浙江省永嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0324刑初1047号公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。被告人吕某甲，现因本案，于2016年3月5日被查获，次日被刑事拘留，于同年4月2日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。辩护人胡忠高，浙江浙合律师事务所律师。被告人刘某甲，现因本案，于2016年3月5日被查获，次日被刑事拘留，于同年4月1日被取保候审。永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2016〕1027号起诉书指控被告人吕某甲、刘某甲犯非法经营罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，并依法组成合议庭，于同年8月31日、9月14日二次公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员滕呀利出庭支持公诉，被告人吕某甲、刘某甲、证人刘某乙、辩护人胡忠高到庭参加诉讼。现已审理终结。永嘉县人民检察院指控，2015年6月份开始，被告人吕某甲在永嘉县瓯北街道浦一工业区公爵鞋业旁其经营的杂货店内非法开设“六合彩”投注点，收取他人“六合彩”投注牟利，部分上报给上家，部分自己吃注，其丈夫即被告人刘某甲帮忙收单。至2016年3月5日被查获止，被告人吕某甲、刘某甲累计非法收取“六合彩”金额达280930元。对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人吕某甲、刘某甲违反国家规定，非法设庄组织他人进行“六合彩”赌博活动，接受他人投注金额达280930元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法判处。被告人吕某甲表示自愿认罪，但对指控的非法收受的“六合彩”人民币280930元的金额提出异议：1、总账单中记录的“25期”中，记录的“107856元”中有78000是自己为了方便记录而设定的“六合彩”的本金，剩下的29856元是自己之前押注“六合彩”输了的钱。2、“29期”中，有50000元自己是转到自己店里用于购买香烟等货物了，因此导致总账单中记录的“31期”中记录的数字是“53300”而不是上面“29期”结算后应该记录的“103300”。3、总账单中记录的“73期”中，记录了收单金额“60710”，其中有50000元是之前“29”期的时候拿出去给店里进货的50000元又拿回来后记录的，因此“73期”记录的实际收单金额为“60710-50000”即10710元。4、总账单中记录的“82期”中，记录了“收30000”，这30000元也是自己拿出去给店里买香烟等物品进货用的意思，因此导致记录的“84期”的数字为“112288”而不是上面“82期”结算后应该记录的“142282”。5、总账单中记录的“111期”中，记录了收单金额“87578”，其中有30000元是之前“82”期的时候拿出去给店里进货的30000元又拿回来后记录的，因此“111期”记录的实际收单金额为“87578-30000”即57578元。综上，自己收受的“六合彩”金额应该为十七八万左右。辩护人胡忠高提出，1、对起诉书指控的犯罪金额有异议，采信被告人吕某甲的当庭辩解后，再算上辩护人发现的账单记录的“144期”后的“＋1244”应为“-1244”元应双倍扣除，总金额应为17万元以上。2、被告人吕某甲认罪态度好，虽对犯罪金额有不同认识，但对基本的犯罪事实是承认的。3、被告人吕某甲系初犯、偶犯。4、被告人吕某甲符合缓刑的适用条件。综上，恳请法庭对被告人吕某甲予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年3月份开始，被告人吕某甲在永嘉县瓯北街道浦一工业区公爵鞋业旁其经营的杂货店内非法开设“六合彩”投注点，收取他人“六合彩”投注牟利，部分上报给上家，部分自己吃注，其丈夫即被告人刘某甲帮忙收单。至2016年3月5日被查获止，被告人吕某甲、刘某甲累计非法收取“六合彩”金额达17万元以上。上述事实，有公诉机关提供、本院调取，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：1、被告人吕某甲在侦查阶段的供述和辩解，证明2015年6月份开始自己开始在自己的小卖部收“六合彩”的单，一开始没有多少人投注，后来投注的人多起来了，到了后面基本上每期都至少收1000元以上。到自己这投注的，投注50元以上的自己给百分之十的退水，押红绿蓝波和生肖的没有退水，自己的上家会退百分之十二给自己，自己的上家到2015年10月份就不接单了，之后都是自己吃单的。到被查获为止只有正月里过年没有投注外，其余的每期自己都有收单。自己老公刘某甲一直知道自己收“六合彩”的，有时自己不在店里，刘某甲就帮自己收一下投注单和钱，自己回来后刘某甲就把单子和钱交给自己。刘某甲帮自己收的至少有二十期以上，但具体期数和金额自己不记得。经核对被查获的账单，自己收受“六合彩”投注总额在28万以上。后当庭辩解自己收受的金额为17万元以上。2、被告人刘某甲在侦查阶段的供述和辩解，证明2015年七八月份左右自己和老婆吕某甲开始在自己的杂货店收受“六合彩”。平时的账单都是吕某甲负责的，而且自己还有在厂里上班的，“六合彩”都是吕某甲负责，每期最少1000元，中途过年时候没有收受。自己帮吕某甲至少收了两个月的单子。收受的金额吕某甲是清楚的。3、证人刘某乙的证言，证明自己是被告人吕某甲和刘某甲的女儿，平时父母店里需要买香烟的话都是吕某甲告诉自己需要购买的香烟的品种和数量，然后自己在网站上帮忙下单购买的。4、六合彩账单，证明被告人吕某甲对收受的“六合彩”金额的记录情况。5、营业执照复印件、温州市烟草公司永嘉分公司出具的“永嘉县江北彩玲副食品店进货明细”，证明被告人吕某甲经营的永嘉县江北彩玲副食品店香烟的进货情况。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明民警于2016年3月5日对被告人吕某甲的杂货店进行搜查及扣押物品的情况。7、抓获经过，证明被告人的归案情况。8、户籍信息，证明被告人的身份信息。以上证据能够相互印证，足以认定本案审理查明的事实。对于被告人吕某甲及辩护人提出的本案收受他人“六合彩”投注的金额应为17万以上的意见。经查认为：1、首先账单记录的第一笔六合彩期数是25期，该期数系2015年3月份的期数，且被告人吕某甲当庭表示自己记录的期数与实际开奖期数是一致的，因此被告人吕某甲及刘某甲开始收受六合彩的时间应为2015年3月份开始；2、根据温州市烟草公司永嘉分公司出具的“永嘉县江北彩玲副食品店进货明细”可以证明在“六合彩”29期与73期的时间之间发生了五万元以上的香烟交易金额，82期与111期的时间之间发生了三万元以上的香烟交易金额，该证据与被告人吕某甲的当庭辩解的金额能够相互印证，本院予以采信被告人的该点辩解。2、被告人吕某甲还提出总账单中记录的“25期”中，记录的“107856元”中有78000是自己为了方便记录而设定的“六合彩”的本金，剩下的29856元是自己之前押注“六合彩”输了的钱。经查认为，被告人吕某甲辩解的本金78000元，公诉机关在指控的金额中已经予以扣除，对于剩下的29856元，依照“有利于被告人”原则，本院予以在总金额中剔除。备注：虽然被告人吕某甲提出的这29856元系自己之前六合彩输了的金额的辩解没有证据支持，但考虑到账单上共同记录在一笔中的本金78000元在侦查阶段就已经予以扣除，因此从全案平衡及有利被告人出发，对该笔29856元的金额也在总金额中予以剔除。3、对于辩护人提出的账单记录的“144期”后的“＋1244”应计算为“-1244”的意见，本院认为计算为“-1244”更符合账单整体的计算习惯，且与后一行记录的数字能够对应，因此辩护人的该点辩护意见本院予以采信。综上，本案被告人吕某甲及刘某甲非法收受他人“六合彩”金额为17万元以上。本院认为，被告人吕某甲、刘某甲违反国家规定，收受他人香港六合彩投注，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人刘某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，决定予以从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第二十五条第一款，对被告人刘某甲还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：一、被告人吕某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月5日起至2017年7月4日止）。二、被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李佳儒人民陪审员  梁 菲人民陪审员  刘 彭二〇一六年九月二十八日书 记 员  朱 琼