江苏省南通市中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)苏06执249号被执行人：林金意，男，1978年2月24日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：袁孝勇，男，1977年2月5日生，汉族，住重庆市渝北区。被执行人：高阿明，男，1968年9月23日生，汉族，住江苏省常州市武进区。被执行人：赖忠祥，男，1988年7月24日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：陈秀纲，男，1975年11月6日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：王书斌，男，1972年6月28日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：王官滨，男，1981年8月22日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：陈信双，男，1985年7月9日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：王书木，男，1976年8月9日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：陈能勇，男，1974年8月16日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：陈能健，男，1974年8月16日生，汉族，住福建省连江县。被执行人：苏华和，男，1977年7月20日生，汉族，住兴化市。被执行人：吕凤明，男，1966年5月23日生，汉族，住常州市武进区。被执行人：刘彭根，男，1970年4月15日生，汉族，住常州市新北区。被执行人林金意、袁孝勇、高阿明、赖忠祥、陈秀纲、王书斌、王官滨、陈信双、王书木、陈能勇、陈能健、苏华和、吕凤明、刘彭根走私普通货物罪(罚金、追缴应退偷逃国家税款)一案，本院作出的（2019）苏06刑初19号刑事判决书已发生法律效力。依该判决：一、被告人林金意犯走私普通货物罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三千万元。被告人袁孝勇犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一千五百万元。被告人高阿明犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。被告人赖忠祥犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八十万元。被告人陈秀纲犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八十万元。被告人王书斌犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。被告人王官滨犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元。被告人陈信双犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币七十万元。被告人王书木犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元。被告人陈能勇犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八十万元。被告人陈能健犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元。被告人苏华和犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。被告人吕凤明犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人刘彭根犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。二、扣押在案走私柴油二千八百八十五点二二二吨、人民币二百一十万元（被告人林金意已缴纳200万元、被告人高阿明已缴纳10万元）、手机等作案工具予以没收，上缴国库。三、继续追缴本案应退的偷逃国家税款，上缴国库（其中被告人林金意在参与的46575956.65元范围内承担共同退赔责任；被告人陈能勇在参与的8987120.68元范围内承担共同退赔责任；被告人王书木在参与的14080554.33元范围内承担共同退赔责任；被告人王官滨在参与的16134634.05元范围内承担共同退赔责任；被告人陈信双在参与的4415095.99元范围内承担共同退赔责任；被告人陈能健在参与的16134634.05元范围内承担共同退赔责任；被告人王书斌在参与的13934643.24元范围内承担共同退赔责任；被告人陈秀纲在参与的8987120.68元范围内承担共同退赔责任；被告人赖忠祥在参与的8094389.41元范围内承担共同退赔责任；被告人高阿明在参与的12845670.21元范围内承担共同退赔责任；被告人苏华和在参与的3262262.71元范围内承担共同退赔责任；被告人吕凤明在参与的2061382.15元范围内承担共同退赔责任；被告人袁孝勇在参与的18235944.47元范围内承担共同退赔责任。上述数额中对相应被告人被扣押的柴油所对应税款、被告人林金意已缴纳200万元、被告人高阿明已缴纳10万元均已予以扣除）。本案于2020年11月27日立案执行。执行过程中，本院依法采取了以下执行措施：1.本院依法向被执行人发出执行通知书、报告财产令、限制消费令，责令被执行人如实报告财产及履行生效法律文书确定的义务。2.本院于2020年11月27日、2021年3月15日依法查询了被执行人名下的银行存款、房产、车辆等财产信息。根据查询情况，本院于2021年5月采取了相应的冻结、扣划等执行措施。3.对被执行人财产执行的情况：（1）林金意：本院依法扣划其保证金50万上交国库，本院审理阶段其已缴纳150万上交国库；（2）袁孝勇：本院依法扣划其银行存款177971.53元、网络资金23572.15元均上交国库，查封其名下车辆渝Ｂ×××××、渝Ａ×××××【未实际扣押、查封期限自2021年2月1日至2023年1月31日止】、渝Ａ×××××【未实际扣押、查封期限自2021年6月18日至2023年6月17日止】；（3）高阿明：本院依法扣划保证金10万、银行存款10198.83元，以及其家属代缴的15万上交国库；（4）赖忠祥：本院依法扣划银行存款2108.77元上交国库；（5）陈秀纲：扣划银行存款32330.13元、扣划网络资金1027.79元上交国库，查封陈秀纲名下位于福建省福州市××街道××路××号君临天华A组团1801单元不动产【查封期限三年，自2021年2月3日至2024年2月2日止】；查封陈秀纲名下位于福建省××县凤城××桶街片旧城改造项目江滨观邸10幢2603单元【查封期限三年，自2021年2月22日至2024年2月21日止】；查封陈秀纲名下位于台江区后洲街道××中××街改造里生苑连体部分3层120店面【查封期限三年，自2021年4月7日至2024年4月6日止】，查封车辆闽Ａ×××××【未实际扣押、查封期限自2021年2月24日至2023年2月23日止】；（6）查封被执行人王书斌、魏美祯名下位于福建省××县××城镇××路××号财富天下6幢1501单元房产及地下室10车位【查封期限三年，自2021年2月22日至2024年2月21日止】，查封王书斌名下连江县凤城镇通港大道9号德力城1幢1521室【查封期限三年，自2021年2月22日至2024年2月21日止】；（7）王官滨：本院依法扣划保证金5万元、网络资金1287.81元上交国库，查封王官滨、陈娟英名下位于连江县凤城镇文山北路7号金凤名都5幢603单元不动产【查封期限三年，自2021年4月9日至2024年4月8日止】；（8）陈信双：本院依法扣划保证金5万元上交国库；（9）王书木：本院依法扣划保证金5万元、银行存款1568.46元上交国库；（10）陈能勇：本院依法扣划保证金5万元上交国库；（11）陈能健：本院依法扣划保证金10万元上交国库；（12）苏华和：本院依法扣划保证金5万元、银行存款3998.05元上交国库，查封车辆苏Ｍ×××××【未实际扣押、查封期限自2021年1月26日至2023年1月25日止】，查封苏华和名下位于兴化市新区南××锦绣××东区××室的不动产【查封期限三年，自2021年4月22日至2024年4月21日止】；（13）吕凤明：本院依法扣划保证金5万元、银行存款29247.11元、网络资金8518.36元上交国库，查封车辆苏Ｌ×××××、苏Ｌ×××××【未实际扣押、查封期限自2021年1月27日至2023年1月26日止】；（14）刘彭根：本院依法扣划保证金5万元【其罚金人民币五万元已执行完毕】。4.2021年4月，本院执行人员至福建省福州市××、××县等地对被执行人赖忠祥、陈秀纲、王书斌、王官滨、陈信双、王书木、陈能勇、陈能健等被执行人家庭经济情况进行入户调查，根据调查情况，被执行人陈秀纲、王书斌、王官滨名下房产因涉及家庭共有、父母子女居住权，陈秀纲之妻谢美燕、王书斌之妻魏美祯、王官滨之妻陈娟英于2021年4月分别向本院提出执行异议，故在陈秀纲、王书斌、王官滨名下房产异议审查裁定未生效前，尚不具备处置条件。被执行人赖忠祥、王书斌、陈信双、王书木、陈能勇、陈能健的房产系农村集体土地房屋，不具备处置条件。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、财产报告表、调查笔录等证据证实。本院认为，生效法律文书确定的义务被执行人应主动履行，但债权的实现取决于被执行人是否有履行债务的能力。在本次执行程序中，本院依法扣划刘彭根保证金5万元，故对刘彭根罚金人民币五万元已执行完毕。本院还依法对被执行人林金意等人保证金及银行存款采取相应的扣划措施，其中扣划林金意保证金50万上交国库，扣划袁孝勇银行存款177971.53元、网络资金23572.15元上交国库，扣划高阿明保证金10万、银行存款10198.83元，以及其家属代缴的15万等上交国库。本院对被执行人陈秀纲、王书斌、王官滨名下房产本院予以查封，但经调查被执行人名下房产涉及家庭共有、居住权等关系，陈秀纲之妻谢美燕、王书斌之妻魏美祯、王官滨之妻陈娟英于2021年4月分别向本院提出执行异议，故在陈秀纲、王书斌、王官滨名下房产异议审查裁定未生效前，尚不具备处置条件。被执行人赖忠祥、王书斌、陈信双、王书木、陈能勇、陈能健等人的房产系农村集体土地房屋，暂不具备处置条件。对被执行人名下的车辆因未实际扣押，亦暂不具备处置条件。鉴于本案被执行人暂无其他可供执行的财产，本次执行程序应予终结。需要说明的是，终结本次执行程序后，不停止对被执行人财产控制性及必要处分措施。据此，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：一、本院（2011）通中刑二初字第0008号刑事判决书中对刘彭根罚金人民币五万元执行完毕；二、终结本院（2011）通中刑二初字第0008号刑事判决书中对林金意、袁孝勇、高阿明、赖忠祥、陈秀纲、王书斌、王官滨、陈信双、王书木、陈能勇、陈能健、苏华和、吕凤明财产刑部分的本次执行程序。待今后发现被执行人其他可供执行财产后，本院可依职权恢复执行。本裁定自送达后即发生法律效力。如不服本裁定，可依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第一款的规定，在收到本裁定之日起六十日内，向本院递交异议申请书及副本一式三份，向本院提出异议。审判长  张志刚审判员  孙国祥审判员  顾春晖二〇二一年六月二十三日书记员  钱筱敏