安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1602刑初260号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人万兴煌，男，黎族,1990年10月26日出生于海南省陵水黎族自治县，中专文化，海南追站科技有限责任公司法定代表人，捕前住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月20日被海口市公安局云露派出所抓获，同年2月28日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年4月6日经批准逮捕，同日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人任广龙，安徽王铸律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2017）844号起诉书指控被告人万兴煌犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院于2017年12月15日作出（2017）皖1602刑初863号刑事判决书。被告人万兴煌不服一审判决，提出上诉。亳州市中级人民法院于2018年3月20日发回本院重新审查。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵某、张某出庭支持公诉。被告人万兴煌及其辩护人任广龙到庭参加诉讼。本案建议公诉机关退回补充侦查一次。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：自2016年4月份至案发，被告人万兴煌明知张其镇(另案处理)利用网络实施诈骗活动的情况下，仍在2016年4月份和2016年8月份为张其镇制作“香港顺丰”和“顺丰速运”两个虚假的快递网站，为张其镇等人在实施诈骗犯罪过程中提供帮助。张其镇在明知徐伟(另案处理)实施电信诈骗的情况下，仍将成套的虚假的快递单打包图片、物流单号、海关扣押材料等以平均25元一套的价格出售给他2000套左右，并提供给他其从万兴煌处购买的上述两个网站的链接供查询快递物流信息、海关扣押信息等。后徐伟等人以免费赠送苹果手机的方式利用QQ等以需要交纳邮费、手机激活费、海关扣押费等名义诈骗全国各地的多名被害人，截止案发，被害人被骗数额共计十余万元。公诉机关针对上述事实，当庭出示了相关证据，认为被告人万兴煌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万兴煌对公诉机关指控的犯罪，辩称对张其镇、徐伟等人的诈骗事实并不知情，其只是帮助制作网页。其辩护人认为被告人不构成诈骗罪，其出售的仅是代码源。经审理查明：自2016年4月份至案发，被告人万兴煌明知张其镇(另处)利用网络实施诈骗活动，仍在2016年4月份和2016年8月份为张其镇制作“香港顺丰”和“顺丰速运”两个虚假的快递网站，为张其镇等人在实施诈骗犯罪过程中提供帮助。张其镇在明知徐伟(另处)实施电信诈骗的情况下，仍将成套的虚假的快递单打包图片、物流单号、海关扣押材料等以平均25元一套的价格出售给徐伟2000套左右，并提供从被告人万兴煌处购买的上述两个网站的链接供查询快递物流信息、海关扣押信息等。后徐伟等人以免费赠送苹果手机的方式利用QQ等以需要交纳邮费、手机激活费、海关扣押费等名义诈骗全国各地的多名被害人，截止案发，被害人被骗数额共计十余万元。上述事实，有下列证据在案证实：1、亳州市公安机关电子数据勘验检查笔录及视听资料证明：送检的手机数据恢复的情况。2、搜查笔录及光盘、扣押笔录证明：侦查机关在被告人万兴煌住处搜到乐视手机壹部，小米手机壹部，电脑主机硬盘壹个，并对上述物品予以扣押。3、搜查笔录、扣押的电脑硬盘、手机照片等证明：侦查机关搜查同案人张其镇的宿舍，涉案物品被扣押的情况。4、转账记录证明：被害人向公安机关人提供的转账情况。5、抓获经过证明，被告人万兴煌于2017年2月20日被海口市公安局云露派出所抓获归案。卷三P6636、临时羁押证明：被告人万兴煌于2017年2月20日至2017年2月27日被临时羁押于海口市第二看守所。7、情况说明证明：被告人万兴煌无前科。8、户籍信息证明：被告人万兴煌的基本情况。9、谯城分局出具的情况说明证明：万兴煌涉及的诈骗数额应以黄云峰等人涉嫌诈骗案中认定数额为准，涉案诈骗网站已被封，相关浏览量及诈骗信息无法提取。提取的万兴煌手机及电脑上的电子数据过大，无法刻录成光盘，在硬盘中。现因同案人上诉，案件正在亳州市中级人民法院审理，无法确认确切的犯罪数额。10、书证证明：调取的被告人万兴煌与同案人张其镇的九张聊天记录情况。11、被害人吴某、李某、罗某等46名被害人的陈述证明：在2016年在网上被徐伟等人以免费赠送苹果手机的方式利用QQ以邮费、手机激活费、海关扣押费等名义诈骗钱财，数额累计达109275余元。12、同案人张其镇的供述证明：2016年年初的时候，徐伟通过一个QQ群加其好友，问其能不能做一些扣押图，还有一些苹果手机图片。4月份的时候“追站”制作了一个“香港顺丰”的网站，这套花费了六七百元，8月份的时候“追站”又制作了一个“顺丰速运”网站，这套话花费了一千五六百元。这两套网站都是追站制作的，功能都一样。其在网站后台录入信息，在这个网站上可以查询到。其给他们制作假的海关扣押材料时，先把假的信息快递单号和海关扣押信息录入到这两套网站中，网站后台会自动发106信息到被录入的这些姓名和手机号码上。“追站”知道其从事非法生意的。其帮助徐伟提供拍摄的快递单照片，网站单号，物流单号、海关扣押图等东西，这些东西都是徐伟诈骗用的。起初卖给徐伟的东西500元二十套，后来2100元八十套，最后一次1万元370套。其通过自己QQ50×××00和徐伟的QQ号58×××78之间转账。总共不到5万元。所有的东西有徐伟最终发给受害人。徐伟将假的网站链接再发给受害人。受害人根据快递物流单号到这个假网站上查询物流信息、被海关扣押400元之类的信息，上面显示还需要支付多少钱，以此来骗取受害人钱财。13、同案人徐伟的供述证明：其起初只骗取50元邮费、266元激活码费、400元的海关扣押费。徐某2、徐某3、徐某1他们三人先发布免费送苹果手机信息，负责50元邮费、266元激活费，三人让上当的人加其发货部账号，其负责骗人的400元海关费、500元保价费、600元发票费、视情况而定骗下1000元费用，再让打钱受骗的加“大炮”的退款QQ，大炮骗的钱和其五五分账。其都是在网上让人做海关扣押材料(包括短信、快递单号和海关扣押图、快递网站查询等一套的)每次骗人，其都会让人做这套材料，一套50元至100元不等。都是QQ昵称“旧梦”和QQ昵称“英雄”的人做的，其都是用58×××78(昵称“小兵”)这个号和他们联系的，QQ转账、微信支付好多方式，基本上都是QQ转账。其中大部分都是从“旧梦”那买的，一小部分是从“英雄”那买的。“旧梦”QQ是50×××00，“英雄”QQ号是73××××3。总共买多少次、花多少钱其记不清了。其通过“小兵”QQ(58×××78)发给“旧梦”，里面内容是手机号、地址、名字，有的直接单个发，有的以文档形式整理给他，平均下来25元一套。其空间里的图片是“旧梦”送的，徐某1他们空间里的营业执照是“旧梦”提供的，有他自己做的，有他下载的。14、同案人黄云峰的供述证明：网名叫“大炮”。这个网名叫“小兵”的他们一伙加上其应该有六个人，具体是这样操作的。小兵他们五个人，在QQ上发布负责送苹果手机的说说，然后让网络红人转发他们发的说说，如果有贪便宜的人，想要手机，小兵他们几个就让想便宜的人，用微信支付，支付宝支付50元邮费，骗到邮费后，又以手机需要激活缴纳266元，这之后，小兵通过制作的假网站，让受骗者可以看到手机发货单，上面发货单号在该网站查询，能看到该手机正在邮寄，但是被海关扣押了，被海关扣押的信息，在该网站上也能看到，就让被骗的人再缴纳400元的海关费用，这400元被骗的人如果给了，接着又发信息给被骗的人再缴500元的防手机邮寄过程中毁坏费用，如果被骗的人给了这500元，会继续发信息给被骗的人再缴纳600元发票费用，如果给了这600元后，会再以一个理由让被骗的人缴纳1000元，到这一步后，被骗的人基本没有会再往下信的了，从缴纳时50元到最后1000元，如果被骗的人，在任何一个环节提出要退款，不要手机了，小兵就把这些交给其处理，其会让退款的人缴纳30％左右的退款验证金，如果被骗的给了退还验证金，其就和小兵俩平分。总共骗了有40多万，其分了20多万。15、证人徐某1的供述证明：其跟亳州那个叫大炮的人学的，其学会之后教给徐广明、徐伟、徐某2的，他们在QQ群里打广告，广告标题是：转发说说送手机。大概内容是：公司开业，只为赚人气，转发此说说，送苹果6S手机。如果有人看见此说说，并转发了，然后就和他们联系，跟他们讲“说说我转发了”，他们就会给转说说的那个人讲“手机邮寄费50元，自己垫付，钱是通过QQ红包转给他们的，他们收了钱，就把发红包的QQ号信息交给大炮，其都是这样做的，其只负责收邮费这一块，50块钱，其和大炮五五分账。16、证人徐某2的供述证明，大约一个月前的一天，其堂哥徐伟找到其，跟其说让其和他一起干电信诈骗，其当时听他说干电信诈骗赚钱快，就没有多想，便同意了。那时候其没干过电信诈骗而且也不懂，所以就跟着其堂哥还有堂哥的两个朋友徐某1、徐某3学习电信诈骗。学了大概十天，其才算学会，于是其和堂哥徐伟及徐某1、徐某3四人在徐某1的虞城县杜集镇后徐楼的家中的三楼房间里干起了电信诈骗。他们是先从网上购买QQ号，然后把买的QQ号的名称和个人信息改成送手机的广告，再把送手机的这些广告发到QQ空间和说说界面里，接着就只需要有人看到送手机的广告后上当就行了。这些上当的人会主动跟他们发广告的QQ联系，他们会告诉上当的人活动是真的，只需要给他们转账50元，便能得到他们邮寄出的苹果手机一部。再后来就会有一部分人上当受骗通过QQ微信以转账的方式给他们打款50元。他们收到钱后会给已经付钱的人再次发信息，索要266元的手机激活费，最后那些上当的人会再给他们转账266元，至于之后还继续骗取什么费用其就不清楚了，因为后面的环节其不参与。17、证人徐某3的供述证明，他们以免费送手机为诱饵，让对方发红包当邮费，然后再以激活手机为由要260元激活费，激活费有的红包支付，有的用扫微信二维码支付，之后还有人相信，其就把信息转给徐伟那边虚拟的发货部，发货部再以海关扣货，需要安检费为由再收钱。18、被告人万兴煌的供述证明：“旧梦”（张其镇）让其做假的顺丰物流网站时，其心里头就明白他肯定用来骗人的，其也不好直接问，因顺丰不可能找其做网站。其当时没有生意才做的，那时还没开公司。其有两个QQ号，一个是工作号86×××68，密码是tT5201314，还有一个生活号446106048，密码是9918689989356，呢称“E”，工作号网名叫“追站”。网名“旧梦”的人(QQ号码50×××00)在一年前通过淘宝加了其的QQ号86×××68这个号，他刚开始在QQ上给其说要搞个物流网站，想要购买其在淘宝上挂的网站模板，说要其在网站模板上修改一些东西，并加上一些功能。让其修改网站模板上的物流状态(就是可以在网站后台更改物流状态)，还要增加一个短信发送功能(就是可以在网站上填写一些东西就会自动发送一些东西)。刚开始的时候其并不知道他是用来做一些非法的事情，但是在修改网站名称的时候，他让其改跟顺丰相关的名称时，其就知道这个叫“旧梦”的人是一个从事非法事情的人。但是为了钱，当时也没想这么多就给他改了。这一次其收了“旧梦”一个380元的模板钱，还有一个500元的加功能的钱。这个钱“旧梦”不是一次付清的，他是分多次付清的，比如说其刚开始就收了他380元模板钱，过了两天“旧梦”又提出个新要求，其就会按照他当时的要求再行收费，具体收多少其也记不清了，毕竟一年多了。到了2016年8月份的时候，“旧梦”又找到其，说其第一次给他做的网站病毒多，经常被封，所以他要其帮他做一个新的网站(后台还是原来的，就是重新换个模板)，这次花了他1000多元，具体多少其也记不清了。其做完一整套网站下来，什么都帮他搞好后交给“旧梦”的。其知道“旧梦”从事一些非法的事情，他是卖假的顺丰单号的，至于他怎么运作的其不是太清楚，其知道“旧梦”的网站经常被封。其制作的这两个网站都是叫什么顺丰网站，功能都是一样的，不过一个是升级的，一个是老版的，功能有物流状态、广告管理、友情链接、单页面、短信，功能核心就是这么多。因为“旧梦”找其制作这个网站，会获利一些费用，所以才帮助“旧梦”制作这些网站。制作假网站是其个人行为，因当时公司才开始没多久，没什么生意，为挣钱其自己做的。他们是在QQ上聊天的，用支付宝转账的。旧梦让其按照正规的顺丰网站制作的但制作的不像，色彩是一样的，正规的功能比较多，假的能达到真的30％的相似度，没技术达到更多。上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人万兴煌为张其镇等人实施网络诈骗犯罪提供帮助，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在实施犯罪的过程中，被告人万兴煌起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人及其辩护人关于被告人万兴煌不明知张其镇实施诈骗的辩解和辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：（一）被告人万兴煌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月20日起至2019年10月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。（二）违法所得予以追缴，扣押的物品由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 慧人民陪审员  明博文人民陪审员  宋佳慧二〇一八年七月××日书 记 员  董 磊附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。