本溪市溪湖区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0503刑初24号公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。被告人王建伟，男，1995年5月18日出生于吉林省长春市榆树市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市榆树市，捕前住黑龙江省鹤岗市南山区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日被刑事拘留，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人李瑞人，男，1998年7月1日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日被刑事拘留，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人吕巧玲，辽宁平正律师事务所律师。被告人赵学江，男，1999年10月9日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省鹤岗市南山区，捕前住黑龙江省鹤岗市南山区。2019年因犯诈骗罪被河南省潢川县人民法院判处有期徒刑一年，2020年5月7日刑罚执行完毕。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日被刑事拘留，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。被告人杨硕，男，1991年9月27日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：辽宁省沈阳市法库县，捕前住辽宁省沈阳市法库县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月20日被刑事拘留，于2020年12月25日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。本溪市溪湖区人民检察院以溪检刑诉（2021）20号起诉书指控被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕犯诈骗罪，于2021年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市溪湖区人民检察院指派检察官沙俊、检察官助理马晶出庭支持公诉。被告人王建伟、赵学江、杨硕，被告人李瑞人及其辩护人吕巧玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2020年10月24日13时许，被告人王建伟使用QQ号码：69×××57（昵称：周旗），被告人李瑞人使用QQ号码：64×××41（昵称:琳琳）、916846992、202133789，在本溪市溪湖区石桥子镇石村金桥路200-6号1-1-1和本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人刘某1扫码支付988元人民币，又以转账5000元来退款为由诱骗刘某1转账5000元人民币，共计造成刘某1损失5988元人民币。事后，李瑞人分得768元人民币，王建伟分得1422元人民币。2、2020年10月25日18时许，被告人王建伟使用QQ号码：69×××57（昵称：周旗），伙同被告人李瑞人，在本溪市溪湖区石桥子镇石村金桥路200-6号1-1-1和本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人张某支付5000元人民币，又以转账10000元来退款为由诱骗张某转账10000元人民币，共计造成张某损失15000元人民币。事后，王建伟分得1500元人民币，李瑞人分得6000元人民币。3、2020年10月28日9时许，被告人王建伟、赵学江、李瑞人、杨硕事先预谋，购买被害人信息后，王建伟使用QQ号码：39×××99（昵称：周旗），伙同被告人李瑞人、赵学江、杨硕在本溪市溪湖区石桥子镇石村金桥路200-6号1-1-1和本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人李某支付5898元人民币，又以转账12890元来退款为由诱骗李某转账12890元人民币，共计造成李某损失18788元人民币。4、2020年10月28日14时许，被告人王建伟、赵学江、李瑞人、杨硕事先预谋，购买被害人信息后。王建伟使用QQ号码：39×××99（昵称：周旗）、472722521，伙同李瑞人使用QQ号码：56×××35（昵称:琳琳）、赵学江在本溪市溪湖区石桥子镇石村金桥路200-6号1-1-1和本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人侯某支付5898元人民币。5、2020年11月2日10时许，被告人王建伟使用QQ号码：21×××56，在本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人潘某支付3000元人民币，又以转账9000元、10000元来解冻退款为由诱骗潘某转账19000元人民币，共计造成潘某损失22000元人民币。事后，王建伟得8400元人民币。6、2020年11月8日16时许，被告人赵学江使用QQ号码：28×××20伙同被告人王建伟，在本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人陈某支付11100元人民币。事后，王建伟分得1838元人民币，赵学江分得4562元人民币。7、2020年11月10日15时许，被告人赵学江使用QQ号码：28×××64伙同被告人王建伟，在本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人林某支付8060元人民币。事后，王建伟分得2900元人民币，赵学江分得1500元人民币。8、2020年11月13日12时许，被告人赵学江使用QQ号码：30×××07，在本溪市溪湖区石桥子镇金穗小区育新幼儿园楼上一出租屋内，以帮助刷单为由，诱骗被害人何某支付7845元人民币。事后，赵学江分得6980元人民币。综上，被告人王建伟犯罪数额为86834元人民币，被告人赵学江犯罪数额为51691元人民币，被告人李瑞人犯罪数额为45674元人民币，被告人杨硕犯罪数额为24686元人民币。案发后，被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，王建伟、李瑞人、赵学江数额巨大，杨硕数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议判处被告人王建伟有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币87000元；判处被告人李瑞人有期徒刑三年，并处罚金人民币46000元；判处被告人赵学江有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币52000元；判处被告人杨硕有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币25000元。被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李瑞人的辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李瑞人犯有诈骗罪没有异议；2、被告人李瑞人自愿认罪，有悔罪表现，系坦白，并且被告人及其家属愿意交纳罚金和返赃，故请求法庭对被告人李瑞人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在案件审理过程中，被告人杨硕退还了赃款人民币6197元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人的供述，被害人刘某1、张某、李某、侯某、潘某、林某、陈某、何某、王某1的陈述，证人王某2、姜某、刘某2的证言，受案登记表，立案决定书，搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，浙江省杭州市余杭区人民法院刑事判决书，河南省潢川县人民法院刑事判决书，户籍证明，电话查询记录，接受证据材料清单，转账记录，QQ聊天记录，受害人身份信息，手机截图，现场工作情况说明，情况说明，诈骗使用的剧本文档，赵学江使用电脑桌面显示内容、桌面图片文件、淘宝介绍图片，被告人李瑞人微信转账照片及支付宝转账照片，杨硕微信支付宝转账记录照片，王建伟支付宝手机照片，被告人赵学江支付宝手机照片，视听资料，电子数据，案件来源及归案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，王建伟、李瑞人、赵学江数额巨大，杨硕数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕分别共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕到案后如实供述自己的罪行，是坦白，对其可以从轻处罚；被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨硕能够退还赃款，可以对其酌情予以从轻处罚。被告人赵学江在有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关对被告人王建伟、李瑞人、赵学江、杨硕的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的1日，即自2020年11月20日起至2024年5月18日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）二、被告人李瑞人犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的1日，即自2020年11月20日起至2023年11月18日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）三、被告人赵学江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的1日，即自2020年11月20日起至2024年5月18日止。罚金于本判决书生效之日起三个月内缴纳。）四、被告人杨硕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的1日，即自2020年11月20日起至2022年1月18日止。罚金已缴纳。）五、继续追缴被告人王建伟、李瑞人、赵学江实施诈骗所得的财物，并依法返还给各被害人（详见追赔明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  姜亚玲人民陪审员  孙晓丽人民陪审员  马慧声二〇二一年六月二十九日法官 助理  王 冕书 记 员  王 纯附一：本案所适用的相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附二：追赔清单实施诈骗的被告人被害人诈骗金额（单位：元）王建伟、李瑞人刘杰5988王建伟、李瑞人张菊花15000王建伟、赵学江、李瑞人李平14091王建伟、赵学江、李瑞人侯晓璐4398王建伟潘本霞22000王建伟、赵学江陈琼琼11100王建伟、赵学江林晶晶8060赵学江何佩勤7845