安徽省来安县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖1122刑初84号公诉机关安徽省来安县人民检察院。被告人李如林，男，汉族，1970年11月24日出生于安徽省来安县，初中文化，安徽省来安县。被告人李如林因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月9日被来安县公安局决定取保候审；2018年4月9日被来安县人民检察院决定取保候审，2018年5月28日经本院决定，被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。安徽省来安县人民检察院以来检刑诉[2018]69号起诉书指控被告人李如林犯诈骗罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月4日、7月11日两次公开开庭审理了本案。来安县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人李如林及其辩护人李宝剑均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人李如林与其妻子吴某（已死亡）于2015年年初至2016年年底和2017年元月份，利用吴某因病在上海肺科医院住院期间，二人通过花钱找人制作假的该院报销发票，共计数额为：791781元，先后八次在来安县新型农村合作医疗管理中心（以下简称新农合）报销后，获得大病医疗补偿款347583元。之后，根据有关规定，又凭此伪造的票据二次在来安县国元农业保险股份有限公司（以下简称国元保险公司）报销，骗取大病补偿款为161125.49元。具体事实如下：一、被告人李如林伙同其妻子吴某，在新农合报销大病医疗费获得补偿款:369162元，扣除应得报销补偿款：21579元，实际骗取新农合大病医疗补偿款：347583元，诈骗未遂一起计：22483元。具体是：1.2015年2至3月份，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额45577.22元，之后在新农合进行报销，2015年6月16日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款13673元。2.2015年4至6月份，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额69736.12元，之后在新农合进行报销，2015年6月16日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款29868元。3.2015年7月至11月24日，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额190187.5元，之后在新农合进行报销，2015年12月8日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款108131元。4.2015年12月17日至12月25日，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额30539.4元，之后在新农合进行报销，2015年12月29日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款9162元。5.2016年1月18日至1月25日，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额30539.4元，之后在新农合进行报销，2016年4月11日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款14723元。6.2016年2月15日至4月5日，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额141635.84元，之后在新农合进行报销，2016年4月11日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款74145元。7.2016年4月18日至6月22日，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额199145.86元，之后在新农合进行报销，2016年6月29日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款114402元。8.2016年9月19日至9月28日，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额65881.92元，之后在新农合进行报销，2016年10月10日新农合予以结算，骗取医疗报销补偿款5058元。9.2017年1月2至1月16日，被告人李如林伙同其妻吴某琴，利用其妻子在上海市肺科医院住院期间，花钱找人制作假的该院医疗报销发票，面额68707.86元，之后在新农合进行报销，经医保人员确认，此次发票若报销可得报销补偿款22483元，因新农合已发现其使用假发票进行诈骗，未予以确认报销补偿，其诈骗未遂。另查明吴某琴在2015年年初至2016年年底在上海市肺科医院住院期间，实际住院费用为60727.5元，在新农合报销后，实际应得报销补偿款21579元。二、骗取国元保险公司报销大病医疗补偿款:163086.42元，扣除应得报销补偿款1960.93元，实际共骗取大病补偿款161125.49元，诈骗未遂4419元。具体是：1.2015年度，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其找人制作上海市肺科医院假的住院发票，按照有关规定，在国元保险公司进行二次报销，骗取国元保险公司大病补偿款71414.81元。2.2016年度，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其找人制作上海市肺科医院假的住院发票，按照有关规定，在国元保险公司进行二次报销后，骗取国元保险公司大病补偿款91671.61元。3.2017年元月份，被告人李如林伙同其妻子吴某，利用其找人制作上海市肺科医院假的住院发票，按照有关规定，在国元保险公司进行二次报销，国元保险公司未予以确认报销补偿4419元，诈骗未遂。2015年年初至2016年年底，被告人李如林妻子吴某在上海市肺科医院住院期间，其实际发生的的住院费用为60727.5元，进行二次报销时，经国元保险公司计算，吴某实际应得大病补偿款为1960.93元。2017年4月20日来安县公安局侦查员到被告人李如林家通知李如林到来安县公安局接受调查。因李如林妻子吴某当时病危，李如林未能前往。2017年5月5日吴某去世。2017年5月10日，被告人李如林主动到来安县公安局接受调查。被告人李如林到案后如实供述了其与吴某共同诈骗的犯罪事实，退出违法所得75500元。上述事实，被告人李如林在开庭审理过程中亦无异议，且有证人马某、张某、郑某的证言、书证：被告人李如林的户籍证明、抓获经过、破案经过、无违法犯罪记录证明、调取证据清单、接受证据清单、来安县人民政府办公室文件、来安县新型农村合作医疗管理委员会办公室文件、吴某参加新农合年度缴费信息、调取中国建设银行吴某账户明细、调取中国农业银行吴某账户明细、上海市肺科医院票据、吴某报销的假发票复印件、扣押笔录、现金缴款单、辨认人员笔录等证据证实，足以认定。以上证据能相互印证，本院予以确认。本院认为被告人李如林以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用虚假的住院手续骗取公私财物合计人民币508708.49元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。来安县人民检察院指控被告人李如林犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李如林主动到公安机关投案并如实供述了其犯罪事实，属自首，依法可减轻处罚；鉴于被告人李如林因为其妻子治病急需而与其妻共同诈骗且案发后退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人认为被告人李如林系从犯，经查，被告人李如林辩称，本案犯意由吴某提出，购买假发票也是吴某所为，缺乏证据予以证实，而持虚假的发票等材料到新农合报销是实现诈骗的重要环节，被告人李如林每次和吴某持假发票去报销时均由李如林在结算清单上签字确认，可见，被告人李如林在共同犯罪中其积极参与，不宜区分主从犯，故对辩护人关于被告人李如林系从犯的辩护意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李如林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日起至2025年5月27日止。）二、违法所得75500元依法予以没收，上缴国库。继续追缴其余违法所得433208.49元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭正武审 判 员  王 红人民陪审员  陈安全二〇一八年七月十六日代理书记员  邹 宇附：《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。