文书内容安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书(2021)皖1321刑初150号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人徐某某，男，1983年9月28日出生于安徽省和县，汉族，大专文化，经商，户籍地：安徽省芜湖市鸠江区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月24日被砀山县XXX刑事拘留，2021年1月6日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日由砀山县XXX执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人贾国宁，安徽贾东峰律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2021]Z53号起诉书指控被告人徐某某犯合同诈骗罪，于2021年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年5月26日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人贾国宁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2020年5月至同年11月，被告人徐某某经营奶粉店期间，在自己没有实际履行能力的情况下，向被害人程某1、刘某、王某等九人谎称其有低价奶粉出售，先以履行小额合同或部分履行的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，徐某某收取被害人的货款后除部分用于履行合同外，其余货款被其用于偿还个人债务或网上投资。至案发前，被告人徐某某骗取的被害人货款尚有1677390元未退还。具体事实如下：一、2020年6月5日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人江某向其订购价值54360元的奶粉，同年7月6日再次骗江某订购价值83100元的奶粉，徐某某收款后以各种理由拖延发货，经江某多次催要，徐某某退回货款10万元。2020年8月3日，徐某某谎称奶粉已到货，再次骗取江某向其订购价值95820元的奶粉，后徐某某以各种理由拖延发货，在江某多次催要下，退还6万元后与江某中断联系。至案发仍有35820元未退还。二、2020年7月7日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗取被害人魏某奶粉款219000元，后以各种理由拖延发货，经魏某多次催要，徐某某退还货款50000元。至案发仍有169000元未退还。三、2020年7月16日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗取被害人刘某向其支付订购奶粉的货款11万元，后徐某某仅交付价值31660元的奶粉，期间徐某某从刘某店里购买16398元的奶粉，未付款，经结算徐某某欠刘某货款94738元。同年8月21日和8月27日，刘某再次向徐某某订购奶粉分别支付货款、定金24万元和5万元。后徐某某又谎称有奶粉现货出售，骗取刘某继续向其支付货款20万元。至案发仍有584738元未退还。四、2020年7月19日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人张某1向其订购价值66512元的奶粉，徐某某收款后以各种理由拖延发货，经被害人多次催要，其退回货款3万元，后与张某1中断联系。至案发仍有36512元未退还。五、2020年8月14日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人宋某1、宋某2兄弟二人向其订购价值201600元的奶粉，8月22日，宋某1、宋某2追加货款88620元，徐某某收款后以各种理由拖延发货，并于同年8月27日向二被害人微信发送虚假快递单，证明其已发货，又骗取宋某1订购奶粉的货款186600元，宋某1发现被骗后即向当地XXXX报警。2020年9月16日，宋某1、宋某2到安徽省芜湖市找到徐某某，徐某某向宋某1出具一张476820元的欠条，并用其所有的一辆“奔驰”牌C200轿车作价9万元质押给宋某1。宋某2留在芜湖市催徐某某还款期间，又被徐某某骗取奶粉订购款11万元，经宋某2多次催要，徐某某退还4万元。六、2020年9月，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人程某1向其订购价值8万元的奶粉，徐某某收款后仅向程某1交付价值1万余元的奶粉，后徐某某以无货为由拖延交货。2020年9月28日，徐某某向程某1出具一张67500元的欠条。经程某1多次催要，徐某某退还货款25000元。至案发仍有42500元未追回。七、2020年9月，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人程某2向其订购价值66000元的奶粉，其收款后仅向程某2交付价值3万元的奶粉。同年9月12日，程某2又向徐某某订购价值129900元的奶粉，其收款后仅向程某2交付价值16000元的奶粉，后徐某某以各种理由拖延交货。2020年9月28日，徐某某给程某2出具一张133913元的欠条。经程某2多次催要，徐某某以奶粉抵账和微信转账方式退还程某264913元。至案发仍有69000元未追回。八、2020年11月10日，被告人徐某某谎称有大量临近过期奶粉低价出售，骗取被害人王某向其订购价值195000元的奶粉，同年11月12日，王某向徐某某支付预付款10万元，后徐某某向王某发送虚假货物托运合同，并安排物流公司老板对王某说货已装车，王某相信后将余款95000元转给徐某某，后徐某某将该款用于个人投资。王某催要货款时，徐某某以各种理由推脱，后将王某的微信拉黑。2020年12月22日，被告人徐某某在芜湖市鸠江区沈巷镇格林豪泰安康宾馆702房间被当地公安民警抓获。案发后，被告人徐某某用其一辆“奔驰”C200汽车作价9万元、价值21120元的奶粉及25100元现金偿还被害人宋某1。2021年3月15日，徐某某的家人代为退赔被害人王某经济损失10万元，取得王某的谅解。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人徐某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。鉴于被告人徐某某具有坦白、自愿认罪认罚、退赔被害人部分经济损失等情节，可以从轻处罚。建议对其在有期徒刑10年至11年内量刑，并处罚金。被告人徐某某当庭对起诉书指控的罪名无异议，对指控的部分事实提出异议，辩称：起诉书指控的江某、魏某、刘某、张某1四起不属于犯罪；其欠江某、张某1的货款冲抵了他们因串货应缴纳的罚款。辩护人提出的意见是：起诉书指控的江某、张某1、程某2、程某1、刘某五起事实属于民事纠纷，不属于犯罪；魏某一起指控的犯罪数额不正确，应为69000元；徐某某具有坦白、认罪认罚、退赔部分被害人经济损失并取得谅解等情节。建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年5月至同年11月，被告人徐某某在芜湖市鸠江区经营奶粉店期间，明知自己没有实际履行能力，仍向被害人程某1、刘某、王某等人谎称有低价奶粉出售，以履行小额合同或部分履行的方法，诱骗被害人与其签订合同并向其支付货款，其收取被害人的货款后大部分用于偿还其个人债务或进行网上投资。至案发前，被害人的货款仍有1579390元未追回。具体事实如下：一、2020年6月5日，徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人江某向其订购价值54360元的奶粉，同年7月6日再次骗江某订购价值83100元的奶粉，徐某某收款后以各种理由拖延发货，江某多次催要后追回10万元。2020年8月3日，徐某某谎称奶粉已到货，再次骗江某向其订购价值95820元的奶粉，江某以前期未退款抵部分货款，余款通过银行转账给徐某某，徐某某收款后以各种理由拖延发货，经江某多次催要，其退回6万元，后与江某中断联系。至案发仍有35820元未追回。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、微信聊天、转账记录，证明江某通过微信向徐某某购买奶粉以及转款的情况。2、被害人江某的陈述：2020年5月，我通过魏某认识徐某某，徐某某称其和奶粉经销商关系好，可以拿到价格便宜的奶粉，我和魏某就相信了。2020年5月至8月，徐某某多次以有低价奶粉出售为名，让我订购奶粉，我将货款转给徐某某后总是拿不到货，其以各种理由推脱，在我多次催要下，退我一部分货款，目前有36000余元未归还。徐某某说有串货，但未提供任何证据，我不认可。3、被告人徐某某的供述与辩解：2020年四五月份，我和江某开始生意往来，江某前后从我这里订购约几十万元的货，给江某的货发现串货被罚款，我扣江某16000多元，现在还欠江某2万多元。二、2020年7月7日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人魏某向其订购价值219000元的奶粉，至8月4日，魏某通过微信、银行卡等向徐某某转账共计219000元，后徐某某以各种理由拖延发货。经魏某多次催要，徐某某退回货款15万元。至案发仍有69000元未追回。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、微信聊天、转账及支付宝、银行卡转账记录，证明2020年7月7日至8月4日，魏某向徐某某转款219000元购买奶粉的情况；同年7月25日，徐某某退还魏某10万元，8月7日退魏某5万元。2、被害人魏某的陈述：2020年五六月份，我和徐某某加了微信，之后我从徐某某处购买奶粉，徐某某给的价格比别人每桶便宜5元。2020年7月，徐某某说其有大量低价奶粉出售，我就向其订购了100箱，价值219000元，我通过微信、银行卡先付109500元，8月4日付清余款，之后徐某某没有给我货，我和刘某找徐某某退钱，徐某某称货款已打给经销商不能退。经多次催要，徐某某退给我一部分钱。徐某某说奶粉有串货，但未提供证据，我不认可。3、被告人徐某某供述与辩解：魏某向我订购了一批奶粉，并打给我一部分定金，但是这个货没有出来，我退给他一部分钱，现还欠他四万多元。三、2020年7月16日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人刘某向其支付订购奶粉的货款11万元，徐某某仅交付价值31660元的奶粉，期间徐某某又从刘某店里赊欠16398元的奶粉，经结算，徐某某欠刘某货款94738元。同年8月21日和8月27日，刘某再次向徐某某订购奶粉分别支付货款、定金24万元和5万元，后徐某某再次虚构有奶粉现货出售的事实，骗刘某又向其支付货款20万元。至案发仍有584738元未追回。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、微信聊天、转账记录，证明刘某向徐某某购买奶粉时微信聊天的内容以及转款情况。2、被害人刘某的陈述：2020年五六月份，我通过朋友介绍认识徐某某，徐称可以通过渠道拿到价格便宜的奶粉，之后我从徐某某处购买了几次便宜的奶粉，但其仅发给我一部分货。2020年8月21日，徐某某说可以卖给我200箱比市场价格便宜的奶粉，我看合适就同意购买，共转给徐某某24万元，徐某某收钱后给我发一张截图说货已交物流公司，但一直都未给我发货。8月27日，徐某某又让我订购其他品牌的奶粉，我又转给徐某某5万元定金，后徐某某带我到一个放奶粉的仓库看货，说再付20万元可以拉走货，我向徐某某付20万元后他未让我拉货，我要报警，他便给我说好话，并说安排人第二天给我送过去，之后徐某某以各种理由推脱，最后不接电话。我一共被骗58万余元。3、被告人徐某某的供述与辩解：我和刘某有生意往来，2020年8月21日，刘某向我订购24万元的奶粉，这批货没有出来，因我当时资金链紧张，就用这笔钱做周转资金了。同年8月27日，刘某给我转了20万元货款，因我欠奶粉经销商张某2的其他货款，张某2就用刘某的这20万元钱抵我欠他的货款钱了。四、2020年7月19日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人张某1向其订购价值66512元的奶粉，徐某某收款后以各种理由拖延发货，经被害人多次催要，徐某某退回货款3万元，后与被害人中断联系。至案发仍有36512元未追回。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、微信聊天、转账记录、支付宝转账记录，证明张某1通过微信向徐某某购买奶粉以及转款的情况。2、被害人张某1的陈述：2020年1月，我通过朋友介绍认识徐某某，之后有生意上的往来。2020年7月19日，我通过微信和支付宝转给徐某某66000元钱购买奶粉，后徐某某以各种理由不发货，同年8月6日，徐某某退给我一部分钱，余款36512元钱未退还，后来就联系不到徐某某了。3、被告人徐某某的供述与辩解：2020年3月，我和张某1开始有奶粉生意上的往来，后来我给他的货发现有串货，被经销商罚了款，我给他要罚款，张某1说没有罚款凭证他不出这钱，我没有罚款凭证，我就扣了他二三万元钱，一部分算作罚款、一部分算作以后的保证金。五、2020年8月14日，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人宋某1、宋某2兄弟二人向其订购价值201600元的奶粉，同年8月22日，宋某1、宋某2追加货款88620元。同年8月27日，徐某某向二被害人微信发送虚假快递单号，证明其已发货，再次骗取宋某1向其订购奶粉的货款186600元，宋某1发现被骗后即向当地XXXX报警。2020年9月16日，徐某某向宋某1出具一张476820元的欠条，并用其所有的一辆“奔驰”牌C200汽车作价9万元做质押。宋某2催要余款期间，再次被徐某某以订购奶粉骗取11万元，经宋某2多次催要，徐某某退还4万元。案发后，被告人徐某某用其所有的一辆“奔驰”C200汽车作价9万元、价值21120元的奶粉及25100元现金偿还被害人宋某1。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、成都市XXX郫都区分局立案决定书，证明2020年9月8日，该局决定对宋某1被诈骗案立案侦查。2、手机银行汇款回单，证明宋某1向徐某某购买奶粉通过手机银行汇款的情况。3、微信聊天记录、转账记录，证明宋某1、宋某2通过微信向徐某某购买奶粉时双方聊天的内容（包含徐某某向宋某1发送的虚假快递单）。4、欠条、承诺书，证明2020年9月16日、9月17日，徐某某给宋某1出具一张欠条，并同其妻李某共同承诺将一辆“奔驰”C200轿车作价9万元抵押给宋某1。5、记账单，证明宋某1向徐某某购买奶粉打款共计476820元，案发后，徐某某偿还现金25100元，部分抵款21120元、“奔驰”汽车抵款9万元。6、转账截图，证明2020年9月22日，宋某2向吴某银行卡转账11万元，当日吴某将该笔款转给徐某某。7、证人杨某证明：2021年8月我在物流公司工作时，徐某某让我帮其向四川成都市的宋某2发70件奶粉，我下单后到沈巷镇亲子乐园拿货，发货人说货没有备齐，等备齐后再发，我当时认为有货，就告诉宋某2有货。几天后一直没有拿到货，我就把订单取消了。8、证人袁某证明：我在合肥苏康国际贸易有限公司工作期间，徐某某在公司购买过奶粉，部分产品有返利，但需完成任务。2020年9月，徐某某假借购买公司的奶粉，让我对宋某2说公司有奶粉出售给他的事实，徐某某说他的银行卡出问题了，货款打在吴某账户上，再通过吴某的账户转给公司。现在我知道被徐某某利用了，我没有参与徐某某的欺诈行为。9、证人吴某证明：2020年9月，徐某某让我帮他收了一笔11万元的货款，这笔钱是一个叫宋某2的人转来的，我随后分两次将该笔钱转给徐某某。10、被害人宋某1的陈述：2020年7月，我加入一个母婴产品微信群，认识了安徽人徐某某，当年8月，徐某某微信联系我弟弟宋某2，说他有一批便宜的奶粉出售，8月13日，我们向徐某某订购69540元钱的奶粉，这批货收到了。8月14日，徐某某称又一批“佳贝艾特”牌奶粉出售，我和弟弟看到第一批货已发货，便放松了警惕，向徐某某提供的账户转款201600元购买奶粉。8月22日，徐某某又推荐一批价格便宜的奶粉，并催促我们当天打款才能拿到较低的价格，于是我们又给徐某某转款88620元。8月26日，徐某某说又有一批便宜的“飞鹤”奶粉出售，催问我们是否购买，次日我核对了之前购买奶粉的快递单号，发现对的上，就又相信了徐某某，向其转款186600元购买“飞鹤”奶粉。8月29日，我发现徐某某给的快递单号一直没有物流信息，拨打上面的快递员电话，回复是货未到物流中心，再次联系就联系不上了，我感觉被骗就到当地派出所报案了。我和弟弟到芜湖市鸠江区沈巷镇找了好长一段时间才找到徐某某，我们让其还钱，徐某某说没有钱，经协商徐某某同意将其妻名下的一辆“奔驰”C200汽车作价9万元抵押我，余款分期给，并出具了欠条和承诺书。11、被害人宋某2的陈述：我和哥哥宋某1合伙在成都市郫都区开了一家奶粉店，2020年七八月份，安徽人徐某某通过微信联系我推销奶粉，我看徐某某给的价格便宜，就同意购买，之后被徐某某骗了几十万元钱。我和哥哥一起到芜湖市找徐某某还钱，徐某某将一辆“奔驰”车抵押给我们。我留下来继续催要钱款期间，徐某某又以有低价奶粉出售为名骗我11万元，经多次催要，徐某某归还我4万元。12、被告人徐某某的供述与辩解：我和宋某2、宋某1是在一个卖奶粉的群里认识的。2020年八九月份，我联系宋某2是否购买奶粉，宋某2看价格低就同意购买，我让宋某2先打钱再发货。因为我的供货商没货了，我就没有给宋某2发货，后来宋某2他们找我要钱，我用自家的一辆“奔驰”汽车作价9万元抵押给他们，并出具了还款协议。之前我在苏康公司有返利，我就联系该公司业务员，想给他们打款11万元，让公司给我发20万元的货，同时我让宋某2转给我11万元，给他说可以发给他15万元的货，宋某2同意后向我提供的吴某的银行卡转账11万元，我当时急用钱，宋某2转给吴某的钱就被我转走用了，宋某2催我还钱时，我还他4万元。六、2020年9月，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人程某1向其订购价值8万元的奶粉，徐某某收款后仅向程某1交付价值1万余元的奶粉，后以无货为由拖延交货。2020年9月28日，徐某某给程某1出具一张67500元的欠条，经程某1多次催要，徐某某退还货款25000元。至案发仍有42500元未追回。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、合肥市XXX包河分局关于程某1被骗案立案材料，证明2021年3月8日，程某1向该局报案称徐某某以销售奶粉为名骗其42500元钱，该局于当日决定立案侦查。2、微信聊天、转款及手机银行转账记录，证明程某1通过微信联系徐某某购买奶粉以及通过微信和银行卡向徐某某转款8万元的情况。3、欠条复印件，证明2020年9月28日，徐某某向程某1出具一张67500元的欠条。4、被害人程某1的陈述：2020年9月，我通过微信联系卖奶粉的徐某某向其订购8万元的奶粉，9月21日我用微信和银行卡转给徐某某8万元，我仅拿到1万余元的货，之后我找徐某某要货或退钱，其均推脱。徐某某给我写了一张67500元的欠条，在我多次催要下，他退还我25000元，之后徐某某躲避。程某2通过微信向徐某某订购价值14万余元的奶粉，徐某某仅退71000元钱，还有69000元未退。5、被告人徐某某的供述与辩解：2020年10月前后，程某1联系我购买8万元的奶粉，程某2购买66000元的奶粉，因为货源跟不上，我给他们发了一部分货，后来程某1找我要钱，我又还他一部分钱，现在还欠他42500元。七、2020年9月，被告人徐某某谎称有低价奶粉出售，骗被害人程某2向其订购价值66000元的奶粉，徐某某收款后仅向程某2交付价值3万元的奶粉。同年9月12日，程某2又向徐某某订购价值129900元的奶粉，徐某某收款后仅向程某2交付价值16000元的奶粉，后徐某某以各种理由拖延交货。2020年9月28日，徐某某给程某2出具一张133913元的欠条。经程某2多次催要，徐某某以奶粉抵账和微信转账方式退还程某264913元。至案发仍有69000元未追回。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、报案单，证明2021年3月17日，程某2向合肥市XXX包河分局报案称其被骗69000元。2、微信聊天记录，证明程某2通过微信向徐某某购买奶粉以及转款的情况。3、欠条复印件，证明2020年9月28日，徐某某给程某2出具一张133913元的欠条。4、被害人程某2的陈述：2020年9月，我通过他人介绍认识徐某某，徐某某称其有渠道可以拿到价格便宜的奶粉，我和程某1就相信了，分别向徐某某订购奶粉。第一次我向徐某某订购66000元的奶粉，只拿到2万多元的货，第二次我向徐某某订购129900元货，徐某某零零散散给我16000余元的货，之后就不再给货了，我和程某1一起找徐某某，徐某某说用我们的钱填别的窟窿了。我们从徐某某店里拿走1万余元的货，当年11月份，徐某某又还我3万余元，此后就联系不上徐某某了。5、被告人徐某某的供述与辩解：程某2第一次向我购买66000元的奶粉，我给他发了一部分货，他第二次向我购买奶粉的金额记不清了，他催我发货，我当时没有货，他和程某1让我还钱，我给了他们一部分钱和货，现在还欠程某26万多元。我的资金链非常紧张，他们的钱被我用了。八、2020年11月10日，被告人徐某某谎称其有大量临近过期的奶粉低价出售，骗取被害人王某向其订购价值195000元的奶粉，同年11月12日，王某向徐某某支付预付款10万元后，徐某某给王某发送一份虚假的货物托运合同，并安排物流公司老板对王某说货已装车，王某信以为真并将余款95000元转给徐某某，后徐某某将该款用于个人投资。王某催要货款时，徐某某以各种理由推脱，最后将王某的手机微信拉黑。2021年3月15日，徐某某的家人代为退赔被害人王某经济损失10万元，取得王某的谅解。本起事实，有下列经质证并确认的证据证明：1、货物托运合同单，证明徐某某安排物流公司老板填写了的一张虚假货物托运合同单。2、银行卡交易记录、银行转账信息及电子回单，证明2020年11月12日和13日，王某两次向徐某某尾号“4267”的银行卡转账共计195000元；徐某某收款后随即将款转入“刘琪琪”和“何健涛”名下的银行卡内。3、微信聊天记录，证明王某与徐某某联系购买奶粉的经过以及王某催促徐某某还款的情况；徐某某安排物流公司老板向王某说假话以及物流公司老板催促徐某某装货的谈话内容；物流公司老板开始按照徐某某的要求说了“货已装车”等假话，后物流公司老板将实情告诉王某。4、XXXX出具的情况说明，证明徐某某骗取王某的钱款后随即将款转入“刘琪琪”名下银行账户，经查询公安部网络诈骗案件侦办平台，徐某某尾号为4267的银行账号及“刘琪琪”名下银行账号62×××42、62×××29均涉及多起网络诈骗案件。5、微信转账记录及收条、谅解书，证明2020年11月13日和14日，徐某某两次转账给物流公司共计500元；2021年3月15日，徐某某的家人代为退还王某10万元，王某出具谅解书。6、证人田某证明：2020年11月12日，微信名为“Mr.徐”的人联系我，说是有一批奶粉需要从烟台发往安徽，让我安排车辆运输，并将发货位置“烟台药材采购供应站”和收货位置“皖北水果交易市场”以腾讯地图模式发给我，要求我于13日下午装货，三天内送达，双方谈好价格后，对方付了100元定金，我把物流公司的电话给了那人。我联系驾驶员按时到达指定的装货地点，驾驶员到后说那是一个制药厂，不是奶粉厂，一直没有奶粉可以装车，“Mr.徐”让驾驶员等。这期间收货人一直打电话催，“Mr.徐”让我告诉收货人货已装车，中间我还说了车坏在路上。因为驾驶员等的时间长，我向“Mr.徐”要了400元损失费。后来我觉得这里面有问题，就将实情告诉了收货人。7、被害人王某的陈述：2020年11月10日，徐某某用微信发语音问我是否要奶粉，并说这次货量大、价格合适，直接从烟台发货，我觉着价格合适就多订了一些货，共计2975箱，单价每件66元，总货款19万多元，徐某某让我先付70%的货款，11月12日我转给徐某某10万元，次日，徐某某发来与物流公司的微信聊天截图以及货运单照片，我拨打上面物流公司电话，对方说正在装货，我就相信了，后将余款95000元转给徐某某。之后我多次催问物流公司及徐某某货什么时间到，14日傍晚，物流公司负责人告诉我徐某某让他说了假话，其实一直没有货，这时我才知道被骗了。8、被告人徐某某的供述与辩解：2020年11月份，我通过微信联系王某是否要奶粉，双方谈好价格后王某同意购买195000元的奶粉，我让他付全款，王某说看到物流信息才能付全款，王某先转给我10万元，为了让王某相信我有货，我在网上联系山东潍坊一家名叫“鸿宇物流”的公司，让物流公司填写了一张“货物托运合同单”，我用微信将这张托运单发给王某，后王某将余款95000元转给我。期间，王某一直催我发货，我让物流公司的人告诉王某正在装货，最后瞒不下去了，我告诉王某货装不上了，我会想办法还他钱。王某交给我购买奶粉的钱被我转到投资平台上去了。另查明：2020年12月22日，被告人徐某某在芜湖市鸠江区沈巷镇格林豪泰安康宾馆702房间被XXXX民警抓获归案。其归案后对主要犯罪事实予以供认。认定本案事实的综合证据如下：1、户籍证明及身份信息，载明被告人徐某某的年龄等基本身份信息，作案时已达到完全刑事责任年龄。2、归案经过，证明2020年12月22日23时30分，芜湖市XXX沈巷派出所民警将网上逃犯徐某某在沈巷镇格林豪泰安康宾馆702房间抓获。3、违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人徐某某此前无违法犯罪记录。4、微信聊天记录，证明徐某某和其供货商郑某于2020年10月至12月期间的微信聊天内容显示，徐某某欠郑某的钱，郑某一直催徐某某还钱；徐某某和袁某的微信聊天内容显示，袁某帮助徐某某拖延还购买奶粉的客户的钱；徐某某与微信名“潮汕冰哥”微信聊天内容显示“徐某某在香港投资失败，负债达一千多万，其内心很迷茫”。5、扣押决定书及清单，证明2021年1月6日，砀山县XXX将徐某某的一部黑色“华为”牌手机予以扣押。6、合肥苏康国际贸易有限公司出具的情况说明，证明该公司与芜湖市鸠江区沈巷镇亲子乐园婴幼儿用品店有合作关系，截止2021年4月26日，该店欠其公司货款及逾期利息合计436026.04元。若该笔款付清，其公司应返徐某某、徐某价值约46000元的奶粉制品。7、个体工商户基本注册信息查询单，证明徐某某、徐某兄弟俩在安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇分别经营一家婴幼儿用品店。8、证人张某2证明：徐某某从我这里拿货的价格比其他拿货人还要高出几元钱，因为他经常是欠款拿货。2020年8月27日前后，徐某某带一男子来找我，我带他们到了我仓库的办公室，徐某某介绍一起来的朋友是一个奶粉品牌的区域代理，没有提起买卖奶粉的事情。当天徐某某给我转了十七万余元还之前欠我的奶粉钱，后徐某某提出要赊我一车货被我拒绝。9、证人郑某证明：我代理含生元、伊利等品牌的奶粉销售，给徐某某供过货，2020年9月发现卖给他的货有串货，徐某某承担了串货损失二十余万元。现在徐某某不欠我货款，但是我借给他的钱没有还。10、证人李某证明：我丈夫叫徐某某，芜湖市鸠江区沈巷镇香缘路上的“亲子乐园”是我们家经营的，我不清楚徐某某平时在外边干什么。11、证人徐某证明：我是徐某某的弟弟，我们家经营奶粉店，徐某某平时帮助进货，我们进货基本上都是在合肥，有没有从山东烟台、潍坊等地进过货我不清楚。12、被告人徐某某的供述与辩解：我在沈巷镇经营一家“亲子乐园”奶粉店。2020年以来，有几家奶粉经销商找我购买奶粉，我收了他们的钱，因为上游代理商出了问题，我就没有给他们发货，我已经和他们谈好分期还钱。合肥奶粉经销商程某1转给我五万元，程某2转给我四万元，四川的宋某2转给我三十余万元，我和这些人协调好了，向他们出具了欠条。我收取购买奶粉人的钱一部分被我还债，一部分被我用于投资理财被别人骗走了。对被告人及辩护人所提意见综合评判如下：1、对于被告人徐某某及其辩护人提出指控诈骗江某、张某1、程某2、程某1、刘某的事实属于民事纠纷，不构成诈骗罪的意见，经查，2020年5月至11月间，徐某某在其资金链断裂，没有实际履行合同能力的情况下，谎称有低价奶粉出售，诱骗包括上述被害人在内的多人向其订购奶粉，其收到货款后多用于还债或在网络平台投资，并编造各种理由搪塞被害人，在被害人追要下，交付少量货品或退还少部分钱款后失去联系。此节事实有多名被害人的陈述、微信聊天记录、转款记录及被告人徐某某的供述与辩解等证据证明，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人徐某某的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。故被告人及其辩护人此节辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。2、对辩护人提出指控诈骗魏某的数额不正确，应为69000元的意见，与查明的事实一致，此辩护意见予以支持。3、对于被告人徐某某提出其欠江某、张某1的货款冲抵了他们因串货应缴纳的罚款的辩解，因无证据证明，且被害人不予认可，其辩解不能成立，不予支持。4、对于辩护人提出被告人徐某某具有坦白、认罪认罚、退赔部分被害人经济损失且系初犯，建议从轻处罚的意见，经查，徐某某归案后能对其主要犯罪事实予以供认，其对部分事实性质的辩解，不影响其坦白情节的认定。其认罪认罚，退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。辩护人此节从轻处罚的辩护意见成立，予以支持。本院认为：被告人徐某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关指控徐某某犯合同诈骗罪的事实存在，罪名成立，指控的犯罪数额不准确，予以更正。对于被告人徐某某及其辩护人提出徐某某与部分被害人之间属于民事法律关系的意见，与查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人徐某某具有坦白、认罪认罚及部分退赃退赔等情节，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当。根据被告人徐某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月24日起至2031年3月21日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）二、责令被告人徐某某继续退赔被害人经济损失。（见附表）三、XXXX扣押的被告人徐某某犯罪所使用的手机予以没收。（由XXXX处理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 马 君审 判 员 张 超人民陪审员 王 雷二〇二一年六月十一日书 记 员 刘帅帅附表：被害人名单及退赔金额            序号                    被害人              金额(人民币)                  1              江凯              35820元                  2                    魏文强              69000元                  3                    刘孝辉              584738元                  4                    张荣              36512元                  5                    宋伟              340600元                  6                    宋波              70000元                  7                    程灯灯              42500元                  8                    程建林              69000元                  9                    王丁              95000元                                                    附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违反意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。