湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初97号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人邓某某，男，1996年6月13日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍地湖南省郴州市北湖区，家住湖南省郴州市北湖区燕泉街道办事处龙泉社区燕泉路51号，现住湖南省郴州市北湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月6日被州市XXX苏仙分局刑事拘留，同年10月12日被郴州市XXX苏仙分局依法执行逮捕；2021年3月15日被郴州市XXX苏仙分局取保候审；同年4月7日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审；同年4月29日经本院决定被取保候审，同年6月29日经本院决定被依法逮捕。 辩护人刘恒，湖南林邑律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2021]72号起诉书指控被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年4月26日向本院提起公诉，本院经审查后于同年4月29日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序于同年6月29日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员李萍丽、书记员廖江东出庭支持公诉，被告人邓某某及其辩护人刘恒均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2020年7月中下旬，被告人邓某某受其表哥吴某之邀，来到湖北省黄冈市与吴某见面。在吴某的要求下，邓某某将自己卡号为6212××××6499、6217××××7502的工商银行账号提供给吴某，用于吴某为网络赌博资金支付结算。 几天后，邓某某回到郴州，先后联系朋友李某1（另案处理）、仇某（另案处理）、曹某（另案处理）等人，要他们为其提供可用于网络资金结算的银行卡等账号，并承诺给予一定的提成。李振样、仇某、曹某均同意。李某1将自己尾号为6311的工商银行卡、尾号为5869的建设银行卡、尾号为6311的中国银行卡、支付宝账号＂17369309979＂提供给邓某某；仇某将自己尾号为4717的工商银行卡、尾号为1451的建设银行卡、尾号为2232的中国银行卡、尾号为4044的光大银行卡、支付宝和微信账号提供给邓某某；曹某将自己的微信和李某2的工商银行卡6222××××7900提供给邓某某。邓某某将自己卡号为6217××××1413的工商银行账号以及从李某1、仇某、曹某等人处收集的银行卡等收付款账号提供给吴某，吴某利用这些账号进行网络转账和资金结算。邓某某、李某1、仇某、曹某将自己账号里收到的钱，通过取现或转账的方式转存到吴某指定的账号。 经查实，邓某某利用自己及李某1、仇某、李某2等人的银行卡及支付宝、微信账号为吴某进行资金结算的金额为人民币2087420.88元。 2020年8月5日，安徽籍被害人杜某真通过网络被诈骗9288元，其中涉案支付宝账号＂17369309979＂系被告人李某1所有，该案案发。2020年9月5日，李某1被XXXX抓获，次日邓某某到XXXX投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行卡和微信等账号交易流水、抓获经过、户籍资料等书证；证人杜某真、李某1、仇某等人的证言；辨认、提取等笔录；司法会计检验报告；被告人邓某某的供述和辩解；电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供资金结算等帮助行为，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；建议判处被告人邓某某有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人邓某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人刘恒提出的辩护意见是：被告人邓某某主观恶性小，是受吴某诱导所犯，认罪悔罪态度好，请求法庭对被告人邓某某适用缓刑。 经审理查明，2020年7月中下旬，被告人邓某某受其表哥吴某之邀，来到湖北省黄冈市与吴某见面，吴某让被告人邓某某提供账户用于其进行网络赌博资金支付结算，被告人邓某某以该行为系违法为由予以拒绝。之后，在吴某的要求下，被告人邓某某表示同意，并将自己卡号为6212××××6499、6217××××7502的工商银行账号提供给吴某，用于其网络赌博资金支付结算，吴某告知被告人邓某某操作方法。 被告人邓某某回到郴州后，吴某再次让被告人邓某某提供账户给其用于赌博资金结算，并承诺给予一定的好处费。被告人邓某某便先后联系其朋友李某1、仇某、曹某（均另案处理）等人，要他们为其提供可用于网络资金结算的银行卡、支付宝等账号，并承诺给予一定的提成，李振样、仇某、曹某均表示同意。之后，李某1将自己尾号为8303的工商银行账户、尾号为5869的建设银行账户、尾号为6311的中国银行账户、“17369309979”的支付宝账号提供给被告人邓某某；仇某将自己尾号为4717的工商银行卡、尾号为1451的建设银行卡、尾号为2232的中国银行卡、尾号为4044的光大银行卡、“139××××5774”支付宝账户和微信账号提供给被告人邓某某；曹某将自己的微信收款码和李某2的卡号为6222××××7900工商账户提供给被告人邓某某。之后，被告人邓某某将自己卡号为6217××××1413的工商银行账号、“1760××××6040”支付宝账户以及从李某1、仇某、曹某等人处收集的银行卡等收付款账号提供给吴某，吴某利用这些账号进行网络转账和资金结算。被告人邓某某和李某1、仇某、曹某将自己账户里收到的钱，通过取现或转账的方式转存到吴某指定的账号。经查实，被告人邓某某利用自己及李某1、仇某、李某2等人的银行卡及支付宝、微信账号为吴某进行资金结算的金额为人民币2087420.88元。被告人邓某某非法获利2万元。 2020年8月5日，安徽籍被害人杜某真通过网络被诈骗9288元，其中涉案“17369309979”支付宝账户系被告人李某1所有，遂该案案发。 另查明，2020年9月5日，李某1被XXXX抓获。同年9月6日，被告人邓某某主动到郴州市XXX北湖分局燕泉派出所投案，并如实供述了自己的罪行。XXXX依法扣押了被告人邓某某人民币2万元、华为手机1台。 上述事实有经庭审质证、确认的接报案登记表、立案决定书，到案经过，邓某某6212××××6499、6217××××1413、6217××××7502工商银行账户、邓某某支付宝账号1760××××6040的信息及交易流水，李某16217××××5869建设银行卡、6217××××6311中国银行卡、6212××××8303工商银行卡的交易流水,曹某的微信交易明细，扣押物品清单及缴款书，证人李某1、仇某、李某2、曹某、杜某真的证言，辨认笔录，提取笔录，湖南至信会计师事务所有限责任公司至信会鉴字［2021］第020号《司法会计检验报告书》，湖南省天网电子数据司法鉴定中心湘天网司鉴中心［2021］电鉴字第37号《司法鉴定意见书》，电子数据，被告人邓某某的供述、悔过书及其户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于对被告人邓某某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人邓某某涉案金额为人民币2087420.88元，情节严重，不符合适用缓刑的条件，故其辩护意见本院不予采纳。被告人邓某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人邓某某自愿认罪认罚，可以从宽处理，采纳被告人邓某某的辩护人关于此节的辩护意见。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款、第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月29日起至2021年8月18日止。） 二、XXXX依法扣押的被告人邓某某违法所得20000元，予以没收，上缴国库； 三、XXXX依法扣押的手机一台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘卫华 人民陪审员  段云飞 人民陪审员  吴红松 二〇二一年六月二十九日 法官 助理  何知霖 书 记 员  何昌澳 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。