贵州省盘州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0222刑初582号 公诉机关贵州省盘州市人民检察院。 被告人何红军，男，1978年2月28日出生于贵州省盘州市（原盘县），汉族，小学文化，无业，住贵州省盘州市。2020年8月10日因本案被刑事拘留，同年9月17日被逮捕，同年12月16日被盘州市人民检察院取保候审，同年12月21日被本院继续取保候审。 委托辩护人段志恒，云南段志恒律师事务所律师。 委托辩护人江兰，云南段志恒律师事务所律师。 被告人王斌，男，1986年4月25日出生于贵州省盘州市（原盘县），汉族，初中文化，无业，住贵州省盘州市。2020年8月10日因本案被刑事拘留，同年9月17日被逮捕，同年12月16日被盘州市人民检察院取保候审，同年12月21日被本院继续取保候审。 指定辩护人何金武，贵州民众律师事务所律师。 指定辩护人彭海平，贵州民众律师事务所实习律师。 贵州省盘州市人民检察院以盘检刑诉［2020］416号起诉书指控被告人何红军、王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月29日公开开庭审理了本案，因公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，退回公诉机关补充侦查，依法转为普通程序，组成合议庭，于2021年6月8日和6月29日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员龙丽芝出庭支持公诉，被告人何红军及其委托辩护人段志恒、江兰，被告人王斌及其指定辩护人何金武、彭海平到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省盘州市人民检察院指控，2018年上半年，被告人何红军在跑滴滴时认识了“小马哥”（身份不明），“小马哥”向其介绍办理银行卡借给网络赌博平台使用每张卡每月可得1000元租金，并介绍其朋友“小张”给何红军认识，“小张”将办卡的程序及要求告知何红军，分三次转账共计1.9万元办卡经费给何红军。何红军遂将办卡提供给网络赌博平台使用可赚取租金的事告知被告人王斌和何某1（另案处理），之后何某1邀约张某2、张某1、蔡某等人陆续办理30余套银行卡（开通Ｕ盾、绑定国际漫游电话卡）寄到“小张”发给何红军的地址，王斌自己办理1套银行卡并邀约张某3、张某4、董某办理9套银行卡交给何红军，何红军给王斌好处费0.3万元，后因“小张”未支付承诺的租金，何某1遂叫办卡人将账户中的钱取出10万元，与何红军共同赌博花费6万元后，将剩余4万元存入“小张”指定的账户。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，何某1及王斌邀约他人办理的银行卡流水达上亿元。2020年12月16日，何红军退缴赃款7.9万元、王斌退缴赃款0.3万元至盘州市人民检察院。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了证人何某1、何某2等人的证言，被告人何红军、王斌的供述，书证等证据，认为被告人何红军、王斌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人何红军一年二个月有期徒刑，并处罚金人民币5万元；判处被告人王斌有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。 被告人何红军、王斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人何红军的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人何红军犯罪情节轻微，可以免除刑事处罚；2、被告人何红军仅对何某1和王斌帮助信息网络犯罪活动的行为起辅助作用，应认定为本罪的帮助犯；3、被告人何红军自愿认罪认罚，积极退赃，悔罪态度明显，可以从轻处罚；4、被告人何红军系初犯、偶犯，主观恶性不大；5、无证据证实案涉何红军被扣押的1237600元与本案有关，且安某、王某、杨某1、何某8等人证实该款的合法来源，应予退还。综上所述，建议对何红军免予刑事处罚。 被告人王斌的辩护人提出的辩护意见是：1、本案应以王斌个人账户的金额作为其结算依据，通过公诉机关提交的证据能够认定王斌所参与的结算金额不足二十万元，在公诉机关提交的证据中无法证实其上游犯罪已构成犯罪或者确认上游实施了犯罪行为；2、被告人王斌属于本罪的从犯；3、被告人王斌实施犯罪行为的主观恶性小，系初犯、偶犯；4、被告人王斌认罪悔罪态度明显，有坦白情节，综上所述，建议对被告人王斌免予刑事处罚。 经审理查明，2018年上半年，被告人何红军在跑滴滴时认识了“小马哥”（身份不明），“小马哥”向其介绍办理银行卡借给网络赌博平台使用每张卡每月可得1000元租金，并介绍其朋友“小张”给何红军认识，“小张”将办卡的程序及要求告知何红军，分三次转账共计19000元办卡经费给何红军。何红军遂将办卡提供给网络赌博平台使用可赚取租金的信息告诉被告人王斌和何某1（另案处理），并邀约王斌、何某1办理银行卡给“小张”使用。何某1邀约张某2、张某1、蔡某等人陆续办理30余套银行卡（开通Ｕ盾、绑定国际漫游电话卡）寄到“小张”发给何红军的地址。王斌自己办理1套银行卡，并邀约张某3、张某4、董某办理8套银行卡交给何红军，何红军给王斌好处费3000元。何红军、何某1以“小张”未支付承诺的租金和银行卡被冻结为由，要求办理银行卡的张某3、唐某等人以重新补卡的方式将银行卡中的钱取出。其中，2020年3月14日，张某3将卡内的人民币45080元通过微信转给王斌，王斌自己留下3080元，转42000元给何红军；何某1在唐某的银行卡上取了50000元、在田某1的银行卡上取了5900余元、在姜某的银行卡上取了22700元，在张某2银行卡上取了14000元，以上款项除王斌留下的3080元外，共计134600元，何某1将4万元存入“小张”指定的账户，余款94600元被何红军、何某1挥霍。经中国农业银行六盘水市支行反洗钱监测发现，从2019年10月1日至2020年3月3日，何红军、何某1、王斌邀约张某2、张某3、张某4等6个办理银行卡账户交易59324笔，交易金额合计约5亿余元。经公安部电信诈骗案件侦办平台查询，黄某、何某5、张某3等十四人办理的银行卡涉嫌诈骗等立案侦查约300余万元。2020年12月16日，何红军退缴赃款人民币7.9万元、王斌退缴赃款人民币0.3万元至盘州市人民检察院。 上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、搜查证、扣押决定书，证实2020年8月3日，公安民警对黄某位于盘州市进行搜查，搜查出何红军黑色双肩包一个和沙漠迷彩双肩包一个，包内有100元面值人民币12376张，共1237600元。搜查出王斌黑色单肩斜挎包内有100元面值人民币280张，共28000元。黄某棕色单肩斜挎包内有100元面值人民币400张，共40000元。 2、中国人民银行盘州市支行关于移送张某2等6名客户重点可疑交易线索的函、可疑交易报告及相关流水，证实张某2账户于2019年11月10日开户，2020年1月13日正式启用，启用前发生2笔资金收付测试交易，之后开始频繁发生资金划转，收到上海、安微等12省市地区9家公司和105个个人，5万元以下单笔转账3383笔，转向山东、湖南等35个省市地区约2118个个人账户，转出30159笔，约1.14亿元。张某3账户于2019年11月5日开户，2019年12月18日正式启用，启用前11、17、18日有测试交易，之后开始有频繁资金划转，收到资金共3992笔，约4601万元，转出1869笔，交易金额4596万元。张某4账户于2019年8月4日开户，2019年12月12日启用，收到资金531笔，约1604万元，转出2036笔，约1598万元。董某账户于2019年8月1日开户，2019年11月29日挂失换卡，收到资金3102笔，约2139元，转出1012笔，约2134万元。王斌账户于2017年3月24日开户，2019年11月23日挂失换卡，2019年12月13日正式启用，收到资金2538笔，约2724万元，转出2356笔，约2724万元。何某5账户于2019年9月6日开户，2019年11月22日正式启用，收到资金6994笔，约2632万元，转出资金1348笔，约2632万元。 3、何红军等人部分银行卡涉案明细及相关文书，证实黄某尾号9886银行卡涉及新蔡县任兴亚抖音广告被骗24798元立案侦查；尾号2772银行卡涉及胡春陵“神彩Ｘ”被骗40万元立案侦查，涉及张婷“彩神”被骗6万元立案侦查。何某5尾号8974银行卡涉及高致富网络赌博被骗195000元立案侦查。贺美芹尾号7096银行卡涉及熊乾进“时时彩”被骗36万元立案侦查。王斌尾号0670银行卡涉及顾培香被骗1万元，涉及孔苗苗抖音被骗45988元立案侦查。张某4尾号5274涉及曹春花“好彩头”被骗120万元、涉及薛美网贷被骗9650元立案侦查。张某3尾号6569涉及张婷“彩神”被骗6万元、涉及刘坤网络赌博被骗36000元立案侦查。贺某尾号6568涉及一键止付3000元。董某尾号0874涉及王小云网络被骗134075万元、涉及刘琳“京彩网”被骗32650元、涉及李诚“彩神Ｖ”被骗20余万元、涉及张婷被骗6万元立案侦查。田某2尾号2576涉及冯在行裸聊被骗13500元、涉及张婷被骗6万元、涉及范亮行网贷被骗31000元。张某2尾号1171因参与裸聊被骗案及张婷被骗案被立案。司雷尾号4670涉及高传奇ＱＱ被骗4万元，尾号8730涉及董岩被骗案涉及高传奇被骗案被立案。张某1尾号5402因涉及高传奇被骗案立案。蔡某尾号8594因涉及崔亚坤珍爱网被骗329000元立案侦查。何某1尾号5511涉及郭辉被骗9000元、涉及刘翠被冒充公检法电话诈骗2万元立案侦查。 4、中国农业银行交易明细清单、微信交易明细证明微信聊天截图，证实张某3补卡后，卡里有45080元，2020年3月14日，分成20000元和25080元两次转款给王斌；2020年4月10日，唐某尾号5379农业银行卡，取现金5万元；2020年3月13日，张某2尾号2773农业银行卡，取现金14000元；2020年3月27日，姜某尾号7135工商银行卡，取现金22700元。 5、现金交款单，证实王某代何红军退缴赃款79000元，代王斌退缴赃款3000元。 6、人员基本信息，证实被告人何红军、王斌的基本身份情况。 7、抓获经过，证实被告人何红军、王斌在盘州市被抓获归案。 （八）证人证言 1、证人何某1证实，2019年10月，我堂哥何红军跟我说办卡给网络赌博平台使用可以得钱，我就让我女朋友姜某、我朋友张某1、唐某等人办银行卡给我，办卡时我跟他们说我朋友要用卡没有说是怎么使用银行卡，如果这些卡出现冻结，我会通知办卡人去补卡，卡里有钱叫他们把钱取出来。我提供了15张开通网银，配1张开通国际漫游的电话卡给他在网上赌博平台使用，分别是我的2张卡，我女朋友姜某的3张卡、我妹妹张某2的1张农行卡，司雷的2张卡、何某6的2张卡、田某2的1张工行卡、唐某的1张农行卡、张某1的2张卡、田某1的1张农行卡。我和何红军办卡给别人使用，大约获利6万元，相当于我们每人获利3万元左右。我们是通过办出去的卡补卡回来共计10万元左右。其中，有我自己办出去的卡里，我取出来3500元左右，姜某取4万多元给我，田某1取了7000元钱给我，唐某取了4万多元钱给我，张某2取了14000元给我，还有何某7交给我1万元，这些钱汇给上家4万元左右（大概是2019年11月份左右在二圆盘的工商银行通过现金在ＡＴＭ机上汇过去的。），剩余6万元就是我和何红军的获利，但是打牌赌博都输完了。 2、证人姜某证实，2019年11月左右，我老公何某1叫我用自己的身份信息办几张银行卡、手机卡和Ｕ盾给他用，我办理三套银行卡、手机卡及Ｕ盾给他，分别是农业银行、工商银行、建设银行，一家银行一套。2019年年底，何某1叫我去补卡，其中工商银行的那张卡我补办的时候卡里有4万元人民币左右，我没有取钱，补好卡之后我就将卡拿给我老公，密码我是告诉我老公的，他有没有从里面取钱我不知道。2020年4月左右，银行汇票通知我去注销银行卡，我就去银行把工商银行和农业银行的卡注销，建行卡被广东省公安厅冻结，所以没有注销。 3、证人张某2证实，我哥何某1让我办卡给他用，2019年11月10日，我到农行给他办了一张卡，开通了Ｕ盾，我哥和他女朋友还带我到移动办了张电话卡，后来又到工行办了一张卡给何某1。2020年3月13日，农行的工作人员打电话让我补材料，等我到银行后，因为我记不得卡的密码，银行的工作人员让我重新补一张银行卡（尾号是2773），我哥何某1让我查一下卡上有多少钱，我在ＡＴＭ机上查了一下卡上有14299元钱，何某1叫我把钱取出来，我一共取了14000元钱，钱是我在盘州市红果胜境广场旁边的农信银行的ＡＴＭ机上取的，我在密思牛餐厅外面的路边拿拿给何某1的女朋友了，当时我哥何某1的女朋友拿了500元钱给我。 4、证人田某1证实，2019年10月，我到我姐田某2家，何某1叫我办一张银行卡给他用，我办了一张农行卡，并按照他的要求绑定电话卡后拿给他。过了一个多月，何某1打电话忠言逆耳卡不见了叫我去重新补一张卡，我到红果农业银行补了一张银行卡，卡补出来后，我查看卡里还有7000多元，隔了两三天同，我在红果把银行卡给何某1，何某1给我500元说是办卡好处费，我没有要。何某1经常在网上打麻将会在网上打麻将，我猜他是拿去网上赌博转钱。 5、证人何某3证实，2019年10月左右，何某1和我说：“看你经济也老火，你去办几张银行卡和电话卡给我用，如果用得成，我一个月给你点钱”，我觉得可以，就去工行和农行分别办了一张银行卡给他，他说一个月每张卡给我600元。 6、证人方某证实，2019年8月，何某1让我办卡给他用，一个月给我700元，我去农行办了一张带Ｕ盾的卡和一张电话卡给他，他拿去做什么我不知，后何某1说卡用不成，就没有给我钱。 7、证人何某4证实，2019年，何某1来我家问我有没有不用的银行卡，我拿了一张建行卡一张工行卡给他，他没有给我钱，跟我说是拿去网上斗牛牛转钱用。 8、证人蔡某证实，2019年11月，我同学何某7跟我说他小叔何军贵身份证过期需要用我的卡，何军贵说可以给200元，我把我的农行卡和手机卡借给何军贵，何军贵说办卡给他可以再给我1000元，我又办了一张建行卡给他，何军贵给我200元，叫我办电话卡和两张卡的Ｕ盾，我办好给他，他一直没有给我钱。 9、证人焦某证实，我同学何某7叫我办卡给他叔叔何某1转钱用，每月每张卡给我500元，我办了一张工行卡一张农行卡给他，过了一段时间叫我补农行卡给他，我补了农行卡给他后大概3个月又说卡不能用，银行的人说我的卡涉嫌网络赌博被冻结了，我一共得1000元。 10、证人田某2证实，2019年10月，我妹夫何某1叫我办两张银行卡给他用，并绑定手机号和Ｕ盾，我给他一套农行卡，2019年年底农行的人打电话给我说流水大，问我是不是自己用，我说不是，就叫我把卡拿回来，我问何某1他没告诉我是干什么，卡也没有还我。 11、证人何某5证实，2019年11月的一天，我堂弟何某1打电话给我，让我办一张银行卡给他用，要附Ｕ盾和手机卡，我办了一张农行卡拿给他。2020年3月份，我需要用银行卡就去申请补办，同时申请信用卡，过了十几天何某1打电话问我是否是把银行卡停了，我办卡给何某1没有给他要钱。 12、证人张某1证实，姜某跟我说办银行卡给她用一个月给我600元租金，给她男朋友何某1转账使用，我去工行、农行办了两张卡、Ｕ盾和一张电话卡给她，之后姜某转账1200给我，一个多月后姜某说银行卡有一张用不了，有一张烧了就没有给我。2020年4月，我去注销了这两张卡，卡里没有钱。 13、证人何某6证实，2019年11月，我媳妇田某2和我说可以办银行卡给何某1使用，每个月每张卡有500元，我办了一张工行卡、一张农行卡和一张电话卡给何某1，他给我钱但我没有要。 14、证人何某7证实，2019年9月，我叔何某1叫我办几张银行卡开通Ｕ盾绑定手机号给他，每张卡给我四五百元，我办了一套工行卡给他，后来我的卡被冻结了。我带焦某、蔡某、付某与何某1吃饭，何某1叫他们办卡给他，他们三个都办卡给何某1使用，何某1拿卡做什么我不清楚。 15、证人贺某证实，2019年11月，我应我妹贺美芹的要求办了一套工行卡、Ｕ盾和电话卡给她，她说是拿给何某1使用，2020年3月，我接到工行的人电话，说我卡里有频繁大额流水进出，我就把卡注销了。 16、证人黄某证实，2019年年底，何某1叫我办两张银行卡给他用，我说只办得着一张，过了一段时间，我在昆明办了一张建行卡，我叫我侄儿黄氏豪办了一张农行卡，何建军叫我把卡拿到两河樱桃苑小区外面的马路上给他。 17、证人张某3证实，2019年11月，王斌叫我办两张卡给他转账使用，我去工行、农行各办了一张银行卡和Ｕ盾给他，他又让我办了一张电话卡给他，过了6天左右，他把工行卡还给我说用不成，2020年3月，我接到农行的人打的电话说我的卡信息流水较大，让我填写信息，我去更正了我的银行信息，并补了一张卡，发现卡里有45000元余额，我绑定微信后把钱都转给王斌，又过几天湖南省XX机关找我取了一份材料，告诉我，我的卡涉嫌网上赌博转账，流水较大，涉嫌犯罪，然后我就不敢把卡借出去了。我办理的银行卡2019年11月我知道是王斌自己转账使用，我去农行补卡之后知道是给王斌的三哥使用。 18、证人董某证实，2019年8月左右，王斌让我和张某4办带Ｕ盾和电话的银行卡给他姐转账刷流水，他给我办卡费200元，我和张某4先去办了电话卡，然后我办了建行、农行、工行的银行卡和Ｕ盾拿给王斌，11月左右他说用不了要补卡，我去补了一张农行卡给他，建行卡我绑定了微信，有一次转了1000多元到我微信上，我又转给王斌，他说过一张卡一个月500元，但是一直没有给。 19、证人张某4证实，2019年8月，王斌让我和董某给他办银行卡，承诺每张银行卡每月给我500元的租金，他要求办的卡必须带电话卡和Ｕ盾，我觉得可以获利就同意了，我和董某用各自的身份证办了两张移动电话卡，到工行和农行办了银行卡和Ｕ盾，然后把两套银行卡连同Ｕ盾及绑定的电话卡交给王斌，但他一直没有给我钱。 20、证人安某证实，我和何红军是亲家，何红军平时做过兰花生意，也做过鞋子生意。2017年5月份左右，我在翰林苑小区买房子跟何红军借了20万元，2020年6月，何红军装修房子，我拿了30万元现金给他。 21、证人王某证实，何红军是我老公，他以种植兰花为主，也跑过滴滴车。因为何红军是搞兰花生意，他们搞兰花生意的经常用现金交易，他原来卖兰花赚得大概五六十万现金，他一直把这些钱放在家里，大概2020年7月份，因为我开店攒得10万元，我也拿了和他原来的现金放在一起，后来他说要用钱，他自己拿走二三十万，拿大量现金，他说他跟他师傅杨某1买兰草和车。 22、证人杨某1证实，我是何红军的师傅，平时带着他买兰花。2020年5月，我们买了一颗兰花之后分红，他从我这里拿走了十六万多现金。2020年7月25日，我们准备去买兰花，是我另一个徒弟孔龙开着他的私家车带着我们去的，我们三个人从昆明出发，先到贵阳，然后到瓮安，在瓮安看兰花没有看成，我们准备返回，后来何红军说他要去武汉看车子，因为平时我带着何红军去乡下买兰花他们就带着现金，何红军说他要去武汉，我们就一起开车送他到武汉，出了一个收费站我们就返回来，之后他的事情我就不知道了。 23、证人何某8证实，我和何红军是堂兄弟，在一个村里面长大的，我是以承包红果境内的房建工程为主。2017年，我因为承包红果御景园工程项目时差点钱，他拿了60万入股，当时拿了一部分现金，转了一部分在我的银行卡里，2020年7月份左右，他来御景园工地上找我，他做生意要用钱，叫我拿50万元给他，我从家里把我去年发民工资剩余的现金拿了50万给他。 24、证人万某证实，2019年9月份左右，我从朋友邵兴那里得知，用自己身份证办银行卡再绑定一张手机卡、Ｕ盾给何某1用，每张卡可以得500元，我办了一张工行卡、一张农行卡、手机卡和Ｕ盾给何某1，邵兴用微信转1000元给我。 25、证人何某9证实，2019年11月，何某1叫我办几张卡给他用，我办了一张工行卡、一张交行卡、一张手机卡和Ｕ盾，还有我媳妇贺美芹的银行卡和手机卡拿给何某1，10多天交行卡被我要回来，工行卡一直被他用着。 26、证人付某证实，何某1叫我办银行卡、手机卡和Ｕ盾给他用，说好每张卡给我500元，我没有得钱，过了两个月，福建工行的人给我打电话，说我办给何某1那张卡有大额频繁资金转账，之后我到工行挂失了。 27、证人唐某证实，2019年上半年，何某1叫我办银行卡给他用，办了一张农行卡、手机卡和Ｕ盾拿给他。2020年4月，何某1说银行卡用不着叫我去注销，卡里有4万多元，何某1叫我取出来给他，后来我在红果浅水湾饭店里拿给他，2020年5月，湖南警方说有一笔诈骗款流入我办给何某1的那张银行卡。 28、证人杨某2证实，2019年年底，张建国叫我办银行卡借给他转账存钱用，我办了一张工行卡和一张农行卡、手机卡和Ｕ盾给他。 （二十九）被告人供述 1、被告人何红军供述，2018年，我在昆明跑滴滴车认识一个客人，加得有他好友，他是湖南襄阳人，我习惯叫他小马哥，小马哥介绍他的一个朋友小张（湖北仙桃人）和我认识，小张联系我说他那边是在整网上赌博，需要一些银行卡和手机卡用来赌博上下分转账使用，我每提供一张银行卡每月租金1000元，多办卡就多得钱，同时每张银行卡还需要给他们提供Ｕ盾和手机卡，随后小张通过微信转6000元给我作为启动资金，方便取得相互信任，我收到钱后就联系我堂兄弟何某1和我小舅子王斌，叫他们办卡拿给小张使用，之后小张通过微信给我转账让我去给他办卡，并给我收货地址，等我办好后直接寄过去。后面王斌、何某1第一次给小张提供银行卡、手机卡、Ｕ盾有20套，小张说第一批基本用不了就全部退回来，退回来后重新对每套银行卡进行检查，重新更正可以用之后他们再寄给小张使用，截止到2020年3月总共办理60余套，能用的记得有20余套小张才给我们钱。小张后期没有给我们付租金，他跟我讲是我们给他提供银行卡被司法机关冻结了，钱取不出来，需要我们把被冻结的银行卡里的钱取出来还给他，再和我们结算。叫我办卡拿给他用的那个朋友告诉我有些卡被锁了，叫我喊办卡的本人去银行补卡把钱取出来，钱取出来之后再汇给他。我立即联系何某1、王斌，让何某1、王斌再联系办卡人补卡取钱，这些办卡人补卡取出钱来就拿给何某1、王斌。其中王斌在2020年3月14日用微信转了42000元给我。把被冻结卡里的钱取出来，钱是原卡主人去取的，取到钱后把租金扣了把剩余的钱还给小张，有部分被冻结的取不出来，有部分是我们取出来，共取出10万元，我和何某1一起去赌钱输了6万元左右，余下4万元由何某1转账到小张给我提供的银行卡中。小张通过微信转了19000元给我，有两次是6000元，有一次是7000元。XX机关扣押我现金1237600元人民币，这些钱有我堂哥何某82020年7月初拿50万元现金，我师傅杨某1在2020年6月初拿了27万现金给我，我媳妇王某在2020年6月底拿了12万元左右现金给我，我自己在武汉市建设银行取了8万元左右。 2、被告人王斌供述，2019年11月，我姐夫何红军跟我说办银行卡给他人在网络上注册账户用于网络赌博，办一张银行卡有500元，为了赚钱，我自己办了一张银行卡，我让我二嫂何某5、我妹张某4、张某4的男朋友们张某3、罗宗鸿各办了一张卡，罗宗鸿办理的是二类卡没有拿去用，我办卡何红军给我3000元，我给何某5300元，给张某4300元、给张某3200元、给罗宗200元。办银行卡是我叫张某3给我办的，补卡取钱也是我叫他的，在2020年3月左右，何红军或者何某1告诉我说张某3办的卡被锁了，卡里还有钱，让我叫张某3补卡取钱，于是张某3就补卡取钱，2020年3月14日，张某3通过微信转账45080元给我，我转了42000给何红军，自己留下3080元用于生活消费使用。 （三）辨认笔录及照片 何红军、黄某、唐某、贺美芹从公安民警提供的照片中辨认出联系办理银行卡、Ｕ盾的人何某1。 针对辩护人提出的的辩护意见，根据法律的规定，本院评判如下： （一）被告人何红军的辩护人提出被告人何红军犯罪情节轻微，可以免除刑事处罚的辩护意见。因被告人何红军、何某1、王斌邀约张某2、张某3等人办理银行卡给分人交易59324笔，交易金额合计约5亿余元，并有300余万元涉嫌诈骗罪立案侦查，故该案不应认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚，故该辩护意见，不予采纳。 （二）被告人何红军的辩护人提出何红军仅对何某1和王斌帮助信息网络犯罪活动的行为起辅助作用，应认定为本罪帮助犯的辩护意见。因被告人何红军将办理的银行卡提供给网络赌博平台使用可赚取租金的信息告诉被告人王斌和何某1，王斌、何某1邀约张某2、张某3、张某4等人办理银行卡，采用补办公银行卡的方式将他人银行卡中的钱取出，在犯罪过程中何红军起主要作用，系主犯，王斌起次要作用，系从犯，故该辩护意见，不予采纳。 （三）被告人何红军自愿认罪认罚，积极退赃，悔罪态度明显，可以从轻处罚，系初犯、偶犯，主观恶性不大的辩护意见，予以采纳。 （四）被告人何红军的辩护人提出无证据证实何红军被扣押的1237600元与本案有关，且安某、王某、杨某1、何某8等人证实该款的合法来源，应予退还的辩护意见。因现有证据不能证明该款是本案的违法所得，应退回XX机关继续侦查，按相关规定进行处理。 （五）被告人王斌的辩护人提出本案应以王斌个人账户的金额作为其结算依据，通过公诉机关提交的证据能够认定王斌所参与的结算金额不足二十万元，在公诉机关提交的证据中，无法证实其上游犯罪已构成犯或者确认上游实施了犯罪行为，建议免予刑事处罚的辩护意见。因被告人王斌与何红军等人系共同犯罪，本案的犯罪事实不能只以王斌个人银行卡作为结算依据，且该案王斌、何某1等人提供的银行卡交易59324笔，交易金额合计约5亿余元，涉嫌犯罪立案侦查300余万元，故该辩护意见，不予采纳。 （六）被告人王斌的辩护人提出王斌属于本罪的从犯，其主观恶性小，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度明显，有坦白情节的辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人何红军、王斌等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡结算帮助，情节严重，二被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的部分事实和罪名成立。被告人何红军了解办银行卡提供给他人使用可以获得租金的信息，并邀约被告人何红军办理银行卡，在共同犯罪过程中，何红军起主要作用，系主犯；被告人王斌起次要作用，系从犯，依法给予从轻处罚；被告人何红军、王斌归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法给予从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；主动退缴部分违法所得，酌情给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人何红军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2022年4月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2021年12月22日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人何红军退缴的违法所得人民币79000元、被告人王斌退缴的违法所得人民币3000元予以没收，由扣押机关上缴国库；对被告人何红军的违法所得人民币31600元，对被告人王斌的违法所得人民币3080元继续追缴，追缴后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  唐明春 人民陪审员  张元恩 人民陪审员  陈胜利 二〇二一年六月二十九日 书 记 员  李 红 书 记 员  潘 桂