山西省朔州市平鲁区人民法院   刑事判决书   （2021）晋0603刑初32号   公诉机关朔州市平鲁区人民检察院。   被告人廖某，群众，户籍所在地安徽省宿州市，住江苏省昆山县。   朔州市平鲁区人民检察院以平检刑刑诉【2021】Z31号起诉书指控被告人廖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月23日向我院提起公诉，我院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。朔州市平鲁区人民检察院指派检察官张帅、贾世福出庭支持公诉，被告人廖某到庭参加诉讼。现已审理终结。   朔州市平鲁区人民检察院指控，刘某在2020年9月1日被骗时，诈骗人员让刘某通过自己的建设银行卡（卡号×××）向廖某的中国农业银行卡（卡号×××）转账人民币5000元；在抓获廖某后查证，2020年8月份的一天，被告人廖某在昆山市××区火焰网吧上网时，有人出300元让其用身份证办理一张银行卡和一张手机卡，廖某明知对方可能用其银行卡进行违法犯罪活动，但仍用自己的身份证在办理银行卡（×××）、手机卡：189XXXXXXXX后，出售给他人使用，廖某名下的这张中国农业银行卡（×××）交易流水显示该卡涉嫌从事违法犯罪的转入金额达人民币306149.13元，其中受害人程某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗88000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账47000元，同日重庆市xxx九龙坡区分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人左某于2020年9月1日被他人以虚假贷款的方式诈骗81500元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账30000元，2020年9月2日湖南省邵阳市邵东市xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人白某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗159200元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账60000元，2020年9月3日广西壮族自治区梧州市xxx龙圩分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人侯某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗60000元，其中，向廖某农业银行卡（×××）转账29800元，2020年10月1日上海市xxx宝山分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人王某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗86500元，其中向廖某农业银行卡（×××）冬转账14500元，2020年9月1日河北省石家庄市正定县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人蒋某于2020年9月1日被他人以虚假贷款的方式诈骗15000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账4200元，2020年9月2日江苏省苏州市xxx吴中分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人张某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗50000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账50000元，2020年9月2日甘肃省西和县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人唐某于2020年9月1日被他人以虚假贷款方式诈骗12000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账2000元，2020年9月17日广东省惠州市xxx惠阳分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人黄某、刁某、许某、钟某、罗某于2020年9月1日被他人以冒充其他身份的方式诈骗4450元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账4450元，2020年9月2日广东省佛山市xxx三水分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人徐某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗39899.13元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账39899.13元，2020年9月2日江苏省盐城市滨海县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人张某某于2020年9月1日被他人以刷单返利的方式诈骗95763.38元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账4500元，2020年9月6日云南省楚雄州武定县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人刘某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗35670元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账5000元，2020年9月2日江苏省南京市江宁分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人陶某于2020年9月1日被他人以虚假贷款的方式诈骗19500元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账6000元，2020年9月2日广东省东莞市xxx南城分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人余某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗8800元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账8800元，2020年10月30日四川省成都市xxx武侯分局将该案件立为刑事案件侦办。   公诉机关认为，被告人廖某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人廖某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑十个月，并处罚金。   被告人廖某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，并悔罪，请求法庭从轻处罚。   经审理查明，刘某某于2020年9月1日被骗时，诈骗人员自称中邮贷工作人员以消除校园贷为由让刘某某转账至其指定账户，刘某某按照其要求通过自己的建设银行卡（卡号×××）向廖某的中国农业银行卡（卡号×××）转账人民币5000元。2020年11月18日抓获廖某后查证，2020年8月份的一天，被告人廖某在昆山市××区火焰网吧上网时，有人出300元让其用身份证办理一张银行卡和一张手机卡，廖某明知对方可能用其银行卡进行违法犯罪活动，但仍用自己的身份证在办理银行卡（×××）、手机卡：189XXXXXXXX进行信息网络犯罪活动后，仍然出售给他人使用，廖某名下的这张中国农业银行卡（×××）交易流水显示该卡涉嫌从事违法犯罪的转入金额达人民币306149.13元，其中受害人程某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗88000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账47000元，同日重庆市xxx九龙坡区分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人左某于2020年9月1日被他人以虚假贷款的方式诈骗81500元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账30000元，2020年9月2日湖南省邵阳市邵东市xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人白某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗159200元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账60000元，2020年9月3日广西壮族自治区梧州市xxx龙圩分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人侯某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗60000元，其中，向廖某农业银行卡（×××）转账29800元，2020年10月1日上海市xxx宝山分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人王某某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗86500元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账14500元，2020年9月1日河北省石家庄市正定县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人蒋某于2020年9月1日被他人以虚假贷款的方式诈骗15000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账4200元，2020年9月2日江苏省苏州市xxx吴中分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人张某某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗50000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账50000元，2020年9月2日甘肃省西和县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人唐某于2020年9月1日被他人以虚假贷款方式诈骗12000元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账2000元，2020年9月17日广东省惠州市xxx惠阳分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人黄某、刁某、许某、钟某、罗某、汤某于2020年9月1日被他人以冒充幼儿园教师身份的方式诈骗4450元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账4450元，2020年9月2日广东省佛山市xxx三水分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人徐某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗39899.13元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账39899.13元，2020年9月2日江苏省盐城市滨海县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人张某于2020年9月1日被他人以刷单返利的方式诈骗95763.38元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账4500元，2020年9月6日云南省楚雄州武定县xxx将该案件立为刑事案件侦办；受害人刘某于2020年9月1日被他人以消除校园贷记录的方式诈骗35670元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账5000元，2020年9月2日江苏省南京市江宁分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人陶某于2020年9月1日被他人以虚假贷款的方式诈骗19500元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账6000元，2020年9月2日广东省东莞市xxx南城分局将该案件立为刑事案件侦办；受害人余某于2020年9月1日被他人以冒充客服的方式诈骗8800元，其中向廖某农业银行卡（×××）转账8800元，2020年10月30日四川省成都市xxx武侯分局将该案件立为刑事案件侦办。   证明上述事实的证据有：   1.犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明证实，被告人廖某的身份信息。   2.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，被告人廖某于2020年11月18日被昆山市xxx中华园派出所抓获。   3.扣押物品清单、移交物品清单证实，扣押廖某银行卡六张。   4.廖某农业银行卡（×××）交易明细清单证实，2020年9月1日白某转账50000元、5000元、5000元；2020年9月1日左某转账30000元；2020年9月1日陶某转账888元、999元、1113元、3000元、1500元；2020年9月1日程某转账17000元、5000元、25000元；2020年9月1日徐某转账5000元、13799.13元、7100元、3000元、11000元；2020年9月1日张某某转账4500元；2020年9月1日侯某转账29800元；2020年9月1日张某转账36500元、13500元；2020年9月1日蒋某转账2000元、2200元；2020年9月1日余某转账8800元；2020年9月1日刘某转账5000元；2020年9月1日黄某转账890元，刁某转账890元，许某转账890元，钟某转账890元，罗某转账890元，汤庆礼转账890元；2020年9月1日唐天胜转账2000元；2020年9月1日刘晓转账5000元；2020年9月1日王先锋转账14500元。   5.刘某中国建设银行（×××）账户交易明细证实转过5000元。   6.吸毒现场检测报告书证实，被告人廖某尿液检测为阴性。   7.受害人刘某陈述证实，2020年8月31日其接到一个电话，自称是中邮贷的工作人员，并称要进行注销校园贷，不注销会影响征信，现在需要激活已冻结的账户。在此人引导下其添加客服QQ，在客服语音指导下在中邮消费金融贷款45000元，转账给廖某农业银行账户（×××），转账5000元。后客服称由于错误操作，校园贷账户注销失败，其意识到被骗。   8.重庆市xxx九龙坡区分局受案登记表、立案决定书及程二财陈述和程二财银行流水证实，2020年9月1日10时10分左右，打电话人和其联系声称其有一个小米金融校园贷账户需要注销。后QQ（×××）添加其好友并用QQ语音和其聊天并发过廖某农业银行账户（×××）具有“中国银行业监督管理委员会”认证，并以注销贷款账户为由诱导转账17000元，后又以同样的手段骗其转账5000元、25000元。   9.左某陈述、手机截图、转账明细、银行卡照片、邵东市xxx立案决定书、报案登记表复印件证实，2020年8月28日晚上其手机收到短信称可以用“蚂蚁借呗”APP贷款3万元。其下载该软件后客服先后称需要交纳认证金、转账进行资金流水认证、再次流水认证、加纳保证金为由，分别要求其转账9000元、3万元、3万元、49500元。其中第三次转账3万元进入廖某农业银行账户卡（×××）。   10.梧州市xxx龙圩区分局受案登记表复印件、立案决定书复印件、白某陈述、广西农村信用社卡折对账单、桂林银行流水、交易明细查询证实，2020年8月31日14时08分，其接到一个电话，自称为京东×××，要求其注销贷款信息。后QQ添加好友后骗其转账数笔至他人账户。第二天上午9时30分，对方再次QQ联系，要求其转账50000元、5000元、5000元至廖某农业银行（×××）账户，   11.上海市xxx宝山分局立案登记表、侯某陈述：2020年8月31日18时许，其在家中接到电话自称为京东×××（187XXXXXXXX），对方要求其注销京东白条，随后添加QQ，对方以注销京东×××户，其中2020年9月1日11时11分转账29800元至廖某账户（×××）。   12.正定县xxx受案登记表、立案决定书、王某陈述：2020年9月1日上午11点左右，王某接到一个电话自称是京东客服，收到“银监会”委托处理监管学生贷款的事，要求其转账，否则影响征信。王先锋添加其QQ后，按照对方的指示给廖某网银转账14500元。   13.苏州市xxx吴中分局受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、转账记录查询截图、手机截图、银行账户交易流水、蒋冬杨陈述证实：2020年9月1日，按照“满易贷”客服的要求加入一个QQ，对方称要贷款需要先给指定账户汇款，蒋冬杨按照他的要求给廖某农业银行账户（×××）转账2000和2200元。后对方说蒋冬杨征信有问题，需要再缴纳50%的金额作为流水，蒋冬杨感觉被骗，遂报警。   14.甘肃省西和县xxx受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、账户对账单、手机照片、张海丽陈述证实：2020年9月1日上午10点28分，其接到自称为京东×××，称京东×××，以证明自己具有资产不需要贷款为由要求其向廖某农业银行账户卡（×××）汇款6万元，张海丽分两次分别汇款36500元和13500元。   15.惠州市xxx惠阳分局受案登记表、立案决定书、转账记录截图、手机截图、个人账户交易明细清单、唐天胜陈述证实，2020年9月1日，其使用“兴闪贷”贷款软件进行贷款时，客服以提交贷款保证金为由要求其向廖某农业银行账户（×××）转账2000元，唐天胜转账后客服又以解冻账户为由要求汇款。   16.佛山市xxx三水分局受案登记表，立案决定书，接受证据清单，银行个人明细对账单，手机截图，黄某、汤某、许某、钟某、董某陈述证实，2020年9月11日一人冒充幼儿园老师在QQ群中以收取兴趣特长班费用890元为由要求黄某等家长转账至廖某农业银行账户（×××）。   17.滨海县xxx受案登记表、立案决定书、手机截图、徐某陈述证实：2020年9月1日上午10时左右徐某接到电话称其有校园贷款记录需要申请撤销账号，不处理会影响征信，后徐某加了对方QQ，对方发来“中国银监会授权委托函”以及京东×××、身份等信息，徐某相信其身份并在对方要求下在给对方指定的廖某农业银行账户（×××）转账5000元、13799.13元、7100元、3000元、11000元。   18.武定县xxx受案登记表、立案决定书、张文德陈述证实，2020年8月28日到9月3日，张某某在咸鱼网站看到有人发布兼职信息，对方告诉他在手机上替平台刷流水，返还2%的佣金，并在对方要求下下载米聊与其聊天，在对方指引下，张某某下载“联付通”软件，在该软件平台上为刷单充值，对方承诺刷单后返佣金、返款，张某某给几个账户转账，其中给廖某农业银行账户（×××）转账4500元，后无法返佣金、返款。   19.南京市xxx江宁分局受案登记表、立案决定书、刘某陈述证实，2020年9月1日刘晓接到电话称其有校园贷款记录，不处理会影响征信，后刘晓加了对方QQ，并在对方要求下在几个平台上借了钱，转到对方指定的廖某农业银行账户卡（×××）5000元。   20.东莞市xxx受案登记表、立案决定书、银行流水、手机转账记录截图、陶某陈述证实，2020年8月25日左右，其使用“民生助粒”APP贷款时，按照客服要求充值刷流水，向廖某农业银行账户（×××）转账五笔钱，分别是888元、999元、1113元、1500元、3000元。   21.成都市xxx武侯区分局受案登记表、立案决定书、手机截图、余某陈述证实，余某于2020年9月1日接到自称为京东×××，以消除学生信息、恢复征信为由转账至廖某农业银行账户卡（×××）8800元。   22.被告人廖某供述称，2020年其在昆山市打工，一天在中华园区火焰网吧上网的时候，一个人和其说想用其的身份证办理一张银行卡、一张手机卡，然后给其300元钱。其答应后和此人一起去昆山市一家农业银行办理了卡号为×××的农业银行卡，后此人又领其去办了电信手机卡，办好后此人将银行卡、手机卡拿走。在办卡时，其问此人是不是要去做违法犯罪的事情，此人说不是，但是也没有具体和其说他要干什么。其称身上钱包中的银行卡：邮政银行（乡情卡）、邮政银行绿卡通（借记卡）、邮政银行绿卡通（生肖卡），中国银行卡、中国工商银行、浙江农村信用社联合社，是其自己办理，自己保管使用的，其他人不知道密码不能使用，也没有绑定过支付宝、微信。   上述事实的各个证据，经公诉人当庭宣读和出示，并经被告人质证。各个证据的收集、来源合法，内容客观真实，均应认定为有效证据。且证据间相互吻合，相互印证，形成一个完整的证据体系，能够作为定案依据。   本院认为，被告人廖某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人廖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，事实清楚、证据确实、充分、罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人廖某如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪认罚，酌情可从宽处罚，公诉机关量刑建议并无不当，本院予以采纳。随案移送的银行卡六张与本案无关，应予发还。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人廖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币叁仟元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2021年9月18日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）   二、追缴违法所得人民币三百元，上缴国库；随案移送扣押的银行卡六张予以发还。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审   判   长 赵弟东审判员梁文军   人民    陪审员 王       艳      二〇二一年六月四日   书   记   员 王   翠   英