江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）赣0821刑初105号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人钟某1，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被吉安县侦查机关刑事拘留，同年12月31日由吉安县侦查机关执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 辩护人王坤太，江西文冠律师事务所律师。 被告人徐某1，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被吉安县侦查机关刑事拘留，同年12月31日由吉安县侦查机关执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 指定辩护人胡利圆，江西文冠律师事务所律师。 被告人罗某，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被吉安县侦查机关刑事拘留，同年12月31日由吉安县侦查机关执行逮捕。现羁押于永新县看守所。 指定辩护人刘夏香，江西文冠律师事务所律师。 被告人曾某1，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月3日被吉安县侦查机关刑事拘留，同年12月31日由吉安县侦查机关执行逮捕。现羁押于永新县看守所。 指定辩护人刘春艳，江西文冠律师事务所律师。 被告人陈某3，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被吉安县侦查机关刑事拘留，同年12月31日由吉安县侦查机关执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 指定辩护人李小平，江西文冠律师事务所律师。 被告人肖某1，务工。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月4日被吉安县侦查机关刑事拘留，同年12月31日由吉安县侦查机关执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 指定辩护人杨小玲，江西文冠律师事务所律师。 江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉﹝2021﹞Z105号起诉书指控被告人钟某1、罗某、陈某3、肖某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人徐某1、曾某1犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省吉安县人民检察院指派检察员周玉进出庭支持公诉，被告人钟某1、徐某1、罗某、曾某1、陈某3、肖某1及各被告人的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年10月份至11月份期间，谢某向被告人钟某1大量收购银行卡用于洗钱等违法活动，被告人钟某1在售卖出自己的两张银行卡后，以每张850元的价格向被告人徐某1大量收购银行卡。被告人徐某1发现有利可图，遂低价向被告人陈某3、罗某、肖某1、曾某1等人收购银行卡，之后再高价出售给钟某1，从中赚取差价。其中徐某1收购陈某3名下农业银行卡及工商银行卡各一张，收购罗某名下工商银行及农业银行卡各一张，收购肖某1名下农业银行卡、工商银行卡、中国银行卡及建设银行卡各一张，收购曾某1名下农业银行、工商银行银行卡各一张。被告人陈某3、罗某、肖某1、曾某1明知其行为涉嫌违法犯罪活动。在出售银行卡期间，六被告人的银行卡均出现被害人被诈骗钱款转入，被告人钟某1出售的工商银行卡流水达59499元；被告人徐某1出售的工商银行卡流水达6937381.42元，农业银行卡流水达86927元；被告人曾某1出售的工商银行卡流水达450247元，农业银行卡流水为637060元，其中有被害人被诈骗金额为324014.67元；被告人陈某3出售的工商银行卡流水为820479元，农业银行卡流水为374009元，其中有被害人被诈骗金额231952.46元；被告人罗某出售的农业银行卡流水为387000元，其中有被害人被诈骗金额273679.15元。 通过出售银行卡，被告人钟某1非法获利3500元，徐某1非法获利3000余元，曾某1非法获利1200元，陈某3非法获利1350元，罗某非法获利1050元，肖某1非法获利1450元。 2020年11月3日，被告人曾某1发现出售的银行卡内有12410余元，立即挂失补办银行卡后从中取出7000元，后被钟某1等人发现，曾某1退回6500元给徐某1，徐某1未将6500元给钟某1。几天后，被告人曾某1又将卡里剩余的5410元全部取出用于个人花销。2020年11月22日，被告人徐某1发现出售的银行卡里有13000元，便从中取出。11月27日，徐某1再次从出售的银行卡中取出17000元。 案发后，被告人曾某1主动投案，退还赃款7110元，被告人钟某1退还赃款3500元。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示和提交了下列证据证实：1.书证：常住人口信息、归案情况说明、前科证明、微信转账记录、聊天记录，曾某1、陈某3、罗某、肖某1出售给徐某1的银行卡转账记录，徐某1出售给钟某1两张银行卡的流水，情况说明，扣押决定书、扣押清单，结算票据，曾某1、陈某3、罗某、肖某1、徐某1、钟某1所出售的银行卡涉案信息及相关交易流水；2、被害人李某1、李某2、谭某、郝某、戚某、孙某1、李某3、陈某1、常某的陈述；3、被告人钟某1、徐某1、曾某1、陈某3、罗某、肖某1的供述与辩解。 指控认为，被告人钟某1、徐某1、曾某1、陈某3、罗某、肖某1明知他人利用银行卡进行非法活动而提供支付结算帮助，情节严重，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究六被告人的刑事责任。被告人徐某1、曾某1以非法占有为目的，在明知售出的银行卡中的钱款非自己所有，仍然取出据为己有，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十九条之规定，应当以盗窃罪追究二被告人的刑事责任，并与帮助信息网络犯罪活动罪数罪并罚。 被告人钟某1、罗某、曾某1、陈某3、肖某1对公诉机关指控的犯罪事实和法律适用均不持异议。被告人曾某1辩称自己在侦查阶段协助侦查机关抓获同案犯徐某1，有立功表现，应从轻处罚。被告人徐某1对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但辩称自己系接受上线谢某委托进行的取钱操作，不构成盗窃罪。 各辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和法律适用不持异议，但均提出各被告人有法定或酌定从轻、减轻处罚情节。 被告人钟某1的辩护人提出：1、被告人钟某1主观恶性较小；2、被告人钟某1系初犯、偶犯；3、被告人钟某1归案后能如实供述犯罪事实；4、被告人钟某1获利较少，犯罪情节较轻；5、被告人钟某1积极退赃，积极缴纳罚金，认罪认罚。 被告人徐某1的辩护人提出：1、被告人徐某1主观恶性较小；2、被告人徐某1归案后能如实供述犯罪事实；3、被告人徐某1属于初犯、偶犯，无犯罪前科劣迹。就盗窃罪的指控，辩护人称尊重被告人徐某1自己的辩护意见，但辩护人同时认为被告人徐某1已触犯盗窃罪。 被告人罗某的辩护人提出：1、被告人罗某犯罪情节较轻，主观恶性较小；2、被告人罗某归案后主动交代罪行，认罪态度好，有悔罪表现；3、被告人罗某文化水平不高，此次犯罪属初犯。 被告人曾某1的辩护人提出：1、被告人曾某1案发后主动投案，始终如实供述犯罪事实，属自首；2、被告人曾某1积极退赃；3、被告人曾某1此次犯罪属初犯、偶犯；4、被告人曾某1犯罪动机单纯、主观恶性相对较小。 被告人陈某3的辩护人提出：1、被告人陈某3归案后如实供述自己的犯罪事实，与庭审供述一致；2、被告人陈某3系初犯、偶犯；3、被告人陈某3在犯罪活动中非法获取的金额较小，社会危害性较小。 被告人肖某1的辩护人提出：1、被告人肖某1系初犯、偶犯；2、被告人肖某1系从犯；3、被告人主观恶性较小，社会危害性不大；4、被告人肖某1归案后如实交代自己的犯罪事实。 经审理查明： 2020年10月份至11月份期间，谢某向被告人钟某1收购银行卡用于洗钱等违法活动，被告人钟某1将自己的两张银行卡售卖给谢某获利后，向被告人徐某1提出以每张850元的价格大量收购银行卡。被告人徐某1见有利可图，遂低价向被告人陈某3、罗某、肖某1、曾某1等人收购银行卡，再高价出售给钟某1，从中赚取差价。其中，被告人徐某1收购陈某3名下农业银行卡及工商银行卡各一张，收购被告人罗某名下工商银行及农业银行卡各一张，收购被告人肖某1名下农业银行卡、工商银行卡、中国银行卡及建设银行卡各一张，收购被告人曾某1名下农业银行、工商银行银行卡各一张。被告人陈某3、罗某、肖某1、曾某1明知其行为涉嫌违法犯罪活动。在出售银行卡期间，六被告人的银行卡均出现被害人被诈骗钱款转入，被告人钟某1出售的工商银行卡流水达59499元；被告人徐某1出售的工商银行卡流水达6937381.42元，农业银行卡流水达86927元；被告人曾某1出售的工商银行卡流水达450247元，农业银行卡流水为637060元，其中有证据证明被害人的被诈骗金额为324014.67元；被告人陈某3出售的工商银行卡流水为820479元，农业银行卡流水为374009元，其中有证据证明被害人的被诈骗金额达231952.46元；被告人罗某出售的农业银行卡流水为387000元，其中有证据证明被害人的被诈骗金额达273679.15元。 通过出售银行卡，被告人钟某1非法获利3500元，被告人徐某1非法获利3000余元，被告人曾某1非法获利1200元，被告人陈某3非法获利1350元，被告人罗某非法获利1050元，被告人肖某1非法获利1450元。 2020年11月3日，被告人曾某1通过手机信息发现已出售的银行卡内有12410余元，便立即挂失并补办新银行卡，从中取出7000元，后被钟某1等人发现并追要，曾某1被迫退回6500元给徐某1，徐某1未将该6500元给钟某1。几天后，被告人曾某1又将卡里剩余的5410元全部取出用于个人花销。因设置密码需要，被告人钟某1将被告人徐某1已出售的工商银行卡交被告人徐某1，被告人徐某1利用自己保管之便，于11月27日秘密从出售的银行卡中取出17000元。 案发后，被告人曾某1主动投案，退还赃款7110元，被告人钟某1退还赃款3500元。 另，本案在审理期间，被告人陈某3家属代为退还赃款1350元。 上述事实，有下列证据证实： 1、常住人口信息、前科证明，证明被告人钟某1、徐某1、罗某、曾某1、陈某3、肖某1的个人基本情况以及六被告人均没有犯罪前科。 2、归案情况说明，证明被告人曾某1系主动到侦查机关投案，被告人钟某1、徐某1、罗某、陈某3、肖某1系传唤到案。 3、微信转账记录，证明被告人肖某1、陈某3卖银行卡通过微信收取卖卡费用的详细情况。 4、微信聊天记录，证明（1）被告人罗某通过微信与徐某1、钟某1联系卖银行卡并通过微信红包支付和收取卖卡费用的情况（2）被告人钟某1提供的聊天记录，证明被告人钟某1向被告人徐某1介绍收购银行卡办理流程、收购的银行卡照片以及转账收取办卡费用的整个过程以及被告人曾某1取了卖出的银行卡里的钱后转账6000元的事实，向被告人追索被盗取钱的事实，且被告人徐某1知道该行为是违法行为。 5、被告人曾某1、陈某3、罗某、肖某1出售给徐某1的银行卡转账记录及被告人徐某1出售给钟某1的两张银行卡转账明细，证明被害人施某、邹某、孙某2、李某2、谭某、怀某、戚某、胡某、余某1、彭某1、宋某、冯某1、江某、王某、李某4、孙某1、刘某1、孙某3、李某3、陈某1、徐某2、陈某2、郝某、朱某、霍某、刘某2、刘某3、余某2、李某1、何某、马某、冯某2、张某均遭遇网络诈骗，有资金汇入六被告人出售的银行卡内。 6、情况说明，证明案发后被告人曾某1父亲曾某2代为退赃7110元，被告人钟某1妻子裴某代为退赃3500元。 7、扣押决定书、扣押清单、结算票据，证明侦查机关将被告人曾某1非法所得7110元、被告人钟某1非法所得3500元予以扣押并开具票据。 8、调取证据材料，通过调取工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行材料，证明涉案被告人钟某1、徐某1、罗某、曾某1、陈某3、肖某1等人办理银行卡开户信息及交易情况。同时证明被告人曾某1于2020年11月3日通过挂失自己已出售的工商银行卡补办新卡后在ATM机上分别取款2000元、5000元以及通过充值等方式将卡里剩余的5410元全部取出供自己使用，总涉案金额12410元；被告人徐某1于2020年11月27日先后四次从ATM机上共计取款17000元的事实。 9、被告人曾某1、陈某3、罗某、肖某1、徐某1、钟某1所出售的银行卡涉案信息及相关交易流水，证明六被告人出售的银行卡详细交易明细，被告人钟某1出售的尾号4290工商银行卡流水达59499元，被告人徐某1出售的尾号7736工商银行卡流水达6937381.42元；出售的尾号9877农业银行卡流水达86927元，被告人曾某1出售的尾号为5821工商银行卡流水达450247元，出售的尾号为9572的农业银行卡流水达637060元，其中有具体被害人被诈骗金额324014.67元，被告人陈某3出售的尾号为2918工商银行卡流水达820479元，出售的尾号为8677农业银行卡流水达374009元，其中有具体被害人被诈骗金额231952.46元被告人罗某出售的尾号为6170农业银行卡流水达387000元，其中有具体被害人被诈骗金额204346.09元，被告人肖某1出售的尾号为0021工商银行卡流水达708305元，出售的尾号为8875农业银行卡流水达747149元，其中有具体被害人被诈骗金额273679.15元。 10、被害人李某1的陈述，证明2020年11月2日，其在网上搜索如何赚钱，找到一个博彩网站“红玫瑰”，然后咨询客服时客服让其添加他产的哒哒（一款聊天ＡＰＰ）账号，下载完哒哒后对方给其的网站时充值了50元现金，其尝试了一下这笔钱确实可以提现，于是其就信任起这个平台。后客报给其推荐了一个哒哒号叫普华资本—窦明清的人，是投资理财的导师，又加入了一个“普华资本新78群”投资群，群里面有好几个导师，每天会在群里面分享今日的投资计划，其就跟着导师开始投资，主要是购买冠军大小，开始几笔钱都可以正常提现，额度大了之后其的账号显示被锁，客服称需要充值44533.59元才能解锁，于是其往平台充值，账号解锁了，但账号里的钱还是锁住的。客服称如果想把账户里的钱提现出来，还需要50000元的解冻费。其怀疑被骗，遂报案。平台充值需要提前跟客服联系，客服会给一个个人的银行账户，将钱转过去后过个十分钟左右“红玫瑰”网上就充值到账了。其总共充值十二笔，金额247315.08元。第一笔充值转账到被告人徐某1的农业银行卡（尾号9877）上1093元，第二笔充值转账到被告人陈某3的农业银行卡（尾号8677）上1093元，第三笔充值转账到被告人肖某1的农业银行卡（尾号8875）上10000元。其他九笔充值转账到客服提供的他人银行卡上。 11、被害人李某2的陈述，证明其在2020年11月3日遭遇网络诈骗，一共被骗41404.72元，都是通过银行转账打到对方提供的银行卡上。其中转入被告人曾某1的中国工商银行卡（尾号5821）上的钱有两笔，分别是3000元、14669.54元。 12、被害人谭某的陈述，证明2020年10月31日其在网上看到一个可以兼职的网站，后遭遇网络诈骗。其按照对方要求充值转账到对方提供的账户上但提现不了。其中8590.55元转入了被告人曾某1的中国工商银行卡（尾号5821）内。 13、被害人郝某的陈述，证明2020年11月1日其在手机上通过一个广告扫描二维码做兼职赚钱，刚开始充值进去的钱可以返利提现，后面充值的钱全都提现不了，其意识到遭遇了网络诈骗，被骗133359.45元。11月4日其充值转账到被告人徐某1的农业银行卡（尾号9877）上5465元，11月5日其充值转账到被告人陈某3的农业银行卡（尾号8677）上6000元，后又两次充值转账到被告人肖某1的工商银行卡（尾号8875）分上16345.34元、33492.11元。 14、被害人戚某的陈述，证明其通过手机朋友圈扫码海底捞兼职，结果打开后是在一个红玫瑰彩票软件做买彩票的任务，其绑定银行卡后返现了118元工资，其便相信这种方式可以赚钱。2020年11月2日，对方称做任务充值20000元可以再返20000元，其充值了20000元后发现不能提现，对方让其再充值53224元才能提现，于是其再次充值了53224元。其中20000元和23224元充值到被告人曾某1的农业银行卡上（尾号8572），30000元充值到被告人罗某的农业很行卡上（尾号1120）。总共被骗74224元。 15、被害人孙某1的陈述，证明其遭遇网络诈骗，总共被骗充值五次共70480元，2020年11月1日，转账7000元至被告人曾某1的农业很行卡上（尾号9572），11月2日分别转账16325.72元、23000元、23654.83元至被告人罗某的农业银行卡上（尾号6170）。 16、被害人李某3的陈述，证明其遭遇电信诈骗，2020年11月4日其通过银行转账将18958.35元部分金额转账至被告人陈某3的工商银行卡上（尾号2918）。 17、被害人陈某1的陈述，证明其遭遇网络诈骗，2020年11月3日下午其通过其老公的银行卡转账16548.2元至被告人陈某3的工商银行账户（尾号2918）内。 18、被害人常某的陈述，证明其通过微信朋友圈看到一个赚钱的广告，于是扫描了信息里面的二维码，对方称跟着他们投注就能赚钱，于是其跟着投注，后发现系诈骗。2020年11月5日其向被告人陈某3的农业银行卡（尾号8677）转账了11000元、548.01元，2020年11月6日又向被告人肖某1的农业银行卡（尾号8875）转账11000元。 19、被告人钟某1的供述与辩解，证明其介绍了很多人出售银行卡给一个姓谢的人，其从中赚取介绍费，每张卡能赚200元左右。2020年10月份，谢某（真名不详）找到其要其卖两张自己的银行卡给他使用，每张1150元，其就办理了一张工商银行的卡卖给谢某，后收到了1150元。10月中旬，谢某又找到其让其帮忙再去弄点银行卡，还是每张1150元，其就找到了徐某1，将卖卡的事和徐某1说了，并约定好每张卡850元收，额外再支付每张卡100元的办卡费用。第一批徐某1收了5张银行卡给其，其总共支付了4250元给徐某1，第一批卡分别是罗某、彭某2、陈某3、徐某1四人的银行卡。过了两天，徐某1找到其说还有一批卡要出售，但要其加钱，其就找到谢某，谢某给每张卡加了100元，其就跟徐某1说也加一百元，按每张卡950元收购，第二批徐某1共出售了5人8张银行卡，这5人分别是文某1、文某2、肖某2、徐某1、曾某1，当时其开车将谢某带至叮当网吧门口，徐某1带上卖银行卡的人也到叮当网吧门口，双方自己在门口进行交易，谢某先转了2000元钱给其，因其手机突然无法转钱，其让谢某加了徐某1为好友，直接将剩余的钱转给了徐某1，之后徐某1还直接找谢某卖了两三张银行卡。其自己出售了一张银行卡给谢某，获利1150元，介绍了8人共12张银行卡出售给谢某，介绍费赚了2000多元。徐某1共取了两次出售后的卡时的钱，第一次徐某1取了13000元，谢某发现后找到其，其打电话给徐某1为何取走卡里的13000元，徐某1称自己欠了赌债，就偷偷取了13000元用于还债，徐某1和谢某沟通过，双方达成调解，由徐某1帮谢某催债来偿还13000元。但过了两天，徐某1又用出售给谢某的银行卡去ATM机上取了17000元，谢某就一直找徐某1，其也帮忙联系，但一直联系不上。11月30日晚上其联系上了徐某1，徐某1称被高利贷逼得没有办法就取了17000元去还款。谢某说自己现在就去催徐某1还，谢某通过微信发了一个地址过来，其开车带徐某1过去，到了地方后，从一辆车上下来两个人，将徐某1带下车，拉下车后就对徐某1进行殴打，打了几分钟，谢某从车上下来，其就知道这两个人是谢某喊来的，其下车问谢某要干什么，谢某说不关其的事，谢某他们说要砍掉徐某1的手，徐某1听后就立刻下跪开始求饶，并保证一个星期内还钱。曾某1也取了出售的银行卡里的钱，好像取了一万多元，谢某也因为这个找到其，其就联系徐某1，之后曾某1就退了6500元给徐某1，其让徐某1将这6500元转给其再由其转给谢某，但徐某1不答应，这6500元最后去哪了其不清楚。 20、被告人徐某1的供述与辩解，证明2020年10月份，其接到钟某1的电话说可以去各种银行办理新的银行卡，再将这些银行卡出售给钟某1使用，每张卡800元一张，如果介绍别人卖卡，每张卡会支付100元的介绍费，其听了后十分心动，问钟某1卖的卡是用去做什么，有什么要求，钟某1说是拿去开网店，银行卡必须要开通银行U盾、网上银行，并提供一个本人的手机号。之后其就联系了曾某1，曾某1答应办卡。10月下旬的一天，其和曾某1一人办理了一张中国工商银行的银行卡。过了两天，其和曾某1去找钟某1，曾某1给了两张卡给钟某1，一张工商银行的，一张农业银行的，钟某1检查后给了其1400元现金，其中1200元是给曾某1卖卡的钱，200元是给其的好处费。过了两天，钟某1问其卖不卖自己的银行卡，700元一张，其就又去农业银行办了一张卡，将两张卡卖给了钟某1，共获得1400元。11月上旬的时候，曾某1打电话说之前卖给钟某1的卡可以取现出来，让其也去试试，其问曾某1如何操作，曾某1说挂失再补办，曾某1发现卡里有12000元，取了7000元出来。11月下旬，其因为缺钱，于是在ATM机上将之前出售给钟某1后又因钟某1需设置密码交其保管的工商银行卡里取出17000元。11月30日，钟某1找到其，说其取了他们的钱，要其还钱，其说没有钱，于是钟某1带其去见老板，在敦厚镇西区工业园的一个山上，除了钟某1外其他人就殴打其，并威胁说要砍掉其的手指，其立马下跪求饶，并跟钟某1说保证一个星期内还钱。其介绍了文某1、文某2、陈某3、罗某、肖某1办理银行卡出售给钟某1，五个人每个人都办理了两张卡，一张中国工商银行卡，一张中国农业银行卡，一张卡卖600元，每个人卖了1200元，五个人卖卡的钱都是钟某1微信先把钱转给其，每张卡按700到800元钱转，其从中获利100元到200元，其再按每张卡600元支付给这五个人。同时被告人徐某1的微信聊天记录显示，其知道出借本人银行卡是涉嫌犯罪的行为。 21、被告人罗某的供述与辩解，证明其向一个叫徐某1的男子出售过银行卡。2020年10月份左右，经老乡阮春明介绍认识了徐某1，徐某1让其去办理两套银行卡，一套卡可以得600元。徐某1带其到中国工商银行办理了一张银行卡，并办理了U盾、联通的电话卡。过了一个星期左右，徐某1又让其去办一些不需要带U盾的银行卡，承诺是200元一张。于是其总共办理了6张银行卡，徐某1把老板也一起叫过来验证办的这6张银行卡成功后，6张卡全部交给了他们。第二天，徐某1称老板出事了，被侦查机关抓了，并将6张卡里的5张退给了其，还有一张卡其去银行注销了。因老板被抓，其没有得到这些卡的费用。后来徐某1又说老板放出来了，叫其再去办理一套带U盾的银行卡，其办了一张中国农业银行的卡。当时陈某3也办了一套农业银行的卡，根据其的手机微信转账记录，其总共从徐某1处收取了1050元的好处费。其知道徐某1用这些卡是违法犯罪的，尤其见他老板被抓，因急需用钱才卖卡。 22、被告人曾某1的供述与辩解，证明其于2020年10月中旬将自己的一张中国工商银行的银行卡卖给了徐某1，其查询这张卡发现卡被冻结了，而且流水有十几万，遂意识到该卡被拿来做非法的事情，于是自首。10月中旬，其碰到徐某1，徐某1说有一个项目可以赚点钱，就是办理银行卡，走一些赌资的流水，双方约定好600元一张。其办理了一张中国工商银行的银行卡（卡号15×××21）和一张中国农业银行的银行卡。徐某1带其去见了钟某1，钟某1收到卡后检查说卡可以用。过了两天，徐某1将1200元现金给了其。2020年11月3日下午，其在手机银行上看到出售的工商银行卡流水金额非常多，就觉得有问题，知道是用于网络赌博或网络诈骗之类。于是到银行去挂失补办，拿到了一张新卡，接着在ＡＴＭ机上发现卡里有12410.7元，其就分两次取了2000元和5000元，共计取了7000元钱，当天晚上。徐某1就打电话问其为什么把卡挂失还取走7000元，徐某1让其退钱，其通过微信退了6500元给徐某1。还有500元被其用掉了就没有退。钱退了后，其很缺钱，于是用这张卡往支付宝里充值了100.25元，微信零钱里充值了1001元。之后其还想继续用这张卡里的钱充值，发现充不进去，于是去银行咨询，银行工作人员称这张卡被冻结了。过了几天，其发现这张卡又可以用了，于是卡里剩余的4309元全都被其用完了。其总共获利7110元，其中1200元是卖卡的钱，取现自己花了5910元。 23、被告人陈某3的供述与辩解，证明2020年10月份，其在网吧认识的朋友徐某1要其办一些银行卡给他，600元一套。过了几天，徐某1带其到农业银行办了一张银行卡并开通了U盾，一起办卡的还有罗某。第二天中午，徐某1的老板“钟经理”开车过来，徐某1联系了给他供卡的人员一共五人一起过来，有其、罗某，另外三名男子其不认识。这次办卡其从徐某1处收到了600元好处费。过了一个多星期，徐某1又找到其问还要不要办卡卖，其心里知道做这样的事肯定是违法的，一开始并没有答应，徐某1就再三劝其办，其觉得有利可图，于是去工商银行办了一张卡，这次办卡其从徐某1处得到650元好处费。徐某1除了向其收购银行卡，至少还向其他五人收过银行卡，其中一人叫罗某，还有一个姓曾的男子。其知道这些卡是用来实施违法活动转钱。其总共获利1350元。 24、被告人肖某1的供述与辩解，证明2020年10月份的一天，徐某1让其去办理两套银行卡，一套农业银行的，一套工商银行的，卡拿给别人用，其可以赚点生活费。徐某1带其到农业银行、工商银行各办了一套卡，卡办好后交给了徐某1，2020年10月27日，徐某1和“老板”一起过来，其看见徐某1将卡交给了老板，该老板当场把好处费转给了徐某1，徐某1通过微信支付了800元好处费给其。2020年11月16日，徐某1又让其去办两套卡，一套建设银行的，一套中国银行的，徐某1承诺给其600元好处费，但之后徐某1只支付了400元现金给其。其总共向徐某1出售了四套卡。徐某1虽然没有明说卡用来做什么，但其平时也会看新闻，知道做这样的事肯定是违法的。徐某1除了其还向四个人收过银行卡，都是徐某1叫来的，有三个人具体信息不详，但看到长相其可以认出来，还有一个人是罗某。其除了向徐某1出售了四套银行卡，还向一个姓曾的男子出售过一套银行卡，姓曾的男子和徐某1关系很好，外号叫“眼镜”，其办理了一套交通银行的银行卡出售给姓曾的男子，得到了250元的好处费。 25、情况说明，证明被告人曾某1归案后协助侦查机关抓获同案犯徐某1。 26、中国工商银行挂失解挂记录，证明被告人曾某1将出售的尾号为6222****5787的银行卡进行挂失操作，并补办了尾号为6222****1904的新卡，新旧卡号同属尾号为1509****5821的账号。 27、辩认笔录，证明被告人曾某1、徐某1、钟某1辨认出向自己收购银行卡的谢姓男子为照片中的谢某2。 以上证据均经当庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人钟某1、徐某1、曾某1、陈某3、罗某、肖某1明知他人利用银行卡进行非法活动而提供支付结算帮助，情节严重，六被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人徐某1、曾某1以非法占有为目的，在明知售出的银行卡中的钱款非自己所有，仍然秘密取出，数额较大，二被告人的行为均已构成盗窃罪，应当与帮助信息网络犯罪活动罪数罪并罚，公诉机关的指控成立。被告人徐某1辩称自己不构成盗窃罪，但根据被告人徐某1已出售的银行卡取款记录，结合被告人钟某1的口供以及钟某1提供的与徐某1之间微信聊天内容，可以证明被告人徐某1于2020年11月27日明知自己已出售的银行卡上资金非自己所有，仍秘密窃取，并被追索的事实，故被告人徐某1的辩解不成立。本案系一般共同犯罪，虽不区分主从犯，但本院将在量刑上综合考虑各被告人在犯罪过程中所起的作用及犯罪情节，故被告人肖某1的辩护人提出的被告人肖某1系从犯的辩护意见本院不予采纳。案发后被告人曾某1主动投案如实供述犯罪事实，属自首，并协助侦查机关抓获同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚，被告人钟某1、陈某3、罗某、肖某1归案后能如实供述犯罪事实且当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人曾某1、钟某1、陈某3有退赃情节，可酌情从轻处罚。被告人徐某1在法庭上对帮助信息网络犯罪活动罪行为表示认罪，可从轻处罚。被告人钟某1、陈某3认罪认罚，可从轻处罚并从宽处理。六被告人的各辩护人提出的可从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符的部分，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年12月3日止。） 二、被告人徐某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（未预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2022年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人罗某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（未预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年8月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人曾某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（未预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月3日起至2021年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年7月3日止。） 六、被告人肖某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（未预缴） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2021年8月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  谢慧文 人民陪审员  朱 玲 人民陪审员  郭米米 二〇二一年六月十六日 书 记 员  王 倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。