四川省金阳县人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）川3430刑初24号   公诉机关四川省金阳县人民检察院。   被告人宋建新，女，现年51岁（1969年7月13日出生），汉族，大专文化，个体工商户，户籍所在地四川省成都市武侯区，住成都市武侯区，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月17日被金阳县**局刑事拘留（于1月11日被抓获），经金阳县人民检察院批准，于2021年2月24日被执行逮捕，现羁押于金阳县看守所。   辩护人李垚，四川盛豪律师事务所律师。   被告人刘永林，男，现年60岁（1961年4月16日出生），汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地四川省德阳市中江县，住中江县，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月17日被金阳县**局刑事拘留（于1月11日被抓获），经金阳县人民检察院批准，于2021年2月24日被执行逮捕，现羁押于金阳县看守所。   辩护人陈顺，四川盛豪律师事务所律师。   四川省金阳县人民检察院以金检刑诉［2021］10号起诉书指控被告人宋建新、刘永林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金阳县人民检察院指派检察员陈敏、段绍兰出庭支持公诉。被告人宋建新及辩护人李垚、被告人刘永林及辩护人陈顺到庭参加诉讼，现已审理终结。   四川省金阳县人民检察院指控：被告人宋建新、刘永林（系同居关系，二人户籍均为四川人）于2011年到云南省西双版纳勐海县××镇经商，之前在缅甸结识了杨良正（目前在缅甸小勐拉），杨良正找到被告人宋建新、刘永林二人，声称一些钱需要经过他们的银行卡，取出来后会给2%的报酬（例如10000.00元收取200.00元的报酬）。2020年12月21日，杨良正通过微信截图发一户名为范骞打款48100.00元到被告人宋建新中国邮政银行（622180730007878908）上的记录给被告人宋建新，2020年12月22日被告人刘永林陪同被告人宋建新到云南省景洪市××镇邮政储蓄银行，由被告人宋建新在银行营业柜台用卡号尾号为8908的取现金48000.00元。被告人宋建新、刘永林从银行取款之后，再将现金放在香烟盒内带于边境交给在缅甸的杨良正。从2020年10月11日起被告人宋建新、刘永林在景洪市各大银行取款468万元，从中收取高额报酬达90470.00元，被告人宋建新、刘永林对帮杨良正取款中获取高额收益并将取的现金交给处于境外的杨良正的违法犯罪事实供认不讳。   针对上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、社会危害性情况说明、违法犯罪记录查询、抓获经过、户籍证明、证人叶某1、叶某2、丁某等人的证言、被害人马某的陈述、被告人宋建新、刘永林的供述、勘验、检查、辨认笔录、审讯视频光盘等证据。   公诉机关认为，被告人宋建新、刘永林明知是他人的犯罪所得提供资金账户，协助将财务转换为现金并将现金资金转移送至边境，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人宋建新、刘永林能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚；被告人宋建新、刘永林构成共同犯罪，纵观本案，被告人宋建新起主要作用，应认定为主犯，被告人刘永林起次要作用，应认定为从犯，建议对被告人宋建新判处七个月有期徒刑并处罚金，对被告人刘永林判处有期徒刑六个月并处罚金。   被告人宋建新对其被指控的犯罪事实供认不讳。   被告人刘永林对其被指控的犯罪事实供认不讳。   辩护人李垚以：1.被告人宋建新到案后如实供述犯罪事实，积极配合**机关对案件的侦查工作，将自己所知道的案件情况包括取款时间、地点与之交接的杨良正的联系电话、地址和其他信息均毫无保留的告知**机关，积极协助**查明案件事实，符合坦白的情节，依法应当从轻处罚。2.根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。本案中，关于被告人宋建新帮杨良正取款的款项中，已经查明上游属于犯罪所得的金额为48，100.00元，故被告人宋建新掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应当认定为48，100.00元，犯罪所得收益为962.00元。本案在进行罚没时也应当以犯罪金额及犯罪所得收益为依据，充分考虑本案被告人犯罪金额小、获利少的情况来确定罚没金额。同时，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的有关规定，可以认定其犯罪情节轻微。3.根据《四川省高级人民法院实施细则》的有关规定，被告人宋建新一贯表现良好，没有犯罪前科，到案后积极认罪悔罪，表明其主观恶意小，社会危害性明显不大，依法应当从轻处罚。4、本案被告人宋建新构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，宋建新本人并不清楚该款项的具体来源及性质，也未参与上游犯罪行为，为杨良正取款所收取的报酬也在合理区间。即便后面也隐约意识到涉案款项可能有非正当来源，没有尽到合理的谨慎注意义务，但是足见其主观恶性非常小，请求法院能够依法从轻处罚。5.被告人宋建新愿意积极退赃，同时自愿认罪认罚，能够当庭缴纳罚金，请求法院能够依法从轻处罚，如果法院不能当庭确认罚金金额，被告人也愿意在法庭确定罚金金额时第一时间缴纳罚金，请求法院从轻处罚，建议量刑七个月有期徒刑。   辩护人陈顺同意被告人宋建新辩护人的观点，但要补充两点1.本案被告人刘永林与杨良正没有正面沟通，被告人宋建新为主犯。被告人刘永林的作用明显小于被告人宋建新，为从犯，应当从轻处罚。2.被告人刘永林身体需要长期服药，应当从轻处罚。   经审理查明：被告人宋建新、刘永林（系同居关系，二人户籍均为四川人）于2011年到云南省西双版纳勐海县××镇经商，之前在缅甸结识了杨良正（目前在缅甸小勐拉），杨良正找到被告人宋建新、刘永林二人，声称一些钱需要经过他们的银行卡，取出来后会给2%的报酬（例如10000.00元收取200.00元的报酬）。2020年12月21日，杨良正通过微信截图发一户名为范骞打款48100.00元到被告人宋建新中国邮政银行（622180730007878908）上的记录给被告人宋建新，2020年12月22日被告人刘永林陪同被告人宋建新到云南省景洪市××镇邮政储蓄银行，由被告人宋建新在银行营业柜台用卡号尾号为8908的取现金48000.00元。被告人宋建新、刘永林从银行取款之后，再将现金放在香烟盒内带于边境交给在缅甸的杨良正。被告人宋建新、刘永林对帮杨良正取款中获取高额收益并将取的现金交给处于境外的杨良正的违法犯罪事实供认不讳。   上述事实，有经公诉机关当庭出示，经庭审质证并确认的下列证据予以证实：   1．抓获经过证实：“12.21电信网络诈骗案”资金研判中，发现有张账户名为宋建新的银行卡在云南省西双版纳傣族自治州景洪市区柜台取款48，000.00元的记录，2021年1月6日，金阳县**局民警赶往景洪市，在当地**的协助下，到银行调取监控发现有两个人同去取款的监控录像视频记录，根据当地**查询到取款人宋建新居住在勐海县打洛镇，2021年1月11日，办案民警随即赶到当地，在打洛派出所协助下在当地一名为“喜林苑客栈”大厅找到二人，办案民警向宋建新及刘永林表明身份后带至打洛镇派出所初步讯问，经审讯，宋建新表示陪同其取款的是刘永林，二人交代了多次帮广东的“小杨”（目前在缅甸小勐拉）取钱的事实，2021年1月16日，金阳县**局依法将二人带至金阳县**局集中办案中心。   2.被告人宋建新在侦查阶段的供述：你们向我出示的2020年12月21日10时15分名为范赛的账户向我尾号8908的邮政银行卡转账48100.00元明细，我不认识这个人，这笔钱是杨良正转给我的，并且通过微信给我发了转账成功的截图给我，杨良正的微信名叫百佳超市（微信号为：×××22）。2020年10月的时候，每取一笔钱就会给我1.5%的报酬，比如一次取1万元就会给我150.00元，到了2020年10月底之后每取一笔钱就会给我2%的报酬，比如一次取1万元就会给我200.00元。从2019年开始的时候我记得只帮他取过两次现金。主要是从2020年10月份开始帮杨良正取钱的次数有点多了。大概多少次我记不清楚了。但是我有个笔记本，从去年10月开始每次取钱我都会在笔记本上记录。一般杨良正都是将钱汇到我的邮政储蓄银行卡，或是云南农村信用社银行卡，有时候还会汇到刘永林的农业银行卡、建设银行卡、邮政储蓄银行卡、云南农村信用联社银行卡上。2020年10月份以来，我帮杨良正取了467.5万元，从中获取报酬90470.00元。   3.被告人刘永林在侦查阶段的供述：2020年10月份的时候宋建新让我跟他一起去取钱，于是我就开车送她到勐海县取钱，当时在勐海县的两个邮政银行跟农村银行取了钱，具体取了多少我记不清楚了。一般我们都是到勐海县或景洪市的银行去取。我主要是负责开车。开的车是一辆凯迪拉克（车牌KW6930），车子是租的，平时放在我们客栈。钥匙也放在吧台，平时没人用的时候我就用一下。我最后一次帮杨良正取钱是在12月份，反正大概3个星期要取3次左右。总共取了多少记不得了，只记得有一次取了25万元，佣金都是宋建新收的。杨良正是直接将钱打在我和宋建新的银行卡上，然后第二天让我们去取的，我们当天或者第二天就取钱从打洛镇到缅甸的边境关口把钱交给他，现金不超过三万的部分我们就直接交给他，如果超过三万就把现金放在烟盒（一盒最多能装5万元现金）混在香烟里交给他。收取佣金是按2%的比例收取，相当于帮他取100.00元现金就给我们2元。收取的佣金都存在宋建新的卡上的。   4.被害人马某的陈述：2020年12月20日下午15时有人加我微信好友，我们互相加好友之后，在当日15时20分许，这个自称是我的领导的人就拉我进了一个微信聊天群，群名就是我们领导的名字，群里面就只有我和他，我刚开始也没有注意我是在群里（是今天才发现我和他是在群里面聊天的）。进群后，他就主动让我给他办件事情，说是准备转26万元到我账户上，然后我再转到另外一个领导的账户里，他说因为他不方便以他的名义转给领导。所以就由我来转。我同意后，他就让我把我的卡号和开户行发给他，过了大概10几分钟，他就发了一张中国邮政银行卡的电子回证单给我，回单上就显示向我转账26万元的单据。之后他就说他已经转给了我，并且把对方领导的账户发给我（账户：吕敬亮，卡号6230××××2721，开户行：华夏银行），让我收到钱后再转给领导。当日下午16时左右，我的银行卡还没有收到这笔26万元的转账，我就问他，他就说他问下邮政的客服，之后他就给我说因为跨行转账的额度比较大，所以要24小时之后才能到账，领导那边急用钱，就让我自己先垫着把钱给领导。当时我自己身上也只有10万元，他就让我先转10万，剩下的16万元等转给我的账到了之后再转。当日下午17时许，他又问我钱转没有，我就说银行停电了还没有来得及转，这时他又发了一个农业银行的账户（账户：王涛香，卡号6228××××5770）给我，说是让我将10万元打进这个账户。当日下午18时许我通过朋友的手机银行给他转了10万元，但是因为限额所以没有转成功。于是我又找了另一个朋友（何荣会）通过手机银行向账户王涛香，转了两笔钱，每笔5万元共计10万元。转账成功后，我就马上跟他说，他就说10万元已经收到了，但是他又说剩下的16万让我再继续给他转过去，因为领导急用钱。当日18时30分，我又通过（何荣会）的手机银行向王涛香的账户转了2笔钱，每笔5万元，共计10万元。转账成功后，我就将转账截图发给他看，他看了之后，他说已经收到20万元的转账，剩下的6万元让我拿现金去ＡＴＭ机上操作存款，于是他就说附近有工商银行的话就去工商银行存，并且又发了一张工商银行的账户给我（账户：付国强，卡号6212××××5323），但是我到工商银行后，工行的ＡＴＭ机也出现不能存款的现象。于是我就说这6万元现金我明天早上去农行去存。2020年12月21日早上8时50分许，他又通过微信跟我联系，说是昨天我转款的那个账户限额了，又给了我一个农行账户（账户：丁某，卡号6228××××9475），让我今天将钱转进这个账户。当日早上9时30分许，我在农行的ＡＴＭ取款机上，向丁某的账户存了6万元的现金。我将回执单截图发给他，过了十几分钟后，他说他总共收到26万元，接着他又发了一张中国邮政银行的电子回单，上面显示的是向我的账户转账成功24万元，并且说办好这个事情需要50万元，剩下的24万元也一起转给我了，让我再继续帮他处理。我当时就说我这边确实拿不出钱了，看能不能等昨天的26万元到我的账户后，我再给领导转账。但是他又让我想办法再凑10万元，剩下的他自己想办法。当日10时30分许我就凑齐了10万元现金，但是农行的人比较多，我就等到11点20分许，在农行的超级柜台处向丁某的账户上存了10万元现金。过后我就将转账成功的截图发给他，他看后说总共收到36万，又让我想办法将剩下的14万一起转过去，我当时又找朋友借了4万元的现金，在当日中午12时左右，通过ＡＴＭ取款机向丁某的账户存了4万元的现金。然后我就将这次的转账截图也发送给他，他就说对方一共收到40万元，还说他给我转账的这两笔共计50万元，到时候到我账户了，再让我还回去。今天下午我到单位，遇到我们的领导后，就跟领导谈了这件事，但是领导说没有让我做过这些事情，我才意识到被骗了，所以到**机关来报案了。   5.被告人丁某的供述：2020年12月初的一天我在高沟镇上的一个台球厅玩，徐二金（真名不清楚）就跟我说：他准备和他哥（名字不知道，是不是亲哥我也不清楚，徐二金叫他大哥）开车到山东省枣庄市谈生意（具体谈什么生意不清楚）让我跟他们一起过去山东玩。后面凌晨2、3点左右我跟徐二金他们一起开车去了山东省枣庄市市中，我们是第二天早上7点左右到的，到了之后我们就找了一家旅馆住下，中午吃饭时间到了我们起床后去一个小饭馆吃饭，这个小饭馆是刘程程（徐二金要谈生意的对象，经查实刘程程真名叫王淑印）找的。在小饭馆的时候徐二金就让我和他大哥一起吃饭，我们在吃饭过程中刘程程就留了我的电话（17352743083），说交个朋友。后面吃完饭我和徐二金还有他哥就回涟水县高沟镇，晚上六点钟左右到的。过了两三天，刘程程给我打电话让我去山东省枣庄市找他玩，还说是带我赚钱（具体带我怎么赚钱他没跟我说，只是让我先到山东找他）我就答应刘程程，第二天早上刘程程就给我打了300.00元人民币当车费后，我从涟水县高沟镇坐黑车到淮安市淮安东高铁站乘坐高铁先到徐州后，再转坐高铁到山东省枣庄市下高铁后，我又乘坐公交车到枣庄市市中车站下车。刘程程和他的司机（名字不知道，但是留了电话，我在电话通讯录里备注的是山东司机）就开车在车站等我。下午我下车找到刘程程他们之后我们三个人一起在一小饭馆吃了饭，刘程程就让我先找个旅馆先睡着，他第二天再过来找我。后面我就去找了一个小旅馆睡了一晚上。第二天我没钱了，房费是刘程程续的。我又在宾馆睡了一晚上，第二天早上八点左右，刘程程给我打电话说他已经让司机到宾馆门口等我了，接我过来找他。后面刘程程的司机接到我后带我去找到刘程程，刘程程就在车里跟我说：让我拿我的身份证去办一张银行卡和手机卡给他，他要寄给云南的朋友用，并且说是等他的朋友收到银行卡和手机卡之后就会马上拿500.00元人民币给我，还承诺以后每个月会拿2000.00元人民币给我，等他的朋友不再用我办给他的银行卡和手机卡时，刘程程会再联系我将办给他的银行卡和手机卡注销掉。我就同意了，后面刘程程和他的司机就开车带我先去办了一张中国电信电话卡，又载我到山东省枣庄市一处（具体位置不知道）中国农业银行网点办理了一张中国农业银行卡（预留电话就是我新办的电信卡号码这张），等我电话卡和银行卡都办好之后我就马上拿给了刘程程后就回宾馆了，当天中午和晚上都是刘程程和他的司机带我吃饭的，办好卡当天我在枣庄市又在宾馆住了一晚上。第四天早上我家里人给我打电话说我老太太（我父亲的奶奶，快一百岁了）不行了，让我回来。我就给刘程程打电话让他给我打车费我要回家，他问要不要再在山东这边玩几天，我就跟他说我家里的老太太不行了，我要马上回家你给我转点钱过来。他就说他微信里没钱。后面我就用手机里一个软件“哈啰”搭了一个顺风车回涟水县高沟镇家里，搭顺风车的钱是顺风车司机接到我之后我把“哈啰”平台上的订单取消，我把手机卖了320.00元后拿现金给的顺风车司机。后面我到高沟镇家里待了两三天，我用我一个朋友的手机登录我微信（微信号记不得了，我一般是用ＱＱ号3149365194登录的微信）给刘程程发信息，他就跟我说再等两三天。又过了两三天我给刘程程发微信他就不回我消息了。刘程程的手机四后位是5111，全号记不清楚了。   6.证人叶某1（未成年）的证言证实（监护人叶某2在场）：我使用的是黑色华为手机一部，手机号码是134××××7258。微信号码×××ｏｐ。2020年7月份左右我将微信号租给我以前的同学张建造。张建造在ＱＱ上问我租不租微信。我说租出去干嘛，他说他不知道。2020年11月底12月初张建造到广州来找我，我们一起吃东西（ＡＡ制）时张建造说可以帮我垫钱，以后再还给他，之后张建造帮我垫付了440.00元钱，后来他说可以出租微信给他，来还他的钱，出租一天是110.00元。2020年12月18日，张建造用ＱＱ发信息给我，叫我把我使用的微信给他，他拿去出租，出租得来的钱用来还他的钱，我就把使用的微信号和密码发给了他，张建造租给谁使用我就不知道了。一直到21日下午5、6点张建造发ＱＱ消息让我可以登微信。2020年12月29日下午，张建造发ＱＱ消息给我让我把微信号再拿给他租一天，我就把微信号和密码给了他，12月30日早上，他发ＱＱ消息给我说我的微信可以登录了，我登录进去没有修改密码。我不知道张建造把微信租给谁，我可以通过张建造要到租用我微信的人的ＱＱ号。张建造的微信是建狗，昵称：蒙相有病，微信号：×××03，ＱＱ号：270858××××，我和张建造2020年12月30日的微信聊天记录被我删了。租的钱我没有拿到，都是张建造收的钱，微信号拿给张建造租了三天，他就没叫我还他之前帮我垫付的钱了。我没有张建造的身份信息，我只知道他是南宁人。我不知道别人租我的微信干什么，我的微信重新登录之后有6、7个陌生人和10个新建的打广告的群，每个群里有100人，打的广告是新店开业，有些群我没有注意，登陆后我就把陌生信息和陌生人删了。   7.证人叶某2的证言证实：叶某1的微信号：×××ｏｐ是两年前我帮他注册的，一直是叶某1在使用，叶某1是走读的，晚上回家住宿，上学时他的手机是交给老师的，放学后老师又把手机还给他，他晚上不上晚自习。我听我老婆说最近三天他把微信号借给同学用过一天，他妈妈用微信呼他，他都没有接。他妈妈问他怎么没有接电话，他说收不到。我的微信名叫葉建红，手机号159××××8301，微信号×××63，我妻子的微信名叫幸福快乐，微信号×××0Ｋ，叶钰的手机号是137××××4293，她的微信名是ＡＡＡ赣盛建材叶钰、微信号是×××96。平时叶某1的妈妈对他管教多一点，叶某1性格比较内向，在家里与我们没有话题，外面的同学还是比较多，他没有不良嗜好。   8.证人钟某证言证实：我经手过一辆凯迪拉克牌的小轿车，车牌照是云ＫＷ××××,这辆车是我租出去的，租车的人我不认识。租车的时候向我提供了一本驾驶本，名字叫岳家明，户籍是玉溪的。就是他本人和我签订的合同。2020年7月13日，在西双版纳景洪市区，因为合同上有这个时间，有一个号码151××××0138的给我打电话，叫我租一辆车给他，并且叫我去加油站去签合同，我就把车开过去了，到了加油站我就跟他把合同签了，对方是一个男的，年龄在四五十之间，中等身材，他还给了我他的驾驶证，我拍了照片的，当场给了2400.00元的定金给我，之后我们就分开了。车子到现在都还没有还回来，我们也不知道车在哪，之前我联系过尾号0138这个人，他就把租金转给我了，一共付了四万多的租金，但是去年十二月至今就没有付过了，联系不上，直到现在。我现在知道的信息就只有一个电话号码，这辆车的车主是我们公司的，叫闫如元。时间久了签合同的时候是不是只有岳家明一个人，我实在想不起来了。   9.被告人刘永林辨认笔录证实：辨认人刘永林指出10号照片（杨良正）就是本案中指使其取款的嫌疑人“小杨”。   10.被告人宋建新辨认笔录证实：辨认人宋建新指出3号照片（杨良正）就是本案中指使其取款的嫌疑人“小杨”。   11.辨认人丁某辨认笔录证实：辨认人丁某从两组照片（24张不同男性正面免冠照片）中指出第一组8号照片（李金洁）就是本案中带其到山东省枣庄市认识刘程程的人。指出第二组5号照片（冯仰军）就是本案中跟刘程程一起带其到枣庄市一处中国农业银行网点和一处中国电信公司营业厅办理银行卡和电话卡的人。   12.搜查笔录证实：经搜查，侦查人员在宋建新及刘永林所住的喜林苑客栈一楼卧室发现黑色华为平板电脑一部，在喜林苑客栈一楼前台一层柜子发现黑色“崋枼”烟盒一个、二层柜子内保险箱发现人民币现金二万元。侦查人员在刘永林的指引下来到位于勐海县打落镇边境口附近的住所进行搜查，并在住处客厅书桌抽屉内发现小型笔记本三本（内有账目记载）、在卧室衣柜发现邮政储蓄银行存折一张。对刘永林人身进行搜查，刘永林身上发现灰色华为HnoorNote10手机1部，刘永林携带的卡包发现银行卡七张（中国邮政储蓄银行卡二张、建设银行卡一张、云南农村信用社联合社银行卡三张、中国农业银行卡一张）。对宋建新人身进行搜查发现宋建新携带的蓝色挎包内有八张银行卡（中国邮政储蓄银行卡两张、中国建设银行卡一张、云南省农村信用社联合社银行卡四张、社会保障卡一张）、人民币6，430.00元（陆仟肆佰叁拾元）、移动通讯设备一部（紫色OPPOK1手机）。   13.金公（刑大）扣字〔2021〕002号扣押决定书证实：被告人宋建新的扣押物品有中国邮政储蓄银行卡二张、中国建设银行卡一张、云南省农村信用社联合社银行卡四张、社会保障卡一张、人民币陆仟肆佰叁拾元（6，430.00元）、紫色OPPOK1手机一部、纸质笔记本三本。   14.金公（刑大）扣字〔2021〕003号扣押决定书证实：被告人刘永林的扣押物品有中国邮政储蓄银行卡二张、中国建设银行卡一张、云南省农村信用社联合社银行卡三张、中国农业银行卡一张、灰色华为HnoorNote10手机1部、黑色长方形“崋枼”香烟盒一个、人民币二万元（20，000.00元）、邮政储蓄银行存折一本。   15.2020年12.21电信诈骗案实施诈骗转账截图、2020年12.21电信诈骗案被害人的转账截图、2020.12.21电信诈骗案被告人宋建新笔记本记录的取款记录截图、2020.12.21电信诈骗案被告人宋建新微信聊天记录截图、2020.12.21电信诈骗案杨良正转账给宋建新的转账截图、被告人宋建新中国邮政储蓄银行的流水明细、被告人刘永林中国农业银行流水明细等证据证实交易的真实性。   16.被告人宋建新体检报告、被告人刘永林出院证明及病历记录证实：成都市第一人民医院体检中心证实被告人宋建新体检结论为子宫内弱回声结节，考虑子宫肌瘤、心律不齐、血清促甲状腺激素（TSH）升高（T3、T4正常）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）轻度增高、龋齿、双眼睑结膜结石、慢性咽炎、其余未见明显异常。四川大学华西第四人民医院出院病情证明书证实被告人刘永林患有急性脑梗塞、右侧肩周炎、2型糖尿病、2型糖尿病性周围神经病、高血压3级（极高危）、脑梗后遗症、左足底跖筋膜炎、脂肪肝、双下肢动脉粥样硬化斑块形成。   17.金阳县**局发还清单证实：微型汽车凯迪拉克牌照为云ＫＷ××××汽车已发还给持有人闫如元。   18.租车合同、租车单及被告人宋建新、刘永林指认取钱使用佳通工具照片证实：租车方为西双版纳牛牛汽车租赁有限责任公司雷臣伟、承租方为岳家明。云ＫＷ××××的车主为闫如元。   19.金阳县**局刑事侦查大队情况说明证实：已对杨良正网上追逃，只能将杨良正抓获后才能深挖出转账截图中的资金来源。   20.审讯视频光盘证实了首次讯问的合法性。   针对公诉机关的指控、出示的证据以及控辩双方的意见，作如下评判：   一、被告人宋建新、刘永林明知他人转入的资金系违法犯罪所得，仍帮助对方取钱并通过把钱装进烟盒的方法拿给对方。其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。   二、辩护人李垚以被告人宋建新到案后积极配合侦查、知无不言的行为属于坦白情节，依法应当从轻处罚；被告人宋建新掩饰、隐瞒犯罪所得金额为48，100.00元，犯罪所得收益应为962.00元；被告人宋建新、刘永林为杨良正取款468万元的事实未查清，不应认定为犯罪金额的理由，经控辩双方质证无异议，本院予以采信；   三、公诉机关以被告人宋建新、刘永林构成共同犯罪，被告人宋建新起主要作用，是本案主犯，被告人刘永林起次要作用，是本案从犯的意见，与辩护人的辩护意见一致，本院予以采信；   四、被告人宋建新、刘永林当庭退赃并缴纳罚金，可以从轻处罚；   五、被告人宋建新、刘永林认罪认罚，与公诉机关签订了认罪认罚具结书及量刑协议，本院予以采信；   六、起诉书指控被告人宋建新、刘永林从2020年10月11日起，在景洪市各大银行取款468万元，从中收取报酬达人民币90,470.00元，并将取的现金交给境外的杨良正的事实，因上游犯罪未查清，罪犯杨良正未抓获，控辩双方经质证，认为证据不足，达成不予采信的一致意见，根据存疑有利于被告人的司法原则，本院予以采信。   金阳县人民检察院指控的罪名成立。   本院认为，被告人宋建新、刘永林的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人宋建新起主要作用，是本案主犯，被告人刘永林起次要作用，是本案从犯。决定对被告人宋建新适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百四十五之规定；决定对被告人刘永林适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   一、被告人宋建新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。   二、被告人刘永林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元（已交纳）。   三、被告人宋建新非法获得赃款962.00元予以没收（已交纳）。   四、本案扣押的作案工具（控方随案移送的）紫色OPPO手机一部，取款记录账本一本予以没收。   刑期从判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即被告人宋建新的刑期从2021年1月11日起至2021年8月10日止；被告人刘永林的刑期从2021年1月11日起至2021年7月10日止。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 刘   蔚   审 判 员 吴 海 燕   人民陪审员 陈 治 碧   二〇二一年六月二十三日   法官 助理 比布嫫子作   书 记 员 此么 春立   附法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财务，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   《最高人民法院关于适用的解释》   第四百四十五条查封、扣押、冻结的财务及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财务的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。   对判决时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当判决继续追缴或者责令退赔。   判决返还被害人的涉案财务，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满一年无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。   对侵犯国有财产的案件，被害人单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财务及其孳息应当上缴国库。