云南省华宁县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云0424刑初96号公诉机关华宁县人民检察院。被告人肖文保，男，1953年4月5日出生于湖南省衡阳市。因本案，于2016年4月7日被华宁县公安局刑事拘留，同年5月13日执行逮捕。现押于华宁县看守所。被告人姚本文，男，1973年11月2日出生于贵州省铜仁市。因本案，于2016年4月7日被华宁县公安局刑事拘留，同年5月13日执行逮捕。现押于华宁县看守所。被告人廖平英，女，1976年10月2日出生于湖南省衡阳市。因本案，于2016年4月7日被华宁县公安局刑事拘留，同年5月13日执行逮捕。现押于红塔区看守所。辩护人廖丽慧，广东立慧律师事务所律师。华宁县人民检察院以华检刑诉（2016）第93号起诉书指控被告人肖文保、姚本文、廖平英犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月1日公开开庭进行审理。华宁县人民检察院检察员邱春良、姚晓寿出庭支持公诉，被告人肖文保、姚本文，被告人廖平英及其辩护人廖丽慧到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年1月18日，被告人肖文保、姚本文、廖平英至易门县XX处。经事先预谋，由被告人肖文保寻找诈骗对象，假装需要帮助与被害人搭讪，由被告人姚本文、廖平英分别装扮成审计局工作人员、银行工作人员合伙骗取被害人樊某的信任，后以兑换外币从中获取差价获利为由诈骗了樊某的30000元人民币。2、2016年4月6日，被告人肖文保、姚本文、廖平英至华宁县XX处。由被告人肖文保寻找诈骗对象，假装需要帮助与被害人搭讪，由被告人姚本文、廖平英分别装扮成水利局工作人员、银行工作人员合伙骗取被害人赵某的信任，后以兑换外币从中获取差价获利为由诈骗了赵某的40000元人民币。针对以上指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人肖文保、姚本文、廖平英以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人现金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人肖文保在刑罚执行完毕以后五年内又重新故意犯罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人肖文保、姚本文、廖平英犯罪后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。请依法判处。庭审中，被告人肖文保、姚本文、廖平英对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人廖平英的辩护人提出以下辩护意见：第一、被告人廖平英作用较小，系从犯，应当对其从轻或减轻处罚。犯意的提出、犯罪工具的准备均不是被告人廖平英，在诈骗过程中被告人廖平英并不是主导作用，其起辅助和帮助的作用，故系从犯。第二、被告人廖平英只是为了贪图小利才犯罪，主观恶性不大。第三、本案大部分赃款已退还被害人，损失得到挽回，社会危害性降到最低。第四、被告人廖平英系初犯、偶犯、一贯表现良好、有坦白情节、悔罪态度明显，同时考虑其系一个单亲母亲，其的孩子进入高中需要人照顾的家庭情况。综上，建议法庭对被告人廖平英判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：1、2016年1月18日，被告人肖文保、姚本文、廖平英窜至易门县XX处，由被告人肖文保寻找诈骗对象，假装需要帮助与被害人搭讪，由被告人姚本文、廖平英分别装扮成水利局工作人员、银行工作人员，以兑换外币从中获取差价获利为由合伙骗取被害人樊某的人民币30000元。2、2016年4月6日，被告人肖文保、姚本文、廖平英窜至华宁县XX处，由被告人肖文保寻找诈骗对象，假装需要帮助与被害人搭讪，由被告人姚本文、廖平英分别装扮成审计局工作人员、银行工作人员，以兑换外币从中获取差价获利为由合伙骗取被害人赵某的人民币40000元。认定上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、物证照片，证实扣押在案的涉案相关物证外观特征的情况。2、户籍证明及违法犯罪记录、刑事判决书复印件、释放证明书，证实被告人肖文保、姚本文、廖平英已达刑事责任年龄。被告人肖文保在户口所在辖区内有违法犯罪记录的情况。被告人姚本文、廖平英在户口所在辖区内无违法犯罪记录的情况。3、报案记录、接处警登记表、立案决定书、受案登记表、移送案件通知书，证实本案案件来源的情况。4、抓获经过，证实三被告人系被抓获到案的情况。5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、收条、随案移送清单，证实公安机关扣押涉案相关物证并将扣押的小轿车一辆、行车证一本、钥匙一把发还车辆所有人，发还被害人赵某人民币40000元。被告人肖文保主动交赔偿款6350元，公安机关发还被害人樊某人民币10000元的情况。6、云南省农村信用社借款凭证、储蓄存款凭证、储蓄取款凭证，证实2016年4月6日被害人赵某从农村信用社借款40000元后取现的情况。7、客户取款回单复印件、取款凭单复印件，证实2016年1月18日被害人樊某从银行取款30000元的情况。8、机动车销售发票复印件、机动车注册登记信息栏复印件、身份证复印件，证实云AXXX**的车辆所有人是杨某的情况。9、结婚证复印件，证实被告人肖文保与张某系夫妻关系的情况。10、关于视听资料制作说明、情况说明、视频截图，证实易门县公安局调取相关监控视频并制作光盘的情况，从视频截图中可看出2016年1月18日被告人廖平英在易门县水利局旁活动的情况；办案说明，证实公安机关将被告人廖平英作案时所穿的2件衣服、1条牛仔裤以及身上的1个女士挎包予以扣押作为证据使用的情况。11、证人张某的证言，证实其与肖文保系夫妻关系，肖文保平时没做什么事情的情况。12、证人廖某的证言，证实其姐姐廖平英近两年经常会来云南，廖平英与姚本文、肖文保有来往的情况。13、被害人樊某的陈述，证实2016年1月18日上午，其在易门县城，被一个广东口音的男子、一个冒充水利局工作人员的男子、一个冒充银行工作人员的女子，以兑换外币赚取差价为由被骗取人民币30000元的情况。14、被害人赵某的陈述，证实2016年4月6日上午，其在华宁县城，被一个广东口音的男子、一个冒充审计局工作人员的男子、一个冒充银行工作人员的女子，以兑换外币赚取差价为由被骗取人民币40000元的情况。15、被告人肖文保、姚本文的供述与辩解，证实2016年1月份的一天，肖文保、姚本文、姚本文的女朋友三人在易门县城以兑换外币赚取差价为由骗取一个男子人民币30000元，骗得的钱三人每人分得10000元。2016年4月6日，三人在华宁县城以兑换外币赚取差价为由骗取一个男子人民币40000元，骗得的钱三人每人分得12000元，剩余的4000元由肖文保拿着支出三人的共同开支的情况。16、被告人廖平英的供述和辩解，证实其男朋友姚本文开车拉着其与肖文保来到华宁住了一晚，第二天早上姚本文、肖文保叫其去一个银行附近等着，姚本文带着一个男子到银行附近找其，其就按照他们之前和其说的回答那个男子，这次诈骗得40000元，扣除之前差肖文保的钱后，其分得8000元的情况。被告人廖平英在侦查阶段未供述在易门县诈骗的犯罪事实，在公诉机关审查起诉阶段承认在易门县参与诈骗30000元并分得10000元的情况。17、辨认笔录附照片，证实被害人樊某辨认出诈骗其的广东口音的男子是被告人肖文保，被害人赵某辨认出诈骗其时冒充建设银行主任的女子是被告人廖平英、冒充审计局工作人员的小伙子是被告人姚本文、广东口音的男子是被告人肖文保；被告人肖文保指认相关诈骗现场的情况。18、视听资料（光盘），证实公安机关调取了诈骗的相关监控视频以及搜查车辆、对被告人进行讯问的视频的情况。以上证据能相互印证，足以认定。本院认为，被告人肖文保、姚本文、廖平英以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物价值70000元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人肖文保、姚本文、廖平英作用相当，不予区分主从犯。被告人廖平英的辩护人提出被告人廖平英系从犯的辩护意见不成立，不予支持。被告人肖文保在前罪刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人肖文保、姚本文、廖平英到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对三被告人从轻处罚。被告人廖平英的辩护人提出的其他辩护意见，合理部分，已经予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖文保犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月7日起至2019年12月6日止。）二、被告人姚本文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月7日起至2019年6月6日止。）三、被告人廖平英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月7日起至2019年4月6日止。）四、扣押在案的纸币13张、衣服2件、牛仔裤1条、女士挎包1个予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张素珍人民陪审员  杨秀华人民陪审员  王建福二〇一六年九月二十八日书 记 员  李爱萍