吉林省吉林市龙潭区人民法院刑事判决书（2020）吉0203刑初379号公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。被告人侯建，男，1984年3月5日出生，公民身份号码：×××，满族，吉林省吉林市人，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省吉林市，现住吉林省吉林市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月14日被取保候审，同年8月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人王美玲，女，1989年8月4日出生，公民身份号码：×××，汉族，吉林省吉林市人，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省吉林市，现住吉林省吉林市昌邑区莲花街砖厂住宅4栋2单元1楼右门。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月14日被取保候审，同年8月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人常永强，男，1991年6月18日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，内蒙古自治区通辽市人，高中文化，无职业，住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月1日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人宋宝岩，男，1995年1月30日出生，公民身份号码：×××，蒙古族，内蒙古自治区通辽市人，高中文化，无职业，住内蒙古自治区通辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月1日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪，于同年8月5日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。被告人郭世杰，男，1989年9月19日出生，公民身份号码：×××，汉族，吉林省吉林市人，大学文化，无职业，住吉林省吉林市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月2日被刑事拘留，同年8月5日被取保候审，2021年6月24日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人段大明，吉林江城律师事务所律师。吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第一检察部刑诉〔2020〕382号起诉书指控被告人侯建、王美玲、常永强、宋宝岩、郭世杰犯开设赌场罪，于2020年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察官刘东华、寇尊凤出庭支持公诉，被告人侯建、王美玲、常永强、宋宝岩，被告人郭世杰及辩护人段大明到庭参加诉讼，现已审理终结。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人侯建通过“刚子”（未到案）获取赌博网站账号后侯建组建微信群，伙同被告人王美玲于2020年年初至2020年5月间，在吉林市××区右门，在微信群内组织多人进行“快三”网络赌博，通过微信转账、支付宝支付等方式接受多名参赌人员投注51万余元，并从中获利。侯建、王美玲在此期间向赌博网站提供的常永强和宋宝岩的两张农行卡转账“充分”23万余元。被告人常永强通过被告人郭世杰介绍与赌博网站负责人“阿信”（未到案）取得联系，并于2019年3月至2020年6月期间，伙同被告人宋宝岩向“阿信”出售“全套银行卡”，用于赌博网站资金流转，同时向“阿信”负责的赌博网站提供大量的支付宝、微信号、电话卡、银行卡、U盾，并按“阿信”指令为该赌博网站实际操作手机银行转账进行“跑分”业务，即为赌博网站提供赌博资金流转服务，涉案赌资数亿元。被告人郭世杰在此期间为该网站负责人“阿信”传达相关指令，还将其中的8个“全套银行卡”带至菲律宾交给“阿信”。被告人常永强从中非法获利15万余元，被告人郭世杰从中非法获利2万余元，被告人宋宝岩从中非法获利1.9万余元。被告人侯建、王美玲、常永强、宋宝岩到案后能如实供述自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人侯建、王美玲、常永强、宋宝岩、郭世杰供述与辩解；证人刘某、马某、李某1、王某、李某2、赵某证言；常住人口数据查询详细信息、案件提起、抓捕经过、微信、支付宝、银行卡交易明细、情况说明、微信聊天记录截图、检查结果、搜查笔录、扣押决定书、行政处罚决定书、辨认笔录及物证手机、银行卡、电话卡、笔记本、U盾等证据。公诉机关认为，被告人侯建伙同王美玲为赌博网站担任代理并接受投注，被告人常永强、宋宝岩、郭世杰明知是赌博网站而为该赌博网站提供资金支付结算服务和帮助，其中被告人侯建、王美玲、常永强系情节严重，五名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究五名被告人的刑事责任。被告人侯建、王美玲、常永强、宋宝岩到案后如实供述自己的罪行，应依法从轻处罚。被告人郭世杰当庭如实供述犯罪事实，认罪认罚，应从轻处罚。建议以开设赌场罪，判处被告人侯建、王美玲、常永强有期徒刑三年至四年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人宋宝岩有期徒刑二年至三年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人郭世杰有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。被告人侯建对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王美玲对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩解其在共同犯罪中作用小，系从犯。被告人常永强对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人宋宝岩对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郭世杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人只有介绍、帮助行为，犯罪情节轻微，社会危害性较小，无前科劣迹，系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，具有从轻处罚情节，建议在公诉机关的量刑建议以下量刑，并适用缓刑。经审理查明，被告人侯建通过“刚子”（未到案）获取赌博网站账号后组建微信群，伙同被告人王美玲于2020年年初至2020年5月间，在吉林市××区右门，在微信群内组织多人进行“快三”网络赌博，通过微信转账、支付宝支付等方式接受多名参赌人员投注共计人民币51万余元，从中获利1万余元。期间侯建、王美玲向网络赌博网站提供的常永强和宋宝岩的两张中国农业银行卡转账“充分”23万余元。通过被告人郭世杰介绍，被告人常永强与赌博网站负责人“阿信”（未到案）取得联系，2019年3月至2020年6月期间，常永强伙同被告人宋宝岩向“阿信”出售全套银行卡，用于赌博网站资金流转，同时向“阿信”负责的赌博网站提供大量的支付宝、微信号、电话卡、银行卡、U盾，按照“阿信”的指令，为该赌博网站实际操作手机银行转账进行“跑分”业务，即为赌博网站赌资的流转提供服务，涉案赌资数亿元。期间郭世杰为该网站负责人“阿信”传达相关指令，将其中的8个全套银行卡带至菲律宾交给“阿信”。常永强从中非法获利15万余元，宋宝岩从中非法获利1.9万余元，郭世杰从中非法获利2万余元。2020年5月13日，被告人侯建、王美玲被抓获到案，同年6月30日，被告人常永强、宋宝岩被抓获到案，四名被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实。2020年7月1日，被告人郭世杰被抓获到案，郭世杰当庭如实供述自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人侯建、王美玲、常永强、宋宝岩、郭世杰供述与辩解；证人刘某、马某、李某1、王某、李某2、赵某证言；常住人口数据查询详细信息、案件提起、抓捕经过、微信、支付宝、银行卡交易明细、情况说明、微信聊天记录截图、检查结果、搜查笔录、扣押决定书、行政处罚决定书、辨认笔录及物证手机、银行卡、电话卡、笔记本、U盾等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯建伙同王美玲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为均已构成开设赌场罪。被告人常永强、宋宝岩、郭世杰明知是赌博网站而为赌博网站提供资金支付结算服务和帮助，应以开设赌场罪共犯论处，其行为均已构成开设赌场罪。其中侯建、王美玲、常永强系情节严重。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。在共同犯罪中，侯建与王美玲作用相近，其中侯建作用相对较大。对王美玲辩解其系从犯的意见，本院不予采信。对公诉机关及辩护人认为侯建、王美玲、常永强、宋宝岩到案后如实供述自己的犯罪事实，郭世杰当庭如实供述犯罪事实，五名被告人认罪认罚，均具有从轻处罚情节的意见，本院予以支持。对辩护人提出被告人郭世杰犯罪情节轻微，社会危害性较小的意见，没有事实依据，本院不予采信。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人侯建犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2023年10月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王美玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2023年8月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人常永强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2023年12月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人宋宝岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月1日起至2022年6月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人郭世杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的34日，即自2021年6月24日起至2022年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、对被告人侯建、王美玲违法所得人民币一万元、被告人常永强违法所得人民币十五万元、被告人宋宝岩违法所得人民币一万九千元、被告人郭世杰违法所得人民币二万元，依法没收，上缴国库。七、扣押在案的作案工具手机、银行卡、笔记本、U盾、电话卡等物品（详见清单），依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李洪艳人民陪审员 黎亚杰人民陪审员 姜 龙二〇二一年六月二十四日书记员 衣 宁清单1.包商银行卡（卡号×××）2.邮政银行卡（卡号×××）3.工商银行卡（卡号×××）4.工商银行卡（卡号×××）5.邮政银行卡（卡号×××）6.农业银行卡（卡号×××）7.建设银行卡（卡号×××）8.农业银行卡（卡号×××）9.邮政银行卡（卡号×××）10.包商银行（卡号×××）11工商银行卡（卡号×××）12.建设银行卡（卡号×××）13.农业银行卡（卡号×××）14.邮政银行卡（卡号×××）15.包商银行卡（卡号×××）16.工商银行卡（卡号×××）17.农业银行卡（卡号×××）18.建设银行卡（卡号×××）19.邮政银行卡（卡号×××）20.工商银行卡（卡号×××）21.农业银行卡（卡号×××）22.农业银行卡（卡号×××）23.工商银行卡（卡号×××）24.包商银行卡（卡号×××）25.邮政银行卡（卡号×××）26.农业银行卡（卡号×××）27.包商银行卡（卡号×××）28.农业银行卡（卡号×××）29.内蒙古农信银行卡（卡号×××）30.工商银行卡（卡号×××）31.建设银行卡（卡号×××）32.包商银行卡（卡号×××）33.内蒙古农信银行卡（卡号×××）34.包商银行卡（卡号×××）35.工商银行卡（卡号×××）36.工商银行卡（卡号×××）37.工商银行卡（卡号×××）38.邮政银行卡（卡号×××）39.邮政银行卡（卡号×××）40.工商银行卡（卡号×××）41.建设银行卡（卡号×××）42.农业银行卡（卡号×××）43.工商银行卡（卡号×××）44.工商银行卡（卡号×××）45.邮政银行卡（卡号×××）46.农业银行卡（卡号×××）47.农业银行卡（卡号×××）48.工商银行卡（卡号×××）49.工商银行卡（卡号×××）50.工商银行卡（卡号×××）51.吉林银行卡（卡号×××）52.工商银行U盾令牌9个53.中国人民银行U盾令牌1个54.数字电话卡23个55.笔记本四个（大本3个，小本1个）56.卡册一个（黑色外皮，黄色内衬）57.微信收款码三个（绿色卡片，两大一小）58.黑色苹果7手机一部59.OPPO手机一部（红色R15，串码8681123037815231）60.vivo手机一部（漆黑色Y97，串码8677460436711171）61.mate30pro5G黑色手机一部。62.vivoX7玫瑰金色手机一部63.OPPOr9r金色手机一部64.华为P9银色手机一部