福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2015）安刑初字第732号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人苏某，男，1993年7月15日出生，汉族，小学文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。被告人苏明福，男，1988年4月4日出生，汉族，小学文化，务农，住福建省安溪县。曾因犯抢劫罪、故意伤害罪于2008年5月9日被本院判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金三千元。2014年6月25日主刑执行完毕。现因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。被告人陈建美，男，1985年7月4日出生，汉族，小学文化，务农，住福建省安溪县。曾因犯抢劫罪于2005年1月18日被判处有期徒刑七年六个月，2010年6月21日刑满释放；又因犯妨害公务罪于2014年3月3日被本院判处有期徒刑八个月，2014年6月19日刑满释放。现因本案于2014年11月27日被抓获，同月28日被刑事拘留，2015年1月1日被逮捕。2016年5月26日由本院决定被取保候审。现在家。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）645号起诉书指控被告人苏某、苏明福、陈建美犯诈骗罪，于2015年9月1日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉。被告人苏某及其辩护人陈战英、被告人苏明福、陈建美等到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理二次。安溪县人民检察院又于2016年5月12日以安检诉刑追诉（2016）1号追加起诉决定书追加指控被告人苏某、苏明福的诈骗数额。本院进行合并审理。安溪县人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人陈战英、被告人苏明福、陈建美等到庭参加诉讼，期间，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理一次。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏某、苏明福、陈建美自2014年11月以来，在江西省新余市渝水区解放西路184号锦星花园3梯××室等地，通过网络发布“兼职刷信誉”信息，让受害者加其预留的QQ号码，谎称给予受害者一定报酬，通过QQ发送购买充值卡网站链接给受害者，诱骗受害者胡某1等人到指定的网站购买充值卡，后骗取受害者购买的充值卡卡号和密码，再将充值卡转卖他人获利。被告人苏某、苏明福同时还通过网络发布虚假的贷款信息，并在网站上留下QQ等联系方式，待受害者咨询时，要求受害者提供手机号码等个人信息，后谎称自己是小额贷款公司工作人员给受害者拨打电话，谎称能够提供小额贷款，并要求受害者缴纳保证金等到其指定的银行账户内。至被查获时止，被告人苏某共参与骗取￥104，535元（人民币，下同。），被告人苏明福共参与骗取￥86，072元，被告人陈建美共参与骗取15，120元。指控提供的证据有：物证、书证、视听资料、电子数据、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人苏某、苏明福、陈建美以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人苏某诈骗数额巨大、被告人苏明福具有其他严重情节，被告人苏建美诈骗数额较大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人苏明福在执行附加刑剥夺政治权利期间，又犯新罪，应当数罪并罚；被告人苏明福、陈建美曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人苏某辩称，其有从事兼职刷信誉诈骗，其与苏明福只使用“熊某”账户从事小额贷款诈骗，骗取￥4，600元，“熊某”账户其他款项不是其诈骗所得。辩护人陈战英的辩护意见是：1、在兼职刷信誉的诈骗中，三被告人之间没有合伙诈骗的意思联络，虽三被告人在租房内的不同位置各自使用诈骗工具进行诈骗，是独立的诈骗行为，不能成立为共同犯罪。2、公诉机关指控被告人苏某参与诈骗数额104，535元证据不足，即指控“熊某”这套银行账户的金额为苏某的诈骗金额证据不足，该套银行卡中的￥4，600元是苏某与苏明福从事小额贷款诈骗所得外，其余款项不是认定为其诈骗所得；建议认定苏某的诈骗数额为33，543元。3、被告人苏某具有认罪、退部分赃款，建议从轻处罚。被告人苏明福辩称，其与苏某从事小额贷款诈骗使用“熊某”的银行账户骗取￥4，600元，“熊某”的银行账户其余款项不是其诈骗所得；其从事兼职刷信誉诈骗，骗取被害人王某￥13，500元，共计￥18，100元。被告人陈建美辩称，其从事兼职刷信誉诈骗，使用苏某提供的银行卡骗取￥15，120元。经审理查明，被告人苏某单独或伙同被告人苏明福、陈建美自2014年11月以来，在江西省新余市渝水区解放西路184号锦星花园3梯××室租房等地，通过网络发布“兼职刷信誉”信息，让受害者加其预留的QQ号码，谎称给予受害者一定报酬，通过QQ发送购买充值卡网站链接给受害者，诱骗受害者胡某1等人到指定的网站购买充值卡，后骗取受害者购买的充值卡卡号和密码，再将充值卡转卖他人。至被查获时止，被告人苏某伙同被告人苏明福、陈建美共骗取被害人胡某1、王某等人计￥31，968元，其中被告人苏明福骗取被害人王某￥13，500元，被告人陈建美骗取被害人胡某1￥15，120元。在此期间，被告人苏某、苏明福还通过网络发布虚假的贷款信息，并在网站上留下QQ等联系方式，待受害者咨询时，要求受害者提供手机号码等个人信息，后谎称自己是小额贷款公司工作人员给受害者拨打电话，谎称能够提供小额贷款，并要求受害者缴纳保证金，骗取受害者胡某2等人￥4，600元汇到其指定的户名“熊某”的银行账户内。综上，被告人苏某参与诈骗￥36，568元、被告人苏明福参与诈骗￥18，100元、被告人陈建美参与诈骗￥15，120元。2014年11月27日，公安机关在江西省新余县渝水区查获被告人苏某、苏明福、陈建美，并扣押到手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具。审理中，被告人苏某退缴赃款￥8，300元。以上事实，有由公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证明：1、受案登记表，证实公安机关侦破本案的情况。2、提取笔录、扣押物品清单、现场照片等，证实2014年11月27日11时许，公安机关对江西省新余市渝水区解放西路锦星花园3单元××室进行搜查，现场缴获联想牌笔记本电脑7台、手机7部、银行卡60余张等物品。3、被害人陈述及报案材料。⑴胡某1证实其于2014年11月16日下午1时许，被人以网上兼职刷信誉的方式骗走￥15，120元，对方的QQ号码是12×××36，昵称是“谢某”（该QQ系在陈建美被扣押的电脑上提取）；并提供的支付宝转账记录。⑵刘某证实其于2014年11月16日下午1时许在网上被人以兼职刷信誉为由骗走1，512元；并提供支付宝账单详情。⑶孙某证实其于2014年11月14日被人以网上兼职刷信誉的方式骗走￥756元，对方的QQ号码31×××17。⑷王某证明其于2014年11月14日至11月15日在网上被人以兼职刷信誉的方式骗走￥13，500元，对方账户户名杜某，公司名称是北京巨特网络科技有限公司，经理的号码是010-57××，对方的QQ是92×××07，客服QQ31×××27。（被扣押的杜某的建行卡于2014年11月14日向王某返款113元）⑸张某证明其于2014年11月被人以兼职刷信誉的方式骗走￥1，080元。（该被害人的兼职申请表在被告人苏某的红色联想电脑提取到，被扣押的杜某的建行卡于2014年11月15日向张某返款￥113元）⑹胡某2证实其于2014年11月25日至26日被人以办理贷款需要保险费为由骗走￥2，800元，对方的电话131××××0520，对方的QQ号码是42×××64，昵称是宏新小额贷款公司-客服，对方的银行卡是6217…0446（建行），户名熊某；并提供的北京中关村小额贷款股份有限公司专用贷款合同书、存款凭条、银行委托房款通知书。4、证人证言。⑴陈某1证实其和陈建美、苏明福、苏某四人在江西租房内做诈骗，不清楚租房是谁租的，其去江西时已经租好了，其还没有开始做诈骗，还没骗到钱。⑵陈某2证实其于2014年10月份到江西省新余租房从事诈骗，后其回安溪，苏明福与其一起到江西新余租房，陈建美、苏某是后面才去江西租房的。其使用户名“熊某”的一套银行卡从事诈骗，其回安溪时将银行卡放在江西新余的租房内，当时其与苏某、苏明福各自在房间内做诈骗，苏明福有打电话向其借“熊某”的银行卡，其没有从中获利。5、文件检验鉴定书，证实民警依法提取的1、签名为“陈建”，快递单号为906031923934的《顺丰速运》快递单复写件1页；2、申请人签名为“侯某、熊某、陈某”等字迹的银行凭证复写件17页；3、银行卡背面持卡人签名处写有“邓某、杨某、游某”等字迹的银行卡48张，经整理复印共有笔迹5页，经鉴定不是苏明福、苏某、陈建美所写。6、电子证物检查笔录，证实扣押的电脑中提取到涉案的相关材料、信息。7、QQ聊天记录截图，证实被害人胡某1指认的诈骗QQ号码12×××36在被扣押的电脑上提取到（该电脑系陈建美使用）以及该QQ与被害人胡某1使用的QQ75×××41的QQ聊天记录。8、QQ登录界面截图，证实在苏明福被扣押的宏基电脑中提取到其使用的诈骗QQ。9、电脑截图，证实在被扣押的红色联想电脑中提取到诈骗QQ31×××17的文档中提取到被害人孙某、张某的兼职申请表以及购买的移动充值卡截图。10、银行账户交易明细证实，证实⑴熊某6217＊5647的邮政卡于2014年10月4日开户，于2014年11月11日至2014年11月13日汇入2笔共计￥4，600元，均在新余取款。⑵熊某6217＊0446的建行卡于2014年11月10日至2014年11月26日汇入6笔共计￥22，372元，均在新余取款，其中被害人胡某2于2014年11月26日汇入￥2，786.07元。11、辨认笔录，证实苏明福辨认出陈某2。12、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人陈建美、苏明福的前科情况。13、安溪县公安局的办案说明，证实涉案的相关情况。14、到案经过，证实抓获三被告人有关情况。15、户籍证明，证实三被告人的基本身份情况。16、执行款收据，证实苏某退赃￥8，300元。17、被告人供述和辩解。⑴被告人苏某供认，2014年11月其和苏明福、陈某1、陈建美到江西做诈骗，租住在新余市渝水区解放西路184号锦星花园3梯××室，并准备了笔记本电脑、手机、银行卡等工具，从事网络兼职类型的诈骗，做诈骗是各自做各自的。户名“杜某”的银行账户是用来返现给网上刷信誉赚佣金的人，这个银行账户其、苏明福、陈建美都有使用过，已经分不清楚具体是由谁返现了，被返现的人有被我们三个人骗过钱，其有提供“杜某”的建行卡给苏明福、陈建美使用。其与苏明福合伙还做信贷类型的诈骗，骗取到￥4，600元汇入户名“熊某”的银行账户内。⑵苏明福供认，其从事网络兼职类型的诈骗，一起做诈骗的还有陈建美、陈某1、苏某，各自做各自的，不清楚在租房内的客厅沙发上的SIM卡及卧室书桌上的银行卡是何人所有和使用的，不记得从事诈骗的誉付通充值账户和优美卡充值账户是多少，共骗到一万多元，户名“杜某”的建行账户交易明细经其看过，该明细中2014年11月14日被我们返现113元的那个王某的人有被骗过，其大约骗了王某￥20，000元，“杜某”账户是苏某提供的。在苏某做诈骗位置扣押的户名为“熊某”的5张银行卡是陈某2的，当时陈某2放在苏某那里，其和苏某做信贷诈骗，苏某叫其持“熊某”的银行卡去取款，其只和苏某共同做信贷诈骗，骗了两笔共￥4，600元。⑶被告人陈建美供认，其诈骗来的钱汇到向苏某借的银行账户内。具体谁去领取诈骗款不清楚，都是苏某将其骗来的钱拿给其的。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。被告人苏某、苏明福及辩护人陈战英关于本案诈骗数额的辩解和辩护意见。经查，被告人苏某、苏明福的辩解与陈某2的证言能相互印证，足以认定被告人苏某、苏明福仅向陈某2借用“熊某”的银行账户骗取￥4，600元。故公诉机关指控被告人苏某、苏明福使用户名“熊某”工行、建行、农行、邮政等银行卡骗取￥72572元（包含￥4，600元），证据出现变化，据此认定该账户中的￥4，600元为被苏某、苏明福的诈骗所得。故此节的辩解和辩护意见与查证的事实相符，均予以采纳。本院认为，被告人苏某单独或分别伙同被告人苏明福、陈建美以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏某、苏明福、陈建美犯诈骗罪的罪名成立。本案在审理中因证据出现变化，公诉机关对诈骗数额和情节的指控，本院予以变更。本案通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗；酌情从严惩处。被告人苏明福在执行附加刑剥夺政治权利期间，又犯新罪，应当把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，数罪并罚；被告人苏明福、陈建美曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，均应当从重处罚。归案后，三被告人能如实供述主要犯罪事实，均可以从轻处罚。辩护人陈战英关于三被告人之间不成立共同犯罪的辩护意见与查证的事实不符，不予采纳；其他辩护意见予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年11月27日起至2016年9月26日止。）二、被告人苏明福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；合并本院（2008）安刑初字第8号刑事判决中判处有期徒刑十年六个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金三千元的附加剥夺政治权利部分没有执行的刑期一年六个月又二十八日。决定执行有期徒刑一年十个月，附加剥夺政治权利一年六个月又二十八日，并处罚金人民币三千元。（刑期自2014年11月27日起至2016年9月26日止。剥夺政治权利的刑期自2016年9月26日起至2018年4月22日止。）三、被告人陈建美犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自2014年11月27日起至2016年5月26日止。）四、继续追缴被告人苏某、苏明福、陈建美的违法所得款人民币￥28268元（被告人苏明福对￥9800元、被告人陈建美对￥6820元；负连带责任）与退缴在本院的违法所得￥8300元，合计￥36568元；其中发还给被害人孙某￥756元、刘某￥1512元、胡某1￥15120元、张某￥1080元、王某￥13500元、胡某2￥2800元；余款￥1800元，查无被害人，予以没收上缴国库。上述罚金、违法所得款均应在判决生效后30日内缴纳。五、没收三被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴佳霖审 判 员  高清良人民陪审员  杨华燕二〇一六年九月十三日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。