河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0505刑初105号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人张某某，男，1990年3月17日出生，汉族，大学本科，安阳市建筑设计研究院出纳，籍贯河南省内黄县，现住安阳市文峰区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2017年12月16日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2018年1月15日被监视居住，因涉嫌犯挪用公款罪，于2018年2月8日被安阳市殷都区人民检察院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人杨志强，河南邦林律师事务所律师。辩护人徐硕彦，河南奥博律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉〔2018〕54号起诉书指控被告人张某某犯挪用公款罪一案，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月30日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员夏青钢出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人杨志强、徐硕彦到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2017年2月至12月期间，被告人张某某利用其担任安阳市建筑设计研究院现金出纳的职务便利，多次挪用单位对公账户公款1280.4888万元用于赌博，截止目前未退还。2017年12月15日，被告人张某某主动到文峰区人民检察院投案。为指控上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：1.被告人张某某供述与辩解；2.证人徐某、张某1、高某、程某、冯某、李某、张某2、郭某等人证言：3.安阳市机构编制委员会文件、安阳市建筑设计研究院营业执照、张某某劳动合同书等书证：4.安阳市建筑设计研究院对公账户、张某某、徐某、张某1等人账目明细；5.安阳相州会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书、安阳市公安局物证鉴定所出具的电子物证检验报告；6.张某某到案经过、安阳市公安局殷商分局出具的情况说明。公诉机关认为，被告人张某某利用其担任安阳市建筑设计研究院现金出纳的职务便利，挪用1280余万元公款用于赌博，数额巨大不退还，其行为构成挪用公款罪，请予以判处。被告人张某某对指控其犯罪事实无异议，其认罪悔罪，希望法院从轻判处。辩护人杨志强认为，本案挪用公款资金去向不明，不能认定挪用资金用于赌博。被告人张某某的行为构成自首，应当依法从轻或减轻处罚，被告人的行为属于重大立功，应减轻处罚。被告人认罪态度较好，主观恶性小，可以酌情从轻判处，被告人及其家属愿意积极退赃，弥补损失。辩护人徐硕彦认为，公诉机关指控的罪名不能成立。被告人的犯罪行为不符合挪用公款的构成要件。张某某不属于安阳市建筑设计研究院的在编人员，不具有国家工作人员的身份。被告人有法定自首、立功的情节，应对其减轻处罚。张某某在庭审过程中表示认罪，认罪态度良好，有悔罪表现，具有酌定从轻处罚的情节，建议从轻处罚。经审理查明，2017年2月至12月期间，被告人张某某利用其担任安阳市建筑设计研究院现金出纳的职务便利，多次挪用单位对公账户公款1280.4888万元用于赌博，截止目前未退还。2017年12月15日，被告人张某某主动到文峰区人民检察院投案，并如实供述其犯罪事实。被告人张某某到案后，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人徐某，徐某因开设赌场已被公安机关立案侦查。本院审理过程中，安阳市公安局殷商分局扣押涉案奔驰轿车一辆和现金533400元现已移送安阳市殷都区监察委员会，冻结银行账户涉案金额共计1602895.18元。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人张某某户籍信息。证明张某某应负刑事责任能力。2.安阳市编委安编办（2012）110号关于安阳住建局所属事业单位清理规范意见的文件，证明安阳市建筑设计研究院为安阳市住房和城乡建设局所属事业单位。3.安阳市建筑设计研究院营业执照，证明安阳市建筑设计研究院性质为全民所有制，法人是李某。4.张某某劳动合同书、工资发放表及安阳市建筑设计研究院出具的关于院隶属关系、单位性质、张某某与单位的关系证明，证据证明张某某系安阳市建筑设计研究院出纳，系国有事业单位中从事公务的工作人员。5.被告人张某某供述与辩解、亲笔书写的忏悔书，证明张某某利用担任安阳市建筑设计研究院出纳的职务便利，先后从安阳市建筑设计研究院建设银行和洛阳银行对公账户上通过取现、转账方式转入张某某个人账户1287万元。其中，转入徐某账户371.6万元，转入程某账户9088888元。6.证人徐某证言，证明张某某2016年夏天通过徐某接触到新金宝APP后开始赌博，先后于2016年夏天到2016年年底，2017年2月份到2017年4月份期间，通过银行转账的方式从张某某建设银行卡转账到徐某建设银行卡，由徐某给其上分进行赌博。张某某通过徐某赌博300余万元的情况。7.证人高某证言，证明高某通过徐某认识的张某某，张某某2017年4、5月份和11月份找到高某让其帮忙上分进行赌博。张某某通过高某赌博1000余万元。8.证人程某证言，证明程某自2017年8、9月份办好银行卡后，就交由高某使用。9.证人张某1证言，证明张某1为徐某的一个朋友上分，使用新金宝APP进行网上平台赌博的情况。10.证人李某证言，证明李某是安阳市建筑设计研究院法人代表、院长，其证实张某某系安阳市建筑设计研究院的出纳，单位对公账户的网银U盾，平时在张某某处保存，张某某也知道单位对公账户的网银密码，自己就能操作将公款转出去。2017年12月14日，接到单位会计郭某发现账户内资金转至张某某账户情况电话后案发。11.证人郭某证言，证明郭某是安阳市建筑设计研究院会计，其证实单位四个账户资金，只有张某某一个人能够支取款，其他人不能支取款，2017年12月11日、12日先后收到单位建设银行转账至张某某个人银行卡的短信提醒，之后向院长汇报该事，并于2017年12月14日和院长到殷商分局报案的事实。12.安阳市建筑设计研究院出具的出纳人员支取银行账户资金的情况说明，证明安阳市建筑设计研究院财物出纳支取银行账户资金的内部财务规定。13.安阳市建筑设计研究院洛阳银行对公账户、建设银行交易记录；张某某建行尾号2535和9562账户交易记录；徐某，张某1，冯某，程某，罗冲，卢韬账目明细。14.安阳相州会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书：2017年2月6日至2017年12月12日期间，张某某通过安阳市建筑设计研究院的对公账户建设银行安阳分行营业部和洛阳银行安阳分行营业部共取现金存入及直接转入张某某个人账户********.00元，后转入徐某账户金额共计3716000.00元。转入程某账户金额共计9088888.00元。15.安阳市公安局扣押张某某手机清单，出具的情况说明，及电子物证检验报告及部分内容提取打印记录、张某某和徐某手机电子物证检验刻录DVD光盘两张。16.安阳市建筑设计研究院出具的情况说明、文峰区人民检察院来访登记表、文峰区检察院提供的张某某投案视频光盘一张，证明2017年12月15日，张某某到文峰区人民检察院投案。17.安阳市公安局殷商分局案件大队出具的情况说明，证明张某某协助公安机关将徐某抓获，有立功表现。18.徐某、张某1涉嫌开设赌场案的刑事侦查卷宗复印件、安阳市公安局殷商分局扣押现金以及手机、车辆清单复印件；安阳市公安局殷商分局随案移送殷都区监察委扣押物品清单，证明案发后，殷商公安分局扣押涉案奔驰轿车一辆和现金533400元已移送殷都区监察委；冻结银行账户涉案金额共计1602895.18元。本院认为，被告人张某某利用其担任安阳市建筑设计研究院现金出纳的职务便利，挪用1280余万元公款用于赌博，数额巨大不退还，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控张某某犯挪用公款罪罪名成立。被告人张某某犯罪后主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可从轻处罚或减轻处罚。被告人张某某到案后协助抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可从轻或减轻处罚。被告人张某某挪用公款1227.1488万元依法予以追缴、扣押现金533400元，返还被害单位安阳市建筑设计研究院。辩护人辩称张某某不属于安阳市建筑设计研究院的在编人员，不具有国家工作人员的身份,不构成挪用公款罪的意见，经查，被告人张某某虽非安阳市建筑设计研究院的在编人员，但其作为安阳市建筑设计研究院现金出纳，负责单位的现金管理、银行转账、日常报销、工资发放，安阳市建设设计院系安阳市住建局所属的事业单位，性质为全民所有制，张某某从事的工作系监督、管理国有财产的活动，应依法认定为从事公务的国家工作人员，对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人认为张某某构成重大立功的意见，经查，徐某因开设赌场罪已被公安机关立案侦查，开设赌场罪法定刑为三年以上十年以下，而根据法律规定，重大立功表现指犯罪嫌疑人有可能被判处无期徒刑以上刑罚，故张某某不能认定为有重大立功表现。对辩护人又辩称张某某挪用公款资金去向不明，不能认定挪用资金用于赌博的意见，经查，被告人张某某在侦查阶段多次供述挪用公款用于赌博，且有安阳市建筑设计研究院对公账户的交易记录，张某某建设银行卡的交易记录，徐某、程某等人银行交易记录以及鉴定意见，证人徐某、程某等人证言相互印证，可以证明张某某挪用公款用于赌博，不存在挪用资金去向不明，对辩护人该辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年六个月，（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2026年7月7日止。）；二、被告人张某某挪用公款1227.1488万元依法予以追缴、扣押现金533400元，返还被害单位安阳市建筑设计研究院。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张新宇审 判 员  李 瑞人民陪审员  李亚飞二〇一八年七月二十日书 记 员  宋慧敏