陕西省眉县人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0326刑初63号公诉机关眉县人民检察院。被告人陈伟康，男，2017年10月11日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于眉县看守所。被告人陈某某，男，2017年10月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于眉县看守所。被告人胡某某，男，2017年10月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕，现羁押于眉县看守所。眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2018）31号起诉书指控被告人陈伟康、陈某某、胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员纪振东出庭支持公诉，被告人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。眉县人民检察院指控：1、2017年9月13日，段某某接到一自称眉县人劳局局长的电话（17126513617），对方称给段某某儿子找工作的事情已经办好。并让段某某次日早晨到人劳局办公室面谈。9月14日8时30分左右，对方以相同号码给段某某打来电话，告知段某某拿1万元现金到其办公室，段在赶往人劳局的途中，对方以办公室有领导谈事不方便，为段的儿子找工作还需打点领导为由，让段拿12万元。段分三次（第一次汇款1万元，第二次汇款3万元，第三次汇款8万元）将12万元汇至对方提供的银行卡内，事后段发现上当受骗前去银行查询对方账号，发现对方提供的两个账号均为异地卡号随即报案。经查证，段某某被骗的120000元被在上海德颐网络有限公司办理的POS机刷至一卡号为6222032103000817203的银行卡内，后该款从该银行卡分别转至不同的银行卡内，并于当日在广东省茂名市电白区旦场一银行自动取款机被陈伟康、陈某某、胡某某将钱分批取走。2、2017年9月13日，山东省泰安市中心医院消化科医生徐某某接到一自称中心医院领导的电话（17155938988），对方让徐某某次日到其办公室来一趟。9月14日8时许，对方以相同号码给徐某某打来电话，称正在办公室接待领导并请领导为徐某某办事为由，让徐某某汇款。徐分三次（第一次汇款2万元，第二次汇款4万元，第三次汇款6万元）将12万元汇至对方提供的银行卡内，2017年9月15日早，徐某某见到中心医院领导询问汇款一事时发现受骗随即报案。经查证，徐某某被骗的120000元被在现代金控办理的POS机刷至一卡号为6222032103000816601的银行卡内，后该款被分转至7张不同银行的银行卡内，并于当日在广东省茂名市电白区一银行自动取款机被陈伟康、陈某某、胡某某将钱分批取走。公诉机关认为，被告人陈伟康、陈某某、胡某某相互勾结，为诈骗犯罪提供帮助，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据佐证指控成立。被告人陈伟康对指控罪名及犯罪事实无异议，未作辩解。被告人陈某某对指控罪名及犯罪事实无异议，未作辩解。被告人胡某某对指控罪名及犯罪事实无异议，未作辩解。经审理查明，1、2017年9月13日下午，段某某接到一自称眉县人劳局局长的电话（17126513617），对方称给段某某儿子找工作的事情已经办好,并让段某某次日早晨到人劳局办公室面谈。9月14日8时30分左右，对方以相同号码给段某某打来电话，告知段某某拿1万元现金到其办公室，段某某在赶往人劳局的途中，对方以办公室有领导谈事不方便，为段某某的儿子找工作还需打点领导为由，让段某某拿12万元。段某某分三次将12万元汇至对方提供的银行卡内。事后段某某发现上当受骗前去银行查询对方账号，发现对方提供的两个账号均为异地卡号随即报案。经查证，段某某被骗的120000元被在上海德颐网络有限公司办理的POS机刷至一卡号为6222032103000817203的银行卡内，后该款从该银行卡分别转至不同的银行卡内。当日被告人陈伟康带领被告人陈某某、胡某某在广东省茂名市电白区旦场一银行自动取款机将该款分批取走。破案后，赃款追回已发还被害人。2、2017年9月13日晚，山东省泰安市中心医院消化科医生徐某某接到一自称中心医院领导的电话（17155938988），对方让徐某某次日到其办公室来一趟。9月14日8时许，对方以相同号码给徐某某打来电话，称正在办公室接待领导并请领导为徐某某办事为由，让徐某某汇款。徐某某分次将12万元汇至对方提供的银行卡内。2017年9月15日早，徐某某见到中心医院领导询问汇款一事被否认后发现受骗随即报案。经查证，徐某某被骗的120000元被在现代金控办理的POS机刷至一卡号为6222032103000816601的银行卡内，后该款被分转至7张不同银行的银行卡内，当日被告人陈伟康带领被告人陈某某、胡某某在广东省茂名市电白区一银行自动取款机将钱分批取走。上述事实，经法庭举证，质证，认证的证据如下：1、被害人段某某陈述证明了2017年9月13日至14日，被他人冒充眉县人劳局局长以给儿子找工作为由骗取12万元的事实。2、被害人徐某某陈述证明了2017年9月13日至14日，被他人冒充泰安市中心医院领导，以给领导送钱办事为由骗取12万元的事实。3、段某某汇款单证明其于2017年9月14日向他人分三次汇款12万元的事实。4、徐某某汇款单证明其于2017年9月14日向他人分十次汇款12万元的事实。5、段某某被骗12万元资金流向证明该款被POS机刷卡并被转移分化的事实。6、徐某某被骗12万元资金流向证明该款被POS机刷卡并被转移分化的事实。7、自动取款机视频截图证明2017年9月14日被告人陈某某、胡某某在自动取款机刷取涉案赃款的事实。8、邓某证言证明陈伟康让他和曾某、四川的胡某某等人帮他人从银行取钱，陈伟康给他们发工资，这些钱都是诈骗所得的事实。9、曾某证言证明陈伟康让他和邓某等人帮他人从银行取钱,陈伟康给他们发工资,所取的卡上的钱都来路不正的事实。10、扣押清单证明案发后公安机关扣押相关银行卡及手机的事实。11、领条证明被害人段某某从公安机关领到追回赃款的事实。12、被告人陈伟康供述证明受一个叫“东成”的人指使，由开车拉着陈某某、胡某某等人为“东成”从银行取钱，取钱时由他开车拉他们到银行附近，他将银行卡分发给别人，这些人将钱取了后他再交给“东成”，东成给他们发工资的事实。他们所取的这些钱都是电信诈骗得来的钱，怎么诈骗他不清楚。13、被告人陈某某供述证明其与胡某某帮阿杰（陈伟康）从银行去取来路不明的钱，陈伟康给其发高额工资的事实。14、被告人胡某某供述证明其与陈某某帮陈伟康取钱，每次陈伟康将他们拉到自动取款机附近，交给他们每人几张银行卡，密码都在银行卡后面，钱取完后交给陈伟康，陈伟康给他们发工资的事实。15、陈伟康、陈某某、胡某某户籍信息证明其基本身份情况，案发时具有完全刑事行为能力。16、受案登记表、线索来源及抓获经过证明本案案发情况及被告人被抓获归案的事实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈伟康、陈某某、胡某某相互分工，明知是他人犯罪所得而为其取现，情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控成立。在共同犯罪中陈某某、胡某某作用较小,可从轻处罚。三被告人案发后退还了部分赃款，且均能自愿认罪，可酌定从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：一、被告人陈伟康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2021年1月10日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）二、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2020年10月10日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）三、被告人胡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月11日起至2020年10月10日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  王澜飞审 判 员  杨 宏人民陪审员  权远峰二〇一八年七月十八日书 记 员  刘方圆