江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0281刑初119号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人杨君涛，男，25岁，1991年8月15日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地山东省平度市。2015年10月19日因本案到案，次日被羁押于平度市看守所，同月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2015年11月12日被取保候审。2016年9月12日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2015）2598号起诉书指控被告人杨君涛犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员倪某出庭支持公诉，被告人杨君涛到庭参加诉讼。公诉机关以需要补充侦察为由二次建议本案延期审理，现已恢复审理，并已审理终结。江阴市人民检察院指控：2015年4月，王俊雷（另案处理）招募被告人杨君涛及张盼涛、仲某1、仲某2（均另案处理），假冒女性身份使用虚假定位软件在社交平台以网友见面为由获取被害人信息，并将被害人信息通过网络传给陈某1（另案处理），由陈某1将获取的信息分别传给张梦蝶、颜某、李某1、韩某（均另案处理）等酒托女，由酒托女将被害人约至指定场所，并由齐某（另案处理）扮演营业员、王某1（另案处理）扮演“保安”等角色，采用以低价酒兑饮料冒充高价酒等手段，诱骗被害人进行高额消费。其中王俊雷团伙可分得每笔消费总额的30%，被告人杨君涛可获得其自己涉案金额的18%分成。被告人杨君涛于2015年4月至5月期间，冒充女子王某2的身份并使用虚拟定位软件在社交平台上以网友见面为由骗取被害人张某1、孙某、严某2等人的信息，共参与诈骗14次，共计骗得人民币16000余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年4月26日18时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人张某1骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币650元。2、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月初左右14时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人孙某骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币825元。3、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月14日17时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人严某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币1700元。4、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月14日21时许，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人张某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币1400元。5、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月15日左右的一天21时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人石某骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币3400元。6、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月中旬的一天18时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人周某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币670元。7、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月15日18时30分许，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人黄某3骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币150元。8、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月16日18时许，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人李某3骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币400元。9、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月中旬的一天17时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人李某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币900元。10、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日17时许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人牛某骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币1840元。11、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日18时30分许，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人刘某2骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币910元。12、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日17时许，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人黄某4骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币1820元。13、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日下午，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人章某骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币910元。14、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月25日下午，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人卢某骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币500余元。被告人杨君涛于2015年10月19日至山东省平度市公安局同和派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。检察机关就上述事实提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人杨君涛的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨君涛系自首，建议从轻处罚。并当庭变更诈骗数额为15000余元，且变更被告人杨君涛在共同犯罪中系主犯。被告人杨君涛对起诉书指控及公诉人当庭变更的犯罪事实、情节均未提出异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2015年4月，王俊雷（已判刑）招募被告人杨君涛及张盼涛、仲某1、仲某2（均已判刑），假冒女性身份使用虚假定位软件在社交平台以网友见面为由获取被害人信息，并将被害人信息通过网络传给陈某1（已判刑），由陈某1将获取的信息分别传给张梦蝶、颜某、李某1、韩某（均已判刑）等酒托女，由酒托女将被害人约至指定场所，并由齐某（已判刑）扮演营业员、王某1（已判刑）扮演“保安”等角色，采用以低价酒兑饮料冒充高价酒等手段，诱骗被害人进行高额消费。其中王俊雷团伙可分得每笔消费总额的30%，被告人杨君涛可获得其自己涉案金额的18%分成。被告人杨君涛于2015年4月至5月期间，冒充女子王某2的身份并使用虚拟定位软件在社交平台上以网友见面为由骗取被害人张某1、孙某、严某2等人的信息，共参与诈骗14次，共计骗得人民币15000余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年4月26日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人张某1骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币650元。2、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年4月26日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人孙某骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币700元。3、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月14日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人严某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币1800元。4、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月14日，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人张某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币1000元。5、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月15日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人石某骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币3300元。6、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月15日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人周某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币670元。7、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月15日，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人黄某3骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币150元。8、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月16日，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人李某3骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币400元。9、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月16日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人李某2骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币800元。10、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人牛某骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币1600元。11、被告人杨君涛伙同陈某1、张梦蝶、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日，采用上述手段，由张梦蝶冒充女网友王某2将被害人刘某2骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币910元。12、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人黄某4骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币1820元。13、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月24日，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人章某骗至江阴市顾山镇北国环镇路某茶座进行高消费，骗得人民币840元。14、被告人杨君涛伙同陈某1、颜某、陈某2、王俊雷等人于2015年5月25日，采用上述手段，由颜某冒充女网友王某2将被害人卢某骗至无锡市锡山区东港镇港下锡港东路钱某音乐茶吧进行高消费，骗得人民币500余元。被告人杨君涛于2015年10月19日至山东省平度市公安局同和派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。另查明，同案人陈某1、陈某2、王俊雷、韩某、张梦蝶、齐某分别退赔人民币22000元、30000元、10000元、20000元、10000元、10000元，并已判决发还被害人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、银行卡交易明细，证明被害人刷卡消费情况。2、文档记录，证明被告人骗取被害人钱款后记账情况。3、辨认笔录及照片，证明涉案的犯罪嫌疑人及作案地点等情况。4、搜查笔录及照片,证明对犯罪嫌疑人住宿地点搜查情况。5、扣押、发还清单，证明涉案物品的扣押、发还情况。6、电子证物检查笔录，证明对于电子证据的保存、移交情况。7、被害人章某、黄某4、石某、刘某2、李某2、周某2、黄某3、张某2、严某2、李某3、孙某、张某1、卢某、牛某的陈述笔录，证明被骗的经过情况。8、同案人陈某1、张梦蝶、颜某、齐某、王某1、陈某2、李某1、王俊雷、仲某1、仲某2、张盼涛、韩某的供述，证明实施诈骗的经过情况。9、本院的刑事判决书，证明同案人受刑事处罚的情况。10、户籍证明书，证明被告人杨君涛的身份情况。11、发破案经过、羁押证明，证明案发及归案情况。12、被告人杨君涛的供述，证明实施诈骗的经过情况。本院认为，被告人杨君涛以非法占有为目的，与他人共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人杨君涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；鉴于其能主动投案，如实供述罪行，系自首，当庭自愿认罪，涉案赃款已大部分退赔，决定予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨君涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，认定自首及当庭变更诈骗数额为15000余元、被告人杨君涛系主犯与案情相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨君涛犯诈骗罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月12日起至2017年1月17日止），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力之日起30日内一次性缴纳)。二、责令被告人杨君涛退赔诈骗违法所得，分别发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  陶一鸣人民陪审员  倪志强二〇一六年九月十二日书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。