山西省曲沃县人民法院刑事判决书（2018）晋1021刑初84号公诉机关：曲沃县人民检察院。被告人：马安龙，男，1955年10月1日出生于山西省曲沃县，汉族，初中文化，住曲沃县。因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪于2018年1月19日被曲沃县公安局刑事拘留，同年2月7日被逮捕，现羁押于曲沃县看守所。辩护人：李月异，山西晋都律师事务所律师，执业证号XXX。曲沃县人民检察院以曲检刑刑诉（2018）76号起诉书指控被告人马安龙犯合同诈骗罪、诈骗罪于2018年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，曲沃县人民检察院指派检察员王桂薪依法出庭支持公诉。被告人马安龙及其辩护人李月异到庭参加诉讼。因部分事实不清，证据不足，本院依法建议公诉机关补充侦查，补侦材料已经庭审质证。现已审理终结。曲沃县人民检察院指控：1、2014年5月份，马安龙以10万元的价格将位于曲沃县城西小学西侧其自建住宅楼某户抵顶给梁某；2014年12月份，马安龙隐瞒已将曲沃县城西小学西侧自建住宅楼某户住宅抵顶给梁某的事实，和冀某签订《集资建房协议书》，骗取冀某购房款21万元用于归还个人借款。2、2015年1月份，马安龙和王某签订《集资建房协议书》，马安龙以145000元的价格将位于曲沃县城西小学西侧自建住宅楼第二处住宅出售给王某；2015年7月份和8月份，马安龙隐瞒已将曲沃县城西小学西侧其自建住宅楼第二处住宅出售给他人的事实，又分别和王某1、朱某签订《集资建房协议书》，骗取王某1、朱某购房款130000元、216800元用于个人挥霍。3、2015年4月份到2015年10月份，马安龙在没有履行能力的情况下，分别和张某、郭某、常某、薛某、张某1、郭某1、朱某1、张某2、续某签订《集资建房协议》、《房屋买卖合同》，骗取上述人员购房款7万元、5万元、20万元、42.42万元、10万元、20万元、10万元、26万元、21.3万元，共计161.72万元用于归还个人借款和购买个人保险。4、2014年1月至2016年3月期间，被告人马安龙在没有履行能力的情况下，以开发房产急需资金为由，许诺以2分、3分、5分不等的高额利息，骗取王某2、李某、王某3、王某4、梁某1、付某、范某、郭某1、王某5、邹某、王某6、李某1、吕某借款5万元、5万元、18.2万元、8万元、11.5万元、10.4万元、15万元、5万元、16.2万元、38万元、10万元、10.5万元、23万元，共计175.8万元用于归还个人借款和购买个人保险。5、2014年10月至2015年10月期间，被告人马安龙在没有履行能力的情况下，以开发房产急需资金为由，许诺以高额利息骗取受害人高某、吕某、崔某借款181000元、23万元、16万元，共计571000元用于归还个人借款本金及支付利息。针对上述指控，曲沃县人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人马安龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人马安龙对起诉书指控的事实和罪名予以否认，认为其没有诈骗冀某,和付某、范某、李某、梁某1、王某2等人属于民间借贷，不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见：1.起诉书指控部分与事实不符；2.被告人在某小区建设中部分借款属于民间借贷关系，不能认定具有诈骗故意；3.被告人是在没有还款能力的情况下逃匿的，不是在收受对方当事人给付款后贪图享受而逃匿，主观恶性不大，量刑时应从轻考虑。经审理查明，2013年5月22日，被告人马安龙经曲沃县工商行政管理局注册登记成立了临汾市安海房地产开发有限公司，从事房地产开发。同年6月6日，曲沃县房产管理中心给该公司颁发了证书，批准其从事房地产开发经营业务时间为2013年6月7日至2014年6月5日。（一）合同诈骗1.2014年5月份，马安龙以10万元的价格将位于曲沃县城西小学西侧其自建住宅楼某处房屋抵顶给梁某；2014年12月份，马安龙隐瞒已将曲沃县城西小学西侧自建住宅楼某处房屋抵顶给梁某的事实，和冀某签订《集资建房协议书》，骗取冀某购房款21万元用于归还个人借款。2014年8月20日，梁某以16万元的价格将该房卖给刘某，2017年4月份，冀某搬入该房居住至今。2.2015年1月份，马安龙和王某签订《集资建房协议书》，马安龙以145000元的价格将位于曲沃县城西小学西侧自建住宅楼第二处住宅出售给王某；2015年7月份和8月份，马安龙隐瞒已将曲沃县城西小学西侧其自建住宅楼第二处住宅出售给他人的事实，又分别和王某1、朱某签订《集资建房协议书》，骗取王某1、朱某购房款130000元、216800元用于个人挥霍。3.2015年4月份到2015年10月份，马安龙在没有履行能力的情况下，以开发建设曲沃县冷库东一巷某小区为由与原住户签订拆迁改造协议，期间，分别和张某、郭某、常某、薛某、张某1、郭某1、朱某1、张某2、续某签订《集资建房协议》、《房屋买卖合同》，骗取上述人员购房款7万元、5万元、20万元、42.42万元、10万元、20万元、10万元、26万元、21.3万元，共计161.72万元用于归还个人借款和购买个人保险。（二）诈骗1.2014年1月至2016年3月期间，被告人马安龙在没有履行能力的情况下，以开发房产急需资金为由，许诺以2分、3分、5分不等的高额利息，骗取王某2、李某、梁某1、付某、范某、郭某1、邹某、王某6、吕某借款5万元、5万元、11.5万元、10.4万元、15万元、5万元、38万元、10万元、23万元，以签订房屋买卖合同的方式骗取王某5、李某1购房款16.2万元、10.5万元，共计149.6万元用于归还个人借款和购买个人保险。2.2014年10月至2015年10月期间，被告人马安龙在没有履行能力的情况下，以开发房产急需资金为由，许诺以高额利息骗取受害人高某、崔某借款181000元、16万元，共计341000元用于归还个人借款本金及支付利息。综上，被告人马安龙合同诈骗217.4万元，诈骗183.7万元。2018年1月19日21时许，马安龙在乌鲁木齐市水磨沟区腾飞大厦附近被乌鲁木齐铁路公安处刑警支队民警抓获，被羁押于乌鲁木齐市铁路公安局看守所。上述事实，有控辩双方提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证人证言。①证人曲沃县梁某的证言，称2014年3月份，我通过亲戚张某3借给马安龙5万元，约定利息2分，马安龙给我出具了借条，把城西小学西侧自建的楼房某处的钥匙抵押给我。2014年5月份，张某3给我说马安龙还想用5万元，把房子抵押给我，我通过张某3给了马安龙5万元，张某3给了我一份马安龙签字的抵顶协议，因马安龙一直没有结息，将近三个月我都找不见马安龙，我着急用钱，2014年8月20日，我通过张某3把房子以16万元的价格卖给了刘某。一直到现在也联系不上马安龙。②证人曲沃县刘某的证言，称我以16万元的价格从梁某手里购买了城西小学西侧马安龙开发的五层单元楼某处，梁某当时给我看了一份马安龙和他签订的《抵顶协议》，协议内容是马安龙欠梁某的钱，马安龙将此房抵顶给了梁某，我和梁某还签了一份《协议书》，给了梁某16万元现金。③证人曲沃县张某3的证言，称2014年3月份左右，马安龙以在曲沃县城西小学西侧开发的住宅楼装修找我借钱，我就从我外甥女梁某跟前拿了5万元借给了马安龙，利息2分，马安龙给梁某打了个借条。过了大概两个月，马安龙说还需要5万元，我又从梁某处拿了5万元借给了马安龙。马安龙给梁某打了一张10万元的借条，后我害怕马安龙还不了钱，让马安龙签了一份《抵顶协议》，用马安龙在城西小学西侧开发的一套楼房某处抵顶给梁某。马、梁当场在协议上签了字，马安龙把房屋钥匙给了我和梁某。过了一段时间，梁某找我说他急需用钱，马安龙不还钱也不付利息，不行把抵顶的那套房子卖了。通过我介绍，以15万多元把房子卖给了刘某。我给马安龙打电话说了卖房子的事，马安龙说卖了就卖了吧。刘某装修好房子还没住进去时，一个叫冀某的就把房子锁给换了。说是马安龙将这套房子卖给他了拒绝搬出来，我找马安龙说这个事，马安龙已经找不见了。这套房子现在冀某还占着。④证人侯马市冀某的证言，称2014年12月份左右，我和马安龙签订了一份《集资建房协议书》，马安龙以21万元价格将其位于曲沃县城西小学西边五层楼房的某处和一个车库出售给我，2015年2月15日，我将房款付清，马安龙打了收条并把房子钥匙给了我。2016年8月份左右，我发现购买的房子门锁打不开了，发现刘某领着工人在铺地板砖，刘某说马安龙将房子抵顶给他了，我没办法将马安龙和刘某起诉到曲沃县人民法院。⑤证人曲沃县黄某的证言，称我与王某1和马安龙是朋友关系，王某1经我联系以131000元的价格购买了马安龙在城西小学西边开发的房子第二处，还有一个阁楼。2016年3月10日晚，马安龙接上我去王某1家借钱，一共借了11万元。2016年4、5月份时，王某1告诉我他把钱给了马安龙之后，再没见过马安龙，电话也联系不上，说让马安龙给骗了。⑥证人曲沃县王某的证言，称我于2015年1月份和马安龙签订购房合同，以145000元价格购买了安海房地产有限公司位于城西小学西侧第二处房，实际支付了125000元，钱是在信用社贷的款，合同签订后，马安龙直接向我交房，房屋现我已经居住。我没有说过我不要房子，让他把房子卖了。⑦证人曲沃县杜某证言，称2013年11月份左右的时候，马安龙找我们财税小区最南边一排的住户协商，说要用我们的住房宅基地建设一栋六层住宅楼，并承诺建好以后给我们予以住房、车库等补偿。后来马安龙以临汾市安海房地产开发有限公司的名义和我们原住户22户签订了《住房改造协议》。2015年7月份，马安龙带领工程队开始施工建设，建到三层时，马安龙因没有资金支付工程队工程款导致停工，马安龙也找不到人了。在没有办法的情况下，我们住户凑了40余万元垫付了一部分工程款，工程队才继续施工，我们就这样凑钱，工程队才施工，期间一直找不到马安龙。⑧证人曲沃县柳某证言，称马安龙一直让我在工地招呼，2013年11月份的时候，马安龙和财税小区的住户协商，用住户的宅基地开发某小区，拆迁改建22户，并签订了住房改造协议，建设开发一栋6层住宅楼，22拆迁户马安龙只赔偿了一户（武某）40万元。2015年7月份马安龙带着工程队开始施工，建设到三层时，因马安龙没有钱支付工程队工程款导致停工，马安龙也找不到人了。后原财税小区住户代表杜某找我商量，我们凑钱把工程款垫付了，把楼盖起来。2015年10月份左右，楼房主体完工，我和杜某垫付了100多万的工程款。2017年6月份，马安龙回来了，说他没钱了，退出让我们自己去搞，杜某和马安龙签订了一份《解除合约协议》，解除了马安龙前期和住户们签订的住房改造协议。其余21户我们自建后都回迁了。马安龙赔付的40万元是借刘某1的，我们自建时还给刘某120万元现金，又给了刘某1一套100平米的房子，用于抵顶马安龙借的剩余20万元。还证明马安龙在曲沃县新华保险公司买了1000万左右的保险，为了续保借了不少高利贷，收取的购房款和借别人的钱只有一小部分用于财税小区前期的投资，剩余的钱都用来归还续保借的高利贷了。⑨证人李某1的证言，称我是马安龙找来承包曲沃县某小区建筑工程的承包商。我和马安龙签订《建房劳务施工承包合同》之后，马安龙一分钱都没给我，建房开始都是我在垫付，之后我找马安龙找不见，电话沟通过一次，他说没钱，不行把房子抵押给我，后来再没联系上马安龙，前期垫付了有200多万元不到300万元。在施工过程中，回迁户凑了一部分钱支付给我，现还欠100万元左右。⑩证人曲沃县张某4证言，称马安龙开发的某小区原住户有25户，有三户未拆迁改建，改建的有22户。马安龙和我签订了住房改造协议，马安龙建设到三层时人就不见了，我们原住户自建了某小区，建好后改名为财税小区。马安龙没有给我赔偿款，当时谈的是建好后回迁。证人曲沃县付某1的证言，称马安龙开发曲沃县冷库东一巷某小区时，我是原住户，马安龙和我签订了旧房改造置换协议书，没有给我赔偿款。当时谈的是建好后回迁。证人曲沃县刘某1的证言，称2015年4月份，马安龙借我40万元，说他开发冷库东一巷小区需给拆迁户赔偿40万元，我给的他现金。后马安龙带着原住户代表柳某给了我20万元现金，是原住户凑的钱，原住户还用某小区（现财税小区）三单元六层西户一套100平米的房子顶了20万元，将马安龙借我的40万元抵顶了。2、书证。①乌鲁木齐铁路公安处看守所的羁押证明，证明马安龙于2018年1月19日至1月25日在该所羁押。②乌鲁木齐铁路公安处刑警支队归案情况说明，证明该处民警特列吾、张铁旭于2018年1月19日将网上在逃人员马安龙抓获。③曲沃县人民法院案件移送材料，证明马安龙先将房屋抵顶给梁某，后又将该房屋出售给冀某，诈骗冀某211000元的事实。④王某1提供的马安龙出具的借条复印件，证明马安龙收取王某1129000元。⑤王某提供的集资建房协议书及收据，证明马安龙与王某签订协议以145000元价格将曲沃县城西小学西侧楼层四单元五层东户卖给王某，收取王某12万元的事实。⑥朱某提供的集资建房协议书，车库协议，收据复印件，证明马安龙与朱某签订协议将曲沃县城西小学中心路北侧楼房四单元房屋一套及门面房两间给朱某，先后收取朱某180850元的事实。⑦郭某1提供的房屋买卖合同及收据，证明马安龙与郭某12015年7月11日签订合同，将西南街冷库东一巷21号某小区一号楼4单元2层东户卖给郭某1，收取郭某1房款20万元。⑧张某5提供的收据，证明马安龙于2015年7月21日收取张某57万元。⑨续某提供的集资建房协议书，房屋买卖合同、换房协议，证明马安龙与续某之子续宴瑞于2014年1月5日签订协议，购买马安龙位于曲沃县城西小学西边楼房2单元4层东户，2015年7月30日，马安龙与续某签订换房协议，用原购买的2单元4层东户换取某家属院（某小区）一号楼1单元4层西户（大产权）。⑩薛某提供的房屋买卖合同、收据，证明马安龙于2015年8月1日与薛某签订合同，将曲沃县西南街冷库东一巷某小区1号楼3单元2层东户和西户卖给薛某，每套房屋212100元，合计收取424200元。张某1提供的收据，证实马安龙于2015年9月3日收取其房款10万元，房屋为一单元4层西户。朱某1提供的收据，证实马安龙于2015年9月3日收取朱某1房款10万元，房屋为一号楼4层东户。常某提供的房屋买卖合同及收据，证实马安龙于2015年9月12日与常某签订合同，将位于西南街冷库东一巷某小区2号楼西边一单元一层东西两户卖给常某，每套132000元，收取常某房款20万元，2016年9月1日前交房。张某2提供的借条、房屋买卖合同，证实马安龙先后于2015年7月23日、2015年9月1日向张某2之妻许某借款252000元，2015年10月9日，马安龙与张某2之妻许某签订房屋买卖合同，将西南街冷库东一巷某小区一号楼三单元六层西户卖给许某。郭某提供的房屋买卖合同、收据，证实马安龙于2015年10月12日与郭某签订合同，将西南街冷库东一巷某小区一号楼四单元东户卖给郭某，收取郭某房款50000元。杜某提供的解除合作协议，证明马安龙于2017年6月1日与曲沃县乐昌镇冷库东一巷住户代表签订协议，解除安海房地产开发公司与原住户签订的《住房改造协议》。李某1提供的曲沃县某小区1号楼建房劳务施工承包合同，证实马安龙于2015年6月10日以临汾市安海房地产开发有限公司为甲方与李某1（乙方）签订合同，将曲沃县冷库东一巷（原国税局财政局家属院）某小区1号楼住宅楼工程承包给李某1，包工不包料，甲方按约支付价款及人工费，工程竣工期限180天。曲沃县公安局调取的临汾市安海房地产开发有限公司工商登记信息，证明该公司于2013年5月22日核准成立，住所位于曲沃县乐昌镇南大街贡院西街口，法定代表人马安龙，经营范围为房地产开发。2015年12月15日法定代表人变更为马某，2016年5月19日变更为马安龙。曲沃县公安局调取的新华人寿保险股份有限公司临汾中心支公司提供的马安龙保单信息明细，证明马安龙自2010年10月16日至2015年1月9日先后在该公司投保各类保险101份，保单处于终止状态。在逃人员登记表，证明马安龙因合同诈骗被曲沃县公安局上网追逃。户籍证明，证明马安龙的出生日期等身份信息，具有刑事责任能力。王某2提供的借条，证明马安龙于2015年8月11日向王某2借款5万元，利息按5分计算。李某提供的借条，证明马安龙于2015年4月4日向其借款5万元。梁某1提供的借条，证明马安龙于2015年7月1日至7月28日先后四次向其借款35000元、50000元、20000元、10000元，共计115000元，约定利息5分。付某提供的借条，证明马安龙于2015年8月13日、11月21日两次向其借款4000元、10万元，共计104000元，约定利息4分。范某提供的借条，证明马安龙于2015年9月3日向其借款15万元，利息1分5厘。郭某1提供的借条及平安人寿保险公司合同五份，证明马安龙于2015年10月30日向其借款5万元，用平安人寿保险公司五份保单抵押。王某5提供的收条及集资建房协议，证明马安龙于2014年11月15日与王某5签订协议，将曲沃县城西小学西边五层楼房一单元四层西户卖给王某5，先后收取王某5房款及水电入户费161000元。邹某提供的借条、集资建房协议，证明马安龙于2014年1月22日、1月27日、5月8日先后三次向邹某借款30万元及房屋抵押情况，2014年11月19日、2015年11月8日先后两次向邹某借款8万元。王某6提供的借条及房屋买卖合同，证明马安龙于2015年9月30日向其借款10万元，约定利息3分，以某小区三单元五层东户房屋作抵押。李某1提供的房屋买卖合同、收据，证实马安龙于2015年10月21日与李某1签订合同，将某小区一号楼四单元6层西户卖给李某1，李某1支付房款105000元。吕某提供的借条及房屋买卖合同、集资建房协议，证实马安龙于2015年1月23日、2月20日、4月9日先后向吕某借款8万元、5万元、10万元，共计23万元，2015年9月18日与吕某签订合同，约定将某小区一号楼2单元一层东户卖给吕某。高某提供的借条复印件四份及集资建房协议书，证明马安龙于2014年10月26日、2015年5月26日、2015年11月15日先后向高某借款10万元、7万元、11000元，共计181000元，承诺分别以曲沃县城西小学西边第五间、第六间门面房和2单元四层东户房屋做抵押抵顶。崔某提供的借条及房屋买卖合同，证实马安龙于2015年10月3日、10月4日先后向崔某借款16万元，约定利息4分，以某小区住宅楼二单元六层西户作抵押。新华人寿保险股份有限公司临汾中心支公司出具的情况说明，证明马安龙自2010年10月开始累计购买保单101份，交费13141055.4元。截止2018年7月13日，马安龙已经为88份保单办理退保手续，退保金及保单利益累计2533420元，12份未办理退保，合同已贷款终止，1份未退保的保单因未缴纳续期保费，处于失效状态。曲沃县房产管理中心提供的临汾市安海房地产开发有限公司证书，证明批准该公司从事房地产开发经营业务时间为2013年6月7日，有效期至2014年6月5日。曲沃县人民法院（2016）晋1021民初133号民事调解书，证明王某3与马安龙因借款18.2万元提起民事诉讼，经法院审理已调解结案。曲沃县人民法院（2016）晋1021民初132号民事调解书，证明王某4与马安龙因借款8万元提起民事诉讼，经法院审理，已调解结案。3、被害人陈述。①曲沃县王某1于2016年11月18日的报案材料及陈述，称2015年7月份，我经人介绍与马安龙达成口头协议，马安龙以130000元的价格将其建造的曲沃县乐昌镇城西小学西侧单元楼中的第二处号房屋（东户）卖给我。当年7、8月份，我先后四次以我外甥王某7的名义向马安龙支付购房款131000元。2015年10月份左右，我准备装修时发现马安龙给我的房子钥匙开不了门，我当即向马安龙询问此事，马安龙说该房在卖给我之前就已经卖给别人，他在曲沃县冷库东还有一个房产开发项目，房子盖好了再补偿给我一套。2016年3月10日，马安龙以房产项目资金紧张提出向我借款，为了能让马安龙尽快交房，我以我妻子张某6名义借给他现金11万元，但直到现在，马安龙也没有向我交付房子，其本人逃匿、联系不上。②曲沃县朱某的报案材料及陈述，称2014年4月份，我经表哥秦某联系在马安龙那里买了一套位于城西小学中心路北侧第二处号房，价值216800元，其中单元楼130800元，门面房（车库）86000元，我和马安龙签订了集资建房协议书、车库协议书。之后我去装修房子发现锁让人换了，马安龙把房子一房多卖，要求公安机关调查其诈骗行为。③曲沃县郭某1的报案材料及陈述，称2015年6月30日，我在临汾市安海房地产开发有限公司购买房屋一套，位于曲沃县西南街冷库东某小区**楼******，7月11日和马安龙签订了房屋买卖合同，房屋价值20万元，交房时间2015年12月30日前。我分两次付给马安龙14万元，剩余6万元马安龙说用以前借我钱的利息顶缴。到期后马安龙拒不履行合同，将约定房产转给他人，拒不退还房款。④曲沃张某5的报案材料及陈述，称2015年7月21日，马安龙以卖房为由，收取我7万元首付房款，口头承诺将某家属院1单元2层东户房屋卖给我，房屋盖好后一手交余款，一手交钥匙。一个月后，马安龙打电话再次要钱，我说把购房合同签了，马安龙就把电话挂了，从那以后，再也联系不上马安龙，后听说马安龙跑了。⑤曲沃县续某的报案材料及陈述，称2014年1月5日，我与马安龙签订集资建房协议书，购买城西小学西边2单元4层东户房屋一套，我在家中一次性付给马安龙购房款213000元，马安龙骗我说是大产权，当时房屋已盖好。交房时我要求马安龙给我换房，马安龙答应换房。2015年5月4日，马安龙承诺将西南街某小区一号楼一单元4层西户和车库一间换给我，交房时再交车库费2万元，并写了协议书。2015年7月30日马安龙和我签订了购买某小区房屋合同，承诺2015年12月底交房，至今未履约。我在一年多时间一直找马安龙，没有找到，马安龙的手机一直处于关机状态。现城西小学西边楼房已被他人购买，某小区门房的人说这里没有马安龙的房。⑥曲沃县薛某的报案材料及陈述，称2015年5月份左右，马安龙以开发房地产需要资金为由向我借款40万元，利息3分。马安龙给我结了一个月利息后，无力结息，提出拿房子顶账。2015年8月1日，马安龙以临汾市安海房地产开发有限公司名义和我签了两份房屋买卖合同，约定将位于曲沃县西南街某小区1号楼3单元2层东户和西户两套房卖给我，房款为424200元，其中包括两个月利息。2016年4月30日前交房，2016年8月25日我去小区看房拿钥匙，马安龙老婆马某说小区没我的房子，马安龙已不管公司的事了，安海公司的法人也不是马安龙，和他签的房屋合同不算数，让找马安龙。我四处打听联系，都找不到马安龙，要求公安机关立案查处。⑦曲沃县张某1的报案材料及陈述，称2015年9月3日，我向临汾市安海房地产有限公司购买房屋一套，房屋位于曲沃县西关某家属院住宅楼一单元四层西户，当时房屋已经盖到五层，我当日在家交给马安龙10万元，马安龙说2015年10月份完工后交房，交钥匙时交付房款。后我多次给马安龙打电话也不接，找到马安龙老婆马某，她说楼房已卖给他人。认为马安龙构成诈骗。⑧曲沃县朱某1的报案材料及陈述，称2015年9月3日，我在邻居张某1家交给马安龙10万元，购买位于某家属院马安龙承建的南楼一单元4层东户房屋一套，房价为18万元，余款马安龙承诺2015年10月份交房时交纳。后我多次找马安龙一直联系不上，马安龙妻子马某不认此合同，现该房屋已有人居住，认为马安龙一房多卖，构成诈骗。⑨曲沃县常某的报案材料及陈述，称2015年9月12日，临汾市安海房地产开发有限公司法人代表马安龙与我协商，将西南街冷库东某小区北楼二号楼西边一单元一层东西两户房屋以264000元出售于我，当日我向马安龙预交房款200000元，和马安龙签订了房屋买卖合同，马安龙同意于2016年9月1日前将房屋交付于我。之后我一直联系不上马安龙，工地管理人员告诉我工地与马安龙及其公司没有任何关系，要求追究马安龙诈骗的刑事责任。⑩曲沃县张某2的报案材料及陈述，称2014年11月至2015年9月，马安龙先后向我借款26万元，后马安龙说用这26万元给我分一套楼房和车库。2015年10月9日，我以我妻子许某的名义和马安龙签订了房屋买卖合同，将坐落在西南街冷库东某小区1号楼3单元6层西户房屋一套和北楼东一个车库卖给我。后我去找马安龙就找不见了，马安龙将合同约定的房产又转给他人，已构成诈骗罪。曲沃县郭某的报案材料及陈述，称2015年10月份，我通过大伯郭某1认识了马安龙，10月12日，我和马安龙签订了房屋买卖合同，马安龙以17万元价格将曲沃县西南街冷库东某小区1号楼4单元4层东户房屋出售给我，我当场支付给马安龙定金5万元，约定2015年12月30日前将剩余房款付清。后我找马安龙支付剩余房款时，找不见马安龙，电话也不接。现马安龙将出售给我的房屋又转给他人，其行为已构成诈骗罪，要求公安机关查处。侯马市王某2的报案材料及陈述，称2015年8月马安龙在盖某小区的时候，以资金周转的名义向我借5万元，说随时可以还款，承诺利息按5分计算，一直到2015年12月份也没有给我还钱。李某的报案材料及陈述，称2015年3月份，我通过朋友吕某认识了马安龙。过了没几天，马安龙找到我说，急用钱解决工地上的事情，只用一周。我没有钱，找我朋友杨某借了5万元，我把借杨某的5万元给了马安龙。借款到期后，马安龙一直不给钱，我想办法归还了杨某的5万元。后来我一直找马安龙要钱，马安龙说没钱，他在某小区开发的房屋可以便宜出售给我一套。我去小区看后，发现房屋已经全部出售完了，根本没有多余的房屋，就这样马安龙欠我的钱一直没有给我。梁某1的报案材料及陈述，称2015年6月份，马安龙联系我说他因为资金出现问题，想找我借钱，利息5分，最多用一个月。2015年7月份，我一共借给马安龙11.5万元。后来我就找不到马安龙了。付某的报案材料及陈述，称2015年8月13日马安龙以开发国税小区，急需周转资金向我借款4000元，期限10天。借款到期后，马安龙未能及时还款。2015年11月21日马安龙再次以资金紧张为由向我借款10万元，约定利息4分，期限3个月。2015年12月份开始，就联系不到马安龙了。范某的报案材料及陈述，称2015年9月31日，马安龙给我说他建筑曲沃县国税小区资金周转，急需用钱，向我借款15万元，利息1.5分，最多用一年。期间我多次问马安龙借款的事，马安龙以各种理由推托。现在电话打不通，人也找不见，失去了联系。马安龙也没有用此款去建国税小区而是随意挥霍。郭某1的报案材料及陈述，称2015年10月份，马安龙拿了五份他在侯马平安保险公司购买的保险合同作为担保抵押，要借我5万元。马安龙给我打了一张借条并且把五份保险合同原件给了我。过了一段时间，就找不到马安龙了。2017年8月份，我拿着马安龙抵押给我的五份保险合同到侯马保险公司询问，才知道马安龙已经退保了。王某5的报案材料及陈述，称2014年后半年，我购买了马安龙开发的位于县城西中心路北侧城西小学西边一单元四层西户的房屋，看好房子之后我一共给了马安龙房款16.2万元。我和马安龙在2014年11月15日签订了集资建房协议，并给了我房屋钥匙。2015年3月份，我准备去装修房子时，发现马安龙给我的房子钥匙开不开门，敲开门发现有人入住了。邹某的报案材料及陈述，称2014年1月份的时候，马安龙说他开发房子，需要资金，让我帮他找点钱周转一下。马安龙说给我抵押两套房屋，我于2014年1月22日和27日分两次给了马安龙20万元现金，马安龙给了我两张借条，我和马安龙签订了两份《集资建房协议书》；2014年5月8日，我又借给马安龙10万元，马安龙又给我打了一张借条，签订了一份《集资建房协议书》。2014年11月19日马安龙又借我3万元，2015年11月8日马安龙又借我5万元。之后，马安龙跟我说，他抵押给我的三套房子都是小产权房，他把这三套房子先出售给别人。他用冷库东一巷的一套住房和另外一栋还没有动工的高层住宅楼的一套住房抵顶给我，再借我5万元。我同意后，马安龙又给我打了一张借条，签订了一份《房屋买卖合同》，合同中约定马安龙将位于城西中心路北侧安海小区内1号楼3单元5层西户的住房出售给我；另外一套高层住房，马安龙说盖好了和我计算差价后再和我签订合同。后来，我就找不见马安龙了。王某6的报案材料及陈述，称2015年，我要购买房屋一套，马安龙称自己在西南街冷库东一巷某小区内建造单元楼。马安龙说你先给我10万元，作为定金，利息3分，等房屋建好后，以优惠的价格照顾我，以正在建造的某小区三单元五层东户房产作抵押。2015年9月30日，我把10万元给了马安龙，并签订了房屋买卖合同。2016年初，我就联系不上马安龙了。李某1的报案材料及陈述，称2015年6月2日，我给了马安龙9万元现金，购买马安龙开发的一套房子，马安龙给我打了一张收条。6月底，我计划装修房子，马安龙说这里的房子人家不给他，答应给我退钱。到了2015年10月份，马安龙说：“给不了你钱，再给我1.5万元，我开发的西南街冷库给你一套。”我又给了马安龙1.5万元现金。2015年10月21日，我和马安龙签订了房屋买卖合同，他将冷库东一巷某小区1号楼4单元6层西户101平方米的房子出售给我，共计10.5万元，并约定2015年12月30日交房。到了交房日期就联系不上马安龙了。吕某的报案材料及陈述，称2015年1月份左右，马安龙找到我说资金周转困难，让我在信用社给他贷款8万元，利息由他结算，2015年1月23日，贷款下来后我直接给了马安龙。2月份，马安龙说他盖的城西一套房子，别人装修好了，我给他招呼了一年多工地，他也没给我钱，让我给5万元装修费，把房子给我，我给了马安龙五万元现金。2015年4月份，马安龙说工地资金周转不开，借我10万元，利息3分。我借了别人10万元给了马安龙。过了一段时间，我打听到马安龙给我的房子已经卖给别人了，我就找马安龙要钱，马安龙说把早市口西边的一套房子给我，一直也没有给。后来马安龙给我写了一份房屋合同，把某小区2单元一层东户的房子给我，后来我去看房子的时候，房子已经卖了，也联系不上马安龙了。高某的报案材料及陈述，称2014年10月份，马安龙找我说他开发的房产工地需要资金周转，要借我10万元，承诺给我支付3分的利息，一个月一结，如果归还不了将他在城西小学西边的第五间和第六间门面房抵顶给我。2014年10月26日，我将10万元现金给了马安龙以后，马安龙给我写了一张借条并和我签订了一份《集资建房协议书》，约定：如果马安龙还不了借我的10万元钱，将曲沃县城西小学西边的第五间和第六间门面房抵顶给我。2014年11月份，马安龙又以公司需要资金为由并承诺给我3分利息向我借款12万元，马安龙又和我签订了一份《集资建房协议》，承诺如果不归还借我的12万元，他用他开发的城西小学西边2单元4层东户的房屋抵顶给我。到2015年5月份，马安龙归还了5万元，剩余的7万元给我打了一张借条，利息还是按3分算。到了2015年11月份，马安龙又借了我11000元，马安龙承诺他在曲沃县南大街木制厂要开发，开发好以后，便宜出售给我一套门面，这11000元算定金，我答应以后，又给了马安龙11000元的现金。刚开始的时候，马安龙能按照约定给我支付利息，后来就一直拖欠，到了2016年4月份，马安龙已经欠了我8万元的利息了。我找马安龙，马安龙给我打了一张8万元的欠条，说这8万元，他还是按3分利息给我。再后来，就找不见马安龙人了，我去抵押给我的曲沃县城西小学西边的第五间、第六间门面房和城西小学西边2单元4层东户的房屋看时，才发现马安龙已经把抵押给我的门面房和房屋出售给别人了。崔某的报案材料及陈述，称2015年10月3日，曲沃县安海房地产有限公司法人代表马安龙以还迁住户搬走要钱为由，向我借了16万元整，期限一个月，2015年10月31日还款，月息4分，并且以西南街冷库东一巷某小区的住宅房6层东户、6层西户两户101平米的房屋作为抵押，一直到了2015年11月1日的时候，钱也没有还给我，人也找不见了。4.被告人供述与辩解。被告人马安龙在侦查机关的供述以及庭审时供述与查明事实一致。本院认为，被告人马安龙以非法占有为目的，采用隐瞒已将房屋抵顶给梁某和出售给他人的真相，签订购房合同的方式，骗取冀某、王某1、朱某等人钱款，数额巨大；马安龙在没有履行能力的情况下，采用签订购房合同的方式骗取他人购房款，数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪；以开发房屋急需资金为由，许诺以高额利息为诱饵，骗取他人借款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控马安龙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。马安龙将骗取的购房款和借款用于还个人借款和购买个人保险后逃匿，其主观上具有非法占有的故意，辩护人提出关于马安民的部分借款属于民间借贷不构成诈骗罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。因被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人马安龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元，总和刑期二十年，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2033年1月18日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期则强制缴纳）。二、责令被告人马安龙退赔被害人冀某21万元、王某113万元、朱某21.68万元、张某7万元、郭某5万元、常某20万元，薛某42.42万元、张某110万元、郭某120万元、朱某110万元、张某226万元、续某21.3万元、王某25万元、李某5万元、梁某111.5万元、付某10.4万元、范某15万元、郭某15万元、邹某38万元、王某610万元、吕某23万元、王某516.2万元、李某110.5万元、高某18.1万元、崔某16万元，共计401.1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本七份。审判长 王彦武审判员 邱世强审判员 杨林峰 二Ｏ一九年十月二十九日书记员 郑钰蓉