河北省唐山市曹妃甸区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0209刑初137号公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。被告人陈军，男，1968年9月10日出生，汉族，初中文化，现住河北省唐山市曹妃甸区，无业。2016年1月22日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同年2月3日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。辩护人赵先平，河北实同律师事务所律师。唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉（2016）123号起诉书指控被告人陈军犯诈骗罪于2016年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员刘翠红出庭支持公诉，被告人陈军及其辩护人赵先平到庭参加诉讼，现已审理终结。唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2014年以来，被告人陈军自己或者伙同犯罪嫌疑人博天龙（另案处理），以安排教师人事代理、国投曹妃甸有限公司、唐山市公安局防爆大队、南堡碱厂、冀东、曹妃甸区管委会等单位工作为名，骗取李某4等多名被害人共计人民币189.3万元。其中，被告人陈军自己诈骗金额共计人民币70.3万元。具体如下：以办理南堡碱厂工作的名义骗取被害人高某1人民币7万元、高某2人民币4万元、李某4人民币6.3万元（案发后全部退还）；以办理冀东油田工作的名义骗取被害人李某2人民币8万元；以办理人事代理工作的名义骗取被害人丁某人民币20万元、李某5人民币20万元；以办理医院工作的名义骗取被害人孙某4人民币5万元。被告人陈军伙同博天龙诈骗金额共计人民币119万元。具体如下：以办理教师人事代理工作的名义骗取被害人郑某1人民币13万元（退还人民币5万元）、宁某人民币17万元（退还人民币3.33万元）、赵某2人民币17万元（退还人民币3.33万元）、陈某人民币17万元（退还人民币7.34万元）、汪雨人民币16万元（全部退还）；以办理国投曹妃甸有限公司工作的名义骗取被害人田某人民币16万元、姚某人民币10万元、郑某3人民币10万元、刘某人民币10万元、谢某人民币3.5万元、崔某人民币10万元（退还人民币6万元）；以办理唐山市防爆大队工作的名义骗取被害人郑某2人民币6万元、赵某3人民币6万元（退还人民币1.5万元）；以办理曹妃甸区管委会工作的名义骗取被害人李某3人民币5万元；以办理首钢工作的名义骗取被害人孙某5人民币10万元（全部退还）；以办理医院工作的名义骗取被害人张某2人民币16万元（退还11万元）。并认为，被告人陈军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈军对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人陈军的辩护人主要提出，对陈军犯诈骗罪不持异议，有如下从轻、减轻情节：1、被告人陈军如实供述自己的罪行，认罪态度好；2、被告人陈军一贯表现良好，无前科劣迹；3、被告人陈军尽最大能力积极给被害人退还了诈骗款；4、本案受害人李某4的6.3万元已全部退还，应该从诈骗金额中减除；5、该案侦查人员对陈军打电话口头传唤至公安局，对其盘问、教育后主动交代自己的罪行，对其应认定为自首。经审理查明，2014年以来，被告人陈军自己或者伙同犯罪嫌疑人博天龙（另案处理），以安排教师人事代理、国投曹妃甸有限公司、唐山市公安局防爆大队、南堡碱厂、冀东、曹妃甸区管委会等单位工作为名，骗取被害人李某4等多名被害人共计人民币189.3万元。其中，被告人陈军自己诈骗金额共计人民币70.3万元。具体如下：以办理南堡碱厂工作的名义骗取被害人高某1人民币7万元、高某2人民币4万元、李某4人民币6.3万元（案发后全部退还）；以办理冀东油田工作的名义骗取被害人李某2人民币8万元；以办理人事代理工作的名义骗取被害人丁某人民币20万元、李某5人民币20万元；以办理医院工作的名义骗取被害人孙某4人民币5万元。被告人陈军伙同博天龙诈骗金额共计人民币119万元。具体如下：以办理教师人事代理工作的名义骗取被害人郑某1人民币13万元（案发前退还人民币5万元）、宁某人民币17万元（案发前退还人民币3.33万元）、赵某2人民币17万元（案发前退还人民币3.33万元）、陈某人民币17万元（案发前退还人民币7.34万元）、汪雨人民币16万元（案发前全部退还）；以办理国投曹妃甸有限公司工作的名义骗取被害人田某人民币16万元、姚某人民币10万元、郑某3人民币10万元、刘某人民币10万元、谢某人民币3.5万元、崔某人民币10万元（案发前退还人民币6万元）；以办理唐山市防爆大队工作的名义骗取被害人郑某2人民币6万元、赵某3人民币6万元（案发前退还人民币1.5万元）；以办理曹妃甸区管委会工作的名义骗取被害人李某3人民币5万元；以办理首钢工作的名义骗取被害人孙某5人民币10万元（案发前全部退还）；以办理医院工作的名义骗取被害人张某2人民币16万元（案发前退还11万元）。另查明，案发后经被害人郑某3多次催要，博天龙退还给其人民币4万元，其实际损失为人民币6万元。上述事实由公诉机关举证并经当庭质证的下列证据予以证实：1、证人蒋会贤、李某1、左某、王某1、唐某、孙某1、孙某2、王某2、赵某1、张某1、孙某3、韩某、马某等人的证言，证实了各被害人通过被告人陈军找工作被骗的事实。证人马某证实其在被告人陈军开的中介所上班，并不知道被告人陈军是在骗人，其在陈军公司打工没有具体工资，后来其介绍陈某给他儿子找工作交了17万元，陈军从17万中给了她1万元好处费，后来又给了3万说是算工资。2、被害人李某4、高某2、高某1、李某2、丁某、李某5、孙某4、郑某1、赵某2、宁某、陈某、姚某、田某、郑某3、刘某、谢某、崔某、赵某3、郑某2、李某3、孙某5、张某2的陈述，均证实被告人陈军以找工作的名义，自己或者伙同博天龙进行诈骗的事实。3、被告人陈军的供述审理查明的事实，与证人证言、被害人陈述相互吻合。4、到案经过，证实2016年1月22日8时许，侦查人员将犯罪嫌疑人陈军口头传唤至曹妃甸区公安局治安分局刑事侦查大队对其进行讯问。5、其他情况有辨认笔录、公安机关受案登记表、案件来源、收据、就业信息服务协议书、陈军等伪造的中共河北省委组织部、河北省反恐怖工作领导小组、河北省委人事工作领导小组红头文件、劳务工人事调动通知单（离职）、办案说明、户籍证明等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，唐山市曹妃甸区人民检察院对其指控成立。关于被告人陈军的辩护人提出的本案受害人李某4的6.3万元已全部退还，应该从诈骗金额中减除的辩护意见，经查该退还行为发生在被害人李某4被骗报案后，属于被告人陈军退赃，不应从诈骗数额中扣除，故该项辩护意见无理，本院不予采纳。关于被告人陈军的辩护人提出的被告人陈军应当认定为自首的辩护意见，经查抓获经过显示2016年1月22日8时许，侦查人员将犯罪嫌疑人陈军口头传唤至曹妃甸区公安局治安分局刑事侦查大队对其进行讯问，而被害人李某4于2015年12月15日已经报案，公安机关对被告人陈军的犯罪事实已经掌握，其不属于最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定的罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的情况，故辩护人的该项辩护意见无理，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见经查属实，本院予以采纳。案发后，被告人陈军通过其家属赔偿了部分被害人的损失，可以酌情从轻处罚。被告人陈军能够当庭认罪，认罪态度好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈军犯诈骗罪判处有期徒刑十二年零六个月，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币30万元，于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2028年7月21日止）。二、责令被告人陈军退赔被害人高学俊损失人民币7万元、被害人高金运损失人民币4万元、被害人李阳民损失人民币8万元、被害人丁爱丽损失人民币20万元、被害人李振奎损失人民币20万元、被害人孙玉龙损失人民币5万元；责令被害人陈军退赔被害人郑祥艳损失人民币8万元、被害人宁楼强损失人民币13.67万元、被害人赵汝丁损失人民币13.67万元、被害人陈建国损失人民币9.66万元、被害人田国兴损失人民币16万元、被害人姚亚庆损失人民币10万元、被害人郑凤云人民币6万元、被害人刘超损失人民币10万元、被害人谢振宝损失人民币3.5万元、被害人崔海凤损失人民币4万元、被害人郑秀艳损失人民币6万元、被害人赵淑红损失人民币4.5万元、被害人李春胜损失人民币5万元、被害人ＸＸＸ损失人民币5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张路晗审 判 员  董子奇代理审判员  刘 莉二〇一六年九月二十一日书 记 员  杨海芳