山西省新绛县人民法院刑 事 判 决 书(2021)晋0825刑初47号公诉机关新绛县人民检察院。被告人王某某，男，1993年出生，汉族，中专文化，山西省新绛县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年11月23日被新绛县**局刑事拘留，2020年12月31日被新绛县**局逮捕，现羁押于新绛县看守所。辩护人黄建伟，山西绛通律师事务所律师。新绛县人民检察院以新检一刑诉〔2021〕Z28号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派检察员任杨军出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人黄建伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某某系中铁电气化铁路运营管理有限公司一名普通员工，以能安排人员到铁路系统工作，签订国有企业劳务合同，缴纳五险一金等为由，骗取多人财物，共计51万元。其中，大部分用于赌博。具体犯罪事实如下：1、2018年3月，被告人王某某骗取蔡某某财物6万元。2、2018年4、5月，被告人王某某先后二次骗取郭某某财物共计15万元。3、2019年3月，被告人王某某先后二次骗取王某1财物共计15万元。4、2019年10月，被告人王某某骗取丁某某财物15万元。被告人王某某于2020年11月23日到新绛县**局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述和辩解；5.勘验笔录等证据，公诉机关认为被告人王某某的行为构成诈骗罪，并建议判处其有期徒刑四年，并处罚金10万元。被告人王某某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王某某辩护人认为，被告人王某某主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，在检察机关自愿签署了认罪认罚具结书，且系初犯、偶犯，其家属也与被害人达成赔偿协议，取得了被害人的谅解，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，被告人王某某于原系中铁电气化铁路运营管理有限公司职工，于2020年7月31日与公司解除劳务合同。在工作期间，被告人王某某以能安排人员到铁路系统工作，签订国有企业劳务合同，缴纳五险一金等为由，骗取多人财物，共计51万元。其中，大部分用于赌博。具体犯罪事实如下：1、2018年3月，被告人王某某骗取蔡某某财物6万元。2、2018年4、5月，被告人王某某先后二次骗取郭某某财物共计15万元。3、2019年3月，被告人王某某先后二次骗取王某1财物共计15万元。4、2019年10月，被告人王某某骗取丁某某财物15万元。被告人王某某于2020年11月23日到新绛县**局投案。另查明，被告人王某某家属向被害人王某1、蔡某某、丁某某、郭某某进行了赔偿，并取得了四被害人的谅解。针对上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据：一、物证（1）新绛县**局扣押物品清单，证实：2020年11月24日，新绛县**局办案人王飞、武亮扣押王某某苹果手机一部、黑色VIVO手机一部。二、书证（1）新绛县**局出具被告人王某某到案经过一份，主要内容：2020年11月10日向王某某下达询问通知书，当日其在外地打工不在家中，同年11月23日再次向其下达询问通知书，王某某当日自行到案。（2）接受证据清单一份，内容：银行交易凭证、回单十张。证实：被害人郭某某、王某1、丁某某、蔡某某向被告人王某某打款的事实。（3）被告人王某某员工信息表、工作调动通知、解除合同证明各一份，证实：被告人王某某在中铁电气化铁路运营管理有限公司的任职及离职情况。（5）蔡某某、郭某某、王某1、丁某某与王某某的资金流向图。（6）被告人王某某户籍证明以及无犯罪记录证明各一份，证实：被告人王某某系完全刑事责任能力人，案发前无其它违法犯罪记录。（7）谅解书四份，主要内容：案发后，被告人王某某家人积极向被害人王某1、蔡某某、丁某某、郭某某进行赔偿，四被害人对被告人王某某的行为表示谅解，并请求对其从轻从宽处理。（8）农村土地承包经营权流转合同书，证实：被告人王某某父亲王某2将自己名下土地流转到被害人郭某某名下。三、证人证言（1）证人王某3询问笔录，主要内容：在2019年10月份，同村的丁某某拿着10万元现金，让我和她一起到银行给我哥哥王某某存钱，我和丁某某在新绛县城学府康城的农业银行，将10万元现金存到我哥哥王某某的农行卡上，我哥的卡号是他通过微信或者短信给我发过来的；又过了两三天，丁某某又拿着5万元现金让我和她一起给我哥哥王某某存钱，这次我们去的邮政银行，先将5万元现金存到我的尾号为2963的邮政银行卡上，之后再转账到我哥哥王某某的卡上。丁某某让我哥哥给她孙子在铁路上安排工作，这两笔共15万元是给我哥哥王某某找关系的钱，王某某收钱后是否找关系安排工作我不清楚。（2）证人蔡某2询问笔录，主要内容：在2018年刚过年的时候，我父亲蔡某某通过我小姨“小瑞”找王庄村的“东*”给我安排到铁路上工作。同年6月份左右，我父亲说“东*”安排顺了，让我到内蒙古参加培训，之后我和父亲就去了内蒙古鄂尔多斯准格尔旗参加培训。培训的地点是在火车站站台旁边的一栋楼里，不是学校，外面也没有挂牌子，一起培训的大概有二十几个人。培训的内容有理论课和实践课，理论课就是给我们发资料自己看，主要内容就是铁路作业的安全注意事项，实践课就是将我们带到一截废弃的火车皮上，在零件上进行敲打，在此期间，住宿、培训不掏钱，吃饭费用自己承担，培训期间老师没有要我的身份资料，只问了我们的姓名，培训过程中也未组织考试，培训结束后老师让我们回去等消息。（3）证人杨某某询问笔录，主要内容：我从2014年7月1日起担任本单位的人事科长职务，根据本单位员工档案，本单位有新绛籍员工王某某，在单位担任过接触网工和副工长职务，主要负责铁路供电设备的维护和保养，王某某自2020年5、6月份开始就没有上班，同年10月或者11月份办理了离职手续。王某某在职期间接触不到招聘人员这项工作。张某某以前在我单位上班，在2020年7月份起，他调到中铁电气化运管公司西安维修段工作。本单位招聘人员流程为：单位各部门有用人需求是，要向总公司提交用人报告，总公司批复以后，由各用人单位组织招聘。招聘人员要求为铁路、电气等对口院校毕业、全日制大专以上学历。2014年我接手单位人事工作以来，一直在学校招聘，从没有在社会上招聘过，总公司也不允许随意在社会上招聘职工。单位从对口院校招聘职工入职后，会由单位组织对新入职的人员进行培训，培训完后签订劳动合同，单位从来没有在社会培训机构进行过招聘。（4）证人张某某询问笔录二份第一次询问笔录，主要内容：我和王某某以前是同事，在2018年的时候，王某某找到我，让我联系给一个叫蔡某2的人安排个工作，因为我认识一个做人力资源业务的人王某4，我让王某4安排蔡某2到内蒙古准格尔参加一家叫山西**公司的内部培训，参加培训后经考核符合该公司的用工标准后，就可以与公司签订劳务合同开始工作。我向王某某收了25000元，其中12000元给了王某4，是蔡某2参加培训的费用和办理各种手续的钱，剩余的13000元是我的介绍费。王某4安排好培训地点和相关事项后，将信息发给我，我转发给王某某，至于蔡某2后续培训和上班的事情我就不清楚了，王某某后来也没有找我退钱，我也没有关注这件事。王某4是做类似人力资源和培训机构的，具体就是那个单位或者公司需要用工，他联系人员进行岗前培训，培训结束考核合格后安排到用工公司上岗。蔡某2培训结束后，可能和胜达公司签订劳务合同，也有可能与王某4的人力资源公司签订劳务合同，然后人力资源公司再把他派遣到胜达公司干劳务派遣工作，他肯定不是铁路系统的正式员工或者合同工。铁路系统都是从对口的专业院校招人，不可能在社会上的培训机构招人。第二次询问笔录，主要内容：王某某知道我可以联系到一些人力资源这方面的机构，所以他就主动找到我，让我给他一个亲戚蔡某2在铁路上找个工作，当时他没有具体要求我给蔡某2在铁路系统上安排正式的工作或者必须进国企、央企等正式单位，也没有要求我要找有五险一金的工作，我也安排不了铁路系统的正式工作，也安排不了国企、央企等正式单位，也安排不了有五险一金的工作，能安排的只是其他一些经营铁路运营公司的劳务派遣工或合同工。我没有和蔡某2及其家人接触过，都是王某某和蔡某2及其家人联系好的。（5）证人周某某（小名“瑞”）询问笔录，主要内容：我认识蔡某某，也认识王某某，王某某是我丈夫侯某某的表弟。因为我和王某某是亲戚，我知道他在铁路系统上班。大概是2018年过年，我走亲戚的时候听亲戚们说王某某能给人在铁路上安排了工作，当时蔡某某的儿子蔡某2在我招呼的驾校里学车，他没有工作，于是我就把这个情况告诉了蔡某某。后来蔡某某、我、王某某三人在驾校里见了面，商量给蔡某2在铁路系统安排工作的事，具体细节、需要花多少钱是他们二人商量的，我记得是6万元，后来王某某还安排蔡某2去外面参加了培训，具体在哪里培训、培训的什么我就不清楚了。当时蔡某某与王某某商量好之后，过了几天蔡某某就拿了6万元现金来找我，准备和我一起将钱给了王某某，但是王某某说他不要现金，于是我就将这6万元现金给了王庄村的信昌牧业老板王某5，然后王某5用他的卡给王某某提供的卡号里转账了6万元。四、被害人陈述（1）被害人郭某某询问笔录，主要内容：2018年我在驾校学习期间，在驾校老板王某6处得知，王某某给自己小爸爸家儿子安排了工作。之后，我自己到了王某某家让他给我儿子安排工作，王某某说他和领导关系好，可以安排，就是时间长短的问题。过了一段时间，王某某电话联系我，让我准备6万元，要的比较急，还说人多名额少，谁给的早工作谁的工作就有着落，还要走了我儿子的毕业证，我将6万元转到王某某的账户上。后来，我多次催促他，王某某就一直说不要着急，有了缺口才能去，刚开始说是去蒙华铁路，等了一年没有结果，后来又说不行了，我说就近也行，他说侯马可以，是正式编制，11月底或者12月就能上班，又向我要9万元，在2019年10月3日我给他转了9万元。之后，我多次催促他，他老是推辞，我让他退钱，他又说他们领导被逮捕了，钱都花在领导身上了，到了2020年8月底的时候，王某某就不和我们联系了，后来我就报案了。（2）被害人丁某某询问笔录，主要内容：我给同村的王某某当媒人介绍了老婆，他说王某（我孙子）毕业后如果想在铁路系统上班的话，他负责安排。到了2019年10月份，王某毕业一年多了没有正式工作，我就去找王某某，他说想去离家远点的地方上班，掏几万块钱就行，想离家近点的话，就得十五万元，我当时着急给孙子找工作，凑了15万元给了王某某。王某某收到钱后，说如果上不了班的话，到11月底就将钱退给我，到了11月底的时候，王某上班的事情还没有办好，我找王某某要钱，他说将钱给了相关的领导，领导将钱退了以后就给我，一直到现在，我向王某某要过好多次钱，他都说领导没有退钱给他，我觉得自己受骗了，就报案了。我给王某某的十五万元，是分两次将十五万元现金存到王某某的卡上的，第一次是在2019年10月20日，我和王某某的妹妹王某3将10万元现金存到王某某的农行卡上；第二次是在2019年10月22日，我和王某3将5万元现金存到王某某的邮政卡上。（3）被害人蔡某某询问笔录，主要内容：2018年2月份，我儿子蔡某1在我小姨子开的驾校上课期间，回来告诉我说，他小姨的一个亲戚在铁路上工作，花6万元就可以给他安排工作。我和小姨子电话联系确认后，在王庄村驾校内与王某某见面，王某某说铁路上福利好，有五险一金，活也不重，这次是去南京的铁路上班，十天半个月就得走，他说自己在延安铁路上班，介绍工作的事情是他的领导具体经办。隔了一天，我小姨子电话联系我，说王某某着急要钱，出于对她的信任，我将6万元转到王某某的账户上。过了大概十天半个月左右，王某某说南京那边需要大学学历，办不成，之后一年，我一直催促王某某，他一直说顺了就告诉我。一直到2019年3、4月份，王某某说可以去鄂尔多斯，我说可以，根据他提供的地址，我和儿子去了鄂尔多斯，哪里是地下室，好像是个学校，有一些学生，都说是大同铁路学校来的，学校的开支都是自费，学习铁路方面的理论。我儿子在鄂尔多斯待了一个月，然后学校的老师让他们回去等消息，后来一直没有消息。后来，王某某也不说鄂尔多斯去不成了，又说可以去侯马铁路，不过还得9万元，我说没有钱，后来我联系王某某让他退钱，他说可以，但是一直没有退钱，还说他的领导被查了，自己有工程款没有结，一直推脱。（4）被害人王某1询问笔录，主要内容：2019年过年的时候，我听亲戚说，铁路系统每年都有名额安排上班，正好同村的王某某在铁路系统上班，在2019年3月份，我主动找王某某，问他手中是否有名额，帮我将儿子安排到铁路系统上班。王某某说可以找领导走后门将我儿子安排到西安的铁路上班，需要8万元，我准备了8万元打到王某某的卡上，他当时还说如果安排不了的话可以给我退钱。到了2019年9月中旬期间，我多次询问办理进度，王某某一直说正在办快顺了。到了9月下旬，王某某到了我家，说可以将我儿子安排到了侯马铁路段，到了10月1日就可以上班了，但是还得再花7万元，于是我儿子通过微信和支付宝给王某某转账6万元，给他的银行卡存款1万元。我总共给王某某15万元，到现在我儿子的工作都没有安排顺，后来多次给王某某打电话，也去他家找过他，问的紧了，他说钱已经给了领导了，办事的领导出事了，不能给他退钱，他也没有钱给我退。五、被告人的供述与辩解被告人王某某讯问笔录，主要内容：2018年至2019年之间，我以替人在铁路系统安排工作为由，收取了蔡某某6万元，王某1、丁某某、郭某某各15万元，总共51万元整。后我把收蔡某某的6万元中的2.5万元给了我单位的张某某，让他联系给蔡某某的儿子安排工作，剩下的我收取的这四人的所有钱都用于自己的开销和赌博了。蔡某某找我给他儿子蔡某2在铁路上安排工作，我问蔡某某要了6万元，我没有能力给他人安排工作，但是我找我的同事张某某给蔡某2安排工作了，张某某都安排蔡某2到内蒙古参加了培训，我给了张某某25000元，这25000元是张某某给蔡某2安排工作的好处费，剩余的钱我用于我日常开销和赌博了。郭某某找我让我给他儿子在铁路上安排工作，我分两次问郭某某要了150000元，第一次要了60000元，第二次要了90000元，我没有能力安排给他人安排工作，也没有找关系给郭某某儿子安排工作，我将这些钱用于我日常开销和赌博了。丁某某找我让我给她孙子在铁路上安排工作，我问丁某某要了150000元，我没有能力安排给他人安排工作，也没有找关系给丁某某孙子安排工作，我将这些钱用于我日常开销和赌博了。王某1找我让我给她儿子在铁路上安排工作，我分几次共向她收了要了150000元，我没有能力安排给他人安排工作，也没有找关系给王某1儿子安排工作，我将这些钱用于我日常开销和赌博了。我收他们钱的时候给他们说我可以安排到铁路系统上班，是合同工，有五险一金。六、勘验、检查、侦查实验等笔录对被告人王某某持有的型号为“V1945A”黑色“VIVO”手机进行勘察、提取笔录一份。证实：被告人王某某通过手机QQ群进行赌博的情况。上述证据经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王某某以以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王某某能够主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，在检察机关自愿签署了认罪认罚具结书，其家属也对受害人进行了赔偿，取得了受害人的谅解，可对被告人王某某减轻处罚。对于被告人辩护人建议对其从轻或减轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关对被告人的量刑建议适当。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月23日起至2024年11月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李伟才审判员  黄 艳审判员  肖 辉二〇二一年六月二十四日书记员  赵东舸