安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）皖12刑终247号原公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。上诉人（原审被告人）赖志荣，男，汉族，1990年2月28日出生于福建省龙岩市，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月4日被阜阳市公安局经济技术开发区分局抓获，同年5月7日被该局刑事拘留，同年6月13日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，同日由阜阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人池昌斌，福建津都律师事务所律师。阜阳市颍州区人民法院审理颍州区人民检察院指控原审被告人赖志荣犯诈骗罪一案，于2018年3月1日作出（2017）皖1202刑初509号刑事判决。赖志荣不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，被告人赖志荣自2017年3月中旬开始接触淘宝购物返款电信诈骗。2017年4月5日赖志荣伙同谢某、林某1（均另案处理）等人参与实施诈骗,由其他诈骗团伙人员负责打电话冒充淘宝客服，以被害人从淘宝购物出现质量问题予以退款为由，诱导被害人扫二维码，将被害人支付宝、银行卡内的现金转账至赖志荣使用的名为“北京俊师商贸有限公司”的支付宝账户内，赖志荣再通过该支付宝将现金转账至其购买的兴业银行卡内，并再次将该银行卡内现金分转至多张农业银行卡，后在网上以购买虚拟电话卡的方式进行套现获利，被告人赖志荣伙同他人多次实施诈骗，诈骗金额共计783875元。具体犯罪事实如下：（一）2017年4月5日，被害人陈某1在安徽省阜阳市经济技术开发区邢集村陈某4的家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，称其在淘宝上购买的物品由于厂家原因，无法发货，诱导其向被告人赖志荣所使用的名为北京俊师商贸有限公司的支付宝及银行卡内转款22700元。案发后，被告人赖志荣将上述钱款退赔被害人陈某1。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人陈某1报案，阜阳市公安局经济技术开发区分局立案情况。2.银行卡客户交易记录，证明被害人陈某1银行卡转款情况。3.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明案发现场的情况。4.收条，证明案发后，被告人赖志荣退赔被害人损失人民币计22700元。5.被害人陈某1的陈述，2017年4月5日下午16时许，其在家中接到一个电话，讲其先前在淘宝上买的一件衣服，因为厂家的原因，现在不能发货，为了不降低她们的好评度，需要通过支付宝操作退款。其按照他们的要求操作，后被骗22700元。其中9000元转到北京俊师商贸有限公司支付宝账号，13700元转到兴业银行钱大掌柜账号。（二）2017年4月5日，被害人张某1在浙江省义乌市北苑街道望道路189号的店内，接到自称是淘宝客服人员的电话，称其在淘宝上购买的物品无法发货，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款29400元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人张某1报案，义乌市公安局立案情况。2.张某1手机支付宝交易截图与通话记录截图，证明被害人张某1转款情况。3.现场勘验笔录，证明案发现场的情况。4.被害人张某1陈述，2017年3月24日中午1点半左右，其在一家淘宝网店里看中了一款衣服，价格是208元，其拍了这件衣服，因为这件衣服是预售款，所以直到现在卖家还没有发货。4月5日下午5点半左右，其在理发店上班时接到一个电话，说其在淘宝买的衣服发不了货，让其申请退款。后其按照他们要求的步骤操作，向对方支付宝账户北京俊师商贸有限公司转款29400元，后发现被骗。（三）2017年4月5日17时许，被害人尹某在江苏省东台市东台镇吕港村十八组12号的家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款7200元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人尹某报案，东台市公安局立案情况。2.支付宝交易截图与微信交易截图，证明尹某向北京俊师商贸有限公司转款情况。3.被害人尹某的陈述，2017年4月5日下午17时15分左右，其接到一个冒充淘宝售后客服的电话，说其购买的“卸妆油”是假货，卖家已被公安机关抓获，现可以给其全额退款。后其按照对方操作步骤，先后通过多个信用贷款平台分多次给对方支付宝汇款7200元，微信转款2914.2元。后发现被骗。对方账户是北京俊师商贸有限公司。（四）2017年4月5日，被害人卜某在陕西西安市未央区北二环大明宫万达广场1号楼公司上班时，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款10078元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人卜某报案，西安市公安局未央分局立案情况。2.被害人卜某的陈述，2017年4月5日15时30分许，其在公司上班，接到自称是厂家理赔公司的电话，讲其购买的衣服出现质量问题，要给其以购买价格的双倍进行理赔。其按照对方的步骤操作，向北京俊师商贸有限公司支付宝账号转款10078元。后发现被骗。（五）2017年4月5日，被害人姚某1在云南省昆明市宜良县匡远镇汇东西路72号10幢1003室，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款2200元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人姚某1报案以及宜良县公安局立案情况。2.银行卡交易明细，证明被害人姚某12017年4月5日转款情况，其中向北京俊师商贸有限公司转款2200元。3.被害人姚某1的陈述，2017年3月20日，其通过唯品会购买了614元的衣服。4月5日其接到一个电话，讲其买的衣服有质量问题，让其把购买的衣服邮寄回去，他们把网购的钱退回给其。后其按照对方的步骤操作，先后多次向对方支付宝账户上转款，共被骗取25793.3元。（六）2017年4月5日，被害人郑某在北京市海淀区北京师范大学7楼318宿舍，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款17391元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人郑某报案，北京市公安局海淀分局立案情况。2.银行卡交易明细及支付宝交易截图，证明郑某及孙艺芷银行卡转账情况，其中向北京俊师商贸有限公司的支付宝内转款17391元。3.被害人郑某的陈述，2017年4月5日其接到一个自称是小红书工作人员电话，由于其之前在ＡＰＰ上买过东西，对方称其买的东西可能对皮肤有伤害，要其退货。其按照对方的要求进行操作，被骗取18891元。对方支付宝是ｔｊｔ***＠163.ｃｏｍ，其是用孙艺芷的手机操作的，绑定的是中国银行卡。（七）2017年4月5日，被害人彭某1在广东深圳市33区宝安区裕安二路203号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款6000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人彭某1报案，深圳市公安局宝安分局立案情况。2.彭某1手机支付宝交易截图，证明被害人彭某1向北京俊师商贸有限公司转款6000元的事实。3.被害人彭某1的陈述，2017年4月5日，其接到一个自称淘宝客服的人员的电话，讲其前几天在淘宝买的衣服有质量问题，要给其退款，让其先交6000元的保证金。后其按照对方的步骤操作，向北京俊师商贸有限公司支付宝账号转款6000元。（八）2017年4月5日，被害人秦某在江苏南通市崇川区毓秀家园16幢604室，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品无法发货，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款22260元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，被害人秦某报案，南通市公安局崇川分局立案情况。2.被害人秦某的陈述，2017年4月5日18时，其接到一个电话，对方说是物流人员，快递出车祸要给其赔偿损失740元。因为其在淘宝网上购买了4袋尿不湿，还未收到货，当时就相信了。后其按照对方的步骤操作，向北京俊师商贸有限公司支付宝账号转款22260元。（九）2017年4月5日，被害人杜某1在河南孟津县家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款800元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人杜某1报案，孟津县公安局立案情况。2.手机交易截图，证明被害人杜某1转款情况。3.被害人杜某1的陈述，2017年3月份，其在网上买了一双鞋。4月5日接到自称是淘宝客服的电话，讲其购买的鞋有毒，让其把鞋发过去退款。其按照他们的指示，转给北京俊师商贸有限公司账户800元。后发现被骗。（十）2017年4月5日，被害人刘某在广东珠海市金湾区红旗镇梅雁大厦Ｂ栋701户家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款12760元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表，证明被害人刘某报案，珠海市公安局金湾分局立案情况。2.手机通讯记录及交易截图，证明被害人刘某向北京俊师商贸有限公司转款情况。3.被害人刘某的陈述，称其通过支付宝分三次给北京俊师商贸有限公司支付宝账号转款12760元。（十一）2017年4月5日，被害人柳某在北京市通州区上班时，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款118398元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表及接报案经过，证明被害人柳某报案，北京市公安局通州分局立案情况。2.手机交易截图及银行账单明细、聊天记录，证明柳某支付宝转款情况。3.被害人柳某的陈述，2017年4月5日14时30分许，其在上班时接到一个电话，称其之前在淘宝上买的内衣有质量问题要召回，对方退款196元。其按照他们的步骤操作，先后16次向北京俊师商贸有限公司支付宝账号转款118398元，通过微信转款1999.2元。（十二）2017年4月5日，被害人黄某1在广东东莞市厚街镇涌口东社龙环路三巷四号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款15764元。认定上述事实的证据有：1.手机交易截图，证明黄某1微信聊天以及向北京俊师商贸有限公司转款15764元，微信转款1863元的事实。2.被害人黄某1报案材料，证明2017年2月24日，其在网上妃妮小铺买了一条牛仔裤，价值58元，因为味道有点大，所以一直放着没穿。2017年4月5日下午5点多左右，其接到厂家电话，要对其进行赔偿。后其按照对方步骤操作，通过支付宝转账给北京俊师商贸有限公司15764元，微信转给ＪＤ好货情报局1863元。（十三）2017年4月5日，被害人王某1在贵阳市纪念塔贵阳天塑电缆销售有限公司内，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款14213元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人王某1报案，贵阳市公安局南明分局立案情况。2.手机交易截图，证明被害人王某1转款情况。3.被害人王某1的陈述，2017年4月5日下午16时30分许，其接到自称是亲亲店铺工作人员的电话，讲其购买的鞋子有问题，厂家要招回。后其按照对方操作步骤，通过支付宝向北京俊师商贸有限公司账户转款14213元，微信转款3000元。（十四）2017年4月5日，被害人杨某在湖南长沙市宁乡县回龙铺镇东车村四组家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品退款未到账为由，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款15049元。认定上述事实的证据有：1.手机交易截图，证明被害人杨某向北京俊师商贸有限公司转款情况。2.被害人杨某的报案材料，称其于2017年4月5日下午4点，接到自称淘宝客服的电话，问其在网红店雪梨家退掉的衣服有没有退款到其账户，其一查没到，然后其按照对方讲的操作步骤，转给北京俊师商贸有限公司账户四笔款，共计15049元。（十五）2017年4月5日，被害人陈某2在湖北监利县其服装店内，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款10000元。认定上述事实的证据有：1.银行交易明细，证明被害人陈某2向北京俊师商贸有限公司转账情况。2.被害人陈某2的陈述，2017年4月5日，其在服装店做生意，接到一个电话说其在淘宝网上购买的一件衣服有质量问题，要双倍退款。后其按照对方的步骤操作给对方转账和发红包共计24000多元，其中向北京俊师商贸有限公司支付宝账号转款10000元。（十六）2017年4月5日，被害人王某2在浙江义乌市赤岸镇南青口村9组家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款9105元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人王某2报案、义乌市公安局立案情况。2.手机交易截图，证明被害人单某向北京俊师商贸有限公司转账情况。3.被害人王某2的陈述，2017年4月5日，其接到自称淘宝客服电话，讲其在他们店里买的衣服有质量问题，店里要全部回收这批货，劝其退货。后其按照对方的操作步骤从其支付宝分两笔给北京俊师商贸有限公司账户转款9105元。（十七）2017年4月5日，被害人殷某在浙江阳光集团股份有限公司上班时，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款45000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人殷某报案，绍兴市公安局上虞区分局立案情况。2.殷某手机聊天记录、交易截图及银行交易明细清单，证明被害人殷某向北京俊师商贸有限公司转款情况。3.被害人殷某的陈述，2017年4月5日12时40分，其在阳光集团上班时，接到自称淘宝客服电话，讲其之前在淘宝上购买的东西有质量问题，给其3倍退款，后又说10倍退款。后其按照对方的操作步骤，用其支付宝分七笔给一个叫北京俊师商贸有限公司账户转款45000元，微信转款1999.2元。（十八）2017年4月5日，被害人吴某在江苏苏州市吴江区铜锣社区家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款890元。认定上述事实的证据有：1.北京俊师商贸有限公司支付宝账户交易明细，证明被害人吴某向北京俊师商贸有限公司转款890元的事实。2.被害人吴某的陈述，2017年4月5日下午，其接到一个陌生电话，对方自称是淘宝客服，说其最近买的一件内衣有甲醛超标的质量问题，让其把那件衣服退给他，他转账退款。其按对方步骤操作，从其支付宝给对方转账890元。后发现被骗。（十九）2017年4月5日，被害人罗某在广西融安县桥板乡桥板村松树屯19号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款27160元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人罗某报案，柳州市公安局鱼峰分局立案情况。2.手机交易截图，证明被害人罗某向北京俊师商贸有限公司转款情况。3.被害人罗某的陈述，2017年4月5日19时许，其接到一个自称淘宝客服的电话，讲其买的衣服有质量问题，现厂家需要其把衣服退回来。后其按照对方步骤操作，向长春市丽春科技有限公司、北京俊师商贸有限公司转款共计39760元，其中向北京俊师商贸有限公司转款27160元。（二十）2017年4月5日，被害人薛某在福建晋江市宏小区家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款19633元。认定上述事实的证据有：1.手机交易截图，证明被害人薛某向北京俊师商贸有限公司转款情况。2.被害人薛某的陈述，2017年4月5日下午，其接到一个电话，对方说其在网上买的衣服甲醇超标，要将其买的衣服回收过去，给其退款。后其按照对方的步骤操作，分四次用其支付宝给北京俊师商贸有限公司账户转款19633元。（二十一）2017年4月5日，被害人闫某在广东深圳市南山区华侨城创意园北区Ｃ3栋404室家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的名为北京俊师商贸有限公司的支付宝内转款11411元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人闫某报案，深圳市公安局南山分局立案情况。2.被害人闫某的陈述，称2017年4月5日，其接到自称淘宝客服电话，说其买的裙子有质量问题，已经把款转到其支付宝账户了。因其没有收到退款，其按照对方的步骤操作，分五笔转给北京俊师商贸有限公司账户11411元，发三个200元微信红包，共计被骗11611元。（二十二）2017年4月5日，被害人李某1在广东深圳市深云路13号4楼上班时，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款3800元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人李某1报案，深圳市公安局南山分局立案情况。2.被害人李某1的陈述，2017年2月12日，其在淘宝平台上买了一双鞋子。4月5日，其在深云路上班时接到自称店家电话称产品有质量问题，将对每个客户提供双倍的赔偿金。后其按照对方的步骤操作，从其支付宝分2笔给北京俊师商贸有限公司账户转款3800元。（二十三）2017年4月5日，被害人张某2在北京市丰台区嘉园二里28楼1902号家中，接到自称是支付宝客服人员，对方以其支付宝资金被冻结为由，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款3800元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人张某2琳报案，北京市公安局丰台分局立案情况。2.银行卡交易明细，证明被害人张某2银行卡向北京俊师商贸有限公司转账情况。3.被害人张某2的陈述，2017年3月26日，其在欧洲站正品女装潮店购买了一件衣服，一直没有发货。4月5日，其接到一个自称支付宝客服的电话，说其资金冻结了，要其进行一些操作才能解冻。他让其发手机验证码，其也没有看内容，就将短信的验证码发给对方，之后发现对方给其开通了蚂蚁花呗、来分期等业务，其银行卡被盗刷8148.6元。（二十四）2017年4月5日，被害人边某1在云南昆明市盘龙区青龙村万科白沙润园2区8栋2单元502室家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款222346元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人边某2报案，昆明市公安局盘龙分局立案情况。2.支付宝交易截图，证明被害人边某2向北京俊师商贸有限公司转款情况。3.被害人边某2的陈述，2017年4月5日，其在家里接到一个电话，说是其之前买的衣服有质量问题，要退钱给其。其按照对方操作步骤，将其卡里的22万多元转给对方账户北京俊师商贸有限公司。（二十五）2017年4月5日，被害人康某在广东佛山市南海区九江镇下西太平村新华队262号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款11000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人康某报案，佛山市公安局南海分局立案情况。2.支付宝交易截图，证明2017年4月5日，被害人康某银行卡共交易20100元，其中向北京俊师商贸有限公司账号转款11000元的事实。3.被害人康某的陈述，2017年4月5日下午3时许，其接到电话说其在淘宝网店购买的一条裙子有问题，需要退款，要求其在支付宝各大平台借贷，后其按照对方的步骤操作先后被骗20100元。（二十六）2017年4月5日，被害人印某在湖南省常德市桃源县家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款37903元人民币。认定上述事实的证据有：1.支付宝交易截图，证明被害人印某向北京俊师商贸有限公司转款情况。2.被害人印某的报案材料，称2017年4月5日16时许，其接到自称天猫客服电话，讲其买的内衣有质量问题，甲醛超标，要给其退款。其通过对方操作步骤，先后五次给北京俊师商贸有限公司转款计37903元。(二十七)2017年4月5日，被害人崔某在河北邯郸市大名县旧治乡东范庄村家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买的物品在运输途中被损坏，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款3770元。认定上述事实的证据有：1.支付宝交易截图，证明被害人崔某转款情况。2.被害人崔某的报案材料，称2017年4月3日，其在淘宝城买了一个手机夹子，等待收货。5日下午，其接到自称淘宝客服电话，讲其物品运输途中发生车祸造成物件损坏，以原物品3倍的价格对其赔偿。后其按照对方步骤操作，向北京俊师商贸有限公司转款3770元。（二十八）2017年4月5日，被害人王某3之在湖南省张家界市武陵源区吴家峪居委会家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款11300元。认定上述事实的证据有：1.支付宝交易截图，证明被害人王某3之向北京俊师商贸有限公司转款情况。2.被害人王某3之的报案材料，2017年4月5日下午17时许，其接到自称淘宝客服电话，讲其购买的衣服出现质量问题，给其理赔200元。后其按照对方的步骤操作，通过支付宝从“招联好期待”、“蚂蚁信用”借款11300元，分两次转给北京俊师商贸有限公司。（二十九）2017年4月5日，被害人李某2在北京市海淀区稻香园北区8号楼1003室家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款3000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明被害人李某2报案，北京市公安局海淀分局立案情况。2.支付宝交易截图，证明被害人李某2向北京俊师商贸有限公司转款情况。3.被害人李某2的陈述，称2017年4月5日18时10分，其接到一个自称淘宝客服的电话，讲其购买的内衣有质量问题，厂家要召回，同时为消费者办理退款手续。后其按照对方步骤操作，转给河北鹏照科技15000元，转给北京俊师商贸有限公司3000元，转给河北振发物资有限公司2280元。（三十）2017年4月5日，被害人张某3在云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市春熙苑小区27幢1单元406号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款800元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明该案张某3报案，云南省蒙自市公安局立案情况。2.银行卡交易明细，证明被害人张某32017年4月5日银行卡交易情况，其中转入北京俊师商贸有限公司800元。3.被害人张某3的陈述，称2017年3月3日，其在淘宝网上买了一双袜子，4月5日其接到一个电话，讲其淘宝网上购买的袜子有质量问题，现厂家要召回这批袜子，并可得到三倍补偿。后其按照对方步骤操作，先后分九次转账共计8400元。（三十一）2017年4月5日，被害人蔡某真在福建石狮市祥芝镇祥渔村垵美路77号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款12200元。认定上述事实的证据有：1.支付宝交易截图，证明被害人蔡某真银行卡交易情况，转入北京俊师商贸有限公司款12200元。2.被害人蔡某真的报案材料，2017年4月5日下午14时许，接到自称网红某家公司后勤人员的电话，说其在网上买的一件衣服质量有问题，现在公司统一退款，让其按照他们的指示步骤把单退了。其未多想，就按照他指示步骤，从“来分期”借款2500元，从“招联好期贷”借款9700元，共计12200元，分两次转给北京俊师商贸有限公司。（三十二）2017年4月5日，被害人孙某在安徽马鞍山市含山县仙踪镇张洼行政村孙村007号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款15500元。认定上述事实的证据有：1.农业银行交易明细、交易截图，证明孙某银行卡交易情况，其中向北京俊师商贸公司账号转款15500元。2.被害人孙某报案材料，称2017年4月5日晚上4时30分左右，其接到淘宝客服电话，说其购买的衣服铅过重，要收回去退款。其按照对方的步骤操作，先后转款25700元。（三十三）2017年4月5日，被害人陈某3在湖北大冶市东岳路街道黄狮蟹路19号3栋一单元6层601室家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以用支付宝购物返利为由，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款190元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证明陈某3于2017年6月20日向大冶公安局东岳路派出所报案。2.手机交易截图，证明被害人陈某3银行卡交易情况，其中向北京俊师商贸有限公司转款190元的事实。3.被害人陈某3的陈述，称2017年4月5日，其女儿用其银行卡，在网上向北京俊师商贸有限公司购物，用支付宝网上购物返利的方式被骗了190元。（三十四）2017年4月5日，被害人李某3在福建长乐市金峰镇集仙村下架60号家中，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款17499元。认定上述事实的证据有：1.支付宝交易截图，证明被害人李某3向北京俊师商贸有限公司转款17499元的事实。2.被害人李某3报案材料，2017年4月5日接到一个电话，讲其在淘宝南极人店买的衣服质量存在问题，让其把衣服寄过去，售后客服会把钱退还给其。后其通过对方提示的步骤操作，分五次转账给北京俊师商贸有限公司现金共计17499元。（三十五）2017年4月5日，被害人丁某在深圳市福永街道凤凰小学宿舍内，接到自称是淘宝客服人员的电话，对方以其在淘宝上购买物品质量有问题，诱导其向被告人赖志荣所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款23355元人民币。认定上述事实的证据有：1.手机支付宝交易截图，证明被害人丁某向北京俊师商贸有限公司转款情况。2.被害人丁某的陈述，2017年4月5日18时30分，其在宿舍内接到一个女的电话，讲其在淘宝旗舰店里买的鞋子存在质量问题，要把钱双倍退还给其。后其按照对方提示的操作步骤，分五次转账给北京俊师商贸有限公司现金共计23355元。本案综合证据如下：1.书证（1）扣押决定书、扣押物品清单、返还物品清单、领条，证明从被告人赖志荣处扣押中国农业银行卡、福建农村信用社卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、平安银行卡等共十四张银行卡，身份证、社保卡、现金16830元及白色宝马轿车一辆，苹果手机一部、金色手表一块、金戒指一枚、金项链一条等物品。白色宝马汽车一辆（车牌闽Ｆ×××**）已由赖霖权领走。（2）北京俊师商贸有限公司支付宝账号在2017年4月5日14时至19时的交易记录，证明卷内35位被害人向该账号转入资金的情况以及被告人在4月5日下午17时通过该支付宝账号向15×××53手机充值的事实。（3）兴业银行卡交易明细查询，证明被告人赖志荣兴业银行卡62×××13交易情况。（4）农业银行卡交易明细，证明被告人赖志荣通过其兴业银行卡向涂某转账购买电脑的事实。（5）赖志荣、林某2银行交易明细，证明赖志荣的农业银行卡与林某2银行卡交易情况。（6）抓获经过，证明被告人赖志荣于2017年5月4日下午15时许，在福建省厦门市海景大酒店停车场被抓获，后由福建省龙岩市新罗区刑警大队先行羁押，5月6日将被告人赖志荣带回阜阳市。（7）前科情况查询证明，证明被告人赖志荣无前科。（8）户籍信息，证明赖志荣的身份情况，案发时已达到完全刑事责任年龄。（9）阜阳市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的情况说明，证明被告人赖志荣实施诈骗除使用北京俊师商贸有限公司支付宝帐号外，另外还使用两个支付宝账号，因其未能提供另外两个支付宝账号名称，无法核实。（10）龙岩市新罗区适中镇中心村村民村委会的证明，证明被告人赖志荣表现良好，生活困难。2.证人证言（1）证人涂某的证言，证明其在福建省龙岩市佳宝电脑城和朋友合开了一家联想电脑专卖店。今年4月6日、4月8日赖志荣在其店购买了一台苹果电脑、一台联想电脑，向其农行卡转款9800元。（2）证人钟某的证言，证明2017年5月3日下午18时许，其和赖志荣从龙岩开车到厦门，住在厦门千禧酒店1618和**，5月4日中午准备退房的时候，被带到公安机关。在公安局，赖志荣让其帮他往外发微信告诉谢达，并用手在其腿上写手机号码，因为太长其没有记住。其就用微信告诉其朋友许微，和他说其们出事了，后被侦查人员发现。谢达是做什么的其不知道，只知道他们比较有钱。3.被告人及同案犯的供述与辩解（1）被告人赖志荣的供述，其镇上很多人都做这种“淘宝购物退款”诈骗，这种诈骗手法在其那里已经形成了一个完整的产业链，每个步骤都有明确的分工，诈骗流程是：首先有人专门负责冒充淘宝客服，他们通过ＱＱ聊天工具从别人那里以2块钱一条的价格购买淘宝客户的信息（每条信息都包含有客户姓名、手机号码、客户购买的商品信息和购买时间），然后和这些信息里的淘宝客户进行联系，冒充淘宝客服，以商品有问题需要退款为由，先让对方按照他们的操作在支付宝的蚂蚁借呗里面借钱，然后发给对方二维码，让对方认为这是其们的商户平台，其实这是其们进行收款的一个二维码，对方在扫描后就会将被骗的钱打入其们的支付宝账户内，然后其负责提供支付宝账户以及操作支付宝和洗钱，钱进入支付宝以后，其把一部分钱转入别的银行卡内，还有一部分通过京东、一卡库等平台购买电话卡，一次购买9张，一张100面额的，每张价格是100.6元，这是京东的价格，一卡库的价格要贵点，具体其记不清了。然后其们再把这些卡以9.2折的价格卖给“卡商”（就是专门负责收购电话卡的人），“卡商”负责分配赃款，其拿百分之四，实施诈骗的人拿百分之八十六，卡商自己留百分之二，“卡商”会安排人分别把赃款现金送给其们。其是从2017年3月中旬的时候开始接触这些，当时和谢某、惠某等人实施诈骗，因不熟悉，只骗了两个人，大概2000多元，后来就不一起做了。今年4月份，其又约上其弟弟林某1和谢某其们三个人一起做，只负责给别人洗钱和电脑操作，其们通过ＱＱ联系负责冒充客服的人，他们把骗的钱转入其们的支付宝内，其们负责洗钱和购买点卡。其使用过三个支付宝账号进行洗钱，其中一个支付宝名称是“北京俊师商贸有限公司”，账号记不住了。“北京俊师商贸有限公司”这个支付宝账号其在2017年4月5日下午2、3点至晚上7、8点的时间使用的。就用一天，之后就不用了，这个支付宝是其自己使用的，没有其他人用。2017年4月5日当天转入这个支付宝多少钱其不清楚，大概100多万，这些钱都被其通过电脑操作转到了一张兴业银行卡内，这个银行卡开户人姓吴，其他信息不记得，其买这个支付宝账号是用来诈骗和洗钱的，当天这个账号进账的现金流水都是诈骗的钱。其把支付宝二维码发给卡商，卡商再联系诈骗的人员进行诈骗。当天用这个账号诈骗的钱其总共分到4万元，是其和林某1和谢某三人平分的。当天使用这个支付宝骗来的钱其转入一个兴业银行卡，再将钱转入几个农业银行卡，兴业银行卡当天由其操作，那几张农业银行卡由林某1和谢某操作，然后再将骗来的钱在网上买电话卡，出售给卡商套取现金。这张兴业银行卡其用完以后就烧掉了。林某1和谢某没有使用过支付宝直接洗过钱，都是其将钱转入他们所拿的银行卡内，他们再进行洗钱和购买电话卡。冒充客服的人在诈骗成功后都会截图给“卡商”，都会有记录，只有卡商知道是谁诈骗钱，谁负责洗钱。其在今年4月份的时候在福建龙岩佳宝电脑城一个涂某的卖电脑的那里购买过一台苹果笔记本电脑，一台联想笔记本电脑，其是通过网银转账的方式分3次给他转了9800元人民币，其用这个吴姓的兴业银行卡转了两笔，另外一笔钱是通过“卡商”转的。其从开始诈骗到被公安机关抓获分得6、7万，林某1和谢某分的差不多，因为其们一起平分。骗得的这些钱其都用来还其以前在外面吃喝玩欠下的债了，其实施诈骗的目的就是为了玩、消费。（2）同案犯林某1的供述，其来公安机关投案，参与了诈骗。2017年3、4月初的时候（具体时间记不清了），其朋友赖志荣找到其，问其现在在家做什么。其说其刚结完婚还没有找到工作。因为当时其打牌输了钱，还欠朋友一些钱，赖志荣就和其说起上山的事（因为其们那边很多搞淘宝购物返款诈骗，称上山就是去搞诈骗），其就答应他了。过了两天的一天中午，赖志荣联系其让其和他一起上山，他把其带到山上一个帐篷内，把他随身带的笔记本电脑和无线网卡、Ｕ盾，还有一张农业银行卡，在网上操作一遍购买电话卡的流程，一次买九张电话卡，每张电话卡的面额是100元，价格是100元多一点，九张是900多元。并和其说待会儿他会转钱给其卡上，然后其就在网上购买电话卡，再把电话卡的卡号和密码通过ＱＱ发给他。下午的时候，赖志荣往其一张农业银行卡上转钱，每转一笔他都会告诉其，然后其就会通过网上银行用他教的方法在他发给其的平台上购买电话卡，每次购九张，购买的电话卡的卡号和密码其都是直接通过ＱＱ发给赖志荣，由他处理。其大概和赖志荣一起搞了二三天的时间，其在那天中午13时许上山直到下午19时许才从山上下来。具体他是如何使用支付宝二维码，以及支付宝里的钱是怎么转入银行卡的其都不知道，他也没和其说，其只是负责把赖志荣转到农行卡的钱购买电话卡这一环节，农行卡的卡号是赖志荣提供给其的。在赖志荣获得利润前提下，除去开销（购买电脑、银行卡、无线网卡等）他分给其大概2万元左右。当时赖志荣和其说很安全，只是帮助那些打电话的人洗钱，没事的，所以其就和他一起去了。（3）同案犯谢某供述，供认其因参与诈骗，前来投案。2016年上半年，其在老家打麻将时，认识了赖志荣。2017年3月份，他找到其说要和他一起去赚钱（就是去搞淘宝购物返款诈骗），其们主要负责电脑操作和洗钱，但后来因为负责打电话诈骗的人没有搞到钱，其们就没有再干了。2017年4月份的一天中午13时许，赖志荣又找到其，将其带到其们适中镇的山上，当时有一个搭的小棚子，他给其提供他一台笔记本电脑和一张农业银行卡、ＱＱ号码等必须的东西，这些都是赖志荣用背包背上山的，当时他告诉其怎么操作，然后他就到了山上另外一处地方，他通过ＱＱ给其发了一个购买电话卡的平台链接，如果有钱进入他提供给其的这张农业银行卡上的时候，他就通过ＱＱ告诉其，其通过网上银行在平台上购买电话卡，大概是100元一张，一次购买9张，共900多元，购买完以后其把电话卡卡号和密码通过ＱＱ发给赖志荣，就这样其们一直到晚上大概19、20时许离开山上。其和赖志荣大概一起在山上进行洗钱有两三天的时间。赖志荣和其说有人专门打电话进行诈骗，其们这边会通过支付宝弄一个收付款的二维码，如果中间人需要时，其们就把二维码发给卡商，然后有钱进支付宝的话，其们就负责洗钱，将支付宝的钱转到几张卡内，再分别有人操作在各个平台上购买电话卡，购买完以后再将电话卡的卡号和密码提供给卡商，卡商给其们4%的利润。赖志荣所使用的二维码绑定的支付宝其不知道，支付宝是他负责操作的，其不知道2017年4月初那天赖志荣所用的支付宝账号总共骗了多少钱，他是负责操作支付宝和第一步转账。收取其们购买的电话卡的卡商都是和赖志荣联系，其不清楚是谁。其洗钱所使用的电脑、银行卡、无钱网卡、Ｕ盾等设备都是赖志荣负责处理。和赖志荣上山实施诈骗的这几天，其总共分了大概1万多元，不到2万，具体数额记不住了。卡商付给其们的4%都是赖志荣操作的，他负责和卡商联系，电话卡和密码都是赖志荣通过ＱＱ发给卡商，卡商支付钱也是赖志荣负责联系。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录,证明涂某能够辨认出从其店内购买电脑的赖志荣；赖志荣能够辨认出和其一起实施诈骗的林某1、谢某。一审法院认为，被告人赖志荣伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。案发后，退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人赖志荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、被告人赖志荣的违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。赖志荣上诉称，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，原判认定其构成诈骗罪，定性错误；其系从犯，且属于初犯、偶犯，原判量刑过重。请求本院予以改判。辩护人提出了与上诉人上诉理由基本一致的辩护意见。经二审审理查明，被告人赖志荣自2017年3月中旬开始接触淘宝购物返款电信诈骗。2017年4月5日赖志荣伙同谢某、林某1（均另案处理）等人参与实施诈骗,由团伙其他人员负责打电话冒充淘宝客服，以被害人从淘宝购物出现质量问题予以退款等为由，诱导被害人扫其注册名为“北京俊师商贸有限公司”的支付宝二维码，将被害人支付宝、银行卡内的现金转账至赖志荣该公司支付宝账户内，赖志荣再通过该支付宝账户将现金转账至其购买的兴业银行卡内，并再次将该银行卡内款项分转至多张农业银行卡，后在网上以购买虚拟电话卡的方式进行套现获利，被告人赖志荣伙同他人多次实施诈骗，诈骗金额共计783875元。上述事实已经原判所列且经一审当庭举证、质证的证据所证实，证据之间相互印证，对原判认定的事实及证据，本院予以确认。关于上诉人赖志荣及其辩护人提出其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经审查，该案系多名犯罪分子分工明确、共同实施的电信网络诈骗犯罪活动，赖志荣通过网络与其他犯罪分子联络，为团伙诈骗提供支付宝二维码，待诈骗款进入后该账户后再转至其本人其他银行卡并实施套现，其提供本人支付宝账户、实施转账、套现的行为，是实现网络诈骗不可或缺的环节，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。此节上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人及其辩护人认为其系从犯，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人伙同他人实施诈骗，分工明确，相互配合，其行为是整个诈骗行为重要的一环，不应认定为从犯。赖志荣等人诈骗他人钱财，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。鉴于上诉人有坦白及退赃情节，原审对其判处十年有期徒刑，并处罚金十万元，量刑并无不当。此节上诉理由及辩护人相关辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人赖志荣伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。其有坦白情节，可从轻处罚；案发后退出部分赃款，可酌情从轻处罚。原判事实清楚，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周国清审判员  邢轶慧审判员  袁理想二〇一八年七月三日书记员  白 育附适用法律条文:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。