陕西省志丹县人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0625刑初54号公诉机关志丹县人民检察院。被告人李生峰，曾用名李生锋，男，1984年2月10日出生，汉族，初中文化，住吴起县，个体经营者，无前科。2018年2月20日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，同年2月20日经志丹县人民检察院批准，次日被志丹县公安局执行逮捕，现羁押于志丹县看守所。辩护人李华，志丹县法律援助中心律师。志丹县人民检察院以志检刑诉（2018）56号起诉书指控被告人李生峰诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。志丹县人民检察院指派检察员叶海峰出庭支持公诉。被告人李生峰及其辩护人李华到庭参加了诉讼。现已审理终结。志丹县人民检察院指控，2017年9月份至12月份，被告人李生峰在其所代理的志丹县迎宾大道富牛门业，与被害人签订购买合同，通过收取被害人订购门套等材料订金的方式，先后收取常某某订金6000元、刘某某1订金7000元、刘某某2订金6000元、罗某某订金6000元、高某某订金2000元、何某订金6000元、刘某订金1500元、刘某某3订金1000元、窦某某订金6000元、徐某某订金7000元、王某某订金5000元，以上共计53500元。李生峰将所收取的现金全部用于个人挥霍，并未向厂家下单。公诉机关认为，被告人李生峰以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，共计53500元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。庭审中，被告人李生峰对起诉书指控的犯罪事实未提出异议且未作辩解。其辩护人提出被告人的犯罪数额应减去已下单4户的数额，其犯罪数额为33500元；被告人与已下单4户被害人之间的纠纷属于民事调整范畴。经审理查明：2017年2月份开始，被告人李生峰为志丹县富牛门业代理商，2017年9月份至12月份期间，被告人李生峰与被害人签订了购买门套及材料等合同，先后收取常某某订金6000元、刘某某1订金7000元、刘某某2订金6000元、罗某某订金6000元、高某某订金2000元、何某订金6000元、刘某订金1500元、刘某某3订金1000元、窦某某订金6000元、徐某某订金7000元、王某某订金5000元，以上共计53500元。其中虽下单4户，但并未向厂家缴纳订金，其将所收取的现金全部用于个人挥霍。另查明，案发后，被告人李生峰家属已向被害人进行全部赔偿，并取得了各被害人的谅解。上述事实，有下列经过庭审示证、质证的证据证明：1、受案登记表证明，案发的时间、地点及案件发生经过等情况；2、侦破经过证明，2018年2月20日，西安市公安局站前分局在西安市将被告人李生峰抓获；3、接受证据清单证明，志丹县公安局民警先后收到刘某某1、刘某某2、罗某某等11人交来的订货合同8份、定金收条2张、截图1张、代理商合同书1份、营业执照1份、税务登记证1份、商标注册登记1份、公司资质证1份；4、订货合同、定金收条、截图、代理商合同及营业执照等证明，（1）2017年11月29日，甲方王某某与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期50天，甲方向乙方支付定金5000元；（2）2017年10月17日，甲方徐某某与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期50天，甲方向乙方支付定金7000元；（3）2017年10月7日，甲方常某某与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期40天，甲方向乙方支付定金5000元；（4）2017年10月18日，富牛门业店收到常某某交来的定金1000元；（5）2017年9月27日，收款方一生快乐收到微信转账1000元；（6）甲方窦某某与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期50天，甲方向乙方支付定金6000元；（7）经销商李生峰与顾客刘某签订订货合同，约定预交货日期35天，刘某向李生峰支付定金1500元；（8）2017年9月13日，李生峰收到高某某交来的富牛门业定金2000元；（9）2017年9月9日，甲方罗某某与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期50天，甲方向乙方支付定金6000元；（10）2017年9月2日，甲方刘某某2与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期50天，甲方向乙方支付定金6000元；（11）2017年9月1日，甲方刘某某1与乙方富牛门业（1389216XXXX）签订订货合同，约定从丈量尺寸下单之日起，工期50天，甲方向乙方支付定金7000元；（12）2017年，甲方定边县大牛装饰材料有限公司（富牛门业）与乙方马文宝签订代理商合同，甲方将志丹县原有装修好的三间富牛门业营业房及志丹县富牛门业营业房内所有样品全部转给乙方；5、收条及谅解书证明，被告人李生峰父亲已经代替李生峰向被害人进行了全额退赔，各被害人对被告人李生峰的行为表示谅解；6、户籍证明信证明，被告人李生峰于1984年2月10日生，作案时已达到负完全刑事责任年龄；7、辨认笔录及照片证明，2017年11月30日，被害人常某某辨认称诈骗他的志丹县迎宾大道富牛门业店老板为所出示照片中的8号男子（即李生峰）。照片当庭出示，被告人及其辩护人均无异议；8、证人张某证言证明，她系富牛门业公司的销售经理，该公司的法人系其父亲。2017年1月份左右，她公司在志丹县迎宾大道租了一个门面开始做直销，之后因为牌子打出去了便开始招商做代理。2017年农历正月初十，李生峰与她公司办理了转接手续（有协议），成为了志丹的代理商，2017年9月至10月份，李生峰共向她公司下了四个订单（刘某某1、刘某某2、刘某某3、窦某某）但并未支付定金，她公司将货做好后应李生峰要求送去志丹，后因联系不到李生峰便又将货拉回了公司，之后有人打电话来查他们的货单，她才知道李生峰出事了。她公司并不给代理商挣工资，代理商的亏损和盈利都与她公司无关，她公司只是按照批发价将货交给代理商，代理商进行销售和安装等；9、证人李某某证言证明，他系富牛门业公司吴起代理商，李生峰是他哥哥，李生峰是富牛门业公司志丹的代理商，李生峰并未通过他向生产商订货；10、被害人刘某某1陈述证明，2017年9月1日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了三套套装门、两个卫生间的门及一些套线，货款共计13000元，他当时便向老板支付了7000元现金定金并约定交货时间为50天，当日签订了订货合同书，期间他一直催促老板，老板以各种理由拖延，之后老板电话打不通，人也找不到，经与厂家联系得知，老板虽然下了订单但是由于没有支付定金，所以厂家无法交货；11、被害人刘某某2陈述证明，2017年9月2日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了两套套装门、卫生间及厨房的门和门套、阳台上的窗套，货款共计11100元，他当时便向老板支付了6000元现金定金并约定交货时间为50天，当日签订了订货合同书，期间他一直催促老板，老板以各种理由拖延，之后与老板失去了联系，老板当时给我在合同上留的电话号码为1389216XXXX；12、被害人罗某某陈述证明，2017年9月9日的前几天，他在志丹县保安镇迎宾大道窑洞群的富牛门业店看好了门、门套及窗套，当时与老板李生峰约定好于2017年9月9日测量具体尺寸，当日李生峰来家里测量了尺寸并与他签订了货款总价为9300元的订货合同，他向李生峰支付定金6000元并约定交货时间为50日内。2017年11月29日，他经与厂家联系发现李生峰并未向厂家下订单才知被骗遂报了案，李生峰的电话号码为1389216XXXX，民警出示让他辨认的照片中男子即为李生峰本人；13、被害人高某某陈述证明，2017年9月13日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了三套套装门、厨房及阳台的门和门套，货款共计8000元，他当时便向老板支付了2000元现金定金并约定交货时间为20-30天，当日签订了订货合同书，超过约定时间后他便去催促老板，老板以各种理由拖延，之后门店便关门了与老板失去了联系，遂发现被骗便报了案，老板李生峰的电话号码为1389216XXXX；14、被害人何某陈述证明，2017年9月15日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了四个套装门、五个门套及三个窗套，货款共计9000元，他当时便向老板支付了6000元现金定金并约定交货时间为50天，当日签订了订货合同书，超过约定时间后他便去催促老板，老板以各种理由拖延。2017年11月29日，他与老板失去了联系，经与厂家联系发现老板李生峰并未向厂家下单，遂发现被骗便报了案，老板的电话号码为1389216XXXX；15、被害人刘某陈述证明，2017年9月18日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了两个套装门及一个卫生间铝合金门，货款共计2400元，他当时便向老板支付了1500元现金定金并约定交货时间为35天，当日签订了订货合同书，超过约定时间后他便打电话给老板，因为老板电话停机他便去门店发现门店关门了，门店邻居说已经有很多人报案了他便也报了案。老板的电话号码为1389216XXXX；16、被害人刘某某3陈述证明，2017年9月27日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了四扇门，货款共计5000元，他当时便通过微信转账的方式向老板(微信号为ZXC1389216XXXX，微信名称一生快乐)支付了1000元定金并约定交货时间为45天，因为之前订购过一次所以本次没有签订订货合同书，超过约定时间后他催促老板要货，老板总是推脱，之后便联系不到了，老板的电话号码为1389216XXXX；17、被害人窦某某陈述证明，2017年9月28日，他帮他岳父在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了三套套装门，两个卫生间门及窗套，货款共计15984元，他当时向老板支付了6000元定金并约定交货时间为50天，超过约定时间后他催促老板要货，老板总是推脱，之后便联系不到了，他经与厂家联系发现门店老板并未向厂家支付定金，所以厂家不给他们货。老板的电话号码为1389216XXXX；18、被害人常某某陈述证明，2017年10月7日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了三套套装门，三个门套，一个窗套，货款共计8000元，他当时向老板支付了5000元定金并约定交货时间为40天，2017年10月18日，他又去订购了柜门和抽屉，货款1924元，他又给老板支付定金1000元，超过约定时间后他催促老板要货，老板总是推脱，之后便联系不到了。老板名叫李生峰，电话号码为1389216XXXX；19、被害人徐某某陈述证明，2017年10月17日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了五套套装门，两个门套，两个窗套，货款共计13600元，当时说好要交定金7000元，但他因为钱不够只向老板支付了1500元定金并约定交货时间为50天，过了一周，李生峰打电话让补交定金，他便又给交了5500元，超过约定时间后他催促李生峰要货，李生峰总是推脱，之后门店都关闭了，他便报案了；20、被害人王某某陈述证明，2017年12月19日，他在志丹县保安镇迎宾大道富牛门业店订购了四套套装门，四个门套，三个窗套，一个阳台套，货款共计11000元，他当时向老板支付了5000元定金并约定交货时间为50天。2018年1月14日，他联系不到老板，觉得被骗报了案。老板名叫李生峰，电话号码为1389216XXXX；21、被告人李生峰供述证明，他曾用名李生锋。2017年农历1月份，他转马某某（音）代理权成为了志丹县保安镇窑洞群富牛门业店经营者，该店主要经营家装门销售和安装，他店里销售木门的流程是客户与他签订合同并支付定金后，他上门为客户测量和设计门窗，后他按照客户要求向厂家下订单，厂家将货生产好后他们一次性交付所有货款，后他收到货上门给客户安装并收取尾款，从收取定金到将门安装好需要约50天。他在该店经营过程中由于经营不善亏损很大，他为了有用于花销和周转的资金便继续和其他家户签订合同并收取定金，但是所收取的定金全部被他挪作他用，并没有用于向厂家下订单，期间很多客户来催促并要求退款，但是他一直拖延，就这样一直持续到2017年11月份，由于他手中没有钱了而且来要钱的客户太多，他便将店门关闭回了吴起老家。他和客户签订合同但是没有向厂家下订单的客户有常某某、高某某、罗某某等7人，他和客户签订合同后向厂家下单但是没有向厂家付钱的有刘某某1、刘某某3、窦某某等4人，收取该11人定金共计53600元。富牛门业店老板电话号码为1389216XXXX。本院认为，被告人李生峰以签订购买门套、材料等合同并收取订金的方式，骗取他人财物53500元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。庭审中，被告人认罪态度好，有悔罪表现，案发后，被告人家属已对各被害人进行了全部退赔，并已取得各被害人谅解，对其行为酌情从轻处罚。辩护人提出被告人的犯罪数额应减去已下单4户的数额，其犯罪数额应为33500元；经查，被告人虽向厂家下单，但并未支付订金，故对辩护人该辩护意见不予采纳。经社会评估，被告人李生峰适用缓刑对所在社区不会造成不良影响，可予以适用。根据被告人的犯罪事实、情节和认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李生峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期为四年，并处罚金1000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  党飞雄审 判 员  同慧荣人民陪审员  侯学磊二〇一八年七月十二日书 记 员  杨 洁