河南省沈丘县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1624刑初88号公诉机关沈丘县人民检察院。被告人李美霞，女，1962年9月9日出生于河南省沈丘县，汉族，文盲，无业，户籍所在地河南省周口市沈丘县，现住沈丘县。因涉嫌出售、购买、运输假币罪，于2015年9月3日被周口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯出售假币罪，经周口市人民检察院批准，于2015年10月1日被周口市公安局执行逮捕。辩护人赵中华，河南恪信律师事务所律师。沈丘县人民检察院以沈检公诉刑诉〔2016〕49号起诉书指控被告人李美霞涉嫌犯持有假币罪，于2016年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈丘县人民检察院指派检察员陈华丽、徐金凤、韩倩出庭支持公诉，被告人李美霞及其辩护人赵中华到庭参加了诉讼。现已审理终结。沈丘县人民检察院指控：2015年9月2日20时许，周口市公安局民警在沈丘县槐店回族镇兆丰大道与丙申路交叉口路北、东侧，将携带假币的被告人李美霞抓获，经清点其携带的假币和从其家中查获的100元面值的假人民币共计20008张。案发后假币已上缴中国人民银行周口市中心支行。上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言、书证等证据证实。公诉机关认为被告人李美霞明知是伪造的货币而持有，数额特别巨大，其行为构成持有假币罪，请求依法惩处。被告人李美霞辩称：我没有带假币，我骑的是空车。当时是晚上七八点左右，我从泰安路口从南往北去，我正在骑车，一个男孩抓住我的手不松，我身上带有30000元怕他抢，过了一会又来一个人，从车上把我拉下来往南走，往一个箱子上拉，箱子旁边还有一个白色电动车，他们还录像，散步的人说报110，一个警官跟他们说了一下，旁边人都不说话了，当时我迷迷糊糊，把我拉到车上，弄到一个宾馆，他们说假币的事情要不承认把我女儿也弄来，我说不会承认的，他让我看我女儿的照片，在那屋里逼我。辩护人赵中华辩称：一、本案公诉机关提交的有关证据取得程序不合法，不能达到证明目的。1、抓获现场的视频资料形成是在立案之前，且没有看到技侦手段的手续，因此被告人辩解是冤枉的有一定的合理性。2、搜查笔录的形成是违法的。二、公诉机关指控被告人李美霞范持有假币罪事实不清，证据不足。1、李美霞是从其侄子家中去的兆丰大道。2、纸箱子并不是李美霞持有。3、被告人归案后的供述是稳定的，不是不认罪，是没有罪可以认。经审理查明：2015年9月2日20时许，周口市公安局民警在沈丘县槐店回族镇兆丰大道与丙申路交叉口路北、东侧，将携带假币的被告人李美霞抓获，经清点其携带的假币和从其家中查获的100元面值的假人民币共计20008张。案发后假币已上缴中国人民银行周口市中心支行。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李美霞的供述与辩解：在我家中搜出的冠字头为F605538544百元假币19张和冠字头为DD20936518五十元假币2张，以及搜查出的制作工具是在垃圾里捡的。其它东西不是我的。2、证人黄某证言：最近有一位女士主动给我联系，问我买不买假币，我说我不干那事。我在家和侄子开个饭店，又做收购粮食生意，我来沈丘是找战友玩的，从来没有谈过假币的事。3、证人孙某证言：我住的那套房子是租的，我住南边的卧室，我母亲住北边的卧室，在我家北边卧室搜到的假币和加工假币的筛子我不知道是从哪弄的。4、证人刘同汉证言：黄某做粮食生意的，向我借过6万元钱，有欠条。5、辨认笔录：黄某、白云敏未能辨认出李美霞。6、通话记录：机主孙志伟，电话号码132××××2762，通话清单3页。7、扣押物品清单、发还物品清单。8、搜查笔录。9、货币真伪鉴定书及假币没收收据。中国人民银行周口中心支行鉴定2005年版冠字号J77D360576的百元币10000张、2005年版冠字号J77D360556的百元币10008张属机制版假币，予以没收。10、李美霞抓捕现场视听资料。被告人李美霞被戴上手铐、白色两轮电动自行车倒在一边，附近有一箱子假币。有大量群众围观。11、发破案报告。12、户籍证明。13、周口市公安局关于李美霞有关情况的说明。14、赵国弼抓捕经过的说明：2015年9月2日，根据情报得知李美霞将要交易假币，于是安排侦查人员对李美霞进行了秘密跟踪。晚20时许，跟踪人员说李美霞在二高附近突然看不见了，然后另一跟踪人员说在兆丰路已经跟踪上李美霞，在兆丰路与泰安路交叉口发现闫辉已经将李美霞控制，李美霞所骑的电动车和一纸箱在其身旁，我当时问李美霞纸箱内是什么，李美霞说自己给别人帮忙的，再问帮谁忙，李美霞不说。我们当场打开纸箱检验，发现纸箱内装满假币。15、闫辉抓捕经过的说明：2015年9月2日，当我们得知李美霞将要交易假币，我和其他侦查人员对李美霞进行了全天候跟踪。晚20时许，跟踪到沈丘兆丰大道与丙申路交叉口在二高附近突然看不见李美霞了。当我们在寻找时又看见李美霞骑的带棚电动车出现在我们的视野内，并看到李美霞骑的电动车上带有一纸箱，我们断定是刚交接的假币。当李美霞骑着电动车沿着兆丰大道与泰安路交叉口东侧人行道向北走50米左右时，我们对李美霞进行了抓捕。从她骑的电动自行车上当场缴获假币200万元。当时李美霞供述是给别人帮忙的，是别人陷害她。16、张浩抓捕经过的说明：2015年9月2日，根据大队长赵国弼的指示在沈丘县李美霞居住的小区跟踪犯罪嫌疑人李美霞，李美霞骑着电动自行车多次变换交易假币的地点，一直跟踪到丙申路南发现李美霞在等待，我在丙申路北边发现有人把一纸箱放在李美霞电动车上，而后李美霞骑车带纸箱离开，我去跟踪的时候由于当时车多人多，失去跟踪目标，把这个情况汇报给赵国弼大队长，后又接到民警闫辉的电话得知其已经在沈丘县兆丰大道与丙申路交叉口路北东侧控制了犯罪嫌疑人李美霞，而后我赶到控制李美霞的地点发现纸箱中有假币及电动车。17、李永刚的情况说明：2015年9月2日，我随周口市公安局侦查支队的民警到沈丘侦办假币案件，亲眼看到并录制了侦查民警抓获李美霞时的现场录像，她自己不承认在她电动车上所带的一箱假币是自己的，说是替别人帮忙。18、彭岗的情况说明：2015年9月2日，我开车随周口市公安局侦查支队的民警到沈丘侦办假币案件，亲眼看到侦查民警在沈丘县沙河大桥南兆丰大道附近抓获李美霞时，她自己不承认在她电动车上所带的一箱假币是自己的，说是替别人帮忙。本院认为：被告人李美霞明知是伪造的货币而持有，数额特别巨大，其行为符合持有假币罪的构成要件，公诉机关指控罪名成立。被告人李美霞辩称自己没有携带假币是冤枉的，与客观事实不符。辩护人辩称本案公诉机关提交的有关证据取得程序不合法，抓获现场的视频资料形成是在立案之前，没有技侦手段的手续，搜查笔录的形成是违法，纸箱子并不是李美霞持有，被告人李美霞犯持有假币罪事实不清，证据不足的辩解理由不能成立。查获的2005年版百元面值币20008张，已经中国人民银行周口中心支行鉴定属机制版假币，予以没收。有侦查人员赵国弼、闫辉、张浩出具的抓获经过及彭岗、李永刚情况证明与录像能够相互印证。搜查笔录虽有瑕疵，但被告人李美霞对从其家中搜查出的物品认可。被告人李美霞犯持有假币罪事实清楚、证据确实充分，足以认定。综上，根据被告人李美霞的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李美霞犯持有假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月3日起至2026年3月2日止。罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳。）二、随案移送的制造假币的筛子42个、化学颜料6盒、小手推9个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  王建达审判员  李志奎审判员  张 灵二〇一六年九月二十二日书记员  周抗抗