内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)内07刑终81号原公诉机关内蒙古自治区满洲里市人民检察院。上诉人（原审被告人）聂鸿军，男，出生于黑龙江省绥化市，汉族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区鄂伦春自治旗。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年5月6日被内蒙古自治区满洲里市公安局刑事拘留，同年6月9日经内蒙古自治区满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由内蒙古自治区满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。辩护人刘新富，内蒙古环通律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张德强，男，出生于内蒙古自治区满洲里市，汉族，小学文化，无职业，住内蒙古自治区满洲里市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年5月13日被内蒙古自治区满洲里市公安局取保候审，同年6月3日被满洲里市公安局刑事拘留，2015年6月9日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕，同年6月17日被满洲里市公安局监视居住。2015年11月5日被满洲里市人民法院取保候审。辩护人曙光，内蒙古环通律师事务所律师。满洲里市人民法院审理满洲里市人民检察院指控原审被告人聂鸿军犯敲诈勒索罪、原审被告人张德强犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于2016年5月18日作出（2015）满刑初字第215号刑事判决，原审被告人聂鸿军、张德强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，呼伦贝尔市人民检察院指派代理检察员焦洪刚、苏涵出庭履行职务，原审被告人聂鸿军及辩护人刘新富、原审被告人张德强及辩护人曙光到庭参加诉讼，现已审理终结。原审判决认定，2012年被告人聂鸿军、张德强因帮助被害人王某某1处理事情而与被害人王某某1认识。后听说王某某1开发的满洲里市国旅大厦建设工程对外承包，想要承包该工程项目。后因被害人王某某1了解到二人不具有相关资质而不同意将国旅大厦建设工程承包给他们。被告人聂鸿军、张德强便找到王某某1进行言语威胁并强行索要工程。被害人王某某1因害怕工程施工受到影响，于是通过中间人陈某某给付二被告人人民币50万元。被告人聂鸿军拿到该50万元赃款后，借给聂某某10万元，分给被告人张德强17万元，其余23万元已经挥霍。经调查取证，满洲里市公安局于2012年7月22日对被害人王某某1被敲诈勒索一案立案侦查，同年8月2日对被告人聂鸿军进行网上追逃,2015年5月5日在阿里河镇某小区将被告人聂鸿军抓获。案发后，聂某某将被告人聂鸿军借给其的人民币10万元上缴公安机关，被告人张德强将分得的人民币17万元赃款上缴公安机关，该27万元赃款已退还被害人王某某1。上述事实，有原公诉机关当庭出示并经质证的以下证据予以证实：被告人聂鸿军、张德强敲诈勒索的证据：1、接受刑事案件登记表及立案决定书证实，2012年7月22日被害人王某某1向满洲里市公安局报案称：2012年5月李某某1、聂鸿军、张德强三人以强行介入其公司承建开发的国旅大厦为由，敲诈勒索其所在公司人民币85万元。2、被告人归案情况说明证实，满洲里市公安局侦查员于2015年5月5日在阿里河某某小区XX号楼X单元XXX室将被告人聂鸿军抓获。满洲里市公安局侦查员于2015年5月12日依法将被告人张德强口头传唤至满洲里市公安局刑事侦查大队。3、满洲里市公安局释放通知书及监视居住决定书证实，被告人张德强因患有严重疾病于2015年6月17日被释放并变更强制措施为监视居住。4、常住人口基本信息表证实，被告人聂鸿军出生于1971年4月8日；被告人张德强出生于1965年8月15日。5、鄂伦春自治旗看守所说明证实，被告人聂鸿军于2015年5月5日18时至5月6日8时在临时羁押于鄂伦春自治旗看守所。6、满洲里市公安局刑事侦查大队说明证实，在王某某1被敲诈勒索一案中，笔录中相关关系人称“张德强”为“张志强”，二人实为一人，其真实姓名为张德强。7、满洲里市工商行政管理局登记资料证实，被告人张德强于2015年3月20日注册登记名为中跃建设集团有限公司满洲里市鑫跃建筑分公司的建筑企业。8、在逃人员登记表证实，被告人聂鸿军因涉嫌敲诈勒索于2012年8月2日被满洲里市公安局网上追逃。9、扣押决定书及资金往来结算票据证实，2015年5月8日，满洲里市公安局从聂某某处扣押人民币10万元。2015年5月14日，满洲里市公安局从张德强处扣押人民币17万元。10、收条及发还清单证实，2015年8月25日，侦查机关将扣押的人民币27万元返还被害人王某某1。11、证人孟某某的证言证实，2012年6月初，满洲里市的某某副市长和我说满洲里市招商引资来的国旅房地产开发公司的王某某1受到了威胁，让我了解一下，如果是职权范围内的就处理一下，我当时在满洲里市公安局主管外来人口的，也是当时打击强买强卖小组的成员，之后王某某1就拿来一个报告，内容就是聂鸿军管他要工程，并对他进行了威胁，我就给聂鸿军打了一个电话，让他来满洲里市公安局把事情说清楚，电话里聂鸿军口气强硬，就是不来。因为这件事情，当时一个叫李某某1的人（自称是当时满洲里市李某某2市长的侄子）和满洲里税务局的包某某还去市政府姜某某那告我去了，后来我向某某副市长汇报了情况，认为此案可能构成刑事案件，让王某某1直接去报案了，后来我就没再参与此事了。12、证人李某某1的证言证实，“我帮助王某某1处理了与孙某某的合同纠纷认识的王某某1，后来张德强、聂鸿军想承包王某某1的工程但没谈成，我和张、聂二人一起向王某某1要过一次损失费，之后张、聂二人如何向王某某1索要钱款我没有继续参与。通过帮助王某某1处理了与孙某某的合同纠纷这个事我认识了王某某1，王某某1挺感谢我的，正好王某某1的工地要往外包工程。我和聂鸿军、张德强也找过王某某1谈做工程的事，当时张德强跟王某某1说了我在满洲里市有点认识人可以办些事，王某某1就同意把图纸给了张德强，让他做预算，这时我就回阿荣旗了，后来王某某1不同意把工程交给张德强做，因为这个事我很气愤，我给王某某1打电话说：玩人没有这样玩的，你们南方人太差劲。我给王某某1打电话的目的是想让张德强干王某某1的工程，我可以从中挣钱。当我知道王某某1不让我们承包工程后，我和聂鸿军、张德强一起找过王某某1要损失，当时我们向他要工程预算费，也没说具体多少钱。这期间聂鸿军、张德强多次找过王某某1，找王某某1要损失。那个时候我和王某某1闹的很僵，王某某1有点怕我，害怕我像孙某某一样，要找我谈，因为这个事我来到满洲里市王某某1在香格里拉的住处，王某某1当时说孙某某的事我也帮忙了，工程也没让我做，说不能让我白忙活，他说给我10至20万的，我跟王某某1说我要是要钱比孙某某要的还多，我要是不要钱就一分钱不要，我就走了。我去王某某1住的香格里拉找他也是想干工程，但是王某某1认为我们没有资质，不给我们干。我觉得包工程的事没希望了，另外工程预算的钱也不是我拿的，我也不想参与了，我就回阿荣旗不再参与要损失款的事，后来聂鸿军怎么管王某某1要的钱我根本不知道，聂鸿军也再没找过我。张德强包工程但没有自己的公司，常年挂靠到别的公司。我通过张德强认识的聂鸿军，我和聂鸿军、张德强没有经济往来，他们二人从来没有给过我钱。13、证人陈某某的证言证实，王某某1委托我和聂鸿军谈判后王某某1给聂鸿军50万元。我是通过曹某某介绍认识王某某1的，王某某1说聂鸿军他们老找他麻烦，王某某1开始答应把国旅大厦的工程给聂鸿军、张德强干，后经过打听他们没有这个实力也没有资质，不想让他们干了，他们还不干，说有损失，老找王某某1要损失费，让我帮着在中间给说说少给点。听王某某1说聂鸿军要100万，王某某1只出50万要了结这事。谈这事是我和聂鸿军谈的。聂鸿军说国旅大厦的工程项目他前期投入不少钱，但没说具体数目，只说做预算、定工程队、定材料都花了钱，现在工程不给他做了也可以，但一定要包赔前期投入的损失费用。我就和聂鸿军说，国旅工程的事情你别参与了，王某某1给你拿50万，你也别再找王某某1了，聂鸿军就同意了。当时王某某1交代我最多能给50万，我就将这个底线告诉聂鸿军，拿50万，同意就拿走，不同意以后我也不管了，聂鸿军说可以，就让他弟弟聂某某来找我取的钱。钱是我到国旅房地产项目开发部财务取的，我从财会那取的50万现金，取上钱后我给聂鸿军打电话，他派他弟弟聂某某来找我取的钱，我和聂某某约在满洲里市一道街美苑茶楼见的面，我将50万现金当着茶楼服务员的面给了聂某某。要包工程的这伙人我就知道有聂鸿军、张德强、李某某1。当时王某某1就说找聂鸿军谈这事，也没说这钱是给他一个人的还是这伙人的，但听王某某1说找王某某1的时候是聂鸿军、张德强、李某某1一起找的。王某某1找我去找聂鸿军谈的时候，他说聂鸿军他们老找他，他也总躲着他们，感觉王某某1也是害怕了，但他们这伙人是否威胁或者恐吓过王某某1我不太知道。我从中间说和就是帮朋友忙，没有收取一分钱。王某某1和聂鸿军的纠纷我就是知道聂鸿军参与进来，我听曹某某说有一个李某某2市长的侄子和聂鸿军一起来找过王某某1，但我没见过这个人。我和聂某某的通话被录音大概是两三个月之前的事情。当时聂某某问我王某某1给聂鸿军钱的事情，我就顺着聂某某的话说了，也不知道给我录音了。其中所说的和在公安机关做的笔录不一致的地方还是以我在公安机关做的笔录为准。14、证人聂某某的证言证实，2012年4月左右，某某房地产开发有限公司将开发的国旅大厦工程给了我哥和张德强的牙克石施工队，后来不知道什么原因不用我哥聂鸿军的施工队了。我哥听说我朋友陈某某也要干这工程，他让我给陈某某打电话问问怎么回事，然后我给陈某某打电话，我俩约定过几天在满洲里市见面谈这个事。见面后陈某某说王某某1找人打听我哥聂鸿军了，说我哥没钱干不了这个活，让我哥别参与这个事了。过了几天，陈某某约我和聂鸿军在一道街友谊宾馆附近的茶楼见面，给我哥聂鸿军50万，让我哥聂鸿军别掺合工程上的事了，我哥当时也同意了。2012年6月末左右，陈某某打电话约我，我俩在一道街友谊宾馆附近的一家茶楼见面，见面后陈某某给我装了俩个手提袋的现金，一共是50万元，陈某某让我转交给我哥聂鸿军并说以后就别参合这个工程了，并让我把工程图纸拿给他。之后我把这个钱在满洲里市五道街某某小区附近全部给了我哥聂鸿军。当时聂鸿军和张德强在一个车里，我就上车把50万现金给了我哥聂鸿军，接着我哥就从那50万中拿出10万元给我了，并说：“这10万你先拿着去开饭店用，算借你的”，然后我拿着就走了，我回阿荣旗开饭店去了。后来我听我哥聂鸿军说还给了张德强20万左右，具体的在就没说了。15、证人鄢某某的证言证实，我通过聂鸿军、张德强认识李某某1，李某某1帮助我们公司解决了与孙某某的纠纷，之后李某某1、聂鸿军和张德强和我说要接我公司建筑的活，我说我做不了主，让他们找王某某1董事长，他们和王某某1说有资金有资质，王某某1就将工程图纸给了他们让他们先做一下预算，后来王某某1发现他们既没资金也没资质，什么也不具备，就决定承建的不能给他们，他们三人还有聂鸿军的弟弟也来了，先找的我，对我进行威胁，说你们公司的活不给我们你们也别想干了，没人敢接你们公司的活，意思承建的活必须给他们。我说和我说也没用，我做不了主，再说你们什么活也干不了，他们以后就一直找王某某1，王某某1跟我说他们一直威胁他，我当时也控制不了局面，没办法。最后王某某1和我说出钱才将他们摆平，但具体多少钱，钱给的谁我就不知道了，具体和聂鸿军他们谈的是王某某1通过曹某某找的一个社会人陈某某，但细节我不清楚。来我们公司威胁我和王某某1的有聂鸿军、聂鸿军的弟弟聂某某、李某某1、张德强，我看见他们来公司有五六趟。我没看见的就不知道了，其中聂某某我看见就来一次。16、证人邹某某的证言证实，我是满洲里市某某房地产开发有限公司财务室的出纳，负责现金业务。2012年6月11日王某某1让我从公司账号里提出50万，让我交给一个叫陈某某的人，当时陈某某就在我办公室，我将50万给了陈某某。我不清楚给陈某某和李某某1的是什么款，我按照王某某1董事长交办付的款。50万是中国人行友谊支行提出来的，是我公司对公账户，户名为满洲里市某某房地产开发有限公司。17、证人曹某某的证言证实，大概6月份王某某1给我打电话说聂鸿军和李某某1找过王某某1要谈工程的事，要做王某某1开发的承建商，但是王某某1觉得李某某1和聂鸿军的资质不够，就没有给他们。聂鸿军和李某某1说公司的鄢总已经答应了，但是后来王某某1问鄢总，鄢总否认此事。最后王某某1跟聂鸿军和李某某1怎么谈的我不清楚，王某某1是否给他们钱我不清楚。18、证人王某某2的证言证实，我认识聂鸿军，我俩是朋友。聂鸿军涉嫌犯罪的事张德强在他们出事后不久告诉我的，我没有参与聂鸿军、张德强涉嫌的犯罪。他们发案后，聂鸿军给过我两万元人民币。2012年夏天一天，在电视台附近路边的地方给的，具体时间我记不住了。给我钱时张德强和聂鸿军都在了，我不知道当时聂红军给的这钱是哪来的。聂鸿军给我的钱，是他欠我的钱。19、被害人王某某1的陈述证实，我是满洲里市某某房地产开发有限公司的法人代表，在满洲里市开发国旅大厦，我是这个项目的开发商。我与孙某某因为工程有纠纷，后来李某某1、聂鸿军、张德强帮助解决了纠纷。从那以后李某某1、聂鸿军、张德强就经常和我公司的鄢某某在一起，并经常到我的公司去鄢某某的办公室，他们的目的就是要承包我的工程，李某某1、聂鸿军、张德强跟我谈要包我的工程，我跟他们说要是做工程就正常的招标，通过了解，我发现他们没有资金、没有公司、没有资质，根本没有能力做工程，我坚决不同意让他们做工程，但聂鸿军跟我说如果不让他们做这个项目的承建方，我这个项目在满洲里市做不下去，聂鸿军跟我说李某某1跟市领导有关系，聂鸿军、张德强对我进行了一些言语上的威胁，当时张德强给李某某1打了电话，让我接电话，对方是李某某1，李某某1说工程必须让他们做，电话里威胁我必须让他们做工程，如果跟别人签合同就让我公司无法开工，并说让我横着出满洲里市。我当时没有同意，他们走了以后，我把这个事情形成了文字材料报告给满洲里市公安局孟某某局长。当天晚上李某某1给我打电话继续威胁我，并提出他是领导亲属，工程必须由他们做，并说第二天就来满洲里市，让我横着出去。他们三个人一起去我办公室两次对我进行言语威胁。聂鸿军、李某某1他俩说这个工程不给他们做别人谁也不敢接，我们也别想开工，李某某1还说他是领导的侄子，他会动用各种社会关系为难我。后来聂鸿军、张德强两次到我办公室威胁我让我把工程给他们做，我坚决不同意把工程给他们干，但是心里很害怕。李某某1是李市长的亲属，聂鸿军、张德强是混社会的。我就找到社会人陈某某帮着从中协调此事，委托陈某某和他们谈。也在那两天，李某某1给我打电话把我约到满洲里市香格里拉酒店谈事，李某某1直接就说让我把工程给他，如果不给他，他就凭着自己是李某某2市长的侄子的关系找社会各个部门难为我不让我开工，要不就要损失，我问李某某1要多少钱，李某某1说要200万，我当时没有同意。后来陈某某给我回信说赔偿他们50万他们就不再参与工程的事情了。我没再找李某某1谈，李某某1就走了。第二天，我让公司财会邹某某提出了50万元给陈某某，让陈某某去处理这件事。之后李某某1、聂鸿军、张德强再也没有找过我麻烦。我给他们这50万元是因为他们威胁我，我是外地来的，他们都是混社会的老找我麻烦，给了钱他们就不再找我麻烦了。他们没有请我吃饭或者出去玩过，叫过我一次，我没去。他们说了为了干我们公司的活，请我手下吃饭，做工程预算等有一些费用，他们还经常威胁我，不给这个钱就不让我开工，我为了不再让他们威胁我，并如期开工，就给了50万。其实他们花多少钱和我公司都没关系，他说多少钱我们没办法就只好给他息事宁人，这50万没什么计算方法。公司的图纸都在工程部，如果想干我们的工程必须经过竞标，谁想去投标都可以在工程部拿到图纸，不需要提供任何东西。国旅大厦工程通过招标最后由江苏如皋正华工程有限公司做的。陈某某没有参与国旅工程，他帮我协调此事没有得到任何好处，只是帮忙。聂鸿军、李某某1威胁我的事还有负责给我装修的曹某某知道，陈某某也知道，我公司鄢总也知道。聂鸿军、李某某1威胁我的时候还有张德强。我当时为了息事宁人就把钱给他们了，后来因为李某某1打着是李某某2市长侄子的旗号在外面招摇撞骗，影响特别恶劣，李某某2市长知道后让公安机关彻查此事，公安机关的人找我了解情况，我当时被敲诈了心里也很委屈，就补报了案件。20、被告人聂鸿军的供述，2012年4、5月份时，我通过朋友鄢某某介绍认识了满洲里市国旅房地产开发公司的法人代表王某某1，帮助王某某1联系解决了与孙某某的纠纷。后来我们想承包国旅房地产开发的国旅大厦的工程活，过了一两天王某某1的公司就把图纸和电子版就给我和张德强了，我俩就开始找工程队，过了半个月左右王某某1又不想让我们干这个工程了，当时我和张德强在王某某1的办公室里，张德强骂了王某某1几句，王某某1说是把工程给赵总（赵某某1）了，我就当着王某某1的面给赵某某1打电话，我问他是不是干国旅的工程了，他说没有，我当时也挺生气的说：这活我要不干，谁也别干了。这次我和王某某1见面以后就再也没找过王某某1，后来我听陈某某也参与国旅工程的事情，我知道陈某某和我弟弟聂某某关系好，我就和我弟弟说了这事，让我弟弟打听这事，过了四五天陈某某回来我俩在一道街的一个茶馆见的面，陈某某说：哥，国旅的活你们就别干了，退出去吧，到时我和王某某1说说给你拿点钱。他又接着说：给你拿50万，我说行，你就看着办。是陈某某提出了给我50万元，我啥也没要。第二天下午陈某某给我弟弟打电话，让他取给我的50万元，我弟弟就从陈某某手里取了50万后给我打电话，在某某小区附近张德强的车里把50万现金给我了。聂某某不知道这50万是什么钱。我当时说“这活我要不干，谁也别干了”这话是气话。王某某1给我50万，是因为我同意不再参与国旅的工程了，让别人去干。王某某1通过陈某某给的这50万是给我和张德强的，我和张德强各自分得18.7万，剩下的我借给我弟弟10万，给王某某22万，我以前欠他的钱，给伟东6000元。张德强知道这50万是王某某1通过陈某某给我俩的。剩下的我都花了。给王某某2和伟东钱是因为平时他俩帮我接待、开车，给张德强18.7万是因为这个工程一直是我和他张罗的。我和张德强干这个工程没有和王某某1签合同，我俩没有施工的资质，我们可以找到有资质的公司挂靠。前期图纸预算我没花钱，都是张德强去办的，为了这个工程我招待鄢某某、王某某1及工程队等费用加起来差不多七八万块。我当时和张德强分完钱后，张德强的钱好像存起来了，具体干什么了我就不清楚了，我的18.7万资金拿着了，过了两个月左右，听说因为这件事情警察要找我，我就把钱都取出来了，花的一共还剩15万全部放到张德强那保管，我用钱就管他要，我有个朋友叫闯某某管我借10万，我就让张德强从我那15万中给闯某某汇去10万元，剩下的5万因为我家孩子上学，我让我媳妇张某某1去张德强那取了2万，还剩下3万张德强给我汇过来我自己花了。因为当时听说警察找我，还要查银行存款，我怕警察查就取出来放张德强那了，我媳妇不知道这钱是哪来的。我让张德强保管钱时，是我和张德强的媳妇吴某某1一起去银行取的，给张德强钱的时候有我对象李某某3、吴某某1也在。这件事情刚开始李某某1、我、张德强我们三人要一起整工程，后期王某某1不把这个工程给我们了，我就和张德强去找王某某1理论过两次，李某某1就再没参与过。我拿到50万后没有给过李某某1。李某某1、张德强我们三个没有商量过要钱的事情，我们没有威胁或恐吓王某某1，我和张德强就是挺生气的和王某某1理论了。21、被告人张德强的供述，2012年6月份我和李某某1、聂鸿军与满洲里市国旅房地产开发公司的王某某1、鄢某某谈承建国旅大厦工程的事，王某某1把工地的图纸和U盘给了我，让我们做预算，王某某1因为资金短缺让我们垫资，我当时说只能从4层垫资到10层，王某某1让我先交抵押金我没交，后来王某某1把工程交给别人做了。因为这个事，我们非常气愤，聂鸿军说去要点损失费。我当时也没同意也没拒绝就和聂鸿军一起去了。我和聂鸿军去王某某1的公司找王某某1，因为很生气聂鸿军跟王某某1说这个工程不给我们做，今后无论你给谁做，质检这关都过不去，塔尖你都盖不上。我没有威胁王某某1，聂鸿军当时跟王某某1说小崽子你就得瑟吧，这个活我要是不接谁也不敢接。当着王某某1的面我给李某某1打过电话把工程的事跟李某某1说了，王某某1用我的电话跟李某某1谈了，具体谈什么我不清楚。后来聂鸿军给我打电话说他让聂某某去管王某某1要钱，四五天之后聂鸿军来找我说聂某某通过中间人陈某某从王某某1处拿了50万元人民币。当时在五道街电视路边我车内，聂某某把50万元给了聂鸿军，我不清楚从王某某1那敲诈了多少钱，要钱的时候我没去，我就知道聂鸿军从王某某1那拿了50万是他弟弟聂某某取来的，当时聂鸿军给了我17万，说是给我的“吃喝费”因为聂鸿军在满洲里市期间来往都是我花的钱，还给了他弟弟聂某某10万，也不知道为什么给他的这10万元钱，在给没给其他人钱我就不知道了。后期聂鸿军跑的时候放我这12万，我按照聂鸿军的要求把这些钱汇给了闯某某10万，给聂鸿军他媳妇2万。后来聂某某到我那取的1万和我给聂鸿军汇的钱是我自己的。聂鸿军给我人民币17万他说是给我的补偿，我就接受了，是说我招待聂鸿军及其朋友的补偿。接待聂鸿军及其朋友招待费花了10来万人民币吧。老王头、老李头是聂鸿军的朋友，我不认识。我和聂鸿军没有债务关系。钱被我花掉了，我愿意把我拿的17万不合法的钱积极返还被害人。我认为聂鸿军向王某某1要钱的理由不合法。向王某某1要工程的有我、聂鸿军、李某某1我们三人去的，后来王某某1不给我们工程了，就我和聂鸿军去过王某某1那一次，当时聂鸿军急眼了，骂了王某某1，李某某1后来没再参与，管王某某1要钱的时候是聂鸿军要的，我也没参与，最后聂鸿军给了我17万现金。前期要工程的时候聂某某没有参与，后期要钱的时候他参没参与我不清楚，我知道那50万是聂某某取来的。当时为了国旅大厦工程我在扎区找了叫赵某某2的预算员做前期预算花了500元，请王某某1、鄢某某吃喝玩花了不少钱，聂鸿军也花了点招待费，其他的没什么投入费用。赵某某2的联系方式和公司我忘了。我和聂鸿军没有公司和施工队，我曾经挂靠一个江西的建筑公司，2011年和南昌的李某某4合伙承建过道南民政局军休所的土建工程和西旗的祥合家园项目，合同都在李某某4那里，我现在联系不上他。2015年我自己成立了建筑公司。2012年7月至2013年3月期间，被告人张德强以刘某某1（另案处理）能够代办事业编制工作为由，先后联系被害人王某某3、李某某5、韩某某1、张某某2、张某某3、郭某某通过其找刘某某1办理工作，共计收取办理费用人民币103万元。其中，被告人张德强分得人民币26万元。案发后，被告人张德强的家属主动上缴赃款人民币26万元，该26万元赃款已发还六被害人。上述事实，有原公诉机关当庭出示并经质证的以下证据予以证实：1、立案决定书、受案登记表及报案材料证实，被害人张某某2、张某某3、郭某某、李某某1、韩某某1、邵某某等报案称被他人以办理工作为由诈骗，公安机关依法立案侦查。2、归案情况说明证实，2013年10月12日，满洲里市公安局接到郭某某报案称：2013年3月18日牙克石市刘某某1以能给郭某某的女儿郑某某办理事业编工作为由，骗取郭某某人民币22万元整，经工作，2013年12月5日侦查员在海拉尔区三道街某某饭馆内将被告人刘某某1抓获。3、扣押决定书证实，从吴某某1处扣押人民币26万元。4、发还清单证实，于2014年1月28日将26万元赃款发还被害人。5、收条、汇款凭证证实，刘某某1和被告人张德强以帮助办理工作为由收取被害人钱款数额；被害人郭某某向刘某某1账户转账20万元；被告人张德强向刘某某1出具人民币5万元收条。6、证人仉某某证言证实，张某某2通过张德强找刘某某1办理事业编工作的经过。7、证人庞某某证言证实，其介绍沈某某、朱某某帮助张某某2找张德强花20万元办理事业编工作的经过。8、证人马某某1的证言证实，其妻子张某某3通过沈某某的亲属张德强找人给女儿马某某2办理工作。9、证人马某某2证言证实，其母亲张某某3找张德强通过刘某某1办理工作的经过。10、证人朱某某证言证实，沈某某介绍张德强给张某某3、张某某2办理工作，我和沈某某做担保人的事情经过及张德强给张某某3、张某某2找刘某某1办理工作的经过。张德强承诺给张某某2、张某某3孩子找人办理工作的具体经过，张德强当时称已给其他人办成功。11、证人沈某某证言证实，我介绍张某某2、张某某3找张德强联系刘某某1办理工作的事实，以及张德强当时称是找其亲属办工作，并且其子的工作已办成。12、证人吴某某1证言证实，郭某某通过张德强找刘某某1花22万元办理工作的事实以及王某某3、韩某某1、张某某3、张某某2通过张德强找刘某某1办理事业编工作的经过，刘某某1给张某某4办工作的情况。13、证人王某某4证言证实，其以前不知道刘某某1收受他人的钱财办理事业编工作的事情。后来出事才知道。其陈述妻子刘某某1把钱给王某某5的情况及找王某某5要钱，王某某5称没有收过刘某某1的钱，没有给她办理过事业编工作经过以及其和刘某某1的欠款情况。14、证人李某某1的证言证实，通过张德强找刘某某1为妹妹李某某5办理工作被骗经过和其介绍王某某3、韩某某1、李某某5、付超通过张德强找刘某某1办理工作的经过。15、证人周某某的证言证实，2013年的时候，张德强和其说过有个叫刘某某1的女的给他儿子张某某4已经把工作办到海拉尔区工商局事业编工作了。张德强和刘某某1没向其说过还给其他人办理工作的事情，张德强没有向其说过给郭某某家找工作的事情。16、证人聂鸿军的证言证实，2012年和张德强一起给刘某某1送去王某某3办理工作的12万元，张德强称还剩6万元。17、证人韩某某2的证言证实，其通过李某某1认识张德强后，找张德强给儿子韩某某1办理事业编工作，并给张德强15万元办理工作费用的经过。18、被害人张某某2的陈述，经庞某某介绍认识朱小飞、沈某某，后经二人介绍认识张德强并通过张德强找刘某某1办理事业编制工作，给了张德强20万元用于办工作。期间，刘某某1曾拿一份人事档案，说是给其办理工作用的档案。19、被害人张某某3的陈述，听张德强说其子办了正式编制工作就经沈某某介绍托张德强找刘某某1给其子办工作，给了张德强22万元。期间刘某某1给看过调令还让2013年8月8日去报到，之后无法联系刘某某1。20、被害人郭某某的陈述，听张德强说给他儿子办理工作的人已经办好几个事业编制工作了，就通过张德强找刘某某1给其女儿办理工作，给了刘某某122万元，之后无法联系刘某某1。21、被害人李某某5的陈述证实，经张德强介绍认识刘某某1后找刘某某1办理工作，给了刘10万元。2013年9月份无法与刘取得联系。22、被害人王某某3的陈述，其给李某某118万元钱找姓张的人办理事业编工作，现工作未办成李某某1返还了2万元，至今还欠16万元。23、被害人韩某某1的陈述，经李某某1介绍认识张德强后找张德强、刘某某1办理工作，给了张15万元用来办理工作。24、同案刘某某1的供述，其是通过中间人张德强联系的给被害人办理工作的事宜，收的被害人的钱都给了王某某5，收取被害人王某某312万元，收取李某某510万元，收取韩某某110万元，收取张某某215万元，收取马某某2（张某某3的孩子）15万元，收取郭某某15万元，收取邵某某5万元。刘某某1收的钱都给张德强打条了，和张德强共同收条的签字不是刘某某1签的，张德强收多少钱刘某某1不知道。25、被告人张德强的供述，听刘某某1说有亲属可以办理事业编工作，其先后介绍张某某3、张某某2、郭某某、王某某3、韩某某2找刘某某1办理工作并收取钱款，从中收取了26万元的好处费，刘某某1与张某某2见面谈办工作事情时刘曾拿出一份档案给张某某2看，在张某某3手机上看过刘某某1给发的马某某2的人事调令。经刘某某1介绍找王某某5办理某某合同工的情况以及刘某某1从未说过找谁办理事业编制工作。经刘某某1介绍认识王某某5后，其先后带张某某4、吴某某2、王某某6、刘某某2、艾某某、华某某去王某某5公司办理大唐工作的事情情况，以及刘某某1从中赚取好处费并免费给张某某4办大唐工作的事实。从其认识王某某5以后刘某某1一直没有说给别人办理事业编工作是找的王某某5，之前也没说过。原审法院依据接受刑事案件登记表、常住人口基本信息表、扣押及发还清单、汇款凭证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，认定原审被告人聂鸿军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元；原审被告人张德强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五千元，合并决定执行有期徒刑十年，并处罚金一万元；责令原审被告人聂鸿军向被害人王某某1退赔非法所得人民币23万元。上诉人聂鸿军以“认定事实不清，证据不足，不构成犯罪”为由提出上诉。辩护人的辩护意见是，上诉人聂鸿军不具有占有的目的，不存在向被害人索要财物的行为，本案应为平等主体之间的民事纠纷。上诉人张德强以“一审认定事实错误，证据不足，不构成敲诈勒索罪和诈骗罪”为由提出上诉。辩护人的辩护意见是，上诉人张德强不具有非法占有的目的，涉案50万钱款应当视为民事损害赔偿款，系民事纠纷。认定诈骗罪缺少法律构成要件。本院审理查明的事实和认定的证据与原审法院审理查明的事实和采信的证据一致，予以确认。本院认为，上诉人聂鸿军、张德强因未能取得被害人王某某1发包的建筑工程的承包权，便以言语威胁被害人，迫使被害人给付50万元的行为，已构成敲诈勒索罪，且数额特别巨大。在共同犯罪中，上诉人聂鸿军起主要作用,系主犯。上诉人张德强起次要作用，系从犯。上诉人及辩护人以取得50万系民事纠纷，不构成犯罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人与发包人王某某1之间仅有建筑工程承包的口头协议，并未确定合同内容，该协议不具有约束力，发包人经考查有权取消建筑资质不符合规定的口头协议。有证据证明上诉人因未能取得工程承包权而进行威胁并获取钱款，该行为符合敲诈勒索罪构成要件，上诉人及辩护人关于不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见不成立。关于上诉人张德强提出“不构成诈骗”的上诉理由及辩护人持“认定上诉人构成诈骗罪缺少法律要件”的辩护意见，经查，上诉人张德强明知刘某某1不能办理正式编制工作，仍编造虚假事实，骗取被害人的信任，主观上有帮助刘某某1实施诈骗的故意，客观上继续收取被害人钱款，并获取非法利益26万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系从犯。故上诉人张德强的上诉理由和辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杜 勇审判员 李 鹏审判员 王学明二〇一六年九月七日书记员 胡玉彤附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项，第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)……(三)……