文书内容内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016）内04刑终186号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈志军，男，1969年6月20日出生于内蒙古自治区赤峰市元宝山区，蒙古族，大学文化，赤峰市元宝山区平煤中学工作，捕前住赤峰市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月13日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人宋景明，内蒙古红城律师事务所律师。赤峰市红山区人民法院审理赤峰市红山区人民检察院指控原审被告人陈志军犯诈骗罪一案，于二○一六年八月三日作出（2016）内0402刑初36号刑事判决。原审被告人陈志军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人陈志军，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：2015年3月16日，被告人陈志军以能为鑫宇太阳能发电有限公司找到接收投资款信用社为名在赤峰市双子座附近鑫宇太阳能有限公司内，骗取闫某某人民币30000元。2015年4月22日，陈志军又以继续办理接收投资款一事在赤峰市双子座附近鑫宇太阳能有限公司内，骗取闫某某人民币120000元。上述款项直至案发陈志军未归还。上述事实有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等证据，足以认定。原审法院认为，被告人陈志军以非法占有为目的，虚构能为被害人闫某某公司办理信用社接收投资款的事实，骗取闫某某人民币共150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人陈志军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十五万元。(二)对被告人陈志军违法所得人民币150000元继续予以追缴。宣判后，原审被告人陈志军不服，提出上诉。其上诉理由以及辩护人的辩护意见是：上诉人陈志军在主观上没有非法占有目的，客观上没有虚构事实的行为，其行为不构成诈骗罪。经二审审理查明：2015年3月16日，上诉人陈志军以能为赤峰鑫宇太阳能发电有限公司找到接收投资款信用社为名在赤峰鑫宇太阳能发电有限公司骗取赤峰鑫宇太阳能发电有限公司人民币30000元，2015年4月22日，上诉人陈志军又以继续办理接收投资款一事在赤峰鑫宇太阳能发电有限公司，骗取赤峰鑫宇太阳能发电有限公司人民币120000元。上述款项直至案发陈志军未归还。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：1、公安机关受案登记表、立案决定书证实，2015年7月10日16时闫某某报案称，2015年3月份，在赤峰市红山区，被一名叫陈志军的男子以帮其办理联系信用社引资为由，骗取人民币150000元。公安机关于2015年7月26日立案。2、证人闫某某的证言证实，他是赤峰鑫宇太阳能发电有限公司副总经理，2015年3月份，他们公司在赤峰市敖汉旗有太阳能发电项目，由于资金紧缺需要在北京引入资金，公司和北京的投资方联系好后，北京的投资方要求必须找当地信用社来接收这笔资金，他们再从接收资金的信用联社把这笔钱贷出来使用。由于他不认识敖汉旗信用社的人，通过王永祥认识了付云涛。3月16日上午付云涛领着陈志军到了双子座附近他们公司，陈志军说“他是元宝山区平煤中学的校警，能联系到敖汉旗信用社的马主任，能把马主任带到北京，帮他们公司接收这笔资金，但是办理这事前期需要花点钱”，他问陈志军需要多少钱，陈志军说要3万元钱，他和公司的迟某某经理商量后让公司出纳员给了陈志军3万元钱，陈志军打了一张收条，说五天就能办完，如果办不成就把3万元钱退回来，过了五天他给陈志军打电话，陈志军说这事不能急，肯定能办成。4月份的一天，迟某某经理给他打电话，说陈志军在公司，还需要钱，让他回公司处理。4月22日上午，他和陈志军在他们公司见的面，陈志军说还需要12万元钱，送给信用社的马主任，周三就去北京见投资方接收资金，他们公司给了陈志军12万元钱现金，签了一份“协议书”，陈志军重新给打了一张收15万元钱的收条。到了周三，他给陈志军打电话说去北京的事，陈志军说马主任有事要等几天，5月20日左右，陈志军给他打电话说马主任联系好了，可以去北京办理接收款事宜，马主任有事坐飞机去北京。他和迟某某、陈志军开车去的北京，到了北京等了五天也没见到马主任，陈志军说马主任有事不来了，他们见事情办不成就回来了，回来后一个星期，他去平煤中学找陈志军，说这事很长时间没办下来，不办理了，让陈志军退钱。陈志军让他回去等几天，说这事肯定能办成。又过了10多天还没消息，他给陈志军打电话询问此事，陈志军说正在办理，又过了一段时间，他和迟某某、付云涛到平煤中学找陈志军，陈志军说，既然不办了就把钱退给你们，陈志军和他们一起到了赤峰，在红山公园附近，陈志军就打电话联系人给他们退钱，一直到了中午也没有人给陈志军送钱，陈志军就向他们要了银行卡号，说下午先给打5万元，等过几天把10万元退给你们。他们就回公司等了，陈志军下午也没有打款。过了几天，陈志军到公司找他说敖汉旗的信用社办理不了，又找了元宝山信用社的王主任办这个事，王主任调到红山区信用社了，正在办理工作交接手续，让他再等几天，又过了五六天他找陈志军，陈志军说正在和王主任谈这个事，他说不办了，让陈志军赶紧把钱退回来，陈志军说暂时退不了，钱在元宝山信用社存着，信用社的三个人都到场才能把钱取出来，等7月9日把15万元取出来退还给他。到了7月9日，陈志军没退15万元钱，打电话也不接了，他觉得被骗了，就到公安机关报案了。他们和陈志军去北京那几天的费用大部分都是他们公司支付的，陈志军就付了一晚的住宿费900元钱，他们在北京的消费都有凭证。3、证人王某某的证言证实，他是赤峰市红山区农村信用合作联社的理事长。2015年4月份他在元宝山区农村信用合作联社任理事长，他不认识陈志军，也没有人找他办理过接收北京方面贷款的事情。他们有规定，办这样的事情必须经过他。4、证人马某某的证言证实，他是敖汉旗农村信用合作联社的法人代表。从来没有人找他办理过从北京招商引资接收贷款的事情。他不认识陈志军，认识孙志从。孙志从是敖汉旗金融办主任，孙志从没找他办理过接收贷款的事，对于招商引资接收贷款的事，他们信用联社有规定，不经他同意授权，信用联社的任何工作人员都无法办理，孙志从也从来没有向他介绍过叫陈志军的人。5、证人迟某某的证言证实，他是赤峰鑫宇太阳能发电有限公司总经理，闫某某是他们公司的副总经理。他们公司的太阳能发电项目由于资金短缺，引资一事由闫某某负责。2015年3月份，闫某某联系了一个叫陈志军的人，陈志军说能联系敖汉旗信用社的马主任，通过马主任可以办理资金的引进，但前期需要花点钱。他和闫某某商量后在双子座附近他们的办公室给陈志军拿了3万元钱。到了4月份，陈志军又到办公室找闫某某说还需要12万元钱，闫某某和他商量后又给陈志军拿了12万元钱。后来资金一直没办理下来，给陈志军打电话也不接，他们感觉被骗了，闫某某就报案了。6、证人吕某某的证言证实，她与陈志军是夫妻关系。2015年3月份，陈志军帮人办理信用社接收引资一事她听陈志军说过，但是具体什么内容不清楚，陈志军没对她说过收取15万元钱的事。她不认识王爱国，也不知道陈志军欠王爱国钱的事。陈志军的工资因为给别人担保借贷被法院执行了。陈志军每次往家里拿钱也就是100元、200元不等，没往家里拿过数额大的钱。7、收款收据一枚、协议书一份证实，2015年4月22日闫某某与陈志军就敖汉旗信用社接款一事达成协议，闫某某负责放款事宜，保证有关人员到京后不耽误陈志军过多时间，最多不超过一星期。闫某某为陈志军支付保证金15万元，以收据为准，此款在办理接款完成之后陈志军如数返给闫某某。如果双方到北京办理接款，一星期之后未办理成功，闫某某的保证金归陈志军所有，不用偿还。陈志军确保联社主任能够积级配合办理接款，要带齐所需手续及证件。如果陈志军方联社主任不很好配合接款工作，或证件手续不齐全，所产生的后果由陈志军负责。由上述原因造成的损失陈志军加倍赔偿闫某某的保证金（15万元的2倍30万元）。同日，陈志军出具收取150000元收据一枚。8、北京市京滨饭店发票、北京兆园酒店有限责任公司发票、北京市餐饮发票、北京市停车收费定额发票、北京市政交通一卡通有限公司充值专用发票、北京市出租车专用发票证实，北京市京滨饭店为赤峰鑫宇太阳能发电有限公司出具的住宿费人民币5247元发票一枚；2015年5月26日北京兆园酒店有限责任公司为赤峰鑫宇太阳能发电有限公司出具的住宿费人民币2978元的发票一枚；北京市餐饮发票三枚人民币140元；北京市停车收费定额发票及北京市政交通一卡通有限公司充值专用发票共29枚，计人民币390元；北京市出租车专用发票十枚共计人民币226元。2015年5月24日左右赤峰鑫宇太阳能发电有限公司在北京共消费人民币8981元。9、归案情况说明证实，2015年10月13日在赤峰市元宝山区平庄镇平煤中学将陈志军抓获。10、公安机关户籍证明证实了上诉人陈志军自然身份。11、上诉人陈志军的供述证实，2015年4月份，他通过付云涛的介绍认识的闫某某。闫某某和迟某某在赤峰搞项目，从北京引资，需要在赤峰找一家信用社接收这笔钱，因为他当时也需要钱，就说他认识敖汉旗信用社的马主任。闫某某让他帮忙，还说只要信用社接收，就能把款贷出来。他先向闫某某要了3万元钱，说办事需要花钱，闫某某在双子座附近，迟某某的公司里给了他3万元钱，他拿到钱后就走了。他办不了这个事情，就是想从中骗点钱花。他听说敖汉旗金融办的一个叫孙志从的主任能办这个事情，他就直接去找了孙志从，孙志从说这个事情得找信用社办。过了大约一个星期，闫某某给他打电话问这个事情办的怎么样了，他就骗闫某某说正在和敖汉旗信用社的马主任沟通这件事。过了几天，他又到迟某某的公司，告诉迟某某还要12万元钱办事，迟某某把闫某某叫回公司，给了他12万元钱，过了大约一个月左右，闫某某总催他，他就骗闫某某说办的差不多了，可以去北京办理接收款项的事宜了。他就带着闫某某、迟某某坐着迟某某的车到了北京，到北京以后，因为敖汉旗的马主任根本不知道这个事情，他们在北京待了五天，他告诉闫某某，马主任有事不来了，他们就回赤峰了。到了赤峰以后闫某某一直催他，他又骗闫某某说敖汉旗信用社办不了，他正在联系元宝山区信用社的王主任办这件事情，但王主任刚调到红山区信用社正在办工作交换，等交接完了再找王主任办这个事。后来闫某某再问他的时候，他就告诉闫某某正在和王主任谈这个事情。闫某某找他要这15万元钱的时候，他骗闫某某说，钱在元宝山信用社存着，必须信用社的三个人一起到场才能取出来，就这样一直到现在也没把这个钱给闫某某。他没有能力办理信用社接收贷款的事情，也没找过敖汉旗信用社和元宝山区信用社的领导办理过接收贷款的事情。这15万元钱他平时吃喝消费花了8万元，还了他们小区中麻将馆老板王爱国2万元钱的欠款，借给陈景文3万元，没让陈景文打借条，去北京办事花了5000元，这5000元钱中交了两晚的住宿费，剩余的钱都吃喝花了。本院认为，上诉人陈志军以非法占有为目的，虚构能为闫某某的公司办理接收投资款的信用社的事实，骗取赤峰鑫宇太阳能发电有限公司共计人民币150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人陈志军及其辩护人提出“上诉人陈志军没有非法占有目的，其行为不构成诈骗罪”的上诉理由以及辩护意见，本院认为，上诉人陈志军明知自己无能力为他人办理所托事项，却虚构其能够为赤峰鑫宇太阳能发电有限公司办理接收投资款信用社的事实，骗取赤峰鑫宇太阳能发电有限公司钱款后大部分钱款用于挥霍，直至案发没有归还，主观上具有非法占有目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉理由以及辩护意见不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  霍国清审 判 员  阿 占代理审判员  胥亚南二〇一六年九月十八日书 记 员  杨梦溪