青海省格尔木市人民法院   刑事判决书   （2021）青2801刑初92号   公诉机关格尔木市人民检察院。   被告人赵龙，男，1980年7月4日出生于青海省海西州大柴旦工行委，身份证号XXX，汉族，大专文化，群众，在格尔木市无固定职业，住格尔木市。户籍所在地：青海省格尔木市。因涉嫌诈骗一案于2020年12月17日被格尔木市xxx刑事拘留，当月31日被依法逮捕。现羁押于格尔木市xxx看守所。   指定辩护人杨娟，青海彰杨律师事务所律师。   格尔木市人民检察院以格检刑诉〔2021〕72号起诉书指控被告人赵龙犯诈骗罪，于2021年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年5月25日公开开庭审理了本案。格尔木市人民检察院指派检察员孙德良出庭支持公诉，被告人赵龙及其辩护人杨娟到庭参加诉讼。现已审理终结。   格尔木市人民检察院指控：   2019年4月至12月，被告人赵龙虚构格尔木市昆仑水电公司副总的身份，以向被害人朱某介绍昆仑水电公司硬化道路施工，解决工人工资为由，骗取被害人朱某共计人民币420000元。   认定上述事实的证据如下：   报某、受案登记表、人员基本信息、抓获经过、银行转账记录、中国工商银行明细清单、证明、情况说明、六名证人证言、被告人赵龙供述及辨认笔录。   据此，公诉机关认为被告人赵龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的刑事责任。   庭审中，被告人赵龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名均持有异议，辩称公诉机关指控的钱款是其向朱某的借款，系一般民间借贷纠纷，其行为不构成犯罪。   辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出公诉机关指控被告人赵龙犯诈骗罪的犯罪金额中应当核减被告人赵龙向被害人朱某的借款30万元，该笔款项系民间借贷产生，不应当认定为犯罪金额。   经审理查明，被告人赵龙自2005年3月入职青海水电有限责任公司，从事水电运行工作；2015年5月被格尔木昆仑水电有限责任公司聘为二级站电厂副厂长，历任格尔木昆仑水电有限责任公司一线天水电厂厂长、运行工。2020年5月18日与格尔木昆仑水电有限责任公司解除劳务关系。   2019年4月22日，被告人赵龙虚构格尔木昆仑水电有限责任公司副总的身份，向被害人朱某谎称其所在公司下属的小干沟水电厂有一处18公里的道路硬化工程现对外承包，可让被害人朱某投资建设，但需通过疏通关系后给被害人朱某承包，以此为由骗取被害人朱某人民币12万元。   2019年5月22日，被告人赵龙以其所在公司会计出差,无法转账汇款为由，编造格尔木昆仑水电有限责任公司因无法向职工发放工资，公司被职工围堵的事实，骗取被害人朱某人民币20万元。   2019年11月30日、12月17日，被告人赵龙以格尔木昆仑水电有限责任公司总经理于某某父亲去世处理丧事、在国外考察期间在机场急需资金，但其公司会计出差，无法转账为由分别骗取被害人朱某人民币5万元、5万元。   综上，被告人赵龙诈骗金额为人民币42万元。   上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1．书证   （1）受案登记表证实案件来源为被害人报案。   （2）常住人口基本信息证实，被告人赵龙出生于1980年7月4日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。   （3）抓获经过证实，被告人赵龙系抓获到案。   （4）无犯罪记录证明证实，截止到2020年12月17日被告人赵龙无违法犯罪记录。   （5）格尔木昆仑水电有限责任公司出具情况说明证实，格尔木昆仑水电有限责任公司于2020年5月18日与被告人赵龙解除劳动合同。其公司自2003年10月23日成立以来，公司的一级电站、二级电站、瑶池电站、彩虹电站从未有过单独的道路硬化施工工程，赵龙在职期间无权向公司外人员外包工程，公司修建新电站时，在职员工可按公司规定集资持有电站股份（仅限在职员工本人，且限额）。公司设有专门的财务部门，公司财务出入有严格的审批流程，且有专人负责，公司除财务相关人员以外，其他人员无权接触公司财务。赵龙在该公司任职期间无挪用公款行为。   （6）银行转账记录证实，2019年4月22日、5月22日、12月17日被害人朱某向被告人赵龙尾号为4770、6771、4770的银行卡转账人民币12万元、20万元、5万元。   2019年11月30日，被害人朱某向被告人赵龙提供的张某尾号为9118的银行卡转账人民币5万元。   2．证人证言及辨认笔录   （1）证人赵某证言证实，赵龙和朱某在我的店里聊天时，赵龙说格尔木昆仑水电公司有一个硬化道路的工程，让朱某承包，因为他还做不了主，前期需要钱去打点单位的领导，朱某分几次给的赵龙钱，具体给了多少我不清楚。赵龙给我们说他是格尔木昆仑水电公司的副总，所以平常他要求我们叫他赵总。   有一次朱某在我店里喝茶，赵龙给他打电话，我听朱某给赵龙说不要着急，我会让会计给你，挂了电话后，朱某就让他们公司的会计转了帐。   辨认笔录证实，证人赵某通过混杂式辨认，辨认出被告人赵龙。   （2）证人宋某证言证实，赵龙被抓的第二天他给我打电话，让我帮忙照看他儿子，隔天朱某当面告诉了我他被赵龙诈骗的事。2019年12月左右，赵龙邀请我、朱某、王某1、崔某去三亚玩，当时在西宁机场准备去的时候，赵龙给朱某提了问他借钱的事，朱某当时也同意了，我听到他给财务打电话说给赵龙转钱的事。赵龙向朱某借钱的用途我不知道   辨认笔录证实，证人宋某通过混杂式辨认，辨认出被告人赵龙。   （3）证人王某1证言证实，我认识赵龙的时候，他在昆仑水电有限公司负责两个水电站，一个彩虹水电站、一个是一线天水电站。2020年刚过完年不久，我俩去吃饭的时候，赵龙跟我说他跟朱某借了一些钱，并给他比银行高的利息。大概五月份左右，我跟赵龙吃饭时，赵龙说他没有给朱某还钱，朱某闹到他们单位去了，导致赵龙工作也丢了，朱某跟赵龙要钱的时候，朱某发微信骂他和他的家里人。赵龙没有说过他跟朱某借钱是做什么用。赵龙被抓的前一两个月说过他承包的一个工程要结算了，他要找朱某还钱。但是朱某好像要去法院起诉赵龙，赵龙说如果朱某去法院起诉他，他就给朱某还借的本金，利息就按照银行利息给。   赵龙邀请我、朱某、宋某、小崔去三亚玩，当时在三亚赵龙是否跟朱某借钱我不知道。不过在三亚我跟他单独在一起的时候，他说旅游花销比较大，他钱有点不够，说是朱某给他拿了点钱，具体多少他没说，我问他是朱某借给他的还是给他的，赵龙说是借的。   （4）证人王某2证言证实，2018年7月份的时候，我和赵龙在赵某的店内喝茶，赵龙说他们厂区要修一条路，他们老总想找个有资质的来修这条路。赵龙当时说让我准备资料给他们公司看一下，想让我把这个工程承包上，隔了几天还带我去要施工的现场看了一下。赵龙当时带我去看的施工现场在彩虹电站附近，修的路就是通往彩虹电站的路，大概有15公里，要铺水泥硬化路。看完后，我就给赵龙报资质、报价，赵龙说他往上报，如果通过的话就给我承包，然后就让我等消息，但是等到现在也没什么消息，就不了了之了。当时赵龙没要过介绍费，赵龙后来把修路的工程承包给朱某的事我一直不知道，后来赵龙被抓了以后朱某跟我说过。   （5）证人崔某证言证实，赵龙是在水电厂上班，具体职务不清楚，他在什么时候骗朱某的钱我不知道，骗了朱某具体多少钱不知道，后来听朱某说是有四十多万。赵龙与朱某承包硬化路工程的事具体不太清楚，有次吃饭好像听赵龙给朱某说山上有修路的活，别人拿不下来，后面说什么没注意，也不知道。   赵龙和朱某之间有无借贷关系我不清楚，就听朱某说他给赵龙转了几次钱，具体怎么转的、转了多少钱我不知道。有一次我们去三亚旅游在机场的时候，听赵龙说他们老总需要钱挺急的，但他们公司会计有事给老板转不了钱，然后我好像听朱某让他的会计给赵龙转了五万元。去三亚旅游时有赵龙、朱某、王某1、宋某、还有我，旅游费用大部分都是赵龙支付。   （6）证人张某证言证实，2019年11月底，赵龙主动找我安排三亚旅游活动，有崔某、宋某、王某1、朱某、赵龙。旅游费用4万元左右，赵龙问我要了我的工商银行尾号为9118的银行账号，一个叫朱某的农业银行尾号为1167的银行账号给我转了5万元的旅游费用，在旅游快结束的时候，我把多余的旅游费用1万元左右及退机票的钱通过微信退给了赵龙。   3．被害人陈述及辨认笔录   被害人朱某报案材料及陈述证实，2017年我在朋友聚会上认识了赵龙，当时他自称是格尔木昆仑水电公司的副总，2019年4月的时候，赵龙在一次吃饭的过程当中跟我说他们公司有一个18公里的道路硬化工程，这个工程交给别人他不放心，问我有没有意愿，我说我可以干，到了4月22日，他跟我说18公里的硬化道路基本上确定承包给我，但是他在公司只是副总，需要给上面走关系，让我给他10万元，他去办这件事情，我就给我公司会计打电话，让会计把10万元钱打到了赵龙尾号为4770的银行账户上。到了下午的时候，赵龙给我打电话说，这么大的工程他都给我了，让我转1万元的好处费，我当时就跟他说，我给你2万，接着我又让会计给赵龙尾号为4770的银行账户上转了2万元。过了些日子他说他们公司的老总于宗某在外地没有回来，所以没有办法签合同，等老总回来就可以签合同开工了，由于当时我和赵龙关系还可以，就没有催他。   到了2019年5月22日的时候，赵龙打电话跟我说，他们公司的民工因为工资的问题把公司大门堵了，而他们公司会计出差没办法给民工发工资，问我能不能借他20万把这件事情解决一下，我当时就答应他了，然后我让公司会计把20万转到赵龙尾号为6771的银行账户了。   2019年11月30日，我和赵龙还有一个开汽车装潢的朋友赵总在汽车装潢店喝茶，赵龙跟我说他们公司的老总于宗某的父亲去世办丧事要用钱，但是公司会计出差了无法取出钱，问我能不能借他5万，当日我让公司会计将5万元转到赵龙尾号为9118的银行账户。   2019年12月17日，我、王某1、宋某、小崔、赵龙去三亚旅游，赵龙突然接到一个电话，让我赶快给他转5万元钱，他们老总被滞留在国外机场了，急需用钱，公司会计出差了无法转账。我当时看赵龙挺着急的，就立马给会计打电话向赵龙尾号为4770的银行账户转账5万元。我从三亚回来后感觉不对，就打听了格尔木昆仑水电公司老总于宗某的电话，在和于宗某的通话中得知，赵龙只是公司的一名普通员工，不是昆仑水电的副总，并且他们公司没有硬化路工程，没有出现民工堵大门的事件，更没有他父亲去世和他本人滞留国外机场的事情。   辨认笔录证实，被害人朱某通过混杂式辨认法辨认出被告人赵龙。   4．被告人供述   被告人赵龙供述证实，2016年至2020年3月份我在格尔木昆仑水电有限责任公司一线天水电站担任厂长一职。一线天水电站是格尔木昆仑水电公司隶属的一个部分，是归格尔木昆仑水电有限责任公司管理。   2018年我和朱某在社交的时候认识，2019年3月份左右，我欠了严顺某的6万元钱，当时严顺某找我要账的时候我拿不出那么多钱，就想到了朱某，然后给朱某打电话骗他说我所在的格尔木昆仑水电有限责任公司要集资扩充股份，让我们员工入股，但是当时我手里没钱，让朱某给我借10.5万元，接着朱某就同意了并给我借了12万元，我拿到这笔钱后就给严顺某还了6万元的账，另外的6万元我用作个人投资和平时花销了。   2019年6月份左右的时候，我做生意赔钱就从我所在的格尔木昆仑水电有限责任公司挪用了17万元，公司发现后限我立刻将这笔钱补上，我没办法就又找到朱某骗他说我所在的格尔木昆仑水电有限责任公司欠了别人的一笔账，需要立刻偿还，当时公司没钱，让他给我借20万元用作公司的资金周转，朱某对我说有利息的话才给我借这笔钱，我实在没有办法就给朱某承诺每月支付他2万元的利息，并在一个月后偿还他的本金，接着朱某通过银行转账的方式将这20万元转给了我。我将这20万元钱其中的13万元用来还公司的钱，剩余的7万元我用作自己平时的花销了。到现在为止都没有归还朱某这20万元本金，也没有兑现给朱某每月2万元利息的承诺。   2019年11月份，朱某每天都联系我让我给他还钱，我就请朱某出去旅游，趁机想把朱某催我还钱的事情缓一缓。然后我组织了朱某、崔某、宋某、王某1去了海南三亚，在从西宁机场出发去三亚的时候，旅行社的经理张某跟我说让我把5万元旅行费用转给他，我当时没有那么多钱，就骗朱某说我的公司会给我打钱，但是现在没有钱，就让朱某先给张某转5万元，等公司给我打钱了就给他转过去，接着朱某通过手机银行给张某转了5万元，但一直到我们游玩结束至今我都没有将这5万元还给朱某。   2019年底，我的另一个债主崔某让我把欠她的4万元还她，当时我没有那么多钱，就给朱某打电话骗他说我要出去旅游，需要5万元，接着朱某就通过银行转账的方式将5万元转给了我，后来将这笔钱当中的4万元给崔某还账了，剩余的1万元用作平时花销了，共计骗取了朱某42万元。   至今我没有给朱某还一分钱，第一个原因是我之前给朱某承诺每个月给他支付2万元的利息，我没有这个偿还能力；第二个原因是今年3月份，朱某闹到我们公司，导致我们公司辞退我；还有就是他经常给我打电话侮辱我，并且威胁我的家人，所以我就一直没有给他还钱。   以上证据经当庭举证、质证，被告人虽辩称自己的行为不构成犯罪，但各证据间关联性强，足以印证被告人赵龙以非法占有为目的，骗取被害人朱某钱财的事实。以上证据为本案的定罪、量刑依据。   本院认为，被告人赵龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于被告人赵龙辩称公诉机关指控的钱款是其向朱某的借款，系一般民间借贷纠纷，其行为不构成犯罪的辩解，庭审中，公诉机关出示的证据能够证实，被告人赵龙在生意经营过程中身负债务，为偿还个人债务，被告人赵龙编造其所在的格尔木昆仑水电有限责任公司有道路硬化工程对外承包的事实，骗取被害人朱某人民币12万元，后又以公司会计出差，无法转账为由，编造公司被职工围堵、公司总经理父亲去世、在外考察期间急需用钱的事实，骗取被害人朱某人民币30万元，且至案发无能力归还。上述事实可反映，被告人赵龙主观上具有明显的非法占有目的，客观上采用欺骗、隐瞒的手段，编造虚假事实，骗取被害人钱款，数额巨大，该行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪论。故被告人辩称自己的行为不构成犯罪的辩解不能成立，本院不予支持。关于辩护人提出，公诉机关指控赵龙犯诈骗罪的犯罪金额中应当核减被告人向被害人朱某借款的30万元的辩护意见，经查，被告人赵龙以向被害人朱某承包道路硬化工程为由骗取被害人人民币12万元后，被害人朱某为保证自己可以从被告人赵龙处顺利承包该工程，先后基于被告人赵龙编造的各种事实，向被告人赵龙转账人民币30万元，该笔钱款系被害人朱某为保证赵龙向其承诺的承包工程可以实现而支付，应当认定为诈骗金额，且辩护人就该辩护意见未向法庭出示相应证据予以证实，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予支持。   根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人赵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币1万元（判决生效后五日内交纳）；   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月17日起至2029年6月16日止）   二、诈骗被害人朱某人民币42万元，予以追缴，并退赔被害人朱某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 李晓武   人民陪审员 代存玉   人民陪审员 史万炳      二〇二一年六月十七日   书记员 尚兴琪