被 告 人 金 某 犯 诈 骗 罪 一 案 一 审 刑 事 判 决 书（2016）吉0721刑初220号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人金某。因涉嫌诈骗，于2016年5月26日被前郭县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2016年6月8日由前郭县公安局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2016]207号起诉书指控被告人金某犯诈骗罪，于2016年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。前郭县人民检察院指派代理检察员朱莹出庭支持公诉，被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月至4月间，被告人金某在前郭县商贸小区其经营的服装店内，谎称其亲属有能力给刘某某亲属办理非正常户口变更年龄及非正常消除公安网上吸毒史记录，以需要好处费为由，先后骗取刘某某人民币72200元。2016年5月26日，被告人金某被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了：（一）书证；（二）被害人刘某某陈述；（三）被告人金某供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人金某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。本院经审理查明，2016年1月至4月间，被告人金某在前郭县商贸小区其经营的服装店内，谎称其亲属有能力办理非正常户口变更年龄及非正常消除公安网上吸毒史记录，取得被害人刘某某的信任，以需要好处费为由，先后骗取刘某某人民币72200元。2016年5月26日，被告人金某被公安机关抓获。另查明，被告人金某已退赔被害人刘某某经济损失，刘某某对金某的行为表示谅解，不再追究金某的刑事及民事责任。认定上述事实的证据有：（一）书证。1.刘某某和金某微信聊天记录（提取自刘某某）。2.微信支付记录两份、微信红包记录一份、手机银行转账记录两份、支付宝交易记录一份（以上均提取自刘某某）。3.情况说明（冯杰），证实2016年3月份金某打打电话询问冯杰如何能销吸毒案底，冯杰答复销不了。4.中国工商银行理财金账户历史明细详单（刘某某）一份。5.常住人口数据查询详细信息两份（孙洋洋、刘海龙）、吸毒人员查获详细信息（刘海龙）一份。6.谅解书，证实金某已退赃，刘某某对其谅解。7.办案说明两份，证实未能找到刘大伟、孙洋洋、刘海龙。8.逮捕必要性说明、破案经过，证实金某系被抓捕归案，符合逮捕条件。9.公民户籍信息证明，沿江派出所证明，证实金某个人信息和现实表现。（二）被害人刘某某陈述；1.被害人刘某某（2016年5月26日）陈述：我报案，我被一个叫金某的人以帮我亲属改户口和销吸毒记录名义骗了七万元人民币，她在前郭县商贸小区经营一家名为MAN+的服装店。我和金某原来不认识，2015年七八月份，我偶然到她经营的这家店买东西，当时我要的尺码没货，金某就留了我的微信，货到了好通过微信联系我，加了微信后我俩没事也在微信上聊聊天。后来又一次金某在微信上说，她弟弟银行卡到期了，她还在农村回不来，想让我借给她八千块钱、还信用卡，金某还给我发了她和她弟弟关于信用卡到期的聊天记录截图，我就相信了，另外我想金某还有个店在这呢，就用微信转账8千元给金某了，后来我租房子，金某又帮我找的房子，这样我俩就熟悉了。今年1月28日，我和金某到前郭县商贸小区她的店里去取她帮我租房子的钥匙，在那我丈夫刘海龙跟我打电话聊天，他说现在跟领导出门非常不方便，因为十年前他因为吸毒被查过，现在每到一个地方住宿警察都要检查验毒。我打电话金某就听到了，她说她小舅是公安局的，去年刚给金某的弟弟办过消除吸毒史记录的事。然后金某还提到她小舅能办户口的事，她说她家人都是俩户口。我说我有个妹妹孙洋洋户口当初落大了，想改回去，另外想把已婚改成未婚能不能改。金某说这类事非常不好办，整不好给她小舅都影响了，说别人不行，我要是想给刘海龙销吸毒史记录，她可以去找她小舅谈，谁让我俩是好朋友呢。随后金某拿出电话说给她小舅打电话，她是在店外面打的电话，打完回来告诉我说，她小舅说差不多能办，办户口需要五万元，销吸毒史需要十万元，说具体情况明天让金某到她小舅局子里谈。这时候是下午五点钟左右。金某说她小舅是公安局的，具体哪里的金某也没说，我到现在也不知道，也没见到这人，金某只说姓冯。金某接着提出，说我要是想办这两个事，就拿出点诚意，她明天拿钱去见她小舅，并说她准备跟小舅说我是金某亲戚，并跟小舅商量少花点钱。当时金某让我给她拿钱，我也留了个心眼儿，怕出什么差头，就说微信当月最多只能转一万了，就从我名下工行卡尾数1207转给金某农行一万元。第二天，金某电话高武说她见完她小舅了，说这两个事都能办，但是得年后办。年后，也就是2016年3月8日，禁言约我到她店里，明确告诉我说跟小舅定完了，户口需要两万元，吸毒史需要7万元，吸毒史不着急拿钱，说得联系公安部的，让我先拿改户口的钱，于是我将万元以同样方式转给金某了。过了三天，金某电话跟我说我妹妹不在本地，需要先落到松原，然后落到谁家都得送点礼品。我问需要我买什么，金某说你给我打2200元钱吧，她帮着办了。于是我同样卡号转了2200。又过了几天，3月16日12点多，金某又打电话说她小舅已经去北京公安部给我办吸毒史的事了，金某说昨天就给小舅拿了三万元，说是着急从金某的一个嫂子那借的，让我去小区她店里给她送钱。我到店都下午一点多了，金某着急忙慌说她嫂子在外面等着呢，着急等着钱结账，怕跨行转账不能及时到账，要我支取现金，我答应了，金某说她去就可以，让我在店等着，于是金某拿我银行卡支取3万元，短信提示支取时间是一点四十九分。这之前我和金某说好一共九万元，我先给六万，可是过了十多天，3月30日，金某又说事情有点差头，需要把剩下的都给小舅，我不想给那么多，那时有点怀疑金某骗人，就转给金某一万。这样金某说给我办改户口和销吸毒史的事一共朝我要了72200元。3月8日我给金某转两万元时，这事最慢一个半月办完。今年四月份，我问事情办到什么程度了，金某就开始推脱，让我等信，后来我要求退钱，金某也不给，最后一次见到金某是半月前，要求退钱，金某说现在就去找小舅，离开后，再就找不到了，电话也关机了。我找金某办这个事就是我俩之间办的，没让其他人知道，但是我怀疑金某后，我把我俩关于这个事的微信聊天记录都保存了。2.被害人刘某某（2016年6月1日）陈述：我之前来报案过，我被一个叫金某的人以帮我亲属改户口和销吸毒记录名义骗了七万多元人民币，另外金某还骗了我几万元的货。我在商贸小区金某的店里买东西熟悉了之后，2016年过年前两天，我和金某在她店里闲聊，说起我原来在长春开过一家店，销售女装和名表名包，头段时间不经营了，现在这些货还在库房呢。金某提出要给我代卖，正好她店里有地方。我想我卖的货要是时间长压着更不好，就同意低于进价的价格给金某，答应多卖的钱算金某的。于是第二天我和金某一起到长春库房把我的货取回来拉到金某的店里，我俩又讲好卖了钱就给我。结果过了三个多月，金某也不给我卖货的钱，当时发生了给我办销吸毒记录和改户口的事，我找金某就费劲了。我在微信联系金某，她有时候给我回话，有时说是赊出去了，有时说卖出去了过两天把钱给我，后来又说我的货在别人店里代卖呢，后来我找金某找不到，就在她店里找到了少部分我的货，这些货没在展台上摆着，都放起来了，我把这部分货拿回来了。我给金某拿货时我俩清点了，刨除我后期从金某店里拿回来的，金某手里的货包括服装101件、包8个、表3块。把货拿到金某这时，我俩都讲好了，低于我进价给金某，因为我考虑货压着时间长了更不好了，当时我告诉了每件货给她的最低价，现在我把进货单都找到了，上面有上级店给我的进价，我在后面标上了我给金某的价。由于服装有一部分是韩国的，进货单是韩文，由于我不好确定每件的具体价格，只能确定我给金某的价格是4万余元，不能确定具体价格，包的最低价格是40200元，表的最低价格是14500元，这批货金某应给我九万元。我的货我不知道她到底有没有卖掉，她一分钱货款也没给我，我找她，她答复我的总变化，也没有实话。我进货单上都附有我进货地点的联系方式和地点，他们能证明我进货的价格。3.被害人刘某某（2016年6月29日）陈述：我来说明一下情况，金某的家属已经把骗我的72200元钱还给我了。金某被拘留后，这几天她家属找我好几次商量要包赔我损失，并替金某把骗我的72200元返还给我，我考虑到我和金某原来毕竟是朋友，她孩子还小，原来由她独自抚养，她家属又把我被骗的钱还了，所以我不想追究金某的法律责任了。之前金某把我原来库存在服装、表、包拿走给我代卖，我俩讲好低于进价给金某代卖，总货款合计9万多元，可是东西卖出去后金某却不给我钱，考虑到金某给我办改户口的事骗我钱，所以我把代卖服装不给我钱的事也报案了，这次金某家属和我商量好，由于金某现在经济状况一般，最后定了给我57800元货款，我和金某货款的事就算清了。（三）被告人金某供述和辩解。1.被告人金某（2016年5月26日）供述：今天上午9点多，我在前郭县商贸小区我店楼下被公安人员带到公安机关的。我认识刘某某，我们是朋友，我帮她办理过销吸毒记录和更改户口，但是没办成。2015年秋天，刘某某总到我店里买东西，我们就认识了。刘某某听我说过我有一个小舅冯杰在松原市公安局上班，所以在2016年春节后（大约3月份左右），刘某某给我发微信，问我能不能给她妹妹户口改岁数，我当时同她说，这事没办过，但是我可以给她问。我先给我小舅冯杰打了电话，问他能不能办这个事，冯杰说这个事可以办，但是不太好办，当时冯杰没答应给我办。四五天后，刘某某找我问能不能办改户口的事，我接刘某某电话时，我的一个叫大伟哥的朋友听到了，当时我们正在盛福居饭店吃火锅，大伟同我说他能办，需要五万块钱费用，然后我们就分开了。后来我和大伟又联系说五万元太贵，后来大伟说两万元就给办，我就跟刘某某说了，刘某某同意了，把两万元通过微信转账转到我银行卡上了，然后我把钱给大伟了。我是通过朋友吃饭认识大伟的，好像是通过王哥认识的，不知道叫啥名，不是地税就是国税的。大伟看样子40岁上下，180的身高，他说自己叫刘大伟，说家是三岔河那边的，说自己是做工程的，其他情况我都不知道了。过了几天，刘某某又找我问能不能找小舅办销吸毒史的事，她丈夫以前有过吸毒被警察查过的记录，现在住宿什么的警察都来检查，非常麻烦。随后我又问了冯杰，冯杰说他办不了，得北京公安部能销吸毒史记录。然后我给大伟打电话，大伟说他能办，但是得需要十万元费用，最后我俩讲好七万元办下来，刘某某也同意了，又通过微信转账转到我银行卡上五万元人民币，讲好剩下的两万办完再给，我把这五万都给大伟了。到现在我联系不上大伟了，事情也没办成，七万元钱大伟也没退给我。七万元都是现钱给大伟的，大伟就是要现金，我提出汇款，他不干。我也不知道大伟为什么能办非正常更改户籍和销吸毒史的事，他说能办我就信了。大伟说开发区不是公安局就是派出所有个姓王的是他家亲戚，他能办，具体叫王什么，大伟不让我问，我没见过这个姓王的，我说不清楚为什么相信大伟说的开发区分局姓王的能办。大伟的联系方式和住址我都不知道了，原来有他号码，后来手机升级，里面的号码都没有了。大伟跟我研究办理销吸毒史和改户口的地点，一次是在盛福居饭店吃饭时，还有几次是电话，还有几次是我俩单独在我店门前。盛福居吃饭一共七个人在场，我和大伟、还有大伟五个朋友，四男一女，我都不认识，以前没见过。我不记得大伟的电话号码。我始终跟刘某某说是我小舅冯杰给办这两件事，我说不清为什么没告诉刘某某我小舅不能办这两件事，我就是想帮朋友刘某某忙，我和刘某某是她到我店里买衣服认识的，认识不到一年。我认为没有正当理由和程序更改户籍年龄和销吸毒史很难，但是不一定不能办，我小舅冯杰开始这么告诉我的。我和刘某某说过我有两个身份证的事，一个叫金某，一个叫金鑫，原来我确实也有两个身份证，金鑫那个因为重户，早就销了。我没说过这两个户口是我小舅办的，我和刘某某提这个事就是随便说说，没有让她相信我有能力给她办户口的意思。我不知道税务局王哥的联系方式。我朝刘某某要过办事买礼品钱，是大伟让我要的，得给办事人买点烟酒什么的，刘某某给我微信转账2200元，我把这钱买烟交给大伟了。2.被告人金某（2016年5月27日）供述：以前我向公安机关交待的都属实，我是昨天晚上（2016年5月26日）被羁押在松原市看守所的，因为我给刘某某办改户口和销吸毒史记录的事，收了她的钱没办成。钱给了一个叫刘大伟的，因为刘大伟说他能办那些事，我给的是现金，刘大伟没给我手续，给刘大伟钱时没有其他人在场。刘大伟是我一个朋友，他说他是做房地产生意的，但是我现在找不到这个人了，好像是扶余县的人，具体是哪的我就不知道了。3.被告人金某（2016年6月8日）供述：以前我向公安机关交待的都属实。4.被告人金某（2016年6月28日）供述：以前我向公安机关交待的都属实。钱让一个叫刘大伟的拿走了，因为刘大伟说他能办那些事，没有线索能找到这个人，我们没有过微信聊天。我给刘某某代卖过服装、表、包等商品，2016年年前几天，刘某某说她以前开店剩下一些服装、表、包现在放仓库呢，想放我店里代卖，我同意了，于是我们一起把货拉到我家店了。就是女士服装、包和表，但是数量和品牌我记不准了。这些货销售了一部分，剩下的让刘某某拿回去了。一共就卖了三千多块钱，其余的包括一个5500元的包、一个5800元的表，和一些衣服啥的都让我赊出去了，钱都没有收回来，我想先把3000多元给刘某某，刘说等收回来一起给她就行，具体数我记不清了，我家里的记账本上我记着了，当时讲的卖完给她。刘某某后来跟我要过两次，我答应她尽快把赊账结回来给她。刘某某放我这货的总价值我估计不出来，几万元吧，我尽快清回来把货款给她。上述证据来源合法有效，经庭审举证、质证，可以作为定案依据，足以认定。本院认为，被告人金某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民私有合法财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人金某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人金某积极退赃并取得被害人谅解，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。综合考虑被告人金某的犯罪事实、犯罪性质、社会危害、认罪态度以及积极退赃等情节，经本院审判委员会二〇一六年第十二次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金于判决书生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 董 小 红审判员 孙 洪 江审判员 初 洪 伟二〇一六年九月二十日书记员 赵颖（兼）