湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初158号公诉机关桃江县人民检察院。被告人李伟，男，1990年12月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月12日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年5月20日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。桃江县人民检察院以益桃检刑诉（2021）12号起诉书指控被告人李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月11日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案，并依法适用速裁程序，由审判员左金辉独任审判，于2021年6月21日公开开庭审理了本案，书记员陶佩担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员李诗云出庭支持公诉。被告人李伟到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控：2021年2月至4月期间，被告人李伟在非法网络赌博平台上结识其上线后，明知上线利用信息网络实施犯罪，为获取总金额0.3%的非法利益，办理九张银行卡专门为上线进行信息网络犯罪活动提供支付结算。经查，被告人李伟提供的九张银行卡收款金额共计8065016元，从中非法获利共计24195元，被其全部用于网络赌博活动。具体犯罪事实如下：一、被告人李伟为网络诈骗活动提供支付结算的犯罪事实2021年2月25日至2021年4月15日期间，被告人李伟提供自己的中国邮政储蓄银行卡（尾数××××）帮助上线用于支付结算，共计收款291笔，收款金额共计1109198元。2021年3月26日，安徽省芜湖市某某局鸠江分局接到受害人吴某的报警，其被利用刷单返利的手法诈骗2000元，转入了被告人李伟的该银行卡中。二、被告人李伟为其他信息网络犯罪活动提供支付结算的犯罪事实1、2021年2月25日至2021年4月15日期间，被告人李伟提供自己的建设银行卡（尾数××××）帮助上线用于支付结算，共计收款338笔，收款金额共计1487644元。2、2021年2月25日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的中国工商银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款314笔,收款金额共计1121778元。3、2021年2月25日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的中国银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款174笔,收款金额共计760442元。4、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的北部湾银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款214笔,收款金额共计1052454元。5、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的平安银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款69笔,收款金额共计233687元。6、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的交通银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款161笔,收款金额共计602079元。7、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的民生银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款228笔,收款金额共计1109808元。8、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的招商银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款138笔,收款金额共计587926元。案发后,被告人李伟于2021年5月12日主动到桃江县某某局投案。公诉机关认为：被告人李伟为从中获利,明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪,仍出售银行卡,并用于为电信诈骗犯罪提供支付结算,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人李伟具有自首、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人李伟拘役五个月，并处罚金，不适用缓刑。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、开卡线索反馈、户籍信息、到案经过说明、银行转账流水、微信交易流水等书证，证人吴某的证言，提取笔录，被告人李伟的供述与辩解等证据证实。被告人李伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2021年2月至4月期间，被告人李伟在非法网络赌博平台上结识其上线后，明知上线利用信息网络实施犯罪，为获取总金额0.3%的非法利益，办理九张银行卡专门为上线进行诈骗等信息网络犯罪活动提供支付结算。经查，被告人李伟提供的九张银行卡收款金额共计8065016元，从中非法获利共计24195元，被其全部用于网络赌博活动。具体犯罪事实如下：1、2021年2月25日至2021年4月15日期间，被告人李伟提供自己的中国邮政储蓄银行卡（尾数××××）帮助上线用于支付结算，共计收款291笔，收款金额共计1109198元。2021年3月26日，安徽省芜湖市某某局鸠江分局接到受害人吴某的报警，其被利用刷单返利的手法诈骗2000元，转入了被告人李伟的该银行卡中。2、2021年2月25日至2021年4月15日期间，被告人李伟提供自己的建设银行卡（尾数××××）帮助上线用于支付结算，共计收款338笔，收款金额共计1487644元。3、2021年2月25日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的中国工商银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款314笔,收款金额共计1121778元。4、2021年2月25日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的中国银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款174笔,收款金额共计760442元。5、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的北部湾银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款214笔,收款金额共计1052454元。6、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的平安银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款69笔,收款金额共计233687元。7、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的交通银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款161笔,收款金额共计602079元。8、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的民生银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款228笔,收款金额共计1109808元。9、2021年3月8日至2021年4月15日期间,被告人李伟提供自己的招商银行卡(尾数××××)帮助上线用于支付结算,共计收款138笔,收款金额共计587926元。案发后,被告人李伟于2021年5月12日主动到桃江县某某局投案。另查明，在审理过程中，被告人李伟的近亲属已代为其退缴违法所得24195元，并主动缴纳罚金10000元。本院认为：被告人李伟为从中获利,明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪,仍出售银行卡,为他人犯罪提供支付结算的帮助,情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；桃江县人民检察院对李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任。李伟犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；李伟到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；李伟的近亲属已积极代为退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚，其退缴的违法所得，依法应予没收，上缴国库。桃江县人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；二、对被告人李伟主动退缴的违法所得人民币二万四千一百九十五元予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李伟的刑期自2021年5月12日起至2021年10月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 左金辉二〇二一年六月二十一日法官助理 任述强书 记 员 陶 佩附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。