河北省沧州市运河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0903刑初131号公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。被告人宗铁锁，男，1975年7月13日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，现住河北省沧州市新华区，无业，1999年6月1日因犯非法拘禁罪被沧州市新华区人民法院判处有期徒刑十个月。2017年8月4日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。辩护人贾更全，河北齐誉律师事务所律师。沧州市运河区人民检察院以沧运检公诉刑诉（2018）91号起诉书指控被告人宗铁锁犯合同诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员姜培出庭支持公诉。被害人纪某1、被告人宗铁锁及其辩护人贾更全到庭参加诉讼。现已审理终结。沧州市运河区人民检察院指控，2012年12月11日，被告人宗铁锁将位于沧州市运河区世纪家园小区6号楼1单元303室的楼房以30万元的价格出售给李某，并签订房屋买卖合同。2014年4月8日，被告人宗铁锁又通过中介将该房以37万元的价格出售给了被害人纪某1，并签订沧房经济房屋居间合同。被害人纪某1分4次分别付给被告人宗铁锁15000元、335000元、5000元和6000元，共计361000元。直至2015年夏天，被害人纪某1才得知该房子早已被出售于他人。为此指控被告人宗铁锁的行为构成合同诈骗罪并向法庭列举了被告人的供述，被害人陈述，证人证言及其他相关书证。被告人宗铁锁辩称第一次其是贷款，不是房屋买卖，每个月都支付对方利息，支付了十个月，后来又让其签订的买卖协议。辩护人贾更全辩称，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实不清、证据不足。宗铁锁第一次是贷款，以借钱为目的，李某作为买房人没有看过房子、没见过房主，且合同是补签的，不符合常理。宗铁锁与纪某12014年的买卖行为，并不存在诈骗的主观故意。经审理查明，2012年12月11日，被告人宗铁锁将位于沧州市运河区世纪家园小区6号楼1单元303室的楼房以30万元的价格出售给李某，并签订房屋买卖合同。2014年4月8日，被告人宗铁锁又通过中介将该房以37万元的价格出售给了被害人纪某1，并签订沧房经济房屋居间合同。被害人纪某1分4次分别付给被告人宗铁锁15000元、335000元、5000元和6000元，共计361000元。直至2015年夏天，被害人纪某1才得知该房子早已被出售于他人。上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：1、被告人宗铁锁的供述，2012年的时候，其因为缺钱跟一个男子借了30万元钱，约定每个月还他9000元，三年还清。当时打了一个借条并签订了一份房屋买卖合同，将其在沧州市运河区世纪家园小区的一套房子抵押给他，并将这套房子的拆迁协议和安置卡押给了他。后来大概还了10万元就实在还不上了，于是其就跟那个男子说能不能缓一缓，然后男子就让其自己想办法。在2014年的时候，其把在世纪家园小区的房子挂在了中介公司，想把房子卖了，用卖房的钱来还借的钱。在2014年4月的时候，有一个叫纪某1的人说想要购买这套房子，当时约定好以32万元的价格成交，也在中介签订了房屋买卖协议，签协议时其在之前借钱的那个人那里把押给他的拆迁协议和安置卡拿了过来给纪某1看了。之后纪某1就给其打了30万元钱。在2016年年底的时候，其就给之前借钱的那个人打电话，想把钱还上，把押给他的拆迁协议和安置卡拿回来。但那个人说现在房价这么高，只还以前的那些钱不行了，之后就联系不上了。2、被害人纪某1的陈述，2014年4月8日的时候，沧州市沧房经济中介公司给其打了一个电话说有一套房子，价格也不贵，还是现房，问其要不要。那个给其打电话的人就让其去署西街附近的一家店里去看。去了之后沧房经济里面的工作人员就跟其说这套房子是在沧州市世纪家园小区里面，价格不贵，还是现房，问其有没有意向买。其感觉挺合适的，就答应了，之后中介公司就把房主给叫过来了，当时就给了房主15000元定金，跟房主约定在第二天的时候以370000元钱交易。等到2014年4月9日的时候，其就去了沧房经济中介公司那里，和房主签了一份由沧房经济中介公司提供的“沧房经济房屋居间合同”，签完协议后就去了对面中国农业银行，将其卡里335000元钱都转到了房主的卡上，还欠20000元钱房主说等房本下来后过完户再交给他。交完钱后房主就领着其去了沧州市世纪家园小区看房了，当时看了看感觉还可以，就回家了。过了大概3、4个月的时候，房主就给其打电话，说他母亲病了，跟其要5000元钱，其答应了，房主开着车去其家里找其，一起去了河间市景和镇农业银行取了5000元现金给了他。在2015年2月27日的时候，对方给其打电话叫其来沧州市领房子的钥匙，见面后一起去了沧州市建设投资公司，工作人员一查发现房子的钥匙已经被人给领走了。这时房主就说他把钥匙错给了别人，就跟其说第二天再来，并把他本人的户口页和身份证押给其。接着他说他母亲有病要去住院，问其能不能给他10000元钱。其当时就有点怀疑他了，感觉他在骗人，后来想了想在沧州市建设投资公司的楼下建设银行里面取了6000元现金给了他。第二天大概5点钟的时候，对方又打电话说带着他母亲去天津看病了，让其先不要来沧州了。后来其经常给对方打电话，但是总不接，有的时候接了也是让其再等两天。2015年7月2日，其实在不放心就去沧州世纪家园小区其买的那套房子那里看了看，发现里面已经都装修完了，门上面有一个牌子，写着房已出售，请勿打扰，下面还有一个手机号。其给对方打过去之后对方说他是房主的表弟，房子是他表姐在2012年的时候买的，其这时才意识被骗了。在其发现房子出售后,一直联系不上宗铁锁,后来去运河区法院想起诉宗铁锁,但法院的人说现有证据不足,没法起诉,后来其就报案了。3、证人李某的证言，2012年底，其表哥张某1跟其说认识一个人想要卖房子，是在沧州市运河区的世纪家园小区的拆迁房。因为当时其有买房的意向，就答应去看看。然后委托表哥跟那边的房主谈价。过了大概一个星期后，表哥说价钱谈的是30万。其感觉挺合适的，就去找房主交钱了。当时其一次性给宗铁锁转了30万元，购房协议是其表哥让宗铁锁签完字后拿给其，其又在上面签的字。其给宗铁锁打完款后剩下的事情都是表哥张某1帮其办理的，其自始至终没有出过面。这套房子现在借给其一个亲戚在里面暂时居住。4、证人林某的证言，其系沧房经济署西街店员工，在2014年4月8日帮宗铁锁和纪某1签订过购房合同。当时纪某1自己看到这套房子，就联系其说想要买这套房子，于是其就帮他联系了房主宗铁锁。之后也去房管局调取过这套房子的信息，上面也显示登记人是宗铁锁。4月8日宗铁锁带着他本人的身份证和这套出售的房子的拆迁安置卡和拆迁协议的原件到了店里给纪某1看过后，在他们双方自愿达成协议的情况下，就在店里签订了购房合同，收取了3500元中介费。5、证人张某1的证言，2012年底的时候，其一个同事说有一个叫宗铁锁的人想要借钱。因为当时怕宗铁锁还不上钱，就没有答应借他。接着宗铁锁说他那里有三套拆迁分下来的房子，可以出售一套。其答应帮他联系，然后根据他拆迁分来的房子的房价跟他约定好了以30万元的价格成交。接着其就给表妹李某打电话说这里有一套房子，并把房子的情况告诉了她。李某说想要这套房子，然后就在沧州市运河区颐和大厦1302室签订了购房合同。当时这份合同是其在网上下载下来并打印的，宗铁锁在卖房人那一栏签的字，买房人一栏当时也没有签字，接着李某就把钱给宗铁锁打了过去，打完钱后宗铁锁把拆迁协议、安置房卡、拆迁房结算表的原件留下后就走了。过了几天，其去找了表妹李某，让她在购房合同上面买房人一栏签了名，并把房子的手续都给了她。在2015年1月的时候，其就看到了房子交房的公告，然后就给宗铁锁打电话，让他一起去办理房子的交房手续。2015年1月27日其和宗铁锁一起去了沧州建投房地产开发有限公司，当时在那里交了维修基金、水电费、暖气空置费、垃圾清运费，这些钱都是其出的，发票都在其那里，宗铁锁只在建投提供的手续上面签的字。办理完后宗铁锁就走了，之后再联系宗铁锁就联系不上了。6、证人黄某的证言，宗铁锁是沧州市药王庙村的人。2011年左右，宗铁锁村里拆迁，当时他分了3套房子，之后宗铁锁就总跟其说想把房子卖了。因为他也欠其的钱，其一直留意着卖房的事情，想着快点帮他把房子卖了，好还其的钱。在2012年的时候，其在报纸上看到了一个贷款公司，其给贷款公司打电话后对方说可以用拆迁协议的手续贷款，但是要把手续拿过去让他们看看。于是其就把这个电话给了宗铁锁，让他自己和对方联系。过了大概一个星期，宗铁锁叫其开着出租车带他到了沧州市颐和大厦楼下，到了后宗铁锁自己上去了。大概过了40分钟，宗铁锁就给其打电话说办完了，其接完宗铁锁后对其说用拆迁协议等手续做抵押，在这个贷款公司贷了30万元，还扣除了一个月8000元的利息。7、辨认笔录：被害人纪某1、证人林某、张某1辨认被告人宗铁锁的辨认笔录及照片。8、沧房经济房屋居间合同（宗铁锁与纪某1签订），纪某1提供的城市房屋搬迁补偿安置协议、世纪家园安置卡复印件，收条四张、银行业务回单一张。9、房屋买卖合同（宗铁锁与李某签订），收条一张，张某1提供的城市房屋搬迁补偿安置协议、世纪家园安置卡、结算表、收据复印件。10、公安机关自沧州市建投房地产开发有限公司调取的张某1提供的城市房屋搬迁补偿安置协议、世纪家园安置卡、结算表原件。11、沧州建投物业世纪家园物业服务中心提供的世纪家园装修须知、入住会签单、业主入住验房表、前期物业服务合同复印件。12、河北省沧州市新华区人民法院（1999）新刑初字第43号刑事判决书。13、沧州市公安局运河分局刑警大队出具的抓获经过。14、被告人宗铁锁的户籍证明。本院认为，被告人宗铁锁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人纪某1361000元，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人宗铁锁及其辩护人均辩称第一次不是房屋买卖而是抵押贷款，经查，证人李某、张某1的证言及被告人宗铁锁与李某签订的房屋买卖合同、收条等可以证实被告人宗铁锁与李某买卖房屋的事实属实；且被告人是将房屋出售还是设置抵押贷款,其均没有权力再次将房屋出售,故出售与抵押贷款均不影响本案的定性。对被告人及辩护人的该辩称，本院不予支持。被告人宗铁锁的辩护人辩称被告人宗铁锁没有非法占有的主观故意，经查被告人宗铁锁的供述及被害人纪某1的陈述能够证实，被告人宗铁锁隐瞒了其第一次卖房的事实，又将房屋出售给被害人纪某1，并在被害人纪某1向其支付了购房款之后，并没有如其自己所述偿还“贷款”赎回房屋，也未在赎回房屋未果的情况下将购房款返还被害人，而是全部用于自己消费使用，说明被告人已具有非法占有被害人财产的主观故意，故对被告人及辩护人的辩称，本院均不予支持。被告人宗铁锁有前科，可酌情从重处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宗铁锁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月4日起至2021年10月3止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）二、追缴被告人宗铁锁违法所得361000元，返还被害人纪某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵颖梅人民陪审员  张秀敏人民陪审员  鞠海岐二〇一八年七月二日书 记 员  王 艳