广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2015）穗番法刑初字第1966号公诉机关广州市番禺区人民检察院。被告人梁某，住广东省广州市越秀区。因本案于2015年2月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2015]1897号起诉书指控被告人梁某犯合同诈骗罪，于2015年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院代理检察员简韵婷出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广州市番禺区人民检察院指控，被告人梁某于2008年7月24日开始在广州市番禺区石基镇小龙村塱尾路之二号经营广州市番禺区石某甲成模具厂（以下简称恒成厂），并于当年开始与被害人KhanAbdullGhafar（香港籍巴基斯坦人）有生产加工餐架的交易往来。2009年7月1日，被告人梁某将该厂搬至广州市番禺区石基镇凌边村凌边大道横骏路5号继续经营。2008年至2012年间，被告人梁某与被害人KhanAbdullGhafar签订多份生产模具、餐架的合同。其中，由该厂生产的大、小餐架模具的费用（含改模费）合共28065美元（折合人民币174598元），该模具一直存放于恒成厂用于生产餐架。另由恒成厂生产的两货柜8760套单价为5.34美元的小餐架因质量问题出口至美国后被退回，暂存在恒成厂，被告人梁某对部分产品修改后交由被害人销售，最后剩余6250套小餐架（价值33375美元，折合人民币207632.6元）仍存放于该厂。2012年，由于经营不善、资金不足，欠他人钱财无法还清，被告人梁某产生逃跑想法。同年8月份，在明知没有履行能力的情况下，仍然接受被害人新订单，并收取4000美元订金（折合人民币24884.8元）。被告人梁某于同年9月下旬将上述模具及小餐架擅自处理后携款潜逃，并于2015年2月22日在中山市西区沙朗南极光网吧被抓获。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及现场照片等证据。公诉机关认为，被告人梁某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。被告人梁某否认控罪，辩称其收取的4000美元并非订金，而是被害人欠其的样板费。经审理查明，被告人梁某于2008年7月24日开始在广州市番禺区石基镇小龙村塱尾路之二号经营广州市番禺区石某甲成模具厂（以下简称恒成厂），并于当年开始与被害人KhanAbdullGhafar（香港籍巴基斯坦人）有生产加工餐架的交易往来。2009年7月1日，被告人梁某将该厂搬至广州市番禺区石基镇凌边村凌边大道横骏路5号继续经营。自2012年6月份开始，被告人梁某由于经营不善、资金不足，恒成模具厂出现亏损。同年8月14日，被告人梁某在明知没有履行能力的情况下，仍然接受被害人新订单，并收取4000美元订金（约折合人民币25189.6元），后于同年9月底逃匿。2015年2月22日被告人梁某在中山市西区沙朗南极光网吧被抓获。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：一、书证1、中山市公安局西区分局出具抓获经过，证实2015年2月22日在中山市一网吧将被告人梁某抓获。2、企业注册基本资料、房地产租赁合同，证实被告人梁某自2008年7月24日开始经营广州市番禺区石某甲成模具厂，注册地址在广州市番禺区石基镇小龙村塱尾路之**；2009年7月1日该厂搬至广州市番禺区石基镇凌边村凌边大道横骏路5号继续经营。3、被告人梁某招商银行账户62×××24交易明细，反映2006年8月至2012年8月期间被害人支付给梁某订金、货款、修改费等资金往来情况。其中2012年8月14日该账户收到即时结汇人民币25239.24元。4、被害人提供报案书、《协作工厂或供应商保密协议范本》、《模具合同说明》、《大小餐架模具付款摘要》、产品图样、订单、数量情况说明、电子邮件、汇款凭证、相关报表、付款情况清单等书证，证实被告人梁某与被害人KhanAbdullGhafar(公司PromotionsSourcingCompanyLimited)之间生意往来情况，其中被害人公司财务报表反映已陆续将尾款支付给被告人梁某，至2011年11月4日该公司没有欠梁某相关费用。5、新订单合同说明、电子邮件、发货单、合同及汇款单，证实被害人公司2012年8月6日下新订单，当日订货单为4000套，价格17800美元，30%订金为5340美元，后确定为3136套，2012年8月14日向梁某招商银行账户62×××24汇款支付订金4000美元，汇款单有注明“3000pcsDEPOSIT”字样，意为“3000套的订金”。6、《借条》，证实2012年8月16日被告人梁某向凌某丙借款人民币32万元，梁某将设备注塑机四台、海马海福星小汽车一辆、长安面包车一辆作为抵押物，如连续超出两个月没有付清利息，凌某丙可以即时自行处理抵押物，用作抵偿债务。7、中国银行《汇率证明》，证实2012年8月14日美元兑人民币现钞买入价均为每100美元兑人民币629.74元。8、广州市公安局番禺区分局《未缴赃证明》，证实公安机关经对番禺区石基镇凌边村凌边大道横骏路5号厂房的调查，未发现涉案模具一批、两货柜小餐架，至今未能缴回上述物品。二、证人证言1、证人陈某乙的证言，证实我以前在外籍人士KhanAbdullGhafar开设的公司做业务员。他和一个叫梁某的客户有签订合同合作生产小塑料餐架，他下单，梁某在番禺的工厂负责生产，双方以电子邮件及电话往来，谈交易细则，并以报价单、发票等书面确立合同订单。梁某很少回复邮件，他会按照我方发出的采购单要求回发发票，要求我方某乙订金，他收到钱后就去生产，这样流程得到双方默认。我当时用JOYCE这个名字与梁某邮件往来，梁某叫我陈小姐。2009年下半年，KhanAbdullGhafar向梁某购买了两货柜的小餐架开始出现问题，货款已付完，这批货运到美国客户时，被发现存在色差、用料等质量问题，被全部退回，后两货柜小餐架直接运回梁某的工厂暂时存放。我方与梁某就这两货柜谈了很长时间，要求梁某对货修改并重新发货。我于2011年5月份离职。2、证人郭某乙的证言，证实我2007年至2012年10月在被告人梁某的恒生厂设计产品，我见过一两个债主追过债。我记得与巴基斯坦客户有一批小餐架退回工厂，是因为色差的问题，但好像没有两货柜那么多，那批货存放在场内，后来双方再沟通，按要求修改包装、LOGO、说明书后发出一部分货，具体发货量我不清楚。我不清楚工厂倒闭时是否通知巴基斯坦客户拿走模具。3、证人凌某丙的证言及辨认笔录，证实我与梁某2002年因业务关系相识，当时他在外资公司上班。2009年梁某在石某乙小龙村经营“恒成”模具厂时，与我合作经营天线支架，我出资30万元，他负责生产管理，合作时叫做“永笙机械厂”，合作了三个月，就因双方合作方式问题不再合作，到现在他仍然欠我32万元的设备借款，我已向法院对他提起诉讼。2012年9月中旬我联系他时，他还听电话，不久他电话联系我称要我帮他支付他的工人工资，他一直不肯露面，我只得帮他支付了工人工资。我不知道他在经营“恒成模具厂”时与一名巴基斯坦籍的人生产过餐架一事。2012年8月份，梁某将摆在“永笙”厂的设备变卖掉还给我部分借款，他原来欠我70多万元，现在仍欠我32万元，留下了三台注塑机顶债给我，但机器我又变卖了赔了该厂的工人工资。2012年8月16日梁某给我签下借条后，他已经没能力租大车间，转租小车间，设备、产品都搬到小车间，签借条前他私底下跟我讲他欠很多钱，但欠谁的钱及原因没说，他说想逃走，我劝他不要逃走。平时听他讲他喜欢打麻将，赌的很大。梁某在小龙村的“恒成”模具厂于2011年开始就不做了，我不知道他因何事而离开，我想是因他欠别人的钱吧，我现在也联系不上他，他之前使用的手机已经停机。梁某走后，有留下客户的模具在“恒成”厂内，被一些客户过来搬走了，不知道巴基斯坦人的模具是否有被搬走，也不知道哪些模具是巴基斯坦人的，梁某走后，没有大量的餐架在厂内。2012年9月27日左右是工厂出资日，发现梁某不见了，我打电话给梁某，他说不回来了，委托我帮他变卖设备支付工人工资，当时工人打电话给劳动部门协调过，最后是我先出钱给工人工资。经辨认照片，其指认出被告人梁某。4、证人郭某丙的证言，证实我是梁某妻子，在他公司任出纳。我不太清楚与巴基斯坦客户交易情况，约有一货柜的餐架因为色差被退回我厂存放。梁某不做离开时，餐架模具、餐架留在工厂，没有运走。梁某倒闭时卖掉所有设备，收钱都是凌某丙收的，多少不知道。三、被害人陈述被害人KhanAbdullGhafar的报案陈述及辨认笔录，证实2012年8月6日我公司向被告人梁某下新订单，并于同月10日汇款30%的订金4000美元给梁某，上述款项全部汇到梁某招商银行账户62×××24。在此之前所有返修费用、改模具费用我都已向梁某支付完毕，没有欠他任何费用。这4000美元是我向恒成厂订购生产一批新的餐架的订金，因为梁某说要收订金才可以起样板给我。同年8月25日，我最终确定订购3136套小餐架，价值13672.96美元。订金4000美元有汇款单，我并且在汇款单上注明“3000pcsDEPOSIT”，即3000套的订金，DEPOSIT即是订金的意思。同年10月8日我公司无法联系到梁某，于是派人到恒成模具厂查看，发现恒成模具厂原来的厂房已由其他人使用，我公司存放在恒成模具厂的两个货柜的货物以及找公司订做的两款模具也不见了。我了解到同年7、8月期间，梁某就开始清理恒成模具厂内的物品以及其住宅、汽车，但梁某一直还与我公司保持电话、电子邮件联系，并使用恒成模具厂、永笙塑料厂的名义与我公司签订合同。经辨认照片，其指认出被告人梁某。四、被告人供述被告人梁某的供述，证实我于2007年至2012年在番禺经营恒成模具厂，2012年5-6月出现经营困难，同年7-8月份我要缩小规模，大厂转小厂，卖掉3/5的设备。我一直苦苦坚持工厂，但还是在亏本，最后连8、9月的工人工资也支付不了，2012年9月底我就跑到中山了，厂也不要了，当时我没有把厂里的物品转移走，那些东西都被厂房姓凌的房东扣了起来，当时应该有些客人把模具放在我的厂里。2008至2012年9月期间，我与一名香港籍巴基斯坦人做小餐架的厨房用品生意，包括设计、开发模具、生产，总共做了四个货柜左右、大约1.6万套大小餐架，金额大概6-10万美元左右。2012年8月期间我厂收到过巴基斯坦客户的订单，但是由于我工厂当时已处于生产停顿状态，不可能再接受新订单生产，所以没有收取该份订单的订金。2012年8月10日左右我的招商银行账户收到对方4000美元，这部分钱是之前4000多套小餐架返修费用，不是新订单的订金。2008年我把恒成厂搬到永笙公司，我入股永笙公司（塑胶部）后，恒成厂的产品都在永笙公司生产，而凌某丙在合作半年后又退出了，所以恒成厂和永笙公司的塑胶部都是由我管理。我关厂后，所有的设备及客户的模具都留在永笙厂内，我没有搬走，没有私自处理，我没有将客户设备模具当做债务给房东，只是放在厂内，我走后也没有再理，不知道房东如何处理。以上证据经控辩双方公开质证，本院予以确认。被告人梁某否认控罪，辩称其收取的4000美元并非订金，而是被害人欠其的样板费。经查，被害人KhanAbdullGhafar的报案陈述及辨认笔录，指认被告人梁某于2012年8月6日在明知没有履行能力的情况下，接受其下的新订单，并收取其汇款30%的订金4000美元，同年10月8日其公司无法联系到梁某，发现恒成模具厂已转由他人使用；新订单合同说明、电子邮件、发货单、合同及汇款单等书证，证实被害人2012年8月6日向被告人梁某下新订单，当日订货单为4000套，价格17800美元，30%订金为5340美元，后确定为3136套，2012年8月14日被害人向梁某招商银行账户62×××24汇款支付订金4000美元，且汇款单有注明“3000pcsDEPOSIT”字样，详细反映了新订单的下单过程及订金交付情况；被告人梁某招商银行账户62×××24交易明细，证实该账户2012年8月14日收到即时结汇人民币25239.24元；证人陈某乙的证言，证实被害人KhanAbdullGhafar与被告人梁某自2008年至2012年间，长期合作生产塑料餐架的流程是：双方以电子邮件、电话往来、报价单、发票等确立合同订单，由被害人方某乙订金，被告人梁某收到钱后去生产；证人凌某丙的证言及辨认笔录，证实被告人梁某2012年8月出现经营困难，将部分设备变卖后还其部分借款，并告诉其他欠很多钱，想逃走，同年9月27日左右梁某逃匿，并委托其变卖设备支付工人工资；被告人梁某的供述，供认其厂2012年5-6月出现经营困难，8、9月份的工人工资也支付不了,同年8月期间其厂收到过巴基斯坦客户的订单，同年9月底其跑到中山，厂也不要了；本案还有证人郭某乙、郭某丙的证言、抓获经过、企业注册基本资料等证据予以佐证。上述证据吻合一致，相互印证，足以认定被告人梁某在明知已没有履行能力的情况下，仍然接受被害人新订单，并收受对方给付的4000美元订金后逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。被告人梁某否认控罪的辩解，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人梁某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人梁某犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院根据前述法定刑幅度，并综合考虑被告人作案的具体事实、认罪态度及社会危害性等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及第六十四条的规定，判决如下：一、被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月22日起执行至2016年9月21日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库）。二、责令被告人梁某退赔被害人KhanAbdullGhafar经济损失人民币25189.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章 莹人民陪审员  张海燕人民陪审员  梁国华二〇一六年九月一日书 记 员  吴静铧