福建省南安市人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0583刑初1131号公诉机关福建省南安市人民检察院。被告人陈木炎，男，1992年10月21日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。辩护人黄琪聪，福建竞得律师事务所律师。辩护人陈小华，福建竞得律师事务所实习律师。被告人陈木艺，男，1991年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。被告人张世国，男，1968年4月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年2月1日被刑事拘留，同年3月2日被取保候审，同年8月18日被逮捕。南安市人民检察院以南检公刑诉（2016）1102号起诉书指控被告人陈木炎、陈木艺、张世国犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄培志出庭支持公诉，被告人陈木炎及其辩护人黄琪聪、陈小华，被告人陈木艺、张世国到庭参加诉讼。现已审理终结。南安市人民检察院指控：2015年11月至2016年2月1日间，被告人陈木炎在南安市溪美镇山锦塘建材3楼租房内，在其开设的淘宝网店上，通过虚构的商品交易骗取淘宝买家的信任，诱骗程某等买家先行线下付款或者支付定金到其指定的多个支付宝账户，被告人陈木炎再将款项转移到其持有的多张银行卡中后取出。2015年11月起，被告人陈木艺受被告人陈木炎雇佣，帮其取款。2016年1月7日起，被告人张世国受被告人陈木炎雇佣，与被告人陈木艺共同帮被告人陈木炎取款。2016年2月1日，南安市公安局接到举报后，到该租房抓获被告人陈木炎、张世国，当场查获作案工具笔记本电脑4台、手机10部、系统盘4个、启动盘2个、网卡3个、红色U盘1个、笔记本1本及户名谭兴海的工商银行卡（卡号62×××82）1张、户名程洪的建设银行卡（卡号62×××45）1张和现金人民币35000元。2016年3月9日，南安市公安局民警在安溪县大同路车辆管理所抓获被告人陈木艺。至案发前，被告人陈木炎等人专用于诈骗的户名谭兴海的工商银行账户（卡号62×××82）共汇入人民币114994.98元，户名程洪的建设银行账户（卡号62×××45）共汇入人民币9548元，户名饶运林的建设银行账户（卡号62×××54，该账户系公安机关从淘宝公司后台调取）共汇入人民币50377元。上述三个涉案银行账户共计汇入人民币174919.98元（其中，从2016年1月7日至案发前，共汇入人民币124542.98元）。其中，已查明的程某等25名被害人共计被骗人民币34640元（被害人程某被骗人民币4500元、被害人包某被骗人民币850元，被害人林某被骗人民币1100元，被害人姚某被骗人民币1000元，被害人赵某被骗人民币1200元，被害人李某1被骗人民币1000元，被害人王某1被骗人民币2400元，被害人胡某被骗人民币3000元，被害人宋某被骗人民币1000元，被害人马某被骗人民币800元，被害人吴某1被骗人民币1700元，被害人刘某被骗人民币800元，被害人李某2被骗人民币800元，被害人荆某被骗人民币1600元，被害人王某2被骗人民币500元，被害人郭某被骗人民币90元，被害人江某被骗人民币1300元，被害人亚某被骗人民币1500元，被害人王某3被骗人民币950元，被害人陈某2被骗人民币1000元，被害人吴某2被骗人民币1200元，被害人南某被骗人民币1500元，被害人陈某3被骗人民币1500元，被害人葛某被骗人民币3000元，被害人李某3被骗人民币350元）。综上，被告人陈木炎、陈木艺、张世国共同实施诈骗犯罪，其中，被告人陈木炎、陈木艺犯罪数额人民币174919.98元，被告人张世国犯罪数额人民币124542.98元。上述事实，被告人陈木炎、陈木艺、张世国在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人程某、包某、林某、姚某、赵某、李某1、王某1、胡某、宋某、马某、吴某1、刘某、李某2、荆某、王某2、郭某、江某、亚某、王某3、陈某2、吴某2、南某、陈某3、葛某、李某3的陈述，证人陈某1、洪某的证言，辨认笔录及照片，淘宝公司报案材料，支付宝、淘宝账户信息，手机微信聊天记录，通话记录，笔记本记录材料，银行账户交易记录，转账记录，淘宝公司投诉记录，监控视频截图，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，写有电话号码的纸张，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈木炎、陈木艺、张世国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人陈木炎起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈木艺、张世国起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈木炎、陈木艺、张世国利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，均应酌情从严惩处。被告人陈木炎、陈木艺、张世国归案后如实供述自己的罪行，均可予从轻处罚。案发后，公安机关追回部分赃款，对被告人陈木炎、陈木艺、张世国均可予酌情从轻处罚。被告人陈木炎的辩护人提出的相关对被告人陈木炎从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪悔罪表现，对被告人陈木艺、张世国均予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人陈木炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月1日起至2021年1月31日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈木艺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月9日起至2018年9月8日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张世国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，即自2016年2月1日起至2018年7月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、扣押在案的赃款人民币35000元，按比例返还给各被害人（其中，返还被害人程某人民币900元，返还被害人包某人民币170元，返还被害人林某人民币220元，返还被害人姚某人民币200元，返还被害人赵某人民币240元，返还被害人李某1人民币200元，返还被害人王某1人民币480元，返还被害人胡某人民币600元，返还被害人宋某人民币200元，返还被害人马某人民币160元，返还被害人吴某1人民币340元，返还被害人刘某人民币160元，返还被害人李某2人民币160元，返还被害人荆某人民币320元，返还被害人王某2人民币100元，返还被害人郭某人民币18元，返还被害人江某人民币260元，返还被害人亚某人民币300元，返还被害人王某3人民币190元，返还被害人陈某2人民币200元，返还被害人吴某2人民币240元，返还被害人南某人民币300元，返还被害人陈某3人民币300元，返还被害人葛某人民币600元，返还被害人李某3人民币70元）。责令被告人陈木炎、陈木艺、张世国共同退出违法所得人民币99622.98元，被告人陈木炎、陈木艺共同退出违法所得人民币40297元（合计人民币139919.98元），返还给各被害人（其中，返还给被害人程某人民币3600元，返还被害人包某人民币680元，返还被害人林某人民币880元，返还被害人姚某民币800元，返还被害人赵某民币960元，返还被害人李某1币800元，返还被害人王某1币1920元，返还被害人胡某2400元，返还被害人宋某民币800元，返还被害人马某人民币640元，返还被害人吴某1民币1360元，返还被害人刘某人民币640元，返还被害人李某2币640元，返还被害人荆某人民币1280元，返还被害人王某2民币400元，返还被害人郭某人民币72元，返还被害人江某人民币1040元，返还被害人亚某人民币1200元，返还被害人王某3民币760元，返还被害人陈某2民币800元，返还被害人吴某2民币960元，返还被害人南某人民币1200元，返还被害人陈某3民币1200元，返还被害人葛某人民币2400元，返还被害人李某3民币280元）。扣押在案的作案工具笔记本电脑4台、手机10部、系统盘4个、启动盘2个、网卡3个、红色U盘1个、工商银行卡1张、建设银行卡1张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  黄生全审 判 员  周远红人民陪审员  林寿辉二〇一六年九月十四日书 记 员  谢希迎速 录 员  黄柳君附本案引用的主要法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。