浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0381刑初34号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人洪绵华，男，1981年7月18日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地吉林省（台湾地区身份：陈昱廷，男，1982年11月20日出生，台湾居住地为台中县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月22日被刑事拘留；2017年9月28日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人马调锋，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人王群飞，男，1993年2月9日出生于陕西省武功县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地陕西省武功县。曾因吸毒，于2017年7月1日被行政拘留五日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月3日被刑事拘留；2017年8月8日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人叶永泉，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人王浩，男，1993年8月27日出生于陕西省武功县，汉族，初中肄业，经商，户籍所在地陕西省武功县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月3日被刑事拘留；2017年8月8日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人杨勇，北京德恒（温州）律师事务所律师。 被告人徐国栋，男，1982年1月22日出生于吉林省吉林市昌邑区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月16日被刑事拘留；2017年6月17日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈光如，浙江瑞越律师事务所律师。 被告人潘进，男，1983年9月1日出生于吉林省吉林市昌邑区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月23日被刑事拘留；2017年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人蔡云蕾，浙江云邦律师事务所律师（法援）。 被告人陈锦辉，男，1988年9月18日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月19日被刑事拘留；2017年6月17日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人邵中飞，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人刘贤成，曾用名刘贤城，男，1987年11月19日出生于吉林省白山市江源区，汉族，小学文化，务工，户籍所在地吉林省白山市江源区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年9月9日被刑事拘留；2017年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人张康祥，浙江玉海律师事务所律师。 被告人钟洪，男，1986年12月17日出生于四川省中江县，汉族，初中文化，务农，户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月14日被刑事拘留；2017年8月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周春妮，浙江哲昌律师事务所律师（法援）。 被告人房鹏，男，1987年12月15日出生于四川省中江县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月22日被刑事拘留；2017年9月28日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人应继伟，浙江云邦律师事务所律师（法援）。 被告人赵磊，男，1982年4月24日出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月30日被刑事拘留；2017年8月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人张茜，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人杨小波，男，1986年8月19日出生于四川省中江县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被刑事拘留；2017年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘洁慧，浙江瑞大律师事务所律师。 被告人刘学，男，1990年7月19日出生于四川省中江县，汉族，高中肄业，务工，户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月22日被刑事拘留；2017年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人洪哲伦，四川智派律师事务所律师。 被告人刘楚，男，1992年1月31日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月4日被刑事拘留；2017年9月28日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人李彦，江西华瑞律师事务所律师。 被告人杜鹃，女，1992年7月16日出生于吉林省舒兰市，满族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月30日被刑事拘留；2017年8月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人金凌剑，浙江哲昌律师事务所律师（法援）。 被告人钟顺，男，1987年11月3日出生于四川省中江县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月13日被刑事拘留；2017年10月16日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人吴定付，浙江云邦律师事务所律师（法援）。 被告人叶发勇，男，1981年3月30日出生于四川省中江县，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月30日被刑事拘留；2017年10月27日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人阮绵宽，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 被告人陈壮，男，1973年5月4日出生于吉林省吉林市昌邑区，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地吉林省吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月31日被刑事拘留；2017年8月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人应美珍，浙江玉海律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2018]38号起诉书、瑞检刑变诉[2018]4号起诉书指控被告人洪绵华、王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、赵磊、杨小波、刘学、刘楚、杜鹃、钟顺、叶发勇、陈壮犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同月4日以普通程序立案，并依法组成合议庭，分别于2018年3月27日、7月2日两次公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员万晓琰出庭支持公诉，被告人洪绵华、王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、赵磊、杨小波、刘学、刘楚、杜鹃、钟顺、叶发勇、陈壮及辩护人马调锋、叶永泉、杨勇、陈光如、蔡云蕾、邵中飞、张康祥、周春妮、应继伟、张茜、潘洁慧、洪哲伦、李彦、金凌剑、吴定付、阮绵宽、应美珍到庭参加诉讼。经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控。 2015年8月至2015年12月，“螃蟹”在印度共和国组织被告人刘楚及何某、刘某、谭某、谭某、钟某、曾某、舒某、王某、钟某、舒某、彭某（均已判）和曾某2、陈某1、张某6、“阿维”、“阿辉”（均另案处理）等二三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，由“阿给”、“阿某3”、“黑鬼”等人担任管理者，陈镇江（另案处理）负责生活用品统一采购，下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，期间，该诈骗集团骗取被害人张某1、王某1共计人民币670万元。 2015年3月至2016年12月，“阿某8”在印度共和国成立电信诈骗集团，其中被告人洪绵华受“阿某8”指使组织的被告人王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈壮、赵磊、杜鹃和张某7、魏某、安某、庄某、王某4、刘某2、刘某3（均另案处理）等数十人，与窝点内的被告人陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、叶发勇、杨小波、刘学、刘楚、钟顺、陈壮等人一起针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，“阿某8”、“阿某4”、“阿某5”等人担任管理者，“阿杰”担任翻译和负责生活用品统一采购，由专门人员负责窝点人员接送和后勤，下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，期间，该诈骗集团诈骗被害人王某1、张某1、殷某1、储某1、冯某、胡某等31人共计人民币1465万余元。 期间，被告人洪绵华组织的被告人王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈壮、赵磊、杜鹃和张某7、魏某、安某、庄某、王某4、刘某2、刘某3在集团期间，该集团共骗得1465万元。 被告人王群飞于2015年3月25日至5月28日、2015年6月7日至7月15日、2015年8月25日至11月7日、2015年12月10日至2016年1月14日、2016年3月23日至5月1日、2016年5月12日至8月7日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得10578863元，个人参与骗取3167940元。 被告人王浩于2015年3月25日至5月28日、2015年6月7日至7月15日、2015年8月25日至11月7日、2015年12月10日至2016年1月14日、2016年3月23日至5月15日、2016年5月23日至8月17日、2016年9月4日至9月20日分别做一线、二线话务员、二线队长，期间集团共骗得10578863元，个人参与骗取2175149元。 被告人徐国栋于2015年3月25日至5月27日、2015年6月6日至8月16日、2015年9月19日至12月4日、2015年12月5日至2016年1月14日、2016年3月17日至5月6日做二线话务员，期间集团共骗得7710554元，个人参与骗取2507905元。 被告人潘进于2015年3月25日至5月27日、2015年7月30日至10月27日、2015年11月10日至2016年1月14日分别做一线、二线、三线话务员，期间集团共骗得5675845元，个人参与骗取2507905元。 被告人陈锦辉于2015年10月30日至2016年1月14日、2016年3月30日至5月23日、2016年6月3日至8月28日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得13086768元，个人参与骗取1417000元。 被告人刘贤成于2015年3月24日至5月27日、2015年6月11日至6月23日、2016年3月17日至5月23日、2016年7月20日至8月28日、2016年9月27日至12月23日分别做一线、三线话务员，期间集团共骗得5944802元，个人参与骗取1320704元。 被告人钟洪于2015年4月13日至6月29日、2015年8月19日至8月31日、2015年11月11日至2016年1月14日、2016年4月13日至7月1日、2016年7月13日至9月20日分别做一线、二线话务员并招募了被告人杨小波、钟顺，期间集团共骗得10884559元，个人参与骗取1043040元。 被告人叶发勇于2015年4月13日至6月29日、2015年8月19日至11月3日做一线话务员并招募了被告人房鹏，期间该集团共骗得12505269元。 被告人房鹏于2015年8月19日至10月31日、2015年11月11日至2016年1月14日、2016年3月30日至5月6日、2016年6月4日至8月28日做一线话务员，期间集团共骗得12505269元，个人参与骗取3924905元。 被告人赵磊于2015年10月23日至2016年1月14日、2016年4月13日至7月1日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得8972440元，个人参与骗取3167940元。 被告人杨小波于2015年8月19日至10月31日、2015年11月11日至2016年1月14日、2016年4月13日至7月1日做一线话务员，期间集团共骗得8972440元，个人参与骗取2507905元。 被告人刘学于2016年3月30日至5月24日、2016年6月4日至8月28日做一线话务员，期间集团共骗得7410923元，个人参与骗取1137700元。 被告人刘楚于2015年8月11日至2015年11月5日、2016年4月10日至5月19日、2016年5月30日至8月25日、2016年9月14日至12月11日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得12748290元。 被告人杜鹃于2015年10月23日至2016年1月14日、2016年4月13日至2016年7月1日做一线话务员，期间集团共骗得8972440元。 被告人钟顺于2016年4月13日至7月1日、2016年7月13日至9月20日做一线话务员，期间集团共骗得5208714元。 被告人陈壮于2015年3月25日至5月27日、2015年6月6日至8月16日、2015年9月19日至12月14日做一线话务员，期间集团共骗得2507905元。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人洪绵华、王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、赵磊、杨小波、刘学、刘楚、杜鹃、钟顺、叶发勇、陈壮的行为均已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，被告人洪绵华系主犯，被告人王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、赵磊、杨小波、刘学、刘楚、杜鹃、钟顺、叶发勇、陈壮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人刘楚能自首，被告人王群飞、王浩、钟洪、刘学、钟顺、叶发勇能如实供述自己的罪行，被告人王群飞、王浩有立功表现，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条之规定惩处。 被告人洪绵华辩称：自己在犯罪集团中不是主犯，充其量就是介绍人，只介绍了王群飞、潘进、王浩等6人。 被告人洪绵华的辩护人对指控的罪名、基本事实无异议。提出：一、认定被告人洪绵华系主犯不当，应认定从犯。1、被告人洪绵华在集团中没有股份、没有分红、没有参与管理，不属于投资者及管理者，对集团事务没有发言权、支配权，属于被支配者。2、被告人洪绵华实施行为仅是介绍他人参与诈骗并收取介绍费。被告人洪绵华并没有控制及支配被介绍人，也没有参与后续诈骗环节。公诉机关指控被告人洪绵华“组织”他人进行诈骗无事实依据，其行为属于“介绍”并非“组织”。被告人洪绵华的行为仅起到次要作用。3、被告人洪绵华虽为领头人，但叶发勇、陈锦辉、钟洪等也属领头人，公诉机关仅指控被告人洪绵华系主犯，违背客观事实和立法本意，不符合罪刑相适应原则。二、关于犯罪金额。1、被告人洪绵华未参与具体诈骗行为，对其犯罪金额认定应当结合其介绍人员参与的诈骗事实作出既遂、未遂的认定；至于窝点内其他人员的诈骗行为，与被告人洪绵华无关，无需承担责任。2、公诉机关认定犯罪金额的证据未形成完整证据链，应以有利于被告人原则认定。三、被告人洪绵华能如实供述自己的罪行、没有前科劣迹、系初犯、偶犯，依法及酌情从轻处罚。四、被告人洪绵华有检举他人行为，有悔罪表现，酌情从轻处罚。综上，请求减轻处罚。 被告人王群飞对指控的事实无异议。 被告人王群飞的辩护人提出：一、被告人王群飞能如实供述，依法从轻处罚。二、被告人王群飞情节相对较轻。第一次并不知道违法犯罪且以被收走护照相要挟，有被胁从的性质，虽然之后再次去印度，但最后能悔悟，停止犯罪行为，且有退赃意愿。三、被告人王群飞系从犯、初犯、偶犯、有立功表现，家庭困难。综上请求最大幅度减轻处罚并适用缓刑。 被告人王浩对指控的事实无异议。 被告人王浩的辩护人提出：一、公诉机关指控被告人王浩参与数额错误。被告人王浩作为开宝人员参与诈骗冯某，开宝诈骗行为与一二三线的诈骗行为是相互独立的，开宝人员与一二三线诈骗人员不成立共同犯罪。被告人王浩仅对个人参与开宝诈骗的12.4万元负责，故参与诈骗数额应为1167040元。二、被告人王浩当庭认罪，且有从犯、坦白、立功等情节，请求减轻处罚。 被告人徐国栋辩称不应将集团诈骗数额计入，对指控的其他事实无异议。 被告人徐国栋的辩护人提出：一、刑法并未对如实供述的时间做出明确规定，被告人徐国栋在侦查阶段已经做了供述，应认定如实供述。二、被告人徐国栋提供窝点信息给公安机关，虽未抓获嫌疑人。此后公安机关电话联系嫌疑人，嫌疑人前去自首。如嫌疑人的电话系在被告人徐国栋提供线索的窝点找到，应认定其有立功表现。三、被告人徐国栋系从犯，应当减轻处罚。四、被告人徐国栋不应对集团诈骗的全部数额负责，虽然被告人徐国栋对指控殷某1诈骗金额无异议，但该事实中证据未形成完整证据链，客观上金额存疑，请在量刑时考虑。五、被告人徐国栋系初犯、当庭认罪，酌情从轻处罚。 被告人潘进辩称仅给殷某1打了电话，后续被他人接替，对指控的其他事实无异议。 被告人潘进的辩护人提出：一、被告人潘进系胁从犯，潘进首次接触诈骗集团时不明确从事何事，到了印度后因手机、护照上交，无法自由返乡，也没钱购买机票，在陌生环境里只能安分守己，不敢抵抗。虽然潘进有多次出入境记录，但是后2次都是受到威胁。二、被告人潘进未实际参与诈骗储某1，也没有得到提成，没有犯罪合意，不应对该笔诈骗数额承担责任。被告人潘进虽然参与诈骗殷某1，但因其不娴熟而被“阿威”接替，也未得到提成，潘进仅仅是挂名，希望在量刑时考虑从轻处罚。三、被告人潘进有坦白情节。四、被告人潘进认罪悔罪，家庭情况特殊。请求从轻、减轻处罚。 被告人陈锦辉否认诈骗张某2，对指控的其他事实无异议。 被告人陈锦辉的辩护人对指控的罪名无异议，提出：一、公诉机关指控被告人陈锦辉参与诈骗张某2的证据不足。被害人张某2陈述的诈骗人员名字未出现陈锦辉冒名的“陈某3”，同案犯及参与者的供认均系传来证据，被害人陈述与被告人供述无法印证，不能认定被告人陈锦辉参与该起事实。二、被告人陈锦辉主动归案，供述稳定，应认定自首。三、被告人陈锦辉系从犯，应当从轻、减轻处罚。四、被告人陈锦辉系初犯、偶犯。 被告人刘贤成对指控的事实无异议，请求从轻处罚。 被告人刘贤成的辩护人提出：一、被告人刘贤成系胁从犯，仅对其参与的行为负责，其诈骗行为结束后由被告人王浩诈骗的十几万元不应计入被告人刘贤成诈骗数额，涉案数额应认定90万元。二、被告人刘贤成仅在第一次笔录中未如实供述，当日公安机关也未讯问涉及诈骗的事情，应认定如实供述，符合刑法立法本意。三、被告人刘贤成系初犯、偶犯，平时表现良好，有悔罪表现，主观恶性不深，社会危害不大，走上犯罪道路与其家庭困境有一定的关系。四、量刑方面，根据浙江省高院量刑细则，应对被告人刘贤成依法从轻、减轻处罚。 被告人钟洪对指控的事实无异议。 被告人钟洪的辩护人提出：一、事实方面存在减轻情节。公诉机关指控被告人钟洪参与诈骗1043040元的证据均为间接证据，诈骗金额存疑。本案不应适用两高一部关于电信诈骗的意见。本案发生于意见之前，被告人钟洪与其他话务员不存在共同犯意联络，故根据法不溯及既往和罪责刑相适应原则，被告人钟洪不应对所有团伙成员的犯罪数额承担法律责任。二、被告人钟洪系初犯、偶犯。三、被告人钟洪系从犯，有如实供述情节。四、被告人钟洪认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求减轻处罚。 被告人房鹏对指控的事实无异议。 被告人房鹏的辩护人提出：一、被告人房鹏应认定如实供述。二、本案证据未形成完整锁链，缺乏核心证据，最后诈骗财物去向不清。三、集团犯罪金额认定存在问题，未剔除被告人房鹏在路途中所消耗的时间，且部分诈骗金额的认定是通过被害人陈述及所拨打电话系集团电话证实的，证据不足。被告人系从犯，请求从轻处罚。 被告人赵磊对指控的基本事实无异议，辩称诈骗储某1那次是他人顶替他打的电话。 被告人赵磊的辩护人提出：一、公诉机关指控被告人赵磊实施诈骗储某1的事实不当。以被害人的陈述不能当然指控被告人赵磊实施诈骗；同案犯的供述均是在会议中听来，不应采纳；王群飞仅凭纸条看到赵磊名字并未实际看到赵磊拨打电话，其供述也是传来证据、间接证据；故认定该起事实的证据不足。二、量刑方面，如排除储某1诈骗事实，被告人赵磊应认定如实供述。被告人赵磊系从犯、初犯、偶犯、家庭经济困难。 被告人杨小波辩称没有诈骗成功，对指控的其他事实无异议。 被告人杨小波的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人杨小波犯诈骗罪无异议，但指控的诈骗金额证据不足。同案房鹏的供述矛盾，同案徐国栋的供述存在不客观，同案潘进的供述也可能存在侦查人员错误提示，同时被害人的陈述与三同案的供述不一致，不能相互印证，且仅有被告人供述不能作为定案依据，同案犯的供述不能转为证人证言，故指控该起诈骗事实的证据不足。二、被告人杨小波系从犯、参与时间较短，当庭如实供述，应认定如实供述，有悔罪表现，应从轻或减轻处罚。 被告人刘学对指控的事实无异议。 被告人刘学的辩护人提出：一、对指控被告人刘学犯诈骗罪无异议，但不应将刘学参与期间的集团诈骗数额计入犯罪金额，应以诈骗朱某1的1137700元认定。犯罪集团中仅首要分子对全案负责，其余人员只需对其所参与的犯罪活动承担责任。被告人刘学在诈骗集团中与其他一线话务员没有共同犯意，没有提供犯罪帮助，不构成共犯。二、被告人刘学系从犯，依法从轻、减轻或免除处罚。三、被告人刘学归案后如实供述自己的犯罪事实，参与诈骗时间短，主动离开犯罪场所，危害性相对不严重，程度较轻，且当庭认罪，又系初犯、偶犯，请求从轻处罚。建议在有期徒刑七年到八年之间量刑。 被告人刘楚对指控的事实无异议。 被告人刘楚的辩护人提出：一、对公诉机关指控被告人刘楚犯诈骗罪无异议，但应认定为未遂。公诉机关指控的部分事实不清，对被告人刘楚参与诈骗既遂的犯罪次数、金额、对象等事实，除被告人供述外无其他证据证实，且被告人刘楚作为从犯不应对犯罪集团的犯罪金额承担责任，故应根据两高司法解释以诈骗罪（未遂）定罪处罚。二、被告人刘楚系从犯、有自首情节、有立功表现、系初犯、能认罪、有悔罪表现等多项法定、酌情的从轻、减轻情节。综上请求减轻处罚，在有期徒刑二年以下量刑并适用缓刑。 被告人杜鹃对指控的事实无异议。 被告人杜鹃的辩护人提出：一、被告人杜鹃系从犯，能如实供述自己的罪行，认罪态度好。二、被告人杜鹃个人未诈骗成功。三、被告人杜鹃家庭情况特殊，拒绝第三次出国诈骗。综上请求从轻处罚。 被告人钟顺对指控的事实无异议。 被告人钟顺的辩护人提出：一、公诉机关指控被告人钟顺参与期间为钟顺的出入境时间，应排除被告人在路途上的时间。被告人钟顺事先不知道是参与诈骗，事后没有办法回去，是被欺骗，被迫的，一定程度上也是受害者，不应对其未参与实施的诈骗数额负责。即使认定也应当认定未遂。二、被告人钟顺主观恶性较小，系从犯，能如实供述，系初犯，有悔罪表现。综上，请求大幅度从轻、减轻处罚。 被告人叶发勇对指控的事实无异议。 被告人叶发勇的辩护人提出：一、被告人叶发勇主观恶性较小，社会危害性不大。二、被告人叶发勇系从犯，系受经济诱惑参与犯罪，应给予更大程度从轻处罚。三、被告人叶发勇能如实供述，家庭经济困难，系初犯。综上，请求最大幅度从轻、减轻处罚。 被告人陈壮对指控的事实无异议。 被告人陈壮的辩护人提出：一、被告人陈壮系从犯。二、社会危害性较小。三、被告人陈壮虽然第一次讯问未如实供述，但之后均如实供述，应认定如实供述。四、被告人陈壮平时表现良好，系初犯、偶犯，有退赃意愿，身体欠佳不宜长久羁押。综上，请求最大幅度减轻处罚。 经审理查明，2015年8月至2015年12月，“螃蟹”（另案处理）在印度共和国组织被告人刘楚和何海峰、谭清丽、谭华中、刘志梅、钟康、曾光、舒海冰、王辉、钟薇、舒海花、彭丽君（均已判）、曾奇、陈某1、张某6、“阿维”、“阿辉”（均另案处理）等二三十人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在窝点，“阿给”、“阿某3”、“黑鬼”（均另案处理）等人担任管理者，陈镇江（另案处理）负责生活用品统一采购，有专门人员负责窝点人员接送和后勤。窝点下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路通畅并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡在上海涉嫌洗钱犯罪，以被害人应自证清白要接受上海市徐汇区公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒上海市徐汇区的公安民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账号、余额等信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需接受上海市徐汇区检察院检察官的调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒上海市徐汇区的检察官，虚构被害人的资金需要通过调查以证清白，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号，随后将款项转移提现。一线、二线、三线话务员月薪均为5000元加诈骗成功金额的5%提成。经查，该诈骗集团骗取被害人张某1、王某1共计人民币670万元。 2015年3月至2016年12月，“阿某8”（另案处理）在印度共和国成立电信诈骗集团，其中被告人洪绵华受“阿某8”指使组织的被告人王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈壮、赵磊、杜鹃和张某7、魏某、安某、庄某、王某4、刘某2、刘某3（均另案处理）等数十人，与窝点内的被告人陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、叶发勇、杨小波、刘学、刘楚、钟顺、陈壮等人一起针对中国大陆公民实施电信诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在窝点，“阿某8”、“阿某4”、“阿某5”（均另案处理）等人担任管理者，“阿杰”（另案处理）担任翻译和负责生活用品统一采购，由专门人员负责窝点人员接送和后勤。并下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“阿某5”兼任“电脑手”，负责维护网络、线路通畅并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡在天津涉嫌犯罪，以被害人应自证清白要接受天津市公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒天津市公安局民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账号及账户财务信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需要接受天津市或北京市检察院检察官的调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒天津市或北京市检察院检察官，虚构被害人的资金要通过调查以证清白，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号或通过对被害人银行账户远程控制等方式，将被害人款项转移提现。一线、二线话务员月薪均为5000元人民币加诈骗成功金额的5%提成，三线话务员获得诈骗成功金额的5%提成。经查，该诈骗集团诈骗被害人殷某1等人共计人民币1465万余元。 具体分述如下： 1、2015年9月28日至9月30日，“阿某1”、张某6、陈某1、黄某分别担任一线、二线话务员、队长、三线话务员，骗取被害人王某1513元。 2、2015年9月29日至10月6日，集团骗取被害人张某1157万元。 3、2015年12月2日至12月8日，被告人房鹏、杨小波、徐国栋和“小刀”、被告人潘进分别担任一线、二线话务员、队长、三线话务员，骗取被害人殷某12507905元。 4、2016年1月3日至1月6日，被告人赵磊、王群飞和赫明凯、“阿某8”分别担任一线、二线话务员、队长、三线话务员，骗取被害人储某13167940元。 5、2016年3月26日至4月6日，范某1、范某2、“番薯”、被告人刘贤成、王浩分别担任一线、二线话务员、队长、三线话务员、开宝人员，骗取被害人冯某1132109元。 6、2016年3月30日至4月3日，韩某1、范某2、赫明凯担任一线、二线话务员、三线话务员，骗取被害人胡某902600元。 7、2016年5月19日至5月28日，集团骗取被害人杨某1581499元。 8、2016年5月31日至6月14日，吕某、被告人钟洪、王浩和赫明凯分别担任一线、二线话务员、队长、三线话务员，骗取被害人任某1043040元。 9、2016年6月16日至6月25日，集团骗取被害人王某2284856元。 10、2016年6月20日至6月28日，被告人刘学担任一线话务员并伙同他人，骗取被害人朱某11137700元。 11、2016年6月26日至6月28日，集团骗取被害人杨某2210000元。 12、2016年6月27日，集团骗取被害人王某339500元。 13、2016年7月2日至7月13日，集团骗取被害人周某1167500元。 14、2016年7月18日至7月23日，集团骗取被害人曹某1347849元。 15、2016年7月22日至7月26日，集团骗取被害人金某137270元。 16、2016年7月27日至8月1日，被告人房鹏和张某12、被告人陈锦辉分别担任一线、二线话务员并伙同他人，骗取被害人张某21417000元。 17、2016年7月30日至7月31日，集团骗取被害人张某310000元。 18、2016年10月14日至10月21日，集团骗取被害人周某2285200元。 19、2016年10月15日，集团骗取被害人袁某140790元。 20、2016年11月5日至11月6日，魏某担任一线话务员，被告人刘贤成担任三线话务员，骗取被害人孙某188595元。 21、2016年11月10日至11月11日，集团骗取被害人蒋某14500元。 22、2016年11月12日，“阿某7”担任一线话务员并伙同他人，骗取被害人张某4240970元。 23、2016年11月20日至11月21日，集团骗取被害人尚某44100元。 24、2016年11月30日，集团骗取被害人许某8000元。 25、2016年12月2日至12月3日，集团骗取被害人周某344670元。 26、2016年12月6日至12月7日，集团骗取被害人周某446200元。 27、2016年12月7日至12月10日，张某7担任一线话务员并伙同他人，骗取被害人严某195150元。 28、2016年12月8日至12月9日，集团骗取被害人张某545400元。 29、2016年12月11日至12月17日，集团骗取被害人荣某162900元。 30、2016年12月25日至12月26日，集团骗取被害人周某534500元。 31、2016年12月27日至12月31日，集团骗取被害人刘某1112300元。 另查明，被告人洪绵华组织的被告人王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈壮、赵磊、杜鹃和张某7、魏某、安某、庄某、王某4、刘某2、刘某3在集团期间，该集团共骗得1465万元。 被告人王群飞于2015年3月25日至5月28日、2015年6月7日至7月15日、2015年8月25日至11月7日、2015年12月10日至2016年1月14日、2016年3月23日至5月1日、2016年5月12日至8月7日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得10578863元，个人参与骗取3167940元。 被告人王浩于2015年3月25日至5月28日、2015年6月7日至7月15日、2015年8月25日至11月7日、2015年12月10日至2016年1月14日、2016年3月23日至5月15日、2016年5月23日至8月17日、2016年9月4日至9月20日分别做一线、二线话务员、二线队长，期间集团共骗得10578863元，个人参与骗取2175149元。 被告人徐国栋于2015年3月25日至5月27日、2015年6月6日至8月16日、2015年9月19日至12月4日、2015年12月5日至2016年1月14日、2016年3月17日至5月6日做二线话务员，期间集团共骗得7710554元，个人参与骗取2507905元。 被告人潘进于2015年3月25日至5月27日、2015年7月30日至10月27日、2015年11月10日至2016年1月14日分别做一线、二线、三线话务员，期间集团共骗得5675845元，个人参与骗取2507905元。 被告人陈锦辉于2015年10月30日至2016年1月14日、2016年3月30日至5月23日、2016年6月3日至8月28日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得13086768元，个人参与骗取1417000元。 被告人刘贤成于2015年3月24日至5月27日、2015年6月11日至6月23日、2016年3月17日至5月23日、2016年7月20日至8月28日、2016年9月27日至12月23日分别做二线、三线话务员，期间集团共骗得5944802元，个人参与骗取1320704元。 被告人钟洪于2015年4月13日至6月29日、2015年8月19日至8月31日、2015年11月11日至2016年1月14日、2016年4月13日至7月1日、2016年7月13日至9月20日分别做一线、二线话务员并招募了被告人杨小波、钟顺，期间集团共骗得10884559元，个人参与骗取1043040元。 被告人叶发勇于2015年4月13日至6月29日、2015年8月19日至11月3日做一线话务员并招募了被告人房鹏，期间该集团共骗得12505269元。 被告人房鹏于2015年8月19日至10月31日、2015年11月11日至2016年1月14日、2016年3月30日至5月6日、2016年6月4日至8月28日做一线话务员，期间集团共骗得12505269元，个人参与骗取3924905元。 被告人赵磊于2015年10月23日至2016年1月14日、2016年4月13日至7月1日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得8972440元，个人参与骗取3167940元。 被告人杨小波于2015年8月19日至10月31日、2015年11月11日至2016年1月14日、2016年4月13日至7月1日做一线话务员，期间集团共骗得8972440元，个人参与骗取2507905元。 被告人刘学于2016年3月30日至5月24日、2016年6月4日至8月28日做一线话务员，期间集团共骗得7410923元，个人参与骗取1137700元。 被告人刘楚于2015年8月11日至2015年11月5日、2016年4月10日至5月19日、2016年5月30日至8月25日、2016年9月14日至12月11日分别做一线、二线话务员，期间集团共骗得12748290元。 被告人杜鹃于2015年10月23日至2016年1月14日、2016年4月13日至2016年7月1日做一线话务员，期间集团共骗得8972440元。 被告人钟顺于2016年4月13日至7月1日、2016年7月13日至9月20日做一线话务员，期间集团共骗得5208714元。 被告人陈壮于2015年3月25日至5月27日、2015年6月6日至8月16日、2015年9月19日至12月14日做一线话务员，期间集团共骗得2507905元。 案发后，被告人洪绵华、王群飞、王浩、徐国栋、潘进、刘贤成、钟洪、房鹏、叶发勇、赵磊、杨小波、刘学、杜鹃、钟顺、陈壮于2017年5月、7月、8月、9月分别被公安机关抓获归案。2017年5月19日、9月4日，被告人陈锦辉、刘楚分别到公安机关投案。案发后，被告人王浩向公安机关检举他人犯罪行为，经查证属实。被告人王群飞协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： （一）书证 1、出入境记录查询，证实各被告人及同案证人的出入境情况。 2、受案登记表、立案决定书，证实本案来源。 3、公安部关于对陈某2罗某1陈江镇团伙涉及电信网络诈骗及关联犯罪案件管辖问题的批复、浙江省公安厅指定管辖决定书、温州市公安局指定管辖决定书、移送案件通知书，证实管辖权问题。 4、情况说明，证实本案部分被害人无法查找。 5、情况说明及航班离港信息，证实侦查人员对被告人房鹏、叶发勇、杨小波、王群飞、刘贤成的出境地址进行调查说明。 6、情况说明及立功材料，证实被告人徐国栋、王浩、王群飞立功情况。 7、行政处罚决定书，证实被告人王群飞吸毒劣迹。 8、抓获经过，证实被告人的到案情况。 9、常住人口信息，证实被告人的身份情况。 （二）证人证言 1、证人朱某2的证言，证实其由被告人刘楚介绍4次到印度阿某8团伙从事电信诈骗，自己和小泥骗131万单子的三线为刘贤成。窝点内大部分东北人都是洪绵华介绍。 2、证人陈某2的证言，证实在窝点内，2016年6月，一线阿某14骗到任某100多万。2016年4月初，韩某1骗到胡某90万。洪绵华是窝点东北人的领头人，在东北招募人员去印度诈骗。 3、证人安某的证言，证实其在2016年3月至11月，3次在印度新德里“阿某8”团伙内从事电信诈骗。 4、证人刘某2的证言，证实其在2016年4月到印度新德里“阿某8”团伙从事电信诈骗，为一线话务员，去印度的护照签证和飞机票均由洪绵华办理。 5、证人张某8的证言，证实在窝点内，2015年赵磊骗一笔200至300多万，2016年4月韩某1骗一笔90多万。赵磊、杜鹃、陈锦辉做一线、徐国栋做二线。 6、证人朱某3的证言，证实其在2016年经刘楚介绍去印度2次参与“阿某8”团伙从事电信诈骗。韩某1骗了一笔90多万单子。徐国栋、赵磊系二线，刘贤成为三线，刘楚从一线转为二线。 7、证人杨某3的证言，证实其于2016年8月至2017年1月两次到印度“阿某8”团伙从事电信诈骗。窝点内一线阿某7，二线红军在2016年11月份骗到被害人张某420万元以上，魏某做一笔18万多。窝点的领头人有钟洪、洪绵华、兽兽。刘学为一线，钟顺为二线，王浩为二线队长，刘贤成为三线。 8、证人王某4的证言，证实其由洪绵华介绍4次去印度阿某8团伙从事电信诈骗。窝点内，2016年4月韩某1有诈骗一笔90多万元；2015年赵磊骗一笔200至300多万单子。洪绵华在吉林市专门介绍人出国做电信诈骗。陈锦辉、赵磊、杜鹃、房鹏为一线，徐国栋、王浩、王群飞、钟洪为二线，刘贤成为三线。 9、证人曹某2的证言，证实其于2015年、2016年两次去印度“阿某8”团伙从事电信诈骗。陈锦辉为一线，徐国栋、王群飞为二线，刘贤成为三线。 10、证人庄某的证言，证实2016年4月韩某1骗到一笔90多万，2016年6月中旬一线阿某9、房鹏合单骗一笔70万左右。赵磊、杜鹃、刘学、房鹏、刘楚做过一线，陈锦辉从一线做到二线，王群飞、徐国栋为二线、王浩为二线队长，刘贤成为三线。 11、证人张某7的证言，证实其与妻子魏某于2016年10月28日至2017年1月3日去印度“阿某8”团伙从事电信诈骗，2016年12月自己和魏某合单诈骗严某22万元，2016年11月魏某骗一笔18万多。窝点内，刘楚做二线。 12、证人刘某4的证言，证实2016年7、8月窝点有骗一笔被害人叫张某2的100多万。一线有杜鹃、刘学、房鹏，二线有徐国栋、王浩、王群飞，三线有刘贤成，刘楚、陈锦辉做过一线和二线，赵磊从一线做到二线后又回到一线。其领头人系刘楚，刘楚名下还有汤圆、阿某10等人。 13、证人韩某2的证言，证实其3次去印度“阿某8”团伙从事电信诈骗。钟洪为一线，徐国栋为二线。 14、证人韩某3的证言，证实其在2015年至2017年5次去印度“阿某8”团伙从事电信诈骗。潘进为三线。 15、证人罗某1的证言，证实2016年11月5、6日，魏某骗到一笔18万。 16、证人左某的证言，证实其在印度阿某8团伙从事电信诈骗。刘楚为二线，刘贤成为三线。 17、证人魏某的证言，证实其在印度“阿某8”团伙内从事电信诈骗，2016年11月骗孙某188000元，三线刘贤成。2016年11月，阿某7骗张某420多万，2016年12月初张某7骗严某20多万。 18、证人刘某3的证言，证实其在2016年3月与赵磊、杜鹃、钟洪、房鹏一起去印度“阿某8”团伙参与诈骗，做一线。窝点内一线阿某14骗一笔100多万。一线刘某2，二线王群飞和三线刘贤成骗一笔50、60万。洪绵华是其领头人。刘楚、杜鹃、刘学、房鹏为一线、赵磊先是一线后来做二线，徐国栋、陈锦辉、王群飞为二线，王浩为二线队长、刘贤成为三线。 19、证人卢某的证言，证实其在2015年10月、2016年3月两次去印度“阿某8”团伙从事电信诈骗，做一线。窝点内，2016年4月初，韩某1诈骗一笔。徐国栋、王浩为二线，刘贤成为三线。 20、证人吕某的证言，证实其由房鹏介绍，两次去印度阿某8团伙从事电信诈骗。2016年5月，自己和二线钟洪，二线队长王浩诈骗任某90多万元。窝点内一线房鹏和小刚骗一笔至少50万。窝点内领头人有洪绵华、房鹏、钟洪。钟洪介绍了张某9、杨小波。 21、证人张某9的证言，证实其由钟洪介绍2次至印度“阿某8”团伙从事电信诈骗。钟洪还介绍了钟顺、杨小波。窝点内，一线吕某于2016年6月骗任某100多万；一线小刚和房鹏合单，二线陈锦辉骗被害人江苏南通市女领导100多万，韩某1骗被害人胡某一笔很大的单子。洪绵华是领头人。 22、证人林某的证言，证实其诈骗的一笔十几万，队长是王浩。窝点内一线韩某1骗胡某90多万，一线阿海骗冯某一笔大单子，二线钟洪于2016年6、7月骗两笔各100多万。洪绵华、钟洪均系领头人。 23、证人罗某2、郭某、黄某的证言，证实刘楚在螃蟹窝点内做一线。窝点内2015年9月份有骗一笔500多万的单子。 24、证人陈某1、张某1张某6的证言，证实2015年下半年，在螃蟹窝点内有诈骗一名和尚500多万元。 25、证人邱某的证言，证实其姐夫张某1被冒充公检法的人员骗了157万元，其中76万元系其通过自己的农行卡账户向对方骗子的账户汇款。 （三）被害人的陈述及相关银行交易记录等 1、被害人殷某1的陈述及交易记录：证实2015年12月2日至8日期间，其被150××××5897、152××××3563、137××××5870等电话冒充天津市河东区公安局、天津公检法诈骗2525900元。 2、被害人储某1的陈述及交易明细表、业务回单：证实2016年1月3日至6日期间，其被152××××3563等电话冒充天津市河东区公检法诈骗3167940元。 3、被害人胡某的陈述及交易记录：证实2016年3月30日至4月3日，其被他人冒充天津河东区公检法诈骗902600元。 4、被害人任某的陈述及交易记录：证实2016年5月31日至6月14日，其被150111908671（150××××8671）的电话号码冒充天津市公检法诈骗了1043040元。 5、被害人张某2的陈述及交易明细：证实2016年7月27日至8月1日，其被150××××1523、150××××0835等冒充天津公安局塘沽分局、天津市检察院及公证处的电信诈骗148.7万元。 6、被害人孙某的陈述及交易明细、业务回单：证实其于2016年11月5日至6日被150××××1923冒充天津宝坻区公安分局、天津市检察院人员被电信诈骗188595元。 7、被害人严某的陈述及取款凭证、转账凭证、交易明细、支付宝转账记录：证实其于2016年12月7日至10日被150××××1923冒充天津宝坻区公安局、最高检的工作人员骗走195150元。 8、被害人冯某的陈述及银行凭条、交易明细：证实其于2016年3月26日至4月6日期间被150××××9652等电话冒充天津河东区公安局、天津市检察院工作人员被诈骗1132109元。 9、被害人张某4的陈述及银行凭条、交易查询：证实其于2016年11月12日至11月23日被150××××9703等冒充天津市宝坻区公安局诈骗240970元。 10、被害人尚某的陈述及交易信息：证实其于2016年11月20日至11月21日被150××××1923等冒充天津宝坻区公安局、天津市检察院等电信诈骗44500元。 11、被害人张某5的陈述及银行凭条，证实其于2016年12月8日至9日被150××××1923等冒充天津公安、检察工作人员的电信诈骗45400元。 12、被害人杨某2的陈述及银行历史明细、交易明细清单、汇款申请书、客户凭条，证实其于2016年6月26日至28日被冒充天津塘沽区公安分局及检察工作人员用151××××5235、134××××6967等电信诈骗了21万元。 13、被害人周某3的陈述及银行交易明细清单、客户凭条：证实其于2016年12月2日至3日被150××××1923等电话冒充天津宝坻公安局、天津市检察院被电信诈骗44670元。 14、被害人曹某1的陈述及转账凭证、交易明细：证实其于2016年7月18日至7月23日被182××××7348、137××××5870等电话冒充天津市长乐区公安局、检察院被电信诈骗347849元。 15、被害人朱某1的陈述及银行交易明细清单、转账明细表：证实其于2016年6月20日至28日（汇款时间6.21-6.28）被150××××1923、151××××5235冒充天津市河东区公安局、检察院人员被诈骗，向10个账号汇款1137700元。 16、被害人许某的陈述及汇款凭条、交易明细：证实其于2016年11月30日被150××××1923等冒充秦皇岛公安局、天津宝坻公安局、天津市检察院等电信诈骗8000元。 17、被害人刘某1的陈述及银行客户凭条、ATM机交易明细：证实其于2016年12月27日至12月31日被150××××3961冒充天津宝坻公安局、检察院电信诈骗112300元。 18、被害人袁某的陈述及银行交易明细：证实其于2016年10月15日被150××××1923冒充天津宝坻公安局、检察院工作人员电信诈骗140790元，其中卡上转走现金5790元，通过农村商业银行的理财贷款了135000元。 19、被害人蒋某的陈述及转账小票、取款凭证：证实其于2016年11月10日至11月11日被150××××1923冒充天津宝坻公安局电信诈骗14500元人民币。 20、被害人王某3的陈述及汇款记录：证实其于2016年6月27日被150××××1923、134××××6967冒充天津塘沽公安分局、天津检察院电信诈骗39500元人民币。 21、被害人荣某的陈述及银行凭证、银行卡交易明细清单：证实其于2016年12月11日至12月17日被150××××3961冒充天津市公安、检察院被诈骗162900元。 22、被害人周某5的陈述及客户凭证：证实其于2016年12月25日至26日被150××××3961冒充天津宝坻公安分局、检察院等电信诈骗34500元。 23、被害人周某4的陈述及银行账户明细清单：证实自己于2016年12.6至12.7被150××××1923冒充泰州市公安局、天津公安局、检察院的电信诈骗46200元。 24、被害人王某2的陈述及银行交易明细清单：证实自己于2016年6月16日至25日被150××××1923冒充天津市公安局、法院工作人员电信诈骗284856元。 25、被害人周某2的陈述及银行交易记录：证实其于2016年10月14日至10月21日被150××××9703、150××××3961、150××××1923冒充天津市法院、检察院诈骗28.52万元。 26、被害人张某3的陈述及交易明细清单：证实自己于2016年7月30日至7月31日被150××××1523等冒充海安公安局、天津塘沽分局等电信诈骗59900元。 27、被害人金某的陈述及交易明细清单：证实于2016年7月22日至7月26日被150××××1523等冒充海安公安局、天津市滨海新区公安局警官、天津市检察院等地电信诈骗137270元。 28、被害人周某1的陈述及交易明细清单：证实自己于2016年7月2日至7月13日被150××××3961、150××××0835冒充天津塘沽公安局、北京检察院检察官电信诈骗174000元。 29、被害人张某1的陈述及工商凭证、农行回单、建行转账凭条：证实2015年9月29日至10月6日期间，其被冒充上海市徐汇区公检法的183××××8140电信诈骗157万元。 30、被害人王某1的陈述及转账凭证、工行汇款凭证、浦发银行业务凭证、中国银行汇款付款通知书、建行业务回单、账户明细、银行对账单：证实2015年9月28日至9月30日期间，其被冒充上海市公检法的183××××8140电信诈骗513万元。 31、被害人杨某1的陈述及银行交易记录：证实2016年5月19日至5月28日期间，其被冒充天津河东区公检法的150××××9652电信诈骗80万元。 （四）被告人供述 各被告人均供认诈骗集团的组成、人员分工、诈骗方式及报酬提成情况，供认机票来回、吃住均由诈骗集团负责，平时集中生活、工作在窝点内，窝点内晚上都开会通报诈骗结算信息，在窝点内行动自由，每个周末可以和家里人电话联系一次。 1、被告人洪绵华的供述，供认2015年4月和6月，其在印度新德里“阿某8”团伙从事电信诈骗。2015年6月回国直至被抓，其均在吉林省内从事招募话务员到印度从事电信诈骗。其从中收取介绍费并从介绍的人诈骗成功的单子内提成。其有介绍潘进、王浩、王群飞等人，通过潘进、徐国栋、王浩、王某4等人认识陈壮、刘某3、刘某2、赵磊夫妻、魏某、张某7、安某、庄某等人，并将上述人员介绍去印度参与阿某8团伙从事电信诈骗，在介绍上述人员出去之前均有告知是去电信诈骗并让其考虑清楚，并告知再介绍朋友出去必须要通过其才可以。 2、被告人王群飞的供述，供认其经王浩认识洪绵华，由洪绵华介绍6次去印度阿某8团伙参与电信诈骗，刚开始做一线，后期均做二线。其与一线赵磊诈骗受害人储某1230至320万元。窝点内有诈骗受害人冯某100多万元；诈骗受害人任某90多万元。2015年12月，徐国栋参与诈骗被害人最后一个名字是“农”的几百万元。杨小波在2015年、2016年都有在窝点做一线话务员。 3、被告人王浩的供述，供认2015年3月至2016年9月，其由洪绵华介绍7次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，从一线做到二线再做到二线队长。其与二线钟洪诈骗被害人任某八九十万元；其做预备的二线队长和开宝人员与三线刘贤成诈骗被害人冯某100多万元。二线王群飞、一线赵磊诈骗被害人储某2300多万元；二线徐国栋、三线潘进诈骗被害人殷某2；二线范某2、三线赫明凯诈骗胡某几十万元。杨小波从2015年8月份即在窝点从事一线诈骗。 4、被告人徐国栋的供述，供认其由潘进介绍认识洪绵华，由洪绵华介绍5次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，均作二线。其与一线房鹏和杨小波、三线潘进诈骗被害人殷某2约220万。王群飞诈骗被害人储某1、韩某1，诈骗被害人胡某。2015年9月至2016年1月，杨小波由钟洪介绍在印度参与电信诈骗。2015年，洪绵华在窝点做过一线管理、二线等，之后主要介绍人员去印度参与电信诈骗，并从介绍的人诈骗成功的单子内提成，介绍的人有潘进、王浩、王群飞、阿某11、陈壮、赵磊、佳乐、杜鹃、刘某3、刘某2等人。 5、被告人潘进的供述，供认其通过洪绵华介绍，明知去做电信诈骗而3次去印度“阿某8”团伙做电信诈骗，分别做过一线、二线、三线人员，并帮洪绵华找了徐国栋、陈壮。其做三线时与一线房鹏和杨小波、二线徐国栋，诈骗殷某2200多万。但辩解诈骗殷某2时其仅拨打了被害人的电话，后期由他人操作，但单子记在自己名下。洪绵华是窝点内的领头人之一。洪绵华可以从诈骗成功的单子内获得提成。杨小波在2015年、2016年均有在窝点内拨打诈骗电话。2015年12月至2016年1月，一线赵磊、二线王群飞诈骗被害人储某1300多万元。 6、被告人陈锦辉的供述，供认其由韩某1介绍3次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，有煮2、3天的饭，后做一线和二线。其领头人是“阿某8”，洪绵华也是领头人，介绍的人最多，有王浩、王群飞、徐国栋等人。杨小波有在窝点内做一线。2016年1月，赵磊有做一笔大单子。2016年6月，吕某诈骗100多万。 7、被告人刘贤成的供述，供认2015年至2016年，其5次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，做二线和三线人员。2016年3月底，其做三线诈骗被害人冯某90余万，后由王浩开宝至100多万。2016年7、8月，其与一线汤圆、小泥诈骗上海受害人100多万。三线潘进诈骗被害人殷某2200多万，一线韩某1诈骗“狐狸精”90多万，2016年年初有一笔300万。杨小波2016年有在窝点做一线。钟洪、洪绵华为领头人，窝点内东北人基本上由洪绵华介绍。 8、被告人钟洪的供述，供认其由叶发建介绍5次去印度“阿某8”团伙从事电信诈骗，做过一线和二线，其有介绍钟顺、杨小波去印度参与电信诈骗，并明确告诉杨小波是去做犯法的事情。其有诈骗被害人任某100多万。一线赵磊与二线王群飞骗受害人“储某3”300多万；一线房鹏和杨小波合单诈骗殷某2200多万。窝点内的领头人有自己、洪绵华等人，洪绵华主要介绍他人参与电信诈骗。 9、被告人房鹏的供述，供认其经叶发勇介绍，于2015、2016年4次去印度“阿某8”的团伙参与电信诈骗事实，均做一线。其和杨小波合单骗被害人殷某2200多万元，二线徐国栋，三线潘进；和“阿某9”合单骗被害人张某2，二线陈锦辉；窝点内一线赵磊、二线王群飞诈骗被害人储某1300多万元，在其2015年、2016年去印度窝点时，杨小波均在窝点做一线。叶发勇作为其领头人有在自己诈骗成功的单子里提成。 10、被告人赵磊的供述，供认其由洪绵华介绍2次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，做过一线和学习二线。杨小波在窝点做一线人员。洪绵华为领头人，负责介绍别人到印度参与电信诈骗。辩称其在2016年1月份没有做成功的单子，没有参与诈骗300万元。 11、被告人杨小波的供述，供认其由钟洪介绍3次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，做一线。辩称没有诈骗成功。 12、被告人刘学的供述，供认其由房鹏介绍于2016年2次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，均为一线。其与阿某12合单诈骗被害人朱某1100多万，二线或二线队长是耗子。窝点内，一线阿某13诈骗被害人“狐狸精”100万元；一线兽兽有骗100多万单子，阿某14诈骗受害人任某100多万，二线均为钟洪。杨小波有在团伙从事诈骗。 13、被告人刘楚的供述，供认其有于2013年1次至印度孟买，2015年2次至印度钦奈“螃蟹”团伙参与电信诈骗，2016年3次去印度新德里“阿某8”团伙参与电信诈骗，分别从事一线和二线。自己介绍刘某4等人给“阿闲”去印度做电信诈骗，“螃蟹”团伙内一线一个福建人，三线“阿飘”诈骗河北保定一个和尚500多万。其在阿某8团伙的后两期均有诈骗成功。 14、被告人杜鹃的供述，供认其与丈夫赵磊2次至印度“阿某8”团伙从事电信诈骗，均为一线。窝点内，其老公赵磊与二线王群飞骗一女受害人200至300万元；一线房鹏和杨小波、二线徐国栋诈骗被害人殷某2150余万元；一线小强和别人合单骗被害人朱某1100万元以上单子；二线钟洪骗被害人任某100多万元。洪绵华主要工作是介绍人去窝点参与电信诈骗，杨小波有在窝点从事诈骗。 15、被告人钟顺的供述，供认其由钟洪介绍2次去印度参与“阿某8”团伙从事电信诈骗，做一线。一线钟洪和杨小波合单骗一笔200万元，赵磊诈骗一笔300多万元；吕某诈骗被害人（任某，女的，老公长期在国外）100多万单子；一线刘某6、二线钟洪诈骗一笔100多万单子。洪绵华、钟洪均为领头人，窝点内东北人基本由洪绵华介绍。 16、被告人叶发勇的供述，供认其由叶发见介绍，于2015年2次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，2次均为一线。其在第二次去印度时介绍了房鹏等人一起参与阿某8团伙的电信诈骗，并从被介绍的人成功的单子内提成直至2015年年底。 17、被告人陈壮的供述，供认其通过潘进认识洪绵华，后由洪绵华介绍3次去印度“阿某8”团伙参与电信诈骗，均为一线。徐国栋有诈骗两笔各150万以上单子。洪绵华主要工作是介绍别人去印度窝点参与电信诈骗，是介绍东北人的负责人。杨小波有在窝点从事一线话务员。 （五）辨认笔录 部分被告人、证人、被害人对部分被告人及同案其他人员进行辨认。 以上证据经审查，合法、有效，并能相互印证，足以证明本案事实，本院予以确认。关于部分被告人的辩解及各辩护人提出的辩护意见，综合评析： （1）关于被告人王浩的辩护人提出王浩仅对开宝数额承担责任，被告人潘进及其辩护人提出潘进未参与第3起诈骗殷某1，被告人徐国栋的辩护人提出第3起诈骗殷某1事实不清、证据不足，被告人陈锦辉及其辩护人提出指控被告人陈锦辉参与第16起诈骗张某2的证据不足，被告人钟洪的辩护人提出指控被告人钟洪参与诈骗1043040元的证据不足、诈骗金额存疑，被告人赵磊及其辩护人提出赵磊未参与第4起诈骗储某1，被告人杨小波及其辩护人提出指控杨小波诈骗殷某1事实的证据不足，被告人房鹏的辩护人提出部分集团诈骗金额证据不足的辩护意见。经查，第3、4、5、16起事实，有参与被告人或同案的供认，与其他同案及被害人陈述的印证。上述各被告人成立共同犯罪，应对全部金额承担责任。此外本案中，没有经手人的诈骗事实中，各被害人被诈骗的手机号码与诈骗集团使用的手机号码一致，号码使用的时间相近，且实施诈骗所使用的剧本一致，冒名的信息一致，故虽然这诈骗事实具体的经手对象不明确，但从所留手机号码的一致性，结合考虑其诈骗方式等具体诈骗事实的一致性，可以认定系由本案被告人所在的诈骗窝点实施。上述各被告人及其辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 （2）部分被告人及辩护人提出事先不知情参与电信诈骗及受胁迫参与的辩解与辩护意见。经查，根据各被告人供述及证人证言可以证实，各被告人到达窝点后，即先熟悉、背记诈骗剧本，数天后开始打电话行骗。故被告人一接触到诈骗剧本，应该明白自己行为性质，不存在主观上不知情的可能。另外，各被告人的供述及证人证言亦可印证证实，窝点人员的出行虽有受限，但在窝点内可自由行动，每周可以与家人电话联系，多名被告人回国后重新返回印度窝点继续做电信诈骗，期间有被告人因父亲病故中途离开。上述事实足以证实本案不存在不知情、受胁迫、不自愿的情形，部分被告人的辩解和辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 （3）关于本案诈骗数额的认定及部分辩护人提出被告人应对自己直接参与实施的诈骗数额负责，个人未骗取钱财的，应认定犯罪未遂的意见。本案中，各被告人受他人雇佣、组织，为实施电信网络诈骗，形成较为固定的犯罪组织，且分工明确，在境外窝点实施半军事化的严格管理，有预谋有计划地针对中国大陆公民实施电信诈骗，造成多人被骗，社会危害严重，具备犯罪集团的特征，依法认定为犯罪集团。本案犯罪集团仅实施一种罪行即诈骗犯罪，故对于犯罪集团的首要分子、主犯，依法按照犯罪集团实施的全部诈骗事实处罚；对于从犯，根据最高院、最高检、公安部《关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》及《意见》的规定，亦应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故各被告人参与期间团伙诈骗的总额，认定为各被告人的犯罪数额，符合法律规定。部分辩护人的相关辩护意见，与法律不符，不予采纳。 （4）关于被告人洪绵华及其辩护人提出应认定为从犯的意见。经查本案属于电信网络诈骗集团，组织结构固定，分工明确，被告人洪绵华作为领头人，已专门负责招募话务员，其招募的人员众多，区别于被告人钟洪等人以亲朋好友帮带的招募形式，在集团中处于较高的地位，其作用并非次要，在犯罪集团中表现出比较明显的骨干作用，故应认定为犯罪集团的主犯，被告人洪绵华及其辩护人的相关辩护意见，与查明的事实、法律不符，不予采纳。 （5）部分被告人的辩护人提出有坦白情节及被告人陈锦辉的辩护人提出被告人陈锦辉有自首情节的意见。经查，部分被告人归案后在第一次供述中均没有如实供述犯罪事实，不应认定如实供述；被告人陈锦辉并未供认诈骗张某2的犯罪事实，不应认定自首，对各辩护人的辩护意见，与查明的事实、法律不符，不予采纳。 本院认为，被告人洪绵华、王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、赵磊、杨小波、刘学、刘楚、杜鹃、钟顺、叶发勇、陈壮以非法占有为目的，在境外结伙利用互联网、电信等技术，冒充司法机关工作人员，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪绵华在共同犯罪中作用积极，系主犯；被告人王群飞、王浩、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、钟洪、房鹏、赵磊、杨小波、刘学、叶发勇在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚；被告人刘楚、杜鹃、钟顺、陈壮在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，且个人未参与骗得财物也未招募他人，依法减轻处罚。被告人刘楚系自首，依法从轻处罚；被告人王群飞、王浩、钟洪、刘学、钟顺、叶发勇归案后均能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人王群飞、王浩均有立功表现，依法从轻处罚；被告人洪绵华、徐国栋、潘进、陈锦辉、刘贤成、房鹏、赵磊、杨小波、杜鹃、陈壮在庭审中认罪态度较好，酌情从轻处罚。各辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳，提出部分减轻处罚及适用缓刑的意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第二十六条，第二十七条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪绵华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2029年8月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王群飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2028年1月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人王浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2028年1月2日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人徐国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2027年5月15日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人潘进犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2027年9月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人陈锦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2027年8月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人刘贤成犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月9日起至2027年9月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人钟洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日起至2028年2月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人房鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2028年2月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月30日起至2027年10月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人杨小波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2027年12月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人刘学犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2027年9月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人刘楚犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月4日起至2025年9月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十四、被告人杜鹃犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月30日起至2024年1月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人钟顺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2022年9月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人叶发勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月30日起至2027年9月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人陈壮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2021年7月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、责令各被告人退出违法所得返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。                                                                                                                   审 判 长 尹志望 人民陪审员 潘建斌 人民陪审员 刘秋萍 二〇一八年七月二日 书 记 员 朱晓敏