浙江省云和县人民法院刑 事 判 决 书（2016)浙1125刑初167号公诉机关浙江省云和县人民检察院。被告人干某甲，于浙江省天台县，经商。因本案，于2016年5月12日被云和县公安局刑事拘留，同年6月15日经云和县人民检察院批准被依法逮捕，同年9月27日经本院决定被变更强制措施为取保候审。指定辩护人张永波，浙江指路人律师事务所律师。云和县人民检察院以云检公诉刑诉（2016）164号起诉书指控被告人干某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派代理检察员叶苏晴出庭支持公诉，被告人干某甲及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。云和县人民检察院指控：被告人干某甲明知是犯罪所得而为他人提供银行账户并帮助转账、提现、转存等掩饰、隐瞒，共计人民币24.4万元，非法获利人民币4900元，情节严重。为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人干某甲的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人干某甲对起诉书指控的罪名和事实均无异议，但其辩称自己具体不清楚转账、提现、转存的钱是什么犯罪所得。辩护人提出辩护意见称：一、被告人干某甲当庭自愿认罪，认罪态度好；二、被告人干某甲家属已自愿赔偿被害人李某经济损失且取得被害人谅解；三、被告人干某甲系初犯、偶犯。综上，请求对被告人干某甲从轻、减轻处罚，并免于刑事处罚。经审理查明:2016年5月6日，被害人李某、周某分别接到他人的诈骗电话，要求将所有存款转入安全账户接受调查，之后被害人李某分三次将16.5万元款项存入指定账户62×××72（户主：魏某某），被害人周某将8万元存款一次性转账至指定账户62×××76（户主：黄某某）。2016年5月6日，被告人干某甲明知朋友干某乙（另案处理）要求借用农行账户转账系掩饰、隐瞒犯罪所得，仍将朋友闫某的中国农业银行账户62×××71提供给干某乙使用。当日，经干某乙联系周某某（另案处理）之后，他人将上述赃款中的24.4万元转入闫某农行账户。次日，干某乙要求被告人干某甲将闫某农行账户中的赃款全部转入被告人干某甲自己的银行账户，并将其中的22.44万元提取现金后存入郑某某账户，扣留2%的跑腿费，将余款打入周某某账户。2016年5月7日，被告人干某甲在明知是他人犯罪所得的赃款的情况下，将闫某账户的赃款全部转存入自己的中国工商银行62×××83账户内，提取现金后存入郑某某账户22.44万元，汇款1.47万元到周某某账户，扣留人民币4900元作为自己的跑路费。2016年8月11日，被告人干某甲退赔被害人李某人民币3402元。案发后，被告人干某甲家属已协议另赔偿被害人李某经济损失人民币15万元，并取得被害人李某的刑事谅解。案发后，侦查机关扣押了被告人干某甲用于作案的中国工商银行卡62×××83一张。证明上述事实的证据有：1、被告人干某甲的供述与辩解，证实2016年5月5日，干某乙联系他说要借用其银行卡并让干某甲帮忙转账，干某甲遂将朋友闫某的农行账号提供给干某乙，后干某甲将打入闫某账户的40万全部提现并汇入许某某账户。2016年5月6日，闫某农行卡内再次转入人民币24.4万元，干某甲按照干某乙所说的，将闫某账户内的24.4万元转入自己账户后分别再转入郑某某账户22.44万元，转入周某某账户1.47万元，剩下4900元当做其帮忙转账的跑路费。干某甲表示其虽不清楚24.4万元款项的具体来历，但知道这些钱是违法犯罪的，知道转账的目的是想让这些资金没有明确的流水逃避公安的侦查。2、证人闫某的证言，证实2016年5月4日，其将农业银行卡借给干某甲，5月5日其卡里转入40万款项，后其和干某甲将40万提现后转入许某某账户。2016年5月6日，其银行卡又转入24.4万元，后其将24.4万元全部转入干某甲账户内。3、证人干某乙的证言，证实2016年5月，其联系干某甲说洗钱的事情，洗钱就是别人的钱打到他的账户，其将钱取出来再存入指定人的账户里面去，好处费2%，干某甲表示同意。2016年5月4日还是5日，其联系周某某将40万、24万多人民币转入干某甲提供的农业银行卡账户，该账户不是干某甲本人的银行卡账户，后联系干某甲进行提现、转账等。4、证人李某的证言、中国邮政储蓄银行存折复印件、中国邮政储蓄银行卡复印件、个人跨行汇款申请书、中国农业银行交易明细清单，共同证实2016年5月6日，其接到电信诈骗电话，后分三次向指定账户62×××72（户主：魏某某）账户汇款6.5万、7万元、3万元人民币共计16.5万元。魏某某62×××72账户收到被害人李某转存的人民币6.5万、7万、3万元的情况。5、证人周某的证言、中国建设银行客户回单，共同证实2016年5月6日，周某接到电信诈骗电话，后向指定账户62×××76（户主：黄某某）汇款8万元人民币的情况。6、闫某中国农业银行交易明细清单，证实2016年5月5日，闫某62×××71账户收入人民币40万元；2016年5月6日，魏某某向闫某62×××71账户网银转账人民币6.5万、7万、3万元；黄某某向闫某62×××71账户网银转账7.9万人民币。7、理财金账户历史明细清单，证实2016年5月7日，被告人干某甲62×××83账户收入闫某62×××71账户跨行汇款24.4万元人民币；被告人干某甲将其62×××83账户通过手机银行向周某某6228430369644341075账户转账1.47万元、提现12.5万元，并向干某甲其中国建设银行62×××86账户跨行汇款10万元。8、中国建设银行卡客户交易查询，证实2016年5月6日，干某甲62×××86账户提现10万元人民币。9、周某某中国农业银行交易明细清单，证实2016年5于7日，被告人干某甲62×××83账户通过网银向周某某6228430369644341075账户转账1.47万元。10、平安银行个人账户交易明细清单、平安银行汇款回执，共同证实2016年5月7日，被告人干某甲现金存入郑某某6230584000003243137账户22.44万元，郑某某6230584000003243137账户收入22.44万元。11、抓获经过，证实被告人干某甲系被抓获归案。12、刑事谅解书、收条，共同证实被告人干某甲家属与被害人李某协议赔偿人民币15万元，并获得被害人李某的刑事谅解。证实上述事实的证据还有中国工商银行卡一张，照片、扣押物品清单、云和县公安局协助查询财产通知书、调取证据通知书、证据清单、接受证据清单、发还清单、随案移送清单、全国常住人口信息、搜查笔录、搜查照片，视频资料、银行监控视频等。本院认为，被告人干某甲明知是犯罪所得，仍然帮助他人予以转移，共计人民币24.4万元，非法获利4900元，情节严重，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。本院认为，根据被告人干某甲的供述与辩解、证人干某乙的证言、银行交易明细清单等证据，可以认定干某甲明知其转账、提现、转存的资金系犯罪所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人干某甲如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人干某甲积极赔偿被害人李某经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚，对于辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人干某甲的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其可以适用缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人干某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内交纳）。二、扣押在案的作案工具中国工商银行卡62×××83予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵曼玲人民陪审员  柳伟明人民陪审员  严荣尧二〇一六年九月二十七日代书 记员  廖微微附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。