江西省乐安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣1025刑初104号 公诉机关乐安县人民检察院。 被告人万记发，男，1978年11月10日出生于江西省乐安县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省乐安县，住乐安县。2004年10月9日因犯盗窃罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，被乐安县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万四千元；因涉嫌寻衅滋事罪，经乐安县公安局决定，于2019年3月11日被刑事拘留；因涉嫌犯有敲诈勒索罪，于2019年4月17日被乐安县人民检察院批准逮捕，由乐安县公安局执行逮捕。 辩护人彭永星，江西三松（乐安）律师事务所律师，指定辩护。 乐安县人民检察院以乐检刑诉[2019]102号起诉书指控被告人万记发犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2019年07月12日向本院提起公诉，于同年09月15日以乐检刑追诉[2019]07号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院于2019年07月16日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐安县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉。被告人万记发到庭参加诉讼。现已审理终结。 乐安县人民检察院指控：2016年，谭国辉、谭某1（均另案处理）等人通过竞拍方式取得乐安县招携镇境内饶方可采区的河道砂石开采权，并于2016年11月11日签订了《拍卖成交确认书》。2017年6月29日，乐安县水利局与谭国辉签订了《河道砂石开采权有偿出让合同书》，出让饶方可采区砂石开采权，期限为2017年4月1日至2020年3月31日，设采砂点一处。 为更好地加强砂场管理及追求利益最大化。砂场设有十一股。每股股金人民币20万元。股东有谭某1、谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹、谭国辉、尤某、谭观保、熊志、詹某、李忠亮、董乐华、李某（上述人员均另案处理）及被告人万记发等人。其中，万记发与李某、董乐华共一股。砂场采砂点在马加汗砂场，后私自增设青里砂场、南坪砂场（塘口砂场）两处，并对外宣传金砂公司。砂场股东称谭某1为董事长，具体事务及财务由刘某3负责，尤某负责做账。该砂场股东组建了微信群，股东均在群内，马加汗、青里、南坪三处砂场每月的收支情况及各股东分红情况会在微信群内予以公示。砂场将卖砂、强行收取的费用等作为收入，每月按股份比例分红给各股东。2018年4月，万记发开始在砂场做事，负责巡查私自挖砂者并强行索要钱款。 为垄断当地砂石资源，谭某1等人通过实施寻衅滋事等违法犯罪活动，逼迫招携镇及周边乡镇必须在该砂场买砂且强行要求私自挖砂者及从其它砂场购砂者支付钱款；同时，谭某1等人纠集胡天才（另案处理）等人参与招携本地工程投标，对自己未中标的，则纠集人员对工程施工进行滋扰，敲诈施工方，形成称霸一方的强势地位，严重破坏当地社会经济秩序，侵害群众利益，逐渐形成了以谭某1为首，谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹、谭国辉、尤某、谭观保、熊志、詹某、董乐华及被告人万记发等人为成员的恶势力犯罪集团。 经查明，被告人万记发参与该恶势力集团以下犯罪活动： 一、敲诈勒索罪 2016年，谭某1组织谭国辉、邱国华、谭朝荣、刘某3、谭志明、谭志华、谭方禄、谭观保、尤某、熊志、刘国平、余长虹、谭国华、胡天才、董钟华、邱某、邱观音、谭光辉、董乐华、梁国辉及被告人万记发等人集资参与乐安县招携供电所综合楼工程投标，每股出资5000元。由谭志华和胡天才负责管理股金及投标事宜。 2016年9月，江西庆林建设工程有限公司中标该工程。并委托陈某1负责该工程事宜。谭某1等人得知该工程准备开工，遂商议去施工现场阻工，以此遇迫陈某1将工程转给他们承包或让其支付钱款弥补中标所花开支。2016年10月，陈某1组织工人准备在工地开工，谭某1组织谭国辉、邱国华、谭朝荣、谭志明、谭方禄、刘某3、余长虹、刘国平、熊志、胡天才、谭志华、董乐华、李忠亮、董忠福、董瞒生、董长保、梁国辉、董钟华、邱某、邱观音、刘志勤及被告人万记发等人到施工现场。不听劝阻踢掉工具及拔掉标桩，并对施工人员进行威胁、恶吓，阻止施工，声称未谈好就不要施工。陈某1迫于无奈，支付给谭某1等人人民币90000元，施工才得以继续。后谭某1等参与投标人员将所得钱款扣除投标费用后，剩余钱款予以均分。 认定上述事实的证据如下：1.受案登记表及立案决定书、户籍信息、归案情况说明、授权委托书及中标通知书、刑事判决书等书证；2.证人谭某1、刘某3、彭某、陈某2、刘某4等人的证言；3.被害人陈某1的陈述；4.被告人万记发的供述与辩解；5.辨认笔录；6.视听资料等。 二、寻衅滋事罪 为了从砂场谋取更大利益，谭某1组织召开股东大会，决定以股东巡逻等方法，对私自采砂及未在其砂场买砂者，由股东出面，通过强拿硬要方式，迫使其支付钱款，严重影响了当地社会和经济秩序。自2018年4月份开始，被告人万记发执行股东会议决定，在砂场负责巡逻，并伙同他人向私自挖砂者强行索要钱款。具体如下： 1.2018年4月份，因招携镇青里村龙门竹山新农村建设需要，刘某2在青里村河道内挖混合料。刘某3向其索要2000元。2018年5、6月份,刘某2给了2000元现金给到刘某3。2018年5月，因招携镇青里村桃军石新农村建设需要，刘某2在河道内挖砂。刘某3等人威胁要举报刘某2并向其索要钱款。后刘某2通过微信转账2000元至被告人万记发，工程得以继续。 2.因招携镇青里村王泥汗小组新农村建设需要，苏某在王泥汗河里挖砂使用。2018年4、5月份。刘某3向苏某强行索要砂款。2018年8月初，苏某支付了2000元给到砂场。案发后，谭建平将该2000元退还给苏某。 3.2016年09月，被害人杨某1在金竹乡半坪村开办采砂点，2017年06月，谭某1得知此事后，带领谭方禄、刘某3、余长虹、谭志华，刘某3驾车到杨某1的采砂点找到杨某1，强行向杨某1索要钱财人民币18000元，该款作为砂场收入予以入账。 4.2017年02月，被害人周某2修建养猪场而在杭村河道挖砂。谭某1发现后打电话让周某2自行前往金砂公司交钱。周某2迫于无奈于2017年11月向同案犯刘某3、邱国华、谭志华、余长虹交砂款4500元。该款作为砂场收入予以入账。 5.2017年05月，被害人周某1承包招携镇下严村塔坪上小组修路工程项目而在奁田村河道挖砂。刘某3、谭方禄发现后向周某1强拿硬要5600元，该款作为砂场收入予以入账。同年08月，被害人周某1承包奁田村新农村建设工程而在奁田村河道里挖砂，刘某3发现后向其强拿硬要3000元，该款作为砂场收入予以入账。 6.2017年05月，被害人黄某和杨某2承包招携镇尧坊村牛坪组新农村建设工程，因未在金砂公司买砂，刘某3、谭朝荣、余长虹、谭方禄、谭志华等人发现后到工地阻工，后黄某被迫支付4000元给余长虹，工程才得以继续。该款作为砂场收入予以入账。 7.2017年06月，被害人范某承包招携镇青里村鹅形组新农村建设工程，因在鹅形组河道里挖砂。谭某1与刘某3发现后向其索要4000元。当月下旬，范某迫于无奈到金砂公司办公室交款2000元给刘某3，又另行扣除金砂公司欠范某工钱2000元。 8.2017年07月，被害人刘某1承包青里村新农村建设工程而在招携镇垃圾站附近的河道里挖砂，邱国华、谭朝荣、余长虹、谭志华、谭方禄等人向其强拿硬要3000元，该款作为砂场收入予以入账。同年08月，被害人刘某1承包望仙新中学工程，未向金砂公司买砂。邱国华、谭朝荣、余长虹等人到工地阻工，刘某1为了工程顺利进行，被迫支付给余长虹1800元，该款作为砂场收入予以入账。 9.2017年08月，被害人卢某承包招携镇新港小区路面硬化工程，在外地购买砂子施工。谭某1拦住装砂车辆，要求上交2000元砂钱。卢某侄子卢乐被迫交款2000元给刘某3，该款作为砂场收入予以入账。 10.被害人邓某因修建金竹畲族乡合溪村合溪桥而在该村河道挖砂，被金砂公司成员发现。2017年09月08日，谭某1带领邱国华、谭朝荣、刘某3、谭志明、余长虹、董乐华到施工现场阻工，以此强拿硬要砂子钱。邓某迫于无奈，最后微信转账支付给刘某32000元后，工地才恢复施工，该款作为砂场收入予以入账。 11.2017年10月，被害人欧某1承包招携镇坪头村东洲组的新农村建设工程，而在东洲组河道挖砂。谭朝荣巡逻发现后在现场进行阻工，欧某1答应交砂子钱后才恢复施工。2017年12月，欧某1在金砂公司办公室向谭某1、刘某3交款3000元。该款作为砂场收入予以入账。 12.2017年12月中旬，招携镇青里村村民叶某在村河道挖砂自用。谭某1知道后，带领邱国华、谭朝荣、刘某3、谭方禄前往叶某家中，谭某1殴打叶某，并要叶某交砂钱1000元。后叶某迫于谭某1等人的势力，不敢报案，只好与谭某1私下和解。 13.2017年07月至12月，被害人袁某承包招携镇坝上村乡村公路硬化工程，自行在招携镇坝上村河道和招携镇垃圾中转站旁的河道里采砂，未在金砂公司买砂。余长虹、谭方禄、谭朝荣等人向其强拿硬要7800元，迫于无奈，袁某银行转账7800元到谭志华的邮政银行卡上。 认定上述事实的证据如下：1、微信转账截图、砂场账目等书证；2、证人刘某8、欧某2等人及同案犯谭某1、刘某3、尤某等人的证言；3、被害人刘某2、苏某、杨某1、周某2、周某1等人的陈述；4、被告人万记发的供述与辩解等。 三、非法采矿罪 2017年，谭某1、谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、谭国辉、谭观保、詹某、熊志、余长虹等股东开会决定在招携南坪村、招携青里村分别设立砂场，在未经行政部门许可的情况下擅自采砂。尤某每月会将南坪砂场、青里砂场的收支情况在微信群内予以公示。经核算，2016年12月1日至2018年7月31日，招携青里、南坪（塘口）两个砂场非法采砂价值人民币1294164.8元。非法采砂所得按谭某1、谭国辉、刘某3及被告人万记发等砂场股东入股比例予以分配。 认定上述事实的证据如下：1.《拍卖成交确认书》、《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》、《行政许可受理审批表》、责令停止违法（章）行为通知书、证明、砂场拍卖合同、金砂公司账本等书证；2.证人谭某1、詹某、刘某5、张某、叶某等的证言；3.被告人万记发的供述与辩解；4.现场勘验、检查笔录等。 公诉机关认为：起诉书指控被告人万记发犯非法采矿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪犯罪事实清楚，证据确实充分，证据间联系紧密，能够证明起诉书指控被告人万记发的犯罪事实。同时本案是恶势力犯罪集团犯罪案件，被告人万记发作为恶势力犯罪集团成员，本案是以谭某1为首要分子，以余长虹、谭朝荣及本案被告人万记发等人为恶势力犯罪成员的恶势力犯罪集团。被告人万记发作为金砂公司的股东，参与了对金砂公司的日常事务管理，对金砂公司以巡逻的方式逞强耍横，向私自采砂人员强拿硬要索要钱款，同时在2018年4月份以后被告人万记发积极参与向私自采砂人员索要钱款。谭某1作为首要分子，管理金砂公司事务，刘某3负责具体事务及账目情况，尤某具体做账，同时也设立了相应的巡逻情况，组织比较严密，符合恶势力犯罪集团的认定标准。恶势力犯罪集团也实施了多起多次犯罪，被告人万记发涉及敲诈勒索金额9万元，数额巨大。寻衅滋事罪涉及被害人十三人，金额为6万余元，属于情节严重。非法采矿罪涉及的金额是129余万元，情节特别严重。建议法庭对被告人作出公正的判决。 被告人万记发对指控其构成敲诈勒索罪的罪名和事实无异议，对指控其构成寻衅滋事罪的罪名无异议，但提出其参与实施了3起寻衅滋事的行为，其余13起寻衅滋事的行为未参与，与他无关，不应承担责任；对指控其构成非法采矿罪的罪名和事实均有异议，认为其不是金砂公司股东，未参与管理公司事务，也未参与公司的利润分红，故不构成非法采矿罪。 被告人万记发的辩护人提出，敲诈勒索罪，被告人万记发虽到现场，但未实施任何语言和行为上的行为，寻衅滋事罪，被告人只参与刘某2、苏某两次，所起作用小，系从犯，同时，被告人万记发到案后能如实供述自己犯罪事实，具有从轻减轻处罚情节。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团的事实 2016年7月，同案犯谭某1逐步纠集同案犯谭志明、刘某3、谭国辉、邱国华、谭朝荣、熊志、詹某、谭志华、尤某、余长虹、刘国平、谭国华、胡天才及李忠亮、董乐华、李某（另案处理）等人员，通过竞拍乐安县招携镇饶方砂场（又称“马加汗砂场”），河道采砂范围为招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间。竞拍到马加汗砂场后，以谭国辉的名义办理了河道采砂许可证。通过入股的方式，成立马加汗砂场（对外宣称“金砂公司”，但未注册），入股资金为220万。共有股份11股，股东有谭某1、谭国辉、邱国华、谭朝荣、熊志、詹某、谭志华、刘某3、李忠亮、董乐华、李某、谭志明、尤某、余长虹、谭小明、谭方禄、谭观保、万记发等人，其中李某、董乐华、万记发三人合一股。该砂场成立后，通过实施非法采矿1起、敲诈勒索2起、寻衅滋事16起等违法犯罪活动，垄断当地的砂石资源，逼迫招携镇及周边乡镇在该砂场买砂，形成称霸一方的强势地位，严重破坏社会经济秩序，严重侵害群众利益，逐渐形成了以谭某1为首要分子，谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、余长虹为重要成员，谭志华、谭国辉、尤某、谭观保、詹某、熊志、谭国华、刘国平、胡天才、万记发、董乐华、李忠亮、李某等为成员的恶势力犯罪集团。 认定上述事实，并经庭审举证、质证、认证的证据有： 1、《拍卖成交确认书》、《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》及《行政许可受理审批表》。证实2016年11月份，谭国辉等人拍得招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河道的河砂开采权。并于2017年06月29日与乐安县水利局签订了《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》。后以谭国辉的名义办理了招携镇饶坊砂场河道采砂许可证，确定的采砂点为马加汗。 2、乐安县人民政府办公室文件及招携镇饶方河段可采区平面布置示意图。证实买受方中标后河道砂石现场销售价格受物价行政主管部门的监督，不得乱抬价格。本轮拍卖期限内的河砂销售价格粗砂不得高于26元／m3、中砂不得高于28元／m3、细砂不得高于30元／m3，如需调整河砂销售价格，必须经过物价行政主管部门的批准，如未经物价行政部门批准，擅自涨价，没收河道采砂保证金，并终止采砂合同，县政府收回河道砂石资源开采权。同时，买受人必须遵纪守法、依法经营，不得擅自转卖砂石经营权，标段内的砂石向全县市场销售。未经水政主管部门批准，不得擅自新增采砂点。 3、2018年07月24日乐安县水利局出具责令停止违法行为通知书。证实金砂公司违反了《江西省河道采砂管理条例》，没有按照河道采砂许可证确定的地点、范围、开采总量等采砂，责令停止采砂，拆除机械设备。 4、同案犯刘某3的供述。证实金砂公司在马加汗砂场有采砂点，金砂公司成立后，组织召开了几次股东会议，开会确定了巡逻值班、不让人私自在河道采砂、发现私自采砂的情况后就向其要钱等事实。 5、同案犯邱国华的供述。证实在金砂公司，虽然谭国辉是法人代表，但谭某1实际上负责全面管理砂场，是董事长，刘某3是负责记账、收钱，詹某负责砂场调度，尤某负责账目，万记发也是金砂公司员工，负责巡逻防止别人私自采砂。 6、同案犯谭方禄的供述。证实金砂公司开了几次会议，几次开会都说要巡逻，要向私自采砂的人要钱。 7、同案犯谭朝荣的供述。证实金砂公司召开了两次股东会，第一次是安排巡逻，第二次就是去要钱。因为中标后有很多人还是在私自挖砂，谭某1就召集股东开会，要求股东一起轮流值班，当时分了很多班，万记发也参与了巡逻值班。第二次开会，也是谭某1召集大家，说要收私自采砂人的钱。包括金竹砂场的沙子，也是谭某1提议，如果有人在河道里私自挖砂，没在金砂公司买砂就要他们交钱。他两次股东开会都到参加. 8、同案犯谭观保的供述。证实金砂公司经开会讨论向私自挖砂的人收钱及在三个砂场的采砂情况，他本人也参与了值班。 9、同案犯谭国辉的供述。证实刚开始发现很多人私自采砂，砂场决定举报，但是效果不行，后谭某1提议股东开会，有十几个股东参加会议，安排了巡逻值班，谭某1提议去找这些私自采砂的人收钱。公司收了袁某、周某1、叶某、周某2的钱，都是谭某1组织的，由刘某3负责收钱。谭某1组织策划了供电所阻工这个事情，派出所阻工是谭志明组织策划的。 10、同案犯尤某的供述。证实金砂公司召开了股东会议决定对私自采砂的人收钱，公司账户内有些钱是收取私人挖砂人的钱。公司收到的钱各个股东都得到了分红。金砂公司的法人代表是谭国辉，管事的主要是谭某1、刘某3、谭朝荣、谭志明、谭方禄，金砂公司还有三个采砂点。同时公司有一个微信群。大部分股东参与了股东会议，谭某1提出这么多人用沙都不来买沙，提出要安排人值班，谭某1不值班，后来又开了会，说有人挖砂，抓到就要收钱，参加会议的大部分都是股东。 11、同案犯詹某的供述。证实金砂公司11个股份有一人一股的，也有几人一股的。他本人在砂场负责开票，很多私自挖砂的钱都已入了砂场的账，钱也分到各个股东，2017年4、5月份开了股东会，会是谭某1提出来开的，谭某1在微信群里提到外面人挖砂厉害，公司应安排巡逻、值班，发现私自有人挖砂值班人员应制止，如不听值班人员劝说，就要和股东去找私自挖沙的人要钱。这个事情都是谭某1和刘某3负责的。金砂公司有三个采砂点（马加汗、南坪、青里），三个采砂点的事务，都是谭某1和刘某3商量决定的。 12、同案犯谭国华的供述。证实金砂公司的法人代表是谭国辉，实际负责人是谭某1，开票的是詹某，有十多个股东，且公司有三个采砂点，金砂公司到找私自挖砂的人要钱，但具体情况不清楚。 13、同案犯谭志明的供述。证实金砂公司法人代表人是谭国辉，董事长是谭某1，公司大小事情都要向谭某1汇报，刘某3负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，总共是11股，220万元。平时去外面索要挖砂人的钱也是谭某1说了算，金砂公司成立时开会说了巡逻的事情。当时是谭某1以董事长的名义召开会议讨论值班巡逻的事，开会的时候还谈到股东轮班到招携镇附近巡逻，发现有人到河里挖砂就先举报，如果水利局不管，金砂公司自己处置，如果到河里挖了沙子就要交钱到金砂公司，如果不交钱就要水利局的人来查。同时金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗，其中青里、南坪没有合法手续，在哪采砂是开会时口头决定的。 14、同案犯余长虹的供述。证实金砂公司法人代表是谭国辉，董事长是谭某1，公司大小事情都要向谭某1汇报，刘某3负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，股东有十多个，有的是两人一股，有的是一人一股。金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗。金砂公司收私自挖沙人的钱都入了公司的账户。而且金砂公司成立后，砂的价钱上涨了很多。 15、同案犯谭志华的供述。证实金砂公司是2016年10月份成立的，法人代表是谭国辉，董事长是谭某1，公司大小事情都要向谭某1汇报，刘某3负责管钱，尤某负责做账，詹某负责开票，金砂公司到收过很多私自采砂人的钱，收这个钱都是公司开会决定的。 16、同案犯谭方禄的供述。证实谭某1、谭国辉两兄弟号召力大，金砂公司法人代表是谭国辉，董事长是谭某1。但公司的具体事情都是谭某1说了算。金砂公司到找杨某1、黄某、叶某、周某1、周某2等人要过砂子钱。 17、同案犯熊志的供述。证实金砂公司法人代表是谭国辉，董事长是谭某1，公司大小事情都要向谭某1汇报，刘某3负责管钱，尤某负责做账，金砂公司有微信群，刘某3会把一些事情在群里沟通，2016年12月份的时候，开了一次股东会议，讨论安排值班的事，他自己没有安排值班。 18、扣押清单及被扣手机，提取笔录及手机中微信聊天记录的视听资料。证实该手机是从同案犯刘某3处提取，也是刘某3使用的手机，在手机微信中，其中一个“招携金砂公司”的微信群，手机显示2018年3月23日，万记发就在该微信群内（群内信息显示的最早的时间）。群内主要是个股东交流金砂公司的有关事宜，特别是万记发巡查擅自挖沙在群内进行了通报。同时，在2018年5月22日9时27分，刘某3发信息“有人提议望仙沙子是不是承包出去，各位股东们觉得怎么样？”，在9时43分，万记发发信息“还有一个就是三叉坳那里，永丰人想在那里午砂，只拉到永丰卖，给十块一方到公司，我们这边安排开票人这样就能算足方数，各股东看看行不行？”在9时47分，万记发回语音信息“可以哦，同意包给他哦，不包给他很难担身（顾及到），收钱也很难手，不晓得哪里算法，没人在那盯着很难抓到。”同时，在12时37分，万记发发信息“三叉坳的事，少数服从多数就行”。同时，在2018年5月3日，刘某3将金砂公司的账面情况在群内公示，其中收入情况涉及到马加汗沙场、青里沙场，三四月利润共计是199744元，各股东分红金额是18158元。在万记发与刘某3的微信聊天记录中，2018年5月3日10时15分，万记发发信息“总共一万，这次扣三千”，刘某3回信息“还欠5000元”，万回“你发15158到‘金的’就可以”。同时，万记发询问刘某3“去年最后一笔是多少，我记一下数字”，在5月10日，刘某3转1万元给万记发说“总共15000”，刘某3“噶莫借钱，不然我补不起账哈兄弟”，万记发回“晓得”。在2018年5月25日，刘某3发信息“刘某2问我要票，交2000给你了吗？”万记发作了回应。从这些聊天记录可证实被告人万记发为金砂公司股东，参与了公司的管理，并且也领取了相应的公司分红。 19、受案登记表及立案决定书。证实本案的来源合法。本案于2018年08月10日受案并于当日对刘某3、谭志华、谭朝荣、谭方禄等人涉嫌寻衅滋事罪进行立案侦查。 20、户籍信息。证实被告人万记发出生于1978年11月10日，涉嫌犯罪时已满18周岁。 21、抓获经过。证实被告人万记发2019年3月11日下午16时许在抚州市临川区南湖路农贸市场被巡逻民警抓获，抓捕过程中，万记发无反抗、拒捕的行为，且对涉嫌寻衅滋事一事供认不讳。 22、刑事判决书及释放证明书。证实2004年10月09日，万记发因犯盗窃罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪被乐安县人民法院判处有期徒刑十二年。同时因执行刑满于2012年05月31日予以释放。 以上证据经庭审出示并经质证，均合法有效并能相互印证，本院予以采信。 二、恶势力犯罪集团具体犯罪事实 （一）非法采矿罪。2016年下半年谭国辉、谭某1、邱国华、谭朝荣、詹某、谭志华、刘某3、李忠亮、董乐华（在逃）、李某、万记发、谭志明、尤某、熊志、余长虹、谭小明、谭方禄、谭观保等人以谭国辉的名义注册办理马加汗砂场，该砂场合法的采砂范围是从招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河段，马加汗在法定的采砂范围之内，公司共有十一股，谭国辉、谭某1、邱国华、谭朝荣四人各占一股，熊志、詹某、谭志华、刘某3、谭志明、尤某、余长虹、谭方禄、谭观保等人与他人合占七股，李某、董乐华、万记发占一股。该砂场成立后，谭国辉为法人代表，谭某1为董事长，主要负责公司管理事务，谭某1是实际的控制、指挥者，刘某3管钱并负责砂场日常事务，尤某为会计，负责做账列表。金砂公司股东决定在招携南坪村（在许可证许可的采砂范围内，但采砂点未经审批）、招携青里村（未在采砂范围内）分别设立两个采砂点，在未得到批准机构的批准下擅自采砂。经核算，以谭某1为董事长的金砂公司于2016年12月01日至2018年07月31日在招携青里、南坪（塘口）两个砂场共计非法获利1294164.8元，非法采砂所得最终按金砂公司各股东入股比例均分。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、书证 （1）金砂公司青里、南坪两个砂场的账目。证实根据尤某的账目内容提取的，经核算，以谭某1为首的金砂公司于2017年12月01日至2018年07月31日在招携青里、南坪（也叫塘口）两个砂场共计非法获利1294164.8元，非法采矿所得最终按金砂公司各股东入股比例均分。 （2）现场勘验检查笔录。证实乐安县公安局对招携金砂公司在青里砂场、南坪砂场的现场情况包括周围的环境、采砂工具进行了一个现场勘查，能够确认两个采砂点存在采砂的情况。 （3）《拍卖成交确认书》、《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》及《行政许可受理审批表》。证实2016年11月份，谭国辉等人拍得招携镇招携大桥下游2000米至洞口电站上游500米之间河道的河沙开采权并于2017年6月29日与乐安县水利局签订了《乐安县境内河道砂石开采权有偿出让合同书》。后谭国辉办理了招携镇饶坊沙场河道采砂许可证。在其中确定了马加汗砂场采砂点，其中并没有确定南坪和青里采砂点。 （4）乐安县人民政府办公室文件及招携镇饶方河段可采区平面布置示意图。证实文件中采砂管理规定：一、买受方中标后河道砂石现场销售价格受物价行政主管部门的监督，不得乱抬价格。本轮拍卖期限内的河砂销售价格粗砂不得高于26元／㎡、中砂不得高于28元／㎡、细砂不得高于30元／㎡、如需调整河砂销售价格，必须经过物价行政主管部门的批准，如未经物价行政部门批准，擅自涨价，没收河道采砂保证金，并终止采砂合同，县政府收回河道砂石资源开采权。二、买受人必须遵纪守法、依法经营，不得擅自转卖砂石经营权，标段一、标段二的砂石向全县市场销售。未经水政主管部门批准，不得擅自新增采砂点。 （5）2018年07月24日乐安县水利局出具的《责令停止违法行为通知书》。证实因违反了管理条例，没有按照河道采砂许可证确定的地点、范围、开采总量等，责令停止采砂，拆除机械设备。 6、证人证言。 （1）证人叶某的证言。证实2016年6-7月份，叶某经营的青里砂场，乐安县水利局准备收购，他就停止采砂了，到了9-10月份金砂公司获得了采砂权，谭方禄就来找到叶某说准备在青里采砂，把设备卖给金砂公司，总共76000元。金砂公司也请他采砂。后来因为这个事情，双方达成了口头协议，金砂公司就请他负责采砂。每采一方沙子金砂公司就给17元钱，同时电费、油费、工人工资开支，都由叶某来出，沙子的销售都由金砂公司负责，后来谭方禄就来他家里把76000元给他。2016年11月份左右到2018年9月份都是帮金砂公司采砂的。2018年9月份，招携镇下发了一个停止采砂的通知，后来他就没有帮金砂公司在青里砂场采砂的一个情况。青里砂场请了一个张桃平撑采砂船，砂场的设备有一辆挖沙船、两辆运砂船、一台吊机、还有一间十一二平方米的空心砖瓦构建的配电房。 （2）证人张某的证言。证实她在青里砂场负责开票，后来招携镇政府不让采砂，就没在那里做了。她在那里开票是2000块钱一个月，是詹某和她说的，她到那里就负责开票和收钱，叶某负责把沙子运上船，还有两个人一个姓张，一个人不知道叫什么名字人负责挖沙，总共四个人在青里砂场。青里砂场有两条运砂船、一条挖沙船、还有一台吊机。她开了票后，所有的钱和票据都是交给了刘某3。她在那里做了几个月不到一年。 （3）证人刘某5的证言。证实刘某3请刘某5到南坪砂场开票，是2017年9-10月份一直到2017年的12月份，2018年的6月份到8月份到那里开票的，总开了多少票她不清楚，所有的钱和票据都是交给了刘某3。证实南坪砂场和青里砂场的在经营情况。 （4）同案犯詹某的供述。证实金砂公司请了谭观保老婆张某在青里砂场开票，工资是2千多元一月。 （5）同案犯谭某1的供述。证实金砂公司开设了青里、南坪两个采砂点，这两个采砂点设立虽然没有具体开过会，但所有股东都同意，只是没有形成会议记录而已。南坪砂场采砂少些，青里砂场采砂多一点，青里砂场是叶某负责管事。而且青里、南坪这两个砂场都有采砂船，但是什么时候买的，花了多少钱都不清楚，具体获利情况也不清楚，但可以根据尤某那里的账本计算出来。 3、被告人万记发的供述与辩解。证实金砂公司在青里、塘口都有采砂点，同时还请了开票人员。这两个砂场都是由马加汗砂场统一管理。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以确认。 （二）敲诈勒索罪 1、2016年谭某1组织谭国辉、邱国华、谭朝荣、刘某3、谭志明、谭志华、谭方禄、谭观保、詹某、尤某、熊志、刘国平、余长虹、谭国华、胡天才、董钟华、邱某、邱观音、刘某7、谭光辉、谭小明、李某、李忠亮、邱钱保、董忠福、董瞒生、董长保、董乐华、梁国辉、刘某1、刘志勤、刘某6（另案处理）及被告人万记发等人集资合伙参与乐安县招携供电所工程业务用房招投标，共分二十三股，每股出资5000元，由谭志华和胡天才负责收钱并联系挂靠相关建筑公司进行竞标。经过招投标，陈某1中标承建乐安县招携供电所新业务用房，谭某1等人在未中标后得知招携供电所工程准备开工，遂商议在开工当天集体去施工现场阻工，逼迫中标人将招携供电所工程转给招携人做，或者通过敲诈中标老板来挽回损失。2016年10月，陈某1在施工时，谭某1组织谭国辉、邱国华、谭朝荣、谭志明、谭方禄、刘某3、余长虹、谭观保、刘国平、熊志、胡天才、谭志华及万记发、董乐华、李忠亮、董忠福、董瞒生、董长保、梁国辉、刘志勤、谭光辉、邱国辉、董钟华、谭某2、邱某、邱观音、刘志勤等人到施工现场阻工，采用语言威胁、恐吓等手段阻止陈某1开工。陈某1无奈之下，支付了人民币90000元，施工才得以继续。数日后，谭国辉、邱国华、谭朝荣、刘某3、谭观保、万记发、余长虹、谭志明、谭方禄、詹某、董忠福、董瞒生、董长保、董乐华、梁国辉、刘某1、刘志勤、邱建波、胡天才、谭光辉、邱国辉、董钟华、邱某、邱观音、刘志勤、熊志、刘国平、尤某、李忠亮等人扣除竞标损失后各分得赃款1600元。2019年1月23日陈某1在乐安县公安局领回90000元。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、书证 （1）授权委托书、中标通知书。证实招携供电所综合楼中标公司是江西庆林建设有限公司，该公司委托陈某1承建综合楼工程。 （2）乐安县公安局扣押、还款清单。证实案发后同案犯谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、余长虹、谭国辉、尤某、谭观保、谭志华、熊志、詹某、谭国华、刘国平、胡天才等人退款的明细，同时在2019年2月23日供电所工程施工方陈某1领回了90000元的事实。 （3）招携供电所现场阻工人员照片。证实被告人万记发参与了招携供电所工程阻工的事实。 （4）刑事谅解书。证实参与在招携供电所工程阻工，并进行敲诈勒索的所有人员的行为取得了被害人陈某1的谅解。 5、证人证言 （1）证人彭某的证言。证实2016年10月份左右，他任招携镇供电所所长，供电所拟建新办公大楼，开工当天，他带承建商陈某1及工人放线，这时招携镇汗上村的人就跑出来阻工，不让民工放线打桩，以这块地是政府征去的，只能给政府使用，不能用来给供电所使用为由，阻挠施工。当时来了十多人阻工，他对当地情况又不太熟悉，就向政府求助，当时招携镇政府派了包村干部王飞来协调此事，但是没能协调成功，他和陈某1就带人回去，停止了施工。当时在现场参与阻工的有“矮矮”、“三龙”、“朝永”、“汉罗”等二三十人。 （2）证人陈某2的证言。证实2016年9月份中旬一天中午，乐安县供电公司后勤主任刘某4、王友康、缪伟华等人与承包方陈某1一起在招携镇新建供电所工地测量放线过程中，看到招携镇谭某1、谭志明，刘国平等二十多个人来到施工现场不让施工，并说这块地是招携镇汗上人的，招携镇把这块地低价征收了，现在又把这块地给供电所做办公楼，认为政府在这其中赚了钱，政府侵犯了汗上村人的利益，谭某1、谭志明、刘国平这伙人就是要通过威胁逼迫承建商停止施工。谭某1等人在现场时，王友康看到这些人来势汹汹，有点害怕，就把谭某1叫到身边，因王友康是供电公司负责宣传的人员，带有摄像机，就叫王友康到招携法庭二楼摄像取证。招携派出所民警也到现场调解，但没有协调成功，最后还是停止了施工，他也离开了现场，谭某1等二十多人也陆陆续续离开了现场。一星期后，他接到乐安县供电公司后勤主任刘某4的电话说，招携镇供电所办公楼的承包方陈某1会来找，陈某1已经和招携镇谭某1等人协商好了，让他协助下陈某1处理后续的事情。之后承包方陈某1打他电话，并在县林业局院内见面，见面后，他就上了陈某1的奥迪车，陈某1拿一个黄色的牛皮档案袋给他，陈某1让他把这个档案袋交给招携镇谭某1这伙人，这个档案袋里有钱和资料，他当时当陈某1的面打开档案袋看了，看到档案袋里有六捆百元钞票。当天他就从乐安县城赶到招携镇董智利的饭店，就看到谭某1、谭志明这伙人在董智利饭店一楼，他就把这个黄色牛皮档案袋放在饭桌上并告诉谭某1、谭志明这伙人，这个档案袋是承包方陈某1让他转交给你们的，然后他就离开。 （3）证人刘某4的证言。证实2016年9月份的一天，他和同事元志勇、承包方陈某1一起去招携镇供电所新建办公楼察看开工事宜，在现场察看时，有两三个人就跑到现场来对他们说：“这块地是汗上村人的，土地还没有征收，你们想做什么？”他就对那两三个人说：“我们有土地证，是准备做招携镇供电所办公楼”。这两三个人就警告他们不要做，在现场逗留十多分钟，那两三个人就走了。他就在现场打了招携镇供电所所长彭某电话，要彭某一起去招携镇找镇长问清楚这事，但没有找到人。他就委托彭某问清楚这件事，他先回乐安县城。当时来施工现场的那两三个人他都不认识。他回县城后就和公司领导汇报了此事，领导的意思是要招携镇供电所彭某去协调好，当时停工都停了一个月左右也没有协调好。当时有要求必须在2017前完工，赶工期，实在没有办法，我们就准备直接做。开工那天，他们事先到招携镇政府和招携派出所打好了招呼。当天供电公司去了很多人，公司副经理邓先付，缪伟华、陈海啸、饶启辉、文明勇、余贵春、余贵斌、王友康、招携供电所的人员、承包方陈某1都在现场。当时他们就怕谭某1这伙人会来阻工闹事，所以他们特意叫王友康带了摄像机。在施工现场准备放线后，来了很多招携人，当时包括谭志明、谭志华，还有一些老人。谭志明和谭志华在现场都警告他们不要开工，说这块地是汗上村人的。供电公司办公室主任缪伟华就打电话报警，招携镇供电所彭某也打了招携镇政府人员的电话。几分钟后，招携镇派出所所长邓小明带了一个人来现场，十分钟后，招携镇政府一个副镇长也到现场。在现场，招携镇派出所所长邓小明要求招携镇这伙人不准阻工，因为招携镇供电所手续齐全。谭志明、谭志华等人就说这块地又没征，凭什么供电所说是他们的就是他们的了。招携镇派出所所长就把谭志明、谭志华等人单独拉到旁边协商此事，邓小明所长在现场协调十多分钟后，谭某1也到阻工现场，并警告他们不要动工，这块地是汗上村人的。谭某1到现场后，招携派出所所长也把谭某1叫到一旁。招携派出所所长和谭某1、谭志明、谭志华等人在现场说了半小时左右，后来谭某1就在现场说了句话：“算了，大家都回去，你们要放线就放线，以后再说。”接着这些阻工的人就跟着谭某1等人一起走了。他们在现场放好线后也走了。过了两三天，招携镇供电所彭某就给他打电话说招携镇谭某1、谭志明、谭志华等人又去找他了，这伙人还是不让施工，说这件事还是要谈好了再开工，这伙人要求补偿征地费。他当时就和彭某说手续都办好了，为什么还要给钱，要给钱也不是什么单位给。他当时建议彭某还是要将此事和乐安县供电公司总经理周琦汇报。彭某当天就和周琦总经理汇报了此事，当天他也和周琦总经理汇报了此事，周琦总经理就分别对他和彭某说要招携镇供电所所长陈某2去协调此事，因为陈某2是招携镇本地人。他和彭某跟周琦总经理汇报完此事后一两天，谭某1给他打电话要供电公司把这个事情协调好，他就和谭某1说这件事不要老是来找他，他做不了主，有什么事去找陈某1，是陈某1中的标。10月底，谭某1打电话给他说，谭某1和陈某1晚上会到鳌溪镇县城供电所办公室协商招携镇供电所新建办公楼的事情。陈某1第一个到他办公室，并说这件事最少要100000元才能谈好。他当时就和陈某1说你自己考虑。后来谭某1等人及陈某2也到他办公室，开始商谈。谈好后，陈某1到他办公室说，要给谭某1等人100000元人民币。并说到时候这笔钱要通过陈某2给谭某1手上。这100000元钱分两次给，第一次给60000元，剩下的40000元要等工程完成第一层给或者主体封顶的时间给。开工那天，工地一切正常。 （4）证人刘某6的证言。证实刘某6参与供电所工程投标，投标失败后，谭某1等人就到招携供电所施工现场阻工，当天有人打了他的电话让他去施工现场，因当时在乐安，无法参与现场阻工，但事后梁国辉在招携街上给了他950元，说是承建招携供电所工程的陈某1拿了一些钱弥补竞标的损失。 （5）证人刘某7的证言。证实2016年9月份，他的父亲刘忠辉说报名参与招携供电所工程的投标，因年纪大不能签字让他去签名，他到谭志华家里签了名，当时谭某1说下次有事电话联系。2016年10月份，他接到电话说参与投标的人都要去供电所施工现场，让他家里出一个人，他骑摩托车赶到施工现场，看到在现场的有谭某1、刘某3、刘国平、谭方禄、谭朝荣、谭志华、谭志明、李某、谭某2、董钟华、董忠福、董长保、董瞒生、董乐华、谭国辉、胡天才、熊志等三十多人，在现场不让施工方做事，事后刘忠辉分了钱，他没有分钱。 （6）证人谭某2的证言。证实2016年7-8月份，他听谭某1说起招携供电所业务用房要招投标，他哥谭国华也跟他说了此事。他哥就问他借5000块钱，说是要去参加招携供电所业务用房的招投标。他就从店里拿了5000块钱借给他哥。后来过了一段时间，招携供电所业务用房招投标出了结果，招携这一伙人都没有中标。又过了一段时间，在招携供电所业务用房开工的前三四天，谭某1、谭方禄、刘某3等人在他家杂货店里讨论，他当时在店里做事，隐约听到几个人说，过几天招携供电所开工，要把人召集起来去施工现场，不让开工，到时候要跟中标的老板谈判，逼迫中标老板把中的标转给招携人做。谭某1等人在他店里讨论了一段时间后就散了。到了招携供电所开工的那天上午，谭某1、刘某3、谭朝荣、谭方禄等人在他家店里集合，讨论去供电所施工现场的事情，谭某1等人在他店里坐了大概半个小时，期间还有一些人也来他店里集合，然后谭某1说出发，谭某1、谭方禄、刘某3等人就都去了招携供电所施工现场。他当时还在店里做事，过了半个小时，他骑电动车去花园村送货。他去送货的时候就看到招携街上很多人围在招携供电所施工现场。他送完货返回的时候，他就把电动车停在路边上，也在供电所施工现场看热闹。后来因为谭某1等人在现场阻工，招携供电所没办法开工，去现场阻工的人都散了，他也就跟着回去了。 （7）证人邱某的证言。证实招携人没中到标后，谭某1说他们招携镇本地的工程只能由招携本地人做，不能让外地人做，所以招携镇供电所工程要让中标人做不下去。后来他听说谭某1、刘某3、邱国华等人到找招携镇供电所工程施工方陈某1商谈此事，但没有谈好。2016年11月份的一天，招携镇供电所工程开工。这天上午10点钟左右，谭某1打他电话说：“今天招携镇供电所工程开工，别人都去施工现场了，你也去一下。”他说：“好的。”然后他一个人就骑自己的摩托车从他开的饭店赶到招携镇供电所施工现场。他赶到施工现场后看到谭某1、刘某3、谭国辉、万记发、刘国平、邱国华、胡天才、邱观音、邱国辉、谭志华、谭志明、谭方禄、谭朝荣、董忠福、刘某7、谭某2、董长保、董瞒生、董乐华、余长虹、熊志、董钟华、詹某、刘某6、谭德平、李忠亮（又叫李乐安）等三十多人在招携镇供电所施工现场不让施工，现场主要是谭某1、刘某3、谭志华、万记发、邱国华、谭朝荣这几个人向陈某1等施工方人员叫嚣，如果没谈好就不准施工，他还看到刘国平把施工现场一个装画线用的石灰塑料桶子踢到工地旁一个水沟里，刘国平还说到：“叫你们不准施工，你们还敢施工。”他在现场是跟刘某7、邱国辉站在一起，他们这些人在现场主要是起到助威的作用。当时招携派出所的所长邓小明、招携镇政府一些工作人员也到现场协调此事，做了很久的工作也没有协调好，反正最后招携镇供电所工程在他们的阻拦下无法施工。 3、同案犯的供述与辩解 （1）同案犯刘某3的供述。证实2016年4月份左右，招携人中了烟草公司的标，谭某1几个人做这个标，谭某1就给大家一些钱，大概十个点，十五万左右。当时在给钱的时候，谭某1说我们自己中的标要做都要这么多钱，以后别人做招携的工程也要给钱。第二天，他一人去了谭志华家，他到谭志华家的时候，梁国辉、董乐华、万记发等人就已经在谭志华家里。差不多三十多个人陆陆续续到了谭志华家，余长虹、谭某1、谭朝荣、万记发、谭志明、谭志华、我、梁国辉、董乐华、邱国华、谭方禄、谭观保、董忠福、刘国平等人都在，后来谁说了一句，大家就一起去招携供电所工地。他们到工地后，谭某2、刘志勤、邱观音、董长保、董瞒生等人也陆陆续续赶了过来。当时工人己在布线开工，谭国辉、谭朝荣、谭志明几个人就说这块地是汗上村的，要先谈好才能开工，没谈好不能开工。其中余长虹、谭某1、谭朝荣等人叫得最响，万记发、谭志明、董长保等人就把工地上已经布好的线拔掉。陈某1拿手机录像，被他们这边的人抢走手机并把录像删了。但不记得是谁抢了手机。供电所的陈某2、刘某4等人叫他们不要闹，先回去。但他们还是没让开工。过了十来天，他和谭某1、董长保等人在董智利饭店门口玩，陈某1的车带着工人往那过，大家都看到了，然后大家就知道陈某1又要开工，然后大家就一起去招携供电所工地，但是他不记得是谁提起的。这次他记得陈某1和莫小明（陈某1的亲戚）在场，莫小明想做中间人来谈这个事，谭某1就叫莫小明不要管这个事，你吃不住这个事。他们还是让陈某1不要开工，陈某1就没有开工，莫小明说等陈某1和招携人说好了再开工。又过了几天，谭志华或谭某1就打电话告诉说，陈某2和谭国平第二天会拿钱过来，让他第二天去董智利的饭店分钱。第二天早上八、九点的时候，他就一个人去饭店的大门旁，胡天才、谭某1、谭朝荣、谭志明等人陆陆续续到饭店门口，然后胡天才就挨个分钱，他看到胡天才是从纸文件袋里拿出了六扎百元人民币，一共是六万元。记得当时每人分了1400元或1600元。总共有四十多个人分钱。到投标的人都分了钱。 （2）同案犯邱国华的供述。证实谭某1组织了招携一伙人集资投标招携供电所新建大楼工程，万记发也入了股，竞标失败后，招携一伙人就在谭志华家里讨论此事，谭某1、谭志华、谭志明等人就提议要去招携镇供电所新建办公大楼工程阻工，不能让陈某1在招携地盘上开工，但具体是怎么商量的不太清楚。第二天招携这伙人就去阻工，当天上午他接到谭志华的电话，说陈某1的工程在开工，要他去招携镇供电所新建办公大楼施工现场，然后他就去到现场，到现场后看到工人已经停工，他们这边参与竞标的人大部分都来了，大概有三十多个人，招携供电所副所长陈某2、谭光辉、包村干部王飞、派出所邓小明，施工方老板陈某1等人也在现场，乐安县供电公司也来了人。他当时站的比较远，具体怎么阻止开工不太清楚，但是没有发生打架，就是听到口头警告陈某1不要开工。大概过了半个月，谭志华在金砂公司办公室对他说：“招携镇供电所这个事每个人分到1600元”。然后就微信转账转了1600元给他，他收到钱之后也没多问。 （3）同案犯谭方禄的供述。证实2016年10月份的一天，他在乐安县招携镇汗上村家中，接到谭某1的电话说招携镇供电所新建办公楼在开工，叫他马上过去现场。谭某1在电话里说他们先去现场，叫他赶快过去。他骑摩托车到现场后，看见现场有谭某1、万记发、刘国平、谭国辉、谭朝荣、董乐华、刘某3、谭志明、谭志华、董长保、董瞒生、董冬福、董冬华、余长虹、谭观保、邱国华、邱观保、谭观保、邱某、邱月生、胡天才、刘志勤等三十多人聚集在招携供电所新建办公楼的工地旁。现场还有招携镇供电所所长彭某、副所长陈某2、承包方陈某1及其施工人员、乐安县供电公司刘某4及公司的人也在现场，总共现场有60-70人。他刚到现场的时候就看到一个施工人员手拿一把卷尺和一根线想去放线，刘国平就把那个施工人员手上的卷尺和线抢走了并丢在工地的地上。刘国平及现场很多人都在那说不准开工，承包方陈某1及施工人员、乐安县供电公司刘某4及招携镇供电所的人看他们这方有很多人，都很强势，就不敢开工。这伙人现场扬言招携供电所新建办公楼这块土地是招携人的，这个工程也必须要给招携人做。去阻工的目的就是不要让陈某1做这个工程，他们要做招携供电所新建办公楼这个工程，现场没有打架，都是口头警告和威胁承包方陈某1。所以陈某1迫于他们的威胁，同意给他们这伙人9万元钱。这9万元他们是在董智利饭店一楼分的，分钱的时候他们商量先把参加乐安县招携镇供电所新建办公楼投标时花费的钱先扣除，余下的钱这伙人平分，每个人分到大概1500-1600元。 （4）同案犯谭朝荣的供述。证实2016年9、10月份的一天上午，因为前一天他跟邱国华、余长虹、谭志明等一些人在街上聊天，然后就聊到招携镇供电所工程明天开工，因为谭某1之前说了不能让供电所工程开工，所以他们这些人就约定第二天上午所有参与投标的人都一起去阻工，不让陈某1开工。第二天上午9点左右，他一个人骑摩托车到招携镇供电所施工现场，现场有谭某1、刘某3、谭志明、谭志华、谭方禄、邱国华、余长虹、谭观保、董钟福、胡天才、李忠亮、董长保、刘国平等30多个人到了现场。施工方陈某1有6、7个人，供电公司有20多个人，他还看到供电公司有几个人拿摄像机站在招携法庭楼上。当时他去的时候就看到施工方没有在做事，听李忠发说：陈某1方施工时刘国平把施工方现场的一个装水泥的塑料桶踢倒，不让施工方做事。谭某1在现场说了：招携供电所这个工程不能做，今天不能开工，他们竞标花了这么多钱，招携镇的工程还给一个外地人做。现场没有发生打架等其他冲突，后面招携派出所所长邓小明到现场，招携镇的包村干部也到场。他们这些人到现场阻工后，供电所工程就没有开工。后来谭某1打电话给他，叫他来招携镇街上的董智利饭店拿钱。到店后，谭某1说，陈某1补偿他们投标亏损9万元，他分到1600元。 （5）同案犯谭观保的供述。证实他一个人开车去了招携镇政府签字，签完字返回时路过供电所工地，然后他就下了车去供电所工地，就看到谭某1、谭志明、谭志华、谭朝荣、刘某3、谭方禄、邱国华、余长虹、刘国平等人也在招携镇供电所工地上，当时总共有二、三十个人，而且派出所邓所长也在。他还问了余长虹在干嘛，余长虹就说现在这个是供电所工程要开工，没谈好，大家去不让开工。接着他就站在供电所工地上没有走，他看见刘国平到工地上把一个桶子扔到河里去了。他的股是入在谭方禄名下的，到了月底分钱的时候，按照半股的股份刘某3直接微信转账给他。 （6）同案犯谭国辉的供述。证实2016年9月份，他从乐安县城到招携镇街上，到了供电所办公楼新建地址，他看到招携街上谭某1、谭志明、谭志华、万记发等几十个人，还有乐安县供电公司的领导、供电所工作人员、做事的民工，招携街上的谭某1、梁国辉声音比较大，和承包商老板一直在争吵，争吵的内容主要是说没有谈好，不让开工，梁国辉过去把开工的线拔掉了，工地无法开工，他在现场待了一个多小时，就走了，当天工程无法正常施工。后来谭某1作为他们招携镇代表之一和陈某1沟通，具体怎么沟通的不是很清楚，谭某1也没有给他打电话。过了几个月，刘某3转了1600元给他，说这个钱是他们招携人到供电所阻工后老板陈某1给招携人的钱。 （7）同案犯谭志明的供述。证实谭志明本人是金砂公司的股东，而且到招携供电所的工地参与了阻工，参与招携供电所阻工的有谭志明、董忠福、刘国平、万记发、梁国辉、熊志、谭朝荣、邱国华、谭国辉、谭某1、董钟华、董长保、董瞒生、谭方禄、余长虹、谭志华、谭观保、刘某3、董乐华、谭某2等三十多人，这些参与阻工的人都是招携镇本地人。阻工后分得了1500元-1600元。 （8）同案犯余长虹的供述。证实余长虹是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工，参与招携供电所阻工的有余长虹、谭某1、谭国辉、刘某3、谭志华、谭方禄、邱国华、刘国平、谭观保、谭朝荣、董瞒生、董乐华、董忠福、董忠华、董长保、胡天才、梁国辉、谭国华、刘国平等40多个人到参与阻工。当时采用口头警告威胁陈某1不准开工，施工方放线的时候，刘国平就走过去用脚把装石灰的桶子踢到旁边的水沟里面去了，供电所阻工后在董智利的店里签名登记分得了1650元现金。 （9）同案犯谭志华的供述。证实谭志华是金砂公司的股东，而且到招携供电所和招携派出所的工地都参与阻工，参与招携供电所阻工的有谭志华、谭某1、谭国辉、刘某3、邱国华、谭朝荣、董瞒生、董长保、谭志明、余长虹、谭方禄、万记发、谭观保等三十多人。由于阻工现场没有继续施工，事后谭国辉通知大家去董智利的饭店分钱，说陈某1给了9万元，当时分了1600元左右。 （10）同案犯熊志的供述。证实谭某1纠集参与供电所工程的股东到工地进行阻工，事后谭某1和陈某1谈了补偿的钱，后来就参与投标的人每人分了1300元左右。 （11）同案犯刘国平的供述。证实2016年10月份的一天上午，参与招携镇供电所大楼的工地阻工，但没有参与投标。当时是谭朝荣打电话说去现场阻工可以分到钱，于是刘国平从湖坪赶到现场，谭某1、刘某3、谭方禄、谭志明、谭志华、余长虹、邱国华、谭朝荣、万记发等三十多个人在现场阻工，还有招携供电所承建人陈某1及工人、招携镇供电所的人及乐安县供电公司的人也在。在现场，谭某1气势汹汹地就指着陈某1等人说：事情没有谈好，就不要开工。因为他们这边人很多，承建方陈某1不敢动工，后面施工方的一个工人提一个塑料桶，想去工地的另一边放线开工，他们这伙人就跟过去，阻止施工方放线开工。当时他就走到工地放线的桶子旁边，用脚踢这个塑料桶，把它踢倒掉到旁边的水沟里去了。过了十多天后，谭春华打他电话说：上次到招携供电所阻工，承建方给了钱，要他去拿钱。打完电话后，他就去谭志华家，谭志华给他现金1650元，当时去了三十多个人，每个参与投标的人都分到了1650元，拿完钱后他就走了。 （12）同案犯胡天才的供述。证实2016年2-3月份，得知他们一起去招投标的人都没有中标，有一天谭某1在招携镇街上和他一起聊天的时候聊起招携镇供电所未中标的事，当时谭某1就说，他们未中标招携镇供电所这个工程，到时候他们参与招投标的人一起去阻工，不要让中标的施工方开工。他就和谭某1说招携镇供电所这块地是招携镇汗上人的，要去阻工也是汗上人去更好些，他们不是本村人就不好去。谭某1就和他强调不是本村人也要去。谭某1在招携镇的影响力很大，他也不敢反对谭某1，就没有作声默认了。2016年4-5月份的一天上午10时许，他开车从招携镇街上去招携镇乡镇府的路上经过招携镇供电所时看到很多人围着供电所的工地上。他在现场看到谭某1、谭方禄、谭志华、谭朝荣、谭志明、谭国华、刘国平等人站在招携镇供电所工地上阻止招携镇供电所施工人员施工，还有邱国华、谭国辉、邱某、刘某3、余长虹、董忠福、董瞒生、董长保、邱国辉、谭光辉、梁国辉、董钟华、刘志勤、邱观音、邱建波站在招携镇供电所工地旁的进招携法庭的路上。他到现场后就和谭国辉打了个招呼，谭国辉就说：“招携供电所今天开工，参与招投标的人都来现场阻工了，你怎么不要来现场？”他就和谭国辉说先去招携镇政府办点事，等下过来。他当时承包了招携镇政府的绿化工程，先去招携镇政府安排了事情后就又回到了阻工现场。他再次回到工地现场后，看见中标老板陈某1要施工人员去工地上放线，在工地上的谭某1等人就用脚将放好的线擦掉并口头警告施工人员不准放线。他就一直站在工地旁边进招携法庭的路上看，也没有作声。谭某1、谭方禄、谭志华、谭朝荣、谭志明、谭国华、刘国平等人在工地上和招携镇供电所施工方和招携镇供电所的人在现场僵持了半个小时左右，最终招携镇供电所施工方人员没法放线开工，就先离开现场了，看到施工方人员离开现场了，他们也跟着离开了现场。他当时和董忠福、董瞒生、招携镇供电所彭志华站在一起。阻工现场没发生打架，期间招携派出所的邓小明和招携镇政府的包村干部也来到现场处理这事，但最终都没让工程继续开工。阻工后谈判拿钱的事情他就不清楚了。阻工过了十多天的一天下午，他经常一起合伙做生意的梁国辉打电话问他在哪里，他告诉梁国辉说在家里。他就在家门口看到梁国辉，梁国辉就拿了1600元现金给他并告诉他这钱是招携镇供电所招投标末中标的损失，这笔钱是招携镇供电所中标老板陈某1赔偿给大家的，每股赔偿了1600元，他就把这1600元收下了。 （13）同案犯谭某1的供述。证实2016年年底招携供电所新建大楼工程谭某1等人参与投标，后工程被外地人陈某1中了标，竞标失败后谭某1等人在招携供电所新建大楼开工时到现场阻工，意思是这块地是汗上村的，亏损了标钱，要陈某1补偿投标亏损的钱，在阻工现场大概有30多个参与竞标的股东。陈某1在现场用手机拍照时被谭志明抢走并删除照片后还给陈某1，刘国平在现场不让工人打桩，还踢了石灰桶，当时包村干部王飞也来到现场劝说，待了一个多小时后都回去了。过了几天刘某4作为中间人把谭某1和陈某1叫到鳌溪镇供电所谈，陈某1方出9万元作为补偿，让招携人不要闹事了，谭某1把陈某1的意思告诉了几个股东后同意了，第二天陈某2拿了9万元到董智利的广式烧鹅店，谭某1通知了其他人过来领钱，除了投标花费的两三万，剩下的钱按四十多个股东平均分，胡天才负责分钱和在纸上打勾，大概每人分了1500元。 3、被害人陈某1的陈述。证实2016年1月份，他正常中标招携供电所新办公楼建设。中标后招携街上的谭某1给他打了几次电话说“在招携是我说了算，招携所有的工程都只能是我做，你就算中标了招携供电所，但你也不能开工，你如果开工我就会打你。”他当时在电话里已经答应让谭某1去做供电所，只要把中标的钱补回就行，但谭某1态度很恶劣，说要钱是没门的事情。2016年9月18日，开工当天谭某1带了十几个人到工地上闹事，威胁做事的工人不让开工。迫于无奈，他只能停工。过了5、6天，他带工人准备开工，谭某1又叫了十几个人到工地上阻工。2016年10月中旬左右，他又准备开工，谭某1又叫了十几个人到工地上阻工。因为这三次阻工，严重影响了工期，他找中间人刘某4去帮忙协调此事，最后经过刘某4多次协调，谭某1同意只要给15万元，就同意让他施工。他迫于无奈，只能答应。他是分两次给的，一次10万，一次5万。同时，招携镇的邱建波、邱建鹏两兄弟也到他工地说“你在这里做什么工地啊，我花了这么多钱投标。”后来他找到谭某1要求帮忙协调此事，经过几次协调他给了谭某15000元钱，帮他摆平此事，不要让邱建波和邱建鹏再打电话威胁我，再来阻工。谭某1强迫他工地上所用的沙子都要从金砂公司砂场购买，曾因金砂公司一个多月没有沙子，他叫人从乐安湖溪砂场拉了两车到工地上，被发现后，谭某1带人到工地上要求全部停工。他当时不在工地上，事后找到谭某1要求开工，谭某1说“你沙子多少钱就给多少钱，下次再到外面买沙子，装沙子的车子都给砸了，所有工地做事的人都要挨打。”他只好给金砂公司1900元沙子钱。给了谭某1四次钱后，他工地上就很顺利施工，没遇到任何麻烦。同时，陈某1在2018年8月13日的陈述中，说明招携供电所工地的事，他实际给了谭某111万元，第一次是给6万，第二次是给5万，之前说给了15万元是记错了。 4、视频资料。乐安县供电公司提供的视频资料。证实在2016年10月份，招携供电所工地现场，有多人到现场阻工及阻工现场的详细情况。 6、被告人万记发的供述与辩解。证实对于招携供电所工程阻工这个事情，谭某1等人在招携供电所阻工的时候，他自己本人在现场。 7、辨认笔录及指认笔录。 （1）王友康的辨认笔录。证实在供电所现场带领阻工的人是谭某1。 （2）董乐华的辨认笔录。证实“矮矮”谭某1是参与了供电所阻工，同时谭朝荣、刘某3、谭方禄都参与了阻工。 （3）谭某1的指认笔录。证实谭某1指认出当时在照片中的万记发出现在阻工现场。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 （三）寻衅滋事罪 金砂公司成立后，谭某1组织全体股东召开会议，决定以全体股东巡逻等方法，发现未向其公司买砂的人，由股东出面通过强拿硬要、逞强耍横的方式，迫使当地采砂的人向其公司买砂，严重影响了当地的社会和经济秩序。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、证人欧某2的证言。证实水利局已告知谭某1等人无权自己向非法采砂的人收取费用，谭某1等人因他人非法采砂事宜只向水利局举报过一两次，举报之后也没有反馈。 2、同案犯刘某3的供述和辩解。证实金砂公司在马加汗砂场有采砂点，金砂公司成立后，谭某1作为董事长，一些事情他说了算，组织召开了几次会议，开会定下了去巡逻、不让其他的人私自采砂，发现私自采砂的情况后就向他们要钱等事情。他本人也到过几次，收到了相应的一部分钱。有些是到现场，有些是打电话的，有些还在现场发生了打架，如叶某该起事件。 2、同案犯邱国华的供述和辩解。证实2017年6月份，招携金砂公司的谭某1、谭方禄、刘某3、余长虹等人到金竹半坪找到杨某1，向杨某1索要采砂费，并威胁说如果不给钱就毁坏机器。后杨某1通过微信转了10000元给谭某1，另外给了8000元现金给到谭某1。在金砂公司，谭某1是董事长，谭国辉是法人代表，但谭某1实际上是负责全面管理砂场，刘某3是负责记账、收钱，詹某负责砂场调度，尤某负责账目，万记发这些人负责巡逻防止别人采砂。股东开会定了巡逻、收钱的事情。谭某1去收叶某的钱时，当时带着金砂公司的人说是要去教训叶某，所以谭某1到了后就打了叶某，金砂公司赔了钱给叶某。同时还交代了向刘某1、袁某、周某1强拿硬要的事情。 3、同案犯谭方禄的供述和辩解。证实其本人是金砂公司的股东，金砂公司开了几次会议，都是说要巡逻，要向私自采砂的人要钱。 4、同案犯谭朝荣的供述和辩解。证实其本人也是金砂公司股东，因为中标后有很多人还是在私自挖沙，谭某1就召集股东开会，要求股东一起轮流值班，当时分了很多班，他也参与了巡逻值班。第二次开会，也是谭某1召集大家，说要收私自采砂人的钱。两次股东开会都是在金砂公司办公室开的。第一次是安排巡逻，第二次就是去要钱，包括金竹砂场的沙子，也是谭某1提议，如果有人在河道里私自挖砂，没在金砂公司买沙就要他们交钱。 5、同案犯谭观保的供述和辩解。证实金砂公司经开会讨论向私自挖沙的人收钱及在三个砂场的采砂情况。 6、同案犯谭国辉的供述和辩解。证实马加汗砂场刚开始发现很多人私自采砂，决定举报，但是效果不行，后谭某1提议股东开会，有十几个股东参加会议，谭某1提议要向私自采砂的这些人收钱，参会的股东都同意并安排了巡逻值班，最后谭某1提议去找这些私自采砂的人收钱。他还知道收了袁某、周某1、叶某、周某2的钱。都是谭某1负责的，由刘某3负责收钱。包括敲诈供电所这个事情是谭某1组织策划的，派出所是谭志明组织策划的。 7、同案犯尤某的供述和辩解。证实他本人在砂场也有股份，在金砂公司做账，他知道有些钱是收取私自挖沙人的钱，他也参加了股东会议，也知道公司在会议上决定了对私自采砂的人收钱。公司收到的钱各个股东都得到了分红。 8、同案犯詹某的供述和辩解。证实金砂公司11个股份有一人一股的，也有几人一股的，万记发和李某合一股。詹某在砂场负责开票，很多私自挖沙的钱都已入了公司的账，钱也分到各个股东。2017年4、5月份开了股东会，会是谭某1提出来开的，谭某1在微信群里就提到外面人挖沙厉害，公司应安排巡逻、值班，发现有人私自挖沙值班人员应制止，如不听值班人员劝说，就要和股东去找私自挖沙的人要钱。这个事情都是谭某1和刘某3负责的。金砂公司有三个采砂点（马加汗、南坪、青里），三个采砂点的事务，都是谭某1和刘某3商量决定的。 9、同案犯谭国华的供述和辩解。证实金砂公司有十多个股东，且公司有三个采砂点的情况，并知道金砂公司也到找私自挖沙人要钱的事情，但具体情况不清楚。 10、同案犯谭志明的供述和辩解。证实金砂公司总共是11股，220万元。金砂公司成立的时候开会说了巡逻的事情。当时是谭某1以董事长的名义召开会议讨论值班巡逻的事，开会的时候还谈到股东轮班到招携镇附近巡逻，发现有人到河里挖沙就先举报，如果水利局不管金砂公司自己处置，如果到河里挖了沙子就要他到金砂公司交钱，如果不交钱就要水利局的人来查他们，他参与了向金竹乡合溪村做桥梁工程老板的钱，这个钱是2017年6、7月份谭某1带着谭志明、邱国华、余长虹、刘某3、谭朝荣他们开了两辆车子去要的。后来做桥的股东就来交钱了，交的钱给了刘某3。同时金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗，其中青里、南坪没有合法手续，在哪采砂是开会时口头决定的。 11、同案犯余长虹的供述和辩解。证实金砂公司有三个采砂点，即南坪、青里、马加汗。其本人参与了收私自挖沙人的钱，金竹合溪村邓某的1500元，是谭方禄打电话叫去的，杨某1的是谭某1打电话叫去的。这些钱都入了金砂公司的账户。而且金砂公司成立后，砂的价钱上涨了很多。 12、同案犯谭志华的供述和辩解。证实金砂公司是2016年10月份成立的，金砂公司到收过很多私自采砂人的钱，收这个钱都是公司开会决定的。 13、同案犯谭方禄的供述和辩解。证实他与谭某1等人到找杨某1、黄某、叶某、周某1、周某2等人要过沙子钱。 14、同案犯熊志的供述和辩解。证实金砂公司有微信群，刘某3会把一些事情在群里沟通，2016年12月份的时候，他参加了一次股东会议，安排值班的事，他自己没有安排值班。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 1、2016年9月，被害人杨某1在金竹乡半坪村开办采砂点，2017年6月，同案犯谭某1得知此事后，带领谭方禄、刘某3、余长虹、谭志华四人，由刘某3驾车到杨某1的采砂点找到杨某1，强行向杨某1索要钱财人民币18000元，该款入账金砂公司。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）微信转账记录。证实2017年5月26日刘某8受杨某1所托向谭某1微信转账10000元。 （2）证人刘某8的证言。证实2017年5月26日，金砂公司谭某1、刘某3等人来到金竹畲族乡半坪村找杨某1收挖沙的钱，当时他们要30000元挖沙钱，经过讨价还价最后答应给谭某1等人18000元，8000元是杨某1给的现金，10000元是刘某8通过微信转给谭某1。 （3）被害人杨某1的陈述。证实杨某1在金竹开砂场。2017年6月份，招携金砂公司的谭某1、谭方禄、刘某3、余长虹等人到金竹半坪村找到杨某1，向杨某1索要采砂费，并威胁说如果不给钱就毁坏机器。后杨某1通过微信转了10000元给谭某1，另外给了8000元现金给到谭某1。 （4）同案犯谭方禄、刘某3、谭志华、余长虹、谭某1的供述与辩解。证实同案犯谭方禄、刘某3、谭志华、余长虹到金竹半坪村找到杨某1强拿硬要18000元的事实。 （5）金砂公司账目。证实该18000元已入金砂公司账目。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 2、2017年2月，被害人周某2修建养猪场而在杭村河道挖砂。同案犯谭某1发现后打电话让周某2自行前往金砂公司交钱。周某2迫于无奈于2017年11月自行前往金砂公司交砂款4500元，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中周某2支付的4500元以工程款明细登记。 （2）被害人周某2的陈述。证实2017年02月，周某2在招携杭村建猪场，从杭村沙场内挖了混合料。谭某1便打电话索要钱款。2017年11月份，谭某1又打电话给周某2，让周某2去一下砂场。周某2不想惹事，便在金砂公司给了4500元现金给到谭某1手中。当时有谭某1、谭国辉、余长虹、尤某等人在场。 （3）同案犯谭国辉的供述。证实他看到周某2到金砂公司，也知道金砂公司收了周某2的钱，看到周某2挖沙到金砂公司交了4000元钱。 （4）同案犯尤某的供述。证实知道金砂公司收了周某23000-4000元钱，同时他把这个钱记录在金砂公司的账目。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 3、2017年05月，被害人周某1承包招携镇下严村塔坪上小组修路工程项目而在奁田村河道挖砂。被告人刘某3、谭方禄发现后向周某1强拿硬要5600元，该款入账金砂公司。2017年8月，被害人周某1承包奁田村新农村建设工程而在奁田村河道里挖砂，刘某3发现后向其强拿硬要3000元，该款入账金砂公司。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被害人周某1的陈述。证实2017年5月份周某1修下严村塔坪上小组修路时在奁田河道挖了沙子用，刘某3、谭方禄等到找周某1要钱，刘某3说按30元/m3算，该工程总共支付了5600元沙子款。2017年08月份周某1在奁田村建新农村建设工程时在奁田河道里挖了沙子，刘某3等人又向周某1收取了3000元，在农历12月26日周某1支付了这笔沙子款。2018年周某1又承包了坝上新农村建设和奁田村修建河体工程，金砂公司又向周某1收取3000元沙子款，但这笔款还未支付。刘某3、谭国辉、谭方禄、邱国华到场。 （2）同案犯谭国辉的供述与辩解。证实周某1交钱交到刘某3手里。 （3）同案犯谭方禄的供述与辩解。证实周某1有到金砂公司交钱，交了3000元钱。 （4）同案犯尤某的供述与辩解。证实:金砂公司收了周某1的沙子钱，并在金砂公司账目中已作登记。 （5）金砂公司砂场账目。证实:尤某在做金砂公司账目登记中周某1支付的8600元，已入公司账目。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 4、2017年05月，被害人黄某和杨某2承包招携镇尧坊村牛坪组新农村建设工程，因未在金砂公司买砂，刘某3、谭朝荣、余长虹、谭方禄、谭志华等人发现后到工地阻工，后黄某被迫支付4000元给余长虹，工程才得以继续。该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被害人黄某的陈述。证实:2017年05月左右，黄某和杨某2承包尧坊村牛坪组新农村建设工程，在施工的时候，余长虹、谭朝荣、谭志华等7、8人来到施工现场，把施工机器停掉，还用汽车拦住马路。谭朝荣和谭志华说施工用的沙子是他们的沙子，没有给钱他们，他们就提出要4000元钱算作沙子款，当时黄某同意了。之后余长虹催了几次，在2017年06月19日黄某给了余长虹4000元沙子款。黄某施工用的沙子是向尧坊村高陂组罗利平买的，罗利平的沙子是在高陂组河道里挖的。 （2）同案犯余长虹的供述和辩解。证实谭方禄、谭朝荣、谭志华、余长虹到强拿硬要这笔钱。 （3）同案犯谭方禄的供述和辩解。证实谭志华、谭朝荣、余长虹到强拿硬要这笔钱。 （4）同案犯谭朝荣的供述和辩解。证实谭方禄、谭志华、余长虹到强拿硬要这笔钱。 （5）同案犯谭志华的供述和辩解。证实谭方禄、谭朝荣、谭志华、余长虹到强拿硬要这笔钱。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 5、2017年06月，被害人范某承包招携镇青里村鹅形组新农村建设工程，因在鹅形组河道里挖砂。谭某1、刘某3发现后向其索要4000元。当月下旬，范某迫于无奈到金砂公司办公室交款2000元给刘某3，又另行扣除金砂公司欠范某工钱2000元。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实尤某在做金砂公司账目登记中范围龙（范某）支付的2000元以工程款明细登记。 （2）被害人范某的陈述。证实2017年06月范某和胡天才在招携镇鹅形村承包新农村建设项目时在河道里挖了500立方米的混合料，事先和谭某1打了招呼，谭某1说要给金砂公司钱，当时就去金砂公司交了2000元给刘某3，2018年8月初的时候，刘某3说工程做完了，在河道挖的混合料先前交的钱不够要再交点。到了2017年10月份，金砂公司请了范某的铲车做事，刘某3说工钱2000元扣下来，就当是鹅形村挖的混合料的钱，因不想得罪金砂公司，就按这样结算了。 （3）同案犯刘某3的供述和辩解。证实他和谭某1聊天的时候，谈到该起事件，直接扣了2000元钱。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 6、2017年07月，被害人刘某1承包青里村新农村建设工程而在招携镇垃圾站附近的河道里挖砂，邱国华、谭朝荣、余长虹、谭志华、谭方禄等人向其强拿硬要3000元，该款入账金砂公司账目。次月，被害人刘某1承包望仙新中学工程，未向金砂公司买砂。邱国华、谭朝荣、余长虹等人到工地阻工，刘某1为了工程顺利进行，被迫支付给余长虹1800元，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实刘某1这笔钱入账的情况。 （2）被害人刘某1的陈述。证实2017年07月，刘某1承包了招携镇青里村新农村建设工程，在青里村修路及修建水渠时需要在招携镇河道里挖混合料，当时给金砂公司的谭方禄打了电话，说挖可以，要给钱，当时在河道里挖的时候谭方禄在河道旁计数，总共140立方米。2018年2月份，谭朝荣、谭志华找到刘某1要钱，刘某1支付了3000元给谭朝荣。2017年8月份刘某1承包望仙新中学工程，工程施工中，金砂公司邱国华、谭朝荣、余长虹等人来到施工现场问沙子怎么来的，刘某1说在增田买的，他们说只要在招携镇做工程，只要用到了沙子，不管沙子哪里来的都要给钱到金砂公司，当时还请了黄志高校长出面协商也没有结果，经过多次到施工现场闹，怕耽误工期不想惹事在2017年10月份的时候就给了1800元余长虹。 （3）同案犯谭方禄的供述和辩解。证实谭方禄这些人到强拿硬要，还到现场计数，把计数的发给了刘某3做账。 （4）同案犯谭朝荣的供述和辩解。证实谭朝荣、谭志华到新农村建设工地，刘某1手机转账2000元给谭朝荣。 （5）同案犯谭志华的供述和辩解。证实谭志华、谭朝荣到刘某1那里要钱。 （6）同案犯余长虹的供述和辩解。证实余长虹、邱国华、谭朝荣、谭志华、谭方禄到找刘某1要钱。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 7、2017年08月，被害人卢某承包招携镇新港小区路面硬化工程，在外地购买砂子施工。同案犯谭某1拦住装砂车辆，要求上交2000元砂钱。卢某侄子卢乐被迫交款2000元给刘某3，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被害人卢某的陈述。证实2017年08月，卢某动工铺设招携镇新街小区的水泥路，让其侄子卢乐从外面装了几车沙。谭某1拦车并索要钱款。卢某不想惹事，就给了2000元钱给其侄子，让其侄子给到刘某3。 （2）尤某做账的书证。证实2017年5月份至2018年8月份金砂公司账目，账目上载明以工程款登记的就是金砂公司收取私自挖沙人的收款项，其中就有卢某侄子卢乐所交的钱。 （3）同案犯刘某3的供述和辩解。证实2017年因为卢某承包招携镇新街小区工程，刘某3、万记发、董乐华等人发现他私自采砂，就来到卢某的工地上，当时卢某的侄子在工地上，万记发说在到处乱挖沙子就到水利部门举报，卢某的侄子说会转告，快过年的时候卢某的侄子通过转账的方式转给刘某35400元。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 8、被害人邓某因修建金竹畲族乡合溪村合溪桥而在该村河道挖砂，被金砂公司成员发现。2017年9月8日，同案犯谭某1带领邱国华、谭朝荣、刘某3、谭志明、余长虹、董乐华到施工现场阻工，以此强拿硬要砂子钱。邓某迫于无奈，最后微信转账支付给刘某32000元后，工地才恢复施工，该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）微信转账记录。证实邓某2017年09月08日通过微信将2000元转给叫一个“三龙”的人。 （2）被害人邓某的陈述。证实2017年05月，邓某在承建金竹乡合溪村桥梁时，从河道内挖了沙。当年09月08日，“矮矮”带了6、7人到合溪桥工地阻工，索要钱财，并说不给钱就不要施工。后迫不得已，邓某通过微信转账转了2000元给到叫三龙的人。 （3）同案犯刘某3的供述和辩解。证实谭志明、谭某1、邱国华、谭朝荣、余长虹、董乐华、万记发到找邓某强拿硬要。 （4）同案犯余长虹的供述和辩解。证实谭某1、谭志明、谭朝荣、谭观保、余长虹、邱国华、董乐华到找邓某强拿硬要的事实。 （5）同案犯谭朝荣的供述和辩解。证实谭某1、刘某3、邱国华、谭志明、谭朝荣到找邓某强拿硬要，其中谭朝荣因事提前离开。 （6）同案犯余长虹的供述和辩解。证实谭某1、邱国华、刘某3、余长虹、谭朝荣、谭志明到邓某那里，当时还是开着白色广本车去的。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 9、2017年10月，被害人欧某1承包招携镇坪头村东洲组的新农村建设工程，而在东洲组河道挖砂。谭朝荣巡逻发现后在现场进行阻工，欧某1答应交砂子钱后才恢复施工。2017年12月，欧某1在金砂公司办公室向谭某1、刘某3交款3000元。该款入账金砂公司账目。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目。证实金砂公司将欧某1交的钱作为金砂公司工程款入账，尤某在做金砂公司账目登记中杨建华（欧某1老公）支付的3000元以工程款明细登记。 （2）被害人欧某1的陈述。证实2017年9月份至10月份，欧某1承包了招携镇坪头村东洲组的新农村建设工程，事先打了谭某1电话，说挖沙可以，要和刘某3打电话，当时欧某1想着已经打了招呼就没有打刘某3电话，就在坪头村东洲组的河道里动工挖沙了，当时巡逻的谭朝荣来到现场不让挖砂，没谈好不准挖沙，挖沙要给金砂公司钱，后给刘某3打了电话答应可以继续挖沙，到时候再去公司谈多少钱。2017年12月份的一天，刘某3打电话让其去公司交钱，到了办公室后邱国华要欧某1交3000元挖沙钱，在现场就问能不能少交点，经过半个小时的交谈，金砂公司不肯少钱，最后去信用社取了3000元给谭方禄。 （3）同案犯刘某3的供述和辩解。证实谭朝荣、刘某3实际介入了这件事情，还是欧某1到公司交钱的，当时在现场的还有谭朝荣、邱国华、谭方禄、谭某1、尤某。 （4）同案犯谭朝荣供述和辩解，证实谭某1、刘某3直接介入了该起事实。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 10、2017年12月中旬，招携镇青里村村民叶某在村河道挖砂自用。同案犯谭某1知道后，带领邱国华、谭朝荣、刘某3、谭方禄前往叶某家中，谭某1殴打叶某，并要叶某交砂钱1000元。后叶某迫于谭某1等人的势力，不敢报案，只好与谭某1私下和解。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）金砂公司砂场账目，证实尤某在做金砂公司账目登记中青里（叶某）支付的1000元以工程款明细登记。 （2）被害人叶某的陈述。证实叶某承包青里村新农村建设时在河道里挖了十多车沙子，然后金砂公司的人找到叶某要钱，叶某表示要和合伙承包人商量，叶某和谭朝荣、谭方禄在谈事情时谭某1带着金砂公司5-6人过来，谭某1看到叶某就举起右手拳头朝叶某头部左边打了一下，叶某被打后准备离开，谭某1还准备动手，被谭朝荣、谭方禄拉住了。事发当天为了避免不必要的麻烦，叶某一起承包工程的人到金砂公司支付了1000元。被打的第二天，谭朝荣和谭方禄找到叶某希望被打的事情不要闹大私了，于是叶某答应私了，谭某1一次性赔偿2000元，事后不再追究此事。 （3）同案犯谭朝荣的供述。证实参与的人有谭朝荣、谭某1、刘某3、谭志华、谭方禄。 （4）同案犯刘某3的供述。证实谭某1、谭方禄、谭朝荣、刘某3参与该起事。 （5）同案犯谭方禄的供述。证实参与叶某这件事的有谭某1、邱国华、余长虹、刘某3、谭观保、谭方禄。 （6）同案犯邱国华的供述。证实参与该起事件的有谭某1、谭朝荣、谭方禄和邱国华自己。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 11、2017年07月至12月，被害人袁某承包招携镇坝上村乡村公路硬化工程，自行在招携镇坝上村河道和招携镇垃圾中转站旁的河道里采砂，未在金砂公司买砂。同案犯余长虹、谭方禄、谭朝荣等人向其强拿硬要7800元，迫于无奈，袁某银行转账7800元到谭志华的邮政银行卡上。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）手机银行转账记录。证实:2018年02月09日袁某通过手机银行向谭志华提供的邮政银行（62×××60）卡上转账7800元。 （2）被害人袁某的陈述。证实:袁某承包了招携镇道路硬化工程，需要混合料，村委会书记让袁某和金砂公司的人谈好，免得引起不必要的麻烦，袁某找到金砂公司刘某3，刘某3说在河道挖混合料可以，但要给钱，钱多少过年再算，后袁某又承包了其他两个项目，因需要用混合料都和刘某3打了电话，刘某3说，挖砂可以，钱年前给就行。2018年2月份左右，刘某3说快过年了让袁某把钱结算下。袁某和刘某3商量好支付7800元，钱是通过手机银行转给谭志华（62×××60）的银行账户。 （3）同案犯谭志华的供述。证实袁某到金砂公司交了7800给谭志华。 （4）同案犯谭方禄的供述。证实刘某3是通过电话和袁某沟通的，谭方禄到挖砂现场。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 12、2018年04月，因招携镇青里村龙门竹山新农村建设需要、刘某2在青里村河道内挖混合料。刘某3向其索要2000元。2018年5、6月份,刘某2给了2000元现金给到刘某3。2018年5月，因招携镇青里村桃军石新农村建设需要，刘某2在河道内挖砂。刘某3等人威胁要举报刘某2并向其索要钱款。后刘某2通过微信转账2000元至被告人万记发，工程得以继续。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）微信转账记录。证实:2018年08月04日受害人刘某2通过微信向周武王（万记发微信名）转账2000元。 （2）被害人刘某2的陈述。证实:2018年04月，因承包青里村龙门竹山新农村建设在青里村河道挖沙，刘某3找到他不让挖沙，他就于当年6月左右，给了刘某3现金2000元。后来2018年05月20日左右，应承包桃军石新农村建设工程，在桃军石河道挖混合料，刘某3又找到他组织挖沙，2018年08月04日，刘某3再次开车到桃军石施工现场组织他挖沙，他就和刘某3说：“我转钱给你吧！”刘某3就给了一个“周武王”的微信号给他，让他转2000元，刘某2当着刘某3的面转了2000元给“周武王”，刘某3就开了一张收条给刘某2并离开了。他之所以给金砂公司交钱，是因为凡是在招携镇做工程，在招携河道里挖沙或者混合料，都要交钱给金砂公司，为了不得罪金砂公司，他才会主动交钱给金砂公司。 （3）被告人万记发的供述和辩解。证实万记发在金砂公司负责监察违规采砂事宜，收到刘某3等股东的通知后，他就会一起到现场阻止采砂，他还收到了刘某2通过微信转账给他的采砂款2000元。 （4）同案犯刘某3的供述和辩解。证实2018年08月04日上午，因发现刘某2私自挖沙，就和他说：“你做了这么多工程，你都没有到金砂公司买过一次沙”。后来刘某2就转了2000元沙子款给万记发。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 13.因招携镇青里村王泥汗小组新农村建设需要，苏某在王泥开河里挖砂使用。2018年4、5月份。刘某3向苏某强行索要砂款。2018年8月初，苏某支付了2000元给到砂场。案发后，谭建平将该2000元退还给苏某。 上述事实，有公诉机关出示的经法庭质证、认证的下列证据证明： （1）被害人苏某的陈述。证实:因为他在王泥汗河里挖沙子，刘某3、谭建平就向他收钱，因为在招携河道里做工程的都要向金砂公司给钱，他不想做出头人，所以他就给了2000元给谭建平。 （2）同案犯刘某3的供述和辩解。证实2018年04月，因承包王泥汗小组新农村建设工程，苏某在王泥汗小组旁边河道挖沙，我就要他来交挖沙子的钱，后来经过协商，他在2018年08月初把2000元现金交给了谭建平，谭建平收到前后当晚就给了我。这笔钱没有入金砂公司的账目。 上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，同时证据之间能够相互印证，能够形成完整的证据链，本院予以确认。 针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定）本院评判如下： （一）关于是否构成恶势力犯罪集团。根据“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定。 具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。经查，同案犯谭某1在招携镇逐步纠集了谭志明、刘某3、谭方禄、谭国辉、邱国华、谭朝荣、熊志、詹某、谭志华、尤某、余长虹、刘国平、谭国华、谭观保、胡天才及被告人万记发等几十名成员，以马加汗砂场为据点，对外宣称“金砂公司”，该公司在招携镇街上有固定的办公场所，有董事长，有会计，有专门的做账人员。该犯罪集团具有三名以上组织成员，且所有成员较为固定，并通过召开股东会议安排股东巡逻值班，分工较为明确，骨干成员较固定，组织架构形成。同案犯谭某1为了谋取不法利益而纠集本案被告人及其他人员在一起，经预谋后有明确的组织分工、不法利益的分配方案；为了实现犯罪目的而发展多名团伙成员、形成较为明晰的组织架构；经常性地实施敲诈勒索、有组织地采用恐吓、威胁甚至暴力的方式向被害人收取钱财，共同故意实施了三起以上恶势力惯常实施的犯罪活动，即非法采矿罪1起、寻衅滋事罪16起、敲诈勒索罪2起。其中被告人万记发参与非法采矿罪1起、寻衅滋事3起、敲诈勒索1起。已严重扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。足以认定同案犯谭某1、谭志明、刘某3、谭方禄、谭国辉、邱国华、谭朝荣、熊志、詹某、谭志华、尤某、余长虹、刘国平、谭国华、谭观保、胡天才及被告人万记发等人构成恶势力犯罪集团，已形成以同案犯谭某1为首要分子，同案犯刘某3、谭志明、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹为重要成员，其他同案犯及被告人万记发为一般成员的恶势力犯罪集团的事实。但是在本案恶势力犯罪集团中，同案犯谭某1是纠集者，本案被告人涉及的非法采矿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的犯意提起者，在本案所涉及的犯罪活动中起主要作用系本案的主犯。故对本案认定为恶势力犯罪集团予以采信。 （二）关于被告人万记发提出其不是金砂公司股东，不构成非法采矿罪的辩解意见。公诉机关在起诉书中指控，金砂公司设有十一股。每股股金人民币20万元。股东有谭某1、谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹、谭国辉、尤某、谭观保、熊志、詹某、李忠亮、董乐华、李某（上述人员均另案处理）及被告人万记发等人。其中，万记发与李某、董乐华共一股。经查，2016年，谭国辉、谭某1等人（均另案处理）通过竞拍方式取得乐安县招携镇境内饶方可采区的河道砂石开采权，并于2016年11月11日签订了《拍卖成交确认书》。2017年6月29日，乐安县水利局与谭国辉签订了《河道砂石开采权有偿出让合同书》，出让饶方可采区砂石开采权，期限为2017年4月1日至2020年3月31日，设采砂点一处。为更好地加强砂场管理及追求利益最大化，成立“金砂公司”（但未注册）。公司砂场设有十一股。每股股金人民币20万元。其中被告人万记发与李某、董乐华共一股，万记发所占股份为四分之一股。但鉴于被告人万记发的经济条件，当时无法交纳入股资金，便与李某协商，万记发入股的股金先由李某垫交，等砂场分红时，由李某在分红款中扣除。被告人万记发虽在庭审中提出刚开始是其与李某、董乐华共一股，但在2017年初就已将股份转给了董乐华，也没参与任何金砂公司的管理，但公诉机关出示的同案犯刘某3、詹某的供述、证人李某的证言及被告人万记发本人的供述与辩解均证实被告人万记发系金砂公司的股东之一。同时，公诉机关在庭审中出示的同案犯刘某3的手机微信聊天记录证实，2018年5月22日9时27分，同案犯刘某3发信息“有人提议望仙沙子是不是承包出去，各位股东们觉得怎么样？”，在9时43分，被告人万记发发信息“还有一个就是三叉坳那里，永丰人想在那里午砂，只拉到永丰卖，给十块一方到公司，我们这边安排开票人这样就能算足方数，各股东看看行不行？”在9时47分，万记发回语音信息“可以哦，同意包给他哦，不包给他很难担身（顾及到），收钱也很难手，不晓得哪里算法，没人在那盯着很难抓到。”同时，在12时37分，万记发发信息“三叉坳的事，少数服从多数就行”。上述聊天记录均能证实被告人万记发的身份是金砂公司股东，且至2018年5月22日仍参与了金砂公司的管理决策。同时关于被告人万记发是否获得了分红问题，在2018年5月3日，刘某3将金砂公司的账面情况在群内公示，其中收入情况涉及到马加汗沙场、青里沙场，三四月利润共计是199744元，各股东分红金额是18158元。2018年5月3日10时15分，万记发发信息“总共一万，这次扣三千”，刘某3回信息“还欠5000元”，万记发回“你发15158到金的就可以”。同时，万记发询问刘某3“去年最后一笔是多少，我记一下数字”，在5月10日，刘某3转1万元给万记发说“总共15000”，从万记发与刘某3的微信聊天记录中可以说明，被告人万记发作为公司股东参与了相应利润的分红。故对被告人万记发的辩解意见不予采纳。 （三）关于被告人万记发提出在寻衅滋事罪中只参与刘某2和苏某的强拿硬要，其他13起其未参与，不应承担责任的辩解意见。公诉机关认为，本案被告人万记发作为金砂公司的股东，也在金砂公司微信群内，通过同案犯的相应供述，会对金砂公司的日常事务情况，对金砂公司以巡逻的方式逞强耍横，向私自采砂人员强拿硬要索要钱款，同时在2018年4月份以后被告人万记发积极参与向私自采砂人员索要钱款，被告人万记发作为恶势力犯罪集团成员。所指控的16起寻衅滋事犯罪属共同犯罪，所有公司股东根据在每次犯罪行为中的作用大小相应承担责任。本院认为，同案犯谭某1纠集谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹、谭国辉、尤某、谭观保、熊志、詹某及被告人万记发等人通过召开股东大会，共同商议、决策金砂公司安排巡逻、向私自采砂人员收取钱财。该犯意虽由同案犯谭某1提议，但同案犯谭志明、刘某3、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹、谭国辉、尤某、谭观保、熊志、詹某及被告人万记发等人参与了整个过程的商议决策，并且在事后各股东对上述决策均予以认可，又在寻衅滋事所得利益中各股东均按照出资比例进行了分红。属于寻衅滋事的共同犯罪，应对起诉指控的具体16起寻衅滋事犯罪共同承担责任。但从主观故意和客观表现相统一原理，本案寻衅滋事罪的共同犯罪人应按照刑法总则的相关规定来分别承担对应的刑事责任。即应结合被告人万记发在本集团犯罪中的任职情况、参与犯罪的程度、作用综合认定。被告人万记发参与非法采矿1次、敲诈勒索1起，寻衅滋事3起，在其余13起寻衅滋事行为中只参与了犯罪集团的商议、决策，并没有参与实施具体的寻衅滋事的行为，在该13起寻衅滋事犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 （四）关于被告人万记发的辩护人提出，被告人万记发在敲诈勒索罪中从犯的辩护意见。经查，被告人万记发在供电所工程阻工现场中只是滞留，起到了现场助威的作用，给被害人心理造成恐惧，所起作用相对较小，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。故对被告人万记发的辩护人的辩护意见予以采纳。 本院认为，同案犯谭某1在招携镇逐步纠集了谭志明、刘某3、谭方禄、谭国辉、邱国华、谭朝荣、熊志、詹某、谭志华、尤某、余长虹、刘国平、谭国华、谭观保、胡天才及被告人万记发等几十名成员，以马加汗砂场为据点，对外宣称“金砂公司”，该公司在招携镇街上有固定的办公场所，同案犯谭某1为董事长，同案犯刘某3负责公司财务，同案犯尤某负责公司做账。该犯罪集团具有三名以上组织成员，且所有成员较为固定，并通过召开股东会议安排股东巡逻值班，分工较为明确，骨干成员较固定，组织架构形成。同案犯谭某1为了谋取不法利益而纠集本案被告人及其他人员在一起，经预谋后有明确的组织分工、不法利益的分配方案；为了实现犯罪目的而发展多名团伙成员、形成较为明晰的组织架构；经常性地实施敲诈勒索，有组织地采用恐吓、威胁甚至暴力的方式向被害人收取钱财，共同故意实施了三起以上恶势力惯常实施的犯罪活动，即非法采矿罪1起、寻衅滋事罪16起、敲诈勒索罪2起。其中被告人万记发参与非法采矿1起、敲诈勒索1起、具体实施寻衅滋事行为3起，已严重扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。根据“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定，足以认定同案犯谭某1、谭志明、刘某3、谭方禄、谭国辉、邱国华、谭朝荣、熊志、詹某、谭志华、尤某、余长虹、刘国平、谭国华、谭观保、胡天才及被告人万记发等人构成恶势力犯罪集团，已形成以同案犯谭某1为首要分子，同案犯刘某3、谭志明、谭方禄、邱国华、谭朝荣、谭志华、余长虹为重要成员，同案犯谭国辉、谭观保、尤某、熊志、詹某、谭国华、刘国平、胡天才及被告人万记发等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，违反矿产资源管理法的规定，在未取得采矿许可证和未按照河道主管机关规定的情况下在河道管理范围内擅自开办采砂点采砂，非法开采的矿产品价值为1294164.8元，情节特别严重；纠集他人敲诈勒索被害人财物2次，共计146000元，数额巨大；其中被告人万记发参与敲诈勒索被害人财物1起，共计90000元，数额巨大，纠集他人向私自采砂人员逞强耍横，强拿硬要16起，金额达63700元，其中被告人万记发参与具体实施寻衅滋事行为3起，在当地社会制造影响，情节严重。 被告人万记发的行为构成非法采矿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持，依法应当数罪并罚。其在非法采矿罪中作为金砂公司的股东之一，参与了公司股东会的商议、决策，具有共同的犯罪故意，且事后也获得了相应的利润分红。同时，被告人万记发曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再故意犯（非法采矿罪）有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚；被告人万记发在犯罪集团的2起敲诈勒索犯罪中，参与了第1起敲诈勒索招携供电所工程，且系在他人纠集下参与犯罪，在阻工现场也未有任何过激行为，只是在现场助威，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人万记发归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，构成坦白，具有从轻处罚情节，但属于因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再故意犯有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚；在寻衅滋事罪中，其参与实施了3起具体的寻衅滋事犯罪，对该3起犯罪起主要作用，系主犯，但对于其余13起寻衅滋事的犯罪起次要作用，系从犯，但作为共同犯罪，应对全案的16起寻衅滋事犯罪承担责任。在寻衅滋事犯罪中，有4起发生在被告人万记发因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再故意犯有期徒刑以上刑罚之罪，该4起寻衅滋事罪是累犯，应从重处罚，其余12起不构成累犯。同时，被告人万记发在归案后如实供述了自己具体参与实施的3起寻衅滋事罪的犯罪事实，对该3起犯罪，构成坦白，具有从轻处罚情节。另外，被告人万记发在敲诈勒索一案中，取得了被害人的谅解，具有酌情从轻处罚情节，在量刑时予以考虑。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第十一条、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人万记发犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金二万伍仟元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零五个月，并处罚金伍万伍仟元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年03月11日起至2031年08月10日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人万记发个人违法所得29412.75元，予以继续追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 赵 钰 审判员 周兴中 审判员 廖 勇 二〇一九年十月十日 法官助理黄淑娟 书记员蔡敏 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在5年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国河道管理条例》 第四十四条违反本条例规定，有下列行为之一的，县级以上地方人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、采取补救措施外，可以并处警告、罚款、没收非法所得；对有关责任人员，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）在河道管理范围内弃置、堆放阻碍行洪物体的；种植阻碍行洪的林木或者高杆植物的；修建围堤、阻水渠道、阻水道路的； （二）在堤防、护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的； （三）未经批准或者不按照国家规定的防洪标准、工程安全标准整治河道或者修建水工程建筑物和其他设施的； （四）未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的； （五）未经批准在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施，以及开采地下资源或者进行考古发掘的； （六）违反本条例第二十七条的规定，围垦湖泊、河流的； （七）擅自砍伐护堤护岸林木的； （八）汛期违反防汛指挥部的规定或者指令的。 《江西省河道采砂管理条例》 第三十二条开采河道砂石应当遵守下列规定： (一)按照河道采砂许可证确定的地点、范围、开采总量、采砂能力、作业方式和期限进行开采（逐日统计采砂量）； (二)服从有关部门的现场管理，设置采区边界标识，如实提供有关资料，接受监督检查； (三)随采随运，不得在河道内擅自设置砂场、堆积砂石或者废弃物； (四)在航道和通航水域内采砂，应当遵守有关通航安全规定，不得向航道和通航水域抛弃废弃物，不得妨碍航道畅通和通航安全，不得损害航道通航条件； (五)不得危及水工程、水文、航道、桥梁、管线、环境保护等设施以及岸坡安全； (六)不得违反其他法律、法规的规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。