长春市二道区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0105刑初204号公诉机关长春市二道区人民检察院。被告人许会杰，住址长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月23日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。长春市二道区人民检察院以长二检刑检公诉刑诉[2016]233号起诉书指控被告人许会杰犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员李玉玉、代理检察员赵磊出庭支持公诉，被告人许会杰到庭参加诉讼，现已审理终结。长春市二道区人民检察院指控：2011年10月，被告人许会杰以虚构杨某某有长春市地铁工程，需要资金周转，并许以高额利息的方式对被害人实施诈骗，共计诈骗被害人李某甲人民币17万元。2011年10月28日，被害人李某甲在长春市二道区吉林大路1433号长春市环城农村信用合作联社瑞丰信用社将钱进行了交付。公诉机关向本院移送了指控被告人许会杰犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人许会杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人许会杰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明，2011年10月，被告人许会杰以虚构杨某某有长春市地铁工程，需要资金周转，并许以高额的利息的方式对被害人实施诈骗，2011年10月28日，被害人李某甲在长春市二道区吉林大路1433号长春市环城农村信用合作联社—瑞丰信用社向被告人指定账户转账人民币17万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认：（一）书证1.户籍信息表证实：被告人许会杰，符合诈骗罪的犯罪主体要件。2.受案登记表证实：被告人许会杰，案发的时间、地点、案情简要过程及长春市公安局二道区吉林街派出所受案时间。3.到案经过证实：公安机关于2015年11月22日20时许，在长春市朝阳区巴黎春天7楼老船长自助餐厅内将正在吃饭的网上逃犯许会杰抓获。4.被告人许会杰诈骗过程中为被害人所出具的证明、欠条；被害人因轻信被告人受骗所出具的委托书证实：①本人李某甲因生病行动不便，特此委托许会杰办理李某乙向李某甲借款一事，共计本金一百三十万元整，注：其中李某甲本金九十二万元整，许会杰本金三十八万元整。委托人：李某甲，2014年8月18日②2011年杨某某向李某甲借款人民币贰拾万元整，李某甲把现金转到许会杰卡里，是由许会杰交给杨某某的约定利息1毛2分整，到2013年12月25日共计本金加利息920000元整。③本人杨某某今向李某甲借人民币大写九十二万元整。借款日期2013年12月15日到2014年1月14日。被告人许会杰用杨某某名义书写了上述欠条。杨某某的欠条是由许会杰出具交于李某甲。5.吉林省农村信用社交易小票复印件证实：被害人李某甲2011年10月28日向苏某转账19万元。6.存款明细帐、银行账单证实：2011年10月28日被害人李某甲转账给苏某19万元，该19万元中当日存入杨某某建设银行账户内3万元，现金支取16万元；同日许某某建设银行账户内现金存入16万元，转入证券16万元。另，杨某某建设银行明细显示，2011年10月2日至2011年11月18日另有四笔由许某某的帐户转入，数额分别为4200,7000,20000,6000元，并且在2011年12月24日，杨某某还款3万元到许某某帐户。7.情况说明证实：办案派出所2016年6月13日证实联系不上杨某某，无法进一步取证。（二）证人证言1．证人李某丙的证言证实：我与李某甲是父子关系，2015年7月20日我儿子李某甲生病了，得了脑血栓，我就问我儿子别人欠他钱的事情，我儿子拿出来一个欠条，我就找许会杰，让许会杰帮我们找到杨某某，因为欠条上面写的杨某某的名字，该欠条是经许会杰的手转到李某甲手里的，但是通过许会杰找杨某某一直没有找到，因为许会杰给我提供的电话号码都没人接，在2015年的7月17日我才通过别人找到杨某某，我和杨某某见面后谈了关于欠条的贰拾万元人民币的事情，杨某某说我们手里的书写着杨某某名字的二十万欠条不是杨某某本人写的，并且给我出了一个书面证明材料，以证明该欠条不是杨某某本人写的，而且杨某某也不知道许会杰以杨某某的名义向李某甲借钱的事情，关于杨某某给我们出具的证明材料都是当着我们的面出具的。2014年8月18日，我儿子李某甲给许会杰出具的委托书。当时许会杰和李某甲谈事，我在一边，因为当时还不知道被骗，我就没有问过李某甲和许会杰之间的事情，等许会杰走了以后，我问李某甲你认识委托书上面提及的李某乙吗，李某甲说不认识，但是许会杰说李某乙和杨某某是合作伙伴，后来我看完委托书觉得不对，我就找到许会杰，要求把委托人加上我（李某丙），还有就是不能只告李某乙，而是加上杨某某，因为当时我们一直以为是杨某某从我儿子李某甲这拿的十九万元钱，我们还不知道自己被骗，还准备到法院去诉讼打官司，是在这样的条件下，许会杰拿出的委托书，李某甲才签字的。当时我们一直找许会杰，说这笔钱是你从李某甲这拿走，我们根本不认识杨某某，你赶紧把钱拿回来，我还要领李某甲到北京看病去，这时许会杰就说，杨某某还欠我三十八万元呢，咱们两家一起告他，然后就出具了委托书，李某甲信以为真了就签了字。我们家也没有九十二万，这九十二万是从最初许会杰从李某甲这谎称杨某某有工程借的十九万元通过高额利息转变而来的。2.证人杨某某的证言证实：我和许会杰在2000年的时候认识的，许会杰在汽车厂开了一个小食杂店，就在我家附近，然后我们就认识了。大约在2011年，我通过许会杰认识的李某甲，当时我们在一起吃了一次饭，后来也找李某甲办过一次银行贷款。大约在前几天，李某甲的父亲给我打电话，问我是不是杨某某，我说是，又问我认不认识李某甲，我说不认识然后我就把电话挂了，接着电话又打进来，问我认不认识许会杰，我说认识，接着对方又说是李某甲父亲，问我通过许会杰从李某甲这借的二十万元人民币（约定的一毛二的利息，到现在为止一共是连本带利92万元人民币）什么时间还。我说我本人以及通过许会杰都没从李某甲那里借钱，李某甲的父亲说你要是方便咱们就见一面，我说行，后来约在人民广场，见面以后李某甲的父亲拿出了一张欠条，我看过欠条之后说这张条不是我写的（上面书写着我欠李某甲九十二万的欠条）。李某甲的父亲紧接着说那我得打官司，你说不是你写的欠条你得给我写个证明，然后我就给李某甲的父亲写了一个证明材料，证明那个欠条不是我写的，又在李某甲父亲手里的那张欠条背面书写了我的名字杨某某作为记号。李某甲父亲还和我说，中间找我要钱的时候，一次许会杰和李某甲说我去吉林要工程款了，回来就能还36万，还有一次说我家孩子在医大一院住院，说我暂时没时间，再有一次就是上我家里，当时没上楼，就是在我家楼下转，看我车子回没回来，这些都是李某甲的父亲和我说的，我不知情，我家孩子也没住院，我从来不也没去吉林要什么工程款。我没有和许会杰谈过做工程资金周转方面的事，我俩就是在2010年时我向他借过2万或者3万元钱，在汽车厂花园酒店我拿的现金，不到一个月我就还他了，2011年我找他办过事，2013年许会杰告诉我说他可以办光大银行透支额度1万五千元的信用卡，向我要了2600元的办卡钱，我就用我爱人李某丁的身份证办了一张卡，但是这个卡我到现在也没看到，许会杰把我的卡透支了1万五千元，然后他就消失了，我在汽车厂分局报案，1万五千元我自己还的，除此之外我和他没有任何关系，一直到今天我也没见过许会杰。3.证人苏某的证言证实：我是许会杰的前妻，当时我和许会杰离婚没离家，一直在一起生活到2013年的年初。许会杰炒股票的事情我知道。2011年的时候开始炒股票，是拿许会杰自己的开发区的房子作抵押后，以我的名字在吉林银行贷的款。许会杰将这笔钱（三十万元）投入股市炒股票没赚钱赔了。许会杰贷款炒股票赔钱之后没有偿还能力，当时许会杰是找李某甲做的“过桥”缓解了一阵。就当时的情况我理解就是先拿一笔钱把第一笔贷款还上，然后再用这个房子作抵押，接着用贷来的款再把“过桥”的钱还上，中间收取高于银行贷款利率的高额利息，大概就是这个意思。2011年10月28日我前夫许会杰让我在长春发展农商银行用我的身份证办理过一张银行6229350107004256028。我前夫许会杰让朋友李某甲打到我卡上十九万现金。我记得当时许会杰和我说想用从李某甲那转来的钱来挣点钱，我说你干啥挣钱，许会杰说炒股票挣钱。我前夫许会杰让我开的银行卡，我就问许会杰你咋不自己开卡呢，许会杰说用谁的不一样，这是从李某甲借的钱又不是别的钱。十九万元到我卡上以后，许会杰就让我分两笔把钱全提出来了，一笔是十六万元，另一笔是三万元。其中的十六万元现金许会杰自己拿走了，炒股票了，另外他要我把这三万元现金打给杨某某了。是在汽车厂的一个建设银行，具体哪个支行我就记不清了。4.证人张某的证言证实：我与杨某某运作过工程，但没有让杨筹钱运作过工程，也没收过这种用途的钱款。我和杨某某运作过长春地铁1号线的工程，没让杨某某出去借钱。只有2010年我还房子抵押贷款时找杨某某帮我借过钱。5.证人许某某的证言证实：许会杰和我是亲兄弟，他是我哥哥。我的建行卡和股票账户一直为许会杰所使用。当时我记得是我哥哥许会杰要炒股票，就让我到建行开个卡，然后又到恒泰长财证券办理了证券账号，接着又绑定了我名下的这张建行卡开始炒股票。我没炒过，一直都是我哥哥许会杰在用我的东西炒股票，这张建行卡以及证券卡一直都在我哥哥许会杰手里面，一直到现在。2011年10月28日，我哥哥许会杰往我名下这张建行卡存入了16万元现金，我不知道，卡一直在他手里。6.证人赵某某的证言证实：我是许会杰的母亲。我知道儿子许会杰提供了一份委托书复印件的事情，我不认识叫做李某乙的人。7.证人袁某某的证言证实：我和许会杰是夫妻关系，但是没登记。我知道许会杰提供了一份委托书复印件的事情。我没见过那张委托书上面所说的三十八万元钱。（三）被害人陈述被害人李某甲述证实：2011年10月份，我的同学许会杰找我，向我借款，需要贰拾万元人民币，我问许会杰借钱干什么用，许会杰说是一个朋友叫杨某某，说杨某某有一个姐姐在社会上面很有关系，能搞到关于工程的活，在长春高新区那边有一个修路的工程，是吉林建工负责施工，说2011年年末进场施工，预计在2013年9月份竣工，现在许会杰自称是给杨某某帮忙筹集资金，找我让我帮个忙，借个贰拾万元给杨某某用于施工，（就是给长春高新区的修路工程用），当时许会杰答应给我一毛二的利息，并答应我说等工程竣工就把钱连本带利都还上，然后我就到我母亲银行卡上给许会杰划过去十九万，剩余的一万元算是利息了（从所得利息上扣除）。后来到2013年交工的日子，我就冲许会杰要钱，许会杰说工程款没结清，暂时没钱，后来我们就总找，许会杰就给我出了一个借条，我们见面的时候许会杰直接拿出九十二万的欠条，上面是杨某某的名字，还有手印，许会杰说是杨某某给我出的欠条，后来到了2014年我们要起诉杨某某，我们就找到许会杰，要求许会杰出一个证明，证明杨某某的欠条是通过许会杰转到李某甲手里的，于是许会杰就给我出了一个证明材料，证明杨某某给我的欠条是从他手里转交给我的，后经与杨某某核实情况，杨某某称根本没有许会杰说的工程的事，也没给我们出过九十二万的欠条，我才感觉到应该是被骗了。2011年底时还我2万元。再没还过。我天天找他，有时不接电话，到2013年（是指之前许会杰和我约定的所谓的工程结束时）我找到许会杰要钱，他说工程款还没下来，要我等，我就要求他打个欠条给我，我到他家楼下，许会杰上楼给我取了一个署名是杨某某的92万元的欠条，后期我爸找到杨某某要钱，杨某某说他根本不知道这些事情。我给许会杰出具的委托书当时是为了到法院告杨某某，因为当时我有病住院了，然后许会杰就和我说，杨某某一方面欠我（许会杰）三十八万，杨某某另一方面欠你（李某甲）九十二万，加一起一共是一百三十万，咱们两个（许会杰、李某甲）一起到法院去告杨某某，因为我当时有病行动不方便，就觉得委托给许会杰也行，然后我就在委托书上签字了。这份委托书中共有两笔钱，一笔是九十二万，一笔是三十八万，其中九十二万元是从许会杰骗我说杨某某有工程那笔钱演变过来的（本金是十九万，到2013年12月经过高息演变成九十二万元），另一笔三十八万元我根本不知情，是许会杰说杨某某欠他三十八万元。当时我以为是要一起起诉，我还不知道自己被许会杰骗了呢，还一直找杨某某要钱呢，所以才签字的。现在觉得自己又被许会杰骗了一次。许会杰当时说了利息他给我。许会杰说杨某某有地铁工程干，我觉得我的钱连本带息都能回来。然后就借给许会杰了。要没这工程我也不会把钱借出去。许会杰把向我借的16万元用于许会杰名下炒股我不知道，我始终以为他把钱给了杨某某。后来我找杨某某才知道杨某某没拿钱。（四）被告人供述被告人许会杰的供述证实：2011年下半年，李某甲通过农村信用社把19万元打到我前妻苏某的卡上，李某甲留了一万元当利息。2011年下半年的一天，我给李某甲打电话说杨某某有工程需要钱，要从你那里借点。李某甲问我要借多少，利息怎么算？我说你有多少，他说有二十多万，我说你借20万吧，后来利息定十天利息3分，然后当天李某甲就把19万元打到我前妻苏某的卡上了，1万元当利息直接扣下了。后来2013年李某甲找我还钱，我说工程款没结。后来又找我几次，我没招了就给李某甲出具了本人杨某某今向李某甲借人民币大写九十二万元整借款日期2013年12月15日到2014年1月14日，杨某某2013年12月15日的欠条并按上了手印。2014年李某甲又找到我准备起诉杨某某，让我写个证明，内容是‘2011年杨某某向李某甲借款人民币贰拾万元整，李某甲把现金转到许会杰卡里由许会杰交给杨某某约定利息1毛2分整。到2013年12月25日共计本金加利息920000元整，杨某某的欠条是由我交给李某甲的。许会杰，2014年12月29日的证明。我是以杨某某名义借的，所以用杨某某名义打欠条，我也已经没钱了，只能以杨某某名义借钱。这样还能挣点钱。那张二十万的欠条是我写的给李某甲，签字是杨某某的名字。2011年10月28日在我家，我给李某甲打的电话，李某甲就给我打了十九万元钱。这十九万元是李某甲从吉林省农村信用社打到我前妻苏某的银行卡里的。我是以干工程能挣到钱，而且利息高，李某甲就把钱给我打过来了。我还了李某甲两万元。委托书是我写的，李某甲给我签字了。委托书中写的李某乙没这人，是我编的，目的就是想拖李某甲一段时间，当时说咱俩一块要钱，所以李某甲在上委托书给我签字了。从李某甲那骗来的钱我炒股花了一部分，还银行贷款一部分，还有贷款用了，贷款都是赔钱做的。当时杨某某打电话时借点钱，我就突然冒出个想法，想从李某甲那整点钱。说心里话，我就是想以杨某某有工程的名义从李某甲那整点钱。我一直跟李某甲说是以杨某某有工程的名义整的钱。所以我就这么打的条。李某甲给我打了十九万元的当天，我把三万元打到杨某某的卡里了，因为李某甲给我打完钱之后，我给杨某某打电话，问他需要多少，杨某某说需要三万。剩下的十六万元打到我炒股票的卡里了。卡是建设银行的卡，卡的名是我弟弟许某某的，但是卡一直在我这里。这十六万元就是炒股了。本院认为，被告人许会杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公私财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人许会杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人许会杰到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。综上，根据被告人许会杰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许会杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月23日起至2020年5月22日止，罚金在判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人许会杰犯罪所得赃款人民币17万元，退赔给被害人李某甲。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王迪逊人民陪审员  黄海英人民陪审员  董淑范二〇一六年九月十二日书 记 员  刘 畅