金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书〔2015〕金婺刑初字第1225号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人方一舟，于安徽省固镇县，无业。因本案于2014年12月23日被金华市公安局江南分局刑事拘留，于2015年1月29日被依法逮捕，现羁押在金华市看守所。辩护人楼红锋、方燕，浙江金元律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2015〕1182号起诉书指控被告人方一舟犯诈骗罪，于2015年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员王悦出庭支持公诉，被告人方一舟及辩护人楼红锋到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控，2014年5月至10月期间，被告人方一舟以高额利息为诱饵，先后以投资兰溪赌场、购买苏孟乡山背村村民拆迁安置房、澳门赌场洗码、包厅等虚假理由，从被告人方某丙处骗得人民币共计967.9万元，期间以返还本金加利息的形式归还被害人钱款共计人民币548.07万元，至案发时仍有419.83万元未归还。经查，方一舟取得上述钱款后，多用于在网上赌博挥霍，并利用从被害人方某丙处新借款以支付旧借款本金及利息的方式维系资金运作，后因无法弥补资金漏洞逃离金华。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人方一舟的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。提请法院依法惩处。被告人方一舟辩解，其认罪，但其没有虚构虚假理由，指控的数额也不对，方某丙于2014年5月29日的投资50万元中有15万元是普通借款。兰溪赌场、澳门洗码及包厅的投资，其与方某丙是合作关系。其拿到方某丙的30万元购房款找过金某甲，后发现金某甲负债多就没有付给金某甲；就转账给方某丙100万元，方某丙转回70万元，差额30万元是退还方某丙购房款。辩护人楼红锋的辩护意见为，一、起诉书指控被告人方一舟虚构事实及骗取钱款的事实不清，证据不足。其理由为：1.证人陈某与方一舟一起去澳门并有澳门赌场的金沙会会员卡证实，但侦查、公诉机关未核实被告人方一舟提出的方某丙的钱是被一客户在澳门赌场以赌外围的方式输光的内容。9月30日至10月26日期间，方某丙共向方一舟打款200多万，又无证据证明方一舟于9月27日后将所得款项用于网上赌博挥霍。2.凭聊天记录、银行转账记录就推断性地认定方一舟虚构了兰溪赌场的事实，骗取方某丙财产用于网上赌博挥霍的指控事实不清，证据不足。3.公诉机关仅凭9月18日的聊天记录中被害人所述的“今天的30我算到兰溪转澳门的100里”等内容，来否认被告人方一舟提出的这30万元是退还购房款的辩解不客观。二、公诉机关指控的方一舟还本付息548.07万元，与方某丙先后2次自认的还本付息款696.5万元不符，应以自认为准，该已还本付息数额不能作为诈骗金额。请求法庭依法判决。经审理查明：2014年7月初，被告人方一舟以投资45万元购买一套苏孟乡山背村安置房一年能赚40万元为由，于当月10日骗取方某丙投资款人民币30万元后，既未帮方某丙购房，并向方某丙隐瞒了未购买的事实，又未将购房款退还给方某丙。被告人方一舟将骗得的上述赃款用于赌博及挥霍等，并利用从被害人处新借款用于支付旧借款本金及利息的方式维系资金运作。被告人方一舟于2014年12月23日被公安机关在永康市抓获归案。上述事实，有扣押决定书及抵押清单和金沙会会员卡、山背村的证明，接受证据材料清单及手机记账明细、微信聊天记录、QQ聊天记录、银行账户交易明细及汇总表、人口信息、抓获经过、情况说明、港澳通行证有效期间及出入境记录、网络银商人员的身份及开户登记表、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、检查笔录及照片、提取笔录及照片、光盘、证人吴某、赵某、金某甲、洪某、方某甲、陈某、章某、金某乙、胡某、黄某、方某乙、叶某、施某的证言，被害人方某丙的陈述，被告人方一舟的供述与辩解等证据证实，足以认定。针对被告人方一舟及其辩护人就起诉书指控的被告人方一舟虚构购买山背村村民拆迁安置房的虚假理由骗取被害人方某丙钱财的事实提出的意见。经查：1.证人金某甲的证言证实，其曾告诉方一舟，自己想将其中一套拆迁安置房卖掉，方一舟说想购买这套房，双方谈好价格45万元，首付15万元，之后每个月付2万元；其就于7月9日从村里开了一张证明交给方一舟，后方一舟以各种理由推脱购房等的事实。2.证明、证人赵某的证言证实，金某甲于2014年7月9日拿来打印的证明山背村民金某甲在本村拆迁安置中有拆迁安置房4套共430平方要求盖章，其看内容事实就盖了公章等的事实。3.被告人方一舟与被害人方某丙的微信聊天记录、银行卡活期子账户交易明细证实，2014年9月18日，方某丙在方一舟要求帮助转汇钱时从中截留了方一舟的款项30万元，作为方一舟归还方某丙投资兰溪的款项，方某丙已将此情况及时在微信里告诉方一舟，且在双方于当月29日、10月25日微信聊天时得到了方一舟的确认等的事实。4.被害人方某丙的陈述及银行卡活期子账户交易明细证实，被告人方一舟于2014年7月初以低价帮方某丙买一套山背村的拆迁安置房，过一年出售可收益40万元左右为由让方某丙投资，并向方某丙提供了金某甲经村盖章的证明；方某丙于当月10日转账给方一舟购房款30万元人民币。后因其资金紧张，于同年10月要求方一舟先将帮其购置的拆迁安置房卖掉，但方一舟以各种理由推脱。后经了解方一舟并未向金某甲购房等的事实。5.银行卡开户登记表证实，与方一舟有经济交易往来的网络银商人员的身份信息情况及开户信息，并能与QQ聊天记录相印证。6.被告人方一舟辩解称，因金某甲老婆不愿意签字，其已于同年9月转账给方某丙100万元，方某丙扣了30万元购房款，返还给其70万元。综上，上述证据之间能相互印证，证实被告人方一舟以投资45万元购买一套拆迁安置房一年能赚40万元为由骗取方某丙30万元购房款后，既未帮方某丙购房，向方某丙隐瞒了未购房的事实，又未将购房款退还给方某丙。被告人方一舟及其辩护人就此事实提出的意见，并未提供任何证据，故不采纳被告人方一舟及其辩护人就此事实提出的意见。本院认为，被告人方一舟以非法占有为目的，以高额利润为诱饵，虚构投资山背村村民拆迁安置房的虚假理由，骗取被害人方某丙钱财30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人方一舟提出的其没有虚构事实的辩解意见以及辩护人楼红锋提出的起诉书指控被告人方一舟虚构事实骗取钱款事实不清、证据不足的辩护意见，均与案件事实、证据不符，不予采纳。被告人方一舟于2014年5月初至同年9月10日期间虚构投资兰溪赌场、澳门赌场洗码等虚假理由从方某丙处骗取的钱财，其在案发前已通过从被害人处新借款用于支付旧借款及利息的方式予以返还。公诉机关指控被告人方一舟以投资兰溪赌场、澳门赌场洗码、包厅的虚假理由骗取被害人方某丙钱财389.83万元，因缺乏充分证据予以印证，现有证据不足以认定上述指控的事实，故采纳被告人方一舟及辩护人就此事实提出的意见，不采纳公诉机关就此的指控。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方一舟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。（刑期判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2021年6月22日止）。二、责令被告人方一舟向被害人方凌退出违法所得的人民币30万元。三、扣押在案的被告人方一舟的财物由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李跃进人民陪审员  陈利红人民陪审员  俞旦星二〇一六年九月十二日书 记 员  吴 谦