山东省成武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1723刑初173号 公诉机关成武县人民检察院。 被告人邢春芬，女，1979年5月23日出生，汉族，小学文化程度，务农，现住山东省宁津县。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月27日被抓获，临时羁押于德州市看守所。同年11月30日被成武县公安局刑事拘留，同年12月29日经成武县人民检察院批准，次日被成武县公安局逮捕。现羁押于菏泽市看守所。 成武县人民检察院以成检公诉刑诉（2018）172号起诉书指控被告人邢春芬犯诈骗罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月13日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员李艳芳出庭支持公诉，被告人邢春芬到庭参加了诉讼，被害人王某参加诉讼。现已审理终结。 成武县人民检察院指控： 1、2016年6-9月份,被告人邢春芬通过微信与被害人刘某结识，后以其母亲去世出殡急需用钱为由，诱使刘某经账号为6221××××1991的账户先后三次向其账号为6210××××6561的账户转账共计人民币（下同）3500元。 2、2016年3月份,被告人邢春芬经刘某结识田某1并与田某1举行结婚仪式。2016年4月至2017年10月,被告人邢春芬多次以其父母生病住院、父母去世办丧事、自己病重等为由,诱使田某1及田某1的父亲田某2通过支付宝转账、银行转账、汇款等方式，向其账号分别为6210××××6561、6228××××3276的账户转账共计81000元。 3、2017年9月份，被告人邢春芬通过微信与被害人王某结识并与王某举办结婚仪式。2017年10月16日，被告人邢春芬以其母亲因病住院为由，骗取王某现金3500元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人邢春芬虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邢春芬对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。 经审理查明： 一、2016年6月至9月份,被告人邢春芬通过微信与被害人刘某结识，后其以母亲去世出殡急需用钱为由，诱使刘某经账户尾号为1991的账户先后三次向其账户尾号为6561的账户转账共计人民币（下同）3500元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、被害人刘某陈述，证明2016年夏天，邢春芬以母亲去世需要办丧事兑钱为由骗其钱财，其使用尾号为1991的银行卡向邢春芬尾号为6561的银行卡转账三次共计3500元。 2、被告人邢春芬供述，证明2016年夏天，其需要用钱，便编造母亲去世的理由，骗取刘某向其邮政储蓄银行卡（尾号为6561）分三次转账3500元。 3、邢春芬尾号为6561的账户交易明细、刘某尾号为1991的账户交易明细，证明刘某于2016年6月6日、7月17日、9月12日向邢春芬转账三次共计3500元。 4、刘某辨认笔录，证明其在十张女子照片中指出邢春芬就是谎称母亲去世骗取其3500元的人。 二、2016年3月份,被告人邢春芬经刘某结识田某1并与田某1举行结婚仪式。2016年4月至2017年10月,被告人邢春芬多次以其父母生病住院、父母去世办丧事、自己病重等为由,诱使田某1及田某1的父亲田某2通过支付宝转账、银行转账、汇款等方式，向其账户尾号分别为6561、3276的账户转账共计81000元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、被害人田某1陈述，证明邢春芬以母亲生病、死亡出殡、女儿抚养权问题等理由多次向其要钱，其使用尾号为3320、3361的银行卡向邢春芬尾号为6561、3276银行卡转账共计8万元左右。有时候其父亲田某2和朋友谷世彪、朱某、李某也帮忙给邢春芬汇钱。 2、被告人邢春芬供述，证明田某1或田某1的父亲田某2在成武县伯乐集镇邮政储蓄伯乐支行，通过网点柜面汇款、ＡＴＭ机汇款的形式向其尾号为6561的银行卡于2016年4月30日汇入5000元、5月13日汇入3500元、6月9日汇入4000元、8月10日汇入3000元、8月16日汇入1500元、9月10日汇入400元、9月25日汇入200元、11月10日汇入1000元，12月20日汇入500元；于2017年3月1日使用尾号为9303的银行卡汇入7000元、6月1日使用尾号为8474的银行卡汇入2000元、6月29日汇入3000元。2016年11月2日，田某1向其尾号为6561银行卡转账700元、11月6日汇入1000元、12月3日汇入3000元、12月21日汇入1000元、2017年1月2日汇入1400元、2月16日汇入3000元，3月30日转入其尾号为3276的银行卡500元、5月19日转入2000元、5月20日转入2000元、5月21日转入5000元，6月1日转入2000元、6月6日汇入1900元、7月13日汇入1000元，7月29日汇入10000元、7月31日汇入5000元、8月25日汇入3000元、9月14日汇入600元、10月23日汇入1000元。 3、书证 （1）邢春芬尾号为6561、3276的银行卡交易明细、田某1尾号为3320、3361交易明细、田某2尾号为9303的交易明细、朱某转账凭证、银行卡（尾号5484）交易明细、李某转账凭证、银行卡（尾号8474）交易明细、谷世彪转账凭证、银行卡（3870）交易明细、田某2汇款收据，证明田某1、田某2以及田某1通过谷世彪、朱某、李某账户向邢春芬转账共计81000元。 （2）短信息、微信聊天记录，证明田某1和邢春芬的短信息、微信聊天截图内含邢春芬向田某1要钱及田某1向其转账的内容。 4、辨认笔录 （1）田某1辨认笔录，证明其在十张女子照片中指出邢春芬就是以各种理由向其索要钱财的人。 （2）田某2辨认笔录，证明其在十张女子照片中指出邢春芬就是以家人住院、出殡等理由骗取其钱的人。 （3）孟爱荣辨认笔录，证明其在十张女子照片中指出邢春芬就是以家人住院、出殡等理由骗取田某2两万元钱的人。 （4）李照雪辨认笔录，证明其在十张女子照片中指出邢春芬就是以家人住院、出殡等理由骗取田某2两万元钱的人。 5、证人证言 （1）田某2（田某1之父）证言，证明邢春芬和田某1举行婚礼后一直跟田某1要钱，有时候田某1身上的钱不够了就让其给邢春芬汇款。其一共给邢春芬汇了十一次款，共两万多。 （2）孟桂英（田某1之母）证言，证明内容与田某2一致。 （3）孟爱荣（田某1邻居）证言，证明邢春芬和田某1摆了结婚酒席，2017年9月份邢春芬说回娘家就没再见过她。 （4）李照雪（田某1邻居）证言。证明内容与孟爱荣一致。 （5）朱某（田某1邻居）证言，证明其和田某1一起打工，2017年5月20日，田某1让其使用尾号5484的银行卡向邢春芬转账2000元。 （6）李某证言，证明2017年6月1日，田某1让其使用尾号为8474的银行卡向邢春芬转账2000元。 （7）谷世彪证言，证明2017年5月19日、10月23日，田某1让其使用尾号3870的银行卡向邢春芬分别转账2000元、1000元。 三、2017年9月份，被告人邢春芬通过微信与被害人王某结识并与王某举办结婚仪式。2017年10月16日，被告人邢春芬以其母亲因病住院为由，骗取王某现金3500元。 上述事实，有当庭举证质证并经认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表，证明本案由被害人王某于2017年11月10日报案至成武县公安局。 2、被害人王某陈述，证明2017年9月初，其和邢春芬通过微信附近的人认识，同年10月15日举办了结婚仪式,次日14时许,邢春芬说她妈病了。晚上其父亲王丕俊给邢春芬八万六千元。10月17日早晨6点半,其和邢春芬一起到的德州,住进一家宾馆。其在宾馆内给了邢春芬4000元钱。次日邢春芬说去看她母亲，后失去联系，并把其电话拉黑。因为联系不到邢春芬感到被骗。 3、被告人邢春芬供述，证明其和王某于2017年10月15日举行结婚仪式，次日谎称其母亲生病住院，王某与其一起回家，在德州汽车站附近的一家宾馆，王某给其3500元钱。其想甩开王某，把王某的电话和微信都拉黑了。 4、辨认笔录 （1）王某辨认笔录，证明其在十二张女子照片中指出邢春芬就是以母亲生病为由骗取其钱的人。 （2）王庆领辨认笔录，证明其在十二张女子照片中指出邢春芬就是和王某举行结婚仪式的人。 （3）王柏青辨认笔录，证明其在十二张女子照片中指出邢春芬就是和王某举行结婚仪式的人。 5、证人证言 （1）王丕俊（王某之父）证言，证明其卖地卖了22万元，2017年10月16日，邢春芬说她母亲病的很重，需要兑钱，其给了邢春芬86000元。 （2）王庆领、王柏青、孙德英、邵珠英证言，均证明王某和邢春芬于2017年10月15日举行了结婚仪式。 上述事实，还有当庭举证质证并经认证的下列综合证据予以证实： 1、书证 （1）发破案及抓获经过、陈浩的说明、邢春芬通话记录、羁押证明，证明本案由被害人王某于2017年10月20日报案至成武县公安局，该局于同年11月10日受理，当月13日立案侦查。2017年11月27日，宁津县公安局民警发现网上逃犯邢春芬在宁津县华杰公司出现，并将其抓获归案。于2017年11月27日至29日临时羁押于德州市看守所。 （2）户籍证明，证明被告人邢春芬1979年5月23日出生。 （3）扣押清单、照片，证明成武县公安局于2017年11月30日自邢春芬处扣押银行卡3张（含被害人向其转账的两张银行卡）、人民币3372.3元、手机2部、戒指1枚、手镯1只。 （4）前科查询，证明经查询未发现邢春芬有违法犯罪记录。 （5）宁津县民政局证明，证明经查询，未查询到邢春芬在宁津县辖区的结婚及离婚记录。 2、证人邢某、张某证言，均证明邢春芬家人也联系不上邢春芬。 本院认为，被告人邢春芬虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。其归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于起诉书指控第三起犯罪的数额，经查，邢春芬始终供述诈骗数额为3500元，被害人王某及其父亲陈述被骗86000元，无其他证据予以佐证，按照有利于被告人的原则，认定该起诈骗的数额为3500元。邢春芬犯罪所用的本人财物，应予没收，其违法所得应当责令退赔。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邢春芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月27日起至2021年5月26日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人邢春芬犯罪使用的手机2部及银行卡予以没收。 三、责令被告人邢春芬退赔刘某人民币3500元、退赔田某1及田某1的父亲田某2人民币81000元、退赔王某人民币3500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 文 审 判 员  吕超玉 人民陪审员  朱某峰 二〇一八年七月十八日 书 记 员  张 莉