贵州省遵义市播州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）黔0321刑初245号 公诉机关遵义市播州区人民检察院。 被告人姜强，男，1963年10月10日出生于贵州省遵义市播州区，汉族，中专文化，退休教师，户籍地贵州省遵义市播州区，住贵州省遵义市汇川区。因本案于2015年6月12日被刑事拘留，同年6月26日被执行逮捕。现羁押于遵义市播州区看守所。 辩护人王悦，贵州子尹律师事务所律师。 辩护人李世军，贵州宇辉律师事务所律师。 遵义市播州区人民检察院指控被告人姜强犯合同诈骗罪一案，本院于2015年12月18日作出（2015）遵县法刑初字第568号刑事判决，判决：一、被告人姜强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元；二、涉案赃款继续追缴。宣判后，被告人姜强不服向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。贵州省遵义市中级人民法院于2016年3月1日以原判认定事实不清作出（2016）黔03刑终36号刑事裁定，裁定：一、撤销贵州省遵义县人民法院（2015）遵县法刑初字第568号刑事判决；二、发回贵州省遵义县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。遵义市播州区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人姜强及其辩护人王悦、李世军到庭参加诉讼。现已审理终结。 遵义市区播州区人民检察院指控称：2014年5月16日，被告人姜强介绍遵义欣弘洁净煤有限公司（以下简称“欣弘公司”）总经理赵某与贵州黔腾辉商贸有限公司（以下简称“黔腾辉公司”）法定代表人李某1签订1000吨粉煤购销合同，当月17日至20日，黔腾辉公司向欣弘公司供应粉煤900.1吨，当月底结算煤款，欣弘公司应当支付煤款487,854.20元。2014年7月15日，被告人姜强假借黔腾辉公司名义电话与欣弘公司经赵某山协商领取黔腾辉公司煤款，因欣弘公司与黔腾辉公司签订购销合同时姜强在场赵某山误认为姜强系黔腾辉公司合伙人便答应姜强支付黔腾辉公司煤款，姜强借此以每吨粉煤降价20元为幌子，提出继续为欣弘公司供应等质粉煤1000吨，并要赵某山预付1000吨粉煤款50万元赵某山相信黔腾辉公司的诚意，加之被告人姜强以降价供应等质粉煤为条件的方式获取欣弘公司信任，随即欣弘公司便同意支付黔腾辉公司煤款并预付1000吨粉煤的煤款，承诺支付姜强100万煤款，并要求姜强一周之内组织粉煤到欣弘公司。后被告人姜强安排在黔腾辉公司上班的继杨某1丹到欣弘公司领取煤款和预付煤款共100万元的承兑汇票2张（每张面额为50万元），被告人姜强杨某1丹处取走承兑汇票后进行承兑得现金966,600.00元，随即被告人姜强通过转账的方式将其中的48万元转到李某2个人账户。但被告人姜强不但没有进行任何履约行为，反而用其骗得的预付款用于其旅游、帮同居女友偿还借款等方式进行挥霍，并躲避被害人长达一年之久，2015年6月12日被公安机关抓获归案。被告人姜强到案后，公安机关依法冻结银行存款账户6个，冻结金额为30,217.32元，依法追缴赃款8万元。为证实上述犯罪事实成立，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验，检查，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人姜强以非法占有为目的，毫无履行意愿并且没有实际履行能力而在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财务，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人姜强的辩解意见是：我是黔腾辉公司的股东，前期供煤都是我，是欣弘公司先违约，我们之间是经济纠纷，我只是经济上犯错，不构成合同诈骗罪。 辩护人王悦发表了没有意见的辩护意见。 辩护人李世军的辩护意见是：本案现有证据不足以证明姜强行为犯罪，只是民事欺诈。1.现有证据无法确定姜强身份。按照受害人报案材料，他们可以肯定姜强是黔腾辉公司股东，不然黔腾辉公司就不会把这么重大的事情给他做。姜强对自己的供诉中，也没有明白自己的身份。姜强到底属于股东、隐瞒合伙人、员工无法证明。姜强身份至今未能查明。2.姜强通过杨某1确实领取了汇票，也使用了汇票，但在本案中，受害公司与黔腾辉公司在合同终止下产生新的买卖合同，出于履行合同需要，受害公司预付货款，本案不适宜作为犯罪处理。3.在本案中，黔腾辉公司代表人李某2为了规避责任所作的证言，不应采信。如公诉机关能够提供证据确认姜强身份，受害人是在相信姜强代表黔腾辉公司，姜强受黔腾辉公司委托的情况下领取款项，只是利用接受他人委托侵占财物，只构成职务侵占罪或者侵占罪，而不构成诈骗罪。犯罪金额不应按照票面金额定，姜强获取金额不足50万元，应按照客观事实定犯罪金额。 经审理查明：2014年5月16日，被告人姜强介绍欣弘公司总经理赵某与黔腾辉公司法定代表人李某2签订了1000吨粉煤购销合同，双方约定先供货后付款，当月17日至20日，黔腾辉公司向欣弘公司供应粉煤900.1吨，并于当月底结算煤款，欣弘公司应当支付煤款487,854.20元。2014年7月15日，被告人姜强以黔腾辉公司名义电话与欣弘公司经理赵某协商领取黔腾辉公司煤款487,854.20元，因欣弘公司与黔腾辉公司签订购销合同时姜强在场，赵某认为姜强系黔腾辉公司合伙人，即同意支付煤款487,854.20元。姜强借此以每吨粉煤降价20.00元为条件继续为欣弘公司供应等质粉煤1000吨，并要求赵某预付1000吨粉煤款50万元。欣弘公司经理赵某信任黔腾辉公司的诚意，且被告人姜强以降价供应等质粉煤为条件，欣弘公司即同意支付黔腾辉公司煤款487,854.20元和预付1000吨粉煤的煤款51万余元，承诺支付姜强100万元，并要求姜强一周之内组织粉煤交到欣弘公司，被告人姜强答应如期供煤。双方达成意思表示后，2014年7月15日，被告人姜强便叫其在黔腾辉公司上班的继女杨某1到欣弘公司找赵某拿东西，杨某1到欣弘公司，经赵某电话向被告人姜强核实了杨某1身份后，欣弘公司交给杨某1两张承兑汇票（号码分别为3130005132272180、3130005132272183，金额分别为50万元），杨某1应欣弘公司要求，在该两张承兑汇票复印件上写明“原件于2014.7.15已收贵州黔腾辉商贸公司杨某1”，同时向欣弘公司出具了收条。杨某1领到该两张承兑汇票后应被告人姜强要求放到杨某1办公桌抽屉中。次日，被告人姜强从杨某1办公桌抽屉中取走该两张汇票，未经黔腾辉公司背书，便委托他人进行承兑，兑换得现金966,600.00元，随即被告人姜强通过转账的方式将其中的48万元转到李某2的个人账户，作为支付给贵州黔腾辉商贸有限公司应得的货款，其余货款7,854.20元，被告人姜强给李某2讲过一段时间支付，李某2亦认可。2014年7月17日，被告人姜强将兑换得的现金37万元转给同居女友。此后，被告人姜强未进行任何履约行为，将所得款项用于与同居女友旅游、帮同居女友偿还借款等方式进行挥霍，并躲避被害人。2015年6月12日，公安机关通过布控在遵义市播州区龙坑镇将其抓获归案。被告人姜强到案后，公安机关依法追缴赃款8万元并退还给了被害单位。 另查明，黔腾辉公司工商注册信息上股东名册没有被告人姜强。 上述事实，有被告人姜强在公安机关的供述，证人杨某2、崔某,赵某、姚某1、姚某2、刘某2、杨某1、李某2、唐某的证言，接受证据材料清单，欣弘公司入库统计表，结算凭证及收条，购销合同，说明及汇票复印件，记录，情况说明，协助冻结情况，凭证，户籍证明等证据证实。经庭审举证、质证，足以认定。 本院认为，被告人姜强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其诈骗数额为512,145.80元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。”之规定，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实和罪名成立，证据确实充分，本院予以确认。被告人退缴了部分赃款，可酌情对其从轻处罚。关于被告人姜强是否黔腾辉公司股东问题，经查：黔腾辉公司工商注册信息上股东名册没有被告人姜强；被告人姜强在公安机关供述和辩解时陈述了其与黔腾辉公司是做煤生意的业务关系，与黔腾辉公司没有其他任何关系，比如股东、合伙人；黔腾辉公司法定代表人李某2在证实被告人姜强与黔腾辉公司之间是什么关系时陈述了姜强是黔腾辉公司与欣弘公司生意上的一个牵线搭桥人。被告人及其辩护人也未向本院提供被告人姜强是股东的证据。故被告人提出其是黔腾辉公司股东的辩解，没有证据证明，不予采信。银行承兑汇票是由银行承诺到期付款的汇票，具有信用好，承兑性强的特点，收到银行承兑汇票，如同收到现金，且欣弘公司给付100万元汇票时，是支付的100万元货款（包括应付货款487,854.20元），因此，被告人姜强已经骗得货款512,145.80元，其犯罪数额应认定为512,145.80元。被告人姜强为了达到犯罪目的，通过非法途径提前兑现产生的费用，是其为了达到犯罪而产生的犯罪成本，理应由其承担。故其辩护人提出犯罪金额不应按照票面金额定，姜强获取金额不足50万元，应按照客观事实定犯罪金额的辩护意见，本院不予支持。被告人提出只是经济上犯错，不构成合同诈骗罪的意见和辩护人提出被告人无罪或本案应定性为职务侵占罪或侵占罪的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姜强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2025年6月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、涉案赃款继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈先志 人民陪审员  王章辉 人民陪审员  张家学 二〇一六年九月二十日 书 记 员  张廷露