江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0830刑初442号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人赵某，无业。被告人赵某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月16日被盱眙县公安局刑事拘留，同年8月23日被取保候审，2015年9月3日被该局解除取保候审，2016年1月5日，盱眙县人民检察院以被告人赵某涉嫌犯合同诈骗罪决定对其取保候审，2016年7月12日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。被告人张某，无业，被告人张某因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月17日被苏州市公安局姑苏分局金阊派出所抓获并羁押在当地看守所，次日被盱眙县公安局刑事拘留，同年10月16日被取保候审。被告人张某又因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月31日被盱眙县公安局刑事拘留，同年9月2日被取保候审，2016年1月5日盱眙县人民检察院以被告人张某涉嫌犯合同诈骗罪决定对其取保候审，同年8月18日经本院决定并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人韦刚，江苏衡胜律师事务所律师。被告人吴某某，无业，被告人吴某某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月8日被盱眙县公安局取保候审，2016年1月5日盱眙县人民检察院以被告人吴某某涉嫌犯合同诈骗罪决定对其取保候审，同年7月5日经本院决定继续对其取保候审。现取保候审于其住所地。盱眙县人民检察院以盱检诉刑诉（2016）350号起诉书指控被告人赵某、张某、吴某某犯合同诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盱眙县人民检察院指派代理检察员江翰轩出庭支持公诉，被告人赵某、张某、吴某某以及被告人张某的辩护人韦刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，一、合同诈骗1、2013年6月26日，被告人赵某、张某、吴某某经事先预谋，请不明真相的杨某出面以个人租车使用为由，与车主赵某甲签订借车协议，从周某甲的周武轿车租赁门市骗得赵某甲的牌号为苏A×××××的东南牌轿车，后伪造赵某甲的居民身份证和机动车登记证书，通过许某介绍，由吴某某冒充车主赵某甲将该车抵押给陈某甲借款人民币3万元，得款后用于偿还债务和挥霍等用途。2014年1月22日，车主赵某甲通过车辆上的GPS定位找回该车。2014年3月份，被告人赵某的母亲吴会平将3万元偿还给陈某甲。经鉴定，该车价值人民币61077元。2、2013年9月份的一天，被告人赵某、张某经事先预谋，以张某个人租车使用为由，签订借车协议，从周某甲的周武轿车租赁门市骗得赵某乙的牌号为苏A×××××的东风雪铁龙牌轿车，后伪造赵某乙的居民身份证和机动车登记证书，由王某乙冒充车主赵某乙，于2013年9月25日将该车抵押给周某乙，借款人民币6万元，得款后用于偿还债务和挥霍等用途。2013年10月，因租赁费用交纳异常，周某甲等人通过车辆上的GPS定位发现该车行动异常，后车主赵某乙的丈夫梁某通过报警将该车拿回。经鉴定，该车价值人民币115060元。二、伪造身份证件1、2013年9月15日，被告人赵某与涂某等人从陈某乙经营的蓝月亮信息服务中心租赁了牌号为苏H×××××雪佛兰科鲁兹轿车，后被告人赵某伙同他人提供照片等信息，委托他人伪造该车机动车登记证书一本和车主马某的居民身份证一张，由涂某冒充车主马某用该车向周某乙抵押借款。事发后，被告人赵某等人赎回上述车辆，并归还给被害人陈某乙。2、2013年11月6日，被告人赵某与王某乙等人从王某甲处租赁了牌号为苏H×××××5红色现代瑞纳轿车，后被告人赵某伙同他人提供照片等信息，委托他人伪造该车机动车登记证书一本和车主李某的居民身份证一张，通过陈伟来的介绍，由王某乙冒充车主李某，用该车向谢松抵押借款，赎回先前被抵押借款的牌号为苏H×××××雪佛兰科鲁兹轿车。事发后，在偿还部分借款后，被告人赵某的母亲吴会平从谢松手中拿回上述车辆，并归还给被害人王某甲。公诉机关认为，被告人赵某、张某、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人赵某伙同他人伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。在共同犯罪中，被告人赵某、张某系主犯，被告人吴某某系从犯。被告人赵某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚，被告人吴某某系自首，被告人赵某有坦白情节，依法均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人赵某对起诉书指控的犯罪事实不表示异议，提出抵押借款的车辆以及款项均已归还被害人，请求法庭从轻处罚。被告人张某对起诉书指控第二起合同诈骗事实不表示异议，对起诉书指控其第一起合同诈骗提出辩解，认为其仅向赵某提出可通过小广告办假证，没有具体参与赵某合同诈骗犯罪行为，不构成犯罪。案发后已经归还其经手的第二起车辆抵押借款的6万元，得到被害人的谅解，请求法庭对其从轻处罚。被告人张某的辩护人对起诉书指控被告人张某构成合同诈骗罪不表示异议，认为案发后张某积极赔偿其经手的抵押借款6万元，且得到对方的谅解；在共同犯罪中，被告人张某没有实际使用和控制赃款，作用较小，应该认定为从犯。请求法庭对其从轻处罚。被告人吴某某对起诉书指控其帮助赵某冒充车主抵押借款的事实不表示异议，提出其主观上没有非法占有的故意，仅是被赵某利用了，请求法庭对其减轻处罚。经审理查明，一、合同诈骗1、2013年6月的一天，被告人赵某因欠债较多，想弄钱到赌场上翻本，被告人张某提议可以租车抵押借款，二人谋划让被告人吴某某冒充车主去抵押借款。2013年6月26日，被告人赵某请不明真相的杨某出面以个人租车使用为由，与车主赵某甲签订租车协议，被告人赵某作为担保人，从周某甲的周武轿车租赁门市骗得赵某甲的牌号为苏A×××××的东南牌轿车一辆，后被告人赵某用被告人吴某某的照片伪造赵某甲的居民身份证和机动车登记证书，通过许某介绍，由被告人吴某某冒充车主赵某甲将该车抵押给陈某甲借款人民币3万元，被告人赵某得款后用于偿还债务和挥霍等用途。2014年1月22日，车主赵某甲通过车辆上的GPS定位找回该车。2014年3月份，被告人赵某的家人偿还陈某甲人民币3万元。经鉴定，该车价值人民币61077元。上述事实，由控辩双方当庭提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（1）、被告人赵某，张某，吴某某人口信息，证明三被告人身份情况。（2）、盱眙县公安局出具的发破案经过及抓获经过，证明被告人赵某、张某被公安机关抓获归案；被告人吴某某经公安机关电话通知主动到案。（3）、借车协议，证明2013年6月26日杨某租用赵某甲苏A×××××东南轿车一辆，担保人赵某，约定每天支付租金180元。（4）、机动车行驶证复印件，证明东南DN7154ES牌苏A×××××小型轿车的所有人为赵某甲。（5）、盱眙县价格认证中心出具盱价证发[2015]117号价格鉴证结论书，证明苏A×××××东南牌DN71S4ES轿车价格为61077元。（6）、被害人赵某甲的陈述，证明其所有的苏A×××××的东南牌轿车放在周武车行出租的，2013年6月26日，该车被杨某租走，担保人和实际使用人是赵某。之后的四个月内其与赵某联系，赵某也都按时支付了租车费用，11月份的时候其听说车子可能被赵某抵押给陈某甲了，其就联系不到赵某了。2014年1月22日，其通过GPS定位把车追回。（7）、证人陈某甲的证言，证明2013年6月份的一天，经朋友许某介绍，赵某带着自称是车主赵某甲的一个人开一辆苏A×××××的东南牌轿车向其抵押借款3万元，2014年1月22日，真正车主赵某甲到其门市将车开走，2014年3月份赵某家人归还其借款三万元，之前的抵押借款手续退还给对方了。（8）、证人周某甲的证言，证明内容印证了被害人赵某甲的陈述。（9）、证人杨某的证言，证明2013年6月26日，赵某请其到周某甲车行租了一辆车牌号为苏H×××××的东南菱悦轿车，赵某是担保人，当时其不知道赵某准备将车抵押借款。（10）、证人季某的证言，证明2013年6月份的时候，其与张某、赵某、吴某某四个人在一起玩，因为赵某差张某的钱，张某就和赵某说让赵某去车行租车，然后用车子去抵押借款还债，赵某也就同意了。几天后，赵某就租了一辆白色的东南轿车，他们4人一起到淮安去办理抵押用的假证件，到淮安以后，赵某和吴某某两个人去联系办假证的，其和张某在车子里边等他们的。（11）、证人许某的证言，证明2013年6月份的一天，其帮助赵某介绍向陈某甲抵押车辆借款3万元，当时到场有赵某和自称是车主的人，当时张某也去的，但在外面没进去。（12）、被告人赵某的供述，证明2013年上半年，其与张某在赌场赌钱，外欠债务较多，其中还欠张某3000元。有一次，其与张某、吴某某、季某几人在一起商量如何能弄到钱去翻本，张某提出可以租车抵押借款，并商量请吴某某冒充车主去抵押借款。后其请杨某到周武轿车租赁门市租得赵某甲的牌号为苏A×××××的东南牌轿车一辆，用吴某某的照片伪造车主赵某甲的居民身份证以及该车的机动车登记证书，通过许某介绍，其带着吴某某冒充车主赵某甲将该车抵押给陈某甲借款人民币3万元。钱到手后偿还了张某3000元，剩余钱被其偿还部分债务及平时消费了。后来其无力支付租金了，车主赵某甲通过车辆上的GPS定位将该车找回，2014年3月份，其家人偿还陈某甲借款3万元。（13）、被告人张某的供述，证明2013年6月份左右的一天，其与赵某、吴某某、季某几个人在一起玩，赵某提出想租车抵押借款到赌场翻本的主意，季某问别人的车子怎么抵押，赵某说想办法弄个假证，其说办假证的小广告多呢。结果赵某真的找人租车去抵押借款了，其没有参与赵某租车以及抵押借款的行为。（14）、被告人吴某某的供述，证明租车抵押借款的主意是张某提出来的，赵某、张某叫其冒充车主去借款，其开始害怕未同意，后赵某承诺不会给其带来麻烦，其碍于面子就冒充车主赵某甲帮助赵某到陈某甲处借款3万元，赵某拿到钱后没有给其任何好处，后期陈某甲找其要钱时，才知道被赵某他们骗了。以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院予以确认。2、2013年9月份的一天，被告人赵某、张某经事先预谋，以张某个人租车使用为由，签订租车协议，从周某甲的周武轿车租赁门市骗得赵某乙所有的牌号为苏A×××××的东风雪铁龙牌轿车一辆，后被告人赵某伪造赵某乙的居民身份证和机动车登记证书，由王某乙冒充车主赵某乙，于2013年9月25日将该车抵押给周某乙，借款人民币6万元，被告人赵某得款后用于偿还债务和挥霍等用途。2013年10月，因租赁费用未能及时交纳，周某甲等人通过车辆上的GPS定位发现该车行动异常，后车主赵某乙的丈夫梁某通过报警将该车拿回。经鉴定，该车价值人民币115060元。另查明，赵某乙所有的苏A×××××东风雪铁龙牌轿车于2013年4月份以7.8万元从谢某手中购买。案发后被告人张某归还周某乙人民币6万元，并得到周某乙的谅解。上述事实，被告人赵某、张某当庭不持异议，并有被害人周某甲、赵某乙、周某乙的陈述，证人王某乙、梁某、谢某等人的证言，苏A×××××东风雪铁龙牌轿车行驶证及车辆登记证书，租车协议及抵押借款凭据，谅解书等证据证实，足以认定。二、伪造身份证件1、2013年9月的一天，被告人赵某为了将从陈某乙经营的蓝月亮信息服务中心租赁的牌号为苏H×××××雪佛兰科鲁兹轿车一辆抵押给他人借款，通过他人用涂某的照片伪造车主马某的居民身份证一张。2、2013年11月的一天，被告人赵某为了将从王某甲处租赁的牌号为苏H×××××红色现代瑞纳轿车一辆抵押给他人借款，通过他人用王某乙的照片伪造车主李某的居民身份证一张。上述事实，被告人赵某当庭不持异议，并有证人涂某、马某、王某甲、王某乙、李某等人的证言，被告人赵某伪造的马某、李某的居民身份证复印件，盱眙县公安局关于涉案马某、李某的居民身份证系伪造的情况说明，车辆租赁协议以及抵押借款凭据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵某、张某、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。被告人赵某伙同他人伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。在起诉书指控的第一起共同犯罪中，被告人赵某安排人租赁车辆、抵押借款，并占有和使用借款，起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某在该起犯罪中提议并参与谋划，但具体合同诈骗行为及赃款处分均由被告人赵某安排实施，故被告人张某在该起共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人吴某某帮助被告人赵某冒充车主抵押车辆借款，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。起诉书指控的第二起合同诈骗，被告人赵某、张某作用相当，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵某一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人吴某某案发后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵某归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张某归案后能如实供述第二起犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人赵某、张某退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合考虑被告人张某、吴某某的犯罪情节及悔罪表现，决定对被告人张某适用从轻处罚，对被告人吴某某适用减轻处罚。被告人张某提出起诉书指控第一起其没有具体实施合同签订、履行过程中的诈骗行为，不构成犯罪的辩解意见，经查，2013年6月份，被告人张某明知赵某因赌博外欠债务较多，向赵某提议租车抵押借款，后期亦明知赵某等人实施犯罪行为而随车同往，赵某还用骗得的赃款归还其借款3000元。本院认为，被告人张某提议并共谋，属于共同犯罪的范畴，且在他人具体实施诈骗行为时参与其中、分得赃款，其行为具备共同犯罪成立的“意思联络”和“共同行为”的条件，构成合同诈骗罪。故被告人张某的辩解与事实不符，本院不予采纳。被告人张某的辩护人提出起诉书指控的第一起被告人张某系从犯，以及被告人张某积极退赃、认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。盱眙县人民检察院指控被告人赵某、张某、吴某某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月12日起至2020年1月3日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月18日起至2019年6月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王吉祥代理审判员  蒋莹莹人民陪审员  季春林二〇一六年九月十三日书 记 员  张 晨附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。