广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0111民初15241号原告：张晓靖，女，汉族，1954年8月16日出生，身份证住址广州市越秀区。委托诉讼代理人：张建军，男，汉族，1956年8月3日出生，身份证住址广州市东山区，系原告弟弟。委托诉讼代理人：李文海，广东金轮律师事务所律师。被告：广州市华灵医药科技开发有限公司，营业场所广州市广园中路158号301、303室。法定代表人：钱朝。委托诉讼代理人：黄立，广东红棉律师事务所律师。被告：钱朝，男，汉族，1952年11月30日出生，身份证住址广州市白云区。上述两被告共同委托诉讼代理人：谭红娟，北京海润天睿律师事务所律师。第三人：胡波，男，汉族，1960年8月19日出生，身份证地址武汉市洪山区。原告张晓靖与被告广州市华灵医药科技开发有限公司、钱朝、第三人胡波公司决议纠纷一案，本院于2017年12月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告张晓靖的委托诉讼代理人张建军、李文海，被告广州市华灵医药科技开发有限公司（以下简称“华灵医药科技公司”）的委托诉讼代理人黄立，被告钱朝、第三人胡波均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告张晓靖诉称：1989年，原告申请投资设立被告的前身即广州市美芝医药科技开发有限公司，1989年9月，广东省民办科技机构管理办公室批复同意原告成立广州市美芝医药科技开发有限公司。1990年2月16日，被告的前身在广州市工商局登记成立，公司注册资本10万元，由原告出资7万元、被告钱朝出资3万元投资设立，原告系法定代表人。1996年10月26日，被告华灵医药科技公司的公司章程载明：原告出资500万元，被告钱朝出资500万元，注册资本1000万元（章程第六条、第七条），原告系被告华灵医药科技公司的法定代表人、董事长（章程第23条），董事会由原?告、钱朝、胡波组成（章程第20条）。1996年11月6日，广州市美芝医药科技开发有限公司经广州市工商行政管理局核准，公司名称变更为被告现名称即华灵医药科技公司，公司注册资本1000万元，原告出资500万元，被告钱朝出资500万元，法定代表人、董事长为原告。1999年7月20日，两被告在原告及另一董事胡波毫不知情、未到场、未获授权的情况下召开董事会，决议更换原告的董事长、法定代表人职务，由被告钱朝担任董事长及法定代表人，被告钱朝私自伪造了被告华灵医药科技公司的董事会决议，假冒原告在该董事会决议上“张晓靖”的签名。之后，被告钱朝利用管理公司印章的便利条件，向广州市工商行政管理局编造虚假的变更材料，假冒原告在变更材料中的签名，盗用原告的身份证复印件，骗取了工商变更登记。2017年2月10日，原告经向广州市工商行政管理局査询被告华灵医药科技公司的工商档案，才获知上述事实。原告认为，被告华灵医药科技公司、钱朝在原告毫不知情、未到场、未获授权的情况下，召开所谓由原告“参与”的董事会会议，私自伪造被告华灵医药科技公司的董事会决议，假冒原告在该董事会决议上“张晓靖”的签名，捏造董事会会议召开之事实，盗用原告的身份证复印件，编造虚假的变更材料，骗取工商登记，违反了法律、行政法规以及公司章程的规定。为维护原告合法权益，原告起诉至法院，请求判令：1、确认1999年7月20日华灵医药科技公司的董事会决议无效；2、本案全部诉讼费用由两被告承担。被告广州市华灵医药科技开发有限公司答辩称：第一点，关于董事会决议是否成立的问题。首先根据被告华灵医药科技公司的公司章程。章程中22条规定，董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。在1999年7月20日华灵医药科技公司股东钱朝和张晓靖进行股东会决议，产生了钱朋担任董事的决议，并且由三个董事进行了董事会决议。决议内容包括变更法定代表人等。在1999年的7月22日，公司100%股东张晓靖就前述股东会决议和董事会决议进行了工商登记变更手续。变更的内容就包括钱朋作为董事的变更以及法定代表人的变更。因此从1999年7月22日的公司章程、法定代表人任职证明书，可以确认本案涉案的董事会决议是成立且具有法律效力。第二点，关于原告张晓靖有否授权被告钱朝进行签字的问题。首先，原告张晓靖一直存在委托钱朝代其签字的授权，其原因是因为一旦公司产生债务张晓靖作为法定代表人不愿意承担法律责任。因此要求钱朝代为签字。因此在涉案的董事会决议产生前，原告张晓靖就已经授权给了钱朝代为签字的权限。代为签字的权限。同时在1999年7月22日，原告在这个工商登记上的法定代表人书上通过加盖个人印鉴确认了涉案董事会决议和1999年7月20日股东会决议的内容。因此原告诉讼请求缺乏事实依据。第三点，关于诉讼时效问题。被告认为本案已经过了民法通则中关于20年的最长诉讼时效。因为96年的签字授权已经成立，因此原告的诉请是缺乏法律和事实依据的。被告钱朝答辩称：第一因为张晓靖是在医药公司的办公室，广园中路的158号的301303大量生产假的鼻咽癌试剂被中央人民广播电台通报公告是诈骗行为。他为了逃避公安部门的追责，所以提出要求变更法定代表人那么99年1月营业执照。99年1月华灵医药的营业执照到期他拒绝办理。这个续期，拒绝了。到了3月份，因为工商局医药。科技开发公司的营业执照要求是必须要有自主的项目才能够批被告医药科技开发这个公司就是不能空批。必须要跟项目所以在99年的3月专门聘请钱朋药剂师到医药公司在能源所的实验室专门负责加工，这是当时加工就钱朋药剂师专门负责加工的这些原料。并且向工商局报告。公司目前在就是为了消除影响什么要在98年对胡波解除职务如果一家公司3个董事有2人参与了诈骗行为，张总工在的话，这个公司的营业执照就会被吊销。所以98年集团对胡波做了是出名。张建军在白云区法院诉告公司集团公司的时候就把对胡波除名的股东会决议作为一个理应是董事的一个证据提交给白云区法院。也就是说他们非常清楚胡波因为重大事件已经被除名。钱朋要及时到位后向工商局报告了这个就是我们加工的药，这个就是看来看××病毒的蜂胶原料。工商局才批给了营业执照的续期，因为我们是医药科技开发公司，他工商局有个规定，要跟项目那么在钱朋要及时报这个项目后，是专职在医药公司的研究室里上班。而胡波被除名以后已经离开了，没有在我们这里上过班。从99年1月张晓靖拒绝办理营业执照续期到恢复营业执照花了将近四个月的时间。工商局给我们的处罚通知陈述当事人无正当理由我们99年1月到期了其才知道，4月6日才来办营业执照的续期那么你钱朋是一直在研究时里头来完成这个工作，来维护营业执照得到续期。工商局认可了我们报给他的药物才给我们续至2004年。本来张晓靖是要求我们就是必须要先办变更法定代表人，他才把公章营业执照交回来。那么后来工商局就说你必须先恢复续期，才能变更法定代表人。那么所以到了求7月20号才召开变更法定代表人的股东会。股东会不召开的话，董事就不能来参加这个会议，他也没有资格来参加，会不可能先把几人叫来开个董事会，然后再去找股东认可。因此我们认为股东对会议形成的决议好，在22号的文件上进行盖章确认是具有法律效力的。第三人胡波陈述称：我认为我是董事，一直到现在。因为他这个事瞒着我们董事会，召开董事会，并且是冒了张晓靖的签名。所以说他这个董事会是非法成立的。还有其他他对我个人污蔑我我表示抗议，并且我保留追究他责任的权利。另外对于张晓靖给钱朝授权这种事情据我所知从来没有过的。然后公司对于授权也是很严格的。没有这种用私章去盖，去追认的这么一个方式出现。从来没有被公司认可过的这种方式。私章这种事情我们大家都知道，街边都可以刻的。既然原告就是说补充的盖章，我就认为客观上他就没有参加过会。那不是从他从头到尾都是伪造的。经审理查明：1990年2月16日，广州市美芝医药科技开发有限公司核准成立，股东为原告张晓靖与被告钱朝，法定代表人为原告张晓靖。1996年10月26日，被告华灵医药科技公司作出公司章程。章程载明公司股东为张晓靖和钱朝，各自出资500万元。公司设立董事会，由张晓靖、钱朝、胡波组成，其中张晓靖为董事长，钱朝为副董事长。董事会的议事方式和表决程序为董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。1996年10月28日，广州市美芝医药科技开发有限公司提出申请变更公司名称为广州市华灵医药科技开发有限公司。1996年12月27日，广州市工商行政管理局核发广州市华灵医药科技开发有限公司的营业执照。1999年7月22日，广州市华灵医药科技开发有限公司作出《有限责任公司章程》，载明：公司设立董事会，由张晓靖、钱朝、钱朋组成，其中钱朝为董事长。1999年8月5日，广州市工商行政管理局核发华灵医药科技开发有限公司的营业执照，法定代表人为钱朝。另查，本案中张晓靖主张无效的1999年7月20日《广州市华灵医药科技开发有限公司董事会决议》载明：同意更换董事长、由钱朝同志出任公司法定代表人及董事长。董事签名有张晓靖、钱朝、钱朋。以上事实，工商查询档案、《广州市华灵医药科技开发有限公司董事会决议》及当事人陈述等证据证实。本院认为：根据《中华人民共和国公司法》第二十二条规定，“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效”。故原告主张认定1999年7月20日《广州市华灵医药科技开发有限公司董事会决议》无效，须符合上述法条中“决议内容违反法律、行政法规”的规定。但本案中原告主张1999年7月20日《广州市华灵医药科技开发有限公司董事会决议》无效的理由主要为：原告的签名非由本人签名；原告及董事第三人胡波均未出席该董事会；案外人钱朋不是被告华灵医药科技公司的董事无权在决议中签名。而上述理由均非关于决议内容的范畴，而属于未召开会议、对决议事项表决等会议召开程序的事由。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条的规定“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的”。故原告主张的理由应属于上述规定中决议不成立的情形。另原告起诉的时间在上述司法解释实施生效后，且本院多次向原告释明，原告仍然坚持要求认定1999年7月20日的《广州市华灵医药科技开发有限公司董事会决议》无效。故原告的诉讼请求，缺乏相应的事实和法律依据，本院依法予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告张晓靖全部诉讼请求。本案受理费100元，由原告张晓靖负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  邓 刚人民陪审员  黄凤英人民陪审员  严伟琦二〇一八年七月三十日书 记 员  黄嘉薇