四川省广元市利州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0802刑初372号公诉机关广元市利州区人民检察院。被告人敬朝松（又名：张某甲），男，生于1960年4月12日，汉族，四川省绵阳市游仙区人，小学文化，无业。2016年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人吴志国，四川方尽律师事务所律师。广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉﹝2016﹞284号起诉书指控被告人敬朝松犯诈骗罪,于2016年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员韩雪芹出庭支持公诉，被告人敬朝松及其辩护人吴治国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广元市利州区人民检察院指控，2009年6月至2013年底期间，被告人敬朝松谎称能通过关系在广元市利州区购买经济适用房，并以此为由，先后骗取他人现金人民币共计40.4万元。至2014年年底，经被害人多次催讨，被告人敬朝松先后退还被害人现金人民币12.8万元。被告人敬朝松归案后，其亲属代其向被害人退赔4万元。其具体犯罪事实如下：2009年6月，被告人敬朝松对被害人唐某甲谎称能通过关系在广元市利州区帮其购买经济适用房，唐某甲信以为真，还接受其岳父胥某甲、姐夫刘某甲的委托，请求敬朝松帮助购买经济适用房。2009年6月至2013年底，敬朝松先后6次以需要跑关系及缴纳三套房款为由，共骗取唐某甲现金人民币23万元。后经被害人唐某甲多次催讨，敬朝松退还现金人民币7万元。归案后，其亲属代其向被害人退赔1万元。2009年6月，被告人敬朝松对被害人刘某乙谎称能通过关系帮其在广元市利州区购买经济适用房，取得被害人的信任，自2009年6月至2011年6月先后7次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取被害人刘某乙现金人民币共3.1万元。后经刘某乙多次催讨，被告人敬朝松退还现金人民币3000元。2009年6月，被告人敬朝松对被害人刘某丙谎称能通过关系帮其在广元市利州区购买经济适用房，取得刘某丙的信任，自2009年6月至2011年12月先后4次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取被害人刘某丙现金人民币4.26万元。后经刘某丙多次催讨，被告人敬朝松退还2万元。2010年8月，被告人敬朝松对被害人刘某丁谎称能通过关系帮其在广元市利州区购买经济适用房，取得被害人的信任，自2010年8月至2011年11月，先后2次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取被害人刘某丁现金人民币4.16万元。后经刘某丁多次催讨，敬朝松退还2万元。归案后，其亲属代其向被害人退赔人民币1万元。2010年10月，被告人敬朝松对被害人刘某戊谎称能通过关系帮其在广元市利州区购买经济适用房，取得被害人的信任，自2010年10月至2011年11月，先后2次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取刘某戊现金人民币4.24万元。后经刘某戊多次催讨，敬朝松退还1万元。归案后，其亲属代其向被害人退赔2万元。2010年9月，被告人敬朝松对被害人陈某甲谎称能通过关系帮其在广元市利州区购买经济适用房，取得被害人的信任，自2010年9月至2011年12月，先后2次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取陈某甲现金人民币1.64万元。后经陈某甲多次催讨，敬朝松退还5000元。公诉机关以相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解及检查、辩认笔录等证据支持其指控，提请本院以诈骗罪追究被告人敬朝松的刑事责任。被告人敬朝松辩称，我自愿认罪，我的自身条件不好，但是我还是想积极退赃，只是时间的问题。其辩护人的辩护意见是，一、被告人敬朝松的主观上无诈骗目的，其不构成诈骗罪。被告人敬朝松2009年问刘某丙购买经济适用房时并无诈骗故意，其在得知刘某丙同意购买经济适用房时，便找到所在社区书记吴某甲，并按要求领取相应申请表，吴某甲安排了社区临时工作人员王某甲办理，并将填写好的表册交给了王某甲。事后唐某甲、刘某乙、刘某丁、刘某戊、陈某甲分别按照上述方式填写好表册交给王某甲，并给唐某甲、刘某甲办理转户手续。事中被告人敬朝松所收取的被害人钱物，除退还的138000元，所余的255000元大部分用于请吴某甲、王某甲吃喝、打牌打点关系，帮助办理相关事宜，况且敬朝松从现实生活中讲有理由相信社区书记能够帮助办理。被告人敬朝松客观上为购房进行了实际努力，并花费了大量购房人交付的购房款，不是办理个人自身事务。在知道社区吴某甲书记不能及时办理购房事宜，受害人提出不购房屋时，主动答应退还其所交全部购房款，并且承诺全额退款。只是由于申购过程中请社区干部吴某甲、王某甲的大额费用后无经济能力及时退还，其主观无占有的意图。不能因为最后结果未办成，就简单地依据他的供述认定具有诈骗故意，这是客观上认定为犯罪，与主观目的不相符，与我国主客观相统一的刑法原则相违背。二、若经审理，人民法院认定被告人敬朝松有罪，其诈骗数额应当扣除敬朝松帮助购房所花去的请吃、打牌的部分数额和他提前退还的13.8万元，该两部分敬朝松没有占有的意图，并具有以下量刑情节，被告人敬朝松系初犯、偶犯，具有如实供述（坦白）自己的罪行的情节，可以从轻、减轻或者免予刑事处罚。敬朝松收取被害人购房款后，通过吃喝、打牌手段为被害人争取，只是方式欠妥，未达到其目的和效果，该部分数额巨大，并非敬朝松故意诈骗的或用于自身利益开支。敬朝松积极退还所收取的钱物13.8万元，并未言明扣除所开支的巨额部分费用，其悔罪表现明显，同时他也对自己的行为表示非常后悔，自愿认罪，请求给予从轻处罚，上述情节依法可酌定从轻处罚。被害人唐某甲等6人曾向公安机关提出建议对被告人取保候审，反映出被害人谅解敬朝松的行为，同时提到了主要目的是退购房款，减少损失，收回款项，并非要一定将敬朝松收监入刑，且他们自愿谅解其行为可以认定双方已达成刑事和解协议。综上，请求给予敬朝松适用缓刑。经审理查明，2009年6月至2013年底期间，被告人敬朝松在帮他人购买广元市利州区经济适用房中，以打点关系需请客和交购房款为由，先后骗取他人现金人民币共计390400元。至2014年年底，经被害人多次催讨，被告人敬朝松先后退还被害人现金人民币128000元。被告人敬朝松归案后，其亲属代其向被害人退赔40000元。其具体犯罪事实如下：1、2009年4月，被告人敬朝松对时为邻居的被害人刘某乙谎称能通过关系帮其在广元市利州区购买经济适用房，取得被害人的信任，自2009年4月至2011年6月先后7次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取被害人刘某乙现金人民币共31000元。后经刘某乙多次催讨，被告人敬朝松退还现金人民币3000元。2、2009年6月，被告人敬朝松在帮被害人唐某甲办理购买广元市利州区帮其购买经济适用房时，取得被害人唐某甲的信任，还接受其岳父胥某甲、姐夫刘某甲的委托，请求敬朝松帮助购买经济适用房。2009年6月至2013年底，敬朝松以需要打点关系请客吃饭及缴纳购房款为由，先后6次共骗取唐某甲现金人民币230000元。期间，被告人敬朝松将被害人唐某甲的妻子、儿子以及被害人刘某甲的妻子、儿子的户口迁至广元市利州区，共花费11000元。后经被害人唐某甲多次催讨，敬朝松退还现金人民币70000元。归案后，其亲属代其向被害人退赔10000元。3、2009年6月，被告人敬朝松帮助被害人刘某丙在广元市利州区购买经济适用房中，找刘某丙支付2600元用于请客后，明知未取得购买经济适用房的资格，仍以需交房款为由，自2009年6月至2011年12月先后2次共骗取被害人刘某丙现金人民币共40000元。后经刘某丙多次催讨，被告人敬朝松退还20000元。4、2010年8月，被害人刘某丁经被害人刘某丙介绍认识被告人敬朝松后，找敬朝松帮其办理经济适用房。自2010年8月至2011年11月，被告人敬朝松先后2次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取被害人刘某丁现金人民币41600元。后经刘某丁多次催讨，敬朝松退还20000元。归案后，其亲属代其向被害人刘某丁退赔人民币10000元。5、2010年10月，被害人刘某戊经被害人刘某丙介绍认识被告人敬朝松后，找敬朝松帮其办理经济适用房。自2010年10月至2011年11月，被告人敬朝松先后2次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取刘某戊现金人民币42400元。后经刘某戊多次催讨，敬朝松退还10000元。归案后，其亲属代其向被害人退赔20000元。6、2010年9月，被害人陈某甲通过被害人刘某丙介绍认识被告人敬朝松后，找敬朝松帮其办理经济适用房。自2010年9月至2011年12月，先后二次以需要跑关系及缴纳购房款为由，共骗取陈某甲现金人民币16400元。后经陈某甲多次催讨，被告人敬朝松退还5000元。上述事实，有经举证并经质证的下列证据予以证实：（一）书证。1、受理案件登记表、立案决定书、到案经过。证实案件来源合法，被告人敬朝松系抓获归案；2、户籍信息。证实被告人已达到完全刑事责任年龄以及被害人的身份属实；3、调取证据通知书。收条、便条、银行交易凭证。证实被告人敬朝松收取被害人财物和已归还部分赃款的事实。4、户口复印件。证实唐某甲的妻子、儿子与刘某甲的妻子、儿子的户口于2013年迁至广元市利州区。5、证明。该证明系被告人敬朝松向被害人唐某甲出具的刘某甲在福康花园购买经济适用房一套，房款已交齐的情况；6、广元市利州区嘉陵办事处证明以及回函。证明被告人敬朝松向被害人刘某甲出具建设路社区已收到购房款的证明，所加盖的印章是虚假的，也没有收取过刘某甲的购房款。（二）证人证言。1、证人王某甲的证言。证实其认识敬朝松，双方打交道的时候只叫他张哥，后来才知道他的名字，是受其表哥吴某甲的委托给被告人张敬朝松找了几张申请表，帮忙填写好后交给了张某甲，在一起吃了多次饭，并写了建设路社区已收到刘某甲购房款的证明给被告人敬朝松，但不知道是谁是盖的印章；2、证人吴某甲的证言。证实其曾用名“花文生”，其通过同事认识了张某甲，就只是吃了几次饭，但是没有给他办理过任何事情；张某甲在其社区申办过公租房或廉租房，至于是否办成不清楚，因其不是经办人；同时证实广元市利州区嘉陵办事处建设路社区《证明》的印章是假的；3、证人白某甲的证言。证实和被告人敬朝松一起租了一套房子，她通过花文生申办了廉租房，是自己办理的，与张某甲无任何关系，其后来知道张某甲诈骗，帮张某甲向刘某乙退还人民币3000元；4、证人王某乙的证言。证实被害人唐某甲向被告人敬朝松送了购房款的事实；5、证人田某甲的证言。证实被告人敬朝松请其代向刘某丙支付人民币20000元的事实。（三）被害人陈述。1、被害人刘某乙的陈述。证实因其与被告人敬朝松原租住在广元市鲁家湾而认识，张某甲对她说有关系能帮其购买经济适用房，自己同意后，当天下午张某甲带来一张表，其找旁边的人填写好后，张某甲要其准备房款。自2009年4月至2011年6月，张某甲分7次共找其要了31000元。钱交了以后很长时间没结果，经常催问张某甲，都以各种借口拖延。后就不要经济适用房要求退款，张某甲说等几天就退，但一直没退，2013年张某甲就搬走了。2014年张某甲分二次向其共退款3000元的事实；2、被害人唐某甲的陈述。证实其2009年初因装修工作认识张某甲，同年5月，张某甲就说他有关系可买经济适用房，在征得他的同意后，张某甲就对其承诺办理经济适用房。后帮其岳父胥某甲、其姐夫刘某甲找张某甲帮忙购买经济适用房。自2009年至2013年期间，张某甲多次以找关系和交购房款为由找其要23万元人民币，后张某甲还将其妻子与儿子以及刘某甲妻子和儿子的户口办理至广元市利州区，说共需花费10000元，至于究竟花费多少，不清楚，2012年张某甲还向其出具了广元市利州区嘉陵办事处建设路社区已收到刘某甲购房款的证明，后在该办事处查询，工作人员说此证明的印章是假的。2014年期间，通过催讨，张某甲向其退款人民币7万元；3、被害人胥某甲的陈述。其陈述2010年听说其女婿唐某甲找人在广元购买了一套经济适用房，唐某甲说其姐夫刘某甲委托他也找那个人买了一套，于是心动了，就委托唐某甲找那个人帮他买一套经济适用房，为此其向唐某甲交了购房款68000元。后那个人共向唐某甲退还他们三户房款70000元，钱还在唐某甲那儿。4、被害人刘某丙的陈述。证实其因与被告人敬朝松原租住在广元市鲁家湾而认识，张某甲对他说有关系能帮忙购买经济适用房，自己听后动了心，请张某甲帮忙购买经济适用房。当时张某甲说要打通关系请客，于是给张某甲拿了600元钱，后又拿了2000元钱请客。2010年张某甲说经济适用房已办理成功，要求其交购房款，后分二次向其支付购房款人民币40000元。2010年介绍其弟弟刘某丁、妹妹刘某戊找张某甲帮忙购买经济适用房，张某甲以找关系请客和交购房款为由，找刘某丁要了人民币41600元、找刘某戊要了人民币42400元。2012年因不愿意等，找张某甲表明都不要经济适用房并要求退款，张某甲同意帮忙退还，后一直以各种借口拖延。2013年张某甲搬到雪峰。2014年，张某甲退还其人民币20000元，退还刘某丁20000元，退还刘某戊10000元的事实；5、被害人刘某丁的陈述。其陈述2010年8月，在其二哥刘某丙家里耍时，得知刘某丙在广元买了一套经济适用房，于是介绍他与其邻居张某甲认识，张某甲同他谈了买经济适用房的情况后，要其拿600元钱去打点关系，当时就给张某甲600元，过了几天，张某甲就找他和他妹妹刘某戊分别交了31000元购房款，2011年11月，张某甲又找他交了房款，他没钱只交了10000元，后经催讨张某甲分四次向其退还购房款共20000元；6、被害人刘某戊的陈述。其陈述张某甲帮其购买经济适用房的经过与被害人刘某丁一致，其向张某甲交购买款42400元，后经催讨张某甲只退还购房款10000元；7、被害人陈某甲的陈述。其陈述于2010年9月其通过刘某丙认识张某甲，几次张某甲就对他和刘某丙说他在广元关系广，可以通过建设路社区花书记购买经济适用房，后请张某甲帮忙购买经济适用房，张某甲找其交购房款16400元，其中400元张某甲说是为请客。后张某甲找他交钱时发现不对，就说不买房子，要求退钱，张某甲就躲他。后张某甲断了联系，其通过刘某丙要了张某甲的新电话号码，后与张某甲联系，退还他人民币5000元的事实。（四）被告人供述与辩解。其供述为被害人唐某甲、刘某甲购买经济适用房办理户口迁移花费11000元，找吴某甲要了三套申领购买经济适用房的表，是吴某甲其在王某甲处领取的；收取刘某丙钱中，第一次600元和第二次2000元都是用于请客吃饭，请吴某甲一起吃饭时谈了帮刘某丙购买经济适用房的事，吴某甲也没有肯定其不能办理，只是让等，后边收取刘某丙40000元是欺骗刘某丙。2009年认识吴某甲，了解以前其叫花文生，在后来的交往中，经常请吴某甲吃吃喝喝，是给这些想买经济适用房的人留下的印象就是与花书记关系很好，所以才吹嘘自己有能力、有办法找花书记帮他们申请购买到广元市利州区的经济适用房。被告人敬朝松关于收取被害人钱财的供述与被害人刘某乙、唐某甲、刘某丙、刘某丁、刘某戊、陈某甲的陈述基本一致。（五）辩认笔录。证实被害人刘某乙、唐某甲、刘某丙、陈某甲对被告人敬朝松进行辩认的情况。上列证据来源合法，内容客观真实，并能形成证据锁链，且与本案相关联，均予以采信。本院认为，被告人敬朝松在其不具备帮他人购买经济适用房能力的情况下而帮忙购买，在此过程中，产生非法占有他人钱财的故意，继而虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人骗取他人财物共计404000元，由于被告人敬朝松是在被害人唐某甲明知办理经济适用房需系广元市利州区户口的情况下，将被害人唐某甲、刘某甲妻子与儿子的户口迁至广元市利州区，产生费用11000元，由于被告人对该金额无占有主观故意，故此费用应从犯罪金额中予以扣减；被害人刘某丙明知其不具备购买经济适用房时请被告人敬朝松帮忙办理，在被告人敬朝松表示需打点关系请客时给予2600元，被告人敬朝松对此的供述一致，而且本案确有证据表明被告人有请客花费现象，因此也无法证明被告人对这些费用有非法占有的故意，故根据有利于被告人的原则，此金额亦应予扣减。故应当认定被告人敬朝松骗取他人钱财共计390400元，对公诉机关的指控金额，本院予以纠正。关于被告人敬朝松辩护人“被告人敬朝松主观上无诈骗目的，客观上进行了实际努力，并花费大量购房人交付的购房款，其不构成诈骗罪”的辩护意见及理由，首先，被告人敬朝松确实为帮刘某丙购买经济适用房请过客，为被害人唐某甲、刘某甲办理了户口迁移，但在其不确定经济适用房是否能够申请与否的情况下，向被害人唐某甲、刘某丙谎称需交购房款，骗取被害人钱财占为己有；其次，被告人敬朝松于2009年6月开始为被害人刘某丙办理经济适用，在未确定能否申请的情况下，于2010年8月、9月、10月，分别答应帮被害人刘某丁、刘某戊、陈某甲购买经济适用房，后继续以打点关系和交购房款为由，骗取被害人钱财占为己有；最后，被告人敬朝松在帮被害人购买经济适用房的过程中，虽有让被害人填写申购表的行为，但此表并未向经办单位提交，且在此情况下，向被害人刘某甲出具了其已购买了福康家园经济适用房一套，并已将房款付清的虚假证明。根据我国刑法主客观一致原则，被告人敬朝松具有非法占有的故意，实施了虚构事实骗取被害人钱财的行为，符合诈骗罪的主客观要件，故此辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人辩护人“其若有罪，犯罪数额应当扣除其帮助购房请吃、打牌的部分数额和提前退还的138000元的部分”的辩护意见及理由，对于购房请客的部分，被告人敬朝松对被害人称需跑关系请客向被害人刘某丙、刘某丁、刘某戊、陈某甲收取部分钱财，其中被害人刘某丙对被告人敬朝松找其要2600元用于请客，与被告人敬朝松的供述请吴某甲吃饭时说过帮刘某丙购买经济适用的事相印证之外，其余系2010年收取，且均无其他证据印证，故对被害人刘某丙2600元应予扣减的意见予以采纳，其余扣减的意见不予采纳；关于归案前退赔128000元的部分，均发生在犯罪实施完毕之后，系退赔行为，不应当扣减，应计入犯罪金额，故此意见不成立，本院不予采纳；关于被告人辩护人“被告人敬朝松有坦白、当庭自愿认罪、积极退赔被害人，与被害人达成刑事和解协议，请求给予缓刑或非监禁刑”的量刑意见，被告人敬朝松坦白、退赔部分赃款的情节，与审理查明一致，本院予以采纳；但被害人提出对被告人敬朝松取保候审的建议并自愿谅解被告人诈骗的行为，是被害人单方自愿谅解的行为，并非达成了和解协议，故此意见不成立，本院不予采纳。由于其诈骗数额巨大，其没有法定的减轻情节，故不适用缓刑，此量刑意见本院不予采纳。综上所述，被告人敬朝松归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；鉴于被告人敬朝松在归案前退还被害人人民币共计128000元，归案后其亲属代为退还人民币40000元，有一定悔罪表现，被害人也自愿谅解其诈骗行为，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人敬朝松犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2023年4月20日止；罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、令被告人敬朝松退赔赃款222400元，分别发还给被害人刘某乙28000元，唐某甲、胥某甲、刘某甲共139000元，刘某丙20000元，刘某丁11600元，刘某戊12400元、陈某甲11400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 敏人民陪审员  张明华人民陪审员  曾思敏二〇一六年九月二十八日书 记 员  谭巧洪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。