成都市新都区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0114刑初386号公诉机关成都市新都区人民检察院。被告人李某某，女，1966年10月14日出生，汉族，小学肄业，农民，湖北省孝感市孝南区人，户籍所在地：湖北省孝感市孝南区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月19日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年12月25日被执行逮捕，现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人张旭，四川千喆律师事务所律师。被告人时某某，男，1971年12月3日出生，汉族，初中文化，农民，安徽省霍邱县，户籍所在地：安徽省霍邱县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月18日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年12月26日被执行逮捕，现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人赖力，四川聚沙律师事务所律师。被告人王某，女，1973年11月2日出生，汉族，小学肄业，农民，安徽省霍邱县，户籍所在地：安徽省霍邱县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月18日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年12月26日被执行逮捕，现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人陈奎，四川聚沙律师事务所律师。被告人丁某某，男，1968年8月30日出生，汉族，小学肄业，农民，湖北省孝感市孝南区人，户籍所在地：湖北省孝感市孝南区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月19日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年12月26日被执行逮捕，现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人肖瑜，四川千喆律师事务所律师。被告人黄某某，男，1964年6月4日出生，汉族，初中文化，农民，湖北省罗田县人，户籍所在地：湖北省罗田县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月19日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年12月26日被执行逮捕，现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人唐琪，四川千喆律师事务所律师。被告人何某，男，1990年11月3日出生，汉族，大学文化，无业，湖北省罗田县人，户籍所在地：湖北省罗田县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月19日被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2015年12月26日被执行逮捕，现羁押于成都市龙泉驿区看守所。辩护人郭光忠，四川千喆律师事务所律师。成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2016）第359号起诉书指控被告人李某某、时某某、王某、丁某某、黄某某、何某犯组织、领导传销活动罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派代理检察员杨天宝出庭支持公诉。被告人李某某、时某某、王某、丁某某、黄某某、何某，辩护人张旭、赖力、陈奎、肖瑜、唐琪、郭光忠到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市新都区人民检察院指控，2014年以来，被告人李某某、时某某、王某、丁某某、黄某某、何某等人在成都市新都区等地，以“1040工程、自愿连锁经营”为名，采取“五级三晋制”的体系，通过发展下线骗取财物，形成了层级达16级、参与人员达200余人、涉案金额达1000余万元的传销组织。被告人李某某担任新都片区“大老总”，负责收取团队成员交纳的申购款和下面发展人员的返利，并管理被告人丁某某、黄某某、何某的团队，其中丁某某团队50人、黄某某团队35人、何某团队57人、赵某某（在逃）团队10余人，总人数达16级150余人，涉案金额达1000余万元。被告人丁某某于2015年7月担任“老总”，团队成员15级50余人，涉案金额200余万元，其未担任“老总”前曾担任自律总管等职务。被告人黄某某于2015年11月担任“老总”，团队成员7级35人，涉案金额200余万元，其未担任“老总”前曾担任自律总管等职务。被告人何某于2015年11月担任“老总”，团队成员11级43人，涉案金额200余万元，其未担任“老总”前曾担任能力窗口。被告人王某于2015年4月担任“老总”，团队成11级47人，涉案金额200余万元，其未担任“老总”前曾担任自律总管等职务。被告人时某某于2015年8月担任“老总”，团队成员10级46人，涉案金额200余万元。2015年11月，公安机关查获该传销组织，并将各被告人抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示的证据有到案经过、书证、扣押物品清单、证人证言、被告人供述与辩解等。公诉机关认为六被告人组织、领导传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。六被告人系共同犯罪。六被告人对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪均不持异议，被告人李某某、时某某、黄某某、何某对指控其所在团队的人数及金额有异议。六被告人的辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名不持异议，提出本案不构成情节严重，六被告人均系初犯，请求法庭根据各被告人所起具体作用从轻处罚。经审理查明，2014年以来，被告人李某某、时某某、王某、丁某某、黄某某、何某等人在成都市新都区等地，以“自愿连锁经营”、“1040工程”为名义，采取“五级三晋制”体系发展非法传销组织。该传销组织以直接或间接发展人员的数量和缴纳的费用区分层级以及作为计酬、返利的依据，以上述模式引诱参加者继续发展他人加入、骗取财物，从事扰乱社会经济秩序的非法传销活动。期间，被告人李某某担任该传销组织新都片区“大老总”，负责收取团队成员交纳的申购款和发放团队成员的返利，并管理丁某某、黄某某、何某团队。被告人时某某、王某、丁某某、黄某某、何某先后晋升为所在团队的“老总”，对其所在传销体系起组织、指挥、安排、领导等作用。2015年11月19日，公安机关在成都市成华区某酒楼挡获六被告人。经庭审质证，认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、户籍资料、到案经过、参与传销人员的陈述、提取笔录、搜查笔录、传销组织架构图、辨认笔录、指认照片、扣押笔录及清单、各被告人的供述等。本院认为，被告人李某某、时某某、王某、丁某某、黄某某、何某以加入“1040工程”连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为构成组织、领导传销活动罪。成都市新都区人民检察院指控被告人李某某、时某某、王某、丁某某、黄某某、何某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。六被告人系共同犯罪。在组织、领导该传销组织的过程中，被告人李某某所起作用相对较大。六被告人归案后，如实供述犯罪事实，系坦白，本院依法对其均从轻处罚。就部分被告人及各辩护人提出的本案不构成情节严重的辩护意见，本院认为，虽然在案的多名被告人均对本案的参与传销人数和缴纳的传销资金数额有概括性的供述，但在案证据中，既无相应的所有传销人员的证言，也没有查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利的记录，且多名参与传销人员均供述存在为了升级，自己出钱购买份额凑人数的情形，在仅有被告人的供述且参与传销人数的统计存在无法排除的漏洞的情况下，认定本案构成情节严重的证据无法达到确实、充分的标准，据此，根据刑事案件定罪量刑的证据必须达到排除一切合理怀疑的要求，本院采纳各辩护人的该辩护意见。据此，根据被告人的犯罪情节、犯罪后果以及归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年11月18日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人时某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年5月18日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年5月18日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人丁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年5月18日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年5月18日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年5月18日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）七、公安机关扣押在案的作案工具依法予以没收；各被告人违法所得的财物予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 琳代理审判员 梁 康人民陪审员 朱兆群二〇一六年九月二十一日书 记 员 骆才华