江苏省扬州市广陵区人民法院刑 事 判 决 书(2015)扬广刑初字第00140号公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。被告人张奕。2014年9月15日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，同年10月22日被取保候审，2015年3月6日被扬州市广陵区人民检察院取保候审。2015年8月26日经本院决定，2015年8月28日由扬州市公安局广陵分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人刘一胜，江苏东恒律师事务所律师。扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉（2015）112号起诉书指控被告人张奕犯挪用资金罪，于2015年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员刘娟出庭支持公诉，被告人张奕及其辩护人刘一胜律师，被害单位诉讼代表人张某乙及其委托代理人戴加章律师、张某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。扬州市广陵区人民检察院指控：2014年1月20日，被告人张奕在担任扬州紫竹软件有限公司法定代表人期间，在该公司其他股东不知情的情况下，擅自从公司账户上转账人民币140万元到其个人账户，归个人使用。后经公司其他股东催要三个月内归还了人民币28万元，另有人民币9.5万元超过三个月后归还该公司，余款至今未还。2××3年12月至2014年6月期间，被告人张奕以支付货款名义从扬州紫竹软件有限公司账户上转账人民币共计91393元分别至杨家宽、李某、陆某个人账户，用于支付其个人房屋装修费用。公诉人为证实上述指控的犯罪事实，还当庭列举了被告人供述、证人证言、财务凭证、银行转账记录、辨认笔录、离婚协议书、案发经过、户籍证明等证据证实。公诉机关认为被告人张奕的行为已构成挪用资金罪。被告人张奕辩称其不构成挪用资金罪，并列举了相关证据，其辩护人辩称指控的事实不清、证据不足，被告人张奕不构成挪用资金罪。被害单位列举了相关证据。经审理查明：1、被告人张奕在担任扬州紫竹软件有限公司法定代表人期间，于2014年1月20日擅自将公司资金人民币140万转账到其个人账户，归个人使用，后经公司其他股东催要在2014年3月归还公司人民币28万元，2014年5月归还公司人民币95000元，余款人民币1025000元未归还；2、被告人张奕在担任扬州紫竹软件有限公司法定代表人期间，于2××3年12月至2014年5月，先后以支付货款等名义，将公司资金人民币91393元，转账到杨永宽、李某、陆某个人账户，用于支付其个人房屋装潢费用。上述事实有以下经当庭质证的证据证实：1、工商登记注册资料，证明扬州紫竹软件有限公司于2008年10月26日开业，系有限公司（自然人控股），股东系张奕、张某甲、张某乙，到2014年7月15日查询时，公司法定代表人为被告人张奕；2、银行账户查询清单及电子银行交易回单（复印件），财产备忘录，证明2014年1月20日扬州紫竹软件有限公司银行账户先后转账人民币80万元、60万元给张奕个人账户及140万元的资金流向；财产备忘录内容为张奕离开公司，公司补偿其人民币140万元等，但没有签名；3、银行账户查询清单及部分电子银行交易回单（复印件），离婚协议书、产权证明，证明扬州紫竹软件有限公司银行账户于2××3年12月至2014年5月先后向杨家宽、陆明海、李某等个人账户支付人民币计91393元；4、常住人口基本信息，证明被告人张奕的个人身份情况；5、案发经过，证明扬州市公安局广陵分局经济犯罪侦查大队于2014年9月15日通知被告人张奕到公安机关接受调查；6、被告人张奕的供述笔录，证明其是扬州紫竹软件有限公司的法定代表人，负责公司财务工作，公司资金支出都要其和张某甲认可方才支付。2014年年初，其和张某甲因公司管理发生矛盾，和张某甲口头商定退出公司，公司补偿其人民币140万元，2014年1月20日其自己操作从公司账户分两笔转账140万元到其个人农行卡，转账时张某甲不知道，但其发电子邮件告诉了张某甲，张某甲知道后，要其归还公司。140万元中53万元用于偿还购房贷款，20万元转到闻某农行卡，32万元以借款名义给扬州紫竹软件有限公司，转账5万元给张某甲，还借10万元左右现金给张某甲，剩余20万元被其消费其个人银行账上均有反映。从公司账户上转到杨永宽、李某、陆某账户上的共人民币91393元，均用于其名下的广陵世家小区4幢1101室的装潢费，广陵世家小区4幢1101室房屋产权证2××3年购房后登记在其名下，2014年7月，其和闻某协议离婚时，过户给了闻某；7、证人张某甲的证言笔录，证明2014年1月20日其在外地出差，接到公司会计电话告知公司农业银行账户中的人民币140万元被张奕转走了，并收到张奕的一封有关公司及个人财产处分内容的电子邮件，后其回公司未找到张奕，即告诉了张奕的妻子闻某，要张奕归还140万元资金，后其按电子邮件的内容打印了协议，并委托公司的俞某和张奕、闻某谈好后把协议给张奕，但后来没谈好，协议也没给张奕，张奕后来在2014年3、4月份陆续还款人民币30多万元到公司，正常情况如其和张奕需要公司资金用于个人，应经其同意或其与张奕商量同意才支出，不知道张奕动用公司资金支付广陵世家小区4幢1101室装潢费用；8、证人张某乙的证言笔录，证明其作为扬州紫竹软件有限公司的股东之一，不参与公司的经营，在2014年4月听张某甲说张奕挪用公司资金140万元，并查过公司银行账户发现张奕于2014年1月20日以“补偿款”名义转账人民币140万元到张奕的个人农行卡上，其因与张奕关系不好，其就要张某甲找张奕归还上述140万元；9、未到庭证人俞某的证言笔录，证明其是在扬州紫竹软件有限公司负责后勤管理，听张奕说过要将广陵世家的房产作为办公场所，没听张某甲说过，在2014年春节前，张某甲给其一个文件袋，说是同意张奕退出的协议，其没有看文件袋里的内容，张某甲让其以老大哥的身份劝劝张奕，但其和张奕谈话时，张奕就与其发火，于是其也没把文件袋给张奕，将文件袋放在办公室抽屉内；10、未到庭证人李某的证言笔录及辨认笔录，证明张奕于2××3年12月到其店内定制木楼梯安装在广陵世家小区4幢1101室，后张奕通过10157401040057649账号转账付款计人民币20000元；11、未到庭证人陆某的证言笔录及辨认笔录，证明张奕于2××3年12月到其店内订购木门，说是单位用的，先后通过10157401040057649账号转账付款人民币32111元；12、未到庭证人杨某的证言笔录及辨认笔录，证明张奕于2××3年12月到其店内订购木地板安装在广陵世家小区4幢1101室，说是给单位员工宿舍用的，后张奕通过10157401040057649账号先后转账付款人民币39282元到其父杨家宽的银行卡上；13、证人闻某的证言笔录，证明2014年1月20日、23日先后收到张奕农行卡转入其银行卡的人民币73万元，说是离开公司的补偿款，广陵世家小区4幢1101室是以张奕名义购买的，在张奕名下。到2014年7月，其和张奕离婚时将这套房给其，办理了过户手续，2××3年张奕到扬州紫竹软件有限公司负责财务、行政等，范某是张某甲聘请到公司做总经理，张某甲、范某与张奕有矛盾，2××3年10月，张某甲、范某要张奕退出公司，张某甲写了份协议是关于家庭房产、公司股份处置及补偿等内容，张奕没有表态同意或不同意，后来张某甲、范某又在南京注册了一家公司，二人又产生分歧，并进行民事诉讼，范某离开公司带走了员工，2014年1月张奕写了财产处分备忘录，用电子邮件发给了张某甲，并从扬州紫竹软件有限公司转出140万元作为补偿款，张某甲知道后，让其和张奕找俞某谈，但没谈好。以上证据经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案有关联，其证明效力本院予以确认。至于被害单位列举的证据，其中公司工商注册资料、财产备忘录公诉人已当庭举证，系重复举证，其余等证据与本案指控的事实无关联，不予采纳。被告人张奕申请证人范某、闻某当庭作证：1、证人范某的当庭证言，证明2××3年10月其和张某甲去张奕家商谈张奕让出总经理职位及承诺年终时支付张奕扬州房产购房款，每年给张奕固定工资等内容，还证明广陵世家小区的房子是张某甲用银行卡付款（首付款）后又转给了张奕，当时购房时是为了办公用的；2、证人闻某的当庭证言，证明2××3年10月张某甲给张奕的协议和2014年1月张奕给张某甲的财产备忘录内容不同，张某甲曾找其谈过让俞某做总经理，让张奕做事后审核，后和俞某谈时，俞让张奕不要去公司了，因此双方不欢而散，广陵世家小区的房子用其贷款购买，另外还付过装修款，当时说房子是公司用的。另外，还当庭提供了12组书证和1组照片，涉及公司内部经营管理、广陵世家小区房屋买卖、装修情况。以上证言及书证提及的财产分割协议和财产处分备忘录，双方并未签字认可，是单方意思表示。广陵世家小区的房产无论是张某甲付款还是张奕付款，均登记在张奕名下，房屋的用途并不影响房产的性质，公司内部经营管理情况不在本案审理范围。上述证据与指控被告人张奕挪用资金事实无关联，且部分证据为复印件，也不符合证据的形式要件，本院不予采纳。本院认为，被告人张奕在担任扬州紫竹软件有限公司法定代表人期间，利用管理公司财务的职务之便，擅自将公司资金转账到个人银行卡使用和用于个人房产装潢，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人张奕犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人及其辩护人提出被告人张奕无罪的辩护意见，与事实、证据不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张奕犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月28日起至2020年1月19日止，先行羁押的1月8日已计入刑期。）二、责令被告人张奕退赔人民币一百一十一万六千三百九十三元，发还被害单位扬州紫竹软件有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉正本一份，副本二份。审 判 长 朱         兵人民陪审员 吕龙琪人民陪审员宗学宝二〇一五年八月二十六日书 记 员 刘         瀛