浙江省德清县人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0521刑初146号公诉机关浙江省德清县人民检察院。被告人潘涛，男，1989年11月3日出生，汉族，浙江省德清县人，大专文化程度，家住浙江省德清县。2009年4月14日因吸毒行为被德清县公安局决定行政拘留十五日。因本案于2017年12月11日被德清县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于德清县看守所。辩护人张自杰，浙江杰嘉律师事务所律师。辩护人熊庆，浙江天阁律师事务所律师。德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2018]151号起诉书指控被告人潘涛犯合同诈骗罪，于2018年4月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派检察员宣某出庭支持公诉，被告人潘涛及辩护人张自杰、熊某到庭参加诉讼。现已审理终结。德清县人民检察院起诉书指控：2017年8月7日，被告人潘涛与被害人李某1签订了以人民币200万元转让本县武康街道桂花城流云苑9幢1单元1201室的《房屋转让合同》，并于同年8月10日前收受被害人李某1购房款人民币152.5万元。在履行上述合同过程中，被告人潘涛为了更高的售价，于2017年8月18日又与费某签订购房合同，将上述房屋以人民币260万元的价格卖给费某，于当日收取购房款人民币13万元，并在同年9月7日正式办理房产过户手续将房屋过户给费某的妻子丁某。2017年8月18日被告人潘涛与费某签订购房合同后，其隐瞒该事实，在未退还被害人李某1已支付的人民币152.5万元购房款的情况下，反而以急需用钱为由，以承诺尽快办理房产过户手续的方式，要求被害人李某1继续履行合同支付购房款，于2017年8月21日再次骗取购房款人民币7.5万元；于同年9月9日骗取购房款人民币1.5万元。综上，被告人潘涛骗取被害人李某1购房款共计人民币161.5万元并全部用于归还个人欠款、利息及挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，据此认定被告人潘涛的行为已构成合同诈骗罪，系坦白。提请本院依照刑法第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，予以惩处。被告人潘涛及辩护人对公诉机关起诉书指控犯合同诈骗罪的罪名无异议，但提出起诉书指控被告人潘涛合同诈骗数额为人民币161.5万元有误，数额应为人民币9万元，其余人民币152.5万元不构成合同诈骗罪。经审理查明：2017年8月7日，被告人潘涛与被害人李某1签订了以人民币200万元转让本县武康街道桂花城流云苑9幢1单元1201室的《房屋转让合同》，并于同年8月10日前收取被害人李某1购房款共计人民币152.5万元。在履行上述合同过程中，被告人潘涛为了更高的售价，于2017年8月18日又与费某签订购房合同，将上述房屋以人民币260万元的价格卖给费某，于当日收取购房款人民币13万元，并在同年9月7日正式办理房产过户手续将房屋过户给费某的妻子丁某，后收取了其余的购房款。2017年8月18日被告人潘涛与费某签订购房合同后，其隐瞒该事实，在未退还被害人李某1已支付的人民币152.5万元购房款的情况下，反而以急需用钱为由，以承诺尽快办理房产过户手续的方式，要求被害人李某1继续履行合同支付购房款，于2017年8月21日再次骗取购房款人民币7.5万元；于同年9月9日骗取购房款人民币1.5万元。综上，被告人潘涛骗取被害人李某1购房款共计人民币161.5万元并全部用于归还个人欠款、利息等。案发后，被告人潘涛的家属已退还被害人李某1购房款人民币40万元，并取得其谅解。证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有：1、人口信息、行政处罚决定书、犯罪记录查询，证实被告人潘涛的身份以及劣迹等情况。2、房屋转让合同，证实被告人潘涛于2017年8月7日与被害人李某1签订合同，将其位于德清县武康镇桂花城流云某9幢1单元1201室的房产以人民币200万元的价格转让给李某1等事实。3、银行交易记录、支付宝交易记录、收条，证实被害人李某1于2017年8月7日向被告人潘涛转账购房款共计人民币40万元，于2017年8月8日转账购房款40万元，于2017年8月10日转账购房款72.5万元，于2017年8月21日转账购房款7.5万元等事实。4、浙江省二手房买卖合同，证实被告人潘涛于2017年9月7日与丁某签订合同，将其位于德清县武康镇桂花城流云某9幢1单元1201室的房产以人民币200万元的价格转让给丁某等事实。5、不动产登记信息查询记录，证实德清县武康镇桂花城流云某9幢1单元1201室的房产是被告人潘涛所有，其于2017年9月18日将房产转让给丁某等事实。6、银行流水，证实费某向被告人潘涛转账共计人民币191.6万元等事实。7、借条、汽车质押借款合同，证实被告人潘涛向他人借款的情况。8、被害人李某1的陈述，证实2017年8月，其得知被告人潘涛要出售本县桂花城的一套房屋，便想买下。经过协商，双方签订《房屋转让合同》，约定潘涛以200万元的价格将房屋出售给李某1。合同签订后，其支付了152.5万元购房款，但被告人潘涛一直拖着不肯办理过户手续。2017年8月21日、2017年9月9日，被告人潘涛以各种理由要求其支付剩余购房款，其又支付了9万元。后得知被告人潘涛已于9月7日将房屋过户给他人等事实。9、证人费某的证言，证实其借给被告人潘涛共计人民币60多万元，2017年8月，其与潘涛协商后约定其以260万元的价格将被告人潘涛名下位于本县桂花城的一套房屋买下，并从购房款中扣除68.7万元借款。双方于2017年8月18日签订合同，后其陆续支付了51.6万元给潘涛。2017年9月7日，双方签订正式合同并办理过户手续，房子是过户到其老婆丁某名下的，之后其支付了剩余的购房款140万元等事实。10、证人高某的证言，证实2017年8月，李某1因要向潘涛购买桂花城的一套房屋，但由于其资金不够，向其借钱。2017年8月21日傍晚，其在李某1办公室看到潘涛来找李某1要购房款，李某1通过网银转账给潘涛7.5万元。2017年9月9日，李某1向其借款1.5万元，其拿现金到李某1办公室，后李某1将钱给了潘涛等事实。11、证人程某的证言，证实潘涛向其借款共计37万余元，但后来没钱还，潘涛想拿他的房产过户给程某，但由于该房产还有贷款没还清，因此其未购买该房产。后其听说潘涛将该房产卖给了李某1，其就要求潘涛还钱，潘涛于2017年8月21日还给其5万元等事实。12、证人杨某1、方某、白某1、黄某的证言，证实均有借钱给被告人潘涛，被告人潘涛平时消费比较大，向多人借钱等事实。13、证人杨某2的证言，证实其是被告人潘涛的妻子，潘涛平时没有工作，在桂花城有一套房子，其知道潘涛借了70多万的高利贷等事实。14、证人徐某的证言，证实2017年7月份左右，被告人潘涛向其租了一辆法拉利跑车，租金每天5500元，租了两个半月，之后又租了一辆奔驰S400轿车，租金每天1800元，租金都已支付等事实。15、证人蒋某的证言，证实其是被告人潘涛的母亲，潘涛名下有一套桂花城的房子、一辆奥迪车，从2016年开始潘涛一直没有工作，平时父母最多给一些生活费，其到案发才知道潘涛借了很多高利贷等事实。16、证人俞某的证言，证实被告人潘涛向其借款共计人民币24万元，2017年10月，潘涛将其一辆浙Ｅ×××××轿车抵押给其，但潘涛被抓后没几天，这辆车就被人拖走了等事实。17、协议书、收条、谅解书，证实被告人潘涛的家属与被害人李某1已达成协议，退还购房款人民币40万元，并取得李某1的谅解。18、抓获经过，证实被告人潘涛被抓获的时间、地点等事实。以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人潘涛及辩护人提出起诉书指控被告人潘涛合同诈骗数额为人民币161.5万元有误，数额应为人民币9万元，其余人民币152.5万元不构成合同诈骗罪的意见，经查，虽被告人潘涛与被害人李某1签订房屋转让合同的时候其有能力履行合同中的过户、交付义务，但被告人潘涛在将房屋转卖给第三人费某、将房屋过户给费某的妻子丁某、拿到费某的购房款后，并没有将房屋已经卖给第三人的事实如实告知被害人李某1，也未将从费某处得到的购房款退还给李某1，被告人潘涛将购房款归还其他借款及利息后，继续隐瞒房屋卖给他人的事实，并以急需用钱为由，以承诺尽快办理房产过户手续的方式，要求被害人李某1继续履行合同支付购房款9万元，且从李某1处所得购房款直至案发均未退还。综上，被告人潘涛与被害人李某1签订房屋转让合同取得购房款后将房屋卖给第三人，其故意掩盖房屋已卖给第三人的事实，且不退还购房款，有以非法占有为目的的主观故意，占有152.5万元购房款不予退还李某1的客观行为，构成合同诈骗罪，故以上意见与本案查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人潘涛以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人潘涛虽不具有自首情节，但在归案后能如实供述其罪行，并退出部分赃款且取得被害人谅解，予以从轻处罚。辩护人据上述理由请求法院对被告人潘涛从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月11日起至2027年12月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、未退赃款人民币121.5万元，继续向被告人潘涛予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 丹人民陪审员  沈小青人民陪审员  胡国锋二〇一八年七月二十六日代书 记员  娄 丹