河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0183刑初1279号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人刘喜忠，男，1960年8月24日出生，汉族，初中文化程度，新密市青屏街办事处长乐路社区居民委员会主任，住河南省新密市。曾因犯非法转让、倒卖土地使用权罪、妨害公务罪，于2012年12月11日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币80000元，于2012年12月12日释放。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年5月21日被新密市公安局刑事拘留，于2017年6月13日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年6月14日被新密市公安局执行逮捕，于2017年9月1日被新密市公安局取保候审，于2017年11月21日被本院取保候审，于2018年7月26日由本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。辩护人李乡，河南京原律师事务所律师。被告人徐晓广，男，1982年9月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年4月14日被新密市公安局刑事拘留，于2017年5月19日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年5月20日被新密市公安局执行逮捕，于2017年7月3日被新密市公安局取保候审，于2017年9月5日被新密市人民检察院取保候审，于2017年11月21日被本院取保候审，于2018年7月26日由本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。辩护人马世杰，河南开通律师事务所律师。被告人徐志亮，男，1968年7月29日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年4月14日被新密市公安局刑事拘留，于2017年5月19日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年5月20日被新密市公安局执行逮捕，于2018年2月13日被本院取保候审，于2018年7月26日由本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。辩护人郑来有，河南开通律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2017〕584号起诉书、新密检公诉刑变诉〔2018〕1号变更起诉决定书、新密检公诉刑变诉〔2018〕3号变更起诉决定书指控被告人刘喜忠、徐志亮、徐晓广犯强迫交易罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人刘喜忠及其辩护人李乡、被告人徐志亮及其辩护人郑来有、被告人徐晓广及其辩护人马世杰到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控:2016年4月至8月期间，被告人刘喜忠明知新密市大鸿城项目承建商河南省永安建筑工程有限公司、郑州银河建筑工程有限公司已与其他商砼公司签订并履行混凝土供应合同，为了使其儿子刘某以不合理高价向大鸿城项目供应混凝土，指使被告人徐晓广、徐志亮挖断施工工地路段、堵门、拉电闸，阻碍大鸿城工地正常施工，迫使上述项目承建商只能使用由刘某提供的郑州兴业商砼有限公司的混凝土。经计算，被告人刘喜忠等人强迫交易数额为9570267.51元，违法所得为1350231.72元。其中，与河南省永安建筑工程有限公司交易数额为1993988.49元，违法所得为295464.93元；与郑州银河建筑工程有限公司交易数额为7576279.02元，违法所得为1054766.79元。1.2016年4、5月份，被告人刘喜忠指使被告人徐志亮、徐晓广驾驶钩机将大鸿城工地内的基坑路挖断，阻碍工地正常施工，以胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土。2.2016年4、5月份，被告人刘喜忠指使被告人徐晓广驾驶车辆堵在大鸿城工地大门口，阻碍运送混凝土的车辆进出场，以胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土。3.2016年7、8月份，被告人刘喜忠指使被告人徐志亮将正在施工中的大鸿城工地上的电闸拉下，造成工地停工，以胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土。被告人刘喜忠于2017年5月21日被传唤到案，被告人徐志亮于2017年4月13日被传唤到案，被告人徐晓广于2017年4月14日被传唤到案。为支持上述指控，新密市人民检察院当庭提供了被告人徐志亮、徐晓广在侦查机关的供述，证人王某1、张某、魏某等人证言，对账单，到案经过，户籍证明等证据，并提请本院以强迫交易罪追究被告人刘喜忠、徐志亮、徐晓广的刑事责任。被告人刘喜忠、徐志亮、徐晓广对公诉机关指控其犯强迫交易罪均有异议。被告人刘喜忠辩称其没有指示徐晓广、徐志亮挖断路、断电、堵大门，没有强迫交易。被告人徐志亮当庭辩称其拉电闸是因为没有收方，挖路是因为应该挖土方拉走，其未受刘喜忠指使。被告人徐晓广当庭辩称其没有强迫交易，其未参与起诉书指控的第一起犯罪，其堵门是为了要使用钩机的机械钱。被告人刘喜忠的辩护人辩称被告人刘喜忠的行为不构成强迫交易罪：1、起诉书指控刘喜忠指使徐晓广、徐志亮驾驶钩机将大鸿城工地内的基坑路挖断，阻碍工地正常施工，指使徐晓广驾驶车辆堵在大鸿城工地大门口，阻碍运送混凝土地的车辆进出场，指使徐志亮将正在施工中的大鸿城工地上的电闸拉下，造成工地停工，以胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土，事实不清，证据不足；2、起诉书指控刘喜忠胁迫大鸿城承建商同意使用刘某提供的混凝土，事实不清，证据不足；3、本案的商品交易均发生在两个第三方公司之间，与刘喜忠无关，刘喜忠既不是买方，也不是卖方，刘喜忠的行为不构成强迫交易罪的主体要件；4、现有证据不能认定刘某的同学苏某向大鸿城工地供应的混凝土为不合理高价，更不证明其违法所得为135.02万元。被告人徐志亮的辩护人辩称被告人徐志亮不构成强迫交易罪：1、起诉书指控的第一起，徐志亮、徐晓广将大鸿城工地内的基坑路挖断，影响工地正常施工，不是阻碍工地正常施工，不存在胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土；2、起诉书指控的第三起，徐志亮将大鸿城工地电闸拉断，断电的手段，影响了工地正常施工，不存在胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土；3、本案不存在共同的犯罪故意，没有证据证明刘喜忠、徐志亮、徐晓广共同预谋，公诉机关指控本案系共同犯罪，徐志亮系从犯不当；4、提供混凝土系正常商业行为，和徐志亮无关，不存在强迫交易。被告人徐晓广的辩护人辩称被告人徐晓广的行为与本案公诉机关指控的强迫交易缺少法律上的因果关系，被告人堵门的目的是为了讨要其介绍车辆的劳务报酬，并不是为了逼迫施工单位购买刘某代理的兴业混凝土公司的混凝土，被告人徐晓广不应以强迫交易罪的共犯论处。经审理查明：2016年4月至5月期间，被告人刘喜忠明知新密市大鸿城项目承建商河南省永安建筑工程有限公司、郑州银河建筑工程有限公司已与其他商砼公司签订并履行混凝土供应合同，为了使其儿子刘某以不合理高价向大鸿城项目供应混凝土，指使被告人徐晓广、徐志亮挖断施工工地路段、堵门，阻碍大鸿城工地正常施工，迫使上述项目承建商只能使用由刘某提供的郑州兴业商砼有限公司的混凝土。经计算，被告人刘喜忠等人强迫交易数额为9570267.51元，违法所得为1129459.72元。其中，与河南省永安建筑工程有限公司交易数额为1993988.49元，违法所得为295464.93元；与郑州银河建筑工程有限公司交易数额为7576279.02元，违法所得为833994.79元。1.2016年4、5月份，被告人刘喜忠指使被告人徐志亮、徐晓广用钩机将大鸿城工地内的基坑路挖断，阻碍工地正常施工，以胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土。2.2016年4、5月份，被告人刘喜忠指使被告人徐晓广驾驶车辆堵在大鸿城工地大门口，阻碍运送混凝土的车辆进出场，以胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土。被告人刘喜忠于2017年5月21日被传唤到案，被告人徐志亮于2017年4月13日被传唤到案，被告人徐晓广于2017年4月14日被传唤到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1、户籍证明、证明、刑事判决书、刑满释放证明书、证书，证实三被告人的个人基本情况，被告人刘喜忠曾因故意犯罪被判处刑罚的情况，被告人徐志亮、徐晓广在所属辖区居住期间未发现前科记录，刘喜忠在河南省第五届居民委员会换届选举中，当选为长乐路社区居民委员会主任。2、被告人徐志亮在侦查机关的供述，证实其是长乐路社区居民委员所成立公司的员工，该公司大概于2015年11月2日开始进入大鸿城工地干活，其听从刘喜忠和王某1安排，其在公司里还听徐栓柱和徐晓广的。2016年4、5月份的一天晚上，其和徐晓广在大鸿城二期基坑中干活，当时下班了，徐晓广让其把下基坑的路钩断，其就安排工地上的钩机把下基坑的路给挖了，具体是谁的钩机、谁挖的其记不清了，是其指挥着钩机挖断的。第二天项目部人员让其修路，其让对方去找王某1或者刘喜忠说。大概是2016年4、5月的时候，其在生产队的老奶奶庙上听到徐晓广说他的车已经堵在大鸿城工地门口了，后其通过刘喜忠与魏某的对话知道徐晓广把车堵在工地门口是因为刘喜忠给大鸿城上混凝土的事。过了一二十天，其听徐栓柱说刘喜忠的儿子刘某接住给大鸿城上混凝土这个活了，就是因为这事堵大鸿城门。把路挖断刘喜忠应该知道，反正是停工后没几天徐栓柱对其说刘某承包住给大鸿城上混凝土的活了，其感觉着应该是因为刘喜忠给大鸿城上混凝土的事。其记不清楚挖大鸿城下基坑路的事是在徐晓广堵大鸿城门之前还是之后，这两件事间隔几天时间。2016年天热的一天，其到工地上要收方，工地负责人张凯一直不照头，其就把工地的电闸拉了。3、被告人徐晓广在侦查机关的供述，证实长乐路居委会成立了一个土建公司，名称叫“恒达”，就是为了承接大鸿城一号二期工地上的活，公司的经理是王某1，其是该公司的员工，刘喜忠让其去大鸿城工地上管理、调度公司在工地上的施工，刘喜忠是居委会主任，公司的人都是听刘喜忠和王某1的，他们让怎么干就怎么干，刘喜忠让王某1每个月给其发3000元工资，这钱是大鸿城出的。2016年4、5月份，刘喜忠为了向大鸿城工地供应混凝土，指使其和徐志亮、徐栓柱将基坑道路挖断，阻挡准备进入工地的混凝土罐车。在此之前，刘某向其、徐志亮等人说过想要向工地供应混凝土。刘喜忠为了上混凝土的事情，还指使其开车堵住工地大门，阻挡混凝土车进去干活，刘喜忠让王某1找大鸿城项目部人员协调刘某上混凝土的事情，协调好了再挪车，后刘喜忠承包到了上混凝土的活，刘某一直供应混凝土。4、证人王某1证言，证实2015年11月，由刘喜忠提议，居委会成立了一个公司，挂靠在河南恒达基础工程有限公司下面，专门承包大鸿城地基开挖工程，其是公司负责人，公司人员有徐栓柱、徐志亮、徐晓广等人。一般情况其跟居委会的支书徐某和主任刘喜忠都汇报，后来他们两个人闹矛盾，徐某对公司上的任何事情不管了，其直接找刘喜忠做决定。刘喜忠为向大鸿城项目部供应混凝土，明知大鸿城承建商已有混凝土供应商，指使徐志亮等人挖断基坑道路，指使徐晓广用车辆堵住工地大门，以此胁迫承建商同意使用刘某供应的混凝土。5、证人张某证言，证实其还叫张凯，是大鸿城一号项目部的副总。2015年6、7月，刘喜忠对吕某说村里成立了公司，大鸿城二期工地上的土方活儿只能承包给村里成立的公司，王某1是刘喜忠任命的公司经理，其实就是给刘喜忠传话的，刘喜忠手底下这样的人还有徐晓广、徐栓柱、徐志亮。大鸿城一号工地二期开始动工的时候，工地里面两个建筑公司的负责人分别是王某3和冯某，他们都已找好上混凝土的公司，且都签过合同了，刘喜忠为让他儿子刘某往大鸿城工地上混凝土，指使徐晓广、徐志亮等人挖断基坑道路，指使徐晓广用车辆堵住工地大门，胁迫承建商同意使用刘某供应的混凝土。6、证人魏某证言，证实2016年4、5月份，刘喜忠为往大鸿城工地上混凝土，指使徐晓广用车辆堵住工地大门，其作为大鸿城一号项目部工作人员从中协调，以前的时候刘喜忠已经提出给大鸿城上混凝土的事，因此事还把工地的基坑路给挖了。7、证人孙某证言，证实2016年5月12日左右其接到张某的电话，说刘喜忠想往大鸿城工地上混凝土还没谈成，刘喜忠派人把门堵住了，其让张某和魏某先给刘喜忠协调，张某给其打电话说刘喜忠说上混凝土的事儿不说好，就先不挪车，后其和刘喜忠打电话联系、协调，给刘喜忠说上混凝土的事情好说，刘喜忠考虑后给其回电话说安排人去挪车了，让其尽快帮他协调供应混凝土的事。王某3、冯某在事发前两天也给其说，刘喜忠一直派人跟他们联系，要给他们供应混凝土，但是他们一直不同意。8、证人吕某证言，证实其是河南昊东置业有限公司的老板，其公司在新密市长乐路开发了大鸿城一号房地产。2016年5月份的一天，其接到张某的电话，张某告诉其因为王某3、冯某没有答应刘喜忠往大鸿城工地供应混凝土的事情，刘喜忠派徐志亮把工地进场的路挖断了，导致工地全面停工，其和刘喜忠协调，刘喜忠要求大鸿城2期工地上的所有混凝土由其儿子供应，其告诉刘喜忠承建商已签过合同，付过定金，已经开始发货了，可以等下批，刘喜忠不同意，为了不影响工期而造成严重损失，在其多次请求刘喜忠恢复路被拒绝的前提下，其只好和承建商王某3、冯某打电话沟通，让王某3、冯某推掉原来合同，改用刘喜忠儿子刘某的混凝土。当时其给王某3、冯某打电话沟通的时候，刘喜忠就在其身边。刘喜忠在听到王某3、冯某同意后才离开，工地上的路才被恢复，工地才正常施工。刘喜忠是长乐路居委会主任，平时徐志亮就非常听刘喜忠的话，刘喜忠说怎么干，徐志亮就怎么干。刘喜忠儿子供应的混凝土每方价格比王某3、冯某之前找的价格高。9、被害人王某3陈述，证实其是郑州银河建筑有限公司项目经理，2015年9月其承接了大鸿城1号二期的楼房建设工程，其在动工之前，大概是2016年4月与郑州兴旺商砼有限公司签订了混凝土使用合同，当时其的施工队已经在工地上施工了，村里面成立的公司负责二期基坑深挖，当村里的公司将二期工地C地块2号楼、5号楼基坑挖好后，其的施工队就同时进入基坑里开工，打盖楼时建的混凝土，2016年5月开始郑州兴旺有限公司先后送了几十车的混凝土，2016年5月初的时候，刘喜忠安排王某1给其说想接送混凝土的活，其没有答应。大概是2016年5月8日左右的一天晚上，刘喜忠安排人把其工地上过工程车的路挖断了，工程车不能正常通过。2016年5月中上旬的一天，兴旺公司正往工地上运送混凝土，刘喜忠安排人用一辆银白色轿车把工地的南门堵了，不让混凝土罐车进工地卸货。其知道后，跟吕某联系，具体吕某是怎么给刘喜忠协调的其不知道，后来那辆车被人开走了。期间刘喜忠一直安排王某1来工地找其说要接送混凝土的活，吕某也和其说刘喜忠是居委会主任，村里好多事情还是刘喜忠说的算，其就想刘喜忠这样老安排人来阻拦工地施工也不行，就同意了。2016年6月初刘喜忠的儿子刘某拿着兴业公司的合同要其签字，兴业公司给刘某出的有委托书，刘某和兴业公司签订的也有一个合同，刘某就是赚其中的差价。其从2016年6月开始用刘某供应的混凝土，合同上约定的是每用够3000方混凝土一结账，之前用够3000方混凝土的钱其都给刘某了，2016年11月刘喜忠被抓，其又用够了3000方混凝土，因为前期刘某一直在中间扣差价，要是不让他干了，他们就阻挡工地施工，让其没法干工程，其一直很生气，所以这3000方的混凝土钱，其不想一次给刘某，陆陆续续给他，到现在还有十几万没给。2016年12月30日之后其就不再通过刘某供应混凝土了，其直接对接兴业公司，钱直接给兴业公司，到2017年5月因其在其他地方也有工程，对比混凝土价格其发现兴业公司给其的价格还是很高，其问兴业公司业务员吴某，吴某才告诉其兴业公司和刘某签订的合同还没有解除，所以其和兴业公司直接结算，但刘某还是让吴某加价，加价的部分还是又转给了刘某。其和兴旺、兴业混凝土公司约定的混凝土价格都包含有运费。10、被害人冯某陈述、收到条、银行承兑汇票，证实其是永安建筑安装工程有限公司老板，别人都叫其冯小五。大鸿城一期建设的时候，其是与郑州嵩阳建筑材料有限公司签订的合同，使用的是该公司的商泵混凝土，在其承接二期工地后，在2016年4月又与该公司签署了商泵混凝土使用合同，在二期工地施工时，刘喜忠以村里面名义成立的公司负责二期基坑深挖，其在他们挖的基坑上面盖楼房，郑州嵩阳建筑材料有限公司给其送混凝土打垫层。王某1给其打电话说要供应混凝土，说是刘喜忠的大公子负责的，其说已经签过合同了，王某1给其说承包混凝土是刘喜忠的意思，如果不用他们的别人的混凝土进不了工地。2016年6月左右王某1带着刘某找到其，要往大鸿城工地上混凝土，其没同意，他们走了之后就开始堵门阻挡施工，别人送的混凝土进不了工地，没法干活，刘某拿的合同上的价格比其之前找的高，且供货方式和付款方式比较苛刻，其和他们协商了好几次，还说过让之前的混凝土公司和他们各上一半，他们还是不愿意，刘喜忠指使人采取挖断路、让人开着车堵门，阻碍其找的嵩阳混凝土搅拌站的罐车，吕某也对其说，不让刘喜忠上混凝土，其的活就干不成，最后其实在没办法，就签了合同，合同是刘喜忠大儿子拿来让其签的，这事就是刘喜忠操作，让他大儿子承包干的。刘某供应混凝土是从2016年6月19日至2016年12月7日。刘某给其供混凝土有对账单，就是郑州兴业商砼有限公司对帐结算单，刘某共给其供了6359.49立方米的混凝土。其公司向刘某共支付了1993988元货款，这些钱是根据郑州兴业商砼公司对账单上的结算金额付的，0.49元钱的零头其没有给。货款都是直接给刘某现金或承兑。由于时间比较长了，有的收据找不到了。刘某供应混凝土的货款，其已结清，包含运费。11、证人刘某证言，证实其有一辆铲车，是其父亲刘喜忠出钱买的，其弟弟刘洋有一辆钩机，也是其父亲出钱买的，挣的钱都是给其父亲了，平时花钱就向其父亲要，现在还没有分家，都住在一起。2016年4、5月份，其同学苏某给其说想往大鸿城工地送混凝土，其和苏某给其父亲说想向大鸿城工地送混凝土，其父亲就给大鸿城老板吕某说了，吕某让其去找王某3和冯某，其和王某3、兴业公司的王某2谈好价格，之后其和兴业公司签订了合同，又让他们准备了空白合同，其带着空白合同找王某3签，甲方是大鸿城承建商，乙方是兴业公司。之后其去找另一个承建商冯某，当时他不在，其碰见了张凯，张凯让其把合同给他，第二天冯某签过合同后，张凯把合同给其了。王某3、冯某他们用兴业公司的混凝土之后，兴业公司给其和他们两个各提供一份对账单，对账单是其跟王某3、冯某结账的凭证，王某3、冯某把对账单上的货款给其，其和兴业公司还有一份对账单，这份对账单与王某3、冯某他们的对账单上混凝土数量一样，价格不一样。12、证人徐某证言，证实其是新密市青屏办事处长乐路社区居委会书记。2015年7月刘喜忠当选其村的村主任，其村在2015年11月2日由刘喜忠牵头挂靠了河南恒达基础有限公司，挂靠后村里安排王某1主管大鸿城项目施工，实际上是刘喜忠背后操控。王某1是刘喜忠安排的，挂靠恒达公司也是刘喜忠联系的。成立公司是为了接大鸿城壹号项目的活。公司运营有什么事王某1向刘喜忠汇报。之后没多久其就听大鸿城吕某说刘喜忠向他提出多种无理要求，不同意就停工、停电、断路，具体情况其不清楚。13、证人吴某证言，证实其是郑州兴业商砼有限公司的销售员，刘某给大鸿城一号工地供应的混凝土是兴业公司的。其公司和大鸿城一号两个施工队郑州银河公司、河南永安公司签订的有混凝土供应合同，银河公司的老板是王某3，永安公司的老板是冯某，是刘某让其公司签的，其公司与刘某签订的也有合同，但公司真正执行的是与刘某签订的合同，公司与施工队签订的合同最后是施工队和刘某执行的，混凝土的价格每方高几十元。每用够3000方混凝土，其公司按照刘某让其跟王某3、冯某施工队签订的合同上的价格，出一式两份对账单，两份对账单都作为付款的依据，混凝土方数是一样的，价格不一样，单价低的对账单是其公司给刘某算账的，单价高的对账单是刘某拿着去给王某3和冯某算账的。后来混凝土涨价了，其公司给刘某和两个施工队也涨价。2016年12月冯某不再用其公司的混凝土，从2017年1月份开始，王某3直接给兴业公司垫资打钱，但是刘某找到其公司说王某3欠他的钱，让其公司还是按照高价格给王某3对账结算，低价格那个对账单还是给刘某给其公司签字，因为其公司给刘某签有低价格的混凝土供需合同，所以其公司给王某3的对账单是高价格的对账单，低价格的对账单给刘某，高价格的对账单高出的钱，刘某会去问王某3要。14、证人王某2证言，证实其是郑州兴业商砼有限公司的法人代表，大概是2016年7月开始给大鸿城一号二期工地两个施工队供混凝土的，具体时间其想不起来了。其公司和这两个施工队签订有合同，但不是直接签订的，是刘某找施工队签订的合同，其让公司销售员吴某按照刘某说的价格及付款方式在合同上填写，在合同签字的地方写上了吴某的名字，盖上其公司的章，弄好合同后给刘某，其公司给刘某开了一个委托书，刘某找施工队签。刘某与其公司之间也有协议，其公司给刘某有对账单，实际执行的也是这个对账单，给工地冯小五和姓王的那个的对账单是刘某拿着向施工队要钱的。其公司与刘某商定的混凝土价格比刘某给冯小五、姓王的商定的价格，每个型号的混凝土低40元左右。后来混凝土价格至少上涨了四次。15、证人苏某证言，证实其是刘某同学，2016年5月刘某和其联系，说他这边有个工程，往新密的大鸿城一号工地上混凝土，这个活是从别人手里接的，过了几天，刘某带其到大鸿城一号工地，其看着可以，就和刘某签了一个委托协议，证明钱是其出的，之后其就忙其的珠宝生意，过了半个月，刘某给其打电话说和大鸿城一号承建商谈好了，其就和王某1、刘某、兴业的一个业务员找王某3签合同，和冯某签合同时其不在。与王某3、冯某签订的合同是从兴业公司拿的空白合同，基本都是每个型号的混凝土价格比其和兴业公司签订的价格高38元左右，王某3、冯某和兴业公司签订的合同约定的价格包含运费。截止到目前，冯小五的钱已经结清，王某3还欠钱。其是出资方，具体操作的是刘某，问承建商要钱和给兴业公司结账都是刘某的事，其和刘某还没说钱怎么分，承建商到现在给刘某结账了多少钱其也不清楚。16、商品砼供需合同、商品混凝土供需合同、郑州兴业商砼有限公司对账结算单，证实在刘某提供混凝土之前，大鸿城一号承建商冯某、王某3已与郑州嵩阳建筑材料有限公司、郑州兴旺商砼有限公司签订混凝土供需合同，2016年6月19日至2016年12月7日期间，刘某与郑州兴业商砼有限公司吴某所用的与郑州永安建筑安装工程有限公司对账单上显示交易金额为1698523.56元，刘某与冯某所用的与郑州永安建筑安装工程有限公司对账单上显示交易金额为1993988.49元，2016年6月13日至2017年5月23日期间，刘某与郑州兴业商砼有限公司吴某所用的与郑州银河建筑工程有限公司对账单上显示交易金额为6521512.23元，刘某与王某3所用的与郑州银河建筑工程有限公司对账单上显示交易金额为7576279.02元。17、冯某于2018年4月18日出具的证明材料一份，证实2016年6月19日至2016年12月7日大鸿城C地块用兴业商砼6359.49方，金额为1993988.49元。18、王某3提供的账单时间一份、中国工商银行电子银行回单，证实其向刘某支付混凝土款项的情况，从2016年7月11日至2016年12月26日止，户名为王某3（卡号：62×××21）的账户向户名为刘某（卡号：62×××21）的账户转账共2899105元。2017年4月30日至2017年5月30日郑州银河建筑有限公司与刘某之间有余款220772元未付。19、大鸿城工地大门现场照片，证实豫Ａ×××**轿车横放在大鸿城工地大门口将大鸿城工地进出通道堵塞。20、新密市公安局刑侦大队出具的证明，证实新密市昊东置业有限公司副总经理张某绰号叫“张凯”。21、到案经过，证实三被告人的到案情况。22、辨认笔录及照片，证实经过吕某的辨认，确认被告人徐志亮就是参与给大鸿城工地堵门、断路、拉电闸断电的人。本院认为，被告人刘喜忠、徐晓广、徐志亮以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，新密市人民检察院指控三被告人犯强迫交易罪，罪名成立，本院予以支持。关于三被告人及其辩护人均辩称三被告人的行为不构成强迫交易罪的辩解辩护意见，经查证，2016年4月至5月期间，被告人刘喜忠指使徐志亮、徐晓广采取挖断、阻挡施工道路阻止工地施工的方法，迫使已与其他商砼公司签订了供应合同的新密市大鸿城项目承建商河南省永安建筑工程有限公司、郑州银河建筑工程有限公司与被告人刘喜忠之子刘某指定的郑州兴业商砼有限公司重新签订供应合同，高价从该公司购进混凝土，刘某从中赚取差价、牟取利益。上述事实有被告人徐志亮、徐晓广在侦查阶段的供述予以证实，并有被害人王某3、冯某陈述，证人王某1、张某、魏某、孙某、吕某、刘某、苏某、吴某、王某2等人的证言，商品砼供需合同、商品混凝土供需合同，辨认笔录及照片等证据予以佐证。商品交易是在平等民事主体之间发生的法律关系，应当遵循市场交易中的自愿与公平原则，三被告人的行为不仅侵犯了交易相对方的合法权益，同时也侵犯了商品交易市场秩序，三被告人的行为符合强迫交易罪的构成要件，故对三被告人及其辩护人的该辩解辩护意见，本院不予采信。关于公诉机关指控的第三起犯罪事实，经查证，在案证据中被告人徐志亮虽承认其将工地电闸拉下，但并非是因为胁迫承建商同意使用刘某提供的混凝土，指控该起犯罪事实证据不足，故对公诉机关指控的第三起犯罪事实本院不予认定。公诉机关指控被告人刘喜忠等人违法所得数额为1350231.72元，其中与郑州银河建筑工程有限公司的交易数额为7576279.02元，违法所得为1054766.79元，经查证，在案证据中王某3提供的账单时间上显示，郑州银河建筑工程有限公司王某3尚有220772元未付，应从指控的违法所得数额中予以扣除，故本院认定被告人刘喜忠等人违法所得数额为1129459.72元，其中与郑州银河建筑工程有限公司的交易数额为7576279.02元，违法所得为833994.79元。被告人刘喜忠、徐志亮、徐晓广所犯强迫交易罪，依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。三被告人以共同故意共同实施犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘喜忠起主要作用，系主犯，被告人徐志亮、徐晓广起次要、辅助作用，系从犯，依法可对被告人徐志亮、徐晓广减轻处罚。被告人刘喜忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应对其从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘喜忠犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2023年4月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人徐晓广犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2020年9月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人徐志亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2019年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、责令被告人刘喜忠、徐晓广、徐志亮对被害人王建华损失833994.79元、冯培杰损失295464.93元依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张海涛审 判 员  马 玲人民陪审员  李 财二〇一八年七月二十六日法官助理宋玉龙书记员张盟莉