江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0681刑初142号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人陈某才，男，1986年2月18日出生，汉族，陕西省宁强县人，小学文化，无党派，无业，家住陕西省宁强县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人白某映，男，1992年1月27日出生，汉族，四川省三台县人，高中文化，无党派，无业，家住四川省三台县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人牛某，男，1990年11月15日出生，汉族，陕西省旬邑县人，中专文化，无党派，务工，家住陕西省咸阳市旬邑县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人许某涛，男，1984年10月1日出生，汉族，安徽省萧县人，初中文化，无党派，无业，家住安徽省萧县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人王某金，男，1985年10月7日出生，汉族，四川省泸州市江阳区人，初中文化，无党派，无业，家住四川省泸州市江阳区，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人吕某善，男，1988年3月21日出生，汉族，湖北省襄樊市襄阳区人，小学文化，无党派，务农，家住湖北省襄樊市襄阳区，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人翟某显，男，1987年7月14日出生，汉族，河南省巩义市，初中文化，无党派，无业，家住河南省郑州市巩义市，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人陈某，男，1987年12月8日出生，汉族，湖北省竹山县人，中专文化，无党派，无业，家住湖北省竹山县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人杜某帅，男，1988年11月1日出生，汉族，河南省磁县人，中专文化，无党派，无业，家住河南省磁县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。被告人张某东，男，1990年4月8日出生，汉族，江苏省丰县人，初中文化，无党派，无业，家住江苏省丰县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年4月8日被贵溪市公安局刑事拘留，2016年5月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。辩护人卜庆华，江苏弘润律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2016）128号起诉书指控被告人陈万才、白堪映、牛平、吕本善、翟建显、王大金、许海涛、陈玉、杜军帅、张佩东犯非法拘禁罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院于2016年7月6日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员徐桂萍出庭支持公诉；被告人陈某才、白某映、牛某、吕某善、翟某显、王某金、许某涛、陈某、杜某帅、张某东及其辩护人卜庆华到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东和陈某（另案处理）一起在贵溪市房产公司宿舍四楼儒学头131号屋内从事传销天津天狮生物发展有限公司产品活动，其中：被告人陈某才是管家，负责传销点的日常事务、保管钥匙、指派老师等；被告人白某映、牛某、许某涛、王某金按照陈某才的指派担任老师，负责看守新成员、陪新成员吃饭、睡觉等；被告人吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东和陈某是老成员，配合老师看守新成员。被害人马某于2016年3月1被带入上述传销点，被告人陈某才采取反锁大门的方式，限制马某人身自由，直至2016年4月7日被解救，马称霞被非法限制人身自由时间达38天。被害人曹某、席某、樊某先后于2016年3月27日、2016年3月30日、2016年4月3日被带入上述传销点，并被拿走手机、身份证，被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东采取反锁大门、聊天、跟随上厕所、夜晚轮流值班等方式限制曹某、席某、樊某的人身自由，直至公安人员于2016年4月7日接警后赶到现场将三人解救，曹某被非法限制人身自由时间达12天，席某达8天，樊某达4天。同日被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东被抓获归案。针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示的证据有:被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东的供述；被害人曹某、席某、樊某等人的陈述；证人陈某的证言；现场图及现场照片；辨认笔录；归案情况说明等证据证实。公诉机关认为，被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东以要求被害人参加传销组织为目的，非法剥夺他人人身自由持续时间超过24小时，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。十被告人且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请贵溪市人民检察院依法惩处。被告人陈某才对公诉机关指控其拘禁马某的事实有异议，认为马某在传销窝点是自由的，其他被告人当庭对公诉机关指控犯罪事实无异议，但被告人王某金、陈某、杜某帅认为马某系传销组织成员，负责骗新人进传销组织。辩护人的辩护意见是：本案是传销引发的非法拘禁案，张某东也是被害人，且在本案中系从犯，当庭认罪、悔罪，建议对被告人张某东从轻处罚。经审理查明，被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东和陈某（另案处理）一起在贵溪市房产公司宿舍四楼儒学头131号屋内从事传销天津天狮生物发展有限公司产品活动，其中：被告人陈某才是管家，负责传销点的日常事务、保管钥匙、指派老师等；被告人白某映、牛某、许某涛、王某金按照陈某才的指派担任老师，负责看守新成员、陪新成员吃饭、睡觉等；被告人吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东和陈某是老成员，配合老师看守新成员。被害人曹某、席某、樊某先后于2016年3月27日、2016年3月30日、2016年4月3日被带入上述传销点，并被拿走手机、身份证，被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东采取反锁大门、聊天、跟随上厕所、夜晚轮流值班等方式限制曹某、席某、樊某的人身自由，直至公安人员于2016年4月7日接警后赶到现场将三人解救，曹某被非法限制人身自由时间达12天，席某达8天，樊某达4天。同日被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东被抓获归案。证明上述事实的证据有：1、受案登记表及立案决定书，证实本案由马某于2016年4月7日向贵溪市公安局接报案案发，2016年4月8日由贵溪市公安局立案侦查的事实。2、被害人曹某的陈述及辨认笔录，证实2016年3月27日被骗入贵溪市房产公司宿舍四楼儒学头131号传销点，身上的手机、银行卡、身份证等物品搜走，陈某才指派白某映做其老师。期间，其不能随便走动，不能靠近窗户，不能通讯，上厕所要报告，其被白某映和王某金、翟某显、杜某帅、张某东等人看着，没有逃跑机会。席某、樊某进到窝点后被他们用毛巾捂住嘴按在地上搜身，然后陈某才安排牛某给席某做老师，安排许某涛给樊某做老师，其他人轮流跟着他们，限制他们的人身自由。经其辨认指出陈万长是传销窝点的家长，指挥其他人控制其的人身自由，牛某、翟某显、杜某帅、陈某、吕某善、白某映、王某金、张某东是在传销点控制其自由的人的事实。3、被害人席某的陈述，证实2016年3月30日被骗到涉案传销窝点后，被拿走手机和钱包，那屋的房门被反锁，做什么事都时刻有人跟着，牛某跟得最紧，其不能离开他一米远，另外还有陈某、陈某，翟某显、白某映、杜某帅等人也配合牛某限制其人身自由。在其之后樊某被骗来，他的经历与其差不多。经其辨认指出陈万长是传销点的负责人，他安排人限制其自由，白某映、牛某、翟某显是在传销点限制其自由的人的事实。4、被害人樊某的陈述，证实其2016年4月3日被骗到涉案传销窝点后，门是反锁的，里面打不开，不能打电话，有人打电话过来要按照他们说的话跟对方说，活动的范围只有寝室和去厕所，不能离开房间，不能靠近窗户，一直按照他们的要求听课，上厕所的时候里面由许某涛跟着，外面一般是吕某善，但是牛某、陈某、翟某显、陈某、张某东、杜某帅、王某金、白某映他们也都有跟过，陈某才是管事的，许某涛是其师傅。经其辨认指出白某映、陈某才、吕某善、杜某帅、陈某、牛某、翟某显、王某金、许某涛、张某东是在传销窝点内限制其自由的人的事实。5、证人陈某的证言及辨认笔录，证实其所在的涉案传销窝点负责人是陈某才，陈某才负责指派安排师傅，新人要上厕所需要经过陈某才的同意，席某的师傅是牛某，樊某的师傅是许某涛，曹某的师傅是白某映、王某金，牛某、许某涛、白某映、王某金做了三个新人的师傅后，就一直对他们的行为进行限制，不让他们随意走动，其他老成员也都配合师傅对三人进行看管，陪他们一起上厕所，和他们打牌，不能他们靠近窗户，防止他们有逃跑、撞墙的行为，不能出去，门是反锁了的，晚上老成员会轮流值班。经其辨认指出许某涛、陈某才、牛某、白某映、王某金是在传销点拘禁曹某、席某、樊某的人的事实。6、被告人陈某才的供述，证实2016年2月3日其到贵溪市雄石办事处东街儒学头的传销点做管家，主要职责是看住新人，防止其逃脱，管理大门钥匙，负责给新人安排老师。其指派白某映、王某金给曹某做老师，牛某给席某做老师，许某涛给樊某做老师。老师的职责就是具体负责守住他们的学生，陪他们吃饭睡觉，跟随上厕所，其他的成员也帮助老师盯住学生，杜某帅、张某东后来教育好了，花钱买了产品，也安排了他俩负责帮助盯着曹某、席某、樊某三人，新人来后，他会指派老成员晚上睡觉轮流值夜班看守新成员，一直到2016年4月7日被民警查获。传销公司名称叫天津天狮生物发展公司，产品是化妆品和保健品，没有产品实物的事实。7、被告人白某映的陈述，证实其所在的贵溪市雄石办事处东街儒学头传销点有其和陈某才、王某金、牛某、许某涛、翟某显、马某、陈某、张某东、陈某、杜某帅、张某东、樊某、曹某、席某共15人，其是曹某的师傅，在传销点其和新来的人一起吃饭、聊天、睡觉、打牌等限制新人人身自由的事实。8、被告人牛某的陈述，证实其被领导安排到贵溪市雄石办事处东街儒学头传销点后，听从家长陈某才的指挥，新人进来后，把门关好，他们会按住新人的手脚不让他挣扎，用毛巾捂住他们的嘴不让他喊叫，然后对他们进行搜身，收缴他们的身份证、手机、银行卡，家长会给新人说规矩，不让他们离开出租屋，晚上轮流看守他们睡觉，就连上厕所也看着，不让他们逃脱，其和白堪帅、陈某才、许某涛、翟某显、杜某帅、陈某、张某东、陈某、王某金、吕某善这些人采取上面的方法对付过曹某、席某、樊某三人，其是席某的师傅，师傅的职责是负责对新人进行控制，给新人上课，寸步不离跟在新人身边，新人上厕所要向师傅请示，师傅再向家长请示，得到同意之后再由师傅带领，在另外1到2个老人的陪同下去上厕所的事实。9、被告人吕某善的陈述及辨认笔录，证实被害人曹某、席某、樊某先后被送进涉案的传销点后，其和白某映、陈某才、王某金、牛某、许某涛、翟某显、陈某、陈某对他们三人进行搜身，收缴三人的身份证、手机、银行卡等，不让他们离开出租屋，晚上轮流看守他们睡觉，上厕所也看着。陈某才是这个家的家长，具体主管家里的一切事务，掌管了屋门的开关，其和白某映、王某金、牛某、许某涛、翟某显、陈某、陈某属于老板级别，在家主要看守、思想迷惑新成员，其和白某映、王某金、牛某、翟某显还在家里讲课，给家里成员洗脑，以推销“天津天狮生物发展科技有限公司”的保健品为名发展新成员。经其分别辨认指出陈某才是其所在传销点的家长，白某映、牛某、翟某显是和其一起在传销点控制樊某、席某、曹某的人的事实。10、被告人翟某显的供述，证实2015年12月底，其到涉案的传销窝点，该传销窝点的家长是陈某才，传销窝点的新人不能乱动，不能靠近门窗，上厕所要报告，打电话要申请，陈某才指派老人轮流晚上值班看守新人，窝点的门是锁着的，钥匙由陈某才保管，曹某被骗到传销窝点有十余天，席某被骗到传销窝点有八天，樊某被骗到传销窝点有六、七天的事实。11、被告人王某金的供述及辨认笔录，证实其2015年8月份在浙江搞传销，2015年10月份和其他传销人员一同到了贵溪雄石办事处东街儒学头传销窝点，窝点的家长是郑源，陈万长是管家，白某映、牛某是老人，负责带新人，教新人规矩，防止他们逃跑。吕某善、陈某、陈某、翟某显、许某涛都是老人，后来来了新人杜某帅、张某东、曹某、席某、樊某五人，杜某帅和张某东购买了产品，算是业务员，所以陈某才会指派他们帮助守着曹某、席某、樊某三人。曹某、席某、樊某进入传销点后，传销点的老人将他们身上的手机等物品搜走，然后陈某才给他们讲一些规矩，指派老成员给他们做老师，负责守着他们，不让他们离开，防止他们逃跑，其做了曹某的老师（开始是白某映）晚上睡觉也有值班的，老成员带着他们吃饭睡觉、聊天、打牌，上厕所也跟着，打电话时不能乱说话。经其辨认指出白某映是曹某的师傅，和其一起拘禁了他人的事实。12、被告人许某涛的供述及辨认笔录，证实在涉案传销窝点，陈某才领导他们吃饭、睡觉、打牌，樊某、曹某、席某是新来的，其负责带樊某，白某映负责带曹某，牛某负责带席某，其他在窝点的人也会跟着新来的三人上厕所、陪打牌、盯着他们打电话，吕某善、张某东跟过樊某。新人来后，陈某才会安排他们晚上睡觉值班，2－3个小时一班，防止他们逃脱。经其辨认指出陈万出是其所在传销点的家长，牛某和翟某显在传销窝点控制了曹某、席某、樊某的事实。13、被告人陈某的供述，证实其在涉案传销点后和其他老成员就对曹某、席某、樊某三人进行搜身，并轮流看守他们，不让他们有进出的自由，就连他们晚上睡觉、上厕所等，都进行看守，以防他们逃脱，曹某有十来天，席某有七、八天，樊某有三四天被控制人身自由。传销点家长是陈某才，管理传销点的人及管理屋门。翟某显、陈某负责烧饭，白某映、许某涛、王某金是老人，平时负责上课，当时也和陈某才、杜某帅、牛某、张某东、吕某善他们一起看守曹某、席某、樊某的事实。14、被告人杜某帅的供述，证实其所在的涉案传销点，管家是陈某才，负责大门钥匙和大家的起居，教新人规矩，然后指派老师负责具体守人。牛某、吕某善、王某金是老成员，陈某才叫他们负责带新人，曹某、席某、樊某三人被带入传销点后，即被陈某才、牛某、白某映等人控制自由，先是由陈某才讲规矩，然后由各自指派老师负责守着他们，晚上还会有人值班守人，其和张某东没怎么守着曹某、席某、樊某三人，但是其和张某东有时会跟着他们三人去上厕所的事实。15、被告人张某东的供述，证实2016年3月12日其被女网友骗到涉案传销点，花钱买了产品，席某、樊某、曹某三人来了以后，如果要去上厕所，必须向自己的师傅请示，师傅再向陈某才请示，等到同意之后，由师傅在前面领着，后面有买了产品的老成员跟着，由两人带着他们去上厕所。其在陈某才的安排下，陪着席某、樊某、曹某三人上过厕所，目的是为了不让他们乱跑。白天有人给他们上课，不让靠近窗户，防止他们有逃跑、撞墙的行为，不能出去，门是反锁了的，睡觉时，老成员会轮流值班，一个晚上安排四个老成员值班轮流守着他们，许某涛、牛某、陈某、翟某显等人都看守过席某、樊某、曹某三人的事实。16、现场示意图及照片，证实案发现场为贵溪房产公司宿舍四楼儒学头131号及现场情况的事实。17、贵溪市公安局雄石派出所情况说明及在逃人员信息表、拘留证，证实贵溪市公安局雄石派出所在办理陈某才等人非法拘禁案中，抓获了陈某，经查，陈某因涉嫌故意伤害罪于2015年7月8日被福建省莆田市公安局城厢分局网上追逃，已将陈某移交福建省莆田市公安局城厢分局处理的事实。18、贵溪市公安局雄石派出所处警经过，证实2016年4月7日15时许，贵溪市公安局雄石派出所接到马某报警，侦查人员在贵溪房产公司宿舍四楼儒学头131号查获传销窝点的事实。19、贵溪市公安局归案情况说明，证实被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东于2016年4月7日在贵溪房产公司宿舍四楼儒学头131号被公安机关口头传唤到案的事实。20、户籍证明，证实被告人陈某才出生于1986年2月18日；被告人白某映出生于1992年1月27日；被告人牛某出生于1990年11月15日；被告人许某涛出生于1984年10月1日；被告人王某金出生于1985年10月7日；被告人吕某善出生于1988年3月21日；被告人翟某显出生于1987年7月14日；被告人陈某出生于1987年12月8日；被告人杜某帅出生于1988年11月1日；被告人张某东出生于1990年4月8日，案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力的事实。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。公诉机关庭后补送的马某讯问笔录一份，证实马某2015年11月份在江西玉山加入传销组织，12月份来到贵溪，在贵溪的4个传销点都去过，在该案传销窝点时在领导安排下可以出去接人，从该案传销窝点出来后到贵溪电厂传销窝点，现因非法拘禁被羁押的事实。本院认为，被告人陈某才、白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东以要求被害人席某等人参加传销组织为目的，采取限制出入和通信，采取与其同吃同住的方式，非法限制他人人身自由持续时间超过24小时，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立。公诉机关指控被告人陈某才非法限制马某人身自由38天的事实，证据不足，应不予认定。被告人陈某才在传销组织中负责安排其他传销人员对被害人进行看守，在犯罪中起主要作用，系本案主犯；被告人白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东在本案中起次要、辅助作用，系从犯，且杜某帅、张某东在从犯中作用相对较小，对辩护人关于被告人张某东系从犯的辩护意见，本院予以采信。鉴于十被告人自愿认罪，且被告人白某映、牛某、许某涛、王某金、吕某善、翟某显、陈某、杜某帅、张某东系从犯，故依法对其从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈某才犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年10月7日止。）二、被告人白某映犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）三、被告人牛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）四、被告人许某涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）五、被告人王某金犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）六、被告人吕某善犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）七、被告人翟某显犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）八、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2018年4月7日止。）九、被告人杜某帅犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2017年12月7日止。）十、被告人张某东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月8日起至2017年12月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 英人民陪审员  葛玲花人民陪审员  ＸＸ成二〇一六年九月十三日书 记 员  鲁 丹