杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2018)浙0111刑初337号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人许孝，男，1987年1月1日出生，汉族，文化程度大专，住杭州市富阳区。因本案于2017年12月13日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2018年1月19日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。辩护人冯宇钦，浙江乾道律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2018]332号起诉书指控被告人许孝犯诈骗罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院经审查，于2018年5月2日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年5月30日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人许孝及辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。后杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑补诉[2018]2号补充起诉决定书指控被告人许孝犯诈骗罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，本案转为普通程序，于2018年7月11日公开开庭进行了审理，杭州市富阳区人民检察院指派检察员盛某1出庭支持公诉，被告人许孝及辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2014年7月至2017年间，被告人许孝谎称自己家境很好以及在做工程为由，取得了杭州景泰建筑装潢有限公司原同事吴某2、徐某1、董某、楼某、盛某2及被害人余某1、吴某1的信任。后多次以扩大游戏厅店面、投资开网吧、支付民工工资、做工程项目等名义，分别从被害人吴某2处骗得人民币39万元（以下币种均为人民币），徐某1处骗得20万元，董某处骗得10万元，楼某处骗得9万元，盛某2处骗得5万元，余某1处骗得5.4万元，吴某1处骗得25万元，共计骗得113.4万元。案发前，被告人许孝向被害人吴某2、楼某、盛某2支付利息、分红共计人民币4.05万元，向被害人余某1支付利息0.2万元。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人许孝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人许孝对其构成诈骗罪及起诉书指控的诈骗金额均无异议，但其辩称已向吴某2、楼某等人支付利息共计12万余元，已向余某1支付利息0.8万元左右。辩护人冯宇钦提出，被告人许孝在庭审中如实供述本人的其他诈骗犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现，希望法庭予以从轻处罚。经审理查明，2014年7月至2017年间，被告人许孝谎称自己家境很好以及在做工程为由，取得了杭州景泰建筑装潢有限公司原同事吴某2、徐某1、董某、楼某、盛某2及被害人余某1、吴某1的信任。后多次以扩大游戏厅店面、投资开网吧、支付民工工资、做工程项目等名义，分别从被害人吴某2处骗得人民币39万元，徐某1处骗得20万元，董某处骗得10万元，楼某处骗得9万元，盛某2处骗得5万元，余某1处骗得5.4万元，吴某1处骗得25万元，共计骗得113.4万元。案发前，被告人许孝向被害人吴某2支付利息2.4万元、向被害人楼某支付利息1.35万元、向被害人盛某2支付利息0.3万元、向被害人余某1支付利息0.2万元，共计支付利息4.25万元。被告人许孝在第一次庭审中主动交代诈骗被害人余某1、吴某1款项的犯罪事实。被告人许孝在本院审理阶段自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实：1.被害人徐某1的陈述，证实其系杭州景泰建筑装潢有限公司的工程部负责人，2012年许孝刚进公司时，系其下属，许孝自称家境很好，且为人好相处。2014年7、8月份，许孝称“山东娘舅”在福建开发房地产，其要去山东承包市政绿化工程，故从公司辞职。2014年8月，在富阳开卫浴店的余某2提出向其借款20万元，其未答应，后许孝说他出面帮余某2借款，并称他给余某2介绍了福建工程的地下排水管采购业务，许孝与其约定借款期限一年，还款时还会给其3.6万元报酬，故其于2014年9月10日通过网上银行转账20万元至许孝提供的银行账户，许孝书写了金额为20万元、3.6万元的两张借条给其等情况。2.被害人董某的陈述，证实其系杭州景泰建筑装潢有限公司的员工，与许孝曾为同事。2015年1月18日晚，许孝以工地上要发民工工资为由，提出向其借款10万元，借期一个月。次日，其在富阳区常安镇的农村合作银行交给许孝10万元现金。2015年4月起，其便联系不上许孝等情况。3.被害人吴某2的陈述，证实其系杭州景泰建筑装潢有限公司的员工，与许孝曾为同事。2014年7月，许孝以扩大店面需要资金为由向其借款10万元，其以现金形式将10万元交给许孝。2014年9月，许孝从公司辞职。次月，许孝以同样理由向其借款9万元，其以现金形式将9万元交给许孝，并约定借期两年。2015年3月，许孝以在富阳区香花园后面开网吧需要资金为由向其借款20万元，其以现金形式将20万元交给许孝，并约定借期三个月，当时许孝带其至现场看过网吧位置。许孝向其支付过12个月左右的利息，共计2.4万元左右。2015年6月起，其与许孝失去联络等情况。4.被害人楼某的陈述，证实其系杭州景泰建筑装潢有限公司的员工，与许孝曾为同事，许孝自称家境很好。2014年8月，许孝以扩大店面需要资金为由向其借款7万元，8月8日下午，其在单位办公室以现金形式将7万元交给许孝，约定借期一年。2015年3月，许孝以开网吧、加盟店需要资金为由，提出向其借款13万元，但因其手头资金有限，后其以现金形式借给许孝2万元，约定借期3个月。许孝向其支付过9个月的利息，共计1.35万元。2015年7月起，其与许孝失去联络等情况。5.被害人盛某2的陈述，证实其曾系杭州景泰建筑装潢有限公司的员工，与许孝曾为同事，许孝自称家境很好。2015年3月，许孝以投资千岛湖工程和在丽水开超市需要资金为由，向其借款3万元，其以现金形式将3万元交给许孝。2015年7月，许孝以出借给朋友为由向其借款2万元，约定借期3个月。许孝向其支付过3个月的利息，共计3000元。2015年9月起，其与许孝失去联络等情况。6.被害人余某1的陈述，证实其在富阳做土建工程时认识了在杭州景泰建筑装潢有限公司上班的许孝，许孝自称家境很好。2015年4月，许孝以做工程需要资金周转为由向其借款5.4万元，其以现金形式将5.4万元交给许孝，约定利息一分半。后许孝向其支付过2000元左右利息。2017年年底起，其与许孝失去联络等情况。7.被害人吴某1的陈述，证实其与许孝曾系男女朋友，许孝自称家境很好，且系单身。2015年5月，其跟随许孝到福建生活，后许孝以有稳赚的投资为由多次向其借款，其分多次借给许孝共计25万元。许孝被抓后，其才知道许孝有妻子，且家境一般等情况。8.证人余某2的证言，证实其在富阳经营卫浴店，与被告人许孝系好友。2014年夏天，许孝提出向其借钱，因其资金紧张就拒绝了，后许孝提出以其进货需要资金的名义向徐某1借钱，但实际款项是给许孝使用的。后徐某1将20万元转至其银行卡，其将该款项转给了许孝。2015年，其出面与他人合伙经营港天游戏厅，实际投资款19万元是许孝拿出的，后因生意不佳，6、7个月后游戏厅停业，其退还许孝16.8万元等情况。9.证人李某1的证言，证实2015年其与李某2、余某2、李某3合伙经营港天游戏厅，余某2入股19万元，其当时听说余某2入股的钱是许孝提供的，但许孝未参与协商过程。后因生意不佳，游戏厅开门没多久便停业的情况。10.证人许某的证言，证实其与许孝系表兄弟。2014年夏天，其曾在福建晋安区起做资金放贷生意，期间，许孝到福建找其玩，并提出要借钱给郎某放贷。后郎某不再向其支付利息，其向许孝借款7万元后回富阳。许孝曾邀其入股游戏厅，并带其至孙权路参观游戏厅，但后因生意不佳，其投资到游戏厅的10万元已亏损，当时许孝给其7万元，双方约定用于归还之前的债务等情况。11.证人郎某的证言，证实其在福建做资金放贷生意时，通过许孝的弟弟许某认识许孝。许孝曾在福建出借给其老乡冉朝林5万元，由其做担保人。除此之外，许孝是否有其他资金放贷生意其并不知晓的情况。12.证人周某的证言，证实其系被告人许孝的母亲。许孝大学毕业后，先在环山乡政府上班，后到杭州景泰建筑装潢有限公司上班，之后在哪上班其不知道，2014年8月起，许孝很少回家，听说许孝在外欠了很多钱。许孝与妻子钟某结婚后，育有一子，2015年10月，钟某离开富阳回老家，后未回富阳。许孝的儿子一直由其抚养，其家里经济条件不好，平时开支靠亲戚资助和其做零工等情况。13.证人钟某的证言，证实其系被告人许孝的妻子。其与许孝于2010年在富阳领证结婚，许孝因在建筑公司上班，故不太回家，其与许孝的母亲一直存在矛盾，2015年10月，其和许孝经协商，同意离婚，但后许孝反悔，后其独自回丽水老家。目前，其与许孝尚未办理离婚手续的情况。14.电话录音及光盘，证实公安机关于2018年4月18日通过电话联系证人杨某1并录音。证人杨某1系在福建通过郎某认识被告人许孝的，许孝曾交给其10余万元用于做资金放贷生意，后该款项基本已收回的情况。15.接受证据清单、借条复印件、收条复印件、投资协议复印件，证实被告人许孝向各被害人出具借条及收条的情况。16.接受证据清单、转让协议、合伙经营协议，证实余某2、李某1、李某2、李某3四人于2015年4月1日签订合伙经营协议书，共同投资、经营港天游戏厅，且李某3将部分股份转让给李某2的情况。17.接受证据清单、转账记录，证实被害人徐某1于2014年9月10日转账支出20万元至余某2账户的情况。18.协助查询财产通知书、银行卡交易明细、业务凭证，证实被告人许孝的银行卡流水情况。19.个人独资企业登记基本情况，证实杭州富阳港天电子游戏厅的负责人为任某，企业类型为个人独资企业的情况。20.旅馆住宿信息查询清单，证实被告人许孝自2011年至2015年在富阳区、浙江省丽水市、浙江省永嘉县等处的旅馆住宿情况。21.情况说明，证实公安机关对被告人许孝交代的向徐某2、雷某、杨某2借款的情况，因无法联系借款人而未能核实的情况。22.到案经过，证实被告人许孝系被抓获归案的情况。23.户籍证明，证实被告人许孝的基本身份情况。24.被告人许孝的供述的辩解，证实其认可起诉书和补充起诉书指控的犯罪事实，但其辩解向吴某2、楼某等人共计支付利息12万余元，向余某1支付利息0.8万元左右的情况。上述证据经法庭质证，合法有效，本院予以确认。关于被告人许孝提出的其向吴某2、楼某等人共计支付利息12万余元，向余某1支付利息0.8万元的辩解，经查，被害人吴某2、楼某、盛某2均陈述与被告人许孝未约定明确的利息金额，许孝仅承诺不会亏待各被害人，且各被害人详细陈述了收到利息的总金额、利息支付期间、每月利息金额及支付方式，而据被告人许孝供述，其向各被害人支付利息的形式基本为现金，且无任何书面支付凭证，其提出的利息金额的辩解无在案证据予以佐证。本案现有证据无法查实以现金形式支付的利息具体情况，故按照被害人的陈述认定本案利息支付情况，对被告人的该部分辩解，本院不予采纳。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人许孝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。鉴于被告人许孝当庭供述本人的其他诈骗犯罪事实，且在本院审理阶段自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人许孝的犯罪事实、性质、对社会的危害程度，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人许孝犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币110000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年12月13日至2028年12月12日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人许孝退赔被害人吴某2损失人民币366000元，退赔被害人徐某1损失人民币200000元，退赔被害人董某损失人民币100000元，退赔被害人楼某损失人民币76500元退赔被害人盛某2损失人民币47000元，退赔被害人余某1损失人民币52000元，退赔被害人吴某1损失人民币250000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周庶明人民陪审员  章碧忠人民陪审员  姜仲民二〇一八年七月二十五日代书 记员  王雨君