天津市红桥区人民法院刑 事 判 决 书（2016）津0106刑初250号公诉机关天津市红桥区人民检察院。被告人史纯良，男，1980年10月5日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，住所地天津市河西区。2015年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉（2016）229号起诉书指控被告人史纯良犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月22日公开开庭审理了本案。天津市红桥区人民检察院指派检察员王洪杰出庭支持公诉，被告人史纯良、被害人高某、井某2到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2010年10月至2015年4月期间，被告人史纯良冒充天津市监狱管理局民警，以给被害人高某女儿办到天津市监狱局工作为由，多次在本市红桥区某市场被害人经营摊位及红桥区被害人家中，骗取现金人民币共计100余万元。2015年11月16日被告人被查获归案。公诉机关提交了有关案件来源、被害人陈述、证人证言、书证、物证照片、视听资料、鉴定意见、被告人供述等证据材料，认为被告人史纯良之行为构成诈骗罪，且属数额特别巨大，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人史纯良对起诉书指控的事实及罪名均予以否认，辩称其从未冒充过天津市监狱管理局干警，以给被害人高某、井某2女儿办理天津市监狱局工作为由，骗取二被害人钱款，也从未接受过二被害人给付的钱款。经审理查明，自2010年10月至2015年4月期间，被告人史纯良冒充天津市监狱管理局干警，以给被害人高某、井某2之女办理天津市监狱管理局工作为由，先后多次骗取二被害人现金共计人民币125万元。2015年9月13日，被害人高某发现被骗后至公安机关报案，公安机关经侦查后于2015年11月16日将被告人史纯良抓获归案。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：1、被害人高某陈述：证实其是卖肉的，其与史纯良是通过史纯良的母亲王某认识的，他们总去其家买肉，总买就熟了。2010年10月至2015年，史纯良自称在天津市监狱管理局工作，有一个能去监狱局工作的名额，后以给其女儿办天津市监狱管理局工作的名义，先后多次骗取其现金人民币125万元。2、被害人井某2陈述：其系被害人高某之夫，证实内容与被害人高某证实情况基本一致。3、证人李某证言证实：其与史纯良系男女朋友关系，刚见面时史纯良自称在检察院工作，2012年起租房共同居住，二人自2011年至2013年期间多次去外地或出国旅游，大多是坐飞机，旅游费用大部分都是史纯良花的。史纯良还给其买过项链、手链、衣服、鞋、手机等物品。其与史纯良在一起就是吃饭、看电影、旅游，2011年之前就是吃饭之类的事情花点钱，2011年后觉得史纯良突然有钱了，又是旅游又是买东西的，但是到了2013年就比之前两年差点，到了2014年和2015年就更不行了，也没再一起旅游，没再给其买东西。4、证人周某证言证实：其在市场卖肉，高某近几年经常找其借钱，有时几千，有时几万，最多还借过20万。2011年6月和2012年6月各找其借了20万，这40万现在就还了10万。其问过她干什么用，高某不说。高某到派出所报警的前几天，跟其说了，借钱是给她女儿找工作、办公务员，结果被骗了，是被经常去她们摊儿上的史纯良骗的。5、证人井某1证言：其系二被害人之女，证实其在大学快毕业时，父母介绍其与史纯良认识，史纯良自称是天津市监狱管理局的警察。其父母说史纯良能够安排其去监狱局工作。史纯良没带其去参加过面试，只是带其去体检，到体检时间又以各种理由推脱。2015年8月份，其母亲说联系不上史纯良了就报警了。6、证人王某证言：其系史纯良之母，证实其离婚后就没和史纯良一起生活，史纯良自称在河北省石家庄上班，算是公务员。十来年前其去河北省很多机关单位找过没找到他，还报警了也没找到。近一段时间，史纯良没有提过他的工作。2015年7、8月份井某2的媳妇去过其家两、三次，称为了让史纯良给她女儿办工作，给了史纯良超过一百万了，想通过其找史纯良把钱要回来。其不清楚史纯良的收入情况，在法院审理他继父告他的案子时，他说没有工作，没有收入，法院判决他给他继父的每月260元都是其出的。7、书证、物证照片：（1）被害人提供的被被告人史纯良骗取钱款的账目明细。（2）被害人高某名下邮储账号信息，证实其资金变动情况。（3）被告人史纯良名下浦发银行、农业银行、建设银行、工商银行等多张银行卡交易明细，证实自2010年10月至2014年间，其名下银行卡有多笔大额钱款存入的情况。（4）从被告人史纯良住处查获的纪念品、飞机票、火车票、旅游门票、发票、外币、笔记本等物品照片。8、被害人提供的多个音频文件，证实录音中男子（史纯良）自称系天津市监狱管理局干警，以给二被害人女儿办理监狱管理局工作的名义先后多次骗取二被害人125万元。9、经中华人民共和国公安部鉴定：送检名为“011.m4a”、“014.m4a”、“016.m4a”的三个音频文件中称对方为“姐”（音）的男性说话人是史纯良。10、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、调取证据清单、接受证据清单：证实公安机关在被告人史纯良住处查获并扣押相关涉案物品情况、被害人提交相关证据情况等。11、公安机关出具的情况说明证实：（1）经查询，天津市监狱管理局无史纯良此人；（2）送公安部鉴定的音频文件为从被害人提供的录音中随机抽取的三段音频。12、案件来源、抓获经过及110接警单，证实本案案件来源及被告人史纯良到案的经过。13、天津市红桥区人民法院（2015）红民初字第3450号民事调解书，证实2015年7月被告人史纯良与其继父赡养费纠纷一案，双方达成协议，史纯良每月给付赡养费260元，其身份信息中记载为“无职业”。14、被告人史纯良户籍材料。针对被告人史纯良的辩解意见，本院综合评析如下：一、在案二被害人陈述均直接证实被告人史纯良自2010年10月至2015年间，冒充天津市监狱管理局干警的身份，以给二被害人之女办理天津市监狱管理局工作的名义先后多次骗取二被害人现金人民币125万元，证人井某1亦证实史纯良自称是天津市监狱管理局的警察，听其父母说史纯良能够安排其去监狱局工作，证人周某亦间接证实二被害人找其借款数十万元，后听说所借钱款被史纯良以给二被害人之女井某1找工作为名骗走；二、史纯良母亲王某及史纯良女朋友李某证言均未能证实史纯良有稳定的工作或可观的经济来源，相反，李某却证实正是在被害人称多次给付史纯良钱款期间，李某觉得史纯良突然有钱了，又是旅游又是买东西的，进一步印证了二被害人陈述给付史纯良钱款的客观性、真实性；三、通过被害人提交的账目明细与被告人史纯良名下的银行卡交易明细比对，客观反映出有多笔钱款系被害人称给完史纯良现金后，当日，被告人史纯良名下银行卡内即有相似或相等数额的大额钱款存入，结合被告人史纯良并无正式工作及稳定经济来源，其当庭亦不能对数十万元的现金存入作出合理解释，进一步印证了被害人所记载账目的真实性；四、被害人提供的多个音频文件反映，录音中一男子自称系天津市监狱管理局干警，以给二被害人女儿办理监狱管理局工作的名义先后多次骗取二被害人125万元，且经中华人民共和国公安部鉴定，录音中称对方为“姐”（音）的男性说话人系被告人史纯良，进一步证实了被告人史纯良冒充国家机关工作人员，虚构事实诈骗被害人人民币125万元的事实，故关于被告人史纯良的辩解意见，本院不予采纳。本院认为，被告人史纯良以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，达到数额较大，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人史纯良冒充国家机关工作人员诈骗他人财物，犯罪手段及情节恶劣，应酌情从重处罚。另考虑其无悔罪表现，给二被害人造成较大经济损失，亦应酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人史纯良犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2030年11月15日止。所判罚金应于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人史纯良退赔被害人高东萍、井军人民币一百二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 健代理审判员  王正刚人民陪审员  黄建平二〇一六年九月二十八日书 记 员  张 楠速 录 员  王佳兰附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。