福建省闽侯县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0121刑初277号公诉机关福建省闽侯县人民检察院。被告人郭某，男，1990年3月2日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，无业，住福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月5日被公安机关抓获，同年10月7日被福州市公安局上街分局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉（2016）228号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派代理检察员焦莉萍出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人郭某的行为应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人郭某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议。经审理查明，2015年7月，被告人郭某通过互联网购买了一台伪基站设备，并陆续通过互联网学会了购买服务器及域名、构建虚假中国建设银行手机网页、操作伪基站群发诈骗短信、管理诈骗网站后台实施诈骗的相关流程。一、2015年8月，被告人郭某与檀某清合谋，由檀某清负责背着被告人郭某购买的伪基站设备向不特定多数人发送显示发送方为中国建设银行客服电话95××3的虚假短信。由被告人郭某负责通过虚假网站后台操作，在被害人登录虚假短信中的网址后获取被害人的银行账号、密码等信息，再用被害人的银行账号通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司的礼品卡，获得礼品卡后通过互联网卖给他人套现。现已查明二人合谋诈骗的事实如下：1、2015年9月2日，檀某清在闽侯县上街镇使用伪基站向不特定多数人发送虚假短信时，被害人周某收到该伪基站发出的内容为：“尊敬的建行用户：你的账户已满1万积分可兑换5%的现金，请登陆建行手机网wap.cvbcbc.com兑换，逾期失效［建设银行］”的显示号码为95××3的虚假短信。被害人周某登录短信中的虚假网址链接并按网页提示操作后，被告人郭某利用该虚假网站后台获取被害人周某使用的其配偶杨燕华的建设银行账户及密码后，用杨燕华的该银行账户通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司价值人民币5000元的礼品卡并将礼品卡通过互联网卖给他人套现后，与檀某清分赃。2、2015年9月1日，檀某清在福州市远洋路一带使用伪基站向不特定多数人发送虚假短信时，被害人林某收到该伪基站发出的内容为：“尊敬的建行用户：你的账户已满1万积分可兑换5%的现金，请登陆建行手机网wap.cvbcbc.com兑换，逾期失效［建设银行］”的显示号码为95××3的虚假短信，被害人林某登录短信中的虚假网址链接并按网页提示操作后，被告人郭某利用该虚假网站后台获取被害人林某的建设银行账户及密码后，用该银行账户通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司价值人民币1000元的礼品卡，并将礼品卡通过互联网卖给他人套现后，与檀某清分赃。3、2015年9月8日，檀某清在福建省南平市政和县使用伪基站使用伪基站向不特定多数人发送虚假短信时，被害人高某、吴某1分别收到该伪基站发出的内容为：“尊敬的建行用户：你的账户已满1万积分可兑换5%的现金，请登陆建行手机网wap.cidcbi.com兑换，逾期失效［建设银行］”的显示号码为95××3的虚假短信，被害人高某、吴某1分别登录短信中的虚假网址链接并按网页提示操作后，被告人郭某利用该虚假网站后台分别获取被害人高某、吴某1的建设银行账户及密码后，用两被害人的银行账户通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司各价值人民币5000元、人民币2000元，共计人民币7000元的礼品卡，并将礼品卡通过互联网卖给他人套现后，与檀某清分赃。4、2015年9月9日，檀某清在福建省南平市政和县使用伪基站向不特定多数人发送虚假短信时，被害人杨某、张某分别收到该伪基站发出的内容为：“尊敬的建行用户：你的账户已满1万积分可兑换5%的现金，请登陆建行手机网wap.cidcbi.com兑换，逾期失效［建设银行］”的显示号码为95××3的虚假短信，被害人杨某、张某分别登录短信中的虚假网址链接并按网页提示操作后，被告人郭某利用该虚假网站后台分别获取被害人杨某、张某的建设银行账户及密码后，分别用两被害人的银行账户通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司各自价值人民币2000元，共计人民币4000元的礼品卡，并将礼品卡通过互联网卖给他人套现后，与檀某清分赃。二、2015年8月底9月初，被告人郭某与赵某杰合谋，由赵某杰出资人民币10000元，由被告人郭某购买一台伪基站设备。赵某杰负责背着其购买的伪基站设备在福州市区、闽侯县上街镇等地向不特定多数人发送显示发送方为中国建设银行客服电话95××3的虚假短信。由被告人郭某负责通过虚假网站后台操作，在被害人登录虚假短信中的网址后获取被害人的银行账号、密码等信息，再用被害人的银行账号通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司的礼品卡，获得礼品卡后通过互联网卖给他人套现。现已查明两人合谋诈骗的事实如下：1、2015年9月21日，赵某杰在闽侯县南屿镇使用伪基站向不特定多数人发送虚假短信时，被害人吴某2收到该伪基站发出的内容为：“尊敬的建行用户：你的账户已满1万积分可兑换5%的现金，请登陆建行手机网wap.cebkic.com兑换，逾期失效［建设银行］”的显示号码为95××3的虚假短信，被害人吴某2登陆链接并按要求操作后，被告人郭某利用该虚假网站后台获取被害人吴某2的建设银行账户及密码后，用该银行账户通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司价值人民币5000元的礼品卡，并将礼品卡通过互联网卖给他人套现后，与赵某杰分赃。2、2015年9月22日，赵某杰在福州市江滨路融侨锦江一带使用伪基站向不特定多数人发送虚假短信时，被害人侯某收到该伪基站发出的内容为：“尊敬的建行用户：你的账户已满1万积分可兑换5%的现金，请登陆建行手机网wap.cebkic.com兑换，逾期失效［建设银行］”的显示号码为95××3的虚假短信，被害人侯某登陆链接并按要求操作后，被告人郭某利用该虚假网站后台获取被害人侯某的建设银行账户及密码后，用该银行账户通过亚马逊中国网站购买易智付科技（北京）有限公司价值人民币5000元的礼品卡，并将礼品卡通过互联网卖给他人套现后，与赵某杰分赃。在本案审理期间，被告人郭某退出赃款人民币2.7万元。上述事实，被告人郭某在庭审中亦无异议，且有被害人周某、林某、吴某2、侯某、高某、吴某1、杨某、张某、郑某陈述；被告人郭某供述与辩解、同案人檀某清供述与辩解、同案人陈某供述与辩解、同案人丁某供述与辩解；银行卡客户交易查询单、手机短信记录照片、转账短信、中国建设银行福建省分行出具的亚马逊中国公司与易智付科技（北京）有限公司的结算信息、调取证据通知书、易智付科技（北京）有限公司出具的被害人银行账户在易智付网上消费信息、北京世纪卓越信息技术有限公司出具的被害人银行账户在亚马逊中国网站上的交易详情、扣押物品、文件清单、诈骗网站源代码信息、提取说明、被告人郭某诈骗用的网址信息、情况说明、被告人郭某发送的短信息、QQ聊天记录、同案犯陈某手机通讯录照片、同案犯檀某清作案手机短信息照片、中国农业银行交易明细、中国建设银行卡交易明细、抓、破获经过、户籍证明、通话记录、手机取证报告、工商银行卡明细清单、情况说明；福建省公安厅物证鉴定中心检验报告、福建省公安厅物证鉴定中心检验报告（闽公鉴（2015）756号）、福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告、福建中证司法鉴定中心关于网址唯一性的回函；福州市公安局上街分局检查笔录、扣押清单、提取笔录、提取照片等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人郭某以非法占有为目的，伙同他人用伪基站向不特定手机号编发虚假事实的短信，先后骗得多名被害人共计人民币2.7万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人郭某伙同他人通过发送短信向不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。被告人郭某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭某退出赃款人民币2.7万元人民币，依法可酌情从轻处罚。综合考虑被告人郭某的犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的二日，羁押二日折抵刑期二日，即自2015年10月7日起至2016年12月4日止）。（罚金自本判决生效之日起三个月内缴清）。二、被告人郭某退出的赃款人民币2.7万元，依法返还给被害人周全人民币5000元、被害人林勇人民币1000元，被害人高攀人民币5000元、被害人吴秘妘人民币2000元，被害人杨玲人民币2000元、被害人张建妥人民币2000元，被害人吴建文人民币5000元、被害人侯德栋人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林孔亮人民陪审员  程文泽人民陪审员  林金水二〇一六年九月二十一日书 记 员  杨璐滢附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。