陕西省靖边县人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0824刑初310号公诉机关靖边县人民检察院。被告人马某某，男,生于1963年12月5日，汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月23日被靖边县公安局刑事拘留。2016年1月27日经靖边县人民检察院批准逮捕，于同日被靖边县公安局执行逮捕。现羁押于靖边县看守所。靖边县人民检察院以靖检诉刑诉[2016]305号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。靖边县人民检察院指派检察员崔宇出庭支持公诉，被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。靖边县人民检察院指控，2016年6月份，被告人马某某在自己没有取得位于甘肃省白银市平川区和刘川区的安凯新能源西北基地土石方平整项目工程的情况下，承诺给予被害人常某该工程的部分项目，以收取项目工程保证金为由先后两次向常某骗取90万元，至今未还。针对以上所指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证户籍信息、受案登记表、立案决定书、破案报告、抓获经过、古浪县看守所羁押证明、调取证据通知书及刘某某农行卡账户明细、甘肃国投公司提供的工程相关文件、内资企业基本信息，证人潘某某、魏某某的证言，被害人常某的陈述，被告人马某某的供述，辨认笔录及照片、提取笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人马某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马某某称其未实施诈骗行为，不构成诈骗罪。经审理查明，2016年6月份，被告人马某某谎称其在甘肃省白银市平川区和刘川开发区的安凯新能源西北基地均有土石方平整项目工程，其便以转包该工程收取工程保证金为由，先后两次骗取被害人常某90万元。该工程至今未开工，马某某亦未退还该款项。上述犯罪事实，经开庭举证、质证，有下列证据可证实：1、户籍信息证明，被告人马某某生于1963年12月5日，系完全刑事责任能力人。2、受案登记表证明，本案系被害人常某于2015年7月8日报案。3、立案决定书证明，靖边县公安局于2015年9月29日对本案立案侦查。4、破案报告证明，2015年7月8日，被害人常某报案称其被甘肃省兰州市的潘某某和马某某以搞工程收取工程保证金的名义诈骗人民币100万元。接报后，民警在兰州调查案件时，潘某某能积极配合，但马某某躲避不见，拒不接受询问。民警确定马某某有作案嫌疑后对其上网追逃。2015年12月23日，被告人马某某被甘肃省古浪县公安局经侦大队民警抓获。5、抓获经过证明，2015年12月23日18时许，古浪县公安局经侦大队民警办理朱熙华被合同诈骗案时，在兰州市七里河区甘肃七星安装工程有限责任公司办公室内将被告人马某某抓获。6、古浪县看守所羁押证明证明，被告人马某某于2015年12月24日12时至2016年1月7日12时被羁押于古浪县看守所。7、调取证据通知书及刘某某农行卡账户明细证明，2015年9月11日，被告人马某某曾向刘某某账户转存3万元。8、由甘肃国投公司提供的靖远县国土资源局文件、招商引资项目协议书、项目建设协议书、合同书证明，2013年11月1日，甘肃白银市平川区人民政府与甘肃国投节能投资有限公司达成招商引资协议书，约定建设甘肃安凯新能源科技有限公司年产10000辆电动客车项目。2014年5月4日，白银刘川工业集中区管理委员会与甘肃安凯新能源科技有限公司达成项目建设协议书，约定见识甘肃安凯新能源科技有限公司年产10000辆纯电动客车产业化项目。甘肃安凯新能源科技有限公司（魏某甲）与中航建工集团（厦门）建设有限公司（潘某某）于2014年5月31日签订协议，由中航建工集团（厦门）建设有限公司建设甘肃省白银市刘川工业集中区管理委员会的安凯新能源基地土石方工程。9、内资企业基本信息证明，甘肃国投节能投资有限责任公司法人代表为魏某甲；甘肃安凯新能源科技有限公司法人代表为魏某甲；甘肃新讯环保节能技术有限公司法定代表人为马某某。10、证人潘某某证明，他是通过中铁电气化集团第二工程有限公司北京分公司的翟某某副总获得总裁法人委托代理人身份，承建甘肃国投节能投资有限责任公司在甘肃平川、刘川的安凯新能源西北装备基地土石方平整项目，其实就是他挂靠人家大公司。2013年12月5日，他与甘肃国投节能投资有限责任公司老总魏某甲及委托代理人蔡某某签订了平川三千万方的土石方平整工程合同，价格石方为23.5元每方，土方9.5元每方。他给甘肃国投公司缴了工程保证金100万元（有收据）。他又以中航建工集团（厦门）建设有限公司的名义与甘肃国投公司签订承建安凯新能源西北基地在刘川的土石方平整项目，但工程量没有确定，也没有向任何人收取保证金。但由于甘肃国投公司没给开工通知书，且该公司老总出事，造成该项目至今没有开工。他与马某某2012年经朋友介绍认识后，曾相互介绍工程给对方，生意上有过合作。但甘肃平川、刘川的安凯新能源西北装备基地土石方平整项目他没有分给马某某或马某某妻子的甘肃新讯环保节能技术有限责任公司任何工程，也没有与他们签订过任何协议、合同。他也没有以中铁电气化集团第二工程有限公司的名义转包给马某某。2014年5、6月份，他经马某某介绍认识了常某，马某某便让他将所承建的甘肃平川、刘川的安凯新能源有限西北装备基地土石方平整工程分一部分给常某。经马某某说合，他同意将平川项目的一千万方的土石方平整工程给常某，并给常某写过承诺书，但他并没有向常某收取过任何工程保证金，也没有与常某签订过任何合同。2014年6月份，他曾将上述承包合同给了马某某，委托其搞管理，并写了委托书，但他并没有委托马某某跟常某要工程保证金，不知道马某某跟常某收取过该工程的保证金，也不知道“中航铁电气化集团第二工程有限公司”。11、证人魏某某（系甘肃国投节能投资有限责任公司管理人员）证明，甘肃国投节能投资有限责任公司是国有参股公司，法人是魏某甲，公司还成立有一个子公司甘肃安凯新能源科技有限公司，法人还是他弟弟魏某甲。甘肃国投节能投资有限责任公司承建的安凯新能源西北基地土石方平整工程项目，是2013年在甘肃省兰洽会上公司与白银市平川区人民政府签订了招商投资项目。2014年他们公司又以甘肃安凯新能源科技有限公司在甘肃省兰洽会上与白银市靖远县政府签订了刘川安凯新能源基地的承建项目，该项目也有土石方平整工程项目。之后，他们公司先以甘肃国投节能投资有限公司名义向潘某某挂靠的中铁电气化局集团第二工程有限公司转包了三千万立方平川区的土石方平整工程项目，并收取了潘某某工程保证金；后又以甘肃安凯新能源科技有限公司与潘某某任股东的中航建工集团（厦门）建设有限公司签订转包协议将刘川的工程转包给潘某某。但由于上述两个工程中政府所提供的土地不完整，加之土地价格上涨、融资不到位导致都没有开工。他不知道“中航铁电气化集团第二工程有限公司”，也没有将上述两个工程中的土石方平整工程转包给“中航铁电气化集团第二工程有限公司”。12、被害人常某陈述，2014年6月份，经他六爸常某乙介绍，他认识了马某某。马某某便告诉他说由自己公司（甘肃新讯环保节能技术有限责任公司）承建的甘肃国投节能投资有限责任公司在安凯新能源西北基地有土石方平整工程，如果想做就必须先交50万元保证金，他就让靖边的朋友刘东给马某某账户分两次转入50万现金。之后，马某某便带他到安凯新能源西北基地土石方工程副总兼中铁电气化局集团第二工程有限公司项目负责人潘某某的办公室向他介绍了潘某某，并说该工程由潘某某负责，也给他看了潘某某公司的所有资质、证件以及中铁电气化局集团第二工程有限公司给潘某某的项目负责人委托书及潘某某的身份证件。潘某某也当场给他出了一份承诺书，并加盖了中铁电气化局集团第二工程有限公司的公章。他也要求马某某给他写了五十万元保证金的收条。之后，马某某便让他回去等开工消息。一个月后，马某某又打电话给他推荐工程，他和他朋友刘东到兰州市马某某家，马某某说干这个工程必须先交40万元保证金。他又通过农业银行给马某某账号转了40万元。钱到账后，马某某便在家中以甘肃新讯环保节能技术有限公司委托代理人身份和他签订了“内部承包协议合同书”，之后，马某某便让他回去等开工通知。又过了一个多月，他和刘东去兰州市问马某某工程开工的事，马某某让他再等一段时间。他让马某某补了40万元款的保证金的收条。当晚，马某某又向他借款10万元。第二天他通过农业银行给马某某妻子马某甲账户内转了10万元。之后，他催问马某某工程的事情，马某某便以各种理由推脱至今，工程一直未开工，他才发现自己被骗了。2015年9月，马某某通过银行转账的方式给他转到刘某某的农行卡上3万元，没有说是保证金还是借款，马某某再没有给他退还过钱。13、被告人马某某供述，安凯新能源西北基地土石方平整工程项目是甘肃白银市政府和平川区政府发起的工程，由魏某甲的甘肃国投节能有限责任公司引进资金，具体投资单位是安凯公司，甘肃国投公司负责所有施工项目，甘肃国投公司又把该工程项目分给潘某某的中铁电气化集团第二工程有限公司，之后潘某某就委托甘肃新讯环保节能技术有限公司和他负责管理、筛选工程队伍及其他事宜，并给他写了委托书。潘某某以中铁电气化局集团第二工程有限公司与他签订合同，将安凯新能源西北基地土石方平整工程项目全部给了他，这个合同现在他家里。2014年6月份，他通过王某某认识常某的六爸常某乙，当时他正好跟着潘某某跑甘肃国投的安凯新能源西北基地三千方土石方平整工程。常某乙知道后，就介绍常某给他认识。常某让他帮忙到潘某某给自己分点工程。通过他的介绍，潘某某答应给常某安凯新能源西北基地的一千万方土石方平整工程，他便收取了常某50万元的工程保证金，之后他就把常某要干工程和给他交来50万元工程保证金的事情告诉了潘某某。潘某某随后给常某写了一份保证让常某干该工程的承诺，并加盖了中铁电气化局集团第二工程有限公司的合同专用章，让常某回去等电话通知。2014年9月份，常某来到他家，他给写了50万元的收条。常某随后到潘某某处询问开工时间，潘让常某回去等消息。常某因为急着要干工程，就向他和潘某某要求干在刘川的安凯新能源西北基地项目工程，潘某某口头答应可以给一部分，但没有具体说给多少工程量。他就又让常某先交工程保证金40万元，常某将40万元转账到他给提供的他妻子马某甲的农业银行账号里后，他在家拿出了事先准备好的以他妻子马某甲注册的甘肃新讯环保节能技术有限公司跟常某签订了工程合同，常某就回靖边等着干刘川的工程。几天后，常某再次来到兰州找到他和潘某某询问刘川工程什么时间开工。潘某某解释说刚开始，一个队伍一个队伍的进，现在是慢慢安排着了。在常某的要求下，他写40万元保证金的收条给常某，后来他朋友的家人看病急需要钱，他又向常某借了10万元钱，也转账到他妻子马某甲银行的账号里。后来，常某一直催着他和潘某某要干工程，但因为政府的原因一直没有开工。2015年年初甘肃国投的法人魏某甲因为非法融资出事了，但潘某某说项目还在，工程还能干。2015年5月份这个工程还是没有开工，他也打听到这个工程因为魏某甲的出事无法开工了，就告诉常某工程干不成了。常某向他要钱时，他没有钱给常某还。他共拿常某100万现金，其中64万元转账给了潘某某，19万元现金直接给到了潘某某手里，再有19万多他借给他朋友薛会明交了房租了，常某乙拿了3万元好处费，剩余的钱借给王某某了，他从常某那借的十万元现金也给王某某。潘某某曾嘱咐他收取保证金的事情，潘某某也知道他跟常某收取工程保证金的事实，但是不知道具体收了多少钱。他以甘肃新讯环保节能技术有限公司与常某签订合同干安凯新能源西北基地土石方平整工程之前给潘某某通过电话打过招呼，该合同潘某某同意，并且事后也给潘某某看了该合同。潘某某之所以不自己和常某签合同是因为他当时受聘为甘肃国投公司的副总经理，属于内部人员，不便于操作发包。他以甘肃新讯环保节能技术有限公司与常某签订的合同是当天他在家里制作的，他不知道“中航铁电气化集团第二工程有限公司”。他不清楚在和常某签订的合同中出现“中航铁电气化集团第二工程有限公司”公司。马某甲对上述事实不知情。马某甲注册的甘肃新讯环保节能技术有限公司2015年4月至5月份法人代表变更成他了。2015年9月份他给常某朋友刘东妻子刘某某的农行账号上打了3万元，其余3万元退还的时间和银行记不清。14、辨认笔录及照片证明，被害人常某辨认出6号男子是伙同马某某诈骗其100万元现金的潘某某；被害人常某辨认出9号男子就是诈骗其100万元现金的马某某。15、提取笔录证明，民警于2016年1月8日从马某某处提取到情况说明一份1页，给局长、政委的信一份共3页，甘肃新讯环保节能技术有限公司与常某承包协议一份共7页，甘肃国投节能投资有限责任公司与中铁电气化局集团第二有限公司签订关于安凯新能源西北基地土石方承包合同32页，潘某某写给马某某的委托书一份共1页。2015年7月8日，民警从常某处提取到常某与甘肃新讯环保节能技术有限公司签订的内部承包协议书一份共7页（原件）；潘某某写给常某的承诺一份共1页（原件）；马某某两次收取工程保证金两张收条（复印件二张，分别为50万元、40万元）；常某转账给马某某工程保证金的银行转账凭证（原件三张，分别为10万元、40万元、30万元）。2015年9月10日，民警从潘某某处提取到《安凯新能源西北基地土石方工程合同书》复印件一份，共37页，其中包括中铁电气化局集团第二工程有限公司三次交给甘肃国投公司工程保证金共100万元条据三张、法人委托代理证明书一份、甘肃国投节能投资有限责任公司与中铁电气化局集团第二工程有限公司的合同一份；甘肃安凯新能源科技有限公司与中航建工集团（厦门）建设有限公司签订的《安凯新能源纯电动客车项目第一期土石方工程合同书》复印件一份，共29页；中航建工集团（厦门）建设有限公司营业执照等公司证件、资格证、许可证等复印件共11页。上述证据来源合法，相互关联、印证一致，所证明的事实清楚，本院予以认定。本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。靖边县人民检察院指控被告人马某某犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院依法予以支持。被告人马某某辩称其没有进行诈骗，不构成诈骗罪。经查，被告人马某某利用他人所承包的工程，虚构其具有该工程的转包权，以收取保证金的名义骗取被害人钱财，且拒不退还的事实，不仅有被害人常某的陈述，也与证人潘某某、魏某某的证言及相关书证相互印证一致，且被告人马某某本人亦对其收取了“保证金”，所“转包”的工程无法实际开工，亦无力退还被害人钱财的事实供认不讳。上述证据之间已经形成完整的证据锁链，足以证实被告人马某某在客观上虚构了其具有工程转包的事实，其又以收取“保证金”为由骗取被害人钱财，且拒不退还的，具有非法占有的主观目的，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。故被告人马某某之无罪的辩解无事实和法律依据，本院不予采纳。综合本案的犯罪事实、量刑情节，以及对于社会的危害程度，对被告人马某某在法定刑幅度内予以惩处。靖边县人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2029年12月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效后三个月内缴纳）。二、责令被告人马某某退赔被害人常某案件款人民币90万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 虎审 判 员  徐 洲人民陪审员  谢青山二〇一六年九月二十六日书 记 员  高改荣