福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0121刑初328号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人毛秀玉，女，1962年10月18日出生于福建省三明市三元区，汉族，初中文化，无业，住福建省三明市三元区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被福州市公安局上街（高新区）分局刑事拘留，2018年1月31日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林金凤，福建八闽律师事务所律师。 闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉[2018]305号起诉书指控被告人毛秀玉犯诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人毛秀玉及辩护人林金凤到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 闽侯县人民检察院指控，2013年2月，被告人毛秀玉因缺少周转资金，便虚构其有富兴堡玻璃厂的股份，每年有40%的分红的事实，骗取被害人邓某1的信任，让被害人邓某1入股资金分红，被害人邓某1信以为真，便同被告人毛秀玉签订了投资协议，并通过银行转账转给被告人毛秀玉人民币65万元。 2016年3月份，被告人毛秀玉虚构其有三明市焦溪水电站的股份，每年有投资40%的分红的事实，骗取被害人毛某的信任，被害人毛某信以为真，便同被告人毛秀玉签订了三明市焦溪水电站股权转让协议，以人民币25万元的价格转让被告人毛秀玉所虚构的三明市焦溪水电站的股份，被害人毛某以现金、银行转账等方式支付给被告人毛秀玉人民币25万元。 2016年7月至2016年10月，被告人毛秀玉为缓解其所经营的塑胶厂资金周转困难，便以投资的名义骗取被害人叶某1信任，让被害人叶某1投资入股其所虚构的土地投资项目，被害人叶某1信以为真，同被告人毛秀玉签订了投资入款协议，并分三次转账给被告人毛秀玉人民币130万元。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人毛秀玉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人毛秀玉十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人毛秀玉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。 被告人毛秀玉的辩护人辩称被告人在案发前已经归还邓某1的17万元应当予以扣减，不能计入犯罪数额。被告人毛秀玉骗取他人钱财的主观恶性并不大，犯罪形式并非恶劣，恳请法庭酌情给予从轻处罚。被告人毛秀玉能如实供述自己的罪行，庭审中认罪态度良好，有明显的悔罪表现、身体长期患病且系初犯，请求法院从轻处罚。 经审理查明，2013年2月，被告人毛秀玉因缺少周转资金，便虚构其有富兴堡玻璃厂的股份，每年有40%的分红的事实，骗取被害人邓某1的信任，让被害人邓某1入股资金分红，被害人邓某1信以为真，便同被告人毛秀玉签订了投资协议，并通过银行转账转给被告人毛秀玉人民币65万元。 案发前，被告人毛秀玉陆续归还给被害人邓某1人民币17万元。 2016年3月份，被告人毛秀玉虚构其有三明市焦溪水电站的股份，每年有投资40%的分红的事实，骗取被害人毛某的信任，被害人毛某信以为真，便同被告人毛秀玉签订了三明市焦溪水电站股权转让协议，以人民币25万元的价格转让被告人毛秀玉所虚构的三明市焦溪水电站的股份，被害人毛某以现金、银行转账等方式支付给被告人毛秀玉人民币25万元。 2016年7月至2016年10月，被告人毛秀玉以投资的名义骗取被害人叶某1信任，让被害人叶某1投资入股其所虚构的土地投资项目，被害人叶某1信以为真，同被告人毛秀玉签订了投资入款协议，并分三次转账给被告人毛秀玉人民币130万元。 上述事实，被告人毛秀玉在庭审中亦无异议，且有户籍证明、银行交易明细、投资协议、贵溪北片区控规用地规划图、三明市梅列区徐碧街道徐碧村的村民委员会出具证明；证人黄值宏、郑某、邓某2、邓某3等人的证言及辨认笔录；被害人毛某、邓某1、叶某1的陈述及辨认笔录；被告人毛秀玉的供述与辩解及辨认笔录；被害人叶某1现场指认照片；抓、破获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毛秀玉以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人毛某、邓某1、叶某1财物价值人民币220万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人毛秀玉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人关于被告人毛秀玉在案发前已经归还邓某1的17万元应当予以扣减的辩护意见，经查，被告人毛秀玉案发前已归还被害人邓某1人民币17万元，从有利于被告人毛秀玉的原则出发，被告人毛秀玉案发前能主动归还部分骗的钱款，应以实际骗的款项认定犯罪金额更为妥当，故已归还的人民币17万元应从犯罪数额中扣除，但该情况应作为量刑酌情从重考虑的情节。关于被告人毛秀玉骗取他人钱财的主观恶性并不大，有悔罪表现，犯罪形式并非恶劣的辩护意见，经查，被告人毛秀玉多次诈骗多名被害人且涉案金额达200余万元，数额巨大，拒不如实交代诈骗款项具体流向，悔罪态度不够，主观恶性大，故该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于被告人毛秀玉能如实供述自己的罪行，庭审中认罪态度良好，身体长期患病且系初犯的辩护意见，经查，被告人毛秀玉有坦白的情节，其身体患病与本案犯罪事实无关，本院在量刑时综合予以考虑。综合被告人毛秀玉的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人毛秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至年2032年1月14日止）。 （罚金自本判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人毛秀玉退赔被害人邓某1经济损失人民币48万元，退赔被害人毛某经济损失人民币25万元；退赔被害人叶某1经济损失人民币130万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林孔亮 人民陪审员  马守锐 人民陪审员  程文泽 二〇一八年七月四日 书 记 员  洪 锦 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。