江苏省涟水县人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0826刑初202号公诉机关涟水县人民检察院。被告人张飞，男，2002年4月21日出生（农历3月9日出生），汉族，初中文化，无业，住涟水县。被告人张飞因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月29日被取保候审，因本案，于2021年6月7日被逮捕，现羁押于涟水县看守所。指定辩护人刘大海，江苏捍华律师事务所律师。被告人胡天任，男，1999年8月15日出生，汉族，小学文化，无业，住涟水县。被告人胡天任因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月29日被取保候审。指定辩护人赵晨，江苏捍华律师事务所律师。涟水县人民检察院以涟检刑一刑诉〔2021〕215号起诉书指控被告人张飞、胡天任犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉。本院于2021年5月5日受理后，公诉机关于2021年5月14日又作出涟检刑一刑变诉〔2021〕8号变更起诉决定书。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。涟水县人民检察院指派检察官李锐出庭支持公诉，被告人张飞、胡天任及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。涟水县人民检察院指控，一、帮助信息网络犯罪活动罪。2021年1月份，被告人张飞、胡天任分别办理2张银行卡提供给他人用于信息网络犯罪转移资金。其中被告人张飞办理的2张银行卡帮助他人转移犯罪资金人民币218299元，被告人胡天任办理的2张银行卡帮助他人转移犯罪资金237384.59元。被告人张飞、胡天任各获得报酬人民币3000元。二、非法提供信用卡信息罪。2021年1月份，被告人张飞向他人非法提供胡天任、尹廷康、孙万名下共计5张信用卡及信息资料用于信息网络犯罪转移资金，共计人民币2764005.48元。被告人张飞获得报酬人民币1500元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了证人证言、被告人张飞、胡天任及同案关系人的供述与辩解、银行流水等证据。公诉机关指控认为被告人张飞、胡天任明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人张飞非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款的规定，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张飞、胡天任对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人胡天任的辩护人辩称，被告人胡天任有自首、从犯、认罪认罚、退赃、缴纳罚金的情节，建议对其适用缓刑。经审理查明，一、帮助信息网络犯罪活动罪2021年1月份，被告人张飞、胡天任分别办理2张银行卡提供给他人用于信息网络犯罪转移资金。其中被告人张飞办理的2张银行卡帮助他人转移犯罪资金人民币218299元，被告人胡天任办理的2张银行卡帮助他人转移犯罪资金237384.59元。被告人张飞、胡天任分别违法所得人民币3000元。二、非法提供信用卡信息罪2021年1月份，被告人张飞向他人非法提供胡天任、尹廷康、孙万名下共计5张信用卡及信息资料用于信息网络犯罪转移资金，共计人民币2764005.48元。被告人张飞违法所得人民币1500元。另查明，被告人张飞的居民身份证号码为××，但其实际出生日期为2002年4月21日（农历3月9日）。被告人张飞协助抓捕犯罪嫌疑人孙某。审理中，被告人张飞、胡天任已经向本院分别退出违法所得人民币4500元、3000元。上述事实，被告人张飞、胡天任在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息、发破案经过、抓获经过、同案关系人尹廷康、孙万的供述、银行流水、证人张某、宋某等人的证人证言、民事判决书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张飞、胡天任明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张飞非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，且数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人张飞与他人共同实施非法提供信用卡信息犯罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，应当从轻或减轻处罚。被告人张飞、胡天任犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人张飞、胡天任自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人张飞、胡天任已经分别退清违法所得，酌情从轻处罚。被告人张飞协助抓捕犯罪嫌疑人孙某，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人胡天任的辩护人提出“被告人胡天任有自首、从犯、认罪认罚、退赃、缴纳罚金的情节，建议对其适用缓刑”的辩护意见，经查属实，本院对对辩护意见予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月7日起至2022年12月6日止。罚金已交纳)二、被告人胡天任犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳)三、被告人张飞、胡天任向本院所退违法所得人民币4500元、3000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 洋人民陪审员  高鹤秀人民陪审员  戴玉萍二〇二一年六月八日书 记 员  郭文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易,涉及信用卡1张以上不满5张的,依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定,以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(二)支付结算金额二十万元以上的;《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。