四川省南充市顺庆区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川1302刑初262号公诉机关四川省南充市顺庆区人民检察院。被告人林少裕，男，1966年3月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市揭西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月2日被抓获，同年12月3日被刑事拘留，2018年1月3日被逮捕。现羁押于南充��看守所。辩护人张德兆，四川罡兴律师事务所律师。南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2018）225号起诉书指控被告人林少裕犯诈骗罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员寇志农出庭支持公诉。被害人李某、被告人林少裕及其辩护人张德兆到庭参加了诉讼。现已审理终结。南充市顺庆区人民检察院指控：2011年3月，被告人林少裕以其朋友阿某能拿到贵州省公安系统制服生产项目，并谎称其在公安系统有关系，以能够拿到该项目为由，骗取被害人李某的信任，让其拿钱做该项目。李某同意后，林少裕与阿某前往贵阳市，期间林少裕以跑该项目要请客跑关系为由，先后向李某索��10多万元。一个多月后，林少裕发现阿某等人无法拿到该项目，其产生继续以跑该项目向李某要钱花的想法。一直到11月，林少裕谎称自己分别在贵阳、遵义、毕节联络当地领导跑制服项目，需要钱请客、吃饭、送礼等理由，多次向李某索要钱财，李某通过汇款、转账等方式从2011年3月21日至2011年11月18日共向林少裕打款94.7万元。林少裕最后收到钱后便不再与李某联系，将其所收款项用于自己吃、喝、买六合彩、投资生意等挥霍耗尽。公诉机关提供了相应的证据证明指控的事实，认为被告人林少裕的行为已构成诈骗罪，犯罪金额为84.5万元，属于数额特别巨大，诉请本院依法判处，并建议对被告人林少裕在十至十三年判处刑罚。被告人林少裕对指控的犯罪事实无异议，称犯罪金额应该是80万左右。���辩护人的辩护意见是：1、犯罪金额应该是79万元。2、被告人认罪态度较好，且属于初犯，请求法院能够对其从轻判处。经审理查明，2011年3月，被告人林少裕以其朋友阿某能拿到贵州省公安系统制服生产项目，并谎称其在公安系统有关系，以能够拿到该项目为由，骗取被害人李某的信任，让其拿钱做该项目。李某同意后，林少裕与阿某前往贵阳市，期间林少裕以跑该项目要请客跑关系为由，先后向李某索要10多万元。一个多月后，林少裕发现阿某等人无法拿到该项目，其产生继续以跑该项目向李某要钱花的想法。一直到11月，林少裕谎称自己分别在贵阳、遵义、毕节联络当地领导跑制服项目，需要钱请客、吃饭、送礼等理由，多次向李某索要钱财，李某通过汇款、转账等方式从2011年3月21日至2011年11月18日共向林少裕打款94.5万元。林少裕最后收到钱后便不再与李某联系，将其所收款项用于自己吃、喝、买六合彩、投资生意等挥霍耗尽。上述事实，有下列经庭审质证、采信的证据证实：一、书证1、受案登记表及立案决定书，证实公安机关于2012年4月18日立案。2、户籍证明，证实被告人林少裕犯罪时系成年人。3、抓获经过，证实公安机关于2017年12月2日将被告人林少裕抓获。5、李某提供的银行转账记录、汇款记录。证实2011年3月以来其向被告人林少裕转账、汇款的情况。6、南充市公安局顺庆区公局刑侦大队情况说明、李某转账凭证统计、RBS流水���询，证实李某通过中国银行账户47×××19-0188030950400、47×××19-0188039751900向林少裕账户60×××39、13×××80转账共94.5万元。二、辨认笔录。李某辨认出林少裕，林少裕辨认出李某。三、被害人陈述被害人李某的陈述，证实她2002年在广东省广州市开了一家服装加工厂，因为工作的关系认识了林少裕，他们之间一直有业务往来。2010年10月，林少裕给她说，他有一个叔叔在公安部工作，他可以通过他叔叔的关系联系到贵州省公系统定制制服的生意。2011年3月林少裕说去贵州跑关系，找他要3万块钱，她就给了他3万块钱。后来，林少裕陆陆续续找她要钱，她就陆陆续续给林少裕转了80余万元。2011年8月她回南充后还给林少裕转了30多万，直到2011年11月18日她给林少裕转了5000元后，林再也不接她电话，她才知道自己被骗了。她前后给林少裕转了25次钱。四、证人证言1、证人张某1的证言，证实他是被害人李某的前夫，2003年左右，他和李某在广东省广州市开了一家服装厂，是因为生意的关系，和林少裕熟识，林少裕曾经找他借过6万元钱，一直没有归还。还帮他们用5万元钱解决了继续租厂房开服装厂的问题。林少裕给他说过可以通过其在公安部的叔叔拿到公安系统制服生产项目，但是他当时有生意做，就没有理会林少裕。2、证人张某2的证言，证实他曾经在李某的服装厂打工，也认识林少裕，林少裕为人热心随和，喜欢吹牛。林少裕曾经说自己在公安部有个叔叔，可以通过他叔叔拿到公安制服生产的项目，林经常找李某要钱说去打���关系。3、证人孙某的证言，证实他曾经在李某的服装厂打工，认识林少裕，印象中林是一个比较有本事的人，称自己有一个叔叔在公安部上班，权利很大。他在服装厂的时候，听说过李某被林少裕骗钱的事情。4、证人丁某的陈述，证实他也被林少裕骗了钱。五、被告人供述被告人林少裕的供述，证实他和被害人李某是做服装生意认识，后发展为情人关系。2011年3月，被告人林少裕以其朋友阿某能拿到贵州省公安系统制服生产项目，并谎称其在公安系统有关系，以能够拿到该项目为由，骗取被害人李某的信任，让其拿钱做该项目。李某同意后，林少裕与阿某前往贵阳市，期间林少裕以跑该项目要请客跑关系为由，先后向李某索要10多万元。一个多月后，林少裕发现阿某等人无法拿到该项目，其产生继续以跑该项目向李某要钱花的想法。他以自己分别在贵阳、遵义、毕节联络当地领导跑制服项目为由，多次向李某要钱，李某总共向他转账了80余万元。这些钱都被他拿去挥霍了，他根本没有用这些钱去帮李某办事。后来李某找他还钱，他还不出来就断绝了和李某的联系。他收到转账后，把钱用于自己吃、喝、买六合彩、投资生意。上列证据经庭审质证属实，本院予以采纳。本院认为：被告人林少裕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物84.5万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林少裕犯诈骗罪的基本事实、罪名成立。对其违法所得，应当责令退赔。被告人林少裕到案后，如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自��情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，判决如下：一、被告人林少裕犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金200000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月2日起至2030年12月1日止。）（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人林少裕退赔被害人李某人民币84.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，���本二份。审 判 长  许文英人民陪审员  申晓雷人民陪审员  吴大胜二〇一八年七月十二日书 记 员  郭 婷