周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1602刑初478号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人史文旭，男，1994年9月29日出生，汉族，高中文化，周口多瑙网络科技有限公司法人，住周口市川汇区。因涉嫌诈骗于2019年2月19日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月27日经周口市川汇区人民检察院批准，2019年3月28日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局逮捕。辩护人胡胜国，北京中首律师事务所律师。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2019）22号起诉书指控被告人时文旭犯诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2019年10月12日、10月21日公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员田娣出庭支持公诉，被告人时文旭及其辩护人胡胜国、指定辩护人赵帅出庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月份以来，被告人史文旭以实施诈骗为目的，伙同崔海萧（另案处理）合伙成立周口多瑙网络科技有限公司，由时文旭任法人，先后招聘张成、王威、刘畅、等人为业务员、李嘉赫为公司客服、张高翔为技术人员，在网上虚设身份和住址，冒充白富美与年轻男子加好友，成为微信或QQ好友后逐渐与对方发展成男女朋友关系，在此过程中业务员以自己做优惠商城收益颇丰为幌子，以交男女朋友为由逼单，让被害人加盟优惠券商城，并将客服推送给被害人，由客服向被害人介绍优惠券商城套餐费用，并向被害人发送史文旭提供的收款二维码，骗取贾方运、黄世明等10名被害人缴纳的优惠券商城加盟费97080元。业务员工资按诈骗金额的30%提成，客服提取10%，余款由史文旭支配。经查明：业务员张成骗取被害人王某6350元、邹金鹏5490元；王威骗取吕强强5990元；刘畅骗取贾方运12990元、黄世明10990元；刘格格骗取常高斌15990元。刘彩骗取刘彦鑫6000元、骗取陶志新89**元；张高翔骗取梅润18290元；席翔被周口多瑙公司骗取7500元。上述事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，并认为，被告人时文旭伙同他人，已非法占有为目的，在网上搜寻不特定人员，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议根据庭审情况，被告人认罪态度，判处被告人时文旭有期徒刑3-5年，并处罚金人民币2万元，要求依法判处。被告人时文旭对公诉机关指控罪名及犯罪事实均有异议，辩称自己投资开公司不是为了诈骗，自己不知道公司运行的操作程序，崔海啸具体实施的诈骗，不应当构成犯罪。辩护人辩称，1、关于史文旭是否是挂名的法人，公诉人也说，崔海萧是合作关系，根据史文旭的工作身份，不可能参与实际经营，不能说是法人就是实际管理人。2、本案公众号软件是有技术价值和商业价值，和客户有商业技术合同，在本案中对于产品本身没有捏造事实和隐瞒真相，本案的销售不构成诈骗3、关于感情营销，不能上升到犯罪行为，因销售产品能够达到实在的功能，不能说是男用女的头像用做营销就说明产品是假的，明显提高了入罪的标准4、关于推送业绩的图片，属于虚假宣传，产品本身能否挣钱，是属于工商处罚范围；5、关于“死粉”，重证据，技术人员的口供说是死粉，需要证据印证，能不能继续和粉丝联络就是另一问题；我们认为是在经营中间，感情营销不适当，违反行政法规，不足以定位诈骗和犯罪；微信公众号的销售提供服务都是正常的，推送粉丝量增加价位是正常的，粉丝可以加上，就不能说是死粉；没有客观标准证明是死粉；本案不构成诈骗罪。经审理查明，2018年3月底，被告人史文旭和崔海啸商量共同成立网络营销生意，由被告人时文旭出资任法人，由崔海啸负责出人、出技术，共同成立周口多瑙网络科技有限公司。并在周口市川汇区滨江国际20层租房一套，购买了电脑、桌椅等办公用具，崔海啸带领业务员张成（已判决）、王威（已判决）、刘畅（已判决）、刘彩（已判决）等人在此开展工作。2018年5月份崔海啸离开周口多瑙网络科技有限公司，被告人时文旭又在周口市川汇区博雅大厦租房一套，继续进行经营网络营销生意，并把自己的战友李嘉赫拉过来帮忙，负责在58同城上招聘业务员，做淘宝优惠商城。被告人时文旭成立公司以来，前期让崔海啸负责公司经营，张成任经理，后期聘请李嘉赫为公司客服、张高翔为技术人员，主要经营模式就是让业务员在网上虚设身份和住址，冒充白富美女子与年轻男子加好友，成为微信或QQ好友后，逐渐与对方发展成男女朋友关系，在此过程中业务员以自己做优惠商城收益颇丰为幌子，以交男女朋友为由逼单，让被害人加盟优惠券商城，并将客服推送给被害人，由客服向被害人介绍优惠券商城套餐费用，优惠券套餐共分五个等级，普通版是3990元，期限一年；第二个等级是5990元期限二年，第三个等级是8990元期限三年，第四个等级是12990元期限期限是三年；第五个等级是15990元，期限是五年；通过向客户介绍加入等级越高的加盟费，获得的权益越大，收益也越大，以此为诱饵骗取被害人的加盟费，同时向被害人发送史文旭提供的收款二维码。一旦被害人发现被骗，业务员立即不再跟被害人联系，并将被害人信息删除。经查，该公司共骗取贾方运、黄世明等10名被害人缴纳的优惠券商城加盟费98580元。业务员工资按诈骗金额的50%提成，时文旭提取诈骗金额的20%,剩余30%由被告人时文旭分配给客服、技术等其他工作人员。现已查明：该公司招聘的业务员张成骗取被害人王某6350元、邹金鹏5490元；王威骗取吕强强5990元；刘畅骗取贾方运12990元、黄世明10990元；刘格格骗取常高斌15990元。刘彩骗取刘彦鑫6000元、骗取陶志新89**元；张高翔骗取梅润18290元；席翔被周口多瑙公司骗取7500元。另查明，同案已决犯王威退还被害人赃款5990元；刘畅退还被害人赃款23980元；刘格格退还被害人赃款15990元。认定上述事实的证据如下：1、被告人供述和辩解（1）史文旭的供述：2018年3月和崔海萧合伙以我的名义成立周口多瑙网络科技有限公司，我投资6-7万元，在滨江国际20层租了房子买了电脑桌子崔海萧带了几个业务员开始工作，后因崔海萧嫌股份太少（给他30%）分开，知道张成、王威被抓，2018年5月崔海萧和他的带的人都走了，2018年7月我又在博雅大厦租了一套房子，找李嘉赫帮忙招业务员，做淘宝优惠券商城。招聘业务员，进行培训，分6步，1是筛选单身男客户，2是和对方聊男女感情取得信任，3是切入商城话题，4进入了解商城、营销模式、虚假的高盈利诱惑对方加盟，5推广商城公众号，6是逼迫对方加盟，逼单不成就不和对方聊了。公司没有和淘宝、天猫、拼多多等商家签订服务合同或协议，不清楚业务员操作流程，主要崔海萧操作。公司靠业务员出单盈利。给客户弄的营业执照原来是崔海萧在淘宝上找人代办，后来是李嘉赫找淘宝代办，给客户的粉丝是技术员张高翔弄的，在博雅楼上刘畅负责培训员工。崔海萧带回来的员工有张成、王威、刘畅、刘彩等人。开始我和崔海萧是老板，张成经理，技术员是谁不知道，其他都是业务员。博雅大厦时陈曾彬联系刘畅和刘彩又回来了，平时张成和崔海萧负责公司运营。QQ号是崔海萧买的。具体分成情况：滨江公司成功一单，员工提50%，崔海萧提30%，我分20%，崔海萧提5%给张成。博雅时员工提50%，我提20%，技术员工资7000元每月，10%奖励业绩做的最好的员工。在滨江一月诈骗十几万，在博雅一个多月有7-8万元。给客户升级优惠商城是张高翔负责的，增加粉丝量是我给张高翔转钱之后，张高翔负责做，我根据套餐情况转钱，初级客户要粉丝我给张高翔转40元-50元，中级客户要粉丝我给他转70元-80元，高级客户要粉丝转100元。公司没有专门的平台，只有QQ给客户提供服务。2、同案已决犯供述（1）同案犯李嘉赫的供述：2018年5月到多瑙公司上班，负责客服和财务，客户经理前期谈好的客户在交加盟费的时候推荐给我，我负责给客户讲解加盟费的各种套餐费用和收款。员工在把自己包装成未婚女孩，通过各种社交软件添加好友，聊感情成为男女朋友，取得对方信任后，让对方添加公司“优惠券商城“微信公众号,建立优惠券商城，以不给对方处男女朋友为由逼单，让对方交纳加盟费用。加盟“优惠券商城”分五个等级，从3990元至15990元，告诉对方代理价格越高，获得的权限越多，其实这些根本赚不了钱，以这个为噱头让对方做更高的代理，骗取更多的加盟费。客户经理在朋友圈中发的收益图片都是技术人员做的假的，目的就是骗取别人的加盟费。提成按客户打款的百分之五十结算，没有底薪。公司法人史文旭，技术人员张高翔。我在公司负责客服，业务员把准备交钱的客户推荐给我，我把老板的收钱二维码发给客户，客户把钱转到老板的账户上。给受害人办理的营业执照是老板在淘宝上买的，公众号内的粉丝是假粉丝。（2）同案犯张成的供述：在滨江国际20楼，老板崔海萧、史文旭，以义无反顾的微信名（QQ30×××92)冒充美女骗取QQ55×××48王某优惠商城加盟费7990元，QQ30×××19邹金鹏7990元。提成40%，剩余60%经理提成10%、主管10%、技术5%，剩余35%归老板。（3）同案犯王威的供述：2018年2月找张成在郑州迈空网络科技公司上班，冒充美女骗取他人加盟优惠券商城。后跟随老板崔海萧到周口滨江国际20楼周口多瑙科技网络公司上班，成功骗取QQ17×××87(网名一天比一天好)3990元和1500元。（4）同案犯刘格格的供述：2018年8月进公司，用QQ22×××03昵称雉，2018年8月20日骗取QQ26×××82，网名亲爱的路人，常高斌升级成15990元；骗取韩涵500元定金、3490元加盟费和1700元办营业执照费。做成2单，骗22000元，提成50%。升级是老板史文旭出钱，张高翔在网上买粉丝加到客户的公众号上，这些粉丝都是死粉，仅仅是数量，不会买东西。给客户升级优惠商城，所谓的初级、中级、高级服务套餐本质没啥区别，唯一的区别就是服务年限和粉丝数量，服务年限是我们承诺的一个噱头，粉丝数是公司给他们加的死粉，公司宣传的粉丝越多赚钱越多，但死粉不会用优惠券买东西，根本赚不了钱。(5)同案犯刘畅供述：在多瑙公司滨江国际和博雅大厦，QQ号17×××89，昵称傲寒，2018年4月骗取QQ号11×××23，昵称句号7000元；4月17日骗取QQ11×××62刘鹏8000元；4月24骗取QQ号45×××18申章平3299元；4月25日骗取QQ呆萌小鲜肉黄世明5000元；5月13骗取QQ72×××44莫10990元元，办理营业执照公司扣500元；公司法人史文旭。(6)同案犯刘彩的供述：2018年5月到公司做业务员，老板史文旭，QQ号29×××82是公司老板发的，把自己包装成美女夏安，公司在滨江的客服50×××84，QQ号昵称“客服-006”，博雅大厦的客服82773019，QQ昵称“客服-001”。2018年5月7日骗取QQ号80×××44QQ昵称“幽山良人”，加盟费8990元，2018年6月2日骗取一个QQ号16×××96昵称kiss，梁小飞，3990元钱加盟费和2000元钱的营业执照费；2018年5月20日诈骗一个QQ号为44×××85QQ昵称为“浮生若梦”刘彦鑫加盟费8000元，2018年5月21日成功骗取一名QQ号为41×××19、QQ昵称是“YOUAREMYDESTINY”邱渝59**元。按百分之五十提成。（7）同案犯张高翔的供述：2018年6月底去多瑙公司上班，主要负责技术，公司的网站、客户的优惠券商城及优惠券商城里面的收益图片都是我做的假图片。我诈骗梅润泽15990元，微信名：Prince。公众号内的粉丝都是公司通过后台做的假粉丝，受害人只能看到粉丝的数量，但实际上并没有粉丝，没有粉丝使用优惠券，所以受害人根本不可能赚钱。公众号给微信号一样，不需要维护，一直都可以用。公司对客户说级别越高粉丝越多，享受服务越好，实际上公司只是给他们增加了假粉丝，说白了就是客服申请微信公众号后我们除了给他们做假粉丝的数量其他啥都没有做。3、证人证言（1）陈某的证言：2018月7月去多瑙公司上班，负责人事、招聘和培训新来的员工。用QQ遇见一共做成了三单，2018年7月骗取王金海2990元，骗取嘴角微微上扬的网友500元定金；第三单客户交纳500元。公司老板史文旭，客服李嘉赫，实施诈骗的员工成功诈骗一起提成50%，我负责人事的，我招的人诈骗来的钱我提成百分之十。（2）曹某的证言：2018年7月去公司，李嘉赫给的QQ号，我包装成李盼盼，做成了两单，2018年8月4日QQ号为29×××35QQ“伤心时的苦，伤心时的痛”，薛建华，是四川成都人，成功骗取他500元钱，第二单2018年7月21日QQ号76×××49QQ，胜者为尪，席翔，连云港的，骗取他500元钱。我们按骗取金额的百分之五十提成。（3）石某的证言：2018年8月23日进公司，陈某给我的QQ号25×××57，QQ昵称“平淡”，一共骗了两个人。包装成李璐的女子，2018年8月底骗客户张佳俊，QQ网名叫“空格”，交了3990元代理和2000元钱的营业执照费用；骗取周涛（微信名：EASON，微信号：×××）3990元代理费及2000元钱的办理营业执照费用。（4）李克、闫志佳、邵新新、张猛、王开、王帅鹏、王澳证言（2卷28-31、37-40、76-98）：公司员工，2018年7月、10月去公司上班。冒充美女，让对方加盟公司优惠券商城，骗取加盟费，并证实办理天猫优惠券商城我能从中拿取提成，每骗成功一单，业务员能拿取50%的利润。4、被害人陈述（1）贾方运（男，23岁，住新疆和田地区墨玉县托胡啦乡政府）的陈述：主要证实用QQ号11×××23昵称句号，于2018年5月被QQ号21×××80（刘小米、傲寒）、50×××84（多瑙网络科技有限公司滨江客服QQ）的人以加盟天猫优惠商城的方式骗取12999元。附报案材料、QQ聊天记录（2）常高宾（男，22岁，住川汇区蔬菜乡韩庄村）的陈述：主要证实2018年7月被QQ号22×××03、昵称雉、夏安的女孩，QQ号50×××84（多瑙网络科技有限公司滨江客服QQ）的人以加盟天猫优惠商城的方式骗取12999元。（3）陶志新（男，23岁，现住济源市北海办事处北海大道中段****楼**）的陈述：主要证实2018年5月被QQ号29×××82、昵称雉、夏安的女孩，（刘彩诈骗使用的QQ号）、客服QQ号50×××84、网名客服-006的人以加盟天猫优惠券商城的方式骗取8990元。（4）席翔（男，20岁，汉族，现住江，现住江苏省连云港市海州区8年11月12日的陈述：主要证实2018年3月被QQ号35×××62网名浮华、刘瑶的人以加盟天猫优惠券商城的方式骗取7500元。（5）黄世明（男，24岁，住广西壮族自治区钦州市灵山县）的陈述：主要证实2018年3月被QQ号29×××69、21×××80（昵称傲寒）的人以加盟天猫优惠券商城的方式骗取10990元。附QQ聊天记录、扫码付款记录。（6）刘彦鑫（男，汉族，20岁，现住山，现住山东省济宁市嘉祥县刘山村：主要证实2018年5月被QQ号50×××84（多瑙网络科技有限公司滨江客服QQ）的人以加盟天猫优惠商城的方式骗取6000元。附扫码支付账单，史文旭。（7）梅润泽（男，25岁，现住广，现住广东省东莞市南城区袁屋边隐山路**：主要证实2018年9月被aisyhg女子以帮其搭建优惠商城的名义骗取18290元。附QQ聊天记录、扫码支付截图、支付刘倩文。（8）王某的陈述（男，20岁，四川凉山州西昌市）陈述：2018年3月以QQ55×××48加好友义无反顾QQ10×××23，交加盟优惠券商城费5990元，转入王军强账户工商银行和建设银行卡。（9）吕强强（男、22岁、广西北海市补查材料）的陈述：缴纳加盟优惠商城费5990元，转入王军强账户。（10）邹金鹏（男、20岁、江西景德镇人）陈述：被QQ义无反顾骗取优惠券商城加盟费3490元、2000元，合计被骗10000元左右。换入对方提供微信强仔的人。5、书证（1）受案登记表；（2）多瑙科技有限责任公司营业执照及公司聊天技巧、客户资料等材料复印件一套；（3）QQ截图（3卷78-110）客服头像：合作共赢、诚信为本，客服006、QQ数据记录备注：各业务员4月-6月业绩及提成情况。（4）周口多瑙公司营业执照；（5）史文旭户籍证明、无前科证明；（6）张成、王威、李嘉赫、张高翔、刘彩、刘格格、刘畅刑事判决书：补查材料证实：张成骗取王某6350元，邹金鹏5490元；王威骗取吕强强5990元。各被判处有期徒刑1年2个月，6个月。刘畅骗取黄世明10990元、骗取贾方运12990元判处有期徒刑9个月；刘格格骗取常高斌17490元被判处管制一年。上述证据均经当庭举证、质证、认证，证据来源合法，能够作为定案的依据，依法予以采信。本案事实清楚，证据确实，足以认定。本院认为，被告人时文旭，以非法占有为目的伙同他人成立网络公司，利用网络虚构事实，隐瞒真相，骗取多人钱财98580元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人辩称不构成犯罪的辩护理由，经查，从公诉机关出示的证据证实，被告人时文旭的伙同他人成立周口多瑙网络科技公司后，至始至终采取的经营方式就是让招聘的业务员在网上隐瞒自己的真实身份，虚构假身份，以谈恋爱为幌子，以不交加盟费断绝恋爱关系作为逼单，以加盟优惠商城的级别越高，获取的利益越大为噱头，让被害人信以为真积极交纳加盟费，而加盟费交到被告人时文旭提供的收款二维码上，一旦被害人发现被骗或者不交加盟费，业务员立即和被害人断绝联系，并将被害人信息删除。该犯罪手段符合网络诈骗的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人时文旭的刑事责任。被告人时文旭及其辩护人关于不构成犯罪的辩护意见，与查明事实及证据不符，不予采纳。被告人时文旭是公司的法定代表人，是公司的出资人，参与公司的经营，参与公司每一位业务员诈骗成功后的每一单诈骗款的提成，并且负责公司除业务员以外其他工作人员工资的分配，在本案共同犯罪过程中，起组织、策划、领导作用，是共同犯罪的主犯，应当对全部犯罪事实及犯罪数额承担刑事责任。被告人时文旭在面对大量的犯罪事实及证据后，始终拒不认罪，主观恶性较深，依法应当从重处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人时文旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年2月19日起至2019年9月14日止。前期羁押38天依法折抵刑期，罚金均已缴纳。）二、被告人时文旭诈骗未退赃款52620元依法予以退赔。（其他同案犯已退赔的已扣除）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 华审 判 员  赵平安人民陪审员  邝 山二〇一九年十月二十八日书 记 员  贾赫男