江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0282刑初828号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人周博，个体制壶。因本案于2016年4月29日被刑事拘留，6月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人范某，无业。因本案于2016年5月3日被刑事拘留，6月3日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。被告人魏某，无业。因本案于2016年5月23日被刑事拘留，6月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人夏某，电焊工。因本案于2016年7月7日被抓获，7月8日被刑事拘留，7月22日被宜兴市公安局决定取保候审，8月17日被本院决定取保候审。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2016）811号起诉书指控被告人周博、范某、魏某、夏某犯诈骗罪，于2016年8月16日以简易程序向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2016年9月2日公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员王群出庭支持公诉，被告人周博、范某、魏某、夏某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年3月至4月间，被告人周博、范某、魏某、夏某经合谋，时分时合，至本市宜城街道、丁蜀镇等地，以支付费用并请他人帮忙还银行信用卡欠款养卡为名，将他人划入信用卡的资金划出，从而骗取他人钱财。其中被告人周博参与诈骗7起，骗得人民币79561.44元；被告人范某参与诈骗5起，骗得人民币60961.44元；被告人魏某参与诈骗4起，骗得人民币52750元；被告人夏某参与诈骗1起，骗得人民币19600元。具体事实如下：1、2016年3月21日被告人周博、魏某经合谋，由被告人魏某至本市宜城街道南郊花园张某住处，先支付给张某费用人民币100元，后骗张某帮其母亲汤某的光大银行卡还款人民币4000元，被告人周博、魏某实际骗得张某人民币3900元。2、2016年3月下旬一天，被告人周博、范某、魏某、夏某经合谋，由被告人夏某至本市宜城街道南郊花园张某住处，先支付给张某费用人民币400元，后骗张某帮范某的一张中信银行和一张建设银行卡还款各人民币10000元，共计人民币20000元，四被告人实际骗得张某人民币19600元。3、2016年3月25日，被告人周博、魏某至本市丁山尚客优宾馆对面，先支付给刘某费用人民币300元，后骗刘某帮被告人魏某父亲魏顺强的光大银行卡还款人民币15000元，被告人周博、魏某实际骗得刘某人民币14700元。4、2016年4月4日，被告人周博、范某、魏某经合谋，由被告人魏某至本市丁蜀镇滕某经营的随缘中介店，先支付给滕某费用人民币450元，后骗滕某帮范某的光大银行卡、农业银行卡分别还款人民币10000元、5000元，共计人民币15000元，被告人周博、范某、魏某实际骗得滕某人民币14550元。5、2016年4月6日，被告人周博、范某经合谋，由被告人周博至本市丁蜀镇解放东路王某经营的黄金加工店，先支付给王某费用人民币200元，后骗王某帮范某的民生银行卡还款人民币10000元，被告人周博、范某实际骗得王某人民币9800元。6、2016年4月9日，被告人周博、范某经合谋，由被告人周博至本市丁蜀镇解放东路王某经营的黄金加工店，先支付给王某费用人民币200元，后骗王某帮范某的中信银行卡还款人民币6000元，被告人周博、范某实际骗得王某人民币5800元。7、2016年4月25日，被告人周博、范某至本市宜城街道新天地，先支付给赵某费用人民币500元，后骗赵某帮范某的中信银行还款人民币11711.44元，被告人周博、范某实际骗得赵某人民币11211.44元。被告人周博、魏某、夏某归案后均如实供述了各自参与诈骗的事实；2016年5月3日被告人范某主动到宜兴市公安局丁山派出所投案，并如实供述了自己参与诈骗的事实。案发后，被告人夏某退出人民币6000元，已由公安机关发还被害人张某。上述事实，被告人周博、范某、魏某、夏某在庭审过程中无异议，并有被害人张某、刘某、滕某、王某、赵某的报案陈述笔录，证人汤某的证言笔录，公安机关制作的辨认笔录，书证银行信用卡交易清单、信用卡已出账单明细单、微信转账记录及被害人张某出具的收条，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据证实，足以认定。被告人周博、范某、魏某、夏某对公诉机关的指控，未提出异议。本院认为，被告人周博、范某、魏某、夏某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，时分时合骗取他人钱财，其中被告人周博、范某涉案数额巨大，被告人魏某、夏某涉案数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。被告人周博、魏某、夏某归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人范某能主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月29日起至2019年10月28日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人范某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月3日起至2019年5月2日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。三、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月23日起至2019年2月22日止)，并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。四、被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日缴纳）。五、尚未追缴的赃款人民币73561.44元，责令被告人周博、范某、魏某按照各自所参与的犯罪数额退赔后返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许卫琴审 判 员  储晨洁人民陪审员  唐建平二〇一六年九月二十三日书 记 员  葛思妤本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。