山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1122刑初28号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人张庆刚，曾用名张庆岗，男，1983年12月23日出生于山东省莒县，汉族，文盲，农民，住莒县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年7月30日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于同年9月4日被日照市公安局日照经济技术开发区分局逮捕。辩护人李刚田，山东聚祥律师事务所律师。被告人李子超，男，1991年10月14日出生于山东省莒县，汉族，小学肄业，农民，住莒县。因扰乱社会治安，于2009年11月20日被莒县公安局劳动教养一年。因涉嫌犯收买信用卡信息罪于2017年10月2日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于同年11月8日被日照市公安局日照经济技术开发区分局逮捕。辩护人李修根，山东文心正律师事务所律师。辩护人杜光乔，山东文心正律师事务所律师。被告人张永涛，男，1990年4月2日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，农民，住莒县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2017年8月11日被日照市公安局日照经济开发区分局刑事拘留，同年8月12日被取保候审。被告人辛崇鹏，男，1989年5月24日出生于山东省日照市岚山区，汉族，初中肄业，农民，住日照市岚山区。因涉嫌犯收买信用卡信息罪于2017年10月26日被日照市公安局日照经济技术开发区分局取保候审。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪于2018年4月8日被本院决定逮捕，同年6月9日被日照市公安局日照经济技术开发区分局执行逮捕。被告人林田利，男，1991年8月30日出生于山东省莒县，汉族，中专肄业，农民，住莒县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪于2017年10月6日被日照市公安局日照经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月23日被取保候审。被告人王晓江，男，1995年11月20日出生于山东省莒县，汉族，中专文化，农民，住莒县。因涉嫌犯收买提供信用卡信息罪于2017年10月7日被日照市公安局日照经济技术开发区分局取保候审。山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉[2018]8号起诉书、莒检公诉刑补诉[2018]1号补充起诉决定书指控被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2018年1月9日、5月9日向本院提起公诉、补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，莒县人民检察院建议对该案延期审理，本院于2018年4月8日决定对本案延期审理。莒县人民检察院指派检察员扈文艳出庭支持公诉，被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江及辩护人李刚田、李修根、杜光乔到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年5月份到7月份，被告人张庆刚经张永涛介绍与一名QQ昵称为“卡卡”的男子取得联系，“卡卡”以每套500元至800元不等的价格收购银行卡、网银盾及密码、手机卡、办卡人身份信息等成套的银行卡信息。被告人张庆刚与“卡卡”取得联系后，向被告人李子超等人收买成套银行卡信息并经被告人李子超、林田利、王晓江、辛崇鹏等人居中联系，向马某等人收买成套银行卡信息，销售给“卡卡”。其中，被告人张庆刚收买、提供给“卡卡”银行卡信息101套、被告人李子超参与收买、提供给张庆刚银行卡信息33套、被告人张永涛参与收买、提供给“卡卡”18套、被告人林田利参与收买、提供给张庆刚银行卡信息15套、被告人辛崇鹏参与收买、提供给张庆刚银行卡信息14套、被告人王晓江参与收买、提供给张庆刚银行卡信息11套，具体事实如下：1、2017年5月份，被告人张庆刚收买孙某某（另案处理）的中国银行等多家银行的银行卡信息10套，并伙同孙某某，收买莒县峤山镇户家村村民晋某的招商银行等多家银行的银行卡信息9套、收买莒县棋山镇西陈家尚庄村村民陈某的招商银行等多家银行的银行卡信息7套、收买该村村民陈某二的招商银行等多家银行的银行卡信息6套、收买莒县城阳镇东陈家楼村村民丁某的民生银行等多家银行的银行卡信息9套。2、2017年6月份到7月份，被告人张庆刚收买被告人李子超的民生银行等多家银行的银行卡信息6套。3、2017年7月份，被告人张庆刚通过李子超居中介绍，收买日照的陈某三的民生银行等多家银行的银行卡信息5套，该5套银行卡信息被公安机关扣押。4、2017年7月份，被告人张庆刚通过李子超、辛崇鹏居中介绍，收买莒县刘官庄镇中泉村村民孙某2的中国银行等多家银行的银行卡信息8套、收买莒县刘官庄镇侯家庄村村民侯某的平安银行等多家银行的银行卡信息6套。5、2017年7月份，被告人张庆刚通过李子超、王晓江、林田利居中介绍，收买莒县长岭镇小岭村村民马某的中国银行等多家银行的银行卡信息8套。6、2017年7月份，被告人张庆刚通过林田利的居中介绍，收买莒县招贤镇西双庙村村民战某某的中国银行等多家银行的银行卡信息7套。7、2017年7月份，被告人张庆刚通过王晓江的居中介绍，收买莒县浮来山镇前菜园村村民李某2的招商银行等多家银行的银行卡信息3套，该3套银行卡信息被公安机关扣押。8、2017年7月份，被告人张庆刚通过董建全的居中介绍，收买莒县城阳镇大湖村村张某的民生银行、广发银行的银行卡信息2套，该2套银行卡信息被公安机关扣押。9、2017年7月份，被告人张庆刚通过陈某三居中介绍，收买日照市东港区西湖镇大石头村村民李某1的中国银行等多家银行的银行卡信息9套，收买日照市岚山区黄墩镇大株洲村村民刘某的中国银行等多家银行的银行卡信息6套。10、2017年3、4月份，被告人张永涛与一名QQ昵称为“卡卡”男子取得联系，对方称收购银行卡、网银盾及密码、手机卡、办卡人身份信息等银行卡信息，其遂将自己的中国银行等多家银行卡信息卖给了“卡卡”，后张永涛联系了张庆刚、其岳父孙某1、岳母罗某，将张庆刚、孙某1、罗某以本人的名义办理的18套银行卡信息卖给了“卡卡”。另查明，2017年7月30日，被告人张庆刚被日照市国家安全局扭送至公安机关；同年8月11日，被告人张永涛在其家中被公安机关抓获归案；同年10月2日，被告人李子超在莒县火车站被公安机关抓获；同年10月6日，被告人林田利被公安机关口头传唤到案；同年10月7日，被告人王晓江主动到公安机关投案；同年10月26日，被告人辛崇鹏被公安机关传唤到案，后因传唤不到案，被列为网上逃犯，并于2018年6月9日被公安机关抓获归案。六被告人到案后均如实供述了其犯罪事实。还查明，2017年7月30日，日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人张庆刚处扣押作案工具手机4部；同年8月11日，日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人张永涛处扣押作案工具手机1部；同年10月2日，日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人李子超处扣押作案工具手机2部；同年10月6日，日照市公安局日照经济技术开发区分局自被告人林田利处扣押作案工具手机1部。2018年7月20日，被告人林田利将违法所得1200元退缴本院；同日，被告人王晓江将违法所得100元退缴本院。上述事实，被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江在开庭审理过程中均无异议，且有物证及物证照片、受案登记表、立案决定书、发破案经过、案件移交函、社会危险性说明书、抓获经过、办案说明、常住人口基本信息、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、笔记本复印件、银行对账单、业务受理单、发还物品文件清单、银行交易明细、快递清单、日照市劳动教养管理委员会被劳动教养人员送交执行回执，同案犯孙某某的供述，证人董建全、程某、陈某、晋某、马某、何某、战某某、侯某、孙某2、李某1、刘某、李某2、张某、孙某1、罗某、邓某、李某3、丁某等人的证言，电子证据检查笔录、检查照片记录表、勘验检查照片记录表、原始证据使用记录，吸毒现场检测报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江伙同他人收买、非法提供他人银行卡信息资料，数量巨大，其行为侵犯了信用卡管理秩序，已构成收买、非法提供信用卡信息罪，应追究其刑事责任。公诉机关的指控的罪名成立，予以支持；公诉机关指控被告人李子超收买、非法提供信用信息42套，数量与查明的事实不符，予以纠正。被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江收买、非法提供信用卡信息数量巨大，对其均应在三年至十年有期徒刑量刑幅度内量刑。被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江伙同他人基于共同犯罪故意，实施同一犯罪行为，构在共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江起次用作用，系从犯，对被告人张庆刚应从轻处罚，对被告人李子超、张永涛、辛崇鹏、林田利、王晓江应减轻处罚；被告人林田利经公安机关传唤主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，可对其减轻处罚；被告人王晓江主动到公安机关投案，到案后如实供述其犯罪事实，构成自首，可对其减轻处罚；被告人张庆刚、李子超、张永涛、辛崇鹏到案后如实供述犯罪事实，均可对其从轻处罚；被告人辛崇鹏在庭审过程中认罪悔罪，可对其酌情从轻处罚；被告人张庆刚、李子超、张永涛、林田利、王晓江在庭审中均能认罪悔罪，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，均可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。作案工具手机应当予以没收，被告人林田利、王晓江违法所得财物，应予以追缴。被告人张庆刚的辩护人关于被告人张庆刚自愿认罪、认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见成立，予以采纳；被告人李子超的辩护人关于被告人李子超系从犯、认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见成立，予以采纳；各辩护人的其他辩护意见与查明的事实不符，均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人张庆刚犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人李子超犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）三、被告人张永涛犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）四、被告人辛崇鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月9日起至2019年8月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人林田利犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）六、被告人王晓江犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）七、作案工具手机八部予以没收；被告人林田利违法所得1200元、被告人王晓江违法所得100元，均予以追缴，上缴国库。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虢德茜审 判 员  于晓磊人民陪审员  王 晨二〇一八年七月二十日书 记 员  刘廷伟附：一、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判刑罚就不再执行，并公开予以宣告。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的”数量巨大”。