浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）浙0381刑初1916号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人邵作桃，男，1955年3月10日出生于浙江省瑞安市，汉族，文盲，案发前系浙江正国房地产开发有限公司国际名都物业管理处主任，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕，同年12月22日被取保候审。 辩护人吴定付，浙江云邦律师事务所律师。 被告人卢军飞，男，1976年1月2日出生于安徽省涡阳县，汉族，小学文化，务工，住安徽省涡阳县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人程翔龙，浙江玉海律师事务所律师。 被告人孔德林，男，1987年10月12日出生于贵州省天柱县，侗族，小学文化，务工，住贵州省天柱县。曾因盗窃，于2006年1月11日被瑞安市公安局行政拘留五日；因吸食毒品，于2014年12月15日被瑞安市公安局行政拘留十日；因犯盗窃罪，于2005年4月14日被慈溪市人民法院判处拘役六个月，2005年6月6日刑满释放；因犯盗窃罪，于2006年12月26日被本院判处有期徒刑一年四个月，2007年12月10日刑满释放；因犯盗窃罪，于2008年7月30日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年，2009年4月22日刑满释放。现因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人孙陈楠，浙江安瑞律师事务所律师（法援）。 被告人罗阳，男，1985年3月14日出生于四川省罗江县，汉族，初中文化，务工，住四川省罗江县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年2月3日被刑事拘留，同年3月8日被取保候审。 辩护人张秀英，浙江安瑞律师事务所律师（法援）。 被告人赵小平，女，1967年11月18日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，务工，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯强迫交易罪，于2017年1月22日被刑事拘留，同年2月24日被取保候审。 辩护人杨意、丁飞飞，浙江信泰律师事务所律师（法援）。 被告人陈金国，男，1955年10月10日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，务工，住浙江省瑞安市。因涉嫌强迫交易罪，于2017年1月11日被刑事拘留，同月25日被取保候审。 辩护人潘洁慧，浙江瑞大律师事务所律师（法援）。 辩护人陈勇，浙江安瑞律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉〔2017〕1965号起诉书指控被告人邵作桃、卢军飞、孔德林、罗阳、赵小平、陈金国犯强迫交易罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院于同日以普通程序立案，并依法组成合议庭，分别于2017年12月11日、2018年6月27日、7月20日公开开庭审理了本案。经瑞安市人民检察院建议，本院于2018年2月5日决定对本案延期审理，并于2018年3月4日决定恢复审理。经温州市中级人民法院批准，本案于2018年6月4日延长审理期限三个月。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉。被告人邵作桃、卢军飞、孔德林、罗阳、赵小平、陈金国及辩护人吴定付、程翔龙、孙陈楠、张秀英、杨意、丁飞飞、潘洁慧、陈勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控：1、2015年10月份至2016年1月12日，浙江正国房地产开发有限公司董事长陈某17（另案处理）等人经协商决定成立国际名都物业管理办公室（以下简称物业管理办公室）负责瑞安市塘下镇国际名都小区的物业管理，蔡某（另案处理）具体负责小区内搬运服务。蔡某和周某3（另案处理）安排被告人孔德林等人成立物业搬运队，垄断小区内水泥、沙等建材生意以及搬运、拆墙业务，安排被告人卢军飞负责搬运队的具体施工和拆墙业务，被告人卢军飞和蔡某约定搬运费的利润分成，以及拆墙费的利润归属被告人卢军飞。 物业管理办公室要求小区内所有业主的装修材料必须到搬运队购买，搬运、拆墙业务必须交由搬运队负责，阳台门窗必须交由物业管理办公室指定的钟某、刘某（均另案处理）制作、安装。其间，蔡某安排李某4、杨某（均另案处理）等人以保安形式威慑业主，砸毁小区门口的外来建材商摊位；程某（另案处理）和被告人陈金国负责巡查楼层，检查业主是否安装指定的门窗，并按指令对不听从警告的业主家断水断电；被告人罗阳作为保安队队长，带领保安，在小区门口进行检查，确保外面的搬运、拆墙人员和门窗商家无法进入小区。通过上述手段，迫使110余户业主到被告人孔德林、卢军飞等人的搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，涉案金额达人民币165万余元，其中搬运队装修材料销售额达人民币100万余元，搬运费达人民币50万余元，拆墙费达人民币15万余元；迫使70余户业主到钟某、江某处购买高价的阳台门窗，涉案金额达人民币38万余元。 2、2016年1月12日至2017年1月5日，被告人邵作桃被浙江正国房地产开发有限公司任命为物业管理办公室主任，接管蔡某的工作。被告人邵作桃向陈某17汇报并征得其同意后，继续垄断小区装修材料的销售、搬运、拆墙等业务。其间，被告人邵作桃安排被告人赵小平负责物业前台管理，告知业主如要装修必须到被告人孔德林、卢军飞的搬运队购买装修材料、接受搬运、拆墙等服务，否则无法装修；安排王某3（另案处理）负责管理小区装修工作，通过安排巡查人员检查楼层、安排保安在小区门口检查等方式，阻止业主私自装修和自行拆墙，确保外面的搬运、拆墙人员无法进入小区。通过上述非法手段，迫使120余户业主到被告人孔德林、卢军飞所在的搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，涉案金额达人民币260万余元，其中搬运队装修材料销售额达人民币185万余元，搬运费达人民币50万余元，拆墙费达人民币26万余元。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据，认定被告人邵作桃、卢军飞、孔德林、罗阳、赵小平、陈金国的行为已构成强迫交易罪。被告人邵作桃、卢军飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人孔德林、罗阳、赵小平、陈金国在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人卢军飞、罗阳、赵小平、陈金国能如实供述自己罪行。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款之规定，予以惩处。 被告人邵作桃对起诉书指控的罪名与事实没有异议。 辩护人吴定付认为，1、被告人邵作桃替换蔡某作为国际名都小区物业主任的原因在于小区前期物业管理非常混乱，邵作桃推不开人情才予以接手，但是仅接管了蔡某管理的小区部分物业管理，垄断业务并未接管，也没有分红。2、起诉书指控被告人邵作桃继续垄断小区装修材料的销售、搬运、拆墙业务与事实不符，而是在蔡某继续垄断这些业务的情况下起到配合作用。3、起诉书认定王某3是邵作桃安排的与事实不符，王某3系陈某17安排在小区物业工作。4、被告人邵作桃接管小区物业的时间不能以任命文件中的2016年1月12日为准，因为还存在工作交接的时间。5、起诉书指控的本案中强迫交易的金额存在问题，被害人谈话只有99户，发票金额在80万余元，这与起诉书指控的犯罪数额相差巨大，并不是所有业主都是强迫交易的对象。6、被告人邵作桃无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪态度好，患有多种疾病，希望对被告人邵作桃从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人卢军飞辩解：其本人不是本案主犯。 辩护人程翔龙认为，1、本案犯罪主体应该是正国房开。2、被告人卢军飞在犯罪中的作用应该与另一关联案件中的钟某、江某相似，应当认定为从犯。3、垄断经营不同于强迫交易。从强迫交易罪的主客观方面分析，被告人卢军飞本身行为不存在任何强迫，是小区物业提供了一个强迫交易的环境，主观上卢军飞没有强迫交易的故意。被告人卢军飞客观行为上也只是提供搬运劳力，赚取的钱只够温饱，也没有威胁、暴力等行为，因此被告人卢军飞不符合强迫交易罪的主客观要件。 被告人孔德林对起诉书指控的罪名与事实均无异议。 辩护人孙陈楠认为，1、被告人孔德林起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。2、能如实供述自己的罪行，认罪态度好，主观恶性小，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人罗阳对起诉书指控的罪名与事实均无异议。 辩护人张秀英认为，1、被告人罗阳起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。2、能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性小，无前科劣迹，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人赵小平对起诉书指控的罪名与事实均无异议。 辩护人杨意认为，1、被告人赵小平起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。2、能如实供述自己的罪行，认罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性小，无前科劣迹，请求法院从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈金国对起诉书指控的罪名与事实均无异议。 辩护人潘洁慧认为，1、被告人陈金国并没有在巡查楼层时检查业主是否违规安装门窗。2、系从犯，在整个共同犯罪中所起作用小。3、能如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯、无前科劣迹，请求对被告人陈金国免于刑事处罚。 经审理查明，1、2015年10月份至2016年1月12日，浙江正国房地产开发有限公司（以下简称正国房开）董事长陈某17（已判）等人经协商决定成立国际名都物业管理办公室（以下简称物业管理办公室）负责瑞安市塘下镇国际名都小区的物业管理，蔡某（另案处理）具体负责小区内搬运服务。蔡某和周某3（另案处理）安排被告人孔德林等人成立物业搬运队，垄断小区内水泥、沙等建材生意以及搬运、拆墙业务，安排被告人卢军飞负责搬运队的具体施工和拆墙业务，被告人卢军飞和蔡某约定搬运费的利润分成，以及拆墙费的利润归属被告人卢军飞。 物业管理办公室要求小区内所有业主的装修材料必须到搬运队购买；搬运、拆墙业务必须交由搬运队负责；阳台门窗必须交由物业管理办公室指定的钟某、江某（均已判）制作、安装。其间，蔡某安排李某4、杨某（均另案处理）等人以保安形式威慑业主，砸毁小区门口的外来建材商摊位；程某（已判）和被告人陈金国负责巡查楼层，检查业主是否安装指定的门窗，并按指令对不听从警告的业主家断水断电；被告人罗阳作为保安队队长，带领保安，在小区门口进行检查，确保外面的搬运、拆墙人员和门窗商家无法进入小区。通过上述手段，迫使55余户业主到搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，其中搬运队装修材料销售额达66万余元，搬运费达20万余元，拆墙费达15万余元。迫使36余户业主到被告人钟某、江某处购买高价的阳台门窗，涉案金额达35万余元。 2、2016年1月12日至2017年1月5日，被告人邵作桃被浙江正国房地产开发有限公司任命为物业管理办公室主任，接管蔡某的工作。被告人邵作桃向陈某17汇报并征得其同意后，继续垄断小区装修材料的销售、搬运、拆墙等业务。其间，被告人邵作桃安排被告人赵小平负责物业前台管理，告知业主如要装修必须到被告人孔德林、卢军飞的搬运队购买装修材料、接受搬运、拆墙等服务，否则无法装修；安排王某3（已判）负责管理小区装修工作，通过安排巡查人员检查楼层、安排保安在小区门口检查等方式，阻止业主私自装修和自行拆墙，确保外面的搬运、拆墙人员无法进入小区。通过上述手段，迫使43余户业主到搬运队购买高价的装修材料、接受高价的搬运、拆墙服务，其中装修材料销售额达32万余元，搬运费达17万余元，拆墙费达15万余元。 被告人邵作桃于2017年1月5日在瑞安市塘下镇亿嘉广场E幢2单元606室被公安机关抓获；被告人孔德林于2017年1月5日在瑞安市塘下镇官进村新进路75号被公安机关抓获；被告人卢军飞于2017年1月5日在瑞安市塘下镇育才路一巷18号门口被公安机关抓获；被告人罗阳于2017年2月3日在罗江县新盛镇家中被公安机关抓获；被告人赵小平于2017年1月22日在瑞安市塘下镇沿河南路72号被公安机关抓获；被告人陈金国于2017年1月11日在瑞安市塘下镇国际名都小区物业办公室被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人供述与辩解、辨认笔录： （1）被告人邵作桃的供述与辩解：供认2016年1月份，邵作桃接手物业管理后，曾向陈某17请示是否继续按照之前蔡某垄断小区沙石、水泥等建筑材料买卖、搬运业务、敲墙业务的做法执行，陈某17回复称没有问题，就按蔡某之前的做法做，有什么事情公司会担责的；门窗安装也请示过陈某17，陈某17要求邵作桃继续这么管理，其才会这么要求物业办公室的工作人员继续按之前蔡某的做法来做。陈某17之所以让邵作桃继续蔡某之前的做法就是想在这块业务上让蔡某挣钱。 （2）被告人卢军飞的供述与辩解：供认其本人知道蔡某在塘下国际名都小区搞物业之后，找其谈让自己进入国际名都小区搞搬运和拆墙的事情，并商定装修的砂石、水泥、石砖等材料都是由蔡某他们在小区统一卖，卢军飞负责搬运这些装修材料，所赚的搬运费是4、6分的，卢军飞方是6份，蔡某方是4份。拆墙所得的费用是给卢军飞方。之后蔡某等人成立了国际名都物业搬运队，派孔德林和郑某15负责管理搬运队的具体事务，垄断了小区里的搬运、拆墙和砂石、水泥、石砖等建材生意，业主们到郑某15和孔德林那里交搬运费、购买水泥建材，卢军飞则安排工人搬运建材和拆墙。小区内的业主要到物业办公室办理手续才能给装修，物业的人会告知业主到郑某15和孔德林那里交搬运费和购买水泥等建材，郑某15和孔德林就会根据业主的需求通知卢军飞过去拆墙、搬运建材到业主家里去。物业安排工作人员管理，有什么事情卢军飞也是报告孔德林让他们去处理。拆墙的价格定的单墙的价格是80/平方米，双墙的价格是120/平方米，确实比市场价要贵一点。搬运所得的利润蔡某还没跟卢军飞结算；拆墙方面，收入大约在40万到50万之间，卢军飞个人所得在4万至5万之间。 （3）被告人孔德林的供述与辩解：供认国际名都小区物业搬运队是蔡某成立起来的，具体的事情是蔡某安排，包括去跟村里签协议，也是蔡某叫其本人过去签。蔡某让孔德林负责管理搬运的日常运行，然后钱和账目交由郑某15管理。卢军飞应该也是蔡某叫过来的，日常搬运队的工作流程都是卢军飞教的，包括怎么和业主签订协，水泥沙的价格买多少，都是卢军飞提建议的。搬运队要求业主签的协议书是蔡某拿来的。 （4）被告人罗阳的供述与辩解：供认其本人系国际名都物业保安队长，按照物业领导蔡某、掌某等人的要求阻止外来的搬运队进小区搬运，不让业主到外面购买的沙子、水泥等材料运进小区，以及外来做的阳台门窗不让运进小区。物业还要求巡查人员检查业主是否按照物业要求制作等。 （5）被告人赵小平的供述与辩解：供认2016年1月15日，陈某17叫邵作桃去帮忙把国际名都小区物业给负责管理起来，邵作桃就叫赵小平过去作为物业办公室前台主管一直工作到2017年1月5日。接手物业时，周某3、小黑、郑某15、卢军飞等人都没有变动，邵作桃也跟赵小平等人说继续按原先这么做就可以了，于是前台工作人员在业主过来办理装修手续的时侯，都会跟他们说办好了手续，拿通知单去找搬运队就可以开始装修了，这个准予装修的通知单也是拿了之前蔡某那时留下的通知单复印起来用的，然后周某3和王某3会安排工作人员巡查和保安对门口进行管理，防止业主不按规定找搬运队来搬运、拆墙和购买水泥沙，对小区内的门窗安装进行管理，防止业主安装不合规定的门窗以及不合规定的门窗材料进入小区。 （6）被告人陈金国的供述与辩解：供认其本人系国际名都物业保安，按照物业领导蔡某、掌某等人的要求阻止外来的搬运队进小区搬运，不让业主到外面购买的沙子、水泥等材料运进小区，以及外来做的阳台门窗不让运进小区。物业还要求巡查人员检查业主是否按照物业要求制作等，对没有到指定商家安装门窗的业主，有时候物业会让陈金国等人去断水断电。 2、被害人陈述、辨认笔录、国际名都小区搬运队总账明细：被害人戴某1、虞某、黄某1、岑某1、张某、戴某2、林某1、郑某1、戴某3、刘某1、郑某2、刘某2、郑某3、舒某1、陈某1、戴某4、朱某1、戴某5、刘某3、陈某2、戴某6、杨某、周某1、岑某2、周某2、郑某4、董某1、戴某7、姜某、刘某4、赵某1、倪某、戴某8、潘某1、许某、冯某、刘某5、颜某、吴某1、陈某3、陈某4、陈某5、王某1、陈某6、刘某6、陈某7、郑某5、刘某7、郑某6、李某1、陈某8、李某2、林某2、戴某9、郑某7、陈某9、潘某2、邵某1、郑某8、郑某9、郑某10、舒某2、董某2、黄某2、邵某2、陈某10、池某1、叶某、戴某10、郑某11、王某2、陈某11、戴某11、郑某12、池某2、章某、陈某12、陈某13、陈某14、池某3、钱某、戴某12、邵某3、李某3、池某4、吴某2、郑某13、何某、谢某、黄某3、戴某13、陈某15、余某、赵某2、陈某16、郑某14、蒋某、朱某2陈述均证实物业要求业主装修所需要的沙石、水泥、砖等，必须要到小区里面购买，搬运要交给小区里的搬运队进行搬运，拆墙也需要给小区里专门进行拆，门窗必须到指定的中港公司处定制，业主不购买物业指定的沙石、水泥等材料，不购买物业指定门窗的相关建筑材料物业就采取不让材料运进小区，断水断电等措施。业主迫于压力不得不要物业指定的商家购买、接受服务的事实。 被害人陈述，结合国际名都小区搬运队总账明细，以表格形式展示： 被害人住址装修时间材料费拆墙费搬运费门窗费戴某1 B-2-18032015-11-1815496元5000元5160元无黄某1 B-2-201、2022015-11-19已支付5000预付款（笔录未涉及）2408元（笔录未涉及）张某A-1-23022015-12-310000元，已支付5000元预付款3700元5740元6800元岑某1 B-2-1801、18022015-11-615000元左右，已支付5000预付款4000多元，已付清4980元无戴某2 D-1-2701、27022016-11-22已支付5000元预付款，余款未结算7200元，已付清6314元，未结算（笔录未涉及）郑某1 D-1-2503、25042016-1-129775元，已支付5000预付款，余款未结算5800元，已付清5990元6000多元，已付清戴某3 B-2-1701、17022015-11-3012721元，已支付5000预付款，余款未结算5000多元，已付清4836元无刘某1 C-1-1903、19042016-2-2813758元，已支付5000预付款，余款未结算5468元，已付清5168元，未结算13000多元，已付清郑某2 B-2-2401、24022015-11-2313407元，已支付5000预付款，余款未结算4800元，已付清6003元，未结算无刘某2 C-2-18042015-11-146480元，已付清2200元2520元6000多元，已付清郑某3 C-2-25042015-11-246860元，已支付3000元预付款，余款未结算2000多元，已付清3110元10000多元，已付清郑某3（郑光强委托）B-2-3012016-3-1911725元，未结算5400元，已付清2490元5000多元，已付清舒某1未装修陈某1B-2-2403、24042015-11-2415798元，已支付5000元预付款，余款未结算5300元，已付清6212元13200元，已转至江某戴某4B-1-601、C-2-501 2015-12-8 13215元，未结算，已支付5000元预付款5200元，已付清搬运费3096元朱某1 A-1-16012015-1011802元，已付清2000元，已付清4564元10000元左右，已付清戴某5D-1-6012015-11-3014180元3000元，已付清2970元已支付2000元，余款6000-7000元未结算刘某3 D-2-2701、27022015-11-23累计12577元6000元，已付清6357元6900元，已付清陈某2 C-2-10012015-11-1611000多元，已付清 4500元，已付清3652元，已付清5300元，已付清戴某6 C-2-8022015-12-121310元，未结算。 预付款5000元10000元，已付清3450元无杨某 A-2-24012015-11-269000元左右4400元，已付清5904元4525元，已付清周某1C-1-802 B-1-803 8012015-11-25 2015-11-2315800元左右，已付清2500元5200元，已支付1700元无岑某2B-1-2203、22042015-11-2415576元，已支付预付款5000元，其余未结算5200元5664元12000元，已付清周某2 B-2-1301、13022015-12-615375元4150元郑某4A-2-8022015-12-213856元，已支付预付款5000元，其余未结算4600元，已付清3260元，未结算4800元董某1C-1-22032015-11-2813842元已支付预付款5000元5000元左右，已付清5865元，未结算10000元以上，未结算戴某7C-1-22012015-11-146000多元，已付清2200元，已付清2800元，已付清自愿购买姜某B-1-2401、24022015-12-2817080元，已支付5000元预付款，余款未结算5600元，已付清6200元，未结算已支付2000元预付款刘某4 A-1-19012015-1013095元，已支付5000元预付款，余款未结算4800元，已付清5067元6200元，已付清赵某1 C-1-203、2042016-1-2已支付5000元预付款，余款未结算7000元左右，已付清2300元，未结算无倪某C-1-4012015-12-715131元已支付5000元预付款，余款未结算6000多元，已付清2400元元，未结算已支付2000元预付款，余款未结算戴某8D-2-301、3022015-11-1419000多元，已支付14000多元，余款未结6500元，已付清2400元，已付清笔录未涉及潘某1B-2-2203、22042015-12-213000元，已付清5000元左右，已付清5800元，已付清15000多元，已支付12000元左右许某B-2-2201、22022015-1111000多元，已付清5000元左右，已付清5600元，已付清8000元左右，已付清冯某A-2-16012015-11-1711000多元，已付清3000多元，已付清4592元，已付清5000多元，已付清刘某5 B-2-16032015-10约19000元，已支付5000预付款，余款未结算5500，已付清4800，未结算10000多，已付清，汇给江某颜某B-1-16012016-1-917000，已付清4650元，已付清4800，已付清20000多，已付清吴某1C-2-1501、15022015-11-3015000，已付清4500，已付清已包含在材料费中25000多，余款2300未支付陈某3C-2-14032016-1-28445元，已预付款5000，余款未结算2000，已付清2299元，未结算7000多，已付清陈某4B-2-1901、19022015-11-2315418元，预付款5000，余款未结算5100，已付清5169元8500多，已付清陈某5C-2-16032015-11-218000，已付清 900，已付清2464元已包含在材料费中6000，已付清王某1 C-1-17022015-11-165800多，已付清2000，已付清2552元，已付清8000多，已付清陈某6 C-1-18022015-11-2813000多，已付清 2000，已付清2640元已包含在材料费中无刘某6C-1-22022015-11-289600，已付清 2300，已付清2992元，已包含在材料费中8500多，已付清陈某7 C-2-13022015-11-1416000，已付 预付款5000元4500，已付清4150元，已包含在材料费中20000多，剩下2000余款未结算郑某5B-1-1401、14022015-11-2715883元预付款5000，未结算5500，已付清4472元，未结算无刘某7 B-1-1503、15042015-11-2214000，已付清 几千元，已付清4482元，已付清8000，已付清郑某6 A-2-17012015-12-2915000左右，已交付预付款5000，余款未结算3300，已付清4756元，已包含在材料费中无李某1A-1-22012015-11-2114984，已付清4300，已付清5542，已付清5900，已付清陈某8 C-2-18032015-11-1411000多，已付清 1750，已付清2610元，已付清5000，已付清李某2B-1-2001、20022015-12-1220800，已付清 5200，已付清5504元，已包含在材料费中14200，已付清（漆某账户）林某2A-2-23012015-11-1711000多，已付清3000，已付清5740元，已付清金额忘了，已付清，戴某9B-2-6012015-11-2817605，已付清5400,已付清3988元已包含在材料费中8364，尾款未结清郑某7A-1-7022015-11-2414000，已付清 3000，已付清3116元无陈某9C-2-2601、26022015-11-29预付款5000元，余款未结算5000多，已付清6308元未结算8000多，钱已支付1000，余款未结算潘某2 B-1-12022016-1-712209元，预付款5000，余款未结算5800，已付清3984元，未结算未提到邵某1 B-1-2303、23042016-11未结算未结算郑某8 A-1-18012016-5-19预付款5000元，余款未结算4800元，已付清4890元无郑某9 C-1-9012016-3-1314725元，预付款5000元，余款未结算6105元，已付清3622元，未付郑某10 A-2-801、B-2-2001、2002李小平2016-7-29预付款5000元，余款未结算9000多元，已付清5336元，未结算舒某2 B-1-1801、18022016-5-414119元5173元董某2B-1-2201、22022016-4-1912724元4000多元5863元无黄某2 B-2-2603、26042016-10-19预付款5000元，余款未结算7800元，已付清6100多元，未计算邵某2A-1-24022016-7-2010915元，预付款5000元，余款未结算3800元，已付清5936元，未结算陈某10B-1-2301、23022016-11-4预付款5000元，余款未结算6035元，未计算池某1C-2-2701、27022016-6-1212210元，预付款5000元，余款未结算5420元，已支付6497元，未结算叶某A-1-20022015-12-2810633元预付款5000元，余款未结算4300元，已支付5231元，未结算4000元戴某10C-2-201、2022016-7-25预付款5000元，余款未结算5000元，已付清2324元2300元，未结算未结算郑某11A-1-15012016-12-28预付款5000元，余款未结算无4412，未结算无王某2 D-1-303、304林婷婷2016-9-18预付款5000元，余款未结算4000多元，已付清2453元，未结算陈某11B-2-702 郑秀进、 D-1-1202戴秀权2015-12-10 2016-5-23预付款3000元 预付款5000元，余款未结算9000多元，已付清 4503元 3268元 3984元未结算17000元戴某11B-2-5022016-7-12预付款5000元，余款未结算5600元，未结算2924元，未结算郑某12A-1-8012016-9-27预付款5000元，余款未结算无3200元未结算池某2C-2-11042016-318300，已付清6800，已付清3800，已付清16000，已付清章某C-2-16042016-7-168265元，预付款3000，余款未结算2616元，已付清2354元，未结算5600多，已付清陈某12 A-1-9022016-4-1210199，已付清4050元，已付清3444元5200，已付清陈某13 B-2-11022016-9-20预付款5000，具体总金额不清楚，未结算2460元，已付清3968元，未结算无陈某14B-2-2003、20042016-5-9预付款5000，具体总金额不清楚，未结算5800元，已付清5504元，未结算无池某3C-2-1503郑万福2016-8-47945元，预付款5000元，未结算2500，已付清2387元，未结算5000钱某B-1-1301、1302周德利2016-9-26预付款5000，具体总金额不清楚，未结算6000，已付清4300，未结算17000，已付清戴某12 B-2-1401、14022016-3-1712120元预付款5000，具体总金额不清楚，未结算4379元，已付清4336元，未结算18000，已付清邵某3 D-1-301、3022016-5-253610元，已付清 6002415元，已付清未提到李某3A-1-301 A-1-201 朱其龙2016-7预付款10000，具体总金额不清楚，未结算5160元（两套房），已付清未结算无池某4C-1-18012015-11-287000多，已付清1500元，已付清2520元，已付清无吴某2B-2-30022016-3-1019000多，已付清 6200元，已付清5334元，已付清17000多，已付清郑某13C-1-24012016-5-116000多，只预付款2500，余款未结算2520元，已付清3024元，未结算10000，已付清何某A-1-22022016-12-01已支付3270，余款未付清拒绝拆墙5606元，未结算未提到谢某B-2-2903、29042016-11未结算自己拆，垃圾不让运出，只好给了700未结算未提到黄某3B-1-1701、17022016-613164元，预付款5000，余款未结算5825元，已付清4988，未结算无戴某13D-1-1503、15042016-9-23预付款5000，余款未结算6000元，已付清4415元，未结算18000多，已付清陈某15 B-1-3012016-9-8未结算5980元，已付清2584元，未结算无余某C-2-22042016-9-18已支付3000押金，余款未结算1600，已付清2858元3000，未结算7500，已付1000，余款未结算赵某2C-1-2003、20042016-7-17预付款5000，余款未结算7500元，已付清5312元，未结算15000，已付5000，余款未结算陈某16C-2-19032016-10-23预付款3000，余款未结算3000，已付清2741，未结算4800多，已付清郑某14C-2-2101、21022016-810100元，预付款5000，余款未结算1300，已付清5501元无蒋某C-2-2001、20022016-3-2114283，预付款5000，余款未结算5930元，已付清5335元，未结算未提到朱某A-2-26012016-2-25预付款5000，余款未结算2000，已付清6232，未结算自愿戴某B-2-1503、15042015-11预付款5000，余款未结算5500元5500元22000元陈某D-1-1803、18042016-9-14预付款5000元2000元左右4906金额记不清3、证人证言、辨认笔录： （1）证人陈慢慢的证言、辨认笔录：证实自己是瑞安市正国房开公司董事长，公司法人代表是钱某，但实际上正国房开公司的大小事务由其本人来决定。国际名都小区因为烂尾存在房屋交付等后续问题，其本人决定聘请王某、蔡某到房开公司来协助管理国际名都小区，并在2015年5月份开始，蔡某陆续招聘人员组建了正国房开国际名都物业管理处，正国房开公司让蔡某、王某两人负责管理国际名都小区物业。2015年10月12日在正国房开会议室召开会议，参加的有村民代表郑某、郑挺洪，房开公司的陈某、王某、蔡某，业主代表陈某2、戴某、余某、王某、邱某等人，会议约定正国房开成立的国际名都物业管理办公室接管小区前期物业，设立三方监管账户以管理小区的各类资金收支情况，并且要80%的业主放弃延迟交房违约金的赔偿合同才能生效。2016年1月份时候，因村里和业主代表向其本人反映蔡某做不好管理工作，因此由邵作桃替换蔡某作为物业负责人。 （2）证人王某的证言、辨认笔录，证实2015年7月份左右，陈某让其本人帮忙国际名都小区项目收尾工程的各类协调问题，国际名都小区物业管理办公室是蔡某负责，且蔡某叫了掌某、掌某2负责物业管理，其本人并不了解小区内物业管理情况，偶尔让掌某帮忙打扫卫生、布置会场等。正国房开发文、对外签订合同必须经董事长陈某同意和决定，才能使用公司公章。2015年11月中旬左右离开国际名都小区前往龙游工作。 （3）证人蔡某的证言、辨认笔录：证实正国房开因为资金问题，平时管理人员都只领着基本工资，所以王某和陈某都有向蔡某本人提建议把国际名都小区内的搬运、砂石、水泥等材料出售都统一起来自己搞，赚钱作为员工福利。后来由周某向蔡某推荐了孔德林做搬运。因为国际名都小区有一半是官进村的安置房，所以蔡某和孔德林就找到官进村的书记郑某、村民代表戴某等人以及村老人帮一起商量统一小区搬运的事情，最后谈好的结果是村老人帮直接拿走15万元，官进村的每户要少300-400元搬运费，然后正国房开占6股，村民那里占4股，物业由孔德林代表，村里由戴某代表签了一份合同，明确了国际名都小区的搬运业务全部由物业成立的搬运队来搬运。搬运利润在物业里面的分成情况是没有细分的，因为当时其与王某商量好这个搬运挣到的钱先存放，到最后结算，准备给参与帮忙物业管理的人都分点福利。这个提议也经过正国房开董事会同意的，董事长陈某也是同意的。具体来说，搬运业务这块最早是王某和蔡某一起商量过的，当时王某就向蔡某提议说为了疏通关系或公司一些额外支出，搬运业务的利润里面要留一点资金备用，于是后来蔡某和周某商量这个搬运的股份时，就提出说留10%的股份当作给公司的公积金。这个决定定下来后，蔡某跟王某和董事长都汇报过的，他们都知道这个事情并且是支持这个决定。搬运队成立后，由孔德林、谭某具体负责管理物业搬运队的业务，办公地点就设在物业办公室里。在有蔡某、王某、周某、掌某、掌某2、赵某、孔德林、卢军飞等人参会的例会上，蔡某本人宣布说公司决定了小区内的搬运、水泥、沙等材料、拆墙都要由物业搬运队来做，要求大家配合做好工作，并交代掌某要配合孔德林他们把搬运、材料出售这块管起来，要求保安队长罗阳带领保安管理好门口，不让外来的人搬运，外来水泥、石子、沙子、砖等运进来，前台的掌某2在业主过来办理开工手续的时候就要通知业主去搬运队那里搬运和购买水泥、沙等材料。官进村里派了郑某3来管理账目，还有戴某平时也是很积极地协助，然后具体的施工都是卢军飞带工人来做，郑某3的爸爸郑某2是村里的股东，谭某在小区内就是帮孔德林管理如何进材料这些事情，有时候也帮罗阳他们管理下小区的秩序。在蔡某负责物业管理期间总共大概有二、三十户的业主开始装修，而收到的搬运费和建材押金只有8、9万的样子，都用于支付村里的老人帮15万元费用了。卢军飞是通过邵作桃找到蔡某，并谈好小区内的搬运都由卢军飞负责，收取的搬运费四、六分成，物业分四成、卢军飞分六成。然后卢军飞提出来拆墙的业务也都要给他，因为他是邵作桃介绍过来的，邵作桃又和陈某关系很好，蔡某也同意了，之后搬运队的具体事务都是由孔德林、卢军飞在负责。对于要求业主统一封装阳台门窗，这个意见是掌某提出来的，建议说要统一管理小区的外观，安装统一样子的阳台门窗会比较美观。然后蔡某就找了村书记郑某、业主代表陈某2、池万进、余某、王某、戴某等十来个人一起商量，大家都同意统一安装门窗。后来钟某找到蔡某，说是他想承包这个小区的门窗，蔡某就跟王某总经理汇报了，王某说你们就按惯例来做，然后蔡某、掌某就通知业主代表过来一起和钟某谈这个事情，最后商量好让钟某独家做门窗，价格原先钟某是说580元的，后来讨论决定是560元，本来说钟某给物业管理处25元/平方米，因为价格低了，最后说好是15元/平方米。最后还签订了一份房开、物业、业主代表和钟某的四方协议合同。这件事除了蔡某向王某汇报同意之外，还征得了公司董事会的同意，董事长陈某也是同意的，所以合同上的甲方才能用正国房开的名义。王某所谓的按惯例来的意思是我当时跟他说其他小区也都是这样统一承包安装门窗的，王某的意思就是也按这么做。门窗这块因为当时钟某都还没收账，所以该交给物业的钱都还没有交过来，而且这个钱收过来也不是给蔡某个人的，是给物业的。关于搬运协议书等合同书上的公章使用问题，正国房开的公章是钱丽萍负责管理的，公司公章的适用必须要经过审批，必须是公司会议上通过的决议或董事长同意的文件才给用公章，不是随便就能用的，所以蔡某负责国际名都小区物业管理处的时候，代表公司去签订的合同、协议都是经过公司会议讨论决定的。蔡某从来没有私自到钱丽萍那里盖过公章。 （4）证人掌某的证言、辨认笔录，证实2015年10月份至2016年1月份其本人担任国际名都小区物业管理处的副经理。物业管理处是正国房开成立的一个临时的物业管理办公室，没有任何注册和正规手续，由蔡某担任总经理，王某担任董事长。物业管理处的事情大部分是蔡某主管，王某有时过来参与开会和管理。日常蔡某会召集开会，参加会议的一般有王某、蔡某、赵小林、掌某2、罗阳、赵某、孔德林、掌某等人，会上蔡某强调要求物业管理处的人平时一定要通知业主必须到孔德林的搬运队统一搬运、购买水泥等材料，指定拆墙以及购买指定的钟某的阳台门窗等，保安要管好门口，巡查人员需要及时发现是否有业主未按照指定的购买并及时汇报等，王某也要求物业管理处的人按照蔡某的要求去做。根据蔡某和王某的要求，物业工作人员平时在办理开工手续时通知好业主一定要去指定的搬运队搬运、购买水泥等材料，去指定的敲墙队进行拆墙，购买指定的门窗，同时保安会管好门口，不让外面的工人和门窗等材料进入小区，发现情况也会及时上报。只有业主同意购买这些项目，办好相关手续和交齐费用才会给业主开工证。没有开工证的业主叫的装修工人出入证都不能办，这些搬运工人、拆墙工人和门窗装修工也进入不了小区。因为这个事情，常有业主和保安发生冲突、报警。而且巡查人员发现业主家偷偷安装不是指定的门窗的话，会将这个情况告诉掌某2，由掌某2报告给蔡某，蔡某会让掌某2通知电工去断水断电，粟建湘、杨建飞、陈金国都有去断水断电过。 （5）证人掌某2的证言、辨认笔录，证实2015年10月份至2016年1月份其本人担任国际名都小区物业管理处的工作人员。物业管理处是正国房开成立的一个临时的物业管理办公室，没有任何注册和正规手续，由蔡某担任总经理，王某担任董事长。物业管理处的事情大部分是蔡某主管，王某有时过来参与开会和管理。平时蔡某会召集开会，参加会议的一般有王某、蔡某、赵小林、掌某2、罗阳、赵某、孔德林、掌某等人，会上蔡某强调要求物业管理处的人平时一定要通知业主必须到孔德林的搬运队统一搬运、购买水泥等材料，指定拆墙以及购买指定的钟某的阳台门窗等，保安要管好门口，巡查人员需要及时发现是否有业主未按照指定的购买并及时汇报等，王某也要求物业管理处的人按照蔡某的要求去做。房开公司让孔德林以及村里让郑某3两人共同负责搬运，由卢军飞具体实施。钟某让江某带领工人在小区内安装阳台门窗。根据蔡某、王某开会的指示，物业处和保安处的人不让外面的沙石、水泥、砖头等材料进入小区，不让别的公司制作的阳台门窗拉进小区安装。违反规定的业主，蔡某交代掌某2让水电工或陈金国去停水停电。江某带领工人在小区内安装门窗时，会向掌某2反映哪些业主没有安装指定的阳台门窗，让物业处理，对于不配合的业主采取断水断电。 （6）证人郑某的证言、辨认笔录，证实其本人系瑞安市塘下镇官进村党支部书记，2015年10月份左右，国际名都小区准备开始交付，业主开始装修，正国房开成立的国际名都小区物业处想垄断小区的搬运业务，但是村里和村老人协会也想参与，因此就找郑某商量。2015年10月份的一天，其本人与戴某、老人协会一些代表、蔡某在正国房开公司董事长办公室谈搬运分成问题，陈某也有在场，后来郑某2也有来参加商谈，最后达成村里分四成，蔡某一方分六成的协议。之后蔡某安排成立国际名都小区搬运队，由蔡某和孔德林负责安排，郑某2安排其儿子郑某3到搬运队上班，和孔德林一起干活并管理账目。2015年农历年底时搬运队为分红向郑某2借款20万元，蔡某分走12万元，郑某、郑某2、戴某各分得2万元。这笔借款已经由搬运队赚取的利润慢慢还上了。2016年1月份，正国房开公司派邵作桃接替蔡某当物业主管，搬运队没有变动。到了2016年10月份蔡某再次提出分钱，搬运队还是向郑某2借款，蔡某分走12万元，郑某2顶掉两套房子的装修材料费，戴某顶掉装修材料费后将几家业主的欠账给他，郑某本人顶掉材料费后，也认了一家业主欠账，该欠账后来由戴某代为讨要，金额为11000元。2015年10月份左右，钟某、蔡某找到业主代表陈某2等人商量小区门窗生意，当时郑某本人也在场，当时双方达成协议，保证钟某在小区内的独家经营，门窗一平米560元，每平米必须拿出20、30元作为物业的管理费。从那时起蔡某就叫小区保安阻拦其他门窗商进入小区，不让其他门窗商施工。 （7）证人程某的证言、辨认笔录，证实2015年10月份至2016年1月份，在瑞安国际名都小区担任保全，具体工作为负责楼层巡查，检查业主是否安装指定的门窗等事宜，并按指令对不听从警告的业主家断水断电。 （8）证人吴某、赵小平（保安）的证言、辨认笔录，证实物业保安按照物业领导蔡某、掌某等人的要求阻止外来的搬运队进小区搬运，不让业主到外面购买的沙子、水泥等材料运进小区，以及外来做的阳台门窗不让运进小区。物业还要求巡查人员检查业主是否按照物业要求制作等，对偷偷安装外面的阳台门窗的，物业会让陈金国等人去停水停电。 （9）证人郑某2的证言、辨认笔录，证实2015年10月份国际名都小区交付以后村书记郑某、村民戴某、村老人协会和蔡某商量垄断小区的搬运业务。同年10月份的一天，郑某、戴某和蔡某在正国房开公司的董事长办公室里谈分成，当时陈某也在场，郑某2本人是后来去参加的，最后协商下来搬运分成村里分四成，蔡某一方分六成。这之后，三方还签订了搬运协议。具体的搬运业务由蔡某和孔德林安排实施。之后，郑某、戴某又找到郑某2让其儿子郑某3去搬运队上班监管账目，郑某2也同意了。2015年农历年底，搬运队向郑某2借款20万元用于分红，蔡某分得12万元，郑某2、郑某、戴某各分得2万元。该笔借款已通过搬运队利润还给郑某2。2016年1月份，蔡某管理不善导致小区业主意见很大，正国房开派邵作桃接替蔡某担任物业主任。2016年10月份，搬运队再次向郑某2借钱分红，这次蔡某分得12万元，戴某免掉材料费并且认了两个亲戚朋友的帐，郑某免掉材料费，郑某2免掉两套房屋材料费。平时搬运队由蔡某总负责，孔德林和郑某3负责接待业主，卢军飞带领搬运工干活。同时卢军飞还垄断了小区的拆墙业务。蔡某安排物业的工作人员、保安确保外面的商家不能进入小区来搞搬运。 （10）证人戴某的证言、辨认笔录，证实2015年10月份国际名都小区交付以后村书记郑某、戴某本人、村老人协会和蔡某商量垄断小区的搬运业务。同年10月份的一天，郑某、戴某和蔡某在正国房开公司的董事长办公室里谈分成，当时陈某也在场，郑某2后来去参加的，最后协商下来搬运分成村里分四成，蔡某一方分六成。其后，三方还签订了搬运协议。具体的搬运业务由蔡某和孔德林安排实施。之后，郑某、戴某又找到郑某2让其儿子郑某3去搬运队上班监管账目，郑某2也同意了。2015年农历年底，搬运队向郑某2借款20万元用于分红，蔡某分得12万元，郑某2、郑某、戴某各分得2万元。2016年1月份，蔡某管理不善导致小区业主意见很大，正国房开派邵作桃接替蔡某担任物业主任。2016年10月份，搬运队再次向郑某2借钱分红，这次蔡某分得7万元，戴某、郑某2、郑某各自分得2.8万元的业主装修材料欠账单。平时搬运队由蔡某总负责，孔德林和郑某3负责接待业主，卢军飞带领搬运工干活。同时卢军飞还垄断了小区的拆墙业务。蔡某安排物业的工作人员、保安确保外面的商家不能进入小区来搞搬运。 （11）证人郑某3的证言、辨认笔录，证实其本人从2015年11月份开始在国际名都小区搬运队里做事，月工资5000元。期间和孔德林一起负责财务管理，业主签订搬运协议后，收取3000元至5000元的材料预付款，买卖砂石、水泥等建筑材料，搬运队购买水泥等材料的钱也从其账上支出。搬运队收取的款项存在戴某办理的一张农村信用社银行卡上，郑某3、戴某、蔡某三人可以通过接收短信监管该银行卡资金进出。到2016年5月份，郑某3又办理了尾数为11212的农业银行卡用于账目管理。具体收款收据记录搬运队的业务费用，其中从收据本中撕下的收款收据是已经算好账目准备与业主结算。国际名都小区物业负责人前期是蔡某，2016年初改为邵作桃，蔡某又叫周某负责小区内的具体管理。搬运与拆墙的业务全部由卢军飞承包。其中因为水泥、沙石、石砖、白灰等建筑材料售价以及搬运价格偏高，部分业主意见很大。搬运队有过两次分红，2015年底时搬运队向郑某2借款20万元用于分红。借款已经在搬运队之后经营获得的利润中还掉了。2016年10月份，搬运队又向郑某2借款用于分红，借了十几万现金加上部分欠账合计20万元，按照四六分成，蔡某分走12万元，郑某2免掉两套房的材料费，戴某分到几张欠账单，郑某也是免掉部分材料费。 （12）证人钟某的证言、辨认笔录，证实2015年10月份左右，其与蔡某、业主代表等人商议将小区的门窗业务统一交给其承接，价格560元/平方米，给物业25元/平方米，并签订了四方协议，物业的角色是要配合管理，有其他业主做了外面门窗店的门窗材料，物业要进行检查管理，对业主自己在外面做的门窗材料，物业保安会进行检查阻拦，并报告物业领导处理。同时，江某知道其在国际名都小区独家经营后找其商量参与合作，最终确定门窗材料进货、安装由江某负责。钟某发现国际名都小区的业主安装别家的门窗后，会和江某把小区内我们安装门窗的业主的门牌号记下来，同时把不是我们安装门窗的业主家的门牌号也记下来，然后把单子交给物业。在经营期间分到的钱有2、3万元。 （13）证人江某的证言、辨认笔录，证实其与妻子漆某共同经营中港门窗有限公司，因江某看重钟某能在国际名都小区独家经营，因此与钟某合作参与小区阳台门窗业务。国际名都小区物业会配合钟某的，物业不会给其他外来送门窗的人办理出入证的都会被物业保安给阻拦在外面，有物业保安在门口检查，钟某通过物业跟保安交代好对其门窗材料的运货车予以放行，其他车子会被阻拦在小区外面。退出国际名都小区门窗业务后经营期间的账目已经结清，需要付6、7万元的费用给钟某，钟某已经收取了定金2、3万元。 （14）证人郑某的证言、辨认笔录，证实2015年10月份国际名都小区快要交房的时候，小区的物业被正国房开的蔡某管了，当时他们想要承包村里的沙石搬运业务。10月份的一天，官进村的书记郑某、村民戴某、郑某2、老人协会代表郑某4、戴某、郑某5、郑某6和郑某7一起到瑞安市塘下镇正国房开的董事长办公室内谈小区搬运的事情的，当时对方的陈某、福建斌在场，但当时郑挺森提出希望由村里的老人自己承包小区的搬运沙石销售业务，但是蔡某和陈某说不可能，当时蔡某提出一次性给我们15万，让我们不要管他们的搬运队的事情，陈某说老人协会别想插手搬运的事，否则就是和他们对着干，蔡某还是坚持说搬运队要他们负责。郑某2也出来帮他们说话。几天后签订了三方协议，郑挺森没有签字。 （15）证人郑秀高、郑冷双、郑年娒、戴成世的证言、辨认笔录，证实2015年10月份的时候，正国房开的蔡某和村里的书记郑某等人想承包国际名都小区内的搬运生意，于是村里老人协会的代表就去找他们商量搬运的事情。10月份的一天，正国房开的蔡某，官进村的书记郑某、村民戴某，老人协会代表戴成世、郑挺森、郑冷双、郑年姆和郑秀高一起在瑞安市塘下镇正国房地产开发有限公司的一个办公室内谈小区搬运的事情的，谈下来村里占4成的搬运队股份，蔡某占6成，老人协会不插手小区的搬运业务，但是搬运队股东要一次性出15万元给老人协会。几天后，三方就一起到瑞安市塘下镇官进村办公楼里写了三方协议。 （16）证人谭某、杨某、李某、李某2、陈某的证言、辨认笔录，证实蔡某为控制国际名都小区物业，垄断沙石、水泥材料买卖、搬运敲墙业务以及阳台门窗材料买卖等，安排周某、李某、杨某、陈某等人进入国际名都小区物业管理处充当保安，目的是为了并让业主们畏惧他们的势力，只能到他们那里买装修材料、搬运、拆墙、门窗材料等。同时驱赶杨建等其他水泥砂石搬运经营者，以保证在小区内独家经营沙石、水泥、砖等装修材料买卖生意，装修材料的搬运生意。 （17）证人漆某的证言、辨认笔录，证实漆某及其丈夫江某在2015年10月份之前和钟某签订了一个关于国际名都小区门窗业务的合同，合同的大概内容是钟某接下国际名都小区的门窗业务，并承包给江某做，钟某抽成100元/平方米。当时小区里钟某才能接门窗生意，他把这块业务承包给江某，小区里能做门窗业务有江某。有些业主是在外面自己定做门窗的就会被物业保安拦住，不让门窗材料运进小区。最终退出这个小区门窗业务时候和钟某结算，江某付给钟某有5万元左右。 （18）证人谢某、任某、王某、张某的证言、辨认笔录，证实证人系被告人卢军飞的搬运工，2015年10月至11月间，卢军飞的搬运队进入国际名都小区，主要负责小区内的搬运工作、拆墙工作。物业会配合孔德林独家经营，业主需要装修必须要经过国际名都小区临时管理办公室同意，物业里的人会告诉业主拆墙和搬运必须要找国际名都小区的搬运队，然后业主到孔德林那里签购买沙石砖材料的合同，业主签了合同后再经过物业同意，搬运队才能进行搬运和拆墙，其中拆墙还要凭借物业给业主开的《拆墙通知书》，搬运队才能拆墙。只有使用孔德林的搬运队业主才能请装修老师进行装修，业主也只能到物业开了《拆墙通知书》才能拆墙，不然业主是不允许对房子进行装修。另外孔德林他们还有专人专门巡查的，如果有外来的人员来搬运，孔德林他们会对那些人进行驱赶，同时外面搬运的人也进不了小区。卢军飞在开始的时候就跟工人交代过，如果遇到业主自己找工人拆墙的，就要将情况汇报给卢军飞，由他跟孔德林或郑某3反映，再由孔德林和郑某3出面解决。 （19）证人马某、涂某的证言、辨认笔录，证实证人系被告人江某的工人，在国际名都小区看到别家门窗商家运送门窗过来时在门口被保安拦住不给进，还和业主们发生争吵，除了门口的保安在拦之外，还有些穿着便服像是黑保安样子的人也会过来在边上查看车辆。 （20）证人姜某的证言、辨认笔录，证实孔德林的水泥、沙等装修材料从证人处进货。证人卖给孔德林的水泥19元/包或者17.5元/包、白灰4元/包、白水泥27元/包。孔德林卖给业主水泥30元/包。国际名都小区只有1家水泥供应商，小区已经被物业霸占住了，没有物业允许，其他供应商是不能进入到小区售卖的。 （21）证人张某、许某的证言、辨认笔录，证实证人接了B-1-301的业主郑某家封闭门窗的工程，在施工时被物业的周某叫停，称安装的门窗颜色不符合他们物业的规定，必须安装他们制定的样式，装好了也要被他们强制拆掉。 （22）证人宗某、彭某的证言、辨认笔录，证实证人在业主家安装门窗施工的过程中，程建刚过来警告过其两次，叫其马上停止施工，还声称就算装好了也还是要拆掉。 （23）证人池某、郑某的证言，证实两证人曾与运送装修材料的送货司机发生纠纷。 （24）证人王某的证言、辨认笔录，证实其负责管理小区业主的装修事项和巡查楼层，平时要求保安队门口进出人员进行检查，不能让尚未办理开工手续的业主随意叫工人进入开工，对进出的门窗材料要进行检查，发现不是合作商家的门窗要拦住并通知周某过来处理，发现业主家在安装外面购买来的门窗要进行劝阻并通知周某。 （25）证人周某的证言、辨认笔录，证实其本人与蔡某合伙垄断国际名都小区的水泥、沙石等装修材料出售、搬运业务等，并约定利润分成：村里占4成，周某占1.25成，蔡某占1.25成，李立等人维护搬运业务的人占1.25成，正国房开占1成，还有1.25成分给谁其本人不清楚。 4、搬运协议，证实搬运服务队、官进村村民、官进村老人协会三方签订了搬运协议，约定：三方共同组成国际名都搬运服务队，甲、乙两方共同负责与业主签订搬运协议及一切搬运服务等相关事项，三方在本小区内都不能与其他方合作。2015年冬至之前支付给官进村老人协会15万利润，剩余利润搬运服务队占60%，官进村村民占40%。代表“搬运服务队”签名的是孔德林；代表官进村村民签名的是戴某；老人协会由四名老人签名。 5、授权经营管理资产委托书，证实正国房开委托蔡某代为办理公司名下的物业管理工作。 6、合同书，证实浙江正国房地产开发有限公司、国际名都物业管理办公室、业主代表、钟某四方于2015年11月10日签订合同，合同约定经四方协定一致，将本项目所有的阳台窗及阳光房授权给钟某独家设计制作及安装。销售价格是560元/平方米，钟某要交25元/平方米的管理费。房开、物业管理办公室、业主代表须配合钟某在小区内的各项施工工作。落款处有正国房开盖章、有蔡某签字及物业盖章、钟某签字，但没有业主代表签字。 7、借条，证实2016年10月28日，蔡某、郑某2、戴某、郑某因国际名都搬运工程资金需要，向郑某3借了20万元。 8、搬运负责授权委托书，证实2015年10月27日，正国房开将国际名都的装修、搬运等相关事宜委托给孔德林、谭某。落款：正国房开公章。 9、情况说明、国际名都小区搬运队总账明细，证实公安机关对本案中被害人和搬运队交易的账目进行整理统计，国际名都小区在2015年10月份至2016年1月12日蔡某主持物业期间，搬运队沙石销售额达1002000元以上，搬运交易额达506900元以上，拆墙交易额达150800元以上；在2016年1月12日至邵作桃等人被查获期间，搬运队沙石销售额达1851800元以上，搬运交易额达502000元以上，拆墙交易额达269500元以上，详细明细见国际名都小区搬运队总账明细。根据小区受害业主反映的笔录，共有39个被害人反映在中港门窗公司制作门窗，交易金额380000余元。 10、110出警单，证实因国际名都业主与物业的纠纷，公安机关多次出警解决。 11、国际名都临时管理办公室外联人员通讯录，证实阳台封闭的负责人是钟某。王朝辉负责工程部的装修项目。 12、房屋装修搬运协议书、收款收据，证实被害人与孔德林所在搬运队签订搬运协议、向其购买水泥、沙石等建筑材料。 13、关于下发《国际名都物业管理处人员调整》的通知，证实2016年1月12日，正国房开决定，任命蔡某为正国房地产公司副总经理分管国际名都物业管理处，任命邵作桃为国际名都管理处主任。任命周某、陈某2、赵小林为副主任。 14、通知单、订货合同单，证实搬运队搬运等情况。 15、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单，证明公安机关扣押各被告人物品情况和接收证据情况。 16、抓获经过、网络截屏、人口信息、行政处罚决定书、刑事判决书，证明各被告人身份信息、到案情况、前科信息。 上述证据能相互印证，足以认定本案事实，对各辩护人提出的本案事情不清、证据不足的辩护意见均不予采纳。本案强迫交易数额不能单纯依据公诉机关提交的搬运总账目确定，而应结合被害人谈话情况综合认定。对辩护人吴定付、程翔龙提出的本案犯罪数额应结合被害人谈话综合认定的辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人邵作桃、卢军飞、孔德林、罗阳、赵小平、陈金国结伙以暴力、威胁手段，强卖商品、提供服务，情节特别严重，其行为均已触犯刑律，构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邵作桃在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人卢军飞、孔德林、罗阳、赵小平、陈金国在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。对辩护人程翔龙提出被告人卢军飞系从犯的辩护意见予以采纳。被告人卢军飞、罗阳、赵小平、陈金国能如实供述自己罪行，依法从轻处罚，并对被告人罗阳、赵小平、陈金国适用缓刑。被告人邵作桃、孔德林认罪态度较好，酌情从轻处罚。对各辩护人提出对被告人相应从轻处罚的辩护意见予以采纳，但对辩护人吴定付、孙陈楠提出的对被告人邵作桃、孔德林适用缓刑以及辩护人潘洁慧提出的对被告人陈金国免于刑事处罚的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，维护市场管理秩序，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人邵作桃犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人卢军飞犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2019年1月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人孔德林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月5日起至2018年10月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人罗阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人赵小平犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人陈金国犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  马康宁 审 判 员  张坚键 人民陪审员  黄秀华 二〇一八年七月二十五日 书 记 员  陈杨杰