成都市锦江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0104刑初551号公诉机关成都市锦江区人民检察院。被告人魏叶，男，汉族，1990年3月10日出生，户籍地四川省沐川县。辩护人袁加君，四川得助律师事务所律师。辩护人杜鹏英，四川得助律师事务所律师。被害人赫某。公诉机关以成锦检公诉刑诉[2016]526号起诉书指控被告人魏叶犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王强出庭支持公诉，被告人魏叶及其辩护人袁加君、杜鹏英，被害人赫某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年7月至2014年12月期间，被告人魏叶谎称能帮助被害人赫某收账，以安排被害人赫某入职中国华电集团、中建三局需要费用，以帮忙被害人赫某办理驾照，以要被害人赫某为华电集团高管子女买电脑、买苹果6代手机为名，陆续向被害人赫某拿钱共计57万元余元，至案发后仅归还5万元，其余款项均用于个人开支，无法归还。2016年1月13日被告人魏叶被公安机关传唤到案，扣押其手机2部和一部平板电脑。公诉机关为证明上述事实提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人魏叶以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人赫某办理事情的事实，骗取他人财物共计57万余元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人魏叶的刑事责任。公诉机关提请本院依法判处。被告人魏叶对公诉机关指控的事实提出金额不准确的意见，对指控罪名没有提出异议。被告人魏叶的辩护人对公诉机关的指控提出本案是民间借贷关系，被告人魏叶的行为不构成诈骗罪的意见。经审理查明，2013年7月至2014年12月期间，被告人魏叶虚构自己家庭条件优越的事实，骗取被害人赫某的信任，以多种名义多次收取被害人赫某财物。包括以借款名义收取被害人赫某4.7万元，虚构向朋友放贷事实收取被害人赫某25万元，虚构为被害人安排工作事实收取被害人赫某23万元，虚构给妹妹买电脑、手机事实收取被害人赫某2.0288万元，虚构为被害人购买驾照事实收取被害人赫某1.11万元，以帮被害人母亲收账名义收取被害人赫某2.5万元。此后被告人魏叶向被害人赫某出具借条（或借款合同）五份，称共借到被害人赫某共计57.49万元。2015年4月被告人魏叶通过银行转账支付给被害人赫某现金0.51万元。2015年6月12日，被害人赫某向公安机关报案，后公安机关通知被告人魏叶进行询问，被告人魏叶未如实供述其犯罪事实，2016年1月13日被告人魏叶被公安机关刑事拘留。2015年6月12日至2016年1月13日期间，被告人魏叶通过支付宝转账1.1225万元给被害人赫某。被告人魏叶的亲属另代被告人退还了被害人4万元。被告人被告人魏叶作案用黑色索尼牌Z3型手机一部，扣押在案。公诉机关为证明上述事实当庭提供了如下证据予以证实：（一）书证：1.公安机关提供的受案登记表、到案经过、情况说明，证实本案案件来源和被告人魏叶的到案情况。2.被告人魏叶的户籍信息及辨认说明，证实被告人魏叶的身份情况。3.借条、借款合同、证明，证实被告人魏叶向被害人赫某出具借条的情况。4.银行卡、支付宝交易记录、交易凭证、账单，证实相关交易情况。5.公安机关的扣押决定书，扣押清单，证实公安机关扣押被告人魏叶索尼牌移动电话二部及白色ipadmini一台在案的情况。6.授权委托书、相关证明、协议、借条等书证，证实被害人赫某委托他人收回谯某债权的情况。7.机动车行驶证、详细信息，证实川A204**梅赛德斯-奔驰牌轿车车主为魏某的情况。（二）证人证言：1.证人叶1的证言，证实叶1是魏叶的母亲。叶1丈夫以前当过兵，1985年退役，不是大校。叶1有个好朋友艾某在华电集团有关系，艾某爱人在西藏修水电站，魏叶也他们联系不多，有什么事都是通过叶1联系。魏叶跟叶1说过帮人介绍华电集团工作的事，当时叶1劝魏叶不要介绍。叶1觉得魏叶应该没有叔叔在中国建筑三局当高管。叶1家这边也没有魏叶的哥哥当少将的。2.证人谯某的证言，证实谯某借了25万左右给女儿赫某，有一部分是谯某让赫某给魏叶的，因为魏叶帮谯某收账，后来赫某说要买驾照，谯某给赫某打过钱，还有很大一部分钱，赫某没有给谯某说用途，后来魏叶给谯某说是赫某找魏叶买工作的。谯某知道赫某向小姨、二姨和朋友借钱，赫某还和魏叶一起告诉谯某赫某办理了信用卡套现和民间借贷。3.证人叶2的证言，证实2014年下半年魏叶找叶2说让叶2帮忙收阿姨谯某的账，魏叶给了叶25000元，但是债务人找了几次都没找到，之后不了了之。4.证人魏某的证言，证实魏叶是魏某的堂弟。魏某有一辆奔驰牌轿车曾经过户给魏叶，2012年10月12日又过户回魏某名下。魏叶没有将车借给魏叶使用过。5.证人李某的证言，证实李某在经营一家手机通讯店。魏叶和赫某找李某买手机送客户，魏叶叫赫某刷卡，交易完成后，魏叶找各种理由退货，李某一般都同意，刷卡的钱一般都转到魏叶或者赫某账户上。以上方式交易过15笔，其中12笔转账给魏叶共127410元，另外3笔直接转账给赫某，金额49380元。（三）被害人陈述：被害人赫某的陈述，证实2013年5月赫某通过朋友介绍认识魏叶，后慢慢熟悉。魏叶说自己父亲是大校，赫某就把自己妈妈被骗钱的事告诉魏叶，魏叶说他少将哥哥可以帮忙收钱，开始赫某拿了8000元给魏叶，之后由陆续拿了3万元，但钱一直没收回来。2013年7月魏叶说做生意需要周转向赫某借钱，赫某当时借了4.7万元给魏叶（包括刷信用卡借款7000元和现金借款4万元）。之后魏叶说有一个黄姓朋友开德克士，需要钱，给5分利息，魏叶说负责把钱收回来。赫某当时凑了5万元现金给我魏叶，后魏叶又说那朋友借钱，要和赫某一起凑10万，一共20万元给那朋友，可以拿7分利息，赫某又陆续凑了10万元给魏叶，魏叶又说自己没钱，赫某又陆续凑了10万元给魏叶。另魏叶说安排赫某到一个在西藏修水电站的叔叔在成都办事处上班，但没去成。又说在安排人去华电集团上班，赫某就要求魏叶安排自己进去，魏叶又向赫某借钱，说赫某凑够15万元，就把华电集团工作卖给赫某，赫某就凑够了15万元给魏叶，但工作一直没安排下来。安排华电集团工作过程中，魏叶说要赫某去宁夏分公司上班，不去就要哄魏叶的妹妹，赫某花1.26万元买了一台外星人电脑给魏叶妹妹，还加了魏叶妹妹微信，转账7688元给魏叶妹妹买苹果手机。后魏叶要赫某有驾照，要赫某去买，赫某给了魏叶1.11万元，但驾照一直没有买到。另魏叶说叔叔中国建筑三局高管，魏叶在卖中国建筑三局的工作，要60万元，赫某给25万元就可以去上班，因为赫某之前给了15万元，于是赫某又凑了8万元左右给魏叶，但工作也没有安排下来。赫某借20万给魏叶的时候，知道魏叶有一辆奔驰轿车，就叫魏叶用车抵押，魏叶也同意了。借条和借款合同的情况是（1）5万元和20万元的借款合同是魏叶说放贷给黄姓朋友的；（2）23万元的借条是买工作的，有华电集团工作15万和中国建筑三局的8万元；（3）2.5万借条是魏叶帮赫某母亲收账的钱；（4）6.99万元的借条是赫某借给魏叶的4.7万元，还有买手机的7688元，买驾照的1.1万元，还有部分魏叶帮赫某母亲收账的钱。另外买电脑的1.26万元没有打借条。魏叶在赫某报警后到2016年5月11日还了赫某1万元左右，另外魏叶的母亲代魏叶还了4万元。（三）被告人供述和辩解：被告人魏叶的供述，主要有2016年1月13日供述称魏叶父亲当过兵，但不知道是不是大校，魏叶给赫某说父亲是大校是为了显摆。魏叶和赫某认识不久，听赫某说她母亲被人骗了四十多万，找不到人，后魏叶通过朋友介绍委托一个姓叶的男子收账，魏叶收了赫某七八千块钱，魏叶拿出5000元给叶1，剩下钱自己用了，钱一直没收回来。魏叶也问过一个少将哥哥能不能帮忙收钱，对方不愿意，魏叶也不愿意提供对方情况。另魏叶找赫某借过钱，一共48万元，分很多次借的。第一次是2013年，借赫某信用可刷了7000元；第二次是赫某听说魏叶帮朋友借钱，就借了4万元给魏叶；第三次是赫某问魏叶有没有朋友可以放水收利息，魏叶说一个黄姓朋友开德克士需要钱，给5分利息，赫某给了魏叶5万元，由魏叶负责，后来赫某听到魏叶说想借钱给黄姓朋友，可以拿到7分利息，就说一起投20万，赫某拿了6万，加上前面借给魏叶的4万，就算给了魏叶10万。但魏叶没有将钱给黄姓朋友，自己用了，本金利息都没有还给赫某。赫某多次要魏叶帮忙进华电集团，魏叶答应了，但没有帮赫某联系，这件事魏叶没收赫某的钱，只是还人情，期间魏叶向赫某借过钱自己用。联系华电集团工作时赫某和魏叶阿姨的女儿联系的事，阿姨女儿是魏叶编的，是魏叶自己注册了微信号自己使用，魏叶把微信号给了赫某。魏叶让赫某给自己买了一台黑色外星人电脑，是魏叶喊赫某联系魏叶朋友购买的，价格一万多点。魏叶还说帮赫某买个驾照，赫某拿了1.1万元给魏叶，买驾照的钱被魏叶用了。魏叶没有介绍中国建筑三局工作给赫某。魏叶给赫某的一份借款合同中，用一辆奔驰车抵押，是因为赫某要求签合同，问有没有资产，魏叶为了让赫某相信就把自己姐姐的汽车写上做抵押了。被告人魏叶2016年4月19日供述称，其骗了赫某37.6万元，另有5万元不知是否属于诈骗。魏叶一共在赫某处拿钱为（1）2013年七八月，魏叶向赫某借款7000元；（2）2013年10月左右魏叶向赫某借款4万元；（3）赫某主动问能不能拿5万元去放贷，魏叶说能，赫某给了魏叶5万元，但魏叶并没有把这钱拿去放贷，赫某问的时候魏叶说放给开德克士的黄姓朋友了；（4）魏叶跟赫某说黄姓朋友在借钱，赫某凑了14.6万元给魏叶，这14.6万加上以前赫某借给魏叶的4万元，算作20万元，不足部分相当于利息，事实上黄姓朋友没有找魏叶借钱，钱魏叶自己消费了；（5）魏叶帮赫某找华电集团工作，向赫某借款15万元；（6）魏叶帮赫某找中国建筑三局的工作，向赫某拿了4万元左右，说自己用；（7）魏叶让赫某花1.26万元买了一台外星人电脑说是找工作需要；（8）魏叶跟赫某说买驾照，赫某给了1.1万元；（9）魏叶跟赫某说为了找工作而买苹果6手机送人，赫某给了7688元，但钱魏叶没有买手机而是魏叶用了。对于魏叶打的借条情况，具体是（1）23万元的借条包括介绍华电工作的15万元，买驾照的1.1万元，买电脑的1.26万元，买手机的7688元，还有介绍中国建筑三局工作的4万元左右，借的赫某7000元；（2）20万元的借款合同是，赫某拿给魏叶放贷的14.6万元，加上之前借给魏叶的4万元，差1.4万元算作利息；（3）5万元借款合同是赫某拿的5万元给魏叶去放贷；（4）6.99万元借条是魏叶打给赫某的利息。另外还有一张2.5万元的借条魏叶记不清楚了。魏叶还为帮赫某母亲收账收了赫某7000元，其中5000元给了叶清风，2000元魏叶用了。魏叶在赫某处拿的钱都自己用了。（四）视听资料：被害人赫某手机微信截图，证实被害人赫某与魏叶及“魏叶妹妹”微信交流内容。被告人魏叶及其辩护人对公诉机关提供的证据中微信截图、被害人的陈述、证人谯某的证言的真实性提出异议，对其余证据的真实性、合法性、关联性没有提出异议。被害人赫某对公诉机关提供的证据没有提出异议。被告人魏叶及其辩护人均未向本院提供证据。被害人赫某当庭提供了微信聊天记录，证实相关款项金额等情况。被告人魏叶对被害人赫某提供的证据提出其不清楚的意见；公诉机关及被告人魏叶的辩护人对该证据没有提出异议。本院审理期间，核实了如下证据：1.公安机关出具的情况说明，证实被告人魏叶归案的详细情况。2.被告人魏叶的银行卡交易记录，证实被告人该卡的交易情况。3.被告人魏叶的支付宝交易记录，证实被告人魏叶转款给被害人赫某的情况。公诉机关、被告人魏叶及其辩护人、被害人赫某均未对本院核实的证据提出异议。本院经审查认为，公诉机关提供的证据以及本院核实的证据主要内容符合证据的真实性、合法性、关联性，本院结合证据的印证情况综合予以认定。本院认为，被告人魏叶以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人魏叶犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被害人报案后被告人魏叶主动退还被害人赫某少量款项及被告人魏叶亲属代被告人退还被害人赫某部分款项，本院酌情从轻处罚。被告人魏叶提出指控金额不准确的意见，本院认为关于被告人的犯罪金额被害人赫某的陈述和借条其主要内容能互相印证，而被告人魏叶的供述关于金额前后不一，又与借条有较大出入，本院综合被害人赫某的陈述及借条情况予以认定。现查明被告人魏叶共收取被害人赫某58.3388万元，本院认为其中（1）被告人魏叶以帮被害人母亲收账为由收取的2.5万元，其实际有找人帮忙试图收回债权，该笔金额不应认定为诈骗所得；（2）被告人魏叶在被害人报案前退回0.51万元，也应当在犯罪金额中予以扣除，故本院认定被告人魏叶的诈骗金额为55.3288万元。被告人魏叶的辩护人提出本案系民间借贷关系，不构成犯罪的意见，本院认为被告人魏叶主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人大量现金的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，后被告人虽出具借条，但案发前仅偿还极少量款项，对于绝大部分款项即未偿还又无实际偿还能力，本院对辩护人的此辩护意见不予采纳。据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下：一、被告人魏叶犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2026年1月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人魏叶退赔被害人赫某损失50.2063万元。扣押在案的黑色索尼牌Z3型手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李春雨人民陪审员  陈 德人民陪审员  张秀英二〇一六年九月十四日书 记 员  曾 彬速 录 员  赵诗依附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。