河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0183刑初91号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人王福超，男，1983年1月6日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省新密市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月23日被新密市公安局刑事拘留，于2017年8月29日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年8月30日由新密市公安局执行逮捕。辩护人肖正海，河南润之林律师事务所律师。辩护人刘晓建，北京德恒（郑州）律师事务所律师。河南省新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2018〕4号起诉书，指控被告人王福超犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人王福超及其辩护人肖正海、刘晓建到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2016年5月28日以来，深圳市善心汇文化传播有限公司以及张某等人，以“善心汇、和天下、永远跟党走”“扶贫济困，均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以静态收益和动态收益为诱饵，通过不断发展会员，吸收巨额资金，全国参与人员达526.8万名，资金受损人员230.98万名。新密籍的王福超于2016年5月参加该传销组织后，通过运用微信等互联网媒介及向不特定人员讲解的宣传方式积极发展人员参加善心汇传销活动，为该传销组织的建立、扩大起了积极作用，还发展其亲属康松霞、王福涛、康松森、康松战（四人另案处理）等人积极参与深圳善心汇公司的传销活动，促进了该传销组织的发展，处于传销活动中“A轮服务中心”。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，王福超在整个会员网络中处于第五层，发展下线人员是24层85950人，根据鉴定结论计算被告人王福超违法所得5250010元。2017年7月22日，王福超主动到新密市公安局投案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明，无违法犯罪记录证明，扣押清单，商品房买卖合同，查封清单，截屏记录，银行卡交易明细记录，情况说明，到案经过，证人刘某1、王某等人证言，同案人刘建斌、康松霞等人供述，被告人王福超供述等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以组织、领导传销活动罪追究被告人王福超的刑事责任。被告人王福超对指控的罪名无异议，但认为起诉书认定的违法所得过高，其不知道善心汇是传销组织。被告人王福超的辩护人辩称：1、被告人王福超不知道善心汇的经营模式、盈利模式，不知道善心汇系传销组织，主观上没有组织、领导传销活动罪的故意，不构成组织、领导传销活动罪；2、善心汇公司的运营模式不符合传销的的特征，不属于传销，被告人王福超不构成组织、领导传销活动罪；3、被告人王福超不是组织者、领导者；4、起诉书指控被告人王福超发展下线人员85950人与事实不符，指控王福超违法所得5250010元未提供计算方法，没有根据。两名辩护人并向法庭提交了有关深圳善心汇公司报道的报纸三份、有关善心汇宣传报道及善心汇模式定位等相关情况的光盘一张。经审理查明，2016年5月28日以来，深圳市善心汇文化传播有限公司以及张某等人，以“善心汇、和天下、永远跟党走”“扶贫济困，均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以静态收益和动态收益为诱饵，通过不断发展会员，吸收巨额资金，全国范围内参与人员达5268000名，资金受损人员2309800名。被告人王福超于2016年5月参加该传销组织后，通过运用微信等互联网媒介及向不特定人员讲解的宣传方式积极发展人员参加善心汇传销活动，为该传销组织的建立、扩大起了积极作用，促进了该传销组织的发展，处于传销活动中“A轮服务中心”。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，王福超在整个会员网络中处于第五层，发展下线人员24层85950人，根据郑州兴华会计师事务所有限公司司法会计鉴定，王福超违法所得5250010元。2017年7月22日王福超主动到新密市公安局投案。案发后被告人王福超已退缴违法所得980000元。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1、户籍证明、新密市公安局苟堂派出所出具的情况说明，证实被告人王福超的个人基本情况，案发前无违法犯罪记录。2、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、善心汇网站平台截图，证实王福超登陆善心汇平台的用户名为136××××3022，属于A轮服务中心，该账户创建时间为2016年5月28日，在整个会员网络中处于第5层，其下级网络有24层，85950个会员账号。3、郑州兴华会计师事务所有限公司司法会计鉴定意见书、王福超、王福涛、康松霞、康松森的银行交易明细、新密市公安局经侦大队出具的情况说明，证实被告人王福超通过善心汇传销活动获利5250010元。4、搜查笔录，扣押决定书，扣押、发还清单及照片，证实公安机关对涉案物品的扣押、发还情况。5、河南省政府非税收入票据（No0397414、No0397417），证实被告人王福超缴纳公安罚没收入980000元。6、商品房买卖手续、新密市公安局查封决定书、查封清单、协助查封通知书，证实被告人王福超将善心汇传销非法所得转移给其前妻康松霞，共同购买郑州市二七区南宏路南嵩山南路东招商天地华府8号楼1单元19层1905号房、海口市华盛?中央公园国际公寓3号楼A单元2913号房，以其儿子王某名义购买海口市秀英区长滨东一街3号滨海新天地17号楼2单元1501号房，郑州市住房保障和房地产管理局根据新密市公安局新密公（经）封通字[2017]10005号协助查封通知书、海口市房屋交易与产权管理中心及海口市国土资源局不动产登记中心根据新密市公安局新密公（经）封通字[2017]10011号协助查封通知书对以上房产进行了查封。7、被告人王福超在善心汇网站平台的信息截屏记录(其本人账户、康松霞账户、康松森账户、王福涛账户）、善心汇产品经销合同书，证实被告人王福超组织、领导善心汇传销活动的事实。8、到案证明，证实被告人王福超于2017年7月22日到新密市公安局投案。9、同案人王福涛提供的自己在善心汇网站平台上使用的会员资料，证实被告人王福超的下级会员王福涛发展下线的情况。10、微信聊天记录截屏及微信朋友圈宣传善心汇传销组织的截屏记录，证实被告人王福超的下级会员王福涛通过运用微信等互联网媒介向不特定人员讲解、宣传，积极发展人员参加善心汇传销组织。11、被告人王福超供述，证实其是从2016年7月左右专门做“善心汇”传销。2016年7月份左右的一天，其微信上有个昵称叫“蓝天”的人给其发了一个关于善心汇公司基本情况的网络链接，其看了链接里关于善心汇公司的公司概况、理念、运行盈利模式等，就决定试试，其的善心汇会员账号是136××××3022，密码是www850228。善心汇公司主要业务是“善心汇”网络平台，善心汇会员可以在平台上相互捐钱，善心汇公司的传销收益分为静态收益和动态收益。“善心汇”网络平台的具体运行模式是先注册一个“善心汇”网络平台会员账号，并缴纳300元购买一粒种子（也是年服务年费）激活账号，才可以在“善心汇”网络平台上进行捐款和受助，具体捐款金额会员可以根据自己的能力选择“善心汇”网络平台上的“特困区”、“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”的捐助标准确定，会员选定捐助的金额后就可以在“善心汇”网络平台上操作捐款，操作捐款后等待“善心汇”网络平台排单分配受助人的信息，一般等待20天左右平台会将受助人的信息公布在平台上，会员根据平台匹配的受助人信息将钱打给受助人，受助人收款后将收到钱的凭证拍照上传“善心汇”网络平台并确认收钱，之后捐款会员在“善心汇”网络平台上点击受助，然后等待接受平台排单匹配别的“善心汇”会员的捐款，一般在20天至30天就会收到平台匹配的其他“善心汇”会员的捐钱，只有等捐款会员收到别的“善心汇”会员的钱后才完成整个一轮的运行，这是静态收益运行模式。“特困区”的受助金额是原捐助金额的150%，“贫困区”的受助金额是原捐助金额的130%，“小康区”的受助金额是原捐助金额的120%，“富人区”的受助金额是原捐助金额的110%，“德善区”的受助金额是原捐助金额的101%，也就是捐完款20日至30日后，即可回本并且还有收益。“善心汇”会员分为普通会员、“功德主”、“服务中心”。普通会员升A“功德主”需要直接推荐10个以上普通会员，并向“善心汇”公司缴纳5万元，普通会员升B“功德主”，需要向“善心汇”公司缴纳5万元，普通会员升C“服务中心”需要直接推荐20个以上普通会员,并向“善心汇”公司缴纳13万元，普通会员升B轮“服务中心”需要直接推荐50个以上普通会员,并向“善心汇”公司缴纳18万元。成为A轮服务中心的好处是可以5折优惠向“善心汇”公司购买激活币（善种子）、排单币（善心币），另外还可提取推荐奖励，就是其可以提取第一代下线捐助款的3%，第三代下线的捐助款2%的奖励，2017年5月份左右第三代下线推荐奖被善心汇公司取消了，动态收益就是从下线提取收益的推荐奖。“服务中心”就是自己推荐的会员、下线，具体服务内容包括回答会员的操作指导、密码丢失找客服等，主要是回答、指导一些操作疑问，另外就是向会员销售种子和善心币来获得收益。其交了24万元成为“服务中心”，好处是成为“服务中心”后平台给其1000个“善心种子”，“善心种子”一般用于会员交纳年服务费，交过服务费的会员才可以在“善心汇”网络平台参与捐款和受助，年服务费就是一个“善心种子”，一个“善心种子”在“慧尚品商城”上卖300元，并且在“善心汇”网络平台上交一个“善心种子”后，这个种子就会自动转化为300个“善金币”，会员在排单捐助时必须购买一枚“善心币”，平台才会进行匹配。“善心币”可以向推荐人、服务中心、“慧尚品商城”购买。其知道的善心汇公司的经营、运行模式主要是通过微博、电视台、微信宣传，还有就是会员之间的口口相传。其是因为参与善心汇公司的传销可以获利才参与的。其在善心汇公司开设的共有4个账户，除了自己的账户，还使用有以康松森、康松霞、王福涛三人名义开设的账户，康松霞账户名是152××××1333，绑定的是康松霞的工商银行卡，尾号是8849，康松森账户是kss888,绑定的是康松森的建设银行卡，尾号是74，王福涛账户是136××××6121,绑定的银行卡是王福涛的交通银行卡，尾号是169，以上密码均是850228，这四张银行卡都是其一直持有使用。其在“善心汇公司”处于哪级其不知道，其向其的下线介绍善心汇公司让他们进行投钱一般通过微信群发善心汇公司的简介、公司理念、网络平台运行模式等，其建了两个群，微信群名是“善心汇学习群”、“善心汇招生群”。这两个微信群主要是发布善心汇公司最近开了什么会议、公司动态，以及张某的讲话等。其的团队就是其下线的会员，其在团队里边级别最高，其的团队里大概有十几个服务中心，121位功德主。其发展的服务中心以及功德主其都不认识，都是在微信上认识的。其参加善心汇的收益主要有出售种子、“善心币”赚取差价，参加善心汇公司网络平台的静态和动态收益，还有接单的收益。12、同案人刘建斌供述，证实其的上线是胡某，其是在2016年12月左右升级成为善心汇公司B轮服务中心，其建了一个推介“善心汇”的微信群发展善心汇下线会员，其直接推荐的善心汇会员有王福超。王福超在其这里买了一个月左右的“善种子”、“善心币”，2016年6月王福超去三亚“善心汇”公司之后，就不在其这里买“善种子”、“善心币”了。13、同案人康松霞供述，证实其前夫王福超使用其的资料注册善心汇会员参与该公司的传销活动。因为一个身份证号只能注册一个会员号，王福超就用其的资料去注册善心汇会员。其进行了手持身份证拍照，还提交了其的工商银行卡，其给他工行卡的时候卡是空的，没有钱。怎么办理注册会员其不知道。其知道的“善心汇”公司的经营模式是在“善心汇”app注册“善心汇”会员，注册成功并审核通过后交纳300元年费就可成为公司的会员，成为会员就可以赠予别人和接受别人赠予。其没有在“善心汇公司”投资，王福超有时候资金不够，会用其的钱，他是什么层级其不知道。善心汇公司对其经营模式的宣传方式有地方电视台的宣传、公司开发的类似微信群的app来发布一些宣传视频、音频、报纸、口口相传、广播、微信朋友圈宣传等。王福超以其的名义开的账户绑定的其尾号是8849的工行卡。2017年农历6月25王福超给其时里面有60多万元应该是盈利的。王福超以他自己、其、王福涛的名义开的账户进行投资。王福超属于直接推荐人，也就是一代，提取直接下线赠予金额的3%作为收益。王福超应该是将公司宣传的东西发到朋友圈向他的下线介绍善心汇公司让他们进行投钱的。其不知道还有哪些人参与了投资。14、同案人王福涛供述，证实其是2016年5月在其哥哥王福超的介绍下加入善心汇公司的，其是以其老婆王某的名字注册的，会员账号是wft88，密码ww452370。善心汇公司说从事的精准扶贫，其余的其不清楚。其是通过登录善心汇公司的网站，选择其想捐助的数额，系统进行匹配，匹配成功后，后台会显示其匹配成功的需要捐助的人的姓名、电话及银行卡号，其直接将款打到指定的账户，同样别人也会给其捐助，一般其给别人打2000元，别人会给其打2400-2800元不等。其只用王某的账号注册过一个账户，其参加善心汇公司收益多少其记不清楚了，收益直接打入其绑定的王风娟的邮政储蓄卡。以其名字注册的，绑定的电话号为137××××0999，绑定的银行卡为交通银行的卡号为62×××69的会员其不清楚，这个号是谁注册的其也不清楚，当时其想用其的身份证号注册会员时王福超不让，他让其用王某的身份信息注册，其有一张交通银行的银行卡是王福超在用。137××××0999这个手机号码其没有用过。王福超建立有微信群，群名好像是“善心汇互生大系统”，2016年7月王福超将其拉进群，建群的目的是给会员们上课，然后发展会员，群里每天有善心汇总部下发的视频，还有张某与会员们的语音和文字，内容是宣传善心汇的文化，其在群内的昵称是“AA我会发光”，王福超在群内的昵称是“A下一个奇迹”，其还建立了“善心汇交流群”。“王超领导人核心群”是王福超建的，里面都是善心汇的“功德主”“服务中心”和普通会员。15、同案人康松森供述，证实2016年4、5月份的时候，其兄弟康松战找到其，给其说参加善心汇可以挣钱，让其参加，因为康松战参加善心汇比其早，也确实挣钱了。2016年6、7月份，康松战又让其参加善心汇，其想挣钱，就同意参加并用自己的身份证注册了善心汇的会员，因为一个身份证只能申请一个账号，其的账号后来让其妹妹康松霞和妹夫王福超用了，康松战帮其找了一个叫孟春阳的账户，因为其不会操作，康松战说可以帮其，其把钱给康松战，康松战操作。2017年4、5月份，其又用其儿子康世龙的身份证注册了一个账户，其把这个账户交给康松战了。在其注册账户没多长时间，康松战又给其母亲乔某注册了账户，这个账户一直都是康松战使用和保管。其的账户让王福超和康松霞使用是因为其当时只是拍了张照片完成了注册，注册的400元钱应该是王福超交的，所以他用其注册的这个账户，这个会员账号绑定的是其建设银行卡，卡给王福超了，银行卡账号其记不住，绑定的电话号码是王福超或康松霞。其所知道的善心汇公司的经营模式是分好几个区，注册会员后需要购买善心币，100元1个善心币，投资需要在平台内排队匹配，匹配需要购买并消耗善心币。其听康松战和康松霞说过善心汇公司里面的会员又分级别，不同级别购买的东西也不同，发展下线可以获得积分，积分也可以购买公司的东西。16、同案人康松战供述，证实2016年6、7月其在其姐夫王福超的介绍下加入善心汇公司，其开了两个账户，分别以其和其老婆刘某1的身份证信息注册，其还用其岳母、其老婆的一个朋友和哥哥的身份证信息注册了账号，成为会员后会加入善心汇的公司微信群，一般都是通过会员互相添加，群中有人经常发一些公司的动态，偶尔也发经营模式。善心汇经营模式有静态经营模式和动态经营模式。静态经营模式就是激活账号后排单布施，会员可选择要资助的社区，富人社区和德善社区主要是提取管理奖，会员给资助的会员打款后就能成为受助人，动态经营模式就是对善心汇进行推广，发展下线，会员发展第一代下线一名，可获得下线投资金额6%作为奖励收益，实际可提现3%，另一半3%的收益转化为善金币，发展3、5代以前也有收益，2017年过了年就把第5代取消了，后来把第3代也取消了。其还帮其哥哥康松战操作和经营账号。其还加入了王福超建的“善心汇”微信群。17、同案人胡某供述，证实其是2016年6月份左右参加“善心汇传销组织，其原来是服务中心A轮，因为自己的业绩不好，后来降为服务中心B轮。其直接发展的下线有一个叫刘建斌的。18、同案人刘世周供述，证实其是2016年5月10日注册善心汇会员加入善心汇的，刘某是其的推荐人，但在善心汇“共生大系统”中刘某的老婆方某是其的上线。善心汇“共生大系统”网络平台是2016年5月8日上线，其是5月10日注册会员加入的。注册会员时交了300块钱给刘某，其以前做过传销，经刘某介绍，其一看就明白了善心汇公司是传销，但挣钱快。张某通过线下面对面交流、微信群讲课，宣传善心汇“互生大系统”制度符合国家的相关政策，通过平台注册会员后，能够得到各种各样的提成好处，要求其们工作努力“拉人头”，尽可能多的发展会员，能有更多的好处。张某还鼓励如果发展下线，五层内达到一万人以上就奖励海南善心汇大厦后面一套60多平方的房子。张某鼓励多成立团队，通过团队作战，拉人头更有效果。张某给其讲了善心汇的运作模式、工作方法、前景及获利渠道等。静态收益模式是参与者购买一颗善种子激活账号进入“排单布施”，会员自主选择需要资助的社区进行布施，待网站匹配成功后打款即完成布施阶段，并成为受资助人，可以等待其他人向其布施。动态收益模式是会员每发展第一代下线一名可以拿到该下线投资金额的6％作为奖励收入，第二代和第四代不收取，收取第三代4％，收取第五代2％。公司会员从高到低分为A轮服务中心、B轮服务中心、C轮服务中心、A轮功德主、B轮功德主和普通会员，晋升一般都是一级一级的晋升。其觉得善心汇这种模式比其之前参加的传销模式更先进，来钱的途径更多、更快，更有前途。其直接推荐的第一级大概有四十多人，二级以后就不是其发展的了，具体是哪些人其不知道，但会员就更多了，直到2016年12月底，其五层以内超过一万人，公司给其奖励了一套六十平米左右的房子，其在里面住，但没有办理过户手续。其的下线首先建立微信群，不定期培训、上课，讲公司制度、模式、发展等，每天晚上八点半，张某会在微信直播群通过语音的方式讲课。公司是通过第三方平台开发的“微信多群直播”软件，这个软件可以设置一个讲课的人，再由机器人自动转发到机器人所在的所有群，一个机器人可以转播八个群，公司有700多个机器人，有5000多个微信群，一个群一般有两三百人，最多的满员500个人，所以能有上百万的人同时听课，正是有了这样的传播方式，善心汇的会员发展的很快，目前已经有600多万人。通过现场讲课、实地考察等方式，继续给发展对象洗脑，善心汇和其他传销模式只是形式上不同，其实质还是“拉人头”，收取注册费。19、同案人刘某供述，证实其和张某一起做善心汇及善心汇具体的会员注册方式、宣传方法、传销模式、其发展下线的情况。20、同案人陈振容供述，证实其在深圳市善心汇文化传播公司任客服主管及善心汇具体的会员注册方式、宣传方法、传销模式，其证实善心汇网络平台的实质就是一种网络传销，打着高收益率以及实体经济的幌子吸引人们加入，这种自己快速流转的虚拟经济经不起时间的推敲，虽然是有实体经济的网络平台，但只是用来规避法律约束，它在实体经济产生的利润远远不能满足平台相互赠予所需要的资金，必须有源源不断的新会员加入才能填补这些泡沫。21、同案人张某供述，证实其是深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人及其如何组建善心汇，并通过宣传、包装善心汇的模型，掩盖善心汇传销的形式。22、证人刘某1证言，证实其是康松战妻子，2016年6月康松霞和王福超到其家，王福超说他现在做点小投资，有一个叫“善心汇”的项目，是一种投资，有回报。谁想投的话也可以投，但是具体是怎么投的其不知道。王福超介绍康松战投了一单3000元，其他人都谁投了其不知道。23、证人郭某、刘某2、樊某、刘某3、杨某、刘某4、张某1、纪某、冯某、李某1、支某、陈某、江某、袁某、童某、唐某、刘某5、宋某、李某2证言，证实以上人员均加入“善心汇”传销组织及该组织的传销模式，各自参加传销组织的时间，上线及发展下线的情况。24、提取笔录、证人张某2证言，证实其是善心汇网络平台维护人员，在上海天毅教育科技有限公司上班。其公司与善心汇的主要业务往来有网站架构方案、安全防护解决方案、服务器运维方面的指导和规范、数据库方面的性能监控与优化解决方案，这里面其主要负责服务器的运维和安全防护。善心汇网站服务器存放在账户为shanxinhui2016的阿里云账户下，总共46个ECS云服务器，其中包含一个网站核心数据库和一个商城数据库。核心数据库里包含有会员用户名、密码、身份证号、手机号、推荐人、下层人员、人数、资金匹配及相互转账记录、钱包等信息数据，商城数据库就是慧尚品的数据库，主要有一些商品信息和会员买卖记录等数据。其可以对云服务器进行参数、配置、硬件升级，可以对其内的数据库进行查看、修改、下载等操作。两个数据库都有唯一的实例编号，善心汇网站核心数据库实例编号为rm-bpljt027gkbeh322g，慧尚品数据库实例编号为rm-wz9803b190718qk7w，永州市公安局工作人员来到其家中，由其本人操作对善心汇网站存储在阿里云上的数据库备份进行了远程下载。本院认为，“善心汇”以“扶贫济困、均富共生”的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，系传销组织，被告人王福超加入该组织后，通过建立微信群、口口相传的方式积极发展会员，直接或者间接发展下线人员24层85950人，且其层级在五级以上，对传销活动的实施、传销组织的扩大起了关键作用，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。新密市人民检察院指控被告人王福超犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称善心汇公司的运营模式不符合传销的特征，不属于传销，被告人王福超及辩护人辩称王福超不知道善心汇的经营模式、盈利模式，不知道善心汇系传销组织，主观上没有组织、领导传销活动罪的故意，王福超不是组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪的辩解辩护意见，经查证，综合全案证据，能够证实“善心汇”平台以“扶贫济困、均富共生”的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，属传销组织。王福超明知“善心汇”平台的传销模式，出于谋取经济利益的目的通过建立微信群、口口相传的方式积极向他人宣传“善心汇”，经鉴定，王福超发展下线人员24层85950人，对“善心汇”传销组织的扩大起了关键作用，故对以上辩解辩护意见，本院不予采信。关于王福超辩称其违法所得没有那么多，辩护人辩称起诉书指控王福超发展下线人员85950人与事实不符，指控被告人王福超违法所得5250010元未提供计算方法，没有根据的辩解辩护意见，经查证，对指控的下线人员人数及违法所得，在提取了网站代码和后台数据库并调取相关银行交易明细的基础上依法进行了司法鉴定，新密市公安局并对违法所得数额的具体计算出具了情况说明，对起诉书指控的下线人员人数及违法所得能够予以认定。故对该辩解辩护意见，本院不予采信。被告人王福超所犯组织、领导传销活动罪，依法应在“五年以上有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。案发后被告人王福超已退缴违法所得980000元，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王福超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月23日起至2023年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、对被告人王福超的违法所得5250010元依法予以追缴，其中对被告人王福超已退缴的违法所得人民币980000元予以没收，上缴国库。在案查封的郑州市二七区南宏路南嵩山南路东招商天地华府8号楼1单元19层1905号房、海口市华盛?中央公园国际公寓3号楼A单元2913号房、海口市秀英区长滨东一街3号滨海新天地17号楼2单元1501号房，上述房产变现后所得钱款，依法予以没收，上缴国库。不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲审 判 员  韩军营人民陪审员  杨辛鸽二〇一八年七月五日法官助理宋玉龙书记员张盟莉