吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0202刑初263号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人李承君，男，1993年1月26日出生，公民身份号码：×××，朝鲜族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市清源县。曾于2014年11月17日被永吉县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，于2015年8月17日被永吉县人民法院判处有期徒刑十个月，于2016年4月17日被刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月28日被刑事拘留；同年11月24日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人王晓雨，吉林领典律师事务所律师。 被告人李佳旭，男，1993年1月25日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林省永吉县。因涉嫌犯帮助信息网络活动罪，于2020年9月17日被刑事拘留；同年10月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人白鸽，男，1989年4月13日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日被刑事拘留；同年10月22日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人王彦立，男，1986年1月15日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省舒兰市。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2020年10月11日被刑事拘留，同年10月22日被取保候审于其居住地。 辩护人栾弼涵，吉林保民律师事务所律师。 被告人代哲东，男，1987年6月18日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，住吉林省舒兰市。曾因犯诈骗罪，于2013年11月29日被吉林省舒兰市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币37万元，于2018年9月30日被刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被刑事拘留；同年12月30日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人周亚楠，女，1975年3月9日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，住吉林省舒兰市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被取保候审于其居住地。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检二部刑诉〔2021〕34号起诉书指控被告人李承君、李佳旭、白鸽犯收买、非法提供信用卡信息罪、王彦立犯非法提供信用卡信息罪、被告人代哲东、周亚楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察官王鹤清、检察官助理高尚出庭支持公诉，被告人李承君及其辩护人王晓雨、李佳旭、白鸽、王彦立及其辩护人栾弼涵、代哲东、周亚楠均到庭参加诉讼。本案经审委会讨论并作出决定。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：李雪冰（在逃）于2020年6月至8月间，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，以每张银行卡200-500元的价格收购了被告人代哲东工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；被告人周亚楠工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；杜某（外地另案处理）工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；高某（未到案）工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；丁某（未到案）工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；于波（未到案）工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；宋某（外地另案处理）工商银行卡（卡号×××）、农业银行卡（卡号×××）；杨润全（未到案）工商银行卡（卡号×××）及绑定手机卡、U盾。经审查，被告人代哲东出售给李雪冰的2张银行卡被汇入电信诈骗资金总额为人民币2,284,358.33元。被告人周亚楠出售给李雪冰的2张银行卡被汇入电信诈骗资金总额为人民币1,394,951.02元。李雪冰收购的上述15张银行卡被汇入电信诈骗资金总额为人民币18,213,198.37元，并将上述15张银行卡及绑定手机卡、U盾出售给被告人白鸽，所得赃款均被其挥霍。 李雪冰于2020年7月间，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的农业银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人白鸽，获利人民币1,000元，所得赃款被其挥霍。经审查，李雪冰出售的银行卡被汇入电信诈骗资金人民币283,313.85元。 被告人王彦立于2020年6月按照被告人白鸽要求，在位于吉林市昌邑区财富广场门口，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其母亲王某实名办理的农业银行卡（卡号×××）以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人白鸽，获利人民币1,000元，所得赃款均被其挥霍。经审查，王某的银行卡被汇入资金总额为人民币2,179,867.24元。 被告人白鸽于2020年6月至8月间，将从李雪冰、王彦立处收购的17张银行卡以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人李佳旭，获利人民币1.3万元。被告人李佳旭将该17张银行卡以3及绑定的手机卡、U盾出售给被告人李承君，获利人民币2万余元。被告人李承君将该17张银行卡以及绑定的手机卡、U盾出售给其上线买家“白鹤”，获利人民币3万余元，被其挥霍。 被告人李承君曾被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。 被告人代哲东曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。 公诉机关认为，被告人李承君、李佳旭、白鸽、王彦立之行为已构成收买信用卡信息罪；被告人代哲东、周亚楠构成帮助信息网络犯罪活动罪，均应依法惩处。 被告人李承君对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 其辩护人提出辩护意见：1.本案中只有部分银行卡与李承君的犯罪事实有关，有12张银行卡与李承君无关；2.李承君在本案中李佳旭和白鹤的交易中起到的是帮助作用，并不是李佳旭的上线，并不是李承君收买；3.李承君有自首情节，应当减轻处罚，认缴罚金。 被告人李佳旭、白鸽、王彦立、代哲东、周亚楠对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人王彦立的辩护人提出辩护意见：1.被告人王彦立一贯表现良好，无前科，属初犯、偶犯；2.主观恶性小、社会危害性小；3.具有坦白情节，并且认罪认罚；4.母亲年事已高，儿子年龄小，一直由被告人照顾。 经审理查明：李雪冰（在逃）于2020年6月至8月间，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，以每张银行卡200-500元的价格收购了被告人代哲东工商银行卡、农业银行卡；被告人周亚楠工商银行卡、农业银行卡；杜某（外地另案处理）工商银行卡（卡号、农业银行卡；高某（未到案）工商银行卡、农业银行卡；丁某（未到案）工商银行卡、农业银行卡；于波（未到案）工商银行卡、农业银行卡；宋某（外地另案处理）工商银行卡、农业银行卡；杨润全（未到案）工商银行卡及绑定手机卡、U盾。经审查，被告人代哲东出售给李雪冰的2张银行卡被汇入电信诈骗资金总额为人民币2,284,358.33元。被告人周亚楠出售给李雪冰的2张银行卡被汇入电信诈骗资金总额为人民币1,394,951.02元。李雪冰收购的上述15张银行卡被汇入电信诈骗资金总额为人民币18,213,198.37元，并将上述15张银行卡及绑定手机卡、U盾出售给被告人白鸽，所得赃款均被其挥霍。 李雪冰于2020年7月间，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其实名办理的农业银行卡以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人白鸽，获利人民币1,000元，所得赃款被其挥霍。经审查，李雪冰出售的银行卡被汇入电信诈骗资金人民币283,313.85元。 被告人王彦立于2020年6月按照被告人白鸽要求，在位于吉林市昌邑区财富广场门口，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以牟利为目的，将其母亲王某实名办理的农业银行卡以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人白鸽，获利人民币1,000元，所得赃款均被其挥霍。经审查，王某的银行卡被汇入资金总额为人民币2,179,867.24元。 被告人白鸽于2020年6月至8月间，将从李雪冰、王彦立处收购的17张银行卡以及绑定的手机卡、U盾出售给被告人李佳旭，获利人民币1.3万元。被告人李佳旭将该17张银行卡以3及绑定的手机卡、U盾出售给被告人李承君，获利人民币2万余元。被告人李承君将该17张银行卡以及绑定的手机卡、U盾出售给其上线买家“白鹤”，获利人民币3万余元被其挥霍。 被告人李承君曾因被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后未满五年。 被告人代哲东曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后未满五年。 上述事实，被告人李承君、李佳旭、白鸽、王彦立、代哲东、周亚楠在开庭审理过程中亦无异议，并有银行卡36张；U盾3个；抓捕到案经过；户籍信息；情况说明；辨认笔录；刑事判决书、释放证明书；微信转账截图；身份证照片；扣押清单；涉案银行卡信息清单；银行卡流水明细；涉案银行卡交易明细清单；涉案银行卡汇入总额统计表；立案决定书、讯问笔录、涉案卷宗；证人高某、杜某、宋某、丁某、王某等人的证言；被告人李承君、李佳旭、白鸽、王彦立、代哲东、周亚楠供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李承君、李佳旭、白鸽、王彦立、代哲东、周亚楠明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对被告人李承君、李佳旭、白鸽、王彦立、收购、出售他人信用卡、手机卡及U盾等物品的行为，应认定为帮助行为，故应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。被告人李承君、代哲东曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李承君经公安电话传唤到案，到案后虽对自己的行为、事实辩解，但供述了主要犯罪事实并表示认罪，可视为其具有自首情节，依法可以从轻处罚。本案适用认罪认罚审判程序，各被告人签字具结，均可以依法从宽处理。通过李承君与李佳旭之间汇款金额及双方确定的每张卡的购买金额，可以确定卡数与公诉机关指控相符，故对被告人李承君辩护人的辩护意见不予采纳，其他合理意见予以采纳。鉴于被告人周亚楠积极提供财产刑担保，有悔罪表现并结合其自身实际困难，其所居住的社区同意其进入社区进行矫正并落实帮教，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故可对其宣告缓刑。综上，根据本案中被告人李承君、李佳旭、白鸽、王彦立、代哲东、周亚楠的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第四十四条、第四十七条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李承君犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月28日起至2022年6月27日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。 二、被告人李佳旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年3月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。 三、被告人白鸽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2022年1月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。 四、被告人王彦立犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，予以折抵刑期11日。罚金于本判决生效后立即缴纳）。 五、被告人代哲东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月22日起至2021年7月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳）。 六、被告人周亚楠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 七、分别追缴被告人李承君违法所得人民币30,000元；被告人李佳旭违法所得人民币20,000元；被告人白鸽违法所得人民币13,000元；被告人王彦立违法所得人民币1000元；上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  卫 军 审 判 员  迟大伟 人民陪审员  赵 艳 二〇二一年六月三十日 书 记 员  吉 利