陕西省镇巴县人民法院刑 事 判 决 书（2021）陕0728刑初21号公诉机关镇巴县人民检察院。被告人陈某，男。因涉嫌开设赌场罪，于2020年11月25日被限制人身自由，26日被ZBXGAJ刑事拘留，12月23日被依法逮捕，2021年2月25日被镇巴县人民检察院取保候审，同年4月9日被本院决定取保候审。辩护人李旻，陕西迪杰律师事务所律师。被告人杨某某，男。因涉嫌开设赌场罪，于2020年12月16日被ZBXGAJ取保候审，2021年4月8日被本院决定取保候审。辩护人刘光强、龙湉，陕西定远弘大律师事务所律师。镇巴县人民检察院以镇巴检刑诉〔2021〕5号起诉书指控被告人陈某、杨某某犯开设赌场罪，于2021年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员陈阿曼出庭支持公诉，被告人陈某、杨某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。镇巴县人民检察院指控，被告人陈某通过玩网络赌博游戏软件成为网络赌博代理，从其上家处代理多款手机、电脑注册赌博游戏，陈某从上家兑换相应的金币，然后以超出上家兑换金币的价格出售给参赌人员进行赌博，从中赚取差价、获利。2019年11月陈某拉被告人杨某某入股3万元，二人共同参与经营并承诺按30％给杨某某分红，杨某某入股后在2020年1月至5月间陆续得到分红3万余元。后来陈某为了扩大资金量又于2020年9月吸收杨某甲、张某入股，二人分别出资2万元、1.5万元，加上杨某某入股3万元和陈某3万元(从事代理网络赌博游戏期间赚取3万元钱)共计9.5万元。因业务量增多，陈某于2020年6月、9月分别以每月2000元的工资雇佣了李某、陈某甲、何某某三名未成年人(未给三人发放过工资）为网络游戏赌博平台业务员，负责招揽参赌人员，并给参赌人员的游戏账户上分(金币)。后陈某甲于2020年6月至10月在陈某不知情的情况下转走价值2.4万元游戏金币、何某某于2020年10月至11月转走1万元游戏金币，供自己赌博玩耍，并在电脑账目表上做了3.4万元的假账。2020年11月25日，陈某在其位于镇巴县汽车站院内县运司家属楼二单元5楼的家中被抓获。2020年12月15日杨某某主动到GA机关投案自首。经侦查发现陈某电脑账目表的总利润数额为60374元，故有证据证明陈某开设赌场期间共营利60374元，杨某某非法获利19867元。公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，对被告人陈某、杨某某以开设赌场罪定罪处罚，建议判处被告人陈某有期徒刑三年，并处罚金，判处被告人杨某某有期徒刑七个月，并处罚金。庭审中，被告人陈某、杨某某对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。被告人陈某的辩护人提出如下辩护意见：起诉书计算陈某犯罪获利金额的计算方式和所依据的证据不准确，因为证人证言和被告人供述证实电脑里有一部分账目是为了转让生意虚高利润而做出的假账，不应将假账部分金额计入犯罪金额；被告人陈某开设赌场犯罪参与时间较短，获利较少，社会危害性较低；具有坦白情节；过往表现良好，系初犯、偶犯；检举揭发陈某甲违法行为，构成立功；认罪认罚；真诚悔罪。愿意退缴赃款，请求依法从轻、减轻处罚，建议对其判处两年半以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨某某的辩护人提出如下辩护意见：被告人杨某某具有自首情节；系从犯；其一贯表现较好，系初犯、偶犯；积极退缴赃款，缴纳罚金；家庭困难，建议对其从轻、减轻处罚，请求对其判处六个月以下拘役并宣告缓刑或管制。经审理查明，被告人陈某通过玩网络赌博游戏软件成为网络赌博代理，从其上家处代理多款手机、电脑注册赌博游戏，其从上家兑换相应的金币，然后以超出上家兑换金币的价格出售给参赌人员进行赌博，从中赚取差价。2019年11月被告人陈某拉被告人杨某某入股3万元，二人共同参与经营并承诺按30％给杨某某分红。为扩大资金量，被告人陈某又于2020年9月吸收杨某甲、张某入股，二人分别出资2万元、1.5万元。因业务量增多，被告人陈某于2020年6月、9月分别以每月2000元的工资雇佣了李某、陈某甲、何某某三名未成年人(实际未发放过工资）为网络游戏赌博平台业务员，负责招揽参赌人员，并给参赌人员的游戏账户上分(金币)。陈某甲于2020年6月至10月私自转走价值2.4万元游戏金币，何某某于2020年10月至11月私自转走1万元游戏金币，供自己赌博玩耍，并在电脑账目表上做了3.4万元的假账。后因被告人陈某向陈某甲索债致案发。被告人陈某开设赌场期间共营利60374元，被告人杨某某非法获利19867元。另查明，2020年12月15日被告人杨某某主动到GA机关投案并如实供述其犯罪事实。认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实本案来源及侦办过程。2、户籍证明，证实被告人陈某、杨某某的身份信息。3、到案说明，证实被告人杨某某主动投案并如实供述犯罪事实。4、欠条，证实陈某甲向陈某写下24000元欠条。5、手机截图，证实被告人陈某开设赌场时的收入月账单及交易情况。6、微信聊天记录、客户电话和微信号，证实被告人陈某开设赌场的情况。7、账目表、电脑账目截图，证实被告人陈某开设赌场期间营利60374元。8、转账分红聊天记录、入股转账记录，证实被告人杨某某分红19867元及杨某甲、张某入股的事实。9、搜查、检查笔录，证实GA机关对被告人陈某的住宅进行搜查、对陈某的手机进行检查、对微信聊天记录、账目表、客户资料等进行截取、打印及刻盘的事实。10、证人陈某甲证言，证实2020年6月份，他在北极星网吧当网管，网吧老板冯某介绍他到陈某处上班，考虑到陈某给的工资高，他便答应了。陈某从事的是组织网络赌博活动，为参赌人员提供赌博网站和充值服务，通过从上家购买金币，再卖给客户赚取差价。陈某本人负责给参赌的客户发放二维码，客户通过扫描二维码下载游戏网站后联系陈某充值，然后在平台上进行网络赌博，平台里有老虎机、水果机、捕鱼达人等赌博游戏。陈某聘用他和李某、何某某负责给客户充值上分。他干了两个月后，自己也使用平台上的金币参与赌博，玩了近两个月输了24000元，陈某发现后让他退钱，也不让他继续干了。之后，陈某多次给他及他父母打电话讨要24000元，还曾去他家中讨债，让他打了一张24000元的欠条。何某某也私自转走价值1万元的金币输掉。11、证人何某某证言，证实2020年9月份，李某介绍他到陈某处上班，说是每月2000元工资。李某和陈某甲也在陈某家上班，陈某安排他在其提供的客户资料表里添加好友，并作为客服给参与赌博游戏的玩家上分。陈某从上线处免费获得赌博游戏软件并购买“金币”，每个游戏的“金币”价格不一样，一般是从上线手中买5500万个，价格是1300元，然后他们再以10元15万个的价格将“金币”卖给玩家。陈某将从上家购买或回收赢家的“金币”卖给游戏玩家，赚取差价获利。陈某没有给他结算过工资，确实需要用钱了就给他们取几十元用。他们这些账户每天的资金流量少则几百，多则一两千，他们将每天的收入情况制作成统计表存放在电脑中。他们工作地点在陈某家中，使用的工具都是陈某专门提供的几个手机和两台电脑。期间，他曾自行充值玩游戏输了几千元的“金币”，陈某算账后说他偷着输了1100元的“金币”，让他还钱。12、证人李某证言，证实2020年6月底他经人介绍去陈某家上班，陈某承诺每月给他2000元的工资加提成，每充值1000元的金币可提成100元，具体工作是拿着陈某提供手机和微信号与客户聊天，帮助客户充值上分和介绍新客户参与赌博。陈某雇佣了他和陈某甲、何某某三人轮流上班。他上班期间陈某应该给他发10000元工资，但只给他发了500元工资。GA调取陈某截止2020年11月25日获利60374元的账目是真实的。13、证人张某证言，证实他经杨某甲介绍认识陈某，陈某搞网络赌博游戏需要资金，他当时欠陈某的钱，陈某劝他入股说如果后面营利了，不但可以还钱，还可以分红。他便于2020年9月14日入股15000元。入股的人有他和陈某、杨某甲及一个他不认识的男子，他没有参与过管理，陈某没给他和杨某甲分红，他入股的钱也没退。杨某某一直跟着陈某干，陈某招募过三个未成年人：陈某甲、李某和一个不知名男子，负责拉客户和充值上分。14、证人杨某甲证言，证实2020年9月份，陈某说想开一个网络赌博游戏并问他参与不，他考虑到之前在陈某那里玩赌博游戏输了钱还欠陈某的钱，他想回本就投了19999元，入股后的第二天他要求退股，但陈某始终没给他退钱，他没参与过管理。赌博游戏的玩法是玩家下载游戏后注册账号，通过微信联系客服充值金币，把钱转给客服，客服充值完后就可以参与赌博了。15、证人赵某丙证言，证实她不知道陈某参与赌博以及和别人合伙经营赌博的事情。陈某招募过人上班，她也帮助陈某在朋友圈发布招募人的消息，陈某说招人是为了打游戏。后来有三个小孩来上班，分别叫陈某甲、何某某、李某，她不知道具体如何工作的。16、证人冯某证言，证实2020年6月份，陈某说开了个游戏工作室，需要找几个熟悉电脑的人当游戏代练，月工资2000元，问他有没有合适的人，他便介绍陈某甲去陈某那里上班。后来听陈某甲说陈某等人是给别人游戏账号上分。17、证人唐某丙证言，证实2020年11月24日，他在陈某甲家玩，陈某甲接到陈某的电话说去陈某家里商量还钱的事情，他就陪陈某甲一起去，上午11点多到陈某家，直到11月25日早上10点，陈某甲给陈某打了欠条后，陈某才让陈某甲离开。11月24日晚上，他看见李某和何某某到陈某家里上班。18、被告人陈某供述，证实内容与起诉书一致。19、被告人杨某某供述，证实内容与起诉书一致。以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人陈某无视国家法律，以营利为目的，组织网络赌博活动并吸收他人入股，雇佣未成年人参与其中，非法获利60374元，情节严重；被告人杨某某以营利为目的，入股参与经营网络赌博活动并获取非法利益19867元；其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定的开设赌场罪的构成要件，被告人陈某、杨某某犯开设赌场罪，公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人陈某、杨某某共同犯罪，陈某首起犯意，并提供场所和赌博工具，在共同犯罪活动中起主要作用，系主犯，应承担主犯责任，被告人陈某非法获利60374元属情节严重，本应从重处罚，但其能当庭自愿认罪认罚，可从轻判处。被告人杨某某积极参与犯罪，系从犯，主动到案并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，应当减轻处罚。被告人陈某的辩护人所提辩护意见，经查，被告人陈某获利60374元，属于情节严重，其社会危害性并非较小；辩称其获利有虚高部分，因被告人陈某犯罪金额系侦查机关从其电脑统计中进行计算所得，电脑统计数据系被告人陈某雇佣陈某甲等人按照日常经营实际进行登记，系客观真实反映，该辩护意见不予采纳；其检举揭发陈某甲的违法行为构成立功的辩护意见，经查，陈某甲所实施的违法行为与被告人陈某的犯罪行为有牵连，其有义务如实供述，故不构成立功；被告人陈某雇佣多名未成年人参与犯罪，社会危害较大，依法不能适用缓刑，其余辩护意见符合案件事实，予以采纳。被告人杨某某的辩护人所提辩护意见，符合案件事实，予以采纳，唯请求适用缓刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、GA部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第(三)项、第二款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳)；被告人杨某某犯开设赌场罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳）；二、追缴被告人陈某违法所得人民币60374元（限判决生效后十日内缴纳）、杨某某违法所得人民币19867元(已缴纳)，上缴国库；三、没收作案工具银色华为手机、金色华为手机、玫瑰金OPPO手机、黑色OPPO手机、金色iphone手机、玫瑰金iphone6s手机、蓝紫色Vivo手机各一部；玫瑰金ipad一部、315LM00002、220LM00006电脑各一台。如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周晓慧人民陪审员  李矜虢人民陪审员  李小平二〇二一年六月十八日法官 助理  杨家勇书 记 员  陈珈淇