安徽省郎溪县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1821刑初67号公诉机关安徽省郎溪县人民检察院。被告人殷文年，曾用名殷文华，女，1966年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省郎溪县，户籍地安徽省郎溪县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被郎溪县公安局刑事拘留，2018年1月4日经郎溪县人民检察院批准逮捕，当日由郎溪县公安局执行逮捕。现羁押于宣城市看守所。指定辩护人黄志锋，安徽宣郎律师事务所律师。郎溪县人民检察院以郎检刑诉[2018]68号起诉书指控被告人殷文年犯诈骗罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。案件审理期间，郎溪县人民检察院以案件需要补充侦查为由，于2018年5月24日建议延期审理，本院审查后于同日决定延期审理，2018年6月22日，郎溪县人民检察院补充侦查完毕，以郎检刑补诉[2018]1号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，于2018年7月13日公开开庭进行了审理。郎溪县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人殷文年及其辩护人黄志锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。郎溪县人民检察院指控：2014年11月至2017年3月间，被告人殷文年以非法占有为目的，对外谎称其有亲戚在郎溪县人社局工作，可以通过内部渠道为不符合条件的个人购买国家出台给特殊群体的养老保险，被害人陶某1及经其介绍的亲属陈某1、唐某1、周某1、周某2、易某等十四人，以及胡某、张某1、张某2、施某、程某等人信以为真，先后将数量不等的现金亲手或托陶某1转交给殷文年代购保险，共计607700元。被告人殷文年为此伪造了部分劳动合同、收款收据及印章。此外，被告人殷文年还以帮陶某1女儿办理入学事宜、帮陶某1丈夫打官司提供帮助为由，先后从陶某1处骗取共计12000元；以帮周某1全额报销医疗费为由，从周某1处骗得5000元。另，殷文年以帮徐某1低价购房为由，从徐某1处骗取共计30000元。公诉机关认为，被告人殷文年以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计654700元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人殷文年对指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人认为，殷文年具有坦白情节，且自愿认罪、悔罪明显，建议对其从轻处罚。经审理查明：2014年11月至2017年3月间，被告人殷文年以非法占有为目的，对外谎称其有亲戚在郎溪县人社局工作，可以通过内部渠道为不符合条件的个人购买国家出台给特殊群体的养老保险，被害人陶某1、陈某1、周某1等人信以为真，先后将数量不等的现金交给殷文年代购保险，共计660100元。被告人殷文年为此伪造了部分劳动合同、收款收据及印章。此外，被告人殷文年还以帮陶某1女儿办理入学事宜、帮陶某1丈夫打官司提供帮助为由，先后从陶某1处骗取共计12000元；以帮周某1全额报销医疗费为由，从周某1处骗得5000元；以帮徐某1低价购房为由，从徐某1处骗取共计30000元。后各被害人多次向殷文年要求退款，殷文年及其亲属在公安机关立案前退还胡某37400元、施某8000元、周某37000元。具体犯罪事实如下：1、2014年11月，被告人殷文年谎称能够托在郎溪县人社局工作的亲戚以低价为陶某1购买一份专门给伤残退伍军人的养老保险，陶某1信以为真，在殷文年女婿潘某家中将18500元现金交给殷文年代购保险。被告人殷文年为此伪造了劳动合同、收款收据和印章。2、2015年4、5月份，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮陈某1购买一份企业职工养老保险，陈某1信以为真，将47000元转账至其叔叔周某1账户，周某1在郎溪县吉源市场自家经营的菜摊上将钱交给殷文年代购保险。3、2015年8、9月份，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮唐某1的丈夫苏某3购买一份企业职工养老保险，唐某1信以为真，在郎溪县汽车站门口将33000元现金托其大嫂陶某1转交给殷文年代购保险。4、2015年12月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮苏某1的婆婆颜某购买一份政府出台的养老保险，苏某1信以为真，在碧水豪庭大门口将47000元现金交给殷文年代购保险。被告人殷文年为此伪造了劳动合同、收款收据和印章。5、2016年1月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮周某1购买一份在岗职工退休保险，周某1信以为真，在郎溪县吉源市场自家经营的菜摊上将37000元现金交给殷文年代购保险。被告人殷文年为此伪造了劳动合同、收款收据和印章。6、2016年2月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮苏某2购买一份退休干部养老保险，苏某2信以为真，在其姨妹子陶某1家中将25000元现金托陶某1转交给殷文年代购保险。7、2016年3、4月份，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮易某、周某6夫妇购买两份社会养老保险，易某信以为真，在郎溪县中港小区晨乐幼儿园门口将83000元现金交给殷文年代购保险。8、2016年5月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮陶某2购买一份政府出台给残疾人的养老保险，陶某2信以为真，托妹妹陶某1将15000元现金交给殷文年代购保险。9、2016年5、6月份，被告人陶某1谎称自己有渠道能帮陈某2的丈夫黄某购买一份退休干部养老保险，陈某2信以为真，在郎溪县陈某3夫妇经营的菜摊上将45800元现金交给殷文年代购保险。10、2016年6月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮周某4购买一份企业职工养老保险，周某4信以为真，在郎溪县吉源市场其婶婶陈某3经营的菜摊上将35000元现金交给殷文年代购保险。11、2016年7月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮周某2购买一份伤残军人退休时享有的养老保险，周某2信以为真，在郎溪县亭小区将30000元现金托弟媳陶某1转交给殷文年代购保险。12、2016年9月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮胡某购买一份特殊的养老保险，胡某信以为真，在郎溪县自己家中，将37400元现金交给殷文年代购保险。被告人殷文年的女儿徐某4于立案前陆续退还被害人胡某37400元。13、2016年9月4日，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮施某购买一份伤残军人的养老保险，施某信以为真，在郎溪县安苑小区公园里将13000元现金交给殷文年代购保险。被告人殷文年于立案前分两次共退还被害人施某8000元。14、2016年9月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮沈某购买一份社会养老保险，沈某信以为真，在郎溪县中港小区晨乐幼儿园门口将27000元现金交给殷文年代购保险。15、2016年9月29日，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮周某3购买一份职工养老保险，周某3信以为真，在郎溪县中港小区晨乐幼儿园门口将38000元现金交给殷文年代购保险。被告人殷文年的女儿徐某4于立案前分两次共退还被害人周某37000元。16、2016年9月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮冉某的父亲购买一份政府专门出台给洪涝受灾区百姓的养老保险，冉某信以为真，在郎溪县安苑小区晨乐幼儿园门口将38000元现金托陶某1转交给殷文年代购保险。17、2016年9月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮张某1购买一份政府给贫困救济户的专有养老保险，张某1信以为真，在郎溪县其侄女胡某家中，将34000元现金托陶某1转交给殷文年代购保险。18、2016年10月，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮张某2购买一份政府给贫困救济户的专有养老保险，张某2信以为真，在郎溪县其侄女胡某家中，将37400元现金交给殷文年代购保险。19、2017年3月6日，被告人殷文年谎称自己有渠道能帮程某购买一份拆迁区老人专享保险，程某信以为真，在郎溪县人社局门口过道上将19000元现金交给殷文年代购保险。20、2015年上半年，被告人殷文年谎称能为陶某1的女儿办理入学郎溪中学一事，但需要给老师2000元好处费，陶某1信以为真，在郎溪县碧水豪庭小区将2000元现金交给殷文年。21、2016年10月，被告人殷文年得知陶某1的丈夫因债务纠纷与人在溧阳市人民法院打官司，便谎称其能托在郎溪县公安局工作的表弟找熟人打赢官司，但需要请客送礼，陶某1信以为真，将10000元现金交给殷文年。22、2016年中秋节前后，被告人殷文年谎称能托在人社局上班的亲戚帮周某1全额报销医药费，周某1信以为真，在郎溪县吉源市场自己经营的菜摊上将5000元现金交给殷文年。23、被告人殷文年因经常到郎溪县“青青我”童装店购物，而与店主徐某1相识。2015年9、10月份，被告人殷文年在徐某1店内购物时，谎称自己有一个亲戚在政府工作，郎溪县福海花园开发商赠送给其亲戚四套房子，现亲戚委托其低价出售。徐某1及其姐姐徐某1信以为真，当即表示愿意购买两套房子。随后，被告人殷文年于2015年10月13日，以收取购房定金为由，在徐某1店内收取现金20000元。2015年12月7日，被告人殷文年又以开发商搞活动，交5000元折抵10000为由，在徐某1店内收取现金10000元。上述事实，被告人殷文年在开庭审理过程中无异议，自愿认罪，且有常住人口信息，劳动合同书、档案接收回执、收据、欠条、收条、借条，辨认笔录及照片，视听资料，证人徐某2、李某、邹某、潘某、唐某2、纪某、殷某、唐某3、徐某3的证言，被害人陶某1、苏某1、陈某1、张某1、张某2、周某2、程某、易某、施某、胡某、周某1、周某4、陈某2、沈某、苏某2、陶某2、唐某1、周某3、冉某、徐某1的陈述，被告人殷文年的供述和辩解，到案经过等证据证实，足以认定。本院认为：被告人殷文年以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物654700元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。殷文年在公安机关立案侦查前已退还的钱款，在认定诈骗犯罪数额时予以扣除，但相应的事实在量刑时酌予考虑。殷文年归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于殷文年具有坦白、自愿认罪情节的辩护意见正确，予以采纳。综上，根据被告人殷文年犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷文年犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月30日起至2029年3月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人殷文年退赔各被害人各项损失共计654700元，具体包括：陶某130500元、陈某147000元、唐某133000元、苏某147000元、周某142000元、苏某225000元、易某83000元、陶某215000元、陈某245800元、周某435000元、周某230000元、施某5000元、沈某27000元、周某331000元、冉某38000元、张某134000元、张某237400元、程某19000元、徐某130000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许勤思人民陪审员  陈红丽人民陪审员  韦爱珍二〇一八年七月三十日书 记 员  王 敏附：有关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。