安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1202刑初38号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人时亚如，女，汉族，1988年8月15日出生，安徽省阜阳市人，初中文化，无业，住安徽省阜阳市颍州区。被告人时亚如涉嫌犯组织领导传销活动罪，于2017年7月28日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年9月2日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，同日被阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人杨帆，安徽蓝邦律师事务所律师。被告人许侠，女，汉族，1974年6月15日出生，安徽省阜阳市人，初中文化，无业，住安徽省阜阳市颍州区。被告人许侠涉嫌犯组织领导传销活动罪，于2017年7月29日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留，同年9月2日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，2017年11月1日被阜阳市公安局颍州分局转取保候审，2017年11月3日被阜阳市颍州区人民检察院取保候审。2018年5月24日被本院决定逮捕，后因急病被阜阳市看守所不予收押，同年6月20日由本院依法对其取保候审。阜阳市颍州区人民检察院以州检公诉刑诉（2018）35号起诉书，指控二被告人犯组织领导传销活动罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜阳市颍州区人民检察院指派检察员陆某1出庭支持公诉，被告人许侠、被告人时亚如及其辩护人杨帆均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：自2016年5月28日起，“善心汇”公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，完成受助和布施，不断发展会员、吸收资金，按照会员升级模式形成不同的层级，“善心汇”组织在阜阳颍州区内发展会员二千多人，涉案金额数百万元。被告人时亚如、许侠均为“善心汇”传销组织中的A轮功德主，级别较高，二人均积极发展下线会员，并向下线会员销售“善种子”、“善心币”，赚取差价。其中，被告人时亚如于2016年6月24日创建“善心汇”账户（登录名661156，ID为13147），属于A轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有13层，581个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计339800元，21次受助，累计422700元。截止2017年7月24日，已支出善种子292个，剩余善种子1个，已支出善心币1252个，剩余善心币24个，已支出善金币5610个，剩余善金币61466个，管理钱包已支出62600元，管理钱包剩余976元。该账户违法所得为82900元。被告人许侠于2016年9月20日创建“善心汇”账户（登录名139××××4000，ID为122631），属于A轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，67个会员账号。该账户共完成86次赠与，累计386400元，23次受助，累计426500元。截止2017年7月24日，已支出善种子76个，剩余善种子219个，已支出善心币317个，剩余善心币14个，已支出善金币21160个，剩余善金币36890个，管理钱包已支出55200元，管理钱包剩余1050元。该账户违法所得为40100元。另查明，被告人许侠在案发后主动退出账款人民币40100元。上述事实，二被告人在开庭审理中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、前科查询证明、到案经过、情况说明、银行交易明细、户籍资料等书证、被害人代某1、岳某、许某1、许达、李某1、朱某、许某2、许某3、李某2、李某3、董某、代某2、徐某1、倪某、徐某2、郝某、赵某、储某1、巩某、臧某1、代某3、任某1、臧某2、王某1、刘某1、谭某、张某1、陈某1、臧某3、韩某、杨某、储某2、陈某2、刘某2、刘某3、时某、陈某3、于某1、徐某3、张某2、王某2、任某2、陆某2、申某、盛某、刘某4、刘某5、于某2、臧某4、王某3、刘某6、储某3、丁某、刘某7、王阿伟的陈述及同步录音录像视频资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人时亚如、许侠以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人参加，按照会员升级模式积极发展会员，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，二被告人行为均已构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人时亚如在“善心汇”传销组织中组织、领导的参与传销活动人员累计达581人，属情节严重，依法应从重处罚。被告人时亚如、许侠在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚。针对被告人时亚如的辩护人提出被告人时亚如具有坦白情节，且系初犯、偶犯，依法可从轻处罚的辩护意见，与本案查明事实相符，予以采纳。针对被告人许侠提出其具有自首情节的辩护意见。经查，被告人许侠是在侦查机关掌握其犯罪事实后被侦查人员电话通知到案，被告人许侠到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。故对被告人许侠的辩护意见，不予采纳。鉴于二被告人当庭自愿认罪、悔罪，被告人许侠在案发后积极退出全部赃款、缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、情节及对悔罪表现，结合被告人许侠居住地司法行政机关出具的社区影响评估意见书，对被告人许侠可适用缓刑，对被告人时亚如依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、对被告人许侠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人时亚如犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。二、被告人许侠犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。三、被告人时亚如违法所得人民币82900元，依法予以追缴。四、被告人许侠违法所得人民币40100元，依法予以追缴。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅卫红审 判 员  刘 志人民陪审员  王 炯二〇一八年七月二十五日书 记 员  李 情本案引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。