文书内容河南省许昌市建安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1003刑初120号公诉机关许昌市建安区人民检察院。被告人王涛，男，1989年2月12日生，汉族，中专文化，原许昌鑫达网络科技有限公司合伙人，住河南省尉氏县。因涉嫌诈骗，2018年3月15日向许昌县公安局投案，同日被刑事拘留，2018年4月20日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人亢冠华，河南碧野律师事务所律师。被告人张瑞杰，男，1997年10月17日生，汉族，大专文化，原许昌鑫达网络科技有限公司员工，住河南省尉氏县。因涉嫌诈骗，2018年3月22日被郑州市公安局文化路分局抓获，次日被许昌县公安局刑事拘留，2018年4月20日经许昌市建安区人民检察院批准，次日被许昌县公安局执行逮捕。辩护人张伟勋，河南七星灿律师事务所律师。辩护人温汉杰，河南碧野律师事务所律师。许昌市建安区人民检察院以许建检公诉刑诉（2019）92号起诉书指控被告人王涛、张瑞杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市建安区人民检察院指派检察员蒋晓丽出庭支持公诉，被告人王涛及辩护人亢冠华、被告人张瑞杰及辩护人张伟勋、温汉杰均到庭参加诉讼。现已审理终结。许昌市建安区人民检察院指控：2017年初至2017年12月，被告人王涛、王文龙（另案处理）、王柳杨（在逃）、陈彦升（在逃）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人张瑞杰与沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒（以上五人已起诉）等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定：被告人王涛间接涉案金额39983447.16元人民币。被告人张瑞杰直接涉案金额1320900元人民币。上述事实由物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验笔录、视听资料、电子数据予以证实。公诉机关认为被告人王涛伙同他人共同出资组成诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张瑞杰参与王涛等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王涛组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，被告人张瑞杰在集团犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人王涛在犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行系自首。庭审中，公诉机关将指控的涉案金额中的出金金额予以扣除，按照被告人的实际诈骗金额予以指控，被告人王涛的涉案金额为34848830.71元，被告人张瑞杰的涉案金额为979397元。请依法判处。被告人王涛对指控的罪名及事实无异议。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议，但量刑方面有以下几点意见：1、被告人王涛不在公司担任任何职务，没有参与公司的日常管理、公司制度、业务开展、业务员招聘及管理、客户开发等全面性工作，王涛的具体行为内容不具备全局性的组织、领导特征；2、第二次的鉴定意见直接依据被告人王涛系首要分子将所有的金额都计算在被告人王涛的身上，不客观，且被告人王涛仅对两个业务队可以提成，因此第二次的鉴定意见先入为主，不能作为本案的定案依据，被告人王涛的金额应当按照第一次的鉴定意见为准，且出金金额应予扣除；3、被告人具有自首情节；4、被告人投案前积极联系同案犯李凯旋、马浩洋，并劝说二人和自己一起投案自首，应当认定为立功；5、被告人系初犯、偶犯；6、被告人投案后如实供述自己以及其他同案犯的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，悔罪态度良好，可以从轻处罚。被告人张瑞杰对指控的事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名无异议，1、被告人张瑞杰在诈骗集团中系从犯，应当减轻处罚；2、对张瑞杰参与的诈骗数额应当认定为979397元，而不应当认定为1320900元；3、被告人张瑞杰具有坦白情节；4、被告人此次犯罪属初犯、偶犯。请对被告人张瑞杰减轻处罚。经审理查明：2017年初至2017年12月，被告人王涛、王文龙（另案处理）、王柳杨（在逃）、陈彦升（另案处理）共同出资以许昌鑫达网络科技有限公司为名招聘员工，组织员工以微信或QQ聊天为手段，包装微信号，虚拟身份，编造虚假外汇交易信息，获取被害人信任，利用“GCG”和“ATN”外汇交易网站平台让大量被害人注册账户并投入资金，利用手机应用软件“MT4”模拟开展炒外汇业务，对被害人实施诈骗。被告人张瑞杰与沈煊昂、雷黎明、马广耀、李如旭、马垒、霍世豪（以上六人已判刑）等人包装微信，通过微信、QQ等聊天软件联系被害人，利用许昌鑫达网络科技有限公司提供的“话术”以微信聊天为手段，虚拟身份、虚构利用炒外汇赚钱的事实，冒充资深炒外汇人员和高手，编造虚假外汇交易信息，最终骗取客户信任，在客户投入资金后，指导客户频繁进行虚假外汇交易，对被害人实施诈骗。经鉴定，被告人王涛的间接涉案金额34848830.71元人民币，被告人张瑞杰的间接涉案金额979397元。上述事实，有受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人常住人口基本信息、到案经过、前科资料、GCG平台员工总业绩表、QQ聊天记录、张瑞杰业绩单、张瑞杰和王涛的聊天记录、手机APP“MT4”操作流程、ATN平台客户详情、现场勘验笔录、搜查证、扣押决定书、鉴定文书、房屋租赁合同、工资表、微信公众平台认证公函、微信公证号认证申请书、整体工作流程和方法、鑫达科技工作制度、营业执照、调取证据通知书、私企企业查询单、情况说明、深圳提塔实业营业执照、同案犯马浩洋讯问笔录、同案犯李凯旋讯问笔录、情况说明及冻结账户的资金明细、被告人王涛、张瑞杰的供述、同案犯王云龙、王文龙、沈煊昂、袁梦鸽、马路平、霍世豪、薛文华的供述、证人晁某、邓某、李某的证言、被害人的陈述及相关书证、河南远大会计师事务所有限公司司法鉴定补充检验报告书予以证实。上述证据经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人王涛伙同他人共同出资组成诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张瑞杰参与王涛等人组成的诈骗集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为构成诈骗罪。被告人王涛组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，被告人张瑞杰在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。关于辩护人提出被告人王涛不是犯罪集团首要分子的辩护意见，经查，根据被告人王涛的供述、同案犯的供述、证人证言均可证实被告人王涛系许昌鑫达网络科技有限公司的股东，并为员工提供外汇行情的分析，供员工与被害人聊天使用，有时还冒充外汇分析师直接与被害人聊天，并亦依据其在公司的出资比例获取分红，综上，可以认定被告人王涛系犯罪集团的首要分子。被告人王涛在犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王涛协助公安机关抓获其他同案犯，系立功，可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见本院予以采信。被告人张瑞杰到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节与对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十八条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币伍拾万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2028年9月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人张瑞杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币陆万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2024年3月21日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、冻结在案的由被告人控制的违法所得1028862.97元及其孳息（后附清单）予以追缴，并由公安机关退赔给被害人，不足部分由被告人王涛继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李 璐审 判 员  杨会勇人民陪审员  王晓磊二〇一九年十月十日法官助理卜小书记员周天佑追缴清单            账户名              银行卡号              金额                  张涵              6228480128481116472              121.39元及孳息                  刘书焕              6228480721420666019              12200.99元及孳息                  王文龙              6228452058021287679              219.23元及孳息                  马文杰              6221885800001344166              71.24元及孳息                  李永杰              6226901113869469              97393.1元及孳息                  刘辉              6230522050002722578              258.86元及孳息                  李辉              6217002490002087950              8.49元及孳息                  袁梦鸽              6215581703001316870              1101.18元及孳息                  霍世豪              621437834826046              410.54元及孳息                  刘辉              6217582000031148588              146.3元及孳息                  马路平              6217002430025068058              6.68元及孳息                  沈煊昂              6236682550002164120              6656.37元及孳息                  薛文华              6236682550001248312              806882.37元及孳息                  张梦溪              6222021704005898081              0.06元及孳息                  王军甫              6215581703001836984              100568.05元及孳息                  陈彦升              6215581702001776653              21.31元及孳息                  王涛              6222624150001244634              2623.02元及孳息                  刘辉              767967970854              146.41元及孳息                  沈煊昂              6222624150000810302              27.38元及孳息