湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂0106刑初811号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人李某某，无职业。曾因犯盗窃罪先后于2008年3月、11月被浙江省余姚市人民法院分别判处有期徒刑7个月、拘役5个月；2010年11月因犯寻衅滋事罪被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑2年4个月，2012年4月11日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪于2016年1月15日被抓获，次日被武汉市公安局汉阳区分局刑事拘留，同年2月4日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2016）776号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月17日开庭公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员张迎春出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼并自行辩护。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控，被告人李某某于2015年12月至2016年1月间，在京东商城订购手机并约定货到付款，后采取伪造银行转账信息的方式骗取商品。李某某以上述手段分别在贵州省贵阳市开阳县城关镇、贵阳市云岩区贵州财经大学、武汉市武昌区静安路等地，从送货员胡某、周某、许某手中骗得苹果6sPlus手机2部、三星W2015手机2部及U盘等物品，价值共计人民币3.7万余元。2部三星手机已被当场追缴。被告人李某某以相同手段在贵阳市云岩区贵州理工学院，骗得尹某的1辆中华轿车并予变卖，车辆价值人民币34875元。上述事实，公诉机关提交相关书证、证人证言、被告供述及辩解等证据证实，据此指控被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。李某某系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人李某某称诈骗2部苹果手机的行为属实，当庭表示认罪。辩称指控最后一起诈骗2部三星手机以及中华轿车不构成犯罪，理由是三星手机尚未拿到手拆封就被抓了，其二中华轿车其主观上没有想骗，有部分付款。经审理查明，2015年12月13日被告人李某某在京东商城购物网站订购银色苹果6SPlus手机1部、DosteyleAU101U盘1个（货品价值共计人民币6987元），约定货到付款。当月15日上午配送员胡某依约将商品包裹送��贵州省贵阳市开阳县城关镇城北路附近，被告人李某某以手机中伪造的银行转账7000元的信息，制造已经付款的假象并诱使胡某相信，领取包裹和找零13元骗得上述货品。2015年12月17日15时许，被告人李某某在贵阳市云岩区贵州财经大学商务学院实验楼前，用上述手段骗得京东商城配送员周某递送的金色苹果6SPlus手机1部（价值人民币6488元）。2016年1月14日19时许，被告人李某某在贵阳市云岩区蔡家关，与尹某商定以人民币44800元购买其1辆中华H220二手轿车，以同样的手段制造成功付款的假象骗走车辆，后以34000元予以变卖。该车经鉴定价值人民币34875元，经被害人催讨李某某于次日向其转账5000元。2016年1月14日，被告人李某某在京东商城订购2部银色三星W2015至尊版手机（货品共价值人民币23776元），约定在武汉市武昌区梅苑小区菜场收货货到付款。次日被告人李某某从贵阳赶至本市，于17时许在本市武昌区静安路附近，采取同样的手段，以伪造的银行转账23000元的虚假信息，加上当场付现776元，制造全额付款的假象，领取配送员许某递送的包裹骗得上述货品。公安民警将被告人李某某当场抓获，收缴其骗得的三星手机2部发还失主。其他赃物均未追回。证明上述事实的证据有：1、武汉市汉阳区公安分局出具的抓获、破案经过证实，2016年1月14日京东武汉公司防损部向月湖派出所反映，称某京东客户涉嫌在贵阳诈骗2部手机，该账户已在武汉下多个订单。经调查后布控守候，公安民警于1月15日17时许在武昌区静安路抓获收货人李某某，经搜查李携有卖车协议1份，在其手机内发现多张转账成功的信息截图。李某某仅供认在贵阳骗得1部苹果6p手机。2、武汉京东商城防损部工作证人丁某的证词，证实：京东某账号于2015年12月在贵阳下2个订单，6987元的苹果6plus银色手机和苹果U盘，配送员胡某，6488元的苹果6plus金色手机，配送员周某，收货人出示手机转账成功的信息后签收商品，经查均未到账，配送员已赔付货款。现查该账号于2016年1月14日、15日下了6张订单，收货地址全部在武汉。经守候在武昌区静安路加油站一男子签收货物后被带到派出所。这张订单是23776元的2部三星W2015手机。3、被害人许某（武汉京东武昌站配送点站长）的报案和陈述，证实：2016年1月15日17时许送货到本市武昌区静安路加油站对面，客户在商店里收货付款，他提供23000元扣款成功的手机截图后，确认支付签收货物离开。货品是2部三星手机，价款23776元。对方支付现金776元，23000元是虚假转账。当日许某向武汉市汉阳分局月湖派出所报案。4、���人李某、易某的证词，证实案发当日15时许二人随李某某从贵阳开阳县开车到武汉，李某某安排二人在理发店洗头，自己借理发店员工的手机出去办事。来武汉的车上李某某通过李某的账号收款1万元转账5000元。美发店员工李某洁的证词与以上证词内容相印证。5、证人张某的证词，证实其手机号被李某某留作在武汉收取快递件的联系电话：李忠胜原来做兰光车行面馆时，给他加工过不锈钢台面。2016年1月14日晚上接他电话（李某某手机号）说他出发来武汉，让老家人把他忘带的手机快递过来，收货留的我的电话。15日16时许一个快递员打电话问我有个快递件是不是交给李忠胜，我说‘他不是在那里吗，是他的东西就给他吧。配送员许某的陈述印证以上证词内容。6、被害人胡某（京东配送员）的陈述证实被骗经过：2015年12月15��上午送货到贵阳开阳县城北路，一名叫李某某的收货的男子，用假的手机转账7000元的信息骗取包裹，支付货款6987元、我找零13元。7、被害人周某（京东配送员）的陈述证实被骗经过：2015年12月17日13时许送货到贵阳市贵州财经大学商务学院实验楼门口，一名叫王某国的收货男子，用假的手机转账6488元的信息骗取包裹。8、被害人尹某的陈述证实被骗经过：我在贵阳做二手车生意。2016年1月14日19时许李某某在贵阳市云岩区蔡家关买了我1辆蓝色中华轿车，签好合同李某某把44800元转账成功的短信截图发给我，车给他开走了。之后钱没有到账，我一直催问到15日他转了5000元给我。9、辨认笔录证实，尹某、周某、胡某均指认李某某是诈骗钱财的人。10、物证照片：尹某被骗车辆照片、购车协议，李某某化名陈某订购三星手机的订单��商品照片、收货签名，及李某某发送给许某、胡某、周某，尹某的虚假转账短信截屏图、相关订单和送达信息，证实李某某以虚假的转账信息骗取所订购商品的事实。11、扣押清单证实，公安机关扣押李某现金4950元、李某某现金4700元、京东包裹（陈斌收手机2部）、购车协议。12、发还清单及收条，证实收缴全新三星手机2部发还给许某。13、武汉市汉阳区物价局成本监审价格认定分局出具的鉴定书，确认涉案物品的价值。14、被告人李某某的身份证明及前处判决，证实其个人身份及其曾因犯罪被判刑的事实。15、李某某到案后在公安机关的供述：2015年12月中旬在开阳用京东账号订了1部7000余元的苹果6plus银色手机，快递员送货到在万象君会小区门口，手机转账4000元。当天银行将4000元退回，我答应给钱快递员没有给。手机后来掉了。12月在开阳还订了1部6488元的苹果6plus金色手机，快递送货到贵阳万江小区。付款时我用之前银行扣款成功的信息截图修改后，出示给快递员看，他就交货给我。几天后我把手机3000元卖了。2016年1月14日用京东账号订了2部三星手机，共23760元，收货在武汉市武昌区梅苑小区菜场。15日我和李某、二哥开车到武汉，约好在武昌区静安路加油站收货。付款我出示临时修改过的银行转账23000元的截图给快递员，补800元现金，他交货给我。1月14日我在贵阳云岩区买下尹某的蓝色中华轿车，卖价48800元。双方签协议，我把复制修改的银行转账的截图发给尹某，把车开走了。到贵阳与黎竹谈好34000元将车卖给他，14日晚上双方签协议，先收黎竹14000元让他把车开走。15日来武汉的路上尹某打电话说钱没到账，我收到黎竹转账1万元，其中5000���转给尹某。以上证据均由公诉机关当庭举证，经质证均确认属实。证据确实充分，且吻合一致，公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实本院予以认定。结合上述证据分析，被告人李某某向三星手机的配送员许某出示虚假的转账信息并签收领取包裹，诈骗行为全部完成，该商品的实际控制已经转移，李某某尔后作何处置、是否携赃离开现场并不影响诈骗犯罪成立；其二李某某以伪造的转账信息从被害人尹某手中骗得中华轿车，诈骗行为实施完成，其后以低于买进价的价格将车卖出，客观上已经不能正常支付尹某的车款，即便事后李某某少量付款，亦不能掩盖其非法占有该车的主观故意。综上，本院认为被告人李某某申辩没有诈骗三星手机和中华轿车的理由不成立，相关辩护意见不予支持。公安机关追缴赃款人民币10426元（扣押李某某9650元、���送员许某交还776元），已经交由京东商城返还相关被害人。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，以虚假的转账信息制造付款假象骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名及其适用法律意见，本院予以支持。被告人李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。赃款赃物部分被追回，可酌情从轻处罚。公诉机关提出在有期徒刑4年至6年之间量刑的建议，本院酌情采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日��抵刑期一日。即自2016年1月15日起至2020年8月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、本案未追回损失人民币32161元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏筱霞人民陪审员  刘 静人民陪审员  王 伶二〇一六年九月一日书 记 员  张映兰