浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0327刑初646号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人吴乐妹（别名吴云美、吴云妹），女，1972年5月10日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县。因于2017年11月23日被苍南县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人李洪武，浙江泽瓯律师事务所律师。被告人上官光喜，男，1970年7月18日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省苍南县。因赌博于2017年12月5日被苍南县公安局罚款500元。因本案于2017年12月5日被苍南县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人邓娇梅，浙江浙信律师事务所律师（苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2018]541号起诉书指控被告人吴乐妹、上官光喜犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员夏紫云出庭支持公诉，被告人吴乐妹、上官光喜，辩护人李洪武、邓娇梅到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2012年开始，被告人吴乐妹、上官光喜以互助会的形式组织了7场标会，分别向应某、李某2等约50多位社会不特定人员吸收资金6378520元（庭审中变更为6364920元）。至2016年9月份，被告人吴乐妹无法继续经营互助会，造成参会会员损失1614200元（庭审中变更为1600600元）。被告人上官光喜提供银行卡用于收取部分会员会钱，并帮助收取部分现金。期间被告人吴乐妹、上官光喜向应某等7人借款，累计吸收资金共计1119600元。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为二被告人非法吸收公众存款，扰乱市场秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人上官光喜在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，可减轻或从轻处罚。建议对被告人吴乐妹判处有期徒刑三年至五年，对被告人上官光喜判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，均并处罚金。被告人吴乐妹、上官光喜对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人吴乐妹的辩护人提出：被告人吴乐妹认罪态度一直是好的，主观恶意较小，筹集的资金用于正常的生产经营，没有用于非法活动，非法吸收公众存款虽然侵犯了正常的金融秩序，但是因生意上的失利，使其不能正常付会钱，也有部分会员没有付钱给吴乐妹，在另个层面上吴乐妹也是受害者，吴乐妹现愿意赔偿损失给相关的受害人，被告人一贯遵纪守法，有两个孩子要抚养，希望法庭对二被告人从轻处罚。被告人上官光喜的辩护人提出：对于本案的定性无异议；同意吴乐妹辩护人的意见，本案的被告人本身也是受害者，从有利于被告人原则，参会会员中实际报案人是27人，说明其他会员对被告人是谅解的；被告人上官光喜归案后如实供述犯罪事实，被告人自愿认罪，如实回答法庭提问，愿意调解，被告人有归还部分参会人员的利息，被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，家中有老人、父亲要照顾，请求从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年开始，被告人吴乐妹、上官光喜为购买房产和经营烟酒生意筹集资金，以互助会的形式组织了7场标会，分别向应某、李某2、林某、尤某、潘某、张某、陈某3、叶某、吴某2、董某、徐某2、孔某、吴某4、李某1、肖某、陈某1、高某、周某、朱某、薛某1、徐某1、陈某2、薛某2等约50余位社会不特定人员吸收资金6364920元。至2016年9月份，被告人吴乐妹无法继续经营互助会，造成参会会员损失1600600元（其中已查明报案会员：全某132800元、陈某217400元、陈某115300元、董某25200元、应某52500元、朱某54000元、肖某37200元、徐某134400元、尤某33200元、潘某65000元、张某52000元、吴某221600元、徐某2133300元、孔某55300元）。被告人上官光喜提供银行卡用于收取部分会员会钱，并帮助收取部分现金。期间被告人吴乐妹、上官光喜又向下列被害人借款共计1119600元未归还：其中陈某1370000元、董某45000元、应某164600元、周某180000元、尤某100000元、潘光璋100000元、叶某160000元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人全某、潘某、陈某1、董某、应某、林某、吴某1、李某1、朱某、周某、高某、肖某、陈某2、徐某1、薛某1、应某、李某2、林某、尤某、潘某、张某、陈某3、叶某、吴某2、徐某2、孔某、吴某3的陈述，证人王某、符某1的证言，审计报告，银行账户明细、会单、借条、协助冻结财产通知书、立案决定书等，抓获经过，户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴乐妹、上官光喜无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人吴乐妹在共同犯罪中系组织者，起主要作用，系主犯；被告人上官光喜仅提供银行卡用于收取部分会员会钱，并帮助收取部分现金。起次要辅助作用，系从犯。鉴于被告人吴乐妹认罪态度较好，被告人上官光喜系从犯且归案后如实供述自己所犯罪行，本院决定对被告人吴乐妹从轻处罚，对被告人上官光喜减轻处罚。辩护人要求对二被告人分别从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。但要求对被告人上官光喜适用缓刑的辩护意见，依据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴乐妹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2021年3月22日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人上官光喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2019年8月4日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人吴乐妹、上官光喜于本判决生效之日起一个月内退赔犯罪所得2720200元，返还各被害人（其中已查明报案被害人：全某132800元、陈某217400元、陈某1385300元、董某70200元、应蕾蕾217100元、朱某54000元、肖某37200元、徐某134400元、尤某133200元、潘某165000元、张某52000元、吴某221600元、徐某2133300元、孔某55300元、周某180000元、叶某160000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  杨化文人民陪审员  廖海燕二〇一八年七月十八日书 记 员  吴萌萌法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。