山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0304刑初167号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人李某甲，一般群众，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月4日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，2016年1月5日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人盖磊，山东博港律师事务所律师。被告人王某甲，一般群众，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月29日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，2016年1月19日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人丁亚楠，山东盛诚律师事务所律师。被告人侯某甲，一般群众，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月4日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年1月19日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。辩护人梁丽娟，山东盛诚律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2016）167号起诉书指控被告人李某甲、王某甲、侯某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院于2016年8月8日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2016年9月7日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员翟晓出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人盖磊、被告人王某甲及其辩护人丁亚楠、被告人侯某甲及其辩护人梁丽娟到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控，被告人李某甲、王某甲、侯某甲以“中国明明商”名义，将高额资金返利作为诱饵，欺骗投资者交纳3990元投资费和20元资料费成为“中国明明商”会员，以“二二复制”的双轨制模式发展下线人员骗取他人财物，现已在博山区发展下线人员50余人，且层级已达三级以上。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法予以惩处。被告人李某甲、王某甲、侯某甲对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人李某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人李某甲有视为自首情节；（2）被告人李某甲在此次共同犯罪中未起主要作用，仅起辅助作用，系从犯；（3）被告人李某甲能够如实供述犯罪事实，认罪态度好，此前无违法犯罪记录。被告人王某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人王某甲不构成组织、领导传销活动罪，理由如下：被告人王某甲不是传销活动的组织者、领导者，多数下线人员不是王某甲发展的，王某甲不但没有营利，还为他人垫付了巨额资金；（2）如被告人王某甲构成组织、领导传销活动罪，则被告人王某甲具有归案后认罪态度较好，此前无违法犯罪记录的从轻处罚情节。被告人侯某甲的辩护人提出如下辩护意见：被告人侯某甲不构成组织、领导传销活动罪，理由如下：被告人侯某甲不是传销组织的组织领导者，对传销组织的成立和发展扩大没有起到任何作用，侯某甲仅是一般参与者。经审理查明，2014年以来，被告人侯某甲经人介绍加入传销组织“中国明明商”，后来被告人侯某甲介绍被告人王某甲加入，被告人王某甲又介绍李某甲加入。后三名被告人在博山区宣传“中国明明商”，要求参加者交纳3990元投资费和20元资料费成为“中国明明商”会员，以“二二复制”的双轨制模式发展下线人员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中被告人李某甲、王某甲作为该传销组织在博山区的主要负责人，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责；被告人侯某甲对该传销组织起到发起作用，并且积极参加传销组织的活动。截至案发前，三被告人直接或者间接在博山区发展下线传销人员三十人以上，且层级达到三级以上。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明、证人苏某甲报案材料证实：本案的发破案经过及三被告人的到案经过；还证实：被告人李某甲有视为自首情节。（2）被告人李某甲、王某甲书写的传销人员关系图证实：被告人李某甲、王某甲直接或间接发展下线传销人员的人数及层级情况。（3）淄博市公安局博山分局出具的扣押决定书、扣押清单及照片证实：被告人李某甲持有的“中国明明商”宣传资料及手绘人员结构图、手写通讯录等资料被依法扣押。（4）淄博市公安局博山分局出具的电话查询记录证实：三被告人此前无违法犯罪记录。（5）淄博市公安局山头派出所出具的被告人李某甲、王某甲、侯某甲的户籍证明证实：三被告人犯罪时均系成年人。2、证人证言（1）证人苏某甲的证言证实：2015年12月3日，一名男子约其在博山区山头大观园见面，其见到该男子后知道他是在搞传销，其就报警了。（2）证人侯某乙、王某乙、赵某、崔某、苏某乙、李某乙等人的证言证实：被告人李某甲、王某甲、侯某甲在博山区宣传“中国明明商”，要求他们交纳3990元投资费和20元资料费成为“中国明明商”会员，以“二二复制”的双轨制模式发展下线人员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱他们继续发展他人参加传销组织的事实和经过；证人王某乙的证言还证实：其在王某甲家中参加过几次传销组织的聚会，参加聚会的还有王某甲、侯某甲；证人苏某乙的证言还证实：其将下线人员交的会费和资料费都交给李某甲、王某甲等几个领导管着。3、被告人供述和辩解被告人李某甲、王某甲、侯某甲的供述材料证实：2014年以来，被告人侯某甲经人介绍加入传销组织“中国明明商”，后来被告人侯某甲介绍被告人王某甲加入，被告人王某甲又介绍李某甲加入。后三名被告人在博山区宣传“中国明明商”，要求参加者交纳3990元投资费和20元资料费成为“中国明明商”会员，以“二二复制”的双轨制模式发展下线人员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中被告人李某甲、王某甲作为该传销组织在博山区的主要负责人，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责；被告人侯某甲对该传销组织起到发起作用，并且积极参加传销组织的活动。4、辨认笔录（1）被告人李某甲的辨认笔录证实：经其辨认，王某甲就是介绍其加入“中国明明商”传销组织的男子。（2）被告人王某甲的辨认笔录证实：经其辨认，侯某甲就是介绍其加入“中国明明商”传销组织的男子。对被告人王某甲的辩护人所提被告人王某甲不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，三被告人的供述及证人苏某乙、王某乙的证言能够相互印证证实，被告人王某甲在本案的传销组织中承担管理、协调、宣传、培训的职责，应当认定其为传销活动的组织者、领导者，其本人直接发展的人员数量以及其为他人垫付资金不影响其构成组织、领导传销活动罪，故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人侯某甲的辩护人所提被告人侯某甲不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，三被告人的供述、人员关系结构图及证人王某乙的证言能够相互印证证实，被告人侯某甲在本案的传销组织中起到发起的作用，且其还积极地参加传销组织的聚会活动，其属于传销活动的组织者、领导者，故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本案大部分事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李某甲、王某甲、侯某甲以“中国明明商”为名，要求参加者缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序形成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某甲、王某甲、侯某甲犯组织、领导传销活动罪成立。关于本案中三被告人直接或者间接发展下线人员的人数问题，三被告人的供述、证人证言以及被告人手绘的传销人员关系图可以相互印证证实，三被告人直接或者间接发展下线传销人员至少为三十人以上。被告人李某甲、王某甲、侯某甲系一般共同犯罪。被告人李某甲、王某甲、侯某甲归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人李某甲有视为自首情节，依法对其从轻处罚。对被告人李某甲的辩护人所提被告人李某甲能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，有视为自首情节，此前无违法犯罪记录的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳；所提被告人李某甲在此次共同犯罪中未起主要作用，仅起辅助作用，系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人王某甲的辩护人所提被告人王某甲归案后认罪态度较好，此前无违法犯罪记录的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，打击犯罪，保障国家的正常经济与社会管理秩序，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，对被告人李某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人王某甲、侯某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一五年十二月四日起至二O一六年十一月三日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一五年十二月二十九日起至二O一六年十月二十八日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人侯某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一六年一月四日起至二O一六年十月三日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 罗 晓 庆代理审判员 刁 永 超人民陪审员 高  波二〇一六年九月二十七日书 记 员 张宁存在