山西省长治县人民法院刑事判决书（2018）晋0421刑初61号公诉机关长治县人民检察院。被告人郭朋飞，男，1982年4月17日出生，汉族，初中文化，农民，住长治县。2017年8月23日因涉嫌诈骗罪被长治县公安局刑事拘留，2017年9月28日经长治县人民检察院批准逮捕，当日由长治县公安局执行逮捕，现羁押于长治县看守所。辩护人徐杰，山西化晴律师事务所律师。辩护人王泽晶，山西化晴律师事务所律师。长治县人民检察院以长检刑刑诉（2018）59号起诉书指控被告人郭朋飞犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月9日公开开庭进行了审理。长治县人民检察院检察员张旭慧、代检察员杨丽丹出庭支持公诉，被告人郭朋飞及辩护人徐杰、王泽晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长治县人民检察院起诉指控：2015年4月份，被告人郭朋飞以能从山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司(以下简称鸿润煤业)购得优惠煤，并有销煤客户为由，介绍李某1向鸿润煤业打款100万元用于购煤，鸿润煤业收款后将100万元确立到郭朋飞名下，并电话告知了郭朋飞，郭朋飞便在李某1不知情的情况下，陆续擅自处分该100万元，期间李某1多次催郭朋飞联系发煤，郭朋飞推脱并向李某1谎称鸿润煤业无煤可发，直至2017年6月5日李某1报案，郭朋飞己将100万元全部处分。据此，指控被告人郭朋飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭朋飞辩称：其没有拉起诉书中指控的100万元的煤。被告人郭朋飞辩护人的辩护意见是：起诉书指控的基本事实不清，导致了定性错误。经审理查明：2015年4月份，被告人郭朋飞以能从山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司(以下简称鸿润煤业)购得优惠煤，并有销煤客户为由，介绍李某1向鸿润煤业打款100万元用于购煤，鸿润煤业收款后将100万元确立到郭朋飞名下，并电话告知了郭朋飞，郭朋飞便在李某1不知情的情况下，陆续擅自处分该100万元，期间李某1多次催郭朋飞联系发煤，郭朋飞推脱并向李某1谎称鸿润煤业无煤可发，直至2017年6月5日李某1报案，郭朋飞己将100万元全部处分。上述事实，有公诉机关提供，并经质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书证明：2017年8月22日长治县公安局决定对郭朋飞涉嫌诈骗案立案侦查。被告人郭朋飞户籍证明。嫌疑人员前科劣迹调查表：郭朋飞无前科。长治县公安局2017年8月22日现场检测报告书证明：郭朋飞吸食了毒品。长治县公安局拘留证、逮捕证，长治县人民检察院批准逮捕决定书证明：被告人郭朋飞被采取强制措施的情况。被害人李某1户籍证明及报案材料证明：郭朋飞、王某1虚构在和顺煤矿可购进原煤的事实，陈某、郝某隐瞒真相，在明知支付煤款后不会给其发货的情况下，以非法占有为目的，骗取其100万元的煤款。被害人李某1陈述证明：2015年4月份，郭朋飞和王某1多次声称在和顺县鸿润煤矿有过硬关系，支付预付款以后就能从该煤矿拉出原煤，出于对王某1的信任，在2015年4月16日，其与郭朋飞、高某一共三人到该煤矿销售处见了一个“郝副总”，郝总说你今天必须把钱打来才能给你煤，如果你不打钱这个煤就卖给别人了，郭朋飞当时还告诉其只要给对方打了100万的预付款以后，在以后拉煤的时候可以享受价格优惠，同时也算是把这个煤场的四号煤给包了，其单位还可以代理和顺煤矿卖四号煤，所以其当天下午在长治县工行给郝总提供的陈某账号汇款100万元，对方账号为×××。4月17日，其从长治县农业银行给郭朋飞打了3000元跑路费，让郭朋飞带领韩某和“小二”一同到和顺拉煤，当日17时许其给郭朋飞打电话询问拉煤的进度的时候，郭朋飞说有特殊情况不能拉。4月18日，郭朋飞又给其打电话说煤不合适，要一个星期以后才能拉，其相信了郭朋飞，让他们三人返回了长治县。一个星期后其再打电话问郭朋飞拉煤的进程，但是郭朋飞又推脱说不能拉。其感觉事情不对就在2015年9月6日亲自到和顺鸿润煤矿了解情况，结果郝总不接电话，找不见陈某。其在2016年4月16、2016年6月初分别到和顺鸿润煤矿询问拉煤的情况，在2016年6月初，其电话联系上了陈某，陈某说：“100万是你打的不假，但是我们只认识郭朋飞，你让郝总跟郭朋飞一起来，再谈这个事，要不我不跟你谈”，由于其找不到郝总，郭朋飞又躲着不见其，在长达两年的时间里其的100万一直未追回也一直没有结果。和顺煤矿100万的煤已经拉走了，不知道是谁拉走了，不知道为什么其在和顺鸿润的开户人是郭朋飞，也不知道为什么郭朋飞能以其的名义开户。录音内容翻译三份（李某1向侦查机关提供）。李某1称第一份为李某1与郭鹏（秦某）、丁某的谈话录音；第二份为李某1与郭鹏的谈话录音；第三份为王某1、郭鹏、郭朋飞、丁某、李某1的谈话录音。陈某名片复印件证明：陈某为山西煤炭运销集团和顺鸿润有限公司员工，名片背面写有银行账户内容，中国农业银行晋中和顺县支行帐户：×××。中国工商银行个人业务凭证及转账凭证证明：2015年4月16日，李某1从长治县工商银行股份有限公司长治支行向陈某农业银行和顺县支行×××账户转账100万元。山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司郝某个人出具的情况说明证明：2014年郭朋飞累计欠购煤款201388.4元，于2015年1月13日汇入49950元、现金100元，共计50050元，剩余欠款151338.4元，由幺杰名下帐户内扣除，代其还清欠款。山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司（2017年7月11日）两份证明材料证明：本公司分别于2015年4月12日、2015年4月16日收到郭朋飞汇入煤款17000元、1000000元，共计1017000元，按业务指示，该款记录在郭朋飞名下。其中351786元郭朋飞用于结算本人自2015年5月6日至2015年7月12日所购煤款。由于公司后来没有出产D3煤，通过郭朋飞自己协调，让尚振林、幺杰、周长凯用其剩余煤款拉走其他煤种。其中尚振林购煤135400元、幺杰购煤15938元、周长凯购煤513876元。该煤款于2015年7月18日全部拉完结清。由于年限已久，原始指令单已遗失。郝某提供的郭朋飞购煤明细1份证明：2015年5月6日至2015年7月12日郭朋飞从鸿润煤业购煤351786元。证人陈某证言：其是和顺鸿润煤矿财务出纳。其对郭朋飞有些印象，不认识李某1和王某1。其对李某1提供的2015年4月16日向陈某打100万元的打款单无异议，其只知道在其公司开户的是郭朋飞。2015年，其的银行帐户收到100万元款项，分管销售的郝经理说是郭朋飞打过来的，其就将这100万元打到郭朋飞在其公司帐户里，具体谁打过来不清楚。其公司凡业务需要给公司打款时均直接打进其个人帐户。该100万元的煤是谁拉走的其不清楚。郭朋飞的业务主要是郝某负责。证人陈某辨认笔录及照片、基本信息证明：2017年7月11日长治县公安局民警在和顺县公安局让陈某进行辨认，其从12张男性照片中未认出任何其认识的人。证人郝某证言证明：其在和顺鸿润煤业有限公司任销售部副总。其只认识郭朋飞，不认识王某1、李某1。2012年郭朋飞开始跟其公司有业务关系，在2015年前半年的一天下午，郭朋飞与另两个人来其公司销售部询问D3号煤的销售情况，当时在销售部是其接待郭朋飞他们三人，交谈中他们谈到想要其公司100万的煤，其承诺给他们的价格比市场价优惠点。其公司还有规定如果是合伙买煤的话，不管几个人，只确定一个人的名字作为户名，他们三个人商量好以后共同确认以郭朋飞的名字开户，不管谁打款，其公司收支表都写郭朋飞。谈完以后他们三个人一起去打款，将款打到其公司财务，其公司财务的户名是陈某，卡号也是陈某的卡号。其公司收到款后没几天，郭朋飞相跟着一个人过来开指令单拉煤，郭朋飞付煤款后三、四个月内，郭朋飞就在其公司拉完了100万的煤。拉煤的流程，第一步是谈好价格，确认开户人；第二步是其公司确认收款后，客户来其煤矿开指令单；第三步开完指认单以后开磅单；第四步客户拿磅单拉煤，其公司保留一份过磅单；第五步客户通过其公司放行，把煤拉走。在拉煤的过程中，其公司有指令单和磅单，如果没有纠纷的话，公司会一年作废一年的单据。其不知道郭朋飞把100万元的煤拉到了哪里。郭朋飞拉走一部分煤以后，因其公司煤的质量不稳定，也由于没有生产D3煤，郭朋飞将剩余的煤卖给了别的客户，但是别的客户拉煤必须郭朋飞在场确认后才能拉走，而且煤款也给郭朋飞结清了。2017年7月11日其向公安机关提供的情况说明中提到郭朋飞自己协调尚振林、幺杰、周长凯用其剩余煤款拉煤，尚振林拉走135400元煤，幺杰拉走15938元煤，周长凯拉走513876元煤，这些数据是鸿润煤业磅房总结的，拉这些煤都是郭朋飞跟这三个人协商好后拉走的，这三人都将钱给了郭朋飞。2017年10月19日证言证明：当时郭朋飞和李某1协商后开郭朋飞的户，其才让会计把100万元转到郭朋飞的户上。郭朋飞打100万元的时候公司和他没有债务纠纷。2014年郭朋飞欠其公司煤款201388.4元，2015年汇入49950元，现金100元，共计50050元，剩余欠款151338.4元由郭朋飞和幺杰商量后在幺杰名下扣除。2018年3月14日证言证明：其在郭朋飞定煤以前及过程中不知道他和李某1的关系，其印象中没见过李某1，在打钱（100万元）以前，郭朋飞带两个人来其的办公室谈定煤的事项，除了郭朋飞其余两个人其不认识，郭朋飞也没有说谁是他的老板，其一直以为这100万元的煤款是郭朋飞的。其收到打款人李某1100万元以后，向郭朋飞求证，郭确认这些煤款是他打的，其才把这100万元确定到郭朋飞矿上的户头上。其不认识李某1，也没有通知过他，更不知道他是郭朋飞的老板。其公司出具的三份证明之间没有矛盾，其2017年10月19日提供的情况说明中：郭朋飞2015年1月13日共汇入50050元，这50050元从郭以前欠款201388.4元中扣除，剩余151338.4元，这151338.4元幺杰替郭朋飞还了。在2015年4月12日、4月16日收到郭朋飞1017000元的煤款时，其公司和郭朋飞之间没有债务纠纷，郭朋飞当时只跟幺杰有151338.4元的债务，所以在后来幺杰拉了郭朋飞15938元和135400元的煤（135400元其情况说明上写的是尚振林，但是当时幺杰和尚振林是同一个客户，他们同属一个公司），这两笔款加起来就是151338元，就是郭朋飞还幺杰的煤款。如果李某2和郭朋飞共同证明在2015年夏天通过郭朋飞拉走196000元的煤，其猜这些煤是郭朋飞自己拉走的351786元中的一部分。证人郝某辨认笔录证明：2017年7月11日，郝某对12张照片进行辨认，辨认出了郭朋飞。证人张某1证言证明：其从事煤炭生意，认识郭朋飞。2015年初，郭朋飞承诺能从长治市古城煤矿签订购煤合同。其在2015年2月16日用其个人账户给郭朋飞打了10万元煤款，但郭朋飞一直没办成古城煤矿的购煤合同。2015年8月左右，郭朋飞打电话说他在和顺县鸿润煤业有一些D3号煤要处理让其帮忙销售。其与郭在和顺县鸿润煤矿销售部面谈，并与郭朋飞达成口头协议，其帮郭朋飞拉完他在鸿润煤业的50余万元煤。当时郭朋飞在鸿润煤业定的是D3号煤，其拉的是特号煤。我们拉完50余万的煤后扣除年初其给郭朋飞打的10万元古城煤矿的购煤款，剩余40余万打给了郭朋飞，分别是：2015年8月13日给郭朋飞打款3万元，2015年9月1日给郭朋飞打款3万元，2015年9月15日打款5万元，2015年9月30日打款17万元，2015年11月3日打款2万元，以上五次共给郭朋飞30万元。郭朋飞又从其煤场拉走108607.6元的煤（分别是2015年8月26日、2015年8月30日、2015年9月6日三次拉走的）。其给郭朋飞打款30万元，郭朋飞拉走其108607.6元的煤，扣除郭朋飞欠其10万元的古城煤业的购煤款，一共交易508607.6元，另外5268.4元是与郭朋飞交流时的招待费。郭朋飞说鸿润煤业50余万煤是他自己的，其有郭朋飞拉走其108607.6元煤的单据。其不清楚郭朋飞在和顺鸿润煤业的开户情况，也不清楚他与别人在鸿润煤业有债务纠纷。其不认识王某1和李某1。周长凯是其的一个业务员。证人张某1辨认笔录、照片及信息证明：2017年8月4日，张某1对12张照片进行辨认，辨认出了郭朋飞。调取证据通知书、郭朋飞农行账号×××的2015年交易明细、张某1提供的王日×××农业银行账户交易明细表证明：王日×××账户给郭朋飞以上账户2015年8月13日转款30000元、2015年9月1日款30000元、2015年9月15日转款50000元、2015年9月30日转款170000元、2015年11月3日转款20000元。过磅单9张（张某1提供的过磅单）复印件证明：2015年8月26日、8月30日、9月6日三次郭朋飞从其煤场拉走350.92吨煤（特D面）。证人于某证言证明：2015年5月左右，其在鸿润煤业郝某办公室见过郭朋飞找郝总签指令单，如果有照片的话，其可以辨认出来。郝总是鸿润煤业销售部经理，其是鸿润煤业客户，经常到销售部开指令单。拉煤的程序是先到销售部开户，需要拉煤时找销售部郝总开指令单，指令单上的姓名必须与开户人一致，如果不一致或不是本人，郝总是不会开指令单的，开指令单后送到磅房和煤场，就可以拉煤。磅房、煤场只认指令单，具体谁拉煤他们不管。其见过郭朋飞开上指令单给过三个人，让其他人拉煤，其认识其中二人是周长凯和姚杰（幺杰）。证人于某辨认笔录、照片及基本信息证明：2017年8月4日，于某从公安人员提供的12张照片中辨认出了郭朋飞。证人李某2证言证明：其与郭朋飞2013年认识，一起做过煤炭生意。2015年夏天，其与郭朋飞一起从和顺鸿润煤矿拉煤，共拉了19600元（该数字系笔录原文）的D3或D4号煤，这些煤拉到河北武安土山煤场，煤场老板叫“李路军”。往河北武安拉的19万元的煤应该是郭朋飞的煤，因为鸿润是郭朋飞的户。这些煤款是其打给郭朋飞的（当时打了9万元现金，2014年郭朋飞欠其17万运费，打完9万元以后郭朋飞还欠其6万元左右）。其给郭朋飞、郭鹏、王某1三人都打过煤款，是从其尾号为8874的农业银行卡上打出去的，给郭鹏和王某1打款都是郭朋飞让其打的。其忘了给郭朋、王某1打款是不是都是和顺鸿润的煤款。现其与郭朋飞的债务持平。李某22017年11月20日向侦查机关提供的手写明细的内容为：2015年6月3日朋飞42000元、郭鹏打20000元、又打10000元；6月9日2000元、10000元；6月10日23000元；6月11日30000元；6月13日郭朋5910元；6月16日郭朋23100元；6月28日朋飞、王某150000元。中国农业银行李某2尾号为8874账号交易明细清单证明：2015年6月10日至6月28日转支过23000元、30000元、5910元、23100元、50000元。证人高某证言证明：2015年时候，王某1给其打电话叫其去李某1的聚鑫源洗煤厂当司机。有次其跟着李某1和郭朋飞一起去和顺看煤，直接到了和顺鸿润露天煤矿，到矿上后其没下车，李某1和郭朋飞去见煤矿销售经理，大概十几分钟他们就谈完了，回长治后李某1就给和顺煤矿打了100万元的煤款，打完款后催郭朋飞去发煤，但是过了几个月和顺一直没发煤，李某1还催郭朋飞去和顺问过。2016年3、4月份的时候其离开李某1的煤场，之后的事情不清楚。证人韩某证言证明：李某1是其哥，2015年其哥安排其和王某2一起去和顺，郭朋飞联系了和顺的煤矿，去了和顺煤矿看到并没有生产，也未见到矿上的领导和员工，郭朋飞说这几天矿上就没有生产，只要出开煤就能拉煤,让等他联系。证人王某2证言证明：2015年，其和韩某跟着郭朋飞一起去了和顺鸿润煤矿催发煤的事，没见矿上有煤，郭朋飞就给矿上的领导打电话询问发煤的事，对方称无煤，郭朋飞说弄不成，然后就都回来了。证人王某1证言证明：其和李某1是朋友，2014年后半年李某1叫其去他的聚鑫源洗煤厂帮忙。2015年通过其介绍郭朋飞到聚鑫源帮忙，生意上的事都是郭朋飞先给李某1汇报，然后再跟其说给李某1说的情况。2015年郭朋飞说和顺那边的煤比长治县的煤同等质量下每吨能便宜70-80元，后李某1、郭朋飞和高某一起去和顺看煤，当天下午四、五点回来，李某1说他已交了100万煤款，他说在和顺见了矿上领导，领导说如果交了这100万元就让他拉煤，也算是给矿上救急，当时矿上缺钱。郭朋飞在这100万元中间充当什么角色其不知道。李某1后来还派人去催过煤，但其了解到现在李某1也没有拉上这100万的煤。其是在李某1交完款后的两、三个月后国鹏告诉其郭朋飞在和顺煤矿欠有一、二十万元，其听说这事以后告诉过李某1。郭朋飞没有告诉过其这100万元的事，其不知道谁把这100万的煤拉走了。证人丁某证言证明：2015年前半年时，其听秦某说郭朋飞和王某1让李某1往和顺鸿润煤矿打100万的煤款，买和顺煤矿的销售权，和顺煤矿上所有的煤走一吨能抽5块钱。秦某告诉其这件事情想让其告诉王某1别让李某1打这100万，因为秦某知道郭朋飞在和顺煤矿欠了几十万，之后其告诉了王某1。又过了一段时间，其见和顺煤矿的100万还没动静，因为这100万李某1和王某1开始不和，其就将知道的和顺煤矿的事告诉了李某1。2016年的时候李某1专门叫其和秦某谈过话，当时李某1告诉过其和秦某谈话要录音，我们两人对录音没异议。过了一段时间，在李某1经坊的办公室，其与郭朋飞、秦某、王某1在场，又谈到这100万的时候，李某1对这100万的谈话录音，现场所有的人对录音没有异议。证人秦某证言证明：其通过郭朋飞认识聚鑫源的负责人李某1，后来李某1和郭朋飞有矛盾后叫其去他公司谈过一次事，谈话录音都是几个人自愿的，说的都是实话。2014年还是2015年年底，当时郭朋飞欠和顺鸿润煤矿一个老板的钱，被人家堵在长治县碧水榭洗浴中心，郭朋飞向其借了5万元还账，听郭朋飞说他还欠和顺鸿润煤矿20余万元。郭朋飞农行尾号为1516和5579两个帐户2015年的交易明细清单。煤炭买卖合同三份、付款收据、工商银行现金存款凭证及回单、增值税专用发票、煤炭销售出库单（李某1提供）证明：长治县聚鑫源物资有限公司2015年与山西晋煤集团金明矿业有限责任公司签订三份煤炭买卖合同，双方买卖煤炭的情况。长治县市场和质量监督管理局企业信息查询单证明：长治县鹏飞工贸有限公司2015年6月29日成立，注册资本1千万元，法定代表人为郭朋飞，股东郭朋飞，地址××县口。取条14支（李某1提供）证明：其中13支证明郭朋飞2015年、2016年从聚鑫源煤厂取款共计82500元。剩余1支证明2015年7月12日薛伟亮从聚鑫源煤厂取款3万元。取款10支（郭保英向侦查机关提供）证明：张某22015年给郭朋飞写取条共计8张，金额共计87800元，用途为付运费、付煤款等。2015年12月16日程灵圣从郭朋飞处取红兵煤厂彩钢顶款6000元；2015年10月21日张联红从朋飞处取现金10000元。证人张某3证言证明：其是郭朋飞的妻子，郭朋飞平时做煤炭生意用其的农行卡让其进行转款，其尾号为7768农行卡上大额流水是郭朋飞在和顺做生意时的煤款。2015年9月8日及9月9日的30万元大额流水是郭朋飞的朋友转过来的，具体是谁其不知道，郭朋飞说这钱是王某1煤场的钱（李某1煤场的钱），郭鹏飞让其给王某1打过去。其平时没有什么经济来源。其不认识和顺煤矿的郝经理，其见过李某2，他来过其家里。证人张某3农业银行尾号7768银行卡大额流水明细证明：闫某于2015年9月8日-9日给张某3打款共计30万元。证人闫某证言证明：2015年左右其通过郭朋飞在和顺鸿润煤矿订过几百万的煤，然后郭朋飞从和顺给其拉煤，具体打了多少钱其记不清了，打完钱以后他按量把煤给其拉到河南电场。其在2015年9月8日和9月9日给郭朋飞妻子张某3的银行打了30万元的煤款，后郭朋飞给其拉的煤，郭朋飞未说这30万元和顺煤的来源。王某1是否参与其不清楚，其不认识李某1。这30万元煤是郭朋飞一个人操作的。证人沈某证言证明：其是跑煤炭生意的，2015年快过年时，郭朋飞给其打电话问其北仙泉的煤要不要，后郭鹏飞给其送了4车煤。2016年10月时其从张某2煤场拉了718吨煤，拉煤时王某1派人来看着。证人苗某证言证明：其和王某1系同村人，2015年王某1叫其去李某1的煤厂帮忙。2016年后半年的一天，王某1安排其和荷波去小沈在桑梓村后山的洗煤厂走煤。证人郭某证言证明：2016年时，王某1安排其与苗某看着往沈某的煤场送煤。证人张某2证言证明：其与郭朋飞有一些业务往来，但与和顺鸿润煤矿没有关系。证人付某证言证明：2015年5月至7月，其在西火镇平风良洗煤厂（原来叫新盛达洗煤厂），负责生产和维修，老板是王全则，法人是长治的“老申”。其不知道煤厂法人怎么变成郭朋飞的。证人王某3证言证明：2015年时其分管北仙泉煤矿的销售工作，郭朋飞是老客户，其公司只与公司进行业务往来，不针对个人，郭朋飞找了一个聚鑫源公司挂靠。2015年，通过郭朋飞的介绍聚鑫源在北仙泉煤矿有过两笔业务，共计60万元。被告人郭朋飞供述。2017年6月5日及8月22日讯问笔录证明：2014年冬天其通过王某1认识了长治县聚鑫源有限公司的老板李某1，当时王某1说你能弄下煤，李某1的公司不错一起挣个钱。2015年过完年，因为其以前在和顺鸿润煤矿拉过煤，正好李某1的煤场需要煤，其就建议李某1去和顺拉煤，其带着李某1还有李某1的司机高某去和顺鸿润煤矿看煤，因为其以前拉煤认识和顺鸿润煤矿的销售经理郝总，郝总当时说“我们的煤量有限，你要不拉别人就拉了，要拉就得先交100万元”。其当时也给李某1说“这个煤好，能卖了，中间能挣个差价，这个矿上的4号煤如果交了100万以后能让咱们承包，以后还能卖给别人。”李某1下午回来就给对方打了100万元（当时有个名片，李某1是根据这个名片打的钱），次日李某1给其打了3000元钱让其跟着他弟弟韩某还有王某2（外号叫“小二”）一起去和顺催煤无果。因为其以前拉过煤其在和顺煤矿就开过户，到现在为止都没拉上煤，2016年其还跟李某1一起去煤矿问过这件事情。2015年，其通过河北一个姓杨的人找过一个河南鹤壁电厂的客户，这个姓杨的人和电厂有合同，我们通过姓杨的合同给电厂上煤，当时是王某1指挥的，从李某1的煤场拉了28万多元的煤，电厂给其打了款，其将钱给了王某1，不知道王某1是否给了李某1。在和顺鸿润煤矿的100万煤款是李某1交的款，应该是李某1在矿上开的户，其没拉这100万的煤。其在和顺鸿润有户，其没有从和顺鸿润卖煤给张某1、周长凯、幺杰。2017年8月23日讯问笔录证明：2015年，其在和顺鸿润煤业一直做煤炭生意。当时王某1让其帮李某1去跑煤炭生意。其跟王某1说和顺鸿润煤业如果交100万的煤款就能承包他们的D4号煤，后王某1将此事告诉了李某1，还带其去见了李某1。其告诉李某1其认识和顺鸿润煤业的郝经理，郝经理承诺如果交100万的煤款就能承包他们的D4号煤，而且其手里还有好多买D4煤的客户，李某1听了觉得合适，没过几天就跟其还有高某去了和顺，到和顺鸿润煤矿郝经理的办公室后，郝经理当着我们三个人的面承诺，如果我们能打100万就让我们承包他们煤矿的D4号煤（郝经理没说承包量也没说承包时间，承诺我们拉煤的价格为100元/吨，当时这个煤在市场上最少卖110元/吨），在郝经理的办公室也没有谈以谁的名义开户，当时郝经理桌子上有个名片，李某1当时留了一张，跟郝经理谈完以后李某1觉得这个生意合适我们就一起回了长治。第二天李某1自己给和顺鸿润煤矿打款，李某1打完钱后，郝经理给其打电话说其的账户进来100万现金，其也知道是李某1打的这100万。郝经理见其和李某1一起去的就把钱转到其账户，当时李某1不知道这100万在谁的账户上，其和郝经理没有跟李某1说过。第二天李某1叫其跟着他弟弟韩某和王某2去催和顺发煤，我们去后因没有D4号煤，我们便回了长治。和顺矿上有好长时间都没有煤，其记不清过了多长时间，和顺鸿润煤矿上有了D4号煤以后给其打电话，其没有告诉李某1，其自己将这100万的煤处理了。之前其欠着和顺煤矿25万，李某1打入其账户的这100万直接被鸿润煤矿扣了25万元。第一次拉煤，其没有去和顺，直接给郝经理打电话，电话联系当地的车，拉了20万的煤发到河北武安市一个煤场，当时其在河北武安跟李某2、还有个姓李的经理合伙开了个洗煤场，其在该场有股份（股份就是这20万的煤款），当时这个煤场刚开始建，好多设备不全，后来，我们几个因为经营问题，煤场没开起来，我们把入股的钱全赔完了。第二次拉煤，剩下55万左右的煤都让张某1拉走了，是其联系的张某1。其直接去的和顺煤矿跟张某1在矿上谈的，谈好以后其专门跟郝经理交待好相关事项才走的。2015年年初的时候，张某1给其打了10万元让其联系长治古城煤矿的煤，但其将这10万元赔了。所以张某1拉走其55万的煤扣了其10万的古城煤矿煤的定金。张某1给其的45万，打到其农行卡上了。和顺鸿润煤矿扣25万元没有通知过其，但是其知道他们扣了其的钱，也知道因为什么扣钱。其给河北武安送煤时用的和顺本地车，现在其没这些人的联系方式。和顺煤矿这100万元的事，李某1不知道，李某1问其时其就说矿上没有煤。其以前一直和郝经理打交道，李某1是其带去的客户，直接把李某1的款打到了其的户上，郝经理也没有咨询过李某1以谁的名义开户。其不认识尚振林、幺杰和周长凯，不清楚这三个人有没有拉过其的煤。王某1知道往和顺煤矿打款100万元的事，但王某1没有参与和顺煤矿的事。2017年8月24日讯问笔录证明：李某1给和顺煤矿打完100万元后催其去和顺出煤，当时矿上一直没有D4号煤，当矿上有了D4煤后，其给王某1请示其的想法，王某1同意并承诺后，其就按照自己的想法，把这100万元支配了。其欠和顺鸿润煤矿25万元煤款，矿上直接从李某1打的100万元中扣除了，扣款时矿上没有通知其。其从和顺矿上拉到河北武安市电场旁的一个煤场20万元的煤用于入股，这个煤场是李某2和一个李总合开的，最后赔了。剩余的55万元的煤让张某1拉走了，他给了其45万元现金，剩余的10万元张某1扣了，因为其以前欠张某1的钱，张某1给其的农行卡上打过钱，卡号其忘了。其没给王某1说处理的细节，只是讲其想支配这些煤挣点钱，王某1说“黑猫白猫只要抓到老鼠就是好猫。”王某1就默认其去处理100万元的事，王某1跟李某1说没说这100万元的事其也不知道。和顺煤矿的郝经理跟其说将李某1的100万元转到其的户上了。2017年9月28日讯问笔录证明：其在检察院审查逮捕期间说假话就是因为想见你们。李某1给和顺煤矿打的100万元，郝经理直接划到了其的户上，李某1不知道，其与郝经理也没有跟李某1说过。2018年3月23日讯问笔录证明：和顺这100万元的煤其就没参与，其和和顺鸿润煤矿没有债务，李某2和张某1给其打的钱其拉的都是长治县的煤。闫某2015年9月8日、9月9日给其妻子张琳卡上打的30万元是煤款，30万元全部给了王某1，拉的是聚鑫源的煤。长治县看守所入所健康检查登记表及长治县公安局同步录音录像光盘二张证明：2017年8月23日郭朋飞被关押至长治县看守所时身体无异常。讯问视频光盘证明2017年8月22日、2017年8月23日、2017年8月24日公安机关对郭朋飞讯问时无违法行为。被告人郭朋飞对以上证据的质证意见是：1、其不认识周长凯、于某、幺杰、尚振林，只认识张某1。2、其在公安机关及看守所的有罪供述不属实，其是在公安机关不让其吃饭及打其的情况下才供述的。被告人郭朋飞辩护人的质证意见是：1、对证人郝某证言有异议，证言前后矛盾；2、对证人于某证言有异议，刚开始说不认识郭朋飞，之后又说见过郭朋飞；3、对秦某、丁某和王某1证言有异议，不是直接的参与人，仅仅是听说本案的相关事实。4、对证人张某1证言有异议，与本案不具有关联性。5、对被告人郭朋飞庭审前的供述有异议，郭朋飞称其是在受饿等非正常情况下做的有罪供述。综合以上质证意见，本院对公诉机关提供的证据认定如下：公诉机关提供的证据8录音内容的书面材料，无录音予以印证，且其内容不能直接证明本案事实，本院不予认定。被告人郭朋飞在侦查阶段所做的有罪供述系侦查机关依法提取，入所体检表和讯问视频可以证明整个取证过程合法，无非法取证的情形，且被告人郭朋飞的有罪供述与被害人李某1及证人李某2、张某1、郝某等人的证言相互印证，与本案具有关联性，本院予以认定。公诉机关提供的证据34、35、36、37、41、42、43、44、45、46与本案中指控的事实无关联性，本院依法不予认定。证人于某证言系侦查机关依法提起，且证人于某能辨认出被告人郭朋飞，本院对其证言予以认定。公诉机关提供的其他证据的来源合法，内容客观，与本案具有关联性，本院予以认定。本院认为，被告人郭朋飞以非法占有为目的，以能在山西煤炭运销集团和顺鸿润煤业有限公司为李某1购买到优惠煤为由，骗被害人李某1向该矿交纳购煤款100万元，后被告人郭朋飞将该100万元占有，被告人郭朋飞的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。长治县人民检察院指控被告人郭朋飞犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭朋飞辩称“其没有拉起诉书中指控的100万元的煤”、被告人郭朋飞辩护人提出的辩护意见“起诉书指控的基本事实不清，导致了定性错误”与查明事实不符，本院不予采信。据此，根据被告人郭朋飞犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人郭朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万元人民币。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年8月23日起至2028年8月22日止。）责令被告人郭朋飞退赔给被害人李某1一百万元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王长富人民陪审员 张艳芳人民陪审员 冯少鹏 二〇一八年七月十八日书 记 员 王 宁附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(http://www.dffyw.com/faguixiazai/xingfa/200311/20031110213247.htm""http://ebook/xingfa/201104/_blank)第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。