广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤01刑初27号公诉机关广州市人民检察院。被告人卢某辉，出生地广东省潮安县，户籍地址广东省潮州市潮安区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现被押于广州市荔湾区看守所。辩护人林妙娟、陈俊茂，广东金领律师事务所律师。广州市人民检察院以穗检公二刑诉〔2016〕9号起诉书指控被告人卢某辉犯诈骗罪一案，于2016年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员何旭基出庭支持公诉，被告人卢某辉及辩护人林妙娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市人民检察院起诉书指控：2014年5月至2015年4月间，被告人卢某辉以合作经营手机生意，可获得高额利润回报和可以取得低于市场价格的手机为诱饵，骗得被害人林某丙人民币4577800元（以下如无标注，币种同）、方某甲群、方某甲斌2854900元、方某甲鑫100000元、方某甲彬320000元、方某甲城1031200元、许某乙林2185000元、许某乙钊4245580元、梁某甲楼330300元、徐某乙波86900元、曾某甲伟389000元、方某甲荣1030000元、卢某甲彬22840元、杨某甲东808000元，总计17981520元。卢某辉将上述款项用于挥霍及偿还债务，随后逃避被害人的追讨，拒不返还。为证实指控事实，公诉机关在庭审中出示了书证，被害人陈述，司法鉴定检验意见，被告人卢某辉的供述及辩解等证据，认为被告人卢某辉以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人卢某辉对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称：1、其没有实施诈骗，也没有非法占有被害人财物的目的，且其没有挥霍，也没有逃跑。2、其与林某乙、许某丙、许某丁、方某乙是手机生意合伙人，其不否认欠下他们的债务；其与方某丙、方某辛、方某戊、方某己之间是借款关系；其拖欠卢某乙的只是尾款；梁某丙、曾某乙、杨某乙、徐某丙是其客户，其因资金断裂导致不能供货。3、其对指控的关于林某乙、方某乙、许某丁、许某丙、方某辛的数额有异议，对方某丙、方某庚、方某己、方某戊、梁某丙、徐某丙、曾某乙、卢某乙、杨某乙的数额没有异议。辩护人林妙娟提出如下意见：1、被告人卢某辉没有非法占有他人财物的目的。卢某辉从2010年起与本案多名被害人合伙做生意，合作模式是由被害人提供资金，卢某辉负责“炒货”，双方按约定的利息分配利润，合作持续四、五年，卢某辉支付给被害人的本息可能远远多于被害人支付的款项。2、卢某辉没有挥霍款项、逃避被害人追讨。3、卢某辉与梁某丙、曾某乙、杨某乙、徐某丙、方某辛是买卖关系，因资金链断裂无法经营而没有供货；与方某己、方某戊是借款关系，与卢某乙是拖欠货物尾款。4、起诉书以卢某辉高进低卖手机为由认定其构成诈骗罪不成立。5、鉴定意见书中投入金额没有相关被害人的银行流水作为证据，卢某辉与被害人进行手机交易的货款不明确且没有予以扣减，故鉴定意见书不能作为定案证据。综上，卢某辉与被害人之间属于借贷纠纷，不构成诈骗罪。经审理查明：2013年底至2015年4月间，被告人卢某辉在明知没有偿还、履行能力的情况下，以合作经营手机生意可获得高额利润回报、可以取得低于市场价格的手机为诱饵收取被害人巨某，除部分用于高买低卖手机“供货”外，大部分用于偿还个人债务等，造成被害人林某乙损失329.28万元，被害人方某庚、方某丙损失285.49万元，被害人方某己损失10万元，被害人方某戊损失32万元，被害人方某乙损失69.1万元，被害人许某丁损失64.5万元，被害人许某丙损失225.108万元，被害人梁某丙损失33.03万元，被害人徐某丙损失8.69万元，被害人曾某乙损失38.9万元，被害人方某辛损失89万元，被害人杨某乙损失80.8万元，共计1265.898万元。另查明：2014年10月至2015年3月间，被告人卢某辉多次向被害人卢某乙购买手机，拖欠货款2.284万元。2015年5月18日，被告人卢某辉被抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、广州市公安局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书等，广州市荔湾区公安分局出具的抓获经过、破案经过等，证实：本案各被害人的报案情况及被告人卢某辉的归案情况。2、潮州市公安局潮安分局出具的《人口信息查询表》，证实：被告人卢某辉的身份情况。3、广州市公安局荔湾区分局出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实：2015年5月18日，该分局扣押被告人卢某辉名下的中国建设银行卡（卡号尾数3753）、中国工商银行卡（卡号尾数2632）、中国农业银行卡（卡号尾数0118）。卢某辉签认上述银行账户是其用来诈骗的。4、中国建设银行股份有限公司广州光大花园支行、广州广园西路支行、中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行、广州东风西路支行、中国农业银行股份有限公司广州西堤二马路支行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行提供的开户资料、流水明细，证实：被告人卢某辉、被害人方某乙名下账户等涉案银行账户的资金进出情况。卢某辉对部分明细进行签认。5、被害人林某乙、方某庚、方某丙、方某己、方某戊、方某乙、许某丁、许某丙、梁某丙、徐某丙、曾某乙、方某辛、杨某乙提供的银行交易明细清单、手机银行查询明细、网银转账明细、业务凭证、手写对数单、手机短信截图等，证实：上述被害人与被告人卢某辉之间的资金往来情况。卢某辉对部分业务凭证进行签认：⑴2014年8月27日，其以合伙做生意的形式骗得方某己10万元；⑵2015年1月6日，其以高价入低价出手机的形式骗得徐某丙的5.79万元。6、被害人林某乙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：⑴2012年底开始，其与卢某辉互相调手机来卖，每次几十台，金额约20、30万元，一般在交易后几天内结清货款。其与卢某辉像这样做生意到2014年4月，卢某辉欠其200多万元。⑵2014年5月，卢某辉称有渠道拿到全国联保的手机来做，提出由其出资给他独自经营，每月给其15%的利润。2014年5月至2015年2月，其共通过银行转账转给卢某辉及他指定的账户约2000万元，期间卢某辉返还400多万元。2015年2月其提出结算，卢某辉说生意出了问题，有一批货发给广西没有收到钱；过年后又以各种理由推诿还钱。2015年4月16日后其联系不上卢某辉，其共被骗1543.5万元。⑶2014年10月底，其向卢某辉订购一批苹果6手机共100多万元，当时每台的价格比深圳华强北手机市场的报价低300元，卢某辉说他通过自己的渠道才拿到那么低的价格；同年11月中旬，其又以同样的价格向卢某辉订购100台苹果手机6共60多万元，两次货款与合作做手机生意无关。7、被害人方某庚的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：2014年7月，卢某辉找到方某丙称他可以拿到苹果手机的优惠价，由其和方某丙出资订购手机，卢某辉负责出货，每台手机有100-200元的利润（相当于投入资金的15%）。2014年8月至12月，其通过银行账户多次转给卢某辉共145万元，期间卢某辉有返还部分款项。2015年4月，其听说卢某辉根本没有做手机生意就要求他退回款项，但卢某辉以种种借口推诿并经常不接电话。其和方某丙共被骗约280万元。8、被害人方某丙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：卢某辉是其表弟。2014年8月初，卢某辉称有渠道拿到比市场价低200-300元的苹果手机以及低100多元的小米手机，并说可以和其、方某庚合作，由其、方某庚提供资金，他赚到钱后将利润给其、方某庚。同年8月，其、方某庚先后将60多万元、95万元转给卢某辉，卢某辉均把本金和利润返还。9月1日，卢某辉又说有一批苹果手机可以做，当天其将95万元转给他。后卢某辉只返还了10万元利润，并以各种理由推诿返还本金。同年10-11月，其向卢某辉拿了六、七批次共约1700台小米4手机，但他只提供了约700台，并以手机在货运路上、手机串号要登记等理由推诿提供剩余的手机。2014年9月至12月间，其和方某庚通过银行转账共给了卢某辉330多万元做手机生意，由于没有收到货，卢某辉在其和方某庚的催促下还了部分款项。2015年5月，其联系不上卢某辉。其和方某庚共被骗了280多万元。9、被害人方某己的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：2013年6月，其通过方某戊认识卢某辉。2014年8月，卢某辉提出和其合作手机生意，其同意并通过银行转账10万元由卢某辉经营，他承诺每月分约1.5万元的利润。2015年2月，其催卢某辉结算生意的利润及返还本金，但他一直以未收到货款为由不肯给。同年4月，其无法打通卢某辉的手机。10、被害人方某戊陈述：2010年，其通过方某乙认识卢某辉。2014年2月，卢某辉问其有无兴趣投资他的IPHONE手机生意，称投入越多分红越多。由于周边有几个朋友以同样方式向卢某辉投资，其从2014年2月开始分三次共转了32万元到卢某辉的账户（其本人账户转账27万元、朋友韦某忠账户转账5万元）。到2015年2月，其一直没有收到卢某辉承诺的本金和利润，每次打电话问卢某辉都说已经出货但还没收到钱，一直拖到现在。11、被害人方某乙陈述：卢某辉是其同学。其从2012年12月开始投资卢某辉所称的倒卖苹果手机生意，每一到两个月卢某辉就返还利润。2014年6月20日，卢某辉说又到了一批新货，其又通过银行转账给他216.5万元，但一直没有结算本金和利润。在其反复催款下，卢某辉在同年9月中旬至10月中旬间陆续返还150万元，后他手机经常处于关机和无人接听状态。其听方某辛说，卢某辉的供货商给卢某辉的手机价格就是深圳华强北市场的批发价，而卢某辉却以每台手机低于批发价300元的价格报给大家，让大家以为他能拿到低价的货。其被卢某辉骗了80万元。12、被害人许某丁的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：2012年底，其老乡卢某辉称合作苹果各系列手机及小米手机的生意，其提供资金，由他进货、出货，每台手机其有200元的利润。其没有接触过卢某辉的生意，也没有见过他经营手机生意的相关货物及单据。卢某辉称和一个东莞公司做手机生意，其多次要求去公司看看，每次他都说不用看。开始时卢某辉有返还利润，并不断叫其加大投资，至2015年1月共投资了500多万元。其通过自己和亲戚朋友（包括姐夫谢某、姐姐许某戊、朋友许某己）的账户转账到卢某辉和他指定的账户。2015年春节后至4月，其联系不上卢某辉。卢某辉欠其200多万元。13、被害人许某丙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：2012年底，卢某辉称可以拿到低价的苹果手机，每台给其200元利润，让其提供资金给他经营，直至2014年12月其共给了卢某辉约500万元。其通过银行转账、现金存入到卢某辉和他指定的账户，期间卢某辉还了50万元到其朋友许某庚的账户。刚开始卢某辉有返还利润，其大量投资后就没有还钱且以各种理由推诿，2015年5月开始不接其电话。其实际被卢某辉骗了400万元左右。14、被害人梁某丙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：2008年，其在广州市荔湾区文园手机市场打工时认识卢某辉。2014年12月，卢某辉称有门路拿到优惠价的小米手机，比市场价便宜100元左右。其分别在2014年12月、2015年3月初向卢某辉成功订购了两批约530台小米手机；2015年3月12日前后，其又订购200台小米4手机并将货款通过银行转账至卢某辉的银行账户。一个星期后其没有收到货，卢某辉以各种借口拖。后其通过卢某辉的朋友卢某乙得知，所谓的小米手机优惠价是骗人的，其实是卢某辉向卢某乙高价买回小米手机后再低价卖给其，每部手机亏100-200元。其实际被卢某辉骗了33.03万元。15、被害人徐某丙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：其与卢某辉是初中同学。2014年12月28日，卢某辉称有门路拿到比市场价低69元的小米手机，于是其转账38600元给他订购20台，一个星期后卢某辉送来手机。2015年1月6日，其又转账57900元再订购30台小米4手机，后卢某辉以未拿到货、手机串码要录入等理由推诿没发货。同年2月27日，卢某辉称那30台小米手机被他卖掉得72000元，让其改订小米NOTE手机。当时小米NOTE手机的官网报价为2299元，卢某辉则以每台20**元的价格给其。于是其又向卢某辉订购50台小米NOTE手机共104000元，加上之前的货款其再给了现金32000元。一个星期后，卢某辉以每台6**元的价格给了其5台红米手机。3月中旬，其催卢某辉要那50台小米NOTE手机，卢某辉以订货出问题、手机要录串码等原因推诿，到现在都没有给手机。之后，其无法打通卢某辉的手机。其实际被卢某辉骗了86900元。16、被害人曾某乙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：2014年12月，卢某辉称可以拿到比市场价便宜300元左右的小米手机，其先后转账35万元、54万元给卢某辉订购500台小米手机，后卢某辉发货。后卢某辉称有便宜的小米NOTE手机，每台只要2060元，让其多订一些货，这款手机官网上的价格是2299元，批发价格要2700元，其因资金不够只订购了200台。2015年1月24日，其通过自己、妻子肖某的账户转了38万元给卢某辉，加上之前欠其的9000元共38.9万元。后卢某辉一直没有发货，3月初后就联系不到他。后其听市场一起做手机生意的人说，卢某辉前两次均以高价拿货转卖，第三次大批量订货后就不见了。其被卢某辉诈骗了38.9万元。17、被害人方某辛陈述：2014年9月初，卢某辉称可以利用关系拿到大量的IPHONE手机，转手出售可以赚钱。从10月初至11月下旬，其先后四次向卢某辉订购IPHONE手机，后两次分别欠货约70万元、40万元；2014年12月到2015年1月，其分两次订购共440台手机，分别给了卢某辉80多万元、90多万元，后卢某辉一直没有供货也联系不上。同年1月，卢某辉通过银行转账分三次偿还部分货款到其农业银行账户。其共被骗130多万元。同年4月25日，其通过朋友联系上卢某乙，卢某乙说卢某辉以深圳华强北市场价向他拿IPHONE手机，然后卢某辉再以每台低于市场价300元左右的价格转卖，骗取大家信任。18、被害人卢某乙陈述：其与卢某辉从小就认识。2014年10月30日至2015年3月29日，其陆续批发手机给卢某辉，其中苹果手机约400台、小米4手机约2000台（每台20**元）、小米NOTE手机约80台（每台26**元）。其不能提供比市场价更优惠的手机给卢某辉，且由于炒作，有时手机比官网价还贵10-2**元。卢某辉至今还欠其最后80台小米NOTE手机的部分货款22840元。后其从梁某丙处得知，卢某辉以高买低卖手机的方式骗取客户信任后骗货款。19、被害人杨某乙的陈述及对被告人卢某辉照片的辨认笔录，其陈述：其从2014年11月开始与卢某辉有生意往来。2014年11月至2015年1月初，其先后向卢某辉订购了三批小米4手机（每台19**元左右），均有收到货。2015年1月26日，其再向卢某辉订购420台小米NOTE手机（每台23**元左右），并于当天通过银行转账付给卢某辉966000元，后卢某辉一直没有发货，并找各种借口推脱，再到后来不接电话，不回短信、微信。卢某辉卖给其小米NOTE手机的价格比市场批发价便宜，后来其了解到卢某辉是在手机市场拿货转卖给其，且拿货价格比卖给其的还要贵。20、被告人卢某辉在侦查阶段供述：⑴其从2010年10月开始做手机生意，初期生意做的很好，后来越来越不行还欠下500、600万元债务，且部分债务是高利贷。2013年底其没有开档口做手机生意，整天想着如何骗钱来逃避债主追讨。其诈骗手段主要有两种，一种是以合作手机生意并许以利润的形式直接骗取合作生意的资金，包括方某己、方某丙、方某戊、方某乙、林某乙；另一种是以有渠道拿到低价手机为由，通过一、二次成功交易获得别人信任后再骗取货款，包括徐某丙、梁某丙、方某丙、方某辛、曾某丙、杨某乙。其以市场价买来手机再亏本出卖是为了让更多人相信其有渠道拿到比市场价低一、两百元的手机，从而骗得更多的钱。被害人提供的资金基本上是转账到其提供的银行账户，所得款项一部分以拆东墙补西墙的方式偿还债务，一部分用于日常花销如购买汽车及老家建房等。⑵2014年5月，其资金运转不过来就称与林某乙合伙做手机生意，由他提供资金，其按每台手机200元给他利润。林某乙从2014年5月开始向其和其指定的卢某丙深等银行账户汇钱，其拿到钱后用于偿还债务、买车、老家建房等，没有用来做手机生意。为了使林某乙继续信任，其又假装将利润汇给林某乙；其他人追债时，其又骗林某乙汇钱，再将钱还给别人。2014年9月，林某乙向其购买了约400台苹果手机。⑶2014年8月初，其提出由方某丙出资与其合作做苹果手机，当时其已欠多名货主的钱，其收到款项后马上用于偿还债务。为了取得方某丙的信任，其谎称合作有利润并汇给他。同年9、10月，其称能拿到比市场价低的手机转卖给方某丙，从这时始至同年12月间方某丙及他的合伙人方某庚共汇了330多万元给其，其从卢某乙、深圳手机市场买回手机后再以每台亏本50-100元不等的价格卖给方某丙、方某庚，目的是骗取他们的信任。后方某丙再订购1000台小米4手机时，其已经没有能力偿还剩余所欠的钱，其共骗了280多万元。⑷2014年8月，其向方某己提出合作手机生意，每次可分1万多元的利润，后方某己汇了10万元给其。其收到钱后用于偿还债务及其他花销。⑸2014年初，其向方某戊称需要一笔钱周转手机生意，承诺15%的利息，方某戊汇了32万元给其，其中5万元是通过韦某忠的账户转汇。其收到款项后用于还债，并没有用于购买手机入货。⑹其欺骗方某乙称投资手机有高额回报，后方某乙陆续汇了200多万元给其，其返还了150多万元。⑺其和许某丁、许某丙一起炒卖苹果手机和小米手机，由他们提供资金给其炒货，其以出资比例分配利润。开始时其有返还利润，2014年8、9月，其因高价买入囤货、亏本售卖炒卖苹果6手机亏了很多钱，2015年1月开始没有返还利润。⑻2014年12月，其向梁某丙称可以拿到优惠价的小米4手机，梁某丙订货后其就从别人处买回手机再以每台亏本一、两百元的价格卖给他。2015年3月，梁某丙订购200台小米4手机共33万多元，其收到货款后用于偿还债务，一直没有供货。其诈骗梁某丙33万多元。⑼2014年12月，徐某丙向其订购20台小米4手机，其收到货款后在深圳买回手机并以每台亏本六、七十元的价格卖给他。2015年1月，徐某丙又订购30台小米4手机，其收到货款后用于偿还债务以及其他花销。后徐某丙催货时其谎称这批货被高价卖掉，并让他改订小米NOTE手机，徐某丙同意并补了32000元货款。其收到货款后又挪作他用，一直没有提供手机，期间其以5台手机每台6**元的价格赔付3000元，其诈骗徐某丙86900元。⑽其向曾某乙称有渠道拿到比市场低一、两百元的小米4手机。2014年12月，曾某乙两次向其订购小米4手机，其收到货款后从深圳手机市场买回手机并以每台亏本一百多元的价格卖给他。2015年1月，曾某乙又订购200台小米NOTE手机，此款手机当时的官网价是2200多元，其答应以2000多元的价格卖给他。曾某乙将38万多元的货款汇给其，其收到钱后用于偿还债务及其他花销，没有提供手机。其还曾收到曾某乙的9000元而没给货。⑾其和方某辛从2013年起合作炒卖手机，期间其有分利润给他。2014年9月，其以同样的手法欺骗方某辛说有苹果手机购买。同年10月中下旬，方某辛转账150万左右给其购买500台苹果手机，其供货300台手机后欠70多万元；11月下旬，方某辛又汇款120万元购买300台手机，其供货200多台手机后欠30多万元。2014年12月和2015年1月，其欺骗方某辛说有400多台苹果手机可以供货，他汇来差不多160万元，但其没有提供手机，货款用来填补林某乙的债务。后其分三次通过银行转账偿还部分货款。⑿2014年7、8月，杨某乙开始向其订购手机，其收到钱后以每台亏本几十元的价格卖给他。2015年1月，杨某乙又订购300台小米NOTE手机，其答应以低于市场价一百元的价格给他。其收到货款后部分用于还债，部分用于自己花销。⒀2015年1月，其向卢某乙购买一批小米手机，约有2.284万元的货款没给卢某乙。21、广东大同司法会计鉴定所出具的司法鉴定检验意见，内容为：⑴2014年5月至2015年4月间，林某乙转到卢某辉、卢某丙深名下账户的款项共计1428.15万元，收到卢某辉名下账户转出的款项共计938.87万元。⑵2014年8月至2015年1月间，卢某辉收到方某庚、方某丙的款项共计550.24万元，卢某辉已归还264.75万元，差额285.49万元。⑶2014年8月27日，卢某辉名下账户收到方某己的款项10万元。⑷2014年2月至12月间，卢某辉名下账户收到方某戊的款项共计32万元。⑸2014年1月至2015年1月间，方某乙名下账户转到卢某辉名下账户的款项共计606.1万元，收到卢某辉名下账户转出的款项共计537万元，差额69.1万元。⑹2014年4月至2015年1月间，许某丁、许某戊、谢某、许某己名下账户转到卢某辉名下账户的款项共计270.7万元，许某丁名下账户收到卢某辉名下账户转出的款项共计206.2万元，差额64.5万元。⑺2014年1月至2015年3月间，许某丙转到卢某辉名下账户的款项共计431万元，收到卢某辉名下账户转出的款项共计155.892万元。⑻2015年3月间，梁某丙名下账户转到卢某辉名下账户的款项共计47万元。⑼2015年1月至2月间，卢某辉收到徐某丙的款项共计8.99万元。⑽2015年1月24日，曾某乙、肖某名下账户转到卢某辉名下账户的款项共计38万元。⑾2014年10月至2015年1月间，方某辛名下账户转到卢某辉名下账户的款项共计719.245万元，2015年1月收到卢某辉名下账户转出的三笔款项共计71万元。⑿2015年1月26日，杨某乙名下账户转到卢某辉名下账户的款项共计96.6万元，同月29日收到卢某辉名下账户转出的15.8万元，差额80.8万元。对公诉机关的指控、被告人卢某辉及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人卢某辉行为的定性根据法律规定，诈骗罪是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，非法骗取公私财物。本案中，被害人林某乙、方某庚、方某丙、方某己、方某戊、方某乙、许某丁、许某丙、梁某丙、徐某丙、曾某乙、方某辛、杨某乙的陈述及提供的书证、被告人卢某辉在侦查阶段的供述等证据证实，卢某辉在明知没有偿还、履行能力的情况下，以承诺高额回报、低于市场价格供应手机为诱饵收取被害人巨某，除部分用于高买低卖手机“供货”外，大部分用于偿还个人债务等，至案发前无法偿还，卢某辉的行为已构成诈骗罪。二、关于涉案金额本院认为，根据在案的银行业务单据、银行交易明细、被害人陈述、被告人卢某辉的供述等，结合司法鉴定意见，本案的数额依据以下原则认定：1、被告人卢某辉供述称其从2013年底开始就因资金链断裂且身负巨债而没有经营手机生意，结合被害人所称的诈骗事实均集中发生在2014年、2015年初，故以2014年作为卢某辉诈骗数额的统计分界点。2、卢某辉实施本案犯罪的数额以实际骗取的数额计算，对于被害人陈述所称的利润部分，不计入犯罪数额；卢某辉偿还的款项亦不区分本金和利润。3、对于收到的款项，被害人陈述有相应银行流水、业务凭证佐证的，予以认定；没有相关银行资料但卢某辉确认的，亦可以认定。4、对于返还的款项，有相应银行流水、业务凭证证实的，予以认定；没有相关银行资料但被害人确认的，亦可以认定。综上，本院认定卢某辉的诈骗数额为：被害人林某乙329.28万元、方某庚、方某丙285.49万元、方某己10万元、方某戊32万元、方某乙69.1万元、许某丁64.5万元、许某丙225.108万元、梁某丙33.03万元、徐某丙8.69万元、曾某乙38.9万元、方某辛89万元、杨某乙80.8万元。其中，5、被害人林某乙部分。⑴林某乙的陈述及卢某辉的供述均证实，两人于2014年5月开始所谓的合作经营手机生意；⑵林某乙称，合作生意期间其曾向卢某辉订购两批手机，分别是2014年10月底的100多万元以及11月中旬的60多万元，均收到相应的货，且与合作手机生意无关，故该部分应予以扣除；⑶司法鉴定检验意见显示，2014年5月至2015年4月间林某乙转到卢某辉、卢某丙深名下账户的款项共1428.15万元，收到卢某辉名下账户转出的款项共938.87万元。故本宗的诈骗数额为329.28万元。6、被害人方某辛部分。⑴方某辛称2014年12月至2015年1月间，其分别给了卢某辉80多万元、90多万元购买150台、290台手机，但卢某辉没有供货；⑵卢某辉供述称，2014年12月和2015年1月其收到方某辛购买400多台手机的货款160多万元，但没有供货；⑶司法鉴定检验意见显示，2015年1月方某辛名下账户收到卢某辉名下账户转出的三笔款项共71万元。由于方某辛与卢某辉关于涉案货款数额的陈述基本一致，且在案没有相应的供货单据等书证佐证，故从有利于被告人的原则，以卢某辉供述的160多万元为准，扣除已经返还的71万元，本宗的诈骗数额为89万元。7、被害人卢某乙部分。卢某乙的陈述及卢某辉的供述均证实，卢某辉按照市场价从卢育彬处拿货，累计货量超过2000台手机，卢某辉并不否认其欠卢某乙2万多元的货款。根据双方的交易习惯、拖欠货款的数额、卢某辉所称货物的去向等，现有证据不足以证实卢某辉以非法占有为目的骗取卢某乙的货物，故此部分不计入诈骗数额。本院认为，被告人卢某辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控的诈骗数额不当，本院予以纠正。综合全案事实、情节及被告人卢某辉的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人卢某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月18日起至2029年5月17日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳）。二、追缴被告人卢某辉的犯罪所得1265.898万元，发还给被害人林金松329.28万元、方桂斌、方赛群285.49万元、方培鑫10万元、方树彬32万元、方巧城69.1万元、许春林64.5万元、许益钊225.108万元、梁广楼33.03万元、徐继波8.69万元、曾声伟38.9万元、方锦荣89万元、杨健东80.8万元。追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令被告人卢某辉退赔，追缴、退赔总额以1265.898万元为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何春竹审 判 员  徐 兵代理审判员  许媛媛二〇一六年九月二十二日书 记 员  田东民黄藻诗