广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初1053号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人钟某，男性，汉族，1992年3月1日出生，小学文化，户籍地址湖北省黄冈市黄州区。因本案于2020年12月14日被羁押，同年12月17日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人朱雪花，广东信科律师事务所律师。被告人朱某，男性，汉族，1997年1月27日出生，初中文化，户籍地址湖北省十堰市房县。因本案于2020年12月16日被羁押，次日被刑事拘留，2021年1月22日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人唐华升，广东深楚华律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2021]870号起诉书指控被告人钟某、朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李羡出庭支持公诉，被告人钟某及龙岗区法律援助处指派的辩护人朱雪花，被告人朱某及龙岗区法律援助处指派的辩护人唐华升到庭参加了诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2020年9月份以来，被告人钟某、周某良伙同被告人朱某，通过诚义诺（深圳）企业服务有限公司使用朱某的身份信息注册2家公司（深圳市大海边贸易有限公司、深圳市若熙科技有限公司），并通过诚义诺公司在深圳银行龙岗支行办理对公账户，后经钟某以1万8千元的价格将上述账户及公司营业执照等资料售卖给他人。深圳市若熙科技有限公司名下的对公账户被诈骗分子用于电信诈骗，被害单位无锡市华诚石化设备有限责任公司被以支付货款为由诈骗185万元人民币，该185万转入深圳市若熙科技有限公司名下的对公账户。在此之后，钟某、周某良、朱某继续保持与诚义诺（深圳）企业服务有限公司的合作，后钟某发现海南的新政策有利于注册公司，其联系了海南自由贸易区鼎耀财务咨询有限公司的犯罪嫌疑人陈某平（另案处理），让其在海南帮忙注册公司和办理公司资料，沟通好后钟某便让周某良安排朱某带领犯罪嫌疑人黄某涛、吴某新、薛某、陈某鑫、邓某祥、胡某勇、王某等七人（均另案处理）于2020年12月16日前往海南，以方便以上述人员办理好公司资料后到银行开对公账户。该犯罪团伙通过该种方式大量注册公司并非用于实际经营活动，其目的是使用公司资料到银行开办对公账户及网银Ｕ盾，办好之后将一整套公司资料（公司营业执照、印章、对公账户、网银Ｕ盾等）打包卖给他人，从中获取非法利益。公诉机关认为被告人钟某、朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，被告人钟某、朱某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人钟某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年并处罚金，对犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑九个月并处罚金。对被告人朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十一个月并处罚金，对犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑八个月并处罚金。诉请本院依法判处。被告人钟某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人钟某表示认罪。被告人钟某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人钟某无犯罪前科，系初犯、偶犯。2、被告人钟某如实供述犯罪，前后供述一致，构成坦白。3、被告人钟某认罪认罚。4、被告人钟某法律意识淡薄，对自己的行为进行了深刻反省，深刻认识到自己的错误。请求法庭对被告人钟某从轻处罚。被告人朱某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人朱某对帮助信息网络犯罪活动表示认罪，对买卖国家机关证件表示不认罪。被告人朱某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人朱某没有买卖国家机关证件的行为，其只是以自己或者他人的身份信息注册企业和公账，是被告人钟某将企业和公账卖给客户。2、被告人朱某在整个犯罪过程中起到次要作用，系从犯。3、被告人朱某归案后主动坦白自己及同案犯的罪行，自愿签署了认罪认罚具结书。4、被告人朱某主观恶性较小，社会危害性不大，非法获利较少。5、被告人朱某系初犯、偶犯。请求法庭对被告人朱某从轻处罚。经审理查明，2020年9月份以来，被告人钟某、周某良（在逃，另案处理）伙同被告人朱某，通过诚义诺（深圳）企业服务有限公司（注册地址：深圳市龙岗区）使用朱某的身份信息注册2家公司（分别为：深圳市大海边贸易有限公司、深圳市若熙科技有限公司），并通过诚义诺公司在深圳银行龙岗支行办理对公账户（深圳市大海边贸易有限公司对公账号：65×××15、深圳市若熙科技有限公司对公账号：65×××15），后经钟某以1万8千元的价格将上述账户及公司营业执照等资料售卖给他人。深圳市若熙科技有限公司名下的对公账户（账号为65×××15）被诈骗分子用于电信诈骗，被害单位无锡市华诚石化设备有限责任公司被以支付货款为由诈骗185万元人民币，该185万转入深圳市若熙科技有限公司名下的对公账户。钟某、周某良、朱某继续保持与诚义诺（深圳）企业服务有限公司的合作，后钟某发现海南的新政策有利于注册公司，其联系了海南自由贸易区鼎耀财务咨询有限公司的犯罪嫌疑人陈某平（另案处理），让其在海南帮忙注册公司和办理公司资料。沟通好后钟某便让周某良安排朱某带领犯罪嫌疑人黄某涛、吴某新、薛某、陈某鑫、邓某祥、胡某勇、王某等七人（均另案处理）于2020年12月16日前往海南，以方便以上述人员办理好公司资料后到银行开对公账户。该犯罪团伙通过该种方式大量注册公司并非用于实际经营活动，其目的是使用公司资料到银行开办对公账户及网银U盾，办好之后将一整套公司资料（公司营业执照、印章、对公账户、网银U盾等）打包卖给他人，从中获取非法利益。该犯罪团伙的具体分工如下：被告人钟某负责寻找购买公司资料及对公账户的买家、打包售卖整套公司资料（公司营业执照、印章、对公账户、网银U盾等），并对犯罪活动出资；被告人朱某负责寻找出售自己身份信息并配合注册公司的下家；犯罪嫌疑人周某良负责安排下家的吃住及分发日常生活费。在整个注册公司、开办对公账户到售卖整套公司资料过程中，每一套公司资料售卖的价格在1万6千元至1万8千元不等。诚义诺（深圳）企业服务有限公司和陈某平各收费3500元；钟某获利3000元左右；周某良和朱某各获利2500元左右；售卖自己身份信息的黄某涛、吴某新、薛某、陈某鑫、邓某祥、胡某勇、王某等七人在完成朱某安排的任务后总计可获得每人2500元的报酬，但被抓获时均未收到。以上七人在开办公司及对公账户的过程中，每人每天可得50元生活费，吃住等开销由钟某将现金交由周某良，再由周某良转至朱某负责，共计约花费1500元／人。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：物证手机四部、笔记本一本、对公账户资料一套、单据两张、印章（照片）等，书证受案登记表、立案决定书、人口信息、违法犯罪经历比对报告、抓获经过、账户开户资料、营业执照、公司租赁合同、银行账户交易记录、工商登记查询资料、公安部反诈骗侦办平台信息及账户交易记录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书等，证人陈某新等人的证言，被告人钟某、朱某的供述和辩解，现场勘查笔录以及照片、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录等，微信信息、聊天记录以及转账记录截图。以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人钟某、朱某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。被告人钟某、朱某买卖国家机关证件，其行为构成了买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某对买卖国家机关证件罪不认罪，辩护人主张被告人朱某没有买卖国家机关证件的行为，本案中被告人出售的系办好完毕后的一整套公司资料，包括公司营业执照、印章、对公账户、网银U盾等，被告人朱某对于上述整套公司资料出售牟利明知或应当明知，也获取了利益，其出售公司营业执照的行为构成买卖国家机关证件罪，且与帮助信息网络犯罪活动罪应予以数罪并罚。辩护人主张买卖国家机关证件罪与帮助信息网络犯罪活动罪应择一重罪来处理，本院不予采纳。被告人钟某、朱某在共同犯罪中分工合作，均起主要作用，辩护人主张被告人朱某是从犯，本院不予采纳。本院根据各被告人在共同犯罪中的具体作用，在量刑时予以区分。被告人钟某、朱某当庭表示认罪，依法可从轻处罚。辩护人其他辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。公诉机关出具的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。总和刑期一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2022年5月13日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人朱某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期一年七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2022年3月15日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）三、随案移送的手机四部、笔记本一本、对公账户资料一套、单据两张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏晓东人民陪审员  洪晓鹏人民陪审员  杨 红二〇二一年六月一日书 记 员  李裕淇