黑龙江省宁安市人民法院刑 事 判 决 书（2021）黑1084刑初38号公诉机关黑龙江省宁安市人民检察院。被告人吴某某，男，户籍地福建省上杭县，住福建省龙岩市上杭县。2020年9月23日因涉嫌诈骗被宁安市某局刑事拘留，2020年10月29日经公诉机关批准逮捕，次日由宁安市某局执行。现羁押于宁安市看守所。辩护人高天姿，黑龙江国大律师事务所律师。辩护人刘英，黑龙江海天庆城（牡丹江）律师事务所律师。被告人张某某，男，户籍地福建省龙岩市，住福建省龙岩市新罗区。2020年9月23日因涉嫌诈骗被宁安市某局刑事拘留，2020年10月29日经公诉机关批准逮捕，次日由宁安市某局执行。现羁押于宁安市看守所。指定辩护人陈儒国，黑龙江博豪律师事务所律师。被告人戴某某，男，户籍地福建省龙岩市，住福建省龙岩市2020年7月3日因涉嫌诈骗被宁安市某局刑事拘留，2020年7月6日因涉嫌诈骗被宁安市某局取保候审，2021年3月17日经公诉机关批准逮捕，次日由宁安市某局执行。现羁押于宁安市看守所。指定辩护人王鸿，黑龙江合兴律师事务所律师。被告人范某某，男，户籍地福建省龙岩市，住广东省深圳市福田区。2020年7月3日因涉嫌诈骗被宁安市某局刑事拘留，2020年7月6日因涉嫌诈骗被宁安市某局取保候审，2021年3月17日经公诉机关批准逮捕，次日由宁安市某局执行。现羁押于宁安市看守所。指定辩护人刘智，黑龙江安海律师事务所律师。被告人黄某某，男，户籍地福建省上杭县，住福建省龙岩市上杭县。2020年10月27日因涉嫌诈骗被宁安市某局刑事拘留，2020年12月3日经公诉机关批准逮捕，次日由宁安市某局执行。现羁押于宁安市看守所。辩护人黄国绪，北京市博喻律师事务所律师。公诉机关以黑宁检二部刑诉（2021）11号起诉书指控被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某、黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月8日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序。本院于2021年5月27日公开开庭审理了本案。宁安市人民检察院指派检察员李继革出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人高天姿、刘英、被告人张某某及其指定辩护人陈儒国、被告人戴某某及其指定辩护人王鸿、被告人范某某及其指定辩护人刘智、被告人黄某某及其辩护人黄国绪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年5月22日，被告人吴某某受黄某华（另案处理）所托，联络被告人张某某为其提供银行卡账户应用于转账、提现，张某某遂联系了被告人戴某某、范某某，后将范某某银行卡号为621483784150XXXX的招商银行账户提供给了吴某某。2020年5月23日，黑龙江省宁安市居民被害人常某某，在微信聊天中被他人欺骗下载世汇环球APP试图炒汇获利。按客服要求，常某某将其银行卡内200000元人民币（以下币种均同）分4笔转至范某某卡号为621483784150XXXX的招商银行账户内。期间，常某某向其朋友陈某某借款，陈某某应其所求亦分两笔向被告人范某某账户内转款55600元。被告人戴某某、范某某在款项陆续入账后，便按张某某要求将上述款项分散划转至二人名下工商银行及建设银行账户内，并前往多个银行柜台、ATM机提现，招商银行账户内的最后20000元则通过财付通平台划至戴某某名下的兴业银行账户内提现，后二人将提现款255600元交给被告人张某某。张某某按约定抽取10%手续费后将余款送交给被告人吴某某，并分给戴某某、范某某每人4000元报酬，吴某某则在扣除20%的手续费后将余款178920元送交给被告人黄某某。黄某某应黄某华要求接收、保管提现款，并在留取1%的报酬后，将余款交付给了黄某华派来的取款人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、前科劣迹证明、破案经过、被害人资金流水图、银行流水、扣押物品清单、照片、电话通话记录、某机关收据；证人赖某某、温某某、王某、谭某等人的证言；被害人常某某的陈述；被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某、黄某某的供述与辩解；辨认笔录；常某某手机截图等证据。公诉机关认为，被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某、黄某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某均系主犯，被告人黄某某系从犯；五名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，建议判处被告人吴某某有期徒刑三年，并处罚金50000元；建议判处被告人张某某有期徒刑三年，并处罚金30000元；建议判处被告人戴某某有期徒刑三年，并处罚金20000元；建议判处被告人范某某有期徒刑三年，并处罚金20000元；建议判处被告人黄某某有期徒刑一年六个月，并处罚金16000元。被告人吴某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白情节，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其家属表示愿意积极缴纳罚金，对被告人可依法从轻处罚。被告人犯罪情节较轻，犯罪所得已被依法收缴并返还被害人，系初犯，认罪态度诚恳，对被告人可酌情从轻处罚。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人犯罪情节较轻，系坦白，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并且自愿退赃，被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪态度好，具有法定和酌定从轻处罚的情节。被告人戴某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人系坦白，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，犯罪情节轻微，主观恶性较小，系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪态度好，并且主动上缴犯罪所得4000元，具有法定和酌定从轻处罚的情节。被告人范某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人平时表现良好，无前科劣迹，具有坦白情节，自愿认罪认罚，对被告人可依法从轻处罚。被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，犯罪情节较轻，社会危害性不大，积极退还犯罪所得，具有法定和酌定从轻处罚的情节。经审理查明，2020年5月22日，被告人吴某某受黄某华（另案处理）所托，联络被告人张某某为其提供银行卡账户应用于转账、提现，张某某遂联系了被告人戴某某、范某某，后将范某某银行卡号为621483784150XXXX的招商银行账户提供给了吴某某。2020年5月23日，黑龙江省宁安市居民被害人常某某，在微信聊天中被他人欺骗下载世汇环球APP试图炒汇获利。按克服要求，常某某将其银行卡内200000元人民币（以下币种均同）分4笔转至范某某卡号为621483784150XXXX的招商银行账户内。期间，常某某向其朋友陈某某借款，陈某某应其所求亦分两笔向被告人范某某账户内转款55600元。被告人戴某某、范某某在款项陆续入账后，便按张某某要求将上述款项分散划转至二人名下工商银行及建设银行账户内，并前往多个银行柜台、ATM机提现，招商银行账户内的最后20000元则通过财付通平台划至戴某某名下的兴业银行账户内提现，后二人将提现款255600元交给被告人张某某。张某某按约定抽取10%手续费后将余款送交给被告人吴某某，并分给戴某某、范某某每人4000元报酬，吴某某则在扣除20%的手续费后将余款178920元送交给被告人黄某某。黄某某应黄某华要求接收、保管提现款，并在留取1%的报酬后，将余款交付给了黄某华派来的取款人。另查明，被告人吴某某被扣押涉案资金1268200元，被告人张某某上交违法所得40000元，被告人戴某某、范某某每人上交违法所得4000元，以上合计1316200元，其中76680元于2021年1月5日返还被害人常某某。被告人黄某某上交违法所得1800元，于2021年5月31日返还被害人常某某。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、前科劣迹证明、破案经过、被害人资金流水图、银行流水、扣押物品清单、照片、电话通话记录、某机关收据；证人赖某某、温某某、王某、谭某等人的证言；被害人常某某的陈述；被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某、黄某某的供述与辩解；辨认笔录；常某某手机截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某、黄某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴某某的辩护人提出被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，犯罪所得已被依法收缴并返还被害人，系初犯，具有法定和酌定从轻处罚的情节，以上辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人张某某的辩护人提出被告人系坦白，自愿认罪认罚，自愿退赃，系初犯、偶犯，无前科劣迹，具有法定和酌定从轻处罚的情节，以上辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人戴某某的辩护人提出被告人系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，无前科劣迹，主动上缴犯罪所得，具有法定和酌定从轻处罚的情节，以上辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人范某某的辩护人提出被告人平时表现良好，无前科劣迹，具有坦白情节，自愿认罪认罚，对被告人可依法从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人黄某某的辩护人提出被告人系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，被告人自愿认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，积极退还犯罪所得，具有法定和酌定从轻处罚的情节，以上辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某、黄某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从轻处罚。五被告人已将犯罪所得返还给被害人，可酌情从轻处罚。本案系共同犯罪，吴某某、张某某、戴某某、范某某系主犯，黄某某系从犯，对黄某某应当从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人吴某某、张某某、戴某某、范某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人黄某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。）二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2023年9月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。）三、被告人戴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人因本案已被拘留4日应予折抵。即自2021年3月18日起至2024年3月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。）四、被告人范某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人因本案已被拘留4日应予折抵。即自2021年3月18日起至2024年3月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。）五、被告人黄某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月27日起至2022年4月26日止。罚金于本判决发生法律效力之日起立即缴纳至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  栾宇辉审 判 员  金尚哲人民陪审员  宋 健二〇二一年六月十日书 记 员  曲 通