浙江省永康市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0784刑初1137号公诉机关浙江省永康市人民检察院。被告人应某，于浙江省永康市，农民。2016年1月31日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月26日变更为取保候审，同年9月29日经本院决定被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。辩护人蒋金央，浙江丽州律师事务所律师。浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2016）1105号起诉书指控被告人应某犯开设赌场罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派代理检察员金灵美出庭支持公诉，被告人应某及其辩护人蒋金央到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年下半年以来，被告人应某为菲律宾太阳城赌博网站担任代理，为李某、朱某、赵某、林某等人提供菲律宾太阳城赌博网的注册账号、充值上分、下分退钱等服务，赌资累计50万元以上，并从中非法获利至少1.2万元。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述及辩解、证人证言、辨认笔录及照片、银行卡交易明细、户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人应某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注的，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人应某对于起诉书指控的罪名没有异议，但辩称其只是帮朋友提供赌博账号以及充值、退钱等，并非担任赌博网站代理，对于其余事实没有异议。其辩护人对于起诉书指控的罪名没有异议，但提出如下辩护意见：（1）公诉机关指控被告人应某担任赌博网站代理的证据不充分，公诉机关仅提供了参赌人员的证言，被告人应某并未在赌博网站设置下账号，仅帮忙向赌博人员转发赌博账号；（2）被告人应某在犯罪过程中起次要作用，系从犯，系初犯、偶犯，且有坦白情节，主观恶性较小。综上，请求法庭从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2012年下半年以来，被告人应某为菲律宾太阳城赌博网站担任代理，为李某、朱某、赵某、林某等人提供菲律宾太阳城赌博网的注册账号、密码以及充值上分、下分退钱等服务，赌资累计人民币50万元以上，并从中非法获利至少人民币1.2万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被告人应某的供述，证实2012年下半年至2015年年初期间，其帮忙给要在菲律宾太阳城申博厅赌博网站上赌博的朋友提供账号、密码。其从珠海的一对夫妻处拿到赌博账号、密码，再发给赌博人员，赌博人员直接把现金给其，其再把钱存到珠海那对夫妻的银行账号上，或者其直接让珠海那对夫妻把卡号发过来，其把卡号发给赌博人员转账，一元钱兑换赌博网站里的一分。如果赌博人员赢钱了，需要把分数兑换成钱，其会让赌博人员把银行卡号发给其，其再转发给珠海那对夫妻退钱。珠海那对夫妻给了其一万二、三千元的好处。樊某系其女朋友、王金女系攀燕卿的母亲，该二人的银行卡之前系其在使用。（2）证人李某的证言，证实2014年下半年，其从朋友处得知应某做赌博网站代理，可以玩百家乐，其就联系应某表示要去赌博网站玩。其给了应某4000元现金，应某将赌博网站地址、账号、密码发到其手机里，其输入网站地址后就跳出来菲律宾太阳城申博厅网站的主页面，其就利用应某给的账号、密码登陆，账户余额有4000分，其再打电话叫应某解冻。应某用管理账号帮其操作，帮其账号解冻，其就能选择项目进行赌博了。账号密码隔几天没玩就会失效，要重新去应某处拿账号才能玩，应某可以直接对其账户进行管理，给其账号上分，如果其赢了很多分，也可以直接找应某退分换钱。其和应某经济往来的钱就是赌博的钱，其前后通过银行转账给应某的赌资约7、80万元，其中其记得清楚的用工商银行卡转给应某女朋友的银行账号有60万元。其和吕某是好朋友，有次其让吕某帮忙向应某送过3万元现金作为赌资，之后从吕某处拿到了应某提供的赌博账号、密码。（3）证人吕某的证言、辨认笔录，证实应某是菲律宾太阳城申博厅赌博网站的代理，有人想玩网络赌博就可以把钱打给应某，应某会提供赌博网站地址、账号、密码，并在账号内充值相应的分数，之后就能进行赌博了。应某会对赌博账号进行管理，赌博人员首次拿到账号后需要应某解冻才能赌博，赌博人员要退分的话，应某也会通过后台账号的管理进行操作，应某通过赌博账号上的输赢记录进行抽头获利。2014年10月份左右，其帮朋友李某向应某送过3万元现金作为网站赌资，之后应某将账号、密码发给其，其再告诉李某。（4）证人林某的证言、辨认笔录，证实2013年下半年，其得知应某系菲律宾太阳城赌场申博厅网站的代理，其就跟应某联系，通过应某提供的网站地址、账号、密码在网站上赌博。其把赌资打给应某，应某每次提供的银行账号都不一样，打款后应某就帮其在网站账号内打进相应的分数，其就可以进行赌博了，赢分后也可以找应某换钱，一元钱兑换游戏里的一分。第一次使用账号、密码时需要打电话给应某确认，通过应某解冻后才能使用，十来天不使用账号的话也需通过应某解冻才能继续赌博。应某会管理这些赌博人员的账号，赌博账号会有流水记录，应某就通过流水进行抽钱。至2014年9月份，其通过网络赌博输了7、80万元。（5）证人朱某的证言、辨认笔录，证实其曾通过应某提供的网站地址、账号、密码在菲律宾太阳城赌场申博厅网站上赌博。其打给应某3万元赌资，应某帮其在网站账户内充值好相应的分数，其就能进行网络赌博了。赌博账号每隔一周就会变换，应某就会提供新的账号、密码，但账号内的分数还是和之前一样，其如果赢钱，也可以找应某进行兑换。应某对于提供的账号都是有管理的，应某通过赌博账号的流水记录进行抽头获利。（6）证人赵某的证言、辨认笔录，证实应某做菲律宾太阳城赌场申博厅网站的代理，赌博人员去陌生网站赌博怕被骗，而且注册、充值手续也麻烦，应某作为中间人，赌博人员把赌资提供给应某，应某就提供赌博网站地址、账号、密码，并在账号内充值相应的分数，之后就能进行赌博。应某会对提供的赌博账号进行管理，赌博人员要退分的话，应某也会通过后台账号的进行管理操作，应某通过赌博账号上的输赢记录进行抽头获利。2014年6、7月份，其到应某处玩了两、三次网络赌博，每次只充值2、3000元。（7）证人樊某的证言，证实其和应某系朋友，其两张工商银行卡以及其母亲王金女的一张农业银行卡、一张工商银行卡均被应某拿去使用。（8）银行卡交易明细，证实樊某的银行账户于2015年2月14日、18日、21日从李某的银行账户处分别共收到10万、30万、30万元的转账。（9）常住人口基本信息，证实被告人应某的身份情况。（10）到案经过，证实被告人应某的归案情况。上述证据均经过当庭质证，来源合法、内容客观，依法予以确认。被告人应某提出其只是帮朋友提供赌博账号以及充值、退钱等，并非担任赌博网站代理的辩解；其辩护人提出指控被告人应某担任赌博网站代理的证据不充分，被告人应某系从犯、坦白且可适用缓刑的辩护意见。经查，被告人应某的供述、证人李某、吕某、林某、朱某、赵某、樊某的证言、辨认笔录、银行卡交易明细、常住人口基本信息、到案经过等证据能相互印证，足以证实被告人应某为赌博人员提供菲律宾太阳城赌博网站的注册账号、密码以及充值上分、下分退钱等服务并从中渔利的事实，被告人应某实质系该赌博网站的代理人，所起作用积极，且归案后未能如实供述其主要犯罪事实，不宜认定为从犯及坦白，根据查明的事实及犯罪情节，不宜对被告人应某适用缓刑，故对于上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人应某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人应某的意见，予以支持。为维护社会秩序，保障社会主义的社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人应某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2019年9月1日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。二、涉案违法所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 姚 蔚人民陪审员 胡 洪人民陪审员 叶春明二〇一六年九月二十九日代书 记员 吴云颖