上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0117刑初1102号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报梁甲，男，1988年11月5日出生，汉族，户籍所在地：安徽省。被告人自报梁某乙，男，1988年10月23日出生，汉族，户籍所在地：安徽省。辩护人余倩，上海金茂凯德律师事务所律师。被告人自报谢某，女，1992年12月20日出生，汉族，户籍所在地：湖北省。被告人自报高某某，女，1992年2月10日出生，汉族，户籍所在地：湖南省。辩护人朱麟坤，上海一凡律师事务所律师(由上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报范某某，女，1988年10月3日出生，汉族，户籍所在地：河南省。辩护人邵任晓，上海邵任晓律师事务所律师。被告人自报邓某，女，1997年3月28日出生，汉族，户籍所在地：湖北省。辩护人马崇汉，湖北乾兴律师事务所律师。被告人戴某某，女，1989年4月24日出生，汉族，户籍所在地：江西省丰城市。上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉(2016)1078号起诉书指控被告人梁甲、梁某乙、谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某犯诈骗罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员王薇，被告人梁甲、被告人梁某乙及其辩护人余倩、被告人谢某、被告人高某某及其辩护人朱麟坤、被告人范某某及其辩护人邵任晓、被告人邓某及其辩护人马崇汉、被告人戴某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年11月底至12月21日，被告人梁甲租用位于本区洞泾镇沈砖公路XXX弄XXX号楼南楼西面一层“颖咖啡”场地，招募他人通过QQ、微信、陌陌聊天等搭识男性网友，以交友等为名骗取电话号码，并雇佣他人负责望风、雇佣被告人梁某乙等人负责店内服务、结算账目，再由被告人谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某等人作为“酒托”，先后将被害人冯某某、蔡某某、叶某、文某、张甲等人带至店内，以次充好、虚开高价，骗取上述被害人的高额消费共计人民币45,000余元。其中，被告人谢某分别参与对被害人冯某某、蔡某某、叶某、文某、张甲等人实施的诈骗，诈骗数额共计人民币13,000余元；被告人高某某分别参与对被害人王某某、刘甲、施某某、胡某某等人实施的诈骗，诈骗数额共计人民币4,000余元；被告人范某某分别参与对被害人袁某、柯某、杨某等人实施的诈骗，诈骗数额共计人民币16,000余元；被告人邓某分别参与对被害人许某某、张乙、苏某某等人实施的诈骗，诈骗数额共计人民币6,000余元；被告人戴某某分别参与对被害人杜某某、蒯某某、张某丙等人实施的诈骗，诈骗数额共计人民币3,000余元。2015年12月21日，被告人梁某乙、谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某被公安机关抓获；2016年1月5日，被告人梁甲被公安机关抓获。上述事实，被告人梁甲、梁某乙、谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某在开庭审理过程中均无异议，且有被害人冯某某、蔡某某、叶某、文某、张甲、王某某、刘甲、施某某、胡某某、袁某、柯某、杨某、许某某、张乙、苏某某、杜某某、蒯某某、张某丙的陈述，证人刘某乙、陶某某的证言，相关辨认笔录，房屋租赁合同，刷卡单、银行交易明细、随行付支付有限公司出具的特约商户基本信息及pos机交易明细，被告人谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某的移动电话机记录截屏，QQ、微信聊天记录截图，搜查笔录、扣押清单，上海张裕酒业营销有限公司出具的情况说明及公安机关出具的工作情况，身份资料，公安机关出具的案发及抓获经过、归案情况说明，刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人梁甲、梁某乙、谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，其中被告人梁甲、梁某乙诈骗数额达人民币45,000余元，被告人谢某诈骗数额达人民币13,000余元，被告人高某某诈骗数额达人民币4,000余元，被告人范某某诈骗数额达人民币16,000余元，被告人邓某诈骗数额达人民币6,000余元，戴某某诈骗数额达人民币3,000余元，数额均系较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁某乙曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚。本案系共同犯罪，各名被告人的行为在共同犯罪中均起到了犯罪得以完成不可或缺的作用，不再区分主从犯，故对被告人梁某乙、高某某的辩护人所提的相应被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳，但会根据各名被告人在共同犯罪中的相应作用在量刑时予以体现。被告人梁甲当庭能供述自己的犯罪事实，并表示认罪，可对被告人梁甲予以酌情从轻处罚。被告人梁某乙、谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某到案后均如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人梁某乙、谢某、高某某、范某某、邓某、戴某某均认罪态度较好，且被告人梁某乙已退出赃款人民币4,000元、被告人谢某已退出赃款人民币13,000元、被告人范某某已退出赃款人民币16,000元、被告人戴某某已退出赃款人民币3,000元并预缴了相应的罚金，均可予以酌情从轻处罚。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人梁甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2018年10月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人梁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2018年6月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2016年10月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)四、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2016年9月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)五、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2016年10月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)六、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月21日起至2016年9月20日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)七、被告人戴某某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)八、被告人退缴在案的人民币三万六千元，发还相应被害人。九、被告人未退清的违法所得，继续予以追缴。十、扣押在案的涉案物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 燕审 判 员  刘海林人民陪审员  马蒙恩二〇一六年九月十四日书 记 员  王文梁附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。