湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1226刑初94号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。 被告人石庆鹏，男，2000年12月1日出生于贵州省黎平县，侗族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省黎平县，住广东省深州市龙华区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月26日被麻阳苗族自治县XX局抓获，同月28日被刑事拘留，2020年12月4日被执行逮捕。现羁押于麻阳苗族自治县看守所。 辩护人冉州，湖南锦江律师事务所律师。 被告人杨通刚，男，1992年1月13日出生于贵州省黎平县，侗族，初中文化，务工，住贵州省黎平县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日被麻阳苗族自治县XX局抓获，次日被刑事拘留，2020年12月4日被执行逮捕。现羁押于麻阳苗族自治县看守所。 辩护人张**平，湖南锦江律师事务所律师。 湖南省麻阳苗族自治县人民检察院以麻检公诉刑诉[2021]77号起诉书指控被告人石庆鹏、杨通刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年5月21日公开开庭进行了审理。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指派检察官滕树成、检察官助理陈俭出庭支持公诉，被告人石庆鹏及其辩护人冉州，被告人杨通刚及其辩护人张**平均到庭参加诉。现已审理终结。 麻阳苗族自治县人民检察院指控:2020年8月，被告人石庆鹏明知流经本人支付宝、银行卡账户的资金系犯罪所得，但为了谋取利益，经石开江（另案处理）介绍，提供本人的支付宝、银行卡账户帮助他人收款、取现，并与石开江约定每万元获取70元人民币（以下币种同）好处费。 2020年9月，被告人杨通刚明知流经本人支付宝、银行卡的资金系犯罪所得，但为了谋取利益，经“依老板”（另案处理）、“大鼻哥”（另案处理）介绍，提供或者出售本人的支付宝、银行卡账户帮助他人收款、取现，并与“依老板”约定每万元获取60元好处费，与“大鼻哥”约定每出售一套银行账户获取500元好处费。 2020年9月3日，被害人滕某被诈骗42万余元，该笔钱经多次转账，其中5万元通过支付宝转账的方式转入石庆鹏166××××5746的账号中，被告人石庆鹏明知该笔钱系犯罪所得，仍将该笔钱转入本人的银行卡中，并在取出后将现金交给了石世龙（另案处理）。其中5万元通过支付宝转账的方式转入被告人杨通刚1878588322的账号中，被告人杨通刚明知该笔钱系犯罪所得，仍将该笔钱转入本人的银行卡中，并在取出后将现金交给了“依老板”。其中99998元通过银行卡转账的方式转入被告人杨通刚出售给“大鼻哥”尾号为5703的浦发银行卡和尾号为1092的平安银行卡中，该笔钱经操作进入了支付宝景顺长城基金管理有限公司。 归案后，两被告人如实供述了自己的犯罪事实。被告人石庆鹏签署了认罪认罚具结书。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为，被告人石庆鹏、杨通刚明知流入本人账户的资金系犯罪所得而提供本人的银行卡予以收款、取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并认为被告人石庆鹏具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议本院对被告人石庆鹏判处有期徒刑十个月，提请本院依法判处。 被告人石庆鹏对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律不持异议。其在法庭最后陈述时请求本院从宽处理。 被告人石庆鹏的辩护人冉州以被告人石庆鹏具有坦白和认罪认罚法定从轻从宽处罚等情节，请求本院对被告人石庆鹏依法从宽处理。 被告人杨通刚庭审辩解其不应对自己已经出售给“大鼻哥”的浦发银行卡和平安银行卡转账99998元的诈骗金额负责，因为该二张银行卡非他在使用。 被告人杨通刚的辩护人张**平以被告人杨通刚具有坦白的情节，并认为杨通刚出售银行卡的行为系帮助信息网络犯罪活动之行为，请求本院对被告人杨通刚依法从宽处理。 经审理查明：2020年8月，被告人石庆鹏为了谋取非法利益，经石开江（另案处理）介绍，提供自己的支付宝、银行卡账号帮助电信诈骗犯罪分子将犯罪所得进行收款、取现，并与石开江约定每万元获取好处费70元。 2020年9月，被告人杨通刚亦为了谋取非法利益，经“依老板”（另案处理）介绍，提供和出售本人的支付宝、银行卡账户帮助电信诈骗分子将犯罪所得进行收款、提现，并与“依老板”约定每万元获取好处费60元。被告人杨通刚还向“大鼻哥”（另案处理）每出售一套银行账户并获取好处费500元。 2020年9月3日，被害人滕某被微信名叫“赵飘飘”的人电信诈骗了53万余元，被骗资金几经转账，其中有5万元通过支付宝转账方式转入到被告人石庆鹏的账号为166××××5746支付宝中，被告人石庆鹏明知该资金系犯罪所得，仍将该资金分别转入了其尾号为0154的中国建设银行卡2万元，尾号为3759的招商银行卡2万元，账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝1万元中，随后石庆鹏将转入的4万元通过取款机取现交给了石世龙（另案处理）。被害人滕某被骗资金另有5万元通过支付宝转账的方式转入被告人杨通刚账号为1879××××8322的支付宝中，杨通刚明知该资金系犯罪所得，杨通刚将该资金分别转入尾号为5498的建设银行卡和尾号为7749的深圳农村商业银行卡各2万元，而后通过取现交给“依老板”。被害人滕某被骗取的资金尚有二笔共99998元通过银行卡转账的方式转入到杨通刚出售给“大鼻哥”尾号为5730的上海浦东发展银行卡和尾号为1092的平安银行卡各汇入49999元，该被骗资金99998元经操作进入支付宝景顺长城基金管理有限公司。 归案后，被告人石庆鹏、杨通刚均如实供述了自己全部犯罪事实。被告人石庆鹏签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有经庭审质证查明的下列证据证明： 1、书证 （1）被告人石庆鹏、杨通刚的常住人口基本信息，证明被告人作案时已达到了刑事责任年龄。 （2）线索来源和抓获经过，证明被告人石庆鹏于2020年10月26日在深州市龙华区富士康公司居住楼被某机关抓获，被告人杨通刚于2020年10月30日在黎平县坝寨乡坝寨村二组家中被某机关抓获。 （3）公安扣押决定书和扣押物品清单，证明某机关在抓获被告人石庆鹏、杨通刚后对石庆鹏所持6张银行卡和杨通刚所持5张银行卡依法扣押。 （4）支付宝和银行卡开户信息，证明被告人石庆鹏支付宝开户绑定手机为166××××5746，被告人杨通刚支付宝绑定手机号为1879××××8322；上海浦东发展银行卡号为6217××××5703和平安银行卡号为6230××××1092均系杨通刚的姓名和身份证办理的情况。 （5）银行交易流水明细表，证明被害人滕某被骗资金转账到被告人杨通刚尾号为5703上海浦东发展银行和尾号为1092的平安银行各49999元，共计99998元；转入到被告人石庆鹏支付宝5万元；转入到杨通刚支付宝5万元等交易记录。 （6）中国建设银行个人活期账户交易明细清单和中国农业银行股份有限公司个人明细账单，证明被害人滕某于2020年9月3日向殷安琪的银行账号6230××××0071转账53万余元交易记录。 （7）被害人滕某与微信名的“赵飘飘”的聊天记录截图，证明“赵飘飘”对被害人滕某实施网络诈骗的聊天记录。 （8）被告人石庆鹏、杨通刚以及殷安琪的银行卡流水交易记录，证明被告人石庆鹏、杨通刚及其殷安琪所持银行卡收取转账网络被骗资金的记录。 （9）被害人滕某被诈骗研判报告，证明被害人滕某被骗资金流向、转账、被取现等记录。 10、被害人滕某的陈述，证明2020年8月中旬的时候，她刷抖音聊天软件，并与“往事不堪回首”成为好友，然而加入“往事不堪回首”的连信好友，接着添加了“赵飘飘”的网友，便与“赵飘飘”上网聊天，相互聊得挺来。聊天2020年9月3日下午3、4时许，由“赵飘飘”介绍她到“网商理财”的页面，并网上投资，而后上网充值返点的方式被“赵飘飘”骗去了53万余元，被骗的资金都打入了一个殷安琪的银行帐号里，然后她就报警了。 11、被告人的供述与辩解 （1）被告人石庆鹏的供述和辩解：2020年8月20日左右，他的同乡石开江告诉他一个挣钱的生意，每天可以挣七八百元，于是他与石开江从黎平县老家去广州番禺区租房帮忙给他人取钱，过了几天石世龙来了负责联系他与石开江做事。他将他的166××××5746、184××××8316支付宝的收款码给了石世龙，石世龙使用一个聊天软件把他的支付宝收款码放到聊天群里面。从8月28日开始，他的支付宝就开始进钱，2万、4万不等的进账。进账以后，石世龙要求他把支付宝的钱提现到他的银行卡里面，之后到附近的银行去取钱，然后交给石世龙，这个洗钱的事实一直做到9月10日，石世龙就讲不做了。他用自己的身份证开户了工商银行、招商银行卡、建设银行卡、广东农村商业银行卡、民生银行卡、邮政银行卡都提现取过钱。其中建设银行卡、广东农村商业银行卡、民生银行卡、邮政银行卡就是8月21日到广州之后用于帮别人取钱办的。石世龙答应每取一万元给他70元好处费。他算起来应该得7000元好处费，但石世龙还没有给他付钱，他去银行取钱的手续费都是自己垫着。2020年9月3日20时37分左右，有5万元钱进入他的16620175764的支付宝，之后他分两笔2万元分别提现到他尾号为0154建设银行卡和尾号为3759的招商银行卡之后，他全部取现交给了石世龙。 （2）被告人杨通刚的供述和辩解：2020年9月初的时候，他到广州打工遇到一个黎平县××乡××村的一个叫“依老板”的人，“依老板”要他帮其取钱，每取一万元给60元的好处费，他答应后，“依老板”就把他的支付宝收款二维码要了过去，当天他的支付宝就有钱到账，他就用手机操作将支付宝里的钱提现到银行卡，接着到银行的提款机上面取钱，取了钱之后就交给了“依老板”，到晚上就向“依老板”要当天的好处费。他一共取了一个星期的钱，大约取得30多万元，得到2000多元的好处费。到了9月6、7号的时候他觉得利润太低了，就不想做了。他用自己的身份证开户了建设银行卡、广东农村商业银行卡、中国银行卡、广州银行卡、深圳农村商业银行卡，都提现取过钱。2020年9月4日凌晨他的支付宝取到一笔5万元的收入，这个钱他知道是违法犯罪得来的钱，这笔钱分两笔2万元分别提现到他尾号为5498建设银行卡和尾号为7749深圳农商行卡之后全部取现，剩余1万元跟其他资金提现到他尾号为2820中国银行卡。另外，他还有两张银行卡，一张是尾号为5703的上海浦东开发银行卡，一张是尾号为1092的平安银行卡，这两张卡都是用他的身份证开的户，这两张卡他以每张500元的价格卖给了外号叫“大鼻哥”的人，他将银行卡的密码以及他的身份证都告诉给了“大鼻哥”，“大鼻哥”就用自己的手机绑定他的两张银行卡。 4、电子数据被害人滕某被诈骗的资金流程表光盘，证明被害人滕某被电网诈骗资金的流向整个过程，其中被骗资金流入石庆鹏支付宝的资金为5万元，流入杨通刚支付宝、银行卡的资金为14.9998万元。 本院认为：被告人石庆鹏、杨通刚为牟取非法利益，明知流入本人账户的资金系犯罪所得而提供本人的银行卡实施收款取现，对赃款进行处置，涉案金额均为5万元，两被告人的行为已触犯国家刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控两被告人所犯罪名成立。但指控被告人杨通刚出售给“大鼻哥”的两张银行卡，用于实施了转移赃款的行为亦定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因杨通刚出售给“大鼻哥”两张银行卡时，其概括性的明知是用于帮助信息网络犯罪，从本案证据上看缺乏证据证明杨通刚主观明知“大鼻哥”购其银行卡，是用于转移处置赃款，即使“大鼻哥”用于转移处置赃款是“大鼻哥”上游犯罪行为人实施，属于超出下游犯罪行为人的犯罪故意的实行过限行为，故公诉机关指控“大鼻哥”所购杨通刚两种银行卡转移赃款99998元，杨通刚应对该转移赃款为掩饰、隐瞒犯罪所得罪总金额累计追究杨通刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不当，对公诉机关该笔指控本院不予支持。鉴于两被告人具有坦白情节，被告人石庆鹏还签署了认罪认罚具结书，对两被告人科刑时均予以从轻处罚。公诉机关提请本院对被告人石庆鹏判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议合法适当，本院予以采纳。被告人杨通刚庭审辩解其已将自己的两种银行卡出售给“大鼻哥”，“大鼻哥”利用两张银行卡去进行网络犯罪系“大鼻哥”的行为，其不应对两张银行卡所收取转移赃款以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑的辩解意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人杨通刚的辩护人提出“大鼻哥”所购杨通刚两张银行卡，用于结算收取转移赃款，只是一种帮助信息网络犯罪活动的行为，因帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准为20万元，故杨通刚出售给“大鼻哥”两张银行卡用于收取转移资金只有99998元，杨通刚出售银行卡的行为不构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见成立，本院予以支持。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨通刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月30日起至2021年9月29日止；罚金限本判决生效后七日内缴纳)； 二、被告人石庆鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月26日起至2021年8月25日止；罚金限本判决生效后七日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 舒 伟 人民陪审员 张 美 人民陪审员 滕召军 二〇二一年六月一日 法官 助理 赵 芬 代理书记员 黄俊棚 附:相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。