甘肃省清水县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0521刑初72号公诉机关甘肃省清水县人民检察院。被告人李世伟，男，1987年11月28日出生于甘肃省清水县。清水县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）61号起诉书指控被告人李世伟犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，于2016年7月20日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员刘金保出庭支持公诉，被告人李世伟到庭参加诉讼。现已审理终结。清水县人民检察院起诉书指控：2015年8月份，在任某某1（另案处理）家盖房子期间，被告人李世伟与王某某（另案处理）前去帮忙，认识了任某某2、温某（二人另案处理）、牛某某（在逃）、温某某（犯罪时未满16周岁）。房子盖完后，七人闲聊时，任某某1提出有种挣钱的方法，就是找个人喝酒后一起打牌赌博，在此人欠款达到一定数额后将其带至外地宾馆拘禁并向被害人索要钱财，其他人表示同意。之后任某某1让温某某等人赶紧联系人，以实施“挣钱”的计划。2015年8月4日温某某通过QQ聊天的方式联系到被害人郑某某1，并约好一起到县城玩。随即温某和牛某某、温某某三人到清水县永清镇东关祥和宾馆把计划告诉了任某某1后，任某某1给了三人2000元赌博的资金。三人拿到钱后就去清水县汽车站与郑某某1碰面，见面后四个人商量去温泉的农家乐，随即四人同乘一辆QQ出租车到温泉一农家乐吃饭喝酒。期间温某某提议四个人打牌赌博，四人以发两张牌比九点的方式进行赌博，最后郑某某1欠温某18000元赌债，赌博期间温某电话通知了任某某1让其过来收账。之后任某某1叫上王某某、任某某2以及被告人李世伟，由任某某2驾驶任某某1的白色面包车到达温泉农家乐门外，四人下车后，王某某将郑某某1拖拽至面包车上。期间王某某询问郑某某1何时还钱时，郑某某1说以后打工慢慢还，任某某2遂将车停在路边，任某某1、王某某、李世伟、温某将郑某某1拖拽至路边河坝里殴打一顿。当天下午七人将郑某某1带到张家川县华晟宾馆2楼一房间内，并将郑某某1的衣服泡澡洗手池里，由李世伟与郑某某1睡一张床。王某某殴打郑某某1并让其打电话向家里要钱，谎称是郑某某1酒醉后踩坏了别人的车，并让郑某某1书写了欠条。8月5日上午，郑某某1家人称没钱还要报警，郑某某1说自己回去想办法将钱打到银行卡上，任旭红同意之后，李世伟提供了户主为蒋国芳的中国邮政卡号给任旭红，任旭红又将卡号给了郑建文，让其回家后将钱打到这张卡上，并言语威胁如不把钱打过来就找郑建文家里的麻烦。当天中午郑某某1乘坐任某某1的车在红堡镇下车，任某某1还给了郑某某150元路费。8月9日，被害人郑某某1将18000元钱打到户名为蒋国强的银行卡上，并电话通知了任某某1，由其负责给每人分配，李世伟分得赃款1000元。2015年8月21日下午，被告人李世伟给李某打电话说让找几个人到东关祥和宾馆找他玩，随后李某联系了李某某1、谈某某、陈某某、李某某2，期间谈某某打电话叫来男朋友程某某。程某某来之后同李世伟等人一起在宾馆内喝酒聊天。到晚上时，李世伟说房间已经开好，让他们都不要回家。被告人李世伟谎称宾馆3楼的303室是自己的办公室，安排谈某某入住，陈某某被安排住302室，其他男生都住102室。随后李世伟到谈某某的房间找其聊天，并提出要与谈某某一起睡觉，谈冰玉拒绝并拨打其男朋友程某某的电话，李世伟遂离开。程某某到303室后与谈某某聊天，之后，被告人李世伟让李某将程某某从房子里叫出来，程某某下楼后，李世伟在程某某脸上扇了两巴掌，并以程某某谈某某弄脏了他办公室的床和被子为借口，让程某某给他10000元来了结此事，程某某说想办法，随后各自睡去。第二天早上5时许，程某某见其他人都在睡觉，便和谈某某偷偷跑回了家。上午9时许，被告人李世伟电话联系到程某某让其准备钱了结此事，还联系了一辆QQ出租车，与李某某1一同到清水县陇东乡平道村的山梁上与程保平见面。见面后程保平给李世伟2600元钱，李世伟让程某某写了一张4000元的欠条，李世伟遂离开。2015年8月23日，李世伟租车来到清水县陇东乡的丰台村，打电话约程某某出来并索要4000元钱，程某某联系其母亲蔡某某，李世伟谎称程某某打工时借他4000元，要求现在归还，于是蔡某某给李世伟4000元现金，拿到钱后李世伟返回清水县城。2015年5月份，被告人李世伟乘坐赵某某的QQ出租车时与其相识，之后两人经常联系。李世伟虚构了其名为刘小明的朋友要转让清水县鑫盛廉租房2区4号楼3单元303室的假消息，骗取赵某某购房定金10000元，并带赵某某到清水县永清镇白崖村其朋友张某某家门口，向赵某某谎称是刘小明家，还伪造了一张收款人为刘小明、证人为李小伟的10000元的收据给赵某某，随后赵某某分两次共给李世伟购房款现金70000元。2015年6月份，李世伟以其在武威承包的工程工地上出事为由，骗取赵某某现金40000元。综上，李世伟共骗取被害人赵某某现金12万元，所得赃款全部挥霍。指控上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李世伟以非法方法剥夺他人人身自由，以非法占有为目的，对被害人实施威胁的方法，强行索取他人财物24600元，数额较大，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物120000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，在非法拘禁、敲诈勒索郑某某1一案中，被告人李世伟系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对被告人李世伟应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪数罪并罚。被告人当庭自愿认罪、悔罪态度好，无前科，若在判决前，被告人赔偿了被害人的损失，可酌定对被告人从轻处罚。关于被告人李世伟辩解称其涉嫌诈骗一案具有自首情节，希望合议庭调查核实后予以认定。综上，建议法庭在法定刑幅度内处刑。被告人李世伟对公诉机关的量刑建议未提出异议，发表辩解意见称：1.他没殴打过郑某某1；2.涉嫌诈骗赵某某的事实是他主动告诉公安机关的，系自首。希望法庭给他一次机会，他会赔偿被害人损失。经审理查明：2015年8月份，在被告人任某某1家盖房子期间，温某、牛某某、温某某前去帮忙，认识了被告人王某某、任某某2、李世伟。房子盖完后，七人喝酒闲聊，有人提出有种挣钱的方法，就是找人喝酒后一起打牌赌博，在此人欠款达到一定数额后将其带至外地宾馆拘禁并向被害人索要钱财，大家表示同意。之后被告人任某某1让温某某等人赶紧联系人，以实施“挣钱”计划。2015年8月4日温某某通过QQ聊天的方式联系到被害人郑某某1，并约好一起到县城玩耍。随即温某和牛某某、温某某三人到清水县永清镇东关祥和宾馆把计划告诉了任某某1，任某某1给了三人2000元赌博的资金，并让温某玩结束给他打电话。三人拿到钱后就去清水县汽车站与郑某某1碰面，见面后四个人商量去温泉的农家乐，于是四人同乘一辆QQ出租车到温泉一农家乐吃饭喝酒。期间温某某提议四个人打牌赌博，四人以发两张牌比九点的方式进行赌博，最后郑某某1欠温某18000元赌债，赌博期间温某电话通知了任某某1让其过来收账。任某某1就叫上王某某、任某某2、李世伟，由任某某2驾驶任某某1的白色面包车到达温泉农家乐门外，四人下车后，王某某将郑某某1拖拽至面包车上。期间王某某询问郑某某1何时还钱时，郑某某1说以后打工慢慢还，任某某2遂将车停在路边，任某某1、王某某、李世伟将郑某某1拖拽至路边河坝里殴打一顿。当天下午七人将郑某某1带到张家川县华晟宾馆2楼一房间内，被告人王某某殴打郑某某1并让其打电话向家里要钱，谎称是郑某某1酒醉后踩坏了别人的车，并让郑某某1书写了欠条，郑某某1家人称没钱还要报警。郑某某1说自己回去想办法将钱打到银行卡上，任某某1同意之后，李世伟提供了户主为蒋国强的中国邮政卡号给郑某某1，任某某1让其回家后将钱打到这张卡上，并言语威胁如不把钱打过来就找郑某某1家里的麻烦，2015年8月5日下午郑某某1乘坐班车返回清水。2015年8月9日，郑某某1将18000元钱打到这张卡上，由任某某1负责给每人分配1000余元，剩余全部由任某某1获利。2015年8月21日下午，被告人李世伟给李某打电话说让找几个人到东关祥和宾馆找他玩，随后李某联系了李某某1、谈某某、陈某某、李某某2。期间，谈某某打电话叫来男朋友程某某。程某某来之后同李世伟等人一起在宾馆内喝酒聊天。到晚上时，李世伟说房间已经开好，让他们都不要回家。被告人李世伟谎称宾馆3楼的303室是自己的办公室，安排谈某某入住，陈某某被安排住302室，其他男生都住102室。李世伟到谈某某的房间找其聊天，并提出要与谈某某一起睡觉，谈某某拒绝并拨打其男朋友程某某的电话，李世伟遂离开。随后，程某某来到303室谈某某住的房间，大约半小时后，被告人李世伟让李某将程某某从房子里叫出来，程某某下楼后，李世伟在程某某脸上扇了两巴掌，并以程某某和谈某某弄脏了他办公室的床和被子为借口，让程某某拿钱来了结此事，程某某说想办法，随后各自睡去。第二天早上5时许，程某某见其他人都在睡觉，便和谈某某偷偷跑回了家。上午9时许，被告人李世伟电话联系到程某某让其准备钱了结此事，还联系了一辆QQ出租车，与李某某1一同到清水县陇东乡平道村的山梁上与程某某见面。见面后程某某给李世伟2600元钱，李世伟让程某某写了一张4000元的欠条，李世伟遂离开。2015年8月23日，李世伟租车来到清水县陇东乡的丰台村，打电话约程某某出来并索要4000元钱，程某某联系其母亲蔡某某，李世伟谎称程某某打工时借他4000元，要求现在归还，蔡某某于是给李世伟4000元现金。2015年5月份，被告人李世伟虚构了其名为刘小明的朋友要转让清水县鑫盛廉租房2区4号楼3单元303室的假消息，骗取赵某某购房定金10000元，并带赵某某到清水县永清镇白崖村其朋友张某某家门口，向赵某某谎称是刘小明家，伪造了一张收款人为刘小明、证人为李小伟的10000元的收据给赵某某。随后，赵某某分两次共给李世伟购房款现金70000元。2015年6月份，被告人李世伟以其在武威承包的工程工地上出事为由，骗取赵某某现金30000元。综上，李世伟共骗取被害人赵某某现金110000元，所得赃款全部挥霍。另查明，被告人李世伟因外出被清水县公安局网上追逃，2016年4月11日14时许在天水市麦积区东安饭店被西安铁路公安处社棠站派出所民警抓获，2016年4月12日被清水县公安局逮捕。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证。①受案登记表，证实案件来源；②户籍证明，证实被告人李世伟身份情况，与其当庭供述一致；③归案情况说明，逮捕证，证实被告人归案过程及采取强制措施情况；④中国农业银行账户交易明细账单，证实户名为蒋国强的邮政银行卡，于2015年8月9日存入现金18000元；⑤领条，证实被害人郑某某1父亲郑某某2收到任某某1等人退赔损失10000元；⑥借条，证实李世伟于2015年6月15日借取赵某某30000元；⑦收据，证实李世伟于2015年5月21日收取赵某某10000元；⑧缴款通知书，证实孙世强所购的鑫盛廉租房二区4号楼3单元303室被廉租房建设领导小组催缴剩余款项的事实；⑨税收缴款书，证实孙世强已缴纳房产买卖税的事实；⑩清水县公安局办案情况说明，证实被告人李世伟不具有自首情节。2.证人证言。①证人任某某1、王某某、任某某2、温某、温某某的证言，证实他们伙同被告人非法拘禁、敲诈勒索被害人郑某某1的具体经过；②证人郑某某2的证言，证实他儿子郑某某1给自己打电话说把别人的车踩坏了，要18000元维修费，他就打电话报警了；③证人蔡某某的证言，证实她儿子程某某被他人勒索了6600元；④证人谈某某、李某、李某某1、陈某某、李某某2的证言，证实被告人向程某某索要钱财的具体经过；⑤证人郭某的证言，证实李世伟等人于8月21日入住他的祥和宾馆，宾馆里的家具都是他的；⑥证人张某某的证言，证实他家里没有一个叫刘小明的人，李世伟没有在他家里写过出售廉租房的收据；⑦证人孙某某的证言，证实鑫盛廉租房二区4号楼三单元303室是他买的，并未向他人出售过。3.被害人陈述。①被害人郑某某1的陈述，证实2015年8月4日，温某某叫他去喝酒，去之后还有两个不认识的少年，他们一起去了温泉的农家乐喝酒，之后他们玩扑克赢钱，他输了18000元，他们打电话叫来一辆面包车把他拉到外地的宾馆，逼他向家里打电话要钱，让他写了一个欠条，给了他一张户主为蒋国强的银行卡号让他回家把钱打到银行卡上。②被害人程某某的陈述，证实被告人李世伟向他索要6600元的具体经过。③被害人赵某某的陈述，证实以卖房为由骗取她现金80000元，以承包的工地出事为由向她借取现金30000元。4.被告人供述和辩解。被告人李世伟如实供述了犯罪的具体经过，与证人证言和被害人陈述相互印证。5.辨认笔录，证实被害人程某某在12张不同男性免冠照片中辨认出在祥和宾馆敲诈勒索他的人是被告人李世伟。上述证据，经质证，被告人均未提出异议，且来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人定罪量刑的依据，依法予以确认。本院认为，被告人李世伟以非法占有为目的，采取胁迫手段向被害人及其家属索要钱财24600元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；为索取债务将被害人带至外地宾馆拘禁，其行为已构成非法拘禁罪；以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱财110000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪及诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，罪名成立，予以确认，并应以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪数罪并罚。公诉机关关于对被告人李世伟数罪并罚的公诉意见符合相关法律规定，予以采纳。公诉机关关于被告人李世伟以其承包工地出事为由骗取被害人赵某某现金40000元的指控，因被害人赵某某陈述被告人李世伟骗取其30000元，从有利于被告人的原则出发，认定本次诈骗数额为30000元。被告人李世伟在归案后，经公安机关查证，被告人李世伟承认了诈骗被害人赵某某的犯罪事实，故不够成自首。被告人李世伟关于诈骗赵某某犯罪的事实是他主动告诉公安机关，应构成自首的辩解意见，不符合查明的案件事实，不予采纳。在敲诈勒索、非法拘禁被害人郑某某1一案中，被告人李世伟系从犯，应从轻处罚。公诉机关关于被告人李世伟在郑某某1一案中系从犯，应从轻、减轻或免除处罚的公诉意见，符合本案事实和相关法律规定，予以采纳。庭审中，被告人自愿认罪、悔罪态度好，且无前科，可对被告人从轻处罚。公诉机关关于被告人当庭自愿认罪、悔罪态度好，无前科的公诉意见，予以采纳。被告人李世伟关于他没殴打过郑某某1的辩解意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二十七条，第四十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第六十九条之规定，判决如下：被告人李世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月。数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金5000元。（刑期自判决执行执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2020年4月11日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申晓云审 判 员  尚立强人民陪审员  孙昭芳二〇一六年九月十二日书 记 员  曹建文