江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0211刑初214号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人曾某，无业。2017年9月25日因本案被抓获审查，同月27日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人刘志恩，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。被告人陆某甲，深圳泛华联合投资集团有限公司无锡分公司信贷员。2017年9月25日因本案被抓获审查，同月27日被刑事拘留，同年11月3日被取保候审，2018年7月12日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人华乾乾，江苏谟仕律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院于2018年5月18日以锡滨检诉刑诉〔2018〕205号起诉书指控被告人曾某、陆某甲犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院于2018年5月18日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月9日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员郭晓杰出庭支持公诉，被告人曾某及其指定辩护人刘志恩、被告人陆某甲及其指定辩护人华乾乾到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人曾某未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖品批发、零售、运输许可证的情况下，于2017年2月至无锡销售其从广州等地进购的假冒注册商标的伪劣卷烟，并租用梁溪区广晟苑某室作为藏匿上述卷烟的仓库，以每趟支付50元至60元不等的运费为条件安排周某某（另案处理）至物流公司领取上述卷烟后运至上述仓库。2017年5月至9月期间，被告人曾某在本市梁溪区广晟苑某室，将假冒利群、苏烟、南京等品牌的伪劣卷烟共计约1536条（共计30.72万支）销售给被告人陆某甲及赖某甲、赖某乙、张某甲（均另案处理）等人，得款人民币56000余元。被告人陆某甲未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖品批发、零售许可证的情况下，于2017年5月至9月间，从被告人曾某处购进上述假冒利群（新版）、牡丹（软）、南京（红）等品牌的伪劣卷烟后用于销售。其中，2017年9月间，被告人陆某甲驾驶牌号为苏Ｂ×××**的汽车至本市梁溪区广益副食品市场某烟酒店门口路边，先后4次将假冒利群（新版）、牡丹（软）等品牌伪劣卷烟共计350条（共计7万支）销售给王某乙、王某丙，后王某乙在本市滨湖区华庄街道震泽路、桃园路口将货款人民币12950元支付给被告人陆某甲。案发后，无锡市烟草专卖局在本市梁溪区广晟苑某室查获被告人曾某存放在该处的各类卷烟1607条（共计32.14万支），货值人民币66000余元；在本市梁溪区盛新苑汽车库23-6查获被告人陆某甲存放在该处的各类卷烟775条（共计15.5万支），在本市梁溪区扬名街道金星社区陆巷某号查获被告人陆某甲存放在该处的各类卷烟171条（共计3.42万支），货值共计人民币38000余元。经鉴定，上述卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。归案后，被告人曾某、陆某甲如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人曾某、陆某甲违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人曾某、陆某甲均当庭认罪。被告人曾某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人曾某系初犯，其主观恶性较小，社会危害程度不高；2、被告人曾某归案后如实供述了自己的罪行；3、被告人曾某认罪态度较好，涉案香烟已经被查扣，确有悔改表现。综上，请求对被告人曾某从轻处罚。被告人陆某甲的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人陆某甲无前科劣迹、系初犯、偶犯；2、被告人陆某甲犯罪时间较短，销售香烟数量较少，且大部分未流入市场，销售对象单一，其主观恶性较小，社会危害程度较轻；3、被告人陆某甲的犯罪金额刚达到追诉标准，其犯罪情节轻微；4、被告人陆某甲归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行。综上，请求对被告人陆某甲免予刑事处罚或判处非监禁刑。经审理查明：一、被告人曾某销售伪劣卷烟的事实2017年2月，被告人曾某在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖品批发、零售、运输许可证的情况下，在无锡地区销售其从广州等地进购的假冒注册商标的伪劣卷烟。被告人曾某还租赁了本市梁溪区广晟苑某室作为藏匿伪劣卷烟的仓库，并以每趟支付50元至60元不等的运费为条件，雇佣周某某（另案处理）至物流公司为其领取通过快递运输至无锡的伪劣卷烟，并为其运输至上述仓库。2017年5月至9月期间，被告人曾某在本市梁溪区广晟苑某室，将假冒利群、苏烟、南京等品牌的伪劣卷烟共计约1536条（共计30.72万支）销售给被告人陆某甲及赖某甲、赖某乙、张某甲（均另案处理），得款共计人民币56000余元。具体事实分述如下：1、2017年6月至9月间，被告人曾某在本市梁溪区广晟苑某室，将1296条假冒利群（新版）、牡丹（软）、南京（红）等品牌的伪劣卷烟销售给被告人陆某甲，共计得款人民币48000余元。2、2017年5月至9月间，被告人曾某在上述相同地点，将200余条假冒利群（新版）、玉溪（软）、南京（红）等品牌的伪劣卷烟销售给赖某甲及赖某乙，共计得款人民币7000余元。3、2017年7月至8月间，被告人曾某在上述相同地点，将约40条假冒苏烟（五星红杉树）等品牌的伪劣卷烟销售给张某甲，共计得款人民币1000余元。被告人曾某归案后如实供述了上述事实。案发后，无锡市烟草专卖局在本市梁溪区广晟苑某室查获被告人曾某存放在该处的上述各类假冒注册商标的伪劣卷烟1607条（共计32.14万支），货值共计人民币66000余元。二、被告人陆某甲销售伪劣卷烟的事实2017年5月至9月间，被告人陆某甲在未经烟草专卖行政主管部门许可，未取得烟草专卖品批发、零售许可证的情况下，从被告人曾某处购进假冒利群（新版）、牡丹（软）、南京（红）等品牌的伪劣卷烟后用于销售。其中，2017年9月间，被告人陆某甲驾驶汽车至本市梁溪区广益副食品市场某烟酒店门口路边，先后4次将假冒利群（新版）、牡丹（软）等品牌的伪劣卷烟共计350条（共计7万支）销售给王某乙、王某丙，后王某乙在本市滨湖区华庄街道震泽路、桃园路口将货款人民币12950元支付给被告人陆某甲。被告人陆某甲归案后如实供述了上述事实。案发后，无锡市烟草专卖局在本市梁溪区盛新苑汽车库23-6查获被告人陆某甲存放在该处的各类假冒注册商标的伪劣卷烟775条（共计15.5万支），在本市梁溪区扬名街道金星社区陆巷某号查获被告人陆某甲存放在该处的各类假冒注册商标的伪劣卷烟171条（共计3.42万支），上述被查获的伪劣卷烟货值共计人民币38000余元。上述事实，被告人曾某、陆某甲在开庭审理中无异议，并有涉案人员周某某的供述，证人高某、张某甲、赖某甲、赖某乙、张某乙、吴某甲、郭某、谢某、刘某甲、邓某、丁某甲、王某甲、武某斗、陈某甲、廖某、董某、陆某乙、查某、戴某、王某乙、王某丙、李某、陈某乙、丁某乙、吴某乙、陈某丙、王某丁、刘某乙、陈某丁的证言，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、物流系统记录、托运单、签收单、自提出库单、情况说明、先行登记保存通知书、查获烟草清单、系统文书、食品经营许可证、银行交易记录、行政处罚决定书、监控录像、辨认笔录，江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的卷烟鉴别检验报告等证据证实，足以认定。本院认为：被告人曾某、陆某甲违反法律规定，未经烟草专卖行政部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人曾某、陆某甲犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。被告人曾某、陆某甲经归案后能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。对于被告人曾某、陆某甲的辩护人提出的辩护意见和理由，本院综合评判如下：1、被告人陆某甲未经烟草专卖行政部门许可，在短时间内多次从被告人曾某处进购伪劣卷烟，又多次向他人销售伪劣卷烟，其行为不是偶犯，故对于被告人陆某甲的辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳；2、被告人陆某甲的犯罪金额虽然刚达到追诉标准，但综合考虑其非法经营次数和卷烟数量等犯罪情节，本院认为其行为不属于犯罪情节轻微，被告人陆某甲不符合免予刑事处罚或判处非监禁刑的条件，故对于被告人陆某甲的辩护人就此提出的辩护与量刑意见，本院不予采纳；3、被告人曾某、陆某甲的辩护人提出的其他辩护意见和理由，经查，与事实和法律相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款、第四条之规定，判决如下：一、被告人曾某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日起至2019年3月24日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）二、被告人陆某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期先行羁押的一个月零九日，即自2018年7月12日起至2019年2月2日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁 炯人民陪审员  吴来娣人民陪审员  郁 明二〇一八年七月二十三日法官助理严子浩书记员王娜本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条第一款非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；（二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算；（三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算；（四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算；（五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。