重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0105刑初622号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人夏良均，男，1973年10月23日出生于重庆市合川区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地重庆市合川区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月13日被刑事拘留，2015年12月18日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人周剀，北京市中银（重庆）律师事务所律师。被告人何某，男，1966年12月1日出生于重庆市璧山区，汉族，初中文化程度，个体经营者，户籍所在地重庆市沙坪坝区，现住贵州省贵阳市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月20日被取保候审。被告人巫某，男，1982年11月1日出生于重庆市璧山区，汉族，中专文化程度，个体经营者，户籍所在地重庆市璧山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月15日被取保候审。被告人熊某，男，1966年2月7日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化程度，个体经营者，户籍所在地重庆市渝中区。因涉嫌犯伪造企业印章罪，于2016年5月18日被取保候审。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2016〕586号起诉书指控被告人夏良均犯合同诈骗罪，被告人何某、巫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人熊某犯伪造企业印章罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市江北区人民检察院指派检察员伊雪萍出庭支持公诉，被告人夏良均及其辩护人周剀、被告人何某、被告人巫某、被告人熊某到庭参加了诉讼。本案审理过程中，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2014年1月，被告人夏良均利用其曾经代表重庆某检测加固技术服务中心（系国有企业，以下简称“检测中心”）从被害人余某在重庆市江北区复盛镇安置房经营的“余某钢扣件租赁站”处成功租赁过钢管、扣件的便利条件，取得了余某的信任。2014年3月的一天，夏良均到被告人熊某位于重庆市渝中区解放东路153号附1号的“某钟表店”门市处，以300元的价格让熊某为其伪造了一枚印文为“重庆某检测加固技术服务中心”的印章。后夏良均在其与余某签订的《建筑物资租赁合同》上加盖了该伪造的印章。2014年1月12日至10月15日期间，夏良均冒用检测中心的名义，以租赁为名先后十七次从余某处骗取共计价值531955元的钢管、扣件，后夏良均将骗租的部分钢管、扣件用于“归还”其从其他租赁站租赁的钢管、扣件，其余部分被其低价销赃，所获赃款用于归还赌债、个人挥霍等。2014年8月30日、10月15日，夏良均两次从余某处骗得共计价值76013元的钢管和扣件后，电话联系被告人何某进行销赃。何某明知夏良均的钢管、扣件来源不合法，与夏良均谈好价格后，介绍其将钢管、扣件运至被告人巫某经营的“璧山区某建材租赁站”销赃。巫某明知钢管、扣件来源不合法，仍以共计61000余元的价格收购。2015年11月12日，被告人夏良均被被害人余某扭送到公安机关。2016年1月15日，在夏良均的指认下，公安机关在重庆市璧山区某建材租赁站抓获被告人巫某。2016年1月20日，被告人何某经公安机关电话通知到案。2016年5月18日，被告人熊某经公安机关电话通知到案。案发后，公安机关查获熊某伪造的检测中心印章。经鉴定，该印章系伪造。公诉机关当庭举示了相应证据证明其指控，据此认为被告人夏良均的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项的规定，已构成合同诈骗罪，被告人何某、巫某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人熊某的行为触犯了刑法修正案（九）修正前的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款的规定，构成伪造企业印章罪，夏良均有立功情节，熊某有自首情节，提请对各被告人依法判处。被告人夏良均及其辩护人、被告人何某、巫某、熊某对公诉机关起诉书指控的事实和罪名均无异议；夏良均的辩护人提出夏良均系初犯，如实供述犯罪事实，被害人有过错，请求对其从轻处罚。经审理查明,2014年1月，被告人夏良均利用其曾经代表重庆某检测加固技术服务中心（系国有企业，以下简称“检测中心”）从被害人余某在重庆市江北区复盛镇安置房经营的“余某钢扣件租赁站”处成功租赁过钢管、扣件的便利条件，取得了余某的信任。2014年3月的一天，夏良均到被告人熊某位于重庆市渝中区解放东路153号附1号的“某钟表店”门市处，以300元的价格让熊某为其伪造了一枚印文为“重庆某检测加固技术服务中心”的印章。后夏良均在其与余某签订的《建筑物资租赁合同》上加盖了该伪造的印章。2014年1月12日至10月15日期间，夏良均冒用检测中心的名义，以租赁为名先后十七次从余某处骗取共计价值531955元的钢管、扣件，后夏良均将骗租的部分钢管、扣件用于“归还”其从其他租赁站租赁的钢管、扣件，其余部分被其低价销赃，所获赃款用于归还赌债、个人挥霍等。2014年8月30日、10月15日，夏良均两次从余某处骗得共计价值76013元的钢管和扣件后，电话联系被告人何某进行销赃。何某明知夏良均的钢管、扣件来源不合法，与夏良均谈好价格后，介绍其将钢管、扣件运至被告人巫某经营的“璧山区某建材租赁站”销赃。巫某明知钢管、扣件来源不合法，仍以共计61000余元的价格收购。具体事实如下：1.2014年1月12日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值19420元的钢管、扣件，后低价销售牟利。2.2014年2月25日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值2460元的钢管，后低价销售牟利。3.2014年3月3日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值6655元的钢管、扣件，后低价销售牟利。4.2014年4月8日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值28620元的钢管、扣件，后低价销售牟利。5.2014年4月10日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值45724元的钢管、扣件，后用于“归还”其他租赁站。6.2014年4月20日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值48580元的钢管、扣件，后低价销售牟利。7.2014年4月29日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值5100元的钢管，后低价销售牟利。8.2014年5月21日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值29070元的钢管，后低价销售牟利。9.2014年5月23日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值36720元的钢管，后低价销售牟利。10.2014年7月8日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值45180元的钢管、扣件，后低价销售牟利。11.2014年8月30日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值39886元的钢管、扣件，后经被告人何某的介绍，夏良均以32000余元的价格销赃被告人巫某。12.2014年9月3日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值32800元的钢管，后用于“归还”给其他租赁站。13.2014年9月16日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值42180元的钢管、扣件，后用于“归还”给其他租赁站。14.2014年9月17日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值36713元的钢管、扣件，后用于“归还”给其他租赁站。15.2014年9月23日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值44680元的钢管、扣件，后用于“归还”给其他租赁站。16.2014年9月26日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值32040元的钢管、扣件，后用于“归还”给其他租赁站。17.2014年10月15日，被告人夏良均以租赁为名，从被害人余某处骗取共计价值36127元的钢管、扣件，后经被告人何某介绍，夏良均以29000余元的价格销赃给被告人巫某。2015年11月12日，被告人夏良均被被害人余某扭送到公安机关。2016年1月15日，在夏良均的带路指认下，公安机关在重庆市璧山区某建材租赁站抓获被告人巫某。2016年1月20日，被告人何某经公安机关电话通知到案，2016年5月18日，被告人熊某经公安机关电话通知到案。案发后，公安机关查获熊某伪造的检测中心印章。经鉴定，该印章系伪造。被告人夏良均、巫某、熊某到案后，均如实供述了上述事实；被告人何某到案后如实供述了上述事实，后予以否认，在庭审中又能如实供述自己的犯罪事实。本案审理过程中，夏良均的亲属代其退赔被害人余某现金20000元；何某、巫某退赔余某76013元；熊某退缴违法所得300元。上述事实，被告人夏良均、何某、巫某、熊某在庭审中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、被告人夏良均、何某、巫某、熊某的供述、被害人余某的陈述、证人刘某、徐某、欧某、倪某、余某、陈某甲、洪某、赵某、王某、杨某、唐某、陈某乙等人的证言、出车记录、建筑物资租赁合同、物资租用明细表、营业执照、辨认笔录、提取笔录、指认现场笔录及照片、扣押清单、重庆某检测加固技术服务中心出具的情况说明、重庆市江北区价格认证中心价格认定结论书、重庆市公安局物证鉴定中心鉴定书、现金缴款单、余某出具的收条、公安机关出具的到案经过、刑事办案说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏良均以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计价值531955元，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应予处罚；被告人何某、巫某明知是犯罪所得而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚；被告人熊某伪造企业印章，其行为已构成伪造企业印章罪，依法应予以处罚。公诉机关指控被告人夏良均、何某、巫某、熊某犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。被害人余某在正常经营活动中被夏良均以犯罪的方式骗取钱款，不应认定其存在过错。对夏良均辩护人提出的余某存在过错的辩护意见不予采纳。被告人夏良均有立功情节，到案后如实供述犯罪事实，赔偿被害人部分经济损失，依法予以从轻处罚，对夏良均辩护人据此提出的相关辩护意见予以采纳。被告人何某经公安电话通知到案后如实供述了犯罪事实，后予以否认，但在一审判决前又能如实供述，应当认定为自首；被告人巫某到案后如实供述犯罪事实；何某、巫某赔偿了被害人的经济损失，对何某、巫某依法予以不同程度的从轻处罚并适用缓刑。被告人熊某有自首情节，已经退缴违法所得，对其依法予以从轻处罚并适用缓刑。根据被告人夏良均、何某、巫某、熊某犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪表现，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决如下：一、被告人夏良均犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月13日起至2019年9月11日止。刑期折抵一日。）二、被告人何某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人巫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人熊某犯伪造企业印章罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、查获的伪造的印章及被告人熊某退缴的违法所得300元予以没收。六、责令被告人夏良均退赔被害人余某尚未追回的经济损失435942元。上述罚金及退赔款于本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  肖学富人民陪审员  陈道荣人民陪审员  戴真银二〇一六年九月七日书 记 员  汪琳琳