大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初223号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人关文鑫，男，1978年11月1日生，户籍所在地辽宁省鞍山市岫岩县。因本案于2020年12月4日到案，2020年12月5日被刑事拘留，2021年2月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人何晔，辽宁法新律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕215号起诉书指控被告人关文鑫涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2021年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年6月2日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官孙媛媛、检察官助理晏飞出庭支持公诉，被告人关文鑫及其指定辩护人何晔到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人关文鑫系大连市甘井子区某粮油店经营人。2019年4月份，被告人关文鑫以低价吸引了大量顾客在某粮油店订购色拉油。2020年7月，随着大连恢复堂食，色拉油市场价格高涨，但关文鑫仍然按照之前的低价向外出售色拉油,导致关文鑫的经营出现大量亏空，故被告人关文鑫编造事实骗取被害人钱款用于弥补亏空。(一）关于诈骗的事实2020年10月27日，被告人关文鑫在大连市甘井子区谎称自己的大哥可以帮被害人王某办理某牌豆油的大连地区代理，骗取被害人王某人民币400,000元；2020年11月7日被告人关文鑫谎称代理已经办理下来需要钱款用于收购色拉油，骗取被害王某人民币200,000元;案发前，关文鑫偿还王某人民币410,000元。(二）关于合同诈骗的事实1.被告人关文鑫谎称自己可以提供低价油，2020年11月9日以销售低价油为由骗取陶某人民币216,000元。2.被告人关文鑫谎称自己可以提供低价油，2020年11月13日在大连市甘井子区某粮油店内，以销售低价油为由骗取陈某人民币31,000元。3.2020年11月13日至18日，关文鑫釆取上述手段骗取于某1人民币156,800元4.2020年11月14日至15日，关文鑫采取上述手段骗取张某人民币338,000元。5.2020年11月17日被告人关文鑫在大连市甘井子区谎称自己可以提供低价色拉油，骗取被害人刘某人民币405,000元。2020年12月4日，关文鑫经电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关向本院提供了1.书证：案件来源、抓捕经过等；2.证人于某2、马某证言；3.被害人陈述：刘某、王某等人陈述；4.被告人关文鑫的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人关文鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，且虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人合同诈骗多次，酌情从重处罚；系自首，依法从轻、减轻处罚；认罪认罚，依法从宽处理；被告人犯诈骗罪，建议判处有期徒刑三年十个月，并处罚金15,000元；被告人犯合同诈骗罪，建议判处有期徒刑八年，并处罚金30,000元。数罪并罚，建议判处有期徒刑八年六个月至十年六个月，并处罚金人民币45，000元。提请本院依法惩处。被告人关文鑫对指控事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人到案后如实供述，系坦白；被告人电话传唤到案，系自首；已签署认罪认罚具结书，可依法从宽处罚；被告人初次犯罪，主观恶性不深。在合同履行过程中，被告人收到于某1、张某给付的货款后，第一时间订货发货，有积极履行部分合同的行为，没有非法占有的主观故意，起诉书认定的该两节事实，应考虑系履行合同中的违约行为。希望法庭从轻处罚。经审理查明，被告人关文鑫系大连市甘井子区某粮油店经营人。2019年4月份，被告人关文鑫以低价吸引了大量顾客在某粮油店订购色拉油。2020年7月，随着大连恢复堂食，色拉油市场价格高涨，但关文鑫仍然按照之前的低价向外出售色拉油,导致关文鑫的经营出现大量亏空，故被告人关文鑫编造事实骗取被害人钱款用于弥补亏空。(一）关于合同诈骗的事实1、被告人关文鑫谎称自己可以提供低价油，2020年11月9日以销售低价油为由骗取被害人陶某人民币216,000元。2、被告人关文鑫谎称自己可以提供低价油，2020年11月13日，在其粮油店内，以销售低价油为由骗取被害人陈某人民币31,000元。3、2020年11月13日至18日，被告人关文鑫利用上述理由，采取上述手段骗取被害人于某1人民币156,800元。4、2020年11月14日至15日，被告人关文鑫利用上述理由，采取上述手段骗取被害人张某人民币338,000元。5、2020年11月17日，被告人关文鑫在大连市甘井子区，谎称自己可以提供低价色拉油，骗取被害人刘某人民币405,000元。(二）关于诈骗的事实2020年10月27日，被告人关文鑫在大连市甘井子区谎称自己的大哥可以帮被害人王某办理某牌豆油的大连地区代理，需要钱做流水，骗取被害人王某向其名下民生银行账户里转账人民币400,000元；同年11月7日，被告人关文鑫谎称代理已经办理下来需要钱款用于收购色拉油，又骗取被害人王某向其名下民生银行账户里人民币200,000元;案发前，被告人关文鑫已偿还被害人王某人民币410,000元，剩余190,000元未偿还。综上，被告人关文鑫合同诈骗数额为1,146，800元，诈骗数额为190，000元。2020年12月4日，关文鑫经电话传唤到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓捕经过、微信聊天、转账记录、收条、银行流水、前科查询证明等书证；被害人王某、陶某、陈某、于某1、张某、刘某陈述；证人于某2、马某、仲某、田某证言；被告人关文鑫的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人关文鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人犯数罪，应予并罚。被告人多次合同诈骗，酌情从重处罚；被告人系自首，依法从轻、减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于辩护人认为被告人在收到于某1、张某货款后，积极履行了部分合同义务，没有非法占有主观故意，应系履行合同中的违约行为的辩护意见，本院认为，对于“以非法占有为目的”的认定，应结合被告人的履约能力、履约行为、对取得财物的处置情况、事后态度等方面情况加以综合判断，本案被告人在与于某1、张某签订合同时即明知自己已经没有履行合同的能力，其目地在于利用合同这一手段，骗取对方财物，极少部分的履约行为不影响其非法占有目的认定，辩护人的此节观点，依据不足，本院不予采纳，其他观点本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条，第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人关文鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月4日起至2031年4月3日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、责令被告人关文鑫：退赔被害人陶某经济损失人民币二十一万六千元；退赔被害人陈某经济损失人民币三万一千元；退赔被害人于某1经济损失人民币十五万六千八百元；退赔被害人张某经济损失人民币三十三万八千元；退赔被害人刘某经济损失人民币四十万零五千元；退赔被害人王某经济损失人民币十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  林迎春人民陪审员  陈 锋人民陪审员  刘世红二〇二一年六月九日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制高不能超过三年，拘役高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》法条第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。