四川省简阳市人民法院 执 行 裁 定 书 （2021）川0180执异170号 异议人：中铁二局第五工程有限公司，住所地四川省成都市青羊区青羊工业集中发展区F区5栋，统一社会信用代码915101057334276187。 法定代表人：赵毅，执行董事。 委托诉讼代理人：刘铿，男。 委托诉讼代理人：刘枭，男。 申请执行人：尹怀忠，男，1968年9月8日出生，汉族，住四川省简阳市。 委托诉讼代理人：唐章涛，四川漫江律师事务所律师。 被执行人：李有忠，男，1961年12月24日出生，汉族，住四川省简阳市。 本院在执行李有忠责令退赔一案中，异议人中铁二局第五工程有限公司向本院提出书面异议，要求退还扣划中铁二局第五工程有限公司银行账户资金26万元。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，并于2021年6月23日举行了听证，中铁二局第五工程有限公司的委托诉讼代理人刘枭、刘铿，申请执行人尹怀忠及其委托诉讼代理人唐章涛参加了听证。本案现已审查终结。 异议人中铁二局第五工程有限公司称，被执行人李有忠在异议人处无到期债权，异议人与李有忠没有建立任何法律关系，不存在经济往来，异议人租赁了简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园作为办公场地及住宿，该租金应归属于简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园，且双方的租赁合同已履行完毕。法院在执行李有忠责令退赔一案中，于2021年5月13日划拨了异议人银行账户资金26万元，于法无据，故请求将强制划扣的26万元退还中铁二局第五工程有限公司。 申请执行人尹怀忠称，尹怀忠系李有忠非法吸收公众存款的受害人之一，简阳市人民法院判决李有忠、潘某对非法吸收公众存款的50名受害人进行退赔，李有忠、潘某未退赔。简阳市人民法院在执行过程中经调查，李有忠的女婿汤某承认简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园系李有忠所有的财产，人民法院划拨简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园在中铁二局第五工程有限公司的租金收入，并无不当，请求人民法院驳回中铁二局第五工程有限公司的异议请求。 本院查明，李有忠等人非法吸收公众存款罪一案，本院于2017年8月4日作出（2016）川2081刑初470号刑事判决书，判决“一、被告人李有忠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元；二、被告人潘某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元；三、被告人都某犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚；四、将扣押在案的违法所得52.5922万元发还集资参与人，继续追缴非法吸收的公众存款予以发还集资参与人（已支付的部分应予以扣除），并责令被告人李有忠对集资参与人的损失予以退赔，被告人潘某对以其名义吸收资金所造成的损失与李有忠共同退赔（详见附表）”。附表载明集资参与人尹怀忠吸存金额为34万元，已收利息7.76万元，退赔金额为26.24万元，退赔责任人为李有忠。判决生效后，李有忠未履行生效法律文书确定的义务，本院将该案移送执行。2019年5月21日，汤某（李有忠的女婿）在××庄之前由李有忠承包，资产归李有忠，他帮忙转租，公司由他与李有忠、潘某平分股份。2019年5月22日，本院作出（2017）川0180执2348号之一执行裁定书，裁定扣留被执行人李有忠在中铁二局第五工程有限公司的租金收入500万元。同时，本院向中铁二局第五工程有限公司送达了协助执行通知书，要求“未经本院同意，不得擅自向其他任何人支付租金”。 另查明，简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园系简阳市XXXX发展有限公司的分公司，法定代表人为李有忠之女李某。2018年7月6日，简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园与中铁二局第五工程有限公司签订《房屋及土地租赁协议》，约定中铁二局第五工程有限公司租赁简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园房屋及房屋内相关配套设施用于办公及居住，租赁费26万元/年，租期自2018年7月5日至2019年7月4日，因简阳市万金农牧发展有限公司坤水庄园尚欠烧房村1组村民土地流转租金，中铁二局第五工程有限公司将租赁费26万元支付至简阳市XX乡农村集体“三资”委托代理服务中心银行账户。2020年3月2日，中铁二局第五工程有限公司与李某之夫汤某签订《房屋及土地续租协议》，约定原租赁物续租时间自2019年10月1日至2020年9月30日，租赁费26万元，扣除代支付的复垦保证金99750元，余款160250元由中铁二局第五工程有限公司支付至汤某账户。2020年3月17日，中铁二局第五工程有限公司向汤某的建设银行账户转入160250元。2020年10月15日，中铁二局第五工程有限公司再次与汤某签订《房屋及土地续租协议》，约定原租赁物续租时间自2020年10月1日至2021年9月30日，先行支付六个月租金，余款视中铁二局第五工程有限公司承建工程进度情况支付。现该租赁合同已于2021年1月18日履行完毕。 还查明，2021年5月13日，本院从中铁二局第五工程有限公司银行账户划拨了资金26万元。汤某向本院提出执行异议，认为该26万元应归其所有，请求中止对该26万元的执行，本院于2020年10月26日作出（2020）川0180执异177号执行裁定书，该裁定书查明了以下事实：本院于2017年4月6日立案受理原告简阳市XX乡XX村1组与被告简阳市XXXX种植专业合作社土地租赁合同纠纷一案，于2017年10月9日作出（2017）川0180民初1298号民事判决书，判决：“一、解除原告简阳市XX乡XX村1组与被告简阳市XXXX种植专业合作社于2010年1月13日签订的《XX村一组XX大堰塘承包合同》；二、被告简阳市XXXX种植专业合作社于本判决生效后十日内支付原告简阳市XX乡XX村1组土地承包费（租金）17000元及违约金20000元。”2017年4月12日，李有忠出具委托书，委托汤某处理农家乐承包等相关事宜。2018年11月6日，汤某与成都高新技术产业开发区XX乡XX村一组签订农村土地承包经营权出租合同，租赁该组18亩承包地，用途为养殖或经营农家乐，出租期限自2018年10月30日至2018年10月29日。2019年5月21日，简阳市人民法院执行局工作人员在调查汤某时，汤某陈述，其与李有忠之女李某系夫妻关系，与李有忠系翁婿关系，坤水庄园的资产属于李有忠所有，其只是帮忙转租。2020年3月2日，汤某作为出租人与承租人中铁二局第五工程有限公司签订房屋及土地续租协议，续租用时间自2019年10月1日至2020年9月30日，合同对租金标准及支付、土地复垦及复垦保证金缴纳、违约责任等进行了约定。2020年9月27日，本院做出（2017）川0180执2348号之二执行裁定书，载明：“本院在执行尹怀忠与李有忠责令退赔一案中，本院于2019年5月29日向案外人中铁二局第五工程有限公司送达了（2017）川0180执2348号之一协助执行通知书，责令案外人扣留被执行人李有忠的应收租金，但案外人中铁二局第五工程有限公司未履行生效法律文书确定的协助执行义务。依照《最高人民法院关于执行工作若干问题的规定》第37条的规定，裁定如下：划拨案外人中铁二局第五工程有限公司在中国农业银行简阳支行的银行存款（银行账户：2274××××9350）的银行存款26万元。”同日，本院做出（2017）川0180执2348号之三执行裁定书，载明：“本院在执行尹怀忠与李有忠责令退赔一案中，经查被执行人李有忠名下的在简阳市××庄园的不动产已纳入拆迁范围，被执行人李有忠在简阳市××即将有拆迁补偿款收入”。依照《中华人民共和国民事诉讼法》二百四十二条、第二百四十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第36条规定，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条规定，裁定如下：“冻结被执行人李有忠在简阳市××的拆迁补偿款，冻结期限三年。”本院在该裁定书中认定汤某系受李有忠的委托签订处理农家乐承包等相关事宜，案涉应收中铁二局第五工程有限公司租金等财产实际权利人是李有忠，故驳回了汤某的异议请求。 以上事实，有身份证复印件、营业执照，《房屋及土地租赁协议》《房屋及土地续租协议》《房屋及土地租赁续租合同》，调查工作笔录，网上银行电子回单，（2016）川2081刑初470号刑事判决书，（2017）川0180执2348号执行裁定书，（2020）川0180执异177号执行裁定书等在卷佐证。 本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定，“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。”本案属于利害关系人中铁二局第五工程有限公司对执行行为提出的异议，应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定审查。本案争议的焦点为中铁二局第五工程有限公司支付租金的权利人是谁？本案中，与中铁二局第五工程有限公司签订租赁协议的相对方虽为简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园和汤某，但简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园不具有独立的法人资质，汤某亦属于受托签订协议，不属于实际权利人。从现有证据来看，汤某在本院的《调查工作笔录》中承认简阳市XXXX发展有限公司坤水庄园的资产归其岳父李有忠，其只是帮忙转租，且在汤某提出执行异议的（2020）川0180执异177号案件中已查明应收取中铁二局第五工程有限公司租金等财产实际权利人是李有忠，加之本案系李有忠设立简阳市XXXX有限公司非法吸收公众存款的责令退赔案件，本院已书面要求“未经本院同意，不得擅自向其他任何人支付租金”的情况，中铁二局第五工程有限公司仍然擅自向他人支付租金，本院划拨其银行账户资金26万元，并无不当，其要求中止执行，退还划扣的26万元，理由不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条之规定，裁定如下： 驳回中铁二局第五工程有限公司的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向成都市中级人民法院申请复议。 审判长 熊 君 审判员 胡丽群 审判员 谢国斌 二〇二一年六月二十五日 书记员 杨利梅