湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0422刑初153号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人谢某某,男,1998年9月23日出生,汉族,初中文化,无业。因犯盗窃罪,于2018年3月6日被本院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日被衡南县公*安局刑事拘留，同年3月2日经衡南县人民检察院批准，次日被衡南县公*安局执行逮捕。现羁押在衡阳市第二看守所。 湖南省衡南县人民检察院以南检一部刑诉〔2021〕150号起诉书，指控被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月19日向本院提起公诉。在诉讼过程中，本院依法适用简易程序于2021年6月3日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员周明出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年12月23日18时许,罗某某(另案处理)电话联系被告人谢某某,要求谢某某帮他办一张银行卡给其使用,并愿意支付1000元作为报酬。被告人谢某某当时缺钱用就答应了罗某某的要求。2020年12月24日上午9时许,罗某某陪同被告人谢某某在衡南县泉溪镇用谢某某的身份证办理了一张中国邮政储蓄银行卡、一张联通电话卡(号码不详),并用新办的电话号码注册了新的微信、支付宝账户。在办理银行卡时,银行明确告知了被告人谢某某出售、转让银行卡需要承担的法律责任,谢某某仍将该张中国邮政储蓄银行银行卡、联通电话卡、微信、支付宝账户以1000元的价格卖给了罗某某(目前只收到700元,现金600元,微信转账100元,尚欠300元)。经调取被告人谢某某的中国邮政储蓄银行卡的流水,发现该银行卡从开卡至今交易流水进出账共计2392913元。其中2021年1月9日被害人王某某向该卡转账6000元,被害人徐某某向该案转账530元,被害人王某1向该案转账20000元,被害人刘某某向该案转账9000元,被害人杨某某向该案转账38000元,被害人刘某某向该卡转账转入4000元,被害人左某某向该卡转账2000元,被害人周某某向该卡转账5000元。 被告人谢某某于2021年1月28日被抓获到案后如实供述了犯罪事实。 为证明上述指控的事实，公诉机关提供了如下证据：1、被害人左某某等人的报案信息及问话材料、到案经过等书证;2、被告人谢某某的供述与辩解;3、同案犯罗某某的供述;4、视听资料。 公诉机关认为，被告人谢某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡、电话卡等帮助,其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢某某系累犯,到案后能如实地供述犯罪事实,且自愿认罪认罚,还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定处罚。建议法院对本案适用简易程序审理,并对被告人谢某某判处有期徒刑八个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,特提请本院依法判处。 被告人谢某某辩称：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。对自己的辩护意见，被告人谢某某未提供证据。 经审理查明，2020年12月23日18时许,罗某某(另案处理)电话联系被告人谢某某,要求谢某某帮他办一张银行卡给其使用,并愿意支付1000元作为报酬，被告人谢某某当时缺钱用就答应了罗某某的要求。2020年12月24日上午9时许,罗某某陪同被告人谢某某在衡南县泉溪镇用谢某某的身份证办理了一张中国邮政储蓄银行卡、一张联通电话卡,并用新办的电话号码注册了新的微信、支付宝账户。在办理银行卡时,银行明确告知了被告人谢某某出售、转让银行卡需要承担的法律责任,谢某某仍将该张中国邮政储蓄银行银行卡、联通电话卡、微信、支付宝账户以1000元的价格卖给了罗某某(已收到700元,尚欠300元)。经调取被告人谢某某的中国邮政储蓄银行卡的流水,发现该银行卡从开卡至今交易流水进出账共计2392913元。其中于2021年1月9日被害人王某某向该卡转账6000元,被害人徐某某向该卡转账530元,被害人王某1向该卡转账20000元,被害人刘某某向该卡转账9000元,被害人杨某某向该卡转账38000元,被害人刘某某向该卡转账4000元,被害人左某某向该卡转账2000元,被害人周某某向该卡转账5000元。 被告人谢某某于2021年1月28日被抓获到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实有下列经庭审质证核实的证据予以证实。 1、接报案登记表、立案决定书，证实案件的由来是通过公*安*部“断卡行动”推送数据而立案侦查的；2、常住人口信息表，证实被告人谢某某已达完全刑事责任年龄；3、关于谢某某到案的情况说明、到案经过，证实被告人谢某某被抓获到案的过程；4、被告人谢某某与罗某某微信聊天及转账记录截图，证实双方交易的事实；5、本院（2017）湘0422刑初327号刑事判决书，证明被告人谢某某曾因盗窃罪于2018年3月6日被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元的事实；6、中国邮政储蓄银行一本通（绿卡通）交易明细，证实被告人谢某某在邮政银行的开户资料、交易明细等情况；7、办理银行账户（银行卡）法律责任告知书，证实2020年12月24日被告人谢某某在中国邮政储蓄银行衡南县泉溪镇营业所办卡时，银行已告知被告人谢某某如将银行帐户（银行卡）出租、出借、出售给他人，让不法分子用于电信网络新型违法犯罪，开办人将涉嫌帮助信息网络活动等犯罪；8、太原市公*安局小店分局、大庆市公*安局铁人分局、无锡市公*安局新吴分局、十堰市公*安局张湾区分局、宜昌市公*安局夷陵区分局受案登记表、立案决定书、报案材料、询问笔录、接受证据材料清单，证实被害人王某某、徐某某、王某1、刘某某、杨某某、左某某、周某某分别在“光大集团”APP上投资，并将款项支付到户名为谢某某的银行卡内，现平台关闭，发现被骗，故报案等情况；9、被告人谢某某的供述与辩解，证实本案查明的事实；10、同案犯罗某某的供述，证实其向被告人谢某某买卡的事实；11、视听资料，证实被告人谢某某帮助信息网络犯罪活动罪案的同步录音录像资料。 本院认为：被告人谢某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡、电话卡等帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人谢某某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应从重处罚；被告人谢某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人谢某某判处有期徒刑八个月、并处罚金的量刑建议合法适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人谢某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2021年1月28日起至2021年9月27日止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  廖小平 二〇二一年六月三日 书记员  肖玉香 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。