惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1391刑初132号公诉机关:惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人:余胜，男，1989年2月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省成宁市成安区，捕前住广东省惠州市大亚湾经济技术开发区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年12月14日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2018年1月19日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人:彭夏，广东创通顺达律师事务所律师。惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院以惠湾检公诉刑诉〔2018〕151号起诉书指控被告人余胜犯合同诈骗罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院当日立案受理后，依法组成合议庭，于2018年5月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人余胜及其辩护人彭夏律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，1、2016年8月25日，被告人余胜在惠州市家宏地产有限公司阳光圣菲店将自己名下的大亚湾区西区“阳光圣菲”小区2栋604房卖给被害人李某1并签订《购房买卖合同》收取定金人民币13万元（以下币种均为人民币），但因为开发商办证的问题，该房一直未能过户。后余胜由于赌博输钱，缺钱使用，萌生了将上述房产一房多卖骗取他人定金的想法，遂其以商品房购房资料丢失为由，要求“阳光圣菲”楼盘开发商惠州大亚湾东港实业有限公司（以下简称东港实业公司）补办一份其购买“阳光圣菲”小区2栋604房的购房资料。2017年5月份，余胜在骗得购房合同后，将该房产挂盘到喜乐居地产公司西街苑店并与被害人胡某签订《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取胡某30万元。2、2017年8月份，被告人余胜再次去到东港实业公司，以购房资料丢失但急需用于办理信用卡为由要求多补办一份购房资料。余胜取得购房资料后，于2017年8月16日、31日，在太阳湾深亚地产有限公司与被害人李某2签订《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取李某225万元。3、2017年10月份，被告人余胜在明知该房已存在多次交易的情况下，再次要求与被害人李某1协议更改购房合同的内容，并要求李某1多给10万元，同时要求缴纳该房子的首期款7万元，骗取李某117万元。4、2017年10月份，被告人余胜将已存在多次交易的房产挂盘到Q房网转卖，并再次去到东港实业公司以购房资料被拿回老家却急需购房资料办理贷款为由补办了新的一份购房资料，后通过深圳富泓地产有限公司与被害人谢某1签订《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取谢某115万元。5、2017年12月份，被告人余胜再次去到东港实业公司借用了一份“阳光圣菲”小区2栋604房的购房资料，并利用这份资料在深圳市世联房地产有限公司花城湾店与被害人戴某1签订了《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取戴某115万元。后被戴某1发现，余胜退还戴某16万元。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。认为被告人余胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人余胜对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。但认为自己有自首情节。辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人余胜犯合同诈骗罪的基本事实及罪名没有异议，但被告人余胜归案后主动、如实地供述自己的罪行，根据刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。二、被告人余胜在被害人发现被骗后，主动约被害人见面解决此事，并在被害人未对其采取限制人身自由措施、已经报警的情况下，原地等待，并向公安机关如实供述，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2016年8月25日，被告人余胜在惠州市家宏地产有限公司阳光圣菲店将自己名下的大亚湾区西区“阳光圣菲”小区2栋604房卖给被害人李某1并签订《购房买卖合同》收取定金人民币13万元（以下币种均为人民币），但因为开发商办证的问题，该房一直未能过户。后余胜由于赌博输钱，缺钱使用，萌生了将上述房产一房多卖骗取他人定金的想法，遂其以商品房购房资料丢失为由，要求“阳光圣菲”楼盘开发商惠州大亚湾东港实业有限公司（以下简称东港实业公司）补办一份其购买“阳光圣菲”小区2栋604房的购房资料。2017年5月份，余胜在骗得购房合同后，将该房产挂盘到喜乐居地产公司西街苑店并与被害人胡某签订《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取胡某30万元。二、2017年8月份，被告人余胜再次去到东港实业公司，以购房资料丢失但急需用于办理信用卡为由要求多补办一份购房资料。余胜取得购房资料后，于2017年8月16日、31日，在太阳湾深亚地产有限公司与被害人李某2签订《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取李某225万元。三、2017年10月份，被告人余胜在明知该房已存在多次交易的情况下，再次要求与被害人李某1协议更改购房合同的内容，并要求李某1多给10万元，同时要求缴纳该房子的首期款7万元，骗取李某117万元。四、2017年10月份，被告人余胜将已存在多次交易的房产挂盘到Q房网转卖，并再次去到东港实业公司以购房资料被拿回老家却急需购房资料办理贷款为由补办了新的一份购房资料，后通过深圳富泓地产有限公司与被害人谢某1签订《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取谢某115万元。五、2017年12月份，被告人余胜再次去到东港实业公司借用了一份“阳光圣菲”小区2栋604房的购房资料，并利用这份资料在深圳市世联房地产有限公司花城湾店与被害人戴某1签订了《购房买卖合同》，以交定金的方式骗取戴某115万元。后被戴某1发现，余胜退还戴某16万元。综上，被告人余胜通过一房多卖的方式共诈骗人民币102万元。上述事实有下列证据予以证实：（一）物证中国民生银行卡（卡号：62×××42）一张，中国银行卡一张（卡号：62×××85）一张。已随案移送。（二）书证1．户籍证明，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2．到案经过，证实2017年12月13日23时许西区派出所接被害人谢某1报案，称其被一名叫余胜的男子以一房多卖的方式诈骗走定金15万元，并称该男子已被其控制在西区花城湾世房房地产有限公司，于是西区派出所民警出警将余胜带回派出所调查。3．接受证据材料清单、支付宝电子转账回单一份、收据复印件一份、银行交易明细表一份、房地产买卖及居间合同复印件二份、楼款支付确认书复印件一份、定金确认书复印件一份、律师见证书复印件一份、商品房买卖合同复印件一份，证实李某1与余胜签订合同购买大亚湾区西区龙海二路42号阳光圣菲2栋604房，李某1于2016年8月26日通过支付宝转账共4万元给余胜，于2017年10月30日通过中国建设银行柜员机转账17万元给余胜。4．接受证据材料清单、房地产买卖合同复印件一份、收据复印件一份、银联签购单一份、收据单复印件一份、房产登记资料查询结果复印件一份、余胜身份证复印件一份、房地产买卖及居间合同复印件，证实被害人胡某以张丽荣的名义与被告人余胜签订合同购买大亚湾区西区龙海二路42号阳光圣菲2栋604房，胡某向余胜支付定金共计30万元。5．接受证据材料清单、查询明细复印件一份、收款收据复印件一份、房地产买卖合同复印件一份、增值税发票复印件一份、地税发票复印件一份、税收缴款书复印件一份、个人信用报告复印件一份、户口本复印件一份、个人购房担保借款合同复印件一份、商品房买卖合同复印件一份、房产登记资料查询结果复印件一份，证实被害人李某2与被告人余胜签订合同购买购买大亚湾区西区龙海二路42号阳光圣菲2栋604房，李某2于2017年8月17日转账15万元给余胜，于2017年8月31日转账10万元给余胜。6．接受证据材料清单、房产登记资料信息查询复印件一份、税收缴款书复印件一份、增值税发票复印件一份、住宅专项维修资金交存通知书复印件一份、税收发票复印件一份、二手房买卖合同复印件一份、收据复印件一份、银行汇款申请书复印件一份、补充协议复印件一份、地址确认书复印件一份、声明书复印件一份、买方主体变更书复印件一份、房屋登记信息查询结果复印件一份、身份证复印件一份、房地产证登记价格确认书复印件一份，证实被害人谢某1与被告人余胜签订合同购买大亚湾区西区龙海二路42号阳光圣菲2栋604房，谢某1于2017年9月25日转账14万元给余胜，余胜出具了收到谢某1定金15万元的收据。7．接受证据材料清单、转账记录复印件一份、收据复印件一份、二手房买卖合同复印件一份、商品房买卖合同复印件一份、房产登记信息查询结果复印件一份、见证书复印件一份、身份证复印件一份，证实被害人戴某1与被告人余胜签订合同购买大亚湾区西区龙海二路42号阳光圣菲2栋604房，戴某1于2017年12月13日转账15万元给余胜。8．接受证据材料清单、合同领用签收表复印件一份、借条复印件一份，证实被告人余胜曾多次获取购房合同。（三）证人证言1．郑某的证言：他是惠州市家宏房地产有限公司房产销售，2016年8月25日李某1和余胜签订了阳光圣菲2栋604的购房合同，李某1支付了13万元人民币订金给余胜，9万是给的现金，4万是支付宝转账。2016年9月29日他和余胜去地税局缴纳契税，是由买房方李某1缴纳9,956.46元的契税。2017年10月中旬，余胜说他父亲出事，急需要用钱李某1华又想要入住，余胜就提出交房价格要增加10万元，并将首付款17万元交给他，双方于2017年10月30日重新签订了合同李某1华交付了首付款17万，是在上扬建行人工转账的，余胜也同意交房李某1华装修入住李某1华一共支付约31万元，余胜使用的平安银行银行卡，卡号62×××599，支付宝账号13×××688，账号名为余胜李某1华使用的建设银行卡，卡号62×××311，支付宝账号113×××＠ｑｑ.ｃｏｍm，账户李某1华。2王某1文的证言：他是大亚湾深亚地产的地产经纪人，2017年8月16日在大亚湾西区太阳湾深亚地产，余胜李某2成签订阳光圣菲2栋604的房屋买卖合同后李某2成通过银行转账的方式，转给余胜十五万元。后余胜借口父亲病重急需要钱于2017年8月31日李某2成重新签订合同李某2成给余胜转了十万的订金，余胜的收款银行账号62×××422。8月31日签订的购房合同署名时间为2017年8月16日和8月17日是余胜李某2成就最新谈成的交易条件将第一份购房合同及提前交楼确认书的内容进行了更改，更改之后就把时间签回之前签署的时间。3张某1莎的证言：她是家和置业房地产的业务员，2017年12月13日她的客戴某1勇与阳光圣菲2栋604房的业主余胜在花湾城的世房连签订合同，后去了律师事务所见证戴某1勇把房子订金给了余胜。然后她戴某1勇回去看房子看到墙上写着“此房已售，请中介朋友不要一房多售了”并且152××××26533的电话号码。他们联系对方，对方说房子在2017年9月份的时候就被卖了，他们就约对方到花城湾的世房联商量，然后就报案了。4陈某华的证言：她是东港实业有限公司的客服，余胜共四次向其公司索取购房合同，第一次是在2016年8月25日向其公司合法收取了购房合同。第二次是在2017年上半年余胜称所有购房手续被盗了，要求她公司重新办理购房合同，公司就重新办理购房合同给他。第三次是在2017年下半年，余胜称因其与女友吵架，购房合同被拿走，要求重新办理购房合同，公司又给他办理了购房合同等材料。第四次是在2017年11月27日，余胜再次到其公司称购房合同被他父亲拿走了，要其公司重新办理购房合同及贷款合同，公司表示只能借用该两份合同，余胜同意了，并写了借条，承诺会在一个星期左右将合同归还。余胜向其公司领取购房合同只有在第一次才有登记，其余三次没有登记。（四）被害人的陈述1李某1华的陈述：2016年8月25日她与余胜签订了购房合同，缴纳了13万元订金。同年9月20日他们到大亚湾地方税务局缴纳了9,956.46元契税费用。后来余胜要求给多10万元，并缴纳该套房子的首期款7万元，同年10月份她就转账17万元到余胜卡号为62×××59的中国民生银行卡，并且签订了新合同，第一份购房合同作废。她共交了30万元（包括订金13万元，首款17万元），契税费用9,956.46元，当时4万元是通过支付宝转账给余胜支付宝，现金9万元，17万元是通过她卡号62×××31的中国建设银行卡转到余胜卡号为62×××59的中国民生银行卡的。2．胡某的陈述：他是喜乐居地产公司工作人员，2017年5月18日他在公司系统的平台上看到一套阳光圣菲的房子，当天与业主余胜签订买卖合同，使用的是他老婆张某2的名字，由他代签名，现场他使用他的银行卡给余胜支付了十五万定金。6月18日余胜说家里人生病了，要求追加十五万定金，于是他又陆续转了十五万元给余胜。他使用的是卡号为62×××88的中国建设银行卡。12月9日余胜打电话告诉他这套房子已经被卖给其他人了。12月11日下午，他带着余胜到经侦大队，当时余胜也承认一房多卖，之后他和余胜就回来了。到了12月13日20时许，他同事荣某打电话给他，说余胜一房多卖被其他中介抓住了，叫他赶紧过去，他挂了电话后赶到西区太阳湾63号中介门店见到余胜，同时他打电话报警。3．李某2的陈述：2017年8月16日上午他与余胜在深亚地产公司签订了第一份房地产买卖合同后，他按约定内容向余胜银行转账了定金十五万元。因余胜家里急需用钱，2017年8月31日他与余胜重新签订一份购房合同，更改了购楼价格和订金数额，他再次用手机转账十万元定金给他。他是使用自己中国工商银行的手机银行（账号为62×××50）向余胜网络转账的，余胜的收款银行账号是62×××42。4．谢某1的陈述：2017年9月份他在深圳富泓地产（深圳）有限公司找中介买房，和他对接的是谢某2，他看中了阳光圣菲2栋604房。9月25日他、谢某2、余胜签订了买卖合同，他支付了150,000元，其中10,000元是给中介公司的，140,000元通过他的银行卡（卡号：62×××30）转账到余胜的个人账户（卡号：62×××85），两周后余胜打电话让他加订金但是他没有给，12月13日谢某2告诉他房子有问题他才知道余胜将房子一房多卖。5．戴某1的陈述：2017年12月13日他接到深圳市世房联地产投资有限公司的业务员电话，称阳光圣菲2栋604的业主急需用钱，后他跟中介公司及业主余胜去看房，然后就签了合同，之后到律师事务所花了1,000元人民币做了见证，后他从他卡号为62×××99的招商银行卡里转账了150,000元到余胜卡号为62×××42的民生银行卡。他拿了钥匙后再次去看房，发现墙壁上写着“此房已销售，不要再去卖”的字样，就叫来余胜了解情况，但是余胜称只卖给了他及另一个业主，然后他发现余胜还将该房卖给了其他业主，他就报警了。（五）被告人余胜的供述与辩解2016年8月份他将他名下的大亚湾西区阳光圣菲2栋604房进行一房多卖。第一次是在2016年8月份，他将大亚湾西区阳光圣菲2栋604房托家宏房地产进行放盘，后与李某1签订房屋买卖合同，收取对方10万元，到了2017年10月份，他要求加多7万元定金，对方答应了，所以共收到对方17万元订金。第二次，2017年5月份，他借口购房材料被小偷盗走向开发商索要购房材料后，将该房放在喜乐居地产公司，后与胡某签订合同，骗取对方订金30万元。第三次，2017年8月份，他以购房材料被水弄湿了为由向开发商索要一份购房材料后将房子放到阳光圣菲Q房网地产放盘后跟李某2签订合同，骗取对方25万元订金。第四次，2017年10月份，他以购房资料被拿回老家为由向开发商要求补一份购房材料后将该房放到深圳市龙岗一家地产公司，后与谢某1签订合同并收了对方15万元订金。第五次是2017年12月12日他以借用购房合同为由向开发商索要购房资料后将该房放在花城湾世房联地产，与戴某1签订合同，收取对方15万元订金后，他将其中7万元还给高利贷，2万元还给朋友。当晚他被第四名买房人发现一房多卖，就跟该买房人去世房联地产并主动约了第五名买家交代事情，通过协商未能达成一致，他们就去了公安机关。事发后，他把6万元订金退还给戴某1。5次卖房共收了95.5万元。第一次、第二次、第三次、第五次收取订金都是用卡号为62×××42的中国民生银行卡收取订金，第四次他用的是卡号为62×××85的中国银行卡，李某1给他转账时他使用了自己那**安银行的银行卡收钱。（六）相关笔录1．辨认笔录，证实余胜辨认出李某1、胡某、李某2、戴某1、谢某1，李某1、胡某、李某2、谢某1、戴某1辨认出余胜，郑某、王某1、陈某辨认出余胜。2．现场勘验笔录，证实案发地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区阳光圣菲家宏地产、西区西街苑一期喜乐居地产二楼、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区太阳湾深亚地产公司、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区花城湾世房联置业、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区阳光圣菲2栋604房。（七）视听资料现场照片，证实案发地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区阳光圣菲家宏地产、西区西街苑一期喜乐居地产二楼、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区太阳湾深亚地产公司、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区花城湾世房联置业、广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区阳光圣菲2栋604房。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为，被告人余胜以非法占有为目的，在签订、履行商品房买卖合同的过程中，采取隐瞒真相、一房多卖的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。从侦查机关出具的到案经过看，被害人谢某1于2017年12月13日23时许报案时已将被告人余胜控制；被害人胡某的陈述中亦提到2017年12月13日20时许他接到同事电话称余胜一房多卖被其他中介抓住了，让其赶紧过去。以上证据可以相互印证，均证明被告人余胜并非主动到案，不能认定为自首，故被告人余胜及其辩护人提出余胜具有自首情节的辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人余胜归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法予以从轻处罚。辩护人提出被告人余胜有坦白情节，可以从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。案发后被告人余胜主动退还6万元给被害人戴某1，酌情对被告人余胜从轻处罚。缴获的作案工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人余胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2024年6月13日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人余胜退赔被害人胡某经济损失人民币30万元，退赔被害人李某2经济损失人民币25万元，退赔被害人李某1经济损失人民币17万元，退赔被害人谢某1经济损失人民币15万元，退赔被害人戴某1经济损失人民币9万元。三、缴获的银行卡二张（卡号分别为：62×××42、62×××85），依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一八年七月五日书 记 员  林淑凝附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。