长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0113刑初489号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被告人赫亚周，男，汉族，高中文化，无业，户籍地及现住址甘肃省庆阳市宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月12日被指定居所监视居住，于2020年9月2日被刑事拘留，于2020年9月29日被执行逮捕，于2020年11月29日被取保候审，于2020年12月16日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 被告人马志明，男，汉族，大专文化，无业，户籍地及现住址：甘肃省天水市清水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月12日被指定居所监视居住，于2020年9月2日被刑事拘留，于2020年9月29日被执行逮捕，于2020年11月29日被取保候审，于2020年12月16日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 长春市九台区人民检察院以长九检二部刑诉〔2020〕505号起诉书及长九检二部刑诉〔2020〕505号追加起诉决定书，指控被告人赫亚周、马志明涉嫌犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本案于2020年12月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市九台区人民检察院指派检察员钱岩出庭支持公诉，被告人赫亚周、马志明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月19日10时许，诈骗分子在电话中冒充是长春市九台区其塔木镇五洲物业老板段某，以借钱的方式诈骗被害人杜某人民币20000元，被害人杜某在受骗后，将人民币20000元汇入犯罪分子提供的银行卡中，该银行卡为被告人赫亚周倒卖的被告人马志明名下的建行银行卡（卡号：×××）。被告人赫亚周通过手机信息发现此卡进款20000元人民币，并将此事告知被告人马志明，二人共谋平分该笔钱后，马志明通过支付宝将此银行卡内的20000元人民币转入自己账户，并通过支付宝转10000元人民币到赫亚周账户，后二人各自消费。 被告人赫亚周于2020年3月至5月，为获取非法利益，在陕西省西安市碑林区，明知倒卖他人银行卡可能被不法分子用于实施网络违法犯罪行为的情况下，先后从被告人马志明等人手中以500元左右一张的价格收购银行卡，随后以800元至1500元不等的价格卖给微信名为“厂证”（另案处理）的微信好友，后被告人马志明的银行卡被用于电信网络诈骗造成严重后果。 公诉机关提供书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、抓获经过、通话记录、手机银行个人电子回单、支付宝转账记录、银行交易明细、电信用户信息证明、马志明银行账户说明、谅解书、认罪认罚具结书、量刑建议书、量刑建议调整书；证人李某、段某的证言；被害人杜某、张某的陈述；被告人赫亚周、马志明的供述与辩解；电子数据：光盘一张等证据证实。 公诉机关认为，被告人赫亚周、马志明以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定；被告人赫亚周、马志明明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定。以上两项犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赫亚周、马志明认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉机关向本院移交了在律师的见证下向被告人赫亚周、马志明告知了认罪认罚从宽制度诉讼权利，签署的认罪认罚具结书，并认为被告人赫亚周、马志明自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人赫亚周、马志明判处有期徒刑一年五个月。 被告人赫亚周、马志明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年3月至5月，被告人赫亚周为获取非法利益，在陕西省西安市碑林区，先后从被告人马志明、武朝辉、何广飞等人手中以500元左右一张的价格收购银行卡，随后以800元至1500元不等的价格卖给微信名为“厂证”（另案处理）的微信好友，赫亚周获利1400元，马志明获利1300元。 2020年5月19日10时许，诈骗分子在电话中冒充是长春市九台区其塔木镇五洲物业老板段某，以借钱为由将赫亚周倒卖的马志明名下中国建设银行卡号（卡号：×××）发给被害人杜某，杜某将20000元汇入该银行卡中。赫亚周通过手机信息发现此卡进账20000元后，将此事告知马志明，二人共谋平分该款，马志明将该款通过网上银行将其中的10000元转入自己支付宝账户，将另10000元转到赫亚周支付宝账户，后二人各自用于日常消费。现赫亚周、马志明已退赔杜某全部经济损失，并取得杜某的谅解。 2020年5月19日，诈骗分子在电话中冒充是被害人张某的领导，以借钱为由将赫亚周倒卖的马志明名下中国建设银行卡号（卡号：×××）发给张某，张某将6000元汇入该银行卡中。 上述事实，被告人赫亚周、马志明在开庭审理过程中无异议，并有书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、抓获经过、通话记录、手机银行个人电子回单、支付宝转账记录、银行交易明细、电信用户信息证明、马志明银行账户说明、谅解书、认罪认罚具结书、量刑建议书、量刑建议调整书；电子数据：光盘一张；证人李某、段某的证言；被害人杜某、张某的陈述；被告人赫亚周、马志明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人赫亚周、马志明以非法占有为目的，盗窃他人钱款20000元，数额较大，被告人赫亚周、马志明的行为已构成盗窃罪。关于公诉机关对被告人赫亚周、马志明构成帮助信息网络犯罪活动罪的指控，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、手机银行个人电子回单、支付宝转账记录、银行交易明细、马志明银行账户说明，证人李某、段某的证言，被害人杜某、张某的陈述及被告人赫亚周、马志明的供述与辩解等证据，能够证明被告人赫亚周、马志明明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，但公诉机关没有提供其他证据证明被告人赫亚周、马志明为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助的行为，达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条中规定的情节严重的标准，公诉机关指控被告人赫亚周、马志明构成帮助信息网络犯罪活动罪证据不足，指控的犯罪不能成立，本院不予认定。被告人赫亚周、马志明到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赫亚周、马志明积极退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关对赫亚周、马志明做出的量刑建议符合案件事实和具体情节，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赫亚周犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（判决生效后即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，扣除2020年8月12日至2020年9月1日折抵的11日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2020年9月2日至2020年11月29日折抵的89日，刑期自2020年12月16日起至2022年2月4日止） 二、被告人马志明犯盗窃罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元（判决生效后即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，扣除2020年8月12日至2020年9月1日折抵的11日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除2020年9月2日至2020年11月29日折抵的89日，刑期自2020年12月16日起至2022年2月4日止） 三、被告人赫亚周违法所得人民币一千四百元依法予以追缴，上缴国库。 四、被告人马志明违法所得人民币一千三百元依法予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙亚岩 审判员  周 璇 审判员  张延龙 二〇二一年六月七日 书记员  于 湉