浙江省慈溪市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0282刑初1157号公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。被告人张某。2004年3月因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十年；2013年12月因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，于2014年10月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月24日被慈溪市公安局刑事拘留，2016年1月27日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。辩护人王浙安，广西创想律师事务所律师。浙江省慈溪市人民检察院以慈检刑诉（2016）1133号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员朱军路出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人王浙安均到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省慈溪市人民检察院指控：2015年8月，被告人张某受“猴三”(另案处理)安排，用“余某”的身份证在广西壮族自治区来宾市办理了广西农村合作银行卡（卡号）等5张银行卡，为“猴三”等人实施诈骗犯罪后转移赃款做准备。2015年10月13日9时左右，“猴三”等人冒充宁波福天新材料科技有限公司总经理“陈某”，通过微信聊天的方式骗得该公司会计丁某的信任，并谎称该公司需要支付相关款项，要求丁某付款。丁某信以为真后，在慈溪市观海卫镇五里村宁波福天新材料科技有限公司内，通过公司帐户分两次分别将人民币38.6万元、60万元转账至对方提供的农业银行帐户内（帐号，户名吴勇），后该两笔款项经多级帐户转取后，其中人民币468107元转入上述广西农村合作银行卡内。2015年10月14日13时左右，受“猴三”指使，被告人张某持“余某”的身份证和上述银行卡至广西壮族自治区来宾市桂中农村合作银行迎宾支行银行柜台取款人民币25万元，随后到该银行自动取款机取款人民币1万元，后将上述共计人民币26万元交给“猴三”，被告人张某从中获取好处费人民币2600元左右。2015年12月22日中午，“猴三”等人冒充江西省南昌市贝欧特医疗科技股份有限公司负责人朱某，通过微信聊天的方式骗得该公司会计许某的信任，并谎称该公司需要支付货款，要求许某付款，许某信以为真后，在该公司内，通过该公司帐户将人民币200万元转至对方提供的长春续进贸易有限公司的建设银行帐户内（帐号），后该笔款项经多级帐户转账后，其中人民币476634元最终转入上述广西农村合作银行卡内。2015年12月24日13时许，受“猴三”指使，被告人张某持“余某”的身份证和上述银行卡至广西壮族自治区来宾市桂中农村合作银行迎宾支行、维林支行银行柜台分别取款人民币20万、30万元，后在维林支行门口被守候的公安民警抓获，并被当场查获赃款人民币50万元。公诉机关为证明上述事实，向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人张某系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款之规定，予以惩处。被告人张某当庭自愿认罪，对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人王浙安对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩护，被告人张某系从犯，没有实施直接的诈骗行为，仅实施了最后取现行为，犯罪情节较轻，且认罪、悔罪态度好，有坦白情节，恳请法庭减轻处罚。经审理查明：2015年8月，被告人张某受“猴三”(另案处理)安排，用“余某”的身份证在广西壮族自治区来宾市办理了广西农村合作银行卡（卡号）等5张银行卡，为“猴三”等人实施诈骗犯罪后转移赃款做准备，并约定按照1%的比例获取好处费。2015年10月13日9时左右，“猴三”等人冒充宁波福天新材料科技有限公司总经理“陈某”，通过微信聊天的方式骗得该公司会计丁某的信任，并谎称该公司需要支付相关款项，要求丁某付款。丁某信以为真后，在慈溪市观海卫镇五里村宁波福天新材料科技有限公司内，通过公司帐户慈溪海斯顿石化科技咨询中心分两次分别将人民币386000元、600000元转账至对方提供的农业银行帐户内（帐号，户名吴勇），后该两笔款项经多级帐户转帐或取款转存，其中人民币468107元转入上述广西农村合作银行卡内。2015年10月14日13时左右，受“猴三”指使，被告人张某持“余某”的身份证和上述银行卡至广西壮族自治区来宾市桂中农村合作银行迎宾支行银行柜台取款人民币250000元，随后到该银行自动取款机取款人民币10000元。2015年12月22日中午，“猴三”等人冒充江西省南昌市贝欧特医疗科技股份有限公司负责人朱某，通过微信聊天的方式骗得该公司会计许某的信任，并谎称该公司需要支付货款，要求许某付款，许某信以为真后，在该公司内，通过该公司帐户将人民币200万元转至对方提供的长春续进贸易有限公司的建设银行帐户内（帐号），该笔款项经多级帐户转账后，其中人民币476634元最终转入上述广西农村合作银行卡内。2015年12月24日13时许，受“猴三”指使，被告人张某持“余某”的身份证和上述银行卡至广西壮族自治区来宾市桂中农村合作银行迎宾支行、维林支行银行柜台分别取款人民币20万、30万元，后在维林支行门口被守候的公安民警抓获，并被当场查获赃款人民币50万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实：（一）慈溪“10.13”观海卫丁某被诈骗案的相关证据1.被害人丁某的陈述笔录，证实：其是宁波福天新材料科技有限公司的会计，其公司位于慈溪市观海卫镇工业西区。2015年10月13日早上7时许，一个微信名叫“陈某”的人加其，其看了这个微信照片是其公司总经理陈某，个性签名也是福天新材料科技，其以为这个微信就是老总陈某的，所以其就加了。上午9时许，“陈某”发信息问其在不在公司，说是有笔款子让其付一下，并把对方的帐号、户名、金额都发给了其，并说这笔钱很急，其就通过公司海斯顿中心的帐号把人民币386000元汇给了“陈某”所说的吴勇的账户。之后，微信名为“陈某”的人又叫其把一笔人民币600000元的款子汇给了吴勇，其就又通过公司帐户汇了过去。到了上午10时许，微信名叫“陈某”的人又叫其汇一笔人民币900000元的款子，其想想不对，就给陈某打电话，电话不通，其就到陈某的办公室找他，陈某告诉其没有叫其汇款过去，其才知道自己被骗了。2.证人余某的证言笔录，证实：其身份证被偷过两次，一次是在2014年4月份之前，其一天晚上坐公交车被偷的，钱包被偷了，上衣口袋也被割破了。另外一次被偷是在2014年的1月份，其在柳沙路的大观天下小区的暂住房内被偷的，被偷的有一个钱包，里面有身份证、银行卡还有人民币1000余元。其第一次补的身份证有没有拍照片，其不记得了，第二次补的时候，其是重新拍的照片。3.接受证据材料清单、中国工商银行网上银行电子回单，证实：丁某向吴勇通过中国工商银行网上银行两次转账的事实。4.涉案相关银行帐户交易记录、一本通/绿卡通分户账查询信息、慈溪“10.13”观海卫丁某被诈骗案侦查情况汇报、慈溪市观海卫丁某被诈骗案资金流情况图示，证实：涉案资金流转情况及本案侦破过程。（二）南昌“12.22”许某被诈骗案的相关证据1.证人游某的证言笔录、授权委托书、工作证件、营业执照，证实:其是江西省南昌市贝欧特医疗科技股份有限公司的市场商务经理，其受委托来公安机关接受调查。其公司会计许某加了一个微信，微信显示其是老板朱某。2015年12月22日中午，许某根据这个微信指示，转账人民币2000000元到一个帐号，结果上当受骗，对方帐号为，开户行是中国建设银行长春中东新天地支行。2.被害人许某的陈述笔录、聊天微信记录、供货合同，证实：2015年12月21日晚上，其加了自称是其老板的微信。第二天中午，自称其老板的人通过微信让其转账人民币2000000元到他指定的一个公司帐户上。其就告诉出纳李某，李某就通过公司网银转了人民币2000000元。后来其打电话给其老板，其老板说他没在微信上叫其转钱，其就知道被骗了。3.证人陈某的证言笔录，证实：2015年11月份，一个广东的刘姓男子经常打电话给其，说他那里有需要代办公司的客户，其正好是代办公司的，就将这个情况告知深圳的周大叔，周大叔和这个广东男子联系后，告诉其可以代办。2015年11月23日前的一个星期左右，深圳那边刘姓男子就通过顺丰快递将六个身份证寄给其，其让侯某代办完公司，其办理好银行对公帐户后，就把身份证连同营业执照和网银盾寄回去了，其从中获利人民币6000元。深圳刘姓男子留给其的地址为深圳市福田区彩田路春辉苑，电话是132XX****XX，周大叔真名周某，在深圳开了一家深圳市信智财务代理有限公司。4.证人仲某的证言笔录，证实：2015年12月23日，狄某打电话让其代办注册公司，并介绍一个叫侯某的人给其认识。侯某让狄某和其去工商局，把长春续进贸易有限公司所需的材料、身份证等物品交给他们。过了3天，其和狄某去工商局领了营业执照，领完执照就当场给了侯某，侯某给了他们每人人民币80元。5.证人侯某的证言笔录，证实：2015年11月份，其在信智财务代办公司代办过工商营业执照，其公司陈老板会给其身份证和房地产复印件，其就在复印店做好公司章程和租赁协议，然后其就拿着这些材料去长春市二道区工商局办理工商营业执照，办好后其就把工商营业执照交给老板，其从中获利人民币120元。其代办过的工商营业执照，其只记得“长春萍和贸易有限公司”、“长春续进贸易有限公司”、“长春市爱云经贸有限公司”，其他的其记不清了。6.中国建设银行单位专用回单、本案被扣押的五十万金额流转示意图、对公活期存款交易明细报表、帐户详细信息、帐户交易明细，证实：被骗财物的资金流转去向，被害人许某被骗的人民币2000000元，其中部分金额转入罗新龙帐户，该帐户转入余某帐户人民币476634元，余某帐户最终被取款人民币500000元。（三）其他综合证据1.存取款监控录像截图、嫌疑人在各银行取款存款的视频及交易记录光盘简介、张某取款监控视频简介，证实：被告人张某去银行柜台和自动取款机取款的情况。2.搜查笔录、清点笔录、扣押决定书及照片、暂扣款票据，缴款书，证实：对被告人张某的人身情况进行搜查、并对随身财物进行清点、扣押的情况。3.被告人张某的通话清单，证实:被告人张某的通话情况。4.情况说明，证实：公安机关对涉案犯罪嫌疑人“猴三”仍在侦查过程中。5.情况说明、中国联通用户信息，证实：被告人张某交代的“猴三”的手机号码为156XXXX****。机主信息是潘某，在广西省没有活动轨迹。6.宾阳县公安局芦圩派出所出具的违法犯罪记录证明、前科刑事判决书、释放证明书，证实：被告人张某的犯罪前科情况。7.户籍证明、人口信息，证实:被告人张某的身份情况。8.抓获经过，证实：被告人张某的抓获情况。9.被告人张某在庭审中对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，伙同他人诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。辩护人王浙安请求对被告人张某减轻处罚的相关合理辩护意见，依法予以采纳。被告人张某的违法所得，依法继续予以追缴，退赔相关被害人。被扣押的犯罪工具，依法予以没收。据此，对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月24日起至2024年6月23日止。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。）二、被告人张某的共同犯罪违法所得，继续予以追缴，退赔相关被害人；供犯罪所用的工具手机四部、包三个、依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 叶  胜  男人民陪审员 杨  法  弟人民陪审员 褚  忠  华二〇一六年九月十三日书 记 员 胡嘉婷（代）附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。