萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0302刑初205号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人李小金，男，1984年1月3日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无业，家住上栗县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月25日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。萍乡市安源区人民检察院以安检公诉二刑诉〔2016〕134号起诉书指控被告人李小金犯诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉，同年5月30日以安检公诉二刑变诉〔2016〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员胡晨琳出庭支持公诉，被告人李小金到庭参加诉讼。现已审理终结。萍乡市安源区人民检察院指控，2012年10月至2014年初间，被告人李小金采取虚构其承建上栗县福田镇边塘村农贸市场工程和萍乡市人民政府新办公大楼室内装修工程事实，并以要请市政府工作人员吃饭、买烟送礼、购买税票为由，多次骗取被害人宋某等人钱款共计151800元，其中宋某80000元、陈某135800元、陈某216000元、赖某20000元。之后，李小金归还了宋某本金5000元。公诉机关为支持其指控事实，向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李小金以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李小金对指控事实有异议，辩解称他从宋某处拿的所有人的钱总共只有6万元左右，都计算在他第一次向宋某出具的7万余元的借条里面。经审理查明，2012年10月至2014年初，被告人李小金虚构其承建上栗县福田镇边塘村农贸市场工程和萍乡市人民政府新办公大楼室内装修工程事实，以请市政府工作人员吃饭、买烟送礼、购买税票为由，多次骗取被害人宋某79000元、陈某123000元、陈某216000元，赖某10000元，共计128000元。上述事实，有公诉机关提交，并当庭质证的下列证据证实，本院予以确认:1、被害人宋某陈述:2011年，她通过网络认识李小金，2012年3月份左右确立男女朋友关系，7月份开始，她在李小金经营的排档内做事，主管财务。9月份，该店关门。2012年10月份的一天，李小金说边塘村打算建一个农贸市场，包下了该工程，叫她借点钱给他。她答应了，过两天她拿了3500元给他。几天后，她又拿了2万元给他，李小金打了一张两万元的欠条。之后，李小金经常以要请市政府领导和施工人员吃饭、买东西送人打点等借口向她借钱。2013年10月份左右，她叫李小金将所写欠条汇总一下，总共是七万余元，李小金打了一张欠肖志恒七万余元的欠条给她，没有算利息。之后，李小金经常找她借钱，她手里没钱了，李小金就让她向朋友邻居借，每个人这里都是她向他们打欠条，然后李小金再向她打欠条。在这期间她也前后借了2万元给李小金。李小金总共还过1000元左右。2013年11月6日，他们汇总了一张126000元的欠条，其中有7万余元是第一张欠条写下的，其中有1万元本金和1万元利息是陈某2老婆赖某的。2014年2月27日，最后一次汇总227000元，该欠条中除去第二次汇总的欠条中的126000元外，有“启华”的1万元本金和1万元利息，以及其他人的钱和和30000元左右利息。2014年2月底，李小金还以包下市政府装修工程的名义向她姑丈陈某2和女儿陈某1借了钱。从那以后，她开始向李小金要钱，李小金推脱，不久把电话号码换了，连人都找不到。2、被害人陈某1陈述:2013年底，李小金到她家，说在福田镇边塘村搞了一农贸市场的工程，要购买税票，向她借钱。李小金开车带着她和她母亲安源汽车站附近的农业银行取了1万元，李小金写了张1万元的欠条。过了一段时间，李小金又到她家，她又拿了5000元给李小金，并让李小金写了张5000元的借条。过了几天，李小金又找到她，她说只剩下她父亲的养老保险14000元了。李小金开车带着她和她母亲一起到安源汽车站附近的农业银行，她把该14000元取给了李小金。2014年农历初二，李小金到她家，她、她母亲宋某、妹夫陈某2都在。李小金说包了一个新市政府的装修工程，但请市政府工作人员吃饭的钱没有付清，要借2万元，她和她妹夫答应了，当时她身上只有3000元，陈某2说算一人1500元，她把该3000元拿给了李小金。正月初六，她和妹夫陈某2一人准备了8500元在莲花街拿给了李小金，没有写借条。过了段时间，李小金又来借钱，她到万龙湾附近的一个当铺，把戒指、耳环、手链当了2000元，全部拿给李小金。李小金写给她的欠条，她都拿给她母亲保管，后来汇成一张总欠条。她当掉金器后，经常打电话给李小金，李小金一直让她们等，后来干脆不接电话，还把号码换掉。她老公和陈某2去新市政府和边塘村问，得知根本没有建农贸市场的工程，新市政府的装修工程也不是李小金做。她意识到被李小金骗了。李小金写给她的3张分别为5000元、7000元、11000元的借条包含在227000元的借条中，是她后来找李小金补写的，是李小金借她钱当中的一部分。协助查询财产通知书、办案说明、常住人口登记表、交易明细查询证实,陈某1在萍乡农村商业银行股份有限公司无开户记录，其父亲陈明生在该公司的银行账户自2013年1月12日至2014年4月9日无取款超过千元的交易记录；陈某1在中国农业银行没有支取1万元定期存款的账户，陈明生在中国农业银行没有支取14000元的记录。3、被害人陈某2陈述:2014年正月初二，李小金打电话给她妈妈宋某，说承包到一个市政府室内所有装修的工程，他妈妈说没钱，他了解到他妈妈和李小金在搞工程，就要李小金带着他和陈某1一起搞，陈某1把身上的3000元，拿给了李小金，算他和陈某1各1500元。大年初六上午10点左右，他和陈某1各拿了8500元给李小金。过了几天，李小金又打电话给他，说拿1万元请老板吃饭，他拿了6000元给李小金。从那以后，李小金没有找过他了，但跟他姐姐陈某1还要过几次，陈某1把金器当了2100元左右拿给李小金。4、被害人赖某陈述:2013年10月份左右，她借给她母亲宋某2万元，是到她家附近银行内取的，她母亲当面拿给了一个叫李小金的男子。新线存款历史交易明细清单证实，2013年11月3日赖某账户取款20652.21元。5、证人张某证言:她与宋某是邻居。2014年初，具体时间记不清了，宋某说她朋友有急事要用钱，希望她借点钱给她(指宋某)，是以她(指宋某)的名义借，然后她到安源镇的农商银行取了1万元，上了李小金的车，把该1万元拿给了李小金，李小金说会算1万元利息给她，宋某打了一张1万元的借条，后来宋某把钱还掉了。宋某说李小金是骗子，还的该一万元是她自己挣的工资钱。银行交易明细证实，张某银行账户于2013年12月18日取款10028.78元。6、证人漆某证言：她是李小金母亲。2012年开始，李小金在萍乡市医院北院开了一排档，2012年5月份，一姓宋的女的经常到李小金店里帮忙，她看不惯，就回了上栗老家。2015年4月份，姓宋的女子打了个电话给她，说李小金以边塘村要修建农贸市场，在里面包了工程为由向她借了二三十万元。她说边塘村根本没有建农贸市场。7、辩认笔录及照片证实，宋某、陈某1、赖某分别从1组各12张不同男性正面免冠照片中辩认出李小金是骗钱的男子。8、公安机关从宋某处复印的六份借据，分别载明：今借到肖志恒现金人民币壹拾贰万陆仟元整,李小金,2013年11月6日;今借到肖志恒人民币现金叁万壹仟元整,借款人李小金,2013年11月21日;今借到赖其富处人民币现金贰拾贰柒仟元整，借款人李小金，2014年2月27日；今借到陈某1伍千元现金正，2014年3月5日还清伍千元正，借钱人李小金，2014年2月28日；今借到陈某1现金壹万壹仟元正，借钱人李小金，2014年3月7日；今借到陈某1现金柒千元整，在2014年5月30号未还清，就到当地法院去告，借钱人李小金，2014年3月17号。9、本院依职权对赖其富制作的询问笔录，赖其富陈述:2014年2月27日李小金向他出具的227000元的借条，借条上的钱包括他妻子宋某、陈某1、陈某2、赖某等人的钱，都是他妻子经手拿给李小金的。10、被告人李小金在侦查阶段供述:2011年，他从网络上认识宋某，多次见面后确定男女朋友关系。2012年五六月份时，他在萍乡市人民医院北院附近开一排档，宋某到店里当老板娘，店铺经营到9月份，生意每天都亏本，他关掉店门，开始参与赌博，一个月左右的时间，便将积蓄五六万元全部输光。他便想到以包工程需要钱的名义骗宋某。10月中旬，他跟宋某说边塘村打算建一农贸市场，他承包了一工程，要宋某借给他2万元。宋某拿了2万元现金给他。他将其中有14000元左右还了开店欠下的账和费用，剩下的6000元左右赌博输光了。他又多次以要请市政府的工作人员吃饭、买烟需要打点或者购买税票的理由骗宋某，每次都是5000元左右，都被输光。2013年10月份左右，宋某将前段时间他写的欠条全部汇总，他写了一张七万余元的欠条，内容是他借肖某志7万多元。他又把钱输光，他打电话给宋某，说承包了新市政府室内所有的装修工程，向宋某借钱。宋某说没有钱，他叫她向她的姑丈陈某2借钱，宋某叫他带着陈某2和陈某1一起做这个工程，他答应了，并说要陈某2和陈某1每人借1万元给他，陈某2当时没有钱，陈某1身上只有3000元，借给了他。几天后，陈某2和陈某1把剩下的17000元拿给他。他把骗来的钱又输光了，便打电话给陈某2，陈某2拿了6000元给他，他又输光了，于是他以请市政府的人吃饭的名义骗陈某1的钱，陈某1将金器当掉，拿了1800元给他。2014年3月份，宋某提出分手，他同意。宋某又催促他还钱，他每次都要她等，后来干脆不接他们的电话。他还了宋某大概5000元左右。他还写了一张借到肖志恒人民币现金叁万壹千元整的借条，其中有他向陈某2妻子（指赖某）借的一万元本金和一万元利息，还有一万一千元是宋某分几次拿给他的。他写了一张欠款十二万六千元的欠条，包括第一次汇总的七万余元，加上三万一千元，再加上陈某1借给他的两万余元。他于2014年2月28日、2014年3月17日、2014年3月7日先后三次打给陈某1的三张金额分别为5000元、7000元、11000元的借条，该三笔钱是打借条之前就拿给他的，包含在227000元那张总借条当中。他经宋某从赖某处借了一万元，拿钱的地点在供电公司那里，当时没有打借条，宋某过二三个月后找到他说该一万元要算一万元利息，他口头上答应了。关于公诉机关指控被告人李小金诈骗陈某135800元的事实。经查，被告人李小金在侦查阶段供述，他于2014年2月28日、2014年3月17日、2014年3月7日先后三次打给陈某1的三张金额分别为5000元、7000元、11000元的借条，打借条时根本没拿一分钱，实际上该三笔钱是打借条之前就拿给她了，包含在227000元那张总借条当中；与被害人陈某1陈述一致；且有三张借条相印证，故本院认定被告人李小金诈骗陈某1的金额为23000元。关于公诉机关指控被告人李小金诈骗赖某20000元的事实。经查，李小金供述借赖某1万元，算1万元利息；与宋某陈述一致，虽然赖某2013年11月3日从银行取款2万元，但除赖某陈述外，没有借条等其他证据证实该两万元拿给了李小金，故公诉机关指控李小金诈骗赖某2万元，证据不足，本院认定李小金诈骗赖某1万元。关于被告人李小金诈骗宋某的80000元的事实。据李小金在侦查阶段供述，他第一次出具给宋某一张7万余元的汇总借条，时间是2013年10月份左右，该借条中不包括利息；与被害人宋某陈述一致。而宋某从张某处借10000元拿给李小金的时间为2013年12月18日，有张某的证言和取款记录证实，且宋某已偿还1万元给张某，故本院认定李小金诈骗宋某的金额为79000元（扣除李小金偿还给宋某的1000元）。关于被告人李小金提出陈某1、陈某2、赖某的钱均包含在第一张7万余元的借条中的辩解意见。经查，李小金出具给宋某的该一张借条时间为2013年10月份左右，向其他人拿钱的时间均在出具该一借条之后，该一事实有李小金供述和宋某陈述证实；另外，陈某1和陈某2陈述的开始借款时间分别为2013年底和2014年正月，赖某取款时间为2013年11月，故李小金该一辩解意见与证据不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李小金虚构承建上栗县福田镇边塘村农贸市场工程和萍乡市人民政府新办公大楼装修工程的事实，以请人吃饭、买烟送礼、购买税票为由，多次骗取宋某财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。李小金多次诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下:一、被告人李小金犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月25日起至2019年11月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人李小金退赔被害人宋梅香79000元、陈燕23000元、陈葵16000元、赖倩昕10000元，共计人民币128000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈远爱人民陪审员  姚 斌人民陪审员  朱郭萍二〇一六年八月二十二日代书 记员  彭利兵