辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0224刑初44号公诉机关长海县人民检察院。被告人范某某，男，因涉嫌诈骗罪于2016年4月8日被长海县公安局刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕。现羁押于长海县看守所。辩护人于连河，辽宁于连河律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2016）44号起诉书指控被告人范某某犯诈骗罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。长海县人民检察院指派检察员于玲玲出庭支持公诉。被告人范某某及其辩护人于连河出庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控称，2015年4月24日，被告人范某某伙同朱某某（已判决）在河南省上蔡县崇礼乡崇礼村范某某家中，由朱某某冒充长海县消防队人员联系小长山乡政府的工作人员，并通过此人联系到被害人张某甲，以谈工程合作为由，取得被害人张某甲的信任后，向被害人要求代购帐篷，并向其提供了虚假的帐篷经销商电话，由范某某冒充帐篷生产厂家，以先付款后发货为由，欺骗被害人张某甲两次共计向对方提供的户名为杨甲的中国建设银行银行卡中汇款人民币22.41万元。之后，被告人范某某让张某乙（已判决）安排人取款，取出人民币1.5万元，剩余钱款被约定持卡人杨甲将银行卡挂失后转账提取。当日14时许，被告人范某某和朱某某又以加购6顶医疗帐篷为由，欺骗被害人张某甲向户名为杨乙的中国农业银行银行卡中汇款人民币11.1万元。之后，被告人范某某和朱某某驾车来到河南省漯河市，由被告人范某某和朱某某安排李某某（已判决）和韩某某（已判决）持此农行卡取现和刷卡消费，后被告人范某某分得一枚价值人民币4.3万余元的男士白金钻戒一枚。长海县人民检察院向本院移送指控被告人范某某犯诈骗罪的案件来源、受案登记表、抓捕经过等书证，证人朱某某、张某乙、李某某、韩某某等人的证言，被害人张某甲的陈述，被告人范某某的供述与辩解，认为被告人范某某以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人钱财，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人范某某在伙同朱某某、张某乙共同犯罪中系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定予以处罚。对公诉机关指控的犯罪事实，被告人范某某在开庭审理中辩称：被告人范某某为朱某某提供住处和银行卡，并未参与实施诈骗行为，不应认定为主犯。辩护人的辩护意见是：一、对被告人范某某构成诈骗罪没有异议；二、被告人范某某没有参与诈骗实施的过程，应认定被告人范某某为从犯；三、案发后，被告人范某某一直与亲属商量投案自首问题，能体现被告人范某某认罪悔罪，被告人同时表示愿意交纳罚金。经审理查明，2015年4月24日，被告人范某某伙同朱某某（已判决）在河南省上蔡县崇礼乡崇礼村范某某家中，由朱某某冒充长海县消防队人员联系小长山乡政府的工作人员，并通过此人联系到被害人张某甲，以谈工程合作为由，取得被害人张某甲的信任后，向被害人要求代购帐篷，并向其提供了虚假的帐篷经销商电话，由范某某冒充帐篷生产厂家，以先付款后发货为由，欺骗被害人张某甲两次共计向对方提供的户名为杨甲的中国建设银行银行卡中汇款人民币22.41万元。之后，被告人范某某让张某乙（已判决）安排人取款，取出人民币1.5万元，剩余钱款被约定持卡人杨甲将银行卡挂失后转账提取。当日14时许，被告人范某某和朱某某又以加购6顶医疗帐篷为由，欺骗被害人张某甲向户名为杨乙的中国农业银行银行卡中汇款人民币11.1万元。之后，被告人范某某和朱某某驾车来到河南省漯河市，由被告人范某某和朱某某安排李某某（已判决）和韩某某（已判决）持此农行卡取现和刷卡消费，后被告人范某某分得一枚价值人民币4.3万余元的男士白金钻戒一枚。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、书证受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证实：本案的案发时间、地点、简要案情及被告人范某某于2016年4月8日在其家中被侦查人员抓获的事实。2、书证协助查询财产通知书及交易流水，证实：户名为杨乙、卡号为6228480018397******的银行卡于2015年4月24日由户名为张某甲、卡号为6228480568013******的账户通过网银转账人民币11.1万元，该笔款项随即被从ATM机分6笔取现人民币1.8万元；同日，该卡被消费人民币7.3449万元；2015年4月25日，户名为杨乙、卡号为6228480018397******的银行卡卡内钱款再次被从ATM机分8笔取现人民币1.96万元的事实。2015年4月24日，户名为杨甲、卡号为6217002870038******的银行卡由户名为张某甲、卡号为6228480568013******的账户转账存入人民币5.76万元，随后被从ATM机分3笔取现人民币1.5万元的事实。同日，户名为杨甲、卡号为6217002870038******的银行卡再次由户名为张某甲、卡号为6228480568013******的账户转账存入人民币16.65万元。2015年4月25日，杨甲的银行卡号变更为6217002870039******，其账户内钱款被从ATM机取款人民币5000元，后又被户名为马某甲、账号为6217002660004******的账户转账人民币5万元，后又被从ATM机分5笔取现人民币1.5万元，同日，杨甲该卡被取现人民币13万余元后销户，卡内无余额的事实。3、书证户籍证明，证实：被告人范某某的自然情况及主体适格的事实。4、证人杨甲的证言，证实：2015年4月份，证人杨甲为马某甲办理了九张银行卡，其中包括卡号为6217002870038******的中国建设银行银行卡，并且为该卡办理了短信提醒。后来证人杨甲收到短信提醒该卡转入人民币20.91万元，证人杨甲想把该笔钱据为己有，遂将该卡挂失补办新卡，卡内钱款分给马某甲人民币1万元，分给李某某人民币1000元，被他人索要人民币9.6万元，其余款项杨甲自行使用的事实。5、证人马某甲的证言，证实：杨甲在得知之前为证人马某甲办理的银行卡转入人民币20余万元后，跟证人马某甲商量，二人在明知钱款不是正规渠道得到的情况下，决定将旧卡挂失，补办新卡，意图将卡里的20余万元人民币据为己有的事实。同时证实，进入到杨甲银行卡的20余万元，杨甲分给马某甲人民币2000元钱，通过马某甲银行卡转账到自己银行卡5万元人民币，并自行取出人民币9000元。马某甲取出人民币1.1万元据为己有。后马某甲与龚某某、杨丙合谋从杨甲处骗取人民币9.6万元，杨丙和龚某某分得人民币7万元，马某甲分得人民币2.6万元的事实。6、证人朱某某的证言，证实：2015年4月20几日，被告人范某某提供手机、电话卡和银行卡，伙同朱某某，由朱某某冒充消防队人员和帐篷代理商，虚构需要被害人代买帐篷的事实，由范某某冒充帐篷生产厂家，以先打款后发货为由，分3次骗取被害人张某甲人民币33.51万元的事实。被害人张某甲将前2笔诈骗款22.41万元汇入被告人范某某提供的银行卡内，由范某某安排人取款，取出人民币1.5万元钱；被害人张某甲将第3笔款11.1万元汇入朱某某提供的户名为杨乙的银行卡中，由朱某某安排韩某某取款并刷卡消费购买首饰。事后，被告人范某某分给朱某某人民币1.8万元钱、一枚男士钻戒和一条黄金项链，分给韩某某一个黄金手镯、一副黄金耳钉和一个转运珠，分给李某某一条黄金项链的事实。户名为杨乙、卡号为6228480018397*****的中国农业银行银行卡是被告人朱某某花费人民币500元通过QQ购买的用来进行诈骗的事实。7、证人张某乙的证言，证实：2015年4月20日左右，在被告人范某某家中，张某乙听到朱某某和被告人范某某共同诈骗辽宁省大连市长海县的一名被害人，共诈骗数额为30余万元，因银行卡被张某乙放置在其外甥马某乙处保管，范某某安排张某乙取款，张某乙遂联系马某乙取款，取款数额为1.5万元人民币，其余款项未能取出的事实。8、证人李某某的证言，证实：2015年4月份的一天，朱某某和被告人范某某来到河南省漯河市，由李某某开车，韩某某在河南省漯河市辽河路上一家中国农业银行的ATM机上取款人民币1.8万元钱后将取款银行卡和钱交给被告人范某某，接着在被告人范某某和朱某某的指使下，用同一张银行卡在河南省漯河市丹尼斯商场刷卡消费购买了两枚男士钻戒、两条金项链、一只金手镯和一枚黄金转运珠。次日凌晨，在被告人范某某和朱某某的指使下，李某某开车载着韩某某再次从同一张卡里取出现金人民币1.81万元给了朱某某和被告人范某某的事实。9、证人韩某某的证言，证实：2015年4月20日左右，被告人范某某和朱某某找到李某某让其帮忙取款，李某某开车载着韩某某取出人民币1.8万元交给被告人范某某后，又到商场用同一张银行卡刷卡消费购买了两枚男士钻戒、两条金项链、一只金手镯和一枚黄金转运珠交给被告人范某某。第二天凌晨，在朱某某和被告人范某某的指使下，李某某再次开车载着韩某某从同一张银行卡中取出人民币1.81万元钱交给被告人朱某某和范某某。10、被害人张某甲的陈述，证实：2015年4月24日上午，被害人张某甲接到熟人电话说长海县消防队有工程给他做，被害人张某甲与自称是长海县消防队李队长的人联系后，李队长除了让被害人张某甲做工程预算，还让被害人联系帐篷代理商和生产厂家，为长海县消防队代购军用帐篷。自称是帐篷生产厂家的人让被害人张某甲先付款后发货，当日，被害人分三次将人民币33.51万元汇入对方提供的账户，第一笔和第二笔共计人民币22.41万元汇往户名为杨甲、账号为6217002870038******的中国建设银行银行卡内，第三笔人民币11.1万元汇往户名为杨乙、账号为6228480018397******的中国农业银行银行卡内的事实。11、被告人范某某的供述与辩解，证实：2015年4月份的一天，被告人范某某在明知朱某某为了实施诈骗而向其提供住所，为其购买银行卡并开车载着朱某某找到朱某某联系的人提取诈骗款并刷卡消费，事后分得一枚价值4.3万元的男士白金钻戒的事实。本院认为，被告人范某某以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，核其行为构成诈骗罪。长海县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人范某某系主犯。鉴于被告人范某某自愿认罪，交纳罚金，且积极退赃（退赃4.3万元），酌情从轻处罚。对辩护人关于本条的辩护意见予以采纳。根据被告人范某某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2019年7月7日止。）二、责令被告人范某某退赔涉案赃款给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 荣审 判 员  马 有人民陪审员  王作喜二〇一六年九月二十九日书 记 员  杨琇月附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。