广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0803刑初67号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人苏木銮，曾用名苏某，女，于广东省湛江市，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省湛江市霞山区，住湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于湛江市坡头区看守所。辩护人陈月华，广东国诚律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉（2016）72号起诉书指控被告人苏木銮犯诈骗罪，于2016年3月10日向本院提起公诉。根据公诉机关建议，本案延期审理一次，2016年7月7日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员吴云媛出庭支持公诉，被告人苏木銮及其辩护人陈月华到庭参加诉讼。现已审理终结。湛江市霞山区人民检察院指控，在2013年至2015年期间，被告人苏木銮虚构其是湛江市纪委领导，湛江市人民检察院工作人员等身份，谎称可以低价买到湛江市市区内各楼盘的经济适用房或者低价房，诈骗他人财物共计人民币386.57万元，具体犯罪事实如下：1、2014年12月至2015年2月期间，被告人苏木銮谎称自己是湛江市纪委的主任，以帮其他领导出售湛江市各楼盘的便宜房为由向被害人林某乙推销房子，林某乙信以为真，在2014年12月至2015年2月期间，陆续交155万元给苏木銮让其帮忙在金辉煌领峰小区、新宇小区、城市美林小区、鼎盛广场小区购买六套房子。苏木銮收到钱后，并未办理购房事宜而将155万元占为己有。2、2014年中秋期间，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局的领导可以帮忙在金科世家小区买到便宜解困房，被害人陈某丙信以为真，遂由其丈夫吴明孝在湛江市霞山区建设二横路1号庄某的仓库中交22.8万元给苏木銮。苏木銮收到钱后，并未办理购房事宜而将钱占为己有。3、2014年中秋期间，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局的领导可以购买在金科世家小区买到便宜解困房，被害人吴某甲信以为真，遂分别在湛江市霞山区建设二横路1号庄某的仓库以及新录丰酒店门口交22.8万元给苏木銮。苏木銮收到钱后，并未办理购房事宜而将钱占为己有。4、2014年中秋期间，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局的领导可以帮忙在金科世家小区买到便宜解困房，被害人薛某乙以为真，遂在霞山区南站加油站对面的阿Q大排档中交14万元给苏木銮。苏木銮收到钱后，并未办理购房事宜而将钱占为己有。5、2014年8月，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局的领导，可以帮忙在湛江市霞山区南柳村附近买到便宜的小产权房，被害人庄某信以为真，遂通过农业银行分三次将12.5万元汇到苏木銮账号为62×××44的农业银行账户中。苏木銮收到钱后，并未办理购房事宜而将钱占为己有。6、2013年7月，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局的副局长，可以帮忙拿到经济适用房，被害人梁某甲信以为真，遂在开发区茗汇茶艺将18万元交给苏木銮。随后，苏木銮又以需要送礼、办证、安装水电为由诈骗梁某甲3.8万元。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。7、2013年4月，被告人苏木銮谎称自己可以通过关系从房管局拿到经济适用房，被害人陈某甲信以为真，遂在2013年4月到2015年1月期间，通过现金、银行转账等方式将23.61万元交给苏木銮。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。8、2015年5月初，被告人苏木銮经陈某甲介绍认识被害人吴某乙，遂谎称自己可以通过关系安排吴某乙的儿子在霞山区就读小学。吴某乙信以为真，遂在霞山区海滨大道昌大昌商场对面将2.5万元交给苏木銮。苏木銮收到钱后并没有去办理相关入学事宜而将钱占为己有。9、2014年9月，被告人苏木銮谎称自己是湛江市人民检察院反贪局工作人员，可以通过领导关系弄到经济适用房。被害人郑某信以为真，在2014年9月至2014年11月期间，通过交现金、银行转账等方式将83.78万元交给苏木銮让其帮忙购买两套经济适用房。苏木銮收到钱后，并没有办理购房事宜而是将钱占为己有。10、2015年3月，被告人苏木銮谎称自己可以通过领导关系购买到保利原点广场的低价房。被害人梁某乙信以为真，在2015年3月至2015年6月期间，通过交现金、银行转账等方式将27.78万元交给苏木銮让其帮忙购买房屋。苏木銮收到钱之后没有办理购房事宜，而是将钱占为己有。针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、银行汇款凭证及银行账户流水明细、广东省公安司法鉴定中心声纹鉴定书、被告人供述、到案经过等证据，据此认为被告人苏木銮的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人苏木銮对公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实有异议，辩称其不认识陈某丙、吴某甲、薛某甲，没有实施起诉书指控第2、3、4次犯罪；关于第5次其收到庄某13万元借款，不是诈骗；第6次只收到梁某甲8万元，没有21.8万元；第7次收到陈某甲12万多元，是以买房方式将陈某甲以前欠她的钱拿回来，对23.61万元有意见；第8次其不认识被害人吴某乙，只拿到陈某甲交来1.5万元；第10次拿到梁某乙20万元，其中5万元是借款由梁某乙爸爸交钱。对第1、9次指控无意见，但辩称只收到林某乙150万元，收到郑某81.5万元（已还29.6万元）。辩护人提出的主要辩护意见：一、本案所涉巨款的去向未能查实，没有证据证实苏木銮将该款用于个人挥霍或家庭生活、赌博投资等，本案现有证据不足以证明苏木銮收取涉案款项时，主观上是“以非法占有为目的”。二、起诉书指控苏木銮共诈骗386.57万元，其中部分金额缺乏足够证据支持。三、关于第2、3、4次指控，吴明孝、吴某甲、薛某甲是通过庄某介绍认识苏木銮，庄某既是该三起指控的在场证人，亦是本案第5次指控的被害人，鉴于被害人与证人之间的特殊关系，相互所作证言不能简单采信，上述三次指控证据不足。四、关于第5次指控，现有证据不足以证明庄某给苏木銮的12.5万元属诈骗性质，庄某与苏木銮之间存在合作与借款关系，12.5万元应属于一般民间借贷纠纷。五、在第6次指控中，黎某的证言不能证明梁某甲给了苏木銮18万元，梁某甲称另外交38000元现金给苏木銮只有被害人陈述，没有其他证据佐证，指控苏木銮诈骗梁某甲21.8万元证据不足。六、关于第7次指控，被害人陈某甲陈述以现金交付方式给了苏木銮135100元，除了被害人陈述再无其他证据予以佐证，依法不能予以认定。苏木銮以买房为借口，将陈某甲欠她的钱拿回来，手段虽然不正当，但苏木銮主观上不具有非法占有陈某甲财产的目的，不构成诈骗罪。七、吴某乙给苏木銮2.5万元，仅属一般民事委托关系，不成立诈骗罪。八、关于第9次指控，郑某与苏永銮曾是师生关系，郑对苏的情况非常了解，不存在苏木銮冒充反贪局干部欺骗郑某的事实，苏木銮在该案中被周明来骗走郑某买房的全部款项，其本身也是受害者；对该部分欠款苏与郑之间已达成协议，苏木銮已偿还二十多万元给郑某，对这一起事实应作为一般民事纠纷认定。九、指控苏木銮诈骗梁某乙27.78万元证据不足，梁某乙父亲梁某丙拿给苏木銮的5万元，苏木銮出具了借据并约定还款时间，还提供身份证复印件，足以表明应属于一般民事纠纷，该款不能认定为诈骗金额。经审理查明，2013年至2015年期间，被告人苏木銮虚构其是湛江市纪委领导，湛江市人民检察院工作人员等身份，谎称其有关系可以低价买到湛江市市区内各楼盘的经济适用房、低价房或搞到市区学位，以购房、搞学位及借款为名诈骗他人现金共计人民币362.58万元。具体犯罪事实如下：一、2014年12月至2015年2月期间，被告人苏木銮谎称自己是湛江市纪委的主任，以帮其他领导出售湛江市各楼盘的便宜房为由向被害人林某乙推销房子，林某乙及其听说此事的大哥林某丙、朋友吕某均信以为真，都想通过苏木銮购买便宜房，遂在2014年12月至2015年2月期间，由林某乙陆续交155万元（其中21万元是林某丙为儿子林某甲购房款、15万元是吕某购房款）给苏木銮让其帮忙在金辉煌领峰小区、新宇小区、城市美林小区、鼎盛广场小区购买六套房子。苏木銮收到钱后，并未去办理购房事宜而将155万元占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段的供述：我认识湛江市第十中学校长林某乙。2014年7月、8月份我因朋友小孩读书的事两次到湛江市第十中学找校长林某乙办事，我向林某乙介绍自己是湛江市第二十二小学老师，当时林某乙叫我将想读书的小孩名字写下，并让我回去等消息。7月份那次找林某乙我在他办公室送了两条软中华香烟，8月份找林某乙办事那次我请林某乙到霞山区椹川东三路御苑吃饭，饭后将一个装有人民币10000元的信封交给林某乙。后来林某乙就将我朋友小孩都安排到湛江市第十中学读书。此后我便与林某乙熟悉起来并有了交往，除了找林某乙办理入学一事外，我没有提出给林某乙办理其他事。我从来没有跟林某乙说过我叫苏小华，也没说过在湛江市纪委当主任。我没有跟林某乙说过帮其购买低价房子一事，也从没有收到过林某乙转交给购买房子的钱。车牌号为粤G×××**丰田白色小轿车是我家婆购买来给我们整个家庭用的，我曾经开过。我没有拿走林某乙人民币155万元。我只有一个电话号码138××******，我只用该号码与林某乙联系。在审查起诉阶段供述：我在开会时认识林某乙，之后为帮朋友孩子办理进入第十中学读书的事我去林某乙办公室找过他，我自己给了林某乙一万元，我朋友也给一万五元林某乙，事后林校长帮我们办成了。我向林某乙介绍自己是第二十二小学的老师。我没有和林某乙说过我是市纪委的苏小华。我不认识苏小华，我也从来没有冒充过苏小华。我没有向林某乙介绍过任何关于购房的事情。在庭审时供述：我对起诉书第1次指控无意见，我承认收到林某乙150万元，但他在我车里拿了30万元，录音资料我听过林某乙的没有意见。2、被害人林某乙的陈述及辨认笔录，主要内容为：我现任湛江市第十中学校长。2014年7月份某天，一名女子来到我办公室找我，她自称是湛江市纪委的苏小华，想我帮她介绍两名学生到第十中学读书，由于她说自己是湛江市市纪委的苏主任，我不想得罪她，后来我帮她介绍了一名学生来我们学校读高一，这事后她时不时打电话并经常到办公室找我，让我再帮她介绍学生来十中就读，8月份我又帮她介绍另一名学生来十中读书。随后她经常接触我，2014年12月底她打电话给我说她有两套经济适用房可以出售，问我要不要，我没有理会。接着好几天她常给我打电话，有一天她又打电话和我聊天，说规划局领导买了便宜房子，现在不敢要急着转手，她正在为她的同学购买，问我要不要，顺便给我争取。她介绍说在领峰小区（金辉煌附近）164平方米大约50万元，没有钱可以先交一部分。此后几天她经常给我电话，说买便宜房子的事情。12月底某天她约我去领峰小区看了那套164平方米的毛坯房，还问我选11层还是18层。另带我去看南站附近经济适用房小区，指着其中一套说是她花了9万元买的。她说她在金科世家购买的领导房子20多万元，后来卖了40多万元，还说现在她住的城市假日的房子，当时她买是7万元，并说这种房只能自己亲人买，若外人买就信不过，不能卖给他人。她还建议，我是公职人员，最好用家里人身份证或朋友身份证购买这样没有麻烦。我就信以为真让她帮我购买领峰小区164平方米那套房子，我们说好后没几天她就开始打电话追我交钱。我用朋友陈致徽的名义购买领峰小区一套房，164平方米50万元。因我没那么多钱就分两次交款，大约是2014年12月24日上午10点钟左右在镇海酒店门前，她开来一辆白色小车（车牌粤G×××**），在她车上我交给她35万元，因为我是用朋友陈致徽名义购买该房，她说要我朋友的身份证来办理，当时是我朋友陈致徽的女儿陈某乙帮我拿身份证过来给我，我交钱给该名自称是市纪委苏主任的女子时，陈某乙也在现场看到。后来大约是2015年1月5日市十中正门附近，在该名女子开来的白色小车（车牌粤G×××**）上我向她交了15万元，这15万元是我借我二哥林某丙的。2014年12月底至2015年2月初她陆续说还有便宜房子卖，我也陆续在她那里帮我大哥的儿子林某甲以21万元的价格购买新宇小区房子，帮我朋友吕某以23万元的价格购买城市美林的房子，我觉得她说的那些房子都卖得很便宜，我又用我二哥林某丙的身份证以32万元价格购买新宇小区的另一套房子，用我大姐林秀仁和二姐林秀芬的身份证让她帮我购买她所说的鼎盛小区的两套便宜房子，我一共在她那里购买六套房子。直到2015年3月初时，该名女子帮我购买她所说的六套便宜房，一套也没有办到房产证，我就有些怀疑她，后来通过朋友张晓了解一下，市纪委是有一名叫苏小华的主任，该人是男的。这时我想到可能被骗了。2015年2月份时，因为我帮吕某购买的城市美林小区那套房还差8万元，她多次打电话向我追钱，我质问她身份，她跟我说她不是市纪委苏小华，她真名叫苏木穆，之前是22小学老师后调到市纪委，已有调令但她没去报到。我自己也咨询过22小，知道她并不是叫苏木穆而是叫苏木銮，她也不是22小学的正式教师，只是2004年在该小学做过代课老师，我知道后我觉得自己被她骗了，但我已经给她约155万元，我怕拆穿她我的钱就拿不回来，随后我一直都与她有联系，想让她将钱还给我，××为由逃避我，也不肯出来与我见面，我没有办法才到公安机关寻求帮助。我一共向苏木銮购买了六套房子，一套是领峰小区，这套50万元；两套是新宇小区，一套32万元，另一套21万元；两套鼎盛小区，每套17万元，一共34万元；一套是城市美林，要23万元。新宇小区的一套是我帮我侄子林某甲购买的，城市美林的是我帮吕某购买的，另外四套房是我用我二哥林某丙、我大姐林秀仁和二姐林秀芬，还有我朋友陈致徽的身份证为我自己购买的。我用亲友名义购买的房子是因为苏木銮叫我购买的房子她都说是帮领导出售的便宜房，价格比市场的价格便宜很多，我也想通过购买便宜房再转手卖出去赚点钱。我帮我侄子和朋友吕某购买的两套房子没有得到什么好处，只是帮他们购买。苏木銮没有和我说过关于购买便宜房的流程，她只让我给钱和提供购房者的身份证就行，其他事由她来办。她也没有向我提供过这些房子的资料。其中帮我侄子购房的21万元是我二哥林某丙的，帮吕某购房的15万元是她给我的，她购买的那套城市美林的房子要23万元，当时她只给了15万元，苏木銮本来说尾款可以等到办好房产证再给，但后来她一直追要所欠的8万元尾款，但我当时已经想到她可能是骗我的，我就一直不肯交齐钱给她。苏木銮帮我侄子购买新宇小区那套房子，我分几次给钱她其中有一笔4万元，后来她说领导忘记这4万元让我再补交4万元给她，但我实在没钱了就给她3万元，她说因为自己不小心就帮我给了1万元。这样我就一共给她155万元。除了林某丙21万和吕某15万，剩下119万元其中20万元是我和我老婆的存款，另外99万元是借来的，其中17万元是我老婆詹伟余借她朋友的，19万元是向吕某借的，我侄子林某甲借了15万元，我同学林成珠借了18万元，我同学余军借了12万元，我同事王茜借了17万元，我二哥借了1万元。只有林成珠、余军、王茜、吕某有写借款，其他人的都没有写。苏木銮说这些房子是帮领导出售的，不可能写收据或者合同，我当时也信以为真。我都是现金直接交给她，每次都是在她所驾驶的车牌为粤G×××**的白色丰田小轿车上进行交易。我有几次交钱给她时，其中一次我二哥林某丙看到过我给钱她，还有我侄子林某甲也见过我给钱她，吕某和我朋友陈致徽的女儿也看到。苏木銮用两个电话号码与我联系过，一个是138××××****，另一个是138××××****。2015年3月份开始我就将我手机188××××****和苏木銮的138××××****和138××××****手机通话内容录音还有平时面谈的内容用录音笔录音。我已保存在一张白色的光盘提供给公安机关。录音时间是2015年3月初到2015年4月份。我提供的录音验材内多次提及球姐和黑哥，球姐是吕某，黑哥是自己编出来的一个黑社会人物，是为了让苏木銮还钱退回被骗的钱而编作出来的。2015年1月5日我从大哥林某丙账户分两次提取17万元，第一次提取10万元，第二次提取7万元。经对照片辨认，被害人林某乙辨认出被告人苏木銮就是以购买便宜房为由对其实施诈骗的女子。3、被害人吕某的陈述，主要内容为：2015年1月8日15时许，林某乙打电话给我说资金出现问题想向我借4万元周转，我答应他，随后我与老公开车到霞山南站旁的水果场内找朋友吕凤珠借了4万元，我拿到钱后直接打电话给林某乙，林某乙叫我到霞山区教育局门前等他，我与老公在教育局门口见到林某乙后，他跟我们说现在有一名市纪委领导有便宜房子卖，他钱不够才向我借钱，当时我见他很急的样子也没有细问，他写一张收据给我后就说领导过来了，他要拿钱给人家。我当时也跟着上去看，见到一辆白色丰田小轿车（车牌是湛江牌尾号991）开了过来，该辆车当时就停在十中路口边，我看见林某乙上了这辆车，开车的是一名女子，年纪约40岁，长头发脸有点长，还戴了一副眼镜。约过十分钟我见到林某乙从那辆白色小轿车上下来，这时林某乙手上没有拿到东西，那辆车也开走了。林某乙坐上我车后，我问林某乙还有没有便宜房子也帮我买一套，当时林某乙说好的，林某乙当场打电话给那个领导，但对方好像不答应帮忙买，我听到林某乙称对方为苏主任，还有听到对方是一名女子的声音，对方不肯后，他们挂了电话，我叫林某乙帮忙留意一下，如果有就帮我也买一套，林某乙答应了。大约到2015年2月11日11时许林某乙打电话给我，说现在那名市纪委领导有一套房子，问我要不要，我说要还问是哪里的房子要多少钱，他说是城市美林3号楼，150多平方要23万元，当时林某乙还说他也想买问我再借15万元，我答应他但一时凑不了这么多钱，包括借给他的15万元，我只能再拿15万元出来，一共拿30万元给他。后来林某乙打电话和领导商量后，让我下午交钱给他，我凑到钱后用一个红色布袋装着，于当天下午16时许我和老公一起开车按林某乙要求来到十中路口将钱交给他，林某乙当时写了一张30万元收据给我，他说领导来了拿钱给领导，就从我交给他的袋里拿15万出来放在我车上，他拿着15万元下车，当时我看见的就是上次那辆白色丰田小轿车停在我们车前面，开车的也是上次看到的那名女子。不久林某乙回到我车拿他借我的15万元，我们就各自离开。在这期间我有打电话问林某乙什么时候能办下房子，一开始他说领导说要等到11月份，后来又说到清明后，在这期间我听说有什么学校领导被人用市领导名义以购买便宜房的事来诈骗，我当时怕林某乙也被骗提醒过他，但林某乙说应该不会的。直到2015年4月中旬，林某乙打电话说领导要求交完尾款才可以办证，我当时有点怀疑就不答应将钱交完。2015年4月13日林某乙打电话跟我说领导催得紧，他问我现在能不能拿5万元出来，他先帮我垫付一点交给领导先把证办下来，当时我想想就答应了，大约11时许我打电话给林某乙，当时他在我附近，我就叫他来我车上交钱给他，我交钱给他后再次提醒他不要太相信别人，拿到证才是真的。2015年4月15日林某乙叫我去他办公室说事，当时林某乙就说先不交那5万元给对方，等到证办下来再给她，还说他也感觉到事情有点奇怪，后来他就将那5万元退给我。林某乙帮我找领导买房子的事，到现在也没有办成，他和我说可能被人骗了，现在那人一套房都没有帮他办到。他之前找我借钱时说是一名市纪委姓苏的领导帮他购买便宜房的事，我在交钱给林某乙时也偷偷看过他说的那名领导，是一名年纪约40岁左右，长头发，戴一副眼镜的女子，后来林某乙和我说就是这女子骗他。林某乙和我说购买城市美林3号楼的房子，我没看过房子，具体如何购房我不清楚。我给15万元林某乙帮我买房，还借19万元给他买房子，我一共给他34万元。林某乙每次向我拿钱时都写收据给我。我每次拿钱给林某乙交给那名女子时，我都偷偷下车跟着去看看，当时林某乙从我车上拿到钱后，见到那名女子开车来了，他就拿着下车再坐上那名女子的车交钱给她，交完钱林某乙就下车，他下车时手里没有拿到什么东西。经对照片辨认，吕某指认2015年1月8日和2015年2月11日，林某乙向其借钱购房和帮其购买房在苏木銮的车上将钱交给苏木銮。4、被害人林某丙的陈述，主要内容为：2015年1月初时我弟弟林某乙打电话给我说有一套市领导的房子很便宜，89平方才21万元，我想给儿子林某甲买套房子就让林某乙帮我买。2015年1月5日林某乙开车来到我家，当时我将4万元现金交给他，还把我的身份证和农业银行存折给他，让他自己去银行从我存折上拿17万元，我给他21万元帮我儿子购买房子。事后约在2015年1月13日我弟弟林某乙让我借1万元给他买房子，不久我在村口准备拿钱给林某乙时，看见弟弟开着一辆白色小轿车，副座上坐着一名女子，经我弟弟介绍我知道该女子叫苏老师，因为之前我听林某乙说过是通过一名叫苏老师的女子关系购买便宜房，当时我就比较注意这女子，她年纪约40岁左右，长头，戴副眼镜，中等身材。我将1万元现金给弟弟后，他就直接将钱给该名女子。后来我看见买房的事那么久都没信息，经询问林某乙他说被人骗了，后来我才知道是那名姓苏的女子骗他。我想买房给儿子林某甲，我儿子将他身份证交给林某乙，林某乙也想买一套用我身份证来办理，我同意后将我的身份证也拿给他。我给21万元林某乙帮我儿子买房，我还借1万元给他买房，我一共给了林某乙22万元，我儿子林某甲前后借15万元给他。经对照片辨认，林某丙辨认出林某乙于2015年1月13日向其借钱购房后将钱交给苏木銮。5、证人林某甲的证言，主要内容为：2015年1月初我叔叔林某乙说他认识一名市纪委领导可以买到便宜房问我要不要，事后我父亲也知道这事，他想买一套房给我，2015年1月5日时我父亲就给我叔叔21万帮我买房。约在2015年1月8日及1月中旬时，我叔叔林某乙为买房先后找我借了15000元、25000元，1月13日他还向我父亲借了1万元，他想让我回家拿出来给他，但因为当天我要上班去不了。当时我叔叔还问我有多少钱先拿给他，当时我有6万元左右，我叔叔就说等等过来找我拿钱，我同事沈文仁还欠我1万元，我们就约好等我叔叔来一起去银行拿钱。当天11时许我叔叔到我单位找我，当时他开着一辆丰田牌白色小轿车（车牌粤G×××**），我看见副驾驶室坐着一名女子，我与同事沈文仁一起坐他们车回到霞山区，在车上时我叔叔介绍该名女子叫苏老师，后来到霞山区好好诊所后，沈文仁在好好诊所旁边的中国银行取了1万元给我，我叔叔再开车送我到骏景花园附近我宿舍处拿了25000元，然后我来到骏景花园楼下工商银行从我卡上取1万元出来，坐上那辆小轿车后我就将该45000元给我叔叔，我叔叔当时在车上就将钱转交给那名叫苏老师的女子。后来我说中国银行还有15000元，我和叔叔及那名苏老师一起来到了霞山区解放西路海迪酒店旁边的中国银行处从我卡上取了15000元给我叔叔，我叔叔拿到钱后也直接交给那名苏老师。2015年1月底，我叔叔打电话问我还有没有钱，他钱不够那领导又催他交齐钱，后来我又向亲戚借了45000元拿一个黑色胶袋装着，于2015年1月30日晚上20时许在椹川大道骏景花园附近一公交车站交给叔叔林某乙，这次是他自己开车来的。大约在今年4月份时，我叔叔说那领导说房子的证已办了，让我去房产局查一下，但我没有查到我房产的记录。我们就怀疑我叔叔被骗了。当时叔叔说是新宇小区的新房要21万，我父亲已给21万元让我叔叔帮忙买了。我自己一共借15万元给他。他只帮我买一套，他自己可能也买，但具体买多少套我不知道。他说是一名市纪委姓苏的领导帮他购买便宜房，后来我叔叔跟我说他向我借6万元时在场的那名年约40岁，长头发，戴一副眼镜的女子苏老师，就是她自称市纪委领导。当时我只交了钱和我的身份证给林某乙，具体如何购房我不知道。2015年1月13日那次我叔叔向我借6万元，我当时在车上将钱交给我叔叔，我叔叔直接将从我借的钱交给了那名姓苏的女子。那天我叔叔和姓苏女子开的是一辆丰田牌白色小轿车，车牌粤G×××**。我不认识她但可以辨认。经对照片辨认，林某甲辨认出林某乙向其借钱购房后，将钱交给苏木銮。6、证人陈某乙的证言，主要内容为：2014年12月底10时许我父亲陈致徽叫我拿他身份证给林某乙卖房子用，后来我拿父亲身份证去到湛江市第十中学林某乙办公室内交给他，林某乙忙完他要送我回家，我就和他一起到停车的地方取车，当时我坐在他车副驾驶室处，我上车后林某乙就从车尾箱拿了一个黑色胶袋坐上驾驶座位，他和我说先拿钱和我父亲身份证给帮他卖房的人再送我回去。这时我见林某乙打开那个黑色胶袋清点里面的钱，那个黑色胶袋里大概有三扎人民币，每扎约有十万，一共约三十万。他清点完后就开车载着我一起去交钱给帮他买房的人，途中我与林某乙交谈了一下，因为我之前听他和我父亲说过买便宜房的事，我就问林某乙是否可靠会不会被人骗了，当时林某乙说不会，因为帮他买房的人是市纪委的苏小华主任，可以放心购买。林某乙开车载着我来到了旧镇海酒店即现在的维多利亚酒店门口前停车处，当时林某乙将车停在了一辆白色丰田小轿车车头处就说他先拿钱和身份证给领导，随后他就拿着钱和我父亲身份证下车，他下车后就坐上了那辆白色丰田小轿车的副驾驶室的座位上，我因好奇想知道那个苏小华是什么人，就特意看了一下那人，那是一名女子，长头发戴着一副眼镜，脸有点长，林某乙和该女子谈了一会后就下车回到他车上，林某乙和我说那个女的就是苏小华，他已经将我父亲的身份证和钱交给那个女的帮忙买房，林某乙回到他车时手里没有拿任何东西。我之前和我父亲还有林某乙一起吃饭时，听他和父亲说过，他认识一位领导能买到便宜房子，但因为林某乙是公务人员不方便用他自己的身份来购买，他就叫我父亲借身份证来帮他购买房子，因我父亲与林某乙是很好的朋友，我父亲没说什么就答应借身份证给他，后来叫我帮忙拿给林某乙，他具体购买哪里的房子我和我父亲不知道，林某乙当时只和我们提起过是通过一位市纪委的领导来购买，后来我也见过该名领导一次，就是送我父亲身份证给林某乙时，和他一起去交钱和身份证给该名领导的。我父亲只是为了帮朋友的忙而已，没有得到什么好处。经对照片辨认，陈某乙辨认出林某乙将钱和其父亲身份证交给苏木銮。7、粤公（司）鉴（声）字（2015）07002号、07003号声纹鉴定书，证实检材中的女性语音与样本中苏木銮的语言是同一人的语言；检材中的男性语音与样本中林某乙的语言是同一人的语言。8、林某乙提供的其与苏木銮之间手机通话录音资料，证实苏木銮以购买低价房为名从林某乙处骗得款项155万元，并且苏木銮冒充湛江市纪委苏小华行骗。9、现场示意图，证实林某乙于2014年12月24日在镇海酒店附近被苏木銮诈骗的现场情况。二、2014年中秋期间，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局领导可以帮忙在金科世家小区买到便宜解困房，被害人陈某丙信以为真，遂由其丈夫吴明孝在湛江市霞山区建设二横路1号庄某的仓库中交22.8万元给苏木銮。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，主要内容为：我不认识陈某丙、吴明孝。我没有说过可以帮陈某丙购买便宜房，也没有诈骗到他们的钱。2、被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，主要内容为：2014年5月份，有一次我老公吴明孝回家跟我说他朋友庄某认识一位叫苏木銮的女人，称苏木銮认识湛江市房管局领导，能在湛江市区买到便宜解困房，我们夫妻经商量便决定到湛江市区买房子。后来吴明孝跟庄某、吴某甲、薛连华坐苏木銮的车到湛江市区看房子，回来后吴明孝告诉我，我们想买的房子在湛江市霞山区椹川大道南金科世家5栋18或19楼，面积有120平方，总价人民币228000元。我们夫妻将自己存款及向亲朋好友借到的共人民币228000元，以现金形式于2014年农历中秋节当天，由吴明孝送到湛江市霞山区建设路二横路1号庄某仓库中，庄某清点后将现金人民币228000元交给苏木銮。吴明孝事后告诉我据说要在2014年12月份交房，就在2014年11月底，我老公吴明孝因中风住院治疗，到现在吴明孝已经瘫痪不能说话，我便跟庄某、吴某甲、薛连华三人追问何时能交房子，这时我才知道他们三人也跟苏木銮买了房子没有交房。直到前几天，庄某跟我说苏木銮因涉嫌诈骗被公安机关抓获了，我们便相约来派出所报案。我在去年7月份有一次跟我老公吴明孝在一起时见过苏木銮。经对照片辨认，陈某丙辨认出被告人苏木銮就是2014年期间以购买便宜房为由对我老公吴明孝实施诈骗的女子。3、证人庄某的证言，主要内容为：我分三笔共转账12.5万元给苏木銮后，多次找苏木銮过问关于房子的事，苏木銮以各种理由推托，我一直相信她在办理当中，直到前几天听说苏木銮被公安机关抓了，我才知道上当受骗。我便联系曾经与我有同样想法，也交钱给苏木銮买房子的朋友吴明孝、薛某甲、吴某甲三人，因他们三人交钱时我都在现场，才知他们三人同样给了钱没收到房子，便来派出所报案。吴明孝交钱给苏木銮的时间是2014年农历中秋节下午15时30分许，交钱地点在我位于湛江市霞山区建设路二横路1号仓库中，数额是现金人民币228000元，因当时吴明孝让我帮忙清点后才交给苏木銮，我记忆特别深，当时在场的还有薛某甲、吴某甲。4、证人薛某甲的证言，主要内容为：吴明孝交钱给苏木銮时间是2014年农历中秋节下午15时30分许，在霞山区建设路二横路1号庄某的仓库中，当时我在场，由庄某帮吴明孝清点后将现金人民币228000元交给苏木銮。5、证人吴某甲的证言，主要内容为：吴明孝是2014年农历中秋节下午15时30分许在霞山区建设路二横路1号仓库中，交款数额是现金人民币228000元，当时由庄某帮吴明孝清点后才交给苏木銮，当时我和薛某甲在场。我是通过庄某介绍才认识苏木銮的。三、2014年中秋期间，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局领导，可以帮忙在金科世家小区购买到便宜解困房，被害人吴某甲信以为真，遂于2014年8月1日10时许、8月8日9时许在湛江市霞山区建设路二横路1号庄某的仓库中分别将现金人民币100000元、120000元交给苏木銮。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，主要内容为：我不认识吴某甲，我没有跟她说过可以帮忙购买便宜房，我没有收到吴某甲的钱。2、被害人吴某甲的陈述及辨认笔录，主要内容为：2014年6月份，我听朋友庄某说他同村一个名叫苏木銮的女人认识湛江市房管局领导，能在湛江市区中买到便宜解困房，因我刚好要买房，加上是朋友介绍的，便相信了。后来我通过庄某与苏木銮接触，并跟苏木銮说要一套100多平方的房子，苏木銮便跟我说要人民币228000元，位置在湛江市霞山区椹川大道南金科世家。有一次苏木銮开车将我、庄某、吴明孝、薛某甲四人带到椹川大道南金科世家楼下，称我是在该小区的5栋12楼，吴明孝是在该小区的5栋18、19楼，薛某甲是在该小区的5栋8、9楼，我看当时该小区已建好且5栋没有人住，我们便相信她的话。后我于2014年8月1日10时许，8月8日9时许在霞山区建设路二横路1号庄某的仓库中，分别将现金人民币100000元、120000元交给苏木銮，两次庄某都在现场，第二次交钱时薛某甲也在场。另外我还在2014年8月4日11时许，开电动车将人民币8000元送到霞山区新录丰酒店门口处交给苏木銮。此后我多次找苏木銮过问关于房子的事，苏木銮以各种理由推托，我一直相信她在办理当中，直到前几天我听庄某说苏木銮被公安机关抓了，我才知道上当受骗，便到派出所报案。我分3次共被苏木銮骗走人民币228000元，都是以现金形式。我不清楚庄某、薛某甲如何交钱给苏木銮，吴明孝是去年农历中秋节下午15时30分许在霞山区建设路二横路1号仓库中，交款数额是现金人民币228000元，当时由庄某帮吴明孝清点后才交给苏木銮，当时薛某甲也在场。我是通过庄某介绍才认识苏木銮。经对照片辨认，被害人吴某甲辨认出被告人苏木銮就是于2014年期间以购买便宜房为由对其实施诈骗的那名女子。3、证人庄某的证言，主要内容为：吴某甲交钱给苏木銮有两次我在场，分别是2014年8月1日上午10时许，交钱地点在我位于霞山区建设路二横路1号仓库中，数额是现金人民币100000元，当时我在场；2014年8月8日上午9时许，交钱地点在我位于霞山区建设路二横路1号仓库中，数额是现金人民币120000元，当时我和薛某甲在场。4、证人薛某甲的证言，主要内容为：吴某甲于2014年8月8日上午9时许，在霞山区建设路二横路1号庄某的仓库中将现金人民币12000元交给苏木銮时，当时我在场。四、2014年中秋节期间，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局领导，可以帮忙在金科世家小区买到便宜解困房，被害人薛某甲信以为真，遂在湛江市霞山区南站加油站对面的阿Q大排档中交14万元给苏木銮。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，主要内容为：我不认识薛某甲，我没有跟她说过可以帮忙购买便宜房，我没有收到薛某甲的钱。2、被害人薛某甲的陈述及辨认笔录，主要内容为：2014年6月份，我到东海东山镇什足村串亲戚，听到我朋友庄某说他们同村人一位叫庄湛的老婆苏木銮认识湛江市房管局领导，能在湛江市区中买到便宜解困房，我听后便心动了。后经庄某介绍我认识了这名叫苏木銮的女人，我把想买一套100多平方房子的想法告诉苏木銮，苏木銮告诉我说现有一套80多平方的要人民币140000元，要我交人民币140000元，如果要换100多平方的要加钱，我听后便同意她的建议。有一次苏木銮开车将我、庄某、吴明孝、吴某甲四人带到霞山区椹川大道南金科世家楼下，称我是在该小区的5栋8、9楼，吴明孝是在该小区的5栋18、19楼，吴某甲是在该小区的5栋12楼，因怕其他人知道情况，就不带我们去看房子，看到当时该小区的房子已建好了，且当时5栋没人住，我们便相信她的话。2014年农历8月11日12时许，根据苏木銮安排，我带人民币140000元来到霞山区南站加油站对面的阿Q大排档中，当时庄某也在现场，我将购房款人民币140000元交给苏木銮，苏木銮称当年12月中旬就能交房子，当天中午苏木銮还在大排档请我与庄某吃饭。等到12月底，我看还不能交房就打电话追问苏木銮，苏木銮不接电话。前几天我听朋友庄某说苏木銮因涉嫌诈骗被公安机关抓获，我们便相约来派出所报案。吴明孝交钱给苏木銮时间是去年农历中秋节下午15时30分许，在霞山区建设路二横路1号庄某的仓库中，由庄某清点后将现金人民币228000元交给苏木銮。薛某甲于2014年8月8日上午9时许，在霞山区建设路二横路1号庄某的仓库中将现金人民币12000元交给苏木銮时，当时我也在场。经对照片辨认，被害人薛某甲辨认出被告人苏木銮就是2014年期间以购买便宜房为由对其实施诈骗的女子。3、证人庄某的证言，主要内容为：薛某甲交钱给苏木銮的时间是2014年农历8月11日中午12时许，交钱地点在湛江市霞山区南站加油站对面的阿Q大排档中，数额是人民币14000元，当时我在场，后来苏木銮还请我与薛某甲吃饭。五、2014年8月，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局领导，可以帮忙在湛江市霞山区南柳村附近买到便宜的小产权房，被害人庄某信以为真，遂通过农业银行分三次将12.5万元汇到苏木銮账号为62×××11的农业银行账户中。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段供述：大约是2014年我在东海东山镇什足村喝喜酒时认识庄某，但平时没什么来往。我没有跟庄某说过可以帮他们购买便宜房一事。庄某没有汇过款到我的银行账户62×××11，我没有收到庄某的钱。农业银行账户62×××11是我本人在使用，账号内的钱也是我的。我所有银行账户都是我自己使用，从来没有给过其他人使用，账号内的钱都是我自己才可以支配。我有中国农业银行、中国建设银行的账户，但我不记得账户内有多少钱和记录。至于我银行交易记录内有收到多名被害人的钱，我忘记了。在审查起诉阶段供述：我认识庄某，我们是朋友关系。我没有向庄某介绍过低价购房的事情，我因做生意向他借过8万5千元，我通过农业银行柜员机汇钱给他，总共汇款8万5千元零300元，300元是利息。我只有一张农业银行卡。我没有能力用较低的价格购买市面上的商品房。我不清楚庄某为何通过农业银行账户分三次汇款125000元给我。在庭审时供述：我没有骗庄某12.5万元，是庄某借13万元给我。2、被害人庄某的陈述及辨认笔录，主要内容为：2014年初，我回到东海东山镇什足村老家，刚好碰到我们同村人庄湛的老婆苏木銮也回老家，在交谈过程中，苏木銮称她认识湛江市房管局领导，能在湛江市区中买到便宜解困房，因我们是同村人，也听说她有一点能耐，我便相信她的话。在后来谈及买房子时，苏木銮称是要将现金交给房管局领导，如要买房就将现金交给她去处理。我便跟苏木銮说要一套70多平方的房子，苏木銮跟我说要人民币125000元，位置在霞山区南站附近，后来苏木銮开车将我带到霞山区南站附近南柳村路口一栋在建小产房，称就是该处12楼，我看到该房子在建便相信她的话。后苏木銮给我一个她本人中国农业银行账号62×××11，我于2014年8月21日20时18分、8月22日7时56分、9月10日13时17分通过我农业银行账户62×××71向苏木銮农业银行账户62×××11分别转账50000元、50000元、25000元共125000元。我转完钱后多次找苏木銮过问关于房子的事，苏木銮以各种理由推托，我一直相信她在办理当中，直到前几天我听说苏木銮被公安机关抓了，我才知道上当受骗。我便联系曾经与我有同样想法，也交钱给苏木銮买房子的朋友吴明孝、薛某甲、吴某甲三人，因他们三人交钱时我都在现场，才知他们三人同样给了钱没收到房子，便来派出所报案。吴明孝交钱给苏木銮的时间是2014年农历中秋节下午15时30分许，交钱地点在我位于霞山区建设路二横路1号仓库中，数额是现金人民币228000元，因当时吴明孝让我帮忙清点后才交给苏木銮，我的记忆特别深，当时在场的还有薛某甲、吴某甲。薛某甲交钱给苏木銮的时间是2014年农历8月11日中午12时许，交钱地点在位于霞山区南站加油站对面的阿Q大排档中，数额是人民币14000元，当时我也在场，后面苏木銮还请我与薛某甲吃饭。吴某甲交钱给苏木銮有两次我在场，分别是2014年8月1日上午10时许，交钱地点在我位于霞山区建设路二横路1号仓库中，数额是现金人民币100000元，当时我在场；2014年8月8日上午9时许，交钱地点在我位于霞山区建设路二横路1号仓库中，数额是现金人民币120000元，当时我与薛某甲在场。我认识苏木銮，她是庄湛的媳妇，苏木銮账户62×××11，户名苏木銮。经对照片辨认，庄某辨认出被告人苏木銮于2014年期间以购买便宜房为由对其实施诈骗的那名女子。3、中国农业银行股份有限公司湛江分行的交易记录，证实被害人庄某农业银行卡（卡号62×××71）于2014年8月21日、8月22日、9月10日向被告人苏木銮农业银行卡（卡号62×××11）汇款50000元、50000元、25000元。六、2013年7月，被告人苏木銮谎称自己认识湛江市房管局的副局长，可以帮忙拿到经济适用房，被害人梁某甲信以为真，遂在湛江开发区茗汇茶艺将18万元交给苏木銮。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段供述：我认识梁某甲，那是几年前一些朋友找我办理小孩读书的事，大家一起出来吃饭时认识的，后来经常联系慢慢就熟了。我没有跟梁某甲说过可以帮其购买便宜房，我也没有收过梁某甲交给我购买房子的钱。在庭审时供述：我在上岛咖啡厅路口收到梁某甲交给我的8万元。2、被害人梁某甲的陈述及辨认笔录，主要内容为：约在2012年我通过朋友黎某认识苏木銮，当时苏木銮在十八小做老师，我找她办过小孩入学的事，后来她经常接触我，我们之间也比较熟了。苏木銮跟我说起她有个学生的爸爸是房管局副局长，她可以通过那个副局长拿到经济适用房，并且她说自己已经拿到一套经济适用房，问我要不要也拿一套，我听后有点心动表示让她帮忙拿一套，她介绍说在霞山区的金科小区有一套113平方米的房子18万元。到了2013年7月份的一天晚上，我约苏木銮在湛江开发区祺仁新村门口的茗汇茶艺吃饭，在饭桌上，我把用来购买经济适用房的18万元人民币现金交给苏木銮，当时还有一个朋友黎某在场，我把钱拿出来当面清点才交给苏木銮。我交18万元给苏木銮后，苏木銮说交给房管局办理，但过后不久苏木銮又以办理房产证、水电报装、送礼给领导等理由向我要钱，我又分四次分别给了苏木銮8000元、12000元、7000元、11000元共38000元。后来苏木銮称房子面积超标再次向我要7万元，我说没钱了如果办理不了就让她把钱退给我，她就没说什么。直到2014年苏木銮帮我购买的经济适用房还没有买到，我就有些怀疑她，多次联系她追问办理进展情况，但她说上面查得比较严要过一段时间才好办。又过一段时间后，苏木銮告诉我那房子改到领峰小区（金辉煌附近），房产证马上可以办理，但一直拖到现在苏木銮都没有帮我买到经济适用房，我就知道被她诈骗了。苏木銮以买房为由共诈骗我218000元，另外苏木銮还向我借5000元也没还。我都是拿现金给苏木銮的，最初的18万元是在茗汇茶艺交给她的，当时我朋友黎某也在场看到，后来的38000元分四次给她，其中一次在霞山区房产局附近路边给的，另外三次在霞山区锦绣华景小区楼下给的，当时苏木銮称其住在锦绣华景小区。苏木銮没有写收据给我。苏木銮称通过领导购买，她只让我给钱和提供相关证件就行，其它事她说由她来办，她没有跟我说过购买便宜房的流程。我向苏木銮购房的过程中，她没有提供过这些房子的资料，她称这些房子是通过领导拿的，所以就没有签订合同。苏木銮年纪约三十七八岁，身高约160cm，偏瘦，长发，脸型有点长，平时都戴一副眼镜，说雷州话。我见到本人或照片能认出来。我们都是用电话联系的，她用两个电话号码与我联系过，一个是158××××****，另一个是138××××****。经对照片辨认，被害人梁某甲辨认出被告人苏木銮于2013年至2015年期间，以购买经济适用房为由对其实施诈骗。3、证人黎某的证言，主要内容为：约在2012年我通过朋友认识一个叫苏木銮的女子，当时苏木銮在十八小做老师，因为听说苏木銮可以办理小孩入学的事，我就将她介绍给朋友梁某甲认识，梁某甲因为帮朋友办理小孩入学找苏木銮帮忙，苏木銮与梁某甲也比较熟悉了。后来听梁某甲说苏木銮可以买到经济适用房，她还答应帮梁某甲买一套。2013年7月份某天晚上，梁某甲约我和苏木銮在湛江市开发区祺仁新门口的茗汇茶艺吃饭，在饭桌上，我看见梁某甲从带来的袋里取出一大叠用报纸包好的钱，并将报纸拆开给苏木銮看，称这是18万元现金，是用来购买经济适用房的钱。苏木銮表示大家都互相认识就不用一张张来数了，尔后苏木銮就将梁某甲所给的18万元取走，我看到梁某甲交人民币18万元给苏木銮。直到最近我听说苏木銮还没有帮我朋友梁某甲购买到房子。当时梁某甲交18万元给苏木銮没有收据。苏木銮年纪约三十七八岁，身高约160cm，偏瘦，长发，脸型有点长，平时都戴一副眼镜，说雷州话。我不清楚苏木銮如何帮别人购买房子，我也是听梁某甲说才知道她帮别人购买房子。经对照片辨认，黎某辨认出被告人苏木銮就是对梁某甲实施诈骗的女子。七、2013年4月，被告人苏木銮谎称自己可以通过关系从房管局拿到经济适用房，被害人陈某甲信以为真，遂在2013年4月到2015年1月期间，通过银行转账及现金交付等方式将12万元交给苏木銮。苏木銮收到钱后，并没有去办理购房事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段供述：我认识陈某甲，他是我学生的家长，但我不认识吴某乙。我没有以帮陈某甲购买便宜房为由诈骗他的钱，也没有以能帮其购买多套便宜房为由，多次从陈某甲手中拿走人民币合计236100元这回事。2011年陈某甲向我借了八千多元，后来偶尔也会向我借400元、500元，但陆续都还给我，大部分都是通过银行汇给我。我借钱给陈某甲没有写收据。除了他还给我的这八千多钱，就再没拿过陈某甲的钱。最多一次陈某甲汇了2000元给我，汇到我的建设银行账户，我只有一个建设银行账户。我没有以帮陈某甲购买经济适用房骗取过他的钱。在审查起诉阶段供述：我认识陈某甲，我一般叫他洲哥。我借钱给陈某甲做生意，随后他陆续还给我，但是他从来没有给过钱我，我也没有介绍他买房，因为他一直都没有工作做，我也不认识什么买房的人。在庭审时供述：2012年至2013年陈某甲向我借13、14万元没还，我就以买房的方式将陈某甲以前欠我的钱拿回来，我从陈某甲处拿到12万多元，而不是指控的23.61万元。2、被害人陈某甲的陈述，主要内容为：2012年通过朋友介绍认识苏木銮，我找过她办理小孩读书的事，就慢慢熟悉了。苏木銮跟我说房管局有经济适用房买，她可以通过关系帮我买一套房，我表示想买。之后苏木銮就以交房款、送礼等理由多次向我索取钱财，其中直接交付现金的有：2013年4月20日苏木銮说需要办理残疾证才能申请经济适用房，叫我付10000元给她帮忙办一个残疾证，我拿10000元现金在第二人民医院门口交付给苏木銮。同年5月20日，苏木銮叫我拿19000元房款给她，于是我拿19000元现金在霞山区儿童公园附近交给苏木銮。同年5月23日、7月11日，我在湛江市霞山区工农东二路35号之一楼下分别交了16000元、15500元现金给苏木銮，上述三笔款苏木銮说是交房款。同年8月25日，苏木銮叫我交8000元给她作为送礼和调查费用。同年8月25日，我交了10000元现金房款给苏木銮。同年10月4日，我交付5000元给苏木銮作为选楼送礼用。2014年1月7日，我交8000元现金做防盗网用的。同年3月2日，苏木銮称还要送礼又向我索取现金5000元。同年5月2日，我又交付苏木銮4000元现金。同年6月7日，苏木銮打电话给我称其汽车抵押给别人赎车还差10000元，于是我就拿了10000元现金给苏木銮。同年11月10日，我又付8600元给苏木銮作为房子防盗网玻璃用。同年11月13日，苏木銮又叫我交10000元办理房产证。同年11月17日，苏木銮又叫我交付6000元给她作送礼用。苏木銮共收取我支付的现金人民币135100元，均没有写收据。另外，我通过银行转账给苏木銮的有：2014年9月29日，我转账3000元给苏木銮；同年10月15日，转账2000元给苏木銮；同年10月17日，转账20000元给苏木銮；同年10月19日，转账17000元给苏木銮；同年11月9日，转账30000元给苏木銮；同年12月3日，转账2000元给苏木銮；2015年1月4日，转账2000元给苏木銮。以上均是我通过建设银行账户62×××43转账至苏木銮的银行账户62×××96。2014年4月30日我通过工商银行账户转账25000元至苏木銮的银行账户62×××17。通过银行转账共计101000元给苏木銮。支付现金及银行转账共计人民币236100元。我曾多次要求苏木銮退款，但其不听电话，也找不到她，现听说她被公安机关抓获才来报案。我被苏木銮以帮忙购买经济适用房为由骗取236100元（其中现金支付135100元，银行转账101000元）。我建设银行账户为62×××43，苏木銮的账户分别为：62×××96、62×××17。我支付现金给苏木銮时没有写到收据，也没有其他人在场。我没有向苏木銮借钱做生意，银行汇款的不是还款钱。3、中国建设银行股份有限公司湛江市分行的个人信息查询及交易记录，证实被害人陈某甲通过银行卡62×××43分别于2014年9月29日、10月15日、10月19日、10月17日、11月9日、12月3日、2015年1月4日向被告人苏木銮银行卡62×××96汇入3000元、2000元、20000元、17000元、30000元、2000元、2000元。4、中国工商银行股份有限公司湛江分行的交易记录，证实被告人苏木銮银行卡62×××17于2014年4月30日收到被害人陈某甲转入的25000元。八、2015年5月初，被告人苏木銮经陈某甲介绍认识被害人吴某乙，遂谎称自己可以通过关系安排吴某乙的儿子在湛江市霞山区就读小学。吴某乙信以为真，在湛江市霞山区海滨大道昌大昌商场对面将2.5万元交给苏木銮办理相关入学事宜。苏木銮收到钱后并没有办理入学事宜而将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段供述：我不认识吴某乙，没有吴某乙通过陈某甲找我办理小孩入学这回事，我没有诈骗吴某乙25000元。在庭审时供述：关于起诉书第8次指控，我不认识吴某乙，是陈某甲交钱给我，当时有个女的在旁边，陈某甲当面拿着2万元，他从中拿出5000元，只给了我15000元。2、被害人吴某乙的陈述，主要内容为：我小孩户口在东简镇，我想安排儿子在霞山区读小学，就找了朋友陈某甲帮忙。2015年5月初一天，陈某甲告诉我他认识的一个朋友可以帮忙办理小孩读书并称需要费用25000元。当天下午，我拿了25000元和陈某甲一起去到霞山区海滨大道的昌大昌商场对面，见到一名女子，陈某甲称她就是可以办理小孩读书的朋友，并让我把25000元交给那名女子。那女子称最迟7月份可以帮我办理，若办不了就把钱退给我。但我交钱后一直没有消息。我被骗25000元是以现金交付给对方，那女子没有写收据。最近陈某甲才告诉我那名女子叫苏木銮，6月中旬我多次让陈某甲联系苏木銮，但陈某甲称联系不到对方了。3、证人陈某甲的证言，主要内容为：我认识吴某乙。当时吴某乙交钱给苏木銮搞小孩读书的时候我在场。那时是2015年5月初，我和吴某乙一起去到霞山区海滨大道的昌大昌商场对面将人民币25000元现金交给苏木銮。当时苏木銮还对我和吴某乙保证搞小孩读书的事，如果搞不了就将钱退回来。苏木銮有收到吴某乙25000元，在事情无法办成后苏木銮没有打电话告知相关情况，苏木銮没有通过我向吴某乙退款，苏木銮没有告诉过我她退款给什么人包括吴某乙退款的事情。九、2014年9月，被告人苏木銮谎称自己是湛江市人民检察院反贪局工作人员，可以通过领导关系弄到经济适用房。被害人郑某信以为真，遂在2014年9月至2014年11月期间，通过交现金、银行转账等方式将83.78万元交给苏木銮让其帮忙购买两套房子。苏木銮收到钱后，并没有办理购房事宜而是将钱占为己有，还提供一份伪造的“霞山区经济适用住房公开摇号确定房号”单给郑某。2014年11月25日，被害人郑某向湛江市公安局赤坎分局报案称被苏木銮诈骗，2014年12月4日公安机关立案侦查。苏木銮于2015年1月9日被抓获归案，随后向郑某还款20.2万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段供述：1996年我到麻章区教师进修学校学习，认识了当时在麻章区教育局上班，后到我校当代课老师的郑某，读书期间我与郑某发生了不正当的男女关系，且一直持续到2000年，2000年我结婚后就与其断绝了男女关系，但经常有电话联系和见面吃饭。我以帮郑某购房的名义收到其购房款，但没有骗他，事办不成钱被一名自称周明来的男子骗走了。2004年我经以前在二十二小教过的一名学生陈美蕊的家长“浩哥”介绍，认识了自称在湛江市检察院纪检部门上班的周明来，他还对我说其与国土局局长周卫斌是同学，他自己是市检察院纪检部的，管到国土局，每处商品房开发商都会低价打折送房给周卫斌，其管到周卫斌，而且又是同学，可以帮忙拿到经济适用房的指标和低价购买到商品房。我如果认识什么人想买这种房的可以介绍买，成功后会给几千元好处费给我，而且还可帮我搞回好的学校教书，我当时就答应他说会留意。2014年3月底，周明来又约我出来吃饭见面，他再次详细地跟我介绍了他是通过什么关系，怎样有能力买到这种商品房、如何办理手续等相关事宜，我看他说的头头是道，就相信他了。2014年4月初，郑某约我出来吃饭，在吃饭过程中我接到霞山区房管站主任的电话，在电话中房管站主任叫我交我申请的经济适用房200元入住费，郑某在旁边听到后就问我怎么回事，他得知详情后问我是否还可以申请到这种经济适用房，我把认识周明来和周明来有能力搞到金科世家经济适用房的情况告诉他，还说周明来有能力帮忙购买到低价商品房。郑某当时跟我说他有两个亲戚想购买这种房，叫我帮忙。我就把郑某有两个亲戚想购买商品房的事告诉周明来，周明来说其可以通过关系帮忙买到金辉煌领峰小区两套房，分别是106平方和138平方，两套加起来共80万元，2015年2月份交房。我把该消息告诉郑某，2014年6月至9月底期间郑某总共三次向我交购房款，第一次是在银海酒店旁的招商银行停车场给10万元，第二次是在中南酒店门前停车场给50多万元，第三次是在四中门口给约人民币20万元。每次给钱都只有我们两人。我每次都以交购房款的事由向郑某拿钱，我没有给他出具证明、凭证。从2014年6月份至9月份底，郑某共交给我购房款80万元整，另我还按周明来的意思向郑某要了吃饭请客费7000元，我从郑某手中共拿到807000元，这些钱都交给周明来。2014年11月底我就联系不上周明来，我通过关系查询到湛江市检察院根本没有周明来这个工作人员，我才知道被骗了。在我发觉被骗前，郑某及其妻子王景兰约我出来见面提出质疑，问我这种商品房这么便宜会不会被骗，我说我认识的这个领导（指周明来）是有单位的，应该不会。除了交购房款80.7万元外，2014年9月份郑某还主动给我2万元缓解生活压力，这80.7万元中只有2000元是通过银行转账给我的，其余都是现金给我。2014年11月17日，郑某约我到开发区海滨大道美源美食酒店吃饭，我到时他与妻子及一大帮亲戚已在房间内，他们威逼我写收据，由其一亲戚亲手拟写一份83.78万元的收据给我签名，我怕他们打我，并且我确定收到他给的82.7万元，所以就当场在这份收据上签名。我不清楚他们为何要我签83.78万元的欠条。我转交钱给周明来都是以现金形式，他从来都没有写收据或凭证给我。写着“霞山区经济适用住房公开摇号、金辉煌地产湛江市人民大道中七号领峰地产3栋2012号房”，及“邓心尚”签名字样的字据复印件是约去年11月前我提供给郑某的。上述字据复印件是去年11月前周明来在旺角酒店给我的，字据复印件上“邓心尚”的签名和捺印是周明来拿给我时就是这样，没有原件，他还说到时候就凭这张字据复印件去拿房产证。郑某说邓心尚是他姐夫，这套房子是帮他姐夫购买。我问过周明来为何字据上只有一套房子的信息，他说过几天再拿另外一套房子的字据给我，但他一直都没有给我。我于2014年11月17日写给王景兰的购房收据是郑某把购房款837800元交给我的，王景兰是郑某的妻子，所以把此收据写给王景兰，当时郑某、邓心尚夫妇在场。我向郑某介绍金辉煌领峰小区的两套房子的房号我忘记了，不过我记得其中一套房子的面积是106平方米，另一套是138平方米。我知道金辉煌领峰小区没有经济适用房，但周明来和我说是送礼房。我没有实地去看过我所描述的房子。周明来骗我的钱，我就骗郑某的钱，我委托周明来帮助郑某购买两套房子，我被周明来骗的钱就是郑某委托我购买经济适用房的钱。我对郑某说过本人在湛江市检察院反贪局工作，否则他就可能不相信我，不会继续委托我购买两套经济适用房。至于在公安人口系统中无法查询到周明来和陈美蕊这二人，我也不知道是什么原因。在庭审时供述：对起诉书第9次指控无意见，我以买房为名收到郑某81.5万元，还了29.6万元。是周明来骗我说可以拿到经济适用房，我给了周明来85万元。2、被害人郑某的陈述及辨认笔录，主要内容为：2014年农历8月15日前几天，我接到曾教过的学生苏木銮的电话约我吃饭，在吃饭时苏木銮称其已调到湛江市人民检察院反贪局上班。2014年9月15日上午我又接到苏木銮电话，称通过市规划局领导手中可以弄到在金科世家两套经济适用房，每套房只需交20万元，问我要不要买，如果需要就马上交齐房款给她，让她全权代办。我当时想到亲戚中有两人住房条件不太好可能需要，于是就与王志浩（妻堂弟）和王丽英（妻姐）联系，王志浩父亲王德中和妻姐王丽英表示同意购买。当天王志浩取现金人民币20万元给我，我于当天下午在银海酒店旁边招商银行停车场将20万元和王德中身份证一齐交给苏木銮。因王丽英一时筹不到20万元，于是又要王志浩帮王丽英筹15万元，加上王丽英自筹5万元共20万元交给我，我于2014年9月18日上午将这20万元和邓心尚（王丽英丈夫）身份证在中南酒店停车场交给苏木銮。同日，苏木銮又以办理经济适用房要到居委会开邓心尚暂住证为由，要了3000元（由于时间长，交钱地点想不起来）。不久，苏木銮又说邓心尚身份证是徐闻的要多交6.8万元。我于2014年9月20日或23日（时间太长了，具体日期不确定）将6.8万元在湛江园林宾馆（又称“总参”）停车场交给苏木銮。到了10月5日，苏木銮又说金科世家经济适用房上级查得很紧，不能给金科世家经济适用房我们了，称金辉煌领峰老板送金辉煌领峰小区九套房给市规划局领导，该领导同意将其中两套低价卖给我们，邓心尚这套是3幢2001号房，面积144多平方米，还需补交7.1万元。于是我又将这7.1万元于10月5日在湛江开发区恒逸酒店三楼交给苏木銮，交款时又称已经请客用了6000元，当天，我从我本人的建设银行卡（卡号49×××15）在ATM转账入苏木銮建设银行卡（卡号62×××58）分别转账2800元和20000元（有建设银行自助终端客户凭条为证）。另外苏木銮还说王德中这套是金辉煌领峰小区6栋1101房，164多平米，需补交19.5万元。王德中孩子王志浩起疑心不肯交这19.5万元，并要求退事先交的购房款，我就转告给苏木銮，苏木銮说要让其领导（湛江市检察院反贪局局长）出面才好向规划局领导提出退款，但她以领导出差未回为由一直拖着没退款。到了10月28日，苏木銮又称请客向我索要2000元和两瓶酒，我从建设银行（卡号49×××15）取出2000元和另带两瓶酒于下午六时左右在园中园酒家后门路口交给她。因苏木銮迟迟不退款，我觉得对不起王志浩，加上太相信苏木銮，后我与妻子商量不如顶下王德中这套房给还在农村的岳父母住，苏木銮多次催交房款，我向兄弟、朋友分别借了共19.5万元分两次给苏木銮，第一次于10月31日将9万元在湛江园林宾馆总服务台门前停车场交给苏木銮。第二次于11月7日将10.5万元在湛江市四中门口交给苏木銮。11月8日上午，苏木銮又以可以取房产证为由每套房要交3万元，两套共6万元，我于当天下午2时左右在湛江市教育局办公楼钱将6万元现金交给苏木銮。苏木銮又以办事要答谢她为由索要了1万元。2014年9月至11月8日期间，苏木銮以帮购房为名从我手中诈骗共83.78万元。苏木銮自称在湛江市人民检察院反贪局上班，2014年11月16日我通过关系查询，证明其不是湛江市人民检察院反贪局工作人员，湛江市人民检察院没有叫苏木銮这个人，于是我质问她，她就称其为湛江市第二女间谍，任何人都查不到她身份。苏木銮现使用手机号有两个，分别是158××××****和138282869842。其中一建设银行卡号：62×××96。苏木銮于1994-1996年在麻章区教师进修学校读中学。期间进修学校请我代课，我因此认识苏木銮。我和苏木銮纯属师生关系，因为她在学校进修时表现很好，我们老师都觉得她人品不错，我根本想象不到她可能会骗我。购房事宜由我全权负责与苏木銮办理，我亲戚没有接触过苏木銮。我前后总共交给苏木銮人民币83.78万元，大部分都是现金交款，有些通过银行转账，银行转账我都有保留银行流水凭证。我怀疑她骗我后于11月13日与其交谈购房事宜，故意将整个交谈过程录音，后于11月17日我又约苏木銮出来，跟其理清每笔交款，并拟写了一份收条（前后共收到我83.78万元）让其签名确认，整个交谈及签名过程我都进行录音。我至今没收到苏木銮答应帮我低价购买的金辉煌领峰小区那两套房的手续。但我怀疑根本就不存在这两套房，包括之前金科世家那两套经济适用房的事也是假的。我没有查询过上述房产的权属真假问题，苏木銮于2014年10月12日交给我一张房号信息，上面写邓心尚在金辉煌领峰小区那套房的房号为3栋2012号房，但经过我家人到现场查看，并不存在这个房号，我质问她说是房管站写错了，2001和2002实际上为一套房，但分为两个房产证，就是邓心尚要买的这套房。3、字据，证实被告人苏木銮向郑某出具一份购房款收据，内容为收到王景兰（郑某妻子）交来购房款人民币837800元（其中八千元作为接待费），收款人苏木銮，落款时间2014年11月17日。4、收据，证实苏木銮于2014年9月15日至2014年11月8日共收到郑某将来购买金辉煌领峰小区购房款837800元，现已证实购房纯属虚假，苏木銮愿意退还所有购房款，于2015年1月10日已还80000元，还欠757800元，定于2015年2月15日前全部还清。5、协议书，证实苏木銮尚欠郑某757800元，为保证苏木銮在2015年2月15日前还清欠款，双方于2015年1月10日签订协议书。6、询问笔录、立案决定书、讯问笔录，证实郑某于2014年11月25日到湛江市公安局赤坎分局报案称苏木銮以帮购房为名诈骗其83.78万元，公安机关于2014年12月4日立案侦查并于2015年1月9日将苏木銮抓获。7、被害人郑某出具的材料，证实苏木銮于2015年1月9日被抓捕归案后，2015年1月10日与郑某签订退款协议书，随后退款20.2万元，尚欠63.58万元。8、字据复印件，证实写有“霞山区经济适用住房公开摇号、金辉煌地产湛江市人民大道中七号领峰地产3栋2012号房”，并“邓心尚”签名的字样的字据复印件是被告人苏木銮提供给被害人郑某的。9、广东省农村信用合作社明细查询打印凭条、中国建设银行自助终端客户凭条，证实被害人郑某提取现金或转账给被告人苏木銮的凭证。10、中国建设银行股份有限公司湛江分行，证实被告人苏木銮银行卡号：62×××96分别于2014年9月29日、10月5日、10月10日有被害人郑某转入的10000元、6000元、22800元。十、2015年3月，被告人苏木銮谎称自己可以通过领导关系购买到保利原点广场的低价房。被害人梁某乙信以为真遂让苏木銮帮忙购买保利原点广场一套房子，并于2015年3月至2015年6月期间通过交现金、银行转账等方式将购房款交给苏木銮，苏木銮以收取购房款及借款为名从梁某乙及其父亲梁某丙处共骗得人民币20万元。苏木銮收到钱之后没有办理购房事宜，而是将钱占为己有。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人苏木銮的供述及辩解，在侦查阶段供述：我认识梁某乙。梁某乙儿子想在霞山读书，通过熟人找我帮忙，后来我带他找到十中校长林某乙，林某乙通过关系将梁某乙儿子安排在霞山第十一小学读书。我没有对梁某乙说过可以帮忙买到领导送礼房。我没有和梁某乙谈过房子的事情。平时梁某乙有时称呼我苏主任，有时也叫我苏老师，我没有告诉他我是做什么的。2015年3月份以来，梁某乙没有给过钱给我，6月份我有向广湛借钱做生意，他就叫他父亲拿了不记得是三万元还是五万元钱给我，我还写了借据给他。当时他只给我几千块钱现金，剩下的都是通过银行分几次转账给我，我提供家婆林惠文的工商银行卡号给他，他就把钱转到我家婆卡里。我记得在新格里拉保健院附近已经还2.5万元现金给广湛，当时我没有叫他写收据。我不记得广湛或他父亲共打了多少钱到我家婆账户上。我除了向广湛立字据借钱，没有其他金钱往来了。我想不起来我的借据写什么内容，如果拿借据给我看，我能认得出来。在庭审时供述：从梁某乙处拿到20万元，其中5万元是借款。2、被害人梁某乙的陈述及辨认笔录，主要内容为：2015年1月份我因办理孩子转学认识苏木銮，她冒充市教育局纪检员身份，说在市教育局上班，因为孩子读书的事她帮上忙，我还跟她去见过十中林校长，校长对她非常客气，所以我对她深信不疑。2015年3月17日，苏木銮打电话给我说可以帮忙买到领导送礼房，保利原点广场122平方米，总房价170000元可以买到，楼层16至19层任选一套。她解释说是通过她领导（市教育局局长林涛）买的，说林涛和市规划局局长（罗福源）是同学，罗福源手头有多套送礼房要出售。接到苏木銮买房电话后，我跟她说我只有50000元左右，她让我先借，我向亲戚借，一共筹到75000元，她说没问题，她先帮我垫付，我再慢慢还她。当天中午12点40分左右，在新格里拉酒店门口，当面转交75000元现金给苏木銮，其中5.5万元是我自己现金，2万元现金是我跟我老婆堂姐余联球（联系电话134××******）借的，没有借据；3月26日，苏木銮又打电话跟我说，她帮我垫的钱是跟同事借的，现在同事要买车让她还钱，要我想办法还点钱给她，还说必需给领导5000元好处费才能快点办。3月27日早上8点左右，我筹到20000元通过ATM机转账转给她，她给我的账户说是她家婆的（工商银行卡号62×××95，用户名林惠文，苏木銮称林惠文系其家婆）。4月17日，苏木銮又打电话说老公要买钩机需要用钱，晚上18点左右在艺海影院对面当面转交10000元现金给苏木銮。5月27日，苏木銮又打电话催钱，我又按她意思通过ATM机转账10000元到林惠文账户。5月28日苏木銮又打电话催钱，我再次向朋友借钱，晚上21点左右通过农村信用社手机银行转账30000元到林惠文账户，其中2万元是我跟我朋友邓开辉（联系电话137××******）借的（他当天转账到我农村信用社的账户62×××90账户上，没有借据），其中1万元是我自己做生意赚的钱。6月5日，苏木銮又电话说纪委在查她，要我给她筹钱，我说没有钱。苏木銮请求我去贷高利贷，利息多少由她负责。晚上19点左右在泰华轩门口，我让我爸借高利贷50000元现金交到她手上，并有借据，其实这5万元是我自己（我村征地补偿款）的，当时骗苏木銮说是跟别人借的高利贷；6月10日晚林惠文给我打电话说她看到房产证了，是147.6平方，多20多平方，包办证跟税费还要加收69200元。6月11日上午10点左右在泰华轩门口，我当面转交现金69200元给苏木銮，其中3万元是我跟我伯父梁养借的，跟我堂弟梁广辉借1万元（他2015年6月10日转账1万元到我工行账户上，其余3.92万元是我村征地补偿款）。6月17日，苏木銮给我打电话说房屋门窗防盗网，还需交13600元，晚上18点至20点我分3次汇款，共汇13600元到林惠文账户，其中0.31万元是我跟我堂弟梁广辉借的，他转账到我工商银行卡上。我农村信用社的账号是62×××90，工行账户是62×××27，户名都是我名字梁某乙。苏木銮共诈骗我277800元。她说到6月底把房产证给我，后来我打苏木銮电话一直都是关机。苏木銮出入开白色丰田小车（车牌号粤G×××**），车主名林惠文。我交钱给苏木銮时无其他人员在场，有知情人我父亲。苏木銮平时和联系的电话号码138××******。我有汇款记录跟苏木銮谈话录音，以及手机保存信息记录。录音20150417-002.amr是2015年4月17日晚上18时左右我跟苏木銮约好在霞山区艺海影院对面路边当面拿1万元给苏木銮时我用我的手机录下来的。当时她开一辆白色丰田小轿车来，我打开手机录音功能，关闭手机屏幕把手机拿在手上，上了她的丰田小轿车，我上车后跟她谈话并且把1万元现金给她，我手机把当时谈话录下来。录音20150611-001.amr是2015年6月11日下午10时左右，我在泰华轩门口当面拿6.92万元给苏木銮时录的。当时我跟她联系好她过来我住的泰华轩小区门口等我，我刚好拿钱回来，看见她开那辆号牌为粤G×××**丰田小轿车到了，我打开手机录音功能并把手机放进裤袋里，然后上她车，在她车上我们谈了一段时间。这两段录音都是我用自己手机华为荣耀6（型号：H60-L03，IMEI：473024233473）录的。经对照片辨认，梁某乙辨认出被告人苏木銮就是以购买便宜房为由多次对其实施诈骗的女子。3、被害人梁某丙的陈述及辨认笔录，主要内容为：苏木銮帮过我孙子转学，也算有交情，我们也不想把事情搞大，只希望把被苏木銮骗走的钱要回来就算了。但后来我儿子梁某乙找苏木銮好多次，打过好多次电话，确实找不到她了。所以我自己今天过来公安局，恳请公安机关替我们主持公道，追讨回我儿子被骗的钱。我见过苏木銮两次，第一次是今年5月份在霞山区新格里拉酒店门口送一条中华香烟给她时见过，知道别人叫她苏老师；第二次是今年6月5日下午七点左右在泰华轩小区门口我拿50000元给苏木銮时见过。当时我帮她去跟别人借高利贷50000元，别人问我要她的身份资料，我叫她拿身份证原件及复印件给我核对，才知道她名字叫苏木銮。苏木銮约三十七八岁，一米六左右，身材苗条，其他特征不好说，但如果拿她照片给我看，我能辨认出。2015年3月中旬，我儿子梁某乙跟我说苏老师（后来才知道苏老师真名叫苏木銮）有一套送礼房（别人送给领导的，领导委托人拿出来卖）90多平方米，18万元左右。我跟儿子说没有这么便宜的房子，梁某乙说苏老师是老实人应该没事的。过几天梁某乙跟我说他已经交7万多元，其余的由苏老师垫够了。我跟梁某乙说，没有这么便宜的房，这事有风险，既然钱垫够了，到时确定在哪栋哪套房装修时再把钱给够给她（苏木銮）。2015年3月底，我跟我村梁汉玉在霞山工农市场附近饭店吃饭，我儿子梁某乙打电话跟我说他急要2万元，梁汉玉去跟别人拿1万元给我，我立即送过去给我儿子，因为我儿子的大排档就在附近。我送1万元过去给我儿子时，他说这钱是拿给苏老师（苏木銮）的。2015年6月5日，梁某乙跟我说苏老师（苏木銮）爱人被抓起来了，需要一百多两百万去活动找关系，叫广湛帮她（苏木銮）借十万八万，但广湛不知道跟谁借，我儿子问我有没有可以跟谁借到钱。我说这个得先问问人家再答复。我得到答复后，就叫我儿子梁某乙让苏老师（苏木銮）拿身份证过去写借据。我儿子叫苏老师（苏木銮）跟我联系借钱。那天晚上七点时，苏老师（苏木銮）来到泰华轩门口，她拿她身份证原件、复印件过来，她在身份证复印件上签名，我核对她身份证后，拿出事先准备好的借据由她签名按手印，我就拿5万元给她，借据复印件已提交给公安机关。这之后再也没有见过苏老师（苏木銮）。我儿子梁某乙拿钱给苏老师（苏木銮）时，我都不在场，也不知道梁某乙拿过几次钱，或者转过几次钱，我只知道包括我帮忙借的5万元应该有28万元左右被苏木銮骗了。经对照片辨认，梁某丙辨认出被告人苏木銮就是在霞山区泰华轩门口向其拿走50000元的女子。4、证人余某的证言，主要内容为：梁某乙是我老婆余联球堂妹余文珍的老公，我们两家经常有来往。2015年3月份一天，梁某乙向我老婆借钱，随后骑电动车到我家位于霞山区新园路东海老友鹅烧腊快餐店找我，我拿出2万元现金当我老婆的面给了梁某乙，我家和梁某乙家是亲戚，经常来往也经常借钱，我们彼此都很信任，借钱不用写借据。我拿给梁某乙的现金是我家做生意赚的，平时都有几万元现金在手上流通。5、中国工商银行股份有限公司的汇款明细清单，证实被害人梁某乙通过中国工商银行（卡号：62×××27）分别于2015年3月27日、5月27日和6月17日向被告人苏木銮的家婆林惠文的银行卡（卡号：62×××95）分别汇款20000元、10000元、3100元。6、湛江市麻章区农村信用合作联社东新分社的往账详细信息凭证，证实被害人梁某乙通过银行卡（卡号62×××90）分别于2015年5月28日、6月17日向被告人苏木銮的家婆林惠文的银行卡（卡号62×××95）分别汇款30000元、10500元。7、借据，证实被告人苏木銮于2015年6月5日以借款为名从梁某丙（梁某乙父亲）处取走现金5万元。8、中国工商银行股份有限公司牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实被告人苏木銮家婆林惠文银行卡账户：62×××95从2015年3月1日至2015年8月1日的交易明细。9、湛江市麻章区农村信用合作联社东新分社的账户明细查询，证实被害人梁某乙的银行卡号62×××90从2015年3月1日至2015年8月1日的交易明细。10、开户资料，证实林惠文（苏木銮家婆）在中国工商银行股份有限公司开卡（卡号62×××95）；梁某乙在中国工商银行股份有限公司开卡（卡号62×××27）及在湛江市麻章区农村信用合作联社东新分社开卡（卡号62×××90）。11、公安机关出具的说明，证实被害人梁某乙向公安机关提供的两份录音已被湛江市公安局经济技术开发区分局刑侦一大队刻录在光盘内，光盘标明“梁某乙录音”字样并随案附卷，送往广东省公安司法鉴定中心检验。12、粤公（司）鉴（声）字（2016）02004号声纹检验报告，证实被害人梁某乙向公安机关提供的两份录音，经检测，未发现剪辑痕迹。13、粤公（司）鉴（声）字（2016）02002号、02003号声纹鉴定书，证实检材中的女性语音与样本中苏木銮的语音是同一人的语音；检材中的男性语音与样本中梁某乙的语音是同一人的语音。14、梁某乙提供的手机录音资料，证实苏木銮以购房为名对梁某乙实施诈骗。另查明，被告人苏木銮归案后除了向郑某退赃20.2万元，无法向其他被害人退赃。此外，公诉机关还当庭提交了经法庭质证、认证的下列证据予以证明本案的相关事实：1、到案经过，证实被告人苏木銮于2015年6月26日11时许在湛江市南亭派出所被公安人员抓获。2、公安机关出具的常住人口基本信息，证实被告人苏木銮的出生日期、民族、籍贯等基本身份情况，被告人苏木銮犯罪时已年满18周岁。关于辩护人提出本案所涉巨款去向不明，现有证据不足以证明苏木銮收取涉案款项时，主观上是“以非法占有为目的”的辩护意见，经查，被告人苏木銮假冒湛江市纪委、检察机关工作人员的身份，谎称其有关系购买到低价房或搞到市区学籍，采取虚构事实的方法骗取多名被害人巨某现金不予归还，认定上述事实的主要证据有多名被害人的报案陈述、录音资料、相关书证、被告人供述等，足以证明被告人苏木銮取得涉案巨款时以非法占有为目的，符合诈骗罪的构成特征。至于被告人苏木銮实施诈骗后如何处置巨某赃款，不影响诈骗罪成立。辩护人提出上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人提出只收到林某乙150万元的辩解意见，经查，被害人林某乙陈述其共被苏木銮诈骗155万元，苏木銮在与林某乙的手机通话录音中亦承认其收到林某乙155万元，上述证据内容能够相互吻合、印某，足以认定，被告人提出上述辩解意见与本案事实不符，本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出对起诉书第2、3、4次指控有意见，现有证据不足以证实苏木銮实施该三次诈骗的辩解、辩护意见，经查，被害人陈某丙、吴某甲、薛某甲经庄某介绍认识苏木銮后，均对苏木銮声称有关系购买到低价房的谎言信以为真，三名被害人遂于2014年中秋节期间分别被苏木銮骗走巨某购房款。陈某丙丈夫吴明孝向苏木銮交纳购房款22.8万元时庄某、吴某甲、薛某甲在场，并经庄某帮忙清点款项后才交给苏木銮；吴某甲第一次向苏木銮交纳购房款10万元时庄某在场，第二次交款12万元时庄某、薛某甲在场；薛某甲向苏木銮交纳购房款14万元时庄某在场。三被害人与庄某为朋友关系，且都让苏木銮购买便宜房，三人交款时庄某在场，彼此之间对被骗情况了解，故本院对其相互所作证言予以采信。公诉机关指控被告人苏木銮诈骗陈某丙22.8万元、诈骗薛某甲14万元证据确实、充分，本院予以支持。由于被害人吴某甲第三次在新录丰酒店门口向苏木銮交现金8000元只有被害人陈述，缺乏相关证据佐证，本院对该笔金额不予认定，认定苏木銮诈骗吴某甲22万元。被告人及辩护人提出上述意见与本案事实不符，不予采纳。关于被告人提出第5次指控是向庄某借款13万元，不是诈骗12.5万元；辩护人提出现有证据不足以证明庄某给苏木銮12.5万元属诈骗性质，该款应属一般民间借贷纠纷的辩解、辩护意见，经查，被害人庄某轻信苏木銮可以购买便宜小产权房的谎言，通过农业银行分三次将12.5万元购房款汇入苏木銮账户62×××11，认定上述事实的主要证据有被害人报案陈述、银行交易明细，苏木銮在侦查阶段否认其上述账户收到庄某汇款，在审查起诉阶段供述向庄某借款85000元，后已还款85300元（含利息300元），不清楚庄某为何分三次向其账户汇入12.5万元。在庭审时供述其向庄某借13万元。苏木銮关于其账户收到庄某12.5万元的辩解前后矛盾，供述极不稳定，真实性明显存疑。此外庄某亦否认12.5万元为借款，苏木銮辩称为借款缺乏相关书证支持。被告人及辩护人提出上述辩解、辩护意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人辩称在第6次指控中只收到梁某甲8万元，辩护人提出指控苏木銮诈骗梁某甲21.8万元证据不足的辩解、辩护意见，经查，被害人梁某甲对苏木銮声称可以帮忙购买经济适用房的谎言信以为真，在湛江开发区茗汇茶艺将18万元购房款交给苏木銮，认定上述事实的主要证据有被害人报案陈述及交款时在场证人黎某出具的证言，黎某证实看见梁某甲取出一大叠用报纸包好的钱，并将报纸拆开给苏木銮看称这是18万元现金，用来购买经济适用房的钱。苏木銮表示大家都互相认识就不用一张张来数，随后将梁某甲所给的18万元取走，被害人陈述与证人证言相互吻合、印某，本院对苏木銮诈骗梁某甲18万元的事实予以认定。公诉机关指控苏木銮另以送礼、办证、安装水电为由诈骗梁某甲3.8万元，只有被害人陈述，缺乏其他证据佐证，指控证据不足，本院不予支持。关于被告人及辩护人提出苏木銮只收到陈某甲12万多元，是以买房方式将陈某甲以前的欠款拿回来，苏木銮主观上不具有非法占有陈某甲财产的目的，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，苏木銮在侦查阶段供述陈某甲于2011年向其借8000多元后陆续还款，除了陈某甲还的8000元，再没拿过陈某甲的钱。在审查起诉阶段苏木銮供述其借钱给陈某甲做生意，随后他陆续还钱，但他从来没有给过钱我。在庭审时供述陈某甲于2012至2013年向其借12、13万元没还，其以买房方式将陈某甲以前欠的钱拿回来，从陈某甲处只拿到12万多元。被告人苏木銮在侦查及起诉阶段供述陈某甲虽向其借款，但一直陆续还款，从未提及陈某甲欠其12、13万元不还，在庭审时突然提出上述辩解意见，且未能提供相关借据等书证，真实性明显存疑，陈某甲亦否认与苏木銮之间有借贷纠纷，故本院对被告人苏木銮的上述辩解不予采纳。关于公诉机关指控苏木銮诈骗陈某甲23.61万元，陈某甲以银行转账向苏木銮交付101000元有相关银行交易明细为证，本院予以认定；陈某甲陈述以现金方式交135100元给苏木銮，除了被害人陈述，缺乏其他证据佐证，本院不予认定。鉴于被告人苏木銮承认从陈某甲处拿到12万多元，故本院认定苏木銮诈骗陈某甲的金额为12万元。关于被告人提出在第8次指控中不认识吴某乙，只拿到陈某甲交来的1.5万元，辩护人提出吴某乙给苏木銮2.5万元属一般民事委托关系，不成立诈骗的辩解、辩护意见，经查，被告人苏木銮谎称其有关系搞到霞山区小学学位，诈骗吴某乙2.5万元，认定上述事实的主要证据有被害人陈述及证人陈某甲的证言，上述证据相互吻合、印某，足以认定。被告人及辩护人提出上述意见与本案事实不符，不予采纳。关于被告人提出在第9次指控中收到郑某81.5万元（已还29.6万元），辩护人提出不存在苏木銮冒充反贪局干部欺骗郑某的事实，该部分欠款苏与郑之间已达成协议，苏木銮已偿还二十多万元给郑某，对该事实应作为一般民事纠纷认定的辩解、辩护意见，经查，被告人苏木銮在侦查阶段供述过其对郑某说过本人在检察院反贪局工作，否则郑某可能不相信其，不会继续委托其购买两套经济适用房，该供述与被害人郑某的陈述能够相互吻合、印某，此外本案相关书证收据、协议书亦证实苏木銮以购房为名诈骗郑某83.78万元，被告人辩称收到郑某81.5万元证据不足，不予采纳。被告人苏木銮于公安机关对其立案侦查并将其抓获后，与被害人郑某签订还款协议，并向郑某还款20.2万元，属诈骗完成后的退赃情节，不影响对诈骗金额83.78万元的认定。被害人与被告人签订还款协议系苏木銮被抓获后，郑某为向苏木銮追讨被骗巨某款项而与其签订协议书，并非合法借贷后订立的还款协议，不能因此否定苏木銮虚构事实诈骗郑某巨某购房款的犯罪性质。辩护人提出上述辩护意见与本案事实不符，不予采纳。关于被告人提出只拿到梁某乙20万元（其中5万元是借款，由梁某乙父亲梁某丙交钱），辩护人提出指控苏木銮诈骗梁某乙27.78万元证据不足，梁某丙交给苏木銮5万元属借款，苏木銮出具借据并约定还款时间，应属一般民事纠纷，该款不能认定为诈骗金额的辩解、辩护意见，经查，被害人梁某乙轻信苏木銮可以通过关系购买到低价房的谎言，通过银行向苏木銮转账购房款73600元，另外还被苏木銮以借款为名从梁某丙处骗取50000元，上述事实有被害人陈述及相关银行交易明细、借据等证据证实，足以认定。被害人梁某乙陈述另以现金向苏木銮交付154200元，除被害人陈述，没有其他证据佐证，不予认定。鉴于苏木銮承认从梁某乙处拿到20万元（含梁某丙5万元借款），故本院认定苏木銮诈骗梁某乙、梁某丙的金额为20万元。公诉机关指控苏木銮诈骗梁某乙27.78万元证据不足，不予支持。苏木銮虚构借款事由，以借款为名从梁某丙处骗取50000元，且事后没有归还，足以证实苏木銮以非法占有为目的的诈骗主观故意，该借款应认定为诈骗金额。对被告人、辩护人提出的上述辩解、辩护意见部分予以采纳。本院认为，被告人苏木銮无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，以帮人购房或搞学位、借款为名，共骗取被害人现金合计人民币362.58万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏木銮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。根据被告人苏木銮犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏木銮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月26日起至2028年6月25日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、继续追缴被告人苏木銮的违法所得人民币342.38万元返还给被害人林文明、林文富、吕悦球、陈碧影、吴惠华、薛连花、庄景盛、梁栋、陈勇洲、吴雪霞、郑永丰、梁广湛、梁文桂。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘付兰审 判 员  陈 仁人民陪审员  陈诗韵二〇一六年九月十八日书 记 员  麻 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。