河北省唐山市曹妃甸区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0209刑初125号 公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。 被告人张建敏，女，1989年11月26日生，汉族，初中文化，现住河北省唐山市，无业。2015年12月5日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2016年1月8日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，2016年1月9日被唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉（2016）113号起诉书指控被告人张建敏犯诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员李冰出庭支持公诉，被告人张建敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市曹妃甸区人民检察院指控： 1、2015年2月，被告人张建敏在被害人李某1向其借款过程中，虚构其手中有承兑汇票，并以承兑汇票需要李某1先期支付手续费为由，先后两次骗取李某1人民币共计11.5万元。收到手续费后张建敏未能履行借款一事，且将部分赃款用于购买手表(已扣押)、黄金项链，交纳租车费和日常消费(POSS)。 2、2015年4月，被告人张建敏用王某1王某11王某121王某1王某11王某122QQ号骗取王某1王某11王某121王某1王某11王某122战友沈某的信任后，以让其入股做煤泥生意为由骗取沈某10万元人民币，后将部分赃款用于交纳租车费和日常消费(POSS消费)。 3、2015年6月，被告人张建敏以帮被害人王某1王某11王某122在唐山唐钢找工作为由，先后多次让王某1王某11王某122交纳各种费用，共计骗取其18.9万元人民币，后张建敏将部分赃款用于交纳租车费和日常消费(POSS消费)，并将3.5万元钱用来偿还债务。 4、2013年10月至2015年11月期间，被告人张建敏让被害人李某2投资入股一起倒卖煤泥做生意，之后张建敏多次以支付运费、送礼结账等理由骗取李某2及其父亲李某3共计人民币65.35万余元。 公诉机关认为，被告人张建敏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币105.75万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张建敏对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明: 1、2015年2月，在被害人李某1向被告人张建敏借款的过程中，被告人张建敏虚构其手中有承兑汇票，并以李某1需要先期支付承兑汇票手续费为由，先后两次骗取李某1人民币共计11.5万元。收到上述钱款后，被告人张建敏并未借款给李某1，且将李某1支付的部分钱款用于购买手表(已扣押)、黄金项链，交纳租车费等个人消费。 2、2015年4月，被告人张建敏用王某1王某11王某121王某1王某11王某122的QQ号与王某1王某11王某121王某1王某11王某122的战友沈某聊天，骗取沈某信任后，以让其入股做煤泥生意为由骗取沈某人民币10万元，后将骗得的部分钱款用于交纳租车费等个人消费。 3、2015年6月，被告人张建敏以帮被害人王某1王某11王某122在唐山唐钢找工作为由，先后多次让王某1王某11王某122交纳各种费用，骗取其人民币共计18.9万元，后张建敏将骗得的部分钱款用于偿还债务、交纳租车费等个人消费。 4、2013年10月至2015年11月期间，被告人张建敏让被害人李某2投资入股一起倒卖煤泥，多次以支付运费、送礼结账等理由骗取李某2及其父亲李某3人民币共计65.35万元。 被告人张建敏诈骗的上述财物共计人民币105.75万元。 上述事实由公诉机关举证并经当庭质证的下列证据予以证实： 1、被害人李某1的陈述，证明2015年2月26日，因家里搞建筑需要钱，被害人李某1给其退伍的战友王某1王某11王某121王某1王某11王某122打电话借款，王某1王某11王某121王某1王某11王某122让李某1与王某1王某11王某121王某1王某11王某122对象张建敏谈，张建敏接过电话后表示可以借款，其手中有一张35万的承兑汇票，但支用这张承兑汇票需要向银行支付手续费5万元，张建敏让李某1支付给她5万元手续费，并给了李某1一个王某1王某11王某121王某1王某11王某122的工商银行卡号×××，李某1通过支付宝向该卡打款4.5万元，手机银行打款5000元。后张建敏称该承兑汇票已被别人使用，其手中还有一张75万元的承兑汇票，如果李某1想使用，需要再支付手续费6.5万元，李某1当时没钱，向其排长黄强借了3万元，黄强通过支付宝向王某1王某11王某121王某1王某11王某122的工商银行卡打款3万元，后李某1的父亲从河南工商银行向该卡直接无卡存款3.5万元。此后，因未收到借款，李某1多次找张建敏，最后表示不再想向张建敏借钱，但张建敏以各种理由拖延，并未归还上述钱款。 被告人张建敏的供述，证明在被害人李某1向其借款的过程中，其称手中有承兑汇票，并以李某1需要先期支付承兑汇票手续费为由，先后两次通过王某1王某11王某121王某1王某11王某122的工商银行卡收取李某1人民币共计11.5万元。收到上述钱款后，其并未借款给李某1，且将李某1支付的6.5万元钱款用于购买瑞士手表(一万二千元左右，已扣押)、黄金项链（三万多元）等个人消费。 证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122的证言、王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡明细单、提取笔录、扣押物品清单、扣押手表照片，均印证了被害人李某1的上述相关陈述和被告人张建敏的上述相关供述。 2、被害人沈某的陈述，证明沈某与王某1王某11王某121王某1王某11王某122既是老乡又是战友，两人同时退伍，2015年4月，沈某用其手机上的QQ与王某1王某11王某121王某1王某11王某122的QQ聊天，沈某当时不知道是张建敏在用王某1王某11王某121王某1王某11王某122的QQ聊天，以为是王某1王某11王某121王某1王某11王某122，在聊天过程中，张建敏让沈某拿点钱入股，和她一起煤泥生意，后沈某来到唐山找王某1王某11王某121王某1王某11王某122和张建敏，张建敏独自带沈某去看煤泥，沈某通过ATM机向王某1王某11王某121王某1王某11王某122的工商银行卡转账10万元。当沈某的战友孙向达问沈某是不是有人冒充王某1王某11王某121王某1王某11王某122与其聊天时，沈某感觉是张建敏假冒王某1王某11王某121王某1王某11王某122与其聊天，去找张建敏要钱，当时王某1王某11王某121王某1王某11王某122在场，张建敏承认是其与沈某聊天，还称若沈某知道是她聊天，沈某不可能把钱给她，沈某称若知道是她，也不会把钱给她，两人吵了起来。沈某因为相信战友王某1王某11王某121王某1王某11王某122，才将钱打到王某1王某11王某121王某1王某11王某122的卡上。沈某找张建敏要钱，张建敏一直拖着不给。 被告人张建敏的供述，证明2015年4月，其用王某1王某11王某121王某1王某11王某122的QQ与沈某聊天，并未告诉沈某自己是张建敏，其在聊天中邀请沈某入股倒卖煤泥，沈某来唐山后，张建敏曾带沈某去钱营矿，张建敏让沈某将10万元钱打到了王某1王某11王某121王某1王某11王某122的卡上。王某1王某11王某121王某1王某11王某122不知情。王某1王某11王某121王某1王某11王某122的QQ号一直用他的手机在网上登录着。 证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122的证言、王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡明细单、辨认笔录，均印证了被害人沈某的上述相关陈述和被告人张建敏的上述相关供述。 3、被害人王某1王某11王某122的陈述，证明2015年6月的一天，王某1王某11王某122去张建敏家玩，张建敏表示可以帮王某1王某11王某122去唐钢实习，并留下来成为正式工人，一个唐钢的名额是五万元钱，王某1王某11王某122与家人商量并征得了家人同意，王某1王某11王某122家人将五万元打入了张建敏对象王某1王某11王某121王某1王某11王某122的卡上，此后，张建敏以五险一金、保证金、驾校学费、八险一金、给"韩立军"送礼等理由多次让王某1王某11王某122交钱，王某1王某11王某122及其家人所交钱款通过转账、汇款等方式进入张建敏对象王某1王某11王某121王某1王某11王某122的银行卡和张建敏使用的王某1王某11王某123的农业银行卡中，王某1王某11王某122及其家人也给过张建敏现金，后张建敏将4000元驾校学费退给了王某1王某11王某122，张建敏并未帮王某1王某11王某122办理唐钢正式工，其收取的18.9万元钱并未退还给王某1王某11王某122。在交钱的过程中，张建敏所称的"韩立军"通过手机号133XXXX****与王某1王某11王某122短信联系，一个自称唐钢会计的人通过手机号187XXXX****与王某1王某11王某122短信联系。 被告人张建敏的供述，证明其因手里缺钱花，通过王某1王某11王某122找工作的事向王某1王某11王某122要钱花，其以五险一金、保证金、驾校学费、八险一金等理由多次向王某1王某11王某122要钱，王某1王某11王某122以现金、向王某1王某11王某121王某1王某11王某122的银行卡和王某1王某11王某123的农业银行卡中打款的方式多次向张建敏交钱，除退还的4000元驾校学费，张建敏收取王某1王某11王某12219万元左右，张建敏将其中的十几万元用于还账，其余钱款用于生活上花费。 证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122、王某1王某11王某123、杨某1、康某、王某1王某11王某124的证言、辨认笔录、王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡明细单、劳动合同、证明、银行回单、短信记录等证据，均印证了被害人王某1王某11王某122的上述相关陈述和被告人张建敏的上述相关供述。 4、被害人李某2、李某3的陈述，证明李某2与张建敏是发小，2013年10月，张建敏让李某2与其一起做煤矸石生意，李某2投资入股后，张建敏对李某2说赚钱了，后又说倒煤泥比煤矸石利润大，开始倒煤泥，到了12月份，张建敏说李某2投入的钱变成了17万多，她将钱投进去倒卖精煤了，精煤到玉田发电厂核算后，17多万变成了55万元，张建敏说需要给电厂老板送礼才能结账，后来张建敏说电厂用煤泥顶账，需要煤泥运输费和吃喝花费，张建敏不断找李某2要钱，后来张建敏说将煤泥运到宁波，需要装船和运输，李某2及其父李某3通过农行无卡存款到张建敏母亲杨某2的卡上。后因李某2有事，由其父李某3联系张建敏。张建敏又以宁波电厂好处费、起诉费、银行经理好处费、银行手续费等各种名义找李某3要钱，李某2及其父李某3前期给张建敏现金11.5万元，后通过无卡存款、转账等方式相继向杨某2的农业银行卡、王某1王某11王某121王某1王某11王某122的工商银行卡、王某1王某11王某123的农业银行卡等银行卡中打钱，且帮张建敏租智跑汽车并代为支付租车费。其中，李某3通过两张信用卡向租车行交纳租金人民币2.82万元。 被告人张建敏的供述，证明其让李某2入股做生意，并以煤泥款、运费、送礼等名义向李某2及李某3要钱，这些钱打到了其母杨某2的银行卡上。 证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122、王某1王某11王某123、杨某2、翟某、张某的证言、汽车租赁合同复印件、辨认笔录、情况说明等证据，均印证了被害人李某2、李某3的上述相关陈述和被告人张建敏的上述相关供述。 王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡明细单、杨某2农业银行卡明细单、银行回单等证据，证明李某2及其父李某3向王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡打款8.8万元，向杨某2农业银行卡打款38.55万元，向王某1王某11王某123农业银行卡打款1.53万元，为张建敏向其他人付费打款2.15万元，共计人民币51.03万元。 5、证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122的证言，证明张建敏是其对象，两人未结婚，王某1王某11王某121王某1王某11王某122的钱由张建敏管，王某1王某11王某121王某1王某11王某122在部队当兵时办的工商银行卡，当时其与张建敏搞对象，便将该卡给张建敏使用，一直未要回来。他感觉张建敏够呛能帮人入股煤泥生意，虽然听她说她倒卖煤泥，但在两人一块住的大约一年时间里，她基本上在家里待着，也没见她去过哪里，也没见她打电话谈论过倒卖煤泥的事。她没有工作，没有发现她有什么收入来源。 6、证人翟某、杨某3、张某的证言、汽车租赁合同复印件、王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡明细单，证明张建敏曾于2015年2月26日从翟某经营的租车行租用×××号宝马车一辆，于2015年2月26日、3月12日、3月22日用李某1打到王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡中的钱支付租车费1万元、5千元、1万元和房屋租金3500元，于2015年4月20日用沈某打到王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡中的钱支付租车费1万元和房屋租金3500元，于2015年6月9日用王某1王某11王某122打到王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡中的钱支付房屋租金3500元，于2015年6月23日、7月11日、9月1日用王某1王某11王某122打到王某1王某11王某121王某1王某11王某122工商银行卡中的钱支付租车费1万元、1万元、1万元。 被告人张建敏亦供认其为该宝马车交纳六七万元租金。 7、公安机关出具的"方宇诚"情况查询说明，证明公安部人口查询系统中并无与被告人张建敏所述情况相符的同音"方宇诚"。 被害人王某1王某11王某122、李某2、李某3的陈述、短信记录、被告人张建敏的供述、公安机关出具的情况说明、证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122的证言，证明被告人张建敏所述的"方宇诚"、与王某1王某11王某122联系的"韩立军"、与李某3联系的"王艺"所用手机号码均为133XXXX****，张建敏告诉李某2的"诚诚哥"（"方宇诚"）的电话号码为133XX******，这两个号码均用张建敏对象王某1王某11王某121王某1王某11王某122的身份证办理，王某1王某11王某121王某1王某11王某122未使用上述两个号码。 扣押物品清单、扣押手机卡照片、短信记录、被害人王某1王某11王某122、李某2、李某3的陈述、被告人张建敏的供述、证人王某1王某11王某121王某1王某11王某122的证言，证明与王某1王某11王某122短信联系的"唐钢会计"的手机号187XXXX****、与李某3短信联系的"王某1王某11王某121王某1王某11王某122他老舅"的手机号155XXXX****和张建敏告诉李某3的"另一个经理"的手机号177XXXXXXXX均为张建敏所使用，已被公安机关依法扣押。 8、其他情况有扣押物品清单、发还物品清单、随案移送物品清单、户籍证明等证据予以证实。 证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张建敏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，唐山市曹妃甸区人民检察院指控的罪名成立。被告人张建敏当庭认罪，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张建敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币二十万元，附加剥夺政治权利一年。于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月5日起至2027年3月4日止） 二、继续追缴被告人张建敏诈骗所得赃款共计人民币105.75万元并退赔各被害人，其中向被害人李某1退赔人民币11.5万元，向被害人沈某退赔人民币10万元，向被害人王某1王某11王某122退赔人民币18.9万元，向被害人李某2、李某3退赔人民币65.35万元。 三、扣押在案的被告人张建敏使用的手机卡四张，依法没收；扣押在案的RADO牌瑞士手表一块，拍卖后折抵被害人李某1的退赔款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  于海光 代理审判员  董子奇 代理审判员  张路晗 二〇一六年九月十三日 书 记 员  王錾淞