甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0982刑初32号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人张某1，男，户籍所在地湖南省长沙市，案发前住湖南省长沙市宁乡市宁乡县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月17日被敦煌市××局刑事拘留,同年11月13日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人刘某1，甘肃嘉煌律师事务所律师。（法律援助） 被告人曾某，男，户籍所在地湖南省郴州市，案发前住湖南省郴州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月15日被敦煌市××局刑事拘留,同年11月13日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人刘某2，甘肃古郡律师事务所律师。 被告人张某2，女，户籍所在地湖南省郴州市永兴县，案发前住湖南省郴州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月15日被敦煌市××局刑事拘留,同年11月13日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人孟某，甘肃古郡律师事务所律师。（法律援助） 被告人张某3，男，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县，案发前住湖南省郴州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月15日被敦煌市××局刑事拘留,同年11月13日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人陆某，甘肃博匠律师事务所律师。（法律援助） 被告人龚某，男，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，案发前住湖南省郴州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月15日被敦煌市××局刑事拘留,同年11月13日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人濮某，甘肃鸣沙律师事务所律师。（法律援助） 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2021）18号起诉书，指控被告人张某1、曾某、张某2、张某3、龚某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员吉永玲出庭支持公诉；被告人张某1及其辩护人刘某1、被告人曾某及其辩护人刘某2、被告人张某2及其辩护人孟某、被告人张某3及其辩护人陆某、被告人龚某及其辩护人濮某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控，2020年8月份，被告人张某1伙同诈骗同伙将诈骗犯罪所得的赃款进行转移，被告人张某1负责收拢取现的赃款。为确保将资金顺利取现，其找到被告人曾某，让被告人曾某为诈骗犯罪团伙以银行取现的方式转移犯罪所得赃款，被告人曾某为非法获益,同意为诈骗犯罪团伙取现,并约定按所取赃款数额2%的比例获取佣金。后被告人曾某为顺利转移、取现诈骗所得资金，伙同被告人张某2商议转移犯罪所得赃款事宜，并纠集被告人张某3、龚某等人共同为诈骗犯罪团伙转移、取现犯罪所得。2020年8月25日至2020年8月27日，被告人曾某按照被告人张某1的指令开车与被告人张某2、张某3、龚某到长沙市取现，在被告人张某1的组织指挥下，被告人张某2将持有使用的银行卡信息通过“蝙蝠”聊天软件提供给诈骗犯罪团伙，诈骗犯罪团伙诈骗得手后张某2持有、掌握、使用的账户为张某2、曾某、张某3、龚某、邬世文等人的银行卡内就会转入诈骗资金，后被告人张某2将收到的赃款分解至其持有、掌握、使用的专门用于转移、取现的银行卡账户内，操作完成后被告人张某3、龚某拿到被告人张某2交付的转入资金的银行卡在长沙市多个银行大肆取现，帮助犯罪分子转移犯罪所得赃款。被告人张某3、龚某取得赃款后将赃款交给被告人曾某、张某2，然后由被告人曾某、张某2交给被告人张某1，最后由被告人张某1交由诈骗犯罪团伙。根据已收集、固定的证据，被告人张某1、曾建峰、张某2、张某3、龚某等人共计帮助诈骗犯罪分子转移赃款164999元，其中被告人曾某转移赃款21000元、被告人张某3转移赃款110000元、被告人龚某转移赃款33999元。具体犯罪事实如下： 1、2020年8月19日至8月26日期间，被害人李某11被诈骗犯罪分子以投资“GTA”平台获利为由骗取人民币68000元。经查，2020年8月26日，李某11向犯罪分子提供的中国银行户名为张碧林的银行账户中（账号：×××）转入34000元，后诈骗犯罪分子将该34000元与卡内其他赃款共计50000元转入另一长沙银行户名为黄志勇的银行账户中（账号：×××），随后又将该50000元与卡内其他赃款共计60000元分三笔以每笔20000元分别转入银行账户分别为邬世文（账号为×××）、龚某（账号为×××）、张有德（账号为×××）的湖南农村商业银行卡中，后龚某持其名下的银行卡在ATM机上取现14000元赃款，张某3持户名为邬世文的银行卡在ATM机上取现20000元赃款，取得的34000元赃款由曾某、张某2交给张某1，张某1将赃款交给诈骗犯罪团伙。 2、2020年2月28日至8月27日期间，被害人章某被诈骗犯罪分子以投资“腾飞平台”获利为由骗取人民币632000元。经查，2020年8月27日章某向犯罪分子提供的工商银行户名为杨燕清的银行账户（账号：×××）转入151000元，后诈骗犯罪分子将该款中的49999元转入龚某持有的招商银行户名为龚某的银行账户（账号：×××）中，后张某2操作将该卡内的30000元钱转入张某3持有自己名下的招商银行账号（账号：×××）内和户名为邬世文的银行账户（账号：×××）内,之后被告人张某2将上述银行卡交由被告人张某3和龚某，让张某3在银行取现赃款30000元，让龚某在银行取现19999元赃款，张某3、龚某取得赃款49999元后交给曾建峰、张某2，后由被告人曾某、张某2交给被告人张某1，被告人张某1再将赃款交给诈骗犯罪团伙。 3、2020年8月13日至8月26日期间，被害人熊某被诈骗犯罪分子以投资“GTA”平台获利为由骗取人民币20000元。经查，2020年8月26日熊某向犯罪分子提供的中国银行户名为赵少威的银行账户内（账号：×××）转入10000元，诈骗犯罪分子后将该款转入张某3名下的中国邮政储蓄银行账户（户名：张某3，账号：×××）内，张某3持该卡在银行取现10000元赃款后交于曾某、张某2，再由曾建峰、张某2交给张某1，最后由张某1将赃款交给诈骗犯罪团伙。 4、2020年8月16日至8月26日，被害人周某被诈骗犯罪分子以投资“GTA”平台获利为由骗取人民币282000元。经查，2020年8月25日周某向犯罪分子提供的中国银行户名为江谊的银行账户内（账号：×××）分四笔共计转入151000元。2020年8月25日，诈骗犯罪分子将其中的50000元钱转入张某2的中国银行账户（户名：张某2，账号：×××）内，张某2将该卡内的10000元赃款转入被告人持有的中国银行账户（户名：张某3，账号：×××）内，张某3持被告人张某2（户名：张某2，账号×××）、张某3（户名：张某3，账号：×××）两张卡在银行取现20000元赃款，该赃款经曾建峰、张某2交由张某1。后诈骗分子又将中国银行户名为江谊的银行账户内（账号：×××）的21000元赃款转入曾剑锋持有的农业银行账号（户名：曾某，×××）内，由被告人曾某在银行柜台取现21000元赃款后交给张某1。2020年8月26日，周某向犯罪分子提供的中国银行户名为江谊的银行账户内（账号：×××）分三笔共计转入141000元。诈骗犯罪分子将其中的50000元转入户名为黄志兵的中国银行账户（账号：×××）内,后又将其中的20000元赃款转入户名为邬世文的中国邮政储蓄银行账户（账号：×××）内、10000元赃款转入户名为张某3的招商银行账户（账号：×××）内，张某2将上述银行卡交给张某3后再由张某3持银行卡在银行取现30000元赃款。张某3、曾某共计取现71000元赃款，被告人曾某、张某2将该赃款交给张某1，后由张某1再将赃款交给诈骗犯罪团伙。 被告人张某1、曾某、张某2、张某3、龚某明知是犯罪所得而提供多张银行卡帮助将赃款分流、取现，共转移赃款164999元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 被告人张某1对指控的犯罪事实持有异议，辩称，没有伙同诈骗同伙,是帮上家取钱、上家与曾某早就认识、其在曾某处拿的钱交给上家了。 辩护人刘某1对指控被告人张某1构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性不持异议。辩称张某1属于本案的从犯；指控张某1等人帮助诈骗犯罪分子转移赃款164999元依据不足；对张某1的量刑过重，恳请法庭对其从轻处罚。 被告人曾某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘某2对指控被告人曾某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性不持异议。辩称，曾某在本案中仅起到辅助作用，系从犯；应当以其实际提取的掩饰金额21000元定罪量刑；被告人认罪认罚、如实供述，系初犯，具有法定从轻、酌定从轻处罚情节。 被告人张某2对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人孟某对指控被告人张某2构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性不持异议。辩称，张某2在本案中作用较小、地位较次，应认定为从犯；被告人自愿认罪，认罪态度良好，悔罪深刻，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性不大，未从中获利，社会危害性较小，具有法定或酌定从轻、减轻处罚情节。 被告人张某3对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人陆某对指控被告人张某3构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性不持异议。辩称，张某3系从犯，具有坦白、自愿认罪、悔罪，认罪态度好、归案后如实供述犯罪事实、主观恶性不大、社会危害性较小等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，恳请对被告人宣告缓刑或者单处罚金。 被告人龚某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人濮某对指控被告人龚某构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性不持异议。辩称，龚某如实供述自己罪行，认罪认罚，无犯罪前科，系初犯，主观恶性较小，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，具有从轻、减轻情节，可以适用缓刑。 经审理查明，2020年8月份，被告人张某1受诈骗犯罪分子指使，转移诈骗犯罪所得赃款，取现、收拢赃款，并与曾某取得联系。曾某为非法牟利,伙同张某2商议、纠集张某3、龚某等人共同为诈骗犯罪团伙取现、转移犯罪所得，并按所取赃款数额的2%获利。2020年8月25日至2020年8月27日，曾某开车与张某2、张某3、龚某从四川省成都市，与事先约好的张某1联系见面。张某2将持有并使用的银行卡信息通过“蝙蝠”聊天软件提供给诈骗犯罪团伙，诈骗犯罪团伙诈骗得手后，诈骗资金进入张某2持有、掌握、使用的账户户名为张某2、曾某、张某3、龚某、邬世文等人的银行卡内，张某2将收到的赃款分解至专门用于转移、取现的银行卡账户内，由曾某驾驶车辆，拉载张某2、张某3、龚某在长沙市多个ATM机大肆取现，帮助犯罪分子转移犯罪所得赃款。张某3、龚某取得赃款后将赃款交给张某1或曾某，由张某1交由诈骗犯罪分子。根据已收集、固定的证据，被告人张某1、曾建峰、张某2、张某3、龚某等人帮助诈骗犯罪分子取现、转移赃款共计164999元，其中：曾某转移赃款21000元、张某3转移赃款110000元、龚某转移赃款33999元。具体犯罪事实如下： 1、2020年8月19日至8月26日期间，被害人李某11被诈骗犯罪分子以投资“GTA”平台获利为由骗取人民币68000元。2020年8月26日，被害人李某11向犯罪分子提供的中国银行户名为张碧林的银行账户中（账号：×××）转入34000元，后诈骗犯罪分子将该34000元与卡内其他赃款共计50000元转入长沙银行户名为黄志勇的银行账户中（账号：×××），后又将该50000元与卡内其他赃款共计60000元分三笔、每笔20000元分别转入银行账户为邬世文（账号为×××）、龚某（账号为×××）、张有德（账号为×××）的湖南农村商业银行卡中。后龚某持其名下的银行卡在ATM机上取现14000元赃款，张某3持户名为邬世文的银行卡在ATM机上取现20000元赃款，取得的34000元赃款交曾某、张某2，曾某、张某2又交给张某1，张某1将赃款交给诈骗犯罪团伙； 2、2020年2月28日至8月27日期间，被害人章某被诈骗犯罪分子以投资“腾飞平台”获利为由骗取人民币632000元。2020年8月27日被害人章某向犯罪分子提供的工商银行户名为杨燕清的银行账户（账号：×××）转入151000元，后诈骗犯罪分子将该款中的49999元转入龚某持有的、户名为龚某的招商银行银行账户（账号：×××）中，张某2操作将该卡内的30000元钱转入张某3持有自己名下的招商银行账号（账号：×××）内和户名为邬世文的银行账户（账号：×××）内,之后张某2将上述银行卡交由张某3和龚某，张某3在银行取现赃款30000元、龚某在银行取现19999元赃款，张某3、龚某取得赃款49999元后交给曾建峰、张某2，由曾某、张某2交给张某1，被告人张某1再将赃款交给诈骗犯罪团伙； 3、2020年8月13日至8月26日期间，被害人熊某被诈骗犯罪分子以投资“GTA”平台获利为由骗取人民币20000元。经查，2020年8月26日被害人熊某向犯罪分子提供的中国银行户名为赵少威的银行账户内（账号：×××）转入10000元，诈骗犯罪分子后将该款转入张某3名下的中国邮政储蓄银行账户（户名：张某3，账号：×××）内，张某3持该卡在银行取现10000元赃款后交于曾某、张某2，再由曾建峰、张某2交给张某1，最后由张某1将赃款交给诈骗犯罪团伙； 4、2020年8月16日至8月26日，被害人周某被诈骗犯罪分子以投资“GTA”平台获利为由骗取人民币282000元。经查，2020年8月25日被害人周某向犯罪分子提供的中国银行户名为江谊的银行账户内（账号：×××）分四笔共计转入151000元。2020年8月25日，诈骗犯罪分子将其中的50000元钱转入张某2的中国银行账户（户名：张某2，账号：×××）内，张某2将该卡内的10000元赃款转入张某3持有的中国银行账户（户名：张某3，账号：×××）内，张某3持张某2（户名：张某2，账号×××）、张某3（户名：张某3，账号：×××）两张卡在银行取现20000元赃款，该赃款经曾建峰、张某2交由张某1。后诈骗分子又将中国银行户名为江谊的银行账户内（账号：×××）的21000元赃款转入曾剑锋持有的农业银行账号（户名：曾某，×××）内，由曾某在银行柜台取现21000元赃款后交给张某1。2020年8月26日，被害人周某向犯罪分子提供的中国银行户名为江谊的银行账户内（账号：×××）分三笔共计转入141000元。诈骗犯罪分子将其中的50000元转入户名为黄志兵的中国银行账户（账号：×××）内,后又将其中的20000元赃款转入户名为邬世文的中国邮政储蓄银行账户（账号：×××）内、10000元赃款转入户名为张某3的招商银行账户（账号：×××）内，张某2将上述银行卡交给张某3后再由张某3持银行卡在银行取现30000元赃款。张某3、曾某共计取现71000元赃款，曾某、张某2将该赃款交给张某1，后由张某1再将赃款交给诈骗犯罪团伙。 2021年2月8日，被告人曾某、张某2、张某3、龚某签署认罪认罚具结书，并在庭审中予以认可。 上述事实，有以下证据予以证实： 一、物证： 1.敦煌市××局从张某1处扣押的手机二部、人民币43000元（暂由敦煌市××局保管）； 2.敦煌市××局从曾某处扣押的银行卡八张、廖小林身份证一张、手机四部； 3.敦煌市××局从张某2处扣押的手机五部、银行卡五张； 4.敦煌市××局从张某3处调取的银行卡十二张、眼镜、白色短袖、手机二部； 5.敦煌市××局从龚某处扣押的手机一部、银行卡十六张、T恤一件。 二、书证： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由李某11报案至敦煌市××局，敦煌市××局受理并决定立案侦查的事实； 2.被告人三面照片、户籍证明，证实被告人张某1、曾某、张某2、张某3、龚某年龄、户籍、外貌等身份信息； 3.抓获经过，证实2020年10月14日，曾某、张某2在湖南省郴州市××区被抓获；2020年10月14日，张某3、龚某在湖南省郴州市××区倚天网吧被抓获；2020年10月17日，张某1在湖南省长沙市××街时代国际广场内被抓获的事实； 4.敦煌市××局从被害人李某11处调取的手机聊天记录及转账记录截图打印件、户名为李某11（卡号：×××）的兰州银行交易明细、从江西省南丰县××局调取的章某被诈骗案卷相关案卷材料、章某中国邮政储蓄银行（卡号×××）交易明细、刘国兰中国建设银行（卡号×××）交易明细、从芜湖市××局三山分局调取的熊某被诈骗案卷材料及熊某的兴业银行（账号：×××）交易明细、从芜湖市××局调取的周某被诈骗案相关案卷材料、从中国建设银行调取的周某（账号：×××）开户资料及2020年8月25日至8月27日交易明细、从中国邮政储蓄银行调取的章某（账号：×××）、张某3（账号：×××）、邬世文（账号：×××）开户资料及2020年8月25日至8月27日交易明细、黄志勇长沙银行（账号：×××）交易明细、龚某招商银行（账号：×××）交易明细、张某3招商银行（账号：×××）交易明细、江谊中国银行（账号：×××）交易明细、邬世文邮政储蓄银行（账号：×××）交易明细、从中国银行调取的赵少威（账号：×××）、张某2（账号：×××）、张某3（账号：×××）、黄志兵（账号：×××）的开户资料及2020年8月25日至8月27日的交易明细、从中国工商银行调取的杨燕青（账号：×××）的开户信息及2020年8月25日至8月27日交易明细、从中国农业银行调取的曾某（账号：×××）的开户资料及2020年8月25日至8月27日交易明细、从中国银行调取的江谊（账号：×××）开户资料及2020年8月25日至8月26日交易明细、从中国银行调取的张碧林（账号：×××）的开户资料等信息及2020年8月1日至今的交易明细、从湖南省农村信用社联合社调取的邬世文（账号：×××）、张有德（账号：×××）、龚某（账号：×××）在该行的开户信息及2020年7月1日至今交易明细、敦煌市××局办案民警制作的李某11、章某、熊某、周某被诈骗案资金流向图，证实被骗资金流入被告人持有的银行卡并被取现的事实； 5.2020年10月9日敦煌市××局从长沙农村商业银行调取的该行ATM机于2020年8月26日的相关取款监控视频截图，证实被告人张某3、龚某取现的过程的事实。 三、证人证言： 1.证人刘某3的证言，证实2020年7月10日左右，其去朋友张某2家玩，李某12对其说可以在网上赌博赚钱，也可以办理银行卡交给他使用，一张银行卡10天给500元、一个月给1500元。在2020年7月20日左右，曾某开着一辆白色的轿车拉着李某12和一个叫“胖子”的男子来到其租住的地方接其到广东省茂名市，第二天其把一张工商银行卡和一张农业银行卡交给李某12，李某12对其和曾某说取钱是5%提成，其三人再分这5%提成的事实； 2.证人李某12的证言，证实2020年7月20日其和刘某3及另一名男子坐曾某的到广东省车从郴州市。2020年7月21日10点左右，其在宾馆见到买其卡的两个男子，他们一共给其1800元，在7月23日上午对方把18张银行卡还给其。2020年7月23日其到郴州后，曾某让其去给他取钱，曾某给了其一张银行卡，卡后面有密码，到晚上大概十二点的时候，其和曾某一起到华融湘江银行（五岭广场附近）ATM取了四次钱的事实。 四、被害人陈述： 1.被害人李某11的陈述，证实2020年8月19日，其在家中使用手机时，被一陌生微信好友（微信昵称为“唐旭辉”）拉进以微信群昵称为“CTW分队”的微信群，看到群主发关于投资赚取彩金的APP及分享有人挣钱成功的相关消息，还会发别人投资返利的一些截图，其按照群主发的步骤进行操作，当天就提现成功收到1050元。其通过网银转账的方式支付给对方5笔钱，返回来3笔，最后2笔钱没有返还回来，总共被骗68000元。对方提供的账号为：×××，开户行：中国银行，户名为:张碧林，其充值和返款的都是这一个账户的事实； 2.被害人章某的陈述，证实2020年2月28日有人加其为微信好友并推荐一个名为腾飞网APP的平台，他称这个平台很稳、收益可观，其充值100元确实赚了一点钱。随后便在该平台陆陆续续充值1364943元，每天都能返本金、利润，后来平台打不开了。其一共转账1634511元，除去对方返现的钱被骗资金大概在702000元左右（对方帮其在平台充值了70000元，实际被骗632000元），其收到对方返款983655元。其是通过邮政储蓄银行手机银行转账，对方收款的银行卡信息为中国邮政储蓄银行卡号×××、开户名雷通，中国工商银行卡卡号×××、开户名胡燕清，中国工商银行卡号×××、开户名付姚。其用于转账的是中国邮政储蓄银行卡号×××，开户名章某。用于收返款的银行卡是中国建设银行卡号×××，开户名为刘国兰的事实； 3.被害人熊某的陈述，证实2020年8月13日，有一个微信名为空城的男子加其为好友，说有投资理财项目、后对方将其拉进一个群。其联系“空城”告诉他有投资的想法、对方就告诉如何投资，其同意后通过微信扫描对方发来的二维码下载了一个“GTA”软件，在上面绑定了其兴业银行卡，并在该软件上充值，其通过兴业银行手机银行APP向中国银行账号×××、账户名为赵少威的转账、被骗20000多元的事实； 4.被害人周某的陈述，证实8月16日左右，有一个微信名为“空城”的人加其微信并介绍其加入一个网上投资平台GTA，后来把其拉进一个微信群，群主微信名为“CTW”，这个人通过微信群给其介绍怎么在平台上投资。其通过银行卡转账给“江谊”，中国银行卡号为×××(151000元、141000元)。其通过中国建设银行卡一共转账292000元，其收益大概10000元、被骗282000元的事实； 五、被告人的供述与辩解 1.被告人张某1的供述，证实其在姜太奇的介绍下，通过蝙蝠聊天软件进行联系，帮一名叫皮皮的女子取现，皮皮是所有负责取钱人的总上家，皮皮的上家是“金主”，金主通过皮皮从下面接收用于取款的银行账号，取款的人分为具体去银行ATM机取钱的和向上一级出押金的，并收取具体取款人取来的钱，把钱交给姜太奇等人的事实； 2.被告人曾某的供述，证实2020年6、7月份其朋友李某12给其和张某2说搞些银行卡帮人取钱，上家答应每取10000元就给200元的好处费。其和张某2、张某3、李某12在成都总共取了不到一百万，后将取的钱上交给李某12，李某12再交给上家；2020年8月21日，李某12给其介绍的袁姓男子让其去资兴市见面详谈取钱的事，其和张某2、张某3去长沙的途中，对方说把联系方式给张某1了，张某1会具体安排去什么地方取钱。张某1给其打电话说让其下载蝙蝠聊天软件添加他为好友，具体取钱的事在蝙蝠上说比较安全，之后张某2一直使用蝙蝠聊天软件和张某1联系，张某1安排让其去目的地附近的银行ATM机取钱，之后就把取来的钱交给他。其三人在2020年8月25日至2020年8月27日将取的钱都交给了张某1的事实； 3.被告人张某2的供述，证实曾某是负责具体联系上家，其中就有张某1，曾某让其下载蝙蝠聊天软件，把其拉进蝙蝠群里，群里有张某1、曾某，还有两三个不认识的人，做事的时候对方就把银行卡号发到群里，对方就会把钱打到提供的银行卡中，其主要负责管钱和管卡，数额较大的、其就会把这些钱分流到其他的卡里，让张某3和龚某去银行取钱，取钱以后，张某1就会联系曾某过来拿钱，其三人在长沙取的钱都交给张某1的事实； 4.被告人张某3的供述，证实2020年8月底，曾建峰和其母亲张某2开车带其去长沙用银行卡在ATM机上取钱，钱取回来后由曾建峰和其母亲送到开黑色哈弗牌汽车的人手里，每次送钱其都在车里坐着，没看到把钱具体给了谁；2020年8月26日左右，曾建峰和上家联系好后由张某2提供卡号发到蝙蝠群里，上家就把钱打到提供的卡号里面，然后由张某2把资金分流到其最终取现的卡里，其和龚某取够一定数额的钱之后，曾建峰就会联系张某1，让张某1过来拿走现金的事实； 5.被告人龚某的供述，证实2020年8月底，张某3叫其到湖南省长沙市用其的银行卡帮忙到银行去取钱可以挣取一定的辛苦费用。每次到银行门口都是曾建峰和张某2在车里等着，张某2给其和张某3分发要取钱的银行卡，其和张某3去取钱，曾建峰说到银行去取钱时必须把口罩戴上，其就和张某3戴口罩去取钱，每到一家银行取上钱以后出来就交给曾建峰的事实。 六、搜查笔录、检查笔录、辨认笔录： 1.搜查笔录，证实对曾某、张某2居住的湖南省郴州市××区中户住宅进行搜查，在其住宅客厅中搜查发现与本案有关的手机九部，银行卡十三张，身份证一张，在西侧张某3、龚某居住的卧室中发现与本案有关的衣服两件的事实； 2.检查笔录，证实对曾某、张某1持有的手机进行检查，并对相关微信聊天记录截图并打印的事实； 3.辨认笔录，证实被告人曾某和张某2通过辨认指认出张某1的事实。 七、视听资料，证实2020年10月9日从长沙农村商业银行调取的该行ATM机于2020年8月26日的相关取款监控视频的事实； 八、从湖南省郴州市××局北湖分局调取的郴州市北湖区人民检察院郴北检公诉刑不诉（2019）86号不起诉决定书，证实张某3涉嫌诈骗罪因犯罪情节轻微、系未成年人被不起诉的事实； 九、违法犯罪经历查证说明书，证实被告人张某1、曾某、张某2、龚某在案发前无违法犯罪记录的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法内容真实有效，予以确认，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人张某1、曾某、张某2、张某3、龚某为牟取私利，明知是犯罪所得而提供多张银行卡帮助将赃款分流、取现，转移赃款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。张某1、曾某、张某2、龚某系初犯，酌定从轻处罚。曾某、张某2、张某3、龚某能够如实供述、自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚。在共同犯罪中，被告人张某1、曾某所起作用相当，均为主犯，被告人张某2、张某3、龚某起次要或辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。辩护人关于被告人张某2、张某3、龚某系从犯的辩护意见成立，予以采纳；辩护人关于被告人曾建峰、张某2、张某3、龚某自愿认罪认罚、到案后如实供述，可以酌定从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；辩护人关于张某1、曾某系从犯、张某1转移赃款164999元依据不足、曾某应当以其实际提取的掩饰金额21000元予以定罪量刑的辩护意见与已查明事实不符，不予采信；辩护人关于张某2未从中获利、社会危害性较小的辩护意见不予采信；辩护人关于张某3具有坦白情节的辩护意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月17日起至2024年1月16日止；罚金限判决生效后缴纳。） 被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年10月14日止；罚金限判决生效后缴纳。） 被告人张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2023年3月14日止；罚金限判决生效后缴纳。） 被告人张某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2022年4月14日止；罚金限判决生效后缴纳。） 被告人龚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月15日起至2021年8月14日止；罚金限判决生效后缴纳。） 二、扣押的违法所得43000元，予以没收，由扣押机关依法上缴国库； 三、扣押的作案工具：银行卡四十一张、手机十四部、身份证一张、眼镜、白色短袖、T恤，依法予以没收，随案存查。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玲珍 人民陪审员  胡鸣珍 人民陪审员  李会生 二〇二一年六月九日 法官 助理  惠 娜 书 记 员  韩 婧