甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0982刑初44号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人梁某，男，汉族，户籍地海南省临高县，现住海南省临高县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月2日被敦煌市××局取保候审。 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2021）34号起诉书指控被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员张新生出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控，2020年8月被告人梁某与犯罪嫌疑人符某（另案处理）在赌场相识，符某见梁某在赌博时输钱，便提出让梁某提供其名下的银行卡号，自己向该卡转款后让梁某取现交于自己，并且承诺按照取款金额的5%向梁某支付酬金。梁某明知符某让其取的是犯罪分子在实施网络诈骗犯罪时诈骗他人的资金，为逃避××机关打击，才利用他人银行卡转移犯罪所得资金并让其取现。梁某为挣取5%的佣金非法牟利，便答应向符某提供银行卡并取现。后梁某将自己名下实名办理的农业银行卡账号×××及工商银行卡账号×××提供给符某，符某提供给实施诈骗的犯罪分子接收诈骗非法所得资金。 2020年9月1日晚21时许，被害人蒋某在敦煌市沙州镇天都大酒店客房休息时使用自己的QQ(昵称：阳光，账号：×××)搜索附近的人添加一QQ(昵称：洪荒少女，账号×××)为好友。该好友谎称可以向蒋某介绍“小姐”提供性服务，让蒋某添加客服QQ（昵称：客服，账号：×××）挑选“小姐”，蒋某添加客服QQ后，客服让其添加07号“小姐”QQ（昵称：小雪，账号：×××）具体联系，并谎称07号“小姐”已到达其入住的天都大酒店附近。蒋某添加07号“小姐”的QQ后，该好友向蒋某发送了已到天都大酒店楼下的虚假位置信息，客服要求蒋某添加一微信财务群（该群案发后已解散，无昵称、账号信息）先交费否则不会上楼服务，蒋某信以为真，扫描对方发送的微信群二维码进群后，在该群内发送20个每个金额为99.90元的红包。后该客服以确保此次交易不出风险为由要求蒋某交纳担保金，蒋某在该群内以发红包的形式发送40个每个金额为400元的红包。后犯罪嫌疑人继续让蒋某交纳保证金，蒋某便要求其退款，犯罪嫌疑人让蒋某添加一支付宝群退款，蒋某在该支付宝群内按照对方提示发送10元红包后发现自己被骗，共计被骗人民币18008元。 当晚22时许，被害人蒋某将被骗资金18008元人民币中的17998元以微信红包的形式陆续发入犯罪分子为实施诈骗专门组建的微信财务群。蒋某第一次发的20个99.90元的红包被该群内微信号为“×××”的微信全部领取，第二次发的40个400元的红包被微信号为“×××”的微信领取800元、被微信号为“×××”的微信领取7000元，被微信号为“×××”的微信领取5200元、被微信号为“×××”的微信领取2800元，被微信号为“×××”的微信领取200元。微信号为“×××”的微信领取的8998元涉案资金中的7798元被犯罪分子混入其它涉嫌犯罪资金提现至该微信绑定户名为李超，账号为×××工商银行的银行卡，随后该卡11000元涉嫌犯罪资金（包括上述涉案资金中的4798元）又被转至梁某账号为×××农业银行的银行卡。微信号为“×××”微信领取的800元和微信号为“×××”微信领取的2800元中的3000元涉案资金被犯罪分子提现至上述两个微信绑定的户名为罗家进，账号为×××农业银行的银行卡，随后又被转至被告人梁某账号为×××农业银行的银行卡。梁某将涉案的上述资金14000元于2020年9月1日从该农业银行卡充值至自己使用的微信号为×××的微信上，随后又提现至该微信绑定户名为梁某，账号为×××的中国邮政储蓄银行的银行卡上，并于同年9月2日将该笔涉案资金在ATM机分多次取现后交于符某，符某又交于实施诈骗的犯罪分子。 被告人梁某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪、认罚。 经审理查明，2020年9月1日晚21时许，被害人蒋某在敦煌市沙州镇天都大酒店客房休息时使用自己的QQ(昵称：阳光，账号：×××)搜索附近的人添加一QQ(昵称：洪荒少女，账号×××)为好友。该好友谎称可以向蒋某介绍“小姐”提供性服务，让蒋某添加客服QQ（昵称：客服，账号：×××）挑选“小姐”，蒋某添加客服QQ后，客服让其添加07号“小姐”QQ（昵称：小雪，账号：×××）具体联系，并谎称07号“小姐”已到达其入住的天都大酒店附近。蒋某添加07号“小姐”的QQ后，该好友向蒋某发送了已到天都大酒店楼下的虚假位置信息，客服要求蒋某添加一微信财务群（该群案发后已解散，无昵称、账号信息）先交费否则不会上楼服务，蒋某信以为真，扫描对方发送的微信群二维码进群后，在该群内发送20个红包，每个红包金额为99.90元。后该客服以确保此次交易不出风险为由要求蒋某交纳担保金，蒋某在该群内以发红包的形式发送40个红包，每个红包金额为400元。后犯罪嫌疑人继续让蒋某交纳保证金，蒋某便要求其退款，犯罪嫌疑人让蒋某添加一支付宝群退款，蒋某在该支付宝群内按照对方提示发送10元红包后发现自己被骗，共计被骗人民币18008元。 蒋某发的20个99.90元的红包被微信号为“×××”的微信全部领取，发的40个400元的红包被微信号为“×××”的微信领取800元、微信号为“×××”的微信领取7000元，微信号为“×××”的微信领取5200元、微信号为“×××”的微信领取2800元，微信号为“×××”的微信领取200元，微信号为“×××”的微信领取8998元，其中7798元被犯罪分子混入其它涉嫌犯罪资金账户提现至该微信绑定户名为李超，账号为×××的工商银行卡内，随后该卡内11000元涉嫌犯罪资金，包括上述涉案资金中的4798元又被转至梁某账号为×××的农业银行卡。微信号为“×××”的微信领取的800元和微信号为“×××”的微信领取的2800元中的3000元涉案资金被犯罪分子提现至上述两个微信绑定的户名为罗家进，账号为×××的农业银行卡，随后又被转至被告人梁某账号为×××的农业银行卡。梁某将上述资金14000元，其中涉及蒋某被骗资金7798元于2020年9月1日从该农业银行卡充值至自己使用的微信号为×××的微信上，随后又提现至该微信绑定户名为梁某，账号为×××的中国邮政储蓄银行卡上，并于同年9月2日将该笔涉案资金在ATM机分多次取现后交于符某，符某又交于实施诈骗的犯罪分子。 另查明，2020年8月被告人梁某与符某相识，符某让梁某提供其名下的银行卡号，自己向该卡转款后让梁某取现交于自己，并且承诺按照取款金额的5%向梁某支付酬金。梁某明知符某让其取的是犯罪分子实施网络诈骗犯罪所得资金，其为挣取5%的佣金，便答应向符某提供银行卡并取现。后梁某将自己名下卡号为×××的农业银行卡及卡号为×××的工商银行卡提供给符某，符某提供给实施诈骗的犯罪分子接收诈骗资金。据此计算即7798×5%，梁某在本案中非法获利390元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书证实案件来源系被害人蒋某被骗后报案，××机关立案侦查的情况； 2、被害人蒋某的陈述及其提供的微信截图、银行卡交易记录明细、红包转账记录证实蒋某被诈骗的事实； 3、被告人梁某银行卡交易明细、微信支付交易明细证实其银行卡进账、出账、微信提现等交易信息情况；李超的卡号为×××的工商银行卡交易记录证实该银行卡进账、出账明细情况； 4、证人符某的证言证实临高县的一些人在网上诈骗别人，其找人负责给他们取现金，然后再把现金按照他们的要求给他们送到指定地点，其找好贤村的梁某取现金，梁某取现后将钱交给其，其再把钱拿去交给实施诈骗的人，梁某给其发过一张工商银行的卡号，一张农业银行的卡号，且经常用的是农业银行尾号为5875的银行卡，梁某通过银行取现的方式，通过其给诈骗分子给了总共3万多块钱，照这个数字来算应该获利1500多元，具体数字其也说不上的事实； 5、被告人梁某的供述证实其给“阿龙”（符某）提供过名下的两张银行卡，一张是工商银行卡，一张是农业银行卡，2020年9月初帮“阿龙”取过赃款，具体时间忘记了，每次都是“阿龙”把钱转到其工行或者农行卡内，其用农业银行卡取现或者把钱通过微信转到其邮政银行卡内取现金，现金取出后给符某，符某给其好处费的事实； 6、违法犯罪经历查证说明书证实被告人梁某因赌博被临高县××局行政拘留十五日并处罚款500元； 7、常住人口基本信息证实被告人梁某年龄等基本情况； 8、归案情况说明证实被告人梁某为投案自首的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人梁某明知是他人犯罪所得而为他人提供银行卡并取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。梁某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人梁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后缴纳。） 二、被告人梁某的违法所得390元，依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张学良 人民陪审员  王海玲 人民陪审员  王玉霞 二〇二一年六月七日 书 记 员  魏煜玺