陕西省眉县人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0326刑初61号公诉机关眉县人民检察院。被告人刘某，男，2017年11月25日因涉嫌诈骗犯罪被眉县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于眉县看守所。辩护人彭敏,湖北楚都律师事务所律师。眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2018）29号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员纪振东出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。眉县人民检察院指控：2017年10月至11月间，被告人刘某伙同其妻陈某某（另案处理）利用网络招嫖的形式，以缴纳服务费、保证金为由对他人实施诈骗：1、2017年11月12日晚，被害人洪某某在眉县银都快捷酒店住宿时通过手机搜素到网络招嫖信息后，便拨打了招嫖信息中所留的电话号码1520155****、1502155****，被告人接到电话后，称可以让“小姐”上门提供性服务，让被害人洪某某添加微信号为“YY1120103263”的微信，而后被告人以缴纳服务费为由，让洪某某向“YY1120103263”的微信分两次发红包400元，接着被告人又以缴纳人身保证金为由，让洪某某向“YY1120103263”的微信分两次转账4000元。2、2017年10月12日，被害人何某某在浙江遂昌县华侨天溢酒店住宿时通过微信搜索附近人，添加被告人微信并告诉对方自己的电话号码，被告人打来电话后，以缴纳服务费、人身保证金为由，让被害人何某某向微信号为“SSWW4477”的微信分四次转账2400元。3、2017年10月1日晚，被害人张某某和其朋友在河南光山县裕龙商务宾馆休息时通过QQ搜索附近人，拨打被告人所留电话1352065****并添加微信，联系上门性服务，期间张某某多次和被告人通电话（1352065****、1520155****）。被告人以缴纳服务费和押金为由，让被害人张某某向微信号为1352065****的微信共转账1000元。4、2017年11月19日凌晨，被害人魏某在江苏无锡市格林豪泰酒店住宿时通过QQ搜索附近人，拨打被告人所留电话1356472****并添加微信“XXWW338855”，联系上门性服务，期间魏某多次和被告人通电话（1356472****、1520155****），被告人打来电话后，以缴纳服务费、人身保证金为由，让被害人魏某向微信号为“XXWW338855”的微信发红包共4400元。5、2017年11月19日晚，被害人王某某在广西桂林市恭城县福心商务宾馆住宿时通过QQ搜素附近人，拨打被告人所留电话1822104****、1520155****，联系上门性服务。被告人在电话中称安排了三个小姐供王某某选择，并以缴纳服务费、人身保证金为由，让被害人王某某给其转账2000元。王某某给对方转账后未见到有“小姐”过来，即要求对方退款。被告人称够3000元人民币才能退款，王某某于11月20日再次通过支付宝给对方转账400元。6、2017年10月4日晚，被害人黄某某在广东省仲恺高新区憧桥镇憧桥工业区恒超科技园胜利厂通过QQ搜索附近人，拨打被告人所留电话1570135****，联系上门性服务，并加了对方微信号码。被告人要黄某某给其路费200元，安全保证金2700元，她才能上门服务。黄某某给对方转账后未见到“小姐”过来，即要求对方退款。被告人要黄某某再转账1000元才能退款，黄某某于10月10日再次给对方转账1000元。7、2017年10月19日凌晨，被害人陈某甲在广西岑溪市榕湖大酒店住宿时，从门缝收到一招嫖卡片，即拨打卡片所留电话，联系“快餐”400元的上门性服务。陈某甲按照被告人的要求去银行给卡号6217996020088313266的账户存入400元后，陈某甲又接到1520155****的电话，对方自称是小姐，要求陈某甲存入1400元人身保证金。陈某甲随即到银行再次给6217996020088313266的账户存入1400元。后该小姐称公司规定低于3000元不允许出台。陈某甲意识到被骗，随即终止与被告人的联系。被告人刘某诈骗成功后，上述被骗款项转至以其岳父陈某乙名字所开户的卡号为6222032806000770467的工行卡内，刘某分批将上述诈骗款支取。公诉机关认为，被告人诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据佐证指控成立。被告人刘某对指控罪名及犯罪事实无异议，当庭认罪。辩护人辩解，被告人刘某能够如实供述自己的罪行，认罪悔罪，并自愿退赔，本次犯罪属初犯、偶犯，建议法庭综合以上情节从轻处罚。经审理查明，2017年10月至11月间，被告人刘某伙同其妻陈某某（另案处理）利用网络招嫖的形式，以缴纳服务费、保证金为由对他人实施诈骗，具体犯罪事实如下：1、2017年11月12日晚，被害人洪某某在眉县银都快捷酒店住宿时通过手机搜素到网络招嫖信息后，便拨打了招嫖信息中被告人所留的电话号码1520155****、1502155****，被告人接到电话后，称可以让“小姐”上门提供性服务，让被害人洪某某添加微信号为“YY1120103263”的微信，尔后被告人以缴纳服务费为由，让洪某某向“YY1120103263”的微信分两次发红包400元，接着被告人又以缴纳人身保证金为由，让洪某某向“YY1120103263”的微信分两次转账4000元。2、2017年10月12日，被害人何某某在浙江遂昌县华侨天溢酒店住宿时通过微信搜索附近人，添加被告人微信并告诉对方自己的电话号码，被告人打来电话后，以缴纳服务费、人身保证金为由，让被害人何某某向微信号为“SSWW4477”的微信分四次转账2400元。3、2017年10月1日晚，被害人张某某和其朋友在河南光山县裕龙商务宾馆休息时通过QQ搜索附近人，拨打被告人所留电话1352065****并添加微信，联系上门性服务，期间张某某多次和被告人预留手机号1352065****、1520155****通电话。被告人以缴纳服务费和押金为由，让被害人张某某向微信号为1352065****的微信共转账1000元。4、2017年11月19日凌晨，被害人魏某在江苏无锡市格林豪泰酒店住宿时通过QQ搜索附近人，拨打被告人所留电话1356472****并添加微信“XXWW338855”，联系上门性服务，期间魏某多次和被告人预留手机号1356472****、1520155****通电话。被告人打来电话后，以缴纳服务费、人身保证金为由，让被害人魏某向微信号为“XXWW338855”的微信发红包共4400元。5、2017年11月19日晚，被害人王某某在广西桂林市恭城县福心商务宾馆住宿时通过QQ搜素附近人，拨打被告人所留电话1822104****、1520155****，联系上门性服务。被告人在电话中称安排了三个小姐供王某某选择，并以缴纳服务费、人身保证金为由，让被害人王某某给其转账2000元。王某某给对方转账后未见到有“小姐”过来，即要求对方退款。被告人称够3000元人民币才能退款，王某某于11月20日再次通过支付宝给对方转账400元。6、2017年10月4日晚，被害人黄某某在广东省仲恺高新区憧桥镇憧桥工业区恒超科技园胜利厂通过QQ搜索附近人，拨打被告人所留电话1570135****，联系上门性服务，并加了对方微信号码。被告人要黄某某给其路费200元，安全保证金2700元，她才能上门服务。黄某某给对方转账后未见到“小姐”过来，即要求对方退款。被告人要黄某某再转账1000元才能退款，黄某某于10月10日再次给对方转账1000元。7、2017年10月19日凌晨，被害人陈某甲在广西岑溪市榕湖大酒店住宿时，从门缝收到一招嫖卡片，即拨打卡片所留被告人电话，联系“快餐”400元的上门性服务。陈某甲按照被告人的要求去银行给卡号6217996020088313266的账户存入400元后，又接到1520155****的电话，对方自称是小姐，要求陈某甲存入1400元人身保证金。陈某甲随即到银行再次给6217996020088313266的账户存入1400元。后该小姐称公司规定低于3000元不允许出台。陈某甲意识到被骗，随即终止与被告人的联系。综上，被告人刘某总共诈骗他人钱财20300元。被告人诈骗成功后，上述被骗款项转至以其岳父陈某乙名字所开户的卡号为6222032806000770467的工行卡内，刘某分批将上述诈骗款支取。又查,案件在审理中,被告人退赔了全部赃款。上述事实，经法庭举证，质证，认证的证据如下：1、证人陈某某证言证明她伙同丈夫刘某利用招嫖信息诈骗他人钱财，她主要负责以小姐身份接打电话，其它的事情都是刘某负责操作的事实。2、证人陈某乙（刘某岳父）证言证明刘某与陈某某诈骗使用的尾号为0467工行卡虽以他身份证办理，但他并不知道也从未用过该银行卡的事实。3、被害人洪某某、何某某、张某某、魏某、王某某、黄某某、陈某甲陈述分别证明被他人利用招嫖信息骗取钱财的事实。4、被害人洪某某、何某某、张某某、魏某、王某某、黄某某、陈某甲交易记录及汇款凭证分别证明被他人利用招嫖信息骗取不同数额钱财的事实。5、尾号为0467工行卡交易明细证明该卡户名为陈某乙，但实际为刘某持有，该卡为刘某利用招嫖信息诈骗他人钱财后资金流入该卡并被支取的事实。6、通话记录证明被告人利用招嫖信息与被害人通话的事实。7、视频截图照片证明被告人刘某在案发时间段在自动取款机取走赃款的事实。8、被告人刘某供述证明其伙同陈某某利用招嫖信息诈骗他人钱财的事实。9、扣押清单及领条证明刘某退赃的事实。10、刘某户籍信息证明其基本身份情况，案发时具有完全刑事行为能力。11、受案登记表、线索来源及抓获经过证明本案案发情况及被告人被抓获归案的事实。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，伙同他人虚构招嫖信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控成立。被告人在归案后能如实供述犯罪事实，属有坦白情节，依法可从轻处罚。能积极退赔赃款，可酌定从轻处罚。辩护人建议从轻处罚的意见可予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2018年11月24日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  王澜飞审 判 员  杨 宏代理审判员  任 皎二〇一八年七月十三日书 记 员  刘方圆