浙江省玉环县人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1021刑初443号公诉机关浙江省玉环县人民检察院。被告人苏锡标，出生于浙江省玉环县，无业。2013年4月22日因犯合同诈骗罪被山东省安丘市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（曾被羁押16日，缓刑考验期限自2013年5月6日起至2017年5月5日止）。2015年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被玉环县公安局刑事拘留，经玉环县人民检察院批准于同年11月26日被依法逮捕。现押于玉环县看守所。辩护人陈险峰，浙江耀杰律师事务所律师。玉环县人民检察院以玉检公诉刑诉[2016]451号起诉书指控被告人苏锡标犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案，于6月13日决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环县人民检察院指派代理检察员陈晓璐出庭支持公诉。被告人苏锡标及其辩护人陈险峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年下半年，被告人苏锡标与张某在网上结识，并向张某谎称自己在温岭办厂做塑料生意，2014年1月4日，被告人苏锡标虚构其可以帮张某从日本进口废塑料到国内贩卖的事实，并以购买废塑料和支付设备定金为由，向张某索要人民币60万元，张某信以为真，遂通过银行转账给被告人苏锡标人民币60万元，被告人苏锡标即将上述60万元全部用于归还自身债务，同年4月17日，因张某不断催促塑料生意一事，被告人苏锡标又以先从路桥购进一批塑料为由向张某索要人民币21万元，张某信以为真后向被告人苏锡标的银行账户存入现金人民币21万元，被告人苏锡标则将其中小部分钱款购得废塑料5吨许放在家中，案发前，被告人苏锡标已归还张某另外的5万元借款和7万元赃款。认为被告人苏锡标的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。随案提供了陈述、相关书证等证据予以佐证。被告人苏锡标当庭辩称其诈骗了60万元，张某支付给其的21万元，其用于购买了旧塑料，不应认定为诈骗的数额；被告人苏锡标的辩护人对起诉指控被告人苏锡标构成诈骗罪无异议，但认为被告人苏锡标诈骗数额为48万元，不属于数额特别巨大，属于数额巨大，张某第一笔打给被告人苏锡标60万元可认定为诈骗数额，第二笔打给被告人苏锡标21万元，被告人苏锡标并没有以非法占有为目的，该笔款项系用于购买旧塑料，不应认定为诈骗数额，被告人苏锡标在案发前总共给张某12万元，其向张某借得的5万元在退赃了12万元之后，张某实际遭受的损失是48万元。经审理查明：2013年下半年，被告人苏锡标与张某在网上结识并发展为情人关系。期间，被告人苏锡标向张某谎称自己在温岭办厂做塑料生意，事实上被告人苏锡标并未办厂且早就因生意亏损而负债累累。2014年1月4日，被告人苏锡标虚构其可以帮张某从日本进口废塑料到国内贩卖的事实，并以购买废塑料和支付设备定金为由，向张某索要人民币60万元，张某信以为真，遂通过银行转账给被告人苏锡标人民币60万元。被告人苏锡标即将上述60万元全部用于归还自身债务。同年4月17日，因张某不断催促塑料生意一事，被告人苏锡标又以先从路桥购进一批塑料为由向张某索要人民币21万元，张某信以为真后向被告人苏锡标的银行账户存入现金人民币21万元。被告人苏锡标则将其中部分钱款购得废塑料5吨许放在家中。2015年11月12日下午，被告人苏锡标在玉环县楚门镇塘垟村被公安机关民警抓获归案。上述事实，被告人苏锡标在开庭审理过程中无异议，并有经庭审举证、质证的被害人张某的陈述、搜查笔录、内地居民因私出境证件签发信息、银行账户交易明细、称重经过、照片、情况说明、刑事判决书、执行通知书、调取证据通知书、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。2014年4月初，被告人苏锡标向张某借款5万元，同年4月22日，被告人苏锡标通过银行转账支付给张某10万元，并于案发前陆续支付张某2万元。证明上述事实的证据有：（1）被告人苏锡标在公安机关的供述：证明其曾以发生车祸为由，向张某借款5万元，具体什么时间其忘记了，但在向张某借了5万元之后一个月左右，其在楚门农业银行转账给张某的农业银行账户10万元，后来又陆续还了2万元。（2）被害人张某的陈述：证明2014年4月3日左右，苏锡标跟其说他驾驶的越野车在温州发生交通事故要赔给对方，向其借了5万元，其在楚门台州银行取了5万元现金给他，当时没有打条子，但有没有真的出事故其不清楚，苏锡标总共还过其12万元，一笔是10万元，一笔是2万元。（3）银行交易明细：证明2014年4月4日，被害人张某从其台州银行的账户内取出5万元现金；2014年4月22日，被告人苏锡标通过转账形式从农业银行账户转给被害人张某10万元。（4）出险车辆信息表：证明2014年9月1日，被告人苏锡标的车辆在台州市路桥区与一辆货车发生两车碰撞的交通事故。被告人苏锡标的辩护人关于应认定被告人苏锡标在案发前退赃12万元的意见。本院认为，银行交易明细证实被告人苏锡标于2014年4月22日转账给被害人张某10万元，而被告人苏锡标证实其在这之前向被害人张某借了5万元用于处理交通事故与被害人张某的陈述相互印证，虽然被告人苏锡标的车辆确实有发生过交通事故，但事故发生的时间是在2014年9月1日，与该笔5万元的借款并没有关联，因此，被告人苏锡标在案发前归还给被害人张某的12万元中7万元系退赃款,5万元系偿还借款。故，对被告人苏锡标的辩护人的上述意见，本院不予采纳。本院认为，被告人苏锡标以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额为74万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人苏锡标的辩护人关于其中一笔21万元不应认定为诈骗数额的意见，本院认为，被害人张某是基于被告人苏锡标谎称之前转账的60万元用于在日本购买塑料及支付设备定金，才将该笔21万元转账给被告人苏锡标，被告人苏锡标虽然将21万元的部分款项在国内用于购买旧塑料，但没有在日本购买旧塑料，自始至终都是在采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取被害人张某的财物，因此，该笔21万元应认定为诈骗数额，对被告人苏锡标的辩护人的上述意见，本院不予采纳。被告人苏锡标归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于其当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人据上述理由要求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人苏锡标在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。为了保护公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人苏锡标犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；撤销其前罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元的缓刑宣告部分，执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月12日起至2027年10月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，其中罚金人民币十万元已缴纳）。二、责令被告人苏锡标退赔给被害人张某某人民币七十四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 斌人民陪审员  苏新水人民陪审员  林道纪二〇一六年九月五日代理书记员  王梦瑶附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。