湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2016)鄂0281刑初223号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人黄朝泳，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月8日被大冶市公安局刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。被告人吕业海，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被大冶市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人余泰福，湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以冶检公诉刑诉[2015]499号起诉书指控被告人黄朝泳、吕业海犯诈骗罪，于2015年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2015年12月24日，本院作出（2015）鄂大冶刑初字第00536号刑事判决，被告人黄朝泳、吕业海不服提出上诉，黄石市中级人民法院于2016年4月20日作出（2016）鄂02刑终字46号刑事裁定，将该案发回本院重新审判。本院依法重新组成合议庭，公开开庭进行了审理，大冶市人民检察院指派检察员石爱珍出庭支持公诉，被告人黄朝泳、被告人吕业海及其辩护人余泰福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：2014年5月份，被告人黄朝泳得知被告人吕业海可以通过安徽马鞍山十七冶在科威特、赤道几内亚的建设工程介绍20余名大冶市农民工出国务工的信息后，与被告人吕业海相勾结对外宣称可以介绍农民工出国劳务，并大量收取农民工的介绍费。2014年8月至12月间，被告人黄朝泳伙同吕业海共收取大冶市茗山乡许某甲、大冶市陈贵镇柯某甲、大冶市灵乡镇刘某甲等130余人的劳务输出费用70余万元，其中被告人黄朝泳分得40余万元���被告人吕业海分得19.5万元。二被告人收取费用后用于偿还债务及挥霍。公诉机关指控被告人黄朝泳、吕业海的行为已构成诈骗罪,提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人黄朝泳对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人吕业海辩解,他是通过正常渠道介绍他人出国务工。辩护人余泰福提出，被告人吕业海接受马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司的委托后，招收出国务工储备人员，收取介绍费用，并将出国务工人员护照交给委托方，后因其他原因未能成行，所以被告人吕业海的行为不属于虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2014年5月份，被告人黄朝泳得知被告人吕业海可以通过中国十七冶集团有限公司在科威特、赤道几内亚等国家的建设工程介绍20余名大冶市农民工出国劳务的信息后，伙同被告人吕业海对外宣称可以通过马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司介绍农民工出国劳务，向农民工收取介绍费、押金。2014年8月至12月间，被告人黄朝泳伙同吕业海共收取大冶市茗山乡彭晚村新古塘湾村民柯某甲、大冶市茗山乡茗山村许孔曼湾村民许某甲、大冶市陈贵镇堰畈桥村乔清湾村民乔某、大冶市保安镇塘湾村余家湾村民黄某丁等103人的劳务输出费用52.1万元，其中，被告人黄朝泳分得32.6万元，被告人吕业海分得19.5万元。二被告人收取费用后，并未用于出国劳务介绍，而是用于偿还个人债务或挥霍。2015年2月8日，被告人黄朝泳主动到公安机关投案，庭审中如实供述自己的犯罪事实。2015年4月8日，被告���吕业海被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、线索来源、侦破及被告人归案情况说明。2、户籍证明。3、收条：2014年8月至12月间，黄朝泳收取柯某甲、许某甲、乔某、黄某丁等103人的劳务输出费用52.1万元。4、授权委托书、委托书、出国劳务协议。5、情况说明：自2005年以来，中国十七冶集团有限公司在赤道几内亚没有承接项目工程。6、承诺书：黄朝泳承诺于2015年2月8日前将向农民工收取的出国费用予以退还。7、���人王某甲的证言：他挂靠在马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司，为十七冶招收出国务工人员。2014年8月份，他让吕业海招收20至30名泥工到科威特务工，每名出国务工人员收取2000元押金，押金在务工人员回国后退还。后来，吕业海将20至30名泥工的护照送给他，因为每名工人2000元的押金未交纳，这些人未能出国务工。8、证人张某甲的证言：马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司是一家从事劳务输出、派遣公司，与十七冶保持长期业务往来。王某甲是十七冶在科威特工程的项目经理，曾经挂靠在马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司对外招收出国务工人员。2014年8、9月份，吕业海交给王某甲二三十本出国务工人员护照，要求介绍一批人到科威特务工。因吕业海没有为这批人员交纳押金，这些人未能出国务工。8、证人高某的证言：中国十七冶集团有限公司只在科威特有建筑项目，在赤道几内亚没有工程项目。9、证人段某甲的证言：2013年上半年，她通过朋友认识吕业海，并得知吕业海一直从事介绍人员出国务工。2014年7、8月份，吕业海告诉她：黄朝泳要求吕业海帮忙介绍人员出国务工。2014年8月底的一天，她应黄朝泳的要求，来到黄朝泳位于大冶市恒大现代城的家中（武商量贩楼上），冒充马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司的员工，向一批想出国务工的人员承诺介绍这些人到科威特、马来西亚务工。后来，黄朝泳招了很多人，收取许多费用并交给吕业海一些护照和19.5万元。2014年9月份，吕业海汇一部分钱给王某甲，并通过物流公司将二十几本出国务工人员护照寄给马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司。10、被害人柯某甲、许某甲、乔某、黄某丁等人的陈述：2014年8月至12月间，黄朝泳收取大冶市茗山乡彭晚村新古塘湾村民柯某甲、大冶市茗山乡茗山村许孔曼湾村民许某甲、大冶市陈贵镇堰畈桥村乔清湾村民乔某、大冶市保安镇塘湾村余家湾村民黄某丁等103人的劳务输出费用52.1万元。10、被告人黄朝泳的供述：供认犯罪事实。11、被告人吕业海的庭前供述：供认犯罪事实。庭审中，辩护人余泰福举出如下证据：1、企业法人营业执照副本、委托书：马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司授权吕业海在国内招收赴科威特务工的储备建筑工人。2、收条、中国银行客户回单、中国农业银行银行卡交易明细清单：2013年12月6日、13日，马鞍山市华丰建筑劳务有限责任公司负责人王某甲收取吕业海出国人员保证金、押金共计4万元。以上证据，经庭审举证、质证，被告人黄朝泳、吕业海及辩护人余泰福均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人黄朝泳、吕业海以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方式，骗取他人财物52.1万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人黄朝泳主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。关于被告人吕业海辩解及其辩护人余泰福提出被告人吕业海的行为不属于虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为不构成诈骗罪的��护意见。本院认为，证人王某甲、张某甲、高某、段某甲的证言、被害人柯某甲、许某甲、乔某、黄某丁等人的陈述及被告人黄朝泳的供述、被告人吕业海的庭前供述均证实被告人黄朝泳、吕业海相互共谋，在不能安排被害人柯某甲、许某甲、乔某、黄某丁等人出国务工的情况下，采取隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人吕业海的辩解意见及辩护人余泰福的该项辩护意见，不予采纳。关于公诉机关指控被告人黄朝泳、吕业海骗取被害人柯某乙、刘某甲、刘某乙、朱某甲、尹某甲、张某乙、孙某、吕某、柯学华等人钱财的犯罪事实。本院认为，公诉机关提供的证据达不到刑诉法规定的综合全案证据，对所指控事实已排除合理怀疑以及认定被告人有罪，证据确实、充分的要求。故公诉机关指控被告人黄朝泳、吕业海骗取被害人柯某乙、刘某甲、刘某乙、朱某甲、尹某甲、张某乙、孙某、吕某、柯学华等人钱财的诈骗犯罪，事实不清，证据不足，不予认定。辩护人余泰福的辩护意见，予以采纳。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄朝泳犯诈骗罪，判处判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年二月八日起至二○二四年二月七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人吕业海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年四月八日起至二○二五年四月七日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；三、责令被告人黄朝泳、吕业海退赔被害人柯某、乔某、熊某、尹某、许某、黄某等103人的经济损失共计52.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长青人民陪审员  刘 丰人民陪审员  董秋英二〇一六年九月八日书 记 员  彭 佳