浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0784刑初535号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人俞敏周，曾用名：俞金杰，男，1973年6月18日出生于浙江省永康市，汉族，中技文化，浙江物联科技有限公司法定代表人，家住浙江省永康市。因本案于2016年4月13日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡祥甫，浙江金道律师事务所律师。 辩护人陈士松，浙江金道律师事务所律师。 被告人朱培宣，女，1969年5月6日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，浙江国富易通信息技术有限公司法定代表人，家住浙江省永康市。因本案于2016年4月13日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人张镇，浙江从周律师事务所律师。 被告人黄群英，女，1968年12月10日出生于江苏省宜兴市，汉族，初中文化，家住江苏省宜兴市。因本案于2016年4月18日被永康市公安局决定刑拘上网追逃，同年6月12日被刑事拘留，于同年7月19日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人黄凯云，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 被告人张技民，别名：张俊宸，男，1980年10月2日出生于安徽省青阳县，汉族，中专文化，家住安徽省池州市青阳县。因本案于2016年4月16日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人诸葛莹，浙江一剑律师事务所律师。 被告人唐丽娜，别名唐凤仪，女，1976年11月30日出生于河北省唐山市丰润区，汉族，中专文化，家住安徽省宣城市宣州区。因本案于2016年4月17日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人李群杰，浙江三星律师事务所律师。 被告人阮立峰，男，1969年4月11日出生于浙江省金华市，汉族，初中文化，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年5月31日被永康市公安局决定刑拘上网追逃，同年7月6日被执行刑事拘留，于同年8月3日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人徐华军，浙江从周律师事务所律师。 被告人洪国庆，男，1957年10月1日出生于浙江省淳安县，汉族，小学文化，家住浙江省金华市婺城区。因本案于2016年4月16日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人孙少波，浙江**新律师事务所律师。 被告人姜忠伍，别名：姜柏友，男，1969年10月18日出生于安徽省巢湖市，汉族，小学文化，家住安徽省巢湖市。因本案于2016年4月16日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人王霞，浙江三星律师事务所律师。 被告人王启生，别名王老五，男，1968年4月4日出生于浙江省常山县，汉族，小学文化，家住浙江省常山县。因本案于2016年4月16日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人吕明华，浙江一剑律师事务所律师。 被告人李如刚，男，1985年9月4日出生于湖北省大冶市，汉族，初中文化，家住湖北省大冶市。因本案于2016年4月13日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人林洸，浙江林光律师事务所律师。 被告人龙树辉，曾用名：龙柱辉，男，1980年9月30日出生于广西省苍梧县，汉族，大专文化，家住广西壮族自治区梧州市长洲区。2015年6月3日因犯组织、领导传销活动罪被山东省齐河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。因本案于2016年4月13日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人陈金榜，浙江律明律师事务所律师。 被告人李军，别名：李诚，男，1984年6月25日出生于江苏省盐城市盐都区，汉族，初中文化，家住江苏省盐城市盐都区。因本案于2016年4月16日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 被告人汪攀，男，1987年3月13日出生于安徽省潜山县，汉族，大专文化，家住安徽省安庆市潜山县。因本案于2016年4月13日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人夏满流，安徽皖都律师事务所律师。 被告人吴青云，男，1973年6月12日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，家住安徽省马鞍山市花山区。因本案于2016年4月17日被永康市公安局决定刑事拘留上网追逃，同年4月24日被刑事拘留，于同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人田家森，安徽铭心律师事务所律师。 被告人任建丽，女，1978年7月10日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，家住河南省郑州市。因本案于2016年4月17日被永康市公安局决定刑事拘留上网追逃，同年4月22日被刑事拘留，于同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人胡趁英，河南良笛律师事务所律师。 被告人张培莉，女，1971年7月7日出生于江苏省吴县，汉族，小学文化，家住江苏省苏州市吴中区。因本案于2016年4月16日被永康市公安局刑事拘留，同年5月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人谈永生，江苏永德律师事务所律师。 永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2017]465号起诉书指控被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀犯集资诈骗罪、被告人黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生、李如刚、唐丽娜、吴青云、任建丽、龙树辉、阮立峰、张培莉犯组织、领导传销活动罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员黄某1、王某1出庭支持公诉，被告人俞敏周及其辩护人胡祥甫、陈士松、被告人朱培宣及其辩护人张镇、被告人洪国庆及其辩护人孙少波、被告人黄群英及其辩护人黄凯云、被告人李军、被告人姜忠伍及其辩护人王霞、被告人张技民及其辩护人诸葛莹、被告人王启生及其辩护人吕明华、被告人李如刚及其辩护人林洸、被告人唐丽娜及其辩护人李群杰、被告人吴青云及其辩护人田家森、被告人任建丽及其辩护人胡趁英、被告人龙树辉及其辩护人陈金榜、被告人阮立峰及其辩护人徐华军、被告人张培莉及其辩护人谈永生均到庭参加诉讼。现已审理终结。 永康市人民检察院指控： 2015年11月，被告人俞敏周以其经营的浙江物联科技有限公司（以下简称“物联公司”）受国家有关部门委托打造“中国网超平台”、开发并试运行数字货币等为由，向被告人朱培宣提出合作运营事宜。经商谈，二人达成合作意向，商定以“币”的方式对外推广。2016年2月，朱培宣经与被告人李军、龙树辉商量，按照俞敏周的要求，申请注册了浙江国某通信息技术有限公司（以下简称“国某通公司”），以公司之名推广、运营“中国网超”、“易某”项目，朱培宣任法人，与李军、龙树辉预登记为该公司股东（正式登记时股东改为朱培宣、李军和被告人汪攀）。之后，朱培宣叫来被告人洪国庆组建营销团队，被告人黄群英、姜忠伍、张技民、王启生等人陆续加入该团队。期间，被告人俞敏周向上述人员称“中国网超”项目是国家五部委、商务部打造的民生工程、“易某”今后能够与银联对接、与外盘对接，具有极大的升值空间，洪国庆明知俞敏周的项目用来圈钱和诈骗的情况下仍然参与。 2016年2月底3月初，被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、黄群英、姜忠伍等人经商量后，建立了一个以“中国网超”为依托和平台，以投资易某可获得极大增值和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人投资购买易某的营销模式，并通过讲师上课、网络宣传等方式进行宣传，鼓动群众交费成为会员，具体如下：1、宣称物联公司是国家商务部的下属公司，俞敏周本人在商务部工作，“中国网超”、“易某”项目具有政府背景，投资该项目安全可靠。“中国网超”平台上有800多万件单品，质优价廉，确保正品。2、每人注册成为会员需交纳人民币1-10万元（以万元为单位），所交费用中的30%为消费积分，可以在网站上购物，另70%按人民币1:1兑换为“易某”。“易某”每个工作日增值1.5%，只涨不跌，每周释放5%的“易某”可以进行交易、提现。“易某”价值上涨至原来的3倍以后，将与国际虚拟币外盘对接交易，从而实现“易某”超高的价值。3、会员可以通过发展下线会员获取“直推奖”（直接推荐下线会员加入，可获得下线会员投资额的7%的奖金）、“级差奖”（高层级会员可以获得低层级会员的级差奖金）、“平级奖”（下线会员业绩与上线会员业绩持平时，上线会员可以获得下线会员业绩0.5-1%的奖金）、“超越奖”（下线会员业绩超越上线会员业绩时，上线会员可以获得下线会员业绩2%的奖金）等，会员直接或间接发展的下线会员数量越多、级别越高，奖金也越多。 为推广“中国网超”、“易某”项目，被告人朱培宣、洪国庆、黄群英、李军、姜忠伍、张技民又发展了被告人任建丽、阮立峰、龙树辉、唐丽娜、吴青云、张培莉和唐某1（另案处理），并对职责进行了分工：朱培宣是国某通公司法人、股东、总执行人，负责国某公司的统筹布局、战略规划和各项决策；洪国庆是总顾问，负责监管各部门领导的工作职责及市场决策；黄群英负责后勤、会务及市场推广；李军是国某通公司股东之一，根据俞敏周的指示负责“中国网超”平台建设等网络技术，在网上寻找软件供应商构建“中国网超”平台，租用境外服务器建立了“中国网超”网站（网址××，至案发已建成会员注册系统和易某交易系统，尚未建成购物交易系统），并制作了对外宣传的课件；姜忠伍是总经理，负责贯彻公司各项政策、执行，市场运行方案拟定；张技民是副总经理，负责公司各项流程设计、企划市场运行方案、技术协作；王启生是副总经理，负责公司内部人员工作分配、管理及市场运行方案建议。以上6人均为国某通公司固定总监，同时发展下线会员。此外，被告人李如刚、吴青云是讲师，主要负责宣传讲课；被告人唐丽娜负责后勤、接待；被告人任建丽负责财务报销。以上人员为国某通公司其他管理人员，同时发展下线会员。被告人俞敏周是项目总策划人，为国某通公司的实际控制人，同时发展会员。被告人汪攀是国某通公司正式登记的股东之一，明知俞敏周的宣传虚假、夸大，“易某”项目不可行，仍按照俞敏周的安排，向国某通公司传送资料、协助负责网超平台的后台技术、修改宣传课件等。被告人龙树辉、阮立峰、张培莉主要分别协助李军、朱培宣、姜忠伍发展下线会员、管理团队。除汪攀外，其余被告人都是发展会员的团队领导人，且会员层级均达3层以上，其中张技民、王启生已从朱培宣处各预支发展会员的奖金50万元。 自2016年1月始，陆续有投资人交费注册为“中国网超”会员，3月份被告人俞敏周、朱培宣等人正式吸收会员资金，大部分资金根据俞敏周、朱培宣等人的要求打入了物联公司账户、国某通公司账户、俞敏周个人账户及朱培宣（含朱培宣女儿叶某）个人账户。至2016年4月12日，被告人俞敏周、朱培宣等人共发展来自全国众多省市的正式会员13593名，未审核会员376名，吸入资金人民币1.9亿余元。上述款项中，被告人俞敏周将物联公司账户内的1950万集资款项转至其私人账户，朱培宣将其账户内的1200万元集资款项转至其女儿叶某账户，黄群英将其账户内的139万元下线会员投资款项私自转至他人账户，阮立峰将其账户内的55万元下线会员投资款转至他人账户，任建丽将其账户内的15.8万元会员报销预支款转至他人账户，张技民将其账户内的30万元下线会员投资款用于归还其个人债务。 涉案资金除了有1370余万元已用于支付会员的吃住报销、场地租赁、网站建设、部分团队领导人预支奖金、部分会员退款，以及180余万元被黄群英、阮立峰、任建丽、张技民擅自转走外，剩余款项在案发时仍在物联公司账户、国某通公司账户、俞敏周和朱培宣等个人账户内，被依法冻结1.85亿余元，现已解冻并统一划入物联公司资产处置账户，部分款项已发还给被害人。 为证明上述指控事实，公诉机关提供了证人证言、被告人供述、户籍证明，工商登记材料，租赁合同，北京网库公司的说明函，全国企业应用信息公示系统查询情况，委托书、全国电子商务应用人才培训工程管理办公室特别声明、关于停止培训认证的通知，中国人民银行复函，中国西部研究与发展促进会说明文件，国某通公司前期管理人员分工职责单、公司管理制度、固定总监合作协议，认购单、会员树形图，银行账户交易明细、转账记录、打款凭证、POS签购单、会员投资易某确认书、银行冻结资料、入账通知书、物联公司资产处置材料、易某投资人发还清单，有关情况说明，扣押清单，宣传资料，被告人龙树辉的前科材料等物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，通过组织、领导传销活动，非法向社会公开募集资金，数额特别巨大；被告人汪攀明知他人进行集资诈骗活动提供帮助；被告人黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生、李如刚、唐丽娜、吴青云、任建丽、龙树辉、阮立峰、张培莉均系传销活动的组织者、领导者，在传销活动中分别承担策划、管理、协调、宣传、培训等职责或对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大起关键作用，共同骗取财物，情节严重。上述犯罪事实清楚，证据确认充分，各被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条之一、第二十五条，应当以集资诈骗罪追究被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀的刑事责任，以组织、领导传销活动罪追究被告人黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生、李如刚、唐丽娜、吴青云、任建丽、龙树辉、阮立峰、张培莉的刑事责任。被告人俞敏周、朱培宣是犯罪集团的首要分子，被告人洪国庆、黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生分别在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条；被告人汪攀、李如刚、唐丽娜、吴青云、任建丽、龙树辉、阮立峰、张培莉分别在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人龙树辉在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。 被告人俞敏周及其辩护人提出，其的行为不构成集资诈骗罪，1、主观上无非法占有为目的，被告人俞敏周没有将集资款转移，进而非法占有集资款的行为，从浙江物联公司转移的1950元不是为了非法占有1800万元，而是为了帮助中国工商银行存积数，另外150万元也是折抵被告人本人为浙江国某通公司经营活动的垫资，且案发前已经有数百万元款项退回会员，更加证明被告人无非法占有为目的；2、客观上无虚构事实、隐瞒真相的诈骗的行为，“易某”项目是数字虚拟货币，是将来的发展趋势，项目是可行的，没有和投资者夸大宣传，中国网超平台从部分厂家购入3折以下产品，可以保证平台70%以上的利润，另外易某无论如何增值，都不是由中国网超平台来支付增值部分，因此中国网超平台资金链不会断裂，易某奖励制度被严重夸大，中国网超平台的利润可以支付。3、起诉书认定的集资款损失1370万元有误，该款项主要用于支付会员的吃住、场地租赁、网站建设、部分团队领导人预支奖金、部分会员退款，以及部分被告人侵吞的投资款，案发前已经退还的300万元、公司正常的经营开销、支付会员的吃住费用、部分团队领导人的奖金（其中被告人王启生50万元、被告人张技民50万元、姚海英50万元等）不应该计算总损失内。综上，中国网超平台是一个真实的互联网购物消费平台，具有一定的市场前景，该平台并不以发展人头为其主要的收入来源，也没有骗取投资者财物的目的，从本质看这种对外宣传的行为是向社会公众吸收资金的手段，其行为构成非法吸收公众存款罪。量刑情节上，被告人俞敏周系主动投案，应该认定为自首，且协助公安机关抓捕同案犯朱培宣，应认定立功。 被告人朱培宣及其辩护人提出，本案不够成非法集资罪，应定性为非法吸收公众存款罪，被告人朱培宣主观上不具备非法占有的主观目的，打入女儿叶某账户的1200万元也是为了存银行积数；客观上，没有虚构事实、隐瞒真相。“中国网超平台+易某”是从2016年3月1日开始运营，前期都是以浙江物联公司的名义进行，2016年3月22日，被告人俞敏周要求朱培宣等人成立国某通公司，该公司的运行模式是可行的。量刑情节上，被告人朱培宣在本案中作用小，“中国网超+易某”项目是被告人俞敏周创设，国某通公司是受被告人俞敏周控制，被告人朱培宣也是和其他被告人一样发展自己的团队，应认定为从犯；被告人朱培宣具有自首情节、立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。 被告人洪国庆及其辩护人提出，其系2016年2月在经朱培宣介绍到国某通公司上班的，不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪。被告人洪国庆经他人介绍对“中国网超+易某”项目非看好，虽然是总顾问，负责监管各部门领导的工作职责及市场决策分工，但是都是虚职，其本人在整个犯罪活动中受被告人俞敏周、朱培宣的领导，发展会员，只是加入时间比较早而已，故应认定为从犯。 被告人黄群英及其辩护人提出，被告人黄群英不构成组织领导传销活动罪，首先，被告人黄群英不具有骗取钱财的主观目的，也没有采用欺诈的手段，其本人也认为该项目可行并投资了一万元；其次，组织、领导传销活动罪必须参与人员在30人以上层级在三级以上，本案中，虽然有公司会员树形图，但是不存在层级，仅仅为了表明做个推荐人的路径，奖励也是仅仅限于直接发展人员，不能推及间接发展人员；最后，被告人黄群英不是主要组织者、领导者，综上被告人黄群英不够成组织、领导传销活动罪。量刑意见，被告人黄群英系从犯，具有坦白情节，系初犯、且积极退赃，依法应予从轻处罚。 被告人李军辩称其虽系国某通公司的股东，但是这个股份只是代持的，将来这些股份说好是要给高管的，其只是受被告人俞敏周的指示搭建网超平台。 被告人姜忠伍及其辩护人提出，被告人姜忠伍虽然被列为总监，只不过是较早接触公司，固定总监协议中约定的奖励也没有兑现，被告人姜忠伍在公司中起的作用相对较小，没有实际的管理权，被告人姜忠伍在被告人俞敏周被抓后，主动起草、粘贴公告，有效的防止犯罪结果的扩大，系犯罪中止。 被告人张技民及其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。被告人张技民基于“固定总监协议”有总监之名但是没有总监的实权，在整个案件中只是发展会员，应认定为从犯，且家属已经退赔50万元，应酌情从轻处罚。 被告人王启生及其辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但是被告人王启生未实际参与建立“中国网超”平台，未参与建立相关的奖惩机制，虽然公司分工表上是副总经理，但是该职位是虚职，固定总监协议中分红并没有兑现，应属于从犯，且量刑情节上具有坦白，主动退赃的情节，酌情可以从轻处罚。 被告人李如刚及其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人李如刚不是讲师，其仅仅是复述对整个项目的心得。量刑方面，被告人李如刚具有自首情节，系从犯。 被告人唐丽娜及其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。但是主观恶意小，具有坦白情节，整个犯罪参与程度低应认定为从犯。 被告人吴青云及其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名没有异议，但是吴青云发展的下线不足60人，其本人也没有骗取投资人的款项，在整个犯罪活动中起的作用相对较小，系从犯。 被告人任建丽及其辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人任建丽其受被告人朱培宣指使到公司上班，负责会员吃住行等费用的一般性工作，系从犯，从2016年3月至今没有领取承诺给其的一万元工资。被告人任建丽组织、领导传销活动人员没有累计达90人；没有收取100万元会员投资款的情况，其已主动退出擅自转出的15.8万元款项（退16万元）。 被告人龙树辉及其辩护人提出，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，被告人龙树辉应被告人俞敏周、朱培宣、李军的请求，帮忙挂名成为登记股东，但是实际上没有真正出资，被告人龙数辉不是国某通公司的核心圈的人员，没有实际职务，故被告人龙数辉在本案中所起的作用相对较小。 被告人汪攀及其辩护人提出，被告人汪攀的行为构成组织、领导传销活动罪，且在国某通公司没有参与任何经营活动，应认定为从犯。 被告人阮立峰及其辩护人提出，对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人阮立峰在本案中系从犯，且团队人数没有120人。 被告人张培莉及其辩护人提出，其受被告人姜忠伍的介绍到国某通公司上班，具体工作是帮助被告人姜忠伍管理团队，被告人张培莉的行为可以不予追究刑事责任。 经审理查明： 2015年11月，被告人俞敏周以其经营的浙江物联科技有限公司（以下简称“物联公司”）受国家有关部门委托打造“中国网超平台”、开发并试运行数字货币等为由，向被告人朱培宣提出合作运营事宜。经商谈，二人达成合作意向，商定以“中国网超+易某”的方式对外推广。2016年2月，被告人朱培宣经与被告人李军、龙树辉商量，按照被告人俞敏周的要求，申请注册了浙江国某通信息技术有限公司（以下简称“国某通公司”），以公司之名推广、运营“中国网超”、“易某”项目，被告人朱培宣任法人，被告人李军、龙树辉预登记为该公司股东（正式登记时股东改为被告人朱培宣、李军、汪攀）。之后，被告人朱培宣叫来被告人洪国庆组建营销团队，被告人黄群英、姜忠伍、张技民、王启生等人陆续加入该团队。期间，被告人俞敏周向上述人员称“中国网超”项目是国家五部委、商务部打造的民生工程、“易某”今后能够与银联对接、与外盘对接，具有极大的升值空间。 2016年2月底3月初，被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、黄群英、姜忠伍等人经商量后，建立了一个以“中国网超”为依托和平台，以投资易某可获得极大增值和发展下线加入后可获得高额回报为诱饵，吸引他人投资购买易某的营销模式，并通过讲师上课、网络宣传等方式进行宣传，鼓动群众交费成为会员，具体如下：1、宣称物联公司是国家商务部的下属公司，俞敏周本人在商务部工作，“中国网超”、“易某”项目具有政府背景，投资该项目安全可靠。“中国网超”平台上有800多万件单品，质优价廉，确保正品。2、每人注册成为会员需交纳人民币1-10万元（以万元为单位），所交费用中的30%为消费积分，可以在网站上购物，另70%按人民币1:1兑换为“易某”。“易某”每个工作日增值1.5%，只涨不跌，每周释放5%的“易某”可以进行交易、提现。“易某”价值上涨至原来的3倍以后，将与国际虚拟币外盘对接交易，从而实现“易某”超高的价值。3、会员可以通过发展下线会员获取“直推奖”（直接推荐下线会员加入，可获得下线会员投资额的7%的奖金）、“级差奖”（高层级会员可以获得低层级会员的级差奖金）、“平级奖”（下线会员业绩与上线会员业绩持平时，上线会员可以获得下线会员业绩0.5-1%的奖金）、“超越奖”（下线会员业绩超越上线会员业绩时，上线会员可以获得下线会员业绩2%的奖金）等，会员直接或间接发展的下线会员数量越多、级别越高，奖金也越多。 为推广“中国网超”、“易某”项目，被告人朱培宣、洪国庆、黄群英、李军、姜忠伍、张技民又发展了被告人任建丽、阮立峰、龙树辉、唐丽娜、吴青云、张培莉和唐某1（另案处理），并对职责进行了分工：被告人俞敏周是项目总策划人，为国某通公司的实际控制人；被告人朱培宣是国某通公司法人、股东、总执行人，负责国某公司的统筹布局、战略规划和各项决策；被告人洪国庆是总顾问，负责监管各部门领导的工作职责及市场决策；被告人黄群英负责后勤、会务及市场推广；被告人李军是国某通公司股东之一，根据俞敏周的指示负责“中国网超”平台建设等网络技术，在网上寻找软件供应商构建“中国网超”平台，租用境外服务器建立了“中国网超”网站（网址××，至案发已建成会员注册系统和易某交易系统，尚未建成购物交易系统），并制作了对外宣传的课件；被告人姜忠伍是总经理，负责贯彻公司各项政策、执行，市场运行方案拟定；被告人张技民是副总经理，负责公司各项流程设计、企划市场运行方案、技术协作；被告人王启生是副总经理，负责公司内部人员工作分配、管理及市场运行方案建议。以上6人均为国某通公司固定总监，同时发展下线会员。此外，被告人李如刚、吴青云是讲师，主要负责宣传讲课；被告人唐丽娜负责后勤、接待；被告人任建丽负责财务报销。被告人汪攀为国某通公司正式登记的股东之一，明知俞敏周的宣传虚假、夸大，“易某”项目不可行，仍按照俞敏周的安排，向国某通公司传送资料、协助负责网超平台的后台技术、修改宣传课件等。被告人龙树辉、阮立峰、张培莉主要分别协助李军、朱培宣、姜忠伍发展下线会员、管理团队。除汪攀外，其余被告人都是发展会员的团队领导人，且会员层级均达3层以上，各团队直接或间接发展的会员人数共计13000余人，未审核人数376名。其中张技民、王启生已从朱培宣处各预支发展会员的奖金50万元。 自2016年1月始，陆续有投资人交费注册为“中国网超”会员，3月份被告人俞敏周、朱培宣等人正式吸收会员资金，大部分资金根据被告人俞敏周、朱培宣等人的要求打入物联公司账户、国某通公司账户、俞敏周个人账户及朱培宣和其女儿叶某个人账户。吸收进来的上述款项中，被告人俞敏周将物联公司账户内的1950万元吸收款项转至其私人账户，被告人朱培宣将其账户内的1200万元吸收款项转至其女儿叶某账户。被告人唐丽娜、黄群英、阮立峰、张技民私自截留部分投资款，案发后拒不退还。 涉案资金除了有1000余万元已用于支付会员的吃住报销、场地租赁、网站建设、部分团队领导人预支奖金、部分会员退款。截止2016年4月15日，物联公司账户、国某通公司账户、俞敏周和朱培宣等关联公司、关联账户，被依法冻结18609.23万元，现已解冻并统一划入物联公司资产处置账户，部分款项已发还给被害人。截止2017年12月31日，本案累计确认的易某投资人为10369人，投资金额为19384.51万元。在本案审理期间，被告人吴青云退回56万元，被告人李如刚退回71万元、被告人王启生退回54万元；被告人龙树辉退回2万元。 2016年4月12日，被告人俞敏周协助公安机关抓捕被告人朱培宣，同日被告人朱培宣协助公安机关抓捕被告人龙树辉。 认定上述事实的证据有： 第一部分：客观性证据，包括物证、书证，以及电子数据、视听资料、搜查笔录 第一组：证明物联科技公司、国某通公司基本情况、被告人俞敏周个人荣誉及经济情况 1、工商登记材料：公司基本情况、变更登记情况、公司章程、验资报告，证实（1）浙江物联科技有限公司法定代表人系俞敏周，成立日期为2004年10月15日，核准日期为2013年6月14日，注册资本1010万，公司地址位于永康市总部中心金州大厦**。公司股东：俞敏周（执行董事、经理），占股50.4%；梅勇剑，占股39.6%；俞妙美（监事），占股10%。 （2）浙江国某通信息技术有限公司法定代表人为朱培宣，成立日期和核准日期为2016年3月22日，公司地址位于永康市总部中心金都大厦**。公司股东：朱培宣（执行董事）、李军（监事）、汪攀（经理）。 （3）国富通信息技术发展有限公司，住所地北京，法定代表人刘某3，2012年6月15日注销。 2、纳税证明，证实物联科技2012年至2016年纳税分别为15141元、22928元、30096元、22565元、4423元。五年纳税额总计不足10万元。 3、租赁合同，证实永康市华鹰衡器有限公司将金都大厦24层出租给浙江物联科技有限公司作为办公楼使用，租期为2016年3月9日至2019年3月8日止。 4、2016年6月3日北京网库信息技术有限公司出具的北京网库公司的说明函，全国企业应用信息公示系统查询情况，证实被告人俞敏周为北京慧库通投资管理中心的股东之一，占股20%，而北京慧库通投资管理中心在北京网库信息技术有限公司出资200万元。 5、永康市公安局出具的调查经过及调查照片，证实2016年6月3日，侦查人员到达中国网库公司总部。经查，俞敏周持有中国网库公司股份1.6%，中国网库公司股票在新三板上市，真实股价需要经过相关专业部门评估。 6、物联公司、俞敏周的荣誉证书、《对话中国品牌》宣传服务协议、封面有俞敏周照片《影响力人物》杂志等，证实被告人俞敏周利用这些媒介来夸大、包装、宣传自己。 7、永康市委文件、永康市红十字会文件，证明俞敏周在2011年被选为永康市红十字会第一届理事会兼职副会长，2012年不再担任。 第二组：1、委托书，证实2014年10月18日，委托书内容为“全国电子商务应用人才培训工程管理办公室委托物联公司俞敏周负责落实浙江区域内培训实践教育平台、地方网络基础建设和中国网超平台架构、建设、运维等相关事项”。 2、公安机关对“全国电子商务人才（干部）培训管理办公室”的调查核实经过及取证照片，证实2016年6月1日，侦查人员经网上查询了解到全国电子商务人才（干部）培训管理办公室地址为“北京市东城区东直门内大街12号楼509室”、“北京市朝阳区安慧北里安园19号”、“北京市海淀区三环西路23号中坤广场E座1009室”，侦查人员到达上述三个地址后，发现北京市东城区东直门内大街12号楼509室为一居民住宅，北京市朝阳区安慧北里安园19号为国电电力办公大楼，北京市海淀区三环西路23号中坤广场E座只有10009室，该室大门紧闭，与10007、10008室连某，均为教育部中国高等教育学生信息网（学信网）办公地点。2016年6月3日，侦查人员到达北京市工商部门，在该单位通过北京市企业信息网查询，未找到全国电子商务人才（干部）培训管理办公室相关注册信息。 3、全国电子商务应用人才培训工程参考教程、（干部）人才培训工程实践教程及实施细则，证实全国电子商务应用人才培训工程管理办公室的真实性和合法性。 4、全国电子商务应用人才培训办公室的特别声明、该办公室关于停止培训认证工作的通知，证实（1）该办公室与任何机构的合作（授权合作）仅限于“电子商务人才培养和电子商务从业人员资格认证两个方面，任何企图以该办公室名义进行的非电子商务人才培养和电子商务从业人员资格认证业务均与该办公室无关”。（2）该办公室于2014年10月10日授权委托浙江物联公司俞敏周负责开展浙江区域内工作的授权，因物联公司未能及时进行年检已经作废，且开展工作的内容仅指利用各个平台进行“电子商务人才培养和电子商务从业人员资格认证业务”。（3）2015年11月10日该办公室已向全国各电子商务培训中心发送通知，要求停止开展培训认证工作，做好收尾。 5、全国电子商务应用人才培训工程授权书，证实中国电子商务协会决定从2010年3月起，在全国开展为期三年的“全国电子商务应用人才培训工程”，该工程授权“电子商务培训中心”为“全国电子商务应用人才培训工程”实施单位。 6、关于发挥“全国电子商务应用人才培训工程管理办公室”作用的通知，证实该文件于2013年10月9日由全国职业能力测评中心、中国国家人事人才培训网、电子商务培训中心、中国电子商务协会人才培训认证管理办公室四家单位联合署名，表示该四家单位联合成立“全国电子商务应用人才培训办公室”，目的是为进一步规范和引导电子商务应用人才的培养和录用。 7、中国人民银行办公厅关于相关协查情况的复函，证实法定货币是人民币，由其行统一发行，其他任何主体都无权发行法定货币。法定数字货币的发行涉及法律法规配套、流通环境建设、核心技术研究、金融业务更替等多方面工作，其行已开展相关研究工作，但尚无发行法定数字货币的具体时间。其行与浙江物联科技有限公司未进行过联系，也未签订过监管协议。 8、工商银行永康支行出具“永康总部一卡通灵通卡被PS成数字易某卡”事件的情况说明及总部中心一卡通业务合作协议、合作意向书、紧急公告等，证实（1）永康总部一卡通灵通卡是由工行、永康总部中心及物联公司于2011.4.29联合发行，在2013.6.20因物联公司退出而改为由工行与总部中心双方合作，后在2014年9月由总部中心取消该项目，目前工行已经停止该项目。（2）工商银行永康支行从未与浙江物联科技有限公司有过对接合作数字易某的项目。之前发行的“永康总部一卡通灵通卡”仅具有普通借记卡功能，没有数字加密货币和人民币双贮存双显示功能，更不可能提供数字加密货币的兑换功能。 9、永康市太平洋南龙百货公司出具的情况说明，证实该公司于2012年8月与物联公司约定，物联公司发行的一卡通消费卡可以在南龙百货商场使用，但2014年该公司审计部发现，物联公司的消费卡在其商场使用存在较大风险，要求门店停止使用，该公司就通知物联公司不再使用，之后双方未再有任何合作协议，也不清楚物联公司有“中国网超”项目。 10、中国西部研究与发展促进会（简称“西促会”）的说明文件，证实西促会西部经济贸易研究院对永康市公安局作如下说明：（1）该会是国家民委主管、民政部登记注册的国家级社团，事前该会对2016年4月14日将在永康举办所谓的发布会完全不知晓，更没有授予所谓示范基地牌匾的计划。（2）该会从未接受过官方委托，无权授予任何单位数字货币教学实践示范基地，也从未给任何单位授予过所谓数字货币教学实践示范基地。 11、中国西部研究与发展促进会西部经济贸易研究院关于取消主办“中国金融创新与行业应用发展论坛暨部长将军书画笔会”的函，证实2016年4月13日西促会发函取消原定于4月14日在浙江永康康廷大酒店举办的“中国金融创新与行业应用发展论坛暨部长将军书画笔会”活动，取消准备授予“数字货币教学实践示范基地”的决定，停止相关铜牌证的颁发，并严禁浙江物联科技有限公司使用带有“中国西部研究与发展促进会西部经济贸易研究院”的称谓开展任何活动。 12、西促会工作人员王某3于2016年4月12日的书面检查，证实2016年3月6日俞某让王某3帮忙申报“数字货币教学实践示范基地”以及让部长将军书画笔会帮忙在永康举办，王某3在不知情且未征得研究院的同意的情况下，向浙江物联科技有限公司出具了“关于在浙江物联科技有限公司设立”数字货币教学实践基地的函”。 第三组：各个被告人的职责分工、地位作用、发展会员情况 1、国某通公司前期管理人员分工职责单，公司管理制度，各被告人的分工情况。 2、固定总监合作协议，证实被告人朱培宣、洪国庆、黄群英、姜忠伍、张技民、王启生及唐某1七人签订了总监合作协议，约定该七人终生享受公司收益0.3%的固定分红，无须考核终生享受最高级别80%的级差奖。 3、认购单，会员树形图谱、公安出具的各被告人名下团队业绩情况说明、审计报告中的认购单明细表，证实除被告人汪攀以外其他各被告人发展下线会员的人数情况。 第四组：接收投资方式、投资数额及去向的证据 1、投资人打款凭证、转账记录、POS签购单、认购单、投资易某确认书等，证实投资人费某1、姜某1等众多人员通过银行转账、POS机、支付宝、微信投资易某及投资数额。 2、银行账户信息、历史交易明细等，调取自招商银行、工商银行、农业银行、光大银行、广发银行、华夏银行、中国银行等，证实浙江物联科技有限公司、俞敏周、朱培宣等人银行账户情况以及众多会员通过银行账户转账用于投资易某的情况。 3、物联公司办理的POS机的交易明细，证实该台P**机由俞敏周以物联公司名义向工商银行申请办理，在2016.3.31-2016.4.7之间有多笔交易，总计近300万元通过该台P**机转入物联公司账户。 4、银行冻结资料，证实从俞敏周、叶某、朱培宣、刘某2、梅勇剑、汪攀、李军、王启生等人的工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、农商银行、交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、金华银行、浙商银行、台州银行的账户中冻结资金共计13865.76177万元人民币。 5、正式会员表、未审核会员表、充值转账表（存于程序卷电子数据检验报告所附光盘中），证实中国网超系统（网站××）中正式会员13593名，未审核会员376名，会员间充值转账记录10826条，总投资金额20136万元。 6、协助解除冻结通知书、入账通知书、转账凭证、浙江物联公司资产处置材料，证实2016年11月、12月解除朱培宣、俞敏周相关银行账户，将账户内钱款入账至浙江物联公司资产处置组账户进行资产处置，用于发还各受害人。 7、发还名单，证实已向部分投资人发还易某投资款。 8、其他转账、付款凭证：证实投资人郑某4分五次将40万元易某投资款转账给张技民；2016年4月8日至4月12日期间，投资人郑某1通过银行转账、微信转给被告人黄群英38万元、郭秀英转账给被告人黄群英47.5万元、庄伟转给被告人黄群英19万元、虞孔介转给被告人黄群英71万元，4月12、13日，被告人黄群英将其账户内的130余万元转至方军、方某、杜某账户内；许某于2016年4月7日转账51万元给账号为被告人阮立峰6228480389367359574的账户4月11日、12日又转给阮立峰账户2万、2万，阮立峰账户在4月8日支取现金3000元，4月13日现支32万，之后账户上的钱被陆续转出或取出。 第五组：吸收会员数量、集资数额的证据 1、电子数据检验报告，证实2016年8月1日，经鉴定，在送检服务器地址为“211.104.158.27”上检出网站××(中国网超系统),重新构建，检出网站××系统中正式会员13593名，未审核会员376名，会员间充值转账记录10826条，总投资金额20136万元。 2、审核报告及相关数据（会员登记明细表、认购单明细表、易某投资确认清单、关联账户收支汇总表、关联账户银行流水）证实经永康市五金会计事务所有限公司审计，（1）浙江物联科技有限公司会员系统登记投资金额为20136万元，浙江物联公司及关联公司、关联人的24个账户（物联公司、国某通公司及俞敏周、朱培宣等人用于接收易某投资款的关联账户）在2016.1.1-2016.4.15之间收到非关联账户的汇款已经确认投资人员投资金额的为19384.51万元。 （2）2016.1.1-2016.4.15之间上述账户共转出到其他账户（支出部分）1378.01万元。 （3）截止2016.4.15以上关联账户内余额为18609.23万元，另外在本案审理过程中被告人吴青云主动退回投资款56万元、被告人王启生退回54万元、被告人李如刚退回71万元，被告人汪攀退回2万元。 （4）根据易某投资确认书，经与银行汇款记录、认购单、会员系统核对，已累计确认易某投资人10369人，投资金额19384.51万元。 第六组，宣传易某项目视频证据 1、宣传视频、截图（在电子数据检测报告所附光盘内）、电子证据，证实（1）中国网超是五部委下属的民生工程，委托物联公司的下属公司国某通打造。（2）易某具有发行总量恒定、只涨不跌等优势。（3）易某项目的奖励制度分为21层（1星-7星、1金-7金、1钻-7钻），最低级为1星，最高级为7钻，级差从10%到80%不等，业绩做的越好，层级越高，所获得的级差越大。如A有80%的级差，B有70%的级差，C有40%的级差。当A发展了B，则A享有B所交纳的易某投资款的（80%-70%）=10%的级差奖，当B又发展了C，则B享有C所交纳的易某投资款的（70%-40%）=30%的级差奖，而A依然可以享有C所交纳的易某投资款的10%的级差奖。当C再继续发展D、E、F等人后，A、B依然可以按照相应的级差享有级差奖。 2、微信、网络宣传资料，证实在被告人俞敏周、朱培宣等人的宣传下，有人将投资易某的内容发布到网上，公开宣传并造成广泛影响的事实。 第七组：查扣情况的证据 1、搜查笔录、扣押清单及照片，证实从各被告人处及办公地点查扣的物品的情况。 第二部分： （一）证人证言 1、证人刘某2（俞敏周妻子）的证言，证实其不参与并不知晓被告人俞敏周开办公司及相关情况。 2、证人吕某2（朱培宣外甥女）的证言，证实其于2016年3月份应朱培宣要求到物联公司上班，工资5000元/月。后来物联公司搬到金都大厦24楼后，又注册了国某通公司，朱培宣任法人，实际上董事长是俞敏周，任建丽和李军都是公司的高管，任建丽分管后勤、办公室，李军负责电脑技术，其主要协助任建丽、李军对认购单进行梳理，按团队领导人分类制作成EXCEL表格进行登记，登记上投资者的姓名、身份证号码、投资份数、手机号码、客户经理、团队领导人、有工行卡的还要登记卡号。因为认购单太多，其只登记到3月28号，之后的还没来得及登记，公司就被查了。公司接收投资者资金的方式有现金、POS机刷卡、银行转账、支付宝转账四种方式。 3、证人郑某3（吕某2朋友）证言，证实应朋友吕某2之邀到总部中心金都大厦24楼财务室帮忙，认购单上认购份数最少是一份，最多输过十份的，自己输入的认购单大概一百张左右，认购份数应该在三四百份以上。 4、证人吴某（国某通工作人员）证言，证实2016年3月30日，其应朱培宣招聘，来到国某通公司做后勤工作，4000元/月，主要是帮全国各地来国富易通听课培训的人订宾馆房间，国某通公司可以报销两个晚上的住宿费用。从3月31日到4月12日，国某通公司每天上、下午各一节课，每节课约100人听课。来听课的人会到财务那里刷卡、填订购单。其辨认出李如刚是讲师之一。 5、证人朱某2（朱培宣侄女）证言，证实2016年3月中旬，其应朱培宣要求到国某通帮忙，主要是帮投资者按认购单上的金额刷卡、收钱，再将认购单交给吕某2登记。有时投资者也是交现金或用支付宝转账的，钱都交给朱培宣了。 6、证人叶某（朱培宣女儿）证言，证实2016年3月31日朱培宣让其办了三张建行卡，并把招商银行卡上的1200万元转到该三张卡上，其除了在国某通信息技术有限公司整理资料外，有时其会通过支付宝(支付宝账号为15×××65，所绑定的建设银行卡的尾号是1437，已被公安机关扣押)代收投资款，然后马上转到其母亲朱培宣的支付宝，从4月1日到4月3日共代收四五万元钱。 7、证人蔡某（网络开发商，“中国网超”网站的制作人）证言，证实其系南昌大学科技学院学生，在网上经营软件开发业务。2016年3月底，受李军委托，让其团队制作“中国网超”网站，包括会员注册系统、易某账户系统、商城系统、游戏应用系统。目前其团队已经将会员注册系统、易某账户系统做好，现在该网站只是一个雏形，只有会员可以登陆，其他人无法登陆。该网站只能内部交易，不能跟银联或外网对接。易某交易系统是一个类似于简单的股票交易系统，公司可以在后台数据中随意控制易某上涨，只涨不跌。 8、证人张某1（中国网库公司总经理）的证言，证实中国网库是一家为企业提供网上供货和销货平台的网站，主要针对的是企业客户。被告人俞敏周是中国网库的股东之一，在2015年的时候，俞敏周曾联系其，要求其向他提供一些供货商的联系方式，其不记得是否向俞敏周提供过，但俞敏周要的供货商数量应该没有800万这么多。 9、证人吕某3（浙江百润厨房用品公司老板）的证言，证实俞敏周称他是中国网库的股东，还说中国网超平台是政府支持的，机房就在他公司里，中国网超平台以后会像阿某、淘宝网一样可以将商品放到上面销售。2015年12月左右，其与俞敏周签订过销售协议，其公司同意以出厂价给俞敏周放在中国网超平台上代销。签订协议后，俞敏周从其公司销售过几批产品，总共金额不到1万元。 10、证人程某（工商银行永康支行）的证言，证实2016年3月下旬，工行并没有与物联公司合作发行数字易某卡，俞敏周并未与工行签订对中国网超平台的资金进行监管的协议。 11、证人吕某4（永康农商行副行长）的证言，证实其与物联公司签订了一份战略意向书，里面都是些框架的东西，没有具体的合作内容。物联公司没有委托农商行监管资金或对接合作，除了物联公司在该行办理过POS机，该行与物联公司没有任何业务往来。 12、证人朱某3（工商银行工作人员）的证言，证实俞敏周以物联公司名义于2016年3月下旬向工商银行申请POS机，其于3月30日将两台P**机送到物联公司的汪攀手中，其中一台P**机有交易记录，另一台没有使用，其提交了POS机的交易明细表。 13、证人钱某（pos机安装公司老板）的证言，证实朱培宣找其给国某通公司办理了四台P**机，四台P**机绑定的银行卡分别是朱培宣及其女儿叶某的个人银行卡。 （二）被害人的陈述及辨认笔录 1、俞敏周团队 被害人洪某陈述，证实2016年1月份在网上听人介绍浙江物联公司推出的中国网超平台项目，到3月中旬，其得知物联公司推出易某，俞敏周告诉其央行将推出数字货币，其公司推出易某，投资易某后30%投资额会转化成消费积分可以在平台上购物，70%变成易某，会增值，易某对接商家企业，出现流通后只会涨不会跌。其团队有100多人，业绩约540万元，其这个团队的团队领导人是俞敏周，其团队投资中国网超平台项目的数额只有十几万元，剩下的520多万元是投资易某项目的，投资时没有填过认购单。 2、朱培宣、阮立峰团队 （1）被害人徐某1、严某、朱某1、郑某2、腾某的陈述，证实其们到永康了解易某，俞某说中国网超是五部委的民生工程，易某是商务部发行的，永康是数字货币教学实践示范基地，金济大厦5、6、7楼是政府给他使用的等。俞某说易某保证每天1.5%的增长（双休日除外），涨到3倍的时候到外围交易，动态收益有推荐奖励、平级奖励、级差奖励、感恩奖励。易某和工商银行银联捆绑转换之后可以取现，还可以对接加油站，商场买东西等。易某项目是国某通公司在推广的，公司是通过大极差的模式推广的，有推荐奖、级差奖。公司的讲师有李如刚、张某2、龙树辉等。公司的管理层有洪国庆、朱培宣、李军、俞某、姜某2、李如刚、张某2、龙树辉、黄群英、唐某2、唐某1、王某4五、任建丽。徐某1其投了一万元到易某项目中，并直接发展了严某、何某，其下面一些会员有直接打钱到其私人账户，会员系统是在4月7日左右做好，然后大家注册，但在4月11日之后清零，会员注册是不需要审核的，只是注册之后易某的划拨需要审核的，是由阮立峰结合财务统计情况审核之后划拨易某的。朱某1名下一共投资91万左右，其中郑某2的钱有十几万，朱某1上线是严某，严某上线是徐某1，徐某1上面是阮立峰，与徐某1平级的有10人，与严某平级的有很多人。 严某的辨认笔录及照片，证实其辨认出唐丽娜、黄群英、李军、王启生、姜忠伍、洪国庆是国某通公司的管理层人员，辨认出吴青云、张技民是讲师，辨认出张培莉是姜忠伍的妻子。 朱某1的辨认笔录及照片，证实辨认出俞敏周、李军、洪国庆、姜忠伍、张技民、朱培宣、任建丽、阮立峰分别是公司的高管或讲师。 郑某2的辨认笔录及照片，证实辨认出俞敏周、汪攀、李如刚、阮立峰、李军、洪国庆、姜忠伍、王启生、张技民、吴青云、朱培宣、唐丽娜、张培莉、任建丽、黄群英分别是国某通公司的高管或讲师。 （2）被害人许某的陈述，证实2016年2月份的时候，经阮立峰介绍，其跟老婆商量后就到永康考察，在永康市金州大厦2楼见到了俞某，期间俞某介绍了资金来源以及他的实力情况，3月2日当天其就用其的信用卡在金济大厦8楼投资了2万元，其老婆也用刷卡的方式投资了10万元，后来其还介绍了其朋友骆某、徐某3华投资，后来徐某3华下面有个叫郑某5的几个人有55万给其，叫其打进公司。因为那天是4月7日，4月8号正式分红，那天下大雨，其就打电话给阮立峰，阮立峰让其打到他的农业银行账户，4月7日那天其打给阮立峰51万，后来4月11、12号相继给他转账了2万元。因为其是阮立峰下面的会员，其都是与他联系的。其的团队一共是一百多万的业绩，徐某3华有90万左右，其老婆10万，还有骆某有40万，其在会员系统里的账号是88×××33，这个账号是阮立峰给其的，用其的身份证号码注册的。阮立峰在公司什么职位其不清楚，其就知道他是朱培宣的老公，每天都是在公司，还有带团队的。其与阮立峰之前没有债务纠纷，2016年4月7日其将51万元钱打给阮立峰，这笔钱中，有50万是帮忙丽水龙泉人管某投的，另外一万是帮忙丽水龙泉人郑某5投的，还有四万元也是其帮忙郑某5或者浦江人骆某代投一笔项目的钱，具体其弄不清楚了，因为其帮助他人代投的总金额为65万。其将55万元钱打给阮立峰之后，阮立峰就以招易某项目的操作方式将相应的电子币打给其，后来其就在公司的会员系统上注册好管某等人的会员号，可以在会员记录上有对应的电子币信息。案发后，其有跟阮立峰联系过，5月30日其收到他的新号码186××××0535，联系上他后跟他要过几次要清单凭据，后来最后一次联系是6月底。 辨认笔录及照片，辨认出阮立峰。 （3）被害人管某的陈述，证实2016年4月初经许某介绍同郑某5、项某、罗某、蒋某1五个人一起到永康总部中心实地考察，听了讲师授课。其五人和其朋友杨某1、徐某4、蒋某2共投资了59万元，钱都是交由郑某5转账给许某叫他帮忙投资易某的，后来才知道许某把其投资款交给阮立峰投资，而阮立峰没有将以上投资款打入公司。其和其他几人的会员编号分别是918118、郑某5518118、杨某1155058、徐某4193666、蒋某2322123。 （4）被害人薛某的陈述，证实2016年3月中旬经朋友阮立峰介绍投资易某，其一批人的团队领导人是写阮立峰的。 3、黄群英团队 （1）被害人郑某1的陈述、辨认笔录及照片，证实其在微信群了解到中国网超易某项目后2016年4月1号到永康总部中心金都大厦24楼浙江国某通公司，其参加公司安排的听课，进去时讲课老师已经在播放视频了，内容主要是介绍浙江物联公司是上市公司，公司及老板俞某曾获得的荣誉称号的相关图片介绍，以及出席货币大会、博鳌论坛会跟国家领导人一起参加的相关图片介绍等内容。讲课的老师称公司老板俞某的身价几百亿，永康本地人，这些天他的家人或家乡人就投资了三千多万，现在是投资易某好时机，易某会增值，现在易某已经跟工商银行对接了，到了六七月份，还会跟其他银行对接，以后还会全球流通，现场投资易某刷卡要排队，让抓紧投资去排队。之后俞某与黄群英（事后知道）一起进来跟大家分享介绍，恰好黄群英坐其旁边，其就问她这个项目是否真实可靠，黄群英说其放心，这些都是真实的，之后黄群英还告诉其报她团队的名字，就可以拿到车票报销车费及住宿，其就去财务报了黄群英的团队。4月8日其准备到公司投资，发现排队人特别多，就跟黄群英讲了，黄群英讲可以先打到她账户上。之后就通过建行6210027500********网银转账分两次将21万打到黄群英4340621240062293账户，又介绍姐姐郑某7等人投资易某项目，还介绍过廖国庆投资易某，从其尾号为4279的账户转了4万元给黄群英。辨认出黄群英。 （2）被害人李某1、李某2的陈述，证实二人于2016年3月加入“易某”的微信群，黄群英是群主，黄群英在群里讲解了浙江物联科技公司推广的数字货币易某项目的好处，说这是中国第一个发行的数字货币。16年3月27日二人跟默云风一起到永康考察，后二人通过农业银行信用卡向浙江物联科技有限公司pos机各投资1万元，帮哥哥李国忠刷卡投资1万元。 （3）被害人赵某1的陈述。证实2016年3月12日黄群英给其打电话让其投资易某，说这个项目是由国家五部委支持，中央政府扶持，“带红帽”的项目，中国第一落地的数字货币项目，以后国家购物都是由这种货币进行的，并且与四大银行对接，其觉得还不错就去考察了，于16年3月20日至4月12日期间用自己和他人名字共投资了14万，钱通过到浙江物联科技有限公司pos机上刷付。 4、姜忠伍、张培莉团队 被害人费某1的陈述，证实其在姜某2（即姜忠伍）的推荐下见到俞敏周和朱培宣等人，其对易某的了解主要是通过姜某2、俞敏周和讲师的讲课。俞敏周告诉其，易某是通过物联公司和国某通公司运作，可以在中国网超的平台上购买产品，投资易某有每日按1.5%的静态收益，通过发展会员参与投资易某还可以拿到直推奖、级差奖、感恩奖和平级奖。后来其一共投了两万元到易某项目中，并主要发展了周某1、王某5、黄渭淋、赖某、周某2，其上一级是姜某2。 5、张技民团队 （1）被害人姜某1的陈述，证实在网上看到易某项目，后朋友吕某1叫其到永康考察，2016年3月11日左右其来到永康，听过讲师李如刚、吴青云的讲课，主要介绍网超易某项目的发展前景、政府支持等情况，张某3介绍投资模式，静态收益和动态收益，易某每天增长1.5%，每周增长5天只涨不跌，还听过俞某讲课介绍银行卡和数字货币流通运用的技术方面情况。 称中国网超、易某项目是五部委下属的民生工程，投资易某能赚钱、能升值，而中国网超平台的盈利和800多万商品的消费流通就能支持这个易某的增长，易某要对接银联，最终实现货币流通。其认购单上填的客户经理是吕某1，团队负责人是张某3。后来其也成为团队负责人，其这条线从上到下为：张某3---吕某1---姜某1---赵某3、庄某、李某4、徐某5、焦某、吕某5、郭某、赵某4、吴伶俐、孙某等。其下面的人也介绍朋友投资，登记到其名下大概有上百人，金额一千多万元。投资款一种是打款到公司账户（大部分自己直接打，少量通过推荐人打，经过其打的一个都没有的）、一种是打款到朱培宣的支付宝、一种是打款到朱培宣个人工商卡、一种是支付现金、一种是打款到任建丽的支付宝。其这条线上的资金都已上交了。 姜某1的辨认笔录及照片：辨认出被告人俞敏周、李如刚、张技民、吴青云、朱培宣、任建丽。 （2）被害人吕某1的陈述，证实3月初在网上看到永康浙江物联公司的中国网超易某项目投资回报很高，于是打电话过去咨询，张某3接电话并说了这个项目的好处和收益，期间物联公司老总俞某也来讲了一些他个人的事迹，还说现在的支付宝、银行卡加密技术都是他参与搞的，说他自己现在有上百亿资产，做这个项目就是为了回报家乡，让其觉得俞某很有钱、有才又有爱心，就投资了。其团队现在有1600多万元的投资金额，其中大概63万是通过其转投到公司的。投资时没有填过认购单，也没有收益。 （3）被害人陈某1的陈述，证实在2016年3月下旬，通过互联网了解到中国网超易某项目，并在微信群里结识张技民。后经过张技民现场宣传、介绍后，其在2016年3月28日于永康市总部中心金都大厦浙江国某通公司通过现场POS机刷卡投资了1万元。 6、王启生团队 （1）被害人李某3的陈述，证实其听张技民、俞敏周介绍中国网超和易某项目的具体情况。张技民介绍称物联公司是商务部下属公司，受国家五部委委托从事中国网超、易某项目，该项目是受永康市政府支持的项目，中国网超平台上有800多万种商品，可以进行商品交易，还介绍了易某项目的奖励制度，有静态收益和动态收益，投资易某每天有1.5%的增值，每周释放5%的收益，收益可以提现。俞敏周说国家发行的数字货币就放在物联公司进行试点，易某就是国家以后要发行的数字货币，易某以后能跟任何银行互通，也能够直接在银行里提现，其和朱某4共投了十七万左右。其也是易某项目中的团队负责人，可以拿到动态收益，目前其团队有1500多万元的投资金额，其下面还负责有朱某4、姚某、汪某、黄某2、陈某2这几个比较大的团队。其认购单上团队领导人和客户经理都是王某4五（王启生）。 （2）被害人刘某1的陈述，证实经杨惠芬介绍了解网超易某项目，到永康听讲师李如刚讲课了解投资易某有静态收益和动态收益。其客户经理是杨惠芬，团队负责人是王某4五（王启生）。其团队投资过易某项目的共有56人，共投资金额为204万元，其中有75万元已要回，还有129万元损失。其提供了团队每位投资者的具体名单及投资的金额的一览表，投资款的打款凭证。 辨认笔录及照片，辨认出俞某、李如刚、姓张的讲师（张技民）、王启生。 （3）被害人王某2的陈述，证实其下面投资者二十几人，投资金额68万元，投资款打给刘某1后刘再打给公司。 7、唐丽娜团队 （1）被害人赵某2的陈述，证实其和朋友共投了28万元，认购单上写的团队领导人是唐某2，客户经理张先峰。 （2）被害人徐某2的陈述，证实其投资易某3万元，推荐人是其朋友江某，团队负责人唐某2（唐丽娜）。 （3）被害人谢某的陈述、款项明细、交易记录，证实经朋友介绍和俞敏周介绍后投资易某，后因和朋友合作不愉快不想把自己和发展的投资人挂在朋友名下，就从朱培宣处退单31万元，之后其和其家人朋友重新投资易某61万元，其所在团队的领导人是唐某2（唐丽娜）。 8、其他投资人： （1）被害人费某2的陈述，证实其通过微信看到“易某”的信息，便来到永康国某通公司听课，李如刚讲师称中国网超里面有800多万商品，易某可以在中国网超里流通，易某和银联合作，下一步所有POS机可以流通，中国69个城市的城市一卡通全面覆盖。其又找俞敏周了解易某是否合法，俞敏周称该项目是“五部委”授权的，对接POS机从技术层面上已完全具备，但对接有一个过程，其相信后共投资了120万元，其中有10万元是其拉进来的下线人员投资的。 （3）被害人马某1的陈述，证实2016年3月份，其在微信朋友圈看到有人在发浙江物联、中国网超易某这个项目的资料，资料上宣传这个项目投资回报比较高，之后其被人拉到一个易某投资群里，群里有很多人在发这方面的资料，其看了之后很心动，于是其就用微信联系了一个叫周某1的人，之后其和陈建就一起来到永康考察这个项目了，周某1就带其们见了费某1、姜某2、张培莉，由他们向其们简单介绍了易某这个项目，就让其们去听讲师讲课，俞某也来讲课回答投资人关于易某的问题，其听完他讲课用pos机刷了100多万元。刚开始时候，其是跟在费某1团队的，后来其推荐了其他人进公司投资，其跟周某1、费某1因为级差奖吵起来后，其就直接找公司的法人代表朱培宣和洪国庆沟通这个事情，朱培宣和洪国庆同意给其70%的级差奖，之后将其和其下面的人直接挂到公司的名下，其成了团队领导人。其的团队名下投资额总共有1000多万元，通过其把钱投到公司的总共有850万，其中其自己有263万，其他投资者的有587万。 辨认笔录及照片，辨认出俞某、国某通公司讲师李如刚、李军（李某5）、国某通公司总监洪国庆、姜某2、国某通公司法人朱培宣、张培莉、国某通公司财务任建丽，费某1。 （三）各被告人的供述 1、被告人俞敏周的供述，证实（1）浙江物联科技有限公司的情况：浙江物联科技有限公司于2004年成立，公司地址在永康市东城街道金州大厦**，公司经营主要有四块：一、企业信用评价；二、一卡通（又称市民卡）系统的建设、技术支持及维护，电子政务及企业信息化建设提供解决方案；三、电子商务网络应用，包括网站建设、代运营，这块业务是工信部“腾计划”的项目工程，由实施单位网库股份提供技术支持；四、全国电子商务应用（干部）人才培训工程及配套项目中国网超构架建设、运维，这块业务受全国电子商务应用人才培训工程管理办公室委托。 （2）推出中国网超、易某项目情况 2014年10月份全国电子商务应用人才培训工程管理办公室委托浙江物联公司构建、运维中国网超平台。2014年12月公司开始运营并吸收投资者的资金，当时项目名称为中国网超。2015年其参加在英国伦敦举行的“博鳌亚洲论坛金融合作会议”后，认为数字货币可以运营，于是回永康做了易某规划，然后把易某结合到中国网超平台上一起进行推出。其运营计划是：让消费者加入成为中国网超平台的会员，会员开户的条件是先交一万元至十万元的购物信用金，加入起步为一万元，最高为十万元，会员开户后，会员的购物信用金在平台上转化成一定比例的理财积分即易某、消费积分，具体比例为7：3，比如讲会员缴纳信用金为一万元，他的消费积分就为3000、易某为7000。会员可以通过这个平台便利地买到商品，这个商品的价格不会超过市场价，会员缴纳的钱转化积分后必须在这个平台上使用，为了保证其经营者有利润，在中国网超平台上提供销售商品的厂家，实际给其们商品的价格必须不高于市场价三折，而会员实际用消费积分购买的商品的价格基本上是按市场价购买，这样就让会员认为7000易某是平台送的。对于易某，平台每日都提出参考价，一般掌控在涨百分之一点五，但会员自己想交易的话，交易价可以选择在参考价在正负25%之内交易，平台是不会单独回收易某的，如平台运营较好，也有可能推行积分跟易某配合使用，目前只在设想阶段。另外对于推荐人加入成为会员，是有业务提成的，提成按会员加入信用金的百分之十计算，对于公司代理员，其们有规定，一方面有业务销售量的要求，即加入会员的购物信用金的额度及推荐商家加入的数量，代理分为县级代理、市级代理、省级代理，代理提成从10%至80%不等。平台对推荐员、代理员的业务提成都是通过奖金分体现，奖金分不同于消费积分，可以用于实际购买平台上的商品，也可以用于购买易某，这些人去买易某，也是会推动易某升值的原因之一。 2015年11月其和朱培宣达成合作意向，商定好以“币”的方式开始运营。2016年朱培宣叫来洪国庆、阮立峰商谈合作，2016年3月25日注册成立国某通公司，公司法人为朱培宣，公司注册地址为永康总部中心金都大厦**，股东有朱培宣、汪攀、李军三个人。从2016年3月8日或者是9日开始收取会员购物信用金，在朱培宣的公司没有注册成立前，资金是打到浙江物联公司的账号，收取的购物信用金目前都没有动用过，目前都还在其公司、朱培宣的公司账户上，其有将1950万元转到自己的个人账户，1800万元在其工行账户上（账号后四位为0710）存积数，有150万元是因为前期国某通公司筹备的时候垫支了200多万元。汪攀是物联公司的副总经理，主要负责平台建设的技术、机房维护等事情，李军是国某通的人，做平台建设，龙树辉应该是朱培宣介绍过来的，当时他来应聘讲师，印象中是国某通最早预登记的股东之一，也就是朱培宣、李军和龙树辉他们三个，后来龙树辉换成了汪攀。 （3）中国网超平台的会员情况：具体多少人加入，平台上是按实名注册的，人数很清楚，其估计目前加入的会员有2000多人，其没有发展会员，也没有在会员系统上注册过账号。 2、被告人朱培宣的供述，证实（1）国某通公司成立情况和目的：2015年年底俞敏周参加金融论坛回来后向其说了数字货币、中国网超、其政治实力等情况，让其注册一个公司以公司名义去推广中国网超易某项目。后来其就注册了国某通公司，并以公司名义帮俞敏周推广中国网超易某平台，其是公司法人代表，该公司可以说是浙江物联公司旗下的一家公司。国某通营业执照中有三个股东，其占40%，李军占35%，汪攀占25%，按俞敏周的说法汪攀的股份是为物联公司代持的，其和李军的股份中俞敏周也有一定股份，具体多少没有约定。最开始股权分配是其占25%，帮浙江物联代持股；李军持有35%，龙树辉持有40%，其三个人加上俞敏周是最早参与此事的人，最终股权分配具体是还没有确定每个人的占比，国某通公司办公用房是俞敏周租来的，房租是俞敏周出的，还有办公用具大部分也是俞敏周买的。 （2）公司人员分工、职责：俞敏周负责资金、上面领导沟通、公司策划方面他都会安排，平时每天都要过来跟会员介绍。其作为公司的法人，负责推广中国网超易某项目讲解，包括请人做推广讲师、营销策划；李军、汪攀负责中国网超的技术支持；洪国庆协助其管理公司；姜忠伍是洪国庆介绍过来的，负责行政管理；张技民、王启生、李如刚、吴青云负责讲课宣传；任建丽负责内勤工作；王启生负责接待；龙树辉是其让李军叫来。 认购单上的团队领导人写阮立峰名字是其操作的，其发展了徐某1等人，就归属到阮立峰名下。阮立峰的团队其实就是其的团队，其发展的洪国庆、李军、任建丽等人已成为市场总监就没有放到阮立峰名下。 俞敏周是团队负责人，会员管理系统中的会员名为汪攀的，就是俞敏周的会员名称，是俞敏周叫其用汪攀的名字注册的，会员编号是俞敏周的市府网短号，汪攀不是团队负责人，汪攀下面的会员都是俞敏周的。 有关人员签过两份协议，第一份协议是农历正月二十几签的，人员有12个人，其、洪国庆、姜忠伍、张技民、王启生、黄群英、任建丽、李军、唐某2，唐某1、李如刚、吴青云（三个人补签）；第二份协议是其、洪国庆、姜忠伍、张技民、王启生、黄群英、唐某1七个人。协议主要是固定分红和奖励方式，12个人协议有考核要求，7人协议无考核要求。 （3）对外宣传情况：公司主要通过朋友之间口口相传进行宣传，也有通过微信、微博宣传。对外宣传的物联公司是上市公司是夸大宣传的，该公司其实是Q板上市公司。国某通的对外宣传内容都是俞敏周说的，说中国网超是五部委下面的一个民生工程，打造中国民族品牌；数字货币易某是浙江物联俞敏周代表中国政府去参加英国金融论坛后开发的，并由浙江物联推广的，国某通公司是受浙江物联的委托来推广的；说新闻发布会的时候会有两个授牌仪式的，受“数字货币教学实践示范基地”、“中联民族产业研究院五金产业研究所”，俞敏周说自己是第一任所长；浙江物联是上市公司，媒体采访俞敏周的情况，易某是中国网超上面的一个项目，只涨不跌，1易某等于1人民币，每天（除双休日）保证1.5%的增值。每天都是在7000易某基础上增值，并不是增值的基础上再增值；今年的6、7月份能够对接银联，说中国网超上有800多万种单品并保证产品是正品，保证1-3折的成本，说会对接“百城千品”、工信部“腾计划”项目工程大数据背景。虚拟数字加密资产对接商城属首创，对接商家，可在整个平台模式的任何产业链等同现金使用，其就按照俞敏周说的宣传的。 （4）投资易某方式、奖励制度：投资者充值1-10万元就可以成为中国网超会员。收益一种是静态收益，每天增值1.5%，网超有一个专门的后台服务器会根据交易量自行计算易某的增值额。另一种是动态收益，会员推荐他人成为会员可以获得直推奖（1万元中的7000易某的10%，即700人民币）、级差奖（业绩越好，级别越高，级差奖越大）、平级奖（新会员业绩与老会员业绩持平，可以获得新会员业绩的1%的奖励）等等。中国网超易某的奖励制度是洪国庆、姜忠伍、黄群英等人根据“天合积分”、“网络黄金”制定的，经过俞敏周同意。 （5）会员投资款接收、支出情况： 在国某通公司名义注册之前，投资者的钱是用物联公司账户接收的，国某通公司注册之后公司账户和其个人账户接受过充值的钱。有1200万元交给其女儿建设银行的私人账户银行月底存基数。 国某通公司资金支取情况：会员投资的钱有几个人预支过部分奖金，张技民、王启生、李某3、费某3各支取50万元（一个团队业绩超过1000万元奖金肯定超过50万元）。 3、被告人洪国庆的供述，证实其是2月底3月初加入，其投资了1万。 （1）加入国某通的情况：2016年2月底朱培宣叫其到永康投资易某，正月初九其到朱培宣办公室后见了俞某，听俞某介绍了易某、中国网超情况。之后其联系了黄群英，黄群英又联系了姜某2。后其和黄群英、姜某2、王某4五、张某3和王某4五的两个助手一起到义乌了解圣币的管理模式，回到永康后听朱培宣介绍俞某、俞某介绍中国网超平台和易某，李军介绍易某奖励制度，之后其和黄群英、姜某2、王某4五、张某3一起商量如何推广市场、招揽投资者进行投资，到3月6日正式开始推广中国网超平台和易某，3月十几号朱培宣安排其为公司总顾问，说给其一万元一个月的工资。 （2）物联公司和国某通公司的关系：听浙江物联科技有限公司的总经理俞某讲，国某通信息技术有限公司是浙江物联科技有限公司的子公司，这个国某通信息技术有限公司经营的项目就只有一个中国网超平台的运营及易某的推广。 （3）俞敏周、朱培宣等人对中国网超、易某等情况的宣传介绍：朱培宣介绍俞某的浙江物联公司是上市公司，浙江物联公司在推出中国网超平台和易某这个项目，这个项目是一个民生工程，是和中国工商银行、农商银行都有签订协议，浙江物联公司推出的易某就可以使用合作的银行卡进行刷卡消费；俞某说易某是个数字货币，是商务部搞的，俞某介绍中国网超平台是商务部、工信部五部委的，中国网超平台上有800多万件商品放在平台上销售，在平台上销售的商品价格低廉，和外面的商品比会低至二到三成。朱培宣和其们讲投资易某可以每天定涨1.5%，每周释放易某的5%，也就是说7000易某，每周可以拿出350易某，这350易某可以换成人民币，1易某兑换1元人民币。易某兑换一种方法是靠像股票交易市场那样进行交易兑换，另一种是可以向公司提现，但提现又需要收5%的手续费。 其们对中国网超平台和易某的包装其实就是用虚假宣传，用俞某跟其们讲的那一套来和投资者介绍，基本上都是俞某自己在台上讲的，俞某就讲他自己的身价有多少，跟政府的关系有多好，还说商务部的总机房就在他公司里，并且说浙江物联公司是商务部下属的，他还说到总部中心在造的四幢房子中有一幢是政府已经给他的，投资者听他这么说，肯定就被骗了。 （4）关于中国网超易某奖励制度的情况：是2月底其和黄群英他们到义乌考察完“圣币”之后，在朱培宣八楼办公室，和黄群英、张某3、姜某2、王某4五他们一起商量决定的。当时因为讲师之间口径没有统一过，有些讲师讲“大黄金”奖励制度，有些讲师讲“小黄金”制度，投资者就开始说其们是骗人的了，后来到3月10几号，其、朱培宣、黄群英、张某3、姜某2、王某4五、李军、李如刚、吴青云、唐某1、阮立峰、唐某2、小丽这几个人在一起为统一口径重新商定奖励制度，由张某3在黑板上一条条写制度然后再结合李军的系统后台大家举手表态通过的，确定的奖励制度使用的是“未来城”奖励制度中的推荐奖、“小黄金”奖励制度中的平级奖和感恩奖、“大黄金”奖励制度中的级差奖。 （5）易某投资及会员发展情况：俞某和其介绍之后，在今年3月2日，其投资了一万元钱进中国网超平台，一万元钱可以换成7000易某和3000积分，易某是之后可以进行炒卖的，积分是用来购买中国网超平台的商品。如果你叫人进来投资，可以抽成的，叫一个人进来投资的话，1万元钱可以拿换算的7000易某里的10%，也就是一单可以拿700易某，十单的话可以那七千易某。其总共发展了四个人，安某、黄群英各一万元，唐某1和葛总投资多少不清楚。 （6）国某通管理人员签订协议的情况：2016年3月10日左右和朱培宣、王某4五、张某3、姜某2、黄群英、唐某17人签了一份总监协议，规定每个总监可以得到0.3%的固定分红和享受最高级别的七钻待遇，还不需要考核。同年3月31日左右参加公司管理的13个人（除了之前的七人，还有李如刚、吴青云、唐某2、吕某2、任建丽、阮立峰）商量后又制定了一份管理制度。 （7）国某通管理人员的职责分工：朱培宣是公司的法人，负责整个公司的全面工作和决策；姜某2是公司的总经理，负责落实公司的全面工作以及管理公司的其他部门；张某3是公司的副总经理，负责管理公司的市场推广，也就是讲师那一块；王某4五也是公司的副总经理，负责公司内部人员的分配和工作；黄群英和唐某1负责哪一块其不太清楚，就是看到讲课的时候他们在维持一下现场秩序；其是公司的总顾问，负责将姜某2的要求向朱培宣反映，然后将朱培宣工作安排回复给姜某2。 除了其们七个，后面还有李如刚、吴青云、唐某2、吕某6、小丽这几个人加进来，李如刚和吴青云是企划部，也就是公司的讲师；唐某2是做布置会场之类工作的，作用就和黄群英他们差不多，小丽负责后勤报销，龙树辉之前是国某通公司的股东之一，后来听说股东换成汪攀，汪攀和李军是管中国网超平台的后台的，其不认识张培莉。 阮立峰是朱培宣的男朋友，也是公司管理层的，公司的会议也都参与，阮立峰下面的团队有上千人。其团队约二十多人，张某3是黄群英叫过来的，黄群英是张某3的推荐人。 4、被告人黄群英的供述，证实2016年3月初经洪国庆介绍加入，自己投资1万元。俞某是浙江物联的法人，国某通推广的中国网超项目实际上是浙江物联在推广的，国某通的法人是朱培宣，她是公司的负责人，还有洪国庆，也是公司的总负责，姜忠伍是总经理，张某3、王启生是副总经理，讲师主要是吴青云、小李，任建丽主要管后勤这块，财物的报销，；李军是管后台，中国网超的技术方面都是李军在搞的，还有新闻发布会开会明确了唐某2、其、唐某1是后勤接待总管。3月中旬时候姜忠伍拿来一张协议里面大概内容是无需考核享受80%的级差奖励，还有享受公司0.3%的固定分红，其们签订了协议。其没有直接介绍的人员，通过其转手代投的投资款估计就三、四十万元。其在公司担任的是后勤总监。 5、被告人李军的供述，证实2015年11月份，其通过朱培宣认识了俞敏周，让其负责浙江国某通信息技术有限公司的技术方面。俞敏周当时介绍是中国网库的股东，他还说自己有中国网超的委托书，他说这个中国网超是五部委的民生工程，他可以把与中国八百多万企业（数据来源于中国网库）合作把他们的产品放在这个网络超市卖，在这个网超上买东西的话就要先成为其们的会员，会员的话要先交纳1万元的会费，交了以后在其们网站上就有3000积分还有7000元的易某，这样易某在其们的这个平台会升值。后浙江国某通信息技术有限公司于16年3月20多号成立。公司的股份25%是给上面领导的，75%俞敏周来分配。其占到公司35%的股份，不过其是替公司代持股份。其现在工资是10000元钱一个月。俞敏周负责整个公司运作方向，与政府联络，公司人事调整这块，朱培宣负责市场，公司很多事情都要过问他的，其负责网络这块，中国网超的网站建设，维护营运，汪攀是俞敏周的手下。洪国庆是公司顾问，黄群英、姜某2、张某3、王某4五、唐某2、唐某1、吴青云他们是做市场总监的，发展会员的讲师其知道的有李如刚，后勤管理有任建丽。 公司的运营平台本来打算4月14日启动，前期需要服务器和技术团队，其就通过“猪八戒”这个网站，用QQ号联系了一个做技术的，一共付了12个月租金共计14万多。 易某是中国网超上的虚拟货币，可以在网超上买东西，会员之间易某可以买卖，易某增值部分的10%会自动转化成消费积分，消费的时候是50%用消费积分，50%用易某支付。易某每天增长0.015元，只计算周一到周五，周六周日不增值，目前只会涨不会跌。易某不能兑换人民币或者其他现实货币，但是会员之间可以用人民币买卖易某。其没有投资购买过易某，发展过一个同学王亚投资了12万元，龙树辉是其叫来做市场的，会员系统上其账号是龙树辉用，龙树辉的账号给龙树辉介绍的郑军甫用。 6、被告人姜忠伍的供述，证实经黄群英推荐联系上洪国庆后于2016年3月14日和张培莉一起到永康物联公司考察，听俞敏周讲课后投资了2万元。之后朱培宣召集开小会，与会人员有其、俞敏周、李军、洪国庆、张技民、王启生、吴青云、李如刚、任建丽、黄群英、唐某1。会上任命他们为公司的副总，并予以分工，其负责行政管理，朱培宣承诺月工资一万元，朱培宣称国某通是物联旗下的公司，其根据俞敏周宣传的中国网超的情况予以宣传推广中国网超平台和易某。对于俞敏周的宣传其认为是虚假的。其曾经签过其、朱培宣、王启生、张技民、洪国庆、黄群英、唐某1在内的固定总监协议。其负责公司的人员招聘、市场管理方面，张培莉是总监助理，其负责请来的，承诺月工资一万一个月，张培莉主要是帮其管理其下面的团队的，跟其是朋友。会员系统是俞敏周叫汪攀和李军负责的，会员系统不一定准确，但认购单是准确的。 7、被告人张技民的供述，证实经黄群英推荐到公司来，朱培宣和洪国庆给其们安排工作的。2016年3月中旬加入，自己投资2万，向朱培宣预支奖金50万元。俞敏周招聘其去宣传中国网超这个工程，其宣传讲中国网超是一个网络商城，是政府即将推出的一项民生工程，现在由浙江物联科技有限公司进行发展。这个商城上会有860多万款商品，都是各个地方政府指定的优质企业的商品，然后公司的董事长俞敏周是享受国家副部级待遇的，2015年在伦敦参加过博鳌论坛亚欧金融峰会。国某通公司的CEO是朱培宣，洪国庆是公司的总策划或者总顾问，之后是黄群英，她是后勤、会务方面的总负责人，姜某2是公司的总经理，负责公司的整体规划。公司的副总经理是其和王某4五，王某4五负责公司的人事招聘、考评这一块，而其是负责公司教育，任建丽是负责财务后勤住宿，还有公司的企划部部长李如刚，副部长吴青云，他们主要负责教育课程设计，李军主要负责设计平台的，其发展了大概四、五个人左右，每个人投了一万元。其从朱培宣那里支了50万元，会员的投资款其一部分用于归还其之前的欠款，此外就是其担任公司高管期间用于接待、请客吃饭，这项花掉的钱至少三、四十万。 8、被告人王启生的供述，证实经朱培宣、黄群英、张技民介绍认识物联公司老总俞某，2016年2月底3月初加入，投资1万元，预支奖金50万元，国某通公司成立前，洪国庆、黄群英、姜忠伍、张技民、王启生到义乌看过圣币的推行方式，回到永康后开始运作。3月中旬修改了奖励制度，在场的有其、朱培宣、洪国庆、黄群英、李军、李如刚、姜忠伍、张技民、吴青云、唐某1、唐丽娜、任建丽、阮立峰十三人。公司俞某是负责人，国某通主要高层人员的责任分工是朱培宣、洪国庆、姜忠伍商量决定的。系统后台由李军、汪攀负责，朱培宣、洪国庆、姜忠伍、王启生、张技民、黄群英、唐某1七人为七大固定总监，签有固定总监合作协议，约定每月公司毛利润0.3%分红、无须考核终身享受最高级别七钻待遇的级别差。为吸引投资，对公司和俞某本人进行包装宣传，如物联公司是商务部下属的，是上市公司，公司老总俞某身价几百亿，享受副部级待遇，中国网超易某项目是受国家五部委委托进行的等等。对易某的奖励制度进行宣传，投资易某有两种获利方式，一是固定的静态收益，每天易某增值1.5%；二是动态收益，包括招商奖、级差奖、超越奖等。发展会员情况，其带了一个团队，其会员账号名叫王香英，编号555，会员账号是黄群英帮其注册的，其发展的下线有李某3、马某2、曹某，该三人再各自发展下面，其会员账号交由上述三人帮忙打理，团队发展的会员跟系统上的数据应该差不多。其上线是张技民。 9、被告人李如刚的供述，证实2016年3月11日，唐某1下面发展的，自己投资1万元，其还成为了投资“易某”的团队领导人和讲师。公司中朱培宣是公司法人，负责整个公司全面工作和决策，洪国庆是总顾问，李军是技术，黄群英是后勤总管，姜某2是总经理，张某3是公司的副总经理，主要负责推广易某业务这一块，有时候也会去当讲师，王启生也是副总经理，负责公司内部人员的分配和工作，也是做易某推广这块工作的；唐某1是接待、会议总管；财务主管是任建丽，主要负责公司财务报销这一块工作；吴青云、其主要负责讲课、培训这块工作。期间，其们12个总监签订协议过的，考核其们团队业绩情况，达到就可以是总监，享受公司的0.3%的利润分层，其主要是受动态奖励的诱惑参与易某项目，还有朱培宣答应其3500元每个月叫其对考察的人教育宣传易某，其自己也是带团队的，其是自己团队的负责人。其是唐某1发展的，其发展了8个人作为其的直接下线，其的下线又有发展别人，其的团队现在大概100多人的，其自己直接发展的有赵某5、胡某、姜某3、杨某2、李某6，其们团队业绩一共有600多万。 10、被告人唐丽娜的供述，证实经过姜忠伍推荐，2016年3月中旬左右开始在国某通上班，其投资了一万元。国某通是浙江物联科技的子公司，公司主要负责人朱培宣，洪国庆是主管，姜忠伍是总经理，副总张某3和王启生，张某3负责团队管理，王启生负责管理公司内部人员工作分配，黄群英负责后勤人员安排，其和唐某1也做后勤，任建丽主要负责客户吃住报销，吕某6负责登记刷卡，公司还有两个讲师李如刚和吴青云，李军是负责后台设计。俞敏周、朱培宣、洪国庆、李军、黄群英、唐某1、姜忠伍、王某4五、张某3、任建丽、李如刚、吴青云和阮立峰这十三个人都是公司的团队领导人，分别带有各自的团队。公司主要推广中国网超，通过易某进行交易，对外宣传易某每日都会增长1.5%，每个人投资最少一万元，最多十万元。易某有两种收益，一是1.5%的静态收益，二是动态收益，首先是招商奖10%（介绍费），其次是级差奖，10%-80%幅度，有21个级别，从小到大分别是一星到七星，再发展到一金到七金，再发展到一钻到七钻。另外还有平级奖和感恩奖，平级奖0.5%至1%，感恩奖是2%。这个百分比都是在业绩的70%上面基础上来计算的。其觉得易某的增值空间是不可能实现的，投资者的钱投进来先被瓜分了50%，公司要靠剩下的50%去产生利润是很困难的。其实说白了就是后面的资金去填补前面的资金，所以其们就是不断地去发展下线。如果一旦这个下线的资金断了，后面的这些投资人肯定是血本无归的。其团队里面其自己直接发展的有两个，然后通过他们再往下发展的总共加起来有两百多个左右，其发展易某会员的业绩约900万元，发展的会员大概有三百多个。 11、被告人吴青云的供述，证实2016年3月中上旬经姜忠伍介绍加入，承诺给其一个月一万元的工资，其在公司主要做会场主持和配合李如刚讲解公司情况，待遇跟总监差不多。期间，发展了七个会员，这七个人下面发展了大概有一百多人。其发展的会员打到其账号上的有八十多万元，打到公司账号的有八十多万元。 12、被告人任建丽的供述，证实2016年3月初经朱培宣介绍来到公司，其是在国某通公司做后勤。公司俞某是董事长，朱培宣是公司的法人，是公司的总负责，各项事情的管理决策；洪国庆是公司的顾问、总管，他是协助朱培宣管理公司的，负责监管各部门领导；姜某2是公司的总经理，是在朱培宣和洪国庆之下的一个总经理，负责公司各项政策的执行；张某3、王某4五是副总经理，张某3负责课程的设计，王某4五负责内部人员的分工，还有市场的运作；吴青云和李如刚是教育部主管，他们两个负责对公司的宣传，中国网超易某项目的授课宣传工作；黄群英、唐某1、唐某2也算是后勤部的；李军也是公司的一个成员，具体做什么不清楚；阮立峰是朱培宣的老公，他也是经常在公司，他自己是带团队的。其团队里大概有20多个人应该有的，团队的市场业绩大概有120万左右。 13、被告人龙树辉的供述，证实2016年3月中旬李某5（李刚）叫其到永康投资中国网超和易某项目，自己投资10万元，其发展了郑某8投资1万元，郑某8又发展了一些人。俞敏周是董事长，朱培宣是国某通的法人代表，张某3（张技民）和李如刚是讲师，李军是总监之一，负责技术。任建丽是负责公司财务的。洪国庆是总监之一，汪攀是国某通的股东之一。 14、被告人汪攀的供述，证实其一直跟随俞敏周，朱培宣在国某通注册时找到其，让其作为股东，占25%的股份，并明确该股份实际是给俞敏周的，公司赚钱的话会给其好处。其帮助俞敏周处理的公司资金，大额的是2016年3月份有一笔1950万资金打入俞敏周个人账户，零星的资金大概有7、8百万左右，加起来总共有2700多万元打到俞敏周的个人账户。 15、被告人阮立峰的供述，证实2016年3月，朱培宣叫其来国某通公司，李如刚是讲师，龙树辉也是讲师，任建丽是做后勤这块的，洪国庆是总顾问，俞某是董事长，易某也是俞某委托国某通公司推广的，姜某2是总经理，王某4五、吴青云是副总经理，李军是做技术这块的，其他人的是带市场的都是总监。 16、被告人张培莉的供述，证实2016年3月初左右，姜忠伍让其过来的，负责帮姜忠伍开车，还帮姜忠伍管理团队。国某通公司法人是朱培宣，易某是通过俞某在做的，李如刚是授课宣传的，姜忠伍他们是发展市场，姜忠伍是总经理，负责市场，其是姜忠伍的助理，主要负责会员的接送，宾馆住宿的安排，吃住的打点。姜忠伍的团队里面还有唐某2、吴青云、费某1。其是团队负责人，团队有400个成员，团队业绩应该不会少于1000万。 第三部分：其他证据 1、户籍证明，证实俞敏周、朱培宣等16名被告人的身份情况。 2、到案经过，证实各被告人的到案情况。 3、立功材料，证实被告人俞敏周、朱培宣协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现。 4、刑事判决书，证实被告人龙树辉于2015年6月3日因犯组织、领导传销活动罪被山东省德州市齐河县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元的情况。 5、银行交易凭证，证实在本案审理过程中，各被告人的退赃情况。 6、银行工作人员证言，证实被告人俞敏周、朱培宣扣划的款项系帮助银行完成存款任务。 关于本案控辩双方争议的焦点问题： 1、关于本案中所谓的“中国网超+易某”经营模式是否属于传销活动。经查，各被告人的供述证实了该项目的参与以及获利的方式，与参与传销的证人证言相互印证，充分证实本案中“中国网超+易某”经营模式实际是以中国网超为平台，假借投资虚拟货币之名，以高额回报为诱饵，要求参加者缴纳一定的费用获得会员资格，并按照一定顺序组成众多层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于《刑法》规定的传销活动，至于各被告人是否明知系传销活动，不影响传销活动的认定。被告人俞敏周、朱培宣作为浙江物联公司、国某通公司的主要负责人，在整个传销活动中起策划、操纵作用；公司中的返利主要来源于中国网超平台和参加者缴纳的会费，如果想要持续的得到返利必须不断的发展注册新会员。综上，本案实际上是以首次代币发行为名行组织传销之实。故被告人俞敏周、朱培宣的辩护人提出本案构成非法吸收公共存款罪的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳。 2、被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀主观是否具有非法占有的主观故意。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，在传销活动中起发起、策划、操纵作用或承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员可以认定为传销活动的组织者、领导者。以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。集资诈骗罪主观上要有非法占有为目的，本案中，被告人俞敏周从公司扣划1800万元、被告人朱培宣从公司账户扣划1200万元已经扣押在案，据银行工作人员的证言两被告人从公司扣划的款项是受银行工作人员所托完成银行的存款任务，公诉机关提供的证据只能证明两被告人有挪用资金的行为，而无法证明两被告人俞敏周、朱培宣主观上有以非法占有为目的。综上，公诉机关指控被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀主观上具有非法占有为目的意见，证据不足，故不能认定上述四被告人构成集资诈骗罪。故公诉机关指控被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀构成集资诈骗罪，证据不足，本院不予认定。 3、关于各被告人及其辩护人提出的未骗取财物的辩解，经查，各被告人在明知“中国网超+易某模式”及获利方式的情况下，仍然积极向多人介绍、宣传、推广该项目，直接或间接从参与传销人员缴纳的钱款中非法获利，虽各被告人尚未按照约定的奖惩制度获得分红就被公安机关查处，但其行为应认定为骗取财物，至于参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 4、关于各被告人在整个犯罪活动中作用和地位问题。经查，根据公诉机关指控，被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀构成集资诈骗罪，其余被告人构成组织、领导传销活动罪，且根据各被告人是否签订的《固定总监协议》和担任的职务来区分主从犯。因公司刚组建，虽然部分被告人签订了《固定总监协议》享受最高的极差，且在公司担任职务，但是公司未实际执行该协议，公司的相关管理人员也未真正履行管理职责，且根据庭审情况，各被告人均供述除被告人俞敏周、朱培宣之外，其余被告人均系受雇佣，领取固定工资并从下线会员中获得分成，可以证实他们主要的任务还是发展会员，而不是单纯的管理公司。被告人俞敏周是项目总策划人，为国某通公司的实际控制人，被告人朱培宣是国某通公司法人、股东、总执行人，负责国某公司的统筹布局、战略规划和各项决策，两被告人在整个传销活动中起策划、操纵作用，上述二个被告人认定为主犯，其余各被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 本院认为，被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀、黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生、李如刚、唐丽娜、吴青云、任建丽、龙树辉、阮立峰、张培莉以投资虚拟货币为名，要求参加者以缴纳钱款方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已经构成组织领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人俞敏周、朱培宣起主要作用系主犯，被告人洪国庆、汪攀、黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生、李如刚、唐丽娜、吴青云、任建丽、龙树辉、阮立峰、张培莉起次要作用，系从犯。被告人龙树辉在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人俞敏周具有立功情节，依法予以从轻处罚；被告人朱培宣具有立功情节，且归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人洪国庆、姜忠伍、张技民、唐丽娜系从犯，归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人黄群英、阮立峰系从犯，依法予以从轻处罚；被告人李军、汪攀、张培莉、任建丽系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚；被告人王启生、李如刚、吴青云、龙树辉系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，在本案审理期间能主动退出相关款项，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人俞敏周、朱培宣、洪国庆、汪攀犯集资诈骗罪，证据不足，指控不当，本院依法予以纠正。指控被告人洪国庆、黄群英、李军、姜忠伍、张技民、王启生系主犯，与事实不符，本院依法予以纠正。各辩护人提出与上述相符的辩护意见本院予以采纳。为维护社会秩序，保障国家市场管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人俞敏周犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2025年4月12日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 二、被告人朱培宣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2024年4月12日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 三、被告人黄群英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月12日起至2023年6月11日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 四、被告人张技民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2022年10月15日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 五、被告人唐丽娜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月17日起至2022年4月16日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 六、被告人阮立峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月6日起至2022年7月5日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 七、被告人洪国庆犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2021年10月15日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 八、被告人姜忠伍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2021年4月15日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 九、被告人王启生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2020年4月15日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十、被告人李如刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2020年4月12日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十一、被告人龙树辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2020年4月12日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十二、被告人李军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2019年10月15日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十三、被告人汪攀犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月13日起至2019年4月12日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十四、被告人吴青云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月24日起至2018年10月23日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十五、被告人任建丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月22日起至2018年10月21日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十六、被告人张培莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月16日起至2018年10月15日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 十七、扣押在案款项、作案工具由扣押单位依法处理；未追缴的赃款依法继续追缴，并依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐飞燕 人民陪审员  叶春明 人民陪审员  郎月姿 二〇一八年六月二十七日 代书 记员  卢颖莹