山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0213刑初536号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人石某某，男，1990年9月6日生于甘肃省定西市，汉族，大学本科文化，系上海XX人力资源有限公司销售人员，户籍地甘肃省定西市，现住山东省青岛市李沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人李建玲，山东星拓律师事务所律师。被告人曹某某，男，1993年8月12日出生于山东省安丘市，汉族，大专文化，系杭州XXXX有限公司青岛办事处负责人，户籍地山东省安丘市，现住山东省青岛市李沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人于水、孙伟伟，山东雅君律师事务所律师。被告人王某某，男，1993年4月15日出生于江苏省连云港市，汉族，大学本科文化，系上海XX人力资源有限公司销售人员，户籍地江苏省连云港市赣榆区，现住山东省青岛市李沧区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人崔玉姝，山东众成清泰（西海岸）律师事务所律师。被告人徐某某，男，1993年9月10日出生于江苏省连云港市，汉族，大学本科文化，系青岛XXX网络科技有限公司法人代表，户籍地江苏省连云港市赣榆区，现住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月3日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人刘慧景，山东众成清泰（西海岸）律师事务所律师。辩护人徐爱波，山东廉威律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检一部刑诉[2019]212号起诉书指控被告人石某某、曹某某、王某某、徐某某犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员朱彩鑫出庭支持公诉，被告人石某某及其辩护人李建玲，被告人曹某某及其辩护人于水、孙伟伟，被告人王某某及其辩护人崔玉姝，被告人徐某某及其辩护人刘慧景、徐爱波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人石某某在担任上海XX信息技术有限公司餐饮智能POS机（以下简称XXPOS机）外包销售公司销售人员期间，伙同被告人曹某某、王某某、徐某某，以非法占有为目的，虚构XXPOS机订单，骗取上海XX信息技术有限公司的高额奖励及高销售业绩。1、2018年11月至12月，石某某伙同曹某某、王某某、徐某某三人，以非法占有为目的，虚构青岛XX学院POS机订单共计74笔，骗取XX公司返利共计人民币96600元；2、2019年1月至3月，石某某伙同曹某某、王某某二人，以非法占有为目的，虚构青岛理工大学琴岛学院POS机订单28笔、青岛XX学院POS机订单3笔，骗取XX公司返利共计人民币20400元，其中10800元返利因案发未到账。四名被告人到案后均向上海XX信息技术有限公司进行了退赔。公诉机关提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录及户籍证明等。公诉机关认为，被告人石某某、曹某某、王某某、徐某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人石某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、石某某到案后如实供述，系自首；2、石某某已向被害单位进行了退赔；3、石某某一贯表现良好，无犯罪前科。被告人曹某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、曹某某在共同犯罪中起次要、辅助作用；2、曹某某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；3、曹某某已退赔被害单位的经济损失；4、曹某某无前科劣迹。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、王某某系自首；2、王某某在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯；3、王某某已退赔被害人单位经济损失；4、王某某系无犯罪前科。被告人徐某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、徐某某在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯；2、徐某某到案如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚；3、徐某某积极退赔被害单位的经济损失；4、该系无犯罪前科。经审理查明，被告人石某某在担任上海XX信息技术有限公司餐饮智能POS机（以下简称XXPOS机）外包销售公司销售人员期间，伙同被告人曹某某、王某某、徐某某，以非法占有为目的，虚构XXPOS机订单，骗取上海XX信息技术有限公司的高额奖励及高销售业绩。1、2018年11月至12月，被告人石某某伙同被告人曹某某、王某某、徐某某三人，由石某某向曹某某提供购买POS机资金，王某某通过徐某某说服青岛XX学院食堂负责人同意购买，曹某某在网上以青岛XX学院食堂内饭店的名义完成购买POS机的订单操作并将订单号发给石某某，石某某再将购买信息上传至XX公司平台，虚构青岛XX学院POS机订单共计74笔，骗取XX公司返利共计人民币96600元。据此，石某某骗取了高销售业绩，并将获得的XX公司税后返利转账给曹某某和王某某；徐某某将POS机占有使用。案发后，公安机关自徐某某处查扣54台P**机。2、2019年1月至3月，被告人石某某伙同被告人曹某某、王某某二人，以非法占有为目的，虚构青岛理工大学琴岛学院POS机订单28笔、青岛XX学院POS机订单3笔，骗取XX公司返利共计人民币20400元，其中10800元返利因案发未到账，石某某骗取了高销售业绩。案发后，公安机关自石某某处查扣POS机4台，自曹某某处查扣POS机1台。2019年4月2日，被告人石某某、曹某某、徐某某被抓获到案。当日，被告人王某某自行至公安机关投案。四被告人到案后分别向上海XX信息技术有限公司退赔人民币30000元。案件审理期间，四被告人之亲属已为其缴纳罚金。甘肃省定西市安定区司法局、安丘市司法局、连云港市赣榆区司法局、青岛市城阳区司法局分别出具调查评估意见书，认为石某某、曹某某、王某某、徐某某符合社区矫正条件，对所居住社区无重大影响。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：受案登记表，发破案经过，抓获经过，情况说明，扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，协助查询财产通知书，石某某、曹某某、曹某1的招商银行交易明细，石某某、曹某某、王某某、徐某某的微信信息截图，牟某银行卡照片及银行交易明细，石某某的工资明细、石某某虚构店铺信息表、劳动合同书等XX（上海）信息技术有限公司提交的报案材料，石某某、曹某某、王某某、徐某某退赔转账，收款凭证，非在逃人员情况说明，户籍信息，证人李某、曹某1、牟某、赵某、王某、徐某、邱某、曹某2的证言，证人段某的证言、辨认笔录及照片，被告人石某某、曹某某、王某某、徐某某的供述、辨认笔录及照片等证据。本院认为，被告人石某某、曹某某、王某某、徐某某以非法占有为目的，虚构XX公司POS机销售订单，骗取XX公司高销售业绩和返利，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人石某某、曹某某、王某某、徐某某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪过程中，被告人石某某、曹某某、王某某起主要作用，系主犯；被告人徐某某起次要、辅助作用，系从犯，对徐某某应当减轻处罚。关于被告人石某某的辩护人所提石某某系自首的辩护意见，经查，石某某是公安人员到其办公室将其刑事传唤到案，并非主动投案，依法不构成自首，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曹某某的辩护人所提曹某某在共同犯罪中起次要、辅助作用的辩护意见，经查，曹某某在此次共同犯罪过程中，不仅参与犯意的提出，而且实施了购买XXPOS机的订单操作，与王某某、徐某某串通饭店信息虚构订单，最终分得返利赃款，曹某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王某某的辩护人所提王某某系从犯的辩护意见，经查，王某某不仅积极向石某某、曹某某提供用于虚构订单的相关饭店信息，而且分得返利赃款，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人石某某、曹某某、王某某的辩护人所提三被告人到案后如实供述所犯罪行，自愿认罪，积极退赔XX公司经济损失，无犯罪前科及王某某系自首的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人徐某某的二辩护人所提徐某某在共同犯罪过程中所起作用较小，系从犯，到案如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，积极退赔被害单位的经济损失，无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人王某某犯罪以后主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，对其可减轻处罚。被告人石某某、曹某某、徐某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，对其均可从轻处罚。四被告人已退赔XX公司的经济损失，积极缴纳罚金，对其均可酌情从轻处罚。根据四被告人的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，本院决定对四被告人适用缓刑，并交付社区依法实行矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人石某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳）(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳）(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已缴纳）(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）(缓刑考验期自判决确定之日起计算。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  刁政文人民陪审员  张本奎人民陪审员  李 红二〇一九年十月十八日法官助理郐美娜书记员臧霄附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。