江苏省淮安市淮阴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0804刑初526号 公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。 被告人潘宝宁，因涉嫌犯受贿罪、挪用公款罪于2017年4月4日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于江苏省淮安市看守所。 辩护人张秀红，江苏道文律师事务所律师。 淮安市淮阴区人民检察院以淮检诉刑诉（2017）525号起诉书指控被告人潘宝宁犯受贿罪、挪用公款罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因被告人翻供，本院审查后，依法不适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察员李岩鹏、代理检察员任欢出庭支持公诉，被告人潘宝宁及辩护人张秀红均到庭参加诉讼。2018年3月30日，淮安市淮阴区人民检察院以需要补充侦查，建议延期审理，2018年4月30日恢复审理。现已审理终结。 淮安市淮阴区人民检察院指控： 一、受贿 2009年下半年至2015年9月份，被告人潘宝宁利用担任淮安防汛机动抢险队队长兼淮安市淮阴区水利资产公司总经理的职务便利，在水利工程发包、水利资产经营、设备租赁等方面为他人谋取利益，先后收受董某140000元、陈某15000元、吴某50000元，共计205000元。 二、挪用公款 2016年2月，被告人潘宝宁安排董某与机动抢险队签订虚假土方工程协议，并依据该协议从机动抢险队账目支付360972元到董某账户。后被告人潘宝宁安排董某将其中80000元打给何志明用于偿还潘宝宁个人债务。2016年10月，潘宝宁让董某打80000元至水利资产公司账户。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人潘宝宁身为国家工作人员，利用职务之便，收受他人财物，并为他人谋取利益，数额巨大，行为已构成受贿罪。被告人潘宝宁利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，应当数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第384条第1款、第385条第1款，第386条，第383条第1款第2项，第69条，第67条等规定定罪处罚。 被告人潘宝宁对挪用公款的指控供认不讳，未作辩解。对受贿的指控，提出自己只收了吴某50000元，但该50000元是自己和吴某共同承接工程所赚的分红；和董某之间有过80000元借款，但不是受贿；其他指控的受贿事实均是自己在纪委审查期间为争取好的态度而编造的。 辩护人提出：1、被告人潘宝宁和董某之间的80000元系借款，不是受贿；2、吴某在司法机关未作谈话，指控其送给潘宝宁500**元证据不足；3、董某送给潘宝宁500**元不应认定为受贿，因为潘宝宁没有利用职务便利为董某牟利。 经审理查明： 一、受贿 1、2009年下半年至2014年上半年，被告人潘宝宁利用担任淮安防汛机动抢险队（以下简称“机动抢险队”）队长兼淮安市淮阴区水利资产公司（以下简称“水利资产公司”）总经理的职务便利，接受个体户董某的请托，为其在工程发包、水利资产经营等方面提供帮助，先后3次收受董某钱物共计140000元。具体分述如下： （1）2009年下半年，被告人潘宝宁利用担任机动抢险队队长的职务便利，接受董某的请托，为其在淮西洼地夏南电站工程发包方面提供帮助，在夏南电站工地附近，收受董某所送现金10000元。 （2）2012年下半年，被告人潘宝宁向董某借款80000元。2014年上半年，董某为感谢潘宝宁在中运河应急工程发包方面对其提供帮助，向潘宝宁提出免除该80000元债务，被告人潘宝宁表示接受。2016年9月份，淮阴区水利系统相关人员被查处，被告人潘宝宁为掩饰受贿行为，将该80000元退给董某。 （3）2013年，被告人潘宝宁利用担任水利资产公司总经理的职务便利，在经营活动坝水利工程管理所部分土地工作中，安排董某从土地承租人蔡某手中承接房屋建设工程。2013年底，被告人潘宝宁在淮安市淮海西路附近，收受董某现金50000元。 上述事实，被告人潘宝宁在侦查阶段有过多次供述，供认自己在夏南电站工程、中运河应急工程、活动坝土地工程等方面给予董某关照，并收受其钱款。2012年，其向董某借款80000元，2014年时董某表示不用再归还，其后来便未再提起此事。2016年时，因水利系统数人被查，其害怕受牵连，将80000元退给董某。董某证言亦证实在上述工程中请被告人潘宝宁关照，并送其钱款，免除其80000元借款，后来因为水利系统数人被查，潘宝宁退给自己80000元。证人蔡某证言证实自己竞拍得水利资产公司负责的活动坝房屋建设工程。期间，潘宝宁让自己安排一些工程给董某做，自己考虑潘宝宁是水利资产公司总经理，就负责这个事情，就让董某施工建房。另有施工合同、项目单据发票等证据证实，足以认定。 对被告人及辩护人提出潘宝宁与董某之间的80000元系借款的意见，本院认为，潘宝宁和董某就该80000元的免除经过均有过谈话，在董某提出不用潘宝宁再偿还该80000元后两年左右时间内，双方均未再提及还款事宜，而至2016年时，水利系统数人被调查，潘宝宁此时与董某商议，将该80000元予以了退还。该退还行为不属于借款的还款，属于掩饰受贿的行为。故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人提出在活动坝房屋建设过程中，被告人潘宝宁未利用职务便利为董某谋利，不应认定为受贿的意见，经查，根据潘宝宁供述及董某、蔡某证言，活动坝房屋建设工程的土地拍卖由水利资产公司负责，在房屋建设过程中，亦有水利资产公司人员监督，且帮助蔡某解决在建设过程中所遇的问题。蔡某基于潘宝宁的水利资产公司总经理的身份，对其让董某做一些工程予以同意。现有证据能够认定被告人潘宝宁利用职务便利为董某谋利的事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。 2、2013年底，被告人潘宝宁利用担任机动抢险队队长的职务便利，接受时任水利资产公司副总经理陈某的请托，在孙大泓疏浚工程油料供应业务方面提供帮助，在抢险队办公室收受陈某所送现金15000元。 上述事实，被告人潘宝宁在侦查阶段有过多次供述，且有证人陈某等人证言，施工合同等证据相证实，足以认定。 对被告人潘宝宁提出该事实系自己在纪委审查期间编造的意见，经查其辩解与在案上述证据不相印证，亦无其他事实依据相证实，本院不予采纳。 综上，被告人潘宝宁利用职务之便为他人谋利，收取他人贿赂共计155000元。 对公诉机关指控被告人潘宝宁收受吴某贿赂50000元的事实，经查，吴某在纪委审查期间有过两次谈话，回家后身亡，导致司法机关侦查后无法对其谈话内容予以核证。被告人辩解该50000元系其与吴某共同承接工程的分红，因吴某已死亡，亦无法予以核实，故指控该50000元系受贿的证据不足，本院不予支持。对辩护人提出该笔指控证据不足的意见予以采纳。 二、挪用公款 2016年2月，被告人潘宝宁安排董某与机动抢险队签订虚假土方工程协议，并依据该协议从机动抢险队账目支付360972元到董某账户。后被告人潘宝宁安排董某将其中80000元打给何志明用于偿还潘宝宁个人债务。2016年10月，淮阴区水利系统数人被查处，被告人潘宝宁安排董某与水利资产公司签订虚假挖掘机租赁协议，让董某依据该协议，将80000元打至水利资产公司账户。在因受贿被调查后，被告人潘宝宁主动交代了该起挪用公款的事实。 上述事实，被告人潘宝宁在开庭审理过程中亦无异议，且有董某证言，相关协议、票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘宝宁身为国家工作人员，利用职务之便，收受他人贿赂共计155000元，数额较大，并为他人谋取利益，行为已经构成受贿罪。被告人潘宝宁利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用公款罪，应当数罪并罚。被告人潘宝宁归案后主动交代司法机关尚未掌握的挪用公款犯罪事实，对挪用公款罪应当认定为自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款，第三百八十四条第一款，第六十九条，第六十七条第二款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第六条之规定，判决如下： 一、被告人潘宝宁犯受贿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳七万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月4日起至2019年8月3日止。剩余罚金三万元于判决生效后10日内缴纳。） 二、暂扣于淮安市淮阴区纪律检查委员会的100000元中的75000元违法所得予以没收，上缴国库。 服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  崔建坤 审 判 员  谢 静 人民陪审员  谈洪轩 二〇一八年七月十一日 书 记 员  张 培 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；