浙江省龙泉市人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙1181刑初106号公诉机关龙泉市人民检察院。被告人连某某，农民。因本案于2015年12月25日被龙泉市公安局刑事拘留，2016年1月7日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。辩护人孙建明，浙江南明律师事务所律师。龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2016〕105号起诉书指控被告人连某某犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员林晶出庭支持公诉，被告人连某某及其辩护人孙建明到庭参加诉讼。现已审理终结。龙泉市人民检察院指控：1.2009年3月，被告人连某某为骗取吴某的信任，虚拟了一份“清江承包股份转让书”，虚构自己在某某服务区有股份2股，每股28万元，合计56万元的事实，将其中四分之一的股份以7万元的价格转让给被害人吴某，吴某信以为真于2009年3月9日将5万元转到连某某中国农业银行的账户，并于次日与连某某签订股份转让协议后将剩余2万元现金交付给连某某。2.2009年12月21日，被告人连某某向被害人陈某借款20万元并由钟某作为保证人，后陈某多次向连某某催讨借款未果，连某某因无还款能力便虚构自己系浙江某某有限公司股东出资额为92.12万元，占公司总股份25%的事实，将其中10%的股份以36.85万元的价格转让给陈某，陈某信以为真于2010年10月25日签订股份转让协议，陈某将20万元借款冲抵股份并折算借款利息5.3万元后将剩余11.5万元现金交付给连某某。2011年至2013年，被告人连某某向被害人陈某还款1.5万元。2013年6月7日，经法院判决，连某某和担保人钟某向陈某还款15.1万元。综上，被告人连某某诈骗数额为21.9万元。为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料。据此，公诉机关认定被告人连某某的行为构成诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人连某某对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。但辩称其中的4.9万元应不计入犯罪数额。辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控第2笔中的借款20万元不构成诈骗，该20万元的债务已由法院判决，未归还的4.9万元不是诈骗数额。故被告人连某某诈骗的数额不是21.9万元，而是17万元。2.被告人连某某归案后认罪态度好，自愿认罪，系初犯、偶犯。请法庭在量刑上予以从轻考虑。经审理查明：1.2009年3月，被告人连某某为骗取吴某的信任，虚拟了一份“某某承包股份转让书”，虚构自己在某某服务区有股份2股，每股28万元，合计56万元的事实，将其中四分之一的股份以7万元的价格转让给被害人吴某。吴某信以为真，于2009年3月9日将5万元转到连某某中国农业银行的账户，并于次日与连某某签订股份转让协议后，将剩余2万元现金交付给连某某。2.2009年12月21日，被告人连某某向被害人陈某借款20万元并由钟某作为保证人，后陈某多次向连某某催讨借款未果。连某某因无还款能力便虚构自己系浙江某某有限公司股东，出资额为92.12万元，占公司总股份25%的事实，将其中10%的股份以36.85万元的价格转让给陈某。陈某信以为真，于2010年10月25日签订股份转让协议，陈某将20万元借款冲抵股份并折算借款利息5.3万元后，将剩余11.5万元现金交付给连某某。2011年至2013年，被告人连某某向被害人陈某还款1.5万元。2013年6月7日，经本院判决后，连某某和担保人钟某已向陈某还款15.1万元。综上，被告人连某某骗取被害人吴某7万元，骗取被害人陈某14.9万元，共计21.9万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人连某某的供述与辩解证实：其采用虚构其拥有某某服务区、浙江某某有限公司股份的事实，以股份转让的方式，骗取被害人吴某、陈某财物的时间、金额，及之后归还了部分款项等事实。2.被害人吴某、陈某的陈述证实：其被被告人连某某骗取财物的时间、金额、被骗方式。其在知道被骗后，多次催促连某某还款，均未果，到后来就找不到连某某了，也没有他的音讯等事实。3.证人证言（1）证人钟某证实：其为连某某向陈某借款20万元提供担保，其已替连某某归还了陈某14.1万元、连某某归还了陈某1万元等事实。（2）证人连某甲、朱某证言证实：其是浙江某某餐饮管理有限公司的股东，连某某在其公司工作过，但连某某在其公司没有股份等事实。（3）证人季某的证言证实：其与连某某没有债务纠纷，也没有向连某某借款11万元。（4）证人连某乙的证言证实：从还款记录能看清楚连某某归还了陈某1.5万元。4.书证（1）股份转让协议、股份分配协议、某某承包股份转让书证实：2009年3月10日，连某某和吴某签订股份转让协议，协议内容为连某某拥有某某服务区股份二股，每股28万元，合计56万元，连某某转让给吴某四分之一股份，合计7万元整。2010年10月8日，连某某私刻浙江某某食品有限公司公章，并伪造了股份分配协议，由连某甲、庄某某、连某某、王某某出资成立浙江某某食品有限公司，其中连某某出资92.12万元，占公司资本的25%。2010年10月25日，连某某与陈某签订股份转让协议，由连某某转让10%的股份，价值36.85万元给陈某。（2）证明证实：浙江省企业档案管理中心经查询，无企业名称为“浙江某某食品有限公司、浙江某某国贸大酒店”的企业登记信息。（3）浙江某某餐饮管理有限公司注册材料证实：浙江某某餐饮管理有限公司于2013年7月11日登记，股东是连某甲、朱某，连某某。（4）欠条证实：2010年10月25日，连某某收到陈某36.85万元。（5）中国农业银行卡存款业务回单（吴某提供）、浙江省农村信用社（合作银行）汇款单（连某某姐姐提供）、存款分户明细查询、中国农业银行汇款单、中国农业银行银行卡交易明细清单证实：2007年12月22日、2009年3月9日，连某某的银行卡（卡号：62×××17）各收入人民币5万元，即吴某因股份受让支付给连某某的钱。2011年12月20日，陈加菊10×××57的账户内存入2千元。2013年5月15日，陈某的农业银行卡内存入1.2万元，5月19日存入1千元。即连某某共还给陈某1.5万元。（6）浙江省农村合作金融机构综合业务系统查询单证实：陈家菊在龙泉市农村合作信用社的开户日期为2010年11月18日、2014年10月15日。（7）受案登记表证实：2014年3月3日，被害人陈某到龙泉市刑侦大队报案称：其在2010年10月25日，被连某某以合伙入股浙江高速公路服务区项目为名诈骗了36.85万元。（8）民事判决书证实：2013年6月7日，本院判决连某某返还陈加菊（陈某妻子）借款本金20万元及逾期利息，钟某承担连带清偿责任。（9）抓获经过证实：2015年12月25日17时许，110指令称：温州至杭州诸永高速诸暨服务区有一名逃犯。接警后，诸暨市公安局浣东派出所民警迅速出警，在诸永高速诸暨服务区抓获在逃人员连某某。（10）户籍信息证实：被告人连某某及被害人、证人的身份信息。上述证据，符合刑事证据的“三性”特征，本院予以确认。本院认为，被告人连某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。关于被告人连某某及其辩护人提出其中的4.9万元不应认定为犯罪数额的辩护意见。经审查，被告人连某某在无能力归还20万元借款的情况下，虚构自己系浙江某某有限公司股东，占公司总股份25%的事实，以股份转让的方式骗取被害人陈某将20万元借款转化为股本，连某某与陈某签订股份转让协议时，连某某对该20万元即具有非法占有的主观故意，故对未偿还的4.9万元应当认定为犯罪数额，对被告人连某某及其辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。被告人连某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人连某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2020年6月24日止；罚金限判决生效后即缴纳）；二、被告人连某某的违法所得人民币二十一万九千元继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 娟人民陪审员  翁远亮人民陪审员  胡昌富二〇一六年九月八日代书 记员  雷雨晴