新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)新2826刑初105号公诉机关焉耆回族自治县人民检察院。被告人易廷红，男，1980年10月出生于四川省，汉族，小学文化程度，个体，户籍地：四川省案发前暂住新疆。2016年2月6日因涉嫌合同诈骗罪被焉耆县公安局刑事拘留，同年3月11日被焉耆县公安局监视居住；2016年4月7日经焉耆县人民检察院批准被逮捕。现羁押于焉耆县看守所。焉耆县人民检察院以焉检公诉刑诉（2016）108号起诉书指控被告人易廷红犯合同诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焉耆县人民检察院检察员刘自勇、被告人易廷红到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2015年2月，被告人易廷红在库尔勒市宏翼广告公司以“美家居装饰”的名义制作了承接房屋装修工程的名片，名片上的联系人为“杨顺军”。同年7月3日，被告人易廷红在被害人陈某某购买的房屋中，谎称其在库尔勒市经营“美家居装饰”装修公司，并以“美家居装饰”的名义与陈某某签订《房屋装修合同》，之后陆续收取装修款50000元，并在收款凭据经手人一栏署名“杨顺军”，后易廷红只对房屋进行了部分装修。2015年10月18日，易廷红在未告知任何人的情况下，乘坐火车返回四川老家，并拒接被害人电话或将电话关机，被害人与之失去联系。2016年2月6日，四川省遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所民警在遂宁市明月路万和宾馆将易廷红抓获。易廷红为陈某某房屋装修的价值为35000元，剩余15000元被其个人使用。2、2015年9月16日，被告人易廷红在被害人韩某购买的房屋中，谎称其在库尔勒市经营“美家居装饰”装修公司，并以“美家居装饰”的名义与韩某签订《房屋装修合同》，易廷红在陆续收取装修款18000元后只对房屋进行了部分装修。2015年10月18日，易廷红在未告知任何人的情况下，乘坐火车返回四川老家，并对被害人韩某谎称自己仍在库尔勒市，后其拒接被害人电话或将电话关机，被害人与之失去联系。2016年2月6日，四川省遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所民警在遂宁市明月路万和宾馆将易廷红抓获。案发后，经鉴定，易廷红为韩某房屋装修的价值为7600元，剩余10400元被其个人使用。3、2015年10月14日，被告人易廷红在被害人张某某购买的房屋中，谎称其在库尔勒市经营“美家居装饰”装修公司，并以“美家居装饰”的名义与张某某签订《房屋装修合同》，易廷红在收取装修款20000元后只对房屋进行了部分装修。2015年10月18日，易廷红在未告知任何人的情况下，乘坐火车返回四川老家，并拒接被害人电话或将电话关机，被害人与之失去联系。2016年2月6日，四川省遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所民警在遂宁市明月路万和宾馆将易廷红抓获。案发后，经鉴定，易廷红为张某某房屋装修的价值为2400元，剩余17600元被其个人使用。4、2015年10月14日，被告人易廷红在被害人郑某某购买的房屋中，谎称其在库尔勒市经营“美家居装饰”装修公司，并以“美家居装饰”的名义与郑某某签订《房屋装修合同》，易廷红在收取装修款26000元后只对房屋进行了部分装修。2015年10月18日，易廷红在未告知任何人的情况下，乘坐火车返回四川老家，并拒接被害人电话或将电话关机，被害人与之失去联系。2016年2月6日，四川省遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所民警在遂宁市明月路万和宾馆将易廷红抓获。案发后，经鉴定，易廷红为郑某某房屋装修的价值为7800元，剩余18200元被其个人使用。另经查，案发后，被告人易廷红委托王某甲退还被害人郑某某10000元、张某某10000元、韩某7000元。上述事实，被告人易廷红在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1、报案单、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实2015年12月3日、4日，韩某、张某某、郑某某三人到公安局报案称：2015年9月份左右，三人分别与易廷红签订家庭装修合同，易廷红分别收取三人装修订金18000元、20000元、26000元，开工装修小部分工程后，韩某等人无法与易廷红取得联系。当日焉耆县公安局受理韩某等人的报案，2016年1月2日，公安局决定对该案立案侦查。2016年3月12日，陈某某报案称：2015年7月3日，其与美佳居装饰签订装修合同，杨顺军收取装修订金50000元，装修部分后，陈某某无法与杨顺军联系。2、接受证据材料清单、房屋装修合同、收条，证实2015年12月5日，韩某向焉耆县公安局提交房屋装修合同1份、收条2张证实了2015年9月18日，韩某和美家居装饰签订合同，装饰施工地点：焉耆县公务员海都家园1号小区3号楼1单元1002室，施工面积117.6平方米。工期：2015年9月18日至11月20日，工期为72天。工程总价款为58000元。2015年9月18日，易廷红收到韩某支付的装修款5000元，2015年10月16日，易廷红收到韩某支付的装修款13000元。2015年12月5日，张某某向焉耆县公安局提交房屋装修合同1份、收条1张，证实了2015年10月14日，张某某和美家居装饰签订合同，装饰施工地点：焉耆县公务员海都家园1号小区3号楼2单元1502室，施工面积117.6平方米。工期：2015年10月14日至12月14日，工期为61天。工程总价款为59000元。2015年10月14日，易廷红收到张某某支付的装修费20000元。2015年12月5日，郑某某向焉耆县公安局提交房屋装修合同1份、收条1张，证实了2015年10月14日，郑某某和美家居装饰签订合同，装饰施工地点：24团滨河小区7号楼2单元602室，施工面积130平方米。工期：2015年10月14日至12月15日，工期为61天。工程总价款为57000元。2015年10月16日，易廷红收到郑某某支付的装修款26000元。3、调取证据通知书、调取证据清单、房屋装修合同、收据，证实2016年3月12日，民警ＸＸ、杨晓峰从陈某某处调取房屋装修合同1份、收据3份。2015年7月3日，陈某某和美家居装饰签订了关于库尔勒市康丽花园4号楼3单元302室的房屋装修合同。工期从2015年7月3日至9月3日。工程总价款62000元。落款甲方为陈某某，乙方为美家居装饰，电话：13579****XX。2015年7月3日、2015年8月11日、2015年9月11日，美家居装饰分别收到房屋装修款分别为20000元、10000元和10000元，经手人：杨顺军。4、调取证据通知书、电话详单记录，证实2015年10月，号码为1357901****电话的详单记录。5、调取证据通知书，证实2015年12月17日，经查询，被告人易廷红在中国银行、农村信用合作联社未开户；中国工商银行、中国邮政储蓄银行无记录。2015年2月23日，经查询，被告人易廷红在中国农业银行所开账户三年以上未使用，处于睡眠状态。6、美佳居装饰名片复印件，证实美佳居装饰名片上正面记载联系人为杨顺军，联系电话：13579****XX。背面记载承接各种家庭装饰：包门套、吊顶衣柜、电视墙、鞋柜、安装各种地砖、喷绘各种油漆水电改造、价格面议。7、新疆公安情报检索，证实2015年10月18日，易廷红乘坐库尔勒至西安的火车；2015年10月20日，易廷红乘坐宝鸡至成都的火车。8、情况说明，证实焉耆县公安局民警两次到库尔勒市工商局调取“美家居装饰”的登记注册材料。库尔勒市工商局查询到“美家居装饰”无登记注册材料，但不出具相关说明。9、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、延长拘留期限通知书，证实2016年2月6日，焉耆县公安局决定对被告人易廷红刑事拘留。2016年2月9日因易廷红多次作案，焉耆县公安局决定延长拘留期限至2016年3月7日，同日告知被告人易廷红。10、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、释放通知书、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书，证实2016年3月4日，焉耆县公安局以焉公刑捕字（2016）28号提请批准逮捕书向焉耆县人民检察院提请逮捕被告人易廷红；2016年3月1日，因事实不清、证据不足，该院决定不批准逮捕；同日，对被告人易廷红采取指定居所监视居住的强制措施。11、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实2016年4月7日经焉耆县人民检察院批准焉耆县公安局以涉嫌合同诈骗罪对易廷红执行逮捕。12、鉴定意见通知书，证实2016年2月29日，焉耆县公安局将易廷红涉嫌合同诈骗案的房屋装修的价值鉴定结论书告知了被告人易廷红和被害人韩某、张某某、郑某某。13、辨认笔录及辨认照片，证实2015年3月12日，焉耆县公安局民警在见证人杨某某的见证下，被告人易廷红辨认库尔勒市华凌市场铮铮门业是其发放“美家居装饰”名品的地点；库尔勒市宏翼广告公司是其制作“美家居装饰”“杨顺军”名片的地点；2016年3月14日，焉耆县公安局民警在见证人杨某某的见证下，陈某某从一组12张不同男士免冠照片中辨认出12号是与其签订房屋装修合同的人，该人系易廷红；2016年3月15日，焉耆县公安局民警在见证人杨某某的见证下，胡某甲从一组12张不同男士免冠照片中辨认出8号是让其干活的人，该人系易廷红；2016年3月14日，焉耆县公安局民警在见证人杨某某的见证下，徐某某从一组12张不同男士免冠照片中辨认出5号是给其装修房屋的人，该人系易廷红；2016年3月14日，焉耆县公安局民警在见证人杨某某的见证下，王某乙从一组12张不同男士免冠照片中辨认出3号是在其店中购买门的人，该人系易廷红。14、证人徐某某的证言，证实2015年5月11日，徐某某和易廷红在需要装修的库尔勒市广厦锦绣华苑3号楼2单元1004室签订装修合同。装修总价是54000元，徐某某在2015年5月11日签订合同后支付了20000元现金；2015年5月17日左右该干木工活时给了20000元；第三次给了2000元，总共给了42000元。易廷红没有装修完，三个卧室的壁纸没有贴，推拉门没有装，厨房的部分瓷砖没有贴。徐某某不知道易廷红是否有装修公司。15、证人雷某某的证言，证实雷某某的工作是贴地板砖和墙砖。他不认识易廷红。2015年10月初，一名自称姓易的男子给他打电话，让他给焉耆县幸福花园对面小区一个女老师位于10楼的房子贴地板砖和墙砖。姓易的人跑了之后，房主从别人那儿打听到他姓杨，雷某某不知道男子具体姓什么。雷某某用他1509923****的号码给那个叫他贴地砖和墙砖的人要过工钱。2015年10月23日，男子给雷某某打电话，说他在库尔勒，雷某某告诉他老师在找他，他说知道了。那名男子欠雷某某2000多元工钱，没有打欠条。16、证人赵某甲的证言，证实赵某甲从事刮墙、刷涂料。“美家居装饰”公司的一个小伙子欠赵某甲3500元钱，小伙子的电话是13579****XX。赵某甲是通过小伙子的表哥认识的。赵某甲给小伙子干了库尔勒市广厦锦绣华苑3-2-1004，负责刮墙、刷涂料，工钱为3500元，小伙子没有支付工钱，也没有打条子。赵某甲打电话问那个小伙子要过钱，他总是推脱，说他在29团、32团，就是不见面。17、证人王某乙的证言，证实2015年3月左右的一天，易廷红带了一个人到王某乙的店里算装修价格，并给王某乙一张名片，名片上写着“美家居装饰”名字是杨顺军，上面的联系电话被划掉了，用油笔写了一个号码，易廷红说划掉的号码不用了，说他是搞装修的，让王某乙帮助介绍装修活。后来易廷红在王某乙的店里拿过两次材料。2015年10月中旬，焉耆县的一个戴眼镜的老师问易廷红的事情，并给王某乙看了易廷红的身份证照片，王某乙才知道杨顺军就是易廷红，王某乙一直以为他叫杨顺军。易廷红欠王某乙5635元材料款，王某乙曾向易廷红要过，易廷红说房东没有给他结完钱，结清了就支付。王某乙向易廷红介绍了库尔勒市康丽花园的一家装修活，装修户给王某乙打电话，让他催促易廷红赶紧装成品家具，2015年10月19日，王某乙给易廷红打电话说了那件事，问他在哪，易廷红说在库尔勒，并说他和老婆吵架了，心情不好，前面关了2天机，等忙完家里的事情就去装，之后再打电话就关机了。王某乙知道易廷红在库尔勒干了两家装修活，另外一家是广厦景秀华苑。18、证人胡某乙的证言，证实胡某乙在库尔勒市北站红绿灯旁经营宏翼广告有限公司，2015年3月左右，一名30岁左右的男子到宏翼广告有限公司制作内容为“美家居装饰”杨顺军的名片，名片的背面写了一些承接装修的项目。一共做了10盒共计1000张，总共是80元。19、证人胡某甲的证言，证实胡某甲从事刷墙工作。2015年9月左右，易廷红说他是“美家居装饰”的，之后易廷红给胡某甲打电话让胡某甲给他干装修的活，易廷红没有说他的名字。胡某甲给易廷红干了两家，一家是库尔勒市龙湾半岛3号楼5楼的，这家的活干完了；另外一家是库尔勒市康丽华苑4号楼3单元302室。两家的工钱是5500元，易廷红支付了1000元，后来问易廷红要工钱，他说房东没有给钱，房东给了钱他就支付工钱。2015年10月21日或者22日，最后一次打电话问易廷红要钱，问他在哪，他说在库尔勒。之后胡某甲打电话，易廷红不接，后来就停机了。易廷红的电话是13579****XX。20、证人赵某乙的证言，证实2015年6月左右，易廷红叫赵某乙给一家改水电，因而二人认识了。易廷红告诉赵某乙自己是美佳居装饰公司的，承接家庭房屋装修，但是赵某乙没有见过易廷红的这个公司。2015年10月份左右，韩某给赵某乙打电话让赵某乙帮自己装修房子，由于当时赵某乙的腰扭伤了，就把活介绍给了易廷红。过了段时间，韩某给赵某乙打电话说易廷红收了装修订金后，联系不到了，让赵某乙帮忙问了一下，赵某乙发短信问易廷红怎么回事，易廷红给赵某乙回电话说自己家里有点事，第二天就去干活，但是第二天易廷红也没去，赵某乙再打易廷红电话，易廷红就不接电话了。赵某乙记不清具体什么时间联系不到易廷红的了。赵某乙给易廷红发短信的记录和通话记录都已经删除了。21、证人王某甲的证言，证实易廷红是王某甲的前夫。2015年10月22日左右，易廷红回到四川省遂宁市，找王某甲复婚。易廷红回到老家后给王某甲14000元钱，王某甲用于投资她和朋友在射洪县经营的女士皮包店。易廷红回到四川省遂宁市后主要是做和王某甲复婚的事情，易廷红还在一家家具厂做了一个多月家具。2016年1月19日易廷红准备回新疆，买了1月20日的火车票，因为王某甲和易廷红的户口在一起，王某甲想让易廷红把户口本带走，又让易廷红回到遂宁市。22、被害人张某某的陈述，证实2015年10月14日，张某某通过韩某介绍认识了装修房屋的易廷红，2人经过协商签订了房屋装修合同，张某某将其新购置的焉耆县公务员1号小区3号楼2单元1502室的装修工程承包给易廷红，房屋装修总价为59000元。签订合同后，张某某支付了20000元的装修订金，支付的是现金。2015年10月15日，易廷红找人砸墙、砌墙；2015年10月17日，易廷红找人改了水电，之后易廷红就没再干过活，易廷红干的活大概1500元。2015年10月18日，易廷红开始不接电话，易廷红发短信，说和媳妇吵架了；2015年10月19日晚上，张某某和易廷红互发短信，易廷红说10月20日给房子贴地板砖。在互发短信的过程中，易廷红没有说过他要去什么地方，或者要干什么事情。之后再打电话，易廷红的电话停机了。二人是在焉耆县公务员1号小区3号楼2单元1502室签订的合同。易廷红是以美家居装饰的名义与张某某签订合同的，易廷红说他是美家居装饰公司的老板，美家居装饰公司位于库尔勒市，张某某没有去过，也没见到美家居装饰公司的营业执照。联系不到易廷红之后，张某某让韩某联系易廷红，韩某说没有找到易廷红，库尔勒也没有“美家居装饰”公司，韩某说她找到一家卖门的地方，知道了易廷红还有1个名字叫杨顺军。23、被害人韩某的陈述，证实2015年9月16日，韩某通过朋友介绍认识了装修房屋的易廷红，易廷红说他干装修有十几年了，并且和他的哥哥合作干装修。韩某问易廷红是否有装修公司，易廷红说有，公司在库尔勒有十几个工人，易廷红带着韩某看了2套他装修好的房子，还到库尔勒市华凌市场看了材料，易廷红和卖材料的人比较熟，韩某就认为易廷红确实有装修公司。当时韩某和易廷红是搭出租车过去的，韩某问易廷红公司怎么没有车，易廷红说他没有驾照，不能开车，车被他的哥哥开走了。韩某和易廷红签订了房屋装修合同，韩某将其购置的焉耆县公务员1号小区3号楼1单元1002室的装修工程全部承包给易廷红，房屋装修总价为58000元。签订合同后，韩某支付了5000元现金作为装修订金。2015年9月17日，易廷红找人砸墙、砌墙、改门；2015年10月6日，易廷红开始铺地板砖，韩某支付了1500元的装修款；2015年10月16日，易廷红说要干木工活，韩某又支付了11500元装修款，三次支付的装修款易廷红写了两张收条，一张5000元的收条，一张13000元的收条。之后易廷红就没再干过活，易廷红干的活价值大概7000元。2015年10月18日，易廷红开始不接电话；2015年10月19日晚上，韩某和易廷红通过微信联系，韩某问易廷红10月20日能否装修，易廷红说10月20日下午给房子装修，后来韩某听别人说易廷红跑回老家了。易廷红的微信号是meijiaju158。易廷红是以美家居装饰的名义与韩某签订合同的，易廷红说美家居装饰是他开的店面并说美家居装饰公司位于库尔勒市，韩某没有核实过美家居装饰公司是否存在及法定代表人是否是易廷红。24、被害人郑某某的陈述，证实2015年10月左右，郑某某在“库尔勒同城微站”、“库尔勒微生活”发布房屋装修信息，10月14日，易廷红打电话说他可以承接郑某某的装修工程，后在郑某某的房屋内签订装修合同，约定的装修总价是57000元。2015年10月16日左右，易廷红安排人改了水电，大概价值1800元，之后拉来了厨房和卫生间的瓷砖，大概价值6000元，郑某某给易廷红支付了26000元的装修款，后来易廷红没有再干活，郑某某打电话催促，易廷红不接电话，只发信息推脱。2015年10月19日，易廷红的手机关机，之后手机停机，郑某某听别人说易廷红逃跑了。郑某某和易廷红签订房屋装修合同时，合同的乙方是“美家居装饰”，郑某某问易廷红公司在什么地方，易廷红说公司没有具体的位置，只有一个名字。因为害怕易廷红的公司是假的，易廷红跑了找不到，郑某某问易廷红到什么地方找他，易廷红说可以留电话。郑某某要了易廷红的身份证，说等房子装修完了给他，易廷红说不行，可以留复印件。郑某某还是不放心，就让易廷红在合同乙方“美家居装饰”的后面签上名字。郑某某和易廷红签订装修合同的原因是看到合同上面有公司的名字，以为易廷红有公司，就让他装修了。25、被害人陈某某的陈述，证实从2015年7月3日开始，一个叫杨顺军的人负责给陈某某装修位于库尔勒市康丽花园4号楼3单元302室，工期是60天。杨顺军以“美家居装饰”的名义与陈某某签订装修合同，杨顺军一直拖着没有装修完。2015年10月中旬，杨顺军手机关机联系不到。2015年10月19日左右，陈某某查到杨顺军实际叫易廷红，已经离开新疆了。签订合同时，易廷红说他姓杨，打的收据的名字是杨顺军。陈某某通过王某乙的介绍认识了易廷红，王某乙在华凌市场开了一家“铮铮木门”店，王某乙给陈某某看了杨顺军的“美家居装饰”名片，易廷红留的电话是13579****XX。签订合同时因为看见乙方是“美家居装饰”，而且王某乙认识，就没有顾虑太多，没有让易廷红签字。易廷红打的收据上签的名字是杨顺军。陈某某分四次给易廷红支付5万元现金，2015年7月3日支付2万元，2015年8月11日、9月11日、9月底分别支付了1万元，最后一次付款的票找不到了。合同的总价款是62000元。陈某某的房子已经装修完了，又花了3万多元。26、被告人易廷红供述和辩解，证实2015年9月至10月，被告人与焉耆县二小的韩某老师、王老师、24团的一户人及库尔勒市一个姓陈的人签订了房屋装修合同，分别收取了18000元、20000元、26000元、50000元的装修订金。被告人对四套需要装修的房子进行部分装修后，2015年10月16日用装修款归还了个人欠款12000元。在未告知装修户的情况下，携带33000元装修款逃回老家，将装修款中的25000元给前妻王某甲使用，10000元用于个人消费。27、户籍证明，证实被告人易廷红出生于1980年10月5日，已达刑事责任年龄。无违法犯罪记录。28、抓获经过，证实2016年2月6日上午，遂宁市公安局经济技术开发区分局北固派出所在旅店业登记系统中发现一名在逃人员，民警谭尧、陈红光赶往明月路万和宾馆，在宾馆315号房间内，将网上追逃的被告人易廷红抓获。29、羁押证明，证实2016年2月6日至2月17日，易廷红在四川省遂宁市看守所羁押。30、收条复印件3份，证实2016年3月16日，易廷红委托王某甲退还被害人郑某某10000元、张某某10000元、韩某7000元。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人易廷红以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在收取他人房屋装修预付款61200元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人易廷红犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；被告人易廷红归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人归案后认罪态度较好并当庭认罪，且能退赔部分赃款，对其可酌情予以从轻处罚。根据本案的事实、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度和悔罪表现，对被告人易廷红依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人易廷红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月6日起至2019年1月23日止；罚金于判决生效后七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马增华审 判 员  丁剑波人民陪审员  马新菊二〇一六年九月二十二日书 记 员  张晓玲