广东省深圳市福田区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0304民初36053号原告：张钰君，女，汉族，1993年4月27日出生，住址广东省深圳市福田区。委托代理人：盛伟，广东国扬律师事务所律师。被告：深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙），主要经营场所深圳市福田区福田街道福田社区牛巷坊111号福田环庆大厦801，统一社会信用代码91440300MA5FQ7KT5R。执行事务合伙人：横琴天权资本管理有限公司。被告：横琴天权资本管理有限公司，住所珠海市横琴新区宝华路6号105室-28873(集中办公区)，统一社会信用代码91440400MA4WEAJAXN。法定代表人：辛晓璐。被告：唐皓，男，汉族，1984年1月18日出生，住址广东省深圳市福田区。被告：李毕，男，汉族，1982年3月24日出生，住址湖北省公安县。被告：袁勇，男，汉族，1981年8月16日出生，住址广东省深圳市福田区。被告：谢光辉，男，汉族，1980年12月29日出生，住址深圳市福田区。被告：潘伟森，男，汉族，1969年12月13日出生，住址广东省兴宁市。委托代理人：郭志明，广东金美律师事务所律师。被告：深圳前海天玑财富管理有限公司，住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，统一社会信用代码91440300319640384E。法定代表人：唐皓。上述原告张钰君诉被告深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙）、横琴天权资本管理有限公司、唐皓、李毕、袁勇、谢光辉、潘伟森、深圳前海天玑财富管理有限公司合伙协议纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。原告诉称，2019年11月，被告深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天玑拾柒星企业）通过被告深圳前海天玑财富管理有限公司（以下简称天玑财富公司）向原告推销名为“天玑龙岗城市更新物业私募投资基金一期”的基金产品，称该基金产品系被告天玑拾柒星企业在深圳市龙岗区的投资项目，原告投资后即会将原告登记成被告天玑拾柒星企业的有限合伙人，成为其股东。2019年11月25日，由天玑拾柒星企业操作，将原告在深圳市天玑拾叁星投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天玑拾叁星企业，该公司的执行事务合伙人、股东为横琴天权资本管理有限公司）的100万元到期投资款直接划转入被告天玑拾柒星企业公司。2019年11月27日，原告将50万元投资款汇入被告天玑拾柒星企业账户。被告天玑财富公司于2019年11月29日、12月3日，向原告出具《深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙）合伙人出资证明》二份，向原告出具《财务通知书》一份，证明原告出资金额，出资日期及应得收益。2019年12月3日，被告天玑拾柒星企业向原告出具一份《收款确认书》，确认收到原告的款项150万元。但被告天玑拾柒星企业在收到原告的出资后，一直未将原告登记为被告天玑拾柒星企业的有限合伙人，同时拒绝将收取的原告资金去向原告作任何说明。被告天玑拾柒星企业仅在原告出资后，通过借用被告谢光辉、潘伟森的个人银行账户向原告支付了几次利息。2020年4月底，原告发现被告天玑拾柒星企业的唯一自然人股东、实际负责人、实际控制人、最终受益人被告唐皓已不接电话。被告天玑拾柒星企业出现经营异常。2020年5月，原告前往被告天玑拾柒星企业的公司注册地址，实地了解查看其公司的经营状况，发现被告天玑拾柒星企业已搬离公司注册地址，人去楼空，下落不明。原告认为，原告投资被告天玑拾柒星企业的目的是以有限合伙人的身份加入被告天玑拾柒星企业，成为其有限合伙股东，进而取得投资收益。但被告天玑拾柒星企业却违背诚信，擅自停止经营，下落不明。被告天玑拾柒星企业对收取的原告资金，拒绝向原告交待是否到达约定的深圳龙岗城市更新物业项目，被告天玑拾柒星企业的行为已构成根本违约，原告与被告天玑拾柒星企业的签约目的已无法实现。故原告有权要求解除与被告天玑拾柒星企业签订的《合伙协议》，要求被告天玑拾柒星企业返还《合伙协议》收取的原告资金，赔偿原告的资金利息损失。被告横琴天权资本管理有限公司（以下简称横琴资管公司）系被告天玑拾柒星企业的普通合伙人，依法应对被告天玑拾柒星企业的债务承担无限连带责任。被告唐皓系被告天玑拾柒星企业的实际负责人、唯一自然人股东、实际控制人及最终受益人，对被告天玑拾柒星企业的恶意逃避损害债权人利益的行为，以及被告天玑拾柒星企业财产与个人财产混同，均系被告唐皓实际控制和具体安排的结果，被告唐皓应当对被告天玑拾柒星企业返还原告资金及赔偿原告利息损失的债务承担连带责任。被告李毕系被告天玑拾柒星企业的最终受益人，对其恶意逃避债务损害债权人利益的行为，以及被告天玑拾柒星企业财产与个人财产混同，对其违约及给原告造成的经济损失等，均附有不可推卸的过错责任。被告李毕应当对被告天玑拾柒星企业返还原告资金及赔偿原告利息损失的债务承担连带责任。被告袁勇系被告天玑拾柒星企业的唯一自然人股东，与被告唐皓共同实际控制被告天玑拾柒星企业的经营行为，对被告天玑拾柒星企业的违约及给原告造成的经济损失负有不可推卸的过错责任，应当对被告天玑拾柒星企业返还原告资金及赔偿原告利息损失的债务承担连带责任。被告谢光辉、潘伟森，违反相关法律规定，恶意出借其个人银行账户供被告天玑拾柒星企业非法使用，使得被告天玑拾柒星企业能够达成隐匿公司资金状况，损害原告合法权益的非法目的，亦使得原告无法查明被告天玑拾柒星企业的真实资金状况，给原告造成严重经济损失。因此，对原告目前的资金损失，被告谢光辉、潘伟森均具有明显的过错。应对被告天玑拾柒星企业返还原告资金及赔偿原告利息损失的债务承担连带责任。被告天玑财富公司是涉案理财产品的实际销售者，其与被告天玑拾柒星企业的实际控制人均为被告唐皓，被告天玑财富公司与被告天玑拾柒星企业在经营过程中存在财产混同，故应对被告天玑拾柒星企业返还原告资金及赔偿原告利息损失的债务承担连带责任。综上所述，被告天玑拾柒星企业向原告推销无法查证是否有真实项目存在的“天玑龙岗城市更新物业私募投资基金一期”基金产品，未向原告充分告知投资风险，被告天玑拾柒星企业在收取原告资金后，违背诚信，未履行将原告登记为被告天玑拾柒星企业有限合伙人的义务，拒不向原告交待说明清楚收取原告资金是否到达约定的投资项目。且被告天玑拾柒星企业现已停止经营，下落不明，原告想要达到《合伙协议》的签约目的，已无可能。故为维护原告的合法权益，特提起诉讼。请求判令：1、被告天玑拾柒星企业立即向原告退还投资款本金150万元；2、被告天玑拾柒星企业向原告支付投资款利息（以150万元为基数，自2020年6月1日至实际付清之日，按照年利率9.5%计算）；3、被告横琴资管公司、唐皓、李毕、袁勇、谢光辉、潘伟森、天玑财富公司对被告天玑拾柒星企业的上述债务承担连带清偿责任；4、本案诉讼费用由被告承担。被告潘伟森辩称，1、我方自2016年9月至今工作于深圳市龙岗区，文化水平不高，从事司机一职，每月寥寥数千元工资，养家糊口而已。连基本的金融知识都不具备，从未对外进行理财或金融项目投资。被告天玑拾柒星企业成立于2019年7月29日，被告横琴资管公司成立于2017年4月12日。根据工商登记信息显示，我方根本不是被告天玑拾柒星企业的合伙人，也不是被告横琴资管公司、天玑财富公司的股东，更不是其员工。我方与被告天玑拾柒星企业、横琴资管公司没有任何关系，两者的经营行为与我方没有任何关系。我方不承担任何法律责任；2、我方与原告以及被告唐皓、李毕、袁勇、谢光辉素不相识，没有任何项目合作与经济往来，甚至连最基本的交往都没有；3、基于上述两点答辩意见，我方根本不可能恶意出借或出租个人银行结算账户给其他众被告进行谋利。且原告也没有任何证据可以证明我方恶意出借或出租个人银行结算账户给其他被告。我方不承担任何法律责任；4、目前侵犯公民个人信息的现象屡见不鲜，非法使用公民个人信息进行银行卡登记注册开账户的乱象也常见诸于报端。对于被告天玑拾柒星企业非法使用我方公民个人信息进行银行卡登记注册开设账户的违法行为，我方表示强烈抗议，并保留追究被告天玑拾柒星企业侵犯公民个人信息法律责任的权利。被告天玑拾柒星企业、横琴资管公司、唐皓、李毕、袁勇、谢光辉、天玑财富公司均未到庭，亦未提交书面答辩意见。经审理查明，原告与被告横琴资管公司签订一份《合伙协议》，约定有限合伙的名称为深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙）（即被告天玑拾柒星企业）。合伙目的为投资于深圳天汇建设有限公司的股权，进而投资于龙岗港台片区18栋城市更新物业收购，为合伙人获取良好的投资回报。合伙企业存续期限为20年，自合伙企业成立之日起计。基金存续期限为1年，自全体合伙人出资到位之日起计。有限合伙的唯一普通合伙人为被告横琴资管公司。有限合伙认缴目标金额为1亿元。从有利于有限合伙的角度考虑，普通合伙人可自主决定缩小目标募集规模，停止接受后续出资。单个有限合伙人认缴出资额不应低于100万元，超出100万元以上部分以10万元整数倍递增。本协议签署时各有限合伙人认缴的出资额如其签署的《份额认购书》所示。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。全体合伙人同意由被告横琴资管公司担任合伙企业的管理人。被告横琴资管公司在上述《合伙协议》上签章予以确认。原告于2019年8月24日向深圳市天玑拾叁星投资企业（有限合伙）分两笔共支付了100万元。后于2019年11月27日向被告天玑拾柒星企业支付了50万元。2019年12月3日，被告天玑拾柒星企业向原告出具一份《收款确认书》，内容中列有：本合伙企业于2019年11月25日收到原告购买《天玑龙岗城市更新物业私募投资基金一期》总金额为100万元。本合伙企业于2019年11月27日收到原告购买《天玑龙岗城市更新物业私募投资基金一期》总金额为50万元。被告天玑拾柒星企业在上述《收款确认书》上加盖公章予以确认。2019年11月29日，被告天玑财富公司向原告出具一份《合伙人出资证明》，内容中列有合伙企业名称为被告天玑拾柒星企业，合伙人为原告，类型为有限合伙人，认购出资额为100万元，实缴出资额为100万元，投资期限为12个月，实缴日期为2019年11月25日。被告天玑财富公司在上述文件上盖章予以确认。2019年12月3日，被告天玑财富公司向原告出具一份《合伙人出资证明》，内容中列有合伙企业名称为被告天玑拾柒星企业，合伙人为原告，类型为有限合伙人，认购出资额为50万元，实缴出资额为50万元，投资期限为12个月，实缴日期为2019年11月27日。被告天玑财富公司在上述文件上盖章予以确认。被告天玑财富公司向原告出具一份《财务通知书》，内容中同时列有出资额100万元，投资期限12个月，业绩比较基准年化9.5%，出资认缴日为2019年11月25日，收益起息日2019年11月25日，产品到期日2020年11月28日；出资额150万元，投资期限12个月，业绩比较基准年化9.5%，出资认缴日2019年11月27日，收益起息日2019年11月28日，产品成立日2019年11月28日。并列有十三次结算收益周期，第十三次结算日期为2020年11月28日，结算金额为1504750元（即包含投资本金150万元）。并列有感谢原告投资被告天玑财富公司推出的《天玑龙岗城市更新物业私募投资基金一期》，收益结算、分配和到期兑付本金时间如遇节假日将顺延至下一个工作日进行支付，资金到账日期以银行实际到账日期为准，预计3个工作日。被告天玑财富公司在上述《财务通知书》上加盖公章予以确认。经庭审询问，原告确认2020年5月31日之前的收益被告已经支付完毕，但从2020年6月1日起的收益就没有支付了，至今被告亦未返还投资本金，原告遂诉至本院。本院认为，依据相关法律规定，当事人就其所主张的事实负有举证责任，没有举证或证据无法证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担举证不能的法律责任。在本案中，原告提交的《合伙协议》、付款业务回单、《收款确认书》、《合伙人出资证明》、《财务通知书》等，已形成较为完整的证据链，除被告潘伟森之外的其他被告经本院合法传唤，未出庭应诉、未提交书面答辩意见，未依法提起相关司法鉴定，亦未提交任何相反证据予以反驳，应视为其自行放弃答辩权利。根据民事审判证据优势性原则，本院对原告的上述证据的真实性予以采信。根据上述证据，本院确认原、被告之间的合同及投资法律关系成立。结合原告提交的付款业务回单及被告天玑拾柒星企业向原告出具的《收款确认书》，本院确认被告天玑拾柒星企业作为合伙企业收到原告购买《天玑龙岗城市更新物业私募投资基金一期》的投资本金150万元。另根据涉案《合伙人出资证明》、《财务通知书》，投资期限为12个月，最后一期结算返还本金及分配收益的时间为2020年11月28日。被告横琴资管公司作为管理人，与包括原告在内的投资者成立合伙企业被告天玑拾柒星企业，根据涉案《合伙协议》，“合伙企业应确保于应分配收益日期之后的三个工作日完成上述收益的分配”。但被告天玑拾柒星企业作为合伙企业并未如期向原告返还投资本金及支付全部投资收益。原告主张被告天玑拾柒星企业应返还其投资本金的诉求，有事实和法律依据，本院对此予以支持。被告天玑拾柒星企业应向原告返还投资本金150万元，并支付利息。双方约定的年利率9.5%，并未超过法定标准，本院对此予以确认。2020年5月31日之前的收益（即利息）已经支付完毕，故被告天玑拾柒星企业应自2020年6月1日向原告支付利息。综上，被告天玑拾柒星企业应向原告返还投资本金150万元，并支付利息（自2020年6月1日，按照年利率9.5%计至实际履行之日）。被告天玑财富公司向原告出具《合伙人出资证明》及《财务通知书》等，明确列明向原告结算收益及返还本金的时间、金额及收款账户等情况，应视为其系对向原告返还本金及利息的债务的加入。故本院确认被告天玑财富公司对被告天玑拾柒星企业的上述债务承担共同支付义务。在本案中，涉案《合伙协议》约定普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。该约定亦符合相关法律规定，故被告横琴资管公司作为被告天玑拾柒星企业的普通合伙人，根据法律规定和协议约定，被告横琴资管公司应对被告天玑拾柒星企业的上述债务承担连带清偿责任。关于被告唐皓、李毕、袁勇的法律责任，原告主张上述被告系股东（并非唯一股东）、实际控制人、最终受益人身份而应对本案债务承担连带清偿责任，但并未提交充足、有效的证据予以证明，且缺乏相应的法律依据和事实依据，本院对此不予支持。关于被告谢光辉、潘伟森的法律责任，原告主张其恶意出借个人银行账户以供非法使用，故应对本案债务承担连带清偿责任。但原告并未提交充足、有效的证据予以证明，且缺乏相应的法律依据和事实依据，本院对此不予支持。综上所述，被告天玑拾柒星企业、天玑财富公司应向原告返还投资本金150万元，并支付利息（自2020年6月1日，按照年利率9.5%计至实际履行之日）。被告横琴资管公司应对被告天玑拾柒星企业的上述债务承担连带清偿责任。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国合伙企业法》第二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海天玑财富管理有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告张钰君返还投资本金150万元，并支付利息（自2020年6月1日，按照年利率9.5%计至实际履行之日）；二、被告横琴天权资本管理有限公司应对被告深圳市天玑拾柒星投资合伙企业（有限合伙）被本判决确定的上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告张钰君的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费18300元，保全费5000元，合计23300元（已由原告预交），由被告天玑拾柒星企业、天玑财富公司负担，被告横琴资管公司对被告天玑拾柒星企业应负担之数承担连带清偿责任。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。并应在收到预交上诉费通知次日起七日内预交上诉案件受理费。逾期不预交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 杜   阳人民陪审员 刘 小 焱人民陪审员 贾 建 增二〇二一年六月十六日书 记 员 郭盈（代）书 记 员 黄   倩