吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0202刑初224号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人王彦惠，男，1998年1月6日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，现住所地吉林市昌邑区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被刑事拘留；于2021年1月28日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人孟刚、权伍杰，吉林江城律师事务所律师。 被告人李佳卓，男，1998年4月4日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，现住所地吉林市昌邑区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月31日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2021年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人金柏宇，男，1999年2月24日出生，公民身份号码：×××，朝鲜族，初中文化，无职业，现住所地吉林市昌邑区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，经吉林市公安昌邑分局决定，于2021年1月26日被取保候审于其居住地。经本院决定，于2021年5月14日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人马显天，吉林金风律师事务所律师。 被告人刘禹廷，男，1997年11月28日出生，公民身份号码：×××，汉族，大专文化。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被取保候审于其居住地。 辩护人吕红，吉林明达伟业律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检二部刑诉〔2021〕23号起诉书指控被告人王彦惠犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人李佳卓、金柏宇、刘禹廷犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员官李军、吴丹伟出庭支持公诉，被告人王彦惠及其辩护人孟刚、权伍杰、被告人李佳卓、被告人金柏宇及其辩护人马显天、被告人刘禹廷及其辩护人吕红均到庭参加诉讼。本案经审委会讨论并作出决定，现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人李佳卓于2020年11月间在位于吉林市昌邑区青年路附近，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的中国工商银行银行卡（卡号×××）和吉林银行银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人王彦惠，获利人民币5000元，所得赃款被其挥霍。经审查，被告人李佳卓出售的银行卡涉及电信诈骗案的支付结算金额为人民币1万元，总计支付结算金额为人民币1033万余元。 被告人金柏宇于2020年11月间在位于吉林市昌邑区等地，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的中国工商银行银行卡（卡号×××）、吉林银行银行卡（卡号×××）和中国邮政储蓄银行银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人王彦惠，获利人民币3000元，所得赃款被其挥霍。经审查被告人金柏宇出售的银行卡涉及电信诈骗案的支付结算金额为人民币32万余元，总计支付结算金额为人民币680万余元。 被告人刘禹廷于2020年11月间在位于吉林市昌邑区解放大路附近，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的中国工商银行银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人王彦惠，获利人民币3000元，所得赃款被其挥霍。经审查，被告人刘禹廷出售的银行卡涉及电信诈骗案的支付结算金额为人民币9.6万元，总计支付结算金额为人民币217万余元。 被告人王彦惠将上述6张银行卡转卖给其上家尹国岩（未到案），获利人民币1650元，所得赃款被其挥霍。 案发后，被告人李佳卓于2020年12月31日主动到公安部门投案。 公诉机关针对上述指控，当庭宣读了相关证据，并认为被告人王彦惠的行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人李佳卓、金柏宇、刘禹廷的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于四名被告人均认罪认罚，李佳卓有自首，建议判处被告人王彦惠有期徒刑三年，并处罚金；建议分别判处被告人李佳卓、金柏宇有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人刘禹廷有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人王彦惠对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人王彦惠所犯罪名应与暴力犯罪有所区别，其到案后认罪认罚，又系初犯，偶犯，建议对其适用缓刑。 被告人李佳卓对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。 被告人金柏宇对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人金柏宇的到案过程符合自首条件，其到案后认罪认罚，其无前科劣迹，建议对其适用缓刑。 被告人刘禹廷对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪认罚。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人刘禹廷到案后协助公安部门抓获王彦惠，其到案后认罪认罚，其学厨艺时严重烧伤，其犯罪情节较轻，建议对其免予刑事处罚。 经审理查明：被告人李佳卓于2020年11月间在位于吉林市昌邑区青年路附近，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的中国工商银行银行卡（卡号×××）和吉林银行银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人王彦惠，获利人民币5000元，所得赃款被其挥霍。经审查，被告人李佳卓出售的银行卡涉及电信诈骗案的支付结算金额为人民币1万元，总计支付结算金额为人民币1033万余元。 被告人金柏宇于2020年11月间在位于吉林市昌邑区等地，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的中国工商银行银行卡（卡号×××）、吉林银行银行卡（卡号×××）和中国邮政储蓄银行银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人王彦惠，获利人民币3000元，所得赃款被其挥霍。经审查被告人金柏宇出售的银行卡涉及电信诈骗案的支付结算金额为人民币32万余元，总计支付结算金额为人民币680万余元。 被告人刘禹廷于2020年11月间在位于吉林市昌邑区解放大路附近，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的中国工商银行银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人王彦惠，获利人民币3000元，所得赃款被其挥霍。经审查，被告人刘禹廷出售的银行卡涉及电信诈骗案的支付结算金额为人民币9.6万元，总计支付结算金额为人民币217万余元。 被告人王彦惠将上述6张银行卡转卖给其上家尹国岩（未到案），获利人民币1650元，所得赃款被其挥霍。 案发后，被告人李佳卓于2020年12月31日主动到公安部门投案。被告人金柏宇于2021年1月25日经公安部门电话传唤到案。2020年12月22日，被告人刘禹廷协助公安部门将王彦惠抓获。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人王彦惠犯收买、非法提供信用卡信息罪、被告人李佳卓、金柏宇、刘禹廷犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实，有受案登记表、立案决定书；破案及抓捕经过；常住人口数据查询信息表；手机截图照片、银行交易明细及公安部门出具的情况说明；证人罗某、蔡某、郑某、李某、王某、肖某证言；被告人王彦惠、李佳卓、金柏宇、刘禹廷的供述；另有辨认笔录证实，被告人王彦惠、李佳卓、金柏宇、刘禹廷在庭审中对上述事实供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人王彦惠收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数额巨大，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据相关规定，公诉机关指控罪名应予以变更。被告人李佳卓、金柏宇、刘禹廷明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。四名被告人归案后均自愿签署认罪认罚具结书，当庭表示认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人李佳卓案发主动到公安部门投案，如实供述，系自首，还可以从轻处罚。被告人金柏宇经公安部门电话传唤到案后主动到案，如实供述，可视有为有自首情节，还可以从轻处罚。2020年12月22日，被告人刘禹廷带领侦查人员将王彦惠抓获，有立功表现，还可以从轻处罚。鉴于刘禹廷有悔罪表现，所居住社区认为其适宜社区矫正，对其适用缓刑后不致于再危害社会，本院对刘禹廷可以宣告缓刑。关于三名被告人提出的辩护观点，本院均予以采纳。但关于其分别提出的对被告人王彦惠、金柏宇适用缓刑及对被告人刘禹廷免予刑事处罚的观点，本院均不予采纳。根据本案的事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第六十七条、第六十八条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之相关规定，判决如下： 一、被告人王彦惠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月23日起至2022年6月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 二、被告人李佳卓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。 （判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月14日起至2021年12月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 三、被告人金柏宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （判决从执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月14日起至2021年11月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。 四、被告人刘禹廷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、已追缴的被告人刘禹廷违法所得人民币3000元，上缴国库。 六、依法追缴被告人王彦惠违法所得人民币1650元；被告人李佳卓违法所得人民币5000元；被告人金柏宇违法所得人民币3000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  卫 军 审 判 员  单连红 人民陪审员  赵 艳 二〇二一年六月三十日 代理书记员  梁 艳