辽宁省沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书[2015]大东刑初字第00094号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。��告人许某某，男，1983年11月6日生，汉族，大学文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月9日被刑事拘留；同年6月13日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人高劲松，辽宁申扬律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2014）第1069号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，于2015年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员陈奇出庭支持公诉，被告人许某某及辩护人高劲松到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2011年12月至2013年3月期间，李某某（另案处理）向被害人丁某等人谎称能办理大学毕业证、建筑师证、监理工程师证、医师资格证等真实证书，以收取办证费用为由，伙同被告人许某某多次在沈阳市大东区东顺城街育才巷“某汽车养护店”等地骗取被害人丁某等人���金共计人民币298.3万元。具体犯罪事实如下：1、2011年12月至2012年3月期间，被告人许某某伙同李某某在沈阳市大东区东顺城街育才巷“某汽车养护店”先后两次骗取被害人顾某某12万元。2、2011年12月至2013年3月期间，被告人许某某伙同李某某在沈阳市皇姑区崇山东路X号A区X室，先后四次通过顾某某骗取被害人谷某某、潘某某等人共计277.6万元。3、2012年3月的一天，被告人许某某伙同李某某在沈阳市大东区中学堂路X号“某饭店”内，骗取被害人郎某3万元。4、2012年3月的一天，被告人许某某伙同李某某在沈阳市大东区中学堂路X号附近，骗取被害人丁某5.7万元。被告人许某某于2014年5月9日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人许某某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为许某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究��刑事责任。被告人许某某辩称，其仅为李某某制做假证，未伙同李某某进行诈骗犯罪；辩护人的辩护意见为，现有证据不能证明许某某伙同他人进行诈骗犯罪，许某某仅实施了伪造证件的行为，应以伪造事业单位印章罪追究其刑事责任。经审理审明：李某某（另案处理）向被害人丁某等人谎称能办理大学毕业证等真实证书，以收取办证费用为由，伙同被告人许某某多次在沈阳市大东区东顺城街育才巷某汽车养护店（以下简称“某汽修”）等地骗取被害人丁某等人现金共计人民币2０.７万元。具体犯罪事实如下：1、2011年12月至2012年3月期间，被告人许某某伙同李某某在沈阳市大东区东顺城街育才巷“某汽修”先后两次骗取被害人顾某某12万元。２、2012年3月的一天，被告人许某某伙同李某某在沈阳市大东区中学堂路19号“某饭店”内，骗取被害人郎某3万元。３��2012年3月的一天，被告人许某某伙同李某某在沈阳市大东区中学堂路X号附近，骗取被害人丁某5.7万元。上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）电话查询记录、常住人口基本信息、抓捕经过证明：被告人许某某的自然情况及到案经过。（2）吉林大学继续教育学院出具的毕业证书复印件、情况说明、涉案毕业证书、专业技术资格证书等复印件、中华人民共和国卫生部护士执业注册信息查询单、公安机关扣押决书定、扣押清单证明：涉案毕业证书系伪造并由公安机关扣押的事实。2、被害人陈述（1）被害人顾某某陈述我找李某某办过三个证件，分别是我和我爱人的大学毕业证和我的一级注册建筑师证。被他骗了12万元钱。2011年5月份，我通过丁某认识了李某某，他说能办理大学毕业证和其他证件，并保证都是真证。同年12月，我在大东区东顺城街育才的某汽修门前，将办毕业证的2万元和资料交给了丁某，丁某进屋把钱交给了李某某。2012年3月份，我又给丁某和李某某打电话问能办毕业证和一级建筑师证，他们说能办。我和丁某一起在某汽修门前，将办证的10万元钱和资料交给李某某。李某某给我出具了共计收款12万元的收条。2012年6月，李某某把二个毕业证交给我。我回家通过学信网查询，网上显示毕业证正在审核中，过了半个月再查的时候，显示认证申请已经完成，让我到甘肃省人力资源市场去取认定结果。同年8月，李某某把建筑师证交给我，还帮助我通过山东建设厅网站查询，显示证件已经注册。2014年4月，我找不到李某某了，我联系了甘肃省人力资源认证中心，对方告诉我学历是伪造的，我又到山东建设厅网站查询建筑师证，发现网站已经没有了。我知道���骗了。证明：李某某骗取被害人顾某某人民币12万元的事实。（2）被害人丁某陈述李某某在沈阳市大东区东顺城街育才巷经营某汽修。2010年初，我经常去他店内换机油，就与他相识了。他说他是辽宁武警总队政治部的人，还说能办理各种保真证件。2013年3月16日在沈阳市大东区中学堂路大华二期门口，我交给李某某5.7万元办证。其中包括我个人的大学毕业证、研究生证共5.1万元；我拿钱帮朋友办理的两个护士证共6000元。后来我就找不到李某某了。我还知道顾某某和郎某也被他骗了。2011年12月、2012年3月，顾某某通过我找李某某办理毕业证和一级建筑师证。在某汽修顾某某共交给李某某12万元。2012年3月，郎某要给他女儿办护士证，我对郎某说我的朋友能办，需要3万元。之后郎某、我、李某某在沈阳市大东区的某饭店吃饭，李某某说他办的护士证保真，如果误事退30万元，郎某给了李某某3万元。同年9月，李某某把护士证交给郎某。郎某后来发现没有证件的登记信息，就找不到李某某了。证明：李某某骗取被害人丁某人民币5.7万元、骗取被害人顾某某人民币12万元、骗取被害人郎某人民币３万元的事实。（3）被害人郎某陈述2012年3月，我通过丁某认识了李某某。当时，我要给我女儿浪某某办护士证，有一天我和丁某、李某某在大东区某饭店吃饭，谈论办证的事。李某某说他办的证保真，能上网查。我交给郎某3万元现金。同年9、10月份，证办下来了，丁某和李某某把证送到我家，还帮我在丹阳卫生局网上查了一下，还显示了信息，我认为是真证。过了一个月，我再上网查，就没有我女儿的信息了。我找丁某，丁某对我说李某某告诉他网络正在维护。2013年3月份，我、丁某、李某某在中街见的面，李某某说，今年一定我���我女儿证弄下来，还给安排工作。我让他打收条，他没打还说，如果今年工作和证都办完了，钱就不退了，办不下来，退钱。之后再没联系上李某某。证明：李某某骗取被害人郎某人民币3万元的事实。3、证人李某某证言我认识丁某、郎某、顾某某。我和丁某一起帮他们办过毕业证、研究生证等证件，我找的是许某某。我认识许某某5、6年了，他具体干什么我不知道。我给顾某某和他妻子办理二个毕业证共4万元、一个建筑师证8万元；给郎某的女儿郎某某办过一个护士证3万元；给丁某办过一个吉林大学毕业证1.6万元、一个研究生证3.5万元、两个护士证共0.6万元。这些证件的价格都是许某某告诉我的，我收的钱也都给许某某了。证明：被告人许某某伙同李某某骗取顾某某、郎某、丁某人民币20.7万元的事实。4、被告人许某某供述及辩解我是在某汽修修车时认��的李某某。从2011年年底至2013年年初，李某某找我办理假的大学毕业证、建筑师证、护士证等多种证件。我是通过互联网搜索，打电话联系，再通过邮寄的方式购买的。证明：被告人许某某伙同李某某以办理资格证书为手段，骗取他人财物的事实。5、证人丁某、顾某某、郎某对李某某的辨认笔录证明：丁某、顾某某、郎某指认李某某系办其办理假证行为人的事实。本院认为，被告人许某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物的行为，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控犯罪成立，本院予以支持。关于许某某不构成诈骗犯罪的辩解及辩护意见，因有同案犯人李某某证言可以证实许某某以办理真实有效的证件为由骗取他人财物，且有被害人顾某某、郎某、丁某陈述及相关书证证实三被害人经李某某办理的资格证书均系伪造的事实，同时许某某供述证实其��诺办理的证件可在网络查询与客观事实不符。另从涉案时间及许某某收受的办证金额分析，许某某对李某某使用其办理的证件进行诈骗犯罪，应持明知态度，故对公诉机关指控诈骗犯罪，予以支持。关于指控犯罪实第２起即被告人许某某骗取顾某某等人277.6万，存有以下矛盾无法排除：（１）犯罪金额的认定问题，被害人顾某某、丁某、郎某在公安机关原始报案及事后调查过程中均称李某某为其三人办理假资格证书，骗取三人财物共计人民币20.7万元，与证人李某某的证实内容相符。后因许某某到案供述为李某某办理假证共收取112万元，并将其中70万元退还李某某。顾某某、丁某均改变陈述内容称顾某某另有帮助他人办理证件的277.6万元交给李某某未向办案机关说明。该陈述内容不能与李某某的证言互相印证，与许某某的供述也存在矛盾，（２）顾某某帮助他人办理证件收、退款金额及办理证件的种类的问题，一是顾某某称帮助他人办理证件，仅有两名证人证实，其余皆为其个人陈述无相关证据予以印证；二是顾某某的报案依据与返还他人办证款的还款凭证存有予盾，如报案依据显示年和当办证交款5万元，银行凭证显示，2013年5月2日退款5.4万元；李某某交款0.6万元，2013年7月11日退款2万元；三是认定办理证件种类的证据存有瑕疵，顾某某称办理的证件有吉林大学毕业证、学位证、一级建造师、建筑师、监理工程师、执业医师证、房产评估师、MBA、注册电气工程师、中级会计师，共计十种证件。许某某供述其向李某某提供的假证有吉林大学的毕业证、一级建筑师、建造师、郑州大学MBA证、电器工程证、护士证，共计六件证件。综上，该部分指控事实不清，证据不足，本院不予认定。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币一万元（罚金待本判决发生法律效力后，一个月内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期从2014年５月９日起至201９年1０月８日止)。二、追缴被告人许某某非法所得人民币20.7万元，退还被害人。三、扣押伪造的学历证明等证书，依法没收予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈壮威审 判 员  朱丽娜人民陪审员  陈 鹏二〇一五年八月三日书 记 员  赵彤阳本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。