河北省安新县人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀0632刑初132号公诉机关河北省安新县人民检察院。被告人童可贵，男，1962年7月30日出生于浙江省温岭县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地温岭市，住。因涉嫌合同诈骗罪于2015年11月4日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。辩护人张义文、曾强，四川川商律师事务所律师。河北省安新县人民检察院以冀安检公诉刑诉【2016】96号起诉书指控被告人童可贵犯合同诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员王红军出庭支持公诉，被告人童可贵及辩护人曾强到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省安新县人民检察院指控：2010年2月份至2015年1月份期间，被告人童可贵在没有任何经济实力且有高额债务的情况下，以在迪拜卖鞋为由，在河北省安新县三台镇杨某1、杨某2经营的鞋厂内定制鞋，以先付小部分定金收到货后付清余款的方式，骗取被害人杨某1、杨某2的信任，后多次以资金紧张为由，拖欠杨某1、杨某2的货款共计一百七十余万元。后在被害人杨某1、杨某2多次催要货款的情况下，被告人童可贵更换手机及微信，使之无法联系。针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、接受证据材料清单、照片说明、办案说明、物流托运单、账本复印件、欠条等相关证据。据此认为，被告人童可贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人童可贵辩称，起诉书指控的不符。我在温岭有价值四百多万元的房产，2013年前我在迪拜年销售额千万元以上，2014年销售额七百万元左右。2013年给杨某1结账以后，经他们同意我打了欠条，后我陆续付款；2014年我给杨某2结账，欠他七十多万元，后我又付款给他。指控欠他们一百七十多万元不知道怎么来的，我想看他们的发货清单。我的手机在迪拜用不了，微信消失了，不是有意逃避。我在容城有房和汽车，不存在合同诈骗。我不是用小额的定金订货，以前的货款已全部付清。交易方式经过了他们的同意，我也陆续给他们付款。辩护人的辩护意见：一、童可贵没有合同诈骗的客观行为。童可贵在迪拜经营鞋生意，每年经营额几百余万元，其房产价值五百余万元，有实际能力；后期出现了困难，向杨某1、杨某2说明了，仍多次给付货款。经双方合意分批给货款，不存在诱骗对方签订和履行合同的行为。二、童可贵既没有虚构经营事实，也没有隐瞒资金遇到困难，没有采取欺骗行为。三、童可贵没有非法占有的目的。与杨某1、杨某2续签合同时，说明了资金存在困难，按约定支付货款；给二人打了欠条；因几批货仿冒、伪劣被海关扣下，经营发生困难；去迪拜为了尽快将货物变现，更快偿还杨某1、杨某2。四、本案属民事纠纷。被海关扣的货物是杨某1、杨某2工厂生产的，生产商承担责任后，是否欠款存疑。经审理查明：2009年至2013年期间，被告人童可贵因拖欠蔡长风等多人货款被起诉，经温岭市人民法院作出民事判决书并执行立案，确定童可贵欠款标的合计1948088元，已履行标的140916元，未履行标的1807172元，被法院列为失信人。2010年2月份至2015年1月份期间，被告人童可贵在没有履行能力且有高额债务的情况下，以在迪拜卖鞋为由，在河北省安新县三台镇杨某1、杨某3经营的“乐酷鞋厂”和杨某2经营的“恒森鞋厂”定制鞋，以先付定金、收货付清余款的方式，骗取被害人杨某1、杨某2的信任，待被害人给其发货后，多次以资金紧张为由，拖欠杨某1、杨某2的货款共计一百余万元。2015年初，被告人童可贵逃匿到迪拜，低价变卖从杨某1、杨某2处骗取的货物，并更换手机号码及微信，使之无法联系。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被告人童可贵在侦查阶段的供述证实，2007年其把成都倒闭的鞋厂厂房、机器卖掉，又把成都的一处房产抵押，筹集了300万元到迪拜倒卖鞋。在迪拜以其妻名义租门店、库房、住房用了100多万元，剩下100多万元流动资金从国内进鞋在迪拜卖，勉强周转。其2010年从杨某2的鞋厂买鞋，2011年从杨某1的乐酷鞋厂买鞋，发往迪拜卖。有时其提供鞋样，让杨某2、杨某1生产，前期合作及时付款。2012年、2013年，因仿牌其被海关扣了五个货柜，损失近200万元，资金不能周转了。其就跟杨某2、杨某1说先付定金，鞋做出后付部分货款，余款欠着，什么时候要钱就给点儿，年底结清。因为其之前挺讲信用，他们信任其。一般让杨某2、杨某1把鞋给其发到天津、广州、宁波，其把鞋凑一个货柜走海运一到二个月把鞋运到迪拜，送到其的鞋店。2014年冬天其从杨某2、杨某1处定的最后一批货。发给其的货到迪拜卖了，有好多赊欠的，钱收不上来，2014年底生意就垮了。2015年1月其到迪拜和妻子商量不干这个行业了，把从杨某2、杨某1那儿买的剩下200多件鞋按鞋价的30％-35％低价处理，3月份处理完的。收回来的资金还了鞋店、仓库的租金，基本上没钱了。其欠杨某2七十多万元、杨某1三十多万元鞋款因没钱未还。2011年、2012年其因欠蔡长峰、陈苏云等人的钱被起诉，其卡上的14万元曾被温岭法院冻结，被列为失信人，其怕自己的银行卡资金被法院冻结，以其子童某1的银行卡和杨某2、杨某1交易打款。杨某2、杨某1不知道此事。2012年其把抵押的房子还款后，房子过户到其子名下，怕被法院查封。其之前用的手机号158××××3983，用该手机号申请的微信号昵称白洋淀。到迪拜后其换了手机号，重新申请了微信号，跟安新的王某1联系过。其没有告诉杨某2、杨某1手机号码，怕他们找到其。浙江温岭的钟某也在迪拜卖鞋。2、被害人杨某1的陈述证实，其来报案，其被诈骗了646088元货款。其和杨某3合伙经营的“乐酷鞋业”。2011年4月其认识了童可贵，童可贵说家属在迪拜卖鞋，让给他做鞋，先给定金，出货结清。开始合作结清了货款，得到其的信任。后童可贵提出欠些货款，年底结清，其看他开始挺讲信用，就答应了。以后每次童可贵只给50%-80%左右的货款，催要时他以钱紧张等借口搪塞。其怕他不给拖欠的货款，只能继续合作，这种合作关系保持到2014年12月23日，童可贵共欠其646088元。期间童可贵用童某1的银行卡给其和杨某3的农行卡转账打款。货有时通过“安顺物流”发到广州，有时童可贵派集装箱货车来拉货。自2014年腊月十八、九其给童可贵号码158××××3983打电话要账，一直处于关机状态，他的微信和QQ把其和杨某3拉入了黑名单。其找到与童可贵有合作关系的安新县杨孟庄村一家鞋厂老板，说童可贵已经去迪拜，用迪拜号码009××××5966给他打过电话，经常和他微信联系，收货人改成了童可贵之妻吴某某。其有部分发货单、公司账目、童可贵打的535900元的欠条，剩下的110188元欠款没有欠条。杨某2被童可贵诈骗了一百万元左右的货款。3、被害人杨某3的陈述证实，2013年7月31日和童可贵对账，童可贵打了535900元的欠条。后又有业务往来，童可贵给了部分货款。2014年7月1日经协商继续给他做鞋，开始他及时付款，同年10月19日、11月2日给他发的鞋欠了7240元，11月23日又给他发了438件鞋，价值246960元，后付款50000元；同年12月23日给他发过去139件鞋，价值71280元。2015年1月1日给了4500元，后推拖不还，最后就联系不上童可贵了。4、被害人杨某2的陈述证实，其来报案。其在安新县三台镇店上村经营“恒森鞋厂”，被童可贵诈骗了114万余元货款。童可贵微信号昵称是白洋淀，是通过他的158××××3983手机号加的他的微信。2010年2月份，童可贵和其厂合作，由童可贵提供鞋样、付定金，鞋做好后，付清余款再给他发鞋。童可贵以他儿子童某1的账号通过网银给其打款，2010年账均结清。2011年合作童可贵以资金紧张为由，说欠点儿鞋款，年底结清。因之前他讲信用，其就同意了。至2011年年底，欠其厂十四五万元。2012年-2013年，童可贵说资金紧张，仍以欠其部分鞋款的方式合作，2014年1月4日经对账，童可贵欠其厂76万元，打了欠条。后双方继续合作，2014年6月底对账，童可贵差3000元欠其76万元，说好其欠童可贵30**元，还用原76万元的欠条。后童可贵说先付底款，货到付款，可他每次只给部分货款。自2014年7月2日至2014年12月23日，其通过三台安顺物流给他共发了2423大件鞋，每双22元，总价1279344元，期间童可贵打款891500元，又欠其鞋款387844元，共欠114万余元。2014年底其给童可贵要账，他说腊月二十前最少给其30万元，腊月十九其给他打电话显示关机，并把其和杨某1、杨某3的微信、QQ好友删除。2015年其朋友钟某说童可贵在迪拜的门店已经关张了，其给他发的鞋已经低价处理了，其才明白被骗。2014年12月23日童可贵骗了杨某1的乐酷鞋厂一批鞋，80小件、59大件，价值7.18万元；其这批货价值21万元。这批鞋是通过长运货物代理公司装集装箱运走的，该公司业务员小余说这批鞋是2014年12月23日小余联系集装箱来其和杨某1两家装货的，同年12月27日该集装箱装船，2015年1月31日海运到了迪拜，同年2月3日提走的。该公司出了证明和船运公司的网址，说可以查到该批货的运输流程。该批货的货柜号是FCIU8900267，提单号是TSXN4G802500。5、证人王某1的证言证实，2013年5、6月份，童可贵说他在迪拜卖鞋，商定其厂给他加工外单鞋，由童可贵提供样品、先给定金，鞋做好付清余款再发货。合作了十几次，每次都及时付款。2014年8月初童可贵定了100件鞋，价值87000元，他以资金紧张为由没给定金，8月中旬其把鞋给他发过去后，有一个多月联系不上童可贵。到2014年10月初童可贵联系其再给他做280件鞋，其让他结清那100件鞋款，童可贵以有残品为由只给了50000元钱。后童可贵给其50000元定金让给他做280件鞋，每双44元，价值30多万元。2014年12月份其把280件鞋做出来了，其让童可贵付清鞋款再发鞋，童可贵说收货后付款。其担心他不给钱，2015年1月份给他发了50000元的鞋62件。当时童可贵用009××××5966给其打电话，说他在迪拜，把货发给他妻子吴某某。以前收货人都是童可贵。后来童可贵一直微信联系其说赊其的鞋，鞋发到广州就结账。其听说他骗了三台的鞋厂好几百万，就没再给他发货。童可贵的手机号是158××××3983和152××××9505。他的微信号是他的158××××3983这个手机号。6、证人钟某的证言证实，其和童可贵均在迪拜黄金街租门面房卖鞋，距离几百米远。平时童可贵的妻子和儿子在迪拜的门面房卖鞋。童可贵在三台镇进货，三台镇店上村杨某2是他的客户。从三台发货到迪拜一般四十天左右到仓库，从广州发货到迪拜大概二十多天。鞋一般批发给周边那些条件穷的阿拉伯国家，因发货路途太远、款式更新慢，从三台发过去的鞋一般都能卖掉，只有过了一两年后款式太老、没客户要了，才会低价处理。其听儿子说2015年5月童可贵在迪拜黄金街的门店已经转让，见不到童可贵一家人了。7、证人王某2的证言证实，其经营津新鞋料店、保定明辉进出口贸易有限公司。其同学杨某2对其说过浙江的童可贵在他那儿进鞋，在迪拜卖，曾约其一起吃饭，其有事没参加。2014年7月其去迪拜旅游并考察市场，转到一家门店，看到卖三台做的鞋，就问卖价，卖鞋的女的说中文，说每双人民币二十八九元，其和她聊天时，她说她老公姓童，在河北三台进鞋，鞋是客户杨某2的。其说和杨某2同学。其问市场情况，她说竞争比较大、有压力。(出示杨某2提供的卖给童可贵的货号为860、861、836、837的鞋样照片)。货号837的鞋样照片就是其转到童可贵门店里她媳妇卖的那款鞋。8、证人王某3的证言证实，2014年10月份其经泉州客户介绍认识了童可贵，童可贵说他在迪拜卖鞋，生意很好，三台好几个厂子给他做鞋。童可贵看了其厂的样品，让其给他做一个货柜的鞋，其说先付30%的货款，鞋做好后付清余款才发货，童可贵给了其1万元现金，让其先做，出货时给货款。一货柜鞋价值40来万元。其担心有风险，就给他做了价值1万元左右的鞋，然后给童可贵打电话说必须先付30％的货款，发货时余款付清。童克贵说以后再说吧，就没再联系其。后听那个泉州客户说找不到童可贵了，其打童可贵的158××××3983显示是空号。9、接受证据材料清单、长运公司证明证实，童可贵于2014年12月23日由长运公司代理承运一国际海运出口货柜，货柜号FCIU8900267，该公司接到童可贵通知于2014年12月23日到达安新县三台镇装柜，同年12月27日货柜装船，2015年1月31日到达目的港，同年2月3日迪拜联系人执提单取货。国内订舱、拖车等一切联系人都为童可贵。附航运公司网上记载的此次运输详细流程表。童可贵手机中存储的短信照片证实，2014年12月23日与运输公司小余（137××××5299）的短信内容：包括680件12双装、59件24双装，收货人吴某某；同日与杨某2（150××××8333）短信，包括上述交易中柜号、封条号、车牌号、司机电话、小余电话。欠条证实，2013年7月31日童可贵欠杨某1鞋款535900元；2014年1月4日童可贵欠杨某276万元。河北三台安顺物流托运单、杨某2记载发货详单证实，该货站由杨小涛发货给童可贵的情况：2014年7月2日发鞋大件405件、同年7月17日发鞋大件113件、同年7月28日发鞋大件200件、同年8月8日大件300件、同年9月2日发鞋大件300件、同年10月17日发鞋大件197件、同年10月7日发鞋大件197件、同年10月24日发鞋大件196件、同年11月13日发鞋100件、同年11月18日215件。杨某1提供的进销存明细分类帐、现金日记账证实，与童可贵自2011年有业务往来，至2015年1月1日欠货款604980元。10、辨认笔录及照片证实，被害人杨某1、杨某2指认被告人童可贵是诈骗其货款的人。11、浙江省温岭市人民法院（2009）台温商初字第841、1743号、（2010）台温商初字第443、1961号、（2011）台温商初字第28号、（2012）台温商初字第162号、（2013）台温商初字第1316号民事判决书，(2009)台温执民字第3956号、(2010)台温执民字第840、1971号、(2011)台温执民字第969、1150号、（2013)台温执民字第1546号、(2014)台温执民字第436号执行案件立案审查信息表、温岭市人民法院出具的被执行人童可贵相关案件履行情况、中国执行信息公开网下载的图片证实，因被告人童可贵欠蔡某某、吴某1、温岭市超越纸箱包装厂、陈某某、金某某、余某某等人款项，分别于2009年至2013年被起诉，温岭市人民法院作出民事判决书，并执行立案。确定童可贵欠款标的合计1948088元，已履行标的140916元，未履行标的1807172元。12、安新县公安局三台刑警队办案说明、手机信息详单证实，2015年7月1日经调取手机号码158××××3983，登记户名为童克贵，身份证号码为，该号码2011年3月10日登记入网，2015年3月20日后无任何通话信息。并证实自2014年12月至2015年3月20日的通话情况。童可贵为失信被执行人，信息照片下载于中国执行信息公开网。13、中华人民共和国银川边防检查站的查获过程证实，2015年11月4日，在执行迪拜至银川3u8946入境航班过程中，在验放过程中，查获网上在逃人员童可贵。14、出入境明细证实，童可贵20**年2月4日、3月3日、4月23日出入境，前往归来国家阿联酋。15、银川市看守所临时寄押证明证实，童可贵因合同诈骗于2015年11月4日临时羁押于该所，2015年11月5日出所。16、常住人口基本信息证实被告人童可贵的身份情况。辩护人当庭提交了2010年至2015年1月期间被告人给付杨某2、杨某1、杨某3货款的部分银行转账单据及海关查扣货复印件，证明双方属民事纠纷。本院认为，被告人童可贵在负有高额债务、无力履行的情况下，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取先履行合同取得被害人的信任，再给付部分货款的方式拖欠被害人货款，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，在收受对方货物后逃匿，骗取被害人货款一百余万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人童可贵犯合同诈骗罪的罪名成立。根据浙江省温岭市人民法院民事判决书、执行案件立案审查信息、被执行人童可贵相关案件履行情况、中国执行信息公开网所载情况，可证实童可贵自2009年起就拖欠多人货款，经法院判决未执行的达一百八十余万元。其在没有履行能力的情况下，骗取被害人的信任，后逃匿以躲避被害人追要欠款，被告人及辩护人提出被告人有履行能力、双方系民事纠纷的意见，本院不予采信。被告人童可贵给付被害人部分货款，是其为骗取被害人信任采取的手段，给付货款的行为不影响合同诈骗罪的成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项的规定，判决如下：被告人童可贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月4日起至2027年5月3日止。）（所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 敏审 判 员  张 苗人民陪审员  田振生二〇一六年九月二十八日书 记 员  韩 柳