山东省潍坊市奎文区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁0705刑初95号公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。被告人丁某（化名李彬），无业。2001年12月24日因交通肇事罪被山东省诸城市人民法院判处有期徒刑二年。2017年8月23日被临沂市公安局兰山分局育才路派出所抓获，同年8月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月8日被逮捕，现羁押于山东省潍坊市看守所。辩护人冀全爱、田文亮，山东文信律师事务所律师。潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉〔2018〕86号起诉书指控被告人丁某犯合同诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人冀全爱到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市奎文区人民检察院指控：2016年3月9日，在潍坊市奎文区潍州路北王汽配城东石磨小豆腐饭店，被告人丁某化名“李彬”，虚构自己系潍坊天宇商贸有限公司法定代表人的身份，与被害人李某签订了转让该公司为日照钢铁公司供应化工用品业务的《合作协议合同》，并向被害人李某索取货款人民币44520元。得手后丁某将钱款用于购买彩票并藏匿。针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人丁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人丁某归案后如实供述自己的罪行.提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，对被告人丁某依法判处。被告人丁某对指控的事实及罪名均无异议。辩护人冀全爱的辩护观点是：被告人丁某到案供述自己的事实，认罪悔罪态度十分诚恳。犯罪数额不大，主观恶性小，对社会造成的危害程度不大，建议对被告人丁某适用缓刑。经审理查明：2016年3月9日，被告人丁某化名“李彬”，虚构其系潍坊天宇商贸有限公司法定代表人的身份，以转让利润丰厚的为日照钢铁公司供应化工用品业务为诱饵，与被害人李某签订了《合作协议合同》，并以先行支付货款为由，骗取被害人李某人民币44520元，将该款用于购买彩票后藏匿。2016年3月21日，被害人李某向公安机关报案。2016年4月26日，公安机关对被告人丁某上网追逃，2017年8月24日，丁某在临沂市兰山区长途汽车站被公安机关抓获。上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证并认证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述1、李某的陈述，证实：2016年3月，其妻子张小华（又叫张凤）通过朋友介绍认识了“李彬”。“李彬”说承包了从滨海开发区给日照钢铁厂送化学品业务，他想转让这个业务，后又想把这个业务承包给其，其觉得有利润，就想承包下来。2016年3月9日，在奎文区北王汽配城东面石磨小豆腐饭店，“李彬”和一个姓赵女子带着一个五六岁男孩在场，其和“李彬”签订了一份合作协议合同，约定由潍坊天宇商贸有限公司提供每月200-300吨化学用品，其作为日钢在甲方代理人，担负送货、化验及发票、现金支出等业务，其以每吨1095元价格从“李彬”处购买再送给日钢，日钢收购价为1360元。“李彬”说由他联系供货化工厂送货，并提供了一个某化工厂的农业银行账号62××66，让其把货款打到账户上，货到日钢后其拿着地磅单、化验结果、发票到潍坊天宇商贸有限公司，“李彬”把货款全额返还给其，利润一个月之后再给其，并商定由其每月给“李彬”一万元劳务费。合同上只有其和“李彬”的个人签名和手印，生效日期是2016年3月1日至2017年8月1日。2016年3月10日，“李彬”让其准备货款，说供货方催款很急。其就在农业银行安丘支行给“李彬”提供的账号转了42吨货款共计44520元。第二天，“李彬”说他急需到滨海区办事。12日，其给“李彬”打电话他没接，下午其再打电话时，一个自称安丘建设银行的人接的，说这个手机被人遗忘在建行，从那以后其就联系不到“李彬”了。其没有去过潍坊天宇商贸有限公司，从网上查也没有这个公司。其给“李彬”打款的对方户名显示为栾某真。2、张小华的陈述，证实的内容与李某陈述基本一致。（二）证人证言1、赵某的证言，证实：2016年3月1日，其和“李彬”在北方茶都认识，他想追求其，其没有同意。其不知道“李彬”是不是真名，他是诸城口音。3月2日，“李彬”说他在日照钢铁厂承包了送化工原料业务，他忙不过来，想让其来干，一个月能赚1万元以上。其觉得这事不靠谱，就推说没时间干。3月2日或3日晚上，“李彬”请其到膳丰林酒店吃饭，当时张凤（即张小华）在酒店内工作，就这样认识了张凤。3月9日，“李彬”说去石磨小豆腐饭店吃饭，当时其带着姐姐家四岁儿子，之后张凤和他老公李某及女儿到了，“李彬”让其到车上取合同，其拿来一看是三份空白合同，甲方是潍坊天宇商贸有限公司，“李彬”说他的潍坊天宇商贸有限公司在日照钢厂承包了送化学原料的业务，李某要是承包以后，需要给他每个月一万元劳务费，除掉各项开支，李某每个月能净赚不低于一万元。“李彬”和李某签了合作协议合同，“李彬”是甲方潍坊天宇商贸有限公司法人，李某是乙方。合同落款时间是2016年3月9日，生效日期写的是2016年3月1日至2017年8月1日。2016年3月19日，张凤给其打电话说“李彬”让李某汇去了4万多元货款，货物没见着，现在找不到“李彬”了，其也联系不上“李彬”了，就建议他们报警了。2、张某的证言，证实：丁某和其是一个村的前后邻居，丁某父亲叫丁金亮，母亲去世了，有个弟弟叫丁凯，他家已经搬到诸城市。丁某离婚了。2015年春节后其见过丁某一次。丁某在外面欠了人家好多钱，现在村里人也找不到他。3、栾某真的证言，证实：其和丁某是2009年离婚，孩子一直由其抚养着。其有一张农业银行卡，卡号62××66，当时是为了接收丁某给孩子的抚养费，但基本没用，丁某把卡号要去后没打过款。2016年3月10日，卡中转入了44520元，丁某说是人家给他转的煤款，让其帮他取钱，其就取了4万多现金给了他。（三）辨认笔录潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的辨认笔录，证实：经张某对被害人李某手机上的作案人照片辨认后指出照片上的人就是丁某。经李某对包含有被告人丁某的一组照片辨认，指出丁某就是化名“李彬”的人。经张小华对含有被告人丁某的一组照片辨认，指出丁某就是骗其丈夫和自己的化名“李彬”的人。经赵某辨认，指出丁某就是2016年3月10日诈骗李某的自称叫“李彬”的嫌疑人。（四）书证1、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的受案登记表，证实：被告人丁某涉嫌合同诈骗罪一案，系本案被害人李某于2016年3月21日报案。2、被害人李某提供的合作协议合同，载明：甲方为潍坊市天宇商贸有限公司，法定代表人“李彬”；乙方为李某，身份证号码××。甲方同意乙方加入该公司的销售网络，同意乙方在日照钢厂的代理经销。甲方对乙方提供每月200-300吨化学用品，乙方作为日钢在甲方代理人，担负送货、化验及发票、现金支出等业务，每月甲方以每吨1095元的价格给予乙方，日钢价格1360元为收购价，乙方必须每月支付甲方一万元的劳务费。有效期从2016年3月1日至2017年8月1日，由签约日计。甲方法人：“李彬”。乙方法人：李某。2016年3月9日签订。3、被害人李某提供的中国农业银行回单，证实：被害人李某于2016年3月10日15:42:26在农业银行安丘市支行向户名为栾某真、卡号62××6存款人民币44520元的事实。4、被害人李某提供的手机短信、照片，证实：存在李某手机内的被告人丁某（化名“李彬”）本人照片及丁某用157××××0878手机号向李某发送要求李某打款的62××66栾某真账号及李某向丁某提供的两个账号。5、中国农业银行股份有限公司潍坊分行奎文分理处提供的个人业务凭证，证实：客户名为栾某真账户（卡号为62××××66）于2016年3月10日16:11:35取款人民币44600元。6、中国农业银行股份有限公司潍坊分行提供的存款凭证，证实：李某于2016年3月10日15:42:26向栾某真62××66账户内现金存款44520元；该账户随后于同日现金支出44600元。7、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的办案说明，证实：经侦查人员于2016年3月25日到潍坊市公共行政审批大厅潍坊市工商局窗口查询，无“潍坊市天宇商贸有限公司”的注册登记信息。附《全国企业信用信息公示系统（山东）》查询结果网络截图12份。8、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的常住人口基本信息，证实：被告人丁某的基本身份情况，系成年人。9、潍坊市公安局奎文分局经侦大队出具的在逃人员登记表、抓获经过，证实：被告人丁某因本案于2016年4月26日被公安机关上网追逃，于2017年8月23日在山东省临沂市兰山区长途汽车站被临沂市公安局兰山分局育才路派出所民警抓获归案。10、山东省诸城市人民法院（2001）诸刑初字第355号刑事判决书，证实：被告人丁某于2001年12月24日因犯交通肇事罪被诸城市人民法院判处有期徒刑二年。（五）被告人供述与辩解被告人丁某供述：2016年三四月份，其和茶城韩老板在吃饭时认识张小华，其说其叫“李彬”，赵某是韩老板给其介绍的相亲对象。因为韩老板说其是做大买卖的，张小华想让其给他男的找工作。当时其穷困潦倒，想借机忽悠她点钱花。因为之前听说其以前跟的一个老板为日照钢铁公司供应化工产品，其就想以转让这个业务为由骗她点钱，这个业务跟其一点关系也没有。其把业务基本流程及利润情况跟她说了，是其听以前老板说的。她当真了，就约其见面详谈。2016年3月的一天晚上，其约在北王汽配城路东的石磨小豆腐饭店见面，合同是其找打印部从电脑上搜的样本改的，甲方名称改成潍坊市天宇商贸有限公司，大致内容就是甲方向乙方转让向日照钢铁公司供应化工用品的业务。潍坊市天宇商贸有限公司这个名称是其编的，因为其女儿叫丁天宇，这个公司根本不存在。合同是在酒店房间里签订的，在场的有其、李姓男子、他老婆张小华及女儿、赵某及她姐姐的女儿。其在合同上签的是假名字“李彬”，赵某也不知道其真实姓名。2016年3月10日，其给张小华说需要先交付一车化工产品的货款，必须下午三点之前到账，其给了她一个银行卡号，这个银行卡是其前妻的，其骗前妻需要一个账号接收一笔煤款，她不知道其是用来接收诈骗款项。李姓男子告诉其货款打到银行卡上后，当天下午其让前妻取出来全部给了其。钱骗到手之后，李姓男子就催促其快履行合同，其就找各种借口，要不就是陪领导走不开、日照钢铁公司停产检修等种种理由推辞。过了七八天，其在安丘一家银行取钱时手机丢了，他们就都联系不上其了。其骗来钱后两三天就全买了彩票，但是一直没中过。其就没敢在家住，跑到安丘待了一个月，到黄岛呆了好几个月，半年前又跑到临沂，就这样一直东躲西藏。本院认为，被告人丁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立。辩护人关于被告人丁某到案供述自己的事实，认罪悔罪的辩护观点，符合本案事实，本院予以采纳。被告人丁某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；但未退赔被害人经济损失，可作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年12月22日止；罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。二、责令被告人丁某退赔被害人李国明损失44520元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  罗卫琴人民陪审员  杜 君人民陪审员  王杰婷二〇一八年七月三十日书 记 员  刘琳琳