陕西省吴起县人民法院   刑事判决书    （2021）陕0626刑初21号    公诉机关吴起县人民检察院。   被告人白某，男，1984年4月19日生于陕西省吴起县。2016年3月18日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；2018年2月9日刑满释放。2020年10月23日因涉嫌诈骗罪被吴起县X安局刑事拘留，2020年11月27日经吴起县人民检察院批准被逮捕。现羁押于吴起县看守所。   辩护人关翠翠，陕西胜利山律师事务所律师，吴起县法律援助中心指派。   吴起县人民检察院以吴起县院刑诉（2021）Z5号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年3月4日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴起县人民检察院指派检察员文治全出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人关翠翠到庭参加诉讼。现已审理终结。   吴起县人民检察院起诉书指控，1.2019年6月份，被告人白某与被害人杨某某经人介绍认识，后白某谎称自己是吴起采油厂职工“白某乙”，虚构其同学李某某有一辆挂靠在吴起鑫建技术服务有限公司的吴起采油厂值班皮卡车辆要出售，并以78300元的价格将该皮卡车（陕JXXXXX）出售给杨某某，二人签订车辆买卖协议。在取得杨某某的信任后，白某又以该车辆雇佣司机付某某、车辆加油等为由不定时向杨某某索要钱财，先后共骗取被害人杨某某65900元。所得赃款一部分偿还其个人债务，剩余全部挥霍。   2.2020年5月份，被告人白某谎称自己是吴起采油厂 员工，以给被害人陈某某售卖废旧油杆，索要定金和找人办事需要费用为由，共骗取陈某某15000元。所得赃款5000 元用于偿还其个人债务，10000元被其挥霍。    3.2019年5月份，被告人白某以给被害人康某某办理井 场为由，谎称给领导送礼和找人办事需要费用，骗取康某某24000元。所得赃款一部分用于偿还其个人债务，剩余全部挥霍。后白某先后共给康某某退还6800元。    综上，被告人白某先后共骗取三被害人98100元。   公诉机关认为，被告人白某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。白某曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，依法应从重处罚；归案后白某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人白某对指控罪名没有异议，对起诉书指控的第三起犯罪事实有异议，认为是其借康某某的钱，有条据为证。辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书认定白某向康某某所拿的2万元属于民事法律关系，依法不构成诈骗罪。白某供述自己向康某某拿2万元钱，当时出具了借条，并先后偿还过一万二三。康某某也陈述白某当面给其打了一张条子，内容是拿2万元办理井场，可见白某主观上并没有非法占有的目的，且后来有向康某某偿还借款的行为。康某某自己说除去烟款白某仍给他还过3000余元的打麻将钱，但并无证据能够证明白某曾借过康某某3000元用于打麻将，故属于典型的民间借贷行为，依法不构成诈骗罪。2.起诉书认定白某诈骗陈某某15000元，事实不清、证据不足。（1）陈某某的职业为收废钢，其是在闲转时主动询问白某是否知道哪儿卖废旧铜管，并请白某吃饭聊及此事，故陈某某自身存在一定的过错，应减轻对被告人的处罚。（2）陈某某陈述的诈骗数额应当有其他证据加以印证，证据中的微信转账截图等属于电子证据，未按规定提取，故对其合法性、客观性、关联性存在异议。再次，微信截屏未明确转账双方的真实身份。3.杨某某的诈骗数额事实不清，证据不足。被害人遭受的经济损失应当与被告人的诈骗所得相一致，但现有证据并不能得出白某诈骗杨某某65900元这一唯一结论。4.白某在归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上所述，本案诈骗数额的认定事实不清、证据不足，在证据不充分的情况下应当作出有利于被告人的认定，故恳请法院能够酌情减轻对被告人的处罚。   经审理查明，（一）2019年5月份，被告人白某以给被害人康某某办理井场为由，谎称给领导送礼和找人办事需要费用骗取康某某24000元。所得赃款用于偿还其个人债务及挥霍。在侦查机关立案前，白某先后给康某某退还16200元。   上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：   1.受案登记表证明，2020年10月26日，康某某向吴起县X安局报案称，其被白某以办理井场为由骗取24000元。   2.微信转账交易记录截图证明，白某于2019年6月5日19时49分收到出售土鸡1539926XXXX的微信转账2000元；6月6日22时19分收到出售土鸡1539926XXXX的微信转账2000元；6月11日17时28分收到出售土鸡1539926XXXX的微信转账20000元。以上合计24000元。   3.检查笔录、微信转账交易记录截图证明，白某于2019年8月份至2020年6月份25次向昵称为“出售土鸡1539926XXXX”（即被害人康某某的微信）的微信转账共计16200元。   4.被害人康某某证明，2018年他通过打牌认识白某，2019年4、5月份白某问他是否想弄井场，称其姑舅在吴起采油厂钻前科，可以弄到井场但需花钱，其中给领导送20000元，请吃饭、喝酒得几千元。几天后白某打电话让他带其回老家看哪块地适合弄井场，他便与白某XX镇XX沟XX村，白某在他家地上看地理位置时，还用手机给其姑舅发送了一个定位，白某称已将土地定位发给其姑舅了，让看的弄去。几天后白某打电话称给他办理井场需买烟送领导，他便花费了2590元购买了两条冬虫夏草香烟和两条软中华香烟送给白某。6月5日，白某称其正在请其姑舅吃饭，需要2000元，他便微信转账2000元，6月6日白某又打电话称其又请人吃饭，还需2000元，他便给白某转账2000元。几天后白某带他到白石咀林业局的一办公室内，称主管批土地的就在该办公室，并给了他一张老家土地图纸，他看不懂便让白某看的弄好。几日后白某称井场事情已经办好，并给他出具一张条据，内容大致就是拿他20000元办理井场，他便通过微信给白某转账20000元。后他通过别人得知白某将烟卖掉，他便打电话询问，白某称其急用钱便把烟卖掉，后白某陆续将烟钱给他退还了。直至最后白某的电话一直打不通，微信也被拉黑，他才得知被骗。白某通过办理井场的事情先后骗取他24000元，他送的四条香烟（冬虫夏草2条、软中华2条）白某陆续退还给他了。   5.证人路某某证明，他与白某、康某某均系朋友关系。2019年他们几人在一起闲聊时，康某某让白某给其办理一个井场，但他不知道最终是否办成。康某某给他说过，其找白某办理井场时给了白某20000元还有几条香烟。白某曾让他在延运巷一个烟酒门市内找过1000元现金，他去之前白某已经与该烟酒门市老板说好，他将钱拿上便离开。他知道白某经常在其妹妹门市拿烟，后又在其他门市卖掉换成现金，故他推测白某将康某某的香烟卖掉换成现金，他便给康某某说过此类的话语。他不知道白某是否有能力办理井场，也不知道白某在办理井场过程中具体都做了什么。   6.证人周某某证明，XX堡XX队吴平8井场照井职工。2019年他在广场玩牌时认识了白某，平时称呼白某为小白。因之前他与白某闲聊时告诉白某其在延安有个当官的亲戚，白某可能记住了，便于2019年夏天时在吴起县城找到他当面给他说办理井场事情，被他当面拒绝。   7.被告人白某的供述，2019年4、5月份，他与康某某一起吃饭时，因当时他在小爸白怀斌赢涛公司开车，康某某问他是否能给其老家办理一个井场，之后他还与康某某一起去康某某老家看过地，后再什么也没有做。康某某给了他两条冬虫夏草香烟和两条软中华香烟让他办事用，他问周某某是否可以办理，周某某称找人问一下。后他大爸白某甲问他要钱，他没钱便给康某某说井场的事情估计好着，得20000元，康某某就通过微信给他转账20000元，周某某给他回复称不顶事，他便再没有管过。他自己没有能力为康某某办井场。他共骗取康某某20000元及四条香烟，他曾分几次借过康某某4000元，先后以现金和微信转账给康某某12000余元。他将诈骗的钱一部分偿还个人债务，一部分挥霍。   上述证据，本院予以确认，   （二）2019年6月份，被害人杨某某经人介绍认识自称是吴起采油厂职工白某乙的被告人白某，后白某虚构其同学李某某有一辆挂靠在吴起鑫建技术服务有限公司的吴起采油厂值班皮卡车（陕JXXXXX）要出售，双方协商以78300元的价格将该皮卡车出售给杨某某。后杨某某通过微信多次给白某转账，双方于2019年11月17日签订车辆买卖协议。在取得杨某某的信任后，白某又以该车辆雇佣司机付某某、加油等为由不定时向杨某某索要钱财，先后共骗取杨某某55700元。所得赃款用于偿还其个人债务及挥霍。   上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：   1.受案登记表证明，2020年6月16日，杨某某向吴起县X安局刑事侦查大队报案称，在采油厂上班的白某乙向他出售其同学所有的吴起鑫建技术服务有限公司的一辆值班皮卡车，先后骗取他车款、司机工资、加油款及其他费用合计86000元。   2.机动车、驾驶人信息查询结果单证明，陕JXXXXX为起亚牌白色小型轿车所悬挂车牌，机动车所有人为张县，张县为陕西省子洲县人，于2017年1月3日取得C1驾驶资格。   3.车辆买卖协议证明，2019年11月17日，甲方白某乙（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX）与乙方杨某某（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX）签订该车辆买卖协议。协议约定，甲方白某乙将陕JXXXXX白色皮卡车以78300元价格出售给乙方杨某某，并约定该车辆在采油厂值班，每月10500元，一季度一清账   4.微信转账交易记录证明，从2019年7月16日至2020年5月18日，由昵称为“A 小东”的微信转给被告人白某的微信“九天揽月”共计53300元。   5.微信转账交易记录、账户交易流水证明，杨某某于2019年9月12日给昵称为陕北靓姐的微信转账1300元，于2019年7月份至2020年5月份给昵称为白某乙的微信转账43次54400元，以上共计55700元。   6.被害人杨某某证明，2019年6、7月份，他通过朋友介绍认识自称在吴起采油厂上班的白某乙的男子。后白某乙称其同事李某某在吴起鑫建技术服务有限公司有一辆陕JXXXXX皮卡车想要出售，询问他是否愿意购买。经协商白某乙称该皮卡车车价78300元，带司机继续在吴起鑫建公司值班，每月值班费用10500元，司机工资每月3200元，加油费每月1100至1200元，值班费用一季度一结算。他便同意购买该皮卡车。之后他分多次给白某乙微信转账50000元付车款，白某乙称该车辆从2019年8月11日已经开始值班，一直到2019年腊月底，他多次催促白某乙结账，白某乙称其已经结账20000余元，该20000余元他拿走。2020年以来，白某乙每月仍向他索要司机工资及车辆加油费，他每次都给支付，但每次问及结账事宜，白某乙便以各种理由推脱。4月8日白某乙称其已经开出几张结账单，但需2000元税费，他便给白某乙转账2000元，但白某乙仍未给他结账。他便去吴起鑫建技术服务有限公司查询，得知该公司一直没有陕JXXXXX皮卡车，才得知被骗。起初他与白某乙之间未签订合同或协议，直至第一季度未结账他不放心，他和白某乙于2019年11月17日签订了一份车辆买卖协议。他先后付给白某乙购车款50000元，每月付司机工资、加油费等大约33000元，付2000元税款等，合计86000元左右。其中他按照白某乙的指示给白某乙的朋友微信昵称为“沉默”转账10000元，按照白某乙的指示给昵称“陕北靓姐”微信转账1300元。他给白某乙付款全部是以微信支付方式，一部分是零钱，一部分是绑定银行卡转账。他的微信昵称为“A 小东”，白某乙的微信昵称为“九天揽月”。   7.证人齐某甲证明，她微信昵称是“陕北靓姐”，她通过打牌认识白某。2019年9月12日晚23时许，她与白某在一起玩牌时，白某拿一个皮娃娃手机，没有微信，便使用她的手机微信进行转账，当时收到1300元，转出1500元，白某给了她200元现金。   8.证人白某甲证明，白某系其侄子，2019年腊月白某借了他7000元，于2020年正月白某在他家中以现金的方式给他偿还了2000元。   9.被告人白某的供述，他的微信昵称为“九天揽月”，杨某某的微信昵称为“A 小东”。2019年他认识杨某某后经常在一起喝酒，他告诉杨某某自己叫白某乙，在采油厂上班。在一次闲聊中杨某某问他能不能在吴起采油厂准入一辆铲车或者皮卡车挣钱之类的话语，他因要偿还之前的债务，便产生了诈骗杨某某点钱还债的想法。后他谎称其同学李某某有一辆在吴起采油厂的值班皮卡车要出售，卖78300元。杨某某与他见面同意与他合伙购买该车辆，杨某某便给他微信转账，过一段时间他给杨某某打电话称没有钱，皮卡车由杨某某一人购买，杨某某同意，后杨某某断断续续给他转账，到11月份，杨某某和他签订了车辆买卖协议。他给杨某某谎称皮卡车车号为陕JXXXXX（该车牌号以前在他桑塔纳轿车上悬挂，他便编造了该车牌号），一个月挣10500元，车在吴起鑫建技术服务有限公司值班。同时他还编造司机工资、加油费等理由骗取杨某某的钱财。杨某某每次都是通过微信给他转账的。他将骗取杨某某的钱大部分偿还债务，剩余的被自己花销。他曾让杨某某给微信昵称“陕北靓姐”转账1000多元，但没有让杨某某给微信昵称“沉默”转账。   10.辨认笔录、辨认照片证明，杨某某辨认出白某就是诈骗其的男子白某乙。   （三）2020年5月份，被告人白某谎称自己是吴起采油厂员工，以给被害人陈某某售卖废旧油杆，索要定金和找人办事为由，共骗取陈某某15000元。所得赃款用于偿还其个人债务及挥霍。   综上，被告人白某先后共骗取三被害人78500元。   上述事实，经开庭举证、质证，有以下证据予以证实：   1.受案登记表证明，2020年6月11日，陈某某向吴起县X安局报案称，其于2020年5月26日在吴起县准备回收油田废旧油杆时，被一姓白的男子以能够提供废旧油杆为由骗取15000元。   2.微信聊天记录截图证明，2020年5月26日晚21时10分，陈某某与微信昵称“九天揽月”相互添加为微信好友，后二人一直在发送语音聊天。2020年5月27日晚8时28分，陈某某向微信昵称“九天揽月”转账5000元，聊天中陈某某提及到“小白，如果我们车过来拉，运费一吨30元怎样”的话语。“九天揽月”给陈某某发微信称“把押金转过来大哥，我来给公司转了”、“啥都好了”、“后天装车”、“一起都有我了”等话语。2020年6月2日下午5时31分，陈某某向微信昵称“九天揽月”转账10000元。之后陈某某多次在微信中催促，但“九天揽月”始终不回复信息，且多次不接听语音电话。   3.微信转账交易记录截图证明，2020年5月27日20时22分，陈某某向微信昵称“九天揽月”转账5000元；2020年6月2日17时31分，陈某某向微信昵称“九天揽月”转账10000元。共计15000元。   4.被害人陈某某证明，其职业是回收废钢材。2020年5月26日他乘车至吴起县准备回收油田废旧油杆，在汽车站附近转悠时，遇到一穿红色石油工衣男子（自称姓白），他便上前打听，该男子称就是负责吴起县油田的，其所在的公司就有废旧油杆，并要带他去看。后他请该男子吃饭，在吃饭过程中他与该男子约定，一吨给该男子提成50元。次日该男子联系了另外一个人驾车在车站处接他们，白姓男子便带他去存放废旧油杆的吴起县XX沟口场地。他看过油杆后与白姓男子以一吨2000元的价格达成协议，后该白姓男子称如果购买需要花钱请领导吃饭、打点，并向他索要5000元。后他与该男子达成装货一吨100元，其他人工费由他自理，并相互添加微信好友（白姓男子的微信昵称“九天揽月”），离开时该男子称让他等待，能装货时打电话联系。6月2日该男子称其和领导已沟通好，6月4日可装货，但需要10000元押金，他便通过微信转账10000元。之后该男子以各种理由推脱要他继续等待，之后直接不接电话。他意识到被骗便报警。白姓男子以给他出售废旧油田油杆的名义，以请领导吃饭、押金等为由共骗取他15000元。   5.证人杭某某证明，她主要负责长官庙采油大队收发采油厂全部油田废旧油杆，归属权属吴起采油厂。2020年5月27日她因有事请假没有上班，也没有安排其他人员上班。柳沟采油大队与长官庙采油大队在一个大院内办公。她不认识白某，也没有听说过单位有这个人。   6.证人齐某乙证明，白某系其表弟。2020年5月份，白某称其叔叔白怀有联系到有人要回收废旧油杆，要带着他去查看油杆，并打电话让他驾驶齐宏宝的陕JXXXXX白色吉利博越越野车，他在杨青川口将白某接上，白某联系了另外一男子，后他们三人驾车到长官庙采油大队后院存放废旧油杆的场地，白某和那名男子下车查看油杆，看完后他便驾车载着白某及那名男子回到吴起，白某给他驾驶的车辆加了100元的油。   7.被告人白某的供述，2020年5月份，他身穿红色工衣在吴起县车站处遇到陈某某，陈某某向他打听吴起哪里有卖废旧油杆的，他便称吴起采油厂有。后在与陈某某吃饭过程中聊了很多关于废旧油杆的事情，因他之前打工开槽子车时在XX庙XX沟口处拉过废旧油杆，他便给陈某某说XX庙XX沟口处有，并约定次日一起到XX沟口处看。次日早上他和陈某某乘坐其姑舅齐某乙驾驶的车到达XX沟口处，存放很多废旧油杆，陈某某确认该油杆就是其要回收的。他们返回到吴起后，陈某某让他帮忙找人办理回收油杆一事，后陈某某给他微信转账5000元，让他找领导办事，他便将钱收下并告诉陈某某他试着找人办理。过了几日后他骗陈某某事情估计差不多，索要了10000元的定金，之后他再未与陈某某联系过，打电话不接，发微信不回。他以为陈某某办理回收废旧油杆一事骗取陈某某15000元，偿还了一部分债务外其余全部被挥霍。   8.辨认笔录、辨认照片证明，陈某某辨认出白某就是以请厂长吃饭、收取押金为由，向其索要15000元的人。   9.吴起采油厂柳沟采油队视频监控光盘1张证明，2020年5月27日16时42分，XX沟XX队存放废旧油管的后院处，于16时48分离开该场地。   综合证据：   1.归案情况说明证明，2020年10月23日，鄂托克前旗X安局昂素派出所民警在工作中发现在逃人员白某在鄂尔多斯市XX镇哈日根图嘎查鑫沙塬石英砂有限责任公司活动，后在该公司宿舍外将白某抓获并带回昂素派出所，同日移交至吴起县X安局刑事侦查大队。   2.刑事判决书、释放证明证明，2016年3月18日，白某因犯诈骗罪被吴起县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；2018年9月2日刑满释放。   3.在逃人员登记表证明，吴起县X安局于2020年7月17日立案侦查，将被告人白某列入在逃人员。   4.户籍信息单证明，被告人白某生于1984年4月19日，已达到法定的负完全刑事责任能力年龄。   5.讯问光盘1张证明，侦查机关在对被告人白某讯问时，无刑讯逼供等情形发生。   上述证据，本院予以确认。   本院认为，被告人白某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人在侦查机关立案前退还16200元，应当在诈骗数额中扣除。被告人辩解公诉机关指控其诈骗杨某某向微信昵称沉默转账10000元，其没有让杨某某转过该笔款，经查，公诉机关未核实沉默的身份，无法证实与本案的关联性，不予认定。辩护人认为公诉机关指控被告人诈骗陈某某15000元的事实不清、证据不足，经查，在卷有受案登记表、微信转账记录、被害人陈述及被告人供述等佐证，足以认定，故对该辩护意见本院不予采纳。白某及辩护人关于公诉机关指控诈骗康某某的犯罪事实有借条，系民事法律关系，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，白某虚构事实谎称自己能帮助被害人办理井场而骗取被害人钱财，用于消费及偿还债务，直至案发后仍不退还，其诈骗行为已经完成，即使写有借据也不影响其诈骗罪的构成，在卷有受案登记表、微信转账记录、被害人陈述、证人证言等证据佐证，足以认定，故对该辩护意见本院不予采纳。辩护人认为被告人与被害人的微信转账截图等电子证据未按规定提取，不予认可。经查，上述电子证据均从被告人或被害人的手机中提取，经被告人、被害人签名确认，且被告人无异议，故对该辩护意见不予采纳。白某曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；归案后，白某如实供述自己的罪行，自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年10月23日起至2025年4月22日止。罚金于判决生效后三日内一次性交清。）   二、继续追缴被告人白某的违法所得78500元，依法返还本案被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。       审 判 长 刘 志 锋   审 判 员 张 艳 霞   人民陪审员 郭 文 远         二○二一年六月四日       书 记 员 康 彪             1