贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黔0112刑初104号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人许明良，男，1993年10月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住所地：海南省昌江黎族自治县。2017年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省六安市舒城县公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候审；同年12月1日被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，2018年1月5日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。被告人李如有，男，1996年3月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及住所地：海南省昌江黎族自治县。2017年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省六安市舒城县公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候审，同年12月1日被贵阳市公安局乌当分局刑事拘留，2018年1月5日被执行逮捕。现羁押于贵阳市第二看守所。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检公诉刑诉〔2018〕102号起诉书指控被告人李如有、许明良犯诈骗罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员林小了出庭履行职务，被告人李如有、许明良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2017年春节期间，薛某（另案处理）邀约被告人李如有、许明良到重庆以做股票为由实施诈骗，并约定诈骗所得款项按照20%的比例提成给被告人李如有、许明良。同年3月，被告人李如有、许明良到重庆找到薛某，后薛某使用假名“杨某1”、被告人李如有使用假名“杨某2”或“杨某3”、被告人许明良使用假名“周某2”，通过谎称自己是重庆长丰私募有限公司的工作人员，以指导被害人炒股赚钱、让被害人加入该公司会员等为由，骗取被害人财物。其中，被告人李如有、许明良诈骗金额均为人民币1329280元。公诉机关就指控向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据材料，认为被告人李如有、许明良的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，提请本院依法惩处的同时,建议对被告人许明良、李如有均在有期徒刑八年至十年的幅度内量刑，并处罚金。被告人李如有自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，唯辩称其在本案中属犯罪未遂，请求法庭对其从轻处罚。被告人许明良自愿认罪，对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，唯请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年春节期间，薛某（另案处理）邀约被告人李如有、许明良到重庆以做股票为由实施诈骗，并约定按照诈骗所得款项20%的比例提成给被告人李如有、许明良。同年3月，被告人李如有、许明良到重庆找到薛某，薛某遂教授二被告人实施诈骗的方法，即由薛某使用假名“杨某1”、被告人李如有使用假名“杨某2”或“杨某3”、被告人许明良使用假名“周某2”，通过薛某在网络上购买被害人电话号码联系被害人，谎称自己是重庆长丰私募有限公司工作人员，以可指导被害人炒股赚钱、让被害人加入该公司会员等为由，骗取被害人各种费用。经查，薛某等人与二被告人均不具备指导他人炒股的专业能力，薛某等人向被害人推荐的股票均系通过网络随机选取。被告人李如有、许明良在做了几天话务员之后，薛某遂安排二人负责取现，即负责将骗得款项从银行取出。截至案发，被告人李如有、许明良负责取现的金额累计为人民币1329280元，二人分别从薛某处获得人民币18000余元，吃、住等日常开支费用均由薛某承担。具体事实如下：1、2017年3月至4月，薛某等人以上述方式骗得居住在黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区的被害人张某共计人民币27300元，该款项中有16100元系由被害人张某通过微信转账给薛某，其余人民币11200元款项均汇入薛某提供的户名为李某（另案处理）的中国建设银行账户，后被告人李如有、许明良在薛某的安排下将该款项取出。2、2017年4月，薛某等人以上述方式骗得居住在河南省郑州市高新区的被害人王某人民币15800元，该款项均由被害人王某汇入薛某提供的户名为李某的中国建设银行账户，后被告人李如有、许明良在薛某的安排下将该款项取出。3、2017年3月至5月，薛某等人以上述方式骗得居住在安徽省舒城县城关镇的被害人宋某人民币188800元，该款项均由被害人宋某汇入薛某提供的户名为李某的中国建设银行账户和中国农业银行账户，后被告人李如有、许明良在薛某的安排下将该款项取出。4、2017年4月至5月，薛某等人骗得居住在辽宁省东港市新兴区的被害人周某1的人民币79380元，该款项均由被害人周某1汇入薛某提供的户名为李某的中国农业银行账户，后被告人李如有、许明良在薛某的安排下将该款项取出。5、2017年4月至6月，薛某等人骗得居住在贵阳市云岩区的被害人陈某1人民币1018000元，该款项系由被害人陈某1汇入薛某提供的名为李某的中国建设银行账户和中国农业银行账户，后被告人李如有、许明良在薛某的安排下将该款项取出。综上，被告人李如有、许明良参与实施诈骗金额均为人民币1329280元。另查明，被告人许明良因犯诈骗罪，于2013年12月17日被海口市龙华区人民法院判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币三千元，2015年1月20日刑满释放。2017年8月10日，被告人李如有、许明良在海南省海口市被安徽省六安市舒城县公安局抓获，并于同月15日被舒城县公安局刑事拘留。后经安徽省舒城县人民检察院决定不批准逮捕，舒城县公安局于同年9月12日被取保候审。因被害人陈某1被骗一案，贵阳市公安局乌当分局于同年12月1日对被告人李如有、许明良刑事拘留，并于2018年1月5日执行逮捕。上述事实，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、抓获经过、户籍信息、（2013）龙刑初字第314号刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明、银行交易明细清单、业务凭证、取款监控截图、情况说明、证明、书信、检举信、作案记录笔记本复印件、扣押决定书、扣押清单等书证；证人薛某、曾某、陈某2、黄某、许某1、陈某3的证言；被害人张某、王某、宋某、周某1、陈某1的陈述；被告人李如有、许明良的供述；现场勘验检查工作记录；被告人李如有、许明良取款监控视频等证据予以证实，以上证据，来源合法，内容客观、真实，能够相互印证庭审查明的事实，且被告人李如有、许明良亦不持异议，可作为本案的定案依据使用。本院认为，被告人李如有、许明良与同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，犯罪数额为人民币1329280元，属数额特别巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。……”的规定，均构成诈骗罪，应依法追究二被告人的刑事责任。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人李如有、许明良与同伙共同实施犯罪的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”的规定，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李如有、许明良均系在他人邀约、安排下参与犯罪，且犯罪参与程度较低，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。”的规定，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人许明良曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放未满五年又实施新的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。”的规定，系累犯，依法应对其从重处罚。关于被告人李如有所作“其在本案中属犯罪未遂”的辩解，与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采信。公诉机关所提量刑建议偏重，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许明良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被先行羁押的29日，即自2017年12月1日起至2025年5月2日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。二、被告人李如有犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被先行羁押的29日，即自2017年12月1日起至2023年11月1日止。罚金限本判决生效后三十日内全部缴纳）。三、继续追缴被告人李如有犯罪所得人民币18000元、被告人许明良犯罪所得人民币18000元，发还相关被害人俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  荣 松人民陪审员  罗祯贵人民陪审员  舒 静二〇一八年七月二十六日书 记 员  刘林华