广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）桂10刑终147号 原公诉机关广西壮族自治区德保县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李笃波，男，1985年11月25日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月9日被逮捕。现羁押于德保县看守所。 原审被告人韦家安，男，1986年01月06日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月9日被逮捕。2018年3月27日被德保县人民法院取保候审。 原审被告人林安宁，男，1986年03月15日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月6日被刑事拘留，2017年1月9日经百色市人民检察院做出不批准逮捕决定，当日由百色市公安局取保候审。2017年9月29日被德保县人民法院取保候审。 广西壮族自治区德保县人民法院审理德保县人民检察院指控原审被告人李笃波、韦家安、林安宁犯诈骗罪一案，于2018年3月26日作出（2017）桂1024刑初131号刑事判决。宣判后，在法定上诉期限内，原审被告人李笃波提出上诉。本院于2018年4月25日立案受理，经审阅案卷材料并讯问上诉人李笃波，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2016年年初至12月，以廖某1（另案处理）为首的犯罪集团对胡某、王某1、毕某等人实施电信网络诈骗。诈骗得逞后廖某1指使杜某（另案处理）及被告人韦家安联系套现。被告人韦家安通过颜某找到何某（二人另案处理），用何某店内的POS机刷卡套现30万元；又通过颜某找到王某2（另案处理），由王某2介绍到罗某4（另案处理）处，再由罗某4带到尤某（另案处理）经营的店铺，使用尤某的POS机刷卡转账19万元至黄某1中国工商银行卡内，后由黄某1取现如数交给韦家安。 杜某在套现过程中，安排被告人李笃波、林安宁帮助开车并联系套现。其中，李笃波受安排亲自联系杨某1、罗某2，在百色市使用二人的POS机和手机刷卡器套现110488元和89986元；受安排帮助杜某在百色市找李某1套现138万多元；李笃波受安排亲自联系李某2套现195万多元；后李笃波又联系李某2套现，李某2找到潘某、黄某2为杜某、李笃波套现逾305万元。被告人林安宁亲自联系凌某籍男子“万千”（另案处理）套现4万元。 另查明，被告人李笃波、韦家安、林安宁均于2016年12月4日被抓获归案。 原判认定上述事实的证据有： 1、同案人杜某的证言，证实2016年9月，杜某开始跟廖某1实施电话诈骗。当年10月份开始帮廖某1购买手机卡和套现。10月某日，杜某按照廖某1指示，与李笃波开车到百色火车站附近找人套现40多万元，后在白金汉宫KTV两次套现，每次套现30多万元。2016年11月18日傍晚，廖某1交给杜某一张绿色的中国农业银行储蓄卡，后杜某和林安宁、李笃波驾驶猎豹越野车到南宁一个高速路口与“阿弟”套现几十万元。两、三天后，杜某、李笃波驾驶猎豹越野车到南宁市万象城地下停车场找“阿弟”刷卡套现50万元。杜某把钱交给廖某1后，廖某1给杜某15000元，给李笃波2000元。隔两、三天后，廖某1又叫杜某和李笃波到南宁市万象城找“阿弟”套现20多万元，后给杜某5000元。两、三天后，杜某和李笃波又到万象城找“阿弟”套现30多万元。杜某按照廖某1指示，把钱放到廖某1的凯迪拉克越野车上，廖某1给杜某5000元辛苦费。11月底，杜某和李笃波开罗某1的中华牌汽车到西乡塘一个工地找“阿弟”套现130多万元。11月某日，经林安宁联系，杜某和林安宁在南宁市永恒朗悦大酒店附近与四个不知名男子套现4万元。11月某日，杜某和李笃波驾驶韦家安的车辆在南宁民歌湖找“阿弟”套现90多万元，钱交给林安宁转交廖某1。本次套现后的第二天，杜某和林安宁在南宁饭店地下停车场找“阿弟”套现150万元。一天后，杜某和李笃波开罗某1的车辆到的公园找“阿弟”套现100万元。再一天后，杜某单独到万象城找“阿弟”套现50万元。约11月初，杜某和林安宁到万象城找“阿弟”套现100万元。2016年11月20日左右，杜某和廖某1、陈某等人再次到南宁套现。李笃波介绍他有一个姐（李某2）可以套现，后李笃波开车带杜某到一个停车场，找李某2套现几十万元。次日，李笃波又联系李某2套现几十万，两次套现共100多万元。五、六天后，廖某1交给杜某储蓄卡，让杜某和李笃波联系李某2套现。李笃波开车带杜某到南宁一个地方与李某2会面。杜某把卡交给李笃波刷卡，后先行离开。当日18时许，李笃波将套现所得的100多万现金拿回给杜某。杜某帮廖某1刷卡套现前后十四、五次，套现金额1000多万元。 2、证人廖某1的证言，证实2016年5月，廖某1从他人手上购买“民族大业”相关假文件、一批个人信息等资料后，经与杜某、杨某3、陈某、罗某1等人共谋，以“中华民族扶贫资金股权认购分红”（又称民族大业）项目对胡某、毕某、王某1实施电信诈骗，共骗取毕某100多万元、王某1400多万元、胡某1000多万元。在诈骗过程中，廖某1负责提供资料、名单、管理和分发诈骗所得资金；杜某负责参与电话诈骗外，还负责指挥套现，林安宁和李笃波负责刷卡套现，二人向杜某负责；韦家安受廖某1安排，负责去百色市套现。在刚骗得钱的时候，廖某1想到韦家安开农家乐有POS机可以刷卡套现，就去找韦家安套现30万元。韦家安不敢在自己的POS机上刷卡，也不敢去银行帮廖某1领钱，但是答应找人帮刷卡套现。廖某1承诺给韦家安10%的手续费，并安排罗某1跟韦家安去刷卡。韦家安带罗某1到百色市找人套现30万元，扣除手续费后把钱款拿到百色市明月湖酒店附近交给廖某1。还有一次，廖某1让杜某去百色市刷卡套现，并叫韦家安帮杜某开车。虽然廖某1没有明说银行卡里的钱是诈骗所得，但是韦家安平时跟廖某1等人在一起，多多少少也知道这些钱是廖某1等人诈骗得来。帮廖某1联系套现的有杜某、韦家安、林安宁。其中，韦家安联系套现一次，林安宁在南宁市联系套现4万元，其余是杜某联系。林安宁、韦家安与廖某1关系要好，廖某1把他们带进诈骗团队，李笃波是杜某在刷卡套现过程中被带进诈骗团队的。廖某1在他们刷卡时给他们拿刷卡手续费的回扣，还有平时给他们几千元或万把元的辛苦费。 3、证人陈某的证言，证实诈骗胡某团队的人员有廖某1、陈某、林安宁。2016年4月至5月，陈某因赌博输钱太多，后答应廖某1邀请参加以“民族资产解冻”的名义进行诈骗，后就和廖某1、林安宁在一起。有时候，廖某1当着陈某、林安宁的面打电话诈骗。后廖某1把诈骗对象的姓名、电话号码分发给杜某、林安宁等人，还分给陈某、林安宁、杜某等人每人一部诈骗专用的手机和手机卡。当年6月，林安宁对陈某说胡某是跑民族大业的，已经上钩，让陈某接手胡某这条线继续诈骗。陈某把这个消息告诉廖某1后，廖某1就把胡某这条交给陈某经营。后陈某、廖某1等人骗取胡某1000多万元。在诈骗团伙中，林安宁负责冒用他人身份实施诈骗。 4、证人罗某1的证言，证实2016年11月，罗某1接受廖某1的安排，扮演“山上老人的孙子”、“公安部调查科科长”的身份参与对毕某的电话诈骗。罗某1扮演“山上老人的孙子”进行电话诈骗是在凌云县燕沟山庄，廖某1、韦家安都在场；扮演“公安部调查科科长”时，是其单独在家打电话给毕某。当月某日，韦家安带罗某1到百色市广州街附近韦家安表哥的茶庄，由韦家安刷卡套现。 5、证人颜某的证言，证实2016年11月某日，颜某介绍韦家安找在百色市广州街开茶叶店的何某刷卡套现。次日，颜某接韦家安和罗某1到该茶叶店与何某商谈刷卡套现的事情，路上韦家安承诺给颜某3000元辛苦费。第三日，何某帮韦家安和罗某1刷卡套现30万元。扣除给何某的税费6000元、颜某的3000元辛苦费后，颜某把剩余的291000元钱拿到百色市环球停车场入口交给韦家安。韦家安又给了颜某2000元。另外，颜某带韦家安到王某2的茶叶店喝茶期间，韦家安在店内走走看看，刷卡买了一些东西。后韦家安某到恒基广场找一个人，到达后韦家安下车。韦家安是否和王某2刷卡套现，要问王某2才清楚。 6、证人何某的证言，证实2016年11月1日下午，颜某到何某的店内说要购买红木货架，有朋友帮他刷卡支付货款，后有两名男子到何某的店铺。两名男子刚到店铺时发现店内有监控不敢进店，何某说监控尚未使用后，其中一名较矮的男子（经辨认系韦家安）在何某店内刷卡支付货款30万元。刷卡完毕后，两名男子先离开。不久，颜某要求取消交易，让何某退款。次日，何某领取30万元，扣除6000元税费后，把294000元退给颜某。 7、证人李某1的证言，证实2016年11月初某日，李笃波联系李某1说帮贪官套现。李某1说自己没有现金，刷卡之后再去银行取钱给李笃波。李笃波表示同意这样操作。当日下午，李笃波坐一辆越野车按约定到达百色市新环球大厦北部湾银行旁的停车场与李某1会面。李某1到达后，李笃波叫李某1上车辆后排并向李某1介绍了坐在后排的杜某。后杜某拿出一张绿色的银行卡给李某1套现。李某1用自己的即付宝POS机刷了9万元左右，后到银行取款，扣除点数后把钱交给杜某。过后，李笃波说还要大额套现，让李某1找能提供现金的人合作，以便套现时能直接提现。李某1便联系姐姐李某2加入。几天后，李笃波又联系李某1套现。李某1告诉李某2后，李某2和潘某带47万元现金和两台容易付POS机交给李某1。李某1拿着现金和POS机到百色市与李笃波、杜某见面。达到后，李某1上了李笃波、杜某的越野车，李笃波则负责开车围着鼎盛小区转，李某1和杜某在后排刷卡套现40多万元。次日，李笃波又联系李某1套现。李某1从李某2和潘某处拿到现金后，于当日下午到与李笃波、杜某见面，并上了李笃波和杜某的车辆。李笃波则负责开车在附近转，李某1在车上刷卡套现约30万元。两、三天后，李笃波再次联系李某1套现，李某1拿到李某2和潘某的现金和POS机后，于次日到，在李笃波和杜某的车上为二人刷卡套现40多万元。又过了两、三天，李笃波再次联系李某1套现，李某1拿到李某2和潘某的现金和POS机后，于次日到，在李笃波和杜某的车上为二人刷卡套现10多万元。 8、证人李某2的证言，证实2016年11月初某日，弟弟李某1打电话给李某2说有人找他帮贪官套现洗钱，给的点数高，让李某2找几十万现金做本钱。李某2同意，后自己拿出15万元，再向潘某借钱凑了30多万元现金。借钱时，李某2把事情告诉潘某，潘某便表示加入。两、三天后，李某2和潘某按照李某1的通知，带40多万元现金和每人一台P**机到百色市交给李某1。随后李某1单独去帮人刷卡套现。一、两天后，李某1又让李某2和潘某拿现金和POS机到百色市套现，后李某1单独去帮人刷卡套现。李某1每次去套现大约一个小时，回来后把POS机交给李某2和潘某。如此，李某2和潘某带现金和POS机到百色市次，共套现100多万元。李某2、潘某从百色市返回南宁市后不久，李笃波找到李某2和潘某刷卡套现，并许诺给予6至7个点的手续费。李某2和潘某见手续费高便同意。11月中旬某日，李笃波联系李某2并约定在南宁市万象城地下停车场套现。李某2独自前往万象城。不久，李笃波独自驾驶一辆越野车和李某2碰头，之后给李某2一张绿色的中国农业银行卡。李某2帮李笃波刷卡25万元，扣除手续费后交给李笃波23万多元的现金。之后，李某2大约在10天内帮李笃波和杜某刷卡套现5次，除了其中一次是在大学路永恒朗悦大酒店停车场外，其余4次均是在万象城地下停车场。5次套现中，有一次因为POS机问题只套现成功3万元，其余4次套现金额为30万元至80万元不等。第一次是李笃波独自一人去套现，后面几次是李笃波和杜某一起找李某2和潘某套现。11月中下旬某日，李笃波再次联系李某2刷卡套现。李某2感到害怕便不敢答应，后应李笃波要求帮其介绍他人进行套现。后李某2联系李华林，李华林回复可以给李笃波套现。后李某2和潘某到万象城接李笃波，后再接李华林到个酒店，找到黄某3深。李笃波交给黄某3深一张农业银行储蓄卡，让黄某3深把卡上的110万元分别转到李某2和潘某几张银行卡上，由李某2和潘某到银行取现。之后，李某2和潘某分两天取现，第一天取现40多万元交给李笃波，第二天取现60多万元到万象城地下停车场交给李笃波和杜某。几天后，李笃波又联系李某2套现120多万元。李某2通过李华林联系“黄某3深”后，带李笃波和杜某到前次地点找“黄某3深”刷卡套现。随后，因“黄某3深”取现花费时间太久，杜某生气先行离开，李某2、李笃波、黄某3深辗转几个银行才把钱款全部取出。在套现过程中，李笃波还让李某2帮他留1个点的手续费。李某2帮李笃波留了两次，总共给李笃波7000元。 9、证人杨某1的证言，证实2016年11月某日，李笃波打电话联系杨某1说帮领导取钱，因领导不方便去银行取钱，找杨某1刷卡套现（洗钱），并许诺按刷卡数额给杨某17%的辛苦费。杨某1想到自己有两台P**机，加上罗某2的两台P**机可以刷20万，就表示同意。李笃波约杨某1到环球百货商场见面。杨某1便打电话联系罗某2拿POS机到环球百货商场刷卡赚取辛苦费。随后，杨某1驾驶桂Ｌ×××××轿车携带自己的两台P**机到环球百货商场附近与罗某2会合，二人在杨某1的车上等候李笃波。约20分钟后，李笃波来到杨某1车上，杨某1坐到后排座位先使用自己的两台P**机刷了9万多，再用罗某2的POS机刷9万多。刷卡时，李笃波在POS机上签的不是他本人的名字。刷卡后，杨某1和罗某2分别到银行领取现金交给李笃波。李笃波给杨某1和罗某2每人7000元的辛苦费，把钱装袋后下车离开。大约一周之后，李笃波再次联系杨某1刷卡套现20万元，并要求在祈福高中附近接他。杨某1租用一辆本田飞度车，接到罗某2后，再去接李笃波。杨某1和罗某2知道李笃波的钱有问题，罗某2提出为避免公安机关查处，要开车兜圈子，不能停留在原地。后罗某2开车，杨某1在后排刷卡。李笃波在POS机的签名也不是他本人的名字。此次，罗某2带现金来交易，杨某1自己去银行领取现金交给李笃波。李笃波也是按照7%的比例给杨某1和罗某2各7000元的辛苦费。办完之后，杨某1把李笃波送回祈福高中附近。 10、证人罗某2的供述和辩解，证实罗某2帮李笃波刷卡套现。罗某2通过李某1认识李笃波。2016年11月中旬某日，杨某1向罗某2介绍，帮李笃波套现可获得7个点的好处费。罗某2表示同意。杨某1便开一辆租来的车子带罗某2到百色祈福高中附近接李笃波。此次，罗某2带了10万元现金和POS机，杨某1自己也带POS机前去和李笃波交易。在祈福高中附近接到李笃波后，罗某2开车兜圈子，杨某1和李笃波在后排操作刷卡。罗某2看到有10万元转入自己的银行卡后，就按7%的比例收取手续费，将93000元拿给李笃波。交易完成后，罗某2和杨某1把李笃波送回祈福高中附近。 11、证人罗某3、霍某的证言，证实2016年11月20日左右，李笃波给罗某364000元。霍某外号叫“阿弟”、“弟黑”。2016年期间，霍某没有帮廖某1、杜某或林安宁刷卡套现。 12、证人尤某、罗某4、王某2、黄某1的证言，证实2016年11月11日，颜某带韦家安到王某2的茶叶店欲刷卡套现，后王某2介绍二人到罗某4处套现。罗某4则到尤某的店铺使用尤某的POS机刷了19万元，后把钱转到王某2侄子黄某1的银行卡上。黄某1按照王某2指示到银行取款后，把钱交给韦家安。 13、被害人胡某、毕某、王某1的陈述，证实廖某1等人以“中华民族海外资产解冻项目”为诱饵，对胡某、王某1、毕某进行电话诈骗。胡某于2016年3月至12月间被骗，并汇入廖某1等人指定的“杨某4”、“韦某”的中国农业银行账户近二十笔钱款，共计1400多万元。王某1被骗，并于2016年11月汇入廖某1等人指定的罗某6的中国农业银行账户120多万元。毕某被骗，并于2016年11月汇入廖某1等人指定的罗某6的中国农业银行账户155万元。 14、被告人李笃波的供述和辩解，证实2016年10月某日，李笃波开车送杜某到百色市百合园的体育彩票店找李昌磊和李某1套现。套现前，杜某让李笃波在车上等候。杜某套现完毕后和李笃波回凌某县。约十几天后，杜某又让李笃波开车送其到百色市火车站附近套现。到百色市火车站后，李笃波在车上等候，杜某单独去套现。当日二人在百色市明月湖酒店入住。次日，杜某联系李某1后，与李笃波前往百色市白金汉宫娱乐城等待李某1。李某1到达后上了杜某的车，杜某让李笃波下车，二人在车上套现。一天后，李笃波按杜某指示打电话联系李某1套现。李某1答复不能套现，后介绍杨某1、罗某2给李笃波。李笃波和杜某到百色出口加油站。杜某给李笃波一张银行卡去找杨某1和罗某2套现。李笃波上了杨某1和罗某2的车后，罗某2负责开车，杨某1操作刷卡，后给李笃波约30万元现金。李笃波回到加油站，把钱交给杜某。隔一天后，李笃波和杜某再次到白金汉宫娱乐城找李某1套现。当晚，廖某1请李笃波、杜某、韦家安、林安宁罗某1等人到白金汉宫娱乐城喝酒唱歌。次日，廖某1让杜某、李笃波和林安宁去南宁。三人在后，杜某联系套现的人，后自己去套现。过一、两天后，杜某让李笃波开车送其到南宁市万象城地下停车场套现。到达后，杜某让李笃波在车上等候，自己单独去套现。隔一天后，杜某让李笃波开罗某1的车，把杜某送到南宁饭店地下停车场。后杜某自己下车找人套现。次日，杜某再次让李笃波开罗某1的车送杜某到大学路和科园大道附近。后杜某自己下车找人套现。一天后，杜某联系的人没钱套现，就让李笃波联系其他人套现。李笃波联系李某2，李某2又联系其他人帮套现。后李笃波、杜某开罗某1的车到西乡塘的一个公司和李某2会面。杜某把银行卡交给李笃波，李笃波和李某2到公司的三楼办公室套现114万元。因现金不够，李笃波先拿回30多万元，第二天李笃波和杜某再去取剩下的钱。当时是杜某和对方结算，并且又跟对方刷卡套现。几天后，杜某又让李笃波联系李某2套现。李某2让李笃波到前次套现的那家公司刷卡套现。后因等待取现时间太久，杜某先离开。李笃波最后取回100万元交给杜某。当晚，廖某1叫李笃波去他的房间，还给了李笃波1万元辛苦费。后杜某又给李笃波2000元的辛苦费。李笃波过生日时，廖某1还帮李笃波结账，花费6000元左右。 李笃波和杜某在百色市套现时使用的是杜某棕色猎豹牌越野车；在南宁套现时使用的是罗某1的白色中华牌越野车。杜某叫李笃波帮开车送他到百色市套现的时候，并没有告诉李笃波做什么，并让李笃波不要过问。廖某1等人平时不务正业，但是短时间内就获得几百万，又不敢去银行取款，给予他人高额手续费进行套现，结合凌某很多人都在做电话诈骗的情况，李笃波知道廖某1等人所得的钱是诈骗所得。有几次，李笃波在帮杜某开车的途中，杜某用于诈骗的手机响铃，杜某便叫李笃波下车，自己在车上接电话。李笃波在下车时听见杜某要对方汇款。如此，李笃波才知道廖某1、杜某是在搞电话诈骗。 15、被告人韦家安的供述和辩解，证实2016年10月左右，廖某1叫韦家安到百色去玩。后廖某1在车上说他有这一张卡，内有30万元，让韦家安联系人把钱刷出来。韦家安联系颜某刷卡套现。后颜某问是刷储蓄卡还是信用卡。韦家安问廖某1后，廖某1告知是储蓄卡。颜某答复可以刷卡，并在百色市广州街等韦家安。当日下午，韦家安、廖某1等人开车到广州街，后在路边见到颜某。廖某1把银行卡交给罗某1。韦家安和罗某1下车后，跟随颜某拐进广州街第二排的一家店面。进店后，颜某在里面喝茶，韦家安在门口打电话。韦家安没有注意到后来是谁去操作刷卡。几分钟后，罗某1把韦家安叫走，廖某1到广州街接二人。后韦家安等人在百色市新环球后面的明月湖大酒店入住。次日14时许，韦家安和廖某1等人准备回凌某时，颜某经电话联系韦家安后，把钱送到新环球停车场给廖某1等人。 16、被告人林安宁的供述和辩解，证实2016年11月中旬某日，林安宁、杜某、李笃波、韦家安先去百色市玩，再去南宁市，之后入住南宁永恒朗悦酒店。在南宁市期间，杜某叫林安宁开车接送去套现5次。第一次套现是在南宁市万象城，一同前去的有杜某、李笃波、韦家安。到万象城停车场后，杜某和李笃波去套现，林安宁和韦家安在商场吃东西。第二次是杜某让林安宁联系他人刷卡套现。林安宁联系好凌某籍的“万七”后，开车送杜某到西乡塘客运站。后杜某和“万七”套现4万元。第三、四次，杜某让林安宁开车到南宁地下停车场，后杜某自己找人套现。第五次是林安宁跟杜某到万象城套现。其中，在永恒朗悦酒店住宿时的某日，廖某1叫林安宁拿车钥匙给杜某。林安宁把车钥匙拿到酒店停车场给杜某后，杜某把一个纸袋放进廖某1的凯迪拉克越野车后尾箱。另有一次，杜某叫林安宁拿凯迪拉克车钥匙帮他开车门。林安宁见到杜某把一个黑色双肩包放在车辆副驾驶座位后面。套现期间，杜某给林安宁4万元。 17、搜查笔录及照片、扣押物品清单，证实2016年12月4日，侦查人员从林安宁所使用的桂Ｌ×××××白色中华牌越野车搜查到：一个双肩包，内装有68万元现金；一双蓝色网面休闲鞋，鞋垫下藏有中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××16）、中国农业银行卡三张（卡号分别为62×××71、62×××72、62×××74）；后排座上一个白色纸袋，纸袋内装有一个装有21.53万元现金的白色鞋盒；另查获黑色三星手机一部、笔记本三本、银行卡开户信息一张等；在林安宁家中搜查到银行卡、内存卡等物品。同日，侦查人员从韦家安身上搜查到OPPO手机一部、现金3200元、身份证及手机卡各一张；从李笃波身上搜查到苹果手机2部、银行卡三张机动车驾驶证等物品。2016年12月5日，在韦家安家中搜查到银行卡9张；在李笃波住所搜查到“民族资产解冻委员会文件”、电话卡、电脑等物品。侦查机关对上述物品予以扣押。 18、人员基本信息，证实被告人李笃波、韦家安、林安宁的自然身份情况，三人均已达到刑事责任年龄。 19、抓获经过，证实被告人李笃波、韦家安、林安宁均于2016年12月4日被抓获归案。 20、辨认笔录，证实李笃波辨认出其在一辆车上帮杜某刷卡套现，提供POS机刷卡套现的是杨某1，负责开车的是罗某2；霍某辨认出李笃波；李笃波辨认出其跟杜某套现时所刷的银行卡为中国农业银行卡，卡号为62×××74，密码为555666；李笃波辨认出“老安”是韦家安，“老宁”是林安宁，“哥伟”是罗某1，并辨认出其和杜某曾找过“李磊”刷卡套现，“李磊”即李昌磊。林安宁辨认出“阿弟”是霍某。黄某1辨认出在其店内要求刷卡套现的是韦家安。何某辨认出到其茶叶店内刷卡消费30万元的是颜某、韦家安。颜某辨认出其带韦家安和另一名男子到何某茶叶店刷卡套现，该男子是罗某1。王某2辨认出颜某所带一名男子到其店内欲刷卡套现，该男子是杜某。 21、接受证据清单、刷卡小票，证实何某提供其POS机刷卡凭证，凭证显示刷卡金额为30万元。 22、POS机开户信息及流水账、银行卡流水账，证实尤某名下的POS机于2016年11月11日转入黄某1的中国工商银行卡19万元，黄某1于2016年11月14日取款18万多元。 原审认为，被告人李笃波、韦家安、林安宁明知廖某1、杜某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助廖某1、杜某等人套现，其行为均已构成诈骗罪。根据电信网络诈骗犯罪定罪的法理及法律规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，有帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现情形的，应以共同犯罪论处。在共同犯罪中，被告人李笃波、韦家安、林安宁接受安排，帮助廖某1、杜某等人套现，在犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人李笃波诈骗数额特别巨大，对其应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人韦家安、林安宁诈骗数额巨大，对其应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人李笃波、韦家安、林安宁系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李笃波、韦家安、林安宁归案后能够如实供述主要犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。综合考量三被告人在犯罪中的地位、认罪情况及各量刑情节等，决定对三被告人减轻处罚，并对被告人林安宁宣告缓刑。根据被告人李笃波、韦家安、林安宁的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决： 一、被告人李笃波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币100000元；二、被告人韦家安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元； 三、被告人林安宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。 上诉人李笃波上诉提出：原判认定上诉人李笃波是从犯，但其在本案中的作用较小，原判对其量刑起点定在十年以上，对其判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币10万元，量刑过重，罪责不相适应，请求二审从轻处罚。 经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实充分。关于本案的证据，原审法院已在庭审中举证、质证，证据来源合法、客观真实，予以确认。 对于上诉人李笃波提出的上诉意见，本院作如下评判： 经查明，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，上诉人李笃波诈骗数额特别巨大，对其应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，鉴于上诉人李笃波在共同犯罪中，帮助廖某1、杜某等人套现，在犯罪中起辅助作用，系从犯，且归案后如实供述主要犯罪事实，属于坦白，原判根据李笃波在共同犯罪中作用的大小及认罪、悔罪表现对其减轻处罚，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币10万元，量刑适当。其请求从轻处罚，无事实及法律依据，本院不予支持。 本院认为，上诉人李笃波、原审被告人韦家安、林安宁明知廖某1、杜某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助廖某1、杜某等人套现，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人李笃波、原审被告人韦家安、林安宁起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，上诉人李笃波诈骗数额特别巨大，对其应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；原审被告人韦家安、林安宁诈骗数额巨大，对其应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；上诉人李笃波、原审被告人韦家安、林安宁归案后如实供述主要犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。李笃波上诉提出原判量刑过重，请求从轻处罚，无事实及法律依据，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王小强 审判员  黄丽研 审判员  梁志红 二〇一八年七月十三日 书记员  黄钰茜