陕西省韩城市人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0581刑初137号公诉机关陕西省韩城市人民检察院。被告人柴某某，男，1985年6月23日出生于陕西省韩城市，汉族，初中文化，村民。2016年4月5日被北京市公安局丰台分局玉泉派出所在莲东宾馆抓获，羁押于北京市丰台区看守所；2016年4月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被韩城市公安局刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。被告人张某某，男，1986年10月15日出生于河北省保定市徐水县，汉族，初中文化，村民。2016年5月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被韩城市公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候审。辩护人ＸＸ山，陕西ＸＸ山律师事务所律师。辩护人王云艳，陕西ＸＸ山律师事务所实习律师。被告人李某某，男，1981年1月24日出生于河北省保定市徐水县，汉族，初中文化，村民。2016年5月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被韩城市公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候审。辩护人胡玉厚，陕西ＸＸ山律师事务所律师。韩城市人民检察院以韩城市院刑诉【2016】132号起诉书指控被告人柴某某、张某某、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韩城市人民检察院指派代理检察员程田艳出庭支持公诉，被告人柴某某、被告人张某某及其辩护人ＸＸ山、王云艳、被告人李某某及其辩护人胡玉厚均到庭参加诉讼。现已审理终结。韩城市人民检察院指控，2015年7、8月份，被告人柴某某在应知装载机来路不明的情况下，在韩城市一工地从卜某某（另案）手中将一辆价值90000元的黄色广西柳工牌855型50装载机以明显低于市场价格的53900元购买，随即转手以80000元的价格卖给被告人张某某，获利26100元。2015年10月份，被告人柴某某在应知装载机来路不明的情况下，继续在韩城市一工地从卜某某（另案处理）手中将一辆价值65000元的黄色山东临工牌953型50装载机以48700元购买，随即转手以50000元的价格卖给被告人李某某，获利1300元。2015年7、8月份，被告人张某某在应知装载机来路不明的情况下，在山西省临汾市柴某某家中将一辆价值90000元的黄色广西柳工牌855型50装载机（未追回，赃款已退），以80000元的价格买到手，又转手卖掉，获利2000元。2015年10月份，被告人李某某在应知装载机来路不明的情况下，在韩城市一工地从柴某某手中将一辆价值65000元的黄色山东临工牌953型50装载机（未追回，赃款已退），以50000的价格元购买，又转手卖掉，获利1000元。韩城市人民检察院当庭宣读、出示了相关证据，认为被告人柴某某应知来历不明的无手续车辆而两次在韩城市一工地以低价购买用以贩卖；被告人张某某、李某某应知来历不明的无手续车辆而在柴某某家中和韩城市一工地予以购买用以贩卖，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张某某、李某某均已退赔，属情节较轻。提请依法判处。庭审中，被告人柴某某对韩城市人民检察院起诉书指控的事实无异议，但辩称他购买装载机时与卜某某签订了买卖协议，且卜某某提供了装载机的钥匙，他不知道装载机来历不明，他的行为不构成犯罪。被告人张某某对韩城市人民检察院起诉书所指控的事实及罪名均无异议。其辩护人对韩城市人民检察院起诉书指控的事实无异议，但辩称被告人张某某购买装载机时对装载机的来历一无所知，属正常买卖，装载机属于场内专用机动车，不存在要办理行驶证的强制要求，装载机不属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定的范围，而属于《特种设备安全监察条例》中规定的场内专用机动车辆，故被告人张某某的行为不构成犯罪。被告人李某某对韩城市人民检察院起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩称被告人李某某的行为不构成犯罪，理由同被告人张某某的辩护人，且辩称起诉书指控的事实是应知，而不是明知，公诉机关未出示李某某上游犯罪的证据。经审理查明，1、2015年7月一天，卜某某（已判刑）虚构事实，将被害人朱某某的柳工牌855型轮式装载机一辆骗至韩城市一工地。2015年7月31日，被告人柴某某在该装载机没有合法有效的来历凭证的情况下，以53900的价格从卜某某手上购买，后又将该装载机以80000元卖于被告人张某某，被告人柴某某获利26100元。张某某又将该装载机以82000元贩卖给他人，获利2000元。经鉴定该装载机价值90000元。案发后，被告人张某某退赔90000元，已退还被害人朱某某。2、2015年10月19日，卜某某虚构事实，骗取燕某某的临工牌953型装载机一辆。2015年10月21日，被告人柴某某在该装载机没有合法有效的来历凭证的情况下，以48700的价格从卜某某手上购买，后又将该装载机以50000元卖于被告人李某某，被告人柴某某获利1300元。李某某又将该装载机以51000元贩卖给他人，获利1000元。经鉴定该装载机价值65000元。案发后，被告人李某某退赔65000元，已退还被害人燕某某。另查明，在本院审理期间，被告人柴某某的亲属退回赃款27400元。上述事实，经当庭举证、质证，有以下证据可证:1、受案登记表，接、处警登记表，案件来源，发破案经过，抓获经过，到案经过证实，该案系公安机关侦破卜某某诈骗案后根据卜某某的交代侦破及被告人柴某某被抓获归案。2、收条及售车协议证实，被告人柴某某从卜某某手上购买了二辆装载机的事实。3、证人柴某甲的证言证实，柴某某在韩城市一工地购买了二辆装载机的事实。被害人朱某某、燕某某的陈述证实，其装载机被卜某某骗取的经过。4、证人赵某甲、燕某甲的证言证实，燕某某的装载机被骗取的经过。5、车辆信息证实，涉案的装载机属朱某某、燕某某所有。6、卜某某的供述及辨认笔录、照片证实，卜某某卖给柴某某的装载机系诈骗朱某某、燕某某所得，经卜某某辨认确认了购买涉案二辆装载机的人系柴某某。7、扣押清单及收条证实，案发后被告人张某某、李某某退回赃款并已发还被害人。8、户籍证明证实，三被告人的身份。9、被告人柴某某、张某某、李某某在侦查阶段对上述事实均供认不讳。10、涉案财物价格鉴定意见书证实，涉案装载机的价值。11、陕西省韩城市人民法院（2016）陕0581刑初134号刑事判决书证实，卜某某因犯诈骗罪被判处刑罚。以上证据来源合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人柴某某、张某某、李某某买卖没有合法有效的来历凭证的机动车，三被告人的行为均已构成《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪，韩城市人民检察院指控三被告人所犯罪名成立。庭审中被告人柴某某、被告人张某某的辩护人及被告人李某某的辩护人辩称三被告人的行为不构成犯罪之辩护意见，根据《特种设备安全监察条例》及《特种设备目录》之规定，本案涉案的装载机不属于场内专用机动车，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，买卖没有合法有效的来历凭证的机动车，应当认定行为人主观上属于“明知”，且该案的上游犯罪已查证属实，故对其不构成犯罪之辩护意见不予采纳。被告人柴某某掩饰、隐瞒犯罪所得的价值155000元，被告人张某某掩饰、隐瞒犯罪所得的价值90000元，被告人李某某掩饰、隐瞒犯罪所得的价值65000元，结合三被告人的犯罪情节、退赃情况对三被告人依法惩处。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柴某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月5日起至2016年11月4日。罚金已缴纳）。被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金一万元（已缴纳）。被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金八千元（已缴纳）。二、违法所得二万七千四百元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵海琴审 判 员  孙娟娜人民陪审员  雷吴彦二〇一六年九月二十七日书 记 员  程 波