山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁0281刑初229号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人祁某，女，汉族，户籍地山东省栖霞市，现住山东省栖霞市。2017年6月7日因涉嫌犯组织、利用邪教组织破坏法律实施罪被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，2018年6月6日被逮捕。辩护人于曰刚，山东扶平律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉（2018）117号起诉书指控被告人祁某犯利用邪教组织破坏法律实施罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员胡艳华出庭支持公诉，被告人祁某及其辩护人于曰刚到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省胶州市人民检察院指控，2016年2月至2016年12月，被告人祁某利用某公司1、某公司2的离岸账户多次为“全能神”往境外转款。2017年4月底至5月初，被告人祁某接受全能神组织“小王”的指派，借用周某、王某1、高某、王某2、林某、王某3等人的银行卡，接收“全能神”组织任某等人从菏泽汇款，共计230余万元人民币。收到“全能神”组织钱款后，2017年6月2日，被告人祁某利用某公司1、某公司2的浦发银行离岸账户向“小王”提供的境外组织人员账户转账253650美元。公诉机关针对其指控提供了案件来源、抓获经过、发破案经过、胶州市公安局扣押“全能神”组织内部材料、银行交易明细、情况说明、电话查询记录、户籍信息、证明、辨认笔录、证人证言、被告人供述证据。公诉机关认为，被告人祁某的行为构成利用邪教组织破坏法律实施罪，应按《中华人民共和国刑法》第三百条第一款的规定惩处。被告人祁某对公诉机关指控的事实无异议，当庭称认识到邪教的危害，已经退出邪教组织，以后不再参与邪教组织的活动。其辩护人的辩护意见为：1、被告人的行为仅仅起到帮助作用，所起作用较小；2、被告人受蒙蔽，没有宣传邪教，主观恶性小；3、被告人为贪图便宜而帮助邪教组织汇款；4、被告人认罪悔罪；5、被告人自愿认罪认罚，初犯偶犯，坦白供述。综上，要求对被告人祁某从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人祁某，参加“全能神”邪教组织并接受“全能神”邪教组织指派向境外转款。2017年4月底至5月初，被告人祁某根据“全能神”组织“小王”的要求，借用周某、王某1、高某、王某2、林某、王某3等人的银行卡，接收“全能神”组织任某等人从菏泽汇款，后将钱款转向境外。2017年6月2日，被告人祁某利用其丈夫注册的某公司3的浦发银行离岸账户向“全能神”组织“小王”提供的境外组织人员账户转账253650美元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、确认的下列证据证实：1、证人王某4、王某5、王某2、高某、林某、周某、任某证言，证实祁某通过他人收到“全能神”组织钱款的时间数额等情况；胶州市公安局扣押“全能神”组织内部材料、银行交易明细，亦证实“全能神”组织人员向祁某提供的银行账户打款的情况。2、某公司3账户交易明细，证实2017年6月2日，被告人祁某通过该公司的离岸账户向小王指定的账户转账253650美元。3、祁某供述，证实祁某接收“全能神”组织款项，并通过其丈夫的离岸公司向境外账户转账的事实。4、被告人祁某当庭提交的悔过书一份，其在悔过书中称认识到自己行为的错误，今后不再参与邪教组织。5、指定管辖通知、情况说明、电话查询记录、户籍信息、辨认笔录等其他证据。以上证据经当庭查证，为合法有效证据，均能互相印证，本院予以认定。本院认为，公诉机关的指控事实清楚，证据确实，适用法律正确，其指控成立。被告人祁某参加“全能神”邪教组织并为“全能神”邪教组织向境外转款，其行为构成利用邪教组织破坏法律实施罪，应依法惩处。被告人祁某到案后坦白供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人祁某认罪悔罪，明确表示退出邪教组织，不再从事邪教活动，可以减轻处罚。辩护人关于被告人坦白及认罪悔罪的辩护意见成立，本院予以采纳，其他意见与本院查明事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、利用邪教组织破坏法律实施等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第九条、第十三条的规定，判决如下：被告人祁某犯利用邪教组织破坏法律实施罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2018年11月26日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付增光审 判 员  陈 敏人民陪审员  周茂温二〇一八年七月二十六日书 记 员  朱金梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百条组织、利用会道门、邪教组织或者利用迷信破坏国家法律、行政法规实施的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处或者单处罚金。组织、利用会道门、邪教组织或者利用迷信蒙骗他人，致人重伤、死亡的，依照前款的规定处罚。犯第一款罪又有奸淫妇女、诈骗财物等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理组织、利用邪教组织破坏法律实施等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条组织、利用邪教组织，破坏国家法律、行政法规实施，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百条第一款的规定，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）建立邪教组织，或者邪教组织被取缔后又恢复、另行建立邪教组织的；（二）聚众包围、冲击、强占、哄闹国家机关、企业事业单位或者公共场所、宗教活动场所，扰乱社会秩序的；（三）非法举行集会、游行、示威，扰乱社会秩序的；（四）使用暴力、胁迫或者以其他方法强迫他人加入或者阻止他人退出邪教组织的；（五）组织、煽动、蒙骗成员或者他人不履行法定义务的；（六）使用“伪基站”“黑广播”等无线电台（站）或者无线电频率宣扬邪教的；（七）曾因从事邪教活动被追究刑事责任或者二年内受过行政处罚，又从事邪教活动的；（八）发展邪教组织成员五十人以上的；（九）敛取钱财或者造成经济损失一百万元以上的；（十）以货币为载体宣扬邪教，数量在五百张（枚）以上的；（十一）制作、传播邪教宣传品，达到下列数量标准之一的：1.传单、喷图、图片、标语、报纸一千份（张）以上的；2.书籍、刊物二百五十册以上的；3.录音带、录像带等音像制品二百五十盒（张）以上的；4.标识、标志物二百五十件以上的；5.光盘、U盘、储存卡、移动硬盘等移动存储介质一百个以上的；6.横幅、条幅五十条（个）以上的。（十二）利用通讯信息网络宣扬邪教，具有下列情形之一的：1.制作、传播宣扬邪教的电子图片、文章二百张（篇）以上，电子书籍、刊物、音视频五十册（个）以上，或者电子文档五百万字符以上、电子音视频二百五十分钟以上的；2.编发信息、拨打电话一千条（次）以上的；3.利用在线人数累计达到一千以上的聊天室，或者利用群组成员、关注人员等账号数累计一千以上的通讯群组、微信、微博等社交网络宣扬邪教的；4.邪教信息实际被点击、浏览数达到五千次以上的。（十三）其他情节严重的情形。第九条组织、利用邪教组织破坏国家法律、行政法规实施，符合本解释第四条规定情形，但行为人能够真诚悔罪，明确表示退出邪教组织、不再从事邪教活动的，可以不起诉或者免予刑事处罚。其中，行为人系受蒙蔽、胁迫参加邪教组织的，可以不作为犯罪处理。组织、利用邪教组织破坏国家法律、行政法规实施，行为人在一审判决前能够真诚悔罪，明确表示退出邪教组织、不再从事邪教活动的，分别依照下列规定处理：（一）符合本解释第二条规定情形的，可以认定为刑法第三百条第一款规定的“情节较轻”；（二）符合本解释第三条规定情形的，可以不认定为刑法第三百条第一款规定的“情节特别严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第十三条明知他人组织、利用邪教组织实施犯罪，而为其提供经费、场地、技术、工具、食宿、接送等便利条件或者帮助的，以共同犯罪论处。