大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初255号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人蔡文靖，女，1984年2月26日出生，满族，户籍所在地及现住址辽宁省大连市甘井子区。因本案于2020年12月14日被刑事拘留，于2021年1月20日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人苏环海，辽宁利金律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕243号起诉书指控被告人蔡文靖涉嫌诈骗罪，于2021年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官张富丽、检察官助理刘忠林出庭支持公诉，被告人蔡文靖及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人蔡文靖利用自己作为大连某1学校老师，其父母曾在大学任职的有利身份取得鲁某等多名被害人信任，谎称能够为被害人办理到某2大学、大连某3大学等学校及国有企业工作，以办事费用为名骗取被害人钱款，用于偿还个人贷款和消费等。被害人于大连市甘井子区、中山区、经济技术开发区的家中通过手机银行、微信，或到各大银行的网点向蔡文靖名下某1银行、某2银行账户和其微信转账付款。被害人在支付款项后未获得工作，蔡文靖再次虚构多种理由搪塞、拖延，被害人发现被骗后相继报案。自2018年12月至2020年12月14日案发，蔡文靖诈骗13名被害人共计3,050,400元人民币。主要犯罪事实如下：1.蔡文靖以能够为被害人鲁某办理到大连某1学校工作并且需要费用为由，于2018年12月29、2020年3月4日，骗取鲁某共计23万元人民币；2.蔡文靖以能够为被害人孙某1办理到大连某1学校工作并且需要费用为由，于2019年4月25日、2020年9月24日骗取孙某1人民币45万元。3.蔡文靖以能够为被害人赵某甲办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年5月21日骗取赵某甲25万元人民币，案发前相继退款人民币103,600元；4.蔡文靖以能够为被害人刘某办理到某2大学图书馆工作并且需要费用为由，于2019年5月29日、6月4日，骗取刘某35万元人民币；5.蔡文靖以能够为曲某办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年8月13日骗取曲某30万元人民币；6.蔡文靖以能够为被害人胡某甲女儿张某2办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2020年9月5日骗取胡某甲30万元人民币，案发前相继退款人民币173,000元；7.蔡文靖以能够为被害人王某甲的儿子办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年9月23日骗取王某甲30万元人民币；8.蔡文靖以能够为被害人郑某办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年10月18日骗取郑某45万元人民币，案发前通过他人相继退款人民币7万元；9.蔡文靖以能够为被害人李某甲办理硕士文凭并且需要费用为由，于2020年1月15日骗取李某甲人民币15万元；10.蔡文靖以能够为被害人白某的儿子办理到某单位工作并且需要费用为由，于2020年4月16日、4月30日骗取白某18万元人民币，案发前通过他人退款人民币10万元；11.蔡文靖以能够为被害人高某办理到大连某3大学工作并且需要费用为由，于2020年6月17日、6月18日骗取高某27万元人民币；12.蔡文靖以能够为被害人张某甲办理到大连某3大学工作并且需要费用为由，于2020年7月10日、7月11日骗取张某甲18万元人民币；13.蔡文靖以能够为被害人邹某甲的丈夫办理到某大厦工作并且需要费用为由，于2020年11月5日、11月10日骗取邹某甲87,000元人民币。2020年12月14日，被告人蔡文靖自动投案并如实供述犯罪事实。公诉机关向本院提供了1.书证：受案登记表、案件来源等书证；2.证人证言：苏某1等证人证言；3.被害人陈述：鲁某等被害人陈述；4.被告人供述和辩解：被告人蔡文靖的供述和辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人蔡文靖，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚；对多名被害人进行诈骗，酌情从重处罚。建议判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。提请本院依法惩处。被告人蔡文靖对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，当庭表示认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为本案被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，以前没有任何前科劣迹，社会表现良好，本次系初犯、偶犯，本案的被告人有自首行为，并且认罪认罚，希望法庭综合考虑，对被告人从轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。经审理查明，被告人蔡文靖利用自己作为大连某1学校老师，其父母曾在大学任职的有利身份取得鲁某等多名被害人信任，谎称能够为被害人办理到某2大学、大连某3大学等学校及国有企业工作，以办事费用为名骗取被害人钱款，用于偿还个人贷款和消费等。被害人于大连市甘井子区、中山区、经济技术开发区的家中通过手机银行、微信，或到各大银行的网点向蔡文靖名下某1银行、某2银行账户和其微信转账付款。被害人在支付款项后未获得工作，蔡文靖再次虚构多种理由搪塞、拖延，被害人发现被骗后相继报案。自2018年12月至2020年12月14日案发，蔡文靖诈骗13名被害人共计3,050,400元人民币。主要犯罪事实如下：1.蔡文靖以能够为被害人鲁某办理到大连某1学校工作并且需要费用为由，于2018年12月29、2020年3月4日，骗取鲁某共计230,000元人民币；2.蔡文靖以能够为被害人孙某1办理到大连某1学校工作并且需要费用为由，于2019年4月25日、2020年9月24日骗取孙某1人民币450,000元。3.蔡文靖以能够为被害人赵某甲办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年5月21日骗取赵某甲25万元人民币，案发前相继退款人民币103,600元；4.蔡文靖以能够为被害人刘某办理到某2大学图书馆工作并且需要费用为由，于2019年5月29日、6月4日，骗取刘某350,000元人民币；5.蔡文靖以能够为曲某办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年8月13日骗取曲某300,000元人民币；6.蔡文靖以能够为被害人胡某甲女儿张某2办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2020年9月5日骗取胡某甲300,000元人民币，案发前相继退款人民币173,000元；7.蔡文靖以能够为被害人王某甲的儿子办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年9月23日骗取王某甲300,000元人民币；8.蔡文靖以能够为被害人郑某办理到某2大学工作并且需要费用为由，于2019年10月18日骗取郑某45万元人民币，案发前通过他人相继退款人民币70,000元；9.蔡文靖以能够为被害人李某甲办理硕士文凭并且需要费用为由，于2020年1月15日骗取李某甲人民币150,000元；10.蔡文靖以能够为被害人白某的儿子办理到某单位工作并且需要费用为由，于2020年4月16日、4月30日骗取白某180,000元人民币，案发前通过他人退款人民币100,000元；11.蔡文靖以能够为被害人高某办理到大连某3大学工作并且需要费用为由，于2020年6月17日、6月18日骗取高某270,000元人民币；12.蔡文靖以能够为被害人张某甲办理到大连某3大学工作并且需要费用为由，于2020年7月10日、7月11日骗取张某甲180,000元人民币；13.蔡文靖以能够为被害人邹某甲的丈夫办理到某大厦工作并且需要费用为由，于2020年11月5日、11月10日骗取邹某甲87,000元人民币。2020年12月14日，被告人蔡文靖自动投案并如实供述犯罪事实。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的受案登记表、案件来源、归案经过、立案决定书、被告人蔡文靖一寸免冠照片、入所健康体检表、前科查询证明、户籍信息、扣押清单、毒品现场检测报告书、蔡文靖提供手写账单及空白借条、被害人鲁某提供材料，包括银行流水、微信转账记录、被害人张某甲提供材料，个人委托书、微信支付交易明细、中国银行账户流水、微信聊天记录、被害人邹某甲提供的材料，微信聊天记录、中国某1银行转账记录，被害人高某提供的材料，转账记录、个人委托书，被害人胡某甲提供的证据材料，收条、借款协议、借款合同、胡某甲某1银行账户流水、银行交易凭条，被害人王某甲提供的证据材料，某1银行转账汇款记录、某2大学2019年度公开招聘工作人员拟聘人员（第二阶段）公示信息表、应聘登记表、个人委托书、借条，被害人白某提供的证据材料，村镇银行账户交易明细、阎某银行交易明细、微信转账、个人委托书、苏某1与蔡文靖的聊天记录、苏某1和蔡文靖的微信转账记录，被害人孙某1提供的证据材料，收条、个人委托书、邹某3某丁银行卡交易明细、大连事业单位招聘人员登记表、孙某1与苏某1微信聊天记录、孙某1和蔡文靖、苏某3的微信聊天记录，被害人赵某甲提供的证据材料，赵某2某戊银行交易明细、赵某甲中国某丁银行业务凭条、蔡文靖收条、赵某甲与蔡文靖微信聊天记录，被害人刘某提供的证据材料，刘某某1银行交易明细、李某甲某1银行明细、银行转账凭条、收条，被害人郑某提供的证据材料，某2大学情况说明、个人委托书、郑某向蔡文靖某1银行转款记录和流水、收条、微信聊天记录，某2大学2019年度公开招聘工作人员拟聘人员（第二阶段）公示信息表，孙某2提供的证据材料，微信和支付宝交易记录、某2大学公章、蔡文靖微信交易记录、某1银行交易流水、某2银行交易流水、蔡文靖某银行交易流水；微信交易记录、办案机关提供被诈骗款项进账后蔡文靖支付流向、侦查机关情况说明、情况说明、赵某甲与蔡文靖之间的微信聊天记录等书证；证人齐某1、卢某、王某2、孙某2、苏某1证言；被害人鲁某、张某甲、邹某甲、高某、张某2、胡某甲、王某甲、白某、孙某1、曲某、郑某、赵某甲、刘某、李某甲陈述；被告人蔡文靖的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人蔡文靖以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人自愿适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处罚；被告人多次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。辩护人的辩护意见与上述一致的，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蔡文靖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月14日起至2032年12月13日止。罚金应自本判决生效之日起十日内交至本院。）二、责令退赔被害人鲁某经济损失人民币二十三万元；退赔被害人孙某1人民币四十五万元；退赔被害人赵某甲人民币十四万六千四百元；退赔被害人刘某人民币三十五万元；退赔被害人曲某人民币三十万元；退赔被害人胡某甲人民币十二万七千元；退赔被害人王某甲人民币三十万元；退赔被害人郑某人民币三十八万元；退赔被害人李某甲人民币十五万元；退赔被害人白某人民币八万元；退赔被害人高某人民币二十七万；退赔被害人张某甲人民币十八万元；退赔被害人邹某甲人民币八万七千元。三、办案机关扣押的手机两部，依法发还被告人蔡文靖。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  陈 锋人民陪审员  刘世红二〇二一年六月八日书 记 员  潘乌蒙附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。