吉林省吉林市船营区人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉0204刑初142号公诉机关吉林市船营区人民检察院。被告人王洪亮，男，1982年11月2日出生，满族，小学文化，无职业，住吉林市龙潭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月19日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。辩护人于起云，吉林丁凤礼（吉林）律师事务所律师。吉林市船营区人民检察院以吉船检刑检刑诉（2016）104号起诉书指控被告人王洪亮犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员崔忠源出庭支持公诉，被告人王洪亮及其辩护人于起云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林市船营区人民检察院指控，被告人王洪亮于2012年8月至2013年1月间，以办理军车转民用户口为名义，先后骗取被害人黄某人民币95万元。案发后，王洪亮经公安机关抓获归案。公诉机关为证实上述指控事实，当庭提供了被告人王洪亮供述与辩解、被害人黄某陈述、破案经过、抓捕经过、户籍证明、在逃人员登记/撤销表、情况说明、银行对账单、汇款明细、EMS特快专递邮件详情单、中国农业银行取款业务回单、机动车登记证书、机动车行驶证、临时牌照、身份证复印件、机动车详情信息等证据。公诉机关认为，被告人王洪亮以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王洪亮认罪、悔罪态度好，请依法判处。被告人王洪亮对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人认为，被告人王洪亮如实供述，认罪态度好，系坦白，且没有前科劣迹，初犯、偶犯，有酌定从轻、减轻情节；本案被害人黄某具有重大过错，请托事项本身违法，黄某未提供完备手续导致王洪亮不能办理车辆落籍手续，对被告人的处理应适当减轻。辩护人当庭提供下列证据，办理有关车辆落户的拓码复印件9套，车辆落户协议、车辆牌证代办协议书、汽车落户协议（均为复印件）14份，用以证明本案中被害人黄某有重大过错。本院经审理查明，被告人王洪亮于2012年8月至2013年1月间，以能帮助黄某办理走私车落籍为名义，陆续收取黄某钱款，后通过网络购买的假的车籍手续交付给黄某，该过程中共收取黄某人民币95万元，所得钱款被王洪亮全部挥霍。案发后，被告人王洪亮被公安机关抓获归案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据予以证实：1、被害人黄某陈述，2012年8月初的时候，我在网上加了王洪亮的QQ号（网名叫：鈤东升车行），通过聊天得知王洪亮是做进口车辆生意的，王洪亮还自称能给车辆办理军车转民用的户口，办好后可全国提档过户。我要办理的是走私车落牌照，王洪亮说能把部队的手续套到走私车上，能落上地方的牌子。通过QQ聊了几次后，王洪亮主动提出来让我到吉林来看看，于是2012年8月16日，我坐飞机来到吉林市，王洪亮当时开了一辆奥迪Q5（无牌照）到机场接的我，随行的还有一个被王洪亮称作舅舅的人，还有他舅舅的女朋友。到市内后，王洪亮把我安排在火车站前的天硕宾馆。接下来的两天我和王洪亮具体谈了办理军车转民用费用的问题，为了表示信用好，我于2012年8月18日在王洪亮的带领下，到吉林市船营区上海浦东发展银行给王洪亮转账5万人民币，作为给第一辆车办理档案的定金，王洪亮的浦发银行帐户是当着我面用他自己身份证开的。交易完成后，王洪亮让我回南宁把其他需要办理过户的车辆资料交给他，我回南宁取来资料后第二次来到吉林，于2012年9月10日在吉林市船营区中国农业银行吉林市分行汇给王洪亮45万元人民币，王洪亮说钱太少，让我再打钱。我回到南宁，于2012年9月14日在广西省南宁市兴宁区中国农业银行望州支行给王洪亮的银行卡汇了5万元人民币。过了段时间，王洪亮给我打电话说，档案快要办出来了，但是钱还不够，让我赶紧汇款，因为数额太大了，我要问问情况，我第三次来到吉林市，于2012年9月29日在吉林中国农业银行转账25万元人民币。离开吉林后，王洪亮又跟我说钱还不够，让我打5万块钱过去，我就于2012年10月27日在广西省南宁市兴宁区中国农业银行望州支行给王洪亮汇了5万块钱。因为我俩约定2个月办好档案，但是档案一直没办下来，我就不想办了，让王洪亮退款，王洪亮说不办的话只能退少部分，为此我和王洪亮还吵了几次，因为我总是追着办档案的事，王洪亮就让我到长春去取档案。2012年12月20日，我到长春去找王洪亮，王洪亮一直都没见我，我又给王洪亮打电话说要回南宁，王洪亮让我去山东菏泽取档案，来到山东菏泽后王洪亮交给我12份车辆档案，并跟我说不能拆封档案，要在2013年1月18日才能办理，我信以为真就回南宁了。因为还有2辆车的档案没办结，王洪亮说还需要资金，我于2013年1月10日，在广西省南宁市兴宁区中国农业银行望州支行给王洪亮转账了10万元。2013年1月18日，我朋友用王洪亮给我办的车辆档案过户的时候，南宁车管所的工作人员说这些档案是假的，我再次联系王洪亮的时候，就联系不上了，我意识到自己被骗了。2、破案经过、抓捕经过证实，被告人王洪亮被抓获归案。3、在逃人员登记/撤销表证实，被告人王洪亮于2013年1月28日被网上追捕，2015年12月19日被抓获。4、沈阳市公安局交通警察支队车辆所出具的情况说明及吉林市公安局船营分局刑警三中队出具的情况说明证实，辽A249**（小型越野客车）、辽A776**（小型越野客车）、辽A630**（小型越野客车）、辽A958**（小型越野客车）、辽A332**（小型越野客车）、辽A284**（小型越野客车）、辽A325**（小型越野客车）、辽A424**（小型越野客车）、辽A880**（小型越野客车）的机动车登记证书、行驶证、临时行驶证号牌非沈阳市公安局交通警察支队车辆所发出。5、银行对账单、汇款明细及中国农业银行取款业务回单证实，被害人黄某分六次给被告人王洪亮汇款共计人民币95万元。6、EMS特快专递邮件详情单、身份证复印件证实，黄某向王洪亮邮寄车辆文件情况。7、机动车登记证书、机动车行驶证、临时牌照，系被告人王洪亮提供给被害人的车辆落户手续。8、机动车详细信息证实，在公安信息网上记载的辽A249**、辽A776**、辽A958**、辽A332**、辽A284**、辽A325**、辽A424**、辽A880**的车辆信息情况。9、户籍证明证实被告人王洪亮自然情况。10、被告人王洪亮供述，我是倒卖二手车的，黄某通过朋友知道我的电话号，给我打电话问我是不是做抵押车和贷款车的，我说是，黄某说要咨询我点事情，随后加了我的QQ。我和黄某在QQ中聊天，黄某问我能不能把走私车落手续，我说能，黄某说他那儿有一台路虎揽胜或者是雷克萨斯57，我记不清是哪一个了，我和黄某谈好落成手续是15万，先交5万定金，然后黄某就来吉林市了，我租了一辆车去机场接的他。后来我们一起去了船营区江边的上海浦发银行，我用我的身份证办理了一张银行卡，黄某给我转账5万元定金，我让黄某给我提供车的资料，黄某说给我送过来随后就回广西了。过了几天，黄某第二次来吉林市，把车的资料交给我，包括车的大架号、发动机号、车辆照片、车主信息、车辆信息，一共10台左右车的资料，车的牌子路虎揽胜、雷克萨斯57、宾利飞驰。黄某把车的资料给我后，在船营区农业银行给我转了45万元，然后他就回广西了，随后黄某又给我转过钱，一共转账了3、4次，我记着有两次汇了5万，其他的我记不清了。这期间我告诉黄某给我快递过来车的资料，我给黄某留的收件地址和名字电话，收件地址是吉林市昌邑区上海路澳式台球俱乐部，留的姓名是王巍喧，留了我的电话号码，电话号是多少我记不清了，黄某用快递给我邮了6、7个车的资料，后就一直给我打电话催我给车落手续。我没给黄某的车办理落户手续，因为能证明车辆合法来源的他没提供给我，走私车真的手续我没能力办，我也没把黄某的钱退回去，我见财起意就想做假证骗他，作了假手续给他。我在网上QQ联系制作假证的，我把黄某给我提供的车辆的发动机号、大架子号、车主信息（身份证复印件）、车辆信息这些都给作假证的邮过去了，告诉他用这些信息作车辆的全套手续，做了大概7、8个假的车的所有权证件、行车证，我给对方打了13000多块钱。我收到证件后，黄某给我打电话，我告诉黄某到山东菏泽找我，黄某来菏泽后我把车的手续给了黄某，随后黄某又给我转账10万块钱。我们唠的时候黄某说他有一批走私车，让我给落手续，我说你提供发动机码、大架号、车辆信息、车主信息、能证明车辆合法来源给我。黄某说他是政府的工作人员，车是领导的车，在当地落手续不方便，为了掩人耳目让我落手续再提回当地，就相当于买一个合法正规的二手过户车。黄某一共给我转了95万元，我自己花了十多万块钱，借吕薄薄17万元，有欠条，在山东做倒卖抵押车买卖赔了60多万。本院认为，被告人王洪亮以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王洪亮到案后如实供述所犯罪行，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。关于辩护人提出被害人存在重大过错的辩护意见，本院认为，被告人王洪亮有供述表示，从交易初始王洪亮就明知是为“走私车办理落户手续”，且请托事项违法与否，不影响对被告人王洪亮的定罪量刑，故该点辩护意见本院不予采纳。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月19日起至2027年6月18日止。罚金于本判决生效后三个月内向本院缴纳。）二、责令被告人王洪亮于本判决生效后十日内向被害人黄某退赔人民币95万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙秀茹代理审判员  尹 航人民陪审员  宗丽杰二〇一六年九月二十二日书 记 员  张维秀