四川省安岳县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川2021刑初203号公诉机关四川省安岳县人民检察院。被告人田青勇，男，汉族，1974年3月27日出生于四川省遂宁市安居区，农民，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月25日被安岳县公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。辩护人许珂，四川强德律师事务所律师。被告人唐礼淑，女，汉族，1981年3月24日出生于四川省安岳县，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月28日被安岳县公安局刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。辩护人谢远强，四川兴岳律师事务所律师。四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2016）208号起诉书指控被告人田青勇、唐礼淑犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于6月16日立案受理后，鉴于辩护人对部分事实有异议,决定适用普通程序审理，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员屈军出庭支持公诉,被告人田青勇及其辩护人许珂、被告人唐礼淑及其辩护人谢远强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月至12月期间，被告人田青勇、唐礼淑二人共谋，冒充交警队车管所工作人员，以不需要经过考试就可以办理驾驶证的方式骗取屈某、傅某、陈某、敬某等15人共计13.8万元。公诉机关以相关证据作为控诉证据指控被告人田青勇、唐礼淑的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院予以判处。被告人田青勇、唐礼淑对公诉机关指控的事实和罪名无异议。二被告人的辩护人提出：1、公诉机关指控田青勇、唐礼淑诈骗刘某某、米某某、周某、李某某共计2.7万元的事实不清、证据不足,法庭应不予认定;2、田青勇、唐礼淑积极退赔被害人损失，取得其谅解，请求法庭从轻处罚。被告人田青勇的辩护人提出：本案多数被害人无报案记录，田青勇主动交代其全部犯罪事实，法庭应认定自首。被告人唐礼淑的辩护人提出：1、唐礼淑未参与诈骗傅某、屈某的钱财1.3万元，法庭应予以扣除;2、田青勇在本案中起组织、指挥作用，居于主要地位，唐礼淑受田青勇的安排、指挥参与诈骗活动，起次要作用，系从犯，请求法院从宽处罚。经审理查明：2015年8月，被告人田青勇、唐礼淑共谋利用微信，采取冒充车管所工作人员，帮忙办理驾驶证的方式向微信好友实施诈骗后，田青勇遂安排唐礼淑用取得的曾某某身份证在安岳县白水乡办理了手机卡、银行卡，手机号码为1528225****、1518368****，银行卡号为621799688000XXXXXXX；先后在手机上注册了微信号“梦幻”、“永恒”，通过微信个性签名向他人谎称：不通过考试，只交钱就可以办理驾驶证。并通过手机联系到欲办理驾驶证的屈某、陈某等15人，要求该15人将办证费用通过银行转款到曾某某的账户上，从2015年8月至12月期间，骗取屈某8千元、傅某5千元、陈某6千元、敬某8千元、周某某1万元、李某某6千元、周某8千元、王某16000元、刘某某5千元、罗某某8千元、米某某8千元、易某某8千元、王某某8千元、唐某某2.4万元、张某某1万元,共计13.8万元。2015年12月24日、26日，公安机关将被告人田青勇、唐礼淑抓获归案，并从田青勇处扣押OPPO手机一部，邮政银行卡两张。田青勇、唐礼淑到案后，如实供述了上述事实，其亲属全部退赔了被害人的损失，取得其谅解。上述事实，有公诉人当庭提交的侦查机关收集的下列证据：1、受案登记表、受案回执、立案决定书。证实：本案的来源情况。2、户籍信息。证实：田青勇、唐礼淑的身份情况。3、抓获经过、羁押证明。证实：2015年12月24日，遂宁市安居区公安分局安居派出所民警将田青勇抓获，并临时寄押在遂宁市看守所,12月25日被带回安岳县看守所羁押；2015年12月26日，广汉市公安局城西派出所民警将唐礼淑抓获，并临时寄押于什邡市看守所，12月28日被带回安岳县看守所羁押。4、办案说明。证实田青勇所办理的李荣刚驾驶证信息的查询情况。5、检查笔录及照片、扣押决定书、随案移送清单。证实：2015年12月25日，民警对田青勇进行人身检查，从其身上查获OPPO手机一部，邮政银行卡两张，分别为621799688000XXXXXXX，户名曾某某，621799662000XXXXXXX，户名田青勇。经审讯，田青勇供述其使用OPPO手机上的微信号“梦幻”，号码T18794；微信号“永恒”，号码ty8104327，户名为曾某某的邮政银行卡实施诈骗。检查完毕后依法对手机、银行卡予以扣押并拍照固定，并随案移送。6、调取证据通知书、清单及资料。证实：调取户名曾某某账户信息、交易记录、取款地点、绑定手机号码与被骗人员的汇款情况核实,均与曾某某账户的入款情况相吻合。7、调取证据清单及资料。证实：通过调取田青勇使用的手机号码通话记录显示:田青勇曾与本案的所有被骗人员进行过通话联系。8、接受证据材料清单、单据、交易凭条。证实：周某某上交了二被告人办理的驾驶证，以及傅某、王某某、易某某、周某等人分别向曾某某账户转款的时间、金额。9、辨认笔录、照片。证实二被告人及被害人周某某之间的相互辨认。10、和解协议、谅解书、收条。证实：田青勇、唐礼淑的亲属已退赔被害人的全部赃款，取得被害人的谅解。11、证人陈某某证言。证实：一个微信名叫“永恒”的加我的微信，个人签名里面看见办驾驶证的信息，我发微信过去咨询了办理驾照的相关事宜，并给了电话15183****XX，因朋友易某某想拿驾照，就告诉了他联系办法，并把易某某的相关信息通过手机发到上述号码上。那个男的通知我们到安岳来拿证。我们到安岳后，那个男的给我曾某某的电话15282****XX，我给曾某某打电话，叫先把钱转过去，我们去安岳县柠都大道的工商银行去转了8千元钱后，又叫交10000元保证金，我们就报警了。12、被害人易某某陈述。证实：2015年10月20日，我朋友陈某某说他找到一个微信名字“永恒”的人可以交钱办驾照。11月16日，陈某某让我准备8千元钱一起到安岳，给一个叫曾某某的联系。陈某某联系曾某某后说先把钱汇到曾某某邮政账号为621799688000XXXXXXX的账户上，我在安岳县城柠都大道的工商银行汇8千元钱到曾某某账户，曾某某说还要交1万元保证金。陈某某要求见面再说，曾某某不同意，并不接电话，我想到被骗就报警了。13、被害人敬某陈述。证实：2015年8月26号，我和朋友田文平因为考驾照考不过，就想在网上找人代办驾驶证。田文平找到一个微信名称叫“梦幻”的人，个性签名是可以代办各种驾照，通过聊天，对方答应帮忙代办驾照，价格是C照8千元，B照9千元。并电话咨询了相关事宜，9月5日下午，“梦幻”在微信上说驾照已办好，让我在遂宁车管所拿。6日早上，又叫我在安岳车管所去拿，到了后我们给那个男的打电话，打了后那个男的给我们一个电话，说是车管所所长的情妇，让我们直接给那个女的联系。我们给那个女的电话联系，叫转款8千元过去才能领驾照。我在邮政银行提款机向她给的账号621799688000XXXXXXX上转款8千元。后一直无法联系了。14、被害人王某某陈述。证实：我的驾驶证是D照，想换个C照，2015年9月耍微信的时候认识一个叫“永恒”的女子，她的微信签名是代办驾驶证，看到后我就加这个女的为好友，并问她办理驾驶证的价格，她说收8千元，20天后可以办理，我立即转款8千元到她指定的账号为621799688000XXXXXXX账户上，再联系已关机。15、被害人王某陈述。证实：2015年8月25日早上，我微信上有个陌生人要加我为好友，我看了他的微信介绍发现这个人能够办理驾驶证，于是我向他咨询了办理驾照的相关事宜，并把需要办理驾照的三个人的信息通过微信发过去，一直到10月28日，他给我说办好了两个人的，有一个人的还没有办好，要我给他老公打电话问。于是我就打电话，对方说证已办好让我去遂宁市安岳县车管所领取驾照。10月29日，我到安岳县车管所，对方叫我转款1.6万元到他们指定的账号为621799688000XXXXXXX账户上。11月7日我收到驾驶证，到合川当地公安机关查了后才知道两个驾照是假的。16、被害人唐某某陈述。证实：2015年11月7日，我当时在乐至县良安镇，通过微信摇一摇找到一个自称可以不通过考试办理驾照的名字叫“永恒”的人，称他是成都龙泉车管所内部员工，可以暗地操作，8千元办理一个驾照，必须先支付钱才能拿到驾照。11月28日15时40分，来到龙泉交警大队通过ATM机给对方指定户名曾某某，账号621799688000XXXXXXX汇款1.5万元。到11月30日15时左右，对方给我打电话说让我帮他一个朋友再交份钱，我又在龙泉交警大队旁的邮政储蓄银行ATM机处给上述账户汇了9千元，后来对方电话就一直不接。我知道被骗了。17、被害人周某陈述。证实：2015年9月，我通过送桶装水的工人了解到一个电话号码为15183****XX的人可以用钱买驾照。我即打该电话过去咨询办证事宜，对方叫与曾某某联系，经与电话号码为15283****XX的女人联系后，叫转款到621799688000XXXXXXX的账户上，我先后两次向该账户转款8千元，后手机无法联系了。18、被害人刘某某陈述。证实：2015年9月，我听朋友陈家艳说可以用钱买驾照，并给了一个电话号码15183****XX，我联系后，对方叫转帐1千元到他指定的账号为621799688000XXXXXXX的账户上，并叫我与曾某某联系，经与电话号码为15283****XX的女人联系后，又叫我转账4千元到上述账户上。后来手机无法再联系了。19、被害人陈某陈述。证实：2015年8月初的一天，我用手机搜到一个自称可以不通过考试办理驾照的名字叫“梦幻”的人，并给了两个电话号码15283****XX、1518368****，称是遂宁市车管所的工作人员，必须先支付钱才能拿到驾照。后在邮政银行ATM机上先后汇了6千元到对方指定账号为621799688000XXXXXXX的曾某某账户上。后来手机无法再联系了，一直未收到驾照。20、被害人李某某陈述。证实：2015年8月初的一天，我用手机搜到一个自称可以不通过考试办理驾照的名字叫“梦幻”的人，并给了电话号码15183****XX，称是遂宁市车管所的工作人员，必须先支付钱才能拿到驾照。后在邮政银行ATM机上先后汇了6千元到对方指定的户名曾某某，账号621799688000XXXXXXX的账户上。后对方又叫我打车管所所长老婆的电话15283****XX，称将驾照寄给我。后来手机无法再联系了，一直未收到驾照。21、被害人周某某陈述。证实:我是普州驾校教练，因为学员怕考试，便于2015年9月，在微信上认识了“梦幻”、“永恒”，电话号码是15183****XX、1528335****，我一共发了13个人的资料过去，对方叫支付一个人8千元的费用，我没有同意，后双方约定在遂宁市滨河路见面，那个男子给了10个驾照给我，叫付款4万元，通过讨价还价，我付了1万元，后来手机无法再联系了。22、被害人张某某、屈某、傅某、米某某、罗某某陈述。证实：2015年8月至12月期间，手机搜到一个自称可以不通过考试办理驾照的人，电话号码15183****XX、1528335****，称是车管所的工作人员，必须先支付钱才能拿到驾照。后张某某、屈某、傅某、米某某、罗某某分别在银行或支付宝上汇款1万元、8千元、5千元、8千元、8千元到对方指定的621799688000XXXXXXX的曾某某账户上，后来手机无法再联系了。23、被告人田青勇供述。证实：今年年初我在安居区看到办驾驶证的小广告，我想这个应该是骗人的。后来因为我家庭困难，就和唐礼淑商量用这个办法骗钱，分工由我注册微信号，在微信上和别人聊办驾驶证的事，由唐礼淑冒用曾某某之名,称自已是车管所的主任，我给办驾驶证的人说找曾某某主任可以办到，让他们给曾某某打电话，唐礼淑以曾某某的身份与办驾驶证的人聊，过段时间就叫要办驾驶证的人打款到曾某某的银行账户上，再到车管所找曾某某主任拿驾驶证。商量好后我把捡来的曾某某的身份证拿给唐礼淑去办了一张银行卡和电话卡，电话卡号是15183****XX,银行卡卡号是621799688000XXXXXXX，我后来用曾某某的身份证注册了一个微信号，名字叫梦幻，号码是T18794，个性签名里写不用考试办驾驶证的假消息，并在网上下载了一个女人的头像。唐礼淑诈骗时用的电话号码是15282****XX。从2015年8月至12月，采用上述方法一共骗了大概十万余元，具体多少我记不清楚了。骗来的钱由我和唐礼淑共同享用。24、被告人唐礼淑供述。证实：2015年8月左右，我和田青勇商量以帮助他人办理驾照的方法去骗取钱财后，田青勇拿了一张曾某某的身份证给我，叫我去银行办一张储蓄卡，我就去安岳县白水乡邮政银行办了一张储蓄卡，办好后不久，田青勇又带我用曾某某身份证给我办了一张电话卡，卡号1528225****，办好后，我注册了一个微信号，微信号注册好后，田青勇也用自己手机注册了一个微信号，名字叫“梦幻”；中途的时候田青勇还注册了一个微信号，名字叫“永恒”。后来田青勇给我说他在微信上和别人聊办驾照的事，他聊好后会把我的电话给对方，然后喊对方给我打电话，我就在电话中冒充曾某某的名字称自己是车管所主任，可以办理驾驶证，然后喊对方把钱汇到我用曾某某的名字办理的邮政银行卡上。一直持续到2015年12月，田青勇给我说有人在怀疑他了，并且在找他，我听说后自己就把手机卡1528225XXXX2丢了，一共骗了多少我不清楚，钱都是田青勇在掌管，我平时也不过问，这些钱都是我们两人共同在用。上列证据经当庭质证，被告人唐礼淑及其辩护人、被告人田青勇无异议，被告人田青勇的辩护人提出：从被告人田青勇的供述、被害人刘某某、米某某、周某、李某某的陈述中，其证明的时间、地点上无相印的交易记录。经审查证据认为:该四被害人有与田青勇用于作案的电话号码联系的行为，并有向田青勇提供的曾某某账户上转账的事实。辩护人的质证意见与查明的事实和证据不符，不予采纳辩护人的质证意见。公诉机关提供的证据收集程序合法，证明的内容真实客观，各证据之间能够相互印证，本院予以采信。被告人田青勇的辩护人提出遂宁市安居区葫芦村村委会关于田青勇上有年老多病的父母、下有年幼的子女，家庭生活特别困难的证明，经当庭质证，公诉人无异议，本院作为量刑参考。关于二被告人的辩护人提出公诉机关指控田青勇、唐礼淑诈骗刘某某、米某某、周某、李某某钱财共计2.7万元的事实不清、证据不足的意见。经查:被害人刘某某、米某某、周某、李某某有与田青勇用于作案的电话号码联系的行为，并有向田青勇提供的曾某某的账户上转账的事实，且二被告人对该四笔诈骗事实亦供认不讳，故本院不予采纳该辩护意见。关于被告人田青勇的辩护人提出本案多数被害人无报案记录，田青勇主动交代其全部犯罪事实，应认定自首的意见。经查，因被害人分布各地，在当地公安机关报案，且田青勇系抓获归案，缺乏主动性，其行为不构成自首。故不予采纳该辩护意见。关于被告人唐礼淑的辩护人提出唐礼淑未参与诈骗傅某、屈某的钱财1.3万元，法庭应予以扣除的意见。经查，唐礼淑、田青勇事前共谋、事中积极配合、赃款系二人共同挥霍，故不予采纳辩护人的该辩护意见。关于被告人唐礼淑的辩护人提出唐礼淑受田青勇的安排、指挥参与诈骗活动，起次要作用，系从犯的意见。经查，田青勇与唐礼淑在共同犯罪过程中，相互配合、地位、作用相当，不宜划分主、从犯，不予采纳辩护人的该辩护意见。二辩护人提出田青勇、唐礼淑积极退赔被害人损失，取得其谅解，请求从轻处罚的意见与本案事实、证据相符，本院予以采纳该辩护意见。本院认为：被告人田青勇、唐礼淑以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱财13.8万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,且系共同犯罪,应予惩处。公诉机关指控被告人田青勇、唐礼淑犯有诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人到案后，如实供述其罪行，予以从轻处罚；二被告人积极退赔被害人损失，取得其谅解，酌情予以从轻处罚。公安机关扣押的户名为田青勇的邮政银行卡，予以退还田青勇。据此，根据二被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下:一、被告人田青勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐礼淑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、作案工具OPPO手机一部、户名曾某某的银行卡予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁林利审 判 员  张泽辉人民陪审员  陈善贵二〇一六年九月二十七日书 记 员  杨棹宇