山东省夏津县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1427刑初72号公诉机关山东省夏津县人民检察院。被告人张某，男，汉族，1983年9月11日出生于山东省平阴县，中专文化，群众，务农，户籍地山东省平阴县，现住山东省济南市槐荫区。2008年9月25日因犯诈骗罪被平阴县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；2011年8月2日因犯诈骗罪被济南市长清区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；2014年12月2日因犯诈骗罪被茌平县人民法院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金二万元，于2016年8月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月3日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。辩护人张岩、栾晓菲，山东国熙律师事务所律师。山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2018）62号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2018年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王琰琰出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人张岩、栾晓菲均到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省夏津县人民检察院指控：1、2018年1月12日，被告人张某以非法占有为目的，在夏津县周哈庄村，以冒充树木所有人亲戚的方式，骗取被害人李某买树款5200元。2、2018年1月25日，被告人张某以非法占有为目的，在夏津县田庄乡大于庄村，以冒充树木所有人亲戚的方式，骗取被害人魏某买树款3600元。3、2018年2月3日，被告人张某以非法占有为目的，在夏津县南城镇白杨庄村，以买树、卖树为名欲进行诈骗时，被夏津县公安局干警当场抓获，诈骗未遂。针对上述事实公诉机关当庭出示、宣读了户籍证明、到案经过等书证、被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人的行为符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。请依法判处。被告人张某当庭对公诉机关指控的事实供认不讳，请求从轻处理。辩护人的辩护意见：对被告人张某犯诈骗罪无异议，认为其具有从轻处罚情节：1、被告人张某到案后如实供述了司法机关已掌握的罪行，还积极主动供述了司法机关尚未掌握的第二起罪行，属坦白，具备法定从轻处罚情节；2、被告人真诚悔罪，其家属积极退赔了被害人损失，得到了被害人谅解，减少了其行为的社会危害性；3、其家庭情况特殊。综上建议对被告人从轻处罚。经审理查明：被告人张某在齐州监狱服刑期间认识一名山东省夏津县的人，感觉说话口音与其接近。被告人张某为了让他人相信，其选择到夏津县作案。作案时，被告人张某先打车到村里转悠找树经纪，通过树经纪找到卖树的人，谈好价格后，其让卖树的人说自己是卖树的人的亲戚。被告人再通过另外村的树经纪找到想买树的人，被告人以冒充树木所有人亲戚的方式，骗买树人说亲戚家经济条件困难急需用钱，让买树人先把钱交给他。被告人张某以非法占有为目的，以上述方式于2018年1月12日，在夏津县周哈庄村，骗取被害人李某买树款5200元。2018年1月25日，在夏津县田庄乡大于庄村，骗取被害人魏某买树款3600元。此款用于日常开支。2018年2月3日，被告人张某以非法占有为目的，在夏津县南城镇白杨庄村，以买树、卖树为名欲再次进行诈骗时，被夏津县公安局干警当场抓获。其如实供述了自己的犯罪事实。另查明，诉讼过程中，被告人张某近亲属自愿代为退赔了被害人的全部经济损失。被告人的行为得到了被害人的谅解。庭审中，被告人张某自愿将被扣押的3089.5元现金缴纳罚金。上述事实有以下证据证实：（一）书证1、犯罪嫌疑人基本情况表、户籍证明信证实，被告人张某出生于1983年9月11日，案发时已达完全刑事责任年龄。2、被害人户籍证明信证实，被害人李某出生于1967年7月5日，魏某出生于1981年1月10日及其二被害人的住址。3、受案登记表、发破案经过、到案经过证实，2018年2月3日被告人张某被抓获，经审讯如实供述了自己的犯罪事实。4、接收证据清单、扣押物品清单、收到条证实，李某提交的被告人给其出具的收取5200元树款的收条。5、接受证据材料清单、扣押物品文件清单、树木买卖合同复印件证实，被告人张某收取3600元卖树款时向邱某出具的收据情况。6、提取笔录、扣押清单、随案移送清单证实，在被告人张某身上提取中国邮政储蓄银行卡两张（卡号62×××63、62×××44）并被依法扣押。7、户名为张某、张尔华的邮政储蓄银行卡交易明细证实，2018年1月12日分两次存入张某名下邮政储蓄银行卡内现金2400元，2018年1月25日分两次存入2300元，1月28日存入500元；1月12日存入张尔华名下银行卡1900元，1月25日存入张尔华名下银行卡500元。8、提取笔录、扣押清单及照片证实，在被告人张某随身携带的钱包内提取现金1089.5元并被依法扣押。9、提取笔录、扣押物品文件清单及照片证实，2018年5月4日10时许，夏津县公安局刑警大队民警在中国邮政储蓄银行夏津县支行ATM机上，提取张某随身携带的中国邮政储蓄银行卡内涉案资金2000元并予以扣押。10、山东省平阴县人民法院（2008）平刑初字第75号刑事判决书、山东省济南市长清区人民法院（2011）长刑初字第155号刑事判决书、山东省济南市中级人民法院（2014）济刑执字第377号刑事裁定书、山东省茌平县人民法院（2014）茌刑初字第157号刑事判决书、释放证明证实，2008年9月25日被告人张某因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。2011年8月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元，2014年1月20日减刑一年，2014年3月2日刑满释放。2014年12月2日因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元，2016年8月16日刑满予以释放。11、收到条、谅解书证实，被告人退赔给被害人全部经济损失，且其行为得到被害人的谅解。12、夏津县公安局刑警大队办案说明证实，2018年1月12日被告人李某报案后，夏津县公安局香赵庄镇派出所于次日受立案并开展侦查工作，通过调取监控，获得犯罪嫌疑人的体貌特征。2018年1月25日，夏津县公安局田庄派出所接受被害人魏某报案，并于当日受立案，通过调取监控比对，两案嫌疑人系同一人，两案串并，由夏津县公安局田庄派出所、夏津县公安局香赵庄镇派出所共同侦查。通过视频追踪至聊城，并调取当地相关出租车GPS轨迹信息、车载摄像头所拍摄照片，获得带有犯罪嫌疑人面貌的照片，并通过警务助理在微信朋友圈中转发。2018年2月3日，该犯罪嫌疑人在夏津县南城镇实施诈骗时，被警务助理及热心群众发现，夏津县公安局田庄派出所、夏津县公安局香赵庄镇派出所民警组织抓捕小组，联合将其抓获。经核实身份，该犯罪嫌疑人系张某。（二）证人证言1、刘某证实，2018年1月12日上午9点多，张某让自己和李某一块去周哈庄看树，自己给周哈庄村的树经纪周某1打了一个电话。到了卖树的周忠明家，听张某称呼周忠明家为姑。周忠明的妻子让张某代领着去看树，自己与张某确定了价格为5200元钱。到了家后李某把5200元给了张某，张某打了收条就走了。吃饭时周某1给自己打电话，自己说把钱给张某了，周某1说怎么不给卖树的主家啊。第二天自己和李某找到周忠明的妻子，她说张某不是他侄子，是张某让说是她姑的。自己一听知道坏事了就报警了的事实。2、周某1证实，2018年1月11日上午10点左右一个自称买树的小伙子找自己来买树，自己领着他看了郑某家的树，然后他问自己经纪费怎么算，自己说百分之五，他说给自己百分之六并不让自己多说话。到了郑某家谈好价格4700元。第二天中午小伙子带着刘某、李某来看树，以5200元的价格成交。下午自己给刘某打电话，他说把树钱给了那个小伙子，自己说你没有把钱给郑某别被小伙子骗了。第三天刘某、李某来伐树，郑某说没收到钱也不认识那个小伙子，不让拉树，他们就报警了。3、郑某证实，2018年1月11日上午10点左右，周某1带着一个自称高唐南镇的小伙子来买自己家的树，以4700元的价格成交，小伙子交了100元的定金。第二天中午小伙子领着两个人到自己家说来看树，其中一个人说是自己丈夫的同学（刘某）。第三天刘某又来找自己问小伙子是否自己的侄子，买树的人把5200元钱给那个小伙子了。自己说小伙子不是自己侄子，他们可能被骗了，让他们报警的事实。4、韩某1证实，自己和魏某是合作关系。2018年1月26日魏某来找自己说以3600元的价格买了大于庄一户人家的树，来打听下卖树的人怎么样。自己和魏某来到卖树的东升家，一会谷庄的树经纪老邱和一个陌生人也来了，陌生人说：“这是我叔，他急用钱”，魏某就把3600元钱给了老邱，陌生人对东升说回去写个东西十分钟就回来，随着自己就回家了。5、周某2证实、于美芹证实，二人系夫妻关系。2018年1月25日以4200元的价格将树卖给了一个小伙子，小伙子交了100元的定金，剩下的4100元等砍完树再给，小伙子说他去叫人来看树，让二人对买树的人说和这个小伙子是亲戚。后小伙子带着买树的来看树，买树的说把钱给这个小伙子就行啊，因为小伙子已经付了100元定金，二人同意。他们走后二人感觉这个小伙子好像有问题，周某2就去找韩某1了，韩某1说他见买树的人把3600元钱给那个姓邱的老头了。后买树的老头来找二人，二人说没有拿到钱并让老头去报案的事实。6、谷某证实，村环卫工人。2018年1月25日自己在街上打扫卫生，从一辆白色轿车副驾驶上下来一个人问村里谁是树经纪，自己说邱某，并给他说了邱某的地址，那个人就上车走了的事实。7、郭某证实，个体司机。2018年1月25日上午在夏津县汽车站出入口，一个三十多岁的男子打车去田庄乡大于庄村，到了后该男子下车打听一个人，没有找到，后又去李楼打听树经纪，李楼村没有树经纪，他又去了谷庄，通过向一名环卫工人打听，他找到一名树经纪，自己开车拉着他两个到了大于庄，后又去了谷庄，后自己拉着这名男子到了夏津县中医院自己就开车走了。这名男子还把自己的手机号码留给了老头。8、邱某证实，自己平时做买卖树的中间联系人。2018年1月25日，魏某把买树3600元钱给了找自己卖树的人后就联系不上了，而且卖树的户家说没有给他钱，不让砍树的事实。9、王某1证实，去年农历腊月的一天上午，窦庄的树经纪小五带着一个三十多岁的男子买自己家的树，说好12000元钱。这名男子让自己不要说别的，让说他是自己的亲戚，自己急用钱。自己答应了他，他付了200元的定金，说在腊月二十三之前把树伐完。那天下午自己就听说那名男子被抓了的事实。10、韩某2证实，自己小名小五。去年腊月的一天，一名自称高唐的男子来找自己买树。自己带着他看了看树就去王某1家谈价格，男子付了200元定金就走了。那天下午自己听王某1说那名男子是骗子被抓了，她把200元定金给了自己的事实。11、王某2证实，去年腊月的一天，一名三十岁左右的男子说他亲戚家有急事用钱，想以12000元的价格卖树，看能不能先给一部分钱，自己说先看看树，自己给他要号码他也没给。随后自己去村里找他也没找到，村里人说他是骗子被警察抓起来了。（三）被害人陈述证实1、被害人李某的陈述证实，2018年1月12日一个30岁左右的小伙子带着自己与刘某去周哈庄看树，并说他表弟（周忠明的儿子）急用钱买房让带着钱去。到了周忠明家，他妻子说让那个小伙子带着我们去看树，周哈庄的周某1也同我们一块去看树来。后以5200元的价格成交，自己把钱给了那个小伙子。第二天自己和刘某去伐树时得知那个小伙子不是周忠明的侄子，周忠明家也没收到卖树款，才感觉受骗了就报案了的事实。2、魏某证实，自己是做收树木生意的。2018年1月25日上午，邱某给自己打电话让去大于庄看树。到了卖树的地点，邱某和一个自称卖树的人家的亲戚的人在场，那个人说卖树的人买楼急用钱，让把3600元树款马上交上。自己担心有诈就把韩某1叫来见证，把3600元钱给了邱某就回家了。下午韩某1打电话说卖树的人家没有收到树款，而且不认识那个小伙子。自己给邱某打电话，他说已经把钱给那个小伙子了，自己知道被骗了就报案了的事实。（四）被告人张某的供述证实，2018年1月10日左右诈骗了买树款5200元，1月20日左右诈骗买树款3600元，2月3日在夏津县南城镇白杨村欲诈骗时被抓获。自己一般坐车到夏津县，然后打车在村里转悠打听谁是树经纪，找到树经纪后了解谁卖树及价格，然后找到卖树的人，以高于市场的价格收购。为了让卖树的人相信自己有心收购，先给他们100元或200元的定金，自己说把树卖出去，让卖树的人说自己是他的亲戚。自己再找到买树的人，让买树的人相信自己和卖树的人是亲戚。为了让买树的人提前把钱给自己，自己说卖树的人家有人生病或者买房子急需用钱，这样在没有砍树的情况下，就把钱骗到手。其供述的诈骗的时间、地点及经过和被害人的陈述基本一致。（五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、被告人张某辨认笔录两份证实，被告人准确无误辨认出被害人李某、魏某。2、被害人李某辨认笔录证实，其能准确无误辨认出诈骗其钱财的被告人张某。3、魏某辨认笔录证实，其能准确无误地辨认出诈骗其钱财的被告人张某。4、韩某2辨认笔录证实，其能准确无误地辨认出被告人张某。5、王某1辨认笔录证实，其能准确无误地辨认出张某。以上证据取证程序合法，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人在着手实行第三起犯罪行为时，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张某归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人张某因诈骗被多次处罚，且在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人张某退赔了被害人的全部经济损失且得到了谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人“属坦白、积极赔偿被害人损失并得到了谅解”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人被抓获时公安机关不掌握其第二起犯罪事实的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人张某所犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月3日起至2018年12月2日止。），并处罚金人民币一万元（公安机关扣押的被告人张某的3089.5元抵交罚金，余款6910.5元罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玉双人民陪审员  孔春红人民陪审员  孔媛媛二〇一八年七月十七日书 记 员  吕显飞