浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0802刑初345号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人刘革初，男，1975年11月21日出生于湖南省娄底市，汉族，小学文化，住湖南省娄底市新化县。因吸毒于2018年1月4日被湖南省娄底市公安局娄星分局行政拘留十日。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年1月4日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年2月9日被依法逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人刘明，浙江嘉耀律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2018）353号起诉书指控被告人刘革初犯集资诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉，建议判处被告人刘革初十至十二年有期徒刑，并处罚金。本院于同日立案，适用简易程序独任审理，于2018年7月5日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐某1出庭支持公诉，被告人刘革初及其辩护人刘明到庭参加诉讼。现已审理终结。柯城区人民检察院指控，2017年3月，被告人刘革初与聂某（在逃）等人在衢州开办合肥恒聂实业有限公司衢州分公司（简称“恒聂实业衢州分公司”），采用发传单等形式，向社会公众虚假宣传，共向社会不特定人员徐某2等五十六人骗取集资款1269200元，支付返利红包及利息共计110450元，造成实际损失1158750元。被告人刘革初对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为起诉书指控的集资参与人五十六人，其中有三名集资参与人的数额不能计算在内，因为只有集资参与人的陈述这一孤证，而无其他证据证实，因此造成的实际损失应扣除这三名集资参与人的数额26500元，应为1132250元；在本案中，被告人刘革初与其他未归案的嫌疑人的地位、作用相当，不宜区分主从犯。综上，请求对被告人刘革初从轻处罚。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，户籍证明，抓获经过、羁押证明，行政处罚决定书，调取证据通知书、调取证据清单、公司设立登记、变更相关资料复印件、交易明细、借款合同、借条领息计划表，证人刘某、傅某、童某、孙某、鲁某的证言，被害人徐某2、廖某1、毕某、邱某等人的陈述，被告人刘革初的供述，专项审计报告，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。经审理查明，2017年3月，被告人刘革初与聂某（在逃）商议开一家公司并虚构公司需扩大生产规模的事实向社会公众骗取钱款。同年5月，刘革初等人在衢州注册成立合肥恒聂实业有限公司衢州分公司（简称“恒聂实业衢州分公司”），刘革初为公司法人代表。同年5月至8月间，刘革初伙同聂某等人，采用发传单、打电话、组织到农家乐开推介会、旅游考察等形式，向社会公众虚假宣传恒聂实业公司从事葡萄酒、猕猴桃酒、火龙果酒生产经营业务，公司因扩大规模需向社会融资，以高额利息、现金红包返利、实物礼品等为诱饵，共向社会不特定人员徐某2、廖某1、毕某、邱某等五十三人骗取集资款1239200元，支付返利红包及利息共计106950元，造成实际损失1132250元。对辩护人提出起诉书指控的三名集资参与人的数额不应计算诈骗数额的意见，本院认为案卷材料中只有三名集资参与人的报案时所作的陈述，未提供相应的借款合同及借条等证据，因此，不能证实集资金额是否发生，对辩护人所提的上述意见，本院予以采纳。本院认为，被告人刘革初以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。本案属共同犯罪，被告人刘革初与其他在逃人员在共同犯罪地位、作用相当，不宜区分主、从犯，对公诉机关认定被告人刘革初是主犯的意见，本院不予采纳，对辩护人所提的非主犯的意见，予以采纳；被告人刘革初归案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人刘革初犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月4日起2028年7月3日至止），并处罚金300000元（罚金款限本判决生效之日缴纳）。二、随案移送的尾号为2691的工商银行卡一张、三星手机一只予以没收；三、暂存公安机关的玻璃圆桌2张、椅子12张、办公桌4张、空调2台、沙发3张、展示柜6张、饮水机2台依法处置后所得价款，按比例返还给本案各被害人（见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。被告人刘革初应当与本判决发生法律效力第二日起十日内继续退赔本案各被害人尚未退赔的投资款。审 判 长  范丽红人民陪审员  胡志远人民陪审员  毛益明二〇一八年七月五日书 记 员  张睿罡附页：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。第三款：集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。集资参与人审计认定未偿还集资金额比例集资参与人审计认定未偿还集资金额比例徐珍芳9,800.000.87%金永荣7,600.000.68%潘有松9,200.000.82%吴元芳7,600.000.68%廖炎香27,900.002.48%王楠8,900.000.79%柴小平8,300.000.74%王洁8,900.000.79%余小妹8,100.000.72%汪祖秀17,800.001.58%聂春莲8,100.000.72%叶甜甜8,900.000.79%毕玉莲161,600.0014.38%王和8,900.000.79%王秀芳26,600.002.37%郑孙妹53,250.004.74%陈爱莲9,000.000.80%卢忆灵17,400.001.55%吕素珍26,600.002.37%徐爱定26,200.002.33%陈宝花24,900.002.22%叶水福9,000.000.80%陈宝妹8,300.000.74%刘樟风8,700.000.77%石慧17,600.001.57%管小英19,600.001.74%金丽英8,800.000.78%左延梅9,600.000.85%徐法清8,300.000.74%宁冬珠9,800.000.87%方林香8,100.000.72%邱菊英288,000.0025.62%金方红8,300.000.74%俞宪浩18,800.001.67%方炎华18,100.001.61%王桂光8,800.000.78%刘冬古8,700.000.77%王春潮17,000.001.51%刘茶香8,700.000.77%卫根英9,800.000.87%刘卸荣海8,700.000.77%郑六古9,800.000.87%陈樟树花8,700.000.77%顾笑梅26,400.002.35%刘有才9,800.000.87%张毛娜9,000.000.80%宋连香9,800.000.87%程振芳9,800.000.87%余太英8,700.000.77%陈稳山8,800.000.78%余财英17,400.001.55%胡雪兰8,800.000.78%余玉英8,700.000.77%