四川省新津县人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0132刑初47号公诉机关：新津县人民检察院。被告人：黄兴俊，男，1989年1月16日出生于四川省蓬溪县，汉族，中专文化，农民，住四川省成都市双流区。2017年6月5日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被新津县公安局刑事拘留，同年7月7日被逮捕。现羁押于新津县看守所。辩护人李晓波，四川正刚律师事务所律师。被告人王惠琴，女，1990年4月23日出生于四川省仁寿县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地为四川省仁寿县，住四川省成都市双流区。2017年6月3日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被新津县公安局刑事拘留，同年7月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经新津县人民检察院批准逮捕，同日由新津县公安局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。辩护人范嗣翠，四川正刚律师事务所律师。被告人黄维祥，男，1960年3月10日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地为四川省蓬溪县，住四川省成都市双流区。2017年6月3日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被新津县公安局刑事拘留，同年7月7日新津县人民检察院以犯罪情节轻微，不具有逮捕必要为由决定不批准逮捕，同日由新津县公安局变更强制措施为取保候审。2018年3月5日由新津县人民法院决定取保候审。新津县人民检察院以新检公诉刑诉（2018）37号起诉书指控被告人黄兴俊犯伪造国家机关证件罪、被告人王惠琴、黄维祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员谢玉虹、刘敏出庭支持公诉，被告人黄兴俊及其辩护人李晓波、被告人王惠琴及其辩护人范嗣翠、被告人黄维祥到庭参加诉讼。本案在审理中因新津县人民检察院申请补充侦查而延期审理。现已审理终结。经审理查明，2016年9月左右，被告人黄兴俊与夏某1（另案处理）商量一起伪造《道路运输从业人员从业资格证》销售以牟取非法利益。后二人先后租用成都市双流区板桥枫林小区的一出租房和新津县花源镇柳河苑六期1栋3单元12-3号房屋、8栋3单元11-2号房屋为制作假证窝点，由夏某1在网上购买假印章和钢印，并购买电脑、打印机、空白《道路运输从业人员从业资格证》证件本等制作假证设备、材料用于制作假证。被告人黄兴俊与夏某1通过QQ发布广告招收下线代理，使用昵称为“金昌”、“迪庆”等微信号，在网络上接收下线代理发送的资料，然后安排雇佣人员王某（在逃）等人在上述制作假证窝点按照下线提供的资料伪造《道路运输从业人员从业资格证》。资格证办好后，被告人黄兴俊和夏某1通过顺丰速递将资格证邮寄给下线代理，再通过微信收款。2016年10月左右起至2017年6月2日期间，被告人黄兴俊和夏某1伪造金昌市、迪庆州等地的《道路运输从业人员从业资格证》2万余本，销售后被告人黄兴俊分得赃款人民币（以下币种相同）60余万元。期间，被告人王惠琴明知是其丈夫黄兴俊伪造证件所获赃款，仍以微信和现金方式收受被告人黄兴俊给予的20余万元。2017年6月2日，夏某1被公安民警抓获，被告人黄兴俊害怕事情败露，遂联系被告人王惠琴，让其前往新津县花源镇柳河苑六期1栋3单元12-3号制作假证窝点转移相关物品。当日12时许，被告人王惠琴、黄维祥（黄兴俊之父）及夏某1之妻李某（另案处理）相互联络后，前往上述制作假证窝点，对相关物品进行转移。后新津县公安局民警在柳河苑六期1栋3单元1楼电梯口将被告人王惠琴、黄维祥挡获，查获二被告人和李某从上述12-3号制作假证窝点转移至1楼电梯口的电脑、打印机等制假设备及大量伪造的《道路运输从业人员从业资格证》，均已扣押，李某潜逃。其后，公安民警在位于柳河苑六期1栋3单元12-3号房屋、8栋3单元11-2号房屋的制作假证窝点查获“迪庆州交通运输局”、“金昌市交通运输局”等6枚假印章和“迪庆藏族自治州交通运政管理处从业资格证专用章”、“金昌市交通运输管理处从业资格证专用章”2台假钢印机及电脑、打印机等制假设备，并查获大量伪造的金昌市、迪庆州等地的《道路运输从业人员从业资格证》成品和半成品及空白《道路运输从业人员从业资格证》，均已扣押。被告人黄兴俊于2017年6月5日到新津县公安局花源派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。另查明，本案审理期间，被告人王惠琴的亲属代其退出违法所得25万元，暂存于新津县人民法院案款账户。上述事实，被告人黄兴俊、王惠琴、黄维祥在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有证人张某、肖某1、肖某2、赵某、黄某、袁某、夏某2、陈某的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录、辨认照片、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明，租房协议，接受证据材料清单、快递单、退回件、邮寄包裹，王惠琴与黄兴俊的微信聊天记录，王惠琴“鲨鱼记账”记录，金昌市交通运输局出具的情况说明，成某司某字[2018]第207号、第257号司法鉴定意见书，川求实鉴[2017]文鉴4772号司法鉴定意见书，同案人夏某1的供述，同案人李某的供述及起诉书，被告人黄兴俊、王惠琴、黄维祥的常住人口详细信息及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄兴俊为牟取非法利益，伙同他人伪造《道路运输从业人员从业资格证》2万余本，销赃后黄兴俊分得赃款60余万元，情节严重，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人王惠琴明知系被告人黄兴俊伪造国家机关证件所获赃款，仍从黄兴俊处收受20余万元，被告人王惠琴、黄维祥明知是被告人黄兴俊伪造的《道路运输从业人员从业资格证》，仍帮忙予以转移，被告人王惠琴、黄维祥的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人王惠琴属情节严重。被告人黄兴俊自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王惠琴、黄维祥归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人王惠琴主动退出违法所得，本院在量刑时予以考虑。新津县人民检察院指控被告人黄兴俊、王惠琴、黄维祥的犯罪事实成立，罪名正确，本院予以支持。被告人黄兴俊的辩护人所提被告人黄兴俊具有自首情节的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以采纳；所提扣押的川Ａ×××××号奥迪牌汽车，并非专门、直接用于作案的工具，不应作为作案工具予以没收的辩护意见，公诉人不持异议，且与审理查明事实相符，本院予以支持。被告人王惠琴及其辩护人所提被告人王惠琴具有坦白情节，主动退出违法所得，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄兴俊犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2021年6月4日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王惠琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后五日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄维祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币5000元。（罚金在本判决生效后五日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、对被告人王惠琴退出的违法所得人民币25万元予以追缴，上缴国库；对被告人黄兴俊其余违法所得人民币35万元继续予以追缴，上缴国库；对扣押在案的电脑、打印机等制作假证设备及伪造的《道路交通从业人员从业资格证》等物品予以没收（由扣押机关负责处理）；对扣押在案的川Ａ×××××号奥迪牌汽车，由扣押机关依法处理。不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴雪恋审 判 员  王晓岚人民陪审员  彭 刚二〇一八年七月二十日书 记 员  常 沙附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（二）有悔罪表现；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款和第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。