内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院刑 事 判 决 书(2015)乌刑初字第00057号公诉机关乌兰察布市人民检察院被告人张永胜，男，1968年3月9日出生，回族，大专文化，无职业。户籍所在地内蒙古呼和浩特市回民区，捕前住卓资县卓资山镇。因涉嫌合同诈骗罪，于2005年12月6日被包头市公安局青山分局上网追逃。2015年3月3日，因涉嫌合同诈骗罪、虚假注册资本罪被卓资县公安局刑事拘留，同年4月3日经卓资县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于卓资县看守所。辩护人陈中琦，内蒙古盛乐律师事务所律师。辩护人宋小春，慧聪律师事务所律师。乌兰察布市人民检察院以乌检公刑诉[2015]52号起诉书指控被告人张永胜犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰察布市人民检察院代理检察员史凌璐出庭支持公诉，被告人张永胜及其辩护人陈中琦、宋小春到庭参加诉讼。现已审理终结。乌兰察布市人民检察院指控：2005年7月，被告人张永胜用被法院查封的包头市东河区巴彦塔拉大街房产作抵押，向被害人杨某借款人民币90万元，后逃匿。2014年8月31日，被告人张永胜向被害人孙某借奥迪牌小轿车一辆。后被告人张永胜逃匿。2014年6月27日，被告人张永胜以假名张鹏代表盛记食品有限责任公司与卓资县人民政府、十八台镇政府签订《卓资县养鸡园区招商引资协议书》，骗取卓资县人民政府建设鸡舍补贴款人民币80万元。2014年8月1日、8月21日，被告人张永胜以假名张鹏分别与黄某、孙某签订《建筑工程承包合同》，共骗取被害人工程保证金及垫付的工程款共计人民币1391.5453万元。被告人张永胜以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取被害人财物以及在签订、履行合同过程中骗取被害人财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，构成诈骗罪、合同诈骗罪，应当数罪并罚。被告人张永胜对公诉机关指控的犯罪事实拒不承认，其辩称，借杨某的钱属于高利贷，90万元全部是利息，奥迪车也只是作为工程质量的保证，其只是正常的操作公司业务，不构成诈骗罪、合同诈骗罪。被告人张永胜的辩护人认为，张永胜与杨某借款应为民事纠纷，公诉机关指控被告人张永胜构成诈骗犯罪证据不足。本案应定性为单位犯罪，工程款的损失应为民事法律调整范围，不应将被害人垫付的工程款列入诈骗金额。张永胜骗取政府补贴、被害人工程保证金是为了发展养鸡事业，所以主观恶性小，应当从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2005年7月份，被告人张永胜用被法院查封的位于包头市东河区巴彦塔拉大街房产作抵押，向被害人杨某借款人民币90万元，逾期未还，且逃匿。2、被告人张永胜得知卓资县招商引资的情况后，隐瞒其真实身份，成立内蒙古盛记食品有限责任公司，2014年8月份变更为内蒙古蒙鸡食品有限责任公司。2014年6月27日，被告人张永胜以假名张鹏代表盛记食品有限责任公司与卓资县人民政府、十八台镇政府签订《卓资县养鸡园区招商引资协议书》，并于2014年12月18日骗取建设鸡舍补贴款人民币80万元。2015年1月，被告人张永胜逃匿。3、2014年8月1日，被告人张永胜以假名张鹏与被害人黄某签订《建筑工程承包合同》，合同约定乙方完成工程量每达到人民币500万元时甲方拨付工程款的80%，其余一年内付清。黄某交付给张永胜工程保证金人民币27万元，于2014年8月9日开始垫资施工。后张永胜支付黄某包括退还的工程保证金和工程款共计人民币100万元。2015年1月，张永胜逃匿，致使黄某垫付的工程款人民币751.2683万元无法收取。4、2014年8月21日，被告人张永胜以假名张鹏与孙某签订《建筑工程承包协议》，协议约定乙方完成工程量每达到人民币500万元时甲方拨付工程款的85%，其余一年内付清。孙某委托王某负责该工程，交付给张永胜工程保证金人民币50万元，于2014年9月1日开始垫资施工，施工达到约定工程量后张永胜支付工程款人民币25万元。2015年1月，被告人张永胜逃匿，致使被害人交纳的工程保证金以及工程款共计人民币615.277万元无法收取。5、2014年8月31日，被告人张永胜向被害人孙某借奥迪牌小轿车一辆。2015年1月，被告人张永胜逃匿。经乌兰察布市价格认证中心鉴定，该车价格为人民币8万元。认定上述事实的主要证据有：1、被害人杨某报案材料及询问笔录证实，2005年7月份，被告人张永胜用包头市东河区巴彦塔拉大街房产作抵押向杨某借款人民币90万元，一直未归还，且张永胜不知去向。2、受案登记表证实，卓资县公安局在办理魏某拒不支付劳动报酬案中，发现在逃人员张永胜以张鹏的假名欺骗卓资县人民政府，签订养鸡园区招商引资协议，骗取建设鸡舍补贴80万元。3、被害人黄某报案材料及询问笔录证实，2014年8月1日，被害人黄某与张鹏签订建筑工程承包合同，并交付工程保证金27万元。后黄某垫资做了6栋鸡舍等工程，张鹏只拨付100万元工程款，到2015年1月无法联系到张鹏，发现被骗。4、被害人孙某报案材料、询问笔录以及收据证实，2014年8月，孙某的哥哥孙某与张鹏签订工程承包合同，并交付工程保证金50万元，至12月份，共完成工程量615万元。张鹏在拨付工程款25万元后便联系不上。同时证实，2014年9月份，张鹏向孙某借迪车一辆，后经多次催要推脱不还车，在2015年一月后就联系不上张鹏。5、证人苏某证言、卓资县养鸡园区招商引资协议书证实，2014年6月27日，自称是呼和浩特园雅房地产公司负责人的张鹏与卓资县人民政府、卓资县十八台人民政府签订《卓资县养鸡园区招商引资协议书》。6、证人孙某甲证言、银行支付凭证证实，2014年12月18日，卓资县农牧业局根据政府文件支付蒙鸡食品有限责任公司80万元建设鸡舍补贴款。7、证人王某证言、借条证实，2014年8月，其叔叔孙某与张鹏签订工程承包合同，并交付工程保证金50万元。至12月份，共完成工程量615万元，是张鹏指派魏某验收的工程。张鹏在拨付工程款25万元后便联系不上。同时证实，2014年8月底，张鹏向孙某甲借奥迪车一辆，是王某将车交给的张鹏，并由张鹏打了借条。8、证人王某证言证实，张鹏是蒙鸡食品有限责任公司实际掌控人。9、证人魏某证言证实，张鹏是蒙鸡食品有限责任公司实际掌控人，其被张鹏聘用为该公司的法人代表、总经理。张鹏将80万元的政府补贴款取走。在2015年2月1日后就联系不上张鹏。10、典当合同、内蒙古永胜集团有限责任公司证明、收据及欠条证实，2003年7月22日，内蒙古永胜集团有限责任公司法定代表人张永胜用包头市东河区巴彦塔拉大街房产作为典当物，向内蒙古及时雨典当有限公司典当250万元人民币。同时内蒙古永胜集团有限责任公司欠内蒙古及时雨典当有限公司典当综合费用37.5万元。11、诉前保全申请书、协助执行通知书证实，2005年4月21日，内蒙古及时雨典当有限公司向呼和浩特市中级人民法院申请保全位于包头市东河区巴彦塔拉大街房产。同年4月25日，呼和浩特市中级人民法院对该房产进行查封。12、呼和浩特市中级人民法院（2005）呼民初字第77号民事判决书证实，2005年10月17日，呼和浩特市中级人民法院判决内蒙古永胜集团有限责任公司偿还内蒙古及时雨典当有限公司借款、违约金、典当综合费用及利息共计481.2937万元。13、房地产估价结果报告证实，内蒙古永胜集团有限责任公司位于包头市东河区巴彦塔拉大街的在建建筑物的地上一层及地下室总价为人民币290.1409万元。14、借条证实，被告人张永胜用包头市东河区巴彦塔拉大街房产作抵押，向被害人杨某借款人民币90万元的事实。15、魏某、孙某、王某、孙某甲、黄某辨认笔录证实，魏某、孙某、王某、孙某甲、黄某对张鹏的辨认情况。16、价格鉴定结论书证实，被骗黑色奥迪轿车价格8万元。17、建筑工程承包合同、收条证实，张鹏与被害人黄某签订建设鸡舍合同并收取工程保证金27万元。18、建筑工程承包协议、收据、中国农业银行个人结算业务申请书证实，张鹏与被害人孙某签订建设鸡舍合同并收取工程保证金50万元。19鸡舍建设工程量表证实，黄某、孙某建设鸡舍工程量情况。20、被告人张永胜供述证实，2005年，被告人张永胜用被法院查封的位于包头市东河区巴彦塔拉大街房产作抵押，向被害人杨某借款人民币90万的事实和经过。因为涉嫌合同诈骗被包头市青山区公安局通缉，所以到卓资县不敢用真实姓名，改名张鹏。并且用张鹏的名字骗取被害人孙某甲奥迪轿车以及卓资县人民政府建设鸡舍补贴款80万元的事实和经过。利用假名张鹏以及呼和浩特园雅房地产公司股东身份与被害人黄某、孙某乙签订工程合同进行诈骗的事实和经过。21、发还清单证实，被骗黑色奥迪车已返还被害人。22、抓获经过证实，被告人张永胜被抓获归案的经过。23、户籍信息证实，被告人张永胜主体身份情况。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。在本案的庭审中，被告人张永胜的辩护人向法庭提供的可行性研究报告和购销合同，经当庭举证、质证后合议庭认为上述证据与本案的事实和定罪量刑没有关系，故本院不予采纳。本院认为，被告人张永胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物的行为构成合同诈骗罪。诈骗数额人民币1446.5453万元，数额特别巨大；同时被告人张永胜以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取被害人财物的行为构成诈骗罪。诈骗数额人民币98万元，数额特别巨大。检察机关指控罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人张永胜提出的90万元全部是借杨某高利贷的利息，奥迪车也只是作为工程质量的保证，其只是正常的操作公司业务，不构成诈骗罪、合同诈骗罪的辩解意见，因没有事实和法律依据，故本院不予支持。被告人张永胜的辩护人提出的被告人张永胜与杨某借款应为民事纠纷，认定为诈骗犯罪证据不足；本案应为单位犯罪，工程款的损失应为民事法律调整范围，不应将被害人垫付的工程款列入诈骗金额；张永胜骗取政府补贴、被害人工程保证金是为了发展养鸡事业，主观恶性小，应当从轻、减轻处罚的辩护意见，因没有事实和法律依据，故本院不予支持。为了保护公私财产安全，打击犯罪，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十九条、第五十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人张永胜犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人张永胜非法所得人民币15365453元依法继续追缴并返还被害人及被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 朱 丽审判员 王 曦审判员 程晓文二〇一六年九月九日书记员 黄思雨