江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2014)昆刑二初字第00412号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人孙国军，男，1990年2月23日出生于山东省定陶县，汉族，小学文化，农民，住山东省定陶县。2013年8月20日因涉嫌盗窃犯罪被昆山市公安局刑事拘留（8月19日被羁押），同年9月24日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王团结，北京惠诚（昆山）律师事务所律师。被告人高飞，男，1993年2月5日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，原系XX信息技术（昆山）有限公司员工，住安徽省灵璧县。2013年8月20日因涉嫌盗窃犯罪被昆山市公安局刑事拘留（8月19日被羁押），同年9月24日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陆锋，江苏六典律师事务所律师。被告人张义情，男，1991年3月19日出生于安徽省宿松县，汉族，中专文化，原系XX信息技术（昆山）有限公司员工，住安徽省宿松县。2013年8月20日因涉嫌盗窃犯罪被昆山市公安局刑事拘留（8月19日被羁押），同年9月24日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人陈楠，江苏六典律师事务所律师。被告人李冲，男，1993年4月15日出生于山西省高平市，汉族，中专文化，农民，住山西省高平市。2013年8月20日因涉嫌盗窃犯罪被昆山市公安局刑事拘留（8月19日被羁押），同年9月24日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王国平、侯碧嘉，江苏闻贤律师事务所律师。被告人王万鹏，男，1992年10月23日出生于河南省嵩县，汉族，中专文化，原系XX信息技术（昆山）有限公司员工，住河南省嵩县。2013年8月20日因涉嫌盗窃犯罪被昆山市公安局刑事拘留（8月20日被羁押），同年9月24日因涉嫌诈骗犯罪被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人朱珍珍、王思凯，上海国创律师事务所律师。被告人葛精强，男，1989年10月12日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，个体，住江西省丰城市。2013年8月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被昆山市公安局刑事拘留（8月19日被羁押），同年9月24日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2014〕398号起诉书指控被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏犯诈骗罪，被告人葛精强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年5月19日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，后于2014年6月26日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派代理检察员杜某出庭支持公诉。被告人孙国军及其辩护人王团结、被告人高飞及其辩护人陆锋、被告人张义情及其辩护人陈楠、被告人李冲及其辩护人王国平、侯碧嘉、被告人王万鹏及其辩护人朱珍珍、王思凯、被告人葛精强到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控：（一）诈骗。2013年7月底至8月初，被告人高飞、张义情受被告人孙国军的指使，伪造被害单位XX信息技术（昆山）有限公司三厂贵重仓的领料单1份交给被告人李冲。2013年8月1日晚，被告人李冲持上述伪造的领料单某被害单位XX信息技术（昆山）有限公司三厂的贵重仓，冒领IntelI5-3230M型CPU500片，并交由被告人王万鹏藏匿于被害单位XX信息技术（昆山）有限公司厂区内。后被告人孙国军、王万鹏分多次将上述CPU中的431片（价值人民币559000余元）带出厂区，其中150片被告人孙国军、李冲、王万鹏销赃得款人民币106500元，另外281片在被告人孙国军、李冲销赃时被当场查获。被告人高飞、张义情、李冲归案后如实供述了犯罪事实。案发后，昆山市公安局在被告人孙国军处追回销赃款99950元。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得。2013年8月10日左右，被告人葛精强在明知是犯罪所得赃物的情况下，在昆山市朝阳东路德发宾馆306房间内，以人民币106500元的低价收购CUP150片（价值人民币194550元）。2013年8月19日晚，被告人葛精强在昆山市陆家镇白杨湾假日快捷宾馆550室内，欲收购上述CPU281片（价值人民币364457元）时被当场查获。被告人葛精强归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏均以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计价值人民币559000余元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人葛精强明知是犯罪所得而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏均起主要作用，均系主犯。被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏、葛精强归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关当庭对被告人孙国军、王万鹏具有如实供述情节不予认定。提请本院依法分别予以判处。被告人孙国军对公诉机关指控的诈骗犯罪事实不持异议，但其辩解称起诉书指控的犯罪金额过高。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案的价格鉴证结论书依据的系被害单提供的进关单及发票，而不是依据市场价进行鉴定，该鉴定价格明显偏高；部分涉案的CPU存在划痕，不能排除该部分CPU是经回收后入库的可能性，公诉机关指控的涉案CPU均为全新，无事实依据；2、起诉书认定的从“被告人孙国军处追回的销赃款99950元”有误，该款项是被告人孙国军主动提出并退出的，属于主动退赃。3、被告人孙国军没有指使被告人高飞、张义情伪造领料单，量刑时应予以考虑。4、被告人孙国军属初犯，且认罪态度较好，能够当庭认罪。综上，建议对被告人孙国军从轻处罚。被告人高飞对公诉机关指控的诈骗犯罪事实不持异议，但其辩解称起诉书指控的犯罪金额过高。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书认定的犯罪金额不是依据涉案CPU的市场价进行鉴定，价格明显偏高；公诉机关指控的涉案CPU均为全新，但部分涉案的CPU可能不是全新的，故起诉书中认定的犯罪金额缺乏事实依据；2、被告人高飞本次犯罪是受孙国军指使且仅提供了领料单的序列号并在领料单上签名，其余过程并未参与，故被告人高飞在本次犯罪中所起作用较小；3、被告人高飞案发后供述了同案犯孙国军的联系方式，公安机关正是依据该线索抓获了被告人孙国军、李冲和葛精强，因此被告人高飞具有立功情节，即使不能构成立功，也应参照立功情节，对被告人高飞从轻或减轻处罚。4、本案中大部分赃物已经追回，被害单位的损失得到了挽回，社会危害性降低。5、被告人高飞系初犯、偶犯，归案后如实供述了犯罪事实且有悔罪表现。综上，建议对被告人高飞从轻处罚。被告人张义情对公诉机关指控的诈骗犯罪事实不持异议，但其辩解称起诉书指控的犯罪金额过高。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案中部分涉案的CPU有划痕，公诉机关指控的涉案CPU均为全新，起诉书中认定的犯罪金额过高；2、被告人张义情在涉案的CPU尚未脱离被害单位实际控制的情况下，要求被告人孙国军将CPU退还被害单位，具备了犯罪中止的想法和行动，无论是否能被认定为犯罪中止，均应对被告人从轻或减轻处罚；3、本案中大部分赃物已经追回并发还被害单位，部分赃款也已追回，被害单位的损失得到了弥补，社会危害性减小；4、被告人张义情系初犯、偶犯，且在本次犯罪中未参与销赃；5、被告人张义情归案后如实供述了犯罪事实且能够当庭自愿认罪。综上，建议对被告人张义情从轻或减轻处罚。被告人李冲对公诉机关指控的诈骗犯罪事实不持异议，但其辩解称起诉书指控的犯罪金额过高。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案为诈骗罪证据不足，应构成职务侵占罪；2、起诉书指控的犯罪金额不是依据市场价进行鉴定，价格明显偏高；3、根据同案犯葛精强的供述和证人张某1的证言，本次涉案的CPU有新有旧，除了第一次销赃的150片CPU应按全新的计价外，剩余第二次销赃的281片CPU不能按照全新品的价格来认定，公诉机关指控的涉案CPU均为全新，无事实依据；4、被告人李冲系初犯、偶犯，归案后如实供述了犯罪事实且本案中被害单位的损失已经追回。综上，建议对被告人李冲从轻处罚。被告人王万鹏认为其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王万鹏事先并没有和其他同案犯预谋进行诈骗，不具备诈骗的共同犯意，且本次诈骗犯罪在被告人李冲使用伪造的领料单领取到CPU的时候已经既遂，被告人王万鹏在犯罪既遂后参与保管及带出厂区的行为不构成诈骗罪，故不能认定被告人王万鹏和被告人孙国军、高飞、张义情、李冲构成诈骗共同犯罪；3、起诉书指控的犯罪金额过高；4、被告人王万鹏无前科劣迹，归案后有悔罪表现且本案中未对被害单位造成极大损害。被告人葛精强对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得事实没有异议，但其辩解称起诉书指控的犯罪金额过高。经审理查明：（一）诈骗。2013年7月底至8月初，被告人孙国军、高飞、张义情、李冲等人共同商议用伪造的领料单来骗取被害单位XX信息技术（昆山）有限公司的电脑CPU。2013年8月1日晚，被告人李冲持由被告人高飞和张义情伪造的领料单某被害单位三厂的贵重仓库，冒领IntelCPU（i5-3230M）500片，并交由被告人王万鹏藏匿于被害单位厂区内。后被告人孙国军、王万鹏在明知是骗领的CPU的情况下仍分多次将上述CPU中的431片（价值人民币550000余元）带出厂区进行销赃。2013年8月10日左右,被告人孙国军、李冲、王万鹏将其中150片电脑CPU销赃得款人民币106500元；2013年8月19日晚,被告人孙国军、李冲在将另外281片电脑CPU销赃给被告人葛精强时被公安机关当场查获并予以了扣押。2013年8月20日11时许，公安机关对被告人王万鹏在XX公司五厂所使用的106号鞋柜进行搜查，扣押到电脑CPU66片。案发后，公安机关扣押了被告人孙国军退出的销赃款人民币99950元，并将该销赃款和扣押的CPU347片发还给了被害单位。另查明，被告人孙国军、高飞、张义情、李冲归案后如实供述了犯罪事实。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得。被告人葛精强在明知是犯罪所得赃物的情况下于2013年8月10日左右在昆山市朝阳东路德发宾馆306房间内，以人民币106500元的价格收购CUP150片（价值人民币190000余元）；于2013年8月19日晚在昆山市陆家镇白杨湾假日快捷宾馆550室内，欲再次收购CPU281片（价值人民币360000余元）时被当场查获。另查明，被告人葛精强归案后如实供述了犯罪事实。上述事实有下列证据予以证实：1、常住人口基本信息，证实各被告人的身份情况，均已年满18周岁，具备完全的刑事责任能力。2、抓获经过，证实被告人高飞、张义情、孙国军、李冲、王万鹏、葛精强的到案情况，均系被动归案。3、接受证据材料清单、领料单、离职单、报关材料、监控录像，证实从被害单位王某1处调取报关材料1份，伪造的领料单1张，离职单1份，监控录像1盘。其中报关材料证实型号为i5-3230M电脑CPU在2013年6月21日的进口单价为210美元每片；领料单证实被告人高飞、张义情伪造领料单并假冒签名骗取被害单位500片电脑CPU的情况；离职单证实被告人高飞于2013年8月2日离职的情况。监控录像证实被告人李冲冒领涉案电脑CPU的情况。4、调取证据通知书、调取证据清单、高单价材料相关规则，证实从被害单位王某4处调取了XX公司三厂K99制造部领料的相关规定。5、情况说明、取款记录、扣押清单、银行卡取款业务回单及现金照片，证实被告人孙国军将其骗取的150个电脑CPU销赃后所得的赃款10万元存入其女友闫若楠的银行卡中，后取出金额人民币99950元，打印了取款回单，公安机关对该笔现金进行拍照并扣押的情况。6、搜查笔录、清点笔录、扣押物品清单、照片，证实2013年8月19日晚9时许，公安机关对销赃地点陆家镇白杨湾假日快捷宾馆550房间进行搜查，发现孙国军、李冲、葛精强、贾某在场，经清点在该房间共搜查到涉案的电脑CPU281片并拍照进行扣押。2013年8月20日11时许，公安机关对被告人王万鹏在XX公司五厂所使用的106号鞋柜进行搜查，经清点共搜查到66片涉案的电脑CPU，公安机关对上述66片电脑CPU拍照并进行扣押。7、发还清单，证实公安机关于2013年8月30日将扣押的型号为i5-3230M电脑CPU347片和人民币99950元发还被害单位王某1。8、昆山市价格认证中心出具的价格鉴定结论书，证实涉案的Intel电脑CPU(i5-3230M)价格情况：涉案CPU在2013年8月1日的市场价格为1297元/片；2013年8月10日、2013年8月19日的市场价格为1295元/片。9、报关单及海关综合保税区进境货物备案清单，证实型号为i5-3230M的电脑CPU在2013年7月5日、2013年7月8日、2013年8月9日、2013年8月21日的进口单价均为210美元/片。10、证人王某1的证言及其辨认笔录，其系XX三厂K99制造部课长，其证言证实2013年8月12日其所在的制造部进行盘点时发现少了500个i5-3230M中央处理器，也就是CPU。这批CPU是i5-3230M型的，是用来加工电脑后出口用的，是2013年6月份买过来，购买单价是210美元每片，是用来加工电脑后出口用的。其查询领料单发现是8月1日晚上有人从贵重仓库领了500个这种型号的CPU，领料单上签字很模糊，只看到姓丁，名字看不清。其所在部门可以签字领料的有三人，分别是丁某、沈某、王某2，其仔细看后确定不是他们三人的签字，他们三个人也讲没签过领500个CPU的单子。后调当天的监控录像发现8月1日19:00时，有一个不是其部门的人但是穿XX厂服的男的从三楼的贵重材料仓库领了这批CPU后直接从楼梯下二楼去了，但是没送到其所在的制造部。其查看监控录像后发现该男子在领料前几分钟和其部门的领班高飞有过交谈，而且高飞还给这人一个袖章和一张纸条，其怀疑那个纸条就是伪造的领料单，袖章是其部门的袖章。其证言还证实高飞是其制造部的一个领班，张义情以前是其部门的，后来去了其他部门，但是这两个人均不是物料组的人，也没有权限签领料单和领料。而且听徐某讲高飞于2013年8月2日冒充徐某的签字离职了。其辨认笔录对被告人高飞进行了辨认。11、证人徐某的证言及其辨认笔录，其证言证实2013年8月10日其部门盘点对账时发现少了500个i5-3230MCPU。经查账发现8月1日早上8：45分打印的1张领取500个CPU的领料单不是其部门出的，而是有人伪造其部门的丁某签名去冒领的，经调取当天监控发现之前在其部门工作的高飞有很大嫌疑，而且8月2日高飞伪造其的签名从单位离职。其所在部门可以签字领料的有三人，分别是丁某、沈某、王某2。后查看监控发现2013年8月1日19时37分在K99部门旁边走道里，高飞给一名男子一个袖章和一张纸，几分钟后那个男子就拿着假的领料单去贵重仓库领了CPU。其辨认笔录对监控录像截图中的被告人高飞进行了辨认。12、证人郭某的证言，系XX电脑公司三厂A51制造部门物料组长，其证言证实张义情是A51部门的生产线领班，以前经常来其这里打领料单。2013年8月1日中午的时候张义情到其办公室来找其说让其帮他打个领料单出来且提供了单序号，其就帮忙把单子打印出来了，后来打电话给张义情让其过来拿，张义情说等下来拿，后来他来拿的时候其当时不在场。另其还证实高飞和张义情过来找过其说他们要离职了，准备到别的公司面试物料员，让其教其如何使用SAP程序，其当时就教他们如何生成单序号，而且只要有了单序号，在任何一台物料组的电脑上都可以打出领料单，这次张义情从我这里打的这张单子是从K99部门领的材料，不是领我所在部门的材料。13、证人何某的证言，证实其工作是负责XX电脑公司三厂三楼贵重仓库发料。2013年8月1日晚7：40，其和张某3真在负责发料，一个男员工过来把领料单给了和其一起聊天的韩某，韩某顺手把领料单给其，其看一下是K99部门要领500个CPU，料号是AB00000UY90，具体型号是i5-3230M,领料单上有一个姓丁的领导签字，于是其去领500个CPU给他，然后其在领料单上签字后给张某3真让她出账。14、证人张某3真的证言，其系XX电脑三厂三楼贵重仓库的仓管员，其证言证实XX三厂总共有两个贵重材料仓库，其中二楼有一个，主要针对二楼生产线发放贵重材料，三楼也有一个，主要是对三楼生产线发放贵重材料。2013年8月1日一个20多岁的其不认识的男子过来领料，把领料单给了韩某，韩某顺手把领料单转交给何某和其，何某发料后其就签字出账了。后来8月12日K99制造部的领导到贵重材料仓库查i5CPU的领料单，其找到该领料单，领料单显示是K99部门来领取500个CPU（一整箱加上一些散的），料号是AB00000UY90，具体型号是i5-3230M,当时接受这张领料单的是其，其在上面签了“张”字，发料签字的是何某，其在上面签了“可”字，批准来领料的领导签字是丁姓领导，后面两个字看不出来签的是什么。15、证人韩某的证言，证实2013年8月初的一天，其到贵重仓门口找何某、张某3真聊天，一个男的到贵重仓库门口给其一张领料单，让其递给贵重仓库负责发料的人，其给了何某和张某3真中的一人，具体给谁记不清楚了，后来的事情其不记得了。16、证人丁某的证言，其原来是XX电脑三厂K99物料部门的领班，其证言证实其于2013年8月1日没有签过一张领500个CPU的领料单。17、证人高某、王某3的证言，其二人系被告人高飞的父母，其证言证实高飞实际是1994年农历二月初五出生。18、证人张某1的证言，其系XX电脑公司四厂制造课的物料组长，其证言证实正常的领料过程首先需要在物料部门的电脑内SAP系统里面查询需要领取的材料的料号和库存个数，其次将料号和领取数量输入SAP系统，生成序列号，最后打印出来就是领料单，物料组长或物料领班签字后，员工就可以持签字后的领料单去仓库领料了。其证言还证实其所在的物料部门接到产线上退回的电脑，都会输入SAP系统里面，将整机账目生成材料帐目，账目修改之后，除了公司的生产管理人员和库存管理人员之外，其他人是不会发现的。这种账目一般保存1-2个月，然后材料会进行处理，或者报废或者退回仓库，然后根据处理情况重新做账。现在K99部门整体搬往重庆了，人员有的去重庆了，有的辞职了。19、辨认笔录。被告人孙国军对收脏的被告人葛精强，带涉案CPU出厂的被告人王万鹏以及销赃地点进行了指认。被告人高飞对共同参与盗窃CPU的被告人孙国军、冒领CPU的被告人李冲进行了辨认。被告人张义情对共同参与盗窃CPU的被告人孙国军、冒领CPU的被告人李冲进行了辨认。被告人李冲对收脏的被告人葛精强，冒领及藏匿CPU的地点，第一次销赃地点进行了指认。被告人王万鹏对收脏的被告人葛精强进行了辨认，并对作案地点、窝赃地点和销赃地点进行了指认。被告人葛精强对参与销赃的被告人孙国军、李冲、王万鹏以及销赃地点进行了辨认。以上证据经当庭质证、认证，证据具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏共同以非法占有为目的，虚构事实骗取公司财物，价值人民币550000余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人葛精强明知是犯罪所得赃物而仍予以收购，价值人民币550000余元（其中未遂部分360000余元），情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但本院将根据各被告人在共同犯罪中的地位和作用的大小在量刑时予以区分。被告人葛精强在部分犯罪中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人高飞、张义情、李冲、葛精强归案后，均如实供述了自己的罪行，均依法予以从轻处罚。关于被告人孙国军如实供述的问题，公诉机关当庭认定被告人孙国军不具有如实供述情节，经查，被告人孙国军归案后所做的第一份笔录中如实供述了自己的主要犯罪事实，并当庭认可自己主要犯罪事实，依法应认定为如实供述，依法予以从轻处罚；被告人王万鹏当庭对其在藏匿CPU的时候已经明知该CPU是诈骗所得的事实予以了否认，公诉机关据此当庭认定其未能如实供述自己的主要犯罪事实，鉴于被告人王万鹏对该事实曾做过有罪供述，且有被告人孙国军、李冲的供述予以印证，被告人王万鹏的行为依法不能认定为如实供述。公诉机关指控被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏犯诈骗罪、被告人葛精强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。关于各被告人及各辩护人提出的本案的价格鉴证结论书依据的系被害单提供的进关单及发票，而不是依据市场价进行鉴定，该鉴定价格明显偏高的辩解和辩护意见，经查，公诉机关补充提交的价格鉴定结论书鉴定过程合法，符合相关规定，本院予以采信，故上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于各辩护人提出的本案中涉案的CPU部分存在划痕，可能不是全新，公诉机关指控的涉案CPU均为全新，认定的犯罪金额偏高的辩护意见，经查，根据证人张某3真的证言可以证实其所管理的XX电脑三厂三楼贵重仓库主要是针对被害单位三楼的生产线发放贵重材料，证人王某4的证言可以证实，涉案的500片CPU是2013年6月份买过来，用来加工电脑后出口用的，购买单价是210美元每片，且本案涉案的CPU均是由被告人李冲持伪造的领料单从该仓库中直接领取而来，据此可以认定，涉案的CPU均是由被害单位用来正常加工生产电脑进行出售，不会影响其使用价值和市场价值；被告人李冲的辩护人提出证人张某1的证言表明，被害单位的仓库除了购进的全新的CPU之外还可能存在从产线上拆机退回的使用过的旧的CPU，故公诉机关指控的犯罪金额偏高的辩护意见，经查，根据被告人李冲当庭陈述，该退回的所谓的使用过的旧的CPU实际上是指用来试投做样机的CPU，且用于生产前要经过检测，结合证人张某1的证言，可以认定从仓库中领取而来用于生产的CPU都是可以用来进行正常的加工生产电脑进行出售的，不会影响其使用价值和市场价值，故辩护人认为该鉴定结论鉴定价格偏高的辩护意见，本院不予采纳。被告人孙国军的辩护人提出的被告人孙国军属于初犯，庭审中能够当庭认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人孙国军的辩护人提出的被告人孙国军有主动退赃情节的辩护意见，经查，被告人孙国军在被抓获之后，公安机关根据其供述追查出了该笔销赃款并进行了取款，该情节属于被告人孙国军如实供述的一部分，并不属于主动退赃，故该辩护意见本院不予采纳，但被告人孙国军的该行为客观上减少了被害单位的损失，本院量刑时予以酌情考虑。被告人高飞的辩护人提出的被告人高飞系初犯，归案后如实供述了犯罪事实且有悔罪表现，涉案赃物部分已被追回，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但其提出的被告人高飞具有立功情节，即使不能构成立功，也应参照立功表现，对被告人高飞从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人高飞被抓获后供述其同案犯下落的行为不符合刑法中关于立功的规定，应属于其归案后如实供述共同犯罪事实的行为，另被告人高飞无法定的减轻处罚情节，故建议对被告人高飞减轻处罚的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。被告人张义情的辩护人提出的被告人张义情系初犯，归案后如实供述了自己罪行并在庭审中能够当庭认罪，涉案赃物部分已被追回，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但其提出的被告人张义情曾要求孙国军将CPU退还被害单位，具备了犯罪中止的想法和行动，无论是否能被认定为犯罪中止，均应对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，该辩护意见无事实及法律依据，依法不能认定为犯罪中止，且被告人张义情无法定的减轻处罚的情节，故建议对被告人张义情减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人李冲的辩护人提出的被告人李冲系初犯，归案后如实供述了犯罪事实且涉案赃物部分已被追回，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但其提出的被告人李冲的行为构成诈骗罪证据不足，应构成职务侵占罪的辩护意见，经查，本案中各被告人系通过伪造领料单的方式来领取涉案CPU，骗取被害单位的财物，且根据证人王某4的证言和各被告人的供述，各被告人均无职权领取涉案的CPU，故该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。关于被告人王万鹏的辩护人提出的被告人王万鹏无前科劣迹，有悔罪表现，部分赃物已追回，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；关于被告人王万鹏和其辩护人认为被告人王万鹏事先并未参与诈骗的预谋，且本次诈骗犯罪在被告人李冲使用伪造的领料单领取到CPU的时候已经既遂，被告人王万鹏在犯罪既遂后参与保管及带出厂区的行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，根据被告人孙国军、李冲的供述，并结合被告人王万鹏当庭供述，可以认定被告人王万鹏在明知是骗领的CPU的情况下仍分多次将涉案的CPU带出厂区进行销赃，构成诈骗共同犯罪中的实行犯；且本案中被告人李冲虽使用伪造的领料单领取到了涉案的CPU，但其无法将涉案的CPU带出被害单位，被害单位实际并未丧失对涉案CPU的控制权和所有权，此时诈骗犯罪并未既遂，当被告人孙国军和被告人王万鹏分多次将涉案的CPU带出厂区之后，被害单位实际丧失了对涉案CPU的控制权和所有权，各被告人因此获得对该涉案CPU的控制权和所有权，此时诈骗犯罪既遂，故被告人王万鹏构成诈骗犯罪的共同犯罪，故辩护人的辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳。据此，对被告人孙国军、高飞、张义情、李冲均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款之规定，对被告人王万鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款之规定，对被告人葛精强依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人孙国军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2023年11月18日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、被告人高飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2023年9月18日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）三、被告人张义情犯诈骗罪，判处有期徒刑十年一个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2023年9月18日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）四、被告人李冲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2023年11月18日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）五、被告人王万鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月20日起至2023年10月19日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）六、被告人葛精强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月19日起至2015年8月18日止。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。）七、责令被告人孙国军、高飞、张义情、李冲、王万鹏继续退赔被害单位的损失人民币九万四千六百元。追缴被告人葛精强违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程海港代理审判员  曾云飞人民陪审员  程晋梁二〇一五年一月二十六日书 记 员  孙煜棠附加法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…。…。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条…。…。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害单位的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。