广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0309刑初1569号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人姚文龙，男。因本案，于2020年6月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。辩护人李钊华，广东诚公律师事务所律师，系深圳市龙华区法律援助中心指派。深圳市龙华区人民检察院以深龙华检刑诉〔2020〕1687号、深龙华检刑补诉〔2021〕1号起诉书指控被告人姚文龙犯诈骗罪一案,于2020年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，经2021年3月25日深圳市龙华区人民检察院补充起诉，依法组成合议庭，于2020年4月26日公开开庭审理了本案。深圳市龙华区人民检察院指派检察员刘若茵出庭支持公诉。被告人姚文龙及其辩护人李钊华到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2017年2月，被告人姚文龙入职位于深圳市龙华区方汽车销售服务有限公司龙华分公司（以下简称公司），其工作岗位系汽车销售员，职责为接待客户、与客户签订销售合同及为客户办理购车手续，其无权收取公司客户购车款项。同年8月至11月，姚文龙向购车客户邓某、陈某1等11名被害人谎称其代表公司收取购车款，且收取客户购车款后未上交公司也未给客户提车，将上述款项用于赌博挥霍并逃匿。具体事实如下：8月31日，被害人邓某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车，邓某与姚文龙签订购车协议后，使用其妻子王春萍的工商银行卡通过ＡＴＭ机转账首付款人民币50000元到姚文龙工商银行卡账户。后姚文龙未给邓某办理提车手续并失联。9月17日，被害人陈某1来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车，其通过支付宝转账定金人民币2000元到姚文龙支付宝账户。9月22日，陈某1将尾款人民币134920元转账到姚文龙工商银行账户。后姚文龙未给陈某1办理提车手续并失联。10月10日，被害人杨某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车，随后杨某到公司财务通过ＰＯＳ机刷卡支付了10万余元购车款。当日，姚文龙要求杨某支付汽车保险和上牌费用合计人民币20000元，杨某遂通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡了支付了部分费用人民币12000元。次日，杨某通过微信将剩余费用人民币8000元转给姚文龙。姚文龙仅帮助杨某支付了保险费，后姚文龙失联。10月12日，被害人赵某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，双方约定赵某先行支付购车首付款人民币59580元，赵某遂使用招商银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了部分首付款人民币31580元，使用其哥哥赵国良的邮政银行卡刷卡支付了部分首付款人民币18000元。次日，赵某使用其表弟王建婷的中国银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了剩余首付款人民币10000元。后姚文龙未给赵某办理提车手续并失联。10月13日，被害人牛某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车。次日，牛某来到公司通过微信将定金人民币3000元转到姚文龙微信账户。10月20日，牛某来到公司通过手机银行转账部分首付款人民币50000元到姚文龙工商银行卡账户及通过微信转账剩余首付款人民币2000元到姚文龙微信账户。后姚文龙未给牛某办理提车手续并失联。。10月15日被害人梁某来到公司在姚文龙的接待下选购一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙让梁某先行支付定金人民币30000元，随后梁某通过微信支付了部分定金人民币2000元给姚文龙微信账号。10月25日，梁某通过支付宝将剩余定金人民币28000元转至姚文龙支付宝账号。后姚文龙未给梁某办理提车手续并失联。10月25日，被害人周某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，双方约定周某先行支付定金人民币5000元及购车险、上牌等费用人民币35000元，随后周某通过微信将购车定金人民币5000元转给姚文龙。10月27日，周某来到公司又通过微信转账部分费用人民币10000元给姚文龙，其妻子王秋某通过微信转账部分费用人民币24000元给姚文龙。后姚文龙未给周某办理提车手续并失联。10月29日，被害人张某来到公司在姚文龙的接待下选购一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙让张某先行支付首付款人民币60000元，随后张某通过微信转账人民币5000元及通过支付宝转账5000元，合计转账人民币10000元首付款给姚文龙。后姚文龙未给张某办理提车手续并失联。10月30日，被害人刘某1来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车。11月3日，刘某1将自己的旧车抵押给公司，随后其使用农村商业银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了剩余购车款人民币112000元。后姚文龙未给刘某1办理提车手续并失联。11月4日，被害人龙某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车后，姚文龙让龙某先行支付订车款人民币2000元及购车款人民币50000元，龙某遂通过其妻子赖莹支付宝账户分两笔合计转账人民币52000元给姚文龙。后姚文龙未给龙某办理提车手续并失联。11月5日，被害人任某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙要求其先行支付定金人民币40000元，任某遂使用建设银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了人民币40000元给姚文龙。后姚文龙未给任某办理提车手续并失联。上述被害人发现被骗后，在2017年11月报警。2017年12月至2018年1月，公司分别与邓某、陈某1等12名购车人在深圳市龙华区人民调解委员会达成调解协议，由公司按照姚文龙与各被害人签订的合同，在购车人付清购车余款后给购车人提车。2020年6月29日9时许，民警在广东省湛江市徐闻县将被告人姚文龙抓获。公诉机关补充起诉称，2017年9月17日，被害人陈某2来到深圳市方汽车销售服务有限公司龙华分公司（以下简称公司）在销售员被告人姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙向被害人陈某2谎称可收费代办上牌业务，其后陈某2通过微信转账定金人民币2000元到姚文龙微信账户。同年9月23日，陈某2将购车首付款分别通过微信转账人民币2000元、支付宝转账人民币30000元给姚文龙。同年10月11日，姚文龙以刷卡方式代陈某2向公司交部分购车款人民币3000元。同年11月3日，姚文龙又以刷卡方式代陈某2向公司上交部分购车款合计人民币26800元。后姚文龙未给陈某2办理上牌手续并失联。公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读的证据有，1.书证：被告人基本信息表、违法犯罪前科查询情况说明、人民调解协议、接受证据材料清单、汽车销售合同、银行流水、销售订单、支付宝转账记录、微信聊天及转账记录、广发银行个人账户活期对账单、收款收据、ＰＯＳ机银联消费单、垫资证明、付款回单、退款审批表、信用卡分期付款通知书、汽车销售价格审核单、公积金明细、社保清单、劳动合同、人民调解协议、收款明细、法人授权委托证明书、营业执照复印件、在逃人员登记表、抓获经过；2.证人证言：证人吕某、刘某2、吴某、胡某、林某的证言；3.被害人陈述：被害人邓某、陈某1、赵某、杨某、牛某、周某、梁某、张某、刘某1、龙某、任某、陈某2的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人姚文龙对犯罪事实供认不讳；5.辨认笔录：被害人及证人对被告人的辨认；6.电子数据：微信交易记录及银行交易流水等。公诉机关认为，被告人姚文龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。被告人姚文龙当庭表示认罪，对起诉书指控事实无异议。被告人姚文龙的辩护人提出，1.关于被害人陈某1诈骗数额认定应当扣除被告人姚文龙给其买的车辆保险；2.被告人归案后如实供述，系坦白；3.被告人系初犯，请求法院从轻处罚。经审理查明，2017年2月，被告人姚文龙入职位于深圳市龙华区方汽车销售服务有限公司龙华分公司（以下简称公司），其工作岗位系汽车销售员，职责为接待客户、与客户签订销售合同及为客户办理购车手续，其无权收取公司客户购车款项。同年8月至11月，姚文龙向购车客户邓某、陈某1等12名被害人谎称其代表公司收取购车款，且收取客户购车款后未上交公司也未给客户提车，将上述款项用于赌博挥霍并逃匿。具体事实如下：8月31日，被害人邓某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车，邓某与姚文龙签订购车协议后，使用其妻子王春萍的工商银行卡通过ＡＴＭ机转账首付款人民币50000元到姚文龙工商银行卡账户。后姚文龙未给邓某办理提车手续并失联。9月17日，被害人陈某1来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车，其通过支付宝转账定金人民币2000元到姚文龙支付宝账户。9月22日，陈某1将尾款人民币134920元转账到姚文龙工商银行账户。被告人姚文龙仅为陈某1购买了汽车保险。后姚文龙未给陈某1办理提车手续并失联。9月17日，被害人陈某2来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙向被害人陈某2谎称可收费代办上牌业务，其后陈某2通过微信转账定金人民币2000元到姚文龙微信账户。同年9月23日，陈某2将购车首付款分别通过微信转账人民币2000元、支付宝转账人民币30000元给姚文龙。同年10月11日，姚文龙以刷卡方式代陈某2向公司交部分购车款人民币3000元。同年11月3日，姚文龙又以刷卡方式代陈某2向公司上交部分购车款合计人民币26800元。后姚文龙未给陈某2办理上牌手续并失联。10月10日，被害人杨某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车，随后杨某到公司财务通过ＰＯＳ机刷卡支付了10万余元购车款。当日，姚文龙要求杨某支付汽车保险和上牌费用合计人民币20000元，杨某遂通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡了支付了部分费用人民币12000元。次日，杨某通过微信将剩余费用人民币8000元转给姚文龙。姚文龙仅帮助杨某支付了保险费，后姚文龙失联。10月12日，被害人赵某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，双方约定赵某先行支付购车首付款人民币59580元，赵某遂使用招商银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了部分首付款人民币31580元，使用其哥哥赵国良的邮政银行卡刷卡支付了部分首付款人民币18000元。次日，赵某使用其表弟王建婷的中国银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了剩余首付款人民币10000元。后姚文龙未给赵某办理提车手续并失联。10月13日，被害人牛某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车。次日，牛某来到公司通过微信将定金人民币3000元转到姚文龙微信账户。10月20日，牛某来到公司通过手机银行转账部分首付款人民币50000元到姚文龙工商银行卡账户及通过微信转账剩余首付款人民币2000元到姚文龙微信账户。后姚文龙未给牛某办理提车手续并失联。。10月15日被害人梁某来到公司在姚文龙的接待下选购一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙让梁某先行支付定金人民币30000元，随后梁某通过微信支付了部分定金人民币2000元给姚文龙微信账号。10月25日，梁某通过支付宝将剩余定金人民币28000元转至姚文龙支付宝账号。后姚文龙未给梁某办理提车手续并失联。10月25日，被害人周某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，双方约定周某先行支付定金人民币5000元及购车险、上牌等费用人民币35000元，随后周某通过微信将购车定金人民币5000元转给姚文龙。10月27日，周某来到公司又通过微信转账部分费用人民币10000元给姚文龙，其妻子王秋某通过微信转账部分费用人民币24000元给姚文龙。后姚文龙未给周某办理提车手续并失联。10月29日，被害人张某来到公司在姚文龙的接待下选购一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙让张某先行支付首付款人民币60000元，随后张某通过微信转账人民币5000元及通过支付宝转账5000元，合计转账人民币10000元首付款给姚文龙。后姚文龙未给张某办理提车手续并失联。10月30日，被害人刘某1来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车。11月3日，刘某1将自己的旧车抵押给公司，随后其使用农村商业银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了剩余购车款人民币112000元。后姚文龙未给刘某1办理提车手续并失联。11月4日，被害人龙某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ70汽车后，姚文龙让龙某先行支付订车款人民币2000元及购车款人民币50000元，龙某遂通过其妻子赖莹支付宝账户分两笔合计转账人民币52000元给姚文龙。后姚文龙未给龙某办理提车手续并失联。11月5日，被害人任某来到公司在姚文龙的接待下选购了一辆东风启辰Ｔ90汽车，姚文龙要求其先行支付定金人民币40000元，任某遂使用建设银行卡通过姚文龙提供的ＰＯＳ机刷卡支付了人民币40000元给姚文龙。后姚文龙未给任某办理提车手续并失联。上述被害人发现被骗后，在2017年11月报警。2017年12月至2018年1月，公司分别与邓某、陈某1等12名购车人在深圳市龙华区人民调解委员会达成调解协议，由公司按照姚文龙与各被害人签订的合同，在购车人付清购车余款后给购车人提车。2020年6月29日9时许，民警在广东省湛江市徐闻县将被告人姚文龙抓获。上述事实，有经庭审质证的相关证据证实，本院予以采信。本院认为，被告人姚文龙以非法占有为目的，在未被授权收取钱款的情况下骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姚文龙犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人姚文龙的辩护人称关于陈某1涉案金额应当扣除被告人为其代买车险部分，经查，根据被害人陈某1的陈述，陈某1在试驾其购买车辆当天即发生交通事故，后保险公司出险对车辆进行了维修赔付，故应当认定被告人姚文龙支付了车辆的保险费用，该费用应当在涉案诈骗数额中予以扣除。被告人姚文龙归案后能认罪悔罪，本院在量刑时酌情予以考虑，辩护人的辩护理由本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人姚文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月29日至2031年6月28日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 邹    鹏人民陪审员 余  安  权人民陪审员 高  烈  芳二〇二一年六月十六日书 记 员 王  昕  怡书 记 员 连宗华(兼)附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。