上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0104刑初348号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人胡万龙，男，1990年7月14日出生，汉族，户籍地安徽省芜湖市，暂住本市嘉定区。辩护人胡寨红，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人先某某，男，汉族，户籍地四川省，暂住本市杨浦区。辩护人叶竹影，上海市华夏律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。被告人罗某某，男，汉族，户籍地江苏省兴化市。辩护人路健，上海市龙华律师事务所律师。被告人朱某某，女，汉族，户籍地河南省，暂住本市嘉定区。辩护人于彩霞，上海浦望律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2018)32号起诉书指控被告人胡万龙犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、被告人先某某、罗某某、朱某某犯妨害信用卡管理罪，于2018年6月22日向本院提起公诉。本院于同年6月25日立案，经上海市第一中级人民法院指定管辖，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员袁2出庭支持公诉，被告人胡万龙及其辩护人胡寨红、被告人先某某及其辩护人叶竹影、被告人罗某某及其辩护人路健、被告人朱某某及其辩护人于彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：妨害信用卡管理犯罪事实2017年11月，被告人胡万龙、先某某经合谋后，商议由胡万龙招募办卡人员使用他人身份证件前往银行网点申办银行卡，先某某再予以收购后转卖他人。2017年11月20日至12月1日，胡万龙通过曾某某、陆某某(均已判决)，多次通过微信发布招募办卡人员信息，招募熊某某、宋某某等办卡人员(均已判决)使用他人身份证至本市浦东新区、松江区等地多家银行网点骗领银行卡。期间，被告人罗某某、朱某某部分参与冒领银行卡活动，罗某某负责接送办卡人员、配证、带人办卡等，朱某某负责转款、配证等。经查，办卡人员经与被告人胡万龙及中介人员曾某某、陆某某等人联系后，熊某某冒用邹某某、王某某、张某2、曹某某的身份证骗领4张银行卡，宋某某冒用周某、谢1、沈某的身份证骗领3张银行卡，花某某(已判决)冒用谢某2、薛某某、许某某的身份证骗领3张银行卡，汝冬冬(已判决)冒用苏某某、张3、刘某的身份证骗领3张银行卡，陆某某冒用陈某某、钱某某的身份证骗领2张银行卡，王某(已判决)冒用张某4、崔某的身份证骗领2张银行卡，於某某(已判决)冒用毛某某的身份证骗领1张银行卡，黄某某(已判决)冒用徐某某的身份证骗领1张银行卡，雷某(已判决)冒用马某某的身份证骗领1张银行卡，孙某某(未成年人)冒用柳某某的身份证骗领1张银行卡，袁某1(已判决)冒用冯某某的身份证骗领1张银行卡，芮某(已判决)冒用郝某某的身份证骗领1张银行卡，张某某冒用顾某某的身份证骗领1张银行卡。2017年11月28日、29日，被告人先某某先后二次从被告人胡万龙处收购冒名办理的银行卡7张。2017年12月4日，被告人先某某、胡万龙、罗某某、朱某某带领熊某某、宋某某等人冒名办理银行卡时被抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。买卖身份证件犯罪事实2017年10月至同年11月，被告人胡万龙以每张人民币100元至150元不等的价格从张1(已判决)处购买40余张他人的居民身份证。2017年12月4日，被告人胡万龙被抓获到案，从其处扣押他人居民身份证100张。被告人胡万龙到案后，如实供述上述犯罪事实。公诉机关认定被告人胡万龙、先某某、罗某某、朱某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款，应以妨害信用卡管理罪追究上述四名被告人共同犯罪的刑事责任。同时认定被告人胡万龙的行为已触犯《刑法》第二百八十条第三款，应以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人先某某、胡万龙在共同犯罪中起主要作用，根据《刑法》第二十六条第一款，系主犯；被告人罗某某、朱某某起次要作用，根据《刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人胡万龙、先某某、罗某某、朱某某均具有坦白情节，根据《刑法》第六十七条第三款，均可从轻处罚。被告人胡万龙一人犯数罪，根据《刑法》第六十九条，应予数罪并罚。当庭建议对被告人胡万龙犯妨害信用卡管理罪判处三年以上有期徒刑并处罚金、犯买卖身份证件罪判处三年以上有期徒刑并处罚金，并予以数罪并罚；建议对被告人先某某、罗某某判处二年六个月以下有期徒刑并处罚金、对被告人朱某某判处二年以下有期徒刑并处罚金的刑事处罚。提请依法审判。被告人胡万龙及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人胡万龙系初犯，且系坦白，社会危害性较小，涉案银行卡未流入社会，建议对其从轻处罚。被告人先某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人先某某系初犯，且系坦白，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人罗某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人罗某某系初犯，在共同犯罪中系从犯，作用较小，社会危害性较小，系坦白，建议对其从轻处罚。被告人朱某某及其辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人朱某某系初犯，且系坦白，在共同犯罪中系从犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明：妨害信用卡管理犯罪事实2017年11月，被告人胡万龙、先某某经合谋后，商议由胡万龙招募办卡人员使用他人身份证件前往银行网点申办银行卡，先某某再予以收购后转卖他人。2017年11月20日至12月1日，胡万龙通过曾某某、陆某某(均已判决)，多次通过微信发布招募办卡人员信息，招募熊某某、宋某某等办卡人员(均已判决)使用他人身份证至本市浦东新区、松江区等地多家银行网点骗领银行卡。期间，被告人罗某某、朱某某部分参与冒领银行卡活动，罗某某负责接送办卡人员、配证、带人办卡等，朱某某负责转款、配证等。经查，办卡人员经与被告人胡万龙及中介人员曾某某、陆某某等人联系后，熊某某冒用邹某某、王某某、张某2、曹某某的身份证骗领4张银行卡，宋某某冒用周某、谢1、沈某的身份证骗领3张银行卡，花某某(已判决)冒用谢某2、薛某某、许某某的身份证骗领3张银行卡，汝冬冬(已判决)冒用苏某某、张3、刘某的身份证骗领3张银行卡，陆某某冒用陈某某、钱某某的身份证骗领2张银行卡，王某(已判决)冒用张某4、崔某的身份证骗领2张银行卡，於某某(已判决)冒用毛某某的身份证骗领1张银行卡，黄某某(已判决)冒用徐某某的身份证骗领1张银行卡，雷某(已判决)冒用马某某的身份证骗领1张银行卡，孙某某(未成年人)冒用柳某某的身份证骗领1张银行卡，袁某1(已判决)冒用冯某某的身份证骗领1张银行卡，芮某(已判决)冒用郝某某的身份证骗领1张银行卡，张江贵冒用顾某某的身份证骗领1张银行卡。2017年11月28日、29日，被告人先某某先后二次从被告人胡万龙处收购冒名办理的银行卡7张。2017年12月4日，被告人先某某、胡万龙、罗某某、朱某某带领熊某某、宋某某等人冒名办理银行卡时被抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证、本院予以确认的证据证实：证人曾某某、陆某某、孙某某、袁某1、芮某、熊某某、宋某某、花某某、王某、於某某、黄某某、雷某等的证言及辨认笔录，手机照片截屏、录音录像视频截图、银行开户资料、受案登记表、工作情况、扣押决定书、扣押清单，被告人胡万龙、先某某、罗某某、朱某某的供述等。(二)买卖身份证件犯罪事实2017年10月至同年11月，被告人胡万龙以每张人民币100元至150元不等的价格从张1(已判决)处购买40余张他人的居民身份证。2017年12月4日，被告人胡万龙被抓获到案，从其处扣押他人居民身份证100张。被告人胡万龙到案后，如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审质证、本院予以确认的证据证实：证人张1的证言，微信聊天记录及转账记录、赃物照片、上海市公安局居民身份证鉴别书，刑事判决书及被告人胡万龙的供述等。本院认为，被告人胡万龙、先某某、罗某某、朱某某结伙他人，使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，其中，胡万龙参与骗领信用卡23张，罗某某参与骗领信用卡13张，数量巨大，先某某参与骗领信用卡8张，朱某某参与骗领信用卡8张，上述四名被告人的行为均已构成妨害信用卡管理罪，且系共同犯罪，应予处罚；被告人胡万龙买卖居民身份证，情节严重，其行为又构成买卖身份证件罪，应予两罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人先某某、胡万龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人罗某某起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人朱某某起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人胡万龙、先某某、罗某某、朱某某到案后均能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以支持。根据本案的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第二百八十条第三款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡万龙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2023年12月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、被告人先某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2019年8月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)三、被告人罗某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2019年12月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)四、被告人朱某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2018年12月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)五、涉案的银行卡、身份证等予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吴娟平人民陪审员  戴 琦人民陪审员  仇蕴雯二〇一八年七月二十三日书 记 员  张焱萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二百八十条……伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。