湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘0722刑初144号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人杨某甲，男，1976年2月13日出生于贵州省凯里市，苗族，小学文化，务农，住贵州省凯里市；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月31日被刑事拘留，2015年12月8日被监视居住。现在家。被告人杨某乙，男，1974年1月3日出生于贵州省凯里市，苗族，小学文化，务农，住贵州省凯里市；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月31日被监视居住。现在家。被告人潘某某，女，1978年2月12日出生于贵州省凯里市，苗族，小学文化，务农，住贵州省凯里市；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月31日被刑事拘留，2015年12月8日被监视居住。现在家。被告人张某某，女，1979年11月15日出生于贵州省凯里市，苗族，文盲，务农，住贵州省凯里市；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月31日被刑事拘留，2015年12月8日被监视居住。现在家。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉[2016]147号起诉书指控被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月2日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员郑台塘出庭支持公诉，被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2015年10月13日，被告人杨某甲、杨某乙策划制作杨某乙女儿杨某丙患白血病需要治疗费的虚假广告单和湖南省人民医院骨髓、血液检查报告、病历，并邀集被告人潘某某、张某某从贵州凯里窜至湖南常德市区、桃源县、汉寿县，众人将虚假的广告单、检查报告、病历铺在地上，跪地、配煽情音乐博取路人同情骗取钱财。2015年10月14日至30日期间，众被告人共骗得人民币9436.3元，其中8300元存入杨某甲的信用社卡中，另1136.3被公安机关当场查获扣押。到案后，众被告人均如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，认为被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均应以诈骗罪追究其刑事责任，提请判处刑罚，并建议对被告人杨某甲、杨某乙在有期徒刑九个月以下、拘役或者管制间量刑，对被告人潘某某、张某某在有期徒刑七个月以下、拘役或者管制间量刑，均并处罚金。被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。经审理查明，2015年10月13日，被告人杨某甲、杨某乙谎称杨某丙（杨某乙女儿）患白血病需要治疗费，制作了虚假广告单和湖南省人民医院骨髓、血液检查报告、病历，并邀集被告人潘某某、张某某从贵州省凯里市到湖南省常德市武陵区、桃源县、汉寿县，四人将虚假的广告单、检查报告、病历铺在地上，跪地、配煽情音乐博取路人同情骗取钱财。2015年10月14日至30日期间，四被告人共骗得人民币9436.3元，其中8300元存入杨某甲的贵州省农村信用社联合社的账户中，另1136.3被公安机关当场查获扣押。案发后，被告人杨某甲从账户中取出7800元交由公安机关扣押，剩余的钱被用掉。到案后，四被告人均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人唐某某、陈某甲的证言证明，唐某某、陈某甲在桃源县东街果蔬批发市场做蔬菜生意。2015年10月份早上人多的时候，四个外地口音的人在市场乞讨。每次乞讨都是一男一女搭配轮流来的。两人跪在地上，身前的地面上放了一块牌子，牌子上写得好像是家里有孩子得了重病急需用钱治疗。买菜的人从他们身边经过的时候看到牌子上的内容就会给几块钱。2、证人陈某乙的证言证明，陈某乙在常德市家润多前坪七七运输公司家润多站任站前管理员。2015年10月中旬，两对外地夫妇四个人跪在地上，前面摆了一张广告纸和医院的诊断证明，说是自己的女儿患了白血病，需要30多万的医药费，还差十万元左右的医药费向路人乞讨。很多的路人给他们钱。他们大概摆了三四天左右。3、证人周某某的证言证明，周某某在常德市武陵区步步高百货前坪经营报刊亭。2015年10月，有外地人说小孩患了白血病，跪在地上，旁边放了广告纸和医院诊断证明。有人给他们钱。4、证人朱某某、王某某、谭某某的证言证明，2015年10月，证人在汉寿县步行街散步时，看到有两对夫妻跪在步行街口的地上，摆着很多的资料和医院的诊断证明，他们说自己的孩子患有白血病，需要30万元的医药费。证人给他们捐了钱。5、汉寿县公安局扣押物品、文件清单、扣押决定书证实，汉寿县公安局从杨某甲处扣押了一张署名为杨某丙的湖南省人民医院的住院病案首页、一张署名为病人杨某丙的临床诊断有白血病的检查报告、一张标题为“救救我的小孩吧”广告纸、一张贵州省农村信用社联合社的银行卡、人民币7807.5元；从潘某某处扣押了人民币1112.3元。6、个人业务存款凭证及贵州省农村信用社联合社一卡通主账户交易明细证实，2015年10月17日，杨某甲在常德武陵农村商业银行股份有限公司丹阳支行存款2000元；2015年10月25日，杨某甲在桃源县农村信用合作联社漳江信用社存款4300元；2015年10月29日，杨某甲在汉寿县农村信用合作联社龙阳信用社存款2000元。7、湖南省人民医院住院病案首页、湖南省人民医院骨髓、血液检查报告、“救救我的小孩吧”广告纸、湖南省人民医院医务部出具的证明证实，杨某丙在湖南省人民医院无任何门诊、住院登记信息，上述住院病案首页和检查报告均不是湖南省人民医院出示的医学相关文书，两份文件均系伪造。8、视频资料证实，被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某在汉寿县步行街附近摆摊行乞的过程；被告人杨某甲在常德市武陵区、桃源县、汉寿县存款的情况；公安机关对被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某搜查的过程。9、搭乘火车的身份信息证实，被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某的基本情况及四人搭乘火车从贵州省凯里市到常德市石门县的情况。10、户籍信息证实，被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某的身份信息。11、到案经过证实，杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某系被动到案。12、被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某的供述，案发前两个月，杨某乙与杨某甲商量出去乞讨赚钱，并要把老婆带上。2015年10月13日，杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某坐车到贵州省凯里市。杨某甲、杨某乙以杨某丙（杨某乙的女儿）患白血病为由骗钱，就在请人制作了以杨某丙名义的湖南省人民医院骨髓、血液检测报告、湖南省人民医院住院病历首页。杨某丙实际上没有患白血病。后四人乘坐火车到了常德市石门县。10月14日下午，四人一起坐车到了常德市步行街。四人走到步行街中间人多的地方，把广告纸、血液检测报告、病历首页摆在街上，四人就跪在地上，低着头装可怜，旁边还放一些感人的音乐。路人看着可怜就给钱，有给10元、20元、1元、2元、5元，最多的给了50元。四人连续几天在常德市的街上行乞。杨某甲除去开支后在常德武陵农村商业银行股份有限公司丹阳支行将2000元存入其随身携带的贵州省农村信用社的账户上。10月19日下午，四人坐车到了桃源县，按照之前的方式到桃源县热闹的大街上行乞。四人在桃源县搞了一个多星期。杨某甲在桃源县农村信用合作联社漳江信用社存了4000元。10月28日下午，四人坐车到了汉寿县。四人到了汉寿县步行街口按之前的方式行乞。10月29日下午，四人在汉寿县步行街对面的市场行乞。11月30日中午，杨某甲在汉寿县农村信用合作联社龙阳信用社存了2000元。下午，四人又到步行街口行乞，五个多小时共搞了1136.3元。杨某甲从存赃款的贵州农村信用社联合社的账户中取出7800元交给民警，卡里剩余的钱已被用掉。本院认为，被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨某甲、杨某乙起了主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人潘某某、张某某起了次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨某甲、杨某乙、潘某某、张某某退还了部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人杨某甲、杨某乙量刑建议适当，予以采纳；对被告人潘某某、张某某的量刑建议偏重，不予采纳。公安机关扣押四被告人退还的人民币8936.3元予以追缴；扣押的假病历资料及广告纸予以没收。根据被告人杨某甲、杨某乙的犯罪情节及悔罪表现，并结合司法行政机关提供的《社区矫正社会调查评估报告》，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以对杨某甲、杨某乙宣告缓刑，并依法实行社区矫正。据此，对被告人杨某甲、杨某乙适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人潘某某、张某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；二、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；三、被告人潘某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元（罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；四、被告人张某某犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元（罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）；五、公安机关扣押的八千九百三十六元三角予以追缴；公安机关扣押的假病历资料及广告纸予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌闵江审 判 员  罗绍初人民陪审员  张茂堂二〇一六年九月二日代理书记员  刘雨婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。