浙江省宁波市江东区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0204刑初405号公诉机关浙江省宁波市江东区人民检察院。被告人严伟雄，冒名凌某、凌某，男，1991年2月24日出生于广东省电白县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地广东省电白县。2014年4月18日因赌博被公安机关罚款人民币五百元。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2016年1月17日被抓获，同日被宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年2月23日被依法逮捕。辩护人王振勇，浙江大绅律师事务所律师。浙江省宁波市江东区人民检察院以甬东检公诉刑诉[2016]435号起诉书指控被告人严伟雄犯伪造身份证件罪、信用卡诈骗罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，后依法组成合议庭，并适用普通程序于2016年9月22日公开开庭审理了本案。宁波市江东区人民检察院指派代理检察员易娟出庭支持公诉。被告人严伟雄及其辩护人王振勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁波市江东区人民检察院指控：2015年12月至2016年1月4日，被告人严伟雄伪造居民身份证（凌某，身份证号码，应聘进入宁波市江东区世纪东方广场外婆家餐厅当服务员，并利用协助客人付款的机会，盗刷客人银行卡以窃取信用卡信息。后被告人严伟雄将盗取的银行卡信息出售给“胖某”（另案处理），致使被害人陈某的建设银行卡（卡号：62×××03，系被害人陈某之子凌某2016年1月2日在外婆家餐厅付款时所使用的信用卡）被盗刷人民币7000元。经查，被告人严伟雄还于2015年12月伪造“凌某”身份证，应聘进入宁波辣府火锅店工作，意图盗窃他人信用卡信息；2016年1月份左右，被告人严伟雄至江苏继续盗窃他人信用卡信息，还另外伪造了“萧某”、“林某”的身份证两张。2016年1月17日公安机关将被告人严伟雄抓获并查获姓名为“萧某”、“林某”、“凌某”的伪造的居民身份证三张。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据：1.物证、书证：扣押决定书、扣押清单、照片、监控视频截图、银行明细、抓获经过、身份证明、情况说明等；2.证人证言：证人王某、魏某、凌某等的证言；3.被害人陈某的陈述；4.被告人严伟雄的供述和辩解；5.辨认笔录、现场笔录；6.视听资料：监控光盘及制作说明。：录书定：该5包病毒净重42.94小包的eohuao道edao公诉机关认为，被告人严伟雄伪造多张居民身份证，还利用伪造的身份证应聘餐厅服务员，并伺机窃取客人信用卡信息以帮助他人盗刷信用卡，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造身份证件罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任，且应数罪并罚。提请本院予以判处。被告人严伟雄对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人严伟雄的辩护人对起诉书的指控被告人信用卡诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议，但认为在信用卡诈骗罪中，被告人严伟雄应系从犯，可以从轻处罚。对起诉书指控被告人严伟雄伪造身份证没有异议，但认为伪造身份证“凌某”的行为与在外婆家盗刷信用卡的行为，是手段与目的行为之间的关系，属于牵连犯，应以信用卡诈骗罪论处；“萧某”、“林某”的二张假身份证被告人未实际使用，“凌某”的假身份证是用于盗窃他人信用卡信息的目的证据不足，均不能证实系为了犯罪而伪造。辩护人还提出被告人严伟雄系如实供述、坦白，自愿认罪，请求法院从轻处罚。经审理查明：2015年12月至2016年1月4日，被告人严伟雄伪造居民身份证（凌某，身份证号码，应聘进入宁波市江东区世纪东方广场外婆家餐厅当服务员，并利用协助客人付款的机会，盗刷客人银行卡以窃取信用卡信息。后被告人严伟雄将盗取的银行卡信息出售给“胖某”（另案处理），致使被害人陈某的建设银行卡（卡号：62×××03，系被害人陈某之子凌某2016年1月2日在外婆家餐厅付款时所使用的信用卡）被盗刷人民币7000元。经查，被告人严伟雄还于2015年12月伪造“凌某”身份证，应聘进入宁波辣府火锅店工作，意图盗窃他人信用卡信息；2016年1月份左右，被告人严伟雄至江苏继续盗窃他人信用卡信息，还另外伪造了“萧某”、“林某”的身份证两张。2016年1月17日，被告人严伟雄在苏州市姑苏区广济南路288号苏州莫庭酒店管理有限公司681房间被抓获，并查获姓名为“萧某”、“林某”伪造的居民身份证二张。另查明，2016年1月14日，王某向公安机关提供了被告人严伟雄留在外婆家的“凌某”的身份证一张。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1.证人王某的证言及辨认笔录，证实了其系宁波市江东区世纪东方外婆家的营业经理，2015年12月28日，有一个叫“凌某”的年轻小伙子来外婆家应聘服务员，2016年1月4日下午逃离，期间“凌某”负责的是A区的。另外，其还向公安机关提供了“凌某”的身份证。后经其辨认，“凌某”就是被告人严伟雄。2.证人魏某的证言及辨认笔录，证实了其系宁波市和义大道辣府火锅店的领班，2015年12月4日，辣府火锅店录取了一个叫做“凌某”的年轻人，工作了一个礼拜左右，“凌某”突然就离开了。后经其辨认，“凌某”就是被告人严伟雄。3.证人凌某的证言，证实了2016年1月2日晚上18时左右，其在世纪东方的外婆家A区吃完饭后刷了其母亲的建行信用卡。结账的时候，其跟着一个讲广东口音的20多岁的男服务员去刷卡，其把卡递给服务员，服务员用其的卡在POS机上刷了一下，让后让其输入密码，其就当着服务员的面把密码输好。4.被害人陈某的陈述，证实了其的银行信用卡分主卡和副卡，其自己拿主卡，其儿子凌某拿副卡。2016年1月8日18时53分左右的时候，其和其儿子在家里一起吃饭的时候收到短信提示，其的信用卡消费了人民币7000元，当时其就意识到信用卡被盗刷了，后来其通过银行查询到7000元是在沈阳市被消费掉的。5.银行明细，证实了被害人陈某卡号为62×××03的中国建设银行信用卡的消费情况。6.现场笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了公安机关扣押了诺基亚牌黑色手机1部、银行卡读卡器1个、小纸1张、姓名为“萧某”、“林某”的假身份证2张。7.公安机关出具的意见，证实了“林某”、“凌云”、“萧某”的三张身份证均系伪造。8.照片，证实了被告人对身份证、手机、小纸、银行读卡器的辨认。9、监控视频截图，监控光盘，证实了被告人严伟雄在2016年1月2日在外婆家盗刷凌某使用的信用卡的经过。10.情况说明，证实了“胖某”已被立案侦查，缴获的银行卡刷卡器由于技术原因，内部数据尚无法获取，盗刷的另外一张储蓄卡未有报案记录，无法核实。11.户籍证明、抓获经过、情况说明，证实了被告人严伟雄的身份情况、到案经过及曾因赌博被罚款人民币五百元。12.被告人严伟雄的供述，证实了其知道可以盗刷银行卡信息赚钱后，其联系了“胖某”，双方约定了盗取银行卡信息后取得钱款的比例，后其共伪造了四张身份证，其中在宁波办的“凌某”的身份证用在辣府酒店，“凌某”的身份证用在外婆家酒店，在江苏办的“萧某”、“林某”其本来准备在江苏用的。2016年12月底的时候，其用“凌某”的身份证在宁波市世纪广场的外婆家当服务员，其当时负责A区的客人，客人把卡给其让其去刷卡付钱的时候，其就利用自己带的银行卡信息复制器把客人的卡信息复制下来，然后在客人输入密码的时候，其就在边上偷偷看着，然后记下密码。其记得其成功复制了一张信用卡，并将该卡卖给了“胖某”。经审理查明：2016年5月16日凌某，被告人汪静至本市鄞州区泰安西路银河湾小区北门附近，采用破窗的手段（车损价值人民币465元），窃得被害人俞某停放在该路边的浙Ｂ×××××汽车里的双肩包一只（双肩包无法估价）；随后，被告人汪静又至银河湾小区东侧马路，采用同样手段（价值人民币628元）,窃得被害人吕某停放在该路边的浙Ｂ×××××汽车里的手提包一只（手提包无法估价）。2016年5月16日凌某2点30分许，被告人汪静至本市高新技术开发区海棠路丹桂苑小区北门附近，采用破窗的手段（车损价值人民币883元），窃得被害人张某停放在该路边的浙Ｂ×××××汽车里的黑色挎包一只（夸吧价值人民币167元），挎包内有钱包一只（钱包价值人民币150元）及各种银行卡等财物；随后，被告人汪静又至海棠路接近芙蓉路口处，采用同样手段，将被害人李某停放在该路边的浙Ｂ×××××的汽车玻璃窗打碎（车损价值人民币445元）,爬进车内实施盗窃，但未窃得财物2016年5月17日凌某，被告人汪静至本市鄞州区高桥镇长乐村长兴路2弄9号附近，采用破窗的手段（车损价值人民币3300元），窃得被害人储某停放在该路边的浙Ｂ×××××汽车里的手提包一只（手提包价值人民币78元）；当日凌某1时30分许，被告人汪静又至本市海曙区通达路泗州家园小区对面的马路边，采用同样手段（车损价值人民币450元），窃得被害人吴某停放在该路边的浙Ｂ×××××汽车里的手提包一只（手提包价值人民币98元），包内有人民币2300元及若干张银行卡等财物。另查明，被告人汪静于2016年5月19日在宁波市海曙区南苑街88号一楼楼道口被抓获。黑色挎包一只、钱包一只已被追回并发还被害人张某，手提包二只已被追回并发还被害人储某、吴某各一只。被告人汪静的家属已赔偿各被害人的损失并取得了各被害人的谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1.证人汪某的证言，证实了其系浙Ｂ×××××东风标致汽车的车主，被告人汪静是其哥哥，2016年5月15日至17日，该车被被告人汪静借去。2.被害人俞某的证言，证实了其将浙Ｂ×××××汽车于2016年5月15日晚上10点停在银河湾小区北口门口，第二天起来发现玻璃窗被砸，包被偷，3.被害人吕某的证言，证实了其将浙Ｂ×××××汽车于2016年5月15日晚上18时左右停在宁波市鄞州区银河湾小区东门马路边上，第二天早上起来的时候，发现车子的玻璃窗和反光镜都碎了，一个公文包被偷。4.被害人张某的证言，证实了其将汽车于2016年5月14日21时左右停放在宁波市高新区丹桂苑北门处，2016年5月16日7时左右，其发现其车窗被砸，里面的黑色挎包、黑色钱包及一些银行卡被偷。5.被害人李某的证言，证实了其将浙Ｂ×××××汽车于2016年5月15日19时停放在宁波市高新区芙蓉路和海棠路交叉路口往北的单行线上，第二天中午12时，其发现汽车玻璃被砸碎，里面有被翻动过的痕迹。6.被害人储某的证言，证实了其将浙Ｂ×××××汽车于2016年5月16日晚上17时30分左右停放在宁波市鄞州区高桥镇长乐村长乐一村24幢东南侧的长兴路河边，到次日下午其发现车窗被砸，包一只被偷。7.被害人吴某的证言，证实了其将浙Ｂ×××××汽车于2016年5月16日晚上21时停放在泗州家园东门对面的马路边，第二天早上七点多的时候，其发现车窗玻璃被砸坏，手提包、钱和银行卡被盗。4.视频截图，视频光盘，证实了案发现场情况。5.现场勘验检查笔录，证实了公安机关对浙Ｂ×××××盗窃一案进行现场勘查。6.扣押决定书、扣押清单、发还清单、照片，证实了公安机关扣押了手提包二只、钢珠三十粒、手套一只、挎包一只、钱包一只、弹弓一只，其中的钱包一只、挎包一只发还给被害人张某。手提包一只发还给被害人储某，手提包一只发还给被害人吴某。7.车辆信息，证实了被害人停放的车辆的基本情况。8.辨认笔录，证实了被告人汪静对作案地点的辨认。9.宁波市价格认证中心出具的甬价认鉴【2016】301号、338号价格鉴定认定书，证实了被盗物品的价格及车损的价格。10.收条，证实了被告人家属赔偿了各被害人的损失并取得了各被害人的谅解。11.户籍证明、抓获经过、刑事判决书、释放证明书，证实了被告人汪静的身份信息，到案经过及前科情况。12.被告人汪静的供述与上述证据相符，证实了以上事实。本院认为，被告人严伟雄伪造多张居民身份证，还利用伪造的身份证应聘餐厅服务员，并伺机窃取客人信用卡信息以帮助他人盗刷信用卡，数额较大，其行为分别构成了伪造身份证件罪和信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人认为伪造“凌某”的居民身份证应以信用卡诈骗罪定罪处罚，本院认为，伪造“凌某”的居民身份证与信用卡诈骗犯罪存在手段与目的的关系，属牵连犯，应当择一重罪即信用卡诈骗罪处罚，辩护人的该辩护意见予以采纳。关于辩护人认为被告人严伟雄在信用卡诈骗共同犯罪中系从犯，本院认为，从被告人严伟雄的作用、地位，在信用卡诈骗共同犯罪中，被告人严伟雄不宜认定为从犯，辩护人的该辩护意见不予采纳。从被告人严伟雄的供述、证人魏某的证言，可以证实被告人严伟雄系意图盗窃他人信用卡信息而伪造居民身份证，对辩护人认为不是意图为实施其他犯罪而伪造的辩护意见不予采纳。被告人严伟雄到案后能如实供述自己的基本罪行，依法可以从轻处罚。被告人严伟雄一人犯数罪，依法应当数罪并罚。辩护人的其他相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第一百九十六条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人严伟雄犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月17日起至2016年11月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、犯罪工具：手机一部、银行卡读卡器一个，查获的纸条一张，伪造的居民身份证三张均予以没收；责令被告人退赔被害人的损失。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚虎仕人民陪审员  张艳青人民陪审员  张志君二〇一六年九月二十八日代书 记员  柯 丹附：本案适用的法律、法规等《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；……第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在五十万元以上的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。《刑法》第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：拾得他人信用卡并使用的；骗取他人信用卡并使用的；窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；其他冒用他人信用卡的情形。