湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1382刑初149号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人谢某强，男，1994年2月26日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住涟源市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪，2020年12月28日被刑事拘留，2021年2月2日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉[2021]76号起诉书指控被告人谢某强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员梁晓平出庭支持公诉，被告人谢某强到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，自2020年10月至12月，被告人谢某强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍分三次出售共七张银行卡，从中获利4250元。具体事实如下： 1、2020年10月8日，被告人谢某强明知“兵哥”利用信息网络实施犯罪，仍办理五张银行卡，以1200元的价格卖给“兵哥”。 2、2020年10月28日，被告人谢某强明知“兵哥”的朋友利用信息网络实施犯罪，仍办理一张工商银行卡（尾号为7763），以1350元的价格卖给“兵哥”介绍的男子。该银行卡被出售后，账户内资金流水达90余万元，且被用于以外汇投资的名义诈骗被害人宋某8万余元。 3、2020年11月底的一天，被告人谢某强明知“兵哥”的朋友利用信息网络实施犯罪，仍将自己2017年办理的一张建设银行卡（尾号为5794）以1700元的价格卖给“兵哥”介绍的男子。该银行卡被出售后，账户内资金流水达300余万元，且被用于以外汇投资的名义诈骗被害人李某3.09万元。 2020年12月27日16时许，经中国工商银行涟源支行报警，涟源市**局民警将在该银行内注销银行卡的被告人谢某强抓获。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、支付宝交易记录、银行账户交易明细等书证，被害人宋某、李某的陈述及被告人谢某强的供述与辩解。公诉机关认为，被告人谢某强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供通讯支持等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谢某强能如实供述其罪行，系坦白，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人谢某强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人谢某强有期徒刑十个月，并处罚金，诉请依法判处。 被告人谢某强对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚。 经审理查明，自2020年10月至2020年12月，被告人谢某强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍分三次出售共七张银行卡，从中获利4250元。具体事实如下： 1、2020年10月8日，被告人谢某强明知“兵哥”利用信息网络实施犯罪，仍办理五张银行卡，以1200元的价格卖给“兵哥”。 2、2020年10月28日，被告人谢某强明知“兵哥”的朋友利用信息网络实施犯罪，仍办理一张工商银行卡（尾号为7763），以1350元的价格卖给“兵哥”介绍的男子。该银行卡被出售后，账户内资金流水达90余万元，且被用于以外汇投资的名义诈骗被害人宋某8万余元。 3、2020年11月底的一天，被告人谢某强明知“兵哥”的朋友利用信息网络实施犯罪，仍将自己2017年办理的一张建设银行卡（尾号为5794）以1700元的价格卖给“兵哥”介绍的男子。该银行卡被出售后，账户内资金流水达300余万元，且被用于以外汇投资的名义诈骗被害人李某3.09万元。 2020年12月27日16时许，经中国工商银行涟源支行报警，涟源市**局民警将在该银行内注销银行卡的被告人谢某强抓获。到案后，被告人谢某强如实供述了自己的罪行。 2021年4月13日，被告人谢某强在涟源市人民检察院签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人谢某强判处有期徒刑十个月，并处罚金。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：被害人宋某、李某的陈述及报案资料，被告人谢某强的支付宝交易记录、银行账户交易明细、电诈平台谢某强卡涉案信息、情况说明、入所健康体检表、户籍资料、到案经过、认罪认罚具结书等书证及被告人谢某强的供述与辩解。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人谢某强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人谢某强到案后，能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢某强认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人谢某强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月28日起至2021年10月27日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人谢某强违法所得人民币四千二百五十元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴建红 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  陈楚文 二〇二一年六月二十三日 书 记 员  谭美丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。