湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0704刑初288号公诉机关鄂州市鄂城区人民检察院。被告人唐建军。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月24日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留；同年9月30日因涉嫌犯集资诈骗罪转逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2016）206号起诉书指控被告人唐建军犯集资诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员严鹏、董洁琼出庭支持公诉，被告人唐建军到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明：2011年2013年8月期间，被告人唐建军以工厂运营需要资金周转、建设新工厂需要资金等为由，以高额利息为诱饵，先后向被害人谢某甲、胡某等25人非法集某，已支付利息人民币11.415万元。具体事实如下：1、2011年4月29日，被告人唐建军以其工厂运营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某甲人民币2万元，并向谢某甲支付利息人民币0.1万元。2、同年5月29日，被告人唐建军以工厂运营资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人胡某人民币10万元。3、同年9月27日，被告人唐建军以工厂运营需要购买材料和交电费为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人丁某甲人民币3万元，并向丁某甲支付利息人民币0.45万元。4、同年12月23日，被告人唐建军以筹建新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人丁某乙人民币10万元。5、2012年1月17日、2月19日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，先后二次骗取被害人丁某丙人民币9万元，并向丁某丙支付利息人民币2.08万元。（1）2012年1月18日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人丁某丙人民币4万元。（2）同年2月19日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人丁某丙人民币5万元。6、2012年1月17日至2013年7月22日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，先后六次共骗取被害人谢某乙人民币14.5万元，并向谢某乙支付利息人民币3.865万元。（1）2012年1月17日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某乙人民币5万元。（2）同年2月17日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币3万元。（3）同月27日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币1万元。（4）同年3月8日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币2万元。（5）同年9月19日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币1万元。（6）2013年7月22日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币2.5万元。7、2012年1月20日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某丙家人民币3万元，并向谢某丙家支付利息人民币0.18万元。8、同年3月22日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人李爱军人民币5万元，并向李爱军支付利息人民币0.75万元。9、2012年3月22日、2013年5月22日，被告人唐建军以做工厂运营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，先后两次共骗取被害人刘某甲人民币7万元，并向刘某甲支付利息人民币0.5元。（1）2012年3月22日，被告人唐建军以工厂运营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某甲人民币5万元。（2）2013年5月22日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某甲人民币2万元。10、2012年7月18日、2012年8月16日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人刘某乙人民币20万元，并向刘某乙支付利息人民币0.8万元。（1）2012年7月18日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某乙人民币10万元。（2）2013年5月22日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某乙人民币10万元。11、2012年8月15日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人饶某甲人民币10万元，并向饶某甲支付利息人民币0.6万元。12、同年9月21日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人饶某乙人民币10万元，并向饶某乙支付利息人民币0.24万元。13、2012年9月15日、2013年4月10日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人刘某丙人民币42万元。（1）2012年9月15日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某丙人民币15万元。（2）2013年4月10日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某丙人民币27万元。14、2012年9月21日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，骗取被害人余某人民币3万元。15、2013年1月10日，被告人唐建军以工厂运营需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人杨某人民币5万元，并向杨某支付利息人民币0.3万元。16、同年2月20日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人伍某人民币2.5万元。17、同年2月20日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人皮某人民币6.5万元。18、同年4月10日、2013年4月12日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人谢某丁人民币32万元。（1）2013年4月10日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某丁人民币10万元。（2）同月12日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人谢某丁人民币22万元。19、同年4月16日，被告人唐建军以建设新厂购买设备需要资金为由，以房屋土地证进行抵押，承诺支付高额服务费及利息，骗取鄂州市宝利典当有限责任公司人民币25万元，并向鄂州市宝利典当有限责任公司支付第一个月的服务费和利息人民币1万元。20、同月29日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某戊人民币3万元。21、同年5月间，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，先后三次骗取被害人王某丙人民币5.8万元。22、同年6月22日，被告人唐建军以建设新厂购买设备需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人万某人民币15万元。23、同年6月22日、7月23日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人刘某丁人民币5万元，并向刘某丁支付利息人民币0.55元。（1）2013年6月22日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某丁人民币3万元。（2）同年7月23日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某丁人民币2万元。24、同年6月5日，被告人唐建军以工厂开张需要办酒宴为由，骗取被害人唐某人民币4万元。25、同年8月3日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某戊人民币7万元。2013年下半年后，被告人唐建军采取藏匿方式与被害人失去联系，逃避归还上述欠款。2015年8月24日，被告人唐建军在湖北省武汉市武昌火车站被公安人员抓获。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以认定的证据予以证实：户籍信息、抓获经过、订货合同及转账凭证、襄阳大展机电设备厂出具的证明、计量证明单、公证书、借款合同、抵押登记证明书、电子转账凭证、常住人口详细信息表、土地证、结婚证企业法人营业执照、民事判决书、钢结构工程承建合同书、借条、银行流水明细等，被害人万某、王某丙等人的陈述，证人王某甲、王某乙的证言。本院认为，被告人唐建军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人唐建军的罪名成立。被告人唐建军的犯罪所得依法应予追缴。被告人唐建军归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人唐建军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日起至2025年8月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人唐建军犯罪所得人民币247.885万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 姜 斌审判员 姜海清审判员 李 健二〇一六年九月二十八日书记员 吕璟莹