内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院刑 事 判 决 书(2018）内0502刑初411号公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。被告人景某某，男，1978年4月25日出生，汉族，高中文化，案发前系某电子商贸有限公司雇佣人员，户籍所在地：青海省兴海县因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月21日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留,于2017年8月25日被逮捕,现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。辩护人张广宇,北京市尚衡律师事务所通辽分所律师。被告人郭某某，曾用名郭玉峰，男，1980年4月1日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地：赤峰市元宝山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月21日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留,于2017年8月25日被逮捕,现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。辩护人王春旭，内蒙古兴哲律师事务所律师。被告人刘某某，男，1973年4月3日出生，满族，初中文化，无职业，户籍所在地：辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月8日被通辽市公安局科尔沁区公安分局取保候审，于2018年4月28日本本院取保候审。辩护人吴文学，北京市道成（通辽）律师事务所律师。辩护人吴美君，北京市道成（通辽）律师事务所律师。被告人于某某，男，1964年10月14日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：通辽市库伦旗六家子镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月21日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留,于2017年8月25日被逮捕,现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。辩护人杨玉辉，内蒙古义源律师事务所律师。被告人邢某某，女，1980年2月27日出生，蒙古族，大学文化，无职业，户籍所在地：通辽市科尔沁区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月8日被通辽市公安局科尔沁区公安分局取保候审，于2018年4月28日被本院取保候审。辩护人孙国武，内蒙古疆北律师事务所律师。通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2018）355号起诉书指控被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月24日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，于2018年5月28日、2018年6月28日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员张敏、李冰出庭支持公诉，被告人景某某及其辩护人张广宇，被告人郭某某及其辩护人王春旭，被告人刘某某及其辩护人吴文学，被告人于某某及其辩护人杨玉辉，被告人邢某某及其辩护人孙国武到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明,2017年3月份，赵亮（另案处理）、王丽君（另案处理）等人共谋成立长春启源电子商贸有限公司，赵亮任公司法定代表人。该公司经营范围是日用杂品、保健食品、保健用品、家用电器、床上用品、会议服务、进出口贸易等。该公司成立后，赵亮、王丽君等人以非法占有他人钱款为目的，以虚假宣传保健品功效、虚构保健品价值、保本并高额返利吸收公众成为会员的方式欺骗消费者。该公司的经营模式为：消费者购买产品获得会员身份，会员分为四个档次，分别为白银单、白金单、黄金单及铂金单。白银单会员价格1360元，消费者除获得相应价格产品之外，可免费旅游一次，并且每日返还积分至2100个积分为止，可用于兑换2100元人民币。白金单会员价格6800元，消费者除获得相应价格产品之外，可免费旅游一次，并且每日返还积分至15940个积分为止，可用于兑换15940元人民币。黄金单会员价格13600元，消费者除获得相应价格产品之外，可免费旅游一次，并且每日返还积分至33240个积分为止，可用于兑换33240元人民币。铂金单会员价格27200元，消费者除获得相应价格产品之外，可免费旅游一次，并且每日返还积分至67840个积分为止，可用于兑换67840元人民币。该公司在各地发展代理、租兑店面、雇佣店长、销售返利的方式发展启源公司店铺，以达到非法占有公众钱款的目的。长春启源电子商贸有限公司雇佣被告人景某某为内蒙古等地区的区域经理，负责店面建设团队工作。景某某等人发展被告人郭某某在赤峰市元宝山区平庄镇一启源公司店面人店长并指派郭某某负责和帮助通辽地区分店的筹备工作。2017年6、7月份，长春启源电子商贸有限公司在通辽市发展的四家分店相继开业。2017年6月27日，通过被告人刘某某与景某某等人联系后，通辽市科尔沁区香港步行街启康源保健食品店登记成立，登记负责人为于国锋，实际经营人为刘某某。该店成立后，分别以销售保健品为名，实为保本付高息的方式吸收张淑青、李春生、王亚丽、肖宝云、王雪梅、陈淑清、门秀华、刘副江、谢遂斌、张玉兰、王雅君、朱振兰、关凤印、庆乌恩、田贵、哈森、李桂芝、王会君、王东生、白茂林等人为会员，并吸收上述人员钱款共计人民币521540元。该款转至长春启源电子商贸有限公司指定的个人账户后，再通过转回款方式进行返利，截止公安机关立案时，上述人员钱款共计140386元未予退还。案发后,在本院审理过程中，被告人刘某某与被告人景某某亲属共同将140386元向各被害人予以退赔,每人退赔人民币70193元。2017年7月份，通过被告人景某某指派，被告人郭某某到通辽市地区同被告人于某某、邢某某商议开店事宜及开店时间，被告人郭某某将销售方式、销售套餐、系统录入等教授给于某某、邢某某。2017年7月8日，位于通辽市科尔沁区平安西区东门北侧150米二楼的益佰岁健康中心开业，邢某某为该店店长，开业后，被告人景某某和郭某某分别给消费者讲课，以向公众宣传所经营的产品和返利的模式等。该店铺成立后，以销售保健品为名，实为保本支付高息的方式吸收张玉林、吕德成、刘英男、葛学东、高玉霞为会员，并吸收上述人员钱款共计人民币205360元。该款转至长春启源电子商贸有限公司指定的个人账户后，再通过转回款方式进行返利。本案案发后，通过邢某某联系长春启源电子商贸有限公司，将上述钱款全部退还。2017年7月份，通辽市科尔沁区铁南世纪园小区金福启源保健食品店、通辽市科尔沁区农资市场幸福启源保健食品店相继开业，登记负责人于某某，店铺开业时，被告人郭某某给公众讲课，向公众宣传经营产品和返利模式等。该店开业后，分别以销售保健品为名保本付高息的方式吸收李元东、郭玉琴、刘艳、张桂风、郭秀珍、李淑芬、邵春兰、赵淑琴、苏桂云、齐守兰等人为会员，并吸收上述人员钱款共计201280元。款转至长春启源电子商贸有限公司指定的个人账户后，再通过转回款方式进行返利。截止公安机关立案时，将上述钱款共计人民币153520元未予退还。本案发案后,通过邢某某联系长春启源电子商贸有限公司,将剩余钱款153520元通过刘艳全部退还。案发后，公安机关从于某某、邢某某经营的店铺中扣押相关产品。经鉴定：台湾软玉水疗垫（黄金会员13600元任选商品）价值人民币73元，纽欣莱氨糖软骨素维生素D钙片（白银会员1360元任选商品）价值人民币139元，卧龙榻床垫（铂金会员27200元任选产品）价值人民币253元，床上用品四件套（白金会员6800任选商品）价值人民币53元，纽欣莱南美人参-玛咖（白银会员1360元任选商品）价值人民币116元。公安机关对本案于2017年7月20日立案后，于当日被告人于某某被公安机关传唤到案，并协助公安机关于当日抓获被告人景某某、郭某某。2018年3月8日，被告人邢某某、刘某某被公安机关传唤到案。另查明，侦查机关从被告人郭某某处扣押皮包一个、工作证一个、腰带一条、手链一串、OPPO手机及充电器各一个、郭某某身份证、郭某某驾驶证、银行卡二张（农行尾号：xxxx、农村信用社尾号xxxx）、人民币700元、美食卡一张；从被告人郭某某处扣押处扣押联想笔记本一个，VIVO手机一部、人民币34000元；从被告人邢某某处扣押卧龙榻床垫一盒，经典套件床上用品一盒，台湾软玉水疗垫一袋；从被告人于某某处扣押纽欣莱氨糖一盒，纽欣莱玛咖一盒。上述事实，被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人报案材料及陈述，受案登记表，立案决定书，企业登记档案，收据，广告，照片，营业执照复印件，扣押物品清单、返还物品清单、从刘某某处收缴的刘某某统计的启源公司诈骗的金额和被害人及电话，邢某某提供的通辽二、三店相关投资人员的姓名、金额、时间的表格，邢某某提供的手机转账情况的截图，益佰岁养生馆的工商资料，通辽市科尔沁区香港步行街启康源保健食品店注册资料，通辽市科尔沁区农资市场幸福启源保健食品注册资料，通辽市科尔沁区铁南世纪园小区金福启源保健食品店注册资料，关于于某某配合公安机关抓捕的情况说明，证人证言，价格认定结论书，情况说明，收条及被害人身份证复印件，户籍证明，被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某的供述与辩解等证据材料证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某违反金融管理法规，变相吸收公众存款，其中景某某吸收公众存款数额为人民币928180元，立案时造成损失金额为人民币293906元；郭某某吸收公众存款的数额为人民币406640元，立案时造成损失金额为人民币153520元；刘某某吸收公众存款的数额为人民币521540元，立案时造成损失金额为人民币140386元；于某某吸收公众存款的数额为人民币201280元，立案时造成的损失金额为人民币153520元；邢某某吸收公众存款的数额为人民币205360元，五名被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，应受刑罚处罚。被告人于某某协助公安机关抓获同案犯，是立功，可以从轻处罚。被告人景某某与被告人郭某某、刘某某、于某某、邢某某，郭某某与于某某、邢某某分别系共同犯罪，各自对其在共同犯罪中所起的作用承担相应的刑事责任。被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。案发后，被告人刘某某与被告人景某某亲属积极向被害人退赔，对被告人刘某某、景某某可酌情从轻处罚。景某某的辩护人提出被告人景某某系初犯，具有坦白情节、案发后积极退赃的辩护意见成立，予以采纳。郭某某的辩护人提出被告人郭某某系初犯，到案后如实供述犯罪事实的辩护意见成立，予以采纳；提出郭某某具有立功表现的辩护意见，与事实及法律规定不符，不能成立，不予采纳。刘某某的辩护人提出被告人刘某某系初犯，具有坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。于某某的辩护人提出被告人于某某系初犯，具有立功及坦白情节的辩护意见成立，予以采纳。邢某某的辩护人提出被告人邢某某系初犯，具有坦白情节及案发后积极退赃，未给被害人造成经济损失的辩护意见成立，予以采纳；提出邢某某系从犯的辩护意见，与事实及法律规定不符，不能成立，不予采纳。被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某涉案非法吸收的公众存款已全部退赔，未给被害人造成实际经济损失，且确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对被告人景某某、郭某某、刘某某、于某某、邢某某宣告缓刑。根据五被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人景某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）二、被告人郭某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）三、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）四、被告人于某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）五、被告人邢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）六、被告人景某某、郭某某、邢某某、于某某被扣押的物品及现金，由扣押机关通辽市公安局科尔沁区公安分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王占元人民陪审员  杨会杰人民陪审员  杨静苹二〇一八年七月三日书 记 员  张 琦