河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫1481刑初426号公诉机关永城市人民检察院。被告人王某某，男，1966年5月24日出生，汉族，河南省永城市人，初中文化，农民，住永城市。因犯爆炸罪1992年8月31日被本院判处有期徒刑七年，因犯寻衅滋事罪2012年11月5日被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪2017年11月22日被永城市公安局刑事拘留，同年12月7日被执行逮捕。辩护人吴信珍，河南正剑律师事务所律师。辩护人翟亚明，河南旺达律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉（2018）232号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员王振华、高芳出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人翟亚明到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月份至2017年初，被告人王某某虚构能通过他人找到河南省政府副省长、林业厅长等人，长期租用郑州市樱桃沟并能共同开发的事实，鼓动被害人闫某和朱某投资入股，2016年6月在王某某家中，被害人闫某交给王某某现金5.5万元；2016年8月31日被害人朱某通过安徽省砀山县朱楼邮政储蓄营业所转账给王某某28万元。王某某在被害人知道该项目不存在要求退回入股款项后，拒不归还朱某、闫某的款项。案发前王某某归还朱某1.3万元，案发后由李某归还2万元。针对上述指控，公诉机关向本院移送的证据材料有：1、被告人王某某的供述与辩解；2、被害人朱某、闫某的陈述；3、证人王某甲、吴某1、吴某2、李某等人的证言；4、情况说明、证明、收条、银行转账明细、判决书等相关书证；5、提取笔录、扣押清单；6、搜查笔录、辩认笔录；7、录音资料。公诉机关认为，被告人王某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。诉请依法判处。被告人王某某辩称，自己的行为不构成诈骗，与被害人之间是经济纠纷，涉案的5.5万元是朱某和自己一块做生意的钱，28万元是被害人做渣土生意入股的钱。辩护人翟亚明提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人王某某构成诈骗罪定性错误，被告人王某某主观上没有非法占有的目的，在取得涉案款项之前没有证据证明王某某虚构事实、隐瞒真相，王某某曾多次找关系协调承租事宜，未能拿到使用权是多种因素造成的。后期的虚构事实、隐瞒真相是为了继续占有涉案财产，是侵占罪的表现形式，应构成侵占罪。经审理查明，2016年6月份至2017年初，被告人王某某虚构能通过他人找到河南省政府副省长、林业厅长等人，长期租用郑州市樱桃沟并能共同开发的事实，鼓动被害人闫某和朱某投资入股。2016年6月在王某某家中，被害人闫某交给王某某现金5.5万元；2016年8月31日被害人朱某通过安徽省砀山县朱楼邮政储蓄营业所转账给王某某28万元。在被害人知道上述项目不存在，要求退回入股款项后，王某某拒不归还朱某、闫某的款项，将被害人的钱财占为己有。案发前王某某归还朱某13000元，案发后由李某归还20000元。经庭审举证、质证，证明以上案件事实的证据如下：1、被告人王某某的供述和辩解，主要内容是：2016年2月份，我和王某乙（王国峰）在郑州领车拉建筑垃圾（渣土）期间，王某乙提出把郑州樱桃沟租过来倒建筑垃圾收钱，我找的朱某合伙，我和王某乙还领着朱某、闫某甲去看过，我找吴某2让他找关系把樱桃沟租过来，吴某2说找的省政府后勤处的李处长，他找的一个副省长、一个林业厅副厅长、省检察院反贪局一个副局长，把关系都疏通了。后来我们成立了一个承运渣土的公司，共五股，朱某一大股，我占一股，王某乙占一股，虞城那个女的一股，准备给吴某2一个干股，吴某2没同意要，每股35万元，钱都交给我，朱某是法人代表，我和王某乙就让朱某兑钱，朱某共给我33.5万元，朱某给我的樱桃沟集资款，大部分汇到我用我妻子吴某某的身份证办理的62×××29的邮政储蓄银行卡上。由于樱桃沟的事一直没有办好，朱某多次找我，我给朱某打个总的收条，并注明是樱桃沟的集资款。樱桃沟承租工程，我拿10万，王某乙出一辆别克商务轿车，虞城的那个女的没拿钱，朱某拿33.5万元。我们领车到山东、山西拉渣土折（亏）了13-14万元，王某乙在山东的一个县级市弄丢了4万元，我在郑州市未来路锦江国际花园一带丢了8万，我嫌丢人没报案，王某乙、朱某、吴某2、李处长我们在郑州市吃喝花费十多万。今年我还给朱某几千元，朱某给我打了一个条，条子的内容“以上王某某所给我打的收条一切作废（335000元叁拾叁万伍仟元）朱某2017、4、20号”，这个条的意思是说之前我给朱某打的收他33.5万元的收条作废，我再给朱某打个33.5万元减去我这次给他的几千元还剩下欠他多少元的欠条，之后我又还给朱某1.2万元，朱某给我打了一个收到条。2016年9月份，我给李处长2万元现金让他协调拉渣土的事情。2、被害人朱某的陈述，主要内容是：2016年4、5月份，王某某给我和闫某说郑州市二七区樱桃沟约有1000多亩地并领着我和闫某去看过，王某某说合伙把这个坑买过来，用于倒渣土，按车收费，以后再开发盖二层别墅，还说给我和闫某每人一套别墅，说这个项目共计算五股，我和闫某一股、王国峰一股、王某某二股，另外有一个副省长、一个林业厅副厅长、一个省检察院反贪局的副局长。2016年6月份，闫某给王某某55000元，2016年7、8月份，我通过邮政银行卡给王某某的家属吴某某的卡上转账28万元。后来我和闫某到樱桃沟管委会打听没有王某某说的这回事，就多次问王某某要钱，王某某说其他人都没拿钱，就我和闫某拿了33.5万元，这些钱都让他转到其他项目上花了，现在没钱还给我们。2017年3月4日，我和闫某让王某某给俺俩打个总的33.5万元的收条。3、被害人闫某的陈述，主要内容与被害人朱某的陈述基本相同。4、证人吴某2的证言，主要内容是：2016年8、9月份，王某某找我说他们看好了郑州市二七区的樱桃沟，让我找李某联系能否承租过来一部分用来倒渣土，我给李某说了，后来李某当着我和王某某、王某乙、朱某回话说“你们带我看的地方，原来属于郑州市侯寨乡，现在划为郑州市二七区，侯寨乡也划为社区了，得弄清楚这个樱桃沟是否在郑州市规划的红线范围内，如果是在红线范围内就不好办理，如果是在红线范围外，再问问能否承租过来”。后来王某某他们中间兑不到钱，也不再找我问樱桃沟承租的事情了。在此期间，王某某他们没给我一分钱的费用，我们只是在一起吃过四五次饭，每次饭的费用不超过二三百元，他能花费一两千元，我还掏钱结算过饭钱。5、证人李某的证言，主要内容是：我在河南省省直机关干休所服务中心下属的河南省豫人科贸发展有限公司办公室任办公室主任。2016年夏天，吴某2说老家有两个人想在郑州市樱桃沟承租点地方往里边倒渣土，填满以后用来搞生态农业，让我帮助问一下能否承租过来，几天后吴某2和他老家的两个人同我一块去郑州市樱桃沟看了地方。我问了情况后如实给他们说了，后来他们又来问了两次，再后来他们也再没问过。2016年7、8月份，我和吴某2老家的人吃饭后，姓王的人给我2万元让我帮忙办理樱桃沟的事情。我总共给吴某2老家的人一起吃过三次饭，总共不超过一千元。这张人口信息表（王某某）照片上的人就是给我2万元的人。6、证人吴某1的证言，证明用她的身份证办理的邮政银行卡由其丈夫王某某使用，王某某经常不在家，他说在外面拉土。7、收条、银行卡交易明细，证明王某某通过汇款及其他方式收到二被害人335000元及王某某退还二被害人部分款的情况。8、搜查笔录、扣押、发还物品清单，证明公安机关对被告人王某某的住处进行搜查并扣押农行卡2张、纸条1张、记事本1个，并将扣押的现金发还给被害人朱某。9、指认现场照片及说明，证明朱某、闫某对所称的樱桃沟开发项目具体地址进行指认及永城市公安局禁毒大队对指认情况的说明。10、郑州市林业产业发展中心证明，证实涉案的樱桃沟属郑州市林业局租地造林范围，该单位未办理过该地块的对外出售、出租、租赁、合伙合作开发等事宜。11、被害人朱某提供的2017年11月9日朱某与王某某的电话录音光盘、通话详单及整理的通话文字内容，证实王某某在电话中对朱某承诺樱桃沟项目的情况。12、原刑事判决书和前科记录，证明被告人王某某曾分别因犯爆炸罪和寻衅滋事罪被判处刑罚的情况。13、王某某出生于1966年5月24日，居民身份证号码的户籍证明。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。永城市人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王某某在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。辩护人认为被告人王某某的行为不构成诈骗罪，后期的虚构事实、隐瞒真相是为了继续占有涉案财产，是侵占罪的表现形式的辩护意见，与庭审查明的事实不符，对该辩护意见不予采纳。根据被告人王某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月22日起至2025年11月21日止。所处罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人王某某犯罪所得予以追缴，返还二被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。审判长  李建华审判员  常 珉审判员  张 磊二〇一八年七月二十日书记员  梁亚茹