河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初125号公诉机关卫辉市人民检察院。被告单位中航建工集团华北工程有限公司被告人张建某，男，汉族，1963年11月21日生于天津市武清区，高中文化，中航建工集团华北工程有限公司实际股东，捕前住林州市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年5月6日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2017年11月10日被封丘县公安局刑事拘留，同年11月20日被该局逮捕。辩护人牛红江、文健，河南中原法汇律师事务所律师。被告人梁社某，女，汉族，1968年7月14日生于河南省卫辉市，小学文化，无业，捕前住卫辉市县。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月9日被刑事拘留，2016年9月14日被逮捕，同年12月21日被卫辉市人民检察院取保候审，2017年1月10日被本院取保候审，2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日再次被本院取保候审，同年12月27日经本院决定，同日被卫辉市公安局执行逮捕。辩护人郎正阳，河南宇华大众律师事务所律师。被告人黄改某，女，汉族，1965年3月14日生于天津市武清区，中专文化，住林州市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年5月6日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审，2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。辩护人杨晓利，河南中原法汇律师事务所律师。被告人段金某，女，汉族，1971年2月11日生于河南省卫辉市，高中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审，2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人梁志某，男，汉族，1953年12月6日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月9日被卫辉市公安局刑事拘留，同年8月26日被该局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审，2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人赵清某，男，汉族，1964年2月2日生于河南省卫辉市，高中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月10日被卫辉市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人张树某，男，汉族，1944年9月27日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，住。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月9日被卫辉市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审，2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人罗培某，男，汉族，1952年11月1日生于河南省卫辉市，小学文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月31日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，2019年2月28日被本院取保候审，同年4月8日再次被本院取保候审。被告人张伏某，男，汉族，1953年11月4日生于河南省卫辉市，中专文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人高春某，女，汉族，1976年8月3日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人张志某，男，汉族，1945年12月5日生于河南省卫辉市，小学文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年9月1日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人李兰某，女，汉族，1971年3月14日生于河南省卫辉市，高中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人王红某，女，汉族，1967年10月3日生于河南省卫辉市，高中文化，下岗工人，住卫辉市县。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审，2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人崔德某，男，汉族，1949年4月25日生于河南省卫辉市，小学文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。被告人王玉某，男，汉族，1940年2月4日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2016年8月29日被卫辉市公安局取保候审，2017年1月10日被本院取保候审。2018年1月10日被本院决定监视居住，同年7月11日被本院取保候审，2019年4月8日再次被本院取保候审。卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉（2016）246号起诉书指控被告单位中航建工集团华北工程有限公司、被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月10日向本院提起公诉，后于2018年3月15日以卫辉检公诉刑追诉（2018）1号追加起诉决定书对被告人张建某追加起诉，新乡市中级人民法院以（2018）新中刑一指字第1号指定管辖决定书指定本院审判，本院立案受理后，依法进行了审理，于2018年12月6日作出（2017）豫0781刑初18号刑事判决书。宣判后，被告人张建某、梁社某不服判决，提出上诉，新乡市中级人民法院审理后，于2019年3月27日作出（2019）豫07刑终130号刑事裁定书，裁定撤销本院（2017）豫0781初字18号刑事判决，发回本院重新审判。本院收到该案后，于2019年4月8日立案受理，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员甘元红出庭支持公诉，被告单位中航建工集团华北工程有限公司诉讼代表人张建德、被告人张建某及其辩护人牛红江、文健、被告人梁社某及其辩护人郎正阳、被告人黄改某及其辩护人杨晓利、被告人段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院于2019年7月5日建议本案延期审理，本院于同决定延期审理，又于同年8月5日依据卫辉市人民检察院的建议决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，一、被告人张建某系被告单位中航建工集团华北工程有限公司实际股东，张建某与梁社某因从事***基金会工作而认识，2011年因***基金会公益医保在卫辉及安阳不再开展业务，而被告人张建某以“华北公司”名义在林州开发“东方金典”居住小区项目过程中，因缺乏资金，被告人张建某、梁社某等在一起商议将资金投于该项目。被告人段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、翟有、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某均系原卫辉市***基金会的“义工”，上述被告人在考察了“东方金典”项目后同意为该公司融资。从2011年9月开始，被告人张建某、梁社某以被告单位中航建工集团华北工程有限公司为借款人，以河南鸿城房地产开发公司作为借款担保人，广泛向社会融资。被告人张建某、梁社某约定以年15%的比例返还，包括利息7.2%、介绍人提成3%元及梁社某个人提成，借款期限为一年。被告人梁社某先后在自己家中以及卫辉市翡翠城设立办公地点，被告人罗培某、段金某、梁志某等十几人分别在卫辉城内以及所属乡村吸收群众存款，而后交给被告人梁社某，梁社某负责在电脑上登记录入，通过电脑软件出具借款凭证，将非法吸收的资金通过银行转入张建某等人的账户。被告人黄改某负责在卫辉和林州之间传递借款借据，每月底进行结算。经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定：从2011年9月到2015年8月之间，被告人张建某、梁社某、黄改某等人以被告单位名义吸收公众存款累计金额199393500元（含到期续存），涉及群众2705人，共向存款人支付利息8858159元，返还本金157848500元，支付提成12079743元，未归还本金4154.5万元（含梁社某本人存款68万元）。案发前后，被告人张建某、梁社某又通过向104名尚未归还本金的存款人以兑付房屋（21套）的形式抵还本金5394895元。截至2016年6月，尚未返还本金余额36150105元。案发后，被告人张建某、黄改某退还现金200万元，被告人梁社某退还现金30万元及借据133.5万元折抵自己提成，公安机关扣押房屋21套。其中：2011年12月至2015年8月，被告人段金某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额3928万元,涉及473人。案发前未归还本金622万元（含其丈夫张玉勇38万元），段金某从中获取提成款97.1192万元。案发后段金某以退还借款凭证的形式折抵退还提成97.3万元。2011年9月至2015年8月。被告人梁志某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额3498.5万元,涉及376人。案发前,还欠本金861.4万元（含其女儿7万元），梁志某从中获取提成款82.5869万元。案发后梁志某退还现金20.6869万元，以退还借款凭证形式折抵提成款61.9万元。2011年12月至2015年8月，被告人赵清某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额2915.2万元,涉及398人。案发前仍欠本金813万元（含自己14万元），赵清某从中获取提成款69万元。案发后退还69万元借款凭证。2011年9月至2015年8月，被告人张树某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额1978余万元,涉及295人。案发前,还欠本金421.9万元（含本人1.3万），张树某从中获取提成款383188元。案发后，退出现金51219元，以房屋抵退款270969元，以借据抵退款60812元。2012年10月至2015年8月，被告人罗培某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额1667.8万元,涉及224人。案发前未归还本金256.6万元（含本人存款2万余元），罗培某从中获取提成款38.2529万元。案发后以退还凭证的方式退还2.3万元。2012年3、4月份至2015年8月，被告人张伏某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额1113.5万元,涉及108人。案发前未归还本金205.9万元（含其本人及其子10余万元）,张伏某从中获取提成款25.5275万元，案发后退还借款凭证25.64万元。2012年夏至2015年8月，被告人高春某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额711.15万元,涉及149人。案发前还欠本金140万元（含自己存款5万余元），高春某从中获取提成款156487元。案发后高春某退还15.7万元借款凭证2012年10月至2015年8月,被告人张志某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额710.8万元,涉及93人。案发前还欠本金119.3万元（含自己1万元）,张志某从中获取提成款161859元。案发后退还借款凭证16.2万元。2013年至2015年8月.被告人李兰某通过被告人梁社某帮助为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额664.1万元,涉及111人。案发前还欠本金152.3万元（含本人4.1万元），李兰某从中获取提成款159138元。案发后李兰某以退还借款凭证的方式退还15.9万元。2011年年底至2015年8月，被告人王红某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额421.3万元,涉及33人。案发前还欠本金106.5万元（含自己3.5万元），王红某从中获取提成款98392元。案发后王红某以退还借款凭证的方式退还9.5万元，退还现金3000元。2011年至2015年8月，被告人崔德某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额318.5万元,涉及38人。案发前还欠本金82.6万元（含自己存款12万元），崔德某从中获取提成款74013元。案发后崔德某以退还借款凭证的方式退还7.5万元。2012年至2015年8月，被告人王玉某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额194.55万元,涉及41人。案发前还欠本金32.9万元,王玉某从中获取提成款45434元。案发后以退还借款凭证的方式退还4.3万元，退还现金2000元。被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某经办案机关电话通知后到案。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某的供述与辩解；书证户籍证明、到案证明、借款凭证、登记本、银行往来明细、工商登记资料、房屋买卖合同等；证人陈某1、郜某、刘某、陈某2、蔡某、张建德的证言；集资参与人赵军伟、李凤香、李维民、刘桂霞、张继鹏、冯玉珍等人的陈述；鉴定意见河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见书等证据。二、河南省老龄产业发展基金会系河南省民政厅主管的基金法人，法定代表人刘荣，2012年6月登记成立，被告人张建某被聘为该基金会副秘书长；河南省老龄产业项目发展中心系河南省老龄产业发展基金会直属机构，负责人殷某，实际负责人系被告人张建某。2014年6月“发展中心”下发文件，在新乡、长垣、封丘等地设立办事处，胜文甫（另案处理）被聘为封丘县办事处主任，文件签发人系被告人张建某，授权封丘县办事处在封丘区域内开展公益活动。从2014年4月封丘县办事处采用口口相传等方式在社会上宣传，使用“河南省老龄产业项目发展中心养老理财产品认购凭证”在社会上公开融资，承诺在该处存款可以享受养老优惠、体检，存款一万元一年到期利息从600元到900元不等。经河南立信会计师事务所有限公司审计：河南省老龄产业项目发展中心封丘县办事处自2014年4月至2015年12月，共向805名群众非法吸收存款，吸收存款本金总额为22947620元，约定利息1171640元。截止立案时间2016年8月16日，已兑付本金26498元，未兑付本金22921122元，已兑付利息0元，未兑付利息1171640元。封丘县办事处将非吸的资金通过个人银行账户转入新乡办事处个人账户，后转入河南省老龄产业项目发展中心，用于投资北京等地的项目。经封丘县公安局办案人员电话通知，被告人张建某于2017年11月10日到封丘县公安局接受调查。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人张建某的供述与辩解；到案经过、相关机构文件、银行交易记录、报案登记表等书证；证人李某2、曹某、杨某、殷某等人的证言；集资参与人李思安、李新春、李思林、常旺盛、朱子敬、姚运、张颂扬、李金河等人的陈述；鉴定意见河南立信会计师事务所有限公司鉴定意见书等证据。据此，公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一、二款之规定，以非法吸收公众存款罪追究被告单位中航建工集团华北工程有限公司、被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某的刑事责任。被告单位中航建工集团华北工程有限公司诉讼代表人张建德、被告人张建某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某对指控的事实及罪名均无异议；被告人张建某的辩护人牛红江、文健、被告人被告人梁社某的辩护人郎正阳、被告人黄改某的辩护人杨晓利均对指控的罪名无异议。被告人张建某的辩护人辩称：一、参与被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款犯罪中，2015年8月份被告人梁社某非吸款的票据或款项没有交给被告人张建某，系梁社某自行吸收行为，该部分数额不能认定为张建某的犯罪数额，应从指控数额中予以扣减；二、被告人张建某在北京等地有多处投资均可以有盈利，有化解风险的实际能力，本案案涉集资款项存在全部偿还或大部分偿还的可能性；三、除起诉书指控被告人张建某的犯罪事实外，张建某在长垣县和获嘉县还有同样的非法吸收公众存款犯罪事实，应当追加起诉，一并处理；四、被告人张建某认罪、悔罪，具有自首情节，本案系单位犯罪，所吸收资金全部用于公司正常的生产经营活动，社会危害性小，且被告人已经提供了全额资产作为归还保障，损失完全可以挽回，建议对被告人张建某减轻或者从轻处罚。被告人梁社某辩称：一、其经手吸收的存款中提前支取情况的提成张建某在当月结算时直接予以扣减；二、2015年4月至8月其经手吸收的存款没有提成，所以其所得提成没有指控的那么多。被告人梁社某的辩护人辩称：一、本案系单位犯罪；二、指控的犯罪数额存在重复计算；三、本案吸收的资金主要用于正常的生产经营，被告单位及被告人退还的资金及房产足以清退所吸收的资金，被告人梁社某认罪、悔罪，具有自首情节，主观恶性小，且在犯罪中系从犯，建议对被告人梁社某适用缓刑。被告人黄改某的辩护人辩称：一、本案系单位犯罪，被告人黄改某不是单位的工作人员，在本案中仅实施了传递借款手续的行为，所起作用较小；二、被告人黄改某符合自首情节，具有法定和酌定从轻处罚的情节，建议对黄改某酌情予以考虑。经审理查明，一、被告人张建某系被告单位中航建工集团华北工程有限公司实际股东，张建某与梁社某因从事***基金会工作而认识，2011年因***基金会公益医保在卫辉及安阳不再开展业务，而被告人张建某以“华北公司”名义在林州开发“东方金典”居住小区项目过程中，因缺乏资金，被告人张建某、梁社某等在一起商议将资金投于该项目。被告人段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某均系原卫辉市***基金会的“义工”，上述被告人在考察了“东方金典”项目后同意为该公司融资。从2011年9月开始，被告人张建某、梁社某以被告单位中航建工集团华北工程有限公司为借款人，以河南鸿城房地产开发公司作为借款担保人，广泛向社会融资。被告人张建某、梁社某约定以年15%的比例返还，包括利息7.2%、介绍人提成3%元及梁社某个人提成，借款期限为一年。被告人梁社某先后在自己家中以及卫辉市翡翠城设立办公地点，被告人罗培某、段金某、梁志某等十几人分别在卫辉城内以及所属乡村吸收群众存款，而后交给被告人梁社某，梁社某负责在电脑上登记录入，通过电脑软件出具借款凭证，将非法吸收的资金通过银行转入张建某等人的账户。被告人黄改某负责在卫辉和林州之间传递借款借据，每月底进行结算。张建某在每个月的5日左右按照收到总投资款的7.8%通过银行转账支付给梁社某业务提成。经河南众诚联合会计师事务所司法鉴定：从2011年9月到2015年8月之间，被告人张建某、梁社某、黄改某等人以被告单位名义吸收公众存款累计金额199393500元（含到期续存），涉及群众2705人，共向存款人支付利息8858159元，返还本金157848500元，支付提成12079743元，未归还本金4154.5万元（含梁社某本人存款68万元）。案发前后，被告人张建某、梁社某又通过向104名尚未归还本金的存款人以兑付房屋（21套）的形式抵还本金5394895元。截至2016年6月，尚未返还本金余额36150105元。2011年9月-2015年4月期间，梁社某共收到提成款12079743元，梁社某向段金某、张树某等20人支付提成共计4671527元，扣除2015年6、7月份垫付的本息54.2万元，2015年10月份兑付本金5万元，办公室装修及家具支出9.2万元，租赁费1.3万元，临时工工资5.72万元，案发后退还现金46万元（含审理中退出16万元）及借款凭证133.5万元，仍有违法所得485.9016万元未能退还。案发后，被告单位中航建工集团华北工程有限公司退还现金200万元。公安机关扣押林州市东方金典小区房产27套（23#、24#、25#一楼21套商铺和36#楼2单元1-3层6套住宅房），经河南众诚联合资产评估事务所评估，涉案扣押的21套商铺和6套住宅房的资产评估值为2916.55万元。其中：2011年12月至2015年8月，被告人段金某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额3928万元,涉及473人。案发前未归还本金584万元，段金某从中获取提成款97.1192万元。案发后段金某以退还借款凭证的形式折抵退还提成97.3万元。2011年9月至2015年8月。被告人梁志某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额3498.5万元,涉及376人。案发前,还欠本金861.4万元（含其女儿7万元），梁志某从中获取提成款82.5869万元。案发后梁志某退还现金20.6869万元，以退还借款凭证形式折抵提成款61.9万元。2011年12月至2015年8月，被告人赵清某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额2915.2万元,涉及398人。案发前仍欠本金799万元，赵清某从中获取提成款69万元。案发后退还69万元借款凭证。2011年9月至2015年8月，被告人张树某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额1978余万元,涉及295人。案发前,还欠本金421.9万元（含本人1.3万），张树某从中获取提成款383188元。案发后，退出现金51219元，以房屋（东方金典小区商品房36号楼06单元1层101户）抵退款270969元，以借据抵退款60812元。审理中，退出违法所得188元。2012年10月至2015年8月，被告人罗培某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额1667.8万元,涉及224人。案发前未归还本金256.6万元（含本人存款2万余元），罗培某从中获取提成款38.2529万元。案发后以退还凭证的方式退还2.3万元。2012年3、4月份至2015年8月，被告人张伏某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额1113.5万元,涉及108人。案发前未归还本金205.9万元（含其本人及其子10余万元）,张伏某从中获取提成款25.5275万元，案发后退还借款凭证25.64万元。2012年夏至2015年8月，被告人高春某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额711.15万元,涉及149人。案发前还欠本金140万元（含自己存款5万余元），高春某从中获取提成款156487元。案发后高春某退还借款凭证15.7万元。2012年10月至2015年8月,被告人张志某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额710.8万元,涉及93人。案发前还欠本金119.3万元（含自己1万元）,张志某从中获取提成款161859元。案发后退还借款凭证16.2万元。2013年至2015年8月.被告人李兰某通过被告人梁社某帮助为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额664.1万元,涉及111人。案发前还欠本金152.3万元（含本人4.1万元），李兰某从中获取提成款159138元。案发后李兰某以退还借款凭证的方式退还15.9万元。审理中，退出违法所得138元。2011年年底至2015年8月，被告人王红某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额421.3万元,涉及33人。案发前还欠本金106.5万元（含自己3.5万元），王红某从中获取提成款98392元。案发后王红某以退还借款凭证的方式退还9.5万元，退还现金3000元。审理中，退出违法所得392元。2011年至2015年8月，被告人崔德某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额318.5万元,涉及38人。案发前还欠本金82.6万元（含自己存款12万元），崔德某从中获取提成款74013元。案发后崔德某以退还借款凭证的方式退还7.5万元。2012年至2015年8月，被告人王玉某通过被告人梁社某为被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款，合同金额194.55万元,涉及41人。案发前还欠本金32.9万元,王玉某从中获取提成款45434元。案发后以退还借款凭证的方式退还4.3万元，退还现金2000元。审理中，退出违法所得434元。被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某经办案机关电话通知后到案。认定上述犯罪事实的证据有：1、书证（1）中航建工集团华北工程有限公司工商登记材料证实，2009年7月中航建工集团有限公司出资4080万，李建平出资2320万，占股份29%，张建德出资1600，占有股份20%，成立中航建工集团华北工程有限公司。2009年8月3日登记取得营业执照，法定代表人李建平，2013年6月变更法人代表李建平为张建德。2015年9月重新变更李建平为公司法人代表。（2）河南鸿城房地产开发公司工商登记材料证实，中航建工集团华北工程有限公司融资担保人的法人登记信息。（3）授权委托书、工作证证实，中航建工集团华北工程有限公司于2011年9月24日委托会计梁社某全权代理公司民间借款事项，并承担该事项的全部法律责任。（4）借款凭条登记本，借款开单、退单登记证实，梁社某从张建某处领取的借款凭证数量。（5）网上银行转款手续、银行转账明细证实，梁社某尾号为6089银行卡与张建某尾号为0476、0235银行卡及王彭永银行卡转款的具体情况。（6）扣押物品清单证实，公安机关依法扣押涉案借款凭证的情况。（7）工资表证实，自2011年9月份至2015年4月份之间，业务员每个月的业务提成数额。（8）中航建工华北工程有限公司还款记录证实，2015年10月份梁社某通过业务员归还集资参与人本金共计5万元的情况。（9）扣押清单、借款凭证原件证实，被告人梁志某、张志某、罗培某、段金某、赵清某、崔德某、张伏某、李兰某、王红某、王玉某、张树某、高春某分别退出的用于抵交提成款的借款凭证明细及被依法扣押的情况，其中：段金某退还凭证97.3万元、梁志某退还凭证61.9万元、赵清某退还凭证69万元、张树某退还凭证60812元、罗培某退还凭证2.3万元、张伏某退还凭证25.64万元、高春某退还凭证15.7万元、张志某退还凭证16.2万元、李兰某退还凭证15.9万元、王红某退还凭证9.5万元、崔德某退还凭证7.5万元、王玉某退还凭证4.3万元。（10）商品房买卖合同、商品房买卖合同领取表及购买中航建工集团华北工程有限公司房产统计表相互印证证实，部分集资参与人以翟乐田、翟国福、闫茂喜、王平、候月灵、李某1、张培岩、胡均利、董中利的名义购买房产以抵顶集资款的情况，并于2015年10月19日领取了商品房买卖合同。同时证实李某1将自己在林州购买的中航建工东方金典小区商品房36号楼06单元1层101户，建筑面积90.61平方米退出抵被告人张树某的提成。（11）购房协议书证实，中航建工集团华北工程有限公司与集资参与人张振富、杨伶、吴金、孔凡群、李德宝、刘玉中、刘玉萍、李占美、赵福荣、翟明武、王泽生、牛玉红以房抵借款抵账的情况。（12）扣押清单、借款凭证、收据证实，被告人梁社某将其儿子崔文博以及已代为支付的张玉枝、万德兰、窦保青、陈清枝、张志某、崔德某、翟乐明、郭爱荣、柴清亮、张俊峰、柴清丹的借款凭证15份，金额共计133.5万元退出。（13）协助查封通知书回执证实，卫辉市公安局依法查封林州东方金典小区27套房产（23#、24#、25#一楼21套商铺和36#楼2单元1-3层6套住宅房）。（14）协助冻结财产通知书回执证实，卫辉市公安局依法冻结张建某个人资金70050.55元。（15）卫辉市房地产管理局证明、离婚协议书、协助查封通知书证实，卫辉市公安局依法查封被告人梁社某与崔祥青共同共有的卫辉市水晶城4号地内S23号楼4-3-1,4-4-1，面积：94.34平方米、124.85平方米。（16）卫辉市公安局出具的介绍人退赃情况表、中国邮政储蓄银行现金（钞）交款单、借款凭证证实，被告人梁志某退出现金206869元，王玉某退出2000元，张树某退出51219元，王红某退出3000元。（17）河南省行政事业单位资金往来结算票据证实，中航建工集团华北工程有限公司退还200万元。（18）河南省行政事业单位资金往来结算票据、现金缴款单证实，被告人梁社某于2016年12月21日退出现金30万元；审理中，被告人梁社某退出违法所得16万元。（19）河南农村信用社现金缴款单证实，审理中，被告人李兰某、王红某、张树某、王玉某分别退出违法所得138元、392元、188元、434元。（20）门面房租房合同、办公家具销货清单、记录表、陈某1情况说明相互印证证实，被告人梁社某为办公室装修及家具支出9.2万元、租赁费1.3万元、临时工工资5.72万元；2015年6、7月份垫付本息54.2万元，10月份兑付本金5万元。（21）东方金典小区照片证实，中航建工集团华北工程有限公司集资款的去向。（22）到案证明证实，被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某经办案机关电话通知后到案。（23）户籍证明证实涉案人员的基本身份信息。2、证人证言（1）证人陈某1的证言证实，其分别于2013年11月到2014年8月及2015年1月到2015年10月期间，其在梁社某家帮忙记录中航建工存取款的手续。开始在武装部家属院，2015年夏天搬到翡翠城楼下。梁社某是中航建工卫辉办事处的会计,负责从电脑里打印中航建工的借款凭证。黄改某负责结账，并负责给卫辉送中航建工空白借款凭证和利息单。张建某每隔一段时间就来卫辉询问业务情况，并称中航建工在林州开发了东方金典小区，业务发展很好等等。2015年2月份，其分别以儿子杨浩霖、杨浩天的名字在中航建工各存了11000元，至今未收回。（2）证人郜某的证言证实，其在***基金会工作时，梁社某在***基金会任会计。2011年，梁社某告诉其中航建工在安阳有几个亿的资产，让给中航建工投资，存款人每存10000元一年到期利息720元，每存10000元一年到期给其300元的工资，如果不到期按每存10000元一天一块钱的利息计算。给亲戚、街坊邻居说过后，他们把钱交给其，其再交给梁社某，梁社某开具中航建工集团华北工程有限公司的借款凭证，凭证上面有存款时间、凭证号码，借款期限是一年，凭证上面的借款人一栏盖有中航建工集团华北工程有限公司的公章，担保人一栏盖有河南鸿城房地产开发有限公司的公章，会计一栏盖有张红梅的手章，出纳一栏盖有黄淑珍的手章,见证人一栏盖有梁社某的手章和其本人的签字，借款凭证上显示年利率是7.2%。从2011年9月份到2014年11月份，具体在梁社某那里存了多少钱记不清楚了，后来觉得在那里存钱不安全，其就把钱全部取出来还给了存款人。（3）证人刘某的证言证明内容同郜某证言证实内容基本一致，同时证实大概2011年9月份到2012年6、7月份，村里的人交给其的钱都存到了梁社某处，后来觉得在那里存钱不安全，就把钱全部取出来了还给存款人了。（4）证人陈某2的证言证实，2008年崔祥青是***基金会的副主任，2011年***基金会解散后，崔祥青告诉其给中航建工公司投资利息高，工资也高，每10000元钱提300元。2011年12月份开始在梁社某那里存钱存有4到5个月的时间，大概有10万元，后来觉得不安全就把钱全部取出来了还给存款人了。（5）证人李某1的证言证实，愿意用自己在林州购买的中航建工东方金典小区商品房36号楼06单元1层101户，建筑面积90.61平方米顶其岳父张树某的佣金，购买该套楼房是自己包括女儿的17万借款凭证以及岳母李金枝的10万元凭证和张树某969元借款凭证，共计27.0969万元。3、集资参与人赵军伟、李凤香、李维民、刘桂霞、张继鹏、冯玉珍、翟国福、陈秀丽、罗培亮、周小中、翟国营等人的陈述与借款凭证相互印证证实，通过被告人段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某等人介绍通过梁社某在中航建工集团华北工程有限公司存款的经过、数额以及损失金额。4、被告人供述（1）被告人张建某供述，2011年7、8月份，***基金会在卫辉市的负责人崔祥青和他妻子梁社某到安阳市找到其称***基金会开展公益医保业务时剩余的还有不少资金，想找个项目进行投资。其当时正在运作中航建工集团华北工程公司林州市东方金典项目，崔祥青和梁社某多次去项目部进行考察，后来还带着10来个业务员到项目部考察。随后经过多次协商，最后确定把资金给其使用，其按投资金额的15%给提成，其中7.2%是存款人的利息，7.8%是给梁社某的提成。谈好条件后，梁社某就开始在卫辉市找办公地点给投资户开具借款凭证，借款期限为一年，每天把收到的投资款通过建设银行梁社某的账号（尾号是6089）打给王彭永或其建设银行账号（尾号0476），提成一个月一结算。一年到期结算利息，存款不到期支取的按1万元一天一元的利息结算，存款到期的按7.2%利息结算，其给梁社某10万元准备金用于支付利息，梁社某把每月到期的存款利息及本金从收到的投资户存款中扣除，每月底和其进行结算，借款到期并还本付息后或转存后，其或黄改某把到期的借款凭证收回保存。次月5日其再将应支付的提成通过银行打给梁社某。中航建工集团华北工程有限公司借款凭证是公司印制的，并盖有公司的公章及公司会计张红梅和出纳黄淑珍的私章、担保人（开始是金海投资担保有限公司，后来变更为河南鸿城房地产开发有限公司）的公章，之后其把盖好章的空白借款凭证直接交给梁社某或者让黄改某交给梁社某，并让梁社某在签收表上签名。从2011年9月25日梁社某开始打款，在卫辉市吸收存款大概有4100多万元，目前未兑付的有3500万元左右，涉及人数不清楚，支付的利息大概有850万元，提成大概1270多万元。考虑到资金打到对公账户上，异地转账会收较高的手续费，打到个人账户上手续费相对较低。集资的钱主要用到林州东方金典项目上。因为公司在开发林州东方金典小区时还借过其他单位和个人的资金，有时这些借款到期时，其也会用从卫辉集资的资金归还这些借款。（2）被告人黄改某供述，张建某和梁社某、崔祥青夫妇是通过***基金会这个关系认识的。其丈夫张建某以中航建工集团华北工程有限公司的名义，以河南鸿城房地产开发有限公司为担保，在卫辉市非法吸收公众存款。张建某让其把盖有中航建工集团华北工程有限公司和河南鸿城房地产开发有限公司公章的空白借款凭证交给梁社某，然后梁社某将到期的凭证给其带回去后交给张建某。张建某找人专门制作了一个电脑软件，梁社某的电脑安装了该软件，通过该软件，梁社某将借款的金额、利率、借款日期填入后，电脑便会自动生成相关借款凭证格式，梁社某只需将空白的借款凭证放入打印机，就能打印出相关借款凭证。梁社某下面还有十几个介绍人负责发展群众存款。同时证实，张建德是中航建工集团华北工程有限公司的股东，林州东方金典小区就是中航建工集团华北工程有限公司建设的。河南鸿城房地产开发有限公司的老板沈烨和张建某是朋友，张红梅、黄淑珍分别是林州东方金典工地上的会计和出纳。（3）被告人梁社某供述，其和张建某通过河南省***基金会认识。2011年7、8月份以前，其在河南省***基金会公益医保卫辉办事处任内勤，当时***基金会的义工有梁志某、罗培某、张树某、张伏某、张志某、翟有、段金某、李兰某、王红某、赵清某、崔德某等人，这些人都是跑业务的。2011年9月份，卫辉市***基金会业务停办后，张建某来卫辉找到其和原来在***基金会的义工介绍中航建工集团华北工程有限公司，该公司在林州开发东方金典小区，公司效益不错。后来其和段金某、罗培某、梁志某、翟有等人到中航建工在林州开发的东方金典小区考察，回到卫辉后都觉得可以。张建某说按照存款金额的15%向卫辉支付利息及提成，其中存款年利率为7.2%、按存款金额的1.8%向其支付提成、按存款金额的3%向介绍人支付提成、剩余的3%由黄改某结账时以现金形式拿走。从2011年10月份开始融资，由每个义工在本村融资。梁志某在黄土岗融资；张树某在潞洲屯融资；翟有在后河韦庄融资；段金某在山彪融资；罗培某在段先屯融资；王红某在卫辉城里融资；后来陆续有张伏某、张志某、李兰某、赵清某、崔德某参与进来。另有刘某、郜光远、陈某2、蔡某四人前期参与过非吸活动。具体有多少老百姓来融资记不清楚，大概共计有4200万元。融资的钱全部通过其在卫辉建设银行的卡打给张建某或王彭永的卡上了。每个村的介绍人在本村将老百姓的钱收集起来交给其，其将交钱的数额、姓名、存钱时间用电脑打到黄改某带来的空白借款凭证上，之后再将借款凭证交给义工。存款到期后，由义工将借款凭证给其，经过电脑查询自动生成利息数额。如果要转存，将利息给义工，将老借款凭证收回，然后再给义工出具新的借款凭证。如果不再转存就将本息全部给义工，将老借款凭证收回。其再将收回的借款凭证交给黄改某。融资点开始在道西街其家中，2015年4月份移到翡翠城楼下，融资点的办公用品办公桌、电脑、工人工资等及租赁费用都是从其工资里面支出，自己获得佣金260万元，用于平时花销。（4）被告人段金某供述，2011年底或2012年初的时候，崔祥青多次给其打电话说中航建工集团华北工程有限公司开发有东方金典小区，公司有实力，公司的老板张建某原来是***基金会的人，很有能力，肯定能保证卫辉这块资金安全。东方金典小区由张建某的弟弟张建德负责，以后再存款就走中航建工这个业务，年利率是7.2%，期限是一年，随时都能取本息，如果不到期按日利率的万分之一计算利息。崔祥青还说让把钱交给他妻子梁社某。2011年12月份，通过其介绍，村里部分群众知道后，都觉得信誉好，就开始找其给他们存钱。其把钱交给梁社某后，梁给其出具中航建工集团华北工程有限公司的借款凭证，之后其再将借款凭证交给存款人，梁社某还聘请了一个会计叫陈某1。村里通过其存款大概有100多人，大概有560多万元。听说梁社某把钱给张建某的妻子黄改某了。梁社某给其按万分之三百给工资，如果不到期就取走本金就不再计算工资了，其共得到大概20多万元的工资。取走工资时梁社某让其在一个本子上签名字。从2015年7月1号就不兑付本金了，利息也不按7.2%算了，按5%算，到了7月29号利息也不给了。（5）被告人梁志某供述，大约在2011年9月份，中航建工集团华北工程有限公司卫辉办事处的负责人梁社某召集其和张树某、刘田志、吴启生、段金某、张志某、翟有、赵清某、罗培某、张伏某、李兰某、王红某等人在梁社某家开会，梁社某称中航建工集团华北工程有限公司在林州开发有房地产还经营有天然气，公司效益很好，年利率是7.2%。回到黄土岗村里后其给群众介绍说中航建工集团华北工程有限公司搞这个业务跟原来在***基金会的业务是一样的，资金都安全，没有风险，并且随时能支取本金及利息，不到期的也一样能取。梁社某的融资点开始在卫辉市道西街丽湖花园对过西路南，后来在翡翠城一楼和二楼。之后，村里有人把钱交给其，其将钱交给梁社某后给其出具一份借款凭证，其再将借款凭证交给存款人。存款到期后，有的人将本金和利息都取走了，有的人再将钱转存到中航建工集团华北工程有限公司。经其手大概有200人存钱，共计有855.4万元。梁社某按每存10000元，到期后给其300元的手续费，其大概共计领有40、50万元。另供述2012年春天和段金某、张树某、刘田志、罗培某、梁社某等人到林州东方金典项目部考察过。张建某说东方金典项目部的负责人叫张建德，在卫辉融资的钱都用在了林州东方金典项目上。中航建工集团华北工程有限公司一个叫黄改某的人负责卫辉，张建某不经常来卫辉。（6）被告人赵清某供述，2008年9月份，其在***基金会负责代办医保业务，大概2011年年底，***基金会停止办公了。梁社某在她家里，当时在场的有张树某、罗培某、段金某、梁志某、刘田志还有林州来的张建某，张建某拿出了好几份中航建工的营业执照、税务登记证复印件还有林州东方金典小区建设图纸等让看，张建某称中航建工集团华北工程有限公司证件齐全，是合法的公司，现在资金不足，要在卫辉搞民间借贷，现在搞房地产利润大，资金很安全，在卫辉民间借贷的钱都用到林州东方金典小区，在卫辉借3000万就够用了，利息比银行高，按10000元一年720元计算利息，每存10000元给中间人提成300元。回到村里后，原来在***基金会交的医保到期了，其就给村民说***基金会的业务停办了，并把张建某说的中航建工的情况给他们介绍，后来村里陆续就有人把钱交给其，其把钱交给梁社某后给其一份中航建工集团华北工程有限公司的借款凭证，其再将借款凭证交给存款人。大部分是李亨屯本村人通过其存的钱，有10户是外村的。经其手大概有180人，约有810多万元，其共领取提成、好处费等共计约69万元。（7）被告人张树某的供述，2012年9月份，梁社某召集其和崔德某、李兰某等人在卫辉南关一个叫***基金会的地方，对大家说中航建工集团华北工程有限公司在林州开有房地产公司，公司效益很好，目前因资金紧张现对社会融资，年利率是7.2%。后梁社某和其一起到位于林州西环路东方金典小区去看过，回来后觉得可以其就在梁社某存款，到期后本金和利息全部取出来。其家人和亲戚知道后觉得可以，就通过其存钱，经手在公司大概存了350万元，大概有70户，100份单据，其共领取提成、好处费等共计约38万元。（8）被告人罗培某供述，其通过在***基金会工作认识梁社某。2012年10月份左右，在梁社某家见到张建某，张建某说中航建工华北有限公司在林州搞房地产生意，准备在卫辉搞民间借贷，这个公司效益特别好，对存款户按年利率10000元给720元的利息计算，对这些业务员按提成工资，每存10000元一年300元，存取款自由，如果不到期急着用钱都能取出来。张建某还说让黄改某一个月来卫辉结一次账。当时在场的有梁社某、崔祥青、梁志某、张树某、刘田志。回去后，其就村民介绍中航建工这个业务，有人就把钱通过其存到梁社某那里。段先屯本村经其手大概有100多笔存钱，大概有243万元，其大概领了有七八万元的提成工资。（9）被告人张伏某供述，2012年3、4月份，中航建工集团华北工程有限公司卫辉办事处的负责人梁社某让罗培某多次到家去找其，并召集其和张树某、吴启生、段金某、赵清某、罗培某等人在丽湖小区梁社某家开会说：中航建工集团华北工程有限公司在林州和北京开发有房地产，公司效益很好，有实力，现在卫辉市融资用于林州东方金典小区的房地产开发，年利率是7.2%，不管到期不到期，只要急用钱什么时候都能取。之后其就按照梁社某说的给其村的群众宣传，其供述关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与梁社某、段金某、梁志某等被告人的供述基本一致。其经手大概有42人存钱，大约有195万元。其大概领了有10万元提成，具体数字记不清楚了。（10）被告人高春某供述，2012年夏天，听其公公吴启生说梁志某去中航建工集团华北工程有限公司考察，在中航建工存钱保险，利息是7.2，存款期限是一年，中间不到期也能取等，之后亲戚的钱都经其手给了梁社某，梁社某收到钱后出具一份借款凭证。其供述关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与梁社某、段金某、梁志某等被告人的供述基本一致。其经手大概有50到60人存钱，共计有130多万元，大概共计领了有5万元左右提成。（11）被告人张志某供述，2012年10月份，梁社某说中航建工集团华北工程有限公司在林州有房地产开发，在这个公司存钱利息是7.2，比银行利息高，存款期限是一年，如果不到期急用钱马上就能取出来本息，利息按10000元一个月30元计算。其供述关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与梁社某、段金某、梁志某等被告人的供述基本一致。另供述村里大概有30多人，存有110万元。从开始到现在共得到佣金161859元，以本人及妻子陈清枝、袁照锋、张明记、张志海的借据偿还提成，钱自己已经提前支付给他们了。（12）被告人李兰某的供述，大概2013年，具体时间记不清了，遇到梁社某后，梁社某说她在中航建工公司干，该公司是搞房地产的，效益好，在中航建工存款利息是每存10000元一年720元，每给梁社某交10000元，梁社某给300元的工资提成，如果存款户不到期就把钱取出来，存款户就得不到那么多的利息，其也得不到300元的提成工资。梁社某还说原来在***基金会干的老人现在在中航建工干。其供述关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与梁社某、段金某、梁志某等被告人的供述基本一致。另供述融资点开始在卫辉市道西街丽湖花园对过路南梁社某的家里，后来搬在翡翠城一楼。经手大概有40人存钱，大概有150多万元，其大概共计领有提成159138元的提成工资。（13）被告人王红某供述，2008年其在***基金会当业务员，梁社某是***基金会的会计。2011年底的一天，在梁社某家看到有原来在***基金会的张树某、梁志某、段金某、刘田志、赵清某、张伏某，梁社某介绍张建某后，张建某说中航建工是他自己公司，公司在林州开发有东方金典小区，还差一部分资金，到这个公司存款，保证资金安全。其供述关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与梁社某、段金某、梁志某等被告人的供述基本一致。其经手大概有10人存钱，大概有100万元，其大概领有1万元的提成工资。每次领提成工资时都在一个本上签名。融资点开始在卫辉市道西街丽湖花园对过路南梁社某的家里，后来搬在翡翠城一楼。梁社某负责收钱、负责给中航建工公司打钱和给存钱户返利息，还负责给提成。黄改某负责结算。（14）被告人崔德某供述，2011年底其不在***基金会当业务员以后，原来***基金会会计梁社某把其叫到她家说有个项目是中航建工，做房地产的，在林州开发有东方金典小区，现因资金紧张准备在卫辉搞民间借贷，在这个公司存钱安全，利息不高，但符合国家标准，存取款自由。其供述关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与梁社某、段金某、梁志某等被告人的供述基本一致。其回到村里后，有人问存款的事，其就给他们介绍中航建工这个业务，其主要在君子村，还有山新庄、沙庄、马胡同搞存款。经手大概有20多人存钱，大概有81万元。其在梁社某那里领了多少次提成工资记不清了，大概共计领了有5、6万元的提成工资，每次领提成工资时都在一个本上签名。（15）被告人王玉某的供述，其供述参与集资的经过及关于集资的方式、期限以及借款凭证的特征的证言与被告人崔德某、梁社某、段金某、梁志某等的供述基本一致。其在上马营村、下马营、闫屯和其村融资，经其手大概有20人存钱，大概有32万元。其在梁社某那里领了有1.4万元的提成工资。5、鉴定意见（1）河南众诚联合会计师事务所司法鉴定意见证实，从2011年9月到2015年8月之间，被告人张建某、梁社某、黄改某等人以被告单位名义吸收公众存款累计金额1.993935亿元（含到期续存），涉及群众2705人，共向存款人支付利息885.8159万元，返还本金1.578485亿元，支付提成1207.9743万元，未归还本金4154.5万元。截止2016年6月，中航公司林州市东方经典项目部向104名尚未归还本金的存款人以兑付房屋的形式抵还本金539.4895万元，两种形式共计返还存款人本金1.63243395亿元，截止2016年6月，未返还存款人本金余额为3615.0105万元，涉及1038人。上述1038人已收取利息合计516.72422元，其实际损失为3113.14507万元。2011年9月-2015年4月期间，张建某向梁社某支付总提成应为12079743元，2011年9月-2015年4月期间，梁社某向段金某、张树某等20人支付提成共计4671527元。同时证实，2011年12月至2015年8月，被告人段金某非法吸收公众存款合同金额3928万元,涉及473人；被告人梁志某非法吸收公众存款合同金额3498.5万元,涉及376人；被告人赵清某非法吸收公众存款合同金额2915.2万元,涉及398人；被告人张树某非法吸收公众存款合同金额1978余万元,涉及295人；被告人罗培某非法吸收公众存款合同金额1667.8万元,涉及224人；被告人张伏某非法吸收公众存款合同金额1113.5万元,涉及108人；被告人高春某非法吸收公众存款合同金额711.15万元,涉及149人；被告人张志某非法吸收公众存款合同金额710.8万元,涉及93人；被告人李兰某非法吸收公众存款合同金额664.1万元,涉及111人；被告人王红某非法吸收公众存款合同金额421.3万元,涉及33人；被告人崔德某非法吸收公众存款合同金额318.5万元,涉及38人；被告人王玉某非法吸收公众存款合同金额194.55万元,涉及41人。（2）河南众诚联合资产评估事务所资产评估报告（豫诚评报字（2017）第20号）载明，涉案扣押的21套商铺和6套住宅房的资产评估值为2916.55万元。以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。二、河南省老龄产业发展基金会系河南省民政厅主管的基金法人，法定代表人刘荣，2012年6月登记成立，被告人张建某被聘为该基金会副秘书长；河南省老龄产业项目发展中心系河南省老龄产业发展基金会直属机构，负责人殷某，实际负责人系被告人张建某。2014年6月“发展中心”下发文件，在新乡、长垣、封丘等地设立办事处，胜文甫（另案处理）被聘为封丘县办事处主任，文件签发人系被告人张建某，授权封丘县办事处在封丘区域内开展公益活动。从2014年4月封丘县办事处采用口口相传等方式在社会上宣传，使用“河南省老龄产业项目发展中心养老理财产品认购凭证”在社会上公开融资，承诺在该处存款可以享受养老优惠、体检，存款一万元一年到期利息从600元到900元不等。经河南立信会计师事务所有限公司审计：河南省老龄产业项目发展中心封丘县办事处自2014年4月至2015年12月，共向805名群众非法吸收存款，吸收存款本金总额为22947620元，约定利息1171640元。截止立案时间2016年8月16日，已兑付本金26498元，未兑付本金22921122元，已兑付利息0元，未兑付利息1171640元。封丘县办事处将非吸的资金通过个人银行账户转入新乡办事处个人账户，转入河南省老龄产业项目发展中心后，用于投资北京等地的项目。经封丘县公安局办案人员电话通知，被告人张建某于2017年11月10日到封丘县公安局接受调查。认定上述犯罪事实的证据有：1、书证（1）税务登记证、社会团体法人登记证书、组织机构代码证证实，2011年7月14日，河南省民政厅向河南省老龄产业协会颁发《社会团体法人登记证书》，法定代表人田开胜。（2）河南省民政厅文件关于同意河南省老龄产业发展基金会设立登记的批复及相关申请材料证实，河南省老龄产业协会发起设立河南省老龄产业发展基金会，2012年6月15日，河南省民政厅批复批准登记，并依法取得基金会法人资格，业务主管单位为河南省民政厅。（3）基金法人登记证书、基金会章程、税务登记证、开户许可证载明，河南省老龄产业发展基金会类型是公募、法定代表人刘荣，业务范围：依法募集社会资金、开展爱老助老活动。业务主管单位、发证机关：河南省民政厅。（4）河南省老龄产业发展基金会聘书证实，2012年6月26日聘请张建某为河南省老龄产业发展基金会副秘书长。（5）河南省老龄产业发展基金会文件关于下发“河南省老龄产业项目发展中心”职责及任命的通知，任命殷某为老龄产业项目发展中心主任。（6）关于成立河南省老龄产业项目发展中心的通知证实“发展中心”于2012年12月20日成立。（7）河南省老龄产业项目发展中心聘书证实，聘任向萍萍、徐金代为河南省老龄产业项目发展中心新乡市办事处主任、副主任。（8）河南省老龄产业项目发展中心授权书证实，授权封丘办事处在封丘区域内开展公益活动，具体以省中心制定的管理条例为准。（9）河南省老龄产业项目发展中心文件关于聘任各县区办事处主任的通知证实2014年6月6日聘任胜文甫为封丘办事处主任。（10）胜文甫邮政银行、建设银行、农村信用社账号银行交易记录证实，封丘办事处将集资款通过银行汇到市办事处的账户上，市级办事处拨付的办公经费和体检费统一打到胜文甫账户上具体情况。（11）封丘办事处日报表、月报表、年报表、业绩表、工资、津贴、体检明细表证实封丘办事处开展集资的具体情况。（12）胜文甫提供的封丘办事处业务员吸收存款情况证实，薛敬堂、王广林、李某2、许春利等30余人吸收存款的业务数。（13）关于河南省老龄产业发展基金会义工业务补贴发放标准的通知证实，自2014年5月1日老基会义工津贴标准按200元／万发放。（14）关于河南省老龄产业项目发展中心养老理财产品相关费用的通知载明，2015年5月7日，义工津贴由200元下调为100元，取消体检费用。（15）北京银手杖投资有限公司设立、变更登记材料证实，该公司设立时间2014年1月22日，注册资本1180万，原股东张建某、刘增，变更后张建某、黄改某。（16）借款合同、股权质押合同、商品房认购协议、花乡养老公寓项目合作协议、北京糖业烟酒公司改扩建项目合作合同、股权并购协议及相关批文、北京市禽蛋公司综合科研楼改扩建项目合作协议以及相关批文相互印证证实，张建某将河南省老龄产业项目发展中心集资的款项投资的去向。（17）胜文甫关于购买客户未到期理财票据的情况说明以及名单证实，胜文甫挽回部分集资参与人损失的情况。（18）到案经过证实，被告人张建某经电话通知，于2017年11月10日到封丘县公安局经侦大队接受讯问，当日被采取刑事拘留措施。2、证人证言（1）证人胜文甫的证言证实，2013年10月份，时任河南省老龄产业项目发展中心新乡市办事处主任向萍萍找到其，称该老龄项目中心是在省民政厅社团处备案的公募基金会，是河南省老龄产业发展基金会领导下的正规机构，现正在发展下辖县的办事处。经过沟通其同意担任封丘县办事处的主任，老龄产业项目中心于2013年10月份任命其为封丘县办事处的主任，并颁发授权书和职务任命通知书。该办事处主要从事揽储业务和公益活动，从事揽储业务没有经相关部门批准。县级办事处是按照市级办事处和省老龄项目中心的要求做的。办事处依照省老龄项目中心的要求宣传：为应对中国老龄化，采取会员制向社会募集闲散资金，用于养老项目开发，并开展针对老龄人口的公益活动。要求只对会员募集资金，不允许对会员以外的人员募集资金。但是到办事处存款的储户绝大部分都不是会员，是社会公众人员，业务员都填写了会员申请表，但是省老龄项目中心没有发会员证。其任封丘办事处主任，负责全面业务。2013年10月至2014年7月，董双飞是新乡市办事处外派人员，任该办事处会计。2014年6月份，杨某任该办事处会计。业务员有李瑞敏、王学利、王广林、李某2、翟坤建、王秀莲、曹某、刘素兰、郭清海、崔田、孙建梅、许春利、何方兴、于爱香、李恒增、薛敬堂、贾桂花、张忠九、崔爱红、郭风轩、孙保安共计21个业务员。县级办事处的理财票据都是从市级办事处领取。每天发生的业务有县级办事处将资金全额上划市级办事处会计王洪云的账户上，次月10日前，市级办事处向县级办事处拨付办公经费；每笔一万元的业务拨付500元的办公经费，同时每笔业务达到一万元以上的拨付50元的体检费，不足一万元的不拨付体检费。市级办事处拨付的办公经费和体检费统一打到其建行账户上。封丘县办事处办理业务的账户有邮政储蓄银行、信用社、建设银行三个账户，这三个账户都有会计管理。封丘县办事处的业务员有提成，每一万元存款提成200元的费用，业务员领取的提成费用都有当事人的签字。给每个储户允诺的是单笔存款60万元以上的，每年的利息是900元；单笔存款10万元以上的，每年的利息是700元；单笔存款1万元以上的，每年的利息是600元；单笔存款3000元以上的，每年的利息是180元。老龄项目中心封丘县办事处目前揽储金额有3000万元左右。河南省老龄产业项目发展中心的负责人是张建某，同时系河南省老龄产业发展基金会副秘书长。县级办事处将揽储的资金通过银行汇到市办事处的账户上，市级办事处将资金打到省老龄项目中心的账户上，然后张建某拿这些资金用于项目开发。（2）证人李某2的证言证实，2014年开始在老龄产业项目发展中心任客户经理。其大概介绍了43个人去老龄产业项目发展中心封丘办事处存款。有人找其存款，其就给他们介绍说在老龄产业项目发展中心封丘办事处存款有保障，是专门为了保障老年人生活的，在这存款老有所养，建的有养老院可以住，还能检查身体，存款还有利息。后来有其他老百姓互相说，陆续都来找其存款了。客户把钱给其，其到胜文甫的老龄产业项目发展中心的门市部把钱交给会计杨某，杨某出具个凭证，其再把凭证给客户。客户每一万元存一年，其提成200元，其经手的客户大概存了280万元左右，其大概得了两万左右的提成。（3）证人曹某的证言证实，2013年5月份左右，河南省老龄产业项目发展中心封丘县办事处招业务员，说是为老年人办事，动员老年人将钱存到该办事处，还可以每年体检一次身体。业务员没有工资，只有提成。最开始揽储一万元给业务员提成70元，2015年3月份开始提成比例按照一万元提成200元计算。对存款户宣传：这是省级单位，有政府负责，存款可保险。其揽储的本金共计96.5万元，包括其本人资金3万元，领取提成大概有7000元左右。封丘县办事处负责人是胜文甫，会计杨某，业务员大概有三十多个人。（4）证人杨某的证言证实，封丘县办事处的负责人胜文甫，兼任出纳，其任会计；其负责给存款户打印理财产品认购凭证，该凭证上河南省老龄产业项目发展中心财务专用章是事先盖好的，每天的存款其负责通过网银打到市办事处的会计王洪云的账上。封丘办事处存款存到胜文甫在农村信用社及建设银行的账户上。河南省老龄产业项目发展中心拨付的费用直接拨付给胜文甫建行的账户，业务员没有基本工资，只有按照2%的比例提成费用，满一万元的每个单子另加50元的体检费。（5）证人殷某（河南省老龄产业项目发展中心负责人）的证言证实，2012年其到河南省老龄产业发展基金会工作，曹季远是老基会的会长，但法人代表不是曹季远，老基会分了两派，曹季远拿着老基会的印章等相关手续，法人代表拿着老基会别的手续。基金发展部是老基会一个部门，发展中心也是老基会的一个分支机构。发展中心如何发展都需要老基会的领导同意或跟老基会的领导商谈，各个办事处的主任来发展中心谈过业务后都会去老基会拜访老基会的领导。张建某和曹季远都是其上级领导，直接领导是张建某，事实上张建某直接负责该发展中心，该发展中心的业务负责人和会计兼出纳只对张建某负责，融资方面的业务都是直接给张建某汇报。发展中心除了与下边的办事处有资金上的往来，筹措资金，向外放款外，没有别的业务，听张建某他们说这个模式就是按照***基金会的模式运作的，其知道发展中心向许昌恒泽房地产开发公司放了一笔款。新乡市办事处是省发展中心最早设立的办事处，河南省老龄产业项目发展中心及设立各地市办事处吸储社会资金这项工作是张建某安排的，设立了有十多个办事处，其中最多的是新乡市办事处，有长垣、封丘、延津、获嘉办事处；平顶山地区设立的办事有宝丰、舞钢。3、集资参与人李思安、李新春、李思林、常旺盛、朱子敬、李广西等人的陈述证实经业务员介绍、宣传在河南省老龄产业项目发展中心封丘办事处存款的经过及数额情况。4、被告人张建某供述，河南省老龄产业项目发展中心是河南省老龄产业发展基金会的一个直属机构，发展中心负责人是殷某。基金会同意发展中心从事吸储业务，没有经别的相关部门批准，也没有相关的文件。河南省老龄产业发展基金会执行会长曹季远设计的关于发展中心如何发展的一个方案在基金会的会议上通过，发展中心的所有业务都是按照方案执行的。方案中提到发展中心发展会员，会员可以购买养老理财产品，可以享受很多优惠。基金会给每个办事处下发的都有会员申请表，有本人填写申请表，市或县办事处主任签经办人意见，河南省老龄产业项目发展中心主任殷某签审核人意见。发展中心的理财产品就是在各地设立的养老基地、里边有养老设施和房子；成为会员后可以购买养老基地里边的房子，也可以到养老基地进行养老。如果投资人不购买养老基地的房子、也不去养老，投资人投资到期后可以得到一定的增值，这个增值有发展中心以现金的形式返还给投资人。增值的标准是河南省老龄产业项目发展中心定的。投资1万元以上10万元以下（不包括10万元），1万元一年到期后增值600元；投资10万元以上30万元以下（不包括30万元），1万元一年到期后增值700元；投资30万元以上60万元以下（不包括60万元），1万元一年到期后增值800元；60万元以上，1万元一年到期后增值900元。还有体检等优惠政策。从事揽储业务的人员称为“志愿者”，没有工资，每介绍一个投资人，投资金额每1万元，给“志愿者”费用200元。这个标准是依据2014年4月30日河南省老龄产业项目发展中心下发的《关于河南省老龄产业发展基金会义工业务津贴发放标准的通知》。各个办事处的财务人员都是有上一级下派的；收入和支出都是独立的。各个办事处将收入汇集到市级办事处，市级办事处将资金汇到省发展中心；各个办事处的支出都是由省发展中心拨付的，发展中心将资金拨付给市级办事处，市级办事处转拨给下辖办事处。河南省老龄产业项目发展中心和河南省老龄产业发展基金会的财务是相互是独立的。河南省老龄产业项目发展中心分三个部门，分别是办公室、财务组、督导组。河南省老龄产业项目发展中心在河南境内各个市设的都有办事处，在新乡设6个办事处，市办事处、获嘉办事处、辉县办事处、原阳办事处、封丘县办事处、长垣办事处。封丘办事处的负责人是胜文甫。封丘办事处的工作内容主要是在社会筹集资金，救助老年人。由群众在封丘办事处购买理财产品，然后成为封丘办事处的会员，群众每向封丘办事处存入一万元，存够一年期限，这一万元可以增值600元，到期之后，这一万元本金加600元的增值费就可以退还给群众。胜文甫知道封丘办事处一共发展多少存款，封丘办事处上交到省公司财务的存款，这些钱都投资到北京的项目上了。对外投资是基金会开会集体通过的，实施是有省发展中心实施的。投资有：北京市南四环丰台区有个北京花乡养老基地（老年公寓），该项目预计投资8亿，目前已投资2亿；北京市南四环丰台区榴乡桥建力科技大厦，目前已投资3亿；北京市南四环朝阳区小红门糖酒烟大厦，目前已投资5千万左右；北京这三个项目是以北京银手杖投资有限公司的名义投的资，资金都是从省发展中心过去的，其是该公司的法人。公司的运作资金是从省发展中心调过去的。河南省许昌市华豫樽项目，以恒泽房地产开发公司投入的4000万元资金都是从省发展中心的账户上过去的。省发展中心与韩丹华签协议，以韩丹华自然人的名义入股，实际投资人是省发展中心。5、鉴定意见河南立信会计师事务所有限公司鉴定意见书证实，河南省老龄产业项目发展中心封丘县办事处自2014年4月至2015年12月，共向805名群众非法吸收存款，吸收存款本金总额为22947620元，约定利息1171640元。截止立案时间2016年8月16日，已兑付本金26498元，未兑付本金22921122元，已兑付利息0元，未兑付利息1171640元。以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告单位中航建工集团华北工程有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象非法吸收公资金，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人张建某作为被告单位中航建工集团华北工程有限公司的直接责任人员，伙同被告人梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某为被告单位非法吸收公众存款，系单位和自然人的共同犯罪，被告单位中航建工集团华北工程有限公司及各被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，同时，被告人张建某作为河南省老龄产业项目发展中心封丘县办事处的主管人员，违反金融法规，向社会公众非法吸收公众存款，数额巨大，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人张建某的辩护人辩称，在被告单位中航建工集团华北工程有限公司非法吸收公众存款犯罪中，2015年8月份被告人梁社某非吸款的票据或款项没有交给被告人张建某，系梁社某自行吸收行为，该部分数额不能认定为张建某的犯罪数额，应从指控数额中予以扣减的意见，经查，被告人梁社某收取的该部分存款仍以中航建工的名义收取，同时向集资参与人出具的仍是“中航建工集团华北工程有限公司借款凭证”，且张建某也未告知梁社某停止吸收公众存款，故辩护人的意见不能成立，不予采纳；辩护人提出除起诉书指控被告人张建某的犯罪事实外，张建某在长垣县和获嘉县还有同样的非法吸收公众存款犯罪事实，应当追加起诉一并处理的意见，因未取得管辖权，公诉机关未追加起诉；辩护人提出被告人张建某已经提供了资产作为归还保障，损失可以挽回，建议对张建某从轻处罚的意见予以采纳。被告人梁社某辩称其所得提成没有指控的那么多，其中其经手吸收的存款中提前支取情况的提成张建某在当月结算时直接予以扣减、2015年4月至8月其经手吸收的存款没有提成，关于这一事实，河南众诚联合会计师事务所已出具了客观的鉴定意见，故被告人的辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人梁社某的辩护人辩称指控的犯罪数额存在重复计算的意见，被告人梁社某及张建某均供述存在借款到期后转存的情况，并将老借款凭证收回，然后给义工出具新的借款凭证，该事实公诉机关已进行了客观的指控；被告人梁社某设立融资点，并负责出具借款凭证、结算本息，并给业务人员支付提成，自己也从中提成，所起作用较大，故辩护人建议对梁社某适用缓刑的意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人张建某、梁社某、黄改某、段金某、梁志某、赵清某、张树某、罗培某、张伏某、高春某、张志某、李兰某、王红某、崔德某、王玉某经公安机关电话通知后主动到案，并能如实供述各自的犯罪事实，系自首，对被告人张建某、梁社某予以从轻处罚，其他各被告人均予以减轻处罚。被告人张建某、梁社某、黄改某的辩护人认为被告人张建某、梁社某、黄改某构成自首的意见，本院予以采纳。本案中，被告单位将所吸收的资金用于公司正常的生产经营活动，被告单位及被告人能够积极提供现金及房产等资产用于日后兑付资金，根据目前资产显示的价值及各被告人退出的违法所得，其金额可以挽回给集资参与人造成的损失，量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（十一）项、第三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告单位中航建工集团华北工程有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金一百万元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人张建某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起2017年11月10日起至2021年11月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人梁社某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起2018年12月27日起至2021年8月14日止，已扣除先行羁押的134日。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人黄改某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零十个月，缓刑三年，并处罚金十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人段金某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）（1）被告人梁志某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人赵清某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年，并处罚金九万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人张树某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）（1）被告人罗培某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自起2016年8月31日起至2019年2月28日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。）（1）被告人张伏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人高春某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十二、被告人张志某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十三、被告人李兰某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十四、被告人王红某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十五、被告人崔德某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十六、被告人王玉某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）十七、被告人梁社某的违法所得485.9016万元，依法予以追缴。十八、被告人罗培某违法所得35.9529万元，依法予以追缴。十九、涉案扣押、查封、冻结的现金、房产依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范秀丽审 判 员  袁培海人民陪审员  祖建平二〇一九年十月三十一日代理书记员  孙仪瑶