湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1281刑初35号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人钟平辉，男，1968年8月16日出生，汉族，湖南省娄底市娄星区人，初中文化，农民，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被洪江市某某局刑事拘留，2019年9月11日被洪江市某某局取保候审，2019年10月30日被洪江市人民检察院决定取保候审，2020年5月6日经本院决定对其继续取保候审。2020年11月26日，经本院决定，被洪江市某某局执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人胡戍泉，北京市京师（中山）律师事务所律师。 被告人陈奇才，男，1973年2月15日出生，汉族，湖南省娄底市双峰县人，初中文化，农民，住娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被洪江市某某局刑事拘留，2019年8月30日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人曾宪辉，湖南星星律师事务所律师（法律援助）。 被告人宋银庭，男，1969年4月29日出生，汉族，湖南省娄底市双峰县人，小学文化，农民，住娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月17日被郯城县某某局刑事拘留，2019年9月2日被洪江市某某局刑事拘留，2019年9月28日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 辩护人杨斌刚，湖南怀真律师事务所律师。 辩护人李紫阳，湖南怀真律师事务所律师。 洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉[2020]48号起诉书指控被告人钟平辉、陈奇才、宋银庭犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。2020年11月26日本院作出（2020）湘1281刑初72号刑事判决，判决一、被告人钟平辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；二、被告人宋银庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；三、被告人陈奇才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；四、对于洪江市某某局扣押在案的从被告人陈奇才处追缴的人民币58300元、从钟平辉处追缴的人民币15000元，返还给被害人；五、对于随案移送的作案工具联想电脑1台、金色红米Redmi5A手机1部、金色红米Redmi6A手机2部、记事本1本、红米Redmi6A手机1部、苹果手机1部、黑色华为荣耀手机1部、中国邮政银行卡2张、中国农业银行卡2张，依法予以没收，上缴国库。被告人钟平辉、宋银庭不服判决，提出上诉。怀化市中级人民法院于2021年2月9日作出（2021）湘12刑终18号刑事裁定，认为一审判决认定被告人钟平辉掩饰、隐瞒犯罪所得，被告人宋银庭诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得部分事实不清，证据不足，裁定撤销本院（2020）湘1281刑初72号刑事判决，将该案发回本院重新审判。本院在收到发回重审的案件后，于2021年3月11日重新立案，依法另行组成合议庭。2021年5月11日，洪江市人民检察院以洪检刑刑变诉[2021]2号变更起诉决定书对被告人钟平辉、宋银庭变更起诉。2021年5月28日本案进行了第一次公开开庭审理。洪江市人民检察院指派检察官王林、检察官助理邹媛媛出庭支持公诉。被告人钟平辉及其辩护人胡戍泉，被告人陈奇才及其辩护人曾宪辉，被告人宋银庭及其辩护人杨斌刚、李紫阳均到庭参加诉讼。2021年6月29日进行了第二次公开开庭审理。洪江市人民检察院指派检察官王林出庭支持公诉。被告人钟平辉及其辩护人胡戍泉，被告人陈奇才，被告人宋银庭及其辩护人李紫阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 洪江市人民检察院指控： 一、诈骗罪 2019年4月份，被告人陈奇才在娄底市某牌馆内认识被告人钟平辉以后，被告人陈奇才邀约被告人钟平辉帮其取电信诈骗所得款，陈奇才具体实施诈骗，由被告人钟平辉提供银行账户信息给被告人陈奇才。被告人钟平辉负责取诈骗而来的赃款，陈奇才拿获利赃款的94%，钟平辉拿获利赃款的6%；被告人钟平辉邀约被告人宋银庭一同取款，将自己获利赃款的6%平分给被告人宋银庭3%。 被告人陈奇才准备好手机、微信号、手机号码等作案工具后，通过互联网百度贴吧等发布虚假的私家侦探信息称可以调查隐私、婚外情，并留有手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等联系方式，当被害人看到虚假信息与他联系时，便以收取调查费的名义要求被害人汇款至其指定账户。当被告人陈奇才诈骗成功后，陈奇才电话联系被告人钟平辉取款，钟平辉伙同宋银庭持银行卡一同在双峰县、涟源市、娄星区、湘乡市××的银行ＡＴＭ机上，将陈奇才诈骗而来的赃款取出。2019年4月份至2019年7月期间，被告人陈奇才通过作案的手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等先后至娄底市、怀化市、洪江市××冒充私家侦探诈骗，被告人陈奇才作案24起，涉案金额65700元，被告人钟平辉、宋银庭作案21起，涉案金额59200元。具体犯罪事实如下： 1、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“盧才敏”。被害人“盧才敏”于2019年5月8日通过微信支付给被告人陈奇才800元，于2019年5月19日通过微信支付给被告人陈奇才3200元。 2、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“妮妮”。被害人“妮妮”于2019年5月15日通过微信支付给被告人陈奇才1000元，于2019年5月22日转款至被告人陈奇才指定户名为马某2尾号为6850的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持马某2的邮政银行卡一同在娄底市内取款3900元。 3、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“ＹＹ”。被害人“ＹＹ”于2019年5月16日转账300元至被告人陈奇才指定户名为马某2尾号为6850的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持马某2的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 4、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“123”。被害人“123”于2019年5月27日转账1000元至被告人陈奇才指定户名为钟某尾号为6452的建设银行账户。于2019年6月4日转账4800元至陈奇才指定户名为钟某尾号为6452的建设银行账户。被告人钟平辉等人将上述款项从钟某转至唐某的农业银行卡及王某的邮政银行卡。被告人钟平辉持唐某的农业银行卡及王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 5、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“脑崩溃”。被害人“脑崩溃”于2019年6月23日转账800元至被告人陈奇才指定户名为王某的邮政银行卡尾号为7389的邮政银行账户，于2019年6月24日两次共计转账3500元至被告人陈奇才指定户名为王某的邮政银行卡尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 6、2019年6月，被告人陈奇才通过手机号码为130××××2911及号码186××××3195冒充私家侦探诈骗被害人郭某。被害人郭某于2019年6月23日转账1380元至被告人陈奇才指定户名为王某的邮政银行卡尾号为7389的邮政银行账户，于2019年6月26日转款3220元至被告人陈奇才指定户名为王某的邮政银行卡尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 7、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“皮卡！皮卡！”。被害人“皮卡！皮卡！”于2019年6月24日通过微信支付给被告人陈奇才900元。 8、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“百味人生”。被害人“百味人生”于2019年6月24日转款900元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月25日转款2100元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 9、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“老蒋”。被害人“老蒋”于2019年6月26日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年7月2日转款4000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 10、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“傲雪”。被害人“傲雪”于2019年6月27日通过微信支付给被告人陈奇才500元。 11、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“羽毛球器材销售培训”。被害人“羽毛球器材销售培训”于2019年6月28日转款1500元至被告人陈奇才指定户名为唐某尾号为5875的农业银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持唐某的农业银行卡一同在娄底市内取款。 12、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“182××××3773”。被害人“182××××3773”于2019年6月28日转款900元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月29日转款5000元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某及王某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 13、2019年6月至7月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“ＺＪＭ”。被害人“ＺＪＭ”于2019年6月28日通过微信支付给被告人陈奇才500元，于2019年7月10日转款3000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 14、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人王某1微信名为“ｋｉｎｄｙ”。被害人王某1于2019年7月1日转款2000元至被告人陈奇才指定户名为李某尾号为1977的建设银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持李某的建设银行卡一同在娄底市内取款1900元。 15、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“ＲＬ”。被害人ＲＬ于2019年7月7日转款500元至被告人陈奇才指定户名为冯某尾号为8281的邮政银行账户。 16、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人Ｃ某1。被害人Ｃ某2于2019年7月7日转款200元至被告人陈奇才指定户名为冯某尾号为8281的邮政银行账户。第15起、第16起，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持冯某的邮政银行卡于2010年7月8日娄底市内取款600元。 17、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人柴某微信名“童年”。被害人柴某于2019年7月7日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。于2019年7月13日转款2500元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 18、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人闫某微信名“严岩”。被害人闫某于2019年7月11日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年7月12日转款2500元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 19、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“唯美”。被害人“唯美”于2019年7月15日转款500元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年7月17日转款1500元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 20、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人黄某1微信名“Ｍｉｎｅ”。被害人黄某1于2019年7月20日转款3000元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 21、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人刘某微信名“红头绳”饰品百货。被害人刘某于2019年7月21日转款1500元至被告人陈奇才指定户名为唐某尾号为5875的农业银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持唐某尾号为5875的农业银行卡在娄底市内取款。 22、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人汪某微信名“清风”。被害人汪某于2019年7月21日转款1800元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 23、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“Ｒ”。被害人“Ｒ”于2019年7月21日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 24、2019年7月，被告人陈奇才通过手机号码130××××2911冒充私家侦探诈骗被害人手机号码为137××××8669的被害人。手机号码为137××××8669的被害人于2019年7月24日转款800元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某的邮政银行卡一同在娄底市内取款。 被告人钟平辉指使被告人宋银庭将钱取出后，扣除6%的提成款及购买银行卡所用的费用将剩余现金送给陈奇才处，被告人钟平辉将剩下的6%的提成款除去开支后与被告人宋银庭平分。被告人陈奇才被抓获归后，被告人钟平辉将作案用的银行卡销毁。 2019年7月24日，被告人陈奇才在洪江市黔城实施作案被抓获归案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实。 2019年12月9日，被告人陈奇才的妻子苏某主动退赃58300元至洪江市某某局。 对上述指控事实，洪江市人民检察院提供了如下证据：1、作案手机、电脑、银行卡等物证；2、到案经过、银行流水、通话详单等书证；3、证人苏某、许某、蒲某等人的证言；4、被害人汪某、柴某、王某1等人的陈述；5、被告人陈奇才、钟平辉、宋银庭的供述与辩解；6、辨认笔录；7、取款监控等视频资料。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年4月至7月期间，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭明知他人是犯罪所得，除帮助被告人陈奇才取款外仍在娄底市内帮助他人用其他人员的银行卡取款。涉案银行卡7张，涉案金额196800元。具体犯罪事实如下： 1、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为苏某邮政银行卡6217××××2470另取款3700元。 2、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为唐某邮政银行卡6228××××5875另取款9700元。 3、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为王某邮政银行卡6217××××7389另取款12100元。 4、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为马某2邮政银行卡×××50另取款24000元。 5、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为黄某2工商银行卡6212××××8617另取款98200元。 6、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为全某建设银行卡6217××××4084另取款25400元。 7、被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持户名为周某建设银行卡6236××××2152另取款23700元。 2019年8月31日，被告人钟平辉赔偿被害人马某1损失24800元。取得了被害人马某1的谅解。 2019年8月9日，洪山殿派出所民警将被告人宋银庭传唤到庭，到案后，被告人宋银庭如实供述了自己诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。2019年9月4日，被告人钟平辉主动到洪江市某某局侦查中心投案并如实供述了诈骗及掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实。 对上述指控事实，洪江市人民检察院提供了如下证据：1、到案经过、银行流水、通话详单等书证；2、被害人马某1、陈某1等人的陈述；3、被告人陈奇才、钟平辉、宋银庭的供述与辩解；4、辨认笔录；5、取款监控视等频资料。 该院认为：被告人陈奇才伙同被告人钟平辉、宋银庭以非法占有为目的，电信诈骗他人财物，且数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟平辉伙同被告人宋银庭，明知是他人犯罪所得而为他人掩饰、隐瞒，且情节严重，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪中，被告人陈奇才、钟平辉均起主要作用，系主犯；被告人宋银庭起次要作用，系从犯。在共同掩饰、隐瞒所得犯罪中，被告人钟平辉、宋银庭均起主要作用，均系主犯。公诉机关建议对被告人钟平辉犯诈骗罪在有期徒刑二年六个月以上四年以下范围内量刑，并处罚金，以犯掩饰、隐瞒所得罪在有期徒刑三年以上五年以下范围内量刑，并处罚金，建议合并执行在有期徒刑三年以上六年以下范围内量刑，并处罚金；建议对被告人陈奇才以犯诈骗罪在有期徒刑三年以上五年以下范围内量刑，并处罚金；建议对被告人宋银庭以犯诈骗罪在有期徒刑二年以上三年六个月以下范围内量刑，并处罚金，以犯掩饰、隐瞒所得罪在有期徒刑三年以上五年以下范围内量刑，并处罚金，建议合并执行在有期徒刑三年以上六年以下范围内量刑，并处罚金。在原审庭审中，公诉机关当庭变更对被告人钟平辉的量刑建议，建议对被告人钟平辉犯诈骗罪在有期徒刑二年六个月以上四年以下范围内量刑，并处罚金；犯掩饰、隐瞒所得罪在有期徒刑三年以上五年以下范围内量刑，并处罚金，建议合并执行在有期徒刑三年六个月以上六年六个月以下范围内量刑，并处罚金。 本案发回重审后，洪江市人民检察院对认定的事实部分变更为： 一、诈骗罪 2019年4月份，被告人陈奇才在娄底市某牌馆内认识被告人钟平辉以后，被告人陈奇才邀约被告人钟平辉帮其取电信诈骗所得款，陈奇才具体负责实施诈骗，由被告人钟平辉提供银行账户信息给被告人陈奇才。被告人钟平辉负责取诈骗而来的赃款，陈奇才拿获利赃款的94%，钟平辉拿获利赃款的6%；被告人钟平辉邀约被告人宋银庭一同取款，将自己获利赃款的6%平分给被告人宋银庭3%。 被告人陈奇才准备好手机、微信号、手机号码等作案工具后，通过互联网百度贴吧等发布虚假的私家侦探信息称可以调查隐私、婚外情，并留有手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等联系方式，当被害人看到虚假信息与他联系时，便以收取调查费的名义要求被害人汇款至其指定账户。当被告人陈奇才诈骗成功后，陈奇才电话联系被告人钟平辉取款，钟平辉伙同宋银庭持银行卡一同在双峰县、涟源市、娄星区、湘乡市××的银行ＡＴＭ机上，将陈奇才诈骗而来的赃款取出。2019年4月份至2019年7月期间，被告人陈奇才通过作案的手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等先后至娄底市、怀化市、洪江市××冒充私家侦探诈骗人，被告人陈奇才作案24起，涉案金额66200元，被告人钟平辉作案20起，涉案金额58500元。具体犯罪事实如下： 1、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人卢某微信名“盧才敏”。被害人卢某于2019年5月8日通过微信支付给被告人陈奇才800元，于2019年5月19日通过微信支付给被告人陈奇才3200元。 2、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“妮妮”。被害人“妮妮”于2019年5月15日通过微信支付给被告人陈奇才1000元，于2019年5月22日转款4000元至被告人陈奇才指定户名为马某2尾号为6850的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持马某2的邮政银行卡在娄底市内取款3900元。 3、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名为“ＹＹ”。被害人“ＹＹ”于2019年5月16日转款300元至被告人陈奇才指定户名为马某2尾号为6850的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持马某2的邮政银行卡在娄底市内取款。 4、2019年5月至6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“123”。被害人“123”于2019年5月27日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为钟某尾号为6452的建设银行账户。于2019年6月4日转款4800元至陈奇才指定户名为钟某尾号为6452的建设银行账户。被告人钟平辉等人将上述款项从钟某银行账户转至唐某的农业银行卡及王某的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持唐某的农业银行卡及王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 5、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“脑崩溃”。被害人“脑崩溃”于2019年6月23日转款800元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年6月24日分两次共计转款3500元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持王某邮政银行卡在娄底市内取款。 6、2019年6月，被告人陈奇才通过手机号码为130××××2911及号码186××××3195冒充私家侦探诈骗被害人郭某于2019年6月23日转款1380元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年6月26日转款3220元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持王某邮政银行卡在娄底市内取款。 7、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“皮卡！皮卡！”。被害人“皮卡！皮卡！”于2019年6月24日通过微信支付给被告人陈奇才900元。 8、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“百味人生”。被害人“百味人生”于2019年6月24日转款900元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月25日转款2100元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某邮政银行卡在娄底市内取款。 9、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“老蒋”。被害人蒋某于2019年6月26日转款1000元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年7月2日转款4000元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某邮政银行卡在娄底市内取款。 10、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“傲雪”。被害人“傲雪”于2019年6月27日通过微信支付给被告人陈奇才500元。 11、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“羽毛球器材销售培训”。被害人“羽毛球器材销售培训”于2019年6月28日转款1500元至陈奇才指定户名为唐某尾号为5875的农业银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持唐某农业银行卡在娄底市内取款。 12、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“182××××3773”。被害人“182××××3773”于2019年6月28日转款900元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月29日转款2100元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月29日转款5000元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某及王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 13、2019年6月至7月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“ＺＪＭ”。被害人“ＺＪＭ”于2019年6月28日通过微信支付给被告人陈奇才500元，于2019年7月10日转款3000元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某邮政银行卡在娄底市内取款。 14、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人王某1微信名“ｋｉｎｄｙ”。被害人王某1于2019年7月1日转款2000元至陈奇才指定户名为李某尾号为1977的建设银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持李某建设银行卡在娄底市内取款。 15、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人林某微信名“ＬＲ”。被害人林某于2019年7月7日转款500元至陈奇才指定户名为冯某尾号为8281的邮政银行账户。 16、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人Ｃ某3。被害人“Ｃ某2”于2019年7月7日转款200元至陈奇才指定户名为冯某尾号为8281的邮政银行账户。第15起、第16起，被告人钟平辉安排被告人宋银庭持冯某邮政银行卡于2010年7月8日取款600元在娄底市内取款。 17、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人柴某微信名“童年”。被害人柴某于2019年7月7日转款1000元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年7月13日转款2500元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某邮政银行卡在娄底市内取款。 18、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人闫某微信名“严岩”。被害人闫某于2019年7月11日转款1000元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年7月12日转款2500元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持王某邮政银行卡在娄底市内取款。 19、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“唯美”。被害人“唯美”于2019年7月15日转款500元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年7月17日转款1500元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某邮政银行卡在娄底市内取款。 20、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人黄某1微信名“Ｍｉｎｅ”。被害人黄某1于2019年7月20日转款3000元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持王某邮政银行卡在娄底市内取款。 21、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人刘某微信名“红头绳”饰品百货。被害人刘某于2019年7月21日转款1500元至陈奇才指定户名为唐某尾号为5875的农业银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持唐某农业银行卡在娄底市内取款。 22、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人汪某微信名“清风”。被害人汪某于2019年7月21日转款1800元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某邮政银行卡在娄底市内取款。 23、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人微信名“Ｒ”。被害人“Ｒ”于2019年7月21日转款1000元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 24、2019年7月，被告人陈奇才通过手机号码130××××2911冒充私家侦探诈骗被害人手机号码为137××××8669的被害人。手机号码为137××××8669的被害人于2019年7月24日转款800元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。 被告人钟平辉安排被告人宋银庭将钱取出后，扣除6%的提成款及购买银行卡所用的费用将剩余现金送给陈奇才处，被告人钟平辉将剩下的6%的提成款除去开支后与被告人宋银庭平分。 2019年7月24日，被告人陈奇才在洪江市黔城实施作案被抓获归案后，如实供述了自己诈骗的犯罪事实。 2019年12月9日，被告人陈奇才的妻子苏某主动退赃58300元至洪江市某某局。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年4月至7月期间，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭明知他人是犯罪所得，除帮助被告人陈奇才取款外仍在娄底市内帮助他人用其他人员的银行卡取款。被告人宋银庭多次帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额159000元。被告人钟平辉多次帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额100700元。具体犯罪事实如下： 1、被告人宋银庭帮助陈奇才、钟平辉诈骗所得，取款20余次，共计58300元。 2、2019年4月8日，被害人马某1被人冒充私家侦探诈骗，被害人马某1通过在ＡＴＭ机上存款1500元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。次日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。2019年4月14日，被害人马某1分三次共计转款23300元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。 3、2019年4月8日，被害人陈某1被人冒充私家侦探诈骗，通过手机银行转账1200元至对方指定户名马某2尾号为6850的邮政银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持马某2邮政银行卡在娄底市内取款。 4、2019年4月9日，被害人王某2被人冒充私家侦探诈骗，通过银行转账4000元至对方指定户名周某尾号为2152的建设银行账户。当日，被告人钟平辉伙同宋银庭持周某建设银行卡在娄底市内取款3900元。 5、2019年5月29日，被害人吴某被人诈骗，转账2400元至对方指定户名全某尾号为4084的建设银行账户。次日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。2019年6月3日，被害人吴某分两次共计转账22400元至对方指定户名全某尾号为4084的建设银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持全某建设银行卡在娄底市内取款20000元。被害人吴某以同样的方式转账20000元至对方指定户名周某尾号为2152的建设银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持周某建设银行卡在娄底市内取款19800元。 6、2019年6月29日，被害人陈某2被人冒充私家侦探诈骗，分两次转账共计5800元至对方指定户名王某尾号7389的邮政银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持马某2邮政银行卡在娄底市内取款。 7、2019年7月17日，被害人薛某被人冒充私家侦探诈骗，被害人薛某转账800元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。2019年7月20日，被害人薛某分两次共计转账22000元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。当日及次日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。 2019年8月31日，被告人钟平辉、宋银庭赔偿被害人马某1损失24800元，得到了被害人马某1的谅解。 2019年洪山殿派出所民警将被告人宋银庭传唤到案，到案后被告人宋银庭如实供述了自己犯罪的事实。被告人陈奇才、宋银庭被抓获后，被告人钟平辉将作案用的银行卡销毁。2019年9月4日，被告人钟平辉主动到洪江市某某局侦查中心投案并如实供述了自己犯罪事实。2019年9月11日，被告人钟平辉主动退赃15000元至洪江市某某局。 适用法律变更为：被告人陈奇才伙同被告人钟平辉以非法占有为目的，电信诈骗他人财物数额巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈奇才、钟平辉的刑事责任。被告人钟平辉、宋银庭，明知是他人犯罪所得而多次为他人掩饰、隐瞒，且情节严重，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人钟平辉、宋银庭的刑事责任。在共同诈骗罪中，被告人陈奇才起了主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款；在共同诈骗罪中，被告人钟平辉起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人钟平辉、宋银庭均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十六条第一款、第四款。被告人陈奇才、宋银庭虽不具有自首情节，但犯罪后能如实供述自己罪行，如其在人民法院审理中仍能如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。被告人钟平辉主动投案并能如实供述自己罪行，如其在人民法院审理中仍能如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人钟平辉、宋银庭主动赔偿被害人马某1的经济损失，并得到被害人马某1的谅解，被告人钟平辉退赃15000元至某某机关，酌定从轻处罚。被告人陈奇才、宋银庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控、愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以依法从宽处理。综合以上量刑情节，建议以诈骗罪判处被告人钟平辉有期徒刑二年以上四年以下并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人钟平辉有期徒刑三年以上五年以下并处罚金，建议合并执行有期徒刑四年以上六年以下并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人陈奇才有期徒刑三年以上五年以下并处罚金；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人宋银庭有期徒刑三年以上三年六个月以下并处罚金。 被告人钟平辉对变更起诉书指控其犯诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、罪名及量刑建议均无异议，并当庭自愿认罪认罚。请求从轻处罚。 被告人钟平辉的辩护人胡戍泉对公诉机关指控钟平辉犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和定性无异议，并提出如下辩护意见：1、在诈骗罪中被告人钟平辉系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2、被告人钟平辉系自首，依法可以从轻、减轻处罚；3、被告人钟平辉积极退赔了被害人的损失，并取得了被害人的谅解，酌情可从轻处罚；4、被告人钟平辉是初犯、偶犯，以前无犯罪记录，酌情可从轻处罚。综上所述，被告人钟平辉投案自首，如实供述了自己的罪行，积极退赔，真诚悔罪，请求法庭对其从宽处罚。 被告人陈奇才对变更起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且当庭自愿认罪认罚。请求从轻处罚。 被告人陈奇才的辩护人曾宪辉对公诉机关指控被告人陈奇才犯诈骗罪的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人陈奇才到案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；2、被告人陈奇才积极退缴赃款58300元，酌情可以从轻处罚。 被告人宋银庭对变更起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且当庭自愿认罪认罚。请求从轻处罚。 被告人宋银庭的辩护人杨斌刚、李紫阳对公诉机关指控被告人宋银庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和定性均无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人宋银庭具有如实供述、主动赔偿被害人经济损失并获得谅解、认罪认罚的从轻处罚情节；2、检察院变更起诉后认定被告人宋银庭掩饰、隐瞒犯罪所得的金额下降了，且具有认罪认罚和如实供述的从轻处罚情节，对宋银庭的量刑应当低于有期徒刑三年二个月，并处低于一万元罚金；3、被告人宋银庭是根据被告人钟平辉的指示取钱，起到的是帮助作用，且作用较小，可以认定为从犯。 经审理查明： 一、诈骗事实 2019年4月份，被告人陈奇才在娄底市某牌馆内认识被告人钟平辉后，被告人陈奇才邀约被告人钟平辉帮其取电信诈骗所得款，陈奇才具体负责实施诈骗，由被告人钟平辉提供银行账户信息给被告人陈奇才。被告人钟平辉负责取诈骗而来的赃款，陈奇才拿获利赃款的94%，钟平辉拿获利赃款的6%；被告人钟平辉又邀约宋银庭一同取款，将自己获利赃款的6%平分给宋银庭3%。 被告人陈奇才准备好手机、微信号、手机号码等作案工具后，通过互联网百度贴吧等发布虚假的私家侦探信息称可以调查隐私、婚外情，并留有手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等联系方式，当被害人看到虚假信息与他联系时，便以收取调查费的名义要求被害人汇款至其指定账户。当被告人陈奇才诈骗成功后，陈奇才电话联系被告人钟平辉取款，钟平辉安排宋银庭持银行卡一同在双峰县、涟源市、娄星区、湘乡市××的银行ＡＴＭ机上，将陈奇才诈骗而来的赃款取出。2019年4月至2019年7月期间，被告人陈奇才通过作案的手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等先后至娄底市、怀化市、洪江市××冒充私家侦探进行诈骗，被告人陈奇才作案24起，涉案金额66200元，被告人钟平辉作案20起，涉案金额58500元。具体犯罪事实如下： 1、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人卢某（微信名为“盧才敏”）。被害人卢某于2019年5月8日通过微信支付给被告人陈奇才800元，于2019年5月19日通过微信支付给被告人陈奇才3200元。 2、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗微信名为“妮妮”的被害人。被害人“妮妮”于2019年5月15日通过微信支付给被告人陈奇才1000元，于2019年5月22日转账4000元至被告人陈奇才指定户名为马某2尾号为6850的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持马某2的邮政银行卡在娄底市内取款3900元。 3、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗微信名为“ＹＹ”的被害人。被害人“ＹＹ”于2019年5月16日转账300元至被告人陈奇才指定户名为马某2尾号为6850的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持马某2的邮政银行卡在娄底市内取款。 4、2019年5月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗微信名为“123”的被害人。被害人“123”于2019年5月27日存现1000元至被告人陈奇才指定户名为钟某尾号为6452的建设银行账户，于2019年6月4日转账4800元至陈奇才指定户名为钟某尾号为6452的建设银行账户。被告人钟平辉等人将上述款项从钟某建设银行账户转至唐某的农业银行账户及王某的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持唐某的农业银行卡及王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 5、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗微信名为“脑崩溃”的被害人。被害人“脑崩溃”于2019年6月23日转账800元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年6月24日两次共计转账3500元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 6、2019年6月，被告人陈奇才通过手机号码为130××××2911及号码186××××3195冒充私家侦探诈骗被害人郭某。被害人郭某于2019年6月23日转账1380元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年6月26日转款3220元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 7、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗微信名为“皮卡！皮卡！”的被害人。被害人“皮卡！皮卡！”于2019年6月24日通过微信支付给被告人陈奇才900元。 8、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗微信名为“百味人生”的被害人。被害人“百味人生”于2019年6月24日转款900元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月25日转款2100元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 9、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗被害人蒋某（微信名为“老蒋”）。被害人蒋某于2019年6月26日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年7月2日转款4000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 10、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李涛”（微信号×××25）冒充私家侦探诈骗微信名为“傲雪”的被害人。被害人“傲雪”于2019年6月27日通过微信支付给被告人陈奇才500元。 11、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗微信名为“羽毛球器材销售培训-万全”的被害人。被害人“羽毛球器材销售培训-万全”于2019年6月28日转款1500元至被告人陈奇才指定户名为唐某尾号为5875的农业银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持唐某的农业银行卡在娄底市内取款。 12、2019年6月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗微信名为“182××××3773”的被害人。被害人“182××××3773”于2019年6月28日转款900元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月29日转款2100元至陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户，于2019年6月29日转款5000元至陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某及王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 13、2019年6月至7月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗微信名为“ＺＪＭ”的被害人。被害人“ＺＪＭ”于2019年6月28日通过微信支付给被告人陈奇才500元，于2019年7月10日转款3000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 14、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“李总”（微信号×××73）冒充私家侦探诈骗被害人王某1（微信名为“ｋｉｎｄｙ”）。被害人王某1于2019年7月1日转款2000元至被告人陈奇才指定户名为李某尾号为1977的建设银行账户。被告人钟平辉安排被告人宋银庭持李某的建设银行卡在娄底市内取款1900元。 15、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人林某（微信名为“ＬＲ”）。被害人林某于2019年7月7日转款500元至被告人陈奇才指定户名为冯某尾号为8281的工商银行账户。 16、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗Ｃ某1的被害人。被害人“Ｃ某2”于2019年7月7日转款200元至被告人陈奇才指定户名为冯某尾号为8281的工商银行账户。第15起、第16起，被告人钟平辉安排宋银庭持冯某的工商银行卡于2010年7月8日娄底市内取款600元。 17、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人柴某（微信名“童年”）。被害人柴某于2019年7月7日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。2019年7月13日转款2500元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 18、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人闫某（微信名“严岩”）。被害人闫某于2019年7月11日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户，于2019年7月12日转款2500元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 19、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗微信名“唯美”的被害人。被害人“唯美”于2019年7月15日转款500元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。于2019年7月17日转款1500元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 20、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人黄某1（微信名“Ｍｉｎｅ”）。被害人黄某1于2019年7月20日转款3000元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持王某的邮政银行卡在娄底市内取款。 21、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“侦探公司”（微信号×××31）冒充私家侦探诈骗被害人刘某（微信名“红头绳饰品百货”）。被害人刘某于2019年7月21日转款1500元至被告人陈奇才指定户名为唐某尾号为5875的农业银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持唐某尾号为5875的农业银行卡在娄底市内取款。 22、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗被害人汪某（微信名“清风”）。被害人汪某于2019年7月21日转款1800元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 23、2019年7月，被告人陈奇才通过微信名为“奋勇向前”（微信号×××11）冒充私家侦探诈骗微信名为“Ｒ”的被害人。被害人“Ｒ”于2019年7月21日转款1000元至被告人陈奇才指定户名为苏某尾号为2470的邮政银行账户。被告人钟平辉安排宋银庭持苏某的邮政银行卡在娄底市内取款。 24、2019年7月，被告人陈奇才通过手机号码130××××2911冒充私家侦探诈骗手机号码为137××××8669的被害人。手机号码为137××××8669的被害人于2019年7月24日转款800元至被告人陈奇才指定户名为王某尾号为7389的邮政银行账户。 被告人钟平辉指使宋银庭将钱取出后，扣除6%的提成款及购买银行卡所用的费用将剩余现金送给陈奇才处，被告人钟平辉将剩下的6%的提成款除去开支后与宋银庭平分。被告人陈奇才被抓获归案后，被告人钟平辉将作案用的银行卡销毁。 2019年7月24日，被告人陈奇才在洪江市黔城镇被抓获归案，到案后如实供述了自己诈骗的犯罪事实。2019年9月4日，被告人钟平辉主动到洪江市某某局投案并如实供述了自己犯罪事实。2019年12月9日，被告人陈奇才的妻子苏某主动退赃58300元至洪江市某某局。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年4月至7月期间，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭在明知是他人犯罪所得的情况下，除帮助被告人陈奇才取电信诈骗款外，还帮助其他人取诈骗款。被告人宋银庭多次帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额161700元。被告人钟平辉多次帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得，涉案金额103500元。具体犯罪事实如下： 1、被告人宋银庭帮助陈奇才、钟平辉取诈骗所得款20次，共计金额58200元。 2、2019年4月8日，被害人马某1被人冒充私家侦探诈骗，马某1通过在ＡＴＭ机上存款1500元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。次日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。2019年4月14日，被害人马某1分三次共计转款23300元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。 3、2019年4月8日，被害人陈某1被人冒充私家侦探诈骗，陈某1通过手机银行转账1200元至对方指定户名马某2尾号为6850的邮政银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持马某2邮政银行卡在娄底市内取款。2019年4月13日，被害人陈某1通过手机银行转账2800元至对方指定户名马某2尾号为6850的邮政银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持马某2邮政银行卡在娄底市内取款。 4、2019年4月9日，被害人王某2被人冒充私家侦探诈骗，王某2通过银行转账4000元至对方指定户名周某尾号为2152的建设银行账户。当日，被告人钟平辉伙同宋银庭持周某建设银行卡在娄底市内取款3900元。 5、2019年5月29日，被害人吴某被人诈骗，转账2400元至对方指定户名全某尾号为4084的建设银行账户。次日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持全某建设银行卡在娄底市内取款。2019年6月3日，被害人吴某分两次共计转账22400元至对方指定户名全某尾号为4084的建设银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持全某建设银行卡在娄底市内取款20000元。被害人吴某以同样的方式转账20000元至对方指定户名周某尾号为2152的建设银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持周某建设银行卡在湘乡市取款19800元。 6、2019年6月29日，被害人陈某2被人冒充私家侦探诈骗，分两次转账共计5800元至对方指定户名王某尾号7389的邮政银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持王某邮政银行卡在娄底市内取款。 7、2019年7月17日，被害人薛某被人冒充私家侦探诈骗，被害人薛某转账800元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。当日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。2019年7月20日，被害人薛某分两次共计转账22000元至对方指定户名黄某2尾号为8617的工商银行账户。当日及次日，被告人钟平辉伙同被告人宋银庭持黄某2工商银行卡在娄底市内取款。 2019年8月31日，被告人钟平辉、宋银庭赔偿被害人马某1损失24800元，取得了被害人马某1的谅解。2019年9月11日，被告人钟平辉主动退赃15000元至洪江市某某局。 2019年8月9日，双峰县洪山殿派出所民警在人口盘查过程中发现逃犯宋银庭，并将宋银庭传唤到案，羁押于湖南省双峰县看守所，2019年8月17日被山东省郯城县某某局民警带回，羁押于山东省郯城县看守所，2019年9月2日，被告人宋银庭被洪江市某某局民警带回，羁押于洪江市看守所，到案后，被告人宋银庭如实供述了自己的犯罪事实。被告人钟平辉到案后如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明，本院予以确认： 1、物证 （1）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、文件照片：证明2019年7月25日民警依法对被告人陈奇才租住在洪江市黔城镇玉壶路防洪堤移民区的租房内进行搜查，依法扣押陈奇才所持有的联想电脑1台（插有无线网卡）、记事本1本（外面标有“Ｃａｐａｂｌｅ”，里面内容中记有联系电话、姓名、银行卡号等）、1台金色红米Ｒｅｄｍｉ6Ａ手机（手机串号：8663810469××××、86638104692××××，手机号码是155××××0339，微信昵称叫许明，微信号×××ｉ0）、农业银行卡1张（卡号6228××××8479）农业银行卡1张（卡号6228××××8170）。 （2）扣押决定书、扣押物品、文件清单、文件照片：证明2019年7月25日民警依法扣押陈奇才所持有的一台黑色华为荣耀手机（特征：手机串号86833803835××××、86833803840××××、手机号码是155××××9131，185××××1937、微信名称叫海阔天空，微信号是×××68，微信昵称：勇敢向前，微信号×××68），一台金色红米Ｒｅｄｍｉ6Ａ手机（手机串号：86957504391××××、86957504391××××，手机号码是186××××8329，微信昵称叫李涛，微信号×××25，微信昵称美丽人生，微信号×××38），一台金色红米Ｒｅｄｍｉ5Ａ手机（手机串号：86599003295××××、8659900295××××，手机号码是185××××1739，微信昵称叫奋勇向前，微信号×××11），一台金色红米Ｒｅｄｍｉ6Ａ手机（手机串号：86957504387××××、86957504387××××，手机号码是130××××2911，微信昵称叫侦探公司，微信号×××31，微信昵称李总，微信号是×××73）、中国邮政银行卡1张（卡号6221××××2994），中国邮政银行卡1张（卡号6217××××4228），甑某身份1张（证件号码××）、陈奇才身份证1张（证件号×××7054）。 （3）扣押决定书、扣押物品、文件清单、提取笔录、发还物品文件清单、非税收入一般缴款书：第一套证明2019年9月4日洪江市某某局民警对钟平辉作案时上身经常穿的蓝白相间横格子T桖依法予以提取并扣押。 第二套证明2019年9月3日，洪江市某某局办案民警对宋银庭作案时所使用的苹果手机依法予以扣押。 第三套证明2019年9月11日，洪江市某某局办案民警对钟平辉的妻子主动退缴的赃款15000元依法予以提取并扣押。 第四套证明2019年8月9日，民警将陈奇才与段秀英签订的租房合同、登记的承租人信息予以提取。合同乙方为甄爵平，身份证号码××，甲方为段秀英，租期一年，合同生效日期为2019年6月26日。 第五套证明2019年12月9日被告人陈奇才通过其妻子苏某向某某机关退缴了赃款58300元，某某机关依法予以提取、扣押的情况。 第六套证明被害人马某1于2019年8月31日收到钟平辉退赔款24800元。 （4）随案移送物品、文件清单：证明2020年3月9日，洪江市某某局随案移送了招商银行银行账号交易明细光盘1张、腾讯公司调取资料光盘2张、陈奇才、宋银庭审讯视频光盘2张、王某2案视频资料光盘1张。 2.书证 （1）常住人口信息：证明被告人钟平辉、陈奇才、宋银庭案发时已经达到完全刑事责任年龄。 （2）到案经过：证明2019年7月24日，被告人陈奇才被抓获到案；2019年9月4日被告人钟平辉主动到洪江市某某局侦查中心投案；被告人宋银庭于2019年8月9日在重点人员盘查中被发现，随后被传唤到案。 （3）羁押证明：证明被告人宋银庭于2019年8月9日被羁押于双峰县看守所，同年8月17日被羁押于山东省郯城县看守所，同年9月2日被洪江市某某局民警带至洪江市某某局的情况。 （4）微信聊天记录及转账截图：证明经陈奇才签字确认，微信×××22于2019年6月30日加陈奇才使用的微信号×××73昵称“李总”的微信，希望能通过其找到丢失的狗，陈奇才以私家侦探的身份询问了相关狗的信息后，承诺可以找到，并提出找狗所需费用5000元，先付2000元定金到李某建行6217××××1977账户，公司收到定金受理后开始调查。于是2019年7月1日×××22通过微信转账2000元到李某账号。 经陈奇才签字确认，微信×××22昵称“123”于2019年5月27日加陈奇才使用的微信号×××73昵称“李总”的微信，希望能通过其找人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以找到人，并提出需预付1000元，公司收到后开始调查。于是2019年5月27日×××22存入现金1000元到陈奇才指定的户名钟某账号6217××××6452账户，2019年6月4日×××22通过工商银行转账4800元到陈奇才指定的户名钟某账户。 经陈奇才签字确认，微信×××90昵称“ＺＪＭ”于2019年6月28日加陈奇才使用的微信号×××73昵称“李总”的微信，希望能通过其找一个女生，陈奇才通过微信以调查公司的身份询问了相关的信息后，承诺可以找到人，并提出总费用3500元，需预付1200元，预付款到账后开始调查，于是2019年6月28日“ＺＪＭ”通过微信转账500元到陈奇才微信，2019年7月10日“ＺＪＭ”通过微信转账3000元到陈奇才指定的户名苏某账号6217××××2470账户。 经陈奇才签字确认，微信×××22昵称“182××××3773”于2019年6月27日加陈奇才使用的微信号×××73昵称“李总”的微信，希望能通过其调查婚外情，陈奇才通过微信以调查公司的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出总费用3000元，到账后立即开始调查，于是2019年6月29日“182××××3773”通过微信转账5000元，于2019年6月29日“182××××3773”通过ＡＴＭ机转账2100元到陈奇才指定的户名苏某账号6217××××2470账户。 经陈奇才签字确认，微信×××00昵称“羽毛球器材销售-万全”于2019年6月28日加陈奇才使用的微信号×××73昵称“李总”的微信，希望能通过其找人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出总费用5000元，预付定金到账后立即开始调查，于是2019年6月28日×××00转账1500元到陈奇才指定的户名唐某账号6228××××5875账户，之后两天，陈奇才以各种理由推脱。 经陈奇才签字确认，微信×××31昵称“红头绳饰品百货”于2019年7月21日加陈奇才使用的微信号×××31昵称“侦探公司”的微信，希望能通过其调查婚外情，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出总费用5000元，预付定金1500到账后立即开始调查，于是2019年7月21日“红头绳饰品百货”转账1500元到陈奇才指定的户名唐某账号6228××××5875账户。 经陈奇才签字确认，微信×××01昵称“ＬＲ”于2019年7月7日加陈奇才使用的微信号×××31昵称“侦探公司”的微信，希望能通过其找人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，需要预付定金，到账后立刻开始调查。于是2019年7月7日“ＬＲ”转账500元到陈奇才指定的户名冯某工商银行账户。 经陈奇才签字确认，微信×××28昵称“ｃａｔｈｅｒｉｎｅ.Ｌ”于2019年7月5日加陈奇才使用的微信号×××31昵称“侦探公司”的微信，希望能通过其调查婚外情取证，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出全部费用2000元，需要预付定金，到账后立刻开始调查。微信×××28于是2019年7月5日转账200元到陈奇才指定的户名冯某6222××××8281账户。 经陈奇才确认，微信×××31昵称“严岩”加陈奇才使用的微信号×××22昵称“侦探公司”的微信，希望能通过其调查人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查。之后微信“严岩”分两次转账给对方提供的户名王某邮政银行6217××××7389的账户1000元、2500元。 经陈奇才签字确认，微信×××ｇ1微信昵称“Ｍｉｎｅ”于2019年7月20日加陈奇才使用的微信号×××31昵称“侦探公司”的微信，希望能通过其调查他人信息，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出全部费用4500元，需要预付定金3000元，打到指定账户。到账后立刻开始调查。微信×××ｇ1于是2019年7月20日转账3000元到陈奇才指定的户名王某邮政银行尾号7389的账户。 经陈奇才确认，微信×××18昵称“清风”于2019年7月15日加陈奇才使用的微信号×××11昵称“奋勇向前”的微信，希望能通过其调查他人婚外情取证，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出全部费用5800元，需要预付定金1800元，称公司需要打到指定账户，到账后立刻开始调查。微信×××18于2019年7月21日转账1800元到陈奇才指定的户名苏某邮政银行尾号2470的账户。 经陈奇才确认，微信×××18昵称“Ｒ”于2019年7月21日加陈奇才使用的微信号×××11昵称“奋勇向前”的微信，希望能通过其找女友，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出全部费用3200元，需要预付定金1000元，称公司需要打到指定账户，到账后立刻开始调查。微信×××18于2019年7月21日转账1000元到陈奇才指定的户名苏某邮政银行尾号2470的账户。 经陈奇才确认，微信×××12昵称“童年”于2019年7月7日加陈奇才使用的微信号×××11昵称“奋勇向前”的微信，希望能通过其调查其老公婚外情取证，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，微信×××12于2019年7月7日转账1000元、2019年7月13日转账2500元到陈奇才指定的户名苏某邮政银行尾号2470的账户。 经陈奇才确认，微信×××38昵称“唯美”于2019年7月10日加陈奇才使用的微信号×××11昵称“奋勇向前”的微信，希望能通过其找人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出全部费用2400元，需要预付定金500元，称公司需要打到指定账户，到账后立刻开始调查。微信×××38于2019年7月15日转账500元，7月17日转账1500元到陈奇才指定的户名苏某邮政银行尾号2470的账户。 经陈奇才确认，微信×××73昵称“ＹＹ”于2019年5月15日加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其找人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，并提出全部费用2200元，需要预付定金300元，称公司需要打到指定账户，到账后立刻开始调查。微信×××38于2019年5月16日转账300元到陈奇才指定的户名马某2邮政银行尾号6850的账户。 经陈奇才确认，微信×××17昵称“傲雪”于2019年6月27日加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其查人有无婚外情有无吸毒，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，通过微信收取对方定金500元。 经陈奇才确认，微信×××22昵称“百味人生”于2019年6月24日加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其查人有无婚外情有无吸毒，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，需要预付定金900元＋2100元，称公司需要打到指定账户，到账后立刻开始调查。微信×××22于是2019年6月24日、25日共转账3000元到陈奇才指定的户名苏某邮政银行尾号2470的账户。 经陈奇才确认，微信×××22昵称“老蒋”加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其调查人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查。之后微信×××22分两次转账给对方1000元、4000元。 经陈奇才确认，微信×××99昵称“脑崩溃”于2019年6月22日加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其找人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，需要预付定金800元，称公司需要打到指定账户，到账后立刻开始调查。微信×××99于2019年6月23日转账800元到陈奇才指定的户名王某邮政银行尾号7389的账户。次日被害人两次向王某转账3000元、500元。 经陈奇才确认，×××11昵称“妮妮”于2019年5月15日加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其查人有无婚外情，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，需要预付定金1000元。微信×××11当日微信转账1000元到陈奇才微信号×××25昵称李涛的微信。 经陈奇才确认，微信×××03昵称“皮卡！皮卡！”于2019年6月23日加陈奇才使用的微信号×××25昵称“李涛”的微信，希望能通过其查人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份询问了相关的信息后，承诺可以调查，需要预付定金900元。微信×××03付款900元后，称不需要继续调查了。 经陈奇才确认，微信×××18昵称“盧才敏”通过与陈奇才使用的微信号×××25昵称李涛的微信聊天，希望能通过其调查他人，陈奇才通过微信以私家侦探的身份自称李经理询问了相关的信息，且称调查后会打电话。微信×××18通过微信分两次转账给对方800元、3200元。 （5）银行流水：第一份证明户名王某的邮政账户6217××××7389于2019年6月2日收到钟某转账600元，同日被取现；于6月23日提现800元、6月24日提现3500元，同日被取现；于6月23日他行来账1380元、6月26日他行来账3220元，后均被取现；6月29日提现5000元，同日被取现；6月29日分两次从尾号1857账户来账4000、1800元，同日被取现；于2019年7月11日从他行（尾号8438账户）来账1000元，7月12日他行（尾号8438账户）来账2500元，均于7月12日被取现；7月20日系统提现3000元，同日被取现；7月24日系统自动提现800元。 第二份证明户名马某2邮政账户×××50于2019年4月8日收到尾号为8059账户转账1200元，同日被取现,4月13日收到尾号为8059账户转账2800元，同日被取现；2019年5月6日提现300元，5月19日被取现；2019年5月22日他行（尾数为1698）来账4000元，同日被取现3900元。 第三份证明户名苏某的邮政账户3217××××2470于2019年6月24日系统自动提现900元，同日被取现，6月25日系统自动提现2100元，同日被取现；同年6月26日自动提现1000元，6月28日被取现，7月2日提现4000元，同日被取现；同年6月28日系统自动提现900元，同日被取现，6月29日现金汇入2100元，同日被取现；7月7日收到尾号为9595账户转账1000元，同日被取现，7月13日收到尾号为9595账户转账2500元，同日被取现；7月10日银联入账3000元，同日被取现；7月15日系统自动提现500元，7月17日自动提现1500元，均于7月17日被取现；7月21日分别系统自动提现1000元、1800元，同日均被取现。 第四份证明户名冯某6222××××8281中国工商银行账户于2019年7月7日网上银行进账500元，他行来账200元，7月8日被取现600元。 第五份证明户名唐某农业银行账户6228××××5875于2019年6月4日收到钟某账户转账6000元，6月4日分两次被取现5000元、1000元；2019年6月28日进账1500元，6月29日被取现；7月23日被取现1500元。 第六份证明户名钟某6217××××6452中国建设银行账户于2019年5月27日现金存入1000元，2019年6月4日电子汇入4800元，6月4日转账6000元至唐某尾号5875账户。 第七份户名黄某26212××××8617中国工商银行账户于2019年4月8日现存1500元，4月9日被取现1500元，4月14日分三次收到网上银行转账23300元，并于4月14日、5月24日多次被取现；2019年7月17日收到转账800元，同日被取现；于2019年7月20日收到转账2000元、20000元，当日多次被取现。 第八份户名周某6236××××2152中国建设银行账户于2019年4月9日收到王某2尾号4075账户转账4000元，同日被取现3900元；2019年6月3日收到提现20000元，并于当日在湘乡市多次被取现19800元。 第九份户名全某6217××××4084中国建设银行账户于2019年5月29日收到提现2400元，5月30日被取现2400元；6月3日两次收到提现2400元、20000元，并于当日多次被取现20000元。 第十份户名为李某6217××××1977中国建设银行账户于2019年7月1日收到王某1转账2000元，7月2日被取现1900元。 第十一份户名为李某6228××××1176中国农业银行账户于2019年7月21日向唐某尾号5875账户转账1500元。 第十二份户名王某16214××××1266招行账户于2019年7月1日给户名李某转账2000元。 （6）短信截图：证明经陈奇才确认，2019年7月24日，陈奇才用手机号码130××××2911与被害人手机号码137××××8669短信聊天，被害人希望通过陈奇才调查他人，当天被害人给陈奇才在短信上提供的王某邮政账户6217××××7389转账800元，并到账；陈奇才还与其他受害人短信联系，并发送银行卡给对方的情况。 （7）话单分析报告、通话详单：证明王某1被诈骗案中，涉案电话号码为131××××9091、130××××2911，2019年7月5日130××××2911手机号码与王某1的18653225965号码进行了联系，通过基站代码分析，130××××2911手机号码的物理地址位于洪江市××路××号；131××××9091手机号码通话地点位于娄底市，7月5日，陈奇才生活手机号码155××××9131号码物理地址位于洪江市黔城镇；吴某被诈骗案中，涉案电话号码为130××××2928、185××××1651,2019年6月3日吴某的电话号码153××××0875与上述电话号码进行了通话联系，130××××2928号码的物理地址位于娄底市娄星区××街道鸟竹林，185××××1651的物理地址位于娄底市娄星区××路，陈奇才生活手机号码155××××9131号码物理地址位于娄底市娄星区××镇；马某1被诈骗案中，涉案电话号码为131××××6250、176××××2168，研判出当时取款的人系被告人宋银庭，2019年4月8日陈奇才的155××××9131生活号码物理地址位于洪江市黔城镇；陈奇才的155××××9131号码与钟平辉的137××××9353频繁通话；被告人钟平辉与被告人宋银庭有过多次通话联系的情况。 （8）微信转账记录截图四套：第一套证明尾号为1176（刘某）农行卡于2019年7月21日转账1500元，收款方为唐某。收款账号6228××××5875。 第二套证明蒋某于2019年7月2日转账4000元至苏某的邮政银行账户；蒋某于2019年6月26日转账1000元至苏某的邮政银行账户。 第三套证明闫某于2019年7月11日转账1000元至王某邮政银行尾数7389账户;闫某于2019年7月12日转账2500元至王某邮政银行尾数7389账户。 第四套证明马某1使用妹妹马某3的手机微信（微信号为×××32）与微信×××22聊天委托其调查其老公，后马某1于2019年4月14日13点10分使用妹妹马某3的微信转账10000元至黄某2工商银行尾号为8617的账户；马某1于2019年4月14日13点12分使用妹妹马某3的微信转账10000元至黄某2工商银行尾号为8617的账户；马某1于2019年4月14日12点31分使用妹妹马某3的微信转账3300元至黄某2工商银行尾号为8617的账户。 （9）微信聊天记录截图、银行卡照片：证明黄某1委托私家侦探调查公司调查湖南长沙开福区一家住户情况，后转账给对方提供的邮政储蓄卡（户名王某，账号6217××××7389）3000元。 （10）接受证据清单、账单详情、微信截图:证明2020年7月30日侦查人员接收林某提交的转账记录1张、对方微信主界面1张（昵称：侦探公司，微信号：×××31）、林某本人微信界面1张（昵称：ＬＲ，微信号：×××01）。转账记录显示林某通过微信ＬＲ于2019年7月7日13时42分33秒向冯某尾号8281工商银行卡转账500元。 （11）微信支付交易明细：证明卢某的微信×××18中的交易明细显示，卢某通过微信于2019年5月8日向李涛转账800元；于2019年5月19日向李涛转账3200元的情况。 （12）银行ＡＴＭ机存款小票照片一张：证明马某1于2019年4月8日19时34分在银行ＡＴＭ机上给＊耀权的人转账1500元。 （13）转账记录：证明吴某于2019年5月29日8时给全某账户转账2400元；于2019年6月3日12时34分给全某转账20000元；于2019年6月3日12时14分给全某转账2400元；于2019年6月3日13时给周某转账20000元。 （14）王某2微信转账截图、银行转账清单、短信聊天记录：证明2019年4月9日16时至17时许，王某2与151××××4125短信聊天内容显示，两人约定到化工厂斜对面晚来秋网吧交易，对方发来“建行：周某，6236××××2152”“速度”等信息。同日17时23分许，王某2用微信绑定账户6227××××4075给周某6236××××2152转账4000元。 （15）郭某微信转账截图、微信聊天记录：证明郭某与李侦探（昵称李总，微信号×××19）的微信聊天记录及郭某微信转账记录显示，2019年6月23日郭某添加了李侦探，郭某希望对方帮其查人，两人谈妥总价4600元，李侦探称公司规定先预付30%，并发了个邮政账号6217××××7389王某给郭某。2019年6月23日郭某用银行账户6217××××3067给对方王某6217××××7389账户转账1380元，2019年6月26日郭某又给对方同一账户转账3220元，但资料始终未拿到，仍要求继续转钱。郭某要求将钱退回，不然报警。几天后对方将郭某拉黑。 （16）薛某银行卡照片、微信转账截图：证明薛某于2019年7月17日11时58分47秒用中国农业银行6228××××2578给6212××××8617黄某2转账800元；于2019年7月20日10时01分16秒、10时29分58秒用中国农业银行6228××××2578分别给6212××××8617黄某2转账2000元、20000元。 （17）被害人陈某1转账截图：证明陈某1转账给马某2尾号为6850账户1200元、2800元。 （18）接受证据清单、分户明细对账单、业务凭证：证明2019年7月7日、7月13日柴某的尾号为9595的账户向户名为苏某尾数2470账号转出1000元、2500元的情况。 （19）情况说明：第一份证明2020年3月9日洪江市某某局侦查中心出具说明，在办理陈奇才等诈骗案中，通过多种途径查找相关受害人，在查找的过程中因多方原因未能取得相关受害人的材料，有些受害人联系上以后，因为个人隐私原因不愿报案，还有些受害人因现有条件限制，未能联系上。 第二份证明2020年3月10日民警电话联系刘其雄询问其网上聘请私家侦探被骗一事具体情况，刘其雄表示具体事情记不清楚了也不愿意配合制作笔录，不需要某某机关调查。 第三份证明在现有证据、侦查技术条件下，某某民警一直未能找到与陈奇才配合作案的手机号码131××××9091是谁在使用的情况。 第四份证明因“曾哥”信息不全，经过侦查，暂时无法查清“曾哥”的情况。 （20）被害人陈某2陈述材料：受害人陈某2因丈夫出轨于2019年6月下旬在百度上找到私家侦探，对方告知其一周内出结果，受害人当时用微信给对方转账500元定金，2019年6月29日双方约定见面地点，到地点后，对方电话恐吓要挟其转账2万元，陈某2称自己只有4000元，对方说行，于是陈某2于当日用建行卡6217000140033501857转给对方提供的王某6217××××7389账户4000元，接着又接到对方的恐吓电话，陈某2又给对方转账1800元。对方还是继续恐吓她，这时陈某2意识到自己被骗了，但由于害怕对方是杀人犯便放弃了对金钱的追回，没有报案。 （21）被害人王某2报案材料：证明王某2因在互联网上找到私家侦探，后被对方诈骗4000元，王某2向当地某某机关报了案的情况。 （22）谅解书：证明被害人马某1对宋银庭予以谅解的情况。 3.证人证言 （1）证人许某的证言：证明许某和陈奇才是男女朋友关系，陈奇才一个月前租住在洪江市××小区内。陈奇才身上有很多手机，许某与陈奇才联系的号码只有1502539131。某某民警到许某与陈奇才居住的卧室搜出两张农业银行卡、一台银色联想牌笔记本电脑、一个黄色笔记本及一部银色的小米牌手机，这些都是陈奇才的，现被某某民警扣押了的情况。 （2）证人蒲某的证言：证明蒲某在黔城安安地产二手房中介务工，2019年6月26日下午3点钟，一个男子用甑某的身份证通过安安地产中介承租了段秀英位于黔城老计生局移民区××楼××单元××房。蒲某能辨认出当时承租房子的男子的情况。 （3）证人苏某的证言：证明苏某系陈奇才妻子，苏某称没有参与陈奇才诈骗过程，也不认识钟平辉。苏某手机通讯录内的联系人“萍”137××××9353是陈奇才存的。陈奇才常用手机号码为155××××9131，苏某常用手机号码155××××7307。以及证明苏某代陈奇才退缴赃款58300元的情况。 （4）证人马某2的证言：证明马某2的×××50邮政银行账户并不是本人办理，卡上的交易明细也不是本人操作，马某2从未去过湖南，马某2的身份证件曾于2012年丢失过的情况。 （5）证人黄某2的证言：证明使用黄某2身份证办理的6212××××8617工商银行账户上的交易明细不是黄某2本人操作，2018年至2020年杨某1一直在广西忻城康宁医院上班的情况。 （6）证人周某的证言：证明其办理的尾号为2152建行卡在2019年3月底4月初以价格150元卖给了肖某，周某本人没有取过该卡内的钱，4月初该卡收到了一笔4000元入账信息，在3月至4月该卡交易清单中的支付宝、微信交易记录是周某在使用的情况。 （7）证人全某的证言：证明用其身份证开户的6217××××4084建行卡，不是全某本人去开户办理的，该卡的交易明细也不是全某取款，全某的身份证件在2013年、2014年弄丢过的情况。 4.被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述：陈述2019年6月30日王某1通过手机上网搜百度，在网上加了一个可以帮忙找狗的私家侦探微信，微信号×××73，微信名“李总”。对方问了些狗丢了的相关情况，表示可以在3-5天内找到狗，费用5000元，需先付40%的定金。对方发来一个建行账号6217××××1977，户名李某。王某1相信了对方的话，于是用手机招商银行卡6214××××1266给对方转账2000元。2019年7月5日王某1接到130××××2911、131××××9091打来的电话，对方称狗已找到，一会送材料，直到约定的时间对方一直未出现，王某1给对方回电话对方一直推脱，王某1意识到可能被骗，于是报警的情况。 （2）被害人汪某的陈述：陈述2019年7月21日下午14时许，汪某用微信在网上加了一个自称私人侦探的微信号：×××11，名为“奋勇向前”，调查其女朋友孟晴晴，汪某就按对方要求通过银行转账的方式向对方中国邮政储蓄银行账户6217××××2470转了1000元作为保证金。对方要其等消息，后一直没有回应，汪某发现自己被骗的情况。 （3）被害人闫某的陈述：陈述2019年7月份，闫某用微信×××78昵称“严岩”在网上百度加了一个自称私人侦探的微信号：×××31微信名“侦探公司”，想通过人侦探调查其妻子近况，对方答应可以调查，但需要交1000元保证金，于是闫某在2019年7月11日通过手机银行对方指定的卡号6217××××7389户名王某转账1000元。7月12日对方又以闫某需要的内容已调查完毕,因是私密的东西为由要求闫某再转2500元，闫某于当日再次转入2500元至王某的账户。之后对方又要求转2万元保证金，闫某感觉可能被骗于是没有再转钱的情况。 （4）被害人吴某的陈述：陈述2019年5月29日，吴某通过百度网业看到有私人侦探的信息，于是拨打了对方电话130××××2928、185××××1651，并按照对方提示加了微信（微信昵称：开心一笑，微信号：×××22），吴某在微信里表示希望对方调查一个人的信息，对方称需先交2400元的定金，于是吴某用微信直接转账2400元定金给对方指定的账户全某6217××××4084，6月3日对方称调查结果已好，吴某又转入该账户2400元的尾款，接着对方又以怕吴某是某某卧底为由要吴某转40000元的保证金。吴某当天又分两笔转账给对方指定的全某账户20000元，周某6236××××2152账户转账20000元。转钱后吴某发觉上当于是报警的情况。 （5）被害人刘某的陈述：陈述2019年7月底的一天，因为刘某与对象在闹离婚，刘某怀疑他有外遇，就想找一个人查一查，之后刘某就从百度上搜“私家侦探”，上面有一个电话，刘某就打了过去，讲了相关情况后，对方说半个月内能够查到刘某对象有没有出轨的情况，查到之后当面给刘某，当时刘某就相信了，对方说一共要5000元钱，但是需要支付1500元的定金，并给了刘某一个银行的账号，当时刘某让朋友李某给对方用网银转了1500元过去，过来约一个星期，刘某再给对方打电话的时候，对方刚开始不接电话，到了后来打通了，对方称姓钦，是湖南省洪江市某某局刑侦大队的民警，说对方是骗子，已经被抓了，让刘某去报警。 刘某一共被骗了1500元。是通过刘某朋友的支付宝给对方转过去的，刘某朋友的支付宝账号是1556××××5959，对方手机号是130××××2911，微信号是×××31,微信名“侦探公司”，对方银行账户6228××××5875，刘某的微信号是×××30，微信名“红头绳饰品百货”，刘某朋友李某的银行卡号是6228××××1176的情况。 （6）被害人蒋某的陈述：陈述2019年6月26日，因蒋某和老公不和睦，想了解一下他平时的生活情况，便在百度上找到了一个人，加了对方的微信，通过聊天之后，对方说帮忙查蒋某老公的生活作风要5000元的报酬，之后蒋某在微信上转了1000元的定金。2019年7月2日的时候，对方说情况都了解好了，让蒋某转钱，蒋某就又在微信上转了4000元给对方。之后，对方说要蒋某给他转20000元，才把东西给蒋某，蒋某感觉有问题就没有再转钱。 蒋某一共被骗了5000元，是两次微信转的。银行卡支付时是从农行卡里面扣款的，对方叫做苏某，是邮政银行卡，卡号记不得了。蒋某的是一张农行卡，绑定的是蒋某的手机号码183××××0222，微信昵称“老蒋”，微信号是×××22的情况。 （7）被害人黄某1的陈述：陈述2019年7月，黄某1用手机在百度网上看到了一个名称为“侦探公司”的手机号码信息，黄某1就拨打了这个“侦探公司”的号码130××××2911，并用微信加了对方为好友（对方微信号×××31），在微信中黄某1又询问对方是否是侦探，要对方帮忙调查三个人的信息，对方要价5000元，黄某1说这个价钱太贵，把价钱降到4500元后，对方要黄某1交全款才能够启动，黄某1就用微信转账的方式转了3000元给对方提供的银行账户，直到有一个自称怀化市洪江市某某局的钦警官用对方这个微信和黄某1说这个微信的主人是诈骗的，现在已经被抓了，需要核实黄某1的信息的情况。 （8）被害人马某1的陈述：陈述2019年4月8日下午5点多钟，马某1发现对象在微信上和别人聊天，马某1就在百度上搜索私家侦探，想找人调查他的聊天内容，并用妹妹马某3的135XXXXX32号码与网页上的电话176××××2168联系，电话里马某1问对方是不是私家侦探，对方回答说是的，马某1说想要对象的聊天信息，对方说什么都可以调查出来，马某1用马某3的微信加了对方的微信，对方微信名叫“真诚”，微信号×××22,马某3的微信号是×××32,昵称☆青柠，绑定的是工行卡621XXXXX79。加上微信之后，马某1把对象的姓名、电话、车牌号发给了那个人，对方给马某1发了中国银行的账号6212××××8617，收款人黄某2，马某1给这个账号转了1500元，对方就答应给马某1调查，让马某1等消息，之后对方在微信里给马某1发语音说，已经调查到马某1对象的信息，让马某1转账给他，马某1通过微信转了3300元到他的银行账户上，接着马某1接到一个131××××6250电话归属地是河北唐山，对方说你要的资料已经找到了，为了安全，先转20000元保证金，你转完钱之后，等安全了，就把保证金还给你。马某1说没有那么多的钱，对方说没有就去借，不是你想调查就调查的，要是不给保证金的话，给你对象打电话，把你的对象弄死。马某1听了之后很害怕，就通过微信分2次给对方账户转了共计20000元，马某1转完钱之后，13XXXX50的号码给马某1打电话说你怎么就转20000元，是一个人20000元，是两个人，你得再转20000元。对方一直打电话威胁马某1，马某1很害怕就报警了的情况。 （9）被害人王某2陈述：陈述2019年4月初，王某2因亲戚闹离婚，于是到网上找到私家侦探，对方留有151××××4125的号码，王某2与对方取得联系后，要求对方获取亲戚的通话记录、聊天记录和一些照片等资料，也向对方提供了其亲戚的电话和微信。4月9日，对方和王某2取得联系，并发来王某2亲戚微信聊天记录截图，王某2看到后信以为真。对方约定两人在阳泉市城区化工厂对面的晚来秋网吧见面，进行交易。王某2到了网吧后，对方打来电话称在其在对面，并且描述了王某2的穿着打扮，称因见面不便，要求王某2将钱打到周某6236××××2152账户内，王某2打消了顾虑将4000元通过手机银行6227××××4075账户给对方转了过去，并向对方索要资料，对方又让其交10000元担保金加入会员才给资料，王某2因没钱就没有再给对方打钱，资料也没收到，之后再与对方联系就联系不上了的情况。 （10）被害人郭某的陈述：陈述2019年6月23日，郭某因为买房子的事情在百度上找了一个自称姓李的私家侦探，联系电话是130××××2911。郭某与对方联系后互加了微信，郭某希望对方找卖给她房子的人，私家侦探说总额4600元，先付定金1380元。于是郭某在6月23日下午14时许10分左右，通过手机ＡＰＰ浦发银行卡6217××××3067给对方的邮政银行卡6217××××7389王某转了1380元。6月26日上午，对方跟她说找到卖房人材料了，郭某说约在灵山卫朝阳山社区南门附近，对方给了一个电话186××××3195，方便联系。6月26日11时许，对方要求先将剩余的3220元交齐再给资料，于是郭某用浦发银行给对方同一账户（王某）转账3220元，1小时后，对方还是没有将材料将给郭某，继续要求郭某转20000元的保证金，郭某发现感觉到被骗就没有转账，过了几天对方便将郭某的微信拉黑了，电话也不接，郭某彻底意识到自己被骗。对方的微信号、手机号ａ1301392911,130××××2911,186××××3195，郭某微信号×××49，手机号159××××3760的情况。 （11）被害人薛某的陈述：陈述2019年7月中旬的一天，在百度上找了一个私家侦探查询其丈夫外遇的信息。对方说能查，费用3000至4000元，要求先付800元订金。对方用短信给发了一个账号6212××××8617黄某2。2019年7月17日中午，使用手机ＡＰＰ上的农业银行6228××××2578转给了对方800元。2019年7月20日上午，对方打电话给薛某说已经查到材料了，让薛某再付2000元，他会将材料寄过来。于是薛某又用手机银行转账支付给对方2000元。过了一会对方换了一个手机号码打给薛某，称为了防止报警，需要支付20000元的押金给对方，薛某又以同样的方式转账给对方20000元。过了半个小时左右对方打电话让薛某再转20000元保证金到6212××××5348账户，并且对薛某进行言语巩恐吓，自称拿着刀，不汇钱就要危害其人身安全。于是薛某再次通过农行的手机银行转账给6212××××5348杨生军转账2万元。然后对方称资料会寄过来，不会当面给。薛某等了几天没等到，便意识到被骗了，对方电话关机。由于个人隐私等顾虑，薛某当时没有报警的情况。 （12）被害人陈某1陈述：陈述2019年4月8日，陈某1因想把丢失了东西找到，于是在网上找到一个私家侦探，对方电话185××××1739，微信号是×××39，昵称叫“李振”。陈某1手机号133××××3139，微信号×××14，昵称叫做“丫头”。陈某1加了对方的微信和对方联系上后，想对方帮忙找东西，对方让其先支付1200元钱。当日，陈某1通过手机银行4367××××8059账户给户名马某2尾数6850的账户转了1200元钱。2019年4月13日那天，对方主动联系陈某1说他现在调查取得了一定程度的进展，要继续调查的话就需要再给2800元。于是陈某1又通过手机银行给对方同一账户转账2800元。之后几天，对方又主动联系过陈某1几次，要求再给他转钱并威胁其说如果不给他钱，他就把私家侦探的事情说出去，陈某1没有听信他话，也没有再给他转钱，将对方的微信删除就不再联系了的情况。 （13）被害人林某的陈述：陈述2019年7月7日，林某因怀疑男朋友有外遇，便上网找私家侦探进行调查。林某在网上找到一个微信号×××31，微信昵称为“侦探公司”的私家侦探。加微信后，对方称调查需要5000元，先交定金500元。于是林某通过微信转账到对方工商银行卡（尾号是8281，户名是冯某）500元。几天后，林某联系对方说要停止调查其男友，对方称已经调查到结果，不把余款转给他，他就把聊天记录和要求调查的事发给林某老公。林某当时并未结婚，所以怀疑对方是骗子，于是删掉了对方的微信。林某与私家侦探聊天的微信昵称是ＬＲ，微信号×××01的情况。 （14）被害人卢某的陈述：陈述2019年5月，卢某通过网上找私家侦探，在搜索中看到电话信息186××××7674或者185××××1739两个号码，卢某添加了其中一个电话的微信。这个人在微信上说可以帮其侦查信息，定价4000元。卢某于2019年5月8日15时51分先转了800元定金给对方，收款人：李涛。之后对方说查到信息了，要求将余款3200元转给他。卢某不同意，要求见面交易或者先传消息，对方就在威信上威胁卢某，称要把查到的信息公开，卢某迫于无奈于2019年5月19日15时32分许给对方转账3200元，收款人：李涛。转款之后，对方未给其发查到的信息，卢某觉得被骗了，担心对方还会提出一些无理的要求来威胁自己，便将对方微信删除，电话也拉黑了的情况。 （15）被害人柴某的陈述：陈述了2019年7月7日柴某因为家庭琐事，便上网找私家侦探。通过对方的电话进行联系，对方称查询的费用一共是3500元，要先支付1000元定金，之后互加了微信，通过账号尾数为9595的农商银行账户转了1000元到对方提供的户主为苏某账号尾数为2470的账户。并发送了需要查询的相关信息给对方。之后对方说已经查到了，并要柴某支付剩余的2500元查询费，柴某通过同一个账户转账2500元给对方，对方通过微信发送186××××9027电话号码给柴某，要柴某联系，柴某联系了该手机号码，这次是另外一男子接的电话，并威胁柴某给20000元的人身保证金才会将资料给其，柴某认为自己被骗了，便报警。柴某的微信号为×××12，昵称为童年的情况。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人钟平辉的供述与辩解：供述2019年4月份，钟平辉与陈奇才认识，陈奇才要钟平辉帮其取诈骗来的钱，并承诺给6%的好处费，两人互换了号码。钟平辉又与开黑车时认识的宋银庭商量好一起取款，好处费平分。等陈奇才打电话来称有钱进来时，钟平辉便开车搭着宋银庭去取钱，取钱地点分别有娄星区万宝镇、双峰县的洪山殿镇、双峰县青树坪、涟源市的金石镇，荷塘镇、杨市镇、湘潭的壶天镇等地的邮政、信用社、农行、工商银行的ATM上取款，基本都是宋银庭拿着取款银行卡戴着草帽，提个袋子、拿把菜等伪装一下去取钱。钟平辉只试过一次卡，钱全部是宋银庭取的，也没有和其他人取过钱。大概一共取了大约20余万元钱，总共在银行取了20来次，7月份比较多，有7、8次，具体多少次也只是一个估计，最多的时候一天取了2万多元，最少的时候一天也有4、5百元，获利的钱被钟平辉挥霍了。取好的钱钟平辉将6%的好处费扣除后，其余94%按陈奇才的要求送到娄星区娄星广场交给陈奇才（也按照陈奇才的指示把钱给过陈奇才老婆及“红哥”）。2019年7月份的时候，陈奇才老婆找钟平辉的电话称陈奇才出事了，让钟平辉将取款的卡丢掉，于是钟平辉将取款的卡及伪装的衣服丢到了孙水河里销毁。宋银庭和陈奇才互相不认识，宋银庭知道在取诈骗而来的赃款。在庭审中被告人钟平辉供述作案的银行卡由钟平辉提供，钟平辉在淘宝网上购买银行卡，并在扣除相应的开支后，再将钱给陈奇才。2019年7月钟平辉认识了“曾哥”，“曾哥”问钟平辉有没有银行卡，想不想做取款的事情，还承诺给取款金额6%的报酬费，钟平辉便答应了“曾哥”,钟平辉知道取款的钱就是电信网络诈骗的钱，“曾哥”虽然没有明说，但是钟平辉心知肚明，之后钟平辉就准备了银行卡，并报了银行卡账号给“曾哥”，具体给“曾哥”取款多少钱已经忘记了，估计一共给“曾哥”取了3000-4000元，当时没有如实供述给“曾哥”取款，是因为还抱有侥幸心理，想蒙混过关的情况。 （2）被告人陈奇才的供述和辩解：供述陈奇才是2019年3月份开始学私家侦探诈骗手法。4月份陈奇才在娄底一牌馆认识了“平哥”钟平辉，陈奇才问钟平辉愿不愿意帮陈奇才取诈骗来的钱，并承诺给6%的好处费，钟平辉表示同意。之后，陈奇才准备好手机、微信号、手机号等作案工具后，通过互联网百度贴吧等发布虚假的私家侦探信息称可以调查隐私、婚外情、并留有手机号码185××××1739、130××××2911、186××××8329和微信号×××11、×××73、×××31、×××25等联系方式，当被害人看到虚假信息与他联系时，便以收取调查费的名义要求被害人汇款至其指定账户，诈骗成功后，陈奇才电话联系钟平辉取款。取款的银行卡由钟平辉提供给陈奇才，然后陈奇才再将卡号发给受害人。陈奇才实施诈骗地点从娄底再到贵州、怀化市鹤城区、新晃、南岳、双峰县，6月份来到洪江市黔城镇，直到在洪江市黔城镇的租住房内被洪江市某某局民警抓获，作案工具全部被扣押。作案时取款的银行卡号、户名如：苏某6217××××2470邮政储蓄卡、王某邮政储蓄卡、唐某农业银行卡、李某建设银行卡、马某2等均由钟平辉提供给陈奇才，陈奇才再发送给被害人。钟平辉取款后，等陈奇才回娄底市，两人在约定地点，钟平辉扣除了6%的好处费将的其他94%的赃款以现金方式交给陈奇才。陈奇才之前就与钟平辉商量过，由陈奇才去负责实施诈骗，钟平辉负责将诈骗而来的钱取款出来，两人分工合作，所以钟平辉知道陈奇才要他取款的钱都是诈骗而来的钱；陈奇才不认识宋银庭的情况。 （3）被告人宋银庭的供述和辩解：供述2019年4月钟平辉找到宋银庭要其帮他取钱，钟平辉提供银行卡及密码，宋银庭负责到ＡＴＭ机上取款，每取款10000元，宋银庭提成3%，不够一万就给一二百或者二三百四百元不等的好处，现金形式当天结算，当时宋银庭知道是取诈骗来的钱。每次由钟平辉联系宋银庭，约其到指定地点，再由钟平辉开车送宋银庭到指定的银行，由宋银庭做好伪装取钱，钟平辉到安全地段等，宋银庭取好钱后将钱及银行卡交给钟平辉，钟平辉再给宋银庭相应的好处费。宋银庭明知是他人诈骗得来的赃款，而伙同钟平辉在双峰县××镇××涟源市荷塘镇、杨市镇、斗笠山镇；娄星区万宝镇、水洞底镇等地的银行ＡＴＭ机上取诈骗得来的赃款共计10万余元，获利的钱已经被挥霍了。宋银庭除了自己外没有发现有其他人帮钟平辉取过钱。宋银庭与钟平辉进行通话联系，内容就是为了取款的事情。宋银庭与陈奇才相互不认识的情况。 6、辨认笔录、检查笔录 （1）辨认笔录：第一套证明被告人钟平辉辨认出9号照片上的人就是陈奇才的老婆，即苏某。 第二套证明钟平辉辨认出6号照片上的人就是陈奇才安排前来拿钱的“红哥”，即曾某。 第三套证明钟平辉辨认出4号照片上的人就是叫自己帮忙去银行ATM机上取钱的人陈奇才。 第四套证明宋银庭辨认出10号照片上的人就是跟自己以前去银行ATM机上取钱的人，即钟平辉。 第五套证明证人蒲某辨认出承租段秀英房屋的男子就是陈奇才。 第六套证明陈奇才辨认出与其搞电信诈骗的“平哥”，即钟平辉，“平哥”负责取款。 （2）刑事案件电子数据检查笔录及手机数据：证明某某机关依法对被告人陈奇才持有的手机和笔记本电脑进行检查，提取了手机中与被害人聊天及转账记录的情况。 7、监控视频及视频截图 （1）2019年6月28日娄星区水洞底镇邮政银行ATM机取款人截图照片:证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月28日娄星区水洞底镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （2）2019年4月13日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年4月13日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人是宋银庭。 （3）2019年6月22日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月22日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人是宋银庭。 （4）2019年7月1日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月1日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人是宋银庭。 （5）2019年7月1日娄星区万宝邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月1日娄星区万宝邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （6）2019年6月24日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月24日娄星区农村信用社万宝自助点ATM机取款人是宋银庭。 （7）2019年5月22日娄星区农村信用社石井自助区ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年5月22日娄星区农村信用社石井自助区ATM机取款人是宋银庭。 （8）2019年7月2日娄星区洪山殿镇农村信用社ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月2日娄星区洪山殿镇农村信用社ATM机取款人是宋银庭。 （9）2019年7月23日娄星区万宝邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月23日娄星区万宝邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （10）2019年7月8日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月8日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （11）2019年6月8日双峰县洪山殿镇农村信用社ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月8日双峰县洪山殿镇农村信用社ATM机取款人是宋银庭。 （12）2019年7月1日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉辨认，2019年7月1日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （13）2019年7月12日涟源市斗笠山邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月12日涟源市斗笠山邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （14）2019年6月25日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月25日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （15）2019年6月29日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月29日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （16）2019年7月20日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月20日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （17）2019年6月26日涟源市荷塘镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年6月26日涟源市荷塘镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （18）2019年7月21日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人截图照片：证明经钟平辉、宋银庭辨认，2019年7月21日双峰县洪山殿镇邮政银行ATM机取款人是宋银庭。 （19）马某1被诈骗案涉案银行卡取款录像截图：证明经宋银庭辨认马某1被诈骗案涉案银行卡取款人系宋银庭。 （20）吴某被诈骗案涉案银行卡取款录像截图：证明经宋银庭当庭辨认，吴某被诈骗案涉案银行卡取款人系宋银庭。 （21）钟平辉穿着照片：证明钟平辉的穿着与截图上的取款人穿着一致。 （22）2019年7月26日涟源市常林支行ATM机取款人截图照片：证明经宋银庭当庭辨认2019年7月26日涟源市常林支行ATM机取款人系宋银庭，以及印证钟平辉、宋银庭除了帮助陈奇才取款外，还帮助其他人取款的情况。 （23）王某2案视频：证明王某2与实施诈骗的人联系的情况。 （24）取款监控视频：证明被告人宋银庭到多个ATM机取款过程。 本院认为：被告人陈奇才伙同被告人钟平辉以非法占有为目的，诈骗他人财物，且数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人钟平辉伙同被告人宋银庭，明知是他人犯罪所得而为他人掩饰、隐瞒，且情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人钟平辉、陈奇才犯诈骗罪，被告人钟平辉、宋银庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立，本院均予以确认。在共同诈骗犯罪中，被告人陈奇才起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人钟平辉起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人钟平辉、宋银庭均起主要作用，均系主犯，均应当按照所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈奇才、钟平辉多次实施诈骗，依法应从重处罚。被告人钟平辉犯罪后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈奇才、宋银庭犯罪后虽不具有自首情节，但均能如实供述自己的罪行，且均当庭自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人钟平辉、陈奇才均退缴部分赃款，被告人钟平辉、宋银庭赔偿被害人马某1经济损失，取得被害人马某1谅解，均酌情从轻处罚。被告人钟平辉在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关提出对被告人钟平辉、陈奇才、宋银庭的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人胡戍泉提出的在诈骗罪中被告人钟平辉系从犯，依法应当从轻处罚，被告人钟平辉系自首，依法可以从轻处罚，被告人钟平辉积极退赔了被害人的损失，并取得了被害人的谅解，酌情可从轻处罚的辩护意见；辩护人曾宪辉提出的被告人陈奇才到案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人陈奇才积极退缴赃款58300元，酌情可以从轻处罚的辩护意见；辩护人杨斌刚、李紫阳提出的被告人宋银庭具有如实供述、主动赔偿被害人经济损失并获得谅解、认罪认罚的从轻处罚情节；公诉机关变更起诉后认定被告人宋银庭掩饰、隐瞒犯罪所得的金额下降了，且具有认罪认罚和如实供述的从轻处罚情节，对宋银庭的量刑应当低于原一审判处的有期徒刑三年二个月的辩护意见，与本院查明事实相符，理由均成立，本院均予以采纳。辩护人胡戍泉提出的被告人钟平辉是初犯、偶犯，以前无犯罪记录，酌情可从轻处罚的辩护意见；辩护人杨斌刚、李紫阳提出的对被告人宋银庭处低于一万元罚金的辩护意见，理由均不能成立，本院均不予采纳。辩护人杨斌刚、李紫阳提出被告人宋银庭是根据被告人钟平辉的指示取钱，起到的是帮助作用，且作用较小，可以认定为从犯。经查，取钱是实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的关键环节，被告人宋银庭负责取款，系该罪的具体实施者，起到主要作用，依法应认定为主犯，故辩护人提出的上述辩护意见，与本院查明事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人钟平辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，决定合并执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人钟平辉应折抵刑期8日，刑期从2020年11月26日起至2026年2月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人陈奇才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈奇才的刑期从2019年7月25日起至2023年7月24日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人宋银庭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人宋银庭应折抵刑期为24日，刑期从2019年9月2日起至2022年9月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、对于洪江市某某局扣押在案的被告人陈奇才退缴的人民币58300元、钟平辉退缴的人民币15000元，返还给被害人。 五、对于随案移送的作案工具联想电脑1台、金色红米Redmi5A手机1部、金色红米Redmi6A手机2部、记事本1本、红米Redmi6A手机1部、苹果手机1部、黑色华为荣耀手机1部、中国邮政银行卡2张、中国农业银行卡2张，予以没收,依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  段承信 人民陪审员  易 琼 人民陪审员  易逢求 二〇二一年六月二十九日 法官 助理  李小洁 书 记 员  黄芷铃 附：本判决书所引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。