西藏自治区墨脱县人民法院刑 事 判 决 书（2016）藏2624刑初8号公诉机关墨脱县人民检察院。被告人范德传，男，1970年2月15日出生，汉族，初中文化，自由职业者，户籍所在地广东省电白县，现住广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪于2016年5月12日被西藏自治区墨脱县公安局立案侦查，2016年5月16日被广东省东莞市公安局协助抓获归案，并于当日被墨脱县公安局刑事拘留，5月26日被告人范德传被送往西藏自治区林芝市看守所，6月23日被墨脱县公安局执行逮捕。现羁押于林芝市看守所。辩护人江海军，西藏尼洋律师事务所律师。墨脱县人民检察院以墨检公刑诉〔2016〕02号起诉书指控被告人范德传涉嫌诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月21日在林芝市巴宜区人民法院第三科技法庭公开开庭审理了本案。墨脱县人民检察院指派检察员常建楠、书记员李青出庭支持公诉。被告人的辩护律师江海军到庭参加诉讼。现已审理终结。墨脱县人民检察院指控，2016年3月30日至5月12日期间，被告人范德传通过拨打电话方式向不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话近1000次。2016年5月5日，被告人范德传电话诈骗被害人杨某某2万元，欲再次实施诈骗时，被被害人识破；2016年5月12日，被告人范德传电话诈骗被害人刘某某2万元，欲再次诈骗4万元时，被被害人刘某某发觉并及时向墨脱县公安局报案，墨脱县公安局以“5.12诈骗案”立案侦查。为证明所指控事实，公诉机关当庭出示了：1、物证；2、书证；3、被害人陈述；4、被告人的供述和辩解；5、搜查笔录、现场指认、辨认笔录、照片等证据。公诉机关认为，被告人范德传以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，诉请本院依法判处。因被告人具有坦白情节，积极配合办案机关退还所骗赃款，获得部分被害人谅解，可以从轻处罚；因近年来电信诈骗案频发，给群众财产安全构成巨大威胁，应当予以严厉打击，因此建议判处被告人范德传一年十个月以上至两年五个月以下有期徒刑。被告人范德传对公诉机关所指控罪名和所依据的证据予以认可，并确认侦查机关办案程序合法，但辩称，自己家庭经济困难，且患有高血压和糖尿病，家里有老人和小孩需要抚养，请求法院判处缓刑。辩护人江海军认为，被告人范德传认罪、悔罪态度良好，家庭经济困难，因生活所迫才去搞电信诈骗，原先也没有违法犯罪前科，并在案发后积极主动退赔被害人损失，取得被害人的谅解，建议对范德传适用缓刑。为证明其意见，被告人及其辩护人当庭出具了下列证据：1、被害人刘某某的《谅解书》；2、范德传的儿子范某甲的《录取通知书》、《身份证》复印件以及女儿范某乙的《茂名卫生学校的学生证》、《身份证》复印件；3、村委会出具的《证明》、茂名市人民医院《茂名市城乡居民医疗保险住院医疗费用基本医疗及大病保险支付结算单》；4、林芝市看守所《在押人员就医登记本》。经审理查明，2016年3月30日至5月12日，被告人范德传使用号码归属地为西藏林芝的电信手机，通过拨打电话方式向不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话近1000次。2016年5月5日19时许，被告人范德传拨打被害人杨某某电话，冒充其朋友，让其5月6日上午10点到自己办公室来一趟，随后又称自己在陪领导检查工作，让其等一下过去，十几分钟后被告人范德传电话联系被害人杨某某谎称需要给领导封个红包，向被害人杨某某借款2万元，后又谎称领导接现金不方便，让被害人杨某某将2万元现金打入户名为先某某的指定账户，收到2万元后表示不够，需再存2万元，被害人杨某某电话联系好友，方发现被骗，被告人范德传诈骗未果后将手机关机。同样方式，5月12日9时22分许，被告人拨打被害人刘某某的手机，冒充其领导让被害人5月12日19时许到办公室来。5月12日9时22分许，被告人电话联系被害人刘某某谎称其在陪领导，让在办公室门口等候，十几分后被告人电话联系被害人刘某某谎称需给领导送礼，向被害人刘某某借款2万元，下午归还被害人，后又谎称领导不方便收现金，让被害人将钱存入其指定的银行账户，13时46分许，被害人刘某某在中国农业银行墨脱县支行通过现存方式向被告人提供的户名为潘某某的账户存款2万元，被告人表示2万元不够，要求继续存款4万元，被害人刘某某发现被骗，并于当日15时08分，向墨脱县公安局报案，墨脱县公安局以“5.12诈骗案”立案侦查，被告人范德传诈骗未果后将手机卡丢弃在臭水沟里。在被抓获归案后，被告人范德传对自己实施诈骗的事实供认不讳；案发后，被告人范德传的妻子来到墨脱，向公安机关上缴了被诈骗款项，并取得了被害人刘某某的谅解。上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：1、墨脱县人民检察院随案移交ZHYI手机1部，Ｃｏｏｂｅ手机2部，ＮＯＫＩＡ手机2部，Hualu手机1部，电话卡9张，诺基亚手机电池2块，户名为范德传的中国农业银行卡1张。证明该部分物品为公安机关从被告人范德传处所查获，部分物品为被告人用于拨打电话对不特定多数人实施诈骗所使用的作案工具；被告人将诈骗所获得赃款部分存入该中国农业银行卡，与被告人供述及书证该农业银行卡交易明细清单相互印证。2、墨脱县公安局《常住人口基本信息》，证明被告人范德传符合诈骗罪一般主体身份。3、墨脱县公安局《报案登记表》、《立案决定书》，证明2016年5月12日15时08分许，墨脱县公安局110指挥中心接到被害人刘某某的报警电话，称自己被诈骗2万元，于当日以诈骗罪立案侦查。4、东莞市公安局虎门分局《抓获经过》,证明2016年5月16日10时许，广东省公安局虎门分局协助将被告人范德传抓获，期间范德传配合民警执法，没有反抗，对自己实施电信诈骗的行为供认不讳。5、墨脱县公安局《通信记录》，证明范德传用一部NOKIA黑色手机，向上家发送“财”短信，上家回复户名为先某某的卡号及密码，证明范德传和上家存在联系及其联系方式。6、墨脱县公安局《手机短信照片》，证明被害人杨某某向公安机关提供收到被告人发送的短信，内容是户名为先某某的农行账户，与从被告人范德传处查获的作案手机里的短信内容完全吻合，印证被告人供述及被害人陈述。7、中国农业银行股份有限公司东莞虎门瑞丰支行《中国农业银行银行卡交易明细清单》2份，证明：（1）户名为先某某的农行账户，2016年5月6日现存1万元2次，共存入2万元；（2）户名为潘某某的农行账户，2016年5月12日存入现金2万元；（3）2016年5月14日，被告人范德传将4700元存入户名为范德传的农行账户中。8、墨脱县公安局从被告人范德传处查获的蓝色诺基亚手机盖下方所藏小纸张，纸上所述内容与从被告人范德传处查获的潘某某农行账户信息及被害人刘某某收到的账户信息完全吻合，印证被告人供述及被害人陈述。9、中国农业银行墨脱县支行《中国农业银行存款回单》，证明2016年5月12日，被害人刘某某向户名为潘某某的账户存款2万元，手续费50元，汇款卡号及用户名与公安机关从被告人范德传处查获的小纸张记录内容完全吻合，与被告人范德传实施诈骗的时间、数额基本吻合，印证被告人范德传供述及被害人刘某某的陈述。10、中国电信股份有限公司墨脱分公司《通话清单》、《短信清单》，证明：（1）被告人范德传拨打被害人刘某某手机号，5月11日15时18分主叫1次，5月12日9时22分至13时44分主叫12次，被叫5次，同日发送短信4条；（2）被告人范德传拨打被害人杨某某手机号，5月5日19时34分主叫1次，5月6日09时34分至12时13分主叫7次，5月6日09时18分至10时00分被叫3次，同日发送短信2条，与被告人范德传供述拨打被害人电话实施诈骗犯罪的时间、及诈骗细节案发经过的时间基本吻合。11、墨脱县公安局从被告人范德传处查获的电话目录21页；从中国电信股份有限公司墨脱分公司调取《诈骗短信清单》共59页，证明被告人范德传从上家拿到电话目录，通过拨打电话、发送短信方式对不特定多数人实施诈骗，情节恶劣。12、墨脱县公安局《扣押物品清单》、《归还物品清单》、刘某某《收条》、杨某某《收条》，证明公安机关将被告人诈骗款项中部分所得依法扣押，并交给两名被害人。13、被害人刘某某《谅解书》，证明被害人刘某某出具谅解书，希望对范德传给予从轻处罚。14、被害人杨某某陈述，在2016年5月5日晚上，我接到一个归属地为林芝的电话，他叫我明天早上去成都市三河镇某工地。然后第二天早上9点钟对方给我打了一个电话，问我到了没有，让我去他的办公室找他。过了一会儿，他给我打电话说他现在陪领导检查，叫我等一下过来。随后，他又给我打电话说需要给领导包红包，但是又不能给现金，叫我到银行给他打钱，银行用户名是先某某，然后我就去了农行准备先存钱再给他打钱。刚开始，我打钱时发现是一张外地的农行卡，我就给他打电话问，他说没有事，叫打就是了。随后我就按照他给的农行卡上给他打了2万元。之后我就去工地找他，我快到他工地上时，我又接到他的电话说2万元不够，叫我给他再打2万块钱，我发现事情不对，于是我给我的朋友打电话，我朋友说没有让我打钱，我才发现自己被骗了。15、被害人刘某某陈述，2016年5月11日15时许，我接到一个陌生电话（对方是男性），那个人在电话里对我说：“让我明天早上10时许到办公室来一趟”，我当时问他是谁，那个人对我说：“你不认识我了吗？”我问他是不是民宗局局长，他说是。于是在5月12日早上09时50分许，我到民宗局找局长，但局长不在，办公室的人说局长下乡了，让我下午过来。同日10时许，那个人打电话问我在哪里，我说在民宗局办公室，他说他在陪领导,让我等一下，一会儿再联系。到12时许他打电话跟我说：需要给领导送礼，让我给他借2万元现金，还说今天下午就会还给我。大概过了10多分钟，被告人来电话说，给领导送现金不方便，让我把2万元打到他指定的账号里，随后我收到他的短信，内容是户名为潘某某的账户。同日13时46分，我将2万元打到那个人指定的银行卡内，他跟我说要把转账回单保存好，下午还我钱。同日14时许他又给我打电话说，2万元领导不满意，让我再打4万元。我发现自己上当受骗，随即来公安局报案。16、被告人的供述和辩解，和公诉机关指控基本一致。但认为：（1）在要求杨某某第二次汇款未果后，自己不想再骗人了，于是将手机关机了；在要求刘某某第二次汇款未果后，自己不想再骗人了，于是将手机卡丢在臭水沟里了；（2）诈骗所得4万元中，有0.68万元交给了上家，自己得了3.32万元，和上家通过电话联系，自己并不认识上家；（3）公安机关所扣押的6部手机中，4部为作案工具，2部为自己所有，并非作案工具；9张手机卡全部为上家所给，用于实施诈骗。17、墨脱县公安局《现场搜查》、《现场指认、辨认笔录、照片》，证明公安机关搜查、扣押、现场拍照取证程序合法；被告人能清晰指认、辨认作案时所在具体位置、驾驶车辆，以及作案后将手机卡丢弃的位置，作案所使用的电话卡、手机。18、被告人范德传及其辩护人江海军向法庭提交的被害人刘某某的《谅解书》；范德传的儿子范某甲的《录取通知书》、《身份证》复印件以及女儿范某乙的茂名卫生学校《学生证》、《身份证》复印件；村委会出具的《证明》；茂名市人民医院出具范德传的父亲范某丙《茂名市城乡居民医疗保险住院医疗费用基本医疗及大病保险支付结算单》；林芝市看守所《在押人员就医登记本》，以此证明被告人范德传家庭经济困难，其本人患有糖尿病和高血压，因经济压力被迫卷入电信诈骗，情有可原。上述证据均能相互印证，形成完整证据锁链，经当庭质证后予以确认。本院认为，被告人范德传以非法占有为目的，冒充被害人的朋友、领导实施诈骗，诈骗所得金额4万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关所指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及其辩护人关于被告人范德传真心悔过，不想再骗人的辩解及辩护意见，无证据予以支持，因此不予采纳；被告人及其辩护人所提出的范德传家庭经济困难，其本人患病需要治疗，而要求从轻处罚、判处缓刑的请求，于法无据，且与近年来电信诈骗案件高发，严重危害国家和人民群众财产安全，需要严厉打击的现状不符，因此亦不予采纳。鉴于被告人范德传在案件办理过程中，积极配合办案机关查明案件事实，当庭表示自愿认罪，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，且其家属及时退还了被骗款项，弥补了被害人的经济损失，获得部分被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人范德传的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人范德传犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月16日起至2018年5月15日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人范德传实施诈骗所用手机4部、手机卡9张，中国农业银行卡1张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向林芝市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 春  强审判员 尼玛永宗审判员 安 许 鹏二〇一六年九月二十六日书记员 旦增旺姆本案适用法律、法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。