河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0522刑初469号公诉机关安阳县人民检察院。被告人王买的，曾用名王振江、又名老买，男，1962年9月5日出生于河北省临漳县，汉族，农民，初中文化，住河北省临漳县，因犯诈骗罪，2016年1月12日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；因犯诈骗罪，2017年10月13日被河北省邯郸市复兴区人民法院判处有期徒刑11个月，并处罚金人民币一万元；2018年4月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2018年4月21日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2018年4月28日被安阳县公安局逮捕。被告人陈双希，男，1956年8月27日出生于河北省临漳县，汉族，农民，小学文化，住河北省临漳县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年3月11日被河北省临漳县公安局张村集派出所民警抓获归案，2018年3月12日被邯郸市公安局复兴区分局刑事拘留，并羁押于邯郸市第二看守所，经邯郸市复兴区人民检察院批准，2018年4月13日被邯郸市公安局复兴区分局逮捕。2018年4月25日移送安阳县公安局，并羁押于安阳县看守所。指定辩护人李玲玲，河南道法律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉(2018)294号起诉书指控被告人王买的、陈双希犯诈骗罪一案，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳县人民检察院指派检察员程万杰、刘艺出庭支持公诉，被告人王买的、被告人陈双希及其辩护人李玲玲到庭参加了诉讼，现已审理终结。安阳县人民检察院指控，被告人陈双希、王买的、靳某（已判决）、李某（已判决）、岳某（已判决）等人共同预谋诈骗并进行作案分工，李某负责驾驶车辆接应，并将车辆牌照进行改贴，陈双希负责物色作案对象，靳某等人负责扮演相关工作人员，通过编造谎言称可用外币兑换人民币的方法骗取被害人钱财，诈骗钱财先扣除李某的车费外，剩余部分平均分配。具体事实如下：1、2016年3月28日9时许，被告人陈双希、王买的伙同靳某、李某等人驾驶李某的冀Ｄ×××××面包车窜到河南省安阳县伦掌乡伦掌村，骗取被害人王某1信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取王某1人民币20000万元。2、2016年4月17日12时许，被告人陈双希、王买的伙同靳某、李某等人驾驶李某的冀Ｄ×××××面包车窜到河北省沙河市禅房村，骗取被害人王某2信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取王某2人民币80000元。3、2016年5月21日10时许，被告人陈双希、王买的伙同靳某、李某等人驾驶李某的冀Ｄ×××××面包车窜到河南省安阳县马家乡马家村，骗取被害人郭某信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取郭某人民币5000元。4、2015年4月12日11时许，被告人陈双希、王买的（已判决）伙同岳某（已判决）、靳某（已判决）“湖南老李”五人来到河北省邯郸市复兴区国税局附近，骗取被害人耿某信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取耿某人民币19800元。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见书，以及相关物证、书证等证据，认为被告人王买的、陈双希的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，二被告人在共同犯罪过程中积极参与，分工不同、互为主犯。被告人王买的因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判决有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。提请本院依法判处。被告人王买的对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，并自愿认罪。被告人陈双希对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人李玲玲辩护认为：1、被告人陈双希到案后如实供述犯罪事实，属坦白。2、被告人陈双希所起作用较轻，属从犯。3、被告人系初犯，当庭认罪、悔罪。综上，建议对被告人陈双希从轻处罚。经审理查明，被告人陈双希、王买的、靳某、李某、岳某等人共同预谋诈骗并进行作案分工，李某负责驾驶车辆接应，并将车辆牌照进行改贴，陈双希负责物色作案对象，靳某等人负责扮演相关工作人员，通过编造谎言称可用外币兑换人民币的方法骗取被害人钱财，诈骗钱财先扣除李某的车费外，剩余部分平均分配。具体情况分述如下：1、2016年3月28日9时许，被告人陈双希、王买的伙同靳某（已判决）、李某（已判决）等人驾驶李某的冀Ｄ×××××面包车窜到河南省安阳县伦掌乡伦掌村，骗取被害人王某1信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取王某1人民币20000元。2、2016年4月17日12时许，被告人陈双希、王买的伙同靳某（已判决）、李某（已判决）等人驾驶李某的冀Ｄ×××××面包车窜到河北省沙河市禅房村，骗取被害人王某2信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取王某2人民币80000元。3、2016年5月21日10时许，被告人陈双希、王买的伙同靳某（已判决）、李某（已判决）等人驾驶李某的冀Ｄ×××××面包车窜到河南省安阳县马家乡马家村，骗取被害人郭某信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取郭某人民币5000元。4、2015年4月12日11时许，被告人陈双希、王买的（已判决）伙同岳某（已判决）、靳某（已判决）“湖南老李”（身份未落实）五人来到河北省邯郸市复兴区国税局附近，骗取被害人耿某信任后，编造谎言称可用外币与被害人兑换人民币的方法，骗取耿某人民币19800元。另查明：1、被告人王买的2018年4月21日被安阳县公安局民警抓获归案。2、被告人陈双希2018年3月11日被临漳县公安局张村集派出所民警抓获归案。3、2015年11月24日岳某家人赔偿耿某19800元。4、2017年11月20日，靳某退还被害人郭某5000元、王某220000元、王某15000元。5、被告人王买的、陈双希退赔王某18000元、退赔王某232000元。上述事实，有公诉机关提供的二被告人供述、被害人王某1、王某2、郭某、耿某陈述、证人靳某、李某、岳某等人证言、监控视频截图、诈骗现场照片、同案犯刑事判决书、退赃证明、前科刑事判决书、银行流水、通话记录、退赔证明、户籍证明、非党员证明等证据证实。上述证据经庭审示证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人王买的、陈双希伙同他人以非法占有为目的，虚构外币能多兑付人民币的事实，诈骗他人钱财，其中王买的参与诈骗三次，诈骗金额为105000元，陈双希参与诈骗四次，诈骗金额为124800元，均属数额巨大，二被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。二被告人在共同犯罪中均积极参与，共同分赃，作用相当，均系主犯。被告人陈双希的辩护人认为陈双希为从犯否认辩护意见，本院不予采纳。二被告人认罪态度较好，当庭均如实供述自己的犯罪事实，依法均予以从轻处罚。二被告人主动退还被害人部分被骗财物，依法予以从轻处罚。被告人王买的因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。本院根据二被告人在共同犯罪过程中的地位和作用，犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王买的犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月21日起至2022年4月20日，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人陈双希犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年3月11日起至2021年10月10日，罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人王买的、陈双希退赔被害人王某1民币七千元、退赔王某人民币二万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李贺锋审判员  王改玲审判员  赵红英二〇一八年七月三十一日书记员  张元元