江苏省灌云县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0723刑初379号公诉机关江苏省灌云县人民检察院。被告人潘某甲，农民。被告人潘某甲因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月17日被灌云县公安局取保候审，2016年4月6日被灌云县人民检察院决定取保候审。被告人刘某，灌云县自来水厂职工.被告人刘某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月16日被灌云县公安局取保候审，于2016年4月6日被灌云县人民检察院决定取保候审。被告人滕某，农民。被告人滕某因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月10日被灌云县公安局抓获，同年11月11日被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2016年4月6日被灌云县人民检察院决定取保候审。灌云县人民检察院以灌检诉刑诉〔2016〕214号起诉书指控被告人潘某甲、刘某、滕某犯诈骗罪，于2016年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭���公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员蒲兆华出庭支持公诉，被告人潘某甲、刘某、滕某到庭参加诉讼。现已审理终结。灌云县人民检察院指控：被告人刘某因欠被告人潘某甲钱无力偿还，遂与被告人潘某甲商量以请他人垫付款偿还信用卡的方式骗取他人财物以偿还借款。2015年11月10日上午，被告人潘某甲开车带被告人刘某、滕某至灌云县伊山镇胜利西路世纪明珠小区董某经营的体彩门市，由被告人滕某冒充持卡人潘某丙，被告人刘某在旁边打掩护，以该信用卡到期需偿还并支付300元费用的方式，请该店经营人董某代为偿还15000元，待15000元到账后，被告人潘某甲遂更换密码并将该卡注销。另查，案发后，被告人刘某主动到案，退还董某人民币15000元。公诉机关认为，被告人潘某甲、刘某、滕某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘某甲、刘某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，无辩解。被告人滕某辩称：其冒充潘某丙让老板娘垫还款是事实，但不知是骗钱。经审理查明：被告人刘某因欠被告人潘某甲钱未偿还，被告人刘某遂与被告人潘某甲共谋计议，以请他人垫付款偿还信用卡的方式骗取他人财物以偿还借款，并纠集被告人滕某一起参与。2015年11月10日上午9时许，被告人潘某甲开车带被告人刘某、滕某至灌云县伊山镇胜利西路世纪明珠小区董某经营的体彩门市，由被告人滕某冒充持卡人潘某丙，被告人刘某在旁边掩护，以该信用卡到期需偿还并支付人民币300元费用的方式，请该店经营人董某代为偿还人民币15000元，待15000元到账后，被告人潘某甲遂更换密码并将该卡注销。2015年11月15日，被告人刘某到灌云县公安机关投案，如实供述犯罪事实。案发后，被告人刘某主动退还人民币15000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人潘某甲的供述，证明：因刘某欠其钱未偿还，其与刘某说，让他叫别人垫付款偿还信用卡15000元，将他的债务减15000元，刘某同意，刘某说叫滕某去。2015年11月10日上午，其开车带滕某与刘某汇合，至灌云县伊山镇胜利西路世纪明珠小区的体彩门市，让滕某冒充持卡人潘某丙，刘某在旁边掩护，支付300元费用，请经营人代为偿还15000元，待15000元到账后，其叫潘某丙更换密码并将卡注销。2、被告人刘某的供述，证明：其因欠潘某甲钱没有钱偿还，潘某甲让其叫别人垫付款偿还信用卡15000元，将其债务减15000元，其同意。2015年11月10日上午，潘某甲开车带滕某与其汇合，至灌云县伊山镇胜利西路世纪明珠小区的体彩门市，让滕某冒充持卡人潘某丙，其在旁边掩护，支付300元费用，请老板娘代为偿还15000元，其趁机离开，滕某未能离开，打电话告知卡刷不出来。后老板娘报警。其事先知道是骗钱的。3、被告人滕某的供述，证明：2015年11月10日上午，潘某甲开车带其与刘某汇合，至灌云县伊山镇胜利西路世纪明珠小区的体彩门市，让其冒充潘某丙，刘某和其一起去，支付300元费用，请老板娘代为偿还15000元，后刘某就走了，后老板娘刷卡密码不对，其未能离开，老板娘报警。4、被害人董某陈述，证明：2015年11月10日上午，其彩票店来两个男的，说有一张银行卡到期要还款，给点手续费让其帮忙还一下，还款后一人走了，其没让滕某走。过一分钟其叫他把钱刷出来，密码不对，后卡挂失了，其叫他拿钱，他没拿钱，其才知道他冒充潘某丙的。后刘刚（即刘某）退了15000元。5、证人张某的证言，证明：事发前几天，潘某甲叫戴眼镜的人还钱，让他拿卡找人垫还。10日早上，潘某甲带其到影剧院和那人见面，到世纪明珠小区的体彩门市，让两老头拿卡去彩票店找老板娘垫还，潘某甲打电话叫人把卡密码改掉。6、证人潘某乙的证言，证明：11月10日早上，潘某甲带其和张某、老滕到影剧院，带眼镜男的叫刘刚过来，潘某甲和刘刚、老滕谈什么其不知道，说完就开车走了，后开车回来，把其几人带到世纪明珠小区停下，潘某甲把一张卡和300元给刘刚，叫他想办法把钱还上，刘刚、老滕去彩票店找老板垫还，让其和张某进店假装买彩票，老滕请老板娘垫还钱，其看老板娘刷卡就发信息给潘某甲，其和张某走了。潘某甲和刘刚通话，问怎么没让老藤走。7、证人潘某丙证言，证明：其有一张招商银行卡，卡号62×××13，信用额度15000元，给其小弟潘某甲用，卡里欠15000元，其催潘某甲还上。2015年11月，潘某甲向其要卡，说刘刚欠他钱，他让刘刚还上，其把卡给他的。后潘某甲打其电话，让其收到还款到账信息后把卡注销。8、辨认笔录，证明：董某、滕某辨认刘刚、刘某辨认潘某甲、潘某甲辨认滕某、刘刚、潘某乙辨认刘刚、滕某。9、潘某丙银行卡交易记录，证明2015年11月10日，潘某丙卡号62×××13的招商银行卡上，还款15000元。10、指认银行卡照片，证明潘某丙、董某指认本案还款的银行卡。11、户籍证明，证明滕某、刘某、潘某甲的出生日期。12、发破案报告，证明本案的发破案经过情况。13、抓获经过，证明��某、潘某甲系被抓获，刘某系主动投案。关于被告人滕某提出“不知是骗钱”的辩解，经查，被告人刘某、潘某甲明确告知滕某，让其冒充持卡人姓名并让人垫还款，且让他在还款后即离开，被告人滕某应当知道自己行为后果。故本院对其辩解不予采纳。本院认为，被告人潘某甲、刘某、滕某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人潘某甲、刘某、滕某犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人潘某甲、刘某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人滕某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人刘某退赔全部违法所得给被害人，酌情从轻处罚。被告人刘某能主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；被告人潘某甲能如实��述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人潘某甲、刘某犯罪情节较轻，有悔罪表现，并经社区矫正机关调查，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人潘某甲犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人刘某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人滕某犯诈骗罪，判处罚金人民币三��元。（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王卉岚人民陪审员  孙千祝人民陪审员  侍天民二〇一六年九月七日书 记 员  孙广凤法律条文附录一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人��共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……三、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…………对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。四、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五、《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。六、《中华人民共和国刑法》第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。