重庆市巴南区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0113刑初460号公诉机关重庆市巴南区人民检察院。被告人谢某某，男，1975年9月7日出生于江西省南昌市安义县，汉族，小学文化，个体户。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月26日被抓获，同月27日被重庆市公安局万州区分局刑事拘留，2018年2月8日取保候审。被告人陈某甲，男，1986年10月3日出生于重庆市彭水县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月3日被重庆市公安局万州区分局刑事拘留，同月8日被取保候审。重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉〔2018〕428号起诉书指控被告人谢某某、陈某甲犯合同诈骗罪一案，于2018年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年7月27日公开开庭审理了本案。重庆市巴南区人民检察院指派检察员霍趁霞、钟彩霞出庭支持公诉，被告人谢某某、陈某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市巴南区人民检察院指控，2017年9月，被告人谢某某、陈某甲在明知未中标中铁某局集团第三工程有限公司位于重庆市江津区珞璜镇的重庆铁路枢纽东环线项目桥梁、隧道工程的情况下，共谋虚构中标事实，以承包该工程需要交纳工程保证金的名义，骗取他人财物。被告人谢某某找到晏某某(已判刑)伪造了“中铁某局集团有限公司、中铁某局集团项目部”、“重庆某某建筑劳务有限公司”、“深圳市某某劳务建筑工程有限公司”等公司的公章。被告人陈某甲在位于珞璜高速路出口处驾校内租赁的办公室电脑上，分别伪造了中铁某局集团项目部与重庆某某建筑劳务有限公司、深圳市某某劳务建筑工程有限公司的中标合同、中标通知书、进场通知书等，并用谢某某伪造的上述公章分别盖在伪造的合同上。后被告人谢某某、陈某甲联系陈某乙来做该工程，向陈某乙出示上述伪造的合同、中标通知书、进场通知书，并带陈某乙到项目工地现场查看，使陈某乙相信谢某某、陈某甲所述中标该工程的真实性，同意承包该工程，但需缴纳50万元的工程保证金。因陈某乙无力缴纳前述保证金，被告人谢某某、陈某甲遂怂恿陈某乙出面找人分包该工程，收取他人保证金后再交给谢某某、陈某甲。2017年11月至2018年1月，陈某乙用被告人谢某某、陈某甲伪造的中标合同、中标通知书、进场通知书，分别找到被害人黄某、戴某某、王某某等人承包该工程，共收取保证金55万元。后陈某乙按照被告人谢某某的安排，将上述款项以现金或者转账的方式交付给谢某某和陈某甲。具体事实如下: 1.2017年11月5日，陈某乙用被告人谢某某、陈某甲伪造的中标通知书、进场通知书、隧道工程内部承包合同取得被害人黄某的信任，以其重庆某甲建筑劳务有限公司的名义与黄某签订隧道工程劳务协议，分三次收取黄某工程保证金共计35万元。其中，黄某于2017年11月5日向陈某乙转账20万元，陈某乙告诉谢某某已收到20万元的事实后，2017年11月6日，被告人谢某某联系被告人陈某甲到巴南区龙洲湾农村商业银行门口见面分钱，陈某乙按照谢某某的要求，在该银行取出5万元现金给谢某某，取出1万元现金给陈某甲，并于当日转账12万至陈某甲的农村商业银行账户6215281062334200，陈某甲按照谢某某的要求又转给谢某某妻子雷某某7万元，后陈某乙按照谢某某的要求陆续给谢某某现金1万余元。之后，黄某又陆续向陈某乙转账15万元，陈某乙按照谢某某的要求将该14万元左右以现金或者转账的方式全部给了谢某某。2017年12月7号，黄某觉得工程有问题，要求退还工程保证金，后被告人谢某某在龙洲湾农村商业银行楼上的租住房内退还黄某3万元。2.2017年11月10日，陈某乙联系被害人戴某某承包该工程，并在巴南区广播电视台斜对面的宾馆内介绍被告人陈某甲与戴某某见面，后被告人陈某甲用上述伪造的中标通知书、授权委托书、进场通知书等取得戴某某的信任，在谢某某、陈某甲租赁的珞璜高速路出口旁边的办公室内陈某乙与戴某某签订了桥梁工程劳务分包内部协议、隧道工程内部承包协议，并盖上谢某某伪造的深圳市某某劳务建筑工程有限公司的公章。后戴某某向陈某甲的重庆市农村商业银行卡（卡号为“6215281062334200”）转账1万元。同年11月12日，被害人戴某某在陈某乙租住的巴南区广播电视台斜对面的宾馆内又向陈某甲转账9万元。同日，陈某甲将戴某某转账10万元的事告诉了谢某某，并按照谢某某的要求向其重庆农村商业银行卡（卡号为6228851017716878）转账5万元，其余5万元自用。后被告人陈某甲担心事情暴露，把谢某某伪造的重庆某某建筑劳务有限公司和深圳市某某劳务建筑工程有限公司的公章交给了谢某某。3.2018年1月3日，陈某乙用被告人谢某某、陈某甲伪造的中标通知书、进场通知书、隧道工程内部承包合同取得被害人王某某的信任，以自己的名义与王某某签订了隧道工程劳务班组协议及桩基工程劳务班组协议。2018年1月4日，陈某乙收取王某某工程保证金10万元。同日按照谢某某的要求转账给谢某某3万元。后谢某某以送中铁五局领导红包为由，向陈某乙索要3.2万元现金和4条中华烟。随后谢某某又陆续要求陈某乙转账1万余元。被告人谢某某收到上述赃款后自用。综上，被告人谢某某骗取被害人黄某、戴某某、王某某财物共计52万元，分得赃款36.2万余元。被告人陈某甲骗取被害人黄某、戴某某财物共计42万元，分得赃款11万元。2018年1月26日，被告人谢某某在重庆市黔江区阳光花园被民警抓获归案。2018年2月3日，被告人陈某甲主动到重庆市万州区公安局长岭派出所投案。二被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人谢某某提供线索，协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人晏某某。且二被告人对被害人黄某、戴某某、王某某赔偿了全部损失，并取得了三被害人谅解。上述事实，被告人谢某某、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍信息、银行账户交易明细、扣押清单、到案经过等书证；重庆某某建筑劳务有限公司营业执照、深圳市某某劳务建筑工程有限公司营业执照、证明、中标通知书、进场通知书、承包合同、银行流水、收条、谅解书、立功材料、申请书、工商登记信息查询等书证；证人李某某、王某某、陈某乙、何某某、雷某某、龚某某、康某某等人的证言，被害人黄某、戴某某、王某某等人的陈述；被告人谢某某、陈某甲的供述和辩解；辨认、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢某某、陈某甲以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人谢某某、陈某甲犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。被告人谢某某到案后，如实供述自己的犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人谢某某提供线索，并协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈某甲主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人谢某某、陈某甲已退赔被害人全部损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，对被告人谢某某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十八条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定；对被告人陈某甲依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定判决如下：一、被告人谢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已预交）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人陈某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金15000元。（罚金已预交）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）三、涉案扣押物品劳务协议、中标通知书、进场通知书、授权委托书、公章二枚等全部予以没收。（由重庆市公安局巴南区分局依法处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  宋亚玲人民陪审员  徐 静人民陪审员  张仁华二〇一八年七月三十一日书 记 员  熊文倩