安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1323刑初773号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人马云舒，女，1985年11月12日出生于安徽省灵璧县，汉族，大专文化，原系灵璧县第五中学教师，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月29日被灵璧县公安局决定刑事拘留，2017年1月3日被灵璧县公安局抓获，同年1月4日被该局执行刑事拘留，因被告人马云舒为哺乳期，次日被该局变更为监视居住，2017年1月18日被宿州市埇桥区公安局取保候审，2017年12月19日被本院决定取保候审，2018年7月13日被本院决定逮捕，2019年10月11日被灵璧县公安局抓获，次日被执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。 辩护人陈晨，安徽山石律师事务所律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2017〕723号起诉书指控被告人马云舒犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员李开明出庭支持公诉。被告人马云舒及其辩护人陈晨到庭参加了诉讼。经灵璧县人民检察院建议，本院决定延期审理。在审理过程中，被告人马云舒违反规定拒不到案，本案于2018年7月13日中止审理。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人马云舒以帮忙购买便宜房产、调动工作等为由，多次骗取他人财物，具体如下： 一、2014年7月份左右至2016年10月份，庄某听说马云舒能够买到便宜的车库，于是先后五次从马云舒处购买车库7间，共计支付房款人民币77万元及5000元装修款。被告人马云舒向其交付了灵璧县灵城镇宏泰小区13号楼1号车库、山水御景花园小区12栋8号车库，后庄某在出售其中一间车库时得知，2间车库均系马云舒租赁。 二、2014年7月份，李倩云从被告人马云舒处购买宏泰小区车库1间，付款人民币11万元，后被告人马云舒向其交付灵璧县灵城镇宏泰小区22号楼6号车库，经查证，该车库系被告人马云舒租赁。 三、2016年7月份，陈某通过刘某从被告人马云舒处购买了位于宏泰世纪城小区51栋一单元201室房产一套，分多次共计付给被告人马云舒21万5千元。经查证，该房产实际系何方刚所有。 四、2014年9月份以来至2016年6月，被告人马云舒以能够帮其购买便宜房产及安排调动工作为由，先后从钱某处骗取人民币79万余元。2016年6月份，钱某发现被骗以后向其索要被骗钱财，被告人马云舒陆续归还了56万，现被告人马云舒尚有137000元没有归还钱某。 五、2015年9月份和2016年5月份，刘某从被告人马云舒处购买了灵璧县宏泰世纪城16号楼301室和50号楼301室两处房产和1间车库，共计付款56万元，经查证，该2处房产和车库均系他人所有。2016年夏，被告人马云舒以合伙做生意为由骗取刘某和其哥哥刘东共计人民币24.3万。 六、2016年12月11日21时许，被告人马云舒提供虚假材料，将其租赁的奔驰越野车抵押给宿州市埇桥区三里办事处淮河中路联创车贷店王某，共计诈骗25万元。后该车被公安机关扣押后返还于车主。 七、2016年7月26日13时许，被告人马云舒虚构了宿州市埇桥区三八办事处上河城小区3栋202室和43栋1402室办理的两套房屋虚假房产证证明，将两套房屋以47万元人民币价格卖给赵某。后被告人马云舒又以办理房产证、买门面房、帮助其女儿入学等为由，共计骗取赵某人民币61400元。赵某发现被骗后，找到马云舒还钱，被告人马云舒陆续还给赵某21万元。 八、2016年8月5日，被告人马云舒冒充宿州老城墙北100米两淮新城10号-9号门面房的业主，与杨某签订出租门面合同，约定将这两间门面房租赁给杨某使用一年，杨某支付给马云舒12万元租金后，发现该门面系他人所有，向杨某被告人马云舒要回2万元。 公诉机关为证实上述所指控的事实，当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实的方式，骗取他人财物，共计人民币2711400元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。 被告人马云舒对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭辩解收到庄某钱款数额为40万元左右；对钱某剩余的13.7万元，双方已说好并打借条了；刘东的钱是双方一起做生意的，不是诈骗；借王某的钱时，王某知道车辆不是她本人的；骗赵某和杨某的钱，出事以后，二人已分别将她房屋里的物品和石头搬走，双方说好以物相抵。 辩护人提出如下意见：对罪名无异议，现有证据证明被告人收到庄某的钱款数额应为41.8万元，赵某、杨某以物抵债的行为是否构成诱骗应予以查清。被告人马云舒明知他人报警，没有离开现场，归案后如实供述属自首，且当庭认罪、悔罪，应予以减轻处罚。 经审理查明：2014年至2016年期间，被告人马云舒以帮忙购买便宜房产、调动工作、做生意、借款等为由，多次骗取他人财物，合计数额为2625799.87元。具体事实如下： 一、2014年9月份左右至2016年11月份，被害人庄某、张某听说马云舒能够买到便宜的车库，通过褚某、曾阳、曾令枫先后从马云舒处购买车库七间，共计支付房款人民币77万元。经被害人庄某、张某多次催要，被告人马云舒向其交付了灵璧县灵城镇宏泰小区13号楼1号车库、山水御景花园小区12栋8号车库，后庄某在出售其中一间车库时得知，2间车库均系马云舒租赁。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证 1.灵璧县宏泰物业管理有限公司、南京溧水宏泰房地产开发公司《情况说明》证明，宏泰世纪城13号楼1号车库业主为王玉芳。 2.《短信记录》证明，被害人张某多次向被告人催要购买的7间车库，被告人以正在办理相关手续为由为借口拖延。 3.《银行交易记录》证明，被告人马云舒的银行交易情况。 （二）被害人陈述 1.庄某陈述证明，2014年7月，她丈夫张某听褚某儿媳马云舒说其亲戚在宏泰世纪城小区有车库和套房，想通过马云舒便宜出售，每间车库11万元。从2014年9月至2015年11月，她家先后买了七间车库，总共花了77.5万元，褚某说13栋楼的1号车库装修了，叫给5000元装修款，她把0.5万元现金给马云舒，褚某也在场。买车库的钱通过现金、银行转账方式交给褚某、曾阳、曾令枫的。购买的第一间车库和第二间车库为宏泰世纪城小区13栋1号、2号车库，第三、四间车库在16栋最西边，第五间车库在16栋楼东边，第六、七间车库位置没定，实际交了宏泰小区13栋楼1号车库、山水12栋8号车库。买车库时马云舒不让去看，说人家是转移资产的，有麻烦，后宏泰小区13栋楼1号车库业主王玉芳、山水12栋8号车库业主王中慧找到她，才知道车库是马云舒租赁的。 2.张某陈述证明，2014年6月底，他通过褚某介绍买马云舒的车库，马云舒说以前有人受贿被抓了，要处理宏泰小区13栋1号车库，他付了11万元给马云舒。后来又先后从马云舒处购买了六间车库。2015年10月左右，他将宏泰小区13栋1号车库租出去，2016年10月左右，有个男子过来称是车库的主人，并提供了相关证件，他才知道被马云舒骗了。马云舒说换一间车库，又给他山水御景花园南门右侧第一排的车库，他在门上面贴出售车库，2016年10月21日，车库主人来找他，他就把车库钥匙给对方了。马云舒卖给他七间车库，共被骗77万元钱。钱是打给曾阳、曾令峰、马云舒银行卡里，也有给现金的，银行卡有徽行、建行、工行的。 （三）证人证言 1.曾令枫证言证明，具体时间记不清了，马云舒说其同学父亲出事被查了，以前在宏泰世纪城买的或送的车库，准备便宜处理，问可有人需要买，张某就想买，和马云舒谈车库11万元一间，后来买了几间不清楚。因为是一家人，张某买车库的钱有经他手的，有时打给马云舒卡上的，有时张某把钱打到他父亲卡上，他父亲又转他卡上的，打来的钱都是给马云舒的。李倩云也买了马云舒车库，张某和李倩云没见到车库，就找马云舒，马云舒一直拖着。 2.褚某证言证明，马云舒原是她儿媳妇，2014年六七月，马云舒给她说宏泰有车库便宜，她给张某说了此事，张某要买。从2014年一直到2015年11月份，张某陆续买了七间车库，一共77万元钱，钱有时打到曾阳卡上，有时打到曾令枫卡上，有时打到马云舒卡上，打到曾阳和曾令枫卡的钱都转给马云舒了。交给张某13号楼1号车库和山水一间车库，后来真正的业主找了，才知道车库是别人的。 3.曾阳陈述证明，他妻子和张某夫妇有来往，跟张某说买马云舒的车库还便宜之类的，马云舒在宏泰有没有车库或掌握车库资源他不清楚。张某夫妻买车库的具体情况他不知道，因为他建行有网银，经他卡走过两次钱，具体日期记不清了。 4.王中慧证言证明，2016年9月12日，马云舒通过微信要求租她的山水御景花园小区12栋8号车库车库，说给其小孩姑租赁整间童装店的，签订租赁合同后，就把车库钥匙给马云舒了。2016年10月23日，她家人去车库拿东西看到门上贴着出售车库广告，她再打马云舒电话就是关机状态了。 5.王玉芳证言证明，宏泰小区13栋1号车库是她的，2013年8月就租给马云舒了，一直租到2016年8月20日，现在租给别人了。 （四）被告人的供述与辩解 马云舒供述证明，2014年底，她跟婆婆褚某说有途径可以买到便宜的车库，褚某跟庄某夫妻说了这件事后，庄某夫妇想买，她让褚某给庄某说一个车库不到十万元，先卖3个车库给庄某，庄某答应了，后来她又口头答应再卖给庄某7个车库，庄某一共付给她77万元，因为时间有点长，庄某夫妇一直催她要车库，没办法了，正好她租过宏泰小区13号楼1号车库，就把钥匙给庄某，让其拿去出租，先挽回点损失，当时说的很清楚，这个车库不是她的，庄某当时同意了。2016年，她通过家里人和发短信的方式对庄某说车库买不成了，暂时没有钱还，先打借条以后慢慢还，庄某又来找她要车库，她说在山水小区以前租了一个车库，先拿给庄某对外出租，庄某当时同意，事后庄某挂了出售车库的牌子，房主看到后就找庄某了。她答应卖给庄某夫妇一共十间车库，收到七间车库钱，一间11万元，共77万元。 关于被告人及其辩护人提出现有证据证明被告人只收到庄某夫妇41.8万元的辩解、辩护意见，经查，被告人马云舒自侦查阶段到送达起诉书阶段，一直认可收到被害人庄某夫妇钱款77万元，被害人的陈述、证人褚某证言能够相互印证，被害人一共支付了77万元购买车库钱款，短信记录证明被害人向被害人催要七间车库时，被告人未提出被害人尚某钱款，曾令枫证言证明其或曾阳收到庄某夫妇钱款是给被告人马云舒的，从被告人银行交易记录显示，被告人在2016年期间与曾令枫之间有多次大额交易往来，金额在数百万元，上述证据能够相互印证证明被害人庄某已支付给被告人马云舒77万元钱。故被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于公诉机关指控被告人马云舒收到庄某给付的0.5万元装修款，仅有被害人陈述，而无其他证据予以证明，本院不予支持。 二、2014年7月份，李倩云从被告人马云舒处购买宏泰小区车库一间，付款人民币11万元，后被告人马云舒将其租赁的灵璧县灵城镇宏泰小区22号楼6号车库交付给李倩云。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）灵璧县宏泰物业管理有限公司、南京溧水宏泰房地产开发公司《情况说明》证明，22号楼6号车库业主为宋崇军。 （二）被害人陈述 李倩云陈述证明，2014年7月左右，褚某说宏泰小区有间车库要卖，是11万元，听马云舒讲是贪官贪污的，不能按正常办理手续，到物业改个名字就行，她借钱买了下来，钱是在徽行给褚某儿子曾令枫的，曾令枫说存到马云舒的卡里。2015年8月左右，褚某把宏泰小区22号楼6号车库钥匙交给她，2016年10月18日，褚某对她说都是假的，被她儿媳马云舒骗了。 （三）证人证言 1.褚某证言证明，马云舒卖给李倩云的一间车库，付了11万元，马云舒给了宏泰22号楼6号车库，后知道此车库业主是宋崇军。 2.曾令枫证言证明，李倩云也买了马云舒车库，因没见到车库，李倩云就找马云舒，马云舒一直拖着。 3.宋崇军证言证明，灵城宏泰世纪城22号楼6号车库是他的房产。2013年9月，他通过中介租给灵城马云舒的，只租没有卖，到2014年8月份他听说马云舒将他的车库卖了，就去找中介公司，后来怎么处理不清楚。 （四）被告人供述 马云舒供述证明，宏泰小区22号6号车库是她租的一个车库，李倩云给她钱之后，一直催要车库，她就把车库给对方了，并让褚某告知李倩云这个车库不是她的，名字也不是她的，李倩云给她的钱用于买车、买某、还账了。她当时说从熟人手里买车库，买五万，卖十万赚个差价，实际不存在这个人。 三、2016年7月份，被告人马云舒将租赁何方刚所有的宏泰世纪城小区51栋一单元201室房屋通过刘某卖给被害人陈某，骗取钱款21.5万元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证 1.《房产证》、《租赁协议证明》，宏泰世纪城51栋1单元201室的房主是何方刚，该房屋在2014年7月26日开始租给一个叫张红敏的人。 2.《汇款凭证》、《手机转账记录》、《银行转账凭条》、《业务回执》、《收条》、《购房协议》证明，2016年11月28日，被告人马云舒将宏泰世纪城51栋1单元201室卖给陈某、尤艳，并收到钱款21.5万元。 （二）被害人陈述 陈某陈述证明，2016年7月，他老婆尤艳同学刘某说其大学同学手里有几套便宜房子准备卖，11月份，刘某带他去看宏泰小区51栋一单元201室,价格共计51.72万元，11月28日晚上，刘某约了房主马云舒，马云舒过来之后说没带房产证，并拟定了一份购房协议，上面注明他先支付5万元定金，第二日首付15万元，剩余房款付清后，马云舒在三日之内把把房屋手续办理交接。事后又让他给1.5万元契税，一共付给马云舒21.5万元。 （三）证人证言 1.刘某证言证明，2016年11月份，她同学尤艳找她要买某，她打电话问马云舒，马云舒说其买的宏泰世纪城楼下的一套201室要卖，尤艳提出要看一下201室，马云舒说钥匙在亲戚那里，等过户再交钥匙。尤艳夫妻和马云舒在她家签了一份合同，当时给马云舒订金5万元，后尤艳又给马云舒打了钱，一共打了21万元。 2.何方刚证言证明，宏泰世纪城51栋一单元201室是他的房屋，2014年7月，该房屋和楼下的车库租给一个叫张红敏的，是灵璧五中的老师，微信名字叫“小芸芸”，警察打电话给他，才知道房子被卖给别人了，对方租这个房子没有用过，房内没有用过的痕迹。 （四）被告人供述 马云舒供述证明，2016年10月左右，刘某找她说陈某想买某，问她有没有房出售，她将之前租的宏泰小区51栋一单元201室房屋出售给陈某，房价为51.72万元。11月28日，刘某约她与陈某见面，她假称没带房产证，就拟定了一个购房协议，陈某当场给她5万元定金，后又给她汇款16.5万元。她骗取的陈某21.5万元用于还赵某钱了。 四、2014年9月份至2016年6月，被告人马云舒以能够帮购买便宜房产及安排、调动工作为由，先后从被害人钱某处骗取钱物价值人民币79万余元。2016年6月份，钱某发现被骗以后向被告人马云舒索要被骗钱财，被告人马云舒陆续归还了66万，现尚有13.7万元没有归还。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证 1.《房地权证图片》证明，马云舒给钱某发微信显示宏泰世纪城33栋402室的房地权证上记载房地产权利人为钱某。 2.《银行交易明细》、《存款业务回单》等证明，钱某给马云舒汇款情况。 3.《聊天记录》证明，钱某与马云舒之间就购房、调动工作及被骗钱款数额、如何归还进行商谈的情况。 4.《商品房买卖合同》、《购房发票》、《个人购房担保借款合同》、《众力物业公司收据》等证明，宏泰世纪城33幢402室房主为张金艳，山水御景花园小区21号603室房主为姜华（王晓莉）。 5.《房屋租赁合同》证明，2013年5月21日，被告人马云舒以张红敏名字租赁宏泰世纪城33幢402室，租期一年。 （二）证人证言 1.张金艳证言证明，宏泰世纪城小区33栋1单元402室是她家的房子，2013年5月21日至2104年5月20日，她将房屋租给一个叫张红敏的五中老师，租期一年，是她丈夫马士海签的租赁协议。 2.王晓莉证言证明，山水御景花园小区21栋2单元603室房屋是她家于2013年3月12日购买的，后通过金叶房产中介租出去的，租房子的人自称是灵璧实验小学老师，用来当仓库和开辅导班用的，租期一年，到期后租房人迟迟没有给她房子钥匙，2015年秋季她家开始装修房屋。 3.赵丰证言证明，2014年9月，钱某说马云舒手里有便宜的房子并带他到山水御景花园21栋603室看房子，马云舒说房屋价格31万元、车库4万元、好处费2万元，后他分两次给马云舒汇款计37万元。2016年6月份，他到山水御景花园21栋603室发现房屋已装修完成，房门也换了，钱某去房管局查发现房主不是马云舒，才知被骗了。2016年九十月份，钱某把37万房款退还给他，说是马云舒退的钱。 （三）被害人陈述 钱某陈述证明，她和马云舒是高中同学，2014年9月左右，灵璧中学向全县招录老师，她问马云舒可有什么消息，马云舒说考试有猫腻，不如直接调好，后马云舒给她说调动需要8万元钱，她给了马云舒8万元现金、5000元购物卡和2000元的烟酒。2015年寒假，她催问工作调动问题，马云舒说叔叔是民政局长，帮她调到民政局需要6万元钱，她从渔沟农行汇给其6万元。2016年5月，马云舒说环保局招环卫工，可以给她家人找个工作，她给马云舒汇款3万元。2014年，马云舒说手里有便宜房子，带她看了宏泰世纪城33号楼402室，9月20日，她给马云舒汇款10万元，马云舒推荐她买车库，她又给马云舒4.2万元，后马云舒通过微信发给她402室房产证图片（房主是她）。2014年11月，赵丰听说她买的房子便宜，让她给买一套，她联系马云舒，马云舒说不和生人打交道，把钥匙交给她，她带赵丰到山水小区21栋603室看房，后赵丰将分三次给马云舒37万元钱，2016年6月份，赵丰到山水小区看房子时发现房屋被装修了，后来她到县房产局查发现33号楼402室房主也不是她。她总计被骗79.7万元，后来马云舒归还了66万元（含还赵丰房款37万元），目前尚某13.7万元。 （四）被告人供述 马云舒供述证明，2014年八九月份至2015年下半年，她以给钱某夫妻安排或调动工作为由，向钱某要了合计17万元现金、0.5万元购物卡和部分烟酒，事情没有办成，钱也没有退。2013年5月，她虚构张红敏名字从金叶房产中介租赁宏泰世纪城33号楼1单元402室，钱某来灵璧找她玩，她说该房屋是她自己的房子，当时她手里资金紧张，想先骗点钱周转一下，钱某首付给10万钱，后来她在宏泰世纪城小区随便指着一个车库说是她的要卖，钱某又给她5万元，钱某还通过她借一个朋友10万元高利贷给她房款。2014年11月份，钱某说其亲戚也想在城里买一套房，她说有山水御景花园小区21栋2单元603室，这套房屋是她于2014年8月从金叶房产中介租的，这套房屋钱某一共给她37万元。她一共退钱某56万元，10万元高利贷她也帮还了，还剩13.7万元没还。 五、2015年9月份和2016年5月份，被告人马云舒将其租赁的灵璧县宏泰世纪城16号楼301室和51号楼301室两处房产卖给被害人刘某，共骗取钱款51.5万元。2016年夏，被告人马云舒以合伙做生意为由骗取刘某5.3万元和刘东19万元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证 1.《微信图片》证明，被告人马云舒给刘某发送的微信图片显示宏泰世纪城51栋301室不动产权证书记载权利人为刘某。 2.《汇款凭证》、《手机转账记录》证明，刘某、刘东给马云舒汇款情况。 3.《聊天记录》证明，刘某、刘东与马云舒之间关于买某、合伙之间商谈的聊天记录。 4.《不动产销售发票》、《房地权证》证明，宏泰世纪城16号楼301室和51号楼301室权利人分别为周涛和孙凡凡。 5.《租房协议》证明，被告人马云舒通过金马房产租赁51号楼301室，租期为2015年起至2016年10月19日。 （二）被害人的陈述 1.刘某陈述证明，她和马云舒是大学同学，2015年秋，马云舒自称手里有房源，可以便宜卖给她，并带她看宏泰世纪城16号楼301室，马云舒说房产证都在亲戚家，房屋过户可以省点费用，经商谈该房屋以38万元成交，后她分了多次给马云舒38万元钱，马云舒用微信发一张房产证照片给她，房产证上面是她父母亲的名字。2016年四五月份，马云舒说她手里还有一套更优惠的房子，并带她去宏泰世纪城51号楼301室看房子，价格也是38万元，她先给其汇了8万元首付，后来催办房产证，马云舒拍了她的名字房产证在微信上给她看，房子的钥匙也给她了，她又给马云舒购房款7万元和契税1.5万元。马云舒还以2万元的价格卖给她一间车库。 2016年6月，马云舒说一个机电脑和一体机类多媒体项目工程，需要三个人投资，她和她哥刘东及马云舒三人算合伙，马云舒讲第一笔要投资50万元，她和刘东共汇了20万元给其，后来说还需要投资，她又给了1.3万元，刘东给了3万元。她给马云舒一笔15万房款时，马云舒给她打5万过来说是借给她的，因为她没钱了，这样以后做房贷银行就能打印出15万的流水出来，马云舒诈骗16栋301室房款是33万、51栋301室和车库钱款是18.5万元、多媒体工程24.3万。 2.刘东陈述证明，2016年6月，马云舒说其手里有灵璧县教育局的灵璧县改善薄弱一体机及教育机工程项目，找他和他妹妹刘某合伙投资，马云舒说其爸爸在教育局就是负责这个项目，打点一下才能拿下这个工程，三人共同先拿出50万元，他和妹妹二人出资20万元，马云舒自己出资30万元，马云舒先给他转账30万元，他在2016年6月24日通过周玉琴的浦东发展银行账户把50万元转到马云舒指定的陈晓娜账户，马云舒说收款人是教育局局长的秘书。2016年10月底，马云舒说这个项目招标即将公示，要百分之二投标金，他转给马云舒3万元，刘某转给马云舒1.3万元。他和妹妹总共被骗24.3万元，他是19万，妹妹是5.3万元。 （三）证人证言 1.孙凡凡证言证明，灵城宏泰世纪城51栋301室是她的房子，2015年10月，通过红叶中介租给马云舒的，租期是到2016年10月，是她父亲代某的字。 2.周涛证言证明，他于2010年购买的宏泰世纪城16栋301室。2015年7月出租给一个叫马云舒的女子，租了一年，2016年7月份到期后，他没找到马云舒，就直接换了门锁。 （四）被告人供述 马云舒供述证明，2015年秋，刘某说给其父母买某，正好她2014年租下宏泰世纪城16栋1单元301室，就告诉刘某是她亲戚的房屋要卖，先后总计给她37万元，包括她给刘某的5万元钱，总额应该是33万。2016年下半年刘某自己也要买某子，她将租赁的宏泰世纪城51栋一单元301室卖给刘某，报价30多万，这套房子刘某先后一共给她18.5万元。以上两套房屋共计诈骗51.5万元。 2016年下半年的时候，刘某说其哥哥刘东在北京做媒体工程，她了解灵璧县教育局有这个工程，但已被人中标拿下来做了，她骗刘某说灵璧县教育局有这个工程，正在招标，提议和刘某、刘东一起合伙做这个工程，三人共同出资50万用于前期动作，她给刘东转款30万元，刘某和刘东出资20万，后来她让刘东把50万元打到她朋友陈小娜账户上，陈小娜又把50万钱转到她的账户上，后来她说招投标需要钱，刘东又转给她3万元，刘某转给她1.3万。工程款共诈骗刘某和刘东24.3万元。 关于公诉机关指控被告人马云舒以卖房名义骗取刘某56万元，经查，被告人马云舒在侦查阶段供述、被害人刘某陈述均证明刘某给付被告人马云舒购房款56.5万元中包括马云舒借给刘某的5万元，故被告人马云舒骗取被害人刘某购房款应为51.5万元，故该笔诈骗数额应为51.5万元。 关于被告人马云舒辩解和刘东是一起做生意，不是诈骗的意见。经查，被告人马云舒在侦查阶段供述灵璧县教育局这个工程已被人中标了，她骗刘某这个工程正在招标，提议和刘某、刘某哥刘东一起合伙做，骗刘某、刘东及其父母的钱用于还别人的钱。微信聊天记录证明，被告人马云舒多次告知刘东、刘某工程投标进展顺利等虚假信息，证明被告人马云舒有虚构事实行为、非法占有目的，以合伙做生意为由诈骗刘东、刘某钱款21.3万元，故被告人的此辩解意见，本院不予采纳。 六、2016年12月11日21时许，被告人马云舒提供虚假的银行交易记录、二手车购车协议、借条等材料，将其租赁赵平所有的皖Ａ×××××奔驰越野车抵押给宿州市埇桥区三里办事处淮河中路联创车贷店王某，共计诈骗214399.87元钱，后该车被公安机关扣押后返还于车主。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证： 1.灵璧县公安局的《情况说明》证明，（1）公安机关通过电话联系乔得洪，乔得洪称通过转账借给王某20余万元，至于王某是否被马云舒诈骗，与他无关。（2）公安机关通过电话联系赵平，赵平已通过合肥市公安机关将马云舒租赁的皖Ａ×××××奔驰越野车追回。 2.《银行交易记录》、《支付宝转账记录》证明，2016年12月11日、12日，王某共计向马云舒转账214399.87元钱。 3.《银行交易记录》、《二手车购车协议》、《借条》、《驾驶证》、《行驶证》、《身份证复印件》等证明，被告人马云舒向王某借款时提供的的银行交易记录以及马云舒与赵平之间的二手车购车协议、借条均系被告人马云舒伪造。 4.车辆质押借款合同、同意车辆转押协议书、逾期变卖委托书、车辆转让合同、收条等证明，被告人马云舒以租赁赵平所有的皖Ａ×××××奔驰越野车抵押向王某借款。 5.现场勘查图证明，案发地点的方位、概貌等情况，经被告人当庭辨认无异议。 （二）被害人王某陈述证明，2016年12月10日，宿州华融信贷公司中介付某发给他一辆皖Ａ×××××奔驰ＭＬ350越野车行驶证照片，说马云舒要借款40万，他把相关资料转送给合作公司“安臻石汽车金融服务有限公司蚌埠分公司”负责人乔得洪，经乔得洪评估，该车辆可以借款25万元。12月11日晚，马云舒把车辆及车的相关手续交付给他，他让马云舒签订了借条及质押合同等，当晚，他将车辆和马云舒提供的手续交给乔得洪同事徐某，因乔得洪当时资金未到账，他先通过手机银行代乔得洪转账给马云舒共5万元，次日下午，乔得洪转账给他20万元，他随即把马云舒剩余借款164400元转给马云舒，并帮马云舒支付中介服务费12500元给付某。12月13日上午，乔得洪将马云舒余下借款32500元转给他。合同签约25万，扣除违章押金1万，代办费5600元，代付中介服务费12500元，马云舒实际收款214400元。后合肥瑶海刑警队告知他该车为租赁车辆，他才意识到被骗。 （三）证人付某证言证明，马云舒通过孙宝庆给她打电话，说急用钱，问可能押车。她和马云舒一起去王某的“联创车贷”公司，马云舒把所有材料都提供了，王某直接把车开到蚌埠公司，公司说当天款放不下来，马云舒急着要钱，公司让王某垫付5万元，第二天钱一下来，王某就把剩余款给马云舒了。合同签的是25万元，去掉手续费等，总计贷了214400元，她从中拿了6250元。 （四）被告人马云舒供述，2016年12月份，她在合肥“徽之星”租赁公司租了皖Ａ×××××奔驰越野车，车主叫赵平，后她开着这辆奔驰车到宿州市借款25万元，实际收到21万零几千元，差额部分被联创公司作为利息和其他手续费扣除，经手人叫王某。她给王某提供了她伪造的购车合同、银行流水和汇款手机截图，银行流水的公章是她通过网上找人刻，还伪造了一份赵平借她57万元的借条。 关于被告人马云舒辩解被害人王某知道借款抵押的车辆不是其本人的意见，经查，被害人王某陈述、证人付某证言证明，王某是在借款后发现抵押车辆有问题，相关书证、被告人供述证明被告人马云舒提供了虚假的银行交易记录、二手车购车协议、借条等材料，被告人马云舒以非法占有目的，采取虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物，属于诈骗行为，故被告人的该辩解意见，本院不予以采纳。 关于公诉机关指控被告人马云舒诈骗王某25万元，经查，当庭出示的被害人陈述、证人付某证言、被告人供述、银行银行交易记录、支付宝转账记录等证据证明，被告人马云舒实际诈骗所得款项为214399.87元，故公诉机关指控该笔诈骗数额有误，诈骗数额应认定为214399.87元。 七、2016年7月，被告人马云舒虚构宿州市埇桥区三八办事处上河城小区3栋202室和43栋1402室办理的两套房屋虚假房产证证明，将两套房屋以47万元人民币价格卖给赵某。后被告人马云舒又以办理房产证、买门面房、帮助其女儿入学等为由，共计骗取赵某人民币61400元。赵某发现被骗后，找到马云舒还钱，被告人马云舒陆续还给赵某21万元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证 1.宿州佳园物业管理公司《证明》、《房地产权证》证明，上河城小区3栋202室和43栋1402室的房地产权利人分别为胡皖玉和杨茂胜。 2.《案发经过》证明，2017年1月9日，赵某到宿州市埇桥公局三八派出所报警称马云舒办理虚假房产证以47万元价格卖给赵某。 3.《银行交易记录》、《转账记录》证明，赵某通过银行转账向马云舒账户转账47万元，通过微信转账21400元。 4.《身份证》、《收条》、《欠条》、《承诺书》证明，马云舒收到房款后，赵某发现被骗后，马云舒给赵某出具欠条47万元及利息2万元，承诺于2016年12月15日还清。 5.现场勘查笔录、现场图、刑事照片等证明案发现场的情况，经被告人当庭辨认无异议。 （二）被害人赵某陈述证明，2016年3月至12月，她在宿州市埇桥区马云舒家做保姆，7月，马云舒问她可有人想要房子，说其舅舅有两套别人送的房子（上河城3栋202室和43栋1402室），每套25万元，她感觉便宜就打算都买下来，马云舒说两套就47万元，房屋过户等手续由其办理。7月26日，她通过网银给马云舒转账37万元，8月30日，马云舒给她上河城3栋202室和43栋1402室的不动产产权证，并说房产证是通过关系提前办的。当天，她通过网银给马云舒转账10万元，10月13日，马云舒以办理房产证需交税为由向她要11400元。2016年6月，马云舒说帮她女儿上学要她4万元钱。8月12日，马云舒以在合肥买某为由向她借1万元钱。马云舒总计从她手中骗了531400元，她感觉被骗就向马云舒要钱，马云舒陆续还给她21万元钱。 （三）证人证言 1.胡皖玉证言证明，上河城小区3栋202室是她的房子，马云舒于2015年11月至2016年11月租过她的房子，租期一年，期满后就联系不上她了。 2.杨茂胜证言证明，上河城43栋1402室是他的房子，马云舒在2015年12月至2016年12月租过他的房子，租完后就联系不上了。该房屋一直是租给别人住的，没有转让或出卖。 （四）被告人供述 马云舒供述证明，2016年7月19日左右，她通过微信跟赵某聊天问其身边有没有人想要房子，她舅（瞎编的）有两套别人送的房子都在上河城小区，一套是3栋202室，一套是43栋1402室，每套25万元，实际两套房子是她租的。赵某当时说其想要，她说两套房子算47万，2016年7月26日左右，赵某通过网上银行给她转了37万元，同年8月，她就找办假证的办理了3栋202室和43栋1402室不动产权证，她给赵某说证件是通过关系办的，房管局网上现在没有，等相关信息录入就行了，赵某当天通过网上银行给她转账10万元。2016年10月左右，她以办理房产证需要交税的借口，从赵某手里索要11400元。2016年6月，赵某让她给其女儿办上学的事情，她又索要了4万元现金，2016年8月左右，她以在合肥买门面需要用钱向赵某借了1万元。她一共骗了赵某53.14元，陆续还给赵某21万元。后赵某将她在宿州住处房间的两块灵璧奇石、中央空调、柜子、床、电视机、冰箱等搬空，说跟她之间账两清了。 八、2016年8月5日，被告人马云舒冒充宿州老城墙北100米两淮新城10号-9号门面房的业主，与杨某签订出租门面合同，约定将这两间门面房租赁给杨某使用一年，杨某支付给马云舒12万元租金，后发现该门面系他人所有，杨某向被告人马云舒要回2万元。 上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证明： （一）书证 1.《出租门面合同》、《收条》证明，被告人马云舒与被害人杨某签订了租赁合同，被告人马云舒将宿州老城墙北100米两淮新城10号-9号门面房出租给杨某，并收取杨某租金12万元。 2.《微信记录》、《银行交易明细》证明，杨某与马云舒之间转账情况。 3.照片三张证明，杨某扣留被告人马云舒石头三块。 4.《房屋租赁协议》、《房产权证》证明，涉案的房屋房地产权利人为刘明，该房屋在案发期间是租赁给韩勇使用的。 （二）被害人陈述 杨某陈述证明，马云舒谎称是宿州老城墙北100米两淮新城10号-9号房主，将这两间门面出租给她1年，收取租金12万元，后来了解马云舒和这两间门面没有任何关系，找到马云舒让其还钱，马云舒通过支付宝转给15500元，刷卡给她4500元。她还搬走了马云舒的三块奇石，当时给马云舒写一张收条，大致内容为“我搬走马云舒三块石头，马云舒有钱给我，我就把石头还给马云舒，如果不给钱，我就把三块石头卖掉，卖多少钱是多少钱”，三块石头还没卖。 （三）证人证言 1.刘明证言证明，他在两淮新城有三间门面房，D1-3号楼109、110、111室，从2012年起，这三间门面都租给韩勇，租期五年，到2017年10月到期。 2.韩勇证言证明，他从2012年开始租赁刘明等人的门面房经营豆捞新语火锅店，租期5年。2016年底，有一个女的到店里问认不认识姓马的女房东，并说姓马的房东将门面房租给她，已付十几万元的房租了，他告诉对方一定是受骗了。 （四）被告人供述 马云舒在侦查阶段供述证明，宿州市老城墙北100米两淮新城10号-9号不是她的房子，房主叫刘明，当时听说刘明想卖这个房子，她想买某后和杨某合伙开火锅店，杨某说合伙开理发店最好，她说该房子还没买下来，杨某想租，先订下来，她和其就签合同了。通过微信、支付定、银行汇款收杨某12万元的租金，收取的租金已被她花了。签过合同后两个月，杨某向她索要租金，她通过支付宝、微信、ｐｏｓ机刷卡退给其5万元，杨某还搬走了她家的三块灵璧奇石，当时说算还清账了。后来，杨某打电话说三块奇石还给她，她再给其钱。 关于被告人马云舒辩解被害人赵某、杨某拉走其家俱、奇石的价值与所诈骗的钱款数额相当，已经用所拉走的物品相互抵账的意见。经查，被告人所称用家俱、奇石抵销所诈骗的钱款并没有得到被害人的认可，被害人虽扣留被告人家俱、奇石的行为，但不影响对被告人诈骗行为、数额的认定。故对被告人的该辩解意见，本院不予采纳。 本案综合证据如下： 一、书证 （一）《户籍证明》证明，被告人身份、年龄、户籍地等自然状况。 （二）《抓获经过》证明，2017年1月3日，被告人马云舒在宿州市埇桥区西关办事处秦巷路口被宿州市公安局埇桥分局西关派出所民警抓获。 （三）《前科证明》证明，至2017年1月4日，未发现被告人马云舒有违法犯罪前科记录。 关于辩护人提出被告人具有自首情节的意见，经查，被告人马云舒因涉嫌诈骗庄某钱款被公安机关立案上网追逃，2017年1月3日，被宿州市公安局埇桥分局民警抓获，被告人在归案后并没有供述诈骗陈某、钱某、刘某等人的犯罪事实，而是其在被公安机关监视居住或取保候审期间，上述被害人相某报案，侦查机关掌握相关情况后才供述全部犯罪事实，被告人马云舒并不符合自首的构成要件，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人马云舒以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实方式骗取他人财物价值2625799.87元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人犯罪事实存在，罪名成立，但指控犯罪数额有误，应予更正。被告人马云舒归案后能如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人马云舒犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。 二、对被告人马云舒的违法所得人民币二百六十二万五千七百九十九元八角七分依法予以追缴并返还被害人（附清单）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2032年10月7日，罚金、违法所得于本判决生效后二十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张海军 审 判 员  马自卫 人民陪审员  唐栋梁 二〇一九年十月十五日 书 记 员  张 楠 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大。” 附：具体诈骗数额清单 庄某770000元 李倩云11×××××元 陈某215000元 钱某137000万元 刘某568000万元 刘东190000元 王某214399.87元 赵某321400元 杨某100000元