吉林省长春市宽城区人民法院   刑事判决书   （2021）吉0103刑初271号   公诉机关长春市宽城区人民检察院。   被告人林晓强，男，1986年8月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市,现住址福建省龙岩市新罗区。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月10日被刑事拘留；2021年1月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。   辩护人郑希明，福建吉弘律师事务所律师。   被告人赵凯，男，1990年1月8日出生，汉族，中专文化，户籍所在地吉林省长春市,现住址吉林省长春市宽城区。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月18日被刑事拘留;同年12月24日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。   辩护人王瑞东，吉林全策律师事务所律师。   被告人赵婉秋，女，1995年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，现住址吉林省长春市二道区。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被刑事拘留;同年12月24日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。   被告人周悦，男，1990年7月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省长春市九台区，现住址吉林省长春市二道区。现因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被刑事拘留;同年12月24日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。   长春市宽城区人民检察院以长宽检二部刑诉〔2021〕50号起诉书指控被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月9日向本院提起公诉，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市宽城区人民检察院指派检察员刘巍出庭支持公诉，被告人林晓强及其辩护人郑希明、被告人赵凯及其辩护人王瑞东、被告人赵婉秋、被告人周悦到庭参加了诉讼。现已审理终结。   长春市宽城区人民检察院指控：2020年9月至10月间，被告人赵凯在明知他人可能使用手机卡进行违法犯罪活动的情况下，仍通过蝙蝠、微信、qq等网络社交平台在多个倒卖他人实名制手机卡的微信群、qq群内发布收卡广告，以每张人民币180-220元的价格组织他人办理手机卡或批量收购贩卡代理人持有的手机卡，赵凯在长春市宽城区收到邮寄来手机卡后,再以人民币240-300的元价格出售给被告人林晓强（上家）从中牟利。经查，被告人赵凯倒卖吉林联通哔哩哔哩卡（网申卡）接收林晓强收手机卡费用人民币45余万元。被告人林晓强和被告人赵凯均非法获利人民币5万余元，其中六张电话卡已被境外电信诈骗团伙使用涉及电诈案件六起，累计涉案金额人民币167511元。   1.2020年10月6日，电信诈骗被告人使用175XXXXXXXX拨打电话，诈骗武汉市雷某人民币58000元。   2.2020年10月8日，电信诈骗被告人使用175XXXXXXXX拨打电话，诈骗重庆市奉节县蔡某人民币3111元。   3.2020年10月10日，电信诈骗被告人使用175XXXXXXXX拨打电话，诈骗福建省平潭县辛畅人民币10000元。   4.2020年10月12日，电信诈骗被告人使用175XXXXXXXX拨打电话，诈骗广州市王曼莉人民币50600元。   5.2020年10月12日，电信诈骗被告人使用175XXXXXXXX拨打电话，诈骗贵阳市吴修梅人民币5800元。   6.2020年10月13日，电信诈骗被告人使用176XXXXXXXX拨打电话，诈骗云南省曲靖市师宗县冯艳人民币40000元。   2020年7月至11月间，被告人赵婉秋同被告人周悦在明知他人可能使用手机卡进行违法犯罪活动的情况下，仍通过微信在多个倒卖他人实名制手机卡的微信群内发布收卡广告，以每张人民币100-120元的价格组织他人办理手机卡并收购，随后以每张人民币150-180元价格出售给上家赵凯。赵婉秋从中牟利人民币2万余元，周悦从中获利人民币1万余元。2020年10月末，经周悦、赵婉秋邮寄至上家一批归属地为湖南湘西电信手机卡，其中三张电话卡已被电信诈骗团伙使用涉及电诈案件三起，累计涉案金额人民币215771元。   1.2020年10月29日，电信诈骗被告人使用153XXXXXXXX拨打电话，诈骗武汉市殷顺人民币186388元。   2.2020年10月29日，电信诈骗被告人使用153XXXXXXXX拨打电话，诈骗广州市李佩玲人民币23980元。   3.2020年10月29日，电信诈骗被告人使用153XXXXXXXX拨打电话，诈骗海城市潘晓丽人民币5403元。   长春市宽城区人民检察院认为，被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。   被告人林晓强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚；其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，认为被告人林晓强法律意识淡薄，系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，主动交纳罚金，建议判处有期徒刑八个月。   被告人赵凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚；其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，认为被告人赵凯犯罪情节轻微，社会危险性不大，系坦白，认罪认罚，可从轻处罚。   被告人赵婉秋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。   被告人周悦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。   经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控一致。   上述事实，被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦在开庭审理过程中均无异议，并书证到案经过、常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、线索情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、林晓强支付宝交易流水、赵凯支付宝交易流水、赵婉秋与周悦微信聊天记录、赵凯手机截图、周悦与微信名为“传奇小舞”的转账截图、周悦与赵婉秋微信截取图片、吕某与微信名为“桃子”聊天记录、张某1的微信截图、李某的微信截图、邵某1手机截图、邵某2手机截图、刘某1提供的支付宝明细、刘威言银行卡明细、雷秭君BANCS存款交易明细、银行流水交易明细、手机卡2020年10月通话记录详单、吉林省罚没扣押财物清单，证人吕某、张某1、邵某2、邵某1、李某、刘某1、刘某2、仲某、张某2、洪某的证言，被害人雷某、蔡某、辛畅、王曼莉、吴修梅、冯艳、殷顺、李佩玲、潘晓丽的陈述，被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输的技术支持，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。四被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚；且当庭均自愿认罪认罚，亦可从宽处罚。对林晓强和赵凯的辩护人认为林晓强、赵凯系坦白、认罪认罚、积极缴纳罚金等相关从轻的辩护意见予以支持，对林晓强的辩护人其他辩护意见不予支持。综上，根据林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦犯罪的事实、情节及对社会的危害程度，宣告缓刑对赵凯所居住社区均无重大不良影响，能够依法实行社区矫正，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】、第六十七条三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第七十二条【缓刑适用条件】、第七十三条【缓刑考验期限】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人林晓强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月10日起至2021年9月9日止。罚金于本判决生效后即上缴国库。）   二、被告人赵凯犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即上缴国库。）   三、被告人赵婉秋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年7月31日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）   四、被告人周悦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月1日起至2021年7月31日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）   五、追缴被告人林晓强违法所得人民币五万元，被告人赵凯违法所得人民币五万三千五百一十八元（已缴纳），被告人赵婉秋违法所得人民币二万元，被告人周悦违法所得人民币一万元，上缴国库。   六、扣押在案的被告人林晓强名下的人民币，以及被告人林晓强、赵凯、赵婉秋、周悦扣押在案的物品（以扣押清单为准），由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 董屹红   人民陪审员 王森森   人民陪审员 丛富有   二〇二一年六月三十日   书记员 刘俊琦