山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋03刑终116号 原公诉机关盂县人民检察院。 上诉人(原审被告人)郑海涛，男，1987年12月4日生，汉族，大学文化程度，户籍所在地天津市滨海新区，住天津市；因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月27日被盂县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2017年1月25日被盂县公安局逮捕。现羁押于盂县看守所。 辩护人梁燕青，山西诚又诚律师事务所。 阳泉市盂县人民法院审理阳泉市盂县人民检察院指控被告人郑海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一八年四月十二日作出（2017）晋0322刑初187号刑事判决，判后，在法定期限内，被告人郑海涛不服判决，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实证据，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定：2016年9月19日至2016年10月27日，被告人郑海涛将其办理的商户名称为×1有限责任公司、商户代码为×的POS机借给黄某某（又名“黄某某”，另案处理）。期间，涉案银行卡通过该POS机消费，转入郑海涛本人对应结算账户，具体如下： 1、2016年9月20日，被害人孟某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取现金36万元。该钱汇入户名为薛某的农行卡内，当日分九笔在商户代码为×、商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 2、2016年9月20日，被害人罗某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金3万元。该钱款汇入户名为孙某某农行卡内，当日一笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 3、2016年9月21日，被害人唐某某被冒充当地武警中队的工作人员以定购物品为由骗取其现金6.03万元。该钱款汇入户名为胡某某的邮政银行卡内，同日分两笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上刷卡消费6.02万元。 4、2016年9月21日，被害人仲某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金13.44万元。该钱款汇入户名为王某某的邮政银行卡内，当日分四笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 5、2016年9月21日,被害人刘某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金1万元。该钱款汇入户名为王某某的邮政银行卡内。当日一笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 6、2016年9月22日，被害人崔某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金3万元。该钱款汇入户名为庄某某的工行卡内，当日分两笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 7、2016年9月23日，被害人马某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金2万元.该钱款汇入户名为秦某某的农行卡内，当日一笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 8、2016年9月23日，被害人周某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金3.9万元。该钱款汇入户名为李某某的建行卡内，当日一笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 9、2016年9月23日，被害人李某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金14万元。该钱款汇入户名为李某某的农行卡内，当日分四笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 10、2016年9月23日，被害人肇某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金3.36万元。该钱款汇入户名为兰某某的农行卡内，当日一笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 11、2016年9月23日，被害人吴某某被冒充当地武警部队的工作人员以代购物品为由骗取其现金19.6万元。该钱款汇入户名为李某1的农行卡内，当日分五笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 12、2016年10月20日，被害人许某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金12.96万元。该钱款汇入户名为李某某1的建行卡内，当日分四笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 13、2016年10月20日，被害人李某某2被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金11.04万元。该钱款汇入户名为李某某1的工行卡内，当日分三笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 14、2016年10月25日，被害人宋某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金13万元。该钱款中8万元汇入户名为郝某的工行卡内，该8万元于当日分两笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费；该钱款中5万元汇入户名为刘某的工行卡内，该5万元未刷卡成功。 15、2016年10月25日，被害人王某某2被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金1万元。该钱款汇入户名为秦某某2的工行卡内，当日一笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 16、2016年10月26日，被害人刘某某1被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金27万元。该钱款汇入户名为余某某的工商银行卡内，当日分七笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 17、2016年10月26日，被害人邹某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金3.8万元。该钱款汇入户名为郝某的工行卡内，当日分三笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 18、2016年10月26日，被害人谢某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金7.66万元。该钱款汇入户名为刘某的建行卡内，当日分两笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 19、2016年10月26日，被害人张某某被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金1.23万元。该钱款汇入户名为张某某1的工行卡内，其中1.22万元于当日分两笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 20、2016年10月26日，受害人李某某3被冒充当地消防大队的工作人员以代购物品为由骗取其现金16.8万元。该钱款汇入户名为张某某2的工行卡内，当日分四笔在商户代码为×，商户名称为×1有限责任公司的POS机上全部刷卡消费。 被告人郑海涛将上述涉案钱款在各被害人被骗当日从其POS机对应的结算银行卡中取出，抽取手续费（每一万元抽取二百至四百元不等）后交给黄某某，郑海涛获利六万余元。2016年10月26日，被告人郑海涛接到中原银行安阳分行工作人员电话，告知其POS机账户异常，当日其账户内剩余20余万元未取，2016年11月2日，郑海涛将卡内剩余款项陆续取出，支付黄某某十三余万元，剩余的八万余元郑海涛自己使用。 上述事实，有经一审庭审举证、质证的下列证据证实： （一）物证。 银行卡共26张、网上银行动态口令卡4个、蓝牙手机刷卡器1个、三星手机一部、华为手机2部、工商银行电子密码器1个、U盘一个、POS机刷卡小票3张、手写账单7张。 （二）书证。 1、2016年12月26日河南省安阳市公安局刑侦大队出具的抓获材料一份，证实郑海涛的抓获经过； 2、搜查笔录一份，证实2016年12月26日，公安局工作人员押解被告人郑海涛在安阳市公安局刑侦支队民警的配合下，到安阳市郑海涛住处进行搜查，经过搜查发现有两部手机和数张银行卡。搜查过程均同步录音； 3、委托书一份，证实李某2委托郑某某替其领取信用卡六张。后附李某2与郑海涛结婚证复印件、中国民生银行、广发银行、上海银行、中信银行证明材料，证实李某2在这几家银行办理的信用卡的情况； 4、被告人郑海涛及李某某4户籍证明材料，证实二人身份情况； 5、被告人郑海涛名下×1有限公司POS机刷过的涉嫌电信诈骗相关银行卡明细一份； 6、10张农业银行嫌疑卡对应的被害人情况、9张工行嫌疑卡对应被害人情况、4张建设银行嫌疑卡对应的被害人情况、6张邮政银行嫌疑卡对应的被害人情况； 7、×1有限责任公司与中原银行签订的特约商户受理银联卡协议书； 8、×1有限责任公司营业执照、及法人郑海涛身份证复印件、工商信息查询结果； 9、余某某交易明细一份，证实：当日收入刘*勇打入的27万元； 10、李某某4、刘某某2工商银行卡信息及银行账户明细； 11、×1有限公司POS机刷卡明细，证实涉嫌嫌疑卡在此POS机上刷卡的流水； 12、被告人郑海涛中原银行卡客户对账明细； 13、被告人郑海涛工行卡明细； 14、刘某某2中国农业银行卡信息，附交易明细； 15、被告人郑海涛借记卡交易明细； 16、被告人郑海涛中信银行卡明细； 17、庄某某账户明细，证实2016年9月22日分两次收入3万元，之后划走； 18、李某某1的账户明细，证实2016年10月20日分三次收入11.04万元，之后划走； 19、李某某1账户明细，证实2016年10月20日分两次收入许某某129600元，之后划走； 20、张某某1账户明细，证实2016年10月26日分两次收入12300元，之后划走； 21、郝某账户明细，证实2016年10月25日收入宋某某的8万元，之后划走； 22、张某某2账户明细，证实2016年10月26日分三次收入16.8万元，之后划走； 23、刘某账户明细，证实2016年10月25日收入宋某某5万元，刷卡未成功； 24、刘某账户明细，证实2016年10月26日分两次收入谢某某76600元，之后划走； 25、秦某某2账户明细，证实2016年10月25日收入一万元，之后划走； 26、李某某账户明细，证实2016年9月23日收入周某39000元，之后划走； 27、李某某账户明细，证实2016年9月23日分两次收入李某14万元，之后划走； 28、中国建设银行盂县支行出具的证明材料，证实马某、李某、谢某某、王建国的卡号； 29、秦某某账户明细，证实2016年9月23日分两次收入2万元，之后划走； 30、李某1账户明细，证实2016年9月23日分三次收入吴某某196000元，之后划走； 31、兰某某账户明细，证实2016年9月23日收入肇某某33600元，之后划走； 32、薛某的账户明细，证实2016年9月20日分三次收入孟某某36万元，之后划走； 33、孙某某账户明细，证实2016年9月20日收入3万元，之后划走； 34、张某某3、孟某某、于某某、郑某、扬某某农业银行开户信息； 35、王某某账户明细，证实2016年9月21日分三次收入13.44万元之后收入1万元，之后划走； 36、胡某某账户明细，证实2016年9月21日分两次收入6万元，之后划走； 37、受案登记表20份以及立案决定书20份，证实刘某某1等20人被诈骗已报案并立案； 38、扣押清单一份，证实扣押郑海涛持有的银行卡41张，网上银行动态口令卡四个、蓝牙手机刷卡器一个、华为手机两部、三星手机一部、工商银行电子密码器一个、U盘一个、POS机刷卡小片三张、手写账单七张，附照片； 39、扣押清单一份，证实扣押李某某4OPPO手机一部，中国工商银行卡两张，附照片； 40、发还清单8份，证实从郑海涛处扣押的部分银行卡发还郑某某、郑某某2、陈某某、李某某5、殷某某、倪某某、郑某某3；OPPO手机发还李某某4； 41、2017年9月4日盂县公安局刑侦大队情报信息中队出具的情况说明一份，证实关于随案移送物品中现已查证与案件有关的物品包括：郑海涛POS机下挂的卡为安阳银行卡；郑海涛的中信银行卡、中国银行卡；李某某4的工商银行卡； 42、辨认笔录证实郑海涛、李某某4辨认出4号照片中的男子是黄某某； 43、焦作市公安局焦南分局逮捕证证实黄某某因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经焦作市解放区人民法院批准被逮捕。 （三）证人证言。 1、证人崔某某的陈述，证实我接到一名自称天然气公司调度室工作人员的电话，说消防队院内在施工怕挖断天然气管道让我去看看，之后我就去了消防队内，看见确实在挖坑，然后对方又跟我说，你们天然气公司是否有工程队或者是否认识的工程队给他们消防队做院内的工程，我便联系了一个叫刘某某1的人，之后就是他们沟通，其他我也不知道，后来接到刘某某1的电话才知道他被骗了二十七万； 2、证人郑某某、郑某某2、倪某某、陈某某、王东江、殷某某、郑某某3、李某某5的陈述，证实将信用卡借给郑海涛使用以及去公安局领信用卡的情况； 3、黄某某的供述材料，证实我向郑海涛借POS机刷储蓄卡，并告知郑海涛储蓄卡的钱来路不正，还答应每刷一万给他二百元的手续费，后姓魏的男子来我住址找到我，问我找下POS机没有，我说找下了，他就给了我一部手机和两个手机号码，让我跟他单线联系。我向郑海涛借过三个POS机，一共刷了七八万元，郑海涛自己公司注册的POS机刷了两万八千元，其他两台刷了多少记不清了。2016年10月份的一天，姓魏的给我打电话说二十二万元钱刷进去了，让我取一下，后我就联系郑海涛，半小时后郑海涛告我卡被冻结了，钱取不出来。第二天，我去找郑海涛问他钱被哪里冻结了，他说去银行问问，看能不能把钱取出来，后担心是公安机关把钱冻结了，我怕姓魏的继续找我要钱，我就把手机和手机卡都扔掉了，也换了住所； 4、李某某4的供述主要证实，我是出租车司机，从事滴滴打车工作，和郑海涛的哥哥郑某某是朋友。后来经常和郑海涛见面，便认识了郑海涛。2016年9月份左右我回到安阳，之后帮郑海涛取过钱，具体次数记不清了。取上钱后都给了郑海涛，我没有拿过他一分钱，有时候是我跟郑海涛一起取得，取钱之后便给了郑海涛，他不跟我一起去的时候，他打电话通知我说给我卡上打了多少钱，让我取上现金给他。郑海涛取上的钱我并不知道他具体干什么。有两次开车拉着郑海涛的亲戚叫黄某某的，他当时将钱给黄某某。我也给黄某某单独送过两次钱。黄某某是我们安阳当地人，具体哪里的人我也不清楚，我不知道郑海涛给了黄某某多少钱，我也不知道郑海涛的钱是怎么来的。还有几次是郑海涛给我转账后，提供给我账户，让我拿卡直接转给那个账户。我大概给黄某某送过四五次钱，除最后一次是我一个人给黄某某送的钱，其他几次都是郑海涛跟我一起去给黄某某送的钱。我问过郑海涛给黄某某的钱是什么钱，郑海涛告诉我说是黄某某刷卡套现的钱。郑海涛是通过手机网银转给我的，基本上都是整数最少两万，最多五万。郑海涛让我开车拉着他取钱，他会按每天200元给我，让我加油和拉他的费用，总共大概给了不到2000元钱，除了我帮他取钱外，还有一个叫刘某某2的男子也帮他取钱。 （四）被害人陈述。 1、被害人刘某某1的报案材料及陈述主要证实，刘某某1的被骗经过以及受骗金额为27万元； 2、被害人李某某3的陈述主要证实，李某某3的被骗经过以及受骗金额为16.8万元； 3、被害人吴某某的陈述主要证实，吴某某的被骗经过以及受骗金额为19.6万元； 4、被害人肇某某的陈述主要证实，肇某某的被骗经过与其受骗金额为3.36万元； 5、被害人张某某的陈述主要证实，张某某的被骗经过以及受骗金额为1.23万元； 6、被害人刘某某的陈述主要证实，刘某某的被骗经过以及受骗金额为1万元； 7、被害人崔某某的报案材料及陈述主要证实，崔某某的被骗经过以及受骗金额为3万元； 8、被害人谢某某的陈述主要证实，谢某某的被骗经过以及受骗金额为7.66万元； 9、被害人李某某2的陈述主要证实，李某某2的被骗经过以及受骗金额为11.04万元； 10、被害人王某某2的陈述主要证实，王某某2的被骗经过以及受骗金额为1万元； 11、被害人邹某某的陈述主要证实，邹某某的被骗经过以及受骗金额为3.8万元； 12、被害人宋某某的陈述主要证实，宋某某的被骗经过以及受骗金额为13万元； 13、被害人李某的陈述主要证实，李某的被骗经过以及受骗金额为14万元； 14、被害人罗某的报案材料及陈述主要证实，罗某的被骗经过以及受骗金额为3万元； 15、被害人仲某某的陈述主要证实，仲某某的被骗经过与其受骗金额为13.44万元； 16、被害人周某的陈述主要证实，周某的被骗经过以及受骗金额为3.9万元； 17、被害人孟某某的陈述主要证实，孟某某的被骗经过以及受骗金额为36万元； 18、被害人马某的陈述主要证实，马某的被骗经过以及受骗金额为1.98万元； 19、被害人唐某某的陈述主要证实，唐某某的被骗经过以及受骗金额为6万元； 20、被害人许某某的陈述主要证实，许某某的被骗经过以及受骗金额为129635元。 （五）被告人供述。 被告人郑海涛的供述与辩解主要证实：有一个叫黄某某的用我的中原银行POS机刷卡消费，他卡里的钱刷到我的POS机绑定的银行卡里后，我将钱分批取出后，扣除我的手续费后交给黄某某现金。我只知道黄某某以前有辆大巴车跑运输，并不知道他刷的钱是什么来源，我大概是2016年九月底十月初的时候借给黄某某POS机的。2016年9月底的一天，黄某某在与我闲聊时问起我有无POS机，我说有，他说想用我的POS机刷卡套现，并承诺一万元给我200元的手续费。之后黄某某每一笔刷到我POS机绑定的中原银行卡里后，我扣除相应手续费后亲自把现金交给他，有时候顾不上就转账给司机刘某某2和李某某4，让其取出钱后，将现金转交给黄某某。我没有给他们俩分过钱，有时候我会给他俩几百元加油。我还借给黄某某一个第三方支付平台的POS机，黄某某还回来一次，后又借走了。我不清楚李某某4是否知道我给了黄某某多少钱。黄某某用我的POS机刷卡套取的现金，都是赌博上面的钱。从我家中搜出的银行卡都是我亲戚和朋友的，我自己有一张中原银行卡是×1有限责任公司的POS机绑定的那张卡。我们当地有专门做刷卡套现的生意人，之后我有了POS机后也用我的POS机套现，我不清楚我自己套现多少钱。2017年10月27日上午，我用手机银行给刘某某2和李某某4账户分别转了10万元，然后让他们帮我取款，当天上午我接到一个自称是中原银行的工作人员给我打来电话，对方通知我说他们银行发现我的POS机交易异常，问我一张储蓄卡在一天之中交易六七次，问我怎么回事，并让持卡人到银行解释一下。我打电话给黄某某询问情况，并让他叫持卡人到银行核实下，黄某某说如果这张卡有问题的话，我的POS机账户会被冻结，不能存取和转账，并让我当日试试能否取款。但是我给我的司机刚刚转账，我知道我的账户没有问题。我没有将账户情况告知黄某某，之后我让刘某某2和李某某4将我给他们转的钱转回我的卡里。钱回到我的账户后，我当时想的将钱留到账户里，如果钱有问题的话，公安或者银行会对这笔钱进行冻结。当天黄某某多次打电话询问我账户情况，我骗黄某某说取不了钱。接下来这20万在我账户放了五天，2016年10月31日的时候，我就拿着银行卡试着取款，分几次共取了一万元，后感觉银行卡没问题又取了5万元。当时我也没有告诉黄某某我的账户没有问题。在这段时间（2016年10月27日至2016年10月31日），黄某某每天都在催我赶紧把钱给他提出来，我觉得这笔钱有问题，以各种理由推脱。黄某某跟我说他要和我一起去银行查看账户，就算账户有问题，他也有办法将钱取出来。我不知道黄某某是否有这本事，我觉得瞒不下去了，便告诉黄某某账户没有问题了，我尽快取钱给你。我之后取出其中十三四万元分两三次给了黄某某，我告诉黄某某我要留下一部分钱当保证金（我留下六七万），防止到时候公安或者银行找我要钱，我拿不出钱来。黄某某虽不愿意，但没有办法。过了一段时间后，我接到银行工作人员电话，说山西公安机关查我账户，准备和我见面。我在之后的几天没有接到公安机关的电话，但当时我已经很害怕了，我便将具体情况告知黄某某，他说事情并没有你想的那么严重，让我再等等。我当时处于害怕将自己使用的手机放在安阳宾馆校区的办公室，并办理了一个新号用另一部手机日常使用。我将所留的六七万元用于平时学校和基地的业务周转，但我能拿出这笔钱来，我告诉过我哥郑某某这件事，但具体钱数他并不清楚。在借给黄某某POS机之前，我不记得黄某某对我说在POS机上刷的钱都是来路不正的。经统计，2016年9月19日到2016年10月26日期间，我认可我POS机消费总金额为274.1698万，我手续费总共挣了六万元左右，都被我花了。黄某某向我借POS机时并无他人在场。 原判认为，被告人郑海涛明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法应予惩处。盂县人民检察院指控其犯罪事实及罪名成立。被告人及其辩护人提出被告人郑海涛主观上不明知所取钱款是犯罪所得，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人郑海涛将POS机借给黄某某刷储蓄卡，无正当理由协助黄某某短期内提取巨额现金，并收取较大好处费，在银行告知其POS机账户异常的情况下，仍然提取巨额现金，且黄某某也供述已告知被告人郑海涛储蓄卡的钱“来路不正”，故应当认定被告人郑海涛主观上明知系犯罪所得，故被告人及其辩护人的辩护意见不合理，不予采纳。根据本案事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条，第六十四条之规定，判决：一、被告人郑海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人郑海涛非法所得140000元予以追缴。涉案银行卡4张予以没收。 上诉人(原审被告人)郑海涛所提上诉理由为：上诉人并不知道黄某某刷POS机刷卡所来的钱系犯罪所得，上诉人的行为不构成犯罪，应改判无罪。 其辩护人所提辩护意见为：首先，郑海涛并不明知该款项系犯罪所得。其次，其所谓的上游犯罪并未查证属实。因此，认定郑海涛构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足。郑海涛的行为不构成犯罪。 经二审审理查明的事实和证据与一审认定的基本一致。认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述。上述证据均经一审庭审举证、质证，能够相互印证，可以证实案件事实，本院予以确认。 对上诉人(原审被告人)郑海涛及其辩护人所提郑海涛不构成犯罪的上诉理由及辩解意见，经查，1、上诉人郑海涛应当知道其办理的POS机只应用于其自身正常的市场交易行为，但其将POS机出借他人，且协助他人收存与己无关的巨额款项，并按照他人指令，通过提现、汇款方式将巨额钱款转移他人，从中收取好处费，上述行为明显有悖常理。综合本案事实和证据，可以认定上诉人主观上应明知该款项系犯罪所得，而予以帮助转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。2、依照规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以上游犯罪事实成立为前提。这里的犯罪系指实质意义上的犯罪，而不要求必须是已经裁判的形式意义上的犯罪。本案中，从各被害人的报案来看，均系被他人采用电信诈骗的方式所实施的诈骗行为，基本能够确认诈骗犯罪事实的存在。该诈骗犯罪与本案的犯罪行为存在前后相连的事实状态，因此，可以认定，本案上游犯罪基本上是属实的。3、综合上诉人郑海涛在本案中的动机和行为，以及公安机关对上游犯罪行为的侦查分析来看，原判对上诉人处刑五年六个月明显量刑较重。综上，上诉人及其辩护人所提郑海涛不构成犯罪的上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。 本院认为，上诉人郑海涛明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人及其辩护人所提不构成犯罪的上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。原判认定事实清楚、程序合法，定性准确，但量刑较重。综上，根据本案犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、(二)项之规定，判决如下： 一、维持盂县人民法院（2017）晋0322刑初187号刑事判决第二项，即被告人郑海涛非法所得140000元予以追缴。涉案银行卡4张予以没收。 二、撤销盂县人民法院（2017）晋0322刑初187号刑事判决第一项，即被告人郑海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。 三、上诉人(原审被告人)郑海涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年12月27日起至2020年6月26日止。罚金于本判决生效后三十日内交纳) 本判决为终审判决。 审判长  王计元 审判员  付建红 审判员  侯仲才 二〇一八年七月二日 书记员  冯佳欣