浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0802刑初340号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人晏某某，男，出生于江西省宜春市，汉族，小学文化，无业，住江西省宜春市袁州区。因犯抢劫罪于2010年3月23日被浙江省温州市龙湾区人民法院判处有期徒刑四年，2012年11月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月8日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年10月15日被依法逮捕。被告人游某某，男，出生于四川省自贡市，汉族，高中文化，无业，住四川省自贡市大安区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月21日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月27日转为取保候审，2016年5月10日被刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。被告人黄某某，男，出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，无业，住广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月30日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月27日转为取保候审，2016年5月10日被刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。辩护人蔡炜，浙ＸＸ风律师事务所律师。被告人申某某，男，出生于湖北省京山县，汉族，高中文化，无业，住湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月21日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年8月27日转为取保候审，2016年5月10日被刑事拘留，同年5月13日被依法逮捕。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2016）346号起诉书指控被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某犯诈骗罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年9月27日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派代理检察员杜依宁出庭支持公诉，被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某及辩护人蔡炜到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院指控，2015年6月28日19时30分许，被告人晏某某、黄某某、申某某乘坐被告人游某某驾驶的车辆前往余某处购买六合彩，下注金额为73180元，待被害人余某点验真钱后，被告人晏某某等人进行调包，黄某某携带装有“假钱”的包随余某到店内等候开奖；当晚21时30分许，本次彩票开奖后，被告人晏某某等人所选号码均未中奖，晏某某即刻电话通知黄某某找机会逃跑，并通知申某某前去接应。被告人黄某某、申某某汇合后打车至衢州西高速路口与被告人晏某某、游某某接头，四人一起驾车逃离衢州。被害人余某事后将包打开，发现包内均为状似100元人民币大小的发票。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪；被告人晏某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款之规定予以惩处，并建议对四被告人判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人晏某某、游某某、申某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。被告人黄某某辩称，其只是按照安排到被害人处报写彩票号码，并不知道调包的事情；其曾受到公安机关的刑讯逼供。辩护人蔡炜的辩护意见是：本案定性有误，诈骗罪侵犯的客体是合法的财产，本案中六合彩本身系非法的，故公诉机关指控罪名不能成立。另被告人黄某某所起的作用仅仅是买码。经审理查明，2015年6月，经事先商议，被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某乘坐被告人游某某驾驶的浙c×××××号（假牌照）黑色大众轿车，来到衢州准备以“假钱”（系白纸或发票剪裁成100元人民币形状，以下均为相同意思）调包真钱的方式购买六合彩进行诈骗。经过踩点确认衢州市柯城区三衢路xx美食店老板余某作为诈骗目标。被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某四人分工明确：由被告人晏某某事先准备作案工具，制作“假钱”装入相似包内；被告人游某某开车接送；待庄家点验真钱后，被告人黄某某携带装有“假钱”的包跟随被害人余某进入店内等待开奖，中奖则将本金取回，次日由晏某某或游某某到余某处取得抵扣本金后的奖金金额；如未中奖，则在申某某的接应下逃离现场。同年6月28日晚7时30分许，被告人晏某某、黄某某、申某某乘坐被告人游某某驾驶的车辆前往余某处购买六合彩，下注金额为73180元，待被害人余某点验真钱后，被告人晏某某等人进行调包，黄某某携带装有“假钱”的包随余某到店内等候开奖；当晚9时30分许，本次彩票开奖后，被告人晏某某等人所选号码均未中奖，晏某某即刻电话通知黄某某找机会逃跑，并通知申某某前去接应。被告人黄某某、申某某汇合后打车至衢州西高速路口与被告人晏某某、游某某接头，四人一起驾车逃离衢州。被害人余某事后将包打开，发现包内均为状似100元人民币大小的发票。同年7月20日，衢州市公安局柯城分局民警从被告人游某某驾驶的车辆内扣押挎包13只，其中zhierna牌挎包1只与被害人余某于同年6月29日提供的被晏某某团伙诈骗的zhierna牌黑色挎包的款式、颜色、质地、品牌完全吻合；同日，又从被告人申某某暂住的上海市松江区程美快捷酒店215房间内扣押黑色塑料袋一扎、蓝色美工刀二把、刀片一盒、牛皮筋一袋、白纸五叠（大小与100元面值人民币相当）、a4白纸一叠（被剪裁掉一块，被剪裁掉的大小与100元面值人民币相当）。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证质证，本院确认的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某的身份情况；2、刑事判决书，证实被告人晏某某的前科情况；3、抓获经过，证实四被告人的归案情况；4、接受证据材料清单、扣押物品清单及扣押的票据纸、黑色挎包、黑色塑料袋、美工刀、刀片、牛皮筋、白纸，证实本案被告人为犯罪准备与使用的工具情况，另证实公安机关从被告人申某某所住房间内查扣到的zhierna字样的挎包与被害人余某提供的挎包款式、颜色、质地、品牌均一致的事实；5、扣押物品清单及假车牌、车辆信息、接车合同、证人姜某、屈某的证言，证实被告人游某某驾驶的浙c×××××黑色大众轿车使用的是假车牌，该车实际是游某某从姜某经营的欧瑞汽车服务有限公司借的车牌号为鄂q×××××的大众桑塔纳轿车，车主系秦某、屈某夫妇的事实。6、车辆轨迹、监控截图，证实浙c×××××车辆在2015年6月18日至26日的行驶轨迹，每日均往返于衢州市柯城区三衢路与衢化路路口（即被害人经营的快餐店附近），同年6月28日19时22分许到达被害人店面附近，21时45分，在西安门大桥东向九华北大道前往衢州西高速出口逃离衢州的事实；7、被害人余某的陈述，证实2015年6月20日至28日期间，晏某某、游某某、黄某某等人到其经营的三衢路258号唯好客美食店购买地下六合彩四次，时间分别为2015年6月20日、6月23日、6月25日、6月28日，每次均在车上点验钞票，并由黄某某携带装着钞票的挎包到其店中等候开奖结果，前三次均中奖，第四次下注金额为73180元，但未中奖。其将挎包打开，发现挎包内为7叠百元人民币大小的发票，其已垫付下注金额给上家徐某的事实；8、银行卡交易明细、证人徐某的证言，证实2015年6月28日，买家通过余某到其处购买六合彩7万余元，未中奖，余某已代为支付投注金额70000元的事实。9、辨认笔录及照片，证实被害人余某辨认出被告人晏某某、黄某某、游某某及四被告人分别辨认出同案犯的事实；10、被告人的供述与辩解：（1）被告人游某某的供述，证实其通过晏某某与黄某某、申某某认识，并开车载着晏某某、黄某某、申某某一同来到衢州，在晏某某的指挥下，采取调包的手法到余某处购买六合彩，其负责开车接送，黄某某负责报码、申某某负责放风，共购买四次，前三次中奖，第四次未中奖后四人立即逃离衢州的事实；（2）被告人黄某某的供述，证实其通过晏某某与游某某、申某某相识，四人合谋利用调包的手法到被害人余某处购买六合彩，游某某负责开车接人，其负责到余某店中报码，晏某某在宾馆研究号码，共到余某处购买过四次六合彩，前三次均中奖，第四次未中奖后，晏某某打电话通知其找机会马上逃跑，后在申某某的接应下到衢州西出口与晏某某等人一起驾车逃离衢州的事实；（3）被告人申某某的供述，证实其与晏某某、游某某、申某某四人一同来到衢州后，合谋用假钱充当真钱的方式到被害人余某处购买六合彩，游某某负责开车接人，晏某某和黄某某负责联系任务，其本人负责放风，共购买四次，前三次均中奖，第四次未中奖后其接到晏某某的电话让其打车接应黄某某到衢州西出口，后四人一起驾车逃离衢州的事实；（4）被告人晏某某的供述，证实其与游某某、黄某某、申某某一起到衢州后到余某处购买六合彩，前三次均中奖，最后一次购买70000元未中奖，每次其将下注的钱让余老板看过后装入一个黑色挎包并用小锁锁上，让黄某某拿着挎包在余老板店中等待开奖，其回宾馆研究六合彩号码的事实；上述证据能够相互印证，形成证据锁链，足以认定。被告人黄某某关于对掉包不知情的辩解，经查，被告人黄某某的多次有罪供述均前后一致，且与其他同案人的供述相互印证，故对其辩解不予采信；其关于曾受到刑讯逼供的辩解，经查，其在衢州市看守所的入所登记表上载明无明显外伤，且其陈述受到刑讯逼供均系在入所之前，其在入所登记之后的多次供述与入所登记之前的有罪供述前后一致，并与其他人被告人的供述相互印证，故对该辩解亦不予采信。本院认为，被告人晏某某、游某某、黄某某、申某某以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。辩护人关于地下六合彩本身属非法，不能成为诈骗罪侵害客体的辩护意见，于法无据，不予采信。本案属共同犯罪；被告人晏某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚；被告人晏某某、游某某、申某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人晏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月8日起至2018年3月7日止），并处罚金30000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人游某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年4月1日止），并处罚金20000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年4月10日止），并处罚金20000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人申某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年10月2日止），并处罚金10000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。五、随案移送的假车牌二副、黑色塑料袋一扎、美工刀二把、牛皮筋一袋、刀片一盒、白纸五叠、a4纸一叠、发票七叠、单肩挎包十三只作为作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄文兵人民陪审员  郑昌富人民陪审员  何建莉二〇一六年九月二十七日书 记 员  阮承锋附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条规定：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。