安徽省颍上县人民法院刑 事 判 决 书(2016）皖1226刑初304号公诉机关颍上县人民检察院。被告人陈家重，男，1973年8月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地为颍上县，现住合肥市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月21日被合肥市公安局抓获，次日被颍上县公安局刑事拘留，同年9月28日经颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕。现羁押于颍上县看守所。辩护人郑秀军，北京德恒（合肥）律师事务所律师。颍上县人民检察院以颍检公诉刑诉[2016]294号起诉书指控被告人陈家重犯诈骗罪，于2016年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。颍上县人民检察院指派检察员张某1、代理检察员林某出庭支持公诉，被告人陈家重及其辩护人郑秀军到庭参加诉讼。现已审理终结。颍上县人民检察院指控，2014年5月至9月间，被告人陈家重谎称认识安徽省电力公司的领导，能够为叶某之子安排工作。其以安排工作需要花钱等各种理由，多次骗取叶某钱款，共计人民币128.29万元。公诉机关为了证明其指控的成立，向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人陈家重予以定罪处刑。被告人陈家重对公诉机关的指控的罪名有异议，辩称被害人叶某汇给他的128.29万元，算是他借叶某的。后来他把这些钱投资用了，他是无罪的。其辩护人的主要辩护意见是，被告人陈家重把被害人叶某的钱借给樊某使用，他与叶某之间存在一种民间借贷关系，陈家重主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为。请求人民法院公正判决。经审理查明，被告人陈家重与被害人叶某相识很早，彼此以姐弟相称。2014年4月的一天，叶某得知陈家重在合肥市生活、谋事多年，便把儿子想在合肥就业的大事托付给陈家重。陈家重谎称自己认识安徽省及合肥市电力公司的主要领导，愿意帮忙。陈家重罗列了需要向电力公司领导请客、送礼，与电力公司领导合伙承包了一项工程，自己的涂料厂资金短缺，自己家中有事等均需要临时周转资金的借口，让叶某一次次地汇款。叶某信以为真又碍于情面不好拒绝，便从2014年5月至同年9月期间，分二十一次向陈家重的银行卡中汇入人民币128.29万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的主要证据证实，本院予以确认。1.书证（1）受案登记表，证明2014年10月31日被害人叶某报案称其在颍上县慎城镇被陈家重以为小孩介绍工作为由诈骗6万元，后陈家重以做生意等各种名义先后从其手中骗取人民币120多万元。（2）常住人口基本信息，证明陈家重生于1973年8月14日，作案时已达完全刑事责任年龄。（3）抓获经过，证明2015年8月21日上午8时许，合肥市公安局在合肥市将陈家重抓获。（4）前科记录查询，证明陈家重无前科。（5）临时羁押证明，证明2015年8月21日至22日陈家重被临时羁押于合肥市看守所。（6）安徽省电力公司合肥供电公司人力资源部出具说明，证明安徽省电力公司合肥公司为国网电力公司分公司，其正式员工进入需经国家电网公司批准用工计划后，由安徽省电力公司统一组织招聘，分配至合肥供电公司。合肥供电公司不负责对正式员工进行招聘。（7）被告人陈家重持有的银行卡转账证明及资金去向，证明陈家重与叶某账目往来共有21笔，共计128.285万元，具体如下：2014年5月17日，叶某账户向陈家重邮政账户转账50000元，该款于5月20日至29日通过跨取、合肥大市场银行、安徽分行等方式取出；2014年5月30日，陈家重农行账户现存99950元，该款于同年5月30日至6月10日通过转支、消费以及现金支付等方式取出；2014年6月17日，颍上邮政向陈家重账户转账70000元，该款于6月18日至7月2日通过合肥巴特奈建材营业部pos机及跨取、ATM机等方式取出；2014年6月24日，陈家重农行账户现存20000元，该款于6月25日至7月3日通过现支、抹账、消费等方式取出；2014年7月5日，邮政颍上支行向陈家重账户汇入60000元，该款于7月6日至7月12日通过安徽分行，合肥大市场银行等方式取出；2014年7月12日，邮政颍上支行向陈家重账户汇入17900元，该款于7月12日至14日跨取、扬名电器pos机，安徽大市场支行及安徽分行等方式支出；2014年7月20日，邮政颍上支行向陈家重账户汇入70000元，该款于7月20日至21日通过耐斯顿、转账等方式取出；2014年7月28日，邮政颍上支行向陈家重账户汇入30000元，该款分别于7月29日至30日通过安徽分行取出；2014年8月3日，邮政颍上支行向陈账户汇入30000元，该款分别于8月5日至6日通过安徽分行取出；2014年8月6日，叶某账户向陈家重建行账户转入100000元，该款分别于8月6日至12日通过安徽分行取出；2014年8月16日，邮政颍上支行向陈家重账户汇入30000元，该款于8月17日至22日通过鹏邦、跨取、消费等方式取出；2014年8月24日，叶某账户向陈家重建行账户转入52000元，通过鹏邦pos机取出；2014年8月27日，邮政颍上支行向陈家重账户汇入120000元，该款于8月27日至9月2日通过鹏邦、ATM等方式取出；2014年8月29日，叶某账户向陈家重建行账户转入70000元，该款于8月29日至31日通过鹏邦取出；2014年8月31日，叶某账户向陈家重建行账户转入150000元，该款于通过鹏邦、取现等方式取出；2014年9月7日，叶某账户向陈家重建行账户转入60000元，该款于9月8日通过鹏邦、取现等方式取出；2014年9月8日，叶某账户向陈家重建行账户转入20000元，该款于9月9日至10日通过鹏邦及ATM取出；2014年9月12日，陈家重农行账户现存40000元，该款于9月13至14日通过鹏邦及现支等方式取出。2014年9月14日，叶某账户向陈家重建行账户转入138000元，该款于9月14日至20日通过鹏邦及ATM取出；2014年9月20日，叶某账户向陈家重建行账户转入22000元，该款于9月20日至21日通过ATM取出；2014年9月22日，陈家重账户在颍上支行现金存入33000元，该款于9月22日至25通过鹏邦、及转账给刘珍华、陈某、ATM取出；在陈家重的转账记录中，通过鹏邦建材、耐斯顿建材、巴奈特、金湖卫浴以及扬名批发等共29次转账10400元或者20800元，涉及金额共计38.896万元，其余均为零散取款。（8）镇江新区建设工程管理处及镇江港务集团有限公司设备工程部分别出具的情况说明，证明未查询到镇江市大港新区五港联运项目信息。2.证人证言（1）证人张某2证言，证明其认识叶某，2014年4月份，叶某说一个熟人准备把小孩安排到省电工作，还说是内部指标。听说这个熟人托关系找的好像是省电的吕总和市电的肖总，大概花了7万块钱，后来叶某又向其他同事借钱，具体钱的用途，其听叶某讲是陈家重和吕总肖总做生意，拿给陈家重用，还有小孩安排工作用。（2）证人谢某证言，证明在2014年6月份开始，叶某分别向其借了好几次钱，合计二十万元。（3）证人樊某伦证言，证明其是十几年前通过饭局认识陈家重的，2014年在其一次去合肥办事时遇到陈家重，问其能不能给他老家姐姐的一个小孩在合肥电力部门安排个工作。其就跟他说帮他问问，后来其通过一个在华能还是国能的一个杨总，他也一直没有回话，中间陈家重打电话问这个事了，其也和他说没有回话，他让其再帮忙问问，其就婉言谢绝了，其不认识电力公司的吕海胜和肖雷春，也没有跟他提过这两个人，其朋友也只是说帮着问问，其没和陈家重承诺要办好安排工作的事。陈家重这个人好牌，爱面子，好朋友，花钱大，讲他跟这个人关系好，跟那个人关系好，这个人在淮南期间也没什么正当生意，后他就到合肥发展去了。（4）证人陈某证言，证明陈家重是杨湖人，现在一直在合肥，其和他没有直接的亲戚，但是按辈分他应该叫其叔叔。在2014年上半年的时候，具体时间其记不清来了，其去合肥办事，闲了就去找陈家重。陈家重讲就给其拿了一个手机号码，这个号码是156××××****，这个号码不是其身份证注册的，其不知道陈家重通过什么手段拿过来的。其的手机是双卡双待，其就把卡插到其的手机里用了。其拿过这个号码没多长时间，其也记不清其当时是在合肥还是在颍上，陈家重打电话跟其讲他帮忙给别人安排工作钱也花了，就快安排好了，但是请他办事的人非要见见他找的人。陈家重讲他过会会打其的156的号码，要其帮他配合他骗别人，其就没有答应他。过了多长时间其记不清了，其接到陈家重达到156这个号码的一个电话，其接到电话就听陈家重在那边讲“老吕，在哪？事情办得怎么样了，无论如何都要安排好”。其一听就知道陈家重在那边胡扯，其当时就把电话给挂了。（5）证人徐某证言，证明V8是个高档场所，消费比较高。刷卡时有信用卡也有储蓄卡，陈家重2014年下半年的时候，他经常找其在V8酒吧里刷卡消费，其记得他的烟瘾比较大，在酒吧的时候可以看出他花钱比较大方，经常带朋友到V8酒吧喝酒，还喜欢找陪酒的女孩，每次消费估计都要上万，他在酒吧消费五次最少有三次都要从其的POS机刷拉套现金去消费，具体有多少其记不得了，最少有二十多万。（6）证人樊某证言，证明1998年其就认识陈家重了，在2013年或者2014年初的时候，其与陈家重有经济来往，当时镇江这边有个港口工程，2014年3月份的时候就陆陆续续给了其170万用于投资，他拿来的钱由其支配，有收益后其给他20%收益,陈家重给的钱都是以现金，总共分三次给的。大部分都是他送来的，也有其到合肥去拿，具体每次给多少记不得了，其把钱都投资在了镇江市大港新区五港联运亿吨港口建设及城乡配套工程和徐州一个民政上的公墓项目。两个牵头人是苏某和一个姓张的领导，两个项目都准备动工了。其也不知道他那170万从哪来的。（7）证人苏某证言，证明其认识樊某，其和樊某有经济往来，从2008年开始，其为镇江市大港新区五港联运项目陆续向他借钱，到2014年共借款一百六七十万。这个项目是政府项目。其向樊某那里借了一百六七十万，其不知道樊某的钱从哪里来的。近期樊某经常问其什么时候钱能回来，项目投进去之后也没有资金回来，所以其也没钱给他。这个项目是国家项目，其把钱都用于项目先期运作上了。其不认识陈家重。（8）证人吕某出具情况说明及辨认笔录，证明吕某从未认识叫陈家重的人，也未给邱风、叶某等人安排工作事宜，也未有人提过此事。省电力公司招聘都是按照严格的程序，不存在内部安排一说。省电力公司组织统一考试、面试都是公开透明的。其将全部照片看一遍后，称照片中的人（含陈家重）一个都不认识。（9）证人邱某证言，证明大概在2014年5、6月份的时候，其家属叶某在家里和其商议讲她见陈家重了，在叙话的时候讲到了其儿子邱风毕业面临找工作的事情。陈家重讲他在合肥认识省电力公司的老总，可以给邱风安排到省电力公司当正式员工。那时候叶某非常相信陈家重了，叶某讲“家重讲先给他拿7万元，给电力公司的老总意思一下，让人家安排”。其当时想为了小孩子花几万块钱万一真安排好了呢，就是安排不好，几万块钱没有了，其家也能承受的起。之后陈家重跟叶某频繁联系了，平时家里的钱都在叶某那，陈家重找借口和叶某要钱都是和叶某讲，有时其也在旁边。最初的时候，其听叶某讲陈家重已经把钱给省电力公司的吕总了，人家也答应给其小孩先安排，但是要通过一个内部的考试，考试只是个形式，肯定有其儿子邱风的名额。后来，陈家重讲他和吕总做生意，需要本钱，但是他没有钱，意思就是让其家先拿钱给他用着，他收回货款的时候就给其家。听陈家重讲要钱了，其两口子就把钱给他汇过去。之后，陈家重一直讲吕总安排好了，这段时间得把吕总招呼好，请吕总吃饭、消费，合伙做生意，其家不敢得罪陈家重，怕事情办砸了，之前所投入的钱和所做的工作就前功尽弃了。陈家重讲安排邱风考试，讲的总共有十几次，他讲过之后其一家就从颍上到合肥等着，大部分住的都是芜湖路上的徽客宾馆，这个宾馆离省电力公司近，陈家重讲安排邱风考试就在省电力公司，但每次考试都没考成。从2014年5月至同年10月期间，其家属给陈家重可能有几十万，具体多少钱其不知道，叶某现在都不敢和其讲到底给陈家重多少钱。其对陈家重为邱风安排工作的事开始还是将信将疑的。第一次其一家子到合肥找陈家重的时候，其问陈家重现在单位进人要考试，怎么能安排进人。陈家重讲国企不一样，国企的领导班子里都有名额，这些领导要协调地方关系，一年可以安排几个进省电力公司。陈家重还和其介绍省电力公司领导的情况。他介绍省电力公司的领导除了吕总还有一个肖总，他跟这两个老总都很熟。他把他们的简历讲的一清二楚，其通过其他方式打听了一下，省电力公司领导的情况和陈家重讲的一样。陈家重还开着他的吉利英伦车带着其，他讲他到省人大办个事，其问他的车怎么能进省人大的院子，陈家重讲他的车有省人大的通行证，还指着他车的前挡风玻璃夹的通行证给其看看，还和其讲过一会给其也办一个。其当时不相信，谁知道陈家重回来拿个通行证让其填自己的车牌号，讲有了这个证就能出人省人大，其当时就觉得陈家重这个人在合肥混的非常牛。就这样其从一开始不相信陈家重到非常相信陈家重了。陈家重问其家要钱的理由很多。他讲他和吕总做电箱生意，需要请吕总吃饭，朋友病了等等理由，还当着其面给吕总打电话（对方是谁其不知道），跟对方吵起来，讲没把外甥邱风的事情安排好就没完，当时其非常相信他。3、被害人叶某陈述，证明其和陈家重是十几年前认识的，当时其在法院，是通过办理民事案件认识的，之后就没有联系了。2014年4月份时候，陈家重的父亲和他姐因为房屋纠纷打官司，其们在法院其的办公室见的面。后来因为他父亲官司的事其们电话联系了好几次。在2014年5月份左右的时候，因为其儿子专科学校毕业面临找工作的事，其就比较着急。有一天其去小孩学校看小孩，因为陈家重之前说过要去合肥跟他联系，其就给他打了一个电话，就向他说了小孩毕业面临找工作难的问题，问他可能帮忙给小孩找个单位实习。陈家重当时答应帮其问问。后来陈家重又问其合肥的叉车公司和日本在合肥一个电器公司怎么样，说自己和这两个公司的老总很熟，其就说可以。后来他又跟其说叉车公司的老总去广州了，等会才和其联系。等其回颍上县后，主动联系陈家重并说自己很迫切的想找实习单位。后来又过来几天，陈家重说联系好了，讲这个人是他朋友，原来是省电力公司是个科长姓吕，现在在省电力公司担任党组书记兼总经理，每年省电力公司有六个名额，可以安排。而且考试也是走过场，专科学历就行了。陈家重让其考虑好，机会难得，得抓紧安排。陈家重说他和吕总关系好，拿6万元给吕总就可以了。后来其考虑了好多天，由于能给小孩在合肥安排一个好工作，其就联系陈家重让他安排吧。陈家重就给其提供了一个农行账号，当时他向其要6万元，其打款时又想着办不成事，就给他打了5万元。陈家重就说他自己帮其垫一万元。然后陈家重又要了其儿子的文凭和身份证复印件，其就让其儿子把复印件在合肥送给了陈家重。陈家重说晚上约了吕总，给其安排。当天晚上陈家重电话和其说约到吕总了，并且吕总收了那六万元，让其放心，事情能办好。大概过了三四天的一天下午，陈家重又打电话跟其说，他正和吕总在一起，吕总的意思让再拿2万元给电力公司的一把手也意思一下。后其就汇2万元给了陈家重。汇过这7万元之后，其就经常打电话问陈家重事情办得怎么样了，他就讲吕总答应的好得很，等着公司安排考试。并说由于名额少，电力公司的内部比较复杂，让其不要着急，反正吕总接到钱不敢不给办。后来其就一直很相信陈家重了，一直在等待考试的消息。过了没多久，陈家重打电话和其说目前自己办的涂料厂有个商机，合肥一个大的地产工程让他提供料子，如果投入100万就可以挣100万元，利润相当可观，机会难得。他现在已经把自己厂子的资金全部抽出来给这个工程供料子。由于厂里的资金全部抽出来后厂里资金断裂，工厂倒闭，工人闹事，自己签的那个200万元工程也面临资金短缺，让其帮他贷款。后来陈家重就多次给其打电话诉苦，意思是陷入困境了没有一个人帮他，就跟其商议让其帮他拿10万元用。由于考虑到还要陈家重帮忙给小孩安排工作，其就给他汇了10万元。陈家重答应一个月后结账就把钱还给其。过了一个月陈家重又以其他借口没把钱还给其，后来陈家重又跟其说，最近为给小孩安排工作和吕总接触比较多，又认识合肥市省电力公司的肖总。他们对自己印象非常好，并说有些工程吕总、肖总不合适出面，要把合肥市电路改造进配电箱的工程交给自己做，每个星期都有钱赚。他还想问其找钱用。其说如果下一步小孩的工作安排好了其还得在合肥买房，其也需要钱。陈家重就说这个生意要是搞好了其合肥的房子他包了。后来陈家重就以联系工程要钱，与吕总、肖总跑关系和电缆配电箱生意让其陆续给他转了100万元左右，账面上的2-3万元的汇款都是陈家重以请吕总、肖总吃饭唱歌消费让其转的，大额的汇款都是做电缆配电箱的名义让其给他打的款。其想着陈家重为俺小孩安排工作，又与吕总、肖总关系那么好，又做那么赚钱的生意，其当时就到处找钱给陈家重。从2014年5月份开始，陈家重以为儿子办理工作为由陆陆续续骗了其一百三十多万。陈家重讲他认识省电力公司的一把手吕总，一直说是为其儿子进省电力公司，当时陈家重一直就是一拖再拖也没有把其儿子的事情安排好。在2014年9月底的一天，陈家重让其丈夫邱某带着邱风到合肥参加省电力公司的考试，陈家重约其们一家到合肥市的一家徽客宾馆见面，期间他讲他给省电力公司的吕总打电话安排考试的事，电话里这个吕总讲他在合肥市电力公司来，但是北京电力总公司来了一个王处长，专门来监督考试的，考试时间还没有定下。挂掉电话后，陈家重说他给省公安厅的一个好哥们打电话通过定位发现吕总可是胡扯，电话接通后，陈家重跟对方报吕总的电话号码是156××******，其当时留心就记下了这个号码，陈家重在电话里让对方查一下吕总在哪来，对方讲在一个国窖酒厂旁边的宾馆来，然后又给这个吕总打电话，讲对方胡扯，两人还吵了起来，最后陈家重讲：考试的事情一定安排好，到时候和其讲，然后他们就挂电话了。因为之前陈家重还讲给其儿子在合肥租的一间公寓已经装修好了，其就问钥匙在哪其去看看，陈家重讲他家属生病了在芜湖住院来，钥匙在他老婆那。其看这次又白跑了一趟，然后其就会颍上了。回家之后，其不放心其就给156××××****的号码打电话。其问对方可是老吕，对方就说其打错电话了，其就讲其是颍上的，是家重的姐。其听对方的口音是颍上人，其就问对方最近可见到陈家重吗？对方讲家重家出事了，家重的小孩打架被刑拘了。其就问陈家重的家属来，对方讲昨天他还看到陈家重的家属接小孩来。其当时就想其可能被陈家重骗了。然后其在晚上看省电力公司的领导信息，其一看一把手不是姓吕，而且网上还讲这个省电力公司的一把手那几天在萧县考察来，这就跟叫其起疑心了。之后，为了其儿子工作的事，陈家重也讲不了一个头绪，一拖再拖，其就留了个心，在和他打电话的过程中，其就录了几段音。2014年7月份，其记得给陈家重汇的六万元，当时陈家重讲他和吕总、肖总做配电箱的生意来，吕总和肖总被纪委调查来，他们不方便出面打点关系，就让陈家重出面送礼，陈家重跟其讲让其先拿60000万元钱给他，这也是给吕总、肖总送钱的好机会。然以后陈家重就给其发了他的卡号过来。其当时想着邱风上班的事情还需要吕总和肖总帮忙，所以其就到银行柜台给陈家重打了6万元。过了个把星期时间，陈家重又给其打电话讲他自己也出事了在派出所里，让其抓紧时间再给他汇4万元钱过去，其当时家里就一万八千元现金，就给陈家重汇了17900元。第一次给陈家重打钱是在2014年5月份，第一笔钱是五万元，最后一笔给陈家重打钱是在2014年的9月份，其向陈家重的账户里打了3.3万元。其和陈家重之间的银行交易总共通过三家银行，分别是中国农业银行，中国邮储银行，中国建设银行。在2014年9月22日，其向陈家重建设银行卡内汇了3.3万块钱，这笔钱其记得非常清楚，这是其汇给陈家重的最后一笔钱，之前陈家重有几次都跟其约定安排邱风考试的事情都没有成，其心里已经很绝望了，但还是抱有希望，在汇钱的前两天，其给陈家重打电话，陈家重的电话关机，其心里都凉了，第二天上午其又给陈家重打电话还是关机，后来陈家重给其回过来了，陈家重讲他在合肥市公安局蜀山分局，因为朋友的事把人打伤了被公安机关扣住了，现在要交20万才能出来，其讲其没有钱了，你不能问吕总、肖总借钱么，陈家重讲他打死也不能让吕总、肖总知道，要是知道他砍人了就不会在信任他和他做生意了，现在不交钱就要被关进去了，在电话里他一直在那哭，在那求其，还转发给其一个短信讲是吕总发给他的，短信上写了是“陈家重，这几天怎么联系不上你，外甥（邱风）那事已经安排好了。”这条短信现在其手机里已经没有了，这时其还抱有希望，其又给陈家重找了3.3万元到建设银行给陈家重汇过去的。汇过去还没三分钟，陈家重就打电话过来了，高兴的说出来了，其当时就反应过来了，哪能这么快就出来，其问他怎么这么快就回来了，他讲钱交了就出来了。其当时心都凉了，其就知道一切都是陈家重设的局骗其。有时候陈家重讲他请吕总、肖总吃饭和到夜总会消费的，然后让其打钱过去，主要还是安排邱风到电力公司工作的事情，具体的钱其记得不清楚了。陈家重当时还讲请吕总、肖总去夜总会消费他都录像了，这就掌握了他们的把柄，要是不给邱风安排工作，到时候就收拾他们。其现在想想，安排工作也就是陈家重设的局，就是为了骗其的钱，之后就利用其给小孩办工作的心理，多次以和吕总、肖总做生意来问其要钱，到现在一分钱也没有还其。其在知道被陈家重骗过之后，其心里就快崩溃了，其也不敢跟家里人讲，自杀的心里都有，也多次生病，晚上都是靠吃安眠药睡觉，有时候吃安眠药都睡不着。4、被告人陈家重的供述与辩解其和叶某是1994年左右认识的，也处成朋友了，她姥姥家是杨湖的，其平时喊她姐姐。2014年3月份，其到颍上县法院去办事碰到叶某，其到他办公室坐了一会，叶某就和其聊了一会，叶某还让其给她快毕业的儿子找个工作，其讲到时候再看，然后其就走了。2014年5月份左右打电话给淮南市退休干部樊传伦，请他帮忙给叶某的儿子安排个工作，樊传伦跟其讲他找人问问，安排好给人家意思一下（也就是送礼的意思），后来樊传伦为这事来合肥三四趟，都是其招待的。樊传伦和其讲他已经找一个姓杨的朋友问了，问的是电力公司姓吕的领导，樊传伦让其等消息。过了一段时间樊传伦和其讲要是安排合同工需要考试，其当时还要邱风考试，后来樊传伦也没和其讲什么时候考试，然后给邱风安排工作的事也就不了了之了。其当时和叶某讲过，其找的是省电力公司的吕总、肖总给邱风安排的工作，不过其是和叶某吹牛逼的，反正在外面混的时候也会吹吹牛逼，显得自己有本事，也会好办事的。叶某为这事也是对其比较信任的，因为叶某为给邱风安排工作对其的期望非常高，后来陆陆续续她借这么多钱，其心里是有数的。当时其朋友又通过其他人问到有关省电力公司有关招工的信息，就通过短信的方式发给其，其就直接把信息转发给叶某了，至于叶某提到的电力公司的吕总其不认识。叶某借钱给其有三个方面的原因，一是其同她认识的早，其在她的脑子里印象很好；第二个是她想让其给她儿子找个工作，因为其平时在外面呆的时间久了，也就是自己在别人面前显得混的也不错，认识这个、认识那个，其同她讲其认识省供电公司的吕总、肖总，可以帮忙给她儿子的工作问问，其实是其朋友同其讲他认识吕总、肖总的；第三个她借钱给其，她也能得到利息，所以她借钱给其，不然她也不会借给其那么多钱。其借钱主要用于投资的，因为在她借钱给其之前，其认识的有一个叫樊某的人，他做生意需要用钱，其想其从叶某那里借钱给她点利息，其投资到樊某那里，获得比叶某的多，其可以赚到所谓的差价，也能获得利润，但是其自己也没有钱，正好碰到叶某找其为她儿子的工作想办法，其知道她手里有钱，所以才同她借的，其中间同他讲其出事、肖总、吕总有事急用钱，主要是其编个借口向她借钱，不然的话，其出事了或者肖总、吕总出事了，她儿子的工作也就没有办法安排了，目前这些钱都算是其借叶某的，不算是为她儿子找工作花掉的。其为了叶某儿子安排工作没有花过一分钱。其借叶某的钱，有一部分是用于消费了，大部分借给樊某了，不过消费的钱都是其和樊某在一起消费的。2014年8、9月份，其多次在凌晨刷卡消费10400元，20800元，这些人都是其和樊某带人到酒吧唱歌，喝酒消费的，其们在酒吧里花掉可能有10多万元钱。在去年六七月的时候，其当时在合肥来，樊某来合肥跑业务，其作为朋友负责招待他。他当时带的还有几个他的几个好朋友，有合肥的也有外地的，其反正不认识，其当时身上没有钱，其就给叶某打电话，因为之前其问叶某借了不少钱，其担心她不借给其，其就讲和吕总。肖总一起做生意来，吕总、肖总现在出点事，让叶某打点钱过来，叶某问其需要多少钱，其讲你给其打六万块钱，其讲等事情办好了就把钱给她。叶某把钱打给其后，其就把钱取出来给樊某住宿和吃饭了，然后其又带着樊某和他的朋友到合肥的一个酒吧消费了。当时招待樊某住宿、吃饭和酒吧消费应该有2万元，然后剩余的4万块钱其直接从卡里取出来给樊某了。去年7月的一天晚上，具体什么时间其记不清了，当时樊某来合肥忙生意上的事，其招待他，其当时身上没有钱了其就给叶某打电话讲其出事了，急需用钱，其当时问叶某要应该是4万块钱，其跟叶某讲你尽量给其找多点，结果叶某找不到那么多的钱，然后他就给其打了17900元。这些钱都用于招待樊某了，主要是请他吃饭和住宿。主要是樊某一到合肥带的还有他朋友，来的人多，消费也高，后来这些钱也花完了，樊某宾馆住宿的费用其都不用再付了。这两次其从叶某那拿了77900元，有3万块钱用于招待樊某和他的朋友了，剩余的4万块钱，其是直接将钱从卡里取出来给樊某了。其当时借了叶某不少钱，其要是不编个理由其担心叶某不借给其，再说其也不能和叶某讲其借这些钱是去招待樊某等人的。其当时也就是找樊传伦给邱风安排工作的事，但是樊传伦也就是问一下也没有具体的结果，这边叶某问其的时候其再讲等等，不过其当时也吹牛逼，跟叶某讲其正找吕总、肖总办事来，中间叶某催其的时候，其也讲了一些假话，有时候叶某催其急了，其就允她什么时间考试了，结果这个工作的事一直也就没办成。2014年5月18日，叶某往其的邮政储蓄银行汇了5万元，这五万元是当时其和樊某在一起，其当时打电话给叶某讲你拿5万块钱过来其拿过来投资，叶某就给其汇了5万块钱，其就直接把钱给樊某了，具体什么情况其记不得了，具体怎么跟叶某讲的其记不清了。同年5月30日叶某给其打了9.95万元，当时因为银行扣掉50元手续费，其把这钱都交给樊某了；同年6月17日、6月24日叶某分别往其卡里转了7万元、2万元，其想不起来怎么跟叶某讲讲的了，其和叶某讲讲了叶某就跟其拿钱了；同年7月5日，叶某给其汇了6万元，当时樊某来合肥，其没有钱了，其就给叶某打电话讲其这边需要钱，让他给其拿6万元钱，叶某就给其汇了6万元，这个钱其和樊某消费了一部分，还有一部分给樊某了；同年7月12日，叶某往其邮政储蓄卡里汇了1.79万元，当时樊某来合肥，其没有钱了，其就找个借口，其讲其在合肥出事了，问叶某要钱，一开始其要4万元，后来叶某让他儿子邱风给其打了1.79万元，这个钱其带着樊某和其他人消费了；同年7月20日，7月28日、8月3日叶某分别向其卡里汇了7万元、3万元、3万元，其想不起来当时是怎么和叶某讲的，只要其拿钱过来，他就给其汇钱。同年8月6日，叶某向其卡里汇了10万元，其记得当时叶某和他丈夫邱某、儿子邱风在合肥，其跟他们三个在一起，中午吃过饭后其跟叶某讲其需要用钱，叶某打的电话从颍上县找的钱转到他银行卡里，叶某又转到其的建行卡里，这个钱基本上不是其刷卡套现就是取现金了；同年8月16日、8月24日叶某分别向其的卡里打了3万元、5.2万元，这个钱其也记不清怎么和她说的，基本上其跟叶某讲要钱叶某就给其转过来了；同年8月27日、8月29日、8月31日、9月7日、9月8日、9月12日、9月14日、9月20日、9月22日，叶某分别给其汇的12万元，7万元、15万元、6万元、2万元、4万元、13.8万元、2.2万元、3.3万元这些钱其想不起来了。在2014年5月30日，其的卡里转出的2万元，5千元，9千元中，其只记得那5千元是其从颍上金德永那拿的钱，那时候金德永问其要钱，其讲其给他5千元，当时金德永没有农行的卡，他就给其发了一个姓詹的人的农行卡号，其就把这5千元转给姓詹的农行卡上了。5、电子数据，证明叶某与陈家重通话录音情况。侦查人员从叶某手机内与陈家重的通话录音中提取了9段录音，并形成了书面文字，主要内容摘录如下：（1）通话时间20141016-11-39-10该段录音主要内容为:陈家重向叶某报喜，一是保证邱风周六能考试，二是最迟不到明天就能拿到从淮南矿务局转的钱。（2）通话时间为20141016-04-35-20该段录音的主要内容为：陈家重向叶某解释因为一个参加考试的小孩没到，耽误了考试。（3）通话时间为2014101604-48-24主要内容：陈家重让叶某明天上午准备，并向叶某保证明天九十多万能转到。（4）通话时间为20141017-04-12-06该次通话刚接通过陈家重就说王大哥给他打电话，然后就将电话挂了。（5）通话时间20141017-04-14-42主要内容:陈家重向叶某保证星期一让邱风考试和拿钱。（6）2014101418-8-49-48叶某向陈家重要钱，陈家重知道叶某给他录音，陈家重保证没有骗叶某，要是普通人借钱给他他就不接电话了。第七第八次录音电话刚接通陈家重讲信号不好，就将电话挂了，无有价值内容。（9）通话时间20141026-03-36-37主要内容：叶某向陈家重要钱，陈表示一有钱立马就给叶某。本院认为，被告人陈家重以非法占有为目的，利用他人对自己的高度信赖，蒙蔽他人，共骗得他人人民币128.29万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当承担刑事责任、受到惩处。关于被告人及其辩护人提出的辩护、辩解意见，经查，在陈家重的欺骗下，被害人叶某在汇给陈家重的现金时，其唯一的目的就是为其儿子解决工作，被害人叶某既无向陈家重借贷的意思表示，又无与陈家重借贷的约定。陈家重又称将钱投资于镇江一港口工程，但有证据证明该港口工程不存在。陈家重不愿交代资金的去向，逃避返还资金，加之肆意挥霍，进一步证实了其主观上具有非法占有的目的，因此陈家重的行为不是民间借贷行为，而是诈骗犯罪行为。对被告人陈家重及辩护人提出的辩护辩解意见，本院均不予采信。为了打击犯罪，保护公民的合法财产权益不受侵害，经审判委员会讨论决定，对被告人陈家重依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈家重犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年8月21日起至2028年8月20日止；罚金于本判决生效后一个月内履行完毕。）二、其违法所得128.29万元予以追缴，并返还给被害人叶某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 江审 判 员  张劲松人民陪审员  汤 峰二〇一六年九月十九日书 记 员  姜鸿基附刑法条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。