通化铁路运输法院刑 事 判 决 书（2016）吉7103刑初12号公诉机关通化铁路运输检察院。被告人杨某甲，男，1961年11月13日出生，汉族，出生地吉林省通化市，中专文化，中共党员，沈阳铁路局长春车辆段通化运用车间材料员，住通化市。因涉嫌诈骗罪于2016年3月7日被通化铁路公安处刑事拘留；转因涉嫌受贿罪于2016年4月5日被通化铁路运输检察院决定刑事拘留，同年4月12日被执行逮捕，同年8月9日被变更取保候审；2016年8月26日被本院重新办理取保候审于居住地。通化铁路运输检察院以通铁检刑检刑诉[2016]5号起诉书指控被告人杨某甲犯受贿罪、贪污罪，于2016年8月25日向本院提起公诉。本院于2016年8月25日立案，并依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。通化铁路运输检察院指派检察员王昕、代理检察员毛晓明出庭支持公诉，被告人杨某甲参加诉讼。现已审理终结。通化铁路运输检察院指控：（一）被告人杨某甲利用其担任长春车辆段通化运用车间材料员的职务便利，在负责车间材料采购管理工作中多次非法收受相关单位的好处费共计94400元。具体受贿犯罪事实如下：1.2013年至2016年期间，杨某甲先后六次收受镇江中泽轨道交通设备有限公司业务销售员卢某甲给予的好处费72600元。2.2015年7月30日，杨某甲收受河北省泊头市汇隆铁路配件有限公司销售内勤杨某乙给予的好处费2700元。3.2014年11月14日、2015年3月30日、2015年6月26日，杨某甲先后三次收受沈阳精益达轨道配件有限公司业务员祝某某给予的好处费4100元。4.2013年1月10日，杨某甲收受沈阳铁飞照明器材有限公司经理耿某给予的好处费8500元。5.2016年1月29日，杨某甲收受沈阳通铁轨道配件有限公司法人代表余某某给予的好处费2000元。6.2014年10月11日、2015年6月9日、2015年8月21日，杨某甲分三次收受辽宁省调兵山市鹏程矿业物资经销处负责人卢某乙给予的好处费共2500元。7.2014年年底，杨某甲收受通化市东昌区亨通化工物资商店业主陈某某给予的好处费2000元代金券。（二）被告人杨某甲利用其职务便利，在车间材料采购工作中，采取让中标单位不发货或少发货的虚假采购方式骗取单位购料款共计51758元。具体贪污犯罪事实如下：1.2013年底或2014年初，镇江中泽轨道交通设备有限公司中标一批快速熔断器熔芯，杨找借口不让该公司发货，而自己作虚假签收，待中标公司收到单位结算中标料款后，让该公司扣留部分费用，余之购料款转汇至杨某甲提供的个人银行卡中。2014年1月15日，该公司业务销售员卢某甲将15000元购料款按杨要求汇至杨某甲建设银行卡中，该笔公款被杨据为己有。2.2015年10月，通化市东昌区亨通化工物资商店中标一批保温管，杨采用相同手段，将该公司陈某某2016年2月3日转汇的7300元购料款打到自己卡中，其中近2000元杨用于私自购买保温管上交单位，余之5300元据为已有。3.2014年9、10月份，唐山市路南现代铁路客车配件厂多次中标，杨采用相同手段，将该公司王某甲2014年10月27日转汇的2000元购料款据为己有。4.2013年至2015年，长春宏远物资经贸有限公司多次中标，杨采用相同手段，将该公司刘某2013年9月14日、2013年9月17日、2014年9月22日、2015年10月9日转汇的四笔购料款共11401元据为己有。5.2016年沈阳精益达轨道配件有限公司中标20个熔断器，杨采用相同手段，将该公司业务员祝某某2016年2月1日转汇的2300元购料款据为己有。6.2015年7月，沈阳通铁轨道配件有限公司中标一批电料，杨采用相同手段，将该公司的负责人余某某2015年9月21日转汇的11014元购料款据为己有。7.2015年7月，吉林利群铁路车辆配件有限公司中标一批镇流器和逆变器，杨采用相同手段，将该公司业务员王某乙2015年7月27日转汇的4743元购料款据为己有。综上所述，被告人杨某甲受贿的总数额94400元；贪污的总数额51758元。其到案后能如实供述自己的犯罪事实，赃款已全部退缴检察机关。上述事实检察机关提供了相应的证据。检察机关认为，被告人杨某甲身为国有企业中从事公务人员，利用职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条的规定，应当以受贿罪追究其刑事责任；其又利用职务之便，骗取公款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一项的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人杨某甲的犯罪事实清楚，证据确实、充分；其系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚；且其到案后能如实供述自己的罪行，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可从轻处罚。被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪且供认不讳。经审理查明，被告人杨某甲利用其担任长春车辆段通化运用车间材料员的职务便利，在负责车间材料采购管理工作业务往来过程中，杨找借口让中标单位不发货或少发货并由其作虚假签收，待中标单位收到招标单位结算购料款后，让中标单位扣留部分费用，之后将剩余购料款转汇至其提供的个人银行卡中，杨采取此种虚假采购方式多次骗取招标单位购料款。同时其因工作业务往来关系，多次非法收受中标单位给予的好处费。具体的犯罪事实如下：1.2013年1月10日，杨某甲收受沈阳市铁飞照明器材有限公司的经理耿某给予的好处费8500元。2.2013年底或2014年初，镇江中泽轨道交通设备有限公司中标一批快速熔断器熔芯，业务销售员卢某甲于2014年1月15日将剩余的15000元购料款转汇至杨提供的个人银行卡中。此外，2013年至2016年，杨先后六次收受卢某甲给予的好处费72600元。3.2013年至2015年，长春市宏远物资经贸有限公司多次中标，业务员刘某于2013年9月14日、9月17日，2014年9月22日，2015年10月9日将剩余的四笔购料款共11401元转汇至杨提供的个人银行卡中。4.2014年9、10月份，唐山市路南现代铁路客车配件厂多次中标，法定代表人王某甲于2014年10月27日将剩余的2000元购料款转汇至杨提供的个人银行卡中。5.2014年10月11日，2015年6月9日、8月21日，杨某甲先后三次收受调兵山市鹏程矿业物资经销处的法定代表人卢某乙给予的好处费共2500元。6.2015年7月，吉林市利群铁路车辆配件有限公司中标一批镇流器和逆变器，业务经理王某乙于2015年7月27日将剩余的4743元购料款转汇至杨提供的个人银行卡中。7.2015年7月，沈阳通铁轨道配件有限公司中标一批电料，法定代表人余某某于2015年9月21日将剩余的11014元购料款转汇至杨提供的个人银行卡中。此外，2016年1月29日，杨某甲收受余某某给予的好处费2000元。8.2015年7月30日，杨某甲收受泊头市汇隆铁路车辆配件有限公司的销售内勤杨某乙给予的好处费2700元。9.2015年10月，通化市东昌区亨通化工物资商店中标一批保温管，业主陈某某于2016年2月3日将剩余的7300元购料款转汇至杨的建设银行卡中，其中近2000元杨用于私自购买保温管上交单位，剩余的5300元购料款被杨占为己有。此外，2014年年底，杨某甲收受陈某某给予的好处费代金券2000元。10.2016年沈阳精益达轨道配件有限公司中标20个熔断器，业务员祝某某于2016年2月1日将剩余的2300元购料款转汇至杨提供的个人银行卡中。此外，2014年11月14日，2015年3月30日、6月25日，杨先后三次收受祝某某给予的好处费4100元。综上，杨某甲累计收受好处费94400元，累计将购料款51758元占为己有。其到案后能够如实供述自己的罪行，且在提起公诉前将犯罪所得赃款共计146158元全部退缴检察机关。上述事实及相关情节，杨某甲认罪认罚，有检察机关提交，并经法庭简化质证、认证的下列证据予以证明：（一）关于案件侦破过程和杨某甲主体资格、自然身份等证据：1.案件来源、归案情况说明、立案决定书、移送案件通知书等证明杨某甲涉嫌受贿、贪污犯罪一案公安机关和检察机关的侦办过程及其到案经过和因变更管辖案件移送情况。2.干部任免通知复印件及杨某甲基本情况、防治“小金库”会议纪要等能够证明杨某甲是国有企业中从事公务的人员及工作职责权限，其犯罪主体资格是“以国家工作人员论”。3.身份证复印件、公民户籍信息证明、证明、杨某甲日常表现情况及党员身份证明信等能够证明杨某甲自然身份和日常工作表现及政治面貌等情况。（二）认定杨某甲受贿累计数额94400元、贪污累计数额51758元犯罪事实的证据：1.证人耿某是沈阳市铁飞照明器材有限公司的经理，其证言证实公司中标后因业务往来关系，于2013年1月10日让会计李某甲向杨某甲的银行卡汇入好处费8500元；证人李某甲是公司的会计，其证言证实2013年1月10日经理耿某让其向杨某甲的银行卡汇款8500元。2.证人卢某甲是镇江中泽轨道交通设备有限公司的业务销售员，其证言证实因业务往来关系以公司的名义给付杨某甲好处费六次，其中：2013年1月11日向杨的银行卡汇款15000元、7月24日向杨提供的沈某的银行卡汇款15880元（包括垫付运费880元），2014年1月15日向杨的银行卡汇款36060元（15000元是好处费）、11月27日让出纳员殷某某向杨的银行卡汇款3600元，2015年1月22日向杨的银行卡汇款12000元，2016年1月28日让卢某丙向杨提供的李某乙的银行卡汇款12000元；2013年底或2014年初，公司中标一批快速熔断器熔芯，杨找借口不让发货并由其作虚假签收，公司扣留部分费用，剩余的15000元购料款于2014年1月15日汇入杨的银行卡中。证人卢某丙的证言证实，2016年1月28日卢某甲让其向李某乙的银行卡汇款12000元。3.证人刘某是长春市宏远物资经贸有限公司的业务员，其证言证实2013年至2015年公司多次中标，杨某甲找借口不让发货并由其作虚假签收，公司扣留部分费用，其让周某甲于2013年9月14日、9月17日，2014年9月22日向杨提供的李某乙的银行卡汇入1000元、3506元、3800元购料款，让周某于2015年10月9日向杨提供的李某乙的银行卡汇入3095元购料款；证人周某甲的证言证实2013年9月14日、9月17日，2014年9月22日向李某乙的银行卡汇款1000元、3506元、3800元；证人周某的证言证实2015年10月9日按照刘某的要求向李某乙的银行卡汇款3095元。4.证人王某甲是唐山市路南现代铁路客车配件厂的法定代表人，其证言证实2014年9、10月份该厂多次中标，杨某甲找借口不让发货并由其作虚假签收，该厂扣留部分费用，剩余的2000元购料款于2014年10月27日汇入杨提供的李某乙的银行卡中。5.证人卢某乙是调兵山市鹏程矿业物资经销处的法定代表人，其证言证实因业务往来关系，其于2014年10月11日让王某丙向杨某甲提供的李某乙的银行卡汇入好处费1000元，2015年6月9日、8月21日让王某丙先后两次向杨的银行卡汇入好处费1000元、500元。6.证人王某乙是吉林市利群铁路车辆配件有限公司的业务经理，其证言证实2015年7月公司中标一批镇流器和逆变器，杨某甲找借口不让发货并由其作虚假签收，公司扣留部分费用，2015年7月27日向杨提供的李某乙的银行卡汇入4743元购料款。7.证人余某某是沈阳通铁轨道配件有限公司的法定代表人，其证言证实2015年7月公司中标一批电料，杨某甲找借口不让发货并由其作虚假签收，公司扣留部分费用，其将剩余的11014元购料款及其他款项，于2015年9月21日汇入杨提供的李某乙的银行卡中；因业务往来关系，其于2016年1月29日向杨某甲提供的李某乙的银行卡中汇入好处费2000元。8.证人杨某乙是泊头市汇隆铁路车辆配件有限公司的销售内勤，其证言证实因业务往来关系，于2015年7月30日让会计周某乙向杨某甲提供的李某乙的银行卡汇入好处费2700元。9.证人陈某某是通化市东昌区亨通化工物资商店的业主，其证言证实因业务往来关系，其于2014年底给付杨某甲好处费代金券2000元；2015年10月商店中标一批保温管，杨找借口不让发货并由其作虚假签收，陈扣留部分费用，剩余的7300元购料款于2016年2月3日汇入杨的银行卡中。10.证人祝某某是沈阳精益达轨道配件有限公司的业务员，其证言证实因业务往来关系，于2014年11月14日，2015年3月30日、6月25日分三次向杨某甲的银行卡分别汇入好处费1000元、1800元、1300元；2016年公司中标20个熔断器，杨找借口不让发货并由其作虚假签收，公司扣留部分费用，剩余的2300元购料款由会计段某某汇入杨提供的李某乙的银行卡中。证人杜某是公司的法定代表人，其证言证实公司在业务往来期间给过杨某甲几次好处费和中标后因不发货扣除费用后的货款。证人段某某是公司的会计，其证言证实按照祝某某的要求于2014年11月14日、2015年6月25日分别向杨某甲的银行卡汇款1000元、1300元，2016年2月1日向李某乙的银行卡汇款2300元。11．除第9笔认定的犯罪事实中陈某某将代金券2000元是以实物直接交付的形式给付杨某甲外，上述所有款项均是由中标单位的具体业务经办人员通过银行汇出、汇入杨某甲本人及其提供的李某乙、沈某的银行卡，钱款的汇出、汇入的时间、地点、数额、流向等业务经办情况有建设银行会计档案，杨某甲、李某乙、沈某、周某乙、段某某、陈某某的建设银行个人活期明细查询，祝某某的银行卡客户交易查询，余某某的中国银行历史交易明细清单，王某丙的建设银行银行卡客户交易查询清单，王某甲的工商银行账户历史明细清单，王某乙的中国银行历史交易明细清单等复印件予以佐证，并有被告人杨某甲的供述和证人李某乙、沈某的证言证实上述钱款汇入银行卡的事实。12.关于双方单位发生具体业务往来有发票及明细、销售货物或者提供应税劳务清单、调取证据清单、2013年至2015年中标结果、手机短信摘录及开发票说明等复印件予以佐证。13.关于中标单位的企业名称、法定代表人（负责人）、性质、经营范围等情况有营业执照、代码证、档案登记资料及税务登记证等复印件予以证明。14.证人徐某某的证言证实，2011年12月至2014年7月其任通化运用车间主任期间，杨某甲是车间材料员；2014年初至2014年7月车间进行标准化建设，期间支出二至三万元费用是由杨变通材料费处理。证人张某某的证言证实，2014年7月至2016年5月其任通化运用车间主任期间，杨某甲是车间的材料员，负责请领、接收各种材料。（三）收缴赃款清单证明在提起公诉前检察机关实际收缴杨某甲退缴犯罪所得赃款146158元。被告人杨某甲的供述笔录、当庭供述和辩解与指控的犯罪事实一致吻合，并与上述相关证据相互印证，上述所有证据来源合法、控辩双方均无异议，应作为定案依据，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足资定案。本院认为，被告人杨某甲是国有企业中从事公务的人员，应当以国家工作人员论。其利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，累计收受财物数额较大；且其又利用职务上的便利，多次骗取公款，累计非法占有公款数额较大；其行为侵犯了国家的廉政建设制度和国有企业的财产所有权，已构成受贿罪、贪污罪。被告人杨某甲属于判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；其在提起公诉前至一审宣判前如实供述自己罪行，并在检察机关积极足额退缴犯罪所得赃款，确有悔罪表示和表现；考虑其平时工作表现较好，又系初犯，对其适用缓刑不致再危害社会，故对其从轻处罚并宣告缓刑。检察机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。为了维护国家廉政建设制度和保护国有企业财产不受侵犯，保障社会正常经济管理秩序，打击经济领域内刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十二条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第一项、第二款、第三款，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第九十三条第二款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：被告人杨某甲犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年；合并执行罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决发生法律效力后五日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  李俊祥审判员  王 强审判员  尹万泽二〇一六年九月二十八日书记员  王玮林