湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初136号公诉机关桃江县人民检察院。被告人杨宏杰，男，1998年9月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月8日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年1月4日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。辩护人何汉珍，湖南桃花江律师事务所律师。被告人周思成，男，1999年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年1月4日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。辩护人罗洪枚，湖南桃花江律师事务所律师。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2021）130号起诉书指控被告人杨宏杰、周思成犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月21日向本院提起公诉。本院经审查，于同年5月24日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员殷郑独任审判，于2021年6月4日公开开庭进行了审理，书记员汪浪波担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员李诗云出庭支持公诉，被告人杨宏杰、周思成及二人的辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控，被告人杨宏杰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其进行信息网络犯罪活动提供支付结算所需的银行卡，自己办理两张银行卡出售给上线，并介绍被告人周思成办理三张银行卡出售给上线，被告人杨宏杰获利四千元，被告人周思成获利一千元。被告人周思成所办理的银行卡为电信诈骗提供支付结算超过二十万元。具体犯罪事实如下：1.2020年11月9日，重庆市某某局渝北区分局对胡某1被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人胡某129904元时，使用周思成的中国银行卡（卡号：6216××××4701）帮助支付结算，使用周思成的建设银行卡（卡号：6215××××1881）帮助支付结算；2.2020年11月11日，浙江省文成县某某局对刘某被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人刘某29500元时，使用周思成的中国银行卡（卡号：6216××××4701）帮助支付结算，使用周思成的建设银行卡（卡号：6215××××1881）帮助支付结算；3.2020年11月13日，合肥市某某局瑶海分局对蔡某被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人蔡某3246.35元时，使用周思成的建设银行卡（卡号：6215××××1881）帮助支付结算；4.2020年11月24日，广州市某某局白云区分局对廖某被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人廖某58000元时，使用周思成的建设银行卡（卡号：6215××××1881）帮助支付结算；5.2020年11月25日，新余市某某局渝冰分局对胡某2被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人胡某2119075元时，使用周思成的中国银行卡（卡号：6216××××4701）帮助支付结算，使用周思成的农业银行卡（卡号：6230××××1275）帮助支付结算；6.2020年11月17日，江苏省淮安市盱眙县某某局对贺某被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人贺某8972元时，使用周思成的中国银行卡（卡号：6216××××4701）帮助支付结算；7.2020年12月30日，广东省惠东县某某局对龚某被诈骗案立案侦查，在利用“刷单返利”手段诈骗受害人龚某四万元时，使用周思成的建设银行卡（卡号：6215××××1881）帮助支付结算；该院认为，被告人杨宏杰、周思成为从中获利，明知他人购买银行卡用于信息网络犯罪，仍出售银行卡，并用于为电信诈骗犯罪提供支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人杨宏杰系主犯，到案后能如实供述自己的罪行，又自愿认罪认罚，并退缴违法所得，建议对其判处有期徒刑八个月，并处罚金，不适用缓刑。被告人周思成系从犯，投案自首且自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月，并处罚金，不适用缓刑。对被告人杨宏杰、周思成的违法所得予以追缴。并提交了接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品清单、到案经过、户籍信息、银行卡流水等书证，证人贺某、刘某、蔡某、胡某1、廖某、胡某2、龚某的证言，被告人杨宏杰、周思成的供述与辩解等证据证实。被告人杨宏杰、周思成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨宏杰的辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人杨宏杰犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名不持异议，并认可公诉机关对被告人杨宏杰从轻处罚的量刑情节，被告人杨宏杰系间接故意犯罪，相比直接故意，其主观恶性要小。综上，请求对被告人杨宏杰从轻处罚。被告人周思成的辩护人的意见是：对公诉机关指控被告人周思成犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实及罪名不持异议，被告人周思成系从犯，且主动投案自首，自愿认罪认罚并缴纳罚金，主观恶性较小，请求对被告人周思成从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨宏杰于2020年12月8日被桃江县某某局民警抓获归案，被告人周思成于2020年12月10日主动到桃江县某某局投案。被告人杨宏杰于2021年1月4日向某某机关退缴人民币五千元，并于2021年5月28日向本院预缴罚金人民币八千元，被告人周思成于2021年5月31日向本院预缴罚金人民币六千元。本院认为，被告人杨宏杰、周思成明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向其出售银行卡，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。桃江县人民检察院对被告人杨宏杰、周思成犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，应当依法追究其相应的刑事责任。被告人杨宏杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参加的全部犯罪处罚。到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人周思成在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。主动投案并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨宏杰、周思成均自愿认罪认罚，并主动预缴罚金，可以依法从宽处理。桃江县人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨宏杰、周思成违法所得的财物，依法应予追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨宏杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）；二、被告人周思成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人杨宏杰的刑期自2020年12月8日起至2021年8月7日止，被告人周思成的刑期自2020年12月10日起至2021年7月9日止。）三、追缴被告人杨宏杰违法所得的四千元（已退缴）、被告人周思成违法所得的一千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员 殷 郑二〇二一年六月四日书记员 汪浪波附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(二)支付结算金额二十万元以上的;《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。