江苏省宜兴市人民法院刑 事 判 决 书(2015)宜刑二初字第450号公诉机关宜兴市人民检察院。被告人张琴智，无业��因本案于2015年8月14日被抓获，同年8月15日被刑事拘留，9月22日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。宜兴市人民检察院以宜检诉刑诉（2015）1511号起诉书指控被告人张琴智犯诈骗罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜兴市人民检察院指派检察员王群、代理检察员褚明晔出庭支持公诉，被告人张琴智到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。宜兴市人民检察院指控，2014年1月至2015年7月期间，被告人张琴智虚构厂里工人发生工伤、自己手上有工程、认识浙江省领导等事由，以需要活动经费等为名，先后骗得汤某人民币10000元、马某人民币50000元、向某人民币10000元、徐某人民币13500元、钱某人民币55000元、潘某人民币173600元。庭审中，公诉机关变更指控骗取钱某的金额为人民币50000元。��证实上述指控，公诉机关移送了被害人陈述等证据材料。公诉机关认为被告人张琴智的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据其犯罪情节，建议对其判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张琴智对公诉机关指控的罪名未提出异议，但辩解称：1、潘某为其归还李某的债务中有20000元她已经给了潘某；2、归还孙某乙的5000元是用她剩余在潘某卡内的钱归还的；3、她没有拿到潘某的现金，欠条50000元和13600元并非借潘某的钱，实际是借马某、向某的钱。因此，应当将上述金额从诈骗数额中予以扣除。经审理查明，2014年1月29日，被告人张琴智谎称厂里工人发生工伤事故需要钱治疗，以借为名，骗取汤某人民币10000元。2014年8月，被告人张琴智向潘某、马某、向某等人谎称其在宜兴市和桥镇开发区有工程做，并以签订虚假的《开工前协议》等方式，骗取潘某、马某、向某等人的信任，后以借为名，分别于2014年12月5日，骗取马某人民币50000元；2015年2月16日，骗取潘某以自己的名义向向某借款人民币10000元，再由潘某借给被告人张琴智。此外，在2014年12月至2015年7月期间，被告人张琴智骗取潘某为其债务进行担保，并由潘某为被告人张琴智归还李某人民币28000元，归还肖某人民币28000元，归还马某人民币6000元，归还向某人民币5000元。2015年2月17日，被告人张琴智又以借为名，骗取潘某人民币50000元。2015年5月26日，被告人张琴智至宜兴市高塍镇徐某经营的诚一设备有限公司，假意与徐某签署价值20多万元的买卖合同，后以借为名，骗取徐某人民币10000元。2015年6月，被告人张琴智向钱某谎称浙江巨石集团有一笔礼品生意，要向钱某订购茶壶，后以需要资金为名，骗取钱某人民币50000元，后该款被张琴智用于归还马某人民币38000元、归还向某人民币5000元。另查明，2015年4月16日，被告人张琴智将收取的工程款人民币100000元汇至潘某账户后，除自己使用人民币95000元，尚有人民币5000元在潘某卡内。2015年6月22日，被告人张琴智汇款人民币10000元至潘某银行账户用于归还李某债务。2015年7月17日，被告人张琴智的弟弟将人民币10000元交给潘某用于归还李某债务。综上，被告人张琴智骗取汤某、马某、徐某、钱某、潘某共计人民币168000元。归案后，被告人张琴智如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，有当庭宣读和出示的以下证据予以证实：1、被害人汤某的陈述笔录及其提某租房协议、借条(内容为“今借汤某1万元整。张琴智2014.1.29”)，证明他��有的位于广汇小区108幢202室拆迁房一套在2012年12月15日以来一直租给张琴智。2013年年底大年夜，张琴智到他家中，以她厂里工地上工人出了工伤需要治疗为由，向他借款10000元，至今未归还。2、被害人潘某的陈述笔录及其提某《开工前协议》、《建筑工程承包合同》、内容空白但发包人处盖有“环保集团有限公司”印章的《建设工程施工合同》、购货单位为巨石集团有限公司的《购货合同》、借条、欠条等，证明2014年8月，他通过肖某介绍认识了张琴智，张琴智对其讲在和桥开发区有工程可以给他做。后他为了做该工程先后介绍张琴智认识了马某、向某，2014年12月5日、2015年2月16日，马某、向某分别借给张琴智50000元、10000元。期间他们就该工程还与张琴智签订了《开工前协议》等协议。后他为了能够做到工程帮张琴智担保债务，张琴智写了38万元的借条给他，并承诺用广汇的房子做抵押。之后他帮张琴智还款给向某5000元；还马某44000元，其中38000元系用张琴智从钱某处借来的钱还；还李某28000元，其中10000元系用张琴智弟弟给他的钱还；还肖某58000元，其中30000万元系用从钱某处借来的钱还。2015年2月17日，他借给张琴智50000元钱。2015年4月16日，张琴智将她的一笔100000元工程款打到他卡上，后来转给他人80000元，取现10000元。2015年5月16日，因张琴智欠肖某13600元，他为其担保后，就算张琴智借他13600元钱，并写了欠条。还证明，张琴智给他的钱都是用来帮她还债的。2015年3月，张琴智跟他讲在浙江巨石集团有价值398万元的礼品生意，后他陪张琴智多次到杭州、桐乡等地，期间张琴智起草了二份与巨石集团的《购货合同》。另外他还陪张琴智到钱某的茶壶店看样订货。但他自始自终未见到巨石集团的人。3、被害人马某的陈述笔录和收条(内容为“今收到潘某代张琴智肆万肆仟元还款。经收人马某2015.6.15)，证明2014年12月5日，他在阳羡人家经潘某介绍认识张琴智，张琴智讲她有土建工程在和桥开发区，为了能够接到张琴智的工程而借款50000元给她，未出具欠条。在2015年3月18日张琴智约定开工之日，他和潘某、张琴智等人至和桥开发区工地准备进场放线，但潘某用张琴智给的钥匙却打不开工地的锁，张琴智解释说锁锈掉了。张琴智未向他说过将这笔债务转移给他人。后来潘某帮张琴智还了共计人民币44000元。4、被害人钱某的陈述笔录及书证借条(内容为“今借钱某现金捌万伍仟元整(￥85000.00元)。在2015年6月19日前还清，如延期按10%每天计算利息。借款人：张琴智，2015.6.19。担保人潘某)，证明2015年3、4月份，他通过潘某介绍认识了张琴智，张琴智讲她有一笔桐乡巨石��团的礼品生意，要进他的茶壶。6月初的一天，张琴智向他借钱，他为了能做成生意，通过转账方式借给张琴智50000元钱。三天之后，张琴智又到他店里向他借30000元，他将钱款转账至潘某银行账户。6月17日，张琴智讲她父亲要出院又借了5000元钱。后张琴智出具了借款85000元钱的借条。之后张琴智一再拖延送货日期，期间还带他和潘某去巨石集团，但他并未见到任何巨石集团的人。后张琴智还他5000元。5、被害人徐某的陈述笔录，证明2015年5月11日，他公司出售总价为31200元的两台风机给张琴智，并按其要求发货，但张琴智一直拖着未付款。2015年5月22日，张琴智通过电话向他借款3500元，后他转账3500元至张琴智提供的银行账户。2015年5月26日，张琴智又至他公司谈业务，并签署了价值20多万元的合同。合同签好后，张琴智向他借款10000元，他为了做成这笔生意，���账10000元至张琴智提供的银行账户。6、证人向某的证言笔录及电话记录材料，证明2014年年底的一天，他通过潘某认识了张琴智，并约定张琴智在和桥一工地上的钢筋活给他做。2015年2月16日，他和潘某、张琴智等人在一个酒店内商量工程的事情时，有人向张琴智要钱，后潘某担保问他借一万元给了张琴智，潘某向他出具了内容为潘某为借款人的借条。之后到了约定开工的日期却没有开工。后来潘某归还他5000元，张琴智归还他5000元。7、证人肖某的电话记录材料和收条(内容为“今收到潘某代张琴智还人民币58000元。收条人：肖某2015年6月28号)，证明张琴智欠他钱款，至2015年6月28日他收到潘某为张琴智还款总计58000元。另证明，2014年年底的一天，他在一酒店向张琴智催要欠款，当时潘某从其朋友向某处调了10000元帮张琴智还他，另外他还从潘某处拿了价值3600元的烟酒，该烟酒款由张琴智还潘某。后潘某承诺帮张琴智归还债务。8、证人李某的证言笔录和收条(内容为“今收到潘总人民币贰万捌仟。收款人李某2015年7月19日)，证明张琴智欠他10万元。2015年6月份，他和他人找张琴智要钱时，潘某承诺由其来帮张琴智还款。后来潘某总共还给他28000元。9、证人孙某甲的证言笔录，证明他是和桥创通环保集团有限公司的副总，2015年1月左右他通过孙某乙的介绍认识了张琴智。他公司在和桥开发区没有新的厂房，公安机关出示给他看的《开工前协议》、《建筑工程承包合同》他均不知情，上面签字不是他本人签，公司印章也不是他盖。10、证人孙某乙的证言笔录，证明2014年12月至春节期间，她先后借给张琴智2万元钱，后来还她2000元，在2015年4、5月，张琴智在她的催要下又归还5000元。11、证人单某的证言笔录及书证土地使用权证，证明他是无锡百润电缆有限公司财务室负责人，该公司在2009年征用了位于和桥开发区中巷村共计95亩的土地，2014年因公司还不起银行贷款，上述土地被法院查封，围墙上贴有表明该用地单位的白纸。2014年期间，他公司未有建厂房计划，且不认识张琴智等人。12、证人王某的证言笔录，证明他是中国巨石股份有限公司采购供应部的工作人员，公司采购礼品由他负责，每年的礼品预算一般只有20多万元，2015年上半年公司没有国际性的会议，在10月份召开的年会所采购的礼品是苏锈。另外还证明公司老总张毓强只有一个儿子，公司内没有叫张群蕾或者张群磊的员工；公司大楼的十七、十八层没有人办公，是空的；他不认识张琴智。13、证人杨某的证言笔录及书证来访人员登记簿，证明他是中国巨石股份有限公司行政事务部的副部长，负责公司的安保工作。门卫登记显示张琴智在2015年4月27日、4月30日、6月1日来访联系人是张达、金玉仙，但公司没有叫张达的员工，金玉仙是办公楼内的保洁阿姨。另外还证明公司总经理张毓强只有一个儿子，且公司没有叫张群蕾或者张群磊的员工；公司十七楼是空的。14、潘某尾号为1911的中国农业银行银行卡明细对帐单，证明2015年4月16日共计有人民币100000元入账，当天分二次共计转支人民币80000元，现支人民币10000元。15、被告人张琴智尾号为1072的中国农业银行卡查询资料，证明2015年6月22日有人民币10000元转支进入潘某尾号为1911的银行卡内。16、书证收条，内容为“今收到现金壹万元正(￥10000元)(代张琴智还李某借款。)今收人：潘某2015.7.17”。证明潘某在2015年7月17日收到张琴智弟弟人民币10000元用于��还李某。17、侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料，证明本案的案发和被告人张琴智的到案情况。18、被告人张琴智的供述，称2014年1月至2015年7月期间，她通过虚构在和桥开发区有工程、浙江巨石集团有礼品生意等事实，分别骗取汤某10000元、马某50000元、向某人民币10000元、徐某人民币12000元左右、钱某人民币50000元，还骗取潘某为她担保债务，并帮她归还李某28000元、肖某28000元、向某5000元，她用从钱某处借来的钱归还向某5000元、马某38000元，她用自己在潘某卡内的钱归还孙某乙5000元，另外归还李某的钱中有20000元是她给潘某的。以上证据均经当庭质证属实，本院确认具有证明效力，可作为本案的定案依据。针对控辩双方的争议，本院作如下评判：被告人张琴智辩称，潘某为其归还李某的债务中有20000元她已经给了潘某。经查，2015年6月22日，被告人张琴智通过尾号为1072的银行卡转支人民币10000元至潘某的银行卡内用于归还李某借款。2015年7月17日，被告人张琴智的弟弟将人民币10000元给潘某用于归还李某的债务。上述事实，有被害人潘某的陈述笔录、银行卡交易明细查询资料、收条等证据予以证实，被告人张琴智的供述也相互印证。本院认为，上述人民币20000元在案发前已归还，应当从犯罪金额中予以扣除，对被告人张琴智的辩解予以采信。被告人张琴智辩称，归还孙某乙的5000元是用她剩余在潘某卡内的钱归还的。经查，2015年4月16日，被告人张琴智有业务款人民币100000元汇至潘某尾号为1911的银行卡内，当天被告人张琴智分二次分别将人民币40000元汇至他人账户，还现支人民币10000元，余人民币10000元在潘某卡内，后被告人张琴智将卡内的人民币5000元通过现金转���的方式汇至孙某乙账户内用于还债。上述事实有被害人潘某的陈述笔录、证人孙某乙的证言笔录、银行卡交易明细查询资料等证据予以证实，且被告人张琴智的供述与此相互印证。本院认为，被告人张琴智将自己暂存于潘某银行卡内的资金用于还债，应当属于被告人张琴智自己归还孙某乙人民币5000元，且卡内剩余的其余人民币5000元应视为自动归还潘某的欠款，故应当在诈骗金额中予以扣除。被告人张琴智辩称，她没有拿到潘某的现金，欠条50000元的形成系2014年12月5日马某借款50000元给潘某后，潘某再转借给她，事后她补写给潘某的欠条。经查，2014年12月5日，被告人张琴智以借为名，骗取马某人民币50000元。2015年2月17日被告人张琴智向潘某借款人民币50000元，并出具了欠条。上述事实，有书证欠条、被害人潘某、马某的陈述笔录等证据予以证实。本院认��，债务转移应当取得债权人的同意，马某并未得到张琴智对债务转移的通知，被告人张琴智的上述辩解亦未提供证据证实，因此马某的借款人民币50000元与潘某的借款人民币50000元系两个独立的债务，故对被告人张琴智的该辩解不予采信。被告人张琴智还提出，欠条人民币13600元的形成系肖某将欠潘某的13600元债务，转移给她，于是她向潘某出具了欠条。经查，2014年年底，被告人张琴智和潘某、向某等人在陶瓷商场转盘附近的一酒店时，肖某向被告人张琴智要钱，后向某借款人民币10000元给潘某，潘某出具了借条给向某，再由潘某将该款借给张琴智，同时肖某又向潘某拿了价值人民币3600元的烟酒。后肖某将欠潘某的3600元债务转移给被告人张琴智，2015年5月16日被告人张琴智向潘某出具金额为13600元的欠条一张。上述事实，有书证欠条，证人肖某、向某的证言笔录，被害人潘某的陈述笔录等证据予以证实，且被告人张琴智的供述也与此相互印证。本院认为，上述欠条中的人民币10000元实际是借向某的钱款，该款已由被告人张琴智和潘某归还；欠条中的人民币3600元系肖某欠潘某的烟酒款，该笔债务已转移给被告人张琴智，属于正常的债务转移，亦不应认定为诈骗金额，故对被告人张琴智的上述辩解予以采信。公诉机关还指控被告人张琴智以借为名，骗取徐某人民币3500元。经查，2015年5月22日，被告人张琴智通过电话联系徐某要求借款人民币3500元，后徐某将人民币3500元转账至被告人张琴智指定的银行账户内。上述事实，有被害人徐某的陈述笔录等证据予以证实，且与被告人张琴智的供述相互印证。本院认为，在该笔借款中，被告人张琴智并未虚构事实或者隐瞒真相，系普通民间借款，故对公诉机关的该部分指控���予采纳。本院认为，被告人张琴智以非法占有为目的，虚构事实骗取他人所有的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。被告人张琴智归案后，能如实供述主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议恰当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张琴智犯诈骗罪，判处有期徒刑五年(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月14日起至2020年8月13日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款合计人民币168000元，责令被告人张琴智退赔后发还相关被害人。如不服本判决，��在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许卫琴代理审判员  孙跃君人民陪审员  唐建平二〇一六年九月二十六日书 记 员  倪 臻本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。