贵州省兴义市人民法院刑 事 判 决 书（2015）黔义刑初字第00489号公诉机关贵州省兴义市人民检察院。被告人李乃健，男，1973年5月15日生于贵州省兴义市。因涉嫌犯挪用公款罪，于2015年3月19日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。2016年9月18日由本院决定取保候审。贵州省兴义市人民检察院以义检公刑诉[2015]468号起诉书指控被告人李乃健犯挪用公款罪，于2015年9月23日向本院提起公诉。本院以简易程序立案，后于2015年10月10日转为普通程序，组成合议庭，于2015年12月8日公开开庭审理了本案。贵州省兴义市人民检察院指派检察员刘国建出庭支持公诉，被告人李乃健到庭参加诉讼。审理期间，贵州省兴义市人民检察院两次建议延期审理；2016年9月4日经黔西南州中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。贵州省兴义市人民检察院指控：2014年2月21日，兴义市万屯镇党委、政府联合下发“关于万屯镇2014年干部职工分组定岗的通知”文件，明确李某某和原万屯镇农业服务中心工作人员被告人李乃健等人为“三路”(东峰林大道、义龙大道、关兴大道)等重点基础设施建设综合服务办公室成员，主要负责发放万屯镇农户的征地拆迁补偿款及补偿款利息、统计房屋数量和面积等。2014年4月1日，由李乃健接替李某某负责发放农户征地拆迁补偿款及补偿款利息的工作。2014年4月1日、4月28日李某某分2次将其未发放完的征地拆迁补偿款及补偿款利息共计人民币（币种下同）68500元移交给李乃健，李乃健又于2014年4月2日、5月5日分两次从兴义市财政局万屯分局（以下简称万屯财政分局）分别借支20万元及40万元专款用于发放农户征地拆迁补偿款及补偿款利息，李乃健经手的征地拆迁补偿款及补偿利息共计668500元。2014年4月1日至2014年5月28日期间，李乃健经手实际发放给万屯镇农户征地拆迁补偿款及利息共计242370.2元，剩余426129.8元未支付给征地农户。2014年5月29日，李乃健归还万屯财政分局18万元，剩余246129.8元未归还，被李乃健用于装修房屋、购买车辆、家电、归还个人借款及日常生活开支等。2015年3月10日，李乃健退还万屯财政分局29672元，同日，万屯财政分局扣发李乃健2014年8月至2015年3月的工资26546.98元用于冲抵李乃健所欠借款，至今李乃健尚有189910.82元公款未归还。上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据证实，认为被告人李乃健的行为构成挪用公款罪，提请依法判处。被告人李乃健对起诉指控的事实无异议，自愿认罪。经审理查明：2014年2月21日，兴义市万屯镇党委、政府联合下发“关于万屯镇2014年干部职工分组定岗的通知”文件，明确李某某和原万屯镇农业服务中心工作人员被告人李乃健等人为“三路”(东峰林大道、义龙大道、关兴大道)等重点基础设施建设综合服务办公室成员，主要负责发放万屯镇农户的征地拆迁补偿款及补偿款利息、统计房屋数量和面积等。2014年4月1日，负责发放征地拆迁补偿款及补偿款利息的工作人员李某某因病就医，经分管领导及办公室讨论后安排由李乃健接替李某某负责发放农户征地拆迁补偿款及补偿款利息的工作。2014年4月1日、4月28日李某某分2次将其未发放完的征地拆迁补偿款及补偿款利息共计68500元移交给李乃健，李乃健又分别于2014年4月2日、5月7日从万屯财政分局借支20万元及40万元专款用于发放农户征地拆迁补偿款及补偿款利息，李乃健经手的征地拆迁补偿款及补偿款利息合计人民币668500元。2014年5月20日左右da额巨一直个人借款及时XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，李乃健称所借资金已经快支付完了申请继续借款支付补偿款，镇领导要求李乃健将已付款清册拿到万屯财政分局结算入账后再借款，在结算过程中，万屯财政分局发现李乃健掌握的补偿款金额为668500元，2014年4月1日至5月28日期间，实际支付群众补偿款金额为242370.20元，应退回借款426129.8元。2014年5月29日，李乃健退还万屯财政分局18万元，剩余的246129.8元未退还。万屯镇政府工作人员多次电话要求李乃健回来镇里和工作组同志做好工作移交，在此过程中李乃健以账目不对为由不移交账目，经后镇里安排相关人员和李乃健、李某某对账，并要求李乃健到万屯财政分局把未支付的余款退回镇财政账户，但李乃健仍然以外出治病为由，不到万屯财政分局入账还款。事后，万屯镇纪委多次催促李乃健及时还款，并在2014年6月16日、10月22日找李乃健谈话告知其严重后果。自2014年5月20日起截至2014年10月22日万屯镇纪委建议立案查处时，李乃健未将其挪用的农户征地拆迁补偿款246129.80元退还万屯财政分局超过三个月。2015年3月4日义龙试验区纪律检查委员会对李乃健违纪问题予以立案调查，李乃健承认挪用征地补偿款用于装修其个人位于兴义市星汇峰境小区5栋901的房屋、购买车辆、家电、归还个人借款及日常生活开支等。2015年3月10日，李乃健退还万屯财政分局29672元，同日，万屯财政分局扣发李乃健2014年8月至2015年3月的工资26546.98元用于冲抵李乃健所欠借款，至今李乃健尚有189910.82元公款未归还。认定事实，有公诉机关提供，经当庭举证、质证，被告人无异议，并经查证属实的下列证据予以证实：1、户籍证明证实李乃健基本身份信息。2、贵州省事业单位人员聘用合同书证实：兴义市万屯镇人民政府农业服务中心与李乃健于2012年5月17日签订聘用合同，合同期限为2012年1月1日至2016年12月31日。3、大专、中专毕业生见习期满转正、定级审批表、兴义市农业局兴市（农）字（93）第16号文件、万屯机构改革领导小组中层干部竞争上岗公告证实：1993年大、中专毕业生分配工作李乃健分配在万屯镇农技站工作，1994年8月1日李乃健经兴义市万屯镇农技站同意转正定级；2002年6月6日起李乃健为事业副股级。4、义龙试验区纪工委到案说明证实：2014年4月至5月期间，李乃健负责支付义龙试验区“三路”建设中涉及万屯镇征地拆迁补偿款及利息支付工作。2014年5月，在与万屯财政分局的结算过程中，发现李乃健手中未支付出去的246129.8元征地拆迁补偿款及利息去向不明。事后，万屯镇纪委介入调查，发现李乃健将246129.8元征地拆迁补偿款及利息挪用用于个人装修自购商品房等。万屯镇纪委多次催促，李乃健一直未将其挪用的246129.8元征地拆迁补偿款及利息归还到万屯财政分局账上。2015年3月3日，义龙试验区纪工委通知李乃健本人到谈话室谈话，李乃健坦承其挪用公款246129.8元的违纪事实。2015年3月6日，义龙试验区纪工委会议研究决定给予李乃健开除党籍处分，并将其涉嫌犯罪线索移送司法机关进行处理。5、兴义市万屯镇纪律检查委员会出具的情况说明证实：因李乃健从2014年4月起负责从镇财政借款支付镇项目征地款利息，2014年5月10日左右，李乃健常以生病为由不来上班，导致群众到镇里领不到土地补偿款，万屯镇负责的同志多次电话要求李乃健回来镇里和工作组同志作好工作移交，在此过程中李乃健以账目不对为由不移交账目，经镇里安排相关人员和李乃健、李某某把账对好，并要求李乃健马上到万屯财政分局把已支付的款项入账，未支付的余款退回镇财政账户，但李乃健仍然以外出治病为由，拒不到财政入账还款。鉴于该情况，工作组同志将此情况向镇党委、政府汇报，经镇党委安排，由万屯镇纪委负责做李乃健的工作，经镇纪委多次做工作，5月29日，李乃健归还其在镇财政的部分借款18万元。6、收条、领条、转款说明证实：李某某2014年4月1日通过银行转账的方式转了50000元到李乃健个人在信用社开户的工资存折上，然后又移交了3500元的现金给李乃健，又于2014年4月28日移交了15000元现金给李乃健，共计移交征地补偿款金额为68500元。7、借条、记账凭证证实：2014年4月2日，李乃健经同意向兴义市万屯财政分局借款20万元，用于支付“三路”重点工程土地补偿款及利息，定于2014年12月30日前凭发放清册冲账或归还。2014年5月7日，李乃健经同意向兴义市万屯财政分局借款40万元，用于支付“三路”重点工程土地补偿款及利息，定于2014年8月5日前凭发放清册冲账或归还。8、贵州省农村信用社历史流水清单证实：李乃健账号为2889210001020102971107的个人存折，在2014年4月1日进账5万元（进账5万元前余额为65.91元）、4月2日进账20万元（进账20万元前余额为30061.91元）、5月7日进账40万元（进账40万元前余额为431.91元）。该存折2014年4月2日至5月29日期间较大笔的转账取款记录（有：4月2日现金取款1万元、4月8日现金取款2万元、4月12日现金取款25000元、4月14日现金取款2万元、4月15日现金取款3万元、4月18日现金取款2万元、4月23日现金取款3万元、5月7日现金取款5万元、5月7日转账71600元、5月16日现金取款1万元、5月29日转账取款18万元。5月29日转账取款18万后，余额为2791.91元），另4月2日7月9日期间，除上述大笔转账取款记录外，有数额100元5000元不等的转账和取款记录。9、信用社进账单复印件证实：2014年5月29日，李乃健在兴义农村商业银行顶效支行万屯分理处从账号622893001077780330卡上转账18万元给万屯财政分局。10、万屯财政分局关于李乃健借款、还款查账报告证实：李乃健于2014年4月2日经万屯原镇长朱元俊、分管领导龚某某等领导签字同意后从万屯财政分局专项资金账户借款20万元，用于支付补偿款；李乃健2014年5月7日经万屯镇党委副书记、万屯镇纪委书记陈佳劲签字同意后从万屯财政分局专项资金账户借款40万元；“三路”重点基础设施建设综合服务办公室工作人员李某某因工作关系移交给李乃健土地补偿专项资金68500元。上述李乃健本人经手借支土地补偿专项资金共计668500元。李乃健支付征地补偿款合计242370.20元（其中以土地补偿款发放清册冲抵本人向万屯财政分局借款168702.70元、冲抵李某某移交款68500元、实际已支付农户利息5167.50元）；2014年5月29日，李乃健通过银行转账方式归还借款18万元存入万屯财政分局专项资金账户；2015年3月10日归还借款56218.98元（其中现金归还29672.00元、单位扣李乃健个人2014年8月至2015年3月工资冲抵26546.98元）。综合所述，李乃健本人经手土地补偿专项资金共计668500元，截止查账当天即2015年3月11日李乃健还款金额合计478589.18元，尚有189910.82元仍未归还。11、李乃健还款结算收据证实：2015年3月10日，李乃健归还万屯财政分局56218.98元。12、中国建设银行黔西南州分行个人活期账户查询清单证实：2014年4月1日2015年2月1日期间，李乃健归还建行贷款本息的情况。13、贵州兴义农村商业银行储蓄卡业务凭证证实：2014年5月7日，李乃健通过卡号6228930001077780330的账户向卡号6228930001102472747的账户转入71600元，为李乃健购买车辆的交易款。14、二手车销售统一发票转移登记联证实：2014年5月7日李乃健购买二手小型轿车，实际金额为71600元，为避税发票所写金额为15000元；2014年11月4日，李乃健将购买的小型轿车又卖给了徐相义。15、商品房买卖合同复印件证实：李乃健2012年12月24日，购买兴义市星汇峰境住宅5栋901单元商品房一套。16、房屋装修、购买电器销售票据、窗帘结账单、销货清单、售车协议证实：李乃健将挪用的公款用于装修个人所购买商品房的装修及购买住房用品等情况。17、证人李某某证言证实：我是2014年2月从万屯镇人民政府交通管理站调整到“三路”等重点基础设施建设综合服务办公室工作，我主要负责发放万屯镇农户的征地拆迁补偿款及补偿款利息的工作及统计房屋数量、面积等。李乃健在2014年4月1日以前主要是和工作组一起统计房屋数量、面积、制作资料等，4月1日我生病需要到医院治疗，当时领导就让我把移交工作做好，后来经请示办公室主任和分管领导后，我就把工作移交给李乃健，由他来接替我具体负责发放征地拆迁补偿款及补偿款利息。我移交给他的有发放清册及68500元补偿款，钱是分三次移交给李乃健的，2014年4月1日我通过银行转账的方式转了50000元到李乃健个人在信用社开户的工资卡上，然后移交了3500元的现金给李乃健，2014年4月28日移交了15000元现金给李乃健。18、证人龚某某的证言证实：我是义龙试验区万屯镇政府党委委员、组织委员，2014年4月分管义龙大道征地拆迁工作。2014年2月份成立的“三路”等重点基础设施建设综合服务办公室，分管义龙大道征地拆迁工作。“三路”办公室主要负责关兴公路、义龙大道、1号路等这些路的拆迁、发放补偿款等，办公室成员主要有李某某、李乃健、潘某某、万某某。2014年4月1日前是由李某某发放补偿款，后来李某某因病请假，所以就让李乃健发放征地补偿款。2014年4月2日借款人为李乃健，贷款金额20万元这张借条是我本人签字的，这是专款专用的，用于发放义龙大道征地拆迁款，这笔款李乃健是不能挪用来用于其他的。19、证人黄某某的证言证实：我是义龙试验区万屯镇安监站站长，担任2014年2月份成立的“三路”等重点基础设施建设综合服务办公室主任。2014年4月1日前是由李某某发放的，后来李某某因病请假，所以就让李乃健发放征地补偿款。20、证人陈某某的证言证实：2014年4月至11月我和李乃健是男女朋友关系。2014年4月到11月期间，我知道的有李乃健购买了一辆轿车，归还了一个叫张哥的人3万元，5月份给我买手机花了2490元，6月份拿了5000元给我开童装店，6月19日，我去北京李乃健拿了1800元给我，其他的是平时生活开支，还有就是李乃健经常喝酒，也不知道他喝酒吃饭用了多少钱，2014年3月8日与李乃健见面之前他就已经在装修房子了，装修师父姓彭。21、证人彭某甲的证言证实：我是从事个体房屋装修职业的。李乃健家位于兴义市“星汇峰境”小区5栋901的房屋是我装修的。大约是在2013年12月份就开始装修了，竣工的时间是2014年5月份之前，李乃健5月2日搬家我还去祝贺的。李乃健实际支付我装修款是8万多，具体金额我记不清楚了，因为每次收钱也没有写条子，他第一次给我钱应该是2014年1月份，金额是1万多元，第二次是2014年4月初的一天给了我2万多元，4月底的时候李乃健分2次给了我4万多元，我记得最后一次还有零头，李乃健都是拿现金给我。我帮他家装修是包工包料的，具体包括吊顶、水电、玻璃、刮瓷粉、贴瓷砖等等，他家的家电、窗帘、门没有包含在里面，是李乃健自己购买的。22、证人刘某某的证言证实：我在贵州龙运汽车服务公司经营二手车买卖。2014年5月份，李乃健到我公司来买车，以71600元价格购买了一辆起亚福瑞迪汽车，谈好以后，我帮他办理了相关手续，当时李乃健说他只有农商行的的卡有钱，而我又没有农商行的账户，就把我朋友黄连学在农商行开户的账号拿给李乃健，让他把钱存在黄连学的账户上，李乃健把钱存过来后黄连学把这笔钱取给我了，这辆车是毛某卖给我，我又把它卖给李乃健，因为要缴纳税款，所以我在开发票的时候把价格申报成15000元，这样要少交一点税款，实际卖车价格是71600元。李乃健后来2014年8月份的时候又把卖给他的这辆车再卖给我，价格是41000元，签订得有协议，这41000元我是拿现金给李乃健的，这辆车我放置了一段时间后又把这辆车卖给一个叫徐相义的人，办理过户手续是2014年11月4日，因为要缴税款，所以我在开发票的时候把价格申报成10000元，这样要少交点税款。23、证人张某某的证言证实：大约在2013年年底的时候，具体时间记不清了，李乃健通过我朋友黄武给我借钱，我讲要利息，李乃健同意后，在兴义市桔山广场附近我把5万元拿借给李乃健，他写了一张借条给我。李乃健是分2次还钱给我的，第一次是2014年2月份或者3月份，李乃健还了我2万元，他拿的是现金给我，第二次是2014年5月份，我打电话催李乃健还钱，李乃健就约我在兴义市“银座”小区下面的工商银行那里见面，我记得当时李乃健的女朋友也在，见面后李乃健拿了3万元现金给我。24、证人雷某某的证言证实：2014年1月份左右，万屯政府的工作人员冯俊带李乃健给我借钱，借1万元，冯俊作担保人，利息是2分，当天就把1万元现金借给李乃健，李乃健写了一张借条，李乃健说他准备装修房子还差钱，所以才来给我借钱。李乃健是2014年5月份来我家还我钱的，拿的是现金给我，还支付了800元的利息给我。25、证人严某某的证言证实：大约是2013年年底2014年年初。李乃健向我小姨妹周某某借的2万元钱，现在还了1万元，是由我爱人转给周某某的，我记不清是什么时间还的了，我知道李乃健借钱是准备装修房子还差钱。26、证人黄某某的证言证实：2014年1月19日李乃健给我借了3万元钱，大概是2014年8月份或者9月份我打电话给李乃健催他还钱，李乃健说他没有什么钱，先给我1万元，等有钱了再还。27、证人周某某的证言证实：我姐跟我介绍李乃健要借钱，我和李乃健协商好借2万元给他，2分的利息，当时我把2万元给李乃健的时候，他立马就从我给他的钱里抽了400元作为利息，一个月以后，又给了我400元利息。后来是2014年9月4日李乃健还我本金1万元，我问李乃健借钱去做什么用，他说他兴义市的房子正在装修，没有钱付工程款停工了，所以急着拿钱去付工程款。28、证人冷某某的证言证实：我到李乃健那里领取过征地拆迁补偿款利息，2014年4月1日，我家共领得了2934元补偿款及利息，是我去找李乃健领取的，我在发放清册上签了我的名字。29、证人张某某的证言证实：我在李乃健那里去领取地征地拆迁补偿款利息，其中青苗补偿款本金是3977.6元，到2014年利息有119元，本金和利息在2014年4月份的一天我领得了，共领得4097元，发放清册上的名字是我本人签的。30、证人严某某的证言证实：我在李乃健那里领取过补偿款利息，2014年我家领得了403元的补偿款利息，是我去领的，在发放清册上签了我的名字，领取时间是2014年5月13日。31、证人彭某乙的证言证实：我在李乃健那里领取过征地拆迁补偿款利息，2014年5月20日我家领得了1250元的补偿款利息，是我去找李乃健领取的，我在发放清册上签了我的名字。32、人民检察院司法鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书、委托鉴定书、鉴定书证实：贵州省黔西南州布依族苗族自治州人民检察院鉴定中心，鉴定人周某某、欧阳某具有鉴定资格；经黔西南州人民检察院检察鉴定书黔西南检技鉴（2015）3号鉴定，李乃健身为国家工作人员，利用工作之便，在负责发放万屯镇农户征地拆迁补偿款及补偿款利息过程中，将246129.8元的使用权改变。鉴定意见已告知李乃健。33、被告人李乃健的供述证实：2014年2月份因工作需要，经万屯镇主要领导安排调我到“三路”等重点基础设施建设综合服务办公室工作。2014年4月1日之前，我主要负责被征用房屋的测量、统计等工作。2014年4月1日因为负责发放补偿款及补偿款利息的李某某生病要住院治疗，万屯镇领导就安排我来接替李某某发放征地拆迁补偿款及补偿款利息的工作。李某某分三次移交了补偿款68500元给我，4月2日我从万屯财政分局借支了20万元补偿款，5月5日又从万屯财政分局借支了40万元补偿款，因此我经手的征地拆迁补偿款及补偿款利息共计是668500元。我挪用的征地拆迁补偿款及补偿款利息主要用于装修房屋、购买车辆和家电、归还个人借款及日常生活开支等。用于装修我购买的位于兴义市“星汇峰境”小区5栋901号的房屋，大约花费了11万元左右，我请的是私人装修，叫彭某丙，我不知道他的学名，共计支付了82600元的装修费，自己买了3万多元的家电和材料。2014年2月份左右，我跟黄某某借了3万元，2分的利息，写有借条给他，在2014年8月份我用保管的征地拆迁补偿款还给黄某某1万元本金及3000多元利息；2014年1月份左右，我跟刘某某借了1万元，2分利息，刘某某的书名叫什么我不清楚，他在万屯镇中学门口卖小吃，在2014年5月份左右我用保管的征地拆迁补偿款还给刘某某1万元本金及1000多元利息。2014年1月份左右，我跟杨某某家姨妹借了2万元，2014年8、9月份左右我用保管的征地拆迁补偿款还给杨某某家姨妹1万元本金，2014年5月份左右，还了“张哥”3万元本金，2014年5月7日我用补偿款转账购买了一辆起亚福瑞迪轿车。我看病、我女朋友在一起用了一部分钱，归还信用卡用了一部分，其余的钱基本都是被我用于日常生活开支了。2014年5月5日向万屯财政分局借款40万元，是因为我手中没有钱了，我当时已经认识到如果我不继续借钱的话，就要跟万屯财政分局对账，这就意味着我挪用公款的事情会被发现，所以我就只有去万屯财政分局借款继续发放，这样我可以一边发放补偿款一边想办法还钱，可是到最后还是没有能力把钱还上。从2014年4月1日开始经我手实际发放给农户的补偿款及利息共计是242370.2元，2014年5月21日我归还了18万元给万屯财政分局，直到2015年3月10日又归还了56218.98元给万屯财政分局，至今还有189910.82元没有归还。本院认为，被告人李乃健作为国家工作人员，利用职务上的便利挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未归还的行为，已构成挪用公款罪。公诉机关指控李乃健犯挪用公款罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。”及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条“挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的‘数额较大’；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的‘数额巨大’。”的规定，应判处李乃健五年以下有期徒刑。李乃健归案后如实供述自己的罪行，系坦白，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李乃健犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年零六个月（已执行完毕）。二、继续追缴赃款人民币189910.82元，退还兴义市财政局万屯分局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐元利审 判 员  张濒心人民陪审员  刘建英二〇一六年九月五日书 记 员  李元瑶