沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)辽0104刑初465号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人范军伟，男，1979年3月24日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省伊川县。因涉嫌犯吸收公共存款罪，于2016年1月11日被刑事拘留，2月3日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人朱学勤，系辽宁昊星律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2016）第425号起诉书指控被告人范军伟犯集资诈骗罪，于2016年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员赵楠楠出庭支持公诉，被告人范军伟及其辩护人朱学勤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月，被告人范军伟作为投资人伙同张某某、范某某等人（均另案处理）在沈阳市大东区八王寺街X号X门成立辽宁某某投资管理有限公司（以下简称”某某公司”），后将公司交由陈某（另案处理）实际经营。2014年6月至10月期间，陈某以非法占有为目的，通过发放宣传单等方式向社会不特定公众虚假宣传，虚构向被投资方河南某某置业有限公司、洛阳某某食品开发有限公司、洛阳某某置业有限公司投资的事实，并以高息返利为诱饵，骗取任某某、孟某某等46名被害人人民币共计4,085,000元，以利息形式返还被害人人民币163,615.5元。被告人陈某将其中部分款项交付给范军伟，作为投资回报。被告人范军伟于2016年1月10日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人范军伟的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为范军伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人范军伟辩称其不构成集资诈骗罪，其仅是将人民币137万元款项借给张某某和范某某在沈阳成立公司，并由二人偿还其本息共计260万元人民币。被告人范军伟的辩护人朱学勤提出，对公诉机关指控犯罪事实没有异议，望从轻处罚。经审理查明，2014年5月，被告人范军伟作为投资人伙同张某某、范某某等人（均另案处理）在沈阳市大东区八王寺街X号X门成立某某公司，后将公司交由陈某（另案处理）实际经营。2014年6月至10月期间，陈某以非法占有为目的，通过发放宣传单等方式向社会不特定公众虚假宣传，虚构向被投资方河南某某置业有限公司、洛阳某某食品开发有限公司、洛阳某某置业有限公司投资的事实，并以高息返利为诱饵，骗取任某某、孟某某等46名被害人人民币共计4,085,000元，以利息形式返还被害人人民币163,615.5元。被告人陈某将其中部分款项交付给范军伟，作为投资回报。被告人范军伟于2016年1月10日被公安机关抓获。以上事实，由公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人证言（1）证人陈某的证言能够证实，被告人范军伟作为某某公司的实际控制人，为该公司提供虚假被投资方手续，骗取不特定投资人的投资款，并将其中部分投资款据为己有的事实。2014年6月范军伟让我任某某公司的法人，负责公司的经营，但他并没有将公司卖给我，当时公司的法人是张某某，后来我接张某某的班任公司的法人，我一共任两个月的法人，后来就将法人变更为刘某某了。范军伟对公司的经营模式是了解的，他知道公司是吸收公众存款的，这个公司的实际控制人就是范军伟，被投资方洛阳某某食品开发有限公司的公章和法人章也是范军伟提供的。张某某和范某某负责实际经营。某某公司收的投资款中有一部分经张某某的手转给了范军伟。（2）证人夏某的证言能够证实，某某公司的经营模式是向社会上不特定人群募集资金进行投资并给予高额利息回报。某某公司的幕后老板为范军伟，其实际占有了部分老百姓投资款的事实。我是某某公司的出纳，陈某、张某某、范某某都做过该公司的法人，公司的实际经营者是张某某，大老板是范军伟和范某某。公司的经营模式主要是由业务员到马路上发传单宣传并寻找不特定投资者，将其存款投资到河南洛阳某某置业有限公司，由某某公司作担保，并每月以1.1％-1.7％的利息来给投资者返利。某某公司没有账户，投资者的钱现金部分都存到张某某的工商银行卡上，pos机也由张某某管理。张某某还指示我在2014年7月29日、2014年8月7日、2014年9月1日通过银行给范军伟汇款一共31万元。这些款项都是某某公司吸收的老板姓的投资款。（3）证人董某某、韩某、申某、陈某甲的证言能够证实，某某公司的经营模式是向社会上不特定人群募集资金进行投资并给予高额利息回报。某某公司的幕后老板为范军伟，其为公司提供资金的事实。我经人介绍到某某公司工作，该公司在2014年6月成立之初负责人是范某某，张某某辅助范某某工作，张某某是范某某的表哥。在8、9月份的时候我曾经问过范某某公司的经济状况，范某某说他叔范军伟非常有实力，是公司幕后的老板，负责给公司提供资金，做单子不怕没钱还。9月份的时侯张某某和范某某发生矛盾了，范某某说回家探亲后就没有回来过。这期间公司法人由张某某变成了陈某，并且由二人负责公司主要工作。11月份的时候法人又变成了刘某某，但实际经营人还是张某某和陈某。某某公司的经营模式主要是由业务员到马路上发传单宣传并寻找不特定投资者，将其存款投资到河南洛阳某某置业有限公司，由某某公司作担保，并每月以1.1％-1.7％的利息来给投资者返利。某某公司没有账户，投资者的钱现金部分都存到张某某的工商银行卡上。这张卡由张某某管理，返利息的时候，由张某某直接给财务现金。Pos机也不在财务。（7）证人康某某的证言能够证实，某某公司收取的投资款并未向洛阳某某食品开发有限公司投资，且该公司与某某公司没有合作的事实。我弟弟康某甲是洛阳某某食品开发有限公司的法人，他长年在上海，所以公司就是我负责，我不认识范军伟，我公司与某某公司也没有业务往来，曾经有不少人来我公司拿过我公司的各种手续复印件，说给我办理贷款。2、被害人任某某等人的陈述摘录如下：我们在工作人员的介绍下知道了某某公司，工作人员说该公司注册资金5000万元，很有实力，现在为洛阳某某食品开发有限公司募集资金，每月可以给1.6％的利息，同时向我们出示了公司印制的宣传单和执照，我们看后认为给的利息挺高就投资了，我们与他们签订的投资管理合同，上面有用款的洛阳某某食品开发有限公司盖的章，另两份是同河南某某置业有限公司签的合同还有该公司盖的章，我们一共投资408.5万元，但是我们没见到用款单位的人员，后来某某公司仅以利息等形式返还我们共计163615.5元，但是到11月底的时候公司老板跑了，我们就报案了。证明：某某公司以非法占有为目的，向不特定的社会公众虚假宣传，以高息返利作为诱饵，骗取任某某等人向某某公司投资共计408.5万元，截止案发前仅以利息等形式返还人民币163615.5元的事实。3、被告人范军伟的供述和辩解2014年5月，张某某和范某某让我到沈阳创建公司，我在沈阳市大东区八王寺街X号X门租了房子，之后花了一个月的时间装修和购置办公用品，共投资了137万元，在6月份的时候某某公司成立，张某某任法人，后来张某某和范某某将公司以高于成本价很多的价格卖给了陈某，法人也变更为陈某，但陈某并没有支付购买公司的对价，而是由陈某负责经营某某公司，主要是吸收老百姓的投资款做生意，实际上投资款并没有用来做生意，陈某将吸收上来的投资款中260万元人民币作为买公司的钱给我了，其他的钱在陈某和张某某那。证明：被告人范军伟投资成立某某公司，在明知该公司是非法吸收不特定公众的投资款，没有具体经营项目的情况下，仍将其中260余万元投资款据为己有的事实。4、书证（1）抓捕经过、常住人口基本信息表、电话查询记录、证明：被告人范军伟自然情况及于2016年1月10日被铁西分局刑警大队专案一队抓获的事实。（2）银行汇款凭证及某某公司项目投资管理合同证明：被害人与某某公司签订合同，并向公司汇入投资款的事实。（3）中国建设银行银行印鉴卡片及某某公司员工夏某分别于2014年7月29日、2014年8月7日、2014年9月1日在中国工商银行向范军伟汇款的凭证证明：被告人范军伟曾收到某某公司员工向其汇款共计人民币31万元的事实。（4）某某公司流水账证明：某某公司收取被害人投资款后未向被投资方投资的事实。（5）某某公司工商档案、企业机读档案登记材料、变更登记资料证明：某某公司没有实际出资，且其法定代表人于2014年由张某某变更为陈某，于2014年10月23日由陈某变更为刘某某的事实。（6）洛阳某某食品开发有限公司营业执照、组织机构代码证及该公司出具的证明、公司公章、法人章、财务章样式证明：某某公司使用虚假的洛阳某某食品开发有限公司的手续，且没有给该公司投资款的事实。（7）河南某某置业有限公司、洛阳某某置业有限公司工商档案、沈阳市公安局大东分局经济犯罪侦查大队情况说明证明：河南某某置业有限公司已经吊销，洛阳某某置业有限公司无经营场所的事实。本院认为，被告人范军伟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除，故应扣除对涉案被害人取得的利息和已返还本金，最终确定集资诈骗数额为人民币39,21,384.5元。范军伟系与他人共同犯罪。关于范军伟的辩解，因有证人陈某、夏某、康某某等人证言，结合范军伟的供述可以证实，范军伟投资成立某某公司，后将公司过户给陈某，并为陈某提供虚假被投资方洛阳某某食品开发有限公司的手续，其在明知某某公司的经营模式为非法吸收不特定公众的存款，向公众虚假宣传，并没有实际投资的情况下，仍然非法占有公众投资款，导致巨额投资款无法返还给投资人，使众多投资人蒙受重大损失。范军伟主观上有欺骗被害人的故意，客观上筹建了某某公司并实际占有部分投资款，因此，范军伟构成集资诈骗罪，对范军伟的辩解本院不予采纳。关于范军伟辩护人所提范军伟认罪、悔罪，望从轻处罚的辩护意见，因庭审中范军伟并未如实供述其犯罪事实，故本院对其辩护意见不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范军伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月10日起至2029年1月9日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、追缴被告人范军伟诈骗赃款人民币三百九十二万一千三百八十四元五角，依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽娜审 判 员  曲 娟人民陪审员  邱丽文二〇一六年九月二十一日书 记 员  岳文祺《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。