安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0521刑初177号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人李方方，男，1986年9月26日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地利辛县孙庙乡高堂村后老家**，现住安徽省马鞍山市雨山区深业华府****。因盗窃，于2005年5月16日被马鞍山市公安局楚江分局行政拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月11日被当涂县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。 辩护人王昕，安徽鉴知律师事务所律师。 被告人李曼曼，男，1988年8月13日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，汉族，小学文化，无业，住利辛县孙庙乡高堂村后老家**。因盗窃，于2008年8月27日被马鞍山市公安局楚江分局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月16日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人徐茂荣，安徽姑城律师事务所律师。 被告人马路路，男，1988年1月9日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，，住利辛县王市镇马高庄村谢后寨庄**因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月25日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人何俊生，安徽鉴知律师事务所律师。 被告人林钗钗，男，1991年3月20日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住利辛县马店镇四李社区林中**。因犯抢劫罪，于2010年1月14日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金3000元，于2012年10月9日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月25日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人许进，安徽鉴知律师事务所律师。 被告人李飞龙（绰号“大飞”），男，1984年10月2日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住利利辛县孙庙乡高堂村后老家**嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月25日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人宋娟，安徽峭正律师事务所律师。 辩护人马继铭，安徽峭正律师事务所律师。 被告人吴响（绰号“匆匆”），女，1991年9月25日出生于安徽省当涂县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住马鞍山市马鞍山市雨山区银塘镇前进村孙庄自然村**诈勒索罪，于2018年10月12日被当涂县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人石德全，安徽铭心律师事务所律师。 辩护人石梦菊，安徽铭心律师事务所律师。 被告人管涛（绰号“藏獒”），男，1982年1月27日出生于安徽省马鞍山市，公民身份号码，汉族，初中文化，住，住马鞍山市雨山区向山镇向山药厂**吸毒，于2015年1月21日、5月8日被马鞍山市公安局雨山分局分别行政拘留十日、十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月15日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人芮铭乐，安徽民主律师事务所律师。 指定辩护人方晨，安徽民主律师事务所实习律师。 被告人李奎，男，1986年10月5日出生于安徽省利辛县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住利辛县孙庙利辛县孙庙乡高堂村独门李**罪，于2008年7月4日被苏州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，于2017年9月22日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月11日被当涂县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人徐晓梅，安徽姑城律师事务所律师。 被告人苏顺清（绰号“光头”），男，1975年5月10日出生于山东省五莲县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住抚顺市东洲区抚顺市东洲区煤都路东段****，于2009年9月20日被马鞍山市中级人民法院判处有期徒刑三年，于2012年5月6日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月8日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 指定辩护人鲁绪文，安徽姑城律师事务所律师。 指定辩护人詹孝翔，安徽姑城律师事务所实习律师。 被告人方尉，男，1982年11月13日出生于浙江省杭州市，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，户户籍所在地杭州市江干区三新家园********，住，现住马鞍山市花山区新风小区一村****嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月14日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 指定辩护人芮珍平，安徽民主律师事务所律师。 指定辩护人杨娟，安徽民主律师事务所实习律师。 被告人闻小虎，男，1986年5月25日出生于江苏省阜宁县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住阜宁县开发区窑湾阜宁县开发区窑湾居委会****06年被劳动教养一年；因犯贩卖毒品罪，于2008年9月22日被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元，于2009年12月27日刑满释放；因犯危险驾驶罪，于2016年9月23日被马鞍山市雨山区人民法院判处拘役二个月，并处罚金3000元；因吸毒，于2017年4月11日被马鞍山市公安局花山分局决定强制戒毒二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月11日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人王应芳，安徽铭心律师事务所律师。 辩护人石正中，安徽铭心律师事务所律师。 被告人梁诚，男，1989年1月4日出生于安徽省庐江县，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住马鞍山市雨山区秀山马鞍山市雨山区秀山文苑****罪，于2005年11月1日被马鞍山市雨山区人民法院判有期徒刑七个月；因犯故意伤害罪，于2010年2月1日被当涂县人民法院判处有期徒刑三年六个月，于2012年11月1日刑满释放；因殴打他人、吸毒，于2015年7月24日被马鞍山市公安局花山分局行政拘留十四日，并处罚款500元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月26日被当涂县公安局决定刑事拘留，于同日被当涂县公安局取保候审。 指定辩护人林涛，安徽民主律师事务所律师。 被告人孙宗贵，男，1978年2月15日出生于安徽省马鞍山市，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地户籍所在地马鞍山市花山区霍里街道机关新建机关前进村东面头队**，现住马鞍山市花山区花和佳苑****罪于1997年1月16日被原马鞍山市金家庄区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，于2012年5月4日被原马鞍山市金家庄区人民法院判处管制一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月1日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 指定辩护人李航天，安徽华冶律师事务所律师。 被告人黄伟才，男，1992年1月3日出生于安徽省马鞍山市，公民身份号码，汉族，初中文化，无业，住，住马鞍山市花山区万家颐园五村马鞍山市花山区万家颐园五村****9年2月1日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人王熙城，安徽华冶律师事务所律师。 辩护人姜燕燕，安徽华冶律师事务所律师。 被告人田健，男，1993年4月9日出生于安徽省马鞍山市，公民身份号码,汉族，初中文化，无业，住，住马鞍山市花山区大北庄**50马鞍山市花山区大北庄****2月1日被当涂县公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 指定辩护人晋兴海，安徽姑城律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检刑诉[2019]152号起诉书提起公诉的被告人李方方涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人李曼曼涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人马路路涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人林钗钗涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李飞龙涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人吴响涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人管涛涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李奎涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人苏顺清涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人方尉涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人闻小虎涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人梁诚涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人孙宗贵涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人黄伟才涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人田健涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪一案，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员沈海涛、王琼、代理检察员王璐出庭支持公诉。被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健，辩护人李仁厅、王昕、徐茂荣、何俊生、许进、马继铭、石德全、芮铭乐、方晨、徐晓梅、石正中、鲁绪文、芮珍平、杨娟、王熙城、李航天、林涛、晋兴海（其中徐茂荣、芮铭乐、方晨、徐晓梅、林涛、晋兴海系经本院通知当涂县法律援助中心指派；石正中、李航天系马鞍山市法律援助中心指派）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控： 一、以被告人李方方为首的黑社会性质组织犯罪事实 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 1.组织特征 (1)黑社会性质组织的发展形成过程。 2015年初，被告人李方方在小额贷款公司工作时，发现小额贷款行业利润空间巨大，遂于同年5月在马鞍山市功辉大厦租用办公场所，未经任何部门许可，成立众诚投资咨询有限公司（以下简称众诚投资公司），后更名为富强投资咨询有限公司（以下简称富强投资公司），开始以民间借贷的名义，实施“套路贷”违法犯罪活动。公司成立初期，李方方陆续招募被告人李曼曼、方尉、田健、黄伟才、闻小虎、梁诚进入公司，购置车辆、电棍、橡胶棍、喷漆罐等作案工具。2015年8月4日，李方方等人有组织的对被害人黄德胜实施“套路贷”违法犯罪活动，以李方方为首、以李曼曼为骨干成员的黑社会性质组织初具雏形。为进一步开拓“套路贷”业务，李方方又陆续招募被告人马路路、林钗钗、吴响、李飞龙、管涛、苏顺清、李奎等人进入公司。至此，以李方方为首、以李曼曼、马路路为骨干成员的黑社会性质组织不断发展壮大，组织规模达到鼎盛。 2017年8月，被告人李方方等人为了逃避公安机关打击，将办公场所迁至马鞍山市鹏融国际大厦、汇金广场等地，后又迁回功辉大厦1203室。公司先后更名为马鞍山市苏州车速贷投资公司（以下简称苏州车速贷公司）、恒丰投资咨询有限公司（以下简称恒丰投资公司），所实施的“套路贷”违法犯罪活动，遍及马鞍山市花山区、雨山区、博望区、当涂县、含山县、和县等地。 (2)该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，结构稳定，具有明确的组织层级和职责分工。 以被告人李方方为首的黑社会性质组织以上述公司为载体，从事“套路贷”业务。李方方为公司的创办人、出资人，享有对上述公司绝对的控制和管理权，是该黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人李曼曼、马路路，直接听命于李方方，协助李方方对公司进行经营管理、与被害人签订合同，积极参与“套路贷”违法犯罪活动，并多次带领该组织其他催收人员采用暴力、“软暴力”或以暴力相威胁的方式对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，是该黑社会性质组织的骨干成员；被告人林钗钗、李飞龙、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健明知李方方创办的公司是实施“套路贷”违法犯罪活动的组织，仍加入并接受该组织的领导和管理，参加该组织的催收工作，采用暴力、“软暴力”或以暴力相威胁的方式对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，是该黑社会性质组织的一般参加者；被告人吴响明知李方方创办的公司是实施“套路贷”违法犯罪活动的组织，仍加入并接受该组织的领导和管理，招揽“套路贷”业务，是该黑社会性质组织的一般参加者。 (3)该组织在不断实施违法犯罪活动中形成了一定的纪律规约和组织惯例。 该组织依托公司化模式进行日常管理，分工配合，有严格的规章制度、奖惩制度。被告人李方方在组织内拥有绝对的权力，其他成员必须听从其指挥，若不服从，轻则扣减工资，重则予以开除。李方方规定，公司实行考勤奖惩制度，上门催收时催收组成员必须全部参加，每个月必须完成一定业绩，不允许向公检法等司法机关工作人员招揽业务。为笼络组织成员，李方方规定，将利息的10%作为提成，发放给招揽到业务的组织成员；将催收后非法所得的20%作为提成，发放给参与催收的组织成员以及上述招揽到业务的组织成员。 2.经济特征 该组织在未经任何部门许可的情况下，擅自成立小额贷款公司，通过实施“套路贷”违法犯罪活动非法牟利。从2015年至2018年三年期间，非法获利99余万元，具备了一定的经济实力。该组织为了维系组织的生存、发展、壮大，将违法所得继续用于非法放贷活动，给组织成员支付报酬、提成，缴纳房租、水电费用，购买作案工具，安排聚餐活动，笼络、豢养组织成员。被告人李方方本人也攫取财富，购置豪车，投资经营其他公司。 3.行为特征 以被告人李方方为首的黑社会性质组织，主要采用“空放”、“零钱贷”以及“车速贷”的方式实施“套路贷”违法犯罪活动，其基本模式是： 公司以无抵押、利息低、借款快等为诱饵，采用发放广告卡片、发微信朋友圈、接收同行“甩单”等方式进行广告宣传，吸引各类急需借款的被害人前来公司借款。 催收人员负责对前来借款的被害人进行上门家访，确认被害人提供的信息是否准确，为后期进行催收做准备。由骨干层级以上的成员根据被害人资产证明、家访情况等，对被害人进行评估，确定贷款额度，让被害人误认为能够正常贷款缓解困境。然后利用被害人急于借款的心理，以“行业规矩”、“只是走形式”等为由诱骗被害人在短时间内迅速签订大量明显不利于被害人的各类书面合同（如金额虚高的借款协议、借条、借款方违约条款确认书、保证书、借款人须知与免责声明，房屋租赁合同，车辆买卖协议等），但所有合同文本仅有一份，由李方方公司保存。 当场扣除所谓的“砍头息”、“保证金”、“上门费”等各种名义费用后，将剩余款项借款给被害人，致使被害人实际到手金额远远低于合同约定出借金额，但被害人仍需要按照合同约定出借金额进行还本付息。为掩盖被害人实际到手金额远远低于合同约定出借金额这一真相，公司往往会要求被害人手持合同约定出借金额的现金拍照。其中对于“车速贷”的被害人，公司会扣留被害人抵押车辆备用钥匙。 借款后，被告人李方方等人设法以被害人逾期还款（超过一天、几小时甚至数十分钟均认定逾期）、向其他小贷公司借款、提前还款、抵押车辆GPS异常、抵押车辆离开本市未报备等各种理由，故意制造或肆意认定被害人违约。 认定被害人违约后，被告人李方方会指使催收人员采取所谓的“谈判”、“协商”、上门滋扰、纠缠等“软暴力”手段甚至采取非法拘禁、电棍电击、殴打等暴力手段或者指使催收人员将抵押车辆开走藏匿以变卖车辆为要挟，向被害人及其亲属索要高额违约费用、剩余本金及利息等费用，甚至以被害人之前签订的各类明显不利合同、虚假给付凭证为证据向法院提起民事诉讼，要求法院依法判决被害人偿还相关费用，从而达到非法占有被害人财物的目的。 该组织利用“套路贷”模式，非法侵占被害人财产，并以暴力催收团队为后盾，实施各种违法犯罪活动，涉及敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪等罪行。该组织实施违法犯罪活动组织性明显，违法犯罪活动均由被告人李方方直接组织、授意，分工明确，准备充分。 4.危害特征 该组织未经任何部门批准，在马鞍山市从事非法放贷活动，持续时间长达三年，被害人遍及马鞍山市辖区内的所有区、县，不仅严重侵害被害人合法权益，而且对马鞍山市正常民间借贷市场、司法公信力等均形成不良冲击，严重破坏马鞍山市经济、社会生活秩序。 被告人李方方及其组织在马鞍山市小额贷款行业内恶名昭著，其采用违法手段迅速攫取暴利的方式又促使不少小额贷款公司竞相效尤，衍生出的各类违法犯罪行为严重影响马鞍山市治安稳定。 该组织通过暴力、“软暴力”方式对被害人进行逼债，制造大量治安案件，为非作恶，肆意欺压群众，给被害人及其亲属、邻居造成严重的心理恐慌，社会安全感下降。该组织利用各类明显不利合同、虚假给付凭证，欺骗司法机关，制造民间借贷的假象，无视法律，堂而皇之地实施违法犯罪行为。多名被害人在合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告，只能四处举债，变卖房产，有家不敢回，家庭破裂，夫妻离异，甚至有被害人未成年子女因此患上抑郁症。 二、黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实 (一)敲诈勒索罪 敲诈勒索既遂犯罪事实： 1.2015年8月27日，被害人花芹前往富强投资公司借款50000元，在被告人李方方的安排下，花芹签订金额虚高的150000元借款合同，扣除各类费用13000元，花芹实际到手37000元。同年9月17日中午，花芹与李方方协商推迟还款事宜，遭其拒绝。当晚23时许，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人至花芹家中进行滋扰、威胁，迫使花芹还款。次日，花芹及其家人被迫向李方方支付50000元。后李方方又以花芹违约为由，指使李曼曼、闻小虎、方尉等人多次滋扰花芹，花芹被迫再次向李方方支付2000元。花芹被敲诈勒索15000元。 2.2015年10月，被害人张明前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，张明签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2500元，张明实际到手7500元。后李方方等人以张明向其他公司借款的行为构成违约为由，将张明带至公司。李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取恐吓、殴打等方式迫使张明支付违约金，张明被迫支付20000元。张明被敲诈勒索12500元。 2016年2月3日，被害人张明再次前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，张明签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2500元，张明实际到手7500元。因张明无力还款，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎等人多次至张明前妻林玲开设的棋牌室进行滋扰，威胁林玲为张明还款，林玲被迫支付12000元。林玲被敲诈勒索4500元。 3.2015年10月13日，被害人周本明前往富强投资公司借款20000元，在被告人李方方的安排下，周本明签订金额虚高的60000元借款合同，扣除各类费用6000元，周本明实际到手14000元。同年11月3日，因周本明无力还款，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、黄伟才、孙宗贵等人至周本明家中进行滋扰、威胁，迫使周本明还款，周本明被迫支付59000元。周本明被敲诈勒索45000元。 4.2015年12月11日，被害人季彬彬经被告人孙宗贵介绍前往富强投资公司借款20000元，在被告人李方方的安排下，季彬彬签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用5000元，季彬彬实际到手15000元。当晚，李方方即以季彬彬曾在其他公司借款的行为构成违约为由，指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取持电棍威胁、言语恐吓等方式迫使季彬彬支付违约金，后又将季彬彬带至其父亲季刚勇家中要钱，季彬彬被迫支付25000元。季彬彬被敲诈勒索10000元。 5.2016年6月，被害人董基武前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，董基武签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用3000元，董基武实际到手7000元。当月29日，因董基武无力还款，李方方指使被告人马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清等人在富强投资公司内对董基武采取殴打、恐吓等方式迫使其还款，董基武被迫支付10000元。董基武被敲诈勒索3000元。 6.2016年6月17日，被害人朱远飞前往富强投资公司借款5000元，在被告人李方方的安排下，朱远飞签订金额虚高的20000元借款协议，扣除各类费用1200元，朱远飞实际到手3800元。同年11月21日，李方方等人以朱远飞向其他公司借款的行为构成违约为由，将朱远飞带回富强投资公司，李方方指使被告人李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清等人持电棍、橡胶棍等电击、殴打、恐吓朱远飞，迫使朱远飞支付违约金，朱远飞被迫支付11900元。朱远飞被敲诈勒索8100元。 7.2016年8月30日，被害人吴亚伟经被告人吴响介绍前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，吴亚伟签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2500元，吴亚伟实际到手7500元。同年10月的一天，李方方以吴亚伟逾期还款构成违约为由，指使被告人李曼曼、李飞龙、马路路、林钗钗、管涛、苏顺清等人在富强投资公司用电棍电击、殴打、恐吓吴亚伟，迫使吴亚伟支付违约金，吴亚伟被迫支付30000元。吴亚伟被敲诈勒索22500元。 8.2017年5月31日，被害人祖显顺前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，祖显顺签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2000元，祖显顺实际到手8000元。次月，李方方以祖显顺逾期还款构成违约为由，指使被告人马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清等人在富强投资公司采取威胁、言语恐吓等方式迫使祖显顺支付违约金，祖显顺被迫支付23000元。祖显顺被敲诈勒索15000元。 9.2017年8月27日，被害人潘腾蛟前往苏州车速贷公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，潘腾蛟签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，潘腾蛟实际到手17000元。潘腾蛟在支付2期利息共7088元后，同年10月28日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清向潘腾蛟索要33000元赎车费用，潘腾蛟被迫支付33000元。潘腾蛟被敲诈勒索23088元。 10.2017年8月31日，被害人闫玉红通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的奔驰越野车抵押借款80000元，在被告人李方方的安排下，闫玉红签订各类明显不利合同，扣除各类费用9000元，闫玉红实际到手71000元。闫玉红在支付利息7467元后，同年10月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、苏顺清向闫玉红索要90000元赎车费用，闫玉红被迫支付90000元。闫玉红被敲诈勒索26467元。 11.2017年9月2日，被害人陶军军通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的东风悦达起亚轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，陶军军签订各类明显不利合同，扣除各类费用10000元，陶军军实际到手20000元。陶军军在支付利息2800元后，同年10月9日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清向陶军军索要47000元赎车费用，陶军军被迫支付47000元。陶军军被敲诈勒索29800元。 12.2017年9月10日，被害人周世兰通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，周世兰签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，周世兰实际到手35000元。周世兰支付利息9688元，同年10月3日、12月5日均被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆2次被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙先后向周世兰索要15000元、38000元累计53000元赎车费用，被告人管涛、苏顺清向周世兰索要15000元赎车费用，周世兰被迫支付53000元。周世兰被敲诈勒索27688元。 13.2017年10月12日，被害人尹金平通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的北京越野车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，尹金平签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，尹金平实际到手26000元。一周后即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、苏顺清向尹金平索要40000元赎车费用，尹金平被迫支付40000元。尹金平被敲诈勒索14000元。 14.2017年10月21日，被害人唐晓春通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的东风悦达起亚轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，唐晓春签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，唐晓春实际到手26000元。唐晓春在支付利息15900元后，2018年2月10日被以ＧＰＳ无信号为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向唐晓春索要48000元赎车费用，唐晓春被迫支付48000元。唐晓春被敲诈勒索37900元。 15.2017年10月23日，被害人阮亚飞通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，阮亚飞签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，阮亚飞实际到手17000元。阮亚飞在支付利息1867元后，同年12月19日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗向阮亚飞索要32000元赎车费用，阮亚飞被迫支付32000元。阮亚飞被敲诈勒索16867元。 16.2017年10月23日，被害人殷坤亮前往苏州车速贷公司，以车牌号为的宝骏轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，殷坤亮签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，殷坤亮实际到手17000元。次日即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、苏顺清、林钗钗、管涛向殷坤亮索要40000元赎车费用，殷坤亮被迫支付40000元。殷坤亮被敲诈勒索23000元。 17.2017年10月23日，被害人鲁亮通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的马自达越野车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，鲁亮签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，鲁亮实际到手35000元。几日后即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、苏顺清、管涛向鲁亮索要50000元赎车费用，鲁亮被迫支付50000元。鲁亮被敲诈勒索15000元。 18.2017年11月，被害人闫中原通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的帕萨特轿车抵押借款15000元，在被告人李方方的安排下，闫中原签订各类明显不利合同，扣除各类费用3300元，闫中原实际到手11700元。闫中原在支付利息2952元后，2018年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向闫中原索要20000元赎车费用和2条硬盒中华香烟（价值人民币900元），闫中原被迫支付20000元、2条硬盒中华香烟。闫中原被敲诈勒索12152元。 19.2017年11月17日，被害人李跃贵通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的奇瑞越野车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，公司与李跃贵签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，李跃贵实际到手26000元。李跃贵在支付利息20600元后，2018年1月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向李跃贵索要23000元赎车费用，李跃贵被迫支付23000元。李跃贵被敲诈勒索17600元。 20.2017年11月23日，被害人杭家亮通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，杭家亮签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，杭家亮实际到手17000元。同年12月11日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向杭家亮索要32000元赎车费用，杭家亮被迫支付32000元。杭家亮被敲诈勒索15000元。 21.2017年11月25日，被害人宁雪云前往苏州车速贷公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款50000元，在被告人李方方的安排下，宁雪云签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，宁雪云实际到手44000元。同年12月19日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向宁雪云索要80000元赎车费用和2条硬盒中华香烟（价值人民币900元），宁雪云被迫支付80000元、2条硬盒中华香烟。宁雪云被敲诈勒索36900元。 22.2017年12月5日，被害人何治林通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款10000元，公司与何治林签订各类明显不利合同，扣除各类费用2200元，何治林实际到手7800元。何治林在支付利息4670元后，2018年5月被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗向何治林索要6330元赎车费用，何治林被迫支付6330元。何治林被敲诈勒索3200元。 23.2017年12月9日，被害人束道林通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的别克轿车抵押借款25000元，在被告人李方方的安排下，束道林签订各类明显不利合同，扣除各类费用7000元，束道林实际到手18000元。束道林在支付利息2434元后，2018年2月被以拆除ＧＰＳ为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向束道林索要51000元赎车费用，束道林被迫支付51000元。束道林被敲诈勒索35434元。 24.2017年12月13日，被害人吴志明通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款20000元，公司与吴志明签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，吴志明实际到手14000元。几日后即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向吴志明索要32000元赎车费用，吴志明被迫支付32000元。吴志明被敲诈勒索18000元。 25.2017年12月15日，被害人吴一波前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，吴一波签订各类明显不利合同，扣除各类费用3400元，吴一波实际到手16600元。吴一波在支付利息1034元后，2018年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙向吴一波索要35000元赎车费用，吴一波被迫支付35000元。吴一波被敲诈勒索19434元。 26.2017年12月16日，被害人魏一群通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款25000元，在被告人李方方的安排下，魏一群签订各类明显不利合同，扣除各类费用4450元，魏一群实际到手20550元。魏一群在支付利息940元后，2018年2月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向魏一群索要39000元赎车费用，魏一群被迫支付39000元。魏一群被敲诈勒索19390元。2018年12月4日，当涂县公安局发还被害人魏一群现金17000元。 27.2017年12月17日，被害人张天超前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，张天超签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，张天超实际到手15000元。张天超在支付利息2068元后，2018年3月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、林钗钗、李飞龙、李奎向张天超索要18800元赎车费用，张天超被迫支付18800元。张天超被敲诈勒索5868元。 28.2017年12月19日，被害人陶启平前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，陶启平签订各类明显不利合同，扣除各类费用3350元，陶启平实际到手16650元。陶启平在支付利息752元后，2018年2月24日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、林钗钗、李飞龙、李奎向陶启平索要20000元赎车费用，陶启平被迫支付20000元。陶启平被敲诈勒索4102元。 29.2017年12月27日，被害人王燕广前往苏州车速贷公司，以车牌号为的本田雅阁轿车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，王燕广签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，王燕广实际到手35000元。2018年1月2日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙向王燕广索要53000元赎车费用，王燕广被迫支付53000元。王燕广被敲诈勒索18000元。 30.2018年2月2日，被害人王兴松通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的别克越野车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，王兴松签订各类明显不利合同，扣除各类费用8800元，王兴松实际到手31200元。同月27日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向王兴松索要70000元赎车费用，王兴松被迫支付70000元。王兴松被敲诈勒索38800元。 敲诈未遂犯罪事实： 1.2015年8月4日，被害人黄德胜前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，黄德胜签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2000元，黄德胜实际到手8000元。因黄德胜逾期还款，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、黄伟才、田健、孙宗贵、梁诚等人，采取在黄德胜家楼道喷漆、堵锁眼等方式进行滋扰，威胁黄德胜还款30000元，黄德胜未予还款。黄德胜被敲诈勒索22000元。 2.2015年10月8日，被害人庄玉海前往富强投资公司借款30000元，在被告人李方方的安排下，庄玉海签订金额虚高的90000元借款合同，扣除各类费用8000元，庄玉海实际到手22000元。因庄玉海逾期还款，同年12月李方方等人将庄玉海带至公司索要债务，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、梁诚、方尉、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取威胁、恐吓的方式要挟庄玉海还款90000元，庄玉海未予还款。庄玉海被敲诈勒索68000元。 3.2016年9月14日，被害人崔啸前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人李曼曼与崔啸签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2200元，崔啸实际到手7800元。因崔啸逾期还款，2017年7月20日李方方指使被告人马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清等人采取殴打、恐吓的方式要挟崔啸还款30000元，崔啸未予还款。崔啸被敲诈勒索22200元。 4.2017年2月22日，被害人杨健通过被告人吴响介绍前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，杨健签订金额虚高的16300元借款合同，扣除各类费用1600元，杨健实际到手8400元。因杨健逾期还款，同年3月18日李方方指使马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清采取电棍电击、殴打、恐吓的方式要挟杨健还款16300元，后杨健家人还款7000元。杨健被敲诈勒索7900元。 5.2017年8月20日，被害人刘金龙前往富强投资公司借款20000元，在被告人李方方的安排下，刘金龙签订金额虚高的32600元借款合同，扣除各类费用3088元，刘金龙实际到手16912元。因刘金龙在支付利息7040元后逾期还款，同年10月11日李方方指使被告人马路路等人至刘金龙家采取威胁、恐吓的方式，迫使被害人刘昌龙（系刘金龙父亲）出具收到房屋买卖定金90000元的虚假收条。刘金龙、刘昌龙被敲诈勒索80128元。 (三)诈骗罪 诈骗既遂犯罪事实： 1.2016年5月29日，被害人刘国龙前往富强投资公司无抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，刘国龙签订金额虚高的90000元借款协议，扣除各类费用7500元，刘国龙实际到手22500元，后刘国龙陆续归还利息、本金共计39000元。刘国龙被诈骗16500元。 2.2016年7月28日，被害人孙翔翔前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与孙翔翔签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2200元，孙翔翔实际到手7800元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计19600元。 被告人马路路在孙翔翔于2017年2月还款结束后，仍多次发送短信诱使孙翔翔继续向富强投资公司借款。同年3月18日，孙翔翔再次前往富强投资公司无抵押借款3000元，马路路与孙翔翔签订金额虚高的10000元借款协议，扣除各类费用600元，孙翔翔实际到手2400元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计3900元。 2017年6月24日，孙翔翔第三次前往富强投资公司无抵押借款10000元，被告人马路路与孙翔翔签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2000元，孙翔翔实际到手8000元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计9600元。孙翔翔3次合计被诈骗14900元。 3.2016年8月25日，被害人裴文康前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，裴文康签订金额虚高的11400元借款合同，扣除各类费用980元，裴文康实际到手5020元，后裴文康陆续归还利息、本金共计9360元。 2016年9月29日，被害人裴文康再次前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，裴文康签订金额虚高的11400元借款合同，扣除各类费用980元，裴文康实际到手5020元。被认定违约后，裴文康陆续归还利息、本金至被告人李方方、李曼曼账户共计30880元。裴文康2次合计被诈骗30200元。 4.2016年9月14日，被害人崔啸前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人李曼曼与崔啸签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2200元，崔啸实际到手7800元，后崔啸陆续支付利息共计16140元，并于2017年5月被认定违约。崔啸被诈骗8340元。 5.2016年10月19日，被害人张勇前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，张勇签订金额虚高的16320元借款协议，由被告人李曼曼上门确认。扣除各类费用2500元，张勇实际到手7500元，后张勇陆续支付利息共计7616元，直至被认定违约。张勇被诈骗116元。 6.2016年11月25日，被害人候建秋前往富强投资公司无抵押借款5000元，在被告人李方方的安排下，候建秋签订金额虚高的10000元借款协议，扣除各类费用2000元，候建秋实际到手3000元，后候建秋陆续归还利息、本金共计7000元。候建秋被诈骗4000元。 7.2016年12月7日，被害人魏红梅前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，魏红梅签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用6000元，魏红梅实际到手14000元，后魏红梅陆续归还利息、本金共计26000元。魏红梅被诈骗12000元。 8.2016年12月30日，被害人祖显顺前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人李曼曼与祖显顺签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用3000元，祖显顺实际到手7000元，后祖显顺陆续归还利息、本金至被告人李方方、李曼曼、马路路账户共计38200元，并被认定违约。祖显顺被诈骗31200元。 9.2017年1月5日，被害人李骏超前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，李骏超签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用6500元，李骏超实际到手13500元，后李骏超陆续归还利息、本金共计39999.78元。李骏超被诈骗26499.78元。 10.2017年2月15日，被害人吴浩前往富强投资公司无抵押借款5000元，在被告人李方方的安排下，吴浩签订金额虚高的20000元借款协议，扣除各类费用1300元，吴浩实际到手3700元，后吴浩陆续支付利息6750元。同年7月24日，吴浩因一直支付利息而无力归还本金，遂再次前往富强投资公司无抵押借款5000元，重新签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用1700元，吴浩实际到手3300元，后吴浩又陆续归还第一次借款本金、第二次借款利息共计10500元。吴浩合计被诈骗10250元。 11.2017年3月7日，被害人徐永康前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，徐永康签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用3088元，徐永康实际到手16912元，后徐永康陆续归还利息、本金至被告人李方方、马路路、李飞龙账户共计31968元。徐永康被诈骗15056元。 12.2017年3月13日，被害人尹双乾前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，尹双乾签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2200元，尹双乾实际到手7800元，后尹双乾支付利息共计25380元，并被认定违约。尹双乾被诈骗17580元。 13.2017年3月18日，被害人曹晶晶前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与曹晶晶签订金额虚高的16300元借款协议，扣除各类费用2000元，曹晶晶实际到手8000元，后曹晶晶陆续归还利息、本金至马路路账户共计16300元。曹晶晶被诈骗8300元。 14.2017年4月25日，被害人陈龙前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，陈龙签订金额虚高的11400元借款协议，扣除各类费用980元，陈龙实际到手5020元，后陈龙陆续归还利息、本金共计11400元。陈龙被诈骗6380元。 15.2017年5月22日，被害人居定香前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，居定香签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用4600元，居定香实际到手元，后居定香陆续归还利息、本金共计44200元。居定香被诈骗28800元。 16.2017年5月26日，被害人芮家君前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，芮家君签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用4000元，芮家君实际到手16000元，后芮家君陆续归还利息、本金共计25210元。 2018年1月15日，被害人芮家君前往苏州车速贷公司无抵押借款20000元，被告人李方方、马路路与芮家君签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用4000元，芮家君实际到手16000元，后芮家君陆续归还利息、本金共计32426元。芮家君2次合计被诈骗25636元。 17.2017年6月，被害人方文韬前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，方文韬签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用3000元，方文韬实际到手17000元，后方文韬陆续归还利息、本金共计17488元。 2017年7月10日，被害人方文韬再次前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，方文韬签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用2000元，方文韬实际到手18000元，后方文韬陆续归还利息、本金共计21140元。方文韬2次合计被诈骗3628元。 18.2017年7月20日，被害人朱远飞前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，朱远飞签订金额虚高的20000元借款协议，扣除各类费用1100元，朱远飞实际到手4900元，后朱远飞支付利息、本金共计12150元。朱远飞被诈骗7250元。 19.2017年7月31日，被害人金涛前往富强投资公司无抵押借款15000元，在被告人李方方的安排下，金涛签订金额虚高的45000元借款协议，扣除各类费用3500元，金涛实际到手11500元，后金涛陆续归还利息、本金共计23250元。金涛被诈骗11750元。 20.2017年9月24日，被害人陈开明通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的起亚轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，陈开明签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，陈开明实际到手26000元。陈开明在支付利息20600元后，同年10月25日14时44分还款即被以未在14时前还款为由认定逾期还款构成违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、李飞龙、李奎等人向陈开明索要高额赎车费用未果，遂将该车出售。经鉴定，该车价值61667元。陈开明被诈骗56267元。 21.2017年11月9日，被害人李安勇通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的众泰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，李安勇签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，李安勇实际到手17000元。同年12月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎等人向李刚索要高额赎车费用未果，遂将该车出售。经鉴定，该车价值56000元。李安勇被诈骗39000元。 22.2017年12月13日，被害人李刚通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的宝马轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，马路路与李刚签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，李刚实际到手26000元。李刚在支付利息6200元后，2018年5月9日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎等人向李刚索要高额赎车费用未果，遂于同年8月将该车卖给陈雷。2018年12月25日，当涂县公安局将起获的被害人李刚宝马轿车，发还给被害人。因被盗宝马轿车资料不全，暂不予认定价格。 23.2018年2月2日，被害人谷倩经被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的华泰圣达菲轿车抵押借款15000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与谷倩签订各类明显不利合同，扣除各类费用3300元，谷倩实际到手11700元，后谷倩陆续归还利息、本金共计元。谷倩被诈骗3700元。 24.2018年5月24日，被害人张滕通过被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的中华越野车抵押借款20000元，公司与张滕签订各类明显不利合同，扣除各类费用4200元，张滕实际到手15800元。次日即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、林钗钗向张滕索要高额赎车费用未果，直至案发该车辆仍被李方方等人藏匿。经鉴定，该车价值36667元。张滕被诈骗20867元。 25.2018年5月28日，被害人代剑山经被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的哈弗轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，代剑山签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，代剑山实际到手25000元，后代剑山陆续归还利息、本金至被告人林钗钗账户共计27288元。代剑山被诈骗2288元。 诈骗未遂犯罪事实： 1.2016年2月26日，被害人尹敬梅前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，尹敬梅签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2300元，尹敬梅实际到手7700元，后尹敬梅支付利息4800元。尹敬梅被诈骗22300元。 2.2016年5月24日，被害人谷明前往富强投资公司无抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，谷明签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用8000元，谷明实际到手32000元。谷明被诈骗28000元。 3.2016年11月1日，被害人黄忠在富强投资公司无抵押借款150000元，在被告人李方方的安排下签订金额虚高的300000元借款协议等，由被告人管涛上门确认，扣除各类费用52500元，黄忠实际到手97500元。黄忠支付利息67500元后逾期未还款，被李方方认定违约。 2017年5月22日，被告人李方方指使被告人李曼曼以黄忠签订的金额虚高的300000元收据、借款协议等向马鞍山市雨山区人民法院起诉黄忠，要求偿还贷款、利息及违约金。2017年9月21日，法院依据收据、借款协议等判决李曼曼胜诉，直至案发黄忠尚未履行该判决。黄忠被诈骗人民币202500元。 4.2017年9月22日，被害人郑智军前往苏州车速贷公司，以车牌号为的长安越野车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，郑智军签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，郑智军实际到手17000元。郑智军被诈骗3000元。 5.2017年11月10日，被害人刘红灯通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与刘红灯签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，刘红灯实际到手35000元。刘红灯被诈骗5000元。 6.2018年3月4日，被害人吴祖青前往苏州车速贷公司，以车牌号为的荣威轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，吴祖青签订各类明显不利合同，扣除各类费用5500元，吴祖青实际到手24500元，后吴祖青支付利息6200元。吴祖青被诈骗5500元。 7.2018年3月10日，被害人夏天宝通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的宝马轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，夏天宝签订各类明显不利合同，扣除各类费用4300元，夏天宝实际到手25700元，后夏天宝支付利息25438元。夏天宝被诈骗4300元。 8.2018年7月10日，被害人张道钧前往恒丰投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，张道钧签订金额虚高的10000元借款协议，由被告人林钗钗上门确认，扣除各类费用2000元，张道钧实际到手8000元，后张道钧支付利息7000元至林钗钗账户。张道钧被诈骗2000元。 9.2018年8月7日，被害人王明金通过被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的福特越野车车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，陈开明签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，王明金实际到手25500元。王明金被诈骗4500元。 (四)非法拘禁罪 1.2015年8月4日，被害人黄德胜在富强投资公司办理无抵押贷款，同年10月被认定违约后，被告人李方方指使被告人马路路、闻小虎、方尉、黄伟才、田健等人将黄德胜带回公司，随后李方方、马路路、闻小虎、方尉、田健、黄伟才要挟黄德胜在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管。直至次日9时许，黄德胜家人报警后黄德胜被解救。黄德胜被非法控制长达12余小时。 2016年9月的一天，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛再次将被害人黄德胜带回公司，并要挟黄德胜在公司办公室内答应支付违约金并对其实施看管。黄德胜被非法控制长达2个多小时。 2.2015年10月，被害人张明在富强投资公司办理无抵押贷款，当月被认定违约后，被告人李方方指使被告人马路路等人将张明带回公司，随后被告人李方方、李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健要挟张明在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、殴打，当晚李方方又指使李曼曼、马路路、闻小虎、孙宗贵、田健等人在原农工商超市旁一家网吧内对张明继续实施看管，白天再将张明带回公司，逼迫其还钱。直至次日中午，李方方又指使李曼曼、闻小虎、梁诚、方尉挟持张明四处筹钱。张明被非法控制长达20余小时。 3.2015年10月8日，被害人庄玉海在富强投资公司办理无抵押贷款，同年年底的一天被认定违约后，被告人李方方、李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健要挟庄玉海白天在公司办公室内电话筹钱，至晚间李方方又指使方尉、黄伟才以及李曼曼、闻小虎、梁诚、田健连续两晚分别在家兴隆浴都和新亚宾馆对庄玉海继续实施看管，白天再将庄玉海带回公司，逼迫其还钱。直至第三日上午，庄玉海委托新亚宾馆老板报警后被解救。庄玉海被非法控制长达40余小时。 4.2016年6月，被害人董基武在富强投资公司办理无抵押贷款，当月被认定违约后，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟董基武在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、殴打，其中管涛用茶杯砸了董基武头部。后在李方方的指使下马路路、管涛等人挟持董基武离开公司，并欲驾车更换地点继续对其进行恐吓，董基武乘机逃离。董基武被非法控制长达1个多小时。 5.2016年6月17日，被害人朱远飞在富强投资公司办理无抵押贷款，同年11月21日被认定违约后，被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟朱远飞在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、电棍电击、殴打，直至朱远飞答应支付违约金。当日从13时许开始至20时许，朱远飞被非法控制长达7个多小时。 6.2016年8月30日，被害人吴亚伟在富强投资公司办理无抵押贷款，同年10月13日被认定违约后，被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟张明在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、电棍电击、殴打。后在李方方的指使下林钗钗、李飞龙、管涛挟持吴亚伟至其舅舅处要钱。当日从15时许开始至22时许，吴亚伟被非法控制长达7个多小时。 7.2016年9月14日，被害人崔啸在富强投资公司办理无抵押贷款，2017年7月20日被认定违约后，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟崔啸在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、殴打。后在李方方的指使下马路路、林钗钗、管涛、苏顺清挟持崔啸至其父亲处要钱。当日从14时许开始至19时许，崔啸被非法控制长达5个多小时。 8.2017年2月22日，被害人杨健在富强投资公司办理无抵押贷款，2017年3月18日被认定违约后，在被告人李方方的指使下被告人马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟杨健在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、电棍电击、殴打，其中马路路用电棍电击杨健胸部。当日从12时许开始至16时许，杨健被非法控制长达4个多小时。 (五)虚假诉讼罪 1.2015年10月8日，被害人庄玉海在富强投资公司无抵押借款30000元，签订金额虚高的90000元收据、借款协议等，扣除各类费用8000元，庄玉海实际到手22000元。庄玉海还款9000元后，因逾期未还款被认定违约。同年12月的一天晚上，被告人李方方指使被告人李曼曼以及闻小虎、方尉等人携带庄玉海签订的90000元收据至其家中，迫使庄玉海妻子何婷在该收据上添加手写签名。 2016年5月19日，被告人李方方指使被告人李曼曼以庄玉海、何婷签订的90000元收据、借款协议等向马鞍山市花山区人民法院起诉庄玉海、何婷，要求偿还贷款、利息及违约金。同年11月30日，法院依据收据、借款协议等判决李曼曼胜诉。2017年4月17日，法院对庄玉海、何婷采取限制消费措施。 2.2016年11月3日，被害人张勇在富强投资公司无抵押借款5000元，签订金额虚高的15000元收据、借款协议等，扣除各类费用1200元，张勇实际到手3800元。张勇还款2250元后，逾期未还款被认定违约。 2018年7月18日，被告人李方方指使被告人李曼曼以张勇签订的15000元收据、借款协议等向马鞍山市雨山区人民法院起诉张勇，要求偿还贷款、利息。同年9月14日，法院依据收据、借款协议等判决李曼曼胜诉。 三、以被告人李曼曼为首的恶势力犯罪集团犯罪事实 2017年2月，被告人李曼曼脱离李方方组织后，先后在马鞍山市大华锦绣国际、鹏融国际等地租用办公场所，未经任何部门许可，成立马鞍山市富源商贸中心公司（以下简称富源商贸公司）、马鞍山市金臂车业公司（以下简称金臂车业公司）开始以民间借贷的名义，实施“套路贷”违法犯罪活动。 2017年9月，为扩大经营，在未经任何部门许可的情况下，被告人李曼曼又与刘学静、张亚军（均另案处理）共同出资，先后在马鞍山市汇金广场、海外海大厦等地租用办公场，成立马鞍山市聚鑫投资公司（以下简称聚鑫投资公司），继续实施“套路贷”违法犯罪活动。 在此期间，被告人李曼曼先后招募被告人方尉以及周本明、郑有全等人（均另案处理），采用“车速贷”的方式实施“套路贷”违法犯罪活动。至此，李曼曼在二年内先后纠集方尉以及刘学静、张亚军、周本明、郑有全等人，以上述公司为载体，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，从而形成以李曼曼为首、被告人方尉为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的具体违法事实: （一）敲诈勒索罪 1.2017年8月22日，被害人陈开明前往富源商贸公司，以车牌号为的起亚轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，陈开明签订各类明显不利合同，扣除各类费用3300元，陈开明实际到手16700元。同年9月20日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向陈开明索要36000元赎车费用，陈开明被迫支付36000元。陈开明被敲诈勒索19300元。 2.2017年8月31日，被害人卓正来前往富源商贸公司，以车牌号为的众泰越野车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，卓正来签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，卓正来实际到手35000元。卓正来在支付利息3854元后，同年10月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向卓正来索要57000元赎车费用，卓正来被迫支付57000元。卓正来被敲诈勒索25854元。 3.2017年9月，被害人魏志花前往聚鑫投资公司，以车牌号为的长安越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，魏志花签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，魏志花实际到手16000元。同年10月11日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向魏志花索要44000元赎车费用，魏志花被迫支付44000元。魏志花被敲诈勒索28000元。 4.2017年9月28日，被害人陶腾腾前往富源商贸公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款50000元，在被告人李曼曼的安排下，陶腾腾签订各类明显不利合同，扣除各类费用7000元，陶腾腾实际到手元。陶腾腾在支付利息9334元后，同年11月9日被以车辆ＧＰＳ断电为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向陶腾腾索要58000元赎车费用，陶腾腾被迫支付58000元。陶腾腾被敲诈勒索24334元。 5.2017年10月2１日，被害人王正前往聚鑫投资公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，王正签订各类明显不利合同，扣除各类费用4300元，王正实际到手25700元。同年11月20日被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向王正索要42200元赎车费用，王正被迫支付42200元。王正被敲诈勒索16500元。 6.2017年10月25日，被害人赵支明前往富源商贸公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，赵支明签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，赵支明实际到手25500元。赵支明在支付利息3200元后，2018年1月8日被以车辆ＧＰＳ无信号为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向赵支明索要55000元赎车费用，赵支明被迫支付55000元。赵支明被敲诈勒索32700元。 7.2017年11月22日，被害人娄开银前往金臂车业公司，以车牌号为的福特轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，娄开银签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，娄开银实际到手25500元。同年12月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向娄开银索要30000元赎车费用，娄开银被迫支付30000元。娄开银被敲诈勒索4500元。 8.2017年12月22日，被害人姚克聪前往富源商贸公司，以车牌号为的别克轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，姚克聪签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用3600元，姚克聪实际到手16400元。姚克聪在支付利息11202元后，2018年7月1日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备、车辆ＧＰＳ出现问题为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向姚克聪索要16200元赎车费用，姚克聪被迫支付16200元。姚克聪被敲诈勒索11002元。 9.2018年1月19日，被害人朱文前往金臂车业公司，以车牌号为的本田轿车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，朱文签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用6000元，朱文实际到手34000元。同年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向朱文索要70000元赎车费用，朱文被迫支付70000元。朱文被敲诈勒索36000元。 10.2018年2月1日，被害人刘允豪前往金臂车业公司，以车牌号为的尼桑轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，刘允豪签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用6000元，刘允豪实际到手24000元。刘允豪在支付利息11600元后,同年6月13日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向刘允豪索要22000元赎车费用及2条软盒中华香烟（价值人民币1300元），刘允豪被迫支付22000元、2条软盒中华香烟。刘允豪被敲诈勒索10900元。 11.2018年3月5日，被害人娄进前往金臂车业公司，以车牌号为的陆风越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，娄进签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用4600元，娄进实际到手元。同年4月10日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向娄进索要32000元赎车费用，娄进被迫支付32000元。娄进被敲诈勒索16600元。 12.2018年3月8日，被害人迟同宝前往金臂车业公司，以车牌号为的别克越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，迟同宝签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，迟同宝实际到手16000元。同年3月14日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向迟同宝索要32000元赎车费用，迟同宝被迫支付32000元。迟同宝被敲诈勒索16000元。 13.2018年3月13日，被害人赵普前往聚鑫投资公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，赵普签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用4000元，赵普实际到手16000元。赵普在支付利息1900元后，同年4月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向赵普索要20000元赎车费用，赵普被迫支付20000元。赵普被敲诈勒索5900元。 14.2018年3月16日，被害人薛良铨前往聚鑫投资公司，以车牌号为的比亚迪越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，薛良铨签订各类明显不利合同，扣除各类费用4400元，薛良铨实际到手15600元。１个月后被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向薛良铨索要26000元赎车费用，薛良铨被迫支付26000元。薛良铨被敲诈勒索10400元。 15.2018年3月19日，被害人徐庆文前往聚鑫投资公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，徐庆文签订各类明显不利合同，扣除各类费用4550元，徐庆文实际到手15450元。徐庆文在支付利息1907元后，同年5月16日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向徐庆文索要28000元赎车费用，徐庆文被迫支付28000元。徐庆文被敲诈勒索14457元。 16.2018年5月29日，被害人姚梦青前往聚鑫投资公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，姚梦青签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，姚梦青实际到手34000元。同年7月1日被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向姚梦青索要45000元赎车费用，姚梦青被迫支付45000元。姚梦青被敲诈勒索11000元。 17.2018年7月19日，被害人丁德仁前往金臂车业公司，以车牌号为的吉利轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，丁德仁签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，丁德仁实际到手25000元。同年7月27日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，在丁德仁将车开到公司后，李曼曼等人以扣车相要挟向丁德仁索要9000元违约金，丁德仁被迫支付9000元。两天后，丁德仁提前归还全部借款25000元。丁德仁被敲诈勒索9000元。 （二）诈骗罪 1.2018年7月20日，被害人鲁忠前往金臂车业公司，以车牌号为的众泰越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，鲁忠签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，鲁忠实际到手16000元，后鲁忠陆续归还利息计3814元。同年９月下旬，李曼曼等人以执行公司规定为由，要求鲁忠归还全部借款或者将车辆送到公司抵押，后鲁忠将车辆送至公司。同年10月12日，鲁忠又支付14300元将车辆赎回。鲁忠被诈骗2114元。 2.2018年7月20日，被害人邱文龙前往金臂车业公司，以车牌号为的现代途胜越野车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，邱文龙签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，邱文龙实际到手34000元。同年8月22日，因邱文龙欲提前还款被李曼曼认定违约，邱文龙支付38186元。邱文龙被诈骗4186元。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李方方组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；指使、带领他人敲诈勒索被害人财物，其中既遂593290元、未遂200228元，数额特别巨大；指使、带领他人诈骗被害人财物，其中既遂400507.78元、未遂277100元，数额巨大；指使、带领他人非法剥夺被害人人身自由；指使他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第六十九条，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人李曼曼积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂107600元、未遂90000元；参与诈骗被害人财物，其中既遂69856元、未遂202500元；参与非法剥夺被害人人身自由；参与以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益。被告人李曼曼组织、领导恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序；指使、带领他人参与敲诈勒索被害人财物，既遂292447元；指使、带领他人诈骗被害人财物，既遂6300元。被告人李曼曼合计敲诈勒索被害人财物既遂400047元、未遂90000元，数额特别巨大；合计诈骗被害人财物既遂76156元、未遂202500元，数额巨大。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人马路路积极参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂583320元、未遂200228元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，既遂138832元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人林钗钗参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂506290元、未遂30100元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，既遂62155元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人李飞龙参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂462623元、未遂30100元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，既遂110323元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第六十九条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人吴响参加黑社会性质组织，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂349798元、未遂7900元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，其中既遂122122元、未遂13800元，数额巨大；其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人管涛参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂139488元、未遂30100元，数额巨大；参与诈骗被害人财物，未遂202500元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人李奎参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，既遂241146元，数额巨大；参与诈骗被害人财物，既遂95267元，数额巨大。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人苏顺清参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂179955元、未遂30100元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人方尉参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元；参与非法剥夺被害人人身自由。被告人方尉参加恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，既遂80402元。被告人方尉合计敲诈勒索被害人财物既遂162902元、未遂90000元，数额巨大。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人闻小虎参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂87000元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人梁诚参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人孙宗贵参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人黄伟才参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人田健参加黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂37500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。 被告人林钗钗、李奎、苏顺清、梁诚系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。 被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健系黑社会性质组织的共同犯罪，被告人李曼曼、方尉系恶势力犯罪集团的共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人李方方、李曼曼、吴响、管涛部分诈骗犯罪和敲诈勒索犯罪未遂，被告人马路路、林钗钗、李飞龙、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健部分敲诈勒索犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人李曼曼系恶势力犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，对其按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人黄伟才协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。 被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人李方方对起诉书指控其犯组织、领导黑社会性质组织罪有异议，对起诉书指控的基本事实和其他罪名没有异议，请求法院依法判决。 被告人李方方的辩护人王昕提出的辩护意见为： （一）关于组织、领导参加黑社会性质组织罪。本案现有证据表明李方方团伙在经济特征、组织架构特征方面不完全符合黑社会组织认定标准。本案认定李方方等人为恶势力团伙较为准确，如果人民法院审理后认为李方方等人构成黑社会组织，该组织充其量是黑社会早期形态，尚未发展成为称霸某一行业、某一地方的黑社会性质组织。 （二）关于诈骗罪部分及敲诈勒索罪部分。在起诉书指控陶军军、束道林、吴志明、王兴松的四起事实中，在数额认定上存在异议，多指控金额共计17300元。 （三）关于非法拘禁罪。起诉书指控受害人黄德胜、庄玉海二起非法拘禁均达不到非法拘禁罪的立案标准。被告人的行为未达到完全限制人身自由的强度。 （四）被告人李方方具有的从轻情节：1.到案后如实供述全部犯罪事实，可以从轻处罚；2.起诉书指控李方方诈骗罪中有277100元系未遂、敲诈勒索罪中有200228元系未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；3.李方方系初犯，无前科，家庭困难，部分村民代表也请求法院对李方方从轻处罚。 被告人李方方的辩护人李仁厅提出的辩护意见为： （一）关于组织、领导黑社会性质组织罪。李方方这个案件被认定为黑社会性质组织比较勉强。从李方方的动机和目的、组织特征、经济特征、危害性特征来看，本案认定被告人李方方属于恶势力或者说是恶势力犯罪集团比较合适。李方方实施的行为跟李曼曼没有区别，只不过是经营的量多少不同而已。 （二）关于诈骗罪。本案所有的借款包括虚高的本金都是和被害人商量的，也就是说他没有隐瞒这个事实真相，不符合诈骗罪的犯罪特征；虚高的本金部分在本案里面基本上都没有归还，李方方他们在收款的时候都没有进行收缴，而且是双方自愿的。从诈骗罪的犯罪构成来看，在法律适用上存在障碍。 被告人李曼曼对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。其辩解称起诉书指控的姚梦青被敲诈勒索的事实中，姚梦青当时只付了40000元，不是45000元；王正被敲诈勒索的事实中，没有支付42200元，只付了三万多；王正是在富源商贸公司借钱的，姚梦青在金臂车业公司借钱的，均不是在聚鑫公司。 被告人李曼曼的辩护人徐茂荣提出的辩护意见为： （一）事实方面：1.在涉黑部分中，李曼曼参与的时间是从2015年5月至2017年2月止，自此后李曼曼就脱离了该组织，此后的犯罪行为与李曼曼无关；2.李曼曼在涉恶犯罪中，起诉书认定李曼曼向陶腾腾索要58000元，向姚梦青索要45000元是根据陶腾腾和姚梦青的单方面陈述并没有其他证据印证，也没有得到被告人的认可，证据不充分。 （二）量刑方面：1.李曼曼自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行；2.李曼曼没有前科，是初犯、偶犯；3.在黑社会性质组织的共同犯罪中，李曼曼相对其他成员参与时间要短，犯罪金额与其他被告相比要少的多，社会危害相对要小；4.有部分犯罪行为未遂。 被告人马路路对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。 被告人马路路的辩护人何俊生提出的辩护意见为： （一）对被告人马路路是否构成参加黑社会性质组织罪，请求合议庭依法认定。意见是：1.关于组织特征，被告人李方方对公司享有绝对的控制和管理权，其他被告人地位基本相当，均听命于李方方，组织层级关系并不明显；2.关于经济特征，现有证据无法证明该“套路贷”在实施套路贷过程中，获得盈利；3.关于行为特征，自2017年从事“车速贷”业务后，公司在索要债务过程中没有使用直接的暴力，暴力性特征不明显，不符合黑社会性质组织的发展规律；4.关于危害特征，催收人员除在少数案件过程中使用直接暴力行为，大多数案件中并未使用暴力行为，也未造成严重的危害后果，即使是在产生危害后果的案件中，其危害后果也是多种原因导致的，并非被告人实施“套路贷”行为直接导致。 （二）即使被告人马路路构成参加黑社会性质组织罪，也不应认定为积极参加者，其只是一个一般参加者。在实施“套路贷”过程中，李方方是老板，对公司享有绝对的控制和管理权，马路路在公司没有任何管理人事、财务及其他事务的权力，公诉机关指控马路路是积极参加者没有事实依据。马路路在各具体犯罪中所起的作用与其他人基本相同，无法确定马路路起到更积极突出的作用，不应认定为积极参加者。其中第七起非法拘禁，根据被告人的供述及被害人的陈述，持续时间仅1个多小时，起诉书中指控被害人被非法控制长达5个多小时没有事实依据。 （三）马路路到案后，如实供述自己的罪行，属坦白，且当庭自愿认罪，悔罪态度明显，马路路系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议从宽处罚。 被告人林钗钗对起诉书指控其构成参加黑社会性质组织罪有异议，对其他罪名自愿认罪。其辩解称对起诉书指控的敲诈勒索第10起事实仅参与过外访，其他没参与；敲诈勒索第14起事实其不知道。 被告人林钗钗的辩护人许进提出的辩护意见为： （一）关于参加黑社会性质组织罪。被告人林钗钗主观上没有参加黑社会性质组织的故意。该组织团伙也无“保护伞”，是一个涣散的，没有组织纪律的犯罪团伙，是在经济活动中触犯刑事法规的犯罪团伙，应严格区别于黑社会性质组织犯罪。林钗钗自始至终也只是一个一般参加者。并且在犯罪过程中，林钗钗听从李方方等人管理，按照李方方等人指令上门确认信息、安装GPS等行为。林钗钗在该组织中只是获得固定的工资报酬和奖励。并没有违法所得的支配权，在该组织中也处于最低层。 （二）关于敲诈勒索犯罪。对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪第10起、第14起持有异议；且林钗钗并未直接经手收取账款，对公诉机关指控其敲诈勒索的犯罪金额持有异议。 （三）关于诈骗罪。公诉机关指控的诈骗犯罪第25起中虽然相关款项是从林钗钗的卡上汇出，还款也是还至林钗钗卡上，但林钗钗的该银行卡一直由李方方控制使用，林钗钗并未参与也未获利，不应计入林钗钗的犯罪数额。 （四）关于非法拘禁罪。林钗钗虽然参与将黄德胜非法控制两小时，但无殴打等其他行为，不应构成非法拘禁罪。 （五）关于林钗钗具有的从轻或减轻量刑情节。被告人林钗钗到案后认罪态度一直较好，全部作了如实供述。庭审中对指控的基本犯罪事实也无异议，自愿认罪，可从轻处罚。 被告人李飞龙，对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议。其辩解称没有参与被害人是鲁亮、董基武、唐晓春的几起事实，没参与殴打、拘禁董基武。当庭表示自愿认罪。 被告人李飞龙的辩护人马继铭提出的辩护意见为： （一）对公诉机关认为李飞龙成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪的指控不持异议。 （二）李飞龙具有如下从轻、减轻的量刑情节：1.公诉机关指控的敲诈勒索罪第17起案件事实存疑，该起所涉及的犯罪数额应予扣除；2.李飞龙应当认定为从犯；3.其犯罪主观恶性不大；4.归案后主动坦白犯罪事实；5.当庭自愿认罪；6.系初犯，无犯罪前科。可以对其从轻处罚。 被告人吴响对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。 被告人吴响的辩护人石德全提出的辩护意见为： （一）关于案件事实。下列多起指控的犯罪事实，证据不足，不能排除合理怀疑，根据存疑有利于被告人的原则，不应计入吴响的涉案数额：1.敲诈勒索罪（既遂）部分第14起（被害人唐晓春）、第17起（被害人鲁亮）、第19起（被害人李跃贵）、第23起（被害人束道林）、第30起（被害人王兴松）；2.诈骗罪（既遂）部分第24起（被害人张滕）、第25起（被害人代剑山）；3.诈骗罪（未遂）部分第7起（被害人夏天宝）、第9起（被害人王明金）。 （二）关于定罪。 1.参加黑社会性质组织罪。吴响主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，也无法认识到涉案公司具有黑社会性质组织的组织性特征、危害性特征。客观上吴响未有参与任何构成黑社会性质组织犯罪的实行行为。吴响进入李方方公司后所从事工作仅为业务员，自始至终没有参与过一起暴力或软暴力催收。吴响的介绍业务行为应属“仅参与少量犯罪活动”，其行为依法不构成参加黑社会性质组织罪。 2.敲诈勒索罪。基于被告人吴响在李方方的公司工作较长时间，对李方方等人的暴力或软暴力催收行为虽然不直接明知，但其介绍业务的行为客观上为李方方等人提供了更多敲诈勒索的机会，对构成该罪从犯无异议。 3.诈骗罪。本案被害人明知要扣除相关费用仍然接受，这只能是双方成立了显失公平的民事合同关系，依法可以撤销或认定无效，但不应构成诈骗犯罪。 （三）吴响具有的从轻、减轻情节：1.从犯；2.坦白；3.法庭上自愿认罪，认罪态度好；4.积极退赃；5.无前科，系初犯等。 被告人管涛对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪表示不懂，但当庭自愿认罪。辩解称对诈骗未遂的第3起事实有异议，其没有进黄忠家里去，只是认了门。 被告人管涛的辩护人芮铭乐提出的辩护意见为： （一）管涛的行为不符合参加黑社会性质组织罪的构成要件。本案中，李方方公司不符合黑社会性质组织的特征。 （二）本案中的非法拘禁与敲诈勒索两行为之间具有牵连关系，根据我国司法实践应择一重罪论处。 （三）管涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯。 （四）管涛还具有其他从轻、减轻处罚情节：到案后如实的供述了自己的罪行，且被告人是初犯，当庭自愿认罪、悔罪；其家庭情况十分困难，是家庭的唯一经济支柱。希望法庭予以从轻处罚。 被告人李奎对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪有异议，对其他罪名当庭自愿认罪。其辩解称没有参与指控的诈骗罪第20起（被害人陈开明）、第21起（被害人李安勇）。 被告人李奎的辩护人徐晓梅提出的辩护意见为： （一）事实部分。起诉书指控被告人李奎参与敲诈勒索罪第14起（受害人唐晓春）、参与诈骗罪第20起（受害人陈开明）证据不足，不能成立。 （二）被告人李奎具有以下量刑情节，可减轻、从轻处罚：李奎自愿认罪，如实供述事实，认罪态度较好。李奎参与犯罪时间短，造成的社会危害结果相对较小；其参与犯罪活动中的具体行为较少，作用较小；其主观恶性相对较小；李奎刚刚刑满释放，对法律的认知能力不足；本案有真实的借款事实发生，与其他的敲诈勒索、诈骗犯罪具有一定区别。 被告人苏顺清对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪有异议，对其他指控当庭自愿认罪。其辩解称敲诈勒索的第8起、第12起、第10起事实、第5起事实，非法拘禁的第4起、第8起事实没有参与。 被告人苏顺清的辩护人鲁绪文提出的辩护意见为： （一）对公诉机关指控被告人苏顺清犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪不持异议，但对指控其犯参加黑社会性质组织罪有异议。各被告人虽纠合在一起，尚不符合黑社会性质组织罪的行为特征和危害特征，但确实长期从事“套路贷”活动，使用暴力催贷手段，具有一定的社会危害性，定性恶势力犯罪集团为宜。 （二）被告人苏顺清辩解未参加若干起敲诈勒索罪、非法拘禁罪犯罪，并说明了理由。辩护人同意其辩解。 （三）被告人苏顺清实施非法拘禁是犯罪手段，敲诈勒索是犯罪目的，属于犯罪手段和目的的竟合，应当择一重罪按敲诈勒索罪处罚，而非数罪并罚。 （四）被告人苏顺清在参加黑社会性质组织罪等犯罪活动中，属从犯，应当比照主犯从轻或减轻予以处罚。 被告人方尉对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实未提出异议，当庭自愿认罪。仅辩解称起诉书指控的敲诈勒索第3起（被害人周本明）事实其没参与；恶势力犯罪集团部分敲诈勒索第8起、第10起其已经离开。 被告人方尉的辩护人杨娟提出的辩护意见为： （一）对公诉机关指控被告方尉犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪两项罪名不持异议，但对指控其犯参加黑社会性质组织罪持有异议。在本案中，李方方公司不符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征。 （二）被告人方尉在本案中起次要作用，属于从犯。 （三）利息不应计入犯罪总额。 （四）被告人方尉在归案后如实供述自己的罪行。 （五）被告人方尉家庭困难，判处罚金希望酌情考虑。 （六）被告人方尉系初犯，归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度好。 被告人闻小虎，对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪有异议，对其他指控当庭自愿认罪。仅辩解称起诉书指控的敲诈勒索第2起、第3起事实其没参与。 被告人闻小虎的辩护人石正中提出的辩护意见为： （一）即使认定本案该组织为黑社会性质组织，闻小虎参加时间较短，后自己主动退出，其主观恶性不大。 （二）起诉书就同一起事实，既认定为敲诈勒索，又认定为非法拘禁，有重复评价的嫌疑。如被害人张明那起事实，属于手段与目的的关系，只能认定敲诈勒索。 （三）量刑时应当将犯罪既遂部分与未遂部分进行比较，择一重量刑。 （四）闻小虎应当被认定为从犯。 （五）对部分事实的犯罪数额闻小虎并不明知，该几起事实闻小虎缺乏对规定数额敲诈勒索的主观故意。 （六）闻小虎具有坦白情节，当庭自愿认罪、悔罪。 被告人梁诚辩解称起诉书指控的敲诈勒索第3起事实，其只参与20000元部分，其他没参与；敲诈未遂第1起事实，前期其没参与，后期只要求被害人还10000元；非法拘禁第3起事实，其只参与了一次。对其他部分没有意见，当庭自愿认罪。 被告人梁诚的辩护人林涛提出的辩护意见为： （一）以被告人李方方、李曼曼为首的组织，参加人员自由流动，最多时才十人左右，在放贷时主要以欺骗为主，在收贷时也主要使用“软暴力”的方式进行催讨，应不构成黑社会性质组织，充其量系带有“恶势力”性质的组织。 （二）被告人梁诚及其同案犯对起诉书指控多起犯罪持有异议，陈述未参与该起犯罪。对被害人缴纳的金额也持有异议，建议人民法院进行核实。 （三）被告人梁诚有部分的犯罪系未遂。 （四）被告人梁诚既不是犯罪的组织者，也对犯罪起不到决定性作用，应对其参与的全部犯罪都认定为从犯。 （五）被告人梁诚在归案后如实交代全部犯罪事实，自愿认罪。 被告人孙宗贵对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪有异议，对其他罪名当庭自愿认罪。仅辩解称敲诈勒索第3起（被害人周本明）其参与了两万元部分，其余没有参与。 被告人孙宗贵的辩护人李航天提出的辩护意见为： （一）孙宗贵在本案中不宜认定构成参加黑社会性质组织罪。在孙宗贵参加李方方犯罪团伙的时间段内，该组织尚未形成黑社会性质组织。并且其主动退出的行为表现也足以证明其没有参加黑社会性质组织的主观意愿。 （二）本案认定孙宗贵敲诈勒索82500元的证据不足，其参与敲诈勒索的犯罪数额应认定为43500元。公诉机关指控孙宗贵参与对周本明的敲诈勒索犯罪数额45000元证据不充分，应当认定为6000元。 （三）本案中孙宗贵不构成非法拘禁罪。孙宗贵等人采用了非法拘禁他人的方式实施敲诈勒索，非法拘禁是敲诈勒索的实行行为，敲诈勒索的实行行为完全可以包含非法拘禁行为，二者之间存在牵连关系，应当从一重罪，认定其构成敲诈勒索罪一罪。 （四）孙宗贵在本案中具有的量刑情节：1.在本案敲诈勒索与非法拘禁犯罪中，孙宗贵起辅助作用，应认定为从犯；2.孙宗贵到案后如实供述，系坦白；3.其到案后认罪认罚。 综上，建议在三年以下有期徒刑的范围内予以量刑并考虑适用缓刑，同时结合其家庭经济情况，对其罚金刑予以适当的减免。 被告人黄伟才对起诉书指控的罪名未提出异议，当庭自愿认罪。仅辩解称起诉书指控的敲诈勒索第3起、第4起事实其没有参与，对其他事实没有异议。 被告人黄伟才的辩护人王熙城提出的辩护意见为： （一）黄伟才在本案中不宜认定构成参加黑社会性质组织罪。在黄伟才参加李方方犯罪团伙的时间段内，该组织尚未形成黑社会性质组织。并且其主动退出以及日后从事正当经营的行为表现也足以证明其没有参加黑社会性质组织的主观意愿。 （二）本案认定黄伟才敲诈勒索82500元的事实不清、证据不足，其参与敲诈勒索的犯罪数额应当认定为43500元。公诉机关指控黄伟才参与对周本明的敲诈勒索犯罪数额为45000元证据不充分，应当认定为6000元。 （三）本案中黄伟才不构成非法拘禁罪。黄伟才参与向黄德胜、庄玉海、张明三人非法要债行为已经被认定为敲诈勒索罪，而其涉嫌的非法拘禁罪的侵害对象也恰恰是黄德胜、庄玉海、张明三人，且行为处在同一时间段，行为的目的也是一致的，二者之间存在牵连关系，应当从一重罪认定其构成敲诈勒索罪。 （四）黄伟才在本案中具有的量刑情节： 1.在本案敲诈勒索与非法拘禁犯罪中，黄伟才起到的是辅助作用，应当认定为从犯；2.黄伟才到案后如实供述，系坦白；3.黄伟才到案后认罪认罚，可以从宽处罚；4.黄伟才协助公安机关抓捕其他被告人，系立功；5.归案后，黄伟才积极退赃。 综上，建议在三年以下有期徒刑的范围内予以量刑并积极考虑适用缓刑，同时结合其家庭经济情况，对其罚金刑予以适当的减免。 被告人田健对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。其提出被抓获后，协助公安机关抓获了其他同案犯。 被告人田健的辩护人晋兴海提出的辩护意见为： （一）对被告人田健是否构成参加黑社会性质组织罪意见同第一被告人辩护人观点；敲诈勒索罪、非法拘禁罪是手段与目的的关系，是牵连犯，应择一重罪处罚。 （二）被告人田健具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：1.在共同犯罪中作用较小，没有打骂他人；2.敲诈勒索犯罪大部分未遂；3.到案后如实供述自己的罪行；4.属初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好。建议给予减轻、从轻处罚。 经审理查明： 一、以被告人李方方为首的黑社会性质组织犯罪事实 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 【1】组织特征 (1)黑社会性质组织的发展形成过程。 2015年初，被告人李方方发现小额贷款行业利润空间巨大，遂于同年5月在马鞍山市功辉大厦租用办公场所，未经任何部门许可，成立“众诚投资咨询有限公司”（以下简称众诚投资公司），后更名为“富强投资咨询有限公司”（以下简称富强投资公司），开始以民间借贷的名义，实施“套路贷”违法犯罪活动。公司成立初期，李方方陆续招募被告人李曼曼、方尉、田健、黄伟才、闻小虎、梁诚进入公司，购置车辆、电棍、橡胶棍、喷漆罐等作案工具。2015年8月4日，李方方等人有组织的对被害人黄德胜实施“套路贷”违法犯罪活动，以李方方为首、以李曼曼为骨干成员的黑社会性质组织初具雏形。为进一步开拓“套路贷”业务，李方方又陆续招募被告人马路路、林钗钗、吴响、李飞龙、管涛、苏顺清、李奎等人进入公司。至此，以李方方为首、以李曼曼、马路路为骨干成员的黑社会性质组织不断发展壮大，组织规模达到鼎盛。 2017年8月，被告人李方方等人为了逃避公安机关打击，将办公场所迁至马鞍山市鹏融国际大厦、汇金广场等地，后又迁回功辉大厦1203室。公司先后更名为马鞍山市“苏州车速贷投资公司”（以下简称苏州车速贷公司）、“恒丰投资咨询有限公司”（以下简称恒丰投资公司），所实施的“套路贷”违法犯罪活动，遍及马鞍山市花山区、雨山区、博望区、当涂县、含山县、和县等地。 (2)该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，结构稳定，具有明确的组织层级和职责分工。 以被告人李方方为首的黑社会性质组织以上述公司为载体，从事“套路贷”业务。李方方为公司的创办人、出资人，享有对上述公司绝对的控制和管理权，是该黑社会性质组织的组织者、领导者；被告人李曼曼、马路路，直接听命于李方方，协助李方方对公司进行经营管理、与被害人签订合同，积极参与“套路贷”违法犯罪活动，并多次带领该组织其他催收人员采用暴力、“软暴力”或以暴力相威胁的方式对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，是该黑社会性质组织的骨干成员；被告人林钗钗、李飞龙、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健明知李方方创办的公司是实施“套路贷”违法犯罪活动的组织，仍加入并接受该组织的领导和管理，参加该组织的催收工作，采用暴力、“软暴力”或以暴力相威胁的方式对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，是该黑社会性质组织的一般参加者；被告人吴响明知李方方创办的公司是实施“套路贷”违法犯罪活动的组织，仍加入并接受该组织的领导和管理，招揽“套路贷”业务，是该黑社会性质组织的一般参加者。 (3)该组织在不断实施违法犯罪活动中形成了一定的组织纪律和活动规约。 该组织依托公司化模式进行日常管理，分工配合，有严格的规章制度、奖惩制度。被告人李方方在组织内拥有绝对的权力，其他成员必须听从其指挥，若不服从，轻则扣减工资，重则予以开除。李方方规定，公司实行考勤奖惩制度，上门催收时催收组成员必须全部参加，每个月必须完成一定业绩，不允许向公检法等司法机关工作人员招揽业务。为笼络组织成员，李方方规定，将借款利息的10%作为提成，发放给招揽到业务的组织成员；将催收后非法所得的20%作为提成，发放给参与催收的组织成员以及上述招揽到业务的组织成员。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.被害人黄德胜的陈述：证明黄德胜在2015年8月4日在李方方公司借款1万元，李方方等人以行业规矩为由要求其签订了3万元的借款合同，最终拿到手仅有8000元。之后因为其逾期还款被李方方等人上门滋扰，并带到公司威胁还款的经过。 2.被告人供述和辩解 （1）李方方的供述：证明李方方从2015年开始开办公司从事“套路贷”业务，实施“套路货”违法犯罪活动。公司有相对固定的人员，固定的分工，公司是由他说了算，他不在公司的时候由李曼曼、马路路负责，在公司内部也由他口头制定了一些规矩（如：公司实行考勤奖惩制度，上门催收时催收组成员必须全部参加，每个月必须完成一定业绩，不允许向公检法等司法机关工作人员招揽业务。为笼络组织成员，李方方规定将利息的10%作为提成，发放给招揽到业务的组织成员；将催收后非法所得的20%作为提成，发放给参与催收的组织成员以及上述招揽到业务的组织成员），要求员工必须遵守。 （2）李曼曼的供述：证明李方方在2015年成立小贷公司从事“套路贷”业务，李方方负责公司的经营管理，公司的事情都由李方方说了算。李方方不在的时候，由他和马路路负责公司的管理。公司分为催收组和业务组两部分业务，公司在做空放业务的时候，有好多人违约，催收组就会采取恐吓、殴打、非法拘禁等行为逼他们还钱。 （3）马路路的供述：证明马路路在李方方公司从事“套路贷”违法犯罪活动的经过。公司平时由李方方负责，李方方是老板。李方方不在的时候，他和李曼曼负责签合同管理公司，相当于公司的经理。公司催收人员相对固定，业务员比较固定的是吴响。 （4）林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健的供述：均能证实各被告人对公司的经营模式都是明知的，公司有固定的人员，各被告人有固定的分工。确认了公司的各种规定和制度。 【2】经济特征 该组织在未经任何部门许可的情况下，擅自以“公司”为名非法从事小额贷款业务，通过实施“套路贷”违法犯罪活动非法牟利。从2015年至2018年三年期间，非法获利99万余元，具备了一定的经济实力。该组织为了维系组织的生存、发展、壮大，将违法所得继续用于非法放贷活动，给组织成员支付报酬、提成，缴纳房租、水电费用，购买作案工具，安排聚餐活动，笼络、豢养组织成员。被告人李方方本人也攫取财富，购置豪车，投资经营其他公司。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.书证 （1）搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单：证明公安机关对李方方公司(功辉大厦21栋304室)、住址、住址进行搜查的情况李方方财物的情况，扣押李方方持有的奔驰轿车一辆、比亚迪越野车一辆，扣押李曼曼持有的福特轿车一辆等。 （2）银行交易流水、微信交易记录、支付宝交易记录与司法鉴定意见书、价格认定结论书、电子数据：证明李方方为首的犯罪组织通过实施“套路贷”违法犯罪活动获取了大量的非法经济利益，使该组织具备一定的经济实力。 2.各被告人的供述：证明该组织主要的营利方式即“套路贷”行为，诱骗借款人借较少资金而出具虚高借条或肆意认定违约，落入组织设计的不利的虚假圈套中，随后以暴力、软暴力催收为后盾来非法占有被害人财产。 3.被害人黄德胜、花芹、张明、林玲、周本明、季彬彬等众多被害人的陈述：证明客户实际到手金额和借据上的金额之间差距较大，会以各种名义扣除各种费用，签订合同金额更高，通常高倍或多倍，很容易就被李方方单方认定逾期，认定逾期后会被逼债，有电话逼债，上门逼债，恐吓、滋扰等行为。实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪的证据，将在具体犯罪事实中详细列举，证实该组织通过实施套路贷诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动攫取经济利益。 【3】行为特征 以被告人李方方为首的黑社会性质组织，主要采用“空放”、“零钱贷”以及“车速贷”的方式实施“套路贷”违法犯罪活动，其基本模式是： 公司以无抵押、利息低、借款快等为诱饵，采用发放广告卡片、发微信朋友圈、接收同行“甩单”等方式进行广告宣传，吸引各类急需借款的被害人前来公司借款。 催收人员负责对前来借款的被害人进行上门家访，确认被害人提供的信息是否准确，为后期进行催收做准备。由骨干层级以上的成员根据被害人资产证明、家访情况等，对被害人进行评估，确定贷款额度，让被害人误认为能够正常贷款缓解困境。然后利用被害人急于借款的心理，以“行业规矩”、“只是走形式”等为由诱骗被害人在短时间内迅速签订大量明显不利于被害人的各类书面合同（如金额虚高的借款协议、借条、借款方违约条款确认书、保证书、借款人须知与免责声明，房屋租赁合同，车辆买卖协议等），但所有合同文本仅有一份，由李方方公司保存。 当场扣除所谓的“砍头息”、“保证金”、“上门费”等各种名义费用后，将剩余款项借款给被害人，致使被害人实际到手金额远低于合同约定的出借金额，但被害人仍需要按照合同约定出借金额进行还本付息。为掩盖被害人实际到手金额远低于合同约定出借金额这一真相，公司还会要求被害人手持合同约定出借金额的现金拍照。其中对于“车速贷”的被害人，公司会扣留被害人抵押车辆的备用钥匙。 借款后，被告人李方方等人设法以被害人逾期还款（超过一天、几小时甚至数十分钟均认定逾期）、向其他小贷公司借款、提前还款、抵押车辆GPS异常、抵押车辆离开本市未报备等各种理由，故意制造或肆意认定被害人违约。 认定被害人违约后，被告人李方方会指使催收人员采取所谓的“谈判”、“协商”、上门滋扰、纠缠等“软暴力”手段甚至采取非法拘禁、电棍电击、殴打等暴力手段或者指使催收人员将抵押车辆开走藏匿以变卖车辆为要挟，向被害人及其亲属索要高额违约费用、剩余本金及利息等费用，甚至以被害人之前签订的各类明显不利合同、虚假给付凭证为证据向法院提起民事诉讼，要求法院依法判决被害人偿还相关费用，从而达到非法占有被害人财物的目的。 该组织利用“套路贷”模式，非法侵占被害人财产，并以暴力催收团队为后盾，实施各种违法犯罪活动，涉及敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪等罪行。该组织实施违法犯罪活动组织性明显，违法犯罪活动均由被告人李方方直接组织、授意，分工明确，准备充分。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.书证借款协议、保证书、借条、收据、借款承诺书、房屋租赁合同、机动车辆流动抵押贷款合同、转账记录、银行交易流水，辨认笔录，电子数据：证明被告人李方方带领各被告人实施了大量的违法犯罪活动。 2.被害人黄德胜、花芹、张明、林玲、周本明、季彬彬、董基武、庄玉海、朱远飞、吴亚伟等被害人的陈述：证明在李方方小贷公司借款需要在短时间内迅速签订大量书面合同，扣除所谓的“砍头息”、“保证金”、“上门费”等各种名义费用后，他们实际到手金额远远低于合同约定出借金额，但仍需要按照合同约定出借金额进行还本付息。而且李方方等人往往会要求他们手持合同约定出借金额的现金拍照。借款后，很容易会被认定违约。之后他们会被李方方等人以“谈判”、“协商”、上门滋扰、纠缠等“软暴力”手段，甚至采取非法拘禁、电棍电击、殴打等暴力手段，或将抵押车辆开走藏匿以变卖车辆为要挟，向他们及其亲属索要高额违约费用、剩余本金及利息等费用。 （1）黄德胜的陈述：证明黄德胜在李方方公司借款1万元，李方方等人以行业规矩为由要求其签订了3万元的借款合同，最终拿到手仅有8000元。之后因为其逾期还款被认定违约后，李方方指使马路路、闻小虎、方尉、黄伟才、田健等人将黄德胜带回公司，要求黄德胜还3万元，要挟黄德胜在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管。直至次日9时许，黄德胜家人报警后黄德胜被解救。之后，李方方等人多次上门进行滋扰。2016年9月的一天，李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛再次将被害人黄德胜带回公司，要挟黄德胜在公司办公室内答应支付违约金并对其实施看管约2个多小时。黄德胜打电话给安民派出所朋友，才得以离开。 （2）花芹的陈述：证明2015年8月27日，花芹在李方方的富强投资公司借款50000元，实际到手37000元。同年9月17日中午，花芹与李方方协商推迟还款事宜，被李方方拒绝，还被限制不给离开，后来安排两个人跟随花芹和其儿子出去借钱未果。当晚，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人至花芹家中进行滋扰、威胁，迫使花芹还款。这帮人一直在花芹家待到后半夜，还留了李曼曼等两个人在她家里过夜。次日，花芹及其家人被迫向李方方支付50000元。后李方方又以花芹违约为由，指使李曼曼、闻小虎、方尉等人多次滋扰花芹，花芹被迫再次向李方方支付2000元。 （3）张明的陈述：证明2015年10月份左右张明在李方方公司借款1万元，写了两张借款3万元借条，只给7000元现金。因张明到另一家小贷公司去借钱，被李方方公司2个男子带到功辉大厦的公司里李方方的办公室，一个胖胖的男子说张明违反了合同的规定，就开始殴打他，还拿出了一根电棍把吓唬了他。张明是当天中午被带到这家公司的，一直被控制人身自由，不让走。直到第二天中午，李方方派了四、五个人就开了一辆车带着张明回家，张明前妻找棋牌室打牌的熟人借了2万元给他们。之后，张明又去了李方方公司借了1万块钱，实际拿到手不是7000块钱就是8000块钱。因没有按期还款，这帮人又拿着借条骚扰其前妻，这帮要债的人隔三差五就来闹一次，他们到张明家去喷漆堵锁眼，从一楼到六楼的墙上、地上全是红色的油漆，写着“张明还钱”、“不还钱死全家”之类的字。 （4）林玲的陈述：证明其前夫张明在外面借高利贷，高利贷公司的人威胁到孩子了，双方因此离婚。2016年春天一天下午5点左右，突然来了6、7个人说张明欠他们钱，要其还款。过了一个多月，林玲突然联系不上张明，又过了一周左右的时间，几个人带着张明到其店里要钱。2016年秋天时候，他们又过来4个人要钱。因为这个事情，林玲和张明离婚了，现在林玲找不到张明，也联系不上。林玲一个人带着儿子。其儿子因为爸爸跑了，生了精神疾病，医生说是自闭症，在南京看病又花了一大笔钱，日子没法过了。 （5）周本明的陈述：证明2015年10月13日周本明到李方方的小贷公司去借2万块钱，李方方让他打一个6万块钱的借条，李方方又拿6万块钱现金让周本明拿着照了好几张照片，安排李曼曼、闻小虎去他家后，实际给他12000元。钱到期后，周本明没有还钱，李曼曼和闻小虎等三个人拿6万条子到其家里要钱，因其没钱还被带到了李方方公司，大概有十一、二个人找他要钱，逼他还6万块钱，闻小虎、李曼曼还殴打他，李方方就卷了一本书朝他嘴打，后来被打的没办法了，周本明打电话给他妈妈要钱。周本明在公司里被控制了4个多小时。李曼曼、闻小虎、马路路、梁诚等6个人开着比亚迪车子带着周本明回马桥家里要钱，并睡在他家里不走。第二天下午时候都还没走，周本明和他妈妈被逼的实在没有办法，就到处向亲戚借了29000块钱，给了李曼曼，说剩下钱在十天内归还，李曼曼给他打了一张收条。之后，李曼曼和闻小虎又多次到周本明家要钱，周本明的父亲和周本明分三次还了9600元、21000元、2900元。 （6）季彬彬的陈述：证明2015年12月11日，季彬彬经被告人孙宗贵介绍前往富强投资公司借款20000元，在李方方的安排下，季彬彬签订60000元借款协议，扣除各类费用5000元，实际到手15000元。当晚，李方方即以季彬彬曾在其他公司借款的行为构成违约为由，指使李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取持电棍威胁、言语恐吓等方式迫使季彬彬支付违约金，后又将季彬彬带至其父亲季刚勇家中要钱，季彬彬被迫支付25000元。 （7）董基武的陈述：证明2016年6月，董基武前往富强投资公司借款10000元，在李方方的安排下，董基武签订了30000元借款协议，扣除各类费用3000元，实际到手7000元。当月29日，因董基武无力还款，李方方指使马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清等人在富强投资公司内对董基武采取殴打、恐吓等方式迫使其还款，董基武被迫支付10000元。 （8）庄玉海的陈述：证明被害人庄玉海在富强投资公司借款，被认定违约后，李方方、李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健要挟庄玉海白天在公司办公室内电话筹钱，至晚间李方方又指使方尉、黄伟才以及李曼曼、闻小虎、梁诚、田健连续两晚分别在家兴隆浴都和新亚宾馆对庄玉海继续实施看管，白天再将庄玉海带回公司，逼迫其还钱。直至第三日上午，庄玉海委托新亚宾馆老板报警后被解救。庄玉海被非法控制长达40余小时。 （9）朱远飞的陈述：证明朱远飞在富强投资公司借款5000元，签订了20000元借款协议，扣除各类费用1200元，朱远飞实际到手3800元。后李方方等人以朱远飞向其他公司借款的行为构成违约为由，将朱远飞带回富强投资公司，李方方、李曼曼等人持电棍、橡胶棍等电击、殴打、恐吓朱远飞，迫使朱远飞支付违约金，朱远飞被迫支付11900元。 （10）吴亚伟的陈述：证明2016年8月吴亚伟经吴响介绍前往富强投资公司借款10000元，在李方方的安排下，吴亚伟签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2500元，还扣了油费、人工费1000块钱，吴亚伟实际到手6500元。后李方方以吴亚伟逾期还款构成违约为由，指使李曼曼等人在富强投资公司用电棍电击、殴打、恐吓吴亚伟，迫使吴亚伟支付违约金，吴亚伟被迫向其舅舅借款支付了30000元。 （11）祖显顺的陈述：证明祖显顺在富强投资公司借款10000元，签订了金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2000元，实际到手8000元。次月，李方方以祖显顺逾期还款构成违约为由，指使马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清等人在富强投资公司采取威胁、言语恐吓等方式迫使祖显顺支付违约金，祖显顺被迫支付23000元。 （12）崔啸的陈述：证明崔啸在富强投资公司借款10000元，李曼曼与崔啸签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2200元，崔啸实际到手7800元。因崔啸逾期还款，李方方指使马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清等人抽崔啸嘴巴，对其拳打脚踢，采取殴打、恐吓的方式要挟崔啸还款30000元。 （13）杨健的陈述：证明2017年2月22日，杨健通过吴响介绍前往富强投资公司借款10000元，在李方方的安排下，杨健签订金额虚高的借款合同，扣除各类费用1600元，实际到手8400元。因杨健逾期还款，同年3月18日李方方指使马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清采取电棍电击、殴打、恐吓的方式要挟杨健还款16300元。杨健在办公室里一共被控制了六、七个小时左右，报警后被送往医院，其亲属凑钱给了苏顺清，苏顺清把借钱的合同给杨健，然后还打了一个收条。 （14）刘国龙的陈述：证明刘国龙在富强投资公司无抵押借款30000元，签订金额虚高的90000元借款协议，扣除各类费用7500元，还要收1000元的上门费，刘国龙实际到手21500元。后刘国龙陆续归还10期利息。到了2017年2月的时候，因为逾期2天未还款，刘国龙被认定违约。李曼曼就带着人拿着九万元欠条到他家来要钱，之后刘国龙周围的人帮打电话报警，后来经过协调又付了三万元本金，才拿回了欠条和收据。 （15）孙翔翔的陈述：证明2016年7月28日，孙翔翔前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，马路路与孙翔翔签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2200元，孙翔翔实际到手7800元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计19600元。马路路在孙翔翔于2017年2月还款结束后，仍多次发送短信诱使孙翔翔继续向富强投资公司借款。同年3月18日，孙翔翔再次前往富强投资公司无抵押借款3000元，马路路与孙翔翔签订金额虚高的10000元借款协议，扣除各类费用600元，孙翔翔实际到手2400元，后孙翔翔陆续归还利息、本金。2017年6月24日，孙翔翔第三次前往富强投资公司无抵押借款10000元，被告人马路路与孙翔翔签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2000元，孙翔翔实际到手8000元。要求孙翔翔每个月还款1200元，直到一次性结清。后来孙翔翔一直还款到2018年过年前，一次性用微信转账1万元把这个钱结清了，这次大概还了2万多元。 （16）裴文康的陈述：证明2016年8月25日，裴文康在富强投资公司无抵押借款6000元，公司一个叫李方方的男子接待了他，推荐了“零钱贷”，一个星期为一期，分三十期还，每期还380元，其中200本金，180元是利息。李方方让裴文康连本带利写一个11400元的欠条和一个11400的收条给他们，李方方说这是行业规矩，只要按时还钱不违约的话就没事。裴文康签了借款的这些文件后，李方方给了裴文康大概一万多元，让裴文康拿在手里拍了个照片，意思就是我收到了11400元，之后给了裴文康4800元，李方方说要扣除了10%的保证金600元和第一期本息380元，另外还要给他200元的上门费。后来裴文康还了四期，到了第五期还迟了一个小时，他们认定裴文康违约，必须要把钱全部还清，裴文康后来东拼西凑还了一万多元给他们。裴文康之后又借了6000元零钱贷，拿到手还是4800元。之后裴文康还了26次380元，2017年2月一次还款还迟了几个小时，又被他们认定违约，付了一万元违约金。之后2017年3月第三次还钱逾期，被他们抓了违约，之后又分两次一共付了11000元违约金。裴文康每次都是通过支付宝还给李方方或者李曼曼支付宝账户，一共给了他们44400元。 （17）张勇的陈述：证明2017年2月份，张勇根据其老婆的描述确定是李曼曼到了他家，当时张勇很害怕，去了肯定是出不来，知道李曼曼他们也肯定在找他，李曼曼他们这个公司比较黑，也比较狠，张勇吓的不敢待在马鞍山，就躲到了当涂。但张勇老婆和儿子还待在那里，到了4、5月份的时候，张勇老婆打电话告诉他那段时间经常有人到他家门口的墙上用油漆喷字，内容都是张勇欠钱不还之类的话，喷字喷了有两三次，而且晚上还有人用手电筒向张勇家照，并将张勇家大门锁眼堵起来了。 3、被告人李方方、李曼曼、马路路、李飞龙、林钗钗、吴响、李奎、闻小虎、方尉、梁诚、管涛、苏顺清、田健、黄伟才、孙守贵的供述和辩解：证明违约就是李方方说了算，有的是将客户车子偷偷开走，以变卖车子相要挟，有的就是找家人逼要，不给钱不让客户走，在客户或亲属家门口喷字，喊话，直到尽可能要到钱或要到更多钱为止，这也是他们这个行业通常的做法。借款人没有话语权，李方方说是怎样就怎样。 【4】危害特征 该组织未经任何部门批准，在马鞍山市从事非法放贷活动，持续时间长达三年，被害人遍及马鞍山市辖区内的所有区、县，不仅严重侵害被害人合法权益，而且对马鞍山市正常民间借贷市场、司法公信力等均形成不良冲击，严重破坏马鞍山市经济、社会生活秩序。 被告人李方方及其组织在马鞍山市小额贷款行业内恶名昭著，其采用违法手段迅速攫取暴利的方式又促使不少小额贷款公司竞相效尤，衍生出的各类违法犯罪行为严重影响马鞍山市治安稳定。 该组织通过暴力、“软暴力”方式对被害人进行逼债，制造大量治安案件，为非作恶，肆意欺压群众，给被害人及其亲属、邻居造成严重的心理恐慌，社会安全感下降。该组织利用各类明显不利合同、虚假给付凭证，欺骗司法机关，制造民间借贷的假象，无视法律，堂而皇之地实施违法犯罪行为。多名被害人在合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告，只能四处举债，变卖房产，有家不敢回，家庭破裂，夫妻离异，甚至有被害人未成年子女因此患上抑郁症。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 1.书证 （1）就诊记录、病历：证明被害人张明、林玲之子张嘉豪看心理门诊的记录，以及被害人董基武、杨健等人被打以后的就诊病历。 （2）马鞍山市公安局和当涂县公安局出具的多份接处警单：证明李方方等人在马鞍山辖区内多次因索债与借款人或他人发生冲突，引发多起治安案件报警，公安机关多次处警，造成恶劣的社会影响。 2.证人证言 李小香、张珂薇、沈国庆、张扬扬、戴振浩、章翔、汪胜、汪庭润、胡静（均为马鞍山市从事小贷业务人员以及李方方公司业务员）的证言：证明李方方公司在马鞍山干了好几年了，在小贷行业的名气很大，公司有吴响这样的头牌业务员帮他招揽生意，业内的人都听说过他名字。经常打着低利息的幌子，逮客户违约，马鞍山干这行的基本上都知道他，他们公司里面催收要钱的有一伙人，都是身上有纹身、做过牢的，比较狠，李方方公司业务量也很大，什么人都敢放贷，他们经常逮客户违约，名声也不太好。对马鞍山市正常的小贷行业造成了不好的影响。 证人潘皓、严萍、周发兵、刘长琴、黄有志的证言：证明李方方等人逼债手段恶劣，严重影响了被害人及其亲属的正常生活，其中严萍、潘皓两人本来准备结婚，因小贷公司经常上门滋扰，两人最终分手了；周发兵证实，其外甥吴亚伟被李方方公司人员殴打逼债，其准备报警，但吴亚伟不敢让其报警；刘长琴、黄有志证实，黄德胜在李方方小贷公司借款后，小贷公司的人在黄德胜妻子坐月子期间上门滋扰逼债，黄有志证实他儿子儿媳因为这个事情离婚了，现在他儿子黄德胜也不知道在哪，李方方等人在他家楼梯道喷漆，气味特别大，左右邻居都被他们拖累。当时家里人过得非常害怕，一听到敲门声就担惊受怕。为了给黄德胜处理这些事情，家里积蓄搞光了，连他母亲的养老钱都贴进去了。 证人席国鑫、赵伟和、鲁晋、赵书兰、柯冬的证言：证明逼债人员对张明妻子林玲张口就骂，态度凶得不得了，林玲家里出了这个事，日子苦就不说了，小孩子也得了心理病，就要去南京看，一看就要大几千块钱，家里越来越没日子过。希望公安机关能够抓住这些坏人，帮帮这对可怜的孤儿寡母。证人赵伟和证实，林玲曾经因为小贷公司逼债，找他借过钱。后来听小区里面的人说林玲和老公因为小贷公司经常上门逼债，影响孩子而离婚了。证人鲁晋证实张明、林玲的儿子是她的学生，之前是正常孩子，后来在三、四年级的时候自闭症的症状就出现了，而且张嘉豪身体瘦小，明显营养不良。证人赵书兰、柯冬系张明邻居，证言证实2016年左右，经常有人在他们楼道里喷红漆“张明还钱”等字样，让住户们都比较害怕。 3.被害人黄德胜、花芹、张明、林玲、周本明、季彬彬、董基武、庄玉海、朱远飞、吴亚伟、祖显顺、崔啸、杨健等人的陈述：证明上述被害人被认定违约后，李方方等人逼债手段恶劣，严重影响了其和亲属的正常生活。 二、黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实 (一)敲诈勒索罪 敲诈勒索既遂犯罪事实： 1.2015年8月27日，被害人花芹前往富强投资公司借款50000元，在被告人李方方的安排下，花芹签订金额虚高的150000元借款合同，扣除各类费用13000元，花芹实际到手37000元。同年9月17日中午，花芹与李方方协商推迟还款事宜，遭其拒绝。当晚23时许，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人至花芹家中进行滋扰、威胁，迫使花芹还款。次日，花芹及其家人被迫向李方方支付50000元。后李方方又以花芹违约为由，指使李曼曼、闻小虎、方尉等人多次滋扰花芹，花芹被迫再次向李方方支付2000元。花芹被敲诈勒索15000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受花芹提交的相关书证。 收据：证明李方方出具于2015年9月18日收到花芹人民币50000元的收据。 个人账户明细：证明花芹的儿子潘皓于2016年1月23日存入李方方账户2000元。 110处警命令单：证明花芹于2015年10月24日电话报警，当涂县公安局姑孰派出所于当日18时16分处警，以花芹和闻小虎、李曼曼因债务发生纠纷处理，告知诉权。花芹于2016年2月3日电话报警称防盗门眼被人用树枝堵住，当涂县公安局姑孰派出所于当日作情况掌握。 （2）证人证言 潘皓的证言：大概是2015年8月份，具体时间我记不得了，我妈妈花芹在李方方的小贷公司借了5万块钱，实际到手30000多块钱，具体多少钱我也不记得了，那天是我妈妈花芹上去到李方方公司签合同的，借条上签的是借款15万元。到了22天后的一天中午，当时我们两人去找李方方商量能不能缓一天还钱，但是李方方不同意，必须让我们在当天下午2点钟之前还钱，不然就让我们还15万元，姓闻的男子还跟我讲“想办法搞钱，搞不到钱还想走啊”。我知道今天还不了钱肯定是走不掉了。我上了车后，紧接着又三个人上了李方方的车子，两个人坐在后排将我夹在中间，这时候我朋友就拦住车子不让车子走，杨凯还报了警，李方方讲：“不要睬他们，走”，之后李方方强行带着我开车离开了。当天晚上我被李方方他们带到了功辉大厦门下，李方方他们就一直看着我，连我上厕所都有人跟着，大概有十个人看着我。 李方方他们鞋子不脱直接进了我家，一共大概有十个人到了我家，当时是夜里一点多钟，我爸上去问李方方他们干什么的，姓闻的男子对我爸讲：“你老婆欠我钱，她已经把房子租给我们了，这个房子现在不属于你的了，你们都出去”，之后姓闻的男子对其他人说“你们把衣服脱了就在这里睡觉吧”那些人就在我家非常随意，有人躺在我的床上，有人躺在沙发上，还有人坐在我家凳子上，而且他们抽香烟的烟灰都是向地上弹。到了夜里3点多钟，李方方他们都从我家离开了，但是留下两个男子在我家里，一直到第二天上午8点多钟，我和我妈以及那两个在我家待了一夜的人一起去了功辉大厦李方方公司，我们将剩下的钱通过现金还给了李方方。 严萍的证言：因为潘皓和他妈妈花芹在一个小贷公司借了高利贷，后来那些人上门来要债，潘皓又在外面借了高利贷还小贷公司的钱，因为这些事，我们两人分手了。只知道他们借了5万块钱，但是打了15万的借条，我记得一天晚上潘皓因为没有还钱被小贷公司的人从当涂带到马鞍山去了，我和黄明波还去了马鞍山，当时他们是在一个广场上面，我们让小贷公司的人把潘皓放回去，他们不同意，始终让我们还15万块钱，当时是夜里12点钟左右。当时家里有7、8个男子，我印象特别深的有两个人，一个矮矮胖胖夹个包，感觉像老板一样，另一个高高瘦瘦戴眼睛的男子，这个男子讲话特别狠。那些人在潘皓家里面就像进了自己家一样，他们有点人坐在凳子上，有的人躺在沙发上，其中那个高高瘦瘦戴眼镜的男子还让我们把东西收拾收拾滚出去，他拿出了一张租房合同，之后那个高高瘦瘦戴眼镜的男子还躺到潘皓的床上，后来那个像老板一样的男子对着一些小青年讲“你们把衣服脱脱晚上就在这里睡吧”，之后有两、三个小青年睡到了潘皓和花芹的床上，但是衣服没有脱。他们这样做就是逼着潘皓一家还15万块钱，那些人一直待到了凌晨三、四点钟，那个看上去像老板一样的男子带着人离开了，但是留下了两个小青年继续在潘皓家里面待着，那两个小青年后来睡在沙发上，一直到了第二天早上，那两个小老板带着潘皓母子两人去了马鞍山还钱，还了5万块钱。 (3)被害人花芹的陈述：我就跟他表示我想借个五万元，问他利息是多少，他就跟我说：不要问利息，到期还款就行了，如果到期不能还款的话，要还3倍，就是15万元。然后他就让我自己填写上面的内容，借款数额写15万元；另外他还让我手写了一张借款15万元的借条。他们还让我拿15万元的欠条拍了照片，这个男子给我算了一下，利息7500元，上门费1000元，业务员介绍费500元，保证金5000元，最后好像给了我3.6万元现金。 9月17日下午1点多钟的时候，我去了马鞍山功辉大厦跟李方方见面谈，结果李方方对我说今天必须要把钱还上，不然不给我走，之后他们又把我带回公司，在车上的时候，我感觉他们把我控制住了，怕他们对我不利，就跟他们说：你们不要这样对我，真要还不上钱，我们走司法途径。”姓闻的男子在车上跟我说：“你报警啊，大不了把我带走，我进进出出多少次了（他还把他的腿给我看，腿上全是疤痕），我是外地人，我老母亲、老婆孩子会有老板带我照顾好。我们老板是有实力的。”……他把我跟我儿子两个人限制在公司里面不准走，办公室里面有好几个男子在，外面也有很多人，有人把我拦住不给我走，我当时还往窗外看了一下，立马就有人把我拉住。李方方派了两个人跟我们一起回当涂，回到当涂之后，我儿子让我先回家，那两个男子就跟着我的儿子一起去要钱。晚上九点多钟的时候，我就听到有人踢我家门，把门一打开，外面就进来了一大帮人，当时李方方、李曼曼，到我家上门的胖胖的男子也来了，大概有八、九个男子，身上雕龙画凤的，带着我儿子进来了。这些人来了之后姓闻的男子就跟我说：“你们出去出去，这房子是我们的了。”他们进来之后鞋子也不脱，就往我家床上躺着，我儿子女朋友喊他起来，他还态度差的狠就不起来，其他人还在沙发上躺着，横七竖八的赖在我家里抽烟。我们家几个人站在家里感觉束手无策，后来我老公看到有这么多人他也不敢作声，这帮人一直在我家待到后半夜，李方方就带着大概三个人走了，留了李曼曼等两个人在我家里过夜。后来经过协商，一次性将5万元都还上了，李方方过来给我们打了5万元的收条，时间是2015年9月18日。 过了一个多月的时候，姓闻的男子又带了七、八个人到我家里来。这次我们被逼的打了2万元的借条，我儿子还被迫答应三天之内给他们2000元，后来是我儿子转给对方的。过年之前的一天，姓闻的男子带着两个人到我家来，他还跟我说他到当涂来要钱，路过我家，但是他当时带着我上次打的两万元借条，我还打了110，这个姓闻的男子跟我说只给我一个礼拜的时间。2016年春节之后这伙人又来了一趟，还是姓闻的带队，当时那个接待我的业务员也来了，我就跟他们说：“我现在没有钱，我让我儿子过两天给你们钱”。他们看我答应了就走了。这是他们最后一次来。 (4)被告人供述和辩解 李方方供述和辩解：花芹、杨健、董基武、吴亚伟这四个人其不记得他们有没有在我公司借钱。 李曼曼供述和辩解：花芹在我们公司借了5万块钱，她是方尉的客户，李方方和她签的合同，打了3倍的条子，实际放款3.7万元。到了22天还款日的那一天，花芹和他儿子到了公司，让我们缓两天再还钱，因为她已经超过下午2点钟没有还钱，我们认定她违约了，让她还15万元，但她不愿意，花芹提出要回当涂借钱。当天晚上李方方、我、闻小虎、梁诚、马路路、方尉、黄伟才、孙宗贵、田健都去了当涂，我们在当涂的一个宾馆门口与花芹儿子见面了，当时花芹的儿子还喊来了十几个小青年，我们让花芹的儿子上车跟我们回马鞍山，他不肯，李方方和梁诚下来强行将花芹儿子带上车，在去马鞍山的路上，派出所的警察打电话给我哥李方方，让李方方把花芹儿子送回去。之后我哥就让我们带着花芹的儿子去了他家。我们到了花芹家里面后，我们就让他们还钱，当时我们与花芹家人协商了，让花芹少还一点，但是花芹一家还是不同意，我记得闻小虎拿出借条和租房合同让花芹一家出去，并对我们讲“我们在这里睡觉”，之后他和梁诚鞋子衣服都不脱就躺在了花芹儿子的床上，闻小虎还跟花芹的儿媳妇吵起来了。后来警察过来了，让我们要钱不能在花芹家里闹事，之后就离开了。之后李方方安排我和另一个人留在花芹家里，另一个人不是田健就是黄伟才，我们两人在她家沙发上躺着，李方方带着其他人都离开了，他们离开的时候大概是凌晨3点多钟。我们两人在花芹家待到早上八点多钟，就和花芹母子两人回到了公司，他们还了5万块钱本金，李方方写了一张收条，但没有将借款合同还给花芹。过了一段时间后，我和闻小虎还有谁不记得了，我们去了花芹家找她要钱，因为她之前违约，我们去找她要1万块钱违约金，但是花芹没有给钱。 闻小虎供述和辩解：还有一个客户叫花芹，借了5万块钱空放。有一天下午我从外面回到公司，花芹已经在公司里面，李方方正在和她谈让她还钱的事情，说她还款超时违约了，让她按欠条金额还钱。我、梁诚、马路路三个人开车带着花芹母子回了当涂，到了晚上9点多钟，花芹儿子还是上车跟我们去马鞍山了。之后李方方带着我、李曼曼、马路路、闻小虎、梁诚、方尉、田健、黄伟才又来到了当涂城关，是晚上7、8点钟，当时花芹夫妻两人、花芹的儿子以及花芹未过门的儿媳妇都在家里面，当时李方方让她还违约金，花芹始终讲没有钱。之后李曼曼鞋子也不脱就到了她家卧室并躺在她的床上，我们其他人都坐在客厅里面，花芹家里人骂我们，我们两边人对吵了一会儿。我们在花芹家里待到夜里12点多钟，当天晚上李方方还留了好几个人在花芹家里过夜。后来我听说花芹过来还了本金，但是李方方不甘心，还让我和方尉去花芹家里要过几次钱。 过了大概一个礼拜时间后的一天，我们所有人都进了她家，当时花芹夫妻两人和她儿子在家里，她那个未过门的儿媳妇不在。这一次是李曼曼和花芹谈，让花芹还钱，花芹始终讲没钱，李曼曼就将之前花芹借款时签的租房合同拿出来了，并对花芹讲“这个房子是你租给我们的，我们现在要住”，意思就是逼花芹还一部分钱，我们是当天夜里11点多钟离开的。后来，我、李曼曼、方尉等人隔几天就去花芹家一次，我记得有一次我跟方尉、李曼曼到花芹家里要钱，花芹给了我一千还是两千元现金。这些钱我都给了李方方。 梁诚供述和辩解：有个客户叫做花芹，是方尉的客户，她在公司借了5万块钱，打了15万的条子。当天要还钱的时候，她没钱还，来公司希望缓一缓再还钱，但是李方方不同意，他知道花芹家里条件还可以，想在她身上搞点钱，就跟花芹说不还钱不准走。后来李方方安排公司所有人一起到花芹家里去要钱。当时有李曼曼、我、闻小虎、方尉、田健、孙宗贵、黄伟才、马路路，李方方还给我们安排晚饭发香烟，让我们晚上好好搞。我们就坐在她家客厅沙发上椅子上，抽着香烟，闻小虎就拿出租房协议说你们要是不还钱，房子已经租给我们了，你们出去。李曼曼拿着借条找他们要钱，不还钱我们就不走了，我们一直在花芹家里待到凌晨三、四点钟，李方方安排李曼曼、马路路、方尉在花芹家里过夜。第二天早上花芹儿子跟花芹一起到公司把钱还了，好像只还掉了本金。过了一、两个月，李方方安排李曼曼带队，我、闻小虎、方尉、田健、孙宗贵、黄伟才我们一起到花芹家里去要钱，就是想给她家里人一点压力，要点违约金。这次我们还是闹到了后半夜，之后李方方还安排过闻小虎和方尉到花芹家里要过几次钱，但是具体要了多少我不知道。 方尉供述和辩解：有一个客户叫花芹，是个女的，她是我的客户，是黄明波介绍给我的，是2015年到公司来贷款的，贷款5万块钱，打了15万的条子。要还钱的当天，她没钱还，当天晚上李方方安排李曼曼、闻小虎、梁诚、田健、孙宗贵、黄伟才，开了一辆面包车去花芹家。在去之前，晚饭是李方方安排的，还给我们买了几包烟抽抽。我们几个人就坐在她家客厅沙发上椅子上，抽着烟，我在她家看到了花芹和她儿子。闻小虎带头讲叫方芹他们出去，因为花芹借钱时签了租房协议，如果不还钱就把房子租给我们。花芹当时身上也没有钱，也拿我们没有办法，我们一直待到凌晨三四点钟。过年前后，我和闻小虎也上门跟花芹要过钱，要了多少钱我记不清楚了。 马路路供述和辩解：我对花芹这个名字有点印象，她还有一个儿子，从公司借了钱，我也知道她违约了，但她到公司贷款及违约的事情，是我进公司之前的事情，我到公司上班后，李方方安排我跟着催收组出去要钱，因为我也不熟悉，去了就是跟着他们后面撑个势子，我记得我们去了她家要钱，但是具体的情况我记不起来了。 孙宗贵供述和辩解：过了两三天的一天晚上，之后李方方带着我、李曼曼、闻小虎、梁诚、方尉、田健、黄伟才、马路路又来到了当涂城关，当时李方方让花芹还2万块钱违约金，花芹讲她儿子10月1日结婚都因为没有钱都推迟了，始终讲没有钱，之后李方方对花芹讲“不还钱不行啊，不行你们就睡在她家吧”，李曼曼和马路路就进了她家卧室并躺在她的床上，我们其他人都坐在客厅里面。我们在花芹家里待到夜里12点钟左右，李方方看花芹实在没钱，李方方就让我们都从花芹家里离开了。过了大概一个礼拜时间后的一天，花芹始终没有还钱，李方方安排了闻小虎带队，还让我、李曼曼、梁诚、田健、方尉跟着闻小虎后面去花芹家要钱，这一次是闻小虎和花芹谈，让花芹还钱，花芹始终讲没钱，闻小虎就将之前花芹借款时签的租房合同拿出来了，并对花芹讲“这个房子是你租给我们的，我们现在要住”，而且还骂了花芹，反正讲话很凶，我们是当天夜里11点多钟离开的。后来我听李曼曼说过他晚上喝多酒后和闻小虎两人去找花芹要过几次钱。 田健供述和辩解：当涂大润发超市附近有个客户叫花芹，后来是违约了。李方方让她还钱，也就是按照3倍本金还钱，她说没钱还，李方方就让她打电话找人送钱来。那天晚上，李方方安排了我们公司所有人（李方方自己没有去，李曼曼、梁诚、方尉、闻小虎、我、黄伟才、孙宗贵，有没有马路路我不记得了，大概七、八个人）一起到花芹家要钱，闻小虎还拿出花芹之前在公司签的租房合同，让花芹他们搬出去，这个房子是我们的了。然后由李曼曼跟他们谈要钱，当时我进去之后就坐在花芹家沙发上玩手机，抽香烟，当时不是闻小虎就是李曼曼还跑进他们家卧室的床上躺着，就是耍无赖性质的。我们待到很晚的时候才离开的。 黄伟才供述和辩解：我还记得有一个女的叫花芹，他儿子叫潘皓，花芹在我们公司借了空放，借多少钱我不清楚，打了３倍借款借条。到期之后，花芹到公司跟李方方讲宽限几天。当天晚上九、十点钟，李方方跟我们催收的人讲，估计花芹还不出钱，叫我们全部到花芹家要钱。我记得有李曼曼带着闻小虎、我、方尉、田健、梁诚、马路路，我舅舅孙宗贵有没有去我没有印象了。到了她家，李曼曼拿着借条让方芹还钱，方芹讲现在没有钱，等过两天，闻小虎讲不还钱今天就不走了。然后我们其他人都在花芹家坐着。之后，他家人报警了，警察过来叫我们不要闹事。李曼曼他们说只是要钱，没有闹事，派出所就没有管了。之后，李曼曼、闻小虎他们继续找花芹要钱，一直到凌晨三四点钟，大家都有点困了，花芹讲当天早上一定到公司把钱还掉，之后我们就全部走了。当天上午，花芹和他儿子到公司把钱还掉了。 （5）辨认笔录：证明花芹对李方方、李曼曼、方尉、闻小虎、马路路的辨认，花芹辨认出李方方、李曼曼是公司老板，方尉、闻小虎、马路路是公司的工作人员；潘皓辨认出李方方、李曼曼、闻小虎、梁诚。 2.2015年10月，被害人张明前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，张明签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2500元，张明实际到手7500元。后李方方等人以张明向其他公司借款的行为构成违约为由，将张明带至公司。李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取恐吓、殴打等方式迫使张明支付违约金，张明被迫支付20000元。张明被敲诈勒索12500元。 2016年2月3日，被害人张明再次前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，张明签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2500元，张明实际到手7500元。因张明无力还款，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎等人多次至张明前妻林玲开设的棋牌室进行滋扰，威胁林玲为张明还款，林玲被迫支付12000元。林玲被敲诈勒索4500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受林玲提交的相关书证。 借款协议、保证书、借条、收据、房屋租赁合同：证明张明于2016年2月3日的借款情况及还款保证。 张嘉豪(系张明之子)就诊记录：证明张明儿子张嘉豪于2018年3月看心理门诊的记录。 （2）证人证言 卫开凤的证言：证明2015年的时候，有一段时间经常会有几个男子找“小玲子”要钱的，小区的邻居说之前还有几个男子把张明押过来（棋牌室）要钱的，那些要钱的人一来就坐在棋牌室里大吵大闹，叫嚷着让“小玲子”还钱。 席国鑫的证言：证明这些人来就是要钱，张口就骂，态度凶得不得了，林玲就求他们，他们也不听，就是要钱。后来她也是被逼狠了，才向我们借钱还钱。林玲家里出了这个事，日子苦就不说了，小孩子也得了心理病，就要去南京看，一看就要大几千块钱，家里越来越没日子过。希望你们公安机关帮帮她，抓住这坏人，帮帮这对可怜的孤儿寡母。 赵伟和的证言：证明林玲曾经因为小贷公司逼债，找他借过钱。后来听小区里面的人说林玲和老公因为小贷公司经常上门逼债，影响孩子而离婚了。 鲁晋的证言：证明张明的儿子是她的学生，之前是正常孩子，后来在三、四年级的时候自闭症的症状就出现了，而且张嘉豪身体瘦小，明显营养不良。 赵书兰的证言：证明几年前他们楼梯过道里被人喷红漆“张明还钱”等字样，让住户们都比较害怕。 吴发全的证言：证明张明家里条件很不好，父母都有病，有要债的上门后，他们就不敢在家里住了。 柯冬的证言：证明2016年左右，经常有人在他们楼道里喷红漆“张明还钱”等字样，让住户们都比较害怕。 黄道龙的证言：证明2015年秋天的一天下午4、5点钟，张明给我打电话跟我说他在马鞍山功辉大厦的小贷公司借了钱，人家现在把他扣住不给他走。之后我就看到一辆面包车上下来五、六个人，张明也从面包车上出来的，有几个小老板押着他就走到我跟前，张明是被五、六个小青年押着带过来的，他们带着张明到我这里借钱，张明的人身自由是被他们控制住的，不给钱肯定不会让他走的。 （3）被害人陈述 被害人张明的陈述：在2015年10月份左右，公司的老板李方方来了之后，我跟他说我想借5万元，他说我的条件达不到，最多借给我1万元，他们还让我签署了借款协议，写了两张借款3万元借条，他们就给了我7000元现金。我到马鞍山大华锦绣国际的一家小贷公司去借钱，李方方公司就来了2个男子，他们把我带到功辉大厦的公司里李方方的办公室，当时这家公司里面有10来个人，这时候出来一个胖胖的男子跟我说我违反了合同的规定，他说完就开始打我，他们把我围住，其中一个我不认识的男子还拿出了一根电棍，吓唬了我一番又把电棍放回去了，我是当天中午被带到这家公司的，当天晚上没有地方睡，公司还派了五、六个男子带我去湖南路边上的农工商超市旁的一家网吧上网，他们一直控制我的人身自由，不让我走，等到第二天中午的时候，李方方就派了四、五个人跟着我，之后他们四、五个人就开了一辆车带着我到我家去，我前妻和他们协商只还2万元钱，他们也答应了。我前妻就找熟人借了2万元给他们。 我又去了李方方公司借了1万块钱，我实际拿到手不是7000块钱就是8000块钱，因为借李方方的钱很快就到期了，就在外面东躲西藏。之后这帮人又拿着借条骚扰我前妻，这帮要债的人隔三差五就来闹一次，他们到我家去喷漆堵锁眼，从一楼到六楼的墙上、地上全是红色的油漆，写着“张明还钱”、“不还钱死全家”之类的字。后来我前妻替我还了多少钱我不清楚，我觉得应该是还了3万块钱。 被害人林玲的陈述：张明是我前夫，他在外面借高利贷，高利贷公司的人威胁到我孩子了，我就和他离婚了。2016年春天时候，大概下午5点左右，店里突然来了6、7个人，长脸男的就坐在我店里的一个凳子上，其他男的就站在他后面，长脸男的像是他们的老大，接着长脸男的就对我讲，我丈夫张明欠他们钱，接着长脸男的就拿了我丈夫借他们钱的借条，金额不是一万就是二万。过了两、三天左右，我给一张家里银行卡，让他把这个钱还上。过了一个多月，我就突然联系不上我丈夫了，又过了一周左右的一天下午5点多钟，几个人就带着我丈夫到我店里面来了，他就是说立马还钱。 2016年秋天时候，他们又过来4个人要钱，我当时就问左右邻居借了一万块钱左右，我们就去了桃源派出所，把钱给了他。因为这个事情，我和我老公也离婚了，现在我也找不到张明了，也联系不到他，不知道他跑哪里去了，我一个人带着儿子，儿子因为他爸爸跑了，生了精神疾病，医生说是自闭症，在南京看病花了一大笔钱，我家这日子没法过了。 第二天小贷公司的人到了我的棋牌室，我从棋牌室里面打牌的人那里借了钱，大概是13000块钱，我将这笔钱还给了小贷公司。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：我记得张明在我们公司借了两笔空放，两笔都是一万块钱的空放，第一次他来借钱是2015年11月份，实际放款7500块钱，他打了3万的借条。后来张明到别的小贷公司借钱，闻小虎、梁诚和另外一个人将张明带回了公司，我们认定他违约，让他还3万块钱。我记得李方方先和张明谈，后来我、闻小虎、马路路、方尉都上去逼张明还钱，闻小虎是唱黑脸的，方尉是唱白脸的，在逼债的过程中，梁诚上前打了张明几拳头，反正我们就是软硬兼施的就是逼张明还钱，一直到了晚上，张明都没有搞到钱，我们带着张明到了一个网吧，李方方给我打电话让马路路和闻小虎、孙宗贵、田健他们四个人留下来在网吧看着张明。到了第二天早上，我们四个人还带着张明去了他舅舅家借钱，李方方安排了我、闻小虎、梁诚、方尉带着张明回家，我们到了他老婆开的棋牌室里面，张明老婆答应了替张明还3万块钱，我们将张明放了。过了几天后，我听讲是马路路从张明老婆拿回了钱。到了2016年3月份，张明又在我们公司借了一笔1万块钱的空放，他打了3万的借条，这一次签合同是我和他签的，后来因为逾期未还款，我们去张明家找过，但是没有找到他，我和闻小虎去找了张明老婆，意思是让张明老婆还钱，张明老婆讲只能还1.5万块钱，我们也同意了。过了十几天，我收下了张明老婆的1.2万元，然后把张明的借款合同给了张明老婆。 马路路的供述和辩解：张明是我的客户，张明在我们公司借了多少钱空放我不记得了，反正打了3倍借条，后来张明因为在别的公司借钱被我们认定违约，他被我们带回了公司，让他按照借条上金额还钱。在公司里面，我记得不是方尉就是闻小虎负责和张明谈，我们其他人站在边上看不让他走，有时候也劝劝他让他还钱，我也劝了他还钱，当天晚上张明被我们公司的人带出去了，第二天张明又回到了公司，之后我、闻小虎以及其他几个人，带着张明去了他的一个亲戚家借钱，之后我们带着张明去了他家找他老婆还钱，最后张明老婆答应了还钱，我们才将张明放了。隔了一两天，张明老婆付了钱给我和李曼曼，李曼曼给他老婆打了一张收条，具体多少钱我不记得了，钱是李曼曼收的。 闻小虎的供述和辩解：当天早上10点多钟的时候，李方方跟我说：张明在我们公司借钱之后又去了别的公司借钱，让我带人过去把张明带回来，当时是李方方找他要6万元，李曼曼、我、马路路、梁诚、方尉、田健、孙宗贵、黄伟才都在李方方的办公室里面，当时梁诚在找张明要钱的过程中用拳头打了张明脸上跟身上几拳，当天晚上有几个人跟张明一起去了网吧，第二天的时候我去公司上班，他们还把张明带回来了，张明一整天还是在公司，张明带着我们所有人去找他舅舅借钱，李方方安排我们所有人带着张明去了他家，当时是李曼曼和马路路跟张明老婆谈的，张明老婆这次好像答应了帮张明还钱，张明老婆陆陆续续将钱还了，还了多少钱我不清楚。我记得大概是在年后，李方方跟我说他跟张明老婆谈好了，让我去桃源派出所拿钱，我当时还问李方方张明的钱不是已经还清了吗，李方方跟我讲张明又在公司借了钱，后来我和马路路一起去的桃源派出所，我印象里面张明老婆一次性给了我一万多元。 方尉的供述和辩解：张明在我们公司贷了空放后，到大华那边一家小额贷款公司借钱，李方方让我们就把张明带到公司，当时公司催收的人员都在公司，梁诚上去对张明说他违约了，并打了张明脸部几拳。公司其他人也都围在他旁边，意思就是给张明施加压力，当天晚上李方方安排我和闻小虎、梁诚、田健、黄伟才把张明带到网吧看着。第二天中午，我们几个人把张明带回公司，让张明继续筹钱。一直到晚上，张明的母亲筹了2万元钱之后我们就放他走了。后来我听讲张明又到公司里面去借了空放，还成功的要回了债务。 梁诚的供述和辩解：2015年的时候，张明好像只借了一、两万块钱，也打了三倍的借条。有一天早上10点钟左右，他在别的小贷公司借钱被李方方知道了，李方方安排李曼曼、马路路、闻小虎和我一起把他带回公司的，李曼曼就拿着借条找他要钱。我就想表现一下就让张明今天必须还钱，就用拳头打了他面部两拳，李曼曼也上去打了他几个耳光，闻小虎在他头上打了几巴掌，后来闻小虎还拿出来电棍，点的啪啪响吓唬张明，当时公司其他人也都围在他旁边，他也不敢还手。之后张明带着我们去了他的一个亲戚家借钱，李曼曼带队，我、马路路、闻小虎、田健我们几个人带着张明在一个网吧过的夜。第二天早上，我们又把张明带回了公司，当时李方方、李曼曼、闻小虎、马路路、方尉、田健、孙宗贵、黄伟才都在公司，一直到下午5点钟左右，李方方安排李曼曼、闻小虎带着我、田健、方尉、马路路带着张明到他老婆那里要钱去了，他老婆愿意替张明把钱还了，李方方也就同意把张明放回家筹钱了。但后来我们找不到张明了又去了一次张明老婆那里，还是李曼曼、闻小虎、我、方尉、田健、马路路一起去的，我们这次找张明的老婆又要了一万多元钱。 黄伟才的供述和辩解：2015年秋天时候，张明应该是逾期违约了，李方方就安排马路路带着我，还有一个人我记不清，三个人去张明家里要钱。到他家时候，应该是6点左右，他家里有张明、张明老婆、张明儿子，马路路就和张明说还钱的事情，张明戴个眼镜，比较内向不说话，都是张明老婆在说话，当时张明老婆就说还这个钱，但要宽限几天，马路路就向李方方汇报同意后，就离开张明家里了，我们在张明家里待了一个多小时。离开张明家里之后，马路路就带着我和另一个人找了一个小饭店吃饭，吃完饭马路路付的钱。过了几天，张明和张明老婆就带着一张银行卡来我们公司刷卡还了钱，后面的事情我就不知道了。 孙宗贵的供述和辩解：张明是马路路的客户，李方方得知张明在别的小贷公司借钱，就安排了马路路、李曼曼、方尉、闻小虎去了那个小贷公司将张明带回了我们公司，当时我们公司里面所有人都在，其中有我、李方方、李曼曼、闻小虎、方尉、田健、梁诚、黄伟才、马路路。张明到公司的时间应该是那天中午，我们逼张明按照借条上的金额还钱，闻小虎打了张明一巴掌，让他打电话借钱，反正就是软硬兼施，不还钱不让他离开，但是张明始终讲没有钱。当天晚上下班之前，李方方安排我们所有人带着张明去网吧上网，那一次是李曼曼带队的，我们带着张明到了一个网吧。李曼曼安排了方尉、闻小虎、马路路、田健跟着张明到网吧上网，第二天一早李方方就安排我们都跟着他，张明带着我们去了他舅舅家借钱，梁诚、闻小虎、李曼曼、黄伟才和我跟着张明过去了。之后张明被安排在办公室里面想办法借钱，一直到了第二天傍晚，之后我们所有人（除了李方方）带着张明去了张明家，当时我们那么多人到了棋牌室找张明老婆让她替张明还钱，张明老婆也没有办法就同意了第二天先还一部分钱，剩下的钱过一段时间再还。之后张明的老婆先还了13000块钱，第二次还了20000块钱。 田健的供述和辩解：李方方通过小贷公司老板群发现张明到别家公司去借钱了，他就安排人到那家公司去把张明接回来，李曼曼、闻小虎应该是去了。张明被带回公司之后，李方方、李曼曼、闻小虎、方尉、梁诚在里面跟他谈，我在外面看到梁诚用拳头打了张明肚子、头几拳，李曼曼打了他几个嘴巴，我记起来是闻小虎把电棍拿出来，滋滋的响吓唬了张明一番。当天晚上我们先是带张明去了兴隆国际南边加油站附近的老小区借钱，约十一、二点李方方安排人带张明到哪里去过夜。第二天早上，他们又把张明带回公司了，张明又在公司待了一天，他没有还钱李方方肯定不会让他离开的，大概是下午5、6点钟的时候，李方方安排李曼曼带队带张明回去找他老婆要钱，听说张明老婆在借条上签字，并且说这个钱她来还了，张明老婆找棋牌室其他打麻将的人借了钱给了李曼曼，也就一、两万，后来我们就离开了。 （5）辨认笔录：张明对李方方、方尉的辨认，其辨认出方尉是戴眼镜的男子；林玲对马路路、闻小虎、李方方、李曼曼、方尉、林钗钗、苏顺清的辨认，上述人员均是到她家里上门逼债的。 3.2015年10月13日，被害人周本明前往富强投资公司借款20000元，在被告人李方方的安排下，周本明签订金额虚高的60000元借款合同，扣除各类费用6000元，周本明实际到手14000元。同年11月3日，因周本明无力还款，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、黄伟才、孙宗贵等人至周本明家中进行滋扰、威胁，迫使周本明还款，周本明被迫支付59000元。周本明被敲诈勒索45000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证： 收条、借条：证明李曼曼于2015年11月5日出具的收条，注明收到周本明还款29000元，还欠31000元；周本明于2015年11月15日向李曼曼出具的借条，注明向李曼曼借款21000元。 汽车抵押借款合同、借款协议、保证书、收据：证明周本明于2015年10月13日在富强投资公司的借款情况。 （2）证人杨成艳的证言：证明在2015年11月份，李方方公司来了5、6个人开着两辆车子带着周本明到她家向她要钱，是拿6万元的借条让她还钱的。她第一次还了29000元，并承诺1个月后把剩下的钱还清。之后，她又分两次分别还了10000元、21000元，后两次来要债的是三个人。在2015年过年前，她又给了周本明3000元用于还债。 （3）被害人周本明的陈述：2015年10月13日，到李方方公司的小贷公司去借钱，李方方问我借多少钱，我说借2万块钱，22天为一期，一期利息的是3000块钱，李方方让我打一个6万块钱的借条，我就问李方方借2万块钱为什么要打6万的条子，李方方说这是规矩。接着李方方又拿6万块钱现金让我拿着，给我照了好几张照片，安排李曼曼和闻小虎到我家里去看看，后李曼曼说我不符合放贷情况，接着我又坐上他俩的车子回了马鞍山公司。李方方叫我用车子抵押贷款，接着李方方就把我之前的借条撕掉了，让我重新签了一个车子抵押借条，我当时被逼的没办法，在公司里被他们控制了2个多小时，我只能签了这个借条。接着李曼曼和闻小虎又开车带我回了马桥，到了马桥大概晚上8点左右，最后我买了6包硬中华香烟给了他俩，接着李曼曼就和我说，借款2万块钱，扣头息3000块钱，上门费2000块钱，押金3000块钱，接着他就数了12000块钱给了我。2015年11月3日时候钱到期了，我没钱还给公司，公司也没联系我叫我还钱。11月4日时候，李曼曼和闻小虎，还有一个人我记不清谁了，他们三个人就到我家里找到我了，拿6万条子叫我还钱，我说我没钱还，他们就说叫我去马鞍山协调这个钱怎么还。到了公司大概傍晚6点左右，李曼曼坐在公司的小房间的沙发里，大概有十一、二个人找我要钱，我叫出名字的有李方方、李曼曼、闻小虎、方尉、梁诚、马路路，其他我都叫不出名字，他们就是逼我还6万块钱，闻小虎就上前给了我一个嘴巴子，接着李曼曼就过来劝我给家里打电话，把6万块钱还上，我说2万，李曼曼就踢了我两脚，踢在我腰的位置，我说这个钱我一毛都不还，然后里面的十一、二个人就都站起来了，围着我，都在问我想干嘛，接着李方方就卷了一本书朝我嘴打，问我到底借了多少钱，我说2万，他就继续打，我还是说2万，他就一直打，后来我被打的没办法了，我就打电话给我妈妈了，他们逼我说自己欠了6万块钱，接着我妈妈就叫他们到马桥来拿钱，我在公司里被他们控制了4个多小时。他们是6个人开着比亚迪车子带着我，记得名字的有李曼曼、闻小虎、马路路、梁诚，还有两个人叫不出名字，他们6个人带我回马桥家里后，到马桥大概夜里11点多，到我家后就问我妈妈要钱，我妈妈打了电话报警了，石桥派出所出警和李曼曼说，要钱不要闹事、不要打人，就走了。李曼曼他们6个人就睡在我家里不走，也没有吵闹了，第二天下午他们都还没走，我和我妈妈被逼的实在没有法，就到处向亲戚借钱，一共借了29000块钱，给了李曼曼，说剩下钱在十天内归还，李曼曼给我打了一张收条。 2015年11月15日时候，李曼曼和闻小虎又到我家里来要钱了，我父亲给了他俩9600块钱，还有21000块钱问我什么时候还，到时候连本带息还24000块钱，我父亲同意了，李曼曼就叫我父亲给他打个借条，后来我又给李曼曼重新打了一个借款21000的借条，李曼曼就把之前6万的条子给了我父亲，之后他们就走了。后来过了40天左右，李曼曼和闻小虎又到我家里来拿钱，我父亲给了李曼曼21000块钱，李曼曼和闻小虎把这张重新打的借条给了我父亲，之后他俩就走了。后来过了两天，我就带着3000块钱去了石桥农商行的ATM机上把钱存到了李曼曼的卡里，有100块钱ATM机怎么也识别不了，所以存了2900块钱给了李曼曼。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼供述和辩解：2015年年底的时候，周本明是我哥李方方接待签的合同，他借了20000元空放，打了6万元的三倍的欠条，之后我和闻小虎、梁诚三个人开车带了周本明去他家上门确认地址的，我把14000元现金给了他。22天之后第一期他没有还款，李方方安排我和闻小虎、梁诚几个人开车去周本明家里，让他按照借条还钱，他没有钱还，我就让周本明和我们一起去公司协商处理这个事情，李方方、闻小虎、马路路、梁诚、田健、黄伟才、方尉、孙宗贵和我都在，李方方先和周本明谈的，让他按照欠条还6万元钱，之后闻小虎打了周本明一个嘴巴，我们其他人都让周本明还钱，在公司周本明待了有一个小时左右，他打电话给他妈妈，他妈妈同意帮他还钱。之后李方方安排我和闻小虎、梁诚，还有一个人记不得了，我们四个人带了周本明去石桥镇的家里，和周本明父母亲谈，说周本明在我们这边借了60000元钱，现在要他还钱，然后我们四个人就在周本明家呆了一夜，一直等到第二天中午的时候，周本明的母亲借了20000元钱，剩下的钱过年前还完，我打电话给我哥汇报了一下，他也同意了。隔了一段时间后，周本明打电话给我让我去拿钱，我和闻小虎去周本明家里，周本明家人给了我们10000元钱，说剩下的钱年前还完。等到快过年的时候，我又去了周本明家，还在他家里等了一段时间，之后他家人还了10000元钱给我，我把欠条给了周本明。 闻小虎的供述和辩解：周本明这个客户我有印象，大概是2015年年底时候他在公司借2万块钱空放，打了6万块钱借条。后来他逾期没有还钱，李方方打电话把他喊到了公司，周本明到公司后，李方方就带着李曼曼、我、梁诚、田健、黄伟才、方尉、孙宗贵、马路路拿着6万块钱借条向周本明要钱。我记得没有人打他，我们就是叫他还钱，我们在公司和他讲了有一个小时左右，周本明不还钱我们就不给他走，之后李方方就安排我们所有人带着周本明去周本明家里拿车子来抵债，我们是开着比亚迪车子去周本明家里的，当时除了李方方没有去，其他人都去了，就是李曼曼、我、梁诚、田健、黄伟才、方尉、孙宗贵、马路路，我还记得比亚迪车子都坐不下了，坐的很挤。到他家里时候，大概晚上11点左右，我就记得当天晚上周本明家里人没把钱还上，我们就在周本明家里睡觉，我、李曼曼、梁诚，还有两个人记不清谁了，我们五个人睡在周本明家里，剩下的三个人睡在车里。后来我们在周本明家里待到第二天下午1点时候，周本明家里人凑了2万块钱给我们，李方方让我们回去了。 孙宗贵的供述和辩解：周本明是我的客户，2015年11月份左右向我们公司借了2万元空放，到手15000元左右，打了6万块钱借条。后来22天到期了，周本明逾期没有还钱，李方方说他违约了，安排李曼曼带着我、闻小虎、梁诚、方尉去他家里要钱，我们到他家里后把周本明骗到公司。我记得在公司小办公室里李方方、李曼曼、闻小虎、马路路、梁诚、方尉就向周本明要6万块钱，我、田健、黄伟才也在边上，但我们没有说话，就是撑个势子，周本明不愿意还6万块钱，闻小虎就上前打了周本明两个嘴巴子，我们就控制他在公司不给他走，他被逼的没办法，就打了电话给他家里人，他家里人叫我们去他家里拿钱，接着李方方就安排李曼曼、闻小虎、我、马路路、方尉、梁诚带着周本明开着比亚迪车子去周本明家里拿钱，周本明在公司被我们控制一个小时左右，到他家里是晚上九、十点左右，李曼曼、闻小虎就向周本明家里人要6万块钱，我、马路路、方尉、梁诚在边上没有说话，就是撑个势子，他家里人当时说还这个钱，但要去筹钱。我们6个人就没有走，在周本明家里等他们筹钱，李曼曼、闻小虎就直接睡在周本明家里，我、马路路、方尉、梁诚睡在车里，一直到第二天早上八、九点时候，李曼曼、闻小虎回到车里，李曼曼说钱要到了，还了2万块钱左右。后来李曼曼和闻小虎还去了周本明家里要钱，要到多少钱我不清楚，我只知道他俩去了好几次。后来2016年春节后，李曼曼带着我、闻小虎又去了周本明家里要钱，那次拿了5000块钱现金，是周本明的妈妈给的，钱是李曼曼收的。 梁诚的供述和辩解：周本明在李方方公司借了2万元空放，到手14000元左右，打了6万元借条。后来到期他没有还钱，李方方说他违约了，就安排我们到他家里去要钱，当时我们是李曼曼带队，开了公司的比亚迪车子，有李曼曼、闻小虎、马路路、田健、孙宗贵、我、黄伟才、方尉，因车子坐不下，方尉开了他自己的车子，我们这些人一起去到周本明家里要钱。到了马桥，大概是下午6点左右，看到周本明后，李曼曼先开口向周本明要钱，我们其他人就都上前去围着他，说他违约了，叫他还借条上的6万块钱，周本明肯定害怕了，说自己没钱，但他愿意还6万块钱。我们就说去他家里要钱，周本明就说好，后来我们这些人就带着周本明到了他家里，拿6万块钱借条向周本明妈妈要钱，周本明妈妈说现在没有钱，但这个钱她会还的。我们就在周本明家里没走，等他妈妈还钱。第二天早上他妈妈看我们一直不走，就出去借钱去了，在他家我们一直待到第二天下午1点左右，他妈妈在外面拿了2万块钱给我们，说剩下的4万块钱过段日子还给我们，李曼曼就和李方方电话汇报后，我们就回来了。后来我就再没去过周本明家里要钱了。 （5）辨认笔录：证明周本明辨认出李方方、李曼曼、梁诚、方尉、闻小虎、马路路、田健、孙宗贵，其中田健是在公司里向他逼债的人，孙宗贵多次到其家中讨债。 4.2015年12月11日，被害人季彬彬经被告人孙宗贵介绍前往富强投资公司借款20000元，在被告人李方方的安排下，季彬彬签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用5000元，季彬彬实际到手15000元。当晚，李方方即以季彬彬曾在其他公司借款的行为构成违约为由，指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取持电棍威胁、言语恐吓等方式迫使季彬彬支付违约金，后又将季彬彬带至其父亲季刚勇家中要钱，季彬彬被迫支付25000元。季彬彬被敲诈勒索10000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受季彬彬提交的相关书证。 借款协议、保证书、借条、收据、房屋租赁合同：证明季彬彬的借款、还款情况以及虚假的房屋租赁合同。 李曼曼手写收据：证明李曼曼于2015年12月12日收到季彬彬25000元。 （2）证人证言 宋云青的证言：证明2015年12月11日晚上7、8点钟，季彬彬没有回家，我打电话他讲在外面有事，之后我就打电话给我公公，我公公跟我讲季彬彬在他家，还讲有人在家里来要债。之后，我就去了我公公家，当时家里有四个小青年，其中两个小青年在和我公公谈还钱，另外两个小青年待在门口。我当时问他们季彬彬欠他们什么钱，其中一个文质彬彬戴眼镜的男子讲季彬彬从他们公司借了6万，季彬彬讲只借了2万元，而且是当天借的钱，我就打电话报了警，警察还将那个文质彬彬的小青年和另外一个人从我公公家里带走了，之后有一个警察替我们出去找别人谈。过了一会儿，警察出来说让我们还他们3万元，我公公喊了毛律师过来，毛律师让他们拿出合同，但他们始终拿不出合同。警察又出去找那些人协商，后来我记得是我提出多还他们5000元，警察又替我们出去谈了一会儿，最后达成了一致。之后我们提出要到派出所还钱，派出所的人还让他们把老板喊到派出所去，我们之后都去了塘西派出所，在派出所里面我把2.5万元给了李曼曼，还让李曼曼给我写了张收据。 季刚勇的证言：证明2015年12月份的一天晚上7、8点钟，我儿子打电话给我让我借点钱给他。过了一会，我儿子到了我的住处，还有两个小青年和我儿子一起，我儿子跟我讲他在小贷公司借了2万元，被认定违约现在要还6万。我当时听了非常生气，也不愿意替他还钱，而且我儿子跟我讲就是当天上午才借的钱，但和我儿子一起来的两个小青年始终坚持让我们还6万元，我记得儿媳妇生气还摔了一个茶杯。之后我打电话喊来我朋友毛律师，毛律师看了合同后我儿媳妇就报了警，警察过来后，在我家里的两个小青年离开了我家。我们将情况讲给警察听后，警察替我们谈了一下，之后我和我儿子都下楼了，那些人最少有七、八个在我家楼下，他们开来了两辆车子，之后我就和他们一个像主管的人谈，那个主管是后来过来的，我说最多2.5万元，那个主管最后同意了。我和我儿子坐他们的那辆SUV去的银行，钱取好后去塘西派出所付了钱，钱是给了那个主管，那个主管给我们写了一张收据。那时候我儿媳怀孕五个月，为了这个事，小两口也是吵的不停，还要离婚，后来孙女出世了，小两口为了孩子才渐渐好一点，但是现在还有隔阂，包括我亲家对我儿子也不满意，三天两头骂他。 毛华虎的证言：证明2015年12月份的一天晚上9点左右，季刚勇打电话给我讲他儿子季彬彬在外面借钱被上门要债，让我过去处理一下。当时季刚勇家里除了他儿子和儿媳，还有两个小青年在家里面，只记得有一个文质彬彬的小青年，我问到底借了多少钱给季彬彬，他也不讲多少钱，只是说按借条上的金额要钱，我就对那个小青年讲借款的本金还给你们，适当的给一些利息就可以了。派出所民警到现场后，那两个小青年从季刚勇家里出去了，之后民警就开始两边谈协调一下，后来谈成了，季刚勇替他儿子还2.5万元钱。 （3）被害人季彬彬的陈述：2015年12月11日，我打了我车上一张关于贷款的小卡片上的电话，对方是一个男子接的，那个男子告诉我他们公司有一种空放的贷款业务，只需要身份证就能贷到款，那个男子年龄比较大，看上去有40岁左右，他将我带进了老板办公室里面，他告诉我正在办公室里面的那个胖胖的圆脸男子就是老板，后来付钱的时候他给我写了收条，署名叫李曼曼，我才知道他叫李曼曼。李曼曼看了我提供的材料后同意了我贷款2万块钱的要求，告诉我借款期限为一个月，实际只有22天，扣掉头息、上门费、平台费、违约金等拿到15000多块钱，如期还款的话违约金会退还给我，但是让我写借款6万块钱，之后我就在他提供给我的材料上签字，打的都6万块钱借条，我还手写了一张6万块钱的借条给他们，之后那个介绍我来贷款的男子给了我15000多块钱现金。当天晚上6点多钟，我接到了一个男子的电话，说我的身份信息有误，让我到他们公司去补录一下，带队的是那个戴帽子的男子，叫我上去，然后他们一起跟着我上去的，李曼曼就说我违约了，让我还钱，我说借多少还多少，李曼曼说不行，让我还6万块钱，不还你今天就走不掉，我不同意。这时候，李曼曼的手下就各种找我要钱了，戴帽子的男子首先拿了一根电棒过来了，他一直在按那根电棒，弄的滋啦啦的响，还对我讲“你马上还钱，不然老子用电棒电死你”。站在边上的其他人也言语恐吓我让我马上还钱，那个戴帽子的男子还抢走了我的手机，让我打电话找人借钱，我没办法就打了一个电话给我父亲让他拿点钱给我，我父亲估计也听出不对劲，就讲家里有钱过来拿。之后李曼曼就安排当时在公司里面的所有人跟着我，和我一起去我父亲家拿钱，但李曼曼没有过去，一共有四个人带着我去了我父亲家里，他们觉得这个钱有点难要，就出门打电话给李曼曼问这个钱怎么要的事情。我父亲打了电话报警，派出所的民警告诉我这个属于民间借贷，让我们自己协商解决。过了一会儿，李曼曼打电话给我让我下去，我就下去了看到李曼曼坐在一辆面包车里面，面包车里面还有好几个人。我父亲怕他们对我报复，就妥协跟李曼曼讲“你们不就是搞钱嘛？”在派出所里面，李曼曼让我们还5万块钱，最后派出所协调还李曼曼2.5万块钱，李曼曼给我写了一张收条。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：季彬彬在我们公司借了2万块钱空放，他应该是打了6万块钱的借条，当天我们得知了季彬彬之前在杨磊经营的杨企投资公司借过空放，所以我们当天认定了季彬彬违约。我是当天晚上被喊到塘西派出所去了，是我哥李方方喊我去收钱，当时我们公司里面的人都在，其中方尉在派出所里面，李方方、闻小虎、马路路、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵他们在派出所门口，之后我到派出所里面收了2.5万元的现金，给季彬彬家人以我的名字打了一张收条。这件事发生后，我自己感觉我们做的有点过分了。 马路路的供述和辩解：我想起来我去了季彬彬家确认地址后放款的，季彬彬在我们公司借了多少钱空放我不记得了，打了三倍借条，我们还跟他说借钱后不能去其他公司借款，但是季彬彬当天还是去了别的公司借钱，所以当天就被认定违约了，当天晚上我和方尉以及其他人找到季彬彬，还有谁我不记得了，我们带着他到了他的亲戚家去拿钱，当天应该拿到了钱，不然我们不会让他离开的，具体多少钱我不清楚。 闻小虎的供述和辩解：还有一个客户叫季彬彬，他也被李方方逮了违约，李方方说他违约按条子金额还钱，他不愿意，之后我们就开始哄吓诈骗的让他还钱，他同意带我们去他父亲家拿钱，我们都去了，我记得是方尉和另一个人到了他父亲家里，反正不是李曼曼就是马路路，后来派出所的人过来将他们都带去了派出所，李曼曼自己去派出所和对方谈判的，我一直在外面，没有到派出所去也没到季彬彬父亲家。 孙宗贵的供述和辩解：季彬彬是我的客户，我记得季彬彬是2016年过年后的一天中午到我们公司来做空放，是李方方跟他谈的，季彬彬借款2万块钱，打了3倍6万块钱的借条，实际放款大概在15000块钱，我开车带着马路路去了季彬彬家上门。到了下午4点半左右，李方方发现季彬彬之前在别的公司借过钱，就认定他违约了，将他骗到了公司，李方方说要还6万，就让他打电话借钱，但是季彬彬不愿意打电话，这时候我们都过来了，我也跟他讲了一些软话劝他还钱，闻小虎还拿出了一根电棒打的“啪啪”响吓唬他。之后季彬彬打电话给他父亲，他父亲让季彬彬回去拿钱。之后李方方安排了闻小虎、方尉、马路路、田健和我带着季彬彬去他父亲家拿钱，方尉和马路路带着季彬彬去了他父亲家，谈了大概一个小时，警察过来了，将马路路和方尉带去了派出所。过了一会儿，李方方到了葛羊路季彬彬父亲家楼下，李方方和季彬彬的父亲在楼下谈了一会儿，之后我们所有人都去了塘西派出所，谈好后季彬彬父亲还了我们2.5万块钱，李曼曼还写了一份收条给季彬彬父亲。 方尉的供述和辩解：2015年天冷的时候季彬彬从李方方经营的贷款公司借钱，我记得是拿的空放，因为当时我们是用三倍条子向他要钱的，季彬彬违约后被李方方电话喊到公司，季彬彬到公司大概下午4点左右，李方方就和季彬彬说他违约了，要他还三倍条子的钱。当时谈判的还有闻小虎、梁诚、我、孙宗贵，闻小虎还拿着电棍吓唬季彬彬，然后把电棍打开噼里啪啦的，季彬彬很害怕。到晚上6点时候，季彬彬没办法就打电话给他父亲说他在外面欠钱被人逼债了，他父亲让我们到他那里拿钱。之后李方方就安排李曼曼带队，带着我、闻小虎、梁诚、孙宗贵几个人去季彬彬父亲家里拿钱，我和李曼曼就按照李方方的吩咐带着季彬彬上楼，闻小虎、梁诚、孙宗贵在楼下策应我们。季彬彬父亲家里有他父亲、他母亲、他老婆、他父亲的一个律师朋友，李曼曼就让我和季彬彬父亲谈，我就拿着季彬彬打的借条找他家里面人要钱，他家里人就不认可这个债务，还报警了。警察来了后，就把我和李曼曼带到派出所去了，大概两个小时后李方方也过来了，从派出所把我和李曼曼接走了。 田健的供述和辩解：在我上班期间，有一次下班后，李方方安排公司所有人到塘西派出所辖区的一个老小区要钱，当时到这家去了几个人，但是我没有上去，我不知道他们怎么要钱的，后来这户人家报警了，上去要钱的人被带到塘西派出所，我记得我当时在塘西派出所门口等他们出来的。 梁诚的供述和辩解：有一次李方方安排我们公司所有人带着一个小伙子到塘西派出所附近的一个老小区找他家里人要钱，当时方尉、李曼曼、马路路他们向这户人家要钱的，后来这家人报警，塘西派出所来出警把方尉跟马路路带到派出所去的，我们就在派出所外面等他们，之后在派出所调解好了，小伙子的家里人帮他把钱还掉了。 （5）辨认笔录：证明季彬彬辨认出李曼曼、闻小虎、孙宗贵、方尉、黄伟才，闻小虎是恐吓他的男子、孙宗贵是介绍其去公司贷款的男子、方尉是戴眼镜男子、黄伟才当时坐在他身边的男子；宋云青辨认出方尉是戴眼镜男子、闻小虎是带帽子男子、李方方是小贷公司的老板；毛华虎辨认出方尉。 5.2016年6月，被害人董基武前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，董基武签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用3000元，董基武实际到手7000元。当月29日，因董基武无力还款，李方方指使被告人马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清等人在富强投资公司内对董基武采取殴打、恐吓等方式迫使其还款，董基武被迫支付10000元。董基武被敲诈勒索3000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单、调取证据清单：证明当涂县公安局接受董基武提交的相关书证，当涂县公安局至十七冶医院调取相关病历。 收条：证明李曼曼于2016年7月10日收到董基武还款10000元。 病历：证明董基武被他人打伤头部、胸部及左上腹，伤后头部及胸腹部疼痛、头昏，于2016年6月29日在十七冶医院就诊的事实。 （2）证人贾佳的证言:证明2016年6月份左右的一天下午约5点钟，我当时还处于怀孕期间，我记得有四个男子到我家里来，其中有一个平头男子，还有一个男子身上好多纹身，一个男子头发只有一点点。他们说自己是马鞍山功辉大厦的什么公司的，带着一张3万元的借条和一沓合同过来说我丈夫董基武从他们公司借钱到期没有还，他们是上门来要债的。平头的男子就逼我按借条还钱，还威胁我如果不还钱就要堵我家锁眼，喷辣椒水什么的，还说房屋已经租给他们了，再不还钱就要把我们赶出去，把房子租给别人。他们四个男子逼我要钱，我被逼的没有办法就打电话问我老公，我老公就打了110报警，当时派出所还出警了。等我老公回来之后，他跟那几个男子就发生了争吵，我老公又打了一次110，历阳派出所的民警就让我们一起到派出所去调解。协商没有什么结果，我们就回家了。我们回家的时候那几个男子又跟着到我家去了，他们几个人进了屋就坐在沙发上不肯走，就是说什么欠债还钱，还拿出房屋租赁合同说房子租给他们了，现在他们有权住在这里，类似于耍无赖这种。我老公很激动从厨房拿出一把菜刀，要赶他们出去，我就把他拦下来，这样那几个男子就离开我家，但是没有走，就在楼下的车里等着。后来董基武跟他们协商好缓几天再还钱。过了大概一个礼拜还是十天左右，董基武一个人去公司还钱，他回来的时候我注意到他的牛仔裤坏掉了，我丈夫跟我说对方公司的人还打了他，怎么打的我不知道，他在那边报了警，派出所帮忙调解还了1万元。 （3）被害人董基武的陈述：到公司后，这个公司的一个女的就接待我了，接着这个女的就把我带到老板办公室，老板讲一个月就是22天，一万块钱一个月就是利息1500块钱，还要交1500块钱押金，按时还款押金就还给我。我就记得老板给我写的借条上的金额是3万块钱，接着老板又叫过来两个男的，让他们到我家看看，到我家门口后这两个男的拍了好多照片，然后给了我6800块钱，说他们过来油费100块钱，给那个女的带100块钱。过了22天，我没钱还，我就打电话给老板能不能缓两天，老板说你过来面谈。接着我去了那个公司，老板叫我到公司里的一个小房间里面，我进去一看里面有十来个人，这些人就把我围起来了，有一个人就对我说还钱，我说没钱，开始对我讲话的人直接就对我一个大嘴巴子抽过来了，我就说你打人干啥，他又对我脸上一个大嘴巴子抽过来了，问我怎讲？可服？我没敢说话，然后另一个男的就拿着一个茶杯对我头砸过来了，茶杯都砸碎了，我一头都是玻璃碴子。接着又过来一个男的，对我说，你起来跟我走，到南山矿去，今天不还钱就把你搞死，我说不走，这个人又拿了一个铁棍子对我说，不走把你腿打断，我就起来跟着他走了。拿茶杯砸我的人和拿铁棍子的人带我下楼上了一辆车子，我看他们坐在前排，推开车门就往外跑。到安民派出所后，警察把那个公司的人叫过来派出所，接着公司的人就带我去了十七冶医院治疗。之后我们又回了派出所，我和他们在派出所签了一个调解书，我就回和县了。过了两天，我就送了一万块钱到安民派出所，对方老板来把钱拿走，打了一个收条给我。 有一天晚上我在外面，我老婆贾佳打电话给我，说家来了四个人要钱，我估计是小贷公司的人到我家来了，跟后我就打电话报警了。我回家后家里有四、五个人，都是功辉大厦那个小贷公司的人，其中有之后在功辉大厦要钱时打我嘴巴子的人、用茶杯砸我的人和小东北以及一个平头男子，我老婆跟我讲派出所的民警已经回去了，平头男子和用茶杯砸我的男子就拿了欠条向我要债，让我还3万块钱，实际我只借了1万块钱，而且拿到手还没有1万块钱。那四个人跟着我到了我家，还是逼着我还钱，我当时很担心他们四个人会对我家人不利，我老婆当时怀了孕，我就让他们离开，他们就是待在我家不走，我就拿了一把菜刀出来指着他们让他们从我家离开，我老婆上来拦住我，怕我用菜刀砍他们。那个拿茶杯砸我的人劝我去他们公司将事情协调好，我答应了第二天去他们公司，他们几个人就离开了。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：2016年天热的时候，董基武到我们公司来借了1万块钱空放，是我和他签的合同，他打了3万块钱的借条，实际放款7000块钱，应该是马路路上门放款的。后来我听讲董基武因为逾期在公司被管涛用杯子砸了，那天我不在，我带我老婆去医院检查。后来董基武来到了公司，他还了1万块钱，我给他打了一张1万块钱的收条。 林钗钗的供述和辩解：我还记得有一个和县的叫董基武，他在我们公司借了空放，打3倍借条。后来他到期没有还，被老板喊到了公司，当时李曼曼、管涛、苏顺清、李飞龙、马路路、我都在公司。李方方让董基武还3倍的本金，董基武不愿意，然后我们其他人就吓唬他让他还钱，后来管涛还用茶杯砸了董基武，之后管涛和马路路，还有一个人我不知道是谁，吓唬把董基武带走，之后我听说马路路他们把董基武带下去的时候，董基武趁他们不注意跑掉了，还报警了，派出所人让他们带董基武到医院去看。 马路路的供述和辩解：董基武是和县人，借公司1万块钱，后来逾期没有还，李方方安排我、李飞龙，还有一个人记不清谁了，我们三个人去董基武家楼下准备把董基武带到公司谈还钱的事情，董基武报警了，我们叫他第二天自己去公司和李方方谈。第二天中午12点左右董基武来公司，李方方先和董基武没谈好，李方方就安排我们去和他谈，接着我、管涛、苏顺清，还有其他人记不清了，就把董基武带到另一个办公室，把董基武控制在里面，我们就向董基武要钱，要钱时候我们打了董基武，我和管涛都打了，然后我下楼去买包烟，回来时候看见董基武捂着头，茶杯也碎了，管涛的手也破了，应该是管涛用茶杯砸了董基武。之后我们就一直问董基武要钱，大概三、四点左右，我和另一个人把董基武带下楼上车，我吓唬他说要把他带到山里去，董基武从车上跳下去跑了。过了没一会，董基武带着警察来公司，我们就去派出所处理这个事情。 李飞龙的供述和辩解：董基武是和县的，他是2016年8月底向公司借了1万元空放，打了3万元的借条，实际到手8000块钱。之后他没有还钱，我、管涛和马路路就到了董基武家里，但是他见我们到他家去要钱，就拿出一把刀出来，那次我们没有要到钱。过了一段时间，董基武到我们公司去拿户口本，我们就让他还钱，管涛和马路路将董基武搞到功辉大厦1502室的一个小房间里面，我听到小房间里面有玻璃碎掉的声音，我进去看到管涛手上流血了，董基武头上有水和茶叶，之后马路路和管涛押着他下楼。董基武下楼到电梯口跑掉了，过了大概一个小时，董基武带着警察到了我们公司，董基武指着管涛和马路路说他们两人打了他，说头疼让我们带他去医院检查，之后他们三人都去了派出所。董基武在钱到期没还的时候，李方方安排我、管涛、马路路、苏顺清四个人去和县董基武家里去要钱，我们向他要借条上的钱，董基武只愿意还1万，我们不同意，之后董基武把菜刀都拿出来了，还报了警，警察过来后带我们去派出所了解情况，我们没有要到钱，李方方就电话安排我们回了公司。 苏顺清的供述和辩解：和县董基武在我们公司借了１万元空放，打了３万元借条。到期没有还钱，李方方把他喊到公司来，让我们跟他要钱。董基武过来后，我们催收组的人都在，我记得有李飞龙、马路路、林钗钗、管涛、李曼曼。一般都是李曼曼或者李方方带头先跟他谈还钱，其他人围着董基武，也就是给他一点压力。谈过之后，我们其他人就逼他还钱，董基武讲他现在没钱。然后董基武被李飞龙他们一顿打，管涛还用茶杯砸了董基武的头，茶杯也砸碎了。当时我在现场没有动手。之后，马路路、管涛吓唬他要把他带出去埋掉。后来董基武跑掉后报警，派出所打电话给李方方，让他把打人的人带过去。然后李方方让我陪管涛到派出所协调处理，派出所协调让董基武还我们１万元，以后不会再找我们。过了两天，李曼曼到派出所把１万元拿了回来。我就在旁边撑撑势子，讲讲好话，打打圆场。之后，事情搞到派出所，李方方让我去派出所处理这件事情，因为我年龄大一点，讲话方面比较成熟，处理这方面事比较合适。 管涛的供述和辩解：2016年我刚上班时间不长，和县的董基武向我们公司借了1万元，打了3万块钱的借条，实际放款7000块钱左右。过了22天他没有还本息，李方方就安排我和李飞龙、林钗钗带着3万块钱的借条开车到董基武家要钱。我们让董基武还30000块钱，董基武就是不愿意，还拿出菜刀出来。过了大概十几天，李方方打电话把董基武喊到公司，我估计是骗他过来好好谈谈，李方方还跟我们讲了等下董基武到公司来，我们都知道李方方的意思就是等董基武过来后就逼他还30000块钱，他不还钱就不给他离开。董基武到了公司后，当时公司里面除了李曼曼不在，我、李方方、李飞龙、马路路、林钗钗、苏顺清都在。李方方先和董基武谈让他还30000块钱，董基武不同意，我们催收组的人就上前逼他还钱，他说没有钱还，我们就看着他必须要把钱还了才能离开公司。李飞龙上前打了董基武一个嘴巴子，我一怒之下就从桌上拿起一个玻璃杯朝董基武的头上砸过去，把董基武的右前额砸破了，当时我自己的手也被玻璃碎扎弄破了，马路路还吓唬董基武说要把他带到南山矿去活埋掉。之后我、马路路、林钗钗将董基武带下楼上车，我刚准备上车的时候董基武从后排跑掉了。后来董基武跑到了安民派出所报警，我包扎完之后还去了安民派出所做材料的，李方方安排一个人带董基武去十七冶医院看病。之后，董基武又回到了派出所，经过谈判达成协议，董基武还了1万块钱。 （5）辨认笔录：证明董基武辨认出李飞龙是抽他嘴巴子的人、林钗钗是拿铁棍子的人、管涛是拿茶杯砸的人、李曼曼是公司老板；贾佳辨认出李曼曼是到她家要钱的男子、李飞龙是平头男子、苏顺清是一点头发的男子。 6.2016年6月17日，被害人朱远飞前往富强投资公司借款5000元，在被告人李方方的安排下，朱远飞签订金额虚高的20000元借款协议，扣除各类费用1200元，朱远飞实际到手3800元。同年11月21日，李方方等人以朱远飞向其他公司借款的行为构成违约为由，将朱远飞带回富强投资公司，李方方指使被告人李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清等人持电棍、橡胶棍等电击、殴打、恐吓朱远飞，迫使朱远飞支付违约金，朱远飞被迫支付11900元。朱远飞被敲诈勒索8100元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受朱远飞提交的相关书证。 微信还款记录：证明朱远飞向李曼曼的还款记录，从2016年11月21日至2017年7月20日累计还款6900元。 李方方公司恢复的电子账目：证明朱远飞的部分还款情况，与微信还款记录相互印证。 公司财务报表：证明朱远飞于2016年6月17日借款5000元，到手3800元；2017年5月12日还清本金5000元。 （2）被害人朱远飞的陈述：我想借5000元，李方方说每22天600元的利息。我们没有约定还款日期，我跟他们说：我有钱就一次性还清，如果没有钱，我肯定把你小钱（利息）还掉。之后他安排了公司里另一个男子跟我签协议，他让我打了两张借条，两张借条写的都是欠李曼曼2万元，当时李曼曼也在那家公司。还签了房屋租赁协议，一共签了五、六张A4纸的欠条。 公司里面有五、六个人把我带到那间靠南边，平时打手们待的房间里面。李曼曼就过来跟我说：“你在我这边借钱，就不能在别家借钱，你要借钱了你就违约了。你违约之后就要按照打的欠条还钱。”我就说“那我还钱就是了。”他们就问我还多少钱，我说5000元。他们又问我还多少钱，我还是说5000元，然后李曼曼就说：“马勒戈壁，你借多少啊？2万！马上拿来！”还把那张2万元的欠条拍在桌上子让我自己看。然后李曼曼就用手在我头上打了一巴掌，朝我背部左侧靠后踢了一脚。这时候站在旁边的四个男子也上来打我，其中一个男子拿出一个电棒，往我大腿上面捣，我感觉被电的很麻很疼，肉都快被吸出来的那种感觉，他电了我好几下。还有一个男子拿出一根一米长的像是橡胶那种的长棍（用报纸包着）朝我背上和胳膊上打了四、五下，他们打了我大概十分钟左右。我当时被打懵掉了，很害怕他们，我说一时半会凑不到这么多钱，他们就让我先找人送钱来，不然马上到我家去。一直到晚上八点多钟，他们放我走，让我第二天继续送钱来，不然马上带人到我家去。我第二天一早送了2000元到这家公司，第三天我又送了3000元左右，我三次一共送6800元，钱都是李曼曼收下的。之后我就每隔22天还富强投资每期的利息钱，我一共还了五、六十期，前前后后我一共给了这家公司3.5万元到4万元。每个月他们都会提前通知我还款，直到上个月3日我都按期给李曼曼转600元。 （3）被告人的供述和辩解 李曼曼供述和辩解：有一个叫朱远飞的客户，他到我们公司借款5000元空放，实际放款应该是4000块钱左右，他打了3倍借条，每期还600块钱。我哥李方方把他喊到公司来了，认定朱远飞违约了，让他还1.5万元，当时公司催收的人都在，有我、苏顺清、马路路、管涛、李飞龙、林钗钗。我们催收组的人就吓唬朱远飞让他还钱，不给钱走不掉。朱远飞一开始讲他还不了这么多钱，接着我看到李飞龙用拳头打了朱远飞胳膊一两下，还用电棍电了朱远飞，前前后后大概搞了有两三个小时。第二天、第三天他送了几千元钱现金过来了，他违约大概付了5000元左右的违约金。后来谈的是他要再还5000元就行了，结果他没有5000元，就一直还利息。我离开我哥的公司之后，他应该把这些钱结清了。大概是2017年5、6月份的时候，他应该又找我哥借了5000元，因为他每个月还的利息还是600元，还是转到我的微信账户里面，我每次都将朱远飞还的钱转给李方方。 苏顺清的供述和辩解：朱远飞在公司借了钱，多少钱记不清了，后来在其他公司又贷款，被李方方认定违约，李方方自己去那个公司把他带回了公司，安排李曼曼、马路路、管涛、我问他要钱，还有没有其他人我记不清了，李曼曼、马路路打了他，就是打了几个嘴巴子之类的，其他我实在记不清了，我当时没有打他，我就是在旁边哄他还钱，后来他好像愿意还钱了，具体还了多少钱，我实在记不清了，但是李方方肯定满意了，要不然李方方也不会放他离开公司的。 李飞龙的供述和辩解：2016年11月份的时候，我、李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、管涛、苏顺清在公司向一个中年人要钱的时候，我拿电棍吓唬他，我装恶人，李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、管涛、苏顺清都在装好人，我不记得这个人有没有被打，细节我记不清了。 （4）辨认笔录：证明朱远飞辨认出马路路是壮壮的男子、林钗钗是年轻一点的男子、李飞龙是用电棒打他最多的男子、管涛是胖胖的男子。 7.2016年8月30日，被害人吴亚伟经被告人吴响介绍前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，吴亚伟签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2500元，吴亚伟实际到手7500元。同年10月的一天，李方方以吴亚伟逾期还款构成违约为由，指使被告人李曼曼、李飞龙、马路路、林钗钗、管涛、苏顺清等人在富强投资公司用电棍电击、殴打、恐吓吴亚伟，迫使吴亚伟支付违约金，吴亚伟被迫支付30000元。吴亚伟被敲诈勒索22500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受吴亚伟提交的相关书证。 贷款申请表、借款协议、保证书、借条、收据：证明吴亚伟的借款情况及还款承诺。 收条：证明李飞龙于2016年10月19日收到吴亚伟30000元。 公司财务报表：证明吴亚伟2016年8月30日借款10000元，到手7500元，还款30000元的事实。 （2）证人证言 周发兵证言：2016年10月份的一天晚上6点左右，我接到我姐夫吴贤陆电话，说小亚伟在电话里哭，电话讲了一半就挂了，让我打电话给吴亚伟问问情况。我打电话给吴亚伟，吴亚伟说让我搞三万块钱给他送到马鞍山去，他说借了人家钱，我说让他发个位置给我，他一直不发，当时我就觉得里面肯定有情况。当天晚上11点左右，吴亚伟带了3个人直接到我家里，一个胖胖的大概30多岁、一个小年轻大概30岁左右，最后一个没什么印象。小年轻说，你外甥拿了3万块钱到期了，现在没钱还，我们也不要他利息了，把3万块钱本金还上就行了，还问我可能带我外甥担保。然后我外甥一把拉着我，要我担保一下，明天这钱他就搞给我，当时我看到哭兮兮的可怜，就同意担保这钱。接着他们让我在我外甥借钱的借条和收据上面签字，然后他们3个人就开车走了。他们走后，我外甥就对我说被他们“打屌了”，是电棍打的，还说他讲的所有话都是他们教的。我说要报警，我外甥不给我报警，还说这个钱他会尽快还我的。过了两个星期，他们过来3个人来拿钱，一个是上次来的小年轻，一个是上次来的胖胖的，最后一个是腿不好的生面孔，我把3万块钱给了小年轻，然后让小年轻把所有的借条和单子都给我，让小年轻给我打一张收条，小年轻在给我的一张单子背面写了一张收到3万块钱的收条。 周发英的证言：2016年9、10月份的一天晚上，我接到我儿子吴亚伟的电话，他在电话里面讲他欠别人钱，今天必须还钱，不然走不掉。第二天早上，我发现吴亚伟回来躺在床上，我就问他昨晚到底发生了什么事，他就说借了别人钱，因为没有钱被他们控制在马鞍山，还打了他，我看到他的两条大腿上都有青紫，后背上红了一大块。 （3）被害人吴亚伟的陈述：2016年8月份时候，我当时因为缺钱就想借点钱，正好那个时候富强贷款公司的一个女业务员给我电话，问我想不想贷款。8月30日，我就带着身份证、户口本去她户口本去她说的马鞍山功辉大厦**的**，的女业务员接待我了，这个女业务员就把我带到老板办公室。老板讲，1个月就是22天，1万块钱1个月利息是1500块钱，还要交1000块钱押金。按时还款，押金就还给我，违约押金公司就没收，老板又说贷1万块钱要写3万块钱借条。老板讲这些都是防止我违约，只要按时还款都没事，有困难，和他提前说下。接着老板又叫过来两个男的，其中一个男的是光头，到我家门口拍了好多照片，然后给了我6500块钱。光头说，过来油费、人工费1000块钱。借款后第22天，我没钱还本金，我就打电话给老板要求缓两天，老板说让我把下1个月利息1500块钱给上，我转账了1500块钱。借款后第44天，我打电话给老板给我缓1天，老板要求必须今天还，我说明天一早打给你，老板还是说不行。第二天下午，我给李方方的农行卡转了1500块钱。转过钱没多久，我就接到富强公司的电话讲我违约了，上午已经去我家里没找到我，叫我下午自己去一下公司，有困难好商量，但人要过来。我到公司大概下午3点半左右，没看到老板，一个和老板长得很像的人，应该和老板是兄弟俩，就问我是不是吴亚伟，接着他就把我叫到公司的一个小房间里面，还有四个人在里面，都长得五大三粗的，有的身上还有纹身。我一进去，老板的兄弟进去说我违约了，现在要还3万。今天必须还3万块钱，信不信马上断你一条腿，你打打电话给朋友。我打朋友电话接通后，我就说我因为借高利贷被人控制在马鞍山，老板的兄弟听到这里直接把电话挂了，接着随手一个耳刮子打我头上了，这时候我那个朋友好像发短信来问要不要报警，这个信息被老板的兄弟看到了，讲还敢报警，上来就是踢了我一脚，踢到我大腿位置，接着办公室里其他的四个人也上来打我了，有一个小年轻的，长头发的，蛮瘦的，胳膊上有纹身，拿着电棍捣我后背，捣了五、六下，还有一个稍微大点的，中等身材，大概1米7左右，他让我蹲马步，然后卷了一本书对着我的头打，其他两个人也打我了。这些人打了我一会，老板的兄弟把我爸的电话打通了，叫我和我爸通电话，让我说借了朋友3万块钱，我爸就把电话挂了，接着老板的兄弟就上前揪着我头发，用脚踢我，踢了好几脚，其他的四个人也上来打我了，就是拳打脚踢这类的，又打了一会，电棒充好电拿过来了，老板的兄弟拿电棒捣我后背，又捣了几下，然后说今天这钱不还上我就不用走了，然后他又让我接着打电话给我爸搞钱。然后他们4个人就带着我开着一辆车往马桥我舅舅家去，到了我舅舅家后，我舅舅就问我可有这事，我当时因为被打怕了，就和我舅舅说从他们那里拿了3万块钱，我舅舅说这钱他来还，就在借条、协议、收据上写上了自己的姓名周发兵，还按了手印，之后这4个人就开车走了。过了两天，一个是拿电棍捣我的小年轻，另一个是大概30多岁的生面孔，我舅舅把3万块钱给了小年轻，让小年轻打一张收条，接着小年轻在我之前写给富强公司的保证书背面写了一张收到3万块钱的收条。 （4）被告人供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：吴亚伟在我们公司借了1万块钱空放，当时我不记得吴亚伟来借钱的时候我在不在公司，实际放款应该不是7000块钱就是8000块钱，打了3倍借条。后来吴亚伟违约了，具体违约原因我不记得了。我记得有一天下午吴亚伟自己到了公司，我们认定他违约让他还3万块钱，他不同意，我记得李飞龙和管涛动手打了吴亚伟，他们两人打了吴亚伟嘴巴子，还用纸卷起来的纸筒打了吴亚伟的头部，后来吴亚伟同意还钱，并讲他舅舅有钱，后来联系上他舅舅也同意还钱，之后苏顺清带队，还有李飞龙、马路路、林钗钗，他们四个人带着吴亚伟去了他舅舅家，我和管涛没有去，因为管涛腿不好，而且车子也坐不下，我印象中吴亚伟舅舅替吴亚伟还了钱。 李飞龙的供述和辩解：我记得吴亚伟在我们公司借款1万元空放，后来因为没有按时还款，被喊到公司来了。当时李方方就安排我们催收组的人要钱，当时公司有我、林钗钗、马路路、管涛、苏顺清，李曼曼在不在我没有印象了。当时我们就让吴亚伟还钱，口气也比较狠。吴亚伟就电话联系了很多人，都没有借到钱。当时我们几个人都上去打了他，我上去打了他几个嘴巴，马路路用书打他嘴巴，其他人也是去打了，不是打嘴巴就是打头，或者踢个两脚，我也不知道哪个用电棍电了他。之后，吴亚伟打电话给他父亲，他父亲一开始不管他，后来讲找他舅舅担保。那时大概晚上七八点钟了，他大概下午五六点钟过来的，我和林钗钗、苏顺清、管涛四个人带着吴亚伟到了他舅舅家，他舅舅在合同上写了自己名字说担保，过几天把3万元钱给我们。过了两天，我和林钗钗开车到他舅舅家，他舅舅把3万元钱给了我们。我打了收条，留的是我自己名字。回来我把3万元钱给了李方方，我们也拿了提成。 林钗钗的供述和辩解：吴亚伟这个客户我有印象，借钱到期没还，找了好多天没有找到他，公司就电话通知他来公司，谁通知的记不清了，吴亚伟到公司是下午2点左右，当时公司人都在，我、马路路、李飞龙、管涛都在，苏顺清和李曼曼我记不清了，我们就都向吴亚伟要钱，吴亚伟打电话借钱，后来吴亚伟向一个亲戚借到钱，把钱都还上了，怎么还的，具体还了多少我都记不清了。 管涛的供述和辩解：是有这样的一个人（吴亚伟）到我们公司借了1万块钱空放，他打了3万块钱的借条，后来被认定违约了，我们要回来了3万块钱。我的腿是2016年8月1日我儿子过10岁跌断的，我不知道这个人到公司借钱的事情。我记得有一天的下午，有一个小伙子到了公司来了，当时公司里面有马路路、林钗钗、李飞龙、苏顺清还有我，李方方和李曼曼在不在我记不清楚了，这个小伙子是打电话喊到公司来的，他们说这个小伙子是当涂下面农村的，还讲他逾期还款了，我们就让他按照借条上的金额还3万块钱，我不记得是谁认定那个小伙子违约让他还3万块钱，平时这种事都是李曼曼或者马路路做的，那个小伙子不愿意还3万块钱，我们就上前打他，逼着他还我们3万块钱，我记得李飞龙用电棍电了那个小伙子，马路路用纸卷起来的打那个小伙子身上，林钗钗打了那个小伙子几个嘴巴子，我也打了那个小伙子一个嘴巴子，苏顺清没有打他。之后这个小伙子同意打电话借钱，我记得他的舅舅愿意替他担保还钱，之后李方方安排我、李飞龙一共三个人带着那个小伙子去他舅舅家，他舅舅家也在当涂下面的农村里面，我记得是那天傍晚去的，他舅舅在借条上签字替那个小伙子还我们3万块钱。过了几天，李方方安排我、李飞龙共三个人去拿钱，到了他舅舅家拿了3万块钱，李飞龙给他舅舅打了一张3万块钱的收条。 苏顺清的供述和辩解：这个客户我有印象，吴亚伟是在公司借了钱，多少钱记不清了，是我和管涛上的门。后来逾期违约被喊到公司要钱，我当时也参与了向他要钱，其他还有谁我记不清了，我们就是问他要三万块钱，他还了多少钱我也记不清了。 （5）辨认笔录：证明吴亚伟辨认出管涛是腿不好的男子、林钗钗是壮壮的男子、马路路是卷书打他头的男子、李飞龙是小年轻、苏顺清是光头、李方方是老板、李曼曼是老板的兄弟；周发兵其辨认出林钗钗是胖胖的男子、李飞龙是小年轻。 8.2017年5月31日，被害人祖显顺前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，祖显顺签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2000元，祖显顺实际到手8000元。次月，李方方以祖显顺逾期还款构成违约为由，指使被告人马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清等人在富强投资公司采取威胁、言语恐吓等方式迫使祖显顺支付违约金，祖显顺被迫支付23000元。祖显顺被敲诈勒索15000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受曹冬冬、祖显顺提交的相关书证。 公司财务报表：证明祖显顺2017年5月31日借款10000元，到手8000元，6月14日还款23000元。 （2）证人证言 曹冬冬的证言：我记得是2017年夏天6、7月份的一天上午，祖显顺打电话给我让我借点钱给他，我就直接让他到我家来。过了一会儿，三个男子跟着祖显顺一起到了我家。祖显顺就跟我讲了他在马鞍山一个小贷公司借了2万块钱的空放，现在小贷公司让他翻倍还款，如果不还钱，他们不让走。之后祖显顺就跟那三个人一起离开了。我和祖显顺姐姐一起去了那个小贷公司，当时祖显顺在公司里面，有五、六个男子也在公司里面，那些人坚持让我们翻倍还款，我记得好像是让我们还4万。我让他们把祖显顺放掉和我一起走，那些人不同意，他姐姐打电话报警。他姐姐和过来的警察一起又去了那个公司，警察对我们讲这个是经济纠纷，他们也没有办法，我就和他姐姐先回了当涂。我们到当涂后小贷公司的人打电话过来，让我们再次去公司谈谈。之后我们两人进到一个办公室，一个光头男子坐在里面，是东北口音，还是坚持让我们还4万块钱，我们就僵持在那里，一直到了晚上9、10点钟，我付了2.2万块钱给那个光头，剩下的1000块钱让我通过微信转账给他公司里面的一个人。我替祖显顺还了2.3万钱，其中1000块钱是他姐姐通过微信转给我的。 祖花娣的证言：证明那天晚上，其和曹东（曹冬冬）为祖显顺一共还了23000块钱。 （3）被害人祖显顺的陈述：我又到这个公司去借了1万块钱，打了3倍的借条和收条，实际拿到手不是7000块钱就是8000块钱。之后我就按照15天一期正常还款，每期还1000块钱。这一次还款按照约定我超时了一个多小时，第二天上午我就一个人去了他们公司，老板上来直接跟我讲“你违约了，现在要还3万块钱，马上筹钱。”。之后老板安排了李飞龙、一个胖胖的男子以及一个比较魁梧的男子开了车带着我去我哥曹东（曹冬冬）家借钱，之后李飞龙他们三个人又带着我回了他们公司，我一直拖到了晚上8、9点钟，这时候公司里面的人对我说让我再签一份3万块钱的借款合同，刚签的这一份合同是假的，等于我还欠了公司1万块钱没有还，只是处理了一笔1万块钱借款，我当时想走就是走不掉，也没有其他办法，就同意了这样做。后来曹东到了公司，他带了2.3万或2.4万块钱现金过来的。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼供述和辩解：祖显顺是2016年4月份到我们公司来借款2万块钱空放，每期还款2000块钱，打了3倍借条，我记得他这一笔借款在15天内就还清了。到了2016年底的一天，祖显顺再次到我们公司借钱，这一次他借了1万块钱空放，15天一期，每期还款1000块钱，打了3倍借条，这次合同是我和他签的。之后他一直正常还款，2017年春节后我就没有去李方方公司上班了，后面的事情就不清楚了。 马路路的供述和辩解：我记得祖显顺从公司里面借了两笔1万块钱的空放，之后他违约了，应该是还款超时，他是直接到了公司，李方方就对他讲“你违约了要还钱”。之后我们就让他打电话借钱，电话要开免提，一直到了那天下午，他的哥哥和姐姐过来了，公司让他们还祖显顺的一笔贷款，另一笔正常还钱，他哥哥也不愿意，双方没有谈好。在下班之前，祖显顺跟公司又签了一份假的借款合同，之后他的哥哥姐姐过来还钱，具体多少钱我不知道，实际只还了一笔违约的贷款，之后祖显顺就和他哥哥姐姐离开了公司。直到去年10月份，祖显顺一直都正常还款，我的微信还收到了祖显顺的还款每笔1000块钱。他是那天上班的时候来的，一直到下班的时候，他才离开的，我们公司里面的人都在公司里面，我们就是跟着他看着他不让他离开公司，直到处理结束才让他离开的。期间让他打电话借钱，电话要开免提。 李飞龙的供述和辩解：祖显顺这个客户在公司借了钱，逾期违约了，然后不是李方方就是马路路，电话把祖显顺喊到公司来，然后李方方安排马路路、我、林钗钗、苏顺清、管涛就按借条上的金额问他要钱，祖显顺讲身上没钱，我们就叫他借钱，和他说今天不还钱就不给他走，后来他没办法就打电话给他姐姐借钱，然后祖显顺姐姐过来帮祖显顺把钱还了，具体还了多少钱我不知道，但是这个钱肯定让李方方满意了，要不李方方也不会让祖显顺走的。 林钗钗的供述和辩解：我记得当涂有一个男的，30岁左右，在我们公司借了空放，后来因为逾期没有还款被老板喊到公司来了，李方方就说他违约了，让他支付3倍本金的钱。这个男的一开始不愿意，但是他签的是3倍的本金借条。之后他讲找他表哥去借钱。然后李方方安排我、李飞龙、管涛三个人开车带着这个男的到他表哥家去借钱，他表哥不愿意还这个钱，然后我们又把这个男的带回公司。李方方叫他今天必须把钱还上，其他人也上去吓唬他两句，我在旁边没有讲话，就站在旁边做做样子。之后，这个男的把他姐姐喊过来了，他姐姐也不愿意还这么多钱，之后也没有谈好，他姐姐还报了警，警察过来让我们不要打人，让我们自行协商。警察走后，我们继续让这个男的还钱。一直到晚上九、十点钟，这个男的把他哥哥喊过来把钱还掉了。如果这个男的不还钱，老板应该不会让他走，如果要走我们也是跟着他的。 管涛的供述和辩解：有一个人我有一点印象，那个人还被我们带去当涂焦家的亲戚家要钱，当时是我和李飞龙、林钗钗带着那个人去焦家的，但是没要到钱，我们又将他带回了公司，一直到了晚上，那个人的亲戚过来将钱还了。 苏顺清的供述和辩解：当涂祖显顺是在公司借了钱，多少钱记不清了，后来逾期违约了被李方方喊到公司，然后李方方安排马路路、管涛、林钗钗、李飞龙、我拿借条向祖显顺要钱，祖显顺不愿意还借条的钱，我们就不给他走，我在旁边就是一直哄他还钱，我没有打他。后来祖显顺没办法，喊他亲戚过来还钱的，我记得好像还了三倍条子的钱，李方方才让祖显顺离开，我记得当时祖显顺的亲戚现金不够，还给我微信转了1000块钱。 （5）辨认笔录：证明祖显顺辨认出李方方、李曼曼、马路路、李飞龙、林钗钗、苏顺清、管涛均是富强公司工作人员；曹冬冬辨认出苏顺清、李飞龙是富强公司工作人员；祖花娣辨认出李曼曼是富强公司工作人员。 9.2017年8月27日，被害人潘腾蛟前往苏州车速贷公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，潘腾蛟签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，潘腾蛟实际到手17000元。潘腾蛟在支付2期利息共7088元后，同年10月28日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清向潘腾蛟索要33000元赎车费用，潘腾蛟被迫支付33000元。潘腾蛟被敲诈勒索23088元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 转账记录：证明潘腾蛟于2017年8月28日收到李方方转账17000元，于同年10月28日先后4次向李方方转账33000元。 农业银行流水：证明潘腾蛟于2017年9月26日、10月25日分别还款3534元、3554元，合计7088元。 （2）被害人潘腾蛟的陈述：大概去年8月份，我因为资金紧张需要周转，想在贷款公司贷点钱。没过几天，有一个男的打我电话，后来我知道是马路路打的，问我是否需要贷款，有没有什么东西抵押，我讲我有辆车，但是车子是我父母名字。到公司我和马路路直接联系的，然后他把我带到里面的办公室，里面还有一个男的，马路路说是他领导，我后来知道他叫李方方，我每个月正常还款，还了两个月。大概去年10月29日，当天我叔叔把车子开到了芜湖，晚上就回来了，车子就停在他店门口，我叔叔在小丹阳开了一家面馆。当天晚上11点多钟，我收到了一个陌生号码信息，信息上说我违约，车子被拖走了，如想拿车子就到公司去谈。接着我打电话给李方方，李方方说我违约了，车子被他们苏州总公司的人拖走了。第二天，我一个人到李方方公司去了，当时公司里面有五六个年轻人，都是李方方的马仔，李方方说我车子出马鞍山市没有跟他们讲，违约了，他讲连本金、拖车费、四个拖车人的人工费、违约金等费用共计4万多元，如果我不拿钱，他们就把车子拖到苏州去。我当时觉得他们是敲诈，但我车子在他们手里没有办法，我也不想车子被拖到苏州，就跟他们求情，让他们少收一点钱，后来他们答应要付3.3万。我是通过我的微信转账和手机银行分三笔转给李方方8000元、5000元、20000元。 （3）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：潘腾蛟是到鹏融国际的公司用车子贷款的，具体时间我不记得了，是直接到公司与李方方谈的，他是老板李方方的客户，好像贷款不是1万就是2万，而且车子是他妈妈的。过了一段时间，潘腾蛟的车子违约了，李方方准备安排人去将潘腾蛟的车子开回来，但是马上要下班又取消了。之后我知道去小丹阳将潘腾蛟的车子拖回来了，但是我不记得哪些人去拖车的，自己有没有参与也不记得了。过了几天，潘腾蛟到了公司里面，他直接和李方方谈的。潘腾蛟的合同是我签的，他是李方方的客户，给他上门我不知道是谁。我和潘腾蛟很早就认识，他之前还在我们公司借了三、四千块钱的零钱贷，因为我和他关系不错，那次零钱贷是我和他签合同的，只扣了第一期利息，后来潘腾蛟也只是还了本金，这是我跟李方方提前沟通好的。我之前的笔录中我说过在博望小丹阳拖了一辆车，我参与了。 李飞龙的供述和辩解：潘腾蛟，是博望的一辆大众轿车，是拖鲁亮车子的同一天时间，我、马路路、林钗钗、管涛、苏顺清在博望区先拖他的车子，苏顺清把车子开回马鞍山后，我们其他几个人去拖鲁亮车子的，我后来有事没有去，提前回家了。他的业务和签合同的情况我不是很清楚，马路路清楚。马路路通知我说这个车子违约了，带着我们几个拖车的，苏顺清参与谈判的，他和对方的中间人李东认识。 林钗钗的供述和辩解：我记得我还在不到博望的一个小镇上拖过一辆黑色的轿车，这个客户我记得没有上门，在我们公司用车子抵押贷款的。李方方跟我和李飞龙、马路路、管涛、苏顺清说有两辆车子开到外地违约，让我们把车子拖回来，我们五个人开公司车子根据GPS先在不到博望的丹阳镇找到了一辆黑色轿车，之后我们根据GPS在当涂城边的一个小区里面找到另外一辆车。然后我们把两辆车子开到李方方小区地下车库里面。之后谈我就没有参与了，谈了多少钱我不清楚，我拿到了提成。 管涛的供述和辩解：因为我印象比较深，只有那天晚上拖了两辆车，一辆是在当涂姑溪山水小区，还有一辆我记不清楚了，不在同一个地方，李方方说车出马鞍山市没有报备违约了，让我和林钗钗、马路路、李飞龙、苏顺清五个人去拖的。根据GPS确定位置，用备用钥匙把车子开到李方方小区地下车库。之后谈判我没有参与。 苏顺清的供述和辩解：有一天晚上，李方方安排我、管涛、林钗钗、马路路、李飞龙五个人一起先去了博望的一个快餐店门口，我们将停在门口的一辆车子开走了，之后我们五个人开着两辆车去了当涂拖鲁亮的SUV，我们也去了鲁亮的小区，但是我没有参与拖鲁亮的车，我记得我带着一个人先回了马鞍山，具体是谁和我一起回马鞍山的我不记得了，另外三个人拖走了鲁亮的车子。 （4）辨认笔录：证明潘腾蛟辨认出李方方、马路路、李飞龙，其中李飞龙是给他车子装GPS的人。 10.2017年8月31日，被害人闫玉红通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的奔驰越野车抵押借款80000元，在被告人李方方的安排下，闫玉红签订各类明显不利合同，扣除各类费用9000元，闫玉红实际到手71000元。闫玉红在支付利息7467元后，同年10月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗向闫玉红索要90000元赎车费用，闫玉红被迫支付90000元。闫玉红被敲诈勒索26467元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局接受周云峰提交的相关书证。 汽车质押合同、机动车辆流动抵押借款合同、借款方违约条款确认书、借条、确认收款收据：证明闫红玉的借款情况及其签订的各种明显不利合同，其中有吴响签名。 收条：证明马路路于2017年10月19日收到闫玉红还款90000元，其以富强投资名义出具收条。 农业银行卡交易明细：证明2017年8月31日李方方转给闫玉红71000元；2017年9月29日、9月30日闫玉红的丈夫周云峰先后转给李方方67元、7400元。 （2）证人周云峰的证言:2017年8月31日的时候，李光跃把我和我老婆闫玉红带到了马鞍山功辉大厦十几楼的一家小贷公司去了，我进去之后一个女的业务员“匆匆”接待的我们，我想在这家公司借10万元，这个女的跟我们说最多8万元，利息是1%每个月，贷款期限是一年，一个月还7467元，我跟我老婆闫玉红就同意了。扣除保证金8000元，安装GPS费用1000元，这家公司的负责人李方方还说他是打工的，钱是浙江那边打款过来的。之后公司就派了一个30岁左右的男子到我家上门，是李方方老乡，他到我家拍了几张照片之后，还向我们要了200元的上门费和100元的GPS安装费，这个钱我们是现金给他的。之后我的农业银行的银行卡上显示我收到7.1万元左右。在接下来的一个月我还了一期7467元，之后大概在2017年国庆节之后一天，我老婆把车开到了南京，并在那边吃了顿饭。当天晚上我老婆就把车停在我们小区的地下停车场，第二天早上发现车不见了，对方公司人员告诉我们车开到外地没有跟他们报备，已经违约了，要我们交40万元，谈了一会儿之后他要20万元。第二天我又电话给这个男子，他说最少要12万元，他们搞小贷公司这一行，什么事都能做出来，我就想着把钱把车赎回来。10月18日的时候，我带着我的朋友吴荣耀去功辉大厦找对方要车，当时那个马路路也在，我还偷偷拍了一张照片，他还是坚持要12万元，后来我老婆找了一个朋友帮我们去谈，对方把价格降到了9万元。第二天上午，我老婆闫玉红就跟她的朋友带了9万元现金一起去了功辉大厦的那家小贷公司，马路路还给她打了一张收条，时间是2017年10月19日。然后我老婆把车开走了，还把合同带回来了。 （3）被害人闫玉红的陈述：2017年8月31日下午，李光跃把我们带到了马鞍山功辉大厦一个小额贷款公司，一个女业务员接待我们的，我们说贷10万元钱，这个女的说最多只能贷8万元钱，月利息是1点几，扣除百分之十的保证金8000元和1000元GPS安装费，到手7.1万元。我和我丈夫就答应了。接着这个女的把我们带到了里面的办公室里面，李方方是公司老板，派了两个人开车带着我丈夫到我家去看，我在公司等他们，回来之后拿了一堆合同让我签，李方方还让人给我们车子安装GPS。第一个月还款是我老公还的。大概国庆节放假没几天，我开车子到南京去玩，晚上回来把车子停在我家小区地下停车场，第二天早上发现我车子不见了。我就跟我丈夫一起到功辉大厦小额贷款公司问情况，是马路路接待我们的，他跟我们讲车子开到南京没有报备违约了。开始算拖车费、违约金各项费用加起来是20万，说如果不给钱就把我们车子卖掉，李方方一直不松口，最低要10几万元。后来我丈夫说他找人和李方方谈好了，给9万元就能把车子给我们。之后我和我丈夫找朋友借了9万元钱，带了9万元现金到了功辉大厦小额贷款公司给了马路路，然后我们把车子开走了，马路路也把合同给我们了，并打了一张9万元收条，日期是2017年10月19日。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：我想起来一个车速贷客户闫玉红，她是和李方方谈的合同，吴响的客户，她借了8万元。后来她车子违约了，谁拖的车子记不清了，李方方和她谈好了违约金，我去拿的钱，拿了9万块钱，还给她打了一张收条。 苏顺清的供述和辩解：我想起来有一天马路路等人和一个男人为了拖他老婆的车谈判吵了架，当时那个男人还带着一个自称律师的人，当时他们吵了几句就走了。过几天，这个客户应该和李方方、马路路谈好了，李方方安排我和另外一个人还的车子，这个时候我才知道一辆白色的小奔驰汽车，我当时记得车主是个女的。这个事情我拿到了提成。 李飞龙的供述和辩解：闫玉红这个事情我知道，当时我请假在家照顾我老婆。她是一辆奔驰车，当时就是李方方、马路路、林钗钗、苏顺清、管涛他们搞的，这个车子违约了被公司拖回来了我知道，具体经过我不清楚。 林钗钗的供述和辩解：闫玉红这个客户在一个社区上班，2017年上半年，她的一辆奔驰车到我们公司做了车速贷业务，上门是我去的，是谁的客户我不清楚，谁签合同的我也不清楚，我也不清楚是谁安装的GPS，我只上了门，之后的事情我不知道了，因为我父亲于2017年10月份生病了，我10月中旬回家了，到了2017年11月初才回到了公司。 吴响供述和辩解：闫玉红的这个贷款申请表是我写的，应该是我的客户，但我实在是记不清了。 （5）辨认笔录：证明周云峰辨认出李方方、马路路、林钗钗，林钗钗就是到他家上门的男子。 11.2017年8月31日，被害人陶军军通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的东风悦达起亚轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，陶军军签订各类明显不利合同，扣除各类费用10000元，陶军军实际到手20000元。陶军军在支付利息2800元后，同年10月9日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清向陶军军索要47000元赎车费用，陶军军被迫支付47000元。陶军军被敲诈勒索29800元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受陶军军提交的相关书证。 收条：证明林钗钗于2017年10月12日收到陶军军还款47000元。 银行卡交易明细：证明2017年8月31日李方方转给陶军军20000元；同年9月30日陶军军转给李方方2800元。 （2）证人证言 吴美玲的证言：大概是2017年的10月初的一天早上，我丈夫陶军军打电话跟我说家里的起亚Ｋ5轿车（白色，车牌号）被人拖走了。对方公司派人到镇江的一家宾馆的楼下将车开走，然后跟他说违约了，要我丈夫陶军军交6.8万元。这家公司里只一个30岁左右的男子跟我丈夫的两个朋友谈判的，后来我们谈到了4.7万元，还给我们写了一张收条，收到4.7万元，名字叫林钗钗。 陶秀垚的证言：2017年9、10月份的一天，具体日期记不清了，陶军军给我打电话说车子被小贷公司拖走了，而且还和陶军军说，想拿回车子至少交6万块钱，否则就把车子卖了。接着我、陶纯财、陶军军老婆我们三个人就从博望出发去了小贷公司，老板就叫我们付钱，我们说我们没看到车子不能付钱，然后又来了4、5个人，是和老板一伙的，一个人高高壮壮的，30岁左右，其他人没有印象了。那个高高壮壮的人给我们打了一张47000块钱的收条，然后我们三人检查一下车子就开车回博望了。 陶纯才的证言：在2017年10月份的时候，陶军军的车子被贷款公司拖走了。当天晚上我就陪他一起开我的车去了马鞍山，在车子里呆了一夜，第二天上午我陪陶军军一起去了这家贷款公司。我们没有进公司办公室，在走廊和贷款公司的三个男的告诉陶军军违约了，要陶军军一次性将本金和违约金、拖车费等六万多元全部支付才能拿到车，陶军军当时没有钱，我和陶军军只好回博望了。我和陶军军夫妻两个、陶秀垚四个人开车又去了马鞍山市那家贷款公司，陶军军没有上去，公司里面有三四个男的，年龄三十岁左右，其中一个个子不高、身材较胖的男的和我们谈的，最后确定一次性支付对方47000元才能把车子给我们，我们把47000元现金给了开车过来的那个男的，那个男的还给我们打了一张收条，上面名字写的叫林钗钗，之后我们就把车子开回去了。 苏燕的证言：大约在2017年8、9月份，李方方公司已经在马鞍山市鹏融国际大厦楼上了，一个叫陶军军的客户打电话给我想用车辆抵押做贷款，因为我的公司不做车贷，所以我就把他介绍到了吴响那边，当时也做成功了。 （3）被害人的陶军军陈述：认识一个叫苏燕的朋友，2017年8月31日她带我去了马鞍山市鹏融国际大厦六楼的一家贷款公司，叫聚贤投资公司，当时接待我的是一个20多岁的女业务员“匆匆”，她先登记了我的信息。房间里面有两个男的，其中一个是老板（李方方，30多岁左右，个子不高，身材较胖），还有一个叫林钗钗（大约20多岁，瘦瘦高高的，外地口音）。“匆匆”进了我家拍了住宅和车子的照片，他们就开车走了，过了大约两分钟我的农行卡里面就收到了2万元钱。10月8日晚上我将车停在镇江的鸿运宾馆楼下，晚上十点多钟的时候就发现车不在了，他们要我把贷款的本金、违约金、拖车费等费用一共68000元钱一次性支付给公司。第二天的时候，我接了一个电话让我去马鞍山功辉大厦，我去时对方有三个男性要68000元，他们说最多三天时间就要来处理，不然就会卖。后来苏燕帮我打电话给公司，还要支付58000元。最后和对方协商一次性支付47000元钱把车子拿回来了，当时林钗钗打了一张收条给我老婆。我贷款3万元钱，到手2万元钱，有1000元的GPS和3000元钱的保证金、5000元押金、1000元上门费。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：陶军军的合同是谁签的记不清了，是吴响的客户，上门和安装GPS是吴响和林钗钗，后来他的车子违约了，李方方安排我、李奎、林钗钗、李飞龙去镇江拖的车子，谈钱我记不得了。我回忆起来了，那个时间段李奎没有来公司上班，我记得是我、李飞龙、林钗钗和另一个人，肯定没有李奎，另一个人我不记得了。 李飞龙的供述和辩解：陶军军是一辆起亚K5车子，这辆车子违约了，是马路路、苏顺清、管涛、林钗钗四个人在镇江一个酒店门口拖的，苏顺清在外吹牛这个事情是他谈的，讲他和陶军军父亲谈好了把车子卖了还钱，意思他在标榜自己功劳，所以我记得这个事情。 林钗钗的供述和辩解：我记得这个客户，2017年这个客户的车子违约后李方方安排我们去镇江拖回来了，拖车的人有我、管涛、苏顺清、马路路，李飞龙去没有去我印象不深了，肯定没有李奎。李方方给车子安装了GPS，我和吴响去上了门，吴响去上门是客户要求的。后来车子拖回来之后，谈判的事情我不记得了。我、管涛、苏顺清、马路路以及这个客户的业务员都拿到了提成。 管涛的供述和辩解：我记得有一次傍晚，李方方叫我和林钗钗，马路路，苏顺清，李飞龙去没去我记不清楚了，叫我们到镇江去拖一辆车子，我就去过一次镇江拖车子。去的时候，是林钗钗开的公司车子，到了镇江找到我们要拖的车子，然后林钗钗用备用钥匙把这辆车子开走了，我开公司车子回去的。林钗钗把车子开到李方方小区地下车库藏起来，我们就回家了。之后谈判我没有参与，但是我分到了提成。 苏顺清的供述和辩解：2017年秋天的时候，李方方安排我和马路路、林钗钗几个人一起去镇江的一个酒店门口拖过一辆白色的起亚轿车，管涛和李飞龙我不能确定去拖车了，谈判是马路路谈成的，我们都拿到了提成。 吴响的供述和辩解：陶军军是我为公司介绍的，是苏燕介绍给我的。后来他被李方方认定违约了，车子被公司拖了。我介绍陶军军拿到了两次提成，第一次是拿到陶军军贷款额的10%作为提成，我分了6到8个点左右给苏燕；第二次是拿到陶军军付给公司违约金的20%，由我和催收人员平分。 （5）辨认笔录：证明陶军军辨认出吴响是业务员、林钗钗是签合同的；吴美玲辨认出吴响是到他家上门拍过照片的女子、李方方在小贷公司见过；陶秀垚辨认出李方方是小贷公司老板，林钗钗是高壮男子；陶纯才辨认出李飞龙是话比较多的男子，李方方是公司老板。 12.2017年9月10日，被害人周世兰通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，周世兰签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，周世兰实际到手35000元。周世兰支付利息9688元，同年10月3日、12月5日均被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆2次被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙先后向周世兰索要15000元、38000元累计53000元赎车费用，周世兰被迫支付53000元。周世兰被敲诈勒索27688元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 微信转账记录：证明2017年10月3日转账给“我的人生谁做主”15000元。 农业银行卡交易明细：证明2017年9月11日李方方转给周世兰35000元；2017年12月8日周世兰通过李兵转给李方方38000元，2017年10月10日、11月10日周世兰支付2期利息4844＋4844＝9688元。 （2）证人周宇的证言：我是在2017年12月7日左右才知道这件事情的，当时我姐给我打电话告诉我说她的车子被贷款公司拖走了。她告诉我说她在2017年9月份用她的一辆白色现代名图轿车在李方方开的贷款公司里抵押贷款4万元，实际拿到手只有3.5万元。2017年10月初的时候她开车出马鞍山市范围没有给李方方报备，车子就被拖走了，当时她给了15000元钱的违约金才把车子拿回来。这次是在2017年12月5日左右，我姐夫在六安生病出事了，我姐开车去又没报备，车子又被李方方给拖走了，这次对方开口要5万元钱才愿意把车子还回来解除合同。之后我就通过熟人找到一个叫李兵的人帮我们和李方方谈把价格降到3.8万元。大概是2017年12月8日晚上8点多才从李方方公司的一个人手里把车拿回来。 被害人周世兰的陈述：我到马鞍山市鹏融国际大厦六楼的一家贷款公司，当时这家公司的一个女业务员（20多岁的样子）接待的我。老板叫李方方，是个30多岁的中年男子，好像是阜阳那边的口音，他说我的车子抵押可以贷款4万元钱，但是要缴纳10%也就是4000元钱的保证金，还要1000元钱的GPS安装费用，他当时就说只要按照合约还款保证金就会退换。到了去年10月2日，当天晚上我和朋友到江苏那边的石塘竹海吃饭，当天晚上我就回来把车停在我家楼下。10月3日早上7点多钟，我发现手机上有一条信息，是一条来自苏州的一个手机号码发给我的，就是说我擅自出马鞍山市没有报备，已经违约了。之后就发现我车子已经不在了，然后我就赶紧打电话给李方方，李方方说他在三亚旅游，车子也不是他们拖得，要我和苏州的那个号码联系，之后他给我回电话说最低要1.5万元钱，说我的车子已经被拖到苏州去了，让我直接去他们公司交钱，公司有人接待我，我就当场通过微信转账的方式给这个人转了1.5万元钱。去年12月5日，当天我老公在六安生病了，就立马找个朋友开着我的车去了六安市，我是在12月6日晚上8点钟赶回家的，7日早上就发现车子不在了。没办法，我就叫了我弟弟周小宇一起到李方方公司找他们协商，李方方要我给他将近5万元才愿意把车子还给我。后来我弟弟通过中间人找到了李方方，最后给了李方方3.8万元钱才把车子拿回来。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：我记忆中有一个叫周世兰的女人好像违约了，具体我记不清楚了。 马路路的供述和辩解：周世兰是我签的合同，她是吴响客户。后来她的车子违约了，拖车是谁我记不清了，先是李方方和她谈的没谈好，后来我、李飞龙又和她谈。这个客户被拖过两次车，第一次拖车参与的人我真的回忆不起来，我只记得谈判是我谈的，我收了她15000块钱；之后周世兰的车子再次违约被我们拖走，哪些人参与了拖车我不知道，我自己有没有参与我也不记得了，谈判的人我也不知道。 李飞龙的供述和辩解：周世兰这个客户我有印象，她贷款多少钱我不记得了，她的车子前后被拖了两次。第一次因为去外地违约被我们拖走了，李方方安排了我、林钗钗、马路路、管涛和苏顺清去拖车，后来她找了熟人找李方方谈的，李方方罚了她一些钱，具体多少钱我不记得了。后来她的车子到了外地再次违约，车子被我们公司拖走了，第二次拖车我没有参与，哪些人参与了我不记得了，这一次她还是找了熟人和李方方谈的。 林钗钗的供述和辩解：大概是2017年12月的时候，有一次李方方安排我跟李飞龙一起到马鞍山一个小区去拖车，是一辆白色的现代名图轿车，车主是一个女的、高高的、30来岁，后来她带着一个社会上的男子到我们公司希望少还一点，最后谈成了，李方方打我电话让我从深业华府的地下车库把车开到鹏融国际大厦还给她的。这个女的是跟老板谈的。 管涛的供述和辩解：有一辆车子违约了，他们通过GPS确认那辆车停在马鞍山健康路一个小区里面，马路路安排我开车送他们三个人去那个地址，我只记得有林钗钗和马路路，另外一个人是李飞龙还是苏顺清我记不得了。谈判是马路路他们谈的，我没有参与。还在马鞍山健康路康城花园小区拖过一辆车子。 吴响的供述和辩解：周世兰，马鞍山人，是我为公司介绍的，也是一个同行转给我的客户。后来我记得有一天李方方问我周世兰有没有打电话给我，李方方说周世兰开车子去了外地，这个不算她违约。我介绍周世兰拿到了一次提成，就是拿到周世兰贷款额的10%作为提成，我分了6到8个点左右给同行。如果她违约了，李方方会拿出违约金的20%由我和催收人员平分。 （5）辨认笔录：证明周世兰辨认出李方方、马路路，马路路是他违约给他办理手续的人。 13.2017年10月12日，被害人尹金平通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的北京越野车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，尹金平签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，尹金平实际到手26000元。一周后即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、苏顺清向尹金平索要40000元赎车费用，尹金平被迫支付40000元。尹金平被敲诈勒索14000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 调取证据清单：证明当涂县公安局至中国工商银行当涂支行调取尹金平工商银行流水的情况。 借记卡账户明细：证明尹金平于2017年10月12日收到李方方转账26000元，于同年10月31日向李方方转账40000元。 银行卡交易明细：证明李方方于2017年10月31日收到尹金平转账40000元。 （2）证人证言 谈垒的证言：我介绍过尹金平去李方方公司去做贷款的，当时介绍给“匆匆”的，做的是车速贷，后来被李方方公司以违约为由将车子拖走了，还要了好几万元的违约金。 李东的证言：2017年11月份左右的一天，鲁亮和尹金平先后找到我说他们的车子在同一家公司做了GPS贷款，现在车子都被公司拖走了，公司向他们多要好几万元钱，让我帮忙协商。后来打听到一个叫苏顺清愿意帮忙，他就给他老板打电话汇报了，最后老板同意把价格降低，但是每个人最低要多给1万元钱，就是除了把本金还了之外再多给1万元钱。鲁亮他们也都同意了。 （3）被害人尹金平的陈述 2017年10月份的时候，我去了隔壁的鹏融国际大厦六楼的一个办公室里面，开始是一个20多岁的女业务员接待我的，那个女的把我带到里面一个办公室，马路路问我需要贷多少钱，我说要贷3万元，然后他告诉我每个月600元利息，三个月后再还本金。在谈的过程中，一个胖胖的男的进来了，他是李方方，然后马路路就拿了一叠合同出来，让我签合同，之后转了26000元给我。大约过了一个星期左右的一天下午，我开车去南京儿童医院，大约晚上6、7点钟回来停在楼下，当天晚上10点钟左右就发现车不在了。马路路发了一个信息给我，说车被他们拖走了，要我支付违约金3万元和本金3万元才能把车给我，让我第二天带6万元去公司处理。马路路说如果不带钱去，就把车拖到外地去处理掉，当天夜里我就去找了一个朋友“小东北”，让他帮忙向贷款公司处理这个事情，刚好我一同学鲁亮的车也被贷款公司拖走了，我们两个人就一起去找的“小东北”。第二天晚上，“小东北”打电话喊了另外一个东北人到一个小饭店见面协商，让我和鲁亮每个人付1万元违约金。大概过了一二天，马路路让我把钱转到李方方的农行卡里面，我通过手机网银转账4万元给了李方方的农行卡里面，鲁亮转了5万元。半个小时左右那个东北人就把车开过来还给我和鲁亮。 （4）被告人供述和辩解 李方方供述和辩解：还有就是一个东北人找过苏顺清为两个在我们公司贷款违约的人说情。 马路路的供述和辩解：尹金平的合同是我签的，他是吴响客户，上门是我去的，安装GPS记不清了，后来他的车子违约了，拖车子是我、李飞龙、林钗钗去的，谈钱时候我不在。我知道这个客户的车子是一辆绿色的吉普车，我参与了拖车，李飞龙这一次没有去拖这辆绿色的吉普车，是我、林钗钗和管涛去的，苏顺清有没有参与这次拖车我也不能确定。 林钗钗的供述和辩解：大概是2017年秋天的时候，我记得李方方安排我到当涂城区的一个小区拖过一辆绿色的吉普越野车，我跟谁一起去的我不记得了，后来我把这辆车停到李方方家小区的地下停车库。 苏顺清的供述和辩解：“小东北”李东的两个朋友在我们公司做了车贷，后来违约了公司把他们的车开走了，那两个客户是同学，有一个好像叫鲁亮，“小东北”找到我之后，我跟李方方讲了一下，公司就没有为难他们，每个人多要了1万元，然后把车还给他们了。拖了鲁亮车后的第二天，李方方安排我、管涛、林钗钗、马路路再次去了当涂，有没有李飞龙我不能确定，我们拖了一辆绿色的北京吉普车，其中鲁亮和绿色北京吉普车的车主是同学，他们两人都找了李东（小东北）通过我来协调，我和李方方讲了一下，李方方同意最后他们两人每人多给1万块钱，我、林钗钗、马路路、李飞龙、管涛都拿到了提成。和鲁亮同一天拖了另一辆车后来谈成了，具体哪些人去谈的我不记得了，反正这辆车最后我、马路路、林钗钗、管涛、李飞龙都拿到了提成。 （5）辨认笔录：证明尹金平辨认出李方方是公司老板、马路路是和他签合同的男子、吴响是公司业务员。 14.2017年10月21日，被害人唐晓春通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的东风悦达起亚轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，唐晓春签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，唐晓春实际到手26000元。唐晓春在支付利息15900元后，2018年2月10日被以ＧＰＳ无信号为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向唐晓春索要48000元赎车费用，唐晓春被迫支付48000元。唐晓春被敲诈勒索37900元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受唐晓春提交的相关书证。 授权委托书、确认收款收据、车辆买卖协议、机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同：证明唐晓春的借款情况及其签订的各种明显不利合同。 农业银行卡交易明细：证明2017年10月21日马路路转给唐晓春26000元；2017年11月20日、12月20日以及2018年1月20日唐晓春分别转给李方方5300元，合计15900元；2018年2月10日唐晓春转给李方方48000元。 （2）证人证言 杜学斌的证言：2017年10月21日，我老婆唐晓春在马鞍山的一个小额贷款公司准备贷款3万块钱，公司的地址在鹏融国际大厦6楼，我老婆是用我家的车子抵押贷款的，车子抵押贷款了3万块钱，拿到手2万6千块钱。那4千块钱里面有3千块钱是押金，1千块钱GPS安装费。我老婆和这个公司签的合同内容我不知道，公司说我不是当事人不给我看，小额贷款公司就把2万6千块钱打到了我老婆的农行账户。之后我老婆就一直给这个公司按期还款，还款了三期。到了大概2018年2月10日下午2点多时候，我接到这个小额贷款公司电话，让我把车子开公司楼底下，说年底车上装的GPS要检测。我就开车到马鞍山这个公司去了，我就坐在公司，也没有人来和我讲话了，我就一直坐在那里。后来有人告诉我违约了，车子已经被拖走。这时候办公室里就来了三、四个五大三粗的人，胳膊上还有纹身，看着就像坏人，把我围了起来，说我车子违约被拖往苏州去了，要违约金、拖车费、人工费、停车费等等八万块钱，我和我老婆就一直在求他们，矮矮胖胖的就讲总公司同意你们再交4万8千块钱。然后那个矮矮胖胖的给了我一个叫李方方的农行账户，我们把钱打到他这个账户里。我记得2018年2月初，我的车子之前按揭的钱还完了，起亚4S店将我车上的一个GPS拆除了，在电池下面发现一个新的GPS，他就将那个GPS信号拆了。我想起来如果拆掉GPS信号的话我就违约了，我就赶紧找了当涂的车之友老板方正，让他将之前拆下来的GPS设备重新安装到了电池下面。 证人方正的证言：我记得是去年2018年的一天傍晚，杜学斌开着他的起亚轿车到了我们店里，他让我给他的车上安装一个GPS，还记得将GPS设备安装在电池下面，我就将那个GPS设备装在车的电池下面。 （3）被害人唐晓春的陈述：2017年10月份，通过朋友介绍到马鞍山市鹏融国际大厦六楼的一家贷款公司，10月21日朋友把我和我老公杜学斌带到这家公司楼下后就离开了，那个女业务员把我们带到六楼的一间办公室和一个叫林钗钗的男子谈贷款的事情，我打算用我家的一辆白色起亚牌Ｋ4轿车（牌照：）抵押贷款3万元钱。经过协商我贷款3万元钱，分6个月还款，利息为每月1%，我每月需要还本息5300元钱，我还要缴纳1000元的ＧＰＳ费用、3000元钱的保证金，等我按时把所有的钱还完后就把那3000元保证金还给我。谈妥后他就让我签合同，有两个年轻男子跟着我们回家上门确认我家的情况，大概今年2月8号左右他们打我老公的电话，说是到年底了，要我们过去检测下ＧＰＳ。我老公就在2月10号那天下午2、3点钟，把车子开过去给他们检测，一直到当天下午4点多钟，我老公告诉我贷款公司说我们违约了向我们要8万元钱的违约金，并把我们的车子开走了。他就说我们车子上的ＧＰＳ没信号了，还拿出我之前签的违约书、责任确认书指给我上面的条款给我看，然后我才发现上面标注着ＧＰＳ没信号算是我们违约。之后我们看他们态度这么强硬就和他商量是否能少一点，然后过了一会他进来说老板同意我们再给4.8万元钱就行了，我就立马给李方方那个农行账户转了4.8万元钱。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：唐晓春，女，40几岁，是一名老师，住当，住当涂自己的车子在我们公司贷款3万元，合同是我和她签订的。还了大概一两个月，因为违约车子被我们拖走了。之后她和她丈夫到我们公司，也就是在鹏融国际找我们要车子，我们当时公司人都在，有我、李方方、李飞龙、李奎、林钗钗，还有吴响都在。最后谈的是全部给48000元结清，钱给过之后，我们就把车子给了她。最后我们分了大概五六百元。唐晓春是吴响客户，上门和安装GPS是李奎和林钗钗。这个人的车子是客户自己开到公司来的，因为GPS断电，之后李方方认定唐晓春违约了。后来谈判的时候主要是李方方和唐晓春谈的，我和李飞龙都在边上站着不说话，林钗钗、李奎在不在我不能确定。 李飞龙的供述和辩解：李方方发现唐晓春的车子GPS信号有问题，就让他开车到公司，林钗钗去检测车子发现车子钥匙打不开车门、GPS信号断电，我们肯定唐晓春在其他公司做了贷款，所以他违约了，当天李方方就和唐晓春老公在办公室里面谈，我、马路路、林钗钗、李奎四个人也在，后来给了多少钱我不记得了，唐晓春老公付钱后车子还给了他。 林钗钗的供述和辩解：2018年过年前后，我记得有一个客户的车GPS出了问题，他们好像是把车开到别家公司做二次抵押，在拆卸过程中发生断电，然后公司就打电话让客户到公司来，一开始是她老公开车过来的，我们公司就以他们车辆GPS断电为由向他要钱，后来他谈不好就喊她老婆过来，他老婆打车抱着一个小女孩过来的，应该是李方方他们跟这对夫妻谈的，当天就谈好后李方方叫我把车开回来还给他们。我从她的车上拆了三个GPS，其中有一个GPS位置变动了，说明她的车子上的一个GPS被拆了后又重新装上去了。 李奎的供述和辩解：还有一个男的把车开过来，老板说他GPS有问题认定他违约了，这个客户是在我进入公司之前就借款了，所以之前的事情我不知道，我只知道他的车子被我们扣下后，李方方让他付违约金，这个男的老婆来了，还带了一个小孩，当时我们催收组的人都在，有我、李飞龙、马路路、林钗钗，主要是李飞龙和李方方和他们夫妻谈的，我就坐在旁边没有说话。那时快要过年了，从下午谈到晚上才谈好，谈了多少钱我记不清楚了，钱付过后车子就给他了。 （5）辨认笔录：证明唐晓春辨认出李方方是参与谈判的男子，马路路是签订合同的男子，李飞龙是安装GPS和上门拍照的男子，吴响是接待他进公司签合同的女子；杜学斌辨认出李方方是矮胖男子，马路路是一开始说话男子，李飞龙是安装GPS和上门的男子。 15.2017年10月23日，被害人阮亚飞通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，阮亚飞签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，阮亚飞实际到手17000元。阮亚飞在支付利息1867元后，同年12月19日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗向阮亚飞索要32000元赎车费用，阮亚飞被迫支付32000元。阮亚飞被敲诈勒索16867元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行转账记录：证明阮亚飞于2017年10月23日收到李方方转账17000元，阮亚飞转账1867元给李方方；2017年12月19日，李方方账户先后收到阮亚飞账户转账20000元、600元。 （2）证人高学文的证言：大概在2017年10月份的时候，我的一个客户阮亚飞要贷款，因为他的车子是按揭贷款的，不是我们公司业务范围内，我就把阮亚飞带到吴响的公司里，把这个客户介绍给了吴响，后来阮亚飞用车子抵押贷款了2万块钱左右，吴响给我返点了600块钱。 （3）被害人的阮亚飞陈述：2017年9月22日中午，我和高学文一起去马鞍山市鹏融国际大厦六楼的一家贷款公司，有一个二十多岁的女业务员和我介绍她们公司是正规公司，利息低、放款快，贷款2万元实际拿到手里只有17000元，之后10月21日和11月21日我都是按期还款，每个月还款1867元。2017年12月16日上午，我开车回合肥去，晚上大约7点钟左右回马鞍山住的地方雨山区雨山西路马纺新村16栋1单元502室，到夜里十一点多的时候车子不在了。第二天我和他们约了晚上在马鞍山金鹰广场旁边见面，对方来了三个人，说他们赚的就是这份钱，要不付钱，要不他们就把车子处理掉。我只借了35400元钱，那个负责人把我的车子开过来了，另外一个男的说让我先把车子开走，回去后我向朋友借了600元钱转给了公司负责人。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：有一个姓阮的客户，他应该是吴响的客户，我和他签订了车贷合同，贷款多少钱我不记得了，之后安装GPS、上门确认客户家地址及拖车我都没有参与。之后我们与客户谈判要钱，我和李飞龙以及李奎参与了谈判，后来谈成了，是李飞龙和李奎去欧尚超市那边拿的钱，我不记得姓阮的客户付了多少钱，好像那个客户当时还欠李飞龙600块钱没有给，是后来给的。 李飞龙的供述和辩解：还有一个合肥人在我们公司贷款车子被拖走了，他姓阮，家住，家住在马鞍山纺织新村那边2017年10月份到公司来贷款的，是吴响的客户，贷款2万块钱，他的车子是一辆雪佛兰轿车，是马路路和他签合同的，林钗钗给他的车子安装了GPS。到了2017年12月份的一天，他从合肥回来了，车子停在纺织新村，李方方让我、林钗钗、马路路、李奎下班后去纺织新村将姓阮的车子开回来，当天下午6、7点钟，我们四个人过去后，将姓阮的车子开走了，后来姓阮的和马路路谈判，他们谈成了，他同意给3.2万块钱。过了几天，李方方让我和李奎去和那个姓阮的见面拿钱，我记得他还差600块钱没有给，之后我打电话给了李方方说收到了钱，李方方将他的车子开过来给了他。过了几天后，他差的600块钱通过微信转给了我。 林钗钗的供述和辩解：2017年冬天的时候，我记得李方方安排我跟李飞龙，有没有马路路我记不清楚了，到马鞍山雨山路的山南小区附近拖了一辆车回来，这辆车是黑色的雪佛兰轿车，谈判是李飞龙他们跟对方谈的，李飞龙说他帮对方垫了600元，对方具体还了多少钱我不知道。 吴响的供述和辩解：这个客户我有印象，是同行高学文介绍给我的客户，其他实在记不清了。我应该拿到了阮亚飞贷款额的10%作为提成，然后分了6到8个点左右给高学文，后面如果他违约了，李方方也会拿出违约金的20%，由我和催收人员平分。 （5）辨认笔录：证明阮亚飞辨认出李方方是贷款公司负责人。 16.2017年10月23日，被害人殷坤亮前往苏州车速贷公司，以车牌号为的宝骏轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，殷坤亮签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，殷坤亮实际到手17000元。次日即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、苏顺清、林钗钗、管涛向殷坤亮索要40000元赎车费用，殷坤亮被迫支付40000元。殷坤亮被敲诈勒索23000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 机动车辆流动抵押合同、汽车质押合同、借款条款确认书、车辆买卖协议、借条：证明殷坤亮签订的各种明显不利合同、借条。 转账记录：证明李方方于2017年10月23日转给殷坤亮17000元；殷坤亮于2017年10月24日部分还款给李方方的记录。 收条：证明马路路于2017年10月24日收到殷坤亮还款40000元，并以富强投资名义出具收条。 （2）被害人殷坤亮的陈述：2017年10月23日当天下午3、4点钟到他们公司去，然后我就到了六楼的一个公司，门口挂着“富强投资”的牌子，是一个30来岁的男子和我谈的，他就告诉我我的车子只能抵押贷款2万元，分12还清，每期本息一共2200元钱，然后他就拿出一沓合同让我签字，他是一只手按着合同、一只手指着签字的地方让我签字，当时天已经黑了，我当时也比较急就没有看合同，只看了其中的借条，然后这个人也一直在催促我赶紧签，签完还要到我家拍照。当时他给我说了贷款2万只能到手1.7万元钱，因为有1000元的GPS费用和贷款金额的10%也就是2000元的保证金，我想把合同拍照回去仔细看，然后他就不让我拍照，说合同涉及到他们的商业机密。后他就让人给我转了1.7万元钱。2017年10月24日，我一早就到芜湖工地上去，然后到下午下班我就发现车子不见了，他说我把我车子开出马鞍山市范围，已经违约了，要4.6万元钱才能解决，说是违约金、拖车费、人工费等加在一起的，我当时说最多给他4万元钱，否则我就不要车子了，然后他就同意了。我是在功辉大厦门口的马路上和他们见面的，然后和我签合同的那个人就在我之前复印的车子保险单背面给我写了一张收条，内容是：今收到殷坤亮还款40000元整。 （3）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：殷坤亮应该是当涂人，我和他签了合同，他在我们公司借款2万块钱，上门和安装GPS的人我不记得了，实际放款没有2万块钱。…李方方安排我、李飞龙、林钗钗、管涛四个人去芜湖将殷坤亮的车子拖回来。我们将他的车开走后，我用一个苏州号码给殷坤亮发了一条信息，之后我和殷坤亮通过电话谈判，后来这个人到公司来还了4万元，我给他签了一个收条，车子还给他了。 李飞龙供述和辩解：我记得是有一辆宝骏730车子，这个车主拿到钱没有几天时间就违约了，李方方安排马路路、苏顺清、林钗钗、管涛去拖车的，他们拖车回来马路路给我打了电话问我可回家了，我当时已经回家。第二天晚上6、7点左右，车主就到公司找苏顺清谈的，后来谈好了，苏顺清拿了钱后让我和林钗钗一起把车子还给了车主。 林钗钗的供述和辩解：还有一辆宝骏越野车是在芜湖一个工地拖的，我记得是白天拖的，是李方方说这辆车子到芜湖出外地违约了，让我和李飞龙，马路路，管涛，苏顺清，去这辆车子开回来。然后我们是在芜湖的一个工地里面，我用车子备用钥匙，把这辆车开走了。之后和车主谈钱的事情我就没有参与了，反正我拿到了提成。 管涛的供述和辩解：大概在2017年10月份的一天白天，马路路说有一辆车子违约了，让我跟着他们一起去一趟芜湖，去的时候，车子是林钗钗开的，当时车上有我、林钗钗、马路路、李飞龙四个人。我记得是在芜湖的一个工地上将客户的车子开回来了。是马路路他们谈判的，之后赚取的违约金也带我分了，多少钱我记不清楚了。 苏顺清的供述和辩解：我记得有一个小包工头的车子违约了，他的车子被我们公司拖回来了，拖车的人我不能确定，反正我没有参与拖车，但是除了李飞龙、马路路、林钗钗、管涛之外，没有别的人会去拖车，这辆车是李方方让我和另一个人谈的，我记得应该是马路路，那个小包工头将钱给了马路路，具体多少钱我不清楚。 17.2017年10月23日，被害人鲁亮通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的马自达越野车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，鲁亮签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，鲁亮实际到手35000元。几日后即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、苏顺清、管涛向鲁亮索要50000元赎车费用，鲁亮被迫支付50000元。鲁亮被敲诈勒索15000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行卡交易明细：证明2017年10月23日李方方向鲁亮转账35000元。 （2）证人证言 李东的证言：2017年11月份左右的一天，鲁亮和尹金平先后找到我说他们的车子被在同一家公司做了GPS贷款，车子都被公司拖走了，公司向他们多要好几万元钱,让我帮忙找公司协商.后来就打听到了一个叫苏顺清的愿意帮忙，他就给他老板打电话汇报了下，最后老板同意每个人最低要多给1万元钱，就是除了把本金还了之外再多给1万元钱，鲁亮他们也都同意了。 丁家成的证言：在2017年的时候丁家成将鲁亮介绍到鹏融国际大厦的小贷公司贷款，是一个女业务员接待他的，之后马路路还向他了解鲁亮的情况。 （3）被害人的鲁亮陈述：2017年10月23日下午，我去马鞍山市鹏融国际大厦六楼，一个二十多岁的女业务员接待我的，里面的办公室有一个20多岁的男的，他看了一下我的车子资料，说我的车子只可以贷款4万元，月息1%，需要交纳4000元的保证金和1000元的GPS安装费用，实际我到手只能拿到3.5万元。过了两三天之后，我把车借给了朋友开到南京去了，朋友回来后把车给了我，我把车停放在姑溪山水小区里面，第二天早上回家后就发现车子不在了，我看了手机发现收到一条信息，告诉我因为违约，车子被苏州的车速贷公司拖走了，让我去马鞍山的公司去处理。我就先打电话给和我签合同的那个人，他说我违约了，要支付违约金、拖车费1万元、人工费等费用，让我去马鞍山功辉大厦谈，然后我就过去了，当时是在功辉大厦的大厅里面谈的，对方有五个人，让我支付拖车费10000万、人工费5000元、违约金10000元、本金40000元，一共65000元钱。然后我找了一个叫李东的东北人，请他协商能不能少一点。当天傍晚的时候，那个北方人打电话过来了，说和老板讲了半天，最少要一次性付5万元钱才可以，我没有办法只好同意了。然后我取了5万现金，把钱给了老板，老板就将我的车给了我，并且当面把合同撕毁了。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：还有就是一个东北人找过苏顺清为两个在我们公司贷款违约的人说情。 马路路的供述和辩解：我记得我去当涂姑溪山水小区拖过一辆车，当时还有林钗钗、管涛、苏顺清以及李飞龙我不能确定，反正他们三个人当中肯定有人参与了，我记得当时还是导航到了姑溪山水小区后，我们将客户的一辆车开回了马鞍山。后面的事情我也不记得了。 李飞龙的供述和辩解：鲁亮的事情我知道，他是一辆白色越野车，我没有参与。业务员应该是吴响，签合同的人我记不清是马路路还是李方方了，拖车本来是马路路、我、林钗钗、管涛，在当涂县鲁亮家门口，我家里小孩有事所以我在拖车前我就走了，后来拖车是林钗钗、管涛、苏顺清拖的。谈判我知道苏顺清参与了。 林钗钗的供述和辩解：过了一些天晚上，李方方跟我和李飞龙、马路路、管涛、苏顺清说今晚有两辆车子开到外地违约，让我们把车子拖回来，我们五个人先在丹阳镇上找到了一辆黑色轿车，之后我们根据GPS在当涂城边的一个小区里面找到另外一辆车，这车车主就是通过人找到苏顺清谈的，这车子是苏顺清开回来的，然后我们把两辆车子开到李方方小区地下车库里面。之后谈我就没有参与了，谈了多少钱我不清楚，我拿到了提成。 苏顺清的供述和辩解：我记得我跟林钗钗、马路路、李飞龙、管涛在当涂往南边走，不到凌云大桥，在大教堂南边的一个小区里面，我们几个人开走了一辆越野车，拖过之后我发了信息给车主，李方方给了一个苏州号码给我们，拖车的发信息给车主，信息已经编辑好了，意思就是你违约了，车子被苏州总公司拖了，如果要回车子就到我们公司来谈。其实苏州根本没有公司，是骗他们的，让他们着急，这样矛盾不会找到我们身上。事后这辆车的车主找了李东，后来李东找到我，因为这个我做不了主，我打电话给李方方，李方方讲最低要给１万元钱。我跟李东讲老板讲最低要给１万元钱，少了就不行。 管涛的供述和辩解：还有一天晚上我记得拖了两辆车子，因为我印象比较深，只有那天晚上拖了两辆车，一辆是在当涂姑溪山水小区，还有一辆我记不清楚了，不是在同一个地方，李方方说这辆车出马鞍山市没有报备违约了，让我和林钗钗、马路路、李飞龙、苏顺清五个人去拖的。根据车子GPS确定位置，用备用钥匙把车子开到李方方小区地下车库。之后谈判我没有参与。姑溪山水的那辆车子车主之后通过小东北找到了苏顺清，是苏顺清谈的，还有一辆车子也是通过小东北找的苏顺清。 （5）辨认笔录：证明鲁亮辨认出李方方是贷款公司老板，林钗钗是和其签合同的男子；李东辨认出苏顺清是他找到小贷公司与之协商的男子；丁家成辨认出吴响是小贷公司的业务员。 18.2017年11月，被害人闫中原通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的帕萨特轿车抵押借款15000元，在被告人李方方的安排下，闫中原签订各类明显不利合同，扣除各类费用3300元，闫中原实际到手11700元。闫中原在支付利息2952元后，2018年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向闫中原索要20000元赎车费用和2条硬盒中华香烟（价值人民币900元），闫中原被迫支付20000元、2条硬盒中华香烟。闫中原被敲诈勒索12152元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受闫中原提交的相关书证。 机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同、借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明、借条、车辆买卖协议：证明闫中原的借款情况及其签订的各种明显不利合同。 借记卡明细：证明闫中原于2017年11月24日收到李方方转账16700元，后又还给李方方5000元，实收李方方转账11700元；闫中原于2017年12月8日、12月22日以及2018年1月8日、1月23日，每期分别还款738元，合计2952元；闫中原于2018年2月11日转账20000元至马路路账户。 安民派出所接处警登记表：证明安民派出所于2018年2月4日接到报警后，指派民警至现场处理闫中原和林钗钗的车速贷纠纷，作为民事纠纷进行调解。 （2）证人证言 陈花平的证言：2017年11月份的时候，我和我丈夫闫中原去了欧尚那边的汇金广场大厦十几楼的一家小贷公司借钱，我丈夫上楼之后跟对方公司的经理谈的，他以我们家的车为抵押在这家公司借了1.5万元，到手大概1.2万元左右。这家公司还派了两个人到我家上门，一个是高高壮壮的，30岁左右的男子，另一个男子30岁左右，个子稍微矮一点，我坐着对方公司一辆白色的车回到家里的，他们到我家拍了些照片之后就离开了。2018年年初，大概是腊月初八的时候，我和我丈夫开车回河南老家，大概是腊月十一晚上的时候，我们回到了马鞍山。当天夜里，我从我丈夫那里得知车被对方公司的人拖走了。对方找我们要3.2万元，说是什么违约金、拖车费之类的，原因就是我们车开到外地没有通知他们。我丈夫多次跟对方谈判想让对方少要点钱，但是对方不同意。我和我丈夫两个人去了鹏融国际6楼一间办公室敲门，当时开门的是一个老板和一个员工，这两个人我都不认识，我们等了一会儿之后，到我家上门的两个男子中个子矮一点的那个就走了进来，又过了一会儿，到我家上门的个子高一点的男子也来了，他进来之后我们就找他要车，我就拉住到我家上门的高个子的男子不让他走，他就用手把我甩开，我丈夫就上去跟他发生了拉扯。后来我还报警的，过会儿安民派出所的警察还来出警的。当天夜里的时候，我发现我家的大门被红色的油漆整个喷了一遍，当天晚上我们就报警了。拖了很多天之后，我丈夫好像是给对方转账2万元，还给对方的人买了4条硬中华香烟。 章翔的证言：2017年年底的时候，闫中原找他贷款，他把闫中原介绍给了“匆匆”即吴响所在的公司，办理了车辆抵押贷款，以及李方方公司的相关情况。 （3）被害人闫中原的陈述：2017年11月24日，章翔派了一个业务员带我去了马鞍山汇金广场楼上的一家叫苏州“车速贷”的公司，一个经理叫俞金朋接待我，说我的车能够贷款1.5万元，利息一毛五一个月，到期本金加利息还款17700元，还得配一把钥匙给他们，一把钥匙几百块钱我得自己出。我去楼上签合同，上面有一个30来岁的男子，拿了一大堆材料出来让我签，到手11000元。我签完合同之后，这个男子就说要带两个人到我家去拍照，这两个人跟我爱人去我家拍照的。2018年2月份初左右，我从老家河南回到马鞍山，第二天早上起来我发现我的车不见了，收到一条短信，说车已拖走。我就打了对方的电话，林钗钗说因为违约车被拖走，让我第二天到功辉大厦来，要交3.2万元，然后终止合同。之后我筹不到钱，就给他打电话能不能少一点，他说那就3万元，最低2.8万元。我就找到中央大厦的章翔，他告诉我到鹏融国际六楼去找，那天我就跟我老婆两个人去了，一开门的人就是到我家家访的人，有一个跟林钗钗一起给我送包的人，还有一个胖子，后来从里面出来一个人。我老婆就不让那个到我家上门的人走，那个人用手甩了我老婆，我就打电话报警，派出所的人帮我联系对方要到安民派出所调解。当天晚上，我家门上被人喷满了油漆，我看到之后就报警了，第二天采石派出所还来拍照的。之后我去了安民派出所，但是对方没有去。那天下午，是一个胖胖的男子过来的，我转账给了他20000元，还给了他四条硬中华香烟，过了一会，之前和我发生冲突的男子将我的车子送回来了。 （4）被告人供述和辩解 李方方的供述和辩解：2017年下雪的时候，好像是吴响那边介绍来的，一个叫闫中原的男子以一辆帕萨特轿车向我们抵押，借款1.5万元，实际拿到手1.1万元左右，后来因为他把车开到外地去了，我和林钗钗用备用钥匙将他的车开走了。之后让他过来处理违约，他来找我们好多次，一次是马路路跟他谈的，一次是李飞龙跟李奎跟他谈判的，经过多次协商之后，我们好像收了2万多元。 马路路的供述和辩解：2017年11月份左右，马鞍山有一个男的叫闫中原，合同是李方方和他签的，那时地点是在汇金广场，抵押的是一辆大众轿车，贷了15000元，扣除保证金1500元和1000元GPS安装费，拿到手大概11000多元。因为违约，闫中原和我谈的，最后给18000元，李方方也同意了，当时现金是在功辉大厦楼下给我的，还给我们买了两条硬中华香烟。之后是李飞龙把车子开过来给的闫中原。 李飞龙的供述和辩解：2018年2月份的一天，李方方让我去和一个叫闫中原的男子去谈判，当时他的车子已经被我们公司的人拖走了。如果去拖车林钗钗肯定要参与。那天李方方让我向闫中原要2万多块钱，我记得和闫中原谈了两次，第一次没谈成，第二次是过年前的一、两天，我和马路路再次和闫中原谈，这一次谈成了。闫中原付公司2万块钱，他还给了我两条硬中华香烟，他付过钱后，林钗钗将他的帕萨特轿车开过来还给了闫中原。 林钗钗的供述和辩解：我记得采石有个闫中原的老师，这个客户我有印象，上门和安装GPS是我，后来他的车子开到河南去了没有报备违约了，是我、李奎、李飞龙、马路路在闫中原家小区拖车子的，谈好后是我和马路路去功辉大厦拿的钱，是一万多块钱，还拿了两条中华香烟。 李奎的供述和辩解：后来闫中原的车子被拖走了，我不记得有没有参与拖车。之后我和李飞龙与闫中原谈判一次，但是没有谈成，之后闫中原夫妻二人到了公司，闫中原还打了林钗钗，当时都报了警。后来马路路和林钗钗与闫中原谈成了，但是闫中原付了多少钱我不知道。 吴响的供述和辩解：闫中原，马鞍山人，是同行章翔介绍给我的，后来他被李方方认定违约了，车子被公司拖了，我介绍闫中原拿到了两次提成，第一次是拿到闫中原贷款额的10%作为提成，我分了6到8个点左右给章翔；第二次是拿到闫中原付给公司违约金的20%，由我和催收人员平分。 （5）价格认定结论书：证明两条中华（硬）香烟价值人民币900元。 （6）辨认笔录：证明闫中原辨认出马路路是收钱的男子、林钗钗是甩他老婆的男子、李奎是和林钗钗一起和他谈判的男子；陈花平辨认出林钗钗、李奎均是到她家上门的男子，马路路是公司老板。 19.2017年11月17日，被害人李跃贵前往苏州车速贷公司，以车牌号为的奇瑞越野车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，公司与李跃贵签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，李跃贵实际到手26000元。李跃贵在支付20600元后，2018年1月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向李跃贵索要23000元赎车费用，李跃贵被迫支付23000元。李跃贵被敲诈勒索17600元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受李跃贵提交的相关书证。 转账记录：证明李跃贵于2018年1月22日通过微信转账3000元。 银行卡交易明细：证明2017年11月17日李跃贵中国农业银行卡收到李方方转账26000元；2017年12月16日李跃贵向李方方转账10300元；2018年1月16日，李方方农行卡收到李跃贵转账10300元。 （2）被害人李跃贵陈述：2017年10月份左右，我们来到一家公司，上面有一个35岁左右的男子（体型中等，身高1.7米多一点）就拿出合同让我签，他们还说有一个保证金、GPS安装费什么的大概4000元，之后他们公司又派了两个人去我家上门，很快钱就打到我的中国农业银行卡上了，我的手机显示到款26000元。应该是扣除了4000元左右的保证金和GPS安装费之类的钱。之后的两个多月我一直都按时还款，一共还了20600元，等我最后一笔还款的前三天左右的一天晚上，我在博望一家浴室洗澡，出来之后发现我的车不见了。第二天我就跟我朋友一起开车到了马鞍山的一家宾馆里面，他们说我把车开到江苏去已经违约了，后来我们又继续协商，我最后给了他们2.3万或2.4万元。当时我只带了2万元现金，又用微信扫码支付了3、4千元给他们，他们收到钱之后一个人拿着钱就离开了，之后很快另一个人把车开过来了，他们把我合同拿过来，还把合同撕掉了。 （3）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：有这个客户，但是我不能确定李跃贵的合同是我和他签的，后来这辆车违约了，李方方安排了我、马路路、李飞龙和李奎去了博望将他的车子拖回来了，后来谈判的事情我没有参与，我只知道最后谈好了，我们参与的人和业务员都拿到了提成。 李飞龙的供述和辩解：我记得还有一个李跃贵的客户。2018年1、2月份的一天，我记得李方方跟我和李奎讲李跃贵到了马鞍山鸿泰酒店那边，让我们两人直接过去和他谈，并让我向李跃贵要钱赎车，不能低于2万块钱。之后我就和李奎一起过去与李跃贵见面，我们两人向李跃贵要二万三、四千块钱，他答应付2万块钱，我们也同意了。之后他给了李奎2万块钱现金，没一会李方方将李跃贵的车子开来，李跃贵就离开了。我记得是林钗钗给他的车子安装了GPS，也是林钗钗去了李跃贵家确认地址。 林钗钗的供述和辩解：之后我和李飞龙去安装了GPS，我和李奎去上门了，我知道这个人住在博望，是开物流公司的，后来车子违约了，李方方安排我、李飞龙、马路路、李奎去博望的一个澡堂子门口拖走了李跃贵的车子，谈判我没有参与，不清楚有什么事，最后还车是我去还的，这个车我、李奎、李飞龙、马路路以及业务员都拿到了提成。 李奎的供述和辩解：我记得博望的一个客户，这个客户是我和林钗钗上门的，他叫什么名字我不记得了，我也不记得他是谁的客户，这个客户是马路路签合同的，但是我不记得是谁安装GPS的，我印象中这个客户贷款3万元，实际放款多少钱我不知道，因为合同不是我谈的。之后我知道这个客户的车子被我们公司的人拖了，我不记得我有没有参与拖车，我只记得我和李飞龙在马鞍山鸿泰大酒店门口与这个客户谈判，这个客户付了20000元现金给我们，之后不是林钗钗就是李方方将车子还了。 （4）辨认笔录：证明李跃贵辨认出其签合同时看到林钗钗、李飞龙是最后找他要钱的人。 20.2017年11月23日，被害人杭家亮通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，杭家亮签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，杭家亮实际到手17000元。同年12月11日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向杭家亮索要32000元赎车费用，杭家亮被迫支付32000元。杭家亮被敲诈勒索15000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单、调取证据通知书：证明当涂县公安局接受杭家亮提交的相关书证，当涂县公安局至中国建设银行当涂支行调取相关证据。 借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明：证明借款合同上面有李飞龙书写的“以还清，俞金朋，李飞龙，2017.12.16”。 银行卡交易明细：证明杭家亮于2017年11月23日收到李方方转账17000元。 （2）证人证言 证人陈银花的证言：我记得是2016年11月份的一天上午8、9点钟，我儿子杭家亮才回来的，我一直逼问他才跟我讲他在马鞍山的一个小贷公司用车子抵押贷款了20000块钱，小贷公司的人说他将车子开到了南京溧水违约了，所以将车子开走了。我继续联系那个苏州的电话，我在电话里面告诉他们我愿意处理拿回车子，对方就让我们直接去马鞍山谈判，但是我坚持就在博望见面谈判，对方让我们在博望等他们。一个男子告诉我他们在博望名门世家小区门口，我们几个人就去了名门世家小区门口，对方的那个高高胖胖的男子说杭家亮车子开到溧水违约了，现在要支付拖车费、违约金等等一共4万块钱。 经过讨价还价对方让我们付3.88万块钱，我们没有办法就同意了，我还让我弟弟拿了800块钱给我，对方收下了3.88万块钱现金后，给我们一份违约确认书，并且在那份确认书上签了名，分别是俞金朋和李飞龙，还有很多份合同，那个男子将合同撕掉了。之后我们打电话喊我儿子过来将车子开走了。 陈道康的证言：大概是去年（2018年）12月初的一天，我问杭家亮车去哪了。他也不跟我说话。我婆婆跟舅舅就在问他怎么回事，他说借了钱车子被人家开走了。…我看到车里还有一个带墨镜的光头，我没看到正脸，不知道是不是小贷公司的，之后我婆婆他们继续跟对方谈判。我婆婆、我老公、我老公的舅舅、还有我老公的几个朋友去谈判的，但是后来谈崩了，晚上对方打电话过来说：“明天上午11点之前没有4万元，我就起诉你，反正我有合同，你就这样拖着，到时候钱更多。”之后，我就跟我婆婆、舅舅我们三个人在马鞍山鹏融国际大厦一楼大厅里跟对方谈，脸圆圆的人就找我要4.2万元。几经协商，舅舅还掏了800元钱，说给对方吃饭什么的，对方这样才同意，随后他收了3.8万元现金，这个脸圆圆的男子就在合同上面签了两个名字。 （3）被害人杭家亮的陈述：第二天上午也就是去年11月23日，一开始那个女的通过微信发了一个位置给我，位置就是鹏融国际大厦。我按照位置开到那边楼底下，然后我打电话给那个女的，我跟这个女的上了六楼，填完信息之后把我带到里面的办公室，办公室的那个男的接待我，他说他是经理，他就说贷个两万元，我就同意了，扣了安装GPS费、保证金加起来3000元，拿到手17000元。还跟我讲不能提前还款，说完他又叫人给我车子安装GPS，还跟我拿了500元的配钥匙钱，接着这个经理拿了大概有二、三十张合同让我签，因为太多，后面我也没有仔细看，他也没有和我说。每个月23日还款，不能超过晚上12点，如果不按期还款就要拖我车子，到时候要付拖车费一万元，违约金15000到20000元。合同签完后，当时公司又来了一个男的，这个经理喊了之前两个安装GPS男的，还有这个男的3个人开着一辆比亚迪越野车跟我的车子到了我家，他们三个人到我家拍了照。没一会我的建设银行卡收到了17000元。12月11日晚上9点半，夜里我把车子停在博望邰家村我姑父家门口。早上6点半起来，我发现我的车子不见了，然后我看到手机上收到了一个陌生电话短信，号码是苏州的，短信内容是讲我因为违约，车子已经被他们拖到苏州去了。之后，我母亲又打那个苏州电话，问怎样才能把车子拿回来，对方以开始说本金加违约金总共41500元，我母亲跟他们还价，最后还到38000元。第二天上，然后舅舅、母亲，还有我老婆他们三个人和他们谈好了，然后我打车过去的，我到的时候我舅舅、母亲他们在鹏融国际大厦门口等我了，然后我把车子开回来了。我母亲跟我讲付了38000元给对方。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：博望的一个客户，他是吴响带来公司做车贷的，和他签合同的不是李方方就是我。…李方方安排了我、李飞龙、林钗钗、李奎四个人到了博望名门世家小区门口和客户见面谈判，当时客户的车子已经被我们开走了，我们与客户见面后，李飞龙负责与客户谈判，那一次在名门世家门口没有谈成。又过了几天后，李飞龙和李奎与客户在马鞍山的一个地方谈判，这一次谈成了，但是我不清楚客户付了多少钱拿回车子的。 李飞龙的供述和辩解：杭家亮这个人我有印象，他是吴响的客户，他贷款了2万块钱。2017年12月份的一天晚上，李方方开车带着我们进了博望的一个村子里面，我们按照GPS信号在一户农村人家门口找到了杭家亮的车子并开走了。…李方方安排我、马路路、李奎、林钗钗四个人去了博望街上名门世家小区北大门与杭家亮谈判，当天没有谈好。第二天，杭家亮的家人到了功辉大厦一楼大厅，我、李奎、林钗钗下来和他们谈好了，他们同意付3.2万块钱，钱是杭家亮的老婆付的，之后林钗钗将车子开过来还给了他们。 林钗钗的供述和辩解：我记得在我和李飞龙、李奎、马路路四个人到博望农村里拖了一辆车，我们四个人用备用钥匙把车子开到马鞍山，然后李飞龙发信息给客户，说其违约车子被拖走了。之后车主家里人打电话给李飞龙，让他到博望来谈，之后李方方安排我们四个人到博望去谈判，是在博望一个小区门口和他们谈的，后来没有谈好我们就回去了。第二天，车主家里人到我们公司来谈的。具体给了多少钱我记不清楚了。 李奎的供述和辩解：我、马路路、林钗钗、李飞龙四个人有一天夜里在博望拖过一辆车子，之后那个客户喊我们到博望去谈，我和李飞龙、林钗钗、马路路去和他们谈了，我记得是在博望的一个小区的北大门谈的，但是没有谈成。第二天他们到我们公司来谈的，付过钱之后把车子给了他。 吴响的供述和辩解：杭家亮，博望人，是我为公司介绍的，也是一个同行转给我的客户。后来他被李方方认定违约车子被公司拖了，我介绍杭家亮拿到了两次提成，第一次是拿到杭家亮贷款额的10%作为提成，我分了6到8个点左右给同行；第二次是拿到杭家亮付给公司违约金的20%，由我和催收人员平分。 （5）辨认笔录：证明杭家亮辨认出马路路是签订合同的办公室经理，林钗钗是安装GPS、谈判的男子，李飞龙是安装GPS、谈判的男子，吴响是带他到贷款公司贷款的女子；陈银花辨认出林钗钗。 21.2017年11月25日，被害人宁雪云前往苏州车速贷公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款50000元，在被告人李方方的安排下，宁雪云签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，宁雪云实际到手44000元。同年12月19日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎向宁雪云索要80000元赎车费用和2条软盒中华香烟（价值人民币1300元），宁雪云被迫支付80000元、2条软盒中华香烟。宁雪云被敲诈勒索37300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 农业银行个人明细对账单、借记卡账户明细清单：证明宁雪云于2017年11月25日收到李方方转账44000元；于2017年12月19日向李方方转账80000元。 （2）证人迟玉琴的证言：证明2017年年底，他丈夫宁雪云想借钱做生意，就用他们的迈腾轿车抵押贷款了。后来因为将车子开到浙江出差，车子就被小贷公司的人开走藏匿了，他们付了8万元赎金将车子赎了回来。 （3）被害人宁雪云的陈述：2017年11月20日左右前往苏州车速贷公司，用其名下的大众迈腾轿车抵押借款50000元，然后签订了各种合同，还要扣除保证金5000元、GPS安装费1000元，说到时候5000元保证金退给我，公司去了四个人跟我去博望，拿了一个手机在我家拍了很多照片。2017年12月我因为有事去浙江出差，就把车开到了绍兴上虞汽车西站锦官酒店楼下，当晚我住在这个酒店。第二天早上我发现我的车不见了，后来一个苏州的电话打到我的手机上，对方跟我说我违约了，要赔违约金9.5万元。之后我就说9万还是太多了，他们还跟我说我要是拿不出来那么多钱，就把我车处理掉。当天我就在博望报了警，当时博望派出所给我接警的，还给我做了材料，但是他们跟我说这是合同纠纷，不容易处理。第二天我借了我姐的车去了苏州，当时他们是两个人过来跟我谈的，还要我去隔壁小店买两条软中华香烟给他们，最后我将8万元汇入对方账户。 马路路供述和辩解：我没有去拖宁雪云的车子，我知道是李方方和李飞龙去浙江拖回来的，林钗钗和李奎我不能确定，后来谈判是我、李飞龙、李奎、林钗钗去谈的。 李飞龙的供述和辩解：2017年11月底的一天，有一个姓宁的客户到我们公司来用他的大众迈腾车子抵押贷款，他应该是吴响的客户，之后李方方带着我和李奎去了姓宁的家里，他家在博望，我到他家里面用手机拍了照。2017年12月底的一天，李方方让我、林钗钗、马路路、李奎一起去一趟浙江，说是那个姓宁的客户车子违约了，我们一行五个人开车过了杭州后，根据GPS信号找到了那辆大众迈腾轿车，车子停在一个酒店门口，林钗钗将客户的车子开着，我们当天晚上就赶回马鞍山。之后的事情我没有参与了，但是我知道是林钗钗与客户谈的。 林钗钗的供述和辩解：我记得有一个客户用一辆新的大众迈腾轿车抵押贷款，后来李方方讲这个车子违约了，车子在浙江，我们四个人开车过去，李方方不知道有没有去。车子用备用钥匙开回来放到李方方小区地下车库。后期我们和他谈判，谈好后我和李奎开车到江东大道那边拿钱和两条软中华香烟，钱是转账给李方方的，我和李奎就拿了两条烟回来的。 李奎供述和辩解：还有一个叫宁雪云的客户，是一辆大众轿车，我和李方方、李飞龙去了上了门，所以我知道宁雪云家在博望。后来有一天，李方方带着我、林钗钗、李飞龙、马路路去了浙江，将宁雪云的车子拖回了马鞍山，我记得李方方和李飞龙还去了一趟苏州与宁雪云谈判，但是没有谈成，之后是马路路与宁雪云通过电话谈判，我、林钗钗、马路路、李飞龙四个人与宁雪云见面，宁雪云付了钱还给了我们香烟，具体多少钱和多少香烟我不记得了。 （5）价格认定结论书：证明两条中华（软）香烟价值人民币1300元。 （6）辨认笔录：证明宁雪云辨认出马路路是让他签合同的男子、李飞龙是上他家门的男子、李方方是老板、吴响是在小贷公司里面接待他的人。 22.2017年12月5日，被害人何治林通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款10000元，公司与何治林签订各类明显不利合同，扣除各类费用2200元，何治林实际到手7800元。何治林在支付利息4670元后，2018年5月被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗向何治林索要6330元赎车费用，何治林被迫支付6330元。何治林被敲诈勒索3200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 调取证据清单：证明当涂县公安局至中国建设银行当涂支行调取相关银行流水的情况。 中国建设银行卡交易明细：证明何治林于2017年12月5日收到李方方转账7800元；于2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月4日、5月5日，每期还款934元至李方方账户，合计4670元；于2018年5月6日分别还款5330元、1000元至李方方账户。 中国农业银行卡交易明细：证明李方方农行卡账户收到何治林还款情况和何治林建行账户转账情况一致。 （2）被害人何治林的陈述：车子开到马鞍山市鹏融国际大厦楼下，我打电话给那个女的，那个女的下来接我的，这个女的把我带到办公室里跟一个男的谈，这个男的看上去像老板，胖胖的，北方口音。我说贷2万，他说我车子只能贷一万，说给我车子安装GPS，接着那个胖胖的男的就跟我讲贷款1万元，扣除上门费200元，GPS安装1000元，还有保证金1000元，大概拿到手7800元。还叫我打了一张2200元收条，签了大概一二十张合同，内容我也没怎么看，因为太多了，他跟我讲只要按时还款就行了。合同签完之后，给我安装GPS的那个男的，个子一米8几，身材很壮，他开了一辆比亚迪越野车跟着我车子到了我家拍了照，之后有个叫李方方农业银行账号转账到我建行7800元。我还了大概五个月，第六个月我因为搞忘了还款，贷款公司老板打电话给我说没还款。电话挂掉之后，我就把钱还掉了，还掉之后，老板打电话给我，让我开车子到公司去一下，说GPS出了问题要维修。第二天早上，我把车子开到他们公司楼下，说我违约了。我不知道什么违约，我当时通过手机银行转账到李方方农行账户8000多元，钱转过之后总共还要支付6000元的违约金，我没有办法，当时我讲认3000元违约金，但他们不同意。后来没有办法，我就报警了，他们在派出所压力下，我最后给他们1000元，是通过微信扫老板微信二维码转账的，之后他们把车子钥匙给我了，我开车就走了。 （3）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：我记得这个客户是吴响介绍来公司的，是李方方和他谈的。过了一段时间后，这个叫何治林的客户到了鹏融国际公司，是李方方和他谈的，当时我也在场。之后何治林打电话报了警，警察过来后，李方方算账后要何治林将之后的本息一次性还清，但是何治林不同意，何治林始终坚持借多少钱就还多少钱，李方方提出何治林将本金一次性还清，再额外支付1000块钱，何治林也同意了。 林钗钗的供述和辩解：我记得有一个和县的男的在我们公司用车子抵押贷款，这个男的40多岁，住在，住在和县一个旧校区是我上的门。之后李方方把他喊到公司去了，说他违约了，为什么违约我记不得了，反正就是找理由让他付违约钱，之后他不愿意，就报了警，警察过来协调的，这个男的把本金还掉了，之后给了1000元违约金。当时公司李方方、李飞龙、马路路、李奎、我都在。我们也是李方方喊过来的，意思也是帮他撑个势子。 （4）辨认笔录：证明何治林辨认出李方方是公司老板、吴响是打电话给他并带他去公司贷款的人。 23.2017年12月9日，被害人束道林前往苏州车速贷公司，以车牌号为的别克轿车抵押借款25000元，在被告人李方方的安排下，束道林签订各类明显不利合同，扣除各类费用7000元，束道林实际到手18000元。束道林在支付利息2434元后，2018年2月被以拆除ＧＰＳ为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向束道林索要51000元赎车费用，束道林被迫支付51000元。束道林被敲诈勒索35434元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受束道林提交的相关书证。 机动车辆流动抵押借款合同、收条、借款方违约条款确认书、汽车质押合同、借条、借款人须知与免责声明、车辆买卖协议、确认收款收据：证明束道林的借款情况及其签订的各种明显不利合同。 借记卡明细：证明束道林于2017年12月9日收到李方方转账18000元；于2018年1月7日、2月7日分别向李方方转账1217元、1217元，合计2434元。 收条：证明李飞龙以张东旭的名义出具的收条，收到束道林还款51000元，俞金朋与束道林再无任何债务关系。 微信财付通流水：证明束道林于2017年12月9日收到李方方转账18000元。 （2）证人束存军证言：大概2018年2月10日早上7点钟，束道林的车子不见了，被贷款公司拖走了，然后我们就骑摩托车去了这家公司。到下午1点多钟，对方让我们去另外一个地方和他们见面，在一个大厦下面，对方当时来了三个男的，都是三十来岁的年轻人，其中有一个人上来就指着束道林问他为什么要把他们装在车子上的GPS拆掉，是严重违约，说本金、利息、违约金、拖车费、人工费加一起至少要5.2万元，然后我就给了他5.1万元的现金，一开始谈判的人给我写个证明，然后他从束道林签的那沓合同里抽出了一张纸，在背面写了一个收条，收条大概内容是：“今有张东旭收到束道林欠款51000元整，俞金朋与束道林在无任何债务关系，收款人是张东旭”。 （3）被害人束道林的陈述：我到了这家公司，有一个年轻的女业务员接待我，她就把我带到里面的一间办公室，然后就有一个30多岁的男子问我情况，他就算了下说我贷款2.5万元钱只能到手1.8万元钱，扣掉的钱包括GPS费用、保证金等杂七杂八的费用，但他说我按时还完款的话可以把其中的三、四千元退给我，我没多想就同意贷款了。然后就有人拿了我的一把车钥匙给车子装GPS去了，我在办公室里签合同，李方方的那张农行卡给我转的1.8万元钱，之后跟我签合同的人就要跟我回家拍照，我就说要到家里拍照我就不贷款了，我不想让家里知道我贷款，他就让我给他300元钱就不跟我去了，我就通过微信给他转了300元钱。2018年1月7日、2月7日我都按时把每月要还的1217元钱打到李方方的那张卡里。在2月7日，我就把车上GPS给拆掉了，到了2月10日早上，我起床就发现车子不见了，手机有条短信，内容大概是说我车子的GPS断电了，已经构成违约，他们已经把车子拖走了。之后我和我叔叔束存军在功辉大厦楼下和对方见面，对方当时来了三、四个男的，其中就有和我签合同的那个人，然后另外一个人上来就指着我问我为什么拆GPS，说我已经是严重违约要5.2万元，说只能少1000元钱，然后我叔叔就把5.1万元的现金给对方看了下，等了一会对方就把我的车子开了过来了。之前和我们说话的那个人写的收条，内容是：“今有张东旭收到束道林欠款（大写）伍万壹仟元整小写51000元整，俞金朋与束道林在无任何债务关系，收款人是张东旭”。 （4）被告人供述和辩解 马路路的供述和辩解：有一个叫束道林的客户，这个客户是吴响介绍到公司来的，我和他签订了用车子抵押贷款的合同，之后不是李飞龙就是林钗钗去给他的车子安装了GPS，然后公司有人去了他家确认地址，林钗钗去的可能性非常大，另一个人是谁我想不起来了。过了一段时间后的一天，李方方说束道林这个车违约了，我记得是束道林和他叔叔将他的车子开到了鹏融国际楼下，林钗钗发现他的车上GPS被拆除不见了，我们认定他违约了。之后我们就给束道林算违约金要给我们5.2万元，但是他们只付了5.1万元，林钗钗将车子开过来还给了束道林，李飞龙给束道林打了一张收到5.1万元的收条，但不是用李飞龙本名打的条子。 谈钱的时候是李方方、我、林钗钗、李飞龙、李奎一起和他谈的，还了五万一千块钱，李飞龙用假名给他打了一张收条。我现在回忆起来他的车子是我们拖回来的，但是哪些人参与了拖车、从哪里拖回来的我不记得了。 李飞龙的供述和辩解：2018年1、2月份的一天上午，李方方安排我和林钗钗、李奎、马路路一起下楼与束道林见面，告诉我们他的车子违约了，让我们把他的车子开走。我们三个人下楼后，林钗钗拿备用钥匙过去将束道林的车子开走了。过了一会儿，林钗钗告诉我们说束道林车上的GPS被拆了，束道林也承认他将GPS拆除了。当时我和马路路给束道林算账违约金等共计5.2万块钱，之后他叔叔帮忙还价，他叔叔给了我5.1万块钱现金，我用“张东旭”的名字给束道林打了一张5.1万块钱的收条，林钗钗将车子开回来给了他们。是我和李奎、马路路与束道林及他叔叔在功辉大厦一楼大厅谈的，当时是我和马路路一起算账的。之前我说错了，这个车子违约后是马路路、我、李奎、林钗钗一起在当涂县黄池镇他家门口拖的车子，回来我开公司车子带着马路路，林钗钗开着客户的车子带着李奎。 林钗钗的供述和辩解：安装GPS和上门我记不清楚是不是我了，过了一些天，李方方说这个客户违约了，让我和马路路、林钗钗、李奎把这个车子拖回来。我们根据GPS定位把车子找到，是一辆白颜色的别克车子，之后这个车子车主和他叔叔到我们公司来付钱的，之后我也拿到了提成。 李奎的供述和辩解：我记得有一个小伙子在我们公司做了车速贷，借款的情况我都不记得了，我记得这个小伙子将GPS拆了，后来那个小伙子被喊到了公司，我们发现了车子上的GPS被拆除了，就认定了他违约。之后我、林钗钗、马路路、李飞龙就在公司一楼与那个小伙子谈判，后来他付了多少钱我不记得了，反正这个事情最后处理结束了。 （5）辨认笔录：证明束道林辨认出李方方是和他签合同的男子；束存军辨认出李飞龙是自称“俞金朋”的男子、马路路是谈判的胖胖男子。 24.2017年12月13日，被害人吴志明通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款20000元，公司与吴志明签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，吴志明实际到手14000元。几日后即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向吴志明索要32000元赎车费用，吴志明被迫支付32000元。吴志明被敲诈勒索18000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行卡交易明细：证明2017年12月13日李方方转账给吴志明14000元。 （2）证人王世红的证言：我记得比较清楚有一个客户叫吴志明，到我们公司准备用车子贷款2万元，是一辆现代名图轿车，在我们公司贷不了，我把吴响的联系方式给了吴志明，吴响给了我贷款数额的四个点。过了大概十几天，吴志明打电话说他车子在芜湖菲比酒吧被拖走了，之后吴响跟我说车子出马鞍山市没有跟他们讲。 （3）被害人吴志明的陈述：我在我的朋友圈看到一个朋友发车贷的广告，我就联系这个朋友，就把我介绍给马鞍山鹏融国际大厦六楼的车速贷公司，然后里面是一个女的接待我的，我记得她的微信名叫匆匆。这个女的问我贷款情况，我说用的我车子抵押贷款2万元，她了解我情况后，就说能贷款给我，然后这个女的把我带到里面的一间办公室，办公室里面有一个男的，然后这个男的就把合同拿过来给我签，在签合同的时候，这个男的让公司另一个男的下去给我车子安装ＧＰＳ，然后安装ＧＰＳ那个男的开着一辆比亚迪Ｓ6越野车，车牌号码是,跟着我车后面到了我家，看完之后，我的农业银行账号打过来14000元。没过几天晚上10点多钟，我到芜湖去玩，车子停在芜湖菲比酒吧门口。晚上11点钟，我接到一个苏州电话，他讲我车子抵押贷款违约了，已经把我车子拖走了，要支付违约费42000元才能把车子拿走，最后谈的是支付他32000元。谈好后，对方叫我晚上8点钟到欧尚那边等他们，一开始来了四个人开了一辆比亚迪越野车，其中一个就是带我签合同的人，我把32000元现金给了那个帮我签合同的人，没一会一个男的把我车开过来了。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：2017年冬天的一天，吴响给公司带来了一个客户，是我和他签的合同，林钗钗安装了GPS。过了几天后，李方方跟我们讲那个客户的车子违约了，之后安排了我、李飞龙、李奎和林钗钗去芜湖将他的车子开回来。我们根据GPS信号在芜湖的一个酒吧门口找到了那辆车，之后将车开回马鞍山。过了一段时间，应该是李飞龙跟对方谈的，反正我没有和他谈的，李飞龙和他谈成了，具体谈下来多少钱我不清楚。 李飞龙的供述和辩解：2017年12月份的一天，吴响给公司带来了一个客户叫吴什么明，马路路和这个客户签了合同，林钗钗给他的车子安装GPS，之后林钗钗和李奎去了客户家确认地址。过了几天的一天下午，我、林钗钗、马路路、李奎四个人开车去了芜湖，我们通过GPS在芜湖菲比酒吧门口发现了吴什么明的车。到了晚上8点多钟，吴什么明下车进入酒吧，我们过去用备用钥匙将他的车子开回了马鞍山。过了两、三天后，李方方让我和李奎、林钗钗将吴什么明的车子开到欧尚超市那边，说已经谈好了，让我们过去找他拿3.2万块钱，之后把车子还给他。之后我开车带着李奎到了欧尚超市与吴什么明的男子见面收钱，林钗钗开了他的车子停在附近，我收到了3.2万块钱现金后，我通知林钗钗将他的车子开过来了。 林钗钗的供述和辩解：我记得有一次老板叫我们到芜湖去拖一辆车子，我和李飞龙、马路路、李奎四个人开车去的，是在芜湖一个酒吧门口把车子开走的，开回来就放到李方方小区地下车库。之后，车主就过来跟我谈违约金的事情，不付违约金车子不可能给他的。吴志明这个客户我有印象，上门是我，安装GPS我记不清了，后来他的车子违约了，拖车子是李飞龙、我、李奎，马路路去没去记不清了，我们去的芜湖菲比酒吧拖的，后来是李方方和他谈的，谈好后我和马路路去马鞍山欧尚拿钱的，拿了多少钱我记不清了。 李奎的供述和辩解：我记得我和林钗钗、马路路、李飞龙四个人去芜湖偷偷开走了一辆车，但是我不记得是在芜湖哪里拖车的，后来的事情我不记得了，只知道这个车主付了钱赎回了车子。 吴响的供述和辩解：吴志明这个客户是同行王明明介绍给我的，后来他被李方方认定违约，车子被公司拖了，我介绍吴志明拿到了两次提成，第一次是拿到吴志明贷款额的10%作为提成，我分了6到8个点左右给王明明；第二次是拿到吴志明付给公司违约金的20%，由我和催收人员平分。 （5）辨认笔录：证明吴志明辨认出林钗钗是给车子安装GPS的男子、马路路是让他签合同的男子。 25.2017年12月15日，被害人吴一波前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，吴一波签订各类明显不利合同，扣除各类费用3400元，吴一波实际到手16600元。吴一波在支付利息1034元后，2018年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙向吴一波索要35000元赎车费用，吴一波被迫支付35000元。吴一波被敲诈勒索19434元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 转账记录、银行卡交易明细：证明李方方于2017年12月15日转账16600元给吴一波；于2018年1月14日收到吴一波转账1034元；李方方手机支付宝于2018年2月6日收到吴一波转账35000元。 （2）被害人吴一波的陈述：去年12月份的一天，我开车子到了鹏融国际大厦，到了六楼一家车速贷公司。我一开始跟他们讲贷款5万元，他们说我车子只能贷2万元，分24期偿还，每期还1034元，月利息1分多，利息不高。这两个男的下楼给我车子安装GPS,合同大概有一二十张。这个胖胖男的也跟我讲叫我按时还款，车子出马鞍山市要跟他们讲。合同签好之后，安装GPS的两个男的开着一辆比亚迪越野车到我家去看情况，还拍了照。拍完照，我的建行卡里面就打了16000元左右。第一个月我按时还款，还款后过了半个月快要过年的时候，我开车回阜阳老家，当时我忘了车子出马鞍山市要跟他们讲，我只记得按时还款就行了，第三天早上我收到那个带我签合同的那个男的短信，短信内容大概意思我违约了，车子被他们拖走了，他叫我赶快把违约金付掉，不然车子马上就要拖到南京去了，对方说拖车费、违约费加上本金要我支付他们3万多元。大概中午的时候，他叫我到欧尚那边，我过去的时候，那个胖胖的男的已经到了，我通过扫那个胖胖的男的支付宝二维码支付3万多元给了他，过了五分钟，我的车子被两个男的开了过来。 （3）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：我记得公司做了一辆改装车的业务，这个车子是在一天晚上在马鞍山市老市里被我们拖走了。我只记得有林钗钗跟我一起的，还有谁我记不得了，还有后来怎么谈的，哪些人参与谈判我都记不清了。 林钗钗的供述和辩解：我只记得我给一部白色现代轿车安装过GPS，那辆车改装过，声音很大，连尾灯都改了，是不是吴一波的车子我不能确定，后来这辆改装车被我们公司拖走了，参与拖车的人有我、马路路、李飞龙，还有没有其他人我记不起来了，是在哪里拖车的我不记得了，后来谈判的事情我不知道，我只知道这辆改装车由李方方还给了车主，这辆车我和其他参与人都拿了提成。 李飞龙的供述和辩解：2017年吴一波来公司办了“车速贷”，抵押的是一辆白色现代的改装车。2017年年底或2018年年初，李方方以出市没报备认定他违约，林钗钗他们几个去拖的车子，我没参与，后来好像是马路路谈的。钱是我和李奎、马路路一起去拿的，当时他付了三万多元的“违约金”赎回了车子。 （4）检查笔录：证明对李方方手机进行检查的情况。 （5）辨认笔录：证明吴一波辨认出李方方就是带他签合同的男子。 26.2017年12月16日，被害人魏一群通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款25000元，在被告人李方方的安排下，魏一群签订各类明显不利合同，扣除各类费用4450元，魏一群实际到手20550元。魏一群在支付利息940元后，2018年2月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向魏一群索要39000元赎车费用，魏一群被迫支付39000元。魏一群被敲诈勒索19390元。2018年12月4日，当涂县公安局发还被害人魏一群现金17000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受魏一群提交的相关书证。 活期账户交易明细、银行卡客户交易明细：魏一群于2018年2月24日向李方方、“小强”转账4900元、18000元、10000元、2000元、2000元、1000元，合计37900元；于2018年1月15日、2月14日分别向李方方转账470元、470元；于2017年12月16日收到李方方转账20550元。 李方方的收款记录：证明2018年2月24日分别收到魏一群转账1000元、4900元、18000元，合计23900元。 发还清单：证明2018年12月4日魏一群收到当涂县公安局发还的现金17000元。 （2）被害人魏一群的陈述：2017年12月份的一天中午，我就通过微信联系“匆匆”到了马鞍山太白路和雨山路交叉口，“匆匆”就问我贷多少钱、多长时间，我跟她说就贷个25000元，她还告诉我说车子不能出马鞍山市，外出的话要报备，她还给了我一个报备号码：。然后“匆匆”把我带到经理室，经理室里面有一个男的，他拿了一份合同，大概有十几张纸让我签字，扣保证金2500元、ＧＰＳ安装1000元，还有要扣除的一笔钱我现在记不清楚，我最后到手的有20550元。然后他就安排了两个20几岁男的下楼给我的车子安装ＧＰＳ,因为我没有带备用钥匙，他们还问我要了400元钱配钥匙。这两个男子到我住的地方拍了一张的照片后钱就到账了。贷过款之后，我每个月按照他们约定的时间还款470元，我抵押的车子出马鞍山市没有跟他们打招呼，车子在凌晨2点多钟被他们公司人拖走了，他们讲我已经违约，叫我给他39000元。过了大概三天，我把钱筹好了，晚上大概8点多钟到马鞍山功辉大厦那边付钱，和之前的越野车不一样，上面有四个人，他们下来三个人，我总共付了39000元，通过微信、支付宝转账、现金给的。 （3）被告人供述和辩解 李方方的供述和辩解：2017年年底的时候，有一个叫魏一群的在我们公司抵押了一辆车，后来她好像是还款逾期了，我打车去东方城将她的车开走了。之后我们向她要了一笔钱，她把钱还上了，具体多少钱我不记得了。这个业务是李飞龙谈的，我们的钱是转账给她的，她后来支付的钱一部分是现金，另一部分是转到李飞龙的微信了。 马路路的供述和辩解：大概是去年12月份，我知道一个叫魏一群，是吴响介绍过来的，她用自己的车子抵押贷款，当时是在鹏融国际6楼，我就直接负责和客户签合同，李飞龙、林钗钗等人就会主动把车钥匙拿走安装GPS。魏一群贷了25000元，扣除保证金2500元和1000元GPS安装费，拿到手大概23000元左右，催收组的人上门拍照后放款。魏一群因为车子出马鞍山市没有跟公司讲被拖走了，拖车子我没有参与。之后我记得应该是在功辉大厦那边付的钱，我也去了，也有李飞龙等人，付了多少钱我不清楚。 李飞龙的供述和辩解：2018年2月份的一天晚上七八点钟，李方方对我们说公司楼下来了一个客户叫魏一群，她的车子已经违约被拖回来了，拖车子我没有参与。他让我们向魏一群要4万块钱再还车，之后我、林钗钗、马路路、李奎都下楼了，我们四个人在车子里等魏一群过来的。魏一群带了钱过来赎车子，之后她通过微信扫码付了钱给我们，她扫了我、马路路和林钗钗的微信，一共转了3.9万元，还给了一部分现金给我们。 林钗钗的供述和辩解：还有一个女的，我印象中车子我没去拖，是李方方跟那个女的谈的，李方方让我和李飞龙，还有李奎等人去拿钱的。是在我们公司楼底下拿钱的，具体多少钱我记不清楚了，是李飞龙收的钱。后来把车子开给她的，是一辆白颜色的轿车。 吴响的供述和辩解：魏一群是当涂的一个美容店老板，这个客户是我为公司介绍的，也是一个同行转给我的客户，后来她被李方方认定违约，车子被公司拖了，我介绍魏一群拿到了两次提成，第一次是拿到魏一群贷款额的10%作为提成，我分了6到8个点左右给同行；第二次是拿到魏一群付给公司违约金的20%，由我和催收人员平分。 （4）检查笔录：证明对李方方手机进行检查的情况。 （5）辨认笔录：证明魏一群辨认出李飞龙即为“小强”。 27.2017年12月17日，被害人张天超前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，张天超签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，张天超实际到手15000元。张天超在支付2068元后，2018年3月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、林钗钗、李飞龙、李奎向张天超索要18800元赎车费用，张天超被迫支付18800元。张天超被敲诈勒索5868元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行流水、银行卡交易明细：证明李方方于2017年12月18日转账给张天超15000元；李方方农业银行卡于2018年1月17日、2月16日分别收到转账1034元。 转账记录：证明在李方方金立手机中提取的支付宝转账记录，其中2018年3月3日李方方收到张天超转账8800元、10000元，合计18800元。 （2）被害人张天超的陈述：2017年12月17日中午，我就来到了位于马鞍山市汇金广场11楼这家贷款公司，接待我的是一个大概30多岁的男性，登记好信息后，又来了另外两个年轻男子，他们拿着我的一把车钥匙将我的小轿车开走安装GPS。过了2个小时左右，对方将我车子开回来并告知我GPS已经装好了。之后我就和刚开始接待我的那个男子谈贷款的事情，我说需要贷款两万元，对方说贷款需要先扣除抵押金、安装GPS的费用以及车辆消除违章的钱，总共要先扣掉5000元，当时对方说如果贷款逾期不还属于违约。随后对方拿了一份很厚的合同让我签字，我就在合同上签了字按了手印，我们总共就签了一份合同，我手里没有合同。当天晚上我就收到了贷款公司打给我的15000元钱。之后的两个月我都正常还款，到2018年3月初的一天夜里三、四点钟，我收到一条短信，称我的车子已被拖走，请及时与贷款公司联系，联系方式是一个苏州的手机号码，之后我就通过电话跟对方联系，对方称我车子因为开出了马鞍山市已经违约了，需要交付拖车费、违约金、本金等费用共计41000元。随后我就来到了马鞍山市区的一座大厦大厅，对方来了四个人，有上次和我谈合同的那个人，以及上次给我车子装GPS的两个人中的一个，还有另外两个人我之前没见过。最终我给了对方38900元，对方将我的车子、贷款合同以及备用钥匙还给了我。我付了20000元现金，还有18900元是通过支付宝转账的方式给对方的。 （3）被告人林钗钗供述和辩解：我终于想起来了，具体时间我不记得了，张天超这个客户是我和李奎上门的，他是黄池人，他是谁的客户我不清楚，马路路和他签合同的，具体借款多少钱我不清楚，李方方给他的车子安装了GPS，后来李方方安排我、李飞龙、李奎去当涂黄池的一个网吧门口将他的车子拖回了马鞍山，马路路有没有去我不记得了，他的车子是一部白色的雪佛兰轿车，后来谈判的事情我不记得了我有没有参与，这辆车处理好了，后来我拿到了提成。 （4）辨认笔录：证明张天超辨认出顾祥是带他去公司的业务员、马路路和他签订合同并向其讨要违约金、李奎是给他车子装GPS的男子、林钗钗也是给他车子装GPS并且他交违约金时也在场的男子。 28.2017年12月19日，被害人陶启平前往苏州车速贷公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，陶启平签订各类明显不利合同，扣除各类费用3350元，陶启平实际到手16650元。陶启平在支付利息752元后，2018年2月24日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、林钗钗、李飞龙、李奎向陶启平索要20000元赎车费用，陶启平被迫支付20000元。陶启平被敲诈勒索4102元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 调取证据清单：证明当涂县公安局至光大银行当涂支行调取相关银行交易明细。 活期账户交易明细：证明陶启平的中国光大银行阳光卡于2017年12月19日收到转账16650元。 银行卡交易明细：证明陶启平通过“马宏”于2018年1月18日、2月12日分别转账376元、376元元给李方方。 （2）证人证言 唐治军的证言：2017年12月份的一天，陶启平在路上遇见我，和我聊天时他说最近缺钱想贷款。我之前在马鞍山一家有利车贷公司贷过款，就给了陶启平一个车贷公司员工的号码。之后陶启平自己和对方联系的。 王治莹的证言：大概是2017年年底，唐治军的打电话让我帮他一个朋友做车贷，他的车子在我们公司是做不了贷款，之后我就在我们业务员群发了一个通知，问哪家公司能做按揭车贷款，之后有一个叫“小梅梅”的女孩子说他们公司里面可以做，之后我就将唐治军介绍的人介绍给了“小梅梅”，那个“小梅梅”发了500块钱返点给我。 （3）被害人陶启平的陈述：2017年12月的时候，当时我手头紧想借钱，我跟唐治军讲了这个事情。后来我加了那个叫“利通王洁莹”的女业务员微信说了贷款的事情，之后这个女业务员就喊我去办车贷业务。2017年12月19日，在马鞍山市功辉大厦来了一个男的跟我介绍“车速贷”业务，我讲我要贷款2万元，他讲贷款2万要扣除GPS安装费1000元、10%保证金2000元和第一期利息350元，后来我签了一堆借款的合同，然后有个人开车一起跟着我到了我家，实际到款16650元。2018年2月24日，我老婆把车开到宣城后回到当涂停在了振兴路暗香茶楼附近。后来车子被李方方他们拖走了，问我要五万元的违约金，不然车子不还给我。之后我报了警。我通过马宏手机账户还了李方方两次利息，每次376元。之后在派出所又还了2万元本金，合计还了他们20752元。我跟马宏是朋友，当时我没钱让他帮我还的利息。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：2017年底，当涂的陶启平通过吴响找到我们公司借钱，当时是马路路给他办理的车贷业务，以他的一辆雪佛兰科鲁兹汽车做抵押借了2万元钱，也打了欠条，除去GPS安装费1000元和保证金2000元，实际他拿到1.7万元（银行转账），月利息1.88%，也就是一个月利息376元，我让林钗钗去装了GPS。之后每个月他也按时还款，但是有一次他将车子开出了马鞍山市区没有跟我们报备，按照合同条款他就违约了。在2018年2月份的一天我和马路路、林钗钗就跑到当涂去将他的科鲁兹汽车开走，骗他说车子被我们开到苏州去了，实际上车子被我们开到深业华府地下车库去了。我让他来公司处理他也没来，后来他报警，通过派出所调解总共就给了我2万元，互相也签订了协议。 林钗钗的供述和辩解：我记得有一个叫陶启平，这个人的车子是在当涂拖的，李方方开着他的奔驰车带着我去拖的，我记的还有李奎，马路路和李飞龙我没印象了，我用钥匙把陶启平的车子开走的。之后陶启平报警，通过派出所协调的，李方方过去协调的，之后陶启平就给了本金。 李奎的供述和辩解：2018年3月份，在当涂拖了一辆红色的轿车，这辆车子是我、林钗钗、马路路、李飞龙开回马鞍山，后来对方报警，派出所介入处理，李方方和林钗钗去处理的，后来只要到本金。 吴响的供述和辩解：陶启平这个客户我有印象，是同行王洁莹介绍给李小桃的客户，其他实在记不清了。 29.2017年12月27日，被害人王燕广前往苏州车速贷公司，以车牌号为的本田雅阁轿车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，王燕广签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，王燕广实际到手35000元。2018年1月2日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙向王燕广索要53000元赎车费用，王燕广被迫支付53000元。王燕广被敲诈勒索18000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单、调取证据清单：证明当涂县公安局接受王燕广及其妻子李信凤提交的相关书证。当涂县公安局向马鞍山市中级人民法院调取相关证据的情况。 收据：证明李方方于2018年5月22日收到王燕广支付的人民币53000元。 银行卡客户交易明细：证明李信凤于2018年5月22日向李方方转账53000元。 汽车质押合同、确认收款收据、借条、借款方违约条款确认书、机动车辆流动抵押借款合同、借款人须知与免责声明、车辆买卖协议：证明王燕广的借款情况以及其签订的各种明显不利合同。 马鞍山市雨山区人民法院民事判决书、谈话笔录、马鞍山市中级人民法院民事判决书：证明王燕广车辆被开走并藏匿后，其向雨山区人民法院起诉，败诉后向中级人民法院上诉，均被判败诉。 （2）证人李信凤证言：2018年元旦的时候，我们当天晚上是住在宣州区水阳镇上的一家宾馆里的，第二天早上发现我家的本田雅阁（黑色，牌照）不见了，对方公司的人发短信给我老公说车在他们那边，想把车要回去要交7万多元，对方在电话里面始终不松口，坚决要7万多元。那几天我跟我老公每天都跟他们交涉，希望他们少要一点，我们交涉都是用我老公的电话，而且都录了音。之后对方公司的人跟我们约好在功辉大厦见面，隔了也就几天的下午，我跟我老公还带了一个律师一起到功辉大厦找对方的，对方公司来了五、六个人出面跟我谈，我让我老公出去报警，安民派出所出的警，当时他们表情非常凶狠，感觉要把我吃掉。那个民警说这是经济纠纷，让我们去法院起诉。2018年2月24日，雨山区法院判决我们败诉。我还是很不服气，接着我就上诉，但是二审还是判决我们败诉。对方后来说少给一点钱，他们把车还给我。我们跟对方讨价还价，给了对方5.3万元加上两条硬中华香烟。最后是5月份的时候，我们还是在功辉大厦见面的，我用手机转了5.3万元给了李方方。 （3）被害人王燕广的陈述：2017年12月份的时候，我当时做生意资金周转也比较困难，就想到去这家公司借点钱。12月27日4、5点钟，我就按照女业务员给我发的地址去了马鞍山汇金广场大厦14楼左右的一家办公室，那个女的先是让我填了一张表，我说要借5万元，以我名下的广本雅阁轿车为抵押，她后来跟我说只能贷给我4万元。之后她就把我带上阁楼，一个男子自称俞金朋，他跟我介绍借款4万元，要扣除GPS安装费1000元、保证金4000元，他还跟我说只要我不违反合同约定，保证金会退还给我的。接着这个叫俞金朋的男子就拿出一沓合同让我签字，合同有十几页纸，还跟我说快要下班了让我快点签，我当时也没有细看这些合同的内容，签完之后我有点不放心，就跟这个男子说给我一份合同带回去看一下，这个男子不同意。后来过来一个男子（派出所出警登记姓名的时候我知道他叫林钗钗）拿着我带来车辆备用钥匙去给我的车安装GPS，公司派林钗钗开车到我家上门后，很快我的手机短信提醒我收到了35000元。2018年元旦我开车回老家宣城市水阳镇吃喜酒，当晚是在旅馆睡觉的，第二天起床发现后车不见了，我发现手机上有一条短信，内容是我已经违约了，车被他们拖走了。我就打电话过去问，他们说我违约了，让我到苏州去处理。后来我就给马鞍山的这家公司的人打电话，对方说我把车开离马鞍山，已经违约了，让我要交7万元违约金，那要是不行的就把我的车卖掉，我在电话里跟他吵了起来。李方方说帮我周旋周旋，后来他给我打电话说最低要6.5万元，我还是觉得太高了。过了三四天之后，他们又打电话给我，说我要是不去付钱，他们就要把我的车卖掉，我没有办法就答应去找他们。我跟我老婆两个人去功辉大厦一楼大厅的时候，发现对方公司来了四五个人，最低要6.5万元，我当时怎么要车他们都不给我。后来李方方跟我说就5.3万元再加两条中华香烟，我老婆用手机把钱转给了李方方，很快林钗钗就把车开来还给我了。 （4）被告人的供述和辩解 马路路供述和辩解：王燕广这个人我见过，他在我们公司做了车速贷业务，如果有合同，合同上有业务员的签名，是我和他签合同的，他借了多少钱我不记得了，扣除本金10%的保证金、1000元GPS安装费等，实际放款金额低于借款本金的金额，李方方或者林钗钗去安装了GPS，上门的人我不知道是谁。后来车子违约了，具体哪些人在哪里将他的车子拖回来的我不记得了。后来这个客户起诉了我们公司，法院判我们胜诉了，这个客户和他老婆到功辉大厦谈判，李方方安排我和李飞龙去的，有没有李奎我印象不深了，但是这个客户当天只愿意付剩下的钱（本金），我们向他要的钱包括本金、利息以及律师费等，具体多少钱是李方方提前跟我们说好的，我们没有谈拢，这个客户讲要起诉我们。 林钗钗的供述和辩解：有一辆本田雅阁在我们公司做了车速贷业务，那个车主叫什么名字我不记得了，不是李方方就是马路路和他签合同的，我不知道是谁的客户，我和李奎安装了GPS，上门是我去的，他借了多少钱我不清楚，后来车子违约，李方方安排我、李飞龙、李奎、马路路去外地将这辆本田雅阁拖回来了，这辆车的车主到我们来公司处理，他还带了律师过来将我们公司起诉至法院，后来法院判我们公司胜诉了。这个官司打赢的情况是李方方跟我们讲的，他还跟我们讲以后拖车不要前怕狼后怕虎的。后来这个车主将车拿走了，但是我知道他不付钱我们肯定不会还车子的。 （5）辨认笔录：证明王燕广辨认出李方方、林钗钗、马路路，其中马路路就是他见到的“俞金朋”；李信凤辨认出李方方、林钗钗、李飞龙，林钗钗在谈判时她见过，李飞龙是跟她谈判的男子。 30.2018年2月2日，被害人王兴松通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的别克越野车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，王兴松签订各类明显不利合同，扣除各类费用8800元，王兴松实际到手31200元。同月27日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、李奎向王兴松索要70000元赎车费用，王兴松被迫支付70000元。王兴松被敲诈勒索38800元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受王兴松提交的相关书证。 汽车质押合同、机动车辆流动抵押借款合同、车辆买卖协议、借条、确认收款收据、借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明：证明王兴松的借款情况及其签订的相关不利合同。 徽商银行卡流水：证明李方方于2018年2月2日向王兴松转账31200元。 （2）证人证言 谷万福的证言：2018年2月底左右的一天，我儿子王宗林发现车子不在了，我才知道王兴松在马鞍山的一家小贷公司用车辆抵押贷了4万元钱，车子应该是被那家小贷公司拖走了。最终谈好是一次性支付本金、违约金合计9万元，才能把车拿回来，我和王兴松、儿子王宗林、姐姐王兴爱四个人带了现金到马鞍山市，王兴松和对方谈好了，对方把我家的车开过来了，我就把9万元钱给了对方。 王世红的证言：那个人叫王兴松是黄池镇人，大概40多岁，他有一辆别克昂科威越野车。我记得王兴松找我想要贷款，但他征信有问题做不了车贷，我就将吴响的号码给了王兴松，让他自己和吴响联系，但是我没提醒他注意那个公司不正规，王兴松是过了很长时间才去吴响的公司做车贷的。 周伟的证言：2018年上半年的一天晚上，王兴松打电话给我，说他车子被人拖走了，他说对方跟他要9万块钱来赎车子，我和王兴松找到了我的一个朋友袁伟，袁伟跟对方联系后，人家说要7万块钱来赎车子就行了。后来王兴松在回家路上私下跟我商量，说让我跟他一致，王兴松回家跟家里人说对方开口要9万块钱赎车，让我顺着他的意思，这样他私下就能拿到2万块钱自己用。后来他让家里人凑钱，但只凑到了7万块。那天下午，我和王兴松、王兴松老婆、王兴松姐姐一起到了马鞍山功辉大厦马路旁边，对方来了2个人，王兴松就把7万块钱现金给了对方。过了一会儿他们将王兴松的车子开过来，之后我们就走了。为了圆那个2万块钱的谎，当天王兴松让我去他家，之后他就跟我说了一些感谢的话，但我看见他家人把剩下的2万块钱给他了，让王兴松把2万块钱还给我，但是王兴松没有给我，自己将钱拿走了。 袁伟的证言：2018年上半年，周伟打电话给我让我帮他协调一个车子的事情，他说他的一个朋友在马鞍山一家小贷公司做了GPS车贷后，车子被贷款公司拖走了，现在要付钱赎车，我就答应了。之后周伟给了我那个小贷公司的电话号码，我就联系他们约在欧尚见面谈，当天晚上过来了一个男子，让我们付钱赎车，我记得好像是8万块钱左右。我感觉他们要钱太多，就跟周伟讲让他们自己处理。后来我听周伟讲付了钱拿回了车子，具体多少钱我不知道。 （3）被害人王兴松的陈述：我在网上找到了一个做车辆抵押贷款的信息，就去了那个小贷公司，是一个女的接待了我，让我写了一份《借款人客户档案表》，之后我就跟那个老板开始谈贷款，我讲要贷4万块钱，他说我的车子违章很多，需要交一部分押金放在他们那里，一共要扣掉8800元，实际放款只有31200块钱，我同意了。当时有两个小青年进来拿走了我的车钥匙，说要去配车钥匙并且给我的车子安装GPS，配钥匙花的800块钱还是我通过微信扫码付给了一个微信名叫“人生不一样”的男子，他们公司的一个身高较高的小青年去了我家，之后我手机上就收到了31200块钱的进账记录。那个跟我签合同的男子打电话给我让我给他发个200块钱红包，我给他发了一个200块钱的红包。到了2018年2月27日晚上8点多钟，我儿子打电话给我说车子停在马鞍山一个超市门口不见了。对方说我开车去南京没有跟他们公司汇报违约了，让我准备7万块钱去马鞍山找他。当时我就知道我被他们套住了，我委托周伟帮我和对方谈，周伟带着我和帮我协调的男子见面了，只帮我协调了还11万块钱。周伟又给那个帮我协调的男子打了一个电话，之后让我们带9万块钱现金去马鞍山。周伟带着我及我的老婆、姐姐、儿子一起去了马鞍山，我们约好在马鞍山百乐门见面，有三、四个小青年从一个巷子里面出来了，我给了那些人9万块钱现金，那些人将车子开过来了。 （4）被告人供述和辩解 马路路的供述和辩解：王兴松这个名字我记得，是我和他签合同的，这个客户是吴响的，关于扣违章费还是吴响和这个客户谈的，扣了3000块钱左右。后来车子因为违约被我们公司拖走了，拖车我没有参与，谈判的时候我参与了，我记得有李飞龙和李奎，林钗钗不能确定，李方方安排我们过去谈判的，是在功辉大厦边上的百乐门谈的，这个客户付了多少钱我不记得了，最后车子还给了他。 李飞龙的供述和辩解：王兴松这个客户是谁的我不记得了，他在常熟做服装生意，马路路和他签了合同，贷了多少钱我不知道，但是我知道车子是一辆黑色的别克昂科威越野车，林钗钗装了GPS，林钗钗和李奎去了客户家上门，后来车子开到外地未报备违约了，李方方带着我、林钗钗、李奎去马鞍山八佰伴附近拖走王兴松的车子，马路路通过电话与王兴松谈好后，马路路带着我、林钗钗、李奎去百乐门找王兴松拿了50000多块钱，当时王兴松喊来他表弟叫什么小王伟，去的人多是怕对方找茬，李方方过来还了车子。 林钗钗的供述和辩解：这个客户是我上门的，是谁介绍来的我不知道，反正签合同的人不是李方方就是马路路，李方方或李飞龙给这个客户的车安装了GPS，反正我没有装GPS，后来王兴松是如何处理的，我是一点印象都没有了。 吴响的供述和辩解：王兴松的贷款申请表是我写的，是我的客户，应该也是同行介绍给我的，我应该拿到了王兴松贷款额10%的提成，然后分了6到8个点给同行，如果他违约了，李方方也会拿出违约金的20%，由我和催收人员平分。 （5）辨认笔录：证明王兴松辨认出马路路是和他签合同的男子、李方方是他找到的中间人。 敲诈未遂犯罪事实： 1.2015年8月4日，被害人黄德胜前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，黄德胜签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2000元，黄德胜实际到手8000元。因黄德胜逾期还款，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、黄伟才、田健、孙宗贵、梁诚等人，采取在黄德胜家楼道喷漆、堵锁眼等方式进行滋扰，威胁黄德胜还款30000元，黄德胜未予还款。黄德胜被敲诈勒索22000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、借条、收据、保证书、还款承诺书：证明黄德胜于2015年8月4日借款3万元的相关情况。 （2）证人证言 黄庆的证言：我记得在我刚做完月子之后，隔三差五就有人来要钱，我记得有一个长脸的男子，就在功辉大厦那帮人来要钱的那段时间，我们家总是有人来喷漆，一般喷“黄德胜还钱”、“日、操”、“欠钱不还”之类的字，从一楼到六楼每面墙都有红漆喷的字。有一次黄德胜回到家里，我记不得是在长脸砸东西之前还是之后，功辉大厦的那帮人来要钱，发现黄德胜在家直接把黄德胜带走了，后来黄德胜还给我发短信让我帮他报警。 刘长琴的证言：我记得是2015年，他儿媳在家坐月子，我记得有一天傍晚，三、五个小青年在敲602住户家的大门，我一看那些人就不是什么好人，就像小痞子一样，他们说话特别凶。我家所在这个单元里面的楼通道墙上被喷了红漆，是从一楼喷到了六楼。 徐珍珍的证言：2015年，具体时间我也不记得了，经常有三、五个小青年到黄德胜家要债。到黄德胜家要债的人来过最低五、六次，有一次我去黄德胜家里玩，发现他家卧室里面以前是挂的一张结婚照不在了。 徐胜英的证言：家里经常来人来要钱，但都是说两句、问问黄德胜在不在家就走了，但是有一伙人我印象特别深刻，就是马鞍山功辉大厦那边的一个小贷公司，他们来家里又是砸东西又是骂人的，而且他们来家里没要到钱的不久后，我家楼梯道、大门就被人喷漆、堵锁眼，搞了好几次。有一次我孙子在家，他们直接把我孙子黄德胜从家里带走了，一直都没能回家，还是第二天报警后我孙子才从他们那里回家的。 周荣安的证言：我清理过两次喷漆，从一楼与二楼之间的拐角一直到六楼。 张兴珍的证言：大概是2015年冬天的时候，我听到“哗啦”一声，我家孙女开始哭，我就赶紧下楼来看，好像是他把我儿子、儿媳的婚纱照相框扔在地上。我记得门口墙上喷漆至少有三次以上。 黄有志的证言：第一个就是我儿子儿媳离婚了，现在我儿子也不知道在哪；第二个功辉大厦这帮人在我家楼梯道喷漆，气味特别大，左右邻居都被我们拖累；第三个当时家里人过得非常害怕，一听到敲门声就担惊受怕；第四个就是为了给黄德胜处理这些事情，家里积蓄搞光了，连我妈的养老钱都贴进去了；第五个就是小贷公司根本不能信，就是黑社会公司骗钱的。 朱君的证言：大概是两、三年前的一天下午3、4点钟，我托人给这家公司的一个男子打了电话，我下班之后大概是6点钟左右，就去了功辉大厦15楼的那家小贷公司，当时“光头”、“大飞”两个人把黄德胜带下到一楼大厅来。 （3）被害人黄德胜的陈述：大概在10月份我回家了，我在家待了几天，有一天晚上9点多钟我在家，有四个男的敲我家门，我开门他们进来了。李方方没有来，是李方方叫他们来的，有个带队的男的个子高高的、身材中等、戴了近视眼镜，他直接叫我跟他们到公司去谈还钱的事情。当时我父母都不在家，我爷爷、奶奶和我老婆在家，我老婆刚生完小孩，在家做月子。他们来了四个人，我不走他们是不会放过我的，我就跟我家里人讲我出去一下，他们直接把我带到功辉大厦他们公司，把我放在大厅，当时李方方在公司里面，还有两个男的，李方方把我喊到办公室里面谈的，其他人全部在隔壁房间。李方方说我违约叫我还3万元，我说没有钱，李方方跟我讲了一个小时就走了，留下四、五个人看着我。其中一个是那个队长就叫我筹钱，我说我筹不到，他们也没有打我。这四、五个人一直看我到第二天早上，大概早上九点多钟，李方方他们过来了，也跟我讲了一个多小时，我还是说我没钱。大概过了十分钟左右，雨山刑大一个民警带了安民派出所的人过来了，应该是我家里人报的警，他们把我带走了。之后两个月，我还了一次1400元、一次1500元，都是到李方方公司给的现金。之后我没钱还，那个队长又带人到我家要过好几次，又在我家墙上喷字。之后，我又还了两、三次，每次400元或600元。 2016年9月份的一天下午，我在马鞍山棋牌室打麻将，来了三、四个人把我又带到了功辉大厦他们公司，这几个人跟我算利息、违约金之类的加起来有十几万，我在里面待了大概两个小时，我知道不还钱我是走不了的，就打电话给我安民派出所朋友“朱军”，没一会他来把我带走了。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：黄德胜从我们公司借了1万元，我哥接待他的，打了3倍的条子，拿到手7000元到8000元之间。我记得有一天中午，我哥李方方让我、闻小虎、梁诚、田健四个人去马鞍山的一个宾馆门口守黄德胜，我们确定黄德胜不在宾馆里面，我们四个人就回去了。之后我哥就让我带催收组的人去黄德胜家要钱，第一次我带着催收组的人，其中有闻小虎和梁诚。我们说黄德胜欠我们钱，我们来要钱的，黄德胜家人说黄德胜不在家，并说他们也在找黄德胜，如果找到了他们会跟我们讲。过了大概几天晚上，我哥叫我带催收组的人再去黄德胜家去要钱，我记得那次闻小虎去了，我们不相信他不在家就全部进去找了，还跑到他家楼上去找了，闻小虎跑到黄德胜房间去找了，之后还把黄德胜和他老婆的结婚照从墙上拽了下来摔在地上。过了一段时间，还是没有黄德胜的消息，李方方很生气，就叫我带着催收组的人再去要钱，我和闻小虎就从车上拿了两罐子喷漆的，在黄德胜家门口喷漆，喷“黄德胜欠钱还钱”“欠钱还钱”字样，喷完之后我们就离开了。没过几天的一天上班，我看到黄德胜在公司被闻小虎几个催收组的人看着，那天中午雨山刑大的人过来了，让我们把人放掉了。过了一段时间，我哥李方方又安排我和闻小虎到黄德胜家要钱。孙宗贵开的车子，我和闻小虎又在黄德胜家门口喷了漆，喷过后我们就走了。 马路路的供述和辩解：李方方让我带着几个人去他家里喷漆，谁和我去的记不清了，我记忆里李方方安排我去喷漆安排了两次，第一次我们在六楼喷的红漆，黄德胜还钱之类的字，第二次墙上有字，我和李方方汇报一下就回来了。我还记得有一次我早上去公司上班，是上午10点左右，那时候黄德胜已经在公司被控制了，有几个人和黄德胜谈还钱的事情，反正闻小虎肯定在，后来一直到下午雨山刑大的人过来，李方方才放黄德胜回家的。那时候李方方和刑大的人也谈了，黄德胜要把本金还上。我记得过了约一年，李方方吃饺子时候碰见黄德胜，就电话喊我、李飞龙，还有一个人我记不清了，我们四个人把黄德胜带到公司就找他要钱，要了一个多小时，他说没钱还还报警了，警察来后协调让黄德胜分期还钱，黄德胜同意后公司才放黄德胜离开。 林钗钗的供述和辩解：黄德胜这个客户我有印象，他欠公司钱躲了好久，后来他被带到公司，当时我在公司就向他要钱，他答应分期还钱，后来钱好像也没给，其他记不清了。 管涛的供述和辩解：大概是2016年，马路路喊我和林钗钗一起开了一辆车去了李方方说的那个饺子馆，李方方就让那个男子和我们一起回公司，回到了公司后，李方方和那个男子都进了办公室谈还钱的事情，苏顺清过来对李方方说“朱军打电话来了，让他（欠钱的男子）以后带着慢慢还”，就让那个欠钱的人走了。 苏顺清的供述和辩解：马鞍山的一个小伙子下午的时候被带到公司来的，他欠公司钱不多，好像还是2015年欠的钱。李方方找他要钱，他后来借不到钱，打了安民派出所协警朱君的电话，朱君给我打电话说这个人是他家门口的，钱一次性还不上就让他慢慢还吧。我就跟李方方说了这个事，李方方知道是朱君来说情之后，还是没有让他走。等到下午5点钟左右，朱君到功辉大厦楼下又给我打了一个电话，李方方才同意让这个小伙子离开的。 闻小虎的供述和辩解：一个叫黄德胜的小青年，他在公司借了1万元，后来没有钱还，他们到黄德胜家里把黄德胜带回来的。后来雨山刑大来了一个便衣民警和几个派出所的民警过来把他带走了，黄德胜到最后也没有还钱。我们公司陆陆续续去过他家要过很多次钱，有一天晚上公司很多人一起到黄德胜家里去找他，他不在家，我们就在他家楼栋里面喷漆，从一楼喷到了六楼，我喷了漆。有一次我跟李曼曼两个人晚上到黄德胜家里去，还将黄德胜跟他老婆的结婚照相框摘下来砸在地上，还将他家客厅的钟砸碎了。 方尉的供述和辩解：有一个叫黄德胜的男子，他借了一万元，扣除第一个月利息和百分之十平台费，拿到手大概7千元左右。第一期过后他就失去联系，我们到他家要钱，他家里人说也找不到他，后来我们知道他赌钱输了不少钱，躲起来了。之后，李方方安排我们手下人晚上到他家楼道去喷字，喷了大概三、四层楼，我是去了，我记得闻小虎、孙宗贵、黄伟才，其他人我没有印象了。一天晚上9点多钟，我们到他家去找他，我记得有我和闻小虎、马路路、黄伟才，是黄德胜开的门，当时黄德胜的老婆、爷爷奶奶都在家。我们就要黄德胜跟我们到公司去一下，之后黄德胜就跟我们去了公司。李方方说他违约让他还3万元，黄德胜讲现在没钱，我们吓唬他也没有用。 李方方安排李曼曼带人去黄德胜家里催收，我记忆里我去过黄德胜家里二、三次。第一次是李曼曼带着我、黄伟才、孙宗贵、田健、闻小虎，没有守到黄德胜。第二次是李曼曼带着我、闻小虎、黄伟才，我们四个人去的黄德胜家里，他家人把我和闻小虎轰走，然后把门关上了。李曼曼也很生气，我们就用喷漆罐在黄德胜家的楼梯道喷漆，喷的是红漆，从一楼喷到顶楼，就是写着黄德胜还钱之类的字。 梁诚的供述和辩解：大概是2015年的时候，黄德胜在公司借了1万元左右，到手估计七、八千。后来一天早上我去公司上班，发现他在公司里面被逼着还钱，到了九、十点钟的时候他姐夫洪强也来公司帮他说情。过了一个月左右，一天晚上下班的时候，李方方就安排我到黄德胜家里去要钱，我记得李曼曼、闻小虎、我、田健、马路路一起到黄德胜家里去要钱的，要钱的过程中我跟黄德胜的妈妈吵起来了，闻小虎、李曼曼他们也说了些狠话，我很没面子，就上楼用牙签塞进黄德胜家的门锁，把牙签折断堵住了他家的门锁。 田健的供述和辩解：2015年我来公司上班不久，黄德胜到公司来借1万元空放，打了3万元借条。李方方安排李曼曼带队，我们公司其他人闻小虎、梁诚、方尉、我、黄伟才、孙宗贵六个人一起到黄德胜家里去要钱，我们前前后后去了这家有四次左右。其中有一次是李方方看到我们在公司没事干，他就跟我们说：“在公司没有事情，到他家（映翠小区这家）喷喷漆，给他家里人看看，提醒下他们还钱”，之后由李曼曼带队，李曼曼和闻小虎从车里拿出了喷漆罐上楼去喷漆，502胶水堵锁眼，他们从一楼喷到了6楼，然后才下来的。有一次我们到他家里去，李曼曼、闻小虎进去要的钱，我们其他人在外面，他家里人说：“没有钱还，你们自己找他要”。我记得最后去的一次，还是李曼曼带队，闻小虎、方尉、梁诚、我、黄伟才、孙宗贵都去了，大概是晚上6、7点钟的时候，我们进去后发现借钱的小伙子从他家6楼的阁楼上下来了，李曼曼、闻小虎就让这个小伙子跟我们到公司去，他们就找这个小伙子要3万元，等我第二天早上来上班的时候，这个小伙子还在公司，我记得过了几个小时之后雨山刑大的警察过来把这个小伙子带走了。 黄伟才的供述和辩解：黄德胜来到李方方公司借了1万块钱空放，打3万块钱条子，到手7000块钱左右。李方方对李曼曼说黄德胜违约了，让他带几个人把钱要回来。李曼曼就带着人多次去黄德胜家里要钱，我也去过一、二次。第一次去黄德胜家里是李方方安排李曼曼带着我、方尉、闻小虎去的黄德胜家里，李曼曼很生气，就在黄德胜家楼道喷漆要债。大概是黄德胜借钱后的两个月左右时间，马路路带着闻小虎、我、方尉去黄德胜家里要钱，马路路安排我敲门，开门的就是黄德胜，我对黄德胜说你欠钱逾期了现在要你到公司去。在公司小房间里，李方方拿了三万元欠条先和黄德胜谈还钱的事，然后马路路、闻小虎、方尉也进去小房间向黄德胜要钱，李方方安排马路路带着我、闻小虎、方尉晚上在公司小房间看着黄德胜，一直到第二天中午12点左右吃过饭以后，估计是黄德胜家人报警了，派出所民警到了公司把黄德胜带走了。黄德胜被公司一直控制了十七、八个小时。 孙宗贵的供述和辩解：我对这个人有印象，这个人在我们公司借了钱是空放，他家住在映翠花园，他家的那栋楼就在进小区大门的边上。我记得2015年我刚入公司上班没多久的，我记得那天是临近下班之前，李方方让我们公司所有人晚上加班，说黄德胜在一个宾馆住宿，让我们去宾馆守黄德胜，其实我们心里都明白如果守到黄德胜就将他带走要债，一直守到夜里11点多钟都没有守到，李曼曼就让我们所有人都回去了。过了一段时间后的一天傍晚，李方方安排我们去黄德胜家看他在不在家，当时李曼曼带着我、方尉、闻小虎、田健一起的，好像闻小虎出门的时候还带了喷漆的罐子，那天是我开车的，到了他家楼下，他们都上了楼，我坐在车里等，过了一会儿他们都下楼了，我听他们讲家里只有一个老奶奶和黄德胜老婆（当时怀着孕），黄德胜不在家里面，他家人没有还钱，所以喷了字。又过了一段时间后的一天上午，记得我9点钟到公司上班，黄德胜已经在公司了，他是那天中午十一、二点，被派出所的人带走了。他在公司的时候，公司所有人都在上班，其中有我、方尉、黄伟才、闻小虎、梁诚、田健、李曼曼、马路路、李方方，黄德胜在李方方办公室里谈还钱的事情，我们没有动手打黄德胜，那次事情的具体经过我也记不清楚了，那一次黄德胜也没有还钱。 （5）辨认笔录：证明黄德胜辨认出马路路是第一次他被控制在公司时在场的男子，李方方是公司老板，闻小虎是到他家要债的队长，管涛、林钗钗、李飞龙是第二次将他带走的男子；黄庆辨认出闻小虎就是砸婚纱照的长脸男子；朱君对苏顺清、李飞龙的辨认。 2.2015年10月8日，被害人庄玉海前往富强投资公司借款30000元，在被告人李方方的安排下，庄玉海签订金额虚高的90000元借款合同，扣除各类费用8000元，庄玉海实际到手22000元。因庄玉海逾期还款，同年12月李方方等人将庄玉海带至公司索要债务，李方方指使被告人李曼曼、马路路、闻小虎、梁诚、方尉、田健、黄伟才、孙宗贵等人采取威胁、恐吓的方式要挟庄玉海还款90000元，庄玉海未予还款。庄玉海被敲诈勒索68000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 调取证据清单：证明当涂县公安局于2018年12月17日在花山区人民法院调取相关证据材料。 民事判决书、民事起诉状、收据、开庭笔录、执行通知书、报告财产令、限制消费令、执行裁定书：证明李方方安排李曼曼利用掌握的虚高借条形成的虚假证据，向马鞍山市花山区人民法院起诉庄玉海及其妻子何婷，获取胜诉判决。 （2）证人李庆湘的证言：庄玉海跟我讲他们到法院起诉了，以9万元借条起诉的，庄玉海和老婆还上了老赖名单。 （3）被害人的陈述 庄玉海的陈述：我写了一张9万块钱的借条和一张收条，收条的内容是确认我收到了9万块钱，李方方又让我签了一份借款协议，还是借款9万块钱的内容，我也签字按手印了。之后他拿出了好几沓一百元面额的纸币让我捧在手里，给我拍了一张我手捧着现金的照片。之后的一天下午5、6点钟，有五、六个小青年到了我家，都是李方方公司里面的人，那几个人拿着我写的借条和收条非要我老婆何婷在借条和收条上签字，我只能让我老婆何婷在借条和收条上签了字。 何婷的陈述：2015年冬天的一天晚上，当时我和我丈夫都在家里，有两、三个小青年进到了卧室里面，客厅也有人，我看到借条和收条上写着欠9万元，我不想签，那几个小青年对我讲“今天你不签字的话，他们就不会走的”之类的话，我被逼无奈就在那张借条和收条上签了字。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：庄玉海在我们公司借了多少钱我不记得了，打了一倍的欠条，之后他不还钱了。李曼曼、梁诚、闻小虎还去了庄玉海家让他老婆在欠条上签了字。 李曼曼的供述和辩解：2015年10月份左右，庄玉海，借了3万元空放，打的9万元的借条，给了他22000元现金。李方方就让我、方尉、闻小虎、梁诚带着庄玉海回家找他老婆，让庄玉海老婆在借条上签字，给庄玉海的债务做担保，庄玉海老婆一开始不愿意在借条上签字，我们就对庄玉海老婆说：“你要是不签字，我们就待在你家不走了”之类的话，庄玉海老婆才在借条上签字的。 闻小虎的供述和辩解：过了一段时间后的一天晚上，李方方安排了我、方尉、梁诚、李曼曼去庄玉海家要钱，要不到钱让我们就在他家里面待着不走，李曼曼让庄玉海的老婆在欠条上签字担保，之后我和方尉进到了卧室里面，方尉不停的劝庄玉海老婆在借条上签字，最后庄玉海老婆在借条上签了字。后来李曼曼拿着借条到法院起诉了庄玉海和他老婆。 马路路的供述和辩解：2015年下半年，庄玉海从公司借了多少钱我也不清楚，我只知道他借的是空放，之后我、方尉、闻小虎三个人去了庄玉海家，庄玉海老婆在借条和收条上签了字。 方尉的供述和辩解：贷了3万的空放，打了3倍借款金额９万元的借条，李方方知道庄老四还不起来钱了，就安排李曼曼、闻小虎、孙宗贵和我四个人去了庄老四家里，让他老婆在借条和收条上签字的，他老婆一开始就是不愿意在借条和收条上签字，这个借条也是打的3倍借款本金的借条，最后庄老四老婆没有办法，只好在借条和收条上签了字，签过之后我们四个人都离开了。之后我听讲李曼曼起诉了庄老四夫妻两人，法院还判决了，他们夫妻两人还被上了老赖网。 梁诚的供述和辩解：有一天晚上下班后，李方方安排李曼曼、闻小虎、我、方尉、马路路、田健、黄伟才、孙宗贵我们所有员工去庄玉海的家里，让庄玉海老婆在借条上签字，给庄玉海做个担保，但是庄玉海老婆不同意。我们说她不签字我们就不走，他老婆才同意在借条上签字的，他老婆签完字我们就离开了。 田健的供述和辩解：李方方安排公司所有人（李方方本人没有去）一起到庄玉海家里要钱，李曼曼、马路路、闻小虎三个人让庄玉海老婆在借条签字，但是她不愿意签字，闻小虎还跟她吵，我们当时坐在他家沙发上看电视，后来在他家耗了2、3个小时后，庄玉海老婆签字了，我们才离开的。 （5）辨认笔录：证明庄玉海辨认出闻小虎、李方方、方尉、李曼曼、马路路；何婷辨认出闻小虎、方尉都是在她家逼她签字的人。 3.2016年9月14日，被害人崔啸前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人李曼曼与崔啸签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2200元，崔啸实际到手7800元。因崔啸逾期还款，2017年7月20日李方方指使被告人马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清等人采取殴打、恐吓的方式要挟崔啸还款30000元，崔啸未予还款。崔啸被敲诈勒索22200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 110接警单：证明崔啸于2017年7月20日被认定违约,遭对方催款后向马鞍山市公安局安民派出所报警。 公司财务报表：证明崔啸的借款、还款情况。 （2）证人崔波的证言：证明其子崔啸向小贷公司借钱的经过，其中在2017年他接到崔啸电话，说自己已经还清钱了但小贷公司的人还是找他要钱，同时在电话里也有小贷公司的人对他进行威胁，让他为崔啸还钱。 （3）被害人崔啸的陈述：我来到了马鞍山功辉大厦15楼的一家叫富强的小贷公司去借钱，这家公司的老板姓李（男，30几岁，好像是外地人，脸上有个疤样的）出来了，他就跟我说收你12个点。之后我就签了两三份协议之类的东西，还打了一张3万元欠条，借出人好像是李曼曼。大概是2017年5月份左右，我感觉我至少还了1万多元了，就故意停了两、三天没有还钱，他们就给我打电话让我去公司签一个保证书。那天下午2点多我请假去了富强投资公司，我到了之后他们就把我带到催收人员待的那间小隔间里面，公司里面的一个男子说按照协议你违约了要还款3万元，我说我都还了早就超过借款的钱了，然后就有三四个男子上来打我，先是抽我嘴巴，然后对我拳打脚踢。他们还拿我手机打电话给我父亲，让我父亲还钱，我父亲就答应他们还钱。我后来接电话跟我父亲说让他不要管。之后，有三个人就把我押上车，准备把我带去我家找我家里人要钱，其中两个人上楼去了，我趁开车的那个人不注意，把我之前签的那些欠条、协议全部都撕掉了。然后他们都回来了，然后李方方就从楼上下来，把他们骂了一顿，然后李方方让他们把我带到阜阳总部去，还威胁我：“把你带到阜阳总部去就不知道你什么情况了？”。后来他们就把车往当涂方向开，路上面他们一直威胁我的话，我当时感觉他们真的像是生气了，我身上什么都没有，要把我带到阜阳去，我就成了失踪人口。我就提出来说：“要不然我再写一张欠条吧”，然后他们就同意了，还故意把我的身份证号码写错了。他们还问我什么时候还钱，我说就这两天还钱，他们就把我扔到路边上。之后我就拿手机报警了。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：还有一个叫崔啸的客户，我记得他是在中央大厦一家公司借钱，因为上门费用的问题与之前的借款公司产生矛盾，他不愿意在那个公司借钱了，所以到了我们公司来借钱的，他是我签的合同，借了1万块钱空放，实际放款7000块钱，打了3倍借条，后来的事情我不清楚了，我那时候已经离开公司。 马路路的供述和辩解：有一个80后的小伙子在我们公司借钱，他借了多少钱我不记得了，后来逾期没有还钱，我们将他叫到公司，带进催收组的办公室，一开始是我谈的，有唱白脸、红脸，我唱白脸。我跟他说他违约了要还钱，他问能不能少还点？我说不行，条子写多少还多少。这个小伙子打电话找人借钱一直借不到，我打了他一个耳光，用手推了他，其他人也上去打了他。这个小伙子我印象深刻是因为我准备带他去他家找他家人的时候，他在车里趁我不注意把合同撕掉了，李方方过来把我骂了一顿，后来李方方吓唬他送他到外地去，车开到太白大道那边他又写了一张欠条，他后来还报警了。 李飞龙的供述和辩解：崔啸这个客户在公司借了钱，借了多少钱我不清楚，后来崔啸违约了，不是李方方就是马路路把崔啸电话约到公司，崔啸到公司时候大概12点左右，李方方安排马路路、林钗钗、我、管涛、苏顺清按借条问他要钱，不给钱不给他走，没有人打他。他讲他现在没钱，我们就叫他借钱，崔啸没办法，愿意向他父亲借钱还钱，马路路、林钗钗、管涛就把崔啸带下楼准备去找崔啸父亲要钱，当马路路、林钗钗、管涛他们把崔啸准备带走时，崔啸在车上把借条撕了。之后李方方从公司下楼了，还打电话给我说了这件事情，我过去时苏顺清也过来了，李方方吓唬崔啸让苏顺清、马路路、林钗钗、管涛四个人把崔啸带走，我就没有去了，崔啸之后重新打了一张借条。 林钗钗的供述和辩解：有一个小老板借空放到期没有还钱，老板把他喊公司来了，说他违约了，要还3倍的借款钱。当时我记得公司李方方在，还有马路路、管涛、苏顺清、李飞龙、我都在，李方方讲过之后，然后其他人就叫他打电话给家里人筹钱还钱，我们其他人为了在老板面前表现一下，都吓唬他让他还钱，有没有打他我记不清楚了，我没有打他。后来小老板打电话给他父亲，他父亲讲愿意还钱。然后李方方叫我、马路路、管涛、李飞龙带着小老板到他家去找他父亲要钱，小老板上车的时候把借条拿出来撕掉了。当时马路路打电话给李方方，李方方还把他骂了一顿，然后李飞龙和马路路吓唬他要把他带到阜阳那边去，意思就是吓唬他。然后我车子就往开发区那个方向开，在车上他们吓唬小老板把他带到阜阳怎么样怎么样，小老板当时害怕了，后来小老板打了一张3万元的借条，马路路才让他下车的。 管涛的供述和辩解：一个20几岁的小伙子，他在我们公司借了空放，打了三倍的借条。我知道这个小伙子还了几期钱，后来这个小伙子没有还钱违约了，李方方喊他到了公司，当时有李方方、马路路、林钗钗、苏顺清、李飞龙和我在公司里面，当时是马路路跟这个小伙子谈的，说他违约了，让他按照借条数额还钱，应该是还3万元，这个小伙子就说他没有钱。我们就让他打电话找人借钱，他不还钱我们不给他离开。后来让小伙子给他爸打电话，马路路带着我和李飞龙、林钗钗一起过去，之后我们四个人带这个小伙子下楼开车去和他父亲见面，找他家里面人要钱。那个小伙子一个人坐在车子后排，马路路上车发现这个小伙子将借款合同撕掉了，当时马路路就打电话给李方方汇报了这件事，李方方在电话里面骂了马路路，马路路非常火大就打了他几个嘴巴子，李飞龙过来后上前踹了他一脚。之后马路路让他重新打一张借条，当时他不肯打。马路路就吓唬他说要带他到外地去，我们其他人也威胁、吓唬他。李方方和马路路连哄带吓地让这个小伙子用笔写了一张3万元的欠条，然后我们就开车走了，将那个小伙子丢在马路边上。 苏顺清的供述和辩解：有个小伙子在我们公司借钱到期没有还，老板把他喊到了公司。当时我们催收组的人都在，李曼曼也在，李方方在办公室没有出来，我们都上去讲狠话让他还钱，如果不还钱今天就别想离开这边，还有的人打了他，也就是打几个嘴巴，打几下头，具体哪些人打了我记不清楚了，我们让他联系亲戚朋友借钱。逼了大概一个多小时，这个小伙子联系了他父亲，他父亲讲愿意还这个钱，让我们过去找他。然后我和林钗钗、马路路几个人把这个小伙子带上车，这个小伙子趁我们不注意把借条拿出来撕掉了。这事情被李方方知道了，还把我们骂了一顿，之后李方方安排我和管涛、马路路、林钗钗四个人讲把这个小伙子带到阜阳去，其实就是吓唬他的。我和管涛坐在后排，把这个小伙子夹在中间，马路路坐在副驾驶，林钗钗开车。在车上我们也都吓唬他，最后这个小伙子害怕了，说他愿意再打一张借条。 （5）辨认笔录：证明崔啸辨认出李方方是公司老板。 4.2017年2月22日，被害人杨健通过被告人吴响介绍前往富强投资公司借款10000元，在被告人李方方的安排下，杨健签订金额虚高的16300元借款合同，扣除各类费用1600元，杨健实际到手8400元。因杨健逾期还款，同年3月18日李方方指使马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清采取电棍电击、殴打、恐吓的方式要挟杨健还款16300元，后杨健家人还款7000元。杨健被敲诈勒索7900元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 门诊病历：证明杨健于2017年3月18日在马鞍山十七冶医院就诊被诊断为“多处软组织损伤”的情况。 接处警登记表：证明杨健与苏顺清于2017年3月18日因债务问题发生纠纷，后发生肢体冲突，安民派出所现场处警的情况。 保证书：证明杨健于2017年3月19日书面保证其以后再有身体不适与富强公司无关，所有债务一次性结清。 （2）证人证言 陶莲凤的证言：好像是2017年4、5月份左右的时候，我接到我侄子杨健的电话，他跟我说他被人打得要死，我们就给了那个光头7800块钱现金，我去的时候看到杨健的胸口一片紫黑色，说是被电棍电的，面积有满满的一巴掌那么大。当时杨健说自己胸口疼，医生就建议他住院观察两天。 陶林兰的证言：2017年4、5月份左右的一天下午5点左右，我接到我妹妹陶莲凤电话，说杨健在马鞍山被小额贷款的人用电棒捣的蛮严重的，第二天一早7点左右我就和杨健奶奶从家里亲戚借了七千多块钱，在安民派出所我看到我儿子，他的胸口被电棍捣的紫了一大块，那个老板胖胖的，个子高高的，北方口音，老板问我们钱有没有带来，我和杨健奶奶说只搞了7000多块钱，那个老板不愿意，说最少还8000块。后来就是把身上的7000多块钱都给了那个老板。 （3）被害人的杨健陈述：2017年2月22日，我当时因为手头紧想贷点款，就加了一个叫匆匆的微信好友，公司地址在马鞍山市功辉大厦**，我去到公司以后，匆匆把我带到一个男的办公室，这个男的就是李方方。贷款1万块钱，贷30周，扣除手续费1600块钱，到手8400块钱，接着我就在公司签了一份合同，好几张纸，我记得除合同外我又给李方方写了一张二万多的借条，接着李方方就用支付宝给我转了8400块钱，之后李方方叫苏顺清和两个人到我家门口拍了好多照片，问我要了500块钱上门费。前面两周我都正常还款，第三周还款日期到的时候我因为在农村里干活，不方便还款，第二天一早我就把544块钱给李方方汇过去了。这个事过了两天，苏顺清带着人去我家找我没找到，就打电话给我，让我去马鞍山公司写一个保证书。又过了两天，我自己去了功辉大厦富强公司，到公司那天李方方不在公司，一个30岁左右的男的把我喊到一个办公室里面，办公室里还有四、五个人，开始喊我的那个男的把台子一拍说我违约了，他们公司不想和我合作，马上还钱，按照那个2万多块钱的条子还钱。我们说了两个小时左右，一直不给我走，然后开始拍台子的男的就说你去买两条中华烟，不算你违约了，我说我没钱买。接着这个男的就火大的很，上来就对我头锤了几拳头，我就准备还手，边上的人看我还准备还手，就上来一起打我，对我拳打脚踢两、三分钟后，其中有两个人驾着我胳膊让我蹲马步，然后开始拍台子的人就拿着电棍对我胸口捣，捣的时候嘴里还讲，叫你违约，妈了个逼的之类的，捣了几次我记不得了，我胸口都被捣焦了一块。当时我就有点昏沉沉感觉要倒了，他们估计也有些害怕，苏顺清讲让我走，接着我就走了。我在办公室里一共被他们控制了六、七个小时左右，我离开公司到电梯里时候，就打电话报警了。第二天早上，我和我妈妈、奶奶一起去了派出所，对方就苏顺清一个人来了，我们双方在派出所为这个事情又协调，我家里人在派出所凑了6500块钱给了苏顺清，苏顺清把借钱合同给了我，然后还给我打了一个6500块钱的收条，最后派出所给我们双方签了一个调解书。 （4）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：我印象中有个当涂的男的，在我们公司里面不愿意还钱还嚣张的不得了，我拿电棍吓唬他，他还上来要跟我干，我用电棍捣了他一下，后来他还报了警，我们在派出所协商的，他把本金还给我们，我们给他付了医药费。他大概中午12点左右到公司的，李方方先和他谈，谈了十分钟左右，他又过来我们这边的小办公室，当时办公室里有我、李飞龙、还有一个人记不清谁了，我说你违约了，就按条子还钱，杨健说我现在没钱。我和他讲了几句有点生气，我就把电棍拿出来，开的噼里啪啦的吓唬他，当时李飞龙和另一个人就说赶紧还钱，他还是不服气的样子，我就把电棍往前伸了伸吓唬他，他一激动电棍就捣到他胸口的位置，电一下胸口就紫了。不是李飞龙就是另一个人和杨健说你赶紧打电话借借钱，杨健打电话给他家里人，他家里应该是报警了，因为没一会警察来公司了，那时候大概1点钟左右，警察把我和杨健带去了派出所，李飞龙和公司其他人也跟着去了派出所，我和警察说带着杨健去医院看一下，我在派出所录口供，具体是谁带着杨健去医院的我记不清了，后来这个杨健家里又来了不少人，公司的人和杨健家里人谈好了还钱的事情，杨健家里人也说不追究我的责任了。 李飞龙的供述和辩解：我记得有一个叫杨健，他从我们公司借的1万元零钱贷，拿到手大概8000多元。大概还了几周，他就没还钱了，我们催收组也上门要过几次钱，但杨健不在家。之后，我们打过多次电话叫他来把账核算一下，有一次他过来了，我们将他搞到了功辉大厦1502室的小房间里面，我、李曼曼、管涛、林钗钗、马路路、苏顺清当时都在，说他违约了，让他还钱，但是那个人始终不愿还钱，我记得我用电棍捣了他几下，其他人好像也打了他。之后他讲一定还钱，我们就让他走了，进我们公司到走的时间大概几个小时。他走之后报警了，当时是苏顺清到派出所处理的，还带他到医院去看了，之后在派出所协调下按本金还的。 管涛的供述和辩解：当涂有一个家住年陡名叫杨健的小伙子，他在公司借了1万还是2万元空放，打了三倍的借条，李方方和他签合同的，后来因为他不还钱，李方方把这个人喊到公司，当时我们公司参与催收的人都在，杨健过来后我们就逼他还钱，他讲没有钱还，之后马路路用电棍将杨健的胸口电焦了两小块，李飞龙、林钗钗也上去打杨健，我和苏顺清没有参与打他，当时我们两人站在边上说好话，就是让杨健还钱。当时杨健被打的挺惨的，我们怕事情闹大，苏顺清就做好人劝他回去筹钱，放他回去。杨健离开公司就报了警，警察过来后，李方方安排我和苏顺清一起出面处理，我们两人先带杨健去了十七冶医院检查，检查的费用也是我们出的，这时候杨健的阿姨过来了，又将我们喊回来了说协调。之后我们都去了安民派出所协调，主要是苏顺清跟对方谈的，没有谈成功。第二天，苏顺清一个人去了安民派出所和杨健阿姨谈判，这一次谈成功了，杨健还了多少钱我不知道。 苏顺清的供述和辩解：当涂年陡有个小伙子叫杨健，他在我们公司借了大概1万元。后来因为到期没有还钱被喊到了公司，当时催收组的人都在，李曼曼、李飞龙、林钗钗、马路路、我和管涛都在。他来了以后，大家轮流跟他谈让他还钱，杨健说现在没钱还，我们就不让他离开，让他打电话找家里人要钱。他打了很长时间电话都没有借到钱，就说要过几天还。当时，除了我和管涛没有动手，其他人都动手打了他，马路路拿电棍对他胸口电。我当时担心事情闹大，就劝杨健回家把钱凑凑，但是不要乱讲话，意思就是让他不要报警，然后经过李方方同意，让他回去了。结果杨健离开公司后就报警了，之后杨健带着派出所人在公司楼下等我，派出所交代我们要钱不能打人，还让我带杨健去医院看，杨建检查之后就说要住院，杨健的阿姨还到医院来的。后来我们一起去了安民派出所协调，最后谈的是杨健他们讲最多只能还1万元钱，说以后有什么身体不适不会找我们。我打电话跟李方方讲了这事情，李方方也同意了。第二天，杨健的阿姨他们在安民派出所还钱，好像就还了7000多元，说实在拿不出钱了，我跟李方方汇报之后他也同意了。 吴响的供述和辩解：我给公司介绍的空放、零钱贷客户，在公司成功贷款的大概20人左右，这些客户我也拿到了提成，现在还记得名字的只有杨健，他借的是零钱贷。 （5）辨认笔录：杨健对李方方、苏顺清、吴响的辨认，其中杨健辨认出吴响就是“匆匆”；陶莲凤辨认出苏顺清就是带杨健去十七冶医院看病的男子“光头”。 5.2017年8月20日，被害人刘金龙前往富强投资公司借款20000元，在被告人李方方的安排下，刘金龙签订金额虚高的32600元借款合同，扣除各类费用3088元，刘金龙实际到手16912元。因刘金龙在支付利息7040元后逾期还款，同年10月11日李方方指使被告人马路路等人至刘金龙家采取威胁、恐吓的方式，迫使被害人刘永昌（系刘金龙父亲）出具收到房屋买卖定金90000元的虚假收条。刘金龙、刘永昌被敲诈勒索80128元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款合同、借条等：证明刘金龙的借款情况，其中在2017年8月20日出具了32600元的借条。 财务报表：证明刘金龙的借款及部分还款情况。 还款记录：证明刘金龙还款给李方方的微信截图。 收条：证明刘永昌于2017年10月11日出具的内容为收到马路路购买其住宅定金9万元的收条，收款人刘永昌。 （2）被害人陈述 刘永昌的陈述：2017年10月的一天下午，有几个人带着他儿子刘金龙到他家要钱。那几个人在找他要钱的时候，他儿子趁机跑掉了，那群人就在他家拍桌子打板凳，逼迫他和老伴帮儿子还钱。他不愿意，那几个人就威胁他报警没用，找到他儿子就把腿打断。之后，那几个人又来了两次，他没办法就在他们写好的条子上签了自己的名字。条子的内容就是刘金龙欠他们钱，他拿房子抵押。之后他们一家人跑到农村住了半年，回来的时候看到楼梯里都写着欠债还钱的字样。 刘金龙的陈述：大概是2017年3月3日的时候，我联系这家小贷公司的业务员到了功辉大厦10楼的这家小贷公司去借钱，后来公司里面的老板李方方出来跟我谈的，他一边指着合同一边让我签字，内容都是他报给我的，签的过程中我还看到上面要还32600元，他就算给我说分30期还，每期要还1088元，借2万元的话，要扣掉第一期利息1088元，押金还是平台费什么的扣了3000多元，上门费500元，我算了一下我拿到手只有1.4万多元，他们就让我在合同上签过字的地方按手印，还让我打了一张32600元的借条，签的是我欠李曼曼32600元，还拿出3万元现金让我拍照。随后李方方派了那个姓林的男子，还有一个开车的小伙子到我家去上门，他们上完门之后给李方方打了一个电话，随后就给了我1.4万多元的现金。这个钱我每个礼拜六还款1088元，已经还款1万多元。我又在2017年6月2日到李方方公司去借款2万元，拿到手还是1.4万多元，是李方方跟我谈的，让我打了6万元的借条，说我要是不还钱就找我要6万元。要求我每22天还款3000元，这钱在我违约之前我一共还了5期，共1.5万元。我都是零钱贷、空放一起还的。 2017年8月20日的时候，我借的第一批零钱贷已经还款还剩3、4期了，总还款数已经达到2.8万多元了。我又到李方方公司去借钱，他给我算了一下，借给我2万元，拿到手还是1.4万多元，然后让我把之前的零钱贷剩下的4期4000多元还掉，我拿到手大概1万元多一点。每周还款还是1088元，我9月20日的时候把空放的3000元转到李方方的账户，之后公司里面一个30多岁的胖胖的男子找我要10万元，我说我没有这么多钱。他们一直控制我到下午6、7点钟，后来李方方安排了三个人把我带回家。一直到2017年10月11日的时候，李方方派了三个男子到我家里去，我父亲被逼的没有办法，给其中一个叫马路路的男子打了一张条子，就是把我家五星家苑11栋502的房子当做二手房卖给他们，我欠他们的钱抵9万元的定金。还要求我们接下来签订正式合同，要是违约双倍返还定金。 （3）各被告人供述和辩解：证明公司“零钱贷”“空放”的放款情况。 （4）辨认笔录：证明刘金龙对林钗钗、李方方的辨认；刘永昌辨认出马路路是上门要债的人之一。 (三)诈骗罪 诈骗既遂犯罪事实： 1.2016年5月29日，被害人刘国龙前往富强投资公司无抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，刘国龙签订金额虚高的90000元借款协议，扣除各类费用7500元，刘国龙实际到手22500元，后刘国龙陆续归还利息、本金共计39000元。刘国龙被诈骗16500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证： 还款记录：证明刘国龙于2017年1月26日还款4500元到李曼曼（支付宝）账户。 公司财务报表：证明公司财务报表显示刘国龙于2016年5月29日借款30000元、放款22500元；2016年9月7日还款4500元，2017年2月16日还款3万元结清。 （2）被害人刘国龙的陈述：2016年5月的一天，一个叫李曼曼的业务员跟我们介绍的“空放”贷款，就是不需要抵押，22天利息15%，只要提供身份证和户口本复印件就可以户口本复印件就可以了，。他们讲打三倍的欠条是规矩，只是为了让我按时还款。后来我签了一个九万的借条，打了一张九万的收条，之后他们给了我九万元现金，让我拿在手里拍了照片。后来李曼曼跟着我一起去了我家拍了照片后，拿出22500元出来，我问他怎么就这点钱，他讲要扣10%的平台费3000元，扣除第一期利息15%也就是4500元，也就是22500元，他讲还要收1000元的上门费，然后直接从22500元里扣了1000元下来，最后只给了我21500元。之后我每次都通过支付宝或者微信还款给他们。他们有两个人的账号，一个叫富强投资（李曼曼），另一个叫李方方。我前后还了10期的利息，到了2017年2月，我因为逾期2天未还款，被认定违约。李曼曼就带着人拿着九万元欠条到我家来找我要钱，之后我周围的人帮我打电话报了警，后来经过协调，我又付了三万元本金，拿回了欠条和收据。 2.2016年7月28日，被害人孙翔翔前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与孙翔翔签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2200元，孙翔翔实际到手7800元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计19600元。 被告人马路路在孙翔翔于2017年2月还款结束后，仍多次发送短信诱使孙翔翔继续向富强投资公司借款。同年3月18日，孙翔翔再次前往富强投资公司无抵押借款3000元，马路路与孙翔翔签订金额虚高的10000元借款协议，扣除各类费用600元，孙翔翔实际到手2400元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计3900元。 2017年6月24日，孙翔翔第三次前往富强投资公司无抵押借款10000元，被告人马路路与孙翔翔签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2000元，孙翔翔实际到手8000元，后孙翔翔陆续归还利息、本金共计9600元。孙翔翔3次合计被诈骗14900元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证： 接受证据清单：证明当涂县公安局接受孙翔翔提交的转账截图。 孙翔翔提交转账截图：证明孙翔翔与马路路之间在2018年期间有钱款往来。 借款协议、保证书、借条、收据：证明孙翔翔的借款情况及还款保证。 公司财务报表：证明孙翔翔多次偿还利息以及按要求还完利息后偿还本金的情况，孙翔翔是“路路”的客户。 （2）被害人孙翔翔的陈述：大概是2016年7月份左右的时候，经过一个朋友介绍到了马鞍山功辉大厦一家小贷公司去贷款，他就跟我说借1万元拿到手大概7000多元。我就问老板一样的男子，他跟我说要扣除平台费1000元、头期利息1000元、上门费什么的，每22天还款一次，每期1200元，我没有钱还本金的话就要一直还利息。之后他就拿出很多合同给我签字，还让我打了一张3万元的借条，我问他为什么要打3万元的借条，他跟我说这行都是这样打借条的，不会找我乱要钱的，就是为了防止我不还钱，我要是逾期或者不还钱，就会按照3万元找我要钱。他还跟我说你也知道我们是干这一行的，你不还钱我们肯定要找你，之后像是老板一样的男子拿出了3万元让我拿着钱跟借条拍照，好像是给了我7000多元的现金。之后的第一期还款我是把1200元现金交到这家公司的，第二次我是用易支付转账给这家公司给我的农行卡号，从10月份开始我都是通过微信转给那个公司里面接待我的胖胖的男子，我知道他姓马，后面两个字是重名，我一直还款到过年前的2月份，我2月11日去的时候一次性还款1万元，把我的合同结清了。 我从7月份到这家公司借款，每22天还款一次，每次1200元，一直到2月份，我一共还款8期左右，共计9600元，最后一次性还款10000元，总共19600元。 我还款之后，接待我的男子（现在知道他叫马路路）经常发短信问我最近缺不缺钱，缺钱的话可以到他们公司来借钱。2017年3月18日的时候，我没有钱还房贷，又到了李方方公司借了3000元空放，后来拿到手2400元左右，平台费300、保证金300元被扣除了。约定我每个月还300元利息，后来我还了3个月，在6月份的时候我一次性还款3000元把这笔钱还掉了。这次我借3000元空放，拿到手2400元，后来还了共3900元。这次也没有退还我保证金了。 在我还完钱之后半个月左右，我发了一个朋友圈被马路路看到了，这次我借了1万元空放，他们没有扣除我上门费，给了我8000元，要求我每个月还1200元，直到一次性结清。后来我一直还到2018年过年前，具体还了多少期不记得了，但是我还是一次性用微信转账1万元把这个钱结清了。我这次大概还了2万多元。 （3）辨认笔录：证明孙翔翔辨认出李方方是老板，马路路是接待他的公司员工。 3.2016年8月25日，被害人裴文康前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，裴文康签订金额虚高的11400元借款合同，扣除各类费用980元，裴文康实际到手5020元，后裴文康陆续归还利息、本金共计9360元。 2016年9月29日，被害人裴文康再次前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，裴文康签订金额虚高的11400元借款合同，扣除各类费用980元，裴文康实际到手5020元。被认定违约后，裴文康陆续归还利息、本金至被告人李方方、李曼曼账户共计30880元。裴文康2次合计被诈骗30200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受裴文康提交的转账截图。 借款协议、借款承诺书、借条、收据：证明裴文康的借款情况及还款承诺。 裴文康提交49张的还款截图：证明裴文康2016年8月25日借款共还款9360元；2016年9月29日借款共还款30880元。 （2）被害人裴文康的陈述：2016年8月25日，我电话联系了那个公司确定了地址在功辉大厦后到了公司，一个叫李方方的男子接待了我，给我推荐了“零钱贷”，一个星期为一期，分三十期还，每期还380元，其中200元是本金，180元是利息。李方方让我连本带利写一个11400元的欠条和一个11400的收条给他们，李方方说这是行业规矩，只要按时还钱不违约的话就没有事。我签了借款的这些文件后，他给了我约一万多元让我拿在手里拍了个照片，意思就是我收到了11400元，之后给了我4800元，我问他怎么不是6000元，他说要扣除了10%的保证金600元和第一期本息380元，所以只有5000元，另外还要给他200元的上门费。后来我还了四期，到了第五期我还迟了一个小时，他们讲我违约了，必须要把钱全部还清，我后来东拼西凑还了一万多元给他们。应该是2016年9月29日，我又借了6000元零钱贷，这次利息和还款方式和上次一样，拿到手还是4800元。之后我还了26次380元，2017年2月一次还款还迟了几个小时，又被他们认定违约，让我付了一万元违约金。之后2017年3月我第三次还钱逾期，被他们抓了违约，之后又分两次一共付了11000元违约金。 2018年8月25日，我借的第一笔零钱贷后还了四期380元，之后被他们抓了违约，连本带利还了11000元，其中7840元是通过支付宝转账的，其他钱是现金给的。之后我又还了26期380元，共9880元，后来我又被抓了两次违约，每次11000元，其中2017年2月份违约的11000元是通过支付宝转账的，另外一千元付的现金，2017年3月违约的11000元都是通过支付宝还的。每次通过支付宝都是还给李方方或者李曼曼支付宝账户，我一共给了他们44400元。 4.2016年9月14日，被害人崔啸前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人李曼曼与崔啸签订金额虚高的30000元借款合同，扣除各类费用2200元，崔啸实际到手7800元，后崔啸陆续支付利息共计16140元，并于2017年5月被认定违约。崔啸被诈骗8340元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接警单：证明崔啸于2017年7月20日被认定违约后向马鞍山市公安局安民派出所报警。 公司财务报表：证明崔啸2016年9月14日借款10000元，实际到手7800元，打30000元借条。2016年10月5日至2017年7月18日共还款11340元。公司财务报表上显示是“曼曼”客户。 收款截图：证明公司财务报表未反映的４期还款每期1200元，计4800元。 （2）检查笔录：证明对李方方手机进行检查的情况。 本起其他证据：证人崔波(系崔啸父亲)证言、被害人崔啸的陈述、被告人李曼曼、马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清的供述和辩解、辨认笔录，已在敲诈勒索部分被害人崔啸被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 5.2016年10月19日，被害人张勇前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，张勇签订金额虚高的16320元借款协议，由被告人李曼曼上门确认。扣除各类费用2500元，张勇实际到手7500元，后张勇陆续支付利息共计7616元，直至被认定违约。张勇被诈骗116元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 贷款申请表、借款协议、借款承诺书、借条、收据：证明张勇的借款情况及还款承诺。 还款截图：证明张勇提供的其每期还款544元给李方方的微信截图，共14期。 民事起诉状、民事判决书：证明张勇向富强投资公司借款及李曼曼起诉张勇并胜诉的相关情况。 （2）证人证言： 姚秋福的证言：张勇是我的前夫，我们两人是2017年离婚了。因为张勇在外面借了高利贷，经常有人到家里来要钱，张勇吓的不敢回家，他们找不到张勇就到我家里来威胁我和我儿子，搞的家不像一个家，我被搞的没办法才和张勇离婚的。2017年春节左右的一天，我接到了花山区法院打来的电话，说有我丈夫张勇的传票，之后我就去花山法院拿了张勇被起诉的传票，是一个叫李曼曼的人起诉了张勇。那些人有的说话很狠，说如果遇到张勇要把他怎么怎么样之类的狠话，而且他们还知道我儿子当时是在七中哪个班级念书，对我家的情况非常了解。之后因为张勇一直没回来，我发现我家的防盗门锁眼被堵了，而且我家那栋楼的楼梯道里面从一楼到四楼的墙上都被喷了红色“407张勇欠债还钱”，夜里还有人通过我家卫生间的窗口用手电筒朝我家里面照，搞的我不能在家里住，我一个人带着小孩在家也非常害怕。 王小明的证言：张勇租住我房子期间，没什么事发生，张勇搬走后，我房子门锁被堵过，房子的大门和楼梯道里面被喷了两次自喷漆，肯定是借钱给张勇的人来喷漆的，那些放高利贷的人到我家来喷漆，就像香港黑社会电影中拍的那样，实际那些人应该就是黑社会，正常人也不会那样要债的。 （3）被害人张勇的陈述：我还到2017年2月份，我是根据我老婆的描述确定李曼曼到了我家，当时我很害怕，去了肯定是出不来，我知道他们也肯定在找我，他们这个公司比较黑，也比较狠，我吓的不敢待在马鞍山就躲到了当涂。但我老婆和儿子还待在那里，到了4、5月份的时候，我老婆打电话告诉我那段时间经常有人到我家门口的墙上用油漆喷字，内容都是张勇欠钱之类的话，喷字有两三次，而且晚上还有人用手电筒向我家照，并将我家大门锁眼堵起来了。 我在富强公司借款２次，一次是2016年10月17日打了16320元借条实际到手7456元，一次是2016年11月3日打了15000元借条实际到手3250元。其中10月17日的是约定还30期，每期还544元；11月3日的是约定22天为一期，每期还750元。每次借款都让我打本金加利息的虚高借条，告诉我是行业规矩。后来因为我实在没钱还了，李曼曼还去雨山法院拿15000元的借条起诉我，还被判败诉。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：起诉过，我只记得一个叫张勇的马钢工人，但是后来他买断了工资，我们也没要到钱。 李曼曼的供述和辩解：还有一个客户叫张勇，是马钢工人，2015年10月份张勇第一次到我们公司来借钱，李方方跟他签了合同，他借款1万块钱空放，打了3倍借条，放款7500块钱，是我上门放款的，我收了500块钱上门费，等于实际放款7000元。 （5）辨认笔录：证明张勇辨认出李方方、李曼曼、闻小虎。 6.2016年11月25日，被害人候建秋前往富强投资公司无抵押借款5000元，在被告人李方方的安排下，候建秋签订金额虚高的10000元借款协议，扣除各类费用2000元，候建秋实际到手3000元，后候建秋陆续归还利息、本金共计7000元。候建秋被诈骗4000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 富强投资公司财务报表：证明候建秋2016年11月25日借款5000元到手3000元；2月20日、3月14日分别还款1000元，4月5日结清5000元，共还7000元。 （2）被害人候建秋的陈述：2017年年初的一天，经过朋友老徐介绍到马鞍山功辉大厦15楼的富强投资公司借钱，老板是一个矮矮胖胖的男子，大约30多岁，皖北口音，就跟我说我只能借5000块钱，要打双倍借条，扣除500块钱上门费，再扣除第一期利息1000元，还要扣除1000块钱保证金，到手只有2500元，利息是22天算一期，一期利息是本金的百分之十五，到期还款那天超过下午2点也算违约，我当时因为急用钱只能硬着头皮借这个钱。谈好了后他拿出一份借款合同、一份收条、一份借条、一份保证书让我签字，签完字那个老板拿出1万块钱现金让我拿着钱拍照，拍完照后他派了个人跟我一起到我家去家访，要了300块钱买烟，我也同意了，之后他给了我2200块钱。我之后大约还了5期，我都按时还款没有违约，全都是转账到他们公司一个人的支付宝上。到了第六期到期当天我没有钱，第二天我把我另外一个朋友孟海军喊着一起带了5000块钱到富强投资去，想把本金结清。到了他们公司，因为孟海军认识他们公司的“小东北”，后来孟海军出来跟我说老板还是不同意。我记得是2017年4月7日大概上午10点钟，我自己又去了富强投资公司，那时他们老板不在，我求他们员工让我付5000块钱把本金结了，他说先还5000块钱现金，另外5000块钱给他们一个装潢公司免费做一个月广告，我想想只能这样同意了。因为我只是在广告公司打工，带他们做广告我自己贴了4200块钱，给一个叫聚贤装饰的公司做了一个月广告。 （3）辨认笔录：证明候建秋辨认出李方方是公司老板，管涛、孙宗贵是公司员工，孙宗贵动手打了他。 7.2016年12月7日，被害人魏红梅前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，魏红梅签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用6000元，魏红梅实际到手14000元，后魏红梅陆续归还利息、本金共计26000元。魏红梅被诈骗12000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 富强投资公司财务报表：证明魏红梅借款20000元，到手14000元，已经还清。 （2）被害人魏红梅的陈述：2016年12月份时候在我家楼梯口看见富强贷款公司的小广告，我就打电话给我姓骆的朋友，男的，陪我去功辉大厦，我去到公司以后，我朋友就走了。公司里一个矮矮的壮壮的男的来接待我的，要我提供身份证、购房合同、结婚证、户口簿，当时我没有带，这个男的就和我说借2万块钱，22天一期，每期利息15%，扣除砍头息、保证金、上门费，拿到手14000块钱左右，当时我着急用钱就答应了。后来在公司他们让我签了一个6万的借条，我就问借2万为什么要写6万，这个男的说正常还钱还两万就行，到期不还钱就要还6万，这是公司的规矩。我就把6万的借条签了，接着这个男的拿来6万块钱给我拿着，用他的手机给我照了相片，照过相又把6万块钱拿走了。在我家小区把我的身份证和户口本复印一下，复户口本复印一下，还给我了，我的结婚证、购房合同原件在他们手上没有还给我，接着瘦瘦的就给了我14000块钱现金。后来我就一直按期还利息，每期利息3000块钱还了2期，我觉得利息太高了，第三期的时候我就去了这个富强公司，当时公司那个瘦瘦的在，我把20000块钱一把还给了这个公司，他把我证件的原件和复印件还给我，当我的面把我的借款合同之类的东西撕掉了，没有给我。我借了2万块钱，到手14000块钱，还了26000块钱。两期共6000块钱利息钱我是在每期到期前，存到一个建行卡号里，卡号我记不得了，账号名叫李飞龙，最后2万块钱我是现金给的那个瘦瘦的。 （3）辨认笔录：证明魏红梅对管涛、李曼曼、李飞龙的辨认，辨认出其三人均系公司员工。 8.2016年12月30日，被害人祖显顺前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人李曼曼与祖显顺签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用3000元，祖显顺实际到手7000元，后祖显顺陆续归还利息、本金至被告人李方方、李曼曼、马路路账户共计38200元，并被认定违约。祖显顺被诈骗31200元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、保证书、房屋租赁合同、借条、收据：证明祖显顺的借款情况及还款承诺。 还款截图、电子账单、公司财务报表：证明祖显顺的还款情况，其中：微信截图31期30700元，账务报表5期5000元，电子账单2500元，合计38200元。 （2）证人汪庭润的证言：证明汪庭润在2016年期间在马鞍山荟天金融小贷公司工作，祖显顺曾经到他们公司贷款，但不符合在他们公司贷款的条件。他就让祖显顺去富强公司贷款了。同时其也证明了富强公司违法营业，影响了马鞍山正规小贷公司市场的情况。 本起其他相关证据已在敲诈勒索部分被害人祖显顺被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 9.2017年1月5日，被害人李骏超前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，李骏超签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用6500元，李骏超实际到手13500元，后李骏超陆续归还利息、本金共计39999.78元。李骏超被诈骗26499.78元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局接受李骏超提供的相关书证。 还款截图：证明李骏超5期还款，每期4000元；2017年5月19日一次性还款19999.78元。 公司财务报表：证明李骏超于2017年1月5日借款20000元到手13500元；后分5期归还20000元（每期4000元），之后又还清本金。 （2）被害人李骏超的陈述：大概是2016年底的时候，我在上网时看到一个贷款广告，上面描述的这家公司下款快、利息低。第二天上午我按照广告上的地址找到了位于功辉大厦的富强投资公司，接待我的是一个三十多岁的男子，长得矮矮胖胖的，北方口音，后来知道他就是富强投资公司的老板李方方。因为我个人信用不错，李方方同意借给我两万块钱，月息两毛，22天算一个月。李方方说他们行业的规矩必须打三倍的借条，如果我逾期不还就要按6万块钱还款，如果正常还款还是按2万元还款，李方方让我写了一张6万块的收条，然后又让我写了一张6万块的借条，还拿出两份借款合同给我签，合同上也是写的借款6万元。当时我借条上写的出借人是李方方，合同也是李方方跟我签的。我签完合同后，李方方从保险柜里面拿出6万元现金让我拿着拍照。拍完照后李方方数了13000元给我，并且跟我说要扣除第一个月的利息4000元、平台管理费2000元、上门服务费1000元，到手只有13000元，以后每个月还4000块钱利息，如果三个月后还不上本金可以续期，直到结清本金为止。过了22天，我当天在银行ＡＴＭ机将4000块钱利息存入了李方方提供的一个工行卡账户，卡号是。我前三个月还利息都是通过这个方式还的，三个月后我因为还不上本金又继续还利息续期，我从2017年2月到5月份一共还了5期利息，都是通过手机银行转账转给李方方的，到5月底我准备结清本金，就到了富强投资公司，这时候富强投资公司已经搬到了功辉大厦好像是16楼，我当着李方方的面通过银行转账把2万块钱转给了李方方。 （3）辨认笔录：证明李骏超辨认出李方方是公司老板，李飞龙、李曼曼、马路路是公司工作人员。 10.2017年2月15日，被害人吴浩前往富强投资公司无抵押借款5000元，在被告人李方方的安排下，吴浩签订金额虚高的20000元借款协议，扣除各类费用1300元，吴浩实际到手3700元，后吴浩陆续支付利息6750元。同年7月24日，吴浩因一直支付利息而无力归还本金，遂再次前往富强投资公司无抵押借款5000元，重新签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用1700元，吴浩实际到手3300元，后吴浩又陆续归还第一次借款本金、第二次借款利息共计10500元。吴浩合计被诈骗10250元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、保证书、借条、收据：证明吴浩的借款及还款保证情况。 公司财务报表：证明李方方公司财务报表显示2017年2月15日吴浩借款5000元到手3700元，7月24日吴浩借款10000元到手7000元(与第一次借款数额累计)，以及多次还款情况。吴浩是“路路”客户。 （2）被害人吴浩的陈述：大概是2017年7月份的时候，我到了马鞍山功辉大厦，马路路把我带到他们老板办公室，那个老板拿出3万元现金让我拿着拍照，并且让我填了一份个人资料、一张手写的15000元借条、一张固定模板打印的15000元借条、一张30000元收据、一张30000元借款协议、一张保证书，另外还复印了我的身份证和户口本，老板派马路路到我家去家访，马路路到我家拍了几张照片后我们又回到功辉大厦富强投资公司，老板给了我3500块钱。之后我一直在还利息，本金还不上，利息都是用支付宝转给马路路。过了几个月，我还不上贷款了，又找富强投资借了5000块钱，还是到手3500，利息也一样，过了几个月我把这5000块钱本金结清了。到了2018年5月份，剩下的5000我还不上利息了，马路路让我到他们公司谈一下。这个时候富强投资已经搬到了马鞍山鹏融国际大厦，我坐在他们办公室里，当时他们老板和马路路都不在，他们公司好几个人围在我旁边问我怎么还不上钱了，其中有个人提出来让我一次性还3万，在那磨了大约1个小时，我说实在没办法我再还一万五结束，他们公司里的人不相信我，让我打电话把我妈喊到公司来，他们让我妈写了一张15000元的收据和15000块钱的借条，我有钱的时候就转给马路路，没钱就跟马路路讲一声，没有逼我必须还，到现在钱也没结清。我借1万元实际到手7000元，利息付了大约2万多块钱，另外我还还了本金5000元，还有5000本金到现在也没还，一共多还了2万多块钱。 ③辨认笔录：证明吴浩辨认出李方方是公司老板。 11.2017年3月7日，被害人徐永康前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，徐永康签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用3088元，徐永康实际到手16912元，后徐永康陆续归还利息、本金至被告人李方方、马路路、李飞龙账户共计31968元。徐永康被诈骗15056元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受徐永康提交的相关书证。 还款截图：证明徐永康通过微信、支付宝分别向李方方、李飞龙、马路路账户转账还款累计31968元。 借款协议、借款承诺书、借条：证明徐永康出具借款协议、借款承诺书、借条的事实。 （2）被害人徐永康的陈述：2017年3月7日，刘亚的朋友把我和刘亚带到马鞍山市功辉大厦的富强投资借钱。当时这家公司一个女业务员接待我的，是林钗钗和李方方跟我谈合同的，后来我选了零钱贷借了两万块。那个人告诉我借两万块钱要连12600元利息在内一起打32600元的欠条给他。然后他复印了我的身份证和户口本，拿了四万块钱在我手里，让我拍了一段视频，视频里我讲钱已经拿到了。但是实际钱只是给我拍了个视频，他们之后到我家拍了照片，问我要了500元路费，说是他们来的上门的加油费和辛苦费，我当时付的现金给他们，之后他们给了我15900元。我问为什么不是两万元，他们讲要扣掉2000元服务费和上门费、1000元保证金、第一期利息1088元，实际就给了我15900元。之后我每周一都按期还1088元给他们公司。2017年5月30日，我因为出车祸开车撞伤别人没有来及还钱，第二天我去他们公司后，他们把我关在一个小房间里，同时进来四五个人逼着我还钱。他们拽着我的手指强行解锁我的手机，然后把我手机支付宝里面的一万元转账给了一个叫“*路路”的人，他们又通过微信转了两笔钱给一个微信昵称叫“时光”的人，每笔5000元，共一万元。他们又逼着我打一个两万元的欠条给他们，当时我已经被他们关在房间里面三个多小时了，很害怕，就按他们要求打了一个两万的欠条。之后李方方、给我拍视频的那个男子、那个皮肤黑黑外地口音的男子和另外两个人带着我去当涂县拿钱。我带他们到了位于当涂县梅塘路我妈妈刘春玲经营的面馆，我假装进去找我妈，然后从后窗子跳出去到派出所报警去了。后来他们进去找我妈要钱，派出所民警来后他们就走了。过了几天，我家楼下贴了很多我的照片，下面还写了“欠钱不还”之类的话。他们打电话让我还钱，我要求一起去派出所，后来他们就没来过了。 （3）辨认笔录：证明徐永康辨认出李方方是公司老板，马路路是介绍其借款的人，林钗钗是给其拍视频并向其介绍业务的人、将其关在办公室要债的人，李飞龙是上门拍照并将其关在办公室要债的人。 12.2017年3月13日，被害人尹双乾前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，尹双乾签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2200元，尹双乾实际到手7800元，后尹双乾支付利息共计25380元，并被认定违约。尹双乾被诈骗17580元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受尹双乾提交的相关书证。 借款协议、保证书、借条、收据：证明尹双乾的借款情况及还款承诺。 还款截图：证明尹双乾于2017年3月13日收到7800元；其通过支付宝、微信转账多次还款累计25380元。 公司财务报表：证明李方方公司财务报表显示尹双乾还款情况。 （2）被害人尹双乾的陈述：2017年3月13日一个人到功辉大厦的富强投资公司办理空放贷款，那个男子跟我讲借一万元要扣除1200元利息，还有什么保证金之类的，拿到手只能拿到8000元，让我写一个三倍的欠条。我问为什么要写三万的欠条，他讲这是行业规矩，借这个钱都是这样的，我如果不违约就不会找我要三万，如果违约了就要按三万赔钱。我把条子按照他们要求打好后，他给了我三万，让我拿在手里拍了照片后又把钱拿回去了。之后他留下了我中国银行的银行卡号，安排了两个男子跟我回家拍照。那两个男的跟我回去拍完照片后，问我要1000元的上门费，我觉得高了，只付了500元现金。随后我中国银行卡里到账了8000元。之后我一直按期还款，后来有一次我还款迟了，他们就来了一群人到我家里找我，当时我不在家，他们在外面敲门骚扰我家人。他们让我还3万，我不同意，但还是按期还利息给他们。我借的是他们公司的空放，借款金额是1万元，利息是每22天1200元，扣除了利息、保证金等，拿到手只有8000元。到了2018年8月，该公司没和我联系过，我也没有还款了。我通过支付宝和微信共向李方方的富强公司还款25280元，我实际到手7500元，实际损失17780元。 ③辨认笔录：证明尹双乾辨认出李方方是公司老板，李飞龙、李奎、林钗钗、马路路是公司工作人员。 13.2017年3月18日，被害人曹晶晶前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与曹晶晶签订金额虚高的16300元借款协议，扣除各类费用2000元，曹晶晶实际到手8000元，后曹晶晶陆续归还利息、本金至马路路账户共计16300元。曹晶晶被诈骗8300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、借款承诺书、收据、借条、贷款申请表：证明曹晶晶的借款情况及还款承诺。 收款记录截图：证明曹晶晶收到马路路借款8000元。 还款记录截图：证明曹晶晶三次分别还款544元。 （2）被害人曹晶晶的陈述：这个女工作人员问我借多少，我说借1万块钱，这个女的跟我讲借1万块钱加上利息什么的要还16300元，每周还544元，一共要还30周，因为当时我缺钱就答应了。之后，那个女的就拿出一堆合同给我填，我就按她要求把所有东西填好按过手印交给她，马路路跟我讲借款1万到手只有8000元，扣下的2000元是手续费。公司里面有三个男的陪着我去了我家，后来马路路就通过支付宝转账8000元到了我支付宝，钱拿到之后，对方驾驶员还跟我要了400块钱的汽油费。之后，马路路就定期（每周四）打电话让我还钱，我就每周还款544元到马路路的支付宝账号，一共还了30周，一共还款16300元。 （3）被告人马路路的供述和辩解：曹晶晶这个客户我有印象，他在我们公司借了1万块钱零钱贷，是我的客户，是一个叫小龙的业务员介绍给我的，是我和他签的合同，打了16300元的条子，扣除上门费、头次本息、平台费后，实际放款8000元左右。后来曹晶晶一直正常还款，每次都是还给我，我再把钱给李方方，直到还完。 14.2017年4月25日，被害人陈龙前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，陈龙签订金额虚高的11400元借款协议，扣除各类费用980元，陈龙实际到手5020元，后陈龙陆续归还利息、本金共计11400元。陈龙被诈骗6380元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受陈龙提交的相关书证。 借款协议、借款承诺书、借条：证明陈龙的借款情况，每周还款380元且承诺不在其他公司借款的情况。 还款截图30张：证明陈龙从2017年5月1日开始每期还款380元，共30期，合计11400元 （2）被害人陈龙的陈述：2017年4月我去了马鞍山功辉大厦十几楼的一个公司，他跟我推荐的“零钱贷”业务，不需要抵押，只要提供身份证复印件，分三十期还，每个星期还一次。之后我跟他们签了6000元的零钱贷，然后我连本带利写了一个11400元的欠条。他给我一沓现金，大概一万多元，让我拿在手里拍了个照片，意思就是我收到了11400元，扣除了10%保证金600元和第一期本息380元，实际拿到手只有5000元。他们讲如果我违约的话就按照11400元还，所以他们所有的借款合同和收条都是让我按照11400元打的。后来我每周还款380元，一共还了30期，都是通过微信转账还款的，合计11400元。这应该是他们的一种套路，所有的借款合同和收条都是让我按照11400元打，他们讲如果我违约的话就要按照11400元还钱，因为我打了这个一万元的欠条，我就算去法院告也肯定告不赢。 15.2017年5月22日，被害人居定香前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，居定香签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用4600元，居定香实际到手元，后居定香陆续归还利息、本金共计44200元。居定香被诈骗28800元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、借条、收据：证明居定香至李方方公司的借款情况。 公司财务报表：证明居定香借款2万元到手元，每期还款2600元，以及在2017年还款共计23400元。 微信转账记录：证明居定香2018年通过微信还款给李方方20800元。 （2）被害人居定香的陈述：大概是2017年上半年，当时我急用钱，被介绍到马鞍山市功辉大厦15楼一个叫富强投资的小额贷款公司借钱。当时接待我的是一个北方口音个子不高的男的，后来知道他是公司老板李方方，我说要借2万块钱，他说22天为一期，一期利息2600元，本金要扣掉第一期利息、平台费、上门费等，到手15000元，我因为急用钱就同意了。我看借条本金是6万就问他会不会到时向我要6万，李方方说只要不违约不会的，但是如果违约就按6万还款。写完借条后，他们给了我6万元现金让我拿着拍照，拍完照后一个中等身材的人跟我一起到我家看后，就把15000元给我了。之后我一直正常还款，本金和利息一共还了5万块钱，没有违约。 （3）辨认笔录：证明居定香对李方方、李飞龙、林钗钗的辨认，其中居定香辨认出李方方就是公司老板。 16.2017年5月26日，被害人芮家君前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，芮家君签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用4000元，芮家君实际到手16000元，后芮家君陆续归还利息、本金共计25210元。 2018年1月15日，被害人芮家君前往苏州车速贷公司无抵押借款20000元，被告人李方方、马路路与芮家君签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用4000元，芮家君实际到手16000元，后芮家君陆续归还利息、本金共计32426元。芮家君2次合计被诈骗25636元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受芮家君提交的相关书证。 借款协议、借款承诺书、借条收据：证明芮家君分别在2017年5月26日、2018年1月15日向李方方公司的借款情况(均需还满30期，每期1088元)。 公司财务报表：证明芮家君在2018年1月15日借款20000元，到手16000元。 微信转账截图：证明芮家君2017年5月26日的借款共还款25210元；2018年1月15日的借款共还款32426元。 （2）被害人芮家君的陈述： 2017年5月26日，是老板李方方接待我的，李方方跟我说借2万元拿到手16000元，他说别人拿到手只有15000元左右，他们扣除的钱不包括保证金，就是手续费、上门费之类的，但利息要按照2万元计算，我每个礼拜要还一次钱，分30期，每个月还1088元，一共要还32600元。打借条的时候让我签欠马路路32600元，李方方又让我拿着有3万多元的现金拍照，上完门后给了我现金16000元。之后的30期，我通过微信、支付宝按时转给了李曼曼，还了32600元。 2018年1月15日的时候，是李方方跟另一个30多岁的男子接待我的，我跟他说我还想借2万元，李方方说规则跟之前一样，拿到手只有16000元，但是30期要还32600元。，我因为缺钱就同意了，这次和我签合同的男子是那个30来岁的男子，李方方最后把16000元钱直接给我的，还让我拿了一沓3万多元的现金拍照。李方方跟我说还钱的时候，还是还到之前的微信号上面，但是以前的微信昵称现在已经变成了两个韩国字，这个人的微信我现在没有了，我只有转账截图。我还是每期1088元，还了30期，一共32600元。 （3）被告人马路路的供述和辩解：证明芮家君是公司的老客户，到公司都是跟李方方联系的，马路路也证实自己应该跟芮家君签过借款合同。 （4）辨认笔录：证明芮家君辨认出李方方、马路路、李曼曼，马路路是2018年1月15日与其签订合同的人。 17.2017年6月，被害人方文韬前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，方文韬签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用3000元，方文韬实际到手17000元，后方文韬陆续归还利息、本金共计17488元。 2017年7月10日，被害人方文韬再次前往富强投资公司无抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，方文韬签订金额虚高的32600元借款协议，扣除各类费用2000元，方文韬实际到手18000元，后方文韬陆续归还利息、本金共计21140元。方文韬2次合计被诈骗3628元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、借款承诺书、借条、收据：证明方文韬于2017年7月10日的借款情况。 还款记录截图：证明方文韬的部分还款情况。 手机支付宝截图：证明通过检查李方方手机，发现其收到方文韬还款共计21140元的记录。 （2）被害人方文韬的陈述：我在李方公司一共借过两次钱，都是零钱贷。第一次借钱是2017年6月份左右，李方方跟我说可以借款2万元，每期还款1088元，每一个星期还一次，一共还款30期。后来我就签了合同，合同上面写的是32600元，这32600元是本金和利息的全部金额。签完合同后，李方方派了一个人到我家去上门看，我实际到手17000元左右。这次借钱，我大概还了4期，2017年6月29日我还给李方方16400元，是一次性跟他结清的。 大概是2017年7月，我一个人去李方方公司再次跟他借钱，还是签的零钱贷业务，第二次到手钱是18000元左右，一共还了3期左右，后来我还是通过一次性还款的方式结清的。 （3）辨认笔录：证明方文韬对李方方的辨认。 18.2017年7月20日，被害人朱远飞前往富强投资公司无抵押借款6000元，在被告人李方方的安排下，朱远飞签订金额虚高的20000元借款协议，扣除各类费用1100元，朱远飞实际到手4900元，后朱远飞支付利息、本金共计12150元。朱远飞被诈骗7250元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受朱远飞提交的相关书证。 借款协议、保证书、借条、收据：证明朱远飞在2017年7月20日的借款情况。 微信还款记录、李曼曼的微信财务通记录：证明朱远飞提交的通过微信转给李曼曼12150元。 公司财务报表：证明朱远飞在2017年7月20日借款6000元到手4900元，每期还款600元。 （2）被害人朱远飞的陈述：这次结清了合同之后，过了一两个月，也就是2017年7月份左右，我又去了李方方公司借了5000元，拿到手3900元，之后我还是按照每月600元给李曼曼转账，我转到2018年10月份的时候。我一直不敢报警，怕他们公司的人来报复我，还担心他们上门到我家里来把我母亲吓倒了，我母亲80多岁，要是碰上这种凶狠的小贷公司人员肯定心里承受不住。这家公司的人都是雕龙画凤的社会上的混子，他们找别人要钱都是凶狠的，我不敢得罪他们，也担心被他们打。 本起被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据已在敲诈勒索部分被害人朱远飞被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 19.2017年7月31日，被害人金涛前往富强投资公司无抵押借款15000元，在被告人李方方的安排下，金涛签订金额虚高的45000元借款协议，扣除各类费用3500元，金涛实际到手11500元，后金涛陆续归还利息、本金共计23250元。金涛被诈骗11750元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、保证书、借条、收据、房屋租赁合同：证明金涛在2017年7月31日的借款情况。 公司财务报表：证明金涛累计还款23250元的情况。 （2）被害人金涛陈述：2017年7月底的一天，到他们公司，功辉大厦十几楼，其中一个人好像叫李方方，他们讲他们借钱的利息是15%，22天还款，如果到期还不上本金可以只还利息，然后再贷一个周期，直到还本金。后来他们复印了我的身份证、结婚证、户口本，让我填写了借款协议。我要借款2万元，他们开始让我打三倍也就是六万元的欠条，讲这个是他们的规矩。后来协商我打了一个四万五千元的欠条，他们拿了四万五千元让我照了照片，讲要扣掉第一期的利息、10%的保证金和其他一堆费用，最后给了我一万六千元左右。之后我还了四、五次利息，每次大概3000元，后来我将最后一期利息和两万元本金一起还给了他们公司。 （3）辨认笔录：证明金涛辨认出李方方。 20.2017年9月24日，被害人陈开明通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的起亚轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，陈开明签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，陈开明实际到手26000元。陈开明在支付利息20600元后，同年10月25日14时44分还款即被以未在14时前还款为由认定逾期还款构成违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、李飞龙、李奎等人向陈开明索要高额赎车费用未果，遂将该车出售。经鉴定，该车价值61667元。陈开明被诈骗56267元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借记卡明细、银行卡交易明细：证明陈开明于2017年9月26日收到李方方转账26000元；于2017年10月24日、11月25日分别向李方方转账10300元，合计20600元。李方方与吴同兵之间的转账情况。 短信聊天记录截图：证明陈开明离开马鞍山市均向李方方报备，其于2017年11月25日13：38向李方方发送信息“有关打款问题，请回电。” 机动车辆流动抵押借款合同、借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明、借条：证明陈开明的借款情况及其签订的各种明显不利合同。 （2）证人证言 王虎的证言：大概在2017年9、10月份，陈开明就着他的征信报告来公司找我贷款，在我们公司做不了，接着我就把陈开明带到吴响的公司里，把这个客户介绍给了吴响，后来陈开明在吴响公司用车子抵押贷款3万块钱左右，吴响给我返点600块钱。 吴同兵的证言：证明其没有做过“起亚”二手车交易。 华桂军的证言：2018年1月28日，我在南京高淳的同行吴同兵给我发了一个微信，当时他发了两个车辆，吴同兵对我的报价比较满意，就同意卖给我。这个车是一辆白色起亚Ｋ3轿车，车主是陈开明，车牌号是，我把车卖给我甘肃的同行。 （3）被害人陈开明的陈述：2017年9月24日，我通过朋友介绍到马鞍山雨山路和太白大道交叉口浦发银行上面六楼的一家小额贷款公司贷款，当时一个叫李方方的年轻男子接待的，我们谈以我的一辆白色起亚牌Ｋ3轿车（牌照：）抵押贷款3万元钱，我们签了合同，他们给车子装好ＧＰＳ后当天就把钱通过银行转账的方式打到了我的账户里面，但只给了我2.6万元。拿到钱后第一个月，我开车去外地之前都给李方方打电话、发信息报备，当月也是在25日14点之前把10300元钱打到他们指定的银行账户。第二个月，我出马鞍山市之前也是先报备，但到了25日那天我因为有些事情耽搁了，不能在14点之前把钱打给李方方，然后我就一直给他打电话，打了6、7个电话他都不接，然后还给他发了条短信，但他也不回复。之后我是在25日14点44分把钱打到李方方指定账户的，我还给他发信息说了，但他也没回复。当天晚上我就发现车子不见了，我立马打电话给李方方，当时他就承认是他们把车子开走的，要我再缴纳4万元钱才愿意把车子还给我，我和他们商量多次他们都不肯降低数额，事情就这样一直拖着，没法解决到现在。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：2017年9月份的时候，当涂的陈开明通过吴响找到我们公司借钱，我给他办了车贷业务，把他的一辆白色起亚牌汽车作抵押与他签订了车贷合同，借给他现金3万元，月利息1%，实际他拿到手2.6万元，我让林钗钗在他车上安装了GPS。到第二个月还款日，他没有按照我们约定的下午2点之前还款，当天晚上9、10点钟我带着李飞龙到当涂将陈开明的车子在陈开明不知情的情况下开走了，并同时给他打电话告知他因为违约车子被我开走了。我和李奎、李飞龙三个人去当涂将他的车子拖了回来的，直到2017年年底他都没来我们公司处理，我就把他车以3万元的价格卖给了南通人，后来陈开明也没找我。 李飞龙的供述和辩解：我记得是2017年底的一天下午，我和李奎、李方方三个人到了当涂城关一个地方，李方方通过GPS找到了一辆起亚K3轿车，李奎用备用钥匙打开车子，李奎和李方方上了那辆起亚K3轿车，我开自己的车子回去。事后我听李奎讲那辆车是陈开明的，因为他还款不及时被认定违约，李方方给他算需要还我们两万多块钱。陈开明一直没有来，李方方问他还要不要车，陈开明讲不要了，李方方通过周本明将陈开明的车子卖掉，卖了多少钱我不记得了。 林钗钗的供述和辩解：我听讲有个叫陈开明的客户没有要车子，是一辆起亚轿车，后来车子给老板卖掉了。 吴响的供述和辩解：陈开明，当涂人，是我为公司介绍的，也是一个同行转给我的客户，后来他被李方方认定违约，车子被公司拖了，我介绍陈开明拿到一次提成，就是陈开明贷款额的10%，我分了6到8个点左右给同行，后来他的车子被李方方卖了，我记不清李方方有没有给我提成了。 （5）价格认定结论书：证明起亚轿车价值61667元。 （6）辨认笔录：证明陈开明辨认出李方方是为其办理贷款的男子。 21.2017年11月9日，被害人李安勇通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的众泰轿车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，李安勇签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，李安勇实际到手17000元。同年12月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎等人向李刚索要高额赎车费用未果，遂将该车出售。经鉴定，该车价值56000元。李安勇被诈骗39000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款人客户档案表、借条、机动车辆流动抵押借款合同、借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明、车辆买卖协议：证明吴响登记的借款人客户档案表，李安勇的借款情况及其签订的各种明显不利合同。 银行转账流水：证明李方方于2017年11月9日转账17000元给李安勇。 （2）被害人李安勇的陈述：2017年11月初，我去马鞍山找到那个男业务员后，他带我去了马鞍山功辉大厦十几楼的一个公司，当时一个女业务员让我填了一个表，后来是一个男的跟我介绍的业务。我讲打算借两万，他讲要扣3000元钱，其中1000元钱GPS费用、2000元钱保证金，只要我按时还款，这些钱都可以退给我。之后我们签了合同，但只有一份在他们手里，具体内容我记不清楚了，和我签合同的男子讲每月8号下午2点前必须要还钱，其他事情就没讲了。他安排人给我车子装了GPS定位装置，然后三个男子就跟我一起去了我家拍照片，还额外问我要了一千元的上门费，之后他们公司把1.7万元通过微信转账到了我原先的微信账户。2017年12月8日，我按他们要求还了第一期的贷款。过了几天，我朋友陈小华借我车到芜湖办事，晚上回来后她把车子停在和县功桥镇，第二天早上车子被拖走了。那个公司和我联系说我违约，车子开到了芜湖，我讲当时没有人告诉我，他们讲合同上都写了，让我交四万元违约金，等我凑够钱了他们公司已经联系不上了。 （3）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：李安永（勇）是2017年的时候以他自己的众泰轿车贷款2万元，后来他车子开到外地没报备，我们认定他违约了。之后李奎、李飞龙、林钗钗、马路路在和县将他车子开回来，我们给李安永打了电话喊他过来谈，好像他没有过来。2018年春节前，我通过周本明把陈开明的起亚K3和李安永的众泰轿车一起卖掉了，好像是卖到南通去了，两辆车卖了6万元。 马路路的供述和辩解：你们刚才给我看了照片，我想起来这个人是我和他签合同的，但具体细节我真想不起来了。 李飞龙的供述和辩解：2017年的时候，李安勇来公司办了车速贷。2017年12月的一天，李方方以出市没报备认定他违约，带着我、李奎、林钗钗、马路路在和县功桥镇将李安勇的一辆白色众泰车拖走了，李方方联系了对方没谈好，后来李方方通过周本明把李安勇的众泰车和陈开明的起亚K3车一起卖给了别人，卖了多少钱我不清楚。 吴响的供述和辩解：李安勇的这个贷款申请表是我写的，是我的客户，应该也是同行介绍给我的，其他实在记不清了。我应该拿到了李安勇贷款额的10%作为提成，然后分了6到8个点左右给同行，后面如果他违约了，李方方也会拿出违约金的20%由我和催收人员平分。 （5）价格认定结论书：证明众泰轿车价值56000元。 （6）辨认笔录：证明李安勇辨认出吴响是接待他的业务员、马路路是和他签合同的男子、林钗钗是公司员工。 22.2017年12月13日，被害人李刚通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的宝马轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，马路路与李刚签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，李刚实际到手26000元。李刚在支付利息6200元后，2018年5月9日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、马路路、李飞龙、林钗钗、李奎等人向李刚索要高额赎车费用未果，遂于同年8月将该车卖给陈雷。2018年12月25日，当涂县公安局将起获的被害人李刚宝马轿车，发还给被害人。因被盗宝马轿车资料不全，暂不予认定价格。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行卡交易明细：证明李方方每期收到李刚或李刚妻子刘芳转账1550元，4期合计6200元；李方方于2018年8月28日收到陈雷转账10000元。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单：证明当涂县公安局从陈雷处扣押宝马轿车被发还给被害人李刚的妻子刘芳。 机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同、借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明、确认收款收据、收据、车辆买卖协议：证明李刚的借款情况及其签订的各种明显不利合同。 （2）证人陈雷的证言：证明陈雷是苏州人，与李方方认识。2018年5月李方方给了他一辆白色宝马车（车牌是）让他代为保管。直到同年8月28日，李方方告诉他这辆车车主不要了，以3.5万元的价格卖给了他。 （3）被害人李刚的陈述：2018年12月13日，是一个20多岁的的年轻女子接待的我，一个胖胖的30来岁的男子和我谈以我的一辆白色宝马牌318ｉ轿车（牌照：）作为抵押贷款3万元钱，利息为每月1%，我们签了很多文件，签文件的时候有人把我的车子开走装ＧＰＳ，装好后那个胖胖的男子就让一个20多岁的男子跟着我回当涂，这名男子给我的店拍了照片，然后当场就把钱通过微信转给了我，但只给了2.6万元，扣了4000元钱，其中1000元钱ＧＰＳ费用、3000元钱保证金。5月9日凌晨1点钟左右，他们打电话告诉我车子不见了，就在我和朋友通话的过程中我接到一条短信，内容就是说我违约了，车子已经被拖走，要我和他们的工作人员联系，还给了我一个手机号码。对方过来四个人和我谈，其中一个就是当时给我签合同那个胖胖男的，他们提出要我再给他们5万元钱才愿意把车子还给我，之前的保证金、我已经还的五个月的钱都不算了，没有谈好，他们就离开了。我后来发现我的车子在苏州那边还有违章。 （4）被告人供述和辩解 李方方的供述和辩解：还有一辆是李刚的宝马320车、白色的、皖E牌照，应该是今年在公司做的贷款，当时贷款3万元，拿到手26000元，做24期还款，每期还1550元。还了大约三、四期后，因为出市没有报备，车的GPS信号在苏州市，我就安排林钗钗等人去了苏州市将车拖走了，停在我一个朋友的小区里，因为对方嫌违约金高了没谈成，车子还一直停在那个小区没有开回来。 马路路的供述和辩解：我记得李刚是吴响介绍过来的，贷款3万元，扣除保证金3000元、GPS1000元，拿到手26000元。合同是我和他签的，林钗钗安装GPS和上门拍照的。之后，因为车子开到苏州去违约了，老板当天晚上叫我和李飞龙、林钗钗、李奎四个人开车去苏州把车子拖走后藏起来了。第二天早上，我们四个人在苏州一个咖啡店里和李刚见面，主要是李飞龙跟他谈，要李刚除了付本金另外再付3万元，李刚不愿意，这车李刚到现在都没有拿走。 李飞龙的供述和辩解：我去过苏州参与拖车和谈判，是一辆宝马3系轿车，车主叫李刚。2018年4、5月份的一天，李方方让我、林钗钗、马路路、李奎四个人去苏州将李刚的车子开走，说李刚的车子出了马鞍山市没有向公司报备。当天夜里，我们四个人开了一辆车按照GPS信号在苏州的一个宾馆门口找到了那辆宝马3系轿车，林钗钗、李奎开走李刚的宝马车，我和马路路开着我们来的时候开的车。第二天，李刚与我们约在苏州的一个咖啡厅见面的。我们四个人都过去了，当时主要是马路路负责与他谈判，我们另外三个人就站在边上听听，也不讲什么话，就是在旁边撑个势子。李刚与我们没有谈好，还报了警。之后李方方安排了他一个朋友过来把宝马车拿走了。 林钗钗的供述和辩解：有个叫李刚的男的，当涂人，他用他的宝马车抵押贷款，上门是我，安装GPS是李方方和李奎。李方方说李刚违约了，让我、李奎、马路路、李飞龙四个人把车子拖回来。之后我们四个人开车到了苏州一个酒店门口把车子开走，第二天约他到苏州一个咖啡店谈判，是李飞龙、马路路、李奎进去谈的，结果没有谈好就离开了。车子也没有给李刚，后来李方方把车子给了他苏州的一朋友。 李奎的供述和辩解：有一个客户叫李刚，他是一辆宝马车，是谁的客户我不知道，不是李方方就是马路路签合同的。之后李方方发现李刚违约了，安排我、林钗钗、马路路、李飞龙四个人去苏州将李刚的车子偷偷开走，马路路给李刚发了信息。第二天，我们四个人在苏州的一个咖啡厅与李刚谈判，但是没有谈成，后来车子留在苏州交给了李方方的一个朋友，李方方的朋友还请我们吃了饭。过了一段时间，李方方的朋友开车回马鞍山年检，后来李方方将车卖给了那个朋友，付了多少钱我不清楚。 吴响的供述和辩解：李刚是当涂人，是我为公司介绍的，也是一个同行转给我的客户，同行名字记不清了，借了多少钱也记不清了，后来他被李方方认定违约，车子被公司拖了。我介绍李刚拿到了一次提成，就是李刚贷款额的10%，我分了6到8个点左右给同行，他有没有违约我记不清了，如果他违约，李方方会拿出违约金的20%由我和催收人员平分。 （5）价格认定结论书：证明宝马轿车的价格因资料不全，暂不予认定。 （6）辨认笔录：证明李刚辨认出林钗钗是到他店里拍照并给转款的人、马路路是与他签合同的人、李飞龙是在苏州和他谈判的瘦瘦男子。陈雷辨认出李方方、李飞龙、李奎、林钗钗，李飞龙就是“大飞”、林钗钗和李奎是参与吃饭的男子。 23.2018年2月2日，被害人谷倩经被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的华泰圣达菲轿车抵押借款15000元，在被告人李方方的安排下，被告人马路路与谷倩签订各类明显不利合同，扣除各类费用3300元，谷倩实际到手11700元，后谷倩陆续归还利息、本金共计元。谷倩被诈骗3700元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受谷倩提交的相关书证。 借款方违约条款确认书、借条、借款人须知与免责声明、车辆买卖协议、授权委托书、确认收款收据、机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同：证明谷倩在2018年2月2日签订的各类明显不利合同。 谷倩的微信截图：证明谷倩外出向车速贷公司报备。 还款截图：证明谷倩通过银行卡转账至李方方农行卡还款11期，共计还款元 李方方银行卡转账记录：证明李方方于2018年2月3日转账11700元给谷倩。 （2）被害人谷倩的陈述：我们通过他人介绍认识了一个女业务员，她带我们去功辉大厦10几楼的一家小贷公司，让我填了一个表。过来一个男的跟我谈，他讲我最多只能借一万五，后来他拿了一沓合同跟我签，跟我说我一个月要还款1400元，要还12期，就是16800元，并要求我每月1号下午两点前把钱存到李方方的农业银行账户。之后他还跟我说要扣除ＧＰＳ安装费1000元、服务费750元、保证金1500元，他们公司安排了三个人到我家里拍照片，还要了500元左右的上门费，他们最后给了我11750元左右。5月25日晚上12点左右，我在家里突然听到停在家门口的车子响，我跑到门口看到一个男的进到我车里正在倒车，我就跑到车子边上怕打车窗，并喊人报警，那个男的看到后就下车跑走了。第二天我接到电话，说车子是他们分公司的人动的，我开车到外地违约了，他们是来拖车的。之后我每次出门都跟他们公司报告，按时还款。我都是通过支付宝给对方账户转钱的，每个月1400元，还款11个月，共还了元。 （3）被告人的供述和辩解 马路路的供述和辩解：谷倩是我和她签合同的，她借款1.5万元，扣除服务费750元、GPS安装费1000元、保证金1500元后，实际放款11700元。之后她的车子违约了，有一天晚上李方方安排我、李飞龙、林钗钗去拖谷倩的车子，但没有拖回来，具体原因我不记得了。之后我们没有去拖过谷倩的车子，她一直正常还款。如果换成我，我肯定是不会违约的，我知道违约的后果是拖车要付违约金，所以谷倩后来一直正常还款，就是怕我们再次逮到她违约。 林钗钗的供述和辩解：谷倩这个客户是吴响的，不是李方方就是马路路签合同的，后来车子违约了，具体违约原因我不清楚。李方方安排我、马路路、李奎、李飞龙去拖车，李方方没有去，我们在一个小区里面拖谷倩的车子被发现，我就赶紧下车跑掉了。李方方还讲打了电话给谷倩，对谷倩讲她已经违约两次了，如果再违约就要把车子拖走。之后我们没有再去拖过谷倩的车子了。 （4）辨认笔录：证明谷倩辨认出吴响是接待她的女子。 24.2018年5月24日，被害人张滕通过被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的中华越野车抵押借款20000元，公司与张滕签订各类明显不利合同，扣除各类费用4200元，张滕实际到手15800元。次日即被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，被告人李方方、林钗钗向张滕索要高额赎车费用未果，直至案发该车辆仍被李方方等人藏匿。经鉴定，该车价值36667元。张滕被诈骗20867元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受张滕提交的相关书证。 银行流水：证明张滕于2018年5月24日收到转账15800元。 （2）被害人张滕的陈述：2018年5月份，我打了小广告上电话号码，人家在电话里让我到马鞍山功辉大厦十几楼的一家公司。进去之后，是一个女业务员接待我的，那个女的也没有说话就把我带到他们公司的一个办公室里，讲这是我们公司的老板。我说需要贷款2万块钱，他跟我说每个月的今天的前一天几点钟之前要还钱，还跟我说GPS不能没有信号。签的过程中他跟我说要扣除保证金3000元、GPS1000元，还有200块钱的服务费，说如果我能够正常还钱就可以把保证金退给我，GPS退一半的钱，我当时因为缺钱就同意了。到我家这个男业务员拍照片后就打电话给他们老板，他们就通过银行转账给我15800元。我拿到钱后第二天，有事去了浙江杭州市，我在杭州住的那天晚上，车子停在宾馆门口，第二天早上我看见手机有一条信息，说我违约车子被拖走了。我就打电话给对方，对方说我违约让我还款27000元。第二天我带着2万块钱到了功辉大厦他们公司，他们讲最少26000元。没有谈好我就走了，我就一直在攒钱，联系过他们几次，他们坚决要2.6万元。 （3）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：2018年6月份，吴响介绍和县人张滕来公司借钱，当时是我和他谈的，以他一辆白色华晨中华牌汽车为抵押，签定借款合同借给他2万元，除去GPS安装费1000元和保证金2000元，实际他拿到1.7万元。是林钗钗去装的GPS，同时跟他说了如果将车子开出本市范围内要给我报备。但是张滕当天就将车子开去杭州，我发现后就跟林钗钗跑到了杭州将车子开回马鞍山，并且跟张滕说了车子被我开走的事情，让张滕来处理。后来张滕来公司跟我谈，我跟他说如果想将车子开走，就交2万元本金和12个月的利息（每月376元），后来也没谈好，拖到现在也没处理。 马路路的供述和辩解：张滕这个名字我很熟悉，这个客户在我们公司做了车速贷业务，他是吴响的客户，是我和他签合同的，谁给他的车子安装GPS和上门的我都不记得了，后来的事情我就不清楚了。 林钗钗的供述和辩解：我记得有一个客户的车子违约了，被我们从浙江杭州拖回来，我只记得李方方带着我、李奎、李飞龙去了杭州，我们从杭州开回来一辆白色中华轿车，马路路没有参与拖车，后来这个客户带着7、8个人到公司来谈判，当时李方方觉得他不像是谈事情的，所以没有谈拢，车子一直放在深业华府地下停车场里面。 吴响的供述和辩解：张滕这个客户我有印象，是我的客户，应该也是同行介绍给我的，我应该拿到了张滕贷款额10%的提成，然后分了6到8个点左右给同行，后面如果他违约了，李方方也会拿出违约金的20%由我和催收人员平分。 （4）价格认定结论书：证明中华越野车价值36667元。 （5）辨认笔录：证明张滕辨认出李方方是公司老板。 25.2018年5月28日，被害人代剑山经被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的哈弗轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，代剑山签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，代剑山实际到手25000元，后代剑山陆续归还利息、本金至被告人林钗钗账户（李方方持有并使用）共计27288元。代剑山被诈骗2288元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受代剑山提交的相关书证。 借款方违约条款确认书、借条、确认收款收据、保证书、汽车质押借款合同：证明代剑山于2018年5月28日签订的各类明显不利合同。 还款截图：证明代剑山每期还款3898元至林钗钗农业银行账户，共计27288元。 借款人客户档案表：证明代剑山的客户档案表中有“吴响”的签名。 林钗钗农行卡流水截图：证明林钗钗农行卡账户收到代剑山还款共计27288元。 李方方银行卡转账记录：证明李方方于2018年2月3日转账25000元给代剑山。 （2）被害人代剑山的陈述：2018年5月份，我到了马鞍山功辉大厦10几楼的这家小贷公司去了。当时是一个30来岁的男子接待我的，我说借3万元，他把我带到了公司老板那里，老板拿出一沓合同让我签字，跟我说要还款9期，每期还款3898元，一共35082元。老板跟我说要扣除上门费1000元、GPS安装费1000元、保证金3000元，我拿到手只有25000元左右。老板还安排了一个大个子的年轻男子到我家上门后，我收到25000元左右。之后我每个月按照公司的规定还钱到一个林钗钗的农行卡里面，每期还款3898元，一共31184元左右。 （3）被告人马路路的供述和辩解：这个合同应该是我签的，是吴响的客户，合同上有吴响的签名，林钗钗去上的门，GPS安装情况我不清楚，他在我们公司贷款3万元，实际放款2.5万元，扣除GPS安装费1000元、保证金3000元、上门费1000元。后来的情况我不清楚。 （4）辨认笔录：证明代剑山辩认出李方方是和他签合同的人。 诈骗未遂犯罪事实： 1.2016年2月26日，被害人尹敬梅前往富强投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，尹敬梅签订金额虚高的30000元借款协议，扣除各类费用2300元，尹敬梅实际到手7700元，后尹敬梅支付利息4800元。尹敬梅被诈骗22300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明公安机关接受尹敬梅提供的相关书证。 保证书、借条、收据、借款协议：证明尹敬梅于2016年2月26日出具借款3万元的相关材料。 银行流水、汇款小票：证明尹敬梅在2018年8月前2期每期1300元还款至李方方账户；工商银行汇款4期，每期300元。 公司财务报表：证明2016年2月26日尹敬梅借款10000元，到手7700元。 （2）被害人尹敬梅的陈述：大概在2016年2月26日，我通过朋友介绍到了功辉大厦李方方的公司借钱。我去的时候他们公司在功辉大厦15楼，名字叫富强公司。一个男的说的借1万元扣除平台费、利息拿到手就7500元，22天一期，每期利息1500元，我当时急等着用钱就答应了。之后他让我拿3万元拍照，我感觉不对劲，就不想贷了。后来有一个小年青讲我耍他们，我吓的不敢讲话，就捧着钱照了相，还打了3万元借条，借条打的是李曼曼的名字，李方方跟我讲只要按时还款不会找我要3万元的。后来李方方跟我讲看我条件比较困难，每个月利息1300元，什么时候把本金还完，什么时候结束，他们派了一个男的到我家去拍了照后给了我7500元。借钱后，我非常害怕，怕超期到时要还他们3万元，这帮人就是黑社会，不还钱你肯定有麻烦。我每个月都凑不到1万元钱还他们，就每个月还他们1300元利息，一直还到2018年8月份，就把1万元本金还给他了。2018年10月份，我因为资金紧张又跑到李方方的小贷公司借了1万元，到手7000多元。一直还到上个月，你们打电话给我，我非常害怕，我不敢过来，我怕到时他们会报复我。 2.2016年5月24日，被害人谷明前往富强投资公司无抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，谷明签订金额虚高的60000元借款协议，扣除各类费用8000元，谷明实际到手32000元。谷明被诈骗28000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、借条、收据、保证书、房屋租赁合同：证明2016年5月24日谷明借款40000元。 公司财务报表：证明谷明2016年5月24日借款4万元，到手3.2万元。 （2）被害人谷明的陈述：2016年5月份左右，我在路边看到一个无抵押贷款的小广告，电话联系对方讲可以贷款，让我到他们公司去，我跟他在电话里约了一个时间，让对方到我家里（石桥）谈。后来对方就开车来了，到我家里看了情况还拍了照片。对方来了两三个人，其中一个人被下面员工称为二老板，在我家里他们跟我说可以借款四万块钱给我，但是利息有点高，有三分多的利息。我同意后，对方就拿出一堆材料让我在上面签字按手印，全部弄完之后，他们就给了我现金三万块钱。对方跟我解释说要扣除头息、上门费、手续费等需要1万块钱。大概过了二十天左右，我通过ATM机的无卡存款的方式打给了对方6000块钱利息，我每个月还一次利息，就这样我连续还了3期左右。后来那个放钱的老板来我家找我父亲，让我父亲还钱。 （3）辨认笔录：证明谷明辨认出李方方是大老板，李曼曼是二老板。 3.2016年11月1日，被害人黄忠在富强投资公司无抵押借款150000元，在被告人李方方的安排下签订金额虚高的300000元借款协议等，由被告人管涛上门确认，扣除各类费用52500元，黄忠实际到手97500元。黄忠支付利息67500元后逾期未还款，被李方方认定违约。 2017年5月22日，被告人李方方指使被告人李曼曼以黄忠签订的金额虚高的300000元收据、借款协议等向马鞍山市雨山区人民法院起诉黄忠，要求偿还贷款、利息及违约金。2017年9月21日，法院依据收据、借款协议等判决李曼曼胜诉，直至案发黄忠尚未履行该判决。黄忠被诈骗人民币202500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 民事判决书、民事起诉状、保证书、借款协议、收据、 转让合同、借条、房屋租赁合同：证明李方方安排李曼曼利用手中掌握的虚高借条形成的虚假证据链，向马鞍山市雨山区法院起诉黄忠，以此欺骗法院获取胜诉判决。 （2）证人黄子豪的证言：2016年春节除夕那天，三个小青年到我家，我听他们说才知道我爸在他们公司借了钱没有还，就让我爸黄忠和他们一起走了。当天中午，我爸还没有回来，我和我妈一起去了那个“富强”贷款公司，我敲门没有人开门，我就去了安民派出所报警，并带着警察一起到了功辉大厦那个“富强”贷款公司。当时我爸在里面，还有三个小青年在里面，警察讲这个管不了，之后我和我爸就离开了功辉大厦回家了。当天那三个小青年开了一辆“标志”轿车停在我家边上，我家前门站了一个人，后门也站了一个人，他们都站在我家外面看着我爸，当天晚上那三个人也没有离开我家附近。第二天早上，我爸出门去买香烟，他们三个人就跟着我爸，到了年初五我们一家人去我外婆家，我和我妈开了一辆车，我爸上了那三个小青年的车，之后他们三个人在附近等着，我爸从我外婆家回去也是坐他们车回去的。大年初六，我们一家人去我奶奶家，我爸也是坐他们车来回的。之后的一天，我爸带着他们三个人出去借钱，后来我爸喊朋友拦下他们的车，我爸坐他朋友的车跑掉的，之后的几天也没回来。到了2018年，我听说我爸被那个小贷公司起诉了。 （3）被害人黄忠的陈述：2016年11月1日，我通过一个贷款业务员到了马鞍山功辉大厦楼上的一家小贷公司去贷款，是公司的老板接待我的，我现在知道他叫李方方。我说想贷款15万元，他告诉我月息15%，每期还利息22500元，如果有钱还本金，15万元需要一次付清，要打30万元的欠条，并且需要扣除头期利息22500元、10%的平台费15000元、10%的保证金15000元，实际我拿到手只有97500元。我当时签了一张30万元的欠条、一张30万借款协议、一张用名下所有财产补偿的保证书、一张30万元收据，姓李的老板让我拿了三捆现金，每捆10万元，给我照了相片，然后他通过转账的方式给了我97500元。第一期到期，我通过建行卡转账给李方方银行卡22500元；第三期（2017年1月6日）我通过建行卡转账给李方方银行卡22500元；一共还了67500元。第四期2017年1月27日到期，第二天就是农历大年三十了，我确实搞不到钱还给公司了，当天晚上就打电话给姓李的老板，说过年后再还利息，开始老板也同意了。到大年初一，李方方公司安排了三、四个小青年在我家门口，让我去借钱还公司的钱，并一直呆在我家门口，直到年初五。后来姓李的老板到法院起诉我，是用30万元的欠条起诉我的，并且将我上了失信人员名单，把我的银行卡都冻结了。 （4）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：2017年我们公司有个客户叫黄忠，他自己有个厂，当时找我们借的30万元空放，后来还了3期大概七万多元的利息，我们找他谈也没还钱，之后联系不到他了。2017年10月前后，我就让李曼曼去法院以二十多万的金额起诉，后来法院判决后找不到他人，他名下也没有财产，没能执行。 李曼曼的供述和辩解：还有一个叫黄忠的客户，他来公司借钱的时候我第三个儿子出生，所以他在公司借钱的情况我不清楚，我听李方方讲他在我们公司借了15万块钱，打了两倍的借条，扣除平台费1.5万元、保证金1.5万元、头息2.25万元和500块钱上门费，实际放款9.7万元。黄忠还了两期钱就没有还钱了，2017年过年期间，我听讲马路路、李飞龙、管涛三个人看着黄忠，黄忠的一个朋友开车将黄忠带走了，之后就一直找不到他。后来李方方让我拿着黄忠打的30万元欠条去法院起诉黄忠，法院判我们胜诉了。 马路路的供述和辩解：有一个叫黄忠的客户，我听说他借了15万块钱空放，我记得他违约后，我和李飞龙、管涛三个人去黄忠家让他还钱，那天是大年初一，因为黄忠没有钱还，我们三个人开了一辆车就在黄忠家看着，那天我们三个人一直在车里待到了下半夜。因为李方方怕我们中途跑了，让我们过一段时间发一个视频给他，证明我们在黄忠家门口守着。第二天白天，我们三个人又在黄忠家门口守了一天，第三天黄忠骗我们说他出去找朋友借钱，到了他朋友那里，他喊别人开车将我们的车拦住了，他自己上了一辆车跑掉了。 李飞龙的供述和辩解：黄忠这个客户有印象，黄忠向公司借钱，借了多少钱我也不知道，后来也是逾期违约了。那是农历大年初一，李方方也回老家了，电话安排马路路、我、管涛去黄忠家里要钱，我们就到了黄忠家里。后电话通知黄忠到公司来，我们三人就把借条给黄忠看，黄忠说大过年的从哪里搞钱，过完年再说。马路路让黄忠回家了，晚上9点左右马路路通知我、管涛又开车去黄忠小区里面，我们在黄忠家门口转转，之后我们三人就在黄忠家门口待了个把小时，看黄忠家灯关了，马路路和李方方电话汇报后，李方方让我们各自回家了。年初二早上10点钟左右，马路路带着我、管涛去了黄忠家里，黄忠说带我们到他朋友那里借钱，就开车子带着黄忠去妇幼保健院附近他的一个朋友那里借钱，到了那里黄忠下车和他朋友说话，然后一辆车就别着我们车子，黄忠上一辆宝马车跑了。后来过完年上班，李方方把黄忠起诉到雨山区法院。 管涛的供述和辩解：一个客户叫黄忠，他家有一个厂，他借的钱比较多，好像是10万块钱，打了3倍的借条，我去了他的工厂确认地址并拍了照片。因为黄忠这个客户借了很多钱，都是直接由李方方处理的，他已经还了几期的钱。2017年春节大年初一上午，我不记得黄忠是如何到公司的，反正那天是马路路喊我到公司去的，他跟我说是李方方交代的事情，李飞龙和马路路也在公司，之后我们就逼黄忠还钱，是马路路和黄忠谈的，让他按照借条上的金额还钱。到了中午11点多钟，黄忠的儿子也过来了，之后他们报了警，警察过来对我们讲不能打人、不能限制他人的人身自由，之后警察将黄忠带走了，他在公司待了两个多小时。过年这几天，我、马路路、李飞龙每天都去黄忠家边上，但我们不进他家，只是跟着他，只要他离开，我们就开车跟着他的车。最后的一次，他开车去了他一个朋友那里，我们也开车跟过去了，黄忠喊了好多人将我们的车围起来，他坐他朋友的车离开了。 （5）辨认笔录：证明黄忠辨认出李方方是公司老板、管涛是上门拍照的人、李飞龙是上门逼债的人；黄子豪辨认出李飞龙是名字中带“龙”的小青年、管涛是要打他父亲的胖子。 4.2017年9月22日，被害人郑智军前往苏州车速贷公司，以车牌号为的长安越野车抵押借款20000元，在被告人李方方的安排下，郑智军签订各类明显不利合同，扣除各类费用3000元，郑智军实际到手17000元。郑智军被诈骗3000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行转账记录：证明李方方于2017年9月22日转账17000元给郑智军。 （2）被害人郑智军的陈述：2017年9月初的一天，他自称叫王明杰，说是在鹏融国际的一个小额贷款公司的业务员，我可以用我的车子在他们公司办理抵押贷款。大概在9月22日，我提前和王明杰联系好，他在马鞍山鹏融国际大厦楼下等我，我到之后他就把我带到了六楼的一个公司里，王明杰把我带到老板办公室里面，老板是一个30来岁的男子，问我想贷款多少钱，我说2万就够了，他当时就同意了并说要扣掉1000元的GPS费用、1000元的上门费、1000元的介绍费，如果按合同还款结束会把1000元的GPS费用退给我，我也同意了。还让我把车钥匙给了另一个30来岁的男子让他去给我的车子装GPS，还告诉我说如果要出马鞍山市范围要给他打电话报备，还让我必须要按时还款，然后那个老板就以银行转账的方式给我的一个工商银行账户转账了17000元。到了去年10月初，我要回老家去宣城过几天，我就和老板打电话报备了，当时我告诉他我要在宣城待几天，还问了他要不要每天都报备，他说不用，然后我就开车去宣城了。我当天大概是晚上9点多钟回到家的，第二天早上大概9点钟发现车子不见了，我当时还没意识到是被他们把车子拖走了，我打电话报警，接警的人就问我是不是车子抵押有债务纠纷。然后我就赶紧给那个老板打了电话，他说我去宣城那些天没有天天报备，还说车子不在他手里，已经被苏州总公司的人把车子拖走了，要我和苏州总公司的人联系，还给了我一个电话号码，我接着就和这个号码联系了，然后对方向我索要5万元钱才愿意把车子还给我。之后我找到了一个朋友，这个朋友和贷款公司的老板都认识，我是花了三天的时间才凑了3.2万元钱给的这个老板，是在他们公司给的钱，微信转账给了2万元钱，还给了1.2万元现金，微信转账和现金大概是在这个数字，但总额是3.2万元钱。他收到钱后就把车钥匙还给了我。 （3）辨认笔录：证明郑智军对李方方、林钗钗、王明杰的辨认，其辨认李方方是老板。 5.2017年11月10日，被害人刘红灯通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款40000元，在被告人李方方的安排下，刘红灯签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，刘红灯实际到手35000元。刘红灯被诈骗5000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月8日接受刘红灯移交的相关材料。 借款人客户档案表、车辆买卖协议、确认收款收据、机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同、借款方违约条款确认书、借条、授权委托书、借款人须知与免责声明：证明2017年11月10日刘红灯以现代轿车抵押借款40000元，扣除ＧＰＳ费用、诚信保证金5000元。其中借款人客户档案表中有“吴响”的签名。 收条：证明当涂县公安局于2019年5月8日将从李方方处扣押的车钥匙、合同交给了刘红灯。 银行卡转账记录：证明刘红灯于2017年11月10日收到李方方转账35000元。 转账记录：证明李方方农业银行卡于2018年11月9日收到刘红灯转账3743元。 （2）被害人刘红灯的陈述：2017年11月份的时候，我因为缺钱到功辉大厦10几楼的一家小贷公司借钱，这家小贷公司里面一个20来岁女的接待我的，她看了我的行驶证之后跟我说我只能借款4万元，公司里面出来一个30来岁胖胖的男子拿了一沓合同跟我签，他跟我说我一个月要还款3734元，一共要还12期44808元，之后他还跟我说要扣除GPS安装费1000元、保证金4000元，还要了我上门费，最后他给我不是33500元就是34500元。我当时以我的现代IX35越野车作为抵押，之后公司还派了一个高个子小青年到我家去上门，我名下的农行卡收到不是33500元就是34500元，卡尾号是6665。随后的几个月我都是用我的支付宝给对方李方方账户转钱的，每个月3734元，一共还款12个月，共计44808元。 （3）辨认笔录：证明刘红灯辨认出马路路、吴响，其中吴响是接待他的业务员。 6.2018年3月4日，被害人吴祖青前往苏州车速贷公司，以车牌号为的荣威轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，吴祖青签订各类明显不利合同，扣除各类费用5500元，吴祖青实际到手24500元，后吴祖青支付利息6200元。吴祖青被诈骗5500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 汽车质押合同、借款方条款确认书、借条、车辆买卖协议、机动车辆流动抵押借款合同、确认收款收据、借款人须知与免责声明、授权委托书：证明2018年3月4日吴祖青以荣威轿车抵押借款30000元，合同上写明先扣除服务费1500元，GPS费用1000元，诚信保证金3000元。 还款记录：证明李方方农行卡流水显示吴祖青4期还款记录，每期还款1550元。 （2）被害人吴祖青的陈述：2018年3月4日那天他又带我去了马鞍山鹏融国际大厦六楼的一家贷款公司，到这家公司后和一个30来岁的男子谈，他是皖北口音，我告诉他我的车子是一辆白色的荣威RX5，他说我这个车子能贷款三万元钱，但要扣掉GPS、保证金等费用，我能拿到手的只有25500元钱，但他说只要按时还完款会把钱退给我的，因为急需用钱我就同意了。我就在办公室开始签抵押贷款合同，有十几页纸，内容很多我就没有细看，就按照这个人指的合同上要签字、捺印的地方签字、捺印。但是只到账24500元钱，我就问是怎么回事，他说本来连这24500元钱都没的，是他们带我争取了贷款额度才有的，他还向我要500元钱的服务费，我就通过微信转账的方式给了和我签合同的那个人500元钱。每个月也都是提前好几天就把钱打到他们指定的户主是李方方的农行卡上。 7.2018年3月10日，被害人夏天宝通过被告人吴响介绍前往苏州车速贷公司，以车牌号为的宝马轿车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，夏天宝签订各类明显不利合同，扣除各类费用4300元，夏天宝实际到手25700元，后夏天宝支付利息25438元。夏天宝被诈骗4300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款人客户档案表、汽车质押合同、机动车辆流动抵押借款合同、授权委托书、借条、确认收款收据、借款方违约条款确认书、借款人须知与免责声明：证明2018年3月10日被害人夏天宝以车牌号为的宝马轿车抵押借款30000元，扣除各类费用4300元，夏天宝实际到手25700元。其中借款人客户档案表上有“吴响”签名。 银行卡流水：证明2018年3月10日李方方转账25700元到夏天宝账户。 银行卡交易明细：证明夏天宝还款7期，每期还款3634元，合计25438元。 （2）被害人夏天宝的陈述：2018年3月9日我就联系这个号码，然后他带我去了马鞍山中国联通分公司附近的一家写字楼，到了之后他就联系了公司的人，然后来了一个姓马的男子(30岁左右，不是本地口音)接待的我。这家公司叫“苏州车速贷”，他查了行驶证后跟我说要给我贷5万元，我说3万元就可以了。他给我算每个月还款3634元，9期一共32706元，我就同意了。随后他拿出来一大叠合同，我当时还数了一下有17页，里面除了借款的协议，还款的每期利息的协议，还有车辆买卖协议，还有一些规定让我不能违反。当时内容很多，我也没有细看，合同只有一份，在他们公司那里。姓马的男子跟我说车不能开出马鞍山，我说我在湖阳经常要去高淳，不给出去那我不贷款了。过了大概半个小时他跟我说可以开到高淳去，但是开到其他地方都要通知他们公司。在我把合同都签署之后，他跟我说借款3万元，他们还要扣除保证金10%（3000元），GPS安装费1000元，上门费500元，介绍费300元，还要我把备用钥匙交上去了。我向这家公司借贷3万元，实际拿到手25200元左右，是以我名下的一辆宝马1系轿车为抵押的。 （3）辨认笔录：证明夏天宝辨认出林钗钗是上门装GPS的男子。 8.2018年7月10日，被害人张道钧前往恒丰投资公司无抵押借款10000元，在被告人李方方的安排下，张道钧签订金额虚高的10000元借款协议，扣除各类费用2000元，张道钧实际到手8000元，后张道钧支付利息7000元至林钗钗账户（李方方持有并使用）。张道钧被诈骗2000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借款协议、保证书、收据，借条：证明2018年7月10日张道钧借款10000元。 还款记录：证明张道钧先后还款7期，合计还款7000元至林钗钗账户。 （2）被害人张道钧的陈述：2018年7月10日，我到了马鞍山功辉大厦一家小贷公司去借钱，当时公司里面出来的一个男的（男，30来岁）出来接我的，之后他把我带进了大厦10几楼的公司。我说我想借1万元，他就跟我说借1万元到手只有6000元左右，利息是一毛五一个月，要扣除1000元保证金，还有上门费、服务费什么的，不过保证金不用还，到时候就还9000元就可以了，还说每22天就要还款一次，不能一次性还掉本金的话，就要一直还利息。我同意之后，这个男子就让我拿着1万元现金给他们拍照，还拿出一沓合同出来让我签字，我记得合同上面我打了一张欠李飞龙1万元的借条，这个人还向我要了200元的上门费，我是微信转账给他的。之后公司就安排了一个叫林钗钗的男子开车到我家上门，我每隔22天按时还款1500元，还了7000元。 （3）被告人林钗钗的供述和辩解：张道钧我非常熟悉，他还欠我1000块钱没给我。这个人在我们公司借了10000块钱空放，是马路路和他签合同的，后来上门放款是我去的，我给了他一叠现金，但是肯定没10000块钱，大概是7000元左右，因为要扣除头息、上门费、平台费等费用，后来张道钧都是将钱还给我，我之后将钱转给李方方，还了4000块钱，后来我还给他垫了1000块钱，他都没有给我，他还从我这边借了2000块钱，他一共欠我3000块钱。 （4）辨认笔录：证明张道钧辨认出林钗钗。 9.2018年8月7日，被害人王明金通过被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的福特越野车抵押借款30000元，在被告人李方方的安排下，陈开明签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，王明金实际到手25500元。王明金被诈骗4500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 保证书、借款人客户档案表借条、确认收款收据、借据、借条、借款人须知与免责声明、汽车质押借款合同：证明2018年8月7日，被害人王明金通过被告人吴响介绍前往恒丰投资公司，以车牌号为的福特越野车抵押借款30000元。其中借款人客户档案表上有“吴响”签名。 （2）被害人王明金的陈述：2018年8月份，这个公司我不记得名字了，我也不知道位置在哪，刚开始是一个女的接待我的，之后我就被带到他们一个公司经理的办公室，我跟他们说需要贷款3万块钱，用我的车子抵押，他们让我把车子的一些行驶证什么的都复印给他们，之后他们就给我签了很多合同。签字之后他们讲要扣除保证金3000块钱、GPS安装费等6000块钱，我拿到手就24000元。后来我每个月都按时还款，一共还了2期，第3期就没有人收款了。 （3）辨认笔录：证明王明金辨认出李方方、李曼曼。 (四)非法拘禁罪 1.2015年8月4日，被害人黄德胜在富强投资公司办理无抵押贷款，同年10月被认定违约后，被告人李方方指使被告人马路路、闻小虎、方尉、黄伟才、田健等人将黄德胜带回公司，随后李方方、马路路、闻小虎、方尉、田健、黄伟才要挟黄德胜在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管。直至次日9时许，黄德胜家人报警后黄德胜被解救。黄德胜被非法控制长达12余小时。 2016年9月的一天，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛再次将被害人黄德胜带回公司，并要挟黄德胜在公司办公室内答应支付违约金并对其实施看管。黄德胜被非法控制长达2个多小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据已在敲诈勒索未遂部分被害人黄德胜被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 2.2015年10月，被害人张明在富强投资公司办理无抵押贷款，当月被认定违约后，被告人李方方指使被告人马路路等人将张明带回公司，随后被告人李方方、李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健要挟张明在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、殴打，当晚李方方又指使李曼曼、马路路、闻小虎、孙宗贵、田健等人在原农工商超市旁一家网吧内对张明继续实施看管，白天再将张明带回公司，逼迫其还钱。直至次日中午，李方方又指使李曼曼、闻小虎、梁诚、方尉挟持张明四处筹钱。张明被非法控制长达20余小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据：书证借款协议、保证书、借条、收据、房屋租赁合同，卫开凤、黄道龙、林玲的证言，被害人张明的陈述，被告人李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、田健、黄伟才、孙宗贵的供述和辩解已在敲诈勒索既遂部分被害人张明被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 3.2015年10月8日，被害人庄玉海在富强投资公司办理无抵押贷款，同年年底的一天被认定违约后，被告人李方方、李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健要挟庄玉海白天在公司办公室内电话筹钱，至晚间李方方又指使方尉、黄伟才以及李曼曼、闻小虎、梁诚、田健连续两晚分别在家兴隆浴都和新亚宾馆对庄玉海继续实施看管，白天再将庄玉海带回公司，逼迫其还钱。直至第三日上午，庄玉海委托新亚宾馆老板报警后被解救。庄玉海被非法控制长达40余小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）证人证言 何婷的证言：2015年冬天的时候，有两个年轻人过来将庄玉海喊走了，那天晚上和第二天晚上，庄玉海都没有回来，一直到了第三天，我晚上下班回家时看到庄玉海已经在家里了，我就问他这两天去了哪里，庄玉海跟我讲这两天他因为欠钱的事情被一些人看着不给他回来，之后通过报警，他被带到了湖东路派出所才放回来的，而且看着他的几个人也被带去了派出所。2015年冬天的一天晚上，具体时间我不记得了，有好几个小青年，但是我都不认识，当时我躺在卧室的床上，进来了两、三个小青年，其中有一个小青年拿着摄像机拍我，另一个小青年让我在一张借条和一张收条上签字，当时客厅里面还有小青年，但是具体几个人我不知道。 王德利的证言：2015年11月份一天下午四点钟左右，庄玉海带着四五个男子到我当时在湖东路派出所附近开的新亚宾馆来住宿，庄玉海下楼让我帮他报警，他说：“我被他们控制了，昨天已经控制一晚了，在澡堂里。”随后他又上楼去了，后来他上楼后又给我发了短信，我了解到他跟对方是因为借贷的事，我就没有第一时间帮他报警，我跟他说所里人正忙，明天再帮你报警。第二天一早我就打派出所电话帮他报警了，湖东派出所来了好几个警官将对方四、五个男子还有庄玉海一起带走了。在我宾馆是从那天下午4点钟左右到第二天上午七点钟左右，在15个小时左右。 张俊的证言：2015年秋天一天早上9点多，我在楼下看到三、四个年轻人跟着庄玉海要把他带上一辆黑色的桑塔纳2000轿车里，之后我们到了功辉大厦16楼的一间办公室，我在那谈了大半个小时也没什么结果，我因为有事就先离开了。第二天下午四点钟左右，我从巢湖回家，庄玉海给我打电话问我什么时候回来，他下楼吃饭对方都不给他去，我听说之后就开车去了功辉大厦，我到的时候大概下午五、六点，我到了之后，庄玉海跟对方商量说我到了能不能下去吃饭，李曼曼跟其中一个青年男子跟着庄玉海一起下楼的，我们在双岗排档吃的饭，我好像是在吃饭的时候给了庄玉海5000元，庄玉海应该还了4000多元。吃完饭李曼曼和那个年轻人把庄玉海带上楼了，晚上七、八点的时候，庄玉海给我打电话让我帮他报个警。我说怎么了，他说对方一直不给他走，把他带到宾馆去了，跟我说在王德利宾馆，我就让他跟王德利讲一下让王德利报警，第二天白天庄玉海跟我说报过警了，那些小伙子都被逮进去了。 李庆湘的证言：我记得是2015年10月份的一天，庄玉海叫我跟他一起去功辉大厦去借款，庄玉海跟老板借3万元钱，这个老板让庄玉海打9万元借条，当时我和庄玉海都问老板为什么要打9万元借条，老板说这是他们的规矩，只要我们按时还钱，不会瞎跟我们要钱的。最后庄玉海打了9万元借款手续，其实这就是套路贷。这个老板还让庄玉海捧着9万元拍照，实际上就借了3万元。过了大概两三个月，庄玉海到期没有还钱，被他们绑架了，后来庄玉海还报警了。之后，庄玉海跟我讲他们还到法院起诉，以9万元借条起诉的，庄玉海和老婆还上了老赖名单。 （2）被害人庄玉海的陈述：大概超了三、四天的一天上午8点钟左右，李曼曼、一个高高的戴眼镜的男子和一个长得很魁梧的男子，让我跟他们一起去功辉大厦的公司里面跟老板谈，李方方对我讲“你已经违约了，今天必须一次性将3万块钱本金还掉，不还钱你就走不掉了”。到了下午4、5点钟，我朋友张俊带来5000块钱到了李方方公司，我还了4500块钱现金给李方方，他们非要我一次性将3万块钱本金还清才放我走，不然就让我跟他们走，那个长得很魁梧的男子和一个叫方尉的男子将我夹在中间，之后我们到了马鞍山家兴隆浴场，我当时提出要回家，他们两人跟我讲“我们要跟着你，你到哪我们就到哪，你回家，我们也到你家里面去”，我没有办法，只有跟他们一起在家兴隆浴场洗澡并在浴场大厅过了夜，他们两个人将我夹在中间睡觉的，我想跑都跑不掉。一直到了第二天上午，看着我的两个人让我跟着他们两个人又去了李方方在功辉大厦的公司，到了晚上7、8点钟，李曼曼、那个高高戴眼镜的男子、长得很魁梧的男子以及一个小胖子夹着我到了马鞍山新亚宾馆。第二天早上7、8点钟，有几个警察过来了，将我们五个人都带到了湖东派出所。 （3）被告人的供述和辩解 李方方的供述和辩解：他在我们公司借了多少钱我不记得了，打了一倍的欠条，之后庄玉海到了公司，我就让李曼曼找庄玉海要钱，反正他在公司待了两个白天，第一天晚上我不知道李曼曼他们和庄玉海去了哪里，第二天晚上李曼曼、梁诚、闻小虎、田健和庄玉海在一个宾馆里面，第三天上午梁诚打电话告诉我说他们四个人在宾馆里面被抓到了湖东路派出所。 李曼曼的供述和辩解：2015年10月份左右，庄玉海到我们公司借了3万元空放，打的9万元的借条，我在他家楼下给了他22000元现金。后来因为他到期没有还款，李方方安排我、闻小虎、梁诚三个人到庄玉海家里把他带到公司的，到公司的时候大概早上十点钟左右，我、李方方、闻小虎、方尉、梁诚、黄伟才、田健、孙宗贵都在公司里。先是我哥和他谈要他还款9万元，我们其他人就在公司里看着他打电话，但是没有借到钱，当天下午庄玉海在外面找了一个朋友借了4500元钱还给了我们。当天晚上七、八点钟，李方方安排马路路、方尉、黄伟才一起跟着庄玉海到他家去过夜，但是庄玉海不愿意我们去，他们就把庄玉海带到了马鞍山一个洗浴中心过夜的。第二天他们又把庄玉海带回公司，让他继续找人借钱，当天晚上大概七、八点钟的时候，李方方安排我、闻小虎、梁诚、田健四个人带庄玉海回家过夜，庄玉海不愿意我们到他家去，之后我们就去了马鞍山华联超市旁边的新亚宾馆过夜。第三天早上七、八点钟，我们都被带到了湖东路派出所。 闻小虎的供述和辩解：有一个客户叫庄玉海，他从公司借了30000块钱空放，有一天上午10点钟左右，我去公司看到庄玉海坐在李方方办公室里面，他们正在让庄玉海还90000块钱，张俊带来了五千块钱给庄玉海还了一期利息，后来李方方就让庄玉海一次性将本金还清。到了晚上，李方方安排了方尉和黄伟才跟着庄玉海到了家兴隆浴场过了一夜。第二天上午方尉和黄伟才又将庄玉海带回了公司，我们继续看着他不让他离开，李方方安排我、李曼曼、田健、梁诚四个人带着庄玉海去他家里面要钱，之后庄玉海就讲带我们四个人到新亚宾馆过夜。第三天上午7、8点钟，几个警察到宾馆将我们四个人和庄玉海都带到了湖东路派出所。 方尉的供述和辩解：出具了借款金额９万元的借条。之后庄老四因为逾期到了公司里面，那时上午大概10点多钟，李方方让庄老四打电话借钱，闻小虎和梁诚肯定是来硬的，吓唬他还钱，我就在旁边劝说庄老四，软硬兼施，一个唱红脸一个唱白脸，总之就是让庄老四还钱。李方方安排我和黄伟才一起开车带着庄老四去家兴隆浴场过夜，意思就是让我们看着庄老四，晚上我和黄伟才轮流看着他。第二天早上，我们两个人又把庄老四带回公司，我们继续逼着他还钱，当天晚上是李曼曼、闻小虎、田健、梁诚四个人负责看着庄老四。第三天早上，李曼曼他们被花山刑大的人抓了。 梁诚的供述和辩解：庄玉海贷了3万元空放，打了3倍的借条。那是一天上午9、10点钟，我到公司的时候，庄玉海就在我们公司了，主要是李曼曼在和他谈，让他还钱也就是还借条上面的9万元钱，方尉也上去劝说他，我和闻小虎就是讲狠话吓唬他，大家软硬兼施，有的唱红脸，有的唱白脸让庄玉海还钱，张俊送了4、5千元到公司，还安排人带着庄玉海到浴室过夜。第二天早上，他们又把庄玉海带回了公司，庄玉海又在公司待了一天，让庄玉海先把本金3万元还掉，李方方安排李曼曼、闻小虎、我、田健到庄玉海家里过夜，之后庄玉海就带着我们去了马鞍山华联超市后面的新亚宾馆住宿。第二天早上八点钟左右，派出所的人来了把我们送了到花山刑大去做笔录。 黄伟才的供述和辩解：后来到期没有还钱，李方方把他喊到了公司，李方方叫姓庄的把钱还掉，接着李曼曼也叫他还钱。我们其他人都在公司看着他，有的吓唬他叫他还钱，还有的哄他叫他还钱，软硬兼施，我没有讲话就在旁边看着他。就这样一直到晚上8点多钟，姓庄还没有借到钱，李方方就安排我和方尉看着，我和方尉当天晚上把姓庄的带到家兴隆浴场过夜的。第二天早上，我和方尉把姓庄的带到公司，李曼曼他们继续让姓庄的借钱，我们其他人就在旁边看着，一直到晚上，李方方安排李曼曼、闻小虎、田健，还有一个人，四个人把姓庄的带到宾馆去看着。第三天早上，因为有人报警，他们全部被带到派出所去了。 孙宗贵的供述和辩解：之后庄玉海因为逾期到了公司里面，那是一天上午9点钟左右，庄玉海是李方方打电话骗过来的，当时我们公司里面的人都在公司，一开始是李方方和他在办公室里面单独谈，谈了一会儿没有谈成，这时候我们就上去开始向庄玉海逼债，主要是闻小虎讲狠话吓唬他，方尉在边上和他说一些软话，一直就在劝说庄玉海，他们两人一个唱红脸一个唱白脸，就是让庄玉海还钱。这期间我也讲了两句话，不过都是软话，属于唱白脸的那种。到了那天中午，庄玉海打电话喊来了一个朋友，之后我们继续逼庄玉海按照欠条上的金额还钱，李方方离开公司之前还安排了方尉和黄伟才晚上看着庄玉海，黄伟才告诉我前一天晚上他和方尉带着庄玉海在一个澡堂子过夜的，整个晚上黄伟才和方尉都看着庄玉海。之后闻小虎和方尉继续软硬兼施的逼庄玉海还钱，我们其他人都在看着，有时候也插两句嘴，总之就是让庄玉海还钱。一直到了晚上下班，李方方在临走之前安排了闻小虎、梁诚、李曼曼、田健继续看着庄玉海。第三天我回到公司上班，听讲闻小虎他们四个人将庄玉海带到一个宾馆看了一夜，当天早上他们四个人被抓到了派出所去了。 田健的供述和辩解：李曼曼、马路路、闻小虎他们主要是说狠话吓唬庄玉海，方尉劝庄玉海想办法把钱还还，一直到晚上。当天晚上李方方安排方尉跟黄伟才、孙宗贵、马路路带着庄玉海到家兴隆浴场过了一夜，第二天早上又把庄玉海带回公司。第二天晚上的时候，李方方安排李曼曼、闻小虎、梁诚和我到庄玉海家里去，庄玉海不愿意我们去他家，就提议让我们跟他去他朋友开的新亚宾馆住一晚，之后我们五个人就一起去了新亚宾馆住的。第三天早上天亮的时候，湖东派出所的民警过来把我们都带到派出所了。 （4）辨认笔录：证明庄玉海辨认出闻小虎、李方方、方尉、李曼曼、马路路；何婷辨认出闻小虎、方尉都是在她家逼她签字的人；张俊辨认出李方方、李曼曼、梁诚；李庆湘辨认出李方方就是贷款公司老板。 4.2016年6月，被害人董基武在富强投资公司办理无抵押贷款，当月被认定违约后，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟董基武在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、殴打，其中管涛用茶杯砸了董基武头部。后在李方方的指使下马路路、管涛等人挟持董基武离开公司，并欲驾车更换地点继续对其进行恐吓，董基武乘机逃离。董基武被非法控制长达1个多小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据已在敲诈既遂部分被害人董基武被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 5.2016年6月17日，被害人朱远飞在富强投资公司办理无抵押贷款，同年11月21日被认定违约后，被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟朱远飞在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、电棍电击、殴打，直至朱远飞答应支付违约金。当日从13时许开始至20时许，朱远飞被非法控制长达7个多小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据已在敲诈既遂部分被害人朱远飞被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 6.2016年8月30日，被害人吴亚伟在富强投资公司办理无抵押贷款，同年10月13日被认定违约后，被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟张明在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、电棍电击、殴打。后在李方方的指使下林钗钗、李飞龙、管涛挟持吴亚伟至其舅舅处要钱。当日从15时许开始至22时许，吴亚伟被非法控制长达7个多小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据已在敲诈既遂部分被害人吴亚伟被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 7.2016年9月14日，被害人崔啸在富强投资公司办理无抵押贷款，2017年7月20日被认定违约后，被告人李方方、马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟崔啸在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、殴打。后在李方方的指使下马路路、林钗钗、管涛、苏顺清挟持崔啸至其父亲处要钱。当日从14时许开始，崔啸被非法控制达一个半小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据已在敲诈未遂部分被害人崔啸被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 8.2017年2月22日，被害人杨健在富强投资公司办理无抵押贷款，2017年3月18日被认定违约后，在被告人李方方的指使下被告人马路路、林钗钗、李飞龙、管涛、苏顺清要挟杨健在公司办公室内电话筹钱并对其实施看管、电棍电击、殴打，其中马路路用电棍电击杨健胸部。当日从12时许至16时许，杨健被非法控制长达4个多小时。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 本起相关证据已在敲诈未遂部分被害人杨健被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 (五)虚假诉讼罪 1.2015年10月8日，被害人庄玉海在富强投资公司无抵押借款30000元，签订金额虚高的90000元收据、借款协议等，扣除各类费用8000元，庄玉海实际到手22000元。庄玉海还款9000元后，因逾期未还款被认定违约。同年12月的一天晚上，被告人李方方指使被告人李曼曼以及闻小虎、方尉等人携带庄玉海签订的90000元收据至其家中，迫使庄玉海妻子何婷在该收据上添加手写签名。2016年5月19日，被告人李方方指使被告人李曼曼以庄玉海、何婷签订的90000元收据、借款协议等向马鞍山市花山区人民法院起诉庄玉海、何婷，要求偿还贷款、利息及违约金。同年11月30日，法院依据收据、借款协议等判决李曼曼胜诉。2017年4月17日，法院对庄玉海、何婷采取限制消费措施。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）被害人的陈述 庄玉海的陈述：我就写了一张9万块钱的借条和一张收条，收条的内容是确认我收到了9万块钱，李方方又让我签了一份借款协议，还是借款9万块钱的内容，我也签字按手印了。之后他拿出了好几沓一百元面额的纸币让我捧在手里，他给我拍了一张我手捧着现金的照片。之后的一天下午5、6点钟，有五、六个小青年到了我家，都是李方方公司里面的人，那几个人拿着我写的借条和收条到了我家后，非要我老婆何婷在借条和收条上签字，只能让我老婆何婷在借条和收条上签了字。过了大概一年时间，有一天我接到了花山法院的电话，他们通知我去法院拿传票，我就过去了，当时法官在开庭，我等了一会儿就离开了，传票我也没有拿到，那一次判决我也没有参与。过了一段时间后，我老婆跟我讲她的一张工资卡被法院冻结了，卡里面有八千多块钱，而且我和她都上了“老赖”名单。 何婷的陈述：2015年冬天的一天晚上，我和我丈夫都在家里，有两、三个小青年进到了卧室里面，客厅也有人，我看到借条和收条上写着欠9万元，我不想签，那几个小青年都对我讲“今天你不签字的话，我们就不会走的”之类的话，我被逼无奈就在那张借条和收条上签了字。2017年2月份，发现我卡里的钱取不出来，庄玉海跟我讲“你已经上了老赖网，工资卡被冻结了，其他的卡也都被冻结了。” （2）被告人供述和辩解 李方方的供述和辩解：他在我们公司借了多少钱我不记得了，打了一倍的欠条，之后他不还钱了，李曼曼、梁诚、闻小虎还去了庄玉海家让他老婆在欠条上签了字。后来庄玉海还是没有还钱，我让李曼曼去法院起诉了庄玉海和他老婆。 李曼曼的供述和辩解：2015年10月份左右，庄玉海借了3万元空放，打的9万元的借条，给了他22000元现金。李方方就让我、方尉、闻小虎、梁诚带着庄玉海回家找他老婆，让他老婆在庄玉海的借条上签字，给庄玉海的债务做担保，庄玉海老婆一开始不愿意在借条上签字，我们就对庄玉海老婆说：“你要是不签字，我们就待在你家不走了”之类的话，庄玉海老婆才在借条上签字的。我哥跟我一起到旅游汽车站那边找了一个律师，用之前庄玉海写的借条起诉了庄玉海和他老婆，让他偿还9万元债务和利息，法院判决了我们胜诉。 闻小虎的供述和辩解：过了一段时间后的一天晚上，李方方安排了我、方尉、梁诚、李曼曼去庄玉海家要钱，要不到钱让我们就在他家里面待着不走，李曼曼让庄玉海的老婆在欠条上签字担保，之后我和方尉进到了卧室里面，方尉不停的劝庄玉海老婆在借条上签字，最后庄玉海老婆在借条上签了字，我们几个人就从庄玉海家离开了。后来李曼曼拿着庄玉海的借条到法院起诉了庄玉海和他老婆两个人。 本起其他相关证据：书证调取证据清单、民事判决书、民事起诉状、收据、开庭笔录、执行通知书、报告财产令、限制消费令、执行裁定书，证人李庆湘的证言，被告人马路路、方尉、梁诚、田健的供述和辩解，辨认笔录已在敲诈未遂部分被害人庄玉海被敲诈勒索的犯罪事实中列明。 2.2016年11月3日，被害人张勇在富强投资公司无抵押借款5000元，签订金额虚高的15000元收据、借款协议等，扣除各类费用1200元，张勇实际到手3800元。张勇还款2250元后，逾期未还款被认定违约。2018年7月18日，被告人李方方指使被告人李曼曼以张勇签订的15000元收据、借款协议等向马鞍山市雨山区人民法院起诉张勇，要求偿还贷款、利息。同年9月14日，法院依据收据、借款协议等判决李曼曼胜诉。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 还款截图：证明张勇每期还款544元给李方方的，共14期，还款7616元。 民事起诉状、民事判决书、借款协议、收据、法庭审理笔录：证明张勇于2016年11月3日出具收到李曼曼人民币15000元的收据。李方方安排李曼曼利用手中掌握的虚高借条形成的虚假证据链，向马鞍山市雨山法院起诉张勇，获取胜诉判决。 （2）证人证言 姚秋福的证言：张勇是我的前夫，我们两人是2017年离婚了。因为张勇在外面借了高利贷，经常有人到家里来要钱，张勇吓的不敢回家，他们找不到张勇就到我家里来威胁我和我儿子，搞的家不像一个家，我被搞的没办法，才和张勇离婚的。2017年春节左右的一天，我接到了花山区法院打来的电话，说有我丈夫张勇的传票，之后我就去了花山区法院拿了张勇被起诉的传票，我记得传票上是一个叫李曼曼的人起诉了张勇。 王小明的证言：张勇租住我房子期间，没有什么事发生，后来张勇搬走后，我的房子门锁被堵住过，房子的大门和楼梯道里面被喷了两次自喷漆，肯定是借钱给张勇的人来喷漆的，那些钱肯定是高利贷，那些放高利贷的人到我家来喷漆，就像香港黑社会电影中拍的那样，实际那些人应该就是黑社会，正常人也不会那样要债的。 （3）被害人的张勇陈述：我还到2017年2月份，我是根据我老婆的描述确定李曼曼到了我家，当时我很害怕，去了肯定是出不来，我知道他们也肯定在找我，他们这个公司比较黑，也比较狠，我吓的不敢待在马鞍山就躲到了当涂。但我老婆和儿子还待在那里，到了4、5月份的时候，我老婆打电话告诉我那段时间经常有人到我家门口的墙上用油漆喷字，内容都是张勇欠钱之类的话，喷字有两三次，而且晚上还有人用手电筒向我家照，并将我家大门锁眼堵起来了。我在富强公司借款２次，一次是2016年10月17日打了16320元借条实际到手7456元，一次是2016年11月3日打了15000元借条实际到手3250元。其中10月17日的是约定还30期，每期还544元；11月3日的是约定22天为一期，每期还750元。每次借款都让我打本金加利息的虚高借条，告诉我是行业规矩。之后到了2018年7月份，马鞍山雨山法院打电话让我去法院拿传票，说李曼曼起诉了我，我就让我老婆去拿了传票，但是我没有去开庭。到了9月份，我知道雨山法院判决了我的事情，就去雨山法院拿了判决书，法院判决我败诉了，我看了判决书，李曼曼拿了我打给他们的1.5万块钱的条子起诉了我，这个条子是最后一笔空放的条子，法院判决我还李曼曼本金和利息一共2万多块钱。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：还有一个客户叫张勇。2015年10月份，张勇第一次到我们公司来借钱，李方方跟他签了合同，他借款1万块钱空放，打了3倍借条，放款7500块钱，是我上门放款的，我收了500块钱上门费，等于实际放款7000块钱，之后张勇违约了，当时我们逼着他还3万块钱，他不同意还3万块钱，后来三天内张勇还了1.5万元。到了2016年，具体时间我不记得了，张勇又到公司来借了一笔5000块钱的空放，打了3倍借条，实际放款3800块钱，这一次没有上门。后来他正常还款一段时间，具体还了多少钱我不清楚，之后到了2017年春节后我离开公司，后面的事情我就不清楚了。一直到了2018年7月份，李方方把张勇的借款1.5万元的借条给了我，让我去法院起诉张勇。我当时还问了李方方张勇的条子是不是三倍条子，李方方跟我讲张勇一共欠我们本金1.5万元，我知道张勇应该在我哥李方方那里还借了钱，后来我就拿着张勇的1.5万元借条去法院起诉了张勇，法院判我胜诉了。 （5）辨认笔录：证明张勇辨认出李方方、李曼曼、闻小虎。 三、以被告人李曼曼为首的恶势力犯罪集团犯罪事实 2017年2月，被告人李曼曼脱离李方方组织后，先后在马鞍山市大华锦绣国际、鹏融国际等地租用办公场所，未经任何部门许可，成立马鞍山市富源商贸中心公司（以下简称富源商贸公司）、马鞍山市金臂车业公司（以下简称金臂车业公司）开始以民间借贷的名义，实施“套路贷”违法犯罪活动。 2017年9月，为扩大经营，在未经任何部门许可的情况下，被告人李曼曼又与刘学静、张亚军（均另案处理）共同出资，先后在马鞍山市汇金广场、海外海大厦等地租用办公场，成立马鞍山市聚鑫投资公司（以下简称聚鑫投资公司），继续实施“套路贷”违法犯罪活动。 在此期间，被告人李曼曼先后招募被告人方尉以及周本明、郑有全等人（均另案处理），采用“车速贷”的方式实施“套路贷”违法犯罪活动。至此，李曼曼在二年内先后纠集方尉以及刘学静、张亚军、周本明、郑有全等人，以上述公司为载体，多次实施“套路贷”违法犯罪活动，从而形成以李曼曼为首、被告人方尉为组织成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的具体违法事实: （一）敲诈勒索罪 1.2017年8月22日，被害人陈开明前往富源商贸公司，以车牌号为的起亚轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，陈开明签订各类明显不利合同，扣除各类费用3300元，陈开明实际到手16700元。同年9月20日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向陈开明索要36000元赎车费用，陈开明被迫支付36000元。陈开明被敲诈勒索19300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2018年11月19日接受陈开明移送的相关证据材料。 借记卡明细：证明陈开明于2017年8月22日收到李曼曼16700元。 收条：证明周明（系周本明）于2017年9月20日收到陈开明车款人民币36000元。 营业执照：证明马鞍山市花山区富源商贸中心的营业执照，经营者系李曼曼。 （2）证人证言 周本明的证言：有个客户叫陈开明，是一辆起亚K3轿车，贷款2万元，拿到手1.6万元左右。我将车子开到店里安装的GPS,我和郑有全上门确认地址，后来因为车出马鞍山没有报备，我和郑有全在陈开明家后门口把车开走的。谈判是李曼曼和我两人谈的，最后陈开明给了36000元钱。 郑有全的证言：我在我姐夫公司做成功的第一个客户叫陈开明，时间大概是2017年8月份，是周本明接待的，他好像贷款2万元钱，拿到手应该16500元左右。这个客户是我和周本明两个人上门拍照确认地址的，周本明向他要了700元上门费，我和周本明两个人分了，这笔业务我拿了1000元的业务提成，给了同行600元。我和周本明拖过陈开明的车子，具体哪天我记不清楚了，早上六七点钟当时我在睡觉，李曼曼打过电话叫我到马鞍山汽博城去跟周本明汇合，帮周本明把客户的车子开回来，我就知道是哪个客户违约，让我帮忙开车子回来。然后我就到汽博城和周本明汇合，周本明叫我把一辆白色轿车开到公司，他开公司的福特车子回公司。当时我不知道是陈开明的，事后陈开明过来谈判，我才知道是他的车子，陈开明后来付了多少违约金我不清楚，这件事情结束后，周本明给了我200元。 （3）被害人陈开明的陈述：2017年8月22日我到富源商贸公司用自己的起亚轿车抵押借款20000元，扣除保证金、GPS费用等我实际能拿到手的只有16700元，因为当时急需用钱，我也就同意了。然后我们就签了贷款合同，但合同只有一份在李曼曼手里，具体内容我记不清楚了，只记得上面有不少违约项目，当时李曼曼也没有给我说这些条款，就让我在合同上他指着的地方签字。签合同的时候，另外两个男子把我的车子开去装GPS去了，等了一会他们才回来，然后这两个人就开着一辆白色的日产尼桑天籁跟我回家确认我家住址去了。2017年9月18日那天，我有事情去了巢湖，第二天早上我接到了那个在我家拍照、向我要辛苦费的人的电话，说我出马鞍山市没有给他们报备已经违约了，我如果想要回车子就去他们公司协商。到了公司后是李曼曼和这个给我打电话的男子和我协商的，他们提出向我索要3.6万元钱才愿把车子还给我，他们咬死价钱不放，还说给我四、五天的时间筹钱，要不然他们就把我的车子卖掉。凑到了3.6万元现金，我就联系让他们来拿钱，我们是在朱宗亮公司见面的，我给了对方3.6万元的现金，他把我之前签的合同拿出来给撕掉了，并给我写了张收条。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：陈开明是2017年8、9月份左右来公司贷款的，当时贷款2万元，扣除保证金、GPS安装费等费用，拿到手16500左右，是我和他签的合同，后来他的车子到外地没有和公司报备，我安排周本明把车子开回来的，然后通知陈开明违约了，陈开明到公司来谈判的，我也和陈开明见面谈了，我们先将违约金、拖车费和他算一下，大概有3万多元，他不同意，我就安排周本明和他谈，最后谈好的价格是25000元，之后陈开明支付了25000元现金，我们才把车子还给了他，并将合同销毁了。 （5）辨认笔录：证明陈开明辨辨认出李曼曼、周本明、郑有全，周本明就是周明、郑有全是跟周明一起到他家拍照的男子。 2.2017年8月31日，被害人卓正来前往富源商贸公司，以车牌号为的众泰越野车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，卓正来签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，卓正来实际到手35000元。卓正来在支付利息3854元后，同年10月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向卓正来索要57000元赎车费用，卓正来被迫支付57000元。卓正来被敲诈勒索25854元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 借记卡明细清单：证明李曼曼的借记卡账户于2017年8月31日转账给卓正来35000元，于2017年9月30日收到卓正来转账3854元。 （2）证人证言 周本明的证言：郑有全介绍卓正来到富源商贸以车子抵押借了4万元，他抵押的是一辆比较的新众泰越野车，好像是T600，我当时负责给他的车子安装GPS，应该是李曼曼和郑有全跟他签了合同，他拿到手的钱要扣除相应的费用，估计有3.5万元左右，之后我和郑有全去了卓正来家上门。过了有一个多月的一天，具体时间我记不清楚了，李曼曼跟我说卓正来的车子出马鞍山市未报备及GPS信号断了两个理由认定违约了，让我去拖车，之后我通过GPS定位找到卓正来的车子，用备用钥匙将车子开走停到了汇金广场地下停车场。第二天李曼曼让我去和卓正来谈判，让我要6.5万块钱。之后卓正来就打电话给我，我就向卓正来要6.5万块钱，说是要拖车费、违约金等，他不愿意付钱。我还跟他讲限他三天拿钱来要车，我威胁他不付钱就把车子卖掉。之后几天，卓正来也不过来谈也不打电话，李曼曼比较急，他就用他一个苏州的号码打了电话给卓正来，之后卓正来到了大华的公司里面，当时他和李曼曼谈的，我也在场，谈好付6万块钱拿车子。我们让他带现金到朱然墓那边的一个停车场边上见面，我和刘学静一起过去要钱的，卓正来付了5.7万块钱现金给我们，我记得还给了100块钱给卓正来加油。之后我将卓正来签的合同撕掉了，我过去将卓正来的车子开回来给了他。卓正来这辆车，李曼曼给了我1100块钱提成。 郑有全的证言：第二个客户是卓正来，时间大概是2017年8、9月份，他是一辆众泰牌的车，也是同行介绍给我的，我带给我姐夫接待签合同的，他当时应该贷款4万元，拿到手大约35000元左右，是我和周本明上门拍照确认地址的，我们没有向他要上门费，这笔业务我拿了2000元的提成，给同行1200元。 （3）被害人卓正来的陈述：2017年8、9月份的一天，那个老板对我说：既然你是朋友介绍来的，我们就贷款给你4万元。之后他给我说了贷款要扣除上门服务费2000元、还有个回访费，多少钱我不记得了、保证金、GPS安装费900元等等，我们把合同签好之后，GPS也安装好了，一个瘦瘦的男子他开着福特轿车带了一个女子和接待我的瘦瘦的男青年一起到我家上门，他们到我家看后还拍了照片，他们离开几分钟后我的手机就收到银行卡到款短信，我收到3.5万元左右。在我第一个月还款的几天后，我早上起来发现车不见了，我还以为我的车丢了，后来我看到我手机上有一条短信，上面写着：***先生，因为你违约，本公司已将你的车拖至苏州，请联系***。之后我就按照上面的电话联系了对方，跟我谈的就是到我家上门的瘦瘦的30几岁的男子，我在电话里面问他为什么把我的车拖走，他说我的车GPS断电没有信号两天了已经违约。我就在电话里跟他理论，他说：“你车子还要不要，你要不要我们就把你的车卖掉。”过了2、3天之后，我在朱然文化公园西北面香树情缘坡上见到的那个瘦瘦的男子，那个男子让我把6.8万元现金给了他，之后他打电话就有另一个男子把车开来了。 （4）被告人李曼曼供述和辩解：卓正来是2017年8、9月份来公司贷款的，他的车子是众泰牌的，当时贷款4万元，扣除保证金、GPS安装费等费用，拿到手35000左右，是我和他签的合同，后来是因为GPS断电还是逾期我记不清了，我安排周本明将他的车子开回来，然后周本明通知卓正来告诉他违约，这次谈判没有在公司谈，我让周本明去和他谈的，最后给了50000元左右，周本明给我的是现金。 （5）辨认笔录：证明卓正来辨认出周本明是和他谈判要钱的男子、李曼曼是贷款公司老板和他签合同的男子。 3.2017年9月，被害人魏志花前往聚鑫投资公司，以车牌号为的长安越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，魏志花签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，魏志花实际到手16000元。同年10月11日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向魏志花索要44000元赎车费用，魏志花被迫支付44000元。魏志花被敲诈勒索28000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月10日接受魏志花移送的相关证据材料。 账单明细：证明2017年10月11日魏志花先后转账34000元给周本明。 （2）证人证言 魏志凤的证言：2017年10月份，我妹妹魏志花打电话给我向我借钱，我问她借钱干什么事情，她说她在马鞍山的一家小贷公司用车辆抵押贷款，现在车子被公司拖走了，向她要44000元钱才能拿车，不然要把她的车卖掉，现在还缺1万块钱。我就从银行取了1万元的现金，陪她一起到了红旗路中段建设银行的24小时取款机那里，对方公司的一个男的已经到了，魏志花就用手机支付宝付了34000元和10000元现金给了那个男的，那个男的当时已经把魏志花的车子开过来停在旁边的，他把车钥匙和一叠合同给了魏志花，魏志花就把合同撕了，开了她自己的车子走了，事情经过就是这样。 郑有全的证言：魏志花这个人我有印象，是我的客户，她家应该住在马鞍山市永泰家园，她用车辆抵押贷款大概二、三万元，是我和刘学静上门的，没有收取上门费。后来她违约了，怎么处理的我就不清楚了。 周本明的证言：魏志花是2017年9、10月份在汇金广场贷款的，她贷款了2万元，扣除保证金、GPS安装费用拿到手16000元左右。让我把魏志花的车子开回来，我就根据GPS的位置在马鞍山205国道附近的一个小区边把魏的车子开回来了，然后我打电话给了魏志花，让她支付42000元。最后我和魏志花还有另外一个女的在一个自助银行里面见面的，魏志花用支付宝转给我34000元还给了我10000元，我就把车子给了魏志花，车子是刘学静开过来的，我把钱全部给了刘学静。这个客户刘学静给了1200元的提成给我。 （3）被害人魏志花的陈述：2017年9月份中旬我因为投资需要一部分钱，前往聚鑫投资公司以车牌号为的长安越野车抵押借款20000元，要扣除百分十的保证金2000元，还有ＧＰＳ安装费、上门费等，到手应该是16000元左右，利息大概是月利百分之一左右。那个上门的人就给了我一个信封，里面装了16000元左右的现金。2017年10月10日早上，我看到了我的车子被人开走了，过了几分钟有一个当涂口音的男子打电话给我，说我的车去了外地没有报备违约了，现在把我车子拖走了，让我带45000元到公司才能拿车。我就电话和他联系，在汇金广场停车场我见到了打电话给我的男子，当时就他一个人。他跟我说要交本金和违约金等一共45000元才能拿到车子，如果我不交这笔钱他们就把我的车子卖掉。第二天也就是2017年10月11日上午，我来到汇金广场他们的公司，那个当涂口音的男子就打电话给我说少1000元，44000元。我见到他后就当面用支付宝转账给他34000元，又给了那个男子10000元现金。 （4）辨认笔录：证明魏志花辨认出李曼曼、周本明、刘学静，李曼曼是公司老板。 4.2017年9月28日，被害人陶腾腾前往富源商贸公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款50000元，在被告人李曼曼的安排下，陶腾腾签订各类明显不利合同，扣除各类费用7000元，陶腾腾实际到手元。陶腾腾在支付利息9334元后，同年11月9日被以车辆ＧＰＳ断电为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向陶腾腾索要58000元赎车费用，陶腾腾被迫支付58000元。陶腾腾被敲诈勒索24334元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月19日接受尹良春移送的相关证据材料。 银行卡、信用卡明细：证明2017年9月28日李曼曼转账元给陶腾腾。2017年11月9日李曼曼收到57652元，2017年11月9日通过ｐｏｓ机支付58000元。2017年10月李曼曼收到陶腾腾2期转账，每期4667元，合计9334元。 （2）证人证言 尹良春的证言：2017年11月份左右，我小舅子陶腾腾打电话给我，说他的车子在马鞍山市的一家小贷公司做了GPS贷款，现在因为违约被这家公司扣下来了，要他支付9万元费用才可以拿到车子。我就和那个公司的人联系，那个公司的人说陶腾腾违约，要支付违约金8万元，不然就要把车子卖掉，我看价格也还不下来，就说：“随便你们吧，不行就报警处理。”过了几天那个公司的人和陶腾腾联系，价格降到78000元，又过了几天对方把价格降到了58000元，陶腾腾就让我和他一起去把车子拿回来。对方公司有三、四个人在路边等我们，其中一个三十岁左右的男子拿了一个POS机，我用我的中国银行信用卡刷了58000元给他，他们就把车子和一叠合同给了陶腾腾，公司的人让陶腾腾把合同撕毁了。 周本明的证言：2017年下半年的一天，陶腾腾到大华那边的金臂公司用车子抵押贷款，他的车子是一辆现代名图轿车。当时是李曼曼和郑有权（全）和他谈签合同的。他贷款5万块钱，但实际到手只有4.3万块钱，扣除了保证金和GPS安装费。当时我将他的车子开到别的地方安装了GPS，之后我和郑有权一起到了陶腾腾家，我们两人向他要了500块钱的上门费，郑有权也拿了上门费。过了大概一个月时间一天，李曼曼打电话让陶腾腾从上海回来给车子做GPS检测，之后陶腾腾开车回来了，张亚军就跟他讲车子GPS没有信号违约了，过了一会儿刘学静也进来了，刘学静对陶腾腾说他的车子被苏州的人扣了，要付违约金、拖车费才能拿到车。过了几天，李曼曼让我打电话给陶腾腾，逼他付钱拿车，之后我让他找一个中间人出面过来谈，之后他找来了他姐夫过来和我谈，最后谈到了5.8万块钱，李曼曼带了一台P**机过来了，陶腾腾姐夫通过POS刷卡付了5.8万块钱。通过陶腾腾的车子，我拿到了1600块钱提成。 郑有全的证言：第三个客户是陶腾腾，时间大概是2017年9、10月份，他也是同行介绍的，他当时贷款5万元，实际拿到手是元左右。当时是我和周本明上门拍照确认地址的，向他要了1600元的上门费，我和周本明分了，这笔贷款我拿了2500元提成，给同行1500元。 （3）被害人陶腾腾的陈述：我说要贷50000块钱，之后这个胖胖的男子跟我说了贷款12期，月利息是1分2，每个月的当天要及时还款，车子要装ＧＰＳ，还告诉我车子出了马鞍山市要和他们公司说一下，还说贷款要扣除10%的保证金5000元、ＧＰＳ安装费2000元，实际拿到手的是元，正常还款结束后，保证金和ＧＰＳ安装费都退给我，这些我都答应了。之后这个胖胖的男子拿出一叠纸说是合同，那两个男子到了我家后拍了照发了定位，过了一会儿我的银行卡就进了块钱。经过讨价还价后我通过微信转账给了姓周的男子1600块钱上门费。在我签合同贷款后的一个月的那一天，我在上海，小贷公司的人给我发了一条彩信说我的车子ＧＰＳ断电了，当天我就开车回来了，之后那个我没有见过的那个男子拿着我的车钥匙将我的车开走了，说是做ＧＰＳ检测，之后姓周的男子讲我故意将ＧＰＳ破坏了，说我违约了，想拿回车子必须要付90000块钱。我找我姐夫替我跟他们通过电话谈，最后谈到我支付他们公司58000块钱，姓周的男子联系我们去了一个派出所门口见面交易，还是姓周的男子以及和我签合同的男子和我们在马鞍山的一个派出所门口见面的，我们通过ＰＯＳ机刷了信用卡给了他们58000块钱。过了一会儿，一个男子将我的车子开过来了，我让那个姓周的给我们打了一张“结清证明”。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：陶腾腾是博望人，有一辆北京现代车，2017年下半年的时候在公司贷款5万元，扣除保证金、上门服务、安装ＧＰＳ等费用，实际到手元左右，中途还了几期钱，具体什么原因违约我记不得了，我打电话给他，他好像在上海，我让他把车子开回来的，之后将他的车子扣下来了，向他要违约金、本金6万多元，他没有钱支付。过了几天陶腾腾和他姐夫、妈妈几个人过来，我安排周本明和他们谈判的，最后谈的是付5万元，我带ＰＯＳ机去安民派出所门口收的钱，是陶腾腾姐夫刷信用卡给的钱。 （5）辨认笔录：陶腾腾辨认出李曼曼是和他签合同的男子、周本明是姓周的男子、刘学静是和他谈判的男子。 5.2017年10月2１日，被害人王正前往金臂车业公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，王正签订各类明显不利合同，扣除各类费用4300元，王正实际到手25700元。同年11月20日被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向王正索要42200元赎车费用，王正被迫支付42200元。王正被敲诈勒索16500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月8日接受王正移送的相关证据材料。 借记卡明细：证明2017年10月21日王正收到李曼曼25700元。2017年11月20日王云通过扫二维码付款给金臂汽车服务公司10200元，王正先后付给李曼曼款项合计32000元。 （2）证人证言 王云的证言：2017年11月20日晚上，王正的车子就停在我们小区里面，第二天上午起来的时候，就发现车子不在了，他应该是知道是被小贷公司拖走了车子。他说等会有售后的人和我们谈，我知道他是老板就一直和他谈，从下午2点多钟一直谈到晚上6、7点左右，谈的过程中一个30多岁瘦瘦的男子过来了，他口气非常狠，让我们去另外的地方谈，我和王正没有理他，就和那个老板谈，最后谈好是42200元，那个老板就先走了。剩下的事情他让他的小舅子处理的，他小舅子大约20多岁瘦瘦的，他拿出一个二维码让我们付钱的，王正先付了12000元，我用支付宝付了10200元，然后在楼下的ATM机上取了20000元现金，王正和30多岁瘦瘦的那个男的去拿的车子，然后把20000元现金给了那个男的，之后我们就都离开了公司。我们在楼上扫码结束后我还录了一段视频保存的，现在提供给你们。 周本明的证言：王正我有印象，他是2017年下半年左右来公司贷款的，是李曼曼签的合同，应该是郑有全去装的GPS。李曼曼打电话给我，他让我把车子开到深业华府地下停车场里面，之后我把车子开过去后，发了信息给王正，告诉他违约了。第二天上午王正一个人来到公司，李曼曼让我先和他谈，说王正超期还款了。我就和王正说了他违约的事情，上午没有谈好。下午王正和他姐姐几个人过来了，李曼曼让我和他们谈，但是王正姐姐估计认识李曼曼，直接和李曼曼谈的，我也在旁边陪李曼曼一起和他们谈判，一直谈到晚上6、7点钟，最后谈的是付4万元。因为王正他们没有带钱，让我开车带了一个男的去ATM机取了现金，取过钱之后我们又去了公司，钱是郑有全用点钞机数的钱，王正和他姐姐还扫了公司的微信二维码付了一部分钱，我就去拿王正的车子去了。后来李曼曼和我说王正这个客户只付了35000元钱，没有挣到什么钱。 郑有全的证言：看到王正和一个女的在房间里和周本明、李曼曼在谈，周本明、李曼曼向王正要违约金、本金、拖车费之类的，一般要多出本金一两万元，王正和那个女的就还价，最后应该谈到4万元左右，王正也同意了，李曼曼就让我拿出公司的二维码牌子给王正和那个女的扫码支付，当时钱不够，对方还取了一部分现金过来，现金给李曼曼带走了，后来是周本明带了对方去拿的车子。他们扫码加现金支付了大约有4万元左右。 （3）被害人王正的陈述：李曼曼跟我说你用车子抵押贷款30000元，要扣除百分之10的保证金3000元还有GPS安装费等费用4300元，就是到手只有25700元。李曼曼说如果车子到马鞍山以外的地方要提前报备，如果违约直接拖车，后一次性向我的卡上转了25700。过了二十天左右，2017年11月20日早上起来，我发现我车子没有了，就去了金臂车业。我和李曼曼联系，李曼曼给了我一个号码联系处理。他们说我因为没有按时还款已经违约了，必须给60000块钱，否则别想要车子。还说你不给钱，车子别拿了，我把你车子拖到苏州卖了去。你想好打电话给我，那个人就开车走了。后来一共转账给李曼曼32000元，我姐又支付宝转账给李曼曼10200元（对方账户名叫金臂汽车服务有限公司）。我一共给了李曼曼42200元。 （4）被告人李曼曼供述和辩解：王正是2017年下半年来公司贷款的，他的车子好像是北京现代，当时贷款3万元，扣除保证金、GPS安装费等费用，拿到手25000左右，是我和他签的合同，后来是因为逾期还款或者是外出没有报备，我安排周本明去开的车，把车开回来后通知王正违约，谈判开始是周本明和他在外面谈的，但是没有谈好，王正和他姐姐来公司和我谈，他姐姐很磨人不给我走，这个我印象比较深。最后王正和他姐姐用微信、支付宝给我转账付的钱，好像付了3万多元，具体数额记不清了，然后把车还给了王正，我印象中还写了一张收据给王正。 （5）辨认笔录：证明王正辨认出李曼曼、周本明、郑有全，周本明是和他谈判的男子、郑有全是李曼曼的小舅子。王云辨认出李曼曼、周本明、郑有全，李曼曼是老板。 （6）视听资料及其说明书：证明郑有全收钱的经过。 6.2017年10月25日，被害人赵支明前往富源商贸公司，以车牌号为的现代轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，赵支明签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，赵支明实际到手25500元。赵支明在支付利息3200元后，2018年1月8日被以车辆ＧＰＳ无信号为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向赵支明索要55000元赎车费用，赵支明被迫支付55000元。赵支明被敲诈勒索32700元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2018年11月27日接受赵支明移送的相关证据材料。 支付宝转账电子回单、账单明细：证明赵丹丹于2017年12月21日转账给李曼曼1600元。李曼曼于2017年10月25日转账给赵支明25500元。 结清证明：证明周本明出具结清证明，证实赵支明在金臂公司贷款于2018年1月8日结清。 （2）证人周本明的证言：大概在去年10月份的一天，有一个和县的叫赵支明到我们大华贷款公司用自己的车子进行抵押贷款，是一辆现代索纳塔9轿车，抵押了3万元钱，当时应该是李曼曼和他谈的，扣除保证金3000元，GPS安装费1000元，还有上门费，估计拿到手25000多元。大概过了几个月的一天晚上，李曼曼打电话给我说赵支明违约车子被他开走了，让我明天到公司和他谈一下。第二天早上赵支明打电话给我，我就叫他到南湖宾馆门口等我，然后我到公司把赵支明和我们公司签订的借款合同、借条、违约协议等一些文件，都是复印件带过去。赵支明问我车子为什么被拖走，我说你车子GPS信息中断违约了，并把违约协议给他看。我就直接跟赵支明要6万元，说如果不给，车子就不会给他。之后他就还价，我说不低于55000元，最后赵支明也同意了。过了大概两三天，赵支明打电话给我说他钱筹好了，就是南湖宾馆门口赵支明把55000元现金给了我，接着我打电话给张亚军把车子开过来给了赵支明，也把合同原件带过来了，当着赵支明的面把合同撕一半给了他，然后我也打了一张结清证明，我把现金给了张亚军。这次赚违约费25000元，因为我没有参与拖车子，就负责谈判，张亚军只给了500元。 （3）被害人赵支明的陈述：我说要贷款20000块钱，他告诉我贷款20000块钱的月利息是一分八，贷款30000块钱的月利息是一分多一点，之后我就选择贷款30000块钱，分36期，还款周期为一个月，每个月的24号下午2点之前还款。那个男子告诉我车子要安装GPS，需要扣押GPS的费用500块钱和贷款保证金4000块钱，一共扣了4500块钱，我就同意了。之后那个接待我的男子拿出很多份的合同让我签合同，我心想只要按时还款后及时将钱还清，就不会违约的，我就把车子的备用钥匙给了他，并签订了合同，之后有人拿走了我的车子备用钥匙，出去给车子安装GPS。之后有一个男子自己开了一辆车跟着我回到了我在和县的家中，那个男子到我家拍了照片后打电话讲能放款了，之后那个男子向我要上门费，我跟他讨价还价后只给了500块钱现金。当天下午3点多钟，我的银行卡上收到了25500元。到了2018年1月6日晚上10点多钟，我收到信息说我贷款违约，车子已经被苏州驻马鞍山市金臂车贷公司拖走，让我明天去马鞍山市店内联系周经理。第二天上午我电话联系了周经理，周本明一个人在办公室里面，跟我讲必须支付违约金等费用，不然不会把车子还给我。到了下周一，我再次去了这个办公室，周本明和一个年轻男子在办公室里面，是周本明和我谈的，他让我支付违约金、拖车费、人工费等等费用60000多块钱。之后周本明让我支付58000块钱，当天下午我带了58000块钱现金到了马鞍山市区的一个路口，我上车后将钱给了周本明，过了一会儿一个小伙子将我的车子开过来了，周本明给我提供了一分结清证明。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：赵支明、迟同宝这两个客户我有印象，在我公司用车辆抵押贷过款的，后来也违约，公司将他们车开过来向他们索要违约金的，但是具体的金额我真记不清了。 （5）辨认笔录：证明赵支明辨认出孙飞是到他家上门拍照的男子、李曼曼是他和周本明谈违约时也在场的男子。 7.2017年11月22日，被害人娄开银前往金臂车业公司，以车牌号为的福特轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，娄开银签订各类明显不利合同，扣除各类费用4500元，娄开银实际到手25500元。同年12月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向娄开银索要30000元赎车费用，娄开银被迫支付30000元。娄开银被敲诈勒索4500元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月9日接受娄开银移送的相关证据材料。 转账明细：证明2017年11月22日李曼曼转给娄开银25500元。 （2）证人证言 李明的证言：2017年12月20日左右，我接到娄开银电话，因为违约车子被他贷款的金臂车业拖走了。我就让娄开银告诉我对方公司的号码，我给周本明打了一个电话，我问周本明娄开银的车子的情况，周本明跟我说这个事情让我不要管。经过商议，周本明答应还40000元解决这个事情，我就打电话给娄开银，娄开银同意了还四万块钱。但娄开银没有钱，我就找了一个朋友去周本明处刷信用卡还了40000元，拿回娄开银的车子。又过了几天娄开银凑够了钱给我，我把钱给了我朋友，娄开银才把车子开走了，并且把当时他和金臂车业签的合同也带走了。 胡婷婷的证言：2017年年底的时候，李明打电话给我，向我借40000元钱，他说他一个朋友因为欠小贷公司的钱，车子被扣下了，先向我借钱把车子拿回来，一两天就把钱还给我。那个男的说转39000元给他就行了，因为刷POS机要手续费，剩下的几百元钱也不要了，然后我就用手机银行转了39000元给那个男的，那个男的就把车子给了李明，还有一叠借款的合同。第二天李明和他朋友过来给了我41000元现金，将车子和借款合同都拿走了。 周本明的证言：过了几天娄开银找了一个叫李明的人和我谈的，他也是石桥镇人，我们认识。我和他谈的是4万元，娄开银也同意了，但是娄开银暂时没钱，李明和一个女的就先替娄开银付的钱，然后把车子拿走了。当天是在马鞍山居然之家门口广场付钱的，我带了李曼曼的POS机但是刷不了，那个女的自己也有POS机，她用自己的信用卡套现了39700多元钱，她说转39700元给我，我就让他转了39000元到我的银行卡里面，几百元钱就没有要了。 （3）被害人娄开银的陈述：2017年11月22日，给我转账的账户名叫李曼曼，账号是。2017年12月23日那天早上我起来，我的手机收到一条短信，短信内容是说我的贷款逾期未交，车子被贷款公司拖走了。我当天一早就去了汇金广场，一个叫周明的经理接待我的，周明就说：“你知道就好，你现在要给我们50000元，不然你就拿不到你的车子了。”通过我的朋友谈好了给45000元。后来我在马鞍山江东大道边上朝辉豪庭小区门口见到了李明，我给了李明35000元现金，还用微信分两次共转账了10000元给李明。大概过了一个小时左右，李明一个人把我车子开来了，并且把我的合同也带来了。我拿到了车，李明把我的合同当着我的面全部撕毁了。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解:娄开银是2017年下半年来公司贷款的，他是什么车我记不得了，当时贷款3万元，扣除保证金、GPS安装费等费用，拿到手25000左右，是我和他签的合同，后来他是因为车辆外出没有报备，我安排周本明去开的车，开回来后通知娄开银违约，谈判不是在公司谈的，是周本明去谈的，最后给了3万元，周本明给我的是现金3万元。 (5)辨认笔录：证明娄开银辨认出李曼曼、周本明、郑有全，李曼曼是公司老板；李明辨认出周本明；胡婷婷辨认出周本明。 8.2017年12月22日，被害人姚克聪前往富源商贸公司，以车牌号为的别克轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，姚克聪签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用3600元，姚克聪实际到手16400元。姚克聪在支付利息11202元后，2018年7月1日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备、车辆ＧＰＳ出现问题为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向姚克聪索要16200元赎车费用，姚克聪被迫支付16200元。姚克聪被敲诈勒索11002元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局接受姚克聪、张军、戎祖峰移送的相关证据材料。 借记卡明细：证明2017年12月22日姚克聪收到郑听听转账16400元；2018年6期还款，每期1867元，计11202元；2018年7月1日姚克聪先后两次转账给张军3000元、14000元，计17000元；戎祖峰于2018年7月1日转账给李曼曼16200元，张军转账给亚平17000元。 个人账户对账单：证明郑听听于2017年12月22日转账给姚克聪16400元；郑听听收到姚克聪6期转账，每期1867元，合计11202元。 （1）证人证言 张军的证言：2017年7月1日中午的时候，姚克聪打电话给我，说他因为在一家小贷公司贷款，车子开到外地没有报备，然后公司将他的车子开走了，要付很多违约金，问我能不能帮他处理一下。估计他是被公司套路了，然后我就喊了我一个叫亚平的朋友和姚克聪一起去了马鞍山鹏融国际大厦的楼上，开始我就和他谈，之后讨价还价定了违约金支付16200元。刚好那天他们公司还有两个妇女在吵，还闹去派出所了。我们就在公司楼下等了一个多小时，那个男子开了一辆黑色的福特轿车过来，姚克聪通过微信转了17000元给我，我把钱全部转给了亚平，亚平就将钱通过微信转给了那个男的，过了一会另外一个个子比较高的中年男子将姚克聪的车子开过来给了我们，我们就离开了。 戎祖峰的证言：2018年7月1日中午的时候，张军打电话给我，说他一个叫姚克聪的亲戚因为在一家小贷公司贷款不知道怎么违约了，然后小贷公司将他的车子开走了，要付很多违约金。我就跟张军、姚克聪一起去了马鞍山鹏融国际大厦的楼上，我和张军上楼了，张军就问那个老板这个事情怎么处理，那个老板说姚克聪没有按期还款违约了，让我们付30000元才能把车开走。我就和老板讨价还价了一会，谈到最后我和老板谈好16200。我们在楼下等了大概半个多小时老板开了一辆福特车才回来，张军把17000元钱转给我了，我就加了老板的微信，用微信转账给他16200元钱。之后那个老板就安排人把车开给了姚克聪。 周本明的证言：刘学静打电话给了一个人，我听到他在电话里面讲“你车子已经好长时间没有动了，要把车子开回来做GPS检测”。第二天中午，那个人过来了，我才知道这个男子叫姚克聪，这时候刘学静拿走了他的车钥匙讲给他的车子做GPS检测，过了一会儿刘学静回到了办公室对姚克聪讲“你的车子因为GPS损坏违约了，车子已经被总公司扣了”。这时候李曼曼就让姚克聪把所有的钱都还了，过了一会儿张亚军进来对姚克聪讲付3万块钱拿车子，但是李曼曼发微信跟我讲要2万块钱就行，我就跟姚克聪讲2万块钱拿车子。谈到了下午，姚克聪同意了拿2万块钱。后来李曼曼问姚克聪身上有多少钱，姚克聪讲就有1.7万，李曼曼就让姚克聪付了1.7万块钱，直接带着姚克聪去拿了车子。 （3）被害人姚克聪的陈述：2017年12月份的时候，我说想贷款2万元，他说做12期归还，月息1分2，每个月还款1867元，但是要扣除10%保证金2000元、GPS安装费1000元，拿到手就17000元，我同意了。老板又拿了十几张合同出来让我签字，我也没有仔细看合同内容，老板就告诉我在哪里签字我就在哪里签字，他告诉我要按时还款不能违约、GPS信号断电要来公司检测。我说我要经常开车出门，有时候也停在家里，有没有什么问题，他说没有事。两个男的开了另一辆车跟在我后面，到我家之后约半个小时左右我就收到了16400元的银行转账，转给我的是户名：郑听听，转账时间为2017年12月22日16时06分。之后我每个月都向郑听听的工商银行账户里面转账1867元，一般都是提前几天还款，还了6期。到6月底的时候，一个马鞍山的号码打电话给我，说我的车子GPS信号出了问题，让我到公司去检测一下。隔了一两天后我就开车回了马鞍山，把车子停在鹏融国际大厦楼下，我一个人到六楼的公司里面去了，公司名字叫金臂车贷。他把我带到左边的小房间里面，让我先坐一下，把我车钥匙给他去检测一下车子的GPS，我就给他了。过了一会付磊打电话给我说我车子被人开走了，那个男的回来告诉我说车子被检测的地方扣了，坐在桌子上说我有两个违约，第一车子去了芜湖没有报备、第二GPS信号72小时没有移动，现在车子被检测的地方扣了，他说要支付违约金20000元才能把车子拿回来。我就打电话给朋友张军，张军的朋友进去找这家公司的老板谈，大约二十分钟左右他下来和我们说最少要17000元才能拿到车，我没有办法只好同意了。我们都一起去了公司老板的办公室里面，老板是一个三十岁左右的男的，个子不高、身材较胖，张军朋友把钱转给了他，他就让人把车子开过来。老板把合同、备用钥匙、车子的资料都给我了，让我当面把合同、借条撕毁了。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：姚克聪是2017年下半年来公司贷款2万元，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手16000元左右，中途还了6、7期的钱，后来因为GPS信号有问题，我打电话让他把车子开过来检测，之后就把他的车子扣下来了，让他支付违约金、本金一共2万元，后来他找了几个朋友过来找我协商，付了16000元左右，这个钱是他朋友手机支付给我的。他和姚梦青是同一天在公司处理的，我比较有印象。 方尉的供述和辩解：2017年12月，当涂一个二十多岁的男子用一辆黑色别克英朗作了车速贷，是我和刘学静一起上门的，要了多少上门费我记不清了。 （5）辨认笔录：证明姚克聪辨认出李曼曼是金臂车贷公司的老板、周本明是金臂公司和他谈判的男子、方尉是上门确认地址的男子；张军辨认出刘学静是送车过来的男子、李曼曼是和他谈判的男子；戎祖峰辨认出李曼曼是和他谈判收钱的老板。 9.2018年1月19日，被害人朱文前往金臂车业公司，以车牌号为的本田轿车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，朱文签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用6000元，朱文实际到手34000元。同年2月被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向朱文索要70000元赎车费用，朱文被迫支付70000元。朱文被敲诈勒索36000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2018年11月29日接受朱文移送的相关证据材料。 银行交易明细、借记卡明细：证明2018年1月19日朱文收到34000元。 机动车辆流动抵押借款合同、汽车质押合同、车辆买卖协议、抵押车辆告知书、借条、确认收款收据、借款人须知与免责声明、借条：证明朱文的借款情况。 收条、借条：证明方尉出具收条写明苏州金臂马鞍山分公司收到朱文还车贷人民币70000元；周本明于2018年3月19日出具借到朱文70000元的借条。 （2）证人证言 朱乃汗的证言：2018年1月底到2月初的一天晚上,当时来了两个人到我家，他们跟我说我的儿子朱文将他的本田雅阁轿车到他们公司抵押贷款4万元，现在违约了。后来发现朱文停在家门前的车子不见了，直到这个时候他才跟我承认他拿车抵押贷款了。之后朱文就一直在打电话，跟他贷款的公司联系，他们协商好7万元将车赎回来。随后我们家里凑了7万元，到第二天我和我儿子朱文以及儿媳去找他们，我们等好几个小时对方才来人，我儿子就跟周本明去看车子去，车里还有三、四个人跟我以及我儿媳在一起，之后我就拿出准备好的7万元现金给了跟我在一起的对方那几个人，并要其中一个瘦瘦的、戴眼镜的男子打了7万元的收条。 周本明的证言：2018年过年前的一天，有一个叫朱文的人到大华的金臂公司用车子抵押贷款，是一辆本田雅阁轿车，当时我负责给朱文的车子做了GPS和配了车钥匙，给他贷款了4万块钱，郑有全、方威（尉）和朱文一起去了他家。后来李曼曼跟我讲朱文的车子动了，让我去含山把朱文的车子开回来，还讲让我要10万块钱，我觉得不适合，就讲只能要个5.8万块钱，李曼曼让我看着搞。到了朱文家门口，朱文的车子停在他家门口，就把朱文的车子开回来了。当天晚上我就接到了朱文的电话，我告诉他车子到期未还款违约了，之后让他到马鞍山来谈。第二天，我让他到了华润苏果那边面谈，当时我跟他要付6万块钱。之后我们向朱文要7万块钱，但是实际只要5.5万块钱，多的1.5万块钱返给朱文。那次我们在马鞍山朱然墓那边的停车场收钱的，当时我和方威、刘学静一起去的，朱文的父亲付了钱。朱文跟我讲他的车里一个钱包中有8000块钱现金，朱文的父亲要我们必须把那个8000块钱还出来，之后朱文给了1000块钱让我通过支付宝付了1000块钱给了朱文老婆，之后我还打了一张7000块钱的借条给朱文。通过朱文的车子，我、刘学静、方威一共拿到1480块钱，是我们三个人分的。 （3）被害人朱文的陈述：2018年1月19日到小贷公司用车抵押去借点钱，公司叫金臂贷款公司，有两个男子站在我的车子边上，他们两人提出要到我家去看一下，之后我就开车回家，周本明和另一个男子开了一辆车跟着我后面到了我家，我给了周本明600块钱，过了一会儿，我的手机上收到了34000块钱到账的短信。过来一段时间，我回家后听我父亲说有两个男子到我家里去了，还跟我父亲说了我用车子抵押在他们公司贷了款。还有两、三天就过年的一天早上，我起来后看到手机上有一条短信，短信的大致内容是“朱文先生／女士，您的爱车因为违约已被我公司拖走，请联系周本明，”，后我就打电话给周本明，周本明讲我的车子出了马鞍山到了滁州界内，要回车子要支付违约金8万块钱，经过多轮讨价还价，周本明要我付7万块钱。之后周本明打电话确认我父亲已经付了钱后，才把车子给我，我父亲还让收钱的人打了一张7万块钱的收条。 （4）被告人供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：朱文2018年年初在公司贷款4万元左右，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手35000元左右，他好像因为赌博被拘留了，他有好几个违约，我安排周本明、方尉去开的车子，后来谈判是周本明、方尉去的，其他人我记不清了，最后违约金的钱给了刘学静，具体多少钱我记不得了。 方尉的供述和辩解：大概在2018年1月份的时候，有个含山的客户叫朱文，他在李曼曼公司用他的一辆本田雅阁抵押做了车速贷，是我和刘学静上门确认住址的。后来过了一段时间发现他的车子好多天都没动，我和周本明就到含山去查看这个车子是什么情况，靠着GPS找到了朱文的车子，他的车子就是临时停在那边的没有卖掉，听他家里人这样说我们才放心离开。后来李曼曼为了搞钱又认定朱文违约了，让我和周本明把车子拖回来，当天晚上我和周本明开车去的朱文家，我开着朱文的车子，周本明开着公司车子回了马鞍山。朱文车子被拖走后，应该是周本明通知的朱文，第二天也是周本明和朱文谈的，他们谈定下来是7万元把车子还给朱文。我和刘学静、周本明一起去找朱文拿钱的，当时周本明带着朱文去拿车，朱文父亲就给我7万块钱，刘学静把钱装起来了，朱文父亲要求我们要打收条，我就给朱文父亲打了一张收到朱文7万块钱，朱文与我公司贷款已结清的收条。 （5）辨认笔录：证明朱文辨认出周本明、郑有全；朱乃汗辨认出周本明、刘学静、方尉，刘学静是北方口音的人、方尉是到他家去的戴眼镜的人。 （6）视频资料及其说明书：证明方尉出具收条的经过。 10.2018年2月1日，被害人刘允豪前往金臂车业公司，以车牌号为的尼桑轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，刘允豪签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用6000元，刘允豪实际到手24000元。刘允豪在支付利息11600元后,同年6月13日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向刘允豪索要22000元赎车费用及2条软盒中华香烟（价值人民币1300元），刘允豪被迫支付22000元、2条软盒中华香烟。刘允豪被敲诈勒索10900元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行交易明细：证明2018年2月1日黄侠转账给刘允豪24000元。2018年2月-5月刘允豪４期还款每期2900元，合计还款11600元。 （2）证人周本明的证言：他的车子是一辆尼桑蓝鸟轿车，我记得当时是我给这辆车安装了GPS，他从金臂公司里面贷款了3万块钱，刘学静去了刘允豪家。过了好几个月后的一天，刘允豪打电话问我他的车子被拖了，是刘学静和我一起去的，当时是刘学静亲自跟刘允豪谈，我在边上听着，刘学静要刘允豪拿5.5万块钱拿车子，当时我和刘允豪私下通过微信联系，我告诉他不要理睬他们，最多付2.4万块钱，当时没有谈成功。他们付了2.2万块钱，还买了两条软中华香烟给了刘学静，我们把车子还给他。付钱的时候我们公司里面的人(除了业务员)都在，刘允豪的事情刘学静给了我100块钱和两包软中华香烟。 （3）被害人刘允豪的陈述：2018年2月份左右去金臂车业公司办车贷，借款3万元到手大概2.4万元左右，要扣除上门服务费1000元、手续费3000元（10%）、GPS安装费2000元。在我们签合同的时候，这家公司的另一个经理也在旁边看着，期间他们把我的车钥匙拿过去给员工安装GPS去了，到我家上门后我的工商银行卡就收到2.4万元左右，那两个男子还找我要了上门服务费1000元，后来我通过微信付了900元。在6月13日左右的一天晚上8点多钟，我把车停在当涂县和合酒家南边广场，晚上11点多钟的时候我接到一个电话，跟我说因为我违约车被他们拖走了。之后当涂石桥姓周的男子给我打了电话，问我事情怎么解决，意思让我再交3.5万元，你要是不想要车了，明天就把你的车卖到苏州去。我们讨价还价之后价格定在2.2万元左右，我们一起到了金臂公司，但金臂公司的两个经理跟我说2.2万元肯定不够，需要2.5万元的，因为我只带了2.2万元，就让我买两条软中华香烟，接着我们就把钱交给这家公司的经理。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：刘允豪的车是尼桑蓝鸟，2018年年初在公司贷款3万元左右，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手25000元左右，他中途还了好几期的钱，后来因为什么原因违约了，我安排周本明去开的车子，也是周本明去谈判的，最后给了2万多元，加中间还的几期钱有3万多元，具体数额不清楚了。 方尉的供述和辩解：还有一个当涂乌溪镇的小伙子用他的尼桑蓝鸟抵押做了车速贷，这个是我和刘学静一起上门的，大概是在2018年2月份，我记得当时下大雪，我们还多要了一点上门费，好像是900元钱，刘学静拿500元、我拿400元。后来有没有拖这辆车子我就没印象了。 （5）价格认定结论书：证明两条中华（软）香烟价值人民币1300元。 （6）辨认笔录：证明刘允豪辨认出张亚军、李曼曼、方尉、刘学静、周本明，李曼曼是穿西装的经理、方尉是到他家上门的瘦瘦男子。 11.2018年3月5日，被害人娄进前往金臂车业公司，以车牌号为的陆风越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，娄进签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用4600元，娄进实际到手元。同年4月10日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向娄进索要32000元赎车费用，娄进被迫支付32000元。娄进被敲诈勒索16600元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2018年12月6日接受娄进移送的相关证据材料。 账户明细、银行卡交易明细：证明2018年3月5日娄进收到转账元。黄侠于2018年3月5日转账元给娄进。 （2）证人证言 沈祥俊的证言：2018年上半年的一天中午，娄进跟我说因为在小贷公司贷款违约了，他的车子前一天被小贷公司在芜湖市拖走了，对方说让他交5万元钱才会把车子给他，他想让我帮忙找人看能不能少给点钱。娄进告诉我小贷公司的那个人已经到了，我和娄进和他谈能不能少一点，他一开始不肯松口说如果12点之前不交5万元钱就把车子卖掉，之后那个男子松口说给4万元，并且说必须要当晚给他，不然车子还是会被卖掉。回去了之后我给那个和我们谈判的人打了好几个电话，直到第二天那个人最终答应要32000元，娄进也同意了。我下车上了和我谈判的那个人的车，我先给了他10000元钱，让他把娄进的车开过来再把剩余的钱给他，他拿了10000元钱后打了一个电话，过了没几分钟有两个人开了娄进的车子到了约定地点。我把剩余的钱都给了那个和我们谈判的那个人，开车来的人把娄进之前签的合同给了我，不过那个合同只有一半，已经被他们撕掉了。 周本明的证言：我记得一个叫娄进的，大概是在今年3月份的时候到我们大华贷款公司来贷款，是李曼曼接待的，是郑有全安装GPS和上门拍照的。李曼曼打电话给我，说娄进的车子开到芜湖去没有跟我们说，违约了，让我把他车子开回来。我看到车子定位在芜湖万达底下，找到这辆车子就把车开回来，开到马鞍山深业华府地下停车场。第二天，李曼曼把娄进贷款签订合同的复印件给了我，让我把这件事情谈一下，跟我讲跟对方要55000元。之后我打电话给娄进，我说他违约了，车子已经被我们苏州贷款公司拖走了，让他带55000元过来把车子拿走。娄进过来跟我谈，我跟他讲违约费、拖车费、人工费等费用加起来5万元，娄进就跟我们还价，最后谈成32000元。之后，我们在鸿泰酒店门口见面的，娄进父母也在，娄进把32000元给了我后，刘学静把娄进的车子开过来了。钱给了刘学静，因为这次没有挣到钱，李曼曼就给了我500元。 （3）被害人娄进的陈述：这个小贷公司的名字叫什么“苏州金臂车业”公司，当天下午6点钟左右，我的银行卡收到了块钱，是通过手机转账给我的，对方的账户是黄侠。到了4月10日左右的一天晚上，我饭店老板开我的车子去芜湖的一个ＫＴＶ玩，之后他打电话给我说我的车子被偷了，他在芜湖那边报了警，芜湖那边的警察跟他讲应该是小贷公司的人把车子拖走了。第二天上午7点多钟，我接到一个男子给我打的电话，他跟我说我的车子因为出马鞍山市没有报备违约了，所以车子被他们苏州的总公司拖走了，让我带50000块钱去赎车。当天晚上，姓周的男子同意了我付30000块钱给总公司才能拿回车子，还要额外给他2000块钱好处费。姓周的男子开了一辆福特轿车过来了，我将32000块钱现金给了我老板，我老板上了姓周的男子的福特车，过了一会儿我老板把我的车子开回来了，还带回来已经被撕成一半的合同，我就将合同撕碎扔掉了。 （4）被告人的供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：娄进、赵普这两个客户我记得在公司贷过款，但具体多少钱我记不清了，他们都违约了，我安排周本明去拖的车子，最后还了多少我也记不清了。 方尉的供述和辩解：大概在2018年3月份，有个叫娄进的人到大华做车速贷，用他的一辆陆风X7越野车做的抵押，具体贷款多少我记不清楚了，当时是我一个人上门，我找他要了500元钱的上门费，他是用微信转给我的。大概过了一个月，我们发现他的车子到芜湖去没有报备，然后我、王锐、周本明就开车到芜湖把娄进的车子开回来了，记得娄进的车子停在一个大卖场旁边的路边。后来谈判的事情我现在没有印象了，具体最后要了多少钱我现在也不清楚了。 （5）辨认笔录：证明娄进辨认出周本明；沈祥俊辨认出周本明是与他谈判的人、刘学静是将娄进车开到现场的人。 12.2018年3月8日，被害人迟同宝前往金臂车业公司，以车牌号为的别克越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，迟同宝签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，迟同宝实际到手16000元。同年3月14日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向迟同宝索要32000元赎车费用，迟同宝被迫支付32000元。迟同宝被敲诈勒索16000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 账单明细、银行交易明细：证明2018年3月8日迟同宝收到李曼曼16000元；2018年3月14日迟同宝先后转账共计32000元到富源商贸中心账户。 （2）证人周本明的证言：迟同宝（好像是薛镇人）以一辆别克昂科威轿车到金臂公司为抵押贷款，我知道签合同是在大华那边签的。他借了好像是2万元，拿到手一般有1.6万元左右。过了一段时间后的一天早晨，我手机上有一个未接电话，我就回电话过去对方讲他是迟同宝，还讲他的车被我们公司拖走了。之后我就问李曼曼，李曼曼讲昨天晚上将迟同宝的车子拖走了，还让我去和迟同宝谈。之后我就告诉迟同宝因为车子出马鞍山市未报备违约了，车子被拖到了苏州那边，要付4.5万元才能拿到车。但是我与迟同宝谈崩了，李曼曼讲要不能低于三万七、八千块钱。之后迟同宝喊了一个别的小贷公司业务员过来跟我们谈判，我让他们主要和李曼曼谈，当时我和刘学静也在里面，只是没参与谈判，经过谈判迟同宝付了3.2万块钱，通过支付宝扫二维码付的钱。 （3）被害人迟同宝的陈述：那个男子就用手机拍了楼房的照片后就离开了，我就收到了建设银行卡收款1.6万元的短信。2018年3月13日那天夜里11点多钟，我接到一个马鞍山本地号码的电话，一个男子在电话里面跟我说我的车违约了，已经被他们拖走。第二天我打电话联系之前的电话，我要求少给点，对方不愿意，如果不处理就把我的车子卖掉。经过继续协商，他答应我只要付3.5万元就能拿回车子，但我觉得还是太多了，没有同意。之后我的朋友帮我和对方协调成3.2万元。当时小办公室里面有一个男子，我朋友告诉我这个男子就是“周明”，“周明”让我通过扫支付宝二维码付钱，我用我自己建设银行卡绑定的支付宝分四次转账给了一个叫“富源商贸中心”的账户，那个人将我之前签的合同当着我的面撕掉了。 （4）被告人李曼曼的述和辩解：赵支明、迟同宝这两个客户我有印象，在我公司用车辆抵押贷过款，后来也违约了，公司将他们车开过来向他们索要违约金的，但是具体的金额记不清了。 （5）辨认笔录：证明迟同宝辨认出周本明就是“周明”。 13.2018年3月13日，被害人赵普前往聚鑫投资公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，赵普签订各类明显不利合同，由被告人方尉上门确认，扣除各类费用4000元，赵普实际到手16000元。赵普在支付利息1900元后，同年4月23日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼、方尉等人向赵普索要20000元赎车费用，赵普被迫支付20000元。赵普被敲诈勒索5900元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行交易明细、交易明细：证明黄侠于2018年3月13日转账给赵普16000元；赵普于2018年4月13日转账1900元给张亚军，2018年4月23日转账5600元给账号为“房产中介”。 （2）证人周本明的证言：李曼曼告诉我明天早上有一个人要找你，你去跟他谈谈。第二天我就到了海外海的聚鑫公司，当时有一个人站在门口，他说是赵普，但是当天我们没有谈好，我们还吵了一架。过了两、三天后的一天，赵普又过来了，又没有谈好。过了十几天后，赵普又过来了，当时我们还是在海外海聚鑫公司里面谈的，有我和张亚军参与了与赵普谈判，是李曼曼让我进去配合张亚军的，之后赵普答应付二万四、五千块钱，具体多少钱我不清楚，我只知道赵普付了一部分现金后又用微信转账付了一部分钱。赵普那一次我没有拿到提成。 （3）被害人赵普的陈述：2018年3月13日，我就按照那个中年男子的要求在合同上签字并按了手印。之后进来了一个小伙子，拿走了我的车钥匙，说是出去配车钥匙并给我的车子安装GPS，有一个戴眼镜的外地口音的小伙子上了我的车子，他是跟我回家确认我家地址的人，那个小伙子到了我家后拍了照片和发了定位，他开口向我要200块钱的上门费，我只给了他100块钱，之后我开车送他回了海外海。在送那个小伙子回去的途中，我的银行卡上收到了16000块钱。一天晚上我的车子停在我家门口，到了夜里2点多钟，我接到了一个男子电话，他说我的贷款违约已把我的车子拖走了。我们四个人就在办公室里面谈具体价格，谈到了大概30000块钱，但是我没同意。我坚持只还20000块钱，姓杨的男子让我到公司去，并让我带一条软中华去。第二天（4月23日）我就到了之前签合同的公司里面，当时姓杨的男子、梳大背头的中年男子和上我家门的那个戴眼镜的小伙子三个人在办公室里面，我就按照姓杨的男子教我的方法，付了20000块钱（微信转账5600元，14400元的现金）给梳大背头的中年男子，并将那条软中华香烟也给了他。 （4）被告人供述和辩解 李曼曼的供述和辩解：娄进、赵普这两个客户我记得在公司贷过款，但具体多少钱我记不清了，他们都违约了，我安排周本明去拖的车子，最后还了多少我也记不清。 方尉的供述和辩解：我还记得有个大众轿车做车速贷的事情，车子具体是什么型号的我现在记不清楚了，他的车子做过油改气，车况不好，客户名字我现在记不清楚了，他家好像是采石矶那边的，这个人在我们公司贷了2万元，当时是我一个上门的，要了100元的上门费，拖车是我、周本明、王锐等人去的。这个人找了我们的同行，知道了我们的套路，还报了警，把钱压得很低，后来也就还了2万元钱加一条硬中华香烟就把车子拿回去了。 （5）辨认笔录：证明赵普辨认出张亚军、刘学静、周本明、方尉，周本明是和他谈判的男子、方尉是到他家上门的戴眼镜男子。 14.2018年3月16日，被害人薛良铨前往聚鑫投资公司，以车牌号为的比亚迪越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，薛良铨签订各类明显不利合同，扣除各类费用4400元，薛良铨实际到手15600元。１个月后被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向薛良铨索要26000元赎车费用，薛良铨被迫支付26000元。薛良铨被敲诈勒索10400元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行交易明细：证明黄侠于2018年3月16日转账给薛良铨15600元。 （2）证人证言 黄鹏的证言：2018年3、4月份的一天，薛良铨打电话给我，说他的车子被马鞍山海外海的一家小贷公司给拖走了，还向他索要好几万元钱的违约金。那个老板说薛良铨因为还款超期违约了，按照合同要支付3、4万元的违约金，我、薛良铨姐夫就和那个老板协商，看能不能少一点，最后要薛良铨一次性支付26000元钱才可以拿回车子，薛良铨没有办法只好同意了，付了26000元现金给那个老板，那个老板把合同拿出来当面撕了，车子开过来给了薛良铨。后来薛良铨姐夫给了2000元钱给我，买了香烟给我几个朋友的。 周本明的证言：大概在今年3月份的一天，石桥的薛良铨到海外海我们公司用自己的车子做抵押贷款，我记得是一辆比亚迪S6越野车，是张亚军接待的，贷款2万元，我和方尉给车子安装GPS的。安装好之后，是郑有全和我们公司一个女业务员上门拍照的。大概过了一个月左右，因为当天还款超过了晚上六点，他的车子就被拖走了，但不是我拖走的。之后薛良铨带了好几人到公司来谈，我和张亚军和他们谈的最后是25000元，钱给张亚军的。我把车子开给薛良铨的，这次张亚军就给了我300元。 （3）被害人薛良铨的陈述：2018年3月份左右的一天，因为我做装修工程资金困难，就去聚鑫投资公司用车抵押借款20000元。公司的一个老板跟我说贷款2万元还有扣除几千块钱，扣除保证金（3000元）、上门服务费（500还是1000元我记不清楚了）、安装GPS费用1200元，当时我算算也还好就同意了。之后他就让我签署了一份十几页的合同，这份合同的内容特别多，他就让我在各个地方签字。有一天我把我的车停在马鞍山汇成上东小区附近的一家餐馆旁的路边，我在餐馆刚把菜点完我就接到电话了，对方跟我说你现在违约了，车已经上高速马上拖到总部去，还告诉我拖车费要8000元，违约金加本息要5、6万。我同学带着他的朋友去谈判的，我在下面等着，我同学跟我说对方最低要价2.6万元，我就同意了。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：薛良铨是什么车我记不得了，在我们公司贷了多少钱我记不得了，违约后我安排周本明去开的车，应该是周本明和薛良铨谈判的，最后付了多少钱我记不得了。 （5）辨认笔录：证明薛良铨辨认出周本明是帮他车子拆除GPS后还车的人；黄鹏辨认出张亚军是贷款公司的老板、周本明是“周明”。 15.2018年3月19日，被害人徐庆文前往聚鑫投资公司，以车牌号为的大众轿车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，徐庆文签订各类明显不利合同，扣除各类费用4550元，徐庆文实际到手15450元。徐庆文在支付利息1907元后，同年5月16日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向徐庆文索要28000元赎车费用，徐庆文被迫支付28000元。徐庆文被敲诈勒索14457元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2018年11月28日接受徐庆文移送的相关证据材料。 银行交易明细、借记卡明细：证明2018年3月19日徐庆文收到黄侠15450元；徐庆文于2018年4月18日转账给张亚军1907元,2018年5月16日转账给刘学静28000元。 （2）证人证言 管靖芸的证言：大概在2018年春天的一天，徐庆文打电话让我想办法帮他贷点钱，他说：“我没有稳定工作，征信也不好，我只有一辆我老婆的车，现在还在还按揭。帮我想想办法？”我就去问了富源商贸的业务员小诺和小贝，富源商贸的业务员说可以借款。我就告诉徐庆文去大华锦绣国际18楼1806室找富源商贸借款就可以了，我告诉他以后他自己去的。在徐庆文放款以后，富源商贸的李老板用微信给我发了个红包，红包大概是伍佰到捌佰块钱。徐庆文也给我打了个电话，说借了一两万块钱。我听富源商贸的业务员说，借款的人好像都给车子装GPS一类的东西。 周本明的证言：徐庆文到大华贷款公司用车子做抵押贷款，是郑有全和那个男的谈合同的，贷款2万元。我拿着徐庆文的钥匙下楼安装GPS的，徐庆文拿到手大概15000多元。大概过了一两个月，李曼曼打电话给我，说徐庆文违约了，让我把车子开回来，我用钥匙把车子开走放到深业华府小区地下停车场，我用我的手机发了一条短信给了徐庆文，说他车子抵押贷款违约，车子被我们公司拖走了。之后他就去找李曼曼去了，那时李曼曼在鹏融国际公司。李曼曼跟刘学静谈了一下，把价格压低了，其实他们都是一家的，徐庆文还感谢李曼曼，之后徐庆文到大华公司给了刘学静28000元。刘学静当徐庆文面把合同撕掉了，然后让我把徐庆文车子GPS拆掉。 （2）被害人徐庆文的陈述：2018年3份的时候，我因为缺少资金到大华贷款公司用车子做抵押贷款2万元，月息1分2，做12期归还，每期需要还1907元，需要扣除10%的保证金、1000元的ＧＰＳ安装费、上门费等费用一共扣除4550元，我实际拿到手只有15450元。那个中年男子就安排姓周的男子和我一起到我家确认住址，过了一会后我就收到了15450元的汇款（对方账号是黄侠）。5月14日晚上我回家后将车子停放在小区楼下，到夜里1点20分的时候收到一条的短信，内容是：尊敬的徐庆文（先生／女士）你好：你名下爱车车辆在我公司抵押贷款未能遵守合同条约，所造成严重性违约而被我公司（苏州驻马鞍山市金臂车贷公司）召回／拖车。第二天上午，我就打电话给的周经理，他让我9点去大华国际的公司，我就过去直接去了个子高高的男子的办公室里面，他把我当时签的合同给我看，说我出马鞍山市没有报备，属于违约条款，要支付30%违约金6000元、拖车费5000元、剩余的本金和利息20977元、还有燃油费、人工费，一共要还36000多元。后来降价到28000元，我没有办法只好同意了。通过支付宝扫码给了那个个子高高的男的28000元，他就把合同借条给我，让我当面撕毁，让周经理拆除了ＧＰＳ，将车开过来给了我，我就将车开走了。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：徐庆文2018年年初在公司贷款的，他是大众桑塔纳轿车，他贷款2万元，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手16000元左右，之后他有好几个违约，我安排周本明去开的车，也是周本明和他谈判的，但是没有谈好。徐庆文和我认识，让我去帮忙找刘学静、周本明谈的，最后付了28000元给刘学静，是转账的。徐庆文钱不够，还向我借了10000元的零钱贷。这个事情处理好之后，他买了两条硬中华感谢我的。 （5）辨认笔录：证明徐庆文辨认出李曼曼、周本明、刘学静；管靖芸辨认出李曼曼。 16.2018年5月29日，被害人姚梦青前往聚鑫投资公司，以车牌号为的雪佛兰轿车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，姚梦青签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，姚梦青实际到手34000元。同年7月1日被以逾期还款为由认定违约，车辆被开走并藏匿，李曼曼等人向姚梦青索要45000元赎车费用，姚梦青被迫支付45000元。姚梦青被敲诈勒索11000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月21日接受汤国庆移送的相关证据材料。 银行交易明细：证明姚梦青于2018年5月29日收到李曼曼34000元。 （2）证人证言 汤国庆的证言：2018年6、7月份的一天，姚梦青打电话给我说他的车子被人拖走了，现在对方要他付6万元钱才能拿到车子。之后我就开车带了姚梦青、我老婆、丈人几个人去了马鞍山，我们先和那个公司一个叫周本明的人见面了，他说老板要姚梦青付6万元的违约金才能拿到车子，不然车子就会被他们卖掉，他和我们是家门口的人，可以帮我们把价格降一点，到时候要给2000元的好处费给他，我们也同意了，那样他可以从中好协调。然后我们就去了那家小贷公司，，公司地点在马鞍山鹏融国际大厦公司名字叫金臂车业。去了之后，公司里面有三个30多岁的男的，一个男的个子不高、平头、身材较胖，他自称是老板；还有一个瘦瘦的，戴了眼镜，个子比较高。另一个是叫周本明，他是当涂县大公圩人，我们认识。姚梦青和他父母亲就找老板，然后和老板争吵起来，老板就报警了。后来我们自己和公司老板协商，周本明两头做好人，也参与了协商，最后谈好一次性付45000元给公司，我们是给的现金给那个老板。然后周本明去把姚梦青的车子开过来给了我们，合同当场就撕掉了，当时给了1000元现金给周本明。 周本明的证言：今年5月份底的一天下午，李曼曼跟我说叫我把贷款的姚梦青带到他舅舅海外海那边公司贷款，郑有全把GPS拿下来，是我安装的。我记得他还了两期，第三期他因为没钱还，他把自己的车子开过来，李曼曼叫我把他车子开走了。之后姚梦青要拿回车子，李曼曼和他姨夫刘学静要五万元，姚梦青的父亲、母亲都过来了，他们还报了警。之后我在中间帮他们谈的价格是3万5千元，李曼曼把车钥匙给我，我把车子开到公司门口给他们。通过姚梦青这辆车，我拿到了1600块钱。 （3）被害人姚梦青的陈述：2018年5月29日下午小双子就带我去马鞍山市鹏融国际6楼金臂车贷公司，到了贷款公司是周本明接待我的，我说想贷4万元，他问我有没有车子，我说有车，他说可以做GPS车贷。周本明安装完GPS回来，老板就安排周本明和另一个大概30多岁戴眼镜的男的和我一起到我家确认地址，到公司后老板给我通过手机银行转账了34000元，工商银行的卡账号名字叫李曼曼。第一、二个月我正常使用车辆没有出马鞍山市，还款是按期还款。第三个月的时候我因为手里钱不够，就打电话给周本明说晚一天还，周本明讲知道了就挂了电话。第二天，我下午开车子到当涂玩，车子就被金臂公司拖走了。我喊我妹夫汤国庆和我一起又去了金臂公司，周本明、老板和那个个子高高的男子都在，周本明和我说交6万块钱把这个事情了结掉，我们没同意。第三天上午，我、我父母、我妹夫我们四个人带着5万块钱现金去了金臂公司，周本明出来讲给他2000块钱，他带我们讲到45000块钱，我们就答应周本明了。我们给了老板45000块钱现金，接着老板将行驶证、保险单、车子备用钥还给我了，把我和公司当时签的合同撕了。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：姚梦青是2018年6月份左右贷款的，是福特蒙迪欧轿车，当时贷款4万元，扣除保证金、GPS安装费等费用，拿到手35000左右，是我和他签的合同。后来因为逾期还款违约，我电话通知姚梦青将车子开到公司，来谈还款的事情，那时候公司在马鞍山鹏融国际大厦了，姚梦青将车停在鹏融国际楼下，我和姚梦青谈的，以违约为由让他支付5万多元，他当时没有钱，我就让他把车抵押在公司，付了钱才能拿车。过了几天，姚梦青和他家人到公司来了，公司有我和周本明、刘学静在，因为这个客户是我自己公司的，所以刘学静没有参与谈判，这次还报警了，警察来了之后让我们协商处理，最后谈好付4万元现金给了我，我把车子给了姚梦青。 （5）辨认笔录：证明姚梦青辨认出李曼曼、张亚军、刘学静、周本明、方尉，李曼曼是老板、方尉是戴眼镜的男子；汤国庆辨认出李曼曼、周本明，李曼曼是老板。 17.2018年7月19日，被害人丁德仁前往金臂车业公司，以车牌号为的吉利轿车抵押借款30000元，在被告人李曼曼的安排下，丁德仁签订各类明显不利合同，扣除各类费用5000元，丁德仁实际到手25000元。同年7月27日被以车辆驶出马鞍山市未向公司报备为由认定违约，在丁德仁将车开到公司后，李曼曼等人以扣车相要挟向丁德仁索要9000元违约金，丁德仁被迫支付9000元。两天后，丁德仁提前归还全部借款25000元。丁德仁被敲诈勒索9000元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据材料清单：证明当涂县公安局于2019年5月7日接受丁德仁移送的相关证据材料。 账户明细、银行交易明细：证明2018年7月19日李曼曼转账给丁德仁25000元；2018年7月27日丁德仁先后转账给金臂车贷1100元、7900元；7月29日丁德仁转账给金臂车贷25000元。 （2）证人周本明的证言：丁德仁我有印象，是一辆白色的吉利轿车，应该是2018年6、7月份到鹏融国际大厦来贷款的，贷了30000元，扣除保证金、GPS安装费拿到手26000元左右，我安装的GPS，之后去上门拍照我要了500元的上门费，他微信转给我的。他为什么违约的我不清楚了。 （3）被害人丁德仁的陈述：2018年7月19日我去金臂车业公司贷款，他还跟我说借款30000元，要扣款百分之十的保证金三千元，GPS费2000元，到手25000元。2018年7月27日下午，我开着我的车子到了金臂公司，那个经理跟我说我的车子有违约，车子去外地了没有向他们报备，当时跟我说了，现在违约了加上本金要付39000元，不还钱车就不要开走。我没有办法和他协商了半天，我分两笔一笔用支付宝扫码7900元，一笔1100微信转账给他，一共转给了他9000元钱的违约金，他才让我把车子开走，我想把本金一次性还完，但是那个经理说我提前还款也是违约，最后那个经理同意我还25000元把这个事情了结，我就到他们公司扫码付了25000元给那个经理。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：丁德仁是2018年6、7月份来公司贷款的，是一辆吉利牌的车，他贷款30000元，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手25000元左右。后来因为外出没有报备，我打电话给他，让他把车开到公司来，丁德仁就开车过来了，我让他一次性将违约金、本金4万多元全部还清，否则就将车子抵押在公司，他没有钱还，让他姑父打电话给我协商，先付了几千元的违约金，我让他把车开回去了，过了几天他和他姑父一起到公司来把25000元的本金还了，两次一共给了3万元给我。 （5）辨认笔录：证明丁德仁辨认出李曼曼是与他签合同的经理、周本明是到他家拍照的男子。 （二）诈骗罪 1.2018年7月20日，被害人鲁忠前往金臂车业公司，以车牌号为的众泰越野车抵押借款20000元，在被告人李曼曼的安排下，鲁忠签订各类明显不利合同，扣除各类费用4000元，鲁忠实际到手16000元，后鲁忠陆续归还利息计3814元。同年９月下旬，李曼曼等人以执行公司规定为由，要求鲁忠归还全部借款或者将车辆送到公司抵押，后鲁忠将车辆送至公司。同年10月12日，鲁忠又支付14300元将车辆赎回。鲁忠被诈骗2114元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 接受证据清单：证明当涂县公安局接受鲁忠提交的相关书证。 转账记录：证明李曼曼于2018年7月20日转给鲁忠16000元。鲁忠分2期还款每期1907元，合计3814元；鲁忠于2018年10月12日通过微信支付3000元。 （2）证人周本明的证言：鲁忠我有印象，他是和县人，是一辆众泰大迈车，2018年6、7月份在鹏融国际大厦李曼曼那边贷款2万元，扣除保证金、GPS安装费拿到手16500元左右，是我安装的GPS，也是我上门拍照的，他给我200元上门费。他后期违约的情况我就不知道了。 （3）被害人鲁忠的陈述：当天下午我的农业银行卡里面就收到了16000元的转账。之后我每期都按时还款，还了2期，每期1907元，都是手机银行转账到一个叫郑听听的工商银行卡里。到2018年9月下旬，我接到一个尾号是4888的电话，让我把车子开到公司去或者一次性将剩余的钱都还完，说我当时签的是抵押合同，公司为了客户方便客户才把车子给我们开的，现在要我把车子开过去放在公司。我说当时不是说好的安装GPS就可以将车子开走的吗，而且我也没有违约，都是按时还款。对方说我自己不把车子开过去，公司就会安排人将车子开到苏州去，到时候我还要支付拖车费、违约金，我当时没有办法就把车子开到鹏融国际大厦。因为我没有车子不方便，就想赶紧凑钱把这个费用还掉，后来一次性给了对方11300元现金、微信转账给对方3000元，他把车钥匙给了我，合同全部撕毁了。之后他开车带我去马鞍山深业华府的地下车库把车给了我。 （4）被告人李曼曼的供述和辩解：鲁忠是一辆众泰大迈越野车，2018年7月份左右到公司贷款2万元，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手16000元左右，他按期还款2个月后，那段时间马鞍山打击套路贷比较严了，而且有个叫戴正浩的也被抓了，我就想赶紧将剩余的贷款全部收回来就算了。我就让刘学静、张亚军帮忙处理，打电话给客户按照合同将其余的钱都还了，保证金也退给客户。当时鲁忠没有钱，让公司给他一段时间凑钱，他提出将车辆放在公司抵押，然后他就把车子开到公司来了。2018年10月份的时候，我哥李方方公司出事了，我就没有在公司了，让我小舅张亚军帮忙收了钱，我们把扣的保证金2000元、GPS费用的一半750元全部退给了鲁忠，鲁忠实际支付了13000元左右给我们，他全部给的钱加起来大概是17000元左右。 （5）辨认笔录：证明鲁忠辨认出张亚军、刘学静、周本明、李曼曼，李曼曼就是金臂车业的老板。 2.2018年7月20日，被害人邱文龙前往金臂车业公司，以车牌号为的现代途胜越野车抵押借款40000元，在被告人李曼曼的安排下，邱文龙签订各类明显不利合同，扣除各类费用6000元，邱文龙实际到手34000元。同年8月22日，因邱文龙欲提前还款被李曼曼认定违约，邱文龙支付38186元。邱文龙被诈骗4186元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 （1）书证 银行转账流水：证明邱文龙于2018年7月20日收到李曼曼34000元；邱文龙于2018年8月22日先后付给李曼曼10000元、28186元，合计38186元。 （2）证人周本明的证言：邱文龙也是2018年6、7月份在鹏融国际大厦李曼曼那边贷款4万元，他当时和他一个朋友过来贷款的，说是合伙做生意，扣除保证金、GPS安装费拿到手34000元左右，我安装的GPS，也是我上门拍照的，我向他们要了700元上门费。后来违约的情况我就不知道了。 （3）被害人邱文龙的陈述：2018年7月20日，吴强就带我去了马鞍山鹏融国际6楼的一家小贷公司贷款，我告诉那个老板我的车子是白色北京现代途胜越野，34000元过了一会儿就打到了我建设银行的账户上。到了2018年8月22日的时候，吴强还需要钱，我就准备把这个贷款公司的钱还清去别的地方贷款，我和吴强就来到同融国际那个公司还钱，还是那个老板接待我们的，我们跟他说想提前还款的事实，那个老板就说我们这个属于违约要付违约金，本金加违约金要4万元，我就跟他说能不能少一点，我们商量很长时间，他才同意我给他38186元结束，我用的是我的工商银行卡还款给他的，38186元分两次转到了李曼曼的账户上。 （4）被告人李曼曼供述和辩解：邱文龙是一辆现代越野车，2018年7月份左右到公司贷款4万元，扣除保证金、上门服务、安装GPS等费用，实际到手35000元左右，后来邱文龙自己到公司来，说他想提前把贷款还了，因为提前还款也属于违约，我都没有认定他违约，他还了4万元本金和2000元的利息，一共42000元钱，他通过银行卡转账给我的。 （5）辨认笔录：证明邱文龙辨认出李曼曼是小贷公司的老板。 另查明：公安机关扣押后随案移送空白文档、借款资料、设备抵押合同、借款合同、车贷合同、甩棍一个、催泪喷射器七个、GPS八个、POS机十个、笔记本电脑二台、魔术道具假币9沓、公章二枚、钥匙二把、U盘3个、手机一个。（详见随案移送赃证款物品清单） 公安机关扣押了登记在李方方名下车牌号为的奔驰牌轿车一辆、车牌号为的比亚迪汽车一辆;扣押李曼曼持有车牌号为的福特轿车一辆;在李方方组织办公场所扣押现金2.69万元人民币（公安机关已发还1.7万元），后另扣押现金0.17万元、2.9万元。公安机关在中国农业银行股份有限公司马鞍山雨丰支行冻结账号为林钗钗名下银行存款87601.97元（该银行卡由李方方持有并使用，冻结期限至2020年4月10日届满）。 黄伟才的亲属于2019年2月14日在当涂县公安局代为退赃5000元。吴响的亲属于2019年9月19日在本院代为退赃20000元。 公诉机关还当庭提交下列证据，经庭审质证，本院予以确认。 1.户籍信息：证明李方户籍信息：、马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清、田健、吴响、李奎、方尉、闻小虎、黄伟才、孙宗贵、梁诚的身份情况 2.刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书：证明有关被告人的前科劣迹情况以及释放时间。 3.到案经过：证明李方方、李曼曼、吴响、李奎系被传唤到案；马路路、李飞龙、林钗钗、管涛、苏顺清、黄伟才、孙宗贵、方尉、梁诚系被抓获到案（网上追逃）；田健系被抓获到案；闻小虎系从南湖戒毒所逮捕。 4.马鞍山市公安局桃源派出所出具的情况说明：证明黄伟才被抓获后主动协助公安机关抓获了同案犯。 5.扣押决定书、扣押笔录：证明公安机关扣押李曼曼名下福特轿车一辆。 6 6.搜查证、扣押决定书、扣押清单：证明对李方方公司、住所进行搜查的情况李方方持有的奔驰轿车一辆、比亚迪越野车一辆，扣押现金情况，冻结林钗钗名下银行卡一张（卡内余额8.76万余元），扣押笔记本电脑、手机等。 7.辨认笔录：证明吴响辨认出李方方、马路路、大飞、林钗钗、李奎、陈俞、黄莹、张杨杨、张珂薇；李奎、方尉、梁诚对其他同案犯的辨认。 被告人吴响的辩护人提交的本院暂存款收据一份：证明吴响在本院退出违法所得20000元。 被告人黄伟才的辩护人提交的当涂县公安局扣押决定书一份:证明黄伟才的亲属在公安机关代为退赃5000元。 针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下： （一）对部分被告人及辩护人提出的以被告人李方方为首的犯罪组织不能认定为黑社会性质组织罪的辩解、辩护意见。经查：根据法律及相关司法解释的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征四个特征：1.组织特征。在本案中，“套路贷”的几个主要环节拉客户、签订合同、上门、安装GPS、催收，这几个环节的角色都是固定的，非常稳定，公司的分工是非常明确的，业务人员、催收人员各司其职，这都说明李方方团伙的组织是稳定的，是层级明显的，就是一个以实施“套路贷”犯罪为唯一目的的稳定组织。2.经济特征。李方方犯罪组织通过以众诚、富强、苏州车速贷、恒丰等公司为依托开展“套路贷”诈骗，又故意制造或者肆意认定被害人违约，肆意增加债务，倚仗该组织的暴力催收，有组织地实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，以获取暴利，使该组织具备一定的经济实力，从2015年到2018年三年期间，非法获利99万余元。该组织为了维系组织的生存、发展、壮大，将违法所得继续用于非法放贷活动，给组织成员支付报酬、提成，缴纳房租、水电费用，购买作案工具，安排聚餐活动，笼络、豢养组织成员。李方方本人也攫取财富，购置豪车，投资经营其他公司。以上均明确证实该犯罪组织以获取的经济实力支持该组织的违法犯罪活动，维系组织的生存、发展和壮大势力。3.行为特征。该组织利用“套路贷”模式诈骗被害人，非法侵占被害人财产，并以暴力催收团队为后盾，始终以暴力或者以暴力相威胁，或以所谓的“协商”、“商谈”、滋扰、纠缠、聚众造势等软暴力手段，使被害人产生心理恐惧或心理强制，作为该组织实施违法犯罪活动的基本手段，并随时可能付诸实施。该组织实施犯罪和违法行为目前查实数十起。该组织实施违法犯罪活动组织性明显，违法犯罪活动均由组织者、领导者李方方直接组织、授意，指挥严密，准备充分。在诱骗被害人签订贷款合同过程中，分工明确，手段多样；在非法讨债过程中，“软暴力”、暴力特征明显，滋事行为长期化、手段多样化。4.危害性特征。有充分证据证实，以李方方为首的犯罪组织通过实施一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，造成群众心理恐慌，安全感下降，其中一些被害人及其亲属包括周围的群众因恐惧、恐慌而遭受严重的心理强制，被害人在合法权益遭受侵害后不敢通过正当途径举报、控告，四处举债，变卖房产，有家不敢回，家庭破裂，夫妻离异。该组织对当地的民间借贷市场、社会诚信体系建设及司法公信力等均形成不良冲击，在一定区域和非法放贷行业均形成了非法控制和重大影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。以被告人李方方为首的犯罪组织形成了较稳定的黑社会性质组织结构，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；该组织通过实施“套路贷”诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，并以经济实力维系该组织的正常运行以及支持该组织的违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，并通过实施违法犯罪活动，在一定区域及非法放贷行业内造成重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序，应当认定为黑社会性质组织。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （二）对部分被告人及辩护人提出本案借款行为不应构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查：假借民间借贷之名，以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”“行业规矩”等各种名义，骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押等明显不利于被害人的各类合同，并采用拿虚假数额的现金拍照，制造资金给付凭证或证据，制造各种借口肆意认定被害人违约并要求偿还虚高借款，在被害人无力偿还的情况下，进而通过滋扰、威胁或利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人或其近亲属施压，以实现侵占被害人或其近亲属财物的目的，属于“套路贷”，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的。本案被告人在主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了一系列的套路骗取钱财的行为，使借款人陷入错误的认识而向犯罪分子偿还虚假的高额债务，从而遭受巨大经济损失，符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （三）对部分辩护人提出的非法拘禁与敲诈勒索两行为之间具有牵连关系，应择一重罪论处的辩护意见。经查：本案起诉书指控的8起非法拘禁罪行均达到限制被害人自由时间较长，最长达40余小时，施暴行为较为严重的程度，这已经完全超出了敲诈勒索犯罪侵害法益的范围，上述行为不能为敲诈勒索罪所包含，应另行评价为非法拘禁罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （四）对部分辩护人提出被告人中的催收人员、业务员在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见。经查：本案中，套路贷违法犯罪活动需要组织内的业务、风控、上门、催收等部门以及处于不同岗位的各被告人相互配合才能共同完成。作为催收人员的各被告人以及作为业务员的吴响，均是多次参与，并有积极的实行行为，又直接参与了犯罪所得的分配。在共同犯罪中各被告人在各起具体犯罪过程中作用与其他同案犯相当，不宜认定为从犯。在黑社会性质组织实施的共同犯罪活动中，各被告人相对李方方作用较小；在李曼曼犯罪集团实施的共同犯罪活动中，方尉相对李曼曼作用较小，可酌情分别予以从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （五）对被告人李方方的辩护人李仁厅提出李曼曼团伙被认定为恶势力犯罪集团与李方方团伙被认定为黑社会性质组织存在不一致的意见。经查：依照法律及相关司法解释的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。根据本案查明的事实，以被告人李方方为首的犯罪组织具备上述特征，应当认定为黑社会性质组织。李曼曼与方尉等人经常纠集在一起，利用“套路贷”多次实施违法犯罪活动，现有证据尚不能证明李曼曼犯罪团伙同时具备黑社会性质组织的四个特征，故不应认定为黑社会性质组织，依法应认定为恶势力犯罪集团。 （六）对被告人李方方的辩护人王昕提出的起诉书指控陶军军、束道林、吴志明、王兴松被敲诈勒索的事实中借款后扣除费用的数额分别多认定6000元、3500元、4000元、3800元的辩护意见。经查：起诉书中认定上述四名被害人借款后实际到手数额有各被害人的陈述及相应的银行交易记录证实，应予认定。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 （七）对被告人李方方的辩护人王昕提出的起诉书指控被害人黄德胜、庄玉海二起非法拘禁均达不到非法拘禁罪的立案标准的辩护意见。经查，李方方指使他人非法拘禁黄德胜、庄玉海的累计时间均在十二小时以上，其行为均应以非法拘禁罪定罪处罚。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 （八）对李曼曼及其辩护人提出的被害人陶腾腾、王正、姚梦青被迫支付的赎车费用分别为50000元、30000余元、40000元，均低于起诉书认定数额的意见。经查：在案的银行卡交易记录、尹良春、周本明的证言、被害人陶腾腾的陈述等证据足以证实，2019年11月9日陶腾腾被迫支付赎车费用58000元；证人王云的证言和被害人王正的陈述与相应的账户交易记录能够相互印证，综合证人周本明、郑有全的证言、被告人李曼曼的供述，可以证实2019年11月9日王正被迫支付赎车费用42200元；证人汤国庆的证言和被害人姚梦青的陈述能够相互印证姚梦青被迫支付的赎车费用为45000元，且有辨认笔录等证据佐证，可以认定。故对上述辩解、辩护意见，本院不予支持。 （九）对被告人马路路的辩护人提出的马路路即使构成参加黑社会性质组织罪，也不应认定为积极参加者，只是一般参加者的辩护意见。经查：在案证据证明李曼曼、马路路直接听命于李方方，与被害人签订合同，协助李方方进行经营管理，多次带领其他催收人员采用暴力、软暴力等手段对被害人实施各种违法犯罪活动，应认定为积极参加者。故对上述辩护意见，本院不予采纳。 （十）对被告人马路路的辩护人提出的马路路等人拘禁崔啸的时间没有5个小时的辩护意见。经查：被害人崔啸在公安机关两次均陈述其被控制时间为一个多小时。故对上述辩护意见，本院予以采纳。 （十一）对被告人林钗钗及其辩护人提出起诉书指控的敲诈勒索部分第10起事实林钗钗仅参与过外访，其他没参与；第14起事实其不知道的意见。经查：除林钗钗本人供述外，马路路、李飞龙、李奎均能证实林钗钗参与了敲诈勒索部分第14起事实（被害人唐晓春）；林钗钗的供述、李飞龙的供述、周云峰的辨认笔录均能证实林钗钗参与了敲诈勒索部分第10起（被害人闫玉红）。在案证据可以证实起诉书认定的上述两起事实。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （十二）对被告人林钗钗的辩护人提出起诉书指控林钗钗参与诈骗犯罪第25起（被害人代剑山）的指控不能成立的辩护意见。经查：在案证据证明代剑山陆续支付27288元至林钗钗农行账户（账号），李方方和林钗钗均供述林钗钗的该银行账户一直由李方方控制和使用，现无充分证据证明林钗钗参与了该起诈骗。故对该辩护意见，本院予以采纳。 （十三）对被告人林钗钗的辩护人提出起诉书指控其参与拘禁黄德胜的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见。经查：公诉机关指控的针对黄德胜的非法拘禁犯罪中，林钗钗虽然参与将黄德胜非法控制两小时，但期间并未有殴打等其他行为，林钗钗在本起事实中的行为尚未构成非法拘禁罪。故对上述辩护意见，本院予以采纳。 （十四）对被告人李飞龙提出其没参与被害人是鲁亮、董基武、唐晓春的几起事实，也没参与殴打和拘禁董基武的辩解意见以及辩护人提出的公诉机关指控的敲诈勒索罪第17起（被害人鲁亮）案件事实存疑的辩护意见。经查：林钗钗和李飞龙在公安机关的供述均证实李飞龙在拘禁董基武的现场，管涛和苏顺清均证实李飞龙殴打董基武，被害人董基武的陈述和辨认笔录亦可佐证；林钗钗、管涛、苏顺清均能证实李飞龙参与了拖回被害人鲁亮的车，应予认定；综合马路路、李奎、李飞龙在公安机关的供述，唐晓春、杜学斌的辨认笔录，可以证实李飞龙参与了敲诈被害人唐晓春的事实。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 （十五）对被告人吴响的辩护人提出的多起指控的犯罪事实，证据不足，不能排除合理怀疑，不应计入吴响的涉案数额的辩护意见。经查：①敲诈勒索罪（既遂）部分第14起（被害人唐晓春）中，有被害人唐晓春的陈述及其辩认笔录指向吴响，并与马路路在公安机关的供述相互印证，能够证实吴响参与该起犯罪的事实；②敲诈勒索罪（既遂）部分第17起（被害人鲁亮）中，有证人丁家成的证言及其辩认笔录指向吴响，并有被害人鲁亮的陈述和被告人李飞龙在公安机关的供述可以印证，能够证实吴响参与该起犯罪的事实；③诈骗罪（既遂）部分第24起（被害人张滕）中，张滕陈述是一名女业务员接待他的，被告人李方方、马路路、吴响在公安机关的供述中均证实张滕系吴响的客户，应予认定；④诈骗罪（既遂）部分第25起（被害人代剑山）、诈骗罪（未遂）部分第7起（被害人夏天宝）、诈骗罪（未遂）部分第9起（被害人王明金）中，书证“借款人客户档案表”上均有吴响的签字，结合本案在案证据证明的李方方团伙实施“套路贷”活动的一般套路，可以认定吴响参与以上3起犯罪的事实。⑤敲诈勒索罪（既遂）部分第30起（被害人王兴松）中，书证“借款人客户档案表”有吴响的签字，被告人吴响的供述和马路路的供述亦能佐证，可以认定吴响参与该起犯罪的事实。对上述部分辩护意见，本院不予采纳。 ⑥敲诈勒索罪（既遂）部分第19起（被害人李跃贵）中，仅有被害人李跃贵的询问笔录中提到其是经一个小贷公司的男业务员朋友介绍到李方方公司去借款的，该男业务员没有明确介绍的是吴响，也没有辩认笔录指向吴响，也无其他证据能够直接证明李跃贵是吴响的客户。现有证据不能明确证实吴响参与该起犯罪的事实，应不予认定；⑦敲诈勒索罪（既遂）部分第23起（被害人束道林）中，仅有被告人马路路在公安机关的供述能够直接证明束道林是吴响的客户，其他证据均不能直接证明束道林是吴响的客户，现有证据不能充分证明吴响参与该起犯罪的事实，应不予认定；对上述部分辩护意见，本院予以采纳。 （十六）对被告人吴响的辩护人提出的吴响在本案中的行为表现不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见。经查：本院认定吴响参与李方方团伙实施的是“套路贷”的事实有书证、同案犯的供述、其本人的供述以及被害人的陈述等证据证实。根据在案证据，结合被告人吴响的认知能力、参与“套路贷”行为的次数和手段、获利情况等主客观因素，综合分析可以得出吴响明知李方方团伙实施的是“套路贷”违法犯罪活动，其与其他同案犯在多次实施“套路贷”违法犯罪行为时主观上应当具有概括的共同故意。套路贷”通过诈骗、敲诈勒索等手段，最终实现非法占有他人财产，取决于各个环节中的具体行为。吴响作为业务员，其行为在共同犯罪中具有相应的作用。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （十七）对被告人管涛提出起诉书指控的诈骗未遂第3起（被害人黄忠）事实中，其没有进黄忠家里去，只是认了门的辩解意见。经查：在案证据证明，被告人管涛到黄忠的工厂确认了地址，给工厂拍了照片，并参与向黄忠讨债，其在每个环节中具体行为，属于整个犯罪的组成部分。故对该辩解意见，本院不予采纳。 （十八）对被告人李奎提出其没有参与指控的诈骗罪第20起（被害人陈开明）、第21起（被害人李安勇），辩护人提出李奎参与敲诈勒索罪第14起（受害人唐晓春）、参与诈骗罪第20起（受害人陈开明）证据不足的辩解、辩护意见。经查：李方方和李飞龙供述均能证实陈开明于2017年11月25日因未能及时还款被认定违约，之后在李方方的安排下，李方方、李飞龙、李奎三人将陈开明的汽车拖回变卖，与李奎陈述其于2019年11月左右到李方方处上班并无矛盾，起诉书指控李奎参与诈骗陈开明的事实可以认定；2017年12月李安勇被认定违约后，李方方安排李飞龙、李奎、林钗钗、马路路在和县功桥镇将李安勇的一辆白色众泰车拖走变卖，有李方方和李飞龙的供述及被害人李安勇的陈述证实；李飞龙和李奎的供述均能证实受害人唐晓春到公司谈判时李奎在场，马路路的供述亦能印证李奎参与唐晓春被敲诈勒索的事实，应予认定。故对上述意见，本院不予采纳。 （十九）对被告人李奎的辩护人提出的本案的前提是存在民间借款的，有真实的借款事实发生，与其他的敲诈勒索、诈骗犯罪具有一定的区别的辩护意见。经查：本案被告人实施的属“套路贷”，其行为是以非法占有为目的，通过各种手段，最终非法侵占他人财产的违法犯罪活动，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （二十）对被告人苏顺清提出起诉书指控的敲诈勒索的第5起、第8起、第10起、第12起事实，非法拘禁的第4起、第8起事实其没有参与的辩解意见。经查：李曼曼、马路路、李飞龙、苏顺清、管涛的供述均能证实苏顺清参与了敲诈勒索第5起（被害人董基武，同非法拘禁第4起）的事实，且有被害人董基武的陈述及辨认笔录佐证，应予认定；李飞龙、苏顺清的供述可以证实苏顺清参与了敲诈勒索第8起（被害人祖显顺）的事实，祖先顺和曹冬冬的的辨认笔录以及马路路的供述亦可佐证，应予认定；被害人杨健的陈述、被告人李飞龙、管涛、苏顺清的供述能够证实苏顺清参与了非法拘禁第8起（被害人杨健）的事实，证人陶莲凤的辨认笔录亦可佐证，应予认定。故对上述辩解意见，本院不予采纳。 仅有苏顺清在公安机关的供述可以证实苏顺清参与了敲诈勒索第10起（被害人闫玉红）的事实，李飞龙本人亦未参与，具体经过不清楚，其供述的证明力不足，对苏顺清参与了敲诈勒索第10起的指控证据不充分，故不予认定；仅有李飞龙在公安机关的一次供述可以证实苏顺清参与了敲诈勒索第12起（被害人周世兰）的事实，对苏顺清的该起指控证据不充分，公诉机关对苏顺清的指控中也未纳入该起犯罪数额。故对该辩解意见，本院予以采纳。 （二十一）对被告人方尉提出其没有参与起诉书指控的敲诈勒索第3起事实的辩解意见。经查：被告人李曼曼、闻小虎、孙宗贵、梁诚的供述能够证实方尉参与了非法拘禁第3起（被害人周本明）的事实，被害人周本明的陈述及辨认笔录亦能佐证，应予认定。对该辩解意见，本院不予采纳。 （二十二）对被告人方尉提出的其没有参与起诉书指控的李曼曼恶势力犯罪集团部分敲诈勒索第8、10起事实的辩解意见。经查：在上述两起犯罪事实中，方尉均供述其参与了上门确认活动，并有被害人辨认笔录佐证，可以认定。各个环节涉案人员的行为，是整个犯罪活动的组成部分，只要其与其他同案犯之间就实施“套路贷”犯罪行为达成了概括的共同故意，全案应以共同犯罪定罪处罚。故对该辩解意见，本院不予采纳。 （二十三）对部分辩护人提出的借款中正常利息不应计入犯罪数额的辩护意见。经查：两高两部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》明确规定，在认定套路贷犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （二十四）对被告人闻小虎提出的其没有参与起诉书指控的敲诈勒索第2起、第3起事实的辩解意见。经查：李曼曼、马路路、闻小虎、方尉、梁诚、黄伟才、孙宗贵、田健的供述均能证实闻小虎参与了起诉书指控的敲诈勒索第2起（被害人张明），被害人张明、林玲的陈述及林玲的辨认笔录亦能印证，应予认定；李曼曼、闻小虎、梁诚、孙宗贵的供述均能证实闻小虎参与了起诉书指控的敲诈勒索第3起（被害人周本明），被害人周本明的陈述及辨认笔录亦能印证，应予认定。故对该辩解意见，本院不予采纳。 （二十五）对被告人梁诚提出的起诉书指控的敲诈勒索第3起（被害人周本明）事实，其只参与20000元部分，其他没参与；敲诈未遂第1起事实，前期其没参与，后期只要求被害人还10000元；非法拘禁第3起事实，其只参与了一次的辩解意见。经查：在“套路贷”犯罪案件中，最终实现诈骗或是敲诈勒索成功，取决于介绍、面审、上门审核、签订合同、认定违约、上门拖车、“谈判”威胁索要高额费用等各个环节，各涉案人员的行为，均系敲诈勒索（诈骗）成功的每个环节中具体行为，是整个犯罪的组成部分，被告人提出不清楚他人每次实施犯罪行为的具体过程以及犯罪对象、金额等情况，只要其与其他同案犯之间就实施“套路贷”犯罪行为达成了概括的共同故意，全案应以共同犯罪定罪处罚。起诉书指控的非法拘禁第3起事实中，在案证据证明庄玉海被拘禁40余小时，是一次连续的犯罪行为。故对该辩解意见，本院不予采纳。 （二十六）对被告人孙宗贵、黄伟才的辩护人提出孙宗贵、黄伟才主动退出的行为表现足以证明其没有参加黑社会性质组织的主观意愿，不宜认定为参加黑社会性质组织罪的辩护意见。经查：在案证据证明孙宗贵、黄伟才在李方方黑社会性质组织形成后，作为催收人员多次参加了该组织的违法犯罪活动，应当认定为参加黑社会性质组织罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （二十七）对被告人孙宗贵、黄伟才的辩护人提出周本明偿还的款项为4万元、孙宗贵、黄伟才只参与周本明偿还款项为2万元的部分的辩护意见。经查：起诉书指控周本明被迫支付59000元现金有被害人陈述、证人证言和被告人的供述相互印证，且有收条、借条等书证佐证，并按照有利于被告人的原则予以认定，应予采信；李曼曼、闻小虎、马路路、方尉、梁诚、黄伟才、孙宗贵等人第一次去周本明家中时，周本明及家人被迫答应给60000元，后续分期给付还款的行为是对第一次被逼后答应还款的延续，应按第一次的行为认定犯罪数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。 （二十八）对被告人田健提出的其协助公安机关抓获了其他同案犯的意见。经查：公安机关出具的相关材料证明田健的行为不属于协助公安机关抓获其他同案犯的立功表现。故对该辩解意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人李方方组织、领导黑社会性质的组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人李方方是黑社会性质组织中的组织者、领导者，应当按其所组织、领导、指挥的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；被告人李曼曼、马路路积极参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，系该组织的积极参加者；被告人林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，系该组织的一般参加者。被告人李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健的行为均已构成参加黑社会性质组织罪，依法应按其各自在犯罪中的地位、作用进行处罚。 被告人李曼曼系恶势力犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，依法对其按照集团所犯的全部罪行处罚。 被告人李方方指使、带领他人敲诈勒索被害人财物，其中既遂593690元、未遂200228元，数额特别巨大；指使、带领他人诈骗被害人财物，其中既遂400507.78元、未遂277100元，数额巨大；指使、带领他人非法剥夺被害人人身自由；指使他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。 被告人李曼曼参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂117600元、未遂90000元；参与诈骗被害人财物，其中既遂69856元、未遂202500元；参与非法剥夺被害人人身自由；参与以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益。被告人李曼曼组织、领导恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序；指使、带领他人参与敲诈勒索被害人财物，既遂292447元；指使、带领他人诈骗被害人财物，既遂6300元。被告人李曼曼合计敲诈勒索被害人财物既遂410047元、未遂90000元，数额特别巨大；合计诈骗被害人财物既遂76156元、未遂202500元，数额巨大。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。 被告人马路路参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂583720元、未遂200228元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，既遂128582元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。 被告人林钗钗参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂506690元、未遂30100元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，既遂59867元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。 被告人李飞龙参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂463023元、未遂30100元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，既遂110323元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。 被告人吴响参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂296764元、未遂7900元，数额特别巨大；参与诈骗被害人财物，其中既遂122122元、未遂13800元，数额巨大。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。 被告人管涛参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂139488元、未遂30100元，数额巨大；参与诈骗被害人财物，未遂202500元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。 被告人李奎参与敲诈勒索被害人财物，既遂241546元，数额巨大；参与诈骗被害人财物，既遂95267元，数额巨大。其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。 被告人苏顺清参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂153488元、未遂30100元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人方尉在黑社会性质组织中参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元；参与非法剥夺被害人人身自由。被告人方尉参加恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序；参与敲诈勒索被害人财物，既遂80402元。被告人方尉合计敲诈勒索被害人财物既遂162902元、未遂90000元，数额巨大。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人闻小虎参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂87000元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人梁诚参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人孙宗贵参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人黄伟才参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂82500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 被告人田健参与敲诈勒索被害人财物，其中既遂37500元、未遂90000元，数额巨大；参与非法剥夺被害人人身自由。其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 当涂县人民检察院指控的罪名均成立。各被告人均犯数罪，应当数罪并罚。部分被告人犯罪数额计算有误，本院应予以调整。 被告人林钗钗、李奎、苏顺清、梁诚有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健系黑社会性质组织的共同犯罪；被告人李曼曼、方尉系恶势力犯罪集团的共同犯罪。 被告人李方方、李曼曼、吴响、管涛部分诈骗犯罪和敲诈勒索犯罪未遂，被告人马路路、林钗钗、李飞龙、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健部分敲诈勒索犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人黄伟才协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人李方方、李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人闻小虎、孙宗贵有故意犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人吴响、黄伟才主动退赔被害人部分经济损失，酌情予以从轻处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量其在共同犯罪中的罪责大小，分别处以相应的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李方方犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币三十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2038年10月10日。） 二、被告人李曼曼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2036年11月15日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人马路路犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币四十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2036年11月24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人林钗钗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币十六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2035年11月24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人李飞龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年一个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十五年三个月，并处罚金人民币三十三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2034年2月24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李奎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币二十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起至2030年5月10日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人吴响犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币九万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2030年1月11日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人管涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2027年7月14日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人苏顺清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月8日起至2026年8月7日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人方尉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2025年1月13日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人闻小虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月11日起至2024年8月10日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人梁诚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人孙宗贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2023年7月31日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人黄伟才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年10月31日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人田健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月1日起至2022年7月31日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 十六、随案移送的物证及作案工具空白文档、借款资料、设备抵押合同、借款合同、车贷合同、甩棍一个、催泪喷射器七个、GPS八个、POS机十个、笔记本电脑二台、魔术道具假币9沓、公章二枚、钥匙二把、U盘3个、手机一个等（详见随案移送赃证款物品清单），予以没收； 十七、对公安机关扣押的作案工具登记在李方方名下车牌号为的奔驰牌轿车、车牌号为的比亚迪汽车各一辆、李曼曼名下车牌号为的福特轿车一辆，予以没收; 十八、对公安机关扣押的现金40600元、冻结的银行存款87601.97元、黄伟才退出的赃款5000元，吴响在本院退出的赃款20000元，均发还被害人；责令被告人李方方继续退赔黑社会性质组织犯罪部分被害人经济损失823995.81元；责令被告人李曼曼、马路路、林钗钗、李飞龙、吴响、管涛、李奎、苏顺清、方尉、闻小虎、梁诚、孙宗贵、黄伟才、田健在其该部分犯罪数额内共同承担退赔责任； 十九、责令被告人李曼曼退赔恶势力犯罪集团部分被害人经济损失298747元；责令被告人方尉在其参与的该部分犯罪数额内共同承担退赔责任； 二十、依法追缴用于犯罪的借款本金1798634元，赔偿被害人损失后的剩余部分，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔益军 审 判 员  陶宏庆 审 判 员  刘 霞 人民陪审员  夏建新 人民陪审员  周忠保 人民陪审员  张育海 人民陪审员  唐国金 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  王 云 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。