四川省自贡市贡井区人民法院刑 事 判 决 书（2016)川0303刑初20号公诉机关自贡市贡井区人民检察院。被告人钟伟洪，男，1982年3月27日出生，户籍所在地四川省成都市武侯区，现住四川省成都市高新区。2015年7月10日因涉嫌犯诈骗罪被自贡市公安局贡井分局刑事拘留，同年8月6日被依法执行逮捕。现羁押于自贡市看守所。辩护人李家弟，四川法典律师事务所律师。自贡市贡井区人民检察院以贡检公诉刑诉（2016）19号起诉书以及贡检公诉刑追诉（2016）3号追加起诉决定书指控被告人钟伟洪犯诈骗罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，期间自贡市贡井区人民检察院以需要补充侦查为由，于2016年6月20日建议延期审理一次，本院予以准许。本院分别于2016年5月19日、同年8月23日、同年9月8日在本院公开开庭进行了审理。自贡市贡井区人民检察院指派检察员贾维、代理检察员熊鑫出庭支持公诉，被告人钟伟洪及其辩护人李家弟、侦查人员胡某、杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自贡市贡井区人民检察院指控：2011年，被告人钟伟洪谎称自己在四川高速公路管理局上班，并告诉被害人宋某能够帮助其进入该单位工作。2012年至2015年期间，被告人钟伟洪以安排被害人宋某进入四川高速公路管理局、华北高速管理局工作为由，先后多次骗取被害人宋某及其母亲王某某汇款，共计人民币234770元（其中2013年7月31日前，共计诈骗人民币62300元；2013年7月31日后，共计诈骗人民币172470元）。公诉机关认为，被告人钟伟洪以非法占有为目的，采用虚构事实的行为，骗取他人财物，共计人民币234770元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时鉴于被告人钟伟洪拒不认罪，建议对其从重处罚。对上述指控，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据予以证实。被告人钟伟洪辩称，对公诉机关指控事实及罪名均有异议，其并没有对被害人宋某实施诈骗。被告人钟伟洪的辩护人提出，公诉机关指控被告人钟伟洪犯诈骗罪事实不清、证据不足，没有查明被告人钟伟洪与被害人宋某高消费情况以及赃款去向。从犯罪构成要件上，被告人钟伟洪客观上没有占有他人款物的行为，建议对被告人钟伟洪作无罪判决。经审理查明，被告人钟伟洪与被害人宋某系大学同学，且是朋友关系。2011年，被告人钟伟洪向被害人宋某虚构其系四川高速公路管理有限公司员工的身份后，被害人宋某及其母亲王某某委托被告人钟伟洪帮助被害人宋某在公路系统为被害人宋某谋取工作，被告人钟伟洪借机向被害人宋某收取相关费用。自此，相关案外人通过手机短信多次要求被害人宋某将相关费用交付被告人钟伟洪，再由被告人钟伟洪转交相关人员。至2013年7月，被害人宋某共交付被告人钟伟洪共计人民币62300元。但自2013年8月起，被告人钟伟洪在明知其不能帮助被害人宋某谋取工作的情况下，多次向被害人宋某虚构其四川高速公路管理有限公司员工的身份，并以被害人宋某已进入相关公司工作，需缴纳分房、培训、学习、缴纳社保、公积金、到澳洲培训等费用为由对被害人宋某实施诈骗，共骗得人民币172470元，上述款项在进入被告人钟伟洪银行账户后，均被其分批取出或刷卡消费，至今未追回。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的如下证据予以证实：1.自贡市公安局贡井分局受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、线索来源及抓获说明等，证实发、破案经过以及公安机关对被告人钟伟洪采取强制措施情况；2.四川省交通运输厅高速公路管理局证明，证实钟伟洪、宋某在2010年1月1日至今非四川省交通运输厅高速公路管理局（执法总队）职工，其单位录用人员到岗前不用缴纳个人社保和公积金等费用；3.四川高速公路建设开发总公司证明，钟伟洪、宋某在2010年1月1日至今非四川高速公路建设开发总公司本部职工；4.书证“华北高速公路管理局劳动合同主合同”，证实被告人钟伟洪与被害人宋某签订所谓用工合同情况；5.书证“担保”，证实2015年1月12日，被告人钟伟洪为让被害人宋某能借到钱，以四川高速公路公司的名义为被害人宋某提供借款担保；6.书证“谈话记录”、“注意事项”，证实被告人钟伟洪为消除被害人宋某对其怀疑，虚构四川高速公路管理公司人事处工作人员身份，与被害人宋某签订所谓的“谈话记录”、“注意事项”；7.入所体检表，证实被告人钟伟洪入看守所时身体良好，无外伤；8.中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细、银行存款、转账回单等，证实自2012年10月10日起至2013年7月31日，被害人宋某及其母亲王某某累计向被告人钟伟洪持有的银行账户内转账人民币62300元，自2013年7月31日至案发前，被害人宋某及其母亲王某某累计向被告人钟伟洪持有的银行账户内转账人民币172470元，以上款项均被被告人钟伟洪分批取出或用于消费支出；9.视听资料通话录音，证实被告人钟伟洪多次与被害人宋某及其母亲通话，并捏造认识交通部、国安部领导、要送被害人宋某去澳洲海外追逃、给予被害人宋某处分等事实；10.自贡市公安局贡井分局情况说明，证实侦查机关未查实被告人钟伟洪所供述“老陈”、“小张”和“刘局”的身份，被害人宋某也表示从未与上述人员见过面；也未查实华北高速公路局的联系方式；11.证人王某某的证言，证实她是宋某的母亲，最开始是在2011年5月的时候，宋某给她说钟伟洪进了四川高速公路管理局，宋某告诉她，钟伟洪要帮他找工作。之后她和钟伟洪聊了这件事，钟伟洪说找工作需要钱。在宋某去北京之前，都是宋某把“老陈”和“小张”给他的短信转发给她，宋某告诉她说他已经问钟伟洪了，钟伟洪说“老陈”和“小张”喊交就交。宋某去北京之后都是宋某打电话告诉她需要交什么钱，这些钱都是钟伟洪喊交的，她有时候也会打电话问钟伟洪，钟伟洪就告诉她一些理由，比如房屋基金调整、去沈阳学习等。这些钱基本都是她打给宋某，宋某又打给钟伟洪，偶尔还有直接打给钟伟洪的。为了宋某找工作的事，她打的款有33万2千余元。有的钱是直接转到钟伟洪建行卡上，也有她把钱给宋某后，宋某通过ATM机无卡存款存入但某农行卡上的；12.证人高某的证言，证实他曾担任过四川交通职业技术学院的院长，离开后到四川川高公司，他并不认识宋某和钟伟洪；13.证人王某甲的证言，证实她是王某某的妹妹，王某某从2013年起多次以给宋某找工作需要为由，向其借钱；14.证人王某乙的证言，证实她是王某某的妹妹，王某某从2014年起多次以给宋某找工作需要为由，向其借钱；15.证人王某的证言，证实他是王某某的父亲，王某某从2012年开始以给宋某找工作需要为由，多次向其借钱，一共有215000元；16.证人但某的证言，证实她系钟伟洪的母亲，她有一张尾号为0512的农业银行卡，2012年左右她将卡交给了钟伟洪使用，在她使用这张卡期间，宋某和他母亲都没有往这张卡上打过款。2005年，钟伟洪大学毕业后陆续在外面找了许多工作，都是私人企业做事，大概2007年考上了金牛社保，上了一段时间又没有上班了，之后去了平安保险，总之没有一个固定的工作；17.侦查人员胡某、杨某的证言，证实对被告人钟伟洪的讯问均依法进行；18.被害人宋某的陈述，证实2010年他的同学钟伟洪告诉他在四川高速公路局上班，他就告诉钟如果公路局招人通知他。大约2011年的时候，钟说他们单位要招人，可以帮他跑关系。大约2012年，钟说可以跑关系不用考试直接进单位，他就信了。之后钟就说要先交社保、住房公积金、医保等费用，叫他打钱，他从2012年开始就一直给钟打钱，钟也一直用不同的方式叫他打钱，到2012年底的时候，就说单位要分房，又叫他交房屋的费用，就这样一直以各种借口叫他打钱，到2015年4月，他一共打了339156元给钟。他从来没有去过钟上班的公司，钟不要他去。他从来没见过“老陈”、“小张”和“刘局”，“老陈”和“小张”是主动给他发短信息之后联系上的，“老陈”和“小张”在短信上介绍自己，说他们是华北公路局的。“老陈”和“小张”在短信上叫他交钱，他就问钟伟洪这些钱怎么交，钟伟洪就说可以帮他转交，所以这些钱都是通过现金或者银行转账的方式交给钟伟洪的。2013年7月31日前，都是“老陈”、“小张”喊他交的钱，他们都是发短信让他转交钟伟洪。2013年8月开始直到2014年12月份，都是钟伟洪说“刘局”转告要交什么钱，他把钱给钟伟洪转交的，2014年12月之后，都是钟伟洪说“王司长”叫他交钱，他都是把钱给钟伟洪转交的。他也没有见过“王司长”，钟伟洪说是交通部的一个领导。2014年12月，他“借调”到国安部之后，钟伟洪说国安部委托“王司长”收取交通部借调人员的费用；19.被告人钟伟洪的供述，证实他和宋某是大学同学，2007年他在金牛社保上班，在2010年底到2011年初通过关系到了四川高速公路管理有限公司，实习了两个月，跟公司签了合同的，但是现在他没有合同了，他没有在川高公司领过工资，只是挂了个名，去了几天之后在2012年下半年开始就没有工作了，待业在家至今。他平时的消费有时候一个月可以几千、上万元。2011年的时候，他告诉宋某自己在四川高速公路管理有限公司工作，其实他根本没在那里上班，当时宋某的母亲委托其为宋某找工作到川高公司上班，他表示可以帮忙但需要花钱，他想从宋某那里得到好处。2012年的时候，他确实想能通过关系帮助宋某，那时他喊高某帮宋某的忙，高某说整好了再说，但随着时间的推移，他就没打算帮宋某找工作了，特别是钱用了之后他不能自拔，于是以各种名目骗宋某给他打钱，以满足他的挥霍。从2012年开始宋某的母亲就开始给他建行的卡上打钱，宋某和他母亲大概给了他20万元左右，这些钱都被他用了，有一些还是和宋某一起耍用的，只不过宋某并不知道用的钱是自己被骗的，还以为是他的。最开始他以给宋某找工作叫其打款，之后他就谎称告诉宋某其已经是四川高速公路有限公司的职工了，并以分房、培训、学习、缴纳社保、公积金、到澳洲培训等名目叫宋某给他打款，这些钱都被他用于吃喝玩乐去了。2015年的时候，他为博取宋某的信任还告诉过宋某他在高速公路管理公司担任人事处副处长，宋某还是和以前一样信任他，他也经常以各种名目喊宋某打款给他。另外，他委托过“小张”、“老陈”为宋某找工作，“小张”、“老陈”是华北公路局的职工，“小张”以进单位需要缴纳五险一金和分房费用为由喊宋某交过钱，钱是交到他卡上，大概几万元，这些钱他都交给了“小张”。从他介绍“小张”、“老陈”和宋某开始联系，应该联系到2013年底的样子。宋某和“小张”联系大约五个月后“小张”就没有喊宋某拿钱，之后他就以川高公路局后勤处的身份叫宋某打钱，他编造比如五险一金、培训费用等理由，他告诉宋某要把钱交给川高公司，实际上他把钱都用于吃喝玩乐了；20.被告人钟伟洪的常住人口登记表及当庭供述。上述证据来源合法、客观证实，与本案具有关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人钟伟洪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大的行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。但关于本案被告人钟伟洪诈骗金额的认定，因审理查明事实显示在2013年7月31日前，被害人宋某所支付款项均系案外人向被害人发送短信要求支付，并由被告人钟伟洪转交，根据被告人钟伟洪提供的线索现经侦查，案外人尚未查明，该案案外人与被告人钟伟洪之间存在何种联系，在案证据无法证实，该部分指控存在事实不清，证据不足，故对于公诉机关指控被告人钟伟洪于2013年7月31日前诈骗被害人宋某人民币62300元的事实，本院不予支持。本案本院支持公诉机关指控的诈骗金额为人民币172470元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额巨大的¨¨，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，依法应当对被告人钟伟洪在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚幅度内判处刑罚。被告人钟伟洪及其辩护人关于本案事实不清、证据不足，被告人钟伟洪不构成诈骗罪的辩护意见，与本院审理查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，本院为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟伟洪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月10日起至2022年1月9日止。）二、被告人钟伟洪违法所得予以追缴，并责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 勇人民陪审员  梁明钦人民陪审员  邱惠明二〇一六年九月八日书 记 员  曹晓霞