苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初1878号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人张伯华，男，1971年12月18日生，汉族，小学文化，无业，住浙江省长兴县。被告人张伯华因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月22日被刑事拘留（1月21日被羁押），同年2月28日被取保候审，同年10月13日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人沈建强，浙江众成律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕1843号起诉书指控被告人张伯华犯合同诈骗罪，于2020年12月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员何昌文出庭支持公诉，被告人张伯华及其辩护人沈建强到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2019年4月，被告人张伯华伙同钮某、梁某（均另行处理）经预谋后，共同出资在苏州市吴江区盛泽镇设立未经工商登记的“某纺织”门市部。并约定由被告人张伯华以“张某1”的身份出面联系被害人，梁某负责记账、寻找供货商并提供一张以他人身份证注册的归属地为苏州的手机卡供张伯华使用，钮某负责在门市部收取及销售布匹。2019年5月至同年6月期间，先经被告人张伯华联系从被害单位吴江市某喷织厂、嘉善县天凝镇某纺织品后整理加工厂、江苏某织造有限公司处先后3次购买共计人民币47090元的牛津布坯布23642米、舒美绸坯布10943米，货款由钮某、梁某支付。后经染厂染色加工后，钮某将上述布匹分别出售给张某2、陆某、吴某，共计得款人民币50276元。上述情况亦由梁某负责记账。此后，钮某因腿骨骨折在家休养，被告人张伯华一面对梁某声称被害单位处暂无坯布可供应，一面则诱骗被害单位继续交付货物，采用骗取货物后再低价转卖并逃匿的手段，先后多次骗得被害单位吴江市某喷织厂、嘉善县天凝镇某纺织品后整理加工厂、江苏某织造有限公司共计价值人民币58万余元的牛津布坯布、舒美绸坯布及染费。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人张伯华伙同他人共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张伯华起主要作用，系主犯。被告人张伯华认罪认罚，可以从宽处理。请依法判处。被告人张伯华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人张伯华认罪认罚；3.被告人张伯华系初犯；4.被告人张伯华的家属代为退出部分赃款；5.被告人张伯华当庭自愿认罪，悔罪态度好；6.被告人张伯华有年迈的父母需赡养。综上，请求对被告人张伯华从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年4月，被告人张伯华伙同钮某、梁某（均另行处理）经预谋后，共同出资在苏州市吴江区盛泽镇设立未经工商登记的“东诺纺织”门市部，并约定由被告人张伯华以“张某1”的身份出面联系被害单位的工作人员，由梁某负责记账、寻找供货商并提供一张以他人身份证注册的归属地为苏州的手机卡供张伯华使用，由钮某负责在门市部收取及销售布匹，以先履行小额合同的方式，骗取被害单位财物。2019年5月至同年6月期间，先经被告人张伯华联系从被害单位吴江市某喷织厂、嘉善县天凝镇某纺织品后整理加工厂处先后3次购买共计人民币47090元的牛津布坯布23642米、舒美绸坯布10943米，货款由钮某、梁某支付。后经江苏某织造有限公司染色加工后，钮某将上述布匹分别出售给张某2、陆某、吴某，共计得款人民币50276元。上述情况由梁某负责记账。此后，钮某因腿骨骨折在家休养，被告人张伯华一面对梁某声称被害单位处暂无坯布可供应，一面则诱骗被害单位继续交付货物、染色加工，采用骗取货物、染色加工后再低价转卖并逃匿的手段，先后多次骗得被害单位吴江市某喷织厂价值人民币160314元的布匹，被害单位嘉善县天凝镇某纺织品后整理加工厂价值人民币269983.77元的布匹、被害单位江苏某织造有限公司的染费人民币156331元。案发后，被告人张伯华的家属代为退赔被害单位嘉善县天凝镇某纺织品后整理加工厂人民币15万元。2021年2月2日，被告人张伯华在辩护律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。上述事实，被告人张伯华在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的被害单位人员姚某、高某的陈述、证人钮某、梁某,金某、仇某、卜某、蒋某、曹某、杨某、郑某、翟某、陆某、吴某、张某2的证言、发破案经过、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、接受证据材料清单、登记保存清单、提取笔录、码单、微信转账记录、微信聊天记录、发货凭证、营业执照、证明、转账记录、布款明细、入库单、出库单、提货单、协助查询财产通知书、银行卡交易明细、调取证据通知书、民事案件案卷材料、收条、认罪认罚具结书、照片、人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伯华伙同他人共同以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人张伯华起主要作用，系主犯。被告人张伯华承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人张伯华的家属代为退出部分赃款，对被告人张伯华酌情从轻处罚。对辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张伯华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月21日起至2023年11月3日止，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延)，并处罚金人民币二万元（于判决生效之日起五日内缴纳）。二、继续向被告人张伯华追缴赃款人民币436628.77元，发还被害单位吴江市某喷织厂人民币160314元，发还被害单位嘉善县天凝镇某纺织品后整理加工厂人民币6331元，发还被害单位江苏某织造有限公司人民币269983.77元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽鹏人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  吴根林二〇二一年六月三日书 记 员  何哲诚附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。