河北省保定市易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)冀0633刑初250号 公诉机关河北省保定市易县人民检察院。 被告人任国杰，男，1983年6月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地及经常居住地河北省邯郸市成安县。2018年9月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山东省聊城市莘县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月15日被易县公安局解回待审，2018年11月18日被依法逮捕。现押于易县看守所。 辩护人刘登朝，河北中大同律师事务所律师。 被告人李树月，女，1992年2月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及经常居住地河北省邯郸市成安县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2017年9月30日被易县公安局取保候审。现在家。 辩护人雷珊，河北方圆律师事务所律师。 被告人赵邯峰，男，1984年2月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及经常居住地河北省邯郸市邯山区。2018年6月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，于2018年7月26日被易县公安局取保候审。现在家。 易县人民检察院以易检公刑诉〔2018〕262号起诉书指控被告人任国杰、李树月、赵邯峰犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。易县人民检察院指派检察员魏复兴、孙士程出庭支持公诉。被告人任国杰及辩护人刘登朝、被告人李树月及雷珊、被告人赵邯峰均到庭参加了诉讼，本案在审理中由易县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。 易县人民检察院指控，未经国家有关部门批准，被告人任国杰、李树月自2015年4月注册成立易县姚民林果种植有限公司，法人代表为李树月，并于2015年12月聘任被告人赵邯峰为经理。公开宣传其公司入股分红及代办业务奖励方案，并开展入股有奖活动，给付固定利息，非法吸收公众存款，经司法会计鉴定，易县姚民林果种植有限公司(任国杰、李树月)共非法吸收公众存款4765310元，被告赵邯峰共非法吸收公众存款2198510元。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人任国杰、李树月、赵邯峰的供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人任国杰、李树月、赵邯峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人任国杰对指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告人李树月对指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告人赵邯峰对指控的犯罪事实供认，无辩解。 被告任国杰的辩护人提出的辩护意见是：被告人任国杰因山东案件被上网后，不在参与公司的任何经营活动，后被告人李树月和赵邯峰挤况出局，情况属实，应予认定。关于被告人任国杰的涉案数额：司法鉴定意见中的涉案数额不能认定为任国杰的涉案数额。本案被告人任国杰起次要、辅助作用，系从犯，自愿认罪，应当按照从犯相关规定对其减轻处罚。 被告人李树月的辩护人提出的辩护意见是：被告人李树月系从犯，主动到公安机关投案自首，到案后如实供述自己的罪行，属坦白。被告人李树月认罪态度好，没有犯罪前科，无违纪违法行为，按照相关规定量刑时对被告人李树月予以减轻处罚。 经审理查明，未经国家有关部门批准，被告人任国杰、李树月自2015年4月注册成立易县姚民林果种植有限公司，法人代表为李树月，并于2015年12月聘任被告人赵邯峰为经理。公开宣传其公司入股分红及代办业务奖励方案，并开展入股有奖活动，给付固定利息，非法吸收公众存款，经司法会计鉴定，易县姚民林果种植有限公司(任国杰、李树月)共非法吸收123名群众存款4765310元，支付存款2184550元，剩余2580760元；被告赵邯峰共非法吸收102名群众存款2198510元，支付存款654700元，剩余1543810元。被告赵邯峰在其任职期间支取资金44707元。 另查明被告人赵邯峰在公安侦查时退款10万元，在审理过程中退款38万元。 上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，易县公安局受案登记表，证人马某1、李某1、钟某1、平某、赵某、李某2、周某1、李某3、李某4、张某1、姚某、刘某1、王某1、郭某、钟某2、郑某、惠某1、惠某2、马某2、张某2、周某2、刘某2、张某3、王某2、牛某、李某5、刘某3、王某3、侯某、马某3、路某、李某6、李某7、姜某、刘某4的证言，保定中鑫司法会计鉴定中心出具的一份司法会计鉴定意见书，企业信息一份，公司营业执照及变更登记相关材料，银行账号明细表及查询经过，抓获经过，姚民林果种植入股凭证票据及领取清单，到期票据，宣传手册，现金日记账、姚氏实业集团公司相关材料，工资发放表，易县姚民林果种植有限公司营业执照及相关票据材料及文件，随案移送清单，山东省法院刑事判决书一份，三被告人的供述，被告人的户籍证明、政历证明及违法犯罪三联单等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人任国杰、李树月、赵邯峰违反国家金融管理法律规定，向社会公开宣传，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人赵邯峰积极上缴违法所得并退还部分吸收款项，依法可从轻处罚。对被告人任国杰的辩护人提出被告人认罪、悔罪，要求从轻处罚的辩护意见予以支持。对其辩护人提出被告人任国杰是从犯的辩护意见，与事实和法律不符不予支持。对被告人李树月的辩护人提出被告人认罪、悔罪，要求从轻处罚的辩护意见予以支持；对其提出的李树月系从犯，主动到公安机关投案自首，到案后如实供述自己的罪行，属坦白的辩护意见与事实不符，依法不予支持。被告人任国杰于2018年9月30日因犯非法吸收公众存款罪被山东省聊城市莘县人民法院判处有期徒刑五年六个月，应与现漏罪数罪并罚决定刑期。综合考虑被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对被告人赵邯峰宣告缓刑在所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑并依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人任国杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元，与前罪有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月7日起至2024年10月3日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人李树月犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2023年4月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 被告人赵邯峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、追缴被告人赵邯峰违法所得44707元，依法上缴国库。 三、责令被告人任国杰、李树月退还各相应存款人2580760元，被告人赵邯峰对其中的自己经营期间的1543810元负连带退还责任。 四、作案工具电脑主机两台、电脑显示器一台依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  孙春梅 审判员  梁爱东 陪审员  张 令 二〇一九年十月十日 书记员  闫鑫博