广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤1971刑初2425号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人孙瑶，男，1992年4月3日出生，身份证号码360××××××××××××616，汉族，文化程度初中，务工，户籍地江西省新余市分宜县××××××××××××××。因本案于2020年12月19日被羁押，次日被刑事拘留，2021年1月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2021]1859号起诉书指控被告人孙瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2021年5月24日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉。被告人孙瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年9月份，被告人孙瑶得知“大猪”(另案处理)收购银行卡转账，遂找到黄龙(另案处理)，二人明知他人利用信息网络实施犯罪仍商议帮忙开卡，孙瑶和黄龙在多家银行开通了银行卡。2020年10月17日至29日期间，孙瑶和黄龙二人在江西省新余市分宜县欧也酒店将银行卡交给“大猪”进行转账，非法获利2500元。孙瑶的5张银行卡涉及14宗电信诈骗案件，接受转账的金额共431542.1元。其名下的华夏银行(623××××××××××226)2020年10月13日至2020年10月24日收入流水为896934.86元，兴业银行(622××××××××××××018)2020年10月13日至2020年10月24日的银行收入流水为240299元，招商银行(621××××××××××539)2020年10月11日至2020年11月10日的银行收入流水为334554.96元，光大银行(626××××××××4479)2020年10月12日至2020年10月17日银行收入流水为197970元，中国农业银行(622×××××××××××××679)2020年10月13日至2020年11月2日的银行收入流水为548203.85元，总流水为2217962.67元。具体如下:1、2020年10月20日，被害人钟某1在东莞市××××高田坊新围2巷2号被人以需要贷款注销京东金融账户为由诈骗，共被诈骗30969元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户主孙瑶)转账5994元。2、2020年10月17日，被害人黄某1在东莞市×××××××××巷10号被人以需要贷款注销京东账户为由诈骗，共被骗57967元。其向对方提供的中国光大银行(622××××××××××479，户主孙瑶)转账47967元。3、2020年10月18日，被害人刘某2在天津市××××××××××××××××××被他人以刷单返利的方式诈骗，合计被骗93697元。其中刘某2通过向对方提供的兴业银行(622××××××××××××018，户主孙瑶)转账79841元。4、2020年10月19日，被害人职某焜在河南省温县×××××××××被刷单返利的方式诈骗，共被骗6456元。其向对方提供的兴业银行(622××××××××××××018，户主孙瑶)转账5158元。5、2020年10月19日，被害人刘某1在“拍拍贷”的APP进行贷款，被以需要交纳公证金、账号解冻金为由诈骗，共被骗42500元。其向对方提供的兴业银行(622××××××××××××018，户主孙瑶)转账25000元。6、2020年10月20日，被害人桂某1在安徽省马鞍山市雨山区××××6×××××××内以需要注销京东金融账号为由被诈骗，其向对方提供的招商银行(621××××××××××539户主孙瑶)转账18000元。7、2020年10月17日，被害人周某1在湖南省永州市冷水滩区澜泊湾小区×××××××内以需要注销京东金融账号为由诈骗，共被骗207998元。其向对方提供的招商银行(621××××××××××539，户主孙瑶)分别转账86999元、47000元。8、2020年10月16日，被害人陈某1在湖北省武汉市江夏区×××××社区内用“拍拍贷”APP进行贷款，后被对方以激活账户、资金被冻结为由诈骗，被骗5000元。其向对方提供的招商银行(621××××××××××539，户主孙瑶)转账3500元。9、2020年10月20日，被害人王某1在中山市×××××××××××××名品公寓被对方以其在网上存在学生账户教育额度需要回收处理，否则会影响征信为由，要求其通过京东金融APP借款提现并转账到指定的账号，共被骗4500元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户名孙瑶)转账4500元。10、2020年10月24日，被害人马某1在惠州市×××××8栋2单元402房被对方以帮其注销360借款账户，并以假流水、激活金为由诈骗，共被骗40439元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户名孙瑶)转账9784.1元。11、2020年10月24日，被害人李某1在湖南省永州市冷水滩区×××××一单元202房被对方以帮其注销京东金融借款账户为由，要求其下载一个小米贷款APP进行贷款提现，被骗5000元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户名孙瑶)转账5000元。12、2020年10月24日，被害人王某2在天津市宝坻区霍各庄镇平安家园小区××××××××××××××使用“人人贷”APP操作贷款，后被对方以银行卡填写错误，资金被冻结需要交纳解冻金为由诈骗，被骗3000元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户名孙瑶)转账3000元。13、2020年10月25日，被害人曾某1在贵州省贵阳市云岩区×××××××××××被以需要注销京东金融账号为由诈骗，共被骗104916元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户名孙瑶)转账39800元。14、2020年10月19日，被害人赖某1在江西省抚州广昌县××××××广昌县职业技术学校被以需要注销京东金融账号为由诈骗，被骗175949元。其向对方提供的华夏银行(623××××××××××226，户名孙瑶)转账49999元。2020年12月19日16时许，被告人孙瑶被抓获归案。上述事实，被告人孙瑶在庭审中亦无异议，且有当庭宣读并出示的涉案手机，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，户籍材料，接受证据材料清单，银行卡开户资料，银行卡交易明细，扣押决定书，扣押清单，说明材料等书证，被害人钟某1、黄某1、刘某2、职某焜、刘某1、桂某1、周某1、陈某1、王某1、马某1、李某1、王某2、曾某1、赖某1等人的陈述，同案人黄龙的供述及辨认笔录，被告人孙瑶的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孙瑶无视国法，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人孙瑶归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；鉴于被告人孙瑶自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关向本院提出对被告人孙瑶判处八个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议，该量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。视被告人孙瑶的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人孙瑶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2020年12月19日起至2021年8月18日止；罚金自本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的作案工具手机一部（详见移送清单），依法应予没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  黄海文人民陪审员  古淑怡人民陪审员  叶惠敏二〇二一年六月二日书 记 员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。