湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2016）湘1382刑初333号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人颜秀文，无业。因为他人购买地下六合彩等赌博提供条件，2014年9月19日被湖南省涟源市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯非法经营罪，2014年10月9日被湖南省涟源市公安局刑事拘留，同年11月3日被该局转取保候审；2015年6月15日经湖南省涟源市人民检察院决定取保候审；后因传讯不到案，2016年2月4日经湖南省涟源市人民检察院决定逮捕，同年5月10日由湖南省涟源市公安局执行。现羁押于湖南省娄底市看守所。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2016]336号起诉书指控被告人颜秀文犯非法经营罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派代检察员曾望出庭支持公诉，被告人颜秀文到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控，2014年7月左右，被告人颜秀文帮刘某某（另案处理）非法收单经营“地下六合彩”，并按收单金额的10%提成。自2014年第62期开始，颜秀文非法收取颜某丙、邱某、颜某乙、颜某甲、张某、刘某、颜某丁等50余人的“地下六合彩”码单，颜秀文平均每期“地下六合彩”收单1万元左右，至第106期，颜秀文总共收单40余期，共收取码单金额约40万元，非法获利约5万元。2014年9月18日，被告人颜秀文在其家中被涟源市公安局桥头河派出所民警抓获归案；同年12月23日颜秀文向涟源市公安局上缴罚没款人民币3万元。后颜秀文因传讯不到案，2016年5月8日在娄底市娄星区沃尔玛附近的工商银行被长沙铁路公安处娄底车站派出所民警抓获归案。公诉机关当庭出示和宣读了证人颜某甲、颜某乙、颜某丙、邱某、张某、颜某丁、夏某、颜某戊等人的证言，户籍证明、抓获经过、账本、码单、银行交易明细、行政处罚决定书、退回案件决定书等书证，辨认笔录，被告人颜秀文的供述等证据材料，认为被告人颜秀文违反国家规定，非法经营“地下六合彩”扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任，诉请依法判处。公诉机关就本案没有提量刑建议。被告人颜秀文对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。经审理查明，2014年7月左右，被告人颜秀文帮刘某某（另案处理）非法收单经营“地下六合彩”，并按收单金额的10%提成。颜秀文非法收取颜某丙、邱某、颜某乙、颜某甲、张某、刘某、颜某丁等50余人的“地下六合彩”码单共约40期，平均每期“地下六合彩”收单1万元左右，共收取码单金额约40万元，非法获利3万余元。2014年9月18日，被告人颜秀文在其家中被涟源市公安局桥头河派出所民警抓获归案；同年12月23日颜秀文向涟源市公安局上缴罚没款人民币3万元。后颜秀文因传讯不到案，2016年5月8日在娄底市娄星区沃尔玛附近的工商银行被长沙铁路公安处娄底车站派出所民警抓获归案。被告人颜秀文到案后，如实供述了自己的罪行。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1、证人颜某甲的证言证明，颜某甲在颜秀文处购买六合彩，共买了2000余元。2、证人颜某乙的证言证明，颜某乙在颜秀文处大概买了几十期地下六合彩，每期都会买五六百元，多的时候买过上千元。从2014年第68期开始，颜某乙买了11920元。3、证人颜某丙的证言证明，颜某丙从2014年7月初开始在颜秀文处购买地下六合彩，共买了约20多期，买了18370元。4、证人邱某的证言证明，2014年，邱某介绍刘某某的老婆李某给颜秀文认识，后一直是颜秀文跟刘某某联系，颜秀文负责帮刘某某抄单。邱某在颜秀文处买过9次地下六合彩，共计4005元。5、证人张某的证言证明，张某从2014下半年开始在颜秀文处购买地下六合彩。第68期至第104期期间，张某买了30多期，共买了5195元。6、证人刘某的证言证明，刘某从2014年下半年开始在颜秀文处购买地下六合彩。第67期至第106期期间，刘某买了30多期，共买了4400元。7、证人颜某丁的证言证明，颜某丁从2014年7月份开始在颜秀文处购买地下六合彩，共买了20期左右，共计4072元。8、辨认笔录证明，颜秀文辨认出刘某某。9、扣押决定书、扣押物品、文件清单证明，涟源市公安局扣押颜秀文持有的账单30张，账本30本。10、照片证明，颜秀文经营地下六合彩的账本、账单、特码表等情况。11、码单、账本等证明，被告人颜秀文收单金额、收单期数等情况。12、银行转账明细证明，颜秀文、刘某某的银行账号转账明细情况。13、行政处罚决定书证明，因被告人颜秀文为他人购买地下六合彩等赌博提供条件及2014年9月18日以“开船”的方式赌博，分别被涟源市公安局决定行政拘留十五日，并处罚款贰仟元整；行政拘留十日，并处罚款伍佰元整。涟源市公安局决定对被告人颜秀文合并执行行政拘留二十日，并处罚款贰仟伍佰元整。14、湖南省非税收入专用收据证明，2014年12月23日，颜秀文缴纳罚没收入3万元。15、户籍资料证明，被告人颜秀文出生于1972年12月3日等基本情况。16、到案经过证明，2014年9月18日16时许，涟源市公安局桥头河派出所民警在被告人颜秀文家中将被告人颜秀文抓获。后在取保候审期间因传讯不到案，2016年5月8日，娄底车站派出所民警在娄底市娄星区涟钢沃尔玛附近将被告人颜秀文抓获归案。17、被告人颜秀文的供述证明，2014年6月份左右，邱某给颜秀文介绍了地下六合彩的一个庄家刘某某，颜秀文就联系了刘某某，并说好帮刘某某抄单。刘某某先打了一万元钱的押金至颜秀文卡号为62×××19账户上，颜秀文就将抄单的钱打至刘某某卡号为62×××13账户上。颜秀文给刘某某大概抄了40期地下六合彩，平均每期抄了几千元，多的一万多元，总共大概有40万元。颜秀文从中扣除10%为自己的利润，共赚了3万余元。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人颜秀文违反国家规定，非法经营“地下六合彩”，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人颜秀文如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人颜秀文积极退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人颜秀文犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押四十一日，即自2016年5月8日起至2021年3月27日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）二、没收被告人颜秀文违法所得人民币三万元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  曾碧琪代理审判员  李 玲人民陪审员  黄文选二〇一六年九月二十八日代理书记员  刘 贵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。