江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)苏1291刑初22号 公诉机关泰州医药高新技术产业开发区人民检察院。 被告人向助田，绰号“田婆”，男，1990年10月4日出生，无业，住湖南省怀化市溆浦县。 辩护人姜春，江苏德本律师事务所律师。 被告人向助晓，绰号“玩老”，男，1990年5月24日出生，无业，住湖南省怀化市溆浦县。 辩护人杨晗璐，江苏德本律师事务所律师。 被告人向助元，绰号“麦子”，男，1986年2月6日出生，务工人员，住湖南省怀化市溆浦县。 被告人向杰，曾用名舒杰，男，1996年5月30日出生，务工人员，住湖南省怀化市溆浦县。因犯聚众斗殴罪，于2015年1月27日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑二年一个月，2016年6月14日刑满释放。 被告人向长林，男，1992年1月20日出生，务工人员，住湖南省怀化市溆浦县。 被告人夏伟，男，1997年2月8日出生，农民，住湖北省十堰市竹溪县。 被告人霍家乐，男，1999年6月16日出生，农民，住河南省周口市扶沟县。 被告人向勇，男，1979年9月13日出生，个体，住湖南省怀化市溆浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年7月30日被取保候审。 被告人向俊华，曾用名向俊，绰号“老三”、“向华”，男，1988年12月23日出生，农民，湖南省怀化市溆浦县。 被告人舒忠，绰号“四妹”，男，1991年10月4日出生，农民，住湖南省怀化市溆浦县。因吸毒，于2012年2月7日被湖南省溆浦县行政拘留十二日。 被告人万分禄，曾用名万志华，男，1980年6月28日出生，务工人员，租住湖南省衡阳市珠晖区。 泰州医药高新技术产业开发区人民检察院以泰高新检一部刑诉〔2020〕335号起诉书指控被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林、夏伟、霍家乐、向勇、向俊华、舒忠、万分禄犯开设赌场罪，于2021年1月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，转为普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。泰州医药高新技术产业开发区人民检察院指派检察官陈成出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月，被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林五人共同商议帮助赌博网站提供资金结算服务以牟取利益。后被告人向助田与赌博网站负责人联系商谈，约定抽取赌资金额的千分之七作为提成。因资金结算量大，所需银行卡较多，被告人向助田等人又先后招募被告人夏伟、霍家乐、向俊华、向勇、舒忠、万分禄六人参与，并从该六人的获利中固定抽成。 2020年4月至7月，被告人向助田等人先后为“福彩网”、“3121”、“永发棋牌”等十余个赌博网站提供资金结算服务，收取、转移赌资人民币（以下币种同）14219万余元，违法所得共计99万余元。其中，被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林参与全部犯罪，被告人向助田违法所得20万余元，被告人向助晓、向助元、向杰、向长林违法所得均为12.8万余元；被告人向俊华收取、转移赌资2293.9184万元，违法所得9.1万余元；被告人霍家乐收取、转移赌资1605.6951万元，违法所得6.4万余元；被告人向勇收取、转移赌资1529.3772万元，违法所得6.1万余元；被告人夏伟收取、转移赌资881.5285万元，违法所得3.5万余元；被告人舒忠收取、转移赌资425.8916万元，违法所得1.7万余元；被告人万分禄收取、转移赌资167.5928万元，违法所得0.67万元。 案发后，被告人霍家乐自动投案，十一名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人基本身份信息、银行交易明细、记账本等书证，证人杨海华、戴某等人的证言，各被告人的供述和辩解，提取笔录，手机、电脑数据等证据。 公诉机关认为，被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林、夏伟、霍家乐、向俊华、向勇、舒忠、万分禄明知他人开设赌场而提供资金结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究刑事责任，且系共同犯罪。十一名被告人均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。十一名被告人均在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人霍家乐犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林、夏伟、向俊华、向勇、舒忠、万分禄归案后均如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 综上，建议判处被告人向助田有期徒刑三年，并处罚金二万元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人向助晓有期徒刑三年，并处罚金一万元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人向助元有期徒刑三年，并处罚金一万元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人向杰有期徒刑年三年，并处罚金一万元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人向长林有期徒刑三年，并处罚金一万元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人夏伟有期徒刑一年，并处罚金三千元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人霍家乐有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人向勇有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人向俊华有期徒刑二年三个月，并处罚金八千元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人舒忠有期徒刑十个月，并处罚金二千元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。建议判处被告人万分禄有期徒刑六个月，并处罚金一千元，若符合社区矫正条件，可适用缓刑。 被告人向助田对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：向助田的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；向助田在共同犯罪中是从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且愿意退赃缴纳罚金，建议对其减轻处罚。 被告人向助晓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：向助晓的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪；其在共同犯罪中是从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且愿意退赃缴纳罚金，本次是初犯，建议对其适用缓刑。 被告人向助元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人向杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人向长林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人夏伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人霍家乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人向勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人向俊华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人舒忠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人万分禄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：2020年4月，被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林5人共同商议帮助赌博网站提供资金结算服务以牟取利益。后向助田与赌博网站负责人联系商谈，约定抽取赌资金额的千分之七作为提成。因资金结算量大，所需银行卡较多，向助田等人先后招募被告人夏伟、霍家乐、向俊华、向勇、舒忠、万分禄6人参与，并从该6人的获利中固定抽成。2020年4月至7月，向助田等人先后为“福彩网”、“3121”、“永发棋牌”等十余个赌博网站提供资金结算服务，收取、转移赌资142192999.5元，违法所得共计995346.3元。其中，向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林参与全部犯罪，向助田违法所得205483元，向助晓、向助元、向杰、向长林违法所得均为128426元；夏伟收取、转移赌资881.5285万元，违法所得35261.1元；霍家乐收取、转移赌资1605.6951万元，违法所得64227.8元；向勇收取、转移赌资1529.3772万元，违法所得61175元；向俊华收取、转移赌资2293.9184万元，违法所得91756.7元；舒忠收取、转移赌资425.8916万元，违法所得17035元；万分禄收取、转移赌资167.5928万元，违法所得6703.7元。 案发后，被告人霍家乐自动投案，十一名被告人归案后均如实供述了上述犯罪事实。案发后，机关冻结各被告人银行卡内赌资共计336817.98元。 本院审理期间，委托十一名被告人居住地社区矫正机构对各被告人的社区矫正条件进行调查评估，调查评估意见如下：被告人向助田、向助晓、向助元、霍家乐、向勇、向俊华、万分禄符合社区矫正条件。被告人向杰、向长林、夏伟、舒忠不符合社区矫正条件。 被告人向助田退出违法所得205483元，被告人向助晓退出违法所得128426元，被告人向助元退出违法所得30000元，被告人向杰退出违法所得20000元，被告人向长林退出违法所得20000元，被告人向俊华退出违法所得20000元，被告人夏伟退出违法所得35261.1元，被告人霍家乐退出违法所得64227.8元，被告人向勇退出违法所得61175元，被告人舒忠退出违法所得17035元，被告人万分禄退出违法所得6703.7元。向助田、向助晓、夏伟、霍家乐、向勇、舒忠、万分禄预缴财产刑保证金。 上述事实，有经庭审质证的常住人口基本信息表，案件来源及归案情况说明，扣押清单，银行卡交易记录，出入境记录查询，调查评估意见书，江苏省非税收入一般缴款凭证等书证，证人左某、唐某、叶某等人的证言，各被告人的供述及辩解，提取笔录、电子数据提取固定清单，及交易截图，搜查笔录，电子数据检查笔录等证据证实，足以认定。另有刑事判决书、行政处罚决定书等证实被告人前科劣迹情况。 本院认为，被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林、夏伟、霍家乐、向俊华、向勇、舒忠、万分禄明知他人开设赌场而提供资金结算帮助，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人向助田、向助晓的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，本院认为，向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林明知是赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，帮助收取赌资达14219万余元，根据司法解释规定，属于开设赌场罪的共同犯罪，其行为同时构成帮助信息网络犯罪活动罪，应按照从一重罪论处的原则，依法认定各被告人的行为构成开设赌场罪。故对该辩护意见，不予采纳。辩护人提出对被告人向助田减轻处罚的辩护意见，本院认为，向助田提出未赌博网站提供资金支付结算服务、与赌博网站联系，并抽取提成，其行为在开设赌场共同犯罪中属于从属地位，但其属于作用较大的从犯，不宜对其减轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出其余对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。十一名被告人在共同犯罪中均起次要作用，对被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林依法予以从轻处罚，对被告人夏伟、霍家乐、向俊华、向勇、舒忠、万分禄依法予以减轻处罚。十一名被告人均认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人霍家乐犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人向助田、向助晓、向助元、向杰、向长林、夏伟、向俊华、向勇、舒忠、万分禄归案后均如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人向杰有前科、舒忠有劣迹，酌情予以从重处罚。向助田、向助晓、夏伟、霍家乐、向勇、舒忠、万分禄退出全部违法所得并预缴财产刑保证金，向助元、向杰、向长林、向俊华退出部分违法所得，酌情均予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人向助田、向助晓、向助元、霍家乐、向勇、向俊华、万分禄居住地社区矫正机构同意其进入社区矫正，故给予其一定的缓刑考验期限。被告人向杰、向长林、夏伟、舒忠有一定悔罪表现，经调查决定给予一定的缓刑考验期限。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人向助田犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人向助晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人向助元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人向杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人向长林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人夏伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 七、被告人霍家乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、被告人向勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 九、被告人向俊华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人舒忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十一、被告人万分禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十二、追缴被告人向助元违法所得人民币九万八千四百二十六元、被告人向杰人民币十万八千四百二十六元、被告人向长林人民币十万八千四百二十六元、被告人向俊华人民币七万一千七百五十六元七角，连同被告人向助田退出的违法所得人民币二十万五千四百八十三元，被告人向助晓退出的违法所得人民币十二万八千四百二十六元，被告人向助元退出的违法所得人民币三万元，被告人向杰退出的违法所得人民币二万元，被告人向长林退出的违法所得人民币二万元，被告人向俊华退出的违法所得人民币二万元，被告人夏伟退出的违法所得人民币三万五千二百六十一元一角，被告人霍家乐退出的违法所得人民币六万四千二百二十七元八角，被告人向勇退出的违法所得人民币六万一千一百七十五元，被告人舒忠退出的违法所得人民币一万七千零三十五元，被告人万分禄退出的违法所得人民币六千七百零三元七角，予以没收，上缴国库。 十三、机关冻结在案的赌资三十三万六千八百一十七元九角八分，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱心璐 人民陪审员  潘 琼 人民陪审员  于明广 二〇二一年六月三日 书 记 员  唐 月 附录法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。