安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0422刑初93号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人於乐益,绰号“阿乐”，男，汉族，1985年3月23日出生，浙江省宁波市鄞州区人，大学文化，无业，户籍地宁波市鄞州区，案发前租住于广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕,2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人陆飞，安徽震一律师事务所律师。 辩护人杨巍，安徽震一律师事务所律师。 被告人吴文泉，绰号“阿文”,男,汉族，1989年1月8日出生，浙江省遂昌县人，高中文化，无业，户籍地遂昌县，案发前住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 被告人肖铭，男，汉族，1988年4月30日出生，湖南省新田县人，初中文化，无业，户籍地湖南省新田县，案发前住新田县。曾经因伙同他人在广东抢劫被广东省东莞市人民政府决定劳教一年零三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 指定辩护人李韵歌，安徽寿州律师事务所律师。 被告人夏春琳，微信昵称“夏季”，男，汉族，1984年3月1日出生，湖北省阳新县人，初中文化，阳新县自然资源和规划局职工，户籍地阳新县，案发前住阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月15日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人孙滔，湖北文光律师事务所律师。 被告人柯玲智，男，汉族，1992年5月23日出生，湖北省阳新县人，初中文化,无业，户籍地阳新县，案发前住湖北省黄石市阳新县张家垴居委会501室。2013年12月12日因非法持有管制刀具被阳新县××局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月15日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 指定辩护人陈曦，安徽寿州律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉〔2020〕Z403号起诉书指控被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智犯诈骗罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察院夏玉成、童润出庭支持公诉，五被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控： 2019年10月份始,被告人乐益在网上主动联系上游实施诈骗犯罪团伙(人员身份不明),在联系过程中於乐益得知,通过为上游诈骗犯罪团伙注册虚假淘宝店铺、提供淘宝店铺链接二维码、微信收款二维码、银行卡等,可以分得每万元提成12%-14%的佣金。在利益的驱使下,被告人於乐益于2019年12月份左右找到下线被告人吴文泉,由被告人吴文泉提供上述诈骗帮助行为,并答应分得其每万元提成11%-13%的佣金。被告人吴文泉于2020年5月份左右找到被告人肖铭作为下线,并答应分得其每万元提成8.5%左右的佣金。被告人肖铭于2020年5月份左右联系到被告人夏春琳作为下线,并答应分得其每万元提成7%的佣金。被告人夏春琳于2020年6月份左右联系到被告人柯玲智作为下线,并答应柯玲智,与其平分提成,并由柯玲智继续寻找下线。2020年6月份开始,被告人柯玲智找到唐兵安(另案处理)、谢聪(另案处理)、唐从魁(另案处理)等人注册虚假淘宝店铺、提供虚假淘宝店铺链接二维码、办卡转账取现等。在上游实施诈骗犯罪团伙人员(身份不明)通过唐兵安(另案处理)、谢聪(另案处理)、唐从魁(另案处理)等人注册的虚假淘宝店铺链接二维码实施诈骗后,由以上三人通过支付宝提现、银行卡转账等方式将诈骗资金扣除相应的提成后转入上游实施诈骗人员指定的账户。 2020年7月6日,上游实施诈骗人员以截图微信钱包余额能够参加福利活动并返现为手段,又以参加福利活动需要扫二维码购买商品进行测验为由,成功骗取被害人代某的信任,准备通过淘宝店铺上架的虚假商品链接二维码对被害人代某实施诈骗。与此同时,被告人於乐益接到其上线的微信消息称需要提供淘宝店铺上架的虚假商品链接二维码,随后被告人於乐益安排被告人吴文泉等人提供淘宝店铺上架的虚假商品链接二维码,在经过被告人吴文泉、被告人肖铭、被告人夏春琳、被告人柯玲智等人层层对接后,最终使用唐兵安（另案处理）开设的淘宝店铺,将淘宝店铺上架的虚假商品按照上线的要求提前设定好价格,并将该虚假商品链接二维码层层反馈给被告人於乐益,由被告人於乐益将该虚假商品链接二维码发送给其上游诈骗犯罪团伙,帮助上游诈骗犯罪团伙实施诈骗活动。在被告人乐益将虚假商品链接二维码发送给其上游诈骗犯罪团伙后,唐兵安（另案处理）所开设的淘宝店铺上架的虚假商品绑定的支付宝收到被害人代某被骗取的人民币14.808万元中的10万元。在上游诈骗犯罪团伙成功实施诈骗后,将回款账户名为张少君的中国银行卡（尾号:5034）推送给被告人於乐益,由於乐益层层推送给唐兵安（另案处理）等人,并安排唐兵安（另案处理）等人将该笔10万元人民币中的提成款扣除后转入至该回款账户中，在该回款账户收到钱后，再由上游诈骗犯罪团伙安排其他人员（身份不明）将该笔被骗取的涉案资金以现金取款、信用卡还款、云闪付支付、消费等方式套取。在该笔10万元诈骗款中，被告人於乐益分得提成1000元，被告人吴文泉分得提成1500元，被告人肖铭分得提成1000元，被告人夏春琳分得提成1000元，被告人柯玲智按约定应分提成500元，但其供述上线夏春琳未给。 为证实起诉书指控的事实，公诉机关向本院提供了户籍信息、归案经过、转账记录、银行流水等书证、被害人陈述、各被告人及同案人的供述、辨认、搜查等笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为：被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍积极为他人提供帮助，诈骗金额巨大，各被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。五被告人到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。公诉人当庭提出被告人夏春琳认罪认罚，同时建议判处被告人於乐益五年至五年七个有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴文泉四年八个月至五年一个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人夏春琳四年至四年四个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人肖铭四年八个月至五年四个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人柯玲智以四年八个月至五年四个月有期徒刑，并处罚金。 被告人於乐益辩解称：1、我当时以为是淘宝刷单，而且我被动的收到消息才联系他人的。我只是中介人的作用，只分得1000元，我不是诈骗。2、××机关有刑讯逼供的情况。3、公诉人提出的量刑建议过重， 辩护人陆飞、杨巍提出的辩护意见是：1、於乐益的上线至今没有被查获，目前无法查请上线使用何种手段诈骗的被害人。於乐益的供述至始至终都在强调自己以为是在帮助他人收款转账，争取一些中介费。因此，於乐益在提供帮助行为前主观上没有与其他被告人构成诈骗罪的共同故意。现有证据材料无法证实於乐益的行为构成诈骗犯罪。2、公诉机关对於乐益的两次无罪供述未予出示；××机关2020年8月21日对於乐益的两次讯问时没有保其饮食、体息等权利，公诉人当庭所举的情况说明，是寿县××局自己出具的，没有证明效力，因此，该两份讯问笔录涉嫌变相刑讯逼供，应当作为非法证据予以排除。3、即便合议庭认定於乐益构成诈骗罪，於乐益具有如下从轻或减轻处罚的情节。（1）於乐益在本案中仅起到中介作用，其本人没有注册淘宝店铺上架虚假商品进行诈骗，策划实施诈骗行为的是其上游犯罪人员，但其没有见过对其下达指令的上线人员，与上线的联系全部是通过网络线上对接，其对上游犯罪人员如何对受害人采取欺骗策略和手段一无所知。其次，在本案中於乐益仅与被告人吴文泉相识，对其他下线人员一无所知，也没有对任何下线进行过与犯罪行为相关的教导培训。现已查明的被害人代某被骗走的10万元，也是被上游犯罪人员所转走，於乐益仅仅分得1000元提成费用。因此，於乐益在整个犯罪过程中仅起到帮助作用，是从犯。（2）於乐益到案后如实供述了全都犯罪事实，系坦白。（3）於乐益虽未被认定为立功，但其已配台××机关如实交代了自己所掌握的上线全部信息，可酌情予以从轻或减轻处罚。（4）於乐益赔偿了被害人经济损失2万元，弥补了对受害人造成的伤害，并取得了被害人及其家人的谅解。（5）於乐益一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，如法庭认为指控罪名成立，请法庭在定罪量刑时对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴文泉辩解称：1、我没有和於乐益商量过共同诈骗，我跟肖铭只是说了注册淘宝店铺，没有说是诈骗。2、我为他人提供帮忙时没有人告知我是诈骗，我也不太清楚自己是在诈骗。上游让我注册淘宝店铺我就照做了。3、公诉人提出的量刑建议过重。 辩护人陈胜楠提出的辩护意见是：1、结合本案证据材料和法庭调查情况分析，不能认定被告人吴文泉具备电信网络诈骗共同犯罪所具备的“事前通牒”“主观明知”的犯罪故意。被告人在客观上也没有实施虚构事实，隐瞒真相的行为。被告人是在被上游蒙骗后，出于错误认识和错误理解犯罪性质的情况下，为上游可能存在的诈骗活动提供了推广收款、转账支付等结算方式，而提供相关信息，按照传统的共同犯罪理论，不能认定实施帮助行为的人与正犯构成共同犯罪。2、2019年10月25日，两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，本案被告人的行为完全符合帮助信息网络犯罪活动罪的主客观构成要件，应当对吴文泉以该罪名定罪处罚。3、在依法认定被告人吴文泉构成帮助信息网络犯罪活动罪的基础上，被告人吴文泉具有以下法定或酌定从轻减轻的情节，（1）被告人吴文泉仅参与犯罪的某个环节的一部分，参与时间较短且在整个案件中所起作用较小，是从犯。（2）被告人无任何犯罪记录，系初犯、偶犯。（3）起诉书中已经认定吴文泉如实供述的坦白情节，依法可以从轻处罚。（4）被告人吴文泉有立功情节，应当从轻减轻处罚。（5）被告人吴文泉家人已积极赔偿，并取得了被害人的谅解。（6）被告人吴文泉父母年迈身体状况较差，希望贵院考虑其家庭实际情况，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪从轻判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人肖铭在法庭调查时回答其审判长发问时称，对起诉书指控其犯诈骗罪罪名没有异议，认为自己法律意识浅薄不知道这是诈骗。法庭辩论时提出，公诉人所提量刑建议过重。 辩护人李韵歌提出的辩护意见是：1、被告人肖铭主观上没有与其他被告人有非法占有的故意，对上游诈骗团伙实施的诈骗属于不具体、不明确的认识，只是主观概括性的知道可能涉及违法犯罪，客观上提供了二维码、银行卡等支付结算的帮助行为，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。2、若法院认定被告人构成诈骗罪，被告人具有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：（1）被告人肖铭属立功。依法从轻或减轻处罚。（2）本案诈骗的谋划、实施、与受害人沟通、骗取受害人信任、让受害人打款这些重要环节均是上游诈骗犯罪团伙实施，被告人肖铭是在上游诈骗行为几乎完成的情况下，受上线邀约加入，在整个诈骗过程中起次要、辅助作用，是从犯。应当从轻、减轻或者免除处罚。（3）被告人肖铭有坦白、认罪悔罪情节。（4）虽然本案诈骗犯罪数额巨大，但被告人肖铭和其他几名被告人在该笔10万元诈骗款中，获利仅仅500元至1500元不等。（5）被告人肖铭虽然没有在审查起诉阶段认罪认罚，但当庭自愿认罪，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议过重。建议对被告人肖铭减轻处罚，判处三年以下有期徒刑更为适宜。 被告人夏春琳提出的辩解意见是：1、我认罪，但我不认为自己犯的是诈骗罪。2、我是在被他们传销式的洗脑和诱骗下才加入的。2、公诉人对我所提量刑建议过重。 辩护人孙滔认为，被告人夏春琳已当庭认罪，但根据辩护人的职责，依法提出如下辩护意见：1、被告人夏春琳主观上仅有转移诈骗钱财而赚取提成的故意，没有诈骗他人钱财而据为己有的故意，客观上没有实施诈骗和协助行为，其行为与上游犯罪不构成诈骗犯罪的“事前通谋”而成立共同犯罪。夏春琳的行为应当认定为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、被告人夏春琳系初犯，从犯。3、被告人夏春琳具有立功、坦白、当庭自愿认罪，并签署认罪认罚具结书情节，可以从轻或减轻处罚。4、根据最高人民法院、最人民检察院、司法部[2003]6号《关于印发》第9条规定，可以对被告人酌情予以从轻处罚。5、被告人夏春琳在归案后积极赔偿受害人经济损失，取得被害人的谅解。应当酌定从轻处。 综上，建议法庭对被告人宽大处理，判处被告人三年以下有期徒刑。 向法庭提供的证据有夏春琳工作单位以及居委会在被告人被捕之前的表现出具的情况说明，证明夏春琳在被捕之前是个表现良好的人。 被告人柯玲智辩解称：1、夏春琳找我时没有说是做下线，夏春琳当时跟我讲有个业务想找人来做，有没有朋友愿意做，挣了钱分给我一点，我就联系到谢聪的。夏春琳没有当时说平分提成，我也不知道是什么钱。之后我们的微信群里有谢聪、唐兵安、唐忠魁，还有我不认识的人，我在这个群里起到转达、联系的作用，我是信任夏春琳才做的这个事情，不能算是夏春琳的下线。我有1000元的提成，但我没有拿到。2、实施诈骗的淘宝店铺是唐兵安他们注册的，我是帮忙注册。我是在做了两三天以后，唐兵安说接到淘宝投诉电话遇到诈骗了，让退钱时我才知道是诈骗的。 辩护人陈曦提出的辩护意见是：1、被告人柯玲智主观上没有共同诈骗犯罪的共谋，客观上也并未获取任何钱款，本案应定性为帮助信息网络犯罪更妥。2、柯玲智是通过夏春琳知晓此业务，其本人并未经手任何与犯罪有关的财务。因谢聪等人是由柯玲智介绍给夏春琳认识，其在肖铭、唐兵安、谢聪、唐从魁等人的微信群里，处于居间介绍身份，主要起信息传递作用，公诉人认为协助注册淘宝店铺即认定为主犯明显不妥，应属本案从犯。3、被告人柯玲智协助××机关抓获其上线人员夏春琳，应认定为重大立功。4、被告人柯玲智在公诉机关供述时即表示认罪认罚。5、被告人柯玲智无刑事犯罪记录，系初犯、偶犯，其到案后如实供述，有坦白隋节，望法院考虑上述因素，对其从轻处罚。 经审理查明：被告人乐益自称其2019年10月份左右，在上网找事情做时,看到别人在网上说，用微信二维码帮别人刷单，可以得到高额佣金，并可即时结算，还不用做什么事情，其就加了对方的微信(人员身份不明)。此后，在联系过程中於乐益得知,通过为上游诈骗犯罪的人注册虚假淘宝店铺、提供淘宝店铺链接二维码、微信收款二维码、银行卡等,可以分得每万元提成12%-14%的佣金。在利益的驱使下，被告人於乐益于2019年12月份左右找到下线被告人吴文泉，由被告人吴文泉提供上述诈骗帮助行为，并答应分得其每万元提成11%-13%的佣金。被告人吴文泉于2020年5月份左右找到被告人肖铭作为下线，并答应分得其每万元提成8.5%左右的佣金。被告人肖铭于2020年5月份左右联系到被告人夏春琳作为下线，并答应分得其每万元提成7%的佣金。被告人夏春琳于2020年6月份左右联系到被告人柯玲智作为下线，并答应柯玲智，与其平分提成，并由柯玲智继续寻找下线。随后，被告人柯玲智找到唐兵安(另案处理)、谢聪(另案处理)、唐从魁(另案处理)等人注册虚假淘宝店铺、提供虚假淘宝店铺链接二维码、办卡转账取现等。 2020年7月6日，被告人於乐益的上线，以截图微信钱包余额能够参加福利活动并返现为手段,又以参加福利活动需要扫二维码购买商品进行测验为由，成功骗取被害人代某的信任，准备对被害人代某实施诈骗。与此同时,被告人於乐益接到其上线的微信通知，让其按照事先约定提供实施诈骗所需淘宝店铺虚假上架商品链接二维码，随后，被告人於乐益便安排被告人吴文泉等人提供了淘宝店铺虚假上架商品链接二维码，在经过被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智等人层层对接后,最终使用唐兵安注册的淘宝店铺,将淘宝店铺上架的虚假商品按照上线的要求提前设定好价格,并将该虚假商品链接二维码层层反馈给被告人於乐益，由被告人於乐益将该二维码发送给其上线。在被告人乐益将虚假商品链接二维码发送给其上线人员后，唐兵安所注册的淘宝店铺上架的虚假商品绑定的支付宝便收到了被害人代某使用其母亲穆某的支付宝账户支付的人民币14.808万元中的10万元。在上线人员成功实施诈骗后,将户名为张少君的中国银行卡（尾号:5034）推送给被告人於乐益用于转移赃款，随后，於乐益层层推送给唐兵安等人,并安排唐兵安等人将该笔10万元中的提成款扣除后转入至张少君的账户中，在该账户收到赃款后，再由於乐益的上线人员安排其他不明身份的人，采取现金取款、信用卡还款、云闪付支付、消费等方式将该款套取。在该笔10万元赃款中，被告人於乐益分得提成1000元，被告人吴文泉分得提成1500元，被告人肖铭分得提成1000元，被告人夏春琳分得提成1000元，被告人柯玲智按约定应分提成500元，但其上线夏春琳未给。 同时查明：（1）吴文泉于2020年8月17日20时许在广东省深圳市罗湖区“农耕记的饭店”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线於乐益，并将於乐益约至深圳市罗湖区“老周小龙虾饭馆”门口，随后带领侦查人员在该饭店门口将於乐益抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，吴文泉于2020年8月19日21时许被入所羁押；於乐益于2020年8月21日12时许被入所羁押。（2）肖铭于2020年8月15日下午在湖南省新田县“绝对领域网吧”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线吴文泉。随后便带领侦查人员来到广东省深圳市，20时许，侦查人员在肖铭的配合下在深圳市罗湖区“农耕记饭店”门口将吴文泉抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，肖铭于2020年8月19日21时许被入所羁押。（3）柯玲智于2020年8月12日20时许在湖北省黄石市阳新县被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线夏春琳。在柯玲智配合下，夏春琳于12日22时许在阳新县被抓获。夏春琳被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其下线董振福、夏巨顺，在夏春琳配合下，董振福于8月13日16时许被抓获；夏巨顺于同日2ｌ时许被抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，夏春琳、柯玲智于2020年8月15日17时被入所羁押。 另查明：（1）於乐益、吴文泉、夏春琳无违法犯罪查询记录；被告人肖铭在2006年因伙同他人携带钢管、刀具寻找抢劫目标，被广东省东莞市劳动教养；2013年12月12日被告人柯玲智因非法持有管制刀具被阳新县××局处以行政拘留三日。 （2）案发后，被告人於乐益、吴文泉、夏春琳家人代为退赔被害人代某经济损失共计6万元，其中於乐益2万元、吴文泉3万元、夏春琳1万元，被害人代某的法定代理人穆某书面表示对於乐益、吴文泉、夏春琳予以谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证，依法予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.五被告人的基本情况、户籍信息，证实：：五被告人的出生日期等身份情况。 2.涉案人员违法犯罪经历查询记录、全国违法犯罪人员信息资料、阳新县××局行政处罚决定书，证实：⑴於乐益、吴文泉、夏春琳无违法犯罪查询记录；⑵2006年，被告人肖铭曾因伙同他人携带钢管、刀具寻找抢劫目标，被广东省东莞市劳动教养；⑶2013年12月12日被告人柯玲智因非法持有管制刀具被阳新县××局处以行政拘留三日。 3.寿县××局刑事警察大队出具的归案经过讲明、阳新县××局上街派出所出具的到案经过，及於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智到案及入所情况，证实：（1）吴文泉于2020年8月17日20时许在广东省深圳市罗湖区“农耕记的饭店”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线於乐益，并将於乐益约至深圳市罗湖区“老周小龙虾饭馆”门口，随后带领侦查人员在该饭店门口将於乐益抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，吴文泉于2020年8月19日21时许被入所羁押；於乐益于2020年8月21日12时许被入所羁押。（2）肖铭于2020年8月15日下午在湖南省新田县“绝对领域网吧”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线吴文泉。随后便带领侦查人员来到广东省深圳市，20时许，侦查人员在肖铭的配合下在深圳市罗湖区“农耕记饭店”门口将吴文泉抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，肖铭于2020年8月19日21时许被入所羁押。（3）柯玲智于2020年8月12日20时许在湖北省黄石市阳新县被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线夏春琳。在柯玲智配合下，夏春琳于12日22时许在阳新县被抓获。夏春琳被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其下线董振福、夏巨顺，在夏春琳配合下，董振福于8月13日16时许被抓获；夏巨顺于同日2ｌ时许被抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，夏春琳、柯玲智于2020年8月15日17时被入所羁押。 4.接受证据材料清单、被害人代某提供的微信交易明细截图、支付宝交易明细截图等资金流向相关证据截图、支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部出具的“淘宝协查数据说明”、资金流明细表及附件，证实：（1）代某被诈骗案账户明细文件中第19957条数据直接显示穆某支付宝账户转唐兵安淘宝账户人民币10万元，交易商品为“春夏薄款直筒仿天丝阔腿牛仔裤女高腰垂感宽松显瘦冰丝休闲裤长裤”，与受害人代某陈述的购买商品一致。商户订单号Ｔ200Ｐ1105186211395338121与受害人代某购买商品时的订单编号1105186211395338121一致。（2）代某被诈骗案交易记录文件中第5888条数据直接显示买家（穆某）信息、卖家信息（唐兵安）以及收货地址（安徽省淮南市寿县堰口镇江黄街道），交易商品为“春夏薄款直筒仿天丝阔腿牛仔裤女高腰垂感宽松显瘦冰丝休闲裤长裤”，与受害人代某陈述的购买商品一致。商户订单Ｔ200Ｐ1105186211395338121与受害人代某购买商品时的订单编号1105186211395338121一致。（3）代某被诈骗案转账明细文件中第5108条至5112条数据以及第5115条数据所显示转账明细（其中含户名张少君的卡号62×××69…515034），与证据卷二第126页资金流明细表所显示的资金流向一致。（4）代某被诈骗案登陆日志文件中第22405条至22506条数据显示2020年7月6日唐兵安、唐从魁等人的淘宝登录情况。（5）代某被诈骗案注册信息文件中，显示唐兵安、唐从魁等人的淘宝注册信息（用户ＩＤ、登录邮箱、登录手机、账户名称、证件类型、证件号、可用余额、绑定手机、绑定银行卡），其中唐兵安的淘宝注册信息与受害人代某在被骗购买淘宝商品时所显示商家信息一致。 5.於乐益的微信、支付宝信息恢复数据截图，证实：於乐益的微信号为×××，微信ＩＤ为ｗｘｉｄ_ｑｓｂａ22ｖｇｃｐ22,昵称“阿云”。恢复数据3769条（其中聊天记录3580条，视频113条），聊天记录显示有“刷脸码2返30用户刷100元就算达标费率秒到分润秒结低成本收益高”“聚合超级收款码全天ＤＯ秒到不卡钱卡台支持异地18￥／张不用营业执照现场开码ＱＱ群蝙蝠群专业软件拉群1分钟／100个等”“短信口令验证码011181，您的＊7×××1＊卡正在向张少君＊5304＊账户手机转账，请勿告诉他人”“账户＊7×××1＊汇款汇入收入21220.00元，余额21223.00元，对方账户张少君2020-07-0600:34:08”“账户＊7×××1＊系统快捷支付21220.00元，余额3.00元2020-07-0600:35:07”“账户＊7×××1＊汇款汇入收入16693.40元、…汇款汇入收入155550.00元对方账户张少君”等内容。 6.吴文泉的微信信息恢复数据截图，证实：接收於乐益（阿云、阿允／×××）的内容有“记录清一下”“开始”“速度发我淘宝”“转了”“现在可以进了吗？”“这个答点位低艾那就10.5吧我自己的让给你你扣点位回”“记录清一下”等内容；接收“啊明”的内容有“店铺那边跑了”“我跟你讲哦，这个生意谈下来了，一人两个点保证没问题啊，因为之前老肖不是在那边跑那个取现生意吗？…本来要去茂名做的，那肯定要祝你做这个啊，你的百分百没有问题，靠谱多了”；接收肖铭（胖胖／胖英雄×××）的内容有“在搞了淘宝上在出问题就没有颁发了”接收肖铭的“四喜财务”内容有“621…9656邮政银行嘉禾支行…”等内容。 7.肖铭的微信信息恢复数据截图，证实：肖铭的×××，昵称“四喜财务”记载有“开工没？”“开工开工”“进单也”；接收（自由如风649535667）的信息有“只要卡主不知道，做什么，他只是网上卖了，只多关24小时，我用老家的卡，现在抓了7个都叫去问话，就问了几个小时全部都出来时了”“只要咬死网上卖了”“最后还是直接抓卡主”等内容；接收“阿文”的信息有“钱赚这次真的是自己在往丝路上走在跳钢丝绳…你们怎不管我死活了…行六点钟我准时自首”等。 8.夏春琳的微信信息恢复数据截图，证实：“侧方”与夏春琳的songyanhui12345，昵称“扯淡的人生”的微信聊天记录有，对方问：晚上还有单子没？夏春琳回复：应该有，就是不知道能不能进…微信风控很严，基本收不了钱；对方问：那怎么搞？夏春琳答：只能搞淘宝商铺，就是到支付宝，但是要用淘宝商铺走等内容；此外还有肖铭问夏春琳“什么时候开”的记录。 9.2020年6月1日××机关出具的两份情况说明，证实：（1）关于犯罪嫌疑人於乐益向寿县人民检察院提出的“××机关在对其讯问时有殴打行为”以及“未保障其饮食”等问题，不符合事实。我单位侦查员在审讯过程中无刑讯行为，且犯罪嫌疑人於乐益在被抓获后均与侦查员一起就餐。（2）关于犯罪嫌疑人於乐益及其律师向寿县人民检察院提出的“××机关未将全部证据材料附卷移送寿县人民检察院审查起诉，尚存有利于其的讯问笔录未附卷”问题，与事实不符。我单位侦查员在广东省深圳市抓获於乐益后，并未制作纸质笔录材料，直至将犯罪嫌疑人带回至寿县××局执法办案中心后才开始制作纸质笔录材料，且所有关于其的证据材料均己附卷移送寿县人民检察院审查起诉。 10.被害人代某法定代理人出具的收条、谅解书，证明：被害人代某收到被告人於乐益、吴文泉、夏春琳亲属赔偿的被骗钱款，并对以上被告人表示谅解。 （二）搜查、扣押、辨认等笔录 1.寿县××局对於乐益的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2020年8月18日，侦查人员对被告人於乐益位于深圳市罗湖区住所进行了搜查，并当场扣押其苹果手机2部、华为手机1部、ｖｉｖｏ手机1部、红米手机1部、Ｕ盾5个、银行卡12张。 2.寿县××局对吴文泉的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2020年8月17日，侦查人员对被告人吴文泉位于深圳市罗湖区的住所进行了搜查，并扣押其苹果手机3部。 3.寿县××局对肖铭的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2020年8月19日，寿县××局依法扣押了肖铭黑色华为手机1部。 4.寿县××局对夏春琳的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2020年8月12日，寿县××局依法扣押了夏春琳金色苹果手机1部、银行卡7张。 5.寿县××局对柯玲智的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2020年8月12日，寿县××局依法扣押了柯玲智OPOP手机1部。 6.辨认笔录，证实：2020年8月18日，被告人吴文泉依法辨认出其供述笔录中提到的“阿文”就是本案另一被告人於乐益。 （三）电子数据 寿县××局电子证据检查检查笔录，证实：案发后，经技侦人员对提取的被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智，及同案人董振福、夏巨顺、谢聪被扣押手机数据进行提取、固定、恢复，在上述人员扣押的手机中均提取有包含涉案机主个人信息、涉案群成员列表、涉案好友聊天记录、图片、资金往来等文档的事实。 （四）被害人代某的陈述，证实：2020年7月6日下午4点多钟，我用妈妈穆某的手机上网刷ＱＱ动态时，看到一条福利消息显示的微信钱包余额如果大于50元以上的宝宝，即可领取888至1888微信红包，如果用父母的手机，便能大概率获得5888元红包。我信以为真，便加了这个ＱＱ（号码为66×××72），我按照对方的要求把微信钱包余额截图发给对方后，对方给我发来一个二维码让我扫，我扫了二维码打开链接后，显示的是“陈姐时尚女装精品店”的购物界面，每条裤子标价200元，随后，我按照对方要求把购买数量改成500个，16时21分，我向对方的支付宝支付了10万元钱，支付成功后，对方又给我发了一条卖地垫的商品链接二维码，单价是128元，我按照对方的要求选择购买了375个，16时54分，我向对方支付了4.8万元，支付成功后，对方就让我把购买的商品全部退货，并把支付宝账单删除，并用号码为66358137的ＱＱ加我，让我把我俩的聊天记录清空，账单删除掉，还告诉我如果父母要问的话，就讲不知道，钱肯定会在一定的时间内退给我，然后就不理我了。 10万元的订单号是T200P1105186211395338121；4.8万元的订单号是T200P1105246403448338121。被骗的钱都是用我妈妈的支付宝里余额宝支付给对方的。 （五）被告人与同案人的供述 1.被告人於乐益的供述： ⑴我大学本科毕业。因做生意失败欠了很多钱。2019年10月份左右，来到深圳想寻找挣钱翻身机会，但一直没有找到事情做，每天便在网上找事情做,我看别人在网上说，用微信二维码帮别人刷单，可以得到高额佣金，并可即时结算，还不用做什么事情，我就加了对方的微信，随着微信好友的逐渐增多，其中就有人还把我拉到了微信群里，群里有很多人之前就从事这个行当，我就在群里跟他们学，我还在群里加别人的微信，让别人教我怎么做,我学会之后就自己开始操作了。后来我又在深圳认识了同样做这个事情的一帮人并且经常见面，然后又接触了更多做这个行当的人。 （2）我的六个上线我都不知道他们的姓名，只有他们的微信和支付宝手机里有记载。其中一个微信号×××，昵称“冢本浮”，支付宝号是132××××＊＊37，昵称“思凯”；还有一个微信号是×××，昵称“晚安儿”。我是2020年5月份开始跟“冢本浮”做这个行当的，做到7月上旬就不做了。跟“晚安儿”是从2020年4月份断断续续做到当年8月份。我帮“冢本浮”、“晚安儿”刷单转移资金最多，和其他几个上线做的比较少，具体细节记不得了。吴文泉，绰号“阿文”，就是我找的下线中其中一个，我俩是通过上网认识的，吴文泉的微信号是×××，昵称“Ｅｖａｎ.”，支付宝账号是17×××89，呢称“花花”。我和吴文泉是合作关系，有时我给他介绍活干，有时他给我介绍活干。还有一个下线我不知道姓名。 (3)2020年7月6日，我们在通过淘宝店铺上架虚假商品时有一笔10万元钱进账，这单是我的上线“家本浮”让我做的，我找的吴文泉，吴文泉将淘宝店铺和商品链接二维码提供给我之后，我就发给了上线，当时刷单的人是我找的，具体找的谁，我不记得了。在干这笔10万元时，因为我找的刷单的人不认识吴文泉，就把押金交给我了，是通过什么方式给的，我忘记了。我记得干这单向我的上线回款时,因账户限额,不能一次性转账,我的下线是分了两笔,每笔4万多元回的款，当时我的上线担心我的下线会吞一笔款，还让我叫下线把转账记录截图发给我,由我发给上线的。这单转账成功后我得了1000元提成，我记不得是用的哪个微信或支付宝转的了。因为我和上线的微信聊天记录、转账记录当时就被我删掉了，所以但当天是否还有一笔4.8万元的进账，我没印象了。 因为我们做的是帮诈骗的人转移资金，聊天记录及转账记录是最直接的证据，害怕被抓之后被××人员看到了，所以我的上线要求我们每天操作结束后要将微信聊天记录和转账记录删除。 （4）我自己注册有五个微信，分别是微信号×××，昵称“阿云”；微信号×××，昵称“阿允”；微信号×××，昵称“Ｓｐｉｒｉｔ_Ｍｏｏｎ”；微信号×××，昵称“ｓｋｙ”；微信号×××，昵称“东哥”。此外，我还注册了四个支付宝账号，分别是号码158××××4982昵称“小飞”；号码139××××4431，名称“孙悟空”；邮箱账号ｙｕｌ×××＠163.ｃｏｍ，名称“快乐”；号码131××××1931，名称“展旭”。 （5）我的下线提供的微信收款码及淘宝店铺很多，我记不清了，因为我们每天任务结束时就把聊天记录清空了,而且还有很多微信收款码一次都不能用,能用的也只用一次，因为微信收款码用过一次之后基本上就会被冻结，就不再用了。淘宝店铺用过一次商品就会下架，淘宝店铺的收款账户也会被冻结。通过查看我与下线的支付宝押金转账记录显示，吴文泉通过他的17×××896（昵称花花）的支付宝转给我之后又退回的押金共计78.378万元。还有一个下线转给我的押金是28.4万元。 （6）我的上线约定给我的佣金就是12%-14%的提成，即1万元提1200元至1400元之间不等，但我实际上只能拿到1%，剩下的提成都给我的下线了。我的佣金是上线接到诈骗款后通过我的×××微信（昵称“阿云”）转账给我。我下线的佣金都是在汇款给我的上线时，按照我答应他们的点数，从上线之前确定给我的提成总点数中直接扣除他们应得的点数作为佣金。 (7)我平时都是通过我的昵称“阿允”的微信和上线联系，我的17160058857一直都是我在使用的，手机里记载的开户名为张少君，尾号为5034的中行卡是专门用来收款的。上线发给我很多用于回款的银行卡,我的“阿允”微信里收藏的户名张少君（卡号6216…15034）,就是用于给上线回款的账号,其他账号用的少，我都记不得了,也没收藏。 (8)我们如果是通过注册淘宝店铺上架商品转账的话，我的上线会在微信上联系我，让我提供淘宝店铺，店铺上架商品价格都是实施诈骗的人定好的,是200元、300元、500元、1000元不等。我跟我的下线就会按照上线的指示去操作，然后我就联系下线让下线给我提供淘宝店铺购买商品链接二维码，之后我再转发给我的上线，然后由我的上线实施诈骗，有被骗的人用商品链接二维码将钱打进来购买商品后，我的上线就会用微信发一个银行卡账号或者支付宝账号给我，然后由我安排我的下线把收到的钱转到我的上线提供的账号里，下线转账成功后就用微信发一张转账成功的截图给我，我再把截图发给我的上线，这样一整套转账流程就结束了。我们用微信二维码转账时，也是我的上线先联系我，给我一个微信图片，代表有转账的事情可做了，让我安排提供微信二维码人开始转账。后来的流程与注册淘宝店铺转账流程大致一样。 我自己没有提供微信二维码转账、开淘宝店铺上架商品转账，都是找下线来做这个事情，是我的上线不让我这样做，他们说用我的微信收款码和我自己淘宝店铺帮助他们实施转钱，很容易被抓获，这样他们也就很容易被抓，所以我的上线就不让我用自己的微信二维码和自己的淘宝店铺进行转账。 (9)一开始时，我的上线跟我讲我们所做的就是简单的刷单，但做了一段时间后我感觉到上线让我做“刷单”的与正常在网上形式不同，因为网上正常刷单不需要把钱转那么多次，而且淘宝店铺都是上家自己注册的，但我的上线却要我们自己找人临时注册淘宝店铺，而且转入的钱要转很多次，给我的佣金也很高，还有就是经常会出现钱进到下线账户后就会被××机关以涉嫌诈骗给冻结了，因此，我就知道我的上线是在通过我们下面这些人把钱洗白，安全转到他们的账户上，这样做就是在诈骗。此后我虽然知道自己的上线让我从事的“刷单”是诈骗犯罪行为时，因为我欠了很多钱，想急着还账，当时还觉得用微信二维码“刷单”这个行当来钱很快，还没什么压力，而且自己已参与其中，已经没有退路，于是就抱着侥幸心理，自欺欺人，一直不愿意退出，就慢慢地就做到了现在。 2.被告人吴文泉供述和辩解： （1）我高中文化，户籍地浙江省遂昌县，现住广东省深圳市罗湖区，平时别人都喜欢叫我“阿文”。大概是2019年12月份，我和“阿乐”认识后，他对我讲帮别人做微信二维码转账和用淘宝店铺转账这个行当能赚到钱，问我愿不愿意做这个事情,如果愿意的话他就给我提供途径跟着他一起干,我就同意了。案发后经我辨认，於乐益就是让我所讲的“阿乐”。 (2)我同意后，於乐益跟我讲让我去找人准备微信二维码，等有钱需要转出去时，他就通过微信或者电话联系我，让我安排好微信二维码准备收钱，我安排好微信二维码会通过手机微信发给於乐益，之后这个微信二维码就会收到钱，等收到钱之后，於乐益就会在微信上给我发银行卡账号或支付宝指定账号，让我把我安排的微信二维码收到的钱转到他提供的指定账号里，转完之后我会把转账成功的微信截图发给他之后就能拿到提成。如果再需要转钱就是同样的操作方法。 於乐益和我联系的微信账号有好五个,我备注的有Ｌｅ1号微信号×××,昵称“阿云”;Ｌｅ2微信号×××,昵称“阿允”。於乐益和我联系的手机号码有7160058857、16510203444、17062881444。我也不知道於乐益搞微信二维码转账的途径,他应该还有上线安排他干这个事情。之前，他跟我说过有一起做这个事情的人，让我一起去吃饭，但是我没去。 於乐益还跟我讲在做这个事情之前要先交押金，就是我找的这些提供微信二维码的人转账之前要先交押金，然后才能开始用微信二维码转账。此后我就找人参与了操作微信二维码转账。到了2020年6月份，因为我们用的微信二维码在转账时被风险管理系统给封了，而且微信官方还经常发信息提醒该笔资金涉嫌欺诈，因为钱无法进账，我们就赚不到钱了。随后於乐益就对我讲，让我找人注册虚假淘宝店铺上架一些诸如衣服之类的商品，他在网上联系到购买人之后，就让我安排肖铭（微信号×××，昵称“ＸＭ”，手机号是180××××3727），让他在淘宝店铺里点击发货，后於乐益在让买家点确认收货，把买家的钱骗过来之后，於乐益在发一个账户给我，我才把该账户转发给肖铭，肖铭把骗来的钱扣除8.5%提成，将剩下的钱打入於乐益提供的账户内，然后於乐益就会把我的3.5%提成打入我的支付宝。因为一开始是通过“阿明”联系的肖铭，所以每笔提成我都会分1.5%给“阿明”，因为我和“阿明”、肖铭三人有一个微信群，为了方便我们之间对账，每笔交易多少钱，我都会将进账的截图发到群里，肖铭也会把收到的钱和扣除提成后转到於乐益指定账户的图片发到群里。 操作淘宝店铺转账时要我找的这些人先交押金，我用来收转押金的账户和我做微信二维码转账时用的是同一个支付宝账户。我的这个账户内的款项除了於乐益向我借的钱和他退给我的押金钱，剩下的钱都是他转给我的提成款。 我是通过账号为17×××89的支付宝把押金转入於乐益的名称叫“阿云”，账号前三位是139，尾号是31（其他的数字我这的手机没有显示）的账户里的，但在我找的提供微信二维码的这些人帮於乐益把钱转完之后，於乐益就会通过支付宝把押金退给我，然后我再把押金退给提供微信二维码的这此人。 经我查看自己的手机记载显示，2020年7月6日，於乐益用“阿云”的支付宝给我转了一笔3350元，一笔700元，我退给肖铭4万元押金，既然於乐益给我转账了，我也将押金退给肖铭了，肖铭自己又没有跟其他人做过淘宝店铺转账，那他7月6日所做的淘宝店铺转账，应该都是我安排的。我的提成是於乐益当天通过（17×××890於乐益）直接转到我的支付宝里的。当天的一笔转账是10万元，就说明我能获利1500元。我们是当天完成一单当天就结钱。我做微信二维码转账和淘宝店铺转账总获利多少，我也记不清了。 我参与虚假淘宝店铺，骗别人购买商品，在别人下单之后不发货，就把别人的钱骗走，这些钱应该是诈骗得来的。 3.被告人肖铭的供述：我初中文化，户籍地湖南省永州市新田县,现住湖南省永州市新田县。2006年到东莞打工。2006年，我因为抢劫被广东省东莞市劳教一年零三个月。 我自愿认罪认罚,愿意如实供述自己的犯罪事实。我是2020年8月15日下午6点半,在新田县河滨西路绝对领域网吧门口被抓获的,接着就把我带到城西派出所来问话了。我知道自己是因为帮诈骗团伙走账、洗钱被抓获的。 2019年12月份,我因为一直没有事情做,我就天天在网络上的贴吧和QQ群里找赚钱的方法，然后就发现了帮违法犯罪团伙走账、洗钱这个行业。因为我之前没做过这个行业，刚接触时没有路子。2020年3月份我在深圳认识了“阿明”。2020年5月中旬，“阿明”问我有没有事情做,我说正在找事做，“阿明”就跟我说他有路子帮别人走账、洗钱，问我愿不愿意干，我当时就同意了。 随后，“阿明”把我拉进一个微信群，该群只有我与“阿明”和一个叫“阿文”的三人，“阿文”在群里给我和“阿明”介绍在做这个事情前需要准备微信收款码，越多越好，为防止提供微信收款码的人在操作时黑钱，他们还要预交一定数额的押金。“阿文”给我8.5%佣金,“阿明”拿1%,我拿1.5%,剩下6%的都是夏巨尧他们的,至于他们怎么算的我不清楚。提供收款码的人扣除“阿文”按转账金额给的8.5%佣金之后，将剩下的钱转到“阿文”提供的银行卡里，然后把我和“阿明”的2.5%佣金转给我，我再按照约定转给“阿明”1%。 “阿文”在微信群里跟我说了这个事情,让我提前准备东西,我跟夏巨尧很早之前就认识，我就问了夏巨尧等几个人,但只有夏巨尧一个原意做，然后我就让他准备“阿文”需要的微信收款码。 2020年6月5日，“阿文”约我和“阿明”到深圳罗湖区“阿文”家对面的一家咖啡厅见面，我便联系了夏巨尧，随后夏巨尧安排刘照过来将押金和微信收款码转给我，他在家等候操作提现和转账。当天，“阿文”教我们试了几单都成功了。次日，我和“阿文”、“阿明”、刘照又在那家咖啡厅内做了几单，具体金额我记不得了。我们做完之后中间停了几天，6月中旬时，夏巨尧把他哥哥夏季也拉进来干这个行当，夏季跟我讲他叫夏春琳，在湖北阳新县一个单位上班。于是我又联系了“阿文”，当时夏春琳他们找了有10余个微信收款码，在我租住的深圳北站的酒店房间里，我们干了二三天，只用了几个微信收款，收了有7万元钱，剩下的微信收款码不知什么原因，都被微信官方风控了，无法交易，随后我们就停掉了。 “阿文”、“阿明”的具体情况我也不是很了解,“阿文”不知道是哪里人,电话是17×××89,微信号是:×××,昵称:Ｅｖａｎ.。“阿明”是江西人，电话是137××××0314，他的一个微信号是×××,昵称Ａｍｉｎｇ,另一个微信号是×××,昵称是Ａｎｉｎｇ。 一开始我不知道“阿文”转给我们的是什么钱，就知道钱不是通过正规途径来的，但我不确定是诈骗的钱还是网络赌博的钱，后来一直干，在“阿文”让我做淘宝店铺帮他走账洗钱之后，我知道了“阿文”走账洗的钱都是诈骗所得。“阿明”跟阿文很熟，这个事情也是“阿文”让“阿明”找我做的，“阿明”知道“阿文”走账洗的钱都是诈骗款。 端午节之前，“阿文”让我找淘宝账号,我就跟夏巨尧说了,夏巨尧用他姐的淘宝账号做了一单好像是两万元钱钱,之后这个账号就被封了,夏巨尧就不做了。夏巨尧在茂名待了三天就走了。夏巨尧在茂名时，夏春琳联系我讲他想做淘宝店铺走账洗钱，然后我就联系“阿文”，问他有没有淘宝店铺单子可以做，“阿文”联系好之后，我就让夏季把押金打过来。2020年6月30日夏春琳带着董振福、江泽山、夏巨顺来到茂名市找我。的第二天夏春琳带着另外三个人去银行办理的新银行卡。第三天开始做“卡料”，接连做了三天“卡料”。接着又做了三天淘宝店铺转账。7月9日夏春琳他们离开茂名市回的阳新县。 2020年7月6日，做淘宝店铺转账过程中，有一笔10万元的刷单进入了夏春琳找的人注册的淘宝店铺，这笔10万元款项回款时是分两笔回的，每笔45750元，当时“阿文”还害怕夏春琳他们黑钱，还让他们发的截图以及视频。这笔10万元转账成功后我得到1%的提成，即1000元。提成是夏春琳找的人直接把包括我在内以及夏春琳他们的提成扣除的，然后由夏春琳通过微信或者支付宝转给我的。这笔10万元刷单的押金是夏春琳他们交的，是用支付宝转账给我的，具体账号我记不清了，他们转给我之后，我交给吴文泉的，具体交了多少钱我记不得了。这次做卡料以及淘宝店铺转账，夏春琳找了“林志”，还有荆州市监利县的一帮人在监利县那边操作的。 夏春琳他们四个人在茂名做“卡料”时走账至少有20万元，做淘宝店铺时转账至少有60万元。佣金是夏春琳他们那帮人回款到“阿文”的账户时直接扣除8.5%的，然后夏春琳再通过支付宝转账把我和“阿明”的佣金转给我，我再转给“阿明”。我做微信收款码挣了至少有7800元钱。做淘宝店铺挣了至少7900元钱。 我名下有两个微信，一个微信号是×××，之前用的昵称是“胖胖胖英雄”，现在改为“ＸＭ”，另一个微信号是×××，昵称“四喜财务”。我有一个支付宝号账号是18×××23，昵称“专职代购”。我有两个蝙蝠账号，两个昵称都是“四喜财务”，现在用的ＢａｔＩＤ是3487230，之前的ＢａｔＩＤ我记不得了。 我知道错了，我不该知道他们帮助诈骗团伙洗钱还参与其中，我现在就想好好表现，协助你们尽快把所有的事情弄清楚，协助你们把上线抓获归案，争取宽大处理。 案发前几天，我给阳新县那帮人打电话时都没打通，我以为他们出事了，我就把他们的联系方式都删除了。夏春琳的手机号是180××××3033，微信号也被我删了。 4.被告人夏春琳的供述：我退役后安排到阳新县林业局上班。 之前，我在网上赌博欠了很多钱，债主天天到我家要钱，我的工资被银行划扣还贷款了，没有了经济来源。 我跟肖铭是通过我弟夏巨尧认识的，具体什么时间我记不清楚了。一开始我弟跟肖铭一块帮别人走账。2020年6月初，后来肖铭让我弟交押金走账，我弟没有钱就找到我，我拿了2万元钱给我朋友刘照，他当时在深圳，我让他去找的肖铭把这2万元钱给肖铭。交过押金之后，肖铭、我弟、刘照还有我，我们四个人建了一个微信群，肖铭在深圳的一家咖啡厅用微信群发布任务，我跟我弟负责在阳新县安居易酒店的房间里操作转账，刘照负责盯着肖铭。我们几个做了两三天，我看我弟做事不稳当,就不做了。刚开始做时我还不知道转的是什么钱，但在转账过程中我发现肖铭给我们提供的银行账户经常被冻结，有一次用支付宝提现到银行卡时，支付宝还提示该笔交易涉嫌诈骗，当时我就明白了我们所转的钱来路不正。但我在欠了很多钱,而且已经做过了，没有退路了。 从茂名回来之后约十几天，肖铭跟我讲让我准备10万元押金，如果每天可以走50万元，就能赚到1万元左右的回扣，我听后就动心了。然后我找到柯玲智，对他讲现在有诈骗资金需要走银行卡转移，问他能不能找到人凑10万押金来干这个事情，上线给我7%(实际给我8%)提成，我和他拿2%，剩下的5%给实际干活的人，如果一天能走50万元我俩就能拿到1万元提成，柯玲智听我这么一讲，就同意了。我和柯玲智商量好，由他负责到湖北荆州市找人凑押金并负责安排人转账、取款，我带押金到广东找肖铭，为了防止他黑我们的押金，我就在广东盯着肖铭。当时我担心自己带10万元钱不安全，于是就找了夏巨顺、董振福、江泽山陪我一起去，去之前我曾跟他们三人讲过，让他们把各自的银行卡带着去取钱，取的是“干净”钱，我每天给他们每人300元至500元不等的工资。我与夏巨顺、董振福、江泽山到广东茂名市找到肖铭，我在广东跟肖铭平常聊天时也不避讳夏巨顺、董振福、江泽山，他们应该知道取的都是诈骗得来的钱，而且江泽山还参与干操作了两单注册淘宝店铺，挣了几百元钱。第二天他就回阳新准备自己找人凑押金，自己在家进行转账。结果他找的人黑了肖铭3万多元钱，肖铭后来还到阳新来找我要过这笔钱。我在广东待了十天左右就不干了，然后就回到阳新县老家了，一直待到现在。 我实际拿2%提成，柯玲智在荆州找了几个人走账，我不清楚，我也不认识。至于他给荆州那帮人多少提成，我不清楚，柯玲智最少也拿到1%的提成， 我们转移诈骗资金具体操作方法是，每天开始操作前都会建一个微信群或者蝙蝠群（一种聊天软件，退出时，聊天记录自动删除），群里有我和肖铭、柯玲智，以及荆州市那帮人。肖铭在群里指挥，柯玲智负责指挥荆州那帮人干活，因为柯玲智和荆州那帮人都不认识肖铭，我等于在群里起桥梁的作用，他们之间有什么问题都会通过我解决，肖铭忙不过来时，我就打电话催柯玲智他们，当天操作结束后，这个群就解散了。 一开始，我和柯玲智找的人就负责银行卡转账，夏巨顺、董振福、江泽山他们把钱转移几次后取出来存到各自的银行卡里，再分别把钱取出来交给我，由我交给肖铭，然后我开车带肖铭到实施诈骗的人所在的村子附近把钱交给“老廖”就行了。 操作了几天后，我和柯玲智找的这帮人就不做银行卡转账了，就改做淘宝店铺了，把诈骗的钱直接进到他们的支付宝，他们提现到自己的银行卡，然后把钱转到肖铭提供的银行卡里就完成任务了。在做淘宝店铺时，在肖铭忙不过来时，我就打电话催柯玲智他们，后来我知道他们这些人是通过淘宝店铺，骗那些受害人买某，最后把钱转走。 经我仔细回忆，2020年7月6日，我和肖铭在茂名市电白区电城镇的维也纳酒店里，我们拉了一个不是微信群就是蝙蝠软件群，肖铭在群里讲他需要淘宝上架商品的二维码，然后柯玲智那边就安排荆州那帮人将商品二维码发到群里，后来有一个商品二维码进账10万元，收到钱之后肖铭在群里发了一个银行卡账户，该账户的完整姓名我不记得了，只记得开户名有一个“君”字。当时荆州那边的人在扣掉我和肖铭、柯玲智还有荆州那边几个人的提成9000元之后，剩余的钱在向肖铭提供是账号转款时，转不出去，最后这10万元钱是分了两笔转出去的，当时肖铭担心有诈，还让荆州的人向群里发的明细截图和视频。当天操作淘宝店铺诈骗时，柯玲智应该知道这笔10万元钱进到谁的淘宝店铺里了。这天一共走了至少有40万元诈骗资金，都直接转到肖铭提供的银行卡里了，但当天是否有一笔4.8万元的诈骗款，我想不起来了。 这10万元提成分配是，肖铭给我每万元7%，我给荆州那边5%，剩下2%我和柯玲智平分，肖铭拿2%。提成好像是柯玲智先转给肖铭，然后肖铭再转给我的，当天我提了1000元钱。董振福取了两次款之后，2020年7月5日回的阳新，过了一两天江泽山也回阳新了，我和夏巨顺是2020年7月9日离开广东的，7月11日到的阳新县。 我去广东帮助转移诈骗资金，实际获利至少有1万元钱。我愿意认罪认罚。 我名下有两个微信，一个微信号是×××，呢称“夏季”；另一个微信号是×××，昵称是“扯淡的人生”。我有一个ＱＱ，账号是30×××55，昵称是“夏季”。我现在用的支付宝只有一个，账号是180××××3033，昵称是“八爷”，之前的那个支付宝因为欠支付宝钱登不上去了，账号和密码我记不得了。 5.被告人柯玲智供述：我户籍地是湖北省黄石市阳新县，现住阳新县张家坡居委会501室。 我因为帮他人找人用银行卡帮别人转账、取款，及联系人用淘宝店铺帮人刷单转账，于2020年8月13日被抓获。我所讲的转款、刷单的钱，都是网上诈骗他人的钱款。 2020年5月30日，我朋友夏巨尧联系我，要我提供自己的微信收款码帮他收笔钱，然后再将收到的钱转给他，我就同意了，经查看我的手机记载，当时转了7笔共52684.01元，转完之后第二天我的微信支付就因为涉嫌诈骗被封了一个月。在此次转账、刷流水时，我就隐约感觉这些钱是诈骗来的，干了几天之后，我找来的帮忙转账、取款的人的银行卡被冻结了两次，我就知道我们转取的钱是诈骗所得。 我跟夏春林之前就认识，2020年6月份左右，夏春林找我说他能在茂名那边联系到使用银行卡转账取现的人，问我是否能找到提供银行卡转账取现的人，想让我跟他一起干，我当时没答应他。后来夏春林又跟我讲了两三次，他说不会出问题的，还讲给他走账1万元钱能拿600元提成,我就同意了。随后，我就找到荆州的高小财，问他做不做这个事情，高小财同意后就找了荆州的谢聪、唐从科、唐兵安、唐辉、王彪。我就跟夏春林答复说荆州那边有人愿意干，然后夏春林就跟我讲原本走账1万元拿600元提成，现在要给荆州这边的人500元提成，剩下的100元提成由我和他平分，另外还说让荆州这边的人先准备10万元押金，还要提供银行卡，之后具体的操作会由他的上级安排，让我们按照他上级的安排把银行卡进账的钱取现之后存到新办理银行卡里，然后再把钱转到夏春林还有肖铭安排的银行卡里就可以了，夏春林当时没有跟我说这些钱是什么钱，但他肯定知道是诈骗来的钱。 2020年6月28日我从阳新县乘动车去的荆州市，6月29日高小财找的荆州几个人凑了10万元押金，我就问夏春琳什么时候去茂名，他说去茂名可以，但必须先转1万元钱给他押着。夏春林收到1万元钱之后就带着董振福、夏巨顺、江山去广东省茂名市找肖铭了。随后，这边又降剩下的9万元押金转到夏春林提供的夏巨顺和江山银行卡里，钱到账之后，夏春林对我讲他已经和肖铭对接好了。2020年7月2日，不是夏春林就是肖铭建了一个微信群，把我也拉进去了，当时肖铭、夏春琳也在群里，之后我又把荆州那边的谢聪、唐从魁、唐兵安拉进群里。平时操作银行卡转账、收款或者淘宝店铺转账之前，就在这个群里进行具体安排。如果经常在微信群里谈论转账、取款的事，很容易被封掉，这个微信群只用了一两天就不怎么用了，肖铭就让我们用蝙蝠软件，除了高小财，夏春林、肖铭和我，还有荆州那边的人都注册了蝙蝠软件。夏春林跟我讲肖铭就是安排他干这个的人，是他的上线。7月中旬左右，肖铭来我们阳新县时，我还见过他一面。 7月2日、7月3日我们都是按照事先讲好的步骤操作的，两天向夏春琳提供的银行卡内转了有20余万元。我记得7月3日在操作时，唐从魁的一张银行卡被冻结了5000多元。7月4日具体向夏春琳提供的银行卡里转了多少钱，我不记得了，记得当天也有一张银行卡转款时被冻结了2万元。7月5日我们没有操作。 2020年7月6日，肖铭和夏春琳在群里通知我，让我安排二维码，我就安排唐兵安提供商品二维码，并由我发到群内，然后唐兵安的淘宝店铺绑定的支付宝到账了10万元，唐兵安将这10万元提现到银行卡上，在扣除了相应的提成后，将该笔10万元钱款转到了肖铭提供的银行卡账号中。夏春琳和我约定的分成是两人平分，1万元钱能提成100元钱，按照约定，该笔10万元钱款，我的提成是500元，但夏春琳没有将钱给我。 在实际操作过程中，肖铭和夏春林安排具体的转账、取款的事情，然后夏春林联系我做这个事情，我又找到了高小财做这个事情，高小财找了荆州那边的儿个人做这个事情。我就负责在夏春林还有荆州那边的人中间进行对接。中间也帮荆州那边几个人转过账。 我知道自己参与转账的这些是上游通过诈骗得来的钱，我愿意认罪认罚，希望××机关对我宽大处理。 6.同案人董振福的供述:2020年6月底的一天，我在阳新县某网吧上网时遇到夏春林，夏春林讲让我跟他一起去茂名市，办几张银行卡帮他取钱，每天能得到500元工资，我当就同意了。7月1日，夏春琳带着我和江泽山、夏巨顺来到茂名市，没过一会，来一个人来找我们，夏春林介绍此人叫肖铭，夏春林对我和夏巨顺、江泽山讲，让我们去办银行卡，准备取钱。7月2日，肖铭带着两个人到宾馆来，稍后，和肖铭一起来到一个叫斜刘海（音）的人开车带着我和江泽山、夏巨顺去了一家建设银行，我和江泽山、夏巨顺每人办理了一张银行卡后，就用新办理的银行卡在这家银行取款，取的钱我们回宾馆就全部交给肖铭了。7月3日，斜刘海开车带着我和江泽山、夏巨顺去了一家工商银行，我和江泽山、夏巨顺又各自办理了一张银行卡后，就用新办理的银行卡在这家银行取款，取的钱我们回宾馆就全部交给肖铭了。这两天我们总共取了大概是4.8万元左右。因为我办理的建行和工行银行卡限额了，所以又办理了一张农行卡，我用农行卡跨行取了9600元左右，所以我上面讲我一共应该是取了4.8万元左右。 因为我在2016年前后开过淘宝店卖过东西，肖铭让我开淘店铺帮他转账，但我没开。因为我知道怎么开淘宝店上架商品，肖铭就让我教东莞那边来的四个人操作开淘宝店上架商品，教完他们，我还教了江泽山。我教的东莞那边的四个人和江泽山都是用淘宝店铺帮肖铭转账的。 夏春林刚开始和我讲的每天500元钱的工资也给我了，前前后后加上吃饭的钱应该给了我2000元左右。7月4日，我就乘飞机飞到南昌，7月5日乘动车回到阳新县。 7.同案人夏巨顺的供述：我和夏春琳等人一起去茂名之前，夏春琳跟我讲他租了一张车，他一个人开过去有点累，就让我跟他一起去，让我帮忙开车。我们好像是6月30日或7月1日晚上到的茂名。在之后的二三天里，一开始我没有直接取过款，都是董振福、江山取的，他们取了多少钱我不知道。第三天，夏春琳讲董振福和江山的银行卡限额了，就让我把银行卡给他，我给了他两张都是在茂名市临时办理的银行卡，卡号我都记不清了，然后有钱进账后，我就去取出来交给夏春琳，工行卡一次进了4万元，我是在柜台取出的。建行卡就进了一次是2万元，我是在ATM机上取出的。夏春琳拿到钱后就和肖铭一起把钱送走了。然后，我和夏春琳、肖铭一起去了趟深圳，在深圳玩了两三天，我和夏春琳就回阳新了。董振福是自己乘飞机先回阳新的，江山隔了两天也是自己乘飞机回阳新的。 我提供银行卡给夏春琳收取的钱，不是赌博所得就是诈骗得来的。回阳新县以后，夏春琳让给把取款的两张卡丢掉，我自己心里也明白，怕出事后被查到，我就把卡丢掉了。夏春琳一天给我500元钱，三天共计是500元。 在我们去茂名的前两天，我看夏春琳让董振福和江山拿卡取钱，好处费是500元一天，但我当时就明白，取的钱来路肯定不正。在帮夏春琳取款前，夏春琳也讲了这是黑钱，不是诈骗的就是赌博的钱。 8.同案人谢聪的供述，证实：经同乡高国才介绍，2020年7月1日以来我将自己的银行卡提供给黄石的一个微信名为“LYZ”（注：柯玲智供述其使用的一个微信昵称为“LYZ”，一个微信昵称为“林志”）的人，并且还帮组“LYZ”的人取款，从中分得4%的提成。7月6日，其曾将自己的支付宝账号以500元的价格租给“LYZ”使用的事实。 9.同案人唐兵安的供述，证实：我是从“眼镜”和谢聪他们那里知道的用银行卡转账取款以及注册淘宝店铺转账这些事情的。我当时就认为他们让转的钱是“眼镜”他们诈骗来的，具体他们怎么诈骗的我不知道，钱款到我的银行卡里之后我就按照“眼镜”的要求去把钱取出来，钱款如果到以我名义开的淘宝店铺里我就按照“眼镜”的要求把钱转到他提供的相应账户中。当时“眼镜”和谢聪他们都在我们柘木乡一家宾馆里，我把钱取出来之后就到宾馆把钱放在房间的桌子上了。 130××××6046这个手机号码是我的，当时“眼镜”说用银行卡转账取现不安全，用淘宝店铺转账安全一些也方便一些，然后他就让我提供手机号注册支付宝然后开设淘宝店铺,因为我不会操作，注册淘宝店铺是他在柘木乡宾馆里操作的，因为在操作过程中需要我提供验证码，我当时也在场。 用我的银行卡，他许诺给他一张银行卡用，给我1500元钱,还说用完之后还会还给我。 加上开设淘宝店铺我绑定的银行卡，我给了2张银行卡，一张是农业银行卡,卡号622…4510，开设淘宝店铺绑定的银行卡是工商银行卡,卡号621…3110。我用农业银行卡给他取过两三次钱，一般每次都是取2万元。每取完一次钱，他许诺给我200元钱提成。用我的手机账号开设淘宝店铺,是否另给费用，我记不清了。 我记得后来算总账时好像多给了我几百元钱。我总共获是2600元钱左右，钱是一次性给的，就是我的淘宝店铺进账10万元之后给的，好像是谢聪给我的，给的都是现金。 因为我从长沙回到监利县之后才知道的这个事情,在我印象里谢聪、“眼镜”他们都是在一起干这个事情的。刚开始建了一个微信群，群里有“眼镜”、谢聪、唐从魁、唐辉、王彪还有我，还有两个我不认识的人，微信群就用了一会就不用了，“眼镜”说用微信群不安全，然后他们就用蝙蝠软件建了一个群，但是我不在蝙蝠软件群里。 我的130××××6046手机号码注册的支付宝在进账10万元之后，我给谢聪转了9000元，但这9000元是什么钱，我记不清了，但是既然我给谢聪转了，那肯定也是“眼镜”安排的，因为进账、转账这个事情都是由“眼镜”来安排的。 对于被告人於乐益提出的“××机关有刑讯逼供的情况”，及其辩护人提出的“於乐益的两次无罪供述未予出示；××机关在本案侦查阶段2020年8月21日对於乐益的两次讯问时没有保障你饮食、体息等权利，存在刑讯逼供”的辩解、辩护意见，经查，庭审中公诉人出示的参与抓捕和讯问於乐益的侦查人员的证明，侦查人员在对於乐益实施抓捕和进行讯问时，没有对於乐益实施过殴打行为及未保障其饮食等问题，也不存在将有利于於乐益的讯问笔录未附卷移送检察机关的问题。被告人及其辩护人也未能提供相关材料供合议庭查证。另查，侦查人员在对於乐益讯问时，没有明显超过正常、合理的作息时间。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第127条规定,当事人及其辩护人、诉讼代理人申请人民法院排除以非法方法收集的证据的，应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料，於乐益及其辩护人均不能提供。据此，不能认定××机关在侦查阶段存在刑讯逼供，於乐益及其辩护人的辩解和辩护意见，不予采纳。 关于辩护人孙滔当庭提交的夏春琳工作单位以及居委会就被告人被捕之前的表现出具的情况说明，经查，该两份证明虽系原件，但无出具人及两名以上收集人的签名或者捺印，不能证明其来源的真实性，且辩护人对该份证明中出现的上述瑕疵也未作出合理解释，因此，该份证明在搜集程序和证据形式上，违反了中华全国律师协会制定的《律师办理刑事案件规范》及《最高人民法院关于适用的解释》的相关规定，不得作为定案的根据，故不予采纳。 本院认为：被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智等以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式实施电信诈骗，犯罪数额巨大，五被告人的行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控成立，予以支持。关于被告人於乐益的辩护人提出的本案目前没有找到上线，属于事实不清、证据不足,被告人於乐益不构成诈骗罪，公诉机关指控不能成立的辩护意见。被告人吴文泉、肖铭、柯玲智的辩护人提出的吴文泉、肖铭、柯玲智行为应定性为“帮组信息网络犯罪活动罪”，及被告人夏春琳的辩护人提出被告人夏春琳的行为应定性为“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，以及各被告人的辩护人提出的相关被告人没有共同诈骗犯罪故意的辩护意见，经查，本案中虽没有上线的供述，但由公诉机关提交，经法庭质证、认证且已查实的被害人陈述、同案人及各被告人的供述,以及被害人代某提供的微信交易明细截图、支付宝交易明细截图等资金流向相关证据截图、支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部出具的“淘宝协查数据说明”、资金流明细表及附件、相关被告人的微信记录等书证能相互印证，证实了被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智明知各自的上线让其所转取的现金为电信网络诈骗犯罪所得，而为上线诈骗犯罪人员提供注册虚假淘宝店铺、淘宝店铺链接二维码、微信收款二维码、银行卡，并根据各自分工和技能骗取了被害人钱款10万元的事实，各被告人实施的行为，都是电信诈骗犯罪活动不可或缺的内容，且将诈骗款转入上线诈骗犯罪人员提供的账户内是本案诈骗犯罪得以完成的重要环节,与电信诈骗上线形成了完整的诈骗链条。因此。以上辩护人所提辩护意见与《最高人民法院、最高人民检察院、××部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）中“部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。”“明知他人实施电信网络诈骗,帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的，应以共同犯罪论处。”的规定不符，不予采纳。本案各被告人的辩护人提出的相关被告人被动参与犯罪，实际诈骗款被上线所得，各被告人只是取得了相应提成，均属从犯的辩护意见，经查，本案系多人共同实施的电信网络诈骗犯罪,五被告人各自实施的行为均是本案诈骗犯罪得以完成的重要环节,对该案得以完成起到了不可或缺的作用。因本案相关的上线人员尚未归案，根据本案查明的事实，五被告人在共同犯罪中所起作用相当,故不宜区分主从犯。至于违法所得多少，系骗得财物后的处分行为，不影响对其定罪。故对各被告人的辩护人所提从犯的辩护意见，不予采纳。五被告人到案后能如实供述主要犯罪事实,属坦白。被告人夏春琳自愿认罪。被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智到案后带领侦查人员抓获同案犯，有立功表现，依法均可以从轻处罚，在对肖铭从轻处罚时应考虑其曾有被劳教的前科情节。被告人柯玲智的辩护人认为柯玲智有重大立功表现，无事实依据。被告人於乐益、吴文泉、夏春琳的亲属代为退交赃款（其中於乐益2万元、吴文泉3万元、夏春琳1万元）,并取得了被害人代某的法定代理人穆某书面谅解，均可酌定从轻处罚。本案被害人系在校学生，根据《意见》的相关规定，对五被告人均应酌情从重处罚。遵循《意见》中“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择…。”的基本要求，对被告人吴文泉、肖铭、夏春琳的辩护人提出的对三被告人在有期徒刑三年以下予以处罚的量刑意见不予采纳。对被告人柯玲智的辩护人提出的对被告人柯玲智从轻处罚的意见予以采纳。被告人夏春琳的辩护人孙涛依据《最高人民法院最高人民检察院司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》的相关规定，提出对被告人从轻处罚的辩护意见，经查，辩护人所引用是依据，已于2013年2月即被最高人民法院、最高人民检察院明文废止，故辩护人据此所提辩护意见与法律规定不符，不予采纳。关于被告人於乐益、吴文泉、肖铭的辩护人提出的对三被告人适用缓刑的辩护意见，因不符合《意见》中“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。”的规定，不予采纳。此外,根据××机关提供的各被告人到案及入所说明,被告人於乐益、吴文泉的羁押起刑时间从2020年8月17日起计算；被告人肖铭的羁押起刑时间从2020年8月15日起计算；被告人夏春琳、柯玲智的羁押起刑时间从2020年8月12日起计算。 综上，对被告人於乐益依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条；对被告人吴文泉、肖铭、柯玲智依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条；对被告人夏春琳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，同时对被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的见》的相关规定，判决如下： 一、被告人於乐益犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2024年5月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴文泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2023年11月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人肖铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2024年2月14日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人夏春琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年11月11日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人柯玲智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年11月11日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 六、对本案未被追回的赃款三万元继续予以追缴退赔被害人损失； 七、扣押在寿县××局的手机、U盾等涉案作案工具予以没收（未随案移送）；对扣押在寿县××局未随案移送的银行卡由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  权成良 审 判 员  李 卫 人民陪审员  王成玉     二〇二一年六月十日 书 记 员  李 妮 附：本判决依据的相关法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金．一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的见》 五、关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定 犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。 犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0422刑初93号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人於乐益,绰号“阿乐”，男，汉族，1985年3月23日出生，浙江省宁波市鄞州区人，大学文化，无业，户籍地宁波市鄞州区，案发前租住于广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月21日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕,2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人陆飞，安徽震一律师事务所律师。 辩护人杨巍，安徽震一律师事务所律师。 被告人吴文泉，绰号“阿文”,男,汉族，1989年1月8日出生，浙江省遂昌县人，高中文化，无业，户籍地遂昌县，案发前住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 被告人肖铭，男，汉族，1988年4月30日出生，湖南省新田县人，初中文化，无业，户籍地湖南省新田县，案发前住新田县。曾经因伙同他人在广东抢劫被广东省东莞市人民政府决定劳教一年零三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月19日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 指定辩护人李韵歌，安徽寿州律师事务所律师。 被告人夏春琳，微信昵称“夏季”，男，汉族，1984年3月1日出生，湖北省阳新县人，初中文化，阳新县自然资源和规划局职工，户籍地阳新县，案发前住阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月15日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 辩护人孙滔，湖北文光律师事务所律师。 被告人柯玲智，男，汉族，1992年5月23日出生，湖北省阳新县人，初中文化,无业，户籍地阳新县，案发前住湖北省黄石市阳新县张家垴居委会501室。2013年12月12日因非法持有管制刀具被阳新县××局行政拘留三日。因涉嫌犯诈骗罪于2020年8月15日被寿县××局刑事拘留，2020年9月10日被寿县人民检察院批准逮捕，2020年9月11日被寿县××局逮捕，现羁押于寿县看守所。 指定辩护人陈曦，安徽寿州律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉〔2020〕Z403号起诉书指控被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智犯诈骗罪，于2021年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察院夏玉成、童润出庭支持公诉，五被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控： 2019年10月份始,被告人乐益在网上主动联系上游实施诈骗犯罪团伙(人员身份不明),在联系过程中於乐益得知,通过为上游诈骗犯罪团伙注册虚假淘宝店铺、提供淘宝店铺链接二维码、微信收款二维码、银行卡等,可以分得每万元提成12%-14%的佣金。在利益的驱使下,被告人於乐益于2019年12月份左右找到下线被告人吴文泉,由被告人吴文泉提供上述诈骗帮助行为,并答应分得其每万元提成11%-13%的佣金。被告人吴文泉于2020年5月份左右找到被告人肖铭作为下线,并答应分得其每万元提成8.5%左右的佣金。被告人肖铭于2020年5月份左右联系到被告人夏春琳作为下线,并答应分得其每万元提成7%的佣金。被告人夏春琳于2020年6月份左右联系到被告人柯玲智作为下线,并答应柯玲智,与其平分提成,并由柯玲智继续寻找下线。2020年6月份开始,被告人柯玲智找到唐兵安(另案处理)、谢聪(另案处理)、唐从魁(另案处理)等人注册虚假淘宝店铺、提供虚假淘宝店铺链接二维码、办卡转账取现等。在上游实施诈骗犯罪团伙人员(身份不明)通过唐兵安(另案处理)、谢聪(另案处理)、唐从魁(另案处理)等人注册的虚假淘宝店铺链接二维码实施诈骗后,由以上三人通过支付宝提现、银行卡转账等方式将诈骗资金扣除相应的提成后转入上游实施诈骗人员指定的账户。 2020年7月6日,上游实施诈骗人员以截图微信钱包余额能够参加福利活动并返现为手段,又以参加福利活动需要扫二维码购买商品进行测验为由,成功骗取被害人代某的信任,准备通过淘宝店铺上架的虚假商品链接二维码对被害人代某实施诈骗。与此同时,被告人於乐益接到其上线的微信消息称需要提供淘宝店铺上架的虚假商品链接二维码,随后被告人於乐益安排被告人吴文泉等人提供淘宝店铺上架的虚假商品链接二维码,在经过被告人吴文泉、被告人肖铭、被告人夏春琳、被告人柯玲智等人层层对接后,最终使用唐兵安（另案处理）开设的淘宝店铺,将淘宝店铺上架的虚假商品按照上线的要求提前设定好价格,并将该虚假商品链接二维码层层反馈给被告人於乐益,由被告人於乐益将该虚假商品链接二维码发送给其上游诈骗犯罪团伙,帮助上游诈骗犯罪团伙实施诈骗活动。在被告人乐益将虚假商品链接二维码发送给其上游诈骗犯罪团伙后,唐兵安（另案处理）所开设的淘宝店铺上架的虚假商品绑定的支付宝收到被害人代某被骗取的人民币14.808万元中的10万元。在上游诈骗犯罪团伙成功实施诈骗后,将回款账户名为张少君的中国银行卡（尾号:5034）推送给被告人於乐益,由於乐益层层推送给唐兵安（另案处理）等人,并安排唐兵安（另案处理）等人将该笔10万元人民币中的提成款扣除后转入至该回款账户中，在该回款账户收到钱后，再由上游诈骗犯罪团伙安排其他人员（身份不明）将该笔被骗取的涉案资金以现金取款、信用卡还款、云闪付支付、消费等方式套取。在该笔10万元诈骗款中，被告人於乐益分得提成1000元，被告人吴文泉分得提成1500元，被告人肖铭分得提成1000元，被告人夏春琳分得提成1000元，被告人柯玲智按约定应分提成500元，但其供述上线夏春琳未给。 为证实起诉书指控的事实，公诉机关向本院提供了户籍信息、归案经过、转账记录、银行流水等书证、被害人陈述、各被告人及同案人的供述、辨认、搜查等笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为：被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动，仍积极为他人提供帮助，诈骗金额巨大，各被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。五被告人到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。公诉人当庭提出被告人夏春琳认罪认罚，同时建议判处被告人於乐益五年至五年七个有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴文泉四年八个月至五年一个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人夏春琳四年至四年四个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人肖铭四年八个月至五年四个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人柯玲智以四年八个月至五年四个月有期徒刑，并处罚金。 被告人於乐益辩解称：1、我当时以为是淘宝刷单，而且我被动的收到消息才联系他人的。我只是中介人的作用，只分得1000元，我不是诈骗。2、××机关有刑讯逼供的情况。3、公诉人提出的量刑建议过重， 辩护人陆飞、杨巍提出的辩护意见是：1、於乐益的上线至今没有被查获，目前无法查请上线使用何种手段诈骗的被害人。於乐益的供述至始至终都在强调自己以为是在帮助他人收款转账，争取一些中介费。因此，於乐益在提供帮助行为前主观上没有与其他被告人构成诈骗罪的共同故意。现有证据材料无法证实於乐益的行为构成诈骗犯罪。2、公诉机关对於乐益的两次无罪供述未予出示；××机关2020年8月21日对於乐益的两次讯问时没有保其饮食、体息等权利，公诉人当庭所举的情况说明，是寿县××局自己出具的，没有证明效力，因此，该两份讯问笔录涉嫌变相刑讯逼供，应当作为非法证据予以排除。3、即便合议庭认定於乐益构成诈骗罪，於乐益具有如下从轻或减轻处罚的情节。（1）於乐益在本案中仅起到中介作用，其本人没有注册淘宝店铺上架虚假商品进行诈骗，策划实施诈骗行为的是其上游犯罪人员，但其没有见过对其下达指令的上线人员，与上线的联系全部是通过网络线上对接，其对上游犯罪人员如何对受害人采取欺骗策略和手段一无所知。其次，在本案中於乐益仅与被告人吴文泉相识，对其他下线人员一无所知，也没有对任何下线进行过与犯罪行为相关的教导培训。现已查明的被害人代某被骗走的10万元，也是被上游犯罪人员所转走，於乐益仅仅分得1000元提成费用。因此，於乐益在整个犯罪过程中仅起到帮助作用，是从犯。（2）於乐益到案后如实供述了全都犯罪事实，系坦白。（3）於乐益虽未被认定为立功，但其已配台××机关如实交代了自己所掌握的上线全部信息，可酌情予以从轻或减轻处罚。（4）於乐益赔偿了被害人经济损失2万元，弥补了对受害人造成的伤害，并取得了被害人及其家人的谅解。（5）於乐益一贯表现良好，没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，如法庭认为指控罪名成立，请法庭在定罪量刑时对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴文泉辩解称：1、我没有和於乐益商量过共同诈骗，我跟肖铭只是说了注册淘宝店铺，没有说是诈骗。2、我为他人提供帮忙时没有人告知我是诈骗，我也不太清楚自己是在诈骗。上游让我注册淘宝店铺我就照做了。3、公诉人提出的量刑建议过重。 辩护人陈胜楠提出的辩护意见是：1、结合本案证据材料和法庭调查情况分析，不能认定被告人吴文泉具备电信网络诈骗共同犯罪所具备的“事前通牒”“主观明知”的犯罪故意。被告人在客观上也没有实施虚构事实，隐瞒真相的行为。被告人是在被上游蒙骗后，出于错误认识和错误理解犯罪性质的情况下，为上游可能存在的诈骗活动提供了推广收款、转账支付等结算方式，而提供相关信息，按照传统的共同犯罪理论，不能认定实施帮助行为的人与正犯构成共同犯罪。2、2019年10月25日，两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，本案被告人的行为完全符合帮助信息网络犯罪活动罪的主客观构成要件，应当对吴文泉以该罪名定罪处罚。3、在依法认定被告人吴文泉构成帮助信息网络犯罪活动罪的基础上，被告人吴文泉具有以下法定或酌定从轻减轻的情节，（1）被告人吴文泉仅参与犯罪的某个环节的一部分，参与时间较短且在整个案件中所起作用较小，是从犯。（2）被告人无任何犯罪记录，系初犯、偶犯。（3）起诉书中已经认定吴文泉如实供述的坦白情节，依法可以从轻处罚。（4）被告人吴文泉有立功情节，应当从轻减轻处罚。（5）被告人吴文泉家人已积极赔偿，并取得了被害人的谅解。（6）被告人吴文泉父母年迈身体状况较差，希望贵院考虑其家庭实际情况，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪从轻判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人肖铭在法庭调查时回答其审判长发问时称，对起诉书指控其犯诈骗罪罪名没有异议，认为自己法律意识浅薄不知道这是诈骗。法庭辩论时提出，公诉人所提量刑建议过重。 辩护人李韵歌提出的辩护意见是：1、被告人肖铭主观上没有与其他被告人有非法占有的故意，对上游诈骗团伙实施的诈骗属于不具体、不明确的认识，只是主观概括性的知道可能涉及违法犯罪，客观上提供了二维码、银行卡等支付结算的帮助行为，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。2、若法院认定被告人构成诈骗罪，被告人具有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：（1）被告人肖铭属立功。依法从轻或减轻处罚。（2）本案诈骗的谋划、实施、与受害人沟通、骗取受害人信任、让受害人打款这些重要环节均是上游诈骗犯罪团伙实施，被告人肖铭是在上游诈骗行为几乎完成的情况下，受上线邀约加入，在整个诈骗过程中起次要、辅助作用，是从犯。应当从轻、减轻或者免除处罚。（3）被告人肖铭有坦白、认罪悔罪情节。（4）虽然本案诈骗犯罪数额巨大，但被告人肖铭和其他几名被告人在该笔10万元诈骗款中，获利仅仅500元至1500元不等。（5）被告人肖铭虽然没有在审查起诉阶段认罪认罚，但当庭自愿认罪，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议过重。建议对被告人肖铭减轻处罚，判处三年以下有期徒刑更为适宜。 被告人夏春琳提出的辩解意见是：1、我认罪，但我不认为自己犯的是诈骗罪。2、我是在被他们传销式的洗脑和诱骗下才加入的。2、公诉人对我所提量刑建议过重。 辩护人孙滔认为，被告人夏春琳已当庭认罪，但根据辩护人的职责，依法提出如下辩护意见：1、被告人夏春琳主观上仅有转移诈骗钱财而赚取提成的故意，没有诈骗他人钱财而据为己有的故意，客观上没有实施诈骗和协助行为，其行为与上游犯罪不构成诈骗犯罪的“事前通谋”而成立共同犯罪。夏春琳的行为应当认定为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、被告人夏春琳系初犯，从犯。3、被告人夏春琳具有立功、坦白、当庭自愿认罪，并签署认罪认罚具结书情节，可以从轻或减轻处罚。4、根据最高人民法院、最人民检察院、司法部[2003]6号《关于印发》第9条规定，可以对被告人酌情予以从轻处罚。5、被告人夏春琳在归案后积极赔偿受害人经济损失，取得被害人的谅解。应当酌定从轻处。 综上，建议法庭对被告人宽大处理，判处被告人三年以下有期徒刑。 向法庭提供的证据有夏春琳工作单位以及居委会在被告人被捕之前的表现出具的情况说明，证明夏春琳在被捕之前是个表现良好的人。 被告人柯玲智辩解称：1、夏春琳找我时没有说是做下线，夏春琳当时跟我讲有个业务想找人来做，有没有朋友愿意做，挣了钱分给我一点，我就联系到谢聪的。夏春琳没有当时说平分提成，我也不知道是什么钱。之后我们的微信群里有谢聪、唐兵安、唐忠魁，还有我不认识的人，我在这个群里起到转达、联系的作用，我是信任夏春琳才做的这个事情，不能算是夏春琳的下线。我有1000元的提成，但我没有拿到。2、实施诈骗的淘宝店铺是唐兵安他们注册的，我是帮忙注册。我是在做了两三天以后，唐兵安说接到淘宝投诉电话遇到诈骗了，让退钱时我才知道是诈骗的。 辩护人陈曦提出的辩护意见是：1、被告人柯玲智主观上没有共同诈骗犯罪的共谋，客观上也并未获取任何钱款，本案应定性为帮助信息网络犯罪更妥。2、柯玲智是通过夏春琳知晓此业务，其本人并未经手任何与犯罪有关的财务。因谢聪等人是由柯玲智介绍给夏春琳认识，其在肖铭、唐兵安、谢聪、唐从魁等人的微信群里，处于居间介绍身份，主要起信息传递作用，公诉人认为协助注册淘宝店铺即认定为主犯明显不妥，应属本案从犯。3、被告人柯玲智协助××机关抓获其上线人员夏春琳，应认定为重大立功。4、被告人柯玲智在公诉机关供述时即表示认罪认罚。5、被告人柯玲智无刑事犯罪记录，系初犯、偶犯，其到案后如实供述，有坦白隋节，望法院考虑上述因素，对其从轻处罚。 经审理查明：被告人乐益自称其2019年10月份左右，在上网找事情做时,看到别人在网上说，用微信二维码帮别人刷单，可以得到高额佣金，并可即时结算，还不用做什么事情，其就加了对方的微信(人员身份不明)。此后，在联系过程中於乐益得知,通过为上游诈骗犯罪的人注册虚假淘宝店铺、提供淘宝店铺链接二维码、微信收款二维码、银行卡等,可以分得每万元提成12%-14%的佣金。在利益的驱使下，被告人於乐益于2019年12月份左右找到下线被告人吴文泉，由被告人吴文泉提供上述诈骗帮助行为，并答应分得其每万元提成11%-13%的佣金。被告人吴文泉于2020年5月份左右找到被告人肖铭作为下线，并答应分得其每万元提成8.5%左右的佣金。被告人肖铭于2020年5月份左右联系到被告人夏春琳作为下线，并答应分得其每万元提成7%的佣金。被告人夏春琳于2020年6月份左右联系到被告人柯玲智作为下线，并答应柯玲智，与其平分提成，并由柯玲智继续寻找下线。随后，被告人柯玲智找到唐兵安(另案处理)、谢聪(另案处理)、唐从魁(另案处理)等人注册虚假淘宝店铺、提供虚假淘宝店铺链接二维码、办卡转账取现等。 2020年7月6日，被告人於乐益的上线，以截图微信钱包余额能够参加福利活动并返现为手段,又以参加福利活动需要扫二维码购买商品进行测验为由，成功骗取被害人代某的信任，准备对被害人代某实施诈骗。与此同时,被告人於乐益接到其上线的微信通知，让其按照事先约定提供实施诈骗所需淘宝店铺虚假上架商品链接二维码，随后，被告人於乐益便安排被告人吴文泉等人提供了淘宝店铺虚假上架商品链接二维码，在经过被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智等人层层对接后,最终使用唐兵安注册的淘宝店铺,将淘宝店铺上架的虚假商品按照上线的要求提前设定好价格,并将该虚假商品链接二维码层层反馈给被告人於乐益，由被告人於乐益将该二维码发送给其上线。在被告人乐益将虚假商品链接二维码发送给其上线人员后，唐兵安所注册的淘宝店铺上架的虚假商品绑定的支付宝便收到了被害人代某使用其母亲穆某的支付宝账户支付的人民币14.808万元中的10万元。在上线人员成功实施诈骗后,将户名为张少君的中国银行卡（尾号:5034）推送给被告人於乐益用于转移赃款，随后，於乐益层层推送给唐兵安等人,并安排唐兵安等人将该笔10万元中的提成款扣除后转入至张少君的账户中，在该账户收到赃款后，再由於乐益的上线人员安排其他不明身份的人，采取现金取款、信用卡还款、云闪付支付、消费等方式将该款套取。在该笔10万元赃款中，被告人於乐益分得提成1000元，被告人吴文泉分得提成1500元，被告人肖铭分得提成1000元，被告人夏春琳分得提成1000元，被告人柯玲智按约定应分提成500元，但其上线夏春琳未给。 同时查明：（1）吴文泉于2020年8月17日20时许在广东省深圳市罗湖区“农耕记的饭店”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线於乐益，并将於乐益约至深圳市罗湖区“老周小龙虾饭馆”门口，随后带领侦查人员在该饭店门口将於乐益抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，吴文泉于2020年8月19日21时许被入所羁押；於乐益于2020年8月21日12时许被入所羁押。（2）肖铭于2020年8月15日下午在湖南省新田县“绝对领域网吧”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线吴文泉。随后便带领侦查人员来到广东省深圳市，20时许，侦查人员在肖铭的配合下在深圳市罗湖区“农耕记饭店”门口将吴文泉抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，肖铭于2020年8月19日21时许被入所羁押。（3）柯玲智于2020年8月12日20时许在湖北省黄石市阳新县被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线夏春琳。在柯玲智配合下，夏春琳于12日22时许在阳新县被抓获。夏春琳被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其下线董振福、夏巨顺，在夏春琳配合下，董振福于8月13日16时许被抓获；夏巨顺于同日2ｌ时许被抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，夏春琳、柯玲智于2020年8月15日17时被入所羁押。 另查明：（1）於乐益、吴文泉、夏春琳无违法犯罪查询记录；被告人肖铭在2006年因伙同他人携带钢管、刀具寻找抢劫目标，被广东省东莞市劳动教养；2013年12月12日被告人柯玲智因非法持有管制刀具被阳新县××局处以行政拘留三日。 （2）案发后，被告人於乐益、吴文泉、夏春琳家人代为退赔被害人代某经济损失共计6万元，其中於乐益2万元、吴文泉3万元、夏春琳1万元，被害人代某的法定代理人穆某书面表示对於乐益、吴文泉、夏春琳予以谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证，依法予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.五被告人的基本情况、户籍信息，证实：：五被告人的出生日期等身份情况。 2.涉案人员违法犯罪经历查询记录、全国违法犯罪人员信息资料、阳新县××局行政处罚决定书，证实：⑴於乐益、吴文泉、夏春琳无违法犯罪查询记录；⑵2006年，被告人肖铭曾因伙同他人携带钢管、刀具寻找抢劫目标，被广东省东莞市劳动教养；⑶2013年12月12日被告人柯玲智因非法持有管制刀具被阳新县××局处以行政拘留三日。 3.寿县××局刑事警察大队出具的归案经过讲明、阳新县××局上街派出所出具的到案经过，及於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智到案及入所情况，证实：（1）吴文泉于2020年8月17日20时许在广东省深圳市罗湖区“农耕记的饭店”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线於乐益，并将於乐益约至深圳市罗湖区“老周小龙虾饭馆”门口，随后带领侦查人员在该饭店门口将於乐益抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，吴文泉于2020年8月19日21时许被入所羁押；於乐益于2020年8月21日12时许被入所羁押。（2）肖铭于2020年8月15日下午在湖南省新田县“绝对领域网吧”门口被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线吴文泉。随后便带领侦查人员来到广东省深圳市，20时许，侦查人员在肖铭的配合下在深圳市罗湖区“农耕记饭店”门口将吴文泉抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，肖铭于2020年8月19日21时许被入所羁押。（3）柯玲智于2020年8月12日20时许在湖北省黄石市阳新县被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其上线夏春琳。在柯玲智配合下，夏春琳于12日22时许在阳新县被抓获。夏春琳被抓获后，其为争取立功表现，表示愿意配合侦查人员抓获其下线董振福、夏巨顺，在夏春琳配合下，董振福于8月13日16时许被抓获；夏巨顺于同日2ｌ时许被抓获。因异地办案需办理相关移交对接手续，及长途押解和疫情防控核算检测，夏春琳、柯玲智于2020年8月15日17时被入所羁押。 4.接受证据材料清单、被害人代某提供的微信交易明细截图、支付宝交易明细截图等资金流向相关证据截图、支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部出具的“淘宝协查数据说明”、资金流明细表及附件，证实：（1）代某被诈骗案账户明细文件中第19957条数据直接显示穆某支付宝账户转唐兵安淘宝账户人民币10万元，交易商品为“春夏薄款直筒仿天丝阔腿牛仔裤女高腰垂感宽松显瘦冰丝休闲裤长裤”，与受害人代某陈述的购买商品一致。商户订单号Ｔ200Ｐ1105186211395338121与受害人代某购买商品时的订单编号1105186211395338121一致。（2）代某被诈骗案交易记录文件中第5888条数据直接显示买家（穆某）信息、卖家信息（唐兵安）以及收货地址（安徽省淮南市寿县堰口镇江黄街道），交易商品为“春夏薄款直筒仿天丝阔腿牛仔裤女高腰垂感宽松显瘦冰丝休闲裤长裤”，与受害人代某陈述的购买商品一致。商户订单Ｔ200Ｐ1105186211395338121与受害人代某购买商品时的订单编号1105186211395338121一致。（3）代某被诈骗案转账明细文件中第5108条至5112条数据以及第5115条数据所显示转账明细（其中含户名张少君的卡号62×××69…515034），与证据卷二第126页资金流明细表所显示的资金流向一致。（4）代某被诈骗案登陆日志文件中第22405条至22506条数据显示2020年7月6日唐兵安、唐从魁等人的淘宝登录情况。（5）代某被诈骗案注册信息文件中，显示唐兵安、唐从魁等人的淘宝注册信息（用户ＩＤ、登录邮箱、登录手机、账户名称、证件类型、证件号、可用余额、绑定手机、绑定银行卡），其中唐兵安的淘宝注册信息与受害人代某在被骗购买淘宝商品时所显示商家信息一致。 5.於乐益的微信、支付宝信息恢复数据截图，证实：於乐益的微信号为×××，微信ＩＤ为ｗｘｉｄ_ｑｓｂａ22ｖｇｃｐ22,昵称“阿云”。恢复数据3769条（其中聊天记录3580条，视频113条），聊天记录显示有“刷脸码2返30用户刷100元就算达标费率秒到分润秒结低成本收益高”“聚合超级收款码全天ＤＯ秒到不卡钱卡台支持异地18￥／张不用营业执照现场开码ＱＱ群蝙蝠群专业软件拉群1分钟／100个等”“短信口令验证码011181，您的＊7×××1＊卡正在向张少君＊5304＊账户手机转账，请勿告诉他人”“账户＊7×××1＊汇款汇入收入21220.00元，余额21223.00元，对方账户张少君2020-07-0600:34:08”“账户＊7×××1＊系统快捷支付21220.00元，余额3.00元2020-07-0600:35:07”“账户＊7×××1＊汇款汇入收入16693.40元、…汇款汇入收入155550.00元对方账户张少君”等内容。 6.吴文泉的微信信息恢复数据截图，证实：接收於乐益（阿云、阿允／×××）的内容有“记录清一下”“开始”“速度发我淘宝”“转了”“现在可以进了吗？”“这个答点位低艾那就10.5吧我自己的让给你你扣点位回”“记录清一下”等内容；接收“啊明”的内容有“店铺那边跑了”“我跟你讲哦，这个生意谈下来了，一人两个点保证没问题啊，因为之前老肖不是在那边跑那个取现生意吗？…本来要去茂名做的，那肯定要祝你做这个啊，你的百分百没有问题，靠谱多了”；接收肖铭（胖胖／胖英雄×××）的内容有“在搞了淘宝上在出问题就没有颁发了”接收肖铭的“四喜财务”内容有“621…9656邮政银行嘉禾支行…”等内容。 7.肖铭的微信信息恢复数据截图，证实：肖铭的×××，昵称“四喜财务”记载有“开工没？”“开工开工”“进单也”；接收（自由如风649535667）的信息有“只要卡主不知道，做什么，他只是网上卖了，只多关24小时，我用老家的卡，现在抓了7个都叫去问话，就问了几个小时全部都出来时了”“只要咬死网上卖了”“最后还是直接抓卡主”等内容；接收“阿文”的信息有“钱赚这次真的是自己在往丝路上走在跳钢丝绳…你们怎不管我死活了…行六点钟我准时自首”等。 8.夏春琳的微信信息恢复数据截图，证实：“侧方”与夏春琳的songyanhui12345，昵称“扯淡的人生”的微信聊天记录有，对方问：晚上还有单子没？夏春琳回复：应该有，就是不知道能不能进…微信风控很严，基本收不了钱；对方问：那怎么搞？夏春琳答：只能搞淘宝商铺，就是到支付宝，但是要用淘宝商铺走等内容；此外还有肖铭问夏春琳“什么时候开”的记录。 9.2020年6月1日××机关出具的两份情况说明，证实：（1）关于犯罪嫌疑人於乐益向寿县人民检察院提出的“××机关在对其讯问时有殴打行为”以及“未保障其饮食”等问题，不符合事实。我单位侦查员在审讯过程中无刑讯行为，且犯罪嫌疑人於乐益在被抓获后均与侦查员一起就餐。（2）关于犯罪嫌疑人於乐益及其律师向寿县人民检察院提出的“××机关未将全部证据材料附卷移送寿县人民检察院审查起诉，尚存有利于其的讯问笔录未附卷”问题，与事实不符。我单位侦查员在广东省深圳市抓获於乐益后，并未制作纸质笔录材料，直至将犯罪嫌疑人带回至寿县××局执法办案中心后才开始制作纸质笔录材料，且所有关于其的证据材料均己附卷移送寿县人民检察院审查起诉。 10.被害人代某法定代理人出具的收条、谅解书，证明：被害人代某收到被告人於乐益、吴文泉、夏春琳亲属赔偿的被骗钱款，并对以上被告人表示谅解。 （二）搜查、扣押、辨认等笔录 1.寿县××局对於乐益的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2020年8月18日，侦查人员对被告人於乐益位于深圳市罗湖区住所进行了搜查，并当场扣押其苹果手机2部、华为手机1部、ｖｉｖｏ手机1部、红米手机1部、Ｕ盾5个、银行卡12张。 2.寿县××局对吴文泉的搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2020年8月17日，侦查人员对被告人吴文泉位于深圳市罗湖区的住所进行了搜查，并扣押其苹果手机3部。 3.寿县××局对肖铭的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2020年8月19日，寿县××局依法扣押了肖铭黑色华为手机1部。 4.寿县××局对夏春琳的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2020年8月12日，寿县××局依法扣押了夏春琳金色苹果手机1部、银行卡7张。 5.寿县××局对柯玲智的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2020年8月12日，寿县××局依法扣押了柯玲智OPOP手机1部。 6.辨认笔录，证实：2020年8月18日，被告人吴文泉依法辨认出其供述笔录中提到的“阿文”就是本案另一被告人於乐益。 （三）电子数据 寿县××局电子证据检查检查笔录，证实：案发后，经技侦人员对提取的被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智，及同案人董振福、夏巨顺、谢聪被扣押手机数据进行提取、固定、恢复，在上述人员扣押的手机中均提取有包含涉案机主个人信息、涉案群成员列表、涉案好友聊天记录、图片、资金往来等文档的事实。 （四）被害人代某的陈述，证实：2020年7月6日下午4点多钟，我用妈妈穆某的手机上网刷ＱＱ动态时，看到一条福利消息显示的微信钱包余额如果大于50元以上的宝宝，即可领取888至1888微信红包，如果用父母的手机，便能大概率获得5888元红包。我信以为真，便加了这个ＱＱ（号码为66×××72），我按照对方的要求把微信钱包余额截图发给对方后，对方给我发来一个二维码让我扫，我扫了二维码打开链接后，显示的是“陈姐时尚女装精品店”的购物界面，每条裤子标价200元，随后，我按照对方要求把购买数量改成500个，16时21分，我向对方的支付宝支付了10万元钱，支付成功后，对方又给我发了一条卖地垫的商品链接二维码，单价是128元，我按照对方的要求选择购买了375个，16时54分，我向对方支付了4.8万元，支付成功后，对方就让我把购买的商品全部退货，并把支付宝账单删除，并用号码为66358137的ＱＱ加我，让我把我俩的聊天记录清空，账单删除掉，还告诉我如果父母要问的话，就讲不知道，钱肯定会在一定的时间内退给我，然后就不理我了。 10万元的订单号是T200P1105186211395338121；4.8万元的订单号是T200P1105246403448338121。被骗的钱都是用我妈妈的支付宝里余额宝支付给对方的。 （五）被告人与同案人的供述 1.被告人於乐益的供述： ⑴我大学本科毕业。因做生意失败欠了很多钱。2019年10月份左右，来到深圳想寻找挣钱翻身机会，但一直没有找到事情做，每天便在网上找事情做,我看别人在网上说，用微信二维码帮别人刷单，可以得到高额佣金，并可即时结算，还不用做什么事情，我就加了对方的微信，随着微信好友的逐渐增多，其中就有人还把我拉到了微信群里，群里有很多人之前就从事这个行当，我就在群里跟他们学，我还在群里加别人的微信，让别人教我怎么做,我学会之后就自己开始操作了。后来我又在深圳认识了同样做这个事情的一帮人并且经常见面，然后又接触了更多做这个行当的人。 （2）我的六个上线我都不知道他们的姓名，只有他们的微信和支付宝手机里有记载。其中一个微信号×××，昵称“冢本浮”，支付宝号是132××××＊＊37，昵称“思凯”；还有一个微信号是×××，昵称“晚安儿”。我是2020年5月份开始跟“冢本浮”做这个行当的，做到7月上旬就不做了。跟“晚安儿”是从2020年4月份断断续续做到当年8月份。我帮“冢本浮”、“晚安儿”刷单转移资金最多，和其他几个上线做的比较少，具体细节记不得了。吴文泉，绰号“阿文”，就是我找的下线中其中一个，我俩是通过上网认识的，吴文泉的微信号是×××，昵称“Ｅｖａｎ.”，支付宝账号是17×××89，呢称“花花”。我和吴文泉是合作关系，有时我给他介绍活干，有时他给我介绍活干。还有一个下线我不知道姓名。 (3)2020年7月6日，我们在通过淘宝店铺上架虚假商品时有一笔10万元钱进账，这单是我的上线“家本浮”让我做的，我找的吴文泉，吴文泉将淘宝店铺和商品链接二维码提供给我之后，我就发给了上线，当时刷单的人是我找的，具体找的谁，我不记得了。在干这笔10万元时，因为我找的刷单的人不认识吴文泉，就把押金交给我了，是通过什么方式给的，我忘记了。我记得干这单向我的上线回款时,因账户限额,不能一次性转账,我的下线是分了两笔,每笔4万多元回的款，当时我的上线担心我的下线会吞一笔款，还让我叫下线把转账记录截图发给我,由我发给上线的。这单转账成功后我得了1000元提成，我记不得是用的哪个微信或支付宝转的了。因为我和上线的微信聊天记录、转账记录当时就被我删掉了，所以但当天是否还有一笔4.8万元的进账，我没印象了。 因为我们做的是帮诈骗的人转移资金，聊天记录及转账记录是最直接的证据，害怕被抓之后被××人员看到了，所以我的上线要求我们每天操作结束后要将微信聊天记录和转账记录删除。 （4）我自己注册有五个微信，分别是微信号×××，昵称“阿云”；微信号×××，昵称“阿允”；微信号×××，昵称“Ｓｐｉｒｉｔ_Ｍｏｏｎ”；微信号×××，昵称“ｓｋｙ”；微信号×××，昵称“东哥”。此外，我还注册了四个支付宝账号，分别是号码158××××4982昵称“小飞”；号码139××××4431，名称“孙悟空”；邮箱账号ｙｕｌ×××＠163.ｃｏｍ，名称“快乐”；号码131××××1931，名称“展旭”。 （5）我的下线提供的微信收款码及淘宝店铺很多，我记不清了，因为我们每天任务结束时就把聊天记录清空了,而且还有很多微信收款码一次都不能用,能用的也只用一次，因为微信收款码用过一次之后基本上就会被冻结，就不再用了。淘宝店铺用过一次商品就会下架，淘宝店铺的收款账户也会被冻结。通过查看我与下线的支付宝押金转账记录显示，吴文泉通过他的17×××896（昵称花花）的支付宝转给我之后又退回的押金共计78.378万元。还有一个下线转给我的押金是28.4万元。 （6）我的上线约定给我的佣金就是12%-14%的提成，即1万元提1200元至1400元之间不等，但我实际上只能拿到1%，剩下的提成都给我的下线了。我的佣金是上线接到诈骗款后通过我的×××微信（昵称“阿云”）转账给我。我下线的佣金都是在汇款给我的上线时，按照我答应他们的点数，从上线之前确定给我的提成总点数中直接扣除他们应得的点数作为佣金。 (7)我平时都是通过我的昵称“阿允”的微信和上线联系，我的17160058857一直都是我在使用的，手机里记载的开户名为张少君，尾号为5034的中行卡是专门用来收款的。上线发给我很多用于回款的银行卡,我的“阿允”微信里收藏的户名张少君（卡号6216…15034）,就是用于给上线回款的账号,其他账号用的少，我都记不得了,也没收藏。 (8)我们如果是通过注册淘宝店铺上架商品转账的话，我的上线会在微信上联系我，让我提供淘宝店铺，店铺上架商品价格都是实施诈骗的人定好的,是200元、300元、500元、1000元不等。我跟我的下线就会按照上线的指示去操作，然后我就联系下线让下线给我提供淘宝店铺购买商品链接二维码，之后我再转发给我的上线，然后由我的上线实施诈骗，有被骗的人用商品链接二维码将钱打进来购买商品后，我的上线就会用微信发一个银行卡账号或者支付宝账号给我，然后由我安排我的下线把收到的钱转到我的上线提供的账号里，下线转账成功后就用微信发一张转账成功的截图给我，我再把截图发给我的上线，这样一整套转账流程就结束了。我们用微信二维码转账时，也是我的上线先联系我，给我一个微信图片，代表有转账的事情可做了，让我安排提供微信二维码人开始转账。后来的流程与注册淘宝店铺转账流程大致一样。 我自己没有提供微信二维码转账、开淘宝店铺上架商品转账，都是找下线来做这个事情，是我的上线不让我这样做，他们说用我的微信收款码和我自己淘宝店铺帮助他们实施转钱，很容易被抓获，这样他们也就很容易被抓，所以我的上线就不让我用自己的微信二维码和自己的淘宝店铺进行转账。 (9)一开始时，我的上线跟我讲我们所做的就是简单的刷单，但做了一段时间后我感觉到上线让我做“刷单”的与正常在网上形式不同，因为网上正常刷单不需要把钱转那么多次，而且淘宝店铺都是上家自己注册的，但我的上线却要我们自己找人临时注册淘宝店铺，而且转入的钱要转很多次，给我的佣金也很高，还有就是经常会出现钱进到下线账户后就会被××机关以涉嫌诈骗给冻结了，因此，我就知道我的上线是在通过我们下面这些人把钱洗白，安全转到他们的账户上，这样做就是在诈骗。此后我虽然知道自己的上线让我从事的“刷单”是诈骗犯罪行为时，因为我欠了很多钱，想急着还账，当时还觉得用微信二维码“刷单”这个行当来钱很快，还没什么压力，而且自己已参与其中，已经没有退路，于是就抱着侥幸心理，自欺欺人，一直不愿意退出，就慢慢地就做到了现在。 2.被告人吴文泉供述和辩解： （1）我高中文化，户籍地浙江省遂昌县，现住广东省深圳市罗湖区，平时别人都喜欢叫我“阿文”。大概是2019年12月份，我和“阿乐”认识后，他对我讲帮别人做微信二维码转账和用淘宝店铺转账这个行当能赚到钱，问我愿不愿意做这个事情,如果愿意的话他就给我提供途径跟着他一起干,我就同意了。案发后经我辨认，於乐益就是让我所讲的“阿乐”。 (2)我同意后，於乐益跟我讲让我去找人准备微信二维码，等有钱需要转出去时，他就通过微信或者电话联系我，让我安排好微信二维码准备收钱，我安排好微信二维码会通过手机微信发给於乐益，之后这个微信二维码就会收到钱，等收到钱之后，於乐益就会在微信上给我发银行卡账号或支付宝指定账号，让我把我安排的微信二维码收到的钱转到他提供的指定账号里，转完之后我会把转账成功的微信截图发给他之后就能拿到提成。如果再需要转钱就是同样的操作方法。 於乐益和我联系的微信账号有好五个,我备注的有Ｌｅ1号微信号×××,昵称“阿云”;Ｌｅ2微信号×××,昵称“阿允”。於乐益和我联系的手机号码有7160058857、16510203444、17062881444。我也不知道於乐益搞微信二维码转账的途径,他应该还有上线安排他干这个事情。之前，他跟我说过有一起做这个事情的人，让我一起去吃饭，但是我没去。 於乐益还跟我讲在做这个事情之前要先交押金，就是我找的这些提供微信二维码的人转账之前要先交押金，然后才能开始用微信二维码转账。此后我就找人参与了操作微信二维码转账。到了2020年6月份，因为我们用的微信二维码在转账时被风险管理系统给封了，而且微信官方还经常发信息提醒该笔资金涉嫌欺诈，因为钱无法进账，我们就赚不到钱了。随后於乐益就对我讲，让我找人注册虚假淘宝店铺上架一些诸如衣服之类的商品，他在网上联系到购买人之后，就让我安排肖铭（微信号×××，昵称“ＸＭ”，手机号是180××××3727），让他在淘宝店铺里点击发货，后於乐益在让买家点确认收货，把买家的钱骗过来之后，於乐益在发一个账户给我，我才把该账户转发给肖铭，肖铭把骗来的钱扣除8.5%提成，将剩下的钱打入於乐益提供的账户内，然后於乐益就会把我的3.5%提成打入我的支付宝。因为一开始是通过“阿明”联系的肖铭，所以每笔提成我都会分1.5%给“阿明”，因为我和“阿明”、肖铭三人有一个微信群，为了方便我们之间对账，每笔交易多少钱，我都会将进账的截图发到群里，肖铭也会把收到的钱和扣除提成后转到於乐益指定账户的图片发到群里。 操作淘宝店铺转账时要我找的这些人先交押金，我用来收转押金的账户和我做微信二维码转账时用的是同一个支付宝账户。我的这个账户内的款项除了於乐益向我借的钱和他退给我的押金钱，剩下的钱都是他转给我的提成款。 我是通过账号为17×××89的支付宝把押金转入於乐益的名称叫“阿云”，账号前三位是139，尾号是31（其他的数字我这的手机没有显示）的账户里的，但在我找的提供微信二维码的这些人帮於乐益把钱转完之后，於乐益就会通过支付宝把押金退给我，然后我再把押金退给提供微信二维码的这此人。 经我查看自己的手机记载显示，2020年7月6日，於乐益用“阿云”的支付宝给我转了一笔3350元，一笔700元，我退给肖铭4万元押金，既然於乐益给我转账了，我也将押金退给肖铭了，肖铭自己又没有跟其他人做过淘宝店铺转账，那他7月6日所做的淘宝店铺转账，应该都是我安排的。我的提成是於乐益当天通过（17×××890於乐益）直接转到我的支付宝里的。当天的一笔转账是10万元，就说明我能获利1500元。我们是当天完成一单当天就结钱。我做微信二维码转账和淘宝店铺转账总获利多少，我也记不清了。 我参与虚假淘宝店铺，骗别人购买商品，在别人下单之后不发货，就把别人的钱骗走，这些钱应该是诈骗得来的。 3.被告人肖铭的供述：我初中文化，户籍地湖南省永州市新田县,现住湖南省永州市新田县。2006年到东莞打工。2006年，我因为抢劫被广东省东莞市劳教一年零三个月。 我自愿认罪认罚,愿意如实供述自己的犯罪事实。我是2020年8月15日下午6点半,在新田县河滨西路绝对领域网吧门口被抓获的,接着就把我带到城西派出所来问话了。我知道自己是因为帮诈骗团伙走账、洗钱被抓获的。 2019年12月份,我因为一直没有事情做,我就天天在网络上的贴吧和QQ群里找赚钱的方法，然后就发现了帮违法犯罪团伙走账、洗钱这个行业。因为我之前没做过这个行业，刚接触时没有路子。2020年3月份我在深圳认识了“阿明”。2020年5月中旬，“阿明”问我有没有事情做,我说正在找事做，“阿明”就跟我说他有路子帮别人走账、洗钱，问我愿不愿意干，我当时就同意了。 随后，“阿明”把我拉进一个微信群，该群只有我与“阿明”和一个叫“阿文”的三人，“阿文”在群里给我和“阿明”介绍在做这个事情前需要准备微信收款码，越多越好，为防止提供微信收款码的人在操作时黑钱，他们还要预交一定数额的押金。“阿文”给我8.5%佣金,“阿明”拿1%,我拿1.5%,剩下6%的都是夏巨尧他们的,至于他们怎么算的我不清楚。提供收款码的人扣除“阿文”按转账金额给的8.5%佣金之后，将剩下的钱转到“阿文”提供的银行卡里，然后把我和“阿明”的2.5%佣金转给我，我再按照约定转给“阿明”1%。 “阿文”在微信群里跟我说了这个事情,让我提前准备东西,我跟夏巨尧很早之前就认识，我就问了夏巨尧等几个人,但只有夏巨尧一个原意做，然后我就让他准备“阿文”需要的微信收款码。 2020年6月5日，“阿文”约我和“阿明”到深圳罗湖区“阿文”家对面的一家咖啡厅见面，我便联系了夏巨尧，随后夏巨尧安排刘照过来将押金和微信收款码转给我，他在家等候操作提现和转账。当天，“阿文”教我们试了几单都成功了。次日，我和“阿文”、“阿明”、刘照又在那家咖啡厅内做了几单，具体金额我记不得了。我们做完之后中间停了几天，6月中旬时，夏巨尧把他哥哥夏季也拉进来干这个行当，夏季跟我讲他叫夏春琳，在湖北阳新县一个单位上班。于是我又联系了“阿文”，当时夏春琳他们找了有10余个微信收款码，在我租住的深圳北站的酒店房间里，我们干了二三天，只用了几个微信收款，收了有7万元钱，剩下的微信收款码不知什么原因，都被微信官方风控了，无法交易，随后我们就停掉了。 “阿文”、“阿明”的具体情况我也不是很了解,“阿文”不知道是哪里人,电话是17×××89,微信号是:×××,昵称:Ｅｖａｎ.。“阿明”是江西人，电话是137××××0314，他的一个微信号是×××,昵称Ａｍｉｎｇ,另一个微信号是×××,昵称是Ａｎｉｎｇ。 一开始我不知道“阿文”转给我们的是什么钱，就知道钱不是通过正规途径来的，但我不确定是诈骗的钱还是网络赌博的钱，后来一直干，在“阿文”让我做淘宝店铺帮他走账洗钱之后，我知道了“阿文”走账洗的钱都是诈骗所得。“阿明”跟阿文很熟，这个事情也是“阿文”让“阿明”找我做的，“阿明”知道“阿文”走账洗的钱都是诈骗款。 端午节之前，“阿文”让我找淘宝账号,我就跟夏巨尧说了,夏巨尧用他姐的淘宝账号做了一单好像是两万元钱钱,之后这个账号就被封了,夏巨尧就不做了。夏巨尧在茂名待了三天就走了。夏巨尧在茂名时，夏春琳联系我讲他想做淘宝店铺走账洗钱，然后我就联系“阿文”，问他有没有淘宝店铺单子可以做，“阿文”联系好之后，我就让夏季把押金打过来。2020年6月30日夏春琳带着董振福、江泽山、夏巨顺来到茂名市找我。的第二天夏春琳带着另外三个人去银行办理的新银行卡。第三天开始做“卡料”，接连做了三天“卡料”。接着又做了三天淘宝店铺转账。7月9日夏春琳他们离开茂名市回的阳新县。 2020年7月6日，做淘宝店铺转账过程中，有一笔10万元的刷单进入了夏春琳找的人注册的淘宝店铺，这笔10万元款项回款时是分两笔回的，每笔45750元，当时“阿文”还害怕夏春琳他们黑钱，还让他们发的截图以及视频。这笔10万元转账成功后我得到1%的提成，即1000元。提成是夏春琳找的人直接把包括我在内以及夏春琳他们的提成扣除的，然后由夏春琳通过微信或者支付宝转给我的。这笔10万元刷单的押金是夏春琳他们交的，是用支付宝转账给我的，具体账号我记不清了，他们转给我之后，我交给吴文泉的，具体交了多少钱我记不得了。这次做卡料以及淘宝店铺转账，夏春琳找了“林志”，还有荆州市监利县的一帮人在监利县那边操作的。 夏春琳他们四个人在茂名做“卡料”时走账至少有20万元，做淘宝店铺时转账至少有60万元。佣金是夏春琳他们那帮人回款到“阿文”的账户时直接扣除8.5%的，然后夏春琳再通过支付宝转账把我和“阿明”的佣金转给我，我再转给“阿明”。我做微信收款码挣了至少有7800元钱。做淘宝店铺挣了至少7900元钱。 我名下有两个微信，一个微信号是×××，之前用的昵称是“胖胖胖英雄”，现在改为“ＸＭ”，另一个微信号是×××，昵称“四喜财务”。我有一个支付宝号账号是18×××23，昵称“专职代购”。我有两个蝙蝠账号，两个昵称都是“四喜财务”，现在用的ＢａｔＩＤ是3487230，之前的ＢａｔＩＤ我记不得了。 我知道错了，我不该知道他们帮助诈骗团伙洗钱还参与其中，我现在就想好好表现，协助你们尽快把所有的事情弄清楚，协助你们把上线抓获归案，争取宽大处理。 案发前几天，我给阳新县那帮人打电话时都没打通，我以为他们出事了，我就把他们的联系方式都删除了。夏春琳的手机号是180××××3033，微信号也被我删了。 4.被告人夏春琳的供述：我退役后安排到阳新县林业局上班。 之前，我在网上赌博欠了很多钱，债主天天到我家要钱，我的工资被银行划扣还贷款了，没有了经济来源。 我跟肖铭是通过我弟夏巨尧认识的，具体什么时间我记不清楚了。一开始我弟跟肖铭一块帮别人走账。2020年6月初，后来肖铭让我弟交押金走账，我弟没有钱就找到我，我拿了2万元钱给我朋友刘照，他当时在深圳，我让他去找的肖铭把这2万元钱给肖铭。交过押金之后，肖铭、我弟、刘照还有我，我们四个人建了一个微信群，肖铭在深圳的一家咖啡厅用微信群发布任务，我跟我弟负责在阳新县安居易酒店的房间里操作转账，刘照负责盯着肖铭。我们几个做了两三天，我看我弟做事不稳当,就不做了。刚开始做时我还不知道转的是什么钱，但在转账过程中我发现肖铭给我们提供的银行账户经常被冻结，有一次用支付宝提现到银行卡时，支付宝还提示该笔交易涉嫌诈骗，当时我就明白了我们所转的钱来路不正。但我在欠了很多钱,而且已经做过了，没有退路了。 从茂名回来之后约十几天，肖铭跟我讲让我准备10万元押金，如果每天可以走50万元，就能赚到1万元左右的回扣，我听后就动心了。然后我找到柯玲智，对他讲现在有诈骗资金需要走银行卡转移，问他能不能找到人凑10万押金来干这个事情，上线给我7%(实际给我8%)提成，我和他拿2%，剩下的5%给实际干活的人，如果一天能走50万元我俩就能拿到1万元提成，柯玲智听我这么一讲，就同意了。我和柯玲智商量好，由他负责到湖北荆州市找人凑押金并负责安排人转账、取款，我带押金到广东找肖铭，为了防止他黑我们的押金，我就在广东盯着肖铭。当时我担心自己带10万元钱不安全，于是就找了夏巨顺、董振福、江泽山陪我一起去，去之前我曾跟他们三人讲过，让他们把各自的银行卡带着去取钱，取的是“干净”钱，我每天给他们每人300元至500元不等的工资。我与夏巨顺、董振福、江泽山到广东茂名市找到肖铭，我在广东跟肖铭平常聊天时也不避讳夏巨顺、董振福、江泽山，他们应该知道取的都是诈骗得来的钱，而且江泽山还参与干操作了两单注册淘宝店铺，挣了几百元钱。第二天他就回阳新准备自己找人凑押金，自己在家进行转账。结果他找的人黑了肖铭3万多元钱，肖铭后来还到阳新来找我要过这笔钱。我在广东待了十天左右就不干了，然后就回到阳新县老家了，一直待到现在。 我实际拿2%提成，柯玲智在荆州找了几个人走账，我不清楚，我也不认识。至于他给荆州那帮人多少提成，我不清楚，柯玲智最少也拿到1%的提成， 我们转移诈骗资金具体操作方法是，每天开始操作前都会建一个微信群或者蝙蝠群（一种聊天软件，退出时，聊天记录自动删除），群里有我和肖铭、柯玲智，以及荆州市那帮人。肖铭在群里指挥，柯玲智负责指挥荆州那帮人干活，因为柯玲智和荆州那帮人都不认识肖铭，我等于在群里起桥梁的作用，他们之间有什么问题都会通过我解决，肖铭忙不过来时，我就打电话催柯玲智他们，当天操作结束后，这个群就解散了。 一开始，我和柯玲智找的人就负责银行卡转账，夏巨顺、董振福、江泽山他们把钱转移几次后取出来存到各自的银行卡里，再分别把钱取出来交给我，由我交给肖铭，然后我开车带肖铭到实施诈骗的人所在的村子附近把钱交给“老廖”就行了。 操作了几天后，我和柯玲智找的这帮人就不做银行卡转账了，就改做淘宝店铺了，把诈骗的钱直接进到他们的支付宝，他们提现到自己的银行卡，然后把钱转到肖铭提供的银行卡里就完成任务了。在做淘宝店铺时，在肖铭忙不过来时，我就打电话催柯玲智他们，后来我知道他们这些人是通过淘宝店铺，骗那些受害人买某，最后把钱转走。 经我仔细回忆，2020年7月6日，我和肖铭在茂名市电白区电城镇的维也纳酒店里，我们拉了一个不是微信群就是蝙蝠软件群，肖铭在群里讲他需要淘宝上架商品的二维码，然后柯玲智那边就安排荆州那帮人将商品二维码发到群里，后来有一个商品二维码进账10万元，收到钱之后肖铭在群里发了一个银行卡账户，该账户的完整姓名我不记得了，只记得开户名有一个“君”字。当时荆州那边的人在扣掉我和肖铭、柯玲智还有荆州那边几个人的提成9000元之后，剩余的钱在向肖铭提供是账号转款时，转不出去，最后这10万元钱是分了两笔转出去的，当时肖铭担心有诈，还让荆州的人向群里发的明细截图和视频。当天操作淘宝店铺诈骗时，柯玲智应该知道这笔10万元钱进到谁的淘宝店铺里了。这天一共走了至少有40万元诈骗资金，都直接转到肖铭提供的银行卡里了，但当天是否有一笔4.8万元的诈骗款，我想不起来了。 这10万元提成分配是，肖铭给我每万元7%，我给荆州那边5%，剩下2%我和柯玲智平分，肖铭拿2%。提成好像是柯玲智先转给肖铭，然后肖铭再转给我的，当天我提了1000元钱。董振福取了两次款之后，2020年7月5日回的阳新，过了一两天江泽山也回阳新了，我和夏巨顺是2020年7月9日离开广东的，7月11日到的阳新县。 我去广东帮助转移诈骗资金，实际获利至少有1万元钱。我愿意认罪认罚。 我名下有两个微信，一个微信号是×××，呢称“夏季”；另一个微信号是×××，昵称是“扯淡的人生”。我有一个ＱＱ，账号是30×××55，昵称是“夏季”。我现在用的支付宝只有一个，账号是180××××3033，昵称是“八爷”，之前的那个支付宝因为欠支付宝钱登不上去了，账号和密码我记不得了。 5.被告人柯玲智供述：我户籍地是湖北省黄石市阳新县，现住阳新县张家坡居委会501室。 我因为帮他人找人用银行卡帮别人转账、取款，及联系人用淘宝店铺帮人刷单转账，于2020年8月13日被抓获。我所讲的转款、刷单的钱，都是网上诈骗他人的钱款。 2020年5月30日，我朋友夏巨尧联系我，要我提供自己的微信收款码帮他收笔钱，然后再将收到的钱转给他，我就同意了，经查看我的手机记载，当时转了7笔共52684.01元，转完之后第二天我的微信支付就因为涉嫌诈骗被封了一个月。在此次转账、刷流水时，我就隐约感觉这些钱是诈骗来的，干了几天之后，我找来的帮忙转账、取款的人的银行卡被冻结了两次，我就知道我们转取的钱是诈骗所得。 我跟夏春林之前就认识，2020年6月份左右，夏春林找我说他能在茂名那边联系到使用银行卡转账取现的人，问我是否能找到提供银行卡转账取现的人，想让我跟他一起干，我当时没答应他。后来夏春林又跟我讲了两三次，他说不会出问题的，还讲给他走账1万元钱能拿600元提成,我就同意了。随后，我就找到荆州的高小财，问他做不做这个事情，高小财同意后就找了荆州的谢聪、唐从科、唐兵安、唐辉、王彪。我就跟夏春林答复说荆州那边有人愿意干，然后夏春林就跟我讲原本走账1万元拿600元提成，现在要给荆州这边的人500元提成，剩下的100元提成由我和他平分，另外还说让荆州这边的人先准备10万元押金，还要提供银行卡，之后具体的操作会由他的上级安排，让我们按照他上级的安排把银行卡进账的钱取现之后存到新办理银行卡里，然后再把钱转到夏春林还有肖铭安排的银行卡里就可以了，夏春林当时没有跟我说这些钱是什么钱，但他肯定知道是诈骗来的钱。 2020年6月28日我从阳新县乘动车去的荆州市，6月29日高小财找的荆州几个人凑了10万元押金，我就问夏春琳什么时候去茂名，他说去茂名可以，但必须先转1万元钱给他押着。夏春林收到1万元钱之后就带着董振福、夏巨顺、江山去广东省茂名市找肖铭了。随后，这边又降剩下的9万元押金转到夏春林提供的夏巨顺和江山银行卡里，钱到账之后，夏春林对我讲他已经和肖铭对接好了。2020年7月2日，不是夏春林就是肖铭建了一个微信群，把我也拉进去了，当时肖铭、夏春琳也在群里，之后我又把荆州那边的谢聪、唐从魁、唐兵安拉进群里。平时操作银行卡转账、收款或者淘宝店铺转账之前，就在这个群里进行具体安排。如果经常在微信群里谈论转账、取款的事，很容易被封掉，这个微信群只用了一两天就不怎么用了，肖铭就让我们用蝙蝠软件，除了高小财，夏春林、肖铭和我，还有荆州那边的人都注册了蝙蝠软件。夏春林跟我讲肖铭就是安排他干这个的人，是他的上线。7月中旬左右，肖铭来我们阳新县时，我还见过他一面。 7月2日、7月3日我们都是按照事先讲好的步骤操作的，两天向夏春琳提供的银行卡内转了有20余万元。我记得7月3日在操作时，唐从魁的一张银行卡被冻结了5000多元。7月4日具体向夏春琳提供的银行卡里转了多少钱，我不记得了，记得当天也有一张银行卡转款时被冻结了2万元。7月5日我们没有操作。 2020年7月6日，肖铭和夏春琳在群里通知我，让我安排二维码，我就安排唐兵安提供商品二维码，并由我发到群内，然后唐兵安的淘宝店铺绑定的支付宝到账了10万元，唐兵安将这10万元提现到银行卡上，在扣除了相应的提成后，将该笔10万元钱款转到了肖铭提供的银行卡账号中。夏春琳和我约定的分成是两人平分，1万元钱能提成100元钱，按照约定，该笔10万元钱款，我的提成是500元，但夏春琳没有将钱给我。 在实际操作过程中，肖铭和夏春林安排具体的转账、取款的事情，然后夏春林联系我做这个事情，我又找到了高小财做这个事情，高小财找了荆州那边的儿个人做这个事情。我就负责在夏春林还有荆州那边的人中间进行对接。中间也帮荆州那边几个人转过账。 我知道自己参与转账的这些是上游通过诈骗得来的钱，我愿意认罪认罚，希望××机关对我宽大处理。 6.同案人董振福的供述:2020年6月底的一天，我在阳新县某网吧上网时遇到夏春林，夏春林讲让我跟他一起去茂名市，办几张银行卡帮他取钱，每天能得到500元工资，我当就同意了。7月1日，夏春琳带着我和江泽山、夏巨顺来到茂名市，没过一会，来一个人来找我们，夏春林介绍此人叫肖铭，夏春林对我和夏巨顺、江泽山讲，让我们去办银行卡，准备取钱。7月2日，肖铭带着两个人到宾馆来，稍后，和肖铭一起来到一个叫斜刘海（音）的人开车带着我和江泽山、夏巨顺去了一家建设银行，我和江泽山、夏巨顺每人办理了一张银行卡后，就用新办理的银行卡在这家银行取款，取的钱我们回宾馆就全部交给肖铭了。7月3日，斜刘海开车带着我和江泽山、夏巨顺去了一家工商银行，我和江泽山、夏巨顺又各自办理了一张银行卡后，就用新办理的银行卡在这家银行取款，取的钱我们回宾馆就全部交给肖铭了。这两天我们总共取了大概是4.8万元左右。因为我办理的建行和工行银行卡限额了，所以又办理了一张农行卡，我用农行卡跨行取了9600元左右，所以我上面讲我一共应该是取了4.8万元左右。 因为我在2016年前后开过淘宝店卖过东西，肖铭让我开淘店铺帮他转账，但我没开。因为我知道怎么开淘宝店上架商品，肖铭就让我教东莞那边来的四个人操作开淘宝店上架商品，教完他们，我还教了江泽山。我教的东莞那边的四个人和江泽山都是用淘宝店铺帮肖铭转账的。 夏春林刚开始和我讲的每天500元钱的工资也给我了，前前后后加上吃饭的钱应该给了我2000元左右。7月4日，我就乘飞机飞到南昌，7月5日乘动车回到阳新县。 7.同案人夏巨顺的供述：我和夏春琳等人一起去茂名之前，夏春琳跟我讲他租了一张车，他一个人开过去有点累，就让我跟他一起去，让我帮忙开车。我们好像是6月30日或7月1日晚上到的茂名。在之后的二三天里，一开始我没有直接取过款，都是董振福、江山取的，他们取了多少钱我不知道。第三天，夏春琳讲董振福和江山的银行卡限额了，就让我把银行卡给他，我给了他两张都是在茂名市临时办理的银行卡，卡号我都记不清了，然后有钱进账后，我就去取出来交给夏春琳，工行卡一次进了4万元，我是在柜台取出的。建行卡就进了一次是2万元，我是在ATM机上取出的。夏春琳拿到钱后就和肖铭一起把钱送走了。然后，我和夏春琳、肖铭一起去了趟深圳，在深圳玩了两三天，我和夏春琳就回阳新了。董振福是自己乘飞机先回阳新的，江山隔了两天也是自己乘飞机回阳新的。 我提供银行卡给夏春琳收取的钱，不是赌博所得就是诈骗得来的。回阳新县以后，夏春琳让给把取款的两张卡丢掉，我自己心里也明白，怕出事后被查到，我就把卡丢掉了。夏春琳一天给我500元钱，三天共计是500元。 在我们去茂名的前两天，我看夏春琳让董振福和江山拿卡取钱，好处费是500元一天，但我当时就明白，取的钱来路肯定不正。在帮夏春琳取款前，夏春琳也讲了这是黑钱，不是诈骗的就是赌博的钱。 8.同案人谢聪的供述，证实：经同乡高国才介绍，2020年7月1日以来我将自己的银行卡提供给黄石的一个微信名为“LYZ”（注：柯玲智供述其使用的一个微信昵称为“LYZ”，一个微信昵称为“林志”）的人，并且还帮组“LYZ”的人取款，从中分得4%的提成。7月6日，其曾将自己的支付宝账号以500元的价格租给“LYZ”使用的事实。 9.同案人唐兵安的供述，证实：我是从“眼镜”和谢聪他们那里知道的用银行卡转账取款以及注册淘宝店铺转账这些事情的。我当时就认为他们让转的钱是“眼镜”他们诈骗来的，具体他们怎么诈骗的我不知道，钱款到我的银行卡里之后我就按照“眼镜”的要求去把钱取出来，钱款如果到以我名义开的淘宝店铺里我就按照“眼镜”的要求把钱转到他提供的相应账户中。当时“眼镜”和谢聪他们都在我们柘木乡一家宾馆里，我把钱取出来之后就到宾馆把钱放在房间的桌子上了。 130××××6046这个手机号码是我的，当时“眼镜”说用银行卡转账取现不安全，用淘宝店铺转账安全一些也方便一些，然后他就让我提供手机号注册支付宝然后开设淘宝店铺,因为我不会操作，注册淘宝店铺是他在柘木乡宾馆里操作的，因为在操作过程中需要我提供验证码，我当时也在场。 用我的银行卡，他许诺给他一张银行卡用，给我1500元钱,还说用完之后还会还给我。 加上开设淘宝店铺我绑定的银行卡，我给了2张银行卡，一张是农业银行卡,卡号622…4510，开设淘宝店铺绑定的银行卡是工商银行卡,卡号621…3110。我用农业银行卡给他取过两三次钱，一般每次都是取2万元。每取完一次钱，他许诺给我200元钱提成。用我的手机账号开设淘宝店铺,是否另给费用，我记不清了。 我记得后来算总账时好像多给了我几百元钱。我总共获是2600元钱左右，钱是一次性给的，就是我的淘宝店铺进账10万元之后给的，好像是谢聪给我的，给的都是现金。 因为我从长沙回到监利县之后才知道的这个事情,在我印象里谢聪、“眼镜”他们都是在一起干这个事情的。刚开始建了一个微信群，群里有“眼镜”、谢聪、唐从魁、唐辉、王彪还有我，还有两个我不认识的人，微信群就用了一会就不用了，“眼镜”说用微信群不安全，然后他们就用蝙蝠软件建了一个群，但是我不在蝙蝠软件群里。 我的130××××6046手机号码注册的支付宝在进账10万元之后，我给谢聪转了9000元，但这9000元是什么钱，我记不清了，但是既然我给谢聪转了，那肯定也是“眼镜”安排的，因为进账、转账这个事情都是由“眼镜”来安排的。 对于被告人於乐益提出的“××机关有刑讯逼供的情况”，及其辩护人提出的“於乐益的两次无罪供述未予出示；××机关在本案侦查阶段2020年8月21日对於乐益的两次讯问时没有保障你饮食、体息等权利，存在刑讯逼供”的辩解、辩护意见，经查，庭审中公诉人出示的参与抓捕和讯问於乐益的侦查人员的证明，侦查人员在对於乐益实施抓捕和进行讯问时，没有对於乐益实施过殴打行为及未保障其饮食等问题，也不存在将有利于於乐益的讯问笔录未附卷移送检察机关的问题。被告人及其辩护人也未能提供相关材料供合议庭查证。另查，侦查人员在对於乐益讯问时，没有明显超过正常、合理的作息时间。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第127条规定,当事人及其辩护人、诉讼代理人申请人民法院排除以非法方法收集的证据的，应当提供涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式、内容等相关线索或者材料，於乐益及其辩护人均不能提供。据此，不能认定××机关在侦查阶段存在刑讯逼供，於乐益及其辩护人的辩解和辩护意见，不予采纳。 关于辩护人孙滔当庭提交的夏春琳工作单位以及居委会就被告人被捕之前的表现出具的情况说明，经查，该两份证明虽系原件，但无出具人及两名以上收集人的签名或者捺印，不能证明其来源的真实性，且辩护人对该份证明中出现的上述瑕疵也未作出合理解释，因此，该份证明在搜集程序和证据形式上，违反了中华全国律师协会制定的《律师办理刑事案件规范》及《最高人民法院关于适用的解释》的相关规定，不得作为定案的根据，故不予采纳。 本院认为：被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智等以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式实施电信诈骗，犯罪数额巨大，五被告人的行为均已触犯刑法，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控成立，予以支持。关于被告人於乐益的辩护人提出的本案目前没有找到上线，属于事实不清、证据不足,被告人於乐益不构成诈骗罪，公诉机关指控不能成立的辩护意见。被告人吴文泉、肖铭、柯玲智的辩护人提出的吴文泉、肖铭、柯玲智行为应定性为“帮组信息网络犯罪活动罪”，及被告人夏春琳的辩护人提出被告人夏春琳的行为应定性为“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，以及各被告人的辩护人提出的相关被告人没有共同诈骗犯罪故意的辩护意见，经查，本案中虽没有上线的供述，但由公诉机关提交，经法庭质证、认证且已查实的被害人陈述、同案人及各被告人的供述,以及被害人代某提供的微信交易明细截图、支付宝交易明细截图等资金流向相关证据截图、支付宝（中国）网络技术有限公司安全管理部出具的“淘宝协查数据说明”、资金流明细表及附件、相关被告人的微信记录等书证能相互印证，证实了被告人於乐益、吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智明知各自的上线让其所转取的现金为电信网络诈骗犯罪所得，而为上线诈骗犯罪人员提供注册虚假淘宝店铺、淘宝店铺链接二维码、微信收款二维码、银行卡，并根据各自分工和技能骗取了被害人钱款10万元的事实，各被告人实施的行为，都是电信诈骗犯罪活动不可或缺的内容，且将诈骗款转入上线诈骗犯罪人员提供的账户内是本案诈骗犯罪得以完成的重要环节,与电信诈骗上线形成了完整的诈骗链条。因此。以上辩护人所提辩护意见与《最高人民法院、最高人民检察院、××部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）中“部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。”“明知他人实施电信网络诈骗,帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的，应以共同犯罪论处。”的规定不符，不予采纳。本案各被告人的辩护人提出的相关被告人被动参与犯罪，实际诈骗款被上线所得，各被告人只是取得了相应提成，均属从犯的辩护意见，经查，本案系多人共同实施的电信网络诈骗犯罪,五被告人各自实施的行为均是本案诈骗犯罪得以完成的重要环节,对该案得以完成起到了不可或缺的作用。因本案相关的上线人员尚未归案，根据本案查明的事实，五被告人在共同犯罪中所起作用相当,故不宜区分主从犯。至于违法所得多少，系骗得财物后的处分行为，不影响对其定罪。故对各被告人的辩护人所提从犯的辩护意见，不予采纳。五被告人到案后能如实供述主要犯罪事实,属坦白。被告人夏春琳自愿认罪。被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智到案后带领侦查人员抓获同案犯，有立功表现，依法均可以从轻处罚，在对肖铭从轻处罚时应考虑其曾有被劳教的前科情节。被告人柯玲智的辩护人认为柯玲智有重大立功表现，无事实依据。被告人於乐益、吴文泉、夏春琳的亲属代为退交赃款（其中於乐益2万元、吴文泉3万元、夏春琳1万元）,并取得了被害人代某的法定代理人穆某书面谅解，均可酌定从轻处罚。本案被害人系在校学生，根据《意见》的相关规定，对五被告人均应酌情从重处罚。遵循《意见》中“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择…。”的基本要求，对被告人吴文泉、肖铭、夏春琳的辩护人提出的对三被告人在有期徒刑三年以下予以处罚的量刑意见不予采纳。对被告人柯玲智的辩护人提出的对被告人柯玲智从轻处罚的意见予以采纳。被告人夏春琳的辩护人孙涛依据《最高人民法院最高人民检察院司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》的相关规定，提出对被告人从轻处罚的辩护意见，经查，辩护人所引用是依据，已于2013年2月即被最高人民法院、最高人民检察院明文废止，故辩护人据此所提辩护意见与法律规定不符，不予采纳。关于被告人於乐益、吴文泉、肖铭的辩护人提出的对三被告人适用缓刑的辩护意见，因不符合《意见》中“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。”的规定，不予采纳。此外,根据××机关提供的各被告人到案及入所说明,被告人於乐益、吴文泉的羁押起刑时间从2020年8月17日起计算；被告人肖铭的羁押起刑时间从2020年8月15日起计算；被告人夏春琳、柯玲智的羁押起刑时间从2020年8月12日起计算。 综上，对被告人於乐益依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条；对被告人吴文泉、肖铭、柯玲智依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条；对被告人夏春琳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，同时对被告人吴文泉、肖铭、夏春琳、柯玲智依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的见》的相关规定，判决如下： 一、被告人於乐益犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2024年5月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴文泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月18日起至2023年11月16日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人肖铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月15日起至2024年2月14日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人夏春琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年11月11日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人柯玲智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年11月11日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 六、对本案未被追回的赃款三万元继续予以追缴退赔被害人损失； 七、扣押在寿县××局的手机、U盾等涉案作案工具予以没收（未随案移送）；对扣押在寿县××局未随案移送的银行卡由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  权成良 审 判 员  李 卫 人民陪审员  王成玉     二〇二一年六月十日 书 记 员  李 妮 附：本判决依据的相关法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责 任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金．一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的见》 五、关于“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的具体认定 犯罪分子具有下列行为之一，使司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的，属于《解释》第五条规定的“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人”：1.按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式将其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）约至指定地点的；2.按照司法机关的安排，当场指认、辨认其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；3.带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的；4.提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，等等。 犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。