广东省汕尾市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）汕尾中法刑一终字第118号原公诉机关广东省陆丰市人民检察院。上诉人（原审被告人）庄佳杏，女，1988年8月13日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：星都经济开发区，因本案于2014年3月28日被抓获，同月29日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现押于陆丰市看守所。辩护人李衍辉，广东陆洲律师事务所律师。陆丰市人民法院审理陆丰市人民检察院指控原审被告人庄佳杏犯窝藏、转移毒赃罪一案，于2014年10月13日作出（2014）汕陆法刑初字第256号刑事判决。宣判后，原审被告人庄佳杏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审认定，2012年7月13日7时许，庄俊跃（已判刑）将毒赃人民币90万元装在一旅行袋中存放在其位于陆丰市潭西镇东山村477号家中的卧室。次日晚21时许，被告人庄佳杏（庄俊跃之妻）将90万元毒赃交予庄某1保管，庄某1随后将该款带回其家后又转移到其亲戚黄某家中。至2012年7月16日晚，庄某1被公安民警抓获后主动带到黄某家中将毒赃人民币90万元缴交。2014年3月28日，被告人庄佳杏在惠州市惠城区麦地南路康盈大厦首层中国工商银行麦地南支行被抓获。原审认定上述事实的证据有：书证、物证、证人证言及被告人的供述等。原审据此认为，被告人庄佳杏明知是毒品犯罪所得的财物，仍为犯罪分子窝藏、转移，其行为已构成窝藏、转移毒赃罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十九条之规定，以犯窝藏、转移毒赃罪，判处被告人庄佳杏期徒刑三年。上诉人庄佳杏及其辩护人均提出原审认定90万元属毒赃证据存在瑕疵，上诉人有多个从轻情节，请求二审对上诉人予以从轻。经审理查明：2012年7月13日7时许，庄俊跃（已判刑）将毒赃人民币90万元装在一旅行袋中存放在其位于陆丰市潭西镇东山村477号家中的卧室。次日晚21时许，上诉人庄佳杏（庄俊跃之妻）将90万元毒赃交予庄某1保管，庄某1随后将该款带回其家后又转移到其亲戚黄某家中。2012年7月16日晚，庄某1被公安民警抓获后主动带公安民警到黄某家中将毒赃人民币90万元缴交。2014年3月28日，上诉人庄佳杏在惠州市惠城区麦地南路康盈大厦首层中国工商银行麦地南支行被抓获。认定上述事实的证据有：1.陆丰市公安局禁毒大队出具的接受刑事案件登记表、立案决定书证实，公安机关决定对庄某1窝藏、转移毒赃案立案侦查。2.陆丰市公安局陆公搜字[2012]91号搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、情况说明、赃款相片6张、刑事案件涉案物品处理审批表、广东省罚款收据证实，公安机关在搜查庄某1家时没有搜到涉案赃款，在黄某家扣押了赃款90万元并上缴国库。3.本院（2013）汕尾中法刑一初字第49号刑事判决书证实，庄俊跃因犯制造毒品罪于2014年3月5日被判处死刑、缓期二年执行。4.惠州市公安局麦地派出所抓获经过证实，上诉人庄佳杏于2014年3月28日被抓获。5.陆丰市公安局星都派出所出具的户籍证明证实，上诉人庄佳杏的出生日期为1988年8月13日。6.证人庄某1证言证实：2012年7月15日晚上21时多，我接到庄佳杏的电话，她叫我到她家里，我就开了一辆比亚迪的小汽车来到庄俊跃家。一进门就问庄佳杏什么事？庄佳杏笑笑叫我喝茶，我就和庄佳杏、庄佳杏的家婆喝了几杯茶。然后庄佳杏就走进房间拿了一个黑色手提袋出来交给我，说：“东西放你那里”。我接过手提袋感到沉甸甸，就把手提袋放在我小汽车后排座位，庄佳杏送我上了我小汽车，我就单独开车回家了。我在家里时打开手提袋一看，里面有两个小布袋，每个小布袋各装着一沓沓的人民币，面额都是一百元的。我就拉上手提袋拉链，把手提袋放进我房间的衣橱。第二天上午8时许，我想我放在家里有些不放心,就又开了那辆比亚迪小汽车去了我大女婿黄少波家，把装着现金的手提袋交给黄少波的父亲黄某，我对他说，东西你放起来。他问，是什么？难道是钱？我点一下头，说，你放起来就好。我就离开了。公安机关在我住所搜查，现场缴获的现金10万元，其中4万元是星都区退伍军人的“双定款”，4万元是潭西镇长埔村的外出热心人士捐的钱，是要用来铺我村前的大埕的，还有2万元是我堂兄庄汉南放在我这里的，其中的1万元是他捐出来埔村前大埕的，另外1万元是修祖宗厝的。7.另案被告人庄俊跃供述:我被抓获之前，有将一笔大约90万元的钱放在家中的房间，记得是放在一个手提式的旅行袋里的。这90万现金是替我哥哥庄俊宏向他的朋友李汉讨回来的。我哥哥庄俊宏因为贩卖毒品，2009或是2010年间，在南京市被公安机关抓获。后来我哥托人告诉我，在他没有被抓获之前，与一个叫李汉的朋友合伙，准备在陆丰市的东海镇开宾馆，已经拿了90万元现金给李汉。我哥让我想办法找到李汉，将这90万元讨回来。但我哥没有告诉我怎样才能找到李汉。后来，在惠州，我碰到我哥的朋友“阿军”，我就向他问起李汉，他告诉了我李汉的电话。我打电话给李汉要向他讨回我哥哥庄俊宏拿给他的90万元，李汉听后就答应了，并约在东海见面。过了几天后，李汉就将一个旅行袋拿给我，我打开旅行袋，粗略的点算之后，就把钱拿回家。在我的房间，用我自己的旅行袋重新包装好，交代我妻子庄佳杏去处理这笔钱，让她不要把钱放在家里，农村地方怕小偷来偷。我想不起来有没有告诉庄佳杏钱的来源。8.证人庄某2证言证实:2008年的时候，庄佳杏在惠州市金銮酒店的KTV做收银主管。后来，庄佳杏与我合作，卖水果给KTV，本钱是她出的，由我去买水果，送到KTV去，与KTV结数的也是庄佳杏，每个月庄佳杏都会给我大概1500元左右，而每个月卖水果给KTV都会有10000元左右的收入，除去给我的钱，其余的钱都是庄佳杏赚去。9.证人庄某3证言证实:2012年夏天的一个晚上大概8点钟，我和庄某1一起回到潭西镇长埔村的老厝去看望我们的母亲，当时是庄某1驾驶一辆黑色的小汽车载我的，到了老厝之后，庄某1出去接了一个电话，回来就对我说，我们去看一看庄佳杏，我们一起到庄佳杏家。到了之后，我和庄某1在大厅坐，庄佳杏的家婆也在，庄佳杏就冲茶给我们喝。不久，庄佳杏就离开不知道去了哪里，我、庄某1和庄佳杏的家婆就在继续喝茶聊天。不一会儿，庄佳杏拿着东西回来，对庄某1说：“爸，有点东西放在你那里”，说完就走出去，我和庄某1就跟着庄佳杏出去。出来之后，庄佳杏把手上提着的包放进庄某1的车里，后我和庄某1就开车走了。10.证人黄某证言证实:2012年7月16日上午，我卖完猪肉后回家不久，九时许，我亲戚庄某1来到我家，手里提着一袋东西沉甸甸，说要寄放在我家，我想大家都是亲戚，也就答应了。庄某1走后，我将该包物品装进一个编制尼龙袋放在厨房的小屋。当晚十二点多，庄某1带公安同志再来我家拿了回去，他没有跟我说是钱。11.上诉人庄佳杏供述：2012年7月13日晚上大概6点多7点钟，我看到庄俊跃在房间里在弄一个咖啡色的旅行袋，旅行袋里面有一个环保袋，环保袋里面装有钱。除了环保袋里面的钱之外，旁边还有一捆一捆的人民币，我估计有80多90万左右，我问庄俊跃钱是哪里来的，庄俊跃说钱是他朋友暂时放在他这里的，说完庄俊跃就出去了。后来，庄俊跃回来洗了个澡，又出去了，跟我说要出门几天。我想既然钱不是自己的，又是临时放在这里的，就没有想到放在银行里了。但是我担心这么多钱放在家里不安全，因为东山村的治安比较差，吸毒的人员比较多，不安全，怕被人偷，所以我就叫我父亲到我家里来拿钱放到安全的地方。第二天晚上，我打电话给我爸爸庄某1，在电话里我跟我爸爸说：“你过来拿点东西”。接近10点的时候，我爸爸和我伯父庄某3就开着小汽车来到，我让他们在一楼的大厅坐，我陪着他们坐了一会儿，就走到我的房间，拿着庄俊跃装钱的那个咖啡色旅行袋出来。出来后，我跟我爸爸说，你出来开一下门，我爸爸和我走出去开车门，我把装钱的咖啡色旅行袋放在车的后排座，放好之后，我爸爸把车锁好，又和我进到家里，坐了一会。到10点半左右，我爸爸和我伯父就离开了。我没有告诉我爸爸（庄某1）过来拿的东西是钱。庄俊跃没有告诉我他的朋友是谁，也没有告诉我他是做什么生意的，至于他怎么有这么多钱，我不是当事人，我无法解释。上诉人庄佳杏经对公安机关编排的混杂相片进行辨认，指认相片中的赃款是其交给其父亲保管；（二）组7号相片中的男子就是庄某1、（三）组10号相片中的男子就是庄某3、（一）组10号相片中的男子就是庄俊跃、（四）组8号相片中的女子就是林桂梅。上述证据均经一审庭审质证、认证，事实清楚，证据充分，足资认定。本院认为，上诉人庄佳杏无视国家法律，明知是毒品犯罪所得的财物，仍为犯罪分子窝藏、转移，情节严重；其行为已构成窝藏、转移毒赃罪。关于上诉理由，经查：上诉人庄佳杏窝藏、转移毒赃罪的犯罪事实，有其本人供述、证人证言证实以及缴获的毒赃等证据在案佐证，事实清楚，证据充分；原审鉴于其认罪态度好，已经在量刑时予以考虑，现在要求再从轻处罚，理据不足。因此，上诉人及其辩护人所提辩解辩护理由依据不足，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈朝伟审判员  骆金声审判员  李 平二〇一五年一月××日书记员  郭晓珊