西安市莲湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0104刑初495号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人杨某某，男。2015年11月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人王一臻，陕西博义律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2016）471号起诉书指控被告人杨某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西安市莲湖区人民检察院指派代理检察员刘晶晶出庭支持公诉，被告人杨某某及辩护人王一臻到庭参加诉讼，本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2010年7月3日，被告人杨某某以湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处负责人名义在莲湖区气象大厦附近，杨某某办公室内与被害人童某某签订了虚假《0711028基地大楼工程施工合同》。次日，童某某向杨某某的银行账户转账20万元作为保证金。后杨某某一再推脱开工时间，在童某某的多次催要下，杨某某共计向童某某退款合计3.6万元。2011年6、7月份，童某某发现该项目不存在后，杨某某电话停机，无法联系。2015年11月17日，杨某某被公安机关抓获。为证实指控的事实成立，公诉人当庭宣读、出示了报案材料及抓获经过证明，被害人童某某的陈述，证人张某某、张某某等人证言，被告人杨某某的供述与辩解，施工合同、账户明细等书证及被告人户籍证明等证据材料，据此认为，被告人杨某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。庭审中，被告人杨某某承认收到被害人童某某工程保证金20万元后退还3.6万元属实。唯辩解称，该工程是从湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司经理张某某手里承包的，后来才知道工程是虚假的。童某某联系不到自己，是因为自己去了云南。辩护人辩护称，被告人当时不知道工程和合同是虚假的，是被张某某欺骗的，被告人没有诈骗的犯意，不构成诈骗罪。经审理查明，2010年7月3日，被告人杨某某以湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处负责人名义在莲湖区气象大厦附近杨某某办公室内与被害人童某某签订了虚假《0711028基地大楼工程施工合同》。次日，童某某向杨某某的银行账户转账20万元作为保证金。后杨某某一再推脱开工时间，在童某某的多次催要下，杨某某共计向童某某退款合计3.6万元。2011年6、7月份，童某某发现该项目不存在后，杨某某电话停机，无法联系。2015年11月17日，杨某某被公安机关抓获。在本案审理期间，被告人亲属退交赃款2万元。认定上述犯罪事实的证据有：1、公安机关受案登记表及童某某报案材料证明：2010年7月3日，杨某某以湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处负责人的身份与童某某签订《0711028基地大楼工程施工合同》，合同约定，湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处将0711028基地大楼施工工程发包给童某某，童某某需缴纳保证金20万元。同日。童某某通过银行向杨某某个人账户转账20万元。后发现不存在该项目，多次向杨某某催要款项，杨某某退还3.6万后，便以各种理由推脱不予退还，后失去联系。2、证人张某某证言证明：自己与童某某系表兄弟关系，童某某与杨某某签合同时自己在场，证明童某某报案材料情况属实。3、被害人童某某提供的“0711028基地大楼工程施工合同”、补充协议及汇款凭证证明：2010年7月3日，杨某某以湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处负责人的名义与童某某签订施工合同，约定湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处将0711028基地大楼施工工程发包给童某某，童某某并于当日向杨某某汇款20万元保证金。4、公安机关在被告人杨某某家中提取的四份内部承包合同，其中三份合同内容完全一致，甲方为湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司，法人代表为张某某，乙方为湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司第三工程处，负责人为杨某某，工程名称为中国人民解放军AFUBS战防工程028基地工程。另一份合同，甲方为广大国际建设工程总公司陕西分公司，法人代表为张某某，乙方为广大国际建设工程总公司陕西分公司第三项目部，负责人为杨某某，工程名称为中国人民解放军AFUBS战防工程028基地工程。证明：杨某某伪造多份内容一致的虚假合同，5、湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司任命书证明：陕西分公司负责人张某某以分公司的名义任命杨某某为分公司第三工程处负责人。6、湖南省衡南第五建筑工程有限书面函及湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2014）石刑初字第57号刑事判决书证明湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司自成立至今，未开展任何业务，其负责人张某某因犯诈骗罪、合同诈骗罪被判处有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币5万元。7、罪犯张某某供述，2008年6月，自己认识了湖南省衡南第五建筑工程公司法定代表人何标，成立了湖南省衡南第五建筑工程公司陕西分公司，自己任分公司经理。后来自己任命杨某某为分公司第三工程处负责人。自己不认识童某某这个人，也不知道杨某某与童某某签订合同及收取保证金的事。8、中国人民解放军总参谋部政治部出具情况说明证明：总参没有0711028工程和FAUSKX战防工程。9、银行凭证及收条证明：杨某某通过银行向童某某退还3.6万元。10、被告人杨某某在侦查阶段供述与辩解称，2010年6月，他通过一姓马的人认识童某某，给童某某介绍这个项目说是部队保密项目，带着童某某、张某某、还有姓马的人去见张某某，张某某给童某某看了相关文件，包括部队中标通知书、开工通知书等。2010年7月3日，自己在北关正街气象大厦租了一套房子作为第三工程处办公室，与童某某谈完后签了一份《0711028基地大楼工程施工合同》及一份补充协议，收了童某某20万元保证金。对于工程信息，自己并不清楚，只是听张某某说过在雁翔路上，一会说在067基地附近，一会说在马家湾，自己问的次数多了，张某某就说“部队工程要保密的，有的你能知道，有的不该你知道，别问那么多”。任命书是张某某给自己的。收到的20万元以现金方式给了张某某18万，2万作为第三工程处的费用。庭审中，杨某某供述称，当时不知道工程是假的，后来才知道，想给被害人退款，自己没钱。11、被告人户籍资料证明，杨某某具备完全刑事责任能力。上述证据均经当庭举证、质证，并能相互印证，足以定案。本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人保证金人民币164000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，西安市莲湖区人民检察院指控被告人杨某某的犯罪事实及罪名成立。对于被告人及辩护人的辩解、辩护理由，经查，被告人杨某某将虚构的施工工程发包给被害人童某某，骗取保证金后，拒不退还，主观上有非法占有的故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人辩解称后来才知道工程是虚假的，但拒不退款并逃匿，亦符合合同诈骗罪的情形。故辩解、辩护理由不成立，本院不予采纳。为保护公民财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2017年5月16日止；所处罚金应于本判决生效后三十日内交至本院，上缴国库）。二、退交赃款20000元发还被害人童某某；下余赃款144000元责令被告人杨某某退赔被害人童某某。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  王晓宁人民陪审员  刘嫦娥人民陪审员  李利惠二〇一六年九月二十六日书 记 员  温 红