上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0112刑初1041号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人张志兵，男，1979年7月15日出生于宁夏回族自治区西吉县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地宁夏回族自治区西吉县；2009年4月因犯诈骗罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人周秀芝，上海川汇律师事务所律师。被告人刘新水，男，1974年9月6日出生于江西省湖口县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地江西省湖口县；因涉嫌犯合同诈骗罪2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。被告人邱琴梅，女，1992年3月10日出生于江西省广昌县，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地江西省广昌县；因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月4日被取保候审。被告人舒玲，女，1990年1月27日出生于安徽省旌德县，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地安徽省旌德县；因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年12月7日被刑事拘留，2018年1月4日被取保候审。上海市闵行区人民检察院以沪闵检金融刑诉[2018]87号起诉书指控被告人张志兵、刘新水、邱琴梅、舒玲犯合同诈骗罪，于2018年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许静出庭支持公诉。被告人张志兵及其辩护人周秀芝、被告人刘新水、被告人邱琴梅、被告人舒玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月，被告人张志兵、刘新水租借本市闵行区中春路XXX号XXX幢XXX层XXX、XXX号为经营场所，雇佣被告人邱琴梅、舒玲等人为客服人员，先后注册并更换使用多家公司，开展所谓的汽车天线、电子产品代加工业务，在明知没有回购及销售能力的情况下与被害人签订《产品订做收购合同》，谎称回收成品并支付代加工报酬，以此骗取被害人肖某某、卢某某、马某、张某1、阳某某、吴某某、王某1、郑某某等人支付的材料费共计人民币8.3万余元。其中，被告人邱琴梅、舒玲参与骗取被害人材料费共计人民币7.3万余元。同年12月6日，被告人张志兵、邱琴梅、舒玲被公安机关抓获归案。同年12月8日，被告人刘新水被公安机关抓获归案。四名被告人在审查起诉阶段均能如实供述上述犯罪事实。在审理中，被告人张志兵、刘新水的亲属代为退赔了人民币8.3万元。上述事实，被告人张志兵、刘新水、邱琴梅、舒玲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人肖某某、卢某某、马某、张某1、阳某某、吴某某、王某1的陈述，证人李某、王2、程某某、刘某、张某2、赵某某的证言，辨认笔录，合同，房屋租赁合同，多家公司的档案机读材料，被告人张志兵、刘新水等人在网站上发布的宣传广告资料，银行账户明细，相关刑事判决书，公安机关的抓获经过、代管款收据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张志兵、刘新水、邱琴梅、舒玲结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。被告人张志兵、刘新水在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人邱琴梅、舒玲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张志兵、刘新水、邱琴梅、舒玲到案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。被告人张志兵、刘新水亲属代为退赔赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人张志兵的辩护人提出被告人张志兵具有坦白情节、退赃等，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月6日起至2018年12月5日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人刘新水犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月8日起至2018年11月7日止。罚金于本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人邱琴梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)邱琴梅回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。四、被告人舒玲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)舒玲回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。五、追缴被告人的违法所得发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审判员 黄 江二〇一八年七月二十四日书记员 宋召远附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。