黑龙江省北安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1181刑初39号 公诉机关北安市人民检察院。 被告人尹学东，男，1993年11月11日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，汉族，大专文化，无职业，户籍地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住黑龙江省海伦市（同时使用身份尹宏权，男，汉族，户籍地黑龙江省海伦市）。2020年11月28日因涉嫌赌博被北安市xxx局刑事拘留，2020年12月11日经北安市人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕，同日由北安市xxx局执行。现羁押于北安市看守所。 辩护人王涛，黑龙江光大律师事务所律师。 北安市人民检察院以黑北检二部刑诉〔2021〕11号起诉书，指控被告人尹学东犯收买、非法提供信用卡信息罪，买卖国家机关证件罪，于2021年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员柳长海出庭支持公诉，被告人尹学东远程视频参加诉讼，尹学东的辩护人王涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年8月至2020年2月，被告人尹 学东以办理贷款为由，收购孙某、王某、赵某、陈某、曹福增、生博文办理的对公银行账户手续（包括公司工商营业执照正副本、对公网银、单位结算卡、法人三章、法人身份证复印件、银行基本账户信息单、短信通知手机卡）九套，而后将其中曹福增、生博文等人的三套对公银行账户手续及以尹宏权名义办理的一套对公银行账户手续出售给刘某（另案处理）牟利。综上被告人尹学东非法购买、提供他人信用卡信息9个、买卖国家机关证件10个。尹学东共获利15000元。 经侦查，被告人尹学东于2020年11月27日在海伦市被xxx机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了书证受案登记表、立案决定书、到案经过、侦破经过、办案说明、工商执照证明、营业执照副本、银行卡复印件、银行流水、微信转账记录、哈尔滨市南岗分局案件材料复印件、涉赌拓展银行账户核查情况反馈表、刑事判决书、户籍证明、人口信息、说明、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚具结书等，证人孙某、王某、陈某、赵某、周某、刘某、尹某等人的证言，被告人尹学东的供述和辩解，齐齐哈尔红岸会计师事务所有限公司出具的鉴定报告等证据。 公诉机关认为，被告人尹学东收买、非法提供他人信用卡信息资料，买卖国家机关证件的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪，买卖国家机关证件罪追究其刑 事责任。尹学东自愿认罪认罚，可以从宽处罚；犯数罪,对其违法所得应当予以追缴。建议法庭以收买、非法提供信用卡信息罪判处被告人尹学东有期徒刑三年，并处罚金二万元；以买卖国家机关证件罪判处被告人尹学东有期徒刑十个月，并处罚金一万元。数罪并罚执行有期徒刑三年，并处罚金三万元。 被告人尹学东对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为，尹学东能如实供述自己的罪行、愿意接受处罚、系初犯，应当从轻处罚。 经审理查明，2019年8月至2020年2月期间，被告人尹学东以办理贷款为由，以20500元的价格收购孙某、王某、赵某、陈某、曹福增、生博文办理的对公银行手续九套（包括公司工商营业执照正副本、对公网银、单位结算卡、法人三章、法人身份证复印件、银行基本账户信息单、短信通知手机卡），将其中曹福增、生博文等人的三套对公银行账户手续及以尹宏权名义办理的一套对公银行账户手续出售给刘某（另案处理）牟利。综上被告人尹学东非法购买、提供他人信用卡信息9个、买卖国家机关证件10个。尹学东共获利15000元。 经侦查，被告人尹学东于2020年11月27日在海伦市被xxx机关抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：书证受案登记表、立案决定书、到案经过、侦破经过、办案说明、工商执照证明、营业执照副本、银行卡复印件、银行流水、微信转账记录、哈尔滨市南岗分局案件材料复印件、涉 赌拓展银行账户核查情况反馈表、刑事判决书、户籍证明、人口信息、说明、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理建议书、认罪认罚具结书等，证人孙某、王某、陈某、赵某、周某、刘某、尹某等人的证言，被告人尹学东的供述和辩解，齐齐哈尔红岸会计师事务所有限公司出具的鉴定报告等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人尹学东收买、非法提供他人信用卡信息的行为，构成收买、非法提供信用卡信息罪；买卖国家机关证件的行为，构成买卖国家机关证件罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的尹学东能如实供述自己的罪行、愿意接受处罚、系初犯，应当从轻处罚的辩护意见，客观、正确，本院予以采纳。尹学东到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。故根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下: 一、被告人尹学东犯收买、非法提供信用卡信息罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日， 即自2020年11月28日起至2023年11月27日止。） （罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人尹学东的犯罪所得15000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李俊杰 人民陪审员  孙 奇 人民陪审员  何凤荣 二〇二一年六月十一日 书 记 员  戴天游 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗取的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒 刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行， 避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议， 但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。