河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0303刑初41号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人李艺博，曾用名李一博，男，汉族，1998年6月9日出生，高中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司法定代表人，住河南省栾川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。指定辩护人盛卫国，河南开为律师事务所律师。被告人李冠杰，曾用名李杰，男，汉族，1992年8月20日出生，初中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司股东，住河南省洛阳市涧**。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。指定辩护人樊雪玲，河南法铎律师事务所律师。被告人李宇航，男，汉族，1997年6月11日出生，初中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务经理，住河南省栾川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。辩护人张原芳、章群，河南万基律师事务所律师。被告人郭丹，曾用名郭单，女，汉族，1992年11月21日出生，高中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务主管，住河南省新安县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。辩护人胡志中、苑成伟，河南王城律师事务所律师。被告人李长昊，男，汉族，1998年2月20日出生，初中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务主管，住河南省栾川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2018年1月17日经本院决定，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。2018年5月25日被取保候审。辩护人侯金波，河南鸾州律师事务所律师。被告人李世昌，曾用名李天林，男，汉族，1993年7月20日出生，初中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务主管，住河南省栾川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2018年1月17日经本院决定，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。辩护人周革远，河南廉贞律师事务所律师。被告人李清飞，曾用名李金保，男，汉族，1993年8月27日出生，中专文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务主管，住河南省卢氏县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2018年1月17日经本院决定，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。指定辩护人李忠伟，河南安多律师事务所律师。被告人魏丹丹，女，汉族，1996年11月11日出生，初中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司公司业务主管，住河南省伊川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2018年1月17日经本院决定，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。2018年5月25日被取保候审。指定辩护人朱赛凤、蒋欢欢（实习），河南达兴律师事务所律师。被告人贾小伟，曾用名贾晓东，男，汉族，1997年6月5日出生，初中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务主管，住河南省栾川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2018年1月17日经本院决定，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。2018年5月25日被取保候审。辩护人林东、王倩雯，河南国基律师事务所律师。被告人郝志文，男，汉族，1997年3月13日出生，高中文化，系洛阳予惠网络科技有限公司业务主管，住河南省栾川县。2017年8月8日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，同年9月14日被取保候审。2018年1月17日经本院决定，同日被洛阳市公安局车站分局依法逮捕。2018年5月25日被取保候审。辩护人郑毅，河南钼都律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉【2018】19号起诉书指控被告人李艺博、李冠杰、李宇航、郭丹、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟、李长昊、郝志文犯诈骗罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派副检察长范艳红、检察员焦晓雷出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院起诉书指控：2016年12月，被告人李艺博、李冠杰在西工区注册成立网络公司后，伙同被告人李宇航、郭丹、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟、李长昊、郝志文等人，冒充女性，通过微信等通讯软件，以扔漂流瓶的方式与社会上不特定人员搭讪后加为好友，按照预先制作的“话术”聊天骗取对其信任，诱导对方开办网站商城，骗取建站费、友情链接费等费用。截止案发，共诈骗他人钱财465286元。其中郭丹主管的飞虎队诈骗186498元，李长昊主管的精英队诈骗75730元，李世昌主管的王者队诈骗67660元，李清飞主管的凯旋队诈骗49090元，魏丹丹主管的霸王队诈骗42808元，贾小伟主管的踏金队诈骗31260元，郝志文主管的超梦队诈骗12240元。认定上述事实的证据有证人证言、受害人陈述、书证及被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李艺博、李冠杰、李宇航、郭丹、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟、李长昊、郝志文以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，被告人李艺博、李冠杰、李宇航、郭丹、李世昌数额巨大，被告人李清飞、魏丹丹、贾小伟、李长昊、郝志文数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李艺博认为自己的行为不是诈骗，而是民事欺骗。辩称自己的公司在销售过程中确实使用隐性身份，用了一些夸大的语言，但向客户提供的网站是真实的网站。辩护人盛卫国提出的辩护观点是，1.被告人李艺博的行为不构成诈骗犯罪；2.李艺博成立予惠公司从事经营活动，目的是赚钱养家，并非出于非法占有之目的故意从事诈骗活动。被告人李冠杰辩称自己的经营方法和销售模式不对，但给客户提供了真实的帮助。辩护人樊雪玲提出的辩护观点是，1.对公诉机关指控被告人李冠杰的行为构成诈骗罪无异议；2.李冠杰当庭自愿认罪、悔罪，非法获利较少，主观恶性和社会危害性较小；3.李冠杰系初犯、偶犯，犯罪起因是由于家庭贫困所致；4.李冠杰愿意赔偿被害人的经济损失，但因家庭困难无力赔偿。被告人李宇航对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人张原芳、章群提出的辩护观点是，对本案定性不持异议，认为起诉书指控被告人李宇航诈骗数额部分事实不清、证据不足。被告人郭丹、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟、李长昊、郝志文均对公诉机关指控其犯罪的事实及罪名无异议。辩护人胡志中提出的辩护观点是，1.被告人郭丹能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪；2.郭丹无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，主观恶性较少；3.郭丹积极退赃，社会危害性较小。辩护人周革远提出的辩护观点是，1.对公诉机关指控被告人李世昌犯有诈骗罪不持异议；2.本案部分事实不清、证据不足；3.李世昌如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系从犯、偶犯、初犯，主观恶性较小；4.李世昌愿意退赔，主动减轻犯罪造成的危害后果。辩护人李忠伟提出的辩护观点是，1.对公诉机关指控被告人李清飞犯诈骗罪不持异议；2.李清飞能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度诚恳；3.李清飞系偶犯、初犯，平时表现良好。辩护人朱赛凤、蒋欢欢提出的辩护观点是，1.对公诉机关指控被告人魏丹丹犯有诈骗罪的定性不持异议；2.魏丹丹系从犯、初犯、偶犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好；3.魏丹丹积极退赃，主观恶性不大。辩护人林东、王倩雯提出的辩护观点是，1.被告人贾小伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.认定贾小伟的诈骗金额仅有其本人供述及其他业务员的证言，缺乏银行交易流水、支付宝或微信等第三方平台转账记录等，属证据不足；3.贾小伟归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；4.贾小伟系初犯、偶犯，愿意退赔被害人的经济损失。辩护人侯金波提出的辩护观点是，1.被告人李长昊诈骗数额证据不足；2.李长昊在犯罪过程中起次要作用，系从犯；3.李长昊认罪悔罪的态度较好，此前无犯罪前科。辩护人郑毅提出的辩护观点是，1.被告人郝志文在本案中系从犯，依法应当从轻处罚；2.郝志文参与犯罪的数额较大，与同案相比较，犯罪情节较轻；3.郝志文系初犯，如实供述自己的犯罪事实，此前无前科，主观恶性不深。经审理查明：2016年12月份，被告人李艺博、李冠杰在洛阳市西工区华源财富广场注册成立洛阳予惠网络科技有限公司（以下简称予惠公司），李艺博出任法定代表人，李冠杰系公司股东。予惠公司内部人员由凯旋队、尖刀队两队组成，分别由李冠杰和李宇航任负责人进行日常管理。凯旋队下设三个业务小队，分别为飞虎队、王者队、凯旋队，由郭丹、李世昌、李清飞任主管；尖刀队也下设三个业务队，分别为精英队、踏金队、超梦队，由李长昊、贾小伟、郝志文任主管。另，予惠公司原设有霸王队，由李冠杰负责，主管由魏丹丹担任。予惠公司自成立以来，被告人李艺博、李冠杰并未在工商行政管理部门核准的范围内从事经营活动，而是伙同被告人李宇航、郭丹、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟、李长昊、郝志文等人，用事先伪造好的年轻女性身份，通过微信等通讯软件，以扔漂流瓶的方式与社会上不特定人员搭讪后加为好友，按照预先制作的“话术”模板进行聊天。在聊天过程中虚构自己开办网站商城赚钱的事实，并向被害人发送伪造的网站商城销量好的截图，骗取被害人的信任后，诱导其开办网站商城，骗取被害人的建站费、友情链接费等费用。截止案发时，共诈骗被害人曹某、丁某等人现金440486元。其中李冠杰负责的飞虎队、王者队、凯旋队、霸王队诈骗他人现金312596元，李宇航负责的精英队、踏金队、超梦队诈骗他人现金127890元。郭丹任主管的飞虎队诈骗157398元，李长昊任主管的精英队诈骗75730元，李世昌任主管的王者队诈骗65880元，李清飞任主管的凯旋队诈骗46510元，魏丹丹任主管的霸王队诈骗42808元，贾小伟任主管的踏金队诈骗31260元，郝志文任主管的超梦队诈骗20900元。案发后，被告人李宇航退缴非法所得40000元，郭丹退赔95000元，李长昊、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟各退赔20000元，郝志文退赔10000元。上述事实，有如下证据证实：1.抓获经过，各被告人户籍证明、现实表现证明及其供述与辩解；2.证人吕某、徐某、苗某、贾某等人证言；3.被害人曹某、丁某等人报案材料及陈述；4.公司营业执照、公司章程、股东会决议、网站建设合同、建站引导话术；5.被告人及证人指认犯罪数额明细等证据在卷佐证，且上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人李艺博、李冠杰、李宇航、郭丹、李长昊、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟、郝志文以非法占有为目的，利用互联网技术手段虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中，李艺博、李冠杰、李宇航、郭丹、李长昊、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟诈骗数额巨大，郝志文诈骗数额较大，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李艺博、李冠杰在共同故意犯罪中起主要作用，系主犯；郭丹、李长昊、李世昌、李清飞、魏丹丹、贾小伟在共同故意犯罪中起次要作用，系从犯；李宇航与李艺博、李冠杰相比较，犯罪所起作用相对较小，与其他涉案被告人相比较，所起作用相对较大。对于归案后能够如实供述自己犯罪事实，又能积极退赃退赔的被告人，可以从轻处罚。从各被告人的供述可以看出，被告人聊天身份虚假，网站商城功能虚假，投资赚钱事实虚假，说明被告人诈骗行为符合刑法关于诈骗罪的构成要件，依法应予惩处。李艺博、李冠杰的辩解理由不充分，本院不予采信；李艺博的辩护人提出的辩护观点，与本案查明的事实、证据不符，本院不予采信；李冠杰的辩护人提出李冠杰自愿认罪、悔罪的观点，与李冠杰当庭辩解意见相左，本院不予采信。本案涉案被害人较多，涉案金额巨大，李宇航应对其分管团队诈骗总金额承担法律责任，辩护人提出李宇航非法获利较少，恶性和社会危害性较小的观点与李宇航在犯罪过程中所处地位，所起作用不符，本院不予采信。各被告人在事前不知情的情况下被公安机关查获，其电脑中储存的聊天记录，真实记录反映了被告人诈骗他人钱财的活动轨迹、金额和人数，公安机关根据各被告人的指认，对电子数据进行了提取固定，符合证据收集的标准和要求。李宇航、李世昌、贾小伟、李长昊的辩护人提出本案部分事实不清、证据不足的观点，理由不充分，本院不予采信。其他辩护观点，理由充分，本院予以采信。郭丹、李清飞、魏丹丹、郝志文的辩护人提出的辩护观点理由充分，本院予以采信。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下:一、被告人李艺博犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2026年8月7日止）。二、被告人李冠杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2026年8月7日止）。三、被告人李宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2021年2月7日止）。四、被告人郭丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10000元。五、被告人李长昊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。六、被告人李世昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。七、被告人李清飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。八、被告人魏丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。九、被告人贾小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。十、被告人郝志文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。十一、本案扣押在案的赃款，依法清退被害人；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴或责令退赔。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  车继敏人民陪审员  夏晓梅人民陪审员  党书芳二〇一八年七月三十一日书 记 员  张秋花附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。