广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0705刑初3号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人陈映贞，化名谢革兰，女，1992年7月16日出生于广东省惠来县，汉族，本科文化，直播讲师，户籍住址深圳市南山区。2020年5月21日因本案被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人冼秀玲，广东建诺律师事务所律师。辩护人何韵怡，广东建诺律师事务所实习律师。江门市新会区人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕Z250号起诉书、新检二部刑补诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人陈映贞犯诈骗罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员司徒杰武出庭支持公诉，被告人陈映贞及其辩护人冼秀玲、何韵怡均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至5月期间，闫某某（另案处理）为实施网络诈骗活动，纠集被告人陈映贞、杨某某（另案处理）等人组成犯罪集团。被告人陈映贞、杨某某等人在闫某某的组织下，以股票投资讲师身份在MCS直播平台进行金融行情直播，直播前期向投资者讲解股票行情和知识。获得投资者信任后，被告人陈映贞、杨某某等讲师会根据闫某某的安排，讲解炒卖“名酒链”XOAR数字货币币股的内容，并吹嘘闫某某是投资大师，建议投资者到闫某某的直播间听课。闫某某在直播间声称可以带投资者坐庄赚钱，引导投资者到其搭建的“BITGUEX”平台投资XCT、OME、ATO等币股，还虚构上述币股有一段时间的封闭期，投资者可以趁机低价吸纳，待2020年5月16日解封后可以抛售获利。2020年5月16日凌晨，闫某某等人通过后台操作将“BITGUEX”平台关闭，从而骗取投资者的财物。经统计，以闫某某为首的诈骗犯罪集团共诈骗60名被害人合共人民币14252656.01元（以下币种同）。并提交了被害人陈述、被告人的供述和辩解及有关书证等证据证实。认为被告人陈映贞诈骗私人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈映贞对指控的主要事实和罪名没有异议，但认为其违法所得为15万元，自己不是主犯。其辩护人提出如下辩护意见：一、其主观恶性小，其因失业而向闫某某寻求工作机会担任讲师而非为了实施诈骗，仅按要求授课，闫某某亦未告知其要如何实施诈骗；二、其参与程度小，并未接触到被害人，被害人是通过特定的链接进行投资活动；三、主犯闫某某尚未归案，其从未收取过被害人的款项，不能仅凭被害人陈述的金额认定其犯罪金额；四、其系初犯、偶犯，自愿认罪，又积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻或从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2020年3月至5月期间，闫某某聘请被告人陈映贞等人以讲师身份在MCS直播平台进行金融行情直播，期间被告人陈映贞使用化名“谢革兰”。一开始，被告人陈映贞等人向投资者讲解股票行情和知识，在获取得信任后会根据闫某某的安排在直播中加入讲解炒卖“名酒链”XOAR数字货币币股的内容，并吹嘘闫某某是投资大师，建议投资者到闫某某的直播间听课。闫某某在直播中声称可以带投资者坐庄赚钱，虚构在封闭期内可趁机低价吸纳，待2020年5月16日解封后可抛售获利的事实，引导投资者到其搭建的“BITGUEX”平台投资XCT、OME、ATO等币股。闫某某在上述解封日的凌晨将“BITGUEX”平台关闭，导致投资者无法交易和取回款项。经统计，以闫某某为首的诈骗犯罪集团共诈骗60名被害人合共14225382.35元。被告人陈映贞于2020年4月1日收到闫某某支付的1万元、于同年5月19日收到闫某某支付的两笔款项合计153009元。另查明，被告人陈映贞已退缴违法所得15万元。以上犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：1.被害人梁某兰的陈述证实，2020年2月我无意中浏览到一则股票的广告，一个叫“群助理付瑶”的人添加我微信后将我拉入微信群，里面说的都是买卖股票的事，还发了一个平台地址让我们去听课，课程一般是工作日的9时30分和20时30分开始，时长一小时，讲师包括“田坡”“谢革兰”等人。一开始他们是讲股票分析的，大概一个月后他们就开始将“BITGUEX”平台用虚拟货币投资币股的课程，让我们注册账号，还说在里面赚的钱可以取出来，我用电脑登陆后点击C2C快捷购买就会跳转到有卖家货币的页面，付款成功后买的币转到数字钱包账户，操作到币币交易的账户后可以在“BITGUEX”买卖虚拟货币。我在4月24日购入的第一笔虚拟货币，在5月6日全部卖出，买家给了我706元。5月8日我被告知因“BITGUEX”升级要转到“火币pro”交易，并按照客服的要求操作，直至5月15日购买了多笔USDT和OME、ATO币股。在选择付款方式的时候，页面会弹出一个付款账户，但不是转入这个账户，而是要联系卖家要收款的账户才可以转款，付款后完成购买。平台显示5月16日才可以售出，但当我打算出售时发现拥有的币显示不出来，币股也无法交易，平台显示的是空白页面，之前的群助理已经将我拉黑，电话也一直关机，我一共损失了4001369.5元。“BITGUEX”是一个用虚拟货币购买平台推广币股的软件，推广的币股包括“名酒链”的XCT（拉菲红酒股）、OME（拉图红酒股）、ATO（罗曼尼红酒股）等币股。转账记录证实其一共投资转账4002075.5元。2.被害人陈某红的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与被害人梁某兰的陈述一致。讲师让我们大力投资购买OME，5月16日锁仓期一过就可以提现了，承诺期间每天有百分之六的涨幅，这时群里的助理和管理员们就不停地给我们做工作。我看不到讲师的样子，只听到他们的声音，“田坡”是男的，“谢革兰”是女的。我投资了133365元，5月6日趁解仓将充值718元购买的XCT币股都转成USDT并提现了988.4元，所以我被骗的金额为132376.7元。“王馨语”在易信聊天中说到“只要跟紧老师步伐，以后会越来越好”“今天老师准备拉升十个点”“这次只会赚不会亏的，除非你嫌赚的多”；“群助理”在微信聊天中说到“你买的太少了，正好在低位还不抓住机会”“现在低位，你要抓紧时间进场，现在落后好多”。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了132467元。3.被害人廖某兰的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致。转账记录证实其一共投资转账118566.5元。4.被害人曹某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，一开始我用1075.5元购买了150个USDT，再用这些USDT购买了XCT币股，5月6日XCT币股涨了50%，我就提现了本金加盈利共1549.39元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了9007.2元。5.被害人陈某才的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我用1077元购买了150个USDT，看到“BITGUEX”平台有人收购，我通过快捷交易赚了313元。后来我陆续投入了306039.3元购买USDT，并用这些虚拟货币购买了“田坡”推荐的OME币股，他还说购买的币股会有一段锁仓期，期间账户不能操作，但可以登录查看涨跌情况。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了306039.3元。6.被害人李某1的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我投资的第一笔710元卖出后获利了356元，也成功提现了。2020年4月30日至5月13日期间我购买了207471元USDT，12日提现1150个USDT，银行账户到账8123.87元，账号内还剩下6950个USDT。转账记录证实其一共投资转账256664.5元。7.被害人李某飞的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，一开始投资的1077元在5月6日收益了500元，之后我把这1577元又投了进去。转账记录证实其一共投资转账74406.5元。8.被害人解某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账101277元。9.被害人高某美的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账737171元。10.被害人徐某宇的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我注册后在4月24日投资了1077元，赚了400多元后将本金和收益共1400多元一起提现，尝到甜头我陆续投资，每次投资额都上万元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了208364元。11.被害人陈某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致。转账记录证实第一笔投资1075元，第二、三笔投资共计14657.5元，但其报案时称被骗了14657.5元。12.被害人谢某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，4月24日我用1077元购买了150个XCT币股，5月6日在平台上卖得1558.85元，该笔款项已到账，所以我感觉平台靠谱，就陆续进行了投资。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了114726.5元。13.被害人翟某敏的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，4月27日我用717元购买了100个XCT币股，5月6日在平台上卖得910.74元，成功提现后就对平台没有怀疑，还加大了投资。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了9988元。14.被害人程某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，4月27日我用1078.5元购买了150个XCT币股，5月6日在平台上卖得1482元，成功提现后就对平台没有怀疑，还加大了投资。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了50702.25元。15.被害人陆某光的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账182627元。16.被害人王某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账83500.5元。17.被害人张某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账1173000元。18.被害人温某波的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账93243.8元。19.被害人汪某新的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，开始时我投资的1075.5元已提现了1475.5元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了180145元。20.被害人程某利的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账151074元。21.被害人鲁某雄的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账77899.52元。22.被害人王某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，5月6日我发现之前投资的720元返利了1070元，已提现500元，我感觉还可以就陆续投资。转账记录证实除第一笔投资719元外，其还投资转账了53789元。23.被害人齐某伟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1074元在5月6日卖得1327.21元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了10140.5元。24.被害人余某涛的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账19217元。25.被害人张某红的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资有赚，但我没有提现又全部投了进去。转账记录证实其一共投资转账184749.8元。26.被害人龚某珍的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1078.5元赚了404.1元，加上本金一起提现了。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了50138元。27.被害人刘某林的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账50565.5元。28.被害人张某兵的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账22557元。29.被害人王某翠的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账6426元。30.被害人梁某晋的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，一开始投资的1993.26元和2189.9元已卖出获得5958.64元，我更加相信这个平台了。转账记录证实除第一、二笔投资外，其还投资转账了367078元。31.被害人谢某雄的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我第一笔投资的1075.5元卖出获利了1539.08元，对方直接转账到我的银行卡。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了138203.53元。32.被害人史某鹏的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账690720元。33.被害人张某1的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1091.36元卖得1553.2元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了200024元。34.被害人孙某伟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账7145元。35.被害人谢某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账698560.88元。36.被害人吴某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1077元提现了706元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了53921元。37.被害人谢某华的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1078元已提现1496.58元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了118616.6元。38.被害人柏某海的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账37761.58元。39.被害人刘某伟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账19539.5元。40.被害人韩某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账5575元。41.被害人胡某民的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账35700元。42.被害人章某来的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1075.5元已提现1546.14元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了39767.9元。43.被害人商某丹的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1075.5元已提现1059元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了58864.7元。44.被害人王某利的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1075.5元已提现1551.08元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了29317元。45被害人舒某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1077元已提现1544.38元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了95944.8元。46.被害人关某歧的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账206149.5元。47.被害人孙某考的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账7853元。48.被害人林某荣的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账51458.5元。49.被害人邢某枫的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账811264.44元。50.被害人李某2的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账100000元。51.被害人张某2的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资赚了466.39元。转账记录证实其一共投资转账175019元。52.被害人刘某娟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账349691元。53.被害人张某宿的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账396508.45元。54.被害人胡某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账150066.9元。55.被害人潘某华的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账93734元。56.被害人邹某洪的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账69297.97元。57.被害人苗某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账217751元。58.被害人童某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账114643.1元。59.被害人臧某章的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的719元收到返利995元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了164000元。60.被害人赵某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账253890元。61.证人潘某鑫、潘某辉的证言均证实，经介绍加入TD平台，需要平台在里面购买虚拟货币后再卖出去，一个虚拟货币可以赚二三分钱，梁某兰曾在我这购买过虚拟货币，2020年5月16日银行卡被冻结后就没有参与了。62.证人刘某磊的证言证实，我让张某3、桂某荣在火币网注册成为商家，我使用自己的账户出售USDT，当有散户购买时，我会提供张某3、桂某荣的账户让他们转账，确认收到钱后我就会把账户上的USDT转给散户，我从中赚取差价，曾收过梁某兰的转账。63.证人桂某荣的证言证实，我办了10张银行卡给刘某磊使用，他说过买卖虚拟货币有些可能是“黑钱”，银行卡容易被冻结，所以要多开一些卡，而且每次收钱他都让我先试试银行卡有没有被冻结。64.证人叶某齐、张某4的证言证实，与前述证人的证言基本一致。65.被告人陈映贞的供述和辩解证实，闫某某是我在盛世腾飞公司一起工作的同事，都是在YY直播平台做股市分析，2018年年末我离职，经向同事了解得知他去了菲律宾。杨某某也是我的旧同事，我们断断续续地联系，她已经移民。闫某某管理一个团队，我和他还有杨某某是讲师，负责在MAC直播平台直播股市行情，闫某某会将他需要在直播传递的资料通过微信发给每个讲师，我们在直播中会重点讲解这些资料，发布利好虚假的市场信息，引诱投资者到指定的平台投资。当投资者将大笔资金转入平台后，闫某某就会把投资平台关闭，从而骗取投资者的财物。我从2019年初开始跟着闫某某做，大概一个月左右后发现他给我的工资太高了，平时正规讲解股票时工资没这么高，我对他从事的这个行业产生了怀疑，后来害怕就没有继续做，他联系我的时候我也拒绝了。2019年4月闫某某转了1万元到我支付宝，我拿这笔钱买了一台6千多元的台式电脑用来直播，目前已被**机关扣押。他发的资料我已经删了，资料内容是火币网平台虚拟交易、名酒链等，其中名酒链是用虚拟货币购买里面的股票版块例如木桶股、拉菲红酒股等。2020年4月初，我需要钱又想继续跟着闫某某做。刚开始工作时不清楚从事的是诈骗活动，但后来他给我传递的信息与正常的直播不一样，所以我猜测他从事诈骗，这次他发的资料保存在我的笔记本电脑里。我不清楚闫某某所讲的那些红酒币股是否真实，没有考证过。团队里还有人充当水军，当讲师发布虚假信息时，水军会在微信群积极响应，诱导投资者跟风投资，但我只跟团队的讲师及一个技术员有联系，其他人不清楚。2020年4月至5月我在直播平台叫“谢革兰”，是闫某某让我们在直播中使用假名字，他叫“田坡”，杨某某叫“张然”。这次直播的内容是我擅长的金融领域，包括闫某某提供给我的资料。前三个星期他只需要我们每天讲股市行情，做相关的分析，到了第四个星期之后，他要求插入相关版块，通常都是投资者陌生的区块链和数字货币领域。我们在直播中会说区块链或者虚拟货币走势好，部分投资者会按照闫某某的引诱进行相关投资，最后被割韭菜。闫某某实施诈骗后会解散微信群，然后提醒我们要清空资料，不用继续讲课，最后给我们发放提成。5月14日他闫某某要解散微信群，我意识到他即将要割韭菜，5月19日他转给我143009元，另外还有1万元底薪。我不清楚他如何操作割韭菜，按照我的理解，他应该是介绍投资者到他可控的电子货币交易平台，他可以通过操作将投资者的钱变为自己的钱。讲师群有闫某某、杨某某、我和李某国，闫某某在群里会安排我们讲课的内容、时间，还让我们向听课的投资者推荐他的课程。经辨认，其辨认出：（1）闫某某、杨某某；（2）“田坡”“谢革兰”的讲课主题。66.被告人陈映贞建设银行卡的流水账单、与闫某某之间的支付宝转账记录证实：（1）闫某某于2019年4月17日转账18万元、于2020年5月19日转账143009元到被告人陈映贞的银行卡（尾号2381）；（2）闫某某于2019年9月5日转账1万元、于2020年4月1日转账1万元、于2020年5月19日转账1万元到被告人陈映贞的支付宝账户。67.电子证物检查笔录，从被告人陈映贞手机、电脑提取到的聊天记录、电子证据证实：（1）4月1日其自称“谢革兰”，告诉闫某某这一波不容易，要求预支底薪并转到支付宝，闫某某告诉其明天转到其支付宝账户；（2）其告诉杨某某自己有点怕跟闫某某做事，杨某某让她处理好细节，短期内（做）没事，长期做的话要去外国，以前只搞手续费，现在自己搞平台，所有一起吞，直接关门跑；4月17日的聊天记录其说“反正下周就潜的意思”，杨某某回复说“具体怎么搞，他后期自己也会再在群里说”，5月19日其告诉杨某某已经找他要了143009元；（3）其告诉“康欢”自己没有任何数据，菲律宾那个说多少工资就是多少，“康欢”让她做好每个月的转账凭证，其说不可能看得到，本来就是黑的，“康欢”告诉她这样没有保障而且很危险，要是被抓进去就是一辈子的污点，让她干个正经一点的职业，其告诉“康欢”上个礼拜就说不干了；（4）2019年12月23日其让“张添”看鹿透社公众号的报道，说到这是一条产业链，主要集中在东南亚，讲的都是交易诈骗、炒股炒币诈骗和杀猪盘等内容；（5）从其电脑中提取到“BITGUEX”软件下载的流程、在该软件操作买U币购买币股的流程、名酒链XCT/OME/ATO/ROM等数字币股的讲课文档。68.扣押决定书、笔录清单和照片证实，民警在被告人陈映贞的住宅内搜出华为手机、台式电脑主机、银行卡等物品。69.常住人口基本信息、违法犯罪经历查询证明证实，被告人陈映贞的身份信息，无犯罪前科。70.抓获经过、破案经过证实，梁某兰报案称在网上炒卖数字货币时被骗，民警接报后通过微信聊天群内的微信资料，发现微信号“qichucaijing”有重大作案嫌疑，初步掌握该微信号使用人的身份信息后，在深圳市龙华区一出租屋内抓获陈映贞。其到案后交代在闫某某的组织下以讲师身份在直播中夸大炒卖数字货币的收益前景，引导投资者在虚假平台上投资的事实。71.中国建设银行电子回单证实，被告人陈映贞在家属的协助下于2021年3月1日退赃15万元。对被告人的辩解和辩护人的辩护意见综合评析如下：一、关于被告人陈映贞是否构成诈骗罪的问题。闫某某等人通过在金融投资的直播中传递虚假的利好消息，吸引投资者到虚拟的平台交易数字货币，通过第一笔投资的返利提现取得投资者的信任，再鼓吹XCT、OME、ATO等币股的利润空间大，虚构锁仓期趁低吸纳、到期后卖出获利的事实，吸引投资者加大投资，并要求投资者将款项转入指定的账户，在锁仓期一过随即关闭平台导致无法交易或提现，聊天群的助理、客服、讲师也无法联系，团伙人员事后获得分成。其虽辩称不知道闫某某等人实施诈骗的手段以及直到被捕才知道整件事的性质，但其曾从事过同类型的直播活动，具备一定的金融知识，从其与杨某某、“康欢”“张添”等人的聊天记录可以得知其已经了解整个团伙的运作模式，而且结合其曾受雇于闫某某进行直播后因工资过高感到害怕而主动退出的事实，其上述辩解不成立，其行为符合诈骗罪的构成要件。二、关于计算本案诈骗金额的问题。本案为共同犯罪，各被害人投资转账均发生在被告人陈映贞加入团伙参与犯罪之后，其应对整个团伙的犯罪金额承担责任。对诈骗金额的计算，相关转账记录能够清晰反映出各被害人被诈骗的金额，其中部分被害人的第一笔投资款已经连本带利提现，即该些投资的本金已经给回被害人，不应再计入本案的诈骗金额，但该些投资的利息是为取得被害人信任、吸引被害人加大投资，不宜在诈骗金额中扣减。本院认为，被告人陈映贞通过传递虚假的利好消息，吸引投资者转账后关闭交易平台，非法占有他人财物数额特别巨大，其构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可减轻处罚。其到案后能如实供述自己的罪行，在家属的协助下积极退缴部分赃款，对其可从轻处罚。但辩护人提出适用缓刑的意见，没有相关依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈映贞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2026年5月20日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈映贞自本判决生效后三十日向被害人梁某兰等60人退赔经济损失人民币14225382.35元（详见附表，被告人陈映贞退赔的人民币15万元用于抵扣）。三、对江门市**局新会分局扣押被告人陈映贞华为手机一台、台式电脑主机（黑色）一台、中国建设银行储蓄卡（卡号：62×××81），均属作案工具，由扣押机关予以没收；对扣押的其他物品，由上述扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁津晃审 判 员  容嘉敏人民陪审员  谭优丹二〇二一年六月二十四日书 记 员  陈艳红附表：退赔情况表序号被害人退赔金额（单位：元）序号被害人退赔金额（单位：元）梁某兰4002075.5王某83500.5陈某红张某辉廖某兰118566.5温某波93243.8曹某9007.2汪某新陈某才306039.3程某利李某1248540.63鲁某雄77899.52李某飞74406.5王某解某齐某伟10140.5高某美余某涛徐某宇张某红184749.8陈某14657.5龚某珍谢某114726.5刘某林50565.5翟某敏张某兵程某50702.25王某翠陆某光梁某晋序号被害人退赔金额（单位：元）序号被害人退赔金额（单位：元）谢某雄138203.53关某歧206149.5史某鹏孙某考张某1林某荣51458.5孙某伟邢某枫811264.44谢某辉698560.88李某2吴某辉张某2谢某华118616.6刘某娟柏某海37761.58张某宿396508.45刘某伟19539.5胡某150066.9韩某潘某华胡某民邹某洪69297.97章某来39767.9苗某商某丽58890.2童某辉114643.1王某利臧某章舒某95944.8赵某广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0705刑初3号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人陈映贞，化名谢革兰，女，1992年7月16日出生于广东省惠来县，汉族，本科文化，直播讲师，户籍住址深圳市南山区。2020年5月21日因本案被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人冼秀玲，广东建诺律师事务所律师。辩护人何韵怡，广东建诺律师事务所实习律师。江门市新会区人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕Z250号起诉书、新检二部刑补诉〔2021〕Z1号起诉书指控被告人陈映贞犯诈骗罪，于2020年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，于2021年2月24日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员司徒杰武出庭支持公诉，被告人陈映贞及其辩护人冼秀玲、何韵怡均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月至5月期间，闫某某（另案处理）为实施网络诈骗活动，纠集被告人陈映贞、杨某某（另案处理）等人组成犯罪集团。被告人陈映贞、杨某某等人在闫某某的组织下，以股票投资讲师身份在MCS直播平台进行金融行情直播，直播前期向投资者讲解股票行情和知识。获得投资者信任后，被告人陈映贞、杨某某等讲师会根据闫某某的安排，讲解炒卖“名酒链”XOAR数字货币币股的内容，并吹嘘闫某某是投资大师，建议投资者到闫某某的直播间听课。闫某某在直播间声称可以带投资者坐庄赚钱，引导投资者到其搭建的“BITGUEX”平台投资XCT、OME、ATO等币股，还虚构上述币股有一段时间的封闭期，投资者可以趁机低价吸纳，待2020年5月16日解封后可以抛售获利。2020年5月16日凌晨，闫某某等人通过后台操作将“BITGUEX”平台关闭，从而骗取投资者的财物。经统计，以闫某某为首的诈骗犯罪集团共诈骗60名被害人合共人民币14252656.01元（以下币种同）。并提交了被害人陈述、被告人的供述和辩解及有关书证等证据证实。认为被告人陈映贞诈骗私人财物数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陈映贞对指控的主要事实和罪名没有异议，但认为其违法所得为15万元，自己不是主犯。其辩护人提出如下辩护意见：一、其主观恶性小，其因失业而向闫某某寻求工作机会担任讲师而非为了实施诈骗，仅按要求授课，闫某某亦未告知其要如何实施诈骗；二、其参与程度小，并未接触到被害人，被害人是通过特定的链接进行投资活动；三、主犯闫某某尚未归案，其从未收取过被害人的款项，不能仅凭被害人陈述的金额认定其犯罪金额；四、其系初犯、偶犯，自愿认罪，又积极退赃，有悔罪表现，建议对其减轻或从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2020年3月至5月期间，闫某某聘请被告人陈映贞等人以讲师身份在MCS直播平台进行金融行情直播，期间被告人陈映贞使用化名“谢革兰”。一开始，被告人陈映贞等人向投资者讲解股票行情和知识，在获取得信任后会根据闫某某的安排在直播中加入讲解炒卖“名酒链”XOAR数字货币币股的内容，并吹嘘闫某某是投资大师，建议投资者到闫某某的直播间听课。闫某某在直播中声称可以带投资者坐庄赚钱，虚构在封闭期内可趁机低价吸纳，待2020年5月16日解封后可抛售获利的事实，引导投资者到其搭建的“BITGUEX”平台投资XCT、OME、ATO等币股。闫某某在上述解封日的凌晨将“BITGUEX”平台关闭，导致投资者无法交易和取回款项。经统计，以闫某某为首的诈骗犯罪集团共诈骗60名被害人合共14225382.35元。被告人陈映贞于2020年4月1日收到闫某某支付的1万元、于同年5月19日收到闫某某支付的两笔款项合计153009元。另查明，被告人陈映贞已退缴违法所得15万元。以上犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：1.被害人梁某兰的陈述证实，2020年2月我无意中浏览到一则股票的广告，一个叫“群助理付瑶”的人添加我微信后将我拉入微信群，里面说的都是买卖股票的事，还发了一个平台地址让我们去听课，课程一般是工作日的9时30分和20时30分开始，时长一小时，讲师包括“田坡”“谢革兰”等人。一开始他们是讲股票分析的，大概一个月后他们就开始将“BITGUEX”平台用虚拟货币投资币股的课程，让我们注册账号，还说在里面赚的钱可以取出来，我用电脑登陆后点击C2C快捷购买就会跳转到有卖家货币的页面，付款成功后买的币转到数字钱包账户，操作到币币交易的账户后可以在“BITGUEX”买卖虚拟货币。我在4月24日购入的第一笔虚拟货币，在5月6日全部卖出，买家给了我706元。5月8日我被告知因“BITGUEX”升级要转到“火币pro”交易，并按照客服的要求操作，直至5月15日购买了多笔USDT和OME、ATO币股。在选择付款方式的时候，页面会弹出一个付款账户，但不是转入这个账户，而是要联系卖家要收款的账户才可以转款，付款后完成购买。平台显示5月16日才可以售出，但当我打算出售时发现拥有的币显示不出来，币股也无法交易，平台显示的是空白页面，之前的群助理已经将我拉黑，电话也一直关机，我一共损失了4001369.5元。“BITGUEX”是一个用虚拟货币购买平台推广币股的软件，推广的币股包括“名酒链”的XCT（拉菲红酒股）、OME（拉图红酒股）、ATO（罗曼尼红酒股）等币股。转账记录证实其一共投资转账4002075.5元。2.被害人陈某红的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与被害人梁某兰的陈述一致。讲师让我们大力投资购买OME，5月16日锁仓期一过就可以提现了，承诺期间每天有百分之六的涨幅，这时群里的助理和管理员们就不停地给我们做工作。我看不到讲师的样子，只听到他们的声音，“田坡”是男的，“谢革兰”是女的。我投资了133365元，5月6日趁解仓将充值718元购买的XCT币股都转成USDT并提现了988.4元，所以我被骗的金额为132376.7元。“王馨语”在易信聊天中说到“只要跟紧老师步伐，以后会越来越好”“今天老师准备拉升十个点”“这次只会赚不会亏的，除非你嫌赚的多”；“群助理”在微信聊天中说到“你买的太少了，正好在低位还不抓住机会”“现在低位，你要抓紧时间进场，现在落后好多”。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了132467元。3.被害人廖某兰的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致。转账记录证实其一共投资转账118566.5元。4.被害人曹某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，一开始我用1075.5元购买了150个USDT，再用这些USDT购买了XCT币股，5月6日XCT币股涨了50%，我就提现了本金加盈利共1549.39元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了9007.2元。5.被害人陈某才的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我用1077元购买了150个USDT，看到“BITGUEX”平台有人收购，我通过快捷交易赚了313元。后来我陆续投入了306039.3元购买USDT，并用这些虚拟货币购买了“田坡”推荐的OME币股，他还说购买的币股会有一段锁仓期，期间账户不能操作，但可以登录查看涨跌情况。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了306039.3元。6.被害人李某1的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我投资的第一笔710元卖出后获利了356元，也成功提现了。2020年4月30日至5月13日期间我购买了207471元USDT，12日提现1150个USDT，银行账户到账8123.87元，账号内还剩下6950个USDT。转账记录证实其一共投资转账256664.5元。7.被害人李某飞的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，一开始投资的1077元在5月6日收益了500元，之后我把这1577元又投了进去。转账记录证实其一共投资转账74406.5元。8.被害人解某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账101277元。9.被害人高某美的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账737171元。10.被害人徐某宇的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我注册后在4月24日投资了1077元，赚了400多元后将本金和收益共1400多元一起提现，尝到甜头我陆续投资，每次投资额都上万元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了208364元。11.被害人陈某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致。转账记录证实第一笔投资1075元，第二、三笔投资共计14657.5元，但其报案时称被骗了14657.5元。12.被害人谢某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，4月24日我用1077元购买了150个XCT币股，5月6日在平台上卖得1558.85元，该笔款项已到账，所以我感觉平台靠谱，就陆续进行了投资。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了114726.5元。13.被害人翟某敏的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，4月27日我用717元购买了100个XCT币股，5月6日在平台上卖得910.74元，成功提现后就对平台没有怀疑，还加大了投资。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了9988元。14.被害人程某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，4月27日我用1078.5元购买了150个XCT币股，5月6日在平台上卖得1482元，成功提现后就对平台没有怀疑，还加大了投资。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了50702.25元。15.被害人陆某光的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账182627元。16.被害人王某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账83500.5元。17.被害人张某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账1173000元。18.被害人温某波的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账93243.8元。19.被害人汪某新的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，开始时我投资的1075.5元已提现了1475.5元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了180145元。20.被害人程某利的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账151074元。21.被害人鲁某雄的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账77899.52元。22.被害人王某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，5月6日我发现之前投资的720元返利了1070元，已提现500元，我感觉还可以就陆续投资。转账记录证实除第一笔投资719元外，其还投资转账了53789元。23.被害人齐某伟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1074元在5月6日卖得1327.21元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了10140.5元。24.被害人余某涛的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账19217元。25.被害人张某红的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资有赚，但我没有提现又全部投了进去。转账记录证实其一共投资转账184749.8元。26.被害人龚某珍的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1078.5元赚了404.1元，加上本金一起提现了。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了50138元。27.被害人刘某林的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账50565.5元。28.被害人张某兵的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账22557元。29.被害人王某翠的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账6426元。30.被害人梁某晋的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，一开始投资的1993.26元和2189.9元已卖出获得5958.64元，我更加相信这个平台了。转账记录证实除第一、二笔投资外，其还投资转账了367078元。31.被害人谢某雄的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，我第一笔投资的1075.5元卖出获利了1539.08元，对方直接转账到我的银行卡。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了138203.53元。32.被害人史某鹏的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账690720元。33.被害人张某1的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1091.36元卖得1553.2元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了200024元。34.被害人孙某伟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账7145元。35.被害人谢某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账698560.88元。36.被害人吴某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1077元提现了706元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了53921元。37.被害人谢某华的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1078元已提现1496.58元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了118616.6元。38.被害人柏某海的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账37761.58元。39.被害人刘某伟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账19539.5元。40.被害人韩某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账5575元。41.被害人胡某民的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账35700元。42.被害人章某来的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1075.5元已提现1546.14元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了39767.9元。43.被害人商某丹的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1075.5元已提现1059元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了58864.7元。44.被害人王某利的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1075.5元已提现1551.08元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了29317元。45被害人舒某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的1077元已提现1544.38元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了95944.8元。46.被害人关某歧的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账206149.5元。47.被害人孙某考的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账7853元。48.被害人林某荣的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账51458.5元。49.被害人邢某枫的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账811264.44元。50.被害人李某2的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账100000元。51.被害人张某2的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资赚了466.39元。转账记录证实其一共投资转账175019元。52.被害人刘某娟的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账349691元。53.被害人张某宿的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账396508.45元。54.被害人胡某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账150066.9元。55.被害人潘某华的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账93734元。56.被害人邹某洪的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账69297.97元。57.被害人苗某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账217751元。58.被害人童某辉的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账114643.1元。59.被害人臧某章的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，第一笔投资的719元收到返利995元。转账记录证实除第一笔投资外，其还投资转账了164000元。60.被害人赵某的陈述及其提供的书证证实，被骗过程与前述被害人的陈述一致，转账记录证实其一共投资转账253890元。61.证人潘某鑫、潘某辉的证言均证实，经介绍加入TD平台，需要平台在里面购买虚拟货币后再卖出去，一个虚拟货币可以赚二三分钱，梁某兰曾在我这购买过虚拟货币，2020年5月16日银行卡被冻结后就没有参与了。62.证人刘某磊的证言证实，我让张某3、桂某荣在火币网注册成为商家，我使用自己的账户出售USDT，当有散户购买时，我会提供张某3、桂某荣的账户让他们转账，确认收到钱后我就会把账户上的USDT转给散户，我从中赚取差价，曾收过梁某兰的转账。63.证人桂某荣的证言证实，我办了10张银行卡给刘某磊使用，他说过买卖虚拟货币有些可能是“黑钱”，银行卡容易被冻结，所以要多开一些卡，而且每次收钱他都让我先试试银行卡有没有被冻结。64.证人叶某齐、张某4的证言证实，与前述证人的证言基本一致。65.被告人陈映贞的供述和辩解证实，闫某某是我在盛世腾飞公司一起工作的同事，都是在YY直播平台做股市分析，2018年年末我离职，经向同事了解得知他去了菲律宾。杨某某也是我的旧同事，我们断断续续地联系，她已经移民。闫某某管理一个团队，我和他还有杨某某是讲师，负责在MAC直播平台直播股市行情，闫某某会将他需要在直播传递的资料通过微信发给每个讲师，我们在直播中会重点讲解这些资料，发布利好虚假的市场信息，引诱投资者到指定的平台投资。当投资者将大笔资金转入平台后，闫某某就会把投资平台关闭，从而骗取投资者的财物。我从2019年初开始跟着闫某某做，大概一个月左右后发现他给我的工资太高了，平时正规讲解股票时工资没这么高，我对他从事的这个行业产生了怀疑，后来害怕就没有继续做，他联系我的时候我也拒绝了。2019年4月闫某某转了1万元到我支付宝，我拿这笔钱买了一台6千多元的台式电脑用来直播，目前已被**机关扣押。他发的资料我已经删了，资料内容是火币网平台虚拟交易、名酒链等，其中名酒链是用虚拟货币购买里面的股票版块例如木桶股、拉菲红酒股等。2020年4月初，我需要钱又想继续跟着闫某某做。刚开始工作时不清楚从事的是诈骗活动，但后来他给我传递的信息与正常的直播不一样，所以我猜测他从事诈骗，这次他发的资料保存在我的笔记本电脑里。我不清楚闫某某所讲的那些红酒币股是否真实，没有考证过。团队里还有人充当水军，当讲师发布虚假信息时，水军会在微信群积极响应，诱导投资者跟风投资，但我只跟团队的讲师及一个技术员有联系，其他人不清楚。2020年4月至5月我在直播平台叫“谢革兰”，是闫某某让我们在直播中使用假名字，他叫“田坡”，杨某某叫“张然”。这次直播的内容是我擅长的金融领域，包括闫某某提供给我的资料。前三个星期他只需要我们每天讲股市行情，做相关的分析，到了第四个星期之后，他要求插入相关版块，通常都是投资者陌生的区块链和数字货币领域。我们在直播中会说区块链或者虚拟货币走势好，部分投资者会按照闫某某的引诱进行相关投资，最后被割韭菜。闫某某实施诈骗后会解散微信群，然后提醒我们要清空资料，不用继续讲课，最后给我们发放提成。5月14日他闫某某要解散微信群，我意识到他即将要割韭菜，5月19日他转给我143009元，另外还有1万元底薪。我不清楚他如何操作割韭菜，按照我的理解，他应该是介绍投资者到他可控的电子货币交易平台，他可以通过操作将投资者的钱变为自己的钱。讲师群有闫某某、杨某某、我和李某国，闫某某在群里会安排我们讲课的内容、时间，还让我们向听课的投资者推荐他的课程。经辨认，其辨认出：（1）闫某某、杨某某；（2）“田坡”“谢革兰”的讲课主题。66.被告人陈映贞建设银行卡的流水账单、与闫某某之间的支付宝转账记录证实：（1）闫某某于2019年4月17日转账18万元、于2020年5月19日转账143009元到被告人陈映贞的银行卡（尾号2381）；（2）闫某某于2019年9月5日转账1万元、于2020年4月1日转账1万元、于2020年5月19日转账1万元到被告人陈映贞的支付宝账户。67.电子证物检查笔录，从被告人陈映贞手机、电脑提取到的聊天记录、电子证据证实：（1）4月1日其自称“谢革兰”，告诉闫某某这一波不容易，要求预支底薪并转到支付宝，闫某某告诉其明天转到其支付宝账户；（2）其告诉杨某某自己有点怕跟闫某某做事，杨某某让她处理好细节，短期内（做）没事，长期做的话要去外国，以前只搞手续费，现在自己搞平台，所有一起吞，直接关门跑；4月17日的聊天记录其说“反正下周就潜的意思”，杨某某回复说“具体怎么搞，他后期自己也会再在群里说”，5月19日其告诉杨某某已经找他要了143009元；（3）其告诉“康欢”自己没有任何数据，菲律宾那个说多少工资就是多少，“康欢”让她做好每个月的转账凭证，其说不可能看得到，本来就是黑的，“康欢”告诉她这样没有保障而且很危险，要是被抓进去就是一辈子的污点，让她干个正经一点的职业，其告诉“康欢”上个礼拜就说不干了；（4）2019年12月23日其让“张添”看鹿透社公众号的报道，说到这是一条产业链，主要集中在东南亚，讲的都是交易诈骗、炒股炒币诈骗和杀猪盘等内容；（5）从其电脑中提取到“BITGUEX”软件下载的流程、在该软件操作买U币购买币股的流程、名酒链XCT/OME/ATO/ROM等数字币股的讲课文档。68.扣押决定书、笔录清单和照片证实，民警在被告人陈映贞的住宅内搜出华为手机、台式电脑主机、银行卡等物品。69.常住人口基本信息、违法犯罪经历查询证明证实，被告人陈映贞的身份信息，无犯罪前科。70.抓获经过、破案经过证实，梁某兰报案称在网上炒卖数字货币时被骗，民警接报后通过微信聊天群内的微信资料，发现微信号“qichucaijing”有重大作案嫌疑，初步掌握该微信号使用人的身份信息后，在深圳市龙华区一出租屋内抓获陈映贞。其到案后交代在闫某某的组织下以讲师身份在直播中夸大炒卖数字货币的收益前景，引导投资者在虚假平台上投资的事实。71.中国建设银行电子回单证实，被告人陈映贞在家属的协助下于2021年3月1日退赃15万元。对被告人的辩解和辩护人的辩护意见综合评析如下：一、关于被告人陈映贞是否构成诈骗罪的问题。闫某某等人通过在金融投资的直播中传递虚假的利好消息，吸引投资者到虚拟的平台交易数字货币，通过第一笔投资的返利提现取得投资者的信任，再鼓吹XCT、OME、ATO等币股的利润空间大，虚构锁仓期趁低吸纳、到期后卖出获利的事实，吸引投资者加大投资，并要求投资者将款项转入指定的账户，在锁仓期一过随即关闭平台导致无法交易或提现，聊天群的助理、客服、讲师也无法联系，团伙人员事后获得分成。其虽辩称不知道闫某某等人实施诈骗的手段以及直到被捕才知道整件事的性质，但其曾从事过同类型的直播活动，具备一定的金融知识，从其与杨某某、“康欢”“张添”等人的聊天记录可以得知其已经了解整个团伙的运作模式，而且结合其曾受雇于闫某某进行直播后因工资过高感到害怕而主动退出的事实，其上述辩解不成立，其行为符合诈骗罪的构成要件。二、关于计算本案诈骗金额的问题。本案为共同犯罪，各被害人投资转账均发生在被告人陈映贞加入团伙参与犯罪之后，其应对整个团伙的犯罪金额承担责任。对诈骗金额的计算，相关转账记录能够清晰反映出各被害人被诈骗的金额，其中部分被害人的第一笔投资款已经连本带利提现，即该些投资的本金已经给回被害人，不应再计入本案的诈骗金额，但该些投资的利息是为取得被害人信任、吸引被害人加大投资，不宜在诈骗金额中扣减。本院认为，被告人陈映贞通过传递虚假的利好消息，吸引投资者转账后关闭交易平台，非法占有他人财物数额特别巨大，其构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可减轻处罚。其到案后能如实供述自己的罪行，在家属的协助下积极退缴部分赃款，对其可从轻处罚。但辩护人提出适用缓刑的意见，没有相关依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈映贞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2026年5月20日止。罚金自本判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人陈映贞自本判决生效后三十日向被害人梁某兰等60人退赔经济损失人民币14225382.35元（详见附表，被告人陈映贞退赔的人民币15万元用于抵扣）。三、对江门市**局新会分局扣押被告人陈映贞华为手机一台、台式电脑主机（黑色）一台、中国建设银行储蓄卡（卡号：62×××81），均属作案工具，由扣押机关予以没收；对扣押的其他物品，由上述扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁津晃审 判 员  容嘉敏人民陪审员  谭优丹二〇二一年六月二十四日书 记 员  陈艳红附表：退赔情况表序号被害人退赔金额（单位：元）序号被害人退赔金额（单位：元）梁某兰4002075.5王某83500.5陈某红张某辉廖某兰118566.5温某波93243.8曹某9007.2汪某新陈某才306039.3程某利李某1248540.63鲁某雄77899.52李某飞74406.5王某解某齐某伟10140.5高某美余某涛徐某宇张某红184749.8陈某14657.5龚某珍谢某114726.5刘某林50565.5翟某敏张某兵程某50702.25王某翠陆某光梁某晋序号被害人退赔金额（单位：元）序号被害人退赔金额（单位：元）谢某雄138203.53关某歧206149.5史某鹏孙某考张某1林某荣51458.5孙某伟邢某枫811264.44谢某辉698560.88李某2吴某辉张某2谢某华118616.6刘某娟柏某海37761.58张某宿396508.45刘某伟19539.5胡某150066.9韩某潘某华胡某民邹某洪69297.97章某来39767.9苗某商某丽58890.2童某辉114643.1王某利臧某章舒某95944.8赵某