湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1281刑初108号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人舒伟杰，男，1997年10月28日出生，汉族，湖南省洪江市人，大专文化，农民，家住洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月9日被洪江市某某局刑事拘留，2021年3月18日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 被告人段文强，男，1997年1月6日出生，汉族，湖南省洪江市人，高中文化，农民，家住洪江市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月9日被洪江市某某局刑事拘留，2021年3月18日被执行逮捕。现羁押于洪江市看守所。 洪江市人民检察院以洪检刑刑诉[2021]88号起诉书指控被告人舒伟杰、段文强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月27日向本院提起公诉。本院于2021年6月2日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年6月10日公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察官黄品出庭支持公诉。被告人舒伟杰、段文强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年12月，被告人舒伟杰通过手机微信与一个叫“阿邦”的人联系，提供银行卡给上线“阿邦”等人利用信息网络实施犯罪，并按转出资金额的千分之一获取利润。2021年1月，被告人舒伟杰在怀化办理了五张银行卡及Ｕ盾，先后多次提供给上线“阿邦”等人在怀化市体育馆后面某偏僻处、顺天路七天酒店等处转账刷卡共产生交易流水1196531.32元，共获利1500元。五张银行卡分别是：中国银行卡6215××××8161，中国邮政银行储蓄卡6221××××2523，三湘银行卡6236××××1768，中国建设银行卡6215××××6922，武汉众泰银行卡6236××××2441。经查，中国建设银行卡6215××××6922系被害人刘某、曾某、赵某、李某1等人被诈骗案涉案一级卡。 2021年1月，被告人段文强与舒伟杰商量，提供银行卡 给上线“阿邦”等人利用信息网络实施犯罪。2021年1月8日上午，舒伟杰约段文强去怀化市中级人民法院附近的工商银行、农业银行、邮政银行办银行卡。后段文强在舒伟杰的陪同下在上述三家银行分别办理了一张银行卡及Ｕ盾。当日下午13时许，舒伟杰联系上线“阿邦”等人，在怀化监狱旁边“阿邦”等人驾驶的小车上面，由上线“阿邦”等人使用段文强提供的银行卡转账“刷单”。过了几天后，舒伟杰又联系段文强，在怀化格兰蒂斯酒店旁边盛世嘉园小区内一个门面内，段文强提供银行卡给上线“阿邦”等人转账刷卡。段文强二次提供银行卡转账刷卡共产生交易流水519494.26元，共获利1068元。段文强提供的银行卡分别是：中国工商银行卡6215××××5143，中国邮政储蓄银行卡6217××××0359，中国农业银行卡6228××××0877，长沙银行卡6214××××9023，三湘银行卡6236××××8409。经查，段文强的中国邮政银行卡6217××××0359系被害人明某、李某2、张某等人被诈骗案涉案一级卡。 2021年1月中旬，被告人舒伟杰联系邓捷友（另案处理），需要借其银行卡转账，要其到中国工商银行、中国邮政银行、中国农业银行分别办了一张银行卡。后邓捷友在怀化市鹤城区中国工商银行、中国邮政银行、中国农业银行分别办一张银行卡交给舒伟杰，舒伟杰将卡给其上线“阿邦”等人在怀化盛世嘉园小区内一个门面内转账刷卡。邓捷友提供的3张银行卡转账刷卡共产生交易流水1955502.89元，共获利1285元。经查，邓捷友的中国工商银行卡6222××××5965系被害人章某、胡某、徐某等人被诈骗案涉案一级卡。 2021年2月8日，被告人舒伟杰、段文强被抓获到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人舒伟杰退缴违法所得1500元，被告人段文强退缴违法所得1068元。 本院另查明，被告人舒伟杰联系邓捷友提供给上线“阿邦”的银行卡分别是：中国工商银行卡6222××××5965及Ｕ盾，中国邮政银行卡6217××××0433，中国农业银行卡6228××××4074。 上述事实，被告人舒伟杰、段文强在开庭审理过程中均无异议，并有提取笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，接报案登记表，立案决定书，到案经过，办理银行账户法律责任告知书，个人开户与银行签约服务申请书，中国建设银行个人活期账户交易明细，中国邮政银行业务申请单，一本通交易明细，中国银行个人账号交易查询单，中国工商银行借记卡账户历史明细单，长沙银行个人账户明细对账单，中国农业银行银行卡交易明细清单，湖南三湘银行客户账户信息查询及账户交易明细，武汉众泰银行客户账户信息查询及账户交易明细，辨认笔录，手机微信截图，非税收入一般缴款书，网上追逃人员信息，户籍信息，证人段长寿、舒某等人的证言，被害人明某、李某2、张某等人的陈述，同案人邓捷友的供述与辩解等证据证明，足以认定。公诉机关建议对被告人舒伟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人段文强犯帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑十个月，并处罚金。 本院认为：被告人舒伟杰、段文强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。洪江市人民检察院指控被告人舒伟杰、段文强犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名均成立，本院均予以确认。在共同犯罪中，被告人舒伟杰、段文强均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参入的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人舒伟杰、段文强虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，从宽处理。被告人舒伟杰、段文强退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人舒伟杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人舒伟杰的刑期自2021年2月9日起至2022年8月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人段文强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人段文强的刑期自2021年2月9日起至2021年12月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、对被告人舒伟杰退缴违法所得1500元、被告人段文强退缴违法所得1068元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  唐跃文 二〇二一年六月十八日 书记员  杨 超 附：本判决书引用的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。