成都市温江区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0115刑初289号公诉机关成都市温江区人民检察院。被告人董文杰，男，1974年3月5日出生于四川省成都市，汉族，小学文化，经商，住四川省成都市温江区。2015年9月26日因涉嫌诈骗被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年11月2日依法被逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。成都市温江区人民检察院以成温检公诉刑诉（2016）290号起诉书指控被告人董文杰犯诈骗罪，于2016年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员蔡某1出庭支持公诉，被告人董文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月以来，被告人董文杰因经济拮据，便利用自己长期开展旅游业务的关系，对外假称“仅需缴纳人民币5000元押金即可先行免费出国旅游，回国后15日退还押金”，并组织已缴纳“押金”的代某某等16人出国旅游，待此16人回国后又将随后收到的其他人员缴纳的“押金”用于退还这一批次人员的“押金”，从而取得被害人兰某1、唐某1、刘某1、魏某1等64人信任，并分别在成都市温江区寿安镇老年协会办公室、该区攀钢大桥附近的“xx茶园”等地以缴纳“押金人民币5000元”、“手续费人民币500元”为名，骗走上述人员共计人民币338000元并耗用殆尽。2015年9月许，被告人董文杰的前妻钟某某代其向被害人兰某1等11人赔偿人民币30000元。为支持上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人董文杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董文杰对公诉机关指控的事实无异议，但认为其行为不构成诈骗罪，辩称其收钱开具了收据，部分人员已出国旅游了，没有还款是因为自己经济出现了困难，骗他们的钱只是想拿来挪用一下，其在双流买有一套房子准备卖，房子登记在结拜兄弟“李某”的名下，记不住他的联系方式，房子具体是哪个小区也记不得了。经审理查明，2015年4月以来，被告人董文杰因经济拮据，便以免费出国旅游为幌子，并对外假称“仅需缴纳人民币5000元押金即可先行免费出国旅游，回国后15日退还押金”，并组织已缴纳“押金”的代某某等16人出国旅游，待此16人回国后又将随后收到的其他人员缴纳的“押金”用于退还这一批次人员的“押金”，从而取得被害人兰某2、唐某3、刘某2、魏某2等64人信任，并分别在成都市温江区寿安镇老年协会办公室、该区攀钢大桥附近的“xx茶园”等地以缴纳“押金人民币5000元”、“手续费人民币500元”为名，骗走被害人兰某2等11人人民币55000元、唐某3等16人人民币80000元、刘某2等22人人民币120500元、魏某2等15人人民币82500元，共计人民币338000元，耗用殆尽。2015年9月许，被告人董文杰的前妻钟某2代其向被害人兰某2等11人赔偿人民币30000元。上述事实，有经举证、质证的下列证据予以认定：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件的来源、立案及被告人的到案情况。2、董文杰的户籍信息、刑事判决书及释放证明，证实其身份信息及其前科情况。3、公安机关关于被害人彭某已去世的说明。4、被告人董文杰向寿某出具的承诺书1份，称其于2015年9月5日收到该老年协会14人(每人5000元)的押金共计70000元。5、被害人魏某2提供的四川航空旅行社温江柳城镇服务网点营业执照、四川航空旅行社服务网点备案登记证明复印等，证实负责人为董文杰。6、证人钟某1提供的收条(无落款时间)，证实其代董文杰向兰某2等人还款3万元。7、收据和收条等，证实董文杰收款的事实。8、调取证据通知书及调取清单、通话详单及公民出入境信息截图等，证实被告人董文杰骗取被害人钱财期间的电话通话记录和被害人出入境信息的情况。9、常住人口信息，证实被害人的身份情况。（二）证人证言1、郭某2的证言：其和董文杰是普通朋友，没有合伙做过旅行团的生意，他以前和几个朋友在温江开了一家兄弟租车行，好像听说垮了。我帮他接过被害人的电话，当时董文杰说有人催他太紧，喊我帮忙接电话拖延下对方，其实到底是什么事情什么钱我都不知道。2、常某的证言：其是永宁老年协会会长，2015年3月份董文杰主动找到我说每个人交5000元押金就可以去新加坡和马来西亚旅游，旅游回来钱全部退还，我就和协会的15个人一起交钱去旅游了，旅游回来后就介绍一些朋友去董文杰那里报名，后来才知道被骗了，介绍了代某1、王某1、何某、唐某3，他们都是我带到董文杰家里报名，交了5000元，董文杰出具了收据。3、代某3的证言：其作为第一批成员，出国旅游后得到退款5000元，一共16人，常某那边有11人，自己这边有本人、蔡某3、蔡某4、王某7、李某4。4、蔡某3、蔡某4、李某4的证言：证实情况与代某3一致。5．李某5的证言：证实其作为第一批团员免费出国旅游，先是交纳5000元，回国后退还，后自己又介绍其妻代某1加入，但代交钱过后一直没旅行，且钱也未归还。（三）被害人陈述1、被害人兰某2、朱某1、邓某1、刘某3、黄某1、蒋某、黄某2、杨某、靳某、赵某1的陈述。证实兰某2等11人被董文杰以免费旅游名义骗走每人5000元，共计5.5万元，后通过董文杰的前妻获赔3万元的事实。2、被害人唐某3、刘某4、王某1、何某、刘某5、王某2、唐某2、刘某6、沈某、李某1、帅某、曾某、代某1、江某、周某1、侯某的陈述。证实唐某3等16人被董文杰以免费旅游名义骗走每人5000元，共计8万元，至今未获赔的事实。3、被害人刘某2、郭某1、陈某1、梁某、陈某2、邓某2、李某2、徐某、王某3、代某2、朱某2、林某、肖某、张某1、陈某3、冯某、张某2、王某4、王某5、周某2、李某3。证实刘某2等22人被董文杰以免费旅游名义骗走每人5000元，另有手续费500元，其中，李某3未缴纳500元的手续费，共计被骗走12.05万元，至今未获赔的事实。4、被害人魏某2、赵某2、袁某、罗某1、罗某2、张某3、胡某、张某4、左某1、左某2、王某6、陈某4、张某5、刘某7、蔡某2陈述。证实魏某2等15人被董文杰以免费旅游名义骗走每人5000元和手续费500元，共计8.25万元，至今分文未获赔的事实。（四）辨认笔录及辨认照片，证实被害人辨认出被告人董文杰的事实。（五）被告人供述2015年4、5月份的时候，我因为经济紧张，想找点钱把外面的外债还了，就想到了以免费出国旅游这个幌子组织老年人出去旅游，从而骗取他们交的押金拿来补外债的漏洞。之后我就开始打造这个骗局，我想的是先垫钱组织16个人到新加坡、马来西亚去耍，只要他们耍了回来一宣传，后面的人肯定会更信任我。哪知道比我预期更好的是期间有几批人都争着报名，其中第一批16个人每人交5000元，第二批14个人每人交5000元，第三批16个人每人交5000元，第四批22人每人交5500元，前后我总共收了351000元。…垫付第一批16个人每人1980元的团费总共31680元，退还他们每人5000元押金总共80000元：付第二批14个人每人2380元的团费总共33320元，垫付第三批16个人每人3180元的团费总共50880元，最后我纯粹到手的应该是155120元。这批钱除去还债，剩下的全部被我花销用完了。基本上我每次收钱都是当面出票的。收据是以我和他人在外面合伙开汽车租赁公司的收据开的，所以他们看到的收据是“好兄弟租车公司”的，至于印章，那是我和四川航空公司合作时就放我这里的，没有退还就拿来在用。陆续收到第一批、第二批的押金后，我就把暂时还没有出国游的人的押金拿去交准备去的人的团费，对外则骗他们说是免费旅游，更加巩固他们对我的信任。之后的几批人也对免费出国游这个事情深信不疑，还主动帮我在外面宣传。后来我组织的第四批，也就是刘某2他们那批，因为我之前把所有的押金都拿来还债和垫付前几批旅客的团费了，所以没有多余的钱再组织他们去耍，但是为了骗取他们的信任，避免我这个骗局不被揭穿，就骗他们说行程定好在了9月10日。9月10日那天，我先把他们带到了双流机场，之后谎称有人临时取消行程，所以导致了整个团都得取消行程然后把他们带回了温江。后来因为他们一再催问，我又骗他们说时间改在了9月24号，那天我确实不知道面对他们还能怎么撒谎，就关了电话不敢去见他们。晚上我躲在郭某2家里，那批老年人不知道怎么知道的就跑到了郭某2家里面来找我，最后我只有偷偷从后面翻出了窗躲回了万盛家里。昨天他们又有很多人不停的给我打电话，最后我逼得没的办法，觉得他们说的没错，总是要面对的，就在今天上午出来和他们见了面，哪知道抓回了派出所。郭某2是我一个女性朋友，我之前因为把钱都挪来还债和帮这批先出国耍的老年人垫付团费了，没的多余的钱来退给他们，我就把矛盾转嫁到郭某2这个虚拟的四川航空旅行社财务总管上来。又过了一段时间，我感觉确实拖不过去了，就去崇州那边和朱某1他们见了面，并把家里面的房产证暂时押在了他们那里，哪知道后来他们拿着房产证去找了我前妻钟某1，本来钟某1是不晓得房产证一事的，因为害怕房子被收走，钟某1就拿了三万块钱赔给他们。我没有固定收入，没有偿还这批钱的能力。我骗这么多钱没有想过后果，我当时以为这样骗他们可以滚起走，也就是拆东墙补西墙，哪知道这批老年人很警觉，下半年的东南亚团费又高居不下，搞得我不知道怎么办，所以后来只有以逃避的方式躲着他们。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，形成了证据锁链，足以认定，本院予以采信。本院认为，被告人董文杰以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩罚。成都市温江区人民检察院指控的事实清楚，罪名成立，所举证据经庭审质证能够形成证据锁链，本院予以采纳。对于被告人董文杰的辩解，本院认为，根据庭审质证的受案登记、被害人陈述、书证以及证人证言，与被告人董文杰归案后在公安机关的供述能相互印证，证实被告人董文杰虚构免费出国旅游的事实，采用收钱开具收据，让部分人员出国旅游，取得被害人信任的手段，从而达到骗取更多被害人钱财予以非法占有的目的。被告人董文杰虽然陈述自己有房产，可以偿还收取的款项，但始终提不出房产的具体信息，也无证据可以证实其房产存在的真实性，故对其辩解不予采信。据此，根据本案的事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2022年7月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人董文杰退赔被害人兰某2等11人人民币25000元、唐应芝等16人人民币80000元、刘某2等22人人民币120500元、魏某2等15人人民币82500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 颖人民陪审员  杨桂芳人民陪审员  陈博奇二〇一六年九月二十九日书 记 员  昝 帅附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。