湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂1202刑初119号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人卿京坪，男，1986年9月21日出生于湖南省邵阳市，汉族，大专文化，无固定职业，住邵阳市大祥区。2016年8月21日因本案被长沙铁路公安处邵阳车站派出所抓获，同月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人吴四国，湖北泰元律师事务所律师。被告人郑满元，女，1962年7月29日出生于湖南省邵阳市，汉族，小学文化，务农，住邵阳市双清区。2016年9月4日因本案被长沙铁路公安处长沙南站派出所抓获，同月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被咸宁市公安局咸安分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人蔡小祥，湖北清风源律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2017）95号起诉书指控被告人卿京坪、郑满元犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年8月15日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员李文广出庭支持公诉，被告人卿京坪及其辩护人吴四国、被告人郑满元及其辩护人蔡小祥到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。咸宁市咸安区人民检察院指控：2011年底，被告人卿京坪被父母亲带至武汉市百步亭小区进入“1040阳光工程”传销组织。该组织无实体产业，也无商品销售，运作模式为：加入者首先交纳人民币69800元，成为主任，主任发展3个下线就升为经理，发展28个下线就升为第一代老总，发展到121个下线升为第四代老总时，可以获利人民币1040万元出局。该传销组织的获利模式是：交纳人民币69800元成为主任后，本人次月返回人民币19000元，每发展1个直接下线获利人民币6000元，发展1个间接下线获利人民币1596元；成为经理后每发展1个直接下线获利人民币14000元，发展1个间接下线获利人民币7100元；成为老总后每发展1个下线获利人民币10500元，直至出局。被告人卿京坪加入该传销组织后，发展蒋某（未到案）为下线，蒋某发展被告人郑满元和高某3（未到案）母子为不同层级的下线，郑满元发展小儿子高某2（已判刑）为下线，高某2又发展了多个层级共计103人；高某4除发展了郑满元、高某2这条线外，还发展了马借玉、高某1另二条线多层级共计42人。2015年12月份，高某4、高某2将自己的下线人员从武汉转移至咸宁温泉，分别租住在凯悦学府家园等小区，继续从事传销活动。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人卿京坪、郑满元组织、领导以经营理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按直接或间接发展人员的数量和层级获得返利，引诱加入者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人卿京坪辩称，其只有蒋某一个下线，发展了38人后就出局了，其出局后与传销组织断绝关系；其辩护人辩称，1.被告人卿京平并非是该传销活动的参与者、领导者，其行为不构成犯罪。2.被告人卿京坪已于2015年9月份出局，原传销组织再发展的人员不应该记为其下属。被告人郑满元对起诉指控的事实和罪名均无异议;其辩护人对起诉指控的事实和罪名亦无异议，但认为郑满元的行为不构成情节严重；郑满元准备到咸宁来投案，其是在长沙南站过安检时被公安机关抓获，其行为符合自首情节；郑满元的主观恶性小、社会危害性相对较小，且系初犯，归案后认罪悔罪态度较好，请求法庭针对上述法定和酌定从轻处罚情节，对被告人郑满元从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2011年底，被告人卿京坪被父母亲带到武汉市百步亭小区加入“1040阳光工程”传销组织，该组织无实体产业，也无商品销售，运作模式为：加入者首先交纳人民币69800元，成为该传销组织的主任级别成员；主任发展3个下线就升为经理，发展28个下线就升为老总，发展121个下线就可以获利人民币1040万元出局。该传销组织的获利模式是：加入者缴纳人民币69800元成为主任后，可获利返还人民币19000元，后直接发展1个下线获利人民币6000元，发展1个间接下线获利人民币1596元；成为经理后直接发展1个下线获利人民币14000元，发展1个间接下线获利人民币7100元；成为老总后每发展1个下线获利人民币10500元，直至获利1040万元后出局。被告人卿京坪加入该传销组织后，发展了蒋某为下线，蒋某发展了高某4（未到案）为下线，高某4发展了被告人郑满元为下线，郑满元发展了高某2（已判刑）为下线，高某2又发展了下线共计103人；高某4还发展了马借玉、高某1另二条线的下线共计42人。2015年12月份，高某4、高某2将自己的下线从武汉转移至咸宁温泉，分别租住在凯悦学府家园等小区，继续从事传销活动。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.到案经过，证明被告人卿京坪、郑满元的归案情况。2.传销人员层级关系图，证明被告人卿京坪、郑满元发展传销人员的情况。3.证人唐某1的证言：2015年5月份，我被表弟高某2、高某3骗入传销组织，该组织名称为1040工程，投资69800元，然后再介绍人加入这个组织，到一定程度就可以获利1040万元。我是欧某几友的下线，我的下线是三姐夫粟雄军，粟雄军的下线是我三姐唐某5，唐某5的下线是我二姐唐美容，唐美容的下线是我哥唐某6，唐某6的下线是唐某6的妻子李某5，李某5的下线是我朋友熊某1，熊某1的下线是其父亲熊孝塘，熊孝塘的下线是熊某1的岳父彭某1，彭某1的下线是其女儿彭某2，彭某2的下线是其母亲柳某2。我的上线有唐某4、高某2、郑满元、高某3、蒋某、卿京坪、陈代卑、陈某1。2016年元月份，我们组织有两百多人从武汉江某搬到咸宁市咸某区书台街附近的几个小区。4.证人熊某1的证言：我是唐某1的下线，我又发展了四个下线，熊孝塘、彭某2、彭某1、柳某2，我现在是经理级别，唐某4的上线是高某2，高某2的上线是郑满元，郑满元的上线是高某3，高某3的上线是蒋某，该组织我记得的有84人，这些人都是蒋某、高某3的下线。5.证人倪某1的证言：2014年元月，我和妻子刘某3被高某2骗到传销组织，交了69800元后，成为高某2的间接下线，我没有发展下线。6.证人颜某1的证言：2014年9月，我和妻子贺某2被高某2夫妻骗到武汉加入1040工程，我交了69800元成为刘某2的下线，我发展了4个下线，是我父亲颜某2、母亲陈某2、岳母杨某3、岳父贺某4，贺某4发展了其儿子贺某3为下线，刘某2是高某2的下线。7.证人颜某3的证言：2015年10月，高某2的老婆刘某2将我二哥颜某2骗进传销组织，颜某2又将我骗进去，我分两次将69800元让我侄子颜某1帮忙转账给高某3的老婆马借玉的建行卡里，我是颜某2的间接下线，我老婆唐某2是我的下线。唐某2交的69800元也是颜某1帮忙转账给马借玉的。8.证人彭某2的证言：2015年5月29日，我将取的现金69800元在武汉光谷的中国银行转存到刘某2中国银行的银行卡内，加入传销组织，我父亲彭某1是我的上线，我发展了我母亲柳某2一个下线。高某3、高某2都是1040阳光工程项目的第四代老总。9.证人彭某3的证言：2015年11月，我被艾某1骗入传销组织，并将身上的7200元打到刘某2的账户上，后来我让家人汇钱过来，分两次将62600元打到刘某2的账户。艾某1是我上线，我发展了一个下线是我的小姨张某1。10.证人彭某1的证言：2015年11月份，我被女儿彭某2骗入传销组织，69800元转账到刘某2建行账户，我的上线为熊孝塘，高某2的下线很多，他已经是第四代老总，高某3是高某2的上线，高某3的上线是蒋某。11.证人资美元的证言：2015年6月份，我被姐姐资美利骗到武汉参加1040阳光工程。我分三次将69800元在武汉光谷建设银行转存到刘某2的建设银行账户，我的上线是资美利，我的下线是贺某1、资军。高某2的下线很多，他已经是第四代老总，高某3是高某2的上线，高某3的上线是蒋某。12.证人艾某1的证言：2015年9月25日，我被贺某3骗入1040传销组织，后我交的69800元是分三次转账给马借玉、黄某、刘某2的建行账户内，我的上线是刘某3、贺某3，我发展了下线艾某2、张某2、张某3、彭某3、张某1、佘某。13.证人颜某2的证言：2014年11月份，我被儿子颜某1骗入传销组织，颜某1是我上线，高某2是高某3的下线，高某3的上线是蒋某。14.证人胡某的证言：2015年10月份，我被老公贺某1的老表资美元骗入传销组织，我与贺某1分别交了69800元到刘某2的农行账户，我的下线为贺某1，高某2是第四代老总，高某2是高某3的下线。15.证人贺某1的证言：2015年10月份，我被老表资美元骗入传销组织。11月份，我在武汉光谷建设银行转存69800元到刘某2的建行账户，我的上线是我老婆胡某，我发展下线尹宝权。高某2、高某3、蒋某是这个组织的上线，高某2、高某3的母亲郑满元是管账的，我们交的钱可能都在郑满元的账户上。16.证人柳某1的证言：2015年7月份，我被女儿彭某2骗入传销组织，我将69800元打到刘某2的账户，我是彭某2的下线，我没有发展下线。17.证人杨某1的证言：2014年6月，我是被表姐阳小兰骗入传销组织，后我分三次将69800元交给阳小兰，阳小兰转给她的上线唐某4，唐某4再转给贺柳云的农行账户，我发展了下线我的妻子肖某、儿子杨某4、女儿杨金某1、邓和清、杨某5。肖某、杨某4、杨金某1分别转账69800元到贺柳云的账户。高某2、高某3、蒋某是我们的上线。18.证人邓和英的证言：我是资美元于2015年4月发展的下线，分两次共计交了69800元，第一次的2万元打入冯某1的建行账户，第二次转账49800元到刘某2的银行账户。我的下线有两个，一个叫胡某，另一个不知道名字。我二哥颜某2、侄儿颜某1、侄媳妇贺某2是高某2的下线。19.证人冯某1的证言：2015年5月份，我被朋友罗飘骗到武汉加入传销组织，后交了69800元至刘某2的账户，刘某2是高某2的老婆。罗飘是我的上线，我发展了五个下线，我老婆资美利、资美元、邓和英、贺某1、胡某。高某2是第四代老总，他是高某3的下线，高某3的下线有刘某4（高某3的岳父）、刘某4的女儿刘某3，高某3的上线是蒋某。20.证人王某1的证言：2014年4月份，我被老表袁昌景介绍到武汉参加传销组织，后交了69800元到刘某2的建行账户，我是袁昌景的下线，我发展了二个下线，一个是我老婆、一个是我表弟王某3，王某3发展了一个下线叫王某4。我知道的最高上线是郑满元，郑满元的下线有高某3、高某2、刘某2、唐某4。21.证人贺某2的证言：2014年8月份，我经刘某2介绍来武汉参加传销组织，我交了69800元，刘某2是我上线，我发展了七个下线，是颜某1、颜某2、颜某5、陈某2、贺某4、贺某3、颜某3。高某2的下线有唐某4、高某1、刘某4、刘某3等人。22.证人资美利的证言：2014年5月份，朋友刘某2以做生意将我骗到武汉，对我讲1040阳光工程的相关事项课程，我交了69800元到刘某2的农行账户，因刘某2说做生意要先投资69800元，一个星期之内返还19000元给我。23.证人袁某1的证言：2014年10月份，朋友王某2介绍我来武汉参加传销组织，我交了69800元到高某3的老婆马借玉的账户，后我又发展我的侄子袁某2，他交了69800元到高某2的老婆刘某2的账户，袁某2又发展我老婆谢某，谢某交了69800元到刘某2的账户，谢某又发展外甥王某4参加传销组织，王某4也交了69800元到刘某2的账户。24.证人佘某的证言：2016年3月份，张某3以自己在咸宁做生意约我到咸宁来看看，我们一起到咸宁天洁华沙城33栋1单元402室，授课老师对我们讲1040阳光工程，参加的人要交69800元，根据发展人员到最终获利1040万元就出局。我妻子张某1分两次将69800元现金转账交了，我不知道是打给谁了，我是张某3的下线，我还没有发展下线。25.证人王某2的证言：2015年2月份，我老婆廖某1打电话叫我到武汉来开商店，我来后，廖某1向我介绍1040国家重大工程项目的相关课程。我从建行卡将69800元转账到马借玉建行账户内，我的上线是廖某1，我发展了十几个下线，分别是王某7、袁某1、袁昌锦、谢某、曾某、袁某3、王某1、周某、李某2、王某3、王某4、袁某2、向某1、向某2、徐某艳。26.证人资利兰的证言：2015年9月份，我被高某2骗到武汉加入1040阳光工程，我将69800元转入高某2的农行账号。27.证人雍某的证言：2014年7月份，我被高某2骗到武汉加入1040阳光工程，我将69800元现金直接转账到刘某2的建行账户。我的上线是罗飘，高某2的下线很多，高某2是第四代老总，高某2是高某3的下线，高某3的岳父刘某4、刘某4的女儿刘某3都是高某3的下线。28.证人刘某1的证言：2014年4月份，我被朋友高某3骗入传销组织，高某2向我介绍1040国家重大工程项目课程。2014年8月份，我通过现金转账69800元至马借玉的建行账户，李某1以组织管理的规定将转账单收走了，李某1是我上线，高某2、高某3有很多下线，高某3的上线是蒋某。29.证人资军的证言：2015年3月份，我被朋友马借玉骗到武汉，高某2向我介绍1040国家重大工程项目课程。2015年11月份，我在武汉光谷通过高某2的银行账户转存到马借玉的建行账户69800元，马借玉是我的上线。30.证人贺某3的证言：2014年10月份，我和倪某1一起到武汉找姐夫颜某1，颜某1告诉我他和高某2一起在做物流生意，我看了他们的生意后，我就回家了。2015年5月份，高某2结婚，我和高某3一起到武汉，他们带我去听课，老师说1040阳光工程是利用消费投资的模式，进行一种钱赚钱的方式，这个工程不需要什么产业，也不生产商品，是一个虚拟经济模式，每个加入者要交69800元，成为这个组织的主任，然后发展下线，发展3个下线升任组织经理，发展29个下线升任组织老总，发展总共121个下线就可以获利1040万元。2015年7月份，我将69800元转账到马借玉的银行账户，我是贺某4的下线，我发展了一个下线艾某1。31.证人袁某2的证言：2015年7月份，我叔叔袁某1将我骗入传销组织，我分两次将69800元转入刘某2的建行账户，我的上线是王某4，我发展了两个下线，一个是我的姑爹王某8，另一个是我表弟的老婆覃海艳。高某2、高某3的下线很多，蒋某是高某3的上线。32.证人廖某1的证言：我上线是吴某1，吴某1的上线有唐某4、高某2、郑满元、高某3、蒋某、卿京坪、陈代卑、陈某1，吴某1除我之外还有两条下线，一个是她的老公朱某,另一个是吴某1的表哥李某3民。朱某的下线有吕某1、颜某6等10个人，李某3民的下线有王某5、李某4、王某6。唐某4有两条下线，除吴某1外，还有一条是欧某几友，欧某几友有两条下线，分别是唐某1和欧某小兰，唐某1的下线有粟雄军、唐某5、吕某2、唐美容、唐某6、李某5、熊某1、熊孝塘、彭某1、彭某2、柳某2、粟军潜、罗某1、粟琪瑛，欧某小兰的下线有易某1、易某2、易某2的堂姐、堂姐夫、欧某桂兰、欧某海兰、杨某1、杨金某1、杨金某1的父母、仇某、邓和青夫妻及儿子、还有一个是邓和青的同学。高某2的下线是唐某4、刘某4，刘某4的下线有刘某3、刘某2等三十多人。郑满元的下线是高某2。高某3的下线除郑满元外还有两条下线，分别是高某3的老婆马借玉、堂姐高某1。蒋某的下线是高某3，蒋某的上线是卿京坪，卿京坪的上线是陈代卑、陈某1。我的下线有两条,一条是我的老公王某2,另一条是我朋友刘云红，王某2有三条下线，是向某1、袁某1、王某7。向某1的下线有向某2、徐某艳、向某3。袁某1的下线有袁昌锦、谢某、曾某、袁某3、李某2、王某1、周某、王某3、廖某2、王某4、袁某2、王某8、粟海艳、吴某3、覃海军、罗某2、覃红英。33.证人吴某1的证言与证人廖某1所证明的内容一致。34.证人粟军潜的证言：2014年5月份，我被同学粟雄军骗到武汉传销组织，交了69800元汇至蒋某的老婆贺柳云的建行账户，我被安排在唐某5的下线，我发展了我老婆罗某1、我姐姐粟琪瑛两个下线。我的上线有唐某5、粟雄军、唐某1、欧某几友、唐某4、高某2、郑满元、高某3、蒋某、卿京坪、陈代卑、陈某1。唐某5除我之外，还有一条下线是吕某2、吕某2的下线有唐美容、唐某6、李某5、熊某1等人。欧某几友、唐某4、刘某4以及这些人的上线都升到了老总级别。35.证人张某2的证言：2015年11月份，我被儿子艾某1骗入传销组织，交了69800元后便成为艾某1的下线，我把我老公艾某2叫来加入传销组织，并交了69800元，艾某2是我的下线，我又发展我的女婿彭某3、我的妹妹张某1、妹夫佘某、女儿张某3、舅舅姚某下线。我的上线有艾某1、贺某3、贺某4、杨某3、颜某2、颜某1、贺某2、刘某2、刘某3、刘某4、高某2、郑满元、高某3、蒋某、卿京坪、陈代卑、陈某1等人。刘某3除了刘某2一条下线外，还有一条下线是唐英香，唐英香的下线有两条，一条是倪某1，一条是罗飘。倪某1的下线有李某3、唐某7、李某6，李某3、倪某1的下线有三十多人。罗飘的下线是冯某1、资美利、雍某、资美林、冯某2、资美元、邓和英、资军、资利兰、贺某1、胡某。贺某3除了艾某1一条下线以外，还有一条下线是颜某3，颜某3的下线是唐某2、杨某6。高某2的下线是刘某4、唐某4，唐某4的下线是吴某1、欧某几友。36.证人唐某2的证言：2015年8月份，我丈夫颜某3将我带入1040传销组织，我回邵阳后筹钱将69800元汇给颜某3，颜某3代我交的，我一直没有去，我有一个下线是杨某6，她是贺某2的嫂子。我上线有颜某3、贺某3、贺某4、陈某2、杨某3、颜某2、颜某1、贺某2、刘某2、刘某4、高某2、郑满元、高某3、蒋某、卿京坪、陈代卑、陈某1等人。37.证人张某1的证言：2015年12月份，我姐姐张某2将我带入武汉1040工程的传销组织，我又叫我老公佘某到武汉，我两人各交了69800元。我被安排为彭某3的下线，佘某是我的下线。38.证人高某1的证言：2013年3月份，我被婶娘郑满元带到武汉听课，听信1040工程后将自己丈夫李某1叫到武汉听课，我们将货车卖了9万多元，通过李某1的农行卡转入传销组织，我的上线是高某3，李某1是我的下线。我把弟弟高平叫到武汉，他说这是传销让我不要做。后我将表弟郭某发展为下线，郭某又将其朋友孙某、刘某5发展为下线，他们又发展三十多人，我就升为老总级别。高某3的上线是蒋某，蒋某的上线是卿京坪。高某3的下线还有郑满元、马借玉，郑满元的下线是高某2，高某2的下线是唐某4、刘某4。39.证人李某1的证言：2013年7月份，我是通过妻子高某1加入传销组织，回家卖车筹钱后存到郑满元给的账户上，我的下线是我的姐姐李爱云，李爱云的下线是刘某1，刘某1的下线是他的岳母，高某1的上线是高某3。40.证人杨某2的证言：2015年2月份，我被朋友张松平叫到武汉加入传销组织，同年3月份，我分两次将69800元转存至刘某2建设银行账户内，账单被张松平的妻子杨亮娥拿走了，我的上线是张松平。高某3、高某2的下线很多，我不是很清楚，高某3的上线是蒋某，蒋某的上线是卿京坪，卿京坪的上线是陈代卑、陈某1两兄弟。41.证人唐某3的证言：2015年4月份，我被杨某2带入传销组织，6月份，我分四次将69800元转存到刘某2的建行账户，转账单被张松平的妻子杨亮娥收走，我的上线是杨某2。高某3的上线是蒋某，蒋某的上线是卿京坪，卿京坪的上线是陈代卑、陈某1两兄弟。42.证人高某2的证言：加入1040阳光工程，每人必须交69800元，成为主任后发展下线，发展三个下线就是经理，发展29个下线就是老总，发展121个下线就可获利1040万元。我是2012年8月份加入传销组织，我哥哥高某3安排我为我母亲郑满元的下线，我母亲是高某3带入该组织的，高某3将马借玉、高某1也发展成为下线。2014年11月份，我升为老总级别，到我被抓之前我是第三代老总，说明我的下线有两级已经升到老总级别，我知道有一百人左右。我的直接下线唐某4、刘某4已经升到老总级别，他们是第二代老总。唐某4的下线欧某几友、吴某1以及刘某4的下线刘某3已经升到老总级别，他们是第一代老总。欧某几友、刘某3、吴某1的下线至少有二十九个下线。我升到老总级别后，委托廖某1、唐某1、冯某1、刘某2、倪某1管理我的下线。高某3的上线是蒋某，蒋某的上线是卿京坪，卿京坪的上线是陈代卑，陈代卑的上线是陈某1。43.被告人卿京坪供述：2011年年底，我父亲将我带入传销组织，我母亲罗聪梅替我交了69800元，我被安排为陈代卑的下线。蒋某同我一起到武汉加入传销组织，蒋某被安排为我的下线。2013年5月份，我升为老总级别，一个月后蒋某也升为老总级别，我的钱都是蒋某发给我的，每发展一个下线，下线交69800元，我就应分得九千多元，但是蒋某实际只发给我二千多元，因蒋某没有分钱给我，我与他闹翻了，蒋某给我的钱共计不足十万元。2015年9月份，我主动离开传销组织，并和他们断绝一切形式的往来，他们再发展的下线与我无关。44.被告人郑满元供述：蒋某将我和高某3带入1040工程传销组织，我又让小儿子高某2参加该组织，每人交69800元。我在武汉没呆多久就回湖南邵阳老家，在传销组织里的事都是高某3、高某2处理，后来我升到老总之后，我分得多少钱都是高某3给我算的，我记得蒋某在邵阳给过我几次几千元现金，有几次给了几万元，蒋某手里还有一部分我应该分到的钱他没有给我。后来我们的下线找我和高某3、高某2退钱，我们共退了八十多万元，其中二十多万元是我家里的，剩余六十多万元是传销赚来的钱。我的上线是高某3，高某3的上线是蒋某，蒋某的上线是卿京坪，卿京坪的上线是陈代卑，陈大卑上线是陈某1。高某3有三条下线，分别是我、高某1和马借玉。我的下线是高某2，高某2又发展了下线唐某4和刘某4。在传销组织里升到老总级别后，就不需要直接拉下线了，老总可以通过他的下线来发展下线，下线交钱来分钱。2016年9月4日，被告人郑满元主动联系准备到咸宁市公安局咸某分局投案自首，在湖南省长沙市长沙南站准备乘坐高铁到咸宁来投案时，被长沙南站派出所民警抓获。该事实有被告人郑满元的供述及公安机关出具的到案经过予以证实。本院认为，被告人卿京坪、郑满元伙同他人以理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接和间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人卿京坪的情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑满元发展的下线人员共计104人，未达到情节严重所规定的一百二十人以上，故公诉机关指控被告人郑满元的行为属情节严重不能成立。被告人郑满元的辩护人对此所作的辩护意见，本院予以采纳。被告人卿京坪发展蒋某，蒋某发展高某3，高某3发展郑满元、高某1、马借玉，郑满元又发展高某2，高某2又发展唐某4、刘某4，其下线又发展了多条下线，累计人数已达一百二十人以上，被告人卿京坪对传销组织的扩大起了关键作用，应认定为传销活动的组织者、领导者，且属情节严重，故被告人卿京坪的辩护人认为卿京平并非是该传销活动的参与者、领导者，其行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人卿京坪及其辩护人提出其在2015年9月就已出局，之后发展的下线不应该记为其下属的辩解及辩护意见，经查，本案系共同犯罪，卿京坪与蒋某、郑满元、高某2等人有共同的犯罪故意，其下线发展的人数，应当计算为其发展的层级数和人数，卿京坪后来离开传销组织，并不影响对其组织、领导传销活动罪的认定，但在量刑时酌情予以考虑。被告人郑满元有自首情节，可以从轻处罚。被告人郑满元的辩护人对此所作的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人卿京坪、郑满元的犯罪事实、情节、性质以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（五）项、第四条第（一）项之规定，判决如下：被告人卿京坪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。被告人郑满元犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人卿京坪的刑期自2016年8月21日起至2021年8月20日止；被告人郑满元的刑期自2016年9月4日起至2018年9月3日止；所处罚金限二被告人在本判决生效之日一次向本院缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 英人民陪审员  余劲松人民陪审员  舒九海二〇一八年七月二十六日书 记 员  殷卉洁附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条关于传销组织层级及人数的认定问题：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题：下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立扩大等起关键作用的人员。第四条关于“情节严重”的认定问题对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；