云南省武定县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2329刑初40号公诉机关武定县人民检察院。被告人余志国，男，生于1969年6月15日，汉族，中专文化。2015年12月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被武定县公安局刑事拘留，2016年1月18日被武定县公安局取保候审。辩护人杨天海，云南丰沛律师事务所律师。武定县人民检察院以武检公诉刑诉[2016]37号起诉书指控被告人余志国犯合同诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。武定县人民检察院指派检察员闫开林出庭支持公诉。被告人余志国及其辩护人杨天海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月，被告人余志国伪造了武定县明大石材厂（法定代表人：余志国）与石林华威天宇投资有限公司签订了《石林县老年人公寓一期、二期土石方开挖合同》，2015年5月24日，被告人余志国虚构了自己已与石林华威天宇投资有限公司承包了石林县老年人公寓的土石方开挖施工工程的事实，与刘某某签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，骗取了刘某某的20万元合同保证金。同年5月26日，被告人余志国采用同样手段，与李某某、程某某签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，骗取了二人的10万元合同保证金。被告人余志国于2015年12月29日到武定县公安局投案自首。上述事实，公诉机关提供了书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据予以证实。公诉机关认为，被告人余志国犯合同诈骗罪，具有自首情节，建议对其判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人余志国对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人余志国犯合同诈骗罪无异议，被告人余志国具有自首情节，系初犯，积极退赔被害人的损失，真心悔罪，具备宣告缓刑的条件，建议对其适用缓刑。经审理查明，武定县明大石材厂成立于2008年3月3日，该厂经营范围为矿产品购销，被告人余志国系该厂投资人。2015年3月20日，被告人余志国伪造了武定县明大石材厂与石林华威天宇投资有限公司签订的《石林县老年人公寓一期、二期土石方开挖合同》。2015年5月24日，被告人余志国以伪造的武定县明大石材厂与石林华威天宇投资有限公司签订的《石林县老年人公寓一期、二期土石方开挖合同》，虚构了自己已与石林华威天宇投资有限公司承包了石林县老年人公寓的土石方开挖施工工程的事实，与刘某某签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，骗取了刘某某的20万元合同保证金。同年5月26日，被告人余志国采用同样手段，与李某某、程某某签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，骗取了二人的10万元合同保证金。被告人余志国于2015年12月29日到武定县公安局投案自首。另查明，案发后，被告人余志国与受害人李某某、程某某、刘某某达成和解协议。余志国已退还受害人程某某、李某某人民币30000元，约定余款70000元于2016年11月1日前退还，并取得了程某某、李某某的谅解；余志国已退还刘某某人民币50000元，约定余款150000元于2016年12月31日前退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案记录、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源情况。2、被告人余志国供述，2015年3、4月份，其通过他人认识了华威天宇有限公司的项目经理王某某，王某某说他们公司有一个石林县老年人公寓一期的工程，其想承包该工程的挖土石方工程来做，初步谈了一下，王某某说要交60万元订金。因为其当时没有钱，合同也没有签。5月份，经禄劝的段某某介绍认识了刘某某，其与刘某某签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，收取了刘某某的20万元工程保证金。后经人介绍又与李某某、程某某签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，收取了二人的10万元合同保证金。与石林华威天宇投资有限公司签订的《石林县老年人公寓一期、二期土石方开挖合同》是自己伪造的，与刘某某、程某某、李某某签订的《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，自己没有能力履行。3、受害人刘某某陈述，2015年5月份，施某某说武定的余志国有一个挖土石方的工程要承包，就介绍其去做。经过商谈后，余志国说他已经和石林华威天宇投资有限公司签订了《石林县老年人公寓一期、二期土石方开挖合同》，还把复印件给其一份，2015年5月24日，其与余志国签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖施工合同》，第二天就把20万元的保证金交给余志国，10万元是现金，10万元是转账，余志国写了一张收条。后其查询了石林县老年人公寓管理部的电话号码并打电话去问，他们说工程是有的，但他们没有和石林华威天宇投资有限公司签订过任何施工合同。4、受害人李某某、程某某陈述，2015年5月7日，听何琳说武定的余志国有一个土方工程要开工，两人与何琳等人一起到武定跟余志国商谈，还一起到石林看过工程现场。2015年5月26日，两人与余志国签订了《石林县老年人公寓一期土石方开挖合同》，当天程某某就从自己的卡上转了10万元钱到余志国妻子杨某某的卡上。后来李某某拿了五万元钱给程某某。因迟迟无法开工，两人过两三天就打一次电话给余志国，他每次都说正在跟石林承包工程给他的公司协调着，叫再等等。到了9月份，两人跟余志国说如果不能正常施工，就退还已交的10万元保证金，他没有其他表示，还是叫等着。两人跟余志国打电话过程中了解到，他没有跟石林那边的公司签订过承包合同，想着是被骗了，所以就报警。5、证人王某某的证言，王某某系华威天宇投资有限公司采购部经理，其证实，其是通过段贵云认识余志国，余志国找到其要做石林县福乐养老公寓项目的土石方工程，其看了余志国的资质，发现他是开石厂的，其就和余志国说他资质不够做不成。其无权决定工程发包给谁做，其没有和余志国签订过相关的工程承包合同，也没有收着过余志国的钱。6、证人施某某的证言证实，2015年5月份，段某某跟其说有朋友在石林有一个挖土工程，问其是否找得着做工程的熟人去看一下，后其将这个工程的事告诉刘某某，刘某某说他要做的，几个人还一起到石林县去看过，回来后过了几天，几个人一起到余志国的办公室里签了一个协议，余志国说要刘某某交20万元的保证金，具体商谈的过程其不清楚。后来刘某某给了其10000元的介绍费。7、证人何某的证言证实，其是李某某、程某某的朋友，2015年4月底，其表姐说她的朋友余志国在石林有一个工程要找人帮忙做，其就介绍给李某某、程某某。5月份的一天，几个人到武定找到余志国，一起到石林的现场看过，余志国说要交100万的保证金，双方就没有谈妥。过了几天，余志国找到李某某、程某某，说交10万元的保证金就可以了，其就和李某某、程某某又来到武定，李某某、程某某和余志国签了合同，2015年5月26日，李某某、程某某将10万元保证金交给余志国。8、证人杨某某的证言证实，杨某某系余志国的妻子，其用自己的身份证开过一个农行卡，一直是余志国在他的公司里使用，其不知道使用情况。石林县的工程是禄劝的相某某介绍的，其和余志国、相某某一起到石林县找王某某去工地上看过，当天没有签订合同。2015年的一天，楚雄的朋友带了两个男的来找余志国承包工程，后来余志国说楚雄的交了10万元的保证金。禄劝的一个朋友也介绍一个姓刘的来找余志国承包工程，具体怎么谈、是否交着保证金其不清楚。9、营业执照副本复印件，证明武定县明大石材厂成立于2008年3月3日，被告人余志国系该厂投资人，该厂经营范围为矿产品购销。10、和解协议书、收条、谅解书，证实被告人余志国与受害人刘某某、程某某、李某某达成和解协议，余志国已退还受害人程某某、李某某人民币30000元，已退还刘某某人民币50000元；已取得了程某某、李某某的谅解。11、户口证明，证实被告人余志国的身份情况。12、关于余志国投案自首情况说明，证实余志国的到案情况。上列证据形式合法，内容客观真实，与案件事实相关联，本院予以确认。本院认为，被告人余志国以非法占有为目的，在没有实际取得“石林县老年人公寓一期土石方开挖工程”项目的情况下，伪造与他人签订的合同，虚构已取得“石林县老年人公寓一期土石方开挖工程”项目的事实，与刘某某、李某某、程某某签订《石林县老年人公寓一期土石方开挖合同》，骗取三人的“合同保证金”300000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人余志国犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人余志国自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人余志国退还了受害人部分款项，与受害人达成协议并取得部分受害人的谅解。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。本院为维护市场经济秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人余志国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省楚雄彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  仲银燕审 判 员  张曙凤人民陪审员  杨凤昌二〇一六年九月十九日书 记 员  张秀琪