江苏省常州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2014）常执异字第0001号异议人潘吉华。异议人姚恒峰。异议人唐丽春。异议人常州达禹化工有限公司。住所地常州市戚墅堰区丁堰镇湾城村。法定代表人唐丽春，该公司董事长。上述四异议人委托代理人周坚，江苏博爱星律师事务所律师。上述四异议人委托代理人王小莉，江苏博爱星律师事务所律师。申请执行人杨建强。委托代理人曹波，江苏乐天律师事务所律师。被执行人溧阳金绿洲置业有限公司。住所地溧阳市上兴镇老明路。法定代表人张有涵，该公司总经理。委托代理人谢玉婷，江苏振泽（常州）律师事务所律师。委托代理人田海，江苏振泽（常州）律师事务所律师。被执行人常州金迪化工有限公司。住所地常州市丁堰镇湾城唐家村。法定代表人唐忠达，该公司董事长。委托代理人史建平，常州金迪化工有限公司职工。被执行人常州化工研究所有限公司。住所地常州市和平中路**。法定代表人李宝庆，该公司执行董事。被执行人唐忠达。被执行人狄灵。被执行人张有涵。杨建强申请执行溧阳金绿洲置业有限公司（以下简称金绿洲公司）、常州金迪化工有限公司（以下简称金迪公司）、常州化工研究所有限公司（以下简称化工研究所）、唐忠达、狄灵、张有涵民间借贷纠纷一案，本院作出的（2012）常商初字第149号民事判决书已发生法律效力。因被执行人未按照民事判决书履行义务，申请执行人向本院申请执行。执行过程中，本院依法追加潘吉华、姚恒峰、唐丽春、常州达禹化工有限公司（以下简称达禹公司）为被执行人，并裁定保全其财产。潘吉华、姚恒峰、唐丽春、达禹公司不服上述裁定，向本院提出执行异议。本院立案受理后，依法组成合议庭于2014年1月22日进行了听证审查，现已审查完毕。异议人潘吉华、姚恒峰、唐丽春、达禹公司委托代理人周坚，申请执行人杨建强委托代理人曹波，被执行人金绿洲公司委托代理人田海，金迪公司法定代表人唐忠达、委托代理人史建平，被执行人唐忠达到庭参加听证，化工研究所、狄灵、张有涵，经通知未到庭参加听证。四异议人提出异议称：1、请求贵院裁定不予追加四异议人为本案被执行人。2、请求贵院立即中止执行，解除对四异议申请人银行存款及财产的冻结、查封。事实与理由：1、潘吉华系金迪公司的股东之一，除此之外，四异议申请人与金迪公司没有任何民事法律关系。截止2012年6月30日金迪公司结欠潘吉华欠款2656.6万元。2012年7月金迪公司归还潘吉华1700万元，该款采用支票方式支付。2、姚恒峰系潘吉华之女婿。潘吉华又将1700万元中的1420万元元暂存在姚恒峰的银行卡上，潘吉华的银行卡还余280万元。因此法院要求冻结潘吉华280万元存款以及姚恒峰、唐丽春银行存款及资产没有事实和法律依据。3、唐丽春系达禹公司的法定代表人，唐丽春和姚恒峰系夫妻关系，姚恒峰将1420万元的部分款项暂时用于达禹公司的资金周转。因此法院要求冻结达禹公司715万元存款及资产没有事实和法律依据。申请执行人杨建强辩称：1、异议人提供的五份证据是本案被执行人金迪公司自行制作的帐目，其真实性申请执行人杨建强不能认可。款物的真实性质应当以相应的凭证原件为准。2、关于还款凭证清单2份，申请执行人对真实性不予认可。申请执行人没有看到还款的原始凭证，只是看到清单而己，款物的性质异议人应当提供原始证据证明。还款凭证只标明了款物往来的金额和双方当事人的签名，还款事由中只写明了转款或者是代还款。企业或者个人代金迪公司（本案被执行人）要有正当合法的理由。这份证明恰恰可以证明四位异议人与金迪化工存在财产混同的情况。3、对于民事调解书真实性我们没有异议。我们认为唐忠达与潘吉华即使不是夫妻，但是其离婚之后在经济上处于财产混同的情况。实际上是处于共同生活的状态。民事调解书虽然从法律上解除了唐忠达与潘吉华的夫妻关系，但是不能说明金迪化工不存在转移财产，规避执行的行为。被执行人金迪公司辩称：1、异议人提出的执行异议，潘吉华与唐忠达于1986年已经离婚了，实际情况也是没有居住在一起。2、资金转来很清楚，从来没有互通过。被执行人唐忠达辩称：1、金迪公司向潘吉华、姚恒峰借款是事实。2、我与潘吉华早已离婚。被执行人化工研究所、张有涵、狄灵未作答辩经审查查明：杨建强依据发生法律效力的（2012）常商初字第149号民事判决书向本院申请执行，本院于2013年6月25日立案执行。执行中查明，杨建强向本院提出认定规避执行行为无效的申请并提供了相关证据。2012年7月11日，金迪公司账户存款余款为2265万元。同日，金迪公司向潘吉华银行账户转入1700万元，向姚恒峰（系唐忠达女婿）银行账户转入300万元。同日，潘吉华又向姚恒峰银行账户转入1420万元。2012年7月16日，姚恒峰向唐丽春银行账户转入1000万元，向常州延丰化工有限公司银行账户转入420万元。同日，唐丽春向达禹公司（该公司法定代表人为唐丽春。公司股东为唐丽春、姚恒峰）银行账户转入100万元，向姚恒峰银行账户转入760万元。2012年9月10日，姚恒峰向达禹公司银行账户转入715万元。本院隧于2013年11月29日作出（2013）常执字第411-1号民事裁定书，裁定：一、追加潘吉华、姚恒峰、唐丽春、达禹公司为本案被执行人。二、由潘吉华在280万元范围内向申请执行人杨建强承担清偿责任。三、由姚恒峰在715万元范围内向申请执行人杨建强承担清偿责任。四、由唐丽春在220万元范围内向申请执行人杨建强承担清偿责任。五、由常州达禹化工有限公司在715万元范围内向申请执行人杨建强承担清偿责任。同月30日，本院作出（2013）常执字第411-2号民事裁定书，裁定：一、冻结潘吉华银行存款280万元或查封、扣押其相应价值的财产；二、冻结姚恒峰银行存款785万元或查封、扣押其相应价值的财产；三、冻结唐丽春银行存款220万元或查封、扣押其相应价值的财产；四、冻结常州达禹化工有限公司的银行存款715万元或查封、扣押其相应价值的财产。经听证及质证，根据金迪公司财务帐册（其他应付款明细帐）反映，金迪公司截止2012年6月，对潘吉华有欠款1795万元，欠款利息861.6万元，同年7月11日，支付潘吉华1700万元。金迪公司财务帐册（其他应付款明细帐）反映，金迪公司截止2012年6月，对姚恒峰有欠款304万元，欠款利息223.08万元，同年7月11日，金迪公司支付姚恒峰300万元。据此，本院依法裁定追加潘吉华、姚恒峰、唐丽春、达禹公司为本案被执行人并依法裁定冻结、查封、扣押其相应财产。本院认为：根据金迪公司财务帐反映，金迪公司对潘吉华有欠款1795万元，欠款利息861.6万元，并于同年7月11日支付潘吉华1700万元；金迪公司截止2012年6月，对财务帐反映，金迪公司对姚恒峰有欠款304万元，欠款利息223.08万元，并于同年7月11日，金迪公司支付姚恒峰300万元。金迪公司与潘吉华、姚恒峰之间的往来是否真实，是否属于借款和还款关系，是否存在规避执行行为，应由申请执行人杨建强通过诉讼程序追回被转移的财产。本院根据杨建强申请作出（2013）常执字第411-1号民事裁定，直接裁定追加潘吉华、姚恒峰、唐丽春、达禹公司为被执行人，缺乏事实和法律依据，随后又作出（2013）常执字第411-2号民事裁定，直接冻结、查封、扣押潘吉华、姚恒峰、唐丽春、达禹公司相应价值财产。而不是依据法律关系追加被执行人，并冻结、查封、扣押相应价值财产显属不当。因此，四异议人提出的异议理由成立，本院予以支持。本院作出的（2013）常执字第411-1号、411-2号民事裁定，因不符合法律规定，依法应予撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百二十五条的规定，裁定如下：撤销本院（2013）常执字第411-1号、411-2号民事裁定书。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内，向本院提出申请复议书及副本八份，向江苏省高级人民法院申请复议。审 判 长  肖 江审 判 员  陈锁波代理审判员  金瑞彬二〇一五年一月九日书 记 员  高白菊附录法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。