云南省曲靖市沾益区人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0328刑初15号公诉机关云南省曲靖市沾益区人民检察院。被告人胡春梅，女，1978年8月11日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，个体经营者，住沾益区。未受过刑事处罚。现因涉嫌合同诈骗罪，于2017年3月10日被曲靖市公安局沾益分局刑事拘留，2017年3月24日经沾益分局决定取保候审并释放，同年4月19日被曲靖市公��局沾益分局刑事拘留，同年4月28日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕并于同日由曲靖市公安局沾益分局执行逮捕。现押于曲靖市看守所。辩护人晏小兵，云南宏益律师事务所律师。曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人胡春梅犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉，被告人胡春梅及其辩护人晏小兵到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市沾益区人民检察院指控，2017年1月，被告人胡春梅虚构可在云某集团200万吨购买煤泥的事实，骗取被害人许某、施某同33万元。2017年3月17日，被告人胡春梅家属已退赔许某、施某同33万元并取得谅解。2011年至2015年期间，被告人胡春梅以入股大为运输监督分公��并可获取高额利润为由，骗取陶某、陈某1、张某款项1005300元。公诉机关认为被告人胡春梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。建议判处有期徒刑十年至十一年。并列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据支持其指控。被告人胡春梅对指控其诈骗许某、施某同的事实和罪名无异议，对指控其诈骗陶某、陈某1、张某等三人，提出是债权债务关系，不是诈骗。辩护人晏小兵提出的辩护意见是：1、对指控被告人胡春梅诈骗许某、施某同犯诈骗罪有异议，应定性为合同诈骗；2、对指控被告人胡春梅诈骗陶某、陈某1、张某等三人款项1005300元有异议，认为事实不清，证据不足；3、被���人胡春梅到案后主动交代对许某、施某同实施合同诈骗的罪行，庭审中主动认罪，具有坦白及自愿认罪的情节，可从轻处罚；4、被告人胡春梅是初犯、偶犯，犯罪后全部退赔并取得谅解，应当减轻处罚。建议法庭对被告人胡春梅从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年1月，被告人胡春梅虚构可在云某集团200万吨购买煤泥的事实，骗取被害人许某、施某同33万元。2017年3月17日，被告人胡春梅家属已退赔许某、施某同33万元并取得谅解。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，证据确实充分，足以认定：1、书证。受案登记表、立案决定书、抓获经过、正侧面照片，证实本案的来源系2017年3月1日许某、施某同到原沾益县公安局经侦大队报案称，2017年1月份，胡春梅以帮该二人从云某集团买煤泥骗走33万元。当天立案侦���，同年3月10日拘传被告人胡春梅到案后，胡春梅供述了诈骗许某、施某同33万元的事实。人口信息证明，证实被告人已达刑事责任年龄。蔡某农业银行卡复印件、交易明细、银行短信提醒打印件及身份证复印件，证实蔡某银行账户收到许某、施某同转款的时间、金额，转账到胡春梅农行账户（尾号为1574）的时间、金额和蔡某的身份情况。收条（复印件）两份、谅解书一份，证实案发后，胡春梅家属分别偿还被害人许某、施某同共计33万元并取得许某、施某同的书面谅解。证明、情况说明，证实大为运输监督分公司、大为制焦备煤分厂没有注册过。侦查中，未找到以上两公司的公章、财务专用章、陈某2印章，未查询到符合胡春梅提供的柳某（昆）个人情况的人员。收款收据，证实盖有大为运输监督分公司公章、大���制焦备煤分厂财务专用章、陈某2印章向张某发放跨年度奖金的收据。2、被害人陈述。被害人许某的陈述，证实他和施某同找胡春梅帮忙从大为股份有限公司买煤泥。2017年1月15日，胡春梅打电话说谈好了，先买2500吨给，叫他先把钱打给大为股份有限公司的会计蔡某账户上，当时他有17万，施某同有16万。2017年1月17日，他和施某同到花山的银行，胡春梅带着蔡某的账号来打款，后他和施某同分别存入蔡某的账号共计33万元。打完款后，胡春梅叫他们拿着打款的小票去大为股份有限公司开票拉煤泥，后他们多次联系一直未拉到煤泥，他们就去找蔡某。蔡某说转款当天下午胡春梅就把钱转到她自己的账户上，胡春梅说是她朋友转来的钱，没有买煤的事。他们才知道受骗。被害人施某同的陈述，证实他和许某一起在盘江松林租了一个货场，后来找胡春梅帮忙从大为股份有限公司买煤泥。胡春梅说联系好了卖他们2500吨，每吨要170元。2017年1月17日，胡春梅和他们一起到花山的农行，他们将33万元转入按胡春梅提供的账户名为蔡某的账户上。后他们多次联系一直未拉到煤泥，经确认他们打的款没有打到云某集团，他们就找到蔡某。蔡某讲当时是收到33万元，但不是什么货款，是胡春梅跟她讲她在昆明做生意的朋友欠她的钱要转过来，当时胡春梅说她没有装着卡，借卡她用一下，收到款的当天就将款转给胡春梅了。他们又打电话给胡春梅问她要钱，她讲钱已经被她用了，她凑钱还，但她一直没有还，他们就来报案了。被害人陶某的陈述，证实她2011年至2016年多次共计拿了140万元给胡春梅，其中115万是胡春梅帮她入股到大为运输监督分公司，20万交给她合伙做铁生意，5万是帮她做存款任务的。被害人���某1的陈述，证实她和胡春梅是多年的朋友，2012年1月时，胡春梅讲大为焦化厂的副总李某2开了一家运输公司，她在里面有股份，比较赚钱，叫把钱交给她入股该公司。自2012年1月至2014年6月，她多次共计入股115万，借款7.5万。具体入股的公司叫“大为运输监督分公司”。被害人张某的陈述，证实他和胡春梅是同村人，两人认识10多年。2012年左右，胡春梅和他讲入股到大为运输监督分公司比较赚钱，同年5月份，他拿了20万给胡春梅入股，到2013年5月，胡春梅和他算了入股利润是8.44万，胡春梅讲可以将利润继续作为股金入股，他就又投了1.56万和应得利润一起共计再入股10万并领取了分红10%的跨年度奖，到了6月份他又拿了10万给胡春梅入股到大为运输监督分公司。3、证人证言。证人蔡某证实：胡春梅和她是认识多年的朋友。2017年1月17日的时候，���春梅打电话跟她讲，她在昆明和人合伙做生意，别人欠她30多万，现在要过年了要还钱给她，她没有装着卡，要她借账号给她，将那30多万打在她账上，当时她一听就答应了。收到33万之后，胡春梅就来找到她，她就去农行将33万转到胡春梅账上，这33万是分三次从两个账户上转来的，账户分别是许某和施某同。她没有听说过“大为运输监督分公司”的公司，大为制焦备煤分厂是大为制焦有限公司的分厂，该分厂没有财务部门，也没有财务专用章。她没有和胡春梅合伙做过生意或开过公司。证人朱某证实：她与胡春梅系经人介绍认识并向其借钱10万。2017年春节前，胡春梅托她问云某集团买煤泥，她问了不可以卖并将情况告诉胡春梅。证人李某1证实：2016年11月份，胡春梅问他热电分厂的煤泥是否对外卖，他说分厂做不了主，但分厂也在使用煤泥，��可能对外卖。证人徐某证实：胡春梅在2016年6月左右以做蚕茧生意向他借款30万，同年10月在左右又借款15万，她承诺1个月还，2017年元旦后，他多次催要，2017年1月17日，胡春梅通过银行转账还了20万。证人李某2证实：他在云南大为制焦有限公司上班时认识胡春梅。他与胡春梅没有业务上的往来，没有和她打过交道，他没有听说过“大为运输监督分公司”的公司。他有一枚私人印章，没有交与他人使用过，也没有出借过。4、被告人胡春梅的供述与辩解：2017年1月中旬，施某同让我帮他问云某集团能否买到里面的煤泥，一直没有问到结果，刚好当时我做蚕茧生意时借了一些钱要还，我没有钱还，我就想先骗施某同可以买煤泥，叫他们先将货款打来，我拿这笔钱去还债。过后我跟施某同讲可以买，但要先打款才能拉货，过了两天即2017年1月17日，当时我想假如叫他们直接将款打到我账上他们肯定会怀疑，我就借在云某集团备煤车间上班的朋友蔡某的卡，因为她的卡是以股份公司的名义办的，我就叫施某同、许某直接将款打到蔡某账上，当时他们打了33万元。转款当天我开车拉着蔡某到曲靖将33万元转到我账上，我随后将钱全部用以还账。后来施某同问我拉煤泥的事我就一直拖着，拖了被施某同他们发现不对了。后来施某同他们来找到我，我告诉他们钱被我用了，我没有钱还他们，他们就来报案了。在2012年时，我在云某集团大为制焦分厂经营食堂，期间认识一个叫柳某的人是放高利贷的，说10万一年可收利息4.2万左右，我就入股5万给他放贷。陶某知道该信息后，也要入股，后与陶某商量后以我的名义入股，我就告诉柳某，后陈某1、张某知道后，也要入股，也以我的名义入股。从2012年至2015年期间，陶某入股本金在100万左右、陈某1的本金在80万左右、张某的在40万左右。我将他们入股的钱都拿给柳某了，但他没写任何依据，我也没有写依据给陶某他们。我没有听说过“大为运输监督分公司”这个公司，也不认识“陈某2”这个人，李某2我认识，他是云某集团大为制焦的办公室主任。本院认为，被告人胡春梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人许某、施某同财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名准确，本院予以支持。对公诉机关指控的2011年至2015年期间，被告人胡春梅以入股大为运输监督分公司并可获取高额利润为由，骗取陶某、陈某1、张某款项1005300元的事实，该桩事实证据之间不能相互印证，事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人胡春梅及其辩护人提出的被告人胡春梅某成合同诈骗的意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人胡春梅在诈骗施某同、许某的该桩犯罪中，其到案后，如实供述该桩犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。案发后，被告人胡春梅及其家人退赔了被害人施某同、许某的33万元并取得谅解，可酌情对被告人胡春梅从轻处罚。被告人胡春梅的辩护人提出的被告人胡春梅到案后主动交代罪行，庭审中主动认罪，具有坦白及自愿认罪情节的辩护意见，本院予以采纳；对其提出的对被告人胡春梅减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用一、被告人胡春梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000元。（罚金未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2021年10月4日止。）二、作案工具手机一部（品牌：OPPO，型号：R9S）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈朝辉人民陪审员  谭富全人民陪审员  陈迎春二〇一八年七月六日书 记 员  赵花苹