辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0702刑初35号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人唐铎，曾用名唐锋，男，1987年12月13日出生于辽宁省锦州市，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，捕前租住辽宁省锦州市凌河区。因本案，同年4月30日被刑事拘留，同年6月4日被释放，同日变更为取保候审；同年11月3日，被刑事拘留，同年12月11日，被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人顾晓丽，辽宁卓政（锦州）律师事务所律师。被告人阎铭泽，男，1999年3月7日出生于辽宁省锦州市，满族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案，于2020年10月29日，被监视居住；同年12月4日被刑事拘留，同年12月17日被释放，同日变更为取保候审；于2021年3月11日被本院监视居住，同年6月1日经本院决定被执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人阎立志，男，系被告人阎铭泽之叔父，1969年6月3日出生，汉族，住辽宁省锦州市凌河区。辩护人白瑶函，辽宁凌飞律师事务所律师。被告人尤城锦，男，1995年8月14日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省锦州市凌河区，现住辽宁省锦州市凌河区，因本案，于2020年10月29日，被监视居住。于2021年3月11日，被本院监视居住。辩护人吕保华，辽宁一理律师事务所律师。辽宁省锦州市古塔区人民检察院以锦古检二部刑诉［2021］6号起诉书指控被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦犯妨害信用卡管理罪一案，于2021年3月11日向本院提起公诉，于2021年5月18日以锦古检二部刑补诉［2021］2号补充起诉决定书，对被告人唐铎以买卖国家机关证件罪补充起诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指派检察官张延燕、检察官助理于丽虹依法出庭支持公诉，被告人唐铎及其辩护顾晓丽、被告人阎铭泽及其辩护人阎立志、白瑶函、被告人尤城锦及其辩护人吕保华到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省锦州市古塔区人民检察院指控：2019年11月至2020年3月，被告人唐铎为出售银行卡牟利，先后向关某等多人收购银行卡、手机卡、身份证照片、网银U盾等配套资料，并指使被告人阎铭泽帮其收购银行卡。阎铭泽在帮其收购银行卡的同时，另指使被告人尤城锦为其收购银行卡。经统计，被告人唐铎共向他人收购银行卡16张；被告人阎铭泽共向他人收购银行卡9张；被告人尤城锦共向他人收购银行卡5张。2020年3月至4月间，被告人唐铎伙同王某5（另案处理）在北镇市四家银行，先后向王某3、关某、左某、邸某、刘某2、高某、何某2、杨某、何某1、凤某等10人（约定价格未支付），收购以本人身份信息办理的营业执照、银行卡、对公资料12套，卖给“微微”6套，卖给“淼淼”2套，另外4套尚未出售。其中以王某3身份信息办理的北镇市某商贸有限公司对公账户，被他人用于实施诈骗犯罪使用。被告人唐铎于2020年11月3日，被传唤到案；被告人阎铭泽、尤城锦于2020年10月29日，被传唤到案。公诉机关针对指控事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人唐铎买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共犯；被告人唐铎在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人阎铭泽、尤城锦在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人唐铎犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定处罚。建议以妨害信用卡管理罪判处被告人唐铎有期徒刑一年并处罚金，以买卖国家机关证件罪判处被告人唐铎有期徒刑一年并处罚金；以妨害信用卡管理罪，分别对被告人阎铭泽、尤城锦判处拘役五个月并处罚金。现提请本院依法判处。被告人唐铎对公诉机关指控的妨害信用卡管理罪犯罪事实、罪名及量刑无异议，对指控买卖国家机关证件罪，认为其只实际买卖五套，认为公诉机关对此罪量刑过高。其辩护人对公诉机关指控妨害信用卡管理罪定性无异议，提出无证据证明唐铎交易的信用卡包括苏某1的信用卡。对指控买卖国家机关证件事实中，有6套属未遂。认为被告人如实供述，认罪悔罪，无前科，系初犯，主观恶性不深，建议判处缓刑。被告人阎铭泽对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人构成自首，系从犯，认罪认罚，主动全额退赃，交纳罚金，系初犯、偶犯，建议判处缓刑。被告人尤城锦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人系自首，从犯，认罪认罚，系初犯，未造成严重后果，建议从轻处罚。经审理查明：2019年11月至2020年3月，被告人唐铎为出售银行卡牟利，先后向关某等多人收购银行卡、手机卡、身份证照片、网银U盾等配套资料，并指使被告人阎铭泽帮其收购银行卡。阎铭泽在帮其收购银行卡的同时，另联系被告人尤城锦为其收购银行卡。经统计，被告人唐铎共向他人收购银行卡16套，获利人民币4550元；被告人阎铭泽共向他人收购银行卡9套，获得人民币3100元；被告人尤城锦共向他人收购银行卡5套，获利人民币1800元。2020年3月至4月间，被告人唐铎伙同王某5（另案处理）在北镇市某银行北镇支行等四家银行，先后向王某3、关某、左某、邸某、刘某2、高某、何某2、杨某、何某1、凤某等10人（约定价格未支付），收购以本人身份信息办理的营业执照、银行卡、对公资料12套，卖给“微微”6套，卖给“淼淼”2套，另外4套尚未出售，共获利人民币2000元。其中以王某3身份信息办理的北镇市某商贸有限公司对公账户，被他人用于实施诈骗犯罪使用。被告人唐铎于2020年11月3日，被在家中传唤到案；被告人阎铭泽、尤城锦于2020年10月29日，被电话传唤到案。在本案审理期间，被告人唐铎主动上交违法所得人民币6550元，交纳罚金人民币30000元；被告人阎铭泽主动向侦查机关上交违法所得人民币1600元，向本院上交违法所得人民币1500元，交纳罚金人民币20000元。被告人尤城锦上交违法所得人民币1800元。上述事实，有如下证据证实：1.户籍证明，人口信息，证明三名被告人的自然情况。2.涉案信用卡开户信息及流水，证明三名被告人非法持有的银行卡开户及交易信息的事实。3.交通银行个人客户交易清单，证明苏某1名下银行卡被电信诈骗嫌疑人用于犯罪使用的事实。4.微信转账记录截图，证明尤城锦向王某1转账的事实。5.情况说明，证明阎铭泽涉案银行卡开户日期变更的原因系因挂失补办的事实。6.陈某某银行卡主档资料、银行卡交易明细，证明以王某3本人信息注册的北镇市某商贸有限公司对公账户被电信诈骗嫌疑人用于犯罪使用的事实。7.涉案人员对公账户基本信息、营业执照副本、开户许可证、机构信用代码详情、身份证（法人）复印件、机读档案等，中国某银行北镇支行出具的说明，证明被告人唐铎买卖国家机关证件罪中涉案银行卡与对公账户系绑定关系的事实。8.证人吴某证言，证明吴某被骗人民币206万元，苏某1名下银行卡被电信诈骗嫌疑人用于犯罪使用的事实。9.证人李某1、曹某、刘某1、关某、王某1、周某、王某2、苏某1证言证人，证明被告人阎铭泽、尤城锦从上述人员手中购买银行卡、U盾、手机卡及个人信息资料的事实。10.证人王某3、关某、左某、邸某、刘某2、高某、何某1、李某2证言，证明被告人唐铎伙同王某5，从上述证人处收购以其本人身份信息办理的营业执照、对公资料等。11.证人刘某3、王某4、郭某证言，证明某种业被骗的事实，结合银行流水等证据证明部分涉案款被转到以王某3名义办理的北镇市某商贸有限公司对公账户的事实。12.被告人唐铎供述与辩解，证明2019年11月至2020年3月，被告人唐铎为出售银行卡牟利，以每套500元价格向阎铭泽、尤城锦收购银行卡、手机卡、身份证照片、网银U盾等配套资料16套，再以每套650元价格卖给“微微”“王磊”等人；2020年3月至4月间，被告人唐铎伙同王某5向多人收购以本人身份信息办理的营业执照、银行卡、对公资料12套后，经其联系卖给“微微”6套，“微微”给其14000元，其中12000元给付王某5。经王某5联系卖给“淼淼”2套。其记不清收购的银行卡是否包括苏某1的银行卡。13、被告人阎铭泽的供述与辩解，证明2020年3月，被告人阎铭泽为出售银行卡牟利，伙同唐铎、尤城锦收购银行卡、手机卡、身份证照片、网银U盾等配套资料9套。其中收购曹某、刘某1、尤城锦银行卡3张，获利600元，经尤城锦收购银行卡5张，获利1000元，向苏某1收购1张银行卡。另其向唐铎出售以自己名义办理的银行卡2张，获利1000元。14.被告人尤城锦供述与辩解，证明被告人尤城锦为出售银行卡牟利，伙同唐铎、尤城锦向李某1、王某1共计收购银行卡、手机卡、身份证照片、网银U盾等配套资料5套的事实，每套获利300元，以其本人名义办理银行卡1套卖给阎铭泽，获利300元。15.同案犯王某5的供述与辩解，证明2020年3月至4月间，被告人唐铎伙同王某5向多人收购以本人身份信息办理的营业执照、银行卡、对公资料12套后，卖给“微微”6套，其中1套“微微”说不合格，唐铎给付其12000元，后来，其与唐铎去福建省龙岩市卖给“淼淼”2套，后说不合格被退回，其他未等出售，被传唤的事实。16.辨认笔录及照片证明，被告人、证人相互辨认的事实。17.案件来源、移送案件通知书、抓捕经过，侦查机关出具的情况说明，证明本案发案、立案、破案的经过，被告人阎铭泽涉嫌河北省正定县某局侦查的被害人吴某被诈骗案件与本案具有关联性，并案处理，被告人唐铎涉嫌某种业被诈骗案移交锦州市并案处理。被告人唐铎被抓获归案，被告人阎铭泽、尤城锦系被依法电话传唤到案事实。18.拘留证、释放通知书，证明被告人唐铎于2020年4月30日至2020年6月4日被刑事拘留，被告人阎铭泽于2020年12月4日至2020年12月17日被刑事拘留。19、证人阎某勇证言，证明被告人阎铭泽的父亲将违法所得1600元上缴的事实。20.扣押决定书、清单及扣押物品照片，证明被告人阎铭泽违法所得1600元，被依法扣押的事实。上述证据，相互印证部分，具有合法性、客观性、与本案事实具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人唐铎买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦系共同犯罪，其中被告人唐铎是犯意提起者，主要实施人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人阎铭泽、尤城锦在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐铎在买卖国家机关证件犯罪中，其中4套因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂从轻处罚。关于被告人唐铎辩护人提出，被告人唐铎在买卖国家机关证件罪中，应认定6套未遂一节，本院认为，被告人已将其中6套卖给“微微”，2套卖给“淼淼”，被告人已完成收买和出售全部行为，犯罪行为已实施终了，是否被退回和未支付钱款，不影响犯罪既遂认定，故被告人及辩护人相关辩解不予采纳。被告人唐铎到案后，如实陈述，系坦白，可以从轻处罚。被告人阎铭泽、尤城锦经电话传唤到案，具有主动投案性质，到案后如实供述，构成自首，依法可以从轻处罚。被告人阎铭泽全部上交违法所得，交纳罚金，酌情从轻处罚。被告人唐铎交纳部分罚金，上交全部违法所得，酌情从轻处罚。被告人尤城锦主动上交违法所得，酌情从轻处罚。被告人唐铎、阎铭泽、尤城锦认罪认罚，可以从宽处理。被告人唐铎犯数罪，应数罪并罚。因在本案诉讼过程中，被告人主动上交违法所得和罚金，故公诉机关的量刑建议，适当调整。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百八十条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人唐铎犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年4月30日至2020年6月4日，共计折抵刑期36日。刑期自2020年11月3日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效后五日内交纳，其中已交纳人民币三万元）二、被告人阎铭泽犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2020年12月4日至2020年12月17日共计折抵刑期14天，刑期自2021年6月1日起至2021年10月16日止。罚金已交至本院。）三、被告人尤城锦犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴至本院。）四、没收被告人唐铎违法所得人民币六千五百五十元（已交至本院），没收被告人阎铭泽违法所得人民币三千一百元（其中由侦查机关扣押人民币一千六百元，交本院人民币一千五百元），没收被告人尤城锦违法所得人民币一千八百元（已交至本院），上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏芳人民陪审员  王旭人民陪审员  高健二〇二一年六月二日法官助理李红书记员徐婷婷附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。