广西壮族自治区博白县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0923刑初316号 公诉机关广西壮族自治区博白县人民检察院。 被告人吕海锋，男，1963年8月7日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。 被告人谢雄，1968年6月13日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被刑事拘留，同月28日被逮捕。 广西壮族自治区博白县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕299号起诉书指控被告人吕海锋、谢雄犯诈骗罪，于2018年5月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于同年6月5日立案并依法组成合议庭。审理中发现不宜适用简易程序，于6月19日转为普通程序，分别于2018年6月19日、7月3日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区博白县人民检察院指派检察员黄远志出庭支持公诉，被告人吕海锋、谢雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区博白县人民检察院指控，2016年10月间，被告人谢雄与王某军（另案起诉）以帮助谢某1的儿子办理取保候审或监视居住为由骗取谢某148000元。同年11月，王某军与被告人吕海锋以上述理由又骗取了谢某145800元。对指控的事实，检察机关提交相应的证据，并认为被告人吕海锋、谢雄伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，吕海锋、谢雄均是主犯，谢雄有自首情节。请求本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条的规定对吕海锋、谢雄定罪处罚。 被告人吕海锋、谢雄对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，2016年10月间，被告人谢雄与王某军（另案起诉）经商量后，由谢雄充当中介人，王福军使用假名王勇并冒充博白县检察院反贪局工作人员，以帮助谢某1因涉嫌交通肇事罪被羁押在博白县看守所的儿子谢某4成办理取保候审或监视居住为由，先后骗取谢某188000元，后因事情一直未能办成，在谢某1多次催促下，王某军才退回谢某140000元。同年11月，王某军与被告人吕海锋商量后，由吕海锋使用假名李锋（吕锋）并冒充玉林市检察院的工作人员，以继续帮助谢某1的儿子谢某4成办理取保候审或监视居住为由，又骗取了谢某145800元。 综上所述，被告人吕海锋共参与骗取了谢某145800元，被告人谢雄共参与骗取了谢某148000元。 案发后，被告人吕海锋的亲属代其退赔谢某1经济损失45800元，被告人谢雄退赔谢某1经济损失5000元，王某军的家属代其退赔谢某1经济损失20000元。谢某1对王某军、吕海峰、谢雄的行为予以谅解。 以上事实，有检察机关提交的，并经庭审当庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、物证、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明2017年8月2日10时，谢某1报案称其被他人以帮其儿子谢某4成取保候审或监视居住为名骗了93800元。同月14日，博白县公安局决定对该案立案侦查。 2.一本通/绿卡通交易明细、账户交易明细（司法），证明谢某3于2016年10月17日在ATM机上4次从其卡号62×××73上取款共10000元。陆秀枝于2016年10月16日在其卡号95×××12上2次取款共60000元。 3.刑事谅解书及退款协议、发还清单、一本通/绿卡通交易明细（客户），证明2017年9月14日，谢雄通过汇款退赔谢某1经济损失5000元。同月25日，王某军的家属退赔谢某1经济损失20000元,吕海锋的家属退赔谢某1经济损失45800元。谢某1对王某军、吕海峰、谢雄的行为予以谅解。同日，公安民警将45800元现金发还给谢某1。 4.刑事判决书，证明谢某4成因犯交通肇事罪于2017年1月17日被本院判处有期徒刑十一个月。 5.抓获经过，证明2017年8月31日13时许，公安民警在玉林市华景宾馆602房将吕海锋抓获。 6.户籍证明，证明被告人吕海锋出生于1963年8月7日；被告人谢雄出生于1968年6月13日。 二、证人证言 1.同案人王某军供述，谢雄的侄儿发生交通事故后被羁押在博白县看守所。在这之前，其与谢雄、王二十二商量过，凡是有这方面案件的事情，都要告诉其，大家联手从中捞一些油水。第二天11时许，谢雄将他侄儿的事情告诉其，其和谢雄商量后，由其以博白县检察院反贪局工作人员的身份骗谢某1的钱。第二天12时许，谢雄带谢某1到博白县城喜莱登酒店大厅处与其见面，其自称在博白县检察院反贪局工作，有能力帮谢某1儿子办理取保候审或者监视居住，但要78000元和4个1000元的红包。谢某1当即给了其4000元现金的红包及香烟等物品。事后，其分给谢雄300元和一条香烟。第二天，其又对谢雄说要谢某1给6000元办火葬场的事。谢某1于是又给了6000元其。后其分给谢雄300元。不久谢某1又把之前说好的78000元给其，其分给谢雄6500元。在谢某1的催促下，其无法办好事情只好退回40000元钱给谢某1，但让其同学吕海锋继续骗谢某1的钱，其向谢某1他们介绍吕海锋叫李某，是玉林市检察院纪检科的领导，能办好这件事。后来，吕海锋告诉其，吕海锋又骗了谢某145800元。 2.证人谢某2的证言，证明2016年10月8日23时许，其弟弟谢某4成发生交通事故后被羁押在看守所。几天后的一天晚上，谢雄对其父亲谢某1说认识在博白县检察院反贪局工作的王勇，能办得了其弟弟的事情。第二天12时许，谢雄带其父亲到博白县城喜莱登酒店大厅处给了王勇78000元现金及香烟等物品。19时许，王勇称办不了这件事而退回40000元给其父亲，并介绍一名自称李某的男子给其父亲认识。11月3日至4日的一天晚上，其和父亲、谢雄一起见到李某，李某称帮其弟弟办理取保候审或者监视居住需要50000元。其父亲信以为真，于是把45800元给李某。 3.证人谢某3的证言，证明2016年10月8日23时许，其大哥谢某1的儿子谢某4成发生交通事故后被公安机关羁押在看守所。许，谢某1和其说，经谢雄介绍，请了一名博白县检察院反贪局的人去帮忙把谢某4成从博白县看守所放出来，但要78000元钱，请其一起帮拿钱给人家。其便和谢某1、谢雄一起到博白县城喜莱登酒店大厅处将78000元给了一个叫王勇的男子。农历十月初四19时许，王勇称办不了事情而退回谢某140000元。后来谢某1告诉其，王勇介绍玉林市检察院的李某帮忙继续办理谢某4成的事情，结果骗了他45800元。 三、被害人陈述 被害人谢某1的陈述，证明2016年10月8日，其儿子谢某4成发生交通事故后被羁押在博白县看守所。几天后的一个晚上，其堂弟谢雄说认识博白县检察院反贪局的王勇，王勇有办法帮其儿子办理取保候审或者监视居住。后谢雄带其到博白县城喜莱登酒店大厅处见王勇，王勇称能办好其儿子的事情，但需要78000元和4000元红包。其当场给王勇4000元现金及香烟等物品。第二天，王勇又对其说需要6000元办火葬场的事，其便和谢雄去给王勇6000元。许，其又给了王勇78000元。后来王勇称事情办不了而退回40000元给其，并向其介绍一名叫李某的男子，说是玉林市检察院纪检科的领导，能办好其儿子的事。但李某称需要50000元。第三天20时许，其和其大儿子、谢雄一起去见李某，李锋自称是玉林市检察院纪检科的工作人员，其信以为真，又把45800元现金给了李某。 四、被告人供述和辩解 1.被告人谢雄供述，2016年10月8日，其侄儿谢某4成发生交通事故后被羁押在博白县看守所。之前，其与王某军商量过，凡是有这方面案件的事情其二人联手从中捞一些油水，所以其将这件事情告诉王某军，王福军说由他充当博白县检察院反贪局的工作人员来骗谢某1的钱，其亦同意。第二天12时许，其带谢某1到博白县城喜莱登酒店大厅处见王某军，王某军自称是王勇，在博白县检察院反贪局工作，谢某1儿子的材料不合适的话，他有能力重新搞过，让谢某4成出来，但要78000元和4个1000元的红包。谢某1当场给了王某军4000元现金红包及香烟等物品。事后，其分得300元和一条香烟。第二天，王某军给其打电话说再以办理火葬场的事情为借口要谢某1给6000元。其将这件事情告诉谢某1，后谢某1取款6000元交给王某军，其又分得300元。同月17日11时许，其和谢某1、谢某4强拿78000元钱给王某军，后其分得6500元。11月的3、4日19时许，王福军称无法办好事情而退回谢某140000元并向谢某1介绍一个李锋的男子是玉林市检察院纪检科的领导，能办好这件事。但李某称要50000元。后谢某1给了45800元李某。 2.被告人吕海锋供述，2016年10月底，王福军冒充博白县检察院反贪局工作人员，以帮助谢某1的儿子办理取保候审或者监视居住为由骗谢某1的钱，要其充当玉林市检察院工作人员的身份继续骗谢某1的钱，其表示同意。2017年11月3、4日晚上，王某军向谢某1介绍说其是李某，在玉林市检察院工作，能办好这件事。其提出要50000元才能办妥。谢某1于是拿了45800元给其。得钱后其便以各种理由推脱，直到案发也办不了该事情。 五、辨认笔录 辨认笔录、辨认照片，证明经谢某1辨认，辨认出王某军、谢雄、吕海锋就是诈骗其93800元的人；经谢某3辨认，辨认出王某军、谢雄就是参与诈骗谢某1钱财的人；经被告人谢雄辨认，辨认出吕海锋就是参与诈骗谢某1钱财的人。 另查明，2017年11月2日，被告人谢雄主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。有抓获经过、被告人谢雄的供述证明。 本院认为，被告人吕海锋、谢雄伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其二人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吕海锋、谢雄犯诈骗罪的罪名成立。吕海锋、谢雄伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。在诈骗的共同犯罪中，吕海锋、谢雄积极实施诈骗行为起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但谢雄所起的作用相比王某军、吕海锋较小。案发后，谢雄主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。吕海锋归案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。吕海锋、谢雄退赔了受害人的经济损失，并取得谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人吕海锋、谢雄犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对谢雄减轻处罚，对吕海锋从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和第三条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吕海锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2020年8月30日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人谢雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2019年4月1日止。罚金在本判决生效后一个月内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  何俊强 审 判 员  沈洁虹 人民陪审员  张志勇 二〇一八年七月十六日 法官 助理  陈燕飞 书 记 员  龚文磊