山东省胶州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）鲁0281刑初136号 公诉机关山东省胶州市人民检察院。 被告人杨某，女，汉族，2000年9月18日出生于山东省青岛市黄岛区，中专文化，无业，户籍地青岛市黄岛区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月10日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。 辩护人商玮、许灵子，山东东甲律师事务所律师。 山东省胶州市人民检察院以胶检一部刑诉〔2021〕91号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2021年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察官孙东明出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人商玮、许灵子到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省胶州市人民检察院指控，2020年2月4日，被告人杨某通过快手软件认识了被害人迟某，然后在2020年2月13日至2020年9月3日期间，被告人杨某通过虚构事实、编造理由，多次诈骗被害人迟某的钱财，共计人民币796500元。具体如下： 于2020年2月13日骗取迟某人民币10000元，于2020年2月21日骗取迟某人民币30000元，于2020年2月26日骗取迟某人民币10000元，于2020年2月27日骗取迟某人民币10000元，于2020年3月1日骗取迟某人民币10000元，于2020年3月7日骗取迟某人民币10000元，于2020年3月9日骗取迟某人民币10000元，于2020年3月13日骗取迟某人民币20000元，于2020年3月16日骗取迟某人民币5000元，于2020年3月17日骗取迟某人民币5000元，于2020年3月18日骗取迟某人民币10000元，于2020年4月11日骗取迟某人民币8000元，于2020年4月15日骗取迟某人民币10000元，于2020年4月17日骗取迟某人民币30000元，于2020年4月21日骗取迟某人民币40000元，于2020年4月28日骗取迟某人民币30000元，于2020年5月3日骗取迟某人民币15000元，于2020年5月6日骗取迟某人民币2000元，于2020年5月8日骗取迟某人民币13000元，于2020年5月14日骗取迟某人民币40000元，于2020年6月23日骗取迟某人民币10000元，于2020年6月24日骗取迟某人民币10000元，于2020年7月1日骗取迟某人民币10000元，于2020年7月4日骗取迟某人民币10000元，于2020年7月24日骗取迟某人民币28000元，于2020年7月25日骗取迟某人民币13000元，于2020年7月27日骗取迟某人民币14500元，于2020年7月29日骗取迟某人民币20000元，于2020年7月30日骗取迟某人民币10000元，于2020年8月1日骗取迟某人民币50000元，于2020年8月4日骗取迟某人民币30000元，于2020年8月5日骗取迟某人民币20000元，于2020年8月8日骗取迟某人民币30000元，于2020年8月12日骗取迟某人民币50000元，于2020年8月16日骗取迟某人民币30000元，于2020年8月17日骗取迟某人民币30000元，于2020年8月22日骗取迟某人民币13000元，于2020年8月23日骗取迟某人民币50000元，于2020年8月28日骗取迟某人民币10000元，于2020年8月29日骗取迟某人民币30000元，于2020年9月3日骗取迟某人民币10000元。 被告人杨某被抓获到案后自愿如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关未发表具体量刑意见。 被告人杨某辩解是借迟某的钱，从来没有要去诈骗他，其与迟某是奔着结婚去的恋爱关系。其辩护人提出的辩护意见为：1.本案按照地域管辖原则，应为黄岛地区管辖；按照级别管辖原则，应为中级人民法院管辖，胶州法院无管辖权。2.本案侦查过程管辖权存在违规情况，本案行为发生地、被告人所在地均在黄岛，洋河派出所无权立案侦查，非经法定补充侦查，洋河派出所无权自行侦查，故洋河派出所取得的全部材料不能作为证据使用。3.杨某与迟某均认同借款关系，杨某并无非法占有的目的，本案系借款合同调整法范畴。4.恋爱怀孕借款与指控犯罪之间界限模糊，恋爱期间的财产纠纷宜作为民事审判。5.杨某讯问笔录与同步录像存在问题，不能作为定案依据。6、79万余元钱款去向不明，杨某并未分得财产。7.应分清借款和犯罪的金额，并减去其怀孕应获得补偿金。其姥爷生病、父亲腿伤、自己咳嗽等款项不应计入指控数额。8.坦白，初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，社会危害性不大，请求从轻处罚。 经审理查明，2020年2月份，被告人杨某与被害人迟某通过快手软件认识后，自2020年2月13日至2020年9月3日，杨某以谈男女朋友的名义，编造其扁桃体发炎需手术、姥爷生病需治疗、做生意等等理由，骗取迟某人民币79.65万元，赃款被其挥霍。 另查明，2020年11月10日，将杨某抓获。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 一、被害人陈述 被害人迟某陈述，2020年2月4日晚上19时许，我通过快手软件认识了杨某，后我用微信加上了她。接着我们就聊天，她说嗓子发炎需要做手术一共需要18000元，从朋友那借了2000元还缺16000元，杨某就向我借16000元，我和杨某说我给你转了18000元，你把借朋友的钱还给人家，我在2月4日用微信给杨某分别转了10000元和8000元，一共给杨某转了18000元；2月12日左右杨某说需要买口罩让我借给她1000元，我通过微信给她转了1000元；过了一两天杨某说需交房租70000元向我借钱，2月13日我用微信给杨某转了10000元，2月21日我通过银行卡给杨某转账30000元，2月26日我用微信给杨某转了3000元、7000元，2月27日我用微信给杨某转了两个5000元，共给杨某转了10000元，3月1日我用微信给杨某转了两个5000元，共转了10000元，杨某交房租这次一共给杨某转了70000元；杨某又和我说她姥爷住院，她从她姥爷那边借过60000元，需要还她姥爷钱住院治疗，3月7日我用微信给杨某转了10000元，3月9日我用微信给杨某转了10000元、3月13日我用微信给杨某分别转了两个10000元，共转了20000元，3月17日我用微信给杨某分别转了两个5000元，共转了10000元，3月18日我用微信给杨某转了10000元，因为杨某她姥爷住院这个原因我一共给杨某转了60000元；4月11日杨某告诉我她租了一个店铺还缺10000元的房租，我在当天通过微信给杨某分别转了5000元、3000元，这次共转了8000元；4月15日杨某和我说要去义乌进货向我借10000元，在当天我通过微信给杨某转了10000元；杨某和我说需要30000元还她前男友的钱，4月17日我就通过支付宝给杨某转了30000元；4月19日的时候杨某和我说把别人打毁容了，要赔别人50000元，已经给她10000元了，还缺40000元，4月21日我通过银行卡给杨某转了40000元，这次共转了40000元；杨某又和我说她父亲心脏不好需要住院治疗向我借钱，我在4月28日通过银行卡给杨某转账30000元，支付宝转了10000元，因为她父亲住院我一共转了40000元；杨某又告诉我嗓子二次做手术，5月1日因为我不给杨某钱，杨某将我删除微信好友，我又添加了杨某的好友，5月3日通过微信转了5000元、用银行卡转了10000元，5月6日通过微信转了2000元，5月8日通过微信分别转了3000元、10000元，这次共给杨某转了30000元；还有杨某和我说她打架把别人的脸划伤了，需要赔付别人钱，杨某就向我借50000元，5月14日我就通过银行卡杨某转了40000元；杨某又告诉我她要学车向我要10000元，在这期间杨某还告诉我需要请教练吃饭，在5月23日通过微信转了1000元让她请教练吃饭，5月26日我通过银行卡给杨某转了3000元，这次共给杨某转了4000元；在我和杨某见面的时候杨某告诉我车贷还缺20000元，6月23日通过银行卡转了10000元，6月24日通过银行卡10000元，这次共给杨某转了20000元；杨某又告诉我需要钱给员工发工资需要20000元，7月1日通过银行卡转了10000元，7月4日通过银行卡转了10000元，这次一共转了20000元；又过了一段时间杨某告诉我说她借的高利贷，借了5万需要还55500元，我就在7月24日通过微信分别给杨某3000元、5000元，通过银行卡转账20000元，7月25日我又通过微信分别转了9000元、4000元，7月27日又通过微信转了14500元，这次我给杨某一共转了55500元；又过了两天杨某又说还有20000元的利息，我在7月29日通过微信转了20000元，这次一共转了20000元；之后杨某又说需要将考驾驶证的地点从烟台转回居住地向我要10000元，我在7月30日通过微信给杨某转了10000元；杨某还过诉我她给她前男友担保贷款50000元，需要还这笔钱，我在8月1日通过银行卡给杨某转了50000元；又过了几天杨某和我说给他前男友把手表摔了，还要还她前男友给她买东西花的钱一共需要30000元，我在8月4日通过银行卡给杨某转了30000元；之后杨某又说要开一个轮滑店需要50000元，在8月5日我通过微信转了4个5000元，共20000元，在8月8日通过银行卡转了2个15000元，共30000元，这次一共给杨某转了50000元；杨某又告诉我她的妈妈得了乳腺癌需要治疗费用50000元，在8月12日我通过银行卡给杨某转了50000元；杨某又以嗓子一年的治疗费用向我要60000元，我在8月16日通过银行卡转了30000元，8月17日通过银行卡转了30000元，这次一共给杨某转了60000元，之后杨某告诉我要去三亚旅游需要63000元，我就在8月22日给通过银行卡转了13000元，8月23日通过银行卡分别转了17000元、33000元，这次一共给杨某转了63000元；之后杨某又告诉我和别人打架，还把别人的撞了，向我要80000元，我在8月23日通过银行卡转了10000元，在8月29日通过银行卡转了30000元，我那时候借不到钱了，杨某一直追着向我要钱，我就在9月3日给杨某通过银行卡转了10000元，这次一共给杨某转了50000元，因为我没再给她转钱，杨某就将我微信删了，也不接我电话，还把我电话号码拉黑了，我就感觉被骗了。我一共给杨某转了829500元。 我给杨某转的所有钱，转钱的时候我都是在山东省胶州市。自2019年10月份开始至今，我来到山东省胶州市综合体打工，期间我长期居住在位于洋河镇的青岛。我和杨某大概在2020年6月到8月期间，发生过三次性关系，都是在宾馆时发生的。杨某曾经打电话告诉我她怀孕了。我让她把医院检查结果给我看，她一开始说晚上给我看，后来又说把检查结果扔了。我就始终没有看到检查结果，所以我不知道她是否真的怀孕了。2020年4月28日，我通过支付宝转账给杨某1万元，这1万元用于怀孕做Ｂ超等相关事宜了，我没有异议，我不追究这1万元。 二、证人证言 1、证人苗某的证言证实，我是黄岛区所有吉祥动力烧烤吧的总经理。我们店有一名叫杨某的女顾客，她在我们位于黄岛区的吉祥动力烧烤吧和胶南市的七墩山路店消费过。至少消费了20次，平均每次300元到10000元左右，她光吃饭就花了至少4万元，打赏主播花了至少4万元，我们公司的收款交易名称有“吉祥动力烧烤吧”“动力烧烤”“吉祥烧烤”，我记不清哪个收款交易名称对应我们公司哪个店面的了。杨某在我们店打赏歌手、点歌、霸屏等消费的收款方是“腾木科技有限公司。”我能提供杨某在我们店开通的会员卡的消费流水明细，以及在我们店打赏歌手、点歌、霸屏的消费明细。但是杨某在我们店很多消费并不是用的会员卡支付，所以我提供的这些消费流水并不全。 2、证人张某的证言证实，我是青岛市黄岛区胶南海景路777号欢乐海湾Ｂ区Ｄ栋金陵春梦经理，我们店有一名叫杨某的女顾客。她于2020年8月中旬至2020年10月初在我们金陵春梦店内消费至少20次，2020年8月在其店内充值了3次，第一次充值了3千元送了1千元，第二次和第三次都是充值了1万元送了5千元。第一次、第二次通过扫描我们店内收款码付的款，收款交易名称是“黄岛区尚水金陵春梦养生馆”，第三次是通过我们店员工段容微信转账的方式付的款，收款方是段容。我能提供杨某在我们店的消费记录。 3、证人姜某的证言证实，我是黄岛区黄浦江路海景路777号欢乐海湾天晴88ｐｌｕｓ酒吧经理。平时客人们称呼天晴88ｐｌｕｓ酒吧就是88酒吧。我们店有一名叫杨某的女顾客，她在2020年3月份左右到8月左右期间，经常到天晴88ｐｌｕｓ酒吧消费，至少消费了20次，她消费金额变化很大，估计她至少消费30多万元。杨某每次都是将消费的钱转给我们酒吧的工作人员孙某进行支付，孙某的微信收款名称是“得力销售”，充会员卡也是通过孙某付款。我能够提供杨某的会员卡的充值、消费记录。因为杨某丢了好几次会员卡，我们给她补办了多次，卡号不同但这些卡都是杨某使用的。而且杨某这些会员卡留的手机号码不准。 4、证人孙某的证言证实，我是黄浦江路海景路777号欢乐海湾天晴88ｐｌｕｓ酒吧的销售。我们店有一名叫杨某的女顾客，她在2020年5月左右到2020年10月左右在我们酒吧消费了至少20次，粗略估计总共消费30万元。杨某每次都通过微信将钱转给我进行支付，然后我通过微信扫描我们店面的收款码。她给我的微信备注是“得力销售”。 5、证人李某的证言证实，迟某是我的同事。他是2019年10月份来到胶州市洋河镇工作，一直干到现在。期间他就一直在公司宿舍居住。宿舍在胶州市。 三、辨认笔录 迟某辨认出杨某就是诈骗自己的人，苗某辨认出杨某就是经常到吉祥动力烧烤吧消费的人，张某辨认出杨某就是经常到金陵春梦消费的人，姜某辨认出杨某就是经常到天晴88ｐｌｕｓ酒吧消费的人。 四、书证 1、受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过证实，本案案发及被告人杨某被抓获的情况。 2、接受证据材料清单、银行交易明细、微信交易、支付宝截图、调取证据通知书、调取证据清单、消费记录情况证实，迟某向杨某转账情况以及杨某消费情况。 3、电话查询记录证实，被告人杨某无前科。 4、电子档案证实，被告人、被害人、证人身份信息情况。 5、不动产交易登记信息（现势及历史）查询结果、胶州市洋河派出所的情况说明证明，经查询，杨某名下无不动产及机动车辆登记信息。 6、调取证据通知书、调取证据清单、Ｕ盘、快手软件截图证实，被告人杨某与被害人迟某通过快手软件认识情况。 7、调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、青岛金禾天润农业科技有限公司证明证实，被害人迟某系青岛金禾天润农业科技有限公司员工，该公司住所地胶州市。 五、视听资料 录像光盘证实，被告人讯问情况。 六、被告人供述和辩解 被告人杨某供称，2020年2月4日，我和迟某通过快手认识后，我们就添加了双方的微信，加了微信之后我就和迟某聊天，我感觉迟某很好说话，就想以扁桃体发炎的名义骗迟某的钱花。2020年2月13日，我以扁桃体发炎需要做手术为由，问迟某要了1万元，迟某当天用微信转账给我了1万元，我当时确实扁桃体发炎做手术了，但是前前后后各种费用加起来只花了2万元。至此我已用这个理由从迟某那得到了2万8千元，多出的8000元是我骗他的。后来这些多出来的钱被我花掉了。2020年2月21日，我以在胶南体育馆和别人打架调解需要花钱为由骗了迟某3万元，迟某当天就用银行卡给我的银行卡上打了3万元。这三万元的都被我消费了。2020年2月26日，我以我的姥爷患癌症需要钱为由，骗取了迟某1万元，迟某用微信分两次转给了我1万元。当时我姥爷确实患癌症了，但是我拿到钱后并没有给我姥爷，自己花了。2020年2月27日，我又以我的扁桃体还没有治疗好需继续医治为由骗取迟某1万元，迟某当日用微信分两次转账给了我一万元。这些钱没有用来治疗我的扁桃体，而是被我消费了。2020年3月1日，我先以我朋友要流产需要钱为由（有此事，但我没把钱给我朋友使用），骗了迟某5000元，又以我欠我小姨5000元需要还钱为由（实际上没有此事），骗取迟某5000元，这一万元都被我消费了。2020年3月7日，我谎称我的扁桃体发炎需要买药向迟某要钱，骗取了迟某1万元，迟某通过微信转给我。这些钱没有用于治疗，而是被我自己消费了。2020年3月9日，我还是以我的扁桃体发炎需要治疗为由向迟某要钱，骗取了迟某1万元，迟某通过微信转给我的。这些钱没有用于治疗，被我消费了。后来，我以要自己开一家奶茶店交房租需要钱为由向迟某多次要钱，2020年3月13日骗取了迟某2万元，2020年3月16日骗取了迟某5000元，2020年3月17日骗取了迟某5000元，2020年3月18日骗取了迟某一万元，2020年4月11日骗取了迟某8000元，2020年4月15日骗取了迟某一万元，2020年5月3日骗取了迟某5000元，2020年5月6日骗取了迟某2000元，2020年5月8日骗取了迟某13000元，这些钱迟某都是通过微信转给我的。此外，迟某还于2020年5月3日用银行卡直接给我转了1万元。这些向迟某要的钱我就自己留下了没有退还给他，谎称这些钱都赔光了，其实都被我消费了。2020年4月21日，我谎称今年2月21日和别人打架的事没调解好，对方报警又向我索要4万元，向迟某要钱，骗取了迟某4万元，迟某通过银行卡转账直接把4万元转入我的银行卡里。实际上并无此事，完全是我虚构的。这些钱也是被我自己消费了。2020年4月28日，我又谎称嗓子需要做手术，向迟某要钱，骗取迟某3万元，迟某通过银行卡转账直接转给了我。这些钱被我自己消费了。2020年5月1日，迟某转给我500元，我忘记是为什么转给我的了；2020年5月13日迟某转给我300元用于打针，确有此事没有骗他。2020年5月23日我问迟某要了1000元请驾校教练吃饭，不是骗他确有此事。2020年5月14日，我谎称要给我经营的奶茶店的员工发工资，问迟某要钱，骗取迟某4万元，迟某通过银行卡转账转给我的。这些钱都被我自己消费了。2020年5月26日，迟某用银行卡转给我3000元，为什么转的我记不清了。2020年6月23日，我谎称贷款了两万元需要还钱，问迟某要钱，骗取迟某10000元，他用银行卡直接转给我的。2020年6月24日，我还是用这个理由骗取迟某1万元，迟某用银行卡直接转给我的。这些钱也是被我消费了。2020年6月25日，迟某微信上转给我500元，为什么转的我记不清了。2020年7月1日，我谎称要给我奶茶店里的员工发工资，向迟某要钱。迟某分别于7月1日和7月4日给我的银行卡每次给我转1万元，总共骗取迟某2万元。这些钱都被我消费了。2020年7月9日，迟某给我的银行卡转账500元，我忘记为什么给我转钱了。2020年7月25日，迟某微信上给我转了1万3千元，我记不清是为什么给我转的了。此后，我在2020年7月24日骗取2万8千元（微信转账8000，银行卡转账2万），2020年7月25日骗取1万3千元（微信转账），2020年7月27日骗取迟某1万4500元（微信转账），7月29日骗取迟某2万元（微信转账），7月30日骗取迟某1万元（微信转账），8月1日骗取迟某5万元（银行卡转账），2020年8月4日，我骗取迟某3万元（银行卡转账），8月5日骗取迟某2万元（微信转账），8月8日骗取迟某3万元（银行卡转账），8月12日骗取迟某5万元，8月16日骗取迟某3万元（银行卡转账），8月16日骗取迟某3万元（银行卡转账），8月22日骗取迟某13000元（银行卡转账），8月23日骗取迟某5万元（银行卡转账），8月28日骗取迟某10000元（银行卡转账），8月29日骗取迟某30000元（银行卡转账）。我说的这部分钱，是我通过编造我母亲患乳腺癌需要治疗费、给工人结算工资、我给别人担保借款人跑了需要我还钱、我摔坏了前男友的手表（我当时确实摔坏了我前男友的手表，但是他拿走了我的苹果平板作为赔偿，我没再赔偿我前男友钱）、去三亚旅游为由向迟某要钱。具体哪笔钱我用的什么理由骗他，我记不清了。2020年9月3日，我以我砸了别人的车对方索要赔偿为由，向迟某要钱，骗取迟某1万元（支付宝转账）。我至少骗了迟某779500元。还有一些我记不清是用什么理由骗他的钱了。2020年4月17日迟某通过支付宝直接给我的银行卡上转了3万元，当时我对迟某谎称我欠一个男性朋友3万元要还给他（实际上并无此事），用这个理由问迟某要钱，迟某就在2020年4月17日通过支付宝直接转到我银行卡了。实际上这些钱都被我日常开销花了。2020年4月28日，迟某通过支付宝直接给我的银行卡上转了1万元，我记得我那段时间怀了迟某的孩子，可能是去做Ｂ超之类的相关的事花了。关于我的扁桃体，我是在黄岛区门对面附近的一个中药铺购买的中药，花了6000元左右，记不清什么时候去买的了，应该是在夏天，记不清诊所名字了。我去了郝石桥医务室和李家石桥医务室以及另外一个我记不清名字和地址的医务室打点滴，总共花4000元左右。我治疗我的扁桃体前前后后总共花了11000元左右。我的姥爷是在青岛山大医院接受治疗的。我以这个理由问迟某要来的钱并没有给我姥爷花，我姥爷这次治病我没出钱。2020年2月21日迟某通过银行卡直接给我的银行卡上转了3万元，当时我对迟某谎称我在胶南市体育馆和别人打架调解需要花钱，用这个理由问迟某要的钱，然后迟某就在当天通过银行卡给我的银行卡上转了3万元，实际上这些钱都被我消费了。这些钱被我去音乐餐厅、酒吧、洗浴中心挥霍了，还有一小部分被我日常消费了。 被告人杨某当庭供称，我是借迟某的钱，从来没有要去诈骗他，我与迟某是奔着结婚去的恋爱关系。我就是借钱，我想还，出去挣钱还给他。没有借条，当时我想偿还他一部分，他说现在不急着用。所有的钱都被我消费掉了，去了酒吧、烧烤吧、按摩店。我知道迟某住在胶州，他在胶州工作是绿化。 上述事实清楚，证据确实、充分，能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。 辩护人关于本案按照地域管辖原则，应为黄岛地区管辖；按照级别管辖原则，应为中级人民法院管辖，胶州法院无管辖权的辩护意见，《办理刑事案件程序规定》第十五条、第十六条的规定，刑事案件由犯罪地的管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。被害人迟某的陈述、证人李某的证言、青岛金禾天润农业科技有限公司营业执照、青岛金禾天润农业科技有限公司出具的证明证实，案发时迟某居住在胶州市，其向被告人转账在胶州市完成，犯罪对象被侵害地为胶州市，故本院具有管辖权。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十一条的规定，可能判处无期徒刑、死刑的案件由中级人民法院管辖，本案杨某的诈骗数额为人民币79.65万元，虽系数额特别巨大，但未达到应处无期徒刑的数额，本案应由基层人民法院管辖，本院具有管辖权，上述该辩护意见不成立，本院不予采纳。 辩护人关于本案侦查过程管辖权存在违规情况，本案行为发生地、被告人所在地均在黄岛，洋河派出所无权立案侦查，非经法定补充侦查，洋河派出所无权自行侦查，故洋河派出所取得的全部材料不能作为证据使用的辩护意见，经查，本案犯罪地在胶州市，胶州市具有管辖权，胶州市于2020年9月15日决定对本案立案侦查，而非由洋河派出所立案；根据《办理刑事案件程序规定》第一百九十一条的规定，对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，故洋河派出所有权进行侦查；为查明案情，本院向胶州市人民检察院出具补充证据建议函，请其补充侦查相关证据，根据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十二条的规定，在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或者补充侦查的，人民检察院应当自行收集证据和进行侦查，必要时可以要求监察机关或者机关提供协助；也可以书面要求监察机关或者公安补充提供证据。故洋河派出所补充侦查证据材料合法，上述辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人杨某关于其是借迟某的钱、没有诈骗故意及辩护人关于杨某与迟某均认同借款关系，杨某并无非法占有的目的，本案系借款合同调整法范畴，恋爱怀孕借款应作为民事纠纷审理的辩解及辩护意见，经查，杨某以与被害人谈某的名义，虚构事实、编造理由，谎称其做扁桃体发炎、姥爷生病需治疗、做生意等，以借为名，骗取被害人钱财，并将钱款用于烧烤吧、酒吧、洗浴中心等挥霍，未用于所借目的，导致无法归还，其与被害人之间的财产关系已不属于正常的民间借贷，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 辩护人关于杨某讯问笔录与同步录像存在问题、不能作为定案依据的辩护意见，经查，法律规定刑讯逼供等非法方法取得的被告人供述应予排除，法律规定的刑讯逼供等非法方法是指，使用肉刑或者变相肉刑，或者采用其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方法，迫使被告人违背意愿供述的。本案辩护人虽申请排除非法证据，但未提供涉嫌非法取证的人员、内容等相关线索或具体材料，在案证据不能证明侦查机关系采用刑讯逼供等非法方法获取证据，不能证明杨某是在肉体或者精神上遭受难以忍受的痛苦而作出违背意愿的供述。同时，庭审中，杨某对其在侦查机关及检查机关所做的供述均认可，故其辩护人提出的排非申请不符合法律规定的申请条件，杨某的供述亦应为有效证据。杨某在公安多次作出其向被害人要钱理由不存在或未用于该用途、其就想骗钱、没想着偿还的有罪供述，其当庭翻供，未作出合理解释，其辩解与全案证据相矛盾，故本院采信其庭前供述，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 辩护人关于涉案钱款去向不明、杨某并未分得财产的辩护意见，经查，杨某供述涉案款项均被其用于烧烤吧、酒吧、洗浴中心等挥霍，证人证言及消费明细亦能证实杨某大部分款项在上述地点消费，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 辩护人关于数额应减去其怀孕应获得补偿金、其姥爷生病、父亲腿伤、自己咳嗽等款项不应计入指控数额的辩护意见，经查，本案杨某与被害人之间存在多笔资金交易，虽被害人报案称其被杨某诈骗82万余元，但公诉机关指控的涉案796500元均系杨某确认编造理由、未用于上述目的的款项，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人杨某被抓获到案后自愿如实供述了自己的罪行及辩护人关于坦白、偶犯、认罪态度好、主观恶性小、社会危害性不大的辩护意见，经查，杨某庭审中对起诉书指控的犯罪事实予以否认，辩解其与被害人资金交易是正常的借贷关系，不属于坦白，杨某的诈骗行为造成被害人经济损失796500元，数额特别巨大，且钱款被其挥霍，该辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关的该指控本院不予支持。公诉机关指控的其他事实和罪名成立，本院予以支持。 根据杨某犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月10日起至2032年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人杨某退赔被害人迟某经济损失人民币796500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 妍 审 判 员  于玲娟 人民陪审员  于艳敏 二〇二一年六月十八日 书 记 员  王 洁