天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初430号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人宋伟，男，1982年9月22日出生于天津市，公民身份号码：1201041982********，汉族，大专文化，无职业。居住地天津市南开区嘉陵道咸阳北里11-2-24号，户籍地同居住地2015年7月29日因犯诈骗罪被内蒙古自治区呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元。现在内蒙古自治区呼和浩特市第三监狱服刑。被告人宋伟因涉嫌合同诈骗罪于2016年4月15日经天津市公安局南开分局批准刑事拘留，2016年4月27日被告人宋伟被从服刑地押解回天津。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2016〕455号起诉书指控被告人宋伟犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员李铁出庭支持公诉，被告人宋伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年5月28日，被告人宋伟冒充天津市中国国际旅行社海河门市部业务员名义与被害人李某签订一份《出国押金单（保证金）》骗取被害人李某出国旅游保证金50000元。2014年3月17日，被告人宋伟冒充天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部负责人与天津新云网络技术有限公司经理王某签订《团队出境旅游合同》，组织该公司员工到韩国首尔旅游，收取旅游保证金130000元，旅行结束后只退还20000元保证金，其余110000元被其挥霍。2014年3月21日，被告人宋伟冒充天津市中国旅行社业务员，与天津市金百奥保健食品销售有限公司经理仝某某在本市津南区聚英路15号签订《大陆居民赴台湾地区旅游合同》，骗取该公司旅游费251700元，案发前，被告人宋伟退还162700元，剩余89000元被其挥霍。2014年7月9日，被告人宋伟冒充天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部负责人与被害人王某甲签订《旅游签证押金协议》，骗取被害人签证担保押金20000元。2014年12月29日，被告人宋伟冒充天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部负责人与被害人王某乙签订一份《团队出境旅游合同》，骗取被害人团费、保证金共计207800元。另查明，2013年9月15日，被告人宋伟使用一张空头转账支票付款，从中国航空服务有限公司天津市分公司将60余人订购北京到珠海的单程机票取走，后支票到银行入账因为存款不足被顶票，给该公司造成185231元的损失。公诉机关以被告人宋伟之行为构成合同诈骗罪、票据诈骗罪，诉请依法追究其刑事责任。经审理查明，2013年5月28日，被告人宋伟冒充天津中国国际旅行社海河门市部业务员，谎称能办理出国手续，在天津市河西区紫金山路东风标致4S店内与被害人蒋婷婷签订《出国押金单（保证金）》两份，收取旅游签证保证金共计110000元。后因出国手续迟迟未办成，在被害人李强、蒋婷婷夫妇多次催促下，被告人宋伟归还该笔钱款60000元，并将余款50000元全部挥霍。2013年9月15日，被告人宋伟至中国航空服务有限公司天津分公司（该公司坐落于天津市和平区新华路166号海珠大厦），以上海华程西南旅行社有限公司的名义，使用天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部出具的转账支票一张，向该公司签发该转账支票，票面金额为176388元，用于给60余人订购北京到珠海的往返机票。后该转账支票因存款不足被顶票，最终造成上海华程西南旅行社有限公司经济损失185231元。后被告人宋伟将所收60余人购买机票钱款全部挥霍。2014年3月17日，被告人宋伟冒充天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部的负责人（该公司于2013年12月4日被吊销营业执照），使用伪造的“天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部”的公章，与坐落于天津市南开区天津大学新园村1期物业楼内的天津新云网络技术有限公司的王欢签订《团队出境旅游合同》，同时双方签订《出国保证金（押金协议）》，由天津新云网络技术有限公司向被告人宋伟交纳旅游费41340元、旅游保证金130000元。旅行完成后天津新云网络技术有限公司要求退还保证金，2014年4月30日至6月11日，被告人宋伟归还该保证金45000元。2014年6月20日公安机关立案侦查后，被告人宋伟退交骗取的该笔保证金10000元。被告人宋伟骗取该笔保证金共计85000元，并将其中的保证金75000元挥霍。2014年3月21日，被告人宋伟冒充天津市中国旅行社业务员，使用伪造的“天津市中国旅行社合同专用章”与天津市金百奥保健食品销售有限公司的仝传江在天津市津南区聚英路15号，签订《大陆居民赴台湾地区旅游合同》，并使用盖有伪造的“天津市中国旅行社财务专用章”的收据。该公司财务人员在天津市南开区海光寺汇福庭院1号楼A座写字楼内通过POS机刷卡，另通过网银转账形式付款。被告人宋伟骗取天津市金百奥保健食品销售有限公司支付的旅游费（包含刷卡费）共计251700元。案发前，被告人宋伟归还162700元。后被告人宋伟将诈骗所得余款89000元全部挥霍。2014年7月9日、12月29日，被告人宋伟冒充天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部的负责人，伪造“天津市国中旅行社有限责任公司武清门市部”的公章，与被害人王尧文签订《旅游签证押金协议》，骗取签证担保押金20000元。被告人宋伟与被害人王志佳等一行12人签订《团队出境旅游合同》及《出国保证金（押金协议）》两份，骗取被害人王志佳、徐晨等十二人的旅游团费、旅游保证金。此间，被告人宋伟以使用银行卡刷卡提高信誉度的名义，骗取被害人阎一博、张爱臣、戴旸的银行卡三张，内存钱款共计21000元。被告人宋伟骗取旅游团费、旅游保证金、银行卡内存款共计207800元。后被告人宋伟将所骗钱款全部挥霍。上述事实，被告人宋伟在庭审中亦无异议，且有公安机关出具的案件来源、抓获经过；被害人蒋婷婷、李强、王尧文、王志佳陈述；被骗单位天津新云网络技术有限公司人员王欢、中国航空服务有限公司天津分公司人员王庆峰、张桂琴陈述、天津市金百奥保健食品销售有限公司人员仝传江、张宁陈述；证人陈钧证言；辨认笔录；书证《大陆居民赴台湾地区旅游合同》、《团队出境旅游合同》、《出国保证金（押金协议）》、《旅游签证押金协议》、被告人宋伟签发的空头转账支票、被害人付款凭据、涉案公司营业执照、基本信息等；天津市天正司法鉴定中心文书司法鉴定意见书；被告人宋伟供述及其身份户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宋伟以非法占有为目的，采用伪造公司印章、冒用其他旅行社的名义，在签订、履行合同过程中，骗取公司及个人钱款共计451800元，数额巨大，其行为依法已构成合同诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宋伟违反国家金融管理制度，签发空头支票，票面金额为176388元，骗取公司财物，数额巨大，其行为依法已构成票据诈骗罪，依法应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人宋伟为实施票据诈骗犯罪、合同诈骗犯罪，伪造公司印章及旅行社的财务专用章、合同专用章，其行为依法已构成伪造公司印章罪，属于牵连犯，依法从一重罪处罚。故对被告人宋伟应以合同诈骗罪、票据诈骗罪论处，且依法应数罪并罚。天津市南开区人民检察院指控被告人宋伟犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，事实清楚，证据确凿充分，本院依法予以支持，并对所提量刑建议酌情考虑。被告人宋伟多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。案发后，被告人宋伟能如实供述自己所犯罪行，依法可从轻判处。被告人宋伟在公安机关立案侦查后，退交诈骗所得赃款10000元，可酌情从轻处罚。被告人宋伟于2015年7月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑，判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现被告人宋伟在该判决宣判前还犯有此次犯罪，本院依法对此次犯罪作出判决，并与已经作出判决的刑罚实行数罪并罚。已执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。本院综合上述量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第（四）项、第一百九十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元，犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金二十八万元，与正在执行诈骗罪的刑罚数罪并罚，决定判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金三十一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月12日起至2027年7月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人宋伟退赔给被骗公司及被害人造成的经济损失，其中赔偿天津市金百奥保健食品销售有限公司八万九千元、天津新云网络技术有限公司八万五千元、上海华程西南旅行社有限公司十八万五千二百三十一元；赔偿给被害人李强、蒋婷婷夫妇五万元、王尧文二万元、王志佳等十二人二十万七千八百元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈慧玲人民陪审员  张 丽人民陪审员  姜淑珍二〇一六年九月二十八日书 记 员  王 凯附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一的，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；第一百九十四条第一款有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重结果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。