福建省柘荣县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0926刑初40号 公诉机关福建省柘荣县人民检察院。 被告人周交汉，男，1973年9月21日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省永州市道县，租住浙江省义乌市。因涉嫌犯运输假币罪于2018年7月8日被福鼎市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月13日经福鼎市人民检察院批准，次日由福鼎市公安局执行逮捕。现羁押于柘荣县看守所。 辩护人夏位华，湖南濂溪律师事务所律师。 柘荣县人民检察院以柘检公刑诉（2019）33号起诉书指控被告人周交汉犯运输假币罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柘荣县人民检察院指派检察员黄宜辉、郑志伟出庭支持公诉，被告人周交汉及其辩护人夏位华到庭参加诉讼。期间，柘荣县人民检察院于2019年8月5日以本案需要补充侦查为由，向本院提出延期审理，2019年9月5日本案恢复审理。现已审理终结。 柘荣县人民检察院指控：2018年7月8日22时许，被告人周交汉携带假币，驾驶租赁来的苏Ａ2××××号小轿车从安徽省阜阳市到福建省福鼎市，途经甬东高速柘荣收费站出口时，被福鼎市公安局民警当场查获。经搜查，从车内左右后侧车门内侧凹缝处共查获一百元面值纸币6398张，金额共计人民币（币种，下同）639800元，从被告人周交汉的男士手拿包中查获3050元。经鉴定，从苏Ａ2××××号小轿车上查获的6398张一百元面值纸币均为机制假币，从周交汉的男士手拿包查获的人民币中有2张一百元面值纸币为机制假币。上述假币均已由中国人民银行福鼎市支行予以没收。 针对上述指控，公诉机关提供被告人周交汉的供述和辩解，证人胡某、黄某、李某等证言，中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定说明，福建省公安厅物证鉴定中心鉴定书，宁德市公安局物证鉴定所检验报告，福鼎市公安局制作的检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片、视频光盘，电子数据，户籍证明，到案经过，中国人民银行福鼎市支行假人民币没收收据、银行交易明细，扣押决定书、扣押物品清单，6400张假币照片，诺基亚手机、苹果6ｓ手机、银行卡等证据，认为被告人周交汉明知是伪造的货币而运输，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以运输假币罪追究其刑事责任。 被告人周交汉否认起诉书指控的犯罪事实和罪名，辩称其不知道车辆内的假币是谁所有，其钱包内的2张假币可能是赌博时收到的。 其辩护人提出：被告人周交汉主观上不知道车辆内藏有假币，该车辆是租赁的，具有共享性质，车内假币存在他人遗留或置入的可能，本案无证据证明他人委托周交汉运输假币的情况，起诉书指控被告人周交汉构成运输假币罪无法排除合理怀疑，应当对被告人作出无罪判决。 经审理查明：2018年7月8日22时许，被告人周交汉携带假币，驾驶租赁来的苏Ａ2××××号白色现代胜达越野车从安徽省阜阳市到福建省福鼎市，途经甬东高速柘荣收费站出口时，被福鼎市公安局民警当场查获。经搜查，从苏Ａ2××××号越野车左、右后侧车门板内侧凹缝处共查获百元面值纸币6398张，金额共计639800元，从被告人周交汉的男士手拿包中查获3050元（其中含冠字号Ｂ4Ｆ7908003、Ｅ5Ｎ6946037百元面值纸币各1张）。经鉴定，从苏Ａ2××××号越野车上查获的6398张百元面值纸币和周交汉男士手拿包内查获的冠字号Ｂ4Ｆ7908003、Ｅ5Ｎ6946037百元面值纸币各1张均为机制假币，且该2张百元面值纸币与苏Ａ2××××号越野车门板内提取的290张冠字号Ｂ4Ｆ7908003百元面值纸币和37张冠字号Ｅ5Ｎ6946037百元面值纸币属同版印刷假币。上述假币均已由中国人民银行福鼎市支行予以没收。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人胡某的证言及辨认笔录证实：2018年7月3日13时，周交汉电话联系其帮忙开车，一天报酬300元，之后开着现代越野车到义乌接其和黄某，上车后才说去安徽省阜阳市，7月4日四五点到达阜阳，车子停在一个偏僻的路边，有一个人开车过来和周交汉会面，他们聊了半个多小时，当天上午周交汉自己有开车出去，直到当天下午5点左右才到阜阳高速入口接其和黄某离开。7月5日6时许，其三人到达天津，当天中午周交汉驾车搭载其和黄某以及周交汉的弟弟周某到一个小区周交汉老乡的套房内，房内还有四个周交汉的老乡，饭后周交汉和老乡就进入其中一个房间并将房门上锁，其和黄某就在另外一个房间待了一下午，期间，其看到很多周交汉的老乡进进出出周交汉所在的那个房间，其怀疑他们是在加工假钞。7月7日凌晨0时许离开天津，当天中午12时许到达阜阳市，后周交汉自己开车离开，18时许开车前往三明宁化，7月8日8时许到达宁化，周交汉的一个老乡骑摩托车和周交汉一起离开，7月8日15时许开车前往福鼎市，后在柘荣高速口被抓获，警察从现代越野车上搜出13捆百元面值人民币。这期间，周交汉都是一个人驾车外出，具体干什么其不清楚，其没有听到周交汉提起赌博的事情。大概五年前，其就知道周交汉和他妻子李某是加工假钞和使用假钞的，当时李某把假钞放在沙子上面磨，然后用锤子敲，有一次李某去夜市使用了一张百元面值的假钞，当时李某和周交汉还劝其使用假钞，同时其还知道湖南道县的女人都是使用假钞的，7月5日当天也看到四五个女人去周交汉的房间，就觉得房间里面在加工假钞。 2、证人黄某的证言及辨认笔录证实：2018年7月3日13时许，周交汉打电话给胡某让胡某帮忙开三四天长途车，一天300元。接着，周交汉驾驶白色小车载着其和胡某从义乌出发，说是要去安徽阜阳市。7月4日到达阜阳时，在一个路口，周交汉下车打了十几分钟电话，之后有一辆车开过来，周交汉上了该车三十分钟，之后其三人去住宿，周交汉自己开车出去。7月5日其和胡某是在天津周交汉朋友的套房里面，当时其和胡某在吃饭，吃完以后就在套房内的一个房间休息，周交汉和他的一些老乡在套房的另外一个房间内，因为房间门是锁着的，其不知道他们在里面做什么，胡某在微信上有开玩笑说周交汉等人在里面加工假钞。7月7日中午到达阜阳后，周交汉又一个人开车出去。7月8日到达宁化后，一个男子骑摩托车和周交汉给其开完房间后，就和周交汉一同离开了，当天下午才开车接其和胡某说要去福鼎，当晚10点在柘荣高速公路收费站被公安机关拦截，在车上搜出四五十万百元面值假币。这期间，其和胡某都是在一起的，周交汉都是一个人驾车外出。 3、证人李某的证言证实：2018年6月份，其与丈夫周交汉来到福鼎，周交汉住了十多天就离开了，具体去哪里不清楚。 4、检查笔录、检查照片、扣押决定书、扣押清单证实：2018年7月8日22时35分至23时04分，福鼎市公安局民警在柘荣县高速收费站出口处抓获被告人周交汉，对周交汉驾驶的苏Ａ2××××号白色现代胜达越野车和随身物品进行检查，从周交汉持有的男士手拿包第一格内查获百元面值纸币22张，从第三格内查获百元面值纸币4张（其中包含冠字号Ｂ4Ｆ7908003、Ｅ5Ｎ6946037百元面值纸币各1张）和五十元面值纸币9张以及身份证、银行卡、手机等物品，公安民警对检查过程拍照固定，并对上述纸币共计3050元、银行卡18张、诺基亚手机一部和苹果6ｓ手机一部予以扣押等情况。 5、搜查笔录、搜查现场照片、搜查视频、扣押决定书、扣押清单、情况说明证实：2018年7月9日1时00分至6时4分，福鼎市公安局民警依法对周交汉驾驶的苏Ａ2××××号白色现代胜达越野车进行搜查，分别在车辆左、右后侧车门板内侧凹缝处查获6捆、7捆百元面值纸币，共计6398张，其中含冠字号Ｂ4Ｆ7908003百元面值纸币290张、冠字号Ｅ5Ｎ6946037百元面值纸币37张，并对上述13捆百元面值纸币依法予以扣押。 6、搜查笔录、搜查视频、扣押决定书、扣押清单证实：2018年7月12日，侦查人员从李某随身物品中搜查出百元面值纸币21张（其中含冠字号ＨＥ35010328百元面值纸币1张）、五十元面值纸币2张，并予以扣押等情况。 7、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实：2018年7月9日，公安机关扣押被告人周交汉驾驶的苏Ａ2××××号白色现代胜达越野车一辆，后于同年9月18日发还给上海一嗨汽车租赁有限公司南京浦口分公司等情况。 8、中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定说明证实：经中国人民银行福鼎市支行鉴定，从周交汉手拿包中查获的3050元，其中冠字号Ｅ5Ｎ6946037、Ｂ4Ｆ7908003百元面值纸币各1张均为机制假币；从苏Ａ2××××号越野车上查获的6398张百元面值纸币（其中包含冠字号Ｂ4Ｆ7908003百元面值纸币290张、冠字号Ｅ5Ｎ6946037百元面值纸币37张）均为机制假币；从李某手拿包中扣押的2200元，其中1张冠字号ＨＥ35010328百元面值纸币为机制假币。 9、福建省公安厅物证鉴定中心鉴定书证实：经鉴定，从周交汉男士手拿包内提取的冠字号Ｂ4Ｆ7908003、Ｅ5Ｎ6946037的百元面值假币各1张作为检材，与苏Ａ2××××号车辆后侧车门板内提取的冠字号Ｂ4Ｆ7908003、Ｅ5Ｎ6946037百元面值假币各2张作为样本，对相同冠字号码的百元面值假币进行比对，发现两者不仅在印刷方法、版面内容、版面规格上反映一致，而且在图文的细微形态、连接状态、位置关系以及油墨疵点、图文露白的位置、形态等细节特征上均表现相同，证实相同冠字号码的检材与样本是同版印刷的。 10、宁德市公安局物证鉴定所检验报告证实：送检的橡皮筋、假币未获得STR分型。 11、中国人民银行福鼎市支行《假人民币没收收据》证实：2018年8月1日，中国人民银行福鼎市支行对案涉6400张百元面值假币和李某所有的1张百元面值假币予以没收。 12、调取证据通知书、机动车行驶证、机动车注册登记信息栏、一嗨租赁合同专用条款、一嗨验车单、续租租车单、车辆行驶轨迹图证实：苏Ａ2××××号白色现代胜达越野车所有权人为上海一嗨汽车租赁有限公司南京浦口分公司，被告人周交汉分别于2018年5月10日至5月31日、2018年7月3日至7月12日租赁该车，取车地点位于浙江省义乌市××路××号。行车轨迹显示，2018年7月3日从浙江省义乌市出发，7月4日到达安徽阜阳市，7月5日凌晨4时许到达天津市，7月6日22时许到达河北省廊坊市，7月7日凌晨1时许到达天津市，7月7日12时许到达安徽阜阳市，7月8日7时许到达福建三明宁化县，7月8日22时许到达柘荣县高速路收费站出口被抓获。此外，被告人周交汉于2018年6月12日至6月15日租赁过该公司的晋Ａ9××××号现代胜达汽车。 13、银行卡交易明细清单证实：被告人周交汉持有的中国建设银行6227××××1400银行卡于2018年5月9日在义乌江滨支行ＡＴＭ机现金存款9笔共计95000元，5月12日在道县支行现金支取75000元，7月4日在阜阳颖西支行现金支取52000元，7月5日在天津金地格林支行现金存入34500元，7月7日在阜阳市××取款共计65000元。 14、微信聊天记录、电子数据相关数据截图说明证实：2018年7月5日14时许，胡某与黄某的微信聊天记录，其中包括“在里面加工假钞”等内容。 15、东阳市公安局行政处罚决定书证实：被告人周交汉妻子李某因使用假币于2017年6月1日被浙江省金华市东阳市公安局行政拘留十三日。 16、到案经过证实：被告人周交汉于2018年7月8日22时许在柘荣县高速路收费站出口被公安民警抓获归案。 17、户籍证明、查询违法犯罪记录情况说明证实：被告人周交汉已达到刑事责任年龄，案发前未发现违法犯罪记录。 18、被告人周交汉的供述和辩解证实：2018年7月3日其通过“一嗨租车”手机ＡＰＰ租赁了一辆车牌号为苏Ａ2××××的白色现代胜达越野车，后邀请胡某一起去天津玩，胡某还带了一个女性朋友。7月3日晚上到达安徽阜阳，第二天上午10时许，其找朋友“胖子”赌博，输了2万多元，7月4日17时许其三人驾车离开阜阳。7月5日5时许到达天津，胡某与她的朋友入住酒店，其来到弟弟周某家中，后胡某与她的朋友也到周某家吃晚饭。7月6日凌晨，胡某和她的朋友去北京玩，其在弟弟家睡觉。7月6日22时许，其开车接上胡某二人返回阜阳，于7月7日12时许又来到安徽阜阳，期间其找“胖子”去赌博，胖子有将苏Ａ2××××号越野车开走两个多小时，当天输了六七万元，钱全部输光了，随后“胖子”让其将车开到福鼎，并说会给点油钱。7月7日16时许，其开车前往三明宁化，7月8日5时许，其三人来到三明宁化，期间，其找朋友“小黑”吃午饭，胡某和她的朋友在酒店休息，吃完饭后其驾车回福鼎，在柘荣高速路口被民警抓获，公安民警从车辆左右后门搜出十几捆百元面额假币。其不知道车内有假币，车子在此期间基本是其自己开，偶尔困了会叫胡某开一下，没有其他人使用过。“胖子”和“小黑”的姓名等具体情况其不清楚，也没有联系电话。其不清楚其手拿包内的2张百元纸币的冠字号与车辆右后侧车门板内的假币冠字号一样，可能是赌博桌上收到的。 关于被告人周交汉及其辩护人提出的被告人周交汉主观上不知道车辆内藏有假币，该假币存在他人遗留或置入的可能，其钱包内的2张假币是赌博得来，起诉书指控被告人周交汉构成运输假币罪无法排除合理怀疑，应当对被告人作出无罪判决的辩解和辩护意见。经查，被告人周交汉租车本意是前往天津游玩，却无故应“胖子”、“小黑”等人要求绕道前往安徽阜阳、福建三明等地参与赌博，期间输了八九万元，所带现金已全部输光，却称钱包内假币系赌博得来，更无法说出“胖子”、“小黑”的真实姓名、联系方式等，证人胡某也未听到周交汉提起赌博的事情，不符合常理，且从被告人周交汉随身携带的手提包内查扣的2张百元面值假币与从苏Ａ2××××号车辆内提取到的2种百元面值假币冠字号相同，经过鉴定，发现两者不仅在印刷方法、版面内容、版面规格上反映一致，而且在图文的细微形态、连接状态、位置关系以及油墨疵点、图文露白的位置、形态等细节特征上均表现相同，证实两者是同版印刷的机制假币，证人胡某、黄某的证言证实该车辆一直都是周交汉独自驾驶外出，综上，可以证实被告人周交汉明知车辆内存有假币而进行运输，其行为已构成运输假币罪，上述辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人周交汉明知是伪造的货币而运输，数额特别巨大，其行为已构成运输假币罪。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款和《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第七条的规定，判决如下： 一、被告人周交汉犯运输假币罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币100000元（该款应于本判决生效之日起十日内一次性交清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2031年1月7日止）。 二、扣押在案的人民币2850元及手机、银行卡等物予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  章树清 人民陪审员  王锦全 人民陪审员  吴盛忠 二〇一九年十月十四日 法官 助理  黄丽娟 书 记 员  陈媛媛 附注： 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款：出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 2、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第三条：出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。 3、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：本解释所称“货币”是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。 货币面额应当以人民币计算，其他币种以案发时国家外汇管理机关公布的外汇牌价折算成人民币。