杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初459号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人马卫明，男，1977年4月15日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山区瓜沥镇运东村****；因赌博于2006年3月5日被行政拘留六日；因赌博于2008年2月21日被行政拘留十日，并处罚款1500元；因赌博于2009年9月20日被行政拘留五日；因犯寻衅滋事罪于2012年6月1日被判处有期徒刑一年六个月，2013年9月27日刑满释放；因盗窃于2015年1月30日被行政拘留七日；因容留他人卖淫于2017年10月22日被行政拘留十五日；因本案于2018年3月2日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王建林，浙江广政律师事务所律师。 被告人李顺龙，男，1962年12月16日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，无业，户籍户籍地杭州市萧山区义蓬街道火星村****；博于2007年7月3日被行政拘留五日；因赌博于2008年2月21日被行政拘留十五日，并处罚款1500元；因赌博于2009年9月20日被行政拘留五日；因犯寻衅滋事罪、赌博罪于2012年6月1日被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10000元，2013年7月12日刑满释放；因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人高丽超，浙江丰原律师事务所律师。 辩护人周超超，北京天达共和（杭州）律师事务所律师。 被告人陈志华，绰号“阿华”，男，1977年1月21日出生于浙江省杭州市，汉族，小学文化，无业，户籍地户籍地杭州市萧山区义蓬街道火星村******；于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月13日被取保候审，同年6月4日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人魏国鑫，浙江嘉杭律师事务所律师。 被告人方冬冬，绰号“冬冬”，男，1992年2月6日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州户籍地杭州市萧山区瓜沥镇永福村****；事罪于2010年1月27日被判处有期徒刑二年，2010年11月26日刑满释放；因吸毒于2012年6月14日被行政拘留十日；因吸毒于2013年3月21日被行政拘留五日；因盗窃于2015年1月30日被行政拘留十日；因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人楼韩江，浙江天卫律师事务所律师。 被告人俞鑫旺，曾用名金鑫旺，绰号“旺旺”，男，1994年10月5日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，无业，户籍地杭州市萧户籍地杭州市萧山区宁围街道盈二村****；8年3月23日被临时羁押于大理市看守所，同年3月27日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人邵书砚，浙江盈轩律师事务所律师。 被告人汪知恩，绰号“诺子”，男，1990年1月7日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山户籍地杭州市萧山区瓜沥镇大义村**大华路南自然村**；年1月30日被行政拘留十日；因本案于2018年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人罗丹，浙江泽大律师事务所律师。 被告人傅忠全，绰号“老泉”，男，1976年7月14日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，无业，户籍地杭州市萧山区户籍地杭州市萧山区义蓬街道火星村******；5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐玲琳，浙江雄略律师事务所律师。 被告人陈林，男，1985年11月20日出生于安徽省临泉县，汉族，初中文化，无业，户籍地临泉县谢集乡谢集户籍地临泉县谢集乡谢集行政村谢东街**；罪于2008年5月26日被判处有期徒刑七个月，并处罚金1000元，2008年7月8日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2012年6月1日被判处有期徒刑一年六个月，2013年2月2日刑满释放；因本案于2017年9月29日被刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2018年7月25日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人盛建坤、王贵，浙江富奥律师事务所律师。 被告人许强，男，1996年2月12日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，户籍地六安市金安区东桥镇户籍地六安市金安区东桥镇庙岗村堰拐组；日被决定行政拘留五日（未执行）；因本案于2018年3月2日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人万伟，河南振蓼律师事务所律师。 被告人张清，化名“王军”，男，1995年4月5日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，无业，户籍地肥东县撮镇镇茶场宿户籍地肥东县撮镇镇茶场宿舍；2月19日被判处有期徒刑二年，并处罚金2000元，2015年2月15日刑满释放；因本案于2018年3月2日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人华亚杰，浙江展博律师事务所律师。 被告人沈威栋，男，1995年12月6日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，无业，户籍地杭州市萧山区宁围街户籍地杭州市萧山区宁围街道丰北村****；4日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人陆晨霞，浙江王建军律师事务所律师。 被告人汪飞锋，绰号“阿锋”，男，1988年6月27日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍地杭州市萧山区浦阳镇浦户籍地杭州市萧山区浦阳镇浦一村汪家埭****；于2012年12月21日被判处有期徒刑一年二个月，2013年7月3日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2014年9月5日被判处有期徒刑一年十个月，2016年3月26日刑满释放；因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人肖红华、周莉莎，浙江周培敏律师事务所律师。 被告人沈李军，男，1987年8月29日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，无业，户籍地杭州市萧山区新湾街道共户籍地杭州市萧山区新湾街道共裕村****；被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，2019年6月25日继续被取保候审。经本院决定，2019年10月18日被逮捕。 辩护人何慕、方婷蓝，北京大成（杭州）律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］449号起诉书指控被告人马卫明犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、赌博罪、非法拘禁罪、故意伤害罪；被告人李顺龙犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、赌博罪；被告人陈志华、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人方冬冬、陈林犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、赌博罪；被告人沈威栋、沈李军犯敲诈勒索罪；被告人许强、张清、沈威栋、汪飞锋犯诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员王冬明、陈霞出庭支持公诉，被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全、陈林、许强、张清、沈威栋、汪飞锋、沈李军及各自辩护人到庭参加了诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需要补充侦查，本院决定延期审理2次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2011年以来，被告人马卫明、李顺龙、陈林等人结伙，从事高利放贷业务，并采用暴力、滋扰等方式讨还债务，后因在讨债中实施暴力殴打等行为而被法院以寻衅滋事罪判刑。出狱后，被告人马卫明拉拢被告人方冬冬、汪知恩、陈志华等人员加入该团伙，逐渐开展“套路贷”犯罪活动。 2014年10月，被告人马卫明等人租用杭州市萧山区靖江街道靖江路空港国际大厦602号2楼办公室，后成立所谓“杭州庆丰投资贸易有限公司”，开始有组织地开展“空放套路贷”业务，为扩充该组织，被告人马卫明又陆续拉拢被告人俞鑫旺、傅忠全及傅涟锋（另案处理）等人加入该组织，并开始有组织地从事“车贷套路贷”业务。该团伙在不断壮大中，逐步建立起以被告人马卫明为组织者、领导者，以被告人李顺龙、方冬冬、汪知恩、陈志华、俞鑫旺、傅忠全及傅涟锋等人为骨干和积极参加者，以被告人陈林及沈韩超、孟利荣、赵洪（均另案处理）等人为一般参加者的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织，在杭州市萧山区等地大肆开展“套路贷”犯罪活动。被告人马卫明在团伙中管理内部事务，安排内部分工，约束成员行为，通过为团伙成员提供借贷资金支持和平台，传授作案方法，指挥犯罪行为等手段，组织、领导实施“套路贷”犯罪，支持、纵容团伙成员从事赌博等其他犯罪行为。同时，他还为团伙成员发放工资，分配获利，组织聚会并提供保护。被告人马卫明先后设立“杭州庆丰投资贸易有限公司”等微信群，将团伙骨干成员拉入群中，打造组织重要成员间稳定的联系网络，并通过微信群指挥遥控团伙成员作案。被告人马卫明还在杭州市萧山区瓜沥镇等地陆续经营多家足浴会所从事色情服务，对外以从事高利放贷及经营足浴会所等作为“合法”外衣，以商养黑、以黑护商，有组织地在杭州市萧山区实施违法犯罪活动聚敛钱财。 自成立以来，该组织通过实施敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、赌博、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动共计70余起，致9名被害人被司法拘留，3名被害人受伤（1人轻伤、2人轻微伤），1名被害人家属旧病复发死亡，1名被害人自杀未遂，严重妨害司法秩序，破坏了社会秩序，干扰了人民群众的正常生活，致使多名受害群众不敢通过正当途径维护权益，在我区范围内造成恶劣的社会影响。 （二）敲诈勒索事实 被告人马卫明及其团伙成员等人结伙或分别结伙，在进行“空放套路贷”或“车贷套路贷”过程中，以民间借贷为诱饵，以保障资金安全为由，通过诱骗或迫使被害人与其签订多张“虚高借条”等借款凭证，“制造虚假的资金走账流水”，“拍摄被害人取得借款的照片和视频”，“故意不还或少还借款凭证”等方式蓄意制造不利于被害人的虚假证据，或通过各种手段蓄意截留、占有被害人车辆，后认定被害人违约，以言语威胁，聚众造势，用虚假证据起诉等软暴力行为或以将车辆转卖、转抵给他人相威胁，按照虚高金额向被害人及其家属施压索债，甚至诱骗或迫使被害人向其同伙借取更高额度的“套路贷”来“转单平账”，恶意垒高借款金额后再次勒索，最终致使被害人及其家属基于心理恐惧或心理强制而被迫支付钱款。被告人马卫明团伙参与实施敲诈勒索共计55起，涉案金额达400余万元，非法获利100余万元。 （三）诈骗事实 被告人马卫明及其团伙成员等人结伙或分别结伙，在前述“空放套路贷”过程中，以利用前述蓄意制造的虚假证据向法院提起民事诉讼，虚构事实、隐瞒真相，恶意骗得胜诉的法律文书等方式，骗得被害人财物；另在前述“车贷套路贷”中施压索债未成后，擅自将被害人车辆抵押、出售给他人，从而非法获利。被告人马卫明团伙参与实施诈骗共计12起，涉案金额达120余万元，非法获利120余万元。 （四）虚假诉讼事实 2016年期间，被告人马卫明、李顺龙凭借2011年被害人钱某向马卫明、龚某3分别借款2万元和4万元的欠条，蓄意隐瞒这些欠款已经全部清偿的事实，分别向法院提起民事诉讼，致使法院基于捏造的事实做出裁判文书，进而导致被害人钱某于2017年9月20日被司法拘留，直至2017年11月19日才期满释放。 （五）赌博事实 1.2017年3、4月份，被告人马卫明与戚云军、金丹丹（均已判刑）、傅涟锋（另案处理）等人结伙，聚众赌博3场，从中抽头、放资获利1.35万余元。其中，被告人马卫明为傅涟锋组织赌博提供10万元资助并获取好处费。 2.2016年9月期间，被告人方冬冬、陈林伙同他人，聚众赌博5场，期间，被告人方冬冬负责提供场地及安排被告人陈林抽头放资，共计非法获利2.5万余元。 3.2017年8月的一天晚上，被告人陈林与人结伙，聚众赌博2场，抽头获利共计0.6万余元，其中第1场赌博的赌资数额累计达5万元以上。 4.2018年5月14日至23日期间，被告人李顺龙与人结伙，聚众赌博8场，抽头获利共计11.345万元。 （六）非法拘禁事实 2016年底2017年初，被告人马卫明吸收傅涟锋加入其黑社会性质组织，至2017年11月期间，被告人马卫明以资金支持等方式，纵容傅涟锋等人从事套路贷等违法犯罪活动。2017年9月19日至9月22日下午，傅涟锋安排沈韩超、孟利荣、孔观祥、方立波、何天煜（均另案处理）等人白天带被害人外出借款，晚上在萧山区瓜沥镇雅舍旅社、航民宾馆等处看管被害人，限制被害人人身自由，并在萧山区瓜沥镇尚顿咖啡店内殴打被害人，直至22日下午16时许，钟某某被民警解救。 （七）故意伤害犯罪事实 2017年10月15日，傅涟锋带陈某向马卫明借款，用于平账赎车，后傅涟锋为替马卫明追回该笔借款，于同年11月14日晚，至杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村陈某家中催讨，与陈某的父亲被害人陈某某等人发生纠纷。后傅涟锋指使姜文渊、赵洪（另案处理）、赵威、邹江锋、吕国庆、涂中华、侯中葱（均已判刑）等人持钢管等工具对被害人陈某某等人进行殴打，致使陈某某构成轻伤二级，陈某某妻子孙某某、母亲李修珍均构成轻微伤。 综上，被告人马卫明实施敲诈勒索55起，涉案金额400余万元，其中既遂金额102万余元，未遂金额303万余元；实施诈骗12起，涉案既遂金额121万余元；实施故意伤害1起；实施虚假诉讼1起；实施聚众赌博3起，涉案金额约1.35万元；实施非法拘禁1起。 被告人李顺龙实施敲诈勒索14起，涉案金额约110余万元，其中既遂金额54万余元，未遂金额56万余元；实施虚假诉讼1起；实施聚众赌博8起，涉案金额约11万余元。 被告人陈志华实施敲诈勒索24起，涉案金额约190余万元，其中既遂金额52万余元，未遂金额146.8万余元；实施诈骗2起，涉案既遂金额20万余元。 被告人方冬冬实施敲诈勒索9起，涉案金额约70余万元，其中既遂金额39万余元，未遂金额32万余元；实施诈骗2起，涉案既遂金额约18万余元；实施聚众赌博5起，涉案金额约2.5万余元。 被告人俞鑫旺实施敲诈勒索8起，涉案金额约60余万元，其中既遂金额19万余元，未遂金额47万余元；实施诈骗6起，涉案既遂金额62万余元。 被告人汪知恩实施敲诈勒索5起，涉案金额约50余万元，其中既遂金额8万余元，未遂金额47万余元；实施诈骗3起，涉案既遂金额25万余元。 被告人傅忠全实施敲诈勒索4起，涉案金额约40余万元，其中既遂金额2.9万余元，未遂金额46万余元；实施诈骗1起，涉案既遂金额4万余元。 被告人陈林实施敲诈勒索4起，涉案金额约50余万元，其中既遂金额28万余元、未遂金额25万余元；实施诈骗1起，涉案既遂金额8万余元；实施聚众赌博7起，涉案金额约3万余元。 被告人许强实施诈骗3起，涉案既遂金额约30余万元。 被告人张清实施诈骗1起，涉案既遂金额约17万余元。 被告人沈威栋实施敲诈勒索3起，涉案既遂金额约8万余元；实施诈骗1起，涉案既遂金额约10余万元。 被告人汪飞锋实施诈骗1起，涉案既遂金额12万余元。 被告人沈李军实施敲诈勒索2起，涉案既遂金额23万余元。 对上述指控，公诉机关提供了各被告人的供述，同案犯的供述，被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，接受证据清单，调取证据清单，扣押物品清单，民事诉讼材料，借条、收条，借款合同，银行账户明细，转账记录，聊天记录，照片，账簿，司法拘留材料，接处警记录，租赁合同，记账单，病历材料，死亡证明，住宿记录，通话记录，车辆信息查询单，工商登记资料，通话记录，协议书，调解书，监控录像，价格鉴定意见书，法医学人体损伤程度鉴定书，电子数据资料，勘验检查笔录，刑事判决书，前科劣迹材料，案发经过，情况说明，抓获经过及羁押证明，被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全、陈林、许强、张清、沈威栋、汪飞锋、沈李军的身份证明等证据予以佐证。认为被告人马卫明的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、赌博罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人李顺龙的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、赌博罪，被告人陈志华、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人方冬冬、陈林的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、赌博罪，被告人沈威栋、沈李军的行为已构成敲诈勒索罪，被告人许强、张清、沈威栋、汪飞锋的行为已构成诈骗罪。被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、俞鑫旺、傅忠全、汪知恩、陈林、沈威栋犯数罪；系共同犯罪，部分犯罪系未遂；被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、傅忠全、俞鑫旺、汪知恩系主犯，被告人陈林、许强、张清、沈威栋、汪飞锋、沈李军系从犯；被告人马卫明、李顺龙、方冬冬、陈林、张清、汪飞锋系累犯；被告人俞鑫旺、汪飞锋、沈威栋、张清、许强系坦白。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第三百零三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百三十四条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人马卫明对起诉书指控的组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名无异议，对部分事实提出异议，对指控的虚假诉讼罪、赌博罪、非法拘禁罪、故意伤害罪的罪名和事实均提出异议。辩解，部分敲诈勒索、诈骗事实其没有参与，其没有“套路”部分被害人，涉案犯罪数额存在偏差，指控的虚假诉讼事实中钱某没有还过欠款给其，其也没有参与指控的赌博、非法拘禁、故意伤害事实。 被告人李顺龙对起诉书指控的赌博罪的事实和罪名均无异议，对指控的敲诈勒索罪的罪名无异议，对部分事实提出异议，对指控的参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪的罪名和事实均提出异议。辩解，其仅参与过“套路贷”的部分事实，部分敲诈勒索的涉案金额存在偏差；其没有从钱某处骗取借条，钱某与其之间有真实的借贷关系，且其与马卫明关系一般，其只是偶尔给马卫明帮助，其行为不构成虚假诉讼罪、参加黑社会性质组织罪。 被告人陈志华对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪的罪名和事实均无异议，对指控的敲诈勒索罪的罪名无异议，对部分事实提出异议。辩解，其没有参与部分敲诈勒索事实。 被告人汪知恩对起诉书指控的敲诈勒索罪和诈骗罪的罪名无异议，对部分事实提出异议，对指控的参加黑社会性质组织罪的罪名和事实均提出异议。辩解，其只是给马卫明开车，帮忙讨债、起诉等，只参与了部分“套路贷”事实，其没有参加黑社会性质组织。 被告人傅忠全对起诉书指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪的罪名无异议，对部分事实提出异议，对指控的诈骗罪的罪名和事实均提出异议。辩解，其只是黑社会性质组织的普通参加者，部分敲诈勒索事实的金额存在偏差，其没有参与诈骗高某某的行为。 被告人陈林对起诉书指控的赌博罪的罪名和事实均无异议，对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名和事实均提出异议。辩解，其只是去马卫明处上班，不是参加黑社会性质组织，其没有“套路”他人，没有实施过敲诈勒索、诈骗的行为。 被告人沈李军对起诉书指控的敲诈勒索罪的罪名和事实均提出异议。辩解，其不知道马卫明实施的是“套路贷”行为，其行为不构成敲诈勒索罪。 被告人方冬冬、俞鑫旺、许强、张清、沈威栋、汪飞锋对起诉书指控的罪名和主要事实均无异议，并自愿认罪。 被告人马卫明的辩护人对指控的赌博罪的罪名和事实无异议，对指控的组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、故意伤害罪的罪名和部分事实提出异议。辩称，傅涟锋及其团伙与马卫明之间仅有业务介绍关系，不受马卫明组织、领导的，傅涟锋团伙实施的犯罪行为不应由马卫明承担责任；指控的虚假诉讼、部分敲诈勒索事实、金额等事实不清、证据不足；指控的部分诈骗行为金额存在偏差，在部分车辆已经灭失的情况下，不宜将鉴定结论作为数额计算的依据。 被告人李顺龙的辩护人对指控的赌博罪的罪名和事实无异议，对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪的罪名和事实提出异议。辩称，本案涉案组织缺乏黑社会性质组织的基本特征，不应认定为黑社会性质组织，且被告人李顺龙仅偶尔帮助马卫明做事，非积极参加者，不构成参加黑社会性质组织罪；指控的敲诈勒索犯罪事实不清、证据不足，被告人李顺龙有犯罪中止或未遂的情节；指控的虚假诉讼犯罪中钱某等人的证言自相矛盾，证据不足，故被告人李顺龙的行为不构成虚假诉讼罪；另被告人李顺龙的赌博犯罪系自首，请求对李顺龙从轻或减轻处罚。 被告人陈志华的辩护人对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名和事实均无异议。辩称，被告人陈志华的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪系自首，诈骗罪系坦白；被告人陈志华系初犯，在共同犯罪中作用小，部分犯罪系未遂，请求对陈志华从轻处罚。 被告人方冬冬的辩护人对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、赌博罪的罪名和基本事实无异议。辩称，被告人方冬冬跟随马卫明时间不长，并非骨干分子，不宜认定为积极参加黑社会性质组织；被告人方冬冬在敲诈勒索、诈骗犯罪中的作用较小，仅起介绍作用，获利较少，不应认定为主犯；被告人方冬冬自愿认罪，且已得到被害人朱某某的谅解，请求对方冬冬从轻处罚。 被告人俞鑫旺的辩护人对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名和事实均无异议。辩称，被告人俞鑫旺有坦白情节，请求对俞鑫旺从轻处罚。 被告人汪知恩的辩护人对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名和事实提出异议。辩称，被告人汪知恩只是给马卫明开车，并领取报酬，不宜认定为黑社会性质组织的骨干成员；指控的部分敲诈勒索、诈骗犯罪事实不清、证据不足，部分敲诈勒索犯罪应当认定为诈骗罪；被告人汪知恩在部分犯罪中系从犯，部分犯罪系未遂，请求对汪知恩从轻处罚。 被告人傅忠全的辩护人对指控的参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪罪名无异议，对部分敲诈勒索事实提出异议，对指控的诈骗罪的罪名和事实均提出异议。辩称，被告人傅忠全只是黑社会性质组织的普通参加者，应当认定为从犯；指控的部分敲诈勒索犯罪金额存在偏差，且部分系犯罪未遂；被告人傅忠全对于俞鑫旺诈骗被害人高某某的事情不知情，不应作为该节诈骗犯罪的共犯；被告人傅忠全认罪态度好，请求对傅忠全从轻或减轻处罚。 被告人陈林的辩护人对指控的参加黑社会性质组织罪、赌博罪的罪名和事实无异议，对指控的敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名和事实均提出异议。辩称，指控的敲诈勒索、诈骗犯罪事实不清、证据不足，不构成敲诈勒索罪和诈骗罪；另被告人陈林系黑社会性质组织的一般参加者，且有坦白情节，请求对陈林从轻处罚。 被告人许强的辩护人对指控的诈骗罪的罪名和事实无异议。辩称，被告人许强在共同犯罪中的作用较小，且系初犯、坦白，请求对许强从轻处罚。 被告人张清的辩护人对指控的诈骗罪的罪名和事实无异议。辩称，被告人张清仅参与了部分诈骗行为，且属于犯罪未遂；另被告人张清系从犯，有坦白情节，请求对张清从轻处罚。 被告人沈威栋的辩护人对指控的敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名和事实无异议。辩称，被告人沈威栋在共同犯罪中的作用较小，系从犯，且有坦白情节，请求对沈威栋从轻处罚。 被告人汪飞锋的辩护人对指控的诈骗罪的罪名和事实无异议。辩称，被告人汪飞锋在共同犯罪中作用较小，情节较轻，系从犯，有坦白情节，请求对汪飞锋从轻处罚。 被告人沈李军的辩护人对指控的敲诈勒索罪的罪名和事实均提出异议。辩称，被告人沈李军主观上无法认知被告人马卫明等人对朱某某、朱某4实施了“套路贷”的敲诈勒索行为，沈李军仅临时帮忙配钥匙、提起诉讼，故不构成敲诈勒索罪的共犯。 经审理查明： （一）组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 2011年以来，被告人马卫明、李顺龙、陈林等人结伙，从事高利放贷业务，并采用暴力、滋扰等方式讨还债务，后因在讨债中实施暴力殴打等行为而被法院以寻衅滋事罪判刑。出狱后，被告人马卫明不仅毫不收敛，反而借助此案打出的“名气”，进一步扩大业务，拉拢被告人方冬冬、汪知恩、陈志华等人员加入该团伙，逐渐开展以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债、诉讼手段索债等为主要特征的“套路贷”犯罪活动，并在犯罪中不断完善“套路贷”模式。 2014年10月，被告人马卫明等人租用杭州市萧山区靖江街道靖江路空港国际大厦602号2楼办公室，成立所谓“杭州庆丰投资贸易有限公司”（以下简称“庆丰公司”），开始有组织地开展“空放套路贷”业务，以无抵押的民间借贷为诱饵，诱骗被害人签订“虚高借条”等，采用前述“套路贷”手段非法占有他人财物。为扩充该组织，被告人马卫明又陆续拉拢被告人俞鑫旺、傅忠全及傅涟锋（另案处理）等人加入该组织，并开始有组织地从事“车贷套路贷”业务，以车辆抵押贷款为诱饵，诱骗被害人签订虚假合同，后蓄意截留、占有被害人车辆，对被害人进行勒索或将车辆擅自处分。该团伙在不断壮大中，逐步建立起以被告人马卫明为组织者、领导者，以傅涟锋及被告人李顺龙、陈志华为骨干分子，被告人方冬冬、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全为积极参加者，以被告人陈林及沈韩超、孟利荣、赵洪（均另案处理）等人为一般参加者的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织，在杭州市萧山区等地大肆开展“套路贷”犯罪活动。 被告人马卫明在团伙中管理借贷事务，安排内部分工，约束成员行为，通过为团伙成员提供借贷资金支持和平台，传授作案方法，指挥犯罪行为等手段，组织、领导实施“套路贷”犯罪，支持、纵容团伙成员从事赌博等其他犯罪行为。同时，他还为团伙成员发放工资、分配获利、组织聚会等。被告人马卫明先后设立“杭州庆丰投资贸易有限公司”等微信群，将团伙骨干成员拉入群中，加强组织重要成员间的联系，并通过微信群指挥团伙成员作案。被告人马卫明还在杭州市萧山区瓜沥镇等地陆续经营多家足浴会所，对外以从事高利放贷及经营足浴会所等作为“合法”外衣，以商养黑，有组织地在杭州市萧山区实施违法犯罪活动聚敛钱财。 自成立以来，该组织通过实施敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、赌博、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动共计70余起，涉案金额达500余万元，致使多名被害人被司法拘留，3名被害人受伤（1人轻伤、2人轻微伤），1名被害人家属旧病复发死亡，1名被害人自杀未遂，破坏了当地社会秩序，干扰了人民群众的正常生活，致使多名受害群众不敢通过正当途径维护权益，并涉及多起诉讼案件，严重妨害司法秩序，在杭州市萧山区瓜沥镇及其周边范围内造成恶劣的社会影响。 案发后，公安机关从被告人马卫明处扣押大量借条，并扣押作案工具手机等物品，从被告人李顺龙处扣押涉案赃款4.51万元，冻结被告人马卫明、李顺龙、陈志华、傅忠全及马世明等人银行存款共15万余元，另冻结了杭州世涛膜结构有限公司银行账户；已查封被告人马卫明名下房产4套及其家属名下房产1套；查封被告人傅忠全及其家属名下房产1套（夫妻共有财产）；从被告人马卫明处扣押宝马轿车、大众桑塔纳轿车各1辆，扣押涉案的上海大通牌汽车1辆，扣押被告人傅忠全黑色尼桑轿车1辆，扣押被告人陈志华现代汽车1辆。 另查明，被告人马卫明被抓获归案后，被告人马卫明、李顺龙、汪知恩等人银行账户转入马世明银行账户共177万余元，部分资金流入杭州世涛膜结构有限公司。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.被告人马卫明的供述和辩解，证实李顺龙是其远房亲戚，陈志华和傅忠全是其小学同学，平时关系都挺好的，之间都有经济上的往来，俞鑫旺是2015年下半年认识的，俞鑫旺向其借过钱，方冬冬从2010年左右跟其做事的，汪知恩从2013年左右开始跟其走的很近的，汪飞锋和其是很久以前认识的，他不算其的手下，沈李军是其堂弟，他和其没多少交往，其给方冬冬、汪知恩、陈志华开过工资的，2014年的时候其在萧山区瓜沥镇运东村自己的家里有个办公室的，这个时候没有公司名称，后来在2014年下半年到2015年上半年，其在萧山区靖江街道空港国际二楼开设了杭州庆丰投资贸易有限公司，后其相继开设了花仙子足浴店、鸿海国际足浴店，并设立了若干办公室，其做高利贷生意的本金有自己赚来的，也有亲戚朋友那边借来的，其使用过李顺龙、其母亲吴凤美的银行卡来收取本金和利息，其和傅涟峰是2017年年初的时候认识的，后来傅涟锋就陆陆续续向其借钱的事实。 2.被告人李顺龙的供述与辩解，证实2010年的时候，其已经知道马卫明放高利贷了，他的手下有一帮人讨债收钱，有一次其叫马卫明帮忙去收钱，马卫明叫了一帮外地人把对方打成了轻伤，其和马卫明被判刑，马卫明出狱后继续做高利贷生意，开始做大起来，马卫明在瓜沥镇和靖江街道各有一家足浴店在经营，其知道跟过马卫明做事的有方冬冬、陈志华、汪知恩、陈林，其和傅忠全、沈李军是被马卫明忽悠帮忙做事情的，其和马卫明之间互相有调头的钱在借的事实。 3.被告人陈志华的供述与辩解，证实其和马卫明、傅忠全是同学关系，从小就认识的，马卫明以前开过足浴店，现在做高利贷生意，其是2016年的时候开始帮马卫明催借款人还利息，李顺龙、沈李军与马卫明是亲戚关系，其和马卫明打交道的时候，汪知恩、方冬冬已经在和马卫明打交道了，李顺龙应该要比其迟，俞鑫旺、傅涟锋、汪飞锋他们三个人是在2017年的样子和马卫明打交道的，陈林和马卫明打交道的时间应该比较早，马卫明曾安排其在借款成功后将车子开到空港新城的事实。 4.被告人方冬冬的供述与辩解，证实其是2014年3、4月份开始到马卫明那里去上班干活的，每个月给其发3000元钱的工资，后来其就不跟马卫明了，马卫明在瓜沥范围内很有名气，大家都知道马卫明在做高利贷生意的，马卫明在做高利贷生意的时候要借钱的人翻倍写借条的，想要还清的话会付出比原先所借数目多的多的钱，其知道跟马卫明的有汪知恩、陈志华等人，其通过马卫明的微信朋友圈看到汪知恩、陈志华、李顺龙他们几个人跟着马卫明到别的地方去买房子、在一起聚餐这种，陈志华、汪知恩、李顺龙、傅忠全会帮马卫明到法院去起诉借款人，马卫明将其拉进过“庆丰投资管理公司”这个微信群，汪知恩、陈志华等人都在这个群里面，这个群开始主要是马卫明用来指挥其等做事情，方便联系的，后来其不在马卫明手下做事情之后就退出了，其还知道马卫明在三家足浴店有股份的事实。 5.被告人俞鑫旺的供述与辩解及辨认笔录，证实其是2016年7月份开始做高利贷生意的，2017年的1月份到3月份其是跟着马卫明在做高利贷生意的，许强、张清等人是跟着其的，工资、提成都是其支付的，其主要做的是车贷，借条都是打双倍的，一般在借款之前，其等就已经和介绍人找到了借款人违约的理由，之后其等就支付一部分的费用给借款人，然后以装GPS为由，将车骗走，等车到了其等手上，其等就根据之前找到的借款人违约的理由，向借款人讨要借条上的钱或违约金，帮马卫明干活的人有汪知恩、陈志华、傅忠全、李顺龙、李军，其、傅涟锋、赵俊是帮忙给马卫明作介绍的，马卫明有个公司，在靖江街道空港国际有个办公地点，马卫明还建了一个微信群，群的名字叫“杭州庆丰投资”，里面的人都是和马卫明走的比较近的，马卫明原来还做足浴，后来足浴不做了，只做高利贷生意，马卫明做的高利贷不仅仅在瓜沥有影响的，在整个萧山都有影响的，而且马卫明生意都做到绍兴去的，大家都有点怕马卫明的事实；其辨认出马卫明、傅涟锋、李顺龙、陈志华、汪知恩等人。 6.被告人汪知恩的供述与辩解，证实其于2013年9月认识马卫明，之后其一直跟着他，帮他开车，催讨债务，马卫明就是放高利贷的，帮马卫明干活的还有陈志华，每个月马卫明会给其等每人4000元的工资，方冬冬在2014年左右跟马卫明的，他做了差不多一年就不做了，陈志华差不多在2015年左右跟马卫明的，俞鑫旺不算固定在马卫明那里上班的，但也是跟着马卫明做事的，李顺龙、傅忠全平时也和马卫明一起做事的事实。 7.被告人傅忠全的供述与辩解，证实跟着马卫明的手下有陈志华、汪知恩等人，俞鑫旺、赵建锋是后来跟马卫明的，不是经常跟着他的事实。 8.被告人陈林的供述与辩解及辨认笔录，证实2011年的时候其和马卫明一起因寻衅滋事被判刑，2015年的时候马卫明安排其到金浩源足浴店上班，每个月给其3000元钱的工资，其干了6个月左右就没有干了，跟着马卫明做事的有陈志华、方冬冬、“诺子”等人，一开始坐牢出来的时候，马卫明自己没多少钱，也就是小打小闹，最近两三年期间资金借贷生意越做越大了的事实；其辨认出蔡王明、张稳起等人。 9.被告人许强的供述与辩解及辨认笔录，证实其在2017年9、10月份的时候开始跟着俞鑫旺做放高利贷生意，一起跟着的还有张清等人，俞鑫旺安排其等去签订合同、放款及与客户见面之类的事情，俞鑫旺会给其一些生活费的事实；其辨认出马卫明、俞鑫旺、张清。 10.被告人张清的供述与辩解及辨认笔录，证实其在2017年10月到12月期间帮俞鑫旺做事，一起跟着俞鑫旺的还有许强等人，有工资加提成，具体帮俞鑫旺要债、收钱、开车、装GPS等，俞鑫旺有一个老板叫马卫明，马卫明会借钱给俞鑫旺，俞鑫旺也会打钱给马卫明，其知道的马卫明手底下的人还有“诺子”、陈志华、陈林，还有傅涟锋、赵国峰两个人是帮马卫明做中介的，有人要借钱就介绍到马卫明这边，马卫明在社会上的地位很高的，社会上混的人都怕他，普通老百姓就更怕他了；其辨认出许强、俞鑫旺、马卫明。 11.被告人沈威栋的供述与辩解及辨认笔录，证实其是2016年11月跟着俞鑫旺的，到了2017年1月，俞鑫旺自己的公司不干了，就去跟着马卫明，也叫其过去帮忙的，俞鑫旺跟着马卫明做资金借贷生意的，一般的就是做车贷或者空放，本金都是马卫明出的，俞鑫旺做车贷赚来的钱都是交给马卫明的，由马卫明来分配的，“阿华”、沈李军也是跟着马卫明做事的，金浩源足浴店的“赵总”和马卫明也有关系，傅涟锋也是听马卫明的，马卫明等人组建了一个微信群，主要聊的就是关于办理这些车抵生意的一些事情，其等在群里向老板汇报事情进展情况，他们会发布相应指令；其辨认出邵某某、王某3。 12.被告人汪飞锋的供述与辩解及辨认笔录，证实其是2012年坐牢的时候认识马卫明的，之后一直有联系，2017年7、8月份其开始帮马卫明做事，马卫明主要做的就是高利贷生意，陈志华、汪知恩也是在帮马卫明干活的，他们很早就跟着马卫明了，二人拿工资的，俞鑫旺也是帮马卫明干活的，陈志华和汪知恩他们根据马卫明的安排去签订合同、出资借钱、讨要债务、拿着借条到法院起诉等，本金都是马卫明出的，俞鑫旺、傅涟锋自己也在做高利贷生意的，没钱的话从马卫明这里拿钱，支付利息给马卫明，其等人都要听马卫明的安排、指挥来做事情，不能违背他的意思，所有的事情都是由他来安排的，马卫明等人会打电话给借款人催讨债务，如果借款人找不到了，就到借款人家中讨要，可能还会到借款人家中喷油漆之类的，如果这样都讨不进的话，就会拿着虚高借条到法院起诉，马卫明主要的生意范围在瓜沥，萧山城区也有生意，他在瓜沥的名气有点大的，一般人都有点怕他的，基本上欠他钱的人都会还款的事实；其辨认出马卫明、陈志华、俞鑫旺。 13.被告人沈李军的供述与辩解，证实其和马卫明是远房亲戚，大概是2016年的时候，马卫明向其借了30万元，借了大概3、4个月，付了1-2万的利息给其，之后他就把钱还给其了，之后其就没有和他有经济上的关系了，2016年年初的时候，其帮马卫明去开过1-2个月的车，他没有支付工资给其，跟着马卫明的有陈志华、“诺子”、“旺旺”、“老全”、李顺龙等人，“旺旺”和李顺龙自己也是在做高利贷的，马卫明平时每天接打电话都是借贷的事情，其帮马卫明到法院起诉过朱某某，还帮忙去配过朱某4的车钥匙，但具体借贷的事情其不清楚的事实。 14.被害人於某某、王某某、高某2、於某2、任某某、周某、丁某某、陆某、沈红敏等人的陈述，证实马卫明、傅涟锋等人是做资金生意的，其等人曾经向马卫明、傅涟锋等人借款，后来被马卫明、傅涟锋等人“套路”，马卫明、傅涟锋等人通过到工作单位、家里催讨、开走涉案车辆或到法院起诉的方式讨债，使其及家人受到骚扰，遭受损失的事实。 15.证人王某5的证言、执行拘留通知书、解除拘留证明书及辨认笔录，证实马卫明在瓜沥一片放高利贷是很出名的，2015年2月，叶军向马卫明借款，其做担保人，但具体的借款情况其说不清楚，之后马卫明向其讨钱，其被司法拘留，后来在2017年1月份，其在瓜沥镇航民宾馆门口被马卫明殴打，其害怕不敢报警的事实；其辨认出马卫明、李顺龙是去其厂里讨钱的人。 16.证人龚某某的证言及辨认笔录，证实马卫明、傅涟锋等人是做“套路贷”的，汪知恩、李顺龙等人都是跟随马卫明做事的，傅涟锋和马卫明有车贷上的合作，有时候本钱是马卫明出的，马卫明等人的做法一般都是让借款人双倍写借条，然后按虚高的借条到借款人的家里去讨要，不给就砸玻璃、喷油漆，再不给的话就到法院起诉借款人，其曾向马卫明借过钱，后来马卫明、汪知恩到其家里来催讨过债务，还去法院起诉过其的事实；其辨认出马卫明、汪知恩、方冬冬、李顺龙、陈志华。 17.证人龚某2的证言，证实其系龚某某的父亲，龚某某曾经向马卫明借款，后来被上门催讨、被起诉的事实。 18.证人李某某的证言，证实马卫明是专门做高利贷的，2012年其在钱利钢的要求下向马卫明借款，钱利钢后来把钱还掉了，2016年马卫明打电话向其催讨，被其拒绝后，马卫明让其当心点，后来就把其起诉了的事实。 19.证人於某3的证言，证实其系於某某的父亲，於某某向马卫明借款后整天担惊受怕，其出面与马卫明和解，偿还借款的事实。 20.证人吴某某的证言，证实其系徐某某的妻子，徐某某一直在外躲避马卫明这类债主，不敢回家，其夫妻离婚的主要原因是为了防止被他们这些放高利贷的人一起起诉，马卫明在瓜沥很有名气的，有一帮人帮他讨债的事实。 21.证人马某某的证言，证实其购买了马卫明占股的金浩源等足浴店，之前马卫明经营的时候足浴店是有打飞机、敲背这些色情服务的，其听说社会上对马卫明的评价不高，马卫明总是以借款人的名义去套路人家，人家明明把钱还了，他还拿着虚假借条去起诉人家，马卫明人品不好，做事心狠手辣，底下有一批小弟跟着他，马卫明在这边是放贷行业的“鼻祖”的事实。 22.证人朱某2的证言，其系马卫明的妻子，证实马卫明在外面做高利贷生意的，就是把钱借给别人，赚利息钱的，马卫明还盘下过两家足浴店，足浴店一年赚20-30万左右的样子，后来因涉嫌容留卖淫被抓就退股了，其知道陈志华、汪知恩、方冬冬是跟着马卫明做高利贷生意的，马卫明给汪知恩、方冬冬开工资的，傅忠全、李顺龙、赵建锋、陈林、俞鑫旺这些人其也认识，都是与马卫明有关系的，公安机关在其家中搜查时发现的署其名字的借条，实际上都不是其出资的，都是马卫明用其名字签的借条，马卫明用过其银行卡从事借贷，马卫明也应该拿着其的身份证去起诉过借款人的事实。 23.证人吴某某的证言，其系空港国际物业负责人，证实马卫明租赁其公司物业开设庆丰投资公司的情况，其物业人员要去上门抄水表、抄电费，庆丰投资公司的人不让他们进去，搞得很神秘的样子，看公司名字他们应该是做资金生意的事实。 24.同案人赵某2的供述，证实马卫明放高利贷的一般做法就是翻倍写借条，然后要借款人支付利息，一旦利息不付的话，马卫明就以虚高的借条向借款人讨要，还会向法院起诉，马卫明就是瓜沥片的老大，别人都要听他的指挥，他在萧山名气也很大的，大家都怕他的，陈林等人都是跟着马卫明的事实。 25.同案人赵建锋的供述，证实其和马卫明合伙开了足浴店，后来因为金浩源足浴店涉黄，在2017年11月份的时候，三家足浴店都转让给别人了，马卫明在金浩源足浴店和鸿海国际足浴店两家店里面都设立有办公室做高利贷生意，在瓜沥那一片来讲，马卫明做高利贷生意应该算是老大了，马卫明手下跟着的人有陈志华、“汪诺子”、方冬冬、“老全”，俞鑫旺有时候也在帮马卫明做事情的，马卫明指挥他们出面放高利贷、讨债、起诉借款人的事实。 26.同案人戴冬亮的供述，证实其是介绍贷款业务的，其给俞鑫旺介绍过一个生意，俞鑫旺给了其2000元，俞鑫旺有个师傅是马卫明的事实。 27.同案犯傅涟锋的供述，证实其介绍客户到马卫明处做车贷，并跟马卫明借钱，从马卫明处拿钱开赌场，在陈某家的事情发生以后，其和沈韩超、孟利荣三人在瓜沥派出所门口，当时马卫明开车过来看到，问其是什么事，还说要不要帮忙去派出所打个招呼，其说好的，后来的情况其就不知道了的事实。 28.同案犯沈韩超的供述，证实陈某的生意是傅涟锋和马卫明一起做的，平时傅涟锋在问马卫明借钱的，傅涟锋曾跟其说过有一笔钱是他从马卫明处拿去开赌场的事实。 29.同案犯孟利荣的供述，证实傅涟锋曾向马卫明借过钱，还有车贷的生意介绍给马卫明去做，他们之间的关系应该是密切的，陈某的事情发生时，傅涟锋在瓜沥派出所门口,马卫明开车过来，傅涟锋坐到了马卫明车里交谈的事实。 30.同案犯孔观祥的供述，证实傅涟锋和马卫明有车贷合作，“空放”也有合作，一般是马卫明出钱，傅涟锋出面做的，据其所知，陈某借款这件事情就是马卫明和傅涟锋合伙做的事实。 31.同案犯方立波的供述，证实马卫明是在瓜沥放贷的，他手下有方冬冬、陈志华、汪知恩等人，外面说俞鑫旺是马卫明的徒弟，傅涟锋有跟马卫明借钱放贷的事实。 32.同案犯蔡荣荣的证言，证实傅涟锋上面有个叫马卫明的人，都是做“套路贷”的生意的，在瓜沥大家都知道的，一般小的生意是傅涟锋自己在做，金额比较大的傅涟锋没有资金做了，就会把生意给马卫明来做的事实。 33.同案犯周达江的证言，证实其从银行里贷出来好几笔钱放在傅涟锋那里，其还通过傅涟锋认识了马卫明，傅涟锋平时不怎么在自己的办公室，白天多数时间是在马卫明的鸿海国际足浴店里，联系比较密切，他有去投靠马卫明的味道的事实。 34.同案犯张力强的供述，证实其听说马卫明放贷做的大，傅涟锋有向马卫明借钱，马卫明是傅涟锋的老板的事实。 35.搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关对本案被告人马卫明、傅忠全等人及同案人的住宅、车辆进行搜查，并扣押大量借条、收条、账本、银行卡、协议书、承诺书、民事诉状、法律文书、手机、汽车等涉案物品的情况。 36.查封、冻结房产及账户资料，证实公安机关查封了被告人马卫明名下位于杭州市萧山区靖江街道空港国际花苑14幢4单元1301室、位于萧山区瓜沥镇豪锦城****、位于、位于萧山区经济技术开发区晴庐****的房产及位于绍兴市金徕旺商贸中心****的房产了马一航（马卫明儿子）名下位于浙江省桐庐县江南镇窄西路88号春江美庐璟园40幢12号的房产；查封了被告人傅忠全名下位于杭州市萧山区靖江街道鸿港华庭2幢2单元402室的房产；公安机关冻结了被告人马卫明、李顺龙、陈志华、傅忠全名下的银行账户存款，冻结马世明名下的银行账户78000余元，冻结杭州世涛膜结构有限公司的银行账户226万余元，另查扣被告人马卫明、傅忠全、陈志华等人名下车辆的情况。 37.电子证物检查笔录，证实公安机关对涉案手机、电脑进行电子证物检查，提取相关微信聊天记录、转账记录、借据等文件的情况。 38.微信聊天记录，证实被告人马卫明与李顺龙、陈志华、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全、沈李军、傅涟锋等人通过微信进行联络，马卫明向手下人员传授“套路贷”的作案方法，“套路”借款人，并安排手下人员借款、转账、讨债，及反映微信群成员相互间层级关系的情况。 39.通话记录，证实涉案各被告人之间及与涉案被害人之间的手机通讯联络情况。 40.银行账户明细，证实涉案被告人马卫明、李顺龙等人及本案各被害人等的银行账户交易明细情况。 41.账本记录，证实被告人马卫明通过账本记录的借贷业务情况，其中包括俞鑫旺、陈志华、傅涟锋等人的情况。 42.接受证据清单、营业执照复印件、转让协议复印件、收条证明复印件、租赁合同，证实被告人马卫明将所开设足浴店转让以及租赁房屋开设庆丰公司的情况。 43.案发经过、抓获经过，证实本案的案发、侦破经过及被告人马卫明、李顺龙、俞鑫旺、汪知恩、方冬冬、傅忠全、沈李军、汪飞锋、许强、沈威栋、张清、陈志华、陈林等人归案情况。 44.刑事判决书、行政处罚决定书，证实本案各被告人的前科劣迹情况。 45.身份证明，证实被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全、陈林等人的身份情况。 上列证据，本院予以确认。 （二）敲诈勒索事实 被告人马卫明及其团伙成员等人结伙或分别结伙，在进行“空放套路贷”或“车贷套路贷”过程中，以民间借贷为诱饵，以保障资金安全为由，通过诱骗或迫使被害人与其签订多张“虚高借条”等借款凭证，“制造虚假的资金走账流水”，“拍摄被害人取得借款的照片和视频”，“故意不还或少还借款凭证”等方式蓄意制造不利于被害人的虚假证据，或通过各种手段蓄意截留、占有被害人车辆，后认定被害人违约，以言语威胁、聚众造势、上门滋扰等“软暴力”行为或以将车辆转卖、转抵给他人相威胁，按照虚高金额向被害人及其家属施压索债，甚至诱骗或迫使被害人向其同伙借取更高额度的“套路贷”来“转单平账”，恶意垒高借款金额后再次勒索，最终致使被害人及其家属基于心理恐惧或心理强制而被迫支付钱款。 被告人马卫明组织、领导的涉黑社会性质组织参与实施敲诈勒索共计43起，涉案金额达260余万元，非法获利107万余元。具体犯罪事实如下： 1.2014年9月，被害人郭某某通过他人介绍到萧山瓜沥向被告人马卫明借款4万元，写下12万元的借条，后被告人马卫明通过银行转账的方式制造虚假流水，被害人郭某某实际得款3.4万元，后被告人马卫明称其违约，要其支付12万元，后被告人马卫明又持虚高的12万借条向法院申请支付令，法院责令被害人郭某某返还被告人马卫明借款12万元，郭某某一直未予支付，期间马卫明通过带人上门讨要、电话滋扰、威胁等方式向被害人郭某某及其家人讨要欠款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解2014年、2015年左右，郭某某来其瓜沥豪景城家里借钱，郭某某要借10万，其给了他5.5万元，转账4.5万元，借条写10万，后一个月到了，联系不上他了，再过了几个月，其去法院起诉，起诉金额10万元，郭某某至今未还钱的情况。 （2）被害人郭某某的陈述及辩认笔录，证实2014年9月底，其通过沈刚强介绍到马卫明那边借钱，借款4万元，写12万元借条，马卫明将一笔12万元转到其银行卡里，后又马上把这笔钱从其卡里转到其他人的银行卡里，第二天马卫明转了一笔36000元到其农业银行卡里，其付过一次利息，后没有钱付利息了，马卫明打电话给其，让其按照借条上12万元付款，过了一个月左右，其家玻璃被砸了，其父亲接到马卫明电话说窗户是他砸的，要其马上还12万元，不付款的话还要砸玻璃，过了几个星期，其家窗户又被砸了，围墙上被人用油漆写下“欠债还钱”的大字，马卫明电话联系其父亲说是他砸的，字也是他写的，还说要去法院起诉，又过了几个月，其收到法院寄过来的支付令，判其还款12万元，马卫明还带着法院的人去过其家里的事实；其辨认出沈刚强、马卫明等人。 （3）证人郭某的证言，证实2014年，有男子到其家讨债，后接到法院判决书，说其儿子欠了马卫明12万元，后法院还到其家贴封条，后那个男子再来其家，其知道男子就是马卫明，他当时带了好几个人来要债，后来马卫明一直晚上打电话来要债，其没钱还，马卫明就说要其还钱，不然后果自负，过了几个星期，其家玻璃被砸了，围墙上被人用黑漆写了“欠债还钱”的大字，第二天，其打马卫明电话，马卫明说不是他砸的，但又说只要把钱还了，就不会有人来砸玻璃、泼油漆的事实；其辨认出马卫明。 （4）民事诉讼材料，证实马卫明申请支付令及提供相应借条的情况。 （5）银行交易明细，证实2014年9月30日，马卫明存入郭某某农业银行卡内10万元，当日该笔钱款转存入李顺龙卡内，次日，马卫明转入郭某某农业银行卡内3.4万元的情况。 （6）账簿，证实马卫明记录的郭某某欠款情况。 上列证据，本院予以确认。 2.2014年10月，被害人陈某某、祝某某向被告人马卫明借款4万元，写下12万元借条，实际到手3.6万元现金，后陈某某不再归还本金及利息。2015年5月26日，被告人马卫明以12万元向法院提起民事诉讼，2017年7月1日，法院判决陈某某、祝某某返还马卫明借款12万元，期间，被告人马卫明多次通过电话威胁的方式向陈某某催讨，被害人陈某某、祝某某至今未支付。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解借款12万元给陈某某、祝某某，后其电话催讨过利息没有消息，等了几个月后，其拿12万元的借条将对方起诉，至今未还钱。 （2）被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证实其和祝某某一起去向马卫明借钱，借4万，拿到手3.6万元，写了12万的借条，其付了4个月利息，到2015年3月没钱付利息，马卫明通过打电话的方式向其讨债，马卫明一定要其还12万，还吓唬其要去起诉，要让其司法拘留，其前妻家里有一次半夜被人砸破了玻璃门，其怀疑也是马卫明来讨债时干的，后来马卫明在2015年5月把其和祝某某起诉了，其就一直在外面躲着的事实；其辨认出马卫明。 （3）借条，证实陈某某出具的借款12万元情况。 （4）民事判决书，证实2015年7月1日，萧山法院判决陈某某、祝某某返还马卫明12万元。 （5）账簿，证实马卫明记载的陈某某、祝某某实际借款金额4万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 3.2014年11月，被害人於某某通过被告人方冬冬的介绍，向被告人马卫明借款3万元，写下10万元的借条，实际到手2.5万元，并支付被告人方冬冬5000元介绍费，后被告人马卫明、方冬冬等人多次到被害人於某某工作单位及家中通过威胁、滋扰的方式讨债。2015年2月，被害人於某某父亲於某2与被告人马卫明达成协议，支付3.8万元了结此事，被告人马卫明等人非法获利1.8万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实2013年、2014年的时候，於某某向其借过钱的，但账已经清了，具体情况记不清了。 （2）被告人方冬冬的供述与辩解，证实其在庭审中对该节事实无异议。 （3）被害人於某某的陈述及辨认笔录，证实其通过方冬冬介绍到马卫明处借钱，当时借3万，写了10万借条，给了其2.5万元，方冬冬拿了5000元的中介费，后方冬冬就打电话给其爸爸要钱，方冬冬还带人去其厂里找领导，领导说其借钱不还，就把其开除掉了，后来马卫明带了十多个人等人去其家讨钱，气势汹汹想来打其，当时其爸爸看到这个情况连忙报警，其躲在家里不敢出来，之后在民警的调解下他们一批人才散掉，2015年1、2月份的时候，马卫明把其起诉掉了，最后其爸爸和马卫明私下协商，付给马卫明3.8万元的事实；其辨认出马卫明、方冬冬等人。 （4）证人於某2的证言及辨认笔录，证实其系於某某的父亲，其知道其儿子被介绍到马卫明那里借了2.5万元，后来马卫明到其家里来找其儿子讨钱，马卫明还去瓜沥法庭起诉了其儿子，其儿子因为马卫明的事害怕的要死，都不敢出门，后来其还请了马卫明的老师，和马卫明协商，最后其在瓜沥法院支付马卫明3.8万元；其辨认出马卫明。 （5）证人朱某4的证言及辨认笔录，证实方冬冬带於某某向其借钱，后来其到於某某家讨债还碰到了马卫明，马卫明带了五六个人去於某某家里讨钱，於某某父亲看到马卫明带了这么多人过来就报警了，其知道马卫明借条都是翻倍写的，不还钱的话就按照翻倍金额去起诉的事实；其辨认出马卫明、方冬冬。 （6）接受证据清单及诉状、借条、支付令、和解协议，证实马卫明和於某某达成和解协议，由於某某父亲於某2一次性支付现金3.8万元，其余6.2万元，马卫明自动放弃。 （7）账簿，证实马卫明记载2014年12月於某某借款“金额3”的情况。 上列证据，本院予以确认。 4.2015年5月，被害人李某某通过被告人马卫明介绍向被告人李顺龙借款1万元，实际到手9000元，并写下1.5万元的借条。2016年6月，被告人李顺龙至法院申请支付令，法院责令李某某支付1.5万元，后被告人李顺龙持法院支付令并带人到被害人李某某家中以言语威胁等方式讨债，后被害人李某某等人归还1.4万元，被告人李顺龙等人非法获利5000元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其认识李某某，当时其将他介绍给李顺龙借钱的情况。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其辩解借给李某某2万元钱，借条是实写的，借钱以后起诉到法院，其去李某某家讨债时碰到李某某，后其联系法官，将李某某抓到法院去了，李某某在法院还其1.4万元的情况。 （3）被害人李某某的陈述，证实2014年、2015年，其打电话给马卫明借钱，马卫明介绍向李顺龙借款，其借款1万元，实际到手9000元，写了一张1.5万元的借条，其每个月都付利息的，后其没钱有半年没有付利息，李顺龙就去法院起诉了，2016年6月，李顺龙拿着法院支付令叫了三男一女到其家里讨钱，要其支付1.5万元，其说还1万，李顺龙不同意，说不还钱就直接拘留其，最后李顺龙还报警了，在派出所里，其堂哥李建红帮忙还了1.5万元的事实。 （4）借条，证实李某某向李顺龙出具的欠款1.5万元的情况。 （5）民事诉状、支付令，证实李顺龙向萧山法院申请支付令的情况。 上列证据，本院予以确认。 5.2015年1月，被害人顾某某向被告人马卫明1.5万元，借条写10万元，实际到手9000元现金，后顾某某未去还款，被告人马卫明联系顾某某的朋友赵云并威胁被害人顾某某还款。2016年10月，被告人马卫明向法院申请支付令，法院责令顾某某返还马卫明借款10万元，后被害人顾某某在外躲债，至今未还款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解顾某某向其借过两次钱，每次5万元，最后重新写了一张10万元借条，后其以10万元的金额起诉了顾某某的情况。 （2）被害人顾某某的陈述及辨认笔录，证实其通过施某4介绍向马卫明借款1.5万元，实际到手9000元，写了一张10万元的借条，其还将黄金项链抵押给了马卫明，一个多月之后，马卫明让其归还本金，其没钱还，马卫明就发短信给其朋友赵云，赵云跟其说马卫明在短信里说“不要让他在瓜沥见到你”，意思是其在瓜沥让马卫明找到，马卫明要打其的，其还听其母亲讲一个自称方冬冬的男子到其家里讨债，其和马卫明在电话里商量过还本金1.5万元，他不同意，一定要其还10万元，马卫明就去法院起诉其了，2016年其收到了法院文书，判其还款10万元，马卫明等人在瓜沥名气很坏，会打人的，其一直躲在外面的事实；其辨认出马卫明、方冬冬。 （3）证人赵某的证言及辨认笔录，证实顾某某跟其说向马卫明借钱，还把其的黄金项链抵押给了马卫明，借款1.5万元，实际到手9000元，并写了一张10万元的借条给马卫明，过了一个多月，顾某某失去联系，马卫明知道其跟顾某某关系不错，就打电话问其顾某某的下落，还发短信让其转告顾某某，如果让马卫明在瓜沥街上看到顾某某，马卫明要给顾某某吃巴掌的，其把整条短信都转发给了顾某某，让他小心，其知道马卫明在瓜沥名气很臭，经常骗人翻倍写借条的事实；其辨认出马卫明。 （4）施某4的陈述及辨认笔录，证实顾某某想联系马卫明借钱，问其要了马卫明的电话，借钱回来告诉其向马卫明借款1.5万元，写了一张10万的借条的事实；其辨认出马卫明、方冬冬等人。 （5）民事诉状、支付令、借条，证实马卫明向法院起诉顾某某返还10万元的情况。 （6）账簿，证实马卫明记录的顾某某借款情况。 上列证据，本院予以确认。 6.2015年12月10日，被害人陆某某向被告人马卫明借款2万元，写下6万元借条，实际到手现金1.6万元，后无法支付利息。2016年5、6月份的一天，被告人马卫明将被害人陆某某叫至足浴店协商还款，期间被告人陈志华用拳头欧打陆某某，后被告人马卫明安排被告人陈志华持6万元借条向法院起诉，法院判决陆某某归还陈志华借款6万元及利息。2017年12月，被害人陆某某在瓜沥一饭店被被告人陈林碰到，被告人陈林通知被告人马卫明，后被害人陆某某被派出所民警带回协商，期间，被告人马卫明等人以言语威胁、滋扰的方式向陆某某讨债。因陆某某无力归还借款，最终被司法拘留30天。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解陆某某找其借钱，其就和陈志华讲了，后来陆某某自己去和陈志华谈的。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实其辩解不认识陆某某。 （3）被告人陈林的供述与辩解，证实其辩解听说陆某某欠马卫明钱，其就通知马卫明了，后来其没参与这个事情。 （4）被害人陆某某的陈述及辨认笔录，证实其在金浩源足浴店向马卫明借款2万元，实际到手1.6万元，马卫明让其写了6万元的借条，之后其付过利息，后来利息付不出，2016年5、6月份的一天，马卫明把其叫到足浴店去谈，当时在场的陈志华用拳头打了其头部，其就不敢在瓜沥待着了，躲到外省去了，当时马卫明还让陈志华到法院将其起诉了，其家里还有人来泼过“欠债还钱”字样的油漆，其老婆怕受牵连，在2017年3月份和其离婚了，2017年12月，其在瓜沥一个饭店吃饭时被陈林看到，陈林打电话给了马卫明，马卫明报了警，其就被瓜沥派出所抓走了，在派出所马卫明让其还6万元，如果不还的话就让其司法拘留2个月，其没有钱还款，后来被司法拘留了1个月的事实；其辨认出马卫明、陈志华、陈林等人。 （5）证人俞某某的证言及民事判决书，证实陆某某是其前夫，2016年其接到法院传票才知道借钱的事情，当时还有几个外地人来家里讨债，他们还在大门上喷油漆写大字，而且还有人威胁陆某某，如果不还钱就砍断他的腿，其不敢报警，其听说钱是向马卫明借的，后来其就和陆某某离婚了的事实。 （6）接受证据材料清单及照片，证实陆某某提供的手机聊天记录，其对陈林说“不回来了，回到家里过不了”等，陈林说“那你就继续在外面带着，一辈子都别回来”的情况。 （7）借条、收条，证实2015年12月陆某某出具的借款6万元的情况。 （8）诉状、民事裁定书、民事判决书，证实2016年4月、2016年5月陈志华向法院起诉，要求陆某某、俞群英偿还借款6万元，后法院判决陆某某还款6万元的事实。 （9）执行裁定书、拘留所人员信息，证实因陆某某无财产可供执行，案件终结执行，2017年12月陆某某因拒不申报财产，被司法拘留30天。 上列证据，本院予以确认。 7.2014年9月，被害人莫某某在杭州市萧山区瓜沥镇向被告人马卫明借款5万元，写下15万元的借条，并通过银行虚假走账，被害人莫某某实际到手4.25万元，半个月后，其父母归还4.9万元给马卫明。2015年3月，被害人莫某某又到被告人马卫明的家中借款5万元，写下20万元借条，被害人莫某某实际到手4.25万元，后莫某某外出躲债，被告人马卫明于2015年4月至法院以虚高的20万元借条起诉莫某某，法院判决莫某某归还马卫明借款20万元，后被告人马卫明等人通过滋扰等方式到莫某某家中讨要欠款，后因双方未协商成功，该笔钱款至今未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实莫某某向其借了三笔借款，后来莫某某逃掉了，其就到莫某某家中讨要，莫某某的父亲还和其协商，叫其宽限几天，少还一点的，其没同意，之后其就以20万的借条起诉了莫某某的事实。 （2）被害人莫某某的陈述及辨认笔录，证实2014年9月，其在瓜沥一个农业银行向马卫明借款5万元，马卫明和另一个男子一起过来的，他让其写了一张15万的借条，把15万元转到其农业银行卡上，其就将10万元转回马卫明的一个银行账户，马卫明又向其拿7500元作为第一个月的利息，其实际拿到4.25万元，半个月后其父母帮其还给马卫明4.9万元。2015年3月，其再次联系马卫明借5万元，马卫明让其写20万元的借条，马卫明拿了2万元现金给其，之后去靖江的一家农业银行ATM机取现2.25万元给其，其实际拿到4.25万元，7500元还是作为一个月的利息被扣除的，之后其因为其他债务手机关机，马卫明就起诉其借款20万元，法院按20万元的借款判其败诉，后其家里总是被人砸破玻璃窗，还被泼过油漆等，钱未归还过的事实；其辨认出马卫明。 （3）证人倪某某的证言及辨认笔录，证实其儿子莫某某共向马卫明借了二笔钱，第一笔钱是2014年9月借了5万元，实际拿到手4.2万，其在2014年10月14日向马卫明还了4.9万元，马卫明把15万借条也还给了其；到了2015年3月，其儿子莫某某说他在外面欠钱了，就到外面躲债去了，后来有人打电话到其家里，说其儿子欠钱，对方就说其儿子借了20万，一定要其还20万，2015年4月，其接到萧山法院义蓬法庭的传票，说马卫明起诉其儿子了，过了几天，其收到了一份民事判决书，判其儿子还钱，后来其家大门被别人写了“欠债还钱”，还有人往其家里扔石头，把其家的窗户也砸破了，具体是谁砸的其也不知道的，2017年7、8月份，马卫明带3个外地人到其家里，叫其替莫某某还钱，后来双方没有谈妥，马卫明就走掉了的事实；其辨认出马卫明。 （4）借条及收条，证实莫某某向马卫明出具的借款协议等情况。 （5）接受证据清单、民事诉状、民事判决书，证实2015年4月马卫明起诉莫某某还款20万元，后法院判决莫某某还款的事实。 （6）银行交易明细，证实案发前后马卫明、莫某某的银行卡的存取款及转账情况。 （7）账本，证实马卫明记录的莫某某借款两次的相关情况。 上列证据，本院予以确认。 8.2015年4月3日，被害人周某至马卫明的庆丰投资公司找被告人马卫明借钱25万元，写下25万元的借条，当天傍晚被告人马卫明转账至周某银行卡13.8万元，被告人马卫明称让被害人周某还钱的时候只要还15万元。被害人周某后无力还款，其父亲周建新联系马卫明还钱。2015年7月份的一天中午，被害人周某写了一张15万元借条给马卫明更换之前写的25万元借条，被告人马卫明称15万元还清后借条一并归还给周某，后周建新分两次归还马卫明现金15万元，被告人马卫明将15万元借条归还给周建新。2015年8月，被告人马卫明至法院以25万元的借条起诉被害人周某、施某某夫妻，法院支付令责令周某、施某某归还马卫明借款人民币25万元，后双方至法院协商，最终被害人周某等人还款20万元给被告人马卫明。期间，被告人马卫明以让被害人周某坐拘留等方式相威胁进行催讨。被告人马卫明非法获利21.2万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解借给周某两次，一笔为25万元，另一笔为15万元，后周某让其去他父亲那里拿15万的一笔欠款，周某的父亲给了其6万，后来其直接把周某的一笔25万借款给起诉了，之后周某的家人还给其20万，剩下9万的那笔欠款，周某的父亲后来也还给其了。 （2）同案犯方冬冬的供述，证实其知道周某通过高青向马卫明借钱，之后其听高青讲马卫明在给周某吃套路的情况。 （3）被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2015年4月高青陪同其到马卫明的庆丰投资公司借钱，其提出借25万元，马卫明让其写一张25万元的借条，当天傍晚其银行卡显示收到13.8万元，其就打电话给马卫明，他说要其借15万算了，后其父亲知道向马卫明借款的事情后，表示想将其借的钱还给他，2015年7月，约好马卫明到其父亲的公司来谈还款事宜，谈判那天中午，其和马卫明说既然借了15万，还是实际写15万的借条给他，要马卫明把25万的借条还给其，马卫明表示同意，其在马卫明的宝马车里写了一张15万的借条，但马卫明说25万的借条不能先给其，要其把15万元的钱还清后，再把所有的借条还给其，其没有多想就同意了，后其父亲和马卫明协商好先支付8万元现金给马卫明，剩余的7万由其父亲写借条给马卫明，承诺一年之内还款，马卫明拿到钱后将15万元的借条还给其爸爸了，2015年8月，马卫明拿着其之前写的25万元借条去法院起诉了，其打电话给马卫明，马卫明说没关系，只要其把剩余的7万元还掉就可以了，后其多次打电话，都无人接听，其多次去庆丰投资公司也没有找到他，后其收到法院的支付令，15天后马卫明打电话要其去瓜沥法庭商量还款，马卫明还叫了其朋友李顺龙过来处理欠钱的事情，最终由法官出面和马卫明讲，其一方支付20万把这个事情解决掉，当天其老婆打款9万元到法院，其父亲把剩余的12万多后来也打给了法院，当时马卫明还警告其全家，不还钱就坐拘留，其当时在村委工作，家里人压力很大，怕马卫明叫人来打其、威胁其的事实；其辨认出马卫明、方冬冬、李顺龙等人。 （4）证人高某的证言，证实2015年上半年周某找马卫明借钱，其和周某一起去的马卫明公司，其当时看到马卫明从柜子里面拿出几张纸让周某签字，回去的路上周某跟其讲他向马卫明借了25万元，借条也是写的25万元，但马卫明没有直接将钱打给他，要等一下才会打款，过了一会儿，周某的手机收到短信，意思是他的银行卡内有一笔15万元的钱到账，周某还将短信给其看过，还说马卫明怎么只打了15万元，之后周某和马卫明通电话，在电话中马卫明说剩余的10万元他要筹起来再汇款，周某后来打电话给其说马卫明剩余的10万元不借了，到时候周某只还15万元就好了，其当时还让周某去找马卫明把借条修改一下，后来其听说马卫明起诉了周某，问周某多拿钱的，周某还让其到时候帮忙作证的事实。 （5）诉状、借条及支付令，证实马卫明向法院申请支付令，法院责令周某夫妻归还25万元的事实。 （6）调取证据清单及银行交易明细，证实马卫明与周某之间的资金往来情况。 （7）通话记录，证实马卫明与周某的电话联系情况。 （8）账簿，证实马卫明记载周某的借款情况。 上列证据，本院予以确认。 9.2015年5月8日，被害人薛某某在萧山新湾街道向被告人李顺龙借款1万元，写下虚高的2万元借条，实际到手9000元。2015年8月16日，被害人薛某某又向被告人李顺龙借款1万元，由被害人赵某作担保，写下2万元的借条，被害人薛某某实际到手9000元。后被害人薛某某无力偿还，被告人李顺龙通过电话威胁、滋扰的方式讨要债务。2016年6月27日，被告人李顺龙至法院起诉薛某某，法院判决薛某某返还李顺龙借款2万元；2016年8月4日，被告人李顺龙又以2万元借条到法院起诉被害人薛某某、赵某，法院判决薛某某返还李顺龙借款2万元及利息，赵某负连带责任。后被害人薛某某家属归还给李顺龙1.8万元，被害人赵某归还给李顺龙约2.22万元。被告人李顺龙等人非法获利约2.22万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，其辩解不清楚该笔借款。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实薛某某向其借过两次钱，其中一次是有担保人的，担保人叫赵某，每次都是借2万元，赵某做担保的那笔钱是赵某还掉的，另外一笔钱是薛某某母亲来还的，还了1.8元。 （3）被害人薛某某的陈述及辨认笔录，证实2015年5月，其在萧山新湾向李顺龙借款1万元，李顺龙说借条翻倍写，其写了一张2万元的借条，实际到手9000元，2015年8月16日，其又向李顺龙借款1万元，赵某给其担保的，李顺龙给了其9000元，到了2016年，其无力偿还利息，李顺龙打电话给其催讨钱款，他说再不还钱就要去法院起诉，给其坐拘留去，李顺龙还有一次到其家里讨债，告诉其要去起诉，后其因为诈骗罪被公安机关抓了，2017年9月6日出来的时候，其了解到赵某通过法院还给了李顺龙2.2万元现金，其父母也通过法院还给了李顺龙1.8万元，其还打过电话给李顺龙，质问他为什么要这样，他说都有借条印证的，李顺龙还对说其有种就去报案，言外之意可能会对其打击报复，其害怕家里人日子不好过，一直不敢报警的事实；其辨认出李顺龙。 （4）被害人赵某的陈述及辨认笔录，证实2015年8月16日，其朋友薛某某让其给他做借款担保，薛某某领着李顺龙一起到了其手机店，当时借款一万，但李顺龙说借条上要写2万，其在借条上签字作了担保了，后来其听薛某某说实际到手9000元，到了2016年夏天，李顺龙带了个女的，一起到其家中讨债，还说要是不还钱的话，他就要起诉其，要求法院强制执行，给其坐拘留，后李顺龙还多次打电话吓唬其要给其坐拘留，其每天提心吊胆，晚上睡不好，害怕李顺龙再次上门来找，有一次其都想过自杀，后来其在法院调解时，只能按照李顺龙的要求支付了2万元现金及2200元利息，共计2.22万元的事实；其辨认出李顺龙。 （5）接受证据清单、收条、结案报告，证实李顺龙向法院递交的收到赵某案款22205元的报告，申请法院结案的情况。 （6）借据，证实薛某某出具的向李顺龙借款的情况。 （7）民事诉状、民事判决书，证实李顺龙两次起诉薛某某，后法院判决薛某某返还李顺龙2万元，及判决薛某某返还李顺龙2万元，赵某承担连带责任的情况。 上列证据，本院予以确认。 10.2014年12月，被害人施某2在杭州市萧山区靖江街道空港国际向被告人马卫明借款，借款2万元，扣除保证金、利息及被告人方冬冬的介绍费1600元，被害人施某2实际到手1.48万元，出具一张6万元借条。2015年1月左右，被告人方冬冬称可以帮施某2还款给他人，让被害人施某2再次向被告人马卫明借钱，被害人施某2迫于无奈同意方冬冬的建议，向马卫明借款1万元，实际到手8000元，出具一张3万元借条。2015年3月22日，被告人方冬冬介绍被害人施某2在杭州市萧山区新湾街道向被告人李顺龙借钱，被害人施某2向被告人李顺龙借款3万元，实际到手2.4万元，后被告人方冬冬又向施某2索要介绍费6000元，被害人施某2只拿到1.8万元，出具一张6万元借条。2015年5月11日，被告人方冬冬称被告人李顺龙赌博缺钱用，要向被害人施某2逼债，诱骗被害人施某2再次向被告人马卫明借钱，被害人施某2向马卫明借款3.5万元，实际到手3.15万元，出具一张10万元借条，后被害人施某2筹齐3.5万元后交给被告人方冬冬，由方冬冬归还给被告人李顺龙。2015年7月，被告人方冬冬再次要求被害人施某2出面向被告人李顺龙借钱，被害人施某2向被告人李顺龙借款3万元，实得2.7万元现金，写了6万元的借条，后被害人施某2给了被告人方冬冬1.5万元。后被害人施某2无力偿还欠款，被告人马卫明等人多次电话威胁被害人施某2还款，并采用砸门窗、喷油漆等方式向施某2及其家人滋扰施压。 2015年12月14日，被告人马卫明以虚高的10万元借条向法院申请支付令，后被害人施某2家人帮助施某2归还给马卫明5.7万元了结该案。2015年12月29日，被告人李顺龙以虚高的6万元借条向法院起诉，后被害人施某2家人帮助施某2归还给李顺龙5.7万元了结该案。被告人马卫明、李顺龙、方冬冬等人非法获利6.47万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实施某2向其借过六七笔钱，有几笔还没有还清，其就起诉了，后来施某2的父亲还了其7万元左右。 （2）被告人方冬冬的供述与辩解，证实施某2有向马卫明借过钱。 （3）被告人李顺龙的供述与辩解，证实施某2也问其借过钱的，其去法院起诉过的。 （4）被害人施某2的陈述及辩认笔录，证实2014年12月，其通过朋友“刚强”向马卫明借钱，其在庆丰投资公司办公室里向马卫明提出借2万元，马卫明安排方冬冬到其家去看了一下，后来马卫明要其写3倍的借条，就是6万元的借条，还要扣掉利息及方冬冬1600元的介绍费等费用，后方冬冬带着其到靖江的农业银行取了1.48万元的现金给其；第二笔是2015年1月，方冬冬打电话给其，其借钱的事情被坎山的陈华知道了，陈华要其还钱，方冬冬让其继续在马卫明处借钱出来还给陈华，其就向马卫明借1万元，马卫明要其写一张3万元的借条，实际给其8000元现金，后其把8000元钱都交给了方冬冬让他去陈华那里还钱；第三笔是2015年3月22日，方冬冬打电话给其，说新湾有个老板李顺龙可以借钱，其就跟着方冬冬去了，其提出来借3万元，扣除利息等费用，其实际拿到手2.4万元现金，方冬冬还向其拿了6000元钱的介绍费，借条写了6万元；第四笔是2015年5月10日，方冬冬打电话给其说李顺龙急用钱，要把其借的钱讨回去，方冬冬让其向马卫明借钱，他还要拿5000元的介绍费，其就在瓜沥豪景城向马卫明借款3.5万元，写了10万元的借条，现金给其3.15万元，其自己添了3500元钱凑齐3.5万元交给方冬冬还给李顺龙，5000元作为方冬冬的介绍费，当时李顺龙没有把借条还给其，方冬冬还说借条会帮其撕掉的；第五笔是2015年7月19日，方冬冬打电话给其，要其出面向李顺龙借钱，借到的钱一人一半，其提出来要方冬冬出一张借条给其，方冬冬就威胁其如果不去借，就通知其他借钱的人来向其讨钱，其怕家里人知道借钱的事情，老婆肯定要和其离婚，其只能同意向李顺龙借钱，李顺龙要其翻倍写了6万的借条，拿给其2.7万元的现金，其给了方冬冬1.5万元；2015年10月份，其在外面欠的钱实在太多了，其就逃掉了，之后李顺龙和马卫明就起诉了其，李顺龙是按照借条6万元金额来起诉其的，马卫明按借条10万元金额起诉其的，法院判李顺龙和马卫明胜诉的，当时其父亲实际付给了李顺龙5.7万元，付给马卫明也是5.7万元；他们催讨的时候还威胁其，如果其不还钱的话，就要找人来给其吃生活，其手机电话总有陌生号码打进来，电话一接起来就威胁其，要弄得其家破人亡，导致其电话都不敢接，他们还打电话给其老婆和家里人，其老婆只好选择跟其离婚；其还听父母亲说他们这帮人在其外出的一年时间里，把家里人弄得鸡犬不宁，导致其父母亲整天都担惊受怕的事实；其辨认出马卫明、李顺龙、方冬冬。 （5）证人施某5的证言，证实施某2是其儿子，施某2被马卫明、李顺龙、方冬冬等人套路了，其儿子的债越借越多，这些人还叫过外地人还上门来威胁催讨的，砸其家里的大门、围墙、窗户等，他们甚至把其家里的两只鹅都抓走了，还在其家里喷油漆、写“欠钱不还，全家死光”之类的字，其儿子没办法只能离家出走，其家里经济上和精神上都被马卫明、李顺龙、方冬冬等人弄垮了，家里的拆迁房都卖给了政府，现在只能租房子住的事实。 （6）证人陈某某的证言，证实其和施某2是母子关系，马卫明、李顺龙、方冬冬等人多次骗其儿子到处借钱，外面的债务越来越高，弄的他有家不能回，长期在外头避风，就怕在家被抓住以后毒打、扔到江里等，其儿媳妇哭的不知道多少回，只能离婚了，这些人还到法院起诉、上门催讨，在其家里砸东西，到处喷油漆，对其生活有很大的影响，当时其老公还准备去自焚的事实。 （7）借条、收条，证实施某2向马卫明、李顺龙出具的借据情况。 （8）民事诉状、支付令，证实马卫明、李顺龙向法院申请支付令，要求施某2返还钱款。 （9）履行支付令协议书、收条、证明，证实马卫明、李顺龙收到施某2案归还款的情况。 （10）存款凭条、银行交易明细，证实施某2向吴凤美等人的银行账户存款情况。 （11）离婚登记表、离婚协议，证实2015年11月施某2和戴玲玲离婚情况。 （12）账簿，证实马卫明记录的施某2欠款情况。 上列证据，本院予以确认。 11.2015年4月份的一天，被害人陆某某经被告人方冬冬介绍向被告人李顺龙借款2万元，实际拿到现金1.6万元，被害人陆某某出具一张6万元借条，后被告人方冬冬向陆某某收取介绍费500元。2015年5月底，被害人陆某某为支付被告人李顺龙的利息，经方冬冬介绍向马卫明借款2万元，扣除利息等费用后实际拿到现金1.6万元，又给了被告人方冬冬介绍费2000元，陆某某出具了一张4万元借条，后马卫明指使方冬冬以砸玻璃、司法拘留等方式威胁陆某某按时还款。2015年6月底至7月初，被害人陆某某再次经被告人方冬冬介绍、担保人马铜林担保向被告人李顺龙借款2万元，实际拿到现金1.4万元，被告人李顺龙要将前后两笔借款合并写借条，由陆某某出具了一张12万元借条。后被告人李顺龙通过微信发送恐怖视频、威胁将被害人陆某某起诉、拘留的方式逼债。 2015年10月8日，被告人马卫明以虚高的4万元借条向法院申请支付令，法院责令陆某某、沈丽华返还马卫明借款人民币4万元。2015年12月7日，被告人马卫明、陈林等人向被害人陆某某讨债，后被害人陆某某被司法拘留30日，被害人陆某某被司法拘留后，其家人归还马卫明现金2万元了结该案。2015年11月，被告人李顺龙以虚高的12万元借条起诉陆某某，后担保人马铜林在法院执行过程中归还被告人李顺龙1.6万元，被害人陆某某未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实陆某某向其借过一次钱，借了三四万元，最后起诉了对方，后陆某某被拘留了，拘留结束后，陆某某夫妻和其在法庭里调解，最后只还了其2万左右。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实陆某某向其借过钱的，其后来起诉到法院，进入了执行阶段，也没有全部还掉的，其到陆某某家里催讨过几次，都是向他家人要钱的情况。 （3）被告人方冬冬的供述与辩解，证实其辩解不认识陆某某，其没去过陆某某的家。 （4）被告人陈林的供述与辩解，证实其辩解其接到马卫明电话说有人还钱，让其到法院去，其去了看到有个女的拷在那里的事实。 （5）被害人陆某某的陈述及辨认笔录，证实其通过方冬冬介绍向李顺龙借钱，2015年4月份，方冬冬开车带其去李顺龙家里借钱，其向李顺龙借钱2万元，实际到手1.6万元，写6万元的借条，后其给了方冬冬500元的介绍费。2015年6月底至7月初，其又问方冬冬有无地方借钱的，方冬冬让其带个担保人再向李顺龙借钱，其又向李顺龙借了2万元，实际到手1.4万元，第二次借款时写了12万元的借条，是把以前的那张借条合并，一共写12万元，李顺龙也没有给其第一次的借条，他说就当前面的6万元借条是保证，之后其无力偿还利息，李顺龙就向其发送恐怖视频、还威胁要让其去司法拘留等，他当时一定要其还12万，后来他就去法院起诉了，其担保人马铜林在法院还了1.6万元，其没有还过钱给李顺龙；2015年5月底，其还向马卫明借钱过，其第一次向李顺龙借钱之后，又通过方冬冬介绍向马卫明借钱的，当时是为了还李顺龙的利息，其才向马卫明借钱的，其向马卫明借了2万元，实际到手1.6万元，写了一张4万元的借条，其和方冬冬回去时给了方冬冬2000元介绍费，后马卫明让方冬冬威胁其按期还款，否则要去家里砸玻璃，还要说去起诉拘留其，他后来去法院把其和老婆起诉了，让其还4万元，之后其被司法拘留了一个月，其被司法拘留那天，马卫明还叫来一个男子看着其老婆，其拘留出来之后，其家里人帮其还给马卫明2万元；其辨认出马卫明、李顺龙、方冬冬，辨认出陈林就是看住其老婆的男子。 （6）证人沈某某的证言及辨认笔录，证实2015年7月份左右，其老公陆某某向马卫明借款2万元，写了4万元借条，实际拿到手1.6万元，后来马卫明就给其老公打电话、发微信，让他还4万元，还说不还钱就去法院起诉，还叫人来其家里、其工作的店里讨钱，后来去法院起诉也是4万元，其记得上门讨债的有个叫“冬冬”，其老公后来被法院拘留了，其家人一起还给马卫明2万元；其辨认出马卫明、方冬冬。 （7）借条、承诺书，证实陆某某出具的借具情况。 （8）民事诉状、支付令，证实马卫明、李顺龙向法院起诉，要求陆某某、沈丽华归还欠款的情况。 （9）履行支付令协议书、结案报告、执行裁定书，证实陆某某、沈丽华已履行全部付款义务的情况。 （10）询问笔录、情况说明，证实案件执行中马铜林已支付李顺龙1.6万元的情况。 （11）解除拘留证明书，证实陆某某于2015年12月被司法拘留30日的情况。 （12）账簿，证实陆某某向马卫明借款的情况。 上列证据，本院予以确认。 12.2015年7月16日，被害人丁某某通过被告人汪知恩介绍，由被告人方冬冬陪同在杭州市萧山区义蓬街道向被告人李顺龙借款2万元，实际到手1.8万元，被害人丁某某出具一张10万元借条。借款后，被告人方冬冬电话向被害人丁某某催讨利息，2015年9月，丁某2替丁某某归还给被告人李顺龙2万元，被告人李顺龙未归还10万元借条。2017年2月10日，被告人李顺龙以虚高的10万元借条向法院起诉，要求丁某某、施吉燕夫妻俩返还8万元及利息。2017年3月2日，被告人李顺龙与被害人丁某某、丁某2等人在杭州市萧山区人民法院进行协商，被告人李顺龙以让被害人丁某某坐司法拘留相要挟，迫使被害人丁某某、丁某2与其达成协议。2017年3月16日，丁某2归还被告人李顺龙4.8万元。被告人李顺龙等人非法获利5万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解不认识丁某某。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其辩解丁某某曾向其借钱，但已经还掉了，双方没有债务纠纷。 （3）被告人方冬冬的供述与辩解，证实丁某某是汪知恩介绍到其这里来借钱，借了3万元，后来将丁某某起诉了。 （4）被告人汪知恩的供述与辩解，证实其辩解当时只是把丁某某的号码给了方冬冬，别的事情其不知道。 （5）被害人丁某某的陈述及辨认笔录，证实2015年7月，其打电话给汪知恩借钱，其知道马卫明那边借钱肯定要被吃套路的，其就跟汪知恩讲去找其他人借钱，汪知恩帮其联系了出借人李顺龙，汪知恩叫方冬冬陪其过去的，其向李顺龙借2万，写了10万元的借条，实际拿到手1.8万元，第二个月方冬冬打电话催其还钱，其父亲帮其要把2万元还上，李顺龙来其家里，拿出手机给其父亲看了10万元的借条，李顺龙还说利息已经逾期了，除了2万本金，李顺龙还让其父亲再付8000元，后来李顺龙还是拿了2万元离开了，之后其接到了法院的支付令，让其支付剩余的8万元和利息2万多元，其和父亲、大伯等人到瓜沥法庭与李顺龙协商，其看到马卫明也一起来的，协商好其一方付4.8万元，其只好把钱付掉了的事实；其辨认出李顺龙、马卫明。 （6）证人丁某2、丁某3的证言，证实丁某2是丁某某的父亲，丁某某向李顺龙借的2万元，2015年9月其已经帮丁某某还清了，但是过了一年多的时间，李顺龙又把丁某某起诉了，其没办法就又帮丁某某还了4.8万元，当时在法院协商的时候，李顺龙在听马卫明指挥的，李顺龙是按照马卫明的意思在跟其一方谈的，李顺龙还威胁说不还钱的话，就让丁某某和他老婆去坐拘留，还给其看了手机照片，就是不还钱的人在拘留所被拘留的照片，逼得其一方只好同意拿4.8万元给李顺龙的事实；丁宝灿辨认出李顺龙。 （7）证人施某某的证言，证实其是丁某某的老婆，丁某某在外面借高利贷的，为了这个事情其差点和老公离婚，其家里条件不好，孩子是三级残疾，一直都要通过康复治疗来恢复，还被马卫明这批人讹钱，丁某某只借了1.8万元，最后多还了马卫明等人4.8万元的事实。 （8）接受证据清单、民事诉状、支付令及裁定书、民事调解书，证实李顺龙向法院起诉丁某某还款8万元的情况。 （9）借条、收条，证实丁某某出具的借据情况。 （10）现金缴款证明，证实丁某某向法院缴纳诉讼费及4.8万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 13.2017年3月，被害人戚某某经被告人方冬冬介绍向被告人马卫明借款5万元，出具一张10万元的借条。后被害人戚某某无力偿还。2017年4月，被告人马卫明、陈志华、方冬冬等人多次通过威胁、滋扰的方式到被害人戚某某家的五金店找戚某某讨债，并发生冲突相互拉扯，导致部分室内物品被损坏。2017年6月，被告人马卫明指使被告人傅忠全以戚某某出具的一张10万元借条向法院起诉戚某某，后法院判决戚某某返还借款10万元，被害人戚某某躲债后至今无法联系。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，其辩解不清楚方冬冬等人讨债及傅忠全起诉的情况。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实其辩解未参与该节事实。 （3）被告人傅忠全的供述与辩解，证实2017年3月14日，经陈志华介绍，其借给戚某某10万元现金，借条写10万，后其多次打电话但联系不上他，其到戚某某家中去讨过的，戚某某家中的墙上都被人喷了油漆的，后马卫明帮其写了起诉状，其将戚某某起诉的事实。 （4）被告人方冬冬的供述与辩解，证实2016年年底，戚某某问其有没有地方借钱，其说马卫明那边有的，后来戚某某自己和马卫明联系的，具体怎么借的其不知道，戚某某也欠其和莫飞飞的钱，其和莫飞飞去戚某某家的五金店时与对方发生了冲突，其听别人说戚某某外面欠了很多钱，家里人好像帮他还清了的事实。 （5）同案犯俞鑫旺的供述，证实2017年年初，戚某某经方冬冬介绍向马卫明先后借款20万左右，戚某某写了两张借条，后有人来帮戚某某还清了借款，但是马卫明说借条只有一张，那个人也没多说什么，后马卫明将另一张借条直接给了傅忠全，让傅忠全把戚某某起诉到法院，当时其在场的事实。 （6）证人戚某某的证言及辨认笔录，证实2017年4月份上旬的一天下午，有六个人气势汹汹到其店里逼债，要抓走其儿子，双方发生冲突，导致有物品损坏、人被抓伤，之后就经常有人到店里来要债，其家里、店里被喷油漆、写字，家里的玻璃也被砸破，其儿子被迫离家出走至今不敢回家，儿媳妇离婚，柯桥的房子被迫出卖，戚某某名下的车子被抵押开走，家里的五金店被迫转让给他人的事实；其辨认出马卫明、陈志华、方冬冬是到其店里讨债的男子。 （7）证人马某2的证言及辨认笔录，证实有一次向戚某某追债的人到戚福敏开的五金店里逼债，来了六个人，还动手打了戚福敏，其上前劝架时，他们就上来推其、骂其，其报警了，派出所来处理的，后来其听说戚某某还了一部分钱，戚某某被逼得离家出走了，后来逼债的人就多次到戚福敏店里、家里喷油漆、写字逼债的事实；其辨认出马卫明、陈志华是一起来讨债的。 （8）民事判决书，证实傅忠全诉戚某某，要求戚某某返还2017年3月14日的借款10万元，获法院判决支持的事实。 （9）报警记录、出警照片、调解书，证实民警处理2017年4月29日方冬冬与戚福敏、马利祥冲突的情况。 （10）搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实公安机关对傅忠全的轿车进行搜查，扣押借条、诉讼文书等物品，其中一个信封上写“戚某某5万，2017.3.14，月利1万，现金交付，傅忠全在场出借”的事实。 上列证据，本院予以确认。 14.2015年12月19日，被害人王某某向被告人李顺龙借款1万元，王某某实际到手现金9000元，被害人王某某出具一张2万元的借条。2015年12月24日，被害人芦关荣向被告人李顺龙借款1万元，芦关荣实际到手现金9000元，被害人芦关荣出具一张2万元借条，由被害人王某某在借条上签署担保。后李顺龙多次打电话以去法院起诉、司法拘留王某某等相威胁，向被害人王某某讨债。2015年5月，李顺龙以虚高的两份共4万元借条到法院起诉王某某等人，法院判决王某某等人负还款义务。被害人王某某因害怕被司法拘留，与被告人李顺龙协商，归还被告人李顺龙现金3万元。被告人李顺龙等人非法获利1.2万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解不认识上述涉案被害人。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其对上述基本事实无异议，辩解涉案金额有出入。 （3）被害人王某某的陈述及辨认笔录，证实2015年12月，其向李顺龙借了1万，李顺龙让其写了2万借条，实际到手9千元，后其还不出利息，李顺龙就打电话向其讨债，他在电话里吓唬其，如果不还钱就去起诉其，还要申请强制执行，把其司法拘留，李顺龙还去过一次其家里讨债；2015年12月，芦关荣向李顺龙借了1万元，其帮芦关荣担保的，也是借1万写了2万元的借条，实际到手9千元；后李顺龙把其借钱和担保的事情一起起诉了，其在法庭上跟李顺龙说还他本金，李顺龙不同意，还说要申请强制执行，司法拘留其，后来其怕被司法拘留，一共付给李顺龙3万元，李顺龙就撤诉了的事实；其辨认出李顺龙。 （4）借条，证实王某某、芦关荣向李顺龙两次借款的情况。 （5）民事诉状、民事判决书，证实李顺龙起诉王某某的情况。 （6）结案报告，证实李顺龙称王某某已经履行两个案件的付款义务的情况。 上列证据，本院予以确认。、 15.2015年8月，被害人朱某某、高某某经被告人方冬冬介绍在萧山靖江找被告人李顺龙借款3万元，由朱某某作为借款人、高某某作为担保人，被害人朱某某、高某某实际到手2.1万元现金，朱某某、高某某出具一张6万元借条，2015年9月至同年11月，被害人朱某某通过支付宝转账至李顺龙提供的户名为李泽宁的中国农业银行卡的方式，归还被告人李顺龙利息共9000元，后被害人朱某某、高某某无力偿还。被告人李顺龙遂多次通过电话威胁被害人朱某某的方式讨债，2016年1月21日，被告人李顺龙以虚高的6万元借条向法院申请支付令，要求被害人朱某某、高某某返还其借款6万元。后被害人朱某某的亲属出面与被告人李顺龙协商，并支付被告人李顺龙3.3万元了结该案。被告人李顺龙等人非法获利2.1万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解记不清有没有向朱某某等人借过钱。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其对上述基本事实无异议，辩解没有翻倍写借条。 （3）被告人方冬冬的供述与辩解，证实其对该节事实无异议。 （4）被害人朱某某的陈述及辨认笔录，证实2015年8月，其朋友高某某通过方冬冬介绍认识李顺龙，其和高某某向李顺龙提出借款3万，实际拿到手2.1万元，借条写6万元，其按照约定每个月支付3000元的利息，陆续支付了三个月，后无力偿还，李顺龙打电话给其讨债，他的态度很强硬，还说要去法院按借条上的6万元起诉其，其就离家躲债去了，其妈妈打电话给其说家门口被别人喷了“朱某某欠债还钱”油漆，其认为肯定是李顺龙叫人来喷的，其当时每天都提心吊胆，害怕被李顺龙找到后殴打其，2016年年初的时候，其家里收到法院的支付令，责令其支付给李顺龙6万元，后来其表姐主动联系上了李顺龙，谈好由其一方支付3.3万元把事情了掉的事实；其辨认出马卫明、李顺龙、方冬冬。 （5）被害人高某某的陈述及辨认笔录，证实其通过方冬冬介绍认识李顺龙，2015年8月8日下午，其和朱某某、方冬冬在靖江找李顺龙借钱，由朱某某做借款人，其做担保人，借3万元现金，扣除给方冬冬介绍费3000元及利息等费用，实际到手2.1万元，写下6万的借条，其交了三个月利息，每个月1000元，后来李顺龙逼债，其就躲掉了，朱某某的亲戚把这件事了掉的事实；其辨认出李顺龙、方冬冬。 （6）手机照片、银行账户明细，证实朱某某于2015年9月、10月、11月每个月转账给李泽宁30**元的情况。 （7）支付令，证实李顺龙于2016年1月向法院申请支付令，要求朱某某、高某某归还6万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 16.2016年4月21日，被害人高某2到萧山瓜沥向被告人马卫明借款3万元，实际到手2.6万元现金，被告人马卫明要高某2出具一张12万元借条和收条。2016年5月底，被告人马卫明打电话给高某2的父亲高惠良，向其催讨10万元，双方协商未果。之后，被告人马卫明指使被告人方冬冬上门逼债，威胁恐吓高某2及其家人，期间，被告人陈志华也多次通过电话向高惠良催债10万元。2016年6月7日，被告人陈志华以虚高的12万元借条到法院申请支付令，后高惠良迫于无奈，最终归还给陈志华现金6万元。被告人马卫明、陈志华等人非法获利共3.4万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实高某2曾向其借过钱，后来是陈志华起诉的。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实其对该节涉案金额有异议。 （3）被告人方冬冬的供述与辩解，证实对该节事实无异议。 （4）被害人高某2的陈述及辨认笔录，证实2016年4月，其向马卫明借款3万元，写了12万元的借条，实际到手2.6万元，2016年5月底，马卫明打电话给其父亲高惠良，让其父亲还10万元，当晚，陈志华打电话给其父亲说，如果不还钱就去法院起诉，后方冬冬到其家里来讨过三次债，每次都带了好多人，还恐吓其，说是如果不还钱，到时候就要找人打其，还恐吓其家人，要给其坐牢，不让其家里太平，弄得其家人睡不好觉，差点被气晕过去，其也不敢报警，怕被对方搞死，其听说马卫明在瓜沥一带势力大，黑白两道都有关系，过了一段时间陈志华就起诉了，其收到了法院的支付令，其父亲托人去找马卫明协商，最后谈妥付6万元了掉的事实；其辨认出了马卫明、陈志华、方冬冬。 （5）证人高某4的证言，证实其接到马卫明的电话，说其儿子欠了10万元，其儿子实际只借了3万，其和马卫明没协商好，当天晚上，马卫明就安排方冬冬上门讨债，方冬冬还威胁说要给其儿子坐牢去之类的话，后来几天，方冬冬多次上门来讨债，害得其妈妈晚上睡不好觉，期间，陈志华也打电话向其催10万元，陈志华还说要去法院起诉其儿子，后来其家里收到了法院的支付令，其就和儿子到马卫明庆丰投资公司去协商还钱，最终由其支付给陈志华6万元现金，他们去法院撤诉的事实。 （6）借条、收条，证实高某2出具的借到人民币12万元的情况。 （7）民事起诉状、支付令，证实陈志华于2016年6月向法院申请要求高某2归还12万元的情况。 （8）收条，证实陈志华收到高某2现金6万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 17.2015年至2016年，被害人张某某多次在马卫明处借款，2016年2月，被告人马卫明介绍被害人张某某在杭州市萧山区瓜沥镇金浩源足浴店向被告人傅忠全借款2万元，出具一张6万元借条，被害人张某某实际拿到1.3万元，后被害人张某某无力偿还。被告人马卫明、陈志华等人通过上门讨债、微信威胁的方式要求被害人张某某支付本金及利息。2017年11月15日，被告人傅忠全以虚高的6万元借条到法院起诉张某某、沈燕飞，要求张某某夫妻归还借款6万元。后被害人张某某与被告人傅忠全协商归还2.3万元了结，该钱款一直未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实马卫明辩解张某某向其多次借钱，其也不知道傅忠全的事情。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实其辩解只是拿到了转让的借条，其余不清楚。 （3）被告人傅忠全的供述与辩解，证实其对于上述事实无异议。 （4）被害人张某某的陈述及辩认笔录，证实2015年6、7月份开始，其向马卫明借过两次钱，都写了虚高的借条，2016年3月，马卫明说可以介绍其去傅忠全那里借钱，其在金浩源足浴店向傅忠全借2万元，傅忠全让其写6万元的借条，其实际拿到手1.3万元，后其一直在付利息的，一直到2017年8月不再付了，2017年年底，马卫明、傅忠全到其家里来讨债，说不还钱就要去法院起诉其，2018年1月，傅忠全按6万元的借条在法院起诉其，其到法院去调解，说好给傅忠全2.3万元，这笔钱还没有付，期间，马卫明这批人到其家里去泼油漆、写大字，导致其和老婆离婚了的事实；其辨认出马卫明、傅忠全。 （5）证人施某5的证言，证实当时张某某要借钱，其把马卫明的电话号码提供给张某某的情况。 （6）借条、收条，证实张某某出具的相关借款凭证情况。 （7）民事起诉状、民事调解书，证实傅忠全起诉张某某夫妇还款6万元的情况。 （8）调取证据清单、银行账户交易明细，证实吴凤美的银行卡于2015年10月至2016年4月收到张某某相关利息的情况。 （9）微信聊天记录，证实马卫明于2017年9月16日发短信给张某某说“你是不是在找死，你个畜生不讲信用，这么点利息都要我催，你真他妈的找死”，“你是不是想一辈子不和我见了”等内容。 （10）微信聊天记录，证实陈志华和张某某的聊天记录，张某某通过微信于2017年9月16日、9月20日转账给陈志华两笔涉案利息共3500元，马卫明与傅忠全、陈志华的聊天记录提到找张某某讨债的情况。 （11）离婚登记表，证实张某某已经离婚的情况。 上列证据，本院予以确认。 18.2016年6月3日，被害人孔某某通过被告人方冬冬介绍在萧山瓜沥金浩源足浴店向被告人马卫明借款15万元，由沈某某作担保，被告人马卫明要求被害人孔某某出具一张15万元借条和承诺书，后马卫明通过银行卡转账14万元。借款后，被害人孔某某支付给被告人方冬冬介绍费4000元。借款一个月后，被告人马卫明要求被害人孔某某将1万元利息通过支付宝转账给被告人方冬冬。后被害人孔某某未继续支付利息，被告人马卫明等人通过电话、微信催讨及上门滋扰等方式催讨利息，被害人沈某某被迫支付给被告人马卫明现金5000元。2016年8月29日，被告人马卫明以15万元借条到法院申请支付令，要求孔某某、沈某某等人归还借款15万元。后被害人孔某某与被告人马卫明协商，归还马卫明14万元了结案件，但未归还借款承诺书。 被害人孔某某还款后，被告人马卫明指使被告人陈志华持上述15万元承诺书向被害人孔某某讨债15万元，被告人陈志华多次电话骚扰威胁被害人孔某某还款。2016年10月12日，被告人陈志华持15万元的承诺书到法院起诉孔某某等人，要求归还借款15万元。被害人孔某某至法院说明情况后，被告人陈志华撤诉。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解孔某某向其借15万，借条没有虚高的，后来去起诉的。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实其辩解孔某某向其借过钱，后来其去法院起诉了，起诉状是马卫明帮其起草的，孔某某还钱后，其去撤诉了。 （3）被告人方冬冬的供述与辩解，证实其对该节事实无异议。 （4）被害人孔某某的陈述及辨认笔录，证实2016年6月份左右，其经方冬冬介绍去找马卫明借15万元，其朋友沈某某做担保，当时马卫明、方冬冬、“诺子”等人都在的，马卫明让其写了15万元的借条，又让其写了一张承诺书，扣除利息等费用实际到手13.5万元，其又转给方冬冬4000元钱的介绍费，其付第二个月利息时，马卫明叫其转账给方冬冬1万元，其就用支付宝转账的，后来其出国还不出利息，马卫明多次打电话、微信联系其讨债，马卫明还叫人去沈某某家里讨过几次债，还说要砸掉其朋友开的店等，回国后沈某某说他付给对方5000元利息，其母亲也说有人来家里找其讨债过了，其母亲还跟他们吵架了；2016年10月左右，其就收到法院传票，其就去法院和马卫明谈妥还给他14万多一点，钱是通过银行账户转到法院的，过了一段时间，陈志华老是打电话给其，说其欠了陈志华15万，但其没向陈志华借过钱，陈志华把其写给马卫明的承诺书发照片过来，陈志华还威胁其说，“你不还钱的话谁坐牢还不一定”，后陈志华就去法院起诉了，其去参加诉讼时对方就撤诉了的事实；其辨认出马卫明、陈志华、方冬冬、汪知恩等人。 （5）被害人沈某某的陈述及辨认笔录，证实2016年6月份的一天，孔某某向马卫明借钱，让其担保，其到了金浩源足浴店之后，就在一张借条和一张承诺书上签了自己的名字，上面的金额都是15万元，实际到账不到15万元，后孔某某还不出利息，马卫明就多次打其电话，还去其老婆的店里找其讨债，其当时付了5000元现金给马卫明，后来马卫明去法院起诉了其和孔某某，其和孔某某一起去的法庭调解解决的，但当时马卫明没有把承诺书还给其，孔某某后来跟其说一个陌生男子在法院起诉他15万元，孔某某还带着其去法院作证的事实；其辨认出马卫明。 （6）借条、承诺书，证实孔某某向马卫明出具的借款15万元的借据情况。 （7）转账记录，证实孔某某转账给方冬冬介绍费4000元及利息1万元的情况。 （8）调取证据清单、银行账户交易明细，证实马卫明向沈某某的银行卡内转入14万元，同日该卡取现7.5万元，6.5万元转账给孔某某的情况。 （9）民事诉状、支付令，证实马卫明起诉孔某某、沈某某夫妇的情况。 （10）履行支付协议书，证实马卫明与孔某某约定还款14万。 （11）民事起诉状、承诺书、民事裁定书，证实陈志华起诉孔某某夫妇，后撤诉的情况。 上列证据，本院予以确认。 19.2016年6月，被害人李某经人介绍到金浩源足浴店向被告人陈志华借款3万元，实际到手2.1万元，李某被要求出具20万元的借条，被害人李某2作担保人签字，后李某2告知陈志华不愿作担保人。因被害人李某无法支付利息，被告人陈志华通过电话威胁、滋扰、上门催讨的方式向被害人李某家人、被害人李某2讨债。2016年9月18日，被告人陈志华以虚高的20万借条向法院申请支付令，要求李某、李某2等人归还借款20万元，后法院责令李某、李某2、赵连琴返还陈志华借款20万元。2016年10月24日，被害人李某、李某2被司法拘留15日，被害人李某家人归还给被告人陈志华2.5万元，被害人李某2家人归还给陈志华3.75万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其不认识李某、李某2，但这个事实是对的，其没参与，其听陈志华说过这个事情。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实有人介绍李某到其这里来借20万，具体情况其记不清了，实写了一张借条，后来其向法院起诉，李某被司法拘留了，李某2也被抓住了，后来李某家人还了一部分，还多少钱不记得了，只记得自己亏钱了。 （3）被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2016年6月其经人介绍到金浩源足浴店向陈志华借款，其想借3万，陈志华说借条要写20万，每月利息4500元，一开始让其手写了一张20万的借条，后来又让其写了一张正规的20万的借条，两张都交给李某2在担保人处签字了，陈志华当天没给其钱，其等离开之后，李某2跟其说他不想担保了，其去跟陈志华说他不想借了，陈志华就拿出手写的借条撕掉了，问其还要不要借，其说想借的，但是没有担保人了，陈志华说没事的，另外一张打印借条用一下就好了，其跟陈志华说李某2是不肯给其担保的，陈志华说李某2跟他说了，他跟李某2讲过了，李某2说没事的，后来陈志华就通过农业银行转账给其2.1万元，扣掉了两个月的利息9000元，后来其又支付了两个月的利息，后来其没有钱了，陈志华打电话并上门讨债，问其爸爸要4.5万元，陈志华还打电话给李某2问他要钱，后来陈志华起诉了他和李某2，要他们还20万，法院把其和李某2全都司法拘留了，其家人付了2.5万元给陈志华；其辨认出陈志华。 （4）被害人李某2的陈述，证实其一开始给李某作担保向陈志华借款，后来其听说这样要出事情的，其就跟李某、陈志华说担保不做了，陈志华说不要紧的，他知道了，后来陈志华又打电话问其要钱，并上门讨债，然后其和李某都被法院关押了，关押期间其家人交了1.5万元，其出来之后，陈志华又向其要钱，其又陆陆续续给了陈志华2.25万元，陈志华写了一张3.75万元的收条给其的事实。 （5）证人李某6的证言，其系李某的父亲，证实陈志华曾带着五、六个人到其家要钱，说其儿子欠他4.5万元，并威胁说要告其儿子，给其儿子司法拘留，后来收到法院传单，李某、李某2都被司法拘留了，后来其交款2.5万元的事实。 （6）收条、借条，证实2016年6月10日，李某、李某2出具了20万元借条。 （7）起诉状、支付令、拘留决定书、执行裁定书，证实2016年9月20日，法院作出支付令要求返还李某、李某2欠款；2016年10月24日，李某、李某2被司法拘留；2016年11月1日，李某交案款2.8403万元；2017年6月7日，陈志华出具收条载明收到李某23.75万元，全部还清，无金钱来往的情况。 （8）银行交易明细，证实2016年6月12日，李某收到陈志华银行转账2.1万元。 （9）聊天记录，证实马卫明与陈志华联系向李某2索要钱款的情况。 上列证据，本院予以确认。 20.2016年8月31日，被害人徐某某向被告人马卫明借款3万元，实际到手2.55万元，被要求出具一张10万元借条、一张10万元收条。2016年10月份左右，被告人马卫明多次打电话向被害人徐某某的妻子吴某某催讨，并威胁吴某某要以夫妻共同借款的名义起诉。2016年10月24日，被告人马卫明向法院起诉，后法院作出支付令要求徐某某、吴某某归还借款10万元。2016年11月，徐某某、吴某某离婚，被害人徐某某、吴某某一直未归还该笔款项。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实徐某某问其借过两次钱，第一次借的是5万，借条也是写5万的，利息是1毛，利息付了三、四个月的样子，后又来问其借5万，徐某某提出之前的借条还回去，他重新给其写一张10万的借条，利息还是1毛，借条合起来之后，徐某某付了两、三个月利息就联系不上了，其就拿着10万的借条起诉了徐某某和他老婆，但起诉后，徐某某也没有把钱还给其的事实。 （2）被害人徐某某的陈述及辨认笔录，证实2016年8月，其通过介绍到马卫明那里借钱，其要借3万元，写了10万元的借条和收条给马卫明，出借人空着，月息一毛五，扣掉第一个月的利息4500元，实际到手2.55万元，马卫明转账给其的，后其无钱付利息，马卫明打电话问其要，并说要以10万元起诉其，而且马卫明还打电话给其老婆吴某某催债，威胁把其老婆也诉进去，但其实在拿不出钱给马卫明，马卫明就把其和老婆都起诉掉了，后其跟着老板去外地打工，老婆和其说收到了法院传票，马卫明打电话给其说法院判下来了，要其还他10万元，不然就要给其和老婆坐拘留，其没有理会他，11月份的时候，因为其从马卫明那里借了高利贷被起诉，牵连到其老婆，马卫明还经常打电话给其老婆讨债，其老婆生气了，提出离婚，其同意离婚，办理了离婚手续的事实；其辨认出被告人马卫明。 （3）证人吴某某的陈述，其系徐某某妻子，证实2016年10月的时候，一个自称叫马卫明的男子多次打电话给其，让其还钱，并威胁其如果不还就去法院起诉其，到了2016年11月，其和徐某某离婚了的事实。 （4）借条、收条，证实2016年8月31日，徐某某出具10万元的借条、收条各一份。 （5）转账记录、证实马卫明通过农业银行账户向徐某某转账2.55万元。 （6）接受证据清单、民事起诉状、支付令，证实2016年10月24日，马卫明向法院起诉，要求徐某某、吴某某夫妇返还借款10万元；2016年10月25日，法院作出支付令的事实。 （7）离婚登记表、离婚协议书，证实徐某某和吴某某于2016年11月28日登记协议离婚的事实。 上列证据，本院予以确认。 21.2016年8月13日，被害人赵某某经人介绍向马卫明借款3万元，赵某某实际能拿到2.55万元，被要求出具一张10万元借条、一张10万元的收条。次日中午，马卫明通过银行转账给赵某某2.55万元。一个月后，被告人马卫明、陈志华等人多次到被害人赵某某位于义蓬购物中心的工作地点进行上门逼债滋扰，并扬言要起诉赵某某。2018年9月18日，被告人马卫明以虚高的10万元借条向法院起诉，要求被害人赵某某及其丈夫潘某某归还借款10万元。2016年9月20日，法院作出支付令。后被害人赵某某因此案件于2016年10月31日被司法拘留。在被害人赵某某被执行司法拘留期间，被害人赵某某的家属代为还款4.1万给马卫明了结该案。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实2016年前后，赵某某到其这里来借钱，第一笔是借3万，说好的利息是5分，借条也是写3万的，后过了两个月，赵某某还了其1.5万，两个月的利息也给其的，并说她还想借点钱，第二次借的金额具体是多少其记不清了，利息还是五分，借条是实写的，赵某某还了差不多两个月的利息，后面就不还了，然后其就把赵某某给起诉了，赵某某被执行司法拘留期间，赵某某的弟弟等人还给其4万元左右的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实赵某某没有向其借过钱的事实。 （3）被害人赵某某的陈述及辨认笔录，证实2016年8月份，其经人介绍向马卫明借款，陈志华也在的，其要借3万元钱，马卫明就说利息是一个月3000元钱，马卫明让其写一张10万的借条，借条的下面让其再写一张收条，第一个月利息3000元及上门费等费用1500元，第二天其农业银行账户收到转账2.55万元，其取了3000元钱介绍费给徐某某，过了一个月不到的样子，马卫明和陈志华就到其的童装店里来向其讨钱，并说要去法院起诉其，过了10天的样子，陈志华又到其的童装店里来向其讨钱，又过了2、3天的样子，其和老公潘某某就收到了法院的传票，其没敢去法院也没有跟其家里人说，过了一个多月的时间，其被司法拘留了，其弟弟赵旦波出面和马卫明协商，最后还了马卫明4万元钱的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （4）证人赵某1的证言，证实其系赵某某的父亲，2016年11月其女儿被司法拘留了，其才知道其女儿曾向马卫明借钱，后被马卫明起诉的事，其等人跟马卫明商量还钱的事，费尽口舌才说好支付4万元了结此事，后导致其女儿离婚的事实。 （5）证人赵某2的证言及辨认笔录，其系赵某某的弟弟，证实其等人跟马卫明协商其姐姐还钱的事情，汪知恩在场，其姐姐说借了3万元，借条写了10万元，对方不承认，要求其等至少还4万，后其向马卫明转账还款4.1万元的事实；其辨认出被告人马卫明、汪知恩。 （6）证人徐某某的证言及辨认笔录，证实蒋某某介绍赵某某去马卫明那里借钱，其三人一起去了马卫明的足浴店，赵某某向马卫明借款3万元，马卫明要求写10万元的借条，还要扣掉两个月的利息6000元，后来马卫明把2.4万元打到赵某某的卡上，赵某某给了蒋某某3000元介绍费的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （7）证人蒋某某的证言，证实其和徐某某介绍赵某某向马卫明借款，赵某某借款3万元，写了10万元的借条的事实。 （8）接受证据材料清单、借条、账户交易明细，证实2016年8月13日，赵某某出具10万元借条一份；2016年8月14日，马卫明账户转存2.55万元至赵某某账户，赵某某出具收条一份，写“现金收到7.45万元，打入本人卡中2.55万元”的情况。 （9）民事起诉状、支付令、解除拘留证明书、转账记录、收条，证实2016年9月18日，马卫明起诉赵某某、潘某某，要求返还借款10万元，后赵某某在执行阶段被司法拘留；2016年11月1日，赵旦波转账4.1万元至马卫明账户，马卫明出具收条的情况。 （10）短信记录、答辩状及离婚协议书，证实赵某某离婚的情况。 上列证据，本院予以确认。 22.2016年10月6日，被害人郑某向马卫明借款5万元，被要求出具10万元的借条、收条各一张。次日，被告人马卫明只同意借款给郑某3万，且需要扣除第一个月利息4500元，被告人马卫明指使被告人陈志华转账2.55万元至郑某账户。后被害人郑某无力支付本金及利息。2016年11月14日，被告人陈志华以虚高的10万元借条向法院起诉，要求郑某归还借款10万元，次日，法院作出支付令。2017年1月5日，被害人郑某因此案被司法拘留。被害人郑某被司法拘留期间，被告人马卫明、陈志华多次通过电话威胁、上门催讨的方式讨债。2017年8月9日，被害人郑某父亲郑某2替郑某支付给陈志华3万元了结该案。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实郑某其听说过，是他和陈志华之间有债务纠纷，其没有指示他们去喊高音喇叭，这笔借款是其和陈志华一人出资一半的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实郑某问其借了十来万，借条实写的，郑某没有钱还，后来被其起诉到法院，去坐司法拘留也没有用，还是不还钱，其去他家里催讨过，但是家门都是关着的，家里是没有人在的，最后是他父母家里人来帮他还了一部分钱，只还了几万元钱，好像只还了借给他钱的零头的事实。 （3）被害人郑某的陈述及辨认笔录，证实2016年8、9月份的时候，其向马卫明说想借5万元，马卫明说要扣除利息、保证金、服务费的，其能拿到手是3.5万元左右，其也同意的，其写了两张10万元的借条，李志芳在担保人处签字的，利息口头约定是1角5，马卫明说他今天没有这么多，明天再打给其，第二天马卫明说其名誉不好，只能借给其3万，借条上的金额没关系的，其没办法就同意了，傍晚5时许，其收到一笔2.3万的转账，陈志华还打电话给其问有否收到，后其支付了一个月的利息4500元，后其付不出了，陈志华不停的给其打电话催讨，威胁说碰到其就打断其的腿，后瓜沥派出所的人把其带到了派出所，其才知道陈志华以其中一张10万元借条把其起诉了，其与陈志华协商未果，被法院拘留了1个月，拘留出来后陈志华又打电话让其还钱，其父亲找了陈志华，把3万元本金还了陈志华，陈志华写了1张收条的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （4）证人郑某2的证言及辨认笔录，其系郑某父亲，证实2016年农历年底的时候，其接到陈志华的电话，说其儿子郑某欠他们10万元钱，现在已经被抓了，问其要钱，其说不会多还一分给他，陈志华说让其等着，不会让其好看，过了几天，其下班回到家的时候，其邻居说白天有三、四个人在其家门口，拿着一个喇叭在叫郑某还钱，喊了几十分钟后看看其家里没人才离开的，后过了两天左右时间，又有两个人来其家里要钱，郑某从拘留所出来之后，陈志华又打电话给其，叫其给他们3万元，去把事情处理掉，最后其向亲戚朋友借了3万元还给陈志华，陈志华给其写了一张收条，还把借条当场撕掉了，但复印给了其一份的事实；其辨认出被告人陈志华。 （5）银行账户明细，证实案发时马卫明账户打款1.7万元至陈志华账户，当日陈志华账户转支2.55万元到郑某账户。 （6）借条、收条、民事起诉状、支付令、解除拘留证明书、执行裁定书，证实2016年10月6日，郑某出具10万元的借条；2016年10月9日，郑某出具收到现金10万元的收条；2016年11月14日，陈志华向法院起诉，要求郑某返还借款10万元，次日，法院作出支付令；2017年1月5日，郑某被司法拘留；2017年8月9日，陈志华出具收条，写“今郑某向陈志华、马伟民所借的一切财务都结清”的事实。 上列证据，本院予以确认。 23.2016年9月19日，被害人於某2经他人介绍向陈志华借款5万元，於某2实际到手现金4.5万元。2016年10月1日，被害人於某2再次向被告人陈志华借款2万元，於某2实际到手1.8万元，被要求出具一张8万元借条、一张8万元收条。2016年11月24日，被告人陈志华以虚高的15万元借条、8万元借条向法院起诉，要求於某2及其妻子张某某归还借款15万元、8万元。2016年11月28日，法院分别作出支付令。后被告人陈志华等人通过上门催讨、威胁拖车等方式讨要债务，被害人於某2被迫与被告人陈志华、马卫明协商，还款给被告人陈志华12万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实於某2先后向其借钱四、五次，总金额在12万左右，其没有向他催讨和起诉，其没有介绍於某2到李顺龙、陈志华等人处借钱的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实於某2向其借过钱，多少钱不记得了，其向法院申请执行的，是否执行到钱款其忘记了的事实。 （3）被害人於某2的陈述及辨认笔录，证实2016年9月份的时候，其经人介绍向陈志华借钱，第一笔借5万，利息是月息1角，其按照陈志华的要求写了15万的借条，扣掉第一个月利息5000元，陈志华拿了4.5万元现金给其，过了10天左右的样子，其又联系陈志华借钱，其向陈志华借2万，说好利息也是月息1角，其写了一张8万元的借条，扣掉第一个月利息2000元，其实际拿到手1.8万元，之后其每个月都是按照约定时间还利息的，但是到2016年11月份的时候，其因为资金周转不过来了，迟了几天付利息，其就跟陈志华说其要再迟10天的样子可以把本金都还掉，但陈志华说只还本金是不够的，要还钱的话需要还10万元钱才可以把事情了结掉，其说还不出的，后陈志华就到法院按照当时其写的虚高借条把其和老婆张某某都起诉掉了，后来到2016年农历过年前的时候，其老婆说她的一辆奥迪TT车被法院拖走了，其就到马卫明开的足浴店办公室里跟陈志华谈，谈的时候马卫明也在场的，其当场给了陈志华7万钱现金，陈志华写了收条给其，之后在法院其通过老婆的微信和支付宝转账给陈志华4.5万元，其等就去把车子开回来了，还有5000元钱是过了几天之后其老婆转账给陈志华的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （4）证人张某某的证言，证实2017年1月份左右的时候，陈志华带了两个人来其店里，把其堵在店里面，说其老公於某2欠他23万元钱，让其归还给他5万元，其说等其老公从外地回来后再跟他们处理，陈志华不肯，就说让法院来把其车拖走，还说要把其抓去拘留，他们三个人在其店里堵了一个下午，到了傍晚5点左右的时候，瓜沥派出所的人把其带到了派出所，萧山法院的人来后将其的车开走了，其老公去找陈志华商量，2017年1月25日，其和老公两个人到法院，其当法官的面给了陈志华5万元钱，微信、现金都是有的，车子就还给其了，到了2017年2月5日，其通过微信又转账给了陈志华5000元钱，这样事情才了结的事实。 （5）借条、收条、民事起诉状、支付令、执行裁定书、结案证明，证实2016年9月19日，於某2出具15万元借条；2016年10月1日，於某2出具8万元借条、收条；2016年11月24日，陈志华向法院起诉，要求於某2、张某某归还借款15万元、8万元；2016年11月28日，法院作出支付令；2017年1月24日，法院查封了张某某名下奥迪车一辆；2017年1月25日，因双方自行协商解决并已履行，法院解除对张某某名下奥迪车的查封，该案执行完毕。 上列证据，本院予以确认。 24.2016年10月27日，被害人赵某2经人介绍向被告人马卫明借款5万元，赵某2实际到手2万元左右，被要求写下借款金额20万元、出借人为被告人李顺龙的借条一张。2016年12月24日，被害人赵某2转账5000元利息至马卫明的支付宝，后赵某2无力偿还本金及支付高额利息。被告人马卫明、陈志华等人即以电话催讨、言语威胁、到赵某2住处泼油漆、砸铁门等方式逼迫赵某2以借条上的虚高借款金额进行还钱未果。2017年1月9日，被告人马卫明指使被告人李顺龙出面向法院起诉，要求赵某2及其妻子俞某某归还借款20万元。2017年7月14日，法院作出判决。2018年2月7日，俞某某向杭州中院提出再审申请书。2018年4月24日，俞某某与李顺龙达成执行和解协议，被告人李顺龙放弃对俞某某的强制执行申请及债权，同时向萧山法院撤回强制执行申请。同日，杭州中院裁定准许俞某某撤回再审申请。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实赵某2向其借过几次钱，其没有向他讨过钱，李顺龙起诉是赵某2确实借了这么多钱。他借的钱陈志华也有出资的事实。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实马卫明吩咐其去替他跟赵某2打过官司，马卫明说赵某2向他借了20万元的事实。 （3）被告人陈志华的供述与辩解，证实其认识赵某2，赵某2好像在李顺龙那里借过钱，其和赵某2之间没有纠葛的事实。 （4）被害人赵某2的陈述及辨认笔录，证实其经人联系向马卫明借款，当时马卫明和陈志华在场，其打算空借5万元，扣除了中介费、保证金等费用，马卫明通过银行转账给其2万元左右，其写了一张20万元的欠条，内容就是今收到李顺龙20万元，过了一个月的样子，其转账给马卫明5000元利息，之后其还不出钱了，马卫明他们就打电话、上门讨债，要其还20万元，并说要给其好看，后来还往其家门口泼油漆，砸铁门等，后李顺龙向法院起诉，李顺龙来开庭的，法院判决其欠李顺龙20万元的事实；其辨认出被告人马卫明、李顺龙、陈志华等人。 （5）证人俞某某的证言，证实2017年11月、12月，有人好几次来其住的地方讨钱，三次泼油漆，墙上写欠债还钱，铁门也被砸坏的事实。 （6）借条、民事起诉状、民事判决书、再审申请书、中院调查笔录、民事裁定书，证实2016年10月27日，赵某2出具向李顺龙借款20万元的借条；2017年1月19日，李顺龙起诉赵某2、俞某某要求返还借款20万元；2017年7月14日，法院作出民事判决；2018年2月7日，俞某某申请再审；2018年4月24日，李顺龙表示愿意放弃对俞某某的强制执行申请，放弃对俞某某的债权，但不放弃对赵某2的债权，希望俞某某撤回再审申请。俞某某表示既然如此，申请撤回，杭州中院裁定准许俞某某撤回再审申请的事实。 （7）电话录音记录，证实陈志华向赵某2催讨欠款的情况。 （8）转账记录，证实2016年12月24日，赵某2向马卫明转账5000元的事实。 （9）离婚协议、答辩意见，证实赵某2、俞某某于2016年12月6日协议离婚的事实。 （10）聊天记录，证实马卫明和陈志华、李顺龙谈论对赵某2申请执行的情况。 （11）接处警记录，证实2016年11月份至2017年3月份，赵来兴、俞某某多次报警称有人上门讨债，被泼油漆，家门被砸坏的情况。 上列证据，本院予以确认。 25.2017年4月10日，被害人戴某某向被告人陈志华借款5万，由周某担保，扣除利息等费用实际到手4.3万，被要求写8万元借条。后被害人戴某某支付利息共计1万元，后一直未支付利息或归还本金。期间，被告人马卫明、陈志华等人多次通过电话威胁、上门催讨的方式向戴某某及其家人催讨8万元。后2017年9月4日，被告人陈志华向法院起诉戴某某、周某，要求归还8万元。后被害人周某因害怕被司法拘留，归还被告人陈志华6.5万元了结此事。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实戴某某向陈志华借过钱，戴某某向其支付宝转账支付过利息，是为了防止戴某某把利息当做偿还本金，才把利息打给其的，其不知道陈志华是否套路他的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实戴某某向其借过钱的，法院调解之后周某将钱来还掉的事实。 （3）被害人戴某某的陈述及辨认笔录，证实2017年4月份时候，其经周某介绍向陈志华借款5万，月息5000元，扣除费用实际到手4.3万元，借条上写8万元，周某在借条上也作为借款人签名的，其转账或现金付了3个月的利息之后就停付利息了，本金也没有去还，其中2个月的利息是其按照陈志华的要求转给马卫明支付宝的，后陈志华就来其家里或打电话向其讨钱，吓唬其说如果其不还钱就打断其的腿，还说要去法院起诉其，让其去司法拘留等话，后来陈志华就把其和周某起诉了，其没有钱还，周某怕被司法拘留就去和陈志华商量还钱，最后周某还了陈志华6.5万元，陈志华就去撤诉了的事实；其辨认出被告人陈志华。 （4）被害人周某的陈述及辨认笔录，证实2017年上半的时候，戴某某想问陈志华借钱，要其做担保人，戴某某借5万，借条写8万，戴某某在支付了几个月利息后，实在无力偿还，有一次马卫明、陈志华来找其，要求其带路去戴某某家要钱，陈志华、马卫明当时就放狠话，说不还钱就去拘留，拘留出来继续要你还钱，后陈志华起诉其和戴某某，要求其归还借条上的8万，到了2017年9月中旬，其到法院了解到戴某某和陈志华他们签了协议书，约定在2017年9月30日之前归还5.5万元钱，到了2017年年底，陈志华放狠话说要抓其去坐拘留，其害怕就还给陈志华6.5万元的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （5）借条、转账记录、民事起诉状、调解协议，证实2017年4月10日，戴某某、周某向陈志华借到现金8万元；2017年5月9日、6月9日，戴某某分别向英雄无悔（马卫明）转账5000元；2017年9月4日，陈志华起诉戴某某、周某要求返还借款8万元；2017年9月7日，陈志华和周某、戴某某达成调解协议。 （6）微信聊天记录，证实马卫明和陈志华谈论案件调解情况的事实。 （7）短信聊天记录，证实马卫明向戴某某催讨债务的事实。 上列证据，本院予以确认。 26.2018年1月9日，被害人徐某经人介绍向被告人马卫明、陈志华借款3万元，被要求出具一张6万元借条，后被告人马卫明指派被告人傅忠全将6万元转账至徐某银行卡内，徐某取出4.9万元现金交给马卫明，被害人徐某实际到手1.1万元。次日，被告人马卫明肆意认定徐某违约，通过电话威胁、滋扰的方式向被害人徐某母亲徐某2催讨6万元，被害人徐某家人被迫与被告人马卫明协商，并归还4万元了结此事。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实徐某向其借款6万元，借条写6万，徐某说借一个月，谈好月利息是2毛，其叫傅忠全把钱打给徐某的，徐某取出1.2万现金给其，作为扣除第一期的利息，徐某实际到手4.8万。过了一个月，徐某没有来还钱，其就打了几个电话给徐某催，后徐某的亲戚跟其协商，还了3万还是3.5万给其的事实。 （2）被告人傅忠全的供述与辩解，证实马卫明介绍徐某到其这边来借钱，徐某要借6万元钱，其通过自己的手机银行转账6万元转给她的，后来其听说徐某在其他地方也借钱，就打电话给徐某的妈妈，说她女儿借钱了，后徐某的亲戚与其协商，还了5.6万元现金给其的事实 （3）被告人陈志华的供述与辩解，证实徐某向其借了6万元，其让傅忠全给她转了6万元，借条是写给其的，一个月后她表姐夫还了其3.5万元，这笔是赵某2介绍过来的的事实。 （4）同案人赵某2的供述，证实其介绍徐某向马卫明借款，后来有个支付宝名字叫忠全的人向徐某母亲讨要债务，其发信息给马卫明，马卫明叫其不要管的事实。 （5）被害人徐某的陈述及辨认笔录，证实2018年1月9日，其经人介绍向马卫明借款3万元，实际到手1.1万元，借条写6万元，马卫明通过银行转账的形式分成两笔3万元打给其的，第一笔3万元打进其银行卡里之后，马卫明叫其先去银行里取出1.9万元还给了他，第二笔3万元打进后，其按照马卫明的要求全部取出来交还给了他，到第二天下午的时候，马卫明就打电话给其妈妈了，说其违约了，要其还6万，后其亲戚去与马卫明协商，还了4万元现金给马卫明的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （6）证人徐某2的证言，其系徐某母亲，证实2018年1月10日中午，其接到电话号码为的电话，一男子说其女儿在外面到处借钱，叫其管牢一点，当天13时许，其又接到一个号码的电话，一个男子说其女儿向他借了6万元，要其女儿还钱，其跟女儿核实后，与7910电话联系问凭什么只拿1万多块，要还6万元，对方男子说这个他不管，反正就要还六万，不还钱就到法院起诉其，还说要来其家贴大字，高音喇叭来喊，报警也没用，其没办法就让老吴帮其处理这个事情，老吴帮其垫付了4万元，借据都拿回来了，之后其还了老吴4万元现金的事实。 （7）证人吴某某的证言及辨认笔录，证实其与马卫明去谈还钱的事情，还了4万元给对方，对方将6万元借条原件还给其，其给了徐某2的事实；其辨认出被告人马卫明。 （8）银行账户明细，证实2018年1月9日，徐某收到傅忠全第一笔转账3万元，现支1.9万元，后又收到第二笔转账3万元，现支3万元的事实。 （9）通话记录，证实2018年1月10日11时41分许，徐某2手机和5888手机通话，被叫6分25秒；当日13时20分许，徐某2手机和7910手机通话，被叫36秒；后徐某2多次主叫7910手机的事实。 （10）聊天记录，证实马卫明与傅忠全、赵某2谈论徐某借款及催讨等内容，马卫明说谈判时要求对方还4万的事实。 上列证据，本院予以确认。 27.2016年8月份，被害人孔某某为归还其他借款，经人介绍向被告人马卫明、陈志华、汪知恩借款3笔，共计19万，扣除利息、手续费等费用后，孔某某实际到手14.5万元，2016年8月20日被要求出具一张15万元借条，2016年8月31日被要求出具一张40万元借条。被害人孔某某陆续归还本金和支付利息共计5.75万元，后无力还款。被告人陈志华、汪知恩持上述借条至法院起诉被害人孔某某，均因孔某某提出异议而被驳回。2017年3月30日，被害人孔某某与被告人陈志华等人在派出所达成调解协议，孔某某归还陈志华16.5万元了结债务。期间，被告人马卫明等人多次通过电话威胁、滋扰的方式向被害人孔某某家人催讨债务。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实2016年8、9月份的时候，其陆续借款给孔某某10多万元，借条写了15万给其，其基本上都是现金给孔某某的，后来孔某某利息在付的，但本金到现在还没有还清的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实2016年的时候，孔某某向其借过几次钱，借了几次记不清了，一开始她都还掉了，后来又一次性借给她40万元，后来其就联系不上她了，其就去法院起诉了，她就去派出所报警了，经过派出所调解，双方把这个事情调解掉了，她还给其的钱没有40万元的事实。 （3）被告人汪知恩的供述与辩解，证实2016年的时候，孔某某向其和陈志华都借过钱的，具体借了多少钱记不起来了，其借给孔某某的钱当时是现金给她的，借条是实写的，利息也没有扣的，孔某某没还钱也没付利息，其没有向孔某某催讨过就直接向法院起诉了，法院给驳回了的事实。 （4）同案犯俞鑫旺的供述，证实2016年6、7月份的时候，孔某某被一个介绍人带去到马卫明、陈志华处借钱，2016年下半年的时候，其听陈志华说孔某某的钱已经还清了，欠条也还给孔某某了，2016年年底的时候，马卫明把孔某某给起诉了的事实。 （5）被害人孔某某的陈述及辨认笔录，证实2016年8、9月份其共计向马卫明、陈志华借款19万元，实际到手共计14.5万元，借条写了55万元，其大概付给李顺龙、马卫明有8、9万元的利息，在2016年11月份其没有还钱以后，马卫明、陈志华与其舅舅、妈妈协商过的，其这边愿意还钱19万，对方要还30万，没有协商好，最后对方就起诉了，其报警后双方在派出所协商，其母亲付了16.5万元给陈志华的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华等人。 （6）证人傅某某的证言及辨认笔录，其系孔某某母亲，证实2016年10月份左右的时候，马卫明打电话给其，说其女儿欠他40万元要其还钱，后他们先以15万元的借条起诉，后又以40万元的借条起诉，马卫明还打电话说要撞死其女儿，其女儿报警，后来陈志华他们知道后就怕了，自己主动找其来谈，按照15万元借款来谈的，当时陈志华就和其商量好，之前付的8万元就当利息，再付16.5万给他，这件事才了结的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （7）证人孔某2的证言，其系孔某某父亲，证实其不清楚女儿孔某某的债务情况，其有接到催讨债务电话的事实。 （8）证人吕某的证言，证实2016年夏天，其知道孔某某向马卫明借了5万元，实际到手也就3、4万元的事实。 （9）借条、民事起诉状、支付令异议书、民事裁定书、调解协议，证实孔某某出具2016年8月20日借款15万元的借条、2016年8月31日借款40万元的借条；汪知恩于2016年11月24日向法院起诉，要求孔某某归还借款15万元，孔某某提出支付令异议；2017年3月22日，法院裁定驳回陈志华对孔某某等人的起诉；陈志华和孔某某达成协议，孔某某一次性归还16.5万元给陈志华，双方纠纷一次性了解的事实。 （10）银行账单，证实2016年8月，陈志华共计转账14.9万元给孔某某；2016年10月31日，孔某某转账2万元给李顺龙。 （11）刑事判决书，证实同案犯被判刑的情况。 上列证据，本院予以确认。 28.2017年4月28日，被害人朱某某向被告人马卫明借款10万元，并由其儿子朱某2以共同借款人在借条上签名，出具一张10万元借条给马卫明，实际到手9万元，2017年8月21日，被告人马卫明以10万元借条向法院起诉被害人朱某某、朱某2。2017年11月7日，法院开庭审理中被告人马卫明当庭变更诉讼金额9万元，同日，法院作出判决。2018年2月14日，被害人朱某某被被告人马卫明、陈志华等人找到并带至公安机关，朱某某女儿朱某3取款3万元归还给被告人马卫明。期间，被告人马卫明、陈志华通过殴打被害人朱某某、以要让被害人朱某某去司法拘留相威胁进行讨债，被害人朱某3被迫出具一张执行担保书及一张8万元的借条给被告人马卫明。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实朱某某和他儿子两人向其借钱，借条写10万，扣除一个月利息1万，其实际转给他们9万，后他们没有还钱，其就起诉了，法院判决其胜诉的，后到了2017年年底过年的时候，其在萧山靖江一个农业银行看到朱某某了，后双方到派出所的调解室里谈，朱某某的女儿来还了其3万元，剩余的钱谈好分期还，同时其让朱某某的女儿写了一张类似担保的纸的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实朱某某向其借过钱的，都还给其了，他在马卫明这里也借过钱，但与其无关，朱某某欠马卫明的钱没有还，被马卫明找到了，之后朱某某被带到靖江派出所里去了，马卫明的意思如果朱某某不还钱的话就让他去坐司法拘留了，朱某某为了不去坐拘留，就叫了他女儿过来，让他女儿写了一张担保给马卫明，其当时在场的，其就是去看看热闹的事实。 （3）被害人朱某3的陈述及辨认笔录，证实2018年2月14日的上午的时候，其接到父亲朱某某的电话，说他在靖江派出所，让其去取钱给马卫明，其就去取了3万给了马卫明，后来其也去了靖江派出所，马卫明就叫其写一张借条，马卫明和陈志华就威胁说如果其不写，就要把其父亲送去法院，让法院的人把他关起来，其没有办法只能按照马卫明的要求写了借条，马卫明和陈志华还对其说如果不还钱的话，就要去法院起诉其的事实；其辨认出被告人陈志华。 （4）被害人朱某某的陈述，证实2017年4月份，其向马卫明借了10万元，其儿子朱某2作为担保人，欠条写10万元，实际到手9万元，2017年10月的样子，马卫明把其和儿子起诉到法院，到法院沟通后，其同意还钱，分期支付，马卫明也同意的，2018年2月4日，其去银行取钱，遇到马卫明、陈志华，他们把其拉到角落，朝其头上打了几下，后被带到了派出所里，马卫明要其女儿写一张8万元的借条，否则就联系法院，让其过年到里面去过，其女儿没办法，只能写了一张8万元的借条给他们，其还过3万元本金和2万元的利息的事实。 （5）证人朱某2的证言，证实其为父亲朱某某担保向马卫明借款10万元，后被马卫明起诉到法院的事实。 （6）接受证据清单、收条，证实马卫明出具收条一份，写明：今收到朱某某归还借款3万元，（2017）浙0109民初17109号，具收人马卫明，2018年2月14日。 （7）借条、农行卡交易明细、民事判决书，证实2017年4月28日，朱某某、朱某2出具向马卫明借款10万元的借条，同日马卫明转账给朱某某9万元；法院判决朱某某等偿还马卫明9万元及利息。 （8）照片，证实朱某3向马卫明出具借条及执行担保书的情况，其中朱某某2018年2月14日归还3万元，余款分期还清，朱某3作还款担保的事实。 上列证据，本院予以确认。 29.2016年5月25日，被害人沈某在金浩源足浴店向被告人陈志华借款3万元，实际到手2.6万元，被害人沈某出具一张13万元借条。2016年7月25日，被告人陈志华以虚高的13万元借条到法院起诉，要求归还借款13万元，后沈某母亲高水娟等人与被告人陈志华、马卫明协商，被告人马卫明、陈志华威胁起诉、司法拘留被害人沈某的方式，迫使沈某母亲等人最终归还陈志华现金8.5万元了结。2016年11月27日，被害人沈某向被告人陈志华借款2万元，实际到手1.6万元，沈某出具一张5万元借条和收条。2016年12月29日，被告人陈志华以该虚高5万元的借条到法院起诉，后法院判决沈某返还陈志华借款5万元。期间，被告人陈志华多次上门滋扰催讨债务。被害人沈某至今未归还该笔钱款。 2016年11月7日，被害人沈某向被告人陈林借款2万元，沈某出具一张10万元借条。借款后，被害人沈某给被告人陈林一条价值350元的软壳阳光利群香烟作为报酬。2016年12月12日，被告人李顺龙以该虚高的10万元借条到法院申请支付令，后法院要求沈某归还李顺龙借款10万元。被害人沈某收到支付令后，从沈涛处借款2万元归还给被告人陈林，要求被告人陈林到法院撤诉，后该案未撤诉。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实沈某向其借过钱，但实际获利没有8.5万元。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实沈某向其借过钱，其去起诉过，其余不清楚。 （3）被告人陈志华的的供述与辩解，证实沈某向其借过钱，具体还款过程不记得了。 （4）被告人陈林的供述与辩解，证实其对该节事实无异议。 （5）被害人沈某的陈述及辨认笔录，证实2016年5、6月的一天，其在金浩源足浴店向陈志华借钱，借3万，陈志华要其写10万元的借条，实际到手2.6万元，第一个月支付了利息，第二个月没有按时支付，陈志华就去法院起诉了，其母亲和舅舅领着其去找陈志华，在马卫明店里谈好还8.5万元，后来在瓜沥法庭的门口，把8.5万元还给了陈志华，陈志华就去撤案了，当时陈志华在其妈妈和舅舅面前，恐吓要把其去司法拘留，协商的时候，马卫明让其一方把钱还掉，这样就不用司法拘留了，其母亲担心其才还的8.5万元；2016年年底，方冬冬陪其向陈志华借了2万元，写了5万元的借条，实际到手1.6万元，差不多到一个月的样子，陈志华开始联系其还钱，陈志华还到其家里上们讨债，陈志华就说让其赶紧想办法筹钱，再不还钱的话他就要到法院去起诉，后来陈志华就到法院去按5万元起诉了，起诉之后陈志华也来其家里进行催讨过的，到目前为止其也还没有还过；2016年11月份，其向陈林借2万，借2个月左右，陈林给了其2万元，让其写了10万元借条，其和陈林是朋友，说好不用付利息的，其给他买了一条价值350元的利群香烟，后来陈林联系不到其，就把借条给了李顺龙去起诉，其通过沈涛还给陈林2万元，当时陈林说会去撤诉的，但一直没撤诉的事实；其辨认出陈志华、陈林。 （6）证人高某3的证言及辨认笔录，证实沈某是其儿子，他向陈志华借了3万元，借条写了13万，其当时让陈志华少还一点，陈志华一开始不肯退步，说要向马总汇报，最后谈妥还款8.5万元，在瓜沥法庭支付的，陈志华说会去撤诉的，到了2016年年底，其家里收到法院的支付令，说其儿子欠李顺龙10万元，其儿子说之前向陈林借过2万元现金，借条写的10万，之后其儿子通过朋友沈涛把2万块元还给了陈林，陈林说会去撤诉的，后来G20峰会之后，沈某又问陈志华借钱，借条写了5万，实际到手1.6万元，陈志华三次到其家里讨债的事实；其辨认出了马卫明、陈志华。 （7）证人沈某的证言及辨认笔录，证实2016年12月的一天晚上，沈某打电话给其，向其借2万元还款给别人，其还款时发现是还给陈林，陈林当时说会去法院撤诉的情况；其辨认出陈林。 （8）借条、收条，证实沈某向陈志华、陈林等人出具的借据情况。 （9）民事诉状、民事裁定书、民事判决书，证实陈志华起诉沈某的情况。 （10）民事诉状、支付令、执行裁定，证实李顺龙向法院申请支付令及申请执行的情况。 上列证据，本院予以确认。 30.2016年1月24日，俞鑫旺在杭州市萧山区瓜沥镇被害人沈某2经营的楠轩咖啡店包厢内向被告人马卫明借款15万元，被告人马卫明安排被告人陈志华出资，俞鑫旺实际拿到现金13万元，由沈某2做担保，俞鑫旺出具了一张30万元的借条给被告人马卫明、陈志华，被害人沈某2在借款人处签名。2016年6月21日，被告人陈志华持该张虚高的30万元借条到法院起诉沈某2，称俞鑫旺已还款15万元，要求沈某2归还其余的15万元及利息。后法院判决沈某2等人返还陈志华借款本金15万元及利息。期间，被告人陈志华、汪知恩、方冬冬、陈林等人多次至楠轩咖啡店讨债，通过吃“霸王餐”、骚扰顾客等方式滋扰被害人沈某2等人。2017年6月1日，被告人陈志华向法院申请强制执行，后被告人陈志华从被害人沈某2的房产拍卖款中非法获利84191元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解沈某2和俞鑫旺向其借过很多钱，这笔钱是陈志华借的，借钱的时候其不知道。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实其辩解借给沈某215万元，也是按15万元起诉的，其去咖啡店找过沈某2，其没有驱赶顾客等行为，也没有肆意点单不付款。 （3）被告人陈林的供述与辩解，证实其供述马卫明叫其到瓜沥萧山农商银行附近的一家咖啡店里吃饭，马卫明跟其讲到这家店吃东西不用付钱的，挂马卫明的账就好了，这家店的女老板欠马卫明的钱，其到这家咖啡店吃过两三次饭，跟其一起去的有陈志华、诺子、方冬冬等人。 （4）被告人汪知恩的供述与辩解，证实其对上述事实无异议。 （5）被告人方冬冬的供述与辩解，证实其对上述事实无异议，另供述马卫明去涉案的咖啡店讨过债。 （6）同案犯俞鑫旺的供述，证实案发时其不认识马卫明，2016年1月份左右，沈某2叫其出面帮忙向马卫明借款15万，借条上写了30万，实际到手13万，沈某2付了一次2万元利息，后来就不付利息了，其帮沈某2付了一期利息2万元，后来沈某2没有去还钱，其还了15万给马卫明。 （7）被告人沈某2的陈述及辨认笔录，证实2015年6月左右，其向马卫明借款30万元，每月利息2万元，借条写了30万元，马卫明给其28万元现金，之后其每月还利息，到了2016年9月其还款差不多30万了，其就想再一次性付点钱，双方就清了，但马卫明态度强硬，要其再还三十万元；2016年1月24日左右，陈志华、马卫明、俞鑫旺等人在其店里包厢谈借款的事情，当时俞鑫旺和其前夫关系比较近，经常到其店里，后来俞鑫旺出来找其去包厢，马卫明要其做俞鑫旺的担保人，其同意了，马卫明讲是陈志华出资的，俞鑫旺向陈志华借款15万，陈志华拿出借条，让其签名，第二天俞鑫旺说到手13万元，2016年7月，其收到法院传票，陈志华起诉其还款15万元，其发现借条上签字的位置是借款人的位置，2016年12月法院判其败诉，当时其有两套房子被执行了，陈志华分得84191元；2016年9月开始马卫明安排人员到其店里来闹的，具体负责的人是陈志华，一起来闹的人有方冬冬、汪知恩、陈林等人，有些人戴墨镜，还有纹身，像黑社会一样，每个人霸占一个座位，没事就在咖啡店里点单免费吃，有些客人点东西，他们跑过去说没有货，店里员工去跟这些人交涉，这些人就说其欠钱，最后其酒店就关门了的事实；其辨认出马卫明、陈志华、汪知恩、方冬冬、俞鑫旺、陈林。 （8）证人沈某3的证言及辨认笔录，证实其系酒店管理人员，2016年8、9月份，有一群人来店里肆意点单，幕后指挥是马卫明，带头的叫陈志华，还有方冬冬、汪知恩等人，这些人点了不付钱，吃霸王餐，把一楼咖啡厅的位置占满，基本上两三天捣乱一次，还吵着要老板娘把酒店低价转给他们这伙人，一直持续到10月中旬，后来实在经营不下去了就倒闭了的事实；其辨认出马卫明、陈志华、汪知恩、方冬冬、陈林。 （9）借条，证实借款人俞鑫旺、沈某2向陈志华出具的借款30万元的借据情况。 （10）民事起诉书、申请执行书、庭审笔录、民事判决书、执行裁定书，证实陈志华起诉沈某2、俞鑫旺还款15万元，后来陈志华申请执行，受偿84191.06元的事实。 （11）微信聊天记录，证实马卫明和汪知恩的微信聊天提及从沈某2处获利的情况。 （12）工商登记资料，证实沈某2注册登记杭州金澳酒店的情况。 （13）离婚登记表、离婚协议，证实沈某2离婚的情况。 上列证据，本院予以确认。 31.2016年4月27日，被害人严某某在被害人陶某某担保下，在杭州市萧山区瓜沥镇名店广场附近向被告人马卫明借款10万元，严某某实际到手9万元，马卫明要求严某某出具一张15万元借条，被害人陶某某做担保。2016年6月，被告人马卫明通过电话向被害人陶某某催讨借款，并上门讨债。2016年7月11日，被告人马卫明持该虚高的借条到法院起诉严某某、陶某某，后法院判决严某某、陶某某返还15万元。2016年10月，被害人陶某某在送小孩上学途中被马卫明等人拦下讨债，并报警及通知法院执行法官到场，后被害人陶某某迫于无奈归还马卫明15万元。被告人马卫明非法获利6万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实严某某、陶某某向其借款15万，没有虚构借条，最后其把严某某和担保人陶某某一起起诉了，最后陶某某把15万元本金还给其，当时其拦截过陶某某讨债。 （2）被害人陶某某的陈述及辨认笔录，证实2016年上半年，其同事严某某打电话说借款10万元，让其帮忙做担保，其去了瓜沥名店广场一家投资公司见到马卫明等人，其看了下借条上面写的15万元，其就签字离开了，过了一个月左右，其问严某某钱有没有还掉，他说已经还掉了，其知道严某某借10万，实际拿到手9万，2016年6月底，马卫明跟其联系，说严某某没还钱，要其帮他还钱，不然就要起诉，马卫明之后多次跟其电话、微信联系，还去其家讨过两次债，后来马卫明去法院起诉了其和严某某，法院就判其还给马卫明15万元钱，过了几天，马卫明带着三、四个人在路上把其车子拦下，叫其还钱，不然就要把其的车子拖走，其当时要求先把儿子送到学校去，马卫明就叫他手下坐在其车上，等其把儿子送到学校后，就在路边找了个地方谈还钱的事，因为谈不好，马卫明就通知了派出所和法院，法官也过来了，其和老公害怕拘留，只好凑了15万元还给马卫明的事实；其辨认出马卫明。 （3）借条、收条，证实严某某向马卫明出具的15万元借据，担保人是陶某某的情况。 （4）民事诉状、民事判决书及结案报告，证实马卫明起诉陶某某、严某某返还马卫明15万元，陶某某已履行15万元的情况。 （5）拘留决定书，证实法院决定对陶某某拘留15日的情况。 （6）录音资料，证实借款10万元情况。 上列证据，本院予以确认。 32.2018年1月，被害人高某某通过他人介绍到杭州市萧山区经济开发区铂丽轩附近向被告人俞鑫旺、许强等人借款，由被告人俞鑫旺、汪知恩等人出资，被告人许强出面与高某某协商，被害人高某某以其丈人的大众速腾轿车抵押借款3万元，出具一张3万元借条及车辆抵押手续，被害人高某某实际到手1.75万元，第二天，被告人许强肆意认定违约，将车辆被开走，要求高某某还款3万元。后被告人俞鑫旺带被害人高某某到他人处借款3万元归还给被告人许强赎车。后被告人俞鑫旺让高某某继续向被告人许强借钱，被害人高某某在杭州市萧山区北干街道加州阳光广场附近出具8万元借条及车辆抵押协议，从被告人许强等人处拿到现金约5万元，后被害人高某某将上述钱款归还他人赎回涉案车辆。后被告人俞鑫旺、许强等人将被害人高某某的车辆开走，期间被告人马卫明指使被告人傅忠全出钱借给被告人俞鑫旺7万元，被告人俞鑫旺将上述借款手续及涉案车辆转交给被告人傅忠全。后被告人俞鑫旺、许强等人多次通过电话、上门等方式向被害人高某某讨要钱款。案发后，涉案车辆已找回。经鉴定，涉案车辆价值人民币6.5万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实俞鑫旺和其说过抵押高某某的车子，其把高某某介绍给了傅忠全的事实。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实高某某在建设一路同通惠路交叉口的柏丽轩一楼向其借3万元，借条写3万，到手1.85万元，后来其把高某某的身份证给马卫明看，马卫明回复说这个人以前在他那边借过钱，其就不打算借给他，其把高某某介绍给许强，许强借钱给高某某的，大概过了十多天，高某某又打电话要借钱，其就同许强去说了，许强又把钱借给高某某了，第二笔借5万，借条写5万，也是许强把钱给他的，这笔钱其不在场，高某某把他丈人的车抵押给了许强，最后车子被扣掉了，许强想找个地方把车藏起来，就找到马卫明，把车子抵押给马卫明，向马卫明借7万，马卫明又把他介绍到傅忠全那边，实际获利到时由傅忠全和马卫明一起分的，车子就停在了傅忠全家里的事实。 （3）被告人汪知恩的供述与辩解，证实其辩解借过2万元给高某某，没有参与抵押车子的事情。 （4）被告人傅忠全的供述与辩解，证实其辩解2018年过年的时候，俞鑫旺向其借钱，其借给他7万元，俞鑫旺就把车抵押在其这里，并给了其一沓资料，后其就一直联系不上俞鑫旺，其发现车子是一个叫高某某的，其还打过电话给高某某，叫他来赎车的情况。 （5）被告人许强的供述与辩解，证实2017年8月其通过张清介绍开始跟俞鑫旺，每个月给其生活费，2018年1月份左右，其跟着俞鑫旺到了萧山经济技术开发区那里的一座大厦，俞鑫旺告诉其客户需要借3万元，高某某过来和其谈的，其和高某某签了借款合同、车辆抵押合同，借条都交给了俞鑫旺，借条写了3万元，拿到手2.1万左右，合同写好之后其就开车去安装GPS了，后来俞鑫旺发信息给其说钱已经转给高某某了，过了几天，俞鑫旺打电话给其说高某某又在别人那里借钱了，要其一起去扣高某某的车子，俞鑫旺将高某某的车子开走了，其按照俞鑫旺教的跟高某某打了电话，要他还3万元钱赎车，过了几天，高某某将3万元钱来还掉了；过了一个多星期，高某某打电话给其借钱，其就和俞鑫旺说了，俞鑫旺说最多借3万元给高某某，第二天其到萧山颐高数码商城见高某某，高某某要多借点，俞鑫旺讲可以再借给高某某5万元，借条写的金额是8万，以车贷的方式操作，现金交给高某某5万元左右，高某某一直没有还，其后来听俞鑫旺说他找到了高某某的车子，期间其打电话、发信息给高某某催债的，其和俞鑫旺到高某某家里也去讨债的，但高某某还是没有来还钱的事实。 （6）被害人高某某的陈述及辨认笔录，证实2018年1月，其通过朋友找俞鑫旺、许强借钱，当时是许强出面的，其提出借3万，最后实际到手1.75万元，以其丈人的速腾轿车作抵押，欠条也是写了3万元，第二天其速腾轿车就被许强开走了，他说其违约，要其还款3万元，之后俞鑫旺就带其找一个外地人借钱，其借5万元，对方要其写10万元的借条，实际拿到36000元，以车辆抵押，后俞鑫旺让其转介绍费6000元给“飞扬”，其3万元还给了许强，之后俞鑫旺让其再次向许强借款，其找到许强，许强介绍了另外一个外地男子，由许强和这个男的一起凑4万元现金给其，借条上的金额是8万，同时写一张车抵协议，之后其和许强将4万元还给了前面一个外地男子，拿回了速腾车；到了2018年2月，许强等人找到了其车子，通过撬门的方式将速腾轿车开走了，并打过电话催其还钱，后来其车子一直扣在许强那里的事实；其辨认出俞鑫旺、许强。 （7）证人傅某某的证言，证实其是傅忠全的父亲，2018年春节后，其儿子傅忠全和朋友开了一辆车子来其家里停放，后被公安机关查扣的事实。 （8）行驶证照片，证实涉案速腾车辆情况。 （9）搜查笔录、扣押物品清单，证实公安民警从傅忠全处扣押涉案借条、欠条等物品情况。 （10）扣押物品清单、照片，证实公安机关从傅张桐处扣押涉案的大众速腾汽车情况。 （11）银行交易明细，证实被告人许强的银行账户在2018年1月存取款情况。 （12）借条、欠条、个人质押借款协议、车辆转让协议及承诺书，证实高某某向俞鑫旺等人出具的车贷手续情况。 （13）微信聊天记录，证实俞鑫旺与马卫明、汪知恩、傅忠全等人微信聊天中提及高某某车抵贷款，汪知恩有出本金12000元，希望通过马卫明转抵押等情况。 （14）照片，证实汪知恩手机中存有高某某的借条、身份证等照片情况。 （15）价格鉴定意见书，证实涉案车辆价值人民币6.5万元。 上列证据，本院予以确认。 33.2017年11月11日，被害人王某2通过金晓栋等人的介绍向被告人俞鑫旺借钱，以江铃全顺车抵押，约定王某2向俞鑫旺借6万，到手4.7万，写6万借条，后被告人俞鑫旺仅付给被害人王某22700元定金，被告人俞鑫旺等人佯称安装GPS为由开走车辆，并勒索被害人王某2支付4万元，后被害人王某2报警。2018年2月，在公安机关调解下，被告人俞鑫旺赔偿被害人王某21.8万元。经鉴定，涉案车辆价值8.6万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解未参与该节事实。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2017年年底，其和牛武创等人到绍兴柯桥，一个江玲全顺车主要借钱，双方签了借款合同及车辆抵押合同，其先给了车主2700元，剩余钱等车子GPS装好后再给，其和牛武创将这辆依维柯车开离现场，后以违约为由扣车，要求车主还钱，另外再支付5000元的违约金，并将车子先开回萧山了，第二天其发现这辆依维柯不见了，后对方报警处理，其赔付19000元的违约金给车主。 （3）被害人王某2的陈述及辨认笔录，证实2017年11月，其想通过车贷借6万元，其在柯桥客运中心见到俞鑫旺等人，让其签了借款的材料，俞鑫旺让其拿着钱拍视频，后来只给其2000多元，把其车子开走装GPS并把车子扣掉，其就报警了，后来车子还被开到山东去了，拖了一个月，派出所出面的，对方后来好像把车子还回来了，但车子又被其以前抵押借款的债主开走了，俞鑫旺最后在派出所赔偿给其1.8万元的事实；其辨认出俞鑫旺、牛武创、沈某2等人。 （4）同案犯张清的供述，证实2017年11月份，其和俞鑫旺、牛武创等人去绍兴，俞鑫旺弄了一辆福特面包车回来，车子开到了马卫明的小区里，后来派出所找到俞鑫旺和牛武创，马卫明出面帮俞鑫旺从派出所里保出来了的情况。 （5）证人沈某2的证言，证实2017年11月其介绍王某2的车贷给俞鑫旺，俞鑫旺单独和客户去车上签的合同，后来客户说俞鑫旺只给他2700元，俞鑫旺说装GPS就把车子开走了，俞鑫旺跟其说客户违约了，要问客户拿4万元赎车的情况。 （6）证人金晓栋的证言，证实当时其介绍王某2给沈某2做车贷，后来车子被“套路”，王某2说只拿了2700元定金，后来对方让王某2付4万元的情况。 （7）证人沈某3的证言，证实王某2做车贷的时候，车子被沈某2等人以安装GPS等为由开到萧山的情况。 （8）协议书，证实2018年2月27日案发后，俞鑫旺同意一次性赔偿给王某21.8万元的事实。 （9）聊天记录，证实俞鑫旺与马卫明、傅忠全等人聊天中提及被公安机关查获的相关情况，及汪知恩、俞鑫旺谈论卖掉涉案车辆的情况。 （10）价格鉴定意见书，证实经鉴定涉案的江铃全顺客车价值8.6万元的情况。 （11）语音资料，证实沈某2谈及俞鑫旺把车子卖掉，只给了客户2700元的情况。 上列证据，本院予以确认。 34.2016年12月13日，傅涟锋（另案处理）安排肖冬冬带被害人黄某某到杭州市萧山区靖江街道鸿海国际足浴店向被告人马卫明借款，以车辆抵押，被告人马卫明放贷3万元，要求黄某某写下一张8万元的借款合同、一张8万元借款协议，由被告人俞鑫旺安排沈威栋出面签单，当日只支付给被害人黄某某1万元。后被告人俞鑫旺安排沈威栋等人以安装GPS为由将被害人黄某某的车辆开走，并以该车另有抵押为由认定违约，索要借条金额。经协商，双方谈好归还4万余元赎车，后被害人黄某某被迫让傅涟锋介绍到他人处借款，以4.5万元从被告人马卫明处赎回车辆。 上述事实，被告人马卫明、俞鑫旺、沈威栋在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人黄某某的陈述，证人黄某2、黄某3、肖某某、丁某某的证言，账本及账单记录，辨认笔录，聊天记录，借款合同截图，车辆转让协议，价格鉴定意见书，同案犯傅涟锋、孔观祥的供述等证据证实，足以认定。 35.2017年年初，被害人朱某4向傅涟锋借款，傅涟锋带朱某4至被告人马卫明处借款，被告人马卫明、俞鑫旺、汪知恩、沈李军至杭州市萧山区义蓬购物中心附近，由被告人马卫明出资，被告人俞鑫旺、沈李军出面向被害人朱某4放贷，被害人朱某4借款3万元，被要求写下4万元借条并以其马自达6轿车作抵押，扣除费用后实得2万元左右，被告人沈李军驾驶朱某4的车辆安装GPS、配钥匙。两三日后，被告人马卫明指使被告人俞鑫旺将被害人朱某4的车辆开走藏匿，认定朱某4违约，索要3万元，后被害人朱某4被迫还款3万元拿回车辆。被告人马卫明等人非法获利1万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实具体事情是俞鑫旺操作的，其不了解。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2017年2月左右，马卫明打电话说傅涟锋介绍过来的客户要签单，马卫明送其和“李军”过去了，汪知恩和马卫明在车里，当时是其签单，“李军”拿钱的，钱也是马卫明给的，其和“李军”两人在朱某4的红色马自达6车里谈的，朱某4借3万元，实际给朱某42万元左右，借条写多少不记得了，借条给了“李军”，“李军”把这些东西给马卫明的，过了几天，马卫明打电话给其说朱某4违约，叫其把朱某4的车开走，其根据GPS在新街把朱某4的车子开到了马卫明家里，后来马卫明跟其说已经和朱某4谈好了，还3万元，让其把车子还给她，其拿到钱后给了马卫明的事实。 （3）被告人汪知恩的供述与辩解，证实其辩解没有参与该节事实也不知情。 （4）被告人沈李军的供述与辩解，证实其在侦查阶段供述2016年底2017年初的一天，其在马卫明的办公室里，马卫明、“诺子”、“旺旺”等人都在，“旺旺”说有人要借钱，马卫明就安排其一起过去，叫其和“旺旺”出面，其四人开着马卫明的车到了义蓬购物中心，马卫明和“诺子”在车里没有下车，其和“旺旺”下车与朱某4见面，当时是“旺旺”和她谈的，后“旺旺”叫其开着朱某4的车去萧山汽车城配了车钥匙的情况。 （5）被害人朱某4的陈述及辨认笔录，证实2016年底2017年上半年的一天，其向傅涟锋借钱，傅涟锋介绍其向他人借钱，对方是两个男子过来看车，说可以借3万，并将其车子开去装了一个GPS，后双方在车上写了借款协议，其写给对方的是4万左右的欠条，实际拿到16700元，过了两天，其把车停在新街农贸市场旁边，后发现车子不见了，第二天上午傅涟锋跟其联系，说是因为其不付利息，对方把车开走的，对方让其归还3万元，其到其他地方借了3万元还掉了的事实；其辨认出傅涟锋。 （6）证人马俞某2的证言，证实朱某4被傅涟锋和马卫明吃套路，其帮朱某4出面处理的情况。 （7）同案犯傅涟锋的供述，证实2017年上半年，朱某4到其这里来借钱，当时其刚好在马卫明的办公室，马卫明和其说这笔生意给他做，其同意的，马卫明让他的徒弟俞鑫旺出面和朱某4谈的，钱是马卫明出的，朱某4借了2万元左右，朱某4把红色马自达6轿车抵押给马卫明一方，车上装了GPS，配了钥匙，过了两三天，朱某4打电话说车子被拖走了，后朱某4和对方谈，说是多付了1万元，马俞某2陪朱某4去拿回车子的事实。 上列证据，本院予以确认。 36.2017年1月底2月初，被害人王某3为归还他人处借款，通过傅涟锋到被告人马卫明处借款，被告人马卫明安排被告人俞鑫旺出面放贷，被害人王某3在杭州市萧山区瓜沥镇祥瑞家园傅涟锋办公室向被告人俞鑫旺借款3万元，扣除利息、费用后实得2.3万元。后被告人俞鑫旺以装GPS为由将被害人车辆开走并失去联系，被害人王某3根据定位找到并该车自行开回，后又被被告人马卫明等人开走，被告人马卫明、沈威栋等人以违约为由向被害人王某3索要虚高的借款金额，经调解，被害人王某3支付3.1万元拿回车辆。被告人马卫明、俞鑫旺等人非法获利0.8万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实被告人马卫明辩解具体事情由俞鑫旺等人操作，其只部分参与。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2017年1月20日左右，傅涟锋介绍王某3到马卫明这里来借钱，马卫明叫其出面和王某3签订合同，其记得王某3借4万元左右，到手大概3万多点，拿自己车辆作抵押，后来其将车开到马卫明的公司，过了几天车不见了，其到派出所报案，发现是王某3自己开走了，又过了几天，马卫明说车子被他找到了，之后马卫明又说他们要赎车，叫其去拿钱，其就叫了沈威栋和其一起去，当时到靖江派出所调解，王某3支付了大概4万元左右把车赎回的事实。 （3）被告人沈威栋的供述与辩解及辨认笔录，证实俞鑫旺安排其一起参与协商赎车的事情，后来在靖江派出所，其和对方谈好是还3万多，当时是其出面和王某3家人谈的，马卫明还吩咐沈李军开车等协商结果，如果其谈好就在微信群里说一下，沈李军就会将车子开过来还给对方的事实；其辨认出王某3。 （4）同案犯傅涟锋的供述与辩解，证实其介绍王某3向俞鑫旺借款，后俞鑫旺将车子扣下要求还款的情况。 （5）被害人王某3的陈述及辨认笔录，证实2017年1月20日左右，其向傅涟锋借钱，傅涟锋帮其介绍一个人借款3万元，当天只拿到1万元，用其父亲的车辆抵押的，后对方说其违约，要其还3万元，傅涟锋就带其到靖江的一家足浴店去借钱，有个人和其一起到傅涟锋办公室楼下地下车库去装GPS，其写了一张借款合同，借3万元，拿到手是2.3万元，后对方开车去安装GPS，但是一直没有回来，傅涟锋让黄庆海出面和对方谈，联系之后说对方要5万元来解决这个事情，后来其根据GPS在瓜沥农业银行门口找回了车辆，但过了一天，车子又被对方开走，其就报了警，在靖江派出所调解后还给了对方3.1万元的事实；其辨认出俞鑫旺是在傅涟锋办公室地下车库内借给其钱并将其车开走的男子。 （6）证人王某4的证言及辨认笔录，证实其是王某3的父亲，王某3说是向别人借款3万元，实际拿到2万多，最后写了8万的借条，对方将车子开走了，后来报了警，最后经过协商还了3.1万元的事实；其辨认出沈威栋。 （7）证人俞某5、盛某某的证言，证实其听王某3说有辆福特车抵押给傅涟锋，后来车被开走，被人套路，其两人根据GPS和王某3一起开回了车的事实。 （8）出警记录，证实王某3报警与沈威栋发生债务纠纷的情况。 （9）手机勘查记录，证实傅涟锋与王某3的电话联系情况。 上列证据，本院予以确认。 37.2017年2月7日，被害人李某某向傅涟锋借款，傅涟锋联系被告人马卫明、俞鑫旺向李某某放贷，被害人李某某在杭州市萧山区瓜沥镇办事中心附近向被告人俞鑫旺等人借款1万元，被要求签订4万元借款合同并以其一汽奔腾轿车作抵押，实得7500元。三日后，被告人俞鑫旺将被害人李某某停放在杭州市萧山区益农镇荣盛小区内的车辆开走，以李某某又在外借钱为由认定违约，索要虚高的借款金额，傅涟锋假意从中协商未果，被害人李某某被迫还款3万元拿回车辆。被告人马卫明、俞鑫旺等人非法获利2.25万元。 上述事实，被告人马卫明、俞鑫旺在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人李某某的陈述，辨认笔录，借款合同，车辆转让协议，委托书，同案犯傅涟锋的供述，被告人马卫明、俞鑫旺的身份证明等证据证实，足以认定。 38.2017年2月底3月初，傅涟锋介绍邵某某到杭州市萧山区靖江街道鸿海国际足浴店的马卫明办公室借钱，被告人马卫明、俞鑫旺、陈志华、沈威栋等人均在场，后被告人马卫明、俞鑫旺安排被告人沈威栋出面向邵某某放贷，被害人邵某某借款2万元，被要求写下5万元借条并以其父亲邵正水的本田轿车作抵押，实际得款1.69万元。次日，被告人马卫明等人将被害人邵某某的车辆开走，并认定违约。经协商，被害人邵某某支付被告人沈威栋3.99万元拿回车辆。被告人马卫明、俞鑫旺等人非法获利2.3万元。事后，被告人马卫明分得赃款8000元，被告人俞鑫旺分得赃款8000元，被告人陈志华分得赃款500元，傅涟锋分得赃款1000元。 上述事实，被告人马卫明、俞鑫旺、沈威栋、陈志华在开庭审理过程中基本无异议，并有被害人邵某某的陈述，辨认笔录，收条，账本，车辆信息查询，通话记录，同案犯傅涟锋的供述，被告人马卫明、俞鑫旺、沈威栋、陈志华的身份证明等证据证实，足以认定。 39.2017年下半年，褚嘉辉（另案处理）、李某（已判决）介绍被害人施某3向傅涟锋借款，傅涟锋替施某3归还了褚嘉辉处的欠款9000元，让被害人施某3写下3万元借条，后傅涟锋又承诺替被害人施某3取回他人处3万元借条，要求施某3写下6万元借条，并付给被害人施某31万元。2017年11月7日左右，傅涟锋、沈韩超、孟利荣、孔观祥（另案处理）与李某、褚嘉辉经事先预谋，在绍兴市柯桥区汇八酒店房间内，对被害人施某3实施诈赌，傅涟锋借款给施某3赌博，使被害人施某3输掉8万元，写下10万元借条。后傅涟锋等人到被害人施某3家中催讨，2017年11月14日，傅涟锋指使赵洪及姜文渊持高音喇叭到被害人施某3家附近喊叫，催讨19万元未果。 上述事实，有被害人施某3的陈述，证人施某6、赵某某的证言，辨认笔录，借条，收条，开房记录，谅解书，监控视频，刑事判决书，同案犯李某、褚嘉辉、傅涟锋、沈韩超、孟利荣、赵洪、孔观祥的供述，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 40.2017年4月4日，被害人陆某经人介绍到杭州市萧山区瓜沥镇祥瑞家园小区傅涟锋办公室借款，傅涟锋联系赵福建（已判决）前来放贷，被害人陆某借款3万元，被要求写下5万元借条并以其丰田卡罗拉轿车作抵押，扣除利息、费用后，实得2.3万元。一个月后赵福建随意认定违约，将被害人陆某车辆开走，索要借条金额及违约金，被害人陆某找到傅涟锋从中协商，谈好以4.5万元赎回车辆。被害人陆某被迫继续向傅涟锋借款，被要求写下10万元借条，加上前述赎车钱款，傅涟锋共支付给陆某8.8万元，后傅涟锋又向被害人陆某放贷3万元，要求写下5万元借条。2017年5月至10月，被害人陆某陆续共向傅涟锋等人支付约8.4万元，2017年11月，傅涟锋指派姜文渊等人以电话、短信威胁的方式向陆某催讨还款，同年11月13日晚，被害人陆某又被迫还款5000元。 上述事实，有被害人陆某的陈述，辨认笔录，借款协议，银行转账记录，支付宝、微信转账记录，微信聊天记录，刑事判决书，同案犯傅涟锋的供述，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 上列证据，本院予以确认。 41.2017年7月20日左右，傅涟锋经方立波（另案处理）等人介绍向被害人蔡某某放贷，方立波、何天煜（另案处理）到杭州市萧山区瓜沥镇明日宾馆旁边的天籁咖啡店附近与被害人蔡某某商谈借款，被害人蔡某某借款3万元，被要求写下6万元借条，实得2万元左右。2017年7月底至10月初期间，傅涟锋带赵洪、方立波、何天煜及姜文渊等人多次到被害人蔡某某的家中催讨，称蔡某某实际借款6万元，要求归还6万元，被害人蔡某某父亲多次报警，后被害人蔡某某的父亲被迫还款4.8万元。 上述事实，有被害人蔡某某的陈述，证人蔡某某的证言，辨认笔录，借款协议，承诺书，报警记录，同案犯傅涟锋、赵洪、方立波、何天煜的供述，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 42.2017年8月，蔡某某为归还上述“套路贷”欠款，介绍被害人朱某5向傅涟锋借款，被害人朱某5向傅涟锋借款2万元，被要求写下4万元借条，实得9000元，被害人朱某5将约8000元交给蔡某某，蔡某某将约5000元交给方立波归还傅涟锋。同年8月25日，傅涟锋指使赵洪及姜文渊、方立波等人向被害人朱某5索要借条金额4万元，否则不让其离开，期间，傅涟锋也到场。后有人报警，被害人朱某5等人才得以离开。之后，傅涟锋带方立波、何天煜、赵洪及姜文渊等人至被害人朱某5家中讨债，因家中无人而作罢。后被害人朱某5的家属被迫还款3.8万元。 上述事实，有被害人朱某5的陈述，证人朱某5、蔡某某、李某的证言，报警记录，同案犯傅涟锋、方立波、何天煜、赵洪的供述，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 （三）诈骗事实 被告人马卫明及其团伙成员等人结伙或分别结伙，在前述“空放套路贷”过程中，以利用前述蓄意制造的虚假证据向法院提起民事诉讼，虚构事实、隐瞒真相，恶意骗得胜诉的法律文书等方式，骗得被害人财物；另在前述“车贷套路贷”中施压索债未成后，擅自将被害人车辆抵押、出售给他人，从而非法获利。 现查明，马卫明团伙参与实施诈骗共计24起，涉案金额达280余万元，非法获利100余万元。具体事实如下： 1.2014年10月，被害人沈某某向被告人马卫明借款3万元，实际到手3万余元，并写下10万元借条，被害人沈某某归还过本金1万元。后被告人马卫明在被害人沈某某因赌博服刑期间，于2016年9月12日向法院申请支付令要求归还10万元，被害人沈某某未予理会。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解2014年左右开始，沈某某在其处陆续借款10万元，其中最后一次借了3万，给其写了一张10万元的借条，后其联系不上他，其就拿10万元的借条起诉了沈某某，钱一直没还的情况。 （2）被害人沈某某的陈述及辨认笔录，证实2014年下半年，其要借5万元，马卫明让其写10万元的借条，钱是马卫明通过银行账号转给其的，做了10万元的银行流水，做好之后马卫明给了其4万多的现金，其每个月付给马卫明3000元的利息，付了七八个月的样子，还过1万元的本金，后其就不再还了，马卫明就向其讨钱，还骂了其，后来其因为赌博被刑拘，释放之后才知道马卫明起诉其，让其还10万元，马卫明打过电话向其催讨，马卫明在瓜沥及萧山东片名气蛮大的，手底下也养了好多人的，大家都有点怕他的，其害怕和马卫明翻脸了，他报复其，就没有去报警的事实；辨认出马卫明、汪知恩、陈志华、方冬冬等人。 （3）调取证据清单、银行账户交易明细，证实公安机关调取的吴凤美银行账户，2014年10月6日，该账户转款10万元给沈某某，同日该笔钱款转回原账户的情况。 （4）民事诉讼材料，证实2016年9月马卫明申请支付令要求沈某某还款10万元，后因无法找到沈某某，执行终结的情况。 （5）账簿，证实马卫明记录的沈某某欠款“金额3”、“金额2”等记录的情况。 上列证据，本院予以确认。 2.2014年10月，被害人施某4向被告人马卫明借款2万元，写下6万元借条，实际到手1.7万元，后不再归还本金及利息。2016年2月19日，被告人马卫明以6万元借条向法院申请支付令，2016年2月22日，法院责令被害人施某4返还马卫明借款6万元，后被告人马卫明多次催讨，施某4至今未支付。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解施某4到其处借过四五次钱，最后剩下一笔6万元欠款，其就去法院起诉了的情况。 （2）被害人施某4的陈述及辨认笔录，证实2014年10月7日，其在瓜沥豪景城向马卫明借2万元，马卫明让其写6万元的借条，马卫明拿出1.7万元现金给其，后来马卫明向其催讨利息，其无力支付，2016年上半年，其母亲打电话说家里收到了一张支付令，马卫明在法院起诉其欠款6万元，其母亲还打电话给其说有一汽车的人到其家里讨债，对方称是马卫明，讨欠款6万元，其不在家，他们就走掉了的事实；其辨认出马卫明、汪知恩、方冬冬等人。 （3）证人赵某的证言及辨认笔录，证实施某4向马卫明借钱，马卫明让施某4写6万元的虚高借条，后马卫明从他的汽车后备箱里拿了1.7万元现金给施某4，当时方冬冬等人也在场的事实；其辨认出方冬冬等人。 （4）银行账户交易明细，证实吴凤美的银行卡在2014年11月至2015年1月均收到2500元的情况。 （5）借条，证实施某4向马卫明出具的欠款6万元的情况。 （6）民事诉状、支付令，证实马卫明向萧山法院申请支付令的情况。 （7）账簿，证实马卫明记录的2014年10月施某4借款“金额2”的情况。 上列证据，本院予以确认。 3.2015年4月28日傍晚，被害人高某某在杭州市萧山区空港国际向被告人马卫明借款2万元，借条写6万元，实际到手现金1.75万元，借款后高某某归还利息五次，共1.2万元，之后高某某在外躲债。2015年12月，被告人马卫明至法院以虚高的6万元借条申请支付令，后法院责令高某某归还马卫明借款人民币6万元，被害人高某某至今未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解高某某到其处借过四五次钱，其以10万元起诉了高某某。 （2）同案犯方冬冬的供述，证实其认识高某某，他是其初中的同学，其帮高某某联系李顺龙借过钱的，后来高某某人跑掉了，李顺龙来找过其。 （3）被害人高某某的陈述及辨认笔录，证实其是通过方冬冬认识马卫明的，其向马卫明和李顺龙都借过钱，其向马卫明借款2万元，借条上的数额马卫明要求写6万，马卫明跟其说社会上借钱行规就是借条上金额是实际金额的3倍，扣了利息后其实际到手1.75万元，之后每个月付利息给马卫明，其通过支付宝转账给马卫明，前四次每次转2500元，最后一次只转了2000元，后其负担不起就外出躲债了，马卫明就在法院起诉其还款6万元，马卫明提供的是农业银行卡用户名叫吴凤美；其辨认出马卫明、李顺龙、方冬冬。 （4）证人朱某某的证言，证实其开车送高某某去空港国际的马卫明办公室，当时高某某出面向马卫明借钱，李伟做担保，借钱也是双倍写借条的模式。 （5）接受证据材料清单、转账记录，证实2015年5月至10月，其向马卫明提供的银行卡打款五次，共1.2万元。 （6）借条，证实2015年4月高某某向马卫明出具的借到人民币6万元的借据情况 （7）民事诉状、支付令，证实马卫明向法院申请高某某返还6万元的情况。 （8）账簿，证实马卫明记录的高某某欠款情况。 上列证据，本院予以确认。 4.2015年8月31日，被害人俞某、黄某某在杭州市萧山区靖江街道向被告人马卫明借款6万元，出具一张18万元借条、收条，马卫明通过银行卡转账给黄某某5.1万元，后被害人黄某某逃债无法联系。2016年4月，被告人马卫明以虚高的18万元借条到法院起诉俞某、黄某某，法院判决俞某、黄某某返还马卫明借款18万元。被害人俞某无力偿还，至今未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实黄某某在其这里有多笔借款，还和俞某一起来借过钱，后其把黄某某和俞某两个人起诉了。 （2）被害人俞某的陈述，证实2015年8月底，其朋友黄某某要其帮忙出面借钱，其和黄某某打车到了萧山靖江找马卫明借6万元，其和黄某某当场写了18万元借条和收条，后来黄某某总共收到了5.1万元，之后每个月利息都是黄某某自己在付的，2016年3、4月份的时候，其就联系不到黄某某，他全家人都走掉了，2017年12月，其接到法院电话，才知道自己被马卫明起诉判决了，其就一直拖着没去还这笔钱的事实；其辨认出马卫明。 （3）借条、收条，证实俞某、黄某某出具的借据情况。 （4）银行账户交易明细，证实马卫明的农业银行卡转账给黄某某共5.1万元的事实。 （5）民事起诉状、民事判决书，证实马卫明诉俞某、黄某某返还18万元的情况。 （6）账簿，证实马卫明记录的黄某某借款情况。 上列证据，本院予以确认。 5.2016年7月，被害人吕某通过他人介绍在杭州市萧山区瓜沥镇金浩源足浴店向被告人马卫明、陈志华借款3万元，出具一张10万元借条，被告人陈志华通过银行卡转账给吕某2.55万元，后被害人吕某每月支付4500元利息。2016年11月，被害人吕某到杭州市萧山区瓜沥镇金浩源足浴店向被告人马卫明借款7万元，被害人吕某出具一张20万元借条，被告人马卫明通过银行卡转账给吕某5.1万元，被害人吕某通过支付宝支付利息至2016年12月，两笔借款共支付利息3.65万元，后被害人吕某无力偿还。2017年2月至2018年1月，被告人马卫明以虚高的20万元借条多次向法院提起诉讼，法院判决吕某返还马卫明借款20万元。被害人吕某未归还该借款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解吕某来借了很多次钱，最后一次把所有借款合写在一张借条上，后去法院起诉的情况。 （2）被告人陈志华供述与辩解，证实其辩解不记得吕某有没有借过钱。 （3）被害人吕某的陈述及辨认笔录，证实2016年3月份，其通过朱国方介绍找马卫明借钱，其在瓜沥金浩源足浴店和马卫明、陈志华等人谈的，其借款3万元，陈志华让其写10万元的借条，手机农行卡的短信接收到2.55万元的转账，其又取了7000元交给朱国方作为好处费，实际到手1.85万元；2016年11月份，其在金浩源足浴店向马卫明借款7万元，写了一张20万元的借条，马卫明通过手机银行转账5.1万元，其每个月支付利息，后无力继续支付，后马卫明就拿着20万元的借条起诉其，2018年1月，法院直接判其败诉的，因为其在外面欠了很多钱，就外出躲债了，期间有人上门来讨过钱的，其家门被红色油漆喷过“欠债还钱”字样，门锁孔被人堵过，但是其不清楚这些事情是谁做的，马卫明在微信里是一直在向其讨债的事实；其辨认出了马卫明、陈志华等人。 （4）借条，证实吕某出具的现金20万元的借据情况。 （5）接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实马卫明转账5.1万元给吕某的事实。 （6）民事起诉状、支付令、民事裁定书、民事判决书，马卫明起诉吕某的情况。 （7）支付宝记录，证实2016年8月至12月吕某向马卫明每月支付利息等共3.65万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 6.2016年12月下旬，被害人陆某民与被告人马卫明商量借款10万元，被告人马卫明要求陆某民出具20万元的借条，2016年12月25日，被告人马卫明通过银行卡转账至被告人李顺龙的农业银行卡8.5万元，被告人李顺龙再转账至被害人陆某民妻子莫某某的银行卡。借款后，被害人陆某民支付被告人马卫明本金及利息共3万元，后被告人李顺龙又要求被害人陆某民签订还款协议书。2017年11月，被告人李顺龙伙同被告人陈志华到法院起诉被害人陆某民及其妻子莫某某，要求归还借款16万元，后法院判决陆某民返还李顺龙借款16万元，并支付利息1万元及违约金3万元。后被害人陆某民至今未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解陆某民向其多次借钱，陆某民也向李顺龙借过钱的，其与李顺龙起诉的事情无关。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其辩解没有套路陆某民，其借给陆某民的钱有部分是马卫明的。 （3）被告人陈志华的供述与辩解，证实其辩解不清楚该笔借款。 （4）被害人陆某民的陈述及辨认笔录，证实其向马卫明借过两次钱，第一次的还清了，第二次向马卫明借10万元，当时马卫明叫了李顺龙过来，打了20万的借条，实际到手8.5万元，后还款2万元本金和1万元利息，后期其无力偿还，李顺龙就去起诉了，法院判其支付16万；其辨认出马卫明、李顺龙。 （5）聊天记录，证实陈志华参与庭审过程，并于2017年12月11日起诉期间马卫明在微信中告知陈志华资金通过转账的方式进入莫某某账户，及马卫明与李顺龙商量如何完善起诉证据的情况。 （6）银行账户交易明细，证实2016年12月25日，马卫明转入李顺龙银行卡8.5万元，当日又转存到莫某某的农行卡上。 （7）民事起诉书、还款协议书、民事判决书及调查笔录，证实李顺龙起诉陆某民还款16万元及利息、违约金共20万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 7.2016年6月18日，被害人沈某2、潘某某到金浩源足浴店向被告人马卫明借款5万元，实际拿到现金4.5万元，沈某2、潘某某被要求出具一张10万元借条。后被害人沈某2、潘某某支付了一个月的利息5000元，2016年10月8日，被告人马卫明以虚高的10万元借条向法院申请支付令，要求沈某2、潘某某归还借款10万元，后法院责令沈某2、潘某某支付10万元。被害人沈某2收到支付令后与马卫明协商还款，2016年10月21日，被害人沈某2以承担一半借款及利息的方式归还给马卫明2.75万元，被告人马卫明仅放弃对沈某2的执行。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实沈某2、潘某某找其借款15万元，利息每个月5000元，借条实写15万元，他们拿到手15万元，之后潘某某给了其一个月的利息5000元，说本金还不出，之后第二个月、第三个月，沈某2和潘某某两人本金也没有还，利息也没付，于是其就以借条上的15万元去法院起诉他们了，经商量，沈某2转账给其3万多，其就放弃对沈某2的执行，只向法院申请对潘某某执行还款的事实。 （2）被害人沈某2的陈述及辨认笔录，证实2016年6月18日，其、潘某某、潘某某女友三人到马卫明在金浩源足浴店的办公室向马卫明借款，其等想借5万元，马卫明要求写10万元的借条，其和潘某某在借条上签字，马卫明拿了4.5万元现金给其，扣除的5000元是第一个月的利息，7月份和8月份，其通过转账向马卫明各支付了月利息5000元，其让潘某某把9月份的利息付给马卫明，但到了10月份，其接到法院的电话，收到了法院的支付令，让潘某某和其支付马卫明借条上的10万元，其就打电话给马卫明商量具体的还款金额，马卫明同意其支付一半的借款金额和一半利息，一共是2.75万元，2016年10月21日，其转账给马卫明2.75万元，马卫明给其出具了一张收条的事实；其辨认出被告人马卫明。 （3）借条、收条等，证实潘某某、沈某2于2016年6月18日出具10万元借条一张。 （4）接受证据清单、民事起诉状、支付令，证实马卫明于2016年9月30日向法院起诉，要求潘某某、沈某2归还借款10万元；2016年10月10日，法院作出支付令；马卫明于2016年10月21日出具收条，手写今收到沈某2归还案款27500元，至此，沈某2与支付令无关。 上列证据，本院予以确认。 8.2016年7月1日，被害人许某某经被告人陈志华等人介绍向马卫明借款2万元，实际到手现金1.8万元，许某某被要求出具一张6万元借条，徐某某作为担保人签名。2016年8月2日，被告人陈志华以虚高的6万元借条向法院起诉，要求许某某、徐某某归还借款6万元。2016年8月3日，法院作出支付令。至今被害人许某某、徐某某未归还该笔借款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实徐某某、许某某向陈志华借款，其出了一半的钱，陈志华出了一半的钱，没有虚高情况，手续也是陈志华去做的，其没有帮陈志华催讨过的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实徐某某、许某某向其借过钱，实际借款人是其不是马卫明，借了多少钱其不记得了，借条是实写的，其这里的钱没有来还过的事实。 （3）被害人徐某某的陈述及辨认笔录，证实2016年7月1日，许某某因为资金紧张要借钱，蒋某某就介绍许某某去陈志华那里借钱，陈志华带其等去马卫明办公室借钱，许某某说要借2万元，利息每月2000元当场扣了，许某某实际到手1.8万元，借条写6万元，其作了担保，2016年8月其收到了支付令，其没有找到许某某，其也就没有去还陈志华的钱，陈志华和马卫明没有向其讨过钱就直接去法院起诉了的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （4）证人蒋某某的证言，证实2016年7、8月份的时候许某某经人介绍向陈志华借钱，其听说借了2万元，写了6万元的借条，其没有拿介绍费，因为不是其介绍的，其听说马卫明在微信群里发布过通缉令要找许某某的事实。 （5）借条、民事起诉状、支付令，证实2016年7月1日，许某某、徐某某出具6万元的借条；2016年8月2日，陈志华起诉许某某、徐某某，要求返还借款6万元；2016年8月3日，法院作出支付令。 上列证据，本院予以确认。 9.2016年8月28日，被害人任某某经人介绍向马卫明借款5万元，实际到手4.25万元，被要求出具一张15万元借条，任某某的妻子王利娟同在借款人处签名。2016年9月5日，被害人任某某再次向马卫明借款2万元，任某某实际到手1.6万元，被要求出具一张8万元借条。2016年9月27日，马卫明以虚高的15万元借条向法院起诉，要求任某某、王利娟归还借款15万元。2016年9月28日，法院作出支付令。后被告人马卫明上门向任某某讨债，任某某无力偿还本金及支付高额利息。2016年10月28日，被告人马卫明指使被告人陈志华以虚高的8万元借条向法院起诉，要求任某某归还借款8万元。2016年10月28日，法院作出支付令。2017年1月9日，被害人任某某向被告人马卫明汇款1万元。2017年4月，任某某夫妻离婚。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实任某某向其借了两次钱，后来他说把两笔钱写在一张借条上，之前的借条还给他，这样他就写了一张25万的借条，利息付了一两个月后就不还了，于是其就拿着25万的借条把他和他老婆王利娟两人起诉了的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实任某某向其借过钱，借条是实写的，具体情况其忘记了，他后来人都找不到了，其就将他起诉到法院的事实。 （3）被害人任某某的陈述及辨认笔录，证实2016年7、8月份的时候，其经人介绍向马卫明借钱，当时陈志华也在，其要借5万元钱，利息是1.5角，借条是要翻3倍写15万的借条，马卫明说要去其家里看一下，其就带着马卫明和陈志华到了家里，马卫明还要求其老婆也一起在借条上签字，马卫明扣掉利息7500元钱，实际拿给其42500元现金，过了一个星期左右，其又去向马卫明借钱，当时办公室里马卫明和陈志华也都是在的，其要借2万元钱，马卫明说利息要2角，其按照马卫明的要求翻倍写了8万的借条，扣掉4000元钱之后实际拿给其1.6万元，过了一个月左右，马卫明就来跟其讨钱，其还不出，马卫明就去法院按照15万借条把其起诉了，又过了一个月左右，陈志华又去法院起诉其了，是按照8万的借条在起诉，2017年1月份的时候，其通过他人账户以电汇的方式还过1万元钱给马卫明，害的其有家也不敢回，老婆也跟其离婚了的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华。 （4）证人王某6的证言，证实2016年8月底，任某某跟其讲他去向马卫明借钱了，还拿了一份借条来家里要其签字，他说借了5万，实际拿到4.25万元，马卫明让他写了15万的借条，后来到了9月份，马卫明把其和任某某起诉了，后来其又听说任某某在2016年9月还向马卫明的手下陈志华借了2万元，借条打了8万元，之后陈志华也把任某某起诉了，任某某还了1万元钱给马卫明，其家庭破裂的事实。 （5）接受证据材料清单、借条、承诺书、民事起诉状、支付令、手机照片，证实2016年8月28日，任某某、王利娟出具借条、承诺书写明收到借款15万元；2016年9月27日，马卫明向法院起诉，要求任某某、王利娟返还借款15万元，法院次日作出支付令；2016年10月28日，陈志华向法院起诉，要求任某某返还借款8万元，法院当日作出支付令；2017年1月9日，潘家文账户转账给马卫明账户1万元的事实。 （6）离婚登记表、离婚协议，证实任某某和王利娟协议离婚的事实。 上列证据，本院予以确认。 10.2016年10月6日，被害人俞某2经肖冬冬介绍向被告人马卫明借款，马卫明指派被告人陈志华与俞某2协商借款事宜，俞某2借款5万元，被要求出具15万元的借条、收条各一张，出借人空白。次日，被告人陈志华称只能够借给俞某23万元，陈志华未将原先的15万元借条、收条归还给俞某2，并转账给俞某22.1万元。一个月后，被害人俞某2无力偿还本金及利息。2016年11月9日，陈志华以虚高的15万元借条向法院起诉，要求归还借款15万元。2016年12月10日，法院判决支持陈志华的诉讼请求。2017年2月14日，被告人马卫明、陈志华、俞鑫旺等人将俞某2送至法院进行司法拘留，被害人俞某2舅舅宋某某与陈志华协商，被告人陈志华要求归还8万元，协商未果。被害人俞某2至今未归还借款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其没有借钱给俞某2，是陈志华借的，去抓俞某2的人有其、陈志华、赵建峰等人的事实。 （2）被告人陈志华的供述与辩解，证实俞某2向其借款15万元，借条是实写的，其等到俞某2家里去找过他，另外一次在一个网吧里面找到了俞某2，并且将他抓住，强拉着上车送到了法院里面，马卫明当时跟其一起去的，当时去了三、四个人，后俞某2不还钱，就被关了一个月的拘留，拘留之后，也没有将钱还掉的事实。 （3）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2017年上半年的时候，马卫明、陈志华、汪知恩和其共四个人在一个网吧里找到俞某2，将他押到了法院，陈志华要俞某2的家人按照借条上面的金额来还钱，就没有协商好，后来俞某2就被关了司法拘留的事实。 （4）被害人俞某2的陈述及辨认笔录，证实其找马卫明借款，马卫明让其和陈志华谈，其借5万元，写了15万元借条，第二天陈志华说只能借给其3万元，其要求重新写借条未果，后陈志华转给其2.1万元，扣除了第一个月4500元的利息和4500元押金，一个月后，陈志华找其要钱，其没有还，陈志华就说要去法院起诉其，还带人到其家中找其还钱，后陈志华向法院起诉，要其还15万元，2017年2月，其被他们抓去法院拘留了一个月，后其舅舅宋某某和陈志华联系还钱，陈志华要8万元，没有谈好，钱一直没有还的事实；其辨认出被告人沈威栋、陈志华是一起去其家中讨债的男子，被告人俞鑫旺、张清是将其从网吧带到法院去的两个男子。 （5）证人肖某某的证言及辨认笔录，其介绍俞某2向马卫明借款，当时陈志华也在，开始俞某2说要借5万元，陈志华跟其等一起去了俞某2家里，回来之后陈志华和俞某2写好借条等手续，后俞某2说只借3万元，实际到手只有2万多，写了翻倍借条的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华、沈威栋。 （6）借条、收条、民事起诉状、民事判决书、解除拘留证明书，证实2016年10月6日，俞某2出具15万元的借条、收条；2016年11月9日，陈志华向法院起诉；2016年12月10日，法院作出判处；2017年2月14日，俞某2被司法拘留的事实。 （7）聊天记录、语音，证实2017年2月14日，被告人马卫明等人在微信群内谈论抓捕俞某2的事实。 上列证据，本院予以确认。 11.2016年10月25日，被害人徐某2向被告人马卫明、陈志华借款4万元，实际能到手3.6万元，被要求出具一张10万元借条，被告人马卫明转账至徐某2银行卡上3.6万元。2016年11月1日，被害人徐某2称要延迟还款，马卫明让其先归还1万元，徐某2转账至马卫明卡上1万元。数日后，马卫明仍要徐某2归还4万元，后徐某2丈夫施加恩与马卫明协商，施加恩转账给马卫明3.4万元了结该笔借款。归还欠款后，被告人马卫明将借款合同、借条归还给徐某2，徐某2未仔细核对即撕毁。后被告人马卫明又指使被告人李顺龙持徐某2之前出具给马卫明的10万元虚高借条向法院起诉。2016年12月24日开庭过程中，因被告人李顺龙不认识徐某2，李顺龙向法院申请撤诉。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实徐某2向其借款，其转账给她3.6万，现金给了她1.4万，利息是1毛，借条是实写的，最后徐某2把借的钱都还给其了，包括本金5万、利息5000元，其把借条也还给她了，其没有起诉徐某2，其不知道徐某2在其他人处有无借钱的事实。 （2）被告人陈志华、李顺龙的供述与辩解，证实其不记得徐某2的事实。 （3）被害人徐某2的陈述及辨认笔录，证实2016年10月25日，其向马卫明借款4万元，写了一张10万的借条和一式三联的借款合同，说好借7天，利息是4000元，这个利息是要先扣掉的，马卫明通过银行转账的方式转到其农行卡上3.6万元钱，到2016年11月1日，超了一天时间还款，其跟马卫明说迟几天还钱，当时马卫明说不要紧的，但是要先打1万元钱给他，其就转了1万元钱到马卫明的农行卡上，又过了三、四天样子，其跟马卫明说其要钱都还清，这时马卫明一定要其还4万元钱，眼神很凶狠，像要打其的样子，其老公就去和马卫明谈，其老公转账给了马卫明3.4万元，然后马卫明就把借条和借款合同还给其了，其没仔细看就当场撕掉了，2016年12月24日，其收到李顺龙起诉其的法律文书，其发现他起诉的借条就是之前其向马卫明借钱时候写的10万元借条，其就打电话向法官说明了这个情况，到法院开庭的时候，李顺龙辨认不出哪个是其，后李顺龙就撤诉了的事实；其辨认出被告人马卫明、李顺龙，辨认出陈志华是借钱和还钱时与马卫明一起来的男子。 （4）证人施某7的证言，证实2016年11月5日下午，其通过银行卡转账方式转给马卫明3.4万元，这个钱是马卫明提出来的事实。 （5）接受证据材料清单、借条、银行账户明细、民事起诉状，证实2016年10月25日，徐某2出具1万元的借条，同日马卫明账户向徐某2账户转账3.6万元；2016年11月1日，徐某2账户转账1万元至马卫明账户；2016年11月5日，施加恩账户转账3.4万元至马卫明账户；2016年12月14日，李顺龙诉徐某2夫妇，要求返还借款借款10万元。 上列证据，本院予以确认。 12.2016年7、8月左右的一天，被害人方某经被告人俞鑫旺介绍向被告人马卫明借款8万余元，由被害人王某某做担保，实际到手7万余元，被要求出具了两张20万元借条。2016年10月份左右的一天，被害人方某欲再次向马卫明借款，马卫明将方某介绍给被告人李顺龙借款5万余元，实际到手4万余元，被要求出具了一张20万元借条。2016年12月左右，被害人方某无力偿还本金及支付高额利息，遂由其父亲方炳贤出资归还给马卫明、李顺龙13万左右，并拿回借条两张，另一张马卫明处借钱的借条未取回。2017年2月13日，被告人李顺龙向法院起诉，要求方某、王某某归还借款20万元。被告人方某及其父亲方炳贤与马卫明、李顺龙协商，方某支付给被告人马卫明7万元，被告人李顺龙撤回起诉。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实2016年的时候，方某经俞鑫旺介绍向其借过两、三次钱，钱都还清楚的，其也没有向他催讨，其没有介绍方某到李顺龙处借钱的事实。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其通过马卫明认识的方某，方某问其借过钱，借给方某的钱是其自己的，借多少还多少都忘记了，借条是实写的，其起诉了方某的事实。 （3）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2016年10月份左右，其介绍方某向马卫明借钱，王某某帮方某做担保的，方某告诉其说他向马卫明借了8万，扣除利息1.6万，给了他6.4万，他签了二张20万的借条，这笔钱是其和方某一块用的，所以其支付了2个月的利息3.2万元，2016年12月份的时候，方某又向马卫明借了5万，借条写5万的，扣除利息1万，到手4万，到了2017年1月份的时候，方某的家里人还给了马卫明12万，之后把借条还给了方某的，到了2017年5月份的时候，马卫明叫李顺龙把方某给起诉了，方某的家里人和马卫明去谈判，又给了马卫明7万元钱才把事情解决的事实。 （4）被害人方某的陈述及辨认笔录，证实2016年7、8月份的时候，俞鑫旺介绍其向马卫明借钱，其借8万，说好利息一毛，到手7万左右，王某某给其担保，其写了2张20万的欠条，后其一共支付过4万元左右的利息，2016年10月左右的一天，其又向马卫明借钱，马卫明介绍李顺龙借钱给其，其借了5万左右，扣除一个月的利息到手4万左右，其签了1张20万的借条，后来其一共支付利息1.5万元左右，再后来其利息实在付不出来了，其父亲帮其还给马卫明、李顺龙合计13万左右，他们当时只还给其两张借条，大概过了五个月，其在家里收到了法院传票，李顺龙向法院里起诉其欠的钱，后来其父亲去和马卫明、李顺龙谈的，还给了他们7万元，他们把借条还给其了的事实；其辨认出被告人马卫明、李顺龙、俞鑫旺。 （5）被害人王某某的陈述，证实2016年10、11月份的时候，方某经俞鑫旺介绍向马卫明借8万元钱，要其作担保，其就同意了，当时约定的利息是一毛每月，钱到手时自动扣掉第一个月的利息，写了多张20万元的借条，2017年3月份之后，其收到法院传票，方某去处理的事实；其辨认出被告人马卫明、俞鑫旺、汪知恩。 （6）证人方某3的证言及辨认笔录，其系方某父亲，证实2016年年年底，方某说他在外面向马卫明、李顺龙借了钱，其凑了13万去还掉了，借条拿回来了，大概在2017年4、5月份的时候，李顺龙在法院里起诉方某，要方某还20万，其和方某一起去找李顺龙、马卫明谈判，还给他们7万元现金，他们才把借条还给其的事实；其辨认出被告人李顺龙、马卫明。 （7）银行账户明细，证实2016年11月17日，方某收到陈志华转账的6.4万元。 （8）借款合同、民事起诉状等材料，证实方某收到借款现金20万元，担保人王某某；2017年2月13日，李顺龙起诉方某、王某某，要求归还借款20万元；2017年5月9日，李顺龙撤回起诉。 上列证据，本院予以确认。 13.2017年11月，被害人黄某某被告人俞鑫旺介绍向被告人马卫明借款20万元，后被告人马卫明指派被告人汪知恩出面和黄某2办理借款手续，黄某2被要求出具一张30万元借条，后被告人汪知恩转账30万元至黄某2的银行卡，黄某2从银行取款12万元归还给对方，被害人黄某2实际到手18万元。2017年11月30日，被害人黄某2为归还从马卫明处的20万元欠款，遂向俞鑫旺求助，被告人俞鑫旺在马卫明的安排下将黄某2介绍到被告人傅忠全处借款30万元，被要求出具一张60万元借条，被告人傅忠全向黄某2转账60万元，黄某2取出53万元现金给汪知恩，其中33万元为扣除的利息、费用等，20万元用于归还马卫明处欠款，被告人黄某2实际到手7万元。借款半月后，被告人傅忠全向黄某2催讨利息，被害人黄某2无力支付。2017年12月17日，被告人傅忠全以借条60万元的金额起诉黄某2，后法院作出判决。2018年2月7日，被害人黄某2被迫与被告人傅忠全达成和解协议，由黄某2当日归还傅忠全30万元，剩余的35万元至今未归还。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实黄某2向其借过钱的，后来还掉了，是俞鑫旺介绍他去傅忠全那里的，傅忠全起诉他其没有参与的事实。 （2）被告人傅忠全的供述与辩解，证实黄某某俞鑫旺介绍向其借钱，黄某2借了60万元，其打给黄某2的钱就是60万元，其没有收到过利息，后其以借条上面的60万元去起诉黄某2，黄某2还给其30万元，剩余的钱还没有还的事实。 （3）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2017年11月的时候，其介绍黄某2向马卫明借款，是汪知恩出面签的单子，黄某2借20万，借条写30万，到手17万，中间黄某2付了一期利息，后来黄某2又向马卫明借钱，马卫明介绍到傅忠全那边，汪知恩在场的，借了30万，借条写的60万，还给汪知恩20万，后来这笔钱是傅忠全到法院起诉黄某2的的事实。 （4）被告人汪知恩的供述与辩解，证实2017年11月份，俞鑫旺介绍黄某2向马卫明借钱，马卫明让其出面去做，马卫明转账给其30万，黄某2借20万，借条写30万，其给黄某2的卡里转了30万，黄某2取了12万现金出来还给其的，过了20多天的样子，黄某2还给其20万元现金的事实。 （5）同案犯张清的供述，证实黄某2向马卫明借20万，到手16万左右，过了两个礼拜的样子，黄某2来问其借钱，说马卫明在向他催债了，之后黄某2又找到了俞鑫旺，又通过俞鑫旺向马卫明借钱借了30万，扣掉第一次借的20万，再扣掉利息、保证金等费用，实际到手只有6万左右，当时借条写了60万，马卫明打电话向黄某2催讨，并威胁黄某2如果不还钱，就把黄某2的房子给封了的事实。 （6）被害人黄某2的陈述及辨认笔录，证实2017年11月份的时候，其经俞鑫旺介绍向马卫明借钱，马卫明派了一个小弟过来和其弄借钱的事情，其借20万，借款写的是30万元，做了30万元的银行流水，其取出12万元交给了对方，其实际到手18万元，在2017年11月30日的时候，其通过俞鑫旺的介绍到傅忠全那里去借了30万元，这次做了60万元的银行流水，借条写60万元，其到手27万元，其拿了20万元还给了马卫明，借条也还给其了，被其撕掉了，过了不到半个月，傅忠全就打电话向其催讨，其就先付了几期利息，马卫明也打电话给其，后面的三期利息钱都是交给马卫明的，2018年1月份的时候，傅忠全在法院起诉其了，其房子被查封了，其在拿到法院判决书之后，经过和傅忠全的律师协商，其先还25万本金及支付5万元的律师费，剩余的35万元在2018年2月14日之前支付掉，其就打了30万元钱到傅忠全的银行卡里面，之后其就再也没有付过钱了的事实；其辨认出被告人马卫明、傅忠全、俞鑫旺、汪知恩。 （7）银行账户明细，证实2017年11月30日，黄某2账户收到傅忠全转存60万元，当日现支58万元；2018年2月7日，傅忠全收到黄某2转账30万元。 （8）借条、收条、民事起诉状、民事判决书、和解协议书，证实2017年11月30日，黄某2出具60万元的借条、收条；2017年12月17日，傅忠全向法院起诉黄某2；2018年1月18日，法院判决黄某2返还傅忠全借款60万元；2018年2月7日，黄某2与傅忠全代理律师达成和解协议。 （9）聊天记录，证实马卫明和傅忠全、俞鑫旺谈论黄某2借款相关内容的事实。 （10）账簿，证实马卫明记载黄某2借款等内容。 上列证据，本院予以确认。 14.2018年1月4日，被害人陈某2经沈钢强（已判决）介绍向被告人马卫明、汪知恩借款5万元，被要求出具一张15万元借条，后被告人马卫明通过被告人汪知恩转账15万元至陈某2银行卡，被害人陈某2取出12万元还给汪知恩，陈某2实际到手3万元，被害人陈某2给沈钢强价值5080元苹果7P手机一部为介绍的好处。2018年1月29日，被告人马卫明催陈某2还钱，被害人陈某2转账支付给被告人汪知恩8000元。后被害人陈某2无力归还本金及支付高额利息，2018年2月，被告人汪知恩以虚高的15万元借条向法院起诉，后汪知恩因害怕被查处而撤诉。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实陈某2是沈钢强介绍过来的，是汪知恩出面借给他的，借了5万还是3万元其忘记了，沈钢强说好写15万元虚高借条的，汪知恩和陈某2谈其没参与，写借条其也没参与，后来好像钱没有还，汪知恩就去起诉了的事实。 （2）被告人汪知恩的供述与辩解，证实2018年1月份左右，沈钢强介绍陈某2到马卫明处借钱，马卫明说他不想做，于是其就提出向马卫明借款，然后再转借给陈某2，陈某2借款5万元，但是实际到手3万元，借条写了15万元，走账是按照15万元的流水走账的，陈某2还给其过8000元钱，后其打电话催他来还钱的，他一直说没有钱还，后来其就起诉陈某2，后来其看到公安机关在抓高利贷了，其就让律师去法院撤诉了的事实。 （3）同案犯沈钢强的供述，证实其介绍陈某2到马卫明处借钱，具体借款情况其不知道，钱肯定是马卫明借的，因为汪知恩一直是跟着马卫明的，事后陈某2给了其一只苹果7P的新手机作为好处的事实。 （4）同案犯俞鑫旺的供述，证实陈某2曾向马卫明借钱，当时马卫明来问其这个人情况如何，马卫明说陈某2借5万，给了他3万，借条写的15万，后来马卫明去催讨的事实。 （5）被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实其经沈钢强介绍向马卫明借款，其借款5万元，借一个月，扣除一个月利息等费用，其到手3万元，借条金额写的15万元，汪知恩通过手机操作转账了15万元到其的银行卡里，其取出12万元现金还给马卫明的。后来沈钢强要其给他一只苹果7P手机和4000元钱作为好处费，其就花费5080元买了一只黑色苹果7P手机给沈钢强，又通过支付宝转账了4000元给沈钢强。过了一段时间，其在胤隆汇里面碰见了马卫明、汪知恩，马卫明让其先还一点钱给他，于是其就转账给汪知恩8000元钱。后来其因为没有钱还，汪知恩打电话要其还5万元本金，又过了段时间，汪知恩就到法院起诉其了，叫其还15万的事实；其辨认出被告人马卫明等人。 （6）情况说明，证实涉案的沈钢强等人已另案处理的情况。 （7）监控视频，证实陈某2向马卫明借款的过程。 （8）银行账户交易记录，证实2018年1月4日，汪知恩账户汇入陈某2账户三笔5万元，前两笔5万元汇入后均立即取出，第三笔5万元汇入后分四次ATM机取现，每笔5000元的事实。 （9）借款合同及确认书、民事起诉状、民事裁定书，证实陈某2出具2018年1月5日借款15万元的借款合同及确认书；2018年2月6日，汪知恩起诉陈某2要求返还借款15万元；2018年3月9日，法院准许汪知恩撤回起诉的事实。 （10）扣押物品清单，证实2018年3月19日，公安机关扣押被告人汪知恩OPPO手机一部的事实。 （11）微信转账记录照片，证实陈某2于2018年1月4日微信转账5080元,于2018年1月29日向昵称“汪胖子”微信转账8000元的事实。 （12）微信聊天记录，马卫明与俞鑫旺、赵某2谈论陈某2借款事项的事实。 （13）记账页复印件，证实记账页上记载“陈某25万”的事实。 上列证据，本院予以确认。 15.2016年9月份，被害人朱某某在赌场里向被告人方冬冬、陈林等人陆续借款19万元。事后，被告人方冬冬等人通过威胁逼迫的手段，迫使被害人朱某某出具一张13万元的借条、一张6万元的借条，被害人朱某某因被告人方冬冬等人的讨债行为感到气恼，于次日服用安眠药自杀未遂。2016年11月21日，被告人陈志华以朱某某出具的6万元借条向法院起诉朱某某及其妻子杨某某；2017年1月20日，被告人李顺龙以朱某某出具的13万元借条向法院起诉。后双方协商，被害人朱某某、杨某某一次性归还给方冬冬11.8万元，被告人陈志华、李顺龙到法院撤诉，被告人方冬冬将两张借条归还给朱某某。 2016年9月28日，朱某某在赌场内由被告人方冬冬等人介绍向被告人马卫明借款20万元，实际到手16.8万元，被害人朱某某付给方冬冬等人介绍费2万元，被要求被出具一张20万元的借条。2016年10月9日，被告人马卫明以朱某某出具的20万元借款合同向法院起诉，法院作出支付令。后被害人朱某某与被告人马卫明协商未果，被害人朱某某被司法拘留。朱某某妻子杨某某被迫归还给马卫明17.3万元，还款后借款合同未取回。2017年2月16日，被告人马卫明指使被告人沈李军以被害人朱某某出具的20万元借条再次向法院起诉。2017年3月13日，被害人杨某某与被告人马卫明协商，最终归还给马卫明8万元，同日沈李军撤诉。 案发后，被告人方冬冬家属代为退赔被害人朱某某2.5万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实2016年，朱某某到其这里来借过两次钱，第一次借了10万，借条也是写10万的，过了几天就还清了，给了其1000元的利息，后过了几个月，朱某某又经方冬冬介绍过来借钱，朱某某要借20万，借条也是写20万的，借款期限三个月，朱某某付给其一个月利息就不付了，其就把朱某某给起诉了，起诉的金额是20万，后朱某某被执行司法拘留的，在拘留期间朱某某家人和其谈还钱，最后还了我18万左右，李顺龙起诉朱某某的起诉状内容是其写，签名应该是李顺龙自己写的，后面的撤诉报告也不是其写的事实。 （2）被告人方冬冬的供述与辩解，证实朱某某在赌场里总共向其借了19万元，打了两张借条，一张13万元、一张6万元，出借人都是空白着的，都交给陈林了，之后就是陈林一直拿着的，后来朱某某家人还了9.5万元左右了结，其不知道别人用这两张借条在法院起诉朱某某的事情，冯海军将朱某某介绍到马卫明那里借过10万元钱，据其所知朱某某向马卫明借钱也已经还掉的事实。 （3）被告人陈志华的供述与辩解，证实朱某某来向马卫明借钱，马卫明让其借给朱某某，借了多少就写了多少借条，朱某某借了钱后人跑掉了，其就到瓜沥法庭去将朱某某起诉了，之后朱某某来将钱还掉了的事实。 （4）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其不认识朱某某，也没有和他有债务上的关系，其没有起诉朱某某的事实。 （5）被告人沈李军的供述与辩解，证实其之前帮马卫明起诉了一个瓜沥的男子，借条是空白的，其没有实际借款给这个人，其拿着起诉材料到法院去起诉的，判决之前还调解了一次，借多少还多少其都不清楚的事实。 （6）被告人陈林的供述与辩解，证实朱某某欠其几万元的赌债，后来还掉了的事实。 （7）被害人朱某某的陈述及辨认笔录，证实2016年9月份的时候，方冬冬等人在赌场放资，借给其19万元钱，后来其越输越多，方冬冬又介绍其向马卫明借钱，其要借20万元，其被要求写了两张条子，一张是借款合同、承诺书，还有一张是借条，其实际到手16.8万元，又给了方冬冬2万元的介绍费，后来这些钱其也在方冬冬的赌场里输掉了，大概2016年9月下旬一天下午，方冬冬等人来问其在赌场里欠他的19万怎么办，他就叫其写欠条，其不肯写，他们就很凶想要打其的样子，其没有办法就答应了，方冬冬就让其写了两张欠条，一张写6万元，另一张写13万元，事后其心理越想越气，第二天早上其就吃安眠药自杀了，幸亏家里人发现的早把其送到医院救活了，后其收到法院的支付令，要其还马卫明的20万元，其等去与马卫明调解未果。后其被司法拘留，其老婆去付了17.3万元，但没有把借条拿回来。又过了两、三个月的样子，马卫明又拿着那张20万元欠条让一个叫沈李军的把其起诉掉了，其实在没有办法就跟他们调解，最后付给他们8万元把欠条拿了回来；另外方冬冬也向其讨要19万的债务的，后来其与方冬冬他们协商解决，还了11.8万给方冬冬，陈志华、李顺龙拿着其写给方冬冬的两张借条去起诉过其的，其根本不认识李顺龙这个人的事实；其辨认出被告人马卫明、陈志华、方冬冬、沈李军等人。 （8）证人杨某某的证言及辨认笔录，其系朱某某妻子，证实2016年9月份的时候，朱某某向马卫明、方冬冬借过钱，朱某某心生绝望，高额的债务和利息压得他无法喘气，就在2016年10月吃下安眠药要自杀，幸好抢救回来了，之后马卫明起诉其和朱某某还款20万，朱某某后被马卫明等人找到送进了拘留所，其就与马卫明协商，付了17.3万到法院的账户里了，后来陈志华、李顺龙又起诉还款19万，其联系方冬冬协商，支付给方冬冬11.8万了掉了，到了2017年3月中旬的样子，沈李军又起诉20万，经协商其支付8万了掉了的事实；其辨认出被告人马卫明、方冬冬、陈林、沈李军。 （9）证人李某4的证言及辨认笔录，证实朱某某被拘留以后，其帮忙出面与马卫明协商，最终20万借条的官司以杨某某支付17.3万元给马卫明了结，到了2017年3月份左右，马卫明他们又起诉了，其给马卫明打电话，马卫明说这次20万的借条可以支付10万元了掉，最终协商是8万现金了掉这张20万借条的的事实；其辨认出被告人马卫明。 （10）银行账户交易明细，证实2016年9月28日，马卫明转账16.8万元至陈志华账户，当日16.8万元汇出至朱某某账户。 （11）民事起诉状、借款合同、承诺书、借条、支付令、婚姻登记证审查处理表、备忘录、撤诉申请书、民事裁定书，证实2016年10月9日，马卫明起诉朱某某、杨某某返还2016年9月28日的借款20万元，法院作出支付令；2016年11月21日，陈志华起诉朱某某、杨某某归还2016年9月25日的借款6万元，后因未预交案件受理费按撤诉处理；2017年1月20日，李顺龙起诉朱某某、杨某某归还2016年9月21日的借款13万元，于2017年2月10日撤诉；2017年2月16日，沈李军起诉朱某某、杨某某归还2016年9月3日的借款20万元，于2017年3月13日撤诉；及涉案材料中写明“钱已收到，沈李军，收到8万元，余款12万元自愿放弃”的事实。 （12）医院病历材料等，证实朱某某因服用镇静催眠药中毒于2016年10月9日入院治疗的情况。 （13）聊天记录，证实马卫明与李顺龙的聊天中谈及朱某某的事实。 （14）解除拘留证明书，证实朱某某于2016年12月30日被司法拘留的事实。 （15）和解协议书、谅解书，证实案发后被告人方冬冬家属代为退赔被害人朱某某2.5万元。 上列证据，本院予以确认。 16.2015年8月，被害人孙某某向被告人李顺龙借款2万元，实际到手现金1.8万元，被害人孙某某出具一张4万元借条。2016年7月，被害人孙某某再次向被告人李顺龙借款2万元，实际到手现金1.8万元，被害人孙某某出具一张4万元借条。2017年11月1日，被告人李顺龙以两张虚高的借条到法院起诉，要求被害人孙某某归还其本金8万元及利息。后被害人孙某某被迫到法院与被告人李顺龙达成还款调解协议，被害人孙某某给付被告人李顺龙7万元。被告人李顺龙等人非法获利3.4万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解不认识上述涉案被害人。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其对上述基本事实无异议，辩解涉案金额有出入。 （3）被害人孙某某的陈述，证实2016年的时候，其朋友王某某把李顺龙介绍给其，其就向李顺龙借2万元，写了4万元的借条，实际拿到手1.8万元，2017年又借了2万元，实际拿到手1.8万元，借条写了4万元，后来李顺龙起诉了，其没办法和李顺龙在法院调解，当时其在调解时听说如果不还7万元，到时候付的更多，其没有办法最后付给李顺龙7万元，李顺龙就撤诉了的事实。 （4）证人王某某的证言及辨认笔录，证实其知道孙某某向李顺龙借钱的事，其只知道孙某某向李顺龙借了4万元，具体多少不清楚，其知道李顺龙这里借条要写翻倍的事实；其辨认出李顺龙。 （5）借据，证实孙某某向李顺龙两次借款的情况。 （6）接受证据清单、转账记录，证实孙某某与李顺龙之间资金往来情况； （7）民事诉状、民事调解书，证实李顺龙起诉孙某某的情况。 上列证据，本院予以确认。 17.2016年1月24日，被害人蔡某某的姑姑蔡某2在杭州市萧山区城厢街道拱秀路服装店向马卫明借款3万元，实际到手现金2.2万元，马卫明要求蔡某2出具一张9万元借条，由被害人蔡某某作为担保人在借款人位置签字，后蔡某2全家跑路未还款。2016年5月3日，被告人马卫明至法院起诉蔡某2及蔡某某、孙某2等人，要求归还9万元，后法院判决被害人蔡某某、蔡某2等人返还马卫明借款9万元。被害人蔡某某、孙某2被迫在执行阶段归还马卫明现金8.8万元。被告人马卫明非法获利6.6万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解蔡某2向他借过很多次钱，蔡某2有一次借款9万元，蔡某某担保的，后来蔡某某在执行阶段还其8万元的情况。 （2）被害人蔡某某的陈述及辨认笔录，证实蔡某2是其姑姑，2016年1月24日她向马卫明借了3万元，马卫明要求写9万元的借条，还要写个担保人，其姑姑就让其担保，其同意了，其听蔡某2说最后拿到手2.2万元，蔡某2继续支付了第二个月和第三个月的利息，每个月都是6000元，之后他们一家人就跑路躲债了，马卫明多次来店里找蔡丽，害的蔡某2生意都做不下去了，不得不把服装店转让了，其邻居告诉其有人两次到其家里来找其还钱，因为其没有欠其他人钱，所以其估计是马卫明他们来找其要钱，2016年5月4日，马卫明到法院起诉蔡利和其一家，法院判决其还款9万元，其上诉到中院，中院也是维持原判，其没办法最后其老婆付了9万元给马卫明的事实；其辨认出马卫明、陈志华。 （3）证人孙某2的证言，证实其姑姑蔡某2向马卫明借钱的时候，其丈夫蔡某某在上面签了字，后来变成共同借款人，马卫明把其夫妻俩一起起诉了，最后法院判决其返还9万元，其就去法院执行庭给了马卫明8.8万元的事实。 （4）收条、借条，证实借款人蔡丽、蔡某某向马卫明出具的借款9万元借据情况。 （5）民事起诉状、民事判决书、结案报告，证实马卫明起诉蔡某2、蔡某某等人，并已执行完毕的情况。 上列证据，本院予以确认。 18.2017年12月，被害人王某某经戴冬亮（另案处理）介绍以其福特锐界汽车作抵押向被告人俞鑫旺借款10万元，被告人俞鑫旺与戴冬亮事先协商给被害人王某某吃“套路”。后被告人俞鑫旺联系他人出资，指使被告人许强、张清在杭州市萧山区新塘街道让被害人王某某出具12万元的借条和车辆抵押协议，并录制借款视频，被告人张清实际支付给被害人王某某5000元，约定余款在车辆安装GPS后支付。被告人张清将被害人王某某的车辆开走后未归还，被告人俞鑫旺、张清、许强以被害人王某某车辆上装的GPS太多为由，肆意认定王某某违约，要求被害人王某某支付12万元，王某某无力支付。后该车辆被转卖至江苏省盐城市，案发后被公安机关找回。经鉴定，涉案车辆价值人民币18.16万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解没有参与该节事实。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2017年12月份，戴冬亮打电话给其，说有个叫王某某的要借钱，到时可以给他吃套路，其同意了，就通过微信联系一个叫“战神”的人出钱的，其叫了张清、许强过去的，戴冬亮也去的，当时王某某借6万，其给了徐强、张清4.5万元现金，只给王某某5000元，然后以王某某违约为由，张清将他的车开走了，其后来叫徐强和张清去和王某某谈，没有谈成，其就把王某某的车子藏在富阳张华那里的事实。 （3）被告人许强、张清的供述与辩解，证实俞鑫旺先与王某某联系好，俞鑫旺安排许强负责出面签单，两人一起去套路王某某，之后只给了王某某5000元，借条写了12万元，后来以安装GPS为由把客户的车扣走，向王某某索要12万元的事实。 （4）同案人戴冬亮的供述，证实其把王某某介绍给俞鑫旺借款，俞鑫旺给了其2000元的中介费，后来王某某的车子被俞鑫旺扣了，其听王某某说只拿到了5000元的事实。 （5）被害人王某某的陈述及辨认笔录，证实2017年12月，其通过戴冬亮想借10万元，后来戴冬亮介绍“强子”和一个自称“王军”的人借款，后其知道“王军”真名叫张清，其签了12万元的借款合同，对方给了其5000元作为定金，还让其拿着钱和身份证拍照，还让其对着视频说“收到现金12万”，拍好视频后，其车子就被对方以装GPS为由开走了，其联系张清想拿回车子，张清向其还款12万元，后来其打听到车子被俞鑫旺卖掉了，俞鑫旺是张清的老板的事实；其辨认出许强就是强子及张清、戴冬亮。 （6）证人赵某某的证言，证实2017年12月，其通过朋友陈平购买了一辆福特锐界轿车，车辆行驶证上的名字是叫王某某，转押车子的人说王某某因为借钱把车子抵押了，其花了15.3万元把车子买下了，后被公安机关查获的事实。 （7）个人抵押借款协议，证实王某某借入12万元，以福特锐界汽车抵押的情况。 （8）车辆转让协议书、债权转让协议书及承诺书，证实以王某某名义转让涉案汽车和债权的情况。 （9）车辆转押协议，证实俞鑫旺将涉案车辆转让情况。 （10）借条、收条，证实王某某出具的借款12万元的借据情况。 （11）照片，证实王某某手持协议书、身份证、车辆行驶证拍摄的借款照片情况。 （12）微信聊天记录，证实案发时马卫明与俞鑫旺谈论本案被害人、涉案车辆、金额，及后续被害人报案，俞鑫旺被公安机关调查的情况。 （13）价格鉴定意见书，证实涉案的福特车价值人民币18.16万元。 （14）接受证据材料清单、转账照片，证实王某某、许强的转账记录情况。 上列证据，本院予以确认。 19.2018年1月，被害人全某某等人通过干荣伟在杭州市萧山区义蓬街道一加油站附近向被告人俞鑫旺、许强借款，借2万，实际到手4000元，以被害人全某某的丰田RAV4汽车抵押，被告人俞鑫旺等人以安装GPS为由将该车开走，并肆意认定违约，要求被害人全某某支付6万元拿回车辆。后赵某2等人帮被告人俞鑫旺出面协调，因案发而未谈妥，涉案汽车至今未找回。经鉴定，涉案车辆价值人民币9.15万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解未参与该节事实。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实2018年1月份的一天，干荣伟联系其要借钱，其和许强到大江东一个加油站附近，对方是王菲菲和全某某，全某某借款2万元，全某某和王菲菲做共同借款人签字，给了全某某4000元，之后说车要去装GPS把全某某的车开走，其让全某某拿2万解决，之后赵某2和全某某去谈的，其把全某某的车停在了富阳张华的家里。 （3）被告人许强的供述与辩解，证实全某某和王菲菲一起借6万，两个人互为担保，以全某某的车子作抵押，其和旺旺一起出面谈的，其跟全某某签的合同，后来旺旺把全某某的车子开走了，后以全某某违约为由，让全某某还钱的情况。 （4）被害人全某某的陈述及辨认笔录，证实2018年1月31日下午，其和王菲菲一起去借款2万元，以其丰田RAV4越野车抵押，后来对方只给了4000元钱，把其车子开走，说王菲菲有官司违约了，车子一直未找回，许强曾给其打过电话，叫其拿6万元还车，其没有答应，之后，赵某2过来谈说2万元就可以解决，后来没有解决的事实；其辨认出俞鑫旺、许强。 （5）证人干某某的证言，证实其把王某7、全某某介绍到俞鑫旺那里借款，后来他们的车子被以安装GPS为由开走，王菲菲打电话说全某某借条写了6万，实际到手4000元，之后说他们违约了，要他们还6万元才能拿车的事实。 （6）证人赵某2的证言，证实全某某车子被扣之后，其帮忙协调，当时全某某说他当时借2万，实际到手4000元，俞鑫旺说给3万元还车，没有协商好，后来俞鑫旺打电话和其说2万元还车，全某某也答应了，后来其就不知道有无解决。 （7）调取证据清单、银行账户明细，证实2018年1月31日，许强转存4000元到全某某账户的情况。 （8）价格鉴定意见书，证实涉案的丰田RAV4越野车价值9.15万元的情况。 （9）通话录音资料，证实全某某和许强的通话情况。 （10）微信聊天记录，证实赵某2和马卫明谈论全某某的丰田汽车的事情。 上列证据，本院予以确认。 20.2016年12月，被害人高某通过被告人方冬冬在杭州市萧山区靖江接到鸿海国际马卫明办公室向被告人马卫明、俞鑫旺等人借款，借款3.5万元，签订虚高的约7万元的借款协议，以被害人高某的尼桑天籁汽车抵押，实际付给被害人高某3.15万元。当晚被告人俞鑫旺、沈威栋等人在萧山瓜沥将该车开走，并肆意认定违约，要求被害人高某支付6万元拿回车辆，被害人高某拒绝支付，双方未谈妥，涉案汽车至今未找回。经鉴定，涉案车辆价值人民币13.53万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解未参与该节事实。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实其对该节事实无异议。 （3）被告人方冬冬的供述与辩解，证实高青介绍高某过来借钱，其就介绍去马卫明处借钱，其当时打电话给马卫明，马卫明同意的，其三个人到了鸿海国际马卫明的办公室，高某在里面和马卫明谈的，高某要借7万左右，用一辆黑色的尼桑天籁轿车抵押给马卫明的，当天晚上，高青告诉其车子被人拖走了，其就打电话给马卫明，马卫明说他不知道，后来高某报警了的事实。 （4）被告人沈威栋的供述与辩解，证实2016年年底，俞鑫旺和其说马卫明那边有个生意要做，叫其一块过去，到了萧山靖江的鸿海国际马卫明办公室，俞鑫旺俞鑫旺和高某在那边谈借款的事情，谈好以后，俞鑫旺让其去给车子装了GPS，俞鑫旺又让其把钱给高某，其给了高某3万元左右，借条应该是翻倍写的，当天晚上，俞鑫旺带其等几个人一起去拖车，到了萧山瓜沥直接把高某的车扣了，说高某违约了，车后来被藏在哪里我也不清楚，后来高某联系过其，俞鑫旺让高某按合同来还钱赎车，不然就把高某的车当黑车卖了，双方没有谈拢，俞鑫旺让其不要理会她，其就把高某拉黑了，后面的事情其就不知道了的事实。 （5）被害人高某的陈述及辨认笔录，证实2016年12月，其通过高青认识方冬冬，方冬冬介绍其到俞鑫旺处以车贷的方式借款3.5万元，其在靖江鸿海国际和俞鑫旺谈的，其签了虚高的借款协议，实际到手是3.15万元，并将其黑色的尼桑天籁轿车装了GPS，当天晚上12点左右，其在萧山瓜沥的银行门口见到俞鑫旺等一伙人，有三四个人说其车子有点麻烦，将其车子拖走了，俞鑫旺告诉其这些人都是他老板手下的人，其后来联系方冬冬，方冬冬说其车子做过抵押，算是违约了，对方要其出6万还车，其不同意，后来其通过俞鑫旺和对方谈的，也没有谈成功，之后其发现车子的位置已经在山东了，车子已经被转卖了的事实；其辨认出俞鑫旺、方冬冬、沈威栋。 （6）证人高某的证言及辨认笔录，证实2016年12月，其帮高某找到方冬冬借钱，后来其陪高某到靖江鸿海国际去谈的，当时是俞鑫旺和一个胖子帮他办的的手续，包括安装车辆GPS、签协议之类，当天晚上9点钟左右，高某打电话说借了3万，借条写了7万或9万，钱是俞鑫旺的老板借给他的，但俞鑫旺的老板没有出面，当天晚上半夜的时候，高某打电话给其说车子在萧山瓜沥被俞鑫旺他们抢去的，对方还要高某先出6到8万拿车，之后的事情是高某和俞鑫旺私下联系的，后来高某发现他的车子在山东菏泽，到现在也没拿回来的事实。其辨认出俞鑫旺。 （7）接受证据材料清单、车辆行驶证，证实高某的尼桑天籁汽车的具体情况。 （8）价格鉴定意见书，证实涉案的尼桑天籁汽车价值13.53万元。 上列证据，本院予以确认。 21.2017年9月24日，被害人潘某某联系傅涟锋借款，经傅涟锋联系，被害人潘某某在杭州市萧山区瓜沥镇尚顿咖啡店向被告人俞鑫旺借款5万元，以车辆抵押，被告人俞鑫旺称次日付款。次日凌晨，被害人潘某某车辆被开走，被告人俞鑫旺以潘某某车辆有按揭为由认定违约，要求支付违约金，并称可帮潘某某联系他人借款。被告人俞鑫旺与被告人马卫明、陈志华、汪飞锋、汪知恩等人事先商量好给被害人吃“套路”，由被告人马卫明出资，被告人陈志华、汪飞锋出面放贷，被害人潘某某在杭州市萧山区瓜沥镇明日宾馆附近向被告人陈志华、汪飞锋借款6万元，被要求写下10万元借条并以车辆抵押，被告人汪飞锋将6万元交给被告人俞鑫旺，后被告人陈志华以车上装有多个GPS为由称被害人潘某某骗钱，将被害人潘某某汽车开走，被告人汪飞锋要求潘某某归还8万元。后被害人潘某某未还钱，车辆未找回。经鉴定，被害人潘某某的别克牌小型汽车价值12.433万元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解当时俞鑫旺打电话给其让其出资6万元，有一辆别克车放在其这里，一个月之后俞鑫旺给了其7万块钱把车子开走了，其没有参与该节事实。 （2）被告人俞鑫旺的供述与辩解，证实其对该节事实无异议，供述其联系马卫明等人给潘某某借钱，马卫明让阿锋出面，潘某某说借10万，借条写10万，后潘某某将7万元还给了其，之后陈志华在潘某某的车里找到GPS，说潘某某骗钱，让潘某某按借条还钱的事实。 （3）被告人陈志华的供述与辩解，证实其记得有个男的借钱，是用车抵押的，有人让其将一辆白色的别克车开走的事实。 （4）被告人汪飞锋的供述与辩解，证实俞鑫旺介绍一男子到马卫明处借钱，其和马卫明、俞鑫旺、陈志华、“诺子”等人在车上商量给他吃套路，俞鑫旺说跟车主说好到手6万元，写10万元借条，6万刚好拿来先还俞鑫旺，然后说车主骗钱，扣他的车，当时其和陈志华一起过去的，马卫明在车里，其将6万元现金给车主，陈志华说车里装过GPS就将车开走了，车主还叫了姐夫来并报警了，后来是马卫明处理的事实。 （5）被告人汪知恩的供述与辩解，其辩解当时只是在场，没有具体参与过程。 （6）被害人潘某某的陈述及辨认笔录，证实2017年9月其在网上联系傅涟锋借钱，后沈韩超介绍俞鑫旺借钱，孟利荣开其车去装GPS，钱要第二天给其，第二天凌晨其发现车子不见了，其联系俞鑫旺，他说其违约，要付违约金，后俞鑫旺叫人把车开过来，又叫来了陈志华、汪飞锋跟其谈借钱，对方说要借7、8万，其同意了，陈志华让其写借条，写好后陈志华说其车上有好几个GPS想骗钱，就将车开走了，其就打电话叫了其姐夫，对方让其拿8万给他们，其姐夫就报警了，他们就跑掉了的事实；其辨认出傅涟锋、俞鑫旺、陈志华、汪飞锋等人。 （7）同案犯傅涟锋的供述，证实其将潘某某介绍给俞鑫旺去做的车辆抵押借款，后面借款情况不清楚。 （8）同案犯沈韩超的供述，证实2017年9、10月份，姓潘的男子向傅涟锋借钱，傅涟锋说可以帮忙找出借人，后在明日宾馆旁边的尚顿咖啡厅，傅涟锋联系好三个人过来谈的，其听傅涟锋说姓潘的男子的车子抵押借了5万元的事实。 （9）同案犯孟利荣的供述，证实潘某某联系借钱，傅涟锋说把生意介绍给俞鑫旺，后俞鑫旺跟潘某某在包厢里谈的，其听傅涟锋说车被俞鑫旺开走了的事实。 （10）微信聊天记录，证实马卫明与俞鑫旺、汪飞锋等人聊天记录中说到当天赚到钱的情况。 （11）价格鉴定意见书，证实经鉴定，涉案车辆价值12.433万元的情况。 上列证据，本院予以确认。 22.2017年10月12日，傅涟锋经孔观祥介绍在杭州市萧山区瓜沥镇明日宾馆天籁咖啡店向被害人胡某某放贷，傅涟锋指使赵洪及姜文渊（另案处理）出面放贷，被害人胡某某借款12万元，以车辆抵押，赵洪及姜文渊谎称开胡某某车去安装GPS，先付给胡某某4万元，剩余钱款安装好GPS再付，后姜文渊等人以被害人胡某某车辆装有其他GPS为由认定违约，要求还款15万元，并将被害人胡某某的车辆开走，傅涟锋安排何天煜等人负责看管。次日，傅涟锋等人将被害人胡某某的车辆开至杭州市萧山区党山文开纺织厂，以14.8万元的价格转让给徐妙，后该车被转卖至山东。经鉴定，被害人胡某某的捷豹牌轿车价值人民币32.8万元。 案发后，傅涟锋的家属支付19万元将该车赎回，后被害人胡某某归还5万元拿回车辆。 上述事实，有被告人马卫明的供述，被害人胡某某的陈述，证人胡某某、胡某2、朱某8、殷某某的证言，同案犯傅涟锋、孔观祥、沈韩超、孟利荣、徐妙、何天煜、李某、俞亚军的供述，辨认笔录，银行转账记录，报警记录，谅解书，微信聊天记录，价格鉴定意见书，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 23.2017年7月5日，余龙龙（已判刑）带被害人陈某某到杭州市萧山区一饭店内向傅涟锋借款平账（系“套路贷”欠款）。傅涟锋让沈韩超取现2万元交给余龙龙平账，要求陈某某继续到其他人处借款。2017年7月7日，傅涟锋、沈韩超逼陈某某向张力强借款，傅涟锋安排方立波带陈某某到杭州市萧山区瓜沥镇商贸公寓张力强处，陈某某借款3万元，被要求写下6万元借条，扣除各种费用拿到2.25万元，全部被傅涟锋等人占有。后傅涟锋又安排沈韩超继续带陈某某借款，经沈韩超、曹璐杰联系，被害人陈某某在杭州市萧山区河庄街道一台球厅内向许建亮借款3万元，被要求写下6万元借条，扣除各种费用后拿到2.2万元，又支付担保人3000元。所借钱款陈某某实得3000余元，其余钱款被傅涟锋等人占有。后因要归还张力强利息，方立波带被害人陈某某到杭州萧山区新湾街道向郑某、朱文伟借款，被害人陈某某借款4000元，被要求写下1.5万元借条，支付给张力强利息2000元，并在张力强催讨下又还款3.36万元。后被害人陈某某归还郑某、朱文伟4000元，方立波及郑某、朱文伟到被害人陈某某家中催讨，许建亮、曹璐杰也到陈某某家中催讨，许建亮让陈某某写下3万元借条。被害人陈某某为外出躲债，向曹璐杰借款4000元，曹璐杰让其写下2万元借条。 被害人陈某某母亲身患癫痫等疾病，因陈某某在外借款，方立波及郑某、朱文伟、许建亮等多人上门讨债受到刺激，于2017年12月21日旧病复发去世。后被害人陈某某亲属归还许建亮3.6万元，归还曹璐杰7000元，交给方立波1.3万元用于了结郑某处债务。 上述事实，有被告人马卫明的供述，同案犯傅涟锋、沈韩超、张力强、方立波、郑某、朱文伟、许建亮、曹璐杰的供述，被害人陈某某的陈述，证人沈某8、吕某、陈永导的证言，辨认笔录，银行账户交易明细，死亡证明，通话记录，谅解书，刑事判决书，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 （四）诈骗、敲诈勒索、非法拘禁事实 1.2017年9月19日，金佳伟带被害人钟某某到杭州市萧山区瓜沥镇明日宾馆旁边的天籁咖啡店向傅涟锋借款，傅涟锋指使沈韩超、孟利荣（均另案处理）等人带被害人钟某某外出借款，后被害人钟某某车辆被对方扣下，傅涟锋垫资1.5万元赎回车辆。当晚，傅涟锋安排何天煜（另案处理）带被害人钟某某到杭州萧山原野汽配城附近向任超（另案处理）借款，钟某某向任超借款5万元，被要求写下10万元借条，扣除费用后实得2.5万元，该笔钱款被傅涟锋等人占有，后被害人钟某某的亲属归还任超4万元和4条香烟。傅涟锋等人涉案金额达4万元。 2.2017年9月19日晚，傅涟锋带被害人钟某某到任超处借款后，指使方立波（另案处理）等人将钟某某车辆开至杭州市萧山区瓜沥镇航坞山的山顶藏匿看管，要求被害人钟某某继续去别处借款。2017年9月21日，傅涟锋实际出资，安排何天煜向被害人钟某某出借钱款，被害人钟某某借款2万元，被要求写下4万元借条，扣除费用实得8300元，后该笔8300元被傅涟锋拿回。后傅涟锋安排姜文渊（另案处理）等人以4万元借条到被害人钟某某家中催讨未果。 3.2017年9月19日，傅涟锋安排沈韩超、孟利荣、何天煜带钟某某向他人借款，方立波、何天煜等人又将钟某某车辆藏匿看管，要求被害人钟某某第二天继续去别处借款。当晚，被害人钟某某被迫与金佳伟（另案处理）一同住在杭州市萧山区瓜沥镇恒尚酒店房间。同年9月20日，傅涟锋安排孔观祥、孟利荣带被害人钟某某继续借款，当晚，被害人钟某某被带至杭州市萧山区瓜沥镇雅舍旅社住宿，由何天煜等人看管，后经傅涟锋同意，金佳伟、曹李杨将被害人钟某某带出至杭州市萧山区瓜沥镇明日宾馆房间等处看管。同年9月21日，傅涟锋让被害人钟某某继续借款，当晚，由何天煜在航民宾馆房间看管钟某某。同年9月22日上午，傅涟锋安排孟利荣、孔观祥、方立波、何天煜等人带被害人钟某某到杭州市经济技术开发区借款。当日中午，上述人员将被害人钟某某带至杭州市萧山区瓜沥镇尚顿咖啡店内，傅涟锋、金佳伟、曹李杨对被害人钟某某进行殴打。当日下午，因曹李杨报警，被害人钟某某被公安民警解救。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解对于该节事实不知情。 （2）被害人钟某某的陈述，证实2017年9月，金佳伟介绍其向傅涟锋借钱，沈韩超、孟利荣带其去滨江借款，后来其说不借了，对方翻脸将其车扣了，傅涟锋将其车拿了回来，但要其付给孟利荣2万元的费用，之后傅涟锋又安排何天煜带其去向任超借钱，借5万，写10万借条，到手2.5万元，2万元付给了孟利荣，5000元作为费用给了沈韩超；当天晚上其提出要回去，金佳伟说不能回去，第二天还要去借钱，车由何天煜开走了，金佳伟带其去恒尚酒店住了一晚，不让其离开，9月20日，孔观祥、沈韩超又带其去借钱没有借到，家里的电话、信息都不让其回，晚上何天煜带其到雅舍旅馆开了两个房间，其一间，何天煜、李某一间，后来金佳伟、曹李杨又带其住到了明日宾馆，看着其不让其离开；9月21日上午，孔观祥、孟利荣开车带其到绍兴借钱，借5万到手4.1万元，对方将其车扣了，沈韩超将钱拿走，金佳伟拿了六七千元，剩下7200元给了其，金佳伟又叫其抓紧时间借钱去还田成枫，后孔观祥等人带其到下沙没有借到钱，沈韩超等人将其身上的钱作为费用都拿走了，还让其向何天煜借2万元付中介费，其没有办法写了一张4万的借条，除掉中介费，给了其8300元，并且说明天再带其去借钱；当晚又带其到航民宾馆由何天煜看着其，9月22日下午，孔观祥又带其到下沙借钱没有借到，当天在饭店的包厢，金佳伟、曹李杨将其踢倒，傅涟锋骂了其，打了其巴掌，金佳伟、曹李杨又打其，傅涟锋还叫人给其父母打电话，说还掉欠何天煜的2万元才可以离开，过了半小时左右，其父亲没有来，曹李杨报了警，其父亲将其接回去了，其家人后来帮其一共还了20多万元的欠款，其被打后过了一个月左右去医院，检查是尾椎骨骨裂的事实。 （3）同案犯傅涟锋的供述，证实2017年9月金佳伟介绍钟某某来借钱，孟利荣、沈韩超先带他去滨江做车贷，车被扣了，其和沈韩超、孟利荣凑了2万元赎车，当晚其让方立波看管车辆，钟某某当晚要住在瓜沥，第二天，孟利荣、沈韩超、方立波、何天煜等人带钟某某到萧山汽车城做车子抵押借款，借回了2万多，还了赎车的钱，另外钱被金佳伟拿走了，第二天晚上钟某某和金佳伟住在瓜沥，第三天，沈韩超、孟利荣、孔观祥又带钟某某去借钱，但没有借到，傍晚回瓜沥，晚上，钟某某和金佳伟一起住在瓜沥，第四天，孟利荣等人带钟某某到绍兴借钱，车被押在柯桥，其拿到八九千元的费用，其他钱被金佳伟拿走了，晚上钟某某继续住在瓜沥，第五天、第六天又带钟某某去借钱，没有成功，中午，其在尚顿咖啡店的包厢打了钟某某耳光，金佳伟和他朋友也打了钟某某，其让钟某某还掉2万元，后来民警过来了的事实。 （4）同案犯沈韩超的供述，证实其和孟利荣带钟某某到滨江借钱，后来车子被扣，傅涟锋垫资1.5万元赎回车辆，第二天，傅涟锋让其联系借款，没有借到，后来傅涟锋让何天煜带钟某某去借钱，傅涟锋给了其和孟利荣、何天煜辛苦费，过了一两天，傅涟锋安排孟利荣等人带钟某某去向徐妙借钱，当时去借5万，实际拿到4.1万元，车子放在徐妙那边，之后傅涟锋和金佳伟跟钟某某算钱，其分到了几百元，之后一天，傅涟锋安排其和孟利荣、孔观祥带钟某某去下沙做手机的分期套现，后来没有做成，就回到尚顿咖啡店，钟某某说不愿再借钱，傅涟锋打了他几个耳光，金佳伟和他的朋友对钟某某拳打脚踢，后来民警来了，这件事情前后弄了4天左右，钟某某晚上都住在瓜沥，傅涟锋都安排人把他看住的事实。 （5）同案犯孟利荣的供述，证实其带钟某某去滨江借款，车子被扣，傅涟锋出了1.5万元赎回车，赎回以后傅涟锋安排方立波、何天煜去藏车，过了一两天，傅涟锋安排其和孔观祥带钟某某去徐妙处借钱，借5万元，到手4.1万元，欠条写5万元，后来车被徐妙扣了，之后一天，傅涟锋安排其和孔观祥带钟某某去下沙做手机的分期套现，没有成功，这件事情弄了三四天，钟某某都在瓜沥的，晚上傅涟锋安排何天煜、方立波等人把钟某某看管住，后来在瓜沥的咖啡店，傅涟锋、金佳伟、曹李杨等人还打了钟某某的事实。 （6）同案犯孔观祥的供述，证实傅涟锋安排其和孟利荣带钟某某到徐妙处借钱，徐妙把车子扣下，第二天，傅涟锋让其等人带钟某某去下沙做手机套现，没有借到钱，回到瓜沥的咖啡店，傅涟锋等人打了钟某某的事实。 （7）同案犯何天煜的供述，证实案发当天，傅涟锋叫其将钟某某的车看好，当晚傅涟锋还叫其先带钟某某去汽车城借钱，晚上由其看管车子，其叫了方立波、李某陪其一起看管，第二天，其和傅涟锋等人一起吃饭，沈韩超还说白天带了钟某某到处借钱，吃完饭傅涟锋叫其看管好钟某某，其带钟某某到雅舍旅馆开了两个房间，晚上12点左右，傅涟锋让钟某某的朋友带走了钟某某，次日下午，傅涟锋说让其赚点钱，其拿钱交给了沈韩超，傅涟锋说借给了钟某某2万，写4万的借条，后来傅涟锋分了钱给其，还让其带钟某某去旅馆看管，其和钟某某去航民宾馆住了一晚，之后一天早上傅涟锋让沈韩超等人带钟某某去下沙借钱，下午2点左右，在尚顿咖啡店吃饭时，钟某某的两个朋友踢打了钟某某，傅涟锋也打了他耳光，当时警察就过来了，后来傅涟锋还让其拿着钟某某写的4万借条去讨债，其没有去的事实。 （8）同案犯方立波的供述，证实案发当天，傅涟锋安排何天煜和其看管车辆，第二天的晚上，傅涟锋安排在雅舍旅馆看管钟某某，其和何天煜出去吃夜宵，由李某去看管的，过了一天，傅涟锋让何天煜假装借钱给钟某某还傅涟锋的债，后来这笔钱傅涟锋又还给了何天煜，借此垒高了钟某某的债务，当晚，钟某某住在航民宾馆，由何天煜看管，第二天，傅涟锋安排其等人带着钟某某去下沙借钱，没有借到，下午在咖啡馆钟某某被打，民警到场将钟某某带走，后来傅涟锋还打电话叫其和何天煜去讨债，其两人没有去的事实。 （9）同案犯金佳伟的供述，证实其介绍钟某某到傅涟锋处借钱，傅涟锋手下人带钟某某去借钱，后车子交由傅涟锋的小弟看管，后傅涟锋的呢过人拘禁钟某某，傅涟锋给其2500元的事实。 （10）同案犯曹李杨的供述，证实金佳伟叫其帮忙看管钟某某，其参与看管了一晚，在咖啡店其踢了钟某某，后来其打电话报警的事实。 （11）同案犯李某的供述，证实其参与看管车辆及在雅舍旅馆看管钟某某的事实。 （12）证人钟某某的证言及辨认笔录，证实其系钟某某的父亲，2017年下半年一天傍晚，有三个人到其家中查看情况，姜文渊说其儿子欠钱，还拿出了一张4万的借条，对方说如果不还钱，他们就会到村里去宣传其儿子欠债的事实；其辨认出姜文渊。 （13）证人沈某、王某8的证言，证实其系钟某某的亲属，其帮忙处理过钟某某欠款的事情，钟某某在这件事后精神压力很大，好像在瓜沥还被傅涟锋殴打了，现在有心理阴影，一家人都受到影响的事实。 （14）证人钟某2的证言，证实钟某某家里因为借钱的事情钱被骗光了，向亲戚借钱来还债，一家人精神压力很大，父母也没有心思上班的事实。 （15）借条、抵押合同，证实2017年9月19日钟某某出具给任超的借条10万元的借条及车辆抵押情况。 （16）住宿记录，证实2017年9月20日至9月22日钟某某、金佳伟、何天煜、曹李杨等人入住酒店情况。 （17）银行交易记录、支付宝转账记录，证实任超转账给钟某某的钱款通过银行走账的明细，及被害人钟某某归还钱款的情况。 （18）报警记录，证实2017年9月22日曹李杨报警称钟某某被人扣押的情况。 上列证据，本院予以确认。 （五）虚假诉讼事实 2011年2月，被害人钱某通过被告人李顺龙向被告人马卫明借款2万元，出具一张2万元借条，实得现金2万元。当天被害人钱某因赌博赢钱将2万元归还给马卫明，忘记从马卫明处要回借条。2016年9月26日，被告人马卫明以该张借条到法院申请支付令，法院要求钱某在归还马卫明借款2万元。因被害人钱某已归还2万元，故未予理睬。 2011年3月，被害人钱某找到被告人李顺龙借钱，李顺龙介绍钱某到龚某3处借款4万元，实际到手3.68万元，出具4万元借条。借款后一个月左右，被害人钱某将4万元归还给龚某3，龚某3将借条归还钱某，当天被告人李顺龙诱骗被害人钱某将借条交付李顺龙保管。2013年8月9日、2015年8月7日，被告人李顺龙两次到法院起诉被害人钱某还款4万元，均因被害人钱某找龚某3、李顺龙吵闹而撤回起诉。2016年4月18日，被告人李顺龙又以该笔4万元借款到法院起诉被害人钱某，钱某未到庭，法院判决钱某返还李顺龙4万元。判决后，被告人李顺龙多次到钱某单位滋扰，并威胁司法拘留钱某。 2017年9月20日至同年11月19日，被害人钱某因上述两案被法院司法拘留。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解钱某向其借了2万元，一直没有还款，其就把钱某的债权转让给了李顺龙，最后是李顺龙起诉钱某的。 （2）被告人李顺龙的供述与辩解，证实其辩解当时带了钱某去向马卫明借2万元，后来钱某一直没有还款，其将钱还给马卫明的，这样钱某就欠其2万元，另外钱某还在龚某3那里借了4万元，其也替钱某把4万元还给了龚某3，龚某3将钱某写给他的4万元借条以债权转让的形式转让给其，其就到法院去起诉钱某，法院已经判决了，但她还没有还过钱，这个事件在法院里经过好几次起诉、撤诉。 （3）被害人钱某的陈述及辨认笔录，证实2011年2、3月份，其通过李顺龙介绍向马卫明借款2万，写了2万的借条，其去赌博赢钱了，就把钱还给马卫明了，还给了马卫明1000元钱好处费，但借条忘记要回来了，过了一个星期左右，其又要借钱，就通过李顺龙介绍到龚某3处借钱，写了一张4万元的借条，实际拿到手3.68万元，过了一个月，其就把钱还给龚某3了，龚某3也把借条还给其了，当时李顺龙借故把借条拿去保管了，过了两年，龚某3邮寄了一份债权转让书给其说该4万元债权转到了李顺龙那里，后来李顺龙去法院告其，其就去找龚某3讨说法，李顺龙就去把这个事撤诉了，没想到过了两年，2015年8月，李顺龙又把其起诉了，其就天天去找李顺龙，李顺龙又去撤诉了，又过了一年，2016年4月，李顺龙又去起诉，其就没有去法院应诉，法院判其还李顺龙4万元，之后李顺龙就到其工作的地方来找麻烦，要把其抓去坐拘留，其没办法只好把工作辞了；到了2016年9月，马卫明在法院又把其起诉了，以马卫明处的2万元借条起诉的，其没有去理会，2017年9月，法院就把其送到拘留所关了一个半月；其辨认出马卫明和李顺龙。 （4）证人龚某3的证言及辨认笔录，证实2011年2、3月份，李顺龙让其出面替李顺龙借钱给钱某，当时借条写4万元。其把李顺龙给其的3.68万元现金给了钱某，过了一个月，钱某把4万元现金还给其，其把借条还给钱某了，其把4万元钱给了李顺龙，又过了两年多，李顺龙来找其，让其帮写一张债权转让通知书，说把当时其借的4万元的债权转让给他，后来其照着李顺龙的说法做了，李顺龙就去起诉钱某了，法院打过电话过来问其债权通知书的真假，其说是真的，当时钱某就到其家里来闹，其就打电话让李顺龙去撤诉，后来钱某就没有再来过其家的事实；其辨认出李顺龙和钱某。 （5）借条，证实钱某向马卫明、龚某3出具的借据情况。 （6）债权转让通知书、承诺书，证实龚某3将4万元债权转归李顺龙所有的情况。 （7）民事裁定书，证实法院准许李顺龙于2013年、2015年两次撤诉的情况。 （8）民事诉状、支付令、民事判决书，证实马卫明于2016年9月申请钱某返还2万块欠款，及李顺龙起诉钱某返还4万元欠款情况。 （9）拘留决定书、解除拘留决定书，，证实钱某在本案执行阶段被司法拘留的情况。 （10）通话记录，证实马卫明和钱某之间的通话情况。 上列证据，本院予以确认。 （六）赌博事实 1.2017年3、4月份，傅涟锋伙同戚云军（已判刑）聚众赌博，由戚云军联系参赌人员，傅涟锋负责在赌场内放资，傅涟锋跟被告人马卫明商量后由马卫明出资10万元，傅涟锋每场给被告人马卫明3000元。后傅涟锋、戚云军等人在杭州市萧山区靖江街道空港国际小区3幢1单元901室廖喜凤的租房内，纠集陆某、吴军伟、金丹丹等人以扑克牌“牛牛”的形式聚众赌博三次，共计抽头、放资获利1.35万元，傅涟锋共支付9000元好处费给被告人马卫明。 上述事实，有被告人马卫明的供述与辩解，证人陆某的证言，同案犯傅涟锋、李燕龙、金丹丹、戚云军、廖喜凤、陈志华、俞鑫旺的供述，辨认笔录，刑事判决书，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 2.2016年9月期间，被告人方冬冬、陈林与李培祖、冯海军、潘小芬（均已判刑）等人结伙，以营利为目的，先后在杭州市萧山区瓜沥镇祥瑞家园一住宅内、瓜沥镇名店广场四楼方张军的办公室内，纠集参赌人员朱某某、沈金海、王永明等人，以“牛牛”的方式聚众赌博5场，期间，被告人方冬冬负责提供场地及安排被告人陈林抽头放资，共计非法获利2.5万余元。 上述事实，被告人方冬冬、陈林在开庭审理过程中无异议，并有证人王某8、李某、朱某某的证言，辨认笔录，刑事判决书，同案犯李培祖、冯海军、潘小芬的供述，被告人方冬冬、陈林的身份证明等证据证实，足以认定。 3.2017年8月的一天晚上，被告人陈林及张稳起、蔡王明（均已判刑）等人结伙，以营利为目的，先后在杭州市萧山区瓜沥镇运东村3组24号潘柏泉租房和杭州市萧山区瓜沥镇东灵路213号301室租房内，纠集参赌人员徐某、李达、沈某3、戚某某等人，以“牛牛”的方式聚众赌博2场，抽头获利共计0.6万余元，第1场赌博的赌资数额累计达5万元以上。 上述事实，被告人陈林在开庭审理过程中无异议，并有证人沈某3、戚某某、徐某、李某、沈某6、王某9的证言，辨认笔录，刑事判决书，同案犯张稳起、蔡王明、潘柏泉的供述，被告人陈林的身份证明等证据证实，足以认定。 4.2018年5月14日至同月23日期间，被告人李顺龙与陈伟（已判刑）等人结伙，以营利为目的，先后在杭州市萧山区新湾街道华彩名府陈伟家中、新湾街道杨家饭店、义蓬街道火星村李顺龙家中，纠集参赌人员薛尧成、周志凯、杨炳生、邓思恩、龚瑞明、王志云、莫志琴等人，以“梭哈”的方式聚众赌博8场，抽头获利共计11.345万元。 上述事实，被告人李顺龙在开庭审理过程中无异议，并有证人王某10、龚某5、莫某某、邓某某、杨某某的证言，同案犯陈伟、薛尧成、周志凯、丁青峰的供述，辨认笔录，扣押物品清单，记账单，搜查笔录，刑事判决书，被告人马卫明的身份证明等证据证实，足以认定。 （七）故意伤害事实 2017年11月14日晚，被告人傅涟锋带被告人沈韩超、孟利荣到杭州市萧山区瓜沥镇渭水桥村的陈某家中催讨向马卫明借得的钱款，与陈某的父亲陈某某等人发生纠纷，被告人傅涟锋纠集姜文渊，姜文渊又纠集被告人赵洪，并通过张芳林（已判刑）联系侯中葱、赵威（均已判刑）等人到现场帮忙。后被告人傅涟锋指使姜文渊、被告人赵洪及赵威、侯中葱、邹江锋、吕国庆、涂中华（均已判刑）等人持钢管等工具对被害人陈某某进行殴打，造成陈某某受伤。期间，被害人陈某某的妻子孙某某、母亲李修珍在劝阻过程中，亦被殴打致伤。经鉴定，被害人陈某某两处肋骨骨折，一处腰椎横突骨折，左腓骨线性骨折，均构成轻伤二级；被害人孙某某右手甲床挫伤，末节指骨粉碎性骨折，被害人李修珍右肘关节挫伤，均构成轻微伤。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： （1）被告人马卫明的供述与辩解，证实其辩解傅涟锋找其借了一笔20万元的借款，后来是李胜东借给傅涟锋的，傅涟锋和陈某是共同借款的，后来时间到了，其作为介绍人跟傅涟锋讲20万要去还掉的，傅涟锋才向陈某去要债的，其未参与后续讨债过程，不清楚具体情况。 （2）被害人陈某某、孙某某、李修珍的陈述，证实2017年11月14日上午，傅涟锋等人到其家中讨债，并纠集了七八个男子持工具将其和家人打伤的事实。 （3）证人陈某的证言，证实其在郭刚处的借款还不出，孟利荣将其介绍给傅涟锋借钱，傅涟锋陆续介绍其向徐妙、赵福建、一个外地人等处借钱，后其车子被外地人开走要求还钱，2017年10月15日，傅涟锋让其向马卫明借20万元，其借13万，傅涟锋借7万，借条由其写的20万，傅涟锋签保证人，傅涟锋拿了2万元利息给马卫明，钱一直在傅涟锋那边保管，傅涟锋还让其写了一张13万元的借条给他，过了两三天，傅涟锋帮其向外地人赎车，说是以4.5万元赎回的，扣掉利息1.3万和赎车的4.5万元，其还有7.2万元在傅涟锋处，过了几天，赵福建又说其车子GPS异常，将其车开走，后赵福建多次联系要其还钱拿车，2017年11月13日，马卫明那边的期限要到了，傅涟锋催其还13万元，威胁如果不还钱，就要手下的“东北老六”、“东北明哥”弄死其，要到其家里去闹，其就逃到广州去了，后来其知道傅涟锋到其家里面要债，将其父母打伤的事实。 （4）证人陈某4、陈某5的证言，证实傅涟锋等人来陈某家中讨债的相关情况。 （5）同案犯赵威、邹江锋、涂中华等人的供述，证实其受“老六”等人的纠集去了瓜沥一户人家，后拿钢管殴打被害人的情况。 （6）同案犯傅涟锋的供述及辨认笔录，证实2017年10月左右，孟利荣介绍陈某向其借钱，其介绍陈某到徐妙、赵福建的朋友、俞鑫旺等处借款，后来车被赵福建的朋友拖走，其和陈某商量向马卫明借款，13万由陈某借，7万由其借，写20万的借条，借款人陈某，其是担保人，实际拿到18万，其拿了5万多，陈某拿了12万多，其现金、支付宝方式给了陈某，后马卫明的借款快要到期，其催陈某还钱，并到了陈某的家里讨钱，当时其还打了电话叫“老六”过来帮忙，其叫来的人有铁棍和钢管围着陈某某等人欧打的事实；其辩认出姜文渊、赵洪。 （7）同案犯沈韩超的供述及辨认笔录，证实陈某欠阿刚的钱，通过阿刚介绍到傅涟锋处借钱，傅涟锋介绍第一笔在徐妙处的借款，到手金额是80%左右，第二笔是两个外地人过来，借多少钱不清楚，第三笔是俞鑫旺处，车抵借款多少不清楚，之后其和孟利荣每人分到2000元好处费，后陈某陆续有向傅涟锋借款，过了一段时间，陈某的车被拖走了，傅涟锋在帮他处理的，2017年10月中旬，陈某和傅涟锋一起向马明借款，借20万元，到手18万元，傅涟锋让陈某写了一张13万借条，借款期快到时陈某找不到了，傅涟锋带其和孟利荣到陈某家里就去协商，后来双方发生争执，傅涟锋叫了老六、明哥带着四五个人过来，拿着棍子等工具殴打了陈某某等人的事实，其辨认出姜文渊。 （8）同案犯孟利荣的供述及辨认笔录，证实陈某因欠债通过阿刚跟其说要借钱，其介绍他向傅涟锋借款，傅涟锋介绍陈某向徐妙做车抵借款，其和傅涟锋一起去的，借7万左右，借条写了7万左右，扣了1万左右的费用，陈某拿了4000元给傅涟锋做介绍费，傅涟锋又介绍陈某向其他人借钱，其和沈韩超一起去的，陈某给了傅涟锋4000元，傅涟锋又介绍陈某向另一个人借钱，可能是俞鑫旺，借3万左右，扣多少费用不清楚，欠条写3万左右，给了傅涟锋3000元左右，其和沈韩超一人分到2000元，之后陈某陆续有向傅涟锋借钱的，过了一段时间，陈某的车被出借人拖走，2017年10月左右，陈某和傅涟锋一起向马卫明借钱，借20万，拿到18万，当年11月中旬，傅涟锋带其和老六、明哥到陈某某的五金店讨钱，晚上其和傅涟锋、沈韩超去陈某某他家里，被水泼了出来，后傅涟锋叫了老六、明哥等四五个男子拿着钢管等工具殴打了陈某某的事实；其辨认出姜文渊、赵洪。 （9）同案犯赵洪的供述，证实案发当日晚上，其接到姜文渊的电话说傅涟锋他们被打了，叫其过去看看，姜文渊又叫了小伟等人，其等人从后备箱里拿了钢管殴打了被害人的事实。 （10）同案犯孔观祥的供述，证实傅涟锋安排其和孟利荣带钟某某到徐妙处借钱，徐妙把车子扣下，第二天，傅涟锋让其等人带钟某某去下沙做手机套现，没有借到钱，回到瓜沥的咖啡店，傅涟锋等人打了钟某某的事实。 （11）转账记录，证实陈某、马卫明、殷露莎等人支付宝银行账户转账及交易明细情况。 （12）刑事附带民事判决书、刑事判决书，证实故意伤害案件的同案犯赵威、张芳林等人已被判刑的情况。 （13）微信聊天记录，证实傅涟锋、陈某、马卫明等人的微信聊天记录，傅涟锋带陈某向马卫明借款，并向陈某催讨还款的情况。 （14）法医学人体损伤程度鉴定意见书，证实陈某某的伤情构成轻伤二级，孙某某、李修珍的伤情构成轻微伤的情况。 （15）门诊病历、出院记录，证实被害人陈某某受伤住院治疗的相关情况。 （16）医疗费票据、费用清单、营业执照等材料，证实被害人陈某某因伤花销医疗费用，及因伤误工的事实。 上列证据，本院予以确认。 综上，被告人马卫明实施敲诈勒索43起，涉案金额约260余万元，其中既遂金额107万余元、未遂金额162万余元；实施诈骗24起，既遂金额135万余元，未遂金额150万余元；实施故意伤害1起；实施虚假诉讼1起，涉案金额6万元；实施聚众赌博3起，涉案金额约1.35万元；实施非法拘禁1起。 被告人李顺龙实施敲诈勒索9起，涉案金额约55万余元，其中既遂金额18万余元、未遂金额37万余元；实施诈骗5起，既遂金额25万余元、未遂金额24万余元；实施虚假诉讼1起，涉案金额4万元；实施聚众赌博8起，涉案金额约11万余元。 被告人陈志华实施敲诈勒索17起，涉案金额约100余万元，其中既遂金额43万余元、未遂金额57万余元；实施诈骗8起，既遂金额25万余元、未遂金额67万余元。 被告人方冬冬实施敲诈勒索9起，涉案金额约56万余元，其中既遂金额27万余元、未遂金额29万余元；实施诈骗2起，既遂金额32万余元；实施聚众赌博5起，涉案金额约2.5万余元。 被告人俞鑫旺实施敲诈勒索7起，涉案金额约17余万元，其中既遂金额11万余元、未遂金额6万余元；实施诈骗7起，涉案既遂金额63万余元、未遂金额40万余元。 被告人汪知恩实施敲诈勒索5起，涉案金额约26万余元，其中既遂金额23万余元、未遂金额3万余元；实施诈骗3起，涉案既遂金额17万余元、未遂金额48万余元。 被告人傅忠全实施敲诈勒索4起，涉案金额约10余万元，其中既遂金额5万余元、未遂金额8万余元；实施诈骗1起，既遂金额5万余元、未遂金额35万余元。 被告人陈林实施敲诈勒索4起，涉案金额约32万余元，其中既遂金额9万余元、未遂金额23万余元；实施诈骗1起，既遂金额11.8万元；实施聚众赌博7起，涉案金额约3万余元。 被告人许强实施敲诈勒索1起，涉案金额约4万余元，其中既遂金额1.25万余元、未遂金额3万余元；实施诈骗2起，涉案既遂金额26万余元。 被告人张清实施诈骗1起，涉案既遂金额17万余元。 被告人沈威栋实施敲诈勒索3起，涉案既遂金额6万余元；实施诈骗1起，涉案既遂金额10万余元。 被告人汪飞锋实施诈骗1起，涉案既遂金额12万余元。 被告人沈李军实施敲诈勒索1起，涉案既遂金额1万余元；实施诈骗1起，既遂金额10.5万元。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于本案中控辩双方的争议焦点问题，本院综合认定如下： 1.被告人马卫明等人的行为能否定性为组织、领导、参加黑社会性质组织。 关于被告人李顺龙、汪知恩及部分辩护人提出马卫明等人组织相互间关系较为松散，缺乏一定的规模，不能认定为黑社会性质组织，且被告人李顺龙、傅涟锋、汪知恩、陈林等人与马卫明之间联系不够紧密，各节犯罪事实参与程度较少，故被告人李顺龙、汪知恩、陈林等人不能认定为组织成员，被告人马卫明不应对傅涟锋团伙的行为承担责任。审理后认为，根据2018年《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，黑社会性质组织罪必须符合《刑法》第二百九十四条规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、“非法控制特征”四个基本要件。 首先，根据相关规定黑社会性质组织应当同时具备形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，在一定时期内持续存在等特征。经查，2014年10月，马卫明设立“杭州庆丰投资贸有限公司”开始全面开展“套路贷”业务，并建立“庆丰投资公司”等微信群，用于日常业务交流，团伙内部成员从开始的李顺龙、陈志华、方冬冬、汪知恩、傅忠全、陈林等人，至2016年傅涟锋、俞鑫旺等人陆续加入该团伙，组织规模和“套路贷”业务范围逐步扩大。其中傅涟锋团伙除为马卫明介绍车贷业务外，还从马卫明处获取资金开展“套路贷”、赌博等违法犯罪活动。该组织逐步形成以马卫明为首，以傅涟锋、李顺龙、陈志华、方冬冬、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全、陈林等人员为参加者的“套路贷”团伙，组织内部成员遇到数额过大的借款业务都交给马卫明处理，同时也接受马卫明的资金支持实施个人放款业务，成员间主要通过“庆丰投资公司”等微信群进行联系联络，该组织的内部还有关于从事“套路贷”业务的不成文规约，如“制造流水时要提款后才能打下一笔款”，“团伙成员间要现金交接”，“借款人偿还利息要拿现金，偿还利息要偿还到别人的银行卡上”等不成文规定，并不定期组织成员聚会、旅游等活动，并由被告人马卫明为组织成员发放工资，分配获利，组织内部还提供有格式化的空白合同、借条、诉状等一整套借贷、诉讼手续，形成了以“套路贷”为主要犯罪活动，组织清晰、层级分明、分工明确、人数众多的犯罪组织，故该组织的组织特征应当予以认定。从该组织内部的层级结构来看，被告人李顺龙、陈志华、方冬冬、汪知恩、傅忠全、俞鑫旺及傅涟锋应当认定为积极参加者，被告人陈林认定为一般参加者。 其次，本案的通过“软暴力”讨债的行为特征较为明显。经查，被告人马卫明等人为讨要虚高本金、利息等，通过实施敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼等违法犯罪活动70余起，其中涉及暴力犯罪包括敲诈勒索43起，非法拘禁1起，故意伤害1起，实施的“硬暴力”违法犯罪行为涉及故意伤害、非法拘禁等刑事犯罪案件，直接造成1人轻伤、2人轻微伤的危害结果；具体实施的“软暴力”的犯罪手段主要包括为讨债电话短信威胁、喷油漆、放置花圈、喊喇叭滋扰、以扣押车辆相威胁等多种方式，并造成1名被害人家属旧病复发死亡，1名被害人自杀未遂，多人被司法拘留，多名借款人员跑路躲债。 再次，本案中的经济特征较为明显，涉案的犯罪事实多，金额特别巨大。被告人马卫明等人黑社会性质组织具有较强的经济实力，被告人马卫明等人长期依靠“套路贷”犯罪聚敛了大量钱财，还经营有多家足浴会所（金浩源足浴会所曾因卖淫活动被处罚后关停），在案的被告人陈志华、方冬冬、汪知恩、陈林等人除从马卫明处领取固定工资外，还从具体实施的“套路贷”犯罪行为中获取介绍费、提成等非法收入，涉案的敲诈勒索、诈骗涉案金额共高达500余万元，案发后公安机关从被告人马卫明处扣押有大量借条、借据，并查封、冻结在案的被告人马卫明等人的财产涉及房产7套（包括傅涟锋房产1套）、汽车5辆及大量存款，上述谋取经济利益的表现形式已经具备《指导意见》规定的经济特征属性，应当予以认定。 最后，本案中该组织的非法控制特征较为明显。经查，被告人马卫明涉黑社会性质组织实施的诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼、赌博、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动共计70余起，该组织通过暴力、软暴力的手段讨要虚高债务，已经造成了3名被害人受伤，1名被害人家属旧病复发死亡，1名被害人自杀未遂，9名被害人被司法拘留，有的欠债夫妻因“套路贷”行为而被迫离婚，目前仍有多名被害人为逃避讨债而被迫离开萧山无法联系，严重破坏了当地的社会经济生活秩序和司法公信力，多名被害人及家属受到威胁、滋扰，造成恶劣的社会影响，另有多名同案犯、被害人反映马卫明涉黑在瓜沥当地的已经形成恶劣的社会影响。上述事实反映被告人马卫明涉黑组织通过实施“套路贷”等资金业务在萧山瓜沥及周边地区形成了一定的控制或影响，对当地社会秩序和经济秩序造成了重大危害，已经给涉案被害人、家属及周围群众造成了一定的心理强制、恐惧。故应当认定该组织具有非法控制特征。 综上，虽然本案中被告人马卫明、李顺龙、陈志华、俞鑫旺、汪知恩、方冬冬、傅忠全、傅涟锋、陈林等人的组织符合黑社会性质组织的主要特征，应当予以认定。对上述辩解、辩护意见均不予采纳。 2.关于被告人马卫明是否应当对被告人傅涟锋涉案的19节犯罪事实承担责任的问题。被告人马卫明的辩护人提出被告人傅涟锋与被告人马卫明之间相互独立做“套路贷”业务，联系不够紧密，不应当对指控的傅涟锋涉案部分承担责任。经查，2016年底至2017年年初，被告人傅涟锋开始加入被告人马卫明等人的涉黑组织，傅涟锋作为组织成员不仅介绍业务给马卫明、俞鑫旺等人，还从被告人马卫明处借贷资金用于放贷及赌博放资，系该组织的骨干成员，故被告人马卫明除对其实际参与的与傅涟锋相互配合进行“套路贷”部分应当承担责任外，另对于被告人傅涟锋加入组织后个人实施的“套路贷”部分犯罪也应当承担责任，上述行为均有利于壮大组织的经济实力、增大该组织的影响。故对于上述辩护意见不予采纳。 3.关于本案指控的部分敲诈勒索、诈骗行为的定性问题。本院查明的诈骗犯罪事实第1至16节部分（原公诉机关指控的敲诈勒索行为）系被告人马卫明等人通过诉讼、调解、执行的方式预谋取得财物或已实际取得财物，根据在案证据未发现被告人马卫明等人有通过电话或上门滋扰等软硬暴力方式实施讨债行为，应以诈骗罪定罪处罚，对上述指控予以纠正。其余指控的敲诈勒索部分均有证据证实存在过滋扰、威胁等软暴力讨债方式，应当认定为敲诈勒索罪。 本案查明的敲诈勒索第30至33节部分（原公诉机关指控的诈骗行为），根据在案证据材料均存在有跟踪滋扰、威胁等手段，或通过扣押被害人车辆的方式勒索财物，符合软暴力的行为模式，应当认定敲诈勒索罪，对该部分指控予以纠正。 4.关于被告人沈李军及其辩护人提出的沈李军对于涉案的两节犯罪事实缺乏主观上的明知，不应当承担责任的意见。经查，本案中被告人沈李军在2017年初加入“庆丰投资公司”等微信群，该微信群主要用于指挥、安排、配合实施“套路贷”业务，其应当知道马卫明等人从事“套路贷”的情况，另被告人俞鑫旺、被害人孔某某等人均证实在孔某某借款商谈过程中被告人沈李军均在场，其应当知道上述具体借款过程，并有帮助马卫明等人实施开车配钥匙、提起诉讼等行为，且在案的部分被告人指证沈李军是跟着马卫明的，还有其他的帮助开车等实施“套路贷”的行为，故应当认定被告人沈李军对于涉案的诈骗、敲诈勒索犯罪行为有主观上的故意，上述意见均不予采纳。对于被告人沈李军的涉案金额予以纠正。 关于被告人李顺龙的辩护人提出的李顺龙不构成虚假诉讼罪的辩护意见。经查，被害人钱某及证人龚某3的证言均证实钱某借款一个月后就归还了龚某34万元，后李顺龙以该4万元欠条至法院起诉被害人钱某，并在诉讼过程中多次撤诉，上述证言能够相互印证，被告人李顺龙在被害人钱某与其之间无借贷关系的情况下，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害了司法秩序，其行为应当认定为虚假诉讼罪。上述辩护意见不予采纳。 另，关于被告人李顺龙、陈志华的辩护人提出的两被告人有自首情节的意见。经查，被告人李顺龙系被动到案，到案后也未如实供述涉案主要赌博事实，对其赌博罪部分不能认定为自首。被告人陈志华因诈骗被取保候审期间到公安机关投案，但到案后未如实供述敲诈勒索犯罪的主要事实，亦不能认定为自首。 5.关于本案中各被告人的犯罪参与情况及数额问题。本案中敲诈勒索、诈骗犯罪均有部分为犯罪未遂，已在查明认定的事实部分予以明确，对于被告人马卫明的涉案金额按照该黑社会性质组织涉案的全部金额予以计算，对于参与部分犯罪的被告人的涉案金额均按照其实际参与的部分分别予以计算；上述数额有在案被害人陈述及转账记录、已决案件的刑事判决书等证据印证，对于部分有数额出入的地方已经做了就低认定，本院审理后根据在案证据对各被告人所涉事实的犯罪数额予以明确，最终认定的敲诈勒索、诈骗犯罪次数及涉案金额与公诉机关指控的金额存在部分差异，故对与上述认定的数额不一致的辩解、辩护意见均不予采纳。 另，关于部分被告人提出的其未参与部分“套路贷”行为，不知道部分被害人被“套路”的情况，不应认定参与该部分诈骗、敲诈勒索犯罪的意见。经查，上述辩解涉及的部分犯罪事实已经庭审质证的证据予以证实，有在案的被害人陈述、同案犯供述、书证及聊天记录等证据证实，应当予以认定，故对该部分意见均不予采纳。 本院认为：被告人马卫明组织、领导黑社会性质组织；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额特别巨大；又伙同他人，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；又伙同他人，以营利为目的，聚众赌博；其组织、领导的黑社会性质组织成员又非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；其组织、领导的黑社会性质组织成员又故意伤害他人身体，致一人轻伤；其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、赌博罪、非法拘禁罪、故意伤害罪。被告人李顺龙积极参加黑社会性质组织，系骨干分子；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，有其他特别严重情节；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；又伙同他人，以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；又伙同他人，以营利为目的，聚众赌博；其行为均已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、赌博罪。被告人陈志华积极参加黑社会性质组织，系骨干分子；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额特别巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人方冬冬积极参加黑社会性质组织；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；又伙同他人，以营利为目的，聚众赌博；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、赌博罪。被告人俞鑫旺积极参加黑社会性质组织；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额特别巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人汪知恩积极参加黑社会性质组织；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人傅忠全积极参加黑社会性质组织；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人陈林参加黑社会性质组织；又伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额巨大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；又伙同他人，以营利为目的，聚众赌博；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、赌博罪。被告人许强伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额较大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人张清伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈威栋伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额较大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人汪飞锋伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沈李军伙同他人，以“套路贷”的方式敲诈勒索他人财物，数额较大；又伙同他人，以非法占有为目的，以“套路贷”的方式骗取他人财物，数额巨大；其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪。以上均系共同犯罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、俞鑫旺、汪知恩、傅忠全、陈林、许强、沈威栋、沈李军犯数罪，应当数罪并罚。本案中敲诈勒索、诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的规定处罚；部分敲诈勒索、诈骗犯罪行为因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人马卫明、李顺龙、陈志华、方冬冬、傅忠全、俞鑫旺、汪知恩在共同犯罪系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈林、许强、张清、沈威栋、汪飞锋、沈李军在部分共同犯罪中起辅助作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人马卫明、李顺龙、方冬冬、陈林、张清、汪飞锋因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人俞鑫旺、许强、张清、沈威栋、汪飞锋归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚。被告人方冬冬在庭审中自愿认罪，可以酌情从轻处罚。采纳各被告人的辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第二百三十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三百零三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下： 一、被告人马卫明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币90万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币80万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金人民币171万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2042年3月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人李顺龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年三个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币35万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币25万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；决定执行有期徒刑十八年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币61.4万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2036年11月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人陈志华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币35万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑十八年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币65万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月15日起至2036年11月3日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 四、被告人方冬冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币25万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20万元；犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑十六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币65.5万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2034年11月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 五、被告人俞鑫旺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币30万元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币65万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月23日起至2034年3月22日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 六、被告人汪知恩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币25万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币60万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月18日起至2033年3月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 七、被告人傅忠全犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币15万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币35万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2028年5月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 八、被告人陈林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币29.5万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起至2028年1月4日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 九、被告人许强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币8.5万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2023年1月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 十、被告人张清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月2日起至2021年9月1日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 十一、被告人沈威栋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币4万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年8月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 十二、被告人汪飞锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2021年3月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 十三、被告人沈李军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币3.2万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2022年6月15日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 十四、扣押在案的作案工具手机及大通牌汽车，均予以没收，上缴国库。 十五、扣押在案的被告人马卫明名下的汽车2辆、被告人傅忠全名下的汽车1辆、被告人陈志华名下的汽车1辆，均予以拍卖，拍卖所得款项按比例发还给各被害人及上缴国库。 十六、扣押、冻结在案的被告人马卫明、李顺龙、陈志华、傅忠全等人的存款予以追缴；查封在案的被告人马卫明名下的杭州市萧山区靖江街道空港国际花苑14幢4单元1301室、位于萧山区瓜沥、位于萧山区瓜沥镇豪锦城****、位于萧山区经济技术开发区晴庐****旺商贸中心、位于绍兴市金徕旺商贸中心****的房产及位于桐庐县江南镇窄西路**春江美庐璟园****的房产下的杭州市萧山区靖江街道鸿港华庭2幢2单元402室的房产，均予以拍卖，拍卖所得款项除归还被告人家属等人的合法所有部分，其余款项按比例发还给各被害人及上缴国库。 十七、尚未追回的被告人马卫明的放贷资金及违法所得予以追缴。 十八、责令涉案各被告人继续退赔被害人的经济损失，继续追缴各被告人的违法所得赃款及用于作案的本金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 审 判 员  王奎刚 人民陪审员  韩明华 二〇一九年十月十八日 法官 助理  于 涛 书 记 员  蒋雯敏 书 记 员  陈莎娜