江苏省南通市崇川区人民法院执 行 裁 定 书(2020)苏0602执4237号之一被执行人：韦华民，男，1985年1月26日生，壮族，住江苏省无锡市惠山区。被执行人：缪海潮，男，1988年9月29日生，汉族，住江苏省东台市。被执行人：周定锋，男，1984年3月10日生，汉族，住广西壮族自治区来宾市忻城县。被执行人：李翠，女，1991年3月18日生，汉族，住上海市宝山区。被执行人：陈俊江，男，1993年10月28日生，汉族，住河南省荥阳市。被执行人：李春意，男，1989年2月3日生，汉族，住湖北省孝感市云梦县。被执行人：陆昌军，男，1989年6月8日生，汉族，住贵州省都均市。被执行人：范钦独，男，1988年1月14日生，汉族，住江苏省海安市。被执行人：吴光平，男，1992年8月22日生，汉族，住贵州省施秉县。被执行人：李大宾，男，1994年8月28日生，汉族，住河南省荥阳市。被执行人：洪言言，男，1989年4月6日生，汉族，住河南省永城市。被执行人：李云超，男，1991年8月5日生，汉族，住河南省鹿邑县。被执行人：闫思雨，女，1998年1月21日生，汉族，住河南省汝州市。被执行人：杨红力，男，1988年1月5日生，汉族，住河南省睢县。被执行人：常丽，女，1989年11月11日生，汉族，住江苏省东台市。关于被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力、常丽罚金、违法所得执行一案，本院作出的(2019)苏0611刑初264号刑事判决书已经发生法律效力，依据该判决，一、韦华民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2023年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）缪海潮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2025年6月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）周定锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2022年6月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）李翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年6月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）蓝海冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日38日，即自2020年10月14日起至2023年3月6日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）陈俊江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2022年3月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）李春意犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日29日，即自2019年4月9日起至2021年6月9日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）陆昌军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2022年3月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）范钦独犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日29日，即自2020年10月14日起至2023年3月15日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）吴光平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年4月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）李大宾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2021年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）洪言言犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年12月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）李云超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）闫思雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2021年9月6日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）杨红力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日38日，即自2020年10月14日起至2023年2月3日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）楚世豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年3月29日止）杨仲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押日7日，即自2020年10月14日起至2022年4月6日止）杨林宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）盛伟刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）王魁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）袁孟龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）龚克炎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）高米雪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2020年11月8日止）李超义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2021年2月22日止）常丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月14日起至2021年7月13日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳）二、追缴韦华民非法所得人民币1209000元、缪海潮非法所得人民币3077100元、周定锋非法所得人民币144300元，上缴国库。因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，本院刑事审判庭将案件移送执行,本院于2020年12月21日立案受理。执行过程中，本院向被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、洪言言、李云超、闫思雨、杨红力、常丽发出了执行通知、报告财产令、限制消费令，责令其履行生效法律文书确定的义务并报告财产、限制其高消费及非生活或者经营必需的有关消费。后在执行中被执行人洪言言、李云超已缴纳罚金人民币10000元、9000元。后本院通过执行查控系统对被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、李大宾、闫思雨、杨红力、常丽名下的财产进行查询，扣划被执行人李大宾银行存款人民币10000元，已依法作为罚金上缴国库，扣划被执行人杨红力银行存款人民币7000元，已依法作为罚金上缴国库，上述二人义务亦强制执行完毕。另扣划被执行人李翠银行存款共计人民币9191.51元，扣划被执行人范钦独银行存款人民币2931元，均作为罚金上缴国库。查封被执行人常丽名下牌号为苏Ｊ×××××、苏Ｊ×××××汽车两辆，查封期限两年，均未能实际扣押，被执行人缪海潮名下购买有保险，因价值不大，未采取扣划措施。现查明，被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽名下无其他房产、车辆、存款等可供执行的财产登记信息。本院已依职权将被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽采取限制高消费措施。现被执行人韦华民罚金人民币100000元、违法所得人民币1209000元、缪海潮罚金人民币200000、违法所得人民币3077100元、周定锋罚金人民币50000元、违法所得人民币144300元、李翠罚金人民币5808.49元、陈俊江罚金人民币12000元、李春意罚金人民币12000元、陆昌军罚金人民币12000元、范钦独罚金人民币12069元、吴光平罚金人民币12000元、闫思雨罚金人民币8000元、常丽罚金人民币5000元未执行到位。上述事实，有本院相关法律文书、各协助执行单位出具的财产查询回执等证据证实。本院认为，被执行人应积极履行刑事裁判涉财产部分的法律义务，但刑事裁判涉财产部分的实现取决于被执行人是否有履行能力。被执行人李大宾、洪言言、李云超、杨红力已履行生效法律文书确定的罚金义务，应当终结对其执行。此外，在本次执行程序中，本院依职权对韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽的财产进行了调查，除被执行人李翠、范钦独有部分银行存款已扣划及被执行人常丽名下有两辆未能实际扣押不具备处置条件的汽车外，未查询到被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽有其他可供执行的财产，本次执行程序可予终结。终结本次执行程序后，被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽应当继续履行生效法律文书确定的义务。如被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽自动履行完毕的，被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽应当及时告知本院。若发现被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽有可供执行财产，本院将再次执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十六条的规定，裁定如下：一、解除对被执行人李大宾银行存款人民币10000元及迟延履行利息（利息以实际结算为准）或相应价值财产的冻结、查封；二、解除对被执行人洪言言银行存款人民币10000元及迟延履行利息（利息以实际结算为准）或相应价值财产的冻结、查封；三、解除对被执行人李云超银行存款人民币9000元及迟延履行利息（利息以实际结算为准）或相应价值财产的冻结、查封；四、解除对被执行人杨红力银行存款人民币7000元及迟延履行利息（利息以实际结算为准）或相应价值财产的冻结、查封；五、终结南通市崇川区人民法院(2019)苏0611刑初264号刑事判决书对被执行人李大宾、洪言言、李云超、杨红力罚金的执行；六、终结对韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽的本次执行程序。待今后发现被执行人韦华民、缪海潮、周定锋、李翠、陈俊江、李春意、陆昌军、范钦独、吴光平、闫思雨、常丽有可供执行财产后，本院再次执行。本裁定送达后立即生效。如不服本裁定，可依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第一款的规定，在收到本裁定书之日起六十日内，向本院提交异议申请书及副本一式三份，向本院提出异议。审判长 杨 红审判员 徐海燕审判员 钱 平二〇二一年六月七日书记员 马 迅