湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1022刑初123号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人曹某某，男,因未取得机动车驾驶证驾驶机动车，2013年7月15日被行政拘留。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被取保候审。2021年1月19日，宜章县人民检察院决定对其取保候审。2021年5月20日本院决定对其继续取保候审，同年5月24日本院决定对其逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 被告人李某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月17日被取保候审。2021年1月19日，宜章县人民检察院决定对其取保候审。2021年5月20日本院决定对其继续取保候审，同年5月24日本院决定对其逮捕，次日执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 被告人钟某某，男，因涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日被刑事拘留，同年4月14日被该局取保候审。2021年1月19日，宜章县人民检察院决定对其继续取保候审。2021年5月20日本院决定对其继续取保候审，同年5月24日本院决定对其逮捕，次日执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检一部刑诉[2021]86号起诉书指控被告人曹某某、李某某、钟某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月19日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员曹文强出庭支持公诉，被告人曹某某、李某某、钟某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年8月的一天，被告人钟某某、曹某某、李某某与谭某明（已判刑）在一六镇曹某某开的小镇故事奶茶店玩时，钟某某提议一起去澳门实施诈骗，由曹某某、李某某负责出资，大家同意了之后，钟某某通过钟某华联系了一个外号叫“亚亚”（文某浩）的人并约定在珠海汇合。2018年8月30日下午，钟某某、曹某某、李某某、谭某明到珠海拱北口岸附近与罗某(另案处理)汇合后商量诈骗事宜，后五人进入了澳门，到澳门后，曹某某、李某某分别转账40000多元给谭某明用于兑换港币。2018年8月31日晚，谭某明与罗某在澳门街上寻找作案目标，钟某某、曹某某、李某某跟到后面。谭某明和罗某在澳门新濠天地酒店旁遇到被害人郑某娟，郑某娟找到谭某明、罗某兑换港币，双方约定好港币与人民币汇率为1：0.879，郑某娟欲兑换港币10万元，要求谭某明出示港币，谭某明便将事先准备好的包内的港币给郑某娟看，郑某娟确认是港币后分两次共转账人民币87900元至谭某明中国农业银行账户，谭某明收到钱后借口说上厕所把包给罗某时将包内港币拿出来后逃离现场，当天晚上谭某明从珠海拱北出境到珠海与曹某某、李某某、钟某某汇合后私分赃款。谭某明、钟某某、曹某某、李某某均分得赃款12000余元。 被告人曹某某、李某某于2021年3月17日自动到宜章县XX投案，被告人钟某某于2021年4月12日被抓获归案，后均如实供述了上述事实。 公诉机关提交了1、书证：被告人的户籍证明、到案经过、涉港澳案件转办通知单、接报案登记表、立案决定书、农行卡转账记录、银行交易记录、澳门司法警察局出具的报告等书证；2、勘验检查笔录、辨认笔录：澳门司法警察局侦查员对现场的勘验检查笔录；被告人曹某某、李某某、证人谭某明的辨认笔录；3、视听资料：澳门新濠天地酒店外围视频截图、关闸口岸视频截图；4、证人证言：证人谭某明的证言；5、被害人陈述：被害人郑某娟的陈述；6、被告人的供述与辩解：被告人曹某某、李某某、钟某某的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人曹某某、李某某、钟某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中均起了主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚；被告人曹某某、李某某自动投案，并如实供述了主要犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚;被告人钟某某到案后如实供述了主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚；三被告人均自愿认罪、认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从宽处理；均主动退赃，取得被害人谅解，可从轻处罚。建议判处被告人曹某某、李某某有期徒刑二年，并处罚金一万元；判处被告人钟某某有期徒刑三年，并处罚金一万元。 被告人曹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人钟某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人曹某某、李某某、钟某某已将赃款38100元退回被害人，并取得了被害人的谅解。 本院认为，被告人曹某某、李某某、钟某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人曹某某、李某某、钟某某均起了主要作用，均系主犯，均应按其参与的全部犯罪处罚。被告人曹某某、李某某自动投案并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人钟某某到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人曹某某、李某某、钟某某自愿认罪，积极缴纳罚金，依法可以从宽处理；主动退赃，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人曹某某、李某某、钟某某的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月25日起至2024年5月21日止。2021年4月12日至2021年4月14日已折抵刑期三日。） 二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月25日起至2023年5月24日止。） 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已预缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月25日起至2023年5月24日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王乐凯 人民陪审员  邝雯漪 人民陪审员  廖小瑜 二〇二一年六月九日 法官 助理  段平慧 书 记 员  文艳平 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条第（一）项在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决。