四川省自贡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）川03刑终101号原公诉机关自贡市贡井区人民检察院。上诉人（原审被告人）罗晓红，女，1967年6月11日出生，汉族，身份证号码X，四川省自贡市人，大专文化，无业，户籍所在地X。2005年6月15日因犯信用卡诈骗罪被自贡市大安区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月29日被自贡市公安局贡井分局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕。现羁押于自贡市看守所。辩护人毛坚毅，四川文君律师事务所律师。自贡市贡井区人民法院审理自贡市贡井区人民检察院起诉指控被告人罗晓红犯诈骗罪一案，于2016年6月6日作出（2015)贡井刑初字第145号刑事判决，宣判后，罗晓红不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年8月12日公开开庭进行了审理。四川省自贡市人民检察院指派检察员周宏利、代理检察员杨宁出庭履行职务，原审被告人罗晓红及其辩护人毛坚毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定，被告人罗晓红系自贡腾飞物资有限公司（下称腾飞公司）占股13.64%的股东兼法定代表人，2008年左右与黄某甲相识，2013年经黄某甲介绍认识毛某甲和陈某甲，后经陈某甲介绍认识童某甲。2012年3月至2014年6月期间，罗晓红虚构自己有关系能违规办理社保和病退的事实，通过黄某甲、毛某甲、陈某甲、童某甲、徐某甲等人招揽人员向其缴纳现金办理社保或病退业务，并向黄某甲等介绍人支付介绍费。罗晓红在骗取各受害人办理社保或病退业务的费用后，私下以腾飞公司的名义与自贡市邮政局直属局签订代付业务合作协议，为其中21名办理社保业务的受害人办理“工资卡”，并通过银行卡按每月1250元或1350元不等的金额向各受害人支付“退休工资”。2013年5月，被告人罗晓红通过黄某甲、毛某甲介绍收取受害人毛某乙办理病退业务的现金3.8万元，并以自己名义出具借条，加盖腾飞公司公章。2013年7月至2014年4月，被告人罗晓红通过毛某甲介绍，收取受害人罗某甲、杨某乙办理病退业务的现金各3.8万元，收取受害人林某某办理社保业务的现金8万元，均以自己名义出具借条或收条，并通过银行卡按月支付退休工资的形式向林某某退还共计1.5万元。案发后，毛某甲代为退还罗某甲、杨某乙各3.8万元。2013年12月，被告人罗晓红通过徐某甲介绍，收取受害人李某乙、陈某乙办理病退业务的现金各3.6万元，收取受害人陈某丙办理病退业务的现金5.4万元，并以自己名义出具收条，案发后，徐某甲各退还三受害人1000元。2013年7月至2014年5月，被告人罗晓红通过童某甲介绍向刘某丙等14名受害人收取办理社保业务的费用，向徐某乙、周某甲2人收取办理病退业务的费用。分别收取刘某丙、刘某丁、李某丙、饶某甲、邓某乙、卢某甲、何某甲、陈某丁各8万元，收取受害人李某甲、刘某戊各8.2万元，收取受害人童某乙、童某丙、邓某丙各7.8万元，分别收取受害人邱某甲、徐某乙、周某甲8.3万元、4.8万元、3.8万元，并以自己名义分别向各受害人出具收条。之后，罗晓红以通过银行卡按月支付退休工资的形式向李某甲、刘某戊、邓某丙各退还2.16万元、向刘某丙、刘某丁各退还1.5万元、向李某丙、饶某甲、童某乙、童某丙、何某甲、邱某甲各退还1.375万元，向邓某乙退还1.25万元，向卢某甲退还1.125万元，向陈某丁退还2490元。案发后，童某甲退还了周某甲3.8万元。在邓某乙、卢某甲强烈要求罗晓红及间接介绍人杨某甲（徐某乙之妻）退还被骗费用的情况下，杨某甲代为退还了邓某乙、卢某甲各8万元，罗晓红以分期还款的形式归还了杨某甲垫付的4980元。2013年4月，被告人罗晓红与陈某甲商量以每人7.5万元的价格招揽人员办理社保业务。2013年4月至2014年6月，陈某甲为罗晓红招揽王某甲等6名受害人办理社保业务。陈某甲分别向受害人王某甲、钟某甲、缪某甲、王某乙收取办理费用各7.8万元，向受害人陈某戊、陈某己收取办理费用各8.8万元，并以自己名义分别向受害人出具收条。以上费用共计48.8万元。之后，陈某甲按照事先与罗晓红商量的价格先后将6名办理社保业务的费用共45万元交给被告人罗晓红，并将多余的3.8万元扣留自用。罗晓红以通过银行卡按月支付退休工资的形式向王某甲退还1.125万元，向钟某甲、缪某甲、王某乙各退还1.375万元，向陈某戊、陈某己各退还1.5万元。2012年3月至4月，被告人罗晓红通过倪某某介绍收取受害人张某某办理病退业务的费用4万元，收取被害人邓某甲办理社保业务的费用3.5万元，并以自己名义出具收据并加盖腾飞公司公章。2012年6月，被告人罗晓红收取受害人刘某甲、刘某乙办理特繁工作养老保险业务的费用各3万元，并以腾飞公司的名义出具收据。综上，被告人罗晓红先后骗取李某甲等33名被害人办理社保或者病退业务的费用共计211.2万元，案发前以银行卡按月支付退休工资的形式向其中21名被害人退还共计30.104万元，通过分期还款形式向受害人徐某乙退还4980元，剩余180.598万元被其用于支付介绍费（10余万元）、个人消费、归还个人债务以及为其女周际购买房屋和车辆等。原判认定上述事实的证据有公安机关受、立案登记表和决定书、常住人口登记表代付业务合作协议书、银行明细、“工资卡”、借条、证人证言、被害人陈述和被告人罗晓红供述和辩解等原判认为，被告人罗晓红以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物共计180余万元，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。罗晓红诈骗数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：被告人罗晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二万元；责令被告人罗晓红将违法所得退赔被害人。罗晓红上诉辩称：原判认定事实不清，适用法律错误。理由：第一，自己只是想在帮受害人办理社保和病退中赚钱，不是非法占有被害人钱款，且收钱后帮受害人办理了银行卡，每月向每人打款1250元。自己的行为不构成诈骗，是侵占。第二，杨某甲代还邓某乙、卢某某共计16万元和帮杨拿给丈夫办理病退的4.8万元，因与杨有商量应当从犯罪数额中扣除；付给童某甲、黄某甲等人的介绍费15.2万元，不应以犯罪论处，因没有实际占有；陈某甲自行收取的52.8万元、刘某甲、刘某乙的6万元、周某某、罗某甲的7.6万元，以及周某某的3.8万元，不能排除合理怀疑或属于民间借贷，共计70.2万元不能认定为犯罪金额。其辩护人提出的辩护意见，除与上诉人的相同外还提出，1.被告人罗晓红按照办社保的要求，受害人挂靠罗晓红的公司并以其员工的名义来办理社保，罗晓红将受害人暂时存放用于办社保的钱挪作他用，现无法归还的行为，构成侵占罪；罗晓红曾经成功办理了三笔社保，本案没有办下来是因为国家政策还未下来。2.原判认定犯罪金额有误。原判认定犯罪金额中，106.2万元属认定犯罪金额证据不足。3.请求撤销原判，依法改判。二审审理查明的事实与原判相同，并有以下证据证实：1.公安机关受案登记表、立案决定书等诉讼文书、线索来源及抓获说明，证明案件来源和原审被告人罗晓红抓获归案后采取强制措施是情况。2.常住人口登记表，证明罗晓红系具完全刑事责任能力的自然人。3.大安区人民法院（2005）大刑初字第78号刑事判决书，证明罗晓红有信用卡诈骗的前科。4.搜查笔录、协助查询财产通知书、扣押决定书及清单、查封决定书及清单，证明经查询和搜查，扣押现金人民币8000元、手机二部、笔记本电脑二台、苹果牌平板电脑一台、金耳环、金戒指等物品；对其女周某乙名下房产一套及北京现代车辆一部进行了查封。5.代付业务合作协议书、腾飞公司上账明细、银行交易明细，证明罗晓红以腾飞公司的名义与自贡市邮政局直属局签订代付业务合作协议，为21名办理社保业务的受害人办理工资卡，并通过银行卡按每月1250元或1350元不等的数额向各受害人支付“工资”，共计30.104万元，并通过分期还款形式向受害人徐某甲退还4980元。其中，王某甲、钟某某、缪某甲、王某乙、陈某戊、陈某己等6名受害人，分别于2014年5月、6月在自贡市邮政储蓄银行开设工资卡并按月至2015年4月定期定额交易的情况。6.接受证据材料清单、现金，证明案发后，陈某甲向公安机关退回收取的1.5万元介绍费、童某甲退回6.5万元介绍费、黄某甲退回2万元介绍费。7.调取证据通知书及清单、徐某乙、林某某、邓某乙的社保信息、情况说明，证明徐某乙未办理病退，林某某在2012年1月办理了社保并在2012年和2013年有缴费记录，于2014年起未再续缴，邓某乙在2015年6月自行到社保局办理了社保，其余受害人在社保局系统中未发现有办理社保或病退的信息。8.辨认笔录，证明受害人李某甲、刘某己、刘某戊分别辨认出罗晓红即是向其收取办理社保费用的人。9.情况说明、借条，主要证实被害人罗某甲于2013年某天支付给毛某甲3.8万元办理病退的费用，在罗晓红被抓获后，毛某甲将3.8万元退还给了罗某甲。10.情况说明、收条，证实2013年9月周某甲找童某甲帮忙办理病退，并将3.8万元办理费用交给了童，不清楚童是否将钱交给了罗晓红，但不久后童将一张落款为罗晓红的收条交予了他，并于案发后将3.8万元现金退还了他。11.周某乙证言，主要证实自己系罗晓红的女儿，登记在她名下位于成都市武侯区聚荟街华宇静苑2栋1单元5楼502号的房产是其于2014年6月以总价62万元（房贷44万元）购买的，首付18万元是罗晓红给的，每月2900元的房贷也是罗晓红出的，房贷大概还了一年共3万多元。她名下车牌号为X的小汽车是用奶奶去逝分得的5万元遗产与罗晓红共同出资购买，罗晓红出了9万多元。除了生活费约每月1500元和日常用品的购买，罗晓红总共帮她支付了约30万元。此外，2015年4月，以自己的名义帮罗晓红在中国银行贷款6万元，每月需归还利息3000元，同年6月，以自己的名义帮罗晓红在信和贷款公司办理了一笔7万元的小额贷款，每月利息约7000元，她将贷款手续和银行卡交给罗晓红后就没管了。12.受害人李某丁、陈某乙的陈述、收条，主要证实李某丁通过徐某甲认识罗晓红，罗晓红声称能通过找人代替体检的方式帮忙办理病退，李某丁将办理自己女儿病退的3.6万元交给了罗晓红，并将其介绍给陈薇认识，陈薇将办理自己病退的3.6万元和帮其妹陈某乙办理病退的5.4万元及相关资料交给了罗晓红，罗晓红分别出具了收条，并承诺不仅会代缴社保，而且若最后办不下来会退钱。徐某甲将罗晓红给她的3000元介绍费退给了李某丁，李某丁将3000元与陈某乙、陈某丙均分。之后，经查询得知罗晓红并未为几人挂靠单位或续缴社保，几次催促罗晓红均声称正在办理，后来逐渐就不接电话了。13.受害人李某戊的陈述、借条，主要证实2013年5月她通过毛某甲认识了罗晓红，罗晓红称能帮其丈夫毛某乙办理病退，但是需要费用3.8万元，2013年5月24日，在人人乐四楼的茶坊与罗晓红见面，并交了3.8万元给罗晓红，罗晓红写给一张借条，在场人还有毛某甲及其表妹黄某甲、罗晓红。14.受害人杨某乙、林某某的陈述、借条，主要证实杨某乙与毛某甲系同事关系，林某某通过朋友杨某乙认识了毛某甲，毛称有朋友专门帮人办理社保、病退，可以通过挂靠单位伪造教师身份的方式办理社保，办不下来会退钱，于是杨某乙于2014年1月在彩灯公园某餐厅将3.8万元办理病退的钱给了毛某甲，林某某于2014年4月在雷公滩某茶馆里将8万元办理社保的钱及身份证复印件交给了毛某甲，毛均分别出具了借条，5月初毛某甲给了林某某一张领取每月1250元的养老保险金的邮政银行卡，称社保本子要等一段时间才能办下来，林将借条和1300元感谢费给了毛某甲后，自2014年5月起共领到1.5万元工资，直到2015年4月去社保局查提高工资政策时才发现没有她的购买记录，才开始怀疑被骗了，后来才知道给她们办保险的人叫罗晓红，案发后毛世俐将3.8万元退还给了杨某乙，林某某实际损失6.5万元。15.受害人刘某甲陈述、罗某乙证言、收据，主要证实刘某甲于2009年通过罗某乙的介绍认识了罗晓红，罗晓红称可以帮忙办理特繁工种养老保险，2012年刘某甲做生意存了一笔钱后就联系罗晓红帮她和她丈夫买养老保险，并于6月分二次将她们夫妻办理养老保险的钱共计6万元交给了罗晓红，罗晓红分别出具了收据，2015年6月10日她联系罗晓红对方不接电话，后来她就知道被骗了。16.受害人张某某、邓某甲陈述、收据、证人倪某某、吴某某、陈某辛证言，主要证实张某某、邓某甲分别通过倪宏认识了罗晓红，罗晓红称能通过挂靠单位的方式帮其违规办理病退，一年之后若办不下来就退钱。张某某和邓某甲分别于2012年3月15日和4月25日在汇东人人乐楼上茶坊内将办理病退的3.5万元交给了罗晓红，后来罗晓红说多交点钱办的更快，以后还可以多领点，张某某就又交了5000元给罗晓红，罗晓红均分别出具了收据。之后一直没有办下来，后来罗晓红也不接电话，但他们怕钱拿不回来，所以直到2015年8月份才去报案。17.受害人李某甲、刘某戊、刘某己、兰某甲的陈述、欠条、收条，主要证实2014年他们通过童某甲介绍认识罗晓红，罗晓红称可以为其办理社保，交钱后三个月之内可以办下来并领钱，拿了卡后六个月之内把退休证办下来，他们就分别交了8万元现金给罗晓红为李某甲、刘某戊、刘某丙、刘某丁办理社保，罗晓红出具收条，隔了三个月左右，罗晓红给了他们一人一张邮政储蓄的卡说可以每月领1250元，并将收条拿去当面撕掉，且出具了退休本的欠条，承诺六个月后拿欠条去领退休本，李某甲和刘某戊还另外一人给了罗晓红2000元的开户费。18.受害人李某己、邱某某陈述、王某丙证言，主要证实他们通过童某甲认识了罗晓红，罗晓红称可以为李某丙、饶某某、邱某某伪造教师身份办理一次性买断养老保险，于是李群英、饶某某分别将8万元办理费用交给了罗晓红，邱某某将8.3万元办理费用交给了罗晓红，罗晓红分别出具了收条，第二个月罗晓红把所谓社保的银行卡办下来后交给了李某丙并将收条拿回去撕了，之后那张银行卡里每个月都有1250元打进来，但每次问罗晓红好久能把保险办好她都叫他们等着，2015年5月卡里就没有钱打进去了，罗晓红也无法联系了；19.受害人杨某甲、卢某甲的陈述、收条，主要证实2013年7月初杨某甲通过童某甲及陈某甲认识了罗晓红，罗晓红称能通过做假的资料信息在一年之内办理病退，没办下来就退钱，于是杨玉萍于2013年7月5日在自流井某茶坊将4.8万元钱交给罗晓红为其老公办理病退。2014年3月杨某甲帮邓某乙交了8万元给罗晓红办理社保，是和童某甲一起去交的钱，罗晓红称半年进社保、一年拿退休证，并出具了收条，社保卡办下来后罗晓红就把收条收回去了，5月份杨某甲又受邓某乙委托帮卢某甲交了8万元给罗晓红办理社保，卢6月拿到了工资卡开始领钱，到了10月查不到邓某乙的社保信息，罗晓红称是通过做假账伪造代课老师的身份办理，邓某乙就要求罗晓红退钱，罗晓红答应退钱但没退，杨玉萍没有办法就先借了8万元还给邓发平。后来听信了罗晓红的话把卢天春的8万也垫付了，罗晓红用徐某丙和童某丁的名字重新开了两张卡，用于退还杨某甲垫付的钱，但2015年5月两张卡就没有进账了，也找不到罗晓红了，杨某甲才报案。20.受害人童某乙、童某丙陈述、收条，主要证实2014年4月她们通过叔爷童某甲认识罗晓红，童称罗晓红能找人以代课老师的身份办到社保，2014年5月在贡井明飞茶坊童某丙和童某乙的老公李友江各拿了7.8万元给罗晓红办理社保，罗晓红分别出具了收条，6月社保卡办下来后每月能领1250元，到2015年4月就没有钱领了，后来才知道罗晓红被公安抓了。21.受害人李某某庚陈述、刘某庚证言、收条，主要证实李某庚一直想给其妻何某某买社保，李某庚和刘某庚系姻亲关系，2014年3月刘某庚通过黄某乙找童某甲联系办理社保事宜，童荣弟称他能找人办到社保，需要费用8万元，卡办下来之后每月可以领到1250元钱，后来才知道找的那人叫罗晓红。2014年3月10日李某庚在刘某庚把钱给了童某甲，隔了两天童某甲拿了一张办理社保的人出具的收条到刘某庚家，称卡办下来后或者退钱时要将收条收回去，刘某庚怕没有凭证就将收条复印了一份与原件一起交给了李某庚，6月份领到卡，开始每月从这卡里面领到了1250元，但到2015年5月份就没有钱领了，后来童某甲说何某某没办进社保，罗晓红也找不到人了。22.受害人陈某丁陈述、收条、情况说明，主要证实邓某丙于2013年7月找童某甲帮忙找人办理社保，童借了5万元给邓，并与邓自己的2.8万元一起7.8万元交给罗晓红为邓办理社保，后邓从罗晓红为其办理的邮政卡上领取了2.16万元；陈某丁了解到邓某丙办社保的情况后，于2014年10月将8万元现金交给童某甲为其办理社保，10月15日童将罗晓红收到8万元的借条给了陈某丁，后来陈某丁收到罗晓红邮寄的银行卡后按照罗晓红的要求将收条原件寄还给了罗晓红，但留了复印件。从该邮政卡领了2个月的钱后就没有再领到钱了。23.受害人王某丁、陈某庚、蔡某某、黄某丙、王某戊的陈述、收条、还款计划书，主要证实2014年3月至6月，陈某甲向他们称只要交钱就可以办理社保，半年以内办理下来，办不下来就退钱。于是，王某丁、蔡某某、王某戊、缪某某分别给了陈某甲7.8万元，为王某甲、钟某某、王某乙、缪某甲办理社保；陈某庚、黄某丙分别给了陈某甲8.8万元，为陈某戊、陈某己办理社保。陈某甲分别向王某甲、陈某戊、陈某己出具了收条，之后他们分别收到了养老金卡，每个月从卡里收到固定的打款金额1250元，直到2015年5月份就没有再收到钱了。2016年6月，陈某甲分别给黄某丙、陈某戊写了还款计划，表示愿意由他承担被骗的钱。王某丁、蔡某某还证实一开始就知道陈某甲是找的叫罗晓红的人办社保；陈某庚、黄某丙证实直到2015年6月才知道办理社保的人是罗晓红而陈某甲只是一个介绍人；王某戊证实社保本没有办下来就他经常催陈某甲才知道陈是找的罗晓红办理社保，罗晓红还给他打了电话让他等着。24.毛某甲证言，主要证实2013年她通过亲戚黄某甲介绍认识了罗晓红，得知罗晓红能帮她哥毛某乙办理病退，但是需要费用3.8万元。同年5月24日在人人乐四楼一个茶坊她嫂子把3.8万元现金、毛某乙的社保证、档案、身份证复印件、相片交给了罗晓红，同时罗晓红写了一张借条并承诺1年半后办妥病退的事项，2013年7月、2014年1月她又介绍朋友罗某甲、杨某乙到罗晓红那里办理职工病退，他们把办理病退的钱各3.8万元和资料交给了她，她转交给罗晓红本人，罗晓红也是承诺1年半后办好。按照约定的时间，罗晓红应该在2014年11月和2015年1月、6月办理好，但到期后她们主动联系罗晓红她都不见面，只短信回复说要么退钱和退档，要么就是往后拖延时间，2015年6月罗晓红电话打不通了，就觉得罗晓红是以办社保和病退的名义诈骗钱财，她介绍杨某乙办病退，罗晓红给过她1000元，介绍林某某给罗晓红拿过她3000元，她总共得了4000元好处费。25.黄某甲证言，主要证实她是在7、8年前通过朋友的聚会认识罗晓红的，2013年罗晓红说她在专门帮人办社保和病退，如果给她介绍需要办理的人，在成功后要感谢的。她介绍过她哥毛某乙去罗晓红那里办理病退，另外还介绍了毛某甲和陈某甲给罗晓红认识，介绍毛某乙她收了罗晓红3000元，另外有三人是毛某甲介绍的，介绍这三人她一共收了罗晓红8000元，介绍陈某甲给罗晓红认识后，陈某甲介绍了三个人给罗晓红，她从中收了罗晓红9000元，一共收了罗晓红2万元介绍费。26.童某甲证言，主要证实2013年6月左右，通过侄女婿陈某甲认识了罗晓红，罗晓红自称能帮忙办理社保等业务，以代课老师名义购买社会保险，购买后每月领取工资。自己先后介绍了15个人去找罗晓红办理病退或社保，其中3人的钱是收来拿给罗晓红的，其余人的钱是带人去找罗晓红直接交的，这15人一共交了112.2万元给罗晓红，罗晓红给了6.5万元介绍费。其中1.6万元是通过银行转账，其余都是给的现金。罗晓红被抓后，帮退了3.8万元给周某甲。27.陈某甲证言，主要证实2013年通过工商局的朋友“三姐”认识了罗晓红，听朋友说罗晓红有能力帮人办社保。2014年他和罗晓红商量办理社保费用每人收取7.5万元，之后他介绍了6个人去罗晓红处购买社保，陈某戊和陈某己各给了他8.8万元，钟某某、王某甲、缪某甲和王某乙各给了他7.8万元，这些钱都是由他亲自收后，按照开给罗晓红每人7.5万元的费用，多余的就被自己“吃”了。他一共给了罗晓红48.8万元。第一笔陈某戊、陈某己的15万元是在市公安局门口交给罗晓红的，第二笔缪某甲、王某乙、钟某某三人的22.5万元是在东方广场大快乐里面将现金给的罗晓红，第三笔王某丁为王某甲办的7.5万元是通过他前妻刘某辛在市公安局门口给的罗晓红。罗晓红都打了收条的，但后来罗晓红拿邮政银行的工资卡给他时，就将先前写的收条拿回去了，他现在没有收条了。总共收了5.1万元的介绍费，其中3.6万元是由他自己发展的人员收了社保费后截留下来的，1.5万元是童某甲发展人员，罗晓红和童某甲给他的介绍费。28.刘某辛证言，主要证实她是陈某甲的前妻，2014年3、4月份的时候她舅妈王某甲提出想办理社保，但因为不符合条件，于是她舅舅王某丁就让她问陈某甲那边是不是可以找人办，陈某甲说有个叫罗晓红的人在办这个业务。后来她跟着陈某甲两次去拿钱给罗晓红，第一次是在市公安局门口交了两人的办理费15万元，第二次是在自流井区大快乐餐厅里面交了4人的钱共计30万元给罗晓红，其中包括她舅妈王某甲的费用。她不知道陈某甲实际收了需办社保人员多少钱，她只知道陈某甲共拿了45万元给罗晓红。29.罗某乙证言，主要证实从2008年左右进入了罗晓红开的腾飞物资公司做她的司机至今，2014年3月份罗晓红买了一辆北京现代的明途轿车，行驶证上写的是罗晓红女儿的名字，取回来后是罗晓红在用，平时他帮她开车。他得了前列腺炎，这个病不属于病退规定的病，如果从正规渠道去办到55岁的时候就办不到病退，但是罗晓红说她有办理病退这方面的门路，即使没有资格办理，等他55岁的时候可以帮他找人办到病退；另外他还曾帮刘某乙问过罗晓红能不能帮忙办理病退的事情。30.刘某任证言，主要证实于2013年6月通过陈某甲介绍找罗晓红通过不正规途径为其办理病退，在汇西某茶坊内将3.8万元办理费用交给了罗晓红，约定2014年4月办下来，到了约定的时间罗晓红找各种理由推脱。在她的要求下，罗晓红在市公安局旁将3.8万元费用退还给了她。31.刘某癸证言，主要证实他系自贡市自流井区社会保险事业局工作人员，通过刘凡认识罗晓红后，罗晓红向其咨询办退休业务的政策和流程，期间，罗晓红叫他去找市劳动局的关系帮人办不符合病退和特殊工种退休，他当时直接否决了她的想法并告知其必须严格按照国家政策来，后来2011年罗晓红通过他认识了大安社保局的王某己后就很少向他咨询退休业务了；办理病退要符合国家规定的病种目录，年龄必须要女性达到45岁、男性50岁，还要区县劳动局初审，市人社局复核，通过复核后要由三甲资质医院随机抽取专家评审，评审通过后才能办理，办理特殊工种退休男性必须达到55岁、女性45岁，要有符合国家规定的职工档案，再由区县劳动局初审，市人社局复核，复核通过后才能办理。32.王某己证言，主要证实他系大安区社保局副局长，通过刘某癸认识罗晓红，按照国家规定办理社保需要办理人员男的60岁以下，女的50岁以下，拿自己的户口薄和身份证到户籍所在地的社保局去办理，也可以委托他人办理，办理好后缴费15年并达到退休年龄后就可以办理退休并开始领取养老金，2008年、2009年、2011年出了一个政策，在社保局可以办理城镇居民男的达到60岁、女的达到50岁，只要一次性缴清一定额度的养老保险费，就可以从次月开始领取到养老金。在2012年出过一个针对民办教师办理社保的政策。但这两种政策在过了规定实施的期限后就不能再办理了，2013年开始就没有这些政策了，只能按年缴费缴满15年。病退最基本的要素就是本人因病完全丧失劳动能力且缴费15年，只是不用达到国家法定退休年龄就可以办理。除此以外不可能有其他方法能办到社保。33.被告人罗晓红的供述与辩解、悔过书、视听资料,主要证实她以办理社保或病退的名义骗取33名受害人共计200余万元，案发前以通过银行卡按月支付退休工资的形式向其中21名受害人支付30余万元，通过分期还款形式向受害人徐某乙支付4980元，剩余180万余元被其用于支付介绍费、个人消费、归还个人债务以及为其女周某购买房屋和车辆的过程。在这件事之前，她在外面欠了债款，为了填平这些欠债，所以收了别人办理社保和病退的费用后，就拿去还这些债务了，根本就没有去办理社保和病退，而且当时没有政策她也没有能力帮人办理社保和病退，为了不让别人发现，她只有将以自贡市腾飞物资有限公司的名义代替人办理银行卡，并且每月20多号定期存入所谓的社保金来稳住这些人，让他们相信她能为他们办理好这些业务。2015年5月没发工资后很多人就开始怀疑然后找她，因为找她的人比较多，所以后面就没怎么接电话了。其中陈某甲直接介绍的有钟某某、王某甲、陈某戊、陈某己、缪某甲、王某乙等6人办社保。陈某甲没有带这些人给她见面，陈实际收了这些人多少钱不清楚，记得每人交的7.5万元，陈某甲介绍的人都是陈自己负责，她没对当事人写收条，陈也没有把对方的电话告诉她，怕她打听其从中吃了多少钱。她收的钱中给了黄某甲好处费3万元，给陈某甲好处费2.3万元，给毛某甲好处费1.2万元，给了徐某甲好处费6000元，给了童某甲好处费6.8万元，为办理社保的人员每月支付工资具体以银行查账为准，除开这些钱她实际所得100万元左右。本院认为，上诉人（原审被告人）罗晓红以非法占有为目的，采用虚构能够帮助办理病退或者社保的虚假事实，骗取他人财物共计180.598万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据罗晓红犯诈骗罪的数额，依法在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内予以处罚。被告人罗晓红辩解及其辩护人提出的，原判事实不清，适用法律错误理由。经查，罗晓红供述、陈勇和被害人证言以及工资卡等证据证实，罗晓红与陈勇商量由陈勇介绍，按照每人收取7.5万元的费用由罗晓红具体办理社保事项。然后，陈勇招揽了王萍等6名被害人办理社保，收取8.8万元至7.8万元不等的费用和出具收条，并按照与罗晓红的约定将其中相应的费用交罗晓红后，罗晓红按照骗取其他被害人钱款的方式，以腾飞公司的名义为该6名被害人办理了银行卡，并按月存入“退休工资”。但实际上罗晓红没有为被害人办理社保，收取的费用除少部分以支付“工资”的形式打入各被害人的银行卡外，大部分款项用于了个人消费等支出，且不能对给此6名被害人办理银行卡并按月打入“工资”的事实做出合理解释。故此辩解和辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。关于杨玉萍代还被害人钱款和帮杨玉萍丈夫办理病退所收款项，因罗晓红诈骗犯罪行为已经完成，从犯罪数额中扣除该款项的理由没有法律依据；关于给付童荣弟、黄文玲等人的介绍费15.2万元，属罗晓红对诈骗款项的处分，不影响对其诈骗数额和行为性质的认定。其余辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  邓维聪审 判 员  黄 涛代理审判员  刘洋年二〇一六年九月二十七日书 记 员  王馨悦