福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0802刑初855号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人苏某，男，1982年8月30日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，农民，住福建省南安市。因本案于2016年2月4日被刑事拘留，同年3月9日被执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）874号起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人苏某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年10月，被告人苏某通过网络向他人购买了深圳海研顺贸易有限公司、深圳市峰科权科技有限公司的相关企业设立的登记手续，并向拉卡拉支付有限公司申请了POS机，分别绑定其购买的宋影的中国农业银行账户，账号为62×××70；范强的中国邮政储蓄银行的银行账户，账号为62×××97。后被告人苏某在网络上申请注册了www.hanyanshun.com及www.fengkequankeji.com的两个公司网站上进行虚假推介，谎称可以办理POS机，并可以绑定客户的指定账户，待客户消费大笔资金时就将该资金提现转移。1、2015年12月28日，张某在龙岩市新罗区通过被告人苏某创建的www.hanyanshun.com网站与被告人苏某取得联系，购买了一台P**机并要求绑定自己指定银行卡。后，被告人苏某将已经预先绑定宋影的银行卡的POS机邮寄给张某。2016年1月7日，张某的客户在用该POS机刷卡消费人民币50000元，该款项未转入张某指定账户，而是通过拉卡拉交易平台转入苏某绑定的宋影的账户。张某联系被告人苏某，被告人苏某谎称该POS机异地使用被冻结，要求张某再刷两笔2万元以上的钱才可将该POS机解冻。同年1月9日、1月10日，张某按被告人苏某要求先后在该POS机上又消费两次，消费金额分别为人民币23152.36元和20004元，上述两笔资金均转入了被告人苏某控制的宋影的账户。在此期间，被告人苏某通过银行柜员机将上述资金提现转移，并进行消费。2、2015年底的一天，马某通过被告人苏某创建的www.fengkequankeji.com与被告人苏某取得联系，购买了一台P**机并要求绑定自己指定银行卡。后，被告人苏某将已经预先绑定范强银行卡的POS机邮寄给马某。2016年1月28日，当商户陈炀钦在马某POS机上进行刷卡消费人民币8330元时，该资金转入被告人苏某控制的范强的账户。在此期间，被告人苏某通过银行柜员机将上述资金提现转移，并进行消费。3、2015年11月的一天，王某乙帮助王某甲通过被告人苏某创建的www.fengkequankeji.com与被告人苏某取得联系，购买了一台P**机并要求绑定自己指定银行卡。后，被告人苏某将已经预先绑定范强的银行卡的POS机邮寄给王某乙。2016年2月6日。王某甲持廖某的信用卡在该POS机上刷卡消费人民币4989元。被告人苏某因于2016年2月3日已经被公安机关抓获而未控制该资金。另查明，公安机关向被告人苏某扣押的现金人民币12000元，冻结被告人苏某名下的中国建设银行卡（卡号为62×××42）内款项64570.97元，冻结被告人苏某名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××49）内款项5581.04元。上述事实，被告人苏某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人苏某被扣押的中国邮政储蓄银行卡、中国银行银行卡等物证，被告人苏某的户籍证明、到案经过等书证，证人张某、马某、王某甲、王某乙等人的证言，被告人苏某的供述，龙岩市公安局新罗分局制作的电子证据检查笔录，中国农业银行惠州分行提供的监控视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苏某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物人民币106475.36元（其中4989元未遂），数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人苏某在商户陈炀钦刷卡消费后就对该款项掌握了实际控制权，不论被告人苏某是否能归还该款项给被害人都不影响其犯罪既遂的认定，故被告人苏某当庭辩称在马某的POS机上刷卡消费的8330元属于犯罪未遂的辩解，与所查事实不符，本院不予采纳。被告人苏某到案后能如实供述其主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人苏某的诈骗金额中有4989元，系已着手实施的犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，属于犯罪未遂，在该部分中依法比照既遂犯从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元（限判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2019年2月2日止）。二、公安机关向被告人苏某扣押的现金人民币12000元，冻结被告人苏某名下的中国建设银行卡（卡号为62×××42）内款项64570.97元，冻结被告人苏某名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号为62×××49）内款项5581.04元，以上赃款总计为82152.01元。按照各被害人的损失比例赔偿，扣押赃款中的71875.6元应予以归还被害人张湾，扣除已退赔的12000元，尚需继续支付59875.6元；扣押赃款中的6427元应予以归还被害人马鹍；扣押赃款中的3849.41元予以归还被害人廖炳。三、责令被告人苏某继续退赔被害人张湾经济损失人民币9280.76元，继续退赔被害人马鹍经济损失人民1903元，继续退赔被害人廖炳1139.59元。四、向被告人苏某扣押的笔记本电脑一台，手机三部，POS机一台，银行卡三张，均属于作案工具，予以没收，随案存查；视频监控及光盘五张，系视听资料，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 马  莉  娜人民陪审员 李  克  如人民陪审员 李    卿二〇一六年九月二十七日书 记 员 林茜茜（代）本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。