广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书(2015)云罗法刑初字第132号公诉机关罗定市人民检察院。被告人辛某某，女，1964年12月27日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，农民，住罗定市。因本案于2014年11月18日被羁押，同年11月19日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于罗定市看守��。辩护人沈杨军，广东军萍律师事务所律师。辩护人沈思华，广东军萍律师事务所实习律师。罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉[2015]97号起诉书指控被告人辛某某犯赌博罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，因被告人辛某某对指控的事实提出异议，本院于2015年5月14日中止适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员陈开明出庭支持公诉。被告人辛某某及其辩护人沈杨军、沈思华均到庭参加诉讼。现已审理终结。罗定市人民检察院指控：自2012年以来，被告人辛某某为获取回扣，接受林某某、谭某某、陈某某、李某某等人的“六合彩”赌博投注，然后报给上线人员“阿鸡”、“阿洪”（均另案处理）而从中牟利，至2014年11月18日止，共收受投注额161439元。公诉机关认为，被告��辛某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议判处被告人二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人辛某某辩解称：其对指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议，由于公安机关扣押到的投注资料及数簿有部分是重复的，所以数额计算过高。其通过收到他人投注后报给上线然后收取回扣的方式获得利润，但由于部分人在投注后没有付钱，其垫付了该钱后实际上是亏损的；在其家中扣押到的现金不是赌资，希望法庭能对其从轻处理。其辩护人提出以下辩护意见：1、对本案的定性无异议，但对指控的数额有异议，结合被告人的辩解意见和本案的证据，剔除了重复计算的部分后可计算得出数额为150628元；2、被告人属初犯，且能如实供述犯罪事实并自��认罪，具有悔罪表现，其能供出上线人员“阿洪”，有立功表现，故建议法庭对被告人从轻处罚；2、扣押的现金11250元并非赌资，该款是被告人及其家属的合法财产，应予以发还。经审理查明：自2012年以来，被告人辛某某为获取回扣，接受林某某、谭某某、陈某某、李某某等人的“六合彩”赌博投注，然后报给上线人员“阿鸡”、“阿洪”（均另案处理）而从中牟利，至2014年11月18日止，共收受投注额161439元。2014年11月18日，公安民警在被告人辛某某家中将其抓获，并在其家中扣押到手机一台、现金11250元、身份证一张、银行卡及存折一批、用于记录“六合彩”投注情况的笔记本两本、投注单据65张及“六合彩”相关资料等物品。以上事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证，查明属实的以下证据予以证实：一、抓获经过，证明2014年11月18日，云浮市公安局���罗定市公安局民警在联合行动中在罗定市素龙街道凤西村委潭波垌81号将被告人辛某某抓获。二、现场勘验检查工作记录、现场图、照片，证明案发现场位于罗定市素龙街道凤西村委潭波垌81号住宅及现场的概况。三、搜查笔录、扣押清单，证明公安民警于2014年11月18日对辛某某住宅进行搜查，扣押到手机一台、现金11250元、身份证一张、银行卡及存折一批、用于记录“六合彩”投注情况的笔记本两本、投注数单共65页及“六合彩”的相关资料等物品。四、相关书证1、户籍资料，证明被告人辛某某的身份情况。2、违法犯罪嫌疑人信息查询情况登记表，证明被告人辛某某无犯罪前科。3、银行账户交易明细清单，证明被告人辛某某的银行账户交易情况。4、手机信息截图，证明陈某某、李某某等参赌人员通过手机短信联系被告人辛某某投注的情况。5、笔记本���本、投注数单资料65张及汇总表，证明被告人辛某某从2012年至2014年接受他人投注“六合彩”数额的情况。经被告人辛某某核对以及侦查人员汇总，其中印有“CHINA”字样的笔录本记录的投注总额为44697元，印有“KURURU”字样的笔记本记录的投注总额为71476元，投注数单（活页共30页）记录的投注总额为45266元。另，上述笔记本及投注数单均经过被告人辛某某核对并签名确认，其中扣押到的投注数单共65页，被告人辛某某在核对过程中对重复记录的部分均已作标注并签名确认，已剔除了其中的35页，该部分数额并没有计算在汇总表的数额中。五、证人谭某某、林某某、陈某甲、李某某、陈某某的证言及辨认笔录，证明上述人员从2012年开始在被告人辛某某处投注“六合彩”进行赌博的事实。经辨认，上述人员均能辨认出被告人辛某某。六、被告人辛某某的供述与辩解及辨认笔录，证明2012年9月份开始，其在一个绰号为“阿鸡”的男子处投注“六合彩”进行赌博，后来其收受别人的投注单，然后报给“阿鸡”和“阿洪”从中赚取回扣。其主要是接受邻居的投注单，包括谭某某、陈某某等人，每期能收到约800至900元的投注单，与投注的人以及上线“阿鸡”、“阿洪”均是通过现金交收，与“阿鸡”是每星期交收一次，与“阿洪”是每期交收，直到2014年11月18日其被公安民警抓获。公安民警在其家中扣押到六合彩书籍9本、六合彩投注单据一批、笔记本数簿2本、现金11250元、银行卡及存折等物品，其中扣押的现金中只有880元是其收到的别人六合彩投注的钱；扣押的六合彩投注单据和笔记本数簿是其用于记录六合彩投注的，两本数簿记录了2012年至2013年期间的投注情况，经过其核对数额分别为71476元和44697元；投注单据经过其核对，其中30页记录了2014年期间的投注情况，数额为45266元。经被告人辛某某辨认，其能辨认出曾向其投注“六合彩”的谭某某、林某某、陈某甲、李某某、陈某某以及其所称的上线人员“阿洪”（罗某洪）。本院认为：被告人辛某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人犯赌博罪的事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人及辩护人对起诉书指控被告人接受“六合彩”投注的数额提出的意见，经查，该投注数额是根据扣押的笔记本数簿二本及投注单据所记录的数额计算得出，涉案的数簿及投注单据均经过被告人辛某某核对确认后进行汇总，计算无误，且上述证据经庭审出示、质证，被告人对上述证据的真实性及来源的合法性均无异议，故本院予以采信，对被告人及辩护人就投注数额提出的意见，本院不予采纳。关于扣押到的涉案财物的处理问题：1、关于扣押到的现金11250元及手机一台，经查，有被告人的供述可以证实扣押的现金中有880元是其收受的“六合彩”赌资，故对该部分款项依法应予以没收，其余现金无证据证实与被告人的犯罪行为存在关联性，故应予以发还，扣押的手机一台是被告人用于联系参赌人员的通讯工具，应予以没收；2、关于扣押的身份证一张及银行卡、存折，经查，上述物品是被告人辛某某的私人物品，且无证据证实上述物品与本案存在关联性，故应予以发还；3、关于扣押的笔记本数簿二本、投注单据及六合彩资料等物品，经查，上述物品均是被告人辛某某用于“六合彩”赌博的相关资料，应予以没收。关于辩护人提出被告人辛某某有立功表现的辩护意见，鉴于“阿洪”尚未归案，现无足够证据证实被告人辛某某具有立功的表现，故对辩护人提出的该点辩护意见，��院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人辛某某是初犯，其在归案后能如实供述其犯罪事实并当庭自愿认罪，故本院决定对其从轻处罚。公诉机关提出判处被告人二年有期徒刑以下刑罚，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人辛某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起，三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年11月18日起至2015年9月17日止。）二、扣押的赌资880元、手机一台、笔记本数簿二本、投注单据65张及“六合彩”相关资料，予以没收；扣押的其余现金（10370元）及身份证、银行卡、存折，发还给被告人辛某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈汉文代理审判员  梁 亮人民陪审员  赖 杰二〇一五年八月六日书 记 员  陈婷婷