宁夏回族自治区灵武市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）宁0181刑初19号 公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。 被告人马永鹏，曾用名马永恒，男，1984年7月4日出生，汉族，专科文化，户籍所在地宁夏银川市，捕前住广东省深圳市。2014年10月28日因涉嫌诈骗罪被重庆市公安局大渡口区分局刑事拘留，同年11月27日被该局取保候审。2017年2月21日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所；同年2月23日被该局刑事拘留，同年3月30日经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。 辩护人王勇，宁夏天盛律师事务所律师。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2018）17号起诉书指控被告人马永鹏犯诈骗罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员马晶晶依法出庭支持公诉。被告人马永鹏及其辩护人王勇到庭参加诉讼。本案因部分事实不清、证据不足，建议公诉机关补充侦查，公诉机关建议我院延期审理，现已审理终结。 宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，2012年至2017年期间，被告人马永鹏谎称自己系华夏集团地区经理、奥特莱斯投资公司董事长，通过与被害人确定恋爱关系等方式，骗取被害人信任，以借款等名义，先后骗取11名被害人人民币共计240140元，并用于个人消费。其中：1.骗取被害人陶某某20000元；2.骗取被害人官某某6000元；3.骗取被害人王某甲35600元；4.骗取被害人曾某甲16600元；5.骗取被害人王某乙2000元；6.骗取被害人贺某某15000元；7.骗取被害人王某丙10000元；8.骗取被害人方某某83770元；9.骗取被害人武某某11670元；10.骗取被害人刘某甲4200元；11.骗取被害人张某某35300元。 公诉机关认为，被告人马永鹏以非法占有为目的，通过编造自己系华夏集团、奥特莱斯投资公司的高管人员，并通过与被害人确定恋爱关系，骗取被害人信任等方式，以借款、代购、合资开办婚庆公司等名义，骗取多名被害人人民币共计240140元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 适用的证据有：书证、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据。 被告人马永鹏对公诉机关指控的罪名无异议，但认为公诉机关指控其诈骗的数额有误。 被告人马永鹏的辩护人王勇的辩护意见，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名无异议，但认为公诉机关指控的被害人方某某、王某丙、贺某某及刘某甲这四起事实不应认定为诈骗。 经审理查明，2012年至2017年期间，被告人马永鹏谎称自己系华夏集团地区经理、奥特莱斯投资公司董事长，通过与被害人确定恋爱关系等方式，骗取被害人信任，以借款、帮忙调动工作、办理信用卡等名义，先后骗取11名被害人人民币共计182070元，并用于个人消费。其中：1.骗取被害人陶某某20000元；2.骗取被害人官某某4000元；3.骗取被害人王某甲35600元；4.骗取被害人曾某甲13300元；5.骗取被害人王某乙2000元；6.骗取被害人贺某某15000元；7.骗取被害人王某丙10000元；8.骗取被害人方某某31000元；9.骗取被害人武某某11670元；10.骗取被害人刘某甲4200元；11.骗取被害人张某某35300元。现已追回赃款2446元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实： （一）综合证据 1.户籍证明，证实被告人马永鹏犯罪时已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力，依法应当承担刑事责任。 2.重庆市大渡口区看守所释放证明书，证实马永鹏因涉嫌诈骗罪被重庆市公安局大渡口区分局于2014年10月28日至11月27日期间刑事拘留，并羁押于重庆市大渡口区看守所。 3.在逃人员登记信息表、撤销表、抓获经过，证实2017年2月20日，深圳市公安局翻身派出所民警在深圳市宝安区新安45区汇景星河公寓208室将被告人马永鹏抓获。并于2月21日临时羁押于深圳市宝安区看守所。 4.情况说明、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、入所体检表，证实2017年2月23日，深圳市公安局翻身派出所将被告人马永鹏移交灵武市公安局警方押解返回并羁押于银川市看守所，且时身体状况良好，马永鹏在深圳市宝安区看守所羁押时间为3日。 5.在逃人员登记信息表、撤销表、抓获经过，证实被告人马永鹏因涉嫌诈骗罪，于2014年10月12日被重庆市大渡口区公安分局网上追逃，并于10月27日抓获归案。 6.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、照片、收据，证实2017年2月20日，灵武市公安局民警在深圳市宝安区新安45区汇景星河公寓208室马永鹏的暂住场所，搜查出手机三部，分别为金色华为AL10型（号码186XXXX****），金色华为AL00型（无卡），银色直板手机，人民币2446元，中国银行银行卡一张（卡号×××），马永鹏本人身份证一张。 7.检查笔录，证实2017年2月24日，灵武市公安局民警对马永鹏所使用的186XXXX****的手机进行检查，登陆并使用微信号为×××-5558，并获取其微信聊天记录及转账记录。其中，马永鹏发朋友圈，谎称自己系人民警察、去过德国、荷兰、奥地利、英国、法国等国家，与马云、赵本山、黄渤等名人一起吃饭。 8.检查笔录，证实2017年3月9日，灵武市公安局民警对马永鹏所使用的132XXXX****的手机进行检查，登陆并使用微信昵称为："马先生"的账号，发现该账户收到其微信号为×××-5558的账户转款共计37832.43元，并提现至银行卡账户（招商银行和建设银行）。对马永鹏所使用的186XXXX****的手机，登陆并使用微信号为×××-5558，并获取其转账记录。查明其向"马先生"的微信账号转账共计59542元。 9.证明、营业执照、企业法人营业执照、企业信息，证实银川奥特莱斯投资公司没有姓名叫马永鹏和王道的高层管理人员。 10.调取证据通知书，证实经宁夏区医院病案室查询，马永鹏在该医院无住院信息。 11.出入境记录查询结果，证实2013年12月9日至10月20日期间，被告人马永鹏无出入境记录。 12.证人刘某乙的证言，证实其通过微信认识了一个叫"王道"的男子，自称是宁夏奥特莱斯投资公司董事长，"王道"提出要与其谈恋爱，但是其并没有答应。二人之间没有经济往来和债务纠纷。2014年9月，该男子自称自己的卡被吞了，但是刘某乙并没有理会。 13.证人赖某某的证言，证实赖某某通过微信认识了一个叫"王道"的男子。2014年7月，二人确定为恋爱关系。二人之间没有经济往来和债务纠纷。2014年8月初，该男子自称自己的卡被吞了，但是赖某某并没有理会。8月底，其帮该男子购买车票时，该男子称自己的名字叫"马永鹏"。 14.证人马某甲的证言，证实马永鹏有个曾用名叫"马永恒"，此外没有其他的名字。从来没有使用过"王道"这个名字。 15.证人田某某的证言，证实2013年夏天，田某某通过聊天软件认识了马永鹏，并谈过一段时间恋爱。2014年年初其办理了一张建设银行的信用卡，由马永鹏使用。2015年年底其接到客服电话得知该卡欠款4000多元，其就将钱还了，并将卡挂失。该卡的密码为010400，马永鹏是知道的，这张卡留的手机号码也是马永鹏的。 16.证人马某乙的证言，证实马永鹏是马某乙的哥哥，马永鹏还有一个名字叫"马永恒"，但从来没有使用过"王道"这个名字。其名下的×××的建设银行信用卡由马永鹏使用。 17.被告人马永鹏的供述，证实马永鹏没有固定职业，之前在银川一食品公司开车时月收入2900元左右。其谎称自己系华夏投资公司董事和奥特莱斯投资公司董事，通过谈恋爱骗取钱财。其并没有真正使用过"王道"这个名字。只是谎称自己名叫"王道"实施诈骗行为。 （二）陶某某 1.受案登记表，证实2014年11月7日14时20分许，陶某某报案称：马永鹏以为其找工作为由，于2012年6月骗取其人民币2万元。 2.被害人陶某某的陈述，证实2012年6月，陶某某在宁夏血液中心工作期间认识了马永鹏。马永鹏以帮其调到中医药回药管理局工作为由，骗取其人民币2万元（现金）。直到2014年9月，陶某某发现自己被骗，便报警。马永鹏的电话号码是186XX******，186XXXX****。 3.被告人马永鹏的供述与辩解，证实2012年3月，马永鹏在宁夏血液中心工作期间认识了陶某某。同年6月，马永鹏以帮陶某某安排到中医药回药管理局工作为由，骗取陶某某2万元。这笔钱马永鹏用来还房贷，交房租。其微信号是"×××-5558"，微信名为Dpul钜轩。 （三）官某某 1.受案登记表，证实2014年11月26日12时许，官某某报案称：同年2月，一个叫"王道"（经查系"马永鹏"）的男子使用虚假的信息与其恋爱，并以生病、工程资金需要周转等理由，以借款名义，多次骗取官某某人民币共计1.4万元。 2.被害人官某某的陈述，证实2014年2月底，官某某通过微信认识了马永鹏，微信号为"×××-5558"。当月，马永鹏以看病为由向其借款2000元。之后又陆续向其借款14000元。其主要使用建设银行×××的卡向×××的银行卡汇款。之后，官某某一直催促马永鹏还款。马永鹏先说钱已经打过去了，官某某查账后发现马永鹏还没有还钱，马永鹏才承认自己骗了官某某。 3.被告人马永鹏的供述，证实2013年年底，马永鹏通过微信认识了官某某。之后，马永鹏以借款名义骗取官某某4000元人民币，第一次为3000元，第二次为1000元。这两次的钱汇至马永鹏×××的中国银行卡。这些钱马永鹏用来看病和还贷款了。 4.银行卡交易记录，证实2014年4月3日官某某汇款3000元，2月24日汇款3000元。 （四）王某甲 1.受案登记表，证实2014年11月20日18时许，王某甲报案称：马永鹏以借款为由骗取其人民币4万元。 2.被害人王某甲的陈述，证实（1）2014年2月，王某甲通过微信认识了一个叫"王道"的男子。该男子微信号为"×××-5558"。同年4月8日，该男子让其帮忙订购一张银川至杭州的飞机票，其在携程网用建设银行储蓄卡订购（卡号×××），价格为1000元。二人见面后又去义乌、上海玩。之后，王某甲又给其订购了上海至银川的机票，价格为1000元。之后，二人确定为恋爱关系。当时订机票的姓名为马永鹏。该男子解释称其已移民新西兰，马永鹏这个名字是套用别人的身份办的身份证。马永鹏并没有给过其机票钱。二人在杭州、上海期间的花销大约为7000元，均为王某甲支付。 （2）2014年5月至10月，该男子向其借款8次。其中，2014年5月23日以看病为由向王某甲借款3000元；5月26日又向其借款3000元；6月3日向其借款3000元；6月6日向其借款2000元。以上钱款汇入马永鹏提供的卡号为×××的建设银行卡（账户名"*雪"）。6月12日，该男子又提供了一张卡号为×××的中国银行卡，当天其向该账户打款2000元。6月13日、6月16日、6月17日、6月25日、7月18日，王某甲向其该账户汇款2000元、5000元、2000元、6000元、2000元，共计17000元。7月21日向马永鹏打款4500元，7月28日向马永鹏打款1100元。 3.被告人马永鹏的供述，证实2014年4月马永鹏通过微信认识了王某甲。马永鹏谎称自己是华夏投资公司董事，因为自己在宁夏自治区人民医院住院没有钱，就向王某甲借款5400元。这两笔钱都汇至马永鹏×××的中国银行卡。这些钱马永鹏用来住院花销。之后，马永鹏给王某甲还过1000元钱。 4.辨认笔录，证实经王某甲辨认，指出马永鹏就是骗取其钱财的自称叫"王道"的男子。 5.银行卡转账记录，证实2014年5月23日，王某甲向马永鹏提供的田某某的账户转账3000元，5月26日转账3000元，6月3日转账3000元，6月6日转账2000元。 6.马永鹏中国银行账户交易流水，证实2014年6月13日，马永鹏该银行账户进账两笔2000元，6月17日进账5000元和2000元，6月25日进账6000元，7月18日进账2000元，7月21日进账4500元，7月28日进账1100元。（与被害人王某甲的陈述一致） （五）曾某甲 1.受案登记表，证实2014年10月12日，曾某甲报案称，一个叫"王道"（经查系"马永鹏"）的男子使用虚假的信息与其恋爱，并以借款为由多次骗取曾某甲人民币共计26500元。 2.被害人曾某甲的陈述，证实2014年1月，曾某甲通过微信平台认识了一个叫"王道"的男子，该男子自称系华夏投资实业和奥特莱斯投资公司的董事长。8月13日二人见面后，该男子给其看了一些与知名人士的合照。8月20日该男子以钱包丢失为由，向曾某甲借款6000元（现金），并借用曾某甲的信用卡在酒店刷卡1000元。8月22日该男子以借款名义向曾某甲借款4000元，这笔钱以无卡存款的形式汇入其中国银行卡账户。8月24日曾某甲向该男子汇款1000元，8月26日曾某甲通过朋友向该男子汇款4000元。8月28日曾某甲向该男子汇款3000元。9月5日曾某甲向男子汇款1500元。9月25日曾某甲向该男子汇款2000元。9月份该男子还向曾某甲借款5000元（现金）。后来曾某甲发现该男子提供了虚假的信息。就催促该男子还钱。直到10月8日，该男子将曾某甲拉入黑名单。期间，曾某甲被该男子总共骗取人民币27500元。该男子的微信号是"×××-5558"，电话号码为186XX******。 3.被告人马永鹏的供述，证实2014年4、5月份，马永鹏通过微信聊天认识了曾某甲，并确定为恋爱关系，当时马永鹏自称"王道"。后来马永鹏因生病，曾某甲就给其转账1300元，后来到重庆因银行卡被吞，向曾某甲借款1800元（现金）。9月份马永鹏向曾某甲借款3000元，汇至其银行卡。马永鹏到贵州时，其又向曾某甲借款1500元。当月曾某甲又给其汇款1000元，这一笔钱是曾某甲主动打给马永鹏的。此外，其还用曾某甲的信用卡在酒店刷卡1000元。总共向曾某甲借款1.3-1.4万元。因曾某甲一直打电话向其催款，其就把曾某甲设置为黑名单。所有汇款均汇至马永鹏×××的中国银行卡。 4.辨认笔录，证实经曾某甲辨认，指出马永鹏就是骗取其26500元的自称叫"王道"的男子。 5.微信聊天记录，证实马永鹏和曾某甲通过微信联系的情况。 6.银行卡存款凭条，证实2014年9月25日曾某甲向马永鹏汇款2000元，2014年8月24日汇款1000元，2014年8月25日汇款4000元，2014年8月28日汇款3000元，2014年9月5日汇款1500元。 7.马永鹏中国银行卡交易记录，证实马永鹏该账户于2014年8月24日进账1000元，8月25日进账4000元，8月28日进账3000元，9月5日进账1500元，9月25日进账2000元。（与被害人曾某甲陈述基本一致） （六）王某乙 1.被害人王某乙的陈述，证实（1）2015年年初王某乙通过加入"长春王氏"微信群认识了马永鹏，马永鹏（化名"王道"）自称系华夏实业集团公司董事长。2015年8月31日，马永鹏以公司办理执照需要用钱为由，骗取王某乙2000元钱（微信转账），并承诺一周内归还。但是，马永鹏一直没有偿还这笔钱。王某乙的微信号是×××。 2.微信交易记录，证实2015年8月31日，王某乙通过微信向马永鹏转账2000元。 （七）贺某某 1.被害人贺某某的陈述，证实2015年6月贺某某认识了马永鹏，并于8月份确定了恋爱关系。9月27日马永鹏以帮贺某某购买原始股为由，骗取贺某某1万元。这笔钱贺某某给了马永鹏现金。后来马永鹏又称1万元钱买不了整数，贺某某就又通过微信给马永鹏转账5000元。马永鹏称买好了，把材料寄给贺某某。后来贺某某多次催促马永鹏购买原始股的事情，马永鹏就把贺某某微信拉黑了。同年12月贺某某去马永鹏父母家说马永鹏拿过她的1.5万元钱购买原始股的事情。过了两天，马永鹏给其打电话说原始股已经买好了，过几天把手续寄过去。之后马永鹏继续推脱，直到2016年3月贺某某发现自己被骗后，就报警了。 2.证人马某甲的证言，证实马某甲系马永鹏的父亲。马永鹏2008、2009年退伍后曾在宁夏血液中心担任过两年司机，后来就去了深圳。从深圳回来后，马永鹏带回了一个姓贺的女子，二人系男女朋友关系，姓贺的女子给了马永鹏1.5万元，让马永鹏帮忙买原始股。后来这个女子来找马某甲要回这笔钱，但因为是马永鹏的事情，马某甲就没有给钱。 3.微信聊天记录，证实马永鹏以购买原始股为理由，骗取贺某某1.5万元钱的过程。 （八）王某丙 1.被害人王某丙的陈述，证实2015年上半年，王某丙通过微信认识了马永鹏。2016年2月25日马永鹏以借款名义骗取王某丙1万元。这笔钱转到了马永鹏中国银行账户（×××）。 2.被告人马永鹏的供述，证实马永鹏以借款名义骗取王某丙人民币1万元，这笔钱王某丙直接存进了其×××的中国银行卡里。 3.辨认笔录，证实被害人王某丙辨认出马永鹏就是骗取其钱财的人。 4.×××的中国银行卡交易记录，证实2016年2月25日，被告人马永鹏的该账户内进账1万元。 （九）方某某 1.受案登记表，证实2016年11月23日11时许，方某某报案称：其在2015年5月29日通过微信结识了马永鹏，马永鹏称其可以帮助受害人代理女性保健用品为由，在取得受害人信任后，受害人多次通过微信被被告人马永鹏骗取现金80000余元，要求查处。 2.被害人方某某的陈述，证实（1）2016年5月29日方某某通过微信"附近的人"功能认识了被告人马永鹏后，马永鹏介绍方某某作微信"筑美养生护垫"的代理，并向方某某收取货款8000元（微信转账），但马永鹏并未给方某某发货。之后，马永鹏又以钱包丢失为由，向方某某借款2.3万元（微信转账）。方某某要求马永鹏发货时，马永鹏以断货推脱，并要求方某某订购更多货品，并陆续收取方某某货款8万余元（微信转账）。至2016年11月22日，马永鹏删除了方某某的微信。方某某感觉自己被骗，便报警。 （2）二人聊天期间，马永鹏还曾谎称自己是华夏集团的地区经理，在深圳工作；灵武凯悦酒店是他的朋友开的。马永鹏的手机号码为186XXXX****、159XXXX****，微信号为×××-5558。 （3）方某某通过微信向马永鹏转账47笔，金额共计83370元，但马永鹏从来没有给方某某发货。 （4）方某某否认让马永鹏代购过纹眉用品、"香奈儿"等化妆品。其店里的化妆品从银川穆斯林商贸城（"雯雯美学"）进货，发货人：吕某某，联系电话139XX****XX。同时冯某某、雍某某均可以证明其进货来源。 3.证人雍某某的证言，证实雍某某与方某某系朋友关系。方某某在灵武开元广场开的化妆品店主要以化妆为主，并不经营"香奈儿"化妆品和"筑美"女性私护用品。方某某经营的化妆品一般从吕某某处进货。 4.证人冯某某的证言，证实冯某某与方某某系朋友关系。方某某在灵武开元广场开的化妆品店主要以化妆为主，并不经营"香奈儿"化妆品和"筑美"女性私护用品。方某某经营的化妆品一般从吕某某处进货。 5.证人吕某某的证言，证实方某某跟着吕某某学习韩式半永久化妆。方某某于2016年5月开始开店从事新娘化妆、纹眉等业务。方某某从其处花费12800元购买了全套色料带机器。方某某的店不销售香奈儿等化妆品。 6.被告人马永鹏的供述，证实2016年3月马永鹏谎称自己是华夏公司经理，以自己的银行卡丢失、身份证丢失、看病及生活需要钱为由，向方某某借款32000元。并于5月份，归还1000元，其余部分没有归还。此外，其还辩解称方某某给其微信转账的是货款，其均已发货。具体为香奈儿化妆品套装及"筑美"私护用品。 7.辨认笔录，证实经方某某辨认，指出马永鹏就是通过微信以做筑美养生护垫代理产品的方式骗取其83370元的人。 8.微信转账记录，证实2016年5月20日至10月21日之间，方某某通过微信向马永鹏转账83770元。 （十）武某某 1.受案登记表，证实2017年3月13日，武某某报案称：其被微信号为"×××-5558"的人以买股票的名义骗取人民币11670元。 2.被害人武某某的陈述，证实2016年7月21日，武某某通过微信认识了一个自称"老马"的人，以帮助其做股票为由骗取其人民币11670元钱。第一次武某某通过微信向其转账6000元，第二次通过微信向其转账5670元。对方的微信号是"×××-5558"，电话号码为132XX******。 3.辨认笔录，证实经武某某辨认，指出马永鹏就是与其微信聊天，骗取其钱财的人。 4.微信交易记录，证实2016年7月22日武某某向马永鹏转账6000元。同年8月1日武某某向马永鹏转账5670元。 （十一）刘某甲 1.受案登记表，证实2016年12月28日被害人刘某甲报案称其在位于广东省深圳市南山区蛇口市场旁边五楼的住处用手机在"陌陌"app上看到一则帮忙申请提高信用卡额度的信息，并通过微信号（×××）添加马永鹏的微信（微信昵称：×××-5558），马永鹏要求其缴纳5000元人民币的申请额度手续费，其通过微信转账4200元后，联系不上对方，后发现被骗。 2.被害人刘某甲的陈述，证实2016年10月12日，刘某甲加了一个微信号为"×××-5558"的人，该人称可以申请招商银行额度为8万元左右的信用卡，但要收取10%的手续费，并要求刘某甲先支付5000元。10月14日刘某甲通过微信将4200元转账给这个人，称其余部分卡办下来以后支付。之后这个人就从微信中将刘某甲拉黑。刘某甲从"陌陌"聊天软件得知，这个人还骗过其他人的钱，便报警了。后来刘某甲加了那个被骗的宁夏女孩后，了解到骗子叫马永鹏，身份证号码×××，电话号码186XX******。其中一个被骗的宁夏女孩叫王某丙。此前刘某甲不认识马永鹏，二人之间也没有任何经济往来。 3.微信聊天及支付记录，证实2016年10月12日，被告人马永鹏以代办信用卡为由骗取刘某甲4200元，并将刘某甲拉黑的过程。 4.被告人马永鹏的供述，证实马永鹏辩解称刘某甲欠自己朋友的钱，其给刘某甲还过4800元利息。刘某甲给其微信转账的4200元钱，是给其的还款，刘某甲尚欠其600元钱。 （十二）张某某 1.受案登记表，证实2016年11月被害人张某某经朋友介绍认识一名叫马永鹏的男子，后马永鹏以与张某某合开婚庆店为由,骗取张某某35300元钱。 2.被害人张某某的陈述，证实2016年11月张某某经朋友介绍认识了马永鹏，二人商议决定在深圳市合开一家婚庆店，并约定一人投资一半，由马永鹏负责办理具体事宜。之后，张某某陆续向马永鹏汇款8次，计3.53万元，用于办理营业执照、租用办公场地等费用。其中7次为微信转账，2017年1月7日的5000元钱是通过中国银行柜员机无卡存款。张某某微信绑定的账户是中国建设银行×××，马永鹏的中国银行账户是×××。 3.辨认笔录，证实经张某某辨认，指出被告人马永鹏就是在深圳以开设公司为由于2016年12月14日至2017年2月13日期间八次骗取其3.53万元的人。 4.账户交易明细，证实2017年1月7日，张某某从自己的银行卡账户内取款5000元。 5.微信聊天记录及转账明细，证实张某某通过微信转账及无卡存款的方式先后向被告人马永鹏转账35300元。 6.深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单，证实经查询，未发现"深圳市百利佳利益庆典公司"的信息记录。 本院认为，被告人马永鹏以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，以借款、帮忙调动工作、办理信用卡等名义，骗取他人钱款共计182070元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控被告人马永鹏骗取被害人官某某6000元、骗取被害人曾某乙16600元、骗取被害人方某某83770元，与审理查明且有在案证据证实的被告人马永鹏骗取被害人官某某4000元、骗取被害人曾某乙13300元、骗取被害人方某某31000元的事实不符，依法予以纠正。被告人马永鹏归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人马永鹏提出本案侦查人员存在刑讯逼供行为，法庭启动调查程序后，公诉机关提供了能够证明证据收集合法性的证据，经法庭确认被告人提出非法证据排除的二份证据收集程序合法。经质证，该二份证据能够与其他证据相印证，具有客观真实性，依法予以采信，并作为定案证据。被告人马永鹏辩称公诉机关指控其诈骗的数额有误，该辩解意见成立，依法予以采纳。辩护人的辩护意见认为公诉机关指控的被害人方某某、王某丙、贺某某及刘某甲这四起事实不应认定为诈骗。该辩护意见与审理查明且有在案证据证实的，被告人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取上述各被害人钱款的事实不符，依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人马永鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元（未缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2022年1月20日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、作案工具手机二部（串号：862XXXXXXXX9984、135XXXXXXXX220）、银行卡一张，依法予以没收； 三、责令被告人马永鹏向各被害人退赔经济损失共计182070元，已追回赃款2446元按比例退赔各被害人，下剩179624元追缴后退赔各被害人（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杨艺凡 人民陪审员  陈 宏 人民陪审员  王玉梅 二〇一八年七月十九日 书 记 员  何丽丹 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百四十一条...... （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； ...... 责令被告人退赔偿一览表（单位：元）编号被害人姓名被骗金额追回赃款退赔数额责令退赔偿金额备注1陶某某20000293.5219706.482官某某400048.923951.083王某甲35600489.235110.84增小玲13300171.2213128.785王某乙200024.461975.546贺某某15000195.6814804.327王某丙10000122.39877.78方某某31000415.8230584.189武晶晶11670146.7611523.2410刘某甲420048.924151.0811张某某35300464.7434835.26