湖南省湘潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0321刑初3号 公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。 被告人周学全，男，1949年9月22日出生于湖南省汩罗市，汉族，初中文化，退休人员。2015年8月5日涉嫌犯合同诈骗罪被湘潭县公安局决定刑事拘留，上网追逃，2017年6月5日抓获归案，经湘潭县人民检察院批准于2017年7月12日被依法逮捕，2018年4月19日经本院决定取保候审。 辩护人刘哲成、罗逍，湖南湘杰律师事务所律师。 湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人周学全犯合同诈骗罪，本院于2018年1月5日立案受理，2018年3月27日经湘潭市中级人民法院批准延长审限三个月。本院适应普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员周浪出庭支持公诉。被告人周学全，辩护人刘哲成、罗逍到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湘潭县人民检察院指控：1、2013年下半年，被告人周学全经人介绍认识了刑满释放不久的成某某（已判刑），两人在无资金来源、明知自己没有实际履约能力的情况下，经共同商议以开发湘潭县乌石镇飞鹰湖旅游项目为由，采用与他人签订工程承包合同，收取保证金、辛苦费等费用的方式骗得周某、杨某等人现金88万元及5S苹果手机一台。具体事实分述如下： （1）2013年11月13日，被告人周学全伙同成某某、周某2（在逃），在无任何资金来源，明知自己没有实际履约能力的情况下，以乌石风景区工程建设指挥部的名义与江西建工第四建筑有限公司周某签订《装饰工程承包协议书》，采用收取合同保证金的方式骗得其现金20万元，并骗得周某按照协议花巨资设计了工程设计图纸一份，此外周学全还以收取辛苦费的名义骗得周某现金1万元、5S苹果手机一台。 （2）2014年5月23日，被告人周学全伙同成某某，在无任何资金来源，明知自己没有实际履约能力的情况下，以湖南农信资产管理有限公司的名义与湖南兄弟园林绿化工程公司杨某签订《园林绿化景观承包合同》，采用收取履约保证金的方式骗得杨某、曹某（杨某的合伙人）现金60万元，此外周学全还以收取图纸押金、辛苦费等名义骗得杨某现金7万元。 2、2015年底，被告人周学全谎称自己有经济实力，并且在国家农业部有关系可以拉到投资款用于开发项目为幌子，骗得醴陵麒龙实业有限公司法定代表人刘某某的信任并与其签订投资合作合同，及与其代表的中航长城大地建工集团南亚建设有限公司总承包合同。合同签订之后，周学全明知投资资金没有到位，合同不能正式生效，自己无实际履约能力的情况下，仍然以承包开发商名义与孟某某、张某某、蔡某等多人签订施工合同，其中于2017年4月6日以中航长城大地建工集团南亚建设有限公司的名义与孟某某签订《醴陵优质肉牛项目基地平整土石方内部责任承包施工合同》，采用收取合同履约金的方式骗得其现金10万元（事后经孟某某追讨，已归还1万元）。 对于上述事实的指控，公诉机关向本院提交了书证；证人戴某某等人的证言；被害人杨某等人的陈述；被告人周学全的供述与辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人周学全伙同他人以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人周学全系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第一款、第四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人周学全对公诉机关指控的第2笔犯罪事实无异议，对第1笔有异议。认为与成某某没有股份合作关系，我是帮成某某打工。周某、杨某与成某某签订工程合同我只起介绍作用，合同我没有签字盖章，合同没有履行我没有责任。周某送我1万元红包、1台苹果4手机、劳务费20万元，都是周某2去谈的，周某2分走了10.5万元，我后来打了21万元借条给他们，陆续退还了五六万元，现在他们在江西省南昌市青山湖区法院起诉了我。杨某交3万元图纸押金已交成某某公司，我实际只得杨某4万元介绍费。杨某交成某某公司60万元保证金我没有分钱，成某某从中打了14.3万元给我，是偿还他欠我的4万元，另10.3万元是用于长沙办事处的开支。 辩护人刘哲成、罗逍对公诉机关指控被告人周学全第2笔犯合同诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，认为第1笔指控事实不清，证据不足。周学全与成某某签订的意向合作合同，因为资金没有到位是没有生效的，故他们不是合作关系。成某某供述周学全是帮其做事的，什么事都是成某某自己做主，故周学全只是一个提供劳务的身份。在周某、杨某与成某某签订工程合同过程中，被告人周学全具有积极联系相关人员，介绍工程承包事项，仅仅充当工程介绍人，没有虚构身份，没有欺骗行为，合同能否履行取决于成某某，介绍人不具备核实合同是否具有履行能力这种义务。被告人周学全收取周某介绍费21万元是周某的亲属周某2提出的。周学全实际获得10.5万元，另10.5万元分给了周某2。双方协商已重新出具借条，陆续退还了五六万元，双方合意形成新的民事法律关系，且已进行了民事诉讼。被告人周学全收取杨某介绍费是6万元，并非7万元。成某某收取杨某60万元保证金后转付了14.3万元给周学全，系偿还周4万元欠款，付长沙办事处开支10.3万元，周没有参与分赃。在第1笔指控中，没有确凿证据证明周学全与成某某存在事前预谋，事中联络的犯意，二人不构成合同诈骗罪共犯。成某某的刑事判决书没有确认成某某实施了第1笔中的（1）次犯罪，确认第1笔（2）次系成某某个人犯罪。因此指控第1笔为周学全、成某某共同犯罪与成某某案生效判决相冲突。周某2未到案存在证据缺失。 经审理查明，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 上述事实，有以下经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证明。 1、物证。（1）周学全私人印章2枚；（2）中航长城大地建工集团南亚建设有限公司公章、财务专用章、合同专用章各1枚；（3）湖南泰特置业有限公司财务专用章1枚；（4）济宁国泰君安建筑工程有限公司公章1枚；（5）其他私人印章和其他公司印章数枚。 2、书证。（1）周学全代表湖南泰特置业有限公司为甲方，成某某代表湖南农信资产管理有限公司为乙方，于2013年11月10日签署了《合作合同书》，甲方占股60%，乙方占股40%，共同开发乌石红色生态旅游及城镇农贸集市。（2）乌石风景区工程建设指挥部与江西省建工第四建筑有限公司于2013年11月13日签订的湘潭县乌石风景区宾馆及附属工程《装饰工程承包协议书》；被害人黄某某2、郭明于2013年11月1日先后三次将70000元、30000元、100000元合同保证金分别汇入被告人周学全农行、工行、中行银行卡的交易记录；被告人周学全于2014年1月7日出具的被害人黄某某2等人提交工程设计图纸及预算等资料收条2张。（3）湖南农信资产管理有限公司（简称甲方）与湖南兄弟园林绿化工程有限公司（简称乙方）于2014年5月23日签订的湘潭县乌石镇乌石风景区飞鹰湖《园林绿化景观承包合同书》；授权委托书；评审通知书；乙方向甲方缴纳保证金600000元凭据；被告人周学全经手于2014年4月10日收被害人杨某交图纸押金30000元；被害人杨某于2014年4月21日汇入被告人周学全工行银行卡20000元辛苦费凭条。（4）被告人周学全代表中航长城大地建工集团南亚建设有限公司与受害人孟某某于2017年4月6日签订的《醴陵优质肉牛项目基地平整土石方施工合同》；孟某某向周学全持有的陈某某2建行银行卡汇入100000元合同履约金后，周学全以该公司财务名义开的收据。（5）侦查机关从被告人周学全处扣押的，被害人提交的或调查收集的，涉案公司登记资料，周学全与其他公司或个人签订的合同书，收取合同履约金及财物凭据等书证若干件。（6）湖南省湘潭市中级人民法院（2017）湘03刑终154号刑事判决书，本院（2016）湘0321刑初441号刑事判决书，证明同案犯成某某被判刑，其中涉及被害人杨某被骗60万元保证金方面，周学全参与了共同犯罪，公诉机关有指控，法院采信的证据有证明。（7）被告人周学全户籍信息查询。（8）长沙市公司局芙蓉分局东屯渡派出所关于抓获周学全经过说明。（9）江西省南昌市青山湖区人民法院（2016）赣0111民初1214号民事判决书。 3、证人证言。（1）戴某某证言：我是做门窗生意的，在长沙有几个朋友，其中一个叫田某某的女的，2014年4月份的时候，田联系我，讲她认得一个朋友，有一个大的绿化工程可以做。我讲我是做门窗的，做不了。田讲你可以联系朋友来做。我讲可以，但要先引荐老板认识一下，我想确认工程项目的可靠性。之后，我、田以及周学全，还有几个朋友一起在长沙市省展览馆院内的三合大酒店见面了。田向周学全介绍我是她表姐，岳阳人，做门窗生意的，想了解一下绿化工程。周讲他以前是一个什么厂子的厂长，下海以后一直做绿化工程，还讲了他的近况。关于绿化工程，周讲是一个2000万元的项目，地点在湘潭县，需要有绿化二级资质才能签合同。第二天，田带我到长沙市浏阳河畔小区北苑一栋房子的八楼周的办公室。墙上挂了效果图，周给我看了湖南农信资产管理公司的资质，公司法人代表左某某。我问周左是谁？周讲左是成某某的老婆，成是这个绿化项目的合伙人。周讲自己在和成合伙中有话语权和决定权，并讲成以前因为别人的误会，搞了个假章子才坐牢的。我问周这个项目投资是谁，周讲是他出资5000万元，占股51%，成出地房产抵股占49%，合伙开发这个项目。一个姓张的开车带我和田从长沙出发到了湘潭县乌石镇飞鹰湖工地，看到了两栋房子，一栋靠湖边，一栋在坪里。看的情况与周讲的差不多。当晚我回到岳阳就联系了朋友杨某，将工程介绍给他，杨同意去看看，我提出如果谈成了，要工程款的3%给我，杨同意了。第二天，我和杨一起来到长沙周的办公室见面后，他们双方具体谈的。我从长沙回来后，周打电话给我，告之杨要做的话，需要绿化二级资质，要交3万元钱给他，拿图纸做标书参与竞标。我转告了杨，要杨和周联系。2014年4月15日，我接到杨的电话，讲要去工地看看。我和杨从汩罗出发到了长沙周的办公室，周安排一个姓陈的带我们去看了工地。之后，我还和杨去过几次长沙，在和周的洽谈中，周讲他的5000万元资金是中国老年协会来的，等项目正常以后，中国老年协会会派一个会计过来，每个月25日结算一次，进场以后就付30%的预付款，在25日结算上个月工程款的70%。而且，周讲这5000万元在5月12日就会到账，等这个飞鹰湖项目完成后，由中国老年协会再回购回去。到了5月份，杨找我说因资金紧张不想做这个工程了，我就介绍了长沙的朋友曹某与杨合伙做。此后，曹、杨一起和周洽谈了。5月底，杨告诉我他和湖南农信公司的园林绿化合同签了。8月份左右，杨找到我，讲他交了合同保证金，但是不能进场施工。我打电话给周询问，周说我是介绍人，不是签合同的，要杨直接联系他。一直到现在（注2015年7月7日），我们找不到周学全，成某某，收杨某他们的钱没有退。 （2）刘某某的证言。2008年起我在醴陵麒龙实业有限公司负责办公室工作，该公司法人代表张某某2012年涉嫌犯合同诈骗罪，2013年羁押期病亡，临死前出具委托书，将麒龙公司交给我打理，2013年9月，该公司法人代表变更为我。我接手后，与台湾新光集团联合成立了株洲远振农业发展有限公司，我任法人代表。2010年，周学全来麒龙公司找张某某，认识了周学全，2015年4月左右，朋友陈某某电话告知我，说周学全要找我，要我将醴陵优质肉牛项目的资料送给周，周能拉到投资。后来周电话约我带资料到长沙高桥附近见了面，周一起的有周某某2、陈某某2。周说，他以前认识张某某时，知道我公司有个优质肉牛项目。他说儿子在英国，本人有公司，有资金实力，随便能够拿出几百万元，对于我公司这个项目他能够找到投资商，并且一个星期左右就能到位。但要求总工程全部由他来承包，同时，这个项目要和他的三个人一起搞，他们占70%，我只能占30%。我说只要你能拉到投资，我愿意合作，但不能骗我，不能干违法的事情。周说这个你放心，投资已落实了，要求我配合马上把麒龙公司的财务手续交给他。我相信了他，不久，就将长沙将公司的财务资料（银行开户许可证，信用代码证，行政公章，财务公章，我的个人印章）交给了他。周说我还有个远振公司可以搞这个项目，要我以远振公司名义跟他签订了总承包合同。合同签订后，周答应的投资款到位的日子到了，我就问他，周说投资商哪里还有事情没搞好，要延期一周。此后，每次到期催问，周以不同理由推脱。2016年上半年，周联系我，之前签订的合同不符合投资商的要求，必须提前，约我到长沙，我以麒龙公司和远振公司名义分别与他个人签订施工总承包协议，时间提前到2015年11月3日。还要我以麒龙公司名义与他负责的中航长城大地建工集团南亚建设有限公司签订了一个施工总承包合同，时间也提前到了2015年11月3日。同时，要求我们之前签的合同作废，我都按他的要求办了。到了2016年6月3日，周又提出因为我之前答应的，投资到位后该项目和周合作开发，所以要我跟他签订了合作补充协议和投资合同协议，这个协议由周学全和陈某某2代表甲方，我代表麒龙公司签订的。到了2016年10月10日周又跟我说，之前的投资合同协议要修改，将他的名字变更为周某某2，当时我考虑他答应的投资款迟迟没有到位，怕他乱搞，我提出增加了一条合同生效条件，即所有合同生效必须甲方的融资资金到麒龙公司账户上才能生效。周答应了，我才签了这个投资合作合同。之前签订的合作合同都作废。此合同签订后，周答应的投资没有到位，我要求他将麒龙公司财务资料还给我，到2017年3月周才还给我。后来我再联系他就联系不上了。周曾跟我说跟农业部一个副部长关系好，他一直在农业部落实项目资金，要我提供过六套项目资料报送国家六部委，我要求跟他一起跑农业部与领导见面被拒绝。周对外签订合同我不知情，也不负责。2015年我向周借了5万元，当时没出凭据，2016年6月份左右，周要我以收取合同保证金名义打了5万元条子给他，他说好跟投资商说。现有一张150万元合同保证金收据，我不知情，没有收过他的钱，因麒龙公司财务资料在他手，他可以自己开出来。 （3）李某某2的证言。湖南农信资产管理有限公司于2014年1月成立就是委托我们文宇财务管理有限公司做会计，该公司2014年、2015年两年收入为零，人工工资、差旅费、招待费支出共计12万余元，交税20多元印花税。 （4）齐某某、汤某某、王某、谭某某、邱某某、陈某某3、刘某某、刘某某2、史某某、谢某某等证言综合证实。2008年湘潭县发展和改革局对位于乌石镇乌石村、联塘村、湘潭乌石旅游景区项目虽有批复，但该项目批复文件有效期两年，自签发之日起计算。在批复有效期内项目既未开工建设又未申请延期的，批复文件自动失效。国土、规划、建设等部门没有为该项目办理过相关行政许可和国土、房产产权登记手续。用地系与村、组租赁。 4、被害人陈述。（1）周某陈述：2013年9月，我叔叔周某2向我介绍湘潭县乌石镇风景区有个宾馆及附属楼装饰装修工程，项目业主是成某某和周学全，由周出资完成宾馆主体建设，再由中国养老院回购。我同意接洽后，周某2和周学全提出要到我挂靠的江西建工第四建筑有限责任公司考察，我同意了。2013年9月15日下午三点到南昌火车站，我接了他们到公司，公司副经理、办公室主任、业务经理、我和合伙人郭明、黄某某2等人开了接待会，考察了朝阳洲小区施工现场，安排晚餐后，周某2提出又安排了洗脚按摩。回宾馆休息后，周某2提示我送了10000元红包给周学全，周学全没有拒绝，并要求再买个苹果5手机给他。16日上午我开车带周学全逛了一下南昌市，买了特产，中午吃饭时在广场南路苏宁电器花4880元买了苹果5手机给周学全，下午三点半我为他们买了回程车票。2013年11月11日，周某2要我尽快来长沙，周学全跟他说资金已到位了，可以过来谈一下订合同。2013年11月12日上午我在长沙鸿铭中心的石泉茶楼与周学全见面，周说了项目的可行性以及他本人在项目中所担当的具体事宜等。周说湘潭县乌石风景区位于彭德怀元帅故乡湘潭县乌石镇，项目位于彭德怀故居5公里处飞鹰湖边上，房屋建筑在几年前已建好，因为资金及项目定位没有明确，一直空着。周说已建房屋产权属于本项目法人也是本地人成某某，跟我们接洽之前他已跟成某某签订过项目承包协议（成为甲方，他为乙方，与我要承包的装饰装修工程属同一项目，我看过这份协议并拍了照），但后来改成了战略合作合同，由他投资500万元占股60%，成以房产和投资占股40%，我没看到该合同，但后来在跟成交流过程中我认为是事实。在当天和周学全及之后与成某某洽谈过程中他们两个都提到整个项目投资是中国养老院直接投资（该院负责人为彭德怀元帅最后一个警卫员），因为这边的风景及位置适合做一个军队干部退休用的养老院，所以这边投资采用BT模式，先投资做起来再反购，资金上确保安全，总投资规模在1.2亿左右，已到账3000万元，该项目无需垫资，也不收保证金，不下浮，只是要配合先委托把设计做好，如果做得快，设计完毕10天内就可以进场施工，进场前支付百分之十的工程预付款即400万元，争取2013年年底前进场施工，这边就一个要求就是快。当时，周学全还对我说“小周，我跟你叔这么多年的关系了，我也就不绕弯子了，这个合同一签下来你们就要付20万元保证金给我，我来确保你们进行的所有工作不出问题，项目顺利做完，另外，项目本身虽然不下浮，但项目我要提8个点，项目工程款由我签字才能转账，所以每次到款要回8个点的款给我。你们今天考虑好，如果可以明天就去现场签订合同，时间很紧张，我们不能再耽误时间了。”跟周学全说完后，我就跟我叔周某2说，没钱付保证金，太急了，没时间去了解真实情况，我们可能做不了。周某2跟我说“我都了解过了，我是你亲叔会害你吗？更何况周家就你一根独苗，这次不做那真可惜了，我只是自己现在项目上资金没有回款，否则就没你们什么事了，你们好好考虑下吧！”他样子很激动，语气不容置疑。我说打电话问一下他们，合伙人也觉得太急了，压力很大，晚上十点钟的样子，我叔问我，我说我们决定不做了，他就在电话里很激动地骂我，说给郭和黄打电话，后来这样打电话说来说去，最后我们答应明天过来看看现场。2013年11月13日，我和郭明、黄某某2一起随同周学全到了湘潭县乌石镇与成某某洽谈装饰装修项目。在察看飞鹰湖项目现场时，成某某介绍这个项目现在是中国老年协会投资，要按四星级标准装修，一定要高标准，因为这以后来的都是军队退休老干部。周学全也一直在合作着说整个工作应该加快完成，要达到多高的要求等。当天，我们与成某某签订了湘潭县乌石风景区宾馆装饰装修施工承包合同。签定合同后周学全当即找我们要这20万元保证金。第二天我们回南昌筹集了20万元，打到了周学全提供的银行卡上。我们按照甲方要求，委托了设计单位设计了图纸及做了预算，2014年1月7日将全套图纸和预算交给了周学全。此后，我们常催甲方要开工，成某某说周学全资金没有到位无法开工，要我们找周学全，周则要我们找成，互相推诿。至2014年8月我们去项目现场，得知甲方早已利用我们的设计图纸交由他人承包施工。造成我们设计费损失271万元，已付130.5万元。另外，周某2单独先后20次向我们索要钱物共计197600元。 （2）杨某的陈述：2014年4月份的时候，我通过同学戴某某的介绍认识了周学全，戴介绍说，湘潭县乌石镇风景区飞鹰湖园林绿化景观工程是周学全和成某某合伙开发的项目，由周出资5000万元占股51%，成用房产出资占股49%，这个占股比例是周出具了一个合股协议中写清楚的，周称项目里的绿化工程可以让我来做。周说他的那5000万元是他从北京彭德怀的老部下那边争取的，工程要进行招标，要求我制作标书。我就挂靠了湖南兄弟园林绿化工程有限公司来参这个招投标。我去了长沙浏阳畔小区周学全的办公室，办公室里除了周还有三个工作人员，周介绍工程总价2000多万元，我提出要看图纸，周说要交押金后才能看，根据我的要求，周安排了人带我去了乌石镇飞鹰湖工地现场察看。2014年4月10日，我到周的办公室交了3万元押金拿了图纸制作标书。同年4月21日，周提出为了让我中标，他要拿些活动费10万元，我当时说合同签订后进场施工做事了可以给满10万元，先给2万元，周同意了，我通过银行卡转了2万元给周。4月24日，周喊我到他办公室，说我中标了，给了一份《评审通知书》，要求7日内正式签订合同，周拿的草拟合同要求我交200万元履约保证金，我觉得标书已经注明了不交履约保证金，且要这么多，我准备放弃。不久，戴某某又介绍了曹某与我合伙，曹占60%，我占40%。期间，周学全提出为了保证我们能够签到合同，又需要拿出经费，我不愿意但曹同意出，我就在岳阳东方罗马酒店茶座处给了周2万元钱，戴也在场。后来，与周洽谈要求降低保证金为60万元。2014年5月23日，我们与成某某签订了正式合同，60万元保证金通过银行打给了成某某安排的账户上。合同签订后，周又提出要10万元的余款，我不同意，曹又同意了，就将3万元押金条原件交给周作抵了。以后，我们催开工，周、成都互相推脱，成说周的5000万元资金没有到位，无法开工。最后周说要我们找成退钱。成说他另外找了合伙人湖南湘翰实业开发公司颜海雄，要我们找颜谈，颜将履约保证金增至260万元，且工程做到600万元才后开始付款，我们无法接受。2014年10月21日，成与我们签订了解除合同协议，同意退还60万保证金，并赔偿5万元损失，但一直没有履行。 （3）曹某的陈述与合伙人杨某的陈述内容基本相同。（略） （4）孟某某的陈述。（略） 5、被告人及同案犯的供述与辩解。（1）周学全的供述与辩解：2013年期间，我通过朋友介绍认识了才出狱不久的成某某，因为成在湘潭县乌石镇有一个飞鹰湖项目，这个项目成早就进行了部分开发，建了几座毛坯房，然后两人商量继续通过这个项目去挣钱，但是当时我和成都没有资金继续开发。在成的建议下，我和他签订了一个合作合同，按照合同规定，我以还没有搞好的“金苹果”项目利润做资金投入，占60%股份，成以飞鹰湖的硬件做投入，占40%股份，成通过这个合同去借钱做启动资金，根据我和成的商议，如果我的金苹果项目利润没有实现，无法进行资金投入怎么处理，成说这个没有问题，他可以通过中国老年协会的关系投入资金。然后我就跟他签订了合作合同。合同签订之后，我们就对外发包工程。我经手的有周某的江西四建公司装修合同，在签订合同的过程中，我收取了周某21万元及一台手机，成某某、周某2有没有收取费用我不清楚，同时成利用这个机会取得了江西四建公司的工程设计图纸，最后没有将工程承包给周某他们。我还经手了杨某的绿化工程合同，向杨某收取了6万元，同时杨某向成缴纳了60万元合同保证金，成收取合同保证金后转付了14.3万元给我。在这两件事上我一共收取资金41.3万元，这部分钱被我用于个人支出，分周某210.5万元，及农信公司在长沙驻点的办公开支。另外，我与醴陵麒龙实业有限公司和株洲远振农业发展有限公司刘某某合作期间，以中航长城大地建工集团南亚建设有限公司名义与孟某某签订了醴陵优质肉牛项目基地平整土石方施工合同，收取了孟建兵10万元合同履约金，退还了1万元。 （2）成某某的供述与辩解：2013年11月的时候，通过朋友介绍认识了周学全，这时我自己只有飞鹰湖这个项目，没有资金，也没有成立公司。认得周以后，我多次去长沙考察了周以及其公司的实力，我觉得周表面上是个大老板，带了一块30万元的手表，开的是奥迪A6的汽车，接触的圈子也都是有层次的。我将自己的项目介绍给周，我和周讲明的，我是没钱的，需要有投资方。周跟我讲他是湖南泰特置业有限公司的法人代表，他们公司正在开发长沙市火车站金苹果市场的旧城改造项目。他给我看了他与金苹果市场的合作协议，以及改造金草果市场的资信证明，好像有几个亿，然后，我想引进周来乌石跟我一起开发乌石农贸市场这个项目。周带了人来考察了我乌石农贸市场和飞鹰湖项目，他对我说，把这个飞鹰湖项目改造成一个老年疗养院，资金方面由他负责引进，资金来源是一家上市公司。后来他提供过民政部、老年什么部门与另外一个单位联合发的文件，资金来源引自这个文件精神，老年协会的扶助项目资金大概有三四千万元。我代表湖南农信资产管理有限公司与周代表湖南省泰特置业有限公司签订了一个合作合同书，这个合同只是个合作框架，是为以后我和周一同成立新公司（后来由于周资金不能到位，没有成立）开发飞鹰湖项目及乌石镇农贸市场做准备的，合同中明确了各自的责任义务，合同约定共同成立公司，周占股60%，我占股40%，周的责任是开发资金的引入，我的责任是负责证明的办理及周边关系、政府关系的协调。合同签订后我与周是合作伙伴关系。与周合作期间，签订了两个合同，一个是我以乌石风景区建设指挥部的名义与江西省四建周某签订了湘潭县乌石风景区宾馆及附属工程项目装修协议。另一个是我与杨某、曹某签订的绿化合同。这两个合同都没有开工。周在这两个合同过程中只是参与了。我在以后与他人签订合同时使用了第一个合同周某他所提供的工程设计图纸，没有收过他们的钱，我不知道周学全、周某2是否收了周某他们的钱。第二个合同我收了杨某、曹某60万元合同保证金，后来双方协议解除合同时，我答应退还60万元，赔偿5万元损失，也没有履行。我也不知道周学全是否另外收了他们的钱。 6、侦查机关对周学全住宅搜查笔录：戴某某对周学全、成某某辩认笔录。 本院认为，被告人周学全伙同成某某等人或单独以非法占有公私财物为目的，在介绍、洽谈、签订合同过程中，明知自己没有资金，虚构履约能力事实，骗取对方信用，索要或收取保证金、押金、介绍费、辛苦费、劳务费等，既不履行合同义务，又不退还索要或收取的财物，数额巨大，侵害了经济合同管理秩序，扰乱了市场经济秩序，侵害了公私财产权益，具有严重的社会危害性，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应予惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人周学全在第1笔与成某某等人共同犯罪中，起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。对于被告人周学全违法所得财物应当责令退赔。本院对被告人周学全、辩护人刘哲、罗逍关于公诉机关指控的1笔事实不清，证据不足，不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见不予采纳。本案证据足以证明被告人周学全与成某某系合作关系，在介绍、洽谈、签订合同过程中，虚构履约能力事实，骗取对方信用，起了主要作用，索要或收取对方财物数额巨大，不予退还，以非法占有他人财物为目的主观故意明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。关于第1笔（1）次收受周某的21万元钱已打借条，其他法院作了民事判决问题；成某某案生效判决没有对该次确认为其犯罪，第1笔（2）次系成个人犯罪，如确认周与成构成共同犯罪，造成与生效判决相冲突问题；周某2未到案，证据缺失问题。本院认为，应以定罪的证据达到确实、充分为标准，罪、责、刑相适应为原则审理本案。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）项、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周学全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人周学全退赔受害人周某（含郭某、黄某某）损失人民币214880元，杨某、曹某损失人民币70000元，孟某某损失人民币90000元；并对成某某应退赔杨某损失人民币600000元负连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 铁 审 判 员  卢为明 人民陪审员  彭建国 二〇一八年七月四日 代理书记员  冯 浪 附本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。