湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘1022刑初92号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人颜加军，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月19日被宜章县公安局刑事拘留，同年11月3日被该局取保候审。经本院决定，于2018年6月1日由该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 辩护人余建光，广东亲仁律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉［2018］90号起诉书指控被告人颜加军犯诈骗罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员唐英明出庭支持公诉，被告人颜加军及其辩护人余建光均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控，2014年初，被告人颜加军得知被害人余某某想在宜章县城购买住房，便虚构帮余某某在宜章县梧塘湖公园斜对面的住宅区订购了一套住房和一个车库的事实，陆续要余某某支付房款。2015年下半年，被告人颜加军又以补交购房款将住房换购至宜章县玉溪镇杨梅山安康小区为由，要余某某继续支付房款。余某某通过银行转账方式先后支付给颜加军购房款共计40.94万元。直至2016年8月份，余某某从广东省佛山市回宜章收房，才发现颜加军并未用此款帮自己购买住房。 公诉机关用以证实上述事实的证据如下：1、书证：报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案情况说明、银行账户交易明细查询、收款收据、玉溪镇长冲九组下梧塘安置房集资合同等书证；2、电子证据：短信聊天记录；3、现场勘验笔录：公安机关侦查员对现场的勘验笔录；4、证人李某某、吴某、朱某某、邱某某、吴某某的证言；5、被害人余某某、邱某涛的陈述；6、被告人颜加军的供述与辩解。公诉机关认为，被告人颜加军骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人颜加军辩称，他没有骗取余某某的钱财，余某某打给他的40多万元是余某某同意给他的股份钱，他不构成犯罪。被告人颜加军的辩护人提出的辩护意见是，认定被告人颜加军犯诈骗罪的事实不清、证据不足。 经审理查明：2014年初，被告人颜加军得知被害人余某某想在宜章县城购买住房，便虚构帮余某某在宜章县梧塘湖公园斜对面的住宅区订购了一套住房和一个车库的事实，陆续要余某某支付房款。2015年下半年，被告人颜加军又以补交购房款将住房换购至宜章县玉溪镇杨梅山安康小区为由，要余某某继续支付房款。余某某通过银行转账方式先后支付给颜加军购房款共计40.94万元。直至2016年8月份，余某某从广东省佛山市回宜章收房，才发现颜加军并未用此款帮自己购买住房。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人的户籍资料证明，被告人颜加军的身份年龄情况，犯罪时已经达到完全刑事责任年龄。 （2）被害人余某某书出具的关于请求严厉惩处颜加军等诈骗资金的犯罪行为的申请证明，被害人余某某于2016年8月8日报案至宜章县公安局。 （3）颜加军到案情况说明证明，2016年9月19日，颜加军因余某某告他诈骗而到公安机关说明情况，公安人员对其进行接待并制作了询问笔录。2016年10月19日，公安人员电话告知颜加军到公安机关接受讯问，颜加军于当日到公安机关接受讯问，当日，颜加军因涉嫌诈骗被刑事拘留。 （4）调取证据通知书、宜章县邮政储蓄支行户名为颜加军的银行账户（尾号为0198）与佛山市邮政银行小塘营业所户名为余某某的银行账户（尾号为6446）查询及该账户历史明细证明，被告人颜家军的邮政储蓄银行账号从2014年7月7日至2016年7月21日期间共收到被害人余某某汇入的22笔汇款，共计40.94万元。 （5）由被告人颜加军提供的李某某书写的证明材料一份证明：2016年8月4日李某某书写证明：颜加军与余某某农历2015年12月22日晚上到佛山，达成口头合伙协议，以入干股的方式入股余某某在佛山市开办的打沙厂，颜加军占三分之一的股权。庭审中，李某某称写这份材料是按照颜加军的要求写的，他因为害怕颜加军会法术威胁他的孩子而写了这份材料。 （6）由被害人余某某提供的其与颜加军（“宜章颜师傅”）的短信聊天记录证明，该内容经被告人颜加军确认属实。被告人颜加军与被害人余某某从2015年1月8日至2016年6月15日的短信聊天记录情况。在聊天过程中，颜加军隔几天就会以向余某某催要购房款，余某某经催款后便会转几万元钱给颜加军，并多次向其表示没有钱，要其延缓几天。2015年12月双方还提到换房加钱的事情。其中，同年10月21日余某某提到“我的计划是给房产证时八万多元一次性付清”，接着颜加军回复“你这样说的话，老板不可能和你办房产证”，后颜加军又提到“我刚打了电话给老板，老板说先交五万元办证，办完证交清”；同年12月21日，颜加军发信息给余某某称“你买的房子136平方，每平方米2160元，车库31平方，每平方5000元，水电开户3500元”并称这是原来房子的报价，换过来的房子要多几万，余某某随后问“换这边的房子是多少平方米，多少钱一平方，车库是多少个平方，车库多少钱一平方，我们还要补多少钱”，颜加军回复称“开始买房子总数是452260元，换到这边是510760元”。 （7）玉溪镇长冲九组下梧塘安置房集资合同、收款收据证明，颜加军向罗某林、罗某明购买位于宜章县玉溪镇长冲九组下梧塘（消防大队旁）编号为（用地2013）31号的地块的土地使用权。2016年5月12日，颜加军向罗某林支付购买罗某林位于梧塘湖对面住房的购房款272300元。 （8）证人李某某（余某某的姐夫）的证言证明，余某某托颜加军帮余某某在宜章县城买了房，颜加军还要他向余某某催要购房款。颜加军带他在梧塘湖看了房子，说是帮余某某买的房子，后来，颜加军又说帮余某某买的房子换到杨梅山安康小区那里，也带他去看了，还带有车库。颜加军没有给其看过购房相关的手续和票据。其写的那份证明是颜加军抄好后要他写的，颜加军威胁他说你崽不多，就一个崽，因为颜加军懂法术，他害怕出什么事就写了。他没有听说颜加军对余某某的厂子有投资行为。 （9）证人吴某的证言证明，杨梅山安康小区马尔大道的里头第三排最右边的第一栋安置房是吴某和其舅舅的，该栋房子第三层是分给吴某，并没有卖给过其他人，也并不认识颜加军。 （10）证人邱某某（余某某打砂厂员工）的证言证明，余某某佛山的打砂厂一直由余某某一个人在经营，主要业务是钢材表面处理喷漆。颜加军去他们厂子看过风水，他们老板每次都会给他一个红包。 （11）证人吴某某（余某某打砂厂员工）的证言证明，他是2012年元月份开始到这家加工厂来上班，这家加工厂经营的就是给钢材打砂喷漆，从他到这里开始工作就只有余某某一个老板。他不认识也没有听过颜加军这个人。 （12）证人朱某某（被告人颜加军的妻子）的证言证明，2015年农历十二月月快过小年的时候，朱某某和颜加军、李某某去过佛山余某某那里看过风水，回来颜加军和余某某在电话里谈了什么事情。2016年6、7月份的时候，在颜加军家，余某某和颜加军提到了多亏了颜加军帮忙看风水，余某某说要给颜加军66万元的股份，李某某说要给到60万元。 （13）被害人余某某的陈述证明，颜加军是他姐夫李某某的朋友。2014年上半年，颜加军主动打电话给说他有朋友在搞房地产可以拿到最低优惠价。他因为常住佛山没有时间回来，于是口头委托颜加军帮他买。2014年年初他通过银行转账2万元给颜加军，用于交纳购买住房的定金。颜加军打电话告诉他已经帮他在京港澳高速公路宜章县城出口的梧塘湖斜对面的地方购买了一套住房和一个车库，说住房120多平方米，每平方米2100元，在三层，车库20多平方米，每平方米4000多元，在住房的最底层。他当时还问了颜加军能不能办理好房产证，颜加军回答一定能办理好房产证。2015年5月，颜加军打电话给他说杨梅山安置小区那边住的人多，热闹些，问他要不要换够到杨梅山安置小区那边去，他答应换购到杨梅山安置小区那边。过后，颜加军告诉他已经在杨梅山安置小区那边帮他买好了，住房136平方米，每平方米2160元，车库31平方米，每平方米5000元，水电开户3500元。颜加军以帮他买住房的名义曾多次打电话给他，要他打款用于交纳房款。中途，李某某也多次打电话给他，要他及时打款给颜加军。直到2016年7月21日，他先后分25次，通过打款到颜加军的两个银行账号，共计44.94万元，用于支付房款。2016年6月份，他打电话给颜加军询问他对购买住房的情况，颜加军以开发商老板不在家要他不要回来。2016年8月3日，他找到颜加军问帮他购买住房的情况，颜加军说有在他佛山的机械加工厂的三分之一的股份，至少有66万。 （14）被害人邱某涛（余某某的妻子）的陈述证明，2013年3月份，颜加军告知余某某可以帮其优惠购买宜章县城的房子，还可以办证。之后，余某某共转账给颜加军44.94万元用于购房和车库，2015年双方还提到将房子换到杨梅山安康小区那边。2016年，余某某回来收房，发现颜加军根本没有帮其购房。 （15）被告人颜加军的供述证明，他帮余某某的打沙厂看风水，余某某拿了300元现金给他。因他看风水使余某某赚了钱，后余某某承诺给他三分之一的干股共60万元。余某某总共转了有409400元钱到他的尾号为0198的银行卡上。转账的时间是从2014年6月10日到2016年7月21日。这40多万元钱他用完了，他买房花了272000元钱，家庭开销也要用很多钱，他搞工程也亏了钱。对于余某某通过银行转给他的40余万元钱，其有两种说法，一种是该款是给他帮余某某在宜章县城购买房子的钱，但是他想起余某某以前答应给他的三分之一股份分红钱没有给他，他好恼火，就没有给余某某在宜章县城买房子，他在短信里要余某某交房款实际上是要他厂子里的股份分红钱。还有一种说法称，他帮余某某在宜章县梧塘湖定了一套房子，交了2万元定金，因为余某某交不起房款就把这2万元和后面陆续转账的一共40多万元给他，作为他帮余某某看了风水后承诺给的股份钱。后又称他也不知道该款是余某某托他代买房子的钱还是给他的股份分红款。他也没有联系过杨梅山安置小区房子的老板谈买房的事情。其在接受检察机关讯问时也称因为他问余某某要股份分红的钱余某某不会给，以购房的名义来要这笔钱余某某才会给。 本院认为，被告人颜加军以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人颜加军的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关提出的对被告人颜加军判处七年以上九年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。对于被告人颜加军提出的“他没有骗取余某某的钱财，余某某打给他的40多万元是余某某同意给他的股份钱，他不构成犯罪”的辩解意见，被告人颜加军的辩护人提出“认定被告人颜加军犯诈骗罪的事实不清、证据不足。”的辩护意见，经查，根据被告人颜加军与被害人余某某的短信记录证明，被告人颜加军在短信中明确是帮余某某购买房子，并以购买房子的名义多次催促余某某缴纳房款，在2015年12月21日，颜加军还给余某某发短信称“你买的房子136平方，每平方米2160元，车库31平方，每平方5000元，水电开户3500元”并称这是原来房子的报价，换过来的房子要多几万。该短信内容与余某某的陈述相互印证。同时，被告人颜加军在接受检察机关讯问时也称因为余某某不会给看风水承诺的股份分红钱，他才以购房的名义来要这笔钱。综上，被告人颜加军虚构帮被害人余某某购买房子的事实，并多次以交购房款的名义要余某某转账40多万元，该款已被颜加军用于自己购房和家庭开支等，故上述辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人颜加军的犯罪事实、情节、认罪、悔罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下： 被告人颜加军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后一个月内缴纳清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2025年11月14日止，取保候审的期间已顺延）。 二、被告人颜加军犯罪所得赃款人民币四十万九千四百元，予以追缴，返还给被害人余某某、邱某涛。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朱玉香 人民陪审员  李祖雄 人民陪审员  王耀华 二〇一八年七月十二日 代理书记员  肖小梅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决：（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。