甘肃省正宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘1025刑初87号公诉机关正宁县人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，甘肃省正宁县人，中共党员，高中文化程度，农民。2016年6月28日因涉嫌挪用公款罪被正宁县人民检察院取保候审。正宁县人民检察院以正检诉刑诉（2016）81号起诉书指控被告人刘某某犯挪用公款罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正宁县人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。正宁县人民检察院指控，2013年9月份至2015年12月份，担任正宁县永和镇樊村行政村村委会主任、扶贫资金互助协会理事长的被告人刘某某，分五次私自从扶贫互助协��账户中提取扶贫专项资金20万元，用于个人家庭经营的养殖场使用，并伪造假账应付上级检查。2016年6月初刘某某归还了挪用的20万元及利息10820元。被告人刘某某利用职务上的便利，私自挪用国家专项资金20万元进行营利活动，时间超过三个月，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。正宁县人民检察院针对上述事实提供的主要证据有受案登记表、证人证言、书证、被告人供述等证据佐证被告人刘某某的犯罪事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实供认不讳，未做辩解。经审理查明，2012年10月31日，正宁县扶贫开发办公室向永和镇樊村行政村扶贫资金互助社筹委会下发批复文件，同意成立正宁县永和镇樊村行政村扶贫资金互助社（后更名互助协会），并设立理事会，理事长刘某某，副理事长李某甲，秘书长李某乙。樊村行政村扶贫资金互助协会成立后，2012年11月16日在正宁县农村信用合作联社开设了账户，账号542910122000001682，但未按规定设会计、出纳，而是由理事长刘某某一人负责管理一切事务，上报的其他成员也只是挂名，并未实际参与协会的任何日常事务。正宁县扶贫开发办公室2013年1月30日向该账户拨付财政扶贫互助资金10万元，2015年12月3日拨付10万元。收到20万扶贫互助资金后，被告人刘某某因其经营的正宁县超霞养殖厂资金周转困难，2013年9月10日、9月24日、10月23日分别从互助协会账户上取出3万元、2万元、4万元，2014年9月10日取出1万元，2015年12月24日取出10万元，全部用于其家庭经营的养殖厂。为了应付正宁县扶贫开发办公室对互助协会的资金检查，刘某某先后找了32户群众的身份资料及印章，伪造了借贷手续。2016年6月2日，被告人刘某某分两笔向樊村行政村扶贫资金互助协会账户打款4万元、11万元，6月3日打款5万元，6月4日打入利息10820元，归还挪用的资金本息共计210820元。上述事实，有公诉机关提交、当庭质证的下列证据证实：1、中国共产党正宁县永和镇委员会证明信，证明刘某某系中共党员以及其在樊村行政村委会任职时间。2、证人李某甲证言，证明其2003年至今任樊村行政村村委会副主任。其村扶贫资金互助协会2013年成立，协会的机构有理事会和监事会。理事会会长是村主任刘某某，监事会会长是村支书巩某乙。其是理事会、监事会成员，机构和成员是按要求上报的，但互助会实际运营业务都由理事长刘某某一人负责管理，其他成员甚至不知道自己在互助协会任职，所以也就没人参与协会的运营及管理。正宁县给其村上扶贫��金20万元，放在互助协会账上，账由刘某某管理。2016年5月份，县纪委调查后，村支书巩某乙告诉其刘某某动用了互助协会资金。经其仔细辨认，其在互助协会的借款凭证及借款申请书上的签名不是其本人所签，印章是互助协会成立时村上统一刻制，由刘某某保管。3、证人巩某乙证言，证明其2010年至今任樊村行政村村支书。2012年其村上成立了扶贫互助协会，县财政投入资金20万元。村主任刘某某任法人，负责具体事务。2016年5月份县纪委到其村上调查，其才知道刘某某挪用了互助协会20万元资金，用于自己养猪场运营。4、证人李某乙证言，证明其2010年7月至今任樊村行政村村委会文书。其村上2012年成立扶贫资金互助协会，其是协会理事会理事，村主任刘某某是理事长，县扶贫办投入资金20万元。其虽然是理事，但未参与过办理业务，所有业务都���理事长刘某某负责办理。2015年5月，刘某某说要在其名下给他贷款1万元，要完善手续，其就将印章和身份证复印件交给刘某某。其没有在互助协会贷过款。5、证人巩某甲证言，证明其是永和镇副镇长。2015年镇政府成立资金管理中心后，其任中心副主任，负责监督各村资金互助协会运行，规范财务。2016年资金管理中心和审计局对各村资金互助协会账务进行了审计，发现樊村扶贫资金互助协会理事长刘某某在别人名下借出协会资金，自己使用，纪委进行了调查，具体情况其不清楚。6、证人刘某乙、高某某、张某甲、张某乙证言，证明他们没有在樊村扶贫资金互助协会入过股，贷过款。经他们仔细辨认，他们在该协会贷款申请书上的名字不是他们本人所签。刘某乙、张某乙还证实村主任刘某某向他们要过身份证、一折统复印件，具体用途其不清楚。7、正宁县超霞养殖厂营业执照复印件，证明刘某某个人出资经营该养殖厂。8、林某某、巩某丙等32人在樊村行政村扶贫资金互助社贷款申请书、合同、入股账务、分红花名册等，均系刘某某伪造。9、樊村行政村扶贫资金互助社现金账，证明2013年1月30日该账户收到扶贫互助资金10万元，2015年12月3日收到10万元。10、正宁县永和镇樊村行政村扶贫资金互助社章程，证明互助社设立全体社员大会，理事会、监事会成员均由全体社员大会选举产生。11、正宁县扶贫开发办公室正扶贫办发[2012]50号文件，证明2012年10月31日正宁县扶贫办公室批复永和镇樊村行政村扶贫资金互助社筹委会，同意成立正宁县永和镇樊村行政村扶贫资金互助社，理事长刘某某，副理事长李某甲，秘书长李某乙。12、甘肃省农村信用社机打���条，证明刘某某归还被挪用资金的时间及数额。13、正宁县贫困村互助资金运行管理操作规程（试行），证明各村扶贫资金互助协会的设立、资金来源等具体操作办法。14、被告人刘某某供述、个人书写的正宁县永和镇樊村行政村资金互助合作社资金使用情况说明，证明其2003年12月至2010年5月任樊村行政村村委会文书，2010年5月至今任樊村行政村村委会主任。2012年11月村上成立扶贫资金互助协会，设理事会和监事会，人员都是村上为了完善机构而设立，都没有实际参与协会的运营和管理工作，也没有经过社员大会选举。其任理事会理事长，日常业务运行、账务、账号都由其一人管理，各种公章也由其一人保管。2013年1月1日按照要求设立了账户，账号542910122000001682。2013年1月30日通过转账给村上投入财政扶贫专项资金10万元。2015年12月3日又投入10万��。其因经营养猪场资金周转困难，2013年9月10日，其从互助协会账户上取出3万元，9月24日取出2万元，10月23日取出4万元，2014年9月10日取出1万元。2015年12月24日取出10万元，全部用于其家庭经营的养猪场。为了应付扶贫办对互助协会的资金检查，其先后找了30户群众的身份资料及印章，补办了借贷手续。2016年5月份，纪委、审计局和扶贫办清查后，其于2016年6月2日分两笔归还11万元、4万元。6月3日归还5万元，并归还利息10820元。15、被告人刘某某户籍证明，证明其自然情况。上述证据来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘某某利用担任正宁县永和镇樊村行政村扶贫资金互助协会理事长的职务之便，挪用财政拨付的扶贫专项资金20万元，用于家庭养殖场经营,数额较大，其行为已构成��用资金罪。正宁县人民检察院指控被告人刘某某犯挪用公款罪，根据最高人民法院2000年2月13日发布的《关于受委托管理、经营国有财产的人员挪用国有资金行为应如何定罪问题的批复》规定，对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托、管理、经营国有财产的非国家工作人员，利用职务上的便利，挪用国有资金归个人使用构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十二条第一款之规定定罪处罚。被告人刘某某是以樊村村扶贫资金互助协会理事长的身份挪用了财政拨付的互助资金，而不是以樊村村委会主任的身份挪用该款项，故根据最高人民法院的批复，对被告人刘某某应以挪用资金罪定罪，不应以挪用公款定罪，但正宁县人民检察院指控被告人刘某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，应改变罪名直接判处。被告人刘某某当庭自愿认罪，挪用的资金及利��已全部归还，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条一款、第七十二条一款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下：被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许西洲审 判 员  李 丹人民陪审员  张建都二〇一六年九月二十八日书 记 员  王 刚