大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初304号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人相臣，男，1987年8月5日出生，汉族，本科文化，无职业，户籍所在地辽宁省沙河口区，现住址大连市西岗区。因本案于2020年4月15日、2021年4月15日被决定取保候审，于2021年4月26日被决定逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人周洪昌、范静，辽宁连安律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕292号起诉书指控被告人相臣涉嫌诈骗罪，于2021年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官纪晓慧、检察官助理晏飞出庭支持公诉，被告人相臣及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2019年年底，被告人相臣通过某公司某营业厅负责人胡某介绍，与该营业厅值班经理黄某确立恋爱关系。2020年3月，相臣谎称可以通过其父亲在海关的关系帮营业厅销售手机，先后经黄某手从马栏营业厅骗取华为mate30等各类手机共计42部。经大连市甘井子区价格认证中心认定，42部手机价值合计人民币193939元。骗得的手机被相臣转卖，手机款被相臣用于直播平台打赏和生活消费。2020年4月9日17时许，被告人相臣在某宾馆被抓获到案。次日，相臣父亲相某1、母亲姚某到某营业厅结清42部手机账款。被告人相臣于2020年4月15日被取保候审。在取保候审期间，被告人相臣于2021年1月26日经介绍认识被害人李某，并确立恋爱关系。自2021年1月27日至2月11日，相臣自称经济条件优越，以经营烟、酒、文玩，需要进货款、帮忙办理一级建造师证书等理由多次骗取李某借款，共计385721.12元。骗来的借款被相臣消费、挥霍、偿还债务等。被害人李某通过查询执行信息发现相臣被限制高消费，意识到被骗于2021年2月13日到派出所报案。相臣于2021年2月25日、26日、3月2日三次向李某还款共计22000元。公诉机关向本院提供了1.书证：微信聊天记录截图、转账明细、银行流水、限制消费令、付款凭证、价格认定结论书等；2.证人证言：黄某、相某1、王某1、王某2等的证言；3.被害人胡某、李某陈述；4.被告人相臣的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人相臣以非法占有为目的，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究相臣刑事责任。被告人系坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚；部分返赃，酌情从轻处罚。建议判处有期徒刑十年，并处罚金十万元。提请本院依法惩处。被告人相臣对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，当庭表示认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为检察院量刑建议过重。第一，被告人部分积极退赃、退赔，并取得被害人的谅解，可以减少基准刑的20%以下。针对被告人诈骗某公司42部手机，总价值合计193939元的犯罪事实，在2020年4月10日，即被告人被抓获的第二天，该笔手机账款由相臣父亲、母亲到马栏营业厅全部结清。针对被告人诈骗李某的385721.12元的犯罪事实，在2021年2月25日、26日、3月2日被告人相臣三次向李某还款共计22000元。第二，被告人认罪认罚，如实坦白供述了自己的罪行，认罪态度良好，可以减轻处罚，原则上可以减少基准刑20%—30%以下。被告人相臣在归案后，能够如实供述所犯的全部犯罪事实，系坦白；在接受侦查机关的讯问时，被告人如实供述，都做了有罪供述，有明显的悔罪表现，认罪态度较好，并签署认罪认罚具结书。第三，被告人主观恶性及社会危害性较小，对李某的诈骗钱款并不全是以非法占有为目的，在案发前，被告人有分期归还的意向。被告人虽然虚构事实，以欺诈的手段向李某借款38万余元，但是在借款前期，并没有占为己有，不予归还的主观恶意，随着借款金额的逐渐增加，被告人无力偿还，以致于让被害人遭受经济损失。被告人诈骗的钱款大部分是用来偿还与他人的债务，属于因生活所迫实施的诈骗行为。被告人诈骗行为实施范围小，诈骗对象相对单一，且侵犯的属公民个人财产，而非企业事业单位生产资金或救灾、抢险等民政救助财物，社会危害性相对较小。而且被告人在犯罪前有正当职业，一直本分老实，遵纪守法。第四，被告人相臣法律意识淡薄，愿意交纳罚金，请求从轻、减轻处罚。第五，被告人相臣家庭经济条件困难，请求法院对罚金部分酌情减少或免除。经审理查明，2019年年底，被告人相臣通过某公司某营业厅负责人胡某介绍，与该营业厅值班经理黄某确立恋爱关系。2020年3月，相臣谎称可以通过其父亲在海关的关系帮营业厅销售手机，先后经黄某手从某营业厅骗取华为mate30等各类手机共计42部。经大连市甘井子区价格认证中心认定，42部手机价值合计人民币193939元。骗得的手机被相臣转卖，手机款被相臣用于直播平台打赏和生活消费。2020年4月9日17时许，被告人相臣在某宾馆被抓获到案。次日，相臣父亲相某1、母亲姚某到某营业厅结清42部手机账款。被告人相臣于2020年4月15日被取保候审。在取保候审期间，被告人相臣于2021年1月26日经介绍认识被害人李某，并确立恋爱关系。自2021年1月27日至2月11日，相臣自称经济条件优越，以经营烟、酒、文玩，需要进货款、帮忙办理一级建造师证书等理由多次骗取李某借款，共计385721.12元。骗来的借款被相臣消费、挥霍、偿还债务等。被害人李某通过查询执行信息发现相臣被限制高消费，意识到被骗于2021年2月13日到派出所报案。相臣于2021年2月25日、26日、3月2日三次向李某还款共计22000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的受案登记表、案件来源、抓捕经过、身份证明、前科查询证明、胡某提供的42部手机型号及价格列表、库存报表、胡某提供的三份相臣出具的借条、派出所出具的情况说明、某营业厅出具的情况说明、胡某提供的42部手机付款凭证、胡某提供的和相臣的微信聊天记录、胡某提供的和黄某的微信聊天记录、王某2提供的给相臣的微信转账记录、相臣的微信收支记录、案件来源、到案经过、微信转账记录、李某银行流水、相臣微信支付交易明细证明、支付宝交易流水证明、相某1银行流水、李某转相臣明细、情况说明、限制消费令、李某和相臣的微信聊天记录、微信聊天记录等书证；证人黄某、相某1、王某1、王某2证言；被害单位胡某、被害人李某陈述；被告人相臣的供述与辩解；大甘价认刑2020-43号价格认定结论书的鉴定意见等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人相臣以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人自愿适用认罪认罚从宽制度，依法从宽处罚；被告人多次诈骗，酌情从重处罚；被告人家属赔偿某公司某营业厅全部经济损失，部分退赔被害人李某经济损失，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。辩护人的辩护意见与上述一致的，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人相臣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月26日起至2031年4月25日止。罚金应自本判决生效之日起十日内交至本院。）二、责令退赔被害人李某经济损失三十六万三千七百二十一元一角二分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢丹丹人民陪审员  陈 锋人民陪审员  刘世红二〇二一年六月十七日书 记 员  潘乌蒙附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。