沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0103刑初230号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人赵爽，女，1989年9月29日出生，汉族，中专文化，工农路大自然生鲜超市售货员（自述），群众（自述），户籍所在地辽宁省沈阳市康平县，现住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌诈骗罪于2020年11月5日被抓获归案，2020年11月6日被刑事拘留，同年12月11日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人李百荣，辽宁若一律师事务所律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑检刑诉〔2021〕130号起诉书指控被告人赵爽犯诈骗罪，于2021年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员王琨出庭支持公诉，被告人赵爽及其辩护人李百荣到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人赵爽于2019年7月至2020年1月间，在沈阳市沈河区中国鞋城，以中国鞋城1425号档口服务员身份多次虚假发货，套取货站货到付款的发货票后，分别再将发货票卖给被害人张某1骗取人民币56568元，卖给被害人高某1骗取人民币110788元，卖给被害人苗某骗取人民币144875元，卖给被害人李某1骗取人民币38557元，共计骗取人民币350783元。并提交了相关证据材料予以证实。认为被告人赵爽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵爽对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪认罚，请求法院从轻处罚。 被告人赵爽的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对指控骗取被害人高某1的犯罪数额有异议，认为其中8万元是赵爽向高某1的借款，并出具了借条，属于民间借贷纠纷，应从犯罪数额中予以扣除。根据卷宗被害人高某1的陈述及其提供的货票应认定诈骗被害人高某1的犯罪数额为26636元。鉴于被告人赵爽系初犯，认罪态度诚恳，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，被告人赵爽于2019年7月至2020年1月间，在沈阳市沈河区中国鞋城，以中国鞋城1425号档口服务员身份多次虚假发货，套取货站货到付款的发货票后，分别再将发货票卖给被害人张某1骗取人民币56568元，卖给被害人高某1骗取人民币106636元，卖给被害人苗某骗取人民币144875元，卖给被害人李某1骗取人民币38557元，共计骗取人民币350783元。 案发后，被告人赵爽于2020年11月5日被公AN机关抓获归案。 上述事实，被告人赵爽及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、案件来源、抓捕经过、兴业银行借记卡交易明细、交通银行个人客户交易清单、李某1给赵爽的微信转账记录、牟某与赵爽微信聊天记录、高某1、张某1、苗某、李某1提供的在赵爽手里买的没有兑出钱的货票、沈阳南塔鞋城蝴蝶汇鞋类批发部营业执照、苗某与赵爽的微信聊天记录、赵爽和郭某1的微信聊天记录、赵爽和张某2的微信聊天记录、认罪认罚从宽、适用速裁程序告知书、电话查询记录、常住人口基本信息、孙某2与赵爽的微信聊天记录、刘某2提供的南塔鞋城蝴蝶汇档口给其发的盘锦大客货单、赵爽提供的档口及货站的交易记录、赵爽提供的郭某1银行卡交易明细、郭某1中国农业银行交易明细、郭某1中国建设银行个人活期账户交易明细、克某银行卡交易记录、被害人苗某、张某1、高某1、李某1提供的南塔鞋城1425卖给其取不出钱的货票、苗某交通银行个人客户交易清单、李某1与赵爽微信聊天记录、赵爽给高某1打的收条、2018年赵爽个人消费记录、情况说明、沈河区人民法院民事判决书（2019）辽0103民初12490号、沈阳市大东区人民法院执行裁定书及借款合同等相关证明材料、沈河区人民法院民事判决书（2019）辽0103民初11591号、沈河区人民法院民事判决书（2019）辽0103民初12419号、大东区人民法院民事判决书（2018）辽0104民初8402号及借款合同、保证合同等相关证明材料、张福宁的银行交易流水、郭某1的流水明细（建行、农行、支付宝、微信）、赵爽和买票人郑某的微信聊天记录、赵爽和客户圆圆的微信聊天记录、那某记录的赵爽还款记录、微信转账截图、微信支付转账电子凭证、赵某4交易流水、克某提供的赵爽老公裴某1在其档口进货的账单、微信交易流水十三册、微信号为×××微信名蝴蝶汇1号工作号2019年11月5日-2020年1月1日的零钱余额等；证人牟某、高某2、克某、张某2、郭某1、孙某1、商某、张某7、赵某1、张某3、李某2、李某3、丁某、方某、李某4、王某1、张某4、马某1、顾某、杨某、孙某2、刘某1、赵某2、张某5、李某5、李某6、刘某2、伊某、吕某、周某、谢某、卢某、李某7、聂某、王某2、王某3、欧某、赵某3、林某、强某、季某、张某5、韩某、田某、张某6、王某4、赵某4、那某、皮某、李某8、宁某、郑某、裴某1、刘某3、李某9、郭某2、马某2、刘某4、唐某、梁某、莫某、赵某5、董某、国某、李某10的证言；被害人张某1、高某1、苗某、李某1的陈述；被告人赵爽的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵爽以非法占有为目的，通过虚假发货套取货站货到付款的发货票后，分别再将发货票卖给被害人的方式骗取被害人钱款，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。关于辩护人提出的指控诈骗被害人高某1犯罪数额过高，其中8万元应认定为借款，属于民事纠纷的辩护意见，经查，公诉人提供的被害人高某1的陈述、欠条、银行转款明细及其被告人赵爽的供述等证据能够证明被告人赵爽在明知自己无力偿还债务，且尚有未能兑付发货票据5420元的情况下，仍向被害人高某1借款8万元，致使该部分钱款及后续销售虚假发货票据的钱款均不能返还，其主观上具有非法占有的目的，客观上隐瞒了拆东补西没有偿还能力的事实，其行为符合诈骗罪的构成要件，该8万元应认定为诈骗罪的犯罪数额。辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提供的被害人高某1的陈述，被害人高某1购买的发货票据、被告人赵爽的供述能够证明被害人高某1尚未兑出的发货票据为21216元，综合上述证据分析，本院认定被告人赵爽诈骗被害人高某1的犯罪数额为106636元。被告人赵爽在案发后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出的上述相应的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人赵爽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月5日至2027年2月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴至本院。） 二、责令被告人赵爽退赔被害人张某1经济损失人民币56568元；退赔被害人高某1经济损失人民币106636元；退赔被害人苗某经济损失人民币144875元；退赔被害人李某1经济损失人民币38557元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 倩 人民陪审员  史秋卓 人民陪审员  牟淑艳 二〇二一年六月二十八日 法官 助理  庄琦云 书 记 员  赵一求 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。