黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1002刑初11号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人唐东升，曾用名唐俊，公男，1984年11月24日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地四川省达州市，住四川省成都市双流区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留；同年7月9日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人陈凯，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 辩护人宋星洲，北京大成（哈尔滨）律师事务所实习律师。 被告人苏明宏，1987年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省达州市。2020年6月22日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人王占云，黑龙江占云律师事务所律师。 被告人雍朝科，男，1987年1月26日出生，汉族，高中文化，无业，住四川省达州市。2020年6月22日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人尹丹凤，黑龙江国大律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 被告人熊先伟，男，1986年5月15日出生，汉族，中专文化，无业，住四川省广汉市。2020年6月22日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人张睿，黑龙江国大律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 被告人李学强，男，1981年9月18日出生，汉族，大学专科文化，成都市鳗鱼网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地四川省成都市温江区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人叶**，上海市锦天城（成都）律师事务所律师。 辩护人胡孝良，四川富绅律师事务所律师。 被告人杨松，男，1987年8月17日出生，汉族，高中文化，无业，住四川省达州市。2020年6月22日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人李延鹏，黑龙江宇通律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 被告人张某，男，1985年9月22日出生，汉族，大学本科文化，住四川省达州市。2020年6月15日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人孙景亮，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 辩护人陈索娟，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 被告人杨帆，男，1984年6月10日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地四川省达州市，住四川省广元市利州区。2020年6月22日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人郎莉，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 被告人黄庆峰，，男，1988年8月5日出生，汉族，大学本科文化，无业，住四川省达州市。2020年6月22日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人王波，黑龙江宇通律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 被告人苏某，，男，1987年7月21日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地四川省达州市，住四川省成都市武侯区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局刑事拘留；同年7月9日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌犯开设赌场罪批准逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人陈宇超，黑龙江鼎坤律师事务所律师。 辩护人刘悦，黑龙江鼎坤律师事务所律师。 被告人刘小军，，男，1984年9月23日出生，汉族，大学专科文化，系成都天府中软国际科技服务有限公司HRBP部经理，住四川省成都市双流区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，同年1月30日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人李元章，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 被告人石某某，，男，1987年5月19日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭市，住四川省成都市新都区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。2021年1月18日经本院决定逮捕，次日由牡丹江市XX局东安分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人朱雪松，黑龙江张艳律师事务所律师。 被告人费仕均，男，1985年4月6日出生，汉族，大学本科文化，系成都天府中软国际科技服务有限公司无线事业部软件开发高级工程师，住四川省成都市龙泉驿区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。 辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 被告人任秋林，曾用名任二孬，男，1992年2月15日出生，汉族，大学本科文化，系嘉兴嘉塞信息技术有限公司Java开发工程师，户籍所在地四川省南充市，住四川省成都市温江区。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。 辩护人吴红，黑龙江丹玥律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 被告人杨龙军，男，1994年3月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省达州市。2020年6月4日因涉嫌开设赌场被牡丹江市XX局东安分局取保候审。 辩护人张经滨，黑龙江国大律师事务所律师，牡丹江市法律援助中心指派。 牡丹江市东安区人民检察院于2021年1月18日以牡东检一部刑诉（2020）43号起诉书，指控被告人唐东升、苏明宏、雍朝科、熊先伟、李学强、杨松、张某、杨帆、黄庆峰、苏某、刘小军、石某某、费仕均、任秋林、杨龙军犯开设赌场罪、被告人雍朝科犯偷越国（边)境罪向本院提起公诉。本院于2021年1月18日受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年3月9日公开开庭审理了本案，同日转入普通程序，于2021年4月12日公开开庭审理了本案。东安区人民检察院指派检察官张会梅、梁红出庭支持公诉，被告人唐东升及其辩护人陈凯、宋星洲，被告人苏明宏及其辩护人王占云，被告人雍朝科及其辩护人尹丹凤，被告人熊先伟及其辩护人张睿，被告人李学强及其辩护人叶**、胡孝良，被告人杨松及其辩护人李延鹏，被告人张某及其辩护人孙景亮、陈索娟，被告人杨帆及其辩护人郎莉，被告人黄庆峰及其辩护人王波，被告人苏某及其辩护人陈宇超、刘悦，被告人刘小军及其辩护人李元章，被告人石某某及其辩护人朱雪松，被告人费仕均及其辩护人张冕，被告人任秋林及其辩护人吴红，被告人杨龙军及其辩护人张经滨等到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： XXXX赌场成立于2014年，位于缅甸北部，赌场分为现场部、技术部、点击部（负责向赌客提供网络赌博咨询、指导赌客如何充值、上下分、提现转账汇款等业务），外联部、人事部等。经营模式分为现场赌博和网络赌博（网站为全中文界面，网络参赌客源主要为中国境内公民、赌资结算使用币种为人民币）。赌博方式分为：百家乐、牛牛、单双、龙虎等。赌博具体流程：1、现场赌博：赌客到赌场码房用人民币现金换取筹码（如赌客携带现金不足可现场用POS机刷卡提现），到赌场任意赌博玩法桌面，由荷官发牌，赌客进行下注。输赢情况由荷官人员输入现场桌面记账管理系统。待赌客参赌结束，荷官将该名赌客参赌输赢统计记录发送后台。赌客到码房结算变现。2、网络赌博：赌客利用电脑或手机登陆玉祥赌博网站，注册会员，通过网站客服聊天软件向赌场点击部客服提出参赌上分，客服会要求赌客下载注册“QQ”、“易信”等聊天软件，并向赌客聊天软件发送不特定上分银行卡号[因赌场需大量用于资金流转的中国境内银行卡，故由点击部员工、李某团队（已判决）、苏某、石某某团队、张某等人有偿提供给赌场使用]，赌客将钱转账该卡号成功后截图发送客服，客服通知点击部转账汇款人员验证汇款到账后，告知后台上分人员操作上分。赌客进入网站点击赌博玩法，画面会同步显示赌场相应赌桌，赌客操作下注后，荷官发牌，最后显示输赢。赌客页面最终会显示赌客输赢情况。赌客下分再次联系客服并将本人银行卡拍照发送，点击部负责向该赌客银行卡转账赌资。 一、被告人唐东升、苏明宏、杨帆、雍朝科、杨松、熊先伟、黄庆峰等七人开设赌场、偷越国（边）境犯罪事实 2015年10月，被告人唐东升（化名唐俊）到缅甸某某赌场（2019年4月更名为“XXXX赌场”）点击部工作，后升为点击部主管。被告人苏明宏、杨帆、雍朝科、杨松、熊先伟、黄庆峰等六人系唐东升的同乡、亲属、朋友以及同学，先后经唐东升的介绍到XXXX赌场点击部工作。点击部具体分为客服部、转账汇款部及上下分部。客服领班杨帆，中国籍下属熊先伟。主要负责为网络赌客提供上分充值银行卡号，向转账汇款部工作人员核对上分充值信息，接受赌客下分转账银行卡等业务；转账汇款部领班苏明宏，中国籍下属黄庆峰、杨松、雍朝科。主要负责核对赌客上分充值入账信息，按赌场指令进行赌资在赌场掌握的大量银行卡（均系中国境内银行卡）内转账及为赌客下分转账工作。 1.被告人唐东升自2015年10月至被抓获，在XXXX赌场任点击部员工及主管期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币29万余元；2019年10月1日起，唐东升伙同被告人苏明宏，采取提供13张XXXX赌场停用的银行卡（卡主段某、韩某、庄某某、戴某某、吴某、马某某、陈某某、成某、彭某某、吴某某、陈某某、郭某、何某某）为赌场用于资金结算服务，并按卡内资金流水千分之八比例向赌场收取服务费的方式，唐东升分得人民币1898260元（2019年10月1日至2020年6月3日期间产生流水总额为299782572元，按照千分之八提成共计2398260元）；2020年3月初，被告人苏某、石某某、苏明宏、唐东升四人合作在四川省成都市御城小区组建游戏工作室，并让工作室员工何某某、李某某、王某、袁某某、杨某、杨某某六人各办理了2套银行卡及支付宝付款码提供给玉祥赌场使用，通过建工作室供卡及供码唐东升收取服务费人民币27500元。被告人唐东升以上述三种方式收取赌场服务费共计人民币2215760元。部分赃款已被唐东升挥霍。 唐东升任点击部主管至被抓获期间，在帮助赌场转账时先后多次将赌场共计人民币18万元资金据为己有。唐东升上述各项非法获利合计2395760元，非法获利以赌场直接给付现金、向唐东升名下建设银行卡（尾号9990）转账方式收取。 2.被告人苏明宏自2018年4月份到XXXX赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部转账汇款部领班期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币176100元；苏明宏向玉祥赌场提供一张其本人名下建设银行卡用于资金结算使用，使用6个月，收取服务费人民币18000元；2019年10月1日起，苏明宏伙同唐东升，采取提供13张XXXX赌场停用的银行卡（卡主段某、韩某、庄某某、戴某某、吴某、马某某、陈某某、成某、彭某某、吴某某、陈某某、郭某、何某某）为赌场用于资金结算服务，并按卡内资金流水千分之八比例向赌场收取服务费的方式，苏明宏分得人民币50万元（2019年10月1日至2020年6月3日期间产生流水总额为299782572元，按照千分之八提成共计2398260元）；2020年3月初，被告人苏某、石某某、苏明宏、唐东升四人合作在四川省成都市某小区再次组建游戏工作室，并让工作室员工何某某、李某某、王某、袁某某、杨某、杨某某六人各办理了2套银行卡及支付宝付款码提供给赌场使用，通过建工作室供卡及供码苏明宏收取服务费27500元。被告人苏明宏以上述四种方式收取赌场服务费共计人民币721600元。部分赃款已被苏明宏挥霍。 3.被告人杨帆自2017年10月到XXXX赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部客服部领班期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币200500元；杨帆向赌场提供其本人及妻子名下共2张工商银行卡用于资金结算使用，收取服务费人民币75000元。杨帆以上述两种方式收取赌场服务费共计275500元。赃款已被杨帆全部挥霍。 4.被告人熊先伟自2018年5月到赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、客服部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币128245元；熊先伟向赌场提供其亲属名下农行卡、名下建设银行卡、名下农行卡共3张用于资金结算使用，收取服务费人民币63000元。熊先伟以上述两种方式收取赌场服务费共计191245元。赃款已被熊先伟全部挥霍。 5.被告人黄庆峰自2019年9月份到赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、转账汇款部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币87460元；黄庆峰2020年2月向赌场提供其堂弟中国农业银行卡一张用于资金结算使用，收取服务费人民币6000元。黄庆峰以上述两种方式收取赌场服务费共计93460元。赃款已被黄庆峰全部挥霍。 6.被告人杨松自2018年5月到赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、转账汇款部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币94451元；杨松向玉祥赌场提供本人名下及其妻子农业银行卡、其亲属工商银行卡共3张用于资金结算使用，收取服务费人民币6万元。杨松以上述两种方式收取赌场服务费共计154451元。部分赃款已被杨松挥霍。 7.被告人雍朝科自2018年3月到赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、转账汇款部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币154831元；雍朝科向玉祥赌场提供其本人名下工商银行卡、其朋友建设银行卡、农业银行卡共4张用于资金结算使用，收取服务费人民币33000元。雍朝科以上述两种方式收取赌场服务费共计187831元，赃款已被雍朝科全部挥霍。 被告人雍朝科于2018年1月在未办理通行证的情况下，从云南省临沧市镇康县南伞镇以乘车的方式偷越国（边）境至缅甸果敢地区。2019年3月采取上述方式返回中国境内。2019年4月、2019年8月1日采取上述方式往返于中国境内与缅甸地区。2019年8月16日，再次以上述方式偷越国（边）境至缅甸地区。雍朝科共计实施偷越国（边）境犯罪5次。 2020年6月3日，被告人唐东升在四川省成都市双流区被XX机关抓获；被告人唐东升被XX机关抓获后，按照XX机关的安排，以打电话的方式将同案犯被告人苏明宏、黄庆峰、杨松、雍朝科、杨帆、熊先伟从缅甸境外劝返回国投案自首。同年6月22日六被告人到案。到案后唐东升主动向XX机关上缴赃款人民币198万元，苏明宏主动上缴赃款人民币25万元，杨帆主动上缴赃款人民币275500元，黄庆峰主动上缴赃款人民币1万元，杨松主动上缴赃款人民币4万元，雍朝科主动上缴赃款人民币28000元，熊先伟主动上缴赃款人民币4万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查笔录、辨认笔录、视听资料等证据。 二、被告人李学强、杨龙军开设赌场犯罪事实 被告人李学强与唐东升系朋友关系，李学强案发时系四川省成都市鳗鱼网络科技有限公司法定代表人。2019年9月，唐东升找李学强为缅甸XXXX赌场做赌博网站的网络推广。后由赌场出资（包括租用场地费、购买电脑、桌椅等办公设备、支付员工工资），李学强在四川省成都市金牛区珠建立了百事都诚推广团队，但实际上李学强只授意鳗鱼公司员工被告人杨龙军自己在位于成都市龙泉驿区家中利用互联网为XXXX做名称、客服联系电话的关键字推广，推广团队其余员工未参与该网络推广。杨龙军推广的具体方式为：购买各大网络论坛账号，通过在各大论坛登发热门信息帖过程中在标题等显著位置写有“XXXX”、“XXXX彩票”等字样，并留有XXXX客服联系电话等信息。杨龙军每月将已做推广刊发的论坛帖截图通过手机微信发送给李学强，李学强再将截图、出账报表等通过微信发给微信名为“毛豆”的赌场工作微信号中。自2019年9月底开始至2020年1月末期间，杨龙军共计为赌博网站推广发帖300-500条，XXXX赌场向李学强提供的唐某某、唐某某、黄某某、罗某名下账户转账共计人民币573800元（包括租赁场地费117275.20元、办公设备费105650元、杨龙军工资费27037元），李学强非法获利323837.80元。杨龙军于2019年10月初在明知XXXX系赌博网站后仍继续为其做推广，非法获利27037元。赃款已被李学强、杨龙军挥霍。 2020年6月3日，被告人李学强在四川省宜宾市临港区被XX机关抓获；同年6月4日李学强协助XX机关将被告人杨龙军约出见面，杨龙军在四川省成都市龙泉驿区被XX机关抓获。李学强到案后向XX机关主动上缴赃款40万元，杨龙军主动上缴赃款32000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查笔录、电子数据检查笔录、视听资料等证据。 三、被告人刘小军、张皓、费仕均、任秋林开设赌场犯罪事实 1.唐东升与被告人刘小军、被告人张皓系同学关系，刘小军案发时系成都天府中软国际科技服务有限公司HRBP部经理。2018年年初，唐东升联系刘小军想找技术人员研发软件，刘小军带中软公司工程师被告人费仕均、被告人任秋林与唐东升见面后，唐东升告知三人为玉祥赌场研发桌面记账管理系统，三人表示同意。后刘小军找到张皓，因张皓曾在四川省成都市百草路建立工作室并雇佣过费仕均、任秋林为其研发软件，故刘小军向张某提议用张皓工作室场地及设备来为赌场研发软件，张某表示同意。费仕均、任秋林于2018年5月份开始在张皓的工作室研发赌场桌面记账管理系统。赌场桌面记账管理系统功能是应用在缅甸玉祥赌场每台赌桌台面电脑内，由荷官负责操作在系统内记录赌客身份信息（均为化名）、投注数据、输赢数据及开奖结果等，便于统计结算出赌客输赢情况及赌场的营收情况，为赌场节省了运营成本。2018年12月份软件系统研发成功，任秋林到缅甸XXXX赌场进行了现场部署。而后任秋林、费仕均分别数月对该管理系统利用特定软件通过跳板机连接互联网登陆赌场局域网进行维护。 软件系统研发期间，玉祥赌场用不特定银行卡每月向刘小军名下银行账户转账四人的研发服务费，刘小军扣除自己应得部分后，将剩余钱款转账到张皓名下银行账户中，张某通过微信每月转给费仕均人民币7000元、任秋林人民币5000元，剩余钱款张某自行留下。后期在软件系统维护期间，唐东升通过支付宝直接将维护服务费分别转账给任秋林、费仕均。通过研发赌场桌面记账管理系统，刘小军非法获利人民币151380元，张皓非法获利人民币151547元，通过研发、维护玉祥赌场桌面记账管理系统，费仕均非法获利人民币83240元，任秋林非法获利人民币78950元。赃款已被张皓、费仕均、任秋林挥霍。 2.2017年年末至2018年年初期间，唐东升告知张皓可以为XXXX赌场提供银行卡，每张卡月使用费人民币2000元。张皓表示同意。张皓遂提供了其妻子名下、其母亲下农业银行卡各一张，并按唐东升指示将银行卡邮寄至赌场使用。2018年年末，张皓将两张银行卡要回。2018年11月28日，唐东升通过其妻子名下银行账户向张皓名下建行账户转账了张皓供卡的服务费人民币2万元。赃款已被张皓挥霍。 2020年6月3日，被告人张皓在四川省达州市渠县被XX机关抓获；被告人费仕均在四川省成都市龙泉驿区被XX机关抓获；同年6月4日被告人刘小军、任秋林经电话传唤自行到四川省成都市XX局棠湖派出所接受调查。刘小军到案后向XX机关主动上缴赃款151380元，张皓主动上缴赃款171547元，费仕均主动上缴赃款107740元，任秋林主动上缴赃款97950元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、搜查笔录、远程勘验笔录、电子数据检查笔录、视听资料等证据。 四、被告人苏洋、石勇湘开设赌场犯罪事实 1.唐东升与被告人苏洋系朋友关系。2017年年初，苏洋经唐东升介绍来到缅甸XXXX赌场点击部工作。工作内容为使用电脑QQ聊天软件接受赌场工作人员指令，向指定银行卡转账赌资。其在玉祥赌场工作三、四个月，工资获利2万元，由赌场财务工作人员直接向其以现金形式支付。苏洋除日常开销外，将剩余工资12900元通过本人名下建设银行账户转账给其妻子名下的中国银行账户中。 2.2017年春节后，苏洋在赌场工作期间，唐东升告诉苏洋某可以为赌场提供银行卡来获利。苏洋于2017年6、7月份回到四川省渠县，通过朋友办理8套银行卡（包括U盾、电话卡）并带回到缅甸提供给赌场使用，赌场以现金形式支付其供卡服务费人民币8000元。 3.2018年，苏洋向邓某（未到案）提议共同为赌场提供银行卡使用，由邓某具体找人办卡，二人陆续向赌场提供银行卡60套（包括U盾、电话卡），赌场向苏洋名下建设银行账户转账二人提供的其中20套银行卡的供卡服务费共计人民币6万元，其中苏洋非法获利人民币2万元。 4.2018年年末，苏洋与被告人石勇湘合作在四川省成都市开了一个游戏工作室。因为工作室不景气，苏洋又联系苏明宏想继续为玉祥赌场提供银行卡，苏明宏同意后，苏苏洋于2018年11月份带石勇湘前往河南省郑州市办理了1套中原银行卡（包括U盾、手机卡），并邮寄至赌场使用。2018年年底苏洋授意石某某带领工作室员工余某、刘某某、罗某某三人前往郑州市中原银行各办理了1套中原银行卡（包括U盾、手机卡）提供给赌场使用，后由石勇湘将3套银行卡邮寄至赌场使用。2019年1月至2月份，由苏洋授意，石勇湘继续找人提供银行卡给赌场使用，石某某先后在工作室中找了唐某某、周某、李某某、吴某某、刘某某、余某、罗某某、罗某某去办理银行卡，并找了其亲属苟某某、李某某、何某某、刘某某、刘某某、谢某某也去办理了银行卡，后由石勇湘将上述14套银行卡（包括U盾、电话卡）连同胡某、谭某某名下银行卡共计16套银行卡邮寄至赌场使用。赌场向苏洋名下建设银行账户转账二人提供的其中19套银行卡的供卡服务费共计人民币66500元，其中苏洋非法获利人民币23750元，石勇湘非法获利人民币6000元。 5.2019年6月20日，因余某将其通过苏洋、石勇湘提供给赌场的银行卡进行了注销，苏洋让石勇湘向余飞索要卡内余款，石勇湘向余飞索要回2万元赌场资金余款后通过微信转账给苏洋，苏洋转账给石勇湘1000元好处费。 6.2019年10、11月份左右，苏洋将石某某引荐给唐东升，唐东升同意石勇湘继续向赌场提供银行卡。12月份左右，石勇湘与其妻子各办理了2套银行卡（包括U盾、手机卡），后由石勇湘将4套银行卡邮寄至赌场使用，同时赌场重新启用了石勇湘之前提供的其亲属苟某某、刘某某名下2套银行卡。赌场向石勇湘名下建设银行账户转账6套银行卡的供卡服务费人民币36000元。 7.2020年3月初，苏洋、石勇湘、苏明宏、唐东升四人合作在四川省成都市再次组建游戏工作室，并让工作室员工何某某、李某某、王某、袁某某、杨某、杨某某六人各办理了2套银行卡（包括U盾、电话卡）后将上述12套银行卡邮寄至赌场使用。此次供卡获利方式为：每张卡每月获利3000元，其中每月给每个供卡人3000元作为工作室基本工资，其余获利四人均分。同时，工作室六名员工均向石勇湘提供了支付宝收款二维码，由石勇湘操作该二维码用以帮助赌场接收赌客上分赌资并按指令转账到两个指定赌场银行账户中。此次供码获利方式为：苏明宏、唐东升各获月流水量的0.5％，苏洋获0.4％，石勇湘获0.6％。通过建工作室供卡及供码，苏洋非法获利人民币28000元，石勇湘非法获利人民币24924元。 综上，被告人苏洋通过为赌场提供资金支付结算服务收取工资、总服务费共计182500元，个人非法获利99750元；被告人石勇湘通过为赌场提供资金支付结算服务收取总服务费共计128424元，个人非法获利67924元。赃款已被苏某、石某某挥霍。 2020年6月3日，被告人苏洋在四川省成都市武侯区被XX机关抓获；被告人石勇湘在四川省成都市新都区被XX机关抓获。苏洋到案后主动向XX机关上缴赃款12万元，石勇湘主动上缴赃款67924元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人唐东升、苏明宏、雍朝科、熊先伟、杨松、杨帆、黄庆峰、苏洋、石勇湘明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务并收取服务费数额在5万元以上，被告人张皓明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务并收取服务费数额在1万元以上，被告人李学强明知是赌博网站，仍为其提供投放广告服务并收取服务费数额在10万元以上，被告人杨龙军明知是赌博网站，仍为其提供投放广告服务并收取服务费数额在2万元以上，被告人刘小军、张皓明知是赌场，仍为其提供软件开发、技术支持服务并收取服务费数额在10万元以上，被告人费仕均、任秋林明知是赌场，仍为其提供软件开发、技术支持服务并收取服务费数额在2万元以上，应当以开设赌场罪追究十五名被告人的刑事责任。被告人雍朝科违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境3次以上，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人李学强、杨龙军提供投放广告服务，系共同犯罪，其中李学强为主犯，杨龙军为从犯；被告人刘小军、张皓、费仕均、任秋林提供软件开发、技术支持服务，系共同犯罪，其中刘小军为主犯，张皓、费仕均、任秋林为从犯；被告人唐东升、苏明宏、苏洋、石勇湘有分有合提供资金支付结算服务，系共同犯罪，均为主犯。被告人苏明宏、雍朝科、熊先伟、杨松、杨帆、黄庆峰、刘小军、任秋林主动到XX机关投案，如实供述自己的罪行，系自首。被告人唐东升、李学强、张皓、苏洋、石勇湘、费仕均、杨龙军到案后能够如实供述自己的罪行。被告人唐东升、李学强协助XX机关抓捕同案犯，系立功。被告人苏明宏、雍朝科、熊先伟、李学强、杨松、张皓、杨帆、黄庆峰、苏洋、刘小军、石勇湘、费仕均、任秋林、杨龙军自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人雍朝科犯数罪，应数罪并罚。建议判处唐东升有期徒刑七年，并处罚金50万元。唐东升在法院审判环节，自愿认罪认罚，可以从宽处理。调整量刑建议为有期徒刑五年，并处罚金50万元；建议判处苏明宏有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元；建议以开设赌场罪判处雍朝科有期徒刑三年，并处罚金10万元；以偷越国（边）境罪判处雍朝科拘役六个月，并处罚金1000元。数罪并罚，建议判处雍朝科有期徒刑三年，并处罚金10.1万元；建议判处熊先伟有期徒刑三年，并处罚金10万元；建议判处李学强有期徒刑三年，并处罚金10万元；建议判处杨松有期徒刑三年，并处罚金8万元；建议判处张皓有期徒刑三年，并处罚金6万元；建议判处杨帆有期徒刑三年，并处罚金5万元；建议判处黄庆峰有期徒刑三年，并处罚金5万元；建议判处苏洋有期徒刑三年，并处罚金5万元；建议判处刘小军有期徒刑三年，并处罚金5万元；建议判处石勇湘有期徒刑三年，并处罚金3万元；建议判处费仕均有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元；建议判处任秋林有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3万元；建议判处杨龙军有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元。 被告人唐东升等十五名被告人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人唐东升、苏明宏、雍朝科、熊先伟、李学强、杨松、杨帆、黄庆峰、苏洋、石勇湘、费仕均、任秋林、杨龙军的辩护人对公诉机关指控开设赌场罪均无异议。唐东升的辩护人提出唐东升帮助赌场转账18万元据为己有不属非法获利。同时，以唐东升具有立功情节、主动上缴全部违法所得、自愿认罪认罚、初犯、无前科劣迹等为由，请求法庭综合评价，同案同判。被告人苏明宏的辩护人认为公诉机关建议的量刑偏重，认定主犯与本案事实不符，应认定从犯。同时以苏明宏具有自首、认罪认罚、主动上缴部分赃款、为本案提供重要证据，具有积极立功的表现、初犯、无前科劣迹为由，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人雍朝科的辩护人认为雍朝科应系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，主动上缴部分赃款，请求法庭从轻或减轻处罚。被告人熊先伟的辩护人认为熊先伟属于从犯、自首、自愿认罪认罚、初犯、主动退赔，犯罪情节轻微，建议对熊先伟适用缓刑。被告人李学强的辩护人对指控李学强非法获利金额及网络推广条数有异议，认为部分事实不清，证据不足。提出李学强应认定从犯，协助抓捕同案犯，应认定立功，有坦白情节、认罪认罚、初犯，建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人杨松的辩护人认为杨松有自首情节，平时一贯表现良好，建议判处三年以下有期徒刑。被告人张皓的辩护人认为张皓为玉祥赌场开发桌面记账管理系统并获得报酬的行为不构成犯罪，仅为赌场提供银行卡进行资金结算业务构成犯罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨帆的辩护人认为杨帆收取供卡使用费情节较轻，其在赌场的工资收益不宜追究刑事责任，因其具有自首、全部退赃、认罪认罚、初犯等情节，建议对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄庆峰的辩护人以黄庆峰具有主动投案自首、初犯、从犯、主动上缴部分赃款为由，请求对其从轻处罚。被告人苏洋的辩护人认为应当认定苏某为从犯，有坦白情节、自愿认罪认罚、初犯，请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人刘小军的辩护人认为刘小军的行为不宜追究刑事责任，鉴于其有自首情节，应系从犯，认罪认罚，全部退赃，即使认定犯罪，建议判处其三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人石勇湘的辩护人认为石勇湘系初犯、认罪认罚、主动退赔，建议对其适用缓刑。被告人费仕均的辩护人认为费仕均系初犯、从犯、有自首情节、主动退赔、认罪认罚，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人任秋林的辩护人以任秋林有自首、认罪认罚、从犯、退赔为由，请求对其处以有期徒刑六个月，缓刑一年的处罚。被告人杨龙军的辩护人认为杨龙军系从犯、自愿认罪认罚、主动退赔，建议对其适用缓刑。 经审理查明： 缅甸XXXX赌场（原名XX国际赌场），位于缅甸北部果敢老街，距离中国云南省临沧市镇康县南伞镇边防检查站8公里处。该赌场分为现场部、技术部、点击部（负责向赌客提供网络赌博咨询、指导赌客如何充值、上下分、提现转账汇款等业务）、外联部、人事部等。经营模式分为现场赌博和网络赌博。该赌博网站为全中文界面，网络参赌客源主要为中国境内公民、赌资结算使用币种为人民币。赌博方式有百家乐、牛牛、单双、龙虎等。赌博具体流程：1、现场赌博：赌客到赌场码房用人民币现金换取筹码（如赌客携带现金不足可现场用POS机刷卡提现），到赌场任意赌博玩法桌面，由荷官发牌，赌客进行下注。输赢情况由荷官人员输入现场桌面记账管理系统。待赌客参赌结束，荷官将该名赌客参赌输赢统计记录发送后台。赌客到码房结算变现。2、网络赌博：赌客利用电脑或手机登陆玉祥赌博网站，注册会员，通过网站客服聊天软件向赌场点击部客服提出参赌上分，客服会要求赌客下载注册“QQ”、“易信”等聊天软件，并向赌客聊天软件发送不特定上分银行卡号，赌客将钱转账该卡号成功后截图发送客服，客服通知点击部转账汇款人员验证汇款到账后，告知后台上分人员操作上分。赌客进入网站点击赌博玩法，画面会同步显示赌场相应赌桌，赌客操作下注后，荷官发牌，最后显示输赢。赌客页面最终会显示赌客输赢情况。赌客下分再次联系客服并将本人银行卡拍照发送，点击部负责向该赌客银行卡转账赌资。 2015年10月，被告人唐东升以其曾用名唐俊的身份到缅甸某某赌场（2019年4月更名为“XXXX赌场”）点击部工作，后升为点击部主管。被告人苏明宏、杨帆、雍朝科、杨松、熊先伟、黄庆峰等六人系唐东升的同乡、亲属、朋友以及同学，先后经唐东升的介绍到XXXX赌场点击部工作。点击部具体分为客服部、转账汇款部及上下分部。客服领班杨帆及其下属熊先伟，主要负责为网络赌客提供上分充值银行卡号，向转账汇款部工作人员核对上分充值信息，接受赌客下分转账银行卡等业务；转账汇款部领班苏明宏及其下属黄庆峰、杨松、雍朝科，主要负责核对赌客上分充值入账信息，按赌场指令进行赌资在赌场掌握的大量银行卡（均系中国境内银行卡）内转账及为赌客下分转账工作。唐东升自2015年10月至2020年6月期间，在XXXX赌场任点击部员工及主管期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币29万余元； 被告人苏明宏自2018年4月份到XXXX赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部转账汇款部领班期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币176100元；苏明宏向玉祥赌场提供一张其本人名下建设银行卡用于资金结算使用，使用6个月，收取服务费人民币18000元； 被告人杨帆自2017年10月到XXXX赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部客服部领班期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币200500元；杨帆向玉祥赌场提供其本人及妻子名下共2张工商银行卡用于资金结算使用，收取服务费人民币75000元。杨帆以上述两种方式违法所得共计275500元。案发后，杨帆在XX机关主动上缴全部赃款。 被告人熊先伟自2018年5月到玉祥赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、客服部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币128245元；熊先伟向玉祥赌场提供其亲属名下农行卡、名下建设银行卡、名下农行卡共3张用于资金结算使用，收取服务费人民币63000元。熊先伟以上述两种方式违法所得共计191245元。案发后，熊先伟主动向XX机关上缴赃款4万元，剩余赃款被其挥霍。 被告人黄庆峰自2019年9月份到玉祥赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、转账汇款部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币87460元；黄庆峰2020年2月向玉祥赌场提供其堂弟名下中国农业银行卡一张用于资金结算使用，收取服务费人民币6000元。黄庆峰以上述两种方式违法所得共计93460元。案发后，黄庆峰主动向XX机关上缴赃款1万元，剩余赃款被其挥霍。 被告人杨松自2018年5月到玉祥赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、转账汇款部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币94451元；杨松向玉祥赌场提供本人名下及其妻子农业银行卡、其亲属工商银行卡共3张用于资金结算使用，收取服务费人民币6万元。杨松以上述两种方式收取赌场服务费，违法所得共计154451元。案发后，杨松主动向XX机关上缴赃款4万元，剩余赃款被其挥霍。 被告人雍朝科自2018年3月到玉祥赌场工作至案发，在XXXX赌场任点击部、转账汇款部员工期间，为赌场提供资金结算服务，收取工资违法获利人民币154831元；雍朝科向玉祥赌场提供其本人名下工商银行卡、其朋友、建设银行卡、农业银行卡共4张用于资金结算使用，收取服务费人民币33000元。雍朝科以上述两种方式收取赌场服务费，违法所得共计187831元。案发后，雍朝科主动向XX机关上缴赃款28000元，剩余赃款被其挥霍。 被告人雍朝科于2018年1月在未办理通行证的情况下，从云南省临沧市镇康县南伞镇以乘车的方式偷越国（边）境至缅甸果敢地区。2019年3月采取上述方式返回中国境内。2019年4月、2019年8月1日采取上述方式往返于中国境内与缅甸地区。2019年8月16日，再次以上述方式偷越国（边）境至缅甸地区。雍朝科共计实施偷越国（边）境犯罪5次。 2019年10月1日起，唐东升伙同被告人苏明宏，采取提供13张XXXX赌场停用的银行卡（卡主段某、韩某、庄某某、戴某某、吴某、马某某、陈某某、成某、彭某某、吴某某、陈某某、郭某、何某某）为赌场用于资金结算服务，并按卡内资金流水千分之八比例向赌场收取服务费。2019年10月1日至2020年6月3日期间，产生流水总额为299782572元，按照千分之八提成共计2398260元。唐东升分得人民币1898260元，苏明宏分得人民币50万元。 2020年3月初，被告人唐东升、苏明宏、苏洋、石勇湘四人合作在四川省成都市组建游戏工作室，并让工作室员工何某某、李某某、王某、袁某某、杨某、杨某某六人各办理了2套银行卡（包括U盾、电话卡）后将上述12套银行卡邮寄至赌场使用。此次供卡获利方式为：每张卡每月获利3000元，其中每月给每个供卡人3000元作为工作室基本工资，其余获利四人均分。同时，工作室六名员工均向石勇湘提供了支付宝收款二维码，由石勇湘操作该二维码用以帮助赌场接收赌客上分赌资并按指令转账到两个指定赌场银行账户中。此次供码获利方式为：苏明宏、唐东升各获月流水量的0.5％，苏洋获0.4％，石勇湘获0.6％。通过建工作室供卡及供码，唐东升、苏明宏各收取服务费人民币27500元，苏洋非法获利人民币28000元，石勇湘非法获利人民币24924元。 被告人苏明宏以多种方式收取赌场工资、服务费，违法所得共计人民币721600元。案发后，苏明宏在XX机关主动上缴赃款25万元。剩余赃款已被其挥霍。 2017年年初，被告人苏洋经朋友唐东升介绍来到缅甸XXXX赌场点击部工作。工作内容为使用电脑QQ聊天软件接受赌场工作人员指令，向指定银行卡转账赌资。其在赌场工作三、四个月，工资获利2万元，由赌场财务工作人员直接向其以现金形式支付。苏洋除日常开销外，将剩余工资12900元通过本人名下建设银行账户转账给其妻子名下的中国银行账户中。 2017年春节后，苏洋在赌场工作期间，唐东升告诉苏洋可以为赌场提供银行卡来获利。苏洋于2017年6、7月份回到四川省渠县，通过朋友苏某、张某某、魏某某、魏某某、许某某、荆某某、刘某及刘某朋友办理8套银行卡（包括U盾、电话卡）并带回到缅甸提供给赌场使用，赌场以现金形式支付其供卡服务费人民币8000元。 2018年，苏洋向邓某（未到案）提议共同为赌场提供银行卡使用，由邓某具体找人办卡，二人陆续向赌场提供银行卡60套（包括U盾、电话卡），赌场向苏洋名下建设银行账户转账二人提供的其中20套银行卡的供卡服务费共计人民币6万元，其中苏洋非法获利人民币2万元。 2018年年末，苏洋与被告人石勇湘合作在四川省成都市开了一个游戏工作室。因为工作室不景气，苏洋又联系苏明宏想继续为赌场提供银行卡，苏明宏同意后，苏洋于2018年11月份带石勇湘前往河南省郑州市办理了1套中原银行卡（包括U盾、手机卡），并邮寄至赌场使用。2018年年底苏某授意石勇湘带领工作室员工余某、刘某某、罗某某三人前往郑州市中原银行各办理了1套中原银行卡（包括U盾、手机卡）提供给赌场使用，后由石勇湘将3套银行卡邮寄至赌场使用。2019年1月至2月份，由苏洋授意，石勇湘继续找人提供银行卡给赌场使用，石勇湘先后在工作室中找了唐某某、周某、李某某、吴某某、刘某某、余某、罗某某、罗某某去办理银行卡，并找了其亲属苟某某、李某某、何某某、刘某某、刘某某、谢某某去办理了银行卡，后由石勇湘将上述14套银行卡（包括U盾、电话卡）连同胡某、谭某某名下银行卡共计16套银行卡邮寄至赌场使用。赌场向苏洋名下建设银行账户转账二人提供的其中19套银行卡的供卡服务费共计人民币66500元，其中苏洋非法获利人民币23750元，石勇湘非法获利人民币6000元。 2019年6月20日，因余某将其通过苏洋、石勇湘提供给赌场的银行卡进行了注销，苏洋让石勇湘向余某索要卡内余款，石勇湘向余某索要回2万元赌场资金余款后通过微信转账给苏洋，苏洋转账给石勇湘1000元好处费。 2019年10、11月份左右，苏某将石勇湘引荐给唐东升，唐东升同意石勇湘继续向赌场提供银行卡。12月份左右，石勇湘与其妻子各办理了2套银行卡（包括U盾、手机卡），后由石勇湘将4套银行卡邮寄至赌场使用，同时赌场重新启用了石勇湘之前提供的其亲属苟某某、刘某某名下2套银行卡。赌场向石勇湘名下建设银行账户转账6套银行卡的供卡服务费人民币36000元。 被告人苏洋通过为赌场提供资金支付结算服务收取工资、总服务费共计182500元，个人违法所得99750元。案发后，苏洋主动向XX机关上缴赃款12万元。 被告人石勇湘通过为赌场提供资金支付结算服务收取总服务费共计128424元，个人违法所得67924元。案发后，石勇湘主动向XX机关上缴了全部赃款。 被告人李学强与唐东升系朋友关系，李学强案发时系四川省成都市鳗鱼网络科技有限公司法定代表人。2019年9月，唐东升找李学强为缅甸XXXX赌场做赌博网站的网络推广。李学强使用赌场的出资（包括租用场地费、购买电脑、桌椅等办公设备、支付员工工资），在四川省成都市金牛区建立了百事都诚推广团队，但实际上李学强只授意鳗鱼公司员工被告人杨龙军自己在位于成都市龙泉驿区家中利用互联网为XXXX做名称、客服联系电话的关键字推广，推广团队其余员工未参与该网络推广。杨龙军推广的具体方式为：购买各大网络论坛账号，通过在各大论坛登发热门信息帖过程中在标题等显著位置写有“XXXX”、“XXXX彩票”等字样，并留有XXXX客服联系电话等信息。杨龙军每月将已做推广刊发的论坛帖截图通过手机微信发送给李学强，李学强再将截图、出账报表等通过微信发给微信名为“毛豆”的赌场工作微信号中。李学强、杨龙军为赌博网站进行网络推广服务，XXXX赌场向李学强提供的唐某某、唐某某、黄某某、罗某名下账户转账服务费共计人民币573800元（包括租赁场地费117275.20元、办公设备费105650元），李学强违法所得323837.80元。杨龙军违法所得27037元。案发后，李学强主动向XX机关上缴赃款40万元，杨龙军主动向XX机关上缴赃款32000元。 唐东升与被告人刘小军、被告人张皓系同学关系，刘小军案发时系成都天府中软国际科技服务有限公司HRBP部经理。2018年年初，唐东升联系刘小军想找技术人员研发软件，刘小军带中软公司工程师被告人费仕均、被告人任秋林与唐东升见面后，唐东升告知三人为赌场研发桌面记账管理系统，三人表示同意。后刘小军找到张皓，因张皓曾在四川省成都市百草路建立工作室并雇佣过费仕均、任秋林为其研发软件，故刘小军向张某提议用张皓工作室场地及设备来为赌场研发软件，张皓表示同意。费仕均、任秋林于2018年5月份开始在张皓的工作室研发赌场桌面记账管理系统。赌场桌面记账管理系统功能是应用在缅甸赌场每台赌桌台面电脑内，由荷官负责操作在系统内记录赌客身份信息（均为化名）、投注数据、输赢数据及开奖结果等，便于统计结算出赌客输赢情况及赌场的营收情况，为赌场节省了运营成本。2018年12月份软件系统研发成功，任秋林到缅甸XXXX赌场进行了现场部署。而后任秋林、费仕均分别数月在中国境内对该管理系统利用特定软件通过跳板机连接互联网登陆玉祥赌场局域网进行维护。 2017年年末至2018年年初期间，唐东升告知张皓可以为XXXX赌场提供银行卡，每张卡月使用费人民币2000元。张皓表示同意。张皓遂提供了其妻子名下、其母亲名下农业银行卡各一张，并按唐东升指示将银行卡邮寄至赌场使用。2018年年末，张皓将两张银行卡要回。2018年11月28日，唐东升通过其妻子名下银行账户向张皓名下建行账户转账了张皓供卡的服务费人民币2万元。 软件系统研发期间，赌场用不特定银行卡每月向刘小军名下银行账户转账四人的研发服务费，刘小军扣除自己应得部分后，将剩余钱款转账到张皓名下银行账户中，张皓通过微信每月转给费仕均人民币7000元、任秋林人民币5000元，剩余钱款张皓自行留下。后期在软件系统维护期间，唐东升通过支付宝直接将维护服务费分别转账给任秋林、费仕均。通过研发玉祥赌场桌面记账管理系统，刘小军违法所得151380元，张皓违法所得151547元，通过研发、维护玉祥赌场桌面记账管理系统，费仕均违法所得83240元，任秋林违法所得78950元。案发后，刘小军主动向XX机关上缴了全部赃款；张皓主动向XX机关上缴了全部违法所得共计171547元；费仕均主动向XX机关上缴赃款107740元；任秋林主动向XX机关上缴赃款97950元。 综上，被告人唐东升以上述多种方式收取赌场工资、服务费共计人民币2215760元，唐东升在赌场工作期间，从其为赌场所供银行卡中转出赌场资金人民币18万元据为己有，唐东升上述各项违法所得合计2395760元。违法所得以赌场直接给付现金、向唐东升名下建设银行卡（尾号9990）转账方式获取。案发后，唐东升主动向XX机关上缴赃款198万元，在审判环节，唐东升又主动上缴赃款415760元。 2020年6月3日，被告人唐东升在四川省成都市双流区被XX机关抓获；被告人唐东升被XX机关抓获后，协助XX机关，给同案犯被告人苏明宏、黄庆峰、杨松、雍朝科、杨帆、熊先伟打电话从缅甸境外劝返回国投案自首。同年6月22日六被告人全部主动投案。2020年6月3日，被告人苏某在四川省成都市武侯区被XX机关抓获；被告人石勇湘在四川省成都市新都区被XX机关抓获。2020年6月3日，被告人李学强在四川省宜宾市临港区被XX机关抓获；同年6月4日李学强协助XX机关将被告人杨龙军约出见面，杨龙军在四川省成都市龙泉驿区被XX机关抓获。2020年6月3日，被告人张皓在四川省达州市渠县被XX机关抓获；被告人费仕均在四川省成都市龙泉驿区四季康城小区1栋2单元门口被XX机关抓获；同年6月4日被告人刘小军、任秋林经电话传唤自行到四川省成都市XX局棠湖派出所接受调查。 另查明，2021年3月17日，成都市龙泉驿区司法局接受本院委托，出具调查评估意见书，评估意见为被告人费仕均适宜进行社区矫正；2021年3月17日，成都市温江区司法局接受本院委托，出具调查评估意见书，评估意见为被告人任秋林符合社区矫正的相关条件，同意其纳入社区矫正；2021年4月7日，四川省大竹县司法局接受本院委托，出具调查评估意见书，评估意见为被告人杨龙军的户籍地具备矫正条件，适合社区矫正； 上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据证实： 1.立案决定书、受案登记表、侦破经过、到案经过，证明案件来源及各被告人到案的事实经过。 2.户籍证明、前科劣迹情况说明、政治面貌情况说明、党籍证明、开除党籍处分的决定、工作证明，证明各被告人身份信息情况。 3.扣押决定书及扣押清单、发还清单、黑龙江省扣押财务清单，证明XX机关依法对涉案财物进行扣押、返还情况。 4.银行账户交易明细、微信转账记录截图，证明涉案账户的流水情况、涉案账户交易情况及微信转账情况。 5.情况说明、出入境记录查询结果，证明被告人出入境情况。 6.赌场卡池明细列表，证明本案赌场卡池情况。 7.苏明宏辨认缅甸玉祥赌场使用的银行卡明细，证明本案涉案银行卡的辨认情况。 8.截图，证明杨龙军给李学强发送推广目录及做网络推广的情况。 9.截图、寄递信息、工作室照片，证明支付宝账号截图、邮寄银行卡情况及组建工作室的内部照片。 10.房屋租赁合同、收据、销售出库单，证明房屋租赁情况。 11.证人袁某某、苏某某、吴某某、刘某某、许某、刘某、李某、李某某、兰某、李某、唐某、谢某某、胡某某、唐某某、杨某、唐某某、黄某某、黄某、尹某某、魏某某、荆某某、许某某、余某、刘某某、谢某、李某某、周某、苟某、李某某、苟某某、袁某某、何某某、杨某某、杨某、李某某、王某在XX机关的证言笔录，证明涉案被告人的犯罪事实及经过。 11.十五名被告人在XX机关的供述与辩解，证明犯罪的事实及经过。 12.辨认笔录、搜查笔录、远程勘验笔录、电子数据检查笔录，证明XX机关依法进行搜查并进行电子产品数据勘验检查、辨认情况。 13.视听资料，证明XX机关依法对被告人进行讯问情况。 本院认为，被告人唐东升、苏明宏、雍朝科、熊先伟、杨松、杨帆、黄庆峰、苏杨、石勇湘无视国法，明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务并收取服务费，情节严重；被告人李学强、杨龙军明知是赌博网站，仍为其提供投放广告服务并收取服务费，其中李学强属于情节严重；被告人刘小军、张皓、费仕均、任秋林明知是赌博网站，仍为其提供软件开发、技术支持服务并收取服务费，其中刘小军、张皓属于情节严重；同时张皓为赌博网站提供资金支付结算服务并收取服务费，上述十五名被告人的行为均构成开设赌场罪，应予依法惩处。被告人雍朝科违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪，应予数罪并罚。公诉机关的指控成立。 十五名被告人的辩护人提出的十五名被告人均系初犯，均自愿认罪认罚，以及各自代理的被告人所具有的公诉机关认定的立功、自首、坦白等情节，并据此请求从轻、从宽处罚的意见成立，本院均予以采纳。 关于主、从犯问题。本案部分被告人的辩护人均提出各自代理的被告人应认定为从犯。本院认为，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。本案中，被告人唐东升在全案为赌场提供服务所参与的犯罪过程中，所起到的均是主要作用，应认定为主犯。被告人苏明宏、雍朝科、熊先伟、杨松、杨帆、黄庆峰等六名被告人先后经唐东升的介绍到赌场工作，在共同为赌场提供服务期间，构成共同犯罪，均系从犯。被告人李学强、杨龙军在共同实施为赌博网站提供投放广告服务犯罪过程中，李学强起到了主要作用，应认定为这部分事实的主犯；杨龙军起次要作用，系从犯。被告人刘小军、张皓、费仕均、任秋林在共同实施为赌博网站提供软件开发、技术支持服务的犯罪过程中，刘小军起主要作用，应认定为这部分事实的主犯；张皓、费仕均、任秋林均系从犯，其中费仕均、任秋林的从犯作用轻于张皓。被告人苏明宏、苏洋、石勇湘与唐东升四人合作组建游戏工作室，并让工作室员工办理银行卡为赌场提供资金支付结算服务系共同犯罪，四名被告人在此部分犯罪过程中均起主要作用，均应认定为此部分犯罪事实的主犯。被告人雍朝科、熊先伟、黄庆峰的辩护人提出上述三被告人应系从犯的意见成立，本院予以采纳。其它具有主犯地位的被告人辩护人所持从犯意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人唐东升的辩护人提出唐东升将赌场18万元据为已有不属于违法所得的意见。本院认为，唐东升为赌场供卡，并将所供银行卡内流转的赌场资金据为已有，属于违法所得，应予追缴、没收。该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人苏明宏的辩护人提出苏明宏为侦查机关提供重要证据，对侦破本案起到了关键作用，应认定其具有立功情节的意见。本院认为，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件的，应当认定有立功情节。苏明宏为本案提供重要证据的行为不符合立功的认定标准，其辩护人的意见不成立，不予采纳。但苏明宏提供重要证据，确对本案的侦破起到了积极作用，且经查证属实，可以据此对其予以从宽处理。公诉机关作公诉发言时亦表示对其量刑时已经考虑了上述情节，本院予以支持。 关于被告人李学强的辩护人提出本案认定李学强属于情节严重的事实不清、证据不足的意见。本院认为，李学强伙同被告人杨龙军为赌场提供投放广告服务的事实清楚，李学强为此收取服务费30余万元的事实清楚、证据充分，李学强的上述行为达到了开设赌场犯罪情节严重的标准，该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人张皓的辩护人提出张皓为赌场提供软件开发系应用于玉祥赌场在境外线下使用，不构成犯罪的意见。本院认为，张皓伙同被告人刘小军、费仕均、任秋林共同实施为赌场提供软件开发、技术支持服务，并收取服务费15万余元，不论是从其同案犯费仕均、任秋林在国内远程为赌场实施维护的技术支持，还是其在国内收取服务费数额达到10万元以上的情节严重标准，该辩护意见均不能成立，故本院不予采纳。 被告人苏明宏、雍朝科、熊先伟、杨松、杨帆、黄庆峰、刘小军、任秋林主动到XX机关投案，如实供述自己的犯罪事实，均系自首。被告人唐东升、李学强、张皓、苏洋、石勇湘、费仕均、杨龙军到案后能够如实供述自己的犯罪事实，均系坦白。被告人唐东升、李学强协助XX机关抓捕同案犯，系一般立功。十五名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。其中，唐东升系在法院审判环节认罪认罚，从宽幅度较其他十四名被告人相比有所减小。十五名被告人的违法所得，均应当依法追缴予以没收。唐东升、杨帆、苏洋、石勇湘、李学强、杨龙军、刘小军、张皓、费仕均、任秋林主动上缴全部违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。其中，李学强、杨龙军、费仕均、任秋林、苏洋多上缴部分，予以退还。综合上述量刑情节，对十五名被告人均予以从轻处罚。被告人费仕均、任秋林、杨龙军所在社区同意适用社区矫正，符合非监禁刑的条件，可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。对唐东升、李学强依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对苏明宏依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对雍朝科依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、对熊先伟、杨松、杨帆、黄庆峰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对刘小军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对苏洋、石勇湘依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对张皓依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对任秋林依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对费仕均、杨龙军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，分别判决如下： 一、被告人唐东升犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50万元； 二、被告人苏明宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元； 三、被告人雍朝科犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役六个月，并处罚金0.1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金1.1万元。 四、被告人熊先伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。 五、被告人李学强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元。 六、被告人杨松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8万元。 七、被告人张皓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。 八、被告人杨帆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。 九、被告人黄庆峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。 十、被告人苏洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。 十一、被告人刘小军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。 十二、被告人石勇湘犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。 十三、被告人费仕均犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金3万元。 十四、被告人任秋林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3万元。 十五、被告人杨龙军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1万元。 十六、追缴被告人唐东升违法所得2395760元、被告人苏明宏违法所得721600元、被告人雍朝科违法所得187831元、被告人熊先伟违法所得191245元、被告人李学强违法所得323837.80元、被告人杨松违法所得154451元、被告人张皓违法所得171547元、被告人杨帆违法所得275500元、被告人黄庆峰违法所得93460元、被告人苏洋违法所得99750元、被告人刘小军违法所得151380元、被告人石勇湘违法所得67924元、被告人费仕均违法所得83240元、被告人任秋林违法所得78950元、被告人杨龙军违法所得27037元，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。 审 判 长  王 洋 审 判 员  张丽霞 人民陪审员  张晓敏 二〇二一年六月三日 书 记 员  杨 光