浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0781刑初267号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人吴某甲，内蒙古自治区，个体户。因本案于2015年5月28日被兰溪市公安局刑事拘留,同年7月3日被依法逮捕。现羁押于兰溪市看守所。辩护人钱忠诚，浙江浩诚律师事务所律师。被告人金某，浙江省兰溪市，无业。因本案于2015年6月18日被兰溪市公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕,2016年7月17日被本院决定依法取保候审。现在家候审。辩护人诸葛友，���江梦园律师事务所律师。被告人吴某乙，广东省罗定市，广州数控设备有限公司售后维修员。因本案于2015年6月26日被兰溪市公安局刑事拘留，同年7月16日被依法取保候审。现在家候审。被告人赵某甲，江苏省灌云县，常州市牛塘镇新润机械厂维修工。因本案于2015年7月21日被兰溪市公安局依法取保候审。现在家候审。被告人陈某，浙江省兰溪市，前枫机械售后服务员。因本案于2015年6月6日被兰溪市公安局刑事拘留，同年7月2日被依法取保候审。现在家候审。辩护人龚锦娟，浙江齐正律师事务所律师。兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2016）282号起诉书指控被告人金某犯职务侵占罪，被告人吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审���了本案。兰溪市人民检察院指派检察员王钦出庭支持公诉，被告人金某及辩护人诸葛友、被告人吴某甲及辩护人钱忠诚、被告人陈某及辩护人龚锦娟，被告人吴某乙、赵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。兰溪市人民检察院指控，(一)2011年6月至2015年3月期间，被告人金某在担任浙江联强数控机床股份有限公司电工段工段长期间，利用其经手、保管公司机床零配件的职务便利，多次非法占有公司数控系统头、伺服驱动器、伺服电动机、变压器等数控机床配件。被告人吴某甲明知被告人金某所卖的数控机床配件系犯罪所得，仍予以收购。后被告人吴某甲将从被告人金某处购得的数控机床配件转卖给被告人吴某乙、赵某甲等人，被告人吴某乙、赵某甲明知该数控机床配件是赃物，仍以明显低于市场价格予以收购，用于日常维修或填仓，具体如下：1、2011年六、七月份的时候，被告人金某趁清理仓库之际，将浙江联强数控机床股份有限公司的四只DA98A伺服驱动器非法占有，放在家中储存室，后被公安机关扣押。经兰溪市价格认证中心鉴定，四只伺服驱动器价值人民币11200元。2、2014年上半年以来，被告人金某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司电工房内的二十来只断路器、一只行程开关、两只急停按钮、七只LAS1按钮等配件非法占有，放在家中储存室，后被公安机关扣押。经兰溪市价格认证中心鉴定，上述配件价值人民币1356元。3、2014年9月至12月份期间，被告人金某将浙江联强数控机床股份有限公司的两套GSK980TDc数控系统非法占有，每套数控系统包括一只GSK980TDc数控系统头、一只DA98A-13伺服驱动器、一只DA98A-20伺服驱动器。被告人吴某甲明知是赃物，仍从被告人金某处购买上述数控机床系统，后组装成两套以每套12000元的价格卖给王某。经兰溪市价格认证中心鉴定，每套数控系统价值人民币15100元，两套数控系统共计价值人民币30200元。4、2014年9月至12月期间，被告人金某将浙江联强数控机床股份有限公司的一批数控机床配件非法占有，包括一只GSK980TDc数控系统头、一只GSK928TEa数控系统头、一只DA98A-13伺服驱动器、一只DA98A-20伺服驱动器、两只DA98A-15伺服驱动器、三只DA98B-15伺服驱动器、两只GS3050Y-NP2伺服驱动器、四只GS2030T-NP1伺服驱动器、一只GS2045T-NP1伺服驱动器。被告人吴某甲明知是赃物，仍从被告人金某处购买上述数控机床配件。被告人陈某应被告人吴某甲要求，帮其介绍买家销售该批数控机床配件。被告人陈某明知被告人吴某甲所售数控机床配件是赃物，仍介绍被告人吴某乙给被告人吴某甲认识，促使被告人吴某甲与吴某乙之间的交易得以顺利实施。后被告人吴某甲以3万余元的价格将从被告人金某处购得的数控机床配件转卖给被告人吴某乙。被告人吴某乙将其中13400元购物款打入被告人陈某银行卡，并让被告人陈某代为转交给被告人吴某甲。被告人陈某明知13400元为赃款，仍帮助被告人吴某乙将钱转交给被告人吴某甲，并从中获取好处费500元人民币。经兰溪市价格认证中心鉴定，该批数控机床配件价值人民币52700元。5、2014年12月份期间，被告人金某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司的两只GSK980TDc数控系统头、两只GSK980TDb数控系统头、一只GSK980MDa数控系统头、一只GSK980TA1数控系统头、一只GSK980TB2数控系统头非法占有。被告人吴某甲明知是赃物，仍予以收购，后又转卖给被告人赵某甲。被告人赵某甲明知该批数控系统头是赃物，仍以明显低于市场价格予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定：该批数控系统头价值人民币55400元。6、2015年3月的一天，被告人金某将浙江联强数控机床股份有限公司的一只GSK980TDc数控系统头非法占有，被告人吴某甲明知是赃物，仍予以收购。后被告人吴某甲将该数控系统头转卖给被告人赵某甲。被告人赵某甲明知该数控系统头是赃物，仍以4500元予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定，该数控系统头价值人民币8600元。7、2015年3月份期间，被告人金某将浙江联强数控机床股份有限公司的四只GSK980TA1数控系统头，被告人吴某甲明知是赃物，仍予以收购。后被告人吴某甲又将该数控系统头转卖给被告人吴某乙。经兰溪市价格认证中心鉴定，该数控系统头价值人民币15600元。（二）2008年至2014年7月期间，沈某（另案处理）在担任浙江联强数控机床股份有限公司装配车间装配工期间，利用其经手、领���公司机床零配件的职务便利，多次非法占有公司的数控系统头、伺服驱动器、伺服电动机、变压器、手脉、编码器等数控机床配件。被告人吴某甲、陈某明知沈某所卖的数控机床配件系犯罪所得，仍予以收购。后被告人吴某甲、陈某将从沈某处购得的数控机床配件转卖给被告人吴某乙、赵某甲等人，被告人吴某乙、赵某甲明知该数控机床配件是赃物，仍以明显低于市场价格予以收购，用于日常维修或填仓，具体如下：1、2012年至2013年期间，沈某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司的十只DA98A伺服驱动器非法占有。被告人陈某明知是赃物仍予以收购，后被告人陈某又将该伺服驱动器转卖给被告人吴某乙，被告人吴某乙明知该伺服驱动器是赃物，仍以每只650元的价格予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定，该批伺服驱动器价值人民币17920元。2��2013年至2014年期间，沈某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司的三只伺服电机、两只变压器、八只手脉、三只手持单元、八只编码器、二十六只断路器等数控机床配件非法占有。被告人吴某甲明知该批数控机床配件是赃物，仍予以收购，用以自己维修机床或者转卖给他人。经兰溪市价格认证中心鉴定，该批数控机床配件价值人民币6500元，编码器、断路器等配件因鉴定基准日不详，未作鉴定。3、2014年上半年的一天，沈某将浙江联强数控机床股份有限公司的一只GSK980MDa数控系统头非法占有。被告人吴某甲明知是赃物，仍予以收购。2014年12月的一天，被告人吴某甲将该数控系统头转卖给被告人赵某甲。被告人赵某甲明知该数控系统头是赃物，仍以3500元的价格予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定，该数控系统头价值人民币8000元。4、2014年7月份���一天，沈某将浙江联强数控机床股份有限公司的一只GSK980MDa数控系统头、三只DA98A伺服驱动器和一只BS-300变压器等数控机床配件非法占有。被告人吴某甲明知是赃物仍予以收购，后组装成一套数控系统，以15000元的价格转卖给兰溪市益家机械涂装有限公司负责人管益明。经兰溪市价格认证中心鉴定，该配件价值人民币17600元。案发后，公安机关从被告人金某处扣押四只DA98A伺服驱动器，七个LAS1按钮、两个急停按钮等赃物；公安机关从被告人吴某乙处扣押两只DA98A伺服驱动器、两只GS2030T-NP1驱动器、一只GS2030T-NP2驱动器、一只GSK980TDc数控系统头；公安机关从被告人赵某甲处扣押人民币30000元，一并返还给被害单位浙江联强数控机床股份有限公司。综上，被告人金某职务侵占数额共计人民币175056元，被告人吴某甲掩饰隐瞒犯罪所得数额共计人民币194600��，被告人陈某掩饰隐瞒犯罪所得数额共计人民币31320元，被告人吴某乙掩饰隐瞒犯罪所得数额共计人民币86220元，被告人赵某甲掩饰隐瞒犯罪所得共计数额人民币72000元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，书证，物证，鉴定意见，搜查证、搜查笔录、搜查照片等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告人金某利用职务上的便利，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲明知是赃物，仍予以收购，被告人吴某甲属情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十���条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某甲对指控的事实没有异议，但辩称其应当是构成职务侵占罪，其基本上是叫金某拿配件，然后转手卖给别人。辩护人钱忠诚提出的辩护意见是：1、被告人吴某甲构成职务侵占罪。首先，金某、吴某甲都讲到事先有通谋，吴某甲看中的是金某和沈某能够利用经手、保管配件职务的方便，能够将所涉及的配件拿出来。其次，通过职务便利拿到配件后放在双方约定的地点，让被告人吴某甲拿出来。再次，几个被告人是联强公司的职工，进出方便，被告人金某可以通过自己的职务将配件直接拿出来。从庭审查明的来看，主要配件是金某、沈某等人直接拿出来的，吴某甲本人拿的是小配件，价格较低。最后，所得的分赃，吴某甲所得的不会比金某高，基本上是相当的。从这五个方面来看，被告人吴某甲构成职务侵占罪。2.尽管被告人金某、吴某甲在此之前对一些犯罪事实没有说清楚，但在法庭上说清楚了，还是应当认定认罪态度较好。即使有和供述相矛盾的地方，也应当以庭审为准。3.被告人吴某甲在力所能及的范围之内退出了赃款，取得了被害单位的谅解，可以酌情从轻处罚。4.被告人吴某甲构成职务侵占罪，其量刑应该是有期徒刑一年左右。被告人金某对指控的事实及罪名均无异议。辩护人诸葛友提出的辩护意见是：1、被告人金某归案后认罪态度好，有悔罪表现；2、现已赔偿被害单位，并取得了谅解；3、社会危害性较小，请求从轻处罚。被告人陈某对起诉书指控的事实及罪名没有异议。辩护人龚锦娟提出的辩护意见是：1、被告人陈某主观恶性小，是应吴某甲的要求为其介绍吴某乙，与积极主动参与犯罪是不同的，更没有窝藏、转移等行为；2、犯罪情节轻微，13400元不应计入陈某的掩饰隐瞒数额中，其所得的500元是介绍费并不是分赃。3、认罪态度好，积极退赃并取得被害单位的谅解。4、被告人陈某有自首情节。5、是初犯偶犯，没有犯罪前科。综上，请求法庭减轻处罚并适用缓刑。被告人吴某乙对指控的事实及罪名均无异议。被告人赵某甲对指控的事实及罪名均无异议。辩护人诸葛友、钱忠诚向法庭提交了浙江联强数控机床股份有限公司的收据和谅解书。经审理查明：(一)2011年6月至2015年3月期间，被告人金某在担任浙江联强数控机床股份有限公司电工段工段长期间，利用工段长可依职权向公司仓库申领机床零配件及后续保管机床零配件的职务便利，单独或与公司员工即被告人吴某甲主观��有明显的意思联络，形成心知肚明的默契和分工配合，共同非法占有公司数控系统头、伺服驱动器、伺服电动机、变压器等数控机床配件。被告人吴某甲负责提供销售渠道、联系买家，事先获取买家需求信息并提供给被告人金某，被告人金某根据买家需求信息有目的地申领、转移侵占机床配件，经被告人吴某甲配合接应将所侵占的机床配件移交给被告人吴某甲，被告人吴某甲负责陆续将所侵占的数控机床配件卖给被告人吴某乙、赵某甲等人。期间，被告人陈某应被告人吴某甲要求，帮其介绍买家销售部分数控机床配件。被告人吴某乙、赵某甲明知该数控机床配件是赃物，仍以明显低于市场价格予以收购，用于日常维修或填仓。具体如下：1、2011年6、7月份的时候，被告人金某趁清理仓库之际，将浙江联强数控机床股份有限公司的四只DA98A伺服驱动器非法占���，放在家中储存室，后被公安机关扣押。经兰溪市价格认证中心鉴定，四只伺服驱动器价值人民币11200元。2、2014年上半年以来，被告人金某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司电工房内的二十来只断路器、一只行程开关、两只急停按钮、七只LAS1按钮等配件非法占有，放在家中储存室，后被公安机关扣押。经兰溪市价格认证中心鉴定，上述配件价值人民币1356元。3、2014年9月至12月份期间，被告人金某伙同被告人吴某甲将浙江联强数控机床股份有限公司的两套GSK980TDc数控系统非法占有，每套数控系统包括一只GSK980TDc数控系统头、一只DA98A-13伺服驱动器、一只DA98A-20伺服驱动器。后被告人吴某甲组装成两套以每套12000元的价格卖给王某。经兰溪市价格认证中心鉴定，每套数控系统价值人民币15100元，两套数控系统共计价值人民币30200元。4、2014年9月至12月期间，被告人金某伙同被告人吴某甲将浙江联强数控机床股份有限公司的一批数控机床配件非法占有，包括一只GSK980TDc数控系统头、一只GSK928TEa数控系统头、一只DA98A-13伺服驱动器、一只DA98A-20伺服驱动器、两只DA98A-15伺服驱动器、三只DA98B-15伺服驱动器、两只GS3050Y-NP2伺服驱动器、四只GS2030T-NP1伺服驱动器、一只GS2045T-NP1伺服驱动器。被告人陈某明知被告人吴某甲所售数控机床配件是赃物，仍介绍被告人吴某乙给被告人吴某甲认识，促使被告人吴某甲与吴某乙之间的交易得以顺利实施。后被告人吴某甲分批将与被告人金某共同非法侵占所得的数控机床配件转卖给被告人吴某乙。期间，被告人吴某乙将首批13400元购货款打入被告人陈某银行卡，并让被告人陈某代为转交给被告人吴某甲。被告人陈某明知13400元为赃款，仍帮助被告人吴某乙将钱转交给被告���吴某甲，并从中获取好处费500元人民币。被告人吴某甲销售给被告人吴某乙的上述数控机床配件共计货款3万余元，经兰溪市价格认证中心鉴定，上述数控机床配件价值共计人民币52700元。5、2014年12月份期间，被告人金某伙同被告人吴某甲分多次将浙江联强数控机床股份有限公司的两只GSK980TDc数控系统头、两只GSK980TDb数控系统头、一只GSK980MDa数控系统头、一只GSK980TA1数控系统头、一只GSK980TB2数控系统头非法占有。后被告人吴某甲将上述配件卖给被告人赵某甲。被告人赵某甲明知该批数控系统头是赃物，仍以明显低于市场价格予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定：该批数控系统头价值人民币55400元。6、2014年12月份左右，被告人金某伙同被告人吴某甲将浙江联强数控机床股份有限公司的一只GSK980TDc数控系统头非法占有。后被告人吴某甲将该数控系统头卖给被告人赵某甲。被告人赵某甲明知该数控系统头是赃物，仍以4500元予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定，该数控系统头价值人民币8600元。7、2014年12月份左右，被告人金某伙同被告人吴某甲将浙江联强数控机床股份有限公司的四只GSK980TA1数控系统头非法占有。后被告人吴某甲将该数控系统头卖给被告人吴某乙。经兰溪市价格认证中心鉴定，该数控系统头价值人民币15600元。（二）2008年至2014年7月期间，沈某（另案处理）在担任浙江联强数控机床股份有限公司装配车间装配电工期间，利用其经手、领取公司机床零配件的职务便利，多次非法占有公司的数控系统头、伺服驱动器、伺服电动机、变压器、手脉、编码器等数控机床配件。被告人陈某明知沈某所卖的数控机床配件系犯罪所得，仍帮其介绍买家，促使交易顺利达成；被告人吴某甲���知沈某所卖的数控机床配件系犯罪所得，仍予以收购。后被告人吴某甲又将从沈某处购得的数控机床配件转卖给被告人吴某乙、赵某甲等人，被告人吴某乙、赵某甲明知该数控机床配件是赃物，仍以明显低于市场价格予以收购，用于日常维修或填仓。具体如下：1、2012年至2013年期间，沈某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司的十只DA98A伺服驱动器非法占有。被告人陈某明知沈某所售DA98A伺服驱动器是赃物，仍介绍被告人吴某乙给沈某认识，促使被告人吴某乙与沈某之间的交易顺利达成。被告人吴某乙明知该批DA98A伺服驱动器是赃物，仍以每只650元的价格予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定，该批伺服驱动器价值人民币17920元。2、2013年至2014年期间，沈某分多次将浙江联强数控机床股份有限公司的三只伺服电机、两只变压器、八只手脉、三��手持单元、八只编码器、二十六只断路器等数控机床配件非法占有。被告人吴某甲明知该批数控机床配件是赃物，仍予以收购，用于自己维修机床或者转卖给他人。经兰溪市价格认证中心鉴定，该批数控机床配件价值人民币6500元，编码器、断路器等配件因鉴定基准日不详，未作鉴定。3、2014年上半年的一天，沈某将浙江联强数控机床股份有限公司的一只GSK980MDa数控系统头非法占有。被告人吴某甲明知是赃物，仍予以收购。2014年12月的一天，被告人吴某甲将该数控系统头转卖给被告人赵某甲。被告人赵某甲明知该数控系统头是赃物，仍以3500元的价格予以收购。经兰溪市价格认证中心鉴定，该数控系统头价值人民币8000元。4、2014年7月份的一天，沈某将浙江联强数控机床股份有限公司的一只GSK980MDa数控系统头、三只DA98A伺服驱动器和一只BS-300变压器等数控机床配件非法占有。被告人吴某甲明知是赃物仍予以收购，后组装成一套数控系统，以15000元的价格转卖给兰溪市益家机械涂装有限公司负责人管益明。经兰溪市价格认证中心鉴定，该配件价值人民币17600元。案发后，公安机关从被告人金某处扣押四只DA98A伺服驱动器，七个LAS1按钮、两个急停按钮等赃物；公安机关从被告人吴某乙处扣押两只DA98A伺服驱动器、两只GS2030T-NP1驱动器、一只GS2030T-NP2驱动器、一只GSK980TDc数控系统头；公安机关从被告人赵某甲处扣押人民币30000元，一并返还给被害单位浙江联强数控机床股份有限公司。综上，被告人金某职务侵占数额共计人民币175056元；被告人吴某甲侵占数额共计人民币162500元，掩饰隐瞒犯罪所得数额共计人民币32100元；被告人陈某掩饰隐瞒犯罪所得数额共计人民币31320元；被告人吴某乙掩饰隐瞒犯��所得数额共计人民币86220元；被告人赵某甲掩饰隐瞒犯罪所得共计数额人民币72000元。证明上述事实的证据有：1、被告人金某的供述和辩解，证明2011年至2014年期间，其先后从浙江联强数控厂里偷出GSK928TEa数控系统头、GSK928TDc数控系统DA98A伺服驱动器、DA98A-15伺服驱动器、变压器、十九只断路器、一只行程开关、急停按钮、LASIA按钮、护套线、手轮等配件；2014年8月份以后的这些配件都是吴某甲问其要，其才从厂里偷拿出来，价钱都是吴某甲定的，钱也是吴某甲将东西卖掉之后才给其的。2、被告人吴某甲的供述和辩解，证明其系浙江联强数控机床有限公司的员工，其明知金某非法占有公司配件，多次联系买家，帮其将配件销售给吴某乙、赵某甲等人；其明知沈某的配件是从厂里偷出来、来路不正的情况，仍以明显低于市场的价格从沈某处多次购买���控系统头、伺服驱动器、变压器等数控系统设备，并销售给赵某甲、管益明等人的事实。3、被告人陈某的供述和辩解，证实2014年8月至9月，其明知吴某甲配件来路不正，仍帮吴某甲介绍买家吴某乙，吴某乙与吴某甲之间的具体交易的东西其不清楚，首次交易时因吴某甲与吴某乙不熟不太信任，吴某乙将13400元货款打给其转交，其中500元为好处费，其将余下的12900元货款交给吴某甲的事实。4、被告人吴某乙的供述和辩解及自书的交易清单明细，证明2014年11月份时，其与朋友陈某在电话里聊及购买机床配件，陈某说帮其联系看看，过了个把礼拜，有个叫吴某甲的称是陈某的朋友，联系其问其需要什么配件，其从吴某甲处购买了DA98A伺服驱动器，并将一万三千元左右货款转账给陈某；第二次其没有经过陈某，自己联系吴某甲购买驱动器，吴某甲分两��将东西快递给其；第三次是过年之后，其打电话给吴某甲购买四台980T**数控系统，其通过网银将7000余元货款转账给吴某甲；吴某甲卖给其的价值明显低于市场价格，其不知道吴某甲的东西是怎么来的，但肯定是不正规，来路不明；交易清单明细证明吴某乙与吴某甲之间具体交易配件的情况。5、被告人赵某甲的供述和辩解，证明其通过陈某介绍认识吴某甲，其向吴某甲购买数控系统两次；第一次是2015年12月份，其购买了GSK980TDc数控系统头2台、GSK980Ma控系统头2台、GSK980TDb控系统头1台、GSK980TA1数控系统头1台、GSK980TB2数控系统头1台，交易款分三次支付给吴某甲，总额为28000元；第二次是在2015年3月底，其从吴某甲处购买了GSK980TDc数控系统头1台、价格为4500元；吴某甲的价格低于市场价值，其知道吴某甲的东西是来路不正的，因为自己内心想赚取差价，其之后将���件按正常的价格卖给客户的事实。6、证人沈某的证言，证明其2000年技工学校毕业后就到浙江联强数控机床有限公司装配车间当电工，联强机床厂管理有漏洞，其想趁机赚点钱，平时领取电器配件后并不是将新配件安装到要修理的机床上，而是用以前拆卸下来的旧配件装上去，将新配件留下来，有人需要时就便宜卖掉；其先后多次将公司的数控系统头、伺服驱动器、伺服电动机、变压器、手脉、编码器等数控机床配件非法占有，并卖给吴某甲、赵某乙等人的事实。7、证人赵某乙的证言，证明2002年其进入浙江联强机床制造厂上班，2012年年中开始，公司生意不景气，管理漏洞也暴露出来；厂里的电工沈某向其销售编码器、手轮，其心里知道这些东西是来路不正的，但其贪小便宜，为了销售赚取差价，就开始陆陆续续从沈某处购买，一直到2013年下���年，共购买了10只手轮、8只编码器，2根反馈线的事实。8、证人王某的证言及银行流水明细，证明2014年12月份，其以12000元/套的价格向吴某甲购买两套GSK980TDc系统，吴某甲是没有开具发票的，其当时贪便宜，就没有深入问系统设备的来源，其通过网银将货款转账给吴某甲的事实。9、证人叶某的证言，证明其于2004年至2015年6月底期间在浙江联强数控机床股份有限公司工作，其没有参与吴某甲等人盗窃公司数控系统的事实。10、证人蒋某的证言，证明其原系浙江联强数控股份有限公司车间主管，2014年7月份，其帮兰溪市益家机械涂料装有限公司负责人管益明安装过公司销售的机床，当时机床是没有数控系统的，后来管益明自己买了一台数控系统，具体哪里来的其不清楚，其看到的数控系统是全新的的事实。11、证人包顺的证言及优速快递单，证明2014年7月份，其开始到优速快递公司当快递员，2014年8月份开始，吴某甲联系其寄快递，是机床配件，是快递到江苏常州、上海、常熟等地，寄给吴某乙、王某、赵某甲等人的事实。12、证人廖某的证言，证明其和吴某乙是同事，其工作主要是负责广数公司产品的售后保养及维修，其根据吴某乙分配的工作前往各厂维修，并将统一印发的维修记录给客户签字确认并寄回广数公司，吴某乙买来的东西是怎么推销掉的其不清楚的事实。13、证人郑某的证言，证实其系浙江联强数控机床股份有限公司办公室主任，2014年6至7月份左右，其公司有台价值2.28万元的数控系统被公司原装配工吴某甲卖给兰溪益家机械涂装有限公司；金某系联强数控机床公司电工工段段长，沈某是装配电工，装配电工领取电器原件需要金某审批同意到仓库领取，仓库设有专门保管员的事实。14、鉴定意见通知书、兰溪市价格认证中心关于数控机床配件的价格鉴定结论书、价格鉴定清单，证明兰溪市价格认证中心对涉案机床配件，按被告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲各自涉及部分进行鉴定的情况。15、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明公安机关对被告人吴某甲住所和维修仓库、被告人金某住所和储藏室的搜查情况，及从各被告人处扣押机床配件及发还给浙江联强数控机床股份有限公司的情况。16、抓获经过，证明被告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲的到案经过，其中被告人金某系传唤到案，沈某和被告人吴某甲、吴某乙、赵某甲系被办案民警抓获，被告人陈某系主动投案。17、银行卡交易明细对账单，证明本案中各被告人之间销售机床设备的货款支付情况。18、机床产品订货合同、机床图片，证明2014年7月份，兰溪益家机械涂装有限公司从浙江联强数控机床股份有限公司购买数控铣床一台、普通车床一台，数控系统为自供的事实。19、报告，证明2014年7月，丽水绿谷机床设备有限公司从兰溪市益家机械公司购买数控铣床一台。机床系统经调试问题不断，绿谷公司多次与益家机械公司、联强数控公司联系的事实。20、浙江联强数控公司2013年下半年数控系统价格申请表、数控系统购买发票，证明2013年，浙江联强数控机床股份有限公司从广州数控设备有限公司购买数控系统及机床配件销售价格的情况。21、物品领取清单，证明浙江联强数控机床股份有限公司2013年5月至2014年8月期间，数控系统及其他配件领取明细。22、关于偷盗我公司物品涉案人���处理的意见、谅解书、收据，证明告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲案发后积极赔偿，浙江联强数控机床有限公司对其行为表示谅解的事实。23、情况说明两份，证明兰溪市公安局上华派出所对涉案的无实物物品通过被告人的口供多次核实及对赵某乙、王某、叶某的处理情况。24、户籍信息，证明被告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲的身份信息情况。上述证据均经庭审质证，被告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲及各辩护人均未提出实质性异议，本院予以确认。关于被告人吴某甲的行为定性及罪名问题。1、被告人金某与被告人吴某甲之间的行为认定。经查，被告人金某供述“这些东西都是吴某甲问我要，我才从厂里面偷拿出来卖给他的”，“大家都是心知肚明的”；被告人吴某甲供述“我买的时候���都心知肚明”，“2014年下半年，金某就过来问我要不要驱动器、数控系统头、变压器和电机等东西，帮他卖的”，“是金某让我卖的……没有卖掉的2只还给金某的”。庭审中被告人金某与吴某甲的供述基本能相互印证，事先吴某甲跟金某说要哪些配件，金某准备好给他；有些东西金某放在公司里约定的某个地方，由吴某甲自己去拿。根据被告人金某、吴某甲的供述，被告人金某和吴某甲主观上事先有较明显的意思联络；被告人金某所侵占的配件全部交给被告人吴某甲卖，相当于一种分工合作，金某负责拿吴某甲负责销；被告人吴某甲决定销赃的价格，基本上是销赃以后收到货款才向金某付款，有时因为配件新旧程度及品质问题下家压价，吴某甲支付给金某的价款也相应减少。上述能够证明被告人吴某甲虽然自身职务不具有侵占公司机床配件的便利条件，但被告人金某和吴某甲系经过事先通谋，已形成由被告人吴某甲负责提供销售渠道、联系买家，事先获取买家需求信息并提供给被告人金某，被告人金某根据买家需求信息有目的地申领、转移侵占机床配件，经被告人吴某甲配合接应将所侵占的机床配件移交给被告人吴某甲，被告人吴某甲负责陆续将所侵占的数控机床配件卖给被告人吴某乙、赵某甲等人的相对固定的分工合作模式，被告人吴某甲利用被告人金某作为联强公司电工段段长的职务便利，与被告人金某以分工配合的勾结方式，将金某从公司内截留并放置在约定地点的配件从公司内偷运出并予以转卖，为其自身谋取非法利益。被告人金某、吴某甲主观上具有共同犯罪的故意。被告人吴某甲获取的最终利益，也正是源于金某具有的职务便利，同时该行为直接侵害了联强公司的利益。综上，被告人吴某甲该部分行为构成���务侵占罪的共犯，应当以职务侵占罪定罪处罚。2、被告人吴某甲与沈某之间的行为认定。经查明，沈某供述“我就有意识将一些他们比较需要的东西从厂里偷偷拿回家”，“吴某甲基本上是在2013年之后到我这里购买”；根据证人沈某的证言、被告人吴某甲的供述，可知被告人吴某甲与沈某之间是比较单纯的心照不宣、心知肚明，并无事先合谋的行为；沈某从2008年开始就将一些小配件拿回卖给他人，直到2013年才将配件卖给吴某甲，沈某实施的职务侵占行为相对独立；沈某利用其作为联强公司装配车间装配电工的职务便利，将公司的配件非法占为己有。被告人吴某甲出于赚取差价的目的，明知沈某的配件是非法所得而予以购买并转卖，双方之间是不正当的买卖关系。被告人吴某甲的主观故意及行为指向与沈某不同，被告人吴某甲的该部分行为应当以掩饰、隐瞒犯罪���得罪定罪处罚。本院认为，被告人金某利用职务上的便利，单独或伙同被告人吴某甲，将本公司财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪；被告人吴某甲明知沈某的配件是犯罪所得而予以收购并转卖给他人，其行为又构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人吴某乙、赵某甲明知是犯罪所得而予以收购，被告人陈某明知是犯罪所得仍帮忙介绍联系客户，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人吴某甲与被告人金某之间的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪与本院查明的事实不符，应当予以纠正；指控的其他事实和罪名成立，本院予以支持。被告人金某、吴某甲共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人吴某甲一人犯二罪，依法应当数罪并罚，在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人陈某自���投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人吴某乙、赵某甲归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人金某、吴某甲在庭审中如实供述犯罪事实，酌情予以从轻处罚。被告人金某、吴某甲、陈某、吴某乙、赵某甲现已积极退出违法所得，并取得被害单位的谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人诸葛友提出被告人金某积极赔偿并取得谅解、请求从轻处罚等辩护意见，本院予以采纳；辩护人钱忠诚提出被告人吴某甲系被告人金建诚职务侵占的共犯、积极退赃已取得谅解等辩护意见，本院予以采纳；辩护人龚锦娟提出被告人陈某认罪态度好，是初犯偶犯，取得了被害单位的谅解的辩护意见，本院予以采纳，其他与本案查明事实不符的辩护意见，本院不予采纳。为严肃国法，保护公司的财产所有权不受侵犯，维护司法���序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万二千元，决定执行有期徒刑一年五个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月28日起至2016年10月27日止），并处罚金人民币三万二千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人金某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2016年7月17日止）。三、被告人吴某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八万六千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人赵某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七万二千元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严宏庭人民陪审员  吴国荣人民陪审员  刘友富二〇一六年九月十八日代书 记员  范澎青