.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院刑事判决书（2018）内0824刑初30号公诉机关乌拉特中旗人民检察院。被告人王某某，男，汉族，1990年5月25日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县，初中文化，个体。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年11月7日被乌拉特中旗公安局刑事拘留，同年12月11日乌拉特中旗人民检察院批准逮捕，乌拉特中旗公安局次日执行逮捕。现羁押于乌拉特中旗看守所。指定辩护人刘佳，内蒙古大法扬律师事务所律师。乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2018）20号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2018年3月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，乌拉特中旗人民检察院于2018年6月15日建议延期审理,于2018年5月9日、7月23日公开开庭审理了本案，乌拉特中旗人民检察院指派检察员葛凌玲出庭支持公诉，被告人王威及指定辩护人刘佳到庭参加诉讼。现已审理终结。乌拉特中旗人民检察院指控，被告人王某某2016年9月至2017年9月，在乌拉特中旗海流图镇经营大自然木地板店期间，收取王某订购木地板款18000元、胡某某订购木地板款3000元、宝某订购衣柜和鞋柜款1400元、高某订购木地板款17000元、达某某订购衣柜款13000元、马某订购木地板款21000元、乌某日乐订购书柜款8000元、冯某订购木门款2000元、塔某某订购衣柜、楼梯款12000元、苏某订购楼梯款4600元，共计100000元。被告人王某某收取的订货款在乌拉特中旗海流图镇中联国际南门布某2与吕某1开设的麻将馆内赌博挥霍。在此期间，被告人王某某承包装修房屋，以装修房屋为由，赊欠许某某建材门市部材料款7784元、郭某1建材门市部材料款5589元、刘某某奥某某门业两套玻璃门及两套玻璃护角1460元、全某某工费3000元、贾某某工费6500元、赵某某工费4400元、王某某工费1530元，共计30263元。被告人王某某在结算出装修款后都被其使用，并未给付被害人。被害人通过电话、微信、到王某某门店向王威要求安装地板、索要工费，被告人王某某以各种理由推脱。2017年10月，被告人王某某更换手机号逃匿。综上所述，被告人王某某共计诈骗作案17起，诈骗金额共计人民币130263元。上述事实提供被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人订金、货款及工费，数额达到巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王威自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王某某自愿认罪。对公诉机关指控的部分犯罪事实和金额有异议。辩称：（1）与郭某1之间属正常欠款，并出具欠条，同时约定，到期未付，承担利息。（2）欠赵某某的钱是运费，并出具欠条。（3）与达某某签订过装修协议，后未能发货，就约定为借款。（4）更换手机号码是因为原手机号欠费，需缴纳238元话费才可使用。指定辩护人刘佳提出的意见，对公诉机关指控被告人王某某犯合同诈骗罪的罪名有异议。（1）被告人王某某与顾客签订合同是基于大自然木地板门店真实合法的经营场所，签订合同时并没有非法占有的目的，只是由于后来资金周转困难出现了履行不能。（2）被告人没有虚构事实、隐瞒真相，无逃避的意思。（3）被告人由于资金出现问题导致无法正常履约，更换手机号是由于手机资费问题，不属逃匿。综上，本案属合同纠纷，被告人王某某的行为不符合合同诈骗罪的构成要件。经审理查明，被告人王某某在乌拉特中旗海流图镇经营木地板店期间，于2016年9月至2017年9月，先后与被害人王某、高某等人签订合同，骗取被害人订金、预付货款。其中，2016年9月17日骗取王某订购木地板订金18000元，2017年5月2日骗取宝某订购衣柜和鞋柜货款1400元，2016年11月30日骗取高某订购木地板货款16000元，2017年5月22日骗取马某订购木地板订金21000元，2017年6月骗取乌某订购书柜订金8000元，2017年6月骗取冯某订购木门订金2000元，2017年7月至9月骗取塔某某订购衣柜和楼梯订金11700元，2017年8月25日骗取苏某订购楼梯货款4600元。被告人王某某将所骗取被害人的订金、预付款用于赌博，致使合同无法履行。被害人通过电话等方式要求履行合同，被告人王某某以各种理由推诿。2017年10月8日，被告人王某某关闭店门离开乌拉特中旗，先后到五原县、包头市等地，后关机并更换手机号码。综上，被告人王某某合同诈骗8起，涉案金额人民币82700元。另查明，2017年11月6日，被告人王某某自动投案，如实供述犯罪事实。又查明，被告人王某某于2014年10月1日租用施某某房屋用作木地板门店，租期3年，每年租金4万元，2014年、2015年租金已付，2016年双方约定租金为35000元，尚未付清。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实，被害人王某、郭某1等人报案称，王某某在经营地板店期间，收取订金、货款后未履行合同，多次联系未果；公安机关受理案件后，决定立案侦查。2、被害人塔某某陈述证实，2017年7月至9月，王某某收取订购衣柜和楼梯订金11700元，10月3日以后，无法联系。3、被害人宝某陈述证实，2017年5月2日，向王某某订购衣柜、鞋柜等家具，付5000元订金。2017年9月23日，王某某通过微信退款1000元，之后就联系不上了。此前向王威订某某木门3套和套线等，欠800元未付。4、被害人苏某陈述证实，2017年8月25日，向王某某订购楼梯扶手付货款4600元，到期后推脱，后无法联系。5、被害人冯某陈述证实，2017年6、7月，向王某某订购木门给付订金2000元，到期后推脱，后无法联系。6、被害人王某陈述证实，2016年9月17日，向王某某预付18000元订购木地板订金，一直推脱，后无法联系。7、被害人马某陈述证实，2017年5月，向王某某订购木地板预付21000元订金，一直推脱，后无法联系。8、被害人乌某日乐陈述证实，2016年6月，向王某某订购书柜付8000元订金，开始推脱，后无法联系。9、被害人高某陈述证实，2016年11月30日，向王某某订购木地板付货款16000元，开始推脱，后来无法联系。10、证人布某2证言证实，2017年5月至6月，王某某多次到其在中联小区经营的麻将馆打麻将。11、证人吕某1证言证实，两三年前，王某某多次到其经营的麻将馆打麻将。12、证人郭某2、吕某2证言证实，在吕某1开设的麻将馆，曾和王某某一起打麻将。13、证人贾某证言证实，2014年10月1日，王某某租施俊生房屋开设木地板门店，2014年和2015年租金已付清，2016年约定租金35000元，一直未付。14、提取笔录及借条、订货单、收据、交易明细、装修工程施工协议、承诺书、欠条、记账单、微信转账照片等证实，2016年至2017年，王某某与塔某某等人签订订货合同，收取塔某某订金10000元；收取宝某衣柜等货款5000元；收取苏某格格楼梯扶手货款4600元；收取王某订金18000元；收取马某订金21000元；收取高某订金16000元。2017年9月23日，宝某收到王某某（微信昵称烟头和锁）微信转账1000元。2017年9月14日，塔某某向王某某微信转账1700元。15、提取笔录、租房合同、欠条证实，2014年10月1日，王某某与施某某签订租用乌拉特中旗酒厂东门对面门市，租金每年4万元。2016年10月1日，承诺欠施某某35000元房租于2017年4月20日前付清，取暖费9000元于2017年4月1日前付清。16、发破案经过、归案情况说明证实，案件的侦破过程。2017年11月6日，王某某自动投案，如实供述犯罪事实。17、常住人口基本信息证实，被告人王某某系完全负刑事责任能力人。18、被告人王某某供述及辩解证实，2016年至2017年，在经营木地板期间，收取王某订购木地板货款18000元；收取高某订购木地板货款16000元；收取马某订购木地板货款21000元；收取乌某订购书柜货款8000元；收取冯某某订购木门货款2000元；收取塔某某订购衣柜、楼梯扶手订金10000元、2000元；收取苏某订购楼梯扶手货款4600元；收取宝某木门、衣柜等家具订金5000元，退还1000元，因宝某订购木门宝某未付清，两次算下后共欠1400元。收取的订金及货款均打麻将输掉，无法向对方履行。2017年10月8日离开乌拉特中旗，先后到五原县、包头市青山区等地躲债。被害人陆续打电话催问装修材料等，推脱几次后拉入黑名单。2017年11月1日关闭手机，因欠费更换手机号，后到公安机关投案。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，与他人签订、履行合同过程中，骗取他人货款、订金共计82700元，用于非法活动，致使合同无法履行，数额达到较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。公诉机关指控诈骗高某、塔某某的金额应予变更；指控诈骗胡某某、达某某、全某某、贾某某、赵某某、王某某、徐某某、郭某1、刘某某，证据不足，不予支持。对被告人王某某提出的部分辩解意见，予以采纳。指定辩护人提出，本案系合同纠纷，被告人王某某的行为不构成合同诈骗罪的意见；经查，被告人王某某骗取被害人订金、预付款后赌博挥霍，导致无法向对方履行合同，后关店门到五原、包头等地，关闭手机并更换手机号码，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。被告人王某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年11月7日起至2019年11月6日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、被告人王某某违法所得予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长魏佳审判员李峰人民陪审员王敏二Ｏ一八年七月三十日书记员黄凯丽附：本案适用的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......