吉林省长岭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0722刑初284号 公诉机关长岭县人民检察院。 被告吉林省信林投资有限公司，社会信用代码91220104MAOY5CB836，地址长春市朝阳区，法人代表陈峰。 诉讼代表人：王长永，男，1977年12月6日出生，汉族，吉林省信林投资有限公司职工，住址吉林省长岭县。 被告人陈峰，男，1975年8月5日出生，汉族，初中文化，吉林省信林投资有限公司法人代表，户籍所在地吉林省长春市朝阳区，住吉林省长春市南关区。曾因抢劫罪、故意杀人（未遂）罪、盗窃罪、私藏枪支罪，于1996年1月9日被长春市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，于2011年4月13日刑满释放。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。现羁押于长岭县看守所。 辩护人张柏胜，吉林智迪律师事务所律师。 长岭县人民检察院以长检一组刑诉〔2020〕254号起诉书、长检一组刑诉〔2021〕6号追加起诉决定书指控被告吉林省信林投资有限公司、被告人陈峰（吉林省信林投资有限公司法人代表）犯非法吸收公众存款罪，于2020年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被告吉林省信林投资有限公司的诉讼代表人王长永、被告人陈峰及辩护人张柏胜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈峰于2016年6月21日注册成立“吉林省信林投资有限公司”后在长岭县长岭镇设立分公司，在长岭县境内以高收益高回报为诱饵，非法开展吸收公众存款业务，共有52人在其公司存款，总金额2,830,000.00元，造成经济损失1,772,302.00元。具体犯罪事实如下： 1.陈某存入20,000.00元，收回本息14,760.00元，损失5,240.00元； 2.王某3存入50,000.00元，收回本息26,200.00元，损失23,800.00元； 3.王某6存入50,000.00元，收回本息12,080.00元，损失37,920.00元； 4.周某存入30,000.00元，收回本息17,320.00元，损失12,680.00元； 5.卢某存入100,000.00元，收回本息43,000.00元，损失57,000.00元； 6.徐某1存入60,000.00元，收回本息5,840.00元，损失54,160.00元； 7.宋国彬存入20,000.00元，收回本息12,640.00元，损失7,360.00元； 8.崔某存入10,000.00元，收回本息5,320.00元，损失4,680.00元； 9.刘某3存入30,000.00元，收回本息14,680.00元，损失15,320.00元； 10.刘某4存入50,000.00元，收回本息19,800.00元，损失30,200.00元； 11.任某存入80,000.00元，收回本息13,100.00元，损失66,870.00元； 12.宋某1存入60,000.00元，收回本息28,910.00元，损失31,090.00元； 13.何某2存入90,000.00元，收回本息64,800.00元，损失25,200.00元； 14.张某4存入80,000.00元，收回本息43,760.00元，损失36,240.00元； 15.郭某存入90,000.00元，收回本息70,000.00元，损失20,000.00元； 16.张某5存入20,000.00元，收回本息9,120.00元，损失10,880.00元； 17.梁某存入100,000.00元，收回本息34,600.00元，损失65,400.00元； 18.李某存入10,000.00元，收回本息2,210.00元，损失7,790.00元； 19.徐某2存入60,000.00元，收回本息11,120.00元，损失48,880.00元； 20.王某7存入50,000.00元，收回本息12,200.00元，损失37,800.00元； 21.蔡某存入180,000.00元，收回本息42,280.00元，损失137,720.00元； 22.高某（和董某1共同）存入100,000.00元，收回本息83,408.00元，损失16,592.00元； 23.赵某32存入10,000.00元，收回本息6,560.00元，损失3,440.00元； 24.赵某3存入80,000.00元，收回本息20,000.00元，损失60,000.00元； 25.杨某4存入80,000.00元，收回本息10,000.00元，损失70,000.00元； 26.于某1存入70,000.00元，收回本息15,280.00元，损失54,720.00元； 27.鲁某存入140,000.00元，收回本息101,580.00元，损失38,420.00元； 28.杨保全存入90,000.00元，收回本息55,800.00元，损失34,200.00元； 29.杨某2存入50,000.00元，收回本息5,880.00元，损失44,120.00元； 30.胡某存入5,000.00元，收回本息1,020.00元，损失3,980.00元； 31.赵某31存入200,000.00元，收回本息40,000.00元，损失160,000.00元； 32.侯某存入50,000.00元，收回本息6,000.00元，损失44,000.00元； 33.王某1存入60,000.00元，收回本息9,320.00元，损失50,680.00元； 34.何某1存入20,000.00元，收回本息2,640.00元，损失17,360.00元； 35.栾德侠存入50,000.00元，收回本息6,600.00元，损失43,400.00元； 36.王某4存入20,000.00元，收回本息2,000.00元，损失18,000.00元； 37.王某5存入50,000.00元，收回本息7,800.00元，损失42,200.00元； 38.刘某5存入40,000.00元，收回本息5,280.00元，损失34,720.00元； 39.秦某存入20,000.00元，收回本息12,880.00元，损失7,120.00元； 40.孙景全存入10,000.00元，收回本息1,440.00元，损失8,560.00元； 41.韩淑芝存入5,000.00元，收回本息720.00元，损失4,280.00元； 42.韩立利存入30,000.00元，收回本息24,320.00元，损失5,680.00元； 43.杨某3存入10,000.00元，收回本息480.00元，损失9,520.00元； 44.王某9存入20,000.00元，收回本息1,440.00元，损失18,560.00元； 45.张淑春（尹某）存入10,000.00元，收回本息3,200.00元，损失6,800.00元； 46.刘某2存入40,000.00元，收回本息15,760.00元，损失24,240.00元； 47.郑某存入240,000.00元，收回本息86,000.00元，损失154,000.00元。 48.王某10存入10,000.00元，收回本息1,000.00元，损失9,000.00元。 49.潘权存入50,000.00元，收回本息16,760.00元，损失33,240.00元。 50.王淑华存入20,000.00元，收回本息5,200.00元，损失14,800.00元。 51.李淑霞存入10,000.00元，收回本息5,560.00元，损失4,440.00元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告吉林省信林投资有限公司及被告人陈峰（吉林省信林投资有限公司法人代表），采取高额回报为诱饵，非法吸收公众存款，造成较大损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈峰主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人陈峰认罪认罚，可以从宽处理。 被告吉林省信林投资有限公司对指控的事实和罪名无异议，无辩解和辩护意见。 被告人陈峰认罪认罚，认为量刑过重。 辩护人张柏胜对指控的罪名无异议，对量刑提出如下意见：一、本案属单位犯罪，对被告人陈峰应判处二年以下刑期；二、被告人陈峰自首，如实供述，可以减少基准刑；三、被告人陈峰虽有前科，但出狱后至本次犯罪前表现良好，不懂法，主观恶性较小，依法可从轻处罚；四、被告人陈峰家庭生活困难，其在本案的情节符合适用缓刑的法律规定，请求适用缓刑。 经审理查明，被告人陈峰于2016年6月21日注册成立“吉林省信林投资有限公司”后，在长岭县长岭镇设立分公司，在长岭县境内以高收益、高回报为诱饵，向社会不特定对象非法开展吸收公众存款业务，共有52人在其公司存款，总金额2,830,000.00元，造成经济损失1,772,302.00元。具体犯罪事实如下： 陈某存入20,000.00元，收回本息14,760.00元，损失5,240.00元； 2.王某3存入50,000.00元，收回本息26,200.00元，损失23,800.00元； 3.王某6存入50,000.00元，收回本息12,080.00元，损失37,920.00元； 4.周某存入30,000.00元，收回本息17,320.00元，损失12,680.00元； 5.卢某存入100,000.00元，收回本息43,000.00元，损失57,000.00元； 6.徐某1存入60,000.00元，收回本息5,840.00元，损失54,160.00元； 7.宋国彬存入20,000.00元，收回本息12,640.00元，损失7,360.00元； 8.崔某存入10,000.00元，收回本息5,320.00元，损失4,680.00元； 9.刘某3存入30,000.00元，收回本息14,680.00元，损失15,320.00元； 10.刘某4存入50,000.00元，收回本息19,800.00元，损失30,200.00元； 11.任某存入80,000.00元，收回本息13,100.00元，损失66,870.00元； 12.宋某1存入60,000.00元，收回本息28,910.00元，损失31,090.00元； 13.何某2存入90,000.00元，收回本息64,800.00元，损失25,200.00元； 14.张某4存入80,000.00元，收回本息43,760.00元，损失36,240.00元； 15.郭某存入90,000.00元，收回本息70,000.00元，损失20,000.00元； 16.张某5存入20,000.00元，收回本息9,120.00元，损失10,880.00元； 17.梁某存入100,000.00元，收回本息34,600.00元，损失65,400.00元； 18.李某存入10,000.00元，收回本息2,210.00元，损失7,790.00元； 19.徐某2存入60,000.00元，收回本息11,120.00元，损失48,880.00元； 20.王某7存入50,000.00元，收回本息12,200.00元，损失37,800.00元； 21.蔡某存入180,000.00元，收回本息42,280.00元，损失137,720.00元； 22.高某（和董某1共同）存入100,000.00元，收回本息83,408.00元，损失16,592.00元； 23.赵某32存入10,000.00元，收回本息6,560.00元，损失3,440.00元； 24.赵某3存入80,000.00元，收回本息20,000.00元，损失60,000.00元； 25.杨某4存入80,000.00元，收回本息10,000.00元，损失70,000.00元； 26.于某1存入70,000.00元，收回本息15,280.00元，损失54,720.00元； 27.鲁某存入140,000.00元，收回本息101,580.00元，损失38,420.00元； 28.杨保全存入90,000.00元，收回本息55,800.00元，损失34,200.00元； 29.杨某2存入50,000.00元，收回本息5,880.00元，损失44,120.00元； 30.胡某存入5,000.00元，收回本息1,020.00元，损失3,980.00元； 31.赵某31存入200,000.00元，收回本息40,000.00元，损失160,000.00元； 32.侯某存入50,000.00元，收回本息6,000.00元，损失44,000.00元； 33.王某1存入60,000.00元，收回本息9,320.00元，损失50,680.00元； 34.何某1存入20,000.00元，收回本息2,640.00元，损失17,360.00元； 35.栾德侠存入50,000.00元，收回本息6,600.00元，损失43,400.00元； 36.王某4存入20,000.00元，收回本息2,000.00元，损失18,000.00元； 37.王某5存入50,000.00元，收回本息7,800.00元，损失42,200.00元； 38.刘某5存入40,000.00元，收回本息5,280.00元，损失34,720.00元； 39.秦某存入20,000.00元，收回本息12,880.00元，损失7,120.00元； 40.孙景全存入10,000.00元，收回本息1,440.00元，损失8,560.00元； 41.韩淑芝存入5,000.00元，收回本息720.00元，损失4,280.00元； 42.韩立利存入30,000.00元，收回本息24,320.00元，损失5,680.00元； 43.杨某3存入10,000.00元，收回本息480.00元，损失9,520.00元； 44.王某9存入20,000.00元，收回本息1,440.00元，损失18,560.00元； 45.张淑春（尹某）存入10,000.00元，收回本息3,200.00元，损失6,800.00元； 46.刘某2存入40,000.00元，收回本息15,760.00元，损失24,240.00元； 47.郑某存入240,000.00元，收回本息86,000.00元，损失154,000.00元。 48.王某10存入10,000.00元，收回本息1,000.00元，损失9,000.00元。 49.潘权存入50,000.00元，收回本息16,760.00元，损失33,240.00元。 50.王淑华存入20,000.00元，收回本息5,200.00元，损失14,800.00元。 51.李淑霞存入10,000.00元，收回本息5,560.00元，损失4,440.00元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的书证：破案经过、户籍及前科劣迹证明、判决书、本金还款计划书、提取笔录、协议书、收据；证人张某1、田某1、孙某1、姜某1、王某1、韩某1、张某2、刘某1、王某2、付某1、张某3、董某1的证言；被害人于某1、王某3、刘某2、徐某1、鲁某、杨某1、杨某2、胡某、赵某31、宋某、崔某、侯某、刘某3、刘某4、任某、陈某、郑某、王某1、宋某1、何某1、何某2、王某4、张某4、王某5、郭某、刘某5、张某5、卢某、梁某、李某、王某6、徐某2、王某7、蔡某、秦某、周某、高某、王某8、杨某3、赵某32、王某9、尹某（张淑春）、赵某3、杨某4、王某10、潘权等人的陈述；被告人陈峰的供述与辩解等证据予以证实，且被告吉林省信林投资有限公司、被告人陈峰在开庭审理过程中亦无异议，对犯罪事实予以供认，各证据之间相互印证，公诉机关指控的事实足以认定。 本院认为，被告吉林省信林投资有限公司、被告人陈峰（吉林省信林投资有限公司直接负责的主管人员）向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈峰虽有前科，但鉴于其主动投案，如实供述，属自首，并认罪认罚，应依法从轻处罚。对被告人陈峰及其辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对其他辩护意见，本院不予采纳。依照“1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条”、《中华人民共和国刑法》第三十条、第三十一条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项的规定，判决如下： 一、被告吉林省信林投资有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元。 二、被告人陈峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2022年8月12日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、责令被告吉林省信林投资有限公司、被告人陈峰退赔非法吸收资金1,772,302.00元给各被害人（详见退赔清单）。 （上述款项限判决生效后立即给付。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯 超 人民陪审员  肖桂敏 人民陪审员  王 娜 二〇二一年六月十七日 书 记 员  慈中源 退赔清单 1.陈某，损失5,240.00元； 2.王某3损失23,800.00元； 3.王某6损失37,920.00元； 4.周某损失12,680.00元； 5.卢某损失57,000.00元； 6.徐某1损失54,160.00元； 7.宋国彬损失7,360.00元； 8.崔某损失4,680.00元； 9.刘某3损失15,320.00元； 10.刘某4损失30,200.00元； 11.任某损失66,870.00元； 12.宋某1损失31,090.00元； 13.何某2损失25,200.00元； 14.张某4损失36,240.00元； 15.郭某损失20,000.00元； 16.张某5损失10,880.00元； 17.梁某损失65,400.00元； 18.李某损失7,790.00元； 19.徐某2损失48,880.00元； 20.王某7损失37,800.00元； 21.蔡某损失137,720.00元； 22.高某（和董某1共同）损失16,592.00元； 23.赵某32损失3,440.00元； 24.赵某3损失60,000.00元； 25.杨某4损失70,000.00元； 26.于某1损失54,720.00元； 27.鲁某损失38,420.00元； 28.杨保全损失34,200.00元； 29.杨某2损失44,120.00元； 30.胡某损失3,980.00元； 31.赵某31损失160,000.00元； 32.侯某损失44,000.00元； 33.王某1损失50,680.00元； 34.何某1损失17,360.00元； 35.栾德侠损失43,400.00元； 36.王某4损失18,000.00元； 37.王某5损失42,200.00元； 38.刘某5损失34,720.00元； 39.秦某损失7,120.00元； 40.孙景全损失8,560.00元； 41.韩淑芝损失4,280.00元； 42.韩立利损失5,680.00元； 43.杨某3损失9,520.00元； 44.王某9损失18,560.00元； 45.张淑春（尹某）损失6,800.00元； 46.刘某2损失24,240.00元； 47.郑某损失154,000.00元。 48.王某10损失9,000.00元。 49.潘权损失33,240.00元。 50.王淑华损失14,800.00元。 51.李淑霞损失4,440.00元。