江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）赣08刑终240号原公诉机关江西省遂川县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴接成，无业。2013年9月4日因犯妨害信用卡管理罪被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。2013年12月18日刑满释放。因本案于2015年8月22日被遂川县公安局刑事拘留，同年9月25日被遂川县公安局执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。上诉人（原审被告人）陈某，无业。因本案于2015年8月20日被遂川县公安局刑事拘留，同年9月25日被遂川县公安局执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。原审被告人谢某，无业。因本案于2015年8月20日被遂川县公安局刑事拘留，同年9月25日被遂川县公安局执行逮捕。现羁押于遂川县看守所。江西省遂川县人民法院审理遂川县人民检察院指控原审被告人谢某、陈某、吴接成犯诈骗罪一案，于二〇一六年八月九日作出（2016）赣0827刑初81号刑事判决。原审被告人吴接成、陈某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了谢某、陈某、吴接成，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。原判认定，2015年8月中旬，被告人吴接成受雇物色了被告人谢某从事电信诈骗活动。2015年8月18日晚，被告人谢某邀集被告人陈某携带笔记本电脑、伪基站设备、手机等装备驱车来到遂川县城作案。次日上午8时许，被告人谢某、陈某开始在遂川县、泰和县等地按被告人吴接成指示发布数万条银行扣款诈骗短信，短信内容为“建设银行紧急通知：我行将于16点59分之前扣除您1600元，如有疑问，请咨询0791-8203××××9（或其他指定号码）【中国建设银行】”。当日，罗某乙、罗某甲在收到该诈骗短信后拨打短信内的联系电话0791-8203××××9，后在对方电话诈骗下，罗某乙将人民币5.8469万元分别转至对方提供的62×××76和62×××73银行帐户，罗某甲将9856元转至对方提供的62×××73银行帐户，上述钱款随后被对方支取。归案后，被告人谢某、陈某如实供述了自己的主要罪行。被告人谢某协助公安机关抓获被告人吴接成。上述事实，有经一审庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：1、被告人谢某的供述和辩解：我和陈某是堂兄弟关系，2015年7月份左右，我听人讲要找人用伪基站发送银行扣款诈骗广告骗钱的事，我当时没钱就想跟着他们做事，于是留了电话给对方。后其制作了一本名为陈金兴的假驾驶证以备租车用。8月17日，我和陈某一起玩，我让老板（联系电话：17×××51）往陈某银行卡汇了2000元用于租车，之后租了一辆白色起亚K3小轿车，租好后与老板见了面，老板给了我一台笔记本电脑、一台伪基站设备及两个诺基亚手机，并教我和陈某怎么操作。老板后来就叫我们开车子去江西发诈骗短信，并又汇了1100元到陈��卡上，我便与陈某一起前往江西。18号凌晨3点多钟我们到了赣州，找了一家旅馆休息。7点多钟老板打电话给我，叫我们开车出去发信息，并通过QQ发了三个座机号码给我，叫我按照那个号码填写咨询电话。我的QQ昵称是“Y”，对方是“洋洋得意”。我们在车上先把设备电源接好，打开笔记本电脑，电脑显示一个界面，上面自带了一些短信内容，我们只需要将短信发送出去，电脑上会显示出发送短信的数量。我们边开车边发。我负责开车，陈某负责用电脑发送短信。在赣州大约发出了十万条诈骗信息出去。短信大概内容是建设银行16时59分扣取1600元，如有疑问，请咨询电话（老板提供的号码）。我们18日晚上20时到了遂川县城。19日早上7点多钟，老板打电话叫我们起来出去发信息，我们就开车出来在县城四处转，一直���作到11点左右，老板打电话叫我把一台诺基亚手机用快递寄回福建泉州。寄完东西后我们又继续发送诈骗信息，到中午吃过午饭，休息了一下，又继续发诈骗信息，一直到下午五点才收工。并把设备收好，然后沿国道离开遂川，到了泰和县城。电脑显示在遂川发了8万条左右。出来发诈骗信息，我们每日得2800元，包括开支。2、被告人陈某的供述和辩解：2015年8月初，堂弟谢某对我说有事情给我做，而且比较赚钱，但是是属于会犯法的事情，问我会不会去做。我问他是做什么事情，他就告诉我要做的事情是通过一个机子发送短信出去，让我保证机子工作过程中不能断电。我当时说要考虑一下。到了8月17日，谢某打电话又问我是否去做那件事情。我在电话里答应了。次日，谢某开车载我来到江西，当天晚上到遂川住下。第二天早上8点左右，谢某开车，让我坐在车子后面看住机器不要断电，并且告诉我使用一部诺基亚手机，通过手机看频码，再把频码输入到笔记本电脑里面的一个软件里发送短信。短信内容大概是建设银行、扣钱、咨询电话等字样。我们从早上八点多开车在县城周围转到中午11点半，然后吃饭，在车上睡觉，下午1点半起来后继续在县城边转边发短信，一直发到下午4点多钟，电脑统计已经发了好几万条了。之后又去了一个叫泰和的县城，晚上在一家宾馆休息时被抓获。3、被告人吴接成的供述和辩解：我帮一个叫“008”的男子转一条信息，转给我事先联系好的开车出去发信息的男子。信息内容大概是尊敬的客户，大概几点的样子，中国建设银行会扣你的银行卡内1600元，如有疑问就拨打短信内的一个电话。大概半年前我认识了“发哥”，“发哥”要我帮忙做事。他给了我一部黑色小米手机和一个网名“洋洋得意”的QQ账号，同时告诉我会有人通过以上的手机和QQ号跟我联系，没多久，我就接到来电，对方是谁我不知道，因为他的QQ网名是“008”，之后我就称这个男子为“008”。“008”联系我，叫我负责转发信息给别人。我也问过“发哥”，“发哥”告诉我“008”是老板。“发哥”让我物色开车出去发信息的人，工资是2800元一天。我物色到后便用“洋洋得意”的QQ号加了这名开车男子方便联系，对方QQ昵称是“Y”。8月18日白天，“发哥”叫我联系那名开车的男子，并且通知对方今天晚上开工去江西。当天下午六点钟左右，“发哥”拿了一个手提包叫我拿给那名开车的男子，我通过QQ联系那名开车的男子并约定见面地点拿机器给他。那名男子开着一辆白色的K3小车，我看见手提包内有台黑色的笔记本、一台像手机一样的频率机、一台白色类似电压器款的机器及一些电线。之前，“发哥”还在我家中打开过那台笔记本电脑，界面显示着中国移动、中国联通等选项的软件。我叫那名开车的男子今晚开车去江西。第二天早上7点，我接到了“008”发来的诈骗短信，我按“008”的要求直接把这条信息发给那名开车的男子。他们一般是早上7点开工，下午5点收工。当天“008”要求我联系开车男子将手提包内其中一个频率器寄回。开车的男子每天可以得2800元工资，“008”不会和开车的男子直接联系，支付费用是那名开车的男子把银行账号发给我，我把账号发给“008”，“008”把钱直接转到开车男子提供的账号上，开车男子提供的账号户名是陈某。“008”转了两次钱到陈某的账号上。我是在收到“008”发给我诈骗信息让我转给开车去发信息的男子之后才知道是搞诈骗。4、辨认笔录，证实谢某辨认出雇佣其和陈某到江西发送银行诈骗短信的老板是被告人吴接成。被告人吴接成及证人林某甲真分别辨认出“发哥”是陈添发。被告人吴接成辨认出被告人谢某即是开车前往江西发诈骗短信的男子。5、被害人罗某甲的陈述、银行某甲，证明2015年8月19日其被骗了9856元。当天下午16时左右，其在遂川的家里突然收到一条95533发来的短信，内容是“建设银行紧急通知：我行将于16时59分之前扣除您1600元，如有疑问，请咨询0791-8203××××9【中国建设银行】”。其便用手机拨打了该号码，接通后，对方称其信息可能泄露，让其跟公安局联系，并提供了一个号码。其拨打了该号码，对方称是南昌市公安局的，听其陈述后对方说其身份信息泄露且银行账户存在风险，让其协助公安机关破案并将卡里的钱转到公安局指定的安全账户上去。其信以为真，于下午17：59分，在雩田镇街上的农商银行ATM机上将自己卡里的9856元转到了对���指定的62×××73银行账户上。6、被害人罗某乙的陈述、银行交易明细、银行回单，证明2015年8月19日上午9时45分其在遂川县财富广场收到一条短信，内容是“建设银行紧急通知：我行将于16时59分之前扣除您1600元，如有疑问，请咨询0791-8203××××9【中国建设银行】”。其便用手机拨打了该号码，电话接通后，对方称其办理了一张信用卡，并已透支5万余元，之后还让其打一个电话报警，接通后对方自称是南昌公安局经济犯罪调查科，并称其可能被骗了，要求其配合调查找出犯罪分子，还要求其将银行卡里的钱转到一个安全账户上。之后其就配合对方将自己一张建设银行卡里的8769元转到对方提供的账户上，又将农业银行卡里的4.97万元全部取出后在ATM机上存入对方提供的账户上，对方提供了两个账户，一个账号为62×××73，另一个账号为62×××76。对方还说下午2点钱会全部回到其自己的账户上。到下午2点，其查询账户时发现两张卡里都没有钱，就知道自己被骗了。7、证人林某甲、林某乙的证言，证明吴接成收快递包裹时被抓获，并证明林某甲真的丈夫吴接成认识一个叫“发哥”的朋友，“发哥”来过其家中两三次。8、证人王某的证言，证明2015年8月17日15时许，一个叫陈某甲的安溪县男子交了1400元押金在他们公司租了一辆车牌号为闽C×××××的白色起亚K3小轿车。9、扣押物品清单及照片，证明公安机关扣押了作案工具伪基站主机、发射器、笔记本电脑各一台、NOKIA直板手机一部、包裹及包裹中的NOKIA手机一部。扣押的电脑显示诈骗短信发出工作界面及诈骗短信内容为“建设银行紧急通知：我行将于16点59分之前扣除您1600元，如有疑问，请咨询0791-8203××××9【中国建设银行】”。扣押的谢某手机中的QQ聊天记录，证明被告人吴接成网名为“洋洋得意”于8月19日早上发送了三个号码给被告人谢某，被告人谢某系按照被告人吴接成的指示发送诈骗短信。10、银行查询记录、办案说明，证明被害人罗某乙于2015年8月19日从建设银行账号经ATM转出8769元，从农业银行账号现支4.97万元。被害人罗某甲于2015年8月19日在银行ATM机上转支9856元。银行账号为62×××73在2015年8月19日收到罗某乙存入的2.97万元及罗某甲存入的9856元，银行账号为62×××76在2015年8月19日收到罗某乙存入的2.8769万元。11、旅客查询结���列表、人员详细信息，证明陈某登记住宿情况。12、户籍证明，证明三被告人的身份情况。13、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人吴接成系累犯。14、立功情况说明，证明被告人谢某协助公安机关抓获被告人吴接成。原判认为，被告人谢某、陈某、吴接成以非法占有为目的，伙同他人采取发送虚假短信的方法，骗取被害人财物，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人吴接成系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴接成当庭对自己的主要犯罪事实不予认可，不具有如实供述自己罪行的法定从轻处罚情节。被告人谢某、陈某归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人谢某具��立功表现，依法可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：被告人吴接成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币二万元；被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；责令被告人吴接成、陈某、谢某共同退赔被害人罗某甲人民币9856元、罗某乙人民币5.8469万元。吴接成上诉提出，其只负责送计算机和转发信息给谢某，其没有发银行账号给被害人，也不清楚被害人被骗金额，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。陈某上诉提出，其不知道发的是诈骗短信，其��认定为从犯，原判量刑过重，请求二审法院从轻处罚。经审理查明，一审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。本院认为，上诉人吴接成、陈某、原审被告人谢某，以非法占有为目的，伙同他人采取发送诈骗短信的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。吴接成系累犯，依法应当从重处罚。陈某、谢某归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。谢某协助公安机关抓获吴接成，具有立功表现，依法可减轻处罚。关于吴接成上诉提出其只负责送计算机和转发信息给谢某，其没有发银行账号给被害人，也不清楚被害人被骗金额，原判量刑过重及陈某上诉提出其不知道发的是诈骗短信，其应认定为从犯，原判量刑过重的意见。经查，在案证据证实吴接成将发送短信的计算机、伪基站等相关设备及诈骗短信转给谢某，谢某与陈某共同通过伪基站等设备发送诈骗短信，被害人接到该诈骗短信后被骗6.8万余元。吴接成、谢某、陈某系共同犯罪，三人在犯罪过程中均积极参与，相互配合，无明显主、从犯之分。三人均知晓所发送短信内容，应当知道该行为系发送短信诈骗，陈某辩称不知所犯短信为诈骗短信，其应认定为从犯的意见与查明的事实不符，依法不予采纳。一审法院在量刑时已考虑了本案案情及其量刑轻重情节，所处刑罚适当，二上诉人提出原判量刑过重的上诉意见依法不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款���（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  邓林煌代理审判员  甘国飞代理审判员  李 毅二〇一六年九月二十九日书 记 员  潘盈盈