浙江省温岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1081刑初904号 公诉机关温岭市人民检察院。 被告人黄超，男，1989年4月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2017年12月22日被温岭市公安局刑事拘留，2018年1月29日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。 辩护人戴福军，浙江宇策律师事务所。 温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉[2018]921号起诉书指控被告人黄超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人黄超及其辩护人戴福军到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年11月28日至同年12月5日期间，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县工商银行都市花园支行、枫江支行的ATM机、建设银行永武街、临浦路营业部自助ATM机等地，使用银行卡分别将他人诈骗所得的部分赃款取走，共取得人民币161900元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以佐证。公诉机关认为，被告人黄超的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，对其依法予以惩处。 被告人黄超对起诉指控的犯罪事实无异议，但辩解其在不知他人犯罪所得的情况下而帮人取款。其辩护人提出，被告人黄超没有参与诈骗犯罪，取款是受人委托，只是收取一定报酬，公诉机关提供的现有证据不能形成完整的证据锁链以证明被告人知道或应当知道所取的款是他人所罪所得的赃款，故起诉指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足。 经审理查明： 1.2017年11月22日，他人通过发短信冒充被害人女儿，以需要交学费为由，分别骗得被害人张某人民币55000元、郭某人民币75000元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××89的中国银行帐号内。同年11月28日，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县机处，使用该银行卡取走人民币20000元。 2.2017年11月28日，他人通过发短信冒充被害人阎某女儿，以需要交学费为由，骗得被害人阎某人民币38000元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××89的中国银行账户内。同年11月29日凌晨，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县工商银行枫江支行的ATM机处，使用该卡取走人民币13000元。 3.2017年11月28日，他人通过发短信冒充被害人王某1女儿，以需要交学费为由，骗得被害人王某1人民币93600元，后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××20的农村商业银行账户内。当日晚上，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县机处，使用该卡取走人民币6800元。 4.2017年11月30日，他人通过网络冒充被害人朱某公司老板，以给客户转账为由，骗得被害人朱某人民币83000元。后部分被骗资金最终被转到3张农村商业银行账户内，卡号分别为62×××65、62×××74、62×××56。当日10时许，被告人黄超分别在广西壮族自治区宾阳县建设银行永武街自助ATM机和临浦路营业部自助ATM机处，使用该3张银行卡取走人民币37900元。 5.2017年11月30日，他人通过发短信冒充被害人周某1儿子，以需要交学费为由，骗得被害人周某1人民币117200元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××03的农村商业银行账户内。当日12时许，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县建设银行永武街自助ATM机处，使用该卡取走人民币15000元。 6.2017年11月30日，他人通过发短信冒充被害人杜某孩子，以需要交学费为由，骗得被害人杜某人民币38000元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××16的农村商业银行账户内。当日12时许，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县建设银行临浦路营业部自助ATM机处，使用该卡取走人民币15000元。 7.2017年12月1日，他人通过发短信冒充被害人陈某女儿，以需要交学费为由，骗得被害人陈某人民币40000元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××81的工商银行账户内。当日12时许，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县建设银行临浦营业部自助ATM机处，使用该卡取走人民币19800元。 8.2017年12月1日，他人通过发短信冒充被害人赵某女儿，以需要交学费为由，骗得被害人赵某人民币24500元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××74的农村商业银行账户内。当日12时许，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县建设银行临浦营业部自助ATM机处，使用该卡取走人民币4400元。 9.2017年12月1日，他人通过发短信冒充被害人邹某女儿，以需要交学费为由，骗得被害人邹某人民币59000元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××03的农村商业银行账户内。当日14时许，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县建设银行永武街自助ATM机处，使用该卡取走人民币15000元。 10.2017年12月5日，他人通过发短信冒充被害人子女，以需要交学费为由，分别骗得被害人何某人民币19500元、王某2人民币40000元。后部分被骗资金最终被转到卡号为62×××58的农村商业银行账户内。当日12时许，被告人黄超在广西壮族自治区宾阳县建设银行永武街自助ATM机处，使用该卡取走人民币15000元。 被告人黄超于2017年12月21日在广西壮族自治区宾阳县邹圩镇长安村委会禾塘村43号被温岭市公安局城北派出所民警抓获。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 1、被害人张某、郭某、阎某、王某1、杜某、周某1、陈某、赵某、邹某、何某、王某2的陈述及手机短信聊天记录复印件，分别证明他人通过发短信冒充自家小孩，以需要交学费为由，通过汇款、网银等方式将款打入到指定帐户的有关情况。 2、被害人朱某的陈述，证明他人通过发QQ冒充公司老板，以给客户转账为由，通过汇款将款打入到指定帐户及被骗数额等有关情况。 3、证人周某2的证言，因婶子王某1说给女儿周某3交培训费还差人民币46800元，他通过网银从自己的工商银行卡给62×××41的帐号转入人民币46800元，后得知被骗就报警。 4、被告人黄超的供述，供认他在老家工会街玩时碰到一个男的，男子叫他帮助去银行取钱，事后给报酬人民币200元，然后他拿着两张卡去银行取钱，取了多少钱不记得了。 5、浙江温岭农村商业银行城北支行出具的分户明细对帐单、牡丹灵通卡帐户历史明细清单、新线存款历史交易明细清单、长城健康借记IC卡历史交易查询、中国农业银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期帐户交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中信银行个人电子转帐凭证、中国工商银行电子银行回单、中国农业银行网上银行电子回单、帐户明细查询、个人业务查询管理、中国农业银行已销户活期帐户明细清单、广西壮族自治区农村信用社出具的活期帐户信息、银联跨行业务及取款截图，证明各被害人分别将钱款打入到被骗的指定帐户上，被告人持银行卡通过宾阳县工商银行都市花园支行、枫江支行的ATM机、建设银行永武街、临浦路营业部自助ATM机等取钱。 6、贵州省公安司法鉴定中心出具的黔公司鉴（声像）字[2018]0017号鉴定书、银行监控视频，证明经比对银行监控视频拍下的取款人与被告人的人像是同一人。 7、取款截图、物证衣服一件，经被告人当庭辨认均无异议，证明2017年11月29日0时23分，被告人身穿蓝色牛仔外套在中国工商银行宾阳枫江支行取款后驾车离开时被银行周边监控抓拍。 8、搜查笔录，扣押决定书、清单及照片，证明侦查人员对被告人的住处进行搜查，查获被告人作案时穿的一件蓝色牛仔外套并予以扣押。 9、银行监控视频，证明被告人在广西壮族自治区宾阳县机、宾阳县工商银行枫江支行的ATM机、宾阳县建设银行永武街自助ATM机和临浦路营业部自助ATM机等地取款时被银行监控拍下的视频。 10、被告人常住人口信息表，证明被告人的出生年月、住址等身份情况。 11、临时羁押证明、抓获经过证明，证明抓获、羁押被告人的时间、地点等有关情况。 上述证据来源合法，内容真实，且相互印证，本院予以确认。 关于被告人黄超辩解其是在不知情他人犯罪所得的情况下而帮人取款以及其辩护人提出公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足。经查明，请托人明知银行安装监控，亲自取款势必暴露身份，为隐瞒犯罪逃避法律制裁故委托被告人取款，并支付一定的报酬。被告人在对方告知银行卡密码后，多次受托取款，且取款数额累计达十六万元之多，甚至在2017年11月30日10时至12时这一时间段用不同的五张银行卡帮同一人取款六万多元，被告人作为正常的成年人，凭其心智应当判断出请托人的请托行为不符合常理，所取的款项来路不明，被告人为了得到一定报酬去银行取钱，帮助请托人转移了赃款。公诉机关当庭提供了被害人的陈述、银行卡交易明细清单、手机短信聊天记录、银行监控视频等证据，虽诈骗犯罪分子未到案，但上述证据能形成完整的证据锁链足以证明被告人明知受托所取的款项是他人所罪所得的赃款。故上述辩解与辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人黄超明知系他人犯罪所得而代为取款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，判决如下： 被告人黄超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2021年6月21日止；罚金款限在本判决发生法律效力后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 晞 人民陪审员  金丽华 人民陪审员  陈美华 二〇一八年七月二十三日 代书 记员  莫 静 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 ?*ArabicDash?-10-? ?*ArabicDash?-7-?