山西省临县人民法院刑事判决书（2021）晋1124刑初43号公诉机关山西省临县人民检察院。被害人李×1,户籍所在地山西省临县，住临县。委托代理人王×，山西晋凯律师事务所律师。被害人李×2，汉族,户籍所在地山西省吕梁市临县。被告人田×1，男，户籍所在地山西省吕梁市临县，住临县。山西省临县人民检察院以临检刑一刑诉（2021）Z25号起诉书指控被告人田×1犯诈骗罪，于2021年3月24日向本院提起公诉，本院适用普通程序依法组成合议庭，于2021年5月19日公开开庭进行了视频审理。临县人民检察院指派检察官李永忠、检察官助理侯婷婷出庭支持公诉,被害人李×1及委托代理人王×、被害人李×2、被告人田×1到庭参加诉讼，本案现已审理终结。临县人民检察院指控，2019年11月份，被告人田×1通过快手平台认识了被害人李×2，二人聊天过程中，田×1自称其叫李永，并称认识新城学府苑的老板李文艺，能低价购买学府苑的房屋，虚构其手上有学府苑三号楼25层、26层的两套124平方米的房屋，准备每套26万元出售。李×2信以为真，表示愿意购买25层的房屋，并分多次支付田×1十余万元钱。后李×2介绍其两姨（表姐）李×3购买26层的那套房屋，并将26万元钱通过李×2支付给田×1。因田×1迟迟不能按约交房，李×3自己又资金紧张，于是要求退还房款。后李×1在李×2的介绍下以32万元的价钱购买了26层的这套房屋，李×1将32万元钱支付给田×1(按照田×1的要求其中支付给田×14万元，转账给李×3卡上28万元，李×3通过李×2退给田×12万元)后李×1多次催促田×1交房，田×1一直推脱，迟迟不能如期交房。后李×1到××苑的房屋已经由物业卖给了赵×，才发现被骗。2018年7月份，被告人田×1带女儿到陕西省榆林市看学校时，认识了一同看学校的王星的母亲李×4，双方互留电话后田×1谎称其姨夫在吕梁市教育局上班，能帮忙安排王星在临县一中读书，先后以各种理由分四次跟李×4骗取25000元(其中24000元现金，1000元微信转账),骗取的钱财被田×1挥霍。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据。并认为，被告人田×1以非法占有为目的，虚构事实，先后多次骗取被害人李×4、李×2、李×1等人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人李×5、李×2请求，要求被告人田×1把骗取的钱予以返还。李×5代理人意见，相关证据足以证明被告人购买湫河花园小区房屋的钱是非法所得，应予以追缴，退还给被害人李×5，并应对被告人田×1从重处罚。被告人田×1对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为起诉书指控李×2陆续给了其十余万元不实，他是和李×2借了2万1千元，没有借10万，李×2也没有支付他房款。李×1转账4万元也不是事实，第一次给了他2万元定金，李×3也没有给他退给2万元。关于李×4的钱，他只承认1千元。经审理查明，2019年11月份，被告人田×1通过快手平台认识了被害人李×2，二人聊天过程中，田×1自称其叫李永，并称认识临县新城学府苑的老板李文艺，能低价购买学府苑的房屋，虚构其手上有学府苑三号楼25层、26层两套124平方米的房屋，准备每套以26万元出售。李×2信以为真，表示愿意购买25层的房屋，并分多次支付田×18万元人民币。之后李×2介绍其表姐李×3购买26层的那套房屋，李×3将26万元购房款通过李×2支转付给田×1。因田×1迟迟不能按约交房，李×3自己又资金紧张，于是要求退还房款。后李×1在李×2的介绍下以32万元的价格购买了26层的这套房屋，李×1将32万元购房款支付给田×1(按照田×1的要求支付给田×14万元，转账给李×3卡上28万元，李×3通过李×2退给田×12万元)。付款后李×1多次催促田×1交房，田×1一直推诿，不能如期交房。李×1到学府苑物业问询，了解到26层的房屋已经由物业卖给了赵×，才发现被骗。2018年7月份，被告人田×1带女儿到陕西榆林看学校时，认识了一同看学校的王星母亲李×4，双方互留电话后田×1谎称其姨夫在吕梁市教育局上班，能帮忙安排王星在临县一中读书，先后以各种理由分四次跟李×4骗取25000元(其中24000元现金，1000元微信转账),骗取的钱财被田×1挥霍。上述事实有经庭审举证、质证的以下证据证实：一、书证1.犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人身份情况。2.常住人口基本信息，证实被告人户籍登记情况。3.到案经过，证实田×1于2020年11月18日由被害人李×1扭送到案。4.前科劣迹查证表，证实田×1无前科劣迹。5.入所健康检查登记表，证实被告人被关押时的身体情况。6.房屋购买协议契约、借条复印件，证实李×132万元向李永购买新城学府苑三号楼一单元十六层2601住房情况；李×1借给李永3万元，买房契约要求缴纳27万元，实际支付28万，多余1万元，另提前支付定金2万。7.李×1手机转账截图、微信转账截图，证实李×1于2020年7月23日向李×3银行卡转账28万元；7月20日向微信名“前程锦绣”转账2万元，8月17日向“前程锦绣”转账3000元，9月3日向“前程锦绣”转账1.7万元。8.李×3手机转账截图，证实李×3转给李×2资金情况：2019年12月30日转账5万元。2020年1月7日转账2万元，1月8日转账4万元(该6万是李×2母亲让李×3转给李×2让其给聚福园物业的钱)。2020年3月28日转账9万元，4月13日转账2万元，4月15日转账7000元，4月16日转账13000元，共18万。李×1于2020年7月23日通过手机银行农业银行卡向李×3转账28万元。李×37月23日通过手机银行向李×2工行卡转账2万元，为李×1给李×3转账28万中的2万。2020年4月1日、4月16日李×3直接通过其尾号为4201的工行卡向李×2尾号为9274的工行卡分别转账2万元，4万元，共6万元。9.李×2微信转账截图、银行交易明细单，证实李×2向李永微信转账：2019年11月14日转账1500元，11月17日转账400元，11月29日转账2000元，11月30日转账1500元，12月2日转账5000元，12月5日转账600元，12月11日转账10000元，12月20日转账500元，12月30日转账56000元，12月31日转账3000元；2020年1月6日转账300元，1月21日转账2000元，3月28日转账9000元，3月31日转账20000元，4月13日转账400元，4月15日转账7000元，5月22日转账1000元，5月31日转账1700元，6月24日转账300元，共计203200元。另李×3通过银行转账给李×22020年4月1日20000元，4月16日40000元，共6万元。10.赵×房屋认购合同、付款收据，证实赵×已经于2020年9月17日购买学府苑3号楼1单元2601房。11.樊×微信截图，证实田×1向樊×购买湫河花园的谈话过程。12.温×微信交易记录截图，证实温×于2020年4月14日向开心转账2万元，开心于2020年5月5日向温×转账2万元，温×于2020年5月24日向开心转账2万元。13.田×2微信交易记录截图，证实田×2于2020年4月14日、5月5日、5月19日分别向其叔叔田×1转账1万元，共计3万元14.张×认购协议，证实张×于2020年4月16日以37万元的××园房。15.田×1微信支付交易明细，证实田×1微信收付款情况。16.张×微信支付交易明细，证实张×微信收付款情况。17.张×与田×1微信交易明细，证实田×1与张×之间微信转款情况。18.田×1诈骗案所有交易账单及交易账单光盘，证实田×1交易账单情况。二、证人证言1.证人赵×证言，证实位于××县，门牌号是2601的房子是她家的。是她和李文艺买的，当时实际花了40万元左右，合同上写的是486057元。2.证人张×证言，证实她与田×1现在是在一起生活，准备结婚，但还没有办结婚证。她与田×1在××县同居。该房屋是在她名下。房屋是2020年3月左右购买，2020年8月左右完成装修住进去的。房子当时的价格是373000元左右，装修花了大约15万元，总共花费约523000元。其中有她支付的14万元左右，剩下的38万余元都是田×1的钱。她和朋友温×借了4万元(微信转账)和其外甥李×6借了10万元钱(现金)。田×1的钱是从何而来的她不清楚，有的钱是田×1通过微信转给她后她支出去的，有的是田×1自己给房屋内投资的现金，反正她在房屋内只投资了14万元，剩下的都是田×1花的。他们购买房屋的373000元房费总共是分二次支付的，第一次田×1给物业微信转账3万元定金，第二次是田×1自己去给的物业，那次给付了30万元左右，第三次给钱的时候田×1说要办理手续了，准备将房子写到她的名下，那次她见田×1给了物业4万元左右现金。她借的14万元钱就是第二次付物业钱的时候给的田×1，田×1去物业交的钱。装修花费的15万元中，没有她的钱。房屋的所有人写成她的名字原因是：一方面是因为田×1说和她准备结婚了，田×1自己为了证明是真心想和她结婚，所以写成了她的名字。另一方面定这套房子她还投资过14万元钱，怕万一和田×1结不了婚，她也有点保障，所以写她的名字。3.证人樊×的证言，证实他是房产中介，2020年3月23日，有个微信名叫“前程锦绣”的人加上他的微信，问他有没有房子了，他说有了，最后那人说要买二十几层的房子，他就给其介绍恒园湫河花园小区1号楼1单元2501号房，面积130.94平方米，那人对房子很满意。他们双方经过商议，最终成交价是37万元。3月30日晚上，那人用微信(微信名：前程锦绣)给他转了1万元定金，3月31日，又通过微信(微信名：前程锦绣)给他转了2万元定金。在买卖房屋闲聊过程中，他得知买这套房子的人叫田×1。过了二十天左右，田×1拿着尾款(记不得全是现金还是一部分现金一部分银行卡转账了)找到了他，他带田×1到了他们公司财务那里，把钱支付给了财务，在恒园集团联系分公司总财务那里，签订的购房合同，合同上签的买房人是张×。张×和田×1系夫妻关系。4.证人李×6证言，证实其系张×外甥，2020年因为疫情他在临县老家待着。2020年3月份的一天，他姨姨张×给他打电话说要在临县城内买房子了，向他借10万元，他说行了，就让张×到他父母家里来拿钱。张×来后，他就把10万元现金给了张×，当时还有他妻子在场，没有打借条。张×买的房子大概在春天装饰城附近。5.证人温×的证言，证实2020年4月份的一天，张×给她打电话说要在临县城内买房子了，向她借些钱，她说行了，两三天后她通过微信转账的方式给张×转了2万元钱。过了十多天，因为她孙子张雨衫在太原心血管医院住院做手术要用钱，她和张×说了后，张×又在微信上将这2万元给她转了回来。过了十多天后张×又给她打电话说要装修房子用钱，由于她孙子住院并没花了什么钱，她便又将这两万元钱通过微信转账转给了张×。又过了一个星期左右，张×打电话和她说要装修房子，钱不够，又向她借钱，她答应了。一天后张×一个人来了她家，她将家中存放的4万元现金给了张×，张×现在共欠她6万元。6.证人田×3证言，证实其系田×1姐姐，田×1以前经常跟她借钱了，几千到几百不等，总共借了有4万元左右。她知道田×12020年在临县湫河花园购买了一套房子，她只知道房子在张×的名下了，具体是谁出的钱不知道。田×1和张×在一起生活几年了，但是还没有结婚，没有结婚证。去年，田×1给她打电话说装潢房子了要给人家材料费了，差1800元，让她给转1800元，她就通过微信给田×1转账1800元。还有就是她父亲给她打电话说田×1要购买房子了，让她把她父亲的8600元全部给了田×1，后来她就通过微信给田×1转账了8000元钱。她知道田×1跟她侄子田×2借过几万元钱，具体数额不清楚。7.证人田×2证言，证实田×1是他亲叔叔，2020年4月的一天，田×1给他打电话，记不得说是装修房子还是什么，要跟他借1万元钱，他于2020年4月14日给田×1微信转了1万，后来又要跟他借5万，他说没有那么多钱了，只有2万了，并于5月5日、5月19日先后两次给田×1微信转账共2万元，每次转账1万元，田×1说过几天就给他，可直到现在也没有还给他一分。8.证人李×3证言，证实2019年12月左右，她和李×2闲聊时，李×2说其向一个叫李永的人在学府苑便宜买了套顶账的房子，她说她也想要。过了几天李×2说有套同样的房，要26万，她说要呢。后来按李×2的要求，她于2019年12月30日微信转账5万元给李×2让转交李永。之后她陆续于2020年3月28日向李×2微信转账9万、4月1日用工行卡向李×2工行卡转账2万元、4月15日向李×2微信转账7000元、4月16日向李×2微信转账13000元、4月16日用工行卡向李×2工行卡转账4万元，共计转账22万元。剩余的4万是她拿着现金和李×2一起见了李永后给的，但具体是哪天给的她忘记了，我只记得是分两次给的李永。至于李×2的钱是如何给李永的她就不太清楚，她和李×2一起给李永钱的时候，见李×2先后给了李永至少十万元现金。本来约定六七月份交房的，结果李永一直推脱，她不想等了，就让李×2和李永说让退钱。7月23日上午八点左右，李×2给她打电话要银行卡号，说李永给退钱，之后她的农行账户收到李×1转的28万，李×2说26万是退她的，2万是李永的，让她再把2万转回去，她就用工行卡给李×2的工行卡转了2万。后来她才听李×2说李永是个骗子，真名叫田×1。三、被害人陈述1.被害人李×1陈述，证实2020年7月，李×1偶遇李×2，李×2说她表妹李×3以32万元从李永（田×1）那儿买的房子因为等不及手续要退房。在李×2的介绍下李×1认识了李永，约定以32万元向李永购买该套房子并签了购房协议。李×1于2020年7月20日晚给李永微信（微信名：前程锦绣）转账2万元定金，7月23日给李×3银行卡转28万，8月17日给李永微信转账3000元，9月3日给李永微信转账17000元。之后，李永一直推脱，既不办理过户，又不交房，直到11月6日，他去物业上打问才知道这套房子是属于赵×的。直到11月18日他去派出所报案才知道李永的真实名字是田×1。2.被害人李×2的陈述，证实田×1和她说认识李文艺，能便宜买下学府苑25层124平米的房子，让她先给付20万，并要3万元定金。之后她就微信给田×1几百、几千的转账。她的定金还没给付完的时候，她两姨（表姐）李×3对她说也想要买房，她问李永（田×1），李永说26层也有一套，但是要26万。之后李×3陆陆续续给她转账22万元，给她现金4万元，通过她将26万都给了李永，李永打了26万元的欠条。她也陆陆续续包括转账及现金共给付了李永172200元。因为她和李×3的钱大部分都是由她给田×1的，所以有点乱，记不太清楚，但钱肯定是给够田×1了。后来李×3等不得办理手续要退房，她路遇李×1的时候说了这事，李×1表示想买该套房屋，她就将李永介绍给了李×1，李×1以32万元的价格购买了李×3之前买的那套房子，并在支付28万元时直接打到了李×3卡里，李×3将多余的2万退给了她，她又将该款退给了李永。3.被害人李×4的陈述，证实2018年7月9日，她和其子王星到陕西榆林看个航空学校时认识了田×1，他们相互加了微信。2018年7月14日，田×1给她打电话说其姨夫在吕梁市教育局上班，能把她孩子安排在临县一中上学，但是得花点钱，她说能安排进去的话花点钱无所谓。第二天田×1打电话和她说需要8000元。2018年7月16日她和田×1在临县一中门口见了面，后到了农机小区门口，她将8000元现金给了田×1。下午6点左右，田×1给她打电话向她借3000元钱，由于她家里只有2000元，她就于第二天上午6点多在水门桥工商银行门口将2000元现金给了田×1。2018年7月24日上午，田×1又给她打电话说家里有急事需要10000元钱周转一下，她向朋友借了10000元，于当日下午在临县客运站将10000元现金给了田×1。2018年7月28日，田×1又给她打电话说往临县一中办学籍还需要5000元，到了8月2日中午的时候她在东门桥桥头给了田×14000元现金，微信转给1000元。给了钱后田×1对她说她家孩子可以在临县一中上学了，8月5日开学。到了8月5日这天她给田×1打电话，田×1和她说临县一中今天不开学了，让她在家等着，她觉得不对劲，就去临县一中询问情况，才得知她孩子没有被安排进去，她才知道自己被骗了，就一直联系田×1退钱，田×1一直推脱，后来就不接她的电话，微信也不回复了。田×1一共骗了她25000元，其中1000元是微信转账，24000元是现金。四、被告人田×1的供述与辩解，证实（侦查阶段供述）2019年11月份左右，他玩快手的时候认识了一个名叫李×2的女人，在微信聊天时他对李×2说学府苑的房子不错，他和学府苑老板的关系也不错，买的话可以便宜了。李×2让他帮忙问下价格，他就说学府苑三号楼25楼、26楼各有两套房子，都是124平米，26万一套，李×2和他说她要买25楼的了，他说行了。李×2就通过微信转账、当面给现金的方式共给了他11万元（之后又供述其记错了，实际给了8万元），并约定过户的时候将剩下的钱给他。过了几天，李×2和他说其两姨（表姐）李×3要买26楼的房子了。从2019年11月份开始，李×2陆续分四五次给了他26万元(通过微信转账给了15万元左右，当面给了他11万元左右现金)。后来李×2联系他要房子的时候他就找各种理由往开推、或者以办手续为由让等着。到了2020年6月，李×2和他说李×3不等了，有个叫李×1的也要买房子了，并说把这套房子转卖给李×1。后来李×1给他打电话聊买房子的事，并让他和李×2去李×1家里。到了李×1家后，他和李×1说这套房子要卖32万元，李×1同意了并给了他2万元现金当作买房子的定金。又过了一个星期左右，李×1联系他签购房合同，他到了李×1家后，李×1家里还有一个李×1的朋友，李×1拿出一份房屋购买协议让他看，他也没有细看协议，心里想着是让把钱转给李×3，过了一会李×2也到了李×1家中，他、李×1、李×2、还有李×1的朋友都在这份房屋购房协议上签了字，当场李×1就在手机上操作的给李×3转了28万元，过了两天后，李×2将李×1转给李×3的28万元中多出来的2万元通过微信转给他。后来李×1和他要房子，他就找各种理由推脱。他不知道学府苑三号楼25楼、26楼的房子属于谁所有，当时就是想的要骗钱了。2018年7月份，他带女儿田美去陕西榆林看学校，在回临县的大巴车上和一名妇女闲聊的时候说起孩子上高中的事，在车上他留了那名妇女的电话号码。过了两天，他给那名妇女打电话说他姨夫在吕梁市教育局上班了，可以给她孩子办理上学的事情，但是需要花8000元钱，那名妇女说可以，第二天那名妇女在临县城内农机小区门口给了他8000元现金。当天下午他又以要去岚县看工程为由向那名妇女借3000元钱，那名妇女说她家里只有2000元，第二天上午那名妇女在临县水门桥附近给了他2000元现金。又过了一个星期左右，他又给那名妇女打电话说家里有急事需要10000元现金周转，当天下午那名妇女在临县城内客运站将10000元钱给了他。又过了三四天，他给那名妇女打电话说往临县一中办学籍还需要5000元钱，过了两天那名妇女在临县东门桥附近给了他4000元现金，微信转给他1000元。这名妇女四次共给了他25000元钱。骗取的这25000元钱都被他个人消费了。庭审中，被告人对原供述的部分事实翻供，但又表示侦查阶段的供述是真实的。五、辨认笔录，证实辨认人李×4于2020年11月23日，在见证人李星毅的见证下，经辨认指出4号照片(田×1)的人就是以给其儿子办理一中学籍向其诈骗25000元的田×1。本院认为，被告人田×1以非法占有为目的，虚构便宜买房和托人上学等事实，先后多次骗取被害人李×4、李×2、李×1等人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立。关于诈骗金额的问题，被害人李×5、李×4的被骗金额与被告人田×1在侦查期间的供述及转账记录等其他证据可以印证，公诉机关的指控予以支持。而被害人李×2的被骗金额只有李×2的陈述，无其他证据佐证，被告人在侦查阶段只承认8万元，从有利于被告人的原则考虑，应认定为8万元。关于被告人田×1庭审中就诈骗数额的辩护意见，因其在侦查阶段供述相对稳定，又与被害人陈述基本能够印证，故其辩护意见不予采信。被告人田×1多次诈骗，数额巨大，且拒不退还被害人被骗钱财，认罪、悔罪态度恶劣，应从重处罚。根据被告人田×1的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田×1犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年11月19日起至2030年5月18日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）二、责令被告人田×1退赔被害人李×532万元人民币、退赔被害人李×28万元人民币、退赔被害人李×425000元人民币。(上述款项于本判决生效之日起三十日内付清)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 明人民陪审员 胡林爱人民陪审员 秦艳梅二〇二一年六月二十一日书记员 郝文璐