浙江省平湖市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0482刑初694号公诉机关平湖市人民检察院。被告人周院林，系厦门融搜网络科技有限公司负责人。因本案，于2016年3月11日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人袁小宝，浙江君度律师事务所律师。辩护人林志伟，北京盈科（厦门）律师事务所律师。被告人蒯某，系厦门融搜网络科技有限公司职员。因本案，于2016年4月30日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年5月31日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。被告人李振荣，原系厦门融搜网络科技有限公司职员，现系厦门隆域信息科技有限公司负责人。因本案，于2016年3月11日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。辩护人刘昕、腾义富，上海德尚（嘉兴）律师事务所律师。被告人吴某，原系厦门融搜网络科技有限公司及厦门隆域信息科技有限公司职员。因本案，于2016年3月12日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年4月1日转取保候审。辩护人张镇东，福建瑞兆律师事务所律师。平湖市人民检察院以平检公诉刑诉［2016］692号起诉书指控被告人周院林、蒯某、李振荣、吴某犯诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员顾啸宇出庭支持公诉，上述四被告人及辩护人袁小宝、林志伟、顾海峰、刘昕、张镇东到庭参加诉讼，现已审理终结。平湖市人民检察院指控：被告人周院林、蒯某、李振荣、吴某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的手段，诈骗他人财物，价值分别为485700元、300000元、218400元和138400元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被害人陈述、证人证言、同伙供述、公司企业信息、辨认笔录、搜查笔录及照片、扣押物品清单、域名注册合同及汇款凭证、电子物证检验报告、手机电子数据、银行查询账单、违法犯罪经历查询证明、到案经过、抓获经过、身份证明等证据，诉请本院对被告人周院林在有期徒刑七至十年，对被告人蒯某、李振荣、吴某在有期徒刑三至五年内予以惩处。被告人周院林当庭辩称，除周某这笔事实确系诈骗外，其余事实均为公司正常的经营活动，不属于诈骗行为。被告人周院林的辩护人提出，沈某、李某和王某甲这三笔事实均未有证据证实存在虚构事实的情况，属正常的公司经营活动，诈骗行为不能成立；对指控被告人周院林诈骗周某的事实没有异议，并建议本院对被告人周院林处三年以下有期徒刑。被告人蒯某、李振荣、吴某对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪。被告人蒯某、李振荣、吴某的辩护人均提出，上述三被告人认罪态度好，建议本院对上述三被告人适用缓刑；被告人吴某的辩护人同时提出，被告人吴某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。经审理查明：2013年4月16日，被告人周院林为谋取非法利益，出资在厦门市思明区莲前西路287-309号201单元P区161成立厦门融搜网络科技有限公司（以下简称融搜公司，法定代表人张惠娇）,并聘用被告人李振荣为公司主管（经理）、招募被告人蒯某、吴某为公司骨干业务员，招募林秾（另处）为公司前台。公司由被告人周院林负责制定诈骗话术、拟定注册合同、注册域名事项、分配赃款；被告人李振荣、蒯某、吴某根据被告人周院林制定的话术负责寻找、联系、诈骗客户，林秾负责传真诈骗合同。2015年5月，被告人李振荣为谋取更多非法利益，在其妻子曾红良（另案处理）的协助下在外独自设立厦门隆域信息科技有限公司，招募熟悉诈骗业务的被告人吴某为业务员进行诈骗。2013年7月至2014年2月，被告人蒯某根据被告人周院林制定的诈骗话术模板，通过互联网域名注册信息寻找到被害人沈某，以帮其转卖“中国羽绒时装十大品牌”为由，取得被害人沈某的信任，后向周院林汇报，周院林诱骗被害人沈某以5000元一个域名的价格注册百事可乐.biz等域名60个，并从广东时代互联科技有限公司以480元至540元不等的价格注册域名并伪造域名证书，先后五次诈骗被害人沈某人民币共计30万元；被告人蒯某从中谋取非法利益10000余元。2013年6月期间，被告人李振荣根据被告人周院林制定的诈骗话术为模板，冒充国际互联网厦门分部工作人员，以高价评估被害人周某所注册域名，后让融搜公司其他业务员冒充买家与被害人周某谈买卖域名事宜，诱骗被害人周某以5000元一个的价格注册劲霸股份.net等域名16个，被告人周院林从广东时代互联科技有限公司以460元至540元不等的价格注册域名并伪造域名证书，先后两次诈骗被害人周某共计8万元；被告人李振荣从中谋取非法利益13000元。2013年12月至2014年1月期间，融搜公司业务员根据被告人周院林制定的诈骗话术为模板，冒充中国域名交易中心工作人员，以高价评估被害人王某甲所注册域名，后让融搜公司其他业务员冒充买家与被害人王某甲谈买卖域名事宜，诱骗被害人王某甲以5000元一个的价格注册屈臣氏集团.biz等域名18个，被告人周院林从广东时代互联科技有限公司以460元至540元不等的价格注册域名并伪造域名证书，先后两次诈骗被害人王某甲共计90000元。2013年9月，融搜公司业务员根据被告人周院林制定的诈骗话术为模板，冒充厦门域名交易中心工作人员，高价评估被害人李某名下注册域名，以帮其转卖缺少TM商标为由，诱骗李某注册域名青岛银行.tm一个，诈骗李某15700元。2015年6月至7月，被告人吴某根据被告人李振荣制定的诈骗话术为模板，冒充网络域名交易平台的方部长，以高价评估被害人王某乙所注册域名，后被告人李振荣冒充买家与被害人王某乙谈买卖域名事宜，曾红良（另案处理）在明知被告人李振荣等人诈骗他人的情况下，协助李振荣与被害人王某乙签订域名注册合同，后被告人李振荣等人诱骗被害人王某乙以3200元至7200元不等的价格注册屈臣氏集团.biz等域名22个，先后三次诈骗被害人王某乙共计138400元。另查明，被告人吴某向嘉兴市公安局港区分局退缴赃款共计27000元；被告人蒯某向被害人沈某退还赃款10000元，并取得被害人沈某的谅解；被告人李振荣向本院退缴赃款50000元；另侦查机关嘉兴市公安局港区分局冻结被告人周院林账号为62×××19的中国工商银行账户内金额为217421元；侦查机关从被告人周院林处扣押手机四部、从被告人李振荣、吴某处扣押手机各一部。上述犯罪事实，被告人蒯某、李振荣、吴某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、证人证言、同伙供述、公司企业信息、辨认笔录、搜查笔录及照片、扣押物品清单、电子物证检验报告、手机电子数据、银行查询账单、违法犯罪经历查询证明、到案经过、抓获经过、身份证明等证据予以证实，足以认定。被告人周院林当庭辩称，除周某这笔事实确系诈骗外，其余事实均为公司正常的经营活动，不属于诈骗行为；被告人周院林的辩护人提出，沈某、李某和王某甲这三笔事实均未有证据证实存在虚构事实的情况，属正常的公司经营活动，诈骗行为不能成立。经审理查明，被害人沈某、李某及王某甲均陈述，诈骗者以高额融资或是高价估值域名转卖等为由，让其等人误以为注册域名升值空间极大而高价注册域名，该事实能与被告人蒯某、李振荣和吴某的陈述相互印证，同时有同伙林秾、李友进等人的陈述予以证实，被告人周院林辩称其等人的行为属于公司正常的经营活动显然与事实不符，本院不予采信。综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人周院林、蒯某、李振荣、吴某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的手段，骗取他人财物，价值分别为485700元、300000元、218400元和138400元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人周院林在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蒯某、李振荣在与被告人周院林共同犯罪中起辅助作用，系从犯；被告人李振荣在与被告人吴某共同犯罪中系主犯，被告人吴某系从犯；对于从犯依法应当从轻或减轻处罚，被告人吴某的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人蒯某、李振荣、吴某能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以对上述三被告人从轻处罚，同时上述三被告人能退还部分赃款，也可酌情从轻处罚，并可依法对被告人蒯某、吴某适用缓刑，被告人蒯某、吴某的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳，但被告人李振荣涉案金额较大，且犯罪金额中的138400元系主犯，不宜对其适用缓刑，其辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周院林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金12万元（刑期自2016年3月11日起至2022年9月10日止）；二、被告人李振荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金5万元（刑期自2016年3月11日起至2019年6月10日止）；上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。三、被告人蒯某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年、缓刑二年六个月，并处罚金4万元；四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金3万元；上述缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。五、被告人吴某退缴的赃款27000元，由嘉兴市公安局港区分局发还被害人王斌；被告人李振荣向本院退缴的赃款共计5万元，其中发还被害人周敏才18315元，发还被害人王斌31685元；从被告人周院林处冻结的账号为62×××19的中国工商银行账户内金额为217421元，发还被害人沈丽娟134293元，发还被害人周敏才35812元，发还被害人王玉娣40288元，发还被害人李刚7028元；其他赃款继续予以追缴；六、从各被告人处扣押的手机依法发还各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱利娟人民陪审员  蒋锡麟人民陪审员  金 兰二〇一六年九月九日书 记 员  孔 佩