浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0327刑初709号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人马小凤，女，1989年4月16日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，住资阳市雁江区。因本案于2017年9月8日被苍南县公安局刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人谢丽、张家宏，四川信诺达律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉[2018]603号起诉书指控被告人马小凤犯诈骗罪，于2018年6月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李以恒出庭支持公诉，被告人马小凤及其辩护人谢丽到庭参加诉讼。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2017年2月至8月期间，被告人马小凤通过网络联系加入1161公会第十八区网络诈骗团伙，通过在QT、IS、YY等语音聊天平台上发布虚假网络兼职招聘信息诱使他人进入指定的频道房间，再由专人负责对被害人实施诈骗，向其收取199元马甲费、298元编号费、399元视频认证费等多种名目费用。在此期间，被告人马小凤将自己及亲属名下的支付宝账户、银行卡账户等提供给诈骗团伙使用，并帮助进行转移诈骗资金累计达40余万元。另已查明，2017年2月至6月期间，1161公会第十八区网络诈骗团伙通过虚假招聘网络兼职方式分别诈骗被害人孟某1850元、卓郁895元、王某4396元、李某896元，并将以上诈骗款转入被告人马小凤支付宝账户内，由马小凤进行取现转移。为证明指控之事实，公诉机关提供了相关证据，并据此认为被告人马小凤以非法占有为目的，伙同他人在网络上实施诈骗活动，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马小凤系从犯，应当从轻或者减轻处罚；又因其归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人马小凤有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。被告人马小凤对起诉书指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，认为自己帮忙提现转现大概二三十万，没到40余万。其辩护人提出：对指控诈骗罪无异议；关于马小凤金额问题，主要根据网络诈骗，银行卡和支付宝账户记载的资金往来，许多款项不能排除合理怀疑；是否均为诈骗所得公诉人也没有证据予以证实。被告人马小凤有以下法定和酌定从轻情节：其系从犯，主观恶性小，获利少；其家境困难，年纪小，可塑性强。经审理查明：2017年2月至8月期间，被告人马小凤通过网络联系加入1161公会第十八区网络诈骗团伙，通过在QT、IS、YY等语音聊天平台上发布虚假网络兼职招聘信息诱使他人进入指定的频道房间，再由专人负责对被害人实施诈骗，向其收取199元马甲费、298元编号费、399元视频认证费等多种名目费用。在此期间，被告人马小凤将自己及亲属名下的支付宝账户、银行卡账户等提供给诈骗团伙使用，并帮助进行转移诈骗资金累计达40余万元。1.2017年2月15日，1161公会第十八区网络诈骗团伙通过虚假招聘网络兼职方式诈骗被害人孟某1850元，并将该款转入陈某华（被告人马小凤的婆婆）的支付宝账户内，尔后提现至银行卡由马小凤进行取现转移；2.2017年5月24日，1161公会第十八区网络诈骗团伙通过虚假招聘网络兼职方式诈骗被害人卓某895元，其中497元诈骗款转入被告人马小凤的支付宝账户内，尔后提现至银行卡由马小凤进行取现转移；3.2017年6月10日，1611公会第十八区网络诈骗团伙通过虚假招聘网络兼职方式诈骗被害人王某4396元，其中2000元诈骗款转入被告人马小凤支付宝账户内，尔后提现至银行卡由马小凤进行取现转移；4.2017年6月17日，1611公会第十八区网络诈骗团伙通过虚假招聘网络兼职方式诈骗被害人李某896元，并将该诈骗款转入被告人马小凤支付宝账户内，尔后提现至银行卡由马小凤进行取现转移。上述事实有公诉机关提交并经当庭质证的下列证据证实：1.被害人孟某的陈述，证实2017年2月15日，其在网络上因被人以招聘兼职刷单为由骗取199、298、399、954元，均转到支付宝账号为ｖｃ1×××＠163.ｃｏｍ的事实。2.被害人卓某的陈述，证实2017年5月24日，其在IS语音平台上被人以招聘兼职为由被骗钱财，其以缴纳马甲费等名义向对方支付宝账号为ｔｏｎ×××＠163.ｃｏｍ转账三次，共计被骗895元的事实。3.被害人王某的陈述及其手机截屏，证实2017年6月初的一天，其被人以招聘网上兼职的名义在IS语音平台上被诈骗共计4396元的事实。4.被害人李某的陈述，证实2017年6月17日，其登陆一款IS语音软件，在该语音平台被人以培训为由通过支付宝转账方式三次，被诈骗共计896元的事实。5.被告人马小凤的供述，供认2016年6月至2017年8月份自己伙同他人先后在QT、YY、IS语音平台上利用发布虚假兼职信息骗取他人缴纳诸如会员费、培训费、马甲费199元、298元、399元不等，其中自己负责在各个平台上发布兼职信息将被害人拉入指定网络语音频道房间，再由其他人实施诈骗，自己收取提成，另还提供自己及婆婆陈某华名下的银行卡用于诈骗赃款的收取及转移；另外，自己主要帮诈骗团伙对诈骗款取现的事实；马小凤还核实了其所参与的诈骗团伙的三个支付宝账号分别为ｑｉａ×××＠163.ｃｏｍ、ｔｏｎ×××＠163.ｃｏｍ和ｎｕｃ×××＠163.ｃｏｍ。6.受案登记表、立案决定书，证实被害人孟某、卓某、李某、王某等人在财物被诈骗后向公安机关报案，公安机关对本案予以立案侦查的事实。7.搜查笔录、扣押清单，证实民警在被告人马小凤住处四川省资阳市铁路一村13栋1单元2号进行搜查，扣押了手机三部、U盘二只、银行K令一只、电脑主机一台、银行卡五张。8.1161公会第十八分区诈骗团伙支付宝三个账号交易流水汇总，证实经马小凤核实的被1161公会第十八分区诈骗团伙所使用的三个支付宝账号分别收到王某、李某、卓某等人的被诈骗款项，后又被取现转移的事实。9.被害人王某、郁某、李某等人支付宝账号交易流水汇总，证实2017年2月至6月份期间，被害人王某、郁某、李某的支付宝账号向1161公会第十八分区诈骗团伙掌握的三个支付宝账号支出被诈骗款项的事实。10.陈某华中国银行卡号交易明细，证实被告人马小凤婆婆卡号为62×××41的中国银行交易明细在2017年2月10日至5月10日存在大量金额为199元、298元、399元及累加金额的入账（均为QQ钱包提现）的事实。11.中国农业银行6228484119615107178交易流水，证实2017年4月14日至8月15日被告人马小凤名下的该农行卡存在大量金额为199、298、399元及累加金额的入账（马小凤于6月21日前用支付宝提现，之后均为QQ钱包提现）的事实。12.情况说明，证实被害人李某、郁某、王某等人被诈骗款项通过本案犯罪团伙所掌握的支付宝转入其他账户，后又被提现至马小凤名下农行卡内的事实。13.支付宝诈骗款清单，分别列明许多名被害人被诈骗款项金额及被骗日期。14.制作取款视频光盘情况说明、附视频截图，证实2017年6月16日、22日和8月15日，被告人马小凤持自己农行卡分别到资阳市农行ATM机取款1000元、3000元，到重庆市大足区龙水支行柜台取款118227元的事实。15.公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果截图，证实支付宝账户为“135××××2418”实名认证人为陈某华，该支付宝账户自2017年2月14日至15号的流水有多笔系从本案的诈骗团伙所掌握的支付宝账号中转入，后被提现至尾号为20641的银行卡（陈某华中国银行账户）；而该诈骗团伙的支付宝账户于2017年2月15日收到从孟某账户转入的四笔款项的事实。16.公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果，证实支付宝账号为ｑｉａ×××＠163.ｃｏｍ账户6月2日至18日的流水，从中显示6月17日从支付宝账号“158××××7230”（李某）收入199、298、399，当即分三笔提现至尾号为07178银行卡（马小凤），6月10日从ｔｏｎ×××＠163.ｃｏｍ收入两笔各1000元，当即提现到马小凤的该农行卡内的事实；该流水中出账至马小凤该农行卡中明细账与马小凤该农行卡的明细账目是一致的。17支付宝账户信息，证实qiangshai35526@163.cqm实名认证为马小凤，支付宝账号为“135××××2418”实名认证人为陈某华。18.涉案银行卡所绑定的QQ钱包提现记录，证实陈某华涉案中行卡所绑定的QQ钱包被人提现的明细记录。19.抓获经过，证实被告人马小凤系被抓获归案的事实；20.户籍证明，证实被告人马小凤的身份情况。本院认为，被告人马小凤无视国法，以非法占有为目的，伙同他人在网络上实施诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人马小凤及其辩护人对其犯罪数额持有异议。经查，被告人马小凤涉案的两张银行卡的流水入账金额达70余万元，按照马小凤的辩解其中有部分系其在网络游戏中贩卖点卡和装备所得，总计约21余万元，此外马小凤无法说明上述其他款项的来源合法性，即使扣除该21余万元，流水账中属于诈骗资金的仍达四五十万元。被告人马小凤及辩护人就此所持的辩护意见，不符情理，与事实和证据不符，不予采信。鉴于被告人马小凤在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且归案后如实供述自己主要犯罪事实，本院决定对其予以从轻处罚。辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人马小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月8日起至2020年9月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人马小凤退出违法所得40万元，发还给各被害人（其中已查明：孟某1850元、卓某895元、王某4396元、李某896元）三、随案移送的作案工具手机三部（金色OPPO手机电子串号863267035233098、黑色杂牌手机电子串号861597010442328、黑色诺基亚手机电子串号353265013487147）、U盘二只、银行K令一只、电脑主机一台、银行卡五张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴春雪人民陪审员  许明先人民陪审员  吴向阳二〇一八年七月二十七日书 记 员  林骄阳法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别计定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。