海南省儋州市人民法院刑事判决书(2018)琼9003刑初12号海南省儋州市人民法院刑事判决书（2018）琼9003刑初12号公诉机关儋州市人民检察院。被告人羊本先，男，1985年9月24日出生于海南省儋州市，汉族，大学本科文化程度，农民，无业，住儋州市。因本案于2016年3月29日被刑事拘留，2016年5月6日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。辩护人王伟，海南问源律师事务所律师。辩护人王绍祥，海南肖明德律师事务所律师。儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉【2017】10号起诉书指控被告人羊本先犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院于2017年4月26日作出（2017）琼9003刑初17号刑事判决。被告人羊本先对判决不服，向海南省第二中级人民法院提出上诉，海南省第二中级人民法院以原审判决认定事实不清，证据不足为由，发回重审。本院于2017年12月28日收案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员詹丽、检察官助理万强出庭支持公诉，被告人羊本先及其辩护人王伟、王绍祥到庭参加诉讼。在审理过程中，儋州市人民检察院以需要补充侦查为由建议本院对该案延期审理，本院予决定延期审理。现已审理终结。儋州市人民检察院指控，2014年10月开始，被告人羊本先与“二女”、“阿精”（基本情况不详）等人在互联网上发布关于预订、改签、退订机票的虚假信息，在信息中预留客服电话号码4008110560，并冒充航空公司的客服人员实施诈骗。1、2014年10月22日，被害人张某欲向鸿运飞航空代购公司查询其预订机票是否成功，在互联网上搜索到客服电话号码4008110560并拨打，羊本先接听电话后，以通过转账的方式激活机票信息为由，骗张某向杨超的工商银行账户转账人民币38637元，后又以将该笔款退还给张某为由，骗张某按其要求操作，向彭振的银行账户转账人民币10123元，致使张某被骗人民币48760元。2、2015年2月27日，被害人葛某欲预订机票，在互联网上搜索到客服电话号码4008110560并拨打，羊本先接听电话后，以付机票款为由，骗葛某先后将人民币130元、8899元、1234元转入李冲义的工商银行账户，后又以将多余的款退还给葛某为由，骗葛某按其要求操作，再向李冲义的银行账户转账人民币8800元，致使葛某被骗人民币19063元。2016年3月29日，被告人羊本先在儋州市××镇号家中被公安民警抓获。为证实所指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了书证常住人口信息表、到案经过、到案经过（补充）、通话清单、银行账户交易明细、银行账号截图、健康检查表、情况说明，证人杨某、羊某的证言，被害人张某、葛某的陈述，被告人羊本先的供述，现场勘验笔录及现场照片等证据，据此认为，被告人羊本先以非法占有为目的，伙同他人利用互联网发布虚假信息，骗取他人钱财2次，共计人民币67823元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人羊本先辩解称其没有参与诈骗张某、葛某的钱，这两起案件与其无关，其在侦查阶段所作出的供述是被刑讯逼供后作出的，其不构成犯罪。被告人羊本先辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控羊本先的犯罪事实不清，证据不足，认为羊本先不构成诈骗罪；2.应根据疑罪从无的原则认定羊本先不构成诈骗罪。建议法院结合本案的相关事实、证据，判决羊本先无罪。经审理查明，2014年10月开始，被告人羊本先与“二女”、“阿精”（基本情况不详）等人在互联网上发布关于预订、改签、退订机票的虚假信息，并冒充航空公司的客服人员实施诈骗。2015年2月27日，被害人葛某欲预订机票，在互联网上搜索到客服电话号码4008110560并拨打，羊本先等人接听电话后，以付机票款为由，骗葛某先后将人民币130元、8899元、1234元转入李冲义的工商银行账户，后又以将多余的款退还给葛某为由，骗葛某按其要求操作，再向李冲义的银行账户转账人民币8800元，致使葛某被骗人民币19063元。2016年3月29日，被告人羊本先在儋州市××镇号家中被公安民警抓获。上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、常住人口信息。证实被告人羊本先出生于1985年9月24日，作案时已达完全刑事责任年龄。2、到案经过。证实2016年3月29日凌晨1时，公安民警在儋州市××镇别墅A10号将涉嫌诈骗的被告人羊本先抓获。到案经过（重审时公诉机关补充的证据），证实在开展打击电信网络新型犯罪专项行动过程中，省公安厅网警总队通过使用特别侦察手段侦察，发现儋州籍羊本先涉嫌参与电信诈骗活动，随后将线索推送至儋州市公安局组建的“10.9”专案组，通过侦察，发现羊本先家住××镇别墅A10号，于2016年3月28日凌晨实施抓捕，在羊本先家里将其抓获，抓捕期间，发现羊本先家里有人从楼顶掷弃作案工具。3、通话清单。证实号码为4008110560通过手机号码133XXXX****与被害人葛某手机号码139XXXX****于2015年2月26日、27日有过6次通话记录。4、银行账户交易明细表。户名为李冲义、葛某的银行账户交易明细表。证实户名为李冲义、账号为×××的工商银行账户于2015年2月27日收入户名为葛某、账号为×××的工商银行账号通过ATM机三次汇入130元、8899元、1234元，共计人民币10263元。户名为李冲义、杨某的银行账户交易明细表。证实户名为李冲义、账号为×××的工商银行账户于2015年2月27日收入杨某、账号为×××的工商银行账户通过ATM机汇入8800元。5、葛某工商银行新旧银行账号截图。证实被害人葛某账号为×××的工商银行账户与账号为×××是同一账户的新旧卡号。6、健康检查表。该表载明2016年3月30日，被告人羊本先入所前，儋州市公安监管医院对被告人羊本先进行了体检，反映羊本先无受伤情况。二、证人证言证人杨某的证言。证实其系怒江州工商银行泸水县人民路支行的保安。2015年2月份某日，一男子在银行的提款机办理业务，后该男子向其借银行卡用，说对方让他换银行卡操作把款打给他，其就将工商银行卡借给该男子使用，那名男子在提款机上操作了一会儿，结果其卡内的8800元被转走，后来借卡的男子将8800元还给其。三、被害人陈述被害人葛某的陈述。陈述称，其于2015年2月27日在网上搜索到机票客服电话4008110560，其用手机139XXXX****拨打客服电话后，按照对方的要求使用工商银行卡（账号为×××）向户名为李冲义、账号为×××的账户先后转了三笔钱，第一笔转了130元，第二笔转了8899元，第三笔转了1234元，后来其又拨打客服电话，对方又让其重新找一张工商银行卡称要把钱退给其，其向在工商银行上班的一个保安借到一张工商银行卡（账号为×××），按照对方要求的步骤操作后，其发现又被转走8800元，其意识到被骗并报警。四、被告人供述被告人羊本先的供述。供述称，我于2014年10月开始与“二女”、“阿瘦”、“阿精”一起实施网络诈骗，通过虚构机票预定、改签等内容在网上发布虚假客服电话4008110560，400客服电话、接听手机、诈骗使用的银行卡等都是“老板”负责购买的，在网上发布的虚假信息也是“老板”发的，我与“二女”、“阿瘦”、“阿精”都负责接听电话，诈骗使用户名杨超、李冲义的一套银行卡。2014年10月某日，有一男子拨打4008110560客服电话，转接到绑定的手机上，“二女”接通后，让我接电话，对方称他买机票已付款没出票，我让对方说出购买机票使用的银行卡卡号、银行卡里的余额，后骗取被害人转账大于银行卡余额的钱款至其指定的账户，趁机向被害人银行账户内转账一些钱，被害人成功转账四万多元，后又于2015年2月成功诈骗到一笔一万九千多元，被害人拨打4008110560客服电话后其冒充航空公司客服人员，让对方在ATM机上操作输入大于银行卡余额的转账金额以激活银行卡，随后其向被害人账户转账几十元，被害人转账成功后其就收到了骗款。庭审中辩解其再侦查阶段所做的有罪供述系遭受刑讯逼供之后作出的。五、勘验检查笔录现场勘查笔录。证实本案中心现场为儋州市木棠镇高犁村旁的树林，在现场没有提取到与案件有关的物证。六、视听资料同步录音、录像壹份。被告人羊本先在同步录音录像中供述其从2014年10月在儋州市××镇开始实施网络诈骗，2015年9月就不做了。诈骗是以机票改签、退票的方式实施的，其主要是冒充客服人员接听电话，以保护账户资金为由骗取被害人查询银行卡余额，然后以激活账户为由骗取被害人转账。客服电话都是写在手机背面的，银行卡是写在纸上放在桌子上的，其不记得具体的银行卡账号，但记得曾使用过户名为杨超、李冲义的两套银行卡，用完之后，老板会统一全部收走。其记得曾经成功骗到两次，一次骗到四万多，其分得15%大约7200元；另一次骗到一万九千多，其分到30%。以上证据来源合法，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。针对公诉机关的指控以及本案被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，本院评判如下：1、关于公诉机关指控的第一起犯罪事实的认定。经查，公诉机关指控被告人羊本先等人用杨超的银行卡诈骗被害人张某人民币38637元，用彭振的银行卡诈骗被害人张某人民币10123元的事实。公诉机关主要依据被害人张某的陈述、被告人羊本先的供述、张某、杨超、李冲义的银行账户交易明细等证据证实。上述证据中，被害人张某的陈述、张某、杨超、李冲义的银行账户交易明细，只能证实被害人被诈骗的损失及数额，能证实羊本先实施诈骗行为的证据除了羊本先本人的有罪供述外，并没有其他证据予以佐证，且羊本先本人在公安侦查阶段及庭审过程中均已翻供，并辩解称侦查人员对其刑迅逼供，但公安机关并没有对相关证据予以补强。被告人羊本先的供述没有提到过其使用彭振的账户实施诈骗，也无其他证据证明彭振的账户是被告人羊本先使用。故控方指控被告人羊本先等人用杨超、彭振的银行卡诈骗被害人张某的38637元、10123元的犯罪事实依据不足，本院不予支持。2、关于公诉机关指控的第二起犯罪事实的认定。被告人羊本先及其辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人羊本先的行为不构成诈骗罪的意见。经查，被告人羊本先骗取被害人葛某向户名李冲义的账户转入19063元之事实。主要有被害人葛某的陈述、证人杨某的证言、李冲义、杨某、葛某的银行账户交易明细清单、葛某新旧银行账号截图、通话清单等证据证实，上述证据形成证据链锁，足以证明被告人羊本先参与诈骗葛某19063元的事实。故对被告人羊本先及其辩护人提出的辩解辩护意见，本院不予支持。综上，本院认为，被告人羊本先以非法占有为目的，伙同他人利用互联网发布虚假信息，骗取他人人民币共计19063元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人羊本先犯诈骗罪的罪名成立，但指控犯罪事实及数额不准确，应予纠正。被告人羊本先利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应对其从重处罚。对被告人羊本先的违法所得人民币19603元，依法继续予以追缴，返还给被害人葛某。为打击电信网络诈骗犯罪活动，保护公民财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人羊本先犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月29日起至2018年7月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人羊本先违法所得人民币19063元，继续追缴，返还给被害人葛某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 钟振强人民陪审员 陈华英人民陪审员 邓玉峰 二○一八年七月四日法官 助理 吴明月书记员李世强附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。