阜新市细河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽0911刑初32号 公诉机关阜新市细河区人民检察院。 被告人敖铭阳，男，1995年1月2日出生，蒙古族，大学本科文化，个体，群众，户籍所在地阜新蒙古族自治县，捕前住阜新蒙古族自治县城区。因本案于2020年10月21日被阜新市***局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人刘莹，辽宁法随律师事务所律师。 辩护人高长顺，辽宁法随律师事务所律师。 阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2021]22号起诉书指控被告人敖铭阳犯诈骗罪，于2021年2月25日向本院提起公诉，于2021年5月31日变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市细河区人民检察院检察员吴玉柱、检察官助理牛丽出庭支持公诉，被告人敖铭阳及辩护人刘莹、高长顺到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜新市细河区人民检察院指控：2019年8月，被告人敖铭阳得知被害人张某1考阜蒙县特岗教师没考上，便谎称可以帮助张某1在不用参加考试的情况下就能通过并当上老师，随后敖铭阳就以需要疏通关系为借口陆续骗取张某1113000元人民币，事后敖铭阳返还张某11000元，致使张某1损失112000元。 2019年12月期间，被告人敖铭阳跟被害人吴某、齐某1、齐某2谎称自己认识相关领导可以要来化石戈镇的修路工程，提议四个人每人拿出10000元，然后由自己出面通过疏通关系把工程要来。随后吴某、齐某1、齐某2三人每人交给敖铭阳10000元；2020年8月期间，敖铭阳又谎称修路需要进钢材、雇工人、送礼等借口为由向几人要钱，于是齐某2先后两次共给了敖铭阳30000元、齐某1先后五次转账给敖铭阳39900元。此后关于工程的事敖铭阳就以各种理由进行推脱，三位被害人发现被骗后便向敖铭阳索要工程款，敖铭阳退还给齐某122000元、齐某231000元、吴某10000元，最终致使齐某1损失27900元、齐某2损失9000元。 2020年3月至7月期间，被告人敖铭阳谎称自己是阜新蒙古族自治县东梁镇副镇长，并且认识市里的领导，可以通过关系在细河区银通铂翠园买到打折房子和车库，便先后骗取了包某128000元、齐某1125000元、吴某127000元、高某127000元。之后几人向敖铭阳打听什么时候办理房子手续，敖铭阳一直找各种理由推脱。 2020年7月至9月期间，被告人敖铭阳谎称有关系认识锦州市发改委领导，可以帮助被害人高某的养殖场拉工业用电为由，先后向高某索要95000元办事费；在此期间敖铭阳又谎称可以帮助高某的孩子办理转学，以需要送礼为由收取了高某5000元；以姐姐住院为由谎称需要借钱付医药费向高某借款23000元，致使高某损失123000元。 指控被告人敖铭阳犯罪的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。阜新市细河区人民检察院认为，被告人敖铭阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人敖铭阳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人敖铭阳对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人提出：被告人敖铭阳向张某1借款并约定高额利息，此款不应计入诈骗数额；敖铭阳系初犯，主动投案自首、认罪认罚，有悔罪表现，同意公诉机关的量刑意见。 经审理查明：2019年12月至2020年9月，被告人敖铭阳以被害人张某1不用参加考试，其找人疏通关系给张某1办理阜新蒙古族自治县特岗教师为由，多次骗取张某1共计113000元。事后敖铭阳母亲退还给张某11000元。 2019年12月，被告人敖铭阳谎称自己是阜新蒙古族自治县东梁镇副镇长，以给领导送礼后能承揽阜新蒙古族自治县化石戈镇修路工程及共同承揽工程为由，骗取被害人齐某1、齐某2、吴某各10000元。2020年8月，敖铭阳以修路需要雇工人、买钢材为由，分别骗取齐某139900元、齐某230000元。齐某1、齐某2、吴某发现被骗后向敖铭阳索要工程款，敖铭阳分别退还齐某122000元、齐某231000元、吴某10000元。 2020年4月至8月，被告人敖铭阳以通过阜新市领导可以在阜新市细河区银通铂翠园便宜购买房屋、地下停车位为由，分别骗取包某128000元、齐某1125000元、吴某127000元、高某127000元。 2020年7月至9月，被告人敖铭阳以通过锦州发改委领导给被害人高某的养猪场安装工业用电为由，骗取高某95000元；以其姐姐敖某1住院需要用钱为由，骗取高某23000元；以通过市领导的关系帮高某孩子办理转学为由，骗取高某5000元。 综上，被告人敖铭阳骗取钱款共计778900元，所得赃款被其挥霍。2020年10月20日，敖铭阳到阜新市新兴**所投案。 上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据证实，本院予以确认： 1、书证受案登记表、立案决定书、案件来源，证实本案的来源情况。 2、被害人张某1的陈述，证实2019年8月，我差0.3分没考上阜蒙县特岗教师。2019年12月，朋友敖铭阳知道我未考上特岗教师后，他说特岗教师不用参加考试，找人就能当上老师，并说10万元就能帮我办下来。2019年12月24日至2020年9月13日，我用微信给敖铭阳转账共计83000元，又给了现金30000元，共计113000元。其中的30000元是我用自己的信用卡在张某2的POS机套现，张某2把钱转给我，我又转给了敖铭阳。我向敖铭阳要钱，他给我写了欠条。敖铭阳出事后，他母亲还给我1000元。 3、被害人齐某2的陈述，证实我和敖铭阳认识了二、三年了，敖铭阳说毕业后在阜蒙县纪委上班，后来先后调到东梁镇××××庙镇当副镇长。2019年12月，敖铭阳说认识阜蒙县化石戈镇的韩镇长，让我跟他把化石戈镇修路的活揽下来挣点钱。过了一个月，我与吴某、齐某1、敖铭阳决定一起干化石戈镇修路的活，每人出资10000元，敖铭阳说把这40000元送给领导就能揽下修路的活。过了二、三天，我把10000元给敖铭阳转了过去。2020年8月，敖铭阳说修路需要雇工人、买钢材等，我给了他10000元现金，微信转了20000元。2020年9月初，我和齐某1去化石戈镇，发现路已经修完了。我感觉被骗了，让敖铭阳把钱退给我，他通过微信陆续退给我31000元。 4、被害人齐某1的陈述，证实2019年12月15日，敖铭阳对我和齐某2、吴某说每人拿出10000元，他用这40000元送礼就能要来修路的活。2019年12月23日，我通过微信给敖铭阳转账10000元。敖铭阳说买钢材、雇工人、送礼需要钱，我和对象白丽华于2020年8月8日至8月18日给他微信转账共计39900元。2020年8月8日，齐某2拿出10000元现金给了敖铭阳。2020年9月9日，我和齐某2去修路的现场，发现路已经修完了。2020年10月15日，白丽华让敖铭阳把50000元退回来，之后敖铭阳陆续还给我22000元。 2020年3月末，包某说敖铭阳找郝市长帮他在银通铂翠园二期以每平米2000元的价格买了房子。我对敖铭阳说我也想在银通铂翠园买房子，他说开发商留给郝市长的房子还有，郝市长让他帮着卖，2000元一平米。我在银通铂翠园选好房子后，敖铭阳先后让我交定金、首付款、车位费，我于2020年5月15日至6月21日给敖铭阳共计125000元，其中61000元用微信转账给敖铭阳，64000元用ATM机转账给敖铭阳提供的张某3银行卡。 5、被害人吴某的陈述，证实2019年10月，我通过齐某2认识了敖铭阳，敖铭阳自称是阜蒙县的副镇长。2019年12月的一天，敖铭阳说通过他与化石戈镇韩镇长的关系，能把化石戈乡修水泥路的活要来，他与我和齐某2、齐某1一起干，但需要我们三人各出10000元，他送礼打点关系，我们就同意了。2019年12月末，我给了敖铭阳10000元现金。2020年10月12日，敖铭阳通过微信把修路的10000元还给了我。 敖铭阳说通过郝市长的关系能便宜买银通铂翠园的房子。我跟姐夫高某提了买房子的事情，高某说他也买一套。我让高某帮我转给敖铭阳首付款、车位费共计114000元。2020年8月，敖铭阳说需要补缴首付款，我用微信给他转账13000元。我多次催敖铭阳办理房子手续，他一直拖，也不退钱。 6、被害人高某的陈述，证实2020年6月中旬，吴某说通过敖铭阳在银通铂翠园买房子能便宜，我就问了敖铭阳这件事。敖铭阳说郝市长是他大哥，买房子便宜，交完钱就能过户。我通过微信转账、手机银行转账给敖铭阳首付款共计208000元，其中104000元是我替吴某转的首付款。2020年8月，敖铭阳说能以10000元的价格买银通铂翠园地下车位，因吴某也要买地下车位并让我帮她把钱垫上，我就通过微信给敖铭阳转账20000元。2020年8月27日，敖铭阳说需要补缴首付款，我用微信给他转账13000元。2020年7月16日，敖铭阳知道我在义县的养猪场需要拉工业用电，他说通过锦州发改委的领导能帮我拉工业用电，我就同意他帮我办，先后给了他95000元。2020年8月29日，敖铭阳说他姐姐在阜新市第二人民医院住院，需要钱看病，我转账借给他23000元。2020年9月11日，敖铭阳说通过郝市长的关系能把我儿子转到阜新市实验高中读书，但需要给校长拿5000元，当天我把5000元现金给了敖铭阳。我所有的事情敖铭阳都没帮我办，我让他退钱，他一直拖着不给。 7、被害人包某的陈述，证实敖铭阳说他是阜蒙县纪检委的，当过阜蒙县、旧庙镇的副镇长，之后调到阜蒙县当镇长。2020年4月初，敖铭阳说把他大哥郝洪军（同音，阜新市政府副市长）的银通铂翠园22楼106平米的房子以210000元的价格卖给我，让我把首付款打给账户名为敖某1的银行卡。2020年4月7日至4月27日，我对象刘某彬用她和我母亲的银行卡分四次把首付款共计113000元汇给了敖铭阳。2020年5月1日，敖铭阳打电话说要车库再给他15000元，刘某彬就用微信给他转账15000元。之后我多次问敖铭阳什么时间办房子的手续，他以各种理由推脱。 8、证人张某2的证言，证实我也叫张小桐，我和敖铭阳是对象关系。敖铭阳让我借张卡，我向郭某借了银行卡。这张卡进了128000元后，郭某转到我的银行卡100000元，用微信给我转了28000元，之后我通过微信把这些钱转给了敖铭阳。2020年8月13日，高某通过邮政储蓄银行卡转到我的工商银行卡30000元，我把这笔钱通过微信先后转给了敖铭阳。张某1用信用卡在我的POS机套现30000元，我将30000元转给了他。 9、证人郭某的证言，证实2020年7月20日，张某2让我帮助收笔钱，我把农业银行卡账号给了张某2。当日，我的银行卡收到高某的128000元后，我给张某2的银行卡转了100000元，通过微信给她转了28000元。 10、证人敖某1的证言，证实我弟弟敖铭阳向我借工商银行卡，他说有人要往我的卡里打钱。我的银行卡共进过六笔钱，共计152890元，对方账户名分别是陈丽春、韩某、齐某3、刘某彬。之后我通过微信给敖铭阳转账共计152000元。2020年8月，我在阜新市第二人民医院住院，我有支付医疗费的能力，没有向敖铭阳借过钱。 11、证人张某3的证言，证实2020年6月5日，我小舅子敖铭阳向我借工商银行卡，让我把收到的钱转给敖某2。同日，我的银行卡收到白丽华的64000元后，我给敖某2共转账60000元，用微信给敖铭阳转账4000元。 12、证人敖某2的证言，证实2020年6月5日，我儿子敖铭阳说他想订婚，问我家有彩礼钱吗，我说没有，他说让他姐夫张某3给我转过来。同日，张某3通过银行卡共给我转了60000元。我给了敖铭阳的对象武某见面礼8800元，双方父母见面时给10000元，订婚时给了彩礼50000元。 13、证人武某的证言，证实2020年初，我与敖铭阳处对象，他说是市纪检委的公务员，后来调到阜蒙县当副镇长。我家人去阜蒙县打听，人家说没这个人，我感觉被骗了就不和他处了。我自己出钱开“六点七火锅底料店”，当时敖铭阳给我拿了10000多元的装修钱。敖铭阳给我微信转账2020元，我添钱买了苹果11手机，他还给我买过20000元的戒指。订婚彩礼钱是敖铭阳父亲给我的，宴席结束后敖铭阳把彩礼钱从我这拿走了。敖铭阳带我去过北京，在北京待了二、三天，全程是他消费。 14、被告人敖铭阳的供述，证实我以能给张某1办特岗教师为由向他要了110000元，给他打过借条，但我没有能力办理这个事情。我跟齐某1、齐某2、吴某说过要揽修路工程的事情，向他们要多少钱记不清了。后来我通过微信把钱退给他们了，其中吴某的钱退完了，齐某1、齐某2的还剩一些没退完。2020年4月至6月，我对包某、齐某1、吴某、高某说能便宜买银通的房子，包某、齐某1分别给我转了128000元、125000元，吴某、高某各给我转了127000元。他们通过银行卡和微信把钱转到我姐敖某1的银行卡或我的微信或郭某的银行卡，敖某1通过微信把钱给我转了过来，郭某把128000元转账到我对象张某2的银行卡，张某2用微信分批把钱转给了我。我对敖某1说有人给我打钱，用下她的银行卡，她没问是啥钱。张某2不知道我骗钱的事情，我问她有没有银行卡，她就向郭某借了银行卡。我为包某办理房子的事情时向他提过我认识郝洪军（同音），实际上我不认识郝洪军（同音）。我给包某打过借条。2020年7月，高某在义县的厂子想拉电，我说帮他找人办这事，他给了我50000元现金，用微信给我转账45000元。我帮高某家孩子办理转学向高某要了5000元现金，并说过几天就可以上学，后来未办成。我给前女友武某开“六点七火锅底料店”花了五、六万元，给她买了一部苹果11手机，领她旅游两次，还花20000多元给她买了一个戒指，订婚时我爸给了她60000元，剩余的钱被我平时吃喝玩乐花了。 15、书证微信账单截图、手机银行交易记录、银行卡存款凭条、借记卡账户历史明细清单、账户对账单、微信聊天记录截图等，证实被告人敖铭阳虚构事实骗取被害人齐某1、吴某、高某、齐某2钱款的事实；被害人张某1、齐某1、齐某2、吴某、包某、高某分别用微信、银行卡给敖铭阳微信或敖某1、郭某、张某3、张某2的银行卡转账情况；郭某用银行卡、微信给张某2转账情况；张某3用银行卡给敖某2转账情况；张某3、敖某1、张某2分别用微信给敖铭阳转账情况。 16、书证借条，证实被告人敖铭阳给被害人张某1书写借条情况。 17、书证辽宁人口信息网信息查询表，证实被告人敖铭阳已达到法定刑事责任年龄。 18、书证抓捕经过，证实被告人敖铭阳主动投案。 本院认为，被告人敖铭阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人张某1等人钱款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人敖铭阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 辩护人提出被告人敖铭阳向张某1借款并约定高额利息，此款不应计入诈骗数额的辩护意见。经查敖铭阳以非法占有为目的，虚构张某1不用参加考试，其找人疏通关系给张某1办理阜新蒙古族自治县特岗教师的事实，致使张某1陷入错误认识并给其钱款，故其行为已构成诈骗罪，虽其事后书写欠条，但该行为不影响对其诈骗罪的认定，辩护人提出的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 被告人敖铭阳多次诈骗，本院酌情对其从重处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，本院依法对其从轻处罚。被告人敖铭阳未退赃、未缴纳罚金，本院不予认定其自愿认罚，对公诉机关的量刑建议及辩护人提出被告人敖铭阳认罪认罚、有悔罪表现的辩护意见均不予采纳。辩护人提出敖铭阳系初犯，主动投案自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人敖铭阳犯罪的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人敖铭阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10000元（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年10月20日起至2030年10月19日止） 二、责令被告人敖铭阳于本判决生效后十日内分别退赔被害人张某1112000元、齐某1152900元、齐某29000元、吴某127000元、包金贵128000元、高某250000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘海波 审 判 员  于娟娟 人民陪审员  于志伟 二〇二一年六月二十八日 书 记 员  夏 宇