河南省鄢陵县人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫1024执异12号之一申请人:于会,女,1971年12月27日出生,汉族，住河南省鄢陵县。被执行人:许昌千仟实业有限公司,住所地：河南省鄢陵县马栏镇大田村。法定代表人：郑学堂，经理。被申请人：孙红力，男，1973年10月1日出生，汉族，住河南省鄢陵县。被申请人：孙红喜，男，1976年5月8日出生，汉族，住河南省鄢陵县。被申请人：毕颜菊，女，1972年10月20日出生，汉族，住河南省鄢陵县。被申请人：鄢陵县千仟商贸有限公司，住所地：鄢陵县产业集聚区鄢望路与未夹路交叉口东南。法定代表人：王德功被申请人：庞艳伟，男，1981年6月8日出生，汉族，住河南省鄢陵县。被申请人：杨俊芳，女，1982年6月6日出生，汉族，住河南省鄢陵县。被申请人：王志鹏，男，1999年6月29日出生，汉族，住河南省鄢陵县。被申请人：郑学堂，男，1937年10月10日出生，汉族，住河南省鄢陵县。本院在执行申请执行人于会与被执行人许昌千仟实业有限公司委托理财合同纠纷一案中，申请人于会向本院提出书面申请，请求追加被申请人孙红力、孙红喜、毕颜菊、鄢陵县千仟商贸有限公司、庞艳伟、杨俊芳、王志鹏、郑学堂为该案的被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。申请人于会称，2014年9月24日，申请人与许昌千仟实业有限公司签订代客理财业务合同纠纷一案，鄢陵县法院作出（2019）豫1024民初2364号民事判决书，判决被告许昌千仟实业有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告于会理财本金20万元及收益（收益按每年本金的20%计算，至2017年3月24日起计算至还清本金之日）。案件受理费2150元，由被告负担。判决生效后，被告未履行该生效文书，申请人依据该判决书申请法院执行，经法院调查没有查到可供执行财产。现申请人发现，被申请人作为许昌千仟实业有限公司的股东和实际控制人（孙红力和孙红喜为千仟实业实际控制人），被申请人孙红喜、毕颜菊作为鄢陵县千仟商贸有限公司的股东（孙红力和孙红喜为千仟商贸实际控制人），与公司存在财产混同、资金混同、抽逃出资、企业经营资金账外运行等行为，依据《公司法》及其相关法律法规之规定，被申请人应当对公司的债务承担连带赔偿责任和抽逃出资范围内补充赔偿责任。综上，本案中被申请人的上述行为，严重侵害申请人的合法权益，基于以上事实和理由，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》及相关法律法规之规定，特请求依法申请追加上述被申请人成为本案被执行人，要求其承担许昌千仟实业有限公司对申请人的债务。被申请人答辩称，关于申请人提出的追加被执行人的申请没有任何法律依据及事实依据，请人民法院依法驳回其追加申请，理由如下：申请人于会的一案二诉被鄢陵县人民法院及许昌市中级人民法院先后驳回并发生法律效力后，又申请追加被申请人为被执行人没有法律依据。依照《民事诉讼法》及《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（法释【2016】21号），我们不属于应被追加执行的被执行人，且不存在申请人所讲的追加被执行人的事实及法律依据，请求法院依法驳回其追加申请。本院查明，申请人于会与许昌千仟实业有限公司委托理财合同纠纷一案，本院于2019年11月14日作出（2019）豫1024民初2364号民事判决书，判决被告许昌千仟实业有限公司于本判决书生效之日起十日内偿还原告于会理财本金17万元及收益（收益按每年本金的20％计算，自2015年11月5日起计算至还清本金之日）。后因许昌千仟实业有限公司未按期履行生效判决所确定的义务，申请人于会向本院申请强制执行，本院于2020年5月9日依法立案受理。在案件执行过程中，本院依法向被执行人许昌千仟实业有限公司发出执行通知书，责令其限期履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人未履行义务，亦未向本院申报财产。通过执行网络查控系统查询及执行干警现场调查，未发现被执行人有可供执行的财产。2020年10月23日，在穷尽执行措施后本院依法裁定终结本案本次执行程序。另查明，于会与孙红喜、毕颜菊、鄢陵县千仟商贸有限公司、庞艳伟、杨俊芳、王志鹏、郑学堂、许昌千仟实业有限公司股东损害公司债权人利益责任纠纷一案，本院于2020年6月1日立案后。原告于会向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告孙红喜、毕颜菊、鄢陵县千仟商贸有限公司、庞艳伟、杨俊芳、王志鹏、郑学堂对河南省鄢陵县人民法院（2019）豫1024民初2364号民事判决书确认被告许昌千仟实业有限公司承担的金钱义务理财本金20万元及收益（收益按每年本金的20%计算，自2017年3月24日计算至还清本金之日）、案件诉讼费2150元、案件执行费以及迟延履行期间的债务利息等承担连带偿还责任；2、请求判令被告孙红喜、毕颜菊对被告鄢陵县千仟商贸有限公司承担诉讼请求1中的责任承担连带偿还责任；3、本案诉讼费用由被告承担。本院审理后认为，于会与许昌千仟实业有限公司委托理财合同纠纷一案，已经过本院审理，并作出（2019）豫1024民初2364号民事判决书，该判决已生效，且于会已依据该判决书向本院申请强制执行，原告于会的该笔债权已有确定的主体承担还款责任，现原告于会依据同一事由再次起诉，属重复起诉。遂于2020年11月17日作出（2020）豫1024民初1557号之一民事裁定书，裁定驳回原告于会的起诉。于会对该裁定不服，上诉至河南省许昌市中级人民法院，河南省许昌市中级人民法院作出（2020）豫10民终3333号民事裁定书，裁定驳回上诉维持原裁定。又查明，被执行人许昌千仟实业有限公司成立于2013年3月18日，注册资金500万元，股东毕颜菊出资50万元、股东孙红喜出资50万元、股东鄢陵县千仟商贸有限公司出资400万元，均于2013年3月18日完成出资，转入许昌千仟实业有限公司账号为00×××12的河南鄢陵农村商业银行股份有限公司陵西支行账户中。河南弘达联合会计师事务所出具豫弘达设验字（2013）042号验资报告，验资报告载明“根据协议、章程的规定，贵公司申请登记的注册资本为人民币伍佰万元，由股东孙红喜、毕颜菊、鄢陵县千仟商贸有限公司于2013年03月31日之前缴足。经我们审验，截止2013年03月18日止，贵公司已收到孙红喜、毕颜菊、鄢陵县千仟商贸有限公司缴纳的实收资本，合计人民币伍佰万元整，股东以货币出资伍佰万元整，实收资本占注册资本100%。”2014年12月1日，许昌千仟实业有限公司通过股东会决议，变更公司股东为庞艳伟、杨俊芳。2016年2月14日，许昌千仟实业有限公司通过股东会决议，增加公司注册资本至3000万元，其中股东庞艳伟出资额为2950万元，股东杨俊芳出资额为50万元。2018年9月17日，许昌千仟实业有限公司通过股东会决议，变更公司股东为王志鹏，由有限公司（自然人投资或控股）变更为有限公司（自然人独资）。2019年10月28日，许昌千仟实业有限公司作出股东决定，变更公司股东为郑学堂。在案件审查过程中，申请人于会向本院提交了许昌千仟实业有限公司河南省农村信用社客户交易明细，载明许昌千仟实业有限公司账号为00×××12的河南鄢陵农村商业银行股份有限公司陵西支行账户于2013年3月18日分三笔分别转入4000000.00元（对方账号99×××18,经核对为鄢陵县千仟商贸有限公司账户）、500000.00元（毕颜菊转入）、500000.00元（孙红喜转入），2013年3月19日入账利息收入53.47元，账户余额为5000053.47元，于当日转入许昌千仟实业有限公司账号为00×××12的河南鄢陵农村商业银行股份有限公司陵西支行账户中，又于当日将其中的2000000.00元转出到孙红喜个人账户中，于2013年3月20日将其中的1000000.00元转出到案外人王景伟个人账户中，2013年3月21日入账利息收入53.47元，于当日又将其中的1000000.00元转出到孙红喜个人账户中，于2013年3月22日将其中的1000000.00元转出到鄢陵县千仟商贸有限公司账号为13×××18的账户中。截止2013年3月22日，许昌千仟实业有限公司账号为00×××12的账户余额为106.94元。被执行人许昌千仟实业有限公司向本院出具情况说明三份，《情况说明一》说明在2013—2014年，公司股东鄢陵县千仟商贸有限公司代公司支付工程款共计7笔，金额共计1038000.00元；并附有相关凭证。《情况说明二》说明在2013—2014年，公司股东孙红喜代公司支付款项共计32笔，金额共计3016816.00元，并附有相关凭证；《情况说明三》说明2013年3月，公司准备投资农产品加工项目，委托王景伟考察购买加工设备，并支付给王景伟100万元的前期准备资金。后来因为市场行情等原因公司取消该投资项目，此后公司让王景伟退回该笔款项，但是王景伟以种种理由推脱至今没有退回。公司历次变更股东、股权及法定代表人，变更交接时都知悉此笔债权。上述事实，由本院（2020）豫1024民初1557号之一民事裁定书、许昌市中级人民法院（2020）豫10民终3333号民事裁定书、许昌千仟实业有限公司河南省农村信用社客户交易明细、许昌千仟实业有限公司股东会决议、河南弘达联合会计师事务豫弘达设验字（2013）042号验资报告、许昌千仟实业有限公司情况说明及本院（2020）豫1024执904号执行案卷等证据材料在案佐证。本院认为，执行程序中追加被执行人，应当严格依照相关法律规定予以认定。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，许昌千仟实业有限公司名下无财产可供执行，不能履行生效法律文书确定的义务，该公司原股东孙红喜、毕颜菊、鄢陵县千仟商贸有限公司的出资款共5000000.00元在完成验资后的次日及第三日、第四日分别转出到孙红喜个人账户3000000.00元、王景伟个人账户1000000.00元、鄢陵县千仟商贸有限公司账户1000000.00元，许昌千仟实业有限公司虽出具情况说明，说明上述资金仍用于该公司的各项支出，但其转出资金的行为在前，该行为可认定为抽逃出资，作为股东应在其抽逃出资范围内对被执行人许昌千仟实业有限公司的债务承担连带还款责任。关于申请人提出的被执行人与被申请人之间存在财产混同、资金混同、企业经营资金账外运行等行为，因其提供的证据材料不能证实上述行为，本院不予支持。综上所述，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第一条、第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：一、追加孙红喜、鄢陵县千仟商贸有限公司为本院（2020）豫1024执904号案件的被执行人。二、孙红喜、鄢陵县千仟商贸有限公司分别在抽逃出资3000000.00元、1000000.00元范围内对许昌千仟实业有限公司所欠于会的债务不能清偿的部分承担责任。三、驳回申请人于会的其他请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内，向本院提起执行异议之诉。审 判 长  常志涛人民陪审员  曹福歌人民陪审员  柴 三二〇二一年六月三十日书 记 员  陈 磊