、主任、高级主任、经理、高级经理、总监、高级总监、首席总监、董事，并获得对应比例提成。对会员按照直接和间接发展下线人员的数量发给不同等级的分红奖、绩效奖、销售奖（见单奖）、领导奖、感恩奖、主动重复消费奖、自动重复消费奖、团队管理奖、全球分红奖及对高级别经销商进行车、房、旅游奖励。期间，被告人杨波发展了被告人王安兵、冯桂林、彭会兰成为会员经销商，被告人王安兵发展了被告人杨永成为会员经销商，被告人杨永发展了被告人邹文权、许雅俐成为会员经销商，被告人彭会兰发展了被告人王金海成为会员经销商，被告人邹文权发展了被告人杨克东成为会员经销商，冯某发展了被告人韦荣辉成为会员经销商，被告人韦荣辉发展了被告人吴龙腾、叶婷成为会员经销商，同时被告人唐辉军、余有正、袁泽光、杨传慧受他人邀约相继加入成为会员经销商。上述被告人加入后在各自所在地区，通过开品酒会、招商会、互联网、媒体报道、口碑宣传等各种形式和途径，对其销售模式和奖金制度进行掩饰和宣传，大力发展、组建自己的会员销售团队。期间，被告人杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰与卓某平、胡某1、赵某1（三人另案处理）等人成立“三道国际系统”销售团队；被告人唐辉军与任某（另案处理）等人成立“众悦系统”销售团队，各被告人通过销售团队对外进行宣传，有组织地发展会员、扩大销售规模，并逐步晋升为销售网络的中高层管理人员，负责日常管理、经营、宣传和推广工作。2015年10月，被告人吴建全安排冯某前往河北省昌某县与赵某2成某黎某宝电子商务有限公司（以下简称：昌某贵宝公司），被告人吴建全为实际控制人，并安排雒火旺负责公司财务，利用雒火旺、孟新明银行账户收取会员缴费及发放返利。后冯某邀约被告人王金海等人参与组建成立了“国聚产业联盟系统”销售团队，以“茅台葡萄酒做电商直销”为幌子，沿用银河世纪公司“双轨制”会员消费积分返利销售模式，以销售贵州茅台酒厂（集团）昌某葡萄酒有限公司（以下简称：茅台昌某葡萄酒公司）生产的茅台葡萄酒为幌子进行传销活动。2016年2月，银河世纪公司因组织策划传销活动被观山湖区市场监督管理局查处，同年3月7日，被告人吴建全与被告人杨永共谋，由杨永注册成立贵州三道电子商务有限公司与具有直销经营资格的吉林新科奇保健食品有限公司（以下简称：吉林新科奇公司）合作成立吉林新科奇公司贵州分公司（后更名为吉某保健食品有限公司贵州分公司，以下简称：吉某贵州分公司），以掩饰其传销模式。该公司承袭银河世纪公司销售模式进行传销活动，并建立网站（××）以销售贵州茅台酒厂（集团）生态农业发展有限公司（以下简称：茅台生态农业公司）、茅台保健酒业公司等生产的“茅台不老酒”、“茅台悠蜜蓝莓利口酒”、“茅台葡萄酒”、“茅台国宾酒”等系列产品为幌子发展会员。被告人杨永邀约被告人翟春龙任吉某贵州分公司总经理进行管理，先后利用樊某、金子露、杨某等人的个人账户及湖南娄底仁信贸易有限公司在迅付信息科技有限公司的第三方支付账户，代为收取会员缴费及发放提成、返利。期间获利按吉林新科奇公司占51%，贵州三道电子商务有限公司占49%的比例进行分配。2016年4月26日，被告人吴建全、杨永等人邀请茅台生态农业公司、吉林新科奇公司参加在贵阳市观山湖区国际会展中心召开的“战略合作启动大会”，制造吉林新科奇公司与茅台生态农业公司合作进行电商直销的假象，欺骗、引诱更多的人购买产品注册会员。吉某贵州分公司逐渐形成以“三道国际系统”、“国聚产业联盟系统”、“众悦系统”销售团队为主进行传销活动的组织，并在全国各地召开品酒会、招商会、培训会、设立体验店等形式，以“新价值、新模式”为口号，对外宣称“吉某保健食品有限公司和茅台生态农业公司合作做020模式，吉某保健食品有限公司负责线上，茅台生态农业公司负责线下”，并采用“效能尖兵特训营”、“金种子培训营”、“精英特训营”等形式，宣传培训“五心上将”、“复合型创新营销模式”、“十大利好”、“茅台新支柱千亿大梦想”等内容，迅速发展会员大肆进行传销活动牟利。2016年6月21日，吉某贵州分公司被举报涉嫌传销活动而致案发。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所分别进行鉴定：吉某贵州分公司（含海峡两岸直营店、银河世纪公司、昌某贵宝公司）在全国各地发展会员有14万余人，共有91层推荐人层级、有180层安置人层级，总积分921246534.75。共收取会员会费418788498.44元，支出传销成本费用206674888.99元（返奖41364058.95元，酒款87530861.47元，其他费用77779968.57元），该组织获取利益162271924.45元。其中，会员：皇冠会员39601个、钻卡会员41989个、金卡会员24518个、银卡会员39492个、普卡会员182个。经销商：见习主任1405个、主任869个、高级主任325个、经理158个、高级经理93个、总监71个、高级总监4个。各被告人的具体犯罪事实如下：被告人吴建全于2015年9月受吴某1邀约以入股分红的方式参与吴某1、冯某及被告人杨波等人组织的“海峡两岸直营店”传销活动。后因被他人举报涉嫌传销活动，被告人吴建全在2015年10月期间在贵州省贵阳市以其侄儿吴某2之名成立银河世纪公司，在河北省昌某县以赵某2之名成某黎某宝公司，并作为实际控制人，操控冯某和被告人杨永等人从事传销活动。同时，被告人吴建全通过贵州酱世缘酒业有限公司先后向银河世纪公司、昌某贵宝公司、吉某贵州分公司提供传销所用产品获利，并获取上述传销组织在扣除运营成本、会员返利外的大部分收益。经贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定：被告人吴建全获利为105914946.05元。被告人杨永于2015年8月经被告人王安兵介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人杨永以销售茅台系列酒产品为幌子大力发展会员，并组建自己的会员销售团队，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。2015年10月，被告人杨永以其销售团队为基础伙同被告人邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰等人成立了“三道国际系统”会员销售团队，并以此对外宣传，迅速扩大组织规模。同月15日，被告人杨永成立贵州三道农业科技有限公司，任董事长，负责对加入的传销人员进行培训。2016年3月7日，被告人杨永成立贵州三道电子商务有限公司，负责与吉林新科奇公司合作，同时被吉林新科奇公司任命为公司副总裁。期间，被告人杨永通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。此后，被告人杨永负责吉某贵州分公司经营运作，并获得公司收款总金额4%的奖励。2016年4月26日，被告人杨永与吴建全等人为造势吸引更多人员参与其组织的传销活动，便组织策划了在贵阳市观山湖区国际会展中心召开的“茅台生态农业公司与吉林新科奇公司战略合作启动大会”，及6月26日在武汉市召开的“三道国际系统成立大会”等一系列宣传造势活动。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所分别鉴定，意见为被告人杨永持有6个会员号共安置会员210960人，推荐会员203988人，共获利为23214285.7元。被告人邹文权于2015年8月经冯某介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人邹文权大力发展会员销售茅台系列酒产品，并组建自己的会员销售团队，累计PV积分逐步晋升为销售网络中高级总监级别的高层管理人员，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。2015年10月，被告人邹文权参与成立“三道国际系统”会员销售团队，成为决策委成员，并任贵州三道农业科技有限公司常务董事、贵州三道电子商务有限公司常务副总裁。2016年3月被告人杨永任吉林新科奇公司副总裁后，被告人邹文权成为“三道国际系统”负责人，进行管理和决策。期间，被告人邹文权通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所分别鉴定，意见为被告人邹文权持有8个会员号共安置会员157184人，推荐会员148378人，共获利为12054167.14元。被告人王安兵于2015年8月经被告人杨波介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人王安兵大力发展会员销售茅台系列酒产品，并组建自己的会员销售团队，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。2015年10月，被告人王安兵参与成立“三道国际系统”会员销售团队，成为决策委成员，并任贵州三道农业科技有限公司常务董事、贵州三道电子商务有限公司常务副总裁。期间，被告人王安兵通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人王安兵持有1个会员号安置会员45665人，推荐会员32843人，共获利为6740660.94元。被告人冯桂林于2015年8月经被告人杨波介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人冯桂林大力发展会员销售茅台系列酒产品，并组建自己的会员销售团队，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。2015年10月，被告人冯桂林参与成立“三道国际系统”会员销售团队，成为决策委成员，并任贵州三道农业科技有限公司执行董事、贵州三道电子商务有限公司执行副总裁。期间，被告人冯桂林通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人冯桂林持有2个会员编号共安置会员40199人，推荐会员27377人，共获利为4542120.1元。被告人彭会兰于2015年8月经被告人杨波介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人彭会兰大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。2015年10月，被告人彭会兰参与成立“三道国际系统”会员销售团队，成为决策委成员，并任贵州三道农业科技有限公司执行董事、贵州三道电子商务有限公司执行副总裁。期间，被告人彭会兰通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人彭会兰持有2个会员编号共安置会员64600人，推荐会员39015人，共获利为2471346.79元。被告人杨波于2015年6月受胡某2邀约来到贵州省仁怀市与吴某1等人相识，后与冯某、吴某1共谋以“海峡两岸直营店”为载体，利用冯某设计的“双轨制”会员积分返利销售模式及网站（××）销售茅台保健酒业公司生产的不老酒、海峡酒系列产品进行传销，约定所获利润按吴某1、张连国、邱某40%，杨波占30%，冯某占30%的比例分配。被告人杨波大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。2015年9月16日，茅台保健酒业公司发出未做电商直销的声明后，被告人杨波便停止了会员发展，但继续从该传销组织中领取返利直至被抓获。2016年，被告人杨波在被告人吴建全的安排下，参与“三道国际系统”与“国聚产业联盟系统”会员系统数据合并工作。期间，被告人杨波通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人杨波持有3个会员号共安置会员137966人，推荐会员124878人，共获利为1504919.03元。被告人韦荣辉于2015年9月经冯某介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人韦荣辉在广州等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人韦荣辉通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人韦荣辉持有13个会员号共安置会员80600人，推荐会员40844人，共获利为6764127.68元。被告人唐辉军于2015年9月经他人介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人唐辉军在重庆等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，并伙同任某（另案处理）等人以重庆德惠富商贸有限公司作为载体成立“众悦系统”销售团队，在重庆市境内宣传银河世纪公司“茅台不老酒”销售模式和奖励制度，大力发展会员，负责团队日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人唐辉军通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人唐辉军持有15个会员号共安置会员57847人，推荐会员57705人，共获利为3785104.04元。被告人余有正于2015年10月经他人介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人余有正在上海等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中高级总监级别的高层管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人余有正通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人余有正持有3个会员号共安置会员10180人，推荐会员7800人，共获利为2410847.99元。被告人王金海于2015年9月经被告人彭会兰介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人王金海大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员。后受冯某邀约前往河北省昌某县进行传销活动，并成立“国聚产业联盟系统”销售团队在河北等地沿用银河世纪公司“茅台不老酒”销售模式和奖励制度，大力发展会员销售产品，并负责团队日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人王金海通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人王金海持有10个会员号共安置会员57856人，推荐会员17540人，共获利为1896170.41元。被告人杨克东于2015年8月经被告人邹文权介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人杨克东在陕西等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人杨克东通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人杨克东持有8个会员号共安置会员138328人，推荐会员2981人，共获利为2270823.65元。被告人吴龙腾于2015年8月经被告人韦荣辉介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人吴龙腾在贵州等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中经理级别的高层管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人吴龙腾通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人吴龙腾持有11个会员号共安置会员28950人，推荐会员19657人，共获利为1028598.59元。被告人许雅俐于2015年8月经冯某介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人许雅俐在湖南等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中总监级别的高层管理人员，任“三道国际系统”秘书长，负责秘书处工作；并组建自己的会员销售团队，负责整个传销组织日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人许雅俐通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人许雅俐持有2个会员号共安置会员10516人，推荐会员8191人，共获利为1190991.02元。被告人翟春龙于2016年2月至9月期间受被告人杨永邀约担任吉某贵州分公司总经理，负责公司日常管理和市场业务的拓展活动，2016年10月至2017年1月受雇担任被告人杨永的经济顾问。期间，被告人翟春龙共获利1415098.1元。被告人张连国于2015年6月受吴某1邀约加入“海峡两岸直营店”传销组织，并负责该组织接待考察工作，负责网站（××）的后台管理工作，及收取会员缴费。2015年10月到2016年1月期间，被告人张连国同时负责银河世纪公司财务工作，其利用吴某2、王某等人身份信息办理银行账户，收取会员缴费。期间，被告人张连国通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人张连国持有1个会员号安置会员11505人，推荐会员11508人，共获利为1534700.82元。被告人叶婷于2015年9月经被告人吴龙腾介绍加入“海峡两岸直营店”成为会员，从事传销活动。被告人叶婷在贵州等地大力发展会员销售茅台系列酒产品，累计PV积分逐步晋升为销售网络中的经理级管理人员，并组建自己的会员销售团队，负责团队日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人叶婷通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人叶婷持有4个会员号共安置会员2874人，推荐会员2697人，共获利为278531.42元。被告人杨传慧于2015年9月经他人介绍加入银河世纪公司成为皇冠会员，从事传销活动。被告人杨传慧在贵州省黔西县内以成立体验店、召开品酒会等方式，大力发展会员销售茅台系列酒产品，并与袁泽光共同组建会员销售团队，负责团队日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人杨传慧通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人杨传慧持有会员号安置会员185人，推荐会员116人，共获利为35760元。被告人袁泽光于2015年9月经他人介绍加入银河世纪公司成为皇冠会员，从事传销活动。被告人袁泽光在贵州省黔西县内以成立体验店、召开品酒会等方式，大力发展会员销售茅台系列酒产品，并与杨传慧共同组建会员销售团队，负责团队日常管理、经营、宣传、培训和推广工作。期间，被告人袁泽光通过从会员缴费中获取提成、返奖等方式牟利。经贵州警官职业学院司法鉴定中心、贵州中联信会计师事务所有限公司司法鉴定所鉴定，被告人袁泽光持有2个会员号共安置会员332人，推荐会员194人，共获利为49814元。公安机关依法冻结被告人吴建全等99个账户共计人民币八千余万元，冻结被告人杨永在太平洋人寿保险有限公司湖南分公司的保险费5116515.3元，依法扣押现金人民币9469198.69元，轿车奔驰一辆（湘Ａ×××××）、宝马一辆（湘Ｎ×××××）、奥迪七辆（粤Ｓ×××××、贵Ｃ×××××、湘Ａ×××××、川Ａ×××××、沪Ｃ×××××、贵Ｃ×××××、贵Ｃ×××××）、大众一辆（粤Ｌ×××××）、红旗一辆（粤Ｖ×××××）、路某一辆（粤Ｓ×××××）、丰田一辆（贵Ｃ×××××）、途观一辆（贵Ａ×××××）、吉普一两（贵Ｃ×××××）、北京皮某一辆（贵Ｃ×××××）；查封登记在全某（邹文权之妻）名下房产二处（深圳市宝安区福永街道中粮凤凰花苑2栋502、东莞市厚街镇厚水路旁丰泰凌峰花园3幢1单元303）、韦荣辉名下房产一处（贵阳国家高新区湖滨路89号时光俊园2、3栋1单元14层4号）、杨永名下房产三处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层11号、贵阳国家高新区湖滨路89号时光俊园2、3栋1单元8层21号、22号）、邹文权名下房产三处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层13号、贵阳国家高新区湖滨路89号时光俊园2、3栋1单元8层14号、15号）、王安兵名下房产二处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层12号、贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际10*ca*11号楼10-1单元17层3号）、冯桂林名下房产一处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层17号）、许雅俐名下房产一处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层14号）、彭会兰名下房产一处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层16号）、杨克东名下房产一处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层15号）、吴龙腾名下房产一处（贵阳市观山湖区长岭北路美的.林某时代A-11栋1单元23层2号）、吴建全及其子名下房产二十二处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元13层1号至20号、贵阳市观山湖区长岭北路中天.会展城A10组团1-5栋1单元20层1号、负2层95号）、卓某平名下房产二处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢（B）单元9层19号、20号）、叶某名下房产三处（贵阳国家高新区长岭南路178号茅台国际商务中心一期AB幢B单元9层18号、贵阳国家高新区湖滨路89号时光俊园2、3栋1单元10层10号、20层5号）、卿建群名下房产一处（贵阳国家高新区湖滨路89号时光俊园2、3栋1单元8层20号）。案发后，被告人张连国主动退缴赃款70万元，其亲属代其退缴赃款134700.82元。被告人袁泽光主动退缴赃款3万元。2017年1月11日，被告人袁泽光、杨传慧经公安机关电话通知后，主动到黔西县公安局接受讯问。原判根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定,作出如下判决:一、被告人吴建全犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币一百万元。二、被告人杨永犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币六十万元。三、被告人邹文权犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五十万元。四、被告人王安兵犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五十万元。五、被告人冯桂林犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五十万元。六、被告人彭会兰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五十万元。七、被告人杨波犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。八、被告人韦荣辉犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。九、被告人唐辉军犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。十、被告人余有正犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。十一、被告人王金海犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。十二、被告人杨克东犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。十三、被告人吴龙腾犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三十万元。十四、被告人许雅俐犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二十万元。十五、被告人翟春龙犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二十万元。十六、被告人张连国犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币十万元。十七、被告人叶婷犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年五个月,缓刑二年,并处罚金人民币五万元。十八、被告人杨传慧犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。十九、被告人袁泽光犯组织、领导传销活动罪,免于刑事处罚。二十、黔西县公安局依法查封、冻结、扣押的财物及孳息（附清单），依法予以处置后，没收上缴国库，不足部分继续予以追缴。上诉人吴建全以“其不是组织、领导传销活动的发起者、指挥者和决策者，未组建传销网络系统。相关证人证言与事实不符。原判认定吴建全获利金额为1.05亿错误，导致量刑过重”为由提出上诉。吴建全的辩护人以“原判决认定上诉人吴建全的具体犯罪事实不清，证据不足，贵州中信联会计师事务所有限公司司法鉴定所的鉴定结论不能作为定案依据，根据“疑罪从无”的原则，吴建全无罪。第二次庭审笔录不真实，第五次开庭笔录被告人栏只有张连国一人签字，原审判决程序违法”为由进行辩护。上诉人杨永及其辩护人以“一审认定杨永操控组织银河世纪和云某贵州分公司，以销售茅台系列酒为幌子，通过开品酒会、招商会等形式对销售模式和奖金制度进行宣传和掩饰传销模式，以发展人员的数量作为计酬和返利依据的事实错误，杨永未邀请茅台生态农业公司和吉林新科奇公司召开合作启动大会，杨永的行为属真实的市场销售。本案鉴定依据不具有客观性，不能作为定案依据。一审对全案定性错误，杨永的行为可能涉嫌非法经营罪而不是组织、领导传销活动罪，一审适用法律错误，导致对杨永量刑过重，处罚不当”为由提出上诉和辩护。上诉人邹文权及其辩护人以“上诉人邹文权实施的行为属职务行为，应由吉某保健食品公司承担法律后果。一审认定其获利金额、安置会员人数及推荐会员人数的证据不足。原判量刑过重，查封、扣押的部分财产与案件无关”为由提出上诉和辩护。上诉人王安兵及其辩护人以“一审判决认定上诉人王安兵系主犯错误，认定其发展的安置会员数、推荐会员数及获利金额错误，王安兵主观上无传销的故意。系从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系初犯，一审量刑过重”为由提出上诉和辩护。上诉人冯桂林以“一审认定其系主犯，负责传销组织的日常管理、宣传、培训和推广错误，认定获利金额错误。其主观上无犯罪故意，系从犯，认罪态度好，社会危害性小，故一审量刑过重”为由提出上诉。冯桂林的辩护人以“冯桂林系从犯。相关鉴定报告不能作为定案依据。一审更换合议庭成员后未重新开庭审理，程序违法”为由进行辩护。上诉人彭会兰及其辩护人以“本案相关鉴定报告不能作为定案依据，一审判决认定彭会兰系贵州三道农业科技有限公司执行董事、三道电子商务有限公司副总裁，负责整个传销组织的管理、宣传、培训及推广错误，其无犯罪的动机，其行为属正常的经营管理，不构成犯罪，一审量刑过重。一审审判过程中更换审判员后未重新审理，程序违法”为由提出上诉和辩护。上诉人杨波以“一审判决认定其积极与吴建全参与传销组织的运作和管理，积极发展下线参与传销活动，主观恶性大的事实错误，其在传销组织中无任何地位和作用。司法鉴定结论与事实不符。其系从犯，初犯，偶犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，故一审量刑过重，罚金过高”为由提出上诉。上诉人韦荣辉以“一审鉴定金额有误，其非高级管理人员，主观恶性小，情节轻微，故一审量刑过重”为由提出上诉。上诉人余有正以“其在公司中未担任任何职务，只是会员。被冻结的部分银行卡及被扣押的沪Ｃ×××××奥迪车与案件无关。其在本案中起次要作用，系初犯，当庭认罪悔罪，故一审量刑过重”为由提出上诉。上诉人王金海以“其不是领导者，组织者，到案后认罪态度好，一审量刑过重”为由提出上诉。上诉人吴龙腾以“鉴定结论不能作为定案依据，一审认定其组织领导传销活动且情节严重的事实错误。其系从犯，初犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，故一审量刑过重”为由提出上诉。上诉人许雅俐以“一审量刑过重，罚金过高；其被查封的贵阳高新区长岑某178号茅台国际商务中心一期AB栋（B）单元9层14号房产与案件无关”为由提出上诉。上诉人翟春龙以“一审量刑过重，罚金过高”为由提出上诉。经审理查明，原判认定上诉人吴建全、杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰、杨波、韦荣辉、余有正、王金海、吴龙腾、许雅俐、翟春龙及原审被告人唐辉军、杨克东、张连国、叶婷、杨传慧、袁泽光犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，据以认定的证据已经一审庭审举证、质证，并在判决书中分项列述，查证属实。本院审理过程中，上列上诉人及辩护人均未提出新的证据，本院对一审认定事实及证据予以确认。对于上诉人吴建全所提“其不是组织、领导传销活动的发起者、指挥者和决策者，其未组建传销网络系统。相关证人证言与事实不符。一审认定其获利金额为1.05亿错误”的上诉理由及其辩护人所提“原判决认定上诉人吴建全的具体犯罪事实不清，证据不足，根据疑罪从无的原则，应依法改判上诉人吴建全无罪。第五次开庭笔录被告人栏只有张连国一人签字，原审判决程序违法”的辩护意见。经查，根据证人证言及其他同案犯供述等相关证据，足以认定上诉人吴建全犯组织、领导传销活动罪的事实成立。第五次开庭质证时，因质证内容为上诉人张连国退缴赃款的收据，因该证据只涉及到对张连国的量刑，故只组织张连国对该证据进行质证。并不违反法律规定，也不影响对案件的事实的认定。综上，原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于杨永及其辩护人所提“一审认定杨永操控组织银河世纪和云某贵州分公司，以销售茅台系列酒为幌子，通过开品酒会、招商会等形式对销售模式和奖金制度进行宣传和掩饰传销模式，以发展人员的数量作为计酬和返利依据的事实错误，杨永未邀请茅台生态农业公司和吉林新科奇公司召开合作启动大会，杨永的行为属真实的市场销售。一审对全案定性错误，杨永的行为可能涉嫌非法经营罪而不是组织、领导传销活动罪，一审适用法律错误”、上诉人邹文权及其辩护人所提“其实施的行为属职务行为，应由吉某保健食品公司承担法律后果。一审认定其获利金额、安置会员人数及推荐会员人数的证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人杨永、邹文权组织、领导传销活动的事实有相关证人证言、其他被告人供述、具有相关鉴定资质的鉴定机构出具的司法鉴定报告等在案证据证实，足以认定。二人的行为均构成组织、领导传销活动罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人王安兵及其辩护人、上诉人冯桂林所提“一审判决认定其系主犯错误，认定其发展的安置会员数、推荐会员数及获利金额错误，主观上无传销的故意，系从犯”的上诉理由及辩护意见以及上诉人彭会兰及其辩护人所提“一审判决认定其负责整个传销组织的管理、经营、宣传、培训、推广错误。其无犯罪的动机，也未参与策划，其行为属正常的经营管理，不构成犯罪”的上诉理由及辩护意见。经查，根据相关证人证言、被告人供述、相关司法鉴定报告等证据证实，上诉人王安兵、冯桂林及彭会兰积极参与网络传销活动的运作与管理，同时积极发展下线会员参与传销活动，直接或间接发展传销人员均在三十人以上且层级在三层以上，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，在共同犯罪中均起到主要作用，依法应认定为主犯。原判认定事实清楚，适用法律正确。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人杨波所提“一审判决认定其积极与吴建全参与传销组织的运作和管理，积极发展下线参与传销活动，主观恶性大的事实错误，其在传销组织中无任何地位和作用”、韦荣辉所提“一审鉴定金额有误，其非高级管理人员，主观恶性小”、余有正所提“其在公司中未担任任何职务，只是会员。被冻结的部分银行卡及被扣押的沪Ｃ×××××奥迪车与案件无关”、王金海所提“其不是领导者，组织者”、吴龙腾所提“一审认定其组织领导传销活动且情节严重的事实错误”的上诉理由。经查，上诉人杨波、韦荣辉、余有正、王金海、吴龙腾积极参与组织、领导传销活动的运作和管理，是起骨干作用的高级管理人员，对该传销活动的开展起到重要作用。原判认定各上诉人的犯罪事实及在共同犯罪中所起作用正确。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人许雅俐所提“其被查封的贵阳高新区长岑某178号茅台国际商务中心一期AB栋（B）单元9层14号房产与案件无关”、余有正所提“被冻结的部分银行卡及被扣押的沪Ｃ×××××奥迪车与案件无关”的上诉理由。经查，上诉人许雅俐被查封的该处房产登记于其名下，与案件存在关联。公安机关在余有正的该车内查获用于开展传销活动的宣传资料以及储存培训课件资料的U盘，证明余有正使用该车作案，依法应当认定为作案工具。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人王安兵及彭会兰所提“未任过三道农业科技有限公司董事及三道电子商务公司相关职务”的上诉理由。经查，二上诉人在该两个公司任职的事实有宣传资料以及二上诉人及同案犯的供述相互印证，足以认定。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人彭会兰及其辩护人、冯桂林的辩护人、吴建全的辩护人所提“一审审判过程中更换审判员后未重新审理，程序违法”的上诉理由及辩护意见。经查，一审庭审过程中因其他原因更换合议庭组成人员后取得各上诉人、原审被告人及辩护人的同意后对之前开庭审理的部分不再重复审理，未违反相关法律规定，也不影响本案的公正审判。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人杨永及其辩护人、彭会兰及其辩护人、吴建全的辩护人、冯桂林的辩护人及上诉人杨波、吴龙腾所提“相关鉴定报告不能作为定案依据”的上诉理由及辩护意见。经查，相关鉴定报告由具有相关鉴定资质的鉴定机构作出，鉴定程序合法，可以作为本案定案证据。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人吴建全、杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰、杨波、韦荣辉、余有正、王金海、吴龙腾、许雅俐、翟春龙及原审被告人唐辉军、杨克东、张连国、叶婷、杨传慧、袁泽光以网络推荐会员及推销商品为名，要求以购买商品的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。原判根据各上诉人及原审被告人的地位、作用和犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度所作量刑适当，上诉人吴建全、杨永、邹文权、王安兵、冯桂林、彭会兰、杨波、韦荣辉、余有正、许雅俐、翟春龙、王金海、吴龙腾所提“一审量刑过重”的上诉理由均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李安洪审 判 员 季 琥审 判 员 谢 建二〇一八年七月十七日法官助理 刘宏琼书 记 员 王 亮