四川省达州市达川区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川1703刑初155号公诉机关达州市达川区人民检察院。被告人冯军，男，生于1976年12月17日，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市通川区，住广州市南沙区。因合同诈骗罪，2017年9月12日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，同年10月19日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。辩护人郑传富，四川弘齐律师事务所律师。达州市达川区人民检察院以达川检公检刑诉（2018）129号起诉书指控被告人冯军犯合同诈骗罪，于2018年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王锡梅任审判长并主审，与审判员刘宁、人民陪审员鲁仕莉组成合议庭，于2018年5月24日、2018年7月25日公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员杨肖飞出庭支持公诉，被告人冯军及其辩护人郑传富到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。达州市达川区人民检察院起诉指控，2014年，被害人冯某雇请被告人冯军为其咖啡厅装修，两人相识。被告人冯军谎称自己在外号“叶某2”处承包了“XX大厦”木工工程，并多次带被害人冯某到位于达州市达川区XX小学对面的施工现场，被告人冯军邀约被害人冯某出资合伙。2014年10月30日，被告人冯军与被害人冯某签订《工程合伙协议》，约定被害人冯某垫资80%，被告人冯军垫资20%，利润平分，被害人冯某负责资金，被告人冯军负责工程。2014年11月1日，被告人冯军以“XX大厦”工程发放工资名义从冯某处领走3万元。2014年12月1日至2015年2月16日，被告人冯军指使白某冒充“XX大厦”工人工头，分四次从冯某处领走24.72万元。随后被告人冯军以各种理由拖延结算工程款，并于2015年10月不知去向。2017年9月12日，被告人冯军经网上追逃在广州被抓获归案。同时举证收条及合同复印件、微信聊天记录、证人白某、王某1等人证言、被害人陈述、被告人冯军的供述等证据证实，被告人冯军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人冯某27.72万元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯军辩称，我的行为不构成犯罪。1、我打的3万元的条子是我给冯某装咖啡厅时的工资。2、白某领的钱的事我不知道，我为什么要负责。3、2014年签订的合同为什么到2017年才说我骗他？其辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人冯军犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，指控的事实不成立。1、公诉机关指控被告人虚构事实、隐瞒真相，但从证据看，仅是被害人的一面之词，究竟是被害人隐瞒真相还是被告人隐瞒真相，没有查清楚。双方签订合伙协议后，两年多的时间里连具体的工地标志都没有，被害人都没产生警觉？2、2014年12月30日签订合伙协议，第二天就转款支付工资，不符合常理，是否是为了掩盖借款关系？3、白某三次去领取工资款，被害人为什么不审查白某身份？对于白某的三张条子，根据白某的证言，冯某需要找工头领取工资，被告人冯军供述是冯某给其借款为了达到收款的目的而采取的这种方式，目的是为了白某来担保，就是为了及时收回借款。三张条子中有两笔备注其中8万返还4万，有个4万返还2万，这与合伙协议二人出资比例二比八的约定不符。4、张某的条子，侦查机关没有找到张某本人，该条子的真实性无证据证实。5、从被告人冯军与冯某的资金往来明细可以看出，二人从2014至2016年的资金往来十分频繁，因此冯某的说法是不可信的。6、冯某提供的微信聊天及白某提供的录音记录，来源于被害人，无法证实其原始载体。综上，被告人冯军的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2014年，被害人冯某雇请被告人冯军为其咖啡厅装修，两人相识。被告人冯军谎称自己在外号“叶某2”处承包了“XX大厦”木工工程，并多次带被害人冯某到位于达州市达川区XX小学对面的施工现场，被告人冯军邀约被害人冯某出资合伙。2014年10月30日，被告人冯军与被害人冯某签订《工程合伙协议》，约定被害人冯某垫资80%，被告人冯军垫资20%，利润平分，被害人冯某负责资金，被告人冯军负责工程。2014年11月1日，被告人冯军以“XX大厦”工程发放工资名义从冯某处领走合伙木工工资3万元。2015年10月，被告人冯军不知去向。2017年9月11日，被告人冯军经网上追逃在广州被抓获归案。同时查明，全国公安人口信息查询无陈某的人口信息。达川城区没有“XX大厦”这个名称的项目。经当庭举证、质证，认定上述事实的证据有:（一）书证：1.刑事案件受案登记表、立案决定书，证实被害人冯某于2017年3月2日报案，达州市公安局达川区分局于2017年3月21日立案侦查。2、拘留逮捕等强制措施文书，证实被告人冯军于2017年9月12日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，9月17日被送往达州市看守所；2017年10月19日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。3、被告人的户籍资料，证实被告人冯军身份信息，系完全刑事责任能力人。4、抓获经过，证实被告人冯军于2017年9月11日在广州市南沙区金岭南路附近被广州市公安局南沙区分局金洲派出所民警抓获归案。5、广州市公安局南沙区分局临时寄押决定书、延长临时寄押期限通知书，证实被告人冯军被抓获后，临时寄押于南沙区看守所。（二）被告人的供述：6、2013年8、9月的时候，冯某在通川区经营咖啡厅，我经人介绍去给他搞装潢，和他认识。2014年2、3月份，冯某主动对我说，如果差钱，他可以帮我。我说我刚好在XXX桥修工商银行的金库亏损了，还在一个叫王某2的手里借了三万元的高利贷付工人生活费。冯某叫我不要借高利贷，并在当天借了三万元给我去还高利贷。2014年4、5月份，冯某又问我在外面到底还差多少钱，我说还差25、6万多，冯某说他去银行想办法给我贷款，当天下午冯某又打电话说，银行贷款要求抵押和工作证明等资料，我说我没得抵押物，冯某说去想别的办法。过了两天，冯某打电话问我还有没有正在做的工程，我说有一个工程，但还没有说定，冯某问我签合同没有，我说没有，冯某就叫我去把合同签了，然后他来给我想办法借钱，我问他为什么要签合同，他说，要我有工程做，才能有保障，证实我有还款能力。我就和陈某签订了合同，拿给冯某看了，冯某就开始借钱给我，先后分几次借了十多万元给我后，冯某就叫我和他签订一份合伙协议，约定我们合伙做工程，他出资80%，我出资20%，利润平分，之后冯某继续借钱给我，我就把钱拿去填补了XXX桥金库工程的亏损。后来我和陈某签订的工程，因为发生滑坡，做不成了，我就告诉冯某，那个工程做不成了，冯某说他不管那些，如果我一年之内找不到工程，他就按照7分的利息给我算。五份收条，收款人是张某那一份，我不知道怎么回事，我不认识张某，其他条子都是属实的。钱都是拿给李某的，分两次给的，都是给的现金。我还过冯某的钱，一是在西外XX还了他4万元；二是2015年腊月在XXX还了3万元；三是在XX国际还了3万元；四是在XXX还了1万元；五是在XX大酒店还了2200元你，还有分别还了6000元、1000元、2000元。有两次是银行转账，是在2015年期间，一次是1.5万，一次是1万元，都是在XXX广场的XX柜台转到他的XX账户的。被告人冯军的辨认笔录，指认工程地点照片，其指认工程地点为“达川区XXX人文生态区X线延长及边线治理与XX大桥北侧引道工程”。（三）被害人陈述7、被害人冯某的陈述，冯军以与我合伙承包XX大厦木工工程的名义，先后以支付工人工资的名义从我手上骗走27.72万元，现在我才知道这个工程是虚假的。我已带来领款依据，共计五份，因为我是分五次付款的。2014年10月份，冯军对我说，他确实差资金，让我找资金，他多跑腿，我和他一起合伙做工程。2014年10月30日，我们签订了《工程合伙协议》，约定我出资80%，冯军出资20%，所有利润平分。2014年11月1日我给他3万；2014年12月1日，通过网上银行转账2万元，后付给工头张某10.29万元；2015年2月4日给白某8万，后冯军给了我4万；2015年2月16日付白某4.3万元，后冯军给了我2万元。（四）证人证言8、证人白某的证词，我和冯军是普通朋友。2015年1月2日，冯军对我说他在XXX烟草公司附近承包工程，他承包的工程需要向一个姓冯的领工程款来发工资，但是姓冯的要求必须有个工地上代班的去才愿意付款，而他工地上带班的人已经辞职了，所以冯军叫我和他一起去的，就说我是他工地上带班的，叫我不要说漏了嘴，等姓冯的付款后，我再把钱拿给冯军。领了三次，共计14万多元。我打的三张领条属实，因为第一次的6万多元，实际上只拿了两万多，好像是之前拿了几万元的。我领了款后都是拿给冯军的，他是认可的。冯军的说法前后有变化，以你们公安机关向我询问调查为分界点。之前冯军一直说的是他在和冯某合伙做工程，他要找冯某领工程款，冯某要求他把工头带上，所以冯军叫我去冒充工头。但在你们找我调查后，冯军说冯某是借钱给他的，但是冯某要求他找个人去“提包”，所以冯军把我叫去了。9、白某的辨认笔录及对XXX工地的指认照片，对照片进行辨认，指出冯军就是让其冒充工头领款的人，冯某是支付工资款的人，对冯军所说的工地进行了指认10、证人王某1的证词，时间记不得了，当时冯军告诉我，他在叶某2的工地上做工程，现在差别个的工程款，叫我出面冒充叶某2，向那个人证明还没有拨付工程款，但我没有同意。后来我收到一个陌生号码发来的短信，称我叶总等内容，我就明白了是冯军制造出来的，冯军利用我去骗别人，说不定哪天也会利用别人来骗我，我就一直保留着这条短信。2016年10月份，对方那个陌生号码给我打电话，自称叫冯某，我就告诉他，我不是叶某2，是冯军骗了他。冯军向我借了4万元，还了17000元利息，本金未还。我找冯军还钱，冯军报的派出所三次（附借条复印件）。11、证人温某的证词，我是达州XX置业有限公司工程部副经理，在达县XXX人文生态区居民安置房建设工程项目中负责质量、安全、进度上的综合管理，也就是这个项目的总负责人。公司没有与冯军或陈某签订过木工工程发包合同，也不认识他们。12、证人代某、周某的证词，其为达县XXX人文生态区居民安置房建设工程的承包人，其工地上没有叫冯军或陈某的人，也没有和他们签订过合同。13、证人刘某1的证词，我和冯军是普通朋友。我曾借给冯军5万元。冯军走之后告诉我他是被冯某逼走的，所以我才打电话给冯某，问冯军欠他多少钱，冯某说差二三十万。14、证人田某的证词，冯军是我儿子，冯军给我说过他在烟草公司附近包了一个工程，是搭钢架的，冯军说他包给别个，有人给他管理，他只收钱。后来他就拿收的钱去买了一辆车，就是之前在广州的时候开的那个黑色的小轿车。现通过唐某转交给你们冯军与冯某，冯军与陈某之间签订的合同原件。15、证人唐某的证词，我是达州市通川区XX镇XX村村支书，冯军的母亲田某让我陪她一起来把两份协议交到公安机关。16、证人曹某1的证词，我是四川X**建筑有限公司工程部经理，我公司与中国XX银行股份有限公司达州分行中心金库及三大中心结构加固改造工程，开始发给左某在做，但不行，后就是我们公司自己做的，我们将钱带到工地，把所有的工人的费用全部结算清了的。不清楚冯军这个人。（附施工合同）17、证人左某的情况说明，其在银行金库加固工程中，所有民工工资全部付清，且施工中没有叫冯军的民工。18、证人叶某1的证词，我有个小名叫“叶某2”，我是四川XX置业有限公司法人，公司从事房地产开发。我不认识冯军、冯某。（同时对冯军的照片进行辨认，不认识这个人）。20、证人黄某的证词，我和冯军是一个村的，是小学同学，冯某是我三外公的儿子，我平时叫他舅舅，冯某在2014年底在我这借了35万元，至今未还。（五）银行交易流水20、冯军工行卡号尾数22×××10的账户与冯某工行尾数82636、651466的交易情况，有多笔交易，时间自2014.12.1至2016.8.3。（六）通话录音及微信21、被害人冯某的通话录音及微信聊天记录，证实被告人冯军以各种理由回避还款。（七）情况说明22、达州市公安局达川区分局三里坪派出所2018年3月12日情况说明，经查询冯军从2014年8月至2015年底共计报案至我所共三起警情，警情均系与王某1的经济纠纷。（附接警登记表三份）23、达州市公安局达川区分局经济犯罪侦查大队2018年3月19日情况说明，通过全国公安人口信息查询无陈某的人口信息。达川城区没有“XX大厦”这个名称的项目。（八）扣押物品情况24、扣押物品清单、扣押物品移交清单，本案扣押物品情况。（九）工程合伙协议及相关领条复印件25、2014年10月30日工程合伙协议，被告人冯军与被害人冯某签订的合伙协议。26、2014年8月2日工程承包合同，被告人冯军与陈某签订恒园大厦木工劳务合同。27、收条，2014年11月1日，冯军收到冯某垫XX大厦合伙木工10月份工人工资30000元（大写叁万元整）；（十）视频、光盘资料28、冯军微信语音盘、冯军现场辨认视频各一份，讯问光盘三份，证实被害人冯某的微信情况及冯军指认涉案工程的位置情况，被告人冯军被讯问的情况。针对公诉机关指控被告人冯军指使白某、张某冒充“XX大厦”木工工头，骗取被害人冯某24.72万元的事实，结合本案查明的事实及证据，评判如下：公诉机关指控的证据是白某、张某的领条，被害人冯某的陈述，白某的证词，经查，张某没有查找到此人，白某与经济纠纷有直接的利害关系，条据不是被告人书写，也不是被告人签名，被告人冯军庭审中否认收到该款项，因此，张某、白某是否是被告人冯军指使到被害人处领取资金，无证据支持，且是否领取资金及资金是否交与被告人，亦无证据支持。因此，公诉机关指控被告人冯军指使白某、张某冒充“XX大厦”木工工头，骗取被害人冯某24.72元的指控，事实不清、证据不足，不予支持。本院认为，被告人冯军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构工程项目，骗取他人支付工程工资款人民币3万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以刑事处罚。公诉机关起诉指控罪名成立，予以支持。被告人冯军及其辩护人辩称，被告人冯军的行为属借贷，不构成犯罪的理由，与本案查证的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2017年9月11日起至2018年9月10日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人冯军对被害人的损失予以退赔；对扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王锡梅审 判 员  刘 宁人民陪审员  鲁仕莉二〇一八年七月二十七日书 记 员  廖 娇