.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区多伦县人民法院刑事判决书（2018）内2531刑初24号公诉机关多伦县人民检察院。被告人陶亿，男，1980年7月10日出生，汉族，出生于河北省丰宁满族自治县，初中文化，职业：个体，捕前住：内蒙古多伦县金宏小区*号楼*单元***室。因本案于2017年12月21日被多伦县公安局刑事拘留，2018年1月26日被依法逮捕，现羁押于多伦县看守所。指定辩护人王晓芳，内蒙古恃法律师事务所律师。多伦县人民检察院以多伦检公诉刑诉（2018）17号起诉书指控被告人陶亿犯诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。多伦县人民检察院检察员王国成出庭支持公诉，被告人陶亿及其辩护人王晓芳到庭参加诉讼，现已审理终结。多伦县人民检察院指控:被告人陶亿自2016年上半年至2017年12月份期间，在网上购买了大量的公民信息及不记名电话卡、银行卡，在我县境内通过给购买的公民信息人打电话实施诈骗。1、2017年11月18日，被告人陶亿给吉林省吉林市受害人蔡汉忠打电话，自称”黑社会人员”，准确说出蔡汉忠个人及家庭的信息，称蔡汉忠得罪了人有人要报复，蔡汉忠信以为真，被告人陶亿以帮助其把事情摆平为由索要钱财，并给对方提供银行卡号，骗取蔡汉忠人民币一万元，破案后赃款被扣押。2、2017年9月19日，被告人陶亿给吉林省农安县受害人闫建峰打电话，以上述同样方法骗取闫建峰人民币伍仟元，所骗赃款被其挥霍。3、2017年11月12日，被告人陶亿给吉林省松原市宁江区受害人曹伟打电话，以同样方法骗取曹伟人民币三千元，所骗赃款被其挥霍。4、2017年9月18日，被告人陶亿给吉林省延吉市受害人尹吉友打电话，以同样欺骗方法骗取尹吉友相信，尹吉友以手机微信向被告人陶亿转账人民币五百元，所骗赃款被其挥霍。对指控的犯罪事实公诉机关向法庭提供的证据有：多伦县公安局受案登记表，吉林市公安局丰满分局泰山路派出所受案登记表，松原市公安局宁江二分局镜湖派出所受案登记表，农安县公安局受案登记表，多伦县公安局犯罪嫌疑人归案情况说明，多伦县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押财物照片，交条，多伦县人民检察院随案移送脏证款物品清单，受害人蔡汉忠的陈述、通话录音光盘、手机银行转账图片、中国建设银行个人账户支出交易明细，受害人闫建峰的陈述、中国工商银行活期历史明细清单，受害人曹伟的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，受害人尹吉友的陈述，被告人陶亿的供述，证人王某的证言，被告人陶亿的身份证明，对此指控被告人陶亿犯诈骗罪。被告人陶亿供述所指控的犯罪事实未作辩解。辩护人王晓芳的辩护意见为：一、被告人陶亿是初犯，当庭认罪态度较好，到案后主动坦白自己的罪行；二、被告人陶亿主动退赃，并得到受害人谅解，综上，请求人民法院对被告人陶亿从轻处罚。经审理查明：被告人陶亿从网上购买了大量的公民信息及不记名电话卡、银行卡，通过给受害人打电话冒充”黑社会人员”，以帮受害人摆平事情为由实施诈骗，具体事实认定如下：1、2017年11月18日，被告人陶亿给吉林省吉林市受害人蔡汉忠打电话，自称”黑社会人员”，准确说出蔡汉忠个人及家庭的信息，称蔡汉忠得罪了人，有人要报复他，蔡汉忠信以为真，被告人陶亿以帮助其把事情摆平为由索要钱财，并给对方提供银行卡号，骗取蔡汉忠人民币10000元，破案后赃款被扣押。2、2017年9月19日，被告人陶亿给吉林省农安县受害人闫建峰打电话，以同样方法骗取闫建峰人民币5000元，所骗赃款被其挥霍。3、2017年11月12日，被告人陶亿给吉林省松原市宁江区受害人曹伟打电话，以同样方法骗取曹伟人民币3000元，所骗赃款被其挥霍。4、2017年9月18日，被告人陶亿给吉林省延吉市受害人尹吉友打电话，以同样欺骗方法骗取尹吉友相信，尹吉友以手机微信向被告人陶亿转账人民币500元，所骗赃款被其挥霍。综上，被告人陶亿以非法占有为目的，骗取他人财物人民币18500元。另查明，受害人蔡汉忠于2018年6月16日收到陶亿诈骗案退赔款人民币10000元，受害人闫建峰于2018年6月18日收到陶亿诈骗案退赔款人民币5000元，受害人蔡汉忠、闫建峰对被告人陶亿的犯罪行为予以谅解。认定上述事实的证据有：1、多伦县公安局受案登记表，证实2017年12月20日21时许，我局刑警大队在工作中发现一名叫陶亿的可疑男子，该男子身上携带有多名公民信息，后将其带回至我局进行讯问，经讯问，陶亿交代其在2016年至今，多次以打电话的方式冒充黑社会人员向他人敲诈、勒索钱财，累计敲诈、勒索现金共计2万余元。2、吉林市公安局丰满分局泰山路派出所受案登记表，证实2018年1月18日15时许，泰山路派出所接到蔡汉忠报警称，其在2017年11月18日早上被人以冒充黑社会要钱为其摆平事情为由进行电信诈骗，自述被骗10000元人民币。3、松原市公安局宁江二分局镜湖派出所受案登记表，证实2017年11月12日曹伟接到陌生男子电话称：自己得罪人了，要想没事就得给对方现金，之后曹伟就给对方转了3000元现金。4、农安县公安局受案登记表，证实2018年1月19日，农安镇居民闫建峰报案称：2017年9月19日，其接到陌生电话131XX****XX自称黑社会谢朋，称闫建峰得罪人，需要花钱摆平，并且说出其家庭住址和车牌号，闫建峰信以为真，于2017年9月19日在农安县委对面的工行向对方提供的卡号为×××、开户人为段帅虎的账户，转账5000元。5、多伦县公安局犯罪嫌疑人归案情况说明，证实2017年12月20日我局刑警大队在工作中发现陶亿身上装有大量公民信息的纸张，在对其进行盘查时神色慌张，我局刑警大队侦查人员将其带至多伦县公安局办案中心进行询问，经询问，其交代在网上购买大量公民信息进行敲诈勒索钱财的犯罪行为，在带至我局办案中心过程中陶亿没有反抗、自残等行为。6、多伦县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、被扣押财物照片，证实2017年12月20日21时10分，多伦县公安局侦查员依法对被告人陶亿住处进行搜查，经搜查，侦查人员在其住处搜查出人民币壹万元整，身份证2张，上述财物被依法扣押；于同日，侦查人员将被告人陶亿持有的写有个人信息的名单四页半、银行卡2张、黑色卡包1个（内有银行卡9张、手机卡5张）依法予以扣押。7、交条，证实王某于2018年3月20日交到多伦县公安局刑警大队陶亿诈骗案退赔款8500元。8、多伦县人民检察院随案移送脏证款物品清单，证实涉案款项人民币18500元、银行卡11张、手机卡5张、身份证2张已随案移送到多伦县人民法院。9、受害人蔡汉忠的陈述、通话录音光盘、手机银行转账图片、中国建设银行个人账户支出交易明细，证实2017年11月18日早上9点多钟，一个叫潘伟的人给蔡汉忠打电话称他是黑社会的，蔡汉忠得罪人了，他可以摆平事情，并且他能把蔡汉忠的姓名、住址、车牌号等各种信息准确地说出来，蔡汉忠当时就害怕了。这个人让他转10000元钱帮摆平事情。蔡汉忠通过手机建设银行转给他10000元，对方的户名是李大鹏，所持农行的卡。10、受害人闫建峰的陈述、中国工商银行活期历史明细清单，证实2017年9月19日上午9时许，一个陌生电话131XX****XX的人自称是谢朋，是长春黑社会的。他说闫建峰得罪人了，要报复他，并准确说出他的姓名、住址、车牌号。对方又说想了结此事就给钱摆平。闫建峰给对方账户×××、开户人为段帅虎的账户内汇入5000元钱。11、受害人曹伟的陈述、中国农业银行银行卡交易明细清单，2017年11月12日上午11时许，一个陌生电话自称为潘伟，外号”四哥”的人给曹伟打电话，准确地说出了曹伟的汽车型号和车牌号，并称曹伟得罪了人，他能帮忙解决，让曹伟出钱。曹伟便给户主为李大鹏、卡号为×××的账户转账人民币3000元。12、受害人尹吉友的陈述，证实2017年9月18日9时30分，有一个陌生人打电话给尹吉友，说出了尹吉友的车牌号、家庭情况，并称自己是谢朋，外号”谢四”。对方说尹吉友得罪人了，让其花钱摆平。尹吉友害怕家人遭到报复，便通过微信给对方转账500元。13、被告人陶亿的供述，证实2016年上半年的时候，陶亿听老家的人说冒充黑社会的人骗钱来钱挺快，于是也想干这个挣钱。回到多伦县后陶亿就从网上购买了一些个人信息、银行卡和手机卡。陶亿干了两个月，骗了几个人，听说有的人被抓了，便不敢再骗了。2017年11月份，陶亿骗了一个人10000元钱，之后把钱取出来装在一个手包里放在了家中的床下。陶亿给对方提供的银行卡是农业银行的，尾号是6773，户名叫李大鹏。其骗人用的手机卡也是在网上买的，银行卡有农行的、工行的、中行的和农村信用社的，户名有个叫李大鹏，有个叫段帅虎，别的记不清了。从2017年9月份到12月份，陶亿共诈骗20000多元。14、证人王某的证言，证实陶亿是王某的丈夫，二人一直在多伦县开饭店，陶亿平时就在饭店干活，平时也不往家里拿钱。公安局侦查人员在其家中床下搜查出的钱，王某也不知道责任回事。15、被告人陶亿的身份证明，证实被告人陶亿具有完全刑事责任能力。16、收条、谅解书，证实受害人蔡汉忠于2018年6月16日收到陶亿诈骗案退赔款人民币10000元，受害人闫建峰于2018年6月18日收到陶亿诈骗案退赔款人民币5000元，受害人蔡汉忠、闫建峰对被告人陶亿的犯罪行为予以谅解。以上证据经法庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人陶亿无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人现金人民币18500元，数额较大，其行为已触犯国家刑律构成犯罪，公诉机关指控被告人陶亿犯诈骗罪罪名成立，本院予以确认。考虑到被告人陶亿到案后能如实供述犯罪事实、认罪、悔罪态度较好，且退赔所得赃款，得到受害人的谅解，可予以从轻处罚。本院为了维护社会经济秩序，保护公民财产所有权不受侵犯，依法惩治诈骗犯罪活动，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陶亿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月21日起至2018年12月20日止），并处罚金15000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、作案工具银行卡10张、手机卡5张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长薛姣审判员傅智君审判员孙志明二○一八年七月十六日书记员赵晨晨