湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初142号公诉机关桃江县人民检察院。被告人李乐，男，1996年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人刘芳，男，1998年4月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。辩护人周世锐，湖南义剑律师事务所律师。被告人龚澳，男，1999年10月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人罗智文，男，1999年8月2日出生，汉族，高中肄业文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人雷国兴，男，1999年6月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日被桃江县某某局刑事拘留，于2021年3月2日被取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2020年4月30日被重新取保候审；经本院决定，于2021年6月1日被重新取保候审，于2021年6月15日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人周冰清，男，1999年11月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月26日被桃江县某某局刑事拘留，于2021年3月2日被取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2020年4月30日被重新取保候审；经本院决定，于2021年6月2日被重新取保候审，于2021年6月15日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2021）134号起诉书指控被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月27日向本院提起公诉。本院经审查，于次日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员殷郑独任审判，于2021年6月15公开开庭进行了审理，书记员汪浪波担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员高明辉出庭支持公诉，被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清及被告人刘芳的辩护人周世锐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控，被告人李乐于2020年10月伙同林嘉伟（已判刑）通过银行卡和微信转账形式从事帮助信息网络犯罪活动，后林嘉伟被某某机关抓获。被告人李乐于2020年12月下旬又伙同上线莫彪（在逃）通过银行卡和微信转账形式从事帮助信息网络犯罪活动，莫彪答应每洗1万元给被告人李乐100元手续费，被告人李乐认为有利可图，邀集被告人龚澳、罗智文、刘芳、周冰清、雷国兴和刘凯平（已起诉）、杨龙强（另案处理）参与其中，由被告人李乐组织上述人员在桃江县桃花江镇乐巢电竞宾馆等宾馆租房并负责相关费用开支，待上线莫彪通知开始转钱时，便有大量的资金转入被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清及刘凯平、杨龙强的实名银行卡内，再由上述人员从银行卡里将钱转入各自的微信零钱通，最后由被告人李乐收到上线提供的收款码后通知上述人员扫码将钱转出。被告人李乐给被告人龚澳的手续费是千分之六、被告人刘芳的手续费是千分之五、被告人罗智文、雷国兴的手续费千分之四、被告人周冰清的手续费是千分之二。自2020年12月25日至案发止，被告人李乐共帮助他人转账10301689元，非法获利至少20000元。其中被告人刘芳帮助转账2721471元，非法获利至少10000元；被告人龚澳帮助转账1782377元，非法获利至少10000元；被告人罗智文帮助转账1758640元，非法获利至少7000元；被告人雷国兴帮助转账960551元，非法获利至少3800元；被告人周冰清帮助转账226093元，非法获利至少460元；另外，被害人倪某、郭某1、温波被电信诈骗后向被告人刘芳的建设银行卡6236××××4892、长沙银行卡6214××××2130、邮政银行卡6221××××2671，被告人雷国兴的建设银行卡6215××××0040，被告人龚澳的中国银行卡6216××××8261等银行卡直接打入被诈骗资金181715元、22866元、56888元。该院认为，被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清实施帮助信息网络犯罪活动，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚或从宽处理。被告人李乐系主犯，被告人刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清系从犯。综上，建议对被告人李乐判处有期徒刑八个月，并处罚金，不适用缓刑。对被告人刘芳判处拘役六个月，并处罚金，不适用缓刑。对被告人龚澳判处拘役五个月，并处罚金，不适用缓刑。对被告人罗智文判处拘役五个月，并处罚金，不适用缓刑。对被告人雷国兴判处拘役三个月，并处罚金，不适用缓刑。对被告人周冰清判处拘役二个月，并处罚金，不适用缓刑。被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘芳的辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人刘芳犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名不持异议，被告人刘芳系从犯，到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚且主动预缴罚金，无犯罪前科，请求对被告人刘芳从轻处罚。经审理查明，被告人李乐于2020年10月伙同林嘉伟（已判刑）通过银行卡和微信转账形式从事帮助信息网络犯罪活动，后林嘉伟被某某机关抓获。被告人李乐于2020年12月下旬又伙同上线莫彪（在逃）通过银行卡和微信转账形式从事帮助信息网络犯罪活动，莫彪答应每洗1万元给被告人李乐100元手续费，被告人李乐认为有利可图，邀集被告人龚澳、罗智文、刘芳、周冰清、雷国兴和刘凯平（已起诉）、杨龙强（另案处理）参与其中，由被告人李乐组织上述人员在桃江县桃花江镇乐巢电竞宾馆等宾馆租房并负责相关费用开支，待上线莫彪通知开始转钱时，便有大量的资金转入被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清及刘凯平、杨龙强的实名银行卡内，再由上述人员从银行卡里将钱转入各自的微信零钱通，最后由被告人李乐收到上线提供的收款码后通知上述人员扫码将钱转出。被告人李乐给被告人龚澳的手续费是千分之六、被告人刘芳的手续费是千分之五、被告人罗智文、雷国兴的手续费千分之四、被告人周冰清的手续费是千分之二。至案发之日止，被告人李乐个人帮助转账630099元，非法获利至少20000元；被告人刘芳帮助转账2669529元，非法获利至少10000元；被告人龚澳帮助转账1550690元，非法获利至少10000元；被告人罗智文帮助转账1832052元，非法获利至少7000元；被告人雷国兴帮助转账1080041元，非法获利至少3800元；被告人周冰清帮助转账229593元，非法获利至少460元；另外，被害人倪某、郭某2、温波被电信诈骗后向被告人龚澳、刘芳、雷国兴的银行卡直接打入部分被诈骗资金。另查明，被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清于2021年1月26日被桃江县某某局民警抓获归案。被告人李乐于2021年6月2日向本院预缴罚金人民币二万五千元，被告人刘芳于2021年6月15日向本院预缴罚金人民币一万元，被告人罗智文于2021年6月2日向本院预缴罚金人民币一万元，被告人雷国兴于2021年6月1日向本院预缴罚金人民币五千元，被告人周冰清于2021年6月3日向本院预缴罚金人民币五千元。本院认为，被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清明知他人利用信息网络实施犯罪，仍实施帮助活动，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。桃江县人民检察院对被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人李乐在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参加或组织的全部犯罪处罚。被告人刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，可依法从宽处理，被告人龚澳未预缴罚金，其从宽幅度不宜过大。被告人李乐、刘芳、龚澳、罗智文、雷国兴、周冰清违法所得的一切财物，依法应予追缴，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴纳）；二、被告人刘芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳一万元）；三、被告人龚澳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人罗智文犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；五、被告人雷国兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；六、被告人周冰清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李乐的刑期自2021年1月26日起至2021年9月25日止，被告人刘芳的刑期自2021年1月26日起至2021年7月25日止，被告人龚澳的刑期自2021年1月26日起至2021年7月25日止，被告人罗智文的刑期自2021年1月26日起至2021年6月25日止，被告人雷国兴的刑期自2021年6月15日起至2021年8月9日止，被告人周冰清的刑期自2021年6月15日起至2021年7月9日止，被告人雷国兴、周冰清先行羁押的36日已折抵刑期。被告人刘芳、龚澳的罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、追缴被告人李乐违法所得的20000元、被告人刘芳违法所得的10000元、被告人龚澳违法所得的10000元、被告人罗智文违法所得的7000元，被告人雷国兴违法所得的3800元，被告人周冰清违法所得的460元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判员 殷 郑二〇二一年六月十五日书记员 汪浪波附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。