辽宁省灯塔市人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)辽1081刑初108号 公诉机关灯塔市人民检察院。 被告人李辉，男，1982年7月26日出生，汉族，小学文化，现住辽宁省灯塔市。因犯盗窃罪于2007年10月31日被辽宁省盖州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；因非法携带管制刀具于2013年9月28日被灯塔市某某局刑警大队行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2021年1月7日被灯塔市某某局刑事拘留，于2021年1月18日被灯塔市人民检察院批准逮捕，同日被灯塔市某某局执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。 被告人任皓义，男，1985年1月25日出生，汉族，初中文化，现住辽宁省灯塔市。因犯交通肇事罪于2003年6月13日被灯塔市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月13日被灯塔市某某局刑事拘留，于2021年1月18日被灯塔市人民检察院不批准逮捕，同日被灯塔市某某局取保候审。 辩护人王硕，辽宁王雅娟律师事务所律师。 灯塔市人民检察院以灯检刑诉（2021）102号起诉书指控被告人李辉犯诈骗罪，被告人任皓义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灯塔市人民检察院指派检察官平宏、检察官助理周盼盼出庭支持公诉。被告人李辉、被告人任皓义及其辩护人王硕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 灯塔市人民检察院指控：2020年7月，被告人李辉与被害人王某通过快手相识并加微信，李辉谎称自己在灯塔市海宁皮革城三期三楼米蘭店铺经营皮草并可以改貂、洗貂。2020年8月13日，被害人王某、张某1将两件男貂、一件女貂在灯塔市海宁皮革城三期三楼米蘭店铺内交付给李辉，约定由李辉将两件男貂改为马甲，女貂清洗。后因李辉着急用钱，于2020年8月19日将两件男貂送到被告人任皓义经营的金某改貂、染貂店铺，并以明显低于市场价的价格将两件男貂以3800元人民币的价格卖给任皓义。2020年9月15日，李辉又以明显低于市场价的价格将被害人王某、张某1让其清洗的女貂以1100元的价格卖给任皓义。将貂皮卖出后，被害人王某、张某1多次向其索要，李辉仍然以各种理由拒不归还。经灯塔市价格认证中心价格认定，涉案三件貂皮大衣价值人民币13600元。 被告人李辉、任皓义均被传唤到案，并对自己的犯罪事实供认不讳。 灯塔市人民检察院为上述指控提供：1.书证：案件来源、到案经过、证据保全清单、发还物品清单、貂皮大衣照片、微信转账及聊天记录照片、户籍证明信、行政处罚决定书、刑事判决书等；2.被害人王某、张某1的证言；3.被告人李辉、任皓义的供述与辩解；4.鉴定意见。被告人李辉、任皓义对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人李辉以非法占有为目的，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任皓义以明显低于市场价的价格收购李辉诈骗的财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李辉、任皓义均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人李辉判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人任皓义判处有期徒刑八个月，并处罚金，如符合社区矫正条件并缴纳罚金，可以适用缓刑。 被告人李辉辩称，对公诉机关所指控的罪名和犯罪事实均无异议，我也是自首，认罪，请法庭从轻处罚。 被告人任皓义辩称对公诉机关所指控的罪名和犯罪事实均无异议，就是估价过高，是按新衣服的零售价定价的，认罪，请法庭从轻处罚。 辩护人王硕辩护意见，被告人主观恶性小，犯罪情节轻微，三件貂皮大衣鉴定数额过高，被告人任皓义经某某机关传唤到案，如实供述，应认定自首，认罪认罚，建议适用缓刑。 经审理查明：2020年7月，被告人李辉与被害人王某通过快手相识并加微信，李辉谎称自己在灯塔市海宁皮革城三期三楼米蘭店铺经营皮草并可以改貂、洗貂。2020年8月13日，被害人王某、张某1将两件男貂、一件女貂在灯塔市海宁皮革城三期三楼米蘭店铺内交付给李辉，约定由李辉将两件男貂改为马甲，女貂清洗。后因李辉着急用钱，于2020年8月19日将两件男貂送到被告人任皓义经营的金某改貂、染貂店铺，并以明显低于市场价的价格将两件男貂以3800元人民币的价格卖给任皓义。2020年9月15日，李辉又以明显低于市场价的价格将被害人王某、张某1让其清洗的女貂以1100元的价格卖给任皓义。将貂皮卖出后，被害人王某、张某1多次向其索要，李辉仍然以各种理由拒不归还。经灯塔市价格认证中心价格认定，涉案三件貂皮大衣价值人民币13600元。 被告人李辉、任皓义均被传唤到案，并对自己的犯罪事实供认不讳。 2021年5月12日被告人任皓义与被害人王某、张某1达成协议，赔偿被害人王某损失2200元、被害人张某1损失7000元，被害人王某、张某1对被告人任皓义表示谅解。 上述事实，被告人李辉、任皓义在开庭审理中没有提出异议，并有灯塔市人民检察院在庭审中提供，经庭审质证、认证下列证据证实： 1、案件来源证明：2020年11月25日15时许，王某报警称：2020年8月30日，王某在李辉处改两件男貂，洗一件女貂，直到2020年11月10日，王某收到李辉通过客车带来的一件男貂马甲，还不是王某改的貂，后联系不上该男子。灯塔市某某局于2021年1月6日立案侦查。 2、到案经过证明：2021年1月7日，被告人李辉被某某机关传唤到案。2021年1月12日，被告人任皓义被某某机关传唤到案。 3、证据保全清单、发还物品清单证明：2020年12月6日某某机关保全在张某1处男款黑色、带帽子、拉链、伯爵森奇貂马甲一件。同日返还张某1。 4、貂皮大衣照片证明：张某1交给李辉的貂皮大衣。 5、微信转账及聊天记录照片证明：被告人李辉于2020年8月19日将两件男貂以3800元人民币的价格卖给任皓义。2020年9月15日，将女貂以1100元的价格卖给任皓义。被害人王某、张某1多次向其索要事实。 6、户籍证明信证明：被告人李辉、任皓义主体身份信息情况。 7、行政处罚决定书、刑事判决书证明：被告人李辉因犯盗窃罪于2007年10月31日被辽宁省盖州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；因非法携带管制刀具于2013年9月28日被灯塔市某某局刑警大队行政拘留五日。2020年12月7日灯塔市某某局给予李辉拘留十五日并罚款一千元的行政处罚，疫情期间，暂无法执行行政拘留。被告人任皓义因犯交通肇事罪于2003年6月13日被灯塔市人民法院判处有期徒刑六个月。 8、被害人王某陈述证明：2020年7月份，李辉告诉我他家在佟二堡海宁三期三楼卖皮草，能改貂、洗貂，8月30日11时，我和张某1到佟二堡海宁三期找到李辉，我拿了两件黑色男貂和一个白色女貂，让李辉将两件男貂改成马甲，女貂清洗；2020年10月31日，我在去佟二堡海宁三期米蘭皮草，米蘭皮草的人说不认识李辉，这不是李辉的店。2020年11月10日李辉通过佟二堡沈阳大客车给我带来一件男貂马甲，还没有袖子，也不是我的衣服。2020年11月16日，我和李辉就联系不上了。 9、被害人张某1陈述证明：2020年7月份，我朋友王某说李辉是做貂卖貂还能洗还能改，2020年8月13日上午9时许，我、王某跟李辉在佟二堡海宁三期三楼米蘭皮草店铺门前碰面，李辉说这个店是我的，然后直播那个是我媳妇。我把两件男款貂、还有王某的一件白色的女款貂，让李辉改貂和清洗，后我一直还是在跟李辉要衣服，李辉就是找个种理由不还，2020年11月10日李辉让大客车带回来一件衣服，不是我的衣服，2020年11月25日给李辉打电话，李辉也不接，发微信也不回。 10、被告人李辉供述与辩解证明：2020年8月份通过快手认识的沈阳大姐，互相加了微信。沈阳大姐把他家的服务员推荐给我，我告诉这两名女子我是倒卖皮毛的。2020年8月13日，沈阳两名女子给我三件貂皮大衣改马甲和清洗，2020年8月19日我以3800元人民币把这两件男款貂皮大衣卖给任皓义，2020年9月15日以1100元将女款貂皮大衣卖给了任皓义，由于沈阳两名女子一直向我要衣服，2020年11月10日，我又到金某改貂、染貂店，以1600元人民币购买了一件男款黑色貂马甲，当天通过客车带给彤彤，告诉彤彤这件马甲就是改完的一件。2020年8月份至今，沈阳两名女子多次向我要三件貂皮大衣，我欺骗沈阳的两名女子说晚几天，我这边有事。实际我已经把这三件衣服卖了。 11、被告人任皓义的供述与辩解证明：2020年8月19日，李辉来我店里拿来三件貂皮大衣，当天以3800元人民币向李辉收购了两件貂皮大衣；2020年9月15日以1100元价钱收购鹅蛋白色女款貂皮大衣，2020年11月10日李辉又给我打电话要一件男貂马甲，我就以1600元人民币卖给李辉一件男貂马甲，黑色戴帽子。 12、灯塔市价格认证中心文件《价格认定结论书》证明：涉案三件貂皮大衣价值人民币13600元。 13、民事赔偿刑事谅解书、收条证明：2021年5月12日被告人任皓义与被害人王某、张某1达成协议，赔偿被害人王某损失2200元、被害人张某1损失7000元，被害人王某、张某1对被告人任皓义表示谅解。 综上，上述证据相互印证，形成了完整的证明体系，足资认定被告人的犯罪事实。 本院认为，被告人李辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人任皓义以明显低于市场价的价格收购李辉诈骗的财物，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。对被告人任皓义及其辩护人认为涉案财物鉴定价格过高的意见，因没有提供证据或法律依据支持，不予采信。被告人李辉、任皓义有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人李辉被某某机关传唤归案后，如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可以依法从轻处罚。被告人任皓义经某某机关传唤归案后，如实供述主要犯罪事实，退赔被害人损失，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。本院为维护社会经济管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人李辉刑期从2021年1月7日起至2022年1月6日止。罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳） 被告人任皓义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳暂存至本院判决发生法律效力后移送本院执行局执行） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄跃发 审 判 员  金 明 人民陪审员  魏庆辰 二〇二一年六月三十日 书 记 员  王海霞 附件 本案所依据的相关法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。