云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0111刑初763号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人张玉明，男，1981年2月28日出生，云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县人，户籍地址云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。被告人张玉明因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年9月7日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2017年10月13日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人兰剑，云南云子宇靖律师事务所律师。被告人单务兵，男，1971年10月23日出生，四川省宜宾市珙县人，户籍地址四川省珙县。被告人单务兵因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年9月7日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，于2017年10月13日被逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人王惠民，北京市中闻律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2018）767号起诉书指控被告人张玉明、单务兵犯合同诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年6月27日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员李靓出席法庭支持公诉，被告人张玉明及辩护人兰剑，被告人单务兵及辩护人王惠民到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月至2017年7月间，被告人张玉明在实际未获得云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造工程的情况下，虚构中标单位、伪造合同及进场通知书等，将该工程进行分包，从而骗取保证金。被告人单务兵在明知张玉明没有代理授权的情况下，与张玉明签订了承包合同，并以此虚假合同为工具，在昆明市官渡区旭鼎大厦，用其虚构的单位与多人签订承包合同，从而骗取保证金。经统计（公诉机关当庭补充说明），被告人张玉明骗取被害人谌某20万元、谭某2万元、严某5万元、伍某5万元、叶某19万元、黄某115万元、山某5万元、邓某18万元、任某1和毕某2万元、杨某15万元、马某13万元、鲁某5万元、李某115万元、邓某3和朱某30万元、宋某110万元、代某13万元、崔某6万元、祁某5万元、刘某3万元，共计176万元。被告人张玉明退赔被害人严某1万元、代某8万元、刘某3万元。被告人单务兵骗取被害人王某120万元、伍某15万元、申某15万元、韦某15万元、邹某5万元、李某2和肖某420万元、蒙某15万元。共计85万元。被告人单务兵退赔王某120万元、韦某2万元、邹某4万元。公诉机关认为，被告人张玉明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人单务兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当人财物，数额巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人张玉明对公诉机关指控事实及罪名无异议。被告人张玉明的辩护人认为，1、本案无论是受害人人数还是涉案金额均未查清，指控被告人张玉明构成合同诈骗罪证据不足。2、本案“赃款”的去向没有查明，证明被告人张玉明“以非法占有为目的”证据不足。3、从因果关系层面分析，被告人张玉明虽伪造了云南鸿赢建筑工程咨询有限公司的合同专用章，虚构了中标单位，但根据证人证言，受害人并未因此陷入错误认识。受害人签订劳某并交纳履约保证金的行为是自愿或其他原因，受害人财产受损与行为人的欺骗行为之间不具有刑法上的因果关系。综上，被告人张玉明无罪。被告人单务兵对公诉机关指控的事实及罪名有意见，认为其行为不构成犯罪。辩解其是从被告人张玉明那里签了合同后才分包的，之前其与被告人张玉明并不认识，不知道合同是假的，签完合同后一直未开工。其没有诈骗任何人的财产，自己倒贴了几十万。被告人单务兵的辩护人认为，指控单务兵构成合同诈骗罪的事实不清。本案中，单务兵与张玉明签订的是《劳某》不是承包合同，二者性质不同。在我国建设工程事务中，没有代理权也往往有工程可做是不争的事实。从证据上看，本案现有证据不能证明单务兵在和下家签订合同之前明知张玉明所主张的两类工程都是虚假的。与单务兵签订合同的7个证人证言也没有任何一个人证明单务兵知道张玉明的合同是假的。单务兵认为华新公司对自己的授权是真实的。综上，指控被告人单务兵构成合同诈骗罪事实不清，证据不足，被告人单务兵无罪。一、公诉机关提供的本案的综合性证据：1、户籍证明证实：被告人张玉明、单务兵的基本身份情况与起诉书所列一致。2、公司法人信息证实：①云南蒂润新能源科技开发有限公司成立于2016年1月5日，法人霍某，共有11名股东，单务兵持股36%。②云南鸿赢建筑工程咨询有限公司成立于2015年11月13日，法人龙某1。③云南辛盛水电工程建设有限公司成立于2010年6月13日，法人王某3。④华新国际建设有限公司云南分公司成立于2011年5月12日，负责人：王某2。⑤四川省川能水利电力建设有限公司成立于2003年10月22日，法人宋某2。⑥云南傲羽玉莱实业有限公司成立于2017年2月13日，法人张玉明。3、云南辛盛水电工程建设有限公司的回复及建设工程施工合同证实：我公司至今为止和四川省川能水利电力建设有限公司、云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司从来没有存在任何形式的合作及业务往来（包括投标、借资质、资金往来等）；更不认识以上两家公司的任何人员；贵单位提到的单务兵绝对不是我公司员工，如有未经我公司授权批准，利用我公司资质、名称等资源参与任何形式的社会活动纯属诈骗行为。4、辛盛水电公司提供的建设工程施工合同：合同编号为文电司（2016）000102SC00057号，工程名称：云南电网有限责任公司文某供电局2016年文某、砚山片区低压集抄改造，发包方：云南电网有限责任公司文某供电局；承包方：云南辛盛水电工程建设有限公司；合同签订日期：2016年7月26日。合同内容为：甲方云南电网有限责任公司文某供电局发包工程给乙方云南辛盛水电工程建设有限公司，工程地点为文某市、砚山市。工程内容为：对文某片区和砚山县片区用户户表低压集抄改造，安装台变集中器，将电表轮换成集抄表等，开工日期：2016年8月10日竣工日期为2016年11月30日。5、四川省川能水利电力建设有限公司的回复证实：我公司并未与云南辛盛水电工程建设有限公司在2016年、2017年参与云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造【文某地州2017年云南电网公司指标】工程的招投标。更不存在把工程授权给云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司作为代理方，也没有与之产生任何业务往来。另查证，单务兵并不是我公司员工，我公司也并未与单务兵及华新国际云南分公司有过业务往来。6、中标通知书及中标情况云南电网有限责任公司文某供电局提供中标通知书证实：云南铭信水利水电工程有限公司确定为标96.丘北县、富宁县电能表、电能表箱更换带集抄改造中标单位。云南优升电力工程有限公司确定为标94.麻栗坡县中心村电能表、电能表箱更换带集抄改造中标单位；云南银鹏科技有限公司确定为95标.马关县中心村电能表、电能表箱更换带集抄改造中标单位；云南百盛电力工程有限公司确定为标97.马关县、麻栗坡县；云南翔邦泰电力工程有限公司确定为标93.富宁县；云南辛盛水电工程建设有限公司确定为标91.文某山市，确定为标.92砚山县。云南电网有限责任公司物流服务中心提供：标96.丘北县、富宁县的中标单位为云南铭信水利水电工程有限公司；另中标情况表显示与上述一致，该项目最初在网上公布信息是2016年6月份。7、银行流水明细证实：张玉明农业银行交易明细显示：张玉明持有尾号为8278、3019、8278、3091卡号银行流水，可见张玉明四个卡号资金进出均较为琐碎，最大金额为向谭理强转账7万元。2017年4月18何某2信转账5万元给张玉明。其中5月27日至9月，李某3喜代某云解某伟肖某1彪等人转账共计38万元王某1竹农业银行交易明细显示:2017年3月30日转账10万元欧某松6228480860507354014账户霍某夫尾号为0100卡号支出频繁且金额少，最大支出金额为5万元。8、到案经过证实：2017年9月6日17时许，民警在丽江市公安局祥和派出所对张玉明进行讯问，后于2017年9月7日07时许将张玉明带至官渡分局经侦大队做进一步审查。2017年9月19日11时许，民警电话通知涉嫌合同诈骗的单务兵，单务兵于12时到达经侦大队配合调查，后民警于2017年9月19日12时许，将单务兵带至官渡分局经侦大队做进一步审查。二、公诉机关提供的指控被告人张玉明犯合同诈骗罪的相关证据：（一）被害人报案及陈述、被害人提供的相关书证1、被害严某芬报案及陈述证实：2017年1月9日，我在昆明市颐高数码B座20楼和张玉明签订一份劳某同》，关在当日通过现金的方式交了5万元保证金（2017年1月6日交了2000元，2017年1月9日取款48000元给张玉明），张玉明出具了一份《收据》给我。我建设了项目部，但是一直未能开工，所以我来报案。张玉明没有退还我的保证金。辨认严某芬的辨认笔录及照片严某芬辨认出2号（张玉明）就是与其签订劳某同》并收取5万元保证金。被害严某芬提供以下书证：劳某同证实：工程名称为云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（富民、禄劝县供电有限公司）；中标方为富民坤泰电力工程建设有限公司；施工方严某芬，签约时间：2017年1月09日。②项目授权书证实：云南鸿赢建设工程咨询有限公司2017年1月5日授严某芬对低压集抄终端新装改造富民、禄劝县区内项目洽谈，工程相关的资料完善，项目验收、工程款的回收工作。③进场通知书证实：2017年2月9日云南鸿赢建设工程咨询有限公司发进场通知单严某芬，称严某芬公司做好云南电网公司农网改造禄劝、富民县片区的施工、设备、人员以及施工组织设计等进场准备，计划于2017年2月13日待云南鸿赢建筑工程咨询有限公司与业主方共同检查验收后发放施工材料。④收据证实：2016年1月9日云南鸿赢建筑工程咨询有限公司收到严某保证金5万元。2、被害人邓某1的报案及陈述证实：2016年12月15日，我和张玉明在昆明市份《劳某》，12月19日，我通过汇款的方式转帐3万元到张玉明帐户内。12月30日，我与张玉明在昆明市颐高数码城B座20楼云南傲羽玉莱实业有限公司内签订一份《劳某》。2017年1月2日，我转帐5万元到张玉明的帐户内，之后张玉明给我发了几次进场通知书。张玉明之后又以进场施工为名，向我分多次收取费用共计7万元，这些有些是通过ATM机转帐，有些是现金交给张玉明。我盖好项目部但一直无法施工，至今都没正式安装电表。被害人邓某1提供以下书证：①劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（宣威供电有限公司）；中标方：云南科旭达电力工程有限公司；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司；施工方：邓某1，合同签订日期：2016年12月15日，合同内容与邓某1陈述一致。②劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（宜良县、官渡区供电有限公司）；中标方：晋宁县阳光电力工程有限公司；施工方：杨某2、邓某1，签约时间：2016年12月30日，合同内容与邓某1陈述一致。③项目授权书两份证实：云南鸿赢建设工程咨询有限公司2017年1月21日及2016年12月30日分别授权邓某1，邓某1、杨某2对低压集抄终端新装改造宣威，宜良，官渡区内项目洽谈，工程相关的资料完善，项目验收、工程款的回收工作。④农业银行回单证实：2016年12月19日及2017年1月2日，邓某1分别转账3万元、5万元到张玉明（62×××78）银行账户。⑤进场通知书两张证实：2017年3月7日云南傲羽玉莱实业有限公司发进场通知单给邓某1称请邓某1做好云南电网公司农网改造华宁片区，宜良县的施工、设备、人员以及施工组织设计等进场准备，计划于2017年3月20日、3月10日进行电表改造工程项目部验收相关手续。3、被害人山某报案及陈述证实：2017年7月18日张玉明说给我安装10万只电表，每块电表100元的劳务费，要做的话需要先交5万元保证金，2017年8月15日就可以进场施工，我同意后就在公司办公室内签订了一份《劳某》，并同意先交5万元保证金给张玉明。2017年7月18日我在ATM机旁将2万元现金交给张玉明本人，张玉明打了5万元的收据给我。7月19日我通过银行转帐3万元到张玉明的银行卡。到了2017年8月15日，我和张玉明联系开工的事情，到现场也没有开工，我觉得被骗了所以来报案。辨认人山某的辨认笔录及照片：山某辨认出2号（张玉明）就是与其签订合同并收取了我的5万元保证金。被害人山某提供以下书证：①劳某证实：工程名称：云南省电网公司云南省内电网改造、维修部【丽江地区2017年云南电网公司指标】；授权代理方：云南傲羽玉莱实业有限公司；施工方：山某，签约时间：2017年7月18日，合同内容与山某陈述一致。②农业银行业务回执证实：2017年7月19日山某转账3万元到张玉明（62×××78）银行账户。③收据：证实张玉明出具收条，于2017年7月18日收到山某5万元保证金。4、被害人黄某1报案及陈述证实：张玉明说他们公司有云南地区农网改造安装电表工程，并说2017年5月20几号就可以进场施工，需要交15万元的保证金，2017年5月17日，我和张玉明在云南傲羽玉莱实业有限公司内签订了一份《劳某》，第二天通过汇款的方式向张玉明支付了15万元的保证金，后来工程一直没有开工，我们听说张玉明被抓了，才知道自己被骗。辨认人黄某1的辨认笔录及照片：黄某1辨认出2号（张玉明）就是与其签订《劳某》并收取15万元。被害人黄某1提供以下书证：①劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（红河州地区2017年云南电网公司指标）；授权代理方：云南傲羽玉莱实业有限公司；施工方：黄某1。签约时间：2017年5月17日，合同内容与黄某1陈述一致。②农业银行交易明细、收据证实：2017年9月13日黄某1转账15万给张玉明作为合同保证金。③项目授权书：云南傲羽玉莱实业有限公司授权黄某1低压集抄终端新装改造红河州项目的相关工作。5、被害人任某1报案及陈述证实：2016年12月12日我和张玉明在云南鸿赢建设工程咨询有限公司内签订了一份《劳某》，2016年12月14日四川遂宁的一家工商银行通过我姐姐李春容银行帐户向张玉明的农业银行帐户转帐2万元，2017年3月7日张玉明向我出具了一份《入场通知书》通知我3月20日进场施工，但是一直未能开工，我觉得被骗了所以来报案。辨认人任某1辨认笔录及照片：任某1辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订合同并收取2万元保证金的人。被害人任某1提供以下书证：①进场通知书证实：云南傲羽玉莱实业有限公司2017年3月7日发给毕某、任某1，通海县电网工程计划于2017年3月20日前进场施工。②承诺书证实：傲羽玉莱公司承诺如不能于2017年4月底进场电表改造工程，将赔偿损失。③损失计算材料证实：因该次被张玉明骗签合同损失包括误工费、生活费、住宿费、车费，总计366870元。④劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（昆明地区）；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司施工方：任某1，签约时间：2016年12月12日，工期：2017年3月5日至2018年3月5日前完成10万户并验收合格。保证金3万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司财务专用章。⑤借记卡账户明细证实：2016年12月15日李春容转入张玉明银行尾号8278账户2万元。6、被害人杨某1提供的书证：①民事诉讼状证实：杨某1书写的起诉书载明，因被张玉明欺骗签订虚假合同而导致的各项损失。履约金：5万元，杨兴东收取的2万元介绍费，来去费用12000元，误工费5万元，实业损失12800元。②收据证实：收款单位：傲羽玉莱公司，收款人：张玉明于2017年7月24日，收到杨某1保证金5万元。③收条证实：杨兴东收到信息费3万元，实收现金1万元，转账2万元。④劳某证实：工程名称为云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（云南地区2017年云南电网公司）；授权代理方：傲羽玉莱公司。施工方：杨某1，签约时间：2017年7月24日，甲方将现有城乡镇区更换预付费式电能表工程委托给乙方施工。工期：2017年8月20日至2018年8月19日前完成5万户并验收合格。保证金10万元，签订合同当日内甲方需先交纳5万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章。乙方杨某1签字。7、被害人马某报案及陈述证实：2017年2月份，我和张玉明联系，张玉明说他们从南方电网公司那里拿到项目，5年内都可以做这个项目，单价按照100元每只电表计算，谈好需要支付20万元保证金，张玉明安排其公司的总经理史某和我签订了一份《劳某》，2017年3月6日，我让我舅舅马敏信通过他的农村信用社卡向张玉明的农业银行卡汇款10万元，2017年3月21日，我通过我的农业银行卡向张玉明汇款3万元。之后一直没有开工，后来我听说张玉明被公安机关抓了。马某的辨认笔录及照片证实：马某辨认出2号男子（张玉明）就是收取其13万元保证金的人。被害人马某提供以下书证：①收据和银行交易明细证实：收款单位为傲羽玉莱公司，收款人：张玉明于2017年3月28日，收到马某保证金13万元。2017年3月6日与21日马某分别向张玉明（62×××78）银行转账10万元、3万元。②劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（曲靖地区2017年云南电网公司指标【会泽县、沾益县】）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：马某，签约时间：2017年03月06日，工期：2017年3月30日至2018年3月30日前完成10万户并验收合格。保证金20万元，其中材料保证金10万元，农民工工资5万元，安全事故保证金5万元，签订合同三日内乙方需先交合同履约金10万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章。乙方马某签字。③项目授权书证实：傲羽玉莱公司分别于2017年1月4日与3月3日授权史某、马某洽谈云南省相关工程、云南省会泽县、沾益县区内相关工程工作。8、被害人鲁某报案及陈述证实：2017年我和张玉明签订了一份《劳某》，当天我就在他们公司1公里左右白云路的一家农村信用社通过银行柜台从我的银行卡向张玉明的个人银行卡汇款5万元，之后一直未开工，后来我听说张玉明被抓了，所以我来报案。辨认人鲁某辨认笔录及照片：鲁某辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订合同并收取其5万元保证金的人。被害人鲁某提供以下书证：①收据及银行明细证实：收款单位：傲羽玉莱公司，收款人：张玉明于2017年07月12日，收到鲁某保证金5万元。2017年6月13日鲁某汇款5万元给张玉明（62×××78）。②劳某证实：工程名称：云南省电网公司云南省内电网改造、维修项目【2017年云南电网公司指标】；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：鲁某，签约时间：2017年07月12日，工期：2017年8月10日至2018年8月9日前完成5万户并验收合格。保证金5万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章。乙方鲁某签字。③项目授权书证实：2017年7月12日傲羽玉莱公司授权鲁某洽谈云南省电网公司云南省内电网改造、维修项目相关工作。9、被害人朱某报案及陈述证实：2017年6月24日，我的一个朋友邓某3介绍我认识了一名叫肖某2均的人，肖某2均说他手上有工程打算转让给我做。肖某2均带着我到云南傲羽玉莱实业有限公司内见到了张玉明，张玉明说签完合同15天就可以开工了，当天下午，我和张玉明签订了一份《劳某》，签订合同后我在他们公司下面的建设银行通过银行柜台转帐人民币30万元给张玉明。其中取现10万元给肖某2均，之后又通过银行转帐分两笔每笔10万元转给肖某2均，又通过现金给了3万元，共计给了肖某2均33万元作为转让费。后来一直未开工，听说张玉明被抓了，所以我来报案。辨认人朱某的辨认笔录及照片：朱某辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订合同并收取其30万元保证金的人。被害人朱某提供以下书证：①银行业务回执及收据证实：朱某与朱仟存分别于2017年6月26日与7月3日存入肖某2均银行账户（62×××49）10万元、10万元；收款单位为傲羽玉莱公司、收款人张玉明于2017年6月24日收到朱某30万元保证金。②劳某证实：工程名称：云南电网公司低压集抄终端新装改造（2017年云南电网公司指标）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：朱某，签约时间：2017年6月24日，工期：2017年6月24日至2018年6月24日前完成30万户并验收合格。保证金60万元。签订合同后乙方先交30万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章，乙方朱某签字。10、被害人叶某1报案及陈述证实：2017年6月16日，我和张玉明签订了一份《劳某》，当天我通过现金的方式向张玉明支付了5万元的保证金，2017年6月20日，我通过支付宝向张玉明个人农业银行卡转帐4万元。之后到合同约定开工时间也一直没有开工，张玉明一直推迟开工时间，2017年9月份，我听说张玉明被抓了，所以来报案。辨认人叶某1的辨认笔录及照片：叶某1辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订合同并收取其9万元保证金的人。被害人叶某1提供以下书证：①收据及账单详情证实：叶某1向张玉明交保证金5万元。2017年6月20日叶某1支付宝向张玉明转账合同履约金40040元，服务费40元；收款单位：傲羽玉莱公司及收款人张玉明于2017年6月20日收到叶某15万元保证金。②劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（红河州、楚雄州地区2017年云南电网公司指标）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：叶某1，签约时间：2017年6月16日，工期：2017年6月20日至2018年6月20日前完成10万户并验收合格。保证金10万元，其中材料保证金5万元，农民工工资3万元，安全事故保证金2万元，签订合同当日内乙方需先交合同履约金5万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章，乙方叶某1签字。11、被害人宋某1报案及陈述证实：2017年6月24日，我和张玉明在盘龙区颐高数码B座20楼签订了一份《劳某》，当天我通过现金向张玉明支付了10万元的保证金，2017年6月，张玉明还向我出具了一份《进场通知书》，通知我2017年7月20日进场施工，我安排了工人过来住了15天也没有开工。2017年8月份，张玉明的电话就打不通了，我觉得被骗到公安机关报案。辨认人宋某1辨认笔录及照片：宋某1辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订合同并收取其10万元保证金的人。被害人宋某1提供以下书证：①收据证实：宋某1因被张玉明欺骗签订合同交了10万元保证金；收款单位：傲羽玉莱公司及收款人张玉明于2017年6月24日收到宋某110万元保证金。②进场通知书证实：发包单位傲羽玉莱实业有限公司请宋某1做好准备于2017年7月20进场施工。③劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（地区2017年云南电网公司指标）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：宋某1，签约时间：2017年6月24日，工期：2017年6月24日至2018年6月24日前完成5万户并验收合格。保证金20万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章，乙方宋某1签字。12、被害人代某的报案及书证①报案材料、赔付清单、收据证实：代某被张玉明欺骗签订合同后，向张玉明并交现金13万元作为工程保证金。经通知进场后，支付建项目部三处材料及办公用品，工人工资共44万元。2017年5月份张玉明退还民工工资10万元。傲羽玉莱公司出具费用赔付清单显示赔付损失费用共计131420元，于2017年8月20日前付清。收款单位：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，收款人张玉明2017年1月、2016年12月13日分别出具收到代某5万元、8万元保证金。②进场通知书、承诺书证实：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司2017年1月3日请代某做好双某、牟定、鹿城片区准备工作，计划于2017年1月13日发放施工材料；傲羽玉莱公司2017年3月7日请陈某1、代某、赵某做好易门工程准备工作，于2017年3月20日进场施工；傲羽玉莱公司承诺如不能于2017年4月底正常施工，将赔偿损失。③劳某证实：工程名称：云南供电有限公司低压集抄终端新装改造（昭阳区、巧家县、鲁甸县、永善县、大关县、彝良县。威信县、镇雄县、盐津县、绥江县）；中标方：云南电网公司内部施工；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：代某，签约时间：2017年1月05日，工期：2017年2月15日至2018年2月15日前完成40万户并验收合格。保证金50万元。签订合同三日内乙方先交10万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司财务专用章，乙方代某签字。工程名称：云南供电有限公司低压集抄终端新装改造（鹿城城区、双某县、牟定县供电公司）；中标方：楚雄市楚光电力实业有限公司；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：代某，签约时间：2016年12月15日，工期：2016年12月25日至2017年12月25日前完成10万户并验收合格。保证金20万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司财务专用章，乙方代某签字。④项目授权书证实：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司2016年12月13日授权代某双某县、牟定县、鹿城城区的相关工作。13、被害人崔某的报案及书证①损失材料说明证实：崔某出具与张玉明签订两份合同，损失共计322460元。②收据证实：傲羽玉莱公司张玉明于2017年3月29日、4月18日分别收到崔某3万元、3万元保证金。③劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（红河州地区泸西2017年云南电网公司指标）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：崔某，签约时间：2017年4月14日，工期：2017年5月20日至2018年5月20日前完成10万户并验收合格。保证金50万元。签订合同后乙方先交20万元履约金。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章。乙方崔某签字。工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：崔某，签约时间：2017年3月28日，工期：2017年4月25日至2018年4月25日前完成10万户并验收合格。保证金20万元。签订合同三日内乙方先交5万元履约金。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司合同专用章。乙方崔某签字。④项目授权书证实：傲羽玉莱公司于2017年4月14日、3月28日分别授权崔某红河州泸西县部分工程洽谈工程、云南电网公司低压集抄新装改造工程相关工作。14、被害人谭某的报案及提供的材料①报案材料、收据及欠条证实：谭某因被张玉明欺骗签订合同，交了2万保证金及其他损失共计25万元；收款单位：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，收款人：张玉明于2016年12月21日收到谭某2万元保证金；2016年6月6日张玉明愿意赔偿谭某6万元，2017年7月1日前进行赔偿。②劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（陆某、罗平供电公司）；中标方：曲靖晋源实业有限公司；云南汇耀送变电工程有限公司；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：谭某，签约时间：2016年12月21日，工期：2017年1月5日至2018年1月5日前完成10万户并验收合格。保证金12万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司章，乙方谭某签字。③授权项目书证实：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司2016年12月12日授权谭某该工程的相关工作。开工通知书：傲羽玉莱公司2017年2月28日通知谭某对陆某、罗平片区的工作做好2017年3月15日进场施工的准备。进场学习通知书：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司于2016年1月6日通知谭某做好安宁片区的工程准备，于2017年1月2日发放施工材料。承诺书：傲羽玉莱公司承诺谭某如果不能于2017年4月底施工，将进行赔偿。15、被害人祁某报案及陈述：2017年6月19日，我经朋友岳成昆介绍到昆明市盘龙区，见到法定代表人张玉明，与张玉明签订了《劳某》。根据张玉明的要求我于2017年6月19日取现5万元并存入张玉明的农业银行帐户作为保证金。张玉明给我出具了一份《收款收据》，后来一直都没有开工，我觉得被骗了所以来报案。祁某的辨认笔录及照片：祁某辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订《劳某》并收取其5万元保证金的人。被害人祁某提供以下书证：①收据证实：收款单位傲羽玉莱公司，收款人张玉明于2017年6月21日收到祁某5万元保证金。②劳某证实：工程名称：云南供电有限公司低压集抄终端新装改造（2017年云南电网公司指标）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：祁某，签约时间：2017年6月19日，工期：2017年6月30日至2018年6月30日前完成5万户并验收合格。保证金10万元。签订合同后乙方先交5万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章，乙方祁某签字。③项目授权书证实：傲羽玉莱公司授权祁某洽谈、处理该工程的相关工作。16、被害人谌某报案及陈述：2016年12月17日，我和张玉明签订了一份《劳务承包合同》，约定张玉明把南华县和大姚县的低压集抄终端改造电表安装承包给我。大约过了3天，我通过银行转帐或者现金的方式向张玉明支付了20万元保证金，约定2017年1月份进场，结果一直进不了场。张玉明就说先给我一个食品加工厂的项目给我做，2017年4月11日，我和张玉明在昆明市颐高数码B座20楼签订了一份《建筑施工合同》，我向张玉明交了10万元保证金，后来这个项目一直无法开工。2017年5月31日，张玉明让我先去陆某做立杆拉线的活，我和张玉明在昆明市颐高数码B座20楼签订了一份《合作协议》，张玉明说不用我交钱，借款10万元给他，后来我借了3万元给张玉明。至今，张玉明承诺的项目都没有开工，我觉得被骗所以来报案。被害人谌某提供以下书证：①收据及借条证实：谌某被骗与张玉明签订合同，共计交给张玉明现金33万元，其中两次保证金30万，借款3万元；收款单位：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，收款人张玉明于2016年12月19日收到谌某20万元保证金；收款单位傲羽玉莱公司，收款人张玉明2017年5月4日收到云南渝兑商贸有限公司10万元合同履行金；2017年张玉明向徐真金借款3万元，月利息2000元，合计2000元，2017年7月5日还清。②劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（南华、大姚）；中标方：楚雄鸿达电力工程有限公司；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：云南渝兑商贸有限公司，签约时间：2016年12月17日，工期：2016年12月25日至2018年12月25日前完成10万户并验收合格。保证金20万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司财务专用章章，乙方谌某签字盖云南渝兑商贸有限公司章。③工程施工总承包合同证实：工程名称：云南省楚雄州姚安县食品加工厂建设项目，甲方：傲羽玉莱公司，乙方：云南渝兑商贸有限公司，签约时间：2017年4月11日。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章，乙方谌某签字盖云南渝兑商贸有限公司章。17、被害人李某1报案及陈述证实：2017年7月12日，郁某、何某1和鲁某带着我到昆明市盘龙区颐高数码B座20楼找到张玉明，张玉明说他们公司有云南省内电网改造项目，在各个地州都有工程可以做，他把文某州砚山县的电表安装劳务分包给我，我和张玉明就在他们公司签了一份《劳某》，我让公司财务通过手机银行从农村信用社的银行卡向张玉明的农业银行卡转帐5万元，交中间人转让费何某1、鲁某10万元。2017年8月，到了进场时间没有进场。到了2017年11月，发现公司门已经锁了，才知道张玉明被公安机关抓了。另补充陈述：鲁某说他从张玉明手上拿到这个项目现在拿给我做，他要收取10万元的提成费，我让我公司财务通过手机银行从农村信用社的银行卡分两笔，每笔5万元，向鲁某的银行卡转帐共计10万元。李某1的辨认笔录及照片：李某1辨认出2号男子（张玉明）就是与其签订合同并收取其5万元保证金。被害人李某1提供以下书证：①存款明细及收条证实：李某1被骗与张玉明签订合同，于2017年7月12日转账张玉明保证金5万元，转账给鲁某10万元转让费；当日张玉明和鲁某出具了收据。②劳某证实：工程名称：云南电网公司低压集抄终端新装改造、维修项目（2017年云南电网公司指标）；授权代理方：傲羽玉莱公司，施工方：李某1，签约时间：2017年7月12日，工期：2017年8月10日至2018年8月9日前完成10万户并验收合格。保证金10万元。签订合同后乙方先交5万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和傲羽玉莱公司章，乙方李某1签字。③项目授权书证实：傲羽玉莱公司授权李某1该工程的洽谈及相关工作。18、被害人刘某的报案及其提供的材料①报案报告及收据证实：2017年1月4日刘某被骗与张玉明签订合同，交了3万元保证金给张玉明，张玉明当天出具了收据收到刘某3万元。②劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（水富供电有限公司）；中标方：云南电网公司内部施工；授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：刘某，签约时间：2017年1月4日，工期：2017年2月15日至2018年2月15日前完成4万户并验收合格。保证金10万元。签订合同三日内乙方先交5万元。甲方张玉明签字盖其印鉴章和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司合同专用章，乙方刘某签字。③项目授权书证实：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司授权刘某该工程洽谈及相关工作。进场通知书显示：傲羽玉莱公司通知刘某、何某2做好元江县的工程准备工作，于2017年3月20日施工。19、被害人伍某报案及陈述证实：2017年6月27日，在龚某1的带领下，我到北京路的云南傲羽玉莱实业有限公司跟张玉明签订了合同，合同签订后张玉明要求我们交了5万元的合同履约保证金，我们一直没有接到开工建设的通知，我催张玉明，张玉明就是推。2017年8月6日，我们到昆明找到云南傲羽玉莱实业公司，发现里面要帐的人都是被骗的，大约有十多人。伍某的辨认笔录及照片：伍某辨认出8号男子（张玉明）就是代表云南傲羽玉莱实业公司跟其签订《劳某》的人。被害人伍某提供以下书证：①劳某证实：工程名称“云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造曲靖市陆某县2017年云南电网公司指标”，授权代理方“云南傲羽玉莱实业有限公司”，施工方：伍某。内容为甲方张玉明与乙方伍某于2017年6月27日签订协议，将云南省陆某县2017年电网公司指标交由乙方施工，缴纳保证金10万元，工期自2017年7月4日至2018年7月4日前完成约10万户并验收合格。②收据证实：收款单位为云南傲羽玉莱实业有限公司，收款人为张玉明，收到邵某、伍某履约保证金5万元。（二）证人证言1、证人周某1证言：我从2016年1月份开始在云南辛盛水电工程建设公司工作，我是公司的副总，公司的法人是王某3。我们公司参与的是“云南电网有限责任公司文某供电局2016年文某砚山片区低压集抄改造”工程，发包方是云南电网有限责任公司文某供电局，工程已于2016年11月30日竣工。2017年我们单位也参与了投标，开标日期是2017年7月7日，我们公司今年中标还是文某、砚山片区低压集抄改造，在2017年7月之前我们公司不知道是否中标，也不知道会中标哪个片区。2017年我们公司刚刚知道中标，没有授权其他公司作为授权单位对外发包，施工也应是由我公司自己施工，不会将该工程授权给其他公司。我们公司从来没有和云南鸿赢建筑工程咨询有限公司存在业务往来，从来没有授权对外实施工程发包等业务，没有和华新国际云南分公司存在业务往来。没有和张玉明、单务兵有业务往来，我也不认识这两个人。2、证人龙某1证言：我是云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司的股东，也是法人代表，公司注册时间2015年11月13日，成立时有三个股东（我、代保良、潘某三人）。去年我们公司主要是为蒙自棚户区的改造提供咨询服务，在2016年4月和红河大鸿房地产做过一笔业务。公司的工作人员包括会计（金诚会计事务所）、一些信息员、蒙自的陆长林、张玉明、以及我们三个股东。张玉明、陆长林没有和我们公司签订劳动合同，我们公司也不向他们核发工资，他们就是我们公司编外的信息员。公司的公章及营业执照平时放在我的办公室由我保管，没有外借他人使用。2016年3月16日将公司营业执照扫描件授权给张玉明、陆长林各一份，并附有授权书给二人。我们公司给张玉明的授权书是“云鸿司授字[2016]第12号”，授权期限为2016年3月16日至2019年3月16日。关于云南电网有限公司的所有业务我们公司都没有承接过。我们公司和云南辛盛水电工程建设公司没有业务往来，和四川川能水利电力建设有限公司也没有业务往来，和云南耀邦达电力工程有限公司也没有业务往来。我们公司没有参加过云南电网有限公司2017年文某片区低压集抄改造项目的招投标，因为公章一直是我在保管，所以其他股东也不可能参与投标。我们公司授权给张玉明以公司副总的名义并携带公司营业执照扫描件对外进行业务活动，就是联系业务给公司，他不交钱给公司，我们没有收到过张玉明交付给公司的费用。3、证人史某证言：我是2016年9月底通过朋友介绍认识了张玉明，认识了张玉明以后，他说他签下了姚安县工业园区能博万饲料加工基地的土石方工程，说是让我交20万元的保证金，然后由我来做这个工程。于是我就凑齐了6万元交给他，交了保证金之后他说到2016年11月份开工，但是到了11月份也没有动静。那个时候他说过完年云南省电网工程开工了再退钱给我，还让我在他公司先做着事。去年年底他开始筹备傲羽玉莱公司，到2017年3月份正式成立。我主要是负责工程这一块，就是带来公司签合同的那些施工队看现场。2016年到今年就看过陆某、楚雄、石林三个地方的现场；还有就是负责在公司打合同，就是张玉明安排我打印合同，地点和内容又由张玉明拿去填并签字。张玉明一直都没有拿到云南电网改造工程，也没有拿到玉溪的项目。今年3月份，吴斌跟张明玉说可以做玉溪的电网工程改造项目，张玉明就把玉溪的项目签给了肖某2军，肖某2军在玉溪的易门、江某、澄江三个地方都建了项目部，我当时也没有去过这几个项目部，但是后面这几个地方的项目部都没有做成。（三）书证1、龙某1提供授权书证实：云南鸿赢建设工程咨询有限公司于2016年3月16日授权副总经理张玉明在红河州棚户区项目改造及其它工程项目业务咨询、联系和洽谈等工作，期限由2016年3月16日至2019年3月16日。公章影印：影印显示云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司，防伪编码为5326000021002。2、云南傲羽玉莱实业有限公司收付明细：2016年12月19日收到谌某20万元，2017年3月29日、4月18日收到崔某共计6万元；2016年12月13日、2017年1月1日收到代某共计13万元；2017年4月28日、5月8日付代某10万元；2016年12月16日、2017年1月19日收到单务兵15万元，2017年5月18日收到黄某115万元；2017年1月4日收到刘某3万元，2017年5月9日付刘某1万元；2017年3月28日收到马某13万元；2017年6月21日收到祁某5万元；2016年12月21日收到谭某2万元，2017年1月19日付谭某2万元，2017年5月24日付谭某2千元；2017年4月28日收到韦某5万元；2017年3月29日付肖均丕3万元；2016年1月9日收严某5万元；2017年6月20日收到叶某15万元。3、通话记录证实：民警于2017年11月21日、22日电话询问陈某2：我认识张玉明，他还差着我3万元。我和张玉明签订的是石林片区的电网改造施工劳某，签订的事你要问倪奎，我是负责现场施工的，我们签订的劳某是真实存在的，我去现场施工了，在石林“下普河村”，去装了大概几十个电表，后来因为跟张玉明签订的合同在一些细节上规定不详细，导致我们没有赚头，然后就没有继续干了。于2017年11月21日电话询问倪奎：陈洋华和张玉明签订合同的事我是知道的，签合同的是主要是我在办理，陈洋华带施工队去现场。签的是石林地区农村电网改造的施工合同，还交了保证金3万元，施工队去了，但是因为一些当地换装电表的居民不配合，就没法继续施工下去，然后就没有做成。4、情况说明证实：2017年11月21日至25日，民警多次联系证人熊某、史某，但两人电话一直处于关机状态。5、丽江中石油昆仑燃气有限公司提供情况说明显示：该公司与云南傲羽玉莱实业有限公司未签订过任何合作协议及合同，与该公司无任何合作关系，也并不知晓该公司为何种性质公司。该公司提供相关合同等材料系该公司与其合作的公司签订的施工合同，证明在合作的公司中并无云南傲羽玉莱实业有限公司，与张玉明也无关联。6、云南省姚安县麻纺织厂提供的情况公告及声明显示：云南省姚安县麻纺织厂出具声明显示终止与云南吉群养殖场有限公司签订的《姚安县纺织厂整体转让项目意向协议》。姚安县麻纺织厂整体转让项目意向协议内容与钱绍宏陈述一致。7、电话记录证实：盘龙分局经侦大队侦查员电话通知崔某、代某、刘某、谭某、杨某1到经侦大队接受询问，以上几人因有其他事由无法接受询问。8、公安机关对被告人张玉明涉嫌合同诈骗罪中被害人的情况统计清单，该统计清单中的被害人名字及金额经被告人张玉明确认。（四）被告人张玉明的供述和辩解被告人张玉明供称：我以云南鸿赢建筑工程咨询有限公司的名义与单务兵、谌某、何某2签订过涉及农网改造的《劳某》，后来我自己成立了云南傲羽玉莱实业有限公司，2017年3月执照下来，我就用自己的公司签订《劳某》了。单务兵跟我签订过两份《劳某》，一份是以单务兵个人签订的，一份是以公司名义跟我签订的，但是他使用的公司合同章上没有防伪标志，云南华新国际分公司可能不是单务兵的。我知道他使用的公司公章是假的，但是我没有问他。我跟单务兵签订的《劳某》只是涉及电表，是文某那边的涉及云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造。我总共收取单务兵25万元的工程履约金，其中文某这边收取20万元。云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司的合同专用章是我私刻的。我总的在2017年3月7日以云南傲玉羽莱实业公司的名义向全部签订合同单位包括单务兵发过“进场通知书”，内容是要求他们在3月20日之前做好施工准备，并说2017年3月20日前经过业主方与我公司共同检查验收，通过验收后发放施工材料，正式进场施工。我还在2017年1月3日发给单务兵“进场通知书”。我在跟单务兵签订《劳某》的时候，单务兵知道我没有参与云南电网2017年文某片区低压集抄终端改造的项目，也没有云南辛盛水电工程建设公司及四川川能水利电力建设有限公司的授权，这个事情大家都是知道，单务兵也知道我使用的云南鸿赢建筑工程咨询有限公司的公章是假的，并没有授权我来操作这些事情。单务兵是明知我不具有发包权的。我在跟单务兵签订《劳某》时，单务兵就要求我这边必须有个上家作为中标公司，而且这个中标公司必须网上查得到。我们就是专门炒云南电网方面的工程。我跟单务兵、谌某、何某2之间，我就是专门做一些工程《劳某》，然后他们就作为我的下家，在这个合同里我或者我以某个公司的名义作为授权方，然后单务兵、谌某、何某2作为我发包的施工方签订协议。然后他们就利用我跟他们签订的这个《劳某》去找那些希望能得到云南电网公司项目工程的人再去签订协议、合同之类的，然后收取相应的保证金，而我作为授权方，也会收取相应的费用。另补充供述：我记得和单务兵、谌某、伍某、叶某2等人，具体名字我记不得了，签的都是劳某。在签订劳某的时候，我没有所签项目的代理权或授权，我总共大概收了150万左右，前前后后退了大概60、70万。被告人张玉明的辨认笔录及照片证实：张玉明辨认出照片中的4号男子就是华新国际建设有限公司云南分公司的单务兵。三、公诉机关提供的指控被告人单务兵犯合同诈骗罪的相关证据：（一）被害人报案和陈述、被害人提供的相关书证1、被害人王某1报案及陈述证实：2017年3月27日，在昆明市官渡区华新国际公司，单务兵给我看了一个华新国际和云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司签订的劳某，因此，我和单务兵签订《云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议》约定文某州广南县、麻栗坡县两个县的更换预付式电能表工程由我来施工，时间为2017年3月27日起至2018年3月27日。我于2017年3月30日支付了10万元的现金给单务兵，后又按其要求通过银行卡转帐到欧某的农业银行卡上10万元，这笔钱是履约保证金。后来，我们一直没有接到开工建设的通知，打电话给单务兵也是一天推一天，我们到官渡区旭鼎大厦发现华新公司不在了，我们就去云南辛盛水电工程建设公司找到公司法人周总，周总说不认识单务兵，也没有投标、中标过这个项目。王某1的辨认笔录及照片：王某1辨认出8号男子（单务兵）就是华新国际建设有限公司云南分公司的单务兵。被害人王某1提供的材料：①收条二份证实:内容为单务兵收到王某1履约保证金20万元，其中10元为转账（转入欧某账户），加盖华新国际建设有限公司云南分公司合同专用章，日期为2017年3月30日。2017年9月8日王某1收到单务兵退还履约保证金20万元。②劳某证实：工程名称“云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造文某州2017年云南电网公司指标”，中标单位“云南辛盛水电工程建设有限公司”、“四川省川能水利电力建设有限公司”，授权代理方：“云南鸿赢建筑工程咨询有限责任公司”，施工方：“华新国际建设有限公司云南分公司”。内容为甲方张玉明（加盖云南鸿赢建筑工程咨询有限公司印章于张玉明私章）与乙方单务兵于2017年1月19日签订协议，甲方将工程（云南省文某州2017年云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造劳务工程）委托给乙方单务兵施工，工期2017年2月25日至2018年2月15日完成约30万户并验收合格。③云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议：单务兵作为甲方与王某1作为乙方签订的劳某，内容同王某1陈述一致。2、被害人李某2报案及陈述证实：我经朋友介绍认识单务兵，单务兵说他是华新国际建设有限公司云南分公司的老总，他的公司中标了云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造的工程。单务兵给我们一份中标的工程劳某。2017年1月24日，我、郑某、肖某3三人与单务兵在官渡区民航路旭鼎大厦签订《云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议》，工期为2017年1月24日至2018年1月23日，我方缴纳信誉保证金、民工劳务保证金20万元等。我们按照单务兵的要求把钱存入云南农村信用社螺蛳湾支行的一个帐户上，户名叫霍某。存款后单务兵手写了一份收条给我们。本来按照单务兵说的，协议签订后一个星期就可以施工，但是我们一直没能施工，最后单务兵的电话就联系不上了。被害人李某2提供的材料：①低压集抄终端修理改造协议证实:甲方单务兵（加盖华新公司印章）与乙方李某2、肖某3、郑某，于2017年1月24日签订协议，甲方将文某州、文某市、砚山项目交由乙方施工，缴纳保证金20万元，工期2017年1月24日至2018年1月23日。②收条证实：单务兵于2017年1月24日收到郑某、肖某3电力工程合同履约金２０万元。③农业银行回单证实：2017年1月24日郑某转账8万元到郑雪芹账户（62×××71）。当日郑雪芹取现20万元。3、被害人伍某报案及陈述证实：我经过龚某1的介绍认识单务兵，2017年6月20日，我与单务兵在官渡区旭鼎大厦三楼签订《云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议》，协议签订后我当场就拿了15万元的现金给单务兵，单务兵写了15万元的收条，收条注明为云南电网有限公司低压集抄终端修理改造保证金。我们一直没有接到开工建设的通知。我不停打电话给单务兵问他工程开工的事情，他告诉我等通知，我又赶紧回来昆明找单务兵，单务兵坚持要把我们的15万元退给龚某1，再由龚某1退给我们，我没有同意。晚上龚某1就跑了，第二天我去旭鼎大厦就发现公司关门了。伍某的辨认笔录及照片：伍某辨认出4号男子（单务兵）就是云南蒂能新能源科技有限公司总经理并跟伍某签订协议的人。被害人伍某提供以下书证：①云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议证实：甲方单务兵（加盖云南蒂润新能源科技开发有限公司章）与乙方伍某于2017年6月20日签订协议，甲方将任县城区更换预付费式电能表工程承包给一方，一期暂定文某州丘北县，工期2017年6月20日至2018年6月19日前完成约5万户，收取保证金15万元。②收据证实：单务兵于2017年6月20日收到伍某保证金15万元。③承诺书证实：云南傲羽玉莱实业有限公司于2017年7月4日向伍某出具承诺书，2017年7月底不能正常施工，协商处理赔偿损失及合同保证金，如单务兵不能退还，合同保证金从单务兵保证金中扣除。4、被害人申某1报案及陈述证实：我于2016年12月8日到昆明，单务兵拿出他与张玉明签订的电表安装劳某给我看，并给了我一份复印件，之后带我参加了张玉明公司的庆典会。在会上，张玉明公司的付经理以云南云南鸿赢建筑工程咨询有限公司名义发了工程开工入场通知书，单务兵要我会后连夜赶到蒙自组建项目部，钱由我先垫付。我于2016年12月14日和2017年1月13日和单务兵在昆明市内签订了《劳某》。我共向单务兵交了10万的保证金，蒙自的5万，石屏的5万。一个5万的现金，一个5万是存入霍某帐户。其中5万单务兵把张玉明写的收条给了我。工程一直没有开工。进场通知书是单务兵给我的，上面写的是云南鸿赢建筑工程咨询有限公司向单务兵发的进场通知书。被害人申某1提供的材料：①承包协议证实：申某1于2017年3月28日与肖某3签订协议，暂定将蒙自市工程交由肖某3施工，缴纳保证金5万元，约定于2018年3月31日前完成约5万户；申某1于2017年1月18日与王吉权签订协议，暂定将石屏县工程交王吉权施工，缴纳保证金5万元，约定于2018年2月1日前完成约5万户。②进场通知书两份、收据、蒙自、个旧、屏边、石屏劳某、授权书，单务兵与申某1签订的承包协议与上述被扣押材料内容一致。③银行取款记录证实：2016年12月15日取现3万5千元。④收据证实：张玉明收到单务兵5万元保证金。⑤进场通知书证实：2017年1月3日由云南鸿赢建筑工程咨询有限公司向单务兵发出蒙自、个旧、屏边的进场通知书，并称2017年1月19日要进行验收。证实2017年3月7日由云南傲羽玉莱公司向单务兵发出澄江的进场通知书，并称2017年3月20日要进行验收。⑥房屋租赁合同、项目部费用清单证实：申某1自己统计组建蒙自项目部支出50043元，组建澄江项目部支出19580元。⑦项目授权书证实：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司2016年12月13日授权单务兵承担蒙自、个旧、屏边、石屏工程，设立项目部。⑧承包协议证实：2017年1月13日单务兵与申某1签订石屏工程，保证金5万元，申某12017年1月18日将石屏县工程承包给王吉权。⑨劳某证实：2016年12月13日云南云南鸿赢建筑工程咨询有限公司（张玉明）与单务兵签订蒙自、个旧、石屏、屏边、石林、安宁的电表改造工程合同工期一年，保证金20万。5、被害人邹某提供的书证：①云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议证实：2017年3月8日，甲方（单务兵）将文某州丘北县（半个县）的农网改造分户电表安装劳务分包给乙方（邹某）。工期约定为2017年3月29日至2018年3月28日前暂定完成5万户，乙方向甲方交5万元保证金。甲方处单务兵签字并盖华新国际建设有限公司云南分公司合同专用章。乙方处邹某签字。②收条及说明证实：2017年3月9日单务兵收到邹某工程合同履约金5万元。2018年2月6日经过邹某多次讨要，单务兵还了4万给邹某，现还欠1万元。6、被害人蒙某1报案及陈述证实：2016年12月，我经过申某1、曹某介绍认识单务兵，2017年1月在昆明市官渡区跟单务兵签订了《云南电网低压集抄终端修理改造的承包协议》，并支付了5万元的保证金（通过手机银行转帐）。签完协议后，我带着民工到个旧县租房子，准备进场施工，但是一直没有开工。后来我听说单务兵被抓了，就来报案。被害人蒙某1提供以下书证：①云南电网低压集抄终端修理改造的承包协议证实：2017年1月6日甲方（单务兵）将云南省红河州个旧县的农网改造分户电表安装劳务分包给乙方（蒙某1），工期为：2017年1月至2018年1月5日前暂定完成5万户，乙方向甲方交信誉保证金、民工劳务保证金5万元。甲方处单务兵签字捺手印，乙方蒙某1签字捺手印。②中国银行个人客户交易明细证实：2017年1月9日蒙某1通过手机银行转账给单务兵5万元（账号：62×××19），附言：民工劳务保证金。7、被害人韦某报案及陈述证实：2016年12月底，我通过“老申”（申某1）认识了单务兵。我是听别人介绍说他有工程，我去办公室找他，每天都有很多人来找单务兵，都是来找他做工程的。我当时没有特别问单务兵有没有代理权，单务兵说他有，我就跟他签合同了，合同上的章也是在单务兵那里的。我于2017年1月23日在单务兵的办公室和单务兵签的承包合同。我一共交给单务兵１５万。到了2017年6月份，还是迟迟没有进场，我让单务兵把钱退给我，催了2、3个月，单务兵一直说资金紧张，后来只退了２万，还有１３万没有退。单务兵没有开过进场通知书给我，也没有给过我收据。我转帐给单务兵是转给一个叫霍某的帐户，单务兵说霍某是他跟我签合同（华新国际建设有限公司云南分公司）的法人。被害人韦某提供以下书证：①银行交易记录证实：韦某于2017年1月24日、3月30日共转账霍某15万元。②承包协议、项目授权书等证实：韦某与单务兵2017年1月23日签订文某州西畴县、马关县电网改造工程，工期一年，保证金20万。2017年4月25日与张玉明签订楚雄州电表安装工程，工期一年，保证金5万，张玉明出具了5万元收据。③项目授权书证实：云南傲羽玉莱公司（张玉明）将楚雄州武定县电网工程授权给黄金荣施工。（二）书证1、中国农业银行明细证实：欧某的农业银行交易明细显示2017年3月30日收到王某110万元。2、华新国际建设有限公司云南分公司的解答及说明、营业执照：华新国际建设有限公司云南分公司于2011年5月12日在昆明市盘龙区市场监督管理局注册成立。公司负责人：王某2。公司的营业执照原件、行政章、合同专用章一直由公司本人自行保管或专人保管，没有丢失。本公司没有单务兵其人，也未授权单务兵在昆明以本公司名义开展业务工作和使用公司的合同专用章签订任何施工合同。本公司没有授权委托单务兵作为施工方从云南鸿赢建筑工程咨询有限公司取得云南电网2017年低压集抄终端改造发包并跟王某1在2017年3月27日签订《云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议》，公司对此毫不知情。本公司没有授权委托单务兵以公司名义在2017年1月24日跟李某2、肖某4、郑某签订《云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议》，公司对此毫不知情。3、扣押笔录、扣押清单、及被扣押的相关资料①凉亭派出所扣押单务兵持有的编号分别为（蒙自、个旧、屏边、石屏供电公司）、（文某地州2017年云南省电网公司指标）低压集抄终端新装改造劳某两份；承包协议5份，分别和伍某、龚某2；邓某2；邹某；申某1；卢某中、申某1签订。进场通知书两份，分别为云南鸿赢建筑工程咨询有限公司和傲羽玉莱公司发给单务兵。借条一份，龚某2开给单务兵的借条。②进场通知书证实：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司于2017年1月3日对蒙自、个旧、屏边工程做好机械、设备、人员准备工作；3月7日云南傲羽玉莱实业有限公司向单务兵开具进场通知书，要求澄江工程做好机械、设备、人员准备工作。③云南电网有限公司低压集抄终端修理改造承包协议证实：单务兵于2017年1月13日与申某1签订协议，暂定将石屏县工程交由申某1施工，缴纳保证金5万元，约定于2018年1月12日前完成约5万户；于2017年6月20日与伍能平签订协议，暂定将文某州丘北县工程交由伍能平施工，缴纳保证金15万元，约定于2018年6月19日前完成约5万户；于2017年1月23日与邓某2约定暂将富宁县工程交由邓某2施工，缴纳保证金10万元；2016年12月24日与卢某中、申某1签订协议，暂将蒙自工程交由二人施工，缴纳保证金5万元，2017年12月25前完成五万户。于2017年3月8日与邹国术约定暂将文某州丘北县工程交由邹国术施工，缴纳保证金5万元，于2018年3月28日前暂定完成5万户。（与邹国术签订的合同每页写有作废字样，并落款处无其签字）④劳某证实：工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（蒙自、个旧、屏边、石屏供电公司）。中标方：云南耀邦达电力工程有限公司，授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：单务兵，签订时间：2016年12月13日。合同内容为张玉明（盖云南鸿赢建筑工程咨询有限公司印章）与单务兵签订协议，将云南省各县区内农网改造分户电表安装劳务工程交由单务兵施工，保证按时完成10万户。⑤工程名称：云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造（文某地州2017年云南电网公司指标）。中标方：云南辛盛水电工程建设有限公司、四川省川能水利电力建设有限公司，授权代理方：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，施工方：华新国际建设有限公司云南分公司，签订时间：2017年01月19日。合同内容为张玉明（盖云南鸿赢建筑工程咨询有限公司印章）与单务兵（盖有华新国际建设有限公司云南分公司印章）签订协议，将云南省文某地州2017年云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造安装劳务工程交由单务兵施工，保证2018年2月15日前完成30万户。⑥收据：收款单位：云南鸿赢建筑工程咨询有限公司，收款人：张玉明于2017年1月23日，收到单务兵保证金20万元。⑦借条：龚某22017年6月20日借到云南蒂润新能源科技开发有限公司单务兵8万元。4、情况说明：民警经查云南蒂润新能源科技开发有限公司的法人为霍某，经过多方查找及网上布控均但无法找到该人。民警到傲羽玉莱实业有限公司查找张玉明称放在该处的其伪造的云南鸿赢建筑工程咨询有限公司的公章，但该地点被锁，且张玉明又不清楚钥匙在哪，故查找无果。5、电话记录证实：公安机关拨打了几名被害人的电话：包括张玉明被害人代某（称交了10万保证金）、崔某（交了20万保证金）、谭某（称已交报案报告）、刘某（交了3万保证金）；单务兵被害人邹某（称交了5万，退了4万）、邓某2（称交了10万，不打算报案，与单务兵是朋友）。6、公安机关出具情况说明证实：王某4、杨某3、陈某1、卢某中、黄某2、杨某1、肖某2军几人无法联系上。7、公安机关对被告人单务兵涉嫌合同诈骗罪中被害人的情况统计清单，该统计清单中列明：王某1金额2万元已退；伍某金额150000元；申某110万元（含蒙某15万元）；卢某中5万元；韦某15万元，已退2万元；邓某210万元，邹某5万元，已退4万元；李某220万元，黄某25万元，蒙某15万元。注：单务兵交给张玉明28万元，签订红河、文某两个地区。被害人名字及金额经被告人单务兵确认无误。（三）证人证言1、证人欧某证言：我和单务兵是朋友关系，本来我们想在一起做事，但是没有做成，单务兵跟我说他挂靠在华新国际云南分公司，他说他是华新国际云南分公司的总经理，公司地址在官渡区年春节以后单务兵在旭鼎大厦三楼319房间挂了华新国际云南分公司的牌子，后来别的公司把一层楼租走了喊他搬走，他就在318办公，以华新国际云南分公司的名义跟别人签订一些承包协议），他和霍某还注册了一个公司。今年过完年以后，我和单务兵想合作做电表的事情，我通过单务兵认识的张玉明，单务兵和张玉明签订了文某州、红河州的电表安装合同，单务兵交了大概三十万给张玉明，我和单务兵一起去找张玉明询问过他们签的这个合同什么时候进场。单务兵把这个合同分包了，还找了施工队，施工队在蒙自租了房子，组建项目部做仓库。我知道的单务兵把合同分包给了三个人，其中收了王某120万，另外两个人我不知道收了多少，王某1打在我卡上的十万元我拿给单务兵了，但是转账还是提现我记不得了。单务兵外包的工程一个都没有进场施工，我和单务兵还没有正式开始合作，单务兵说的文某州红河州的电表安装工程我没有参与。单务兵和王某1签合同的时候我在另外一个房间（318、319房间都是有两间房，单务兵跟王某1签协议在里面那一间，我在外面那一间），单务兵签完合同跟我说要借我的卡来收王某1的保证金。2、证人王某2证言：我是华新国际建设有限公司云南分公司法定代表人，我公司没有叫单务兵的人。我公司没有承包过云南电网改造工程，因为我公司在昆明没有什么业务。我公司没有任何人授权叫单务兵的人对外发包工程，也没有收过保证金。（四）被告人单务兵的供述和辩解我和张玉明签订过两份《劳某》，约定的内容是文某州和红河州四个县的低压集超终端新装改造工程。张玉明是代表云南鸿赢建筑工程咨询有限公司和我签订的《劳某》。签订合同时我不清楚云南鸿赢建筑工程咨询有限公司是否有云南供电有限公司低压集抄终端新装改造工程的代理权。张玉明说他内部关系拿到的这个工程。我和张玉明签订《劳某》时看到过张玉明的授权书。授权书内容是云南鸿赢建筑工程咨询有限公司授权张玉明在红河州棚户区项目改造及其它工程项目业务咨询、联系和洽谈等工作。我是以华新国际建设公司云南分公司的名义签订的合同。我不是该公司的法人。我有授权书，是彭少华给我的，他不是该公司法人，我见过他有一份公司给他的授权书。我以华新国际建设公司云南分公司、云南蒂润新能源科技开发有限公司以及我个人的名义，将云南供电有限公司低压集抄终端新装改造的工程分包出去的。我和张玉明签订《劳某》的总合同，我就可以分包工程。我以华新国际云南分公司的名义发包云南供电有限公司低压集抄终端新装改造工程给：王某1，收了20万的履约保证金，这20万我已经在这两个月退给了王某1；邓某2，收了10万的，我用到哪里记不清了；邹某，收了5万元，我已经于7月份左右退了4万元；还有李某2、肖某3、郑某，他们是一家，收了20万；韦某，收了15万，退了2万；黄某2，收了5万，后来工程没有做，我就把他安排到贵州毕节那边去做其他工程。我以蒂润新能源科技开发有限公司的名义发包工程给伍某和龚某2，收了15万的履约保证金，收到的当天就被龚某2借走了8万元。我以个人名义发包工程给申某1、卢某中、一个姓王的和一个姓黄的男的，合同应该是签了4份，一共收了19万。我把工程分包出去都没有进场。我和张玉明签订的《劳某》约定是2016年12月和2017年1月进场。张玉明1月份给过我进场通知书，后来没有进场，我去找张玉明，他说2017年的计划还没有下，下来就可以了。我将和张玉明签订的《劳某》上的工程分包，是因为张玉明说他内部有关系，他说他一定拿得到工程。我在和王某1、李某2、伍某等人分包工程时，将我和张玉明签的《劳某》拿给他们看了。上列证据经当庭举证、质证，本院认为，上述证据取证程序合法，内容客观真实，证据间能够相互印证，本院予以确认。经审理查明：一、2016年12月至2017年7月间，被告人张玉明在未实际获得“云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造工程”的情况下，虚构中标单位、伪造合同及进场通知书等，骗取多名被害人的保证金。经统计，骗取被害人谌某20万元，谭某2万元，严某5万元，伍某5万元，叶某19万元，黄某115万元，山某5万元，邓某18万元，任某12万元，杨某15万元，马某13万元，鲁某5万元，李某15万元，朱某30万元，宋某110万元，代某13万元，崔某6万元，祁某5万元，刘某3万元，共计166万元。二、2016年12月至2017年7月间，被告人单务兵在明知被告人张玉明实际未获得“云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造工程”中标方授权代理的情况下，分别以自己和其虚构的公司与被告人张玉明签订了《劳某》，并以此虚假合同为工具，在昆明市官渡区旭鼎大厦，以个人名义或其虚构的单位的名义与多名被害人签订承包协议并骗取保证金。经统计，被告人单务兵骗取被害人王某120万元，伍某15万元，申某15万元，韦某15万元，邹某5万元，李某2、肖某4和郑某共计20万元，蒙某15万元。共计85万元。案发后，被告人单务兵退赔王某120万元，韦某2万元，邹某4万元。判决前，被告人单务兵的家属主动代为向本院退缴赃款10万元。本院认为，被告人张玉明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人单务兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对于公诉机关指控被告人张玉明骗取被害人李某115万元保证金的事实，根据本案被害人李某1陈述及书证印证证实，被害人李某1向被告人支付的保证金为5万元，故本院认定被害人李某1被骗的金额为5万元。对于公诉机关指控被告人张玉明骗取任某1和毕某2万元，邓某3和朱某的30万元，经查，被告人张玉明分别是与被害人任某1、朱某签订合同，并收取二人的款项，故本院认定被告人张玉明骗取任某1的2万元、朱某的30万元。对于公诉机关指控被告人张玉明在事发后退还被害人严某、代某、刘某的保证金仅是依据被告人张玉明的供述，无相关被害人陈述及书证印证证实，本院不予认定。对于被告人张玉明的辩护人的辩护意见，本院认为，本案书证证实被告人张玉明在本案中实际未获得“云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造工程”；再结合本案19名被害人提供的书证与被害人陈述，证人证言相互印证，证实被告人张玉明虚构其中标该工程的事实，在不具备履约能力的情况下与被害人签订《劳某》，并向被害人发放进场通知书，收取19名被害人共计166万元的保证金的事实。被告人张玉明非法占有的主观故意明显，其行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成。对于辩护人提出本案事实不清，证据不足，被告人张玉明无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人张玉明归案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。对于被告人单务兵的辩解及其辩护人的辩护意见，本院认为，根据被告人单务兵与被告人张玉明的供述及书证相互印证证实，被告人单务兵与被告人张玉明分别于2016年12月13日、2017年01月19日签订《劳某》，合同签订的是2017年的工程，进场时间为2016年12月和2017年1月。被告人单务兵未能按约定时间进场，且其得知被告人张玉明并未拿到“云南省供电有限公司低压集抄终端新装改造工程”；再结合本案证人证言、被害人陈述及相关书证证实，被告人单务兵明知被告人张玉明未取得该工程，与张玉明签订虚假合同，并以该虚假合同为工具，与本案多名被害人签订承包协议，骗取被害人的保证金。被告人单务兵非法占有的主观故意明显，其行为完全符合合同诈骗罪的犯罪构成。对辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人单务兵无罪的辩护意见，本院不予采纳。在本案中，被害人的被骗款项依法应由被告人张玉明、单务兵进行退赔。案发后，被告人单务兵退赔王某120万元，韦某2万元、邹某4万元；在诉讼过程中，被告人单务兵家属代其退赃10万元，本院对被告人单务兵酌情从轻处罚。被告人单务兵退缴的赃款10万元按比例依法发还被害人。据此，根据被告人张玉明、单务兵的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张玉明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万二千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2028年9月6日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。二、被告人单务兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2022年9月6日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。三、由被告人张玉明退赔被害人谌某20万元，谭某2万元，严某5万元，伍某5万元，叶某19万元，黄某115万元，山某5万元，邓某18万元，任某12万元，杨某15万元，马某13万元，鲁某5万元，李某15万元，朱某30万元，宋某110万元，代某13万元，崔某6万元，祁某5万元，刘某3万元。四、被告人单务兵退缴的赃款10万元应依法发还被害人伍某25423元，申某18475元，韦某22034元，邹某1695元，李某2、肖峰和郑卫东33898元，蒙某18475元。被害人的剩余被骗款项应由被告人单务兵进行退赔，即伍某124577元，申某141525元，韦某107966元，邹某8305元，李某2、肖峰和郑卫东166102元，蒙某141525元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宁丽荣人民陪审员  丁艳芳人民陪审员  王云松二〇一八年七月二十五日书 记 员  程 琳