云南省峨山彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0426刑初63号公诉机关云南省峨山彝族自治县人民检察院。被告人梁永丰，男，1987年6月18日生。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月16日被峨山县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。现羁押于峨山县看守所。辩护人陈新国，云南滇兴律师事务所律师。辩护人赵崇萍，云南滇兴律师事务所律师。峨山县人民检察院以峨检刑诉〔2016〕60号起诉书指控被告人梁永丰犯诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2016年8月23日公开开庭审理了本案。峨山彝族自治县人民检察院指派检察员郑芊、代理检察员张春华出庭支持公诉，被告人梁永丰及其辩护人陈新国到庭参加诉讼，辩护人赵崇萍经本院依法通知未到庭。现已审理终结。公诉机关指控：一、2016年1月13日，被告人梁永丰到峨山县双江街道XX店内，请被害人杨某甲代其还信用卡并承诺给予手续费，在杨某甲代其还中国银行信用卡人民币20000元后，梁永丰将该信用卡挂失，并在补办新卡后将新信用卡内的20000元人民币多次刷卡消费完毕。二、2016年3月1日，被告人梁永丰到峨山县双江街道桂峰商贸城XX店内，请被害人徐某某代其还信用卡并承诺给予手续费，在徐某某代其还中信银行信用卡人民币36000元后，梁永丰将该信用卡挂失，并在补办新卡后将新卡内的36000元人民币多次刷卡消费完毕。被告人梁永丰的家属已代梁永丰偿还被害人杨某甲、徐某某的经济损失共计人民币56000元。被告人梁永丰虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行。为证明上述事实公诉机关提供了物证、书���、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人梁永丰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额达人民币56000元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁永丰虽不具自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议，对被告人梁永丰在有期徒刑三年至四年零一个月间判处刑罚，并处罚金。被告人梁永丰对公诉机关指控的事实无异议，请求对其判处有期徒刑三年并适用缓刑。未向法庭提交证据。被告人梁永丰的辩护人辩称，对本案的发生被害人具有过错，被告人梁永丰当庭认罪、悔罪，并如实供述自己的罪行，其主观恶性不深，且其家属已经主动偿还了受害人的全部损失，犯罪情节轻微，对其宣告缓刑不会产生新的危害，请求对其在有期徒刑一年零六个月以下判处刑罚并宣告缓刑。经审理查明：一、2016年1月初，被告人梁永丰多次到被害人杨某甲经营的XX店处利用店里的POS机进行信用卡刷卡套现并给予被害人杨某甲手续费。2016年1月13日，被告人梁永丰再次到峨山县双江街道XX店内，请被害人杨某甲代其偿还卡尾号为4795的中国银行信用卡并承诺给予被害人手续费，同时将该卡和密码留置给被害人杨某甲并让杨某甲在代为偿还信用卡后再用该卡套现来归还杨某甲代其偿还的款项，被害人杨某甲托其朋友胡某某用手机银行转账代还了被告人梁永丰的中国银行信用卡人民币20000元，被害人杨某甲还未用该卡套现刷卡前，被告人梁永丰就将该卡挂失，并在补办新卡后将卡内的20000元人民币以多次刷卡消费的方式支取完毕。二、2016年3月1日，被告人梁永丰到峨山县双江街道桂峰商贸城XX店内，请被害人徐某某代其还信用卡并承诺给予手续费，并留置给被害人徐某某一张卡尾号为3634的中信银行信用卡和密码，让其徐某某还款后用该卡套现归还代为偿还的款项，在被害人徐某某代其还中信银行信用卡人民币36000元后，被告人梁永丰将该信用卡挂失，并在补办新卡后将卡内的36000元人民币以多次刷卡消费的方式支取完毕。案件发生后，被告人梁永丰的家属已代为偿还了被害人杨某甲、徐某某的损失共计人民币56000元，被害人杨某甲、徐某某对被告人梁永丰的犯罪行为予以谅解。证明上述事实的证据有：第一组证据：报案记录、受案登记表、立案决定书，证实本案两起案件的发生、受案、立案情况；抓获经过，证实被告人梁永丰的归案情况；拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、变更强制措施申请书、不予变更强制措施通知书，证实对被告人梁永丰所采取的强制措施情况；终止侦查决定书、释放通知书，证实公安机关未发现该案与梁永丰同时抓获的陈某甲、梁某某有犯罪行为而终止对两人侦查并予以释放的事实；违法犯罪嫌疑人前身体体表检查表，证实梁永丰、陈某甲、梁某某在入看守所前身体体表无伤情的事实。第二组证据：被告人梁永丰的供述及辩解、辨认笔录，证实其以用信用卡让被害人套现和代为偿还信用卡并给予被害人手续费方式骗取被害人财物的时间、地点、经过、手段、骗取金额等，以及其辨认出诈骗刷卡地点等事实；提取笔录、提取情况照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人梁永丰处提取、扣押了梁永丰、陈某乙、余某某身份证三张、信用卡十九张、手机一部的事实；情况说明，证实公安机关在被告人梁永丰处提取的十九��信用卡内未发现本案补办的卡尾号为0994、5606两张新信用卡的事实。第三组证据：被害人杨某甲、徐某某的陈述、辨认笔录，证实其被被告人梁永丰以代为赔还信用卡给予手续费的方式分别被骗取人民币20000元、36000元的时间、地点、经过，以及两人辨认出被告人梁永丰系骗取其钱财的男子的事实；中国银行卡复印件、中国银联小票复印件、云南省农村信用社电子银行转账凭证复印件、网银查询截屏，证实2016年1月13日胡某某通过账号尾号为8726的储蓄卡转账人民币20000元到收款人姓名为陈某乙的中国银行账号尾号为4795的信用卡等事实；证人胡某某的证言，证实2016年1月13日下午3时左右其朋友杨某甲以手机有问题无法转账找到其帮忙用其的手机银行帮她转账，杨某甲拿了两万元现金与其到农村信用社把钱存到其卡尾号为8726农村信用社储蓄卡内，后其通过手机��行把人民币20000元转账到杨某甲提供给的账户名为陈某乙的卡尾号为4796的中国银行卡，以及转账后第二天经杨某甲告知其知道杨某甲被骗的事实；银行卡客户交易查询/打印、卡尾号为3634的中信银行信用卡、手机银行转账记录截屏，证实2016年3月1日徐某某持有的卡尾号为3686银行卡跨行为尾号为5840的中信银行卡还款人民币36000元，以及被告人梁永丰留置给被害人徐某某套现用的中信银行卡尾号为3634的银行卡，户名均为陈某乙等事实。第四组证据：调取证据通知书、调取证据清单、总行终端服务历史流水、交易流水明细、信用卡申请情况，证实被告人梁永丰持有的卡尾号为4795的中国银行信用卡案发前后银行卡的开户、交易明细、挂失情况等事实；证人万某某的证言，证实中国银行信用卡开户、挂失、补办流程，以及卡尾号为4795中国银行信用卡挂失后仅能进���还款操作，补办的新卡卡号会变动不沿用原卡号，新信用卡可以交易但交易记录仍然记在原来账户等事实；调取证据通知书、调取证据清单、信用卡开户信息、交易流水，证实卡尾号为3634的中信银行信用卡由陈某乙于2013年8月4日申请，该卡于2016年3月1日还款人民币36000元并于当日挂失补卡的事实；证人宁某某的证言，证实卡尾号为3634的中信银行卡对应相通的是卡尾号为4612的中信银行卡，该卡于3月1日还款人民币700元和36000元并于当日挂失补办了银行卡卡尾号为8044的新卡，新卡交易记录仍然记在原来的账户等事实。第五组证据：证人陈某甲的证言，证实其与被告人梁永丰来过峨山四次和用信用卡套现的方法过程，以及其不知道被告人梁永丰使用信用卡情况等事实；证人梁某某的证言，证实其与梁永丰、陈某甲、梁某丁一起从福建老家来云南的时间、经过��行驶轨迹，以及其在来的路上听梁永丰他们说可以让别人还信用卡从中骗取钱财等事实；提取笔录、提取情况照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、处理清单、发还清单，证实公安机关从陈某甲处提取、扣押了信用卡三张、储蓄卡三张、手机二部、小轿车一辆等财物，以及从陈某甲处扣押的财物已发还本人，从梁永丰处扣押物品已随案移送的事实；收条、电话记录，证实案发后被告人梁永丰父亲梁某丙已代为赔偿被害人杨某甲、徐某某的损失共计人民币56000元，以及两被害人对被告人梁永丰犯罪行为予以谅解的事实；情况说明，证实公安机关对福建警方未移送梁永丰供述的在南安市涉嫌诈骗犯罪的材料和未能调取到152XXXX****、158XXXX****电话通讯记录情况。上述证据经庭审质证查实，证据来源合法，内容客观、真实，且证据之间能相互印证，足以证实本���查明的事实，本院予以采信。本院认为，被告人梁永丰以非法占有为目的，非法骗取他人财物，数额达人民币56000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁永丰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人梁永丰虽不具自首情节，但到案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人梁永丰赔偿了被害人的损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。被告人梁永丰提出的判处三年有期徒刑，辩护人提出被告人梁永丰当庭认罪、悔罪，并如实供述自己的罪行，已经主动偿还了受害人的损失的辩护意见，符合本案查明事实和法律规定，予以采纳；其余辩护意见不妥，不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，根据《中华人民���和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第四十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁永丰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月16日起至2019年3月15日止）。二、随案移送的梁永丰、陈某乙居民身份证二张发还被告人梁永丰，其余移送的余某某居民身份证一张、信用卡二十一张、手机一部予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  柏为良审 判 员  郭云波人民陪审员  龙琰琥二〇一六年九月二日书 记 员  陶 楠