湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0408刑初118号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人杨文波，男，1995年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省城步苗族自治县，案发前住湖南省衡阳市高新区莫林风尚酒店员工宿舍。2020年12月22日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被衡阳市蒸湘分局抓获，次日被该局刑事拘留；2021年1月28日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准，于同日被衡阳市蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人肖卫，湖南弘一（衡阳）律师事务所律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 辩护人周楠，湖南弘一（衡阳）律师事务所实习律师，衡阳市蒸湘区法律援助中心指派。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2021]70号起诉书指控被告人杨文波犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月22日向本院提起公诉。本院于2021年4月22日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员成益辉、刘丽出庭支持公诉，被告人杨文波及其辩护人肖卫、周楠到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年9月，被告人杨文波通过微信认识网友名为“我只是偶尔不坚强”的男子，从该男子处得知可通过出售银行卡获利，杨文波遂到交通银行、中信银行、广发银行等多个银行开卡。2020年10月初，被告人杨文波在网名为“我只是偶尔坚强”的男子的安排下，入住广东省中山市坦洲镇的一家宾馆，在明知该男子购买银行卡是为收取犯罪所得资金的情况下，杨文波仍与该男子约定以600元一张的价格将自己名下平安银行、广发银行、中国银行、中信银行、交通银行、建设银行、农业银行、工商银行的银行卡，共计八张出售给该男子。 2020年10月初至2020年10月17日，被告人在中山市坦洲镇宾馆入住期间，“我只是偶尔不坚强”的男子利用被告人杨文波的银行卡收取犯罪所得资金，并通过现金结算的方式向被告人杨文波支付购卡费用3000元。被告人杨文波出售的平安银行尾号为5317的银行卡、中国银行尾号为5554的银行卡收取电信诈骗的被害人资金共计241300元。2020年10月17日，被告人杨文波发现自己出售的农业银行的卡到账13700元，遂将该卡挂失，到银行将该笔钱取出并注销该卡，重新在农业银行办理尾号为5872的银行卡，将13700元存入新办理的账户。被告人杨文波得款后即离开中山市坦洲镇，“我只是偶尔不坚强”的男子发觉被告人杨文波将卡内资金截留后，要求杨文波将资金返还，杨文波通过微信返还5000元，将剩余8700元作为卖卡资金占为己有。被告人杨文波出售八张银行卡获利共计11700元。 经查，被告人杨文波出售的八张银行卡中，除工商银行账户、农业银行账户已销户无法查询外，平安银行、中国银行、中信银行、建设银行、交通银行、广发银行的银行卡在出售期间流水共计1947597.31元。 2020年12月22日，被告人杨文波到衡阳市高新区广发银行华新支行查询出售的广发银行账户时，银行工作人员发现该账户涉嫌诈骗遂报警，机关到现场将被告人杨文波抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、抓获经过、银行开户信息、银行流水等书证；证人狄某、周某、蒋某、闫某等人的证人证言；被告人杨文波的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杨文波以牟利为目的，提供银行卡为犯罪活动提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，被告人杨文波认罪认罚，建议对被告人杨文波判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人杨文波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人杨文波是初犯、有坦白情节且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明，2020年9月，被告人杨文波通过微信认识网名为“我只是偶尔不坚强”的男子，从该男子处得知可通过出售银行卡获利，被告人杨文波遂到交通银行、中信银行、广发银行等多个银行开卡。2020年10月初，被告人杨文波在网名为“我只是偶尔不坚强”的男子的安排下，入住广东省中山市坦洲镇的一家宾馆，在明知该男子购买银行卡是为收取犯罪所得资金的情况下，杨文波仍与该男子约定以600元一张的价格将自己名下平安银行、广发银行、中国银行、中信银行、交通银行、建设银行、农业银行、工商银行的银行卡，共计八张出售给该男子。 2020年10月初至2020年10月17日，被告人杨文波在中山市坦洲镇宾馆入住期间，“我只是偶尔不坚强”的男子利用被告人杨文波的银行卡收取犯罪所得资金，并通过现金结算的方式向被告人杨文波支付购卡费用3000元。2020年10月17日，被告人杨文波发现自己出售的农业银行的卡到账13700元，遂将该卡挂失，到银行将该笔钱取出并注销该卡，重新在农业银行办理尾号为5872的银行卡，将13700元存入新办理的账户。被告人杨文波得款后即离开中山市坦洲镇，“我只是偶尔不坚强”的男子发觉被告人杨文波将卡内资金截留后，要求杨文波将资金返还，杨文波通过微信返还5000元，将剩余8700元作为卖卡资金占为己有。被告人杨文波出售自己名下八张银行卡非法获利共计11700元。 经查，被告人杨文波出售的八张银行卡，除中国工商银行账户、中国农业银行账户已销户无法查询外，平安银行、中国银行、中信银行、中国建设银行、交通银行、广发银行的银行卡在出售期间流水共计1947597.31元。2020年12月22日，被告人杨文波到衡阳市高新区广发银行华新支行查询出售的广发银行账户时，机关到现场将被告人杨文波抓获，并扣押了被告人杨文波银行卡三张。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、接报案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、银行开户信息、银行流水等书证；证人肖某的证人证言；狄某、范乾坤、王璐、闫某等人的被害人陈述；被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨文波明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人杨文波到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，可以依法从轻处罚。被告人杨文波自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨文波的辩护人提出的被告人杨文波有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据被告人杨文波的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨文波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年12月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、继续追缴被告人杨文波的违法所得11700元，上缴国库； 三、机关扣押的被告人的三张银行卡，由机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈彬彬 人民陪审员  王冬红 人民陪审员  尹玲玲 二〇二一年六月十五日 法官助理杨林森 书记员由洋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条第一款第（二）项明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (二)支付结算金额二十万元以上的; 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。