湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0724刑初92号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人余勇，男，1986年9月23日出生，汉族，大专文化，经商，湖南省临澧县人，住临澧县。因本案，于2017年10月25日被中山市公安局东凤分局抓获，2017年10月28日被临澧县公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现押于临澧县看守所。 辩护人周文，湖南洞庭律师事务所律师。 临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2018]88号起诉书指控被告人余勇犯合同诈骗罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员苏基银担任审判长，代理审判员王巧、人民陪审员王芳参加的合议庭，公开开庭进行了审理。书记员苏鹏担任法庭记录。临澧县人民检察院指派检察员杨莉出庭支持公诉，被告人余勇及其辩护人周文到庭参加诉讼。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，被告人余勇自2016年8月经营“佰盛汽车贸易有限公司”（以下简称佰盛公司）以来，多次采取与垫资方共同出资的方式为客户采购汽车。双方约定按比例出资，将客户所需车辆购回后交给佰盛公司，佰盛公司将垫付资金支付给垫资方后，从对方取回发票及合格证等购车手续。在履行合同过程中，余勇收到客户的购车款后隐瞒真相，不依约支付给垫资人等，而是将款项用于其他开支或将所购车辆转卖给他人，骗取垫资方或客户人民币共计150.48万元。后余勇潜逃至广东，2017年10月25日被抓获归案。具体犯罪事实如下： （一）2017年4月15日，被告人余勇与湖南行商驿站供应链有限公司（以下简称行商驿站公司）约定由对方垫资39.3万元购买一辆黑色大切诺基汽车，该公司依约垫资购车后，余勇将该车擅自抵押给他人，所得款项被其用于其他开支。 （二）2017年6月，余勇获悉客户周某欲购买一辆凯迪拉克小轿车，便与湖南壹参陆供应链有限公司（以下简称壹参陆公司）约定由该公司垫资26.7万元共同购买，该公司按约定垫付资金将车购回后，余勇隐瞒周某将全部车款33.48万元付清的真相，未按约定归还垫资款而是将款项用于其他开支。后周某为办理车辆登记不得已另支付给壹参陆公司25万元现金。 （三）2017年6月12日，余勇与壹参陆公司约定，由该公司垫付32万元共同购买一辆白色丰田霸道汽车，壹参陆公司依约垫资将车购回后，余勇虚构车辆为其所有的事实，擅自将该车与行商驿站公司垫资购买的大切诺基汽车共同抵押给他人，所得款项被其用于其他开支。 （四）2017年6月，余勇获悉客户叶某欲购买一辆帕萨特小轿车，便与壹参陆公司约定由该公司垫资14.9万元共同购车，壹参陆公司依约垫资将车购回后，余勇隐瞒其收受叶某全部车款22.6161万元的真相，未按约定归还垫付资金而是全部用于其他开支。至案发，叶某所购车辆一直未能上户。 （五）2017年6月，余勇获悉客户游某、钟某欲购买一辆大切诺基汽车，便与壹参陆公司约定由该公司垫资29.6万元共同购买汽车，壹参陆公司依约垫资将车提回后，余勇隐瞒客户支付全部车款36.295万元的真相，至案发尚欠壹参陆公司2.6万垫付资金未归还。至今客户未能办理车辆登记。 （六）2017年6月底、7月初，余勇获悉客户沈某欲购买一辆本田XRV汽车，便与壹参陆公司约定由该公司垫资10万元共同购买汽车，壹参陆公司依约垫资将车购回后，余勇隐瞒其收受沈某购车款13.1万元的事实，未按约定归还壹参陆公司垫资款，而是全部用于其他开支。后该车被壹参陆公司追回后转卖他人。 （七）2017年7月，余勇获悉客户陈某1欲购买一辆现代名爵锐腾小汽车，便与湖南金链供应链管理有限公司约定，由该公司垫资9万元共同购买，该公司按约定垫资将车购回后，余勇隐瞒其收受陈某1购车款12万元的事实，未按约定归还垫资款而是全部用于其他开支。案发后，陈某1另出资5万元将合格证等车辆手续购回后，将车辆转卖予他人。 （八）2017年7月，本县安福镇迎宾路居委会居民夏某委托余勇将其所有的一辆北京现代朗动汽车转卖予他人，后余勇隐瞒其收受客户戴某6.8万元购车款的真相，仅支付给夏某2.2万元，余款被用于其他开支。案发后，夏某退还给戴某4.65万元人民币并将车收回。 （九）2017年7月，余勇获悉客户罗桃初欲购买一辆现代名爵锐腾小汽车，便与黎根琦（系行商驿站公司员工）约定，由黎垫付10.68万元共同购车，黎根琦依约垫资将车购回后，余勇隐瞒其收受罗桃初车款13.1万元的真相，仅支付黎根琦2万元，余款被用于其他。案发后，罗桃初办理了车辆登记手续。 被告人余勇归案后，如实供述了自己的犯罪事实。 公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人犯罪的证人证言、汽车供应链服务框架协议、代理采购垫资委托书、车辆代购合同、所购车辆照片、新车订购合同、委托扣款授权书、业务数据、银行交易记录、营业执照、报案材料，被告人余勇的常口信息及被告人余勇的供述等证据。该院以被告人余勇的行为已构成合同诈骗罪为由，提请本院依法判处。 。 被告人余勇对公诉机关指控的犯罪事实供认属实。 被告人余勇的辩护人周文的辩护意见是：1、该案合同诈骗的特征不明显；2、该案系单位犯罪，不应该由余勇个人承担责任。 经审理查明，被告人余勇自2016年8月经营临澧佰盛汽车贸易有限公司（以下简称佰盛公司）以来，多次采取与垫资方共同出资的方式为客户采购汽车。双方约定按比例出资，将客户所需车辆购回后交给佰盛公司，佰盛公司将垫付资金支付给垫资方后，从垫资方取回发票及合格证等购车手续交给客户办理车辆入户手续。在履行合同过程中，余勇收到客户的购车款后隐瞒真相，不依约支付给垫资方，或将所购车辆抵押给他人，骗取垫资方或客户人民币共计151.38万元，用于其他支出（包括偿还债务）。后余勇潜逃至广东，2017年10月25日被抓获归案。具体犯罪事实如下： （一）2017年4月15日，被告人余勇的佰盛公司与湖南行商驿站供应链有限公司（以下简称行商驿站公司）约定由行商驿站公司垫资39.3万元购买一辆黑色大切诺基汽车给佰盛公司，该公司依约垫资购车并将该车交给佰盛公司后，余勇却将该车擅自抵押给他人，所得款项被余勇用于其他开支。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人黎某的证言证明，他是行商驿站公司在长沙和常德地区的区域经理，他们的行商驿站公司曾与余勇的佰盛公司有过合作，合作方式是余勇委托行商驿站公司向上游供应商购买汽车，行商驿站公司垫付80%的购车款，余勇公司以保证金名义支付20%的购车款，由行商驿站公司将所有款项支付给供应商并把汽车运送至余勇公司，余勇收到客户的购车款后再把行商驿站公司垫付的80%的车款及其按约定产生的利息付给行商驿站公司。他们之间以这种方式合作了10多台车，以前一直都正常，只有这一辆出了问题。2017年4月15日，他接受余勇公司委托采购了一辆进口黑色切诺基汽车，他们公司出资39.3万元，余勇公司支付了6.9233万元，车款付出后他们将车运送到了余勇公司，但余勇未按约定支付垫资及利息给他们公司，后来他们就联系不上余勇了。2017年7月28日余勇给他发了一个他在广东惠州的位置共享信息，意思说他没跑，但钱没有还的。根据双方约定，余勇公司至目前欠他们公司垫资款39.3万及利息和滞纳金14万多元。 2、临澧佰盛业务数据汇总证明，2017年4月15日，佰盛公司采购过一辆吉普大切诺基，垫资方垫资金额为39.3万元； 3、行商驿站公司营业执照证明，该公司的营业范围包括供应链管理与服务、佣金代理、汽车销售等； 4、汽车供应链服务框架协议、代理采购垫资委托书、中国建设银行个人活期帐户交易明细证明，行商驿站公司与佰盛公司签订了行商驿站公司为佰盛公司购车垫资的协议，且行商驿站公司为佰盛公司2017年4月15日购买一辆吉普大切诺基垫资39.3万元； 5、关于临澧佰盛大切诺基一车报案说明证明，佰盛公司于2017年4月15日委托行商驿站公司垫资39.3万元购买大切诺基车辆一台，该车提回后摆放在佰盛公司展厅3个月之久，后佰盛公司因资金链断裂将该车抵押给当铺，但佰盛公司并未偿还行商驿站公司的垫资款及相关费用； 6、被告人余勇供述，他与行商驿站公司之间的合作2017年3月开始，6月结束，先后合作了十多辆车。2017年4月，他要行商驿站公司垫资30多万元购买了一辆吉普大切诺基，但他一直未支付对方应交款项，按行规及约定，该车辆的所有权属于行商驿站公司，但他因差资金周转将车抵押给了他人，后因无钱该车也未赎回。 （二）2017年6月，余勇因客户周某欲购买一辆凯迪拉克小轿车，便与湖南壹参陆供应链有限公司（以下简称壹参陆公司）约定由该公司垫资26.7万元共同购买，该公司按约定垫付资金将车购回后，余勇隐瞒周某将全部车款33.48万元付清的真相，未按约定归还垫资款而是将款项用于其他开支。后周某为从壹参陆公司取得发票及合格证办理车辆登记手续，不得已另支付给壹参陆公司25万元现金。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人周某陈述，2017年6月5日，他给余勇公司交0.2万元定金预备买一款凯迪拉克车，双方谈定价格34.1万元，2017年6月13日他提车时又付了33.28万元，尚欠0.62万元约定车辆上户后再支付。车买回后他催余勇给车辆上户，直至车子被壹参陆公司收走也没有办理上户手续。车被收走后，他找余勇，余勇说车子的合格证在壹参陆公司手中。后他与壹参陆公司联系得知因余勇未约定将车款付给他们，他们只能把车开走，且壹参陆公司还告诉他余勇仅付了8万元左右的车款。为了将车子开回来，他又付给壹参陆公司25万元，车辆现已上户； 2、证人匡某的证言证明，他是壹参陆公司常德区域经理，2017年6月9日，余勇给客户周某购买一辆凯迪拉克车时，与壹参陆公司约定由壹参陆公司垫资26.7万元。该辆凯迪拉克由壹参陆公司向北京朝歌汽车销售公司购买，总价格33.9万元，壹参陆公司垫资26.7万元，余勇公司支付了6.69万元。壹参陆公司将车交给余勇公司后，余勇未按约定在15天之内回款，至案发也未付款，并且拆掉了车上的GPS定位系统。后经他们了解，客户周某已支付32万元购车款，但余勇未将车款还给壹参陆公司。因余勇未付款，壹参陆公司将该车自行收回了，后车主周某向壹参陆公司支付了25万元后，壹参陆公司将车还给了周某； 3、临时行驶车号牌、银行交易记录、微信交易记录、收据证明，2017年6月13日，周某支付余勇公司人民币33.28万元，从余勇公司购得凯迪拉克车某辆，后因余勇未按约定付款给垫资方壹参陆公司，壹参陆公司将该车收回，周某与壹参陆公司协商支付该公司25万元后，取回了该车及合格证等手续； 4、采购执行委托书、付款通知书、北京朝歌汽车销售服务有限公司汽车代购协议、车辆代购合同、电子转账凭证、个人账户明细查询、微信聊天记录、车辆照片证明，陌盛公司出保证金6.69万元，壹参陆公司为陌盛公司垫资26.7万元，由壹参陆公司向北京朝歌汽车销售服务有限公司购买了一辆价款为33.39万元的XT5黑色凯迪拉克车汽车给陌盛公司； 5、被告人余勇供述，2017年6月份，他通过壹参陆公司垫资20多万元，给周某购买了一辆黑色的XT5凯迪拉克汽车，周某提车时付款30多万元，基本付清，但一部分购车款被他挪作公司其他的周转，没有用来支付壹参陆公司的垫资款。周某的车被余壹参陆公司收走后，他也想处理好，回来过一次，但他没有钱，同时他知道周某当时已经报案，他怕被公安机关抓住，所以很快又回了广东中山市，直到被当地公安机关抓住。后来因周某另行支付壹参陆公司25万元，壹参陆公司将车辆及车辆的合格证、发票等给了周某，该车辆周某已上户。 （三）2017年6月12日，余勇与壹参陆公司约定，由该公司垫付32万元共同购买一辆白色丰田霸道2700型汽车，壹参陆公司依约垫资将车购回后交给了余勇，但余勇在未支付壹参陆公司垫资款的情况下，擅自将该车与行商驿站公司垫资购买的大切诺基汽车一同抵押给他人，所得款项被其用于其他开支。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人匡某的证言证明，2017年6月12日，余勇称客户庞某要购买一辆丰田霸道车，他们公司按约定于当日垫资32万元购买了一辆白色丰田霸道2700型汽车后交给了余勇，余勇没有支付垫付款。后来他们和庞某联系，庞某说根本没有购买该辆车。后他们通过其他途径得知该车已被余勇抵押给了当铺； 2、证人庞某的证言证明，他没有在佰盛公司购买过丰田霸道车，只在该公司购买过一辆五菱宏光S车，购该车时曾将自己的身份证交给该公司工作人员办理车辆相关手续； 3、采购执行委托书、车辆代购合同、付款通知书、转账汇款电子回单、电子转账凭证、个人账户明细查询、车辆照片证明，2017年6月12日，陌盛公司出保证金8万元，壹参陆公司为陌盛公司垫资32万元，由壹参陆公司购买了一辆价款为40万元的白色丰田霸道2700型汽车给陌盛公司； 4、被告人余勇供述，2017年6月，他交了保证金后，要匡某送了一辆丰田霸道车作为陌盛公司的展车，该车的总价款是40万元，他以保证金名义出了8万元，壹参陆公司垫资32万元。2017年7月初，壹参陆公司先后催他归还凯迪拉克和大切诺基车的垫资款，同时想收回该车，他因资金周转不活，便将该车与之前行商驿站公司垫资的大切诺基车某起以30万元的价格抵押给了江苏人何志强，抵押所得款30万元基本上都归还了之前为公司资金周转借的朋友的钱，还有几万元用于在广东中山市投资了。 （四）2017年6月19日，临澧县停弦渡镇古渡社区居民祁某以叶某的名义向陌盛公司订购一辆帕萨特小轿车，双方签订了一份新车订购合同，约定车款22.4127万元，祁某当日交了订金4万元。陌盛公司随即于2017年6月23日与壹参陆公司签订了采购执行委托书，约定由壹参陆公司垫资14.9万元、陌盛公司提供保证金3.74万元，合计18.64万元为陌盛公司购买一辆金色帕萨特轿车。壹参陆公司依约垫资14.9万元将车购回后交给了陌盛公司，陌盛公司收取祁某全部购车款22.6161万元（包括购置附加费用等）后将车交给了祁某。陌盛公司收取购车款后并未归还壹参陆公司垫资款，因此该车合格证及销售发票壹参陆公司未交给陌盛公司。至案发，祁某所购车辆一直未能上户。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人祁某的证言证明，他于2017年6月以叶某的名义在余勇的公司购买了一辆帕萨特小轿车，先交了4万元订金，6月28日提车时再交了4.1万元购车款，但余勇公司的会计给他退了839元，余款是在余勇介绍的长安国际信托股份有限公司贷款支付的，贷款金额为14.6万元。提车时他问余勇车辆合格证及销售发票的事，余勇说这些手续办理车辆上户要用。后他多次催问余勇车辆上户的事，余勇总是说再等等。2017年7月底联系余勇时，余勇就不接他的电话了，听说已经跑路了，所以他报了案； 2、证人叶某的证言证明了祁某在陌盛公司购车的经过，与证人祁某的证言所证明的事实基本一致； 3、新车订购合同、合格证、销售发票、委托扣款授权书、收据、采购执行委托书、付款通知书、个人电子转账凭证、个人账户明细查询、汽车代销合同、车辆代购合同、微信聊天记录、车辆照片证明，壹参陆公司垫资14.9万元以18.64万元的价格为佰盛公司购买了一辆金色帕萨特轿车，陌盛公司将该车以22.6161万元的价格（包括购置附加费用等）卖给了祁某； 4、被告人余勇供述，2017年6月，祁某找他购买了一辆帕萨特轿车，购车款22万多元已全部支付，其中支付现金8万多元，剩余车款14万多元由祁某向他介绍的一家金融公司贷款支付。该辆帕萨特轿车由壹参陆公司垫资购买，祁某支付的购车款部分被他用来公司周转，没有归还给壹参陆公司。因他与壹参陆公司约定垫资款付清之前，车辆的所有权属于壹参陆公司，所以该车的合格证和销售发票还在壹参陆公司。 （五）2017年7月4日，陌盛公司与壹参陆公司签订了一份采购执行委托书，约定陌盛公司以总价款13.08万元委托壹参陆公司采购一辆炫金银色本田XRV汽车，由壹参陆公司垫资10万元。壹参陆公司垫资将车购回后交给了陌盛公司，陌盛公司将该车卖给了沈某，沈某支付了购车款13.1万元，其中现金转账支付4万元，向余勇介绍的长安信托公司贷款支付9.1万元。因陌盛公司未按约定归还壹参陆公司垫资款，该车被壹参陆公司收回。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人沈某陈述，2017年7月，她找余勇说想买车，余勇把车提回后说车价13万多元，车款她都付清了，其中转帐4万元给余勇公司的会计王某1，向余勇介绍的长安信托公司贷了9.1万元。提车时余勇没有给她车辆合格证及发票，她也不知道有这些东西，只是催促余勇给车子上牌。贷款时长安信托公司的人说会在车上安装GPS,但她取车时余勇公司的一个员工说因车子与别的公司有经济纠纷，所以已经把GPS拆了。不久壹参陆公司的人联系上她说壹参陆公司垫付了10万元购买该车，但余勇未按约定归还垫资款，因此车被壹参陆公司收走了； 2、证人匡某的证言证明，2017年7月5日，壹参陆公司为陌盛公司垫资10万元购买了一辆炫金银色本田XRV汽车，陌盛公司将该车卖给沈某后并未按约定归还垫资款，并拆除了壹参陆公司安装在车上的GPS定位系统，所以壹参陆公司已经将该车收回； 3、农业银行个人明细对账单、机动车保险单，证明沈某支付购车款并取得炫金银色本田XRV汽车的事实； 4、采购执行委托书、付款通知书、个人电子转账凭证、个人账户明细查询、佰盛汽贸新车订购合同、车辆代购合同、常德时代汽车销售服务有限公司新车定购合同、微信聊天记录、转账汇款电子回单、车辆照片证明，壹参陆公司为陌盛公司垫资10万元，购回了一辆价格为13.08万元的炫金银色本田XRV汽车交给了陌盛公司； 5、壹参陆公司出据的说明、机动车信息查询结果单证明，因余勇未按约定支付垫资款，壹参陆公司从沈某手中将该车收回后转卖给了他人； 6、被告人余勇供述，壹参陆公司垫资10万元为他的陌盛公司采购了一辆炫金银色本田XRV汽车，他将该车卖给了沈某，沈某支付了全部购车款13.1万元，其中现金转账支付4万元，其余的钱是沈某向长安信托公司贷的款，但他没有归还壹参陆公司的垫资款，所以该车被壹参陆公司收回了。 （六）2017年7月18日，陈某1欲向余勇购买一辆棕色现代名爵锐腾汽车，并于当日通过余勇陌盛公司的POS机预付了10万元车款，且与余勇的陌盛公司签订了新车订购合同。余勇当日即和湖南金链供应链管理有限公司（以下简称金链公司）联系购车事宜，并与金链公司签订了供应链服务协议。2017年7月20，陈某1通过微信转账支付余勇0.6万元，通过长沙银行网上转账支付余勇2万元。2017年7月21日，金链公司按约定垫资9万元购回了一辆价格为11.33万元的棕色现代名爵锐腾汽车并交给了余勇的陌盛公司，但双方约定的车辆使用用途为租赁，即余勇的陌盛公司租赁该辆车，租赁期限为2017年7月21日至8月4日，租赁期满若陌盛公司还车或结算车款，租赁合同解除。余勇收到该车后，即将该车交给了陈某1，但并没有归还金链公司垫资款。案发后，陈某1另出资5万元从金链公司将车辆合格证等手续领回后，将车辆转卖给了他人。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人陈某1陈述，2017年7月18日他到余勇的公司找余勇订购了一辆棕色名爵锐腾小汽车，当日付款10万元（通过POS机刷卡），接着几天再通过转账和微信支付的方式给余勇付款2.6万元。7月22日从余勇公司将车提回，但余勇未提供合格证、发票等手续，因此车辆不能上户，他多次催余勇提供手续上户，后来就与余勇联系不上了。此后他才得知余勇是和金链公司共同出资购买的车，按双方约定余勇收到他的车款后应将金链公司所垫车款及利息归还，但余勇未履行约定，所以金链公司扣着车辆合格证及发票； 2、证人章某的证言证明，2017年7月，他们金链公司与余勇的佰盛公司合作过一次，为陌盛公司垫资9万元购买了一辆棕色名爵锐腾小汽车（车款共计11.33万元）作为展车租给陌盛公司使用，时间为15天，在此期间余勇可将车卖给他人，车卖掉后再给他们公司付垫资款及利息。但余勇在收到车后某第三天就将车卖给了他人，他们发现后便与余勇联系，并催其付款，余勇说客户正在办理贷款手续，要等几天，后来便与余勇联系不上了，派员工去余勇公司，才知道余勇已经跑了。因余勇的手机一直处于无法接通的状态，他便给余勇发了很多条短信，8月中旬的样子，余勇给他打过一次电话，说8月底还一部分，9月份还清，但后来再无联系。他们得知购车的客户叫陈某1，车款陈某1已付清了； 3、佰盛汽贸新车订购合同、转账受理凭证、银行交易记录、保险单、微信记录、车辆合格证、销售发票，证明了陈某1在余勇处购买棕色名爵锐腾小汽车的事实； 4、机动车信息查询结果单、公安机关出据的说明，证明案发后陈某1花5万元从金链公司买回了所购车辆的合格证及发票，然后将车转卖给了曾琴； 5、供应链服务协议、代理采购委托书、车辆租赁合同、车辆照片、手机银行回单详情、网上转账受理单，证明金链公司垫资9万元为陌盛公司购买了一辆价值11.33万元的棕色名爵锐腾小汽车，以租赁方式提供给佰盛公司使用； 6、被告人余勇供述，2017年7月，他通过金链公司垫资购买了一辆名爵锐腾汽车然后卖给了陈某1，陈某1支付了全款12.6万元。但陈某1支付车款后，他并没有归还金链公司的垫付款，所以车辆合格证和销售发票被金链公司扣留，该车某直未能正常上户。收到陈某1的车款后未及时支付给金链公司，是因为感觉金链公司的业务操作程序太麻烦了，操作也比较生硬，也不准备和金链公司长期合作，所以将钱用来归还壹叁陆公司的垫资款。且该笔钱也不是很多，以后可以拆借别人的钱某还。 （七）2017年7月10日，临澧县安福镇居民夏某将其所有的从余勇公司购买的一辆北京现代朗动汽车（车牌号湘Ｊ×××××）卖给余勇，约定余勇支付购车款2.2万元，并负责偿还夏某购买该车时的贷款7.6万元及剩余利息。2017年7月11日，余勇给夏某支付了购车款2.2万元，同日余勇将该车转卖给了临澧县佳诚二手车行的戴某，价款为8.3万元，戴某当即支付现金6.8万元，双方约定余勇还清夏某的购车贷款并取回车辆合格证、发票等手续交给戴某，待车辆能正常过户后戴某再给余勇一次性支付剩余的1.5万元购车款。余勇收受戴某6.8万元的购车款后，并没有偿还该车贷款。2018年2月4日，夏某给戴某支付4.65万元购车款后，将该车收回，且双方约定共同承担亏损4.3万元。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人戴某陈述，他是临澧县佳诚二手车行的法定代表人。2017年7月11日，余勇给他们公司卖了一辆车主为夏某的被抵押贷款的二手车，约定车价8.3万元，他当即支付了6.8万元，余勇承诺将钱拿去还车贷后，将车辆剩余手续交给他，待车辆能正常过户时，他再支付剩余的1.5万元购车款给余勇。后因余勇不能提供车辆手续且无法联系，他便找到车主夏某，得知夏除了7万元贷款外，只收到2.2万元车款，所以实际上余勇从夏某处购买该车花了9万多元，却以8.3万元卖给他，想来就是想骗他的钱； 2、被害人夏某陈述，2017年7月10日，她将自己贷款从余勇处购买的一辆北京现代朗动小汽车又卖给了余勇，二人约定余勇支付2.2万元现款，余下的车贷约7万余元的贷款本息由余勇负责偿还。2017年7月11日，余勇通过银行转账给她支付了购车款2.2万元。但后来余勇仅通过微信转款给她2400元还息后，再也联系不上他了。后来听说余勇将该车卖给了戴某，戴某已支付购车款6.8万元，还欠1.5万元未支付； 3、建行账户收入交易明细、微信转账记录，证明了2017年7月11日，余勇通过银行转款给夏某支付购车款2.2万元，并于8月16日通过微信转账2400元给夏某，用于支付夏某的购车贷款利息的事实； 4、二手车辆转让协议、建行账户交易明细、协议，证明2017年7月11日，余勇将所有人为夏某、车牌号为湘Ｊ×××××的北京现代朗动小汽车卖给了戴某，约定价款为8.3万元，戴某当日通过银行转账给余勇支付6.8万元，余款1.5万元约定该车解除抵押，能正常过户，并提供所有手续后戴某再一次性付给余勇。因余勇未按约定给戴某提供车辆的合法手续，2018年2月4日，夏某给戴某支付4.65万元购车款后，将该车收回，且双方约定共同承担亏损4.3万元； 5、被告人余勇供述了他将夏某的一辆北京现代朗动小汽车买回，然后再转卖给戴某的事实。并辩解没有还夏某车贷的原因是提前还贷并不少利息，所以将戴某给的车款除去支付给夏某2.2万元以外，借给了广东的一位朋友，后来不还贷是因他被公安机关网上追逃，被抓不敢出面。 （八）2017年7月21日，临澧县四新岗镇居民罗桃初在余勇处购买了一辆现代名爵锐腾小汽车，给余勇付清了全部车款13.1万元。该车由行商驿站公司员工黎某垫资10.68万元为余勇购买，双方约定余勇将车卖出后归还垫资款。但余勇将车卖给罗桃初并收到全部车款后，并没有归还黎根琦崎垫资款。2017年8月31日，余勇通过其公司会计王某1给罗桃初退款2万元。案发后，罗桃初办理了车辆登记手续。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被害人黎某陈述，2017年7月14日左右，余勇打电话说有一个客户要买车，要黎某个人帮他垫资采购，还说客户收车交款后，再把钱还给黎某，且余勇通过微信把需购车辆信息发给了黎某。随后黎某个人出资10.68万元（车款11.18万元，余勇通过王某1转给他定金5千元）找汽车销售公司购买了一辆车运送到了余勇的公司，可余勇将车卖出后，未按约定归还黎某的垫资款，黎某多次找余勇催款，在2017年8月便联系不上了。后黎某找余勇公司的会计王某1补了一张佰盛公司向他借款10.68万元的借条； 2、证人证言罗桃初的证言证明，2017年7月，他到余勇的车行以12.88万元（裸车）购买了一辆棕色名爵锐腾汽车。7月初他在余勇公司看上该款车后，于7月12日交了5000元订金，7月18日又交了10.6万元车款，7月21日提车时又交了余款2万元，余勇只给他车钥匙、保险合同及临时牌照，没有给合格证及购车发票。后余勇出问题后他去找王某1，王某1告诉他该车是一个叫黎某的私人垫钱购买的车，余勇没有归还黎某垫款，所以车辆合格证及发票都还扣在黎某手中。2017年8月31日，余勇通过王某1给他退款2万元； 3、微信聊天记录、借条，证明黎某垫资给余勇购车的事实； 4、佰盛汽贸新车订购合同、收据、入账汇款业务凭单，证明罗桃初到余勇处购车并已支付全部车款的事实； 5、机动车信息查询结果单，证明该车已于2018年1月12日由罗桃初上户； 6、被告人余勇供述，罗桃初想在他的车行购买一辆名爵锐腾小汽车，因当时他与行商驿站公司已经没有合作了，于是就找行商驿站公司员工黎某私人帮忙垫资，黎某同意了。罗桃初提车时付了全部车款，但因当时他的资金已很吃紧了，很多地方都在找他还钱，所以该车款不是还给了壹参陆公司就是行商驿站公司，还有可能还给别人了，并没有用来归还黎某的垫资款。 被告人余勇归案后，如实供述了自己的犯罪事实。被害人沈某、夏某对被告人余勇予以了谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院认定的被告人的供述及被害人的谅解书予以证实。 本案经庭审举证、质证，并经本院认定的综合证据如下： 1、证人王某1的证言证明，她是佰盛公司的会计，陌盛公司从2017年3月开始与垫资公司合作。陌盛公司的资金进出都是使用的以她的名义开的两张银行卡。余勇在2017年7月23日就离开了公司； 2、临澧县公安局侵财案件侦查大队、中山市公安局东某分局横沥派出所干警出具的抓获经过，广东省中山市看守所出具的证明，证明了被告人余勇的归案情节； 3、被告人余勇的常口信息表，证明了被告人余勇的基本身份情况。 本院认为，被告人余勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人余勇在签订合同时，因资金链断裂即已不打算履行合同，根本没有履行合同的诚意，并在取得对方当事人的财产后用来偿还个人债务，且为逃避责任而逃匿，完全符合合同诈骗罪的犯罪构成，被告人的辩护人关于该案合同诈骗的特征不明显的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳；虽然余勇也以陌盛公司的名义实施犯罪，但陌盛公司是余勇的一人独资公司，公司的一切行为均由余勇个人决定，违法所得归余勇个人所有，因此应当认定为个人犯罪，被告人的辩护人关于该案系单位犯罪，不应该由余勇个人承担责任的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人余勇有以下量刑情节：1、归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、取得部分被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 被告人余勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月25日起至2023年10月24日止。所处罚金于判决发生法律效力后十日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏基银 代理审判员  王 巧 人民陪审员  王 芳 二〇一八年七月二十七日 书 记 员  苏 鹏 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。