陕西省武功县人民法院    刑事判决书   （2021）陕0431刑初76号      公诉机关武功县人民检察院。   被告人黄某某，男性，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省咸阳市长武县，住长武县，2020年7月16日因犯买卖国家机关证件罪被陕西省咸阳市秦都区人民法院判处有期徒刑九个月，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年9月27日被武功县XX局取保候审。   指定辩护人李玄博，陕西五功律师事务所律师。   被告人邹某甲，男性，汉族，中专文化，无业，户籍所在地陕西省咸阳市武功县，住武功县，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年2月27日被羁押，次日被武功县XX局刑事拘留，同年4月3日被武功县XX局取保候审。   指定辩护人李守民，陕西五功律师事务所律师。   被告人王某某，男性，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省商洛市商州区，住陕西省咸阳市武功县，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月9日被羁押，次日被武功县XX局刑事拘留，同年4月3日被武功县XX局取保候审。   指定辩护人康文科，陕西五功律师事务所律师。   武功县人民检察院以武功检刑诉（2021）37号起诉书指控被告人黄某某、邹某甲、王某某涉嫌犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年5月25日公开开庭审理了本案。武功县人民检察院指派检察官崔瑞轩、检察官助理吴竞出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人李玄博、被告人邹某甲及其辩护人李守民、被告人王某某及其辩护人康文科到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，1、2019年8月份，被告人黄某某让被告人邹某甲为其介绍人员办理对公结算账户手续(包含工商营业执照正副本、企业公章、财务章、私章、单位结算卡及U盾)，承诺每联系到人并为其办理一套对公结算账户手续，给邹某甲200元到300元的费用。被告人邹某甲为获取非法利益，在2019年8月份将邹某某(已判刑)介绍给黄某某，邹某某在黄某某的带领下以自己身份信息办理“西安市高新区秀秀鞋店”对公结算账户手续，并在邹某甲的介绍下将该套对公结算账户出售给黄某某，邹某某从中获利1000元，邹某甲从中获利200元。   2、2019年9月份，被告人邹某甲为获取非法利益，介绍被告人王某某为黄某某办理对公结算账户手续，王某某在黄某某带领下以自己身份信息办理了“西安市雁塔区正睿服装店”的对公结算账户手续，并在邹某甲的介绍下将该套对公结算账户出售给黄某某，王某某从中获利1000元，邹某甲从中获利200元。   3、2020年1月份，朱某某(另案处理)联系邹某甲，二人协商，邹某甲以4000元的价格收购朱某某以自己身份办理的“石泉县索南五金工具”的对公结算账户手续，后邹某甲分多次共支付给朱某某300元，欠朱某某3700元。   4、2020年4月4日，XX机关在被告人邹某甲位于西安市的租住屋内，查获西安市雁塔区勤耕日用品杂货店、石泉县索南五金工具店、西安市雁塔区瑞和五金批发部，共三套对公结算账户手续(三套对公结算账户手续各包含工商营业执照正副本、公章、财务专用章、经营者私章、单位结算卡、U盾、手机卡)。   5、2019年10月份，被告人邹某甲与张某某(另案处理)商定，以600元的单价购买张某某用自己身份信息办理的邮政银行卡一张；2020年2月中旬，邹某甲与张某某商定以每张银行卡1000元的价格，购买张某某用自己身份证办理的一张农业银行卡、一张建设银行卡。   6、2019年12月份，被告人邹某甲以1000元的价格购买邹某某用自己的身份信息办理的一张工商银行卡和一张建设银行卡。   另查明，被告人邹某甲、王某某已将其非法所得予以退缴。   上述事实，被告人黄某某、邹某甲、王某某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证一组，受案登记表，立案决定书，归案经过，线索来源说明，调取证据通知书，协助查询财产通知书，调取凭证，公司登记基本情况，营业执照，微信支付宝转账记录，扣押清单，现金交款单，户籍信息，刑事判决书，认罪认罚具结书；涉案人员邹某某、吕某某、张某某、朱某某证言；辨认笔录、检查笔录、指认笔录及照片，涉案对公账户信息，光盘八张；被告人黄某某、邹某甲、王某某供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人邹某甲、黄某某、王某某以营利为目的，买卖国家机关证件，侵犯了国家机关的正常管理和信誉，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，构成买卖国家机关证件罪；被告人邹某甲为获取非法利益，收售并非法持有他人信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邹某甲犯有数罪，应当数罪并罚；三被告人归案后认罪态度好，在公诉机关签署了认罪认罚具结书，可依法从轻处罚；被告人邹某甲、王某某已将其非法所得予以退缴，可依法酌定从轻处罚。根据被告人邹某甲、黄某某、王某某的犯罪情节和悔罪表现，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   一、被告人邹某甲犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；合并后决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。   二、被告人黄某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。   三、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。   四、已随案移送的涉案对公结算账户手续3套、营业执照5套、印章9枚依法没收；已被侦查机关扣押、追缴的财物由侦查机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                     审 判 长 赵 柯   人民陪审员 何 茗 杉   人民陪审员 易 亚 利      二0二一年六月十五日      书 记 员 张 甜 甜                           附相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第一百七十七条之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：   (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；   (二)非法持有他人信用卡，数量较大的；   (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；   (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。   窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。   银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。   第二百八十条 【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。   伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。   伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十一条 【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条 【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：     (一)犯罪情节较轻;     (二)有悔罪表现;     (三)没有再犯罪的危险;     (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。     宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。     第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。     有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。     缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。             1