广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0305刑初1137号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人朱某。因本案于2016年3月20日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人江伟，广东深君联律师事务所律师。被告人李某甲。因本案于2016年3月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。被告人王某。因本案于2016年3月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。被告人黄某。因本案于2016年3月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1192号起诉书指控被告人朱某、李某甲、王某、黄某犯诈骗罪，于2016年8月22日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人江伟，被告人李某甲、王某、黄某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2016年3月初，被告人朱某为了给上家a156（具体身份不详，在逃）发送诈骗信息购置多台“伪基站”设备，并联系了被告人李某甲参与，李某甲又找到被告人王某参与。被告人朱某教授李某甲、王某如何使用设备发送诈骗信息后将“伪基站”设备先后分别给了王某、李某甲，由他们施工设备发送诈骗信息，发送的诈骗信息由朱某收到上家的指令后在转发给王某、李某甲，2016年3月11日被告人王某找了其表弟被告人黄某参与，被告人朱某随即教授黄某如何使用设备发送诈骗信息，并建立了一个四人的QQ群，有朱某在群里向其他三人转发上家的指令，发送诈骗信息。诈骗信息的主要内容为“尊敬的客户：因您的话费积分没有兑换即将清零，请登陆10086hwki.com按提示激活兑换216.06现金礼包【中国移动】”和“招行紧急通知：您的手机银行将于今日失效，请登陆我行手机网wup.cyhaac.com进行认证，逾期银行卡将作废处理！【招商银行】”。朱某会根据上家的指示，不断更换信息中的网站域名，三人均到人流量多的地方发送诈骗信息，其中被告人李某甲的主要活动范围在石岩、观澜、龙华等地，被告人王某到宝安区、南山区发送诈骗信息，被告人黄某主要在南山区发送诈骗信息，工资由上家给朱某，朱某再分别发给李某甲、王某、黄某，三人骑电单车到上述区域发送诈骗信息15万条到20万条不等。2016年3月18日，被告人黄某在深圳市南山区西丽街道正在使用伪基站设备发送诈骗短信时被民警当场抓获，后民警在被告人黄某的配合下，在当天将被告人王某抓获，3月19日在深圳市光明新区将被告人李某甲抓获，3月20日在福建省福州市将被告人朱某抓获，在抓获被告人的同时均在现场缴获用于发送诈骗短信的伪基站设备。为证明上述指控，公诉机关提供了伪基站设备、手机、作案车辆、笔记本电脑（均系照片），受案登记表，立案决定书，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，发还清单，抓获经过，缴获经过，车辆行驶轨迹，手机短信截图，银行开户资料及流水，伪基站对移动公司客户影响统计说明和损失说明，被告人身份信息，证人廖某、李某乙的证言，被告人朱某、李某甲、王某、黄某的供述和辩解，对缴获的伪基站设备的鉴定，广东鑫证声像资料司法鉴定所检验报告书，现场勘验检查工作记录，被告人、证人的辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人朱某、李某甲、王某、黄某利用伪基站设备群发诈骗短信，诈骗公私财物，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪，请本院依法判处。公诉机关还提交了深南检量建（2016）1109号量刑建议书，建议对被告人朱某判处三至五年有期徒刑，对被告人李某甲、王某判处一年至二年有期徒刑，对被告人黄某判处一年以下有期徒刑。被告人朱某当庭表示认罪，并称其是受卖机器给其的人介绍的上家指挥发短信，其给同案人李某甲、王某、黄某三人每人大概五、六千元，其自己本人没有赚到钱。被告人李某甲当庭表示认罪，并称其是受a156指挥，朱某每天给其八百元，王某是其找来的，其有调改伪基站设备上的发送数量。被告人王某当庭表示认罪，并称李某甲找起一起做的时候，有给他说事情有点犯法，报酬是朱某给的，每天八百元，其不知道其所发的十五万条短信，除了重复、未发送成功的一共有多少。被告人黄某当庭表示认罪，称其不知道除了重复、未发送成功的一共发送了多少条短信。被告人朱某的辩护人提出辩护意见称：1、被告人朱某系初犯、偶犯，无犯罪前科，在本案中是从犯，其归案后认罪态度好，有悔罪表现，也愿意赔偿被害人损失；2、本案犯罪金额确定，为人民币20520元，但被告人朱某没有参与分赃，没有获利；3、发送短信数量远未达到司法解释规定的“其他严重情节”；4、被告人朱某家庭苦难；5、请求对被告人朱某从轻判处。经审理查明：2016年3月初，被告人朱某为了给上家a156（具体身份不详，在逃）发送诈骗信息购置多台“伪基站”设备，并联系了被告人李某甲参与，李某甲又找到被告人王某参与。被告人朱某教授李某甲、王某如何使用设备发送诈骗信息后将“伪基站”设备先后分别给了王某、李某甲，由他们施工设备发送诈骗信息，发送的诈骗信息由朱某收到上家的指令后在转发给王某、李某甲，2016年3月11日被告人王某找了其表弟被告人黄某参与，被告人朱某随即教授黄某如何使用设备发送诈骗信息，并建立了一个四人的QQ群，有朱某在群里向其他三人转发上家的指令，发送诈骗信息。诈骗信息的主要内容为“尊敬的客户：因您的话费积分没有兑换即将清零，请登陆10086hwki.com按提示激活兑换216.06现金礼包【中国移动】”和“招行紧急通知：您的手机银行将于今日失效，请登陆我行手机网wup.cyhaac.com进行认证，逾期银行卡将作废处理！【招商银行】”。朱某会根据上家的指示，不断更换信息中的网站域名，三人均到人流量多的地方发送诈骗信息，其中被告人李某甲的主要活动范围在石岩、观澜、龙华等地，被告人王某到宝安区、南山区发送诈骗信息，被告人黄某主要在南山区发送诈骗信息，工资由上家给朱某，朱某再分别发给李某甲、王某、黄某，三人骑电单车到上述区域发送诈骗信息。2016年3月18日，被告人黄某在深圳市南山区西丽街道正在使用伪基站设备发送诈骗短信时被民警当场抓获，后民警在被告人黄某的配合下，在当天将被告人王某抓获，3月19日在深圳市光明新区将被告人李某甲抓获，3月20日在福建省福州市将被告人朱某抓获，在抓获被告人的同时均在现场缴获用于发送诈骗短信的伪基站设备。经鉴定，扣除重复数据，涉案笔记本电脑提取到发送成功IMSI信息共计23125条。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、物证伪基站设备、手机、作案车辆、笔记本电脑，证实作案工具的外观特征。二、书证1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。2、抓获经过、缴获经过、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关于2016年3月18日抓获被告人黄某，并缴获伪基站设备一套等作案工具，后在黄某的配合下抓获被告人王某，并缴获伪基站设备一套等作案工具；同月19日，公安机关在深圳市光明新区红坳村抓获被告人李某甲，在其住处缴获伪基站主机等作案工具；同月20日，公安机关在福建省福州市晋江区金龙商务酒店抓获被告人朱某，当场缴获伪基站主机等作案工具。公安机关对上述缴获的所有作案工具均予以扣押。3、手机短信截图，证实被告人之间的短信联系内容。4、银行开户资料及流水，证实被告人银行账户的流水状况。5、伪基站对移动公司客户影响统计说明及损失说明，由中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司无限优化中心出具，证实2016年3月18日因本案各被告人使用伪基站设备导致的影响及损失，共影响1288人，在深圳市南山区留仙大道1312号中国建设银行门口附近的通信受影响，通信中断时长累计约3小时。4、被告人的身份信息，证实各被告人的出生日期、户籍等情况。三、证人证言1、廖某的证言，证实其因找工作，通过其表弟黄某介绍认识被告人朱某，说朱某可以给其安排工作，差不多五百元一天。还证实朱某见到其后教其打字，内容大概是银行卡积分兑换，进入什么网址之类，发送这些内容的短信需要一些设备，除了笔记本电脑，其它的其不认得。2、李某乙的证言，证实其老乡朱某请其到福建省泉州跟他一起用设备群发短信，每天会给其四百元，朱某说发的是一些宣传信息，具体内容其没有看到。四、被告人供述和辩解1、朱某的供述与辩解，供述称其通过QQ与上家a156联系，其找了其战友李某甲、李某乙、王某、王某的表弟（即黄某）及廖某一起发信息，报酬是每天八百至一千不等，发送的地点一般都是繁华地段，内容一般都是说银行卡失效，需要登录网站处理，都是上家自己搞的网站，具体怎么骗其不知道，其知道自己发诈骗短信的这种行为犯法，但不知道构成什么罪，发送短信的机器是其从网上买的。2、李某甲的供述与辩解，其对其犯罪事实供认不讳，称其战友朱某（即其笔录中所称的朱伟峰）叫其帮他做事（即利用伪基站设备发送诈骗短信），其叫了王某，王某介绍了他的两个老表一同参与进来。3月7日晚上，朱某把伪基站的设备给其，次日，其发诈骗短信时把及其烧坏了，10日，其去河南漯河找朱某换，11日其回广东后，自己买了辆电单车开始做，至其被抓，期间设备坏了三次，其陆陆续续跟朱某换设备，技术和设备都是朱某提供的。其刚开始发送的诈骗短信内容是10086兑换积分，后面发的是招行银行手机银行过期，其知道发的是诈骗短信。3、王某的供述和辩解，其对其犯罪事实供认不讳，称是其叫同案人李某甲为其介绍工作，李某甲带其去广东省东莞市找他战友朱某，朱某教其用伪基站设备发送诈骗短信，其学了几天就学会了，之后其还叫了其表弟黄某，黄某又介绍了他表哥廖某一起利用伪基站设备发送诈骗短信。其还称大概发送了十五万条诈骗短信，工资是不管发多少条，都是每天八百元，三天一结算，直接打到其农业银行卡里，第一天是给了现金。其知道发送的是诈骗短信。4、黄某的供述和辩解，其对其犯罪事实供认不讳，称是“小兵”（即李某甲）介绍其和王某参与利用伪基站设备发送短信的，“朱老板”（即朱某）教其技术并提供设备，发送的诈骗短信内容是“招行紧急通知：您的手机银行将于今日失效，请登陆我行手机网******进行认证，逾期银行卡将作废处理！【招商银行】”，短信里留的网址每天会更换二、三次，这些网址都是a156通过QQ发送给其几人的。其工作了七天，大约发了15万条诈骗信息，每天工资大概是八百元，是“朱老板”直接打到其建设银行卡里，其应该获利四千二百元，但“朱老板”只打了二千元，剩余的还没有支付给其。六、鉴定意见1、广东鑫证声像资料司法鉴定所检验报告书（穗司鉴16010180900071号），证实深圳市公安局南山分局委托鉴定机关对涉案笔记本电脑进行数据提取，经鉴定，扣除重复数据，涉案笔记本电脑提取到发送成功IMSI信息共计23125条。2、广东鑫证声像资料司法鉴定所检验报告书（穗司鉴16010180900068号），证实鉴定机构对涉案手机内的相关数据进行提取固定，提取到被告人李某甲分别与a156和朱伟锋（即朱某）关于利用伪基站设备发送短信的聊天记录。3、市无线电监测站关于市公安局桃源派出所“伪基站”设备鉴定的复函，证实涉案设备具有“伪基站”的相关功能。七、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验检查笔录及照片，证实案发现场的方位概貌。2、辨认笔录，证实被告人李某甲辨认出王某就是跟其一起利用伪基站发送诈骗信息的男子，辨认出朱某就是与其一起的“朱伟峰”，辨认出作案工具；被告人黄某辨认出王某就是跟其一起使用伪基站发送诈骗信息的男子，朱某就是其所称的“朱老板”，还辨认出作案工具及诈骗信息发送界面；被告人王某辨认出朱某向其提供伪基站设备及支出报酬的人，黄某、李某甲就是跟其一起发诈骗短信的人，还辨认出作案工具及诈骗信息内容。上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人朱某、李某甲、王某、黄某利用伪基站设备对不特定多数人发送诈骗短信实施诈骗，已查实发送的诈骗短信达23125条，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案诈骗数额难以查证，系犯罪未遂，本院依法比照既遂犯对四被告人予以从轻处罚。被告人朱某在本案中纠集其余三名被告人，教授作案方法及提供伪基站设备，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，本院对辩护人提出朱某系从犯的辩护意见不予采纳。被告人李某甲、王某、黄某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法对被告人李某甲、王某、黄某予以从轻处罚，并根据各被告人参与作案的时间长短，在量刑时予以区分。被告人黄某协助公安机关抓获同案人，属立功，本院依法对其予以从轻处罚。四被告人到案后认罪态度较好，均如实供述自己的罪行，本院依法对四被告人均予以从轻处罚。四被告人实施的电信诈骗社会危害性大，本院酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起执行至2018年9月19日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起执行至2017年9月18日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起执行至2017年9月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起执行至2017年3月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、缴获的作案工具由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘付斌人民陪审员  雷新凤人民陪审员  夏华强二〇一六年九月十三日书 记 员  苏淦德