河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0185刑初466号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人狄某，男，1979年5月17日，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被登封市公安局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。羁押于登封市看守所。辩护人刘亚琼、杨会君（实习），河南××律师事务所律师。被告人叶某，男，1968年8月9日，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月25日被登封市公安局刑事拘留，同年4月9日被逮捕。羁押于登封市看守所。辩护人李彩红，河南××律师事务所律师。登封市人民检察院以登检刑诉（2016）410号起诉书指控被告人狄某、叶某犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。登封市人民检察院检察员余旖旎出庭支持公诉。被告人狄某、叶某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年7月至2016年3月期间，被告人叶某、狄某、党某红（另案处理）经预谋后，多次通过故意在被害人面前抛假币诱使被害人捡拾并一块分钱，进而采取掉包方式诈骗现金、银行卡及密码等财物。先后诈骗9次，诈骗数额共计19224元。具体事实如下：1、2015年7月8日11时许，被告人叶某伙同党某红（另案处理）驾车到登封市××乡邮政储蓄门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人白某现金1700元。2、2015年10月16日上午10时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车到登封市××××大桥附近，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人冯某甲现金1947元。3、2015年11月12日11时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车到洛阳市××江左镇邮政银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人周某7000元。4、2015年11月13日10时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡农商银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人袁某1460元。5、2015年12月2日8时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡石道街农商银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人王某甲2087元。6、2015年12月22日中午12时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡街，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人程某780元。7、2016年2月1日11时许，被告人叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡农商银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人王某乙900元。8、2016年2月3日9时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××镇邮政储蓄门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人郭某2200元。9、2016年3月13日9时许，被告人狄某、叶某驾车行至登封市××镇东金店街，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人杨某1150元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人狄某、叶某及同案人党某红的供述；被害人白某、王某甲、袁某等人陈述；辨认笔录；有关书证等证据。公诉机关认为，被告人狄某、叶某以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人狄某、叶某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但被告人狄某、叶某的辩护人提出被告人狄某、叶某案发后退赔被害人损失，取得被害人的谅解，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人狄某协助公安机关抓获同案犯党某红，应认定为立功；被告人叶某在九起诈骗中仅有第三起诈骗构成犯罪，对其他诈骗行为均未达到犯罪数额，不应将犯罪数额累计计算；被告人叶某的辩护人又提出被告人叶某没有参与第二起诈骗事实，该数额应予扣除。经审理查明：2015年7月至2016年3月期间，被告人叶某、狄某、党某红（另案处理）经预谋后，多次通过故意在被害人面前抛假币诱使被害人捡拾并一块分钱，进而采取掉包方式诈骗现金、银行卡及密码等财物。先后诈骗9次，诈骗数额共计19224元。具体事实如下：1、2015年7月8日11时许，被告人叶某伙同党某红（另案处理）驾车到登封市××乡邮政储蓄门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人白某现金1700元（已退）。2、2015年10月16日上午10时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车到登封市××××大桥附近，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人冯某甲现金1947元（已退）。3、2015年11月12日11时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车到洛阳市××江左镇邮政银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人周某7000元（已退）。4、2015年11月13日10时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡农商银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人袁某1460元（已退）。5、2015年12月2日8时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡石道街农商银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人王某甲2087元（已退）。6、2015年12月22日中午12时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡街，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人程某780元（已退）。7、2016年2月1日11时许，被告人叶某伙同党某红驾车行至登封市××乡农商银行门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人王某乙900元（已退）。8、2016年2月3日9时许，被告人狄某、叶某伙同党某红驾车行至登封市××镇邮政储蓄门口，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人郭某2200元（已退）。9、2016年3月13日9时许，被告人狄某、叶某驾车行至登封市××镇东金店街，采用“抛物分钱”的方式诈骗被害人杨某1150元（已退）。上述事实，被告人狄某、叶某在开庭审理过程中均无异议，且有同案人党某红的供述；被害人白某、王某甲、袁某等人陈述；辨认笔录；指认现场照片；被告人狄某、叶某诈骗时所用的冥币和烟盒照片；登封市公安局提取被告人狄某、叶某的电话记录；视听资料；登封市公安局扣押物品清单；银行账户交易明细单；被告人狄某、叶某退赔被害人损失的收到条、谅解书；登封市公安局出具的被告人狄某、叶某的到案经过、户籍证明等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人狄某、叶某以非法占有为目的，结伙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪。登封市人民检察院指控被告人狄某、叶某犯诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。关于被告人叶某的辩护人提出被告人叶某没有参与第二起诈骗事实，该数额应予扣除的辩护意见。经查，有被告人狄某及同案人党某红的供述；被害人冯某乙对被告人叶某的辨认笔录；登封市公安局提取2015年10月16日，被告人叶某与狄某电话记录显示被告人叶某曾出现在登封市颍阳镇，且被告人叶某对该起事实也予认可，故辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人狄某的辩护人提出被告人狄某协助公安机关抓获同案犯党某红，有立功表现的辩护意见。经查，2016年9月28日登封市公安局出具的情况说明证实，2016年3月24日登封市公安局东金店派出所在河南省汝州市杨楼乡将被告人狄某抓获，通过被告人狄某供述的信息。于当日下午在河南省××市一居民小区将被告人叶某抓获归案。公安机关对叶某、狄某二人进行讯问前均已掌握党某红的电话号码、户籍地址等信息，并非被告人狄某协助抓获党某红，故辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人狄某、叶某的辩护人提出二被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人狄某、叶某预谋后，共同实施诈骗行为，在共同犯罪中只是分工不同，作用相当，事后均分得赃款，不宜认定为从犯，故辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人叶某的辩护人提出诈骗数额不应累计计算的辩护意见。经查，被告人狄某、叶某等人预谋后，在一定的时间段内，采用相同的犯罪手段在登封境内流窜作案，对多名被害人实施诈骗犯罪，由此可见，二名被告人进行诈骗活动，具有典型的持续性即连续犯，应将多次诈骗行为作为一个有机整体进行评价。其中，第三起事实已经达到诈骗犯罪数额标准，再结合我国刑法规定的犯罪本质特征，即社会危害性、刑事违法性、应受惩罚性，二名被告人多次诈骗的行为应以刑罚惩处。故辩护意见不能成立，本院不予采纳。犯诈骗罪数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对被告人狄某、叶某应在此幅度内量刑。被告人狄某、叶某归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人狄某、叶某自愿认罪，积极退赔被害人损失，并取得被害人的谅解，又主动接受财产刑处罚，对其可酌定从轻处罚。与之相对应的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人狄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月25日起至2017年1月24日止。罚金已缴纳。）二、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月25日起至2017年3月24日止。罚金已缴纳。）三、登封市公安局扣押的作案工具福瑞达牌（车号为豫D×××××）面包车予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  孙素平人民陪审员  闫小玉人民陪审员  刘玉龙二〇一六年九月二十九日书 记 员  田艳芳