湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0408刑初240号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人柯媛媛，女，1983年8月1日出生，汉族，大学本科，原系江西省上饶市公路管理局某某分局职工，户籍所在地:江西省上饶县。2021年1月6日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2021年1月8日被衡阳市局蒸湘分局刑事拘留，2021年2月7日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准于2021年2月9日由衡阳市局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。 辩护人马柳颖，湖南湘华律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉[2020]Z181号起诉书指控被告人柯媛媛犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院于2021年6月24日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员邹爱民出庭支持公诉，被告人柯媛媛及其辩护人马柳颖均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年以来，被告人柯媛媛在微信群购买地下六合彩进行赌博，欠下了大笔赌债，分别于2018年、2019年期间被债权人两次民事诉讼到法院。2019年3月份，被告人柯媛媛在购买六合彩的微信群里认识了被害人张某1，并与张某1发展成了情人关系。在与张某1交往过程中，被告人柯媛媛特意透露其在江西省上饶市公路管理局信州分局做会计和其家人有特殊的身份，宣称自己跟上饶市发展和改革委员会关系好，知悉公路局和发改委一些需要开工建设项目的信息，可以从这些部门拿到相关项目，邀请受害人张某1参与短期投资，并许诺高额利息。为了获取张某1的信任，被告人柯媛媛在微信上发给张某1其从网络上搜集来的公路改建工程招标书，同时向张某1出具其伪造的盖有“上饶市公路管理局信州分局财务专用章”、“上饶发展和改革委员会公章”的收据，并且按时每月给张某1支付高额的利息。后张某1将其朋友罗某、张某2介绍给被告人柯媛媛认识，被告人柯媛媛又虚构以投资上饶市公交首末站工程、上饶市顶山公路改造工程、上饶市茅家岭街道塔水村苗木工程等理由，对被害人罗某、张某2实施诈骗。 经依法核查，被告人柯媛媛利用自己的公路局职工的身份，谎称有工程项目投资，许以高息诱惑，借新款还旧账、拆东墙补西墙的方式进行诈骗，柯媛媛于2019年9月5日至2020年12月26日期间，骗取张某1转账汇款9695966元至其民生银行账户，期间从民生银行账户转账支付利息及部分本金5031666元至张某1工商银行账户，骗取张某1转账汇款至其使用的龚某某名下的工商银行账户2179450元，期间从该工商银行账户转账支付利息及本金8706570元至张某1工商银行账户（其中包括支付给另两名被害人罗某、张某2的款项）。于2020年5月14日至2020年12月18日期间欺骗罗某转账9493157.06元至其民生银行账户，期间从该民生银行账户转账支付罗某利息及部分本金共2282010元，从其使用的龚某某名下的工商银行账户转账支付罗某利息及本金135万元，欺骗罗某又通过微信转账34000元至其微信账户，陆续又微信转账225000元支付罗某利息。柯媛媛于2020年5月15日至2020年11月15日期间欺骗张某2转账89万元至其民生银行账户，期间从民生银行账户转账5万元利息支付给张某2，从其使用的龚长春名下的工商银行账户转账262500元支付张某2利息及本金，欺骗张某2又通过支付宝转账13万至其支付宝账户，陆续又从其支付宝账户转账34万给张某2以支付利息及本金。柯媛媛对三名被害人张某1、罗某、张某2的诈骗金额合计为4365827元，以上诈骗所得均被柯媛媛用于地下六合彩赌博挥霍，无法追回。 另查明，被告人柯媛媛于2019年6月通过朋友认识被害人钟某，介绍自己是上饶市公路管理局信州分局的财务兼出纳，知悉很多工程项目情况可以投资，骗取了钟某的信任。同年6月21日柯媛媛向钟某谎称上饶市有一个图书馆项目开工，骗取钟某90万元。随后，柯媛媛又以工程开标、县道升级改造等理由，分别骗取钟某三笔30万元、50万元、100万元。同年12月2日，柯媛媛为了骗取钟某更多的资金，将自己另外一个微信名称改为上饶市公路局信州分局局长袁某某，假冒袁某某以资金转贷的名义骗取钟某100万元。柯媛媛一共骗取钟某370万元。期间为稳住钟某，先后支付本金30万元及利息535279.64元给钟某，目前还有2864270.36元未归还。以上未归还资金均被柯媛媛用于地下六合彩赌博挥霍，无法追回。 被告人柯媛媛为满足自己赌博的恶习，利用自己公路局职工的身份，谎称有工程项目投资，高息诱惑，借新款还旧账、拆东墙补西墙，共骗取他人钱款7230097.36元。 公诉机关提供了接报案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、抓获经过、上饶市发展和改革委“关于柯媛媛诈骗案有关事项的回复”、上饶市公路管理局信州分局的“公章对比情况证明”、曹琳的“自述材料”、赵海虹的“自述材料”、罗某、张某1、张某2提供的柯媛媛给他们开具的“上饶市公路管理局信州分局”、“上饶市发展和改革委”收据、柯媛媛提供给张某1的“上饶市龙潭大桥改建项目招标公告”、“尊中线公路改建工程招标公告”、柯媛媛出具给钟某盖有“上饶市公路管理局信州分局”的收据、微信聊天记录、柯媛媛和张某1、罗某、张某2、钟某的银行交易明细、柯媛媛和罗某、张某2之间微信、支付宝转账账单详情、柯媛媛的常住人口信息等书证；被害人陈述；被告人柯媛媛的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人柯媛媛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯媛媛自愿认罪认罚，建议判处被告人柯媛媛有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人柯媛媛对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人柯媛媛在明知被害人报警的情况下,仍在现场等待,可视为自首,依法可以从轻或减轻处罚;被告人柯媛媛自愿认罪、悔罪，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人柯媛媛原系江西省上饶市公路管理局某某分局职工，2000年7月参加工作，2020年12月向该单位提出辞职，2021年1月经该单位批准同意其辞职。 2021年1月6日12时30分许,江西省上饶市局信州分局接到群众举报称在江西省上饶市信州区嘉源广场的七天精致酒店内有一名诈骗嫌疑人。民警赶到现场将柯媛媛抓获。 本院认为，被告人柯媛媛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人张某1、罗某、张某2、钟某四人共计7230097.36元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人柯媛媛到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，可依法从轻处罚。被告人柯媛媛自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人柯媛媛的辩护人提出被告人柯媛媛在明知被害人报警情况下，在现场等待，可视为自首，依法可以从轻或减轻处罚。本院认为，被告人柯媛媛对公诉机关提供的其到案经过没有异议，故被告人柯媛媛的辩护人提出的上述辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人柯媛媛的辩护人提出被告人柯媛媛自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人柯媛媛的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人柯媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月6日起至2032年1月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人柯媛媛退赔违法所得7230097.36元给被害人张某1、罗某、张某2、钟某（其中被害人王某、罗某、张某24365827元、被害人钟某2864270.36元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈彬彬 人民陪审员  唐跃娣 人民陪审员  梁 成 二〇二一年六月二十九日 书 记 员  刘钦荣 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。