湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0681刑初101号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人江传根，男，1952年12月30日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，住广东省。l985年6月15日因犯赌博罪被江西省萍乡市上粟区人民法院判处有期徒刑六个月；l995年因犯诈骗罪被湖南省浏阳市人民法院判处有期徒刑十三年；2004年9月1日因犯诈骗罪被湖南省浏阳市人民法院判处有期徒刑三年，2006年3月16日减刑释放。2017年12月6日，被告人江传根被被害人扭送到汨罗市公安局，次日因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，2018年1月11日经汨罗市人民检察院批准逮捕，次日由汨罗市公安局执行。现羁押于汨罗市看守所。汨罗市人民检察院以湘汨检刑诉（2018）118号起诉书指控被告人江传根犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年6月20日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员周步云、代理检察员任珊出庭支持公诉，被告人江传根到庭参加诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，被告人江传根与被害人廖某1认识时，就和廖某1虚夸自己的经济实力，后来还向被害人廖某1透露自己在广东省某镇最好的楼盘有一套房子，租期就快到了，会给廖某1留着，而实际上被告人江传根从事保安工作，在深圳并没有房产。2016年11月至2017年10月期间，被告人江传根以能帮被害人廖某1在汨罗购买优惠房、办理房产证、借款等理由骗取被害人廖某1人民币共计77000元。具体犯罪事实如下：1、2016年11月份，在得知被害人廖某1想在汨罗市买房后，被告人江传根向被害人廖某1谎称自己有关系可以帮廖某1在汨罗市某小区弄到价格优惠的房子。2017年2月24日，被告人江传根向被害人廖某1谎称要交50000元的房子定金，要廖某1出人民币30000元，他自己帮廖某1出20000元。被害人廖某1于2017年2月25日在中国农业银行汨罗分行转账人民币30000元给被告人江传根。被告人江传根拿到钱后用于自己个人消费。2、2017年8月13日，被告人江传根以给被害人廖某1办理汨罗市“某家园”房产证需要钱为由，骗取被害人廖某1人民币7000元。3、2017年3月至l0月期间，被告人江传根又以各种理由向被害人廖某1借款共计40000元，被害人廖某1认为以后买房子都会要经过被告人江传根，借出去的钱以后可以在房钱里面算，便将钱借给了被告人江传根。后被害人廖某1发现异常，要求被告人江传根还款，被告人江传根一直未归还。案发后，被告人江传根退还人民币30000元给被害人廖某1。公诉机关就上述事实提供了被告人江传根的户籍证明、到案经过、银行交易记录及银行出具的转账地证明、房屋产权信息证明、收条、刑事判决书、释放证明、证人杨某、李某、廖某2、何某等人的证言、从被害人手机中提取的微信聊天记录及转账记录、辨认笔录、被害人廖某1的陈述、被告人江传根的供述等证据证明。公诉机关认为，被告人江传根以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依法提起公诉，请依依法判处。被告人江传根辩称，他认识廖某1多年，2015年4月廖某1借他5万元一直没还。2016年买房他骗了廖某1。7000元属实，他没说办房产证，不是骗。起诉书的第三笔多少说不清，他与廖某1打牌时相互借钱，没算过账，他每次说没钱用，搞点钱用，他没有骗她。经审理查明，被告人江传根在深圳从事保安工作，与被害人廖某1在深圳认识多年。2016年11月，被告人得知被害人要在汨罗“某家园”买房，遂产生骗被害人钱的意图，被告人江传根在没有来汨罗，也不知道“某家园”的位置，向被害人廖某1谎称自己有关系可以帮廖某1在汨罗市某小区弄到价格优惠的房子，在认识被害人期间，被告人还向被害人谎称其在深圳西荟城等地有房产、深圳衙边大碗菜有股份等。2017年2月24日，被告人江传根向被害人廖某1谎称要交50000元的房子定金，要廖某1出人民币30000元，他自己帮廖某1出20000元。被害人廖某1于2017年2月25日在中国农业银行汨罗分行转账人民币30000元给被告人江传根。被告人江传根拿到钱后用于其个人消费。2017年8月13日，被告人江传根以给被害人廖某1办理汨罗市“某家园”房产证需要钱为由，又骗得被害人廖某1人民币7000元。2017年9月29日，被告人江传根以为被害人廖某1办社保为由，向被害人借款人民币1500元，但被害人事后查询发现被告人没有为其缴纳相关保险。2017年10月5日，被告人江传根以虚构到江西跟合作的股东分红没钱买票的事实，骗得被害人廖某1人民币2000元。2017年10月13日，被告人江传根虚构去江西萍乡安装逃生电梯手头紧的事实，骗得被害人廖某1人民币2000元。被告人江传根共计骗得被害廖某1人民币42500元。2017年11月19日，被告人江传根开始删除被害人廖某1的微信好友，11月30日，被告人电话打不通，拉黑被害人的微信，被害人感觉被骗，到当地社保部门查询被告人江传根没有帮其买社保，到沙井大碗菜问店里员工发现江传根不是股东，2017年12月6日，被害人将被告人扭送到汨罗市公安局。案发后，被告人江传根退还人民币30000元给被害人廖某1。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料。证明被告人江传根实施犯罪行为时已达完全刑事责任年龄。2、到案经过。证明被告人江传根系被害人廖某1扭送至汨罗市公安局。3、银行交易记录及银行出具的转账地证明。证明被害人廖某1于2017年2月25日通过中国农业银行股份有限公司汨罗市支行转账30000元给江传根。4、微信聊天记录及转账记录。系被告人江传根与被害人廖某1的微信聊天记录。证明2017年7月12日被告人江传根称其在西荟城的房子到租期不出租了要留给被害人；帮被害人在汨罗市某家园争取优惠房、办理房产证为由骗取被害人3.7万元；2017年11月7日被害人到江西找被告人要去被告人称有股份的酒店，但被告人借故没有带被害人去；2017年11月19日、30日，被告人删除了被害人的微信好友；2017年3月10日到2017年10月30日，被害人十四次通过微信向被告人转款人民币四万元等。5、房屋产权信息证明及汨罗市江城物业管理有限公司出具的证明。证明被害人廖某1及被告人江传根在汨罗市房地产档案里查无房，在“某家园”无业主资料及购房交易记录。6、收条。证明被告人江传根弟弟江某1退还被害人廖某1人民币3万元。7、刑事判决书及释放证明。证明被告人江传根因犯赌博罪，于1985年6月15日被江西省萍乡市上粟区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于1995年被浏阳市人民法院判处有期徒刑十三年；因犯诈骗罪，于2004年9月1日被浏阳市人民法院判处有期徒刑三年，2006年3月16日释放。8、辨认笔录。系被害人廖某1对被告人江传根的辨认。9、证人杨某（江城物业管理有限公司管理人员）的证言。证明“某家园”楼盘查无廖某1及江传根的业主信息。10、证人李某、廖某2、何某的证言。三位证人均证明廖某12017农历二月份才从汨罗去深圳。2017年2月25日（为农历正月二十九）廖某1在汨罗。11、被害人廖某1的陈述：2015年8月份，她在深圳沙井一个叫欧某的老乡的店子里认识了一个叫“江某2”的人，在这之后和“江某2”的聊天中，“江某2”说他在深圳衙边大碗菜有股份，还说他在深圳某菜馆有股份，另外在江西省萍乡体的酒店，他还说在深圳沙井新丰宛有一栋别墅价值1000多万，在深圳西荟城有一套商品房价值200多万。2015年8月底的一天，“江某2”说要给她以深圳大碗菜员工的身份办理社保，在深圳上，她给了“江某2”1400元的现金。2015年10月份时，“江某2”打电话对她说：你的社保我找人帮你办好了，但我花了几千元钱请人吃饭。2017年9月25日“江某2”打电话又要她交1500元的钱给他去办理她的社保。2017年9月29日下午15点6分，她在汨罗通过微信转账又转了1500元钱给“江某2”。2017年11月30日，她去深圳社保局查了一下，发现“江某2”并没有给她办理社保。2016年11月的时候，她在和“江某2”的聊天中，“江总”知道她想在家乡买房子，“江总”就对她说：你家乡汨罗市“某家园”楼盘老总欠我一个朋友的钱，我朋友手里有房子，可以优惠价给你，最低优惠到3680元一个平方。她当时回答他说好。今年2017年2月“江某2”打电话说，要“某家园”的房子要交50000元的定金，我现在身上有2万元。她当时对“江某2”说，你以前借了我2万多元，现我给你3万元钱，你帮我办一下。2017年2月25日下午3点多钟，她用汨罗农业银行的卡在一台柜员机上通过跨行转账转了3万元钱往一个户名叫江传根，账号号码为62×××05的邮政银行卡的账户上。2017年8月13日，“江某2”找电话给她说，你在某家园的房子办房产证要7000元钱，她当天就通过微信转了7000元钱给他。之后，从2017年2月底至2017年10月30日，“江某2”以没钱买高铁票和飞机票、堂弟出交通事故少了钱等理由找她借钱十余次。2017年3月10日，江传根跟她说他的一个堂弟出了交通事故需要钱用，要她借钱给他，于是她便微信转账8000元给了江传根。2017年7月4日，江传根说老家来了八个朋友需要开销，要她借5000元，于是她便通过微信转账的方式借款5000元给了江传根。2017年7月14日，江传根没有说明缘由，要她借款3000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款3000元给了江传根。2017年7月21日，江传根以手头紧还没有发工资为由，要她借款2000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款2000元给了江传根。2017年8月13日，江传根说帮她办理在汨罗市所购买的“某家园”的房产证为由，需要7000元，于是她便通过微信转账的方式给江传根转款7000元。2017年8月22日，江传根以手头紧，需要生活用钱为由，要她借款3000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款3000元给了江传根。2017年9月29日，江传根说帮她办理的社保卡要交费，于是她便通过微信转账的方式转了1500元给江传根。2017年10月1日，江传根打电话给她，说是他在外面玩钱少了，要她借款2000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款2000元给了江传根。2017年10月5日，江传根在微信上跟她说，他要去江西的萍乡跟他所合作的股东分红，但是没有钱买票，要她借款2000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款2000元给了江传根。2017年10月9日，江传根说他的银行卡被他老婆锁起来了，而过中秋没有钱用，要她借款1000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款1000元给了江传根。2017年10月13日，江传根跟她说他要去江西萍乡的酒店安装逃生电梯，而安装电梯需要60万70万元，而他们股东之间也没有分红，而他的手头较紧，要她借款2000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款2000元给了江传根。2017年10月15日江传根打电话跟她说，他的手头较紧，要她借款2000元给他，于是她便通过微信转账的方式借款2000元给了江传根。2017年10月18日，江传根打电话跟她说，他的手头较紧，要她借款3000元给他，于是她便通过微信转账的方式借3000元给了江传根。2017年10月20日，江传根打电话给她说，他老婆的哥哥和嫂子要来沙井手头较紧，要借款5000元，于是她便通过微信转账的方式借款5000元给了江传根。2017年10月30日，江传根打电话跟她说，他手头较紧，要她借款500元给他用两天还给她，于是她便通过微信转账的方式借款500元给了江传根。从2017年2月至2017年10月30日，江传根以帮她购房，办理房产证、办理社保、堂弟出交通事故及资金周转困难为由，共在她这里骗了77000元，这些钱除了2017年2月25日的一笔3万元是通过银行转账给江传根的外，其余的16笔钱都是通过微信转账的方式给的江传根，她转账给江传根的这些记录，都通过截屏的方式打印给你们了。江传根弟弟江某1找到她，提出写谅解书才会先赔偿她3万元，不然3万元都别想拿到。她当时只想把自己的损失追回来，只要对方赔偿她，不管多少钱她都会要，所以她就答应了江某1，但她在后面加了一句保留民事诉讼的权利的话。她写了谅解书之后，江某1才把钱转给她。到现在为止江传根只赔偿了她3万元，她的内心还是没有原谅江传根的。12、被告人江传根供述：2014年期间，他和廖某1通过在麻将馆打牌认识，后来他们就互留了电话跟微信。他告诉廖某1他在深圳衙边大碗菜有股份，在深圳沙井新丰苑及西荟城有房，廖某1就称呼他为“江某2”。2016年底，廖某1找到他说她想买房子，他就随口说了一句他在西荟城有一套房子租期快到了，准备把西荟城的房子留给她住，当时廖某1不知道西荟城在哪里，他告诉她西荟城是沙井最好的楼盘，廖某1说贵了买不起，她还是准备在汨罗市“某家园”买房子，想要他帮忙，他就说他认识一个汨罗的朋友，他帮你问问，看能不能优惠点。后来他就告诉廖某1房子要支付5万元的定金，廖某1说没有这么多钱，现在只有3万元，于是他就说他帮她先期垫付2万元，廖某1答应了。后来到了2017年期间，廖某1就通过银行转账转了3万元到了他的账上。他没有帮廖某1支付汨罗市“某家园”房子的定金。这个钱他用在和他岳父杨成新打官司了。廖某1支付他3万元的定金后，他通过微信联系廖某1，告诉她今年9月30日就会帮她把证办好，廖某1就微信支付了他7千元钱，他就又收取了她7千元钱。实际他没有帮廖某1在汨罗市“某家园”房子的房产证费用。这些钱他用在打麻将和生活开支挥霍掉了。今年3月份，他以他堂弟出交通事故的名义找廖某1借2万元钱，廖某1就于3月10日将一笔8千元钱通过微信支付给他。到了3月19日廖某1又将一笔5000元钱通过微信支付给了他。这两次他共计在廖某1处拿了1.3万元钱。这是他编的，他自己没有钱用了，他就编了这个事情。这些钱都被他平时打麻将或者是生活开支挥霍掉了。他平时开销比较大，他找廖某1借钱基本上都是有求必应，所以他就干脆以买房子交定金、办房产证及堂弟出交通事故这些的假的事情从廖某1拿钱，以供他平时的开销用。他以买房子付定金从廖某1处骗了3万元钱；以办房产证骗了她7千元钱；以他堂弟出交通事故的名义从廖某1那里骗了1.3万元钱，他共计从廖某1那里骗了5万元钱，另外他还以坐飞机、坐高铁需要钱为由，从廖某1处拿了一些钱，这些钱应该有几万元钱，具体的数额他记不清楚了。本院认为，被告人江传根以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，基本证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。公诉机关指控2017年3月至10月期间，被告人江传根以各种理由骗得被害人人民币4万元。经查，2017年7月21日、8月22日、10月15日、10月18日、10月30日被告人江传根以手头紧向被害人借10500元、7月4日被告人江传根以来朋友要钱开销向被害人借5000元、7月14日被告人没有说原因向被害人借3000元、10月1日被告人以在外面玩为由向被害人借2000元、10月9日被告人以其老婆将他的银行卡锁了为由向被害人借1000元、10月20日被告人以其哥嫂来了需要钱向被害人借5000元，认定被告人隐瞒、虚构事实的证据不足，不应认定诈骗。2017年3月10日，被告人以其堂弟出交通事故需要钱向被害人借钱，根据被告人在审理阶段供述，其堂弟以前确实出过交通事故，后因向他借钱，他就向被害人借钱，因此，指控该笔8000元因隐瞒、虚构事实的证据不足，也不应认定诈骗。但指控2017年9月29日、10月5日、10月13日分别以为被害人办社保、到江西跟合作的股东分红没钱买票、去江西萍乡安装逃生电梯手头紧共计向被害人借款5500元，被告人有非法占有目的，虚构了事实，应认定诈骗，对被告人认为系借款的意见不予采纳。被告人江传根提出被害人廖某1以前借了他5万元。本院认为，被告人不能提供被害人向其借款的借款凭证及转账记录等证据，被害人廖某1也称未向被告人借过5万元，结合本案被告人系被害人扭送到公安机关、被告人退赃等事实，本院认为被告人提出的被害人借了他5万元的事实不成立。被告人江传根提出7000元他没说办房产证，不是骗。本院认为，被告人江传根得知被害人要买房后就产生了骗被害人的意图，其在公安机关多次供述他告诉廖某1今年9月份会帮廖某1把房产证办好，需要7000元办证费，廖某1也予以证实，对其辩解本院不予采纳。被告人江传根有犯罪前科，对其酌情从重处罚。案发后，被告人江传根向被害人退缴赃款人民币3万元，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人江传根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。二、继续追缴被告人江传根的犯罪所得人民币12500元，返还被害人廖某1。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月6日起至2020年4月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陶立安审 判 员  李莎莎人民陪审员  李恒利二〇一八年七月二日书 记 员  陈 谦附相关法条：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。