.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}   宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院   刑事附带民事判决书   （2016）宁0105刑初241号   公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。   附带民事诉讼原告人银川市国土资源局，住所地：宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路**银川房产大厦。   法定代表人：孙瀚，该局局长。   诉讼代理人赵强，宁夏辅德律师事务所律师，特别授权。   被告单位银川市兰山砂石厂，组织机构代码71062361-6，住，住所地：宁夏回族自治区银川市西夏区镇北堡镇高家闸以北9公里云山路南北两侧/span>   诉讼代表人白应全，男，1955年5月25日出生，系银川市兰山砂石厂职工。现住宁夏回族自治区银川市金凤区紫金花**。   诉讼代理人陈有西，浙江京衡律师事务所律师，特别授权。   诉讼代理人赵勤犇，浙江京衡律师事务所律师，特别授权。   被告人白雪亮，男，1952年9月3日出生于陕西省吴旗县，公民身份证号码×××，汉族，初中文化，原系银川市水电工程处退休职工，捕前系银川市兰山砂石厂的法定代表人，户籍地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2015年12月30日因涉嫌犯非法采矿罪被银川市公安局刑事拘留，2016年2月4日被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。   辩护人陈有西，浙江京衡律师事务所律师。   辩护人赵勤犇，浙江京衡律师事务所律师。   银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2016）1号起诉书指控被告单位银川市兰山砂石厂、被告人白雪亮犯非法采矿罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2016年12月13日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员吴万宏、梅欣、代理检察员任薇出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人银川市国土资源局的诉讼代理人赵强、被告单位银川市兰山砂石厂的诉讼代表人白应全、被告人白雪亮、被告单位银川市兰山砂石厂的诉讼代理人及被告人白雪亮的辩护人陈有西、赵勤犇，鉴定人金某某、吕某某、马某甲、李某甲、杨某甲、杨某乙到庭参加了诉讼。期间银川市西夏区人民检察院两次补充侦查并建议延期审理；后经银川市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。   银川市西夏区人民检察院指控，被告人白雪亮于1998年2月8日出资成立银川市兰山砂石厂，在银川市××区从事砂石采挖及销售。1998年3月至案发,银川市兰山砂石厂先后六次取得了采矿许可证。除正常经营外，银川市兰山砂石厂自1998年2月至2015年期间还存在无证开采、超限开采、越界开采的事实，先后六次因非法采矿被银川市国土资源局予以行政处罚。经鉴定，银川市兰山砂石厂从1998年2月至2015年11月共非法采矿1881.89万立方米，总价值6586.62万元。据此，指控被告单位银川市兰山砂石厂、被告人白雪亮构成非法采矿罪，建议对被告人白雪亮判处五年以上七年以下有期徒刑，对银川市兰山砂石厂判处罚金。并当庭出示了相应的证据支持指控。   附带民事诉讼原告人的诉讼代理人诉称，被告单位银川市兰山砂石厂及被告人白雪亮无证开采、越界开采、超限开采，给国家造成巨大的经济损失，请求：依法判处被告单位银川市兰山砂石厂及被告人白雪亮构成非法采矿罪，追究被告人白雪亮相应的刑事责任；依法判令被告单位及被告人白雪亮赔偿经济损失6586.62万元。主要理由如下：一、银川市国土资源局有权提起刑事附带民事诉讼。依据相关法律规定，银川市国土资源局作为矿产资源管理部门，有权代表国家提起刑事附带民事诉讼。二、关于本案非法采矿的方量及价值鉴定问题。1.关于鉴定机构的资质问题。根据两高司法解释第十三条的明确规定，本案的鉴定机构符合法律所规定的"省级以上人民政府国土资源主管部门"；2.关于价值鉴定的程序问题。侦查机关及鉴定机关是按照法律规定的程序对本案的价值进行鉴定的；3.关于非法采矿量1881.89万立方米及3.5元/立方米价值的客观、合法性问题。作为本案关键犯罪事实的方量及价值认定，是由宁夏回族自治区国土资源调查监测院以及银川市价格认证中心通过应用市场法及询价的方式得出的结论，客观合法，应予认定。三、被告在被银川市国土资源局行政处罚后仍继续开采，依照《行政处罚法》第二十八条的规定，行政处罚后进行刑事再评价是符合法律规定的。四、关于本案的管辖和举证问题。本案刑事部分在基层法院审理，故本案提起刑事附带民事诉讼，应在刑事案件管辖法院提起。银川市国土资源局有权将刑事案件侦查机关获取的证据作为附带民事诉讼部分的证据。当庭提交了鉴定意见等证据。   在开庭审理中，被告人白雪亮辩称，银川市兰山砂石厂无证开采是有的，但2011年国土资源局没有及时换证，也没有要求关闭或者阻止开采。   被告单位银川市兰山砂石厂的诉讼代理人及被告人白雪亮的辩护人的主要意见是：   一、银川市国土资源局没有附带民事诉讼原告人资格及级别管辖问题。1.依照相关法律，银川市国土资源局享有的仅是对国家矿产资源的监管职责，不享有所有、使用、收益的权益；2.银川市国土资源局提起附带民事诉讼涉嫌重复处罚；3.银川市国土资源局提起附带民事诉讼存在利害冲突问题；4.银川市国土资源局诉求的赔偿金额超过银川市西夏区法院民事审判级别管辖的标的。二、起诉书指控白雪亮非法采矿罪基本定性错误，基本事实错误。1.银川市兰山砂石厂1998年2月至2011年5月的采矿行为完全合法，不构成《刑法》意义上的非法采矿罪。2011年5月1日施行的《刑法修正案（八）》对原97刑法的第三百四十三条第一款做出修改，2011年5月之前在银川市兰山砂石厂正常作业的过程中，从未有任何一家行政机关对其作出责令砂石厂停止开采的行政行为，遵循"从轻兼从旧"的原则，2011年5月之前银川市兰山砂石厂的行为根本不能用非法采矿罪来评价；2.对2011年5月1日至2015年间银川市兰山砂石厂的采矿行为，同样不能认定为非法采矿。无证采矿不能必然认定为非法采矿犯罪，续展待批期间开采是行政主管机关默许同意的；3.认定白雪亮的银川市兰山砂石厂越界采矿，构成非法采矿罪的事实认定错误，责任主体有误。当时越界采矿的是银川市兰山砂石厂的第五分厂，与白雪亮无关；4.白雪亮非法采矿已经行政处罚完毕，不能再进行刑事追究，一事不再罚。综上，白雪亮不构成非法采矿罪，只构成行政违法。三、非法采矿数量和价值的鉴定意见错误，直接导致本案基本事实错误，无法据以定罪量刑。1.鉴定意见所确定的非法采矿的数量错误，没有考虑法律修改、历史沿革、其他矿区采挖、大量土层存在、无偿修路等因素；2.鉴定意见所确定的非法采矿的价值错误。"委员会"的鉴定意见与银川市价格认证中心的鉴定，做出的价格一样；3.鉴定意见做出程序存在硬伤。第一，"委员会"的鉴定没有说明，都是"认定"；第二，价格认证中心的鉴定意见所依据的委托方提供的材料表述为"与价格鉴定标的相关的材料"事实不清；第三，公安机关聘请宁夏回族自治区国土资源厅、银川市国土资源局做出的鉴定当天就出鉴定意见；第四，用于鉴定的"镇北堡银川市兰山砂石厂开采区2-2′勘查线剖面图"是2016年1月做出的，不能正确反映开采量的情况；第五，评审委员会没有鉴定资格，只是行政认定，不是中立、客观的。综上，建议重新鉴定。被告人白雪亮的辩护人还提出，1.白雪亮有自首、立功情节应予考量。案发前一贯表现良好，经营矿场近20年，白雪亮无偿进行复垦植树工作；2.查封、扣押、冻结财产不合理，应当确定合法、非法所得。辩护人当庭提交视听光盘二张、银川市国税局税务行政处罚决定书、银川市地税局税务行政处罚决定书、《采矿权审批责任表》四份、《关于银川市兰山砂石厂及周边采矿权部分问题的说明》。   经审理查明，银川市兰山砂石厂为股份合作制企业，被告人白雪亮于1998年2月8日出资成立，法定代表人（负责人）为被告人白雪亮，股东共五人，分别为白雪亮、马某乙（系白雪亮之妻）、白某乙（系白雪亮之子）、王某甲、白某丙，其中王某甲、白某丙不知自己为股东，不参与经营和分红。银川市兰山砂石厂在银川市××区从事砂石采挖及销售。1998年3月银川市地质矿产局对银川市兰山砂石厂发放了开采该区域内自然砂石的采矿许可证，有效期为1998年3月至1998年11月。在1998年至2015年期间，银川市人民政府先后六次向银川市兰山砂石厂发放了采矿许可证，银川市兰山砂石厂先后四次取得了采矿权审批责任表。除正常经营外，银川市兰山砂石厂自1998年2月至2015年在采矿期间无证开采、超限开采、越界开采，先后六次因非法采矿被银川市国土资源局予以行政处罚。宁夏回族自治区国土资源调查监测院接受银川市公安局的委托后，通过收集银川市兰山砂石厂及周边1998年以来的各期采矿证、1999年航摄的1：10000地形图，经银川市兰山砂石厂采矿权人、分厂负责人及其他相关人员指认，经银川市国土资源局核实了银川市兰山砂石厂实际开采范围并进行了测量。利用1999年、2015年两期地形图建立了数字地面模型（DTM），同时生成三角网文件，估算银川市兰山砂石厂开采区原砂挖放量为2429.42万立方米，扣减去该范围内银川市兰山砂石厂及其他采矿权的合法开采量及覆盖层方量，银川市兰山砂石厂1998年-2015年非法开采建筑用砂1881.89万立方米；宁夏回族自治区矿产资源储备评审中心评审通过勘测报告，并报宁夏回族自治区国土资源厅备案；宁夏回族自治区宁夏回族自治区国土资源厅认定银川市兰山砂石厂1998年-2015年期间，共非法开采建筑用砂资源储备量为1881.89万立方米。经对证号为6401000540060的审批责任表中的采矿量12万立方米进行核减，非法开采量为1869.89万立方米。银川市价格认证中心的鉴定意见认为，银川市兰山砂石厂1998年至2015年开采砂石的平均单价为3.5元/立方米，非法采矿总价值为6544.615万元。   另查明，被告人白雪亮名下房产5套，分别为银川市兴庆区民族南街九号水利局小区xxx室，银川市兴庆区嘉园小区xx室、xxx室，银川市金凤区丽园西区xx室、xx室，其中水利局小区房产为单位分房，其余4套为银川市兰山砂石厂顶账所得。   马某乙名下房产5套，分别为银川市兴庆区凤凰花园A区xxx室，银川市兴庆区塞上骄子xxx室、xxx室，银川市金凤区民生城市花园xxx室，银川市兴庆区天平街西侧粹园xxx室，其中粹园房产为自己购买，其余4套为银川市兰山砂石厂顶账所得。   白某乙名下房产31套，分别为银川市金凤区尚景世家xxx室、xxx室，银川市西夏区宽庭花园xx号房、xx号房、xx号房、xx号房，银川市金凤区北京中路瑞银财富中心xxx号房、xxx号房、xxx号房、xxx号房、xxx号房、xxx号房、xxx号房，银川市金凤区金海明月花园xxx室、xxx室，银川市金凤区蓝山名邸xx号房，银川市兴庆区名都国际大厦xx室、xx室，银川市兴庆区民族南街名人国际大厦xx室，银川市兴庆区胜利南街嘉木阳光xx号房、xx号房，银川市金凤区北京中路福宁城xx室，银川市兴庆区塞上骄子xx号房，银川市兴庆区壹号公馆xx室，以上24套为银川市兰山砂石厂顶账所得；银川市金凤区民生城市花园xx室，银川市兴庆区建发城市花园xx号房、xx号房、xx号房，银川市兴庆区银河家园一区4号楼建材巷7号房，银川市兴庆区文化街崇信巷xx号房，银川市兴庆区粹园xxx室，以上7套房产为白某乙购买。   白某丙（白雪亮女儿）名下房产1套，为银川市兴庆区粹园xxx室，白某丁（白雪亮女儿）名下房产1套为银川市兴庆区粹园xx室，以上2套房产为白某乙购买。   白某乙名下汽车4辆，分别为×××雷克萨斯、×××宝马，以上2辆车为白某乙购买；×××宝马、×××路虎，以上2辆车为银川市兰山砂石厂顶账所得。   被告单位银川市兰山砂石厂银行账户金额为1411384.99元，被告人白雪亮名下银行账户（5个）金额共计153137.66元，马某乙名下银行账户（12个）金额共计39613881.4元，以上共计41178404.05元。   上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：   1.银川市兰山砂石厂工商注册资料、营业执照、组织机构代码证，证实银川市兰山砂石厂经营类型系股份合作制，经营范围系砂石，法定代表人系白雪亮的事实。   2.户籍证明，证实被告人白雪亮已达刑事责任年龄的事实。   3.受理案件登记表、到案经过，证实案件发生地系银川市西夏区，本案由银川市公安局受理线索，并于2015年12月30日对银川市兰山砂石厂涉嫌非法采矿一案立案侦查，并依法对被告人白雪亮采取强制措施。   4.采矿证，证实银川市兰山砂石厂自1998年成立后取得采矿证的事实。   5.搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单，证实（1）2016年1月1日侦查机关在见证人李某乙的见证下从银川市兰山砂石厂办公区搜查出清华同方牌电脑1台、银川市兰山砂石厂历年来开具的宁夏增值税专用发票367张、宁夏增值税普通发票120张、银川市兰山砂石厂发票专用章1枚、银川市兰山砂石厂历年遗留的利润表12张、损益表9张、资产负债表24张、转帐材料结算单28张、纳税申报表等材料49张、白条18张、银川市兰山砂石厂报税材料、银川市云山土地开发有限公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银川市兰山砂石厂营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银川市兰山砂石厂章程4本、股东会决议1份、银川市云山土地开发有限公司与宁夏云寇酒庄有限公司、银川盛达华工贸有限公司、宁夏百盛王朝饮食文化有限公司等单位签署的土地租赁合同17份、土地租赁合同补充协议1份，并对上述物品依法进行扣押的事实；（2）2016年1月13日侦查机关在见证人李某乙的见证下从银川市兰山砂石厂办公区搜查出电脑显示器两台，键盘两个，并对上述物品依法进行扣押的事实；（3）2016年4月8日侦查机关在见证人李某乙的见证下从马某乙处扣押银川市兰山砂石厂公章、印章5枚的事实；（4）2016年2月4日，侦查机关在见证人马晓燕、舒某某、李某乙的见证下，扣押白某乙持有的电脑、会计凭证、账本、销售单等材料的事实。   6.白雪亮人事档案材料及工资发放记录，证实白雪亮在银川市水电工程处的工资发放情况。   7.白雪亮股息所欠承包费的说明，证实2004年白雪亮入股影视城450000元，2004年至2011年白雪亮分红211680元，其承包林草试验场土地尚欠承包费1804558元。   8.关于开展矿山环境恢复治理工作通知，证实2015年7月2日银川市国土资源局向银川市兰山砂石厂下发通知，要求其对已经形成的采坑进行恢复治理的事实。   9.关于对银川市兰山砂石厂有关情况的说明，证实银川市国土资源局对银川市兰山砂石厂恢复治理情况、矿区界限问题、回采问题进行了说明。   10.调取证据通知书、接受证据材料清单、银川市兰山砂石厂矿产违法案卷宗材料，证实银川市兰山砂石厂被六次行政处罚的情况，分别为：（1）2014年7月4日立案，2014年10月20日结案，经银川市国土资源局立案调查银川市兰山砂石厂未按采矿证许可范围采挖砂石矿产资源，越界面积25.704亩（17136平方米），平均采挖深度5.08米，越界开采方量87050.88立方米；银川市国土资源局依法对银川市兰山砂石厂行政处罚，责令银川市兰山砂石厂停止越界采挖，没收越界开采砂石矿产资源违法所得208800元，并罚款41760元（已缴纳）；（2）2012年11月1日立案，2012年11月21日结案，经银川市国土资源局立案调查银川市兰山砂石厂未经依法批准擅自采挖砂石矿产资源，涉及采挖生产矿产资源（水洗砂）方量9353立方米，出售矿产资源（水洗砂）方量7253立方米；银川市国土资源局依法对银川市兰山砂石厂行政处罚，责令立即停止开采砂石矿产资源，没收违法所得140300元，并罚款100000元（已缴纳），对违法开采的2100立方米砂石资源（水洗砂）依法予以没收；（3）2015年6月17日立案，2015年9月16日结案，经银川市国土资源局立案调查银川市兰山砂石厂自2015年3月在未取得采矿手续的情况下非法开采矿产资源，采挖方量14215.2立方米；银川市国土资源局依法对银川市兰山砂石厂行政处罚，责令银川市兰山砂石厂停止采挖，没收违法开采砂石矿产资源违法所得56860.8元，并罚款100000元（已缴纳）；（4）2015年6月17日立案，2015年9月16日结案，经银川市国土资源局立案调查银川市兰山砂石厂自2015年3月至4月在未取得采矿手续的情况下非法开采砂石资源，采挖方量33960立方米；银川市国土资源局依法对银川市兰山砂石厂行政处罚，责令银川市兰山砂石厂停止采挖，没收非法开采砂石资源33960立方米，折合人民币135840元，并罚款100000元（已缴纳）；（5）2015年4月8日立案，2015年6月3日结案，经银川市国土资源局立案调查银川市兰山砂石厂自2015年4月在采矿许可证到期的情况下仍继续采挖砂石矿产资源，采挖方量12056.57立方米；银川市国土资源局依法对银川市兰山砂石厂行政处罚，责令银川市兰山砂石厂停止采挖，并没收非法开采砂石资源12056.57立方米，折合人民币48226.28元，并罚款20000元（已缴纳）；（6）2012年5月17日立案，2012年6月5日结案，经银川市国土资源局立案调查银川市兰山砂石厂未经依法批准擅自采挖砂石矿产资源，涉及土地面积30亩。银川市国土资源局依法对银川市兰山砂石厂行政处罚，责令立即停止开采，并罚款50000元（已缴纳）。   11.勘验、检查、辨认笔录，证实（1）2016年1月6日经白雪亮辨认，辨认出银川市兰山砂石厂每个矿区范围边界、对每个矿坑及场内设备进行确认、具体说明八个加工点的位置及实施采矿行为的事实；（2）2016年1月4日经周某某辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第一加工点采矿位置的事实；（3）2016年1月4日经闫海红辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第二加工点采矿位置的事实；（4）2016年1月4日经白某戊辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第三加工点采矿位置的事实；（5）2016年1月4日经白某己辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第四加工点采矿位置的事实；（6）2016年1月4日经白某庚辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第五加工点采矿位置的事实；（7）2016年2月22日经韩某某辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第六加工点采矿位置的事实；（8）2016年1月4日经张某甲辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第八加工点采矿位置的事实；（9）2016年2月25日经高某某辨认，辨认出银川市兰山砂石厂第七加工点采矿位置的事实。   12.《宁夏银川市西夏区镇北堡兰山砂石厂非法采矿造成建筑用砂矿产资源破坏勘测报告》、勘测报告附件、宁夏回族自治区宁夏回族自治区国土资源厅关于对银川市兰山砂石厂非法采矿价值鉴定的函、《宁夏银川市西夏区镇北堡兰山砂石厂非法采矿造成建筑用砂矿产资源破坏勘测报告》矿产资源储备评审备案证明、宁夏回族自治区矿产资源储备评审中心《宁夏银川市西夏区镇北堡兰山砂石厂非法采矿造成建筑用砂矿产资源破坏勘测报告》评审意见书，证实通过收集银川市兰山砂石厂及周边1998年以来的各期采矿证、1999年航摄的1：10000地形图，经银川市兰山砂石厂采矿权人、分厂负责人及其他相关人员指认，经银川市国土资源局核实了银川市兰山砂石厂实际开采范围进行了测量。利用1999年、2015年两期地形图建立了数字地面模型（DTM），同时生成三角网文件，估算银川市兰山砂石厂开采区原砂挖放量为2429.42万立方米，扣减去该范围内银川市兰山砂石厂及其他采矿权的合法开采量及覆盖层方量，得出银川市兰山砂石厂1998年-2015年非法开采建筑用砂1881.89万立方米，比较与其相邻的宁夏志辉砂石有限公司砂石厂不同时期砂石单价的算术平均值，估算银川市兰山砂石厂非法开采建筑用砂造成矿产资源破坏的价值6586.62万元；宁夏回族自治区矿产资源储备评审中心评审通过勘测报告并报宁夏回族自治区国土资源厅备案，宁夏回族自治区国土厅同意予以备案；宁夏回族自治区宁夏回族自治区国土资源厅认定银川市兰山砂石厂1998-2015年期间，共非法开采建筑用砂资源储备量1881.89万立方米，单价为3.5元/立方米，总价值6586.62万元。   13.银川市价格认证中心银价认字【2016】3号《银川市兰山砂石厂非法采矿案中涉案砂石（毛料）的价格认定结论》，证实经鉴定，银川市兰山砂石厂1998年至2015年开采砂石的平均单价为3.5元/立方米，认定标的总金额为人民币6586.62万元。   14.银川市兰山砂石厂2010年至2015年砂石销售收入及所得情况司法会计鉴定意见书，证实经宁夏五岳联合会计师事务所鉴定，2010年至2015年银川市兰山砂石厂销售各类砂石共计6758727.10吨，涉及销售收入共计177232911.23元。   15.鉴定人金某某、吕某某、马某甲证言，证实接受委托后，由金某某和其他人员参与对银川市兰山砂石厂非法开采建筑用砂进行资源量测算。在进行资源量测算前，由被告人及分厂的各负责人对采挖的沙坑进行指认，银川市公安局侦查人员也对银川市兰山砂石厂采挖砂石的界点进行确认。最终的资源量测算结论是利用两期地形图建立了地面高程模型，生成三角网文件，估算了银川市兰山砂石厂开采区的原砂开采方量，扣减掉银川市兰山砂石厂及其他采矿权人的合法开采量及覆盖层土方量，得出非法开采的原砂石量，该资源量数据经宁夏回族自治区国土资源厅审查确认，所有过程程序合法、符合法律规定及操作要求。   16.鉴定人李某甲证言，证实接到委托后，与侦查人员到采砂地点，根据市场法，依据该砂石厂周边同类矿层，毗邻砂石厂的开采价格作为参考，确定银川市兰山砂石厂1998年至2015年的平均单价为3.5元/立方米，认定总金额为6586.62万元。   17.鉴定人杨某甲、杨某乙证言，证实接到委托后，和其他鉴定人根据现有检材作出2010年至2015年银川市兰山砂石厂销售额为177232911.23元的鉴定。   18.证人周某某证言，证实其承包的第一加工点自2007年至2015年根据白雪亮指定的范围采挖砂石；白雪亮对采挖的细砂每吨提成8元、破碎石每吨提成5元、石粉子每吨提成6元；在承包期间一分厂除了季节原因停过产外，2011年至2013年六七月之间，一分厂停产三、四次，每次一个月到三个月不等，停产主要是销售不好；承包期间其赚取一千多万的事实。   19.证人闫海红证言，证实其承包的第二加工点自2008年至2015年间根据白雪亮指定的位置采挖砂石；白雪亮每一吨石子提取管理费5元，分厂每年的销售额在400万元到500万元之间，其加工点需要发票都是找李某乙开的事实。   20.证人白某戊证言，证实其承包的第三加工点自2006年至2015年在白雪亮指定的位置采挖砂石，与白雪亮按销售额进行五五分成，承包期间总销售额是800多万元的事实。   21.证人白某己证言，证实其承包的第四加工点自2006年至2015年在白雪亮指定位置采挖砂石，与白雪亮按销售额五五分成，承包期间总销售额是600多万元的事实。   22.证人白某庚证言，证实其承包的第五加工点自2010年至2015年在白雪亮指定位置采挖砂石，承包期间，赚取利润一千多万元；白雪亮从开采的破碎石中提取5元，其欠白雪亮的钱都以房产、车辆抵顶给白某乙，共抵顶2000多万的房产，其中顶的一套别墅被白某乙换成一辆路虎；2014年、2015年第五加工点因越界开采被行政处罚，并且白雪亮对该事明知的事实。   23.证人韩某某证言，证实其承包的第六加工点自2013年根据白雪亮指定的范围采挖砂石，采矿证2015年3月到期后其仍继续开采；白雪亮对采挖的细砂销售价五五分成、石子每吨提成5元；三年来生产细砂50万吨，按每吨15元计算，细砂的销售额为750万元左右，石子的销售额在600万元左右；韩某某用房产、车辆抵顶给白雪亮及白某乙提成的事实。   24.证人高某某证言，证实其承包的第七加工点自2014年4月至10月根据白雪亮指定的范围采挖砂石，2015年10月才听说第七加工点开采矿石的地方根本不在采矿证合法的采矿区域内；白雪亮对沙子每吨提成8元，石料每吨提成5元；销售金额为400万元左右，2014年7月在兰花花公寓抵顶一套价值70万元公寓的事实。   25.证人张某甲证言，证实其承包的第八加工点自2014年4月至2015年11月根据白雪亮指定位置采挖砂石，白雪亮对细砂每吨提成8元，破碎石每吨提成5元；两年的销售金额是900万元左右，其中现金300万元，抵账600万元，其中白雪亮提成400万元左右的事实。   26.证人闫某乙证言，证实2008年或2009年至2015年4月在银川市兰山砂石厂从事开票、过磅、收钱工作的事实。   27.证人李某乙证言，证实其系银川市兰山砂石厂办公室主任，白雪亮是银川市兰山砂石厂负责人，银川市兰山砂石厂细砂每吨16元、破碎石每吨18元、混合料每吨10元、石粉子每吨10元、水洗砂每吨20元；砂石厂从细砂、混合料、石粉子、水洗砂中按照销售价格的50%提点，破碎石按每吨5元提点；白雪亮对银川市兰山砂石厂采矿证设置的开采坐标具体地点均知情，其先后四次受白雪亮委托处理砂石厂违法开采砂石被行政处罚的情况，银川市兰山砂石厂被行政处罚六次，白雪亮都知情的事实。   28.证人舒某某证言，证实2010年至2015年间，其在银川市兰山砂石厂从事兼职会计工作，根据账目记载的量，砂石厂每年的销售收入大约1000万元的事实。   29.证人路某某证言，证实其系银川市兰山砂石厂过磅员，2010年下半年至2015年9月在银川市兰山砂石厂从事开票、过磅、收钱工作的事实。   30.证人席某甲证言，证实其系银川市兰山砂石厂过磅员，2013年8月至2015年11月在银川市兰山砂石厂从事开票、过磅、收钱工作的事实。   31.证人齐某某证言，证实其春、夏两季在银川市兰山砂石厂开水车浇树，2016年1月6日与马某乙一同至银川市兰山砂石厂的过程，其不知道磅房内的电脑去向的事实。   32.证人黄某某证言，证实2005年至2015年11月在银川市兰山砂石厂从事烧锅炉、看大门工作，2015年银川市兰山砂石厂停产后，马某乙来过砂石厂，但其不知道磅房内的电脑去向的事实。   33.证人张某乙证言，证实其系银川市国土资源局副局长，参与六次对银川市兰山砂石厂的行政处罚，但未将该案移送公安机关办理，口头和书面均未允许银川市兰山砂石厂在2015年3月8日采矿许可证到期后继续开采和销售的事实。   34.证人屈某某证言，证实其系银川市国土资源局副局长，未将银川市兰山砂石厂2012年的非法开采情况移送公安机关处理，仅对银川市兰山砂石厂进行行政处罚。其要求白雪亮复垦治理，并没有说回采，也没有对白雪亮说过采矿证到期后可以先开采后补办的事实。   35.证人石某某证言，证实其系银川市国土资源局执法监察支队支队长，2015年三次参与银川市兰山砂石厂违法采挖砂石行政案件审核情况的事实。   36.证人杨某丙证言，证实其系银川市矿产资源管理所所长，未对白雪亮说过采矿证到期后可以先开采，后补办采矿证的事实。   37.证人张某丙证言，证实其系银川市国土资源局综合处法制监察主管，2012年两次参与对银川市兰山砂石厂违法采挖砂石行政处罚的案件；2014年一次、2015年三次参与了对银川市兰山砂石厂违法采挖砂石行政处罚的法制审核的事实。   38.证人马某丙证言，证实其系银川市国土监察支队监察室主任，参与2015年三次对银川市兰山砂石厂违法采挖砂石进行行政处罚的事实。   39.证人沙森林证言，证实其系银川市执法监察支队副队长，参与2012年、2014年、2015年银川市兰山砂石厂行政处罚案的事实。   40.证人段某某证言，证实其系银川市执法监察支队监察员，于2014年7月一次、2015年4月一次、6月两次对银川市兰山砂石厂进行行政处罚的事实。   41.证人于某某证言，证实其系银川市国土资源局执法支队工作人员，于2012年两次参与对银川市兰山砂石厂的违法采矿行为进行行政处罚的事实。   42.证人王某乙证言，证实其系银川市国土资源局执法支队工作人员，分管国家卫星遥感检测执法监察和土地违法工作，参与2012年、2014年银川市兰山砂石厂行政处罚案的情况。   43.证人王某丙证言，证实其系银川市国土资源局监察支队工作人员，2012年两次参与对银川市兰山砂石厂的违法采矿行为进行行政处罚的事实。   44.证人王某甲、白雪融证言，证实二人均不知道自己是银川市兰山砂石厂的股东，不参与经营也不参与分红的事实。   45.证人马某乙证言，证实其系银川市兰山砂石厂股东之一，未从厂子领取过分红，其不管砂石厂的事情，从开砂石厂以来白雪亮大概拿回来三、四千万，其用自己的名字存在黄河银行里，存的是定期。银川市兰山砂石厂因采矿许可证到期被处罚过，其给白雪亮交过三、四次罚款。其名下有5套房产，除了粹园小区外，其他的房子都是他人给顶账的房子。凤凰花园的房子是白云房地产公司顶的，民生城市花园的房子是民生房地产公司顶的，塞上骄子的房子是开发商顶的，顶的是什么欠款记不得了。白雪亮名下有5套房产，除了银川市水利局小区房改房外，其他的房子都是别人给顶的房子，其中嘉园小区的两套房子是长城房地产公司因欠楼板款给顶的；丽园西区的两套房子是白云房地产公司因欠楼板款给顶的，白雪亮名下的这4套房子具体是什么时间顶账的记不清了。白某乙名下的房产基本上都是他人欠银川市兰山砂石厂石料款顶账的。白某乙、白某丙、白某丁和其名下的4套粹园房子都是其和白雪亮出钱购买的，白某乙知道，白某丁和白某丙不知道。   46.证人白某乙证言，证实银川市兰山砂石厂是股份制公司，负责人是白雪亮，厂里有八个加工点，没有开过股东会议，没有分红，除了其父母，其他两个股东只是挂名。其在银川市兰山砂石厂没有担任任何职务，也不领取工资，主要帮着收账及跑跑外面的事情。除了银川市兰山砂石厂经营所得外，没有其他收入。这些年从银川市兰山砂石厂受益。分别拥有金凤区民生城市花园7-3-1301室120多平米房屋1套、2000年左右自己购买、当时购买价格是24万元左右，现在空置；尚景世家xxx室230平米房屋1套、xx室230平米房屋1套、这两套房子是兴业公司给兰山砂石厂顶账的房子，两套房子顶账200万元，现在房子其和父母一人一套居住；在银川市××区有营业房4套，面积都是110平米的，2005年左右给郭伟原材料他给兰山砂石厂顶账过来的，当时顶了240万元，现在这4套营业房都在出租，每套年租金3.5万元共14万元；在银川市金凤区北京××路有办公用房６套，这６套办公用房有1000多平米，这６套房子是2011年自己购买的，当时花了600多万元购买，现在这６套房子都在出租，一年租金40多万元；在银川市金凤区北京××路瑞银财富中心３号楼xx有办公用房１套，这１套办公用房有1000多平米，这１套房子是其2011年自己购买的，当时花了600多万元购买，现在这套房子在出租，一年租金40多万元；在银川市××区有住房两套，分别是9-4-402室、502室，这两套房子都是230平米，2010年盛业公司顶了80万元，剩下的100来万元都是自己支付的，现在这两套房子空置；在银川市金凤区蓝山名邸有营业房1套，面积有200多平米，这套房子是2007年蓝山置业公司给兰山砂石厂顶账过来的，当时顶了160万元，现在这套房子在出租，一年租金５万元；在银川市兴庆区名都国际大厦xx、xx有公寓两套，分别是60、90平米，这两套房子是2008年天源达砼业顶账的房子，当时顶了有200万元，现在这两套房子空置；在银川市××区套，60平米，这套房子是2007年银川住宅公司顶账的房子，当时这套房子顶账36万元，现在这套房子空置；在银川市××区嘉木阳光11-12综合楼有营业房两套，面积有500多平米，这两套房子是2008年银川市住宅公司顶账过来的房子，当时这两套房子顶了700万元，现在这两套房子出租，年租金30多万元；兴庆区建发城市××园２号楼有营业房3套，面积有600多平米，这两套营业房是2012年自己购买，当时购买价值900多万元，现在这两套房子空置；在银川市金凤区福宁城３号楼有营业房1套，500多平米，这套房子是2011年区建一公司顶账过来的房子，当时顶了180多万元，现出租，年租金10万元；在银川市××区有营业房1套，面积70多平米，2011年自己购买，当时购买价值100万元，现出租，年租金５万元；在银川市××区有营业房1套，面积为100平米，这套房子是2009年自己购买的，当时购买价值60多万元，现在这套房子自己家人住；在银川市××区有住宅1套，100平米、2012年自己购买，购买价值120多万元，现在这套房子空置；在银川市兴庆区壹号公馆有住宅1套，面积为170平米，2007年自己购买，当时购买价值80万元，现在这套房子空置。其从厂子里的闫海红手里收了一辆宝马5系顶账车，当时顶账68万元，从白雪俊手里收了一辆路虎顶账车，顶账320万元，父母给钱买过一辆宝马7系，价值125万元，一辆凌志570，价值160万元。   47.证人白某丙、白某丁证言，证实二人对名下的中房粹园房产并不知情的事实。   48.证人梁某某证言，证实梁某某于2012年将其位于新华东街建发城市××园、11、12号营业房以一千余万元的价格卖给白某乙的事实。   49.证人董某某证言，证实2011年其将位于××区余平米的房子抵顶白某乙混凝土款的事实。   50.证人席某乙证言，证实其从1998年开始在云山土地开发公司工作，对银川市兰山砂石厂的经营状况不了解的事实。   51.证人王某丁证言，证实其1998年开始在镇北堡银西从事砂石采掘，承包了50米的断面，厂子叫天泰元二分厂，在云山路北侧300米，总厂是林草试验站，许可证为期5年。2001年4月份，白雪亮不让其再继续生产，给了其4万元，复垦费5万元左右也没有给。其在采矿期间没有非法采矿，也没被处罚过。   52.证人郑某某证言，证实其在2001年至2008年年底在镇北堡从事砂石采挖生意，厂子叫郑山砂石厂，地，地点在云山路北侧200多米营期间没有非法采矿，也没被国土部门处罚过。   53.证人王某戊证言，证实其从2002年至2009年在银川市兰山砂石厂附近采挖砂石，厂子叫华建砂石厂，距离云山路100米左右，2009年白雪亮说采矿证到期，不让其干了，退场以后，剩下面积由银川市兰山砂石厂接手，其在采矿期间没有非法采矿，也没有被处罚过。   54.证人王某己证言，证实其2006年至2010年5月在西夏区镇北堡采砂，厂子叫隆昌兴砂石厂，厂子在云山路北侧50米左右，经营期间不存在非法采矿，也没有被处罚过。   55.被告人白雪亮供述，证实1998年3月份，其注册成立了银川市兰山砂石厂，股东有5人，分别为其本人和儿子白某乙、妻子马某乙以及另外两个亲戚，公司法人为其本人。公司有8个加工点，每个点都由其指定范围，由各厂负责采砂，销售由银川市兰山砂石厂负责，根据矿料开采规格及数量由其支付加工费，沙子每吨支付8元，混合料每吨4元至5元，破碎石子每吨15元。销售价格分别为沙子是每吨16元，混合料2010年后每吨8元，2013年以后价格为每吨10元，破碎石是每吨15元至20元，水洗沙每吨15元至18元，石粉子每吨8元至10元。经营期间，因无证开采、越界开采被行政处罚多次，销售石料收入有的用房产抵砂石款，都是白某乙在办理。其名下的房产有嘉园小区1套、民生城市花园xxx室1套、丽园西区xxx室1套，还有他人给其顶账的房子，这些房产都在白某乙名下，顶账的房产都是用来抵砂石料款。其名下的车辆为一辆丰田4700，车牌号×××,白某乙名下有一辆凌志570,车牌号×××,白某乙平时开一辆路虎,车牌尾号是999,妻子马某乙名下没有车,她不会开车。   56.银行流水明细、清单，证实银川市兰山砂石厂、白雪亮、马某乙、白某乙等人名下银行账户的流水明细及存款情况。   57.银川市房屋权属档案证明单、查封决定书、查封清单、协助冻结财产通知书、白雪亮、白某乙、马某乙等名下房产、车辆所有情况、房屋、车辆抵顶砂石费用凭证，证实白某乙、白雪亮、马某乙房屋买卖抵顶情况，侦查机关依法查封、冻结白雪亮名下房产5套、白某乙名下房产31套、马某乙名下房产5套、白某丙名下房产1套、白某丁名下房产1套、白某乙名下车辆4辆、银川市兰山砂石厂银行账户、白雪亮、马某乙、白某乙银行账户财产情况。   58.白雪亮拆迁补偿相关材料、白雪亮与长城房地产开发公司征地补偿相关材料，证实白雪亮的房产情况。   辩护人向法庭出示的证据有：   1.视听光盘2张，证实超限开采是领导指示，且有宁夏回族自治区国土资源厅、银川市国土资源局领导同意。   2.银川市国税局税务行政处罚决定书、银川市地税局税务行政处罚决定书，证实对银川市兰山砂石厂2010年至2015年销售砂石收缴增值税464万元，罚款1万元，征缴企业所得税533万元。   3.《采矿权审批责任表》4份、《关于银川市兰山砂石厂及周边采矿权部分问题的说明》，证实有银川市国土资源局作出的说明"采矿许可证是以审批表为依据，审批表与采矿许可证具有同等效力"，即有采矿权审批责任表可以视为有采矿许可证。   以上证据均经当庭举证、质证。辩护人出示的2份税务处罚决定书与本案无关，出示的视听光盘内容与本案犯罪事实无直接关联，故对上述两组证据不予采信。公诉机关、附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人、辩护人出示的其他证据能够相互印证，本院予以确认。   本院认为，被告单位银川市兰山砂石厂违反矿产资源法的规定，在经营期间，无证采矿、超限采矿、越界采矿，共计非法采矿1869.89万立方米，造成矿产资源破坏价值6544.615万元，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪；被告人白雪亮作为银川市兰山砂石厂直接负责的主管人员亦构成非法采矿罪，应承担相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；指控的非法开采量1881.89万立方米与审理查明的事实不符，应认定为1869.89万立方米，造成矿产资源破坏价值6586.62万元与事实不符，应认定为6544.615万元。提出的量刑建议本院不予采纳。本案中银川市兰山砂石厂被行政处罚六次，行政罚款411760元应当折抵罚金。   关于附带民事诉讼原告人的诉讼代理人提出，赔偿数额为6586.62万元，与审理查明的事实不符，应认定为6544.615万元。被告单位银川市兰山砂石厂及被告人白雪亮因无证开采、超限开采、越界开采，给国家造成经济损失理应承担赔偿责任的诉讼请求依法支持。附带民事诉讼原告人的诉讼代理人关于银川市国土资源局有权提起附带民事诉讼、本案鉴定意见应予采信、应当追究两被告刑事责任以及本案管辖的意见成立，本院予以采纳。   关于被告单位的诉讼代理人及被告人的辩护人提出银川市国土资源局没有附带民事诉讼原告人资格及管辖权的辩护意见。经查，1.《中华人民共和国矿产资源法》第十一条第二款、《宁夏回族自治区矿产资源管理条例》第八条、《银川市矿产资源管理办法》第六条明确规定，银川市国土资源局的职权就是监督、管理矿产资源的开发、利用、保护等；2.依据《最高人民法院关于适用的解释》第一百四十二条规定，基于银川市国土资源局为矿产资源具体管理部门的事实，银川市国土资源局有权提起附带民事诉讼。本案刑事部分为非法采矿罪，依照刑事诉讼法的相关规定，应在基层法院审理，本案提起刑事附带民事诉讼，是刑事案件附带的结果。本案的管辖符合法律规定。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。   辩护人关于2011年5月1日施行的《刑法修正案（八）》对原97刑法第三百四十三条第一款作了修改，删除了"经责令停止开采后拒不停止开采"这一构罪条件，遵循"从旧兼从轻"的原则，银川市兰山砂石厂2011年5月1日前的采矿行为没有被责令停止过，不能用非法采矿罪来评价的辩护意见。经查，被告人白雪亮非法采矿行为存续于1998年成立银川市兰山砂石厂至案发时止，在此期间曾因非法采矿行为多次被行政处罚，非法采矿数额巨大，已经构成情节严重，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，多次非法采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿未经处理的，价值数额累计计算。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   被告人白雪亮及辩护人关于银川市兰山砂石厂采矿证到期后仍然继续开采是宁夏回族自治区国土资源厅默许同意的辩护意见。经查，《中华人民共和国矿产资源法》第三条第三款规定，开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记。根据该规定，银川市兰山砂石厂只要没有采矿权证就不能进行开采活动。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   辩护人关于白雪亮越界开采的事实认定错误，责任主体有误的辩护意见。经查，银川市兰山砂石厂下设八个加工点，每个加工点都是依据白雪亮的指示进行加工生产的，白某庚的第五加工点是其中之一，白雪亮作为银川市兰山砂石厂直接负责的主管人员，应对银川市兰山砂石厂非法采矿的行为承担法律责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   辩护人关于已经对银川市兰山砂石厂进行过行政处罚，根据一事不再罚原则不应再进行刑事追究的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，行政处罚后进行刑事再评价是符合法律规定的，不能以已经接受行政处罚就否定刑事追诉，进而否定应当承担的刑事责任和附带民事赔偿责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳，但行政罚款金额应折抵罚金。   辩护人关于起诉书认定的采砂量未排除其他砂石厂采挖的砂石、砂矿的土层、修路、葡萄园用的砂石，认定的砂石量过多，测算程序不合法的辩护意见。经查，1.勘验、检查笔录证实，被告人白雪亮及分厂负责人对采矿位置及范围进行了指认；2.鉴定人金某某证实，接受委托后，由金某某和其他人员参与对银川市兰山砂石厂非法开采建筑用砂进行资源量测算。该资源量数据经宁夏回族自治区国土资源厅审查确认，所有过程程序合法、符合法律规定及操作要求；3.银川市国土资源局出具的《关于银川市兰山砂石厂及其周边采矿权部分问题的说明》，对银川市兰山砂石厂及其周边的采矿证、采矿权责任审批表以及采矿权所存在的问题都进行了说明，宁夏国土资源调查监测院对银川市兰山砂石厂的采矿量进行测量时，对该勘测区范围内其他砂石厂采挖的砂石、砂矿的土层、采矿权所包含的云山路都进行了核减，同时该鉴定的委托、测量及最终鉴定结论的出具均符合我国国土资源部关于《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》的程序要求，测量单位有相关鉴定资质，对银川市兰山砂石厂非法开采的砂石进行科学测量，测量过程程序合法，符合法律规定及操作要求。非法开采的砂石量经宁夏国土资源调查监测院测算并经宁夏回族自治区国土资源厅审查认定，程序合法、鉴定方法恰当，符合《最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条的规定，本案鉴定结论，作出的程序合法，内容客观真实。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   辩护人关于鉴定人未核减四次《采矿权审批责任表》的合法采矿量的辩护意见，经查，证号为6401009910034和6401000030108审批责任表均在勘测区范围之外，位置在98年矿权的北侧；证号为6401000340102的审批责任表为三期矿权叠加之第一期，已经进行了核减；证号为6401000540060的审批责任表依据银川市国土资源局的情况说明，该表拐点坐标无法查证，故无法进行核减。该表显示开采量为8万立方米，开采深度3米，矿区面积0.04平方公里（合计12万立方米），依据有利于被告人的原则，应将12万立方米进行核减，核减后的非法开采量为1869.89万立方米，价值为6544.615万元。该辩护意见部分成立，本院予以采纳。   辩护人关于起诉书认定的砂石价格过高，宁夏回族自治区国土资源厅确认的《宁夏银川市西夏区镇北堡兰山砂石厂非法采矿造成建筑用砂矿产资源破坏勘测报告》与银川市价格认证中心的价格鉴定书所确认的价格，与事实不符，均不能作为定案依据的辩护意见。经查，1.证人周某某、白某庚的证言及被告人的供述能够证实砂石、破碎石等的出售价格及白雪亮的提成情况；2.鉴定人证实，银川市价格认证中心适用市场法，参照相邻矿区，采用不同时期矿石单价的算术平均值，得出3.5元/立方米，更接近银川市兰山砂石厂自1998年至案发时的客观情况。银川市价格认证中心所认定的单价3.5元/立方米的价格合理，起诉书认定的砂石价格符合客观事实。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   辩护人关于鉴定不是由专门的鉴定机构所作，应重新鉴定的辩护意见。经查，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》、国土资源部关于《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》的通知、宁夏回族自治区国土资源厅《宁夏回族自治区非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定实施办法》规定，本案侦查机关在侦查过程中选定的鉴定机构合法，且不违反最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第八十五条规定的九种情形。故辩护人申请重新鉴定的辩护意见不能成立，本院不予采纳。   关于被告人的辩护人提出，被告人白雪亮有自首情节的辩护意见。经查，没有事实与法律依据。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；关于被告人有立功情节的辩护意见。经查，本案被告人白雪亮所提供线索未经查证属实，不构成立功。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。   辩护人关于查封、扣押、冻结财产不合理的辩护意见。经查，侦查机关依法查封白雪亮名下房产5套、白某乙名下房产31套、马某乙名下房产5套、白某丙名下房产1套（实际为白某乙购买）、白某丁名下房产1套（实际为白某乙购买），白某乙名下车辆4辆，其中共有23套房产及2辆车为银川市兰山砂石厂顶账所得，其余10套房产及两辆车以白某乙、马某乙名义购买，白雪亮房改房1套；依法冻结银川市兰山砂石厂银行账户金额为1411384.99元，白雪亮名下银行账户（5个）金额共计153137.66元，马某乙名下银行账户（12个）金额共计39613881.4元，以上共计41178404.05元。本案中银川市兰山砂石厂的股东为五人，其中王某甲、白雪融不知自己为股东，不参与经营和分红，仅是挂名股东，白雪亮为法人代表、股东白某乙系白雪亮儿子，股东马某乙系白雪亮妻子，砂石厂实际系白雪亮家庭经营，没有正规的账目，公司人格和股东人格存在混同，公司财产和股东财产存在混同，且白雪亮、白某乙、马某乙的笔录及相关书证证实银川市兰山砂石厂大部分财产均以他人顶账的方式转移到白某乙和马某乙名下，白雪亮从银川市兰山砂石厂获利以马某乙名义存入银行，应属银川市兰山砂石厂的财产。白雪亮妻子、子女顶账所得的财产应属于银川市兰山砂石厂财产。故依法查封、扣押、冻结股东白雪亮、马某乙和白某乙名下的财产，依法赔偿银川市兰山砂石厂所造成的损失及缴纳罚金。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；对于白雪亮名下水利局的房改房应予以发还。该辩护意见成立，本院予以采纳。   为维护国家矿产资源不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百四十六条，第三十六条，第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十五条第一款，第三百六十五条之规定，判决如下：   一、被告单位银川市兰山砂石厂犯非法采矿罪，判处罚金人民币二千五百万元（罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。其中银川市兰山砂石厂被行政处罚六次，罚款411760元应予折抵）；   二、被告人白雪亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2019年12月29日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）   三、被告单位银川市兰山砂石厂、被告人白雪亮赔偿附带民事诉讼原告人银川市国土资源局民事赔偿款6544.615万元。（于本判决生效之日起三十日内支付，该款上缴国库）；   以上赔偿款及罚金逾期不赔偿、不缴纳，以依法冻结的存款（现金及利息）、查封的房产、扣押的车辆依法律程序处理后赔偿附带民事诉讼原告人、缴纳罚金。   四、依法查封的位于银川市××区发还被告人白雪亮；   五、公安机关扣押但未随案移送的其他涉案财物，由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 尚晓梅   审判员 唐玉龙   审判员 金菁   二〇一七年九月七日   书记员 汤沐