吉林省白山市浑江区人民法院刑 事 判 决 书(2013)浑刑初字第183号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被害人张某甲，户籍所在地：吉林省公主岭市，居住地：白山市。被告人周延夏，户籍所在地：白山市，居住地：白山市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年5月2日被取保候审，2013年10月21日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人马扬，吉林马扬律师事务所律师。被告人刘某某，户籍所在地及居住地：吉林省临江市桦树镇桦树街。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年1月19日被抓获，2013年1月29日被刑事拘留，同年3月7日被逮捕。现羁押于白山市看守所。白山市浑江区人民检察院以白山浑检刑诉字[2013]第158号起诉书指控被告人逄某某、周延夏、刘某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。白山市浑江区人民检察院指派检察员岳军出庭支持公诉，被告人逄某某及其辩护人王卫星、被告人周延夏及其辩护人马扬、被告人刘某某到庭参加诉讼。因被告人逄某某涉嫌犯罪的证据不足，白山市浑江区人民检察院已撤回对被告人逄某某的起诉。现已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控：被告人逄某某伙同周延夏、刘某某、郭洪山(另处)于2010年6月至7月间，虚构中国老区建设促进会企业开发总公司给白山市投资15亿元人民币，并需先交付120万元保证金和借款修路名义，使用伪造的临江市添佳调味品有限责任公司的房屋所有权证、土地使用证、和伪造的周延夏与王见喜林地买卖协议，与被害人张某甲签订合同抵押借款，诈骗张某甲人民币180万元。其中逄某某分得人民币122万元，周延夏分得人民币30万元、郭洪山分得人民币23万元，刘某某分得人民币5万元，赃款被其全部挥霍。白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人逄某某、周延夏、刘某某供述与辩解；被害人张某甲的陈述；证人王某甲的证言；临江市房屋产权管理处证明；浑江区林业局证明；林地买卖协议书；中国工商银行转帐凭证等。白山市浑江区人民检察院认为，被告人逄某某、周延夏、刘某某以非法占有为目的，采用虚假产权证明，在签订履行合同中骗取公民财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人逄某某起主要作用系主犯，被告人周延夏、刘某某均起次要作用均系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定处罚。被告人周延夏对公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人马扬辩称，对公诉机关指控周延夏犯合同诈骗罪的事实没有异议。但认为公诉机关指控的犯罪数额180万元缺乏证据支撑，在郭洪山没有到庭，仅凭被害人所言，没有其他证据的情况下，不能采信。周延夏用欺骗行为借款，是为了倒短偿还他人债务，待逄某某的开发资金到位后，再偿还，故周延夏的主观恶意不大。另外，周延夏在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，故应当对周延夏减轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。本院经审理查明：2010年5月，中国老区建设促进会企业开发总公司（以下简称老区开发总公司）与白山市大茂矿业有限公司负责人逄某某签订合作开发合同，老区开发总公司欲向逄某某公司的两个项目（矿泉水与红豆杉项目）投资15亿元。老区开发总公司投资前提是，逄某某须向老区开发总公司交纳项目保证金150万元。2010年5月6日，逄某某交给老区开发总公司项目保证金30万元。为筹借够项目保证金，逄某某让被告人周延夏、刘某某提供能够抵押借款的资产，向郭洪山抵押借款。周延夏、刘某某因缺少资金，欲从逄某某处获得借款，便同意逄某某的请求。周延夏将伪造的其与他人签订的“林地买卖协议书”及林木权属执照作抵押、刘某某提供伪造的其公司（临江市北极鲜食品酿造有限责任公司）房屋产权证及土地使用证作抵押，通过中间人郭洪山向被害人张某乙借款。2010年7月3日，郭洪山谎称承包修路工程，与张某甲签订了200万元的抵押借款协议，抵押物为林地及房产，担保人周延夏、刘某某分别将林木权属执照及伪造的“林地买卖协议书”、伪造的房屋产权证、土地使用证交付给张某甲。2010年7月3日，通过建设银行、工商银行，张某甲向郭洪山转帐汇款180万元；2010年7月4日，通过建设银行、工商银行，郭洪山向逄某某转帐汇款125万元，并在银行提取现金后，分给周延夏现金30万元，分给刘某某现金5万元。7月4日当天，逄某某从其建行卡上提取现金3万元交给郭洪山。2010年7月5日，逄某某、周延夏、刘某某来到北京与老区开发总公司人员见面。次日，通过建设银行、工商银行，逄某某将120万元项目保证金转帐汇到老区开发总公司高永彬帐户上。余款37万元，被逄某某、周延夏、刘某某用于偿还借款及花销。2013年1月19日，刘某某被公安机关抓获。2012年5月2日，周延夏到公安机关投案。周延夏在取保候审期间逃跑，后于2013年10月21日被公安机关抓获。经公安机关核实，未发现老区开发总公司在工商部门登记注册。案发后，逄某某退还张某甲现金20万元。2015年1月5日，张某甲与周延夏家属达成民事赔偿协议，周延夏家属赔偿张某甲经济损失30万元（已履行15万元），张某甲对周延夏的行为表示谅解。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：江源发改发（2008）147号文件“关于长白山红豆杉产业化基地建设项目备案的通知”；江源县发展和改革局江源发改发（2008）148号文件“关于年产30万吨纳米生态功能矿泉水项目备案的通知”；中国老区建设促进会企业开发总公司与白山市大茂矿业有限公司签订的合作开发合同、与周延夏、刘某某签订的协议书；工商银行个人业务凭证、信用卡交易明细查询、中国工商银行网上银行电子回单、建设银行个人活期明细查询、建设银行转帐凭条、工商银行银行卡的交易情况、建设银行存款帐户信息及明细账查询；房屋产权证、吉林银行小企业人民币借款合同与抵押合同、临江市房屋产权管理处证明；林木权属执照、林地买卖协议书；白山市浑江区林业局证明；（抵押借款）协议；（郭洪山出具的）欠据；周延夏出具的收据；公安机关于2013年7月15日出具的办案说明；被害人张某甲陈述；证人王某甲、王某乙、逄某某的证言；被告人周延夏、刘某某的供述与辩解；郭洪山、张某甲出具的收条二张；张某甲与周萍（周延夏女儿）签订的协议书、建设银行转帐凭条（15万元）及张某甲出具的收条（15万元）；户口抄件等。本院对控辩双方就事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：关于二被告人是否具有共同故意诈骗的问题。经查，被告人周延夏供述，2010年6月末，逄某某向其要抵押借款的物品，其做了一个假的林照买卖协议，用林照及买卖协议和刘某某房照抵押借款200万元。其不认识刘某某，不知道刘某某的房照是否真实。被告人刘某某供述，2010年7月，逄某某打电话向其要抵押借款的手续，其将其公司一套假的房屋所有权证和土地使用证交给逄某某，用林照、假的房屋及假土地手续做抵押，向张某甲借款200万元，其不知道在场的周延夏手里的林照是否真实。上述二被告人的供述，不能证实二被告人事前预谋使用伪造的房地产证及伪造的林照买卖协议抵押借款的共同故意，故二被告人的行为不属共同犯罪。本院认为，被告人周延夏、刘某某以非法占有为目的，以伪造的产权证明作抵押，进行诈骗。周延夏骗得被害人现金30万元，数额巨大；刘某某骗得被害人现金5万元，数额较大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。白山市浑江区人民检察院指控被告人周延夏、刘某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。鉴于周延夏、刘某某认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，故对周延夏、刘某某予以从轻处罚。鉴于周延夏积极赔偿被害人的经济损失，并得到被害人的谅解，故对周延夏予以从轻处罚。根据本案周延夏的犯罪性质和悔罪表现，本院对周延夏予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条及最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第四条之规定，判决如下：一、被告人周延夏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月19日起至2015年1月18日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）三、被告人刘某某退赔被害人张某甲现金5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾庆文人民陪审员  李志杰人民陪审员  刘艳波二〇一五年一月九日书 记 员  张莉娜