安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0603刑初255号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人柏基桃，曾用名柏云凡、柏子衡，男，1982年1月5日出生于江苏省金湖县，汉族，高中文化，无业，户籍地江苏省金湖县，住所地安徽省濉溪县。曾因使用伪造的机动车号牌驾驶车辆于2015年9月10日被无锡市XX局直属分局行政拘留七日。因本案于2020年9月7日被淮北市XX局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年10月15日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人王静，安徽华翰律师事务所律师。辩护人闫庆国，安徽华翰律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2021）Z72号起诉书指控被告人柏基桃犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院于同2021年6月2日立案，并依法组成合议庭，于2021年6月25日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜出庭支持公诉，被告人柏基桃及其辩护人王静、闫庆国等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2018年12月,被告人柏基桃通过网络认识被害人朱某甲,2018年12月至2020年2月间,被告人柏基桃以在法院有官司,解冻被法院冻结资产需要钱等理由,骗取被害人朱某甲钱款共计61万余元。2020年4月,被告人柏基桃通过网络认识被害人王某1,2020年6月被告人柏基桃以家里亲戚来淮北市需要钱订酒席、买烟酒等理由,骗取被害人王某1钱款共计3万元。公诉机关当庭宣读、出示了辨认笔录，扣押决定书及清单，微信、支付宝账单，微信聊天截图，银行流水，到案经过，户籍信息及前科法律文书等书证，被害人朱某甲、王某1的陈述，证人赵某、朱某乙、柏某1、王某2、张某的证言，被告人柏基桃的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人柏基桃诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人柏基桃当庭对起诉书指控的事实及罪名无异议，但对起诉书指控其诈骗被害人朱某甲的数额有异议。其辩护人提出的辩护意见：（一）辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控被告人柏基桃诈骗朱某甲的钱款61余万元有异议：1.2019年2月1日前朱某甲通过支付宝转账给被告人钱款不应计算到本案诈骗数额；2.朱某甲通过微信转给被告人的1000元和2000元，不应计算到本案诈骗数额中；3.被告人柏基桃谈恋爱期间朱某甲转入被告人柏基桃微信中具有特殊意义的转账共16笔，合计21266.48元，是朱某甲赠与被告人柏基桃的，不应计算在本案诈骗数额中；4.被告人柏基桃与被害人朱某甲在一起共同吃饭、购物、出行、生活等行为开支，应当予以扣除。（二）被告人柏基桃的行为构成坦白，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月,被告人柏基桃通过网络征婚信息与被害人朱某甲相识,后二人交往。2018年12月至2020年2月期间,被告人柏基桃以在需要解冻法院被冻结资产、在法院有诉讼案件需要用钱等事由，多次骗取被害人朱某甲钱款共计61万余元。2020年4月,被告人柏基桃通过网络认识被害人王某1,2020年6月被告人柏基桃以家里亲友来淮北市需要钱订酒席、买烟酒等理由,骗取被害人王某1钱款共计3万元。2020年9月8日，淮北市XX局相山分局从被告人柏基桃处扣押iphone11手机一部。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息及前科法律文书，证明：被告人柏基桃于1982年1月5日出生；曾因使用伪造的机动车号牌驾驶车辆于2015年9月10日被无锡市XX局直属分局行政拘留七日。2.到案经过，证明：2020年9月7日，被告人柏基桃被淮北市XX局相山分局责任区一队抓获。3.扣押决定书及清单，证明：2020年9月8日，淮北市XX局相山分局从被告人柏基桃处扣押iphone11手机一部。4.辨认笔录，证明：（1）朱某甲、王某2在十二组不同男性照片中辨认出柏基桃。（2）王某1在十二组不同男性照片中辨认出柏基桃就是其说的柏云凡。（3）张某在十二组不同男性照片中辨认出柏基桃就是其材料中提到的男子；在十二组不同女性照片中辨认出赵某就是其在材料中提到的男子的家属。5.情况说明，证明：2020年7月14日，淮北市XX局相山分局向淮北市相山区人民法院调取“云凡电子机械设备有限公司”“云凡投资担保有限公司”以及柏基桃（男，身份证号3208311982××××××××）本人相关的诉讼材料，但均未查询到。淮北市市场监督管理信息中心查询，未发现柏基桃（3208311982XXXXXXXX）、赵某（3406211986XXXXXXXX）名下的登记注册信息以及“云凡投资担保有限公司”“云凡电子机械设备有限公司”登记信息。6.不动产登记薄、抵押登记信息，证明：不动产单元号340621202011ＧＢ00346Ｆ00020903，坐落：濉溪县闸河东路北侧二关东侧御溪美景2＃903室房屋所有权人为赵某（340621198610188442）不动产单元号340621202011ＧＢ00346Ｆ00020903，抵押权人为中国银行股份有限公司淮北分行，抵押人为赵某。经濉溪县不动产登记交易中心查询截止至2020年8月28日10时45分，柏基桃无房屋登记信息。2020年8月28日，经淮北市不动产登记中心查询柏基桃、赵某无现有房屋所有权登记记录。7.调取证据通知书、银行流水，证明：淮北市XX局相山分局调取赵某于2019年贷款购买于濉溪县的相关材料，以及赵某购买此房产用于支付首付银行卡账户信息和该卡自2019年1月至2020年1月的银行交易流水及交易对手信息。8.微信聊天记录截图，证明：柏基桃与被害人王某1的微信聊天记录，柏基桃以家人来淮北要请客吃饭向王某1诈骗30000元。9.微信、支付宝交易明细，证明：（1）2020年6月15日15时58分由微信号相依（子萱）向柏基桃微信转账5000元；15时43分由微信号相依（子萱）向柏基桃微信转账3000元；15时10分由微信号相依（子萱）向柏基桃微信转账7000元；6月11日11时41分柏基桃向微信号相依（子萱）支出500元；6月9日9时55分辉然蔬果超市人生向柏基桃微信转账2982元；6月7日17时47分由微信号向柏基桃微信转账2000元。2020年6月5日13时51分由＊平（233＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）转入柏基桃支付宝账户10××××0元。（2）2020年6月15日15时54分、15时35分、15时08分王某1微信分别向对方账户ｐｏｉｓｏｎｕｓｗｏｌｆ转账支出5000元、3000元、7000元；2020年6月7日17时46分王某1微信向对方账户ｐｏｉｓｏｎｕｓｗｏｌｆ转账支出2000元。王某1支付宝账户于2020年6月15日13时51分向支付宝账户18×××88收款方商户名称柏基桃转账10××××0元；2020年6月9日9时51分向支付宝收款支付账户18×××85收款方商户名称杨某（果蔬超市老板娘）转账3000元。10.淮北市博瑞特酒店证明，证明：2020年6月1日至30日，未发现柏先生18×××88餐饮预订记录。11.收款记录截图、转账记录截图，证明：2020年6月9日9时51分经收款码收款来自*平3000元。2020年6月9日9时54分微信转账给微信账户poisonouswolf2982元。12.照片及截图，证明：柏基桃出售苹果笔记本电脑、黄金项链照片、出售时柏基桃驾驶证、身份证信息、柏基桃出售黄金项链转账记录截图、柏基桃出售苹果笔记本电脑转账记录截图，赵某提供的付款协议。13.银行流水，证明：朱某乙银行卡号62×××68，秦某卡号62×××68向朱某乙银行卡号转账40000元。14.支付交易流水明细、微信、支付宝账单，证明：柏基桃微信号（×××）于2020年5月8日分别转账收入7110元、10××××0元、10××××0元、10××××0元（对方账户Ａ怀德寄卖行），共计37110元；（卖黄金项链）2020年3月19日转账收入2400元（对方账户A怀德寄卖行）。（卖苹果笔记本电脑）15.朱某甲被诈骗金额说明，证明：2018年12月1日至2020年3月1日间，朱某甲微信转账给柏基桃微信×××笔，共计266148.94元；柏基桃微信转账给朱某甲微信39笔，共计42354.38元，差额223784.56元。2018年12月1日至2020年3月1日间，朱某甲支付宝转账给柏基桃117笔，共计455485.72元；柏基桃支付宝转账给朱某甲支付宝21笔，共计13506.76元，差额441978.96元。朱某甲转账给柏基桃665763.52元。经核实，2019年5月4日朱某甲通过支付宝转账给柏基桃的4万元为秦某的，故朱某甲转账给柏基桃的钱款共计625763.52元。16.借条协议、欠条，证明：柏基桃与肖某1的聊天记录。柏基桃借朱某甲80万元，定于2020年4月10日归还。17.车辆登记信息，证明：淮北市XX局相山分局于2021年1月31日依法调取车辆信息：小型汽车苏Ｈ×××××，宝马牌Ｘ1，发动机号2388Ｃ427，所有人为耿某。起亚牌ＹＱＺ7204Ａ小型汽车车牌号苏Ｈ×××××，发动机号ＤＷ275383，所有人耿某。车辆已抵押。18.QQ空间相册截图、柏基桃短信记录、银行流水等，证明：2021年4月9日，被害人朱某甲提供其QQ空间相册截图提交给淮北市XX局相山分局责任区刑警一队。2021年4月9日，蒋某提交的短信记录5页交给淮北市XX局相山分局：柏基桃说6月29日法院解冻当天就还蒋某家人的钱。朱某甲中国工商银行卡（4022）于2019年11月至2021年4月流水。柏基桃系法院失信被执行人。（2016）苏0831执723号、（2017）苏0831执1369号、（2017）苏0831执1398号被执行人柏基桃。朱某甲账户为124×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；柏基桃账户为18×××88。2019年4月21日对方账号（柏基桃）21×××90向赵某账号62×××74转账1000元；2019年4月29日对方账号21×××90向赵某账号62×××74转账4845.75元；2019年5月11日对方账号21×××90向赵某账号62×××74转账20000元；2019年5月5日对方账户21×××90向赵某账户62×××19转账5200元；2019年5月11日对方账户21×××90向赵某账户62×××19转账20020元。19.关于核实百善矿烂尾厂房转让协议的工作报告，证明：百善镇的安徽中世联制衣有限公司厂房所有人是肖某2，肖某2与柏基桃签订了安徽中世联制衣有限公司位于百善镇的厂房转让协议，具体是由百善镇政府牵线搭桥，以1050万的价格将厂房转让给柏基桃，但协议签订以后柏基桃并未打款履行协议，之后协议作废，其也未留存此份协议。20.结婚登记信息、不动产登记信息，证明：柏基桃和耿某于2010年11月11日登记结婚。柏基桃无房产登记信息。21.被害人朱某甲的陈述，证明：其被人以谈恋爱的名义诈骗了几十万元。2018年12月份，其通过淮北人论坛的交友天地认识了自称叫柏子衡的柏基桃。他当时说他是从无锡招商引资过来的，在淮北投资了一个厂，他说他也是离异的，目前单身，想在淮北找一个能结婚过日子的女的安定下来，在这之后其二人就一直在微信上聊天，他说他住恒大名都的楼王那一栋，房子200多平方。他说他还有个曾用名叫柏云凡。他说他现在在金湖那边有几个案件，别人现在起诉他让他还钱，因为这几个案件的钱都不是他用的，所以他一直都没还。他说他确实有钱，但是被法院冻结了，他父母也知道其和他的事情，也看过其的照片，也同意其和他的事情，等这几个案件判决完他的钱就能正常使用了，他之前的车因为有30多个违章没处理被濉溪县交警队扣了，现在也没有交通工具。2019年2月份，柏基桃和其一起去寇湾汽车城海马4Ｓ店买了一辆白色海马Ｓ5，首付了3万左右是其付的，车是在其的名下，贷款一直也都是其在还，但是车一直给柏基桃开了，当时他还立了一个协议给其，内容是这辆车的所有人是其，但是实际使用人是柏基桃，等他钱解冻了，就把车钱一次性给其付清，然后其再把车过户给他。这份协议就一份，上面有其的签字，但是一直由柏基桃保管。2020年3月份，其把车要回来了，他当着其的面把协议烧了。其购买的这辆海马汽车的车牌号是皖Ｆ×××××。从2019年2月份买了这辆车之后，一直到2019年7月份之间，柏基桃一直说他法院的官司需要打理各种人际关系；他被法院冻结的钱需要解冻费、解押费，让其帮帮他，在这期间，其大概给了他二三十万元。2019年8月份的一天，柏基桃发微信跟其说他在濉溪县有套房子，要当做其和他的婚房，他说那套房子还没付钱，那个小区的开发商老板是他朋友，他已经跟他朋友说好了，等他法院被冻结的钱解冻出来了就一把付清，但是现在房子正在装修，现在家具建材都送到楼下了，一共需要5000到8000元左右，让其赶紧转给他，还截图了一段微信对话给其看，然后其就把钱转给他了。他还说2019年8月22日，其他公司欠他的1700多万肯定会到账，然后他就会带着三本房产证去其家交给其父母，来证明他会给所有人一个交代，证明他不是骗子。其最初给柏基桃的支付宝转账的时候，他当时的支付宝名字叫“云凡机械商贸有限公司”。2019年12月到2020年1月份之间，其前后转给柏基桃大概有五六万元，这些钱柏基桃说都是转给肖某1打点关系用的。其家孩子上二幼的事情柏基桃没有办成，柏基桃以这件事情为理由找其要了将近1万块钱。其都是通过其的微信、支付宝转到柏基桃的微信和支付宝。其的微信账号×××，支付宝账号124×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。（189××××9909）。柏基桃的微信号×××，他的支付宝号153××××0888。其从认识他开始到2019年4月基本都是转到他这个支付宝账号里，之后都是转到他另一个支付宝账号18×××88。其给柏基桃转账打钱的时间段是从其认识他那时起，2018年12月，一直到2020年1月份左右。因为这期间内其给柏基桃转的账都比较零散，笔数很多，其粗略的计算一下，除去给他的现金和手机之外，其通过微信、支付宝转给他的钱应该在60万元左右。他说他要给他法院的朋友打点关系，让其买两部手机给他，当时手机是其在电信公司楼下的华为专卖店买的，一部是华为mate30，还有一部也是华为，两部手机一共1万多块钱，而且两部手机的串码其都记录下来了,一个是A00000B23ABCB8，另一个是A00000B345461B。其刚跟柏基桃谈恋爱的时候，转过一些520元、1314元这样的金额，到后来柏基桃跟其说他法院的事情快要解决了，找其要钱解决他法院的事情，让其发一些吉祥的数字给他，讨个吉利，所以其也给他转过666、888这样的金额。22.被害人王某1的陈述，证明：2020年4月份的时候，其老板在淮北人论坛上帮其发了一个征婚的帖子，有个人加了其微信好友，这个人的微信号是×××，微信名ＰｏｉｓｏｎｏｕｓＷｏｌｆ，他说他叫柏云凡，是淮北招商引资过来的，在淮北有一个厂是由他管理的，名字好像叫雅士利食品厂，他说他是无锡人，现在离异了，接着就是不停的向其炫富，给其发他有3块手表，价值几十万几百万的，说他抽烟都是木头盒装的，一个月烟钱起码六七千，还发了一辆劳斯莱斯车的照片，说是他的，还能借给其妹妹开一天，结果其妹妹王某3还真找他借劳斯莱斯开，最后车也没借出来。2020年6月份的时候，柏云凡跟其说他有个表弟媳妇在外面偷人，被人家抓到了，他这个表弟媳妇花了人家11万，人家老婆让他表弟媳妇还这11万才愿意放人，他说他身上有7万，找其借2万，但是其身上只有1万块钱，其当时还找其妹妹借1万，最后其就用支付宝给柏云凡转了1万块钱。过了几天，他又说哪个局的领导闺女结婚，在博瑞特办的喜酒，他要去随礼，找其借了2000块钱，其通过微信转给他2000云。又过了几天他说他爸妈来了，找其借3000块钱带父母吃饭，其用花呗扫码支付了3000块钱，其后来通过花呗的账单发现这个收款人叫杨某，地址是淮北市濉溪县御溪美景北门辉然蔬果超市，联系电话18×××85，其联系过这个店主，店主说这个人经常去他店里买东西，这笔钱他收到以后扣掉手续费，其余的钱都通过微信转给这个人了。之后又过了没几天，柏云凡说要带他老家亲戚过来见其，一大家人要在一起吃饭，说要在博瑞特酒店订个酒席，需要2万块钱，让其借给他，后来其找同学借了7000元，通过微信转给他了，他说不够，最少也需要15000元，其又把其刚发的3000块钱工资也转给他了，又找其妹妹王某4借了5000元转给他了，再往后其一直找他要账，他以各种理由一拖再拖，有时截图说卡被锁定，无法转账；又说她姑姑有个公司，从公司公对私转账速度慢等等。其见过柏云凡戴过三块手表，但是真的假的其就不知道了。其没见过他说的劳斯莱斯车，他平时开的车是一辆香槟色的别克ＧＬ8。柏云凡的微信号是×××，电话号码是18×××88；柏云凡的收款微信号是×××，支付宝账号是18×××88。其微信号是×××，其支付宝账号是233×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。23.证人赵某的证言，证明：其和柏基桃是以男女朋友关系相处的。2018年柏基桃来到淮北后，他有多少资产或者债权债务其不知道，他没有跟其讲过。柏基桃到淮北来找其，其让他买房子的时候，他说他父母不支持他，说是谈到钱就吵架。2019年五六月份的时候通过银行转账他给其转过五六万元。在2020年4月份的时候，柏基桃找其借20万元，其给了他十万，柏基桃打了个20万的借条。买房子的时候柏基桃出了最多十几万。其名下是有一辆别克ＧＬ8，这辆车柏基桃拿走开了，他说他租给别人接待人用，他给别人当司机，一个月租金18000元，当时跟其还签个协议，说租6个月，这辆车其是2020年3月底买的，车他开走以后就5月份给了其18000元，后面就没在给其钱了，他这个车到底用来干嘛的其也不知道。24.证人朱某乙的证言，证明：其是朱某甲的父亲。其知道朱某甲与柏基桃之间谈恋爱的事情。2019年过年的时候，朱某甲跟其说她谈了个对象，是无锡的，现在在淮北不能回去过年，想来其家过年，当时其就答应了。柏基桃当时自称叫柏子衡，是淮北市招商引资过来的，在淮北投资了一个厂，一共投资了9000多万，这个厂是他家族投资的，光他自己就投了4500万，主要给台湾那边加工制造一些飞机零件，他说他在淮北有两辆车，一辆奔驰Ｓ60，还有一辆什么车其记不住了，这两个车被他老表还有他一个驾驶员开的违章300多分，他父母来了以后看到这个情况很生气，然后就把他这两辆车的钥匙全部拿走了，他说就因为这个事情跟他父母闹矛盾了，所以过年也没回家。2020年的三、四月份的时候，朱某甲才跟其说他真名叫柏基桃。后来朱某甲说柏基桃从她这借了七八十万不还，朱某甲从家里拿了30多万，从她同事那借了115000元，从她两个表弟那借了85000元，从她表妹那借了3万，从她表妹夫那借了125000元，其他从网贷也贷了不少钱，朱某甲说淮安金湖法院把柏基桃账户查封了，需要钱疏通关系，才能解封资产账户，所有从她这借了那么多钱。2020年3月底其知道柏基桃找朱某甲借钱这件事之后，其就问柏基桃什么时候还钱，他就说等他法院的事情处理完，然后今天拖明天，明天拖后天，到最后也没还一分钱。2019年四五月份，一天晚上9点多朱某甲找其要钱，要6500块钱，朱某甲说柏基桃酒驾被抓了，让她去送钱解决这个事情，其给了朱某甲6500元现金。2020年7月份，柏基桃来其家，带了一张打印好的还款协议，大概内容是说他欠朱某甲95万，分三次还清，2020年7月10日还30万，7月20日还30万，7月30日还35万，当钱还清以后互不追究之类的，当时朱某甲不在家，其也签字了。后朱某甲回家就跟柏基桃吵起来了，朱某甲把协议给撕了，柏基桃也不说不还这个钱，他就不停的拖。柏基桃说过要给其家一套御溪美景的房子，就带其去看过，房子正在装修，看了以后柏基桃拿着房子钥匙要给其家属，其家属没要他的钥匙。其从来没见过柏基桃的父母和其他亲属，柏基桃说过让他父母过来见面，但是也是今天拖明天，明天拖后天，去年四五月份柏基桃说他父母来了，让一起吃个饭，到跟下又说他父亲家里有事又回去了，2019年10月份的时候他又说他母亲有病死了，反正其一直没见过柏基桃家的任何一个亲属。25.证人柏某1的证言，证明：其系柏基桃的父亲。柏基桃基本不和其还有他母亲联系，偶尔联系除了要钱还是要钱。柏基桃有两个姑姑，都在金湖，都是在家务农种地，他小姑现在在无锡带孙子，柏基桃跟这两个姑姑也基本不来往，偶尔去了也就是要钱，现在他跟他两个姑姑关系也不好。其认识赵某，柏基桃当初跟其说他跟耿某离婚了，准备跟赵某结婚，当时赵某在淮北市的房子装修，其从金湖这边带了两个瓦工去淮北给赵某的房子装修。朱某甲其不认识，没听柏基桃说过。家里的其他亲戚也没去过淮北市。其在金湖的老房子在，没有拆迁，家里的地是包给别人的，没有卖过地。2019年赵某装修房子前后的那段时间，其给过柏基桃一共2万多块钱，有一笔是1万元的，其他都是两千、三千这样零散的给的，这些钱是柏基桃说赵某装修房子要买家具、买电器什么的，其他时间给的基本都是一两千这样的，次数不多，因为其打工种地，手头也没多少钱给他。柏基桃在外面欠了柏某227万被起诉了。柏某2把柏基桃告到金湖县法院了，当时法院开庭的时候柏基桃和耿某也在外面躲债不愿意去，柏基桃就打电话让其去法院，其去了以后，柏某2的律师就拿出一些东西让其签字按手印，后来其才知道其签了担保人。柏基桃2019年来过一次家里，来到家里就看了一眼小孩，看了就走了，今年4月份其中风住院，柏基桃带着赵某来了一次，还是找其要钱，其说其住院没有钱，他都没来医院看其一眼，他带着赵某去了他两个姑姑家，因为其农村有个习俗，他带着赵某，算是新人第一次来亲戚家里，家里长辈要给一些见面礼，他两个姑姑给了他几千块钱，他直接就走了，都没来看其一眼。26.证人王某2的证言，证明：其是淮北市相山区闸河路的怀德寄卖行的老板。2020年3月19日，柏基桃在其这里卖过一台苹果笔记本电脑，收购价格2400元。2020年5月8日，柏基桃在其这里卖过一条男士黄金项链，带发票，98克左右。其支付给他37100元。其的微信号是×××，昵称Ａ怀德寄卖行；柏基桃的微信是×××，昵称ＰｏｉｓｏｎｏｕｓＷｏｌｆ。27.证人张某的证言，证明：其是淮北市濉溪县濉河路御溪美景北门辉然蔬果超市的老板。2020年6月份的时候，有个人（柏基桃）用其店的收款二维码收了3000块钱，其或者杨某又把钱转回给这个人，他住在御溪美景2栋。28.被告人柏基桃的供述与辩解，证明：（1）关于和朱某甲交往部分：其和朱某甲从2018年12月份左右在淮北人论坛上认识，之后见面了。差不多一周左右其二人确定了恋爱关系，其去了她父母家。后其去她家里见了她的父母，之后就以男女朋友的身份一直相处。后来朱某甲然后朱某甲贷款买了一辆海马ＳＵＶ新车，车牌号皖Ｆ×××××，这个车是在朱某甲名下的，贷款大部分是由朱某甲还的，其还过一小部分，这辆车具体使用是由其使用的，后来2020年3月底的时候朱某甲把这辆车要回去了。其经常住在朱某甲家里，朱某甲在外面都说其是她老公，她让她小孩也喊其爸爸，因为其一直在她家住，用她的钱，其也觉得有些不好意思，其就出去也找了份工作。其跟朱某甲认识的时候属于失信人员，名下没有财产。但其微信里还有十几万块钱，是其从无锡带过来的资产，这里面还有赵某的三五万块钱，当时其还有辆马自达汽车，车牌号苏Ｂ×××××。其和朱某甲相处期间，朱某甲给过其大概四五十万。朱某甲这些钱有些是自己的，有些是她从朋友那里借的，还有从她父母那某的，还有就是从一个网贷平台借的。其跟朱某甲的聊天记录中其告诉朱某甲其有1700万能到账，后面又说自己有6000万元资产，这些不属实，因为朱某甲总是找其要账，把其逼急了，其编的谎话骗她的，包括其给她发的那些银行收款短信截图，都是其自己伪造的，为了不让朱某甲继续追着其要账，想让她消停消停。其跟朱某甲说其在相山区法院需要处理的那是因为其当时住幸福家园时候有一个邻居，他外号大宝，其欠他5万块钱；还有一个叫老谢的，老谢是淮北口子酒场的工人，其欠老谢1万块钱，当时这两个人要去相山区法院起诉其，所以其就从朱某甲那要钱先还了这两个人，但是其没跟朱某甲说那么具体，其就说要处理法院的事情，要不别人会起诉其。其从朱某甲那里要的钱，大概有30%是其和朱某甲两个人正常日常花销的钱，50%都是说其要处理其法院的事情，要还别人钱，朱某甲就会转给其一些，剩余20%是其因为个人事情借的钱，其跟朱某甲之间也写过一些欠条，一些大笔的借款都有5万的、7万、8万这样的，这些借条都是在朱某甲那里保管的，但是现在还存不存在其不清楚。朱某甲因为要还朋友的钱，所以就拆东墙补西墙，从外面网贷平台也借了一些钱，所以朱某甲就问其法院什么时候能处理完，问其什么时候才能拿到钱，她好还他朋友的钱，其那时候跟朱某甲约定2019年中旬能处理完法院的事情，如果处理不完可能就要到年底左右才能有钱，因为其总是失约，所以从那时开始其二人就因为钱的问题开始吵架甚至打架，她还在其车上装窃听器，跟踪其，去御溪美景偷拍，在饭店堵其等。2019年底因其父亲中风住院，其当时回淮安了，然后朱某甲却意外流产了，因为这件事情朱某甲和其的矛盾升级了，朱某甲和其就闹分手了，之后就开始谈补偿的问题。其自己捋了一下大概其和朱某甲之间有四五十万的债务，最后其跟朱某甲说，其法院那边的钱到了之后，纠纷处理完了，其一次性打给她200万作为精神损失费以及孩子流产事情的补偿，其二人约定2020年过年前把钱打给朱某甲，但是因为疫情影响没有按时把钱转给朱某甲，所以朱某甲就一直跟其闹，最后其跟朱某甲的父母达成了一致，由其连本带利支付给朱某甲95万元，后来其说因为其和朱某甲相处了也有一年多的时间，从感情上说，等其百善矿那个项目拿下来，其一次性补偿给朱某甲120万元，这是其跟朱某甲父母达成一致的协议。其和朱某甲相识之初说自己叫柏子衡，其跟朱某甲说其想在淮北市相山区买个烂尾的厂，那个厂后来被深圳人买走了。其跟朱某甲说合肥市中院的事情其当时去合肥市中院准备起诉小董，因为小董欠其200多万，后来在法院里的调解室里自己调解了。也没有签什么和解协议，都是口头上的约定。其跟朱某甲说的合肥中院的的肖某1是谁不存在的，这是因为朱某甲一直辱骂，追着其要账，其实在迫不得已了，就用自己的另外一个微信号编造了一个其和合肥中院肖某1的聊天记录发给朱某甲，用来搪塞她。（2）关于其个人资产情况：其法院涉及的民事诉讼处理完毕其能拿到的钱，其还有几块名表，一块劳力士绿水鬼，还有一块欧米茄还有一块理查德米勒M35-2，理查德米勒M35-2这块手表在南京那边卖了175万，其卖了之后就把钱用于其在百善矿的那个项目了。其还有一块欧米茄在家里，这块表不值钱，就值个几万块钱。淮北市百善矿项目的这个项目是百善矿招商引资来的一个项目，占地88亩，如果操作好了利润预估七八百万。其名下被法院冻结的资产有一辆起亚K5，一辆宝马X1，还有在无锡的房子，这些是其和耿某的夫妻共同财产，其和耿某名下的钱都被法院冻结划扣走了。其现在住的位于淮北市濉溪县子是赵某的。其之前跟朱某甲说其在淮北有一家“云凡电子机械商贸有限公司”，其只是跟朱某甲说其想在淮北收购一个厂，名字就叫这个公司，实际没有注册这个公司，其只是说其如果注册了这个公司，其准备让赵某当法人代表，其当监事，其没跟朱某甲说过其已经注册这个公司了。其觉得其实际上有偿还所欠朱某甲这些债务的能力。赵某名下的起亚秀尔车，还有赵某在淮北市濉溪县子装修的钱，都是其出的，其有处置这些财产的权利。其不认为其自己的行为已经涉嫌诈骗了：其在2019年正月初四已经把其法院的事情（包括其与别人的经济纠纷）和其跟耿某的婚姻状况已经全部都告诉朱某甲了。另外，第一，其在2019年四月至六月找朱某甲借的几笔一万以上的大额转账，其没有编造任何理由，其就说其要处理点事情，其找朱某甲每次借款都会给她出具借条；第二，其和朱某甲以及朱某甲父母和朱某甲身边的任何朋友都是以夫妻相称；第三，朱某甲之所以愿意在经济上、生活上帮助其，都是出于其和朱某甲之前10个月相处的感情，朱某甲也说过想让她的女儿有个名正言顺的爸爸，还拿着其的身份证到她孩子的学校，让其以她孩子爸爸的名义让小孩入学；第四，其和朱某甲以及朱某甲父母都签订了补偿协议，但是因为其个人原因，导致别人欠其的钱、其父母资助的钱都没有到账，所以导致其和朱某甲以及朱某甲父母之间约定的补偿款没有及时到账加上其和朱某甲以及其和朱某甲母亲之间的矛盾再次升级，迫于无奈用自己手机微信编造了一些快有钱到账之类的言语搪塞朱某甲母女，想让还款日期顺延。第五，朱某甲不让其告诉她父母其在外面的经济纠纷以及婚姻状况，让其装作每天都在公司上班，跑业务之类，导致朱某甲父母以为其在外面有大工厂、有公司，有很大的经济实力，其实其的个人经济状况朱某甲早在一年前就已经知晓；第六，朱某甲从始至终纠结御溪美景2＃903的原因，就是因为在赵某没有购买此房之前，其带着朱某甲的全家来参观了此房，朱某甲父母嫌弃房屋太小，后被赵某买走。2019年清明节之前，因为朱某甲发现赵某给其打电话，还在其车上发现了一张有赵某名字的单据，在朱某甲的追问下，其明确告知朱某甲，其和赵某以前是男女朋友，2016年相识，但是后来经常吵架，分分合合，赵某对其有一些恩情。其归还过其欠朱某甲的钱，一共还过朱某甲3万元左右。其之前说过要帮朱某甲的女儿办理上学的事情，当时是朱某甲想让自己的女儿上个好一点的学校，她主动给其的钱，让其打点给老师的。大概三千块钱左右吧。（3）关于王某1部分：其和王某1认识的时候其跟王某1说其就是一个普普通通上班的，其说其姓柏，但是其没有跟王某1说过其具体上的什么班，其也没有和王某1说过其的婚姻情况。其和王某1没有处过男女朋友关系。其和王某1之间有资金往来，那时候其要还从赵某那里租ＧＬ8那辆车的钱，从她那前后半个月左右借了3万块钱。其找王某1借钱的理由是其说其的钱被冻结了，能不能借点钱用；还有就是其马上要还车的份子钱，能不能借点钱用。其从王某1那借的3万块钱因为其手头暂时没钱就没有还，其也跟她说了给她追加一些利息缓一缓。其问王某1借的钱其还给租赵某的那辆ＧＬ8的份子钱18000元，剩下的就是其个人的生活费。其没有在淮北市濉溪县御溪美景北门辉然蔬果店，通过这家店的微信二维码套过现，是2020年大概五六月份的时候，其手头紧张，找王某1借3000块钱，后来王某1就扫码支付了3000块钱到那家蔬果店，然后店老板又微信转给其的。其和王某1就是普通朋友，其就是以个人的名义借款而已。其找王某1借钱没有打借条，其当时要跟王某1打借条的，王某1说都是朋友不需要，按时还就行。其经常使用的微信账号是×××，另外还有两个微信号×××、×××。其的支付宝账号是18×××88。其和朱某甲之间资金往来正常都是通过微信和支付宝，其用的微信号是×××，支付宝账号用的是18×××88。其和耿某没有正式离婚。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人柏基桃以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人柏基桃归案后能如实供述其以虚构的事实从被害人处骗取钱款及拖延还款的犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法予以从轻处罚，辩护人关于建议对被告人柏基桃从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。被告人柏基桃对被害人被骗财物损失依法予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柏基桃犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2032年3月6日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人柏基桃对被害人朱某甲、王某1被骗财物损失依法应予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李兴召审 判 员  王 芳人民陪审员  李祥勇二〇二一年六月三十日书 记 员  杨 梦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。