江西省赣州市章贡区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)赣0702刑初21号 公诉机关赣州市章贡区人民检察院。 被告人刘某3，曾用名“刘某某”，女，1989年7月2日出生于湖北省监利县，家住湖北省监利县。因本案，于2016年3月4日被刑事拘留，并被临时羁押于湖北省监利县看守所，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人刘某4，男，1991年11月22日出生于湖北省监利县，家住湖北省监利县。曾因犯非法拘禁罪，于2014年9月19日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十一个月。现因本案，于2016年3月4日被刑事拘留，并被临时羁押于湖北省监利县看守所，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人崔某，男，1987年3月30日出生于湖北省郧县，家住湖北省郧县。因本案，于2016年3月4日被刑事拘留，并被临时羁押于湖北省十堰市看守所，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人杜某，男，1989年7月15日出生于湖北省潜江市，家住湖北省潜江市。因本案，于2016年3月4日被刑事拘留，并被临时羁押于武汉市第二看守所，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人王某，男，1986年6月29日出生于四川省兴文县，家住四川省兴文县。因本案，于2016年3月10日被刑事拘留，并被临时羁押于四川省成都市龙泉驿区看守所，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人钱某，男，1985年10月28日出生于湖北省大悟县，家住湖北省大悟县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人何某，男，1986年10月18日出生于湖北省长阳土家族自治县，家住湖北省长阳土家族自治县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人李某，男，1990年4月15日出生于河南省桐柏县，家住河南省桐柏县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人黄某，男，1989年11月8日出生于湖北省孝昌县，家住湖北省孝昌县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月11日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人刘某浪，男，1990年10月15日出生于湖北省郧西县，家住湖北省郧西县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 告人李某康，男，1993年9月6日出生于广西壮族自治区博白县，家住广西壮族自治区博白县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 被告人李某2，女，1988年3月16日出生于湖北省蕲春县，家住湖北省蕲春县。因本案，于2016年3月8日被临时羁押，同年3月10日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人程德，湖北亨迪律师事务所律师。 被告人宁某，女，1989年7月27日出生于广西壮族自治区兴业县，家住广西壮族自治区兴业县。因本案，于2016年3月7日被临时羁押，同年3月8日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。 辩护人梁伦亮，江西大榕树律师事务所律师。 江西省赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉（2016）354号起诉书指控被告人刘某3、刘某4犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2、宁某犯非法拘禁罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院于2017年5月16日作出（2016）赣0702刑初389号刑事附带民事判决书，被告人刘某3、刘某4、崔某、杜某、王某、刘某浪、李某康、李某2对判决不服提出上诉，赣州市中级人民法院以（2017）赣07刑终398号刑事裁定书裁定本案发回本院重新审判。本院于2018年1月8日立案，另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。赣州市章贡区人民检察院指派检察员张英平出庭支持公诉。被告人刘某3、刘某4、崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2、宁某，辩护人程德、梁伦亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 赣州市章贡区人民检察院指控， 一、组织、领导传销活动的事实 自2015年起，被告人刘某3、刘某4等人以推销“天津天丝生物发展有限公司”产品为名，从福建省到赣州市章贡区发展传销。该传销组织要求每人至少交纳2800元人民币购买一套不存在的产品，才能成会员，进而发展下线，按照自己和下线购买的数量从下而上分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个等级。每直接发展一名下线，其直接或间接的上线均可获利。同时，为获取高额返利，各会员以各种手段诱骗不明真相者到传销窝点，由“家长”（业务主任）进行领导和安排，“管家”具体分工及对骗入传销组织的人员进行威胁、恐吓，其他成员负责安抚、看守，致使新人长期被限制人身自由直至缴纳费用加入传销组织。 被告人刘某3于2013年在福建省加入传销组织，2015年转移至赣州市章贡区发展传销后，于2015年年初升级为“大领导”（业务主任），负责管理2个传销窝点。2015年6月，被告人刘某3升级为业务经理，负责管理被告人刘某4下面的传销窝点，主要负责听取窝点主任的汇报、慰问窝点成员，收取主任获取的传销资金并转交业务总管。 被告人刘某4于2013年被其姐姐即被告人刘某3骗到福建省泉州市加入该传销组织。2015年4月，被告人刘某4到赣州市章贡区担任“大领导”（业务主任），协调崔某、杜某、张某1所负责的传销窝点，并将这3个窝点的情况向上级汇报。 二、非法拘禁的事实 案发前，被告人崔某、杜某以赣州市章贡区东胜山路6号601室出租房为传销窝点，以“家长”的身份对窝点进行管理。被告人刘某3、刘某4对该窝点进行协调、统筹管理。 约2016年1月22日，被告人李某2将被害人彭某1骗到传销窝点。同年1月25日，被告人李某2又将被害人周某1骗到传销窝点。同年2月1日，被告人宁某将被害人兰某1骗到传销窝点。被告人王某系该传销窝点的“管家”，管理窝点大门的钥匙，安排窝点成员搜走被害人的手机、银行卡等物品，不准被害人离开传销窝点，欲使三名被害人加入传销组织。其中，被告人何某是被害人彭某1的师傅，被告人李某是被害人周某1的师傅，侯某耀（另案处理）是被害人兰某1的师傅。而被告人钱某、黄某、刘某浪、李某康等人共同看守三名被害人，限制三名被害人的人身自由。 2016年2月7日除夕，传销组织成员在窝点聚餐。被告人刘某4伙同罪犯刘某1松（已判刑）到该窝点看望传销组织成员，并一起吃饭、喝酒。期间，被害人兰某1被灌醉。至2月9日，被害人兰某1一直未醒来。于是，被告人崔某、何某及侯某耀等人将醋、水、汤等流质食物灌入被害人兰某1的口中，却未及时送医。2月9日凌晨，因发现被害人兰某1四肢冰冷，被告人崔某、王某及侯某耀等人将被害人兰某1送往医院救治，被害人兰某1经抢救无效死亡。经法医学鉴定，被害人兰某1符合生前大量水入气管而窒息死亡。 2016年3月4日9时许，公安民警抓获被告人刘某3、刘某4、杜某、崔某。同年3月7日，公安民警抓获被告人宁某。同年3月8日，公安民警抓获被告人何某、李某、钱某、黄某、刘某浪、李某康、李某2等人。同年3月10日，公安民警抓获被告人王某。 公诉机关认为，被告人刘某3、刘某4的行为构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪（致人死亡），应数罪并罚，被告人刘某4系累犯；被告人崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2构成非法拘禁罪（致人死亡）；被告人宁某构成非法拘禁罪。 针对指控，公诉机关向法庭提交了下列证据：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、辨认笔录及刑事摄影照片；4、被告人的供述与辩解；5、书证材料；6、视听资料。 被告人刘某3在法庭上提出的辩解意见是：1、2015年6月，其晋升业务经理后，不再管理赣州的传销窝点；2、其不应对被害人兰某1的死亡承担责任。 被告人刘某4在法庭上提出的辩解意见是，案发前，其只管理2个传销窝点。对非法拘禁的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人崔某在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人杜某在法庭上提出的辩解意见是：1、其没有管理东胜山路6号的传销窝点；2、其不应对被害人兰某1的死亡承担责任。 被告人王某、钱某、何某、黄某、李某在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 被告人刘某浪在法庭上对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解称其不应对被害人兰某1的死亡承担责任。 被告人李某康在法庭上对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解称：1、其因生病未参与看守三名被害人；2、其不应对被害人兰某1的死亡承担责任。 被告人李某2在在法庭上对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解称被害人周某1、彭某1不是被其骗至传销窝点。 辩护人程德在法庭上提出的辩护意见是被告人李某2的行为不构成非法拘禁罪。 被告人宁某在法庭上对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。 辩护人梁伦亮在法庭上提出的辩护意见是被告人宁某没有前科劣迹，且自愿认罪。 经审理查明， 一、组织、领导传销活动的事实 “天津天丝生物发展有限公司”系传销组织，该组织所推销的产品并不存在。传销组织以“家”为单位，其成员以介绍工作等为由，将网友、同学等人骗入“家”中。在“家长”的领导和安排下，由“管家”具体分工，“家”中成员相互配合，对新人进行恐吓、体罚等，强行收缴新人随身物品，限制新人人身自由，直到新人缴纳人民币2800元购买“产品”加入传销组织，以此不断发展下线。传销组织成员按购买产品的数量或发展下线的人数，晋升级别。组织成员从低到高分五个等级，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。 2013年，被告人刘某3在福建省加入“天津天丝生物发展有限公司”传销组织。随后，其将被告人刘某4（系其弟弟）骗入该传销组织。2015年，被告人刘某3等人转移至赣州市章贡区发展传销。同年5月，被告人刘某3晋升业务主任，管理传销团队成员超过30人。同年6月，被告人刘某3晋升业务经理。之后，被告人刘某4晋升业务主任，并接管被告人刘某3管理的部分传销团队，成员超过30人。在传销组织中，被告人刘某3系被告人刘某4的上线，其对被告人刘某4及传销团队进行管理等。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人彭某1的陈述、辨认笔录证实，其被骗入“天津天丝生物发展有限公司”传销组织，该组织成员由低到高依次为业务员（老板）、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。新人花费2800元购买一套不存在的产品即可成为业务员。该组织中，刘某1松、刘某4是大领导级别，陈某、刘某3是总管级别。 经其辨认，确认被告人刘某4、刘某3及陈某、刘某1松。 2、被告人刘某3在侦查期间的供述证实，其曾用名刘和和，别名刘某2，2013年3月，其在福建安溪加入“天津天丝生物发展有限公司”传销组织。该组织成员以谈恋爱、介绍工作等的名义将朋友、网友骗入窝点，限制新人人身自由，对新人“洗脑”，并体罚不服管理的新人，直至对方交纳2800元购买一套不存在的产品加入传销组织。该组织级别由低到高实行五级三阶制，依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶，成员通过发展下线或购买产品的方式晋升级别。 2013年9月，其将弟弟刘某4骗入福建安溪的传销窝点。2015年，该窝点转移至赣州市章贡区，其晋升为业务主任（大领导），管理四个窝点约40多人。同年6、7月，其晋升为业务经理。之后，刘某4来赣州，不久晋升为业务主任，并接管其负责的两个窝点。其作为业务经理，除管理刘某4的团队外，还会在重大节日，同陈某（业务经理）一起代表上级领导到赣州的传销窝点，看望成员，听取窝点主任汇报，收取成员上交的现金并转交给上级领导等。在传销组织中，其上线是周某2（总管级别），下线是刘某4。另外，其还供述刘某1松、崔某、杜某、曾捞捞等人曾在其管理的窝点担任“家长”。 3、被告人刘某4在侦查期间的供述、辨认笔录证实，其于2013年3月被其姐姐刘某3骗入“天津天丝生物发展有限公司”传销组织。该组织成员以做生意、谈恋爱的名义将朋友、网友等人骗入传销窝点，限制新人人身自由，安排师傅监视新人，恐吓或者体罚不服管理的新人，直至对方交纳2800元购买一套不存在的产品加入传销组织。该组织级别由低到高实行五级三阶制，依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶，成员通过发展下线或购买产品的方式晋升级别。 2015年5月，其到赣州市章贡区从事传销活动。同年8月左右，其晋升为业务主任。同年10月至12月期间，其管理三个窝点，分别是崔某、杜某及张某1（后被公安捣毁）的“家”约30多人。其自行决定“家”中日常事务，但新人交纳购买产品的钱，则由刘某3或陈某收取。“家”中发生的重大事情，例如兰某1死亡一事，其要向刘某3等人汇报。该传销组织在赣州市章贡区有五个窝点，其上级是刘某3，刘某3的上级是周某2。其与刘某1松系同一级别，双方团队是合作关系，如互派成员到对方窝点体罚新人等。 经其辨认，确认周某2。 4、被告人崔某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，他们这个传销组织的名称是“天津天丝生物发展有限公司”。组织成员以谈恋爱等名义，将新人骗入窝点，后限制新人人身自由，安排师傅监视新人等，直到新人花费2800元购买一套不存在的产品加入传销组织。该组织实行五级三阶制，由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶。成员通过购买产品或者发展下线的方式晋升级别。2015年6月，刘某1松、刘某4晋升为业务主任，刘某3晋升为业务经理。刘某3管理刘某4、刘某1松两个团队共五个窝点（约50余人）。他们窝点的大领导是刘某4，刘某4管理其与杜某的“家”及张某1的“家”，刘某4的上级领导是刘某3，刘某3的上级领导是周某2（总管）。 经其辨认，确认周某2。 5、被告人杜某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，组织成员以谈恋爱等名义将朋友或者陌生人骗入传销窝点，强迫新人交出随身物品，限制新人自由，恐吓、体罚不服管理的新人（刘某4决定及安排）。该组织实行五级三阶制，由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶。成员通过购买产品等的方式晋升级别。其上级是刘某4，管理崔某、张某1及他的“家”（后张某1的“家”被公安捣毁）约30至40人。刘某4的上级是刘某3（业务经理级别），刘某3来窝点的次数很少。 经其辨认，确认被告人刘某4、刘某3。 6、被告人王某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，组织成员以做生意、谈恋爱等的名义将亲朋好友或者陌生人骗入窝点，限制新人人身自由，体罚不服管理的新人等。该组织实行五级三阶制，由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶。成员通过购买产品等的方式晋升级别。他们窝点的大领导是刘某4，管理崔某、杜某的“家”及张某1的“家”。刘某4的上级是刘某3。刘某1松的传销团队与刘某4的传销团队是合作关系。 经其辨认，确认被告人刘某4、刘某3。 7、被告人钱某在侦查期间的供述证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，组织由低到高分五个级别，成员可以通过发展下线提高级别。新人被骗入窝点后，窝点成员强迫新人交出随身物品，限制新人人身自由，恐吓、威胁不服管理的新人等。 8、被告人何某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，该组织通过拉人头发展下线的方式壮大队伍。组织结构是五级三阶制，按照购买产品（并不存在）的数量，由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶。组织成员以做生意、谈恋爱等名义将朋友、陌生人骗入窝点，限制新人人身自由，恐吓、体罚新人等，直到新人交纳2800元加入传销组织。该传销组织中，熊某是业务总管，其下级是周某2，周某2的下级是刘某3，刘某3的下级是刘某4，刘某4是管理崔某、杜某“家”的大领导。 经其辨认，确认周某2。 9、被告人李某在侦查期间的供述证实，其被骗入赣州的传销组织，其所在窝点的“家长”是崔某、杜某，大领导是刘某4、刘某1松，大老总是陈某、刘某3。新人被骗入传销组织后，会被限制人身自由，还会遭受恐吓、体罚等。 10、被告人黄某在侦查期间的供述证实，其被骗入赣州的传销组织后，花费2800元购买一套并不存在的产品，成为“天津天丝生物发展有限公司”传销组织的业务员。该组织成员以做生意、谈恋爱等名义将亲朋好友、陌生人骗入窝点。限制新人人身自由，恐吓、体罚新人等。该组织根据成员购买产品或者发展下线的数量，由低到高分为五级三阶制，依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶、业务经理为一阶、业务总管为一阶。刘某4、刘某1松系传销组织的业务主任，刘某3系业务经理。 11、被告人刘某浪在侦查期间的供述证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，组织成员以发展事业或谈恋爱为由，将新人骗入窝点，限制新人人身自由，直到新人交钱加入传销组织。该组织实行五级三阶制，成员按照发展下线的人数或购买产品的数量晋升，由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶。他们窝点的大领导是刘某4、刘某1松，刘某4等人的上级是业务经理刘某3（2015年6月晋升）、陈某，刘某3等人的上级是总管周某2、熊某。 12、被告人李某康在侦查期间的供述证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，该组织通过拉人头发展下线的方式壮大队伍。传销组织成员以相亲、介绍工作的方式将朋友、网友骗入窝点，限制新人人身自由，体罚新人，直到新人交纳2800元购买一套并不存在的产品，加入传销组织。组织成员的级别由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。 13、被告人李某2在侦查期间的供述证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，该组织通过拉人头发展下线的方式发展壮大。组织成员以做生意等名义将朋友、网友骗入窝点，收缴新人随身物品，体罚新人，直到新人交钱加入传销组织。该组织实行五级三阶制，由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任为一阶，业务经理为一阶，业务总管为一阶。刘某4、刘某1松是传销组织中的大领导。 14、被告人宁某在侦查期间的供述证实，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，该组织成员级别由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。购买产品越多，级别越高。新人被骗入传销窝点，除被迫交出随身物品外，还会遭受恐吓、体罚等。传销组织中，杜某等人是领导，刘某4是大领导，熊某是老总。 15、罪犯刘某1松在侦查期间的供述证实，2014年6、7月，其加入刘某3管理的窝点。2015年4月，其被提拔为“家长”。刘某3作为大领导共管理五个窝点，约50人。2015年6月，其与刘某4晋升为大领导，共同管理五个窝点，并受刘某3（晋升为业务经理）的领导。2015年8月，其与刘某4各自管理团队。在刘某3的领导下，刘某4管理三个窝点，分别是张某1、崔某、杜某的“家”，约30名人。其与刘某4的团队是合作关系，如互派人到对方窝点体罚等。传销组织成员级别由低到高依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。新人到窝点一般会遭受体罚，由杜某、刘某4等人具体实施。“家长”决定成员晋升“管家”，其他级别的晋升由业务总管决定。传销组织中，周某2、熊某是业务总管，刘某3、陈某是业务经理，其与刘某4是业务主任。 16、罪犯陈某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，2014年8月，其在赣州市章贡区加入传销组织。2015年4月，其提升为业务经理。刘某3任大领导时，管理三个窝点，每个窝点有10余名传销成员。同年6月，刘某3晋升为业务经理，管理刘某4的团队。刘某3的上级是周某2，周某2和熊某是总管级别。经上级安排，其与刘某3会到各窝点，看望、鼓励成员。 经其辨认，确认被告人刘某3及周某2。 17、罪犯张某3在侦查期间的供述、辨认笔录证实，其于2015年初加入传销组织。刘某1松、刘某4是大领导，陈某、刘某3是业务经理。陈某管理刘某1松的团队，刘某3管理刘某4的团队。 经其辨认，确认被告人刘某4、刘某3。 18、罪犯李某3在侦查期间的供述、辨认笔录证实，传销组织中，领导有张某3、杜某、崔某等人，大领导有刘某4、刘某1松，经理有陈某、刘某3。刘某3担任大领导时，管理三个窝点，成员超过30人。其曾到崔某、杜某等人领导的窝点体罚新人。 经其辨认，确认被告人刘某4、刘某3。 19、罪犯曾捞捞在侦查期间的供述证实，2013年9月，其被骗入“天津天丝生物发展有限公司”的传销组织。该组织分五个级别，从下到上依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。组织成员通过发展下线的方式提升级别。2014年9月，其被窝点“家长”刘某3带到赣州市章贡区从事传销活动。2015年6月，刘某3晋升为业务经理，后由刘某4（其他城市调入）担任其窝点的“家长”。传销组织以“家”为单位，一个“家”约有十余人，“家长”负责窝点的开支，安排接收新人等。成员以招工、合伙经营等名义，将朋友、同学骗入传销组织，给新人“洗脑”，安排师傅监视新人等，直到新人交纳2800元购买产品，加入传销组织。 20、证人张某1的证言证明，2015年10月左右，其加入赣州的传销组织，窝点位于赣州市章贡区储运路。2015年12月，该窝点被公安民警捣毁。 21、证人黄某的证言证明，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，传销组织成员以谈恋爱等名义将网友骗入窝点，限制新人人身自由，恐吓、体罚新人，逼迫新人加入传销组织。传销组织中，刘某4、刘某1松是大领导。 22、证人陆某的证言证明，其加入的传销组织名称为“天津天丝生物发展有限公司”，该组织共有五个级别，依次是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。发展下线人数越多，级别越高。 23、证人李某1的证言证明，其于2015年2月中旬在赣州加入传销组织。同年5月，其调入杜某的“家”。大领导是刘某3，刘某3管理三个窝点。同年6月，刘某4、刘某1松晋升为大领导，刘某3晋升为业务经理。刘某3系刘某4、刘某1松的上级，刘某4管理三个窝点，分别是崔某、杜某及张某1的“家”。 24、证人方某的证言证实，2015年3月，其加入赣州的传销组织，刘某3是大领导。同年6月，刘某3晋升为业务经理。领导刘某1松、刘某4的团队。刘某1松管理三个“家”，刘某4管理崔某、张某1两个“家”。 25、证人张某2的证言证实，2015年5、6月，其加入赣州的传销组织，刘某3是大领导。之后，刘某3晋升为业务经理，刘某4、刘某1松晋升为大领导。刘某3系刘某4的上级，刘某4管理三个窝点，分别是崔某、杜某、张某1的“家”，后其中一个“家”被公安捣毁。陈某系刘某1松的上级，刘某1松共管理三个“家”。 26、证人袁某的证言证明，其于2014年11月进入刘某3任“家长”的窝点。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互关联、相互印证，形成一个完整的证明体系，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。 关于被告人刘某4提出案发前，其只管理2个传销窝点的辩解意见，与审理查明的事实、证据相符合，故对这一辩解意见，本院予以采纳。 关于被告人刘某3提出其晋升业务经理后，不再管理赣州的传销窝点的辩解意见，经查，被告人刘某3等人转移至赣州发展传销，之后，其晋升业务经理，并将所管理的传销窝点交由被告人刘某4等人负责，其作为被告人刘某4的上线，领导被告人刘某4及管理的团队。同时，被告人刘某3还会与陈某一同到赣州的各传销窝点看望、鼓励成员，收取成员上交的传销资金等，故对被告人刘某3提出的上述辩解意见，本院不予采纳。 二、非法拘禁的事实 案发前，被告人崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2等人以赣州市章贡区东胜山路6号601室出租房为传销窝点（即“家”），以交朋友等为诱饵，通过电话或QQ等方式，将被害人从某骗至赣州从事传销活动。在窝点中，被告人崔某、杜某是“家长”，管理“家”中大小事务；被告人王某是“管家”，主要负责执行“家长”的指示等；其余被告人主要负责看守、体罚等。被告人刘某4（业务主任级别），系被告人崔某、杜某的上线，其对上述窝点及其他窝点进行协调、统筹管理。被告人刘某3（业务经理）系被告人刘某4的上线，其管理被告人刘某4及传销团队，还会在重大节日到赣州各窝点慰问、鼓励成员、收取传销资金转交业务总管等。 约2016年1月22日、1月26日，被害人彭某1、周某1先后被骗入上述传销窝点；同年2月1日，被告人宁某将被害人兰某1骗入上述传销窝点。经被告人王某安排，窝点成员强行收缴三被害人的随身物品，限制三被害人人身自由，威胁、体罚三被害人等，欲逼迫三被害人加入传销组织，从事传销活动。 2016年2月7日（大年除夕），被告人刘某4等人到被告人崔某、杜某管理的窝点与成员一同吃饭。期间，被害人兰某1等人喝醉了（按照传销组织的规定，新人必须喝醉，以防止新人逃跑）。次日早上，被害人兰某1醉酒一直未醒。下午，被告人刘某4陪同被告人刘某3、罪犯陈某到上述窝点，并得知被害人兰某1醉酒一直未醒。之后，被告人刘某4、刘某3等人离开窝点。被害人兰某1醉酒期间，被告人崔某、钱某、何某、黄某、李某2等人先后将醋、糖水、汤等流质食物喂入被害人兰某1口中。2月9日凌晨，因被害人兰某1四肢冰凉，被告人崔某、王某等人将其送往医院救治，后经医院抢救无效死亡。经法医学鉴定，被害人兰某1符合生前大量水入气管而窒息死亡。 案发后，被告人刘某3、刘某4、王某、杜某、李某2、刘某浪的亲属分别向被害人兰某1的亲属支付赔偿款人民币45000元、45000元、45000元、40000元、30000元、25000元，并取得被害人兰某1亲属的谅解。 2016年3月4日，被告人刘某3、刘某4、杜某、崔某被公安民警抓获。同年3月7日，被告人宁某被公安民警抓获。同年3月8日，被告人何某、李某、钱某、黄某、刘某浪、李某康、李某2被公安民警抓获。同年3月10日，被告人王某被公安民警抓获。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人周某1的陈述、辨认笔录证实，2016年1月26日，其被网友“杨婷”骗至赣州一传销窝点。之后，侯老板等窝点成员对其搜身，并强迫其交出手机、银行卡等物品。该窝点的领导是崔某、杜某，“管家”是王某，“老板”是李某、黄某、刘某浪等人，新人是彭某1、兰某1以及其本人。在窝点期间，李某是其师傅，其除被限制人身自由外，还遭受体罚等。兰某1被骗至窝点时，刘某浪等人负责看守其和彭某1。2016年2月7日17时许，大领导刘某4、刘某1松与传销组织成员一起吃饭，该组织的规矩是新人敬酒要全部喝完，且席间有人讲新人喝酒一定要喝醉，当晚其与兰某1等新人都喝醉了。次日8时左右，兰某1还没有起床。中午时分，侯老板装了半杯白糖水喂给对方喝。下午，刘某4带两个女老总到窝点吃饭。23时左右，杜某等人告诉其与彭某1，可以离开传销组织。 经其辨认，确认被告人杜某、崔某、李某康、李某及黄某。 2、被害人彭某1的陈述、辨认笔录证实，2016年1月底，其被网友李某2以谈恋爱的名义骗至赣州一传销窝点。一进房间，先是遭到侯某耀等人的殴打，后又被迫交出随身物品。何某是其师傅，其在传销窝点期间不仅被限制人身自由，还遭到大领导刘某4、刘某1松的体罚等。该传销窝点的领导是崔某、杜某，“管家”是王某，老板有何某、钱某、黄某、刘某浪、黄某、侯某耀、李某康、李某、李某2等人，新人有周某1、兰某1及其本人。2016年2月7日16时许，刘某4、刘某1松与窝点成员一起吃年夜饭，席间，其与兰某1等新人喝的都是白酒，其没多久就喝醉了。次日早上，兰某1还在昏睡。16时许，刘某4带着女领导刘某3、陈某来窝点吃饭，其又喝醉了。晚上醒来时，其看到侯某耀给兰某1喂醋，黄某、王某、陆某在旁帮忙。 经其辨认，确认被害人周某1、兰某1，被告人杜某、崔某、何某、李某、王某、黄某、钱某、李某2、宁某、李某康、刘某浪及侯某耀、陆某。 3、证人李某2的证言证明，2016年2月9日2时许，在赣州市章贡区东胜山路，四名男子搭乘其出租车到赣州市人民医院，其中一名男子是被背着上车，且处于不省人事状态。 4、证人郭某的证言证明，其是赣州市人民医院急诊室医生，2016年2月9日2时许，一名男子（兰某1）送到医院就诊时，已无生命体征，后经抢救无效死亡。在其让送兰某1来医院的三名男子联系兰的亲属时，对方已离开医院。 5、证人凌某的证言证明，其是赣州市人民医院的保安，死者兰某1于2016年2月9日2时许被送至医院抢救。后其同事说送死者过来的三名男子跑掉了。 6、证人兰某2的证言证明，宁某是其哥哥兰某1的相亲对象，在宁某的邀请下，兰某1于2016年2月1日到赣州找对方。2月7日，兰某1电话联系其母亲，称在赣州已租好房子，并与宁某等人一同过年。2月9日，他们收到兰某1手机号码发过来的短信，内容是“兰某1过年和朋友喝酒人不舒服，现在赣州市人民医院”。之后，其联系不上兰某1。 7、证人黄某的证言证明，2015年12月，其被骗入赣州的传销组织。其所在窝点的领导是崔某、杜某，“管家”是王某，成员有何某、李某、黄某、李某2、钱某、刘某浪等人。彭某1、周某1、兰某1先后被骗入窝点，除被迫交出随身物品，限制人身自由外，还遭到恐吓、体罚等。兰某1到窝点时，何某、钱某、刘某浪、李某康在隔壁房间看守彭某1、周某1。2016年2月7日，大领导刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭，兰某1等人喝醉了。次日，兰某1还未起床，其与侯某耀、王某喂兰某1喝醋解酒。14时许，刘某4陪同两个女领导到窝点。晚上，兰某1还未醒来。2月9日，窝点成员转移至福建。 8、证人陆某的证言证明，2015年12月24日，其被骗入赣州的传销组织。窝点位于赣州市章贡区东胜山路6号，“家”中领导是崔某、杜某，“管家”是王某，成员有侯某耀、钱某、李某、何某、黄某、李某康、刘某浪等人，新人有彭某1、周某1、兰某1。2016年2月7日18时30分，大领导刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭，兰某1等新人喝醉了。次日上午，兰某1没有起床，侯某耀喂兰某1喝了水。17时，刘某4陪同刘某3、陈某到“家”中吃饭，兰某1还未醒来。21时许，侯某耀、黄某喂兰某1喝了蜂蜜水。2月9日3时许，窝点成员转移至福建。 9、被告人刘某3在侦查期间的供述证实，其晋升业务经理后，下线是刘某4。其除了管理刘某4的团队外，还会在重大节日到赣州的传销窝点与成员一同吃饭，代表上级领导看望成员，收取成员上交的现金并转交总管。2016年2月8日，其与陈某到达赣州，联系刘某4后，一同看望了刘某1松管理的3个窝点及刘某4管理的2个窝点（张某1及崔某、杜某的“家”）的成员。2016年2月9日，刘某4打电话告知其兰某1因喝多了酒被送往医院。 10、被告人刘某4在侦查期间的供述、辨认笔录证实，其晋升业务主任后，管理崔某、杜某及张某1的“家”。崔某、杜某的窝点位于赣州市章贡区东胜山路，崔某、杜某是“家长”，王某是“管家”，成员有钱某、侯某耀、李某康、何某、李某2、陆某、刘某浪、黄某、李某等。2015年底，兰某1等新人被骗至传销窝点，新人除被迫交出随身物品外，还被限制人身自由等。在窝点中，“家长”解决不了的问题，由其到“家”中解决。其上级是刘某3，“家”中新人交钱，由刘某3或陈某收取。另外，“家”中发生的重大事情，其要向刘某3等人汇报。2016年2月7日14时左右，其和刘某1松到崔某、杜某“家”中与成员一同吃年夜饭。席间，兰某1因喝多了酒不舒服，到房间休息。次日15时左右，其陪同陈某、刘某3到崔某、杜某“家”中吃饭，并得知兰某1喝醉酒一直未醒。2月9日凌晨，其从崔某处得知兰某1快不行了，遂安排窝点成员逃离赣州。 经其辨认，确认被告人王某及侯某耀。 11、被告人崔某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，2015年5月，其被女网友骗到赣州的传销组织。同年12月25日，上级领导刘某4提拔其为“家长”，与杜某一同管理位于赣州市章贡区东胜山路6楼的“家”。王某是“管家”，成员有钱某、刘某浪、何某、黄某、侯某耀、李某康、李某2、李某等人。其与杜某负责“家”中日常管理，每天向刘某4汇报“家”中情况。刘某4的上级是刘某3，刘某3每隔数月会来次窝点。2016年1月底，窝点成员以谈恋爱等名义，先后将彭某1、周某1骗入窝点。同年2月初，宁某将兰某1骗入窝点。2016年2月7日17时左右，刘某4、刘某1松与其管理的窝点成员一同吃年夜饭，兰某1等新人喝醉了。次日17时许，刘某4陪同刘某3、陈某到“家”中吃饭，其告诉刘某4等人，兰某1醉酒还未醒来。22时许，其让钱某泡好糖水，侯某耀抱着兰某1的头部，其掰开兰的嘴巴，喂兰喝了糖水，兰某1当时没有吞咽反应。23时许，在告知刘某4上述情况后，其和侯某耀、王某将兰某1送往医院。2月9日1时许，兰某1经医院抢救无效死亡，后刘某4安排窝点成员离开赣州。 经其辨认，确认被告人王某及陈某、侯某耀，被害人兰某1。 12、被告人杜某在侦查期间的供述证实，2015年5月，其被女网友骗入赣州的传销组织。同年12月至2016年2月9日，其与崔某共同管理位于厚德路与东胜山路附近的窝点，王某是“管家”，成员有侯某耀、何某、李某、黄某、刘某浪、钱某、李某康、李某2等人。作为“家长”，其要向刘某4汇报“家”中情况。2016年1月底至2月初，窝点成员以谈恋爱等名义，先后将彭某1、周某1、兰某1骗入窝点，新人除被限制人身自由，还会遭到体罚（刘某4决定及安排）等。2016年2月7日，大领导刘某4、刘某1松与窝点成员一同吃年夜饭。期间，兰某1等新人都喝醉酒（传销组织中，为防止新人逃跑，新人要喝醉）。次日，刘某4陪同陈某、刘某3到窝点看望成员，兰某1还未醒来。23时许，其看到侯某耀、崔某、王某照顾兰某1，好像喂水给兰某1喝。2月9日凌晨，在刘某4的指示下，崔某等人将兰某1送往医院。之后，刘某4安排窝点成员离开赣州。 13、被告人王某在侦查期间的供述、辨认笔录证实，2015年7月，其被女网友骗入赣州的传销组织。2016年1月，其被提升为崔某、杜某窝点的“管家”，成员有李某康、刘某浪、黄某、钱某、李某2、何某、李某、黄某等人。其职责主要是执行“家长”的指示等。2016年1月底，窝点成员以谈恋爱等名义，先后将彭某1、周某1骗入窝点。同年2月初，兰某1被骗入窝点时，刘某浪、李某康因身体状况不好，负责在隔壁房间看守彭某1等人。新人在窝点期间，会被限制人身自由，还会遭受体罚等。何某、李某、侯某耀分别担任彭某1、周某1、兰某1的师傅。他们窝点的大领导是刘某4，刘某4的上级是刘某3。2016年2月7日16时许，大领导刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃年夜饭。期间，兰某1喝醉了。传销组织中，新人能喝酒的必须喝醉，其他“老板”不能全部喝醉，必须有人看管新人，避免新人逃跑等。次日14时许，刘某4陪同刘某3、陈某看望窝点成员，并到房间询问兰某1有关情况。22时许，因兰某1还未醒来，崔某及杜某提议喂兰某1吃点东西，后在侯某耀的帮助下，崔某喂兰某1喝白糖水，但喂不进去，其发现兰某1心跳、呼吸都不正常。之后，其与崔某、侯某耀将兰某1送往医院。 经其辨认，确认被告人崔某、杜某及侯某耀、陈某。 14、被告人钱某在侦查期间的供述证实，2015年12月初，其被女网友骗入赣州的传销组织。其所在窝点位于赣州市章贡区东胜山路，领导是崔某、杜某，“管家”是王某，成员有侯某耀、何某、黄某、刘某浪、李某康，李某、黄某等人。新人有彭某1、周某1、兰某1。2016年2月1日，兰某1被骗入窝点，窝点成员强迫兰交出随身物品，王某安排侯某耀监视兰某1。其扮演“黑脸”，威胁、恐吓兰某1。同年2月7日下午，刘某4、刘某1松到“家”中与成员一同吃饭，兰某1喝醉了。次日中午，兰某1还未醒来，按照杜某的指示，在侯某耀的协助下，其喂兰某1喝了小半碗醋。其还听崔某说给兰某1喂了糖水。2月9日4时左右，杜某叫他们离开赣州。 15、被告人何某在侦查期间的供述证实，其于2015年2月1日被女网友骗入赣州的传销组织，案发前其所在窝点位于赣州市章贡区东胜山路6楼一出租房，领导是杜某、崔某，“管家”是王某，成员有黄某、陆某、刘某浪、李某康、钱某、李某2、侯某耀等人。2016年1月底，新人彭某1、周某1先后被李某2骗入窝点。没多久，兰某1被宁某骗入窝点。周某1来窝点时，其与刘某浪、李某康在隔壁房间守着彭某1。兰某1来窝点时，还是他们三人在隔壁房间守着彭某1、周某1。兰某1等人在窝点期间，受到王某的威胁，王某安排成员逼迫新人交出随身物品，为新人指派师傅，还会体罚新人等，其担任彭某1的师傅。他们窝点的大领导是刘某4，刘某4的上级是刘某3。2016年2月7日，刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭，兰某1等新人都喝醉了（传销组织中，要让新人喝醉酒，如果新人不喝酒，需留下不喝酒的成员看守新人）。次日10时左右，兰某1没有起床。12时许，其喂兰喝糖水，兰无法吞咽。之后，其又喂兰喝了猪肺汤。当时，兰某1手脚冰凉，身体比较僵硬。他们向杜某反映情况，杜某说兰某1是装的。下午，刘某4陪同陈某、刘某3来窝点吃饭，兰某1还是未醒，其与侯某耀喂兰喝了红糖水。2月9日凌晨，在杜某等人的安排下，窝点成员转移至福建。 16、被告人李某在侦查期间的供述证实，2015年2月，其被骗入赣州的传销窝点。2016年1月3日，其调入崔某、杜某的“家”，王某是“管家”，成员有侯某耀、黄某、钱某、刘某浪、李某康、李某2、何某等人。1月19日至2月1日期间，宁某、李某2先后将彭某1、周某1、兰某1带到窝点。之后，窝点成员强迫新人交出随身物品，安排师傅监视新人，威胁、恐吓、体罚新人等，其担任周某1的师傅。兰某1被骗来窝点时，其与何某及刘某浪、李某康在隔壁房间看守周某1、彭某1。他们窝点的大领导是刘某4，刘某4的上级是刘某3。2016年2月7日16时许，刘某1松、刘某4到“家”中与成员一同吃饭，王某交代大家要让领导喝尽兴，并尽量让新人喝醉。之后，兰某1等人都喝醉了。次日早上，兰某1还未醒来，其听说崔某、李某2喂兰某1喝了糖水。11时许，王某让李某2拿来白醋，在王某、侯某耀的协助下，崔某、李某2先后喂兰某1喝了白醋。16时许，刘某4陪同陈某、刘某2到窝点与成员一同吃饭，兰某1仍处于昏睡状态。2月9日3时许，在杜某等人的安排下，传销组织20余人转移至福建。 17、被告人黄某在侦查期间的供述证实，2015年，其被骗入赣州的传销组织。其所在窝点的领导是杜某、崔某，“管家”是王某，成员有侯某耀、李某康、李某、何某、刘某浪、李某2、钱某等人。2016年1月20日至2月初，窝点成员以谈恋爱等名义，先后将彭某1、周某1、兰某1骗入窝点，窝点成员强迫新人交出随身物品，安排师傅监视新人，威胁、体罚新人等。2016年2月7日，大领导刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭。王某事前交代大家要让领导喝尽兴，并让新人喝醉。席间，兰某1等新人喝醉了。次日9时许，兰某1还未醒来，其与何某、侯某耀喂兰某1喝了葡萄糖水、红糖水及海带汤。17时许，刘某4陪同陈某、刘某3到窝点看望成员。22时许，在侯某耀、王某的协助下，崔某喂兰某1喝葡萄糖水。2月9日凌晨，窝点成员被转移至福建。 18、被告人刘某浪在侦查期间的供述证实，2015年1月，其被骗入传销组织。其最后待的窝点位于赣州市章贡区东胜山路居民楼6楼，“家长”是崔某、杜某，“管家”是王某，成员有何某、李某、钱某、侯某耀、黄某、李某康、李某2等人。2016年1月22日至2月初，彭某1、周某1、兰某1先后被骗入窝点，分别由何某、李某、侯某耀担任师傅。兰某1被骗入窝点时，其与李某康、黄某在隔壁房间看守彭某1、周某1。新人在考察期间，其会与对方聊天。新人还会遭到体罚等。他们窝点的大领导是刘某4、刘某1松，刘某4等人的上级是刘某3。2016年2月7日16时30分许，大领导刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭。期间，兰某1等新人喝醉了（按照传销组织惯例，领导来吃饭，新人必须先陪酒，可避免窝点成员喝醉，新人趁机逃跑）。次日9时许，兰某1还未醒来。16时许，刘某4陪同陈某、刘某3到窝点与成员吃饭，刘某4等人询问兰某1喝醉的事情。2月9日4时许，在杜某的安排下，窝点成员离开赣州。 19、被告人李某康在侦查期间的供述证实，2015年11月左右，其被骗入赣州的传销组织，其所在窝点的领导是崔某、杜某，“管家”是王某，成员有陆某、钱某、黄某、刘某浪、何某、李某2等人。彭某1、周某1、兰某1先后被骗入窝点，除被迫交出随身物品外，还遭到体罚等。兰某1到窝点时，王某、刘某浪、何某等人恐吓、威胁兰某1，其与钱某、李某在隔壁房间看守周某1、彭某1。彭某1、周某1在窝点期间，其会与对方聊天。2016年2月7日，刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭。期间，兰某1等新人都喝醉了。次日早上，兰某1还未醒来，侯某耀、何某喂兰某1喝汤。下午，刘某4陪着两个女“老总”到窝点。2月9日凌晨，窝点成员离开赣州。 20、被告人李某2在侦查期间的供述证实，2015年3月16日，其被骗入赣州的传销组织。之后，其通过QQ等方式，以谈恋爱等名义将网友、朋友等人骗入窝点。案发前其所在窝点位于赣州市章贡区东胜山路六楼的出租房，领导是杜某、崔某，“管家”是王某，成员有黄某、何某、刘某浪、李某康、钱某、李某等人。窝点成员以其名义将彭某1、周某1骗入窝点，兰某1是被宁某骗入窝点，三位新人除被限制人身自由外，还遭到威胁、体罚等。何某、李某、侯某耀分别担任彭某1、周某1、兰某1的师傅。2016年2月7日19时许，刘某4、刘某1松到窝点与成员一同吃饭，兰某1等新人喝醉了。次日早上，兰某1还未醒来，其与侯某耀喂兰某1喝了两勺醋。16时许，刘某4陪同陈某、刘某3到窝点吃饭。刘某4等人离开后，她和何某都告诉杜某，兰某1不舒服，但杜某说兰某1是装的。之后，崔某喂兰某1喝了糖水，王某、钱某、侯某耀都在房间。2月9日，窝点成员转移至福建。 21、被告人宁某在侦查期间的供述证实，2014年，其被骗入赣州的传销组织。之后，其发展6名下线。其中，兰某1是2016年2月1日，其以谈恋爱的名义骗至赣州。新人被骗到窝点后，会被限制人身自由，如不服管教，还会遭到恐吓、体罚等。 22、罪犯刘某1松在侦查期间的供述证实，其与刘某4系传销组织业务主任，双方团队是合作关系，如互派人到对方窝点体罚新人等。2016年2月7日，其与刘某4到崔某、杜某的“家”中吃团圆饭。其中一个新人喝醉了。根据传销组织规矩，吃团圆饭时为防止新人逃跑，刚来窝点的新人必须喝醉。次日，刘某4陪同陈某、刘某3走访崔某、杜某的“家”。 23、罪犯陈某在侦查期间的供述证实，2016年2月8日，刘某4陪同其与刘某3到崔某、杜某的“家”中吃饭。“家”中领导告知刘某3有位新人除夕喝醉了酒，到现在还在睡觉。 24、现场勘验检查工作记录证实，案发现场位于赣州市章贡区东胜山路6号601室，公安机关对现场进行勘验检查情况。 25、尸检照片证实，被害人兰某1尸体的概貌、外观特征。 26、法医学尸体检验鉴定书证实，被害人兰某1符合生前大量水入气管而窒息死亡。 27、江西济源司法鉴定中心法医病理学检验报告书证实，被害人兰某1各器官未见致死性疾病的病理学改变。在被害人兰某1的肺组织中未检见硅藻，在胃内未检测出有毒物质，在血液中未检测出一氧化碳成份，在血液中检出乙醇成分，血液中乙醇含量为117.6mg/100ml，未达到平均致死量。 28、协议及谅解书证实，被告人刘某3、刘某4、王某、杜某、李某2、刘某浪的亲属分别向被害人兰某1的亲属支付赔偿款人民币45000元、45000元、45000元、40000元、30000元、25000元，取得被害人兰某1亲属的谅解。 29、抓获经过、羁押证明证实，2016年3月4日，被告人刘某3、刘某4、杜某、崔某被公安民警抓获，同日，被告人刘某3、刘某4被临时羁押于湖北省监利县看守所，被告人杜某被临时羁押于武汉市第二看守所，被告人崔某被临时羁押于湖北省十堰市看守所。同年3月7日，被告人宁某被公安民警抓获。同年3月8日，被告人何某、李某、钱某、黄某、刘某浪、李某康、李某2被公安民警抓获。同年3月10日，被告人王某被公安民警抓获，同日被临时羁押于四川省成都市龙泉驿区看守所。 30、刑事判决书证实，被告人刘某4因犯非法拘禁罪，于2014年9月19日被福建省南安市人民法院判处有期徒刑十一个月。 31、户籍证明证实，被告人刘某3、刘某4、崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2、宁某作案时均已年满十八周岁。 以上证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互关联、相互印证，形成一个完整的证明体系，足以认定上述事实，本院对上述证据予以采信。关于被告人李某2提出被害人周某1、彭某1不是被其骗至传销窝点的辩解意见，与审理查明的事实、证据相符合，故对上述辩解意见，本院予以采纳。 关于被告人杜某提出其没有管理东胜山路6号传销窝点的辩解意见，因有被告人刘某4、崔某、王某等人的供述相互印证，足以证实被告人杜某与崔某系赣州市章贡区东胜山路6号601室传销窝点的领导（“家长”），故对上述辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人李某康提出其因生病未参与看守三名被害人的辩解意见，根据被害人周某1的供述、被告人王某、何某、李某、刘某浪以及被告人李某康本人的供述及证人黄某的证言，足以证实三被害人先后被骗入窝点时，被告人李某康因身体原因被安排与被告人刘某浪等人在隔壁房间看守先被骗入窝点的被害人，且被害人被限制人身自由期间，其根据传销组织的规定，对被害人进行“洗脑”等，故被告人李某康提出的上述辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘某3、刘某4以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人刘某3、刘某4、崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2、宁某共同非法剥夺公民人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。其中，被告人刘某3、刘某4、崔某、杜某、王某、钱某、何某、黄某、李某2系非法拘禁致人死亡。十三名被告人的上述行为均应依法惩处。公诉机关指控被告人刘某3、刘某4犯组织、领导传销活动罪，被告人刘某3、刘某4、崔某、杜某、王某、钱某、何某、李某、黄某、刘某浪、李某康、李某2、宁某犯非法拘禁罪的罪名成立。被告人刘某3、刘某4同时犯数罪，应对其实行数罪并罚。 关于辩护人程德提出被告人李某2的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，现有证据表明，被告人李某2系传销组织成员，其明知传销组织发展下线的方式是将被害人骗入窝点，后通过威胁、体罚等手段逼迫被害人加入传销组织，仍将被害人彭某1等人带至传销窝点，并与窝点其他成员共同限制被害人彭某1等人的人身自由，并逼迫被害人加入传销组织，从事传销活动，故其主观上具有非法拘禁他人的故意，客观上实施了非法拘禁他人的行为，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于非法拘禁致人死亡的问题，经查，在重大节日将刚来窝点的新人灌醉，是传销组织防止新人逃跑的一种手段。在被害人兰某1醉酒且长时间处于昏睡状态的情况下，组织成员为继续拘禁被害人，不将其送往医院救治，而是将醋、糖水、汤等流质食物喂入被害人口中，以期帮助被害人醒酒，结果被害人兰某1因大量水入气管而窒息死亡。故被害人兰某1的死亡系非法拘禁行为所致，传销组织的上述行为符合非法拘禁致人死亡结果加重犯的构成要件。 在该传销组织中，被告人刘某3、刘某4系组织者、领导者，被告人崔某、杜某、王某系管理者，五被告人应对传销组织所犯的全部罪行承担刑事责任。被告人钱某、何某、黄某、李某2等人具体实施了喂入流质食物的行为，四被告人对被害人兰某1的死亡也应承担刑事责任。被告人李某、刘某浪、李某康既非传销组织的领导者、管理者，也未具体实施喂入被害人流质食物的行为，三被告人对被害人兰某1的死亡不承担刑事责任。因此，对公诉机关指控被告人李某、刘某浪、李某康系非法拘禁致人死亡的意见，本院不予支持。对被告人刘某3、杜某就此提出的辩解意见，本院不予采纳。 被告人刘某4曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。 被告人刘某3、刘某4、杜某、王某、李某2、刘某浪主动赔偿被害人兰某1亲属的经济损失，取得被害人亲属的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人刘某4、崔某、王某、钱某、何某、黄某、李某、刘某浪、宁某在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一、二款、第二十五条、第六十五条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人刘某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年三个月；合并有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2029年3月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 二、被告人刘某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年；合并有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2028年9月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。） 三、被告人崔某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2026年9月3日止。） 四、被告人钱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年9月7日止。） 五、被告人何某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年9月7日止。） 六、被告人黄某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年9月7日止。） 七、被告人杜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月4日起至2026年3月3日止。） 八、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月10日起至2026年3月9日止。） 九、被告人李某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年3月7日止。） 十、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2018年12月7日止。） 十一、被告人李某康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2018年12月7日止。） 十二、被告人刘某浪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2018年10月7日止。） 十三、被告人宁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月7日起至2017年11月6日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 杨 菲 人民陪审员 蔡 波 人民陪审员 杨品谷 二〇一八年七月四日 书 记 员 丁明顺