山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁1502刑初104号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人张翔，男，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月8日被温县公安局黄庄派出所抓获并羁押于温县看守所；同年6月10日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2015年7月17日被该局执行逮捕。辩护人张耀，山东明豪律师事务所律师。被告人张魁，男，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月28日被即墨市公安局刑事拘留并羁押于青岛市第一看守所；同年4月15日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月19日被该局执行逮捕。辩护人胡越，山东东昌律师事务所律师。被告人陈亮，男，汉族，农民。2003年11月15日因犯故意伤害罪被温县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月6日到温县公安局黄庄派出所投案，同年6月8日被温县公安局黄庄派出所抓获并羁押于温县看守所；同年6月10日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2015年7月17日被该局执行逮捕。辩护人袁志林，山东普新律师事务所律师。被告人郭胜利，男，汉族，无业。2007年9月20日因犯盗窃罪被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金4000元；2010年6月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月19日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留；同年7月17日被该局执行逮捕。被告人陈静威，男，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月28日被即墨市公安局刑事拘留并羁押于青岛市第一看守所；2015年4月15日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年5月19日被该局执行逮捕。以上五被告人，现均羁押于聊城市看守所。被告人秦某，男，汉族，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年8月6日被聊城市公安局经济开发区分局刑事拘留；同年8月27日被该局取保候审。辩护人王星华，山东联合诚信律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2016）105号起诉书指控被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威犯诈骗罪；指控被告人秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经聊城市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。聊城市东昌府区人民检察院指派助理检察员武晴晴出庭支持公诉。被告人张翔及其辩护人张耀，被告人张魁及其辩护人胡越，被告人陈亮及其辩护人袁志林，被告人郭胜利，被告人陈静威，被告人秦某及其辩护人王星华均到庭参加诉讼。现已审理终结。聊城市东昌府区人民检察院指控：一、诈骗罪2015年3月份，被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威以非法占有为目的，交叉结伙在河南省郑州市、广西壮族自治区桂林市等地的汽车租赁公司租赁车辆，后转手出卖。其中张翔、张魁、陈亮参与诈骗3次，诈骗金额940087元；郭胜利参与诈骗2次，诈骗金额568857元；陈静威参与诈骗1次，诈骗金额371230元。具体事实分述如下：（一）2015年3月16日，张翔、陈亮、郭胜利与他人商议后，由郭胜利在郑州市金水区“一帆汽车租赁公司”承租豫Ａ×××××号大众CC轿车一辆。经张魁联系，张翔、郭胜利出面在河北省与河南省交界处将该车以74500元的价格出卖给徐某，后该车被“一帆汽车租赁公司”找回。经鉴定，涉案车辆价值189957元。（二）2015年3月18日，张翔、陈亮、郭胜利与他人商议后，由郭胜利在郑州市“宜客行汽车租赁有限公司”租赁豫Ａ×××××号奥迪A6轿车一辆。经张魁联系后，张翔、陈亮、郭胜利、张魁四人在济南章丘以121000的价格出卖给徐某，后该车被“宜客行汽车租赁有限公司”找回。经鉴定，涉案车辆价值378900元。（三）2015年3月24日、25日，张翔、陈亮、陈静威商议后，由陈静威在广西桂林“路友汽车租赁有限公司”租赁桂Ｃ×××××号东风本田轿车一辆，在广西柳州“远翔汽车租赁有限公司”租赁桂Ｂ×××××号别克轿车一辆。三人驾驶租赁车辆与张魁在湖北武汉碰面，经张魁联系，欲将车辆出卖给徐某。在聊城市东阿县交易时，张魁、陈静威与桂Ｂ×××××号别克轿车被发现受骗的徐某控制，张翔、陈亮驾驶桂Ｃ×××××号东风本田轿车逃跑。张魁、陈静威为偿还徐某的购车款，将租赁的桂Ｂ×××××号别克轿车，在聊城高速路口以6万元的低价出卖给被告人秦某；张翔、陈亮将租赁的桂Ｃ×××××号东风本田轿车在上海低价出卖。经鉴定，涉案别克轿车价值196000元，涉案东风本田轿车价值175230元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实。认为被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威的行为已构成诈骗罪，提请本院对张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪定罪处罚。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2015年3月26日，被告人秦某在微信上与张魁、陈静威取得联系，明知桂Ｂ×××××号别克轿车系非法所得，在聊城市高速路口处，以6万元的价格将该车收购，并于2015年3月28日以67000元的价格转卖，从中牟利。经鉴定，涉案别克轿车价值196000元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明等书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据予以证实。认为被告人秦某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院对秦某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人张翔对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。张翔的辩护人张耀辩称，张翔认罪悔罪，且所诈骗的部分车辆已被追回，请求法庭对张翔从轻处罚。被告人张魁对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解自己在犯罪中所起的是中介作用，认为自己所犯的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张魁的辩护人胡越辩称，对张魁应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚；张魁在犯罪中是从犯；桂Ｂ×××××号别克轿车是在受胁迫的情况下犯罪，该车辆的价值应从犯罪数额中扣除。被告人陈亮对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。陈亮的辩护人袁志林辩称，陈亮在共同犯罪中是从犯；具有自首、立功情节，请求法庭对陈亮从轻处罚。被告人郭胜利、陈静威对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人秦某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。秦某的辩护人王星华辩称，秦某认罪悔罪，已退赔被害人的经济损失并取得谅解，请求法庭对秦某从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实2015年3月份，被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威以非法占有为目的，交叉结伙在河南省郑州市、广西壮族自治区桂林市等地的汽车租赁公司租赁车辆，后转手出卖。其中张翔、张魁、陈亮参与诈骗3次，诈骗金额940087元；郭胜利参与诈骗2次，诈骗金额568857元；陈静威参与诈骗1次，诈骗金额371230元。具体事实及证据分述如下：（一）2015年3月16日，被告人张翔、陈亮、郭胜利等人商议后，由郭胜利在郑州一帆汽车租赁有限公司租赁豫Ａ×××××号大众牌CC轿车一辆。经张魁联系，张翔、郭胜利出面在河北省与河南省交界处将该车以74500元的价格出卖给徐某，后该车被一帆汽车租赁有限公司找回。经聊城市价格认证中心鉴定，大众牌CC轿车价值189957元。认定上述事实的证据如下：1、书证郑州一帆汽车租赁有限公司出具的营业执照、租赁合同、车辆行驶证、郭胜利的居民身份证等，证实2015年3月16日，郭胜利在该公司租赁豫Ａ×××××号大众CC轿车一辆。2、证人证言（1）朱某的证言，证实他是一帆汽车租赁有限公司的法定代表人，2015年3月16日，一个叫郭胜利的男子租赁了车牌号为豫Ａ×××××的大众CC轿车，合同到期没来还车，他联系不上郭胜利，后来通过车上的GPS定位系统在山东聊城找到了车。（2）徐某的证言，证实他微信聊天找到一个叫“抵押专注”的男子（后来知道叫张魁），那男子自称是卖二手车的，自称往外卖的二手车都是些违章多、车主不要的车，并保证不是抵押车或租赁车。2015年3月16日说有一辆白色大众CC轿车要卖，价格74500元，他们在约好的地点交易，张魁没去，对方有五个人，他买回去之后让胡志强开着，后来车主拿着租车合同和行车证在聊城市北环路将车要回。3、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案大众CC轿车价值189957元。4、被告人供述张翔、张魁、陈亮、郭胜利供述了由郭胜利在郑州一帆汽车租赁有限公司租赁大众轿车一辆，后在河北省与河南省交界处，以74500元的价格将该车卖给徐某的事实经过。以上证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。（二）2015年3月18日，被告人张翔、陈亮、郭胜利等人商议后，由郭胜利在郑州宜客行汽车租赁有限公司租赁豫Ａ×××××号奥迪牌A6轿车一辆。经张魁联系后，张翔、陈亮、郭胜利、张魁四人在济南市章丘市以121000的价格出卖给徐某，后该车被郑州宜客行汽车租赁有限公司找回。经聊城市价格认证中心鉴定，奥迪牌A6轿车价值378900元。认定上述事实的证据如下：1、书证郑州宜客行汽车租赁有限公司出具的营业执照、豫Ａ×××××号轿车委托租赁合同、租车合同、机动车行驶证等，证实张某将豫Ａ×××××号奥迪牌A6轿车委托给该公司代为租赁，2015年3月18日，郭胜利租赁了该轿车。2、证人证言（1）张某的证言，证实他和王琳琳是夫妻，王琳琳名下的豫Ａ×××××奥迪A6牌轿车是2015年2月份购买的，2015年3月1日他把这辆车租给了宜客行汽车租赁有限公司，由宜客行汽车租赁公司全权代理。（2）李某的证言，证实豫Ａ×××××号奥迪A6牌轿车是张某挂靠到公司的，2015年3月18日，公司和一个叫郭胜利的男子签订了租车协议。郭胜利将车开走后，车的定位系统被屏蔽，郭胜利的电话也关机了。后来定位系统显示车在山东聊城的一个洗浴中心，他才找到这辆车。（3）徐某的证言，证实2015年3月18日他通过微信聊天以121000元的价格买了一辆黑色奥迪A6轿车，是张魁领着在济南章丘交易的，车牌号是豫Ａ×××××。他把车放在聊城市天沐温泉度假区内，2015年3月20日凌晨，度假区的人打电话说车被开走了。3、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案奥迪牌A6轿车价值378900元。4、被告人供述被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利供述了由郭胜利在郑州宜客行汽车租赁有限公司租赁奥迪A6轿车一辆，后在济南章丘把车出卖给徐某的事实经过。以上证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。（三）2015年3月24日、25日，被告人张翔、陈亮、陈静威商议后，由陈静威在广西壮族自治区桂林路友汽车租赁有限公司租赁桂Ｃ×××××号东风本田牌CRV轿车一辆，在柳州市远翔汽车租赁有限公司租赁桂Ｂ×××××号别克牌轿车一辆。三人驾驶租赁车辆与张魁在湖北武汉碰面，经张魁联系，欲将车辆出卖给徐某。在山东省东阿县交易时，张魁、陈静威与桂Ｂ×××××号别克轿车被发现受骗的徐某控制，张翔、陈亮驾驶桂Ｃ×××××号东风本田牌轿车逃跑。张魁、陈静威为偿还徐某的购车款，将租赁的桂Ｂ×××××号别克轿车在聊城高速路口以60000元的低价出卖给秦某。张翔、陈亮将租赁的桂Ｃ×××××号东风本田CRV轿车在上海低价出卖。经聊城市价格认证中心鉴定，别克牌轿车价值196000元，东风本田牌轿车价值175230元。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）桂林市公安局刑事警察支队出具的受案登记表，证明2015年3月31日，蒋某到公安机关报案称陈静威租赁了路友汽车公司的本田汽车，失去联系。（2）桂Ｃ×××××号本田汽车登记证、购置手续、汽车租赁合同等，证明陈静威于2015年3月24日从蒋某处将该车租出。（3）柳州市远翔汽车租赁有限公司营业执照、桂Ｂ×××××号车辆登记证、汽车租赁合同等，证明陈静威于2015年3月25日在该公司租赁了桂Ｂ×××××号车辆。2、证人证言（1）蒋某的证言，证实她所在公司的一辆车被人骗走，2015年3月24日12时许，一个叫陈静威的男子来租车，租的是一辆黑色本田越野车。租车后她每天按例查看车辆的GPS监控，当月26日她发现车辆到了山东，陈静威说有亲戚在山东，要多租两天。2015年3月27日早上，她发现车辆的GPS系统显示车辆到了上海，陈静威的电话处于关机状态。（2）林某证实，他经营柳州市远翔汽车租赁公司，别克车是一个叫陈静威的男子租的。2015年3月25日中午11时30分左右，陈静威将他公司的别克GL8商务车租走。2015年3月27日凌晨3点左右，车的GPS系统在山东聊城被卸下,他无法联系上陈静威。（3）徐某证实，在大众CC轿车被原车主要回后，他知道被骗了，就用另一个微信号和张魁聊天买车，说买一辆本田CRV，一辆别克GL8，这两辆车是广西的车，双方约定在聊城市东阿县香江路交易，他找了朋友赵学松等一起去的。3月26日中午他朋友把张魁和陈静威抓住了，还扣了别克GL8轿车，张魁害怕就说先把别克车卖掉还他钱。3月27日凌晨，张魁、陈静威和买车人约在聊城北高速路口交易，对方是潍坊人。3、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案别克GL8轿车价值196000元，涉案东风本田轿车价值175230元。4、被告人供述被告人张翔、张魁、陈亮、陈静威供述了由陈静威在广西桂林和柳州租赁本田轿车一辆、别克轿车一辆，张翔、陈亮、陈静威三人驾驶租赁车辆与张魁碰面后，在山东省东阿县交易时，张魁、陈静威被徐某控制，后张魁、陈静威将别克轿车出卖给秦某、张翔、陈亮将本田轿车在上海出卖的事实经过。以上证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2015年3月26日，被告人秦某在微信上与张魁、陈静威取得联系，明知桂Ｂ×××××号别克轿车来路不正，在聊城市高速路口处，以60000元的价格将该车收购，并于2015年3月28日以67000元的价格转卖，从中牟利。经聊城市价格认证中心鉴定，涉案别克轿车价值196000元。另查明，秦某已退赔柳州市远翔汽车租赁有限公司经济损失196000元。认定上述事实的证据如下：1、书证山东省聊城市公安局经济开发区分局出具的情况说明、转账支票、柳州市远翔汽车租赁有限公司出具的谅解书及收到条，证实秦某于2015年8月20日退赔196000元。2、鉴定意见山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案别克GL8轿车价值196000元。3、辨认笔录，张魁、陈静威辨认出秦某。4、张魁、陈静威供述了其将别克GL8轿车在聊城高速路口以60000元的价格卖于潍坊人的事实经过。秦某供述了2015年3月其在山东聊城一个高速路口以60000元的价格购买灰色别克GL8轿车一辆，后又以67000元价格出卖的事实经过。认定本案事实的综合性证据如下：1、河南省温县看守所出具的证明，证实张翔于2015年6月8日被抓获后临时羁押于温县看守所，陈亮于2015年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于温县看守所。2、河南省温县公安局黄庄派出所出具的到案经过、情况说明，证实陈亮于2015年6月6日到该派出所投案，供述了其伙同张翔诈骗的犯罪事实，告知了同案犯张翔的藏匿地址；并于同年6月7日晚，带领公安人员抓获张翔；后于6月8日被羁押于温县看守所。3、山东省聊城市公安局经济开发区分局出具的抓获经过，证实郭胜利于2015年6月18日被抓获的情况。4、山东省昌乐县公安局巡警大队出具的抓获证明，证实秦某于2015年8月5日被抓获的情况。5、河南省温县人民法院（2003）温刑初字第110号刑事判决书，证实陈亮因犯故意伤害罪于2003年11月15日被温县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。6、河南省郑州市二七区人民法院（2007）二七刑初字第753号刑事判决书，证实郭胜利因犯盗窃罪于2007年9月20日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4000元。7、被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威秦某的户籍证明，证实六被告人的出生日期、家庭住址等基本身份情况。以上证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物。其中，被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利多次诈骗，数额特别巨大，被告人陈静威诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人秦某明知是犯罪所得的机动车而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实和罪名成立。被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威的行为侵犯了公私财物的所有权，被告人秦某的行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，依法均应予以刑罚。关于张魁及其辩护人辩解张魁应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其在共同犯罪中是从犯；桂Ｂ×××××号别克轿车的价值应从犯罪数额中扣除的意见。经查，被告人张翔、陈亮均供述了在起诉书指控的四次交易中，张魁和同案人事先通谋，联系买家、确定交易地点或直接参与交易，交易后分得赃款的情况；被告人陈静威、证人徐某亦证实了张魁直接参与卖车交易的事实。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。在张翔等人将车辆租赁出，与张魁合伙将车辆出卖的过程中，张魁联系买家出卖车辆是诈骗的一个环节，不宜将张魁联系买家、参与卖车交易的行为与同案人租赁车辆的行为割裂开来评价。张魁的行为应属诈骗罪的共同犯罪，且多次参与，其在共同犯罪中所起的并不是次要或者辅助作用；桂Ｂ×××××号别克轿车系诈骗所得，其价值亦不应扣除，故被告人张魁及其辩护人的辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于陈亮的辩护人辩解陈亮在共同犯罪中是从犯的意见。经查，陈亮积极参与诈骗犯罪的各个环节，不宜区分主从犯。故陈亮的辩护人的辩解意见，本院不予采纳。对被告人应当根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度以及在共同犯罪中的作用决定刑罚。被告人郭胜利曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈亮自动投案后，如实供述了其主要犯罪事实，应认定为自首；陈亮协助司法机关抓捕其他同案犯的行为，应当认定为有立功表现，依法可对其减轻处罚。张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威、秦某案发后能如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，且涉案车辆部分被追回，秦某已退赔被害人的经济损失，依法均可对其从轻处罚。张翔、张魁、陈亮、秦某的辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人张翔、张魁、陈亮、郭胜利、陈静威依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条，对被告人郭胜利还应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，对被告人陈亮还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条；对被告人秦某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币180000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月10日起折抵刑期2日至2026年6月7日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)二、被告人郭胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零十个月，并处罚金人民币160000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日起折抵刑期1日至2026年4月17日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)三、被告人张魁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零四个月，并处罚金人民币140000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起折抵刑期18日至2025年7月27日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)四、被告人陈亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零二个月，并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月10日起折抵刑期2日至2024年8月7日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)五、被告人陈静威犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币80000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月15日起折抵刑期18日至2022年6月26日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。)六、被告人秦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人张翔、张魁、陈亮、陈静威退赔桂林路友汽车租赁有限公司东风本田CRV轿车一辆。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翟 娟人民陪审员  王清杰人民陪审员  王智孟二〇一六年九月十二日书 记 员  张 坤