河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1503刑初364号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人吴新国，男，1973年3月20日出生于江西省彭泽县，汉族，小学文化，无业，住九江市彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被抓获，11月29日被信阳市公安局直属分局刑事拘留，12月29日被逮捕。辩护人许顺云，山东大阳律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉（2019）220号起诉书指控被告人吴新国犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳平桥区人民检察院指派检察员刘子平出庭支持公诉，被告人吴新国及其辩护人许顺云等到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控，2015年5月，被告人吴新国谎称其是江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥采石场（以下简称马桥采石场）的股东，与被害人易某2洽谈合作经营该采石场，双方在信阳市谈好合作事宜后，吴新国虚构其以马桥采石场做抵押向银行贷款500万元到期后无力偿还，法院要强制执行该采石场，如果采石场被法院执行就无法与易某2合作为由，要求易某2向其支付500万元偿还贷款。易某2于2015年6月26日至9月24日期间向吴新国转账共计410万元。转账后，易某2多次联系吴新国要求签订正式协议，吴新国以种种理由推脱。2017年6月以后，易某2无法联系到吴新国。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人吴新国的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人吴新国辩称其没有诈骗，其是马桥采石场股东，是向易某2借钱，借款全部转给齐某用于采石场偿还账务，有记录清单证实。其辩护人许顺云辩护意见提出,公诉机关指控吴新国犯诈骗罪的证据不足,本案是经济纠纷，吴新国不构成诈骗罪。理由：一、吴新国是马桥采石场大股东和实际控制人，在与易某2商谈合作事项时，有履约能力。二、吴新国和易某2就采石场合作经营达成一致意见，吴新国依约向易某2收取投资款410万元，后来采石场项目受客观条件所限无法推进，因而双方提前终止合作协议后吴新国向易某2出具借条等行为均属合同行为，双方因此发生争议的，属于民事纠纷。因此吴新国主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实和隐瞒真相，双方因为投资款返还发生争议属于借款纠纷，吴新国未能返还款项系因资金周转困难、无力偿债所致，现有证据不足以证明吴新国犯诈骗罪。经审理查明，被告人吴新国谎称其在江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村有一采石场，多次找杨某（空军航空医学研究所附属医院工作人员）让其介绍投资人合伙经营。杨某介绍桂某与吴新国认识，让吴新国和桂某合伙经营采石场。2015年5月份桂某因不懂得经营采石场业务就介绍被害人易某2与吴新国合作经营，易某2等人去马桥采石场考察，吴新国亲自或让何某接待易某2等人。考察后易某2愿意与吴新国合作经营，双方在信阳市口头谈好合作事宜，约定采石场作价2300万，易某2占49%的股份，吴新国占51%的股份，手续办好变更法人为易某2后，易某2付齐49%的入股资金给吴新国。后吴新国虚构其在银行有500万元贷款到期无力偿还，法院要强制执行其采石场，如果采石场被法院执行就无法与易某2合作，要求易某2先给其拿500万元偿还贷款。易某2同意后于2015年6月26日向吴新国银行账户转入80万元、7月29日转入200万元、7月30日转入80万元、9月24日转入50万元，共计向吴新国银行账户转入410万元。吴新国收款后于2015年6月27日至7月21日ATM取款72300元、POS消费22633元，7月29日吴新国向李月琴转账10万元、向何某转账190万元，7月30日吴新国向何某转账70万元、向姚诚转账10万元，9月14日吴新国向叶**转账5万元、向齐某转账30万元，提取现金149900元。何某收到的260万元于2015年7月29日向齐某转账100万元、2015年7月31日向励强转账100万元、8月2日向桂某转账5万元、8月4日向谢保园转账2万元，7月29日至10月18日支取现金466200元、支付宝消费60100元、7月31日转账消费6725元，全部用于偿还个人债务和消费。转账后，易某2多次联系吴新国要求签订正式协议，吴新国以种种理由推脱。2017年6月以后，易某2无法联系到吴新国。2018年1月24日易某2到公安机关报案后，吴新国持葛广龙身份证出行于2018年11月25日在九江火车站被抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证、（1）受案登记表，证实易某22018年1月24日报案。（2）户籍信息及前科证明，证实吴新国身份信息及其无违法犯罪前科。（3）转账记录证明、吴新国银行卡入账明细，证实易某22015年6月26日至9月24日先后向吴新国转账共计410万元及吴新国收到410万元资金的去向。（4）马桥采石场（普通合伙）营业执照二份，证实马桥采石场的执行事务合伙人2017年3月28日变更为黄琦，2018年10月31日变更为齐某。（5）安全生产许可证、采矿许可证、工程施工合同、《关于彭泽县杨梓马桥采石场矿山开采年产8万吨碎石建设项目备案的通知》、《荒山租赁合同》、齐某与杨梓镇马桥村神山饶组村民土地租赁合同相关材料、征地补偿协议，证实马桥采石场的项目负责人是齐某。（6）周某起诉马桥采石场（负责人黄琦）、齐某、吴新国民间借贷纠纷民事判决书二份（江西省彭泽县人民法院），该判决书认定：马桥采石场是普通合伙企业，成立于2013年7月26日。原投资人齐某出资35万元，站70%，殷某出资15万元，占30%。2017年1月22日，股权变更为投资人黄琦，出资49.5万元占99%，梁志伟出资0.5万元占1%。吴新国所出具的承诺书上无齐某或马桥采石场的签名或盖章，齐某与马桥采石场均辩称不清楚承诺内容，且吴新国未能提供其他证据予以证实，本院认定此承诺系周某与吴新国之间的约定，对齐某、马桥采石场不产生法律约束力。（7）吴新国出具的承诺书内容之一：齐某确认吴新国实际拥有马桥采石场的45%的股份。证实该承诺书仅有吴新国签字，且齐某不予认可，不能认定吴新国拥有股份。（8）抓获经过，证实吴新国于2018年11月25日在九江火车站被抓获，11月29日被信阳市公安局直属分局刑事拘留。2.证人证言（1）证人齐某证言，马桥采石场的法人是我，我全面负责杨梓镇马桥采石场的管理。马桥采石场目前股东只有我和黄琦，吴新国不是马桥采石场的股东。采石场从建厂一直是我管理的，没有其他人参与管理。吴新国从2013年9月份建厂到现在没有参与过管理，也没有入过股份，只是我在建厂时他向我推荐殷某与我合伙，殷某占百分之三十的股份，我占百分之七十的股份，2017年1月份殷某退出全部股份，我们把他的股份转给黄琦了。殷某的股份里没有吴新国的股份，就是我和殷某两个人参股。我没有委托过吴新国为我找人入股合作经营采石场，所有与采石场相关的手续也都是我自己办理的。2015年6月吴新国以采石场的所有人与易某2谈合作入股的事情我不知道。何某没有参与过采石场的经营与管理，也没有在我的采石场上过班。我不知道吴新国在银行有500万元贷款的事，只知道他本人在彭泽县信用社有90万元的贷款，是用他的林权证做抵押的。2014年年底他在彭泽县农村信用社找好关系后用我的名字，用吴建头的房产做抵押贷款600万元，其中350万元由吴新国使用，我使用150万元，剩下的100万吴建头使用。贷款期限是三年，已经到期了，吴新国没有付过利息和350万元本金。我没有向吴新国借过钱，他现在欠我帮他贷款的350万元及利息。我听说吴新国带过很多人到我的采石场考察过，都是趁我不在时带过去的，我要是在他就不敢带人过来考察。马桥采石场从2013年开始营业时吴新国从没有入过股，没有投过钱，也没有任职过法人，没有在这里上过班。自2013年以来吴新国多次向我或通过我帮他借钱，前后最低有800万没有还。2015年的时候吴新国给我转过钱，具体数额记不清，他给我转的钱都是他通过我向别人借的钱，他转给我，我再还给别人，跟马桥采石场没有关系。吴新国对外称马桥采石场是他的，以此名义向很多人借钱，其实马桥采石场与他没有任何关系。材料是我自己没事时写的,不知道怎么弄到吴新国律师那里去的,这事跟吴新国没有任何关系,我再次向你们说明一下,马桥采石场跟吴新国没有任何关系。吴新国的弟弟年前找过我两次,让我在别人来问马桥采石场的股份时说吴新国有股份,我没有同意,我给他说原本就没有的东西你让我说有是不可能的。吴新国要说他有股份他应该能拿出实质性的证据，我所写的这份材料跟任何人都没有关系，完全是我个人行为。吴新国通过何某给我转账130万是吴新国欠我的钱，他欠我大约有1000多万元，包括银行贷款，现在还没有还完。（2）证人何某证言，我从2013年给吴新国开车，没有在马桥采石场上过班，马桥采石场的法人是齐某，实际控制人也是齐某。吴新国给我说他占马桥采石场百分之七十的股份，但现在通过了解他不是股东，我知道吴新国跟姓易的谈过合作经营马桥采石场的事。2015年6月份易某2等人来马桥采石场考察的时候，吴新国让我接待的他们，当时吴新国说他没有资金经营马桥采石场，让桂某介绍易某2出资与吴新国合作经营，易某2等人就过来考察情况了。吴新国没有当我的面向易某2借钱，也没有当着我的面给易某2打欠条。马桥采石场的法人是齐某，吴新国一直参与和主持马桥采石场的经营，我认为他应该是股东，但我没有看到书面材料。我没有证明吴新国是马桥采石场控股人的相关证据，我按吴新国要求给相关人员转过钱，具体情况从我提供的银行交易记录上可以看到。（3）证人殷某证言，马桥采石场是我和吴向洲共同出资取得采矿权，各占50%的股份，2012年前后我占有的股份20%卖给齐某，他给我120万元，后来齐某又找吴向洲以180万元买走他的50%股份，当年马桥采石场的法人就变更到齐某名下。我跟吴新国之间没有经济往来，我也没有把我的股份转让给他。（4）证人周某证言，吴新国欠我349万元。当时吴新国说他占有马桥采石场70%的股份，我才同意借钱给他的。吴新国在法律上是没有马桥采石场的股份的，齐某是法人，吴新国对外人都说马桥采石场是他的，他就是以这为借口向很多人借钱。自2014年8月以来我没有收到吴新国的一分钱。我去年到彭泽县法院以吴新国是马桥采石场的实际控制人起诉他和齐某，后来法院判决吴新国还我的钱，法院认定马桥采石场与吴新国没有关系。（5）证人杨某证言，吴新国与我认识后多次对我说他在江西省彭泽县开有一个采石场，因为当地关系不熟无法办理采矿证，采石场无法正常经营，希望我帮忙办理采矿证或是介绍有这方面关系的人。后来知道朋友桂某在江西省有很好的关系就介绍他们认识了，希望桂某能帮吴新国办理采矿证。他们认识后就谈合作的事，桂某因对采石场的经营不了解就介绍他的朋友易某2与吴新国合作，我听桂某说易某2自己开有采石场，有这方面的经验。后来他们具体是如何谈合作的事我不清楚，我没有参与，易某2给吴新国汇了410万元后给我说了，我当时没在意。2017年6月份桂某给我打电话说联系不上吴新国，易某2被吴新国骗了。我就拨打他的电话但都打不通，我通过他的朋友也没有联系上他。桂某给我说是谈好合作后吴新国给他说在银行有500万元的贷款逾期没有还，法院要强制执行他的采石场，要求他们先汇钱帮忙还贷款，所以易某2才给吴新国汇款了410万元。（6）证人桂某证言，几年前通过杨某介绍认识了吴新国，杨某说吴新国的石场因为管理不善和技术不过关没有运营，让我与他一起合作，我就介绍易某2与吴新国合作。2015年我们去看石场，易某2看到营业执照上的法人不是吴新国本人就有异议，吴新国说法人是他的亲戚，平时负责跑手续和业务的，我们就相信了。几天后吴新国一个人带着石场的相关手续来信阳找我们，我和易某1陪同易某2与吴新国谈合作，经过商议吴新国把他的石场作价2300万，易某2占49%的股份，吴新国占51%的股份，手续办好变更法人为易某2后，易某2付齐49%的入股资金给吴新国。第二天，吴新国与我们见面时说他在彭泽县信用社有500万元的贷款到期没有偿还还被起诉了，如果不能尽快偿还这500万元贷款，彭泽县法院要强制执行他的矿山，这样我们就不能合作了，他让易某2先支付500万元给他偿还贷款，后来我打电话把这事儿给杨某说，杨某同意让易某2先给500万吴新国偿还贷款。因为杨某的身份我就让易某2给吴新国汇钱，易某2先后给吴新国汇了410万元。后来吴新国一直以发洪水矿山被淹没、扩容手续没办好等理由推脱，又经过了解发现他根本没有在信用社500万的贷款，更没有要求法院强制执行矿山的事，才知道吴新国诈骗易某2。但是随后他的手机就关机了，失去联系了。（7）证人易某1证言，2015年的时候，桂某说他的朋友吴新国在江西省九江市彭泽县开有采石场想让易某2与他合作共同经营。于是我与易某2、桂某三人一起去彭泽县考察吴新国的采石场，我们看到那里确实有一个采石场，还有矿山，我们去看了看就回信阳了。我们回到信阳不多久吴新国就赶到信阳了，我和桂某陪同易某2与吴新国谈合作经营采石场的事，他们经过协商达成合作协议。第二天吴新国给桂某打电话说他在信用社有一笔500万的贷款到期没有还上被起诉到法院，如果不及时还上法院要强制执行采石场，就不能与易某2合作了，想让易某2先给他500万元偿还贷款。后来易某2分几次给吴新国汇了410万元。之后易某2就一直等吴新国那边的消息，但吴新国一直不配合办理相关手续，今年6月份就联系不上他了。（8）证人汪某证言，我于2018年12月2日向信阳市公安局写的一份材料是吴新国的弟弟吴新兵让我写的。我和吴新国是同一个乡的，我与吴新兵是中学同学。我在马桥采石场上过班，在那里开铲车，是2013年9月份开始到2015年4月或者5月离开的，是吴新国让我去的。我在采石场工作期间是齐某手下的人给我发的工资，我只领了4000元的工资。我听说马桥采石场的法人是齐某，不知道有哪些股东。我只是听别人说吴新国是马桥采石场的老板，但没有看到有关马桥采石场的书面东西，也不确定他就是老板。（9）证人阳某证言，我是2013年夏天去马桥采石场上班的，吴新国让我去的，2015年年底离开的。材料是吴新国的律师让我写的。我不知道法人是谁，我没有看到马桥采石场的营业执照，我听说股东是吴新国、齐某和殷某。我给吴新国贷款30万元，给齐某贷款19.5万元，他们说都用在采石场了，到现在都没有还，是2014年贷的。（10）证人时某证言，这份材料是吴新国的弟弟让我写的。我是2014年到2016年间给马桥采石场做门窗，磅房期间做做停停，他们采石场运转的不好，前后做了三万多元的，钱已经付清了。是吴新国的弟弟让我去干活的，结账先找吴新国再找齐某签字。马桥采石场的法人是齐某，股东是吴新国和齐某。我和吴新国的弟弟很熟悉，我去他哥哥家吃饭时他跟我说的马桥采石场的股东是吴新国和齐某。我与吴新国没有经济来往。（11）证人夏某证言，我和吴新国是朋友，材料是吴新兵让我写的，我是通过吴新国认识吴新兵的。是吴新国让我去马桥采石场上班负责销售石材，具体时间我忘记了，我干有四个月左右，因为停产就离开了，没有领到工资。马桥采石场的法人是齐某，股东是吴新国，殷彪，齐某有无股份我不清楚。这是我那时他们在一起听他们说的，很多事也是吴新国安排。我见过马桥采石场的营业执照，但没见到其他手续，营业执照是好像是齐某和殷彪的名字。我帮吴新国在银行贷款290万元，这些钱他没有还，他还欠我现金29万元。（12）证人高某证言，我与吴新国他们兄弟二人都是同一个乡的人，我与吴新兵是朋友。我是从2014年8月份开始给马桥采石场供应柴油的，2014年11月份停止供应了。是吴新兵让我去的，他说他哥吴新国是那里的老板。我给马桥采石场供应了219000多元的柴油，我找吴新兵让他哥吴新国给钱，开始给了一部分，后来的钱我找吴新兵要的，那时联系不上吴新国。2017年我家里出事，我找吴新兵要钱，他联系齐某，我也联系齐某，齐某两次给我80000元钱。到现在还欠我5200元钱。我不清楚马桥采石场的法人和股东是谁。我不清楚吴新国和吴新兵是否参与马桥采石场的经营，我每次送完油就走了，我和吴新国不熟悉。也不清楚马桥采石场是谁在负责管理。我听吴新兵和我们乡里的人说吴新国是马桥采石场的老板，所以在材料中写马桥采石场的老板是吴新国。我没有看到相关营业执照和手续，不知道具体情况。3、被害人易某2陈述，2015年6月份，我的朋友桂某介绍我与吴新国认识，说他在江西省彭泽县有一采石场及矿山叫马桥采石场，因经营不善停产，想找合作伙伴重新经营，我自己开有采石场懂得经营就同意去看看。2015年6月份的一天，我与桂某、易某1三人去了马桥采石场，当时确实看到有采石场，但营业执照上的法人不是吴新国而是齐某，对此我提出疑问，吴新国说法人是他亲戚，我们就相信了。我们回到信阳后吴新国就赶到信阳找我们，我与桂某、易某1三人在信阳锦江国际大酒店谈合作事宜，双方口头约定采石场和矿山作价2300万元，我入股占49%，等采石场的法人变更为我的名字后我向他缴纳49%的入股资金（2300万乘以49%所得的金额），具体事宜待正式签订协议后再定。第二天，吴新国突然给桂某说他在彭泽县信用社的500万元贷款到期没有偿还，法院已经判决进入执行阶段，要是还不上钱就强制执行采石场，就不能与我合作了。他让桂某给我说让我先转500万元钱给他解决这事，因为桂某与他是朋友，我与桂某也是多年的好朋友就同意先给钱吴新国解决还贷款的事，随后我在信阳市分四次给他转款410万元（第一次转账是2015年6月26日，分两笔转的，一笔是30万元、另一笔是50万元，我的账号是62×××73，吴新国的账号是62×××12；第二次转账是2015年7月29日，转了200万元，我的账号是62×××73，吴新国的账号是62×××12；第三次转账是2015年7月30日，转了80万元，我的账号是62×××73，吴新国的账号是62×××12；第四次转账是2015年9月14日，转了50万元，我的账号是62×××69，吴新国的账号是62×××12）。我给他转账后要求签正式协议并变更营业执照，吴新国总是以采石场要扩大规模重新办理相关手续为由拖着不签，平时我和他都是电话联系的，2017年6月21日我给他打电话打不通了。后来经我了解吴新国说他在信用社有500万元的贷款及法院要强制执行的事都是他虚构的，他的目的就是先以合伙开采市场为诱饵，见我有意向后就虚构有贷款将被强制执行的事实骗取我的资金，得手后又虚构被公安机关抓住的事实逃避我。我了解过马桥矿山和采石场确实是属于他的，只是营业执照上的法人不是他的名字。4、被告人吴新国供述，我在2013年年底开始着手在江西省彭泽县杨梓镇马桥村经营采石场，采石场名称叫马桥采石场，包括征地、征山、购买设备，2014年10月开始经营，经营几个月后因为一直亏本没钱继续经营下去就没有生产了。2015年我去找杨某，让她帮忙找江西省里的朋友办理矿山扩容手续，重新经营采石场。杨某介绍我认识桂某，因为桂某在南昌市有关系，她让桂某帮我协调关系，后来我就一直找桂某帮忙协调关系。桂某了解我的采石场的情况后就让我和他的朋友易某2合伙经营，让易某2给我出资金经营。2015年3月份前后桂某在事先没有通知我的情况下带领易某2等人去马桥采石场考察，他们到了后给我打电话我当时不在家去安徽办事了，我就安排何某接待他们，带他们去马桥采石场考察，他们考察后就回去了。2015年5月份的一天桂某给我打电话让我在家里别走，他带易某2等人再过来考察，我们见面后就开始谈合作的事宜，我当时想把矿山作价2200万元，易某2占百分之六十的股份，然后按所持股份摊钱。易某2说他评估我的矿山只值1800万元，就以1800万元作价，他愿意持百分之六十的股份，按所持股份比例出资，我就同意了。我们当时只是达成口头协议，没有写书面协议。2015年6月份我和何某一起来信阳找易某2借钱支付矿山工人工资、征地款及矿山相关费用支出，我当时想借200万元，易某2就同意借我钱，并立即把钱汇到我的农行账户里，我随后当着何某、桂某及另外一名姓易的男子的面给易某2打了一张200万元的欠条，后来我就和何某一起回去了。过了一段时间后我借的200万元钱用完了，我给桂某打电话说钱不够用还想向易某2借100万元钱，桂某就同意了，当天易某2就向我的农行账户汇了100万元。又过了一段时间这100万元又用完了，我又给桂某打电话向易某2借钱，前后打了几次电话，每次打完电话易某2都把钱会给我了，前后分多次给我汇了142万元。总计给我打了442万元钱。我收到442万元后没有和易某2继续合作经营马桥采石场，因为我一直想等到把马桥采石场办理好扩容手续后在继续与他合作经营。马桥采石场的法人是齐某，我是2013年初花200万元从殷某手里购买的，当时以齐某的身份做法人在彭泽县工商局办理登记手续的。我这200万元占马桥采石场百分之七十的股份，殷某还占有百分之三十的股份。我让齐某做马桥采石场的法人与他没有签订相关协议，我与殷某签定有购买马桥采石场的协议，是我让齐某与殷彪签的。我在协议上也签名字，协议在齐某那里，殷某那里也有。我先给200万元汇到齐某的信用社（彭泽县农商银行账户，让齐某汇给殷彪。我后来又用自己的银行账户给殷某汇了180万元钱，这180万元是我个人借给他使用的，后来殷某没有还钱给我，而是把他所持马桥采石场百分之三十的股份给了我百分之十五，算是还我借给他的180万元钱。没有签订协议，只是通过工商局把股份比例变更了。易某2与我谈合作经营马桥采石场时对马桥采石场的法人提出过异议，我给他说马桥采石场的法人齐某是我聘请的。我聘请齐某做马桥采石场的法人与他没有签聘请协议或聘请书。我个人在2014年向彭泽县农商银行贷款90万元，至今未还。我没有用马桥采石场向银行贷过款。我与易某2谈合作经营马桥采石场期间以我用马桥采石场作抵押向银行贷款，贷款到期法院要强制执行采石场，否则无法与他合作经营为由，要求易某2拿钱帮我偿还贷款，我就是以这个名义让易某2给我汇款的，他给汇的380万元钱和桂某汇的42万元钱都是我以这个名义要的。2015年3月份以后我就没有参与马桥采石场的经营和管理了。马桥采石场的实际控制人是齐某，其实马桥采石场不是我的，我是一直在狡辩的，对外宣称马桥采石场是我的，还让易某2出资与我合伙经营，就是想从易某2那里弄钱用，我弄了易某2410万元钱，刚才你们向我出示了易某2给汇款的凭证，我确认易某2给我转了410万元。这些钱都用在马桥采石厂了，有一部分还我欠别人的欠款，一部分用于矿山的开支了。还给吴敏60万元、吴刚60万元、李医生50万元、齐某160万元、周晓斌70万元，交扩容费20万元。我认识高某，他去马桥采石场上过班，是我弟弟吴新兵介绍过去的，他负责安电和安装空调，干有几个月走了。我欠他有六、七万元钱，其中有空调费用和几个月工资。我认识汪某，他也在马桥采石场上过班，是我让他去负责开铲车和管理挖机，干有五、六个月左右走了。我在2014年用他的户头在彭泽县农商行（当时叫农村信用社）贷款30万元，到现在没有还。我还欠他几个月工资，他的工资每月大约有一万多元钱，具体数额大约有五、六万元。我认识时某，他是我让阳某叫过去给马桥采石场安装铝合金门窗的，总计做了20多万元的门窗，这些钱都没有给他。2014年前后我用时某的户头在彭泽县农商行（当时叫农村信用社）贷款30万元，到现在都没有还。我认识夏某，我请他到马桥采石场搞销售石子，2013年正月去的，2014年年底停产离开的。他帮我用他的户头在彭泽县农商行（当时叫农村信用社）贷款180万元或170万元，具体数额我记不清楚了，到现在没有还。他当时开有烟酒店，我欠他烟酒款有17万元左右。2013年或2014年我记不清楚了，阳某和何某他们都用自己的户头在彭泽县农商行（当时叫农村信用社）贷款30万元给我用，到现在都没有还。我让阳某、何某、夏某、时某、汪某用自己的户头给我贷款，这些钱我都用来买马桥采石场的股份和相关开支了。我是买殷彪的股份，我们签的有协议书，我让我家人找了，不知他们有没有找到。5.辨认笔录，杨某辨认出吴新国。辩护人庭后提交的证人殷某、王某、冯某证言来源不明，证人不能当庭作证，殷某证言与其原在公安机关的证言相互矛盾，故本院不予采纳。本院认为，被告人吴新国以非法占有目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴新国辩称其没有诈骗，其是马桥采石场股东，是向易某2借钱，借款全部转给齐某用于采石场偿还账务，有记录清单证实及其其辩护人关于公诉机关指控吴新国犯诈骗罪的证据不足,本案是经济纠纷，吴新国不构成诈骗罪的意见，经查，马桥采石场法人及股东齐某、殷某均证实吴新国不是马桥采石场股东和实际管理人；书证马桥采石场的营业执照及安全许可证等、民事判决书均证实吴新国不是马桥采石场股东；吴新国原在公安机关供述410万元钱用于偿还债务，其中偿还吴黎明60万元、偿还周某50万元、偿还吴刚60万元、偿还李以升50万元，给齐某用于采石场开支165万元。经查证吴黎明、周某、李以升均未收到吴新国的还款，其中李以升与吴新国不熟悉，没有债务关系；在吴新国的手机通讯录上没有找到吴刚的联系方式，其他人均不认识吴刚；齐某承认收到吴新国的汇款，是因为之前他帮助吴新国借钱，吴新国汇给他的钱都用于偿还他人了，采石场与吴新国没有关系，收到的钱没有用于采石场经营；另从银行转账明细查证吴新国收到410万元均用于偿还个人债务和消费；故吴新国供述不实，现有证据均证实吴新国不是马桥采石场合伙人，吴新国虚构马桥采石场归其所有，骗取他人合伙经营，随后又虚构在银行有500万元贷款到期，法院将要强制执行采石场让被害人先出资帮忙偿还贷款继而骗取其资金，骗取的资金均用于偿还个人债务和消费。其行为符合诈骗罪的构成要件，应定罪处罚，故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人吴新国犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十六条之规定，判决如下：一、被告人吴新国犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月25日起至2031年11月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人吴新国退赔被害人易明礼410万元。（限判决生效后十日内付清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  王晓荣人民陪审员  潘明荣二〇一九年十月八日书 记 员  郭 琪