广西壮族自治区防城港市港口区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0602刑初82号公诉机关广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院。被告人邵昭明，化名冯海诚，于广东省电白县，无业。2004年7月23日曾因犯合同诈骗罪被海南省龙华区人民法院判处有期徒刑八年，2009年6月16日被假释，假释考验期至2011年2月17日。现因涉嫌合同诈骗罪，于2015年10月30日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2015年12月5日被逮捕。辩护人许幸，广东××××律师事务所律师。辩护人周士棋，广西××律师事务所律师。广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）78号起诉书指控被告人邵昭明犯合同诈骗罪，于2016年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2016年9月5日、9月27日两次公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人邵昭明及其辩护人许幸、周士棋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院指控：2015年7月至9月，被告人邵昭明以广西中亿矿业有限公司总经理冯海诚的名义，分别与云南罗平县永丰铁合金有限责任公司、屏边九千岩硅铁有限公司的蒋某甲，花某县鑫钰贸易有限责任公司的麻某乙签订了《锰矿购销合同》，在收到麻某乙的货物预付款500000元后逃匿，逃匿时欠云南罗平县永丰铁合金有限责任公司货物价值20000元，欠屏边九千岩硅铁有限公司货物价值263722.37元，合计783722.37元。对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人邵昭明以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邵昭明及辩护人对公诉机关的指控提出如下辩护意见：被告人邵昭明拖欠云南罗平县永丰铁合金有限责任公司、屏边九千岩硅铁有限公司货物，属于民事违约，不构成合同诈骗罪，与被告人麻某乙签订的合同金额只有47万元，诈骗金额应当认定为47万元。被告人邵昭明的诈骗行为是听从邵某和蔡某的安排，是从犯，且到案后，积极揭发邵某和蔡某的身份信息，是立功，应当减轻处罚。本案是单位犯罪，被告人邵昭明只是直接责任人员。经审理查明，2015年4月，被告人邵昭明委托中介办理成立了广西中亿矿业有限公司（以下简称中亿公司），化名冯海诚，以总经理名义跟顾客联系业务。2015年9月6日，被害人麻某乙以湖南省花某县鑫钰贸易有限责任公司（以下简称鑫钰公司）的名义与冯海诚代表的中亿公司签订锰矿购销合同。次日，麻某乙将预付款50万打到冯海诚指定的银行账户，公司出纳文彩稠将预付款50万交给冯海诚后，其关闭手机，随即逃离。此外，被告人冯海诚逃离前，仍欠云南罗平县永丰铁合金有限责任公司（以下简称永丰公司）货物价值20000元，欠屏边九千岩硅铁有限公司（以下简称屏边公司）货物价值263722.37元。上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被告人邵昭明的户籍证明，证实了案发时，被告人邵昭明为完全刑事责任能力人。2、中亿公司工商注册登记信息一组，证实了该公司注册登记法人代表为冯某甲，公司章程、股东会决议、任职文件股东均为冯某甲、郑必胜，租房协议双方为冯某甲、唐上有，住所登记时间为2015年4月6日，申请人为冯某甲、郑必胜。3、抓获经过，证实了被告人邵昭明于2015年10月29日在广东省茂名市电白区麻岗镇开发区一处民宅被麻岗派出所民警抓获。4、文某个人工行账户62×××96、中亿公司对公账号20×××28的交易流水，证实了2015年9月6日-9月8日，文彩稠分多次提取50万现金的情况，以及中亿公司与永丰公司、屏边公司的交易情况。5、银行汇款凭证，证实了2015年7月9日-7月27日，永丰公司打给中亿公司货款450000元，2015年8月7日-9月9日，屏边公司打给中亿公司银行账户4笔款，共计人民币670000元，2015年9月7日，麻某乙打到文某个人工商银行账户500000元。6、锰矿购销合同，证实了2015年7月27日，中亿公司作为供方与永丰公司作为需方签订锰矿购销合同，由供方向需方提供巴西中铁矿300吨；2015年8月6日、9月14日，中亿公司作为供方某边公司作为需方签订锰矿购销合同，由供方向需方提供高硅澳矿500吨、马来矿1000吨；2015年9月14日，中亿公司作为供方与花某公司作为需方签订锰矿购销合同，由供方向需方提供澳籽矿600吨。7、货物过磅单、进口矿结算单，2015年7月12日-8月8日，永丰公司收到中亿公司发运的锰矿11车共458.24吨；2015年8月11日-9月6日，屏边公司收到中亿公司发运的锰矿8车，共计611.62吨。8、证人文某的证言，证实了中亿公司的负责人是冯海诚，其是被冯海诚聘请担任文秘兼出纳，2015年9月7、8日文彩稠从个人工行账户取现金50万给邵昭明。9、证人戚某的证言，证实了戚某租赁给自称冯海诚的人办公室三间，地点位于防城港市港口区外贸大楼8楼的805、806、807。冯海诚租金、水电费未付清就跑了。10、证人王某的证言，证实了广西中外运输有限公司钦州港分公司于2015年7、8、9月份，帮冯海诚运输锰矿的情况。11、证人郑某的证言，证实了湛江志信贸易有限责任公司业务员郑某，于2015年7月-9月，将其公司的锰矿提供给冯海诚出售，冯海诚尚欠湛江志信贸易有限责任公司货款46186.79元。12、被害人蒋某乙的陈述，证实了冯海诚以中亿公司名义联系永丰公司总经理蒋某甲，在电话中商谈锰矿生意。双方分别签订了两份《锰矿购销合同》，按照合同约定分别转款20万、25万元给中亿公司，冯海诚少给其公司发了20000元的货，并还欠65000元的增值税发票没有给永丰公司，在电话催促发货后，发现冯海诚逃匿。13、被害人蒋某甲的陈述，证实了冯海诚以中亿公司名义通过电话联系，与屏边公司副总经理蒋某甲商谈锰矿生意，并通过电话传真签订《锰矿购销合同》，蒋某甲按照合同约定，分四次转款给冯海诚共计67万元，一共收到了40万元左右的货，还少27万元的锰矿未发货，发现冯海诚已经携款潜逃。14、被害人麻某乙的陈述，证实了2015年7月被害人麻某乙接到自称中亿公司总经理冯海诚电话后与其商谈锰矿生意，2015年9月6日与冯海诚签订《锰矿购销合同》，按照合同约定于9月7日转款50万元到该公司员工文某工行账户，9月10日、11日发现冯海诚关某，就到该公司找冯海诚，发现冯海诚已经逃匿。文某说已经将现金交给老板，于是麻某乙与文某就到防城港市公安局港口分局报案。15、被告人邵昭明的供述，“2015年4月我成立了广西中亿矿业有限公司，是我花了3000元钱左右委托中介办理的相关手续，在防城港市友谊路5号外贸大院8楼，主要业务就是锰矿。公司成立时只有我一个人担任经理，法定代表人是冯某甲，但是我不认识他。4月份招聘了文某，河池人，担任出纳。5月份招聘了3个男的，一个外号叫光头，一个外号叫老高，一个叫陈某的外号叫排骨，我只认识陈某，另外两个是陈某介绍来的。”“广西中亿矿业有限公司成立后，从6、7月份开始有业务，因增值税问题没有办理好，公司处于亏损状态。2015年8月份，文某在网上找到了湖南省花某县鑫钰贸易有限公司，后来由我和该公司负责人联系，通过电话洽谈，麻某乙于8月底来过防城港，之后我和陈某带他到钦州港湛江志信贸易有限公司的货场看样品，让他带回去化验，之后我们电话联系。9月5日麻某乙来到防城港，6日晚上18时我们在防城港市港口区海岸美食城吃饭前签署了JX-ZD20150906001《锰矿购销合同》，商定以17元1度的价格销售600吨规格46.6度的锰矿给湖南省花某县鑫钰贸易有限公司，合同金额475320元，加上车皮费99000元，共计574320元，公司代表打的是冯海诚名字。9月7日早上我盖好公司公章后通知麻某乙到防城港市友谊路5号外贸大院8楼的公司里拿合同，麻某乙拿到合同后当天早上陈某就带着他去中国工商银行汇款50万元到文某的工商银行账户，作为预付款。因为钦州港湛江志信贸易有限公司要20元1度，亏损太大，我就想等价格合适再供货给麻某乙。我叫文某和陈某在7、8号两天分几次把50万元提取现金后交到我手上，然后我拿了20万，另外30万交给陈某、老高、光头拿去发货了。当时只有我们4个人在场，我担心麻某乙催货退款，就把手机关机，8号坐大巴回电白了。我手上的20万元买六合彩输了4万元，还有16万元交给电白的一个朋友。这个朋友我不方便透露。另外30万元通过电白的关系找到陈某、老高、光头应该拿得回来。”“2015年7月份有了第一单任务：2015年7月7日和27日，我公司与云南罗平县永丰铁合金贸易有限责任公司签订两份《锰矿购销合同》，约定由我公司出售200吨澳籽矿和300吨巴西中铁锰矿给对方，单价22元／干吨度和21.5元／干吨度。200吨澳籽矿已经履行合同了，300吨巴西中铁锰矿对方支付了25万元，我发货252.84吨，按照单价21.5元／干吨度计算，我只发给他们23万元的锰矿，还差2万元左右的锰矿没有按合同约定发给他们。第二单业务是我公司于2015年8月6日与云南屏边九千岩硅铁有限公司签订的两份《锰矿购销合同》，高硅澳块锰矿500吨和马来锰矿1000吨，我公司收到货款67万，但是发了多少货记不清了。”“逃跑的原因是因为锰矿涨价，我没有履约发货，而且货款也已经分了。”针对控辩双方争议焦点，本院综合评析如下：一、关于本案的诈骗数额问题根据证据查明，被告人邵昭明化名冯海诚与永丰公司、屏边公司签订合同，履行部分义务之后，关某逃离防城港，致使永丰公司、屏边公司联系不上邵昭明，分别损失20000元、263722.37元货权。被告人邵昭明的上述行为具有非法占有为目的，而非民事违约。邵昭明与麻某乙签订的锰矿购销合同约定，货款总价是475320元，火车运费由需方提供，经双方确认，火车运费共99000元，合计574320元。麻某乙银行转账50万作为预付款到文彩稠账户后被邵昭明非法占有。故被告人邵昭明的诈骗数额为783722.37元。对被告人邵昭明及辩护人提出的诈骗数额为47万元的辩护意见，本院不予采纳。二、被告人是否是从犯、立功，本案是否单位犯罪问题被告人邵昭明在庭上供述其是受蔡某、邵某雇请参与犯罪，认为自己仅是从犯，并立功，应当减轻处罚。经查，被告人邵昭明于2016年6月15日就以揭发犯罪线索为名义，向看守所民警供述蔡某、邵某参与本罪的情况。防城港市公安局港口分局民警在接到线索后，随即向被告人邵昭明核实，经其辨认只能证实一人，但是邵昭明不肯在辨认笔录签字确认，无法开展进一步侦查，不能肯定被告人邵昭明的从犯地位及立功情节。此外，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条并没有将单位规定为合同诈骗罪的主体，被告人邵昭明及辩护人的上述辩解意见于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人邵昭明以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成了合同诈骗罪，公诉机关指控被告人邵昭明犯合同诈骗罪罪名成立。被告人邵昭明在假释考验期满之日起五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人邵昭明归案后如实交代其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人邵昭明的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵昭明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2024年4月29日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；二、责令被告人邵昭明向湖南省花垣县鑫钰贸易有限责任公司退赔500000元、向云南罗平县永丰铁合金有限责任公司退赔20000元，向屏边九千岩硅铁有限公司退赔263722.37元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状十份。审 判 长  余 樊代理审判员  刘延龄人民陪审员  唐国建二〇一六年九月二十七日书 记 员  林佳宁法律依据：第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。