江西省赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0703刑初121号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人廖远景，男，1972年1月16日出生于赣州市南康区，汉族，经商。因涉嫌犯拒不执行判决罪，于2018年1月16日被南康区公安局刑事拘留，同年1月31日被南康区公安局逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。辩护人刘国强、李茂斌，江西联创律师事务所律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉[2018]93号起诉书指控被告人廖远景犯合同诈骗罪、拒不执行判决罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人廖远景及辩护人刘国强、李茂斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,（一）合同诈骗罪1、2014年底，被告人廖远景经人介绍认识了正在筹建、装修南康某���院的被害人吴某1，廖远景称其因销售瓷土到高安市的瓷砖厂可以获得低于市场价的瓷砖，并带领吴某1等人到高安市考察。自高安返回后，廖远景和吴某1于2014年12月2日签订了《南康某医院瓷砖购销合同》，合同约定廖远景7日内向南康某医院提供总价款6.5万元的5种不同规格的瓷砖，南康某医院验收据实结清货款。合同签订当日，吴某1通过自己尾号079的中国银行账户将3万元定金转到廖远景指定的尾号470的廖某某中国农业银行账户。收到定金后，廖远景将钱取出消费，却未按照合同要求发货，多次拒接吴某1电话，拒不退还定金。2015年5月，廖远景获悉吴某1向公安机关报案并接到公安机关要求其到案接受调查的电话后，才通过朋友李某1将2万元定金退还给了吴某1，剩余1万元定金至今未退还。2、2015年1月，被告人廖远景在与被害人施���某一起吃饭时得知施某某需要购进瓷砖装修某家具市场的消息，便声称自己可以从高安购买到低于市场价的瓷砖，并通过微信向施某某提供瓷砖样品的图片，施某某回复微信确定了购进瓷砖的品种、数量，并按廖远景的要求通过自己尾号309的民生银行账户分别于2015年1月8日（2.5万元）、1月31日（0.58万元）两次转账预付款共计3.08万元到廖远景指定的尾号470的廖某某中国农业银行账户。收到款项后，廖远景将钱取出消费，却以各种理由推脱不予发货，也不退还预付款。（二）拒不执行判决罪2013年6月30日，南康区人民法院作出（2013）康民二初字第98号民事判决书，要求廖远景夫妇在判决生效十天内归还李某2本金50万元及按月息2.2%支付自2013年1月16日起至归还之日的相应利息。判决生效后，廖远���夫妇未履行还款义务，被害人李某2于2013年10月8日申请南康区人民法院强制执行。南康区人民法院受理了李某2的执行申请，并将执行通知书依法送达给廖远景，但廖远景拒不执行判决，将其经营的服装厂变卖但未履行法定的还款义务，变更电话号码，使用堂弟廖某某名字开户的中国农业银行卡接收、转移资金，并离开住所到南昌等地躲避执行。2015年8月，被告人廖远景以其堂弟廖某某的名义在南昌登记注册某投资有限公司，担任南昌市赣州商会常务副会长，以同居女友章某某的名义购买价值40余万元的宝马轿车，且经常出入高消费场所，并在得知被南康区人民法院列入失信被执行人名单后，借用杨某、章某某、邓某1等人的银行卡进行资金流转。2017年6月14日，南康区人民法院将该案线索移送南康区公安局；同年12月20日，南康区公���局进行立案侦查。2018年1月15日23时30分许，广东省河源市某高速和平大坝公安检查站民警将被告人廖远景抓获。公诉机关为证明上述事实，向法庭提交并出示了下列证据：1、书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口信息、银行交易明细、瓷砖购销合同、租车合同等相关书证；2、证人证言：邓某1、吴某2、章某某、王某某、朱某、余某等人的证言；3、被害人的陈述：被害人李某2、吴某1、施某某的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人廖远景的供述与辩解。公诉机关意见，被告人廖远景以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，挥霍对方当事人给付的6.08万元钱款后藏匿且无法返还，数额较大；廖远景对南康人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十三条，应当以合同诈骗罪、拒不执行判决罪追究其刑事责任。被告人廖远景对公诉机关指控的罪名无异议，但提出他已经退清了吴某13万元，他没有变换电话号码只是有两个号码，他给了13万元给李某2的担保人涂某某，希望可以判处缓刑。辩护人刘国强提出，1、被告人廖远景不构成合同诈骗罪，被告人主观上没有非法占有的目的，接收吴某1等人钱款的目的是为了帮助购买低于市场价的瓷砖，属于民事法律行为，并未实施诱骗的行为；2、被告人不知道李某2案件进入执行程序，未被采取强制措施，被告人不构成拒不执行判决罪。经审理查明，（一）合同诈骗罪1、2014年底，被告人廖远景经人介绍认识了正在筹建、装修南康某医院的被害人吴某1。廖远景称其因销售瓷土到高安市的瓷砖厂可以获得低于市场价的瓷砖，并带领吴某1等人到高安市考察。自高安返回后，廖远景和吴某1于2014年12月2日签订了《南康某医院瓷砖购销合同》，合同约定廖远景7日内向南康某医院提供购总价款6.5万元的5种不同规格的瓷砖，南康某医院验收据实结清货款。合同签订当日，吴某1通过自己尾号079的中国银行账户将3万元定金转到廖远景指定的尾号470的廖某某中国农业银行账户。收到定金后，廖远景将钱取出消费，却未按照合同要求发货，多次拒接吴某1电话，拒不退还定金。2015年5月，廖远景获悉吴某1向公安机关报案并接到公安机关要求其到案接受调查的电话后，才通过朋友李某1将2万元定金退还给了吴某1，剩余1万元定金至��未退还。2、2015年1月，被告人廖远景在与被害人施某某一起吃饭时得知施某某需要购进瓷砖装修某家具市场的消息，便声称自己可以从高安购买到低于市场价的瓷砖，并通过微信向施某某提供瓷砖样品的图片，施某某回复微信确定了购进瓷砖的品种、数量，并按廖远景的要求分别通过自己尾号309的民生银行账户于2015年1月8日（2.5万元）、1月31日（0.58万元）两次转账预付款共计3.08万元到廖远景指定的尾号470的廖某某中国农业银行账户。收到款项后，廖远景将钱取出消费，却以各种理由推脱不予发货，也不退还预付款。上述事实，有下列证据加以证明：（1）受案登记表、立案决定书，证明被害人报案及立案侦查的情况。（2��南康某医院瓷砖购销合同、银行转账记录，证明2014年12月2日，廖远景与吴某1签订瓷砖购销合同，约定了供货的品种、数量、总价款，供货期限、结算期限及违约责任等事项。当日吴某1通过中国银行账户转款3万元到廖远景提供的尾号0470的廖某某账户。（3）微信聊天记录手机截屏图及银行转账流水，证明施某某与瓷土廖就购买瓷砖一事的交谈情况及价格、转账情况。2015年1月8日施某某向廖某某账户转账2.5万元、1月31日转账0.58万元。（4）廖某某尾号0470的中国农业银行账户交易明细，证明该账户12月2日收到吴某1转账3万元；2015年1月8日收到施某某转账2.5万元；1月31日收到施某某转账0.58万元。（5）证人王某某的证言，证明他经朋友李某1介绍，认识了自称可以便���卖瓷砖的廖远景。2014年11月左右，廖远景开车载着他、吴某1及某医院的一个装修师傅来到高安八景镇，在余某的工作室看了瓷砖样品，样品价格便宜；余某还带他们去了两家瓷砖厂看瓷砖，瓷砖价格比较高。回来的路上，廖远景称瓷砖没有现货，需要先将钱给廖远景，然后由廖远景联系厂家，生产出来后再发货给他们。后来，吴某1和廖远景签署了购买瓷砖合同，还于2014年12月左右转了3万元定金给廖远景，但廖远景收到定金后，以各种理由推脱，一直没有发货。因为打不通廖远景的电话，于是打电话给了介绍人李某1，要李某1通知廖远景退款，2015年5月，李某1说廖远景不想和他们接触，转了2万元给他，他转给了吴某1。这两万元听说是李某1出的，吴某1还写一张收取了李某12万元的收条给李某1。这期间和之后，廖远景都没有接吴某1等人的电话，也未说剩余货款的事���（6）证人余某的证言，证明2014年，他与廖远景交易过瓷土，之后廖远景带了三人来到他的工作室看瓷砖，当时吴某1说要买瓷砖用于医院装修，他答复量大可以比市场价更便宜，后来还带他们去了某瓷砖厂看货，他们说要回去商量下。一个星期后，他问廖远景要不要瓷砖了，廖远景说吴某1嫌贵了，不买了，他就说算了。后来吴某1还打电话给他说打了瓷砖钱给廖远景，他叫吴某1把钱要回来。（7）证人朱某的证言，证明施某某和廖远景因陪同他外出考察项目而相互认识。2015年1月左右，施某某通过电话询问他转账3万元由廖远景帮忙买瓷砖处理品是否靠得住。他便打电话向廖远景进行核实后回复施某某，如果廖远景能够买到瓷砖处理品的话就转账，否则就不要转。后来施某某打电话说打了两次钱���一次2.5万元，一次0.58万元，但廖远景以没有车运货等理由一直推脱不发货，他也打了电话给廖远景叫他发货，但廖远景一直没有发货，后来连电话也不接了。（8）被害人吴某1的陈述，证明南康某医院装修时，经李某1介绍，廖远景找到他，说可以带他们去高安买便宜的瓷砖。2014年11月底，廖远景开车带着他和王某某来到高安市八景镇街上余某那里，但余某是搞瓷砖化验分析的，店里只有几块瓷砖。于是廖远景带他们看了两三家瓷砖厂的门市，说这些瓷砖厂进过廖远景的瓷土欠他的货款，确定好买之后，由廖远景跟他们谈好价钱。回到南康后，廖远景多次说可以便宜提供瓷砖，说瓷砖是欠他货款的瓷砖厂抵押的，廖远景便宜卖是为了收回点钱，于是他2014年12月2日与廖远景签订了瓷砖购销合同，并于当晚在廖远景的催促下向廖远景提供的账户打了3万元定金，后来廖远景一直以各种理由推脱不供货。于是他就到公安机关报案了。报案后，王某某将此事告诉了李某1，李某1说廖远景在南昌混的好，会把钱要回来。李某1于2015年5月转了2万元到王某某账户，王某某将2万元转给了他。（9）被害人施某某的陈述，证明他于2014年6、7月份因和朱某一起去广东和平考察瓷土矿认识了廖远景，知道廖远景会把瓷土销售到高安去。2015年1月，他和廖远景等人在某客家菜吃饭时说其承包了某家具市场的装修工程，需要购进瓷砖，廖远景说可以从高安买到，并于个把星期后三四次通过微信把瓷砖的数量、图片发给他，并叫他打款到廖某某的农行卡，他于2015年1月8日打款2.5万元到廖某某的农行卡，但廖远景以没有车运输为由不发货。1月30日，廖远景打电话给他说已经联系好了车子��瓷砖，明天可以发货，叫他再打0.6万元，于是他于1月31日通过民生银行转了0.58万元到廖远景的农行卡上，收到钱后，廖远景说天气下雨司机不装货，一直没有把瓷砖给他。2015年3月，由于他多次催廖远景要瓷砖，但廖远景都以各种理由不发货，于是他去了高安找廖远景，廖远景却说在北京。之后，他多次打电话给廖远景，但廖远景都是一直推脱，既不退钱也不发货。他于2015年5月14日后发了信息给廖远景，让其退还货款，但廖远景不理睬，朱某打电话廖远景也不接。（10）被告人廖远景的供述，证明他得知吴某1准备开一家医院正着手内装修，自己因为贩卖瓷土给高安的瓷砖厂家，可以拿到出厂价的瓷砖，比市场价便宜，于是他与吴某1签订了一份瓷砖购销合同，由他向吴某1提供5种瓷砖共计6.5万元，在7日内将瓷砖交付给吴某1，吴某1支付了3万元定金到他提供的尾号470的廖某某农行账户。后因为瓷砖厂无法提供瓷砖，他就没有供货，将所获得的款项用于订购瓷土了。后来吴某1报案了，在接到民警的电话后，他自己或者通过李某1分两三次将3万元退还给吴某1了。2014年上半年，他通过朋友朱某认识施某某，2014年下半年，施某某委托他代为购买瓷砖，并向他支付了3万元左右的资金到廖某某的账户，这些钱被他用于购买瓷土或租车，后来他没有按要求为施某某提供瓷砖，也没有退钱给施某某。施某某打过电话要他退钱，但钱被用掉了所以没退。后来他打电话给朱某，要朱某告诉施某某，以后有钱了就会退款。（11）辨认笔录，证明吴某1、施某某辨认出被告人廖远景。（二）拒不执行判决罪2013年6月30日，本院作出（2013）康民二初字第98号民事判决书，要求廖远景夫妇在判决生效十天内归还李某2本金50万元及自2013年1月16日起至归还之日止按月息2.2%支付利息。判决生效后，廖远景夫妇未履行还款义务，被害人李某2于2013年10月8日申请本院强制执行。本院受理了李某2的执行申请，但廖远景拒不执行判决，将其经营的服装厂变卖但未履行法定的还款义务，变更电话号码，使用堂弟廖某某名字开户的中国农业银行卡接收、转移资金，并离开住所到南昌等地躲避执行。2015年8月，被告人廖远景以其堂弟廖某某的名义在南昌登记注册某投资有限公司，担任南昌市赣州商会常务副会长，以同居女友章某某的名义购买价值40余万元的宝马轿车，且经常出入高消费场所，并在得知被列入失信被执行人名单后，借用杨某、章某某、邓某1���人的银行卡进行资金流转。2017年6月14日，本院将该案线索移送南康区公安局；同年12月20日，南康区公安局进行立案侦查。2018年1月15日23时30分许，广东省河源市某高速和平大坝公安检查站民警将被告人廖远景抓获。上述事实，有下列证据加以证明：1、南康区法院移送函，受案登记表，立案决定书，证明本案来源。2、查获经过，证明被告人廖远景于2018年1月15日被抓获。3、人口信息表、调查报告，证明被告人廖远景已达刑事责任年龄，无前科。4、租车合同、欠条2张，证明被告人廖远景租车及拖欠租车款的情况。5、案情情况、执行案件流程管理信息表、强制执行申请书、民事判决书、法律文书生效证明、执行案件受理通知书存根、执行笔录、住宿登记情况，证明原南康市人民法院判决的李某2与廖远景的借贷纠纷一案已经生效，且李某2申请法院强制执行，廖远景未履行执行义务，变更了联系电话，办理了港澳通行证、护照等，在全国各地承揽工程，入住高档宾馆，且在南昌成立公司，担任商会副会长。6、情况说明，证明被告人廖远景被南康法院于2016年5月17日列入失信被执行人名单，限制高消费；涂某某账户所划拨的18万元被赣州市经开区法院依法冻结，未用于抵执廖远景与李某2的借贷案标的款。7、赣州市经开区法院（2012）赣开民二初字第160号民事判决书，证明经开���法院于2012年7月10日判令廖远景、吴某3偿还陈某某30万元，涂某某、刘某某承担连带责任。8、南昌市赣州商会第16页的介绍资料，证实：廖远景（南康）系南昌市赣州商会常务副会长，为某投资有限公司董事长、某供销资产开发有限公司董事长。9、企业信息，证明某投资有限公司于2015年8月6日注册成立，某工程管理有限公司于2016年5月11日注册成立，法定代表人均为廖某某，注册资本均为5000万。10、廖远景住宿登记记录，证明被告人廖远景在浙江、江西、广东、北京、四川入住宾馆的情况；2017年7月31日入住浙江某国际大酒店2207房。11、廖远景民航离港记录，证明廖远景2015年有7次乘坐飞机的记录。12、邓某1尾号1074的农业银行交易明细，章某某兴业银行账户交易明细，证明廖远景利用邓某1（2017年8月25日至同年12月30日）、章某某账户（2016年12月22日至2017年6月29日）进行交易的情形。13、借条，证明2016年7月24日，廖远景向涂某某借款110万元。14、证人邓某2的证言，证明2014年5月，廖远景在其租车店租赁了一辆现代名图轿车，提供了身份证及朋友的驾驶证和2000元押金，签订了租车协议，月租金9000元。自2014年6月后，廖远景会每月送1000-2000元现金支付租金，至2015年3月共计拖欠租金3万元。他通过GPS定位系统联系廖远景。廖远景归还车辆并转账2.6万元作为租金。因为车辆有很多违章，2015年5月，廖远景转账1000元处理违章。至今，廖远景尚欠租金7000元。15、证人赖某某的证言，证明自2012年始，廖远景来其公司进行汽车零租。2013年年底，廖远景说想买车，但银行征信记录不好无法车贷，叫他买一辆新车，廖远景长租该车，于是他在廖远景的陪同下于2013年12月27日以他的名义买了一辆起亚智跑SUV，提车后，廖远景和他签署了一份汽车租赁合同，每月租金0.73万元，租赁期限为2013年12月27日至2016年12月27日。2014年1月开始，廖远景就以各种理由不及时支付租金，很长时间才会交一部分租金，到2015年7月，已经拖欠租金6万多元。他通过GPS定位器追踪到该车在南昌市青山湖区，于是他前去查看，发现该车不是廖远景在开，开车的人把廖远景叫了过来，廖远景没有钱支付租金，就写了一张欠条给他，他把车开回了赣州，后来廖远景向他的账户转过一次钱，廖远景一共支付了10万元左右的租车租金，至今为止尚欠3万多元。16、证人陈某某的证言，证明他听说其表哥廖远景自己说在南昌开公司开了好久，还听说廖远景有个司机叫“杨某”（手机号码是17707006607）。他不知道廖远景在南昌开了什么公司，没听说过廖某某这个人。他的赣B236**小车于2017年8月份左右借予廖远景，之后廖远景一直未还。廖远景以前经常开一部宝马小车，车牌是赣A77T**。17、证人邓某1的证言，证明他跟廖远景是亲戚关系，但于2017年4月份左右才认识。2017年3月份她经廖远景介绍至某公司上班。她只是帮廖远景开车去深圳市，车是谁出资买的她不清楚，但是一直是廖远景在使用。她以前知道廖远景有一部宝马牌小车，车牌好像是赣A的，带7和37字样的，廖远景说这部车送其女朋友章某某了。她从2017年11月左右开始给廖远景开车的，但不是专门开车，廖远景也没给工资。廖远景经常问她拿钱用，她还办了两张信用卡，廖远景都刷出来用了，招商银行他刷了0.5万元，农业银行刷了0.38万元，现在也未还。廖远景还从2017年9月份起一直占有使用她卡号为6228483478696111074的农业银行的储蓄卡3个月，该卡支取钱的总数目她不清楚，廖远景都是先从手机微信里转到她这张卡里，然后再去支取钱款。廖远景说他欠别人的债，法院在执行他，他自己的开户的卡钱会被冻结。廖远景一般日常的资金都是存在手机微信里，其它钱款存在什么地方她不清楚。她和廖远景还去过广州、杭州、韶关等地，到了当地一般就是住在当地的酒店，廖远景有时候是朋友安排他住酒店，有时候是用她的身份证开房住酒店，住的档次都是跟星级酒店差不多的。18、证人吴某2的证言，证明他和涂��某几年前为廖远景、吴某3夫妇向李某2借款50万元进行担保，后廖远景夫妇不还钱，被法院判决，吴某2和涂某某承担连带责任。经法院调解，他已于2017年向李某2还款25万元，李某2免除他的连带责任。他一直打电话叫廖远景还款，但廖远景拒绝接电话，还躲起来，一直没还李某2和他的钱，听说廖远景在老家大坪乡建了新房，在南昌入了商会、开了公司，出钱给一个女人买了宝马车，大肆高消费。19、证人涂某某的证言，证明她共计借款111.6万给廖远景夫妇用于在赣州市开发区开办某制衣厂；2011年10月26日，她和刘某某担任廖远景夫妇向陈某某借款30万元的担保人；2012年1月16日，她和吴某2担任廖远景夫妇向李某2借款50万元的担保人。廖远景夫妇一直未归还她的借款和担保的借款。李某2、陈某某的民间借贷款已被法院判决生效，但还��执行完毕。因她作为借款担保人，法院向其执行了三次，南康法院冻结了她的房产，开发区法院冻结了她的工资。廖远景在被强制执行期间去了南昌开公司，财产转移到了南昌新找的女朋友章某某的名下，以章某某的名义购买了一辆车牌号为赣A77T**的宝马轿车，在南昌以章某某的名义购买了7、8套房产，还在老家大坪乡建了一栋5、6层的楼房。20、证人吴某3的证言，证明她和廖远景2011年离婚。2011年中旬廖远景以夫妻名义向他人借款（担保人有涂某某），2012年1月，廖远景以夫妻名义向人贷款（担保人为涂某某和吴某2），她均不知情，都是事后在借条上补签的名字，不清楚借款的判决、执行情况。廖远景在被强制执行期间去了南昌以其堂弟廖某某的名义开了两家公司，一家叫江西某投资有限公司，找了一个女朋友叫章某某，以章某某的名义购买了一辆赣A77T**宝马轿车。21、证人章某某的证言，证明她2014年5月与廖远景发展为恋人关系，并在南昌市红谷滩区红谷某小区中心租住，2017年12月分手。廖远景于2014年下半年在南昌市筹办公司，2015年曾经用她的名字注册了江西某投资有限公司，后来变更为廖某某等人，实际上一直是廖远景在经营。廖远景用身边人的名义开银行卡用于公司账户资金运作，还用她的兴业银行卡进行资金流转一年左右。2015年上半年，廖远景以她的名义购买了一辆赣A77T**宝马轿车，采用按揭贷款，廖远景支付了首付资金20万元左右，办牌照的手续费5万元左右，一直都是廖远景在使用，分手前的按揭款都是廖远景在还，分手后是她在归还。因为分手时廖远景欠她30万元，就用了宝马车抵债，两人债务两清了。她听廖远景说其在南昌市的赣州商���担任副会长职务。22、证人吴某4的证言，证明廖远景和他父亲吴某5于2015年在红谷滩新区汉港某中心9楼合伙开了一家公司，注册资金2000万。2017年11月由吴某5接手，公司名称变更为某自贸港有限公司，该公司是挂牌成立公司，不属于他们公司。2017年11月，吴某5成立了中大信信用投资有限公司江西分公司，公司的办公室都是廖远景出钱装修的，花费大约40万元左右。904办公室是廖远景的，后来廖远景委托一个姓王的卖给了姚某某，因姚某某欠吴某5的钱，所以抵债给吴某5的公司了。23、证人黄某某的证言，证明他听过廖远景的名字，但没见过本人。2015年，廖远景在南昌做生意，当时赣州商会刚筹建，廖远景挂了商会的副会长。赣州商会的常务副会长需要交5万元会费，一般副会长需要缴纳2万元会��，但廖远景没有缴费，所以商会不承认其是副会长。24、证人廖某某的证言，证明因为廖远景欠了好多人的钱，是黑户，注册不了公司，于是廖远景叫他去了南昌，以他的身份注册两家公司，他在工商局签了名字和提交了身份证复印件后就回家了，不清楚公司的具体名称。25、被害人李某2的陈述，证明廖远景向他借款50万元，其利息付至2013年1月15日，从2013年1月16日至今未付本息。据廖远景说因其工厂经营不善，无法支付利息。经多次交涉，每次说一样的话，最后他就联系不上廖远景，便至法院提起诉讼，担保人有吴某2、涂某某，两人都在单位上班。法院是2013年6月23日宣判的，判决被告人廖远景、吴某3偿他借款人民币50万元，并从2013年1月16日开始按月利率2.2%向他支付利息至还款之日，涂某某、吴某2承担连带清偿责任。吴某2分两年归还了他25万元现金，当时他都写了收据给吴某2。法院执行局多次联系廖远景，未果，还去了廖远景开办的工厂和住所，均未找到其人。廖远景有偿还能力，他知道廖远景多次在北京，广东、江西等地入住高档酒店并办理往来港澳通行证和护照，购买了高档商品，还用其弟名义注册了一家公司从事经商活动，还担任了南昌赣州商会副会长，还购买一辆豪华轿车。他听说廖远景在老家大坪乡建了两栋新房子。26、被告人廖远景的供述，证明2012年他因经营服装厂向李某2借款50万元，涂某某、吴某2为担保人。2013年李某2在南康区唐江法院起诉了他，当时他出了庭，判决书写明他要归还李某2借款本金50万元及相应的利息，担保人涂某某、吴某2承担连带赔偿责任。2013年唐江法院判决之后，就打电话通知过他，让他快点还李某2的50万元，但是他当时身上没有钱，就一直没有还；2014年10月份左右，吴某2打电话叫他快点还钱，不然法院就会强制执行，当时可能是他手机号码换了，法院的工作人员联系不到他，就打电话通知了吴某2。2013年唐江法院判决之后，他付了李某2几千元利息，2014年之后他就没有履行法院的判决了。2016年12月份的时候，涂某某来了南昌市找他，说她被南康区法院强制执行了，她付了18万元给李某2，他当时就还了6万元给涂某某，后来陆陆续续他又还了16万元给涂某某，去年他就写了一张总的100万元的欠条给了涂某某。2017年1月份，他从吴某2处得知吴某2被法院强制执行了，吴某2还了25万元给李某2，承担连带赔偿责任。他说他这段时间很困难，手上没有钱了，等他周转好了就还钱给吴某2。江西某投资有限公司是2015年他去南昌之后才成立的，当时公司法人代表是他堂弟廖某某，当时登记投资人是廖某某和章某某，注册资金是5000万元，实际投资200多万人民币，当时投资人是许某某。有股份的是罗某某、廖某某、章某某、李某3。2016年变更为廖某某和刘某某。因为他有黑名单，所以他只能以堂弟廖某某的名义投资，实际上廖某某就是代表他占有公司的股份，廖某某是空挂一个名，他刚去南昌的时候章某某给了他16万元，加上他们是男女朋友关系就让她也入股，后来2016年元月份他把钱还给了章某某，章某某就撤股了，变更为廖某某、刘某某为法人代表，实际上就是他和刘某某的。后来因其向罗某某和李某3借了钱，所以让两人也入股，借款还清后退股。2016年，江西某投资有限公司又增设了利凯工程管理有限公司，该两家公司都是廖某某的名义，实际上都是他的。2017年9月份，��司租了一半给江西自贸港公司，该公司做工程建设他个人有10%的股份。2015年他还在南昌市被任命为赣州商会副会长，当商会副会长要生意做的比较大的人才有资格，且每年要交给商会5万元，但他没有交也担任了一年。他2009年向涂某某借款29万元开办征途服装有限公司，2013年年底公司倒闭，2011年购进的价值70余万元机器设备以14万余元的价格卖给了一个收二手设备的赣县人，所得款项用于发放工人工资了。2015年花40多万元装修了南昌的公司办公室。因为所有银行卡被法院冻结，于是他在2015年至2016年期间用杨某（流转资金100多万元）、章某某的卡进行资金流转，2016年至今使用微信进行资金转账交易，每次5000元以下，相关记录因手机死机无法打开查看。他从2014年至今到过北京、上海、广东等全国各地。有时坐飞机有时坐动车有时自己开车，到了一个地方一般都是住星级的宾馆。2017年8月，他因工作需要，在五星级的浙江某国际大酒店住宿。他2015年给了1万元给父亲用，老家做房子他没有出钱。章某某名下的赣A77T**宝马车是他用杨某的卡转了10万到他使用的章某某名字开户的兴业银行卡上支付的首付，该车一直由他使用，因为欠了章某某30万元，所以他2017年与章某某分手后，将该车给了章某某用于抵债。除了欠李某2的钱外，他还欠陈某某30万元（已由赣州市经开区法院判决生效）、欠涂某某30万、欠凤岗的李某480万，欠邱某某12万元，欠章某某30万元。上述证据，内容真实，来源合法，与本案相关联，证据之间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人廖远景以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒其真实履行能力，拒不履行合同，挥霍对方当事人给付的6.08万元钱款后逃匿且无法返还，数额较大；廖远景对本院生效的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十三条，其行为已构成合同诈骗罪、拒不执行判决罪，分别依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金及三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人廖远景一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人当庭自愿认罪，退赔了被害人部分损失，可以酌定从轻处罚。被告人的非法所得，应当责令退赔。被告人廖远景辩解称，他已经退还被害人吴某13万元，经查，被告人廖远景未提交证据证明其已��款3万元，被害人吴某1的陈述及证人李某1的证言能够相互印证，证明被告人廖远景归还吴某12万元，本院采信证据能够相互印证的2万元，被告人的该辩解意见，本院不予采纳。辩护人提出，被告人廖远景不构成合同诈骗罪，被告人主观上没有非法占有的目的，接收吴某1等人钱款的目的是为了帮助购买低于市场价的瓷砖，属于民事法律行为，并未实施诱骗的行为；被告人不知道李某2案件进入执行程序，未被采取强制措施，被告人不构成拒不执行判决罪。经查，被告人廖远景在明知其没有按时供货的履行能力的情况下，依然与当事人签订合同，该事实有证人余某、朱某的证言，被害人吴某1、施某某的陈述加以证明，在收取当事人给付的预付款后经多次催收，均采用借口进行逃匿，无履行合同的诚意和能力，先后两次骗取合同当事人财物，该行为符合以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人廖远景的供述及证人吴某2、涂某某的证言均证明，被告人廖远景主观上对判决进入强制执行程序及被列入失信被执行人名单系明知。被告人在强制执行期间，借用他人名义开办公司、购买轿车、进行银行业务往来，均系其隐匿财产、有能力履行而拒不履行的客观表现，其行为已构成拒不执行判决罪，情节严重。综上所述，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十三条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人廖远景犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元；犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2018年1月16日起至2019年4月14日止。先行羁押1日已折抵。罚金限在本判决生效之日起十日内缴清。）二、责令被告人廖远景退赔被害人吴某11万元、施某某3.08万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱黎莉人民陪审员  刘昕秀人民陪审员  刘永德二〇一八年七月五日代理书记员  蒋 朋