新疆维吾尔自治区奎屯市人民法院   刑 事 判 决 书   （2021）新4003刑初50号   公诉机关奎屯市人民检察院。   被告人祝卫珍，女，1966年11月14日出生，汉族，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市，住新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经奎屯市XX局决定，于2020年11月7日被该局取保候审；经奎屯市人民检察院决定，于2021年3月10日被取保候审。   辩护人孙毅，上海市华荣律师事务所律师。   奎屯市人民检察院以奎检一部刑诉〔2021〕46号起诉书指控被告人祝卫珍犯组织、领导传销活动罪，于2021年5月13日向本院提起公诉。本院于2021年5月20日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奎屯市人民检察院指派检察员吴云娜出庭支持公诉，被告人祝卫珍及其辩护人孙毅到庭参加诉讼。现已审理终结。   奎屯市人民检察院指控，黑龙江乾易通电子商务有限公司打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训，通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益，根据发展下线人数的不同，设置“会员”“站长”“中心主任”等层级。   被告人祝卫珍于2017年6月27日经介绍注册成为乾易通会员，后成为站长级别，经司法鉴定，祝卫珍所在层级为6级，直接、间接发展下级会员1103人，充值15,235,301元，下单数181单。   2020年11月7日，被告人祝卫珍经XX机关电话通知到案。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证，证人证言，被告人的供述和辩解，鉴定意见等相应的证据材料。   公诉机关认为，被告人祝卫珍利用“乾易通”网络服务平台，以推销商品为名，通过介绍他人发展下线形成层级关系，直接、间接发展人数达3层30人以上，并以发展人员的数量为依据计酬返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人祝卫珍有自首、认罪认罚情节，建议对其判处二年以下有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。   被告人祝卫珍对起诉书指控的事实、罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。但其辩称，自己是医护人员，疫情期间积极增援边境疫情防控，并在取保候审期间有过救治病患的事迹，请求考虑其职业的特殊性，对其从轻处罚。   辩护人孙毅提出的辩护意见是：被告人祝卫珍不构成组织、领导传销活动罪。一、无罪的理由，1.祝卫珍成为站长时间极短，没有组织、领导行为；2.祝卫珍组织、领导传销人数不确定，可能未达立案标准；3.祝卫珍不具有骗取出资人财物的故意；4.被告人不具有违法性认识可能性；5.证据未达定罪量刑的证明标准。二、罪轻的理由，1．祝卫珍充值金额8,360,601元，而非指控的15,232,301元；2．祝卫珍未占用下线会员资金，也无个人违法所得；3．祝卫珍经电话通知到案，具有自首情节；4．祝卫珍在疫情期间有医疗贡献，可酌情考虑。为证实其主张，辩护人出示了祝某证言一份，证实祝卫珍仅在微信群里发一些上传下达的东西，但是没有打理群等领导行为；祝卫珍个人工作简述一份，证实祝卫珍在疫情期间对疫情做出的一些贡献。   经审理查明，黑龙江乾易通电子商务有限公司打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训，通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益，根据发展下线人数的不同，设置“会员”“站长”“中心主任”等层级。   被告人祝卫珍于2017年6月27日经介绍注册成为乾易通会员，并于2018年4月提升成为站长级别。经司法鉴定，祝卫珍所在层级为6级，直接、间接发展下级会员1103人，下单181单，累计充值金额为8,360,601元。   另查明，被告人祝卫珍发展的下线会员再发展下级会员，累计不少于5级。2020年11月7日，被告人祝卫珍经XX机关电话通知到案，后如实供述自己的罪行。被告人祝卫珍于2021年6月4日签署《认罪认罚具结书》，并当庭自愿认罪认罚。   依职权查明，奎屯市司法局经过社会调查，评估意见为祝卫珍适合在该辖区进行社区矫正。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：   一、书证   1．受案登记表、立案决定书，证实祝卫珍组织、领导传销活动案由奎屯市XX局于2020年6月11日受案，于2020年6月13日立案侦查。   2．归案情况说明，证实奎屯市XX局侦查员于2020年11月7日电话通知祝卫珍到案接受讯问。   3．简要案情、立案决定书、乾易通公司传销模式、黑龙江XX厅经侦总队请示，证实黑龙江乾易通电子商务有限公司，公司实际控制人为陶某1，公司总裁华某，该公司隶属于正宇控股集团有限公司。自2017年3月开始，乾易通公司陶某1等人打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训，通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益，进行传销活动，在全国各地发展会员1,430,471余人，涉案资金高达134亿余元。公司根据发展下线人数的不同，设置“会员”“站长”“中心主任”等层级，并对应制订不同比例提成奖励机制，鼓励自发发展下线。2018年6月21日，哈尔滨市XX局南岗分局已对黑龙江乾易通电子商务有限公司陶某1等人涉嫌组织、领导传销活动进行了立案侦查。   4．乾易通案件获利计算方式，证实在站长服务站内，无论到哪一级的下线会员，其每一单投资该站长均会获得30元奖励金。   5．XX部经侦云端系统下发的集群任务，证实XX部网上下发黑龙江省哈尔滨市黑龙江乾易通电子商务有限公司陶某1、华某组织、领导传销活动案集群战役。   6．情况说明、银行开户信息及交易明细，证实祝卫珍名下的银行开户信息，以及与部分下线人员的银行交易记录。对方有田某、卢某、章某、蔡某、祝某、胡某等。   7．祝卫珍身份信息，证实被告人祝卫珍的出生日期，已达到完全刑事责任年龄。   8．情况说明、祝卫珍推荐人员层级表，证实黑龙江乾易通电子商务有限公司打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训，通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据计酬返利，非法获取利益，根据发展下线人数的不同，设置“会员”“站长”“中心主任”等层级。被告人祝卫珍在2017年6月27日注册乾易通会员，属于站长级别，会员ID65152，站码3067-6，所在层级6级，直接、间接发展下级会员1103人，已充值15,235,301元，下单数181单。   二、被告人供述和辩解   被告人祝卫珍的供述和辩解，证实其2017年6月左右，通过朋友白某介绍知道乾易通，白某带其去胡某（被哈尔滨XX南岗分局打击处理）开的乾易通体验店，就在胡某的帮助下填写了身份信息等注册成为乾易通会员，会员号就是手机号。其知道乾易通公司的总裁姓华，老总是陶某2，公司有会员、站长、主任、总裁这些级别。乾易通的获利方式有三种，一种是静态收益，报一单就能成为乾易通普通会员，公司规定一单是500元或者500元的倍数，每周返还10%，两个半月返还完，相当于翻了一倍，每次返还的积分可以复投，可买东西、可提现，但不能全额提现。第二种动态收益，推荐会员去赚钱，会员每推荐会员购一单，公司奖励10积分。第三种是成为站长后，在本站的会员每投一单，公司奖励积分。其在会员期间，每次报单的钱都是交给胡某，还和乌鲁木齐的会员一起到哈尔滨实地考察过。胡某告诉其店内卖产品可以返积分，积分就是钱，下级会员达到规定的人数就可以成为站长，达到标准后，其就在胡某的帮助下交了2万元钱，扣除了2万积分，成为站长。其成为站长后，会员通过后台报单，然后通过微信和银行卡转账的方式把钱给其，其将收到的钱转到公司指定的账户。其作为站长建了一个微信群，名字是乾易通学习群，其是群主，群里都是其的会员，有大概100多人左右，其在群里转发一些关于乾易通公司的宣传资料和通知，其和公司的管理人员也会解答群内人员提出的关于乾易通的问题，会员也会在群里报单，将报单的钱打给其在群里提供的账户。其总共投资了50万元左右，没有获利，全部复投进去，也没有将积分全部提现。没有截过会员的钱。   三、证人证言   1．直接发展第一层会员的证人证言   （1）证人钱某的证言，证实2017年，其经祝卫珍介绍加入乾易通，级别为普通会员。关于乾易通的运营模式，只记得投钱是整数，董事长姓陶，其先后投入50,000元，没有获利。其将家人注册推广发展为下线，报单的钱都是通过银行转账给祝卫珍，加入过祝卫珍建的微信群，群人数至少二三百人。祝卫珍在群里发一些关于乾易通的宣传资料，并作为站长在群内解答问题。聂某也是祝卫珍介绍的，她目前在乌鲁木齐照顾病人，回不来。   （2）证人林某的证言，证实其2017年经祝卫珍介绍加入乾易通，是普通会员级别。关于乾易通公司其只知道董事长是陶某2，记不清楚具体运营模式。其先后投入50,000元，没有获利。其将2个家人注册推广发展为下线。报单的钱都是通过银行转账或者是现金给祝卫珍，其加入过祝卫珍组建的微信群，祝卫珍会在群里发一些关于乾易通的宣传资料，并作为站长解答群内问题。   （3）证人丁某的证言，证实其2018年1月左右加入乾易通，级别是普通会员。其推荐人是祝卫珍，祝卫珍帮其注册成为会员。关于乾易通公司其知道500元一单，每周返还10%，最后可以赚一倍。其一共投资3万元左右，没有获利。其用自己家人的身份注册了几个会员，自己使用。报单的钱当时通过银行卡转账和现金给到祝某，曾加入过祝卫珍组建的微信群，祝卫珍会发布一些乾易通的好处与宣传资料，并在群内解答问题。   （4）证人田某的证言，证实其现在的级别是普通会员。2018年1月份左右，祝卫珍告诉其这个乾易通挺赚钱的。其在祝卫珍的帮助下注册成为会员，推荐人是祝卫珍。关于运营模式其知道的是最少500元一单，每周返还10%，两个半月可以全部拿回来。其一共投资3万元没有获利，也没有发展下线会员，报单的钱通过微信转账给了站长祝卫珍。   （5）证人祝某的证言，证实其上线是姐姐祝卫珍，其下级人数已经够可以申请当站长的条件时，有人把其拉到群里，说后台扣2万积分（1积分=1元钱），就可以成为站长。成为站长后，其发展的会员报单时都把钱交给其，其再按照公司指定的账户汇款。上级规定成为站长后必须建立微信群，然后群其就建了一个200多人的微信群，公司派人监管，其在群内发过乾易通公司董事长陶某2的讲话语音包，其他的资料等。本站的会员报一单后站长可以提5个积分，记不清楚直接、间接发展人数了。   （6）证人王某1的证言，证实2017年12月左右，祝卫珍告诉其乾易通的好处，利息高，还帮助其注册，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是祝卫珍。其知道的乾易通运营模式是每周返钱，可以复投。其一共投资2万多元，没有获利，也没有推广发展下线。报单的钱先是通过银行转账的方式转给祝卫珍，后转入祝某站里，后就将钱转给站长祝某了。其加入过祝某、祝卫珍建的微信群，祝某、祝卫珍会在群里发布乾易通相关资料，介绍乾易通的好处。   （7）证人蔡某的证言，证实2018年4月份左右，祝卫珍帮助其进行会员注册，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是祝卫珍。关于乾易通公司其知道每周返还10%，最后可以赚一倍。其共投入40万元左右，没有获利。其用自己家人的身份注册了会员，自己使用。报单的钱通过银行卡转账给的祝卫珍，其还加入过祝卫珍组建的微信群，微信群人数至少二三百人。祝卫珍会在群里发一些关于乾易通的好处，还会作为站长在群内解答问题。   2．间接发展第二层会员的证人证言   （1）证人曾某的证言，证实2017年9月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是祝某，也是祝某帮其实名注册的会员账号。其知道的乾易通运营模式是投资500元一单，投多少返多少，三个月可以全拿回来。其本人资金投资4000元左右，损失有3000元左右。其发展有下线，记不起来具体是谁。   （2）证人唐某的证言，证实2018年1月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是祝某。其知道乾易通运营模式是500元一单，每个星期可以取一次，投多少返多少，其他的不清楚。其在祝某帮助下注册的账号，其本人资金投资1.2万元，全部赔了。   （3）证人章某的证言，证实其现在的级别是普通会员。2017年9月份，其被人拉进群主为祝某的“白衣天使”微信群，群内每天宣传乾易通的好处，其就加入乾易通成为会员，推荐人是祝某。其知道的乾易通运营模式是每周可以返钱，两个半月可以赚一倍，还可以复投，其他的不太清楚。祝某教其注册成为会员，同时其还用六名亲属的信息注册。其一共投资5万多元，没有获利。其推广发展了廉某1、赵某等人。   （4）证人杨某1的证言，证实2018年2月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是祝某。其知道乾易通运营模式是500元一单，每个星期返10%，可以复投。祝某帮助其注册成为会员，其还拿三个家人的身份证注册了。其一共投资1万余元，没有获利，但发展了几个下线会员。   （5）证人祁某的证言，证实其现在的级别是普通会员。2017年10月份左右，其加入乾易通，推荐人是祝某。关于乾易通公司其知道的是投500元一单，每周返10%，可以复投，可以赚一倍，其他的就不清楚了。祝某帮其注册成为会员。其一共投资3000元，没有获利也没有发展人员。   3．间接发展第三层会员的证人证言   （１）证人刘某的证言，证实2017年9月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是曾某，也是曾某帮其注册。其知道乾易通运营模式是投资最少500元一单，投多少返多少，一直可以复投。其一共投资5000元左右，损失4000元。其没有发展下线。   （２）证人芦某1的证言，证实2018年4月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是曾某。其了解的乾易通运营模式是最少投500元，每周返还10%，可以复投，最后能赚一倍。其一共投资3万元，没有获利。其给亲戚朋友推荐了乾易通。   （３）证人廉某1的证言，证实2017年11月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是章某，章某教其注册的会员。其知道的乾易通运营模式是每周固定时间返钱，公司的经理叫陶某2。其一共投资3万多元，没有获利。其推广发展了下线廉某2、周某、袁某。报单的钱前期是给祝卫珍，后期其转到祝某站里就银行卡转账支付给祝某。其加入过祝某、祝卫珍组建的微信群，祝某、祝卫珍会在群里语音讲课，讲课内容就是乾易通的好处和模式。   （４）证人赵某的证言，证实2017年12月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是章某，章某帮其进行会员注册。其知道的乾易通运营模式是500元一单，每周返10%，最多可以翻一倍。其一共投资20万元左右，没有获利。其用家人身份信息注册了几个会员自己使用，还介绍给了几个同事。   （５）证人秦某的证言，证实其现在的级别是普通会员。其2018年3月份左右加入乾易通，推荐人是杨某1。其了解的乾易通运营模式是最少投500元，每周可以返还10%，可以赚一倍。其自己注册成为会员。其一共投资5万元，没有获利。其用自己爱人和女儿的身份证注册了会员，还推荐给了几位自己的朋友。   （６）证人杨某2的证言，证实2018年4月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是杨某1，在杨某1的帮助下完成的注册。其只知道乾易通运营模式是可以翻倍赚，别的不清楚。其总共投了5000元，没有获利，还给朋友孙某推荐了乾易通。   （７）证人封某的证言，证实2018年4月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是杨某1，是杨某1帮助注册成为会员的。其知道乾易通运营模式是每周可以返回10%，投的多返的多。其总共投资了8000元，没有获利。   4．间接发展第四层会员的证人证言   （1）证人芦某2的证言，证实2018年4月份左右，其加入乾易通成为普通会员，推荐人是姐姐芦某1，其在芦某1的帮助下完成注册。其对乾易通的运营模式不了解，只知道可以翻一倍赚钱。其一共投资21,000元，只拿回来600元。其还把乾易通推荐给自己大姐芦某3。   （2）证人周某的证言，证实2018年1月份左右，周某加入乾易通成为普通会员，推荐人是廉某1，并由廉某1帮其注册。其知道的乾易通运营模式是500元一单，每周返10%，10个星期就能返完，可以赚一倍。其一共投资3万多元，没有获利，也没有推广发展下线。   （3）证人袁某的证言，证实其2018年1月份左右，加入乾易通成为普通会员，推荐人是廉某1，廉某1帮其注册的会员。其知道的乾易通运营模式是每周返钱，别的不清楚。其一共投资了2万多元，没有获利，也没有推荐发展下线。   （4）证人廉某2的证言，证实其2018年3月份左右，加入乾易通成为普通会员，推荐人是廉某1，并由廉某1教其注册。其了解的乾易通运营模式是每周返10%，可以复投。其一共投了6万多元，没有获利。其发展推广了自己姐姐廉某3，其自己还用家人的身份证注册了自己用。   （5）证人刘某3的证言，证实其2017年12月份左右，加入乾易通成为普通会员，推荐人是赵某。关于乾易通公司其只知道500元一单，每周返还10%。其投入8万元左右，没有获利。其发展一位人员（窦某）加入乾易通。报单的钱一开始是给的通过银行卡转账祝卫珍，后来给的祝某。   （6）证人段某的证言，证实其2017年12月份左右，加入乾易通成为普通会员，推荐人是赵某，由章某帮助其完成会员注册。关于乾易通公司其知道500元一单，每周返还10%。其投入10万元左右，没有获利。其用自己家人的身份注册了会员自己使用。报单的钱一开始是给的祝卫珍，后来给的祝某，都是通过银行卡转账的。   （7）证人冯某的证言，证实其2018年4月份左右，加入乾易通成为普通会员，推荐人是秦某。她告诉其把钱放在乾易通平台可以翻倍，每个月都在返钱。其知道乾易通运营模式是投500元，每周可以返，中途可以复投，最后能赚一倍。其一共投资5万元，没有获利，其没有推荐别人，用自己老公和儿子的身份证注册会员自己用。   5．间接发展第五层会员的证人证言   （1）证人廉某3的证言，证实其2018年4月份左右，加入乾易通成为普通会员，推荐人是廉某2，廉某2还教其进行会员注册。其只知道的乾易通运营模式是投多少返多少。其一共投资18万元左右，没有获利，也没有发展下线，但用自己儿子身份信息注册会员自己用。   （2）证人彭某的证言，证实2018年2月份左右，彭某加入乾易通成为普通会员，推荐人是赵某，祝某帮其进行会员注册成为。其知道的乾易通公司运营模式是每周返10%，可以复投，两个半月赚一倍，其一共投资5万多元，没有获利。其用自己家人及办公室三位同事（王某2、王某3、杜某、彭某2、姜某）的信息注册了会员。   6．间接发展第六层会员的证人证言   （1）证人沈某的证言，证实其2018年3月份左右，加入乾易通，推荐人是王某2（彭某用爱人身份注册使用），彭某帮助其注册成为普通会员。其投入4000元，没有获利，也没有推广发展下线。   （2）证人卢某的证言，证实其2018年3月份左右，通过推荐人王某2（彭某用爱人身份注册使用）加入乾易通，彭某帮助其注册成为普通会员。其投入7000元，没有获利，也没有推广发展下线。   （3）证人王某4的证言，证实其2018年3月份左右，通过推荐人彭某加入乾易通，彭某帮助其注册成为普通会员。其投入1500元，没有获利，也未推广发展下线。   7．其他间接发展会员的证人证言   证人王某5的证言，证实其2017年12月份左右，通过自己的父亲推荐加入乾易通，实名注册成为普通会员。其知道的乾易通运营模式是最少500元一单，每周返10%，可以赚一倍。其一共投资15万多元，没有获利，也没有推广发展下线会员，听父亲说介绍了几个朋友在其下面。其报单的钱通过银行卡转账交给祝卫珍，并加入过祝卫珍组建的微信群，祝卫珍会在群里发一些关于乾易通公司的资料及政策，祝卫珍作为站长也会在群内解答问题。   四、鉴定意见   湖南励胜司法鉴定所司法鉴定意见书，证实经鉴定，从会员表提取到“祝卫珍”身份证号码XXX账号1个。该会员账号ID为65152，姓名为祝卫珍，电话号码为133XXXXXXXX，绑定银行卡号×××，注册时间为2017年6月27日，会员类型为服务站会员。该会员的下级会员账号1103个，共12层，从数据库提取到该会员账号充值记录145条，累计充值金额15,235,301元。后台充值记录73条，累计后台充值积分10,170,601分。收入转账记录5条，累计转账积分739,001分。转账记录2507条，累计转账积分-11,811,527。订单数量181，累计订单金额92,000。下单提成积分记录7539条，累计下单提成积分923,565。未提取到提现记录和积分提现记录。   辩护人的质证意见是，鉴定意见中除祝卫珍站码3067-6外，还有一个站码3024-14不是祝卫珍的、也不是祝某的，该站码下的充值金额不应当计入祝卫珍的累计充值金额。经查认为，尽管两个站码的记录在充值时间上不存在重叠之处，但现有证据不能直接证实站码3024-14属于祝卫珍管理，根据存疑有利被告人的原则，该质证意见本院予以采纳。对祝卫珍的累计充值金额，按照扣除站码3024-14的金额计算。除鉴定意见中的累计充值金额外，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，均具有证明效力，本院予以认定，并作为定案的依据。辩护人提交的证据中，关于证人祝某的证言，因祝某既是被告人祝卫珍的妹妹，又是另案处理的同罪共犯，与案件有利害关系，且证言内容与庭审查明事实不符，对该证言本院不予采信；关于祝卫珍工作简述，虽与案件事实没有关联性，但其为疫情防控所作的贡献客观属实，可酌情予以考虑。   本院认为，乾易通营销模式具备传销的四个犯罪特征，以推销商品为幌子，通过拉人头或交纳入门费，形成上下级的三个以上层级关系团队，获利来源于直接或间接发展的下线会员交纳的投资额，并且是层层获利，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，该组织的发展，给人民安居乐业和社会经济的发展带来严重危害，其主观恶性及社会危害性大，依法应当认定“乾易通”是传销组织。被告人祝卫珍利用乾易通网络服务平台，以投资返利为名，要求下线缴纳报单费获得会员资格，再以推荐下线获得奖励为饵，引诱参加者继续发展下线，并在下级会员达到一定数量后提升为站长级别，以直接、间接发展人员的投资额为依据获取返利，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认；量刑建议适当，本院予以采纳。被告人祝卫珍犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合考虑本案案情、被告人的犯罪情节、公诉机关的量刑建议、司法行政机关的社会调查结果，本院决定对被告人祝卫珍从轻处罚，并适用缓刑。   关于辩护人提出被告人无罪的辩护意见。经查认为，1．祝卫珍成为站长时间虽短，但其已实际履行站长职责，招揽发展下线、收取报单费转账给公司、建立通讯群、维护群、上传下达协调、宣传及解答，均属于组织、领导行为；2．依法查明，祝卫珍组织、领导传销活动直接、间接发展下线人数已达30人以上、下线层级不少于五层，完全符合立案标准；3．根据最高人民法院、最高人民检察院、XX部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》对“骗取财物的认定”，被告人祝卫珍成为站长级别，已从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，不论其主观上是否有骗取财物的故意，都应当认定为在组织、领导传销活动中骗取财物；4．本案言词证据中几乎所有人都提到“乾易通运营模式是500元报一单，每周返10%，可以复投”，而按照每周10%的返利获取投资收益，严重违背正常金融领域投资的客观规律，且该组织按照所处的层级、发展人员的数量、下线报单的数额等为依据进行计酬返利，具备传销组织最典型、最本质的特征，至于被告人投资也损失了，没有认识到该行为是犯罪，属于法律认识错误，被告人虽去公司考察过，但其从事传销活动前，并未向市场监管部门书面核实，或者获得了相关行政机关正式答复经营模式合法的意见，不能认为被告人不具有违法性认识可能性；5．综合全案证据，书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见均经法定程序查证属实，证据之间可以相互印证，已形成完整证据锁链，能够证实犯罪事实，并对所认定的事实排除合理怀疑，达到了确实、充分的证明标准。故无罪的意见缺乏事实和法律依据，本院均不予采纳。关于辩护人提出被告人罪轻的意见，与庭审查明相符，本院予以采纳，并在量刑时酌情考虑。   为打击刑事犯罪，依法保护市场经济秩序、社会管理秩序和公民的财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条之规定，判决如下：   被告人祝卫珍犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。   （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   杨 力   审  判  员   魏 娜   人民 陪 审员   王海霞   二 〇 二 一 年 六 月 十 八 日   书  记  员   尤梦洁