湖南省衡南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0422刑初176号 公诉机关湖南省衡南县人民检察院。 被告人杨某某,男,1991年5月1日出生,汉族,湖南省衡南县人,小学文化程度,无业,户籍所在地及现住址湖南省衡南县三塘镇三元村豆角冲组05-17号。2015年1月28日,因吸食毒品被衡南县公*安局行政拘留十日;2015年12月7日,因吸食毒品被衡南县公*安局行政拘留十日;2016年3月12日,因吸食毒品被衡南县公*安局行政拘留十五日并强制戒毒二年;2018年5月1日,因吸食毒品被衡南县公*安局强制戒毒;2020年10月28日,因吸食毒品被衡南县公*安局强制戒毒二年。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,2021年2月24日被衡南县公*安局刑事拘留。2021年3月9日经衡南县人民检察院批准逮捕,同日由衡南县公*安局执行逮捕。现羁押在衡阳市未成年人看守所。 湖南省衡南县人民检察院以南检一部刑诉〔2021〕173号起诉书，指控被告人杨某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序于2021年6月22日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员王三元出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年8月16日,被告人杨某某在衡阳市某某区晶珠广场遇到一陌生男子,该男子要求杨某某去建设银行、工商银行分别办理一张银行卡,开通网银,并到移动、联通各办理一张手机卡,承诺给杨某某2000元好处费。随后杨某某以其本人名义在衡阳市某某区晶珠广场附近的建设银行和工商银行各办理了一张银行卡,工商银行卡以及两张电话卡,以2000元的价格将前述银行卡和电话卡打包出售给该陌生男子使用。2020年9月6日,陌生男子通知杨某某将银行卡销户。杨某某推测其名下银行卡被用于犯罪,遂到银行将银行卡销户。 经查,自2020年8月16日至2021年1月15日,杨某某出售的建设银行卡的账户交易流水为1054万余元,工商银行卡的交易流水为227万余元,且两张银行卡中,涉及7起诈骗案件10名受害人的资金转入,共计616300元。 为证明上述指控的事实，公诉机关提供了如下证据：1.常住人口信息表、银行交易流水、微信转账截图等书证、电子数据；2.被害人曹某某、陈某某等人的陈述；3.被告人杨某某的供述与辩解；4.提取笔录。 公诉机关认为，被告人杨某某为获取非法利益,在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下,仍向其出售其个人银行卡,为犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪迫究其刑事责任。被告人杨某某如实供述自己罪行,系坦白,可以适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款从轻处罚；被告人自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议对被告人杨某某判处有期徒刑十个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,特提请本院依法判处。 被告人杨某某辩称：对起诉书指控的事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。对自己的辩护意见，被告人杨某某未提供证据。 经审理查明，2020年8月16日,被告人杨某某在衡阳市某某区晶珠广场遇到一陌生男子,该男子要求杨某某去建设银行、工商银行各办理一张银行卡和移动、联通各办理一张手机卡,承诺给杨某某2000元好处费。随后杨某某便以其本人名义在衡阳市某某区晶珠广场附近的建设银行和工商银行各办理了一张银行卡,工商银行卡以及两张电话卡,被告人杨某某将上述银行卡和电话卡以2000元的价格打包出售给该陌生男子。2020年9月6日,陌生男子通知杨某某将银行卡销户。杨某某推测其名下银行卡被用于犯罪,遂到工商银行将银行卡销户，因建设银行的卡被公*安机关冻结，销户没有成功。 经查,自2020年8月16日至2021年1月15日,杨某某出售的建设银行卡的账户交易流水为1054万余元,工商银行卡的交易流水为227万余元,且两张银行卡中,涉及7起诈骗案件10名受害人的资金转入,共计616300元。 上述事实有下列经庭审质证核实的证据予以证实。 1、接报案登记表、立案决定书，证实案件的由来及立案情况；2、常住人口信息，证实被告人杨某某已达完全刑事责任年龄；3、到案经过，证实被告人杨某某是被公*安机关从强制隔离戒毒所拘传到案的；4、吸毒人员查获信息详情、公*安行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人杨某某因吸毒被拘留和强制戒毒的情况；5、借记卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证实被告人杨某某银行账户的交易情况；6、浙江省龙泉市公*安局、云南省保山市公*安局隆阳分局、福建省厦门市公*安局思明分局、云南省玉溪市公*安局红塔分局的受案登记表、立案决定书、受害人身份资料、账户交易明细、手机转帐截图、汇款明细、项目投资协议、受害人曹某某、卓某某、江某某、陈某某、林某某、陈某1、易某某、董某某、李某某、金某某的陈述等证据，证实受害人在“光大集团”投资，将款项支付到户名为被告人杨某某的帐户内，因网站关闭而被骗的事实；7、被告人杨某某的供述与辩解，证实本案查明的事实；8、视听资料，是被告人杨某某帮助信息网络犯罪活动罪案的录像资料。 本院认为：被告人杨某某为获取非法利益,在明知他人利用信息网络实施犯罪活动的情况下,仍向其出售其个人银行卡,为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，系坦白，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人杨某某判处有期徒刑十个月、并处罚金的量刑建议合法适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 被告人杨某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2021年2月24起至2021年12月23止；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳，上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  廖小平 二〇二一年六月二十二日 书记员  肖玉香 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 …… 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； ……