浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0381刑初1586号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人陈崇国，男，1959年7月26日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，案发前系浙江正国房地产开发有限公司董事长，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月21日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人刘空，浙江金浙律师事务所律师。 被告人王孝汉，男，1976年3月9日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，经商，住浙江省瑞安市。曾因违反规定划龙舟，于2005年6月17日被瑞安市公安局行政罚款500元；因赌博，于2011年5月17日被瑞安市公安局行政罚款500元。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月22日被刑事拘留，同年2月25日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人赵劼、邱紫嫣，浙江安阳律师事务所律师。 被告人掌新淮，曾用名掌传坤，男，1955年11月12日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，务工，住江苏省灌云县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人王佐双，北京浩天安理（温州）律师事务所律师。 被告人郑水弟，男，1967年1月19日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，案发前系瑞安市塘下镇鲍田官进村党支部书记，住浙江省瑞安市。曾因赌博，于2007年11月15日被瑞安市公安局行政罚款500元。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年2月15日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人姜正、戴力，浙江合一律师事务所律师。 被告人郑光银，男，1966年5月22日出生于浙江省瑞安市，汉族，文盲，经商，住浙江省瑞安市。曾因犯危险驾驶罪，于2012年2月27日被本院判处拘役二个月十五日，于2012年4月6日刑满释放。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年2月27日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人洪振宇，浙江合一律师事务所律师。 被告人戴振龙，曾用名戴金龙，男，1973年11月15日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，经商，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年3月8日被瑞安市公安局取保候审，2018年7月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人叶建渊、林步云，浙江信泰律师事务所律师。 被告人郑瑞克，男，1989年5月25日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，务工，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，2018年1月8日被取保候审，2018年7月13日被逮捕，现羁押于瑞安市看守所。 辩护人朱伟方，浙江合一律师事务所律师。 被告人掌玉函，女，1980年12月4日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，务工，住江苏省灌云县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月10日被取保候审。 被告人程建刚，男，1979年4月26日出生于江苏省连云港市新浦区，汉族，大专文化，务工，住江苏省连云港市新浦区。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月10日被取保候审。 被告人王朝辉，男，1970年1月30日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，经商，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月20日被刑事拘留，同年2月24日被取保候审。 被告人钟方伟，男，1982年2月25日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化，经商，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月13日被刑事拘留，同年2月10日被取保候审。 辩护人黄建、陈瑶，浙江信泰律师事务所律师。 被告人刘江湖，男，1980年2月16日出生于江西省靖安县，汉族，初中文化，经商，住江西省靖安县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月10日被取保候审。 辩护人许林松，浙江光正大律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2017〕1595号起诉书指控被告人陈崇国、王孝汉、掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙、郑瑞克、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖犯强迫交易罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院于同月19日以普通程序立案，并依法组成合议庭，分别于2017年12月11日、2018年6月27日、2018年7月20日公开开庭审理了本案。经瑞安市人民检察院建议，本院于2017年12月18日决定对本案延期审理，并于2018年1月16日决定恢复审理。经温州市中级人民法院批准，本案于2018年4月17日延长审理期限三个月。瑞安市人民检察院指派检察员胡凯、李秀琴出庭支持公诉。被告人陈崇国及其辩护人刘空，被告人王孝汉及其辩护人赵劼，被告人掌新淮及其辩护人王佐双，被告人郑水弟及其辩护人姜正，被告人郑光银及其辩护人洪振宇，被告人戴振龙及其辩护人叶建渊，被告人郑瑞克及其辩护人朱伟方，被告人掌玉函、程建刚、王朝辉，被告人钟方伟及其辩护人黄建、陈瑶，被告人刘江湖及其辩护人许林松到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控：2015年10月份，被告人陈崇国、王孝汉及蔡某（另案处理）等人协商决定在国际名都小区成立国际名都物业管理办公室（以下简称物业管理办公室）负责国际名都小区的物业管理。被告人陈崇国将物业管理办公室交由被告人王孝汉及蔡某负责，同时物业管理办公室聘请被告人掌新淮、掌玉函、程建刚等人协助管理，其中，被告人王孝汉担任物业管理办公室经理负责统筹、协调、制定经营方针（2015年12月份开始，被告人王孝汉被安排前往龙游县正国房地产开发有限公司工作，物业管理办公室交由蔡某负责）；蔡某担任副经理，负责小区内搬运服务，协助经理工作；被告人掌新淮担任副经理，负责日常管理工作及装修管理。被告人王孝汉及蔡某向被告人陈崇国汇报并征得其同意后，决定和被告人郑水弟、郑光银、戴振龙等官进村村民、村老人协会合伙在国际名都小区成立搬运队垄断小区装修材料的销售、搬运及敲墙等业务，并约定利润分成。蔡某向被告人陈崇国、王孝汉汇报并征得其同意后，与被告人钟方伟、刘江湖合作垄断小区阳台门窗生意，并约定利润分成。 物业管理办公室要求小区内所有业主的装修材料必须到搬运队购买；搬运、拆墙业务必须交由搬运队负责；阳台门窗必须交由物业管理办公室指定的被告人钟方伟、刘江湖处制作、安装。其间，被告人掌新淮根据蔡某的指示，负责安排保安工作，阻止外来的装修材料、门窗等进入小区；被告人郑瑞克负责与孔某、卢某等人共同经营搬运队，并承担出纳、会计工作；被告人戴振龙负责搬运队的转账工作及伙同孔某等人向业主催讨材料款；被告人掌玉函负责物业前台管理，告知业主如要装修必须到搬运队购买装修材料、接受搬运、敲墙等服务，否则无法装修，同时通知巡查人员对不听从警告的业主家断水断电；被告人程建刚负责巡查楼层，检查业主是否安装指定的门窗等事宜，并按指令对不听从警告的业主家断水断电。被告人钟方伟要求物业管理办公室保证其在国际名都小区内独家经营，同时伙同被告人刘江湖将未到其处安装门窗的业主门牌号告知物业管理办公室，让物业管理办公室人员前往处理。物业管理办公室通过上述手段，迫使110余户业主到搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，涉案金额达157万余元；迫使70余户业主到被告人钟方伟、刘江湖处购买高价的阳台门窗，涉案金额达38余万元。2015年底，被告人郑水弟、郑光银、戴振龙分别从搬运队利润中分得2万元，蔡某等人从中分得12万元。 2016年1月12日，邵某4（另案处理）被浙江正国房地产开发有限公司（以下简称正国公司）任命为物业管理办公室主任，接替蔡某的工作。邵某4向被告人陈崇国汇报并征得其同意后，继续垄断小区装修材料的销售、搬运、敲墙、阳台门窗等业务。其中，被告人王朝辉受雇负责管理小区装修工作，通过安排巡查人员检查楼层、安排保安在小区门口检查等方式，阻止外来门窗等进入小区；赵某（另案处理）负责物业前台管理，告知业主如要装修必须到搬运队购买装修材料、接受搬运、敲墙等服务，否则无法装修。物业管理办公室通过上述非法手段，迫使120余户业主到搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，涉案金额达238万余元。2016年10月份，被告人郑水弟、郑光银、戴振龙分别从搬运队利润中分得2万元（部分金额由欠款折抵），蔡某等人从中分得12万元。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据，认定被告人陈崇国、王孝汉、掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙、郑瑞克、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖的行为已构成强迫交易罪。被告人陈崇国、王孝汉、掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郑瑞克、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人戴振龙能自动投案，归案后能如实供述自己罪行，系自首。被告人郑瑞克、郑水弟、郑光银、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖到案后能如实供述自己罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，予以惩处。 被告人陈崇国辩解：1、浙江正国房地产开发有限公司和其本人没有强迫交易获取非法利益的主观动机和主观目的，成立物业临时办公室的目的只是为了国际名都楼盘的正常交付。2、起诉书认定搬运队的成立和门窗业务经营事前是由蔡某和王孝汉向其本人汇报并经其本人同意的说法与案件已查明的事实不符，王孝汉在法庭调查中明确表示未就搬运队的情况向其汇报，搬运队和门窗业务的收入也未进过物业公司和正国公司账内，因此相关说法均无事实依据。3、起诉书认定邵某4接手物业后向其本人汇报并征得同意继续垄断小区装修材料的销售、搬运、敲墙、阳台门窗等业务的说法也与事实不符，邵某4在庭审中已明确改变了供词并作了合理解释。4、认定其为主犯没有相应的证据予以证明。5、正国公司对物业公司的管理责任是一种民事责任，物业公司的个别人员实施的强迫交易行为，不应由正国公司及其本人承担刑事责任。6、在公诉机关没有指控单位犯罪的前提下，其本人作为公司负责人不可能承担刑事责任，也不存在其他失职渎职犯罪的主体资格。综上，其本人既没有参与和实施也没有指示他人参与和实施强迫交易的行为，公诉机关的指控没有事实与法律依据，不能成立。 辩护人刘空认为：1、公诉机关的指控没有事实依据。第一，在案证据并无法证明蔡某、王孝汉就搬运队的成某向被告人陈崇国存在任何形式的汇报，王孝汉在公安以及庭审中均供述没有向陈崇国汇报过搬运队的内容，其本人对相关内容均一概不知，蔡某的供述也与2017年10月17日《搬运协议书》的内容相矛盾，《搬运协议书》恰恰证明了正国公司及陈崇国不允许搬运队的经营存在任何形式的强迫交易。第二，二份盖有正国房开公司和其法定代表人私章的合同，并不能表明盖章行为是得到被告人陈崇国认可和同意的，因为公司印章并不是由陈崇国保管。第三，对于公诉机关指控邵某4向陈崇国汇报并征得陈崇国同意继续对搬运、门窗、敲墙、建筑材料垄断经营的说法也没有事实依据且没有其他证据印证，且邵某4在庭审中推翻了其在公安阶段供述的“被告人陈崇国要求其按照蔡某的做法做”这一内容。第四，公诉机关在没有证据证明本案蔡某等人在提供服务和商品时所采取威胁、暴力手段等是得到被告人陈崇国同意的情况下，仅以垄断经营为由对被告人陈崇国进行指控是完全错误的，也不符合法律对强迫交易所作的规定。第五，公诉人在其公诉意见中认为被告人陈崇国对搬运队和门窗经营中存在强迫交易是知情的意见是没有事实依据的，无论是蔡某、邵某4的供述还是会议纪要、录音证据均无法证明陈崇国对搬运队及门窗销售中存在强迫交易是知情的，因为上述证据没有涉及到强迫交易的内容，更未涉及到可以对业主实施暴力和威胁的内容。第六，公诉机关没有提供证据证明被告人陈崇国构成主犯及其本人有与他人策划合谋对业主采取暴力、威胁手段让业主接受商品、服务的行为。2、物业临时办公室、搬运队的成立与强迫交易的发生没有刑法上的因果关系，被告人陈崇国不应对他人所实施的强迫交易行为承担任何形式的刑事责任。3、被告人陈崇国的行为不符合强迫交易罪的主客观方面的特征，其行为不构成强迫交易罪。强迫交易罪的主观方面表现为直接故意，客观方面发现为以暴力、威胁手段实施强买强卖，强迫他人接受服务等情节严重的行为。本案中正国公司及被告人陈崇国没有获取非法利益的主观动机和主观目的，也没有以非法手段强迫他人进行交易的主观故意，更不希望这种危害结果发生，正国公司及被告人陈崇国也没在本案中获取任何非法利益。综上，公诉机关对被告人陈崇国有关强迫交易罪的指控和对陈崇国主犯的认定没有事实和法律依据，请求宣告被告人陈崇国无罪。 被告人王孝汉辩称：1、国际名都物业办公室是官进村两委、业主代表、正国房开公司共同协商成立的，目的是为了国际名都小区顺利交付而不是为了强迫交易。2、其本人没有参与物业管理，在交房后一周左右就没有在该物业办公室上班。3、公诉机关指控的“王孝汉及蔡某向陈崇国汇报并征得同意后决定和被告人郑水弟等人及老人协会合伙在国际名都小区成立搬运队垄断装修材料的销售、搬运及敲墙等业务，并约定利润分成”与事实不符，其本人不知道事情的来龙去脉，也没有获利，也没有向陈崇国汇报有关工作。4、蔡某与钟方伟、刘江湖等人垄断小区阳台门窗生意的有关事情，其本人根本不知情，蔡某也无需向其汇报，其也没有从中获利。5、在10月24日会议上，其本人曾建议将小区内摊位、广告位出租，所有供应商包括门窗、水泥等进场，可以创造收入，但是没有讲垄断市场，后来公司副总赵某3推荐了供应商进场，但是蔡某不让这些供应商进场，11月份左右赵某3和蔡某为供应商的事情发生了矛盾，事情闹很大，陈崇国他们也都知道这个事情，这件事就没有落实，因此其发现蔡某居心不良，向陈崇国提出辞职，并建议让赵某3当主任，但是事后仍是由蔡某担任主任。会议纪要上面的事没有落实，因此才没有签字。 辩护人赵劼认为：1、本案打击过宽过滥，是不符合罪刑法定的刑法原则的，也不符合宽严相济的政策。2、公诉机关指控被告人王孝汉强迫交易的罪名不能成立，事实不清、证据不足。公诉机关没有证明被告人王孝汉和陈崇国、蔡某的协商内容，被告人王孝汉主观上没有强迫交易的目的，客观上没有实施强迫交易的行为，其参与管理是为了给国际名都烂尾楼扫尾，物业行为与被告人王孝汉之间没有因果关系。3、按照起诉书的逻辑，本案涉及正国房开，本案应当是单位犯罪。4、按照起诉书的逻辑，被告人王孝汉经手成立物业，不到一个月发现不对就离开去龙游，构成刑法上的犯罪中止。5、被告人王孝汉不是主要行为人、决策人，是受人之托，只起到辅助作用，不构成主犯。6、2015年11月份以后，被告人王孝汉离开国际名都物业管理办公室，对同案其他被告人此后的行为以及造成的后果，不应当由王孝汉承担责任。综上，请求宣告被告人王孝汉无罪。 被告人掌新淮辩称：其本人没有阻止外来材料进入小区。 辩护人王佐双认为，1、对起诉书指控被告人掌新淮构成强迫交易罪不持异议，但对于指控其参与强迫交易的涉案金额及户数均有异议。国际名都小区搬运队总账明细显示掌新淮离职前即2016年1月12日前办理装修手续的业主有110余户，但是向公安报案反映遭受强迫交易的只有30余户，剩余业主无证据证明其遭受强迫交易情况。相反从业主代表王某3、池某5、被害人戴某7的询问笔录以及戴振龙的当庭陈述看部分业主是自愿购买材料、接受搬运等服务的。且110余户业主绝大部分是在掌新淮离职后购得装修材料和门窗，故这部分金额不应计入涉案数额中。2、被告人掌新淮有多种法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人在整个共同犯罪中起到次要的辅助作用，只是将上面的指示传达给下面工作人员，主观上只是想履行好本职工作并没有牟利目的，系从犯，应当从轻或减轻处罚。参与时间短，系初犯、偶犯，主观恶性小，能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有积极悔罪表现。岁数较大且患有严重高血压，请求考虑被告人的情节从宽处罚，并适用缓刑。 被告人郑水弟辩解：其本人没有参与敲墙和阳台门窗业务。对起诉书指控的其他事实以及罪名没有异议。 辩护人姜正认为：1、公诉机关指控被告人郑水弟两起事实的涉案金额证据不足、事实不清。公诉机关混淆了三笔业务的金额，把三笔业务金额共同相加，作为认定本案所有被告人犯罪事实的依据，事实不清，因为三笔业务是三方不同的人在做，应予以区分明确，且并非所有业主均是本案受害人。2、公诉机关对被告人郑水弟的指控事实不清、证据不足，被告人郑水弟不构成强迫交易罪。公诉机关指控中被告人协商垄断小区业务，但是垄断是民事、行政违法行为，而不是刑法概念，刑事中强迫交易必须达到明显以暴力或威胁的方法迫使被害人违背真实意思这一程度。公诉机关没有证据证明郑水弟有与蔡某等人合谋协商如果业主不服采取断水断电、阻拦外来人员等措施的行为，断水断电等行为是蔡某指使他人的个人行为，不能推出郑水弟是共同犯罪。3、即使合议庭认为被告人郑水弟构成犯罪，被告人郑水弟也不构成主犯。从犯罪起因看，系蔡某看重被告人郑水弟村书记的身份拉拢被告人从而给其一点股份，但是郑水弟村书记的身份在犯罪中没有起到作用。被告人郑水弟所占的股份很低，分到的利益很少，也没有参与策划、组织、指挥等，地位较低，只起到辅助作用，应认定为从犯。综上，公诉机关指控郑水弟犯罪的事实不清、证据不足，如果法院认为构成犯罪，郑水弟是从犯，且愿意退赃，有悔罪表现，应对其减轻处罚同时适用缓刑。 被告人郑光银对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人洪振宇认为：1、本案事实不清，证据不足，被告人郑光银不构成犯罪。2、如果法庭认为郑光银构成犯罪，被告人郑光银在共同犯罪中参与有限，应认定为从犯。被告人郑光银作用小，仅参与股份比例协调，且是被动参与的，没在协议上签字。从违法收入看，在整个搬运业务中，郑光银表面看收到了前后各2万元，但事实上是亏了很多钱，还为老人协会垫付了15万元，其真实目的是为了给村里做好事。被告人郑光银在参与股份协调后，未参加小区任何事情，也未实施任何强迫交易的行为。从参与广度看，敲墙和门窗业务郑光银完全没有参与，也未参与分红，与其无关。综上，被告人郑光银在本案中参与有限，在共同故意上缺乏证据，即使法院认定郑光银构成犯罪，也应认定为从犯，且系初犯、偶犯，愿意退赃，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人戴振龙辩解：1、其本人不是主犯；2、没有参与敲墙业务。对公诉机关指控的罪名及其他事实均无异议。 辩护人叶建渊认为：1、公诉机关指控被告人戴振龙参与垄断敲墙业务与事实不符，被告人戴振龙事实上未参与。2、公诉机关指控被告人戴振龙强迫交易的数额有误，敲墙业务所涉的金额应当在犯罪数额中予以排除，且应当客观区分已收到的部分和业主尚未归还的部分，作为对被告人量刑的考量。3、被告人戴振龙由于前期作为业主代表参与处理小区烂尾交付问题有较高声誉才获得部分股份，主观恶性小。4、被告人戴振龙在共同犯罪中仅起到次要辅助作用，应认定为从犯。断垄业务犯意的提出者并非戴振龙，且只是提供协助，分红获利较小。5、系自首，依法从轻或减轻处罚。6、热心公益事业，违法所得也用于抢险物资购买，且被告人戴振龙系初犯、偶犯，请求对被告人酌情从轻处罚并适用缓刑。 被告人郑瑞克对起诉书指控的罪名与事实均无异议。 辩护人朱伟方认为：1、垄断不同于强迫交易，构成强迫交易需要有暴力、威胁的手段存在，但本案中并不具有此种情形，110多户并非全部都是受害人，公诉机关也没有举证证明断水断电涉及几户，以及小区内材料搬运售价是否高于小区外购买，被告人是否构成高额获利。2、如果法院认定被告人郑瑞克构罪，郑瑞克在共同犯罪中也系从犯，起到辅助作用，依法从轻或减轻处罚。3、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好，如实供述自己罪行，请求对被告人郑瑞克从轻处罚并适用缓刑。 被告人掌玉函、程建刚、王朝辉均对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 被告人钟方伟对起诉书指控的罪名和事实均无异议。 辩护人黄建认为：1、被告人钟方伟没有实施强迫交易罪的客观方面要件所要求的“暴力、威胁行为”，安排保安阻止外来门窗进入小区、断水断电等行为系蔡某、掌新淮等物业领导布置安排，与被告人钟方伟没有关系，也没有证据证实其有强迫行为。2、公诉机关指控被告人钟方伟强迫交易罪的证据不足。掌玉函的供述只是反映了被告人钟方伟登记未安装其门窗业主的名单行为，但不能证明该行为就是钟方伟具有参与强迫交易的主观故意。而罗某的讯问笔录系传闻证据，存在多种不确定，不符合刑事证据要求。综上，请求宣告被告人钟方伟无罪。 被告人刘江湖辩解：其本人并没有与蔡某联系合谋，只是蔡某指定其本人与钟方伟做门窗业务。对起诉书指控的罪名与其他事实均无异议。 辩护人许林松认为：1、被告人刘江湖没有参与蔡某和钟方伟合谋垄断小区阳台门窗生意并约定利润分成的行为，且刘江湖出售的门窗价格并未高于市场价，因此被告人刘江湖犯罪情节轻微。2、公诉机关指控被告人刘江湖构成强迫交易罪的证据不足。被告人刘江湖客观上没有实施暴力、威胁、强卖门窗的行为，主观上没有与蔡某合谋垄断涉案小区门窗生意并约定利润分成的故意，被告人刘江湖只是作为供货者，公诉机关没有提供直接证据证明被告人刘江湖构罪。即使法院认定刘江湖明知钟方伟和蔡某垄断门窗业务仍向他们供货，刘江湖的行为也属于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。综上，请求对被告人刘江湖免于刑事处罚。3、退一步讲，被告人刘江湖系从犯、初犯、偶犯，有悔罪表现，认罪态度好，主观恶性小，若法院对被告人刘江湖处以刑罚，请求对被告人刘江湖适用缓刑。 经审理查明，2015年10月份，被告人陈崇国、王孝汉及蔡某（另案处理）等人协商决定在国际名都小区成立国际名都物业管理办公室（以下简称物业管理办公室）负责国际名都小区的物业管理。被告人陈崇国将物业管理办公室交由被告人王孝汉及蔡某负责，同时物业管理办公室聘请被告人掌新淮、掌玉函、程建刚等人协助管理，其中，被告人王孝汉担任物业管理办公室经理负责统筹、协调、制定经营方针（2015年12月份开始，被告人王孝汉被安排前往龙游县正国房地产开发有限公司工作，物业管理办公室交由蔡某负责）；蔡某担任副经理，负责小区内搬运服务，协助经理工作；被告人掌新淮担任副经理，负责日常管理工作及装修管理。被告人蔡某向被告人陈崇国、王孝汉汇报并征得其同意后，决定和被告人郑水弟、郑光银、戴振龙等官进村村民、村老人协会合伙在国际名都小区成立搬运队垄断小区装修材料的销售、搬运等业务，并约定利润分成；和卢某（另案处理）合伙垄断小区拆墙业务。蔡某向被告人陈崇国、王孝汉汇报并征得其同意后，与被告人钟方伟、刘江湖合作垄断小区阳台门窗生意，并约定利润分成。 物业管理办公室要求小区内所有业主的装修材料必须到搬运队购买，搬运业务必须交由搬运队负责，拆墙业务必须交由卢某负责，阳台门窗必须交由物业管理办公室指定的被告人钟方伟、刘江湖处制作和安装。其间，被告人掌新淮根据蔡某的指示，负责安排保安工作，阻止外来的装修材料、门窗等进入小区；被告人郑瑞克负责与孔某（另案处理）、卢某等人共同经营搬运队，并承担出纳、会计工作；被告人戴振龙负责搬运队的转账工作及伙同孔某等人向业主催讨材料款；被告人掌玉函负责物业前台管理，告知业主如要装修必须到搬运队购买装修材料、接受搬运、敲墙等服务，否则无法装修，同时传达蔡某通知，让巡查人员对不听从警告的业主家断水断电；被告人程建刚负责巡查楼层，检查业主是否安装指定的门窗等事宜，并按指令对不听从警告的业主家断水断电。被告人钟方伟要求物业管理办公室保证其在国际名都小区内独家经营，同时伙同被告人刘江湖将未到其处安装门窗的业主门牌号告知物业管理办公室，让物业管理办公室人员前往处理。通过上述手段，迫使55余户业主到搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，其中搬运队装修材料销售额达66万余元，搬运费20万余元，拆墙费15万余元。迫使36余户业主到被告人钟方伟、刘江湖处购买高价的阳台门窗，涉案金额达35万余元。其中，2015年10月份至同年11月份被告人王孝汉主管物业管理办公室期间，搬运队装修材料销售额达人民币47万余元，搬运费17万余元，拆墙费13万余元，门窗销售额24万余元。2015年底，被告人郑水弟、郑光银、戴振龙分别从搬运队利润中分得2万元，蔡某等人从中分得12万元。 2016年1月12日，邵某4（另案处理）被浙江正国房地产开发有限公司（以下简称正国公司）任命为物业管理办公室主任，接替蔡某的工作。邵某4向被告人陈崇国汇报并征得其同意后，继续垄断小区装修材料的销售、搬运、敲墙、阳台门窗等业务。其中，被告人王朝辉受雇负责管理小区装修工作，通过安排巡查人员检查楼层、安排保安在小区门口检查等方式，阻止外来门窗等进入小区；赵某（另案处理）负责物业前台管理，告知业主如要装修必须到搬运队购买装修材料、接受搬运、敲墙等服务，否则无法装修。物业管理办公室通过上述非法手段，迫使43余户业主到搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，其中装修材料销售额32万余元，搬运费17万余元，拆墙费15万余元。2016年10月份，被告人郑水弟、郑光银、戴振龙分别从搬运队利润中分得2万元（部分金额由欠款折抵），蔡某等人从中分得12万元。 2017年1月5日6时许，被告人刘江湖在瑞安市塘下镇201室被公安机关抓获；同日7时许，被告人郑瑞克在瑞安市塘下镇702室被公安机关抓获；同日11时许，被告人掌新淮、掌玉函在温州市龙湾区被公安机关抓获；同日12时许，被告人程建刚在温州市龙湾区凤凰城小区物业管理处被公安机关抓获；2017年1月13日8时许，被告人钟方伟在瑞安市塘下镇802室被公安机关抓获；2017年1月20日10时许，被告人王朝辉在瑞安市南方大厦数码广场附近被公安机关抓获；2017年1月21日17时许，被告人陈崇国在瑞安市塘下镇陈宅工业区金属异型有限公司被公安机关抓获；2017年1月22日16时许，被告人王孝汉在瑞安市瑞安火车站内被公安机关抓获；2017年2月15日10时许，被告人郑水弟在瑞安市塘下镇官进村村办公楼内被公安机关抓获；2017年2月27日13时许，被告人郑光银在瑞安市海太阳宾馆附近被公安机关抓获；2017年3月8日9时许，被告人戴振龙到瑞安市公安局投案。 在本院审理期间，被告人郑水弟退出违法所得人民币4万元，被告人郑光银退出违法所得人民币4万元，被告人戴振龙退出违法所得3万元，被告人郑瑞克退出违法所得人民币6万元，被告人刘江湖退出违法所得人民币8136元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人供述与辩解、辨认笔录： （1）被告人陈崇国的供述与辩解：供认自己是瑞安市正国房开公司董事长，公司法人代表是钱某2，但实际上正国房开公司的大小事务由其本人来决定。国际名都小区因为烂尾存在房屋交付等后续问题，其本人决定聘请王孝汉、蔡某到房开公司来协助管理国际名都小区，并在2015年5月份开始，蔡某陆续招聘人员组建了正国房开国际名都物业管理处，正国房开公司让蔡某、王孝汉两人负责管理国际名都小区物业。2015年10月12日在正国房开会议室召开会议，参加的有村民代表郑水弟、郑某15，房开公司的陈崇国、王孝汉、蔡某，业主代表陈某17、戴振龙、余某2、王某3、邱某等人，会议约定正国房开成立的国际名都物业管理办公室接管小区前期物业，设立三方监管账户以管理小区的各类资金收支情况，并且要80%的业主放弃延迟交房违约金的赔偿合同才能生效。2016年1月份时候，因村里和业主代表向其本人反映蔡某做不好管理工作，因此由邵某4替换蔡某作为物业负责人。 （2）被告人王孝汉的供述与辩解：供认2015年7月份左右，陈崇国让其本人帮忙国际名都小区项目收尾工程的各类协调问题，国际名都小区物业管理办公室是蔡某负责，且蔡某叫了掌新淮、掌玉函负责物业管理，其本人并不了解小区内物业管理情况，偶尔让掌新淮帮忙打扫卫生、布置会场等。正国公司发文、对外签订合同必须经董事长陈崇国同意和决定，才能使用公司公章。2015年11月中旬左右离开国际名都小区前往龙游工作。 （3）被告人掌新淮的供述与辩解：供认2015年10月份至2016年1月份其本人担任国际名都小区物业管理处的副经理。物业管理处是正国房开成立的一个临时的物业管理办公室，没有任何注册和正规手续，由蔡某担任总经理，王孝汉担任董事长。物业管理处的事情大部分是蔡某主管，王孝汉有时过来参与开会和管理。日常蔡某会召集开会，参加会议的一般有王孝汉、蔡某、赵某3、掌玉函、罗某、赵某4、孔某、掌新淮等人，会上蔡某强调要求物业管理处的人平时一定要通知业主必须到孔某的搬运队统一搬运、购买水泥等材料，指定拆墙以及购买指定的钟方伟的阳台门窗等，保安要管好门口，巡查人员需要及时发现是否有业主未按照指定的购买并及时汇报等，王孝汉也要求物业管理处的人按照蔡某的要求去做。根据蔡某和王孝汉的要求，物业工作人员平时在办理开工手续时通知好业主一定要去指定的搬运队搬运、购买水泥等材料，去指定的敲墙队进行拆墙，购买指定的门窗，同时保安会管好门口，不让外面的工人和门窗等材料进入小区，发现情况也会及时上报。只有业主同意购买这些项目，办好相关手续和交齐费用才会给业主开工证。没有开工证的业主叫的装修工人出入证都不能办，这些搬运工人、拆墙工人和门窗装修工也进入不了小区。因为这个事情，常有业主和保安发生冲突、报警。而且巡查人员发现业主家偷偷安装不是指定的门窗的话，会将这个情况告诉掌玉函，由掌玉函报告给蔡某，蔡某会让掌玉函通知电工去断水断电，粟建湘、杨某2、陈某都有去断水断电过。 （4）被告人郑水弟的供述与辩解：供认其本人系瑞安市塘下镇官进村党支部书记，2015年10月份左右，国际名都小区准备开始交付，业主开始装修，正国房开成立的国际名都小区物业处想垄断小区的搬运业务，但是村里和村老人协会也想参与，因此就找郑水弟商量。2015年10月份的一天，其本人与戴振龙、老人协会一些代表、蔡某在正国房开公司董事长办公室谈搬运分成问题，陈崇国也有在场，后来郑光银也有来参加商谈，最后达成村里分四成，蔡某一方分六成的协议。之后蔡某安排成立国际名都小区搬运队，由蔡某和孔某负责安排，郑光银安排其儿子郑瑞克到搬运队上班，和孔某一起干活并管理账目。2015年农历年底时搬运队为分红向郑光银借款20万元，蔡某分走12万元，郑水弟、郑光银、戴振龙各分得2万元。这笔借款已经由搬运队赚取的利润慢慢还上了。2016年1月份，正国房开公司派邵某4接替蔡某当物业主管，搬运队没有变动。到了2016年10月份蔡某再次提出分钱，搬运队还是向郑光银借款，蔡某分走12万元，郑光银顶掉两套房子的装修材料费，戴振龙顶掉装修材料费后将几家业主的欠账给他，郑水弟本人顶掉材料费后，也认了一家业主欠账，该欠账后来由戴振龙代为讨要，金额为11000元。2015年10月份左右，钟方伟、蔡某找到业主代表陈某17等人商量小区门窗生意，当时郑水弟本人也在场，当时双方达成协议，保证钟方伟在小区内的独家经营，门窗一平米560元，每平米必须拿出20、30元作为物业的管理费。从那时起蔡某就叫小区保安阻拦其他门窗商进入小区，不让其他门窗商施工。 （5）被告人郑光银的供述与辩解：供认2015年10月份国际名都小区交付以后村书记郑水弟、村民戴振龙、村老人协会和蔡某商量垄断小区的搬运业务。同年10月份的一天，郑水弟、戴振龙和蔡某在正国房开公司的董事长办公室里谈分成，当时陈崇国也在场，郑光银本人是后来去参加的，最后协商下来搬运分成村里分四成，蔡某一方分六成。这之后，三方还签订了搬运协议。具体的搬运业务由蔡某和孔某安排实施。之后，郑水弟、戴振龙又找到郑光银让其儿子郑瑞克去搬运队上班监管账目，郑光银也同意了。2015年农历年底，搬运队向郑光银借款20万元用于分红，蔡某分得12万元，郑光银、郑水弟、戴振龙各分得2万元。该笔借款已通过搬运队利润还给郑光银。2016年1月份，蔡某管理不善导致小区业主意见很大，正国房开派邵某4接替蔡某担任物业主任。2016年10月份，搬运队再次向郑光银借钱分红，这次蔡某分得12万元，戴振龙免掉材料费并且认了两个亲戚朋友的帐，郑水弟免掉材料费，郑光银免掉两套房屋材料费。平时搬运队由蔡某总负责，孔某和郑瑞克负责接待业主，卢某带领搬运工干活。同时卢某还垄断了小区的拆墙业务。蔡某安排物业的工作人员、保安确保外面的商家不能进入小区来搞搬运。 （6）被告人戴振龙的供述与辩解：供认2015年10月份国际名都小区交付以后村书记郑水弟、戴振龙本人、村老人协会和蔡某商量垄断小区的搬运业务。同年10月份的一天，郑水弟、戴振龙和蔡某在正国房开公司的董事长办公室里谈分成，当时陈崇国也在场，郑光银后来去参加的，最后协商下来搬运分成村里分四成，蔡某一方分六成。其后，三方还签订了搬运协议。具体的搬运业务由蔡某和孔某安排实施。之后，郑水弟、戴振龙又找到郑光银让其儿子郑瑞克去搬运队上班监管账目，郑光银也同意了。2015年农历年底，搬运队向郑光银借款20万元用于分红，蔡某分得12万元，郑光银、郑水弟、戴振龙各分得2万元。2016年1月份，蔡某管理不善导致小区业主意见很大，正国房开派邵某4接替蔡某担任物业主任。2016年10月份，搬运队再次向郑光银借钱分红，这次蔡某分得7万元，戴振龙、郑光银、郑水弟各自分得2.8万元的业主装修材料欠账单。平时搬运队由蔡某总负责，孔某和郑瑞克负责接待业主，卢某带领搬运工干活。同时卢某还垄断了小区的拆墙业务。蔡某安排物业的工作人员、保安确保外面的商家不能进入小区来搞搬运。 （7）被告人郑瑞克的供述与辩解：供认其本人从2015年11月份开始在国际名都小区搬运队里做事，月工资5000元。期间和孔某一起负责财务管理，业主签订搬运协议后，收取3000元至5000元的材料预付款，买卖砂石、水泥等建筑材料，搬运队购买水泥等材料的钱也从其账上支出。搬运队收取的款项存在戴振龙办理的一张农村信用社银行卡上，郑瑞克、戴振龙、蔡某三人可以通过接收短信监管该银行卡资金进出。到2016年5月份，郑瑞克又办理了尾数为11212的农业银行卡用于账目管理。具体收款收据记录搬运队的业务费用，其中从收据本中撕下的收款收据是已经算好账目准备与业主结算。国际名都小区物业负责人前期是蔡某，2016年初改为邵某4，蔡某又叫周卫华负责小区内的具体管理。搬运与拆墙的业务全部由卢某承包。其中因为水泥、沙某、石砖、白灰等建筑材料售价以及搬运价格偏高，部分业主意见很大。搬运队有过两次分红，2015年底时搬运队向郑光银借款20万元用于分红。借款已经在搬运队之后经营获得的利润中还掉了。2016年10月份，搬运队又向郑光银借款用于分红，借了十几万现金加上部分欠账合计20万元，按照四六分成，蔡某分走12万元，郑光银免掉两套房的材料费，戴振龙分到几张欠账单，郑水弟也是免掉部分材料费。 （8）被告人掌玉函的供述与辩解：供认2015年10月份至2016年1月份其本人担任国际名都小区物业管理处的工作人员。物业管理处是正国房开成立的一个临时的物业管理办公室，没有任何注册和正规手续，由蔡某担任总经理，王孝汉担任董事长。物业管理处的事情大部分是蔡某主管，王孝汉有时过来参与开会和管理。平时蔡某会召集开会，参加会议的一般有王孝汉、蔡某、赵某3、掌玉函、罗某、赵某4、孔某、掌新淮等人，会上蔡某强调要求物业管理处的人平时一定要通知业主必须到孔某的搬运队统一搬运、购买水泥等材料，指定拆墙以及购买指定的钟方伟的阳台门窗等，保安要管好门口，巡查人员需要及时发现是否有业主未按照指定的购买并及时汇报等，王孝汉也要求物业管理处的人按照蔡某的要求去做。房开公司让孔某以及村里让郑瑞克两人共同负责搬运，由卢某具体实施。钟方伟让刘江湖带领工人在小区内安装阳台门窗。根据蔡某、王孝汉开会的指示，物业处和保安处的人不让外面的沙某、水泥、砖头等材料进入小区，不让别的公司制作的阳台门窗拉进小区安装。违反规定的业主，蔡某交待掌玉函让水电工或陈某去停水停电。刘江湖带领工人在小区内安装门窗时，会向掌玉函反映哪些业主没有安装指定的阳台门窗，让物业处理，对于不配合的业主采取断水断电。 （9）被告人程建刚的供述与辩解：供认2015年10月份至2016年1月份，在瑞安国际名都小区担任保全，具体工作为负责楼层巡查，检查业主是否安装指定的门窗等事宜，并按指令对不听从警告的业主家断水断电。 （10）被告人王朝辉的供述与辩解：供认其负责管理小区业主的装修事项和巡查楼层，平时要求保安队门口进出人员进行检查，不能让尚未办理开工手续的业主随意叫工人进入开工，对进出的门窗材料要进行检查，发现不是合作商家的门窗要拦住并通知周卫华过来处理，发现业主家在安装外面购买来的门窗要进行劝阻并通知周卫华。 （11）被告人钟方伟的供述与辩解：供认2015年10月份左右，其与蔡某、业主代表等人商议将小区的门窗业务统一交给其承接，价格560元/平方米，给物业25元/平方米，并签订了四方协议，物业的角色是要配合管理，有其他业主做了外面门窗店的门窗材料，物业要进行检查管理，对业主自己在外面做的门窗材料，物业保安会进行检查阻拦，并报告物业领导处理。同时，刘江湖知道其在国际名都小区独家经营后找其商量参与合作，最终确定门窗材料进货、安装由刘江湖负责。钟方伟发现国际名都小区的业主安装别家的门窗后，会和刘江湖把小区内我们安装门窗的业主的门牌号记下来，同时把不是我们安装门窗的业主家的门牌号也记下来，然后把单子交给物业。在经营期间分到的钱有2、3万元。 （12）被告人刘江湖的供述与辩解：供认其与妻子漆某共同经营中港门窗有限公司，因刘江湖看重钟方伟能在国际名都小区独家经营，因此与钟方伟合作参与小区阳台门窗业务。国际名都小区物业会配合钟方伟的，物业不会给其他外来送门窗的人办理出入证的都会被物业保安给阻拦在外面，有物业保安在门口检查，钟方伟通过物业跟保安交待好对其门窗材料的运货车予以放行，其他车子会被阻拦在小区外面。退出国际名都小区门窗业务后经营期间的账目已经结清，需要付6、7万元的费用给钟方伟，钟方伟已经收取了定金2、3万元。 2、被害人陈述、辨认笔录、国际名都小区搬运队总账明细：被害人戴某1、虞某、黄某1、岑某1、张某、戴某2、林某1、郑某1、戴某3、刘某1、郑某2、刘某2、郑某3、舒某1、陈某1、戴某4、朱某1、戴某5、刘某3、陈某2、戴某6、杨某1、周某1、岑某2、周某2、郑某4、董某1、戴某7、姜某、刘某4、赵某1、倪某、戴某8、潘某1、许某、冯某、刘某5、颜某、吴某1、陈某3、陈某4、陈某5、王某1、陈某6、刘某6、陈某7、郑某5、刘某7、郑某6、李某1、陈某8、李某2、林某2、戴某9、郑某7、陈某9、潘某2、邵某1、郑某8、郑某9、郑某10、舒某2、董某2、黄某2、邵某2、陈某10、池某1、叶某、戴某10、郑某11、王某2、陈某11、戴某11、郑某12、池某2、章某、陈某12、陈某13、陈某14、池某3、钱某1、戴某12、邵某3、李某3、池某4、吴某2、郑某13、何某、谢某、黄某3、戴某13、陈某15、余某1、赵某2、陈某16、郑某14、蒋某、朱某2陈述均证实物业要求业主装修所需要的沙石、水泥、砖等，必须要到小区里面购买，搬运要交给小区里的搬运队进行搬运，拆墙也需要给小区里专门进行拆，门窗必须到指定的中港公司处定制，业主不购买物业指定的沙石、水泥等材料，不购买物业指定门窗的相关建筑材料物业就采取不让材料运进小区，断水断电等措施。业主迫于压力不得不要物业指定的商家购买、接受服务的事实。 被害人陈述，结合国际名都小区搬运队总账明细，以表格形式展示： 被害人住址装修时间材料费拆墙费搬运费门窗费戴某1 B-2-18032015-11-1815496元5000元5160元(黄某1 B-2-201、2022015-11-19已支付5000元预付款(2408元(张某A-1-23022015-12-310000元，已支付5000元预付款3700元5740元6800元岑某1 B-2-1801、18022015-11-615000元左右，已支付5000预付款4000多元，已付清4980元 (戴某2 D-1-2701、27022016-11-22已支付5000元预付款，余款未结算7200元，已付清6314元，未结算(郑某1 D-1-2503、25042016-1-129775元，已支付5000元预付款，余款未结算5800元，已付清5990元6000多元，已付清戴某3 B-2-1701、17022015-11-3012721元，已支付5000元预付款，余款未结算5000多元，已付清4836元无刘某1 C-1-1903、19042016-2-2813758元，已支付5000元预付款，余款未结算5468元，已付清5168元，未结算13000多元，已付清郑某2 B-2-2401、24022015-11-2313407元，已支付5000预付款，余款未结算4800元，已付清6003元，未结算无刘某2 C-2-18042015-11-146480元，已付清2200元2520元6000多元，已付清郑某3 C-2-25042015-11-246860元，已支付3000元预付款，余款未结算2000多元，已付清3110元10000多元，已付清郑某3（郑光强委托）B-2-3012016-3-1911725元，未结算5400元，已付清2490元5000多元，已付清舒某1((((((陈某1B-2-2403、24042015-11-2415798元，已支付5000元预付款，余款未结算5300元，已付清6212元13200元，已转至刘江湖戴某4B-1-601、C-2-501 2015-12-8 13215元，未结算，已支付5000元预付款5200元，已付清搬运费3096元(朱某1 A-1-16012015-1011802元，已付清2000元，已付清4564元10000元左右，已付清戴某5D-1-6012015-11-3014180元3000元，已付清2970元已支付2000元，余款6000-7000元未结算刘某3 D-2-2701、27022015-11-2312053元6000元，已付清6357元6900元，已付清陈某2 C-2-10012015-11-1611000多元，已付清 4500元，已付清3652元，已付清5300元，已付清戴某6 C-2-8022015-12-121310元，未结算。 预付款5000元10000元，已付清3450元(杨某1 A-2-24012015-11-269000元左右4400元，已付清5904元4525元，已付清周某1C-1-802 B-1-803 8012015-11-25 2015-11-237645元左右，已付清2500元1214元(岑某2B-1-2203、22042015-11-2415576元，已支付预付款5000元，其余未结算5200元5664元12000元，已付清周某2B-2-1301、13022015-12-615375元(4150元(郑某4A-2-8022015-12-213856元，已支付预付款5000元，其余未结算4600元，已付清3260元，未结算4800元董某1C-1-22032015-11-2813842元已支付预付款5000元5000元左右，已付清5865元，未结算10000元以上，未结算戴某7C-1-22012015-11-146000多元，已付清2200元，已付清2800元，已付清(姜某B-1-2401、24022015-12-2817080元，已支付5000元预付款，余款未结算5600元，已付清6200元，未结算已支付2000元预付款刘某4 A-1-19012015-1013095元，已支付5000元预付款，余款未结算4800元，已付清5067元6200元，已付清赵某1 C-1-203、2042016-1-2已支付5000元预付款，余款未结算7000元左右，已付清2300元，未结算(倪某C-1-4012015-12-715131元已支付5000元预付款，余款未结算6000多元，已付清2400元元，未结算16000元，已支付2000元预付款。戴某8D-2-301、3022015-11-1419000多元，已支付14000多元，余款未结6500元，已付清2400元，已付清(潘某1B-2-2203、22042015-12-213000元，已付清5000元左右，已付清5800元，已付清15000多元，已支付12000元左右许某B-2-2201、22022015-1111000多元，已付清5000元左右，已付清5600元，已付清8000元左右，已付清冯某A-2-16012015-11-1711000多元，已付清3000多元，已付清4592元，已付清5000多元，已付清刘某5 B-2-16032015-1014632元，已支付5000预付款，余款未结算5500，已付清4800，未结算10000多元，已付清，汇给刘江湖颜某B-1-16012016-1-917000，已付清4650元，已付清4800元，已付清20000多，元已付清吴某1C-2-1501、15022015-11-3015000，已付清4500，已付清已包含在材料费中25000多元，余款2300未支付陈某3C-2-14032016-1-28445元，已预付款5000，余款未结算2000，已付清2299元，未结算7000多元，已付清陈某4B-2-1901、19022015-11-2315418元元，预付款5000，余款未结算5100元，已付清5169元8500多元，已付清陈某5C-2-16032015-11-218000元，已付清 900元，已付清2464元已包含在材料费中6000元，已付清王某1 C-1-17022015-11-165800多元，已付清2000元，已付清2552元，已付清8000多元，已付清陈某6 C-1-18022015-11-2813000多元，已付清 2000元，已付清2640元已包含在材料费中(刘某6C-1-22022015-11-289600元，已付清 2300元，已付清2992元，已包含在材料费中8500多元，已付清陈某7 C-2-13022015-11-1416000元，已付 预付款5000元4500元，已付清4150元，已包含在材料费中20000多元，剩下2000余款未结算郑某5B-1-1401、14022015-11-2715883元预付款5000，未结算5500元，已付清4472元，未结算(刘某7 B-1-1503、15042015-11-2214000元，已付清 几千元，已付清4482元，已付清8000元，已付清郑某6 A-2-17012015-12-2915000元左右，已交付预付款5000，余款未结算3300元，已付清4756元，已包含在材料费中(李某1A-1-22012015-11-2114984元，已付清4300元，已付清5542元，已付清5900元，已付清陈某8 C-2-18032015-11-1411000多元，已付清 1750元，已付清2610元，已付清5000元，已付清李某2B-1-2001、20022015-12-1220800，已付清 5200，已付清5504元，已包含在材料费中14200，已付清林某2A-2-23012015-11-1711000多，已付清3000元，已付清5740元，已付清金额忘了，已付清，戴某9B-2-6012015-11-2817605元，已付清5400元,已付清3988元已包含在材料费中8364元，尾款未结清郑某7A-1-7022015-11-2411000元，已付清3000元，已付清3116元(陈某9C-2-2601、26022015-11-29预付款5000元，余款未结算5000多元，已付清6308元，未结算8000多元，钱已支付1000元，余款未结算潘某2 B-1-12022016-1-712209元，预付款5000，余款未结算5800元，已付清3984元，未结算(邵某1 B-1-2303、23042016-11((((郑某8 A-1-18012016-5-19预付款5000元，余款未结算4800元，已付清((郑某9 C-1-9012016-3-1314725元，预付款5000元，余款未结算6105元，已付清3622元，未付(郑某10 A-2-801、B-2-2001、20022016-7-29预付款5000元，余款未结算9000多元，已付清5336元，未结算(舒某2 B-1-1801、18022016-5-414119元(5173元(董某2B-1-2201、22022016-4-1912724元4000多元5863元(黄某2 B-2-2603、26042016-10-19预付款5000元，余款未结算7800元，已付清6100多元，未计算(邵某2A-1-24022016-7-2010915元，预付款5000元，余款未结算3800元，已付清5936元，未结算(陈某10B-1-2301、23022016-11-4预付款5000元，余款未结算(6035元，未计算(池某1C-2-2701、27022016-6-1212210元，预付款5000元，余款未结算5420元，已支付6497元，未结算(叶某A-1-20022015-12-2810633元预付款5000元，余款未结算4300元，已支付5231元，未结算4000元戴某10C-2-201、2022016-7-25预付款5000元，余款未结算1800元，已付清2300元，未结算(郑某11A-1-15012016-12-28预付款5000元，余款未结算(4412，未结算(王某2 D-1-303、304林婷婷2016-9-18预付款5000元，余款未结算4000多元，已付清2453元，未结算(陈某11B-2-702 郑秀进、 D-1-1202戴秀权2015-12-10 2016-5-23预付款3000元 预付款5000元，余款未结算9000多元，已付清 4503元 3268元 3984元未结算17000元戴某11B-2-5022016-7-12预付款5000元，余款未结算5600元，未结算2924元，未结算(郑某12A-1-8012016-9-27预付款5000元，余款未结算(3200元未结算(池某2C-2-11042016-318300元，已付清5761元，已付清3800元，已付清16000元，已付清章某C-2-16042016-7-168265元，预付款3000，余款未结算2616元，已付清2354元，未结算5600多，已付清陈某12 A-1-9022016-4-1210199，已付清4050元，已付清3444元5200，已付清陈某13 B-2-11022016-9-20预付款5000，具体总金额不清楚，未结算2460元，已付清3968元，未结算(陈某14B-2-2003、20042016-5-9预付款5000，具体总金额不清楚，未结算5800元，已付清5400元，未结算(池某3C-2-15032016-8-47945元，预付款5000元，未结算2500，已付清2387元，未结算5000元钱某1B-1-1301、13022016-9-26预付款5000，具体总金额不清楚，未结算6000，已付清4300，未结算17000，已付清戴某12 B-2-1401、14022016-3-1712120元预付款5000，具体总金额不清楚，未结算4379元，已付清4336元，未结算18000，已付清邵某3 D-1-301、3022016-5-253610元，已付清 300元2415元，已付清(李某3A-1-301 A-1-201 2016-7预付款10000，具体总金额不清楚，未结算5160元（两套房），已付清((池某4C-1-18012015-11-287000多，已付清1500元，已付清2520元，已付清(吴某2B-2-30022016-3-1019000多，已付清 6200元，已付清5334元，已付清17000多，已付清郑某13C-1-24012016-5-116000多，只预付款2500，余款未结算2520元，已付清3024元，未结算10000，已付清何某A-1-22022016-12-01已支付3270，余款未付清(5606元，未结算(谢某B-2-2903、29042016-11(700元((黄某3B-1-1701、17022016-613164元，预付款5000，余款未结算5825元，已付清4988元，未结算(戴某13D-1-1503、15042016-9-23预付款5000，余款未结算6000元，已付清4415元，未结算18000多元，已付清陈某15 B-1-3012016-9-8已支付5000元预付款，余款未结算5980元，已付清2584元，未结算(余某1C-2-22042016-9-18已支付3000押金，余款未结算1600元，已付清2858元，未结算7500元，已付1000元，余款未结算赵某2C-1-2003、20042016-7-17预付款5000元，余款未结算2880元，已付清5312元，未结算15000元，已付5000元，余款未结算陈某16C-2-19032016-10-23预付款3000元，余款未结算3000元，已付清2741元，未结算4800多元，已付清郑某14C-2-2101、21022016-810100元，预付款5000，余款未结算1300元，已付清5501元(蒋某C-2-2001、20022016-3-2114283元，预付款5000元，余款未结算5930元，已付清5335元，未结算(朱铤A-2-26012016-2-25预付款5000元，余款未结算2000元，已付清6232元，未结算(戴其焕B-2-1503、15042015-11预付款5000元，余款未结算5500元5500元22000元陈康隆D-1-1803、18042016-9-14预付款5000元2000元左右4906元(3、证人证言、辨认笔录： （1）证人蔡某的证言、辨认笔录：证实正国房开因为资金问题，平时管理人员都只领着基本工资，所以王孝汉和陈崇国都有向蔡某本人提建议把国际名都小区内的搬运、砂石、水泥等材料出售都统一起来自己搞，赚钱作为员工福利。后来由周卫华向蔡某推荐了孔德林做搬运。因为国际名都小区有一半是官进村的安置房，所以蔡某和孔德林就找到官进村的书记郑水弟、村民代表戴振龙等人以及村老人帮一起商量统一小区搬运的事情，最后谈好的结果是村老人帮直接拿走15万元，官进村的每户要少300-400元搬运费，然后正国公司占6股，村民那里占4股，物业由孔德林代表，村里由戴振龙代表签了一份合同，明确了国际名都小区的搬运业务全部由物业成立的搬运队来搬运。搬运利润在物业里面的分成情况是没有细分的，因为当时其与王孝汉商量好这个搬运挣到的钱先存放，到最后结算，准备给参与帮忙物业管理的人都分点福利。这个提议是经过正国房开董事会同意的，董事长陈崇国也是同意的。具体来说，搬运业务这块最早是王孝汉和蔡某一起商量过的，当时王孝汉就向蔡某提议说为了疏通关系或公司一些额外支出，搬运业务的利润里面要留一点资金备用，于是后来蔡某和周卫华商量这个搬运的股份时，就提出说留10%的股份当做给公司的公积金。这个决定定下来后，蔡某跟王孝汉和董事长都汇报过的，他们都知道这个事情并且是支持这个决定。搬运队成立后，由孔德林、谭严光具体负责管理物业搬运队的业务，办公地点就设在物业办公室里。在有蔡某、王孝汉、周卫华、掌新淮、掌玉函、赵典斌、孔德林、卢军飞等人参会的例会上，蔡某本人宣布说公司决定了小区内的搬运、水泥、沙等材料、拆墙都要由物业搬运队来做，要求大家配合做好工作，并交代掌新淮要配合孔德林他们把搬运、材料出售这块管起来，要求保安队长罗某带领保安管理好门口，不让外来的人搬运，外来水泥、石子、沙子、砖等运进来，前台的掌玉函在业主过来办理开工手续的时候就要通知业主去搬运队那里搬运和购买水泥、沙等材料。官进村里派了郑瑞克来管理账目，还有戴振龙平时也是很积极地协助，然后具体的施工都是卢军飞带工人来做，郑瑞克的爸爸郑光银是村里的股东，谭严光在小区内就是帮孔德林管理如何进材料这些事情，有时候也帮罗某他们管理下小区的秩序。在蔡某负责物业管理期间总共大概有二、三十户的业主开始装修，而收到的搬运费和建材押金只有8、9万的样子，都用于支付村里的老人帮15万元费用了。卢军飞是通过邵作桃找到蔡某，并谈好小区内的搬运都由卢军飞负责，收取的搬运费四、六分成，物业分四成、卢军飞分六成。然后卢军飞提出来拆墙的业务也都要给他，因为他是邵作桃介绍过来的，邵作桃又和陈崇国关系很好，蔡某也同意了，之后搬运队的具体事务都是由孔德林、卢军飞在负责。对于要求业主统一封装阳台门窗，这个意见是掌新淮提出来的，建议说要统一管理小区的外观，安装统一样子的阳台门窗会比较美观。然后蔡某就找了村书记郑水弟、业主代表陈孝众、池万进、余昌水、王胜华、戴振龙等十来个人一起商量，大家都同意统一安装门窗。后来钟方伟找到蔡某，说是他想承包这个小区的门窗，蔡某就跟王孝汉总经理汇报了，王孝汉说你们就按惯例来做，然后蔡某、掌新淮就通知业主代表过来一起和钟方伟谈这个事情，最后商量好让钟方伟独家做门窗，价格原先钟方伟是说580元的，后来讨论决定是560元，本来说钟方伟给物业管理处25元/平方米，因为价格低了，最后说好是15元/平方米。最后还签订了一份房开、物业、业主代表和钟方伟的四方协议合同。这件事除了蔡某向王孝汉汇报同意之外，还征得了公司董事会的同意，董事长陈崇国也是同意的，所以合同上的甲方才能用正国房开的名义。王孝汉所谓的按惯例来的意思是我当时跟他说其他小区也都是这样统一承包安装门窗的，王孝汉的意思就是也按这么做。门窗这块因为当时钟方伟都还没收账，所以该交给物业的钱都还没有交过来，而且这个钱收过来也不是给蔡某个人的，是给物业的。关于搬运协议书等合同书上的公章使用问题，正国房开的公章是钱丽萍负责管理的，公司公章的适用必须要经过审批，必须是公司会议上通过的决议或董事长同意的文件才给用公章，不是随便就能用的，所以蔡某负责国际名都小区物业管理处的时候，代表公司去签订的合同、协议都是经过公司会议讨论决定的。蔡某从来没有私自到钱丽萍那里盖过公章。 （2）证人郑挺森的证言、辨认笔录，证实2015年10月份国际名都小区快要交房的时候，小区的物业被正国房开的蔡某管了，当时他们想要承包村里的沙石搬运业务。10月份的一天，官进村的书记郑水弟、村民戴振龙、郑光银、老人协会代表郑秀高、戴成世、郑冷双、郑年娒和郑挺森一起到瑞安市塘下镇正国房开的董事长办公室内谈小区搬运的事情的，当时对方的陈崇国、蔡某在场，但当时郑挺森提出希望由村里的老人自己承包小区的搬运沙石销售业务，但是蔡某和陈崇国说不可能，当时蔡某提出一次性给我们15万，让我们不要管他们的搬运队的事情，陈崇国说老人协会别想插手搬运的事，否则就是和他们对着干，蔡某还是坚持说搬运队要他们负责。郑光银也出来帮他们说话。几天后签订了三方协议，郑挺森没有签字。 （3）证人郑秀高、郑冷双、郑年娒、戴成世的证言、辨认笔录，证实2015年10月份的时候，正国房开的蔡某和村里的书记郑水弟等人想承包国际名都小区内的搬运生意，于是村里老人协会的代表就去找他们商量搬运的事情。10月份的一天，正国房开的蔡某，官进村的书记郑水弟、村民戴振龙，老人协会代表戴成世、郑挺森、郑冷双、郑年娒和郑秀高一起在瑞安市塘下镇正国房地产开发有限公司的一个办公室内谈小区搬运的事情的，谈下来村里占4成的搬运队股份，蔡某占6成，老人协会不插手小区的搬运业务，但是搬运队股东要一次性出15万元给老人协会。几天后，三方就一起到瑞安市塘下镇官进村办公楼里写了三方协议。 （4）证人孔德林的证言、辨认笔录，证实国际名都小区物业搬运队是蔡某成立起来的，具体的事情是蔡某安排，包括去跟村里签协议，也是蔡某叫其过去签。蔡某让孔德林负责管理搬运的日常运行，然后钱和账目交由郑瑞克管理。卢军飞应该也是蔡某叫过来的，日常搬运队的工作流程都是卢军飞教的，包括怎么和业主签订协，水泥沙的价格买多少，都是卢军飞提建议的。搬运队要求业主签的协议书是蔡某拿来的。 （5）证人卢军飞的证言、辨认笔录，证实卢军飞知道蔡某在塘下国际名都小区搞物业之后，找其谈让自己进入国际名都小区搞搬运和拆墙的事情，并商定装修的砂石、水泥、石砖等材料都是由蔡某他们在小区统一卖，卢军飞负责搬运这些装修材料，所赚的搬运费是4、6分的，卢军飞方是6份，蔡某方是4份。拆墙所得的费用是给卢军飞方。之后蔡某等人成立了国际名都物业搬运队，派孔德林和郑瑞克负责管理搬运队的具体事务，垄断了小区里的搬运、拆墙和砂石、水泥、石砖等建材生意，业主们到郑瑞克和孔德林那里交搬运费、购买水泥建材，卢军飞则安排工人搬运建材和拆墙。小区内的业主要到物业办公室办理手续才能给装修，物业的人会告知业主到郑瑞克和孔德林那里交搬运费和购买水泥等建材，郑瑞克和孔德林就会根据业主的需求通知卢军飞过去拆墙、搬运建材到业主家里去。物业安排工作人员管理，有什么事情卢军飞也是报告孔德林让他们去处理。拆墙的价格定的单墙的价格是80/平方米，双墙的价格是120/平方米，确实比市场价要贵一点。搬运所得的利润蔡某还没跟卢军飞结算；拆墙方面，收入大约在40万到50万之间，卢军飞个人所得在4万至5万之间。 （6）证人陈某、罗某、吴某、赵某（保安）的证言、辨认笔录，证实物业保安按照物业领导蔡某、掌新淮等人的要求阻止外来的搬运队进小区搬运，不让业主到外面购买的沙子、水泥等材料运进小区，以及外来做的阳台门窗不让运进小区。物业还要求巡查人员检查业主是否按照物业要求制作等，对偷偷安装外面的阳台门窗的，物业会叫陈某等人去停水停电。 （7）证人杨某、李某、李某2、陈某的证言、辨认笔录，证实蔡某为控制国际名都小区物业，垄断沙石、水泥材料买卖、搬运敲墙业务以及阳台门窗材料买卖等，安排周卫华、李某、杨某、陈某等人进入国际名都小区物业管理处充当保安，目的是为了让业主们畏惧他们的势力，只能到他们那里买装修材料、搬运、拆墙、门窗材料等。同时驱赶杨建等其他水泥砂石搬运经营者，以保证在小区内独家经营沙石、水泥、砖等装修材料买卖生意，装修材料的搬运生意。 （8）证人1的证言、辨认笔录，证实证人本在国际名都小区经营搬运业务，后来在2015年10月底，国际名都小区交房后，正国房开公司自己找人组建了一个物业管理处，物业管理处又另外搞了一个搬运队负责对小区的搬运业务，这样对方物业就周卫华出面叫社会上的人出面赶证人所在的搬运队走，用水冲驱赶，不让该搬运队进驻小区做搬运业务了。 （9）证人漆某的证言、辨认笔录，证实漆某及其丈夫刘江湖在2015年10月份之前和钟方伟签订了一个关于国际名都小区门窗业务的合同，合同的大概内容是钟方伟接下国际名都小区的门窗业务，并承包给刘江湖做，钟方伟抽成100元/平方米。当时小区里只有钟方伟才能接门窗生意，他把这块业务承包给刘江湖，小区里能做门窗业务就只有刘江湖了。有些业主是在外面自己定做门窗的就会被物业保安拦住，不让门窗材料运进小区。最终退出这个小区门窗业务时候和钟方伟结算，刘江湖付给钟方伟有5万元左右。 （10）证人谢某、任某、王某、张某的证言、辨认笔录，证实证人系被告人卢军飞的搬运工，2015年10月至11月间，卢军飞的搬运队进入国际名都小区，主要负责小区内的搬运工作、拆墙工作。物业会配合孔德林独家经营，业主需要装修必须要经过国际名都小区临时管理办公室同意，物业里的人会告诉业主拆墙和搬运必须要找国际名都小区的搬运队，然后业主到孔德林那里签购买沙石砖材料的合同，业主签了合同后再经过物业同意，搬运队才能进行搬运和拆墙，其中拆墙还要凭借物业给业主开的《拆墙通知书》，搬运队才能拆墙。只有使用孔德林的搬运队业主才能请装修老师进行装修，业主也只能到物业开了《拆墙通知书》才能拆墙，不然业主是不允许对房子进行装修。另外孔德林他们还有专人专门巡查的，如果有外来的人员来搬运，孔德林他们会对那些人进行驱赶，同时外面搬运的人也进不了小区。卢军飞在开始的时候就跟工人交待过，如果遇到业主自己找工人拆墙的，就要将情况汇报给卢军飞，由他跟孔德林或郑瑞克反映，再由孔德林和郑瑞克出面解决。 （11）证人马某、涂某的证言、辨认笔录，证实证人系被告人刘江湖的工人，在国际名都小区看到别家门窗商家运送门窗过来时在门口被保安拦住不给进，还和业主们发生争吵，除了门口的保安在拦之外，还有些穿着便服像是黑保安样子的人也会过来在边上查看车辆。 （12）证人姜某的证言、辨认笔录，证实孔某的水泥、沙等装修材料从证人处进货。证人卖给孔某的水泥19元/包或者17.5元/包、白灰4元/包、白水泥27元/包。孔某卖给业主水泥30元/包。国际名都小区只有1家水泥供应商，小区已经被物业霸占住了，没有物业允许，其他供应商是不能进入到小区售卖的。 （13）证人张某、许某的证言、辨认笔录，证实证人接了B-1-301的业主郑某家封闭门窗的工程，在施工时被物业的周某叫停，称安装的门窗颜色不符合他们物业的规定，必须安装他们制定的样式，装好了也要被他们强制拆掉。 （14）证人王某、池某的证言、辨认笔录，证实证人系国际名都小区业主代表，蔡某曾带钟方伟找业主代表开会并提出小区的阳台门窗统一购买和安装以保证小区大楼外观，并由钟方伟独立承包小区的门窗，后经大家商量，每平方米给我们业主的价格是560元/平方米，钟方伟表示物业和我们要保证其独自承包小区的门窗业务，其他门窗商不得在该小区销售、安装门窗，最后物业、钟方伟、业主代表和房开签了四方合同。钟方伟要求物业保证其在小区门窗业务独家经营，还给物业提成管理费每平米门窗收取提成30元，保证其独家经营。物业里面的保安会拦住其他商家的门窗，物业还做了装修证，对于外面的沙石建材、门窗和搬运队，不给办理装修证，自然就会被物业拦在小区外面。 （15）证人钱某的证言，证实经过陈崇国的允许之后，蔡某有以开庭需要用印章为由携带公司印章出去，用于什么其不清楚。 （16）证人邵某的证言、辨认笔录，证实2016年1月份，邵作桃接手物业管理后，曾向陈崇国请示是否继续按照之前蔡某垄断小区沙石、水泥等建筑材料买卖、搬运业务、敲墙业务的做法执行，陈崇国回复称没有问题，就按蔡某之前的做法做，有什么事情公司会担责的；门窗安装也请示过陈崇国，陈崇国要求邵作桃继续这么管理，其才会这么要求物业办公室的工作人员继续按之前蔡某的做法来做。陈崇国之所以让邵作桃继续蔡某之前的做法就是想在这块业务上让蔡某挣钱。 （17）证人赵某（女）的证言、辨认笔录，证实2016年1月15日，陈崇国叫邵作桃去帮忙把国际名都小区物业给负责管理起来，邵作桃就叫赵某过去作为物业办公室前台主管一直工作到2017年1月5日。接手物业时，周卫华、小黑、郑瑞克、卢军飞等人都没有变动，邵作桃也跟赵某等人说继续按原先这么做就可以了，于是前台工作人员在业主过来办理装修手续的时侯，都会跟他们说办好了手续，拿通知单去找搬运队就可以开始装修了，这个准予装修的通知单也是拿了之前蔡某那时留下的通知单复印起来用的，然后周某和王某会安排工作人员巡查和保安对门口进行管理，防止业主不按规定找搬运队来搬运、拆墙和购买水泥沙，对小区内的门窗安装进行管理，防止业主安装不合规定的门窗以及不合规定的门窗材料进入小区。 （18）证人宗某、彭某的证言、辨认笔录，证实证人在业主家安装门窗施工的过程中，程建刚过来警告过其两次，叫其马上停止施工，还声称就算装好了也还是要拆掉。 （19）证人钱某的证言、辨认笔录，证实其担任正国房开公司董事长期间，公司的运作由陈崇国负责，2015年10月17日签订的搬运协议书上公章是真实的，但是钱某的私章不是真实的。国际名都小区内的搬运业务肯定要和前期物业一起合作，这个前期物业又是要正国房开公司决定的，所以搬运业务有很大一部分决定权在房开公司。正国房开公司的公章一直由钱丽萍等财务保管，2016年夏天时国际名都小区工程涉及到在温州中院的官司，当时是蔡某出面解决的，公司公章有让蔡某带在身边，蔡某用了之后还是要归还公司。 4、搬运协议，证实搬运服务队、官进村村民、官进村老人协会三方签订了搬运协议，约定：三方共同组成国际名都搬运服务队，甲、乙两方共同负责与业主签订搬运协议及一切搬运服务等相关事项，三方在本小区内都不能与其他方合作。2015年冬至之前支付给官进村老人协会15万利润，剩余利润搬运服务队占60%，官进村村民占40%。代表“搬运服务队”签名的是孔德林；代表官进村村民签名的是戴振龙；老人协会由四名老人签名。 5、授权经营管理资产委托书，证实正国房开委托蔡某代为办理公司名下的物业管理工作。 6、合作合同，证实2015年11月15日，钟方伟和刘江湖签订合作合同。约定：钟方伟所有的国际名都门窗业务交由刘江湖制作、安装、接单、结算、售后服务。钟方伟配合刘江湖在国际名都的各项工作，刘江湖制作门窗价格为470元/平方米，剩余利润归钟方伟所有。 7、合同书，证实浙江正国房地产开发有限公司、国际名都物业管理办公室、业主代表、钟方伟四方于2015年11月10日签订合同，合同约定经四方协定一致，将本项目所有的阳台窗及阳光房授权给钟方伟独家设计制作及安装。销售价格是560元/平方米，钟方伟要交25元/平方米的管理费。房开、物业管理办公室、业主代表须配合钟方伟在小区内的各项施工工作。落款处有正国房开盖章、有蔡某签字及物业盖章、钟方伟签字，但没有业主代表签字。 8、借条，证实2016年10月28日，蔡某、郑光银、戴振龙、郑水弟因国际名都搬运工程资金需要，向郑瑞克借了20万元。 9、搬运协议书，证实2015年10月17日，正国房开、国际名都搬运队、国际名都临时物业管理办公室三方签订协议，约定：正国房开将管理范围内的人力搬运服务、河沙、水泥、红砖等建材项目委托给国际名都搬运队经营。正国房开管理范围内不得有同类项目存在。……搬运队在签订本协议时一次性向正国房开缴纳各项管理费和场地使用费20万。……正国房开有义务对国际名都搬运队采取相应的经营保护，不与其他单位签订同类协议。同时要求搬运队在经营期间不得进行非法活动，搬运队所有的经营业务必须由业主自主选择，搬运队不得采取要挟等手段强迫业主达到经营目的。物业管理处有义务协助搬运队开展搬运工作，有义务对搬运队采取相应的经营保护。落款：正国房开由法人代表钱黎明印章、正国房开公章；搬运队由孔德林签名；物业管理处由蔡某签名。 10、滨水名苑搬运负责授权委托书，证实2015年10月27日，正国房开将国际名都的装修、搬运等相关事宜委托给孔德林、谭严光。落款：正国房开公章。 11、关于陈崇国等同志任职及公司财务审批流程的通知，证实经正国房开董事办研究决定，2013年7月15日开始，陈崇国兼任浙江正国房地产开发有限公司董事长，公司审批金额超过5万元的，由董事长审批支付。 12、关于公司主要职位任职的通知浙正房【2015】11号，证实2015年7月27日，陈崇国担任董事长兼总经理；钱丽萍担任董事长助理兼总经理助理；杨建东、王孝汉担任副总经理。 13、国际名都交房相关事宜会议纪要，证实2015年10月12日20时，王孝汉主持召开会议，参会人员：郑水弟、陈孝众、池万进、余昌水、王胜华、郑挺洪、邱兆国、戴金龙、蔡某。会议内容：关于国际名都成立临时物业管理处的命名，物业费收取及有关资金监管，后续周围环境如何完善及违约责任协议内容的确定形成纪要如下：物业费由业主代表收取，监管委托陈孝众、邱兆国、郑挺洪协助监督物业费收取及资金监管审批，由正国房开自负盈亏临时负责接管国际名都物业管理，命名为《国际名都物业管理办公室》，待后续物业公司接管时物业剩余资金由国际名都物业管理办公室自主处理。 14、手机短信内容，证实钟方伟用13589518113手机号码与他人联系，让其告诉刘江湖别认罪，称是正规做生意的。 15、情况说明、国际名都小区搬运队总账明细，证实公安机关对本案中被害人和搬运队交易的账目进行整理统计，国际名都小区在2015年10月份至2016年1月12日蔡某主持物业期间，搬运队沙石销售额达1002000元以上，搬运交易额达506900元以上，拆墙交易额达150800元以上；在2016年1月12日至邵作桃等人被查获期间，搬运队沙石销售额达1851800元以上，搬运交易额达502000元以上，拆墙交易额达269500元以上，详细明细见国际名都小区搬运队总账明细。 16、110出警单，证实因国际名都业主与物业的纠纷，公安机关多次出警解决。 17、国际名都临时管理办公室外联人员通讯录，证实阳台封闭的负责人是钟方伟。王朝辉负责工程部的装修项目。 18、房屋装修搬运协议书、收款收据，证实被害人与孔德林所在搬运队签订搬运协议、向其购买水泥、沙石等建筑材料。 19、关于下发《国际名都物业管理处人员调整》的通知，证实2016年1月12日，正国房开决定，任命蔡某为正国房地产公司副总经理分管国际名都物业管理处，任命邵作桃为国际名都管理处主任。任命周卫华、陈孝众、赵小林为副主任。 20、证明，证实龙游县正国房地产开发有限公司出具证明王孝汉于2015年12月至2016年2月在其公司工作。 21、光盘、会议纪要、情况说明、被告人掌玉函的供述，证实瑞安市国际名都物业会议纪要（电子版）和会议录音的来源系被告人掌玉函的制作和手机录音，会议时间分别是2015年10月24日、10月27日、10月28日、10月29日、11月2日（两次）、11月4日、11月9日和11月17日，但是其中有两个录音是一样的，先前保存在小米3手机里，该手机损坏后录音等资料自动上传到了云存储器中，后又传至了新的小米手机里。会议内容有： （1）2015年10月24日的会议。一开始王孝汉就主持会议，宣布经理：王孝汉，负责统筹、协调、制定经营方针；副经理：蔡文斌，负责小区内搬运服务，协助主任工作；副经理：掌新淮，负责日常管理工作及装修管理；副经理：赵小林，负责公司工程收尾工作及设备维护；主管：掌玉函，协助副主任落实工作，督促工作开展，负责员工培训；出纳：赵典斌，负责收支，资料整理，接待业主收集反响情况，文员工作；秩序维护负责人：谭严光，负责秩序维护及搬运管理；50分左右，王孝汉讲到物业里面的事情掌新淮要听他的，大家也一样，都要他拍板。1：00-1：04，王孝汉讲到出台阳台封闭方案，必须统一颜色规格。最后10秒，王孝汉要求掌玉函将那天会议内容做成会议纪要附卷。 （2）2015年10月27日会议。会议由王孝汉组织，参会人员有陈崇国、钱丽萍、蔡某、赵小林、掌新淮、掌玉函、赵典斌、罗某等人。7：30开始，陈崇国讲话王孝汉是执行董事，把我也加入执行董事当中也可以，执行董事的职责是监督物业管理办公室运作；再次决定由正国房开公司设立物业管理处。物业管理处总经理：蔡某；常务副总经理：赵小林；副总经理：掌新淮；财务主管：赵典斌；现场主管：掌玉函；保安队长：罗某。33:24开始，陈崇国对王孝汉、蔡某讲：搬运、石子那里肯定是几个人在那里的，这一块是总部的人员。57:50开始，掌玉函讲：明天敲墙的人不让业主敲，反正敲墙的人也是搬运队的人嘛。1:02:10开始，蔡某讲：明天我和敲墙的开会。 （3）2015年10月28日会议。26:18开始，蔡某讲：门窗是我们和公司有过协议的，以后门窗就给一家做。27:58开始，蔡某讲：保安队长就接受掌新淮管理，必须听从，领导就是领导。 （4）2015年11月4日下午会议。8:30开始，蔡某讲：搬运合同不签就断水电，钱可以先不交，但合同一定要签。 （5）2015年11月17日下午会议。15:00开始，蔡某宣布周卫华任总经理助理，蔡某不在的时候由周卫华负责协调，周卫华要与掌新淮多沟通，特别是安保工作。20:00开始，蔡某讲：我们只有搬运，没有敲墙的。 22、司法鉴定意见书，证实10月24日、10月27日会议录音不存在语音语义上的不连贯，也未发现背景噪音信号存在突变或断续的情况，但并非提供的手机中的“录音机”软件直接录制形成。 23、现金往来表、文件夹、工作记录本、搬运通知单，证实搬运队搬运、资金支出等情况。 24、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单，证明公安机关扣押各被告人物品情况和接收证据情况。 25、抓获经过、网络截屏、人口信息、刑事判决书，证明各被告人身份信息、到案情况、前科信息。 上述证据能相互印证，足以认定本案事实，对各辩护人提出的本案证据不足的辩护意见均不予采纳。对本案的几个焦点问题，现分述如下： 一、关于被告人掌玉函提供的会议录音能否作为证据。本院认为，该会议录音能作为本案证据。理由如下：根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十二条第一款第（二）项的规定，应当审查视听资料是否为原件，有无复制及复制份数；是复制件的，是否附有无法调取原件的原因、复制件制作过程和原件存放地点的说明，制作人、原视听资料持有人是否签名或者盖章。本案中，现有录音的原视听资料持有人、复制件的制作人员都是掌玉函，并且掌玉函也将原件的存放地点、制作过程都已供述清楚，这表明制作人员已经以供述的形式证实了该部分录音的真实性。鉴定结论也证实上述录音清晰、流畅，不存在剪辑、增加、删改。各被告人在庭审上分别确认都是各被告人的声音。故可以作为证据使用。对辩护人刘空提出的该录音并非原件不能作为证据的辩护意见不予采纳。 二、关于被告人陈崇国是否构成强迫交易罪。本院认为，现有证据足以证明被告人陈崇国构成强迫交易罪，理由如下：（1）搬运协议书、门窗合同书、滨水名苑搬运负责授权委托书均证实正国房开公司将国际名都小区内业主的装修材料销售、搬运、敲墙等业务交由国际名都搬运队，门窗的安装业务交由钟方伟等人，落款处有正国房开公司的盖章。根据陈崇国、王孝汉、蔡某的供述，正国房开用印的流程是经手人填制表格附上合同，交给办公室主任兼董事长助理钱丽萍向陈崇国汇报后，经陈崇国同意才能用印，既然这三份文件已经用印则可说明陈崇国是看过并且同意的。虽然钱丽萍的证言证明曾在一段时间内正国公司为应对诉讼将公章交于蔡某单独携带使用。但根据证人钱黎明的证言，蔡某有权单独携带正国房开公章的时间是在2016年夏天，显然是在搬运协议书、门窗合同书、滨水名苑搬运负责授权委托书形成的时间之后。在2015年10月27日的会议录音中，陈崇国亲口对与会人员讲了“搬运、石子那里肯定是有几个人在那里的，这一块是总部的”这样的话，可以说明陈崇国对物业垄断搬运、销售石子等装修材料的事情是明知的。对辩护人刘空提出的正国房开公司的公章曾由蔡某单独携带，因此可能由蔡某在搬运协议书上用印，陈崇国并不知晓的辩护意见不予采纳。（2）蔡某明确供述所有的强迫交易行为征得了陈崇国的同意，对于小区内统一搬运、沙石、水泥等材料出售的行为，其本人和王孝汉商量后还经过了房开公司董事会的同意，当时的董事长陈崇国也表示同意。蔡某明确如果没有王孝汉、陈崇国的同意，他们也不会这么做；统一安装门窗的行为也是除了向王孝汉汇报同意之外，还征得了公司董事会的同意，陈崇国也是同意的，所以合同上的甲方才能用正国房开的名义。蔡某明确供述之所以这么做是想让参与管理的人员赚些钱过来分一点福利。并且在2015年10月28日的会议录音中，蔡某亲口讲到“门窗是我们和公司有过协议的，以后门窗就一家做”。（3）邵作桃在公安阶段的供述明确证实其接手之后的国际名都小区继续之前的强迫交易行为征得了陈崇国的同意，并且陈崇国回复称没有问题，就按蔡某之前的模式做，即使出事情公司会担责；门窗安装也请示过陈崇国，陈崇国也要求其继续这么管理，因此邵作桃才会要求物业办公室的工作人员继续按之前的模式来做。并且邵作桃明确陈崇国之所以让其继续蔡某之前的做法就是想在这块业务上让蔡某挣钱。邵作桃虽然在庭审中公诉人提问阶段推翻其在侦查阶段的说法，但是在公诉人出示其在公安机关中的讯问笔录等证据时，又对证据无异议，表示认罪，也表示在侦查阶段未受到刑讯逼供，因此本院对邵作桃在公安机关所作的供述予以采信。（4）郑光银、郑水弟、戴振龙的供述证实，2015年10月份左右，他们与村老人协会的人、蔡某等人协商国际名都小区搬运队股份分成问题时的地点就是在正国房开公司的董事长办公室内，当时陈崇国就在现场。双方商谈股份分成的情况陈崇国是知道的。（5）村老人协会的成员郑挺森的证言证实，2015年10月份左右，村老人协会成员、戴振龙、郑光银、郑水弟等人与蔡某等人协商国际名都小区搬运事宜时的地点是在正国房开陈崇国办公室内，陈崇国、蔡某都在现场。（6）证人某的证言证明，国际名都小区内的搬运业务肯定要和前期物业一起合作，这个前期物业又是要正国房开公司决定的，所以搬运业务有很大一部分决定权在房开公司。上述证据足以证明，陈崇国对王孝汉、蔡某、邵作桃在国际名都小区内实施强迫交易行为是明知的，在陈崇国的同意下，王孝汉、蔡某、邵作桃才实施了强迫交易的行为，被告人陈崇国构成强迫交易罪。对被告人陈崇国提出的其对搬运、拆墙、门窗经营等强迫交易的事情不了解，蔡某、邵作桃也没有向其汇报的辩解，以及辩护人刘空提出的对钱黎明等人的讯问笔录收集制作不具合法性，本案事实不清，证据不足，被告人陈崇国不构成犯罪的辩护意见均不予采纳。 三、被告人王孝汉是否构成强迫交易罪。本院认为，被告人王孝汉构成强迫交易罪。理由如下：（1）陈崇国在审查起诉阶段就明确供述物业管理办公室成立之后交给王孝汉和蔡某负责，王孝汉负责的时间是2015年10月至11月左右。（2）蔡某在侦查阶段就明确供述国际名都小区统一搬运等事项是其本人和王孝汉商量后经过陈崇国同意的，如果没有王孝汉和陈崇国的同意，也不会这么做的。王孝汉是公司总经理，所以物业的事情蔡某都要向他汇报，征得他的同意才能实施。（3）掌玉函在侦查阶段就明确供述物业管理处是蔡某和王孝汉组建起来的，他们总负责国际名都物业的事情，刚开始的时候王孝汉算是最大的一把手，蔡某具体负责，开会的时候都是蔡某具体布置如何管理搬运业务，然后王孝汉会做总结，让大家执行蔡某的指令，王孝汉大概在物业待了一个月左右时间。（4）掌玉函提供的会议录音明确显示王孝汉就是物业管理处的经理，蔡某是副经理，负责小区搬运工作。（5）掌新淮供述明确物业办公室的负责人是王孝汉，总经理是蔡某，平时蔡某召集大家开会时，一般参与的人有掌新淮、王孝汉、蔡某、掌玉函等人，会上都是蔡某在强调要求平时一定要通知业主必须到搬运队统一搬运，购买水泥等材料，拆墙以及购买指定的阳台门窗等，保安要管好门口，巡查人员要及时发现及时汇报等，王孝汉也要求工作人员要按照蔡某说的去做。综合上述证据，可以认定王孝汉系物业管理办公室的经理，负责总体的统筹安排，同意蔡某提出的对小区内的业主进行强迫交易的行为，而且要求物业工作人员按照蔡某的要求执行。因此，对被告人王孝汉提出的其对强迫交易的事情不知情、没有参与的辩解以及辩护人赵劼提出的指控被告人王孝汉构成强迫交易罪的事实不清、证据不足，被告人王孝汉构成犯罪中止的辩护意见均不予采纳。 四、本案强迫交易数额如何确定。本院认为，本案强迫交易数额不能单纯依据公诉机关提交的搬运总账目确定，而应结合被害人谈话情况综合认定。对辩护人王佐双、姜正、洪振宇、叶建渊、朱伟方提出的本案犯罪数额应结合被害人谈话综合认定的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人陈崇国、王孝汉、掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙、郑瑞克、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖结伙以暴力、威胁手段，强卖商品、提供服务，情节特别严重，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈崇国、王孝汉、掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯。对辩护人赵劼、王佐双、姜正、洪振宇、叶建渊提出的被告人王孝汉、掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙系从犯的辩护意见不予采纳。被告人郑瑞克、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人戴振龙系自首，依法减轻处罚；能积极退赃，酌情从轻处罚。被告人郑瑞克、郑水弟、郑光银、刘江湖能积极退赃，酌情从轻处罚。被告人郑瑞克、郑水弟、郑光银、掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖能如实供述自己罪行，依法从轻处罚，并对被告人掌玉函、程建刚、王朝辉、钟方伟、刘江湖适用缓刑。对辩护人王佐双、姜正、洪振宇、叶建渊、朱伟方、许林松提出的对被告人相应从轻处罚的辩护意见予以采纳，但对辩护人王佐双、姜正、叶建渊、洪振宇、朱伟方提出的对被告人掌新淮、郑水弟、郑光银、戴振龙、郑瑞克适用缓刑以及辩护人许林松提出的对被告人刘江湖免于刑事处罚的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护市场管理秩序，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈崇国犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月21日起至2020年7月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王孝汉犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2020年1月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人掌新淮犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2020年1月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人郑水弟犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2020年2月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人郑光银犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2020年2月26日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人戴振龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2018年7月13日起至2021年1月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人郑瑞克犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期终止日顺延，即自2017年1月5日起至2019年1月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人掌玉函犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人程建刚犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人王朝辉犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人钟方伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人刘江湖犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人郑水弟、郑光银、戴振龙、郑瑞克、刘江湖退出的违法所得人民币40000元、40000元、30000元、60000元、8136元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  马康宁 审 判 员  张坚键 人民陪审员  黄秀华 二〇一八年七月二十三日 书 记 员  陈杨杰