河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书豫07**刑初130号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人张志军，男，1980年6月23日出生，汉族，高中毕业，新乡市光彩市场帝王木门负责人，出生地河南省封丘县，户籍地河南省封丘县，现住新乡市。2015年7月24日因涉嫌合同诈骗罪被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，2015年8月19日被新乡市公安局南桥分局取保候审，因取保候审期间重新犯罪，2015年12月7日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，2016年1月11日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2016年1月12日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2016）第88号起诉书指控被告人张志军犯合同诈骗罪，于2016年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，被害人秦某的委托代理人王某2，被害人张某5的委托代理人张某3，被告人张志军到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2014年底，被告人张志军在新乡市光彩市场经营帝王木门期间，明知自己债务缠身已无实际履行合同能力，仍与客户签订木门订购合同，收取客户订货款用于归还个人欠款和个人消费。为避免案发，张志军采取用下家客户的订货款支付部分上家进货款的方法不断与客户签订合同，骗取客户订货款。合同到期后，客户多次催促张志军履约，其均以各种理由予以拖延。2014年12月至2015年7月份期间，被告人张志军先后骗取被害人刘某、程某等8人订货款共计86328元无力履约。2015年7月24日，张志军因涉嫌合同诈骗被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，其家属代其履行了部分合同，被告人张志军被新乡市公安局南桥分局依法取保候审，在取保候审期间其又采取同样的方式先后骗取被害人王某3、杨某等9人订货款67578元，明细如下：1、2014年12月28日，被告人张志军与被害人刘某的妻子郭建琴签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款8600元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属退还5000元）。2、2015年3月31日，被告人张志军与被害人薛某签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款9500元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。3、2015年4月7日，被告人张志军与被害人史某1签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款6628元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。4、2015年4月17日，被告人张志军与被害人张某4签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款15800元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。5、2015年5月2日，被告人张志军与被害人王某4签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款5100元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。6、2015年6月21日，被告人张志军与被害人王某3签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款26000元，合同未履行。7、2015年6月22日，被告人张志军与被害人张某5签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款5500元，合同未履行。8、2015年7月13日，被告人张志军与被害人王某5签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款9200元，合同未履行。9、2015年9月，被告人张志军与被害人崔某签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款12800元，合同未履行。10、2015年9月25日，被告人张志军与被害人乔某2签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款12000元，合同未履行。11、2015年9月25日，被告人张志军与被害人李某2签订帝王木门产品订购合同，双方约定木门价款为12800元，李某2分三次实际支付8800元，后张志军又向李某2借款10000元，双方约定其中4000元为木门余款，木门安装完毕后退还李某26000元，后合同未履行，借款未归还。12、2015年10月2日，被告人张志军与被害人秦某签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款8778元，合同未履行。13、2015年10月13日，被告人张志军与被害人李某3签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款4500元，合同未履行。14、2015年10月19日，被告人张志军与被害人张某6签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款5000元（第二次刑拘后张志军家属替其退还5000元，取得被害人谅解）。15、2015年10月31日，被告人张志军与被害人史某2签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款2000元，合同未履行。16、2015年11月4日，被告人张志军与被害人桑某口头约定订购张志军的帝王木门产品，诈骗其定金700元，合同未履行。17、2015年11月9日，被告人张志军与被害人张某7口头约定订购张志军的帝王木门产品，诈骗其订货款3000元，合同未履行。2015年7月23日，被告人张志军被公安机关传唤到案。公诉机关指控认为，被告人张志军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，故意隐瞒事实真相，骗取他人财物153906元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张志军对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明：2014年底，被告人张志军在新乡市光彩市场经营帝王木门期间，明知自己债务缠身已无实际履行合同能力，仍与客户签订木门订购合同，收取客户订货款用于归还个人欠款和个人消费。为避免案发，张志军采取用下家客户的订货款支付部分上家进货款的方法不断与客户签订合同，骗取客户订货款。合同到期后，客户多次催促张志军履约，其均以各种理由予以拖延。2014年12月至2015年7月份期间，被告人张志军先后骗取被害人刘某、薛某等8人订货款共计86328元无力履约。2015年7月24日，张志军因涉嫌合同诈骗被新乡市公安局南桥分局刑事拘留，其家属代其履行了部分合同，被告人张志军被新乡市公安局南桥分局依法取保候审，在取保候审期间其又采取同样的方式先后骗取被害人崔某、李某2等9人订货款67578元，明细如下：1、2014年12月28日，被告人张志军与被害人刘某的妻子郭建琴签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款8600元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属退还5000元）。2、2015年3月31日，被告人张志军与被害人薛某签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款9500元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。3、2015年4月7日，被告人张志军与被害人史某1签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款6628元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。4、2015年4月17日，被告人张志军与被害人张某4签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款15800元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。5、2015年5月2日，被告人张志军与被害人王某4签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款5100元（张志军被公安机关第一次刑拘后其家属帮助其履约，取得被害人谅解）。6、2015年6月21日，被告人张志军与被害人王某3签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款26000元，合同未履行。7、2015年6月22日，被告人张志军与被害人张某5签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款5500元，合同未履行。8、2015年7月13日，被告人张志军与被害人王某5签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款9200元，合同未履行。9、2015年9月，被告人张志军与被害人崔某签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款12800元，合同未履行。10、2015年9月25日，被告人张志军与被害人乔某2签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款12000元，合同未履行。11、2015年9月25日，被告人张志军与被害人李某2签订帝王木门产品订购合同，双方约定木门价款为12800元，李某2分三次实际支付8800元，后张志军又向李某2借款10000元，双方约定其中4000元为木门余款，木门安装完毕后退还李某26000元，后合同未履行，借款未归还。12、2015年10月2日，被告人张志军与被害人秦某签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款8778元，合同未履行。13、2015年10月13日，被告人张志军与被害人李某3签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款4500元，合同未履行。14、2015年10月19日，被告人张志军与被害人张某6签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款5000元（第二次刑拘后张志军家属替其退还5000元，取得被害人谅解）。15、2015年10月31日，被告人张志军与被害人史某2签订帝王木门产品订购合同，诈骗其订货款2000元，合同未履行。16、2015年11月4日，被告人张志军与被害人桑某口头约定订购张志军的帝王木门产品，诈骗其定金700元，合同未履行。17、2015年11月9日，被告人张志军与被害人张某7口头约定订购张志军的帝王木门产品，诈骗其订货款3000元，合同未履行。2015年7月23日，被告人张志军被公安机关传唤到案。认定上述事实的证据有：一、书证1、被告人户籍证明、无前科证明，证明：被告人张志军的基本情况，作案时已成年，无前科。2、被害人提供的订购合同、收据、保证书等证据，证明：各被害人的具体数额情况。3、福连喜门业生产通知单，证明：被告人张志军对郑州福连喜装饰材料销售有限公司下了16份订单。4、张志军银行卡交易查询／打印单，证明：经查询被告人张志军在中国建设银行、新乡县农村信用合作联社、中国交通银行、兴业银行的账户，均未找到赃款下落。5、到案经过，证明：2015年7月23日8时35分左右，新乡市公安局南桥分局民警接到报警，到光彩市场东门帝王木门店内经现场调查访问，发现被告人张志军有涉嫌合同诈骗的重大嫌疑，遂将其传唤到案。2015年12月6日19时左右。受害人张某6等人将被告人张志军约至新乡市卫滨区李村，并将其控制，报警后新乡市公安局南桥分局将其带走。6、谅解书，证明：受害人张某4、程某、史某1、王某4因张某1积极筹备资金，资金到位后立即送货安装，现在室内门已经安装完毕，决定不再追究被告人律责任。受害人刘某因张某1退还5000元，约定全款于2015年9月10日还清，决定不再追究被告人张志军的法律责任。被害人张某6已收到张志军家属退还5000元，不追究张志军的责任。7、被告人张志军涉嫌合同诈骗情况一览表，证明：被告人张志军合同诈骗的详细情况。8、中国银行新乡分行、工商银行、邮政储蓄银行查询张志军、张某1银行账户明细，证明：被告人张志军和张某1没有大额存款的情况。二、证人证言1、证人张某1的证言，证明：2014年4月，被告人张志军和战友合伙在香江家俱城代理卡登莱全房定制家具（衣柜店），因衣柜店的生意一直不好加上被告人张志军的个人挥霍，使帝王木门和衣柜店的经营在2014年年底进入困境，资金周转困难。2015年3月，帝王木门有20多单生意，现已安装了十多家，剩余的客户现在还没有安装。2015年3月份接单的钱被被告人张志军还以前的欠账。目前新乡的诚信货运部、燕赵货运部已存放5个客户定的门，被告人张志军和证人张某1带客户去看门，但目前没有钱去提门。九鼎美庐、恒大雅苑、橄榄城、理想城、建业壹号城邦各一家，这些客户的订门款用于偿还借款，个人消费。2、证人赵某的证言，证明：约2013年、2014年，被告人张志军和证人赵某开始合作，被告人张志军给客户安装门时到赵某经营的永固五金拿门锁、活页等，目前被告人张志军欠赵某8000多元。3、证人邹某的证言，证明：到2015春节前，被告人张志军欠邹某5500元。2015年5月，邹某给被告人张志军安装两套门，但未收到张志军的工钱。4、证人孙某的证言，证明：2013年3月14日，被告人张志军和孙某签订房屋租赁合同，租孙某光彩市场B1综合楼115、116、117三间门面房，租期两年。被告人张志军从2014年3月份开始拖交房费，于2015年3、4月份陆续补交2014年半年的租金。2015年12月份，孙某将租给被告人张志军的店面收回，尚欠孙某2万多元房租。5、证人李某1的证言，证明：2014年3月，被告人张志军和李某1在光彩市场香江家居城二楼C4区租赁了一个铺位，合伙经营卡登莱定制衣柜。李某1出资5万元，张志军因用客户的购货款作为流动资金而没有实际出资。卡登莱定制衣柜的亏损都由李某1承担。2014年1月份，被告人张志军以李某1的名义贷款买车，并借李某12万元。2014年年底，张志军因缺钱将车以2万元抵押，李某1将车赎回并花费4千多元买保险。2015年2月份，张志军将车拖回，又将车抵押。目前该车车贷有3万多尾款没有还。证人张某2的证言，证明：2015年9月份，被告人张志军急需给两个客户装门，但无钱提货，和张某2商量先欠郑州福连喜装饰材料销售有限公司提货货款，并承诺1月内还款。后张志军还款3千元，剩余7千元未还。被告人张志军在未经郑州福连喜装饰材料销售有限公司同意下，从物流上赊走2单货，总价8000多元，目前未还款。目前，郑州福连喜装饰材料销售有限公司做好的木门有十多单，根据公司报价不到4万元，做好毛坯有10多单，这些货总价在六七万元，2015年11月份开始联系不上张志军。证人侯某的证言，证明：证人侯某和张志军平时关系不错，2014年年底张志军因为去物流上提木门借侯某5万元，承诺月息三分，又过了两三个月又借侯某2万元，2015年2月份，因为张志军支付工人工资，侯某让张志军用信用卡刷卡将近3万元，2015年2月9日张志军向侯某出具了2万元的借条。2015年6月份左右，张志军给了侯某几千元钱，2015年9月份，张志军带一个客户到侯某店里刷卡5000多元，2015年10月份，将车牌号为豫Ｇ×××××的车押到了侯某那儿。8、证人程某的报案材料，证明：2015年3月29日，被害人程某的儿子薛某在光彩市场的帝王木门店里向张志军交了500元定金，在张志军测量薛某的建业壹号7-3-28东的房子后，于2015年3月31日到帝王木门店与张志军签合同，并付款9000元。经程某多次催促，2015年6月20日左右，张志军带程某到和平路与道清路交叉口的一家物流公司去看程某订的门，并承诺过两天就安装，截止2015年7月23日，门未安装。9、证人王某1的报案材料，证明：2015年5月2日，王某4（王某1的外甥）与张志军签订合同，王某4付款5100元，张志军承诺35日内完工。2015年7月2日，张志军对王某4保证7月10日前履行合同，如再不履行，双倍赔款。2015年7月23日，张志军未安装门。10、证人乔某1的报案材料，证明：2015年9月25日，乔某1、乔某1的妻子和乔某1的女儿乔某2在光彩市场帝王木门店里准备订购门，乔某2在一个在乔某1家测量门的男子拟定的帝王木门产品订购合同签字，乔某1将自己的信用卡交给一个女子，刷卡付费12000元。那个女子和乔某1、乔某1的妻子、乔某2口头约定40天后安装。约定的时间到期后，帝王门店未履行合同义务。11、证人王某2的报案材料，证明：2015年10月1日，秦某（王某2的女儿）在光彩市场帝王门店订购门窗，交定金500元。次日，秦某与张志军签订合同，为享受优惠，补交尾款8278元，口头约定1月后安装完毕。2015年11月中旬，和张某1联系，张某1称厂家已把货发出来了，这一两天就到，但始终没有人安装。12、证人张某3的报案材料。证明：2015年6月22日，张某3的姐夫张某5与张志军签订合同，约定张某3家所有的门及窗户套的价格6500元，定金300元，7日内张某3家付剩余定金5200元，否则合同失效，定金不退，剩余的尾款1000元在安装完毕后一次性付清；张志军应在接到张某3家通知后1个月内安装完毕。2015年6月25日，张某3以银行转账的方式转款5200元转到张志军河南省农村信用社卡卡号62×××78上。之后，张志军以各种理由推脱，不履行合同义务。三、被害人陈述1、被害人刘某的报案材料，证明：2014年12月28日，被告人张志军在绿地小区85-1房子测量时，与被害人刘某签订订购帝王木门的合同，收取刘某8600元订购款。2、被害人张某4的报案材料，证明：2015年4月17日，被害人张某4到光彩市场帝王木门店里签合同，并交清全部货款15800元。2015年7月10日，张某1带张某4到和平路与道清路交叉口的一家物流公司去看门，当时张某1没有钱支付给物流取门。3、被害人史某1的报案材料，证明：2015年3月27日，史某1在光彩市场帝王木门交定金500元。2015年4月28日，史某1和张志军签订合同，史某1一次性结清6628元，张志军口头承诺一月内安装完成。2015年7月23日，张志军未安装门。4、被害人王某4的报案材料，证明：2015年5月2日，王某4与张志军签订合同，王某4付款5100元，张志军承诺35日内完工。2015年7月2日，张志军对王某4保证7月10日前履行合同，如再不履行，双倍赔款。2015年7月10日后，张志军带着王某4去物流公司看货，并解释没钱提货而不能安装门。5、被害人王某5的陈述，证明：2015年7月13日，王某5在张志军经营的帝王门店里付全款9200元，张志军写下收据并承诺两个月能把门安装上。之后，王某5多次联系张志军，张志军未履行合同义务。6、被害人王某3的陈述，证明：2015年6月21日，王某3在光彩市场帝王木门店里交定金500元。2015年8月25日15时许，王某3以刷卡的方式交全款26000元，和张志军口头约定45-60天安装完毕。2015年11月2日，张志军保证所有货品于2015年11月25日前安装完毕。之后，张志军未履行合同义务。7、被害人崔某的陈述，证明：2015年4月20日，崔某交给张某1押金300元。2015年9月份，崔某和张志军签了2份订购合同，在其他地方用POS机刷卡付费给张志军12500元，和张志军约定由崔某通知张志军具体的安装时间。之后，张志军未履行合同义务。8、被害人杨某的陈述，证明：2015年9月25日，杨某和张志军签订合同，合同约定总货款10510元，优惠后价格为10000元，没有约定交工日期。杨某的老公李某2在合同上签字，给张志军1000元的现金，尾款9000元。2015年10月15日左右，杨某到张志军经营的店里付费5000元，张志军没有给杨某开具收条。2015年11月初，杨某到帝王木门询问门的进展，顺便问问防盗门的事，在张志军店里订购一套防盗门，全款2780元，现场给2800元，张志军没有给杨某开具收条。张志军给杨某推荐了一个搞装修的个体户，名叫马丙良，2015年11月20日左右，杨某在马丙良店里商量装修的事，张志军以资金紧张为由，借杨某1万元。杨某给张志军1万元，张志军未出具收据。张志军给杨某的老公李某2写了一张收到条，内容为收到门款8800元，借款10000元，有张志军的签字和手印，马丙良作为保证人签了名，并盖了他门市部的公章。张志军写的收到条下方有一段话：到2015年12月9日前，如果门没有装上，马丙良用他的门市部和车辆抵押。这段话现在看不见了，只能见到张志军的一个手印。9、被害人李某3的陈述，证明：2015年10月8日，李某3在光彩市场帝王木门店里用王兆的浦发信用卡刷卡1000元做订金。2015年10月16日左右，李某3在光彩市场帝王木门店里，听张志军说交全款可以每个门优惠50元，付费3500元结清全款，并与张志军签订合同。之后，李某3家人与张志军联系不上，张志军未履行合同义务。10、被害人张某6的陈述，证明：2015年10月19日，张某6与张志军签订订购合同，并交付定金5000元，张志军口头承诺1个月左右货到。2015年12月6日，张志军仍让张某6等，于是张某6拨打110报警。2015年12月7日，张某6收到张志军退还的定金5000元。11、被害人史某2的陈述，证明：2015年10月31日，张志军在史某2老家新乡县翟波镇兴宁村量好史某2家的门后，与史某2签订订购合同，约定11月份将门安装好，安装好后史某2将剩余的2000元货款付清。史某2交给张志军2000元的预付款。2015年12月初，合同到期后，史某2电话联系不上张志军，张志军的店面人去屋空，史某2遂报案。12、被害人桑某的陈述，证明：2015年11月5日，张志军给桑某打电话说到桑某家量门，张志军到桑某家量完门后，向桑某要定金，让交全款1600元。经过商量，桑某预付700元定金。张志军给桑某写了收据并和桑某口头约定半个月后安装，安装完后结清尾款900元。之后，桑某联系不上张志军，张志军未安装门，未退款。13、被害人张某7的陈述，证明：2015年11月9日，张某7在光彩市场帝王木门店里看了门的样品及价格。张志军量完门后，和张某7约定先交纳定金3000元，安装后付清尾款，并承诺1月内安装完毕。张某7在帝王木门店里给张志军3000元，张志军给张某7出具了收据。2015年12月20日，张某7联系不上张志军，帝王门店始终关门。四、被告人张志军的供述和辩解，证明：2013年3月15日，被告人张志军在新乡市光彩市场B区1栋综合楼116号开始经营帝王木门，主要从事帝王木门的销售。2014年10月份，木门销售生意开始不好，被告人张志军在生意上的资金链断裂。从2015年4月底，张志军用后一批客户的钱支付前一批客户的货款。2015年7月23日，张某4、薛某、王某4、史某1因张志军用这四家的钱还支付之前的客户的货款，不能按时给他们安装木门，以致他们报警。在取保候审期间，张志军继续经营新乡市光彩市场帝王木门。2015年12月7日，张志军有六、七单合同没有履行。五、辨认笔录辨认笔录1份，证明：辨认人乔某1辨认出8号照片的男子是负责上门测量的师傅张志军，10号照片的女子是负责接待和收款的人张某1。六、电子数据王某5手机短信3条，被告人张志军回复短信2条，证明：王某5催促张志军安装门，张志军推脱安装门的情况。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人张志军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，故意隐瞒事实真相，骗取他人财物153906元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人张志军对多人多次实施诈骗，应酌定从重处罚；被告人张志军在取保候审期间重新犯罪，应酌定从重处罚。被告人张志军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张志军案发后其家属帮助其履行合同、退出赃款共计47028元，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人张志军的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张志军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2018年1月10日止。原刑事拘留共27日已从总刑期中扣除。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、被告人张志军合同诈骗被害人刘新安的违法所得3600元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人王威的违法所得26000元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人张武杰的违法所得5500元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人王连的违法所得9200元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人崔廷伟的违法所得元12800责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人乔萱的违法所得12000元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人李二涛的违法所得18800元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人秦劼的违法所得8778元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人李亮玉的违法所得4500元责令退赔；被告人张志军合同诈骗史百超被害人的违法所得2000元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人桑海平的违法所得700元责令退赔；被告人张志军合同诈骗被害人张磊的违法所得3000元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  贾喜庆审判员  李惠萍审判员  张子超二〇一六年九月十四日书记员  王 超