湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初149号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人雷金明，男，1970年11月14日出生于湖南省资兴市，汉族，初中文化，无业，现住湖南省资兴市。因涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪于2021年1月21日被郴州市XXX苏仙分局刑事拘留；同年2月26日被郴州市XXX苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2021]131号起诉书指控被告人雷金明犯诈骗罪一案，于2021年5月26日向本院提起公诉。本院经审查后于同年6月1日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年6月25日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察官龙敏出庭支持公诉，被告人雷金明到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2017年9月至2020年8月期间，被告人雷金明以其同母异父兄弟王爱民与湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称“柿竹园公司”）领导关系好，可以通过协调关系，拿到柿竹园公司项目为幌子，通过虚构承包柿竹园公司多金属开采劳务、购买选矿尾砂、承包内部运输等事实，以与柿竹园公司签订合同需要缴纳安全保证金、环保保证金为由，先后骗取被害人刘某1、张某、盘某、刘某2、喻某、孙某等人共计496万元人民币。收到被害人交付的资金后，被告人雷金明又通过伪造盖有柿竹园公司行政公章的保证金收条和运输证等方式，骗取被害人的信任。当被害人催促雷金明退款时，被告人雷金明便将从其他被害人处骗取的资金退还部分资金给催促退款的被害人，以此达到继续非法占有被害人财物的目的。案发前，被告人雷金明已退还被害人共计286万元人民币，还剩210万元未退还被害人。具体犯罪事实分述如下： 1.2017年9月，刘某1经刘丁亮介绍认识被告人雷金明。同年10月，被告人雷金明用一份盖有伪造的柿竹园公司的行政公章的《多金属开采劳务承包合同》与刘某1谈合作，并以需缴纳安全风险保证金100万元为借口，要求刘某1出资70万元。同年12月7日、12月20日，刘某1分别通过其妻子刘某2、儿子刘某3及朋友曾某某的银行账户先后三次向被告人雷金明建设银行账户6214××××9472转账共计70万元。直至2018年8月，刘某1见项目一直没有进展，向被告人雷金明询问情况，被告人雷金明以柿竹园公司领导调整，导致合同没有履行为由掩盖事实真相。2018年8月30日，被告人雷金明用前述伪造的劳务合同与刘某1重新签订合同，继续骗取刘某1的信任。此后，项目仍然没有进展，刘某1要求被告人雷金明退款，被告人雷金明在刘某1的催促下，于2018年12月25日退还刘某140万元，2019年5月10日退还刘某130万元。 2.2017年年初，被告人雷金明虚构可以拿到柿竹园公司野鸡尾矿区580档头开采铅锌矿的项目的事实，邀孙某、喻某合伙，并谎称要向柿竹园公司缴纳120万元安全风险保证金，由喻某、孙某一起出资76万元，喻某占股46%,孙某占股5%,被告人雷金明出资44万元占股49%.喻某于2017年4月23日向被告人雷金明建设银行账户6214××××9472转账76万元。2018年4月28日，被告人雷金明又以该项目已被他人承包为由将76万元退还给了喻某。 3.2018年11月，被告人雷金明虚构可以凭借其关系与柿竹园公司签订购买野鸡尾铜锡600吨选厂的尾矿合同的事实，邀喻某、孙某合伙并出资170万元。喻某于2018年11月20日向被告人雷金明建设银行账户6214××××9472转账170万元。三个月后，喻某见项目没有进展，便要被告人雷金明退还170万元，被告人雷金明便伪造了盖有柿竹园公司行政公章的保证金收条给喻某看，继续骗取喻某的信任。因喻某继续催促被告人雷金明退款，被告人雷金明便于2019年2月12日通过其上述建设银行账户退还喻某20万元，同年4月30日退还喻某40万元。直至案发，被告人雷金明仍有110万元未退还给喻某、孙某。 4.2017年至2018年期间，被告人雷金明谎称可以购买到柿竹园公司冶炼厂的废耐火砖（冶炼炉烧损的耐火砖中含冶炼过程中渗入的贵金属），邀张某、盘某合伙。2018年4月28日，张某通过其妻子李某某的银行账户向被告人雷金明建设银行账户6214××××9472转账40万元；同日，盘某通过其建设银行账户6222××××3866分两笔，每笔20万元共计40万元转账到被告人雷金明上述建设银行账户。后被告人雷金明以贵金属跌价，行情不好为由，将上述80万元退还到张某妻子李某某的银行账户。 5.2019年上半年，被告人雷金明谎称可以回收柿竹园公司2000吨沉淀池尾矿赚钱的事实，邀张某、盘某、刘某2合伙，以需向柿竹园公司缴纳安全风险保证金和环保保证金为由，要张某、盘某、刘某2出资。2019年1月30日，刘某2向被告人雷金明上述银行账户转账15万元；同年4月29日，张某通过李某某的账户、盘某通过其本人账户分别向被告人雷金明上述建设银行账户转账共计84万元。被告人雷金明收到钱后，向张某等人出具了两份其伪造的盖有柿竹园公司行政公章的保证金收条给张某、盘某等人，以骗取信任。此后，张某等人询问被告人雷金明项目开工的情况，被告人雷金明多次以柿竹园公司领导更换、人员调整为由进行推托。2019年底，被告人雷金明称柿竹园公司2000吨沉淀池尾矿回收项目无法推进，便再次虚构了承包柿竹园公司内部运输的事实，伪造了柿竹园公司《运输通行证》和《运输合同》、收条等继续骗取张某、盘某、刘某2等人的信任，2020年4月21日被告人雷金明又以送礼为由，让张某向其上述建设银行账户转账1万元。直至案发，被告人雷金明仍未退还从张某、盘某、刘某2处骗取的100万元。 公诉机关认为，被告人雷金明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷金明自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理；被告人雷金明到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人雷金明有期徒刑十二年，并处罚金。公诉机关提交了1.书证：户籍资料、抓获经过、银行交易流水等；2.证人证言：证人侯某、刘某3等人的证言；3.被害人陈述：被害人喻某、张某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人雷金明的供述与辩解；5.鉴定意见；6.视听资料等证据证实。 被告人雷金明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人雷金明构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人雷金明到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人雷金明认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人雷金明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月21日起至2033年1月20日止。） 二、责令被告人雷金明于本判决生效后三十日内退赔被害人喻某、孙某110万元，退赔被害人张某、盘某、刘某2，100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘卫华 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  段云飞 二〇二一年六月二十八日 法官 助理  邓 畅 书 记 员  何昌澳 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。