宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初290号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人施杰，男，1979年12月24日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。2014年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被湖北省孝昌县人民法院判处罚金人民币11000元。现因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被宁波市公安局奉化分局抓获，同月29日被刑事拘留，于同年8月4日被依法逮捕。经宁波市人民检察院批准延长侦查期限一个月，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人陈群，浙江海宝律师事务所律师。 被告人叶丹，女，1986年12月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被宁波市公安局奉化分局抓获，同月29日被刑事拘留，于同年8月4日被依法逮捕。经宁波市人民检察院批准延长侦查期限一个月，经浙江省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。现羁押于宁波市看守所。 辩护人宋颖莹，浙江嘉丰律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）226号起诉书指控被告人施杰、叶丹犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于2018年6月8日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉化区人民检察院指派检察员盛文超、代理检察院李涛出庭支持公诉，被告人施杰及其辩护人陈群、被告人叶丹及其辩护人宋颖莹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年6月期间，为实施电信网络诈骗，被告人施杰购置来手机、银行卡、公民个人信息等，在湖北省武汉市洪山区光谷青年城四栋3212的暂住房等地，伙同被告人叶丹（参与时间2017年6月20日至同月28日）冒充信用卡办理人员和信用卡中心工作人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗，并通过朱某等人（另案处理）制作假银行卡，并通过徐某（另案处理）等人通过顺丰快递将假银行卡寄至被害人处。通过上述方法，骗得被害人陶某等人共计人民币101700元（其中被告人叶丹诈骗金额共计人民币94800元），具体犯罪事实如下： 1.2017年6月21日至24日，骗得被害人崇卫民人民币3000元； 2.同月21日至25日，骗得被害人陶某人民币14800元； 3.同月23日至28日，骗得李某人民币11800元； 4.同月26日，骗得董某人民币35800元； 5.同月25日至28日，骗得王某1人民币4800元； 6.同月26日，骗得刘某人民币300元； 7.同月7日至11日，骗得赵某人民币6900元； 8.同月21日至25日，骗得倪某人民币18100元； 9.同月22日至28日，骗得张某人民币1800元； 10.同月23日至26日，骗得周某人民币4400元。 公诉机关提供了被告人施杰、叶丹的供述、被害人崇卫民、陶某、李某、董某、王某1等人的陈述、人口信息、到案经过、银行账单、刑事判决书、搜查笔录、电子证据检查工作记录等证据证明上述指控的事实。公诉机关认为，被告人施杰、叶丹以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实等方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗追究刑事责任。被告人叶丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人叶丹到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议本院对被告人施杰判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；对被告人叶丹判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。 被告人施杰对公诉机关指控的罪名无异议，但其表示只认可公诉机关指控的第1、2、3、5起犯罪事实，其他几次犯罪事实均不认可，非其诈骗。 被告人施杰的辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但对于部分指控金额有异议，辩护称：1、受害人董某的35800元，拨打的被害人电话及打入的账户均不在被告人被扣押的物品中，被告人的供述也未提及受害人说的银行账户及拨打电话，认为该笔证据不足；2、受害人赵某的6900元、受害人倪某的18100元及周某的4000元，受害人指认的电话及打入的银行账户均不在被告人扣押物品中，也无被告人供述，该三起证据不足。 被告人叶丹对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。 被告人叶丹的辩护人辩护称：1、公诉机关指控的第4、7、8、10起犯罪事实证据不足；2、被告人叶丹系初次犯罪且为从犯、有坦白情节，可减轻处罚。 经审理查明：2017年6月期间，为实施电信网络诈骗，被告人施杰购置来手机、银行卡、公民个人信息等，在湖北省武汉市洪山区光谷青年城四栋3212的暂住房等地，伙同被告人叶丹（参与时间2017年6月20日至同月28日）冒充信用卡办理人员和信用卡中心工作人员，采用打电话给被害人谎称可以帮忙办理信用卡需要工本费、中介费、刷银行流水等为由实施诈骗，并通过朱某等人（另案处理）制作假银行卡，后通过他人快递将假银行卡寄至被害人处。通过上述方法，骗得被害人陶某等人共计人民币72300元，案发后，从被告人施杰处扣押赃款75400元、从被告人叶丹处扣押赃款2520元。具体犯罪事实如下： 1.2017年6月21日至24日，骗得被害人崇卫民人民币3000元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人崇卫民的陈述，证实2017年6月21日，其在网上办理信用卡被骗3000元，其通过手机钱包将钱是打到户名为彭某的中国农业银行卡，账号为62×××79。2017年6月21日至24日，分三次转账共计3000元至彭某的农业银行卡。对方跟其联系的手机号码是159××××6436，其手机号为137××××9008。 （2）通话记录回访情况说明:证实公安机关通过对159××××6436的手机通话记录进行回访，查找到了手机号码为137773189008的被害人崇卫民。 （3）通话记录，证实2017年6月21日至2017年6月24日，137773189008的手机号码（崇卫民持有）与159××××6436的手机号码（被告人持有）有多次通话记录。 （4）银行卡交易明细及手机转账截图复印件，证实崇卫民向账号为62×××79，户名为彭某的农业银行卡，于2017年6月21日入账300元、700元，于2017年6月24日入账2000元；共计转账3000元。 2.同月21日至25日，骗得被害人陶某人民币14800元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人陶某的陈述，证实2017年6月21日其在网上申请办理信用卡，后被骗14800元。对方与其联系的手机号码是159××××6436、158××××1029，其自己的手机号为188××××9072。2017年6月21日至25日，其通过支付宝分四次转账14800元至彭某的工商银行卡。对方的银行卡账号是62×××95，户名是彭某的中国工商银行。 （2）通话记录，证实2017年6月21日至2017年6月24日，188××××9072的手机号码（陶某持有）与159××××6436的手机号码（被告人持有）有多次通话记录。 （3）银行卡交易明细及手机转账截图复印件，证实2017年2017年6月21日，陶某通过支付宝向账号为62×××95的彭某中国工商银行卡转账400元,2017年6月25日分三次转账向该卡又转账8000元、4800元、1600元。 3.同月23日至28日，骗得李某人民币11800元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人李某的陈述，证实2017年6月24日左右，其想在网上办理一张信用卡，朋友发了一个链接过来，就填写了个人信息，后来有人打电话过来可以办卡，结果被骗了11800元。对方使用的手机号码是159××××6436，其联系电话是151××××6668。其通过手机支付宝将钱打到一个叫彭某的人建设银行卡上，账号为62×××29。第一次转了300元，6月27日分三次转了1500元、5000元、5000元，共计11800元。 （2）通话记录及短信记录，证实2017年6月23日至2017年6月28日，151××××6668的手机号码（李某持有）与159××××6436的手机号码（被告人持有）有多次通话记录；151××××6668的手机号码（李某持有）与159××××6436的手机号码（被告人持有）有短信记录。 （3）银行卡交易明细，证实账号为62×××29的彭某建设银行卡于2017年6月23日从李某支付宝账户转入300元，2017年6月27日从李某支付宝账户转入1500元、5000元、5000元，共计11800元。 4.同月26日，骗得董某人民币35800元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人董某的陈述，证实2017年6月20日左右，其在网上看见一个叫“北京首创融资担保有限公司”的网站上可以办理信用卡，填写信息后对方打电话来说要包装费、代理费及流水，其按照对方要求打钱，一共被骗了35800元。其在赤峰市松山区的工商银行往卡号为62×××71的黄某的工商银行卡上打了25800元，往卡号为62×××50的黄某建设银行卡上通过手机银行转账1万元。其手机号为150××××1375。 （2）通话记录及短信记录，证实在被扣押的诺基亚手机中有150××××1375的手机通话记录，显示为未接来电。2017年6月21日至2017年6月27日150××××1375的手机号码（董某持有）与159××××6436的手机号码（被告人持有）有多次通话记录；2017年6月27日150××××1375的手机号码（董某持有）给159××××6436的手机号码（被告人持有）发送短信，内容为“发过来谢谢你”。 （3）银行卡交易明细及转账凭证，证实账号62×××71的黄某的工商银行卡上于2017年6月26日现存入8600元、10200元、7000元，共计25800元；账号为62×××50的黄某得建设银行卡于2017年6月26日从董某的银行卡上转账存入10000元。 5.同月25日至28日，骗得王某1人民币4800元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人王某1的陈述，证实2017年6月22日，其在网上看到可以办理信用卡的信息，就填写了自己的相关资料，后来被骗了4800元。6月25日其往户名为彭某的工商银行卡（62×××95）打了300元，6月28日其向户名为彭某的邮政银行卡（62×××71）转款1500元，后又转款3000元。其手机号为180××××8901、132××××2383。 （2）通话记录及短信记录，证实2017年6月25日至2017年6月28日132××××2383的手机号码（王某1持有）与159××××4067的手机号码（被告人持有）有通话记录；180××××8901的手机号码（王某1持有）给159××××4067的手机号码（被告人持有）发送短信，内容为“3000元已汇出，我相信你小杨”。 （3）银行卡交易明细及转账凭证，证实账号为62×××95的彭某的工商银行卡于2017年6月25日入从王某1的支付宝账户入账300元，账号为62×××71的彭某的邮政银行卡于2017年6月28日从王某1账户来账1500元、3000元；共计4800元。 6.同月26日，骗得刘某人民币300元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人刘某的陈述，证实2017年7月份的时候，有人给其打电话问要不要办理信用卡，后来被骗300元钱。其电话是139××××9838。 （2）通话记录及短信记录，证实2017年6月23日139××××9838的手机号码（刘某持有）与159××××4067的手机号码（被告人持有）有多次通话记录；159××××4067的手机号码（被告人持有）给139××××9838的手机号码（刘某持有）发送短信，内容为“财务农行62×××79财务名彭某办理后来电通知谢谢”。 （3）银行卡交易明细，证实账号为62×××79的彭某的农业银行卡于2017年6月26日入从刘某的账户入账300元。 （4）手机制卡信息，证实从被告人施杰的手机卡中发现其与“时过境迁”（朱某的QQ号）的聊天信息，其中一条显示“刘某071”。 7.同月22日至28日，骗得张某人民币1800元； 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人张某的陈述，证实2017年5月中旬的时候，其在网上看到可以办理透支卡的信息，就填写了资料，后来有人打电话过来，被骗了2800元。第二次是2017年5月底的时候，也是在网上看到可以办理透支卡的信息，就填写了资料，后来有人打电话过来，被骗了2500元。其联系电话是151××××2592。 （2）通话记录，证实2017年6月23日至28日，151××××2592的手机号码（张某持有）与159××××6436的手机号码（被告人持有）有多次通话记录。 （3）银行卡交易明细，证实账号为62×××79的彭某的农业银行卡于2017年6月24日从张某账户转存300元，2017年6月28日从张某账户转为1500元。 此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： （1）人口信息，证实被告人施杰、叶丹的身份情况，系成年人，完全刑事责任能力。 （2）到案经过，证实2017年6月28日，公安民警在湖北安陆市第二人民医院门口将被告人施杰、叶丹系被抓获归案。 （4）银行交易明细，证实彭某、黄某的银行卡交易记录情况。 （5）刑事判决书，证实被告人施杰曾因实施诈骗罪于2014年6月19日被湖北省孝昌县人民法院判处罚金人民币11000元。 （6）情况说明，证实2017年6月28日，公安机关民警共查获5部手机，其中号码为187××××0471、188××××3341、132××××7678的手机为金某、汪某2、汪某1团伙持有；号码为159××××4067、159××××6446的号码为叶丹、施杰团伙持有。 （7）被告人施杰在公安阶段及当庭供述，证实辩解其做电信诈骗的事情，叶丹是其叫过来打电话的。其QQ昵称是“合作共赢”QQ是十六七天前买来的。被公安扣押的两个电话是其用于电信诈骗的，对于入账账户为彭某的那几起犯罪事实其表示认可，但对入账信息为其他名字的几起犯罪事实表示其不知情，非其诈骗。 （8）被告人叶丹的供述，证实从2017年6月20日开始，施杰让其做电信诈骗的事情，其主要是负责打电话，记得有个人被骗了9000多，一个人被骗了1万元左右。贴着159××××6436、159××××4067这两个号码是其在使用，其记得发给被害人的账户信息户名为彭某。 （9）同案犯汪某2的供述，证实其跟金某、汪姗姗等人在做电信诈骗，通过施杰认识了QQ昵称为“时过境迁”的人制作假的银行卡，通过“时过境迁”又认识了专门提供银行卡的人，通过施杰联系讲好10000元提供150条信息。一共骗了28500元。 （10）同案犯金某的供述，证实跟汪某2等人一起实施电信诈骗活动，汪某2通过施杰拿到他人的信息名单。 （11）同案犯朱某的供述，证实其QQ昵称是时过境迁。其专门制作假银行卡出售，QQ昵称是“合作共赢”的人跟其买过假的信用卡。 （12）搜查笔录及扣押清单，证实民警于2017年6月28日对湖北武汉洪山区光谷青年城4幢3212及人身车辆搜查情况，并对搜查的银行卡、手机、人民币77920元等物品予以扣押。 （13）涉案手机及光盘等，证实被扣押的两部号码为159××××4067、159××××6436的手机为被告人施杰、叶丹持有及该两个号码的通话记录情况； （14）电子证据检查工作记录，证实对被告人施杰持有的和朱某持有的手机勘查情况。 本院认为，被告人施杰、叶丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于公诉机关指控的第七起（被害人赵某）、第八起（被害人倪某）、第十起（被害人周某）犯罪事实，仅有入账信息及被害人陈述，无其他相关证据印证，本院认为该三起犯罪事实证据不足，不予认定。对于被告人提出对于指控的关于被害人倪某、赵某、周某三起犯罪事实证据不足的辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的第四起关于被害人董某的犯罪事实证据不足的辩护意见及被告人施杰提出该起事实中与被害人联系为前期询问的辩解，本院认为该起犯罪事实虽然被害人指认的银行卡非被告人供述的银行卡，但根据通话记录显示从2017年6月21日至2017年6月27日被告人持有电话与被害人有多次通话，被害人的打款时间为2017年6月26日，2017年6月27日被告人与被害人电话联系，被害人于当天给被告人发短信表示感谢，该些通话记录及短信记录与被告人施杰辩解的仅进行了前期联系矛盾，结合被害人陈述、通话记录、短信记录、银行卡交易明细等证据能够相互印证，足以证实被告人施杰、叶丹对被害人董某进行诈骗的事实，故对该辩护意见及被告人施杰的辩解意见不予采纳。被告人施杰在共同犯罪中系本案的操纵者，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人叶丹到案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人叶丹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人施杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，对被告人叶丹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人施杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日至2021年12月27日。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人叶丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月28日至2019年4月27日。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、责令被告人施杰、叶丹将诈骗钱款3000元退赔给被害人崇卫民、14800元退赔给被害人陶某、11800元退赔给被害人李某、35800元退赔给被害人董某、4800元退赔给被害人王某1、300元退赔给被害人刘某、1800元退赔给被害人张某。 四、没收被告人施杰、叶丹的作案工作手机两部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  邬剑红 人民陪审员  陈光耀 人民陪审员  王剑勇 二〇一八年七月二十六日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要份子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪份子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。