河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0411刑初67号公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。被告人岳能战，男，1963年7月15日出生，汉族，小学文化，住湖南省邵阳市双清区。因涉嫌诈骗罪于2015年8月30日在湖南省邵阳市被抓获后临时羁押于邵阳市看守所，因涉嫌诈骗罪于2015年9月5日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，9月31日被执行逮捕。辩护人陈军校，河南前行律师事务所律师。被告人田继金（曾用名：田新林），男，1963年11月21日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省岳池县。因涉嫌诈骗罪于2016年3月28日在四川省广安市武胜县被抓获后临时羁押于广安市看守所，2016年4月1日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留。辩护人黄广华，河南湛河律师事务所律师。被告人吴燕，女，1983年1月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地为四川省广元市利洲区。住四川省广元市广安区。因涉嫌诈骗罪于2016年3月28日在四川省广安市武胜县被抓获后临时羁押于华蓥市看守所，因涉嫌诈骗罪于2016年4月1日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留。辩护人孙金海，河南首位律师事务所律师。公诉机关以平湛检公诉刑诉（2016）28号起诉书向本院提起公诉，指控被告人岳能战、田继金、吴燕犯诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员娄晓玲、郭丽娜出庭支持公诉，被告人岳能战及其辩护人陈军校、被告人田继金及其辩护人黄广华、被告人吴燕及其辩护人孙金海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年10月份，被害人岳某6因其叔叔岳彩民涉嫌犯罪被羁押在平顶山市宝丰县看守所一事，通过岳飞后裔联谊会的岳某1、岳某2在北京见到被告人岳能战，岳能战称其妻子吴燕的亲戚认识国家前领导人ＸＸＸ，能帮忙找人把岳彩民很快从看守所放出来，并以请领导吃饭为由先向岳某6要了5万元现金。后被告人岳能战、田继金、吴燕一起到三门峡找岳某6具体商谈办理此事的花费事宜，岳能战、田继金、吴燕三人谎称吴燕的表哥田继金是ＸＸＸ的弟弟，并以田继金要去北京跑事为由再次骗取岳某615万元。田继金到北京后立即办理了一张银行卡用于和岳能战互相转款，后在北京游玩后返回四川老家，将从岳某6处所骗的15万元和岳能战给其的5万元钱全部挥霍掉。2012年12月27日，岳能战、吴燕和岳某6到平顶山市光明路飞行假日酒店，双方在岳某1等人的见证下签订了书面协议，约定岳某6向岳能战付款150万元人民币，岳能战收到此款后一个月内将岳彩民从看守所放出一事办妥。协议签订前后，岳某6又分三次共向岳能战转账付款150万元，岳能战、田继金、吴燕三人之间将从岳某6处所骗款项多次进行银行转账交易分赃后用于个人挥霍花费。2013年8月5日，岳彩民因犯故意伤害罪被宝丰县人民法院一审判处有期徒刑十四年。案发后，岳能战、吴燕退还给岳某6170万元。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人岳能战、田继金、吴燕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财人民币170万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人岳能战辩称：自己只有错，但是不会诈骗，没有诈骗。辩护人辩称：指控岳能战犯诈骗罪事实不清，罪名不成立。岳能战负有不可推卸的责任，但是构成诈骗罪证据不充分。被告人田继金的两次供述内容都一致，他陈述两个基本事实情节，向吴燕和岳能战说过自己哥哥是田纪万，同时在吴燕问他时，他默认，岳某6证言也可以印证这点。所以该案是在田继金的谎言下推动的。被告人田继金对指控的罪名和事实没有异议，同时辩称岳能战带自己去三门峡好吃好喝，介绍自己是ＸＸＸ弟弟，自己没有否认。后来岳能战给了自己十八万，自己就开始玩，让自己用身份证开个建设银行卡，玩了几天就回老家了。辩护人辩称：被告人田继金如实供述自己的犯罪事实，在本案中属于从犯，钱款已退还被害人，请求法院对田继金减轻处罚。被告人吴燕辩称：当时岳能战去北京的时，自己都不知道是谈岳某6的事情，后来去平顶山吃饭时，自己多多少少听到一些，但是自己不知道他们在谈什么事情。岳能战比自己大二十岁，他说自己什么都不用知道，后来公安找到自己，自己很害怕，岳能战说，你赶紧去还钱就行了。辩护人辩称：吴燕在共同犯罪中起次要作用，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为；系初犯、偶犯；认罪态度好，积极赔偿被害人并取得被害人谅解；建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2012年10月份，被害人岳某6因其叔叔岳彩民涉嫌犯罪被羁押在平顶山市宝丰县看守所一事，通过岳飞后裔联谊会的岳某1、岳某2在北京见到被告人岳能战，岳能战称其妻子吴燕的亲戚认识国家前领导人ＸＸＸ，能帮忙找人把岳彩民很快从看守所放出来，并以请领导吃饭为由先向岳某6要了5万元现金。后被告人岳能战、田继金、吴燕一起到三门峡找岳某6具体商谈办理此事的花费事宜，岳能战、田继金、吴燕三人谎称吴燕的表哥田继金是ＸＸＸ的弟弟，并以田继金要去北京跑事为由再次骗取岳某615万元。田继金到北京后立即办理了一张银行卡用于和岳能战互相转款，后在北京游玩后返回四川老家，将从岳某6处所骗的15万元和岳能战给其的5万元钱全部挥霍掉。2012年12月27日，岳能战、吴燕和岳某6到平顶山市光明路飞行假日酒店，双方在岳某1等人的见证下签订了书面协议，约定岳某6向岳能战付款150万元人民币，岳能战收到此款后一个月内将岳彩民从看守所放出一事办妥。协议签订前后，岳某6又分三次共向岳能战转账付款150万元，岳能战、田继金、吴燕三人之间将从岳某6处所骗款项多次进行银行转账交易分赃后用于个人挥霍花费。2013年8月5日，岳彩民因犯故意伤害罪被宝丰县人民法院一审判处有期徒刑十四年。案发后，岳能战、吴燕退还给岳某6170万元。认定上述事实的证据有：1、被告人岳能战、田继金、吴燕户籍证明、无前科证明、抓获经过、借据复印件、协议复印件、撤诉书、收条、河南省宝丰县人民法院刑事判决书、岳能战、田继金、吴燕、肖月明银行卡交易明细、胡三梅中国邮政储蓄银行、转账凭单等书证；2、证人岳某1、岳某2、岳某3、岳某4、刘某、岳某5、田某、吴某、徐某的证言；3、被害人岳某6的陈述；4、被告人岳能战、田继金、吴燕的供述与辩解；5、辨认笔录。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人岳能战、田继金、吴燕伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财人民币170万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被害人的经济损失得到弥补，故对三被告人可以酌情从轻处罚。被告人田继金、吴燕在共同犯罪中起次要作用，本院依法对田继金从轻处罚，对吴燕减轻处罚。三被告人及其辩护人与审理查明的事实不符的辩解和辩护意见，本院不予采纳。根据被告人岳能战、田继金、吴燕犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条第一款之规定，判决如下：一、被告人岳能战犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元，剥夺政治权利四年；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月30日起至2026年8月29日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)二、被告人田继金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元，剥夺政治权利三年；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2026年3月27日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)三、被告人吴燕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2021年3月27日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  赵许洛人民陪审员  牛少强二〇一六年九月二十九日书 记 员  李佳佳