辽宁省鞍山市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0303刑初2号公诉机关辽宁省鞍山市铁西区人民检察院。被告人许某某，男，汉族，初中文化，案发前系亚孚加油站员工，户籍所在地福建省莆田市仙游县，捕前住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯非FA经YING罪，于2020年8月14日被抓获，同年8月15日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于鞍山市第一看守所。辩护人梁文、潘晓婵，辽宁弘扬律师事务所律师。被告人费某某，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区，捕前住辽宁省鞍山市铁东区。因涉嫌犯非FA经YING罪，于2020年8月14日被抓获，同年8月16日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于鞍山市女子看守所。辩护人周连凯，辽宁君儒弈律师事务所律师。被告人李某甲，男，汉族，大学文化，案发前系鞍山市和风耐火材料有限公司员工，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯非FA经YING罪，于2020年8月15日被监视居住。被告人李某乙，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市立山区，现住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯非FA经YING罪，于2020年8月15日被监视居住。被告人刘某，男，汉族，大学文化，案发前系鞍山市福安集团员工，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌犯非FA经YING罪，于2020年8月15日被监视居住。被告人樊某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住辽宁省鞍山市铁西区。因涉嫌犯非FA经YING罪，于2020年8月15日被监视居住。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院以鞍西检刑诉〔2020〕380号起诉书指控被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某犯非FA经YING罪，向本院提起公诉。本院于2021年1月6日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市铁西区人民检察院指派检察官李佳、检察官助理常昕羽出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人梁文、潘晓婵，被告人费某某及其辩护人周连凯，被告人李某甲、李某乙、刘某、樊某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月至2020年8月14日，被告人许某某在鞍山市铁西区万科金域国际7号楼1单元601号家中利用手机接收黑彩号码，许某某雇佣费某某对其接收报送的黑彩号码和投注金额进行核算，许某某给费某某每月5,000元的固定工资。许某某和费某某同时接收李某甲、张某报送的黑彩号码和投注金额，后由费某某根据国家彩票开奖号码计算输赢比例。许某某按照投注额及彩票玩法给李某甲、费某某、张某返点。许某某和费某某于2019年6月份至今接收李某甲投注金额1,084,544余元、张某投注金额211,290元钱以及费某某的投注金额1,150,865元，投注金额2,446,699余元。在此期间，费某某找到王某某、赵某、王某3、杨某2、卜某参与投注黑彩号码，并在鞍山市铁东区家中利用手机接收黑彩号码。费某某于2019年6月至今接收王某某投注金额389,300元，由王某某直接转账给许某某。费某某于2019年7月至今接收赵某投注金额653,610元;于2019年9月至今接收王某3投注金额44,150元;于2019年6月至今接收杨某2投注金额53,805元;于2020年7月至今接收卜某投注金额10,000元。费某某接收王某某、赵某、王某3、杨某2、卜某投注金额共计1,150,865元。李某甲找到樊某、李某乙、刘某参与投注黑彩号码，并在鞍山市立山区家中利用手机接收黑彩号码。李某甲于2019年6月至今接收樊某投注金额298,190元;于2019年11月至今接收李某乙投注金额580,000余元；于2018年11月至今接收刘某投注金额368,200余元;李某甲接收樊某、刘某、李某乙投注金额共计1,246,390余元钱，于2019年6月至今向许某某投注金额1,084,544余元。李某乙找到王某1、郑某、杨某1投注黑彩号码，并在鞍山市铁西区家中利用手机接收黑彩号码。李某乙于2019年末至今接收王某1投注金额60,000余元;于2019年末至今接收郑某投注金额500,000余元;于2019年末至今接收杨某1投注金额20,000余元。李某乙将接收王某1、郑某、杨某1的投注金额共计580,000元投注给李某甲。刘某找到其母亲石某、王某4、乔某投注黑彩号码，并在鞍山市立山区家中利用手机接收黑彩号码。刘某于2020年4月至今接收王某4投注金额8,200元;刘某于2018年11月至今接收乔某投注金额60,000余元，接收王某4、乔某投注金额68,200余元。刘某与其母亲石某共同向李某甲投注300,000余元，刘某将接收王某4、乔某的投注额以及自己和石某的投注金额368,200余元投注给李某甲。樊某找到刘某2、都某、王某2参与投注黑彩号码，并在鞍山市铁西区家中利用手机接收黑彩号码。樊某于2019年11月至今接收刘某2、都某共同的投注金额261,550元;于2020年5月至今接收王某2投注金额36,640元。樊某将接收刘某2、都某、王某2的投注金额298,190元投注给李某甲。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人王某1、郑某、杨某1、刘某1、都某、王某2等人证言，被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某供述和辩解，微信交易记录，银行卡交易账单，行政处罚决定书，户籍证明，搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某违反国家规定，未经许可经营彩票，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非FA经YING罪追究其刑事责任。被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人许某某有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元；建议判处被告人费某某有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；建议判处被告人李某甲有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人李某乙有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人刘某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；建议判处被告人樊某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人许某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人梁文、潘晓婵提出的辩护意见是被告人许某某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚、愿意主动缴纳罚金，没有违法所得、不具有社会危害性，请求减轻处罚。被告人费某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周连凯提出的辩护意见是被告人费某某系初犯、没有前科劣迹，认罪认罚、认罪态度好，请求从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、刘某、樊某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年6月至2020年8月14日，被告人许某某在鞍山市铁西区万科金域国际7号楼1单元601号家中利用手机接收黑彩号码，许某某雇佣费某某对其接收报送的黑彩号码和投注金额进行核算，许某某给费某某每月5,000元的固定工资。许某某和费某某同时接收李某甲、张某报送的黑彩号码和投注金额，后由费某某根据国家彩票开奖号码计算输赢比例。许某某按照投注额及彩票玩法给李某甲、费某某、张某返点。许某某和费某某于2019年6月份至今接收李某甲投注金额1,084,544余元、张某投注金额211,290元钱以及费某某的投注金额1,150,865元，投注金额2,446,699余元。在此期间，费某某找到王某某、赵某、王某3、杨某2、卜某参与投注黑彩号码，并在鞍山市铁东区家中利用手机接收黑彩号码。费某某于2019年6月至今接收王某某投注金额389,300元，由王某某直接转账给许某某。费某某于2019年7月至今接收赵某投注金额653,610元;于2019年9月至今接收王某3投注金额44,150元;于2019年6月至今接收杨某2投注金额53,805元;于2020年7月至今接收卜某投注金额10,000元。费某某接收王某某、赵某、王某3、杨某2、卜某投注金额共计1,150,865元。李某甲找到樊某、李某乙、刘某参与投注黑彩号码，并在鞍山市立山区家中利用手机接收黑彩号码。李某甲于2019年6月至今接收樊某投注金额298,190元;于2019年11月至今接收李某乙投注金额580,000余元；于2018年11月至今接收刘某投注金额368,200余元;李某甲接收樊某、刘某、李某乙投注金额共计1,246,390余元钱，于2019年6月至今向许某某投注金额1,084,544余元。李某乙找到王某1、郑某、杨某1投注黑彩号码，并在鞍山市铁西区家中利用手机接收黑彩号码。李某乙于2019年末至今接收王某1投注金额60,000余元;于2019年末至今接收郑某投注金额500,000余元;于2019年末至今接收杨某1投注金额20,000余元。李某乙将接收王某1、郑某、杨某1的投注金额共计580,000元投注给李某甲。刘某找到其母亲石某、王某4、乔某投注黑彩号码，并在鞍山市立山区家中利用手机接收黑彩号码。刘某于2020年4月至今接收王某4投注金额8,200元;刘某于2018年11月至今接收乔某投注金额60,000余元，接收王某4、乔某投注金额68,200余元。刘某与其母亲石某共同向李某甲投注300,000余元，刘某将接收王某4、乔某的投注额以及自己和石某的投注金额368,200余元投注给李某甲。樊某找到刘某2、都某、王某2参与投注黑彩号码，并在鞍山市铁西区家中利用手机接收黑彩号码。樊某于2019年11月至今接收刘某2、都某共同的投注金额261,550元;于2020年5月至今接收王某2投注金额36,640元。樊某将接收刘某2、都某、王某2的投注金额298,190元投注给李某甲。上述事实有经庭审质证、确认的证人王某1、郑某、杨某1、刘某1、都某、王某2等人证言，被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某供述和辩解，微信交易记录，银行卡交易账单，行政处罚决定书，户籍证明，搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某违反国家规定，未经许可经营彩票，扰乱市场秩序，构成非FA经YING罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人许某某、费某某、李某甲、李某乙、刘某、樊某均系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可从轻处罚。被告人李某甲、李某乙、刘某、樊某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。关于被告人许某某辩护人梁文、潘晓婵，被告人费某某辩护人周连凯提出的相应辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人许某某犯非FA经YING罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2020年8月15日起至2021年8月13日止。罚金已缴纳。）被告人费某某犯非FA经YING罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2020年8月16日起至2021年8月13日止。罚金已缴纳2万元，其余4万元已冻结。）被告人李某甲犯非FA经YING罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李某乙犯非FA经YING罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人刘某犯非FA经YING罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人樊某犯非FA经YING罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人费某某违法所得六万元，依法予以追缴（已冻结）；被告人李某甲违法所得三万元、被告人李某乙违法所得一万元、被告人刘某违法所得三千元、被告人樊某违法所得五千元，依法予以追缴（被告人李某甲、李某乙、刘某、樊某违法所得均已被公AN机关依法扣押，由扣押机关依法上缴国库）；三、随案移送的手机10部、银行卡7张、账本26张依法没收，作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本九份。审 判 长  潘月德人民陪审员  郑洪宇人民陪审员  刘静波二〇二一年六月二十三日法官 助理  陈函悦书 记 员  畅诚蕊