安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0603刑初170号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人李雷，男，1979年9月11日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，住所地安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月2日被淮北市XX局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同日被淮北市XX局相山分局决定取保候审，2020年10月30日被淮北市相山区人民检察院决定取保候审，2021年4月19日被本院决定逮捕，次日被淮北市XX局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人胡峰，安徽亚星律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2021）Z60号起诉书指控被告人李雷犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月14日立案，并依法组成合议庭，于2021年5月7日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、检察官助理张烨出庭支持公诉，被告人李雷及其辩护人胡峰等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2017年5月，被告人李雷欲在位于淮北市烈山区的大田地建设农场获取补偿款，让被害人程某与其共同投资，向其支付钱款。后因未能承包到土地等原因，李雷于2017年6、7月份决定不再建设农场。2017年6、7月份至2018年9月，被告人李雷谎称建设农场需要购买材料、付工人工资、请客送礼、购买挖掘机等，先后骗取程某共计40余万元。案发后，被告人李雷赔偿被害人程某部分损失，并取得其谅解。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，辨认笔录，营业执照，调取证据通知书、说明，证明，烈山区棚户区改造项目征收补偿方案、补偿协议书，调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账户交易明细、信用卡账单、支付宝转账记录截图，微信聊天记录截图，谅解书，到案经过，电子数据，被害人程某的陈述，证人况某、李某、张某1、王某、纵某、费某、张某2的证言，被告人李雷的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人李雷以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人李雷当庭辩称，其对起诉书指控的罪名无异议，但对于诈骗数额有异议，开始其只是从程某处借款，从2017年8、9月份才确定农场无法建成，其诈骗数额应该是十几万元。辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人李雷犯诈骗罪的定性不持异议；起诉书指控诈骗数额为40余万元事实不清、证据不足，李雷为建农场请客花的几千元、种树花的1-2万元及购买后八轮的6万元不应认定为诈骗数额，证据充分能认定为诈骗的数额应为77200元；李雷归案后能如实供述主要犯罪事实，其已赔偿被害人10万元，且与被害人达成和解，取得了被害人的谅解，建议对李雷判处4年左右刑罚。辩护人当庭提交了刑事和解协议书，微信转账及银行转账记录截图等证据。经审理查明：2017年5月，被告人李雷欲在位于淮北市烈山区的大田地建设农场，待征迁之际获取补偿款，李雷与被害人程某商定共同投资，程某向李雷支付钱款。后因未能承包到土地等原因，致使农场无法建设。李雷对程某隐瞒农场无法建设的事实，并于2017年七月至2018年九月期间，继续以建设农场需要购买材料、付工人工资、请客送礼、购买挖掘机等为由，先后骗取程某共计40余万元。案发前，李雷通过微信转账支付程某1.23万元；2020年9月17日，李雷及家人退还程某10万元，程某对李雷的行为表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明，证明：李雷出生于1979年9月11日；经查询，未发现其有违法犯罪前科记录。2.辨认笔录，证明：程某辨认出李雷是其材料中提到的人。3.程某提交的营业执照复印件，载明：名称淮北市烈山区XXXXX种植农场，类型个体工商户，住所淮北市烈山区，法定代表人李雷，注册资本壹佰伍拾万圆整，成立日期2017年7月10日，营业期限2017年7月10日至2037年7月10日，经营范围种植大棚，养鱼、猪。4.调取证据通知书、淮北市工商行政管理信息中心出具的说明，证明：淮北市XX局相山分局于2018年10月23日从淮北市工商局调取名称为“淮北市烈山区XXXXX种植农场”的营业执照的相关信息。淮北市工商行政管理信息中心于2018年10月23日出具说明，证明经该局综合业务系统检索，未发现淮北市烈山区XXXXX种植农场、负责人李雷（3406211979××××××××）的登记注册信息。5.淮北市烈山区新北社区居民委员会出具的证明，证明：李雷系该社区第四组居民，其宅基地未被拆迁，其父亲李某房屋已被拆迁，与政府达成补偿安置协议。6.烈山区棚户区改造项目征收补偿方案、补偿协议书，证明：烈山区棚户区改造项目征收补偿方案载明征收范围为烈山镇新北社区范围内的所有土地及地面附属物，签约期限自2016年8月1日起至2016年9月30日止，另载明征收主体与实施单位、补偿方式及标准等内容。李某于2017年5月22日、2017年8月16日分别与烈山区烈山镇人民政府签订烈山区棚户区改造项目征收补偿协议书。7.调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账户交易明细、信用卡账单、支付宝转账记录截图，证明：（1）淮北市XX局相山分局从中国建设银行淮北分行调取尾号7057账户自2017年5月1日至2018年10月1日的交易流水及对手详情。其中：李雷尾号7057建行账户于2017年8月20日收到现金存入3万元；李雷尾号7057建行账户于2017年8月26日收到ATM存款2笔共计2万元，同日收到微信零钱提现1笔3000元。（2）淮北市XX局相山分局从中国农业银行淮北分行调取尾号2454账户及自2017年7月1日至2018年10月1日的交易流水、对手详情和账户信息。尾号2454账户姓名时某，交易流水显示该账户2017年7月3日至2018年10月8日交易记录。（3）程某于2021年4月19日向淮北市XX局相山分局提交的信用卡交易流水及账单，显示：程某尾号7236的徽商银行信用卡自2017年9月26日至2020年10月1日交易记录及程某平安银行信用卡2017年9月1日至2020年12月10日的对账单、交易记录。（4）程某于2018年10月12日向淮北市XX局相山分局提交的银行账户交易及转账记录截图银行账户交易记录显示：2017年5月29日，程某尾号1172农行账户向尾号2454银行账户转账1万元；2017年7月2日，程某尾号1172农行账户现支3笔共计1.5万元；2017年7月22日，程某尾号1172农行账户现支1笔3万元；2017年8月6日，程某尾号1172农行账户现支4笔共计2万元；2017年8月7日，程某尾号1172农行账户现支1笔4万元；2017年8月13日，程某尾号1172农行账户现支3笔共计1.5万元；2017年8月18日，程某尾号1172农行账户现支2笔共计1万元；2017年8月20日，程某尾号1172农行账户现支1笔3万元；2017年8月26日，程某尾号7792建行账户通过ＡＴＭ取款4笔共计2万元；2017年9月1日，程某尾号7792建行账户通过微信转账消费3000元；2017年9月7日，程某尾号2225工行账户通过微信转账支出2笔共计5万元；2017年9月8日，程某尾号2225工行账户通过微信转账支出1笔4万元；2017年9月9日，程某尾号2225工行账户转账支出4笔共计4万元；2017年9月15日，程某尾号1172农行账户现支1笔5000元；2017年9月28日，程某尾号2225工行账户消费支出1笔4000元；2017年9月29日，程某尾号2225工行账户微信转账支出1笔1万元、转账支出2笔共计2万元；2017年10月9日，程某尾号2225工行账户微信转账支出2笔共计2万元。支付宝转账记录截图显示：2017年9月9日向（似水流年）李雷转账四笔1万元，共计4万元（付款方式为工商银行尾号2225）；2017年9月29日向（似水流年）李雷转账两笔1万元，共计2万元（付款方式为工商银行尾号2225）；2017年10月11日向（似水流年）李雷转账两笔1万元，共计2万元（付款方式余额）。8.微信聊天记录截图及微信交易记录微信聊天记录，证明：2017年5月至2018年9月期间，李雷与程某微信聊天过程中，李雷发送信息持续存在关于建农场、进料、付工人钱、买挖机、办理证件、请客送礼等内容，并以此为由向程某要钱。期间还跟程某说农场的事谁都不给说，弄好就闷头挣钱；向程某发送农场营业执照等。微信转账记录，证明：2017年6月2日，程某通过微信向李雷转账500元；2017年8月26日，程某通过微信向李雷转账4000元；2017年9月1日，程某通过微信向李雷转账3000元；2017年9月2日，程某通过微信向李雷转账500元；2017年9月7日，程某通过微信向李雷转账2笔共计5万元；2017年9月8日，程某通过微信向李雷转账4万元；2017年9月14日，程某通过微信向李雷转账5000元；2017年9月19日，程某通过微信向李雷转账2笔共计1.6万元；2017年9月22日，程某通过微信向李雷转账3000元；2017年9月28日，程某通过微信向李雷转账2笔共计5000元；2017年9月29日，程某通过微信向李雷转账1万元；2017年10月9日，程某通过微信向李雷转账2笔共计2万元；2017年10月16日，程某给李雷发送微信红包4个共计400元；2017年10月17日，程某给李雷发送微信红包3个共计600元；2018年1月4日，程某给李雷发送微信红包2个共计400元；2018年1月19日，程某给李雷发送微信红包1个100元；2018年1月21日，程某给李雷发送微信红包1个100元；2018年1月22日，程某给李雷发送微信红包1个100元；2018年2月10日，程某通过微信向李雷转账1笔5000元；2018年2月28日，程某通过微信向李雷转账1笔600元；2018年3月3日，程某通过微信向李雷转账1笔200元；2018年3月17日，程某给李雷发送微信红包2个共计300元；2018年4月4日，程某给李雷发送微信红包1个200元；2018年4月10日，程某给李雷发送微信红包1个100元；2018年4月12日，程某通过微信给李雷转账1笔200元；2018年4月13日，程某通过微信给李雷转账1笔2000元；2018年4月13日，程某给李雷发送微信红包1个200元；2018年7月6日，程某给李雷发送微信红包1个100元；2018年8月23日，程某给李雷发送微信红包1个100元。9.谅解书，证明：程某于2020年9月17日出具谅解书称李雷涉嫌诈骗一案，其和李雷已经和解，自愿对李雷予以谅解。10.微信转账及银行转账记录截图，证明：李雷于2017年4月5日通过微信转账给雨*莲1300元；于2017年4月9日通过微信转账给雨*莲10000元；与2018年4月17日通过微信转账给雨*莲1000元。李雷尾号7057建设银行账户于2017年10月21日向程某尾号7236徽商银行卡还款4000元；于2018年3月23日还款2000元；于2018年4月17日还款三笔1000元，共计3000元；于2018年6月24日还款1100元。李雷尾号7057建设银行账户于2017年10月26日向程某尾号3078平安银行卡还款600元；于2018年3月23日还款三笔2000元，共计6000元；于2018年3月30日还款1500元；于2018年3月31日还款三笔分别为1500元、10000元、1500元；于2018年4月28日还款二笔分别为10000元、3000元；于2018年6月1日还款6500元。11.刑事和解协议书，证明：经程某和李雷协商，程某给李雷出具谅解书，李雷先还程某10万元，等刑事案件结束，如判决无罪或缓刑，李雷再挣钱陆续还给程某。12.淮北市XX局相山分局责任区三队出具的到案经过，证明：李雷于2019年11月2日在濉溪县思家快捷宾馆被该队抓获到案。13.程某与李雷之间的通话录音，证明：程某问李雷农场位置，并提出要去看看；李雷说自己说不清楚，让程某要么退股、要么老老实实呆着。李雷和程某在对话算账并商量给程某多少钱，其中问程某总共投资多少钱，程某称总共投资80多万，李雷称你总共投资70多万，程某表示差不多80万了，李雷表示就给你算80万。程某问李雷为什么不带她看农场，李雷称没说不让看，等程某等着，起树的时候让她去；今天是27号，过4天，7月1号先把本钱给程某，等补偿款和拆迁款下来再算账。程某问拆迁款什么时候能下来，李雷称下来第一时间就告诉程某，程某问公示呢，为什么不给看，李雷称公示都有，到区里拿给程某看，拆迁款下来第一时间告诉程某，去掉程某的80万以及自己的本钱。程某说不知道李雷投资多少钱，农场也没见；李雷称有公示，什么东西都在区里等。14.被害人程某的陈述及提交清单，主要内容：2017年2月其通过朋友纵某认识李雷并添加微信。2017年4、5月份，李雷说他家在烈山区烈山镇烈山村有地，政府修路要征用他的地，他准备在大田地建90多亩的农场，到时候拆迁至少能赔600多万。其问整个农场要投资多少钱，他说150万左右，还让其合伙投资，最后拆迁款一人一半，其就同意了。2017年5月28日，他说开始着手弄农场，需要买桃树苗，让其准备1万元，第二天其通过银行向他提供的尾号2454的银行卡转了1万元；2017年7月2日，他让其去银行取15000元现金用于买树苗，其当天取款15000元后在万马农业银行旁交给了他；2017年7月21日，他发微信说工人在给农场做凉亭，工人费用一天好几百，叫其给他取3万用于支付工人费用，其于次日取了3万元在万马农业银行旁交给他；2017年8月份至10月份，他陆续以农场要修路，建大棚、凉亭，买鱼苗，买变压器，买碎石以及给领导送礼等名义，陆续给他转了61万，其中用于农场买变压器和架线子两笔共计6万元、用于农场买料费用共计7.4万元（2017年8月6日、7日、18日、26日分别取现2万元、4万元、1万元、2.4万元给他；2017年10月9日微信转账2万元；2017年10月11日支付宝转账2万元）、用于送礼吃饭费用花了15.1万元（2017年8月13日、9月7日、9月8日分别取现1.5万元、4万元、5万元，9月1日、9月14日、9月22日、9月28日、9月29日分别微信转账3000元、5000元、3000元、5000元、1万元，支付宝转账2万元）、用于给工厂队打款花了3万元现金、用于买挖掘机花了6.1万元（2017年9月9日支付宝转账4万元，9月14日、9月19日分别微信转账5000元、1.6万元)，此外还有一些费用具体花在什么项目上其记不清了，但是都有转账记录。在这期间，他让其不要把合伙建农场的事情告诉别人，说很多人找他一起合建农场他都不同意，有好几次其问他农场的地址，他都一直推脱说过段时间带其去，但最后也没带其去过。2017年10月份，他说农场就要拆了，投资的钱马上要下来了，但一直不见动静，其就开始有点怀疑他拿其的钱到底有没有建农场，其说自己前后投资了近80万元，让他必须带其去看看农场或者给一些资质文件，他就通过微信给其发了一张营业执照照片，上面显示“淮北市烈山区XXXXX种植农场”、法人代表“李雷”，其也就相信了。2017年10月份至2018年7月份，他说农场一直未拆迁，钱迟迟不下来，需要给区领导、队长请客送礼，让其给他打钱，其就又给他打了5万元。2018年7月份，他说农场已经开始拆，钱很快就到账。7月8号他说拿到了补偿款支票，其让他拍照发给其，他就一直往后拖，后来没办法其就到烈山村去问情况，村里说他们村一共涉及到的征用地才50多亩，而且这些地没有农场，其就打电话问李雷怎么回事，他就不再提农场的事情了，说欠其的钱一定会还，但后来一直不还，而且电话不接短信不回，其就报案了。其和李雷没有签过协议，也没写收条，关于合伙投资农场的事，他不让其跟别人说，其也就没说过。期间2017年7月，李雷说他爸和他小叔在农场看着工人干活，天气太热都不愿意看了，还说要给农场装空调；2018年2月，李雷说他爸认识省里的领导，要让他爸去找省里的关系，后来还说省财政厅厅长亲自保证过几天就能把农场的钱划到淮北市财政局；还说过让他爸签的农场大棚分包合同，并说村长开车带他爸到烈山区财政局要农场的钱；2018年6月，李雷说烈山区委书记答应发农场的钱了，有一个张主任还说事情办好了要李雷请吃饭，钱还是他妈借到后让他爸送过去的；后来还说农场拆迁了，大棚架子被他卖给了钟楼开农场的人等；另外有一次其想去看农场在哪，就到了南湖公园往东那条路，然后打电话问李雷农场具体位置，李雷说在北湖，离之前大队部四公里，但是其没有找到，李雷当时还很生气，说其不相信他，还说农场在地里，其肯定找不到。因为投资农场，其一共给了他71万余元，都是通过银行取现或者微信、支付宝转账。除了投资农场，期间还有一些他说请别人洗脚之类的，给了大概一万多元，平时他没有烟钱了其也会给他转几百元。李雷微信号是×××、昵称“飞龙在天”；支付宝账户13×××92；银行卡有尾号2454的和尾号7057的建行卡。其的微信号是×××，昵称“雨*莲”；其使用的银行卡有尾号7792建行卡、尾号1172农行卡以及尾号2225工行卡。其通过自己和李雷的聊天记录及转账记录梳理了一份清单，里面写明了其给李雷钱的日期以及他要钱的理由，但其中一部分是现金给的，日期和理由其记不清了。清单具体内容是：2017年8月24日李雷说搞农场需要用钱，还差2.4万元，其于8月26日从自己尾号7792建行卡内分四次取款2万元，然后以每次一万元方式向李雷给其的尾号7057建行卡内存款2次，又通过微信转给他4000元。2017年9月7日，李雷说办农场的事需要送礼，其通过微信给他转账两次，分别为1万元、4万元。2017年9月8日，李雷说农场办证没有钱，其通过微信给他转了一笔4万元。2017年9月9日，李雷说要付挖机的定金，问其要4万元，其通过支付宝分四次转到李雷支付宝的。2017年10月9日，李雷说买料要用钱，当时其只有两万元，是通过微信分两次转给他的。2017年9月1日，李雷说要请人吃饭送礼，其通过微信转给他3000元。2017年9月2日，李雷说请吃饭，其通过微信转给他500元。2017年9月14日，李雷说要把挖机弄到蚌埠工地，需要5000元运费，其通过微信转给了他。2017年9月19日，李雷说上次弄挖机钱不够，还需要1.5万元，其通过微信分两次给他转了1.6万元，其中一次1万、一次6000元。2017年9月22日，李雷说要给人送礼，问其要3000元，其通过微信转账给他。2017年9月28日，李雷说农场的事要送礼，其通过微信分两次转给他5000元，其中一次1000元、一次4000元。2017年9月29日，李雷说要送礼，其通过微信转给他1万元，通过支付宝转给他2万元。2017年10月16日，李雷说进料，问其要钱，其给他发了四个微信红包，一共400元。2017年10月16日，李雷说要请区长洗脚，让其给他转600元，其给他发了三个200元的微信红包。2017年12月7日，李雷说要给领导充话费，问其要500元，其通过微信转给他的。2017年10月11日，李雷说要买料，问其要2万元，其通过支付宝分两次转给了他。2017年5月27日，李雷说农场要买树，问其要1万元，其于5月29日使用自己尾号1172的农业银行卡向李雷提供的尾号2454、姓名“春燕”的银行卡上转了1万元。2017年8月6日，李雷说农场要买变压器急用钱，其从自己尾号1172的农业银行卡上分四次取了2万元现金给他。2017年8月7日，李雷说农场要买变压器急用钱，其从自己尾号1172的农业银行卡上取了4万元现金给他。2017年8月12日，李雷说因为农场的事要请客送礼，让其准备一万元；8月13日其从自己尾号1172的农业银行卡上分三次取了15000元给他。2017年8月18日，李雷说农场要进料，问其要1万元，其从自己尾号1172的农业银行卡上分两次取了10000元给他。2017年8月20日，李雷说要给工程队打款，问其要3万元，其从自己尾号1172的农业银行卡上取了3万元，然后转到了李雷提供给其的尾号7057的建行卡里。以上这些是微信聊天记录中能体现出来的李雷问其要的钱，还有一部分钱是李雷打电话说要搞农场以及挖机的事情向其要的。李雷在其跟他的聊天记录中提到过投资额的事情，2017年10月9日，李雷说要算算总投资，问其总共投了多少钱，其说农场加挖机在一起投了六十四万七，他说其二人总投资147万元。其和他的通话录音中，他也承认投了几十万，只是他说是借其的钱，不是骗的。其给李雷的钱有些是自己的存款，还有一些是其儿子、母亲、妹妹的钱，剩下的都是借朋友的或从信用卡里面刷的。李雷也给其转过钱，基本上都是支付宝转的，转的钱基本都是还信用卡的。其给李雷用的两张信用卡，分别是徽商银行和平安银行的。徽商银行信用卡尾号7236,2018年9月份其挂失之后变为尾号0884；平安银行信用卡尾号3078,2018年9月挂失后变为尾号6629。这两张信用卡应该都是2017年八九月份使用其本人身份信息办理的，其中平安银行的信用卡是其当时购买平安车险时办理的，办出来就给李雷用了，卡的额度是20000元；徽商银行的信用卡是李雷带其到濉溪的徽商银行办的，卡出来后李雷就拿去用了，卡的额度是8000元。这两张卡都是李雷在使用，刚开始其每月收到银行账单信息后就发给李雷让他还款，他也都按时还款，但是后来开始出现到期不还的情况，平安银行的信用卡额度从20000元掉到8000元，徽商银行的信用卡额度从8000元掉到2000元。2018年9月份，其发现李雷可能在骗其，而且他一直也没有还信用卡，其就把卡挂失补办了。15.证人况某的证言，主要内容：其在烈山社区居委会任党委书记。2017年期间，烈山村修了一条新湖路，南到宿丁路、北到，全长三四公里。这条路修建过程中，征用了濉溪县磁厂的十几亩土地，都是公司的，剩下占用的土地都是集体土地。这条路是2016年下半年开始修建的，工程所在地没有农场。烈山村土地上有人建过一个农场，在烈山区水厂旁边，主要以种植为主，还搞了一些养殖项目，农场的所有人是王某2。这个农场是七八年前建的，后来建水厂在2017年前后就征用土地拆除了。2017年的时候，烈山村辖区没有工程征用过50亩土地，辖区内也不存在一家叫“XXXXX种植农场”的农场。16.证人李某的证言，主要内容:其是家里独子，有一个妹妹，没有其他兄弟姐妹，李雷是其儿子。2017、2018年李雷都是春节过年才回家，回家呆半个月就走了，他回来的时候跟其说他在外面给人开车。其不知道2017年李雷在烈山区开农场的事，也没有听李雷说过。2017年夏天，其在御景苑小区工地帮人看了几个月仓库，其没有帮李雷的农场看门，而且李雷也没有农场。李雷没有让其签过大棚的分包合同；其在合肥有一个亲戚，但关系有点远，平时都不走动，除非是两边家里有红白喜事时会去一下，这个亲戚是在部队当政委的，但是七年前就去世了，李雷小时候见过他，后来就没见过了，李雷跟他家的小孩也都不认识，省财政厅没有其认识的人，其没有和村长一起去财政局要过钱。2018年村里说其老宅子要拆迁赔偿，2019年开始拆迁，但其还没有搬走，其家要拆迁的有500多平方米，赔偿金大概是100万元左右，李雷的房子不在拆迁范围之内。2018年7、8月份，李雷没有回来过，也没有因为请人吃饭让其老伴去送钱的事情；其没有在仁和小区住过，只是在那附近的小区工地看过仓库。烈山老水厂那边原来有个农场，还养了鹿，但已经拆三四年了，现在有没有养殖农场其不清楚。李雷是否欠别人钱其不知道，他这几年都在外跑车，赚的钱也没有给家里，小孩的学费都是其出的。其见到李雷的时候感觉他过的也不怎么样，衣服都是很便宜的，也不怎么花钱，只有跟朋友在外吃饭的时候还算大方。他这几年有时回家过年后走的时候还问其要钱坐车，其问过他自己赚的钱呢，他说忘带了。李雷从小喜欢玩游戏机，后来长大后其给他买了一辆出租车，但是让他赌博输完了，现在他回家次数少，具体还赌不赌博其也不知道。17.证人张某1的证言，主要内容：李雷和其是一个村一个生产队的，他平时喊其婶子，其不知道李雷是干什么工作的。其村已经拆迁了，但具体拆了多少其不清楚，其家因为房子要拆迁所以从两三年前就开始在外租房子住了。李雷家的房子离其家有段距离，他家的房子有没有拆迁其不知道。李雷有没有搞过农村其不知道，2017年下半年，李雷请其吃饭，说要包其家的五六亩地，但是当时他说的钱数不合适，其就没有同意，其不知道村里是否有人把地包给了李雷。18.证人王某的证言，主要内容：其跟李雷的父亲李某是表兄弟，其听李某说李雷在外地给人开车，李雷也是这么说的，但具体在哪其不知道。2017年8月份，其买了一辆后八轮在中湖工地拉土方干活，收入还不错，后来李雷知道其在中湖干活，也要买辆车跟其一起干。2017年10月份，李雷在中湖工地从其他人手里买了一辆二手的后八轮，价格好像是五万八千元，之后又花了一万多元修车，李雷找了个司机帮他开后八轮，每天200元。干了六七个月之后，差不多2018年夏天，因为其跟李雷的后八轮经常坏，修车用的钱也多，所以就不干了，车在中湖工地卖给了徐州人，李雷的车卖了一万八九千元。因为之前干活的时候李雷自己不来，他的车相当于其给他管理的，修车、加油的钱都是其统一出，最后欠的油钱有一万七、修车钱三四千，卖车的钱贴上之后，他还欠其一两千元，这个钱他没给，其也没要过。从那之后其跟李雷就没怎么联系了。其不知道李雷是否在烈山建过农场，也没听他爸说起过，李雷买车的钱哪来的其不清楚，他在外面是否欠钱其不知道。李雷父亲家的房子拆迁了，赔了多少钱其不知道；但李雷的房子好像没拆，2020年春节，李雷爸妈都是住在他家里的。19.证人纵某的证言，主要内容：其跟程某是2014年前后认识的，李雷和程某是2016年通过其介绍认识的，李雷当时的经济条件其不知道。2016年做绿叶的时候，李雷问其借了7万元，具体做什么没说，只是说有用；2017年下半年，他陆续把钱都还给其了。其没听说过李雷在烈山区建农场的事情，李雷和程某有无债务关系其也不清楚。两三年前程某找其借过1万元，到现在还没有还。李雷和程某大概是2017年不做绿叶的，之后其也见过李雷，他没什么固定工作，具体经济来源其也不清楚。20.证人费某的证言，主要内容：其和李雷是一个庄的，按辈分他喊其婶子。其听说李雷是跑车的，具体在哪其不清楚，其平时不怎么能见到村里的人。从2016年开始，新北村开始大面积的拆迁，说是棚户区改造，一直持续到2017年，到现在还有一些房子没有拆掉。李雷父亲的房子拆了，李雷的房子有没有拆其不清楚。2017年天热的时候，李雷找到其和其老公，说要包其家的五亩多地，另外他还想包张某1等几个人的地，还让其帮忙去给这些人做思想工作，但是其工作比较忙就没帮他找人说，至于他包地做什么其不清楚。后来因为大家都知道要拆迁了，都想在自己家地上种点果树，回头能多赔点，所以都不愿意包给李雷，其家的也就没有包给他。因为这事李雷请其和其老公吃了两次饭，两次吃饭连菜带酒最多千把块钱，至于其他人他请了多少次其不知道。从李雷找其说想包地到最后大家决定不把地包给李雷，印象中至少得有几个月的时间。其没有印象是否听说过李雷要建农场的事情。21.证人张某2的证言，主要内容：其是2014年认识的李雷，他好像没啥工作，具体其也不清楚。其家在新蔡那边有三亩工业用地，2016、2017年前后，李雷找过其两三次，说要包其家在新蔡镇政府后面承包的一处十几亩的厂房，但当时因为快拆迁了，其就没有同意，他说要请其吃饭但其没去。因为开发的事一直没有动静，所以中间李雷又来找过其，从李雷找其说包地的事到最后其明确拒绝他大概持续了年把。李雷没有说过包厂房干什么，其也没有问。在李雷要包其的地之前，有一次吃饭时他提过想建个农场，但具体情况没说，其也没问，因为其感觉李雷这个人不太靠谱。其只见过李雷几面，不清楚他是否搞过农场。22.被告人李雷的供述和辩解2019年11月2日至2020年9月12日的供述和辩解：其和程某大概是2016年认识的，程某跟着其一起做绿叶直销，就越来越熟悉了。因为做直销需要跑市场推销，日常开销比较大，其手上的钱就花的差不多了，之后其跟程某说其没有钱了，程某说她那里还有点，就借给其一部分用。2016年到2018年期间，其从程某处一共借了40万左右，因为之前在御溪美景住的时候，其问程某借钱都会记在本子上，但后来搬家时记账的本子没有了。程某给其钱有微信和支付宝转账，也给过现金，但也就一两万，有没有银行卡转账其记不清了。其微信号是×××，昵称用过“飞龙在天”、“似水流年”，支付宝账号13×××36，昵称“似水流年”，是其身份信息实名认证的，其之前使用过13×××92和17XXXXX76的手机号码，之前用的支付宝账号是13×××92，当时就是用这个支付宝收的程某转来的钱，这两个号码后来都不用了；程某微信号是×××，昵称“雨*莲”，支付宝账号是15×××82，昵称“*莲”。因为其二人关系好，所以其向程某借钱的时候也没什么理由，手头紧的时候就问程某借钱，有时她也会问其手头可有钱，其要没有她也会主动给其，这些钱其都说了，等其手头有钱了或者老家拆迁后就还给她。大概2017年中旬，其在烈山的老家要拆迁，其就跟程某说想在老家盖点房子和大棚，这样拆迁的时候可以多赔一点，其跟程某说建农场预计要花100多万，家里拆迁能赔好几百万，因为其跟父母住在一起，其认为他们的就是其的，房子总面积大概五六百平方米，其跟程某说能赔200多万，但到现在其家也没有拆迁。当时其到老家考察了几天，问了村里人，结果说已经航拍过了，不让再盖房子、大棚了。其跑了一段时间没跑好，就放弃盖房子、大棚的想法了。当时跑的时候其身上钱不多，就跟程某说其想弄但是钱不多，程某说她那里有一些，先借给其用，等拆迁赔钱了再还给她，后来她给其拿了几万元。关于建农场这个事情，其总共就从程某那拿了五六万元钱，也跟程某说了要花钱跑关系。当时因为建农场其自己的地不够，所以只能包地，其就请村里一些人吃饭，有“毛蛋”、“明星”，想从他们那里包地，但是因为要拆迁的消息已经传出去了，所以人家都不愿意把地包出去，最后其就只是在自己的地上种了树，想着拆迁赔土地附属物的时候能多赔点。农场建不成的事情其没有告诉程某，印象中她也没问过，但是其跟她说过老家要拆迁的事情，说只要拆迁其就把借她的钱还给她。因为建农场从她那拿的几万元，请东门婶子、明星、秀玲几家人吃饭花了两三千，买树苗种树花了一万多，剩下的被其个人开销或者跟程某出去玩花掉了。其只跟程某说过一次想在老家大田地里建个农场，还带她到老家的地里看过，说想包那片地建农场，其没有跟程某说过名下有农场，其名下没有注册过农场，也没有办理过营业执照，其没有因为建农场的事情去过工商或有关部门登记注册公司或机构。名称“淮北市烈山区XXXX种植农场”、法定代表人李雷的营业执照是假的，其打印着玩的，当时其跟程某说如果弄农场就弄这样的。营业执照是假的这件事程某问过其，其给她说过是从网上随便打印的。在整个准备建设农场的过程中，其没有请相关人员吃饭或给他们送礼，当时第一步包地都没有实施，后面就什么都没做了。其要建农场的事情家里人不知道，其跟家里基本上不联系。其打算建农场的时候还在做绿叶直销，挣的钱都花了，2018年上半年绿叶直销不行了，其就不做了，开始到外地跑大车，也没有什么积蓄。过了半年左右，其跟程某说想买挖掘机干活，从她那里拿了一两万或两三万元，后来去山东临工和徐工集团考察后，回来告诉程某太贵了，不能干，挖掘机这件事就到此结束了，这些钱因为考察花了几千元，剩下的其自己日常花了。刚开始说老家要拆迁时，其就跟程某提出想建农场，提出后一两个月，其就确定农场建不成了，当时包不了地了，后来其就想在自己的地上盖房子，但是也不让盖，其就不干了。确定农场不能干之后，其向程某借的钱就和农场没有关系了。其从程某处拿的三四十万元，除了开始打算搞农场时问她要的四五万元和之后说买挖掘机从她那借的5万多，剩下都是其说自己没有钱了向她借钱。这四十万左右建农场和考察挖掘机时花了一小部分；2017年年底跟其表叔王某一人买了一辆拉土用的二手后八轮工程车，买车及修车一共花了6万多元，之后在中湖工地干了半年左右的活，期间车子经常坏，2018年五六月份车被其表叔当废品卖了一万多元，当时其跟其表叔在工地干时，车子加的柴油都是别人到工地送的，刚开始还给钱，后来没有钱就先赊账，车子卖了之后，就把卖车的钱给那个送油的人了，买后八轮干活前后花了十几万元；剩下的钱都被其和程某出去旅游、吃喝玩以及其租房子等花销了。其跟程某在一起的时候，基本都是程某借钱给其，有一两次她确实没钱了，其也给过她，总共大概有万把块钱。程某给其的钱有一部分是她的积蓄，有一部分是刷的信用卡，好像还从她母亲那某过几万元。从程某给其钱开始，其就还了一次3000元，剩下都没有还过。2018年11月份左右，程某找其要过钱，其跟她说手里没有钱，等老家拆迁赔钱之后，就把所有钱都还给她，利息该怎么算怎么算。她一直都能联系到其，她给其发微信其都回，至于后期程某找其要钱时，其有没有以房子拆迁款下来为由拖延过其也记不清了。2020年12月21日供述和辩解，主要内容：其之前说要建农场和买挖机从程某那某钱，实际都是从她那骗的钱。大概2017年上半年，其跟程某说老家那边拆迁，其打算在老家建个农场，这样拆迁时能赔钱。当时其告诉程某建农场要投资百十万元，拆迁的话能赔四百多万，程某就相信了。后来其就问程某借钱，大概借了十几万，当时其是打算建农场的，但找人包地没有包成，农场就搞不成了。这十几万元中，其花了两三万元购买树苗，种在了其位于新北村的四亩地上，树苗是在新蔡镇那边买的，都是用车拉着流动卖的，其没有联系方式，当时支付的是现金；另外还因为包地请人吃饭花了一两万元，其他都被其日常花销了。大概是2017年六七月份，其确定农场建不成了，但其没有告诉程某，一直跟她说农场在建设中，之后以各种建农场的名义向她要钱就是骗她的了，用的理由大多都是要买建农场的材料。2017年底左右，其跟程某说中湖工地挖机干活挣钱，并说打算买个旧的，然后其以这个理由从程某处拿了十几万元。这些钱其没有买挖机，只是花五万多元买了一辆后八轮，跟其表叔王某一起干活，后八轮的事都是其表叔在过问，后来也没有挣钱，后八轮卖了后抵油钱和修车费了。但是其跟程某说的是买了挖机，而且是在工地干活，后来其还以修挖机、加油等名义向程某要过钱。其以建农场和买挖机的事情向程某要钱大概持续了半年左右，就是从2017年六七月份开始一直到2017年底或者2018年初。大概2018年上半年，因为其跟程某说过2018年农场就能拆迁，而且其还以拆迁找关系、请人吃饭送礼的名义骗过她钱，所以她就一直盯着问农场什么时候拆迁以及拆迁款什么时候下来，其就一直以各种理由拖延，后来她就开始怀疑，好像还通过什么方式知道了其在骗她，之后她就开始向其要钱，当时其手里没有钱，所以就找各种理由拖延，程某就去报案了。从程某知道其骗她开始找其要钱之后，其没有还过她钱。其从程某处一共骗了二十多万元，刚开始从她那拿的十几万元其认为不算骗她。其之所以骗程某是因为想做点什么挣钱，但自己又没有钱，所以就想骗她的钱，加上最开始其跟程某说建农场就是骗她的，所以后来也就只能用更多的谎言来圆之前的谎。其从程某处骗来的钱买后八轮花了几万元，后来修车啥的加起来又花了几万元，其他的有其跟程某日常花销的，还有几万元被其买彩票花了，大部分就是这样。其通过微信给程某发过一张农场营业执照的照片，照片是其从网上找的图，然后把上面的名字和地址用Ｐ图软件Ｐ过之后打印出来发给她的。当时因为程某有点怀疑农场是假的了，所以其就弄了这个假图来打消她的怀疑。2016年开始其在绿叶工作，每月大概能赚四五千元，2017年下半年因为挣不到钱就不做了。关于其老家要拆迁的事情从2016年上半年就开始传了，公告是2017年下半年出来的，说的拆迁范围是整个新北村。2021年3月3日供述和辩解，主要内容：2017年年中开始，其以建农场和买挖机为由一共骗了程某三十七八万元左右。其跟程某说的农场面积是几十亩地，要投资一百多万，如果拆迁能赔三四百万，到时候给她百十万元。在骗程某的过程中其跟她说过不要把农场的事情告诉别人。XX机关向其出示的其和程某的微信聊天记录中：2017年5月28日其以建农场、买树苗的名义让程某向时某尾号2454银行卡里转了1万元，但当时其还没有骗程某，这笔钱确实是借来打算搞农场的，时某是其之前的一个客户，当时为什么跟程某说时某是其婶子其想不起来了。2017年7月21日以付工人工资要的3万元，8月6日、7日以农场要弄变压器、架线子为由要的6万元，2017年9月22日以看农场审批价要给区里人送礼为由要的3000元，2017年12月7日以给领导充话费为由向程某要的500元，是不是骗程某的其都记不清了。2017年8月13日说农场上报省里要送礼，问程某要钱，程某给的15000元这一笔不存在。2017年8月18日其以进料为由向程某要的1万元、2017年8月20日以要给二哥的工程队打款为由要的3万元、2017年8月31日以请客送礼办税号为由向程某要钱后程某于9月1日和2日微信转给其的3500元、2017年9月7日以办税号审核送礼为由向程某要的两笔5万元、2017年9月8日以在劳动局找人办事需要钱为由向程某要的4万元、2017年9月14日以把挖机弄到蚌埠工地干活为由向程某要的5000元、2017年9月19日以弄挖机钱不够为由向程某要的两笔共计1.6万元、2017年9月28日和9月29日以卖农场要给人送礼为由向程某要的四笔共计2.6万元、2017年10月9日以月底省里验收农场需要进料为由向程某要的2万元、2017年10月11日以买料为由向程某要的2万元、2017年10月17日以请区长洗脚为由向程某要的600元都是其骗她的。2017年8月26日以二哥需要进料为由要的2.4万元是不是骗程某的其想不起来了，聊天记录其不需要看。2017年9月9日以买挖机为由向程某要钱，程某通过支付宝给其转了四笔共计4万元，后来因为不够买挖机的，所以这个钱被其用于买后八轮了。其之所以在微信里跟程某说买挖机自己凑了钱，加上程某给其凑的应该够了，后来又不够是因为挖机涨价了。其用这个钱买后八轮的事情没有告诉程某，后期因为后八轮经常坏，维修需要钱，其就还是以挖机的名义向程某要的钱。2017年10月16日说其父亲在厂里进料让程某给其转的400元不是其骗她的。以上其能想起来的其都承认了，其他的其都不认为是诈骗。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人李雷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。关于李雷的诈骗数额，有微信聊天记录、微信转账记录、银行账户交易明细、支付宝转账记录等证据予以证实，被告人李雷关于其诈骗数额应为十几万元、其余均是借款及辩护人关于起诉书指控诈骗数额为40余万元事实不清、证据不足的辩护意见，与事实不符，不予采纳。对于被告人李雷案发前通过微信转账给付程某的1.23万元依法从犯罪数额中予以扣除。被告人李雷归案后能如实供述部分犯罪事实，且其退赔了被害人的部分损失，取得了被害人的谅解，依法对其予以从轻处罚。辩护人建议对被告人李雷从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，予以采纳。被告人李雷对被害人被骗财物损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李雷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月20日起至2027年4月17日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人李雷退赔被害人程某被骗财物损失人民币二十八万七千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李兴召审 判 员  王 芳人民陪审员  高 毅二〇二一年六月八日法官 助理  邢晓波书 记 员  陈 晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。