河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0212刑初26号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人李正旺，男，1974年6月19日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍地河南省原阳县，住开封市祥符区。非人大代表、政协委员，非中共党员。因涉嫌合同诈骗，于2018年03月13日被新乡市公安局抓获，于2018年03月14日被开封县公安局刑事拘留，2018年4月21日被开封县公安局指定居所监视居住，因涉嫌合同诈骗犯罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2018年4月28日被开封县公安局逮捕。辩护人李建军，河南国钟律师事务所律师。被告人段金灿，女，1971年11月15日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地河南省原阳县，住开封市祥符区。非人大代表、政协委员，非中共党员。因涉嫌合同诈骗于2018年4月10日被开封县公安局刑事拘留，于2018年4月21日被开封县公安局取保候审。经本院决定，由开封县公安局于2019年1月11日执行逮捕。辩护人白建飞，河南亚飞律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检诉刑诉[2018]529号起诉书指控被告人李正旺、段金灿犯合同诈骗和非法吸收公众存款犯罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院审查受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员朱志强、杨志杰出庭支持公诉，被告人李正旺及其辩护人李建军、被告人段金灿及其辩护人白建飞到庭参加诉讼。现已审理终结。期间根据公诉机关的建议延期审理两次。公诉机关指控，2015年6月至2017年11月期间，被告人李正旺、段金灿在河南省开封市祥符区杜良乡鄢陵府村自己开的面粉厂内对其周边群众承诺，家中的闲钱存在面粉厂，可以给大家高于银行的利息，非法吸收周边群众33户存款共计2826000元，存到该面粉厂用于经营，2017年11月底李正旺，段金灿二人携家人逃匿，后被抓获归案。2015年6月至2017年11月期间，被告人李正旺、段金灿在河南省开封市祥符区杜良乡鄢陵府村自己开的面粉厂内对其周边群众承诺，存小麦换面粉业务，并给大家高于市场的价格或利息，大家都信以为真，并骗取翟宏冉、黄素梅等周边78户群众的小麦363484斤，价值436116元，同开封市祥符区民政局签订面粉购销合同，骗取开封市祥符区民政局现金194054元，以上共计630170元，李正旺，段金灿二人于2017年11月底携家人逃匿，后被抓获归案。公诉机关认为，被告人李正旺、段金灿以非法占有为目的，在签订合同过程中诈骗他人钱财，数额巨大，已构成合同诈骗罪；被告人李正旺、段金灿非法吸收公众存款，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪。二被告人系共同犯罪，二被告人兼犯数罪，请求对二被告人依法判处。被告人李正旺、段金灿当庭辩称，自己做面粉厂的生意，从2003年就开始兑换小麦，没有携家人逃离，没有隐瞒事实欺骗群众，只是经济纠纷，构不成合同诈骗；没有对外宣传让人存款，都是借朋友的钱，打的有借条，构不成非法吸收公众存款罪。二被告人的辩护人认为，被害人在被告人处存放麦子，成立了法律中的保管合同关系，被告人是合法占有了被害人的麦子，被告人一直按履约，在2015年之后，虽然不再生产面粉，也是采取向外购买面粉实现兑换面粉的约定，主观上没有非法占有的故意，没有采取欺骗的非法骗取被害人；2015年至2017年，与祥符区民政局救灾办公室签订的面粉供应合同，均系采取投标的方式签订，没有欺骗手段签订，2015年，被告人供应8120袋，比约定多供应1132袋，每袋83元，673960元；2016年被告人向救灾办供应面粉6454袋，每袋81元，面粉金额为：52531元（在被告人处保存1217袋面粉）；2017年被告人向救灾办供应面粉8313袋，每袋83元，面粉金额为：689979元（未履行的面粉是：787袋）；从被告人李正旺在三年履行面粉供应合同中，可以看出，在2017年11月份之前，主观上并没有非法占有救灾办的面粉的非法故意，与其救灾办签订的面粉供应合同中也未采取欺骗方法。由于被告人李正旺在其经营中管理不善，造成严重亏损，采取不正当的方式出走，按照起诉书中所说的逃匿，仅仅说明被告人李正旺在2017年11月份才产生占有他人财产的故意，应当认定为侵占罪。被告人的行为不构成合同诈骗罪。关于公诉机关指控二被告人构成非法吸收公众存款罪，辩护人认为系正常的民间借贷，出借人均系被告人认识的朋友、熟人，并非社会上不特定人员，不构成非法吸收公众存款罪。公诉人出具的证据均为复印件，不能作为证据使用，所以，被告人犯非法吸收公众存款罪证据不足。经审理查明：一、2015年6月至2017年11月期间，被告人李正旺、段金灿夫妻二人在河南省开封市祥符区杜良乡鄢陵府村自己开的面粉厂内对其周边群众承诺，家中的闲钱存在面粉厂，可以给大家高于银行的利息,非法吸收周边群众存款，用于面粉厂经营。杜良乡鄢陵府村张大伟5万元、张磊3笔计11万元、张献两笔计5.5万元、张文兴两笔计8万元、陈守岭1.5万元、姬玉清17万元、姬振强3万元、张玉法两笔计13万元、张保红两笔计18万元、王秀两笔计13万元、张小五4万元、张太国两笔计2万元、张合志10万元、卢秀枝1.05万元、张立4笔计5万元、张彩丽0.3万元、张新力2万元、时青梅1万元，杜良乡峦庄村刘可良1万元、刘万良3笔4.2万元，杜良乡杨寨村邢永记3万元、邢永强两笔计3万元、邢永革4笔计6万元、邢永胜37万元，杜良乡刘景寨村温昌文3万元、周治魁2万元，杜良乡马尾村史慧涛10万元，开封市顺河区土柏岗乡南神岗村朱某两笔计12万元，开封县城关镇王可勇两笔计20万元、郝某7笔计8.15万元，开封县刘店乡王楼村孙占营3笔6.9万元。以上31户共计235.6万元。2017年11月底李正旺，段金灿二人携家人逃匿，被告人李正旺于2018年3月13日被新乡市公安局抓获，2018年4月10日段金灿经开封县公安局传唤，带三辆车到开封县公安局接受讯问。上述事实，有经公诉人当庭出示并经质证的下列证据证明：1.书证：户籍证明、借条及存款条复印件、抓获证明、随案移送物品清单、情况说明等。2.被害人的陈述：其中被害人郝某的陈述：2015年初去鄢陵府姥姥家，舅舅说村里有个面粉厂如果有钱存给老板可以给1分利息，用的时候提前给个信，什么时候给钱，自己于2015年3月8日借给老板1.45万元；被害人朱某的陈述，陈述存入正旺面粉厂老板那里现金3笔共计12万元及满一年算利息及一共取出利息2万元的情况；其他被害人陈述借给被告人现金并约定利息的事实经过。3.证人孙某的证言：证明2016年5月21日丈夫刘万良去鄢陵府正旺面粉厂存款7千元、5月31日存1万元、2017年4月25日自己去正旺面粉厂以丈夫刘万良的名字存款2.5万元；张志会证言，证明丈夫孙占营借给正旺面粉厂现金1万元及其他有关被害人家属证明借给或存给正旺面粉厂老板现金约定给利息的事实；证人张某证言，证明丈夫刘可良于2017年4月22日、10月26日、到鄢陵府正旺面粉厂存两笔共计2万元现金。另有多名被害人家属证明借给被告人现金，约定给利息的事实。4.被告人李正旺的供述：供述面粉厂扩建，增加机器设备，由于资金不够，老百姓手中有闲钱的话就放我那里，我还按着每一万块钱每月付一百元的利息跟他们计算。被告人段金灿供述：因为资金周转扩建厂，李正旺通过张红从周边群众借部分资金给他们出利息，利息有1分的，1.5分，1.8分、2分的，现在2分我们已经还了，现在没还的有1分的，1.5分，1.8分的。由于我们在那里经营时间长了，周边群众对我们都相信，他的钱都是主动存在“开封正旺面粉厂”里边，然后李正旺给他们利息，给他们打借条，签上字，我在家的都是签上李正旺我两个的字，我不在家的有李正旺自己签名，然后加盖“开封正旺面粉厂”的公章，经过我记的账显示，从2015年到现在，从周边群众借款涉及26户，200多万元。二、2015年6月至2017年11月期间，被告人李正旺、段金灿在河南省开封市祥符区杜良乡鄢陵府村自己开的面粉厂内对其周边群众存小麦换面粉业务，并承诺给大家高于市场的价格或利息，大家都信以为真，并骗取姬俊义、崔建仁、姬永刚、张红卫等周边78户群众的小麦363484斤，价值436116元，同开封市祥符区民政局签订面粉购销合同，采取部分履行的方式，骗取开封市祥符区民政局现金77495元，以上共计44.0979万元。2017年11月底李正旺，段金灿二人携家人逃匿。上述事实，有经公诉人当庭出示并经质证的下列证据证明：1.书证：户籍证明、小麦兑换本、借条复印件、抓获证明、情况说明、相关表格、价格认定书等证明了本案的相关事实及情节；2.被害人陈述：被害人等的陈述证实本案的相关事实；3.公安侦查阶段被告人的供述与辩解；4.现场勘验笔录及照片：证实开封正旺面粉厂现场勘验情况。本院认为，被告人李正旺、段金灿非法吸收公众存款，数额巨大，已构成非法吸收公众存款罪；被告人李正旺、段金灿以非法占有为目的，在签订合同过程中诈骗他人钱财，数额巨大，已构成合同诈骗罪；二被告人系共同犯罪，二被告人均犯数罪，应当数罪并罚。被告人的辩护人辩称被告人的行为不构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款的意见及构成侵占罪的意见不能成立，本院不予采信。综合考虑本案的具体情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条、第二十五条、第六十九条第一款、六十四条之规定，判决如下：被告人李正旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。被告人段金灿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李正旺的刑期自2018年4月28日起，扣除原被羁押1个月12日至2025年3月15日止；被告人段金灿的刑期自2019年1月11日起，扣除原被羁押12日至2023年12月29日止。罚金均于判决书生效之日起十日内缴纳。）二、随案物品OPPO手机一部，玉佩项链一条，豫Ｂ×××××货车一辆，豫Ｂ×××××小型轿车一辆，豫Ｂ×××××中型货车一辆，账本3本予以追缴。三、被告人李正旺、段金灿非法所得279.6979万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭庆霞人民陪审员  张丽静人民陪审员  黄会芹二〇一九年十月十七日书 记 员  陈 菲