陕西省兴平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0481刑初56号 公诉机关兴平市人民检察院。 被告人徐某，男，1997年10月13日出生，中专文化程度，陕西兴平人，农民。2020年12月26日被兴平市某某抓获，2020年12月27日因涉嫌诈骗罪被兴平市某某刑事拘留，2021年1月28日被兴平市某某逮捕。现羁押于兴平市看守所。 兴平市人民检察院以兴平检刑诉[2021]23号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2021年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通认罪程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派检察员任渝依法出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加了诉讼，值班律师为被告人提供了法律帮助。本案现已审理终结。 兴平市人民检察院指控，2020年7月，被告人徐某在杭州一个名叫“高某”的指导下准备好了诈骗用的假身份、微信号和工商营业执照。2020年11月23日，徐某发了一个微信朋友圈，被害人徐某某对徐某发的微信朋友圈进行了评论，徐某产生了对徐某某实施诈骗的想法，后徐某给徐某某说他是做刷单生意的，谎称刷单能挣不少钱，投资5000元，每天收益1000元，七天一个周期，徐某某觉得可以，就同意进行刷单。徐某先让徐某某用支付宝的花呗额度进行刷单，后徐某某将4755元花呗额度支付给徐某提供的名为“西安市新城区华子通讯商行”的商户收款账户内，“西安市新城区华子通讯商行”收取手续费将剩下的钱返还给徐某，到了11月24日晚上，徐某给徐某某微信转账了1000元，说这是一天的利润。到了11月25日，徐某给徐某某说他找到了一个返利更高的项目，需要投资的钱更多，徐某某说她没有那么多钱，徐某就指导徐某某在美团APP上贷款了21000元，在支付宝的招联好期贷上贷款了20000元，一共41000元，徐某谎称先要刷流水，让徐某某把钱转到他提供的“啊豪”（刘某某）的微信账户里，徐某某把钱转了之后，过了十几分钟，徐某用刘某某的手机进行操作，又将这41000元返还给了徐某某，接着又让徐某某继续刷流水，徐某某将41000元分两笔，一笔9000元、一笔32000元转入到“啊豪”的微信账户里。这次转完之后，徐某一直没有给徐某某返利，徐某某就问徐某怎么回事，徐某慌称杭州公司的系统出现问题，然后给徐某某推荐了一个名叫“橘子”的微信号，说“橘子”是杭州公司的客户，可以帮忙解决问题，徐某冒充杭州公司客服的身份继续骗徐某某，让徐某某把从平台上借的钱还回去，然后再借出来继续刷流水，并给徐某某发了一个名叫“孙某”的身份证和一张公司营业执照，徐某某说她没有钱了。徐某某问徐某怎么样才能把钱退回来，徐某说必须把流水刷够，之前的钱才能返还，为了让徐某某相信，徐某用他自己的微信和徐某某视频聊天，并把他的身份证照片给徐某某发了过去，徐某某才相信刷单的事没有问题，12月中旬的时候，徐某指导徐某某在百度有钱花上借款6000元，在360借条上借款6600元，在京东金条上借款8000元，徐某某又将这些钱支付到“啊豪”的微信账户里，在此期间，徐某还登录徐某某的京东白条，用京东白条套现了10600元。后来，徐某某不停的催问徐某什么时候返钱，徐某又给徐某某推荐了一个名叫“7C”的微信号，说这个人是上海公司的老板，徐某又登录上“7C”这个微信号继续骗徐某某进行投资，徐某某说她没有钱了，徐某某问徐某怎么解决此事，徐某还是让徐某某继续转钱刷流水，徐某某随即到报警。徐某骗取徐某某现金共计75955元，徐某将这75955元已全部挥霍。 公诉机关指控上述事实的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述及辩解；5、辨认等笔录。 公诉机关认为，被告人徐某犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任,被告人徐某认罪认罪，可以从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑三年一个月，并处罚金。当庭公诉人认为，被告人虽认罪认罚，但案发后一直未向被害人退赔赃款，当庭调整量刑建议，建议判处被告人徐某有期徒刑三年六个月，并处罚金。 被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及公诉机关调整后量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2020年7月，被告人徐某在他人指导下准备好了诈骗用的假身份、微信号和工商营业执照。2020年11月23日，徐某发了一个微信朋友圈，被害人徐某某对徐某发的微信朋友圈进行了评论，徐某产生了对徐某某实施诈骗的想法，后徐某给徐某某说他是做刷单生意的，谎称刷单能挣不少钱，投资5000元，每天收益1000元，七天一个周期，徐某某觉得可以，就同意进行刷单。徐某先让徐某某用支付宝的花呗额度进行刷单，后徐某某将4755元花呗额度支付给徐某提供的名为“西安市新城区华子通讯商行”的商户收款账户内，“西安市新城区华子通讯商行”收取手续费将剩下的钱返还给徐某，到了11月24日晚上，徐某给徐某某微信转账了1000元，说这是一天的利润。到了11月25日，徐某给徐某某说他找到了一个返利更高的项目，需要投资的钱更多，徐某某说她没有那么多钱，徐某就指导徐某某在美团APP上贷款21000元，在支付宝的招联好期贷上贷款20000元，一共41000元，徐某谎称先要刷流水，让徐某某把钱转到他提供的“啊豪”（刘某某）的微信账户里，徐某某把钱转了之后，徐某用刘某某的手机进行操作，又将这41000元返还给了徐某某，接着又让徐某某继续刷流水，徐某某将41000元分两笔，一笔9000元、一笔32000元转入到“啊豪”的微信账户里。转完之后，徐某一直没有给徐某某返利，徐某某就问徐某怎么回事，徐某慌称杭州公司的系统出现问题，然后给徐某某推荐了一个名叫“橘子”的微信号，说“橘子”是杭州公司的客户，可以帮忙解决问题，徐某冒充杭州公司客服的身份继续骗徐某某，让徐某某把从平台上借的钱还回去，然后再借出来继续刷流水，并给徐某某发了一个名叫“孙某”的身份证和一张公司营业执照，徐某某说她没有钱了。徐某某问徐某怎么样才能把钱退回来，徐某说必须把流水刷够，之前的钱才能返还，为了让徐某某相信，徐某用他自己的微信和徐某某视频聊天，并把他的身份证照片给徐某某发了过去，徐某某才相信刷单的事没有问题，12月中旬的时候，徐某指导徐某某在百度有钱花上借款6000元，在360借条上借款6600元，在京东金条上借款8000元，徐某某又将这些钱支付到“啊豪”的微信账户里，在此期间，徐某还登录徐某某的京东白条，用京东白条套现了10600元。后来，徐某某不停的催问徐某什么时候返钱，徐某又给徐某某推荐了一个名叫“7C”的微信号，说这个人是上海公司的老板，徐某又登录上“7C”这个微信号继续骗徐某某进行投资，徐某某说她没有钱了，徐某某问徐某怎么解决此事，徐某还是让徐某某继续转钱刷流水，徐某某随即到报警。综上，徐某骗取徐某某现金共计75955元，已全部挥霍。 上述事实有，1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、户籍信息等书证；2、被告人徐某的供述及辩解；3、被害人徐某某的陈述；4、证人刘某某、李某的证言；5、辨认笔录及辨认照片、提取笔录；6、微信聊天记录及转账记录、营业执照、转账记录等微信截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，共计75955元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，依法应予惩处。被告人徐某到案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，可以从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，可以从轻处罚；对于被告人的违法所得75955元应责令向被害人徐某某退赔。公诉机关当庭调整的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月26日起至2024年6月25日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人徐某向被害人徐某某退赔违法所得人民币75955元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 任 赓 人民陪审员 吕 莹 人民陪审员 张选党 二〇二一年六月十一日 法官 助理 赵 亮 书 记 员 张 毅 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； (二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； (三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； (四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； (五)参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。