认罪认罚 山东省胶州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁0281刑初193号 公诉机关山东省胶州市人民检察院。 被告人杨某，女，1986年7月27日出生于山东省青岛市城阳区，汉族，中专文化，户籍所在地青岛市城阳区，现住胶州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。 辩护人孙本俊，山东德衡（上合示范区）律师事务所律师。 被告人纪某，女，1965年11月30日出生于山东省胶州市，汉族，高中文化，户籍所在地胶州市，现住胶州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。 辩护人付勇，山东海金州律师事务所律师。 山东省胶州市人民检察院以胶检二部刑诉〔2021〕29号起诉书指控被告人杨某、纪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员徐玮出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人孙本俊、被告人纪某及其辩护人付勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年9月中旬至11月上旬，被告人杨某以在某网上买卖某币的名义，明知他人利用信息网络实施犯罪，分别使用杨某、纪某等人的银行卡在网络平台上为他人提供支付结算并获利。在杨某的介绍下，被告人纪某提供自己的银行卡并介绍其他人员提供银行卡，由杨某操作在网络平台上为他人提供支付结算并获利。经查，杨某帮助他人提供支付结算金额人民币6671266.49元（币种下同），其中有1912755.66元系被害人被诈骗的资金。纪某帮助他人提供支付结算金额2350304元，其中有639273.83元系被害人被诈骗的资金。 为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨某、纪某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人杨某、纪某认罪认罚，公诉机关书面调整量刑，建议判处杨某有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；判处纪某有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：1.杨某系坦白，主动认罪，悔罪态度较好；2.杨某系偶犯，没有造成较大损失，社会危害性相对较轻；3.杨某认罪认罚。建议对其判处缓刑。 被告人纪某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人的辩护意见：1.纪某系初犯、偶犯，没有前科劣迹；2.纪某系坦白，自愿认罪认罚，有悔罪表现；3.纪某主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性不大。建议对其判处缓刑。 经审理查明，2020年9月中旬至11月上旬，被告人杨某以在某网上买卖某币的名义，明知他人利用信息网络实施犯罪，分别使用杨某、纪某等人的银行卡在网络平台上为他人提供支付结算并获利。在杨某的介绍下，被告人纪某提供自己的银行卡并介绍其他人员提供银行卡，由杨某操作在网络平台上为他人提供支付结算并获利。经查，杨某帮助他人提供支付结算金额6671266.49元，其中有1912755.66元系被害人被诈骗的资金。纪某帮助他人提供支付结算金额2350304元，其中有639273.83元系被害人被诈骗的资金。 另查明，被告人杨某、纪某于2020年11月6日被抓获到案，二被告人到案后如实供述了犯罪事实。 在案件审理过程中，杨某自愿退赃10000元、预缴纳罚金6000元，纪某自愿退赃1700元、预缴纳罚金20000元。 上述事实有经庭审质证、确认的常驻人口查询、电话查询记录、发破案经过、受案登记表、协助查询财产通知书、银行交易明细、抓获经过，证人董某、宋某、孙某等的证言，被告人杨某、纪某的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨某、纪某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，量刑建议适当，予以支持。二被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。二被告人主动退赃，均可酌情从轻处罚。二被告人为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，情节严重，不适宜判处缓刑，故辩护人所提对二被告人判处缓刑的辩护意见均不成立，不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2022年7月6日止。已缴纳六千元，剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人纪某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月7日起至2021年8月6日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵玉涛 人民陪审员  周丽娜 人民陪审员  殷金萍 二〇二一年六月二十九日 法官 助理  袁明芳 书 记 员  丁 源 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。