湖南省洪江市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1281刑初106号公诉机关洪江市人民检察院。被告人邱志鹏，绰号“小北”，男，1996年3月5日出生，汉族，湖南省洪江市人，高中文化，农民，户籍所在地及住所地洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月21日被洪江市某某局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。被告人孟德友，绰号“孟德鬼”，男，1996年3月30日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，农民，户籍所在地及住所地洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年1月21日被洪江市某某局刑事拘留，同年2月3日被洪江市某某局变更强制措施为取保候审。2021年4月25日，经洪江市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定，于2021年6月2日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。被告人彭伟，男，1997年7月7日出生，汉族，湖南省怀化市鹤城区人，大专文化，怀化职业技术学院学生，户籍所在地鹤城区，住鹤城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2021年3月5日被洪江市某某局刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。辩护人冯济军，湖南星星律师事务所律师。洪江市人民检察院以洪检刑刑诉[2020]97号起诉书指控被告人邱志鹏、孟德友、彭伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月25日向本院提起公诉。本院于2021年6月1日立案，并适用简易程序，实行独任审判，于2021年6月17日公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察官杨军出庭支持公诉。被告人邱志鹏、孟德友、彭伟及辩护人冯济军到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人邱志鹏、彭伟、孟德友明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，其中邱志鹏为犯罪提供了11套银行卡，该11套银行卡中有8套银行卡给信息网络犯罪提供了支付结算帮助，支付结算金额共计10768223.59元；被告人孟德友自己提供了3套银行卡，并介绍邱某办理了2套银行卡，共计提供了5套银行卡，该5套银行卡有3套银行卡给信息网络犯罪提供了支付结算帮助，支付结算金额共计3299078.9元；被告人彭伟联系介绍了3套银行卡，其中2套银行卡给信息网络犯罪提供了支付结算帮助，支付结算金额共计987355.8元。具体事实如下一、2020年10月份，被告人邱志鹏明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供了8套银行卡用于支付结算。其中，被告人邱志鹏通过被告人孟德友的介绍，联系邱某（另案处理）办理了2套银行卡；通过肖柏林（另案处理）办理了1套银行卡，并通过肖柏林的介绍，联系唐青（另案处理）办理了3套银行卡；邱志鹏用其本人身份信息办理了1张银行卡，用其女朋友蒲久洋（另案处理）的身份信息办理了1套银行卡。被告人邱志鹏将上述8套银行卡提供给了邓鹏飞（另案处理），邓鹏飞收到银行卡后，使用其中6套银行卡给信息网络犯罪提供支付结算帮助，具体如下：1、被告人邱志鹏卡号为6228××××1575的中国农业银行卡的支付结算金额为857972元，该卡系刘某被诈骗案的涉案一级卡。刘某被电信诈骗了28000元，其中8000元于2020年10月18日转至邱志鹏尾号1575的农业银行卡中。2、唐青卡号为6228××××1173的中国农业银行卡的支付结算金额为919394.53元。唐青卡号为6215××××3610的中国工商银行卡的结算金额为1269171.75元，该卡系赖某被诈骗案的涉案一级卡。赖某被电信诈骗了139185.31元，其中49185元于2020年11月12日转至唐青尾号3610的工商银行卡中。3、邱某卡号为6217××××6972的中国建设银行卡的支付结算金额为2311723.1元，该卡系钟某被诈骗案的涉案一级卡。钟某被电信诈骗了15000元，其中5000元于2020年11月12日转至邱某尾号6972的建设银行卡中。4、蒲久洋卡号为6228××××5979的中国农业银行卡的支付结算金额为4189140.09元，该卡系曹某被诈骗案的涉案一级卡。曹某被电信诈骗了18960元，其中3960元于2020年11月2日从曹某男友朱某支付宝账户转至蒲久洋尾号5979的农业银行卡中。5、肖柏林卡号为6228××××1971的中国农业银行卡的支付结算金额为233466.32元。二、2020年12月份，被告人邱志鹏、彭伟、孟德友明知他人利用信息网络实施犯罪，由被告人彭伟联系好上线之后，由邱志鹏将孟德友办理的3套银行卡邮寄到福建省龙岩市新罗区龙腾北路小洋新城西门1号楼菜鸟驿站。被告人彭伟联系的上线收到银行卡后，使用了其中2套银行卡给信息网络犯罪提供支付结算帮助。具体如下：1、被告人孟德友卡号为6215××××5155的中国工商银行卡的结算金额为447600.8元，该卡系王某被诈骗案、钱某被诈骗案、葛某被诈骗案、杨某被诈骗案、杞某被诈骗案、籍某被诈骗案、张某被诈骗案、祝某被诈骗案、孙某被诈骗案、乔某被诈骗案、李某被诈骗案的涉案一级卡。分述如下：（1）王某被电信诈骗了84400元，其中有10000元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（2）钱某被电信诈骗了16500元，其中有7300元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（3）葛某被电信诈骗了31500元，其中有6200元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（4）杨某被电信诈骗了7623.52元，该笔7623.52元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（5）杞某被电信诈骗了95501元，其中有10285元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（6）籍某被电信诈骗了36579元，其中有10000元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（7）张某被电信诈骗了44950元，其中有3000元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（8）祝某被电信诈骗了150657元，其中有96357元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（9）孙某被电信诈骗了9999元，其中有8499元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（10）乔某被电信诈骗了59955元，其中有11998元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中；（11）李某被电信诈骗了28500元，该笔28500元于2021年1月6日转至孟德友尾号为5155的工商银行卡中。2、被告人孟德友卡号为6228××××9279的中国农业银行卡的结算金额为539755元，该卡系祝某被诈骗案、郑某被诈骗案、吴某被诈骗案、齐某被诈骗案、吕某被诈骗案、童某被诈骗案的涉案一级卡。分述如下：（1）祝某被电信诈骗了150657元，其中有35500元于2021年1月6日转至孟德友尾号为9279的农业银行卡中；（2）郑某被电信诈骗了28957元，其中有8580元于2021年1月6日转至孟德友尾号为9279的农业银行卡中；（3）吴某被电信诈骗了433266元，其中有300000元于2021年1月6日转至孟德友尾号为9279的农业银行卡中；（4）齐某被电信诈骗了28498元，其中有6759元于2021年1月6日转至孟德友尾号为9279的农业银行卡中；（5）吕某被电信诈骗了77800元，其中有25300元于2021年1月6日转至孟德友尾号为9279的农业银行卡中；（6）童某被电信诈骗了14297元，其中有5000元于2021年1月6日转至孟德友尾号为9279的农业银行卡中。被告人邱志鹏、孟德友经民警电话传唤，于2021年1月20日主动向洪江市某某局投案，被告人彭伟于2021年3月5日被洪江市某某局抓获归案。被告人邱志鹏、孟德友、彭伟到案后均如实供述了自己的犯罪行为。本院另查明，某某机关依法扣押了被告人邱志鹏、孟德友、彭伟作案使用的手机4台（孟德友银色VIVO手机1台、邱志鹏白色苹果手机1台、彭伟白色小米手机1台、彭伟黑色苹果X手机1台）、银行卡5张（彭伟建设银行卡1张尾号6982，彭伟农业银行卡1张尾号8570，彭伟工商银行卡1张尾号1914，彭伟长沙银行卡1张尾号6365，肖柏林农业银行卡1张尾号1971）。上述事实，被告人邱志鹏、孟德友、彭伟在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押决定书、扣押物品文件清单，随案移送赃证款物品清单等物证，立案决定书，接报案登记表，常住人口基本信息，到案经过，被害人王某、钱某、葛某、杨某、杞某、籍某、吴某、刘某、童某、齐某、吕某、郑某、张某、孙某、乔某、李某、曹某、钟某、赖某被电信网络诈骗案报案材料（含受案登记表、立案决定书、询问笔录及相关书证），八张涉案银行卡开户信息及交易明细，辨认笔录、被辨认人相片列表及身份情况说明，提取笔录（肖柏林尾号1971银行卡、孟德友3张银行卡照片、邮寄上线地址、邱志鹏微信账户等照片），情况说明，认罪认罚具结书，涉案银行卡支付结算金额示意表，同案人邓鹏飞、唐青、肖柏林、邱某的供述与辩解等证据证实，足以认定。公诉机关建议对被告人邱志鹏判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人孟德友判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人彭伟判处有期徒刑一年，并处罚金。本院认为：被告人邱志鹏、孟德友、彭伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，情节严重，各被告人行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人邱志鹏、孟德友、彭伟犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人邱志鹏、孟德友、彭伟均起了主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人邱志鹏、孟德友犯罪后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，是自首，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人彭伟犯罪后虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。各被告人的犯罪情节不符合缓刑适用的条件，依法均不适用缓刑。对洪江市某某局扣押在案的作案工具及物品，应当依法予以没收。公诉机关提出对被告人邱志鹏、孟德友、彭伟的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人冯济军提出被告人彭伟系认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见与本院查明事实一致，理由成立，本院予以采纳。但提出被告人彭伟未获利；在共同犯罪中作用较小；系临时起意做了错事，可适用缓刑的辩护意见，与查明事实不符，不符合法律规定，理由不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人邱志鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邱志鹏的刑期从2021年1月21日起至2022年11月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）二、被告人孟德友犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人孟德友应折抵刑期14日，即被告人孟德友的刑期从2021年6月2日起至2022年7月18日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）三、被告人彭伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人彭伟的刑期从2021年3月5日起至2022年3月4日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳。）四、对扣押在案的作案使用的手机四台、肖柏林农业银行银行卡（尾号1971）一张均依法予以没收，由洪江市某某局依法处理；扣押在案的被告人彭伟银行卡四张，由洪江市某某局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审判员  段承信二〇二一年六月十七日书记员  黄芷铃附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情况严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。