吉林省白山市浑江区人民法院刑 事 判 决 书(2018)吉0602刑初142号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被告人王福生，男，1968年7月23日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省桦甸市，居住地：白山市浑江区。2011年8月9日，因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元，于2013年11月22日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月25日被刑事拘留，于2018年1月9日被逮捕。现羁押于白山市看守所。白山市浑江区人民检察院以浑检刑检刑诉[2018]119号起诉书指控被告人王福生犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，白山市浑江区人民检察院指派检察员赵国雷出庭支持公诉，被告人王福生到庭参加了诉讼。现已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控：被告人王福生，于2017年9月12日，化名为王坤并自称为白山市市长助理，以给被害人王某1丈夫王某2办工作的名义，在肯德基对面广泽商场附近，骗取被害人王某1、王某2人民币100000.000元。案发后，追缴赃款93000.00元，返还给被害人王某1、王某2。被告人王福生，于2017年12月22日，化名为王坤，以给被害人孙某1儿子办工作的名义，在白山市浑江区浑江大街浑江农村商业银行前，骗取被害人孙某1人民币100000.00元。被告人王福生，于2017年4月份期间，化名为王坤并自称其为白山市市长助理，以给被害人孙某2小舅子办退休的名义，骗取被害人孙某2人民币15000.00元。白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：立案决定书，拘留证，变更羁押期限通知书，批准逮捕决定书，逮捕证，案件来源，扣押决定书，扣押清单，发还清单，接受证据材料清单，中国农业银行借记卡产品资料查询，交易明细清单，个人客户交易明细，释放证明书，辨认笔录，孙某1个人帐户明细，调取证据通知书，抓获经过，常住人口基本信息，吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定书，白山市浑江区农村商业银行监控录像，证人杜某、王某3、张某1、张某2、时某、黄某、马某证言，被害人王某1、王某2、孙某1、孙某2陈述，被告人王福生供述与辩解等证据。白山市浑江区人民检察院认为，被告人王福生以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王福生对公诉机关指控其诈骗被害人王某2的犯罪事实及罪名无异议。对公诉机关指控其诈骗被害人孙某1、孙某2二起犯罪事实及罪名提出异议，辩称：我没有诈骗过孙某1和孙某2二人。本院经审理查明：一、2017年9月12日，被告人王福生谎称其是白山市市长助理，并使用曾用名“王坤”，以给被害人王某2办理工作调转为由，在白山市广泽国际购物中心附近，骗取被害人王某2人民币100000.000元。案发后，追缴赃款人民币93000.00元，返还给被害人王某2。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源证实，该案系被害人王某2报案；2、犯罪嫌疑人归案情况证实，2017年12月25日，公安机关将被告人王福生抓获；3、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单证实，2017年12月25日，公安机关在被告人王福生处扣押人民币600.00元。于2017年12月25日，提交人杜某向公安机关提交人民币92400.00元。2017年12月25日，公安机关上述款项人民币93000.00元发还于被害人王某1、王某2；4、刑事判决书、释放证明书证实，2011年8月9日，被告人王福生因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。于2013年11月22日被释放；5、户籍证明证实，被告人王福生于1968年7月23日出生等相关自然情况；6、证人王某3证言证实，我认识一名自称叫王坤（王福生）的男子，他说他是开大理石厂的，我不知道王坤为他人办理调转工作的事情；7、证人杜某证言证实，我与王坤（王福生）系朋友关系。我与王福生在一起生活时，他始终告诉我他叫王坤，是白山市市长助理。他以给王某2办理调转工作为由，收受王某2人民币100000.00元，之前我不知道，是后期王某2跟我说的。我与王福生在一起生活期间他给过我二次钱，第一次50000.00元，第二次10000.00元，我现将这60000.00元及王福生在我处存放的物品（其中包括人民币32400.00元）交于公安机关；8、被害人王某2陈述证实，我与王某1是夫妻关系。2017年9月12日，王福生谎称他叫王坤，是白山市市长助理，以给我调转工作为由，骗取我夫妻二人人民币100000.00元；9、被害人王某1陈述证实，我与王某2是夫妻关系。2017年9月12日，王福生谎称他叫王坤，是白山市市长助理，以给我丈夫王某2调转工作为由，骗取我人民币100000.00元。王福生的联系电话是156XX****XX；10、被告人王福生供述证实，我居住在白山市浑江区广泽1号楼2单元1908室。2017年9月期间，我对王某1、王某2夫妻二人谎称我是白山市市长助理，自称叫王坤。我以给王某2调转工作为由，向王某2妻子王某1收办事费100000.00元。此款让我给我女朋友杜某50000.00元，另外50000.00元被我花销一些剩余的在我包里，我的联系电话是156XX****XX。二、2017年12月22日，被告人王福生使用曾用名“王坤”，以给被害人孙某1儿子办工作为由，通过张某1在白山市浑江区浑江大街浑江农村商业银行门前，骗取被害人孙某1人民币100000.00元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源证实，该案系被害人孙某1报案；2、被告人王福生156XXXX****、170XXXXXXXX通话记录证实，案发当日，被告人王福生与张某1、张某2通电话的相关情况；3、监控录像证实，2017年12月22日8时37分，张某1驾驶×××号红色雪弗兰轿车和被告人王福生一起来到白山市浑江区浑江大街浑江农村商业银行，王福生从该车后座拿出纸拎兜，和张某1进入农商银行。王福生手拿纸拎兜乘电梯到五楼，进入董事长办公室。后王福生手拿纸拎兜和张某2乘坐电梯由五楼至二楼，王福生和张某2进入张某2办公室，后张某2拿着纸拎兜到另一办公室，王福生离开。2017年12月22日13时36分，王福生再次来到农商银行二楼，进入张某2办公室，时某手拿纸拎兜进入张某2办公室。13时41分，王福生离开；4、证人马某证言证实，我是白山市浑江区农村商业银行的董事长。我不认识叫王福生的人，有一名自称叫王坤的男子，我知道，但是不熟悉。我与王坤见过面，当时王坤说要在白山开医院，要在我银行开户，我觉得是大客户。我没承诺过王坤能给别人安排到我银行工作，王坤也没给过我钱财；5、证人时某证言证实，2017年12月22日上午，张某2交给我一个纸拎兜，说是客户（王福生）的，里面是钱，让我放在我们银行的保险柜内暂时保管一下。当天13时许，客户将该纸拎兜取走；6、证人张某2证言证实，我不认识王福生，但我认识一名叫王坤的男子，他自称是开药店的。2017年12月22日，王坤到我们银行咨询公司开户事宜，他的联系电话是156XX****XX。当时王坤在我们董事长马某的办公室内，谈完后我送王坤到二楼时，王坤交给我一个纸拎兜，说里面是现金刚取的，他要到政府办事不方便带着，让我帮忙保管一下，我就将该纸兜交给我同事时某，让他放入单位的保险柜内。当日下午，王坤来我单位将款取走；7、证人黄某证言证实，我与孙某1是朋友，孙某1通过张某1找人给他儿子办工作，让人骗了100000.00元钱，孙某1把钱交给张某1时我在场；8、证人张某1证言证实，2017年12月21日，我朋友孙某1通过我让王坤（王福生）以给孙某1儿子办工作为由，骗走人民币100000.00元。这100000.00元是孙某1交给我，我在白山市鱼市附近的农商银行给的王坤，之后就找不到王坤了。王坤跟我说他在长春星宇集团工作，王坤的联系电话是156XX****XX、170XXXXXXXX；9、被害人孙某1陈述证实，2017年12月21日，一名自称叫王坤（王福生）的男子，以给我儿子办工作为由，通过我朋友张某1，骗取我人民币100000.00元。我没见过王福生，我将100000.00元钱交给的张某1；10、被告人王福生供述证实，2017年12月22日，我与张某1去过白山市鱼市附近的农商银行。三、2017年4月份期间，被告人王福生谎称其是白山市市长助理，并使用曾用名“王坤”，以给被害人孙某2亲属办理退休为由，先后三次共骗取被害人孙某2人民币15000.00元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源证实，该案系被害人孙某2报案；2、提取笔录证实，2018年5月11日，公安机关在孙某2处提取电话录音六条；3、吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定书证实，孙某2向公安机关提供六段电话录音，经鉴定，六段录音检材“王哥”中被称为王哥的人倾向为样本中的王福生；4、辨认笔录证实，经孙某2辨认，诈骗其15000.00元的人为王福生；5、被害人孙某2陈述证实，2017年4月期间，一名自称白山市市长助理，叫王坤（王福生）的男子，以给我妻弟办理退休为由，先后三次在白山市浑江区V5宾馆附近，骗取我人民币15000.00元；6、被告人王福生供述证实，我不认识孙某2，182XXXX****这个电话号我不熟悉。本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：一、关于被告人王福生提出其没有诈骗过孙某1财物的问题。经查，被害人孙某1陈述证实其通过张某1认识了一名自称叫王坤（王福生）的男子，给其儿子办工作，通过张某1给了王坤人民币100000.00元，后来发现被骗。证人张某1证言证实孙某1通过其让王坤（王福生）给他儿子办工作，其在白山市鱼市附近的农商银行将孙某1给的100000.00元给的王坤，之后知道被王坤骗了。证人黄某证言证实孙某1通过张某1给他儿子办工作，孙某1给张某1100000.00元钱。证人张某2证言证实2017年12月22日上午，王坤（王福生）到我们银行咨询公司开户事宜，谈完其送王坤到二楼时，王坤交给其一个纸拎兜，说里面是现金让其帮忙保管，其就将该纸兜交给我同事时某，让时某放入单位的保险柜内。当日下午，王坤将款取走。证人时某证言证实2017年12月22日上午，张某2交给其一个纸拎兜，说是客户（王福生）的，里面是钱，让其放在银行的保险柜内暂时保管。当天13时许，客户将该纸拎兜取走。证人马某证言证实其未承诺过王坤能给别人安排到银行工作，王坤也没给过其钱财。监控录像证实2017年12月22日上午，王福生与张某1在白山市浑江区浑江大街浑江农村商业银行门前及银行内的行迹全过程，并证实王福生手里始终拿着一个纸拎兜，后交给张某2，张某2交给时某，当日13时许，王福生到银行将该纸兜取走。上述证据形成一个完整的证据链条证实被告人王福生实施诈骗孙某1的犯罪事实，故对被告人王福生提出其没有诈骗孙某1财物的辩解本院不予采纳。二、关于被告人王福生提出其没有诈骗过孙某2财物的问题。经查，被害人孙某2陈述证实其被王福生以给其亲属办理退休为由，先后三次共骗其人民币15000.00元，并说出王福生的联系电话是156XX****XX和170XXXXXXXX。辨认笔录证实经孙某2辨认，诈骗其15000.00元的人是王福生。鉴定书证实与孙某2通话的人为王福生。上述证据形成完整的证据链条，证实被告人王福生诈骗被害人孙某2的事实经过，被告人王福生虽不供认，足以认定。故对被告人王福生提出其没有诈骗孙某2的辩解本院不予采纳。本院认为，被告人王福生以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物（人民币215000.00元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王福生犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王福生曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，属累犯，故对其予以从重处罚。鉴于被告人王福生当庭对公诉机关指控的第一起犯罪自愿认罪，且案发后，追缴赃款93000.00元，返还被害人，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人王福生犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2025年12月24日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。)二、责令被告人王福生退赔被害人王某2人民币7000.00元；退赔被害人孙某1人民币100000.00元；退赔被害人孙某2人民币15000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  于长城人民陪审员  车轶博人民陪审员  王兆美二〇一八年七月三十日书 记 员  李 洋