贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初97号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人侯佳，女，2001年7月1日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，当日变更强制措施为取保候审。2021年6月11日被逮捕，现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人曾云松，贵州蕴诚律师事务所律师。被告人张明影，女，1988年7月24日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被安顺市某某局西秀分局刑事拘留，当日变更强制措施为取保候审。2021年6月11日被逮捕，现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人柏正美，贵州虹湖律师事务所律师。指定辩护人田小玉，贵州虹湖律师事务所实习律师。被告人罗勇，男，1990年12月8日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。居住地：安顺市西秀区。因犯盗窃罪于2015年1月19日被兴义市人民法院判处有期徒刑二年零十个月，2017年8月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。现因病收治于安顺市西秀区康复中心。指定辩护人候广富，贵州磐正律师事务所律师。被告人龚浩，男，1997年8月12日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，仡佬族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人陈千秋，贵州九黎律师事务所律师。被告人吴星宇（化名杨文），男，1997年12月4日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因犯抢劫罪于2014年6月20日被镇宁自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人苏频，贵州韬励律师事务所律师。指定辩护人李维，贵州韬励律师事务所实习律师。被告人熊小丽，女，1993年12月29日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，汉族，初中文化，美容师，户籍所在地：贵州省紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月12日被刑事拘留，当日变更强制措施为取保候审。现在家候审。指定辩护人吴洪贵，贵州巨人律师事务所律师。指定辩护人陈万俊，贵州巨人律师事务所律师。被告人吴倩，女，2001年8月18日出生于贵州省兴仁县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省兴仁县，居住地：贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人陈俊宇，贵州诺义律师事务所律师。被告人王小芹，女，1998年5月25日出生于镇宁布依族苗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人王进，贵州联通律师事务所律师。被告人梁龙江，男，1994年7月19日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。羁押于安顺市第二看守所。现因病收治于安顺市西秀区康复中心。指定辩护人万颂飚，贵州同舆律师事务所律师。指定辩护人齐玲颐，贵州同舆律师事务所实习律师。被告人王其斤（曾用名王老三），男，1992年10月10日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人李先龙，贵州诚与成律师事务所律师。指定辩护人姚韵，贵州诚与成律师事务所实习律师。被告人王才久，男，1982年3月21日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人鄢海鹏，贵州潇雄律师事务所律师。被告人王永贤（曾用名王永贵），男，1997年3月18日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，布依族，小学文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留；同年6月12日经被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人陶俊雄，贵州锐荣律师事务所律师。被告人潘盛美（别名潘芸），女，2002年3月20日出生于贵州省镇宁布依族苗族自治县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。2021年6月11日被逮捕，现羁押于安顺市第二看守所。指定辩护人周龙，贵州能盛律师事务所律师。安顺市西秀区人民检察院以西区检组刑诉〔2021〕30号起诉书指控被告人侯佳、张明影、罗勇、龚浩、吴星宇、熊小丽、吴倩、王小芹、梁龙江、王其斤、王才久、王永贤、潘盛美犯诈骗罪，于2021年1月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员耿光辉出庭支持公诉，被告人侯佳及指定辩护人曾云松，被告人张明影及指定辩护人柏正美、田小玉，被告人罗勇及指定辩护人侯广富，被告人龚浩及指定辩护人陈千秋，被告人吴星宇及指定辩护人苏频、李维，被告人熊小丽及指定辩护人陈万俊，被告人吴倩及其指定辩护人陈俊宇，被告人王小芹及指定辩护人王进，被告人梁龙江及指定辩护人李旭、齐玲颐，被告人王其斤及指定辩护人李先龙、姚韵，被告人王才久及指定辩护人鄢海鹏，被告人王永贤及指定辩护人陶俊雄，被告人潘盛美及指定辩护人周龙到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2020年3月至5月，被告人侯佳、张明影、龚浩、罗勇、吴星宇、熊小丽、王小芹、吴倩、梁龙江、潘盛美、王其斤、王才久等十三人先后加入侯某、施某、杨某5（以上三人另案处理）等人组织的诈骗团伙，在安顺市西秀区雅丽君安大酒店内实施诈骗犯罪活动。其中侯佳等十三名被告人作为该组织成员，在侯某、施某等人的领导下，以“鼎艺文化艺术有限公司”（以下简称鼎艺公司）员工名义，通过拨打电话、微信聊天等方式向被害人谎称可以帮助代为销售古玩藏品，并通过冒充藏品买家，商谈交易事宜等手段进一步骗取被害人信任，再以收取网络店铺注册费、店铺升级费、藏品鉴定费、交易行程质保金等名义骗取被害钱款。2020年5月6日，被告人侯佳、张明影、龚浩、罗勇、王小芹、吴星宇、吴倩、梁龙江、潘盛美、王其斤、王才久在安顺市西秀区雅丽君安大酒店的作案窝点内被抓获归案，同年5月11日，被告人熊小丽被某某机关电话传唤到案。经查，上述16名被告人共计诈骗赃款人民币195933.82元。具体事实如下：1、2020年3月9日，被告人王永贤以开设店铺、鉴定藏品等名义骗取被害人黎某进人民币2198元。2、2020年3月19日，被告人龚浩以实名认证、开设以及升级店铺、交易手续费和抵押金等名义骗取被害人苏某人民币9196元。3、2020年3月20日，被告人侯佳以开设及升级店铺、交易手续费及保证金的名义骗取被害人梅某人民币6698元。4、2020年3月23日，被告人王永贤以开设及升级店铺的名义骗取被害人李某1人民币1198元。5、2020年3月23日，被告人王才久以开设及升级店铺的名义骗取被害人谭某人民币2698元。6、2020年3月23日，被告人张明影以开设及升级店铺的名义骗取被害人周某1人民币6776元。7、2020年3月25日，被告人吴星宇以开设店铺的名义骗取被害人康某人民币200元。8、2020年3月26日，被告人侯佳以开设店铺、鉴定藏品、交易保证金及服务费的名义骗取被害人黄某1人民币3486元。9、2020年3月26日，被告人张明影以开设及升级店铺的名义骗取被害人石某人民币1698元。10、2020年3月26日，被告人张明影以开设及升级店铺的名义骗取被害人洪某人民币共计6000元。11、2020年3月30日，被告人侯佳以开设店铺、行程抵押金及质保金的名义骗取被害人高某17499.82元。12、2020年3月30日，被告人侯佳以开设店铺、行程抵押金及质保金的名义骗取被害人裴某人民币9998元。13、2020年3月30日，被告人龚浩以开设店铺的方式骗取被害人陈某1人民币198元。14、2020年3月30日，被告人罗勇以开设及升级店铺、行程质保金的名义骗取被害人伍某2196元。15、2020年4月8日，被告人熊小丽以开设及升级店铺的名义骗取被害人王某13000元。16、2020年4月9日，被告人张明影以开设店铺的名义骗取被害人马某1人民币4998元。17、2020年4月10日，被告人王其斤以开设店铺的名义骗取被害人高某22998元。18、2020年4月10日，被告人王其斤以开设店铺的名义骗取被害人江某3198元。19、2020年4月10日，被告人王才久以开设及升级店铺的名义骗取被害人刘某2000元。20、2020年4月10日，被告人侯佳以开设店铺的名义骗取被害人张某11.2万元。21、2020年4月11日，被告人龚浩、潘盛美以开设店铺、交易保证金的名义骗取被害人雷某12098元。22、2020年4月11日，被告人侯佳、熊小丽以开设店铺、形成押金及质保金的名义骗取被害人董某11696元。23、2020年4月12日，被告人侯佳、吴倩以开设店铺、交易定金的名义骗取被害人沈某1498元。24、2020年4月13日，被告人罗勇以开设店铺的名义骗取被害人杨某11650元。25、2020年4月13日，被告人梁龙江以开设店铺、交易定金的名义骗取被害人蒋某11198元。26、2020年4月14日，被告人张明影以开通店铺的名义诈骗被害人蒋某22198元。27、2020年4月14日，被告人潘盛美、龚浩以开通店铺、交易质保金的名义骗取被害人龚某6998元。28、2020年4月14日，被告人吴星宇以开通店铺、交易保证金的名义骗取被害人高某36800元。29、2020年4月14日，被告人吴星宇以开通店铺、交易保证金的名义骗取被害人许某4698元。30、2020年4月16日，被告人张明影以开设店铺的名义骗取被害人周某21598元。31、2020年4月16日，被告人龚浩以开设店铺的名义骗取被害人李某2198元。32、2020年4月16日，被告人龚浩以开设店铺的名义骗取被害人冯某198元。33、2020年4月17日，被告人吴倩以开设及升级店铺、行程保证金的名义骗取被害人李某34296元。34、2020年4月17日，被告人梁龙江以开设店铺、鉴定费、交易保证金的名义骗取被害人朱某17598元。35、2020年4月18日，被告人罗勇以开设及升级店铺的名义骗取被害人马某21600元。36、2020年4月19日，被告人王才久以开设店铺的名义骗取被害人周某31100元。37、2020年4月19日，被告人张明影以开设店铺的名义骗取被害人奎文娟1598元。38、2020年4月中旬，被告人张明影以开设店铺、交易定金的名义骗取被害人陆某3200元。39、2020年4月21日，被告人张明影以开设店铺的名义骗取被害人谢某2998元。40、2020年4月22日，被告人龚浩以开设店铺、交易定金的方式骗取被害人李某4398元。41、2020年4月22日，被告人吴倩以开设店铺的名义骗取被害人罗某15197元。42、2020年4月23日，被告人王小芹以开设及升级店铺、行程押金的方式骗取被害人黄某2人民币7998元。43、2020年4月23日，被告人张明影以交易保证金的名义骗取被害人杨某24999元。44、2020年4月24日，被告人王其斤以开设店铺的名义骗取被害人王某2198元。45、2020年4月27日，被告人王小芹以开设店铺的名义骗取被害人吴某1598元。46、2020年4月28日，被告人罗勇以开设店铺、行程押金的名义骗取被害人王某39998元。47、2020年4月30日，被告人王小芹以开设店铺的名义骗取被害人范某2998元。48、2020年5月5日，被告人罗勇以开设店铺的名义骗取被害人陈某22000元。49、2020年5月5日，被告人张明影以开设店铺的名义骗取被害人郭某1598元。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人侯佳、张明影、罗勇、龚浩、吴星宇、熊小丽、吴倩、王小芹、梁龙江、王其斤、王才久、王永贤、潘盛美的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯佳当庭表示其自愿认罪认罚，但辩称公诉机关指控其与熊小丽、吴倩共同诈骗的事实不属实。熊小丽、吴倩用于收取赃款的二维码是施某用其的微信号办理的，收取的赃款也是上缴给施某他们，其并没有参与作案分赃。被告人侯佳的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的侯佳参与熊小丽、吴倩诈骗被害人董某、沈某的事实不能成立。被告人侯佳系从犯，具有中止犯罪的意愿，自愿认罪认罚，请求适用缓刑。被告人张明影当庭表示自愿认罪认罚。被告人张明影的辩护人提出的辩护意见是：被告人张明影系从犯、初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，并退交部分赃款，请求减轻处罚并适用缓刑。被告人罗勇当庭表示自愿认罪认罚。被告人罗勇的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控罗勇诈骗伍某的犯罪事实不能成立。被告人罗勇系坦白，犯罪数额较小，请求从轻处罚。被告人龚浩当庭表示自愿认罪认罚。但辩称在诈骗雷某1时潘盛美没有参与，是其个人作案的。被告人龚浩的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的被告人龚浩诈骗苏某的犯罪事实中，现有证据仅能证实其诈骗了198元。被告人龚浩归案后如实交待犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人吴星宇当庭表示自愿认罪认罚。被告人吴星宇的辩护人提出的辩护意见是：被告人吴星宇自愿认罪认罚，具有坦白情节，请求从轻处罚。被告人熊小丽当庭表示自愿认罪认罚。但辩称其没有与侯佳共同做案过。被告人熊小丽的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控诈骗董某的犯罪事实不能成立。被告人熊小丽系从犯、初犯，请求从轻处罚。被告人吴倩当庭表示自愿认罪认罚。但辩称其没有与侯佳共同做案，其在诈骗沈某时，其在自已的二维码收不到诈骗款的情况下给侯佳要了侯佳的二维码收取赃款。被告人吴倩的辩护人提出的辩护意见是：被告人吴倩系坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王小芹当庭表示自愿认罪认罚。被告人王小芹的辩护人提出的辩护意见是：被告人王小芹在本案中主观恶性小，系从犯，参与作案时间短，其家属也积极退交赃款，请求从轻处罚。被告人梁龙江当庭表示自愿认罪认罚。被告人梁龙江的辩护人提出的辩护意见是：被告人梁龙江在本案中系从犯，具有坦白情节，请求从轻处罚。被告人王其斤当庭表示自愿认罪认罚。被告人王其斤的辩护人提出的辩护意见是：被告人王其斤到案后如实交待犯罪事实，系从犯、初犯，主观恶性小，请求从轻处罚。被告人王才久当庭表示自愿认罪认罚。被告人王才久的辩护人提出的辩护意见是：被告人王才久具有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人王永贤当庭表示自愿认罪认罚。被告人王永贤的辩护人提出的辩护意见是：被告人王永贤在本案中系从犯、自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人潘盛美当庭表示自愿认罪认罚。但辩称公诉机关指控其伙同龚浩共同诈骗雷某1、龚某的两起犯罪事实其都没有参与。龚某的信息是其推送给龚浩的，龚浩诈骗得的钱款其并没有参与分赃。被告人潘盛美的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的潘盛美伙同龚浩诈骗雷某1不属实，现有证据不能证实潘盛美参与诈骗，且龚浩当庭供述潘盛美没有参与该起犯罪事实。被告人潘盛美在本案中系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，候明勇（已判刑）于2019年12月10日以杨某5（已判刑）的名义成立了“贵州鼎艺文化艺术有限公司”（以下简称鼎艺公司）后，与杨某5、施某（已判刑）租用安顺市西秀区“国际佳缘”小区、“雅丽君安”大酒店作为场所,实施诈骗犯罪活动.并于2020年3月至5月期间，先后招募被告人侯佳、张明影、罗勇、龚浩、吴星宇、熊小丽、吴倩、王小芹、梁龙江、潘盛美、王其斤、王才久、王永贤等人以鼎艺公司员工的名义，通过网络收集具有出售藏品意愿的人员名单后，以电话、微信等方式联系多名被害人，虚构鼎艺公司可以帮被害人代为销售古玩藏品为由，骗取被害人信任，并冒充买家与被害人商谈交易事宜，以收取网络店铺注册费、店铺升级费、藏品鉴定费、交易行程金、质保金等名义骗取多名被害人的钱财。现查明具体犯罪事实如下：一、被告人侯佳、熊小丽、吴倩的犯罪事实：1、2020年3月20日，被告人侯佳谎称鼎艺公司可以帮助被害人梅某出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设及升级店铺等名义骗取梅某人民币6698元。2、2020年3月26日，被告人侯佳谎称鼎艺公司可以帮助被害人黄某1出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设及升级店铺等名义骗取黄某1人民币3986元。3、2020年3月30日，被告人侯佳谎称鼎艺公司可以帮助被害人高某1出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设店铺费、行程抵押金等名义骗取高某1人民币7499.82元。4、2020年3月30日，被告人候谎称佳鼎艺公司可以帮助被害人裴某出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设店铺费、行程抵押金等名义骗取裴某人民币9998元。5、2020年4月8日，被告人熊小丽以鼎艺公司可以帮被害人王某1出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设店铺费等方式骗取王某1人民币3000元。6、2020年4月10日，被告人侯佳谎称鼎艺公司可以帮被害人张某1出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设店铺费的名义骗取张某1人民币12000元。7、2020年4月11日，被告人熊小丽谎称鼎艺公司可以给被害人董某出售藏品为由，以开设店铺、行程押金及质保金的名义骗取董某人民币11696元，并使用被告人侯佳的收款二维码收取了董某的赃款人民币11696元。8、2020年4月12日，被告人吴倩谎称鼎艺公司能帮被害人沈某出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设店铺费等方式骗取沈某人民币1498元。并使用被告人侯佳的收款二维码收取了董某的赃款人民币1300元。9、2020年4月17日，被告人吴倩以鼎艺公司可以帮被害人李某3出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设网络店铺费、行程费等名义骗取李某34296元。10、2020年4月22日，被告人吴倩谎称鼎艺公司可以帮被害人罗某1出售藏品为由，以收取网络店铺注册费、开设店铺等名义骗取罗某1人民币5197元。二、被告人张明影的犯罪事实：1、2020年3月23日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人周某1出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设及升级店铺等名义骗取周某1人民币6776元。2、2020年3月26日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人石某出售藏品为由，以收取注册网络费、开设及升级店铺费等名义骗取石某人民币1698元。3、2020年3月26日，被告人张明影谎称鼎艺公司能帮助被害人洪某出售藏品为由，以收取开设及升级店铺的名义骗取洪某人民币6200元。4、2020年4月9日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人马某1出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取马某1人民币4998元。5、2020年4月14日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人蒋某2出售藏品为由，以收取网络注册费、开设店铺费等名义骗取蒋某2人民币2198元。6、2020年4月16日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人周某2出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取周某21598元。7、2020年4月中旬，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人陆某出售藏品为由，以收取开设店铺费、交易定金等名义骗取陆某人民币3200元。8、2020年4月21日，被告人张明影谎称鼎艺公司可经帮助被害人谢某出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取谢某人民币2998元。9、2020年4月23日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人杨某2出售藏品为由，以收取交易保证金的名义骗取杨某2人民币4999元。10、2020年5月5日，被告人张明影谎称鼎艺公司可以帮助被害人郭某出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取郭某人民币1598元。三、被告人罗勇的犯罪事实：1、2020年3月30日，被告人罗勇谎称鼎艺公司可以帮助被害人伍某出售藏品为由，以收取开设店铺费及升级店铺、行程质保金等名义骗取伍某人民币2196元。2、2020年4月13日，被告人罗勇谎称鼎艺公司可以帮助被害人杨某1出售藏品为由，以开设店铺的名义骗取杨某1人民币1650元。3、2020年4月18日，被告人罗勇谎称鼎艺公司可以帮助被害人马某2出售藏品为由，以收取开设及升级店铺费的名义骗取马某2人民币1600元。4、2020年4月28日，被告人罗勇谎称鼎艺公司可以帮助被害人王某3出售藏品为由，以收取开设店铺费、行程押金等名义骗取王某3人民币9998元。5、2020年5月5日，被告人罗勇谎称鼎艺公司可以帮助被害人陈某2出售藏品为由，以开设店铺的名义骗取陈某2人民币2000元。四、被告人龚浩、潘盛美的犯罪事实：1、2020年3月19日，被告人龚浩伙同他人谎称鼎艺公司可以帮助被害人苏某出售藏品为由，以收取网络店铺注册费、开设以及升级店铺费、交易手续费和抵押金等名义骗取苏某人民币7998元。2、2020年3月31日，被告人龚浩谎称鼎艺公司可以帮助被害人陈某1出售藏品为由，以收取网络店铺注册费的名义骗取陈某1人民币200元。3、2020年4月11日，被告人龚浩伙同微信名为“艺术在线”（另案处理）谎称鼎艺公司可以帮助被害人雷某1出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、交易保证金等名义骗取雷某1人民币1898元。4、2020年4月14日，被告人潘盛美谎称鼎艺公司可以帮助被害人龚某出售藏品为由，以收取注册网络店铺费的名义要龚某交纳人民币198元，因龚某没有交纳，潘盛美遂让被告人龚浩添加龚某的微信继续实施诈骗，后龚浩以收取开设店铺费、交易质保金等名义骗取龚某人民币6998元。5、2020年4月16日，被告人龚浩谎称鼎艺公司可以帮助被害人冯元学出售藏品为由，以收取网络店铺注册费的名义骗取冯元学人民币198元。6、2020年4月18日，被告人龚浩谎称鼎艺公司可以帮助被害人李某2出售藏品为由，以收取网络店铺注册费的名义骗取李某2人民币198元。7、2020年4月22日，被告人龚浩谎称鼎艺公司可以帮助被害人李某4出售藏品为由，以收取网络店铺注册费、定金的名义骗取李某4人民币398元。五、被告人吴星宇的犯罪事实：1、2020年3月25日，被告人吴星宇谎称鼎艺公司可以帮助被害人康某出售藏品为由，以收取平台管理费的名义骗取康某人民币200元。2、2020年4月14日，被告人吴星宇谎称鼎艺公司可以帮助被害人高某3出售藏品为由，以收取开通店铺、交易保证金的名义骗取高某3人民币10398元。3、2020年4月14日，被告人吴星宇谎称鼎艺公司可以帮助被害人许某出售藏品为由，以收取开通店铺费、交易保证金的名义骗取许某人民币4698元。六、王小芹的犯罪事实：1、2020年4月23日，被告人王小芹谎称鼎艺公司可以帮助被害人黄某2出售藏品为由，以收取开设及升级店铺、行程押金的方式骗取黄某2人民币7998元。2、2020年4月27日，被告人王小芹谎称鼎艺公司可以帮助被害人吴某出售藏品为由，以收取开设店铺费的方式骗取吴某人民币1598元。3、2020年4月30日，被告人王小芹谎称鼎艺公司可以帮助被害人范某出售藏品为由，以收取开设店铺费的方式骗取被害人范某2998元。七、被告人梁龙江的犯罪事实：1、2020年4月13日，被告人梁龙江谎称鼎艺公司可以帮助被害人蒋某1出售藏品为由，以收取开设店铺费、交易定金的名义骗取蒋某1人民币1198元。2、2020年4月17日，被告人梁龙江谎称鼎艺公司可以帮助被害人朱某1出售藏品为由，以收取开设店铺费、鉴定费、交易保证金等名义骗取朱某1人民币7598元。八、被告人王其斤的犯罪事实：1、2020年4月10日，被告人王其斤谎称鼎艺公司可以帮助被害人高某2出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取高某2人民币2998元。2、2020年4月10日，被告人王其斤谎称鼎艺公司可以帮助被害人江某出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取江某人民币3197.8元。3、2020年4月24日，被告人王其斤谎称鼎艺公司可以帮助被害人王某2出售藏品为由，以收取开设店铺费的名义骗取王某2人民币198元。九、被告人王才久的犯罪事实：1、2020年3月23日，被告人王才久谎称鼎艺公司可以帮助被害人谭某出售藏品为由，以收取注册网络店铺费、开设店铺费等名义骗取谭某人民币2698元。2、2020年4月10日，被告人王才久谎称鼎艺公司可以帮助被害人刘某出售藏品为由，以收取开设店铺费、升级店铺费等名义骗取刘某人民币2000元。3、2020年4月19日，被告人王才久谎称鼎艺公司可以帮助被害人周怀书出售藏品为由，以收取开设店铺费等名义骗取周某3人民币1100元。十、被告人王永贤的犯罪事实：1、2020年3月9日，被告人王永贤谎称鼎艺公司可以帮助被害人黎某进出售藏品为由，以收取网络店铺注册费、鉴定藏品费等名义骗取黎某进人民币2198元。2、2020年3月23日，被告人王永贤谎称鼎艺公司可以帮助被害人李某1出售藏品为由，以收取网络店铺注册费、鉴升级店铺等名义骗取李某1人民币1198元。综上所述，被告侯佳共作案7次，涉案金额为人民币53177.82元；被告人张明影共作案10次，涉案金额为人民币36263元；被告人龚浩共作案7次，涉案金额为人民币17888元；被告人罗勇共诈骗作案5次，涉案金额为人民币17444元；被告人吴星宇共作案3次，涉案金额为人民币15296元；被告人熊小丽共作案2次，涉案金额为人民币14696元；被告人王小芹共作案3次，涉案金额为人民币12594元；被告人吴倩共作案3次，涉案金额为人民币10991元；被告人梁龙江共作案2次，涉案金额为人民币8796元；潘盛美共作案1次，涉案金额为6998元；被告人王其斤共作案3次，涉案金额为人民币6393.8元；被告人王才久共作案3次，涉案金额为人民币5798元；被告人王永贤共作案2次，涉案金额为人民币3396元。2020年5月6日，某某民警在安顺市西秀区雅丽君安大酒店12楼、16楼抓获王永贤、吴星宇、王小芹、王其斤、吴倩、龚浩、罗勇、王才久、梁龙江、潘胜美、侯佳、张明影。同月11日，某某民警通知熊小丽前来某某机关接受调查，被告人熊小丽主动到某某机关投案。案发后，被告人侯佳、张明影在某某机关主动退缴赃款人民币各5000元；被告人王小芹的家属代其退缴赃款人民币10000元。上述事实，有经庭审质证、确认的书证户籍信息、到案经过、扣押决定书、扣押清单、鼎艺公司信用查询结果、释放证明书、刑事判决书、企业信用信息公示报告、微信聊天记录、微信转账记录、微信截图、转账记录，被害人黎某进、苏某、梅某、李某1、谭某、周某1、康某、黄某1、石某、洪某、高某1、裴某、陈某1、伍某、王某1、马某1、高某2、江某、刘某、张某1、雷某2、董某、沈某、杨某1、蒋某1、蒋某2、龚某、高某3、许某、周某2、李某2、冯某、李某3、朱某1、马某2、周某3、陆某、谢某、李某4、罗某1、黄某2、杨某2、王某2、吴某、王某3、范某、陈某2、郭某的陈述，杭富公（东）检【2020】21、22、23号勘验文书，搜查笔录，辨认笔录及照片，证人王某4、杨某3、杨某4、王某5、王某6、肖某、王某7、罗某2、侯某、施某、杨某5、安某、王某8、王某9、宋某、颜某、罗某3、张某2、朱某2、罗某4、龙某、黄金凤的证言，被告人王永贤、王其斤、王才久、罗勇、吴星宇、龚浩、梁龙江、吴倩、王小芹、张明影、熊小丽、侯佳、潘盛美的供述与辩解等证据证实，足以认定。被告人张明影的辩护人提交证据“镇宁自治县革利乡水牛坝村村民委员会证明”一份，证实张明影有三名子女、其家庭收入来源的事实，不能证明本案的事实，本院不予采信；被告人侯佳的辩护人提交的住院病历，证实侯佳于2020年2月5日生育一子的情况，不能证明本案的事实，本院不予采信。本院认为，被告人侯佳、张明影、罗勇、龚浩、吴星宇、熊小丽、吴倩、王小芹、梁龙江、潘盛美、王其斤、王才久、王永贤以非法占有为目的，参与侯某、施某、杨某5等人组织的诈骗团伙，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络实施诈骗，其中侯佳、张明影多次作案，犯罪数额巨大；被告人龚浩、罗勇、吴星宇、王小芹、吴倩、王其斤、王才久多次作案，数额较大；被告人熊小丽、梁龙江、潘盛美、王永贤数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控十三名被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人潘盛美伙同龚浩诈骗雷某1的事实，经查，被害人雷某1的陈述中证实有一个微信昵称“潘芸”（微信号“×××）的人与其联系，但经查微信号×××的微信昵称应为“鼎艺文化艺术张经理”，该微信的使用人为龚浩，因被害人雷某1的陈述有矛盾，且现无其他证据证实潘盛美参与该起犯罪事实，被告人龚浩亦当庭供述潘盛美没有参与该起犯罪事实，故认定潘盛美参与该起犯罪事实的证据不足，对公诉机关指控潘盛美参与该起犯罪事实本院不予认定。公诉机关指控被告人侯佳诈骗被害人黄某1人民币3486元，经查实应为3986元；公诉机关指控被告人张明影诈骗被害人洪某人民币6000元，经查实应为6200元；公诉机关指控被告人吴星宇诈骗被害人康某人民币6800元，经查实应为10398元，本院均予以更正。公诉机关指控被告人张明影诈骗奎文娟一案，因被害人奎文娟的陈述系行政笔录，侦查机关未按法律规定予转化，故本院不予采信。该起犯罪事实在排除了被害人奎文娟的陈述后，其余证据不能形成证据锁链，证实张明影诈骗奎文娟的事实，故对公诉机关指控被告人张明影诈骗奎文娟的该起犯罪事实不予认定。本案十三名被告人均系在他人组织下实施诈骗行为，在团伙犯罪中系从犯。被告人罗勇被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内在犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪的，是累犯。被告人龚浩、潘盛美在共同诈骗被害人龚某时，龚浩主要施实诈骗行为并获取赃款，在该起犯罪事实中起主要作用；被告人潘盛美在该起犯罪事实中起次要作用。被告人侯佳在与熊小丽、吴倩共同作案中，被告人熊小丽、吴倩系实施诈骗的直接人员，起积极主要作用；被告人侯佳提供收款二维码给熊小丽、吴倩收取赃款使用，起辅助作用。被告人侯佳及其辩护人提出公诉机关指控其与熊小丽、吴倩共同诈骗的事实不属实的辩护理由，经查，公诉机关提供的证据证实熊小丽在诈骗董某、吴倩在诈骗沈某的犯罪事实中，虽然侯佳并未参与实施诈骗行为，但其明知施某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍然在施某等人的授意下用其微信号办理收款二维码，提供给熊小丽、董某等人收取赃款，应以共同犯罪论处，故该辩护理由本院不予采信。被告人侯佳的辩护人提出被告人侯佳系从犯，自愿认罪认罚的辩护理由成立，本院予以采信；提出侯佳具有中止意愿的辩护理由因无证据证实，本院依法不予采信。被告人张明影的辩护人提出张明影系从犯、当庭自愿认罪认罚，并退交部分赃款，请求减轻处罚的辩护理由成立，本院予以采信；但提出张明影系初犯、偶犯的辩护理由与查明的事实不符，被告人张明影查明的犯罪事实多达十起，已属多次犯罪，故该辩护理由本院不予采信。被告人罗勇的辩护人提出公诉机关指控罗勇诈骗伍某的犯罪事实不能成立的辩护理由，经查，被告人罗勇的当庭供述与被害人伍某的陈述、微信转账记录能相互印证，罗勇参与鼎艺公司的其他人员对伍某实施诈骗的事实，在多人共同实施电信网络诈骗中，被告人罗勇应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故该辩护理由本院不予采信；提出被告人罗勇系坦白，犯罪数额较小，请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采信。被告人熊小丽及其辩护人提出公诉机关指控诈骗董某的犯罪事实不能成立的辩护理由，经查，公诉机关提供的被害人董某的微信转账记录、微信聊天记录和董某的陈述，能相互印证熊小丽诈骗董某的事实，故该辩护理由本院不予采信；辩护人提出熊小丽系从犯的辩护理由成立，本院予以采信。被告人龚浩的辩护人提出公诉机关指控诈骗苏某的犯罪事实中，现有证据仅能证实龚浩诈骗了198元的辩护理由，经查，被告人龚浩的当庭供述与被害人苏某的陈述、微信转账记录能相互印证龚浩参与鼎艺公司的其他人员对苏某实施诈骗的事实，在多人共同实施电信网络诈骗中，被告人龚浩应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故该辩护理由本院不予采信；但提龚浩具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采信。被告人吴星宇的辩护人提出吴星宇自愿认罪认罚，具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护理由成立，被告人王小芹的辩护人提出王小芹在本案中主观恶性小，系从犯，参与作案时间短，其家属积极退交赃款，请求从轻处罚的辩护理由成立，被告人吴倩的辩护人提出吴倩具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护理由成立，被告人梁龙江的辩护人提出梁龙江在本案中系从犯，具有坦白情节，请求从轻处罚的辩护理由成立，被告人王其斤的辩护人提出王其斤到案后如实交待犯罪事实，系从犯、主观恶性小，请求从轻处罚的辩护理由成立，被告人王才久的辩护人提出王才久具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护理由成立，被告人王永贤在本案中系从犯、自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护理由成立，本院均予以采信。被告人潘盛美及辩护人提出公诉机关指控其伙同龚浩共同诈骗雷某1的犯罪事实不能成立的辩护理由，经查，公诉机关提供的证据之间存在相互矛盾，虽然被害人雷某1的陈述中提到潘盛美的微信昵称“潘芸”与其进行联系，但其提供微信昵称“潘芸”与对应的微信号之间存在矛盾，该微信号关联的应该是被告人龚浩，且被告人龚浩当庭供述潘盛美没有参与其作案，故该辩护理由本院予以采信；被告人潘盛美及辩护人提出潘盛美没有伙同龚浩诈骗龚某的辩护理由与查明的事实不符，本院不予采信。十三名被告人当庭均表示自愿认罪认罚，庭审中，被告人侯佳、熊小丽、潘盛美虽然对指控的部分犯罪事实有异议，但经审理查明三被告人在庭审中如实供述了所实施的犯罪行为，其三人认为未参与犯罪系对法律的误解，依法应认定其三人如实供述了犯罪事实，故对十三名被告人均可适用认罪认罚从宽审理制度。结合上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人侯佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月11日起至2023年11月9日止。罚金限判决生效后五日内交清）。二、被告人张明影犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月11日起至2023年8月9日止。罚金限判决生效后五日内交清）。三、被告人罗勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年9月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。四、被告人熊小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后五日内交清）。五、被告人龚浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年8月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。六、被告人吴星宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年8月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。七、被告人吴倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年8月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。八、被告人王小芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。九、被告人梁龙江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币9000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。十、被告人王其斤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。十一、被告人王才久犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。十二、被告人王永贤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金限判决生效后五日内交清）。十三、被告人潘盛美犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币7000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月11日起至2021年12月9日止。罚金限判决生效后五日内交清）。十四、被告人侯佳退交的赃款人民币5000元，由扣押单位安顺市某某局西秀分局发还被害人梅某626元、发还被害人黄某1373元、发还被害人高某1729元、发还被害人裴某935元、发还被害人张某11121元、发还被害人董某1094元、发还被害人沈某122元。被告人张明影退交的赃款人民币5000元，由扣押单位安顺市某某局西秀分局发还被害人周某1934元、发还被害人石某234元、发还被害人洪某855元、发还被害人马某1689元、发还被害人蒋某2303元、发还被害人周某2220元、发还被害人陆某443元、发还被害人谢某413元、发还被害人杨某2689元、发还被害人郭某220元；被告人杨小芹退交的赃款人民币10000元，由扣押单位安顺市某某局西秀分局发还被害人黄某26350元，发还吴某人民币1270元，发还范某2380元。十五、责令被告人侯佳退赔被害人梅某赃款人民币6072元，退赔被害人黄某1赃款人民币3613元，退赔被害人高某1赃款人民币6770.82元，退赔被害人裴某赃款人民币9036元，退赔被害人张某1赃款人民币10879元。责令被告人侯佳、熊小丽退赔被害董某赃款人民币10602元，熊小丽退赔被害人王某1赃款人民币3000元；责令被告人侯佳、吴倩退赔被害人沈某赃款人民币1178元，吴倩退赔被害人李某3赃款人民币4296元。责令被告人张明影退赔被害人周某1赃款人民币5842元，退赔被害人石某赃款人民币1464元，退赔被害人洪某赃款人民币5345元，退赔被害人马某1赃款人民币4309元，退赔被害人蒋某2赃款人民币1895元，退赔被害人周某2赃款人民币1378元，退赔被害人陆某赃款人民币2757元，退赔被害人谢某赃款人民币2585元，退赔被害人杨某2赃款人民币4310元，退赔被害人郭某赃款人民币1378元。责令被告人罗勇退赔被害人伍某赃款人民币2196元，退赔被害人杨某1赃款人民币1650元，退赔被害人马某2赃款人民币1600元，退赔被害人王某3赃款人民币9998元，退赔被害人陈某2赃款人民币2000元；责令被告人龚浩退赔被害人苏某赃款人民币7998元，退赔被害人陈某1赃款人民币200元，退赔被害人雷某1赃款人民币1898元，退赔冯元学、李某2赃款人民币各198元，退赔李某4赃款人民币398元。责令被告人龚浩、潘盛美退赔被害人龚某赃款人民币6998元。责令被告人吴星宇退赔被害人康某赃款人民币200元，退赔被害人高某3赃款人民币10398元，退赔被害人许某赃款人民币4698元。责令被告人王小芹退赔被害人黄某2赃款人民币1648元，退赔被害人吴某赃款人民币328元，退赔被害人范某赃款人民币618元。责令被告人梁龙江退赔被害人蒋某1赃款人民币1198元，退赔被害人朱某1赃款人民币7598元。责令被告人王其斤退赔被害人高某2赃款人民币2998元，退赔被害人江某赃款人民币3197.8元。退赔被害人王某2赃款人民币198元。责令被告人王才久退赔被害人谭某人民币赃款2698元，退赔被害人刘某赃款人民币2000元。被害人周某3赃款民币1100元。责令被告人王永贤退赔被害人黎某进赃款人民币2198元，退赔被害人李某1赃款人民币1198元。十六、杭州市某某局富阳区分局扣押的王其斤持有的电话号码摘要一张、透明封面笔记本一本、OPPO手机一部、小米手机一部；王才久的持有的电话号码摘要一张，手写笔记本二本，蓝色小米手机两部，蓝色VIVO手机一部；罗勇持有的联想笔记本一台，电话号码摘要2页，小米手机一部、OPPO手机一部；龚浩持有的手机一部；王小芹持有的电话号码二张，vivo手机一部、蓝色小米手机一部；张明影持有的紫色OPPO手机一部、小米手机一部、杂牌手机一部；潘胜美持有的电话号码的A4纸一张、蓝色OPPO手机一部均依法予以没收，由扣押单位杭州市某某局富阳区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 涛人民陪审员  秦晓梅人民陪审员  刘红英二〇二一年六月十五日法官助理刘邦宇书记员陶梦云