辽宁省锦州市太和区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0711刑初48号公诉机关锦州市太和区人民检察院。被告人曹某某，女，1980年1月24日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，无业，捕前住锦州市太和区。2011年10月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币80000元。因本案于2015年1月26日被刑事拘留，同年2月16日被依法逮捕。现羁押于锦州市看守所。辩护人何某某，辽宁古塔律师事务所律师。锦州市太和区人民检察院以锦太检公诉刑诉（2015）32号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年11月12日作出（2015）太刑初字第00056号刑事判决，被告人曹某某不服，向锦州市中级人民法院提起上诉。锦州市中级人民法院于2016年5月25日作出（2016）辽07刑终7号刑事裁定：一、撤销本院（2015）太刑初字第00056号刑事判决；二、发回本院重新审判。本院重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察员李放、赵哲出庭支持公诉，被害人杨某某及其委托代理人吕某某，被告人曹某某及其辩护人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年9月至2014年4月期间，被告人曹某某谎称是中国人寿保险公司锦州市公司的副总经理，认识锦州市领导，虚构能够办理地税局、保险公司工作、购买低价房的事由，后经李某某联系，取得他人信任，先后骗取被害人刘某购房款5万元，被害人宋某某办工作款2.5万元（李宏伟垫付）、被害人杨某某办工作款30万元，被害人肖某购房款16万元。综上，曹某某共计骗取钱款53.5万元。对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人供述、被害人陈述、收条、视听资料、案件来源、抓捕经过等相关证据，并认为被告人曹丽丹的行为已构成诈骗罪，建议根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。被告人曹某某对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩称自己没有犯罪。其辩护人庭审中提出，1、公诉机关指控被告人对刘某和宋某某诈骗的事实和罪名不成立。2、对杨某某被骗30万元，事实不清，证据不足。现有证据不能证实被告人直接诈骗了杨某某。3、现有证据表明被告人没有虚构事实，购房的事是李某某与肖某某先提出的，价格和房源都是李某某说的。按合同约定交房的时间还没到，肖某就报案了。肖某向曹某某借款20万元的事实不能否认，当时曹某某与肖某有借条。综上，公诉机关指控曹某某犯诈骗犯罪的事实不清，证据不足，不能成立。经审理查明，2014年1月，被害人杨某某欲通过李某某给其女儿办理锦州市地税局的工作，李某某为其联系了被告人曹某某，当月7日早，杨某某交给李某某现金30万元，李某某为其出具了收条，次日，该30万元存入曹某某账户。后为使杨某某相信此事，曹某某通过伪造的成绩单、政审通知单、通知书等手段骗取杨某某的信任。至2015年1月，杨某某发现被骗，期间曾多次向曹某某或通过李某某向曹某某索要过该30万元。至案发时，该笔款项未返还。案发期间，被告人曹某某与李某某系同居关系。2015年1月26日，被告人曹某某被公安机关抓获归案。案发后，侦查机关扣押赃款6万元，及曹某某租住房屋内的物品（详见扣押清单），并移送至本院。另查，被告人曹某某于2011年3月13日被刑事拘留，同月31日被依法逮捕，同年因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币8万元，同年10月13日被取保候审。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。1、户籍信息，证明被告人具有刑事责任能力。2、案件来源、抓捕经过，证明案件的报案、侦破情况及被告人曹某某归案情况。3、证人刘某证言、中国工商银行个人业务凭证，证实自己给了李某某5万元，该5万元存入李某某让其存入曹某某名下银行卡，用于购买房产，李某某称是通过曹某某购买，自己未接触过曹某某，也未向其催要过钱款。4、证人宋某某证言，证明自己通过舅舅李某某知道曹某某能够帮忙办理工作，便让舅舅垫了2.5万元找曹某某帮忙，期间没有与曹某某谈过此事，也未催要过钱款。5、证人肖某陈述、期房购房合同、收条、补充侦查报告，证实自己通过李某某认识曹某某，通过曹某某购买石化小区的房产，2014年4月22号日签订了期房购房合同，该合同约定曹某某应在2015年12月30日前将房产交付肖某。6、证人安某某、曹某某甲证言，证明曹某某部分赃款去向。7、收条、中国工商银行账户明细，证实李某某收到杨某某办工作款30万元，次日，曹某某名下工商银行卡账户存入30万元。8、搜查笔录及照片，证实侦查人员在曹某某租住的房屋内搜出姓名为曹某某的中国人寿保险公司工作证一张，印有锦州市地税字迹的A4纸一张，中国工商银行银行卡一张，对李某某的举报信一份。9、查封、扣押、移送清单，证实侦查机关将曹某某租住房屋内的物品及现金6万元，扣押并移送我院。10、手机微信截图，证明曹某某曾将虚假入职通知书等手续用微信等方式发送给杨某某。11、视听资料，证明被告人曹某某称自己可以帮助杨某某的女儿办理地税局的工作。12、刑事判决书、执行通知书，证明被告人曹某某曾因犯罪被判处缓刑，案发时在缓刑考验期中。13、被害人杨某某陈述，证实杨某某通过李某某认识曹某某，并被曹某某以能帮助自己女儿找工作为名骗取30万元的时间、地点、起因、经过及收条上的日期应为1月7日。以上公诉机关提供的证据，均已经当庭举证、质证，相互印证的部分具有合法性、真实性并与本案事实具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，隐瞒真相，取得被害人的信任，骗取被害人杨某某30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应当追究其刑事责任。锦州市太和区人民检察院对被告人曹某某犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。关于起诉书指控被告人曹某某骗取刘某5万元购房款的事实，经查，刘某与曹某某互不相识，从未有过接触，刘某通过李某某将该5万元转账到曹某某名下的银行卡上，除李某某证言外无其他证据证明曹某某参与骗取刘某购房款，此节本院不予支持；起诉书指控曹某某骗取宋某某找工作款2.5万元，经查，宋某某通过其舅舅李某某认识曹某某，此事均为李某某经办，并称为其垫付了钱款，宋某某在与曹某某接触过程中，双方均未提过此事，除李某某证言外亦无其他证据证明曹某某对宋某某实施了诈骗行为，因此此节本院不予支持。起诉书指控曹某某骗取肖某购房款16万元的事实，经查，曹某某与肖某于2014年4月22日签订了期房购房合同，约定曹某某应在2015年12月30日前将合同约定的商品房交付肖某使用。曹丽丹同时给肖某出具了收条。另，同日肖某向曹某某出具二十万元借条。现无证据证明曹某某虚构事实，且合同履行期限未到的情况下，被告人已被采取强制措施。此节本院亦不能支持。庭审前，被告人曹某某的辩护人申请本院调取曹某某的两部手机作为证据，本院依法调取。庭审中曹某某并未就该手机出示相关证据。曹某某辩称自己不构成犯罪的辩论意见，因其骗取杨某某30万元的事实清楚，证据确实充分，本院不予采纳。其辩护人提出的关于曹某某未对刘某、宋某某、肖某犯诈骗罪的辩护观点，本院予以采纳；关于曹某某未骗取杨某某30万元的辩护观点，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人曹某某部分返赃，可酌情对其从轻处罚。曹某某在缓刑考验期内又犯应当判处刑罚的新罪，应依法撤销缓刑，实行数罪并罚。另，曹某某应退赔被害人的经济损失。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销辽宁省锦州市太和区人民法院（2011）太刑初字第00114号刑事判决对被告人曹某某宣告的缓刑，以诈骗罪判处被告人曹某某有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币150000元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币80000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币230000元（已缴纳80000元）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曹某某的刑期自2015年1月26日起至2023年4月24日止。）上述罚金，在判决生效后一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。二、责令被告人曹某某退赔被害人杨某某经济损失人民币300000元。如不服本判决，在接到判决书的第二日起十日内，可通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  潘志强审判员  李立辉审判员  张 莹二〇一六年九月十九日书记员  张微微