辽宁省大连市中级人民法院执 行 裁 定 书（2021）辽02执异318号申请执行人:李建纲，男，1972年11月6日出生，汉族，住大连市中山区。委托诉讼代理人：刘辉，辽宁宪御律师事务所律师。被执行人:刚家宏，男，1966年3月3日出生，汉族，住庄河市。被执行人:大连融仕融资担保有限公司（原名称大连融仕担保有限公司），住所地庄河市新华路二段1号2-6层。法定代表人:刚家宏，该公司经理。第三人：陈学义，男，1973年5月27日出生，住庄河市。第三人：陈学杰，女，1969年10月10日出生，住庄河市。第三人：李凤金，男，1962年12月10日出生，住庄河市。第三人：孟相东，男，1977年10月3日出生，住庄河市。第三人：陈美明，男，住大连市中山区。本院在执行申请执行人李建纲与被执行人刚家宏、大连融仕融资担保有限公司、庄河大世界商业城管理有限公司民间借贷纠纷一案中，李建纲向本院申请追加陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东、陈美明为本案被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。李建纲称，请求：一、追加陈学义为本案被执行人，在未缴纳出资1180万元本息范围内(利息自2008年5月8日起至全部偿还为止按中国人民银行同期贷款利率计算)，对(2018)辽02民初1318号民事判决书的未履行债务承担清偿责任；二、追加陈学杰为本案被执行人，在未缴纳出资1500万元本息范围内(利息自2008年5月8日起至全部偿还为止按中国人民银行同期贷款利率计算)，对(2018)辽02民初1318号民事判决书的未履行债务承担清偿责任；三、追加李凤金为本案被执行人，在未缴纳出资1000万元本息范围内(利息自2008年5月8日起至全部偿还为止按中国人民银行同期贷款利率计算)，对(2018)辽02民初1318号民事判决书的未履行债务承担清偿责任；四、追加孟相东为本案被执行人，在未缴纳出资1500万元本息范围内(利息自2008年5月8日起至全部偿还为止按中国人民银行同期贷款利率计算)，对(2018)辽02民初1318号民事判决书的未履行债务承担清偿贡任；五、追加陈美明为本案被执行人，在抽逃增资2910万元本息范围内(利息自2011年4月12日起至全部偿还为止按中国人民银行同期贷款利率计算)，对(2018)辽02民初1318号民事判决书的未履行债务承担清偿责任。事实与理由为：2019年9月11日李建纲申请强制执行，仅执行到324789元。因被执行人无财产可供执行，2020年3月20日大连市中级人民法院(2019)辽02执1188号执行裁定终结本次执行程序，未执行标的近1亿元。一、执行中发现，大连融仕担保有限公司设立于2008年5月7日，注册资本5180万元，股东(发起人)陈学义出资1180万元持股比例22.77％，陈学杰出资1500万元持股比例28.96％，李凤金出资1000万元持股比例19.31％，孟相东出资1500万元持股比例28.96％。2008年5月12日大连连渤会计师事务所有限公司《验资报告》(设立)载明：(1)2008年5月8日陈学义长海县农行93×××75账号转账存入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款600万元；(2)2008年5月8日陈学义长海县农行93×××75账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款400万元；(3)2008年5月9日陈学义长海县农行93×××75账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款180万元；(4)2008年5月8日陈学杰大连银行00×××91账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款900万元；(5)2008年5月9日陈学杰大连银行00×××91账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款200万元；(6)2008年5月9日陈学杰大连银行00×××91账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款400万元；(7)2008年5月8日李凤金工行庄支00082718账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款500万元；(8)2008年5月9日李凤金工行庄支00082718账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款500万元；(9)2008年5月8日孟相东中行庄支0037956账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款800万元；(10)2008年5月8日孟相东中行庄支0037956账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款200万元；(11)2008年5月9日孟相东中行庄支0037956账号转账入大连融仕担保有限公司农行庄支00×××23账号出资款500万元。但2021年1月4日农业银行回执未查到大连融仕担保有限公司00×××23账号信息。二、2011年4月12日，大连融仕担保有限公司增资5820万元，注册资本由5180万元变更为1.1亿元，其中股东刚家宏增资2910万元，陈美明增资2910万元。2011年4月12日大连达信会计师事务所有限公司《验资报告》(增资)载明：(1)2011年4月12日刚家宏庄河汇通村镇银行62×××73账号存入大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号增资款2910万元；(2)2011年4月12日陈美明庄河汇通村镇银行62lO008860账号存入大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号增资款2910万元。(3)当日2011年4月12日大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号转账给刚家宏庄河汇通村镇银行62×××73账号500万元；(4)次日2011年4月13日大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号转账给段丹庄河汇通村镇银行62×××29账号1500万元；(5)2011年4月13日大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号转账给陈美明庄河汇通村镇银行62×××60账号3820万元。2011年4月13日大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号余额94元。上述证据证明增资当日验资后次日5820万元全部抽逃。综上，依照最高人民法院《关于民事执行中变更、变更当事人若干问题的规定》第17条、第18条、第19条、《最高人民法院关于适用若干问题的规定(三)》第十二条、第十三条、第十九条、第二十一条规定，陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东应分别在未缴纳出资范围内，陈美明在抽逃增资范围内，依法承担责任。本院查明，申请执行人李建纲与被执行人刚家宏、大连融仕融资担保有限公司、庄河大世界商业城管理有限公司民间借贷纠纷一案，本院于2019年1月28日作出（2018）辽02民初1318号民事判决书，判决：一、被告刚家宏于本判决生效之日起十日内偿还原告李建纲借款本金5170万元；二、被告刚家宏于本判决生效之日起十日内偿还原告李建纲截至2017年12月5日的借款利息1867.48万元；三、被告刚家宏于本判决生效之日起十日内偿还原告李建纲自2017年12月6日起至全部借款还清之日止以本金5170万元为基数按月利率2％计算的利息；四、被告大连融仕融资担保有限公司、庄河大世界商业城管理有限公司对上述债务承担连带清偿责任。”后，刚家宏不服该判决向辽宁省高级人民法院提出上诉，辽宁省高级人民法院于2019年9月9日作出（2019）辽民终1160号民事判决书：驳回上诉，维持原判。上述判决生效后，李建纲向本院申请执行，本院依法立案执行。2020年3月20日，本院作出（2019）辽02执1188号执行裁定书，以未发现被执行人可供执行财产为由终结本次执行程序。2020年8月26日，最高人民法院作出民事裁定书，驳回刚家宏的再审申请。另查，2008年5月12日大连连渤会计师事务所有限公司出具一份《验资报告》并附有注册资本实收情况明细表；其他必要的文件或其复印件；验资事项说明。该验资报告载明陈学义认缴注册资本1180万元，实际收到1180万元；陈学杰认缴注册资本1500万元，实际收到1500万元；李凤金认缴注册资本1000万元，实际收到1000万元；孟相东认缴注册资本1500万元，实际收到1500万元。该验资报告所附验资事项说明中载明陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东的出资款均缴存在大连融仕融资担保有限公司在大连市农业银行庄河支行开立的人民币临时帐户00×××23帐号内。该验资报告还附有一份关于陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东出资的银行询证函，该函中中国农业银行大连庄河支行对陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东向大连融仕融资担保有限公司在该行00×××23帐户的出资情况盖章确认。该验资报告还附有陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东向00×××23帐户出资的银行进账单。2021年1月12日本院向中国农业银行股份有限公司大连庄河支行查询大连融仕融资担保有限公司自2008年5月1日至2008年12月31日期间开立的00×××23帐户流水及对手信息情况。同日，中国农业银行股份有限公司大连庄河支行出具回执，载明：未查询到相关信息。再查，大连融仕融资担保有限公司现股东为刚家宏、大连鹏驰农业生态开发有限公司。陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东、陈美明曾为大连融仕融资担保有限公司股东。2011年4月12日，大连融仕融资担保有限公司增资5820万元，注册资本变更为1.1亿元，其中刚家宏增资2910万元，陈美明增资2910万元。2011年4月12日陈美明向大连融仕担保有限公司庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号存入增资款2910万元。2011年4月13日大连融仕担保有限公司从其庄河汇通村镇银行世纪广场支行35×××02账号转账给陈美明庄河汇通村镇银行62×××60账号3820万元。本院认为，关于申请执行人李建纲申请追加陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东为本案被执行人的请求。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（2020年修正）第十七条规定“作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，根据查明事实，2008年5月12日大连连渤会计师事务所有限公司出具的《验资报告》及附件，可以证明陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东已经足额履行了向被执行人大连融仕融资担保有限公司出资义务。至于申请执行人李建纲主张经查询未发现被执行人大连融仕融资担保有限公司00×××23帐户信息一节理由，根据《验资报告》所附的验资事项说明，其中已经明确说明该账户系临时账户，且验资报告所附的银行询证函及银行进账单可以证明陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东已经履行了出资义务，故李建纲仅以未查询到被执行人大连融仕融资担保有限公司00×××23帐户的信息就认为陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东未履行出资义务请求追加其为本案被执行人，缺乏事实依据，本院不予支持。关于申请执行人李建纲申请追加陈美明为本案被执行人的请求。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》（2020年修正）第十八条规定“作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》（2020年修正）第十二条规定“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将出资转出；（四）其他未经法定程序将出资抽回的行为。”本案中，李建纲虽提交了陈美明在增资后又转出3820万元的证据，但仅以该证据尚不足以认定陈美明符合上述法律规定的抽逃出资的事实，据此追加陈美明为本案被执行人依据不足。综上，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条、第十九条、第三十二条规定，裁定如下：驳回李建纲追加陈学义、陈学杰、李凤金、孟相东、陈美明为本案被执行人的申请。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。审判长  卢宏翔审判员  金秀丽审判员  吕 颖二〇二一年六月八日书记员  杨 宁