山东省禹城市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1482刑初81号公诉机关山东省禹城市人民检察院。被告人刘吉贵，男，汉族，出生于山东省禹城市，初中文化，户籍所在地及居住地均为山东省德州市禹城市。因涉嫌诈骗，于2015年10月19日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经于2015年11月25日被执行逮捕。现羁押于禹城市看守所。禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉〔2016〕76号起诉书指控被告人刘吉贵犯诈骗罪，于2016年8月9日向本院提起公诉。本院于当日立案受理,并依法组成合议庭，于2016年8月31日公开开庭审理了本案，禹城市人民检察院检察员王颖、崔佳出庭支持公诉，被告人刘吉贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。禹城市人民检察院指控，被告人刘吉贵以非法占有为目的，虚构其有能力办理招工、介绍对象、办理驾驶证、病退手续等事由，诈骗他人现金135060元。1、被告人刘吉贵自2015年1月份左右以来，向他人虚构招工巡护禹城段输油管道的事实，以报名收取押金为由，骗取李某格、张某周、聂某涛信任，让其交钱报名。后又通过李某格介绍骗取秦某水、孙某海、韩某贵等人交钱报名。其中刘吉贵通过李某格直接或间接介绍骗取杨某武、钱某、周某江、刘某东、田某刚、金某明、李某、张某龙、刘某广、金某雨、刘某春、崔某光、韩某丽、杨某绪、刘某芹、郭某才、崔某、杨某广、胡某全、胡某江、王某先等人交钱报名。刘吉贵通过秦某水直接或间接介绍骗取张某江、张某明、李某石、邱某东、张某连、孙某军、朱某良、邱某喜等人交钱报名。刘吉贵通过韩某贵直接或间接介绍骗取程某元、于某柱、孙某涛等人交钱报名。刘吉贵通过孙某海直接或间接介绍骗取贾某生、贾某亮、张某业、孙某水、尚某信、贾某如、胡某水等人交钱报名。刘吉贵通过张某周直接或间接介绍骗取毛某庆、闫某文、张某平、曲某宪等人交钱报名。刘吉贵以各种理由向每人收取550元到900元不等的现金，共骗取以上人员现金29000余元。所骗现金用于个人挥霍。2、被告人刘吉贵自2015年3月份以来，向张某海虚构招工巡护禹城段输油管道的事实，以给老板送礼，办理驾驶证、上岗证、查体等为由，先后23次骗取张某海现金10560元。另外自2013年阴历8月以来，刘吉贵以为张某海介绍对象跑关系为由，先后85次骗取张某海现金89300元。所骗现金用于个人挥霍。3、被告人刘吉贵自2014年12月份以来，以能托关系为王某友办理病退为由，先后骗取王某友现金6200元。所骗现金用于个人挥霍。公诉机关提供的证据有：1、被告人身份信息、禹城市某区办公室出具的证明等书证；2、证人刘某志等人的证言；3、被害人张某海等人的陈述；4、被告人刘吉贵的供述和辩解；5、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人刘吉贵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人刘吉贵对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议,自愿认罪。经审理查明的事实与公诉机关指控相同。上述事实有以下经当庭举证、质证、并认定的证据证实：1、被害人陈述（1）李某格（男，住禹城市）于2015年7月27日所作陈述，证实2015年2月16日，刘吉贵说他在临邑认识了油田上的大老板，可以给安排在禹城输油管线上巡逻的工作，月工资2500元，刘吉贵说需要交550元的工作服和电动车押金，其给刘吉贵5**元报了名，刘吉贵给其打了收到条。刘吉贵还让其招人，其先后找了有20个人左右，每个人都交给了刘吉贵5**元到600元不等的押金。刘吉贵保证2015年正月15之后上班。后来刘吉贵找各种理由总是一拖再拖。后来刘吉贵让被招人员在德州银行办了银行卡说是工资卡，刘吉贵还让其和杨某光起草制定临邑巡逻公司禹城段段员守则（没有公章），发给被招人员，到了6月份的一天刘吉贵又拿来“临邑油气巡管公司禹城段员工守则”，是谁起草的不知道。一直到现在被招人员都没有收到工作服和电动车，也一直没有上班。被招人员多次要求去招工的公司里看看，刘吉贵一开始光答应，但就是不让去。刘吉贵诈骗了被招人员的钱财。（2）韩某丽（女，住禹城市）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（3）杨某武（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（4）钱某（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（5）周某江（男，住山东省禹城市）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（6）刘某东（男，住山东省禹城市）于2015年10月19日陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（7）田某刚（男，66岁，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（8）金某明（男，63岁，住山东省高唐县）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（9）李某（男，34岁，住山东省禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（10）张某龙（男，63岁，住禹城市）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（11）刘某广（男，49岁，住山东省高唐县）于2015年10月30日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（12）金某雨（男，住山东省高唐县）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。另外刘吉贵以需要办理会员卡骗其300元（无条）。（13）刘某春（男，住山东省高唐县）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。另外刘吉贵以需要办理会员卡骗其300元（无条）。（14）崔某光（男，住禹城市）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（15）杨某绪（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（16）刘某芹（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（17）郭某才（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。其还介绍他人给刘吉贵招工押金。。（18）崔某（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。另外还给刘吉贵充了190元的话费。（19）杨某广（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（20）胡某全（男，住禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（21）李某元（男，住禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。并把刘吉贵写给王某先、胡某江、胡某全的收条的复印件交给公安机关。（22）胡某江（男，住禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（23）王某先（男，住禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（24）秦某水（男，住德州市齐河县）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。其还主动介绍了邱某喜、朱某良、张某江、孙某军、张某连五人，各交的600元给刘吉贵。另外刘吉贵借过其500元钱，没有写欠条，其还给刘吉贵冲过50元钱的手机话费。（25）张某江（男，住禹城市）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（26）张某明（男，住禹城市）于2015年11月9日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（27）李某石（男，住禹城市）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（28）邱某东（男，住山东省齐河县）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（29）张某连（男，住山东省齐河县）于2015年10月22日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（30）孙某军（男，住山东省禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（31）朱某良（男，住山东省齐河县）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（32）邱某喜（男，住山东省齐河县）于2015年10月20日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（33）孙某海（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其父子各600元的事实。（34）贾某生（男，住山东省禹城市）于2015年10月22日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（35）贾某亮（男，住山东省禹城市）于2015年10月22日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（36）张某业（男，住德州市禹城市）于2015年10月22日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（37）孙某水（男，住禹城市）于2015年10月27日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（38）尚某信（男，住禹城市）于2015年10月27日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（39）贾某如（男，住禹城市）于2015年10月22日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（40）胡某水（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（41）张某周（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其找的曲其宪、张宪平、闫成文、毛明清等四人每人550元的事实。（42）张某平（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（43）闫某文（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（44）毛某庆（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（45）曲某宪（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其550元的事实。（46）韩某贵（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实,另刘吉贵以去东营开会为名借其400元钱。（47）程某元（男，住禹城市）于2015年10月22日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（48）于某柱（男，住禹城市）于2015年10月21日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（49）孙某涛（男，住禹城市）于2015年10月19日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金为名骗其600元的事实。（50）聂某涛（男，住禹城市）于2015年12月23日所作陈述，证实被告人刘吉贵以招工交押金等为名骗其800元的事实。（51）王某友（男，住禹城市）于2015年12月8日所作陈述，证实被告人刘吉贵以为其办病退为名骗其6200元的事实。（52）张某海（男，住禹城市）于2015年10月14日、23日、11月19日所作陈述，证实刘吉贵以为其找对象、找工作、办驾驶证等诈骗其钱财99860元的事实。2、证人证言（1）张某合（男，住禹城市）的证言，证实张某海被一个叫刘吉贵的人以给买楼介绍对象等为名骗了9万多元钱的事实。（2）杨某亭，于2015年11月19日所作证言，证实其前夫叫马某明，离婚9年了，其和马某明没有房产方面的纠纷。其没有让别人给介绍对象。也没有人主动给其介绍对象。（3）马某明（男，住禹城市）于2015年11月24日所作证言，证实其认识刘吉贵。其前妻叫杨某亭，是2006年9月份左右离的婚。其不知道别人给其前妻介绍对象的事情。（4）刘某志（男，现住址齐河县）于2015年11月09日所作证言，证实其是济南输油站书记，济南输油分公司管辖范围是从平原王打卦乡至齐河马集镇，途径禹城市房寺镇、安仁镇、市中街道办事处、伦镇，进入齐河马集镇。济南输油分公司没有在禹城招巡线的合同工。（5）杨某军（男，现住址齐河县）于2015年11月06日所作证言，证实其是齐河大黄乡段庄输油站的站长。段庄输油站的管辖范围是从高唐尹集乡至临邑县城，途径禹城市房寺镇、十里望乡、梁家镇，进入齐河大黄乡，后又进入临邑。段庄输油站没有面向社会招巡线员。3、辨认笔录（1）证人马某明辨认被告人刘吉贵的笔录，证实马某明从10张照片中明确指出3号照片上的男子就是其所认识的刘吉贵。附：照片10张。（2）被害人王某友辨认被告人刘吉贵的笔录，证实王某友从10张照片中明确指出8号照片上的男子就是以为其办病退为由诈骗其6200元的刘吉贵。附：照片10张。（3）被告人刘吉贵从不同的男性照片10张和不同的女性照片10张中辨认出马某明和马某明前妻。附：照片20张。4、书证（1）户籍证明一份,证实刘吉贵，男，汉族，户籍所在地禹城市。（2）现场检测报告一份,证实刘吉贵尿液的检测样本经现场检测，结果呈冰毒阴性。（3）抓获证明一份,证实2015年10月18日，禹城市公安局刑警大队民警在德州临邑城区华盛宾馆中将被告人刘吉贵抓获。（4）接受证据材料清单一份，证实2015年7月27日，禹城市公安局刑警大队收到李某格提交的收条贰张（复印件），收条内容证实，被告人刘吉贵以招工押金为名骗取李某格、韩某丽现金各伍佰伍拾元。（5）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到韩某丽提交的收条一张（复印件）、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取韩某丽现金伍佰伍拾元。（6）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到杨某武提交的收条一张（复印件）、临邑巡逻公司禹城段段员守则叁张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取杨某武现金陆佰元。（7）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到钱平提交的收条一张（复印件）、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取钱平现金伍佰伍拾元。（8）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到周某江提交的收条一张（复印件）、临邑巡逻公司禹城段段员守则，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取周某江现金陆佰元。（9）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到刘某东提交的收条一张（复印件），证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取刘某东现金陆佰元。（10）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到田某刚提交的收条一张（复印件），证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取田某刚现金陆佰元。（11）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到金某明提交的收条一张（复印件）、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取金某明现金陆佰元。（12）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到李某提交的收条一张（复印件）、退回条复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取李某现金伍佰五拾元。刘吉贵同意退回实际未退回。（13）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到张某龙提交的收条一张（复印件）、银行卡复印件壹张、临邑巡逻公司禹城段段员守则，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取张某龙现金陆佰元。（14）接受证据材料清单一份，证实2015年10月30日，禹城市公安局刑警大队收到刘某广提交的收条一张（复印件）、临邑巡逻公司禹城段段员守则、上岗证一个、工作牌一个，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取刘某广现金伍佰伍拾元。（15）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到金某雨提交的收条一张（复印件）、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取金某雨现金陆佰元。（16）接受证据材料清单一份，证实2015年10月21日，禹城市公安局刑警大队收到刘某春提交的银行卡复印件壹张、临邑巡逻公司禹城段段员守则叁张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取刘某春现金的事实。（17）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到崔某光提交的收条、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取崔某光现金陆佰元。（18）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到杨某绪提交的收条、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取杨某绪现金陆佰元。（19）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到刘某芹提交的收条、银行卡复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取刘某芹现金陆佰元。（20）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到郭某才提交的收到条复印件、银行卡照片壹张，临邑巡逻公司禹城段段员守则叁张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取郭某才现金陆佰元。（21）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到崔某提交的收到条复印件一份，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取崔某现金陆佰元正。（22）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到杨某广提交的收条及德州银行卡、杨继广身份证复印件壹张，证实了被告人刘吉贵以招工押金为名骗取杨某广现金伍佰伍拾元正。（23）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到李启元提交的①胡某全身份证、德州银行卡及收条复印件壹张，今收到现金陆佰元正刘吉贵20**年3、18号；②胡某江身份证、德州银行卡及收条复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年4月29号刘吉贵；③王某先身份证及收条复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年4、29号刘吉贵；④德州银行卡及收条复印件壹张，今收到现金陆佰元正刘吉贵20**年3、18号。（24）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到秦某水提交的①收条复印件壹张，今收到现金伍佰伍拾元正刘吉贵20**年3月9日；②上岗证一个；③工作证一个。（25）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到张云江提交的①收条复印件壹张，今收到现金陆佰元正刘吉贵20**年3月27号；②借条复印件壹张，今借到现金捌佰元正刘吉贵；③上岗证、工作证各一个。（26）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到李某石提交的收条及李某石身份证复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年4、12号刘吉贵。（27）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到邱某东提交的①收条及德州银行卡复印件壹张，今收到现金陆佰元正刘吉贵20**年5月10号；②上岗证照片4张。（28）接受证据材料清单一份，证实2015年10月22日，禹城市公安局刑警大队收到张某连提交的①收条及德州银行卡复印件壹张，今收到现金陆佰元正刘吉贵20**、5、1号；②临邑巡逻公司禹城段段员守则叁张，上岗证壹个。（29）接受证据材料清单一份，证实2015年10月22日，禹城市公安局刑警大队收到孙某军提交的①收条及德州银行卡复印件贰张，备注：孙大军孙小亮。今收到现金陆佰元正2015、4月1号刘吉贵；今收到现金陆佰元正刘吉贵20**、4、25号；②上岗证一个。016。（30）接受证据材料清单一份，证实2015年10月22日，禹城市公安局刑警大队收到朱某良提交的①收条及德州银行卡复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年3月18号刘吉贵；②上岗证一个，011。（31）接受证据材料清单一份，证实2015年10月20日，禹城市公安局刑警大队收到邱玉喜提交的①收条及德州银行卡复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年3月26号刘吉贵；②上岗证及工作牌各一个；③临邑巡逻公司禹城段段员守则四张。（32）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到孙某海提交的刘吉贵写的收条复印件贰张，今收到现金伍佰伍拾元正2015年2月25号刘吉贵；今收到现金伍佰伍拾元正2015年2月16号刘吉贵。（33）接受证据材料清单一份，证实2015年10月22日，禹城市公安局刑警大队收到贾某生提交的①德州银行卡复印件壹张②上岗证及工作牌各一个020；③临邑巡逻公司禹城段段员守则原件壹张。（34）接受证据材料清单一份，证实2015年10月27日，禹城市公安局刑警大队收到张某业提交的①德州银行卡复印件壹张；②上岗证一个，013。（35）接受证据材料清单一份，证实2015年10月27日，禹城市公安局刑警大队收到孙某水提交的①上岗证贰个，015、023；②工作证壹个，015。（36）接受证据材料清单一份，证实2015年10月27日，禹城市公安局刑警大队收到尚某信提交的①德州银行卡复印件壹张；②上岗证壹个，022；工作证壹个，022。（37）接受证据材料清单一份，证实2015年10月27日，禹城市公安局刑警大队收到尚某信提交的临邑油气巡管员工守则。（38）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到张清周提交的①收条复印件壹张，备注曲其宪，今收到现金伍佰元正2015、1月21号刘吉贵；②借条及刘吉贵身份证复印件壹张，今借到现金伍仟元正用期六个月（从2015年1月十三日至2015年6月十三日本金还清）借款人：刘吉贵，担保人：张某周，2015年1月13日。（39）接受证据材料清单一份，证实2015年10月22日，禹城市公安局刑警大队收到程少元提交的①收条复印件壹张，备注程某元，今收到现金陆佰元正2015年3、27号刘吉贵；②收条及德州银行卡复印件壹张，备注韩某贵，今收到现金陆佰元正2015、5月5号刘吉贵；③临邑油气巡管公司禹城段员工守则贰张。（40）接受证据材料清单一份，证实2015年10月23日，禹城市公安局刑警大队收到于某柱提交的①收条及德州银行卡复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年4、29号刘吉贵；②临邑油气巡管公司禹城段员工守则贰张。（41）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到孙某涛提交的①收条及德州银行卡复印件壹张，今收到现金陆佰元正2015年4、3号刘吉贵；②临邑油气巡管公司禹城段员工守则叁张。（42）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到毛某庆提交的①收据复印件壹张，今收到现金伍佰伍拾元正2015、1月27号刘吉贵；②临邑巡逻公司禹城段段员守则叁张。（43）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到张宪平提交的收条复印件壹张，今收到现金伍佰伍拾元正2015年2月6号刘吉贵。（44）接受证据材料清单一份，证实2015年10月19日，禹城市公安局刑警大队收到张某平提交的①收据复印件壹张，今收到现金伍佰元正2015、1月21号刘吉贵；②德州银行卡复印件壹张；③闫某文身份证复印件壹张。（45）刘吉贵照片一张，证实证人刘某志（男，39岁）经辨认没有见过这个人（刘吉贵）。（46）刘吉贵照片一张，证实证人杨某军（男，45岁）经辨认没有见过这个人（刘吉贵）。（47）禹城市油区工作办公室证明一份，证实禹城境内输油管道共两条：一、港枣成品油管道：从平原县进入禹城境内，经房寺镇、安仁镇、伦镇至齐河县，属于济南输油分公司（中石油管道）管辖；二、临璞原油管道：从高唐固河镇进入禹城境内，经房寺镇、十里望乡、梁家镇至临邑县，属于聊城输油处管辖。（48）禹城市公安局刑警大队证明一份，证实禹城市公安局刑警大队立案侦查的李某格等人被诈骗案，被告人刘吉贵称，其对他人撒谎，招人巡护禹城段输油管道，工作后发放工作服和电动车，向他人收取押金。其联系一叫王某的女子，给该女子13000元钱，让该女子帮助联系招人巡护输油管道的事情。经多方工作，未能找到刘吉贵所称叫王某的女子。（49）接受证据材料清单一份，证实被害人张某海提交①阳光人寿取款单壹张；②人寿保险单贰张；③借记卡账户历史明细清单叁张；说明张某海被刘吉贵所骗款的来源。（50）接受证据材料清单一份，证实被害人张某海提交①账单肆张，总计85次，现金总计89300元；②临邑油气巡管公司禹城段员工守则贰张；③临邑石油天然气巡逻公司禹城分公司职工工资表壹张；④临邑油气巡管公司工作证照片壹张。说明张某海被刘吉贵所骗款的次数、款数和刘吉贵编造的事实。5、被告人供述与辩解被告人刘吉贵（男，59岁，住禹城市）于2015年12月25日、11月26日、11月04日、10月19日（两次）所作供述与辩解，证实其以招临邑输油管道巡线员、以介绍对象、办驾驶证、为他人办理病退手续等为由，多次诈骗多人钱财的事实。上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘吉贵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘吉贵诈骗人数多、次数多，且诈骗对象多为收入较低的中老年人，酌情对被告人从重处罚；被告人刘吉贵自愿认罪，对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘吉贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月19日起至2020年4月18日止），并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘吉贵退赔其诈骗所得（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李冰峰审 判 员  李桂兰人民陪审员  韩龙岩二〇一六年九月十三日书 记 员  肖 翠