安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0202刑初267号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人陈建华，男，1982年12月30日出生，户籍地浙江省岱山县。2016年3月4日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年3月25日经芜湖市镜湖区人民检察院决定批准逮捕，当日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。被告人郑华，男，1985年11月5日出生，户籍地浙江省岱山县。2016年2月29日因本案被长江航运公安局芜湖分局刑事拘留，同年3月25日经芜湖市镜湖区检察院决定批准逮捕，当日由长江航运公安局芜湖分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人牛东南，安徽君宏律师事务所律师。辩护人邓晓燕，安徽君宏律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2016）265号起诉书指控被告人陈建华、郑华犯合同诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派代理检察员刘畅出庭支持公诉，被告人陈建华、被告人郑华及其辩护人牛东南到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年12月底，被告人陈建华伙同被告人郑华购买不记名电话卡（号码为XXXXX****XX），合伙预谋实施海运诈骗，由被告人陈建华提供货源和船方联系方式，被告人郑华负责联系货源和运输船舶。2015年12月28日，被告人郑华谎称自己是船代，采取手机短信（XXXXXXXXXXX）方式与“浙普01826”船主孙某达成口头运输协议：“浙普01826”船承运1150吨水泥，从芜湖荻港南方水泥厂码头装货运至浙江宁波，运价43元/吨，运费共计5万元，货到付款。同时被告人陈建华谎称自己是“浙普01826”船股东李某，通过电话（号码为XXXXX****XX）与芜湖市安顺船务有限责任公司海运部经理杨某达成口头承运协议：“浙普01826”船承运1150吨水泥，从芜湖荻港南方水泥厂码头装货运至温州蓝田，运价44元/吨，货到付款。2015年12月30日，“浙普01826”船船员虞某某发现承运的1150吨水泥应从芜湖荻港南方水泥厂码头运至温州蓝田，不是浙江宁波。被告人陈建华和郑华对船方谎称温州买方不想要该船水泥，遂让船方将船开至浙江宁波杨公山码头。2016年1月2日，“浙普01826”船到达宁波杨公山码头。被告人陈建华将1150吨水泥以180元/吨，计20.7万元的价格卖给了事先联系好的浙江宁波谋迪贸易有限公司业务员赖某某。由于被告人陈建华无法提供水泥发票，赖某某通过承兑汇票的方式先支付15万元，剩余5.7万元尾款等到被告人陈建华提供水泥发票后再支付。后被告人陈建华与被告人郑华将15万元的承兑汇票兑换成14.6万元现金，并由承兑方转账到被告人郑华女朋友郑华某的农行账户，其中5万元用于支付运费，剩余的9.6万元被被告人陈建华和被告人郑华私分。经鉴定，该批水泥价值人民币235750元。2016年2月22日，公安机关在云南省曲靖市麒麟区伴岛星空酒店201室将被告人郑华抓获。2016年3月1日，被告人陈建华接公安机关电话通知后向岱山县公安局高亭派出所投案，并临时寄押在岱山县看守所。同年4月22日，被告人郑华家属代为退赃30000元。公安机关已将被告人郑华家属所退30000元赃款及水泥尾款57000元发还给芜湖市安顺船务有限责任公司。另查明：2016年9月28日，被告人郑华亲属再次代为退赃148700元，芜湖市安顺船务有限责任公司表示其全部损失得到弥补，对被告人郑华的行为表示谅解。上述事实，被告人陈建华、郑华在开庭审理中亦无异议，且有被害单位的报案材料，证人虞某某、孙某某、李某某、吕某、赖某某等人的证言，书证户籍证明、被害人齐某某、倪某的陈述，证人陶某某的证言、书证户籍证明、抓获经过、到案经过、羁押证明、扣押决定书、扣押、发还物品清单、收条、谅解书、承诺书、损失函，辨认笔录及鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈建华、郑华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。在共同犯罪中，二被告人虽然分工不同，但相互配合，且无明显主次之分，不宜划分主从犯，对辩护人关于被告人郑华系从犯的意见不予采纳。案发后，被告人陈建华能自动投案并如实供述所犯罪行，系自首；被告人郑华归案后能如实供述自己的犯罪事实，本院均予以从轻处罚。被告人郑华的亲属代为退出全部赃款，且公安机关已将该款及水泥尾款发还被害单位，该情节在对二被告人量刑时予以考虑，并对辩护人相关辩护意见予以采纳。被告人陈建华自被抓获之日起即处于羁押状态，上述期间应予折抵刑期。为打击犯罪，维护社会主义市场经济秩序，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人陈建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2019年2月28日止；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人郑华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）郑华回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 震人民陪审员  朱晓莉人民陪审员  杨 旸二〇一六年九月二十九日书 记 员  周敏溦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。