广西壮族自治区资源县人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0329刑初38号公诉机关广西壮族自治区资源县人民检察院。被告人卢某，男，1978年1月20日，汉族，初中文化，广西永福县人，住广西永福县。因涉嫌诈骗罪，于2015年8月10日被资源县公安局刑事拘留，经资源县人民检察院批准，于2015年8月19日被资源县公安局执行逮捕。本院于2016年9月29日决定对其取保候审。现在家。辩护人王某，广西嘉合律师事务所律师。资源县人民检察院以资检公诉刑诉（2016）37号起诉书指控被告人卢某涉嫌诈骗，于2016年4月1日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。资源县人民检察院指派代理检察员陈泳江出庭支持公诉，被告人卢某及其辩护人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。资源县人民检察院指控，2014年8月的一天，潘某1、管某、潘某2等人自邓某处得知在柳州考驾驶证较桂林容易，并从邓某处得到被告人卢某的手机号码，并与之取得联系。卢某明知无法为潘某1等人异地学车办理居住证的情况下，向潘某1等人谎称四个月内可以拿到驾驶证，学费每人9200元，并要求提供照片及身份证号码。潘某1、管某、潘某2、罗某2、舒某、肖某六人遂于2014年8月20日在资源县农村商业银行车田支行将该55200元汇入卢某银行账户。被告人卢某在收到钱后，未给潘某1等六人办理过任何学车考驾照手续，而是将该笔款项用于个人开支，潘某1等六人见迟迟未接到学车消息，多次打电话催促卢某，卢某每次均谎称正在办理予以欺骗。2015年春节过后，被告人卢某至云南打工，又更换其手机号码，致使被害人潘某1等人一直无法与之取得联系，直至2015年8月10日被公安机关抓获归案。公诉机关提供了户籍证明等书证，证人邓某等人的证言，被害人潘某1等人的证言，被告人卢某的供述与辩解，辨认笔录等相关证据证明上述事实，公诉机关认为，被告人卢某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在2014年6月份已经得知办不了居住证，在此种情况下，依然向六被害人承诺四个月内拿到驾照，其非法占有目的明显，在收到款项后，没有实际办理手续的行动，而是将钱用于个人开支，且有逃匿到云南的情况，其非法占有及诈骗的主观目的明显。被告人当庭自愿认罪，并退回了赃款，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭可以对被告人适用缓刑。被告人卢某对起诉书指控的事实、罪名没有意见，自愿认罪，愿意缴纳罚金，且家里经济困难，家里人也把钱都退给了被害人，取得了被害人的谅解，自己也认识到了错误，请求从轻处罚，判处缓刑。辩护人的辩护意见为，对被告人构成诈骗罪的事实和罪名没有意见。被告人诈骗意图不明显，因在此之前被告人曾经办理过异地学员学车手续，另外，在收到学费的钱后，虽然被告人用于了个人开支，但是只要被告人在能办理的时候可以将钱拿出来就不存在非法占有的故意，被告人到云南后只是说不方便办理，并没有说不办理的意思，因此没有非法占有的意图。同时，被告人有法定减轻情节，被告人因为家里有人生了病，当时家里花了很多钱，从犯罪的主观上来说有别于其他的诈骗，被告人自愿认罪，将赃款退还给了被害人，没有造成被害人损失，且被告人没有不良嗜好，是一个勤勤恳恳工作的人，认罪态度一直都很好，希望法庭给被告人从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，2014年8月份的一天，潘某1与管某、潘某2等人从邓某处得知，在柳州考驾照要比桂林容易，因邓某也是在柳州由被告人卢某带去考到的驾照，于是潘某1等人便让邓某当场联系卢某，卢某告知要提供照片及身份证号码，先去办理居住证才能报名，每人学费9200元，并承诺四个月内拿到驾照。后潘某1、管某、潘某2、罗某2、舒某、肖某商议后，联系卢某，将六人的照片及身份证件发给卢某，并于2014年8月20日将报考驾照的学费共计55200元汇入卢某提供的账号内，要求其尽快安排报名。卢某在收到六人的汇款后，因异地学车办理居住证比较困难，一直未将六人的报名材料交予驾校教练，也未为六人办理报考手续，而是将该款项用于个人开支。潘某1等人见迟迟未接到学车的消息，多次打电话催促，卢某均称正在办理，叫六人再等等。2015年春节过后，被告人卢某至云南打工，又更换其手机号码，致使潘某1等人一直无法与之取得联系，六人遂到公安机关报案。另查明，案发后，被告人卢某已将上述赃款退还给被害人，并取得了被害人谅解。上述事实有以下证据予以证实：一、书证1、户籍证明，证实被告人卢某的身份情况；2、抓获经过，证实被告人卢某在永福县三皇镇三皇派出所户籍业务大厅被抓获；3、汇款凭证复印件、卢某62×××91的农商行账户活期存款历史明细查询单、调取证据清单，证实2014年8月20日潘某1等人将55200元汇入卢某账户中；4、《广西壮族自治区居住证办理工作规范（试行）》，居住证的发放对象为在设区市区申报居住等级6个月以上（含6个月）的流动人口，本人或监护人提出办证申请的，应当发给居住证；二、证人证言1、证人罗某1的证言，卢某带过来的学员都要在我们的古亭山荣兴驾校里学习一下才去考试，基本都是他先送学员的资料和照片过来，我得到资料后就帮办理居住证及报名等事情，学车和考试的时候，大多数都是卢某亲自送学员过来的，特别是一些外地的桂林考生，学完考完后他们就离开了。我只收取学员们的学车学习费用，每人基本都是7500元，这些钱都是卢某通过银行转账给我的，没有直接经过学员交给我，其他的钱我没有收过，也没有给过钱给卢某。经过我手的我基本都会记得名字的，管某、潘某1、潘某2、罗某2、肖某、舒某这些人我不认识，也没有收取过他们的任何资料和帮他们办理过相关的证件及业务。我和卢某有生意上的来往主要是在2013年，他介绍了三十多个学员跟我学车，在2014年2月份，过完年后，他带来了二个女学员跟我学车，我帮那两个女学员办好居住证后，卢某说那两个女学员不来考试了，为了帮她们办居住证，我所用的开支卢某也没有给我，之后我们之间就没有生意上的来往了。按照相关规定，来宾市以外的人没有在来宾市长期居住或居住未到一定期限是办不到居住证的，在2014年2月份过年前和后一段时间办理居住证没有这些规定，但是到了2014年夏天有了这些硬性规定后，我就代办不了居住证了，外地的学员我也就没有收了，都是收的来宾市的学员。我记得卢某是2014年夏天的时候打电话问了我办居住证的事情，应该是2014年5、6月份的时候，他问我“现在居住证好办吗”，他也没有说具体帮谁办，所以我就回答他“现在按规定外地学员办不了居住证”，我还告诉他要办居住证要等政策放宽以后再办。他也没有委托我帮潘某1、管某、潘某2、罗某2、肖伟光、舒某办理学车的相关手续，这六个人我都不认识。卢某收了学车人的钱后，他就会把7500元钱和学车人的相片、身份证复印件给我，由我去帮学车人代办居住证、报名、安排考试，钱通过银行转账给我，相片等资料有时卢某送来给我，有时寄快件给我。到现在为止他还欠我二、三千元办学员手续的钱，我记得他答应在2015年2月份过完年后还我，但是过了年后就联系不上他了。2、证人邓某的证言，证实其是通过卢美球安排在来宾市办理居住证、报名、交学费考到的驾驶证，卢某为其科目一的教练，考完后卢某称帮忙介绍学员，四个月包过。潘某1、潘某2等人在邓某烧烤摊聊天时，问到考驾照的事情，后邓某将卢某的电话告知潘某1等人。过了几个月，潘某1等人称已经交了钱给卢某，但是很久都没有安排考试，邓某便打电话催问，卢某称事情还没有办清楚，要过几天才能安排考试，2015年春节前后还能联系上卢某，过了年之后，就联系不上卢某。3、证人卢某的证言，该证人为卢某的姐姐，证实其到公安机关将卢某所骗的赃款55200元退还给受害人，并将收条交给公安机关，其弟弟卢美书因白血病在2014年2月份病逝，之前为给弟弟治病家里花了很多钱；4、证人黄某的证言，该证人为马坪驾校的校长，外地学员到我们学校来报名学车，都是由教练自主招生，很少、基本上没有单个来我学校报名的，我们学校不负责学员居住证的代办，居住证都是由教练提供给我们学校的，我们学校不管学员居住证的办理，都是教练员的事情，我们学校和考试中心也没有张贴不能办理居住证的告示。现在的外地学员比起2014年以前少了很多，主要有两个原因，第一，在2014年年中开始，办理居住证的条件比较严厉，外地学员办不了居住证，就不能在我们学校报名，第二，现在各地驾校招生的学费都降低了，所以来我们学校学车的人也少了。三、被害人的陈述1、被害人潘某1的陈述，证实2014年8月份的一天，潘某1与管某、潘某2等人在邓某的烧烤摊玩，询问考驾照的事情，便叫邓某帮联系，当时邓某便打电话联系卢某，卢某称要交几张一寸照片和身份证号码，说要传真过去先要办个暂住证，然后才能报名，学车考试的费用9200元一个人。后潘某1又与卢某联系商谈考驾照的事情，潘某1等六人商议后，决定要报名，将六人的照片、身份证号码发给卢某，并于2014年8月20日到车田农村商业银行把报名费共计55200元汇到卢某的账户里，并打电话告知卢某，要其尽快安排考试。因一直没有接到通知，潘某1多次打电话询问，卢某均称正在办理，叫其再等等，至2015年2月，潘某1发信息给卢某称安排不了便要退钱，不退就要报警，卢某称事情现在在安排。后潘某1等人也未得到通知，且联系不上卢某。2、被害人管某、潘某2、罗某2的陈述，证实2016年8月份的一天，管某、潘某2、潘某1、罗某2在烧烤摊上玩时，谈到考驾照的事情，烧烤老板邓某称在柳州考驾照很快，于是在烧烤摊那里便叫邓某帮联系，当时开的是免提，与对方谈学费和手续的事情，一人是9200元包过，并承诺四个月内拿到驾照，潘某1留了卢某的联系方式，因以前邓某也是这样考到的驾照，潘某1等人也询问过邓某关于卢某的情况，后潘某1、管某、潘某2、罗某2、舒某、肖某六人商议后，将个人的照片及身份证复印将发给卢某，并于2014年8月20日在车田乡农村商业银行将报名费55200元汇到了卢某的账户内，汇款后潘某1立即打电话给卢某，并叫其尽快安排考试。后一直没有接到通知，管某等人多次去找潘某1询问，潘某1称打过电话问卢某，但都没消息，至2015年2月的时候，还是没有消息，2015年4月份，管某找到潘某1，潘某1称已经联系不上卢某了，打电话都是关机，管某、潘某2便用自己的手机多次拨打卢某的电话，都是关机状态。3、被害人舒某、肖某的陈述，证实潘某1等人在烧烤摊老板那里得知在柳州考驾照比较快，也比较容易，烧烤店老板也是在那边考到的驾照，于是六人便商议一同去报名考试，并于2014年8月20日在车田街信用社将学费共计55200元汇到卢某的账户中，大概过了一个月潘某1说柳州的教练现在还没有安排我们去考，电话又打不通了，于是舒某便用自己的手机打，至2015年卢某换了另外一个号码给烧烤店老板打电话，说过段时间就帮安排考试，大概过了一段时间，卢某的新电话又打不通了，后一直没法联系上卢某。四、被告人卢某的供述与辩解，2012年至2013年期间，我在广西融安县永兴机动车考试中心从事合同制助理，后融安驾校生意不好，我才去了来宾市马坪考试中心找罗某1，并把十个学员带去荣安驾校转入马坪考试中心，之后我就给罗某1介绍学员，并从中获取每人200元好处费。罗某1是广西柳州市荣兴驾校、来宾市象州县马坪考试中心的教练，之前邓某的驾照也是在广西来宾市象州县马坪驾校办理的，我告诉他要是有人要学车可以找我。2014年8月份的一天，邓某打电话称有几个人要学车，并把电话给了潘某1，称他们有六人，并询问学费的事情，我跟他说每人学费9200元，四个月之内可以拿到驾驶证。后六人通过QQ将照片、身份证复印件发给我，并于2014年8月20日将学费共计55200元汇入我的账户中，收到潘某1等六人的学费后，我了解到来宾那边到2014年8月份的时候，居住证很难办理，外地人没有居住证就报不了名，罗某1因为与我之前的账目有问题，不帮我办理，我办不了，就没有帮他们办，也没有把潘某1等人的信息给罗某1，也没有交钱给罗某1，当时我的经济条件差，确实急需用钱，2014年我弟弟因生病过逝，在我弟弟生病的时候我和我两个姐姐出钱治疗，我出了五六万，这样我们的生活过的不好，他们汇了钱给我，我就从中取了四万汇给了我大姐卢某的账上，还有就是2014年2月份的时候我分期购买了一辆五菱面包车，我取了四万元给我大姐后，剩下的一万五千二我就用来还车款和家里的伙食，小孩的学费等费用了。2014年10月份的时候，潘某1和邓某他们打电话问我为什么还没有去参加考试，我就以居住证没有办好过段时间为由答复他们，过了一个月后，他们又打电话问我，我就和他们说快要办好了推脱他们，到了2015年2月份，潘某1他们说要是不能办就要我退钱给他们，因为我钱已经用了，没有钱还，我就骗他们说这段时间快要办好了，要他们等消息，后来他们打电话来，我就怕接他们的电话，这样过了年我就去云南那边做工程去了，把自己的电话号码换了，一直到六月底回来，回来后就换了现在的号码。六、辨认笔录，邓某辨认被告人卢某的笔录。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人卢某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，非法占有他人财物55200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人卢某在案发后已退还赃款，并取得了被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人卢某当庭自愿认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪情节、后果及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、五十二条、五十三条、六十一条、六十七条第三款、七十二条、七十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人卢某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元（罚金已缴纳）。缓刑考验期自判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒋 涛审 判 员  银小梅人民陪审员  曾令有二○一六年九月二十九代书 记员  莫丽华附加法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。