福建省宁化县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0424刑初64号公诉机关宁化县人民检察院。被告人钟海琳，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。辩护人伍小宁，福建翰宁律师事务所律师。被告人陈某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人钟某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人钟某健，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人赖某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人何某某，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。被告人何某禄，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月11日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2016〕60号起诉书指控被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄犯诈骗罪，于2016年6月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年7月14日公开开庭进行了审理。宁化县人民检察院指派检察员周伟福出庭支持公诉，被告人钟海琳及其辩护人伍小宁、被告人陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄到庭参加诉讼。现已审理终结。宁化县人民检察院指控，被告人钟海琳于2015年7月租住在宁化县翠江镇朝阳新村x路x号，并购买了电脑、手机、他人身份证等作案工具，先后雇请了被告人陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄等人，并指使他们通过QQ发送在虚拟赌博网站上获利的信息、截图，诱惑被害人进入其建立的虚拟“时时彩”赌博平台进行赌博。被告人钟海琳通过网站后台更改二分彩、五分彩等的开奖结果控制赌博输赢、剔除中奖人的方式骗取被害人财物。截止2015年11月10日，被告人钟海琳、陈某某、钟某某骗取被害人财物192960元；被告人钟某健、赖某某、何某某、何某禄骗取被害人财物61660元。2015年11月10日，被告人钟海琳在宁化县城区体育馆附近的“八马茶叶”店内被抓获、被告人陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄在宁化县翠江镇朝阳新村x路x号内被抓获。公诉机关就其指控提供了如下证据：户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、扣押物品、文件清单、支付宝交易明细、微信交易明细等书证；远程勘验工作记录；被害人秦某、邱某某的陈述；搜查笔录、远程勘验笔录、辨认笔录、辨认现场笔录；被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某禄、何某某的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，其中被告人钟海琳、陈某某、钟某某诈骗他人财物192960元，数额巨大；被告人钟某健、赖某某、何某某、何某禄诈骗他人财物61660元，数额较大。其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟海琳在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄在犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人钟海琳对起诉书指控提出如下辩护意见：诈骗金额其不知有多少。被告人钟海琳的辩护人提出如下辩护意见：起诉书指控被告人钟海琳更改中奖号码、剔除中奖人证据不足；认定诈骗数额192960元缺乏证据，应按秦某被骗数额23000元扣除中奖金额认定；自愿认罪，具有坦白情节，系初犯。建议从轻处罚。被告人陈某某对起诉书指控没有异议。被告人钟某某对起诉书指控没有异议。被告人钟某健对起诉书指控没有异议。被告人赖某某对起诉书指控没有异议。被告人何某某对起诉书指控没有异议。被告人何某禄对起诉书指控没有异议。经审理查明：2015年7月，被告人钟海琳租住宁化县翠江镇朝阳新村x路x号为作案场所，并购买了电脑、手机、他人身份证、支付宝、微信账户、银行卡等作案工具，于同月雇请了被告人陈某某、钟某某，于同年10月雇请了被告人钟某健、赖某某、何某某、何某禄等人，并指使他们通过QQ发送在虚拟赌博网站上获利的信息、截图，诱惑被害人进入其建立的虚拟“时时彩”赌博平台进行赌博。钟海琳通过网站后台更改二分彩、五分彩等的开奖结果控制赌博输赢、剔除中奖人的方式骗取被害人财物。截止2015年11月10日，钟海琳利用支付宝账户骗取被害人财物131100元，利用微信账户骗取被害人财物45660元，合计诈骗金额176760元。其中陈某某、钟某某参与骗取被害人财物176760元；钟某健、赖某某、何某某、何某禄参与骗取被害人财物61660元。2015年11月10日，被告人钟海琳在宁化县城区体育馆附近的“八马茶叶”店内被抓获、被告人陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄在宁化县翠江镇朝阳新村x路x号内被抓获。另查明，被告人钟海琳退缴赃款94723元，被告人陈某某、钟某某各退缴赃款7000元，钟某健、赖某某、被告人何某某、何某禄各退缴赃款3000元，合计120723元。宁化县公安局依法扣押赃款52723元、iphone6手机一部、台式组装电脑七台。随案移送作案使用的身份证一张、银行卡三张。认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实：（一）书证1、户籍证明、人员基本信息，证实被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄七人的身份情况，作案时均已达到刑事责任年龄。2、前科证明及违法经历查询表，证实被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄七人无刑事行政犯罪前科。3、到案经过，证实宁化县公安局于2015年11月10日，在宁化县城区体育馆门口“八马茶叶”店内将钟海琳抓获；于2015年11月10日，在宁化县翠江镇朝阳新村x路x号民房内将陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄抓获。4、支付宝账单详情单、充值一览表，证实被害人秦某支付宝账号2015年8月7日至11月6日向被告人“福彩公众号”、“诚信娱乐城”支付宝账号充值23260元，收入3000元的情况；被害人李某某（LIXUE）于2015年10月28日至11月9日向被告人fucai186微信账户转账十一笔，共计45160元的情况。5、扣押物品、文件清单，证实宁化县安局从被告人钟海琳处扣押人民币52723、身份证一张、银行卡三张、台式组装电脑七台、iphone6手机一部元的情况。6、fucai186微信账号交易记录，证实钟海琳用于诈骗的微信账号总收入金额为57660元、截止被抓时尚有余额13432.23元。从2015年10月28日至11月9日共收到LIXUE(李某某)转账十一笔，共计45160元；收到子屌转账四笔，共400元；收到幻想空间一笔，共100元。同时向账号为旺的支出20000元；向钟某某银行转账四次，分别为12000元、1350元、5000元、5810元，共计24160元。7、虚拟“时时彩”赌博平台后台管理系统充值记录，证实钟海琳用于诈骗的赌博平台被害人充值的情况。8、房屋租赁合同，证实钟海琳向施志东租赁宁化县朝阳新村x路x号房屋作为作案场所，双方订立合同，约定租赁期限2年，从2015年7月20日起至2017年7月19日止，每月租金1800元，一次性押金3000元的情况。(二)勘验、辨认、检查笔录1、辨认现场笔录及现场照片，证实2015年11月18日在民警王劲松、吕育伟组织下进行辨认，制作辨认现场笔录及现场照片，证实被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、何某某、何某禄、赖某某均正确辨认出作案地点宁化县翠江镇朝阳新村x路x号和作案现场及遗留物情况。2、被告人钟海琳辨认笔录，证实2015年11月17日在民警王劲松、吕育伟组织下进行辨认，钟海琳正确辨认出犯罪嫌疑人陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某禄、何某某。3、被告人钟某某辨认笔录，证实2015年12月1日在民警王劲松、吕育伟组织下进行辨认，钟某某正确辨认出犯罪嫌疑人钟海琳、陈某某、钟某健、赖某某、何某禄、何某某。4、搜查笔录，证实宁化县公安局刑侦大队在作案现场搜查到作案使用电脑七台。5、宁公（网监）勘[2015]009号远程勘验工作记录、光盘，证实宁化县公安局网络安全保卫大队取证的由被告人钟海琳等人用于诈骗的网络平台“中福在线”可玩彩种有“重庆时时彩”、“江西时时彩”、“五分彩”、“两分彩”等，注册会员700余名，其中超过170名会员的账户显示有余额、积分，并且该网站后台管理员账号可以设置中奖号码，11月9日当天管理员在后台有数次设置“五分彩”开奖结果。含网站部分客户银行卡信息、充值、提现情况。6、周鑫元支付宝账号交易明细光盘，证实支付宝（中国）网络技术有限公司风险管理部出具的被告人钟海琳使用周鑫元身份证注册的支付宝账号收入金额达794857.5元。（三）被害人陈述1、被害人秦某陈述，证实2015年8月初，其被人拉到一个群名为“财富人生0”群号为248064702的QQ群，那个群比较经常发信息的就是“雷哥”、“万人迷”、“沧海一栗”、“随缘”、“遗忘的角落”、“老高”这几个人，主要内容就是跟着“计划”买了时时彩中奖之类的话，其跟着计划去买二分彩和五分彩赚了几百块钱，但是后来总是输多赢少，老高和财富总监就让其要继续充钱回本帮其做私人定制，计划发出来之后如果不准，很快就会被“雷哥”等人的聊天顶上去，计划准的时候，这些人又会出来发图说都中了大奖。其在那个平台上输了几万块钱，后来那个平台就打不开了。网站的网址换过一次，其把钱转到307270017@qq.com支付宝账号，共转了23000多进去，总的没有中过几趟，一直都在输，其有提现了三次钱。2、被害人邱某某陈述，证实2015年10月份，其被人拉到一个QQ群号为464581871的群名为“财富人生3”群里，聊天的主要内容都是说这个群里很多人在时时彩赌博网站上赚了钱，还有另一个QQ群里还会发一些购买时时彩的计划，说跟着买都会赚钱。有一个QQ号为2929945829的“福彩总监”找其私聊，其就转了一百块钱到1825056****（显示姓名为周鑫元）的账号里面，没玩多久就输掉了。后来那个网站充值的账户换成了307270017@qq.com。到了11月初的时候，其总共输了六千多块钱，以后就没有再玩了，后来那个网站也打不开了。3、被害人李某某陈述，证实其使用的微信号是wxid-e6mlnghiuzbp21,昵称LIXUE。2015年下半年，其被拉到一个叫“财富人生1”的QQ群里，都是说赌博赚钱的事情，很多人发信息说中奖之类的。一个叫财富总监的人加其，让其加一个微信号fucai186福彩公众号进行冲钱冲值，其就冲了几十元，好像有中奖，后来其冲了1万元，好像也有赢钱，只是不让提本金，说只能提赢的利润，后来总监说要第二次冲要冲5万元才可以带其赚30%的利润，其又冲了5万元，自己在里面按他的方式买二分彩、五分彩就输得更多了，总监不让提现，说钱不够要冲20万，总监说其输了有点多，帮其申请一下10万元带一整天赚钱回来，其最后一次又冲了5万元平台上有10来万元，总监带其赌得很大，其也输了很多，其就说不赌了要提现，这时平台就进不了了，账号也登不了了，才发现被骗。其在该赌博平台注册了一个账号2402155399，共转了165150元给fucai186，其中通过网上转账120000元，通过微信转账45150元。（四）被告人供述和辩解1、被告人钟海琳供述，证实2015年7月，其租住宁化朝阳新村x路x号，在网上花钱请人做一个虚拟的时时彩赌博平台，后陆续请了陈某某、钟某健、钟某某、何某某、何某禄、赖某某等六个人过来帮其推广这个赌博平台，说好月基本工资2500元，每个月利润超过20000元抽成25%，后来快过年了，每个月基本工资按3000来发。陈某某这些人过来后，其就在网上购买一些QQ号码，价钱是一万个好友520块钱，从中选一些等级高的QQ号作为陈某某他们六个人使用推广QQ号，把剩下的QQ号统一拉到推广的QQ群里（一般群名叫财富人生1、2、3……）。其把陈某某、赖某某、何某禄分一个组，钟某某、钟某健、何某某分一个组，给他们每个组一个注册网址，方便区分这两个组拉来的客户和统计两个组的业绩。陈某某和钟某某只以管理员的身份发公告，组里其他两人分别在不同的QQ群里冒充客户在群里聊天，聊天的内容主要就是关于在这个平台上赌博赚了钱，并发一些中奖的QQ截图等，目的是要勾起其他客户的兴趣。如果有人出来说话了，陈某某和钟某某就会冒充管理员和这些人聊天，教他们怎么到这个平台注册会员和充值，骗那些客户来赌博等。其在平台的后台添加进财付通账号：373303104、在线支付账号：999999、支付宝账号：307270017@QQ.COM、微信支付fucai186这四个账号和一个充值代码，大部分客户都会使用支付宝转账支付，在其虚拟的时时彩平台上进行赌博。刚开始陈某某他们会教客户先少充一些钱，玩玩时时彩，他们会随便弄一些“计划”，在客户输了钱之后会教那些客户去玩一分彩、两分彩、五分彩、十分彩这些彩种，其在后台看到每个号码的购买量，能够更改平台系统开奖号码，而且每次开奖之前都会有一段时间是封存统计的时间，其有足够的时间可以根据每个号码的购买金额或者个别用户的购买号码来更改开奖号码，通过后台客户账号从平台上删掉，还有就是通过后台更改中奖号码的方式，先让那些客户中一点小钱，以输多赢少的方式慢慢地骗取那些客户的钱，也会让客户多少提一点现金，其就是通过这样来达到诈骗赚钱的目的。如果陈某某和钟某某认为还可以继续养下去，其会根据他们两个人说的账号和金额给客户提现，如果他们两个人认为那个客户没有价值了，陈某某和钟某某会直接在其专用的那台操作后台的电脑上把客户拉黑。陈某某和钟某某是从头到尾都跟其在做的，何某某、何某禄、钟某健、赖某某都是十月份才来的。钟某某和陈某某工资都是7000多，钟某健、赖某某、何某某、何某禄他们四个人分别领了3000元。其总共赚了多少钱没有去算，早期买电脑十台电脑15000元、买QQ号、拉宽带之类的成本，发工资27000元左右，租房子5400元，伙食费、水电费、吃饭、喝酒、抽烟等等花销大概1200元都是从这个平台赚的钱拿来支付的，被抓的时候其的支付宝账号里面还有人民币39000多元，微信账号还有13000多元，这些钱都是通过时时彩平台赚的。其fucai186微信账号总共收入57660元。交易记录里面LIXUE、子屌、幻想时空都是时时彩赌博平台上的客户。LIXUE2015年11月7日转的25000元是私人定制的钱。其总共四次转了24160元给钟某某，其中12000元是其还给他的，剩下的12160元还在钟某某的账上。2、被告人陈某某供述，证实网络时时彩是老板钟海琳花钱购买的一个网络平台，名字叫“中国福利彩票”。可以在后台操控买家的赌注，客户每一笔下单想不想给他中奖都是自己说的算。其中“十分彩”的开奖结果改变不了的，但是有买家中了大笔的金额，他们不想支付或者支付不起，就会把这个买家踢掉，把他账户拉黑并且把他账户里面的资金吃掉。“五分彩”、“两分彩”、“分分彩”的开奖结果是自己设置的，想开几号就可以开几号出来。开这个网站的目的就是隐瞒可以后台操控和开奖结果的事实，通过一步步引诱彩民购买时时彩，骗彩民的钱。从2015年7月底到10月初，钟海琳赚的钱其和钟某某都有参与，这两个月都是每月固定工资3000元。何某某、何某禄两个人到了以后才分组，其和赖某某他们这个组没有赚钱，客户充值的钱差不多就是给他们三个人发工资，钟某某那个组有赚钱。3、被告人钟某某供述，证实2015年7月28日，钟海琳打电话给其来宁化做重庆时时彩，其来的时候赌博网站才刚开始上线运作。10月初的时候，钟某健、赖某某、何某某、何某禄一起过来。其和陈某某主要是负责往QQ群里添加个人QQ号码和群QQ号，然后把申请来的QQ号给其他4个人用来做网络赌博推广所用。钟海琳找人买来一些QQ号，好像是一万个好友500块钱，然后其和陈某某一人选了两个管理号，用管理号建了名称为“财富人生”的QQ群，其和何某某、钟某健是一组，另外三个人一组。每个人都会在钟海琳的这个虚拟的赌博平台上注册一个账号，因为这个平台是虚拟的，他们不需要真正拿钱去充值就可以有很多的游戏币在平台上随便赌。何某某、钟某健、何某禄、赖某某每人同时使用几个QQ号负责在QQ群里聊天，聊天的主要内容就是都在买时时彩，并中了多少钱之类的话，还会发一些他们中奖的截图，这样的截图都是用他们在钟海琳的虚拟网络赌博平台上投注之后中奖的号码。吸引群里的其他客户到老板钟海琳的赌博网站上去注册和充值，并教他们跟着群里的“计划”买。计划可以随便写，只要在适当的时候，通过后台管理账号更改下中奖号码就可以了，目的是让群里发的“计划”显得准确率很高，以吸引客户一次性充值一万、五万、十万以上来购买他们的“私人定制”，等到他真的冲了那么多钱进来之后，通过更改中奖号码让客户输多赢少来赚钱，要么就会直接把客户拉黑，这样就赚到了充值的钱。有些客户是自己买，就会出现买中了中奖号码，但每次开奖之前都有一段时间的结算期，他们能在后台看到每个号码的买的金额和这一期的开奖号码，如果买中的人多的话，他们就会更改掉中奖号码，以保证不出现大金额的中奖。其从今年7月底过来帮钟海琳做事，8、9月份的保底工资是2500元，后来加了500元一个月。只有9月份或者10月份的时候，其那个组的三个人做了一次4万多，其拿了一次抽成，钟海琳总的给了其11000元。钟海琳有通过微信账号fucai186分几次转了一万多块钱给其，其中一万块钱其又帮他转给了厦门的朋友，还有两千多块钱还在其的账上。4、被告人何某某供述，证实钟海琳弄好了一个虚拟的时时彩赌博平台，分分彩、两分彩、五分彩是钟海琳这个平台上自己开奖的，钟海琳他们能够通过后台随时更改中奖号码。钟海琳买来一些QQ号，他们这个组由钟某某负责使用管理号建QQ群，群名称就是“财富人生1-10”号群，钟某某弄好那些群之后，钟海琳给其和钟某健每人六七个QQ号码，其和钟某健同时登陆这些QQ号，在群里自己和自己聊天，显得群里很热闹。聊些赚了多少钱之类的话，发一些投注的截图和中奖的截图，让其他客户感觉群里的人都在时时彩平台上赚了钱，勾起他们的兴趣。钟某健、何某禄、赖某某做的事情和其是一样的。通过种种方式骗客户去买分分彩、两分彩和五分彩。钟某某和陈某某会叫钟海琳更改中奖号码，让那些客户先中一点小钱，再和那些客户私聊，让那些客户再冲更多的钱，通过更改中奖号码，让那些客户输多赢少，一点点吃掉客户的钱，在客户输钱的同时，他们会私聊让那些客户要一次性充值一万、两万、五万、十万等，并骗会一对一地带着那些客户赌，保证他们赚钱，等客户真的冲了那么多钱之后，就直接通过更改中奖号码让客户输钱和把客户账户拉黑把客户充值的钱吃掉。钟海琳这个赌博平台是虚拟的，没有充值和提现的功能，客户要提现也是通过钟海琳的支付宝转账给客户，钟海琳如果认为那个客户没有价值了，就不会让那个客户提现，客户在平台上的那些虚拟币就一文不值。其每个月的工资是3000元，2015年11月7日左右的时候，钟海琳打了5000块钱到其的建行卡上，这些钱包含其向钟海琳借了1000元，还有就是其弟弟的3000元工资。5、被告人钟某健供述，证实2015年9月25日，其到宁化县找堂哥钟某某，钟某某带其宁化县翠江镇朝阳新村x路x号民房里，钟海琳给了其五个已经加入了财富人生1-10十个群里的QQ号，有一个昵称是“财富-计划”，在群里他们都宣称是正规的时时彩网站，保证100%提现。其每天上班后在十个群里反复发公告和计划，自己和自己聊天，聊买了时时彩中了多少钱赚了多少钱，发一些中奖的信息和截图。目的都是吸引客户来玩时时彩，等客户在群里面讲话了，就会和那些客户私聊，叫客户到赌博平台上去注册、充值。更改中奖号码，让那些客户先中一点小钱，再让那些客户冲更多的钱，主要的盈利就是通过更改中奖号码让客户输钱和把客户账户拉黑把客户充值的钱吃掉。而且钟海琳这个赌博平台是虚拟的，没有充值和提现的功能，钟海琳如果认为那个客户没有价值了，就不会让那个客户提现，客户在平台上的那些虚拟币就一文不值。其来了几天之后赖某某就来了，到了十月初的时候何某某和何某禄两兄弟也过来了。其就领了基本工资3000元。6、被告人赖某某供述，证实2015年10月5日，过来宁化找钟海琳。8日其和陈某某、钟某某、钟某健四个人在同一条线上工作，9日钟海琳又开了一条新线，其和陈某某就分出去专门搞新线，方便后期算提成。其每天的工作就是在十个群里面自己和自己聊天，陈某某做的事跟其一样。聊赚了多少钱，并经常性发一些中奖信息和截图，吸引群里其他客户对时时彩投注感兴趣，在群里发一些投注的计划和公告，钟海琳会找那些客户私聊。后来何某某、何某禄两兄弟来了后，何某禄分到他们这组，钟海琳他们通过后台能够更改中奖号码，让客户中点小钱，以此来吸引客户继续充钱，等客户充值多了，就通过更改中奖号码让客户输多赢少甚至把客户账户拉黑来达到赚钱的目的。其这个组三个人的工资是九千块，亏了一两千应该是帮他赚了七八千。钟某某那个组有赚到钱，其拿了三千元的保底工资。7、被告人何某禄供述，证实2015年10月13日，其和哥哥何某某经钟某某的邀约一起到了宁化县翠江镇朝阳新村x路x号的房子搞时时彩。当时老板钟海琳和何某某的妹夫钟某某还有工人陈某某、赖某某、钟某健都已经在那里了。何某某分到了钟某某和钟某健那个组，其分到了陈某某、赖某某那个组。其每天的工作就是十来个QQ号中的四个登陆上去，自己和自己聊天，聊在赌博平台上赚了多少钱，并经常性地发一些中奖的信息和截图，目的是为了吸引群里的其他客户对时时彩投注的兴趣。赖某某和陈某某在群里发一些投注的计划和公告，投注计划发出来之后我和赖某某、陈某某会使用钟海琳发给的那些QQ号在群里冒充客户称跟着计划买赚了多少钱之类的话，他们称之为“捧计划”。骗客户说平台是正规平台，保障100%提现之类的话，打消客户的顾虑，称之为“带客户”。等客户充值的多了，钟海琳和陈某某他们就会通过更改中奖号码让那些客户输多赢少甚至把客户的账户拉黑来达到赚钱的目的。其刚来一个月，在11月5号左右钟海琳把3000元工资打到了其哥哥何某某的银行卡里。关于被告人钟海琳的辩护人提出起诉书指控被告人钟海琳更改中奖号码、剔除中奖人证据不足的辩护意见。经查，本案各被告人均供述通过网站后台更改二分彩、五分彩等的开奖结果控制赌博输赢、剔除中奖人的方式骗取被害人财物。被害人秦某陈述，跟着计划买就总是输多赢少，其发现群里的计划经常都不准，而且计划发出来之后如果不准的话，很快就会被“雷哥”等人的聊天顶上去，计划准的时候，这些人又会出来发图说都中了大奖。其在那个平台上来来去去输了几万块钱，后来那个平台就打不开了。被害人李某某陈述，其赢钱不让提本金，说只能提赢的利润，自己在里面按他的方式买二分彩、五分彩就输得更多了，总监不让提现，带其赌得很大，其也输了很多，其就和总监说不赌了要提现，这时其平台就进不了了，账号也登不了了，其才发现被骗。本案被告人的供述与被害人的陈述足以证实被告人钟海琳采用更改中奖号码、剔除中奖人诈骗他人财物的事实。辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人钟海琳诈骗金额其不知有多少和辩护人提出认定诈骗数额192960元缺乏证据，应按秦某被骗数额23000元扣除中奖金额认定的辩护意见。经查：钟海琳供述及支付宝交易记录、微信交易记录证实，其投资和开支都回来了。钟海琳先行购买电脑15000元是自己支出的费用，日常开销1200元无证据证实是诈骗的钱财和实际开支情况，该二笔数额不应认定为诈骗数额。在诈骗赌博平台建立后，钟海琳用支付宝307270017@qq.com诈骗账户所得财物支付日常开销，包括房租5400元、发放的工资总额27000元、转账给钟家忠的20000元、转给钟金玲的30000元、转给钟风云94**元，支付宝账号还有余额39300元；另外fucai186微信账号收到李某某转账45160元、子屌转账400元、幻想空间100元，上述数额共计176760元应认定为被害人被诈骗的钱财，对起诉书指控认定诈骗数额192960元予以相应调整。对钟海琳辩解诈骗金额其不知有多少和辩护人提出缺乏证据，应按秦某被骗数额扣除中奖金额认定的辩护意见的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄以非法占有为目的，采用虚拟赌博平台，更改开奖结果控制赌博输赢、剔除中奖人等方式，共同诈骗他人财物，其中钟海琳、陈某某、钟某某诈骗他人财物176760元，数额巨大；钟某健、赖某某、何某某、何某禄诈骗他人财物61660元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。钟海琳准备作案场所和工具，雇请其他被告人共同犯罪，在犯罪中起主要作用，系主犯，应当对其组织的全部犯罪负刑事责任；陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄积极参与犯罪，在犯罪中起次要作用，系从犯，应当对其所参与的犯罪负刑事责任，予以比照主犯从轻或者减轻处罚。钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；主动缴纳赃款，可酌情从轻处罚。钟海琳的辩护人提出关于钟海琳自愿认罪，具有坦白情节，系初犯，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人钟海琳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2019年5月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2017年5月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）三、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2017年5月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）四、被告人钟某健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2016年10月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）五、被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2016年10月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）六、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2016年10月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）七、被告人何某禄犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2016年10月10日止。罚金已预缴，于本判决生效后上缴国库。）八、被告人钟海琳、陈某某、钟某某、钟某健、赖某某、何某某、何某禄退缴赃款120723元，随案移送作案使用的身份证一张、银行卡三张，依法予以没收。宁化县公安局扣押的赃款52723元、iphone6手机一部、台式组装电脑七台，由宁化县公安局依法没收处理。(没收的赃款，于本判决生效后上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邱旺东人民陪审员  夏由环人民陪审员  章广铭二〇一六年九月十三日书 记 员  卢燕芸