山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0902刑初278号公诉机关泰安市泰山区人民检察院。被告人徐某，女，1982年出生于山东省泰安市，户籍地为泰安市公安局三里派出所，汉族，初中文化程度，个体经营户，群众，租住泰安市泰山区。因涉嫌合同诈骗罪于2015年4月17日被刑事拘留,同年4月24日被取泰安市公安局泰山区分局保候审，2016年5月5日被泰安市泰山区人民检察院取保候审。辩护人邓太峰，山东兴峰律师事务所律师。被告人谢某，中铁十四局集团第二工程公司职工，中共党员。因涉嫌合同诈骗罪于2015年4月3日被刑事拘留,同年4月17日被泰安市公安局泰山区分局取保候审，2016年5月5日被泰安市泰山区人民检察院取保候审。泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉[2016]260号起诉书指控被告人徐某和谢某犯合同诈骗罪于2016年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人邓太峰、被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控，2011年10月，被告人徐某虚构被告人谢某名下的单位集资建设的房屋出售，与麻某签订房屋买卖合同。徐某在收取麻某定金14.9万元之后，向麻某出具了伪造的收款收据等手续。2013年1月，麻某退房，徐某又联系被害人赵某，将房屋转卖给了赵某，赵某将14.9万元支付给麻某。后赵某要求徐某、谢某对房屋进行更名，而后要求退钱，二被告人均隐瞒房屋不存在的事实，并以各种理由推脱。2015年3月31日，谢某被抓获。2015年4月17日经公安机关电话通知，传唤徐某到案。公诉机关提供了相应证据予以证实上述事实。公诉机关认为，被告人徐某、谢某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，要求依法判处。被告人徐某对被指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出了如下辩护意见：1、被告人徐某系自首；2、被告人认罪态度好，有悔罪表现；3、案发后退赔了被害人的经济损失。被告人谢某对被指控的犯罪事实无异议。经审理查明，被告人谢某单位中铁十四局二公司集资建房。2011年10月，被告人徐某虚构谢某名下有单位集资建设房屋的事实，与麻某签订房屋买卖合同。徐某在收取麻某定金14.9万元之后，向麻某出具了伪造的收款收据等手续。2013年1月，麻某退房，徐某又联系被害人赵某，将房屋转卖给了赵某，赵某将14.9万元支付给麻某。后赵某要求徐某、谢某对房屋进行更名未果，而后要求退钱，被告人谢某和徐某二人均隐瞒房屋不存在的事实，并以各种理由推脱。2015年3月31日，谢某被抓获。2015年4月17日经公安机关电话通知，传唤徐某到案。案发后，二位被告人陆续将14.9万元退还给被害人赵某。2015年4月14日，赵某向公安机关出具收到钱款的说明。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实：被告人徐某、谢某的出生日期等基本情况，作案时已经达到完全刑事责任年龄；2、报案受案材料证实：被害人赵某于2014年8月18日报案，经过审查，公安机关于2014年12月1日立案进行侦查；3、到案经过证实：2015年3月31日民警在青岛火车北站高架候车室将谢某抓获，同年4月17日经电话通知，徐某于当日到达公安机关；4、房屋转让合同及收款收据证实：2011年10月8日，谢某与麻某签订房屋转让合同，约定将中铁十四局二公司在堰西家属院前排三栋住宅楼的一套住房转让给麻某，支付定金10万元。盖有该公司财务专用章。附有谢某的身份证复印件；2013年1月25日麻某与赵某签订房屋转让合同，约定将上述提到的房屋转让给赵某，支付定金10万元。赵某将麻某所交的全部费用14.9万元全部交付给麻某；盖有公司财务章的收据显示：谢某交房款18.5万元，沈某提供的收条证实徐某收到麻某、沈某房款18.5万元。结合其他证据认定，退回空调款2万元，借了徐某1.6万元，最终麻某实际支出是14.9万元；5、证明两份证实：谢某没有在中国铁路工会中铁十四局二公司泮河嘉苑购买住房。该公司未出具谢某的购房收款收据；6、说明证实:二位被告人已经将14.9万元于案发后陆续退还给赵某；（二）电子数据证实：徐某、谢某多次与被害人短信联系，先是答应办理房屋过户手续，但一直拖着，后来称小亓要房子，将房款打给被害人，也一直拖着没给，再后来称房款由谢某退还，也一直未退；（三）被害人赵某陈述证实：其通过徐某介绍认识了麻某，并从麻某手中购买十四局的职工房屋一套，支付了14.9万的预付款。谢某于2013年9月14日第一次跟其联系称要把这套房子转给他一个姓亓的同事，但一直没有转成。后来，其看转让不了、也退不掉，便于2014年6月到十四局分管房子的工会询问发现房子不存在，其被骗了；（四）证人证言1、证人麻某的证言证实：徐某称老公谢某在十四局家属院的房子出售，麻某共支付了14.9万元，后麻某不想要就要退房，徐某最后答应再找个买家，就找了赵某，将房屋以14.9万元的价格转让给赵某。其不知道房屋是否真实存在；2、证人沈某的证言证实：经徐某介绍，其与丈夫麻某顶徐某丈夫谢某的名字购买十四局的房屋一套，后来发现不稳妥就退了。买房的问题都是与徐某联系，没有联系过谢某。到十四局交钱时，徐某没有让其进去，其只是等着。合同也是徐某拿来谢某签好名字的合同；3、证人许某的证言证实：其是十四局财务处会计，认识谢某和其妻子，但是2011年6月没有收到过谢某的媳妇交付的10万元，谢某也没有让其代收10万元。公安出示的收款收据，不是其写的，公章也是伪造的。单位的购房款是由工会收款，不是财务处。短信中涉及到其名字的事情不知道怎么回事，近几年一直与谢某、徐某没有联系过；（五）被告人的供述与辩解1、被告人徐某的供述和辩解证实：其为了缓解自己的资金紧张，虚构其丈夫谢某单位集资建房的事实，并把房子卖给麻某，实际收取了14.9万元。其伪造了合同及收据。后麻某提出不想要房子，其又将房子转卖给了赵某，赵某支付了14.9万元。后赵某不想要房子，其就找了谢某帮忙拖延。直到案发，二位被告人商量由谢某顶罪，后迫于压力其交代了事情的经过；2、证人谢某的供述和辩解证实：其称徐某说许某名下的房子转到其名下，徐某又将房子卖给了赵某，房子没盖起来，赵某要退钱，徐某让其以许某的机械款快下来了应付着赵某。后公安机关找其，其将所有的事情都承担下来向侦查机关作了材料，后发现应付不了就向侦查机关供述其没有参与。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人徐某、谢某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪罪名及犯罪事实均正确，本院予以支持。关于被告人徐某的辩护人提出的被告人系自首的辩护意见，本院认为，被告人徐某到案后并未如实供述全部犯罪事实，不能构成自首，辩护人的该辩护意见不正确，本院不予采纳。被告人徐某系初犯、偶犯，并能积极赔偿被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见正确，本院予以采纳。被告人谢某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时鉴于其系初犯、偶犯，并能积极退赔被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三万元；（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。所判罚金已经缴纳。）被告人谢某犯合同诈骗罪，单处罚金一万五千元。（所判罚金已经缴纳。）二、被告人徐某、谢某退赔被害人赵隆镇14.9万元（已退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  沈玉贤审 判 员  张 莉人民陪审员  张美英二〇一六年九月二十八日书 记 员  张晓敏