浙江省宁波市镇海区人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0211刑初139号公诉机关浙江省宁波市镇海区人民检察院。被告人周雪峰，男，1969年2月5日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，宁波博裕花木有限公司总经理，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯非法倒卖土地使用权罪于2018年1月19日被宁波市公安局镇海分局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于浙江省宁波市镇海区看守所。辩护人徐明，浙江同舟（宁波石化开发区）律师事务所律师。浙江省宁波市镇海区人民检察院以甬镇检刑诉〔2018〕141号起诉书指控被告人周雪峰犯非法倒卖土地使用权罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市镇海区人民检察院指派检察员王某1、代理检察员林某出庭支持公诉，被告人周雪峰及其辩护人徐明到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省宁波市镇海区人民检察院指控：2002年下半年，陈某（另案处理）为取得工地用地使用权找洪某（另案处理）帮忙，洪某提出由陈某出面代其受让10亩工业用地使用权。2005年6月，陈某以宁波市镇海绿洲新型建材有限公司名义，通过协议出让方式取得位于镇海区蛟川街道南洪村面积为21333平方米工业用地使用权。陈某将该宗土地中6458平方米（9.68亩）划出留给洪某，对其余部分进行规划建设。2008年1月，洪某与被告人周雪峰经商议，由周雪峰出面“受让”上述6？458平方米土地使用权，并向宁波市镇海绿洲新型建材有限公司支付土地转让款97.41万元，但未办理过户登记，也未开发建设。2014年下半年，洪某指使周雪峰将6458平方米土地使用权，以730万元的价格倒卖给宁波市镇海绿洲新型建材有限公司，非法获利人民币632.59万元。宁波市镇海区监察委员会在办理相关案件过程中发现被告人周雪峰有非法倒卖土地使用权的犯罪事实，于2018年1月19日移交宁波市公安局镇海分局，被告人周雪峰到案后如实供述了自己的犯罪事实。为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人周雪峰以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第三款的规定，对被告人周雪峰予以判处。被告人周雪峰对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人周雪峰的辩护人辩护称，被告人周雪峰系从犯，能自愿认罪，请求法院对其减轻处罚并建议对其适用缓刑。经审理查明：2002年下半年，陈某为取得工业用地使用权请托洪某（另案处理）帮忙，洪某应允并提出由陈某出面代其“受让”10余亩工业用地使用权。2005年6月，陈某以宁波市镇海绿洲新型建材有限公司名义，受让位于镇海区蛟川街道南洪村的工业用地使用权。陈某将该宗土地中6458平方米（约计9.68亩）划出留给洪某，对其余部分进行规划建设。2008年1月，洪某与被告人周雪峰经商议，由周雪峰出面“受让”上述6458平方米土地使用权，洪某通过周雪峰向宁波市镇海绿洲新型建材有限公司支付土地转让款97.41万元，但未办理过户登记手续，也未开发建设。2014年下半年，洪某指使周雪峰将6458平方米土地使用权，以730万元的价格非法倒卖给宁波市镇海绿洲新型建材有限公司，非法获利632.59万元。宁波市镇海区监察委员会在办理相关案件过程中发现被告人周雪峰有非法倒卖土地使用权的犯罪事实，于2018年1月17日将案件线索移交宁波市公安局镇海分局，被告人周雪峰到案后如实供述了自己的犯罪事实。本案涉案赃款已全部退缴。上述事实，有公诉机关提供、本院依职权调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人洪某的证言，证实2002年左右，陈某岳父的砖瓦厂被征用拆迁，陈某找其帮忙在蛟川工业园区购买20亩土地，当时其向陈某提出，以陈某岳父公司的名义帮助其代买10亩土地，之后其代表蛟川工业园区管委会与宁波市镇海绿洲新型建材有限公司签署了委托征地协议。后宁波市镇海绿洲新型建材有限公司购买了约32亩土地，因其没有资金，就由陈某代付了。2007年年底，其考虑把陈某代买的这部分土地办好转让手续，因其不方便出面，就安排周雪峰替其出面购买，其还和周雪峰约定，土地收益部分共同分成，其占70%，周雪峰占30%，后陈某把这10亩土地以成本价格转让给周雪峰，具体的转让协议是陈某和周雪峰签订的。土地买下来之后由周雪峰将土地租出去收取租金。2014年陈某要把自己的部分土地厂房连同其的这9.7亩土地出让给宁波市镇海银球电子原件有限公司（以下简称“银球公司”），其就让周雪峰出面将这9.7亩土地以730万元的价格卖给了陈某，去除当初支付给陈某的将近98万元的成本，共获利630多万元的事实。2.证人陈某的证言，证实2002年左右，其岳父徐某1要买地办厂，其请托洪某帮忙，洪某帮其在蛟川工业园区安排了一块20余亩的土地，但要求其多买10余亩土地算是他的。其考虑到洪某是街道领导，拿地也是他帮忙的，就同意了。其通过徐某1及妻子徐某2注册成立了宁波市镇海绿洲新型建材有限公司，在蛟川工业园区买了32余亩的土地。土地总价加上其他费用一共300余万元。期间，洪某没有出资宁波市镇海绿洲新型建材有限公司或者土地款，也没有提及开发建设的事情。其将其中22余亩的土地建设了厂房，剩余的10余亩土地围起来留给洪某。2008年初，洪某表示让其将多拿的土地以成本价卖给周雪峰。其算了一下10余亩土地的成本价是97万余元。不久，周雪峰分两次将97万余元打入其账户。其和周雪峰协议约定这10余亩土地归周雪峰。当时地价已经增长了很多，洪某也是清楚的。之所以按照洪某的要求以成本价转让给周雪峰，是因为开始拿地的时候洪某作为街道领导帮过忙，也明确表示多拿的土地是他要的，后来要其以成本价转让给周雪峰，其就照办。洪某直接出面不适宜，就让周雪峰出面，该宗土地没有办理任何转让手续，也没有建设，只是出租给他人做堆场。2014年左右，银球公司想收购土地。其就以730万元的价格从周雪峰地方收回了该宗土地，之后与自己部分土地和厂房卖给了银球公司。其将730万元购地款分几次转给周雪峰，到2016年年中付清的事实。3.证人徐某1的证言，证实其原来是宁波市镇海绿洲新型建材有限公司法定代表人。2002年左右其所在的砖瓦厂被拆迁，其就向镇政府要求购买一块土地用于新厂房建设，之后由陈某去镇政府办理相关购地及成立新厂的事宜。当时其与陈某说好购地办厂的钱由其出资，具体的事情由陈某负责办理。之后陈某在镇海蛟川工业园区购买了约30亩土地用于开办宁波市镇海绿洲新型建材有限公司，当时公司的股东是其和其女儿徐某2，2008年的时候其和徐某2将公司股份全部转让给陈某等事实。4.证人徐某2的证言，证实其是陈某的妻子，2002年其父亲徐某1承包的砖瓦厂被拆迁，向镇政府提出补偿后，政府就将原厂旁边的一块土地以补偿的形式卖给其父亲。其和父亲就成立了宁波市镇海绿洲新型建材有限公司，并购买了30亩左右土地，购买土地的手续都是其丈夫陈某办理的，后来其与父亲将公司股份全部转让给陈某等事实。5.证人王某2的证言，证实2015年年底，为了扩大银球公司生产规模和达到环保要求，经过与陈某商议后，陈某同意将公司的14多亩土地以？1？800多万元的价格出让给其。2016年上半年，其与陈某到镇海区国土局办理了相关的过户手续等情况。6.证人孙某的证言，证实其系上海金申工程建设有限公司项目经理，大约在2007年的时候，其向宁波市镇海绿洲新型建材有限公司租用了土地放置材料。租了一年左右之后，周雪峰告诉其这块场地他已经买去了，之后上海金申工程建设有限公司就向周雪峰租赁该土地的事实。7.土地使用权转让协议、承诺书、红线图、土地结算书、银行转账凭条、交易明细、场地租赁协议等书证，证实2008年初，周雪峰与宁波市镇海绿洲新型建材有限公司约定由周雪峰“受让”宁波市镇海绿洲新型建材有限公司6458平方米（约计9.68亩）土地使用权。周雪峰向陈某的银行账户打入97.41万元。之后周雪峰将该块土地出租给上海金申工程建设有限公司作堆场。2014年7月至2016年6月，陈某多次向周雪峰汇款共计730万元的事实。8.委托征地协议书、委托征地补充协议书、委托征地决算书、建设用地项目呈报材料、国有土地使用权出让合同、缴款书、进账单、记账凭证等书证，证实2002年年底，宁波市镇海绿洲新型建材有限公司委托镇海区蛟川工业园区征用土地。2005年6月，宁波市镇海绿洲新型建材有限公司通过协议出让方式取得蛟川街道南洪村工业用地使用权的事实。9.国有土地使用权转让合同、转让土地使用权呈报表、缴款凭证、土地使用权登记申请书等书证，证实宁波市镇海绿洲新型建材有限公司将购买的部分土地转让给银球公司的事实。10.到案经过、情况说明、补充情况说明、函，证实被告人周雪峰的到案情况。11.退赃情况说明，证实本案涉案赃款已全部退缴的情况。12.户籍证明，证实被告人周雪峰的身份情况。13.被告人周雪峰的供述，供认上述犯罪事实，并与上述证据相互印证。本院认为，被告人周雪峰以牟利为目的，违反土地管理法规，伙同他人非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控成立。在非法倒卖土地使用权的共同犯罪中，被告人周雪峰起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人周雪峰归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。涉案赃款已全部追缴，酌情可以从轻处罚。故本院决定对被告人周雪峰予以减轻处罚。辩护人关于被告人周雪峰系从犯，能自愿认罪，请求对其减轻处罚的相关辩护意见成立，予以采纳。根据被告人周雪峰的犯罪情节和悔罪表现，不宜对其适用缓刑，辩护人的该辩护意见不予采纳。据此，根据被告人周雪峰的犯罪事实和具体情节，对被告人周雪峰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人周雪峰犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元（限本判决生效后一个月内向本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2020年1月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张艳卿人民陪审员  徐荣燕人民陪审员  戴保良二〇一八年七月十七日代书 记员  郭倩慧