德州经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1491刑初47号公诉机关德州经济开发区人民检察院。被告人赵广武，绰号秋盒子，无业。2015年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年1月31日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人赵伟华、张立峰，山东天衢律师事务所律师。德州经济开发区人民检察院以德开检公刑诉[2016]46号起诉书指控的被告人赵广武犯诈骗罪一案，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月24日公开开庭进行了审理。德州经济开发区人民检察院指派检察员李波、孙娜娜出庭支持公诉，被告人赵广武及其辩护人张立峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州经济开发区人民检察院指控：2015年5月到12月期间，被告人赵广武以帮他人办理驾驶证、购买教练车等为由，骗取他人信任，先后诈骗被害人孙某人民币54300元、诈骗被害人赵某人民币11400元、诈骗被害人高某乙人民币11600元、诈骗被害人王某甲人民币12000元、诈骗被害人盖东宁人民币10000元、诈骗被害人刘某乙、王某乙人民币24000余元，以上共计诈骗现金12.3万元，后被告人赵广武将诈骗所得全部挥霍。针对上述指控，公诉机关出示了下列证据：1、机动车驾驶证、印章等物证；2、受案登记表、到案经过等书证；3、证人张某甲、李某甲等人的证言；4、被害人孙某、刘某乙等人的陈述；5、被告人赵广武的供述与辩解；6、辨认笔录；7、电话录音等视听资料。公诉机关认为，被告人赵广武虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵广武对起诉书指控的事实和罪名不持异议。其辩护人辩称：1、被告人无犯罪前科；2、被告人到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，构成坦白；3、被告人愿意进行退赔，要求对被告人从轻处罚。经审理查明：2015年5月到12月期间，被告人赵广武以帮助孙某、高某乙、赵某、王某甲、盖东宁、刘某乙、王某乙等人办理驾驶证和帮助孙某开办驾校、购买教练车为由，先后诈骗被害人孙某现金55300元、被害人赵某现金11400元、被害人高某乙现金11600元、被害人王某甲现金12000元、被害人盖东宁现金10000元、被害人刘某乙现金11500元、被害人王某乙现金10900元，共计骗取金额122700元。并将诈骗所得赃款全部挥霍。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：被害人的陈述被害人孙某的陈述证实，2015年7月24日，其通过宁津县驾校的李某甲得知被告人赵广武可以办理驾驶证，在联系被告人赵广武后，赵广武以帮助其办理驾驶证的名义骗取现金8000元，后又以帮助其开办驾校的名义骗取8名学员学费12800元，以购买教练车为名骗取10000元。后又帮赵某、高某乙、王某甲、盖东宁、李某乙、于某乙、张某丁、于某甲等人先后找被告人赵广武办理驾驶证时，赵某被骗11400元、高某乙被骗11600元、王某甲被骗12000元、盖东宁被骗10000元、于某乙被骗5600元、张某丙被骗3000元、李某乙被骗10000元、于某甲被骗5000元。共计被诈骗现金102300元。2、被害人赵某的陈述证实，2015年7月份，其通过孙某认识了被告人赵广武，在德州经济技术开发区海鲜饭店交给被告人赵广武10000元用以为其办理驾驶证。后被告人赵广武又以科目二、三、四的提档费为由，分别向其索要现金300元、500元、600元。其共计被骗现金11400元。3、被害人高某乙的陈述证实，2015年7月份，其通过孙某认识了被告人赵广武，在德州经济技术开发区海鲜饭店交给被告人赵广武13000元用以为其办理驾驶证，后其又向被告人赵广武妻子的建设银行账户转账1000元。被告人赵广武又向其索要了600元的提档费。因被告人赵广武办证未果，孙某向其退还了3000元办证费，其共计被骗现金11600元。4、被害人王某甲的陈述证实，2015年8月份，其通过孙某一同找被告人赵广武办理驾驶证，并通过孙某的账户转给被告人赵广武11000元，后其又在德州经济技术开区康博酒店门口交给被告人赵广武1000元的提档费，其共计被骗现金12000元。5、被害人盖东宁的陈述证实，2015年8月份，其通过孙某一同找被告人赵广武办理驾驶证，并在德州经济技术开发区海鲜饭店通过孙某转交给被告人赵广武13000元。因被告人赵广武办证未果，孙某向其退还了13000元办证费。6、被害人刘某乙的陈述证实，2015年5、6月，其通过李某甲与被告人赵广武（化名吴冬冬）认识，后与被害人王某乙一同交给被告人赵广武办驾驶等费用14550元。其中，在康博酒店门口与王某乙被骗8000元办证费，在金华茶城北门被骗2800元的特别手续费，12月19日通过信用社转账被骗700元的领证费。7、被害人王某乙的陈述证实，其与被害人刘某乙一同找被告人赵广武办理驾驶证，交给被告人赵广武办证等费用12930元。其中，在康博酒店门口与刘某乙被骗7500元，通过农村信用社存到被告人赵广武的账号3000元，后又在德州汽车东站被骗领证费400元。证人证言1、证人张某甲（被害人孙某的妻子）的证言证实，2015年7、8月份，被告人赵广武以给其丈夫孙某办理驾驶证的名义收取其8000元现金，并以帮助其开办驾校骗取8名学员学费12800元，以购买教练车为由骗取其10000元。孙某在帮助赵某、高某乙、王某甲、盖东宁、李某乙、于某乙、张某丁、于某甲等人先后找被告人赵广武办理驾驶证时，共被诈骗现金102300元。其中盖东宁办证费10000元，张某丁、于某乙办证费8600元，8名学员办证费12800元，李某乙、于某甲办证费15000元，均是其亲自交给赵广武的。并证实，孙某发现被骗后，退还高某乙3000元，退还8名学员的全部学费，其他人的办证费用也均已退还。2、证人李某甲的证言证实，听说被告人赵广武能办理驾驶证，且赵广武也向其宣传可以办驾驶证，于是先后介绍刘某乙、孙某等四人去找赵广武，不知道赵广武办不出证来。3、证人刘某甲、高某甲、冯建立、张某乙、孟某、仝红霞、银某、郑成忠等8名学员的证言均证实，2015年中秋前后在张某甲（孙某）开办的顺通驾校报名后，分别向该驾校交纳2600元至2900元不等的报名费，在德州汇一考试中心与一男子见面并填写了表格。后因驾驶证未办成，张某甲退还了全部报名费。4、证人于某甲的证言证实，2015年9月，其给孙某5000元办理驾驶证，因驾驶证无法办理，孙某于2015年12月份将5000元全部退还。5、证人于某乙的证言证实，2015年8月份，其找孙某办理驾驶证，并给孙某5600元的办证费，因驾驶证无法办理，孙某于2015年11月份将5600元全部退还。6、证人张某丙的证言证实，2015年8月底，其给孙某3000元办理驾驶证，因驾驶证无法办理，孙某于2015年11月底将3000元全部退还。7、证人段某（被告人之妻）的证言证实，其名下有一辆黑色北汽绅宝轿车，平时由赵广武驾驶，也不知道他平时开车干什么去。其用“段某”的名字在建设银行开过一个账号，也是由赵广武管理使用。物证1、从被害人孙某处提取的机动车驾驶证1本、警服1件、印章1个（照片），经被告人赵广武辨认，是其骗被害人孙某时使用的假驾驶证、伪造的假公章、购买的假警服。2、扣押的被告人赵广武农村信用社62×××88银行卡（照片），经被告人赵广武辨认，是其诈骗时所使用的银行卡。（四）书证1、受案登记表、移送案件通知书、立案决定书证实，2015年10月26日14时许，孙某到宁津县刑警大队报案称一名叫赵广武的男子以办理驾驶证、开办驾校为由，先后对其及朋友高某乙等人实施诈骗金额102300余元。宁津县刑警大队经调查，发现主要犯罪地为德州经济技术开发区，遂于2015年12月16日移送德州经济技术开发区刑警大队，同日，德州市公安局德州经济技术开发区分局立案侦查。2、到案经过证实，德州经济技术开发区刑警大队经过立案侦查，于2015年12月24日12时许，在德州经济技术开发区岳庄小区3号楼2单元502室将被告人赵广武抓获归案。3、常住人口基本信息证实，被告人赵广武出生于1974年8月10日，作案时具有完全刑事责任能力。4、接受证据材料清单、建设银行自动柜员机客户通知书2张证实，2015年8月28日，被害人孙某建设银行尾号7801账户向段某建设银行的账户内转账10000元，用于购买教练车，9月19日转账9900元，借给被告人赵广武使用。5、调取证据通知书、清单、农村信用社客户回单证实，被害人刘某乙2015年12月19日向被告人赵广武农村信用社尾号3888账户转款700元，用于交纳办证费。6、调取证据通知书、段某建设银行6217002270006642210明细证实，2015年8月19日通过ATM机收到被害人孙某转款6000元，次日又收到转款1000元；2015年8月28日，通过ATM机收到被害人孙某用于购买教练车的10000元；2015年9月19日收到被害人孙某9900元的借款。7、被告人赵广武农村信用社银行尾号3888账户明细证实，2015年11月7日收到被害人王某乙转款3000元的办证押金；2015年12月19日收到刘某乙转款700元的领证费。8、张某甲提供的手写被骗人员和金额名单（复印件）证实，被害人孙某、赵某、高某乙、王某甲、盖东宁、李某乙、于某乙、张某丁、于某甲等人共被骗102300元。9、张某甲提供的手写收取顺通驾校报名（复印件）人员清单证实，刘某甲、高某甲等8名学员在顺通驾校报名。10、山东汇一实业有限公司证明证实，被告人赵广武非其公司员工。11、德州市公安局交通警察支队宁津大队出具的办案说明证实，2015年9月2日14时许，被害人孙某因持有被告人赵广武提供伪造的机动车驾驶证行驶，被该大队进行了行政处罚。12、德州经济技术开发区刑警大队出具情况说明证实，2014年6月2日，被害人侯某报案称：2012年至2013年被告人赵广武以帮助其朋友通过驾校科目考试为由，先后被骗23200元，该局当天立案后，未能找到被告人赵广武。将被告人赵广武抓获后，该大队多次联系被害人侯某询问其报案材料中体现的相关人员并核实材料，侯某称多名人员无法到案接受询问，且其本人也不愿接受询问，相关证据无法核实，现有证据无法起诉。该大队将继续侦查，达到标准后及时起诉。辨认笔录1、辨认笔录7份，记载了被害人孙某、赵某、高某乙、王某甲、盖东宁、刘某乙、王某乙分别在12张不同男子照片中，指认出被告人赵广武系诈骗其现金的男子。2、辨认笔录2份，记载了证人张某甲、李某甲均能分别在12张不同男子照片中，指认出被告人赵广武系诈骗孙某等人的男子。3、辨认笔录3份及现场照片，分别记载了2016年1月19日被告人赵广武带领公安人员对诈骗孙某、刘某乙等人的地点进行了指认；2016年3月5日、3月8日被害人孙某、刘某乙带领公安人员对被骗地点进行了现场辨认。（六）视听资料、电子数据调取证据通知书和通话录音光盘证实，2015年12月18日被告人赵广武在手机通话中向被害人刘某乙索要700元的经过。被告人的供述和辩解被告人赵广武到案后，对以帮助被害人孙某、赵某、高某乙、王某甲、盖东宁等人办理驾驶证、帮助被害人孙某开办驾校、购买教练车的名义，骗取各被害人现金的经过供认不讳，其所供述的情节与被害人、证人的证言相一致；对诈骗被害人刘某乙、王某乙现金的事实，辩解记不清了。开庭时，被告人赵广武对被害人刘某乙、王某乙的陈述不持异议。上述证据，经当庭质证、认证，被告人赵广武当庭亦供认不讳。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人赵广武以非法占有为目的，以虚构的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。对辩护人所提“被告人有坦白情节”的辩护意见，经查认为，被告人赵广武到案后，并未供述其全部犯罪事实，其所供述的犯罪事实，是在被害人孙某、刘某乙、王某乙报案之后且已被为公安机关所掌握的情况下供述的，不应认定其有坦白情节。对此辩护人的辩护意见不予采纳；由于被告人赵广武犯罪后，将所得赃款全部挥霍，不能给被害人进行赔偿，其虽无犯罪前科，亦不能从轻处罚。据此，为打击犯罪，保护公民的财产权利不受非法侵害，根据被告人赵广武的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵广武犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2020年12月24日止。罚金限判决生效后一个月内付清）。二、扣押的假机动车驾驶证、警服、印章由公安机关予以没收；被告人诈骗所得赃款予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书次日起十日内通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢金峰人民陪审员  崔凤江人民陪审员  高俊华二〇一六年九月二十一日书 记 员  李 娜