河北省迁安市人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0283刑初第366号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人于海，男，1987年1月26日出生，汉族，大专文化，群众，无业，原籍及现住址为河北省。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月16日被迁安市公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕。辩护人王玉海，河北王玉海律师事务所律师。河北省迁安市人民检察院以迁检公刑诉（2016）333号起诉书指控被告人于海犯诈骗罪，于2016年7月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员谢爱平出庭支持公诉，被告人于海及辩护人王玉海到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省迁安市人民检察院指控：2013年4月份，李印友（已处）、胡连军（已处）、牛勇（另处）三人合谋，借首钢迁钢公司从曹妃甸港口运进外矿之机，在中途用废钢渣、石渣等充当外矿偷换迁钢公司的外矿，并找大货车车主刘某（已处）共谋，由刘海驾驶其大货车从曹妃甸运输外矿。同时李印友找到滦县九百户镇樊庄子村的孟德新（已处），要求其帮助在九百户镇河新庄租一大院以便在院内将外矿换掉部分并掺假，换好后再由刘某、李印文及司机韩路成（已处）将掺假的外矿运至迁钢公司，胡连军将大车带至场内找到牛勇联系好的被告人于海在掺假的外矿收料单上签字放行。之后李印友等人将偷换下的外矿以每吨450元的价格销赃，所获赃款共同分配。自2013年4月至11月间，被告人于海参与作案如下：1.2013年4月2日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块89.24吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16995元。2.2013年4月15日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块82.66吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16995元。3.2013年4月18日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块76.58吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16950余元。4.2013年4月26日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块75.58吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16905元。5.2013年4月28日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块86.48吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16905元。6.2013年5月1日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块79.4吨，李印友等人换下15吨，价值人民币15480元。7.2013年5月4日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块76.58吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16950余元。8.2013年5月27日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块76.22吨，李印友等人换下15吨，价值人民币15195元。9.2013年6月2日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块80.12吨，李印友等人换下15吨，价值人民币14070元。10.2013年6月6日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块76.58吨，李印友等人换下15吨，价值人民币14070元。11.2013年6月12日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块78.84吨，李印友等人换下15吨，价值人民币14055元。12.2013年6月15日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块83.66吨，李印友等人换下15吨，价值人民币14070元。13.2013年7月17日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块70.62吨，李印友等人换下15吨，价值人民币15675元。14.2013年11月13日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块82.62吨，李印友等人换下15吨，价值人民币16995元。上述被偷换下的澳块、南非块共计210吨，经迁安市价格认证中心鉴定，总价值人民币219780元。公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人于海伙同他人，以非法占有为目的，采用隐瞒事实真相的方法，诈骗国有公司财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人于海的刑事责任。请依法判处。被告人于海辩称，2013年4月开始他根本不知道卸货的车辆掺假货，他是在不知情的情况下签票的。当庭未举证。辩护人辩称：1.被告人于海参与诈骗作案车数应确定为一次。因为2013年7月份以后于海才知道掺假的事情，而7月份以后，于海只签过一次票。2.起诉书中认定每车换下15吨外矿不妥，应定为10吨。3.起诉书中认定被告人于海诈骗数额巨大证据不足，应认定为数额较大。4.被告人于海在犯罪中属从犯、初犯。当庭未举证。经审理查明：2013年4月份，李印友（已处）、胡连军（已处）、牛勇（另处）三人合谋，借首钢迁钢公司从曹妃甸港口运进外矿之机，在中途用废钢渣、石渣等充当外矿偷换迁钢公司的外矿，并找大货车车主刘某（已处）共谋，由刘海驾驶其大货车从曹妃甸运输外矿。同时李印友找到滦县九百户镇樊庄子村的孟德新（已处），要求其帮助在九百户镇河新庄租一大院以便在院内将外矿换掉部分并掺假，换好后再由刘某、李印文及司机韩路成（已处）将掺假的外矿运至迁钢公司，胡连军将大车带至场内找到牛勇联系好的被告人于海在掺假的外矿收料单上签字放行。之后李印友等人将偷换下的外矿以每吨450元的价格销赃，所获赃款共同分配。自2013年4月至11月间，被告人于海参与作案如下：1.2013年4月2日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块89.24吨，李印友等人换下10吨，价值人民币11330元。2.2013年4月15日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块82.66吨，李印友等人换下10吨，价值人民币11310元。3.2013年4月18日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块76.58吨，李印友等人换下10吨，价值人民币11300余元。4.2013年4月26日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块75.58吨，李印友等人换下10吨，价值人民币11270元。5.2013年4月28日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块86.48吨，李印友等人换下10吨，价值人民币11270元。6.2013年5月1日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块79.4吨，李印友等人换下10吨，价值人民币10320元。7.2013年5月4日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进南非块76.58吨，李印友等人换下10吨，价值人民币10300余元。8.2013年5月27日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块76.22吨，李印友等人换下10吨，价值人民币10130元。9.2013年6月2日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块80.12吨，李印友等人换下10吨，价值人民币9380元。10.2013年6月6日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块76.58吨，李印友等人换下10吨，价值人民币9380元。11.2013年6月12日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块78.84吨，李印友等人换下10吨，价值人民币9370元。12.2013年6月15日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块83.66吨，李印友等人换下10吨，价值人民币9380元。13.2013年7月17日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块70.62吨，李印友等人换下10吨，价值人民币10450元。14.2013年11月13日，刘某的车牌号为冀Ｂ×××××号大货车从曹妃甸运进澳块82.62吨，李印友等人换下10吨，价值人民币11330元。上述被偷换下的澳块、南非块共计210吨，经迁安市价格认证中心鉴定，总价值人民币219780元。上述犯罪事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：1.接受刑事案件登记表证实案件来源。2.迁安市公安局抓获经过证实被告人于海的到案过程。3.被告人于海的供述证实，他原是首钢迁安钢铁有限责任公司物资派驻站料场作业区职工，主要负责从首钢球团厂拉氧化球到迁钢钢厂，然后押车。2013年四五月份，牛勇找他说李印友有两辆拉矿的大车，让他帮忙签下票。签票3、4车后牛勇给了他300块钱，一直到10月底，他断断续续给李印友签了10次票，牛勇给了他不到2000块钱。2013年9月底，班长对他说他不是干收料的，以后别签票了。但后来他又给李印友的车签过票。有一天他发现李印友拉的车里面掺了别的东西。后来听说李印友的车出事了，他就害怕了，就再也没去上班。4.证人刘某的证言证实，他有一辆车牌号为冀Ｂ×××××的红色解放牌J6货车。2013年4月初，李印友和胡连军让他从曹妃甸往首钢迁钢公司运外矿，在运的过程中，从中掺假。李印友让孟德新找的换矿的院子，并在首钢迁钢公司内部找好了人，一个叫于海，另一个姓于。只要是这两个人当班，李印友和胡连军会提前打电话联系好，然后他就去运外矿。李印友原来在滦县河新庄北、老卑杨线岔路口南侧路东的一个大院卸车换料，这个院子对面有个加油站。后来可能怕这个院子挨公路太近不安全，所以又租了滦县九百户镇的另一个院子卸车换料过磅。过好磅后胡连军和他、李印文一起把外矿送到首钢迁钢公司。卸车签票的时候于海和另一个人明知外矿掺假但不会仔细检查。运一次李印友给他人民币3500元，换矿他一共得到10多万元的好处。韩路成是他后期雇的司机，韩路成没有从换矿中得到任何好处。5.证人曹某的证言证实，他是迁钢公司保卫处的工作人员。2013年11月13日，迁钢公司料场收料人员发现，2013年11月12日收的3车澳矿被人用染色的石头渣子偷换了。经过比对，一辆运输时间过长车牌号为冀Ｂ×××××的大货车成为怀疑对象。6.证人张某的证言证实，他是首钢总公司物资供应公司迁钢派驻站原燃料作业区乙班班长。班内侯某和张程海主要负责收料，于海负责给钢厂供料拉球。但是他发现于海有时候也帮忙收料，并在收料单上签字，他曾经警告过于海干好自己的工作，不该于海干的活不要签字。7.证人侯某的证言证实，他是首钢总公司物资供应公司迁钢派驻站原燃料作业区乙班调运工，在班内他和张程海主要负责料场的收料和上料，收料时一个人去就行。但有时候没有收料职责的于海也会主动去收料，并在“迁钢公司物流管理五联单”上签完字后给他或张程海，他也没办法劝阻。一个月前的中午，班长张某跟于海说过，尽量不让于海签字收料。8.首钢迁钢公司进场时间清单及有于海签字的物流管理五联单、过磅单证实了于海签字的被偷换外矿的车数为14车。9.辨认笔录证实相关被告人信息。10.河北省涉案资产价格鉴定结论书证实了每次被偷换外矿的价值。11.被告人于海的户籍证明证实其身份信息。以上证据能够互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人于海以非法占有为目的，以隐瞒事实真相的方法诈骗国有公司财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省迁安市人民检察院指控的罪名成立。但起诉书指控的每车偷换外矿数量为15吨证据不足，根据本案证据，应以每车换下10吨外矿计算诈骗数额，故于海诈骗数额应为人民币164520元。辩护人的上述辩护观点本院予以采信。被告人于海及其辩护人的其他辩护意见与客观事实不符且没有证据证实，本院不予采纳。本院为保护国有财产权利不受侵犯，维护正常社会管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人于海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2019年4月15日止。罚金判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  冯晓林审判员  赵文路审判员  王 虹二〇一六年九月十八日书记员  杨 杨