云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）云0111刑初629号公诉机关云南省昆明市官渡区人民检察院。被告人陈中贵，男，1982年2月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，住云南省曲靖市会泽县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年1月15日被刑事拘留，2018年1月29日被执行逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。辩护人苏文新，云南建雄律师事务所律师。昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉（2018）527号起诉书指控被告人陈中贵犯合同诈骗罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年6月12日在本院法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员郭军民、书记员施逸出席法庭支持公诉，被告人陈中贵及其辩护人苏文新到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2015年8月,被告人陈中贵向被害人邹某1虚构了有权建盖并出租昆明市官渡区官渡街道龙马村一厂房的事实，与被害人邹某1约定由邹某1出资800000元建盖该厂房，并占30%的股份。为骗取邹某1的信任，被告人陈中贵提出用自己位于官渡区小石坝的厂房及设备做抵押（经查证，该厂房已转让），并与邹某1于2015年8月26日签订了《施工合同》及《抵押借款合同》，同日，邹某1按照合同约定将150000元转入陈中贵的个人账户。之后被告人陈中贵将该150000元用于归还个人借款拒不退还邹某1，且无法联系。2018年1月15日，被告人陈中贵被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人陈中贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。针对以上指控事实及罪名，公诉机关当庭出示或宣读了以下证据予以质证证明：一、书证1、户口证明、在逃人员登记信息表证实：被告人陈中贵自然人身份情况，系在逃人员。2、接受证据清单证实：被害人邹某1向公安机关提交了《施工合同》、《抵押借款合同》、《场地租赁协议》、银行取存款凭证等材料。其中：《施工合同》载明：甲方：陈中贵（荣杰废纸收购经营部），乙方：邹某1，工程地点：官渡区官渡镇龙马居委会龙马第一居民小组，内容：场地土方回填，时间：自签订合同之日起十五天之内进场进行土方回填施工，三个月需回填完工，甲方（陈中贵）占股40%，乙方（邹某1）占股30%，甲方需要提供给乙方土方回填手续，以及做好村上村民沟通协商问题（如不能提供所需手续，视为违约，一切后果由甲方负责）。合同有陈中贵、邹某1签字确认，时间为2015年8月26日。《抵押借款合同》载明：借方：陈中贵，出借方：邹某1；借款金额：80万，出借方于2015年8月26日先转款15万给借方，其余尾款在进场施工一个月里出借方再使用现金或者转款方式给借方；借款用途：土地征收回填及厂房建盖，用于工程资金周转；期限：2015年8月26日至2015年9月26日；如借方不能保证十五天进场施工，借方需要赔偿出借方10%的违约金，并偿还本金，偿还不了的情况下，出借方有权对云南亚热带果制品有限公司跟荣杰废纸收购经营部签订的场地租赁合同里的设备进行处理还款。合同有陈中贵、邹某1签字确认。《场地租赁协议书》载明：甲方（出租方）：云南亚热带果制品有限公司，乙方（承租方）：荣杰废纸收购经营部，甲方现有云南民办科技园3号地块，乙方向甲方租赁该场地用于对方废纸等废品，自2013年11月1日至2022年10月30日。……云南亚热带果制品有限公司，荣杰废纸收购经营部签章。银行取存款回单证实：2015年8月26日，被害人邹某1向被告人陈中贵账户存款15万元。3、协助查询财产通知书、云南省农村信用社账户交易明细查询结果证实：查询结果显示2015年8月25日被害人邹某1通过尾号1425账户向被告人陈中贵转账150000元。4、《情况说明》证实：经昆明市官渡区官渡街道办事处龙马社区居民委员会龙马社区第一居民小组调查，说明该居民小组无120亩空地，也不认识陈中贵及邹某1等人，更未与他们签过任何租赁合同。5、收条、谅解书证实：被害人邹某1于2018年1月16日出具谅解书显示已收到陈中贵家人支付的诈骗金额24万元整;于2018年1月25日收到高玉平替丈夫陈中贵返还的诈骗款项150000元；于2018年2月7日出具谅解书表示对陈中贵予以谅解，并希望司法机关对陈中贵从轻处罚。6、《场地租赁协议书》、《退租承诺书》证实：公安机关依法向张某1华调取《场地租赁协议书》、《退租承诺书》。2015年8月8日，被告人陈中贵与张某1华共同租赁位于云南民办科技园3号地块板层云南亚热带果制品有限公司的土地8.5亩，被告人陈中贵于2015年10月22日向张某1华出具《退租承诺书》确认由于内部原因，其自愿退出租赁权，由张某1华续租。二、证人证言1、抓获经过证实：经网上追逃，被告人陈中贵于2018年1月15日被公安机关抓获归案。2、张某1华证言证实：我与陈中贵在云南民办科技园3号地块向云南亚热带果制品有限公司承租8.5亩5695平方米土地（有租赁合同，系我与该公司签订），我与张某2、陈中贵参加合股，各占40%、30%、30%，三人出资建成仓库，仓库没有设备，只有临街的简易房及彩钢大棚。后因陈中贵债务过多，到2015年陈中贵退股把经营管理权转给我。三、被害人邹某1的报案及陈述2015年4月，陈中贵找我帮他平小石坝的一块场地，这块场地后来建盖了厂房，也就是做抵押的这块场地。在施工过程中，陈中贵提出想和我合作他在多亩土地项目，说这块土地回填由我负责，建厂房由我出资（80万元），由他负责建盖，厂房盖好后我占30%股份。至2015年8月期间，陈中贵带我到旁边指了一块土地给我看，说那块土地就是要回填、建盖厂房的土地。陈中贵说这块土地征用手续已经搞定，只等我回填土，填好后建盖简易房，后出租收取租金，建好后的厂房收益给我占30%。陈中贵说我只出80万元资金，而且他会拿小石坝那块土地上建盖的厂房设备作抵押，收取租金优先偿还我投资款，剩余的租金按占股比例分配。2015年8月26日，陈中贵拿着拟好的《施工合同》、《抵押借款合同》到我的住处，同时还拿了一份他与云南亚热带果制品有限公司签订的《场地租赁协议书》给我看，我就和陈中贵在合同上签了字。合同签好后，我们到我住处楼下的农村信用社后所营业部，转了15万元到陈中贵的账户上。按照《施工合同》约定，在合同签订之日起十五日内进场施工。但到了约定进场时间，我也没有接到陈中贵的通知。之后我打电话给陈中贵问情况，他说遇到麻烦，要等时间协调。之后再也联系不上陈中贵，后我才得知龙马村这块土地根本没有出租意向，也不可能出租，且陈中贵已把所抵押的小石坝的厂房又转给其他人开农家乐及堆放货物，我才知道被他骗了。我至今未能找到陈中贵，只有向公安机关报案。辨认笔录及照片证实：被害人邹某1辨认出被告人陈中贵就是诈骗其15万元的人。四、被告人陈中贵的供述及辩解共作四次供述：第一次供述：2014年，我在经开区建工大厦对面倪家营租地，然后将这块地转租给某木材厂。到2015年，我需要交租金，但当时没有钱交。2015年8月，我找“老邹哥”告诉他在官渡区龙马村第一居民小组有一块120亩左右的地，我想把这块地租来盖房子，然后把厂房租出去赚取租金，我邀约“老邹某2”和我一起做这个项目，让“老邹某2”出资80万元，等地租下后，“老邹某2”占股30%，我占股30%，并且用我向云南亚热带果品有限公司租赁位于云南民办科技园的3号地块做抵押担保。第二天，我带“老邹某2”到龙马村指了一片空地给他看，跟他说这块地就是填土建盖厂房的项目用地，“老邹某2”看后就同意了。随后我们两人在银海畅园幸福里签订了《施工合同》（约定项目土石方回填工程由他进行）和《抵押借款合同》。合同签完后，按照合同约定，我和“老邹某2”一起到他家楼下的农村合作银行，他在柜台上转了15万元到我农村合作银行的卡上。等我拿到15万元后，我把这些钱用到我在倪家营的交租金上，并没有用在和“老邹某2”约定的龙马村生意上。后来“老邹某2”问我这笔生意做成没有，我说没有做成，然后“老邹某2”跟我要这15万元，但是我一直没能还上。龙马村有一块地120亩、可以对外出租是有个叫“李老师”的朋友（真实姓名不知道，2015年6月认识）说的，他还带我去看过，我听说了这件事拿去和“老邹某2”说，实际上我没有谈过这块地的事情，我向“老邹某2”介绍龙马村土地租赁、建设项目是编出来的，我是想骗些钱来去交我在倪家营的租金。为了让他借款给我，我用（荣杰废纸收购经营部）和云南亚热带果制品有限公司签署的位于小石坝的场地租赁合同（该场地及合同真实存在）作为抵押，双方约定如果到期我不能还款，把该合同里的建筑物无条件转让给“老邹某2”，借款期限从2015年8月26日至2015年9月26日，他实际只支付了15万元。第二次供述与第一次供述内容基本一致，即认可其通过编造项目骗取邹某115万元的事实，但在15万元款项的去向供述上存有出入：第二次供述为15万元用到小石坝一块进行回填土的土地上，付给了施工人员，已不记得工人名字。第三次供述与前二次供述内容基本一致，并补充供述：不还这15万元是因为我没有钱，想先拖到2018年。我想偿还，也有能力偿还，我靠收租金来偿还。我一共收过一次租金30万元左右，但没收到钱，所以没有偿还这15万元。第四次供述与第二、三次供述内容基本一致，针对其向云南亚热带果制品有限公司承租民办科技园土地，补充供述：现在民办科技园土地归属权是张某1华，跟我没有任何关系。我因为手上资金不够，就骗邹某1的钱用来还其他债务，打算等有钱了再还给邹某1。在这两年时间中我只给他打了三到四次电话，后来就再未联系。现场辨认笔录及照片，证实被告人陈中贵辨认其实施诈骗行为的现场位于云南省昆明市官渡区龙马村委会。针对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，被告人陈中贵辩解：没有虚构建盖并出租昆明市官渡区官渡街道龙马村厂房项目的事实，该地块真实存在；2、收到的15万元用于资金周转，并非个人挥霍开销，双方应为借贷纠纷；3、在公安机关供述时其未对笔录内容进行核对，对其庭前供述存有异议。辩护人提出如下辩护意见：1、《在逃人员登记表》作为本案书证不符合法定证据形式，且不能证实被告人陈中贵在逃并隐匿；《情况说明》不符合法定证据形式，制作时间早于公安立案时间，且不能证实陈中贵虚构项目；2、被告人陈中贵不存在虚构龙马村项目骗取被害人财物的主观目的和客观行为，双方系借贷纠纷。理由：其与被害人对双方签订《施工合同》是对合同是否能够履行均不确定，不能以合同不能实际履行直接推定其具有非法占有的目的；被告人陈中贵签了《抵押借款合同》约定违约责任即表明其愿意归还被害人款项，其主观上并无非法占有财物的目的；3、15万元款项用于被告人陈中贵倪家营承包工地工人工资发放，且其未逃匿、隐匿，双方已转为借还款关系；4、归案后如实供述犯罪事实，系坦白，认罪态度较好；5、积极赔偿被害人邹某1并取得谅解，家庭经济困难，家有老人、小孩需抚养；6、无前科，社会危害性不大。综上，建议对被告人陈中贵适用缓刑。针对被告人陈中贵提出的辩解及辩护人意见，公诉机关当庭答辩如下：1、在案龙马村委会出具《情况说明》可证实龙马村项目是不存在的，被告人陈中贵在合同签订时虚构该项目，即有非法占有被害人财物的主观目的；2、被害人发现被骗后多次联系被告人未果，说明被告人主观上并无归还款项的意愿；3、被告人陈中贵辩解其在公安机关供述未核对过内容而签字确认，其作为成年人，不符合常理。本院认为，公诉机关当庭向本院出示或宣读的被告人供述和辩解、被害人报案及陈述、证人证言及相关单位出具的材料系公安机关依照法定程序收集、制作而来，内容客观，与本案具有关联性，依法均应当作为本案定案根据，被告人及辩护人对本案证据所提出异议不成立，本院不予采纳。经依法审理查明：2015年8月26日，被告人陈中贵向被害人邹某1虚构建盖并出租昆明市官渡区官渡街道龙马村厂房的事实，与被害人邹某1约定由邹某1出资800000元建盖该厂房，并占30%的股份。为骗取邹某1的信任，被告人陈中贵提出以被害人已知的自己位于官渡区小石坝的厂房及设备作抵押（经查证，该厂房后已转让），并与邹某1于2015年8月26日签订《施工合同》及《抵押借款合同》。同日，被害人邹某1按照上述合同约定将150000元转入陈中贵个人账户。之后被告人陈中贵将该150000元用于归还个人其他债务，拒不退还邹某1款项且无法联系。2018年1月15日，被告人陈中贵被公安机关抓获归案。另查明，2018年2月7日，被害人邹某1出具谅解书一份确认已收到被告人陈中贵家属代其退还的款项150000元，并表示对被告人陈中贵的行为予以谅解，希望法庭从轻处罚。本院认为，被告人陈中贵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物15万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。对被告人陈中贵及辩护人提出不存在虚构龙马村项目骗取被害人财物的主观目的和客观行为，双方系借贷纠纷的意见。本院认为，首先，龙马社区第一居民小组出具《情况说明》已证明龙马社区一组并无《施工合同》、《抵押借款合同》约定“120亩空地”及该土地租赁、回填、建盖项目事实，被告人陈中贵庭前四次供述均稳定、一致供述上述项目系其编造，即其与被害人邹某1签订《施工合同》及《抵押借款合同》时其并无土地项目亦无履行该合同约定保证邹某1在约定期限内施工的条件和能力；其次，被告人陈中贵在签订合同后，针对合同约定项目并无实际履约行为，且拒不退还涉案款，之后无法联系直至被公安机关列为网上追逃人员后抓获归案；再次，被害人邹某1向被告人陈中贵支付15万元后，被告人陈中贵并未将该款项用于该项目，而是将款项用于个人其他债务的清偿。通过被告人陈中贵在本案中的客观行为，证实其主观上具有通过欺诈性合同非法占有被害人邹某115万元财物的主观目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，依法应当以合同诈骗罪对其定罪处罚。综上，被告人陈中贵及辩护人提出的意见因与本院查证事实不符，故不予采纳。被告人陈中贵在庭审过程中以其庭前供述未进行核对确认为由当庭翻供，该理由与本院查证事实相悖，本院不予采纳，且其当庭未能如实供述其犯罪事实，依法不构成坦白，故对辩护人提出被告人陈中贵归案后如实供述，构成坦白的意见本院不予采纳。辩护人提出被告人陈中贵家庭经济困难、有老人及小孩需要抚养，建议从轻处罚的意见，因不属于法定或酌定从轻处罚情节，本院不予采纳。提出其行为社会危害性不大的意见，本院认为，被告人陈中贵在骗取被害人邹某115万元后失联，系被网上追逃归案人员，其行为扰乱了正常的市场秩序，故对此辩护意见不予采纳。鉴于陈中贵无前科，家属已代其积极退赔并取得被害人邹某1的谅解，依法可对其酌情从轻处罚。辩护人提出判处缓刑的量刑建议，本院根据被告人陈中贵的犯罪事实、悔罪表现等方面综合考量，被告人陈中贵不具备判处缓刑的条件，故对此辩护意见不予采纳。据此，本院根据被告人陈中贵的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人陈中贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2019年7月14日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  梁成锐人民陪审员  刘 伟人民陪审员  杨 凡二〇一八年七月十日书 记 员  叶维怡