广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）粤0307刑初995号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人王晓斌，男性，1983年12月27日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地上海市青浦区。曾因犯职务侵占罪、诈骗罪于2015年7月21日被深圳市中级人民法院判处有期徒刑四年，2017年8月11日执行刑满释放。因本案于2020年12月31日被羁押，同日被刑事拘留，于2021年2月2日被依法逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人艾青，广东华商(龙岗)律师事务所律师，龙岗区法律援助处指派。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉［2021］781号起诉书指控被告人王晓斌犯诈骗罪，于2021年4月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序,本院在审理过程中，因出现不宜适用简易程序的情形，于2021年4月19日依法转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员胡静出庭支持公诉，被害人何某的诉讼代理人周思颖（北京润朗（深圳）律师事务所律师）、被告人王晓斌及其辩护人艾青到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2020年4月起，被告人王晓斌虚构其有3Ｍ口罩（型号1860）货源的事实，在其位于深圳市龙岗区Ａ-14Ｂ的办公产所分别与被害人何某、黄某江、伍某龙见面，商谈买卖3Ｍ口罩（型号1860）的事宜，诈骗何某人民币286.6万元，诈骗黄某江人民币33万元，诈骗伍某龙人民币40万元。经核实，王晓斌未将三被害人支付给其的款项用于采购口罩，而是用于偿还个人债务及其他开销。具体事实如下：1、2020年4月28日，黄某江在上述办公场所与王晓斌见面，口头协商以7.8元／个的价格向王晓斌订购5万个3Ｍ口罩（型号1860），黄某江于当天及次日分别向王晓斌的华夏银行账户（账户：62×××18）转账人民币20万、19万，共人民币39万元。黄某江多次催促王晓斌发货，王晓斌从未发货。王晓斌于2020年6月23日通过上述华夏银行账户退给黄某江人民币3万元，于2020年7月13日通过纪某敏银行账户退还给黄某江人民币3万元。后黄某江无法联系上王晓斌。2、2020年4月底，柠檬国际物流（深圳）有限公司急需3M口罩一批，该公司股东之一何某遂与王晓斌联系购买3M口罩（型号1860)，双方约定单价7.8元。从2020年4月28日起，何某通过张某力账户及其本人账户多次向王晓斌上述华夏银行账户转账用于购买37万个3M口罩（型号1860)，分别是2020年4月28日转账人民币39万元、2020年4月30日转账人民币39万元、2020年5月6日转账人民币156万元、2020年5月9日转账人民币54.6万元，共转账人民币288.6万元。何某多次催促王晓斌发货，王晓斌从未发过货。王晓斌于2020年6月26日通过上述华夏银行账户退给何某人民币2万元。3、2020年4月王晓斌主动联系伍某龙，自称有3M口罩（型号1860）的货源，伍某龙在上述办公场所与王晓斌见面，口头协商以16.2元／个的价格向王晓斌订购5万个3M口罩（型号1860)，伍某龙于2020年5月12日通过徐某账户向王晓斌上述华夏银行账户转账人民币40万元。伍某龙多次催促王晓斌发货或退款，王晓斌从未发货，也未退款。公诉机关提供了相关证据，认为被告人王晓斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并出具深龙检量建[2021]780号量刑建议，被告人王晓斌系累犯,认罪认罚，建议对被告人王晓斌判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人王晓斌自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。辩护人提出以下辩护意见：对本案犯罪事实没有异议，本案应是合同诈骗，被告人王晓斌自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，恳请合议庭给其一次改过自新的机会，对其从轻处罚。经审理查明：被告人王晓斌系深圳瑞创国际电子有限公司法人代表。2020年4月起，被告人王晓斌虚构其有3Ｍ口罩（型号1860）货源的事实，在其位于深圳市龙岗区Ａ-14Ｂ办公场所分别与被害人何某、黄某、伍某见面，商谈买卖3Ｍ口罩（型号1860）的事宜，诈骗被害人何某人民币286.6万元，诈骗被害人黄某人民币33万元，诈骗被害人伍某人民币40万元。经核实，被告人王晓斌未将三被害人支付给其的款项用于采购口罩，而是用于偿还个人债务及其公司员工工资、房租水电等开销。具体诈骗事实如下：1、2020年4月28日，被害人黄某在上述办公场所与被告人王晓斌见面，口头协商以7.8元／个的价格向被告人王晓斌订购5万个3Ｍ口罩（型号1860），被害人黄某于当天及次日分别向被告人王晓斌的华夏银行账户（账户：62×××18）转账人民币20万、19万，共人民币39万元，被告人王晓斌承诺2020年5月11月交货，期逾，被害人黄某多次催促被告人王晓斌发货，被告人王晓斌从未发货。被告人王晓斌于2020年6月23日通过上述华夏银行账户退给被害人黄某人民币3万元，于2020年7月13日通过纪某敏银行账户退还给被害人黄某人民币3万元。后被害人黄某无法联系上被告人王晓斌，微信不回，电话不接。被害人黄某被骗人民币33万元。2、2020年4月底，柠檬国际物流（深圳）有限公司急需3Ｍ口罩一批，该公司股东之一被害人何某遂与被告人王晓斌联系购买3Ｍ口罩（型号1860），双方约定单价7.8元。从2020年4月28日起，被害人何某通过张某力账户及其本人账户多次向被告人王晓斌上述华夏银行账户转账用于购买37万个3Ｍ口罩（型号1860），分别是2020年4月28日转账人民币39万元、2020年4月30日转账人民币39万元、2020年5月6日转账人民币156万元、2020年5月9日转账人民币54.6万元，共转账人民币288.6万元，被告人王晓斌承诺一个月内交货，期逾，被害人何某多次催促被告人王晓斌发货，被告人王晓斌从未发过货。被告人王晓斌于2020年6月26日通过上述华夏银行账户退给被害人何某人民币2万元。被害人何某被骗人民币286.6万元。3、2020年4月，被告人王晓斌主动联系被害人伍某，自称有3Ｍ口罩（型号1860）的货源，被害人伍某在上述办公场所与被告人王晓斌见面，口头协商以16.2元／个的价格向被告人王晓斌订购5万个3Ｍ口罩（型号1860），被害人伍某于2020年5月12日通过徐某账户向被告人王晓斌上述华夏银行账户转账首期款人民币40万元，被告人王晓斌承诺2020年5月下旬交货，期逾，被害人伍某多次催促被告人王晓斌发货或退款，被告人王晓斌从未发货，也未退款。被害人伍某被骗人民币40万元。2021年3月25日，被告人王晓斌签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交及出示的下列证据予以证明:1、书证：受案登记表、立案决定书、被告人王晓斌身份信息、刑事判决书、释放证明、抓获经过、银行交易记录、微信聊天记录、3M1860口罩购销合同、还款计划书、营业执照复印件、租赁合同等；2、证人陈某、朱某的证言；3、被害人黄某、何某、伍某的陈述及辨认笔录;4、被告人王晓斌的供述与辩解；5、现场勘验检查工作。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人王晓斌无视国家法律，虚构事实骗取他人财物，金额人民币359.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人王晓斌曾因犯职务侵占罪、诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王晓斌认罪认罚，依法可从宽处理。本案系虚构事实骗取他人财物，而非在经济合同的签订、履行过程中，采用欺诈手段骗取他人财物，因此辩护人提出的本案应是合同诈骗的辩护意见不成立，本院不予采纳;其他辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王晓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月31日起至2032年6月29日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王晓斌退赔被害人何某人民币286.6万元、被害人黄某人民币33万元、被害人伍某人民币40万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 郑    作    华人民陪审员 钟振阳人民陪审员赖景通二〇二一年六月十七日书 记 员 林    晓    源