宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0213刑初581号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人邬宏辉，男，1978年4月20日出生于宁波市奉化区，汉族，小学文化，农民，住宁波市奉化区。1995年8月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑七年；2001年8月因犯盗窃罪被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑八个月；2002年11月14日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑四年；2013年2月18日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金二万元，于2016年12月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月5日被抓获，于同月6日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年5月11日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人马莹标，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2017）497号起诉书指控被告人邬宏辉犯诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院于2017年8月25日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平、刘积锋出庭支持公诉，被告人邬宏辉及其辩护人马莹标到庭参加诉讼。期间，经公诉机关宁波市奉化区人民检察院建议二次延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年1月至3月期间，被告人邬宏辉在宁波市通过征婚网站珍爱网认识了被害人蒋某、贺某、陈某、冯某1，并事先以诈骗为目的，伪造了身份证、离婚证、房产证、渔业捕捞许可证申请书等，用于向上述被害人虚构自己离异、在宁波市鄞州区家中父母有渔船等事实，以婚恋为名，骗取上述被害人的信任，然后采用编造各种理由向上述被害人借钱的方法，骗得被害人蒋某人民币17.2万元、骗得被害人贺某人民币28.8万元、骗得被害人陈某人民币2万元、骗得被害人冯某1人民币1.99万元。具体犯罪事实如下： （一）、诈骗蒋某的事实 1.2017年1月28日，被告人邬宏辉以自己的银行卡取不到钱为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币0.6万元； 2.2017年2月1日，被告人邬宏辉以家中渔船出海需要购买柴油为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币3万元； 3.2017年2月7日，被告人邬宏辉以借钱的方法（借款理由不明）骗得被害人蒋某人民币1万元； 4.2017年2月12日，被告人邬宏辉以还钱给前妻为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币6万元； 5.2017年2月16日，被告人邬宏辉以请朋友吃饭为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币0.8万元； 6.2017年3月2日，被告人邬宏辉以给家中渔船购买对讲机为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币2万元； 7.2017年3月7日，被告人邬宏辉以家中渔船需要办证为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币2.3万元； 8.2017年3月13日，被告人邬宏辉以家中渔船需要办证为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币1.5万元。 （二）、诈骗贺某的事实 1.2017年2月23日、25日，被告人邬宏辉以别人欠钱将车抵押给他，他需要将车辆抵押超出部分的钱退给别人为由，向被害人贺某借钱，先后两次分别骗得其人民币14万元、6万元； 2.2017年2月27日，被告人邬宏辉以自己母亲生病需要钱住院为由向被害人贺某借钱，骗得其人民币2万元； 4.2017年3月9日，被告人邬宏辉以家中渔船出海需要购买渔网为由向被害人贺某借钱，骗得其人民币2万元； 5.2017年3月12日，被告人邬宏辉以给家中渔船员工办理证件为由向被害人贺某借钱，在同月16日骗得其人民币3.8万元； 6.2017年3月21日，被告人邬宏辉以自己受伤需要钱住院为由向被害人贺某借钱，骗得其人民币1万元。 （三）、诈骗陈某的事实 1.2017年3月20日，被告人邬宏辉以家中渔船出海需要购买柴油为由向被害人陈某借钱，骗得其人民币1万元； 2.2017年3月24日，被告人邬宏辉以自己赌博输钱为由向被害人陈某借钱，骗得其人民币1万元。 （四）、诈骗冯某1的事实 2017年3月29日，被告人邬宏辉以家中渔船出海捕鱼需要购买渔网为由向被害人冯某1借钱，骗得其人民币1.99万元。 被告人邬宏辉对公诉机关指控其于2017年2月7日从蒋某处借1万元钱不予认可，辩称从蒋某处借钱用于放高利贷了，不构成诈骗。2017年2月23日其没有向贺某借14万，2017年2月25日其向贺某借了5万元，不是6万元，也不是诈骗，其认可于2017年3月9日、3月12日、3月21日虚构借钱理由骗得被害人贺某6.8万元。被告人邬宏辉不认可诈骗陈某2万元。被告人邬宏辉认可向冯某1借款1.99万元，但辩称不是诈骗。 辩护人提出如下辩护意见：1、关于公诉机关指控被告人诈骗陈某2万元钱的事实。被告人与陈某已经是同居关系，同居期间互赠礼品；该2万元被告人邬宏辉也辩解是别人还给其的，其从微信转入陈某银行账户，陈某再转到其账户上。2、被告人向冯某1借款1.99万元，没有欺骗冯某1，属于民间借贷。3、蒋某陆续汇给被告人17.2万元，是为了放在被告人处赚取利息，被告人也支付了1万元利息，应以疑罪从无为妥。4、关于公诉机关指控被告人诈骗贺某28.8万元，其中的14万元从刷卡消费的记录来看，交付被告人邬宏辉的证据不足。 经审理查明： 2017年1月至3月期间，被告人邬宏辉在宁波市通过征婚网站珍爱网认识了被害人蒋某、贺某、冯某1，期间用伪造的身份证、离婚证、房产证、渔业捕捞许可证申请书，向上述被害人虚构自己离异、在宁波市鄞州区家中父母有渔船等事实，以婚恋为名，骗取上述被害人的信任，然后采用编造各种理由向上述被害人借钱的方法，骗得被害人蒋某人民币17.2万元、骗得被害人贺某人民币28.8万元、骗得被害人冯某1人民币1.99万元。被告人邬宏辉将骗得的款项用于购买奔驰车、金项链、皮带等消费。具体犯罪事实如下： （一）、诈骗蒋某的事实 1.2017年1月28日，被告人邬宏辉以自己的银行卡取不到钱为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币0.6万元； 2.2017年2月1日，被告人邬宏辉以家中渔船出海需要购买柴油为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币3万元； 3.2017年2月7日，被告人邬宏辉以借钱的方法（借款理由不明）骗得被害人蒋某人民币1万元； 4.2017年2月12日，被告人邬宏辉以还钱给前妻为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币6万元； 5.2017年2月16日，被告人邬宏辉以请朋友吃饭为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币0.8万元； 6.2017年3月2日，被告人邬宏辉以给家中渔船购买对讲机为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币2万元； 7.2017年3月7日，被告人邬宏辉以家中渔船需要办证为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币2.3万元； 8.2017年3月13日，被告人邬宏辉以家中渔船需要办证为由向被害人蒋某借钱，骗得其人民币1.5万元。 （二）、诈骗贺某的事实 1.2017年2月23日、25日，被告人邬宏辉以别人欠钱将车抵押给他，他需要将车辆抵押超出部分的钱退给别人为由，向被害人贺某借钱，先后两次分别骗得其人民币14万元、6万元； 2.2017年2月27日，被告人邬宏辉以自己母亲生病需要钱住院为由向被害人贺某借钱，骗得其人民币2万元； 3.2017年3月9日，被告人邬宏辉以家中渔船出海需要购买渔网为由向被害人贺某借钱，骗得其人民币2万元； 4.2017年3月12日，被告人邬宏辉以给家中渔船员工办理证件为由向被害人贺某借钱，在同月16日骗得其人民币3.8万元； 5.2017年3月21日，被告人邬宏辉以自己受伤需要钱住院为由向被害人贺某借钱，骗得其人民币1万元。 （三）、诈骗冯某1的事实 2017年3月29日，被告人邬宏辉以家中渔船出海捕鱼需要购买渔网为由向被害人冯某1借钱，骗得其人民币1.99万元。 2017年4月5日，被告人邬宏辉被公安机关抓获到案。 上述事实，由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人蒋某的陈述，证实：2017年1月，其通过征婚网站珍爱网认识了邬宏辉并确立恋爱关系，邬宏辉说他父母是开某的，他自己在鄞州有房子，还给其看了房产证、离婚证。在交往期间，邬宏辉向其借了17.2万元，邬宏辉承诺要是还不上钱会把鄞州的房子卖掉还其钱。2017年1月28日，邬宏辉以取钱时银行卡被吞，过年走亲戚需要钱为由向其借钱，其取款6000元借给邬宏辉；2017年2月1日，邬宏辉以渔船出海需要钱买柴油为由向其借钱，其在2月3日分别转账13000元、17000元给邬宏辉；2017年2月7日转给邬宏辉10000元，原因记不清楚了；2017年2月12日，邬宏辉以还钱给前妻为由向其借钱，其转账50000元给邬宏辉，并给了邬宏辉10000元现金；2017年2月16日，邬宏辉以没钱请朋友吃饭为由向其借钱，其转账8000元给邬宏辉；2017年3月2日，邬宏辉以渔船出海需要买对讲机为由向其借钱，其转账20000元给邬宏辉；几天后，邬宏辉称渔船出事故死人了，需要办证为由向其借钱，其转账23000元给邬宏辉；最后一次是转账15000元给邬宏辉，理由是渔船办证。 2、被害人贺某的陈述，证实：2017年2月其通过征婚网站珍爱网认识了邬宏辉，期间邬宏辉给其看过房产证、渔业捕捞证，说他父母有渔船、还说他自己是开投资公司放贷赚利息的。2017年2月23日，邬宏辉跟其说别人欠他9万元，把一辆奔驰车抵给了他，车估价28万元，需退给对方19万元，向其借款14万元，车卖掉就可以还钱给其。其在邬宏辉的带领下到宁波一店内从三张信用卡分别套现50000元、25000元、65000元给邬宏辉。2月25日，其又转账5万元给邬宏辉，现金存款10000元给邬宏辉。2017年2月27日，邬宏辉以自己母亲生病住院钱不够为由向其借钱，其现金存款10000元给邬宏辉，让朋友阮美艳支付宝转账10000元给邬宏辉。2017年3月9日，邬宏辉以买渔网钱不够为由向其借钱，其转账20000元给邬宏辉。2017年3月12日，邬宏辉以给渔民办证钱不够等理由向其借钱，3月16日其将车子抵押后转账3.8万元给邬宏辉。2017年3月21日，邬宏辉以手摔断了住院要钱为由向其借钱，其通过支付宝转账10000元给邬宏辉。之后其要求邬宏辉还钱，邬宏辉说把渔船抵押出去需要把证件补齐，需要20万元，让其把房子抵押借钱给他，但其这次没有再借钱给他。 3、被害人冯某1的陈述，证实：2017年3月其通过征婚网站珍爱网认识了邬宏辉，邬宏辉说他开投资公司，父母有一艘渔船，他在宁波有套房子。3月29日第二次见面的时候，邬宏辉接了个电话说家里渔船出海需要买渔网，钱还差2万元，去银行转账回来后跟其说卡被吞了，于是向其借钱，其在ATM机上存了19900元到邬宏辉账上。 4、证人陈某的陈述，证实：2017年1月其通过征婚网站珍爱网认识了邬宏辉，之后确定恋爱关系，期间邬宏辉给其看了渔业捕捞许可证申请书，通过微信照片看了离婚证和房产证，说其和别人合伙开投资公司、他父母有渔船、他自己在宁波万达那边的格兰云天有房子等，二人同居了一段时间。 5、证人邬某的证言，证实：其是邬宏辉的父亲，家里没有房产和渔船。邬宏辉从小不务正业连家里都骗，说做生意需要钱让父母帮忙借钱，导致父母帮他背了一百二十多万的债。邬宏辉没有结过婚，没有小孩。 6、证人林某的证言，证实：其是宁波市奉化区莼湖镇桐照村委会主任，邬宏辉父母家里没有渔船，邬宏辉父母为了替邬宏辉还债，房子都卖掉了。 7、证人贝某的证言，证实：其和邬宏辉是在余姚黄湖监狱服刑的时候认识的。邬宏辉从监狱出来的时候一分钱也没有，向其借了25000元，后来还了10000元。邬宏辉也一直无所事事，平时花的钱都是从女人那里拿来的。 8、银行账户交易明细、存款凭条，证实：蒋某、贺某、冯某1借钱给邬宏辉的时间、金额，具体如下：蒋某于2017年1月28日取款6000元，该笔对应借给邬宏辉的6000元现金；2月3日分别转账13000元、17000元给邬宏辉；2月7日转账10000元给邬宏辉；2月12日转账50000元给邬宏辉；2月16日转账8000元给邬宏辉；3月2日转账20000元给邬宏辉；3月7日转账23000元给邬宏辉；3月13日转账15000元给邬宏辉。邬宏辉于2017年2月25日收到贺某的50000元转账；2017年2月27日收到贺某朋友阮美艳的转账9990元，收到ATM机的现金存款10000元；2017年3月9日收到贺某的20000元转账；2017年3月16日收到贺某38000元；2017年3月21日收到贺某支付宝转入的9990元。冯某1于2017年3月29日在ATM机上存了19900元到邬宏辉建设银行卡上。 9、短信截图，证实：贺某的3张信用卡在2017年2月23日分别出账50000元、25000元、65000元。 10、微信聊天记录，证实：邬宏辉在2月27日、3月9日向贺某借钱的聊天记录；在3月25日的聊天记录中，贺某对邬宏辉说“通过刷信用卡、向朋友借钱等总共借给你（邬宏辉）28.8万元”，邬宏辉对该数字没有提出异议，并且让贺某放心。 11、欠条，证实：邬宏辉出具290000元的欠条给贺某，其中2000元是手续费。 12、搜查笔录、证明材料，证实：2017年4月6日，侦查机关对邬宏辉的人身和私人轿车进行了搜查，侦查机关对邬宏辉的人身和私人轿车进行了搜查，从邬宏辉身上搜出苹果手机2部、金项链1根、手表1只、戒指1枚、黑色公文包1只（内有银行卡3张、各类消费发票及凭证若干），从邬宏辉名下的奔驰车内搜出离婚证2本、鄞州区房产证1本、渔业捕捞许可证申请书2张、浙江省海洋渔业局公章1枚、身份证1张。经相关部门核对证明，上述搜查出的身份证、离婚证、鄞州区房产证均是假证，且邬宏辉没有婚姻登记记录、在宁波鄞州区没有房产，搜出的浙江省海洋渔业局的公章系假公章。 13、被告人邬宏辉的手机基站翻译，证实：被告人邬宏辉向侦查机关辩解其有还款能力，辩解其在2017年1月份到3月份去过舟山沈家门六七趟做海鲜生意，一趟赚一两万元，总共赚了十几万。后来侦查机关调取了邬宏辉的手机基站翻译，证明在2017年1月至3月份期间，被告人邬宏辉只在1月15日去过一次舟山。证实了邬宏辉关于做海鲜生意的辩解都是谎言。 14、辨认笔录，证实：蒋某、贺某、冯秀丽辨认出被告人邬宏辉。 15、刑事判决书、罪犯档案资料，证明：被告人邬宏辉的犯罪前科情况。 16、到案经过，证明：被告人邬宏辉于2017年4月5日被抓获到案。 17、人口信息，证实被告人邬宏辉的身份情况。 18、被告人邬宏辉的供述，证实：被告人邬宏辉按揭购买了奔驰汽车，购买了金项链、皮带、皮包、手机等消费品。 本院认为，被告人邬宏辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人蒋某、贺某和冯某1财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邬宏辉通过婚介所认识的被害人蒋某、贺某和冯某1，隐瞒其同时与多名女子交往的事实，在交往过程中用伪造的离婚证、房产证、渔业捕捞许可证，向上述被害人虚构自己离异、在宁波市鄞州区家中父母有渔船等事实，以婚恋为名，虚构各种理由借钱，具有欺骗被害人的行为表现；被告人邬宏辉本人没有收入来源，没有还款能力，并进行奢侈消费，具有非法占有他人财物的诈骗故意。被告人邬宏辉对公诉机关指控其于2017年2月7日从蒋某处取得1万元不予认可，但该笔款项有银行交易记录为证，足以认定；其又辩称从蒋某处得来的钱款系在赌场放高利贷了，然其没有提供借条，不能说明借款人身份，没有提供联系方式和其他线索，该辩解理由没有事实依据。被害人贺某陈述总计借给邬宏辉28.8万元，其中13.8万元有银行交易记录，另有14万元和1万元分别于2017年2月23日和2月25日以现金给了邬宏辉，该笔14万元是用三张信用卡套现取得的，贺某在和邬宏辉的聊天记录中明确说到“通过刷信用卡、向朋友借钱等总共借给你（指邬宏辉）28.8万元”，邬宏辉对此没有提出异议，表示让贺某放心，邬宏辉还向贺某出具了29万元的欠条（包括2000元借款手续费），聊天记录和欠条足以佐证贺某的陈述是真实的。公诉机关指控被告人邬宏辉诈骗被害人蒋某、贺某、冯某1的事实和罪名成立，被告人邬宏辉的辩解意见及其辩护人的辩护理由不能成立。被告人邬宏辉在2017年1月底至3月底与陈某同居，在同居期间曾赠与陈某一些贵重礼物，在和陈某的交往过程中，邬宏辉没有明显的非法占有陈某钱财的犯罪故意，公诉机关指控被告人邬宏辉诈骗陈某的事实不能成立。被告人邬宏辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人邬宏辉的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邬宏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月5日起至2026年12月4日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人邬宏辉于本判决生效后一个月内向被害人蒋某退赔17.2万元，向被害人贺某退赔28.8万元，向被害人冯某1退赔1.99万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邬剑红 审 判 员  鲍丙春 人民陪审员  王畅国 二〇一八年七月十六日 书 记 员  方婷婷 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -2- -1-