四川省梓潼县人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0725刑初87号公诉机关梓潼县人民检察院。被告人张某某，男，生于1958年7月4日，汉族，高中文化，农民，户籍地：四川省三台县凯河镇。2016年3月23日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年4月27日被执行逮捕。现羁押于梓潼县看守所。梓潼县人民检察院以梓检诉刑诉（2016）78号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梓潼县人民检察院指派检察员宋志强出庭支持公诉，被告人张某某以及证人刘某丙、刘某戊到庭参加诉讼。现已审理终结。梓潼县人民检察院指控：被告人张某某于2011年8月至2012年11月期间，冒充付某甲的名义，以虚构工程借工程款和在绵阳市普明街道石桥铺社区买宅基地合伙建房等手段，多次骗取刘某甲、唐某某（本案被害人）钱财共计136800元。其中，以虚构工程款的手段骗取41800元，以购买宅基地合伙修房的手段骗取95000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任并建议对其在有期徒刑3年至4年内量刑，并处罚金。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议并当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：2011年8月至2012年11月期间，被告人张某某通过冒用付某甲的名义虚构工程项目以借支工程款及购买宅基地合伙建房的方式，多次骗取被害人刘某甲、唐某某现金，共计人民币136800元。其中，被告人张某某冒用付某甲的名义虚构工程项目以借支工程款的名义骗取刘某甲、唐某某现金人民币41800元，以购买绵阳市高新区普明街道石桥社区宅基地合伙建房的方式骗取刘某甲、唐某某现金人民币95000元。另查明：在法庭审理期间，赖某某自愿帮助被告人张某某向被害人刘某甲退赃人民币40000元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经本院予以确认的证据证实：（一）受案登记表、立案决定书：证实本案由梓潼县公安局进行立案、侦查的事实；（二）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、逮捕通知书：证实被告人张某某因涉嫌诈骗罪于2016年3月23日被刑事拘留、同年4月27日被执行逮捕；（三）户籍信息：证实被告人张某某生于1958年7月4日；（四）抓获情况说明：证实被告人张某某于2016年3月23日在德阳市中江县富乐招待所被公安民警抓获；（五）扣押决定书及扣押清单：证实公安机关从赖某某处扣押农业银行银行卡一张及工资表三份；（六）调取证据清单、中国农业银行银行卡交易明细清单：证实2011年11月18日、19日先后有四笔金额分别为11200元、800元、5000元、3000元的存入记录。2012年2月12日有一笔金额为5000元的存入记录；（七）四川省农村信用社借款借据：证实唐某某于2012年2月12日在四川省农村信用社借款50000元用于买房；（八）借条：证实被告人张某某用付某甲的名字向刘某甲书写借款金额为41800元的借条；（九）现金日记账：证实唐某某、刘某甲向梓潼县建兴乡郑成功庙委会借款25000元并于2013年7月1日归还本金及利息共计26000元；（十）绵阳市国土局查询情况函：证实刘某甲、付某甲、王某某、张某某、赖某某在绵阳市游仙区小枧沟镇、高新区石桥铺社区无国有土地使用权；（十一）绵阳市高新区普明街道石桥社区居民委员会证明：证实绵阳市高新区普明街道石桥社区内休闲广场（火炬二小学斜对面100米处）为国有土地，未曾挂牌出售，也未有人洽谈过购买事宜。该处用地面积约8亩，于2013年修建为社区活动广场；（十二）中国农业银行进账单、随案移送清单、委托书、自愿退款情况说明：证实赖某某自愿向刘某甲退赃40000元以弥补被告人张某某对被害人刘某甲等人造成的损失；（十三）工程协议书、证明：证实梓潼县卧龙镇兴龙社区第一居民小组的兴龙农贸市场修建于2010年9月，完工于2011年10月，该工程发包方为梓潼县卧龙镇兴隆社区居民委员会，承包方为北川县兴宇建设有限公司，实际施工人为卧龙镇青春村四组村民陈某甲；绵阳市高新区普明街道石桥社区文化广场修建于2012年12月，2013年8月完工；（十四）现场辨认笔录及照片：证实被告人张某某带领被害人刘某甲察看的合伙建房的宅基地的地点位于绵阳市高新区普明街道石桥社区的一片活动广场，该处在2012年时为一片空地；上述地点已由被告人、被害人、证人辨认并确认；（十五）辨认笔录：证实被害人对相关人员进行辨认，其二人确认5号图片中的男子（本案被告人张某某）即是在2011年至2012年期间在其处以借支工程款及合伙建房的名义骗取现金并自称付某甲的男子；证人陈某乙对相关人员进行辨认，其确认12号图片中的男子（本案被告人张某某）即是在2011年至2012年期间以付某甲的名义在刘某甲、唐某某家居住的男子；证人刘某丁对相关人员进行辨认，其确认12号图片中的男子（本案被告人张某某）即是在2011年至2012年期间以付某甲的名义在刘某甲、唐某某家居住的男子；（十六）被害人刘某甲、唐某某的陈述：证实被告人张某某冒充付某甲的名义与其二人相识。随后，被告人张某某多次冒充付某甲通过承包工程借款及一起在绵阳购买宅基地修建房屋的名义在其二人处借款。2011年4月份左右，被告人张某某冒充付某甲通过告知其二人在卧龙承包工程缺乏资金的方式在其二人处借款6000元。2011年8月中旬，被告人张某某冒充付某甲以在卧龙的工地需要资金为由在其二人处借款35800元。最后，被告人张某某以付某甲的名义向其二人出具41800元的借条。2011年中秋节前后，被告人张某某再次冒充付某甲以合伙购买的宅基地需要补办手续为由向其二人收取20000元，其中刘某丙向赖某某的银行账户转款12000元，刘某戊向赖某某的银行账户转款8000元。2012年2月10日左右，被告人张某某又冒充付某甲以需要60000元分户为由向二人收取现金55000元。2012年11月，被告人张某某冒充付某甲以修建房屋的工程动工需要钱为由，向二人收取现金30000元。2013年10月份，其二人联系不上被告人张某某，便前往三台县寻找。通过被告人当地村民得知，与其二人相识的名叫付某甲的男子真名为张某某并不是赖某某的丈夫；（十七）证人证言1、王某某：证实大约4年前中旬的时候，其与张某某、赖某某一起来到梓潼县演武乡刘某甲家中。其听张某某说帮助刘某甲在绵阳市的石桥铺附近买地皮修房子，并且还带刘某甲等人去现场查看过。其同时证实，在刘某甲家中时刘某甲和刘某甲的丈夫都称呼张某某为“小付”；2、刘某乙的证言：证实2011年8月份其在绵阳市游仙区六里村附近接到付某甲、刘某甲、刘某丙。接到人之后，付某甲便让其开车去游仙区小枧沟镇看屋基。之后，付某甲又带领刘某甲、刘某丙母女到绵阳市石桥铺火炬二小学校斜对面看屋基并告诉刘某甲、刘某丙可以在这个屋基合伙修房子，一共三家人，每户16万元。同时证实，其后来查知带领刘某甲、刘某丙看屋基的自称付某甲的男子真实名字为张某某；3、陈某乙的证言：证实2012年上半年家住梓潼县演武乡玉泉村的刘某甲家中来了一名叫赖某某的女子。其通过与赖某某的交流得知赖某某的丈夫姓付，从事房地产工作。当时其与赖某某、刘某甲一起放牛，在放牛的过程中其听到刘某甲说通过赖某某的丈夫即姓付的男子在绵阳买地修房子。到了2013年下半年，其听刘某甲说赖某某和姓付的男子都联系不上，当时其就知道刘某甲被骗了；4、刘某丁的证言：证实2012年上半年左右，其发现刘某甲家中多了一个女子。当时其听刘某甲说，这名女子叫做赖某某。赖某某在刘某甲家中待了有一年多的时间，后面又来了一名男子，这名男子听刘某甲说叫做付某甲，是赖某某的丈夫。付某甲当时告诉刘某甲在绵阳有关系，可以买地基修房子。后来付某甲还把刘某甲和刘某丙带到绵阳去看地基。2013年下半年，刘某甲说被付某甲和赖某某骗了，人不见了而电话也打不通。其同时证实刘某甲为了在绵阳买地基修房子，在其处借款3000元；5、袁某某的证言：证实2012年11月27日上午，唐某某、刘某甲夫妇为在绵阳购买宅基地修房子而向其所在的梓潼县建兴乡郑成功庙宇借钱25000元。半年后，刘某甲夫妇归还了25000元借款。其同时证实介绍给刘某甲夫妇在绵阳进行地基购买的夫妇女的姓赖、男的姓付，自称是在外面包工程修房子的；6、付某乙的证言：证实其认识刘某甲、唐某某夫妇。曾经听其母亲赖某某说过，张某某在绵阳有地皮，要跟刘某甲、唐某某夫妇合伙修建房屋；7、刘某丙的证言：证实其为刘某甲的女儿。2011年的时候，付某甲夫妇和其母亲刘某甲开始商量买地基的事情。随后，其与刘某甲、付某甲驱车来到绵阳石桥铺的地基处。该处是一片空地，对面是一座学校。2011年10月17日下午，其刘某甲给其打电话，要2万元前用于买地基，并给其说付某甲说钱到齐了星期一就可以拿到土地使用证。随后，付某甲用其手机发了一个赖某某的农业银行账号。2011年10月18日，其在江苏省丹阳市光明中路农业银行将人民币12000元存入赖某某的农业银行账户，该笔款项分两天到账；经过证人刘某丙的当庭辨认，其证言中所称的付某甲即是本案中受审的被告人张某某；8、刘某戊的证言：证实其为刘某甲的儿子。2011年10月17日刘某甲向其要前买地基。当天付某甲即用手机给其发了赖某某的农业银行账户。2011年10月18日，其在成都郫县红光镇的农业银行将人民币8000元存入赖某某的农业银行账户，该笔款项分两次到账；经过证人刘某戊的当庭辨认，其证言中所称的付某甲即是本案中受审的被告人张某某；9、卢某某的证言：证实2012年2月12日其二姐刘某甲打电话向其借钱。随后，有人发了一个名叫赖某某的农业银行卡卡号到其手机上，其便在江苏省苏州市的农业银行向赖某某的银行卡上存入人民币5000元；10、赖某某的证言：证实2011年，被告人张某某冒充其丈夫付某甲与被害人刘某甲夫妇相识。随后，被告人张某某以与刘某甲夫妇合资在绵阳石桥铺附近购买宅基地为由收取刘某甲夫妇现金。2011年8月左右，被告人张某某还向刘某甲等人出具过借条，当时借条上面也写的是付某甲的名字。同时证实，其委托其女付某乙于2016年4月13日向公安退赃40000元。其自愿将该笔款项作为张某某向被害人退赃的款项，由司法机关发还给被害人刘某甲夫妇；（十八）被告人张某某的供述：证实其在2011年至2013年期间通过冒充付某甲以欠缺工程款为由向刘某甲夫妇借款41900元，同时其冒充付某甲以合作购买宅基地为由收取刘某甲夫妇现金95000元。其当庭供述为了承包卧龙镇综合菜市场新建工程时曾经与一名谭姓村民联系，希望经该人引荐其他人。该名谭姓村民在最后也没有为其引荐其他与工程相关的人员。本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金人民币136800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人张某某归案后如实供述案件事实并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。赖某某主动为被告人张某某退还被害人部分损失，可视为被告人张某某的退赃行为，对被告人张某某可酌情从轻处罚。据此，本院根据被告人张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币10000元；[罚金限本判决生效后三个月内缴纳。刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月23日起至2020年11月22日止。]二、随案移送的银行卡一张，予以没收；三、随案移送退赃款人民币40000元，发还被害人刘某甲、唐某某；四、责令被告人张某某退赔被害人刘某甲、唐某某损失人民币96800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾定飞代理审判员  雷 敏代理审判员  赵与光二〇一六年九月九日书 记 员  何汶洋附：适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。