陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0802刑初300号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人潘丐微，男，1957年6月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，现住陕西省西安市阎良区，无业。在网上追逃期间于2020年11月23日被西安市XX局阎良分局抓获，2020年12月1日因涉嫌合同诈骗罪被榆林市XX局榆阳分局刑事拘留，同年12月30日被榆阳区人民检察院批准逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人黄海艳，榆阳区法律援助中心指派的陕西智勤律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆阳检刑诉（2021）210号起诉书指控被告人潘丐微犯诈骗罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷出庭支持公诉，被告人潘丐微及其辩护人黄海艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2010年4月28日，被告人潘丐微伪造索某和平（伤害）电气有限公司授权书，并谎称省发改委主任是其关系人，能够促成招投标，取得被害人徐某1、徐某2的信任后，以向榆林市榆阳区胜利煤矿销售液压机架及电器设备为由，在榆林市榆阳区肤施路一茶楼与被害人徐某1签订合作协议，后被告人潘丐微通过和其以夫妻关系生活的梁某1收取被害人徐某1、徐某2合作资金100万元。被告人潘丐微将所骗款项全部用于其个人开支，后将手机号码变更并逃匿。 榆阳区人民检察院建议判处被告人潘丐微有期徒刑十二年至十二年六个月，并处罚金。 辩护人黄海艳认为潘丐微不构成合同诈骗，应属于合同纠纷，1、被告人潘丐微与索某和平公司是代理与被代理关系，索某电器作为被代理人，应当对代理人的行为承担责任，潘丐微在事发前，一直从事的工作是煤矿电器销售人员，而且每次销售的机械都是索某和平电器公司提供给潘丐微的，案发前被告人潘丐微谈成很多笔订单，并交付使用，故本案中潘丐微没有诈骗的故意。2、本案系合同纠纷，应当通过民事程序解决，徐某1为了赚取利益，和潘丐微签订合作协议，后因为潘丐微项目没有谈成，所以导致合作协议没有履行成功，故徐某1也没有按照协议约定履行给付100万元的义务，潘丐微不构成合同诈骗罪，而且梁某1作为和潘丐微共同生活的人，因后悔给潘丐微付100万元分手费，为了报复潘丐微才对潘丐微作出不利的证人证言。潘丐微的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，其虽与徐某1签订合作协议，但是徐某1并没有支付款项，所以合同未生效。综上，辩护人认为潘丐微与徐某1之间的纠纷为合同纠纷，属于民事范围，不属于刑事案件，即便被告人潘丐微构成合同诈骗罪，也因其系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2010年4月28日，被告人潘丐微伪造索某和平（伤害）电气有限公司授权书，并谎称省发改委主任是其关系人，能够促成招投标，取得了被害人徐某1、徐某2的信任后，以向榆林市榆阳区胜利煤矿销售液压机架及电器设备为由，在榆林市榆阳区肤施路一茶楼与被害人徐某1签订了合作协议，后被告人潘丐微通过和其以夫妻关系生活的梁某1收取被害人徐某1、徐某2合作资金100万元。被告人潘丐微将所骗款项全部用于其个人开支，后将手机号码变更并逃匿。 上述事实有经庭审质证的如下证据予以佐证： 1、受案登记表，立案决定书，证明经被害人报警，XX机关决定对潘丐微涉嫌诈骗立案侦查。 2、被告人潘丐微的供述，证明其2010年通过梁某1认识了徐某2、徐某1父子，其与他们二人谈了一个向榆阳区胜利煤矿销售液压机和电器设备的项目，其没有向他们提供设备，因为这件事他们二人报案了，其知道自己被追逃后害怕被找到就一直不使用自己的身份证。2002年左右其和梁某1在河南南阳认识，发展为男女朋友，系同居关系。2005年左右，其和梁某1来到榆林做电器生意。2010年其到榆阳区胜利煤矿联系业务，胜利煤矿的人告诉其需要机架和电器设备，其和梁某1商量说因为没有钱，需要找个人给其的项目投资一部分钱，过了几天梁某1给其介绍了徐某2，其给徐某2看了上海素肯和平电器公司的证书，其给他们说其是该公司的业务员和销售员，给他们看了该公司的资质和开展业务的授权委托书.当时徐某2同意投资，通过协商，其和徐某2各投资100万元，所得利润对半平分。大概过了20多天，其和徐某2签订了合作协议，签订协议后其没有收到徐某2投资的100万元。2010年5月1日其中国农业银行账户收到100万元是梁某1打给其的，是分手费。 3、被害人徐某1的陈述，证明2009年3月份左右，其父亲在榆阳区西一路麻将馆内认识梁某1，该女子称其老公潘丐微做电器生意做的很大。之后在榆阳区肤施路其四人一起商谈过电器设备生意，潘丐微自称是上海素肯和平电器有限公司的西北总代理，并向其们出示了一张业务授权书，希望其和其父亲一起投资他的电器设备生意，此后其父亲和他有过两次交易往来，一次是20万元一次是16万元多，两次下来也没有看到利润，只给了其父亲一万块钱当做是利息。2010年3月份左右，潘丐微又与其父亲联系，说榆阳区牛家梁新建一家煤矿，这个项目做下来每家能挣几百万，希望与其们各自投资100万元作为项目前期的活动资金，之后其们和潘丐微先后到牛家梁胜利煤矿跑了几次，给其们介绍了一个姓汪的矿长，该汪告诉其们马上对电器设备开始招标了，潘丐微便告诉其们说他有关系能找到省发改委主任，只要给相关领导送点钱，投标一定能成，2010年4月20日左右，潘丐微又联系其父亲，经商议其们和潘丐微各出一百万元，利润对半分，并草拟了一份合作协议，项目就是煤矿的电器设备招标。2010年4月28日其和其父亲、潘丐微、梁某1一起到银行给潘丐微转账，潘丐微让其们将100万元转到梁某1的账户内，潘丐微当时就给其们打了一张100万元的收款收据，梁某1的卡由其保管着，在转账完毕后其和潘丐微便开车往西安出发，潘说是要找的领导在西安，当其们走到安塞的时候潘丐微打了个电话，说是去上海参加世博会了，回头和他联系，其们又原返回来，回榆林以后，潘把情况告诉其父亲，并让其把卡拿着，把他打的那张100万元的收条还给他，第二天潘丐微说他回上海公司办事。2010年5月1日潘丐微又给其父亲打电话，说他在上海联系到领导了，给领导打招呼需要用钱，让其父亲和梁某1一起把100万元转到他的账户，并有梁某1先暂时打一张收条。并承诺说投标的事情没有问题，两三个月就有结果了，之后过了很长时间，其们就再也没见过潘丐微的面。后来其父亲得知他与梁某1并不是夫妻关系，其们才知道自己被骗了。 4、被害人徐某2的陈述，与上述徐某1的陈述基本相同。 5、证人王某的证言，证明其2012年1月在榆阳区胜利煤矿上班，任胜利煤矿综合办公室主任至今，在其煤矿招标中只有一家叫天地科技有限责任公司来自上海并且中标了，没有上海索某和平电器有限公司，也没有一名叫潘丐微的浙江男子来其矿上商谈过竞标事宜。 6、证人梁某1的证言，证明其和潘丐微是同居关系，对外一直以夫妻关系称呼，潘丐微平时搞电器设备代理生意，主要代理和平电器有限公司的产品，主要在全国各地搞推销，生意成了，厂家给他抽成。2010年，潘丐微说有胜利煤矿的生意，联系了徐某1，说他有一批几千万的设备生意，现在需要找关系打通关节，前期得花费200万，他没有那么多钱，所以找老徐出资，每人100万元，将来利润平分，后来双方都同意了就签订了合作协议。2010年4月28日潘丐微让其把银行卡给老徐，还问了密码，他们就去银行转账了，给其银行卡转了100万元，随后他们就去西安找领导，不知道什么原因又返回来了，两三天后，潘丐微一个人去上海，给老徐打电话，让其把卡里的100万转进他的卡里，老徐用其的银行卡分两次给潘丐微转了100万元，每次50万，老徐要其打个条子，潘丐微给其打电话，让其给出具收条，其就给老徐打了，其的卡也一直老徐拿着，因为当时潘丐微在上海，其在老徐旁边，其们又以夫妻称呼，所以就给老徐打了。2011年5月左右，其和潘丐微在西安东郊浐灞租房子住，其回去给母亲过生日，潘丐微说他回温州发货去了，当其回到西安后潘丐微一直没有回来，其感觉事情不对，就给老徐说潘丐微好像跑了，至此其再也没有见过潘丐微，是潘丐微不辞而别，不是其要和他分手。 7、证人张某的证言，证明其是胜利煤矿的副矿长，在其任职期间，没有一名叫潘丐微的男子来谈业务，其们矿上之前有一个姓王的经理，主管后勤，2010年8月份工作不合适，公司将他辞退了。 8、证人吴某的证言，证明其是上海索某和平电器有限公司经理，潘丐微的授权委托书明显是伪造的，授权书的抬头是素肯和平，其们的授权书是不会出现这种错误的，看底下的公章像是其们公司的，潘丐微是其们公司的一个代理商，没有固定的区域开展业务，他不是其们公司的员工，只是一个中介人，项目谈成后，其们按约定好的给他返点。其是负责人，潘丐微一般有项目都是和其联系，其没有听说过潘丐微提起胜利煤矿这个项目。 9、证人常某的证言，证明其是西安市经发经贸实业有限责任公司办公室副主任，2010年其公司没有与上海索某和平电器公司的合作记录。 10、证人潘某的证言，证明潘丐微是其父亲，2010年5月4日其的卡内转入60万元，是其父亲潘丐微转给其的，要借用其的卡，大约2010年9月份，又从其这张卡上给他转走50万元，剩余的钱有5万元还了贷款，还有一些被其父亲和本人支出日常开销了。 11、合作协议，证明2010年4月28日，被告人潘丐微与被害人徐某1签订合作协议，内容为双方各投资100万元。 12、素肯和平（上海）电气有限公司授权书，上面载明：“授权潘丐微代公司办理西安经发经贸实业有限公司文景小区高低压配电变压器及柴油发电机组，成套设备物资采购相关工作”。该授权书盖有索某和平（上海）电气有限公司的印章，该公司负责人吴某在该授权书上签有该授权书是伪造的字样。 13、银行转账凭证两份，证明2010年5月1日梁某1的银行账户分两次给潘丐微转账100万元，每次50万元。 14、情况说明一份，证明索某和平（上海）电气有限公司从未与陕西榆林煤矿合作过电气设备项目，也未提供过陕西榆林煤矿的相关信息，潘丐微只为该公司提供一些客户的相关需求信息，不是该公司员工及指定的销售人员。 15、证明一份，证明胜利煤矿公司在招标中并未有索某和平（上海）电气有限公司。 16、银行卡取款凭证、交易流水、账单等，证明潘丐微、梁某1、潘某等人的银行交易及转账情况。 本院认为，被告人潘丐微以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的授权证明和他人签订合同，收受他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人潘丐微犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人潘丐微及辩护人辩称其没有收到徐某3父子的打款，故合同没有履行，根据本案现有证据，被告人潘丐微向徐某1、徐某2出具的授权证明系伪造，而通过梁某1账户打给其账户的100万元确系徐某3父子所提供，徐某1已经按照合同约定履行了付款义务，但被告人潘丐微卷款逃跑，与胜利煤矿及索某和平公司的谈话材料均能证明该合同并未履行，故对潘丐微及辩护人的辩护意见不予认可。被告人潘丐微辩称梁某1打给其的100万元系梁某1付给其的分手费，有悖于事实及常理，亦对其收款后长时间潜逃的行为无法做出合理说明，不予采纳。辩护人请求对其从轻处罚的辩护意见，因被告人潘丐微精心设计犯罪细节，收到巨额财物后长期卷款潜逃，妄图逃避法律制裁，应予严惩，故对该辩护意见不予支持。被告人潘丐微诈骗所得，依法应退还被害人。公诉机关的量刑建议欠妥，依法予以调整。本院为了维护经济合同管理秩序和保护公私财产的所有权，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人潘丐微犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2031年11月22日止）。 二、责令被告人潘丐微向被害人徐治雄退赔诈骗款1000000元；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李士忠 人民陪审员  李 珍 人民陪审员  张 东 二〇二一年六月二十一日 书 记 员  马 丽