河北省霸州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀1081刑初57号公诉机关河北省霸州市人民检察院。被告人杨盼盼，小名杨冬冬，女，1989年1月5日出生，，汉族，初中文化，务工，户籍所在地山东省宁津县，捕前住霸州市。2017年7月30日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留，2017年8月18日被霸州市公安局执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。辩护人陈连勇，山东德宁路通律师事务所律师。霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉[2018]37号起诉书指控被告人杨盼盼犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员樊金森出庭支持公诉，被告人杨盼盼及其辩护人陈连勇到庭参加诉讼。现已审理终结。霸州市人民检察院指控，2017年5月至7月份期间,被告人杨盼盼以压房挣取差价为由，从张某处骗取55万元，从高某处骗取41.9856万元，返还11万元，从孙某1处骗取22万元，从杜某处骗取8万元，返还1.5万元，从蔡某处骗取9万元，返还4万元。所得赃款挪用或挥霍。公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人杨盼盼的供述与辩解，被害人张某、高某、孙某1、杜某、蔡某的陈述，被告人户籍信息等证据。同时认为，被告人杨盼盼诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人杨盼盼辩称其行为只是借款行为，不构成诈骗罪。辩护人辩称被告人杨盼盼不具有以非法占有为目的，实施诈骗行为的情节，其行为表现更符合侵占的构成要件。经审理查明，2017年5月至7月份期间,被告人杨盼盼以替被害人压房转卖从中挣取差价为由，从张某处骗取55万元，从高某处骗取41.9856万元，返还11万元，从孙某1处骗取22万元，从杜某处骗取8万元，返还1.5万元，从蔡某处骗取9万元，返还4万元。所得赃款挪用或挥霍。上述事实，有如下证据予以证实：1、被告人杨盼盼的供述。（1）被告人杨盼盼2017年7月29日两次供述证实，其一共帮张某压了3次房，第一次压的是涿州市“桃园新都”小区，其帮张某垫付2万元，赚了6.5万元，都给了张某，之后张某给其发了1万元红包；第二次给张某垫付2万元，赚了2万元；第三次张某给了其55万元，其没有压房，之前有两个涿州客户压房，给了其钱，其把涿州客户给的钱买了一辆奔驰车。因为房子没压成，其就把张某的55万元给了涿州的客户，因为月底有别的客户要买房，其打算等月底别的客户买房，把钱给张某补上。其在山东威海压房找的是售楼员宋某。（2）被告人杨盼盼在2017年7月31的供述证实，其在“桃园新都”根本就没给张某压房，给张某的6.5万元都是其从自己卡里转给张某的。张某的55万元其退给涿州的两个客户了，因为之前挪用了涿州这两个客户压房的钱。其还给张某的大姨（孙某1）在廊坊“花雨城泷玺台”压过房，收了她15万元，始终没退，挪用给别的客户了。高某让其在“桃园新都”压房子，给了其30万元，其没压，挪用给别的客户了，其给高某打了30万元的欠条。张某、佟维、杜某给其钱让其压房，其把挣的10几万块钱都打到佟维卡里了。（3）被告人杨盼盼在2017年8月2日的供述证实,高某压房给了其419800元，其找的涿州“桃园新都”售楼处的崔某，由于限购，没买成，其退给高某11万元，剩下的钱被其还账了。给张某在“桃园新都”压房返还的6.5万元，是其自己的钱。（4）被告人杨盼盼在2017年8月18日的供述证实，其小名叫杨某，2016年底左右，其跟张某说要在山东威海的“江南城”给他压房，其带着张某还有他的几个朋友去了“江南城”，找到了销售员宋某，最后其让张某给其打了55万元首付款，钱到账后被其挪用给别的两个客户了，房子没买成。2017年5月，其联系涿州的“桃园新都孔雀城”的销售崔某，当时崔某手底下有几个客户要买房，但是没有房子，其跟崔某说其有房子，之后高某就给了其41.9856万元首付款，房子没买成，退了11万元，剩下的钱存在别的卡里了，但是其不想说钱在哪里，其给高某提供了一张收款人是杨某的收据。2017年6、7月份的时候，其找到“泷玺台”的销售孙某2，要买一套房，当时说好由张某的亲戚（孙某1）拿出15万元，其拿出10万元，用这25万元在“泷玺台”压一套房，当时张某的亲戚拿了15万元，因为打款不及时，房子没买成，钱也没退，具体钱在哪里，其不说话。（5）被告人杨盼盼在2017年9月14日的供述证实，2017年5月份的时候，蔡某给其2万元让其在山东龙口压房，后其返还给蔡某4万元。后来其告诉蔡某霸州市樊庄子村有一个叫“荷鑫庄园”的小区，刚开盘，蔡某给其打了5万元，后来听说房子没有房产证，房子就没买，但是钱没有退给蔡某，具体蔡某的钱去哪了，其记不清楚了。（6）被告人杨盼盼2017年9月29日的供述证实，其微信名字叫“杨果果”，其共收了张某55万元、高某30万元、孙某115万元。因为其跟张某是情人关系，所以，孙某1的22万元中，15万元是孙某1自己打的，剩下7万元是张某打给其的零花钱。2、被害人陈述。（1）被害人张某2017年7月29日的陈述证实，其和被告人杨盼盼是在山东老家一个朋友聚会上认识的，杨盼盼说她在北京燕郊卖房。杨盼盼跟其说有一个好项目，压房能挣钱，然后其就跟着她一起压房，第一次在山东龙口没有压成；第二次在保定市涿州压房，当时杨盼盼替其垫付本金，后来挣了6.5万元，其给了杨盼盼1万元，自己挣了5.5万元；第三次压的是威海市“江南城”，杨盼盼让其投55万，其给她转了55万元，之后直到7月份杨盼盼也不提房的事了，总躲着其，其感觉被骗了，就把她带到刑警队。被害人张某2017年9月30日的陈述证实，孙某1压房一共给杨盼盼打款22万元，17万元是自己打的，跟其借了5万元，其用厂子工人的卡给杨盼盼转了4万元，微信给杨盼盼转了1万元。（2）被害人孙某1的供述，2017年5月中旬，其通过其外甥张某认识的杨盼盼，她说通过压房可以帮其挣钱。2017年6月4日杨盼盼联系其说廊坊市花语城有房让其压，其2017年6月4日给给杨盼盼转了7万元，通过其侄媳妇吴雨丽在湖北给杨盼盼转了8万元，又让张某给杨盼盼转了5万元，第二天其又给杨盼盼通过支付宝转了2万元。直到2017年7月14日那天其才提房子的事，说钱快回来了，但是一直拖着没给其，其感觉被骗了。（3）被害人高某的陈述证实，2017年5月份，其要在涿州的“桃园新都孔雀城”买房，通过别人认识了杨盼盼，杨盼盼说她手里有房，但是得加价，其就同意了，之后跟杨盼盼商议，先交一部分首付，之后其通过网络汇款，给了杨盼盼42万元首付款，等着杨盼盼给其出手续，后来杨盼盼说手续办不下来，还是退钱吧，但是，她陆续给其退了11万元，剩下了一直推辞没给其，后来其一再催款，杨盼盼给其打了个欠条，但是到现在还没有给其这些钱。（4）被害人杜某的陈述证实，其通过张某认识的杨盼盼，她说做房地产买卖可以挣钱，其就跟他们一起压房，2017年5月24日第一次压的是威海的楼盘，当时转给她了2万，2017年5月28日第二次压的是烟台龙口的房子，又给她转了6万，2017年6月1日那天她跟其说威海压的房子钱到了，但是跟她要钱时她老是扯别的，一直拖到7月份，她才给其转了1万5，后来也没给，其感觉被骗了。（5）被害人蔡某的陈述证实，其通过张某认识的杨盼盼，杨盼盼说可以压房转卖从中挣取差价，2017年5月份，杨盼盼给其打电话说山东龙口有楼盘，可以压，其分2次给她转了4万元，过了一段时间，杨盼盼说房款回来了，就返还给其4万元，到了6月份，杨盼盼又跟其说，霸州市樊庄子村有楼房卖不出去，现在可以压房，其又给她打了5万元，之后其问她好几次，她一直也没给其钱，其感觉被骗了。3、证人证言。（1）证人宋某的证言证实，其在山东威海市的“江南城”做过销售，其和杨盼盼见过一面，当时杨盼盼联系其说有人要买“江南城”的别墅，让其给介绍一下，其带着客户转了一圈并且给他们讲解，他们转了一圈走了，后来就没谈过这件事，房子也没买也没压。“江南城”的房子如果不付定金，不能压，客户如果交首付款，必须由销售带着客户到公司交款，款直接打到公司账户上，并且开具正式发票，销售不能接触客户的钱。（2）证人孙某2的证言证实，其在廊坊市永清县的“泷玺台”项目做销售，杨盼盼在销售群里加的其微信，之后知道其在“泷玺台”做销售，她就过来调查这个项目，她来了跟我了解完了之后，觉着不合适就没有往下谈，也没有谈压房的事，之后就再也没有谈过“泷玺台”的事。“花雨城”与“泷玺台”没有任何关系，且“泷玺台”不接受压房。客户如果交首付款，必须由销售带着客户到公司交款，款直接打到公司账户上，并且开具正式发票，销售不能接触客户的钱。（3）证人崔某的证言证实，其在考察楼盘的时候认识了杨盼盼。当时其在“桃园新都孔雀城”做销售，其手里好多客户都没有买上房，杨盼盼跟其说，在“桃园新都孔雀城”有内部关系，可以弄到房，可以让其客户在她手里买房，其就同意了。后来，有的客户就把钱转给其，也有的直接把钱通过杨盼盼的POSI机转给她。杨盼盼办手续的时候，就拿着一个POSI机，还有一本收据，根本没有正规手续。后来杨盼盼说项目的开发商内部查的严，也不敢卖，所以没有交易成功。其同时证实，杨盼盼在其手里没有买过房。（4）证人佟维的证言证实，其与杨盼盼系普通朋友关系，2017年5月份，杨盼盼让其压房挣钱，其先后给杨盼盼打款，杨盼盼也给其打款，最后查询交易明细，杨盼盼尚欠其30000元，其也不清楚杨盼盼是不是压房。4、书证部分。（1）张某提供的农行转账回单、工行转账详单，工行明细查询，孙某1提供的转账信息，蔡某提供的转账信息，杨盼盼工行信息，公安部电信诈骗查询杨盼盼账户明细，佟维手机转账截图，佟维农行账户查询，高某提供的杨盼盼的欠条，杨盼盼工行历史明细清单，杨盼盼建行账户交易明细清单，杜某提供的微信支付截图，霸州市公安局刑警大队出具的关于被告人杨盼盼与五名被害人银行交易记录，微信、支付宝交易记录资金往来的办案说明。证实了张某向杨盼盼专款55万元；孙某1给杨盼盼转款22万元；杜某给杨盼盼转款8万元，杨盼盼返还1.5万元；高某给杨盼盼转款41.9856万元，杨盼盼陆续返还11万元；蔡某给杨盼盼转款9万元，杨盼盼返还4万元。（2）霸州市公安局刑警大队出具的抓获经过，证实了2017年7月29日，被告人杨盼盼被受害人张某等人扭送至霸州市公安局刑警大队胜芳刑警中队。（3）被告人杨盼盼的户籍信息，证实了杨盼盼的身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，且证据来源合法，证据之间能够相互印证，做为本案定案依据。本院认为，被告人杨盼盼虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人杨盼盼及其辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杨盼盼虚构压房事实，隐瞒真相，骗取他人信任，将被害人的钱款用于个人挥霍或者挪作他用，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。对被告人及其辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2017年7月30日起至2029年12月29日止,罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、赃款继续由办案机关追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  耿亚斌人民陪审员  胡一龙人民陪审员  曹向征二〇一八年七月十六日书 记 员  史达巍