福建省泰宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0429刑初39号 公诉机关泰宁县人民检察院。 被告人吴胜平，男，1973年9月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，农民，住孝昌县；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月12日被泰宁县公安局刑事拘留，同年8月18日经泰宁县人民检察院批准，由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人范丁浩，福建浩歌律师事务所律师。 被告人毛丽霞，女，1986年12月25日出生于湖北省孝感市，汉族，小学文化，农民，住孝感市孝**；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月12日被泰宁县公安局刑事拘留，同年8月18日经泰宁县人民检察院批准，由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人徐文娟，湖北书院律师事务所律师。 被告人秦琴琴，女，1987年10月11日出生于湖北省孝感市，汉族，初中文化，农民，住孝感市孝**；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月12日被泰宁县公安局刑事拘留，同年8月18日经泰宁县人民检察院批准，由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人张从堂，湖北孝法律师事务所律师。 辩护人洪浩，湖北孝法律师事务所律师。 泰宁县人民检察院以泰检诉刑诉〔2018〕38号起诉书指控被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月25日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法适用普通程序，于2018年6月14日公开开庭审理了本案。泰宁县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉,被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴及各自的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 泰宁县人民检察院指控：2017年5月起，被告人吴胜平与绰号叫“钢丝”(另案处理)的男子约定，由吴胜平负责提取“钢丝”诈骗团伙诈骗所得银行卡内的赃款，并按提取款的7%作为报酬。之后，吴胜平准备了取款所要用到的工具POS机、手机、轿车等。5月间，由被告人吴胜平与另一男子帮“钢丝”诈骗团伙取诈骗所得款。6月初，吴胜平以每月5000元（以下均为人民币）的工资雇佣被告人毛丽霞帮忙取款，毛丽霞同意开始加入取款团伙并负责取款和登记取款情况。6月底，经毛丽霞介绍，吴胜平又以每月5000元的工资雇佣被告人秦琴琴帮忙取款，秦琴琴同意于7月1日加入取款团伙并负责接听诈骗团伙打来的取款电话及登记取款情况。从2017年5月起至案发，吴胜平除负责取款团伙的取款工具、吃、住和工资外，还负责每天驾车带着毛丽霞和秦琴琴在湖北省孝感、武汉等地转，随时准备取款，取到赃款后由吴胜平在扣除提成款后将赃款交给“钢丝”诈骗团伙。期间，毛丽霞于2017年6月下旬、7月2日至4日未参与取款。2017年7月12日，吴胜平、毛丽霞、秦琴琴在湖北省孝感市孝南区北京一路4l号被泰宁县公安局刑侦大队抓获，当场从三被告人处扣押到银行卡200多张、现金60880元、POS机7台、手机4部等。 经查，被告人吴胜平参与帮助诈骗团伙取款的数额为381590元；被告人毛丽霞参与帮助诈骗团伙取款的数额为154000元；被告人秦琴琴参与帮助诈骗团伙取款的数额为110800元。分别是： 1.2017年5月6日至13日，被害人马某1因欲在网络上办理信用卡，后被骗共转账11800元至户名为普志林,卡号为62×××14的银行卡。经查，被告人吴胜平将该银行卡上的11800元取走。 2.2017年5月22日，被害人胡某1因欲在网络上办理贷款业务，后被骗共转账50000元至户名为桂某、卡号为62×××76的银行卡。经查，被告人吴胜平将该银行卡上的50000元取走。 3.2017年6月11日，被害人李某1因欲在网络上办理信用卡，后被骗共转账10000元至户名为管某发、卡号为62×××64的银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的10000元取走。 4.2017年6月13日，被害人朱某1因欲在网络上办理贷款，后被骗共转账8000元至户名为朱某1、卡号为62×××50的银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的8000元取走。 5.2017年6月16日，被害人王某因欲在网络上办理贷款，后被骗共转账10000元至户名为杨某、卡号为62×××72的银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的10000元取走。 6.2017年6月16日，被害人陈某1因欲在网络上办理贷款，后被骗共将62000元转至户名为程某3、卡号为62×××57的银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的62000元取走。 7.2017年6月19日，被害人程某1因欲在网络上办理贷款，后被骗共将21000元转至户名为吴东岳、卡号为62×××06的银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的21000元取走。 8.2017年6月22日，被害人肖某因欲在网络上办理贷款，后被骗共将9990元转账至户名为舒某、卡号为62×××29的银行卡。经查，被告人吴胜平将该银行卡上的9990元取走。 9.2017年6月27日，被害人闫某因欲在网络上办理信用卡，后被骗共将40000元转账至户名为裴芝权、卡号为62×××00的银行卡。经查，被告人吴胜平将该银行卡上的40000元取走。 10.2017年6月28日，被害人朱某2因欲在网络上办理贷款，后被骗共将38000元转账至户名为胡某2、卡号为62×××91的银行卡。经查，被告人吴胜平将该银行卡上的38000元取走。 11.2017年6月29日，被害人曹某因欲在网络上办理贷款，后被骗共将10000元转账至户名为张某、卡号为62×××36的银行卡。经查，被告人吴胜平将该银行卡上的10000元取走。 12.2017年7月2日，被害人卢某因欲在网络上办理信用卡，后被骗共将500元转账至户名为汪某、卡号为62×××95的银行卡。经查，被告人吴胜平、秦琴琴将银行卡上的500元取走。 13.2017年7月2日，被害人余某因欲在网络上办理贷款，后被骗共将30000元转账至户名为李某6、卡号为62×××58的银行卡上。经查，被告人吴胜平、秦琴琴将银行卡上的30000元取走。 14.2017年7月3日，被害人郭某因欲在网络上办理信用卡，后被骗共将300元转账至户名为汪某、卡号为62×××51的银行卡。经查，被告人吴胜平、秦琴琴将该银行卡上的300元取走。 15.2017年7月4日，被害人李某2因欲在网络上办理信用卡，后被骗共将37000元转账至户名为李某6、卡号为62×××58的银行卡。经查，被告人吴胜平、秦琴琴将该银行卡上的37000元取走。 16.2017年7月7日，被害人陈某2因欲在网络上办理贷款，后被骗共将16000元转账至户名为杨某、卡号为62×××34的银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴将该银行卡上的16000元取走。 17.2017年7月9日，被害人李某3因欲在网络上办理贷款，后被骗共将27000元转账至户名为程某3、卡号为62×××50银行卡。经查，被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴将该银行卡上的27000元取走。 针对指控，公诉机关提供下列证据：1.银行卡、POS机、手机等物证；2.户籍证明、到案经过、扣押物品清单、银行卡资金明细清单等书证；3.马某1、胡某1、陈某1、陈某2、李某3等17名被害人陈述；4.被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴的供述与辩解；5.光盘。公诉机关认为，被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得的赃款，仍共同帮助转账、套现、取现，其中被告人吴胜平的犯罪数额为381590元，情节严重；被告人毛丽霞的犯罪数额为154000元，情节严重；被告人秦琴琴的犯罪数额为110800元，情节严重。三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。庭审中提出被告人毛丽霞、秦琴琴是从犯，三被告人具有坦白情节。 被告人吴胜平对起诉书的指控，提出银行卡是“钢丝”给的。 被告人毛丽霞对起诉书的指控，没有异议。 被告人秦琴琴对起诉书的指控，提出其只是记账，没有取款。 被告人吴胜平的辩护人对起诉书的指控提出：一、起诉书指控的第2起、第8起、第9起、第15起证据不足；二、吴胜平具有坦白情节；三、部分退赃，可酌定从轻处罚。 被告人毛丽霞的辩护人对起诉的指控提出：一、起诉书指控的毛丽霞参与第6起、第7起的证据不足；二、毛丽霞是从犯，具有坦白情节，全部退赃，可从轻处罚，并适用缓刑。庭审中提供退赃发票一张。 被告人秦琴琴的辩护人对起诉书的指控提出：一、起诉书指控的第17起秦琴琴没有参与；二、犯罪数额达50万元以上为“情节严重”，秦琴琴的行为未达“情节严重”；三、秦琴琴是从犯，具有坦白情节，可从轻处罚，并适用非监禁刑。庭审中提供姓名为“秦琴”于2017年7月9日10时38分、11时、14时59分在孝感市中心医院的检验报告单；2018年5月11日在孝感市中心医院的病情诊断证明书。2018年5月13日孝感高新技术产业开发区孝天办事处胡邱社区居民委员会关于“秦琴”与秦琴琴为同一人的证明。 经审理查明：2017年5月起，被告人吴胜平与绰号叫“钢丝”(另案处理)的男子约定，由吴胜平负责提取“钢丝”诈骗团伙诈骗所得银行卡内的赃款，并按提取款的7%作为报酬。之后，吴胜平准备了取款所要用到的工具POS机、手机、轿车等。5月间，吴胜平与另一男子帮“钢丝”诈骗团伙取诈骗所得赃款。5月26日开始，吴胜平以每月5000元（以下均为人民币）的工资雇佣被告人毛丽霞帮忙取款，负责取款和登记取款情况。6月底，经毛丽霞介绍，吴胜平又以每月5000元的工资雇佣被告人秦琴琴，秦琴琴于7月1日加入取款团伙接听诈骗团伙打来的取款电话和负责登记取款情况。从2017年5月起至案发，吴胜平除负责取款团伙的取款工具、吃、住和工资外，还负责每天驾车带着毛丽霞和秦琴琴等人在湖北省孝感、武汉等地转悠，随时准备取款，取到赃款后由吴胜平在扣除提成款后将赃款交给“钢丝”诈骗团伙。期间，毛丽霞于2017年6月中下旬、7月2日至4日未参与取款。吴胜平从取款中提取抽成7万余元，毛丽霞从吴胜平处领到8800元，秦琴琴从吴胜平处领到1000元。 2017年7月12日，吴胜平、毛丽霞、秦琴琴在湖北省孝感市孝南区北京一路4l号被泰宁县公安局刑侦大队抓获，当场从吴胜平处扣押到作案工具银行卡254张、POS机7台、手机3部、U盾1个、赃款60880元；从毛丽霞处扣押到作案时使用的墨镜1副、现金5000元；从秦琴琴处扣押到记账的小笔记本1本(内写有柳睿5000等字样，共8页)、现金5100元。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被告人吴胜平供述，2017年5月至7月，其与“钢丝”诈骗团伙约定，由其负责提取诈骗所得银行卡内的赃款，并按提取款的7%作为报酬，后其以每月5000元的工资雇佣了毛丽霞、秦琴琴等人，共帮助转账、套现、取现120余万元，其获利7万余元。从其身上和车上扣押的银行卡都是“钢丝”提供的，POS机7台、手机3部、U盾1个为其购买的作案工具，1部白色OPPO型号A37M手机为自用机。 2.被告人毛丽霞供述，2017年5月26日至7月，吴胜平以每月5000元雇佣其帮一诈骗团伙转账、套现、取现。6月中旬的时候，其有停工十来天，7月初其母亲生病请了三天假。7月初的一天上午秦琴琴开始参与取款活动。期间的开支费用都是吴胜平支付，从吴胜平处领到8800元。7月12日从上午到下午共取了8万元，吴胜平把76000元给了一个男的，留下4000元；晚上6、7点时又取了2万，放在吴胜平包里，直到8点多被抓。庭审中供述秦琴琴7月9日上午有请假。 3.被告人秦琴琴供述，2017年6月20日开始，经毛丽霞介绍吴胜平以每月5000元雇佣其帮吴胜平取诈骗赃款，其主要负责记账，有时也接取款电话、找有钱的银行卡和在POS机上刷银行卡。从吴胜平处领到1000元。7月1日至4日，毛丽霞说其母亲生病没参加。7月9日毛丽霞、吴胜平有取现10万元，7月12日在孝感市购物广场边上，吴胜平把76000元现金给了一个接头的人。 4.扣押笔录、扣押物品及照片、扣押清单，证实2017年7月12日从吴胜平处扣押到银行卡254张（详见附件）、现金60880元、POS机7台、手机4部（黑色诺基亚手机一部、白色VIVO型号Y51TL）一部、白色OPPO型号A37M、黑色OPPO型号A31）、U盾1个（序列号220052444886）、刘丹身份证1张；从毛丽霞处扣押到银行卡5张（工行卡号62×××06、邮储卡号62×××34、邮储卡号62×××04、建行卡号62×××64、农行卡号62×××75）、现金5000元、墨镜1副、手机1部白色VIVO（机身码867368027041352）；从秦琴琴处扣押到现金5100元、小笔记本1个(内写有柳睿5000等字样，共8页)、OPPOR9手机1部（IMEI862603034389559）、农行卡6228481099315328774。 5.归案经过，证实2017年7月12日，湖北省孝感市公安局孝南区分局刑侦大队民警协助福建省泰宁县公安局民警在孝感市孝南区抓获被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴。 关于被告人吴胜平提出银行卡是“钢丝”给的辩解意见。经查，在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中，银行卡均为吴胜平提供，该银行卡从何而来，不影响吴胜平在本案中的作用。 具体事实如下： 一、2017年5月6日至13日，山东省枣庄市山亭区的被害人马某1在网络上办理信用卡，分四次将300元、1500元、5000元、5000元共计11800元转至户名为普志林、卡号62×××14的银行卡内，后吴胜平将该银行卡上的11800元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人马某1的陈述，证实2017年5月份其在网络上办理信用卡，对方提供了户名普志林、卡号62×××14的银行卡，其先向该卡转300元，5月12日收到对方寄的广发银行信用卡（卡号62×××22），按对方要求又转入该卡手续费1500元、走流水5000元，5月13日再转5000元走流水，共转11800元，后联系广发银行客服发现是没登记的信用卡。 2.马某1提供的中国银行网上银行交易明细，证实其转入户名普志林、卡号62×××14账户，2017年5月6日300元，5月12日1500元和5000元，5月13日5000元，均为手机银行转账。 3.户名普志林、卡号62×××14银行卡的资金明细清单，证实该卡2017年5月6日收到马某1转入300元，5月12日收到马某1转入1500元、5000元，5月13日收至马某1转入5000元，共计11800元，随即以消费形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名普志林、卡号62×××14银行卡，案发时从吴胜平处扣押。 二、2017年5月22日，湖北省红安县城关镇的被害人胡某1在网络上办理贷款业务，共转账50000元至户名桂某、卡号62×××76的银行卡内，后吴胜平将该银行卡上的50000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人胡某1的陈述，证实2017年5月间其在网络上看到一个“借贷宝”的软件，因想办理贷款便按对方要求提供信息，并从建行卡号62×××79账户中转50000元到对方提供的“天天理财”软件中的注册账号，对方索取验证码后，50000元被转走。 2.户名胡某1、卡号62×××79银行卡交易明细清单，证实该卡2017年5月22日卡存入50000元现金，同日被以15000元、15000元、20000元转走。 3.户名桂某、卡号62×××76建行卡资金明细情况，证实该卡2017年5月22日，收到户名胡某1、卡号62×××79转入的15000元、15000元、20000元，共计50000元，随即以消费形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名桂某、卡号为62×××76建行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 吴胜平的辩护人提出的上述事实，证据不确实充分的辩护意见，不予支持。 三、2017年6月11日，福建省泰宁县的被害人李某1在网络上办理信用卡，共转账10000元至户名为管某发、卡号62×××64的银行卡内，后吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的10000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人李某1陈述，证实2017年6月11日12时许，其在网络上办理信用卡，被人把其卡号为62×××37内的10000元被骗走，对方使用的是建行卡号62×××64，户名为管某发。 2.被害人李某1提供转账记录、银行卡明细清单，证实户名李某1、卡号62×××37账户于2017年6月11日转出10000元。 3.户名管某发、卡号62×××64银行卡的资金明细，证实该卡2017年6月11日收到户名李某1两笔各5000元转款，随即被以消费形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为管某发、卡号62×××64的银行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 四、2017年6月13日，吉林省东辽县的被害人朱某1在网络上办理贷款，共转账8000元至户名薛某、卡号62×××63的银行卡，后吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的8000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人朱某1的陈述，证实2017年6月间，在网络上办理贷款，被骗8000元，钱是通过其的一张62×××03的建行卡转到对方卡号62×××63被骗的。 2.户名薛某、卡号62×××63交易明细清单，证实2017年6月13日，该卡收到户名朱某1、卡号62×××03转入的4000元、4000元共计8000元，随即以消费形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名薛某、卡号62×××63工行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 五、2017年6月16日，安微省阜阳市颍州区的被害人王某因在网络上办理贷款，共转账10000元至户名为杨某、卡号62×××72的银行卡上，后吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的10000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人王某的陈述，证实2017年6月16日，通过一个推销POS机的人给的“随行付商务版”手机软件办理贷款，对方以作流水要求其转款，其从卡号62×××90的工行卡分二次各转5000元到对方提供的户名为杨某、卡号62×××72的工行卡上，后发现被骗。 2.户名王某、卡号62×××90的工行卡的资金明细清单，证实2017年6月16日，该卡分两次5000元、5000元转至户名为杨某、卡号62×××72的工行银行卡上。 3.户名杨某、卡号62×××72的工行银行卡资金明细情况，证实2017年6月16日，该卡收到户名王某、卡号62×××90两笔各5000元共计10000元转款，随即就以消费形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为杨某、卡号62×××72的工行银行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 六、2017年6月16日，云南省昆明市盘龙区的被害人陈某1因在网络上办理贷款，共将62000元转至户名为程某3、卡号62×××57的银行卡上，后吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的62000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人陈某1的陈述，证实2017年6月16日，其在网上申请办理贷款业务被骗62000元，是一个叫“平安普惠”的贷款公司，其从工行卡号62×××50转至对方提供的户名为程某3、卡号62×××57的账户，次日打电话给对方时发现被骗。 2.陈某1的工行卡号62×××50的资金明细清单，证实2017年6月16日，该卡分三次分别转20000元、20000元、22000元至户名为程某3、卡号62×××57账户。 3.户名为程某3、卡号62×××57的资金明细清单，证实2017年6月16日，该卡收到户名陈某1、卡号62×××50的银行卡分三笔20000元、20000元、22000元共计62000元的转款，随即被以消费形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为程某3、建行卡号62×××57，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 5.银行监控视频，证实毛丽霞于2017年6月16日13时37分，在机上取款。 毛丽霞的辩护人提出的毛丽霞没有参与该起的辩护意见，不予支持。 七、2017年6月19日，贵州省安顺市的被害人程某1因在网络上办理贷款，共将21000元转至户名为吴东岳、卡号62×××06的建行卡上，后吴胜平将该银行卡上的21000元用POS机以消费的形式进行转账并取现，案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人程某1的陈述，证实2017年上半年，在网络上办理贷款被骗21000元，通过其一张尾号为6985的建行卡被骗的。 2.户名为吴东岳、卡号62×××06建行卡的资金明细情况，证实该卡于2017年6月19日分三笔5300元、7300元、8400元收到户名程某1、卡号62×××85的转款共计21000元，随即被以消费的形式转走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名吴东岳、账户为62×××06建行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 公诉机关指控毛丽霞参与该起犯罪的证据不确实充分，毛丽霞的辩护人提出的毛丽霞没有参与该起的辩护意见，予以采纳。 八、2017年6月22日，河南省信阳市平桥区的被害人肖某因在网络上办理贷款，共将9990元转账至户名舒某、卡号62×××29的银行卡，后吴胜平将该银行卡上的9990元用POS机以消费的形式进行转账并取现，该卡案发时从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人肖某被骗的受案登记表、立案决定书，证实2017年6月22日18时14分，河南省新蔡县公安局接肖某报案，称被办理小额贷款的人骗走9990元，分两笔从其支付宝账户上转至户名舒某、卡号62×××29的建行卡内。 2.户名舒某的建行卡62×××29的资金明细清单，证实2017年6月22日，从肖某支付宝转账5000元、4990元至该账户，随即以消费形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名舒某的建行卡62×××29，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 吴胜平的辩护人提出的上述事实，证据不确实充分的辩护意见，不予支持。 九、2017年6月27日，云南省武定县狮山镇的被害人闫某因在网络上办理信用卡，共将30000元转账至户名为裴芝权、卡号62×××00的建行银行卡，后吴胜平将该银行卡上的30000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人闫某的陈述，证实2017年6月27日，在网络上办理了一张信用卡，从支付宝转5000元、5000元至户名裴芝权、建行卡号62×××00上作流水，对方将这10000元转回；之后用自已农行卡62×××10通过手机转给对方10000元、10000元、10000元，对方转回10000元；建行无卡存款20000元，之后没转回来，电话联系不上，发现被骗40000元。 2.闫某农业银行卡62×××10的明细清单、闫某支付宝交易账单详情，证实：（1）2017年6月27日15时54分，支付宝转账到建行裴芝权（尾号5800）5000元，15时56分支付宝转账到建行裴芝权（尾号5800）5000元。（2）农行62×××10卡号，2017年6月27日15时8分58秒转10000元至裴芝权62×××00卡上，15时8分58秒收到裴芝权62×××00转回的10000元；15时14分8秒转10000元至裴芝权62×××00卡上；15时38分2秒转10000元裴芝权62×××00卡上；16时24分1秒自动柜员机取现5000元、16时24分27秒自动柜员机取现5000元、16时25分31秒自动柜员机取现5000元、16时26分自动柜员机取现5000元。 3.户名为裴芝权，建行卡号为62×××00资金明细情况，证实2017年6月27日，该卡收到户名为闫某卡号62×××10分10000元、10000元二次转入共20000元；闫某支付宝转入的5000元、5000元，随即以消费形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为裴芝权，建行卡号为62×××00，于2017年7月12日从吴胜平处扣押。 上述证据证实吴胜平取走被害人闫某被骗的30000元，公诉机关指控40000元证据不足。吴胜平的辩护人提出的指控吴胜平将闫某被骗40000元取走的事实，证据不足的辩护意见，予以支持。 十、2017年6月28日，甘肃省兰州市安宁区的被害人朱某2因在网络上办理贷款，从户名傅某、卡号62×××08账户中共将38000元转账至户名为胡某2、卡号62×××91的银行卡上，后吴胜平将该银行卡上的38000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时从吴胜平处扣押到户名胡某2、卡号62×××91的银行卡。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人朱某2的陈述，证实2017年6月28日，其在网络上办理贷款，后用户名为傅某、卡号62×××08银行卡存入40000万元，之后该卡上的钱被对方转走；对方以作流水为名分四次每次转回10000元到傅某卡上，之后对方又让其将转回的10000元转至户名为胡某2的农行卡62×××70上，三次每次10000元将转回的钱转至户名为胡某2的建行卡62×××12上；另对方又叫其转8000元手续费到户名为胡某2的建行卡62×××12上。 2.户名傅某、卡号62×××08明细，证实该卡2017年6月28日转入户名胡某2、卡号62×××70农行账户10000元；转入户名胡某2、卡号62×××12建行账户10000元、10000元、10000元、8000元，计38000元。 3.户名为胡某2、建行卡号62×××12资金明细，证实该卡于2017年6月28日收到户名傅某、卡号62×××08分四笔转款共计38000元，前三笔各为10000元、第四笔为8000元，随即被以消费的形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为胡某2的建行卡62×××12，户名为胡某2的农行卡62×××70，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 被害人朱某2陈述有10000元转入胡某2农行卡号为62×××70上，有被害人提供的户名傅某、卡号62×××08明细证实，但该款是否被吴胜平取走，没有证据可以证实。 十一、2017年6月29日，河南省岳阳市的被害人曹某在网络上办理贷款，共将10000元转至户名为张某、卡号62×××36的银行卡，吴胜平将该银行卡上的10000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时从吴胜平处扣押到该卡。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.曹某的陈述，证实其在网络上办理贷款，于2017年6月29日被骗10000元，通过其建行卡转至户名为张某、卡号62×××36的邮政银行卡上。 2.曹某的建行卡6227002972330131740的资金明细清单，证实该卡2017年6月29日转入对方户名为张某、卡号62×××36账户5000元、5000元，共计10000元。 3.户名张某、卡号62×××36的邮政银行卡的资金明细清单，证实2017年6月29日户名为曹某的建行卡6227002972330131740分两笔5000元、5000元共将10000元转入该卡，随即以消费形式转走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为张某、卡号62×××36的邮政银行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 十二、2017年7月2日，云南省盐津县普洱镇的被害人卢某因在网络上办理信用卡，将500元转账至户名为汪某、卡号62×××95的银行卡，后该款被吴胜平、秦琴琴取现。案发后该银行卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人卢某的陈述，证实2017年7月份，其在网络上办信用卡被骗8500元。其通过农业银行的ATM机向对方提供的账户无卡存款500元，三天后收到信用卡，对方要求支付担保费，其通过ATM机向对方无卡存款4000元，之后又向对方存款4000元。后对方没接电话，发现被骗。 2.户名为汪某、卡号为62×××95工行银行卡资金明细情况，证实卢某于2017年7月2日向该卡转入500元，后被以充值形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为汪某、卡号62×××95工行银行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 十三、2017年7月2日，湖北省麻城市经济开发区被害人余某在网络上办理贷款，共将30000元转账至户名为李某6、卡号62×××58的银行卡上，后被吴胜平、秦琴琴将该银行卡上的30000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该银行卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人余某的陈述，证实2017年7月2日，其在网络上办理贷款被骗30000元，是分四次通过其建行的卡号62×××16转到对方提供的李某6邮储银行62×××58账上，前两次各转7000元，后两次各转8000元。 2.户名为李某6、卡号62×××58邮储银行卡资金明细，证实余某于2017年7月2日分四笔向该卡共转入30000元，前两次各转7000元，后两次各转了8000元，随即以消费形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为李某6、账号62×××58邮储银行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 十四、2017年7月3日，贵州省毕节地区威宁彝族回族苗族自治县的被害人郭某欲在网络上办理信用卡，将300元转账至户名为汪某、卡号62×××51的银行卡。后被吴胜平、秦琴琴将该银行卡上的300元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该银行卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人郭某的陈述，证实2017年7月间，在网络上办理信用卡，第一次转包装费300元到对方提供的银行卡上，第二次是收到信用卡后转1500元，共被骗1800元,是手机银行转的，二次转账的对方卡号不同。 2.户名为汪某、卡号为62×××51建行卡资金明细，证实2017年7月3日收到郭某卡号62×××81转入300元，随即被以消费形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为汪某、卡号62×××51的建行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 十五、2017年7月4日，广西省南宁市西乡塘区的被害人李某2欲在网络上办理信用卡，共将37000元转账至户名为李某6、卡号62×××58的银行卡，后被吴胜平、秦琴琴将该银行卡上的37000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人李某2的陈述，证实2017年7月4日，其在网络上办理信用卡，后被骗37000元，是分四次通过手机银行（绑定建行卡6217003370012118251）转到对方提供的李某6邮储银行62×××58账户上，前三次各转10000元、第四次转了7000元。 2.户名为李某6、卡号62×××58邮储银行卡资金明细，证实李某2于2017年7月4日分四笔向该卡共转入37000元，前三笔各为10000元，第四笔为7000元，随即在武汉、孝感以消费的形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为李某6、账号62×××58邮储银行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 吴胜平的辩护人提出的上述事实，证据不确实充分的辩护意见，不予支持。 十六、2017年7月7日，湖南省郴州市苏仙区的被害人陈某2在网络上办理贷款，共将16000元转账至户名为杨某、卡号62×××34的银行卡，后被吴胜平、毛丽霞、秦琴琴将该银行卡上的16000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人陈某2的陈述，证实接到办理贷款电话后，对方以走流水为由要求打款，其用户名陈某2的建行卡62×××69转至对方提供的户名为杨某、卡号62×××34的建行银行卡上16000元，是分5000元、6000元、5000元三次转入。 2.提取陈某2手机短信记录、2017年7月7日建行卡号62×××69的转账记录和资金明细清单，证实2017年7月7日，户名陈某2建行卡62×××69转至户名为杨某、卡号62×××34的建行银行卡上5000元、6000元、5000元。 3.户名为杨某、卡号62×××34的建行银行卡资金明细情况，证实该卡2017年7月7日收至户名陈某2建行卡62×××69分三笔5000元、6000元、5000元转账存入，随即在武汉被以消费的形式取走。 4.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为杨某、卡号62×××34的建行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 十七、2017年7月9日，重庆市九龙坡区的被害人李某3在网络上办理贷款，共将27000元转账至户名为程某3、卡号62×××50的银行卡，后被吴胜平、毛丽霞将该银行卡上的27000元用POS机以消费的形式进行转账并取现。案发时该卡从吴胜平处扣押。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人李某3的陈述和手机转账记录，证实李某3在网络上办理贷款，于2017年7月9日11时3分38秒和11时12分22秒分二次将12000元、15000元通过手机银行转至对方提供的户名为程某3、工行卡号62×××50账户，后发现被骗。 2.户名为程某3、卡号62×××50工行卡资金明细情况，证实2017年7月9日该卡收到户名李某3、卡号62×××94分12000元、15000元跨行汇款，随即以消费形式取走。 3.吴胜平扣押笔录、扣押清单，证实户名为程某3、卡号为62×××50工行卡，2017年7月12日从吴胜平处扣押。 秦琴琴的辩护人提供的，姓名为“秦琴”，2017年7月9日10时38分、11时、14时59分51分孝感市中心医院检验报告单、诊断证明书，2018年5月13日孝感高新技术产业开发区孝天办事处胡邱社区居民委员会关于“秦琴”是秦琴琴的证明，证实秦琴琴没有参与该起犯罪，存在可能。故起诉书指控秦琴琴参与该起犯罪的事实，证据不确实充分，不予认定。 综上，被告人吴胜平参与帮助诈骗团伙取款的数额为371590元；被告人毛丽霞参与帮助诈骗团伙取款的数额为133000元；被告人秦琴琴参与帮助诈骗团伙取款的数额为83800元。 上述事实，还有公诉机关和被告人毛丽霞的辩护人提供的，经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.监控视频，证实毛丽霞戴着墨镜分别于2017年6月9日15时55分在建设银行远大支行ATM机上取款；2017年6月10日13时20分在董永支行ATM机上取款；2017年6月16日13时37分在机上取款。吴胜平分别于2017年6月5日18时51分在东城支行ATM机上取款；2017年6月9日20时5分在远大支行ATM机上取款。 2.行政暂时扣留财物收据一张，证实从三被告人处扣押的现金人民币70980元，已由泰宁县公安局扣缴。 3.行政事业单位结算票据，证实毛丽霞已退出赃款8800元。 4.户籍证明，证实吴胜平，男，1973年9月13日出生于湖北省孝昌县，农民，汉族，身份证号码，户籍地湖北省孝昌县；毛丽霞，女，1986年12月25日出生于湖北省云梦县，身份证号码，汉族，农民，户籍地湖北省孝感市孝**；秦琴琴，女，1987年10月11日湖北省孝感市，身份证号码，汉族，农民，户籍地湖北省孝感市孝**。 本院认为，被告人吴胜平、毛丽霞、秦琴琴以非法占有为目的，明知是他人诈骗所得的赃款，仍帮助转账、套现、取现，其中吴胜平参与帮助转账、套现、取现人民币371590元，情节严重；毛丽霞参与帮助转账、套现、取现人民币133000元，情节严重；秦琴琴多次参与帮助转账、套现、取现人民币83800元，情节严重；三被告人的行为均符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的为情节严重；秦琴琴多次参与帮助转账、套现、取现人民币83800元，符合上述法律的规定。秦琴琴的辩护人提出的犯罪数额达50万元以上为“情节严重”，秦琴琴的行为未达“情节严重”的辩护意见，不符合法律的规定，不予支持。毛丽霞、秦琴琴在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；公诉机关和毛丽霞、秦琴琴的辩护人提出的上述从犯的控辩意见，予以支持；秦琴琴提出其只是记账，没有取款起辅助作用的辩解，予以支持。归案后，三被告人均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；公诉机关和三被告人的辩护人提出的上述控辩意见，予以支持。吴胜平、毛丽霞、秦琴琴退出赃款，可酌定从轻处罚；公诉机关和被告人的辩护人提出的上述控辩意见，予以支持。综上，决定对毛丽霞、秦琴琴减轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）的规定，判决如下： 一、被告人吴胜平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年；并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2023年7月11日止。罚金应于判决执行之起三十日内缴纳）。 二、被告人毛丽霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月；并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2019年12月11日止。罚金应于判决执行之起三十日内缴纳）。 三、被告人秦琴琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月12日起至2019年7月11日止。罚金应于判决执行之起三十日内缴纳）。 四、被告人吴胜平已扣缴的违法所得人民币六万零八百八十元，予以追缴，由扣缴单位发还给被害人。 五、被告人毛丽霞已退缴的违法所得人民币八千八百元，予以追缴，由扣缴单位发还给被害人。 六、被告人秦琴琴违法所得人民币一千元，予以追缴，该款由扣缴单位从扣押款中发还给被害人。 七、随案移送的作案工具：二百五十四张银行卡（详见附件），七台P**机，三部手机（黑色诺基亚手机一部、白色VIVO型号Y51TL一部、黑色OPPO型号A31），一个U盾（序列号220052444886），一副墨镜，一本小笔记本(内写有柳睿5000等字样，共8页)，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江汉泽 审 判 员  邓才生 人民陪审员  黄以贞 二〇一八年七月二十五日 法官助理吴杰 书记员江圣恩 附件： 编号名称数量特征备注 1中国银行16217580600001697662 2中国工商银行16222030805000061432 3中国农业银行16228481288193146974 4中国建设银行16217001880004428479 5中国建设银行16217002870069047601 6中国农业银行16228480059757051277 7中信银行16217681502041075 8中国工商银行16215583202010180300 9招商银行16214832711829171 10中国邮储银行16217995200055784216 11中国农业银行16228481619758030775 12中国银行16216617608000752403 13中国工商银行16215593202014506664 14中国农业银行16228481619751342979 15中国邮储银行16217995200229076101 16中国建设银行16217002870069897872 17中国邮储银行16217995200220773995 18中国农业银行16228480059764087579 19中国银行16217857600035348999 20中国工商银行16215581812004114404 21中国建设银行16217002720006886985 22中国邮储银行16217994681020474705 23中国农业银行16228481819012286573 24中国建设银行16217002570005020403 25中国农业银行16230522040000121576 26中国邮储银行16217995200217181194 27中国农业银行16228481619758614370 28中国建设银行162×××57 29中国邮储银行16221883761010706872 30中国工商银行16212261314004647107 31中国建设银行162×××64 32中国银行16217906300017435721 33中国工商银行16217231812002517152 34中国工商银行16215581810003546550 35中国邮储银行16217995200224400470 36中国农业银行16228481619753267273 37中国建设银行16217002720006959329 38中国工商银行16222030805000060533 39中国银行16217900600020052223 40中国建设银行16217000880004642467 41中国农业银行16228481288191919273 42中国银行16217857600033550018 43中国农业银行16228481619758060970 44中国建设银行16217002720006783620 45中国邮储银行16217995200087347065 46中国农业银行16228482668447551971 47中国建设银行16217001070010133722 48中国工商银行16215580912002870378 49中国邮储银行16217992610042571208 50中国农业银行16228481619761767074 51中国邮储银行16217995200224884186 52中国建设银行16217002720007009322 53中国邮储银行16217995200087347271 54中国银行16216617608000752585 55中国农业银行16228481619757993478 56中国建设银行162×××06 57中国邮储银行16217992400045271505 58中国工商银行16222030805000120030 59中国建设银行16217000880004636295 60中国农业银行16228481288192782274 61中国邮储银行16217995200221032516 62中国工商银行162×××63 63中国建设银行16217002870070142847 64中国农业银行16228480059793767472 65中国银行16217867500002457245 66中国农业银行16228481379444111477 67中国工商银行16212263202021184303 68中国农业银行16228481619754848071 69中国邮储银行16217995200225098414 70中国工商银行16215581812004101591 71中国建设银行162×××29 72中国工商银行16215593202010946328 73中国农业银行16228270051533206170 74中国邮储银行16217995200232363324 75中国银行16217857600037625303 76中国邮储银行16217992400063555904 77中国工商银行16222034200000786988 78中国建设银行16217000940020106663 79中国农业银行16228480538236639679 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115中国农业银行16230520530018090070 116中国建设银行16217000940020279981 117中国邮储银行162×××58 118中国工商银行16222034200000809525 119中国建设银行16217003760113646939 120中国邮储银行16217996900029178937 121中国农业银行16228480478661136471 122中国工商银行16222033100003679795 123中国工商银行16215593700020313991 124中国建设银行16210814220005082234 125中国农业银行16228480218841372376 126中国邮储银行16221807900000910648 127中国邮储银行16217995200225097515 128中国农业银行16228481619746025473 129中国工商银行16215581812004292804 130中国建设银行16236682720002339408 131中国邮储银行16217994910100563677 132中国农业银行16228482399520874474 133中国建设银行16236682580001007970 134中国银行16217857600038289174 135中国邮储银行16217995200149997022 136中国建设银行16217002660011234229 137中国银行16217857600036065816 138中国农业银行16228481619745773677 139招商银行16214832708496562 140中国工商银行16215593202012165620 141中国工商银行16212251812000953280 142中国工商银行16215581812004179878 143中国建设银行162×××12 144中国农业银行162×××70 145中国银行16216617608000724543 146中国建设银行162×××34 147中国工商银行16215581311001701370 148中国银行16217857600032749447 149中国银行16217857600034740543 150中国工商银行162×××72 151招商银行16214832704593453 152中国建设银行16217004360000883718 153中国邮储银行16217995200224329277 154中国建设银行16217000060023320383 155湖北银行16230760000008179274 156招商银行16214832710539193 157中国邮储银行16217996570006227898 158招商银行16214832706681868 159招商银行16214837122248309 160武汉农商银行16230334001007362199 161招商银行16214830278724751 162中国建设银行16217002720006762756 163中国工商银行16215591812002231307 164中国邮储银行16217995200224969896 165中国农业银行16228481619754923379 166中国邮储银行16217995200229086977 167中国工商银行1215591812002206093 168中国农业银行1228481619761679477 169中国建设银行1217002720006561802 170中国建设银行16217002590006967014 171中国农业银行16228480979530381479 172中国工商银行16212261714006695113 173中国邮储银行16217994910059021479 174中国农业银行16228480208439277277 175中国建设银行16217001000005462554 176中国邮储银行16217992610150173169 177中国银行16217905300002536955 178中国工商银行16215581812003937003 179中国农业银行16228481619757777376 180中国建设银行16217002720007032290 188中国邮储银行16217995200217389037 189中国邮储银行162179926101501732250 190中国银行16217905300002536948 191中国农业银行16228480208439277376 192中国建设银行16217001000005462562 193中国民生银行16226220513871649 194中国工商银行16215593202014726007 195华夏银行16230200165121208 196交通银行16222620610019749548 197中国建设银行16210812870002298142 198中国工商银行162×××50 199中国工商银行16215581715001295326 200河南省农村信用社1623059150300926567 201中国工商银行16215581813004492188 202中国建设银行162×××00 203中国银行16217857600036301047 204中国邮政储蓄银行16217996020032655571 205中国建设银行162×××14 206中国工商银行16215591813002053394 207中国邮政储蓄银行16217995200081014570 208中国邮政储蓄银行16217995200208353406 209中国农业银行16228270051533085574 210中国工商银行16215583202010383284 211中国银行16217857600037604798 212中国邮政储蓄银行16217992400074408457 213中国建设银行16217000880004528310 214中国农业银行16228481288187997879 215中国工商银行16222030805000083741 216中国邮储银行16217995200220212259 217招商银行16214837166518211 218中国银行16217857600038285115 219中国建设银行16236682870005709253 220中国邮储银行16217995200221109124 221中国建设银行16217002660011113878 222中国邮储银行16217995200056441022 223中国工商银行16215591813003795597 224中国银行16217857600038289166 225中国农业银行16228481619751954674 226中国邮储银行16217995200102107437 227中国邮储银行16217995200204531666 228中国邮储银行16217995200088091589 229中国邮储银行16217998220000046906 230中国邮储银行16217991000013244723 231中国工商银行16215583202010316664 232中国邮储银行16217992610158310649 233中国工商银行16215580912002998641 234中国农业银行16228482668448175879 235中国银行优盾1序列号：220052444886 236中国建设银行16236681070000466493 237二级卡（取现卡）1中国工商银行，卡号： 238二级卡（取现卡）1中国银行，卡号： 239二级卡（取现卡）1中国建设银行，卡号：62×××90 240二级卡（取现卡）1中国农业银行，卡号： 241二级卡（取现卡）1中国工商银行，卡号： 242二级卡（取现卡）1中国银行，卡号： 243二级卡（取现卡）1中国邮政储蓄银行，卡号： 244二级卡（取现卡）1中国建设银行，卡号： 245二级卡（取现卡）1中国建设银行，卡号： 246二级卡（取现卡）1中国工商银行，卡号： 247二级卡（取现卡）1中国建设银行，卡号： 248二级卡（取现卡）1中国农业银行，卡号： 249二级卡（取现卡）1中国工商银行，卡号： 250二级卡（取现卡）1中国邮储银行，卡号： 251二级卡（取现卡）1中国邮储银行，卡号： 252二级卡（取现卡）1中国银行，卡号： 253二级卡（取现卡）1中国建设银行，卡号： 254二级卡（取现卡）1中国农业银行，卡号： 附页： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 【判后答疑提示】您对本案有任何疑问，可以通过扫描下方二维码（泰宁法院判后答疑工作号），或登入泰宁县人民法院官方网站http://www.fjtnfy.com/index.php?m=phdy(?http:?/??/?www.fjtnfy.com?/?index.php?m=phdy?)，或拨打判后答疑热线0598-7832551。