安徽省涡阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1621刑初167号 公诉机关涡阳县人民检察院。 被告人李晓东，曾用名李玉泉，男，汉族，1977年5月9日出生于陕西省西安市，中专文化，无业，住西安市莲湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2021年1月5日被逮捕。现羁押于涡阳县看守所。 辩护人赵赋，安徽谷水律师事务所律师。 被告人王**霞，曾用名王永霞，女，汉族，1958年11月3日出生于陕西省西安市，高中文化，无业，住西安市莲湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日被抓获，次日被刑事拘留，2021年1月5日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人谢忠魁，安徽公德律师事务所律师。 辩护人张吴慧。 涡阳县人民检察院以涡检刑诉﹝2021﹞Z90号起诉书指控被告人李晓东、王**霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2021年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察官侯冰出庭支持公诉，被告人李晓东及其辩护人赵赋，被告人王**霞及其辩护人谢忠魁、张吴慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 涡阳县人民检察院指控：2020年11月初，被告人李晓东、王**霞在明知将自己名下的银行卡提供给他人是用于帮助网络诈骗人员网上收钱、转账，其二人为谋取私利，在朋友黄月芹的介绍下，被告人李晓东、王**霞仍将自己的银行卡、手机卡及身份信息提供给他人，用于帮助网络诈骗人员收取代玉芳、胡新娣、朱晓玲及曹婷的转帐。被告人李晓东通过该方式非法获利6300元，被告人王**霞通过该方式非法获利2000元。 公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、辨认、检查笔录、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。据此，公诉机关认为被告人李晓东、王**霞明知他人使用其支付账户从事违法犯罪活动，且用于收取、转移违法所得，仍提供支付账户帮助转移违法所得的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。鉴于被告人李晓东具有坦白及认罪认罚的情节，建议判处有期徒刑三年，并处罚金；被告人王**霞具有坦白及认罪认罚的情节，建议判处有期徒刑三年两个月，并处罚金。 被告人李晓东对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出李晓东自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人王**霞对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出王**霞自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2020年11月初，被告人李晓东、王**霞在明知他人实施犯罪的情况下，将自己名下的银行卡、手机卡及身份信息提供给他人用于帮助网络诈骗人员收钱、转账。其中，李晓东非法获利6300元，王**霞非法获利2000元。具体犯罪事实如下： 1、2020年11月8日，代玉芳接到网络诈骗电话，称其已成为代理商，如需取消代理，需按客服提示操作。代玉芳信以为真，先后四次向客服转账共计131562.39元，上述款项转入被告人王**霞尾号为5309及0342银行卡账户后又转入被告人李晓东尾号为0715银行卡账户。 2、2020年11月7日，胡新娣接到自称是赣州市民警的电话，称胡新娣涉及诈骗案，如欲证实自己与案件无关，需冻结涉案账户。胡新娣按照对方指示登陆对方发来的网址，并输入身份信息及银行卡号、银行卡交易密码等信息，胡新娣名下银行卡内11.1万元被转入被告人王**霞尾号为5309帐户内。王**霞将上述款项转入被告人李晓东尾号为0715银行卡后又转入犯罪分子提供的银行帐户。 3、2020年11月8日14时许，朱晓玲接到自称是北京市刑事侦查队队长杨双武的电话，称其身份被冒用并办了一张银行卡涉嫌犯罪。朱晓玲按对方要求进行操作，将其名下工商银行卡内17.1万元及农商银行卡内10万元转到王**霞尾号为5309账户。 4、2020年11月7日10时许，曹婷接到自称是连云港市民警吕义的电话，称其银行卡涉嫌一起洗钱案，曹婷信以为真，按照对方提示将其名下尾号为4760、7124及2897三张银行卡内117008元转入对方提供的王**霞及何家乐银行账户，其中，36984元转入王**霞尾号为5309账户后又转入到李晓东尾号为0715银行账户内37000元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、抓获经过、前科查询等书证、被害人代玉芳等人的陈述、辨认、检查笔录、扣押清单、支付主体信息及交易明细、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李晓东、王**霞明知他人从事违法犯罪活动，仍提供支付账户帮助转移违法所得，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人具有坦白及认罪认罚的情节，可依以从轻处罚。二辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。结合李晓东、王**霞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人王**霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2024年1月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李晓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2023年11月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押在案的被告人王**霞所有的一部金色vivo手机及被告李晓东所有的两部华为手机，予以没收。 四、对被告人李晓东的6300元违法所得及被告人王**霞的2000元违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  赵修珠 审 判 员  刘 影 人民陪审员  张奇文 二〇二一年六月四日 书 记 员  徐 晨 附相关条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。