贵州省盘州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0281刑初94号 公诉机关贵州省盘州市人民检察院。 被告人高**，曾用名高斌彦，男，1992年9月4日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省莆田市，捕前住贵州省盘州市。2020年10月23日因本案被XX市XX局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。 指定辩护人刘航宇，贵州滴水律师事务所律师。 被告人周建军，曾用名周建金，男，1988年7月14日出生于贵州省盘州市，汉族，初中文化，农民，住贵州省盘州市。2020年10月23日因本案被XX市XX局刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。 指定辩护人刘洋洋，贵州磐桓律师事务所律师。 指定辩护人龙国龙，贵州磐桓律师事务所实习律师。 贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉［2021］81号起诉书指控被告人高**、周建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年4月9日、5月14日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员龙丽芝出庭支持公诉，被告人高**及其指定辩护人刘航宇，被告人周建军及其指定辩护人刘洋洋、龙国龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省盘州市人民检察院指控，2020年6月，被告人高**与叶廷钦、陆小平（二人另案处理）认识后，在陆小平等人明确告知账户将被用于非法途径的情况下，邀约被告人周建军一起，通过自己办理银行卡，向他人购买银行卡、请他人办理银行卡或对公账户等方式收集银行账户，之后将部分银行卡寄给陆小平，部分银行卡自己用于在陆小平将其拉入的“飞机APP”的群内转账。具体方法为高**、周建军提供账户后，飞机群内的人将钱转入高**、周建军提供的账户，高**、周建军再将钱转入对方指定的账户，高**、周建军按转账金额万分之十五的比例进行提成，高**等人卖出的账户流转自己为他人过账的金额合计过亿元，其中周建军、高**、况再园等人名下多张银行卡被他人用于诈骗犯罪，诈骗金额92.2668万元（对原认定87.17余万元进行变更）。为指控上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被告人供述、勘验、辨认等笔录及照片等证据予以证实，认为被告人高**、周建军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任，被告人高**具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；被告人周建军与高**不区分主从（对原认定为从犯进行变更），建议判处其有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（对原认定有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元进行变更），原犯危险驾驶罪被判处拘役二个月十五日，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元，撤销缓刑，数罪并罚。 被告人高**提出对公账户只卖了两个，还未得钱，没有向陆小平邮寄银行卡，自愿认罪认罚的辩解意见，辩护人提出本案属于共同犯罪，但高**、周建军二人之间不构成共犯，而是与其各自的联系上线构成共同犯罪，同时，其与上线不应以上线未被查获而不区分主从，故其在共同犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯，无犯罪前科，庭审中认罪认罚，一贯表现良好，具有坦白情节，在本案中未获利，主观恶性小、犯罪情节轻微，公诉机关提出的量刑建议不均衡，建议对其在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见。 被告人周建军提出起诉书指控不属实，其没有在“飞机APP”的群内转账，对转账提成的事情不知情，其没有卖过银行卡，也没有叫人办理过银行卡，其行为不构成犯罪的辩解意见，辩护人提出周建军有自动到案的情形，系从犯，建议对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2020年6月，被告人高**与叶某、陆小平（二人另案处理）认识后，在叶某等人明确告知账户将被用于非法途径的情况下，邀约被告人周建军合谋办理对公账户进行出售用于帮助他人进行款项转账流转，高**、周建军还通过自己办理银行卡、向他人购买银行卡或请他人办理银行卡等方式收集银行账户，之后将银行卡用于帮助他人进行非法款项的流转。具体方法为高**、周建军提供账户后，由相关人员将钱转入高**、周建军提供的账户，高**、周建军再将钱转入对方指定的账户，高**、周建军按转账金额万分之十五的比例进行提成，高**等人提供的银行账户流转为他人过账的金额合计过亿元，其中周建军、高**、况再园等人名下多张银行卡被他人用于诈骗犯罪，诈骗金额92万余ｘｕｙ元。盘州市XX局对盘州市为3036的账户予以冻结，冻结到期日为2021年7月18日，冻结金额218924.15元；对盘州市为3052的账户予以冻结，冻结到期日为2021年7月18日，冻结金额90117.17元。2020年10月22日，被告人高**被民警抓获，同日，民警电话联系周建军后，周建军主动到XX机关配合调查。 上述事实，有下列证据证实： 一、物证：涉案物品周建军手机卡五张、POS机二台、银行卡二十四张（其中六张带网银）、电话卡六张、单独密码器四个、配密码器银行卡十张、卡包一个、单独银行卡十八张、账本一本、笔记本二本、薄册现金日记账一本及笔记本一本、移动电话九部、笔记本电脑一台、况再园帮高**保管的手机七部、况再园借高**使用的银行卡十张、网银盾五个、公司门头牌二块、开户申请书一页、公司注册资料六套，均已随案移送。 二、书证 （一）微信聊天记录，证实钟某向民警提供了与刘某的聊天记录，内容包括“昨天和你将的事怎么子”“3天内先弄出10张来去，收到钱人家还要”“农业，邮政，工商，九江，银座，农商，交通”“贵州省六盘水市盘州市江源路浅水湾高斌182××××0992”“补了南门口直接叫个送快递的叫他寄走就是啊，记到单号来就可以”；钟某向民警提供了与高斌的聊天记录，内容包括“我先付你定金3000”“定金5000。你那边赶紧帮我办，尽量明天办出来”“我明天晚上到你那边”“好，明天给你弄出来”，将高斌的照片提供给民警。 （二）银行卡止付详情，证实民警从电信诈骗案件侦办平台查找到因被电信诈骗报案的相关信息，涉及的止付账户包括罗某、王某、余某、周建军、左某、敖乔竹、况再园、张泽桐、覃炳泓、林德华、王顺新、李嘉磊、高孟旭、杜思瑶、盘州市源居品科技有限公司、杜昌旅、张成成等。 （三）协助冻结财产通知书，证实盘州市XX局对盘州市为3036的账户予以冻结，冻结到期日为2021年7月18日，冻结金额218924.15元。对盘州市为3052的账户予以冻结，冻结到期日为2021年7月18日，冻结金额90117.17元。 （四）中国人民银行盘州市支行关于移送“盘州市源居品科技有限公司”重点可疑交易线索的函、接受证据清单及贵州银行盘州支行关于上报“盘州市源居品科技有限公司”可疑交易情况的报告、账户交易记录，证实贵阳银行盘州支行于2020年9月24日发现该行开立的基本账户“盘州市源居品科技有限公司”有可疑交易行为——存在交易异常情况，资金交易、交易时间、交易地址等明显与客户实际情况不符，疑似涉嫌地下钱庄，故形成可疑交易报告上报，2020年10月21日将该重点可疑交易线索向盘州市XX局进行移交。 （五）抓获经过及到案经过，证实2020年10月22日，被告人高**被民警抓获，同日，民警电话联系周建军后，周建军主动到XX机关配合调查。 （六）户籍证明，证实被告人高**、周建军的基本身份情况及现均已达刑事责任年龄。 （七）刑事判决书及刑事案件执行通知书，证实被告人周建军于2020年5月27日因犯危险驾驶罪，被浙江省嵊州市人民法院判处拘役二个月十五日，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。现该案已发生法律效力，其刑期自2020年6月9日起至2020年10月8日至，罚金已缴纳。 三、证人证言 （一）证人况再园证实，我是贵州泓鑫商业财税有限公司法定代表人，2020年7月份，高**、周建军找我公司帮助注册开办公司，我才认识他们的，高**要用周建军、周某1、周军燕、周某3等人身份证在盘州注册公司，2020年7月份至8月份，高**拿了周建军、周某1、周军燕、周某3等人身份证给我，我用来在盘州市市场监督管理局注册了1、盘州源居品科技有限公司（法定代表人周某1），主要经营电脑设备、办公用品；2、盘州市如期商贸有限公司（法定代表人周某3）；3、盘州市领冠科技有限公司（法定代表人周建军）；4、盘州市品城商贸有限公司（法定代表人周某1）；5、盘州领赐商贸有限公司（法定代表人周军燕）；6、盘州福来达科技有限公司（法定代表人周军燕），总共六家公司。2020年7月份，具体时间我记不清了，盘州源居品科技有限公司、盘州市品城商贸有限公司成立以后，高**通知我把两家公司开设对公账户，我安排王某带周某1并带上两家公司相关材料到盘州贵阳银行开设了两个对公账户并办理了2个Ｕ盾，周某1设置了密码，高**叫我把两家公司的对公账户的初始密码改了，具体改成多少我记不清了，我改了密码以后截图微信发给了高**，王某办好后把公账资料拿回我公司交给我，高**打电话叫我把这两家公司的公账资料及Ｕ盾给他们，当时他没有在红果，高**就通过微信发了一个电话号码给我，这个电话是高**父亲高某的电话，高某打电话给我，我就把李娇凤的电话念给了高某，高某就打电话给了李凤娇，我就安排李娇凤把两家公司的公账及Ｕ盾等资料拿到公司楼下交给了高**的父亲，剩下另外四家公司办好以后他们一直没有来拿，直到2020年10月20日，周建军才到我公司把剩下的公司工商登记注册资料及银行对公账户银行卡、Ｕ盾拿走，剩下公司办理公账的情况我记得不太清了。办好公账以后，高**叫我用100元转账测试一下，测试时间我记不清了。我们公司没有用过两个公司的对公账户，是高**用的，办好公账及Ｕ盾，高**就叫我们给他了。注册公司的时候，是高**带周建军来注册的，办理公账时周某1、周建军在场，他们也是同意的，在贵州银行开户公账周某1、周建军及我们公司王某等人都在场，其中我也去过一次。开户公账密码是周某1设置的密码，高**告诉我初始密码并叫我改密码，我改好密码手机截图发给了高**。我开六家公司得了4800元代办费用，我和高**是恋人关系。周某1名下的两家公司是我安排王某去办的网银盾，另外周建军的也是办理网银盾的，是高**和周建军一起去找我们公司注册的，他们跟我说要一起做点事，我拿了我的农行、邮政、中国银行、交行的四张银行卡、我母亲交行和农行的银行卡给高**用过，他跟我说是拿去淘宝刷单。 高**叫我喊王某、左某、余某拿过卡给他用过，卡都是7、8月份之间拿给高**的，8月底还给我了，我母亲的卡平时是我保管着，是我直接拿给高**的。高**跟我说是帮其他人过账，每帮别人过账一万元可以得100元钱的好处，高**和周建军一起在为别人过账，我看到过两次，他们在网上有一个群，群里面转账到高**、周建军持有的银行卡上，然后再叫他们在一起的时间内转到指定的账户里。我没有参与高**、周建军过账，只是有两次他们忙不过来，叫我帮忙转了两次。我和高**谈男女朋友的时候看到他有很多银行卡，卡是哪里来的不清楚。一个叫杨孔泉的人带高**、周建军他们做，他们过账的钱是“时时彩”上的钱，应该是赌博的钱。后来高**跟我说办理盘州市源居品科技有限公司、盘州市品诚商贸有限公司的营业执照和对公账户及网银盾是他拿去帮助“时时彩”网络赌博过账使用的。2020年7月底的时候，高**跟我说网银盾被他邮寄给他人使用了，寄给谁我不知道，当时我没有考虑到及时去注销，而且注销要符合工商程序，没有取得法定代表人同意和到场签字，我不能擅自做主。我看到他们两个在一起帮别人过账，是在鸡场坪周建军、高**的出租屋、酒店、我们公司办公室等地方操作过。高**、周建军帮别人过账使用的操作设备主要是手机和电脑，手机是登陆手机银行，电脑上登陆网银。高**、周建军帮别人过账的方式是，他们在网络上有一个聊天群，群里面先转账到高**、周建军持有的银行卡上，然后叫他们在一定时间内转到指账户里，高**和周建军帮其他人做了多少帐、获利多少我不知道。我和我的朋友提供银行卡给高**使用，他没有给我任何好处，因为当时我们是男女朋友关系，我才拿银行卡给他用。我不知道高**跟其他人购买过银行卡、网银盾。高**等人没有跟我说过使用这些银行卡是参与电信诈骗活动，但是国庆节当天洒基、断江、普通的派出所通知我、我母亲、王某去问过话，问我们卡上的钱是怎么回事，周建军教我们说是我美容院的客户给我转的钱、进货款，而且周建军还跟我说是他们朋友之间转账玩。我提供自己的银行卡给高**等人使用是一种违法行为。我主动交给XX机关的手机、电话卡、账本是高**的，都是他们用来过账用的，2020年9月19日的时候高**叫我帮他保管，叫我帮他刷机毁灭痕迹，我没有做。我交给XX机关的卡上都没有钱，只是我名下交通银行卡上被冻结了12000元，冻结的这个钱是高**帮别人过账的钱。周建军有时候会拿卡上的钱去买水果、买烟，高**就不同意动，说是公款。有一次周建军有一笔款一直拖着没有转到指定账户。有一次高**帮别人过账的时候，是使用他向别人借的卡，当时有一笔3万多的钱被真实卡主取走了，高**就没有钱转账到指定账户，是叫我找了12000元借给他，他拿去赔账了。 （二）证人叶某证实，2020年6月12日我同我的老乡陆小平商量来贵州六盘水办理对公账号卖给别人使用赚钱，一起从老家来六盘水市，到了之后没有办理成功，办理出来的卡四张达不到收卡人老板的要求，于是陆小平就出国去缅甸了，我就一人留在六盘水玩至2020年9月20日左右，陆小平打电话给我告诉我帮别人洗钱，总利润为9%，陆小平的2.5%，我找人来取钱，给我取钱的人分2.5%，我的剩下的4%，于是陆小平就给了我老板的信息，我就同米聊名字为陈浩南的老板联系，陈浩南就给我安排任务，把我拉到工作群里面，他需要取款洗钱的时候我就将帮我取钱的人的银行卡号发给陈浩南，陈浩南安排人把钱转到我们提供的卡号，钱到账之后我安排周林、王玉航、小涛、小元元（裴元元）等人把钱取出来，然后由罗伟、二妹、宋江等人去收钱，然后陈浩南提供了收款的银行卡号给我们，我同叶兆凤等人将卡号告诉收钱的王玉航他们到附近的建设银行自动存款机（扣除手续费9%）存给陈浩南，然后我再给2.5%的手续费给取款的人，存款和收钱的人每人300元一天，我们一共洗钱约400多万，得到的提成大约36万元，其中我分得16万元左右（包含300元一天的存款人工资，总计约4万元），陆小平分得10万左右，10万元支付给取款人，我获得的钱有8、9万被冻结在周林找来人的银行卡里面，其他的钱被我花了。我之前就同周林、裴元元、叶兆风、宋江认识，其他人是周林他们找来的，我跟他们说办卡来用，取10000元给250元的提成，我告诉过他们这个钱是赌博等不正当渠道来的账款。这些钱的来源是赌博或者杀猪盘（诈骗）渠道等不正当方式来的，我不知道具体的来源方式。我们从取来的现金里面扣除9%的总利润，陈浩南打来的钱我还没有取出来就被冻结了，我按要求需要赔给陈浩南，于是我就从我的利润中赔钱给陈浩南，实际上这些钱是陈浩南打来洗钱的赃款。我洗钱的地方在钟山区门租住的房屋，大约使用了100多张银行卡洗钱，这些卡是取款组的人自己找的，我不知道是谁提供的，我自己的银行卡没有用于洗钱活动。我们使用的通讯工具是华为Ｐ30手机一部，是我自己购买的，里面安装了：米聊、ＱＱ、蝙蝠聊天软件，是我本人使用的手机实名注册的，账号现在我记不清，在手机里面，我们作案除了通讯工具外还使用了多张银行卡、一台点钞机。叶兆风、裴元元是同我一起值班看工作手机信息的，我给他们两个每人每天300元工资。叶兆风主要负责白天，他们两看手机，收到陈浩南的信息后及时通知取款组及存款组进行取款和存款，叶兆风参与了20多天，裴元元参与了5-6天。我主要负责同陆小平、陈浩南对接业务，同时我是这边洗钱的主要负责人。我是通过给现金的方式支付工资，没有统计具体数据。陆小平作为中间人，同国外的陈浩南他们对接联系，是我洗钱业务的担保人。陈浩南是找我洗钱的老板，具体身份不详。我被抓时身上携带的现金是取款人取回来的赃款，还没有转出去，数目是40000。我认识高**、周建军，2020年7月的时候，陆小平和我叫高**找其他人的身份信息办理过两家空壳公司，并开通对公账户及网银盾。高**办好陆小平给了我一个东莞的地址，具体地址我忘了，收件人是ＫＫ小菜，我叫高**邮寄过去了。陆小平跟我说叫高**办理公司对公账户、网银盾是卖给其他人“跑分”，“跑分”就是为境外赌博提供资金账户收钱。高**为我们办理的这两家公司的对公账户及网银盾我不知道是谁在使用，陆小平叫我安排高**寄给“ＫＫ小菜”了，陆小平跟我说办理来是卖给其他人使用，上家是陆小平联系的，我不认识。高**为我们办理对公账户及网银盾的好处是，陆小平答应每个公司的对公账户及网银盾6000元的价格跟高**买，但是钱还没有支付。我在六盘水这边呆了两个多月，总的办了四家公司的对公账户，除了高**办理的两家公司的对公账户被陆小平卖出去了，另外两家公司的达不到标准，注销了。我没有安排高**使用个人银行卡、支付宝等帮助他人在“飞机”平台上洗过钱，我之前是准备带高**一起做，并且收了他5万元钱的押金，后来是因为我没有给上家对接上，就没有做成，我收高**的押金被我用了，没有钱退高**，我就写一张借条给高**。 （三）证人刘某证实，2020年5月份的时候，高**打电话跟我说，能不能给他搞10张银行卡，他说一千块钱左右一张，并且告诉我银行卡要绑Ｕ盾、开好手机卡绑定银行卡。6月初左右，我就跟我朋友钟某、游某说，我有个朋友收银行卡，大概一千块钱一张，他们说可以考虑一下。后面我就发微信告诉高**，说可以搞一点。高**说他到时候会路过赣州，到时候来赣州拿。6月上旬左右，高**开车来了赣州，我和钟某在八一四大道的康莱博酒店和高**见了面，晚上吃晚饭的时候游某也来了。吃饭的时候，高**就说他要银行卡用，大概用两三个月，用于公司转账。给我们一千多块钱的报酬，然后叫我们准备好卡，这两天就给他。第二天的时候，我们就准备好了卡，我们一起去了高**住的康莱博酒店，一共给了9张银行卡。高**把钱用微信转给了我，我再转给钟某和游某。交卡当天，高**分两次给我转账，一次微信支付了1万元钱，后面又用微信转账给我5000元，一共转了1.5万元给我。我给钟某3000多元，5000多元给游某，我从中赚了200块左右的差价。我卖卡给高**大概获利1000多元，从中赚差价大概1600元，共获利2000多元，他还预付了3000多元，也就是说我从高**那一共获利6000元左右。我准备的9张卡分别是我1张、钟某3张、游某5张，我自己的是邮政银行。钟某、游某和我是朋友关系。我还介绍过游某的朋友卢某卖了两张卡给高**，今年8月份的时候，高**问我还有没有卡卖了，我就说没有了，后面游某告诉我说，高**联系了他，让他再帮忙搞几张卡，游某介绍了他的朋友卢某给他卖了两张银行卡，邮寄到贵州给高**，他还说这次更便宜了，收了800块一张。 （四）证人游某证实，今年6月份，通过刘某介绍，我卖了5张银行卡给高斌。刘某是我表哥，2020年6月初，我给刘某送牛奶的货单时，刘某叫我一起吃饭。吃饭的时候，刘某跟我说有挣钱的好事。他跟我介绍说他朋友高斌收银行卡，一千多一张，我刚好缺钱就说可以办，高斌说银行卡给他公司用几个月。高斌说办一个Ｕ盾、办一个手机卡，绑定银行卡，然后手机卡绑定我的身份证，再开通一个支付宝。第二天我拿我的身份证到移动公司办好手机卡，去银行办了5张银行卡，就去八一四大道康莱博酒店和刘某他们会合，会合以后刘某带我和他的一个朋友去高斌房间交银行卡，交卡的时候，高斌问我要银行的交易密码、网上银行密码，问完后他就把密码写到便签纸上，贴在我给他的银行卡上，过了几天刘某给了我5500元现金。8月份的时候，高斌打电话给我，问我能不能再办两张银行卡，高斌说800元。后面我就找了我朋友卢某叫他办两张银行卡，因为卢某欠我1800元钱，我就叫他办两张银行卡抵我的债，他同意了。我把这两张银行卡的交易密码、网上银行密码和支付宝账号密码写到一张纸上，分别用中通快递、圆通快递邮寄到贵州省六盘水市，写的是高斌收。高斌收到卡后往我支付宝账号转了1600元。我卖给高斌的5张银行卡分别是工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮政银行开的户。卢某卖给高斌的两张卡是中国银行和工商银行的。我自己卖给高斌5张卡获利5500元，是高斌转给刘某，刘某给我的现金。 （五）证人钟某证实，今年6月份，我卖了3张银行卡给刘某，最后刘某又把这个银行卡卖给了高斌。2019年某天，刘某打电话跟我说他要淘宝刷单，叫我办几张银行卡给他用，我就办了3张银行卡给他用（江西农商银行尾号0425、九江银行0580、赣州银座银行8250，现在都已注销），三张银行卡一共收了他500多元。当时刘某说这个银行卡开个电话卡、开通Ｕ盾，银行卡密码、Ｕ盾密码都是按照刘某的要求设置的，开好银行卡、设置好密码以后就给了刘某，之后刘某给了我500多元。2020年6月初，刘某又打电话给我，说他朋友要收十张卡，一千元一张，我讲我自己可以给几张。6月19日我到中国邮政银行、赣州银行、农业银办了三张卡，银行卡密码都是刘某设置好的，然后用微信发给我，我按照要求设置好交易密码和Ｕ盾密码，还办了一张手机卡，并绑定了我的银行卡。刘某验证完银行卡密码是否正确后，带我去八一四大道的康莱博酒店，我们就在那里等刘某的朋友，刘某将银行卡交给他的朋友并用电脑验证了卡的密码和Ｕ盾密码以后就带我们去吃饭。吃饭的时候我听到刘某叫他的朋友高斌，凌晨2点的时候刘某转了2000元给我。7月31日刘某发微信叫我补一张电话卡寄过去，8月6日的时候将电话卡寄往贵州省六盘水市江源路浅水湾，收件人是高斌。2019年的时候卖了3张银行卡给刘某，2020年卖了3张，总共6张。2020年办的手机卡是在沙河营业厅办的，中国邮政银行的卡是在章贡区沙河网点办的、赣州银行八一四大道那个网点办的。2019年办的江西农商银行卡是在客家大道边上的检材市场网点办的，九江银行是在东阳山路的网点办的、赣州是在客家大道边上的市场网点办的。收卡那天在康莱博酒店我看到刘某带了他一个朋友，也卖了5张卡给高斌，刘某自己卖了一张银行卡。刘某跟我说他另一个朋友把卖给高斌的银行卡注销了，把银行卡里的3万元取走了，这个钱实际是高斌他们那边的。高斌那边打电话给刘某，要把这个钱追回来。刘某就找到了他那个朋友，从他那个朋友那里要回来2万多块钱。刘某就讲这个钱不会给回高斌，他跟高斌说他朋友把这个钱用掉了，给他写了个借条，这个钱应该就是刘某用掉了。我当时不知道自己出售的这几张银行卡的用途，收了钱的第二天，我问刘某这个卡用途是什么，刘某就说是给他朋友赌场过账用的，并让我放心，说没事。 （六）证人卢某证实，2020年年初，我跟游某他们打牌，我打输了，欠了游某1800元。8月份，游某就叫我去办两张银行卡，注册一个支付宝账号给他，抵1600元的债，我就同意了，我拿我的身份证去八一四大道的中国工商银行、南门口的中国银行办了两张银行卡，去南河路移动网点办了一张手机卡，一起给了游某。 （七）证人周某1证实，2020年7月，我堂弟周建军让我把身份证借给他去办一个营业执照，之后周建军让我配合代办公司的人办理营业执照，之后代办公司的人用手机在网上注册了两家公司，代办公司的一女工作人员带我到贵阳银行开了2个银行账户及Ｕ盾，公司的所有资料是代办公司女子拿走的。过了两天，周建军让我办理两张卡给他联系业务使用，一个月后，周建军让我持身份证到邮政银行办一张银行卡，说是方便转账使用，这张银行卡也是拿给周建军了的。 （八）证人王某证实，我是盘州鸿鑫商业财税有限公司的员工。盘州源居品科技有限公司、盘州市品诚商贸有限公司是我们公司代理注册登记的，营业执照是我们公司的李某办的，我只是带周某1去贵阳银行办理了公司的对公账户，密码是周某1设置的。对公账户开好后，我便将资料及Ｕ盾带回公司，后来况再园将公司材料拿走了，况再园测试Ｕ盾是否可用。 （九）证人李某证实，我是盘州鸿鑫商业财税有限公司的业务员，盘州源居品科技有限公司公司、盘州市品诚商贸有限公司的工商登记是我办理的，对公账户、网银盾是王某去开的。2020年7月23日下午，根据况再园的安排，我将上述公司的档案在楼下交给了一个40多岁的男子。 （十）证人高某证实，高**是我儿子。2020年9月的一天，高**让我去办过一张交通银行卡给他用，当时高**说是拿去淘宝刷单，用20多天便还我。2020年7月20多号的一天，高**让我到观月广场帮他拿两个营业执照，当时是一个20多岁的女子送了两个袋子到楼下来给我的。袋子里面有营业执照、公章及网银盾。高**回来后我便将东西给了他。 （十一）证人左某证实，2020年9月7日的时候，况再园跟我说叫我借她两张银行卡用，她拿去做淘宝刷单。我说拿我以前的银行卡给她，她说以前的不行。要农行和邮政的银行卡，而且要开通手机银行和网银。之后况再园就带我去这两家银行办理了新的银行卡，开好卡之后我连同电话卡、密码等一起交给了况再园，邮政卡的卡号尾号为6462，农行的卡号尾号为5477，电话卡号码是13×××20。9月11日我觉得不放心就把卡要回来了，10月30日左右我去银行销户，邮政银行的卡销户了，但农行的卡被冻结了，没有能销户。不知道为什么被冻结，冻结了100多元钱，钱不是我的。 （十二）证人余某证实，2020年8月底的时候，具体时间我记不得了，当时我在况再园的泓鑫财务公司上班，况再园跟我说叫我去办两张银行卡并且开通网银给她，她拿给高斌跑淘宝流水。之后我拿了一张我自己以前办的邮政银行卡，高斌带我去电信营业厅办了电话卡，去开通了手机银行和网银。另外又带我去工商银行办了一张银行卡，也是开通手机银行和网银，我把两张银行卡、密码、电话卡都给了高斌。过了五天左右，我觉得不合适，怕他拿去做违法的事，就把银行卡要回来了，把邮政的密码改了，把工商银行的注销了。 （十三）证人罗某证实，我和周建军是朋友，我拿过4张银行卡、一张电话卡给周建军使用过。2020年9月初的时候，具体时间我记不得了，周建军跟我说叫我办几张银行卡给他使用，并且要开通手机银行和网银。我问他做什么，他说他自己用，不会让我吃亏的，每个月给我2000元，因为当时我们是男女朋友关系，就没有多问他。之后我自己到邮政、交通、农行、建行开了4个账户，并且用我电信的号码开通手机银行和网银，办好之后我将4张银行卡及密码等全部给周建军了。开始办卡拿给周建军的时候我不知道他是做什么用，后来我看到周建军、高斌彦还有高斌彦财务公司的女朋友在鸡场坪安置小区出租屋和红果的这家财务公司的出租屋里使用手机、电脑等帮别人转钱，我自己从网上查，才知道他们是在为违法资金洗钱，我发现后跟周建军说叫他不要做了，周建军不听我的，说我只是他女朋友，不要管他。鸡场坪安置小区出租屋是周建军和高斌彦两个租的。红果的财务公司叫泓鑫财务公司，我只是看到是电话里联系，对方先转钱到周建军、高斌彦掌握的银行账户上，之后再叫周建军、高斌彦他们通过手机银行、网银转到指定的账户，我没有参与，我平时跟周建军在一起，都是他和高斌彦在操作。 （十四）证人周某2证实，周建军跟我要了四张银行卡使用，2020年9月份的时候，我小伯周建军在红果打电话给我，喊我吃饭，吃饭的过程中，周建军喊我找几张银行卡给他用，我说你怎么不用你自己的，他说他的银行卡被冻结了，我问他要银行卡做什么，他说用银行卡开淘宝店和抖音卖货使用，我问他要几张，他说有多少要多少，我说怎么会要这么多，他就让我拿七八张给他，我说我只有4张，他说带我去银行再开几张给他用，我不放心就没有答应他，我就拿了我之前用过的4张银行卡给他使用。4张银行卡户名全部是我，没有开通网银及手机银行，但是我拿银行卡给周建军的时候，周建军叫我办了一张电信的电话卡给他，并且和他去银行把我预留的电话改成了电信这个号。我是九月初拿给周建军的，中途我跟他说我要用，他一直没有给我，到现在都没有拿回来。开始我以为他是自己开店用，后来我听我同学朱佳伟跟我说周建军可能是拿卡帮别人非法转账去了。 （十五）证人周某3证实，我和周建军是堂兄弟，我有一张邮政银行的银行卡尾号为4807的卡在他手里。2020年5月的时候，周建军和我说要使用我的银行卡，我问周建军为什么，周建军和我说他的银行卡被拉黑了不能使用，朋友打钱给他会取不出来，让我提供银行卡给他，周建军和我说了以后，我问了一下原因，也没有犹豫就把我邮政银行卡交给他使用，同时我把银行卡的密码也告诉他了，之后我的邮政银行卡就一直是周建军在使用。 立案决定书、受案登记表及邵冰冰、周玲玲、景虎、郑金艳、郭家阳、郑佳音、单猛、陈丽、金燕、钱倩倩、王楠、杨小林、杨小芳、史夏雷、郑凯霞等人的询问笔录，证实2020年8月至9月期间，全国多地接到受害人报案称被诈骗，并提出被骗的款项进入了周建军、况再园、敖乔竹、杨孔泉、吴俊俊、王某、舒照洋、秦子炜、李培进、邓雄琼、陈海、吴晓眉、郑国庆、李冠玥、吴俊俊、郑金艳、罗龙成、方敬、周征兵、沈红红、姚童、李娜、肖峰、史霞雷等人的账户。上述人报案的涉案金额合计人民币92万余元。 四、被告人供述 （一）被告人高**供述，2020年6月份我在福建莆田认识一个叫叶廷钦（别名叶长桥）的男子，这个男子跟我熟了以后就给我介绍一个赚钱的项目，他跟我说找人去注册公司并办理公司对公账户的网盾，将公账户和网盾卖给他使用，每套公账户和网盾4800元，我就问他买这个东西干什么使用，叶廷钦跟我说用于地下钱庄过账使用，每套公账户和网盾使用期限3个月，用完就还给我，同时叶廷钦说对公司及法定代表人没有什么影响，然后我就着手找了人注册公司，后来叶廷钦介绍我认识一个叫平哥的男子，平哥叫我把我的个人银行卡号提供给他，他往我的银行卡转钱，我的卡收到钱5分钟之内要将钱转到平哥提供的账户里，每天给我万分之十五的佣金，我觉得这样赚钱比较轻松，我就提供我的四个个人账户给他，卡分别是邮政银行、中国银行、农业银行、交通银行的，2020年6月底我找到周建军并跟他说找人办理注册公司并办理注册公司公账户和网盾、手机号码出卖给他人可以赚钱，价格为4800元，注册公司成本1200元，拿1000元给法定代表人，剩下的2600元平分，周建军也觉得可以赚钱就找到他堂哥周某1，并用周某1的身份信息去注册公司，然后我就找代办公司的工作人员况再园帮我注册公司，况再园就用周某1的身份信息注册了两家公司，公司名称分别为盘州市源居品网络科技有限公司，盘州市品城商贸有限公司，这两家公司成立以后，周某1和代办公司的人去开设对公账户和网银盾、手机号码，2020年7月中旬叶廷钦、平哥催我要公账户和网银盾、手机号码，同时他们要求将原始密码更改成ＡＡ123123，然后我就联系况再园，让她将公账户和网银盾的密码改了，况再园改好密码以后就联系我去拿，然后我就叫我父亲高某去代办公司拿，我爸拿到公账户和网银盾、手机号码的第二天我就回到家了，我就将公账户和网银盾、手机号码通过圆通快递寄给广东一个叫“菜鸟”的人，我把公账户和网银盾、手机号码寄出去以后叶廷钦和平哥一直没有支付我钱，2020年8月份平哥就叫我在“飞机ＡＰＰ”注册一个账户，平哥把我拉到一个群里，群里有一个叫“黑风”的人就叫我将我的银行卡号发到群里面，过了没多久我的银行卡里就有钱进入，当我的卡进不了钱以后，“黑风”就叫我换卡，我就按照“黑风”的要求做，钱进入以后我在五分钟以内转到另一个卡里，像这样操作了几天，我的银行有120万进入，2020年9月中旬“黑风”就把我踢出群了，我跟“黑风”、叶廷钦、平哥都联系不上了，叶廷钦、平哥答应给我的钱也一直没有支付。我卖网银盾的时候，和平哥、叶廷钦是通过电话和微信联系的，他们两个都和我联系过。“飞机”这个平台可以提供银行卡帮别人过账是通过一个叫杨孔泉的朋友介绍认识的，他自己也在平台上做。周建军和我只是在一个群里，但都是自己用自己找来的账户。从我家里搜到的银行卡、网银盾是我跟江西赣州市一个叫刘某的人买了11张银行卡及网银盾，剩下的是我自己的，买的银行卡有9张是我自己到江西赣州找刘某拿的，还有两张是刘某叫人寄到盘州市鸡场坪镇安置小区来给我的，收件人我使用的是高斌的名字，我叫周建军去取的。银行卡是1500元一张，邮寄给我的是800元每张，有些是现金，还有一部分是微信转账的，我使用过我自己的、我父亲高某及顾点票的银行卡在“飞机”平台帮别人过账，还有我叫况再园找她自己的、敖乔竹、王某等人的银行卡，我和周建军我们是一起做的，周建军也找了一些银行卡来，我们把银行卡信息都放到平台上面，一起过账。我们总的交了6万元钱的保证金，钱是我微信转账给叶廷钦的。因为我们过账的实话，首先就是叶廷钦等人安排将赌博来的资金转到我们提供的账户上，3分钟左右再由我们转到他们指定的账户，因为怕我们不转钱到指定账户，或是实际卡主挂失，所以才收取保证金。一万元提成十五元，我实际得到4100多元的提成，另外还有一些钱没有结算。 （二）被告人周建军供述，2020年7月我叫周某1拿他的身份信息帮我注册过盘州市源居品网络科技有限公司，盘州市品城商贸有限公司，这两家公司是我叫高**请宏鑫财务有限公司帮忙代办的，办理公司的时候我不在场，注册公司我是为了贷款使用，注册这两家公司没有办理税务登记证，也没有实际经营地点，两家公司办理了对公账户及网银盾，我们只提供了身份信息，其他资料都是代办公司准备的，是2020年7月份就办下来的了，是财务公司的人和周某1去办理的，我没有网银盾的密码，因为公司我还没有用，就没有问周某1，周某1办理好两家公司的网银盾没有交给我，因为我没有向他要，两家公司的注册资料开始是放在财务公司的，10月20号的时候我才拿到我鸡场坪家里。在我家里搜出6本营业执照，分别是盘州市源居品网络科技有限公司，盘州市品城商贸有限公司，盘州市领冠科技有限公司、盘州市领赐商贸公司、盘州市如期商贸有限公司、盘州市福来达科技有限公司，五部手机，银行卡单卡18张，Ｕ盾及配套银行卡6套，手机卡5张，笔记本2本，门头牌2块，源居品公司银行卡开户申请书。6本营业执照使用的身份信息有我、周某1、周军燕、周宏忠，办理这些营业执照是为了可以在银行免息贷款，搜出的信用卡、网银盾等，有11张银行卡是我的，有4张是罗燕琴的，有1张是周某1办给我用的，还有一张是周某3自己丢在我家的，6套网银包括我自己三套、周某1一套、罗燕琴两套。是前几天杨永泉和他的朋友帮我们几个相互冲银行流水，冲银行流水的人都是杨永泉介绍的。2020年7月份的时候，福建一个叫杨永泉的人来盘州市找我们玩，他跟我们说我们急用钱的话可以往我们的银行卡里面冲流水，有流水就可以办理信用卡，之后我把我的银行卡报了5张给他，杨永泉就安排他的朋友往我们卡里转钱，转到我的卡里之后，杨永泉又安排我将钱转给其他人的卡，经常这样反复转进转出，累计有50万左右，说是1万元钱给15元的提成，但是都还未付给我们，我还用罗燕琴的银行卡转过账，另外我还叫周某3、周某1办理过卡给我用，但是我没有拿去转账，我和杨永泉的朋友转账的时候，就是用手机ＡＰＰ操作。和我转账的资金首先杨永泉跟我说是做生意的钱，我们的银行卡被拉黑之后，我觉得应该不是正当来的钱。10月23日，XX机关从我家里搜出的银行卡有一张是周某3的，有一张是杨双林的，有一张是周某1的，有4张是我侄儿周某2的，有3张是我朋友罗某的，其他的是我自己的，杨双林的银行卡是他6月份左右去我家玩掉在我家的，周某2的是10月初的时候他的卡包掉在我车上，我拿到家里的，罗某是她去我家的时候自己放在我家里的，周某1的是我叫他去办给我用的，周某3的是我跟他要了用的，杨汉林等人的银行卡我没有拿去参与帮其他人转过账，杨永泉的真名我不知道，是通过高**认识的，罗某的银行卡我没有拿去帮别人转过钱，是她自己转的，我们相互转账的账号是杨永泉通过“飞机”聊天软件提供的。 五、勘验、辨认等笔录 （一）辨认笔录及照片，证实被告人对其所称的“平哥”进行辨认，“平哥”即陆小平，辨认出叶某。 （二）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实2020年10月23日，民警对周建军在鸡场坪镇供销大厦1单元18-3室依法进行搜查，搜出以下物品：1、营业执照六套（公司名称为盘州市品称商贸有限公司、盘州市领冠科技有限公司、盘州市源居品科技有限公司、盘州市领赐商贸公司、盘州市如期商贸有限公司、盘州市福来达科技有限公司）；2、手机伍部；3、银行卡单卡拾捌页；4、POS机壹部；5、U盾及配套银行卡陆套；6、手机卡伍张；7、笔记本贰本；8、公司门头牌照贰块；9、开户申请书（源居品公司）壹页；侦查员当场与周建军核对搜查出的物品及数量，周建军核对后确认。2020年10月23日，民警对高**在东湖半岛小区18-3室的住所依法进行搜查，搜出以下物品：1、密码器及配套银行卡拾套（速封袋包装）；2、银行卡单卡拾捌张；3、卡包壹个；4、笔记本电脑壹台（lenovo字样）；5、单独U盾肆个；6、现金日记账壹本；7、笔记本壹本；8、手机贰台；9、POS机壹台；10、手机卡参张。民警对搜查的物品逐次登记并向高**核对物品及数量，核对后确认。上述物品，均已经依法提取并扣押。 尚有受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证据在卷佐证。 针对各被告人的辩解意见及其辩护人的辩护意见，根据法律的规定，本院评判如下： 对被告人高**提出对公账户只卖了两个，还未得钱，自愿认罪认罚的辩解意见，予以采纳；对辩护人提出高**、周建军二人之间不构成共犯，高**在共同犯罪过程中起辅助作用，应认定为从犯的辩护意见及理由，被告人周建军的辩护人提出其系从犯的辩护意见，经查，被告人高**明知他人系在利用银行支付信息网络实施犯罪，而为获取利益，向周建军提出邀约，由周建军帮助提供用户信息办理对公账户，高**则将办理的账户进行出售欲获取利益，故本案被告人高**、周建军已形成共同犯罪，二被告人在共同犯罪过程中的作用相当，不区分主从，综上，辩护人提出的上述辩护意见，理由不能成立，不予采纳。对被告人周建军的辩护人提出其无犯罪前科，庭审中认罪认罚，具有坦白情节，在本案中未获利的辩护意见，予以采纳，提出公诉机关提出的量刑建议不均衡，建议对其在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 被告人周建军提出起诉书指控不属实，其没有在“飞机ＡＰＰ”的群内转账，对转账提成的事情不知情，其没有卖过银行卡，也没有叫人办理过银行卡，其行为不构成犯罪的辩解意见，因有公诉机关提供的证人况再园、周某1、罗某、周某2、周某3的证言与同案被告人高**的供述，相关立案决定书、询问笔录等证据相互印证，证实周建军、高**均明知系在为他人犯罪提供帮助而手机、提供银行账户或合谋开立出售对公账户进行款项转账流转，二被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，上述辩解意见，理由不能成立，不予采纳；对辩护人提出的周建军有自动到案的情形，建议对其从轻处罚的辩护意见，因其归案后未如实供述自己的罪行，故对上述辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人高**、周建军明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行账户进行款项转账流转，为他人犯罪提供帮助，导致支付结算金额达92万余元，情节严重，被告人高**、周建军的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。本案系共同犯罪，被告人高**在得知可通过提供银行账户转账服务收取提成后，向被告人周建军提议开立银行账户对违法所得进行过账流转，并从中获益；被告人周建军与高**共谋后，积极开立银行账户，且二被告人明知是在为他人犯罪提供帮助，共同通过信息网络运用收集的银行卡进行款项流转，并相互存在过账行为，二被告人在共同犯罪过程中的作用相当，不区分主从，但周建军的作用相较高**的小；被告人高**归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法给予从轻处罚；认罪认罚，依法给予从宽处理。被告人周建军因犯危险驾驶罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十七条，第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下： 一、被告人高**犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2022年2月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、撤销浙江省嵊州市人民法院（2020）浙0683刑初216号刑事判决主文的缓刑四个月的部分。 三、被告人周建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；与原犯危险驾驶罪，判处拘役二个月十五日，并处罚金人民币五千元数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳五千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月23日起至2021年12月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、随案移送的作案工具及涉案物品周建军手机卡五张、POS机二台、银行卡二十四张（其中六张带网银）、电话卡六张、单独密码器四个、配密码器银行卡十张、卡包一个、单独银行卡十八张、账本一本、笔记本二本、薄册现金日记账一本及笔记本一本、移动电话九部、笔记本电脑一台、况再园帮高**保管的手机七部、况再园借高**使用的银行卡十张、网银盾五个、公司门头牌贰块、开户申请书一页、公司注册资料六套，予以没收。 五、对冻结在案的盘州市源居品科技有限公司在贵阳银行盘州支行开立的账号尾号为3036的账户内资金人民币218924.15元、盘州市为3052的账户内资金人民币90117.17元，予以收缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦云娟 人民陪审员  华振珍 人民陪审员  蒋泽斌 二〇二一年六月三日 书 记 员  谭复辉