吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）吉0202刑初216号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人沙纯雨，男，1989年12月28日出生，公民身份号码：×××，满族，小学文化，无职业，现住所地吉林市昌邑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月10日被刑事拘留；于2021年1月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人尹思远，男，1991年3月18日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，现住所地吉林市丰满区。曾因犯诈骗罪，于2011年10月16日被永吉县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月10日被刑事拘留；于2021年1月15日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人周光伟，吉林延年律师事务所律师。 被告人孙晓乐，男，1997年3月28日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，现住所地吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月10日被刑事拘留，于2021年1月15日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年5月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人赵奂智，男，1995年2月5日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，无职业，现住所地吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月10日被刑事拘留，于2021年1月15日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年5月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 被告人邓雪，女，1985年11月3日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月10日被刑事拘留；于2021年1月15日被取保候审于其居住地。 被告人张晓晶，女，1987年10月1日出生，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，无职业，现住所地吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月10日被刑事拘留；于2021年1月15日被取保候审于其居住地。经本院决定，同年5月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检二部刑诉〔2021〕27号起诉书指控被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶犯诈骗罪,于2021年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察官李军、杨颖出庭支持公诉,被告人沙纯雨、被告人尹思远及其辩护人周光伟、被告人孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶均到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人沙纯雨伙同尹思远于2020年11月至12月间，在位于吉林市昌邑区的财富广场等地，雇佣被告人孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶等人冒充“苏宁易贷”等公司人员，明知在其电话号码分别被拉黑或空号的情况下，为谋取非法利益，仍给由上家“老谭”（未到案）提供的贷款平台黑户人员及需要办理贷款等相关人员电话号码，根据提前制定的话术单，要求对方添加所谓“客服”为微信好友，并根据添加微信好友数量作为提成依据。被害人冷某、蓝某、张某、李某接到上述人员电话继而添加微信好友后总计被骗人民币88,744元。 截止案发，被告人尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶分别拨打电话675次、3188次、2042次、1824次、1449次。被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶分别获利人民币34,842元、29,574元、2875元、1439元、1732元、1291元，均被其挥霍。 公诉机关针对上述指控，当庭宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述及各被告人供述，并认为被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶的行为均已构成诈骗罪。均自愿认罪认罚，其中孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶在共同犯罪中系从犯，建议判处被告人沙纯雨、尹思远有期徒刑三年，并处罚金；建议分别判处被告人孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶对公诉机关指控的事实无异议，当庭均表示认罪认罚。 被告人尹思远的辩护人发表的辩护意见是：被告人尹思远到案后主动交代同案犯；在本案获利的2.9万中包括租房、购买办公费用；其愿意缴纳罚金，建议在三年以下量刑。 经审理查明，被告人沙纯雨伙同尹思远于2020年11月至12月间，在位于吉林市昌邑区的财富广场等地，雇佣被告人孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶等人冒充“苏宁易贷”等公司人员，明知在其电话号码分别被拉黑或空号的情况下，为谋取非法利益，仍给由上家“老谭”（未到案）提供的贷款平台黑户人员及需要办理贷款等相关人员电话号码，根据提前制定的话术单，要求对方添加所谓“客服”为微信好友，并根据添加微信好友数量作为提成依据。被害人冷某、蓝某、张某、李某接到上述人员电话继而添加微信好友后总计被骗人民币88,744元。 截止案发，被告人尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶分别拨打电话675次、3188次、2042次、1824次、1449次。被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶分别获利人民币34,842元、29,574元、2875元、1439元、1732元、1291元，均被其挥霍。 案发后，被告人尹思远带领公安部门办案民警将沙纯雨、赵奂智、孙晓乐抓获。 案发后，被告人邓雪在公安部门电话通知其回家后，将其抓获。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶犯有诈骗罪的事实，有受案登记表；破案及抓捕经过；常住人口数据查询信息表；搜查笔录及扣押决定书；微信支付交易明细证明；刑事判决书及释放证明；被害人冷某、蓝某、张某、李某陈述；被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶供述；另有辨认笔录予以证实，足以认定。 本院认为，被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶以拨打电话方式实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。且拨打诈骗电话均在500人次以上，属于其他严重情节，公诉机关指控罪名成立。量刑适当，本院予以采纳。被告人沙纯雨、尹思远、孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶归案后自愿签署认罪认罚具结书，当庭均认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶在共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚。被告人尹思远到案后协助公安部门抓捕同案犯，有立功表现，可以从轻处罚。被告人孙晓乐、赵奂智、邓雪、张晓晶在共同犯罪中系从犯，均应从轻处罚。被告人邓雪在侦查人员到其家中后电话通知到案，可视为有自首情节，可以从轻处罚。关于尹思远的辩护人提出辩护观点，本院在量刑时予以考虑。根据本案的事实情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第四十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之相关规定，判决如下： 一、被告人沙纯雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月10日起至2023年12月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人尹思远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。即自2020年12月10日起至2023年12月9日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人孙晓乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月26日起至2021年10月20日止。先行拘留的36日已折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人赵奂智犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月26日起至2021年10月20日止。先行拘留的36日已折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。） 五、被告人邓雪犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行拘留的36日应折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。） 六、被告人张晓晶犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月26日起至2021年10月20日止。先行拘留的36日已折抵。罚金于判决生效后立即缴纳。） 七、依法追缴被告人沙纯雨违法所得人民币34,842元、被告人尹思远违法所得人民币29,574元、被告人孙晓乐违法所得人民币2875元、被告人赵奂智违法所得人民币1439元、被告人邓雪违法所得人民币1732元、被告人张晓晶违法所得人民币1291元，上缴国库。 八、随案移送的作案工具手机七部、清华同方电脑主机一个、笔记本一个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  卫 军 审 判 员  单连红 人民陪审员  赵 艳 二〇二一年六月二十五日 代理书记员  梁 艳