黑龙江省木兰县人民法院执 行 裁 定 书（2021）黑0127执异9号异议人（申请人）：曹大雷，男，1981年2月28日出生，汉族，住木兰县。委托诉讼代理人：贾晓红（系曹大雷妻子），女，1982年12月19日出生，汉族，住木兰县。被申请人：李义，男，1962年11月25日出生，汉族，住哈尔滨市香坊区。被执行人：黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司，地址哈尔滨市道里区霁虹街。法定代表人：李义，职务经理。被申请人李义、被执行人黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司共同委托诉讼代理人：李佳瑞（系李义女儿、黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司员工），女，1993年2月22日出生，汉族，住哈尔滨市南岗区红旗大街副204号军华小区2栋4单元402室。本院在执行曹大雷与黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司（以下简称瑞希伦公司）建筑工程施工合同纠纷一案中，申请人曹大雷申请追加李义、陈欢为被执行人，裁定其在被执行人瑞希伦公司抽逃出资2000万元的本息范围内对该被执行人所负本案债务承担连带责任。后曹大雷于2021年4月6日撤回对陈欢的追加申请。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2021年5月6日举行了听证。异议人曹大雷及其委托诉讼代理人贾晓红、被申请人李义、被执行人黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司共同的委托诉讼代理人李佳瑞参加了听证，并提交了书面意见。现已审查终结。曹大雷称，木兰县人民法院受理的申请执行人曹大雷与被执行人瑞希伦公司建筑工程施工合同纠纷执行一案，据以执行的木兰县人民法院(2018)黑0127民初1992号民事判决判令：瑞希伦公司于判决生效后十日内给付申请人曹大雷工程款159万元，案件受理费10545元，保全费5000元、反诉费16277元由瑞希伦公司承担。判决生效后，瑞希伦公司至今未履行，根据现有证据可以确认被执行人瑞希伦公司财产不足以清偿判决确定的本案债务。被执行人瑞希伦公司设立后抽逃出资，其原股东应在抽逃出资2000万元的本息范围内承担连带责任。工商登记档案显示，瑞希伦公司设立于2011年2月22日，黑龙江鸿程会计师事务所于2011年2月18日出具《验资报告》、《银行询证函》证明其注册资金为2000万元，由股东李义、陈欢共同出资，缴存于该公司在光大银行南岗支行临时账户。黑龙江鸿程会计师事务所出具的《验资报告》、《银行询证函》及瑞希伦公司申请登记的一系列行为均在2011年2月18日完成，故申请人高度怀疑该款系该公司股东为验资向他人借用，考虑节省资金占用费用等因素，待其验资完成后及时归还。且股东李义、陈欢原系夫妻关系，无法证明夫妻共同财产独立于公司财产，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条的规定，上述股东依法应在抽逃资金的本息范围内对判决确定的瑞希伦公司所负债务承担连带责任，故申请人申请追加该二位股东为被执行人。李义个人名下的财产与公司财产相互混淆，公司的大部分现金以及变卖固定财产所得现金均入李义个人名下，所以李义个人名下的财产也是公司财产，所以应将李义追加为被执行人。其个人名下的财产，也应列入被执行范围。瑞希伦公司称：1、黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司，2011年在木兰县××中学××南开发的瑞希伦幸福家园小区，收购老百姓的平房，实际投资是216.9万。2、2014年给黑龙江同胜达建筑工程有限责任公司，项目经理王志国建设木兰县中学二号楼给付工程款1331万。3、给付木兰县东兴镇大修厂1、2、3号楼给付工程款2193万，另外有判决书（2018）黑0127民初1992号判决为证。4、2011年给付木兰县中学道南1号楼建筑工程款，黑龙江庆安鑫欣建筑工程有限公司，项目经理孙颖志给付工程款1596万，黑0127民初1523号判决为证。5、2011年12月31日给付木兰县土地局，交付的土地出让金386万。2013年10月10日给付木兰土地局交付土地出让金284万。以上均有土地局票据为证。6、2015年8月3日黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司，给付黑龙江**星房地产开发集团有限公司，投资8000万。(有2016年1月8日《哈尔滨市信访工作联席会议办公室》会议纪要及2019年6月25日巴彦县人民政府巴政函(2019)47号为证)。7、我公司对木兰县人民法院的(2016)黑0127民初1523号判决不服，已申请黑龙江省人民检察院提出抗诉申请，黑龙江省人民检察院民事监督案件受理通知黑检十部(2020)11号，已经受理了此案。以上付款情况，均由黑龙江瑞希伦房地产开发有限公司给付，真实有效，如果出现虚假材料，我公司法定代表人李义愿承担切法律后果。对曹大雷申请追加李义为被执行人不服，根据法律规定，本案不符合股东抽逃出资的情形。股东和公司财产独立、人格独立，希望法院驳回申请人的请求。李义称：对曹大雷申请追加李义为被执行人不服，根据法律规定，本案不符合股东抽逃出资的情形。股东和公司财产独立、人格独立，希望法院驳回申请人的请求。本院查明：(2018)黑0127民初1992号民事判决判令：瑞希伦公司于判决生效后十日内给付申请人曹大雷工程款159万元，案件受理费10545元，保全费5000元、反诉费16277元由瑞希伦公司承担。判决生效后，瑞希伦公司至今未履行。2011年2月18日李义出资1500万元，持股比例为75%，陈欢出资500万元，持股比例为25%。以上2000万元资金转入瑞希伦账号内。2011年2月18日黑龙江鸿程会计师事务所有限责任公司为瑞希伦公司出具了验资报告。2011年3月8哈尔滨市道外区顺辉建材批发部（以下简称顺辉批发部）向瑞希伦公司借款，金额为20004200.00元，借款期六个月，利率六厘，如借款方不能按期还款，双方协商在延期六个月或付息。合同履行期间如出现矛盾，双方协商解决，如协商不成，由哈尔滨市中级人民法院管辖起诉。2011年3月10日（进账单回单）瑞希伦公司将其账号内资金20004221.02元转出至顺辉批发部，瑞希伦公司法定代表人承认该笔借款并未经股东会决议，且与瑞希伦公司的生产经营无关，仅因为债务人系其朋友而向其借款，借款后虽向其索要过欠款，但是未经法律程序进行催讨。哈尔滨市道外区顺辉建材批发部系个体工商户，2009年12月10日成立，2018年5月7日注销。瑞希伦公司及李义在听证中表示针对曹大雷该笔工程款瑞希伦公司暂无偿债能力。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条规定，作为被执行人的一人有限责任公司，财产不足以清偿生效文书确定的债务，股东不能证明公司财产独立与自己的财产，申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人，对公司债务承担连带责任的，人民法院应予支持。针对曹大雷主张以财产混淆为由追加李义为被执行人的请求，因瑞希伦公司并非一人有限责任公司，对曹大雷以财产混淆为由申请追加李义为被执行人的主张不予支持。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（施行）》第80条规定，被执行人无财产清偿债务，如果其开办单位对其开办时投入的注册资金不实或抽逃注册资金，可以裁定变更或追加其开办单位为被执行人，在注册资金不实或抽逃注册资金的范围内，对申请执行人承担责任。《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条第（二）项规定，公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东通过虚构债权债务关系将其出资转出且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持。本案中，瑞希伦公司及李义有义务，也有能力提供相应证据证明该笔债权债务关系的合理性，其举证不能应当承担不利后果。李义作为瑞希伦公司的股东，亦作为法人，未提供证据证明向顺辉批发部借款的合理性，借款到期后亦未采取合理合法的方式主张权利，应当认定该资金转出属于抽逃注册资金的行为。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立”的规定，应推定申请执行人认为李义存在抽逃出资行为的理由成立。依照上述法律的规定，李义应当对瑞希伦公司的债权人，即曹大雷在抽逃注册资金的范围内承担责任。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百二十五条的规定，裁定如下：追加李义为本案的被执行人，其应当在1500万元及相应利息范围内对曹大雷的涉案债务承担清偿责任。当事人对裁定不服的，可以自裁定书送达之日起十五日内向木兰县人民法院提起执行异议之诉。审判长  徐冰迪审判员  张殿友审判员  王春峰二〇二一年六月六日书记员  李佳鹏