重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)渝02刑终186号原公诉机关重庆市云阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）廖琪权（绰号“廖三妹”），男，1965年4月25日出生，汉族，高中文化，无业，住重庆市云阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月7日被传唤到案并被羁押，次日被云阳县公安局刑事拘留，同年4月14日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。原审被告人刘斌，男，1964年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市云阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月28日被云阳县公安局刑事拘留，同年4月15日被取保候审，经重庆市云阳县人民法院决定于2017年10月30日被执行逮捕，2018年3月28日被取保候审。重庆市云阳县人民法院审理重庆市云阳县人民检察院指控原审被告人廖琪权、刘斌犯诈骗罪一案，于2018年3月27日作出（2017）渝0235刑初39号刑事判决。原审被告人廖琪权不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市云阳县人民法院判决认定，被告人廖琪权因经营不善，资金周转困难，于2013年1月至2016年3月期间，明知自己没有偿还能力，隐瞒其真实资金状况，或以支付高息为诱饵，或谎称做工程差钱等为借口，采取借东墙补西墙的方式，向被害人借款用于偿还自己的前期债务及生活消费，先后骗取被害人王某、陈某等人现金共计657.0199万元。具体事实如下：一、诈骗被害人王某450.5999万元的事实2013年1月至2015年12月，被告人廖琪权隐瞒自己资不抵债的真相，编造可以拿到云阳县初一中的土地用于联建房建设、竞标云阳县金科土地、泸州石油公司综合楼建设项目需要保证金、环湖绿岛等事由，以借款名义骗取被害人王某450.5999万元。其中于2014年8月30日，廖琪权对王某谎称云阳县初一中的土地建设工程要交13万设计费，同时编辑虚假短信发至被告人刘斌，授意刘斌以刘某（县移民局领导）的名义将该短信转发给王某，要求王某汇款13万元。王某相信并于次日将13万元汇入廖琪权指定的银行账户。二、诈骗被害人陈某112万元的事实2013年11月以来，被告人廖琪权对被害人陈某谎称其在四川省绵阳市三台县经营的砖厂（2012年年底已停止经营）需要资金运转，以借款名义骗取被害人陈某92万元；还谎称其堂妹夫陈某1差钱办理“晶岛郦舍”的房产证，以借款名义骗取陈某20万元。廖琪权累计支付上述资金利息47.98万元。三、诈骗被害人陈某342万元的事实2013年8月以来，被告人廖琪权对被害人陈某3谎称煤炭要涨价，其在四川绵阳经营的砖厂要囤积煤炭，以借款名义骗取陈某330万元；还谎称其在云阳县搞环湖绿道工程需要钱去投标，以借款名义骗取陈某312万元。廖琪权支付上述资金利息共计14.9万元。四、诈骗被害人吴某5万元的事实2013年上半年，被告人廖琪权对被害人吴某谎称其在四川绵阳经营的砖厂需要资金周转，以借款名义骗取吴某5万元。五、诈骗被害人柯某12.6万元的事实2013年底，被告人廖琪权对被害人柯某谎称其开发云阳环湖绿道工程差钱，以借款名义骗取柯某12.6万元。廖琪权支付上述资金利息3万元。六、诈骗被害人廖某4.92万元的事实2015年8月，被告人廖琪权对被害人廖某谎称其去投标云阳县凤鸣镇的一个国家土地整治工程差钱，以借款名义骗取廖某492万元。七、诈骗被害人廖某230万元的事实2015年8月，被告人廖琪权以云阳县黄石镇、凤鸣镇土地整治工程差钱为由，以借款名义骗取被害人廖某210万元，随后又以云阳县环湖绿道工程中标需打点为由，以借款名义骗取廖某220万。八、诈骗被害人廖某31.5万元的事实2015年8月，被告人廖琪权对被害人廖某3谎称其女儿廖某8的信用卡已透支，差钱还信用卡，以借款名义骗取廖某31.5万元。九、诈骗被害人廖某43万元的事实2015年8月3日，被告人廖琪权对被害人廖某4谎称其在搞工程，需要钱去投标，以借款名义骗取廖某43万元。十、诈骗被害人廖某55万元的事实2015年9月1日，被告人廖琪权对被害人廖某5谎称其在搞工程，与别人签合同需要用钱，以借款名义骗取廖某55万元。十一、诈骗被害人廖某63.5万元的事实2015年10月，被告人廖琪权对被害人廖某6谎称其搞工程差钱打保证金，以借款名义骗取廖某63.5万元。十二、诈骗被害人廖某70.6万元的事实2015年8月，被告人廖琪权对被害人廖某7谎称其差钱还信用卡，以借款名义骗取廖某70.6万元。十三、诈骗被害人邬某2万元的事实2015年1月31日，被告人廖琪权对被害人邬某谎称其在四川省绵阳市的砖厂被当地政府评估要补偿700多万，需要几万元来运作，以借款名义骗取邬某2万元。十四、诈骗被害人朱某0.3万元的事实2015年下半年的一天，被告人廖琪权对被害人朱某谎称其在搞工程差点钱去投标，以借款名义骗取朱某0.3万元。十五、诈骗被害人邬某240万元的事实2014年11月，被告人廖琪权对被害人邬某2谎称其在甘肃的铁矿资金周转不过来，以借款名义骗取被害人邬某240万元。廖琪权支付上述资金利息20万元。十六、诈骗被害人王某22万元的事实2015年3月12日，被告人廖琪权对被害人王某2谎称其父亲生病住院输血需要用钱，以借款名义骗取王某22万元。十七、诈骗被害人吕某6.8万元的事实2014年12月31日，被告人廖琪权对被害人吕某谎称其在云阳县龙缸景区中标修建接待中心需要钱，以借款名义骗取被害人吕某6万元；2015年9月25日，廖琪权对吕某谎称其侄儿在云阳县凤鸣中学做化学实验被烧伤，需要钱救命，以借款名义骗取被害人吕某0.8万元。廖琪权支付上述资金利息0.72万元。十八、诈骗被害人杨某5万元的事实2015年1月27日，被告人廖琪权对被害人杨某谎称其在重庆承建隧道工程差钱，以借款名义骗取杨某5万元。十九、诈骗被害人杨某22万元的事实2015年9月18日，被告人廖琪权对杨某2谎称其在四川绵阳经营的砖厂要被政府征用，需要资金运作，以借款名义骗取被害人杨某22万元。二十、诈骗被害人王某317万元的事实2013年3月，被告人廖琪权对被害人王某3谎称其在四川省绵阳市经营的砖厂需要钱给工人发工资，王某3相信并借给他17万元。廖琪权支付上述资金利息2.2万元。综上，被告人廖琪权共计诈骗王某等20名被害人资金657.0199万元，其中被告人廖琪权和被告人刘斌共同诈骗王某13万元。案发后，被告人刘斌经公安民警电话通知到案，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。重庆市云阳县人民法院认定上述事实的证据有银行账户交易明细、转账记录、汇款收据、借条、转账凭证、个人业务存款回单、证人证言、被害人陈述、被告人廖琪权、刘斌的供述等。重庆市云阳县人民法院判决认为，被告人廖琪权以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财657.0199万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘斌在被告人廖琪权诈骗被害人王某13万元设计费一案中系共同犯罪，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。刘斌在案发后经公安民警电话通知到案并如实供述其罪行，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。鉴于刘斌具有自首情节、积极退赔被害人的经济损失且取得其谅解、当庭自愿认罪，根据其犯罪情节和悔罪表现，对其从轻处罚并适用缓刑。根据被告人廖琪权、刘斌犯罪的事实、性质、情节、认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决：一、被告人廖琪权犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。罚金限本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。二、被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库。三、责令被告人廖琪权、刘斌共同退赔被害人王怀远财物损失人民币十三万元（已退赔）。四、责令被告人廖琪权退赔被害人王某财物损失人民币437.5999万元、退赔被害人陈某财物损失人民币64.02万元、退赔被害人陈某3财物损失人民币27.1万元、退赔被害人吴某财物损失人民币5万元、退赔被害人柯某财物损失人民币9.6万元、退赔被害人廖某财物损失人民币4.92万元、退赔被害人廖某2财物损失人民币30万元、退赔被害人廖某3财物损失人民币1.5万元、退赔被害人廖某4财物损失人民币3万元、退赔被害人廖某5财物损失人民币5万元、退赔被害人廖某6财物损失人民币3.5万元、退赔被害人廖某7财物损失人民币0.6万元、退赔被害人邬某财物损失人民币2万元、退赔被害人朱某财物损失人民币0.3万元、退赔被害人邬某2财物损失人民币20万元、退赔被害人王某2财物损失人民币2万元、退赔被害人吕某财物损失人民币6.08万元、退赔被害人杨某财物损失人民币5万元、退赔被害人杨某2财物损失人民币2万元、退赔被害人王某3财物损失人民币14.8万元。限本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔。上诉人廖琪权上诉提出原判认定的他骗取王某的金额错误；他没有欺骗王某及其他被害人，系正常借贷关系，不构成诈骗罪。经二审审理查明的事实、证据与一审判决认定的事实、证据相同。云阳县人民法院在判决书中列明了证明本案事实的证据，本院对一审判决认定的事实、证据予以确认。关于上诉人廖琪权提出原判认定他骗取王怀远金额错误的上诉理由，经查，现有在案的廖琪权的银行账户交易明细、廖琪权自书的借款记录、银行的打款记录、廖琪权的供述、被害人王某的陈述以及证人孙某、杨某2、秦某、熊某、王某4的证言相互映照，足以认定廖琪权骗取王某的金额为450.5999万元，原判认定的金额是正确的，相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人廖琪权提出没有编造虚假事实欺骗王某及其他被害人，系正常借贷关系，不构成诈骗罪的辩解理由，经查，现有证据证实，廖琪权在完全没有还款能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以借款为名骗取他人财物，其行为应当以诈骗罪定罪处罚，相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人廖琪权、原审被告人刘斌以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  翟 羽审 判 员  余 华审 判 员  谭 辉二〇一八年七月四日法官助理  贾一豪书 记 员  钟佳灵