呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书（2019）内0104刑初238号公诉机关呼和浩特市玉泉区人民检察院。被告人张某，男，中专文化，中国铁路呼和浩特局集团有限公司在编职工，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市。2012年3月10日因犯诈骗罪被呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。2019年1月2日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局玉泉区分局刑事拘留，同年1月16日被呼和浩特市公安局玉泉区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。指定辩护人郑昕，北京策略（呼和浩特）律师事务所律师。呼和浩特市玉泉区人民检察院以玉泉院公诉刑诉（2019）198号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪一案，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市玉泉区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人张某及其指定辩护人郑昕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。呼和浩特市玉泉区人民检察院指控：2017年10月，被告人张某在呼和浩特市××区经谷某介绍给被害人王某1开5000000元的增值税发票，张某要求先付定金人民币132900元，并承诺10月28日能开出发票。2017年10月18日王某2通过工商银行给张某的账户转账人民币132900元，次日张某以开发票需要现金为由要求王某2准备80000元现金，被害人王某2在呼和浩特市××区谷某家中交给张某80000元现金，张某当场给写了213000元的收条。后张龙并没有按照承诺开出发票，多次以各种理由推脱王某2。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币212900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张某的刑事责任，请依法判处。被告人张某对起诉书指控的罪名没有异议,但提出：我只收到132800元，中间退回过王某210000元，是通过支付宝给的。说的那80000元现金并没有收到。被告人张某的委托辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为有如下量刑意见：一、对于被告人诈骗所得应当按照13.29万元计算，对于8万元现金支付无法排除合理怀疑；其次，本案立案前，被告人向王某2返还1万元，请求法院对此事实予以调查并在量刑时予以考虑；第三、辩护人认为被告人在公安机关采取强制措施后能够如实供述。综上所述，恳请法院从轻处罚被告人张龙。经审理查明：2017年10月，被告人张某在呼和浩特市××区经谷某介绍给被害人王某1开5000000元的增值税发票，张某要求先付定金人民币132900元，并承诺10月28日能开出发票。2017年10月18日王某2通过工商银行给张某的账户转账人民币132900元，次日张某以开发票需要现金为由要求王某2准备80000元现金，被害人王某2在呼和浩特市××区谷某家中交给张某80000元现金，张某当场给写了213000元的收条。后张龙并没有按照承诺开出发票，多次以各种理由推脱王某2。2017年12月10日，被告人张某通过微信转账的方式退还给被害人王某2人民币10000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、犯罪嫌疑人基本情况，证明被告人张某的基本身份情况；2、被告人张某的供述和辩解，证明2017年8月份，被告人张某的朋友谷某问他是否能联系开发票，张某称可以，并要求提成所开发票总金额的百分之十左右。随后，谷某的女朋友王某2与张某联系，要开共计金额为5000000元多的增值税发票，并通过银行转账给张某132900元人民币，作为定金使用。2017年11月底，发票一直没有开出来，王某2让张某退款，但是张某已经将王某2给的定金还了网贷，无法全部退还，只通过微信转账还了10000元人民币。同时，在呼和浩特市××区谷某家，张某给王某2打了两张借条，一张金额为132900元定金的金额，一张为王某2和谷某计算出来的损失数额的事实情况；3、被害人王某2的报案材料，2018年7月4日被告人王某2报案，称被告人张某向其承诺能够开增值税发票，王某2要开500万左右的发票，因此被告人张某收取王某2定金133000元，但是没有开出发票的情况；4、被害人王某2的陈述，称张某分两次诈骗其人民币共计212900元，起因是2017年10月份，王某2需要帮朋友开5000000元的增值税发票，但是找不到途径，通过谷某介绍，认识了张某，张某称其能够开出发票，收取了王某2给其的定金132900元，后又要了80000元的现金。到了2017年11月下旬，发票仍然没有办理出来，也联系不上张某。2017年12月10日，被告人张某通过微信转账，退还给王某2人民币10000元，再无其他退款的情况；5、证人杨某的证言，证明其为被害人王某2弟弟的朋友，2017年10月份的一天，王某2说着急用钱，和其借了80000元人民币，这80000元人民币是信用卡套现10000元，和其朋友马晶借款35000元以及其母亲给了35000元凑成的；6、证人谷某的证言，证明王某2找他，让他介绍一个能开发票的人，于是谷某联系了张龙，张某称能开增值税发票，于是谷某与王某2去银行给张某转了十几万（具体数额记不清）。后来张某又让王某2准备现金（具体数额记不清），这笔钱是在金熙家园谷某的家中给的，张某出具了收条。后来，张某没有开出来发票的情况；7、被害人王某2的辨认笔录，证明被告人张某系称能给其开增值税发票并收取其212900元人民币的人；8、中国工商银行转账证明，证明汇款人是王某2，收款人是张某，转账时间是2017年10月18日，转账金额是人民币132900元；9、2017年10月18日被告人张某出具的收条一张，内容是张某收到宁夏海兴建设集团有限公司和诚捷祥集团有限公司（委托王某2开具增值税发票的公司）发票款共计213000元，其中银行转账汇款人民币133000元，现金人民币80000元的情况；10、微信聊天记录，证明被告人张某以能开增值税发票的名义，骗取被害人王某2人民币202900元的过程；11、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明被告人张某系在家中被呼和浩特市玉泉区分局刑警一中队的民警抓获；12、人口基本信息，证明被告人张某的基本人口信息；13、呼和浩特市新城区人民法院（2012）新刑初字114号刑事判决书，证明被告人张某2012年3月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；14、中国铁路呼和浩特局集团有限公司开具的证明，证明被告人张某系中国铁路呼和浩特局集团有限公司在编职工；15、微信转账记录、被害人王某2的陈述，证实案发前的2017年12月10日，被告人张某通过微信转账的方式退还被害人王某2人民币10000元。上述证据经开庭举证、质证，来源合法，客观真实，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币202900元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对被告人张某的辩解意见，关于退还王某2人民币10000元的情况，因有相关证据予以证实，本院予以采纳。关于未收取到80000元现金的情况，因与证据“收条”和证人证言的内容均不符，本院不予采纳。对被告人张某辩护人的第一点辩护意见，因有收条和证人证言能够证明被告人张某收取了80000元现金，故对本辩护意见不予采纳。对被告人张某的辩护人提出第二点辩护意见，因有相关证据证明，本院予以采纳。对第三点辩护意见，本院酌情予以考虑。综上所述，对被告人张某依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2024年1月1日止）。（罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、对被告人张某违法所得的一切财物，依法予以追缴，并退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 田永宝人民陪审员 王俊翠人民陪审员 刘万锁 二Ｏ一九年十月十五日书 记 员 伊 娜附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。