广西壮族自治区桂林市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）桂03刑终199号 原公诉机关广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘某，曾用名刘明明，男，1991年9月13日出生于河南省修武县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省修武县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月7日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年12月11日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 原审被告人刘蕾，男，1990年10月13日出生于河南省焦作市，汉族，初中文化，外卖员，户籍所在地河南省焦作市。2012年6月1日，因犯盗窃罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，2016年12月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月16日被刑事拘留。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月11日被逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院审理广西壮族自治区桂林市雁山区人民检察院指控原审被告人刘某、刘蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2021年4月2日作出（2021）桂0311刑初29号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。经阅卷审查，讯问了上诉人刘某，听取了其上诉理由，认为本案事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2020年10月下旬，被告人刘某在网络上通过一名微信昵称为“欢颜”的人得知提供银行卡、支付宝及微信给他人在赌博网站上“跑分”获利（每跑10000元可得80元）的事，便告诉了与其一同租住的被告人刘蕾，后二人决定一起做，便各自在河南省郑州市办理了多张不同银行的银行卡。2020年10月29日，经刘某联系，刘某、刘蕾二人在“欢颜”的安排下携带各自的银行卡从河南省郑州市乘坐火车到湖北省赤壁市，并于次日与两名陌生男子接头，在酒店房间内按照对方要求用自己的手机下载多个手机银行ＡＰＰ后，于10月30日至31日将自己带去的银行卡、密码、手机、微信及支付宝和微信密码等交给两名陌生男子使用操作，二人则在一旁等待并随时提供密码。同时，在两名陌生男子的指示下，刘某用自己的银行卡在ＡＴＭ机上帮助取现人民币50000元、刘蕾用自己的银行卡在ＡＴＭ机上帮助取现人民币40000元。为此刘某获利人民币3200元、刘蕾获利人民币3600元。刘某提供给两名陌生男子使用的三个银行账户2020年10月30、31日共接收被害人王某、周某被电信网络诈骗的款项170649元，在刘某银行账户、支付宝账户和微信零钱充值账户间频繁划转后被转至他人账户；其三个银行账户2020年10月30至31日支付结算金额达529315.81元。刘蕾提供给两名陌生男子使用的三个银行账户2020年10月31日共接收被害人王某、杜某、叶某、刘某、傅某、吴某、陈某等被电信网络诈骗款项131000元，在刘蕾的银行账户、支付宝账户和微信零钱充值账户间频繁划转后被转至他人账户；其三个银行账户2020年10月30至31日支付结算金额达895106.78元。刘某、刘蕾提供给两名陌生男子使用的银行卡接收被害人被骗款项详情如下： 1.刘某的农业银行62×××72账户2020年10月31日5次接收被害人王某被电信网络诈骗的款项共98950元、中国民生银行62×××92账户4次接收被害人周某被电信网络诈骗的款项46699元、中信银行62×××46账户1次接收被害人周某被电信网络诈骗的款项25000元，合计170649元。上述款项转入刘某的银行账户后即在刘某的支付宝账户、微信零钱充值账户间频繁划转后转至他人账户。 2.刘蕾的民生银行62×××47账户2020年10月31日2次接收被害人杜某被电信网络诈骗的款项6000元、2次接收被害人叶某被电信网络诈骗的款项12000元、1次接收被害人刘某被电信网络诈骗的款项19500元、1次接收被害人傅某被电信网络诈骗的款项6000元、4次接收被害人王某被电信网络诈骗的款项50000元；中国光大银行62×××96账户2020年10月31日1次接收被害人吴某被电信网络诈骗的款项6000元、1次接收被害人陈某被电信网络诈骗的款项6000元、2次接收被害人刘某被电信网络诈骗的款项19500元；中国中信银行62×××32账户2020年10月31日1次接收被害人刘某被电信网络诈骗的款项6000元。上述款项共计131000元，转入刘蕾的银行账户后即即在刘蕾的支付宝账户、微信零钱充分账户间频繁划转后被转至他人账户。 原判认定上述事实的证据有：户籍证明、抓获经过、受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、银行卡账户交易明细、银行卡账户流水、银行对账单、手机银行互联汇出回单、手机截图、微信聊天记录等书证，被害人王某、周某、叶某、杜某、傅某、陈某、吴某、刘某等人的陈述，提取笔录及照片、辨认笔录及照片，被告人刘某、刘蕾的供述和辩解。 原判认为，被告人刘某、刘蕾明知是他人犯罪所得款项，仍提供自己银行卡、微信和支付宝等给他人帮助收取、转移赃款，其行为已触犯构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘某、刘蕾掩饰、隐瞒犯罪情节严重。二被告人系坦白，可从轻处罚。刘蕾系累犯，从重处罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五千元；二、被告人刘蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元；三、依法追缴被告人刘某违法所得人民币3200元、刘蕾违法所得人民币3600元，上缴国库。 上诉人刘某上诉提出:1.其只提供了手机、银行卡和支付密码，没有操作转账，在诈骗分子一旁等待是怕对方拿东西跑掉，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.其受胁迫情况下才帮他人提取现金5万元，原判认定其取现17万元与事实不符，请二审依法改判。 经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实相同，不再赘述。原判认定本案事实的证据均经一审庭审举证、质证属实，证据来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。 本院认为，上诉人刘某与原审被告人刘蕾明知是他人犯罪所得，仍提供银行卡、微信、支付宝给他人收取、转移赃款，帮助提取现金，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第三款、第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原判定罪准确。二人掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 对于上诉人刘某提出其构成帮助信息网络犯罪活动罪的上诉理由。经查，上诉人刘某和原审被告人刘蕾的供述与本案银行卡账户交易明细、手机截图、微信聊天记录、提取笔录相印证，证实刘某、刘蕾明知两男子在从事网络犯罪活动，仍然向两男子提供各自的银行卡、手机、支付宝和微信供两男子用于收取、转移犯罪所得赃款，并随时提供各自的密码，供两男子频繁转移赃款，还帮助两男子用自已的银行卡将部分赃款取现。刘某、刘蕾的行为同时触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二之规定,依法应依照较重的规定定罪处罚，原判认定刘某、刘构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪符合法律规定。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人刘某提出其受胁迫情况下才帮他人提取现金5万元，原判认定其取现17万元与事实不符的上诉理由。经查，首先上诉人刘某、原审被告人刘蕾在侦查阶段和审查起诉阶段的供述证实二人未遭受他人暴力、胁迫、限制人身自由等情况，且刘某在实施犯罪后，仍企图联系犯罪分子询问是否继续帮助他们做此事，证实刘某为谋取非法利益实施犯罪的意图明显，其称被胁迫取款明显不符合常理。其次，无证据证实刘某在受胁迫的情况下帮他人提取现金的。再次上诉人刘某、刘蕾的供述与银行卡交易明细相互印证，证实刘某帮助犯罪分子提取现金5万元，上诉人提出原判认定取现17万元与原判决不符。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。 综上，原判根据上诉人刘某、原审被告人刘蕾犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，对其定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人刘某的上诉理由均不成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘晶晶 审 判 员 唐宏辉 审 判 员 唐运才 二〇二一年六月十八日 法官助理 李 兴 书 记 员 陈基清