襄阳市樊城区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂0606刑初228号公诉机关襄阳市樊城区人民检察院。被告人单周新，男，1997年7月13日出生，汉族，初中文化程度，无职业，住安徽省定远县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月19日被芜湖市公安局鸠江分局抓获，次日被临时羁押于芜湖市第一看守所，同年1月25日被襄阳市公安局樊城区分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月2日被逮捕。现羁押于襄阳市第二看守所。襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2018〕207号起诉书指控被告人单周新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员金波出庭支持公诉，被告人单周新到庭参加了诉讼。现已审理终结。襄阳市樊城区人民检察院起诉，2017年9月的一天，被告人单周新明知“海燕”（男，另案处理）在从事“洗黑钱”的违法犯罪活动，仍将以自己身份证信息办理的建设银行银行卡交由“海燕”使用，并收取人民币300元。同年11月的一天，“海燕”的朋友“山东”（男，另案处理）找到被告人单周新，让其手持由其本人身份信息办理的信用卡拍照，单周新明知对方处有以自己“单周新”名字登记的工商营业执照等虚假文件，仍予以配合，后收取人民币600元。2017年11月24日，湖北襄阳X公司法人陈某1接到电话称购买帐篷等商品，并提供了供货渠道，陈某1相信后，向对方提供的供货渠道账户（账号为62×××93）汇款11.8万元，该款到账后，被他人通过以被告人单周新身份信息办理的POS机转移。案发后，被告人单周新赔偿湖北襄阳X公司人民币5000元，并取得谅解。公诉机关运用抓获经过，户籍信息证明，银行转账记录，证人黄某等人的证言，被害人陈某1的陈述，被告人单周新的供述和辩解等证据，指控被告人单周新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。并建议对其在有期徒刑三至四年之间量刑。被告人单周新辩解，其不明知“海燕”在从事“洗黑钱”的违法犯罪活动，起诉书指控其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对其在有期徒刑三至四年之间量刑过重。经审理查明，2017年9月的一天，被告人单周新明知“海燕”（男，另案处理）在从事“洗黑钱”的违法犯罪活动，仍将以自己身份证信息办理的银行卡、手机卡及其个人公民身份证复印件交由“海燕”使用，并收取人民币300元。同年11月的一天，“海燕”的朋友“山东”（男，另案处理）找到单周新，让其手持用其本人身份信息办理的信用卡拍照，单周新明知对方手机中有以自己名字登记的工商营业执照等虚假文件，仍予以配合，后收取人民币600元。2017年11月24日，在外地出差的湖北襄阳X公司法定代表人陈某1接到自称襄阳高新消防队王队长的诈骗电话，谎称需要购买帐篷和垫子，并向其提供了供货厂家的联系方式。陈某1信以为真，遂安排公司财务人员向对方提供的供货厂家账号为62×××93的账户汇去进货款人民币11.8万元。该款到账后，被他人通过以被告人单周新身份信息办理的POS机转移。案发后，被告人单周新已赔偿被害单位湖北襄阳X公司部分经济损失人民币5000元，并取得谅解。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1．受案登记表，证实2017年11月24日19时，黄某电话向王寨派出所报案称，当日中午，接到供货商电话要求支付20顶帐篷款，给对方汇款11.8万元后被骗。2.抓获经过及临时羁押凭证，证实2018年1月19日18时23分，芜湖市公安局鸠江分局汤沟派出所民警在芜湖市X网咖抓获被告人单周新。次日，单周新被临时羁押于芜湖市第一看守所。3.情况说明，证实经通过电信诈骗侦办平台查询资金流水，2017年11月24日12时25分44秒和13时45分28秒，湖北X有限公司账号18×××36的账户向余某账号62×××93的账户分别转账7万元和4.8万元。余某账号刷POS机4笔，其中，12时59分7秒、13时3分39秒和13时57分15秒，分别在滁州市兰花百货店消费2000元、36850元和47988元，13时20分57秒，在滁州市庆落鞋店消费31100元。经调取2机账户POS相关信息，注册人均为单周新。个体商户营业执照注册号341102600065533，名称滁州市庆落鞋店，经营者姓名单周新，绑定中国银行62×××84银行卡，联系电话183××××2545。个体商户营业执照注册号3423001004548，名称滁州市兰花百货店，经营者单周新，绑定中国银行62×××84银行卡，联系电话183××××2545。中国银行62×××84银行卡于2017年11月24日13时9分27秒转入袁某工商银行62×××38账户38700元、13时24分51秒转入韩某工商银行62×××20账户3.1万元、14时2分转入袁某建设银行62×××54账户4.8万元。均于当日在江苏省苏州市取现。4.中国工商银行网上银行电子回单，证实2017年11月24日12时25分44秒，湖北襄阳X公司18×××36账号向余某62×××93账号预付帐篷款7万元；13时45分28秒预付40个垫子款4.8万元。5.交易查询结果，证实2017年11月24日12时59分7秒，滁州市兰花百货店交易2000元；13时57分15秒，银联卡卡号62×××93通过POS机在滁州市兰花百货店交易47988元；13时20分57秒，在滁州市庆落鞋店交易31100元；13时3分39秒，在滁州市兰花百货店交易36850元。5.扣押物品清单及银行卡，证实2018年1月15日，公安机关从韩某处扣押中国工商银行账号62×××20的银行卡1张及取款凭证3张。同年1月17日，从袁某处扣押中国建设银行账号62×××54和中国工商银行账号62×××38银行卡各1张。6.中国工商银行取款凭证，证实2017年11月24日13时37分6秒和14时42分10秒，韩某账号62×××20的银行账户分别取款3.1万元和5900元。7.全支付账户查询请求信息及银行卡交易明细，证实经查询资金流水，2017年11月24日中午，黄某用湖北襄阳精英保安有限公司18×××36账户给一个供货商提供的账号62×××93账户支付货款共计11.8万元后，有资金流入62×××54、62×××20和62×××38账户。8.个体工商户营业执照及身份证复印件，证实2009年7月15日，滁州市兰花百货店和滁州市庆落鞋店分别在滁州市工商行政管理局注册。经营者姓名为被告人单周新，组织形式为个体工商户。9.证明，证实经查，滁州市工商行政管理局业务系统中没有滁州兰花百货店和滁州市庆落鞋店两个企业的登记信息，也没有以单周新为法人或负责人登记的企业信息。10.退赔损失情况说明、收条及扣押物品清单，证实2018年3月2日，被告人单周新的父亲单某代表其在樊城刑侦大队退赔湖北襄阳X公司法定代表人陈某1部分经济损失人民币5000元，并达成谅解。11.人口基本信息，证实被告人单周新的人口基本信息情况。12.手机短信截图及通话记录清单，证实2017年11月24日，被害人陈某1被骗11.8万元的通话时间和短信内容记录。13.营业执照，证实湖北X有限公司类型为有限责任公司，法定代表人陈某1。14.证人黄某的证言，证实2017年11月24日中午，其接到在成都出差的陈某1经理电话，让其立即给一个供货商支付20顶帐篷款项，共7万元，并用手机短信给其发来汇款账号：农商银行62×××45，户名张某。其用公户通过网银支付时，因供应商账号有误，不能转出。陈某1让供应商联系其，其接到自称叫陈中的供应商北京号码150××××7159电话，对方发来汇款信息：余某工商银行账号62×××93，因与第一次汇款账号不一致，其打电话提醒陈某1未收到货，也未收到发票，是否先预付部分定金。他说下午可以到市消防支队收回款项，并催促其马上支付，其和他通过电话及微信截图确认信息后，通过网银支付了7万元采购款。过了一会儿，陈某1又给其打电话，要求其马上支付余某40个垫子款4.8万元，其把支付信息通过微信与他确认后，用公户汇款4.8万元。陈某1电话通知其，下午3时30分拿上公章让陈耀带其去消防支队办付款申请。下午3时许，其还没有去消防支队就接到陈某1的电话说有可能被骗了，让其赶紧报警。15.证人韩某、袁某的证言，均证实2017年11月初，其二人在苏州找工作时，认识了一个自称搞工作中介的杨某，他说可以带其二人去顺风快递公司当卸货员，一次170元左右。其二人答应了，他就把其二人拉入一个微信群，没几天就带其二人去干了一次卸货的工作。后来，杨某通过微信给其二人说有一个帮公司取钱的工作，每次干一两个小时，酬劳100元，问其二人干不干。其二人因为没有更好的工作，就答应了。杨某就让其二人去建行和工行各开一个账户。2017年11月至12月期间，其二人一起在苏州帮杨某介绍的一伙人到银行取了4次钱，共10多万元，那伙人给了其二人各600元钱。16.被害人陈某1的陈述，证实2017年11月24日上午10时许，其接到手机号码182××××3417的电话（显示为襄阳号码），对方称自己是高新消防队负责后勤工作的王队长，是高新法院的朋友介绍他找其，消防队马上要硬化地坪，请其给他们报个价。其回复他说其在外地出差，马上安排人跟他联系。其就给公司的陈耀打电话安排，又给对方发短信说已经安排好，下午2时30分将报价送过去。紧接着，对方给其打电话问其是否有军用帐篷，其因与襄阳3542公司有这方面的业务，就给他说有，让他把规格发给其。11时23分，对方用短信把帐篷的数量和规格发给其，其发给襄阳3542公司业务部，对方告知其没有这种规格，其就给王队长打电话联系，他说他给其一个号码，这个生产厂家有，其问他怎么不直接跟厂家联系，他说他们跟这个厂家有点矛盾。他给其发了一个150××××7159的电话号码，其拨通后，显示是北京的号码，其问对方是不是生产军用帐篷的厂家，对方回答是，问其要什么帐篷，其把规格报给对方，对方说有，其就让对方马上给其发20顶，对方说20顶帐篷共7万元，必须先打钱他们才发货。其把了解的情况打电话告诉王队长，他让其先垫上，每顶给其加2000元钱，下午3点钟结账，并说还需要40个垫子，其又给北京那个手机号打电话，对方说垫子1200元/床，一共4.8万元，让其立即打款，他们马上装车发货，其让对方装车后马上拍个照片发给其，对方给其发了一个户名张寒的农商银行卡号：62×××45，其把这个卡号发给公司会计黄某，让她给对方卡号打款11.8万元。12时许，黄某给其打电话说对方卡号有问题，款转不过去。其立即编了条短信将黄某的手机号提供给对方，让对方直接联系黄某。后来，黄某打电话通知其已经给对方打款。之后，其没接到回信，就打北京的电话，电话关机，其又给襄阳的王队长打电话，电话也关机。其赶紧联系高新消防队核实，消防队有个姓王的，但不是队长，根本没有人用182××××3417的手机号，也没有订购帐篷、垫子和硬化地坪的事。其意识到被骗了，赶紧通知黄某报警。17.被告人单周新在侦查阶段供述，2017年9月的一天中午，其在苏州找工作，来到吴中区红庄新村一家职业中介门面店，一名男子问其有没有身份证，其说有，他让其别找工作了，用其的身份证开两张带U盾的银行卡，一张给其150元。当时，其没钱吃饭，就答应了。他叫其先跟他一起到旁边的一个移动代办点用其的身份证办了一个移动手机卡，然后，安排一个叫刘某的男子带着其就近在中国银行、建设银行先后各办理了一张U盾银行卡，开卡时，就让其绑定新开的手机卡号，路上其听刘某说，那个男子叫海燕，是那家中介的老板，他给海燕跑腿。办好后，其把卡交给海燕，海燕将其身份证复印了两张拿走，当场给其发了两个150元的红包，并要了其当时正在使用的手机号。海燕将卡拿走后，其问刘某海燕要这些手机卡、银行卡干什么用，刘某说洗黑钱用。后来，其离开苏州到合肥打工，有一次，海燕给其打电话说卡没弄好，让其去店里，其说没在苏州，没有搭理他。大概11月份，一个人给其打电话说，其办的U盾卡他在用，其就知道他是“山东”，因为之前其问刘某，海燕办的卡给谁用，他说给海燕的一个老乡在用。“山东”给其说，卡没弄好，其还得过去办理一下，同时还需要其的一张信用卡，办完了给其500元钱。其告诉他其在合肥，他问其在合肥什么地方，他过来找其，当时其手头没有钱用了，就把其打工的地址告诉了他。当晚，“山东”就开一辆黑色丰田凯美瑞车和一个戴眼镜的男子来找其，其告诉他其的信用卡在苏州。他们就带着其一起来到苏州，其在吴中区红庄新村五区一个专门养卡的小门店拿到其的信用卡后，跟他们来到苏州为车站前面的街道边，“山东”在车里打开一个APP软件，让其按提示拍照片。后来，其看他手机上有好几张其姓名的《工商营业执照》，其记得有一家什么滁州舞KTV，注册的其是法人，还有几张其记不得了。他还让其手持银行卡拍了好几账照片，拍完后，他给其现金600元，其中100元是给其的车费，让其自己坐车回去。其在办完海燕的事4、5天后，经刘某介绍，其的身份证压在江苏省吴中区X中介的老板“毛毛”那里了，他给了其300元钱。其问刘某压身份证干什么，他说办营业执照用。18.辨认笔录，证实经袁某和韩某辨认，均辨认出对方就是2017年11月至12月期间，一起利用自己的银行卡帮他人取钱的人，二人一起共取款4次，各获利600元。本院认为，被告人单周新明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人单周新辩解，其不明知“海燕”在从事“洗黑钱”的违法犯罪活动，起诉书指控其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议对其在三至四年之间量刑过重。审理认为，被告人单周新作为具有完全行为责任能力的成年人，应当知道将以自己身份信息办理的银行卡、手机卡、信用卡及其个人身份证复印件交给他人会被他人从事违法犯罪活动所利用，仍予以出卖，其行为符合法律规定的应当明知犯罪，且其在侦查阶段对明知“海燕”在从事“洗黑钱”的违法犯罪活动亦有供述，因此，其对自己行为过错造成的危害后果应当承担相应的法律责任，其辩解理由不成立，本院不予采纳。其已退赔被害单位部分经济损失，并取得被害单位谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款规定，判决如下：被告人单周新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月19日起至2021年1月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李建平审判员  张 挺审判员  冯少杰二〇一八年七月十九日书记员  梁泽星