上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0116刑初759号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人蒋某，女，1996年11月3日生，汉族，户籍所在地四川省，暂住江苏省昆山市。辩护人罗某某，上海市鸿生律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。被告人唐某某，女，1993年6月20日生，汉族，户籍所在地湖北省麻城市，暂住江苏省昆山市。辩护人周某某，江苏正气浩然律师事务所律师。被告人刘某乙，女，1995年10月22日生，汉族，户籍所在地江西省，暂住江苏省昆山市。辩护人王某，北京市隆安律师事务所上海分所律师。被告人白某某，男，1990年10月11日生，汉族，户籍所在地山东省聊城市，暂住江苏省昆山市。被告人李某乙，男，1988年10月25日生，汉族，户籍所在地陕西省兴平市，暂住江苏省昆山市。被告人邱某某，男，1985年10月2日生，汉族，户籍所在地山东省枣庄市，暂住江苏省昆山市。辩护人王某某，上海市郑传本律师事务所律师。被告人王乙，女，1991年10月26日生，汉族，户籍所在地河南省，暂住江苏省昆山市。被告人龚某某，女，1993年4月12日生，汉族，户籍所在地河南省，暂住江苏省昆山市。被告人张某某，男，1992年11月18日生，汉族，户籍所在地山东省枣庄市，暂住江苏省昆山市。辩护人邱某，上海市郑传本律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉(2016)759号起诉书指控被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某犯诈骗罪，于2016年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉，被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某及辩护人罗卫东、周建斌、王斌、王多林、邱玮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2015年4月，于小飞、陈永好(均另案处理)为牟取非法利益，经商议利用其合伙经营的昆山聚诚商务信息咨询有限公司(以下简称“聚诚公司”)和天禧公司的电话购物平台实施诈骗活动，由于小飞负责公司人员与业务的组织管理，陈永好负责诈骗所用“收藏品”的采购，并约定非法所得二人平分。后于小飞与汪叙辉、吴永浩等人(均另案处理)共同研究通过电话实施诈骗的话术模板，再由汪叙辉、吴永浩组织培训聚诚公司和天禧公司的员工分组实施电话诈骗。各业务组组长具体监督管理各组内业务员实施电话诈骗，对全组的业绩负责，各业务员通过电话诈骗被害人钱款，均从中提成非法收益。主要犯罪手法为：公司业务员通过拨打被害人电话，参照话术模板虚构的事实，谎称公司举行周年庆活动，抽奖免费赠送所谓“收藏品”(胜利玉玺、手串、收藏版人民币、天下粮仓粮票等)，肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间，取得被害人信任后，以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。自2015年12月下旬开始，为规避风险，又改变诈骗手法，谎称“刮刮卡”中奖享受1000元代金券，肆意夸大第四套收藏版人民币的价值和升值空间，引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。至案发，共通过上述手法骗取钱款共计人民币3,220余万元。期间，被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某等人系天禧公司回访组A组组长钱武星(另案处理)手下组员并采取上述犯罪手法实施诈骗。截至案发，被告人蒋某诈骗人民币69.5万余元，被告人唐某某诈骗人民币35.7万余元，被告人刘某乙诈骗人民币34.7万余元，被告人白某某诈骗人民币16.5万余元，被告人李某乙诈骗人民币11.2万余元，被告人邱某某诈骗人民币8.3万余元，被告人王乙诈骗人民币3.1万余元，被告人龚某某诈骗人民币2.3万余元、被告人张某某诈骗人民币2.2万元。2016年1月13日，被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某被公安机关抓获，各被告人到案后均如实供述了上述事实。上述事实，被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某在庭审中均无异议，并有被害人王某甲、刘某甲、李某甲、毛某甲、沈某某等人的陈述及其提供的快递单据、“收藏品”及监制证书、收藏证书的照片等，证人高某、游某某、毛某乙、许某、吕某某等人的证言，公安机关从涉案公司调取的话术材料、刮刮乐复印件以及电话录音，上海市金山区价格认证中心出具的价格鉴定意见书，同案犯于小飞、陈永好、汪叙辉、高柏林等人的历次供述，公安机关调取的公司工商登记资料、劳动合同、薪资方案、薪资明细、培训签到表、培训须知等材料，公安机关从涉案公司电脑硬盘中提取的员工业务量电子数据，从快递公司调取的送货收款数据，以及制作的电子数据检验工作记录、远程勘验工作记录、提取电子数据清单等，公安机关制作的搜查笔录，扣押笔录、扣押清单、照片，调取证据清单，协助查询财产通知书、银行交易明细、协助冻结财产通知书回执等，公安机关出具的侦破经过、户籍资料等证据所证实，足以认定。辩护人对起诉指控的事实及罪名均无异议，同时提出被告人蒋某、唐某某、刘某乙、邱某某、张某某系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节较轻，是从犯，到案后有坦白情节，认罪态度好，建议法庭对被告人蒋某、唐某某、刘某乙、邱某某、张某某减轻处罚。本院认为，被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某伙同他人实施电信诈骗行为，其中被告人蒋某系诈骗数额特别巨大，被告人唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某系诈骗数额巨大，被告人王乙、龚某某、张某某系诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某、王乙、龚某某、张某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合各被告人的主观恶性程度及在犯罪中的情节、作用、地位和认罪悔罪态度，决定对被告人蒋某、唐某某、刘某乙、白某某、李某乙、邱某某减轻处罚，对被告人王乙从轻处罚，对被告人龚某某、张某某免予处罚并可对被告人唐某某、刘某乙适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年7月12日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万七千元。三、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万七千元。唐某某、刘某乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。(缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。五、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人白某某、李某乙的刑期均自2016年1月13日起至2016年10月12日止。罚金均于判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人邱某某犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。(罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人王乙犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。(罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)八、被告人龚某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。九、被告人张某某犯诈骗罪，免予刑事处罚。十、责令九被告人退缴违法所得发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹雪明审 判 员  沈 铭人民陪审员  王展农二〇一六年九月二十七日书 记 员  沈守华附：相关法律条文附：相关的法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。