四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）川1703刑初109号 公诉机关达州市达川区人民检察院。 被告人邱太华（曾用名邱小平），男，汉族,生于1970年2月15日,初中文化,经营玩具加工厂，户籍地四川省开江县，现住四川省达州市通川区，因犯诈骗罪，于2000年11月17日被原达县人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金3000元,2001年9月1日刑满释放；因涉嫌诈骗罪,于2020年12月8日被达州市x局达川区分局刑事拘留，于2021年1月12日经达州市达川区人民检察院批准逮捕,同日由达州市x局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 辩护人陈东亚，四川天地大律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检刑诉﹝2021﹞43号起诉书指控被告人邱太华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达州市达川区人民检察院指派检察员唐成出庭支持公诉，被告人邱太华及其辩护人陈东亚到庭参加诉讼。现已审理终结。 达州市达川区人民检察院指控，1.2017年10月下旬,被告人邱太华对被害人陈素英谎称,可以通过其朋友帮助其购买社会养老保险,购买保险费用为58000元,购买社保成功后,每月可以领取1000元的工资,取得被害人陈素英的信任,先后多次从被害人处骗取人民币共计47000元。 2.2018年5月中旬,被告人邱太华对被害人任建勤谎称，可以通过其朋友帮助其购买社会养老保险,购买保险费用为46500元,取得被害人任建勤的信任,先后多次从被害人处骗取人民币共计54500元。 3.2019年10月,被告人邱太华对被害人唐启芳谎称,可以通过朋友帮助其购买社会养老保险,同时可以低价购买房屋,先后三次骗得被害人唐启芳现金共计95000元。 2020年12月9日,被告人邱太华退还被害人唐启芳50000元;被害人陈素英10000元;被害人任建勤10000元。2021年3月4日,被告人邱太华的妻子黄呈闪代为退还被害人陈素英20000元,被害人任建勤30000元,被害人陈素英、任建勤出具书面谅解书,对被告人邱太华的犯罪行为表示谅解。 公诉机关提交了受案登记表、受案回执、立案决定书、户籍证明、抓获经过、拘传证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提讯提解证、四川省达县人民法院刑事判决书、情况说明、达州市达川区社会保险事业管理局出具的证明、接收证据材料清单及收条复印件、微信聊天记录截图、转账记录截图、扣押决定书、扣押清单、收条、发还清单、刑事谅解书、陈素英与任建勤的身份证复印件、照片，证人张某的证言，被害人唐启芳、陈素英、任建勤的陈述，被告人邱太华的供述与辩解，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明等证据，欲证实以上指控事实。 公诉机关认为，被告人邱太华以非法占有为目的,虚构事实, 隐瞒真相,骗取他人财物共计196500元,数额巨大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邱太华归案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定,可以从轻处罚。被告人邱太华到案后自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定,可以从宽处罚。 庭审中，公诉机关当庭撤回对被告人邱太华坦白和认罪认罚情节的认定，并建议对被告人邱太华量刑为有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 被告人邱太华辩称，对指控的罪名无异议；对指控诈骗陈素英、任建勤的金额有异议，而且这两笔是自己主动交代，系自首；唐启芳的95000元是给了张某60000元的，另外还给唐启芳退了26900元。其辩护人的辩护意见是，对罪名无异议；对指控的金额有异议；x机关通知被告人邱太华到案后，被告人还供述了关于诈骗陈素英、任建勤的事实，应算自首；给张某的60000元不应当计入其诈骗金额。 经审理查明，1.2017年10月下旬,被告人邱太华对被害人陈素英谎称,可以通过其朋友帮助被害人陈素英购买社会养老保险,取得被害人陈素英的信任后,先后多次从被害人陈素英处骗取人民币共计47000元。2.2018年5月中旬,被告人邱太华对被害人任建勤谎称，可以通过其朋友帮助被害人任建勤购买社会养老保险,取得被害人任建勤的信任后,先后多次从被害人任建勤处骗取人民币共计54500元。3.2019年10月,被告人邱太华对被害人唐启芳谎称,可以通过其朋友帮助被害人唐启芳购买社会养老保险和低价购买房屋,取得被害人唐启芳信任后，先后三次骗得被害人唐启芳现金共计95000元。 同时查明，1.2020年12月7日，达州市x局达川区分局民警电话通知被告人邱太华到该局办案区接受调查，当日邱太华来到该局刑事侦查大队，被该局民警抓获，当日被执行拘传。 2.被告人邱太华骗得被害人陈素英、任建勤、唐启芳钱款后，在案发前退还给被害人唐启芳2900元，以发社保工资的名义给被害人陈素英微信转款共计2670元。案发后，被告人邱太华退还被害人唐启芳50000元、被害人陈素英10000元、被害人任建勤10000元；被告人邱太华的妻子黄呈闪代为退还被害人陈素英20000元、被害人任建勤30000元,被害人陈素英、任建勤出具书面谅解书,对被告人邱太华的犯罪行为表示谅解，并请求司法机关对被告人邱太华从轻、减轻或免除处罚。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书。证实：受案登记表载明，2020年12月4日15时40分，被害人唐启芳到达州市x局达川区分局报案称被邱太华以买社保和买房子的名义骗了95000元，该局当日受理此案，于2020年12月7日决定对唐启芳被诈骗案立案侦查。 2.户籍证明。证实：被告人邱太华的身份信息，其达到应负刑事责任年龄。 3.抓获经过、拘传证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书。证实：2020年12月7日，达州市x局达川区分局民警电话通知邱太华到该局办案区接受调查，当日邱太华来到该局刑事侦查大队，被该局民警抓获，并被执行拘传；被告人邱太华于2020年12月8日被达州市x局达川区分局刑事拘留；于2021年1月12日被达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市x局达川区分局执行。 4.提讯提解证。证实：x机关提讯被告人邱太华的记录。 5.四川省达县人民法院刑事判决书。证实：2000年11月17日，被告人邱太华因犯诈骗罪被原达县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元，追缴被告人邱太华所得赃款14500元，刑期从2000年3月2日起至2001年9月1日止。 6.情况说明。证实：达州市x局达川区分局翠屏派出所及民警出具情况说明，2021年4月9日，翠屏派出所民警电话联系邱太华家属黄呈闪，询问邱太华平时发工资的记账本在哪里，黄呈闪称都是邱太华在管理，她以前在外地打工，不清楚发放工资的记账本在哪里。后派出所民警到邱太华开设的太华玩具加工厂走访调查，发现邱太华用于发放工资的账本，但其账本包含2017年至2020年所有账本，且账本未注明年份，账本杂乱无章，无法查看到相关人员工资的具体发放及扣除情况。 7.情况说明。证实：达州市x局达川区分局翠屏派出所及民警出具情况说明，在张某的第一次询问笔录中，张某陈述没有收到唐启芳及邱太华的钱财，也未帮助唐启芳购买社保。我单位民警准备再次向张某了解相关情况时，发现张某未使用手机，其家人的电话也联系不上，无法落实到张某的具体所在地。 8.情况说明。证实：达州市x局达川区分局翠屏派出所及民警出具情况说明，在陈素英的第二次询问笔录中，陈素英陈述邱太华给其出具的收条中的“七月一号给15000（一万伍仟元）、八月八号给2000元（贰仟元整）”为陈素英自己所写，且在陈素英书写此内容时，邱太华本人在场。 9.达州市达川区社会保险事业管理局出具的证明贰份。证实：被害人陈素英、唐启芳未在该局参加社会养老保险。 10.接收证据材料清单及收条复印件、微信聊天记录截图。证实：被害人唐启芳向达州市x局达川区分局提交被告人邱太华给其出具的收条的复印件和与被告人邱太华微信聊天的记录截图，邱太华于2019年11月2日给被害人唐启芳出具收条“今收到唐启芳现金95000.00元（大写玖万伍仟元）注：此款为购房与养老保险费用开支。若到时未办成全部退还。”二人的微信聊天记录中有关于被告人邱太华答应被害人唐启芳购买社保和房子的记录，还有被害人唐启芳追问被告人邱太华购买社保和房子进度的记录，之后表示要求退钱等等内容。 11.接收证据材料清单及收条复印件、微信聊天记录截图、转账记录截图。证实：被害人陈素英向达州市x局达川区分局提交被告人邱太华给其出具的收条的复印件和与被告人邱太华微信聊天的记录截图、微信转账记录截图。2018年6月12日，被告人邱太华给被害人陈素英出具收条“今收到陈素英办理养老保险费28000.00元（大写贰万捌仟元正），收款人邱太华，在场人：兰成梅、胡翠”，该借条中还有不同字迹书写的“七月一号给15000元（一万伍千元整）、八月八号给2000元（贰仟元整）”的内容。被告人陈素英与被告人邱太华的微信聊天中提到邱太华要帮陈素英办理社保，陈素英在追问办理社保的情况。陈素英与邱太华的微信之间有许多次转账记录。 12.接收证据材料清单及收条复印件。证实：被害人任建勤向达州市x局达川区分局提交了一份被告人邱太华出具的收条的复印件，2018年7月2日，被告人邱太华给被害人任建勤出具收条“今收到任建勤人民币46500.0元（大写肆万陆仟伍佰元正）”。 13.扣押决定书、扣押清单、收条、发还清单。证实：2020年12月7日，达州市x局达川区分局扣押了被告人邱太华持有的张某签名的收条一张、人民币柒万元。该收条载明“今收到唐啟芳现金95000.00元（大写玖万伍仟元正）注：此款为买社保用。收款人张某2019年12月15日”。2020年12月9日，达州市x局达川区分局向被害人任建勤发还人民币壹万元，向被害人陈素英发还壹万元，向被害人唐启芳发还伍万元。 14.刑事谅解书，收条复印件，陈素英、任建勤的身份证复印件，照片。证实：被害人陈素英于2021年3月4日收到被告人邱太华的妻子黄呈闪代为退还的赃款20000元，加上之前退还的10000元，合计收到退还赃款30000元，并出具谅解书，对被告人邱太华的犯罪行为表示谅解，请求司法机关对被告人邱太华从轻、减轻或免除处罚。被害人任建勤收到被告人邱太华的妻子黄呈闪代为退还的赃款30000元，加上之前退还的10000元，合计收到退赃款40000元，并出具谅解书，对被告人邱太华的犯罪行为表示谅解，请求司法机关对被告人邱太华从轻、减轻或免除处罚。 15.证人张某的证言。证实：2020年12月8日，张某在x机关陈述，我与邱太华是朋友，我与唐启芳见过一两次面，不怎么熟，唐启芳没有找我办过社保。邱太华跟我说过的让我帮唐启芳办理社保，2019年下半年，在西外御景上城附近一家茶楼跟我说唐启芳要办社保，喊我去帮她办。唐启芳和邱太华一分钱都没有给我拿，所以我也就没有去帮唐启芳办理社保。我当时在茶楼里当着邱太华的面给渠县一个姓张的打电话，问他现在办社保需要好多钱，他给我说的要9万多块钱，当时邱太华也在旁边听到的。我出具的收到唐启芳95000元办理社保的收条是邱太华写的，我签的我的名字，按的手印，当时他说让我签个收条，他好去找唐启芳收钱，收起来好去帮唐启芳办社保。他说的办好了给我拿1万块钱作为跑路费。渠县姓张的那个人以前在信用社上班，具体哪里我也不清楚，叫什么名字我也不知道，他以前可以办理社保，我2000年左右找他帮我办的社保，我当时不符合条件，他也帮我办下来了的，但是领了5、6年，去年社保局查到我的社保是造假的，把我社保注销了。 16.被害人唐启芳的陈述。证实：2019年12月26日，唐启芳在x机关陈述，我来报案的，我被邱太华骗了95000元。2019年10月左右，我一个朋友邱太华约我在达州市通川区××楼打牌的时候，问我买了社保没，我说我不买社保，他跟我说他有个熟人张主任在社保局上班，我当时说我没有那么多钱，邱太华说帮我垫付75000元，我只需要出20000元就行了。过了几天，我在我亲戚那借了20000元，在西外一个茶楼给了邱太华20000元，对方也承诺2020年3月份就可以把社保办下来，我就可以领钱了。大概过了10来天，邱太华又问我买房子没有，我说没有买。他告诉我干脆一起把房子买了，我说我没那么多钱，我只有60000元给小孩读书用的。他告诉我买房子是大事，小孩在达县读书，迟早都要买房子，是他弟弟的一个熟人老总要便宜10多万元，当时我就相信了。然后，我在11月13日14时许在达州市通川区××外的一个农商银行取了60000元现金，后在达州市通川区××外达钢豪乐宾馆里面给了邱太华55000元现金。过了几天，邱太华告诉我还需要30000元拿去买房子，我说我没有钱了，我只有20000元了。后来，我在达川区麻柳镇信用社取了20000元现金，然后回达县和邱太华的朋友一起吃饭，吃完饭还是在达州市通川区××外达钢豪乐宾馆给邱太华20000元现金。过了10天左右，邱太华又让我拿35000元，因为买房子的钱不够，我说我没有钱了，他说给我买房子办事，钱不够，他不可能给我垫钱的，我就说我不买房子和社保了，要求他退钱给我，他说买房子的75000元抵在我买社保里面了，退不出来。后来我一直找邱太华退钱，他就给我打了一个借条，一直到12月10号左右，邱太华告诉我全部的钱一分不少退还给我，但直到今天12月26号对方还没有退给我，也没有给我任何手续，我觉得我自己被骗了，就来报案了。我见过邱太华说的张主任三次面，他自称在达州市达川区社保局上班。 2020年12月4日，唐启芳在x机关陈述，我再次来反映我被邱太华诈骗的事情。他让我交2万，他帮我找姓张的主任买被占了土地的那种社保，一共要9万元，我先交2万，他给我垫7万，说的2020年3月份买不下来就给我退钱。后来他又说带我去复兴那边买房子，一共要15万元，喊我先给75000元，剩下的手续办好了再给他。后来我觉得买房子是假的，我就不要房子了，喊他退钱，他就说把那75000元转成买社保的钱，他就不帮我垫钱买社保了。我一共给他拿了95000元，全部都是给的现金。他只退了2900元钱给我，而且一直推脱，紧到不退钱给我，还差我92100元，现在电话都不接我的了。 2020年12月9日，唐启芳在x机关陈述，第一次是2019年10月初的一天，他来大风乡找我耍，我给他拿的2万元现金，他说拿起去找人帮我办社保。第二次应该是我和邱太华去河市镇耍，在河市农村信用社取的6万元给他，其中5.5万元是他说帮我买复兴的房子，当时他说没地方放，又放在我背包里面，后来我们在西外达钢豪乐宾馆，他才把钱拿去的。后来他说买房子还需要钱，他在麻柳来找我，我就又给他拿的2万元现金。他带我去复兴那边看房，都是在车上远远的指到说一下那些房子，但是都没有走房子里面去看，也没有走售楼部去。2019年11月2日，我侄女刘绣中和我一起去跟邱太华见面，邱太华还带我们一起去复兴转了一圈，远远的看了房子的，我侄女就觉得邱太华可能在骗我，她就叫邱太华当着我和她的面给我写的95000元的收条。 2021年3月1日，唐启芳在x机关的陈述，邱太华先是以买社保的名义找我拿了20000元，后又说帮我在复兴买房子，我又给他拿了55000元，过了段时间，他说买房子还需要20000元，我又给了他现金20000元。我侄女问了我相关情况后，就说邱太华买房子是假的，我就给邱太华说我不买房子了，邱太华说这55000元和20000元就不退给我了，也不帮我垫钱，这75000元就用来买社保。过了很久，邱太华一直没有把社保买下来，我就找他退钱，他不退，我侄女怕我被骗，就说让邱太华打个条子。2019年11月2日在南外山水人家对面的一个茶楼，邱太华就给我打了一张收条，上面写了收到我95000元钱，用于购买房子和养老保险费用开支。2019年12月15日出具收到我95000元的收条，我不知情。我不认识张某，第一次给邱太华20000元的时候，邱太华带了一个姓张的人，说是办理社保的张主任，后面知道他叫张某。第一次给邱太华20000元，他是说的给张某用于买社保，但是没有当着我的面把钱给张某。张某没有向我索要过财物，我根本就没有张某的联系方式。 2021年4月9日，唐启芳在x机关陈述，邱太华一共骗了我95000元，退还了50000元，是2020年12月9日在刑警大队办公室退的。邱太华还差我45000元。 17.被害人陈素英的陈述。证实：2020年12月9日，被害人陈素英在x机关陈述，我被人骗了钱，来报案。我一共被骗了50130元。2017年9月2日，我认识了邱太华，他是太华玩具加工厂的老板，10月下旬，他请我们这些工人吃饭的时候，就提起了购买社保的事情，他说他有个熟人在社保局，可以帮我办理社保，只需要交58000元就可以买15年的社保，买下来后第一个月就可以领1000元的工资，以后工资会逐渐增多。我同意购买社保后，在10月25日下午13时许，我、邱太华、任建勤（我在她那里借了1万元用于买社保，所以当时我把她叫上一起，就当作证人）在太华玩具加工厂门口见面，我将2万元现金交给邱太华，当时没打收据。过了十几天后，邱太华向我索要购买社保的钱，在11月12日左右，我在太华玩具厂旁边将3000元现金交给邱太华。在2018年6月9日，邱太华让我给他微信转账500元并买一条中华烟（买成450元）拿到西外派出所，说是要交罚款，他说这些钱折成1000元抵扣购买社保的钱。6月12日，在玩具厂食堂里，邱太华又让我交4000元，也是购买社保，并给我出具了收条，包括之前给他的钱，一共28000元的收条，当时在场人有兰成梅、胡翠。7月2日，在玩具厂内，邱太华又让我给他给15000元用于购买社保，我只给了他9000元现金和900元微信转账，他说剩下的5100元用之前没发给我的工资抵用，当时在场的有兰成梅和一名刘姓工人。8月8日，邱太华让我微信给他转账2000元用于购买社保。11月底，我找邱太华领工资，邱太华说我7月的3000元工资就不发了，抵在购买社保的钱里。2019年1月，他又说让我把2018年11月和12月的工资总共3300元抵在买社保的钱里。2020年1月，他又说把我给他当玩具师傅的1000元工资抵在购买社保的钱里。2020年4月，他说把我2019年1月扣在他那里的500元押金（邱太华说这是我们辞职的违约金）也抵在买社保的钱里，以后一起结算。之后他给我说社保已经办好了，2020年7月就可以开始领工资，但7、8月份，我都没收到工资，直到9月4日，邱太华给我微信转账630元，说是8月份的工资，我问他为什么7月份没有，他说是从8月开始算。9月29日，他给我微信转账630元（9月工资）。11月3日，他给我微信转账630元（10月工资）。11月29日，他给我微信转账780元（11月工资）。后来他说12月13日前发12月工资，并且领我们到社保局办手续，后来我听说他被x机关抓了，我就发现自己被骗了。 2021年4月9日，被害人陈素英在x机关陈述，2017年至2020年期间，我通过给邱太华现金、微信转账和抵扣工资的方式一共给了他52800元，邱太华在2020年9月至11月通过微信转账给我2670元，说是买社保发的工资，我把这笔钱减出来，就一共被他骗了50130元。2018年6月12日邱太华给我打的条子，上面写的收到我28000元钱，是邱太华写的，后面“七月一号给15000元（一万伍仟元整）”和“八月八号给2000元（贰仟元整）”是我写的，因为他写字写得不好看，所以就由我写的，当时写这两笔钱的时候，邱太华也在场，上面写的两个在场人“兰成梅”和“胡翠”也都在场。剩下5130元是邱太华从我工资里面扣除的。 18.被害人任建勤的陈述。证实：2020年12月9日，被害人任建勤在x机关的陈述，我来报案，我被邱太华诈骗了。2018年5月，邱太华给我的一个朋友陈素英说自己有关系可以帮其他人买到社保，陈素英当时也想买，也通过邱太华来帮忙办理，后来陈素英把这件事告诉了我，我问邱太华买社保要多少钱，他告诉我买10年的社保要交46500元，让我准备身份证复印件、照片，最开始说的2019年春节前帮我把社保办好。大概在2018年5月中旬，我在达州市通川区××小区农业银行旁边把20000元现金给了邱太华，2018年7月2日我在达州市通川区××小区把26500元现金给了邱太华，我要求他给我打收条，他给我打了一个收条，就让我回去等消息了。2019年春节，我联系他，他说社保还没有办好。2019年3月份，他还是说没办好，让我继续等消息。一直到2019年11月份，邱太华说再交8000元买11年的社保要好办一些，我又在达州市通川区××小区把8000元现金交给了邱太华。2020年6月，我找到邱太华，因为他还是没办好，我要求他退钱，他一直拖，也没有把钱退给我。邱太华说他的三姨爹在达州市达川区社保局上班，还说已经帮好几个人买到社保了。 2021年4月9日，被害人任建勤在x机关的陈述，2017年我在达州市宏季通讯设备有限责任公司上班，上班两年后公司就给我买了社保，公司给我买了7个月的社保，我在2019年11月就没有上班了。我给邱太华说过我上班的公司给我买过社保，但邱太华不相信，他说他买的才是真的社保。 19.被告人邱太华的供述与辩解。证实：2020年12月7日，被告人邱太华在x机关的第一次陈述，2019年下半年，我是以帮唐启芳办理社保和买房子的名义收取的唐启芳95000元。2019年10月份左右,我就关心她，问她买社保没有,她说没有,我就问她买不买,她说要买,我就说给她介绍个人,就约她一起去和张某（张主任）见面。第一次是2019年10月份的一个下午,我们在达州市通川区××道××楼,当时有我、唐启芳、张某、牟强,我就说张某可以帮忙办社保,张某就跟我说他打牌没得钱,喊我叫唐启芳给他拿点钱,我就跟唐启芳说拿一千块钱给张某打牌,唐启芳就只拿了200块钱,我添了800元,一起拿的1000元给张某,当时张某说的要95000元,就可以给唐启芳办理社保。唐启芳说她没有那么多钱,只有2万元,我就说让她先给2万元,我帮她垫75000元。过了几天,在旺角城对面那个茶楼，我当着唐启芳的面把我农业银行的卡拿给张某去取现的75000元,又过了几天，唐启芳喊我去达川区大风乡摘柚子,在我车上给我拿了2万元现金,当天下午，我在达州市通川区××小区门口把2万元现金拿给张某的,晚上我、张某、唐启芳三个一路去旺角城那边吃的羊肉汤锅。2019年12月份,张某给我出的一张95000元的收条,收条上面还写明了是给唐启芳购买社保的钱,并且张某说的2020年3月份帮唐启芳把社保办下来。后来我们一起在河市耍，她在河市镇的农商银行取的6万元给我,其中有5千是还我的钱,另外55000元是买社保的钱,过了几天,我们一起在麻柳镇耍,我就说帮她办社保我给她垫的75000元,她还差我2万元,最近缺钱周转,问她好久给我,她就在麻柳街上的信用社取的2万元现金拿给我。第二天，我和她还有她一个亲戚在达川区山水人家那里一家咖啡厅,我给唐启芳出具的一张95000元的收条，一路又去好一新转了一圈,然后去河市吃的中午饭。2019年10月下旬,我看唐启芳在达州没得房子,就问她买不买房子,她说没得那么多钱,我就跟唐启芳说西外复兴镇好一新那里,我老表在那里上班,有关系可以低价买一套,比在售楼部买要便宜一千多块钱一个平方,一套要便宜10多万,问唐启芳要不要,她说去看一下,我们就一起去好一新那边转起耍看了下,但是按揭她又不干,全款她又没有那么多钱,就算了的。后来我又给她说阁溪桥那里有一套私人修的商品房,没得房产证,那里老板李长安、李乾坤欠我6.5万元,欠李金奎4.5万元,李长安、李乾坤说的拿一套房子抵给我,抵这11万元的账,我们再补7万元给他们就行了。我就跟唐启芳说这个房子只需要她再给11.5万元,我就帮她一起把这个房子买了,后来李长安就把合同给我,我拿到山水人家旁边的茶楼给唐启芳看,当时她那个亲戚也在那里,他们就看到那个合同只有两页纸,看起像假的,她就没签,她就说不要房子了。张主任叫张某，男，达川区石桥镇人，50多岁，原来达县红旗大桥那里饲料厂的主任，我们一般都是喊他张主任。我没有能力帮唐启芳办理社保。我收唐启芳的钱都是给张某的，他有能力帮唐启芳办理社保，他以前帮我幺爸办好了的。唐启芳没有在企事业单位上过班，不晓得她有没有办理社保的资格。 被告人邱太华于2020年12月7日在x机关的第二次供述，我第一讯问中供述有一部分不是事实。我介绍唐启芳让张某给她办理社保,张某说的只要6万元人民币,多收的我自己得,他就喊我跟唐启芳说的要10万块钱,我私人帮她出5000块钱,还要95000元,她就说她没得那么多,她开始说她只有2万,我就说我帮她垫7.5万元,其实我第一次在西外御景上城小区外面,给张某只拿了2万,第二次在御景上城小区门口给张某拿了2.2万元,第三次是张某在我位于西外派出所旁边的太华玩具加工厂门口,我给他拿的1.8万现金。我一共只给她垫了6万元,我给她说的我垫了7.5万元,然后唐启芳就在大风乡给我拿的2万元现金,后面她在河市信用社取的6万元,还欠我的5000元,剩下的5.5万元又给我，还我帮她买社保垫的钱的,后来她在麻柳镇上取的2万元钱给我，本来是说我帮她买房子的钱,但是后面她不想要房子了,就也算成我帮她买社保帮她垫的钱了,至此，她一共就给了95000元给我,我实际上只给了6万元给张某,自己从中赚取了3.5万元。张某之前是给我出的6万元的收条,但是后面唐启芳一直找我退钱,闹得有点凶,我于2020年04月份（清明节那天）就去张某位于石桥镇沿河乡街上粮站的家里找他,喊他给我改一个95000元的条子好给唐启芳看,不然唐启芳不得相信我了。我就写的一个95000元的条子,张某签的名字,按的手印。 被告人邱太华于2020年12月9日在x机关供述，我是以帮唐启芳买社保和房子的名义收的她95000元钱，这些钱，我给了6万元给张某，我自己花了35000元，我想从中赚她35000元。我还以办理社保的名义骗取了陈素英48000元、任建勤54500元左右。2017年，陈素英之前在我的太华玩具加工厂上班做师傅,然后我就问她买社保没有,她说没有,我就说我能帮忙给她买得到,买挂靠达州黄泥扁锅罐厂的职工社保,她就相信我,她开始给我拿了2万元,然后又拿了一个8千,还有她在我厂里上班的工资,一共4.8万元,我给了4万元给黎家前,让他去帮忙办理陈素英的社保,但是他没办得下来,2019年下半年把4万元钱退给我的,但是这个钱我自己花了,一分钱都没退给陈素英。2018年左右,我通过陈素英认识的任建勤,她听我说我在给陈素英办理社保,她说她也想买社保,我就跟她说给她挂靠达县肉联厂,办理职工社保,因为她比较年轻,我就给她说买10年的,我分三次一共收了她54500元,第一次是2018年5月份左右在西外钢花小区旁边农业银行那里,她给我拿的2万元,第二次是2018年7月份在西外钢花小区她给我拿的26500元,第三次是2019年3月份她在钢花小区给我拿了8000元,她这个钱我收来就没交给哪个,我自己放了一段时间,就把钱花了的。 被告人邱太华当庭供述与辩解，张某说能办社保，我介绍唐启芳他们认识的，但是她把钱给我，我给张某的，还出了60000元的依据。但是她给的95000元，张某给我说的是办社保75000元，但是给唐启芳说的是95000元，从中赚两万块钱。陈素英和任建勤的我都打了收条的，上面是多少就是多少。我没具体算过，唐启芳那个没加上的话就没那么多，加上的话好像是177000元的样子。陈素英的28000元，另外加7500元，一个月工资两千，另外她给我当师傅，每个月500元奖励，三个月加起来就是7500元，实际诈骗她的金额只有35500元。 20.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明。证实：被害人唐启芳于2020年12月9日辨认出5号男子（张某）就是邱太华说的张主任。被告人邱太华于2020年12月8日辨认出5号男子（张某）就是我说的张某（张主任）。 本院认为,被告人邱太华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计196500元，案发前退还给被害人共计5570元，实际诈骗金额190930元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持，应对被告人邱太华处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邱太华经x机关电话通知到案后如实供述诈骗被害人唐启芳的事实，其对该笔诈骗事实具有自首情节，可以从轻处罚。被告人邱太华在被采取强制措施后，又如实供述了诈骗被害人陈素英、任建勤的事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人邱太华及其亲属积极退赔被害人部分赃款，并取得被害人陈素英、任建勤的谅解，可酌情从轻处罚。被告人邱太华尚未退还的诈骗所得的财物应当继续予以追缴并退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人邱太华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月7日起至2025年3月6日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳。） 二、继续追缴被告人邱太华的违法所得70930元，用于退赔被害人陈素英14330元、被害人任建勤14500元、被害人唐启芳42100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李洪平 审 判 员  陈冬梅 人民陪审员  王 娇 二〇二一年六月八日 书 记 员  朱万明