安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1321刑初139号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人张某某，男，1985年8月12日出生于安徽省砀山县，汉族，本科文化，务工，户籍所在地砀山县，住合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月22日被砀山县xxx刑事拘留，同年12月23日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县xxx执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人贾琦，安徽贾东峰律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2021）Ｚ46号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，砀山县人民检察院指派检察官赵军桥出庭支持公诉，被害人唐某、被告人张某某及其辩护人贾琦到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2018年11月，被告人张某某向被害人唐某谎称可以代其炒股，保证赚钱，在取得被害人的信任后，于2018年11月份至2019年3月份，骗取唐某多次向其银行账户转账合计人民币58万元。被告人张某某收款后，并未将钱投入股市，而是被其用来偿还个人债务及个人开支，期间，被告人张某某为掩盖其未将该款用于为被害人炒股的事实，以股票分红款的名义，四次支付给唐某合计人民币16500元。2020年11月22日，被告人张某某在合肥市蜀山区望江西路维也纳森林花园小区E13栋305室被砀山县xxx民警抓获归案。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了户籍信息、违法犯罪前科查证情况工作记录、抓获经过、收条、和解协议、谅解书、辨认笔录、证人张某、王某、赵某的证言、被害人唐某的陈述、被告人张某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理，建议对其在有期徒刑十年至十一年的幅度内予以量刑，并处罚金。被告人张某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中，其对案发前向被害人唐某借款8万元及以股票分红的名义支付被害人唐某16500元分红款提出质疑，认为应从诈骗数额中扣除；辩护人提出的辩护意见是，被告人张某某为购买保险向被害人唐某借款8万元，属正常民间借贷，不应以刑事犯罪予以评价，其于案发前以股票分红名义支付被害人的款项，应从指控的诈骗数额中予以扣除，另，被告人张某某具有坦白情节，且自愿认罪认罚，其家人代为退还被害人部分经济损失并取得被害人谅解，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年11月，被告人张某某自称可以代被害人唐某炒股，保证赚钱。在取得唐某的信任后，唐某于2018年11月份至2019年3月份，先后多次向张某某银行账户转账合计人民币58万元。被告人张某某收款后，并未将钱投入股市，而是被其用来偿还个人债务及个人开支。期间，被告人张某某为掩盖其未将该款用于为被害人炒股的事实，以股票分红款的名义，四次支付给唐某合计人民币16500元，具体事实如下：一、2018年11月9日、2018年11月14日，被告人张某某以代为炒股为由，骗取被害人唐某三次通过银行转账的方式向其银行账户转款30万元。二、2019年1月28日，被告人张某某以自己缴纳保险费急需用钱为由，以借为名，骗取被害人唐某二次通过银行转账的方式向其银行账户转款8万元，张某某收款后，未将该款用于缴纳保险费，而是用于个人开支，后被害人唐某向其催要该款时，张某某又谎称该款用于为被害人炒短线股。三、2019年3月11日，被告人张某某以代为炒股为由，骗取被害人唐某四次通过银行转账的方式向其银行账户转款20万元。另查明，2020年11月22日，被告人张某某在合肥市蜀山区望江西路维也纳森林花园小区E13栋305室被砀山县xxx民警抓获归案。后如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月2日、2月4日、3月12日、4月4日，被告人张某某先后四次以股票收益分红的名义共支付被害人唐某人民币16500元。2021年5月11日，被告人张某某的家人代其退还被害人唐某人民币10万元，并取得被害人谅解。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、违法犯罪前科查证情况工作记录、抓获经过、收条、和解协议、谅解书、辨认笔录、证人张某、王某、赵某的证言、被害人唐某的陈述、被告人张某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人张某某归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人家人代为退还被害人部分经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人张某某自愿认罪认罚，可从宽处理。辩护人以此为由建议对被告人张某某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人张某某及其辩护人提出，被告人张某某以股票分红的名义支付给被害人唐某16500元，应从诈骗数额中扣除的意见，经查，被告人张某某在实施诈骗过程中，为掩盖其未将被害人投入的资金用于炒股的事实，多次以股票分红的名义支付被害人红某16500元，并在取得被害人信任后，继续实施诈骗，该数额属被告人在案发前已归还且未给被害人造成实际损失的部分，应从起诉书指控被告人的诈骗数额中予以扣除，故被告人及辩护人的此节意见成立，本院予以采纳；关于被告人张某某及辩护人提出，被告人向被害人借款8万元用于购买保险，没有虚构事实、隐瞒真相，属正常的民间借款，不应以刑事犯罪予以评价的辩解，经查，被告人张某某在以帮助被害人炒股为名，实施诈骗期间，又以个人购买保险急需资金为由，向被害人借款8万元，得款后，经被害人多次催要，其又谎称该款被用于为被害人炒短线股，迟迟不予归还，该事实足以认定被告人具有以借款为名骗取他人财物的主观故意，故被告人及辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，但指控被告人的诈骗数额不当，应予以更正。根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月22日至2030年11月21日止。罚金五万元于判决书生效后三十日内缴纳）二、责令被告人张某某将违法所得人民币四十六万三千五百元退赔给被害人唐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  管义龙人民陪审员  王 雷人民陪审员  李 可二〇二一年六月一日法官 助理  吕晓梅书 记 员  怀加利附本案适用相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1321刑初139号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人张某某，男，1985年8月12日出生于安徽省砀山县，汉族，本科文化，务工，户籍所在地砀山县，住合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月22日被砀山县xxx刑事拘留，同年12月23日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县xxx执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人贾琦，安徽贾东峰律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2021）Ｚ46号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2021年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，砀山县人民检察院指派检察官赵军桥出庭支持公诉，被害人唐某、被告人张某某及其辩护人贾琦到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2018年11月，被告人张某某向被害人唐某谎称可以代其炒股，保证赚钱，在取得被害人的信任后，于2018年11月份至2019年3月份，骗取唐某多次向其银行账户转账合计人民币58万元。被告人张某某收款后，并未将钱投入股市，而是被其用来偿还个人债务及个人开支，期间，被告人张某某为掩盖其未将该款用于为被害人炒股的事实，以股票分红款的名义，四次支付给唐某合计人民币16500元。2020年11月22日，被告人张某某在合肥市蜀山区望江西路维也纳森林花园小区E13栋305室被砀山县xxx民警抓获归案。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了户籍信息、违法犯罪前科查证情况工作记录、抓获经过、收条、和解协议、谅解书、辨认笔录、证人张某、王某、赵某的证言、被害人唐某的陈述、被告人张某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处理，建议对其在有期徒刑十年至十一年的幅度内予以量刑，并处罚金。被告人张某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中，其对案发前向被害人唐某借款8万元及以股票分红的名义支付被害人唐某16500元分红款提出质疑，认为应从诈骗数额中扣除；辩护人提出的辩护意见是，被告人张某某为购买保险向被害人唐某借款8万元，属正常民间借贷，不应以刑事犯罪予以评价，其于案发前以股票分红名义支付被害人的款项，应从指控的诈骗数额中予以扣除，另，被告人张某某具有坦白情节，且自愿认罪认罚，其家人代为退还被害人部分经济损失并取得被害人谅解，建议对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年11月，被告人张某某自称可以代被害人唐某炒股，保证赚钱。在取得唐某的信任后，唐某于2018年11月份至2019年3月份，先后多次向张某某银行账户转账合计人民币58万元。被告人张某某收款后，并未将钱投入股市，而是被其用来偿还个人债务及个人开支。期间，被告人张某某为掩盖其未将该款用于为被害人炒股的事实，以股票分红款的名义，四次支付给唐某合计人民币16500元，具体事实如下：一、2018年11月9日、2018年11月14日，被告人张某某以代为炒股为由，骗取被害人唐某三次通过银行转账的方式向其银行账户转款30万元。二、2019年1月28日，被告人张某某以自己缴纳保险费急需用钱为由，以借为名，骗取被害人唐某二次通过银行转账的方式向其银行账户转款8万元，张某某收款后，未将该款用于缴纳保险费，而是用于个人开支，后被害人唐某向其催要该款时，张某某又谎称该款用于为被害人炒短线股。三、2019年3月11日，被告人张某某以代为炒股为由，骗取被害人唐某四次通过银行转账的方式向其银行账户转款20万元。另查明，2020年11月22日，被告人张某某在合肥市蜀山区望江西路维也纳森林花园小区E13栋305室被砀山县xxx民警抓获归案。后如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月2日、2月4日、3月12日、4月4日，被告人张某某先后四次以股票收益分红的名义共支付被害人唐某人民币16500元。2021年5月11日，被告人张某某的家人代其退还被害人唐某人民币10万元，并取得被害人谅解。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、违法犯罪前科查证情况工作记录、抓获经过、收条、和解协议、谅解书、辨认笔录、证人张某、王某、赵某的证言、被害人唐某的陈述、被告人张某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人张某某归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人家人代为退还被害人部分经济损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人张某某自愿认罪认罚，可从宽处理。辩护人以此为由建议对被告人张某某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人张某某及其辩护人提出，被告人张某某以股票分红的名义支付给被害人唐某16500元，应从诈骗数额中扣除的意见，经查，被告人张某某在实施诈骗过程中，为掩盖其未将被害人投入的资金用于炒股的事实，多次以股票分红的名义支付被害人红某16500元，并在取得被害人信任后，继续实施诈骗，该数额属被告人在案发前已归还且未给被害人造成实际损失的部分，应从起诉书指控被告人的诈骗数额中予以扣除，故被告人及辩护人的此节意见成立，本院予以采纳；关于被告人张某某及辩护人提出，被告人向被害人借款8万元用于购买保险，没有虚构事实、隐瞒真相，属正常的民间借款，不应以刑事犯罪予以评价的辩解，经查，被告人张某某在以帮助被害人炒股为名，实施诈骗期间，又以个人购买保险急需资金为由，向被害人借款8万元，得款后，经被害人多次催要，其又谎称该款被用于为被害人炒短线股，迟迟不予归还，该事实足以认定被告人具有以借款为名骗取他人财物的主观故意，故被告人及辩护人的此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，但指控被告人的诈骗数额不当，应予以更正。根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月22日至2030年11月21日止。罚金五万元于判决书生效后三十日内缴纳）二、责令被告人张某某将违法所得人民币四十六万三千五百元退赔给被害人唐某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  管义龙人民陪审员  王 雷人民陪审员  李 可二〇二一年六月一日法官 助理  吕晓梅书 记 员  怀加利附本案适用相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。