内蒙古自治区喀喇沁旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0428刑初166号公诉机关喀喇沁旗人民检察院。被告人梁凤恩，男，1966年10月8日出生于内蒙古自治区通辽市库伦旗，捕前住通辽市库伦旗。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月6日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，同年5月17日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。被告人孙亚学，男，1968年3月26日出生于内蒙古自治区翁牛特旗，捕前住翁牛特旗。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月14日被喀喇沁旗公安局刑事拘留，同年5月17日经喀喇沁旗人民检察院批准，由喀喇沁旗公安局执行逮捕，现羁押于喀喇沁旗看守所。喀喇沁旗人民检察院以喀检公诉刑诉[2016]147号起诉书指控被告人梁凤恩、孙亚学犯诈骗罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理，喀喇沁旗人民检察院指派检察员刘钧、吴刚出庭支持公诉，被告人梁凤恩、孙亚学到庭参加诉讼。现已审理终结。喀喇沁旗人民检察院指控：1、2013年7月4日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利（已判刑）到喀喇沁旗牛家营子镇永丰集市，以买卖古铜钱的方式骗取牛家营子镇永丰村一组村民李某人民币20000元。2、2013年7月10日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗王爷府镇四十家子集市，以买卖古铜钱的方式骗取王爷府镇柳条沟村一组村民刘某人民币12000元。3、2013年7月11日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗小牛群镇大牛群集市，以买卖古铜钱的方式骗取小牛群镇金地村七组村民韩某人民币6000元。4、2013年8月21日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到翁牛特旗解放营子集市，以买卖古铜钱的方式骗取梧桐花镇居民李某1人民币10000元。5、2013年9月15日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗锦山镇龙山集市，以买卖古铜钱的方式骗取锦山镇上湾子村八组村民段某人民币30000元。6、2013年10月18日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗十家满族乡三道营子集市，以买卖古铜钱的方式骗取十家满族乡四道营子村十一组村民杨某人民币30000元。7、2013年10月26日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到翁牛特旗乌敦套海镇下府集市，以买卖古铜钱的方式骗取阿什罕苏木居民乌某人民币6600元。8、2013年12月13日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗王爷府镇王爷府集市，以买卖古铜钱的方式骗取王爷府镇希庄村四组村民周某人民币33000元。9、2013年12月31日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗王爷府镇上瓦房集市，以买卖古铜钱的方式骗取王爷府镇上瓦房村一组村民张某人民币20000元。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了被害人的陈述、证人证言、书证、物证、视听资料和被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人梁凤恩、孙亚学伙同他人以非法占有为目的，骗取财物，数额巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确定充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。其二人以上共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人梁凤恩、孙亚学犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。请依法判处。被告人梁凤恩辩称，对公诉机关指控他的犯罪事实和罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人孙亚学辩称，对公诉机关指控他的犯罪事实和罪名无异议，他认罪，请求人民法院从轻处罚。经审理查明：1、2013年7月4日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利（已判刑）到喀喇沁旗牛家营子镇永丰集市，以买卖古铜钱的方式骗取牛家营子镇永丰村一组村民李某人民币20000元。2、2013年7月10日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗王爷府镇四十家子集市，以买卖古铜钱的方式骗取王爷府镇柳条沟村一组村民刘某人民币12000元。3、2013年7月11日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗小牛群镇大牛群集市，以买卖古铜钱的方式骗取小牛群镇金地村七组村民韩某人民币6000元。4、2013年8月21日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到翁牛特旗解放营子集市，以买卖古铜钱的方式骗取梧桐花镇居民李某1人民币10000元。5、2013年9月15日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗锦山镇龙山集市，以买卖古铜钱的方式骗取锦山镇上湾子村八组村民段某人民币30000元。6、2013年10月18日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗十家满族乡三道营子集市，以买卖古铜钱的方式骗取十家满族乡四道营子村十一组村民杨某人民币30000元。7、2013年10月26日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到翁牛特旗乌敦套海镇下府集市，以买卖古铜钱的方式骗取阿什罕苏木居民乌某人民币6600元。8、2013年12月13日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗王爷府镇王爷府集市，以买卖古铜钱的方式骗取王爷府镇希庄村四组村民周某人民币33000元。9、2013年12月31日，被告人梁凤恩、孙亚学伙同苗杰利到喀喇沁旗王爷府镇上瓦房集市，以买卖古铜钱的方式骗取王爷府镇上瓦房村一组村民张某人民币20000元。案发后，公安机关将苗杰利持有的赃款予以扣押，发还给李某人民币2200元，发还给刘某人民币1300元，发还给韩某人民币600元，发还给段某人民币3000元，发还给杨某人民币4200元，发还给周某人民币3500元，发还给张某人民币2200元。综上，被告人梁凤恩、孙亚学伙同他人实施诈骗作案9起，犯罪金额合计人民币167600元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实。1、受案登记表证实，2013年7月4日至2013年12月31日，被害人李某、刘某、韩某、李某1、段某、杨某、乌某、周某、张某分别向公安机关报案称各自被三名陌生男子以买卖古铜钱的方式骗走人民币的情况。2、抓获经过证实，喀喇沁旗公安局刑警大队侦查人员于2016年5月6日在赤峰市红山公园附近将被告人梁凤恩抓获，于2016年5月14日在赤峰市松山区穆家营子镇穆家营子村将被告人孙亚学抓获。3、被害人李某的陈述证实，2013年7月4日上午9点多钟，在喀喇沁旗牛家营子镇永丰集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币20000元。4、被害人刘某的陈述证实，2013年7月10日上午，在喀喇沁旗王爷府镇四十家子集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币12000元。5、被害人韩某的陈述证实，2013年7月11日上午11点多钟，在喀喇沁旗小牛群镇大牛群集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币6000元。6、被害人李某1的陈述证实，2013年8月21日上午11点多钟，在翁牛特旗解放营子集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币10000元。7、被害人段某的陈述证实，2013年9月15日上午9点多钟，在喀喇沁旗锦山镇龙山集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币30000元。8、被害人杨某的陈述证实，2013年10月18日上午10点多钟，在喀喇沁旗十家满族乡三道营子集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币30000元。9、被害人乌某的陈述证实，2013年10月26日上午10点多钟，在翁牛特旗乌敦套海镇下府集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币6600元。10、被害人周某的陈述证实，2013年12月13日下午1点多钟，在喀喇沁旗王爷府镇王爷府集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币33000元。11、被害人张某的陈述证实，2013年12月31日上午10点多钟，在喀喇沁旗王爷府镇上瓦房集市，他被三个买卖古铜钱的陌生男子骗走人民币20000元。12、证人于某的证言证实，他有一辆出租车，和梁子（梁凤恩）、老孙（孙亚学）通过租车相识，后来又认识了苗二（苗杰利）。因为他儿子于某1也开出租车，他就把这三个人介绍给于某1，让于某1拉着这三个人办事，挣点租车钱。13、证人于某1的证言证实，他有一辆出租车。他通过他父亲于某认识了老梁（梁凤恩）、老孙（孙亚学）和苗二（苗杰利）。2013年7月到12月末，这三个人雇他的出租车去喀喇沁旗和翁牛特旗的多个乡镇的集市。三个人下车时拿着兜子，还往兜子里装过假钱，去集市上办事，上车之后挺慌张的，让他开车赶紧走，他觉得这三个人没干好事。这三个人每天给他车工钱200元，有时给100元。14、喀喇沁旗公安局辨认笔录证实，被害人李某、刘某、韩某、李某1、段某、杨某、乌某、周某、张某分别从三组各12张不同男性正面免冠照片中辨认出诈骗其人民币的苗杰利、孙亚学、梁凤恩。证人于某分别从2组各12张不同男性正面免冠照片中辨认出其给于某1介绍的苗杰利和梁凤恩。证人于某1从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出租其出租车的苗杰利、孙亚学、梁凤恩。15、喀喇沁旗公安局扣押物品清单证实，2014年1月3日，扣押苗杰利持有的人民币17000元。16、喀喇沁旗公安局发还物品清单证实，发还给李某人民币2200元，发还给刘某人民币1300元，发还给韩某人民币600元，发还给段某人民币3000元，发还给杨某人民币4200元，发还给周某人民币3500元，发还给张某人民币2200元。17、本院（2014）喀刑初字第66号刑事判决书证实，同案被告人苗杰利犯诈骗罪，于2014年5月13日被判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二十万元。18、同案被告人苗杰利的供述证实，2013年5月末，他通过于某认识了孙亚学和梁凤恩。之后，他们商量到集市上用买卖古铜钱的方式诈骗他人的钱财。由他冒充买古铜钱的人，由孙亚学冒充卖古铜钱的人，由梁凤恩冒充联系买卖古铜钱的人，一起合伙实施诈骗。他们三人雇于某1的出租车，从2013年7月初到2013年12月末，先后到喀喇沁旗和翁牛特旗的多个乡镇集市，以买卖古铜钱的方式诈骗多人，骗得人民币约200000元。19、被告人梁凤恩的供述证实，2013年7月份，他和孙亚学、苗杰利商量到集市上用买卖古铜钱的方式诈骗他人的钱财。由苗杰利冒充买古铜钱的人，由孙亚学冒充卖古铜钱的人，由他冒充联系买卖古铜钱的人，一起合伙实施诈骗。他们三人雇于某儿子（于某1）的出租车，从2013年7月初到2013年12月末，先后到喀喇沁旗和翁牛特旗的多个乡镇集市，以买卖古铜钱的方式诈骗多人，骗得人民币约160000元。20、被告人孙亚学的供述证实，2013年7月份，他和梁凤恩、苗杰利商量到集市上用买卖古铜钱的方式诈骗他人的钱财。由苗杰利冒充买古铜钱的人，由梁凤恩冒充联系买卖古铜钱的人，由他冒充卖古铜钱的人，一起合伙实施诈骗。他们三人雇洋洋（于某1）的出租车，从2013年7月初到2013年12月末，先后到喀喇沁旗和翁牛特旗的多个乡镇集市，以买卖古铜钱的方式诈骗多人。因为他不接触被诈骗的人，根据苗杰利和梁凤恩告诉他骗取的金额，他们骗取人民币约110000元。21、户籍证明证实，被告人梁凤恩、孙亚学的自然身份情况。本院认为，被告人梁凤恩、孙亚学伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。其二人以上共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人梁凤恩、孙亚学犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。考虑同案被告人苗杰利被公安机关抓获后，部分赃款被扣押发还给被害人，对被告人梁凤恩、孙亚学可以酌情从轻处罚。被告人梁凤恩、孙亚学的犯罪行为给各被害人造成的剩余经济损失，应责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人梁凤恩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2021年5月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙亚学犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月14日起至2021年5月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人梁凤恩、孙亚学共同退赔被害人李某经济损失人民币17800元、退赔被害人刘某经济损失人民币10700元、退赔被害人韩某经济损失人民币5400元、退赔被害人李某1经济损失人民币10000元、退赔被害人段某经济损失人民币27000元、退赔被害人杨某经济损失人民币25800元、退赔被害人乌某经济损失人民币6600元、退赔被害人周某经济损失人民币29500元、退赔被害人张某经济损失人民币17800元。上述款项于本判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王学范审 判 员  朱景玲人民陪审员  金 生二〇一六年九月二十九日书 记 员  于文佳