云南省高级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)云刑终847号原公诉机关云南省保山市人民检察院。上诉人（原审被告人）万国成，汉族，男，1974年1月14日生于云南省保山市，小学文化，农民，住保山市隆阳区。2015年4月1日因本案被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。云南省保山市中级人民法院审理保山市人民检察院指控原审被告人万国成犯集资诈骗罪一案，于2016年5月25日作出（2016）云05刑初22号刑事判决。宣判后，原审被告人万国成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。经阅卷，讯问上诉人万国成，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人万国成自2011年8月至2015年2月，在不具有还款能力的情况下，虚构借款目的及偿债能力，以高额利息为诱饵，用其不享有所有权或处分权的土地、车辆、机械设备以及其盗窃来的他人土地手续进行重复抵押借款，公开、放任高息借款信息在社会公众中的传播，截至案发时，共向不特定公众进行非法集资,骗取杨某1兄弟、周某、陈某、边陲小贷公司、杨某2、杜某1、刘某、王某、沙某1、杨某3、杨某4解、马某1、李某1、花某、万会转、丰某、武生刚、李某2、谢君山、方某、杨某5、马某2成、沙某2、岳永彬、孟买发、朗兴国、马某5人、赵某东某杨某6、马某3、万某1、李某3、段德位、杨某7、万某2、段某、杨某8、杜某2、马某4、施某、字浩登、孟某等42人，共计人民币1338.85万元，造成实际损失人民币1037.01万元。原审法院根据认定的事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人万国成有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；涉及被害人的各项经济损失由公安机关继续追缴。宣判后，原审被告人万国成以借款过程中不时偿还高额利息，多没有记录，原判认定的具体犯罪数额过大，量刑过重，其身体状况差为由提出上诉，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年8月至2015年2月，上诉人万国成在不具有还款能力的情况下，虚构借款目的，以高额利息为诱饵，用其不享有所有权或处分权的土地、车辆、机械设备以及其窃取的他人土地手续进行重复抵押借款，共向不特定公众进行非法集资人民币1338.85万元，造成实际损失人民币1020.51万元。具体事实如下：（一）2011年8月至2015年2月间，万国成以月息4%－10%为诱饵，六次骗取杨某1、杨某9兄弟人民币91万元，支付利息19.6万元，造成实际损失人民币71.4万元。（二）2011年9月至2014年12月间，万国成以月息4%－10%为诱饵，九次骗取周某人民币68.7万元，已支付利息32.7万元，造成实际损失人民币36万元。（三）2012年6月至2013年12月，万国成以月息5%为诱饵，将不享有产权的三一牌SY135C型挖掘机作抵押，两次骗取陈某人民币50万元，已支付利息11.3万元，造成实际损失人民币38.7万元。（四）2012年9月至2013年3月，万国成以月息3%为诱饵，三次骗取“盈江边陲小贷公司”人民币60万元，已支付利息25.64万元，造成实际损失人民币34.36万元。（五）2012年10月至2014年4月，万国成以月息5%－6%为诱饵，经马某6担保，分三次骗取杨某2人民币23.5万元，支付利息12万元，造成实际损失人民币11.5万元。（六）2012年11月至2013年10月，万国成以月息3%为诱饵，两次共计骗取杜某1人民币68.8万元，已支付利息3.6万元，造成实际损失人民币65.2万元。（七）2013年1月至2014年1月间，万国成以月息4%－10%为诱饵，将不享有产权的土地和机械设备进行重复抵押，六次共计骗取刘某人民币92万元，已支付利息15万元，造成实际损失人民币77万元。（八）2013年3月至8月，万国成以月息2.5%为诱饵，两次共计骗取王某人民币13万元，已支付利息3万元，造成实际损失人民币10万元。（九）2013年3月，万国成以每年能分红9万元的高额利润为诱饵，骗取沙某1人民币20万元。（十）2013年4月，万国成以月息4%为诱饵，骗取杨某3人民币10万元，已支付利息5.7万元，造成实际损失人民币4.3万元。（十一）2013年5月至12月间，万国成以月息5%为诱饵，三次共计骗取杨某4解人民币14万元，已支付利息13.5万元，造成实际损失人民币0.5万元。（十二）2013年7月至2014年7月间，万国成以月息5%－7%为诱饵，三次共计骗取马某1人民币17万元，已支付利息6.65万元，造成实际损失人民币10.35万元。（十三）2013年7月至2014年4月间，万国成以月息3%－5%为诱饵，将不享有产权的土地和机械设备重复抵押，四次共计骗取李某1人民币57.5万元。（十四）2013年8月，万国成以月息5%为诱饵，两次共计骗取花某人民币42.5万元，已支付利息26.85万元，造成实际损失共计人民币15.65万元。（十五）2013年8月至2015年1月，万国成以月息6%－7%为诱饵，三次共计骗取万会转人民币83万元。（十六）2013年10月，万国成以月息8%的高额利息为诱饵，骗取丰某人民币15万元，已支付利息5万元，造成实际损失人民币10万元。（十七）2013年11月，万国成以月息5%为诱饵，将不享有产权的机械设备为抵押，骗取武生刚人民币5万元。（十八）2013年12月至2014年1月间，万国成以月息6%－10%为诱饵，三次共计骗取李某2人民币32.3万元，已支付利息11万元，造成实际损失人民币21.3万元。（十九）2014年初，万国成以分红付息为诱饵，骗取谢君山人民币6万元。（二十）2014年1月，万国成以月息6%为诱饵，将不享有产权的土地和机械设备作抵押，骗取方某人民币4万元。（二十一）2014年4月至7月间，万国成以月息5%－16%为诱饵，三次共计骗取杨某5人民币20万元，已支付利息2万元，造成实际损失人民币18万元。（二十二）2014年5月至6月间，万国成以月息5%－10%为诱饵，两次共计骗取马某2成人民币32万元，已支付利息24.8万元，造成实际损失人民币7.2万元。（二十三）2014年5月，万国成以月息5%为诱饵，骗取沙某2人民币10万元，已支付利息1万元，造成实际损失人民币9万元。（二十四）2014年7月，万国成以月息5%为诱饵，将已抵押给他人的三一牌215C型挖掘机进行重复抵押，骗取岳永彬人民币40万元，已支付利息38万元，造成实际损失人民币2万元。（二十五）2014年7月11月，万国成以月息5%为诱饵，将不享有产权的机械设备进行重复抵押，两次共计骗取孟买发人民币27万元，已支付利息2.8万元，造成实际损失人民币24.2万元。（二十六）2014年8月至9月间，万国成以月息10%为诱饵，四次共计骗取朗兴国人民币21万元，已支付利息2.35万元，造成实际损失人民币18.65万元。（二十七）2013年9月，万国成以月息2.5%为诱饵，骗取马某5（马某6之子）用房产抵押向隆某区东昇小额贷款公司贷款人民币47.5万元。（二十八）2014年9月，万国成以月息3%为诱饵，四次共计骗取赵某东人民币110万元，已支付本金和利息30.5万元，造成实际损失人民币79.5万元。（二十九）2014年10月间，万国成以月息10%为诱饵，将不享有产权的土地作为抵押，骗取杨某6人民币27万元。（三十）2014年10月至2015年1月间，万国成以月息5%为诱饵，三次共计骗取马某3人民币18.25万元，已支付利息2.25万元，造成实际损失人民币16万元。（三十一）2014年11月，万国成以月息2%－4%为诱饵，三次共计骗取万某1人民币8万元。（三十二）2014年11月，万国成虚构工程项目，以月息3%－25%为诱饵，分三次骗取李某3人民币70万元。（三十三）2014年11月，万国成以月息5%为诱饵，骗取段德位人民币25万元，已支付利息13万元，造成实际损失人民币12万元。（三十四）2014年12月，万国成以月息10%－15%为诱饵，两次共计骗取杨某7人民币18万元，已支付利息2.2万元，造成实际损失人民币15.8万元。（三十五）2014年12月，万国成以月息3.5%为诱饵，骗取万某2人民币5万元。（三十六）2014年12月，万国成以5万元的违约金为诱饵，骗取段某人民币2万元，已支付利息0.5万元，造成实际损失人民币1.5万元。（三十七）2014年12月，万国成以月息10%为诱饵，用窃取的杨金强的土地手续进行抵押，骗取杨某8人民币18万元，已支付利息6.8万元，造成实际损失人民币11.2万元。（三十八）2015年1月，万国成以月息10为诱饵，将已抵押给他人的三一牌215C型挖掘机进行重复抵押，骗取杜某2人民币21万元。（三十九）2015年1月，万国成以月息1000元为诱饵，骗取马某4人民币3万元。（四十）2015年2月，万国成以月息6%为诱饵，骗取施某人民币10万元，已支付利息0.6万元，造成实际损失人民币9.4万元。（四十一）2015年2月间，万国成以月息2%为诱饵，将不享有产权的临工LG953N装载机作为抵押，骗取字浩登人民币15.5万元。（四十二）2015年2月，万国成以月息10%为诱饵，将不享有产权的土地重复抵押，骗取孟某人民币17.3万元。2015年4月1日11时30分，万国成在盈江县人民法院被公安民警抓获。上述事实清楚，有42名被害人的报案记录，公安机关出具的受案登记表、“抓获经过”材料，万国成成立的“盈江县国能工程机械有限公司”相应的证照、印章、会计账簿，被害人出具的借条、借款合同、银行客户存款回单、银行转帐记录，万国成在诈骗过程中向出借人抵押的房屋、机械设备产权证明及土地转让合同，万国成所购买工程机械设备的销售发票、购买合同及证人证言在卷佐证。万国成对被害人出具的借条、银行转帐及客户存款回单进行了辨认确认，并对虚构事实，采用虚假宣传手段获取他人信任，采用高额利息为诱饵等手段骗取他人钱财的事实供认不讳。其供述与上列证据能相互印证。本案证据确实、充分，足以认定。本院认为，上诉人万国成无视国家法律，为骗取他人钱财，在债务缠身、资不抵债的情况下，仍采用高额利息为诱饵，虚构投资工程项目，将不享有所有权的动产、不动产进行重复抵押等手段，以借款的形式公开向不特定的公众非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。万国成共计集资诈骗他人人民币1338.85万元，造成实际经济损失人民币1020.51万元，属数额特别巨大，且万国成诈骗犯罪持续时间长，诈骗人数众多，造成的社会影响恶劣，依法应予以严惩。万国成集资诈骗数额系根据被害人的供述及其提供的借条、银行转帐记录并经万国成确认相印证的情况下认定，并按照有利于被告人的原则予以确定。万国成所提原审法院对其犯罪数额认定过高的辩解，仅为自己的主张，无客观证据佐证，本院不予采纳。原审法院根据万国成犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，已作出罪刑相适应的判决，万国成要求再予从轻处罚，缺乏法律依据，本院不予考虑。万国成提出的因其身体状况较差，希望能够从轻处罚的要求，因其所提请求非从轻的法定事由，本院亦不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  刘小华代理审判员  余大庆代理审判员  王艳磊二〇一六年九月二日书 记 员  唐 浩