河北省乐亭县人民法院刑事判决书（2018）冀0225刑初85号公诉机关河北唐山海港经济开发区人民检察院。被告人赵国军，男，1980年9月26日出生于河北省秦皇岛市，汉族，大专文化，国投中煤同煤京唐港口有限公司(以下简称国投公司)生产保障部值班长，户籍所在地河北省秦皇岛市，捕前住河北省唐山市海港经济开发区万隆小区。2017年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被海兴县公安局海丰边防派出所抓获，并临时羁押于海兴县看守所。2017年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被河北省唐山市公安局海港经济开发区分局刑事拘留，同年9月12日因涉嫌犯诈骗罪经河北唐山海港经济开发区人民检察院批准，次日被唐山市公安局海港经济开发区分局执行逮捕，现押河北省乐亭县看守所。辩护人于宝国，河北乐航律师事务所律师。河北唐山海港经济开发区人民检察院以唐港检公诉刑诉［2018］9号起诉书指控被告人赵国军犯诈骗罪。于2018年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北唐山海港经济开发区人民检察院指派检察员李志喜出庭支持公诉，被告人赵国军及其辩护人于宝国均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北唐山海港经济开发区人民检察院指控：1、2017年2月，被告人赵国军以给刘某1儿子安排港务局工作为由，骗取刘某1人民币7万元(以下钱款均指人民币)。2、2015年8月，被告人赵国军以给赵某1侄子安排港务局正式工为由，分两次其骗取赵某14万元，2017年1月，赵国军退还赵某12万元。3、2015年12月，被告人赵国军向王某借款3万元，2017年3月，在未归还王某欠款的情况下，赵国军以帮王某买低价的本田思域车的名义，骗取王某10万元(包括上述3万元借款在内)。4、2015年8月，被告人赵国军以给关某1儿子安排港务局正式工为由，骗取关某15万元，2016年12月份，赵国军以帮关某1儿子买低价的尼桑逍客车为由，骗取关某110万元。5、2015年6月和2016年4月，被告人赵国军以给杜某1弟弟杜某2安排港务局正式工为由，分两次骗取杜某1共7万元，2017年1月，赵国军退还杜某12万元。6、2016年4月、9月，被告人赵国军以给齐某安排进港务局做正式工为由，分两次骗取齐某共7万元。7、2016年6月，被告人赵国军以给潘某1安排进港务局做正式工为由，骗取潘某110万元。8、2015年夏，被告人赵国军以向刘国存出售其在恒通花园111栋2单元801的商品房的名义，向刘国存收到购房款30万元，后赵国军又将该房卖给侯建宝，刘国存多次向赵国军催要上述30万元，赵国军已将该款挥霍，仍以各种理由推脱，拒不归还。9、2015年9月，被告人赵国军以给田某的亲戚马佳坤安排首钢正式工作为由，骗取田某3万元。10、2016年8月，被告人赵国军以和张某1合伙买大车在唐山港集装箱码头跑运输为由，骗取张某112万元；2017年1月，赵国军以帮张某1处理其被打伤一案为由，收取张某13万元，除其中2000元用于帮助张某1聘请律师外，其余2.8万元被赵国军个人花费；2016年10月份，赵国军以和张某1合伙做消防安装生意为由，骗取其10万元。11、2015年至2016年期间，被告人赵国军以帮助韩某承包国投公司前场小卖部和为其亲戚安排港务局正式工为由，骗取韩某共计11.6万元。被告人赵国军诈骗所得钱款共计125.4万元，均被其挥霍。公诉机关在指控上述事实时提供了相关证据，认为被告人赵国军的行为触犯了我国刑法，构成诈骗罪，请求本院依法判处。被告人赵国军辩称，我不能给其他人安排正式工，就说是安排个较固定的工作，刘国存确实先不买房了，然后才把房子抵给侯建宝的。被告人赵国军的辩护人于宝国的辩护意见是：对被告人赵国军犯诈骗罪的事实无异议，但认为其犯罪数额不应为125.4万元，且存在从轻或减轻处罚的情节。理由如下：1、刘国存的卖房款30万元不应认定为诈骗犯罪，通过刘国存、侯建宝的陈述及赵国军的供述可以看出，赵国军当时确实打算将房子卖给刘国存，因为刘国存妻子不同意买，双方才于2015年9月30日解除了买卖合同，因赵国军当时没钱退还房款，给刘国存打了借条，刘国存退出后，赵国军才于2015年12月12日将房子卖给侯建宝，故此事不属于一房二卖，赵国军与刘国存之间系民事纠纷。2、赵国军确实给关某2、齐某、马家坤(5+7+3=15万)三人安排了工作，三人也确实去上了班，且工作岗位较好，有劳动合同为证，三人称赵国军承诺给其找正式工没有证据，且何为正式工也没有明确说法，其收取的好处费应属于自愿给付行为，不应认定为诈骗。3、认定诈骗张某1共计24.8万元证据不足，赵国军称和张某1多年合伙做消防工程、变电站维修保养、劳保等生意，张某1也曾送过货，这些生意都是和赵国军原单位国投公司发生的，至今帐还没结，但侦查机关对此没有查清，如果此事属实，10万元消防工程的货款就不应认定为诈骗，此外赵国军将自己的标志车卖给了张某1，赵国军称车款一直没有给付，11万多元系用以支付的标志车车款，张某1对车款是否给付也没明确说法，现有证据不足以证实张某1已经支付了标志车车款，因此该款也不应认定为诈骗。另外张某1因打架问题支付的3万元应系委托赵国军处理事故的费用，也不应认定为诈骗。4、韩某一案赵国军称张某2只给了他不足6万元，认定其收取11.6万元的证据不足，应以赵国军陈述为准。5、在庭审过程中，赵国军称刘某1儿子刘俞亭工作已安排，钱是黄清怀给赵国军的，直接给了5万元，此说法与之前的说法不符，案卷中也没有确凿的证据予以证实。对于赵某1的4万元，赵国军称是之前借了2万元，找工作又给了2万元，后因不找了，赵国军退了2万元，其余的借款日后偿还，此说法也与之前的查证不符。对于杜某1的7万元，赵国军称已退还了4万元。对上述情况请法院予以查明。6、王某的3万元系借款，不应认定为诈骗。7、赵国军此次犯罪系初犯，之前无前科，因痴迷于赌博，走上犯罪道路，得到相应的惩罚也是给其一个深刻的教训，现在其本人也对此深表悔恨。但实际上从整个案情来看，赵国军确实给多个人找工作提供了帮助，说明赵国军还是有相应能力的，因此不应将其收取的所有钱都认定为诈骗行为，且本案已经通过侯建宝、杜某3二人退还了30万元，最大限度弥补了受害人的损失，请法院对上述予以考虑，对赵国军从轻处罚。经审理查明，1、2017年2月，被告人赵国军以给刘某1儿子安排港务局工作为由，骗取刘某1人民币7万元(以下钱款均指人民币)。2、2015年8月，被告人赵国军以给赵某1侄子安排港务局正式工为由，分两次骗取赵某1共计4万元，2017年1月，赵国军退还赵某12万元。3、2015年12月，被告人赵国军向王某借款3万元，2017年3月，在未归还王某欠款的情况下，赵国军以帮王某买低价的本田思域车的名义，骗取王某7万元。4、2015年8月，被告人赵国军以给关某1儿子安排港务局正式工为由，骗取关某15万元，2016年12月份，赵国军以帮关某1儿子买低价的尼桑逍客车为由，骗取关某110万元。5、2015年6月和2016年4月，被告人赵国军以给杜某1弟弟杜某2安排港务局正式工为由，分两次骗取杜某1共7万元，2017年1月，赵国军退还杜某12万元。6、2016年4月、9月，被告人赵国军以给齐某安排进港务局做正式工为由，分两次骗取齐某共7万元。7、2016年6月，被告人赵国军以给潘某1安排进港务局做正式工为由，骗取潘某110万元。8、2015年9月，被告人赵国军以给田某的亲戚马佳坤安排首钢正式工作为由，骗取田某3万元。9、2016年8月，被告人赵国军以和张某1合伙买大车在唐山港集装箱码头跑运输为由，骗取张某112万元；2017年1月，赵国军以帮张某1处理其被打伤一案为由，收取张某13万元，除其中2000元用于帮助张某1聘请律师外，其余2.8万元被赵国军个人花费；2016年10月份，赵国军以和张某1合伙做消防安装生意为由，骗取其10万元。10、2015年至2016年期间，被告人赵国军以帮助韩某承包国投公司前场小卖部和为其亲戚安排港务局正式工为由，骗取韩某共计11.6万元。被告人赵国军诈骗所得钱款共计92.4万元，该款用于赌博及个人挥霍。2017年8月16日，侯建宝、杜某3到公安机关退赔赌资共计30万元，用于退赔上述被害人。2018年6月30日，被害人关某1、王某、潘某2与被告人妻子赵某2就被骗款项达成还款协议，并对赵国军的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人赵国军供述，我之前一直和侯建宝、杜某3打牌，玩儿的非常大，输了得有上百万，我实在是还不起了，实际上我收的别人的钱，根本办不成事，基本上都用在打牌上了，都输了。都收了刘某1，赵某1、王某、刘国存、齐某、关某1、韩某、杜某1、张某1、田某、潘某1的钱。我收赵某1是4万，收钱的时间我记不清了，分两次收的，一次3万，一次1万，收钱的目的是为赵某1的侄子安排工作，当时我想通过贾总安排到通盛公司工作，这个工作我给他通过贾总联系来着，但是他不去了，追着我退钱，我就退给了2万。赵某1没说要求安排到哪儿工作，说是只要有个班上就可以了。我收齐某一共是7万元，一次5万，一次2万，我先收了5万，之后，我说需要疏通关系再收2万，收钱的目的是给齐某安排一个合同工，就是稍微好点儿的工作，我没说过到底给他安排到哪里工作，我收5万元钱的时候，给齐某打了个条。当时我已经欠了王某3万元钱，然后我和王某说可以给她买到便宜的本田思域车，当时我说在其他地方的卖价基础上可以便宜5000元左右，然后王某就往我卡里转了7万元钱，王某是转到了我的工商银行卡里面。这个钱我应该是打牌输掉了，车根本没有买。我收了关某15万元钱，说是给他儿子安排工作，说是安排个合同工，他儿子是我安排到通盛公司上班了，另外关某1儿子还想买个尼桑肖克车，我说能找熟人便宜点，然后收了关某110万元钱，这个钱我没用来给人家买车，我自己打牌花了。我没收韩某一分钱，我收的钱都是张某2给我的，张某2给我的钱一共不超过10万，具体怎么收的我没印象了，张某2和我说，每次韩某给钱都是我和张某2一人一半，韩某给钱是为了两件事，一是想承包国投的小卖部，一个是想安排进港务局集装箱做正式工。我收的是杜某2的钱，但是我是和杜某1联系的，杜某1找我说，给杜某2安排个工作，收了7万元钱，后来我退了2万，因为当时说安排到港务局集装箱做正式工，但是安排不了，就退了2万，我还让我妻子在大厦接待了一下杜某2，就说让他等两天，实际上等多久这个事儿也办不成。我收张某1了一共12万多元钱，这个钱是货车在港务局内干活用，我收了之后没有买车，我自己用了，后来我又让他在这个消防生意上投了10万元钱，再后来张某1涉及了一个官司，我收了3万元钱，我收了3万元钱之后，我自己用了，这其中的钱找了个律师给张某1，花了两千元左右，剩下的我自己用了。我一共收了田某3万元钱，我给他安排到了曹妃甸通盛公司。我大部分钱都是打牌输了，另外我平时喜欢去北京世纪饭店的洗浴、住宿KTV玩儿去，基本上去一次就得消费几千元，这些钱都是现金，另外我在那个KTV有个叫圆圆的相好的，我每次去都找她，给她花了不少现金，我在这方面花了不下20万。2、被害人刘某1陈述，我被赵国军骗钱了，被骗了7万，当时黄清怀在场。黄清怀是我的战友，也在国投公司上班，和赵国军是同事，他算是这件事的中间人，其实我本来不认识赵国军，几年前通过黄清怀认识的，就在几年前的时候我就托赵国军给我儿子找工作，当时给了他5万元钱，后来没成把钱退给我了。就在2017年2月份的时候赵国军就主动打电话联系我，说他认识人，花7万元钱，就能让我儿子去港务局上班，然后3月初我去港口的农村信用社取了10万元现金，当天中午，我和我媳妇儿就去了国投前场的门口，黄清怀也去了，到了门口一会儿赵国军就开车出来了，就在那里我把7万元现金给了赵国军，当时赵国军答应我说3月13日上班，后来一直没信儿，我就打电话问他，他说4月13日，但是还没信，又给他打电话，说是4月24日上班，我们就这么一直等着，然后在4月23日的时候，他手机就关机了，联系不到他后，我就去国投公司找他，听说他消失了，而且我听说他骗了好多人的钱。3、被害人赵某1陈述，2015年8月份的时候，我想给我侄子找工作，赵国军说他认识港务局的领导，说能给找个正式工作，我们在单位认识都有6年多了，也很熟悉，于是就相信他了。他当时跟我说需要3万元钱，我大舅子也就是我侄子他爸就给了我3万元现金，然后我就在家里把这些钱给了赵国军，当时给钱的时候我媳妇在。等了有三个月左右吧，赵国军说钱不够，又补1万元现金。可是直到2016年，赵国军一直没有帮我侄子找到工作，于是要求退钱，但他一直托，后来我媳妇也一直催他还钱，他就还了我2万元。而剩下的2万元，我这两年一直在催，但他还是一直不还，最近我听说赵国军消失了，我就赶紧过来报警。4、被害人王某陈述，在2015年12月份的时候，赵国军就从我这借过3万元，然后2017年3月份的时候我打算买辆本田思域车，于是我就找他要这3万元钱。他知道我买车后，就跟我说，他在秦皇岛本田4S店里有熟人，还当着我的面给别人打电话，说是能便宜不少钱，能以进货价格给我，本来我想买的那车139900元，他说能125000元就能买到，然后还说办成了让我给他几千块钱的好处费。说好之后3月24日赵国军就开着他的奥迪A6拉着我去秦皇岛东风本田4S店在那看好了一辆车，然后他又当着我面说给经理打电话，告诉他我定的那款车那个型号，赵国军打完电话说得半个月之内就到货，而且因为是进货价卖给我，4S店不可能压钱，需要我先支付100000元钱，等车到了再交那剩下的25000元。然后赵国军说先把这100000元给他，说他帮着操持这个事。因为我们在国投共事十来年了，已经特别熟悉了，所以我是非常相信他，于是3月24日当天我就在秦皇岛那把钱给了赵国军。因为赵国军本来就欠着我3万元，所以当天我就给他转了7万元。他告诉我说4月9日到车，然后一直不到，我一直打电话在催他，但他说让我等几天。就在前几天，根本找不到赵国军这个人，手机也关机，家里也没人。我听说周围很多同事都被赵国军骗了，骗完之后他就跑了，于是我就报警了。5、被害人齐某陈述，我被赵国军骗了7万元，赵国军在国投公司生产保障部工作。我是通盛公司的劳务派遣工人，2016年4月份的时候，赵国军找到我说我还年轻，也有学历。完全可以找个正式的工作。赵国军说他认识港务局的领导，说能给我找个正式工作，因为我有同学和赵国军是同事，我同学说跟他好多年同事了，可以信赖，于是就相信他了。他当时跟我说需要5万元钱，我就从父母那里拿了5万元钱，然后我就在港口信达胡同在我车里把钱给了赵国军。直到2016年9月底左右，赵国军给我打电话说工作的事有眉目了，但是还需要2万元疏通关系。我当时表示理解，就在港口一个路口处也是在车里给了他另外2万元钱。就这样钱都给他了，但是他一直找理由说暂时进不去，让我等着，在2017年2月份赵国军说工作事已经办好，让我辞职，准备去港务局上班，但是后来却一直没有消息，我问的时候他就一拖再拖，然后前几天，他的手机关机，人也找不到了，而且我听说他骗了好多人的钱。6、被害人关某1陈述，我来公安机关报警，我被骗了15万元钱，是我们公司的赵国军骗的。我和赵国军在一个单位工作，认识很久了，时间在2015年8月份左右，我问赵国军，能不能通过关系给我儿子安排个工作。赵国军说他三叔是唐山海港的一个处长，跟港务局的领导们都非常熟悉，安排进港务局做正式工就可以了。我当时想如果进港务局做正式工肯定得很多钱，我就问赵国军大概需要多少费用，赵国军和我说他三叔和港务局领导的关系非常好，用不了多少钱。我俩当天应该是在班上说的，平时上班的时候赵国军总来找我呆着。当时赵国军这么说了以后，我就让赵国军去办，过了两天，赵国军给我来电话，说这个事儿能办。我问赵国军什么时候交钱，赵国军说越快越好。我问赵国军交多少钱，因为我心里觉得钱肯定少不了。赵国军和我说儿子的事儿就是家里的事儿，我三叔说给拿5万元钱就可以。我听了这个话就开始凑钱。我凑了5万元钱，有从信用社取出来，还有别人给我转账过来我取的，现在我记不清了，我回去找一下银行的记录提交给公安机关，这5万元钱是我从他家楼下给的，我骑摩托车去的，他是个白色大众轿车，我们在车上给的，给的5万元用一个塑料袋装着，全是百元面值的，其中3万是成捆的。赵国军当时和我说2015年10月23日就可以上班了，结果到了那时候没有能上班，赵国军说孙文仲这里出了点事儿，有事儿再查他，让我们等着，我们相信了他就接着等着。一直到2017年2月份，我儿子当时已经在曹妃甸通盛公司上班了，我们自己找的工作，赵国军让我儿子辞职，说港务局的事安排好了，4月14日报到。4月16日上班，在4月11日的时候，我感觉这个事儿不是特别靠谱，我就约赵国军在国投公司一号门外见面，这次见面的时候我们对话进行了录音。我可以把录音提交给公安机关。结果到现在我儿子也没能去上班，而现在赵国军这个人也消失不见了。2016年12月份的时候，赵国军来我家和我儿子聊天的时候，说起来我儿子想买一辆车，想买尼桑逍客，我当时家里钱不够，我不想买，然后赵国军就说你看看你们家能凑多少钱，剩下的我给垫上，你马上就要去港务局上班了，钱将来赚了再还我。就这样我给我儿子凑了10万元钱，赵国军还说他有关系，能从秦皇岛尼桑4S店拿车，店长是他的同学，我就信了。一共给出去10万元钱，给钱的当天赵国军就开车带我儿子和一个叫李刚的人一起去的秦皇岛。说是一个开宝马的小伙子在门外接待了他们，说这个车走内部价，不让他们进去问啥的，然后就回来等着了。直到前几天赵国军消失了，这两件事我认为我应当都被骗了，我就赶紧来报警了。7、被害人韩某陈述，我来报警，我被骗了，一共被骗了232000元。实际上只有32000元是我亲手给赵国军，当时张某2在场，这次给32000的地点是唐山海港川椒火锅的门口，时间是2015年10月份前后，当时已经是冬天了，张某2也在场，我们先在川椒火锅吃的晚饭，吃完晚饭之后在饭店门口，我把钱给了赵国军，这些钱用一个黑塑料袋装着。后来为了承包我们公司小卖部，张某2和我说，赵国军说要多承包几年，让我再交点钱，我就同意了，张某2说让我再拿5万，这5万元钱我没有给赵国军，而是给了张某2，张某2说他给了赵国军。给我亲属安排工作的事儿，我总共交了15万元，这些钱全部都交给了张某2，赵国军能安排工作这个事儿也是和张某2说的，张某2和我说了之后，我给赵国军打过电话，赵国军说也可以安排到港务局36-40码头做正式工。8、被害人杜某4陈述，2015年6月份，杜某1说他们单位有一个叫赵国军的，可以安排人进港务局工作，我儿子杜某2当时正想找个工作，我一听这个事儿挺好，说这个工作安排需要7万元，先交4万，工作安排成之后再交3万，于是我就给杜某24万元钱，杜某1带着他把钱交了。后来工作迟迟没有安排，后来说先把剩下的3万元钱交上，那时候应该是2014年4月26日，我和杜某1一起在海港东方宾馆对面的工商银行门口，给的赵国军3万元，当天赵国军开的是一辆老款的奥迪A6，我和杜某1下车上的他的车，在他车上给的钱，当天还随手让赵国军给杜某1打了个条，但是一直到后来杜某2的工作也没有安排成。到2017年年初的时候，杜某1和我说赵国军还了2万元钱，因为工作一直没有安排成，我们也不打算让他办了，剩下的5万元杜某1一直追着赵国军要，赵国军到现在也没有给，直到近期杜某1和我说赵国军跑了，和我一起来公安局报案。9、被害人杜某1陈述，2015年5月份前后，我单位的同事赵国军向我透露港务局招工的时候，他有关系可以安排进港务局做正式工，在二公司或者36-40码头。2015年6月18日，在盛世景苑小区门口，我和我弟弟一起去找的赵国军，我在场的情况下，我弟弟杜某2将4万元现金给了赵国军，赵国军开的白色老款帕萨特车来的。我和赵国军说我弟弟没有工作，让赵国军看看我弟弟杜某2是不是符合条件，赵国军啥也没问，说给7万元钱就可以了，然后说先给4万，等上班之后再给另外3万。给了赵国军钱之后，赵国军当时就说2015年9月份可以上班，但是到年底的时候都没上班，年底的时候我一直找赵国军，应该是赵国军没办法了，就让他妻子赵某2在唐山港大厦对我弟弟进行面试。面试完了之后就说2016年初上班，但是一直没上班，我就问赵国军，这怎么办，赵国军说先把剩下3万钱交了，就可以上班了，之后在2016年4月26日上午，地点是在唐山海港东方宾馆对面的工商银行门口，我叔叔杜某4亲手交给赵国军现金3万元，我和杜某4开我的红色马自达三轿车去的，赵国军当时开的是新买的二手黑色奥迪A6轿车，当时我和杜某4下车上的赵国军的车，钱没有任何包装，就是银行刚取出来的，就给了赵国军，当天我让赵国军打个收条，写的是收到杜某17万，但是没按手印。赵国军收到钱之后就答应我们说杜某2可以在今年7月份上班，结果到了2016年7月份杜某2，还没有上班，我找赵国军几次，当时我觉得如果实在办不成就不办了，赵国军说2016年9月份能上班，结果到2016年9月份，还是没上班，我反复的找赵国军，赵国军在2016年11月1日，给我打了个条，因为这7万元钱都是我叔杜某4出的，所以这个条上的内容是：杜某4委托赵国军办事7万元于2017年1月30日前归还。到了2016年底的时候，赵国军给了我2万元钱，这2万元钱是赵国军转账给我的，是在海港东方宾馆对面的工商银行的ATM机上进行的，我和赵国军一起去的，剩下的5万元全说过了年之后给我，过年之后，我找赵国军要过，赵国军说在2017年4月22日给我，到现在为止剩下的5万元钱，还没有给我。10、被害人张某1陈述，我来报案，我被国投中煤同煤京唐港的赵国军先后骗了共计43万元左右。我在国投翻车机房那边开小卖部，大概在2010年左右认识的赵国军，他是国投的正式员工，他是国投保障部的一个值班长，平时我们总有接触，我还从他手中买了一辆二手小轿车，一开始我觉得他这个人挺可靠的，大概在2016年8月份左右，赵国军在我家跟我聊天的时候，提到他媳妇儿赵某2在集装箱码头的大楼里上班，而且还是个主管，我就提出来想买辆二手的大车，通过他媳妇的关系，挂靠在车队可以挣些钱，当时他就同意了，过了没几天，他就带着我到他媳妇上班的地方，我在楼下等着的时候，确实看到他媳妇从楼上下来的，赵国军介绍了一下双方之后，就问他媳妇儿车队的事儿，我记得当时他媳妇说一辆车一年能挣二三十万左右，还说新车挣得挺多，比买二手车合适之类的话，聊了一会儿，我跟赵国军就走了，后来赵国军跟我说，让我跟他一起合伙买车，新车的价格大概在50万元左右，他找一个叫"飞恒"的车队，车队还给帮忙买车做二十万的贷款，让我跟他平摊剩余的费用，我记得当时我们在锐点佳苑楼下给了赵国军148000元的现金。这笔钱给了赵国军，就算是平摊剩余的费用，但是赵国军没有给我打收条，过了几天赵国军把我叫到集装箱码头的一屋大厅那里，从楼上下来一个人，拿着飞恒车队的合同印章，让我跟飞恒车队的签合同，还盖有"飞恒"车队的印章，飞恒车队的全称我记不清了，当时签完之后就给了我一份签好的合同。现在这份合同在赵国军失联前两天被赵国军以结账的名义要走了，我现在手里没有合同了。我去"飞恒"车队打听过，他们都不清楚这件事。2016年10月份赵国军找到我，说他正在做消防安装之类的生意，让我跟他合伙一起干，让我也投一些钱，我当时说行，但是我只能投10万元钱，赵国军就同意了，于是赵国军通过微信发过来了一个卡号（卡号：×××宋艳玲），让我把钱打到这个卡上，我看不是赵国军的名字就问他，他跟我说是另一个合伙人的小老婆，我也相信了，我记得我是在2015年10月10日通过我媳妇儿农行卡汇过去了这笔钱，赵国军也没有给我打收条，我们之间合伙做生意，都没有签过合同或者协议之类的，他跟我说做消防安装生意，没有带我去看过他的店里。我之前被人打伤了，当时海港分局处理的案件，还有两名犯罪嫌疑人在逃，在2017年1月份，赵国军给我打电话，说是公安局要在大年二十九抓另外两个逃犯，让我出三万元钱，我就给了他三万元，但是我想不起来是通过什么途径给他的钱了。11、被害人田某陈述，我被赵国军骗了3万元，2015年9月份左右的事。我是在港口海城路边一个茶馆给赵国军的钱。我之前2012年至2015年底期间，在恒通花园售楼处卖过楼，赵国军从那里买的楼，他是我的一个客户，从那以后我们就认识了，后来一起吃过几次饭就熟悉了，我记得有次吃饭的时候，具体时间记不清了，赵国军跟我说，说他在曹妃甸那里有门路认识人，能够帮我在首钢集团那安排个正式工作，因为我一直干个体，正好我一个兄弟叫马佳坤需要找工作，于是我就跟我这个兄弟说，可以给他花钱安排工作，我兄弟也愿意，因为当时我跟赵国军也算挺熟了，于是就相信他了。他当时跟我说需要7万元钱，先交3万元，转正后再交尾款。于是2015年9月份的时候，我自己就先给了赵国军3万元现金，我是在港口海城路边上一个茶馆把钱给了赵国军，当时赵国军还给我打了个收据。然后我就一直联系赵国军，一直推诿，说办事那个人早就收了，再等等，我说让他退钱，但他却说对方没退。就这样一直耗着，后来再联系他，他的手机关机，人也找不到了，而且我听说他骗了好多人的钱，我就赶紧过来报警了，赵国军明显根本不能帮忙找正式工作，却骗我说可以，骗走我3万元钱，希望公安机关打击处理。12、被害人潘某1陈述，我来报警，我被赵国军骗了，2016年6月份左右赵国军在公司骗的，我是在交通银行给他了10万元现金。2016年6月份的时候，我想找一份工，然后听他说认识港务局的领导，说让我花一些钱就安排到港务局上班，他说进港务局需要12万，然后他说先让我交10万元，剩下的事情办成之后再交那2万元，我们之间还打了一个凭证，证明10万元用于找工作用，他说找工作这个事儿也不能着急，需要等两三个月才能办，然而过了三个月的时间还没有联系我，我打电话给他，问他这事情什么时候能办完，他说还需要等一段时间，他说我要需要钱就先把这10万元给我，不需要就继续帮着办，然后我也是为了能办成这事儿，就没着急要这钱，想再等等看，然后到了今年4月打电话联系他，他手机就关机了，然后听他的同事说他消失了，我就来报警了。13、证人关某2证实，我去通盛干活儿和赵国军管我们要钱的事儿没有一点的关系，当时赵国军就是答应我给安排到唐山港集团上班做正式工，所以才给赵国军的钱，如果去通盛上班还需要花钱，这个钱我肯定不花，通盛就是个临时工类似的活儿。第二次去通盛上班还是赵国军找的我们，因为第一次上班辞职是赵国军说事儿快成了，所以想给我们找个活儿，就又去的通盛。给赵国军钱就是为了去港务局做正式工，去通盛上班肯定不能花钱。赵国军答应的就是去港务局做正式工。我们找工作给了他5万元钱，买车的事儿给了赵国军10万元钱，这个车根本就买不上，钱也没退回来。赵国军买车的事儿是2016年12月28日，当天去取了7万元钱给的他，因为银行里没有预约只能取7万，就又从ATM机上取了15000元，然后给赵国军转账了15000元。14、证人何某证实，我是北京费尔消防技术工程有限公司秦皇岛分公司的职员。以前赵国军带着张某1跟我一起见过面，赵国军向我介绍说张某1是设备部工程部经理的弟弟，我们之前连话都没有说过，今天我见到张某1了，才知道他就是一个开小卖部的。昨天晚上有人给我打电话，问我是不是赵国军的叔叔，我说不是，我就是赵国军以前的一个同事，他跟我说，赵国军介绍我是他的叔叔是唐山市委组织部的部长，我今天见到张某1了，张某1跟我说，赵国军跟他介绍，我也是唐山市委组织部的部长，因为犯了错误，现在自己干的。15、证人贾某证实，2016年赵国军找到我，说要安排一个人到曹妃甸通盛公司工作，当时我为了帮朋友忙，就帮他安排了，安排的我们公司的劳务工，我没收过赵国军一分钱，就是帮他个忙。我是通盛公司的老板。我们公司的劳务工不能转成正式工，就是能上保险。比如我们在港口给国投干工作的劳务工，肯定不能转成国投的正式工，在劳务公司上保险而已。赵国军走了之后，给我打了个电话，说欠刘国存钱，想分期，每个月还点，让我去帮他说说情。然后我就去了刘国存家，告诉刘国存和他妻子，赵国军说了，如果他有钱了，就每个月分期还给他钱，让他们别着急。赵国军在我印象中是安排过两个人应该，但是我现在真想不起来了都是谁了，赵国军当时找我也就是和我说有人需要安排，当时应该是和我说了名字了，我也给我们公司招工的说了，但是具体后面赵国军找我的人有没有进到我们公司工作，我也没有继续关注，实际上赵国军找我，我也不会直接把他的人安排进公司，也要走面试程序，只不过同等条件下能够优先考虑，有一个应该是叫关某2的，这个是赵国军找的我来着，我没收赵国军一分钱，实际上这个人进到我们公司之后，我发现他的父亲也在我们公司工作，但是他父亲没有找我，实际上关某2不找赵国军的话，来我们公司上班也没有问题，也是统一招聘面试进来等额。其他的赵国军找我安排的，我真记不住名字了，也没有印象了。有一个叫齐某这个人，这个人我有印象，是我手下的一个队长找的我，具体是哪个队长我记不清了，但是我知道肯定不是赵国军。16、证人董某证实，我和赵国军和侯建宝是同事关系，我们是2011年认识的，我在国投现在是中控员。赵国军找到我跟我说他要把恒通花苑的房子卖给侯建宝，让我做个中间人，我答应了，侯建宝也找我说过让我做中间人，具体当天是谁通知我去的我现在记不清了。2015年12月份一天，在侯建宝的天元烧烤店签的合同，当时我住在昌盛小区，我自己去的天元烧烤，签合同时侯建宝、秦萍、赵国军、赵某2都在现场，双方签完合同后，赵某2就走了，最后我、侯建宝、秦萍和赵国军就去银行了，侯建宝当时拿了一袋子钱，去的银行，跟我说先把钱存到卡里，再从卡里转账给赵国军，但是当时排队人比较多我不想等了就直接走了，存钱和转账的过程我都没看到。17、证人张某2证实，2015年11月，韩某找到我说他爸爸要来，先给他爸爸找个事情做，于是我就跟韩某说，赵国军能承包国投小卖部，随后我就联系赵国军，赵国军说要32000元是承包一年的，在2016年1月份，在川椒火锅店我、韩某和赵国军都在，韩某给了赵国军32000元，赵国军给韩某打了个条。6月份的时候，我们得知已经有别人承包了国投小卖部，于是我找到赵国军，赵国军说要承包就要一次交两年的钱，让我再交5万元，最后韩某将5万元现金送到了我家，这个钱在我家放了一周的时间。8月份在恒通花园东门路边，我将韩某的5万元全送到了赵国军的车里。2015年在一个饭局上我，韩某和赵国军聊起办工作的事儿，由于我委托赵国军正在给我妻子办工作已经办了一年了，于是我就让韩某也找赵国军办工作，然后韩某说要给他小舅子办工作，赵国军跟我说，办工作要交15万元，于是我就向韩某要了15万元，韩某把15万元打成了捆送到了我家，这个钱在我家放了两天，两天后的中午在我家楼下，我上了赵国军开的旧奥迪，将韩某给我的钱中的10万元交给了赵国军。四天后，赵国军以疏通关系的理由向我要剩下的5万元，于是他开车来到我家楼下，在他的旧奥迪里，我把剩下的5万元交给了他，然后我向他索要以前的欠款，他说先还25000元，就将5万元中的25000元交给了我。通过承包小超市和安排工作这两个借口一共从韩某这里拿走了232000元钱，后来赵国军一直没还。18、证人赵某2证实，2015年年底的时候，赵国军和我说在外面赌钱输了一百多万，输了准确的钱数没和我说，当晚我们打架打了一夜，没办法就说把房子抵押给侯建宝，后来和侯建宝按二手房买卖协议办的，赵国军和我说的是和侯建宝玩牌输的。除了把房子卖出去之后，我还从家里亲戚手中借了20万元左右，给赵国军，让赵国军还账。赵国军后来在外面做了什么事儿我不清楚，我们当时卖给侯建宝的房子是恒通花园的，2015年底，我没有给杜某1亲戚做过面试，赵国军给我打电话，让我去唐山港大厦找杜某1去，告诉他年前上不了班了，领导都不在年后再说。赵国军让我去说这个应该是在杜某1亲戚来唐山港集团上班的事儿是赵国军帮忙办的。赵国军收没收钱他没和我说，杜某1也没和我说过。19、证人杜某5证实和赵国军与侯建宝等人玩牌，都是赵国军和侯建宝扎金花，侯建宝和赵国军扎金花都是100元100元的玩。20、证人杜某3证实，我跟赵国军是同事关系，都在国投京唐港上班，当时我们都在一个宿舍住。到了2009年的时候。我们在宿舍的几个同事下了班没事干就开始玩牌，刚开始玩的小，都是几块钱的斗地主，一直持续玩了两三年吧。跟我们在单位宿舍玩牌的有我、赵国军、侯建宝。到了2015年春天的时候，我们开始玩牌就有点大了，都是起叫底注50元的斗地主。我跟赵国军跟侯建宝玩的时候多一点，刚开始玩还是在宿舍玩，后来就是在侯建宝开的天元烧烤店里玩，反正玩牌的时候就是这几个地方。最后一次打牌应该是在2017年的2-3月份，准确的时间我记不清了。21、证人杜某2证实，当时我哥哥杜某1通过赵国军想给我安排到港务局上正式工，在2015年年底的时候，我去过一次港务局的1层，赵国军的妻子赵某2接待了我一次，当时我以为是对我进行面试。赵某2是赵国军的妻子，其实也不能说是正式的面试，就是她一个人单独的接待了我，和我说了一下这个情况，说年前上不了班了，年后再说，说港务局的领导年前比较忙。结果一直到2016年年底的时候，赵国军都安排不了，没办法的情况下我哥哥就开始找赵国军要钱，赵国军退了2万元给我们，现在还欠我们5万元。22、证人刘某2证实，我是刘某1的儿子，我们被赵国军骗了，赵国军说给我安排到港务局做正式工，我们给了赵国军7万元钱，这个钱是我父亲给的赵国军。2017年的时候，就说港务局有名额，然后我爸给了他7万元钱，到现在工作也安排不了，钱也不退。赵国军根本安排不了工作。实际上我去大唐物业上班，根本用不着花钱，赵国军如果说这个事儿上花钱，我肯定不同意去，我也不认可花这个钱，再说这7万元钱是2017年给他的，我在国投物业2011年就上班了，这根本就是两码事。我们在这个单位上班也就交3险，就是国投的外包单位，国投物业和国投没有任何的关系。23、证人杜某6证实，我是北京大唐物业管理有限公司唐山分公司的项目经理。我知道这个刘国存是通盛绿化队的队长，这个刘某2就是刘国存介绍来的，我忘了是给我打电话还是带着来的了，刘国存介绍这个人之后我们考察了一下，觉得这个孩子不错，就留下来，是2011年来我公司的，一直到现在。听说过赵国军，是国投的正式工，没见过面，不熟悉。24、证人阿某家证实，我认识赵国军，赵国军是我们单位的一个职工，值班长。赵国军确实和我说过承包国投前场小卖部的事儿，我印象中赵国军是找我见面谈的，应该是鑫丰超市在我们单位开小卖部之前，这个事儿已经很久之前的事情了，在最开始的时候我们国投前场的小卖部是鑫丰超市承包的，在2016年1月1日的时候，变更了其他人承包，重新签订的合同。赵国军和我说的大致意思是，我能管这个事儿，当时我在综合部任经理助理，赵国军的意思就是我能不能管这个事儿，能不能说上话。赵国军和我说这个事儿的时候，我就明确的答复了赵国军，告诉赵国军这个工作是由我们综合部的经理直接分管的，我当时在综合部就负责党建工作，第一我不清楚这个事儿要怎么个流程做，第二就是这个事儿是我们经理直接分管，我根本说不上话。25、劳动合同书及劳动合同续订书。26、国投中煤同煤京唐港港口有限公司证明。27、关于国投中煤同煤京唐港港口有限公司员工赵国军与公司失联的相关情况说明。28、田某提供的收据，证明赵国军收到马佳坤的人民币3万元整用于安排首钢正式工作，田某为中间人。29、杜某1提供的收据两份，证明赵国军曾收杜某1交来的为杜来宪办事的7万元钱并于2016年11月1日商定于2017年1月30日前归还。30、杜某1银行交易明细，证明2017年1月26日赵国军转账2万元整给杜某1，杜某1转账2万元给杜某4。31、齐某提供的收条，证明赵国军收到齐某5万元人民币用于找工作，如未办成钱如数返还。32、王某提供的银行转账回执，证明王某分两次给赵国军转账7万元，一次3万，一次4万。33、刘某1提供的银行账单，证明刘某12016年10月21日在河北农村信用社海港社存钱10万元，于2017年3月1日取钱10万元。34、黄清怀提供的一份证明，证明赵国军通过黄清怀联系，为刘某1的儿子找工作，2017年3月1日收取刘某17万元，刘某1从中没有得到钱。35、劳动合同三份，证明齐某与唐山海港通盛港口装卸有限公司签订劳动合同，签订日期为2017年1月1日；马佳坤与唐山海港通盛港口装卸有限公司签订劳动合同，签订日期为2016年9月26日；关某2与唐山海港通盛港口装卸有限公司签订劳动合同，签订日期为2016年9月26日。36、关某1的银行卡（×××）交易明细，证明2016年12月29日，通过该卡给赵国军的银行卡转账15000元。37、潘某1提供的证明，证明内容："今收到潘某1交来十万元，用于找工作（唐山港集团）正式工，正式工作以后潘某1再向赵国军交付2万元，如果在4个月以内潘某1没有进入唐山港集团，则赵国军退还费用10万元"。38、港口设施非生产性服务合同、以及补充协议，证明国投中煤同煤京唐港口有限公司的厂区小卖部的承租人为唐山海港顺隆商店，合同期限为2016年1月1日至2017年12月31日，租金为每年36800元；承包期间经唐山海港顺隆商店提议，租金调整为1年20000元。39、海丰边防派出所对被告人赵国军的抓获经过、临时羁押证明。40、辨认笔录。41、光盘一张，关某1、赵某1、田某、杜某1提供的录音。42、侯建宝、杜某3的退款证明。43、被告人赵国军的常住人口基本信息、身份证复印件信息等证据。本院认为，被告人赵国军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了我国刑法，已构成诈骗罪。河北唐山海港经济开发区人民检察院指控罪名成立，应当依法追究被告人赵国军的刑事责任。经本院查证证实，被告人赵国军接受刘国存30万元购房款时，赵国军主观上没有非法占有该款的主观故意，而确实想将该房屋卖给刘国存，在刘国存明确表明不买该房屋时，只是无能力返还该款,在此情况下，赵国军为刘国存出具了借条，约定了还款日期及利息。两个月后赵国军为偿还他人赌资及欠款才将该房屋卖于侯建宝，赵国军不存在非法骗取刘国存财物的行为，该30万元不应认定为诈骗数额。王某与赵国军双方均认同其二人存在3万元的债权债务关系，故该3万元不应认定为诈骗数额。综上，公诉机关指控被告人赵国军的诈骗犯罪数额本院依法认定为92.4万元。被告人赵国军取得了被害人关某1、王某、潘某1的谅解，本院酌情对其从轻处罚。被告人赵国军的辩护人关于被告人赵国军与刘国存的30万元购房款及与王某3万元的借款，不应认定为诈骗数额，有事实依据，本院予以采纳，其他辩护观点理据不足，本院不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵国军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2027年8月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人赵国军在判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币7万元、退赔被害人赵某1人民币2万元、退赔被害人杜某1人民币5万、退赔被害人齐某人民币7万元、退赔被害人田某人民币3万元、退赔被害人张某1人民币24.8万元、退赔被害人韩某人民币11.6万元。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 赵春增审判员 张光云审判员 陈秀峰 二○一八年七月十日书记员 刘 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