本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）平刑初字第00144号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人陆元国，男，1956年12月31日出生，汉族，初中文化，退休工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月13日被取保候审，2015年6月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人陈某某，男，1957年7月20日出生，汉族，初中文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月19日被取保候审。被告人付某某，男，1958年3月15日出生，汉族，中专文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月12日被取保候审。被告人陈某，男，1957年8月11日出生，汉族，高中文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月14日被取保候审。被告人赵某某，男，1956年10月25日出生，汉族，初中文化，工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月17日被取保候审。被告人贾某某，男，1961年12月6日出生，汉族，初中文化，下岗工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月12日被取保候审。被告人陆某，男，1962年3月17日出生，汉族，初中文化，下岗工人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月29日被取保候审。被告人张某某，男，1957年10月27日出生，汉族，初中文化，下岗工人。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月30日被取保候审。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2015]71号起诉书指控被告人陆元国、陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月24日公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员施越卓出庭支持公诉，被告人陆元国、陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某到庭参加诉讼。现已审理终结。本溪市平山区人民检察院指控，被告人陆元国于2012年5月至2013年7月间，明知他人不符合因病退职条件，而帮助联系周某某（另案处理）等人伪造《致残程度鉴定结论通知书》，办理病退手续，骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金共计人民币301199元（以下币种相同，略），具体事实如下：1、被告人陆元国于2012年5月的一天，帮助被告人陈某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金49032元。2、被告人陆元国于2012年9月的一天，帮助被告人陈某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金73132元。3、被告人陆元国于2012年9月的一天，帮助被告人付某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金50553元。4、被告人陆元国于2012年9月的一天，帮助被告人赵某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金43482元。5、被告人陆元国于2013年2月的一天，帮助被告人陆某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28322元。6、被告人陆元国于2013年5月的一天，帮助被告人张某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28178元。7、被告人陆元国于2013年7月的一天，帮助被告人贾某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28500元。公诉机关向法庭提供了相应的证据，认为八名被告人采取虚构事实手段，诈骗公共财物，其中被告人陆元国、陈某某诈骗数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆元国对起诉书指控其帮助陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某通过周某某成功办理病退手续，进而骗取社会保险金的犯罪事实供认不讳，辩称其只是起到居间介绍的作用，从中并未牟利，也没有亲自实施造假行为，故其所起作用较小；此外，其不认识张某某，也从未帮过他办理病退手续，故起诉书指控其帮助张某某办理病退骗取社会保险金的事实不存在。被告人陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某均对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，辩称其已全部退还赃款，主动投案，请求从轻处罚。被告人张某某对起诉书指控其骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28178元的犯罪事实供认不讳，辩称其不认识帮其办理病退的人，那个人不是本案被告人陆元国，希望法庭考虑其主动退赃、自首及身体、家庭经济状况等情节，对其从轻处罚。经审理查明：1、被告人陆元国于2012年5月至2013年7月间，明知他人不符合因病退职条件，在他人未参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍帮助他人联系周某某（另案处理）等人，伪造《致残程度鉴定结论通知书》等材料，为他人成功办理病退手续。截至案发之日止，被告人陆元国帮助他人骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金共计273021元，具体事实如下：（1）被告人陆元国于2012年5月的一天，帮助被告人陈某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金49032元。（2）被告人陆元国于2012年9月的一天，帮助被告人陈某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金73132元。（3）被告人陆元国于2012年9月的一天，帮助被告人付某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金50553元。（4）被告人陆元国于2012年9月的一天，帮助被告人赵某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金43482元。（5）被告人陆元国于2013年2月的一天，帮助被告人陆某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28322元。（6）被告人陆元国于2013年7月的一天，帮助被告人贾某某骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28500元。2、被告人张某某于2013年5月的一天，明知其未参加因病致残程度鉴定等法定程序，仍在他人（姓名不详，另案处理）的帮助下，伪造《致残程度鉴定结论通知书》等材料，成功办理了病退手续。截至案发之日止，被告人张某某共骗取本溪市人力资源和社会保障局社会保险金28178元。案发后，经被害单位报案，公安机关侦查，被告人陆元国、陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某主动投案，全部赃款被依法扣押。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）证人证言1、证人闫某某（本溪市人力资源和社会保障局的工作人员）的证言，证实其单位发现有154人通过伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理病退，单位共计损失300多万元的情况。2、证人金某、程某某（均系本溪市劳动能力鉴定委员会工作人员）的证言，均证实本溪市办理因病提前退休的人员必须到其单位申报并进行资料登记；公安机关调取的涉案人员《致残程度鉴定结论通知书》上的签名并非该二人所签的事实。3、证人徐某某的证言，证实其作为本溪市人力资源和社会保障局的工作人员，明知周某某使用虚假的《致残程度鉴定结论通知书》，仍伙同周某某为他人办理病退的事实。4、证人周某某的证言，证实其通过在本溪市人力资源和社会保障局工作的徐某某，利用自己伪造的《致残程度鉴定结论通知书》，收取他人费用，帮助他人办理病退的事实。5、证人赵某某的证言，证实周某某让其帮助填写《致残程度鉴定结论通知书》，后周某某利用伪造的《致残程度鉴定结论通知书》，通过在本溪市人力资源和社会保障局工作的徐某某，为他人办理病退，从中牟利的事实。（二）被告人供述与辩解1、被告人陆元国的供述，供认其明知陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某六人不符合病退条件，仍通过周某某，利用周某某等人伪造的《致残程度鉴定结论通知书》，帮助上述六人花钱办理了病退手续，提前领取社会保险金的事实。2、被告人陈某某的供述，供认2012年9月的一天，其明知自己不符合病退条件，在其本人没有参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍通过陆元国联系一女子（周某某），并给该女子1.5万元，利用该女子伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理了病退手续，提前领取社会保险金7万余元的事实。3、被告人付某某的供述，供认2012年9月的一天，其明知自己不符合病退条件，在其本人没有参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍通过陆元国联系一女子（周某某），并给该女子1.5万元，利用该女子伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理了病退手续，提前领取社会保险金5万余元的事实。4、被告人陈某的供述，供认2012年5月的一天，其明知自己不符合病退条件，在其本人没有参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍通过陆元国联系一女子（周某某），并给该女子1.5万元，利用该女子伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理了病退手续，提前领取社会保险金近5万元的事实。5、被告人赵某某的供述，供认2012年9月的一天，其明知自己不符合病退条件，在其本人没有参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍花费2万元，通过陆元国找他人（不清楚是谁）帮忙，利用伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理了病退手续，提前领取社会保险金4.3万余元的事实。6、被告人贾某某的供述，供认2013年7月的一天，其明知自己不符合病退条件，在其本人没有参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍花费2万元，通过陆元国，陆元国再找他人（不清楚是谁），利用伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理了病退手续，提前领取社会保险金2.85万余元的事实。7、被告人陆某的供述，供认2013年2月的一天，其明知自己不符合病退条件，在其本人没有参加因病致残程度鉴定等法定程序的情况下，仍花费2万元，通过哥哥陆元国，陆元国再找他人（不清楚是谁）帮忙，利用伪造的《致残程度鉴定结论通知书》办理了病退手续，提前领取社会保险金2.8万余元的事实。8、被告人张某某的供述，供认其于2000年单位买断下岗。因其天生残疾，十年前因胃癌做过手术，2008年老伴因车祸去世，所以享受社区低保待遇。2013年5、6月份，其到儿童乐园看别人下棋，其中一个经常下棋的男子就问其左臂为什么总耷拉着，其告诉他自己天生残疾，左臂没有劳动能力，2000年单位买断后一直在家呆着，2008年老伴去世了，有个女儿在沈阳打工，每月靠政府给的230元低保费用维持生活。那名男子听完后十分同情，便询问其是否办理病退，其同意后便将身份证、残疾证和1998年在省肿瘤医院的病志给了那名男子。7月的一天，其再次到儿童乐园见到那名男子，他给其拿来一些退休手续及一张伤残鉴定表，表的具体内容是其因胃癌手术被鉴定为完全丧失劳动能力。其拿着那名男子给的表最终办理了病退手续。其一共领出2.8万余元的社会保险金，给那名男子2000元，其对帮其办理病退的那名男子无辨认能力。（三）辨认笔录及照片1、被告人贾某某、陈某、赵某某、陈某某、付某某的辨认笔录，证实其辨认出为其办理病退的人员是陆元国的事实。2、被告人陆元国的辨认笔录，证实其辨认出找其帮忙办理病退的人员是陈某、陈某某、赵某某、付某某的事实；同时证实其辨认出周某某就是帮助贾某某、陈某、赵某某、陈某某、付某某、陆某六人办理病退的那名女子。3、证人周某某的辨认笔录，证实其辨认出找其帮忙为他人办理病退的人员是陆元国的事实；同时证实其辨认出赵某某、徐某某的事实。4、证人徐某某的辨认笔录，证实其辨认出找其帮忙给他人办理病退的人员是周某某的事实。5、证人赵某某的辨认笔录，证实其辨认出周某某、徐某某的事实。（四）鉴定意见辽宁省公安厅辽公刑技（文检）[2014]112号、118号刑事技术鉴定书，证实被告人陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某办理病退所使用的《致残程度鉴定结论通知书》，经鉴定系伪造的事实。（五）书证1、案件来源、报案材料及归案经过、情况说明，证实本案经被害单位报案而案发，八名被告人在明知侦查机关因其涉嫌诈骗一事而被电话传唤的情况下，仍按规定时间主动到侦查机关接受讯问，并如实供述犯罪事实的事实。2、户籍证明、常住人口基本信息，证实八名被告人在犯罪时均已达到刑事责任年龄。3、扣押决定书、扣押清单，证实涉案被告人均已主动返还全部涉案赃款的事实。4、指认照片，证实被告人陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某指认领取退休金所用的社会保险卡的情况。5、电话记录查询，证实八名被告人经查询均没有前科劣迹的事实。6、本溪市离退休人员管理中心提供的养老金发放明细，证实被告人陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某截至案发时所领取养老金的数额。7、情况说明，证实被告人张某某对陆元国无辨认能力，其病退档案体现张某某系因2013年胃癌术后无劳动能力办理退休的事实。本院认为，被告人陆元国、陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某以非法占有为目的，利用伪造《致残程度鉴定结论通知书》等材料，采取虚构因病导致完全丧失劳动能力的事实，骗取本溪市人力资源和社会保障局养老保险金，其中被告人陆元国、陈某某骗取数额巨大，被告人付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对公诉机关指控被告人陆元国帮助被告人张某某骗取社会保险金一节，因陆元国否认其曾帮助张某某办理过病退手续，而张某某对帮其办理病退的男子已无辨认能力，庭审中明确表示陆元国不是帮其办理病退的男子，现无任何证据佐证该指控事实，故本院对起诉书指控被告人陆元国的该起犯罪事实及犯罪数额不予认定，对被告人陆元国提出的该点辩解意见，予以支持。被告人陆元国分别伙同周某某及被告人陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某，被告人张某某伙同他人实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人陆元国在共同犯罪中帮助陈某某等人联系周某某，传递犯罪材料等，起到居间介绍的辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。八名被告人在犯罪后，明知侦查机关因其涉嫌诈骗犯罪而受电话传唤，仍主动到侦查机关如实供述犯罪事实，应当认定为自首，对被告人陈某某可以减轻处罚，对其他七名被告人均可以从轻处罚。被告人陈某某、付某某、陈某、赵某某、贾某某、陆某、张某某在侦查阶段主动退还全部赃款，被告人陆元国在犯罪中未牟取利益，对涉案的八名被告人均可以从轻处罚。被告人陆元国多次实施诈骗犯罪，可以酌情从重处罚。本院为维护社会治安秩序，保护公共财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人陆元国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万二千元（已缴纳）。三、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万二千元（已缴纳）。四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万一千元（已缴纳）。五、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年三个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万六千元（已缴纳）。六、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）。七、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万四千元（已缴纳）。八、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万三千元（已缴纳五千元，余款于本判决发生法律效力后第二日起三个月内缴纳）。九、在案扣押的各被告人因诈骗所得赃款共计人民币三十万一千一百九十九元，退赔给被害单位本溪市人力资源和社会保障局（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  赵洋洋人民陪审员  张玉兰人民陪审员  任凤云二〇一五年八月五日书 记 员  闫光媚附一：退赔清单（单位：元）姓名陈某某付某某陈某赵某某贾某某陆某张某某金额73132505534903243482285002832228178附二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。