辽阳市白塔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）辽1002刑初91号 公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。 被害人徐XX，男，□□□□。 被害人张XX，男，□□□□。 被害人李XX，男，□□□□。 被害人周XX，男，□□□□。 被害人王X，女，□□□□。 被告人竭国辉，男，□□□□。 辩护人李奎霖，辽宁弘旨律师事务所律师。 辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉（2018）42号起诉书指控被告人竭国辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员张兵出庭支持公诉，被害人王X、徐XX、李XX、周XX、张XX，被告人竭国辉及辩护人李奎霖到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2004年至2016年期间，被告人竭国辉在辽阳市白塔区XX法律服务所从事法律工作者职业，2016年3月因收取打官司办事款并未给他人办理官司事宜一事被辽阳市白塔区司法局取消法律工作者职业资格。在2014年至2017年8月1日，被告人竭国辉以为他人代理打房屋更名、交通肇事、离婚纠纷官司为由，在辽阳市白塔区XX法律服务所内骗取王X5000元、周XX8000元、李XX42000元、王XX2300元、韩XX15000元、刘XX15000元、穆X9000元、徐XX6000元、张XX10000元、周XX5000元、张XX5000元、梁XX1000元、徐XX2000元、陈XX36000元，办事款共计161300元人民币（已返还韩XX4000元，为穆X交上诉费花费1100元，实际骗取156200元）。至今被告人竭国辉收取上述人员办事款并未办理代理事项。 公诉机关就上述指控向法庭提供证据，即被告人竭国辉的供述与辩解、被害人王X、周XX、李XX等人的陈述、证人陈XX、吴XX的证言、情况说明、处理意见、借条、收条、授权委托书、接受证据清单、承诺书、户籍证明、案件来源、抓捕经过。公诉机关认为，被告人竭国辉虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人竭国辉辩称，周XX的钱已经退还了3000元，张XX的事情也办了，不应当认定为诈骗，对指控的其他事实没有异议，但自己没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪；认为自己系主动到公安机关，构成自首。辩护人的辩护意见为，对起诉书指控的罪名没有异议，但2016年3月15日之前收取的代理费用不属于诈骗；向部分被害人的借款，出具了借条，不属于诈骗；被告人竭国辉已经履行完代理手续的部分不属于诈骗。量刑部分，被告人竭国辉主观恶性不深，影响不大，希望对被告人判处缓刑。 经审理查明，被告人竭国辉原在辽阳市白塔区XX法律服务所从事法律工作者职业，后因执业不规范，于2016年3月被辽阳市白塔区司法局给予停止执业处理。被告人竭国辉在辽阳市白塔区□□□□其租赁的门市房内，虚构律师身份，隐瞒被停止执业的事实，多次骗取他人财物未办理相关事宜，未返还被害人财产，具体犯罪事实如下： 1.2014年2月份，被害人陈XX到法院起诉民间借贷一事，但钱款已过诉讼时效，被告人竭国辉得知后自称有能力打赢该案，并收取5000元人民币办事款，后竭国辉一直未办理该案。 2.2014年9月份，被害人韩XX因为买房子办理更名手续找到被告人竭国辉，竭国辉以有能力为韩XX打赢案件，需要代理费、打点关系费用为由，共收取韩XX15000元人民币，后一直未办理，2017年8月2日返还韩XX4000元人民币。 3.2016年4月份，被害人周XX通过他人介绍认识了被告人竭国辉，竭国辉自称律师，并以有能力为周XX打赢房产更名案件为由，收取周XX代理费8000元人民币，期间返还周XX3000元人民币，后一直未立案办理。 4.2016年4、5月份，被害人梁XX找到被告人竭国辉咨询房屋更名一事，被告人竭国辉以有能力为梁XX打赢房产更名案件为由，收取梁XX代理费6000元人民币，后一直未办理，2017年4、5月份退还梁XX5000元人民币。 5.2016年10月份，被害人徐XX因交通肇事一事找到被告人竭国辉咨询，被告人竭国辉自称有能力为徐XX打赢该案，并可以多要赔偿费为由收取徐XX代理费2000元人民币，并给徐XX签订收条和委托协议，后一直未办理。 6.2016年11月份，被害人李XX帮助朋友“褚XX”办理房屋更名一事找到被告人竭国辉，竭国辉自称律师，并以有能力打赢房产更名案件为由，收取李XX代理费13000元人民币，后一直未办理。 7.2017年2月份，被害人周XX帮助朋友找律师咨询被伤害一事，后看到被告人竭国辉的法律服务所，竭国辉自称律师，并以有能力打赢案件为由收取周XX代理费5000元人民币，后一直未立案办理。 8.2017年2月份，被害人穆X对法院一审离婚判决不服，找到被告人竭国辉咨询，竭国辉自称律师有能力打赢该案，以帮助上诉、抗诉、送礼等为由，共收取穆X人民币9000元。期间，被告人竭国辉代替穆X缴纳1100元人民币上诉费。 9.2017年4月份，被害人徐XX看到被告人竭国辉的法律服务所，向竭国辉咨询他人拖欠其工资一事，竭国辉自称律师，并以有能力为徐XX要回工资为由，收取代理费6000元人民币，后一直未立案办理。 10.2017年6月份，被害人王X看到被告人竭国辉的法律服务所，向竭国辉咨询房产被法院查封一事，竭国辉自称律师、所长，并以有能力打赢该案为由收取代理费5000元人民币，后一直未办理。 11.2017年7月份，被害人刘XX对法院交通肇事一案判决不服，看到被告人竭国辉的法律服务所后向竭国辉咨询该案，竭国辉自称律师、所长，并称上诉能够帮助打赢案件为由收取代理费、好处费共15000元人民币，并与刘XX签订委托代理协议、收条。 12.2017年7月份，被害人王XX看到了被告人竭国辉的法律服务所，因其儿子离婚一事向竭国辉咨询，竭国辉自称律师、所长，法院有关系，可以将王XX儿媳妇从家里拿走的钱要回来，收取了2000元人民币诉讼费和300元人民币立案费，并签订了代理协议，后竭国辉一直未立案办理。 13.2017年8月份，被害人张XX看到被告人竭国辉的法律服务所，向竭国辉咨询交通肇事一事，竭国辉自称律师、所长，并以有能力打赢案件为由收取代理费10000元人民币，并签订委托协议书和收条，后一直未办理。 综上，被告人竭国辉诈骗作案共计13起，骗取财物共计人民币88200元。案发后，被告人竭国辉被扭送至公安机关。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人竭国辉的供述与辩解，证明其在侦查机关供述为被害人代理案件为由收取费用，后没有立案诉讼，钱款也无法返还的事实。 2、被害人王X的陈述，证明其因为替人担保房产被查封，2017年5月底，其找律师打官司，竭国辉自称是律师，是该所的所长，可以打赢官司并收了5000元代理费，承诺说4、5个月就能办好，让回家等消息。10月1日过后发现竭国辉的律师事务所没有人了，电话也打不通，知道被骗了就报案了。 3、被害人周XX的陈述，证明2016年4月，其经过中介介绍认识了竭国辉，后其给了竭国辉8000元诉讼代理费，办理房屋更名，直到2017年事情还没有办成后发现竭国辉根本就没立案办理，发现被骗后竭国辉一直推脱不还钱，后和大伙一起把竭国辉扭送到公安机关。 4、被害人李XX的陈述，证明竭国辉自称是律师，2016年11月份，其朋友褚丽杰也要办理房屋更名，通过其给了竭国辉13000元代理费，之后一直让等案件情况，期间竭国辉多次向其借款不还。 5、被害人王XX的陈述，证明2017年7月27日，其在辽阳市□□□□对面看到一个法律服务所，其就进去咨询儿子离婚的事，当时竭国辉介绍是律师，是该所的所长，说法院有人可以帮其打官司，2017年4月14日，其给竭国辉交了2300元费用，之后就让其回家等消息，10月1日其给竭国辉打电话问案子进展，竭国辉说马上去法院催，后来打电话就不接了。后到文圣法院打听，法院的工作人员说案子根本就没有立案。 6、被害人刘XX的陈述，证明其不服法院对其儿子的判决，2017年7月其看到一个事务所，竭国辉自称是律师、所长，可以代理把钱要回来，并收取了10000元代理费，7月10日竭国辉领其到XX法院交了立案费，之后就让其回家等信。7月17日竭国辉又要了5000元说案子需要打点法官，8月份上诉结果出来了法院维持原判，其给竭国辉打电话就打不通了，发现被骗了就报案了。 7、被害人穆X的陈述，证明2017年2月9日，其找到竭国辉让其帮忙上诉，给了竭国辉费用共计9000元，并写了委托书，承诺败诉给退钱，后败诉了，竭国辉说可以帮助抗诉，一直让其等消息，后找不到竭国辉，听说其骗了好多人被扭送到公安机关。 8、被害人徐XX的陈述，证明2017年4月份，因为村里欠其钱，其要打官司找到竭国辉，竭国辉自称是律师，能够把钱要回来，并收了3000元代理费，承诺一个多月就把钱要回来，让其回家等消息，5月份竭国辉又收取了2000元代理费，7月份又收取了1000元代理费，事情一直也没办成，人也找不到了。 9、被害人张XX的陈述，证明2017年7月份，其被别人开车撞了就想找律师打官司，看到了竭国辉的法律服务所，竭国辉自称是律师，该所所长，能帮其多要点钱，收了10000元代理费，并写了收条和委托书，让其回家等信，但一直未办理。 10、被害人周XX的陈述，证明2017年2月17日，其到竭国辉开的法律服务所帮助朋友打官司，竭国辉自称律师并收了5000元代理费，并提供了竭国辉的执业证件，承诺不胜诉就退钱，竭国辉一直推脱没有办理，后发现被骗了。 11、被害人梁XX的陈述，证明2016年4、5月份，其想通过法院将动迁的房产更名到其名下，后其父亲领其找到竭国辉，竭国辉说可以打赢官司并收取6000元，后事情一直没办，竭国辉退了5000元，之后就找不到竭国辉了。 12、被害人徐XX的陈述，证明2016年9月16日，其因交通肇事住院，后经人介绍认识了“律师”竭国辉，竭国辉收取了3000元代理费用，并签订了委托协议书，之后问竭国辉案件进展，他以各种理由推脱，2017年1月份其去司法局咨询，知道竭国辉法律服务工作证已经被扣了，才知道被骗了，2017年2月25日左右，竭国辉返还其1000元。 13、被害人陈XX的陈述，证明2014年2月末，其到法院起诉债务纠纷，竭国辉自称是法院退休返聘的，有能力帮助打官司，并收取了5000元办事款，后多次向其借钱，每次借钱都写条了，但到现在其的案件法院也没有办理。 14、证人陈XX的证言，证明其在白塔区XX法律服务所工作，是服务所的法人代表，和竭国辉是同学关系。2016年3月份，司法局就不给竭国辉注册执业证了，东兴法律服务所就不允许竭国辉办理法律业务了，□□□□对面的法律服务所是竭国辉租的房子，打着XX法律服务所的旗号在那里接待业务。 15、证人吴XX的证言，证明2014年9月，其母亲韩XX因买房子更名的事找到竭国辉，竭国辉要了代理费和打点关系费共15000元，后一直让其母亲等消息。2016年3月其知道该事后，感觉被骗，到司法局查询，知道2016年司法局就不给竭国辉继续注册法律工作者资格了。后直到2017年7月才找到竭国辉，竭国辉答应还钱并写了一个还款计划，8月2日给了4000元。 16、情况说明、处理意见，证明辽阳市白塔区司法局出具说明，被告人竭国辉因执业不规范被多次投诉，2016年3月15日区司法局决定，给予竭国辉停止执业处理。 17、接受证据清单、承诺书、收条，证明被告人竭国辉收取被害人办事款时给被害人出具的收条及承诺还款情况。 18、授权委托书，证明部分被害人委托被告人代理诉讼案件时双方签订的委托协议情况。 19、户籍证明、身份证复印件，证明被告人竭国辉及各被害人的基本身份信息。 20、案件来源，证明本案系被害人报案。 21、抓捕经过，证明被告人竭国辉系被群众扭送至派出所。 本院认为，被告人竭国辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人竭国辉犯诈骗罪，罪名成立。但指控被告人竭国辉诈骗张XX一节，因没有张XX的陈述等证据证明，无法认定；指控诈骗李XX42000元及诈骗陈XX36000元一节，依据李XX的陈述、收条及竭国辉的供述，仅能够认定李XX损失数额中的人民币13000元及陈XX损失数额中的人民币5000元构成诈骗罪。 被告人竭国辉关于自己的行为不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人竭国辉虚构自己身份及被停止执业的事实，收取被害人案件代理费，且未用于诉讼行为，骗取被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成，故该辩解不予支持；竭国辉关于构成自首的辩解，经查，依据侦查机关出具的抓捕经过及吴XX等人的陈述，能够证明竭国辉系被被害人扭送至公安机关，并非自动投案，故该辩解不予支持；被告人竭国辉关于已退还被害人周XX3000元的辩解，当庭经被害人周XX确认，依法予以支持。辩护人关于2016年3月15日之前收取的代理费不应当认定为诈骗的辩护意见，经查，竭国辉的行为是否构成诈骗罪，应当依据诈骗罪的法律构成要件认定，并非简单的以时间为界限；辩护人关于向部分被害人的借款及已履行完代理手续的部分不属于诈骗的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人竭国辉构成诈骗罪证据不足的部分，本院依法支持辩护人的辩护意见。被告人竭国辉在较短时间内多次实施诈骗犯罪，数额巨大，影响恶劣，依法从重处罚，辩护人建议判处缓刑的辩护意见不符合法律规定，不予支持。被告人竭国辉到案后能够如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人竭国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人竭国辉的刑期自2017年10月17日起至2022年8月16日止。罚金自判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人竭国辉返还被害人王X人民币5000元，返还被害人周XX人民币5000元，返还被害人李XX人民币13000元，返还被害人王XX人民币2300元，返还被害人韩XX人民币11000元，返还被害人刘XX人民币15000元，返还被害人穆X人民币7900元，返还被害人徐XX人民币6000元，返还被害人张XX人民币10000元，返还被害人周XX5000元，返还被害人梁XX人民币1000元，返还被害人徐XX人民币2000元，返还被害人陈XX人民币5000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向辽阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘丽华 审 判 员  高俊果 人民陪审员  黄桂霞 二〇一八年七月二十七日 书 记 员  朱俐俐 附件： 本判决所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。