江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0702刑初199号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人张某，男，1981年1月19日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省瑞金市。曾因犯盗窃罪，于2007年11月6日被广东省梅州市梅江区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年9月10日被江西省瑞金市人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月14日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人陈飞帆，江西创兴律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉（2018）191号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员黄秋芳到庭参加诉讼。被告人张某及辩护人陈飞帆到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，（一）2014年10月16日，被告人张某谎称合作投资杨村农饮水项目、夹湖乡农饮水项目，与被害人钟某1签订合同，骗取被害人钟某1的投资款项人民币6.5万元。案发后，被告人张某退还被害人钟某1款项人民币3.5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人钟某1的报案笔录、陈述、收条、工商银行转款凭证及辨认笔录证实，2014年10月16日，被告人张某邀请他合作投资杨村农饮水项目、夹湖乡农饮水项目，并与他签订合同，收取他6.5万元的把投资款。因工程迟迟未开工，张某也不退还他投资款，于是，他向公安机关报案。瑞金市公安局立案后，张某通过陈严某退还给他3.5万元。经被害人钟某1辨认，确认被告人张某。2、证人邓某1、刘某2、刘某3的证言及中龙茂林建设集团有限公司出具的证明证实，他们在中龙茂林建设集团有限公司工作。该公司没有承建会昌县杨村水利工程，也没有转包该工程。3、证人钟某4的证言证实，他与张某是朋友关系。2014年10月16日，他为张某制作了会昌县杨村农饮水项目的招牌。当天，张某与钟某1签订了该项目的合同。4、证人杨某1的证言证实，约2014年10月，在瑞金市八一北路超市，张某给他看了一份会昌县的水利工程清单。当时，钟某1也在场。后来，钟某1告诉他，钟某1投资该工程6.5万元。5、证人吴某、李某2的证言证实，他们在南昌华泰建设工程有限公司工作。约2014年，公司中标龙南县杨村农饮水工程。2014年8月，该工程开工，同年12月，工程竣工。该工程由李某2全权负责，没有转包，也没有分包。6、《中标通知书》、《杨村农饮水项目施工合同》、《合作水利工程合同》及《夹湖乡农饮水项目清单》记载，中标单位、中标时间、工程造价、合同双方的姓名等内容。7、被告人张某在侦查期间的供述证实，2014年8月2日，通过QQ邮箱，他收到杨村饮水项目、夹湖乡农饮水项目的工程清单。10月，他邀请钟某1投资合作。同年10月16日，他与钟某1签订，收取钟某1的投资款6.5万元。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。关于被告人张某在法庭上提出的已退还被害人钟某1款项6.5万元的辩解意见。被害人钟某1陈述称仅收到被告人张某通过陈严某退还的款项人民币3.5万元。被告人张某的这一辩解意见仅有其本人的供述，无其他证据予以印证，因此，本院不予采纳。（二）2016年5月，被告人张某向钟某6谎称，能够拿到龙南县富康工业园的土方工程。钟某6将此信息告诉钟某5，钟某5告诉陈某。同年5月5日，张某1、陈某、任某、钟某5、钟某6到被告人张某家中，被告人张某再次谎称，能拿到龙南县富康工业园的土方工程，并可以转让，以此骗取被害人张某1支付的工程定金人民币10万元。2017年3月，经被害人张某1的多次追讨，被告人张某归还被害人张某1款项人民币3万元。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某1的报案笔录及陈述，证人任某、钟某5、钟某6、杨某2的证言，转账清单及收据，被告人张某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。（三）2016年7月11日，被告人张某向被害人李某1谎称，赣州高速西出口站附近的停车场内的桥梁伸缩缝材料是自己的，由此骗取被害人李某1的材料款人民币7万元。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1的报案笔录及陈述，且有证人邓某2、袁某、钟某2、孙某2的证言，《中标通知书》、《采购合同》、《督促函》、《回复函》、《支付结算委托书》、《授权委托书》，手机信息截图，被告人张某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。（四）2016年7月12日，被告人张某向被害人周某1谎称，可以转让瑞金市第七中学教学综合楼工程，骗取被害人周某1款项人民币10万元。经被害人周某1多次催促，被告人张某通过钟某5归还人民币3000元。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某1的报案笔录、辨认笔录及陈述，证人钟某5、管某、周某2的证言，收条及交易明细，被告人张某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。（五）2016年7月，被告人张某谎称中标信丰县的水利工程、可以转让，骗取被害人钟某2款项人民币2万元。被告人张某谎称中标定南县的污水处理工程，可以转让，骗取被害人钟某2款项人民币1万元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人钟某2的陈述证实，约2016年7月24日，张某告诉他，张某中标定南县的污水处理工程，并将工程标价发给他。为揽下这个工程，他付给张某1万元定金。几天后，张某又告诉他，张某还中标信丰县的水利工程，可以给他做。为揽下这个工程，他付给张某2万元定金。之后，张某约他到赣州签合同。当他到赣州，张某说自己在大余。张某总是以各种理由推托。直至他发现张某所说的工程已经有人在施工。张某仍向他保证，一定能将上述两处工程给他。但张某一直未兑现承诺，也未把3万元定金还给他。同年7月，张某通过陈严某给了他1万元。这笔钱是钟某2介绍李某1承包张某工程的介绍费。2、被告人张某在侦查期间的供述证实，2016年7月，他分两次收取钟某2的工程定金共计人民币3万元，介绍钟某2通过邓某2购买信丰县、定南县的两个工程。之后，因钟某2自己不愿意做，所以没有介绍成功。3、证人邓某2的证言证实，他与张某从未合作转让工程标的的事，也不知道张某收取钟某22万元工程定金的事。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。关于被告人张某在法庭上提出的，被害人钟某2支付给他2万元是信丰县工程介绍费，且通过他介绍，钟某2与对方已见面的；按双方约定，该笔2万元的介绍费不退还的辩解意见，与审理查明的事实、证据不符，本院不予采纳。关于被告人张某在法庭上称已归还该笔款项人民币1万元的辩解意见。被害人钟某2陈述称，被告人张某通过陈严某支付的款项人民币1万元，系钟某2介绍李某1承包工程的介绍费，而不是被告人张某骗取其款项后再退还的钱。被告人张某的这一辩解意见，仅有其本人的供述，无其他证据予以印证，因此，本院不予采纳。（六）2016年9月5日，被告人张某谎称可以转包安远县农资连锁配送中心、为农服务中心、电子商务综合楼、农村物流服务中心工程项目，并将工程的部分招标文件通过微信发给被害人钟某3，骗取被害人钟某3款项人民币10万元。2017年3月，被害人钟某3报案后，被告人张某通过杨某3归还被害人钟某32万元。上述事实，被告人张某在开庭审理过程亦无异议，且有被害人钟某3的报案笔录及陈述，证人杨某3、邓某2的证言，银行交易明细及微信聊天记录，被告人张某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。（七）2017年4月22日，被告人张某谎称中标赣州市综合性应急救援训练基地建设项目园林绿化及市政项目，可以转让，骗取被害人温某1款项人民币43万元。2017年8月25日，被告人张某归还被害人温某1人民币5万元。上述事实，被告人张某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人温某1的报案笔录及陈述，证人张某2、李某3、冯某、刘某4的证言，转账明细、微信聊天记录、收条及电话录音记录，辨认笔录及刑事摄影照片，被告人张某在侦查期间的供述等证据证实，足以认定。（八）2017年5月13日，经冯某介绍，被告人张某3认识被告人张某。被告人张某谎称能将赣州三和工程建造有限公司中标的兴国县经济开发区F03和F04地块平整工程转让给被害人孙某1等人承包施工，收取被害人孙某1、刘某1款项共计人民币16万元。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、被害人孙某1的报案笔录及陈述证实，2017年5月13日，经冯某介绍，他认识被告人张某。张某告诉他，张某能将赣州三和工程建造有限公司中标的兴国县经济开发区F03和F04地块平整工程转让给他。但张某和冯某都说，要付50万元的定金。5月16日，他和刘某1、卢某、卢某的叔叔到赣州市章贡区关西围路A栋201室张某的办公室，将16万元交给冯某，冯某当场交给张某。当天午饭后，通过手机银行，他转了8万元到冯某的农业银行账户中，还交给冯某1万元现金。当天15时许，卢某在赣州农商银行向冯某的工商银行账户转入25万元。冯某和张某承诺在一个星期之内带他到三和公司对接项目转让事宜。但冯某和张某一直没有履行诺言。后来，他和卢某、刘某1了解到，兴国县经济开发区F03、F04地块工程转让之事是虚假的。2、证人卢某的证言证实，2017年5月14日，孙某1邀他合作兴国的一个土地平整工程项目。他和孙某1、刘某1、李某4到兴国实地察看。孙某1告诉他，要做兴国的项目，需付50元的定金。5月16日，他和孙某1、刘某1到赣州张某的办公室。刘某1拿出10万元、孙某1拿出6万元，一起交给冯某。冯某当场把16万元交给张某。张某写了一张50万元的收条，冯某也在收条上签字。之后，他和孙某1、刘某1、冯某一起到武陵大桥附近的农商银行，他转了25万元到冯某的工商银行账户。孙某1用手机转给冯某8万元，还给冯某1万元现金。两个月后，他们发现冯某和张某没有拿下兴国县的项目，并且无法联系张某。3、赣州农商银行结算业务申请书复印件记载，申请人卢某，收款人冯某，转款金额人民币25万元，转款时间2017年5月16日。4、收条复印件记载，收款人张某、冯某，收款时间2017年5月16日，收款金额人民币50万元。5、证人刘某1的证言证实，2017年5月10日，孙某1告诉他，从冯某处得知兴国的土地平整项目。约5月1日，他和孙某1、冯某到兴国实地察看。5月15日，冯某提出兴国项目要交50万元定金。在赣州张某的的办公室，他拿出10万元现金，孙某1拿出6万元定金，由孙某1一起交给冯某。冯某当场交给张某。张某还写一张50万元的收条，冯某也在收条上签字。几个月后，张某没有拿下兴国县的土地平整项目，又不肯退钱。6、证人王某的证言、《中标通知书》证实，他在赣州三和公司工程建造有限公司工作。2017年5月19日，三和公司中标兴国经济开发区F03、F04地块平整工程。张某多次找到他，要求他转让该项目，他明确拒绝张某。他也没有因上述项目收取张某的定金等项款。7、证人冯某的证言、农业银行取款单、微信转账、银行转账凭证证实，2017年5月13日，张某告诉他，张某可以拿到赣州三和工程建造有限公司中标的兴国县经济开发区土地平整工程项目的施工权。张某问他，能否找到第三方接手，以赚取差价。次日，他将这个信息告诉孙某1。5月15日，他和孙某1到兴国县工地察看。5月16日，他和孙某1、卢某、刘某1到赣州张某的办公室。张某提出要交50万元的定金，一个星期之内办理项目交接手续。当时，孙某1交给他16万元。他当场交给了张某。当天下午，他和孙某1、卢某到农商银行，卢某向他的工商银行卡内转入25万元，孙某1通过手机银行向他的农业银行卡内转入9万元。之后，他转交给张某21.5万元。但张某一直未拿下兴国县经济开发区的项目。之后，他分多次退还孙某114万元。8、被告人张某在侦查期间的供述证实，2017年5月，冯某带孙某1找到他，孙某1想做赣州三和公司中标的兴国县经济开发区的土石方平整工程。他提出要交诚意金。冯某提议，交50万元诚意金。孙某1提出，将50万元放在冯某处保管。他和冯某都表示同意，于是，他先打了一张收条，然后孙某1、冯某等人就去了银行转账。被告人张某在法庭上供认，他只收取了孙某116万元。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，本院对上列证据予以采信。关于公诉机关对被告人张某骗取被害人孙某1等人50万元的指控。被害人孙某1、刘某1的陈述、证人卢某、冯某的证言与被告人张某在法庭上的供述相互印证，证实被告人张某仅收取刘某1款项人民币10万元、收取孙某1款项人民币6万元。因此，本院对这一指控不予支持，对被告人张某在法庭就此提出的辩解意见，予以采纳。综上，被告人张某实施诈骗作案8起，骗得钱财共计人民币105.5万元。2017年11月14日，被告人张某被抓获归案。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张某犯诈骗罪的罪名成立。被告人张某有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人张某在法庭上自愿认罪，已退赔部分损失，可以酌情从处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月14日起至2029年11月13日止。罚金限于本判决生效后三个月纳缴清。)二、责令被告人张某退赔被害人钟水荣损失人民币3万元，退赔被害人张国栋损失人民币7万元，退赔被害人李小煌损失人民币7万元，退赔被害人周红敏损失人民币9.7万元，退赔被害人钟伟平损失人民币3万元，退赔被害人钟洪林损失人民币8万元，退赔被害人温瑞生损失人民币38万元，退赔被害人孙传寿、刘琦损失人民币16万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  赖鹏秀人民陪审员  蔡 波人民陪审员  宋征鑫二〇一八年七月二十五日书 记 员  李嘉豪