云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2018)云2532刑初49号公诉机关云南省河口瑶族自治县人民检察院。被告人何取良，男，1989年10月7日生，汉族，文盲，农民，云南省金平苗族瑶族傣族自治县（以下简称金平县）人，住云南省金平县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年9月2日被河口瑶族自治县（以下简称河口县）公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于河口县看守所。河口县人民检察院以河检公诉刑诉〔2018〕49号起诉书指控被告人何取良犯合同诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案。河口县人民检察院指派检察员姚金、杨方伦出庭支持公诉，被告人何取良到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2016年11月19日至2016年12月2日，被告人何取良与被害人邓某1达成口头香蕉订购合同，以支付部分香蕉款的方式，诱骗被害人邓某1陆续为其供应香蕉共计31车，价值为人民币135.3953万元。被告人何取良将香蕉出售后，支付邓某1人民币61.89105万元外，货款被其挥霍或作他用，并更换电话号码进行外逃，造成邓某1经济损失73.50425万元。2017年8月13日，被害人邓某1等人在广西田东县找到何取良经其带回河口，并于2017年9月2日将被告人何取良扭送至河口县公安局。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、被害人陈述、证人证言、抓获经过、被告人的供述等证据予以证实，认为被告人何取良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项之规定，应以合同诈骗罪追究被告人何取良的刑事责任。被告人何取良对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，辩称：其涉案金额是人民币73.50425元，没有达到100万元，不属于“数额特别巨大”，现在知道错了，请求从轻处罚。经审理查明：2016年11月19日至2016年12月2日，被告人何取良与被害人邓某1达成口头香蕉订购合同，以支付部分香蕉款的方式，诱骗被害人邓某1陆续为其供应31车香蕉，共计价值人民币135.3953万元。被告人何取良将香蕉出售支付邓某1人民币61.89105万元后，余下货款被其挥霍，并更换电话号码进行外逃，造成邓某1经济损失人民币73.50425万元。2017年8月13日，被害人邓某1等人在广西田东县找到何取良并带回河口进行看守。2017年9月2日，邓某1将被告人何取良送至河口县公安局。上述认定事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、查获经过、刑事拘留决定书、逮捕决定书，证实2017年9月2日13时31分许，南溪边防派出所民警将被告人何取良送至河口县公安局经侦大队。何取良交代：2016年11月18日，他找到河口县做香蕉代办的邓某1，双方约定邓某1出售香蕉给何取良，何取良支付货款给邓某1。邓某1发货后，何取良未按时支付货款，而是将货款挥霍并逃匿。2017年8月12日，邓某1到广西找到何取良带回河口进行看守，同年9月2日邓建国将何取良带至南溪边防派出所，南溪边防派出所又将何取良送至河口县公安局，被告人何取良到案后如实供述犯罪事实，此案得以侦破。2017年9月2日，河口县公安局对何取良涉嫌合同诈骗案立案侦查。2017年9月2日，被告人何取良被河口县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。2.人身安全检查笔录，证实2017年9月2日，在见证人高某的见证下，河口县公安局民警在办案中心人身安全检查室对何取良进行人身安全检查，经查何取良头部有约10cm的缝合伤口，面部淤青，后颈有约5cm的刮擦伤痕，右肩部有约2cm伤痕，右手前臂和左手手背有条状伤痕，右手小指和右脚小指被创可贴包裹，经询问伤势如何造成，何取良称系邓某1和蕉农伤害所致。何取良未纹身，未携带违禁品。3.被害人邓某1的陈述，证实2016年11月18日，何取良通过微信将他加为好友，让他帮忙装香蕉，双方口头约定：他代何取良向蕉农收取香蕉，如果是四桥车运输，每车给他人民币1400元的代办费，是挂车每车给他人民币1800元的代办费，另外装蕉工人的工钱、食宿费，运蕉车辆的车费、油钱等都由何取良支付。他从2016年11月18日开始代何取良收香蕉，19日发第一车香蕉，第二天，何取良就将钱支付给他。他从11月19日到12月3日共计发了31车价值人民币135.3953万元的香蕉给何取良，何取良支付14车香蕉货款人民币576294.5元，有17车的香蕉货款没有支付。这31车香蕉他以每公斤1.3元至1.9元不等的价格向蕉农收购的。发现何取良没有及时支付货款，他多次找何取良，但何取良一直拖着。2017年1月22日，他在蒙自找到何取良并把何取良带回南溪对账，何取良支付香蕉款人民币42616元，扣除何取良已支付的货款，现有人民币735042.5元的货款没有支付。2017年1月25日，何取良将他表弟打伤后跑了，并更换了手机号码，他联系不上何取良，也找不到何取良。2017年8月12日，他的朋友告诉他何取良在广西，他与合伙人到广西将何取良带回南溪，何取良称没有钱还，他与合伙人一直看守何取良，期间由于气愤打了何取良。2017年8月23日，何取良说31日可以付款，他通知蕉农到公司领钱。2017年9月1日蕉农到公司拿钱，但何取良没有钱给，随后何取良被蕉农打，他与合伙人担心事态无法控制，9月2日他将何取良送至南溪边防派出所，南溪边防派出所的民警又将何取良送至河口县公安局。14车香蕉货款他是通过户名：邓某1，卡号62×××45的邮政储蓄卡和户名：李某某，卡号62×××73的农业银行卡接收。4.证人陆某1的证言，证实他在河口县做香蕉代办。2015年9、10月，何取良找到他订香蕉，并汇款人民币10万元给他，他发了1车香蕉给何取良。后来他陆陆续续给何取良发货，何取良也陆续支付货款。一段时间后，何取良让他先发货后付款，他也照做了。随着发的货越多，何取良欠他的货款越多。2015年10月28日、10月31日，他各发1车货给何取良后，何取良电话打不通，人也找不到。目前为止，何取良还有5车的香蕉货款没有支付。5.证人陆某2的证言，证实他是一名出租车驾驶员。2016年年底，何取良和覃某某到河口县大树脚找到他“想包车”，经过商量，双方约定：每天400元，路费、油费、食宿费由何取良支付。他与何取良等人到四川成都，在四川呆了6天返回云南。从四川回来后他们入住蒙自红大酒店，他住了三天回河口，何取良与覃某某还住在酒店。从2016年年底到2017年3月，何取良支付他人民币1.6万元。何取良还带他、覃某某到蒙自新天地KTV唱歌，点服务员陪酒，提供性服务等。6.证人金某1的证言、送货单，证实他在河口县卫生院开设“天成纸箱厂”，主要出售装香蕉的纸箱。2015年10月19日，何取良到店里自称“何起粮”，要买纸箱，他要看身份证，何取良说没带。当天他装了1车纸箱给何取良，何取良支付部分货款。后来他陆续装了15车纸箱给何取良，扣除已支付的货款，何取良还有10多万元的纸箱钱没有支付。他找过何取良，但一直没有支付货款，后来何取良换了电话号码，就找不到何取良了。2017年8月，何取良骗了邓某1的香蕉款被带回河口，他找到何取良对账，对账后何取良想离开，他认为让何取良离开更难找到了，于是他与邓某1等人将何取良送到南溪边防派出所。7.证人李某1的证言，证实2015年11月16日下午，他在石板寨的香蕉基地装香蕉，有两男一女到基地找到他，一男子自称姓何（何取良），女子姓李（李某2），两人系夫妻，另外一男子系贵州人。何取良说“要与他合作装香蕉”，倒车费、装工费由何取良支付，根据货车大小，每车支付他人民币1000-1500元不等的代办费。11月18日，他发第1车，何取良当时在旁边看着，当即转账支付人民币4万元给他，中午又支付4万元。11月18日至11月27日，他共发了23车香蕉给何取良，何取良支付部分货款，至今还有好几十万元的货款没有支付。后来他多次催要货款，但何取良都一直推托没支付。8.证人李某2的证言，证实2014年10月，她通过微信与何取良（昵称云南香蕉代办）认识，一开始何取良让她帮何取良打工，一起到小田、岔河看香蕉，何取良平时签字签的都是“何起良”。一个月后她与何取良确定恋爱关系，何取良让老板将香蕉款汇到她的账户内，然后何取良让她将钱转到蕉农的账户内。她帮何取良转账使用的银行账号有两张：一张是邮政储蓄银行卡，开户人姓名李某2，卡号62×××14，这张卡是何取良拿着，另一张是农业银行卡，开户名李某2，卡号62×××73。2015年11月，何取良与李某1认识后的第二天，何取良与李某1谈好装香蕉的事情，她听何取良说：“每车支付人民币3000元的费用给李某1，李某1负责向蕉农收蕉”。李某1发第1车香蕉给何取良，当天有笔钱汇到她的账上，何取良让她转账4万元到李某1的账户内，后来何取良是否还支付钱给李某1，她不清楚。9.证人黄某的证言，证实他居住于成都市彭州市桥小区。2016年11月，何取良主动联系他，让他代何取良卖香蕉。他告诉何取良运输车辆是小车代卖费人民币1500元，挂车代卖费人民币2000-2500元，工人卸货人民币500元，进场费人民币1200元，香蕉的价格看质量，每公斤高的到人民币2.2元，低的也要人民币1.4元。后来何取良发了1车给他在蒙阳镇代卖，当时的香蕉每公斤人民币1.6-1.7元，香蕉卖完后扣除他所得，剩余的他按照何取良给的账号将钱汇出去。之后何取良陆续又发了10多车给他代卖。每次卖香蕉他将报价、数量告知何取良，何取良同意后他才将香蕉卖出，这10多车香蕉是按照每公斤1.7元-2元出售的。2016年11月21日至2016年12月13日，他通过自己名下的账号和何某的账号汇款17笔共计人民币489000元给何取良。10.中国邮政储蓄银行股份有限公司河口县南溪营业所出具的一本通交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、邓某1收到何取良货款账目确认表，证实户名：邓某1，账号62×××45，从2016年11月20日至2016年12月23日14次收到何取良支付的香蕉款人民币230294.5元。户名邓某1，账号62×××78，从2016年11月23日至12月12日分5次收到何取良支付的货款人民币236000元。户名李某某，账号62×××73，从2016年11月21日至12月4日3次收到何取良支付的货款人民币110000元，以上共计人民币576294.5元。11.中国邮政集团公司云南省河口县分公司金融业务部出具的一本通账户详细信息、何取良取款统计表，证实户名何某某，账号62×××17，2016年2月28日开户，2017年9月15日打印时账户余额人民币1914.45元。户名李某3，账号62×××10，2015年12月10日开户，2017年9月15日打印时账户余额人民币66835.59元。户名何取良，账号62×××22，2016年12月04日开户，2017年9月15日打印时账户余额人民币27.59元。2016年11月18日至2016年12月25日，何取良通过户名何某某，卡号62×××11，户名覃某某，卡号62×××77，户名何取良，卡号62×××22，共计取款人民币97700元。12.调取证据通知书、证据清单，蒙自红大酒店出具的宾客账单，证实由于案情需要，河口县公安局到蒙自红大酒店调取何取良、陆某2、覃某某消费记录。13.河口县公安局调取证据通知书、金平红枫商贸有限公司出具的销售合同、新车交接表，证实由于案情需要，河口县公安局依法向金平红枫商贸有限公司调取何取良购车情况。2017年3月15日，何取良在该公司购买一辆价值人民币6.08万元的吉利车。14.被告人何取良的供述，证实2016年11月18日，他在通过微信添加附近好友发现一个叫“香蕉代办”的微信号，他加为好友认识对方是邓某1，他通过微信与邓某1说“自己是香蕉老板，问有没有货”，双方联系后达成口头协议：他向邓某1收购香蕉，香蕉运出去三四天再付清香蕉款，他给邓某1挂车代办费人民币1800元，四桥车代办费人民币1400元，期间装蕉工人的食宿费用、工费、车费和纸箱钱、司机运费都由他支付。一开始他是帮各个地方的老板代发香蕉，邓某1于2016年11月18日开始陆续发了14车香蕉，这14车香蕉装好后老板将香蕉款打到他名下的邮政储蓄银行账户内，他将款项转账给邓某1，付清14车香蕉款后，他得到邓某1的信任，他就想骗邓某1的香蕉拉去卖，卖得的钱去做大事情。接下来在四天的时间里他从邓某1处订购了17车香蕉，这17车香蕉当时与邓某1谈好的价格是74万多元，他将这17车香蕉拉到成都给黄某代卖，扣除每车带车费、场地费和司机的运费，他得人民币36万多元。他拿到香蕉款后没将钱及时支付给邓某1，而是带着覃某某等人入住蒙自红大酒店，一到晚上就去新天地KTV唱歌，找小姐提供性服务，还有部分钱被他做其他事情亏空了。邓某1催他付钱，他说过几天给，但实际他已经没有钱了。2017年3月，由于他欠钱太多就换了手机，没有与邓某1联系。邓某1发了31车价值人民币1353953元的香蕉给他，他出售后，汇款22次共计人民币576294.5元给邓某1。2017年1月，他支付邓某1人民币42616元，共计支付邓某1人民币618910.5元，还有人民币735042.5元没有支付给邓某1。2016年11月18日至2016年12月23日，何取良通过户名何取良，卡号62×××23，户名何某某，卡号62×××17，户名覃某某，卡号62×××76，以及黄某、肖某、李某3的账户，共计收到货款人民币984342元。15.户口证明，证实被告人何取良的出生时间及其他户籍情况。案发时，被告人何取良系成年人。以上证据经法庭质证认证，证据内容客观真实，来源及表现形式合法，且证据间能够相互印证，均能作为定案的依据，本院予以采信。本院认为，被告人何取良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人的财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人何取良认罪态度较好，依法可以从轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值人民币50万元以上的，属于“数额特别巨大”。合同诈骗中对“数额特别巨大”虽没有相关司法解释予以规定，但可参照诈骗罪中对“数额特别巨大”的相关规定，据此，被告人何取良辩称“涉案金额未达到数额特别巨大”的辩解不能成立，本院不予采纳。尚未追回的货款人民币735042.5元，依法继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何取良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币6万元，上述款项限于判决生效之日缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月2日起至2027年9月1日止）。二、尚未追回的货款人民币735042.5元，依法继续追缴，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱云霞审 判 员  罗惠香人民陪审员  胡军庆二〇一八年七月二十六日书 记 员  李春艳