上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0106刑初610号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人王伟松，男，1985年6月4日出生，汉族，户籍所在地浙江省。指定辩护人邵文杰，上海市沪中律师事务所律师。被告人葛啸，男，1989年11月17日出生，汉族，户籍所在地浙江省。辩护人谢钍睿，上海瀛东律师事务所律师。上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉(2016)31号起诉书指控被告人王伟松、葛啸犯集资诈骗罪，于2016年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员沈某、代理检察员陈某某出庭支持公诉。被告人王伟松及辩护人邵文杰、被告人葛啸及辩护人谢钍睿到庭参加诉讼。公诉机关指控：一、2014年9月，被告人王伟松、葛啸租赁本市恒丰路XXX号XXX、XXX室，成立上海棱锐投资管理有限公司(以下简称“棱锐公司”)，王伟松担任公司法定代表人，葛啸负责公司经营活动，印制“棱锐财富”理财产品宣传单向居民小区等处发放，虚构棱锐公司有实体公司及长期合作的企业和客户，以高额年化收益为诱饵吸收资金。随后，葛啸招募鲁某某、李某(均已起诉)、叶某某(另行处理)担任客服人员，向前来咨询的投资人大力宣传、提供借款给他人的借条复印件、承诺按月支付高额利息并保本，向社会公众非法集资。至2015年2月，棱锐公司共吸收20余人的资金共计人民币(以下币种均为“人民币”)180余万元转入王伟松的个人帐户。王伟松除支付公司相应开支和员工工资外，将大部分钱款带至浙江省宁海市放高利贷、部分钱款用于个人购买毒品。后因无力兑付本息，王伟松、葛啸关闭公司逃匿。二、2016年1月4日，被告人王伟松购买毒品后至他人位于浙江省宁海县桃源街道李和村竹口路XXX号XXX楼的暂住地后，邀请单某某(另行处理)至上述地点。届时，王伟松提供毒品容留单某某吸食。当晚，王伟松被公安民警抓获，其到案后主动供述于2015年1月初至2月间，在宁海曼哈顿丽景酒店8611客房容留单某某吸食毒品3次。2015年11月28日，被告人葛啸在浙江省宁海县一KTV内被公安民警抓获，其到案后如实供述非法集资的事实。2016年1月4日，被告人王伟松被抓获后主动供述容留他人吸毒的事实，并如实供述非法集资的事实。公诉机关以证人范自钢、汤永兴等20余名被害人的证言笔录，同案犯鲁某某、束某某、李某、冯某某的供述笔录，《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》、银行账户交易明细等书证，以及被告人王伟松、葛啸的供述笔录等证据认为，被告人王伟松、葛啸以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。公诉机关又以证人单某某的证言笔录、浙江省宁海县公安局的《检查证》、现场检测报告书等书证，以及被告人王伟松的供述等证据认为，被告人王伟松容留他人吸食毒品，应当以容留他人吸毒罪追究刑事责任。公诉机关还认为，被告人王伟松被采取强制措施后，主动供述司法机关尚未掌握的容留他人吸毒的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人王伟松、葛啸到案后如实供述集资诈骗的罪行、亦可从轻处罚。鉴于被告人王伟松一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人王伟松对起诉指控的犯罪事实无异议。关于王伟松所犯集资诈骗罪，其辩护人认为，王伟松认罪态度较好，到案后能如实供述罪行，可以从轻处罚；因王文化程度较低、未意识到资金投放存在风险，亦可酌情从轻处罚。关于王伟松所犯容留他人吸毒罪，其辩护人认为，王伟松有自首情节，可以从轻处罚。被告人葛啸对起诉指控其参与的基本事实不持异议，但对集资诈骗的定性有异议，认为自己并无诈骗故意。其辩护人认为，葛啸对印制投递宣传单、负责公司日常管理等行为均予认可，符合如实供述的要件，可予从轻处罚；葛啸每月领取工资，没有分红及提成，且不参与公司经济分配，其行为系对王伟松集资诈骗所提供的帮助，是从犯，应当减轻处罚。经审理查明：一、关于被告人王伟松、葛啸集资诈骗的事实与证据2014年9月，被告人王伟松、葛啸租赁本市恒丰路XXX号XXX室、XXX室成立棱锐公司，由王伟松担任公司法定代表人，葛啸负责公司经营活动。两人虚构棱锐公司有实体公司及长期合作的企业和客户，以高额年化收益为诱饵吸收公众资金，并印制“棱锐财富”理财产品宣传单在居民小区等处发放。随后，葛啸招募鲁某某、李某、叶某某担任客服人员，向前来咨询的人员承诺按月支付高额利息并保本，又提供相关借款给他人的借条复印件以取得其信任，至2015年2月，共吸收20余人的资金共计180余万元转入王伟松的个人帐户。王伟松除支付公司相应开支和员工工资外，将部分钱款用于个人购买毒品吸食，其余钱款去向不明，后因无力兑付本息，遂关闭公司逃匿。以上事实，有下列证据证实：1、被害人范自钢、汤永兴、王敏等20余人的陈述笔录、辨认笔录及其提供的《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》、担保函、宣传单等书证，证实上述人员向棱锐公司的投资经过、投资金额，以及春节后公司人去楼空的事实；2、同案犯鲁某某、李某、冯某某的供述笔录、证人叶某某的证言笔录，证实上述人员均由被告人葛啸招聘入公司担任客服人员，葛啸在公司中负责广告印刷投递和财务管理等日常工作的事实；3、被告人王伟松、葛啸的供述笔录，证实两人虚假注册成立棱锐公司，未设立开户行也未在税务机关登记。期间，葛啸积极参与公司设立、场地租赁、宣传品印制投递、人员招募及日常经营管理。以高额利息为诱饵所骗取的公众资金。除支付公司相应开支和员工工资外，均转入王伟松的个人帐户。王伟松不仅未将钱款用于生产经营活动，还将部分钱款用于购毒吸毒的违法犯罪活动，最终导致无力归还投资人本息的事实；4、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》，王伟松《分户明细对帐单》、赵继才《帐户交易明细》等书证，证实被告人王伟松及赵继才等人的银行卡资金进出的情况；5、《调取证据通知书》、《调取证据清单》，证实从棱锐公司办公地调取大量合同范本、宣传资料和借条的情况；6、公安机关《工作情况》、证人应某某的证言笔录，证实棱锐公司借款给他人的凭条绝大部分无法核实；7.《上海市房屋租赁合同》，证实棱锐公司租借本市恒丰路XXX号XXX、XXX室作为办公地点；8、棱锐公司营业执照、档案机读材料、纳税人涉税信息证明等书证，证实棱锐公司的基本情况，以及该公司未在税务机关进行税务登记的事实。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。二、关于被告人王伟松容留他人吸毒的事实与证据2016年1月4日，被告人王伟松邀单某某至他人位于浙江省宁海县桃源街道李和村竹口路XXX号XXX楼一房屋内，由其提供毒品容留单某某吸食。另，2015年1月初至2月间，王伟松在浙江省宁海县曼哈顿丽景酒店8611客房容留单某某吸食毒品3次。以上事实，有下列证据证实：1、浙江省宁海县公安局《检查证》、检查笔录、现场检测报告书，证实被告人王伟松等人因涉嫌吸毒被公安民警查获的事实；2、证人单某某的证言笔录、被告人王伟松的供述笔录、辨认笔录，证实被告人王伟松多次容留单某某吸食毒品的事实。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。三、关于被告人王伟松、葛啸的到案经过及退赔情况等事实与证据2015年11月28日，被告人葛啸在浙江省宁海县一KTV包房内被公安民警抓获；2016年1月4日，被告人王伟松因涉嫌吸毒在浙江省宁海县桃源街道李和村竹口路XXX号XXX楼一房屋内被公安民警抓获。两人到案后均如实供述以诈骗方式非法集资的事实，王伟松还供述了于2015年1月初至2月间容留单某某吸食毒品3次的事实。法庭审理中，葛啸家属为其退赔了个人违法所得及部分集资款计5万元。以上事实，有下列证据证实：1、浙江省宁海县公安局黄坛派出所、跃龙派出所出具的《抓获经过》、证实被告人王伟松、葛啸到案的情况；2、浙江省宁海县人民法院《刑事判决书》，浙江省宁海县公安局《公安行政处罚决定书》等书证，证实被告人王伟松前科劣迹的情况；3、代管款收据，证实被告人葛啸的家属为其退赔了个人违法所得及部分集资款的事实；4、户籍资料，证实被告人王伟松、葛啸的身份情况。上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人王伟松、葛啸以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人王伟松容留他人吸食毒品，其行为又构成容留他人吸毒罪。被告人王伟松在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。经查，棱锐公司没有吸收公众存款的资质，亦没有实体公司及长期合作的企业和客户，公司虚假注册后未设立开户行也未在税务机关进行登记。王伟松自称将吸收的钱款用于放贷赚息差，但所提供借条上的日期均在成立棱锐公司之前且未约定利率，经公安机关核查绝大部分无法求证，王伟松还将部分钱款用于购毒吸毒等违法犯罪活动。葛啸积极参与公司设立、场地租赁、宣传品印制投递、人员招募及日常经营管理，并供述未见王伟松做过生意但见过借条，故可以认定王伟松、葛啸虚构事实非法吸收公众资金，且集资后未用于生产经营活动的事实。棱锐公司关闭后人去楼空，王伟松、葛啸亦踪迹音讯俱无，致投资人巨额损失无法追回，两人主观上均有集资诈骗的故意，客观上均实施了集资诈骗的行为，应当以集资诈骗罪定罪处罚。故对葛啸关于案件定性的相关辩解，本院不予采纳。王伟松策划成立棱锐公司，虚构事实后将非法吸收的资金，除支付公司相应开支和员工工资外，均转入其个人帐户，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。葛啸虽积极参与公司设立、人员招募及日常管理，但每月领取工资，尚无证据证实其有分红及提成，在共同犯罪中的作用相对次要，系从犯，应当减轻处罚。对葛啸辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。王伟松、葛啸到案后如实供述集资诈骗的罪行，依法可以从轻处罚。王伟松又主动供述司法机关尚未掌握的容留他人吸毒的罪行，是自首，对其所犯容留他人吸毒罪依法亦可从轻处罚。对王伟松、葛啸辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。葛啸在家属帮助下退赔了个人违法所得及部分集资款，亦可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第三百五十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第二款和第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王伟松犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月4日起至2026年1月3日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、被告人葛啸犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2022年5月27日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)三、责令退赔违法所得；作案工具银行卡、账册等物予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  龚 雯审 判 员  沈玉青人民陪审员  何品珍二〇一六年九月二十八日书 记 员  龚 正附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。