西安市莲湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016)陕0104刑初400号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人柯某某，男。2015年8月31日因涉嫌犯诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，9月29日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉（2016）371号起诉书指控被告人柯某某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派代理检察员刘晶晶出庭支持公诉，被告人柯某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院起诉书指控，2015年8月，被告人柯某某按照“老二”（另案处理）的要求，用自己的身份证在中国银行和中国邮政储蓄银行开办银行卡各一张（卡号分别为6216617800009980966、6217996400012698777），用于接收电信诈骗所得款项。二人约定每次有款项到账后，由柯某某取款交给老二，并从中按5%比例提成。1、2015年8月14日，被害人吴某某通过惠某的手机搜索长龙航空客服电话4008116009办理退改签机票业务，接通人工客服后按对方提示，分两次用自己的建行卡（卡号为6227004221740074670）给对方指定的户名为刘某的建行账户（卡号为6217003130003449929）转账46298元，后该笔赃款中的46000元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。2、2015年8月15日，被害人李某某网上搜索吉祥航空客服电话4008176699办理退改签机票业务，接通人工客服后按对方指示，分两次用自己的建行卡（卡号为6227004221580231356）向对方所指定的户名为陈锦润的账户（卡号为6210812430016062800）转账21395.06元，后该笔赃款中21300元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。3、2015年8月26日，被害人储某某拨打400119****电话办理退改签火车票业务，接通人工客服后按对方指示，分别使用自己的建行卡（卡号为6217001680003918668）、农行卡（6229538103000238451）向对方指定账户为杜月（卡号为6210812430016064525）、＊普琳（卡号为6228480719307660170）的账户转账13984元、7000元。后该两笔赃款中分别有13900元、7000元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。4、2015年8月29日，被害人陈某某收到短信称航班取消，于是拨打短信提供电话4006329820、4006194358联系对方，接通人工客服后向对方提供户名为杜月的账户（卡号为6210812430016064525）转账42520元。后该笔赃款中32500元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。经查，海口市秀英金雨超市POS机账户名称为柯某某，所绑定银行账户为柯某某卡号为6216617800009980966的中国银行账户。赃款刷卡进入海口市秀英金雨超市账户后通过系统定时打包结算进入柯某某中国银行卡内，被柯某某提取后转交“老二”。2015年8月，柯某某使用中国银行卡取款1811405元，邮政储蓄银行卡取款911452元，合计取款2722875元。2015年8月31日，柯某某被公安机关抓获。庭审中，被告人柯某某承认替“老二”取款属实，“老二”给自己5万多元提成。辩称自己取了大概120万元，不知道所取款项的来源，也不清楚款项系诈骗而来。经审理查明：2015年8月，被告人柯某某按照“老二”（另案处理）的要求，用自己的身份证在中国银行和中国邮政储蓄银行开办银行卡各一张（卡号分别为6216617800009980966、6217996400012698777），用于接收电信诈骗所得款项。二人约定每次有款项到账后，由柯某某取款交给老二，并从中按5%比例提成。1、2015年8月14日，被害人吴某某通过惠某的手机搜索长龙航空客服电话4008116009办理退改签机票业务，接通人工客服后按对方提示，分两次用自己的建行卡（卡号为6227004221740074670）给对方指定的户名为刘某的建行账户（卡号为6217003130003449929）转账46298元，后该笔赃款中的46000元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。2、2015年8月15日，被害人李某某网上搜索吉祥航空客服电话4008176699办理退改签机票业务，接通人工客服后按对方指示，分两次用自己的建行卡（卡号为6227004221580231356）向对方所指定的户名为陈锦润的账户（卡号为6210812430016062800）转账21315.06元，后该笔赃款中21300元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。3、2015年8月26日，被害人储某某拨打400119****电话办理退改签火车票业务，接通人工客服后按对方指示，分别使用自己的建行卡（卡号为6217001680003918668）、农行卡（6229538103000238451）向对方指定账户为杜月（卡号为6210812430016064525）、＊普琳（卡号为6228480719307660170）的账户转账13984元、7000元。后该两笔赃款中分别有13900元、7000元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。4、2015年8月29日，被害人陈某某收到短信称航班取消，于是拨打短信提供电话4006329820、4006194358联系对方，接通人工客服后向对方提供户名为杜月的账户（卡号为6210812430016064525）转账42520元。后该笔赃款中32500元通过POS机刷卡消费进入海口市秀英金雨超市账户内。经查，海口市秀英金雨超市POS机账户名称为柯某某，所绑定银行账户为柯某某卡号为6216617800009980966的中国银行账户。赃款刷卡进入海口市秀英金雨超市账户后通过系统定时打包结算进入柯某某中国银行卡内，被柯某某提取后转交“老二”。2015年8月，柯某某使用中国银行卡取款1811405元，邮政储蓄银行卡取款911452元，合计取款2722875元。2015年8月31日，柯某某被公安机关抓获。证明上述事实的证据有：1、公安机关受案登记表、报案材料及汇款明细清单证明，被害人吴某某、李某某、储某某、陈某某因飞机票退改签，分别拨打客服电话后，按照人工提示在ATM机上操作，被强行将本人卡里的钱转出共计131117.06元。2、公安机关抓获经过证明，2015年8月31日，民航陕西机场公安局民警在海南省儋州市将被告人柯某某抓获。3、结算授权书、身份证、海口秀英金雨超市营业执照及银行卡证明，2015年8月4日，被告人柯某某以海口秀英金雨超市经营者身份向中汇电子支付有限公司出具结算授权书，授权该公司将交易结算款划入中国银行股份有限公司儋州支行柯某某名下的账号6216617800009980966。4、柯某某银行交易明细及银行卡证明，2015年8月，被告人柯某某通过其中国银行卡取款1811405元，通过中国邮政储蓄银行卡取款911452元（卡号分别为6216617800009980966、6217996400012698777），合计取款2722875元。5、扣押清单证明，公安机关扣押被告人柯某某手机三部、中国银行卡和中国邮政储蓄银行卡各一张及现金277707元。6、发还清单证明，公安机关发还被害人吴某某现金人民币46298元。7、柯某某通话记录证明，2015年8月份，柯某某使用号码为1369896****和1811769****手机有大量密集的通话。8、证人刘某证明，自己的身份证曾被抢劫后补办过一次，后又丢失一次。在建设银行没有办过银行卡。9、海口市秀英区工商行政管理局秀英工商所出具的查询说明证明，海口秀英金雨超市没有进行工商登记。10、被告人柯某某在侦查阶段供述称，2015年6月份，他认识了“老二”，具体姓名情况不清楚。“老二”让他在中国银行和邮政储蓄银行各办理了一张银行卡（6216617800009980966、6217996400012698777），绑定的电话号码是1369896****，并让他去取卡里的钱，每取回1万元给他提成500元。从8月份开始共取了大概有120万元交给“老二”，自己得到报酬有52000元。卡里的钱是“老二”使用退改签机票的方式骗来的，除此之外没有别的进账。关于办理超市结算授权书供述称，2015年8月份，自己将身份证交给了“老二”，自己没有办理。11、户籍信息证明被告人柯某某具备完全刑事责任能力。上述证据，经当庭举证、质证，并能相互印证，足以定案。本院认为，被告人柯某某以非法占有为目的，帮助他人骗取多名被害人人民币共计2722875元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，西安市莲湖区人民检察院指控被告人柯某某的犯罪事实及罪名成立。对于被告人的辩解理由，经查，被告人在侦查阶段承认按照“老二”的安排，办理了两张银行卡用于接收、支取诈骗得来的钱款，该供述与银行存取款明细记录、被害人陈述等证据相互印证，足以证明被告人的行为构成诈骗罪，其辩解理由不成立，本院不予采信。唯其在共同犯罪中起次要作用，本院对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2015年8月31日起至2028年8月30日止。所处罚金于本判决生效后一个月内交至本院，上缴国库）。二、扣押的赃款由民航陕西机场公安局发还被害人。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  王晓宁人民陪审员  贺西红人民陪审员  何晓霞二〇一六年九月二十一日书 记 员  温 红