福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0802刑初732号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人苏某，男，1994年12月16日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，农民，住福建省漳平市。因本案于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。辩护人李东成，福建乐康律师事务所律师。被告人苏某辉，男，1993年8月23日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，农民，住福建省漳平市。因本案于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。被告人苏某康，男，1992年11月18日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，农民，住福建省漳平市。因本案于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。被告人苏某凯，男，1988年1月9日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，工人，住福建省漳平市。因本案于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被执行逮捕。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2016）749号起诉书指控被告人苏某、苏某辉、苏某康、苏某凯犯侵犯公民个人信息罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员王小平出庭支持公诉。被告人苏某及其辩护人李东成，被告人苏某辉、苏某康、苏某凯到庭参加诉讼。现已审理终结。新罗区人民检察院指控：2015年5月至11月，被告人苏某、苏某辉、苏某康、苏某凯分别通过互联网向他人非法购买大量公民个人信息再转卖给他人赚取差价牟利，其中，被告人苏某非法买卖公民个人信息约4万余条，从中获利约人民币13万元；被告人苏某辉非法买卖公民个人信息6万余条，从中获利约人民币20万元。2015年9月至11月，被告人苏某康、苏某凯分别通过互联网向他人非法购买大量公民个人信息再转卖给他人赚取差价牟利，其中被告人苏某康非法买卖公民个人信息约2700条，从中获利人民币5000余元；被告人苏某凯非法买卖公民个人信息约400余条，从中获利人民币700余元。2015年11月19日，被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康在龙岩市新罗区南城黄金海岸网吧被公安民警抓获。上述事实，有被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康的户籍证明、抓获经过、银行交易记录等书证；被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康的供述和辩解；龙岩市公安局新罗分局提取的电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康以非法获利为目的，分别在网上非法买卖他人身份等信息，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人苏某辩称其非法买卖公民个人信息的条数为二万余条，非法获利三至四万元，并非起诉书指控的获利及条数。其辩护人的辩护意见是：一、被告人苏某非法买卖的信息四万余条的条数仅有被告人苏某在侦查阶段的口供，应就低认定被告人苏某非法获利为三至四万元，买卖的条数为2.5万条。二、被告人苏某到案后能如实供述其犯罪事实。三、被告人苏某的主观恶性小，请求从轻处罚并判处缓刑。被告人苏某辉辩称其非法买卖公民个人信息的条数为五六千条，买卖的金额应当从其农业银行卡的流水账中计算，是该卡中的自动取款机上的现金才是其的非法所得，并未起诉书指控的获利二十余万元。被告人苏某康、苏某凯对犯罪事实及定性均无异议。经审理查明：2015年5月至11月，被告人苏某、苏某辉、苏某康、苏某凯分别通过互联网向他人非法购买大量公民个人信息再转卖给他人赚取差价牟利，其中，被告人苏某非法买卖公民个人信息约20000余条，从中获利约人民币50000余元；被告人苏某辉非法买卖公民个人信息6000余条，从中获利人民币20000余元。2015年9月至11月，被告人苏某康、苏某凯分别通过互联网向他人非法购买大量公民个人信息再转卖给他人赚取差价牟利，其中被告人苏某康非法买卖公民个人信息约2700条，从中获利人民币5000余元；被告人苏某凯非法买卖公民个人信息约400余条，从中获利人民币700余元。2015年11月19日，被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康在龙岩市新罗区南城黄金海岸网吧被公安民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、户籍证明、前科证明，证实被告人苏某、苏某辉、苏某康、苏某凯的身份情况及无前科的事实。2、到案经过，证实经公安机关技侦手段定位，被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康于2015年11月19日在龙岩市新罗区南城黄金海岸网吧被抓获归案。3、搜查证、搜查笔录及扣押笔录、扣押清单、赃物照片，证实2015年11月19日从苏某辉租住处搜查黑色手机一部、苹果6S手机一部及银行卡4张。2015年11月19日从苏某租住处搜查黑色联想笔记本电脑一部，黑色诺基亚手机一部，黑色红米手机一部，银行卡3张，U盾2个及张亚辉的身份证。2015年11月19日从苏某凯租住处搜查黑色苹果4手机一部及银行卡5张，从苏某凯身上扣押银色苹果6手机一部。2015年11月19日从龙岩市新罗区南城黄金海岸网吧苏某康使用的电脑提取MAC地址，作案用QQ，从苏某康身上扣押灰色苹果5手机一部，银行卡2张。4、银行交易记录，证实户名为黄妍萍的工商银行卡（62×××99）在2015年7月25日至2015年11月9日汇入2859元。5、经苏某指认的其电脑上的淘宝用户个人信息，共600多条淘宝个人信息，并确认其使用的四个QQ号码。6、苏某康指认的其电脑上的淘宝用户个人信息，如“陈秋月、李明生”等9人，确认其使用的“一手数据”QQ昵称，确认其从昵称为“擎天柱”的人处（苏某凯）获取一个36.txt的文本文件。苏某康与微信×××的交易记录，其从×××处收取红包500元。7、经苏某凯辨认其使用的账户及聊天记录，证实网名为（A桔）的人在2015年11月19日向苏某凯出售76个淘宝个人信息的事实。8、新罗公安分局出具的新公（网安）勘（2015）121601号《电子证据检查工作记录》一份，证实从苏某的黑色小米手机及黑色联想笔记本电脑上提取了其供述的QQ昵称人员及消息、样本文本文件。9、苏某辉使用的农业银行账户（62×××79，账户名余君）的交易记录，证实仅在2015年10月9日至11月19日期间，该账户共收取苏某辉出售淘宝个人信息收入赃款87630元，支出87073元，按照其供述的出售价格13-16元计算，40天内共销售公民个人信息5400至6700条。10、苏某使用的农业银行账户（62×××74，账户名张亚辉）的交易记录，证实2015年5月10日至2015年10月6日期间，苏某通过该账户出售淘宝个人信息收入赃款318748元，按照其供述出售价格13-15元计算，共出售淘宝个人信息21249-24519条。11、苏某使用的其自己名下的中国银行账户（62×××38）的交易情况，显示自2015年5月13日至2015年11月7日有大量的收入支出记录，其中收入124747元，与其供述的只供自己使用不符合。12、苏某凯使用的账户名为“吴东亮的农业银行账户（62×××79）的交易记录，证实其中六笔存款系出售淘宝个人信息收入，共2551元，其中2015年10月7日苏某使用账户名“张亚辉”户头转给其568元。13、苏某凯使用的其自己名下的兴业银行账户（62×××13）的交易记录情况，证实户名为“张亚辉”的农行账户（尾数9274）于2015年8月10日转入该账户1765元，8月11日转入1100元，2015年8月14日转入515元。14、被告人苏某的供述与辩解，证实2015年3月，QQ网名叫“熊大”的人通过QQ发给其一个淘宝的个人信息，说在QQ上卖这个东西可以赚钱，然后把一些需要购买淘宝客户个人信息的人的QQ发给其。从3月份到4月，其都是找“熊大”购买淘宝信息，4月后就联系不上他了。后来找其买信息的客户越来越多，其一直做到今年10月6日左右。之后因为大家说严打，就没有做了。其一共有4个QQ，其中网名为“＊-＊”这个号是专门用来向他人购买淘宝客户信息的，“号外儿郎”是专门用来将购买的淘宝客户资料转卖给其他人。到10月份左右，其大约买卖淘宝客户信息42000条到45000条，每天最多可以卖500条左右，少的时候也可以卖100条左右，平均一天可以卖200到300条，以13-15元价格出售，每条盈利2.5元到4元，其从三月份开始做这个到10月大约盈利了十三、四万元。钱现在都被花完了。一般这些客户会通过QQ找其买资料，其就会将淘宝个人信息先发一部分给这些客户，信息里面有淘宝买家名称，网上购买了什么东西，买了多少钱，在哪家淘宝店铺购买等信息内容。他们觉得可以，就会跟其讲具体要多少条客户信息，然后其通过QQ把其的银行账号发给他们，一般他们先打钱过来，其再将资料发给他们。其找上家买一般是每条信息8到10元，卖出是每条13到15元。经辨认，QQ中“财神爷”等10个人是主要买家。以张亚辉的身份开的农业银行卡（62×××74）是其用来买卖淘宝客户信息走账用的银行卡。诺基亚手机是用来看客户买淘宝资料后汇款过来的短信提示，红米4代手机是其平常使用，有时候也用它登QQ和客户聊天，但两部手机都没有和客户打过电话。张亚辉的身份证和银行卡以及手机卡是向“财神爷”以1000元的价格购买的。其通过QQ认识淘宝客户信息买家，QQ上大家都有谈论淘宝诈骗的事情，其知道他们都是淘宝诈骗人员。苏某辉今年8月份就开始卖淘宝客户资料，苏某凯、苏某康今年9月份开始听说他们有买卖淘宝客户资料，大家经常一起上网吧，上网的时候其经常看到他们也是通过QQ来买卖淘宝的客户资料。三个人都是自己做自己的，偶尔也会讨论买卖淘宝客户资料的行情。15、被告人苏某辉的供述与辩解，证实2015年4月底5月初就开始自己买卖淘宝个人信息。上线通过QQ联系其说是批发出售淘宝个人购物信息的，其就向上线购买，上线把信息存放在电脑的文本内再通过QQ发给其，其接收后算下条数再通过银行转账、取款机无卡存款或者财付通三种形式付款给上线。然后其再通过卡商把这些淘宝个人信息卖出去。主要使用的QQ是“黑白哥”、“黑白通吃”、“换Q了”。从4月份开始，平均每天销售500条左右，销售总量大概在6万条。每天以7-12元价格购入，以13-16元的价格售出，平均一条可以赚4元左右，这样算下来赚了20多万。这些钱都被其花光了。其从4月份开始做，一开始只有几十条到百来条，后来业务增加，最多的时候一天卖了2千多条，大部分保持在800至1000条，6、7月份因为严打没客户没什么做，8月份到10月份都有在做，而且业务比较好，近来一个月相对业务量比较少，这样算下来5、8、9、10月份比较稳定，平均每天500条左右，销售的总量大概在6万条。经辨认其QQ号，指出“黑白哥”的QQ上分组名称为“源头”的就是其的上线及辨认出卡商。其买卖公民个人信息的钱是通过黑卡取得的，具体是其通过银行转账付钱给其的上线，通过财付通把买家的钱款转到这些黑卡其再取出来。一共买了三套黑卡，分别以1500、1200、1600元的价格购买的，现在还有一套在其住的地方。其被公安机关扣押的农业银行卡62×××79是第二套的黑卡。被扣押的苹果6S手机是其生活用手机，另一部UNISTAR手机是用来联系购买淘宝个人信息的买家和卖家的，手机号是158××××6271。其、苏某、苏某凯、苏某康都是自己在做，平常四个人在一起就是聊行情，如果哪个有需要的，也会卖给对方一部分，但是量不多，一般也就卖个三五十条给他。其的农业银行62×××79是网上买来的贺卡，用来买卖淘宝客户信息转账、收账，这张卡里面的交易记录都是其用来买卖公民个人信息转账、收账用的，没有用这张卡做过其他事情。具体客户从淘宝个人信息做什么其不清楚，但听说一些适中人买去做诈骗用。16、被告人苏某康的供述与辩解，证实2015年9月，其知道苏某是专门倒卖淘宝个人信息的，其就让他教。他送了一个原来他使用过的QQ号85×××33给其，并告诉其QQ分组里面有一个组“×××”的是卡商，以后有数据可以跟这些人联系，让这些卡商帮忙介绍买家，“诚信为您服务”也是其使用的QQ号昵称。经辨认，其向网名为“换Q了（苏某辉）”买过约1500条数据，每条约7-10元；向网名“一马当先””、“旺旺”、擎天柱（苏某凯）、“独一无二”、“。（QQ号49×××33苏某）”买了约1200条数据，每条9-11元，总共买了约2700条数据。然后其把数据卖给网名为“风控评价”大约1000条左右，每条11-15元，其他都是卖给“鱼儿大把来8”、“妞给哥笑个”、“僵尸”、“VIP”等人，价格一样。淘宝个人信息包含旺旺名称、买家信用度、购买的商品、收货地址、收货人、手机号码。其通过购买黑卡，把黑卡卡号报给买信息的人，他们直接转钱到黑卡里，其也是通过黑卡把钱转给卖其信息的人。其总共买卖了2700条淘宝个人信息，每条赚1-2元人民币，大约获利5000元。具体是谁买的淘宝个人数据其不清楚，只知道向其买数据的大部分是新罗区适中人，他们买这些数据后就会打电话给数据里面的联系人，然后骗数据里面那些淘宝客户的钱。17、被告人苏某凯的供述与辩解，证实2015年9月，阿杰教其怎么在电脑上找淘宝用户的个人信息，就是通过旺旺号和商家客服聊天，冒充买家朋友要求核对地址，有些商家客服就把买家的个人信息告诉其，当天我学会后就开始自己找淘宝信息并以每条6元的价格卖给阿杰，这些信息保留淘宝用户的姓名、联系方式、收货地址、购买商品的基本情况，这些共40条信息以每条6元的价格卖给阿杰。主要是通过其的QQ（31×××72，昵称ss）和其取得联系，然后把淘宝用户信息发给对方。其的财付通账号是32×××46，捆绑工商银行卡（卡号32×××99，户名黄妍萍），这张卡也是阿杰给其的，该卡主要是用来支付购买淘宝个人信息费用使用的。其卖了400条左右信息，收购价格8-10元，出售价格为12-14元，一共获利700元左右。苏某辉、苏某康、苏某三个人都是其老乡，他们也有买卖淘宝个人信息，但都是各自做自己的，偶尔有闲聊行情。上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康以非法获利为目的，分别在网上非法买卖他人身份等信息，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。公诉机关指控被告人苏某、苏某辉非法买卖公民个人信息的数额及获利金额仅有被告人苏某、苏某辉的口供而无其他证据予以佐证。综合被告人苏某使用的户名为张亚辉的银行卡流水及被告人苏某辉使用的户名为余君的银行卡流水，应从有利被告人的原则，就低认定被告人苏某、苏某辉的犯罪金额及买卖公民个人信息的条数。辩护人提出该部分的辩解，理由充分，本院予以采纳。鉴于被告人苏某、苏某辉、苏某凯、苏某康到案后能如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年7月18日止）。二、被告人苏某辉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2017年2月18日止）。三、被告人苏某康犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年11月18日止）。四、被告人苏某凯犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（罚金限判决生效的第二日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2016年10月18日止）。五、公安机关向被告人苏某扣押的黑色诺基亚手机一部，黑色红米4手机一部，笔记本电脑一台，张亚辉的居民身份证一张及中国银行卡一张，中国银行U盾一个，农业银行卡两张，均属于作案工具，予以没收，随案存查。公安机关向被告人苏某辉扣押的黑色手机一部，农业银行卡两张，邮政储蓄银行卡一张，民生银行卡一张，苹果6S手机一部，均属于作案工具，予以没收，随案存查，其中扣押的农业银行卡（62×××75）内的余款968.17元，扣押的农业银行卡（62×××79）内的余款2575.33元，系赃款，予以没收，上缴国库。向被告人苏某凯扣押的苹果4手机一部，苹果6手机一部，银行卡五张，均属于作案工具，予以没收，随案存查。其中向被告人苏某凯扣押的兴业银行卡（62×××13）内余款为516.45元，农业银行卡（62×××79）内余款为466.09元，均属赃款，予以没收，上缴国库。公安机关向被告人苏某康扣押的电脑，苹果5手机一部，银行卡两张，均属于作案工具，予以没收，随案存查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 马  莉  娜人民陪审员 陈  清  江人民陪审员 刘  心  强二〇一六年九月二十八日书 记 员 邱丽艳（代）附相关条文：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。