广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0502刑初673号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人吴红斌，男，1979年10月18日出生，汉族，高中文化，公司法定代表人，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇新东横路63-10号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人梁凌志，广西金懿晟律师事务所律师。 被告人吴海燕（曾用名官海燕），女，1974年4月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省广州市白云区同和倚绿北街2号106房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人覃伟进，广西覃通律师事务所律师。 辩护人黄昊荣，男，1999年3月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广州市白云区同和倚绿北街2号106房。与被告人吴海燕系母子关系。 被告人吴燕虹，女，1974年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇城群村管仲湾组江头村4号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人彭学良，男，1964年11月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省广州市海珠区远安新街69号401房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人张致诚，广东高特律师事务所律师。 辩护人古红嫦，广东高特律师事务所律师。 被告人林婉如，女，1974年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省江门市江海区外海麻一龙桥里1路21号，捕前暂住广东省广州市天河区天园街棠什路12号601。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人赖东阳，男，1971年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省化州市中垌镇那洪下村坡村7号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人魏慧园，广东君言律师事务所律师。 被告人胡小琴，女，1966年3月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省佛冈县石角镇解放路32号1幢2梯204房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人石民权，广西善仁律师事务所律师。 被告人官红燕，女，1971年1月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇高坪新村34号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人黄立昌，广西金益律师事务所律师。 辩护人官嘉敏，女，1993年9月18日出生，汉族，住广东省广州市越秀区建设六马路33号503房。与被告人官红燕系母女关系。 被告人朱樟苟，男，1981年4月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县董塘镇小楣水采育场塘联村塘二组，捕前住广东省广州市白云区岭南新世界K1栋704房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人闻宇，广东经国律师事务所律师。 被告人郑从彬，男，1978年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇农场莲塘尾村49号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月28日在仁化县被抓获，同年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人吴文斌，男，1977年11月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇新东横路63-10号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人彭永和，上海恒建律师事务所律师。 被告人袁志宏，男，1978年6月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇建设路31号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人谭海彬，男，1985年3月2日出生，汉族，大学本科文化，销售人员，户籍所在地：广东省清远市清新区石潭镇联滘村委会水西村一队4号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人黄和平，男，1965年11月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省佛岗县石角镇建设路32号4幢2梯203房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人陈维海，男，1968年11月6日出生，汉族，高中文化，个体户，住址海南省儋州市国营八一总厂英岛农场十八队，捕前暂住广东省博罗县博园路344号后面。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月8日在徐闻县被抓获，同年8月10日被刑事拘留，同年9月13日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人曹军，广东京兆律师事务所律师。 被告人官小斌（曾用名：吴小斌），男，1972年6月4日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇新东横路92号晖景园H栋203房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人玉杰，广东商达（南宁）律师事务所律师。 被告人刘建军，田，1973年5月19日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省广州市越秀区里仁坊9号903房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人杨炯梅，女，1971年7月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市顺德区大良街道甲子路圣景花园11座102号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人黄冬清，女，1981年12月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇东坑村山背组10号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人隋细华，男，1981年4月27日出生，汉族，大专文化，个体户，户籍所在地：湖南省岳阳县鹿角镇群力村第三村民组，捕前住广东省广州市天河区桃园东路298号美林湖畔T28-1003。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人刘福旺，广西启迪律师事务所律师。 被告人李伟津，男，1984年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市三水区白坭镇岗头解放沙村三村三巷8号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年1月22日在佛山市被抓获，同年1月26日被刑事拘留，同年3月1日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人江见，广西金卡律师事务所律师。 被告人萧振解，男，1962年10月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞桂芳街3号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人温数青，女，1979年3月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省普宁市船埔镇樟树村25号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人温伟平，男，1977年9月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省广州市白云区穗丰新排路一巷19号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人罗兴球，男，1982年10月4日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省英德市九龙镇金造村委会坶谭组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人梁建国，男，1973年1月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇广街23号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人李辉平（曾用名：李辉萍），女，1974年8月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县长江镇锦江村刘家祠组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人侯丽晴，北京盈科（广州）律师事务所律师。 被告人黄文清，女，1989年10月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇东坑村山背组10号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人彭志华，男，1980年10月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇厚坑村彭屋二组63号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人邝茂斌（曾用名邝南松），男，1982年9月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：江西省寻乌县南桥镇团红村窝一小组5号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人张新贤（曾用名：张新远），男，1975年10月18日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县黄坑镇兰田村委会火星村52号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人陈得姣，女，1980年7月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖北省汉川市新堰镇保丰村狗湾10号，捕前住广东省广州市天河区桃园东路298号美林湖畔Y28-1003。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人梁树权，广西启迪律师事务所律师。 辩护人姚贻平，广西启迪律师事务所律师。 被告人莫昔仪，女，1975年5月13日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省清远市清城区大观街右四巷一座501号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈文，男，1969年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省佛冈县石角镇教育路育西五巷2号702房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人黄杰（曾用名：黄家明），男，1990年8月18日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：广东省佛冈县石角镇建设路210号10幢101房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人王木生，男，1969年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省清远市清新区禾云镇井建村委会下一村9号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人潘秀霞，女，1979年2月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省广州市花都区花东镇元岗村螺岭庄51号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人邓明武，广西珠浦律师事务所律师。 被告人欧志琴，女，1975年6月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县仁化镇建设路27号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人陈汝先（曾用名：陈亚先），男，1963年6月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇东光村水东组15号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人周福花，女，1981年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：湖南省耒阳市蔡子池派出所化龙居委会沿江路573号2栋602室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 辩护人***，广西海城律师事务所律师。 辩护人黄仕梅，广西海城律师事务所律师。 被告人林俊锦，男，1988年2月6日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地：广东省惠来县惠城镇英内环城东路42之11号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人许诗伟，男，1978年4月6日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：广东省广州市花都区新华街清土布村三队向南新屋34号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人杨云锋，男，1985年6月23日出生，汉族，大学本科文化，公司职员，户籍所在地：河北省邢台市南和县三召乡西三召村589号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月4日在广州市被抓获归案，同年12月9日被刑事拘留，2018年1月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人卢毓芬，女，1979年9月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：江西省南康市东山街道办事处蓝田大道蓝田花园7栋3单元302室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年6月17日在佛山市被抓获，同年6月22日被刑事拘留，同年7月20日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人邓泽涛，广西天惠律师事务所律师。 辩护人曾季红，广西天惠律师事务所律师。 被告人彭志雄，男，1973年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省仁化县城口镇厚坑村彭屋二组。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月18日被刑事拘留，同年12月23日被执行逮捕。现羁押于合浦县看守所。 被告人黄甘泉，男，1943年3月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广东省广州市白云区同和倚绿北街2号106房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月13日在广州市被抓获归案，同年12月17日被刑事拘留，2018年1月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人陈倩文，女，1983年9月13日出生，汉族，大专文化，公司职员，户籍所在地：广东省广州市白云区沙凤沙贝东沙大街八巷5号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年12月4日在广州市被抓获归案，同年12月9日被刑事拘留，2018年1月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2018]567号起诉书指控被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕、朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月14日向本院提起公诉。在本案审理过程中，北海市海城区人民检察院以补充侦查为由，向本院建议延期审理二次，本院予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员李斯、黄绍柏出庭支持公诉，被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕、朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文及辩护人梁凌志、覃伟进、黄昊荣、张致诚、古红嫦、魏慧园、石民权、黄立昌、官嘉敏、闻宇、彭永和、曹军、玉杰、刘福旺、江见、侯丽晴、梁树权、唐明武、***、黄仕梅、邓泽涛、曾季红到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2012年初，被告人吴红斌经“许国红”（另案处理）介绍来到北海市海城区并出资69800元加入非法传销组织“广东体系”。被告人吴红斌加入传销组织后，直接发展了被告人彭学良、官红燕及徐艳霞（另案处理）加入其传销体系（广东体系），成为其伞下直接传销人员。随后，被告人吴红斌、彭学良、官红燕及徐艳霞大肆发展传销下线人员，从中谋取暴利。从2012年至案发，被告人赖东阳、林婉如、吴燕虹、胡小琴、隋细华、吴文斌、朱樟苟、官小斌、邝茂斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、陈得姣、温数青、黄冬清、黄文清、谭海彬、莫昔仪、黄和平、温伟平、罗兴球、刘建军、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、彭志雄、陈汝先、周福花、梁建国、彭志华、官红燕、林俊锦、许诗伟、李辉平、杨云锋、陈倩文、黄甘泉、李伟津、卢毓芬、陈维海、郑从彬分别出资69800元（70000元）加入被告人吴红斌、彭学良、吴海燕及徐艳霞所在的非法传销体系（广东体系），至案发时，以被告人吴红斌为首的“资本运作传销体系”（广东体系）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 其中，至案发时，被告人吴红斌、彭学良、吴海燕、赖东阳、林婉如、吴燕虹、胡小琴发展的直接或间接下线人数已超过120人。被告人隋细华、吴文斌、朱樟苟、官小斌、邝茂斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、陈得姣、温数青、黄冬清、黄文清、谭海彬、莫昔仪、黄和平、温伟平、罗兴球、刘建军、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、彭志雄、陈汝先、周福花、梁建国、彭志华、官红燕、林俊锦、许诗伟、李辉平、杨云锋、陈倩文、黄甘泉、李伟津、卢毓芬、陈维海、郑从彬发展的直接或间接下线均已达30人以上但未达120人。上述各被告人均已晋升为老总级别。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2017年11月16日，被告人吴红斌、吴海燕、赖东阳、彭学良、林婉如、吴燕虹、胡小琴、隋细华、吴文斌、朱樟苟、官小斌、邝茂斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、陈得姣、温数青、黄冬清、黄文清、谭海彬、莫昔仪、黄和平、温伟平、罗兴球、刘建军、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、彭志雄、陈汝先、周福花、梁建国、彭志华、官红燕、林俊锦、许诗伟、李辉平被抓获归案，同年12月4日，被告人杨云锋、陈倩文被公安机关抓获归案，同年12月13日，被告人黄甘泉被抓获归案。2018年1月22日，被告人李伟津被抓获归案，同年6月17日，被告人卢毓芬被抓获归案，同年8月8日，被告人陈维海被抓获归案，同年8月28日，被告人郑从彬被抓获归案。 归案后，各被告人均如实供述自己罪行。 破案后，公安机关从被告人吴红斌处扣押一辆粤A160XN揽胜极光路虎牌小汽车；从被告人吴海燕处扣押现金36045元、扣押一辆粤AU8Q79梅赛德斯奔驰牌小汽车、查封位于广州市白云区同沙路230号之九地下1层B1220车位一处[编号：2017登记字1358121]、查封位于广州市白云区青梧街8号2203房房产一处[房屋编号：2017登记字1358166]、查封位于北海市云南路棕榈泉花园公寓5幢1304号房产一处[房屋编号：北房权证（2013）字第006204号]；从被告人赖东阳处扣押一辆粤A717RJ梅赛德斯奔驰牌小汽车；从被告人官小斌处扣押一辆粤RC9811宝马牌小汽车、从被告人官小斌、李辉平处扣押现金13040元；从被告人彭学良处扣押现金3630元、扣押一辆粤AEE738迈凯小汽车、查封位于广州市海珠区滨江东路远安新街69号401房房产一处[房屋编号：繁字44763]；从被告人隋细华处扣押现金600元、扣押一辆粤A089WZ轩逸牌小汽车；从被告人吴文斌处扣押现金39600元、扣押一辆粤Y950A9宝马牌小汽车；从被告人吴燕虹处扣押现金1616元、扣押一辆粤AQ5Q37奥迪牌小汽车；从被告人朱樟苟处扣押现金2093元、扣押一辆粤A3WV17路虎牌小汽车；从被告人萧振解处扣押现金17730元、扣押一辆粤X6148D梅赛德斯奔驰牌小汽车；从被告人袁志宏处扣押现金11658.5元、扣押一辆粤ESZ876梅赛德斯奔驰牌小汽车；从被告人刘建军处扣押现金7400元、扣押一辆粤A7WL01梅赛德斯奔驰牌小汽车；从被告人陈文处扣押现金4500元、扣押一辆粤RKE003奥迪牌小汽车；从被告人周福花处扣押现金11420元、扣押一辆粤X268F1路虎牌小汽车、查封位于北海市重庆路西延长线6号华杰善水公馆小区1幢1403号房产一处[房屋编号：N北房权证2016字第023069、023070号]；从被告人官红燕处扣押现金11400元、扣押一辆粤B9XQ63梅赛德斯奔驰牌小汽车；从被告人黄和平处扣押现金2600元、扣押一辆粤REC148梅赛德斯奔驰牌小汽车；从被告人黄甘泉处查封位于广州市白云区同和镇路倚绿北街2号106号房产一处[房屋编号：2014登记字10008396]；从被告人谭海彬处扣押现金42200元、查封位于北海市广东路交江苏路东北银投乾坤国际城12幢1单元2901号房产一处[房屋编号：预售登记备案号：201705220574]；从被告人陈倩文处查封位于北海市广东路交新世纪大道东南世纪城12幢1单元2301号房产一处[房屋编号：桂（2016）北海市不动产权第0001591号]；从被告人陈得姣、隋细华处查封位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛12幢0405号房产一处[房屋编号：N北房权证2016字第059224、059225号]；从被告人潘秀霞处扣押现金3100元；从被告人胡小琴处扣押现金7050元；从被告人罗兴球处扣押现金3385元；从被告人欧志琴处扣押现金1700元；从被告人温伟平处扣押现金2207元；从被告人王木生处扣押现金2295元；从被告人黄杰处扣押现金4200元；从被告人张新贤处扣押现金2713元；从被告人邝茂斌处扣押现金830元；从被告人黄冬清处扣押现金1200元；从被告人杨炯梅处扣押现金2378.70元；从被告人莫昔仪处扣押现金2699.20元；从被告人陈汝先处扣押现金2400元；从被告人彭志雄处扣押现金100元；从被告人梁建国处扣押现金8000元；从传销人员邹香桃处扣押现金103600元；从传销人员张发强处查封位于北海市美景路66号恒大海上帝景小区10幢2单元1903号房产一处[房屋编号：桂（2016）北海市不动产权证明第0009669号]；从传销人员文秀霞处查封位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛3幢二单元0501号房产一处[房屋编号：桂（2017）北海市不动产权第2017－0013473、0013472]；从传销人员刘群星处查封位于北海市云藏路16号蓝海尚城4幢1601号房产一处[房屋编号：北房权证（2014）字第024365、024378号]；从传销人员庄晓英处查封位于北海市新世纪大道48号嘉盛名都12幢2单元3101号房产一处[房屋编号：N北房预2015字第008088号]。 另外，北海市公安局海城分局冻结户名为“吴红斌”等被告人、户名为“徐艳霞”等传销人员广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行等共计157个账户资金，上述157个账户资金共4655701.34元。 对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴红斌、吴海燕、赖东阳、彭学良、林婉如、吴燕虹、胡小琴、隋细华、吴文斌、朱樟苟、官小斌、邝茂斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、陈得姣、温数青、黄冬清、黄文清、谭海彬、莫昔仪、黄和平、温伟平、罗兴球、刘建军、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、彭志雄、陈汝先、周福花、梁建国、彭志华、官红燕、林俊锦、许诗伟、李辉平、杨云锋、陈倩文、黄甘泉、李伟津、卢毓芬、陈维海、郑从彬的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究上述各被告人的刑事责任。其中，被告人吴红斌、吴海燕、赖东阳、彭学良、林婉如、吴燕虹、胡小琴情节严重。上述各被告人虽不具有自首情节，但是均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人吴红斌对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：公诉机关提交的银行流水包含其家庭和生意上的正常经济往来，指控其收取传销资金数额累计达250万元以上并没有充分证据证实，其下线未达120人，其离开行业时下线只有60多人，不属于情节严重。其认罪，悔罪，同意将被扣押的车辆充抵罚金，请求本院对其从轻处罚。 被告人吴红斌的辩护人对公诉机关指控吴红斌的犯罪事实及罪名均有异议，提出如下辩护意见：1.被告人吴红斌的行为不构成组织、领导传销活动罪。吴红斌主观方面没有通过传销骗取财物的意图，客观上没有以个人名义招募策划组织活动，也未获得非法利益，只是在退出之前拿回了自己的投资资金；2.公诉机关指控被告人吴红斌直接或间接发展下线人数已超过120人，情节严重事实不清，证据不足。吴红斌于2013年已退出该组织，被告人朱樟苟、吴海燕、赖东阳等人的供述证实吴红斌在退出时刚达到A1老总级别，其退出后下线发展的下线不应放在他名下；3.被告人吴红斌除了返利的30万投资款外，没有其它非法获利，其名下有几家公司，名下账户资金出入较大，且其与本案其他人之间有资金拆借的关系，与本案被告人有往来资金的账户及被扣押现金，不应认定为非法所得，不应予以没收；4.被告人吴红斌系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，社会危害性较小，可以从轻处罚。 被告人吴海燕对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其被查封、扣押的房子、车辆是用其合法收入购买的；2.其从2001年至2013年一直做生意，利润丰厚，其与亲朋好友之间的转账是为了做现金流，其名下银行账户资金往来总和虽然超过250万，但并不是传销资金的往来，不属于情节严重。其实际上只获利40万，还在2018年3、4月退还了60万给下线。 被告人吴海燕的辩护人对公诉机关指控吴海燕的犯罪事实及罪名均有异议，提出如下辩护意见：1.公诉机关出示的体系图并非原始的体系图，被告人吴海燕不构成情节严重；被告人吴海燕系初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，可以从轻处罚；2.被告人吴海燕的行为不构成犯罪。组织、领导传销活动罪属于故意犯罪，吴海燕没有组织、领导传销活动的犯罪故意，缺乏相关的证据，被告人吴海燕没有社会危害性，不是资本运作的创始人、顶级老总，而是受害人。公诉机关指控吴海燕犯组织、领导传销活动罪证据不足，事实不清，请求本院判决被告人吴海燕无罪。 被告人吴燕虹对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其下线人数没有达到120人，只有60多人，其名下银行账户资金往来金额虽然超过250万，但包含了其与他人拆借资金、正常生意往来的资金，不属于情节严重；2.其被冻结的账户资金、被扣押的汽车不是违法所得，但愿意充抵罚金。请求本院对其从轻处罚。 被告人彭学良对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其下线人数未达120人，只有80-90人，其名下银行账户资金往来金额虽然超过250万，但不是其收取的传销资金数额，其不属于情节严重；2.其被查封的房屋是继承所得，被冻结的账户资金、被扣押的汽车不是犯罪所得，但愿意充抵罚金。请求本院对其从轻处罚。 被告人彭学良的辩护人对公诉机关指控彭学良的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.指控彭学良下线人数累计达120人以上、收取传销资金数额累计达250万元以上证据不足；2.被告人彭学良系初犯，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，主观恶性较小，社会危害后果较轻；3.彭学良被查封的房屋是继承所得，被冻结的账户资金、被扣押的汽车不是犯罪所得，彭学良被冻结的账户资金可视为其积极退赃。请求本院对被告人彭学良从轻或减轻处罚。 被告人林婉如对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称：1.其发展下线的人数未达120人，不构成情节严重；2.其并未获利，被冻结的账户资金并非传销资金；3.其系初犯，认罪、悔罪，其愿意将被冻结的存款充抵罚金。请求本院对其从轻处罚。 被告人赖东阳及其辩护人对公诉机关指控赖东阳的罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：1.被告人赖东阳不属于情节严重，指控其发展的下线人数累计达120人、收取传销资金数额累计达250万元的证据不足，赖东阳的下线只有八十余人，且赖东阳不是潘业铭的直接上线，潘业铭发展的人员与赖东阳无关；赖东阳的银行账户流水包含其正常生活及生意上的经济往来，流水中非10500元及10500元倍数的资金往来不应计算为传销资金；2.被告人赖东阳系初犯，具有坦白情节，认罪、悔罪，主观恶性较小，是从犯，可以从轻处罚。请本院对被告人赖东阳判处缓刑。 被告人胡小琴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称：其下线人数没有达到120人，只有70多人，其银行账户往来的资金不是传销资金，是其做生意的资金或帮合作伙伴做资金流水，其不构成情节严重。 被告人胡小琴的辩护人对公诉机关指控胡小琴的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.公诉机关指控胡小琴下线人数超过120人的证据不足，被告人黄和平是经王民双发展加入传销组织的，其发展的下线人数不应计入胡小琴的下线人数；2.公安机关查封、扣押、冻结的财物中属个人合法收入的部分不应一律没收；3.被告人胡小琴归案后如实供述自己罪行，认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。请求本院对胡小琴从轻处罚。 被告人官红燕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。请求本院对其从轻处罚。 被告人官红燕的辩护人对公诉机关指控官红燕的犯罪事实和罪名均有异议，提出如下辩护意见：1.被告人官红燕主观上没有组织、领导传销活动的犯罪故意，归案后才知道自己的行为触犯了法律；2.被告人官红燕系初犯，认罪、悔罪，从事传销期间没有限制他人人身自由；3.公诉机关所举的证据不能证明被告人官红燕被扣押的现金、银行账户资金及汽车是违法所得或用于从事传销活动，不应予以没收。综上，被告人官红燕不构成犯罪，如要对官红燕定罪量刑，建议对其判处一年八个月并适用缓刑。 被告人朱樟苟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出其被扣押的车辆是用其合法收入所购买，不是犯罪所得，请求本院对其从轻处罚。 被告人朱樟苟的辩护人对公诉机关指控朱樟苟的犯罪事实和罪名均有异议，提出如下辩护意见：1.被告人朱樟苟主观上没有犯罪故意，朱樟苟虽然自认其下线有30人左右，但公诉机关未能举证证实其准确下线人数；2.朱樟苟被扣押的车辆和存款不是本案涉案款项，且是夫妻共同财产，不应予以没收。 被告人郑从彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出其归案后如实供述自己罪行，请求本院对其从轻处罚。 被告人吴文斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 被告人吴文斌的辩护人对公诉机关指控吴文斌的犯罪事实和罪名均有异议，提出如下辩护意见：吴文斌主观上没有犯罪故意；公诉机关并未查清吴文斌具体发展的下线人数，没有清晰展示吴文斌下线层级架构图，本着疑罪从无的原则，被告人吴文斌不构成组织、领导传销活动罪。 被告人袁志宏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：1.其归案后如实供述自己罪行，认罪态度好，有悔罪表现；2.其被扣押的车辆和冻结的银行账户资金不是犯罪所得，但愿意冲抵罚金。请求本院对其从轻处罚。 被告人谭海彬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：1.其于2016年5月晋级为老总，同年7月退出该行业终止了犯罪，为最低级别的老总，系初犯、偶犯；2.其被查封的房产、被冻结的银行账户资金及被扣押的现金是其合法财产，与本案无关。请求本院对其从轻处罚。 被告人黄和平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其归案后如实供述自己的罪行，其被扣押的车辆不是违法所得，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈维海及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：陈维海在传销组织中层级较低，起辅助作用，属于从犯，获利较少，升总后于2016年退出团队，归案后如实供述自己罪行，对社会危害性不大，请求本院对被告人陈维海从轻处罚。 被告人官小斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其是A1老总，请求本院对其从轻处罚。 被告人官小斌的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出如下辩护意见：1.被告人官小斌主观上没有组织、领导传销活动的犯罪故意，不构成组织、领导传销活动罪；2.官小斌被扣押的汽车和现金是其合法财产，不应予以没收；3.官小斌如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，是初犯，且其上下线都是其亲友，社会危害性低，依法应从轻处罚。 被告人刘建军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：1.其是最低级别的老总，系初犯、偶犯、从犯；2.其被扣押的车辆为其合法财产所购买，其银行账户的资金有项目的支出、朋友间的借贷等款项，应把10500元及倍数的传销资金区分出来。请求本院对其从轻处罚。 被告人杨炯梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其于2016年6月上平台，发展下线人数为38人左右，上平台后收益只有5万多元，请求本院对其从轻处罚。 被告人黄冬清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其是最低级别的老总，是初犯，认罪、悔罪，请求本院对其从轻处罚。 被告人隋细华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其是初犯，认罪悔罪，被查封的房屋、被扣押的车辆和被冻结的银行账户资金不是违法所得，请求本院对其从轻处罚。 被告人隋细华的辩护人对公诉机关指控隋细华的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人隋细华的下线只有33人，在本案中所起作用不大;2.公诉机关未能提供充分的证据证实隋细华被查封、扣押、冻结的财产为犯罪工具或者犯罪所得，因此被扣押的车辆应予以返还，房产应予以解封，冻结的银行存款可以充抵罚金。综上，应对被告人隋细华判处一年八个月以下有期徒刑。 被告人李伟津及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：李伟津归案后如实供述自己罪行，自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，主观恶性较小，家中有重病母亲及幼子，请求本院对被告人李伟津从轻或减轻处罚。 被告人萧振解对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其被扣押的车辆是用其合法所得购买的，请求本院对其从轻处罚。 被告人温数青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，请求本院对其从轻处罚。 被告人温伟平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 被告人罗兴球对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其是初犯，请求本院对其从轻处罚。 被告人梁建国对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出其愿意将被扣押的现金、车辆及被冻结的银行账户资金充抵罚金，请求本院对其从轻处罚。 被告人李辉平及其辩护人对公诉机关指控李辉平的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：被告人李辉平是从犯，认罪、悔罪态度良好，主观恶性较小，社会危害性不大，其愿意将被查封、扣押、冻结的财产充抵罚金，请求本院对被告人李辉平从轻处罚。 被告人黄文清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其下线只有30人，是初犯，归案后如实供述自己罪行，请求本院对其从轻处罚。 被告人彭志华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其是A1老总，请求本院对其从轻处罚。 被告人邝茂斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其于2017年4、5月升总，下线只有35人，请求本院对其从轻处罚。 被告人张新贤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈得姣及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：1.被告人陈得姣是初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，是最低级别的老总，犯罪情节轻微，应从轻处罚；2.陈得姣被查封房产是用其合法收入所购买，并非犯罪所得，也未用于犯罪活动，不应予以没收。请求本院对被告人陈得姣从轻处罚。 被告人莫昔仪对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，是初犯、偶犯、从犯，社会危害性不大，犯罪情节轻微；其被扣押的车辆是用其合法财产所购买，其愿意将被扣押、冻结的现金和银行存款冲抵罚金。请求本院对其从轻处罚。 被告人黄杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：其下线人数为30人至40人，在组织、领导传销活动犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，是初犯、偶犯，其被扣押的物品并非犯罪工具或犯罪所得，请求本院对其从轻处罚。 被告人王木生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其升总后没发展过下线，请求本院对其从轻处罚。 被告人潘秀霞及其辩护人对公诉机关指控潘秀霞的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：1.被告人潘秀霞是最低级别的老总，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度良好，系初犯、偶犯；2.潘秀霞被冻结的银行账户中的三万多元并非犯罪所得，其愿意将该款充抵罚金。综上，建议本院对被告人潘秀霞判处一年八个月以下有期徒刑。 被告人欧志琴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其归案后如实供述自己的罪行，是初犯、从犯，愿意将其被扣押的财产充抵罚金，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈汝先对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其是初犯，请求本院对其从轻处罚。 被告人周福花及其辩护人对公诉机关指控周福花的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：1.被告人周福花归案后对犯罪事实供认不讳，认罪态度良好，愿意积极缴纳罚金，具有悔罪表现，其在体系中作用较小，犯罪情节比较轻微，社会危险性较小；2.周福花被查封的房屋和被扣押的车辆为个人合法财产，并非犯罪所得，不应予以没收。综上，建议本院对被告人周福花判处有期徒刑一年八个月。 被告人林俊锦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其是初犯，请求本院对其从轻处罚。 被告人许诗伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。 被告人杨云锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称：虽然其在2016年已升为老总，但其没有领取老总工资，且其在案发前已离开该行业终止犯罪，请求本院对其从轻处罚。 被告人卢毓芬及其辩护人对公诉机关指控卢毓芬的犯罪事实和罪名均无异议，提出如下辩解和辩护意见：1.被告人卢毓芬于2015年已退出传销体系，终止犯罪，其发展下线只有三、四十人，获利很少，犯罪情节轻微；2.被告人卢毓芬系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，愿意积极缴纳罚金，认罪、悔罪态度良好，依法可以从轻处罚。请求本院对被告人卢毓芬从轻处罚。 被告人彭志雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其是初犯，请求本院对其从轻处罚。 被告人黄甘泉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其和妻子吴海燕被查封的两处房产是其合法财产，请求本院对其从轻处罚。 被告人陈倩文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，辩称其：1.未达到老总级别，未领过老总工资，在案发前已终止犯罪；2.其被扣押的房产是用其合法收入所购买，被冻结的银行账户资金与传销获利无关。请求本院对其从轻处罚。 经审理查明： “资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元、70100元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。 2011年前后，被告人吴红斌经“许国红”（另案处理）介绍来到北海市并出资加入“资本运作”（广东体系）。被告人吴红斌加入该非法传销组织后，直接或间接发展了被告人吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕及徐艳霞（另案处理）等人加入其所在传销组织（即广东体系），成为其伞下传销人员。至案发时，被告人吴红斌直接或间接发展的下线人员累计达120人以上。公安机关从被告人吴红斌处扣押一辆粤A160XN揽胜极光路虎牌小汽车（2011年12月23日购买，价税合计738000元）。 随后，被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕及徐艳霞等人大肆发展传销下线人员，从中谋取暴利。从2011年至案发，被告人朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文分别出资69800元（70000元、70100元）加入被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕及徐艳霞所在的非法传销组织（广东体系），至案发时，以被告人吴红斌为首的“资本运作传销体系”（广东体系）已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织。 被告人吴海燕于2012年2月经被告人吴红斌发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了吴文斌、吴燕虹、杨炯梅等人加入非法传销组织。至案发时，被告人吴海燕的下线人数已达120人以上。公安机关从被告人吴海燕处扣押现金36045元、扣押一辆粤AU8Q79梅赛德斯奔驰牌小汽车、查封被告人吴海燕名下位于广州市白云区同沙路230号之九地下1层B1220车位一处（编号：2017登记字1358121）、位于广州市白云区青梧街8号2203房房产一处（房屋编号：2017登记字1358166）、位于北海市云南路棕榈泉花园公寓5幢1304号房产一处[房屋编号：北房权证（2013）字第006204号]。 被告人吴燕虹于2012年经被告人吴海燕发展加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人张新贤、林婉如、谭海彬等人加入非法传销组织。至案发时，被告人吴燕虹的下线人数已达120人以上。公安机关从被告人吴燕虹处扣押现金1616元、扣押一辆粤AQ5Q37奥迪牌小汽车[2013年8月1日购买，价税合计364356元，刷卡消费（吴燕虹622202***3201工商银行卡2013年6月21日消费20000元、吴燕虹622208***8808906工商银行卡2013年7月31日消费213706元）]。 被告人彭学良于2012年经被告人吴红斌发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了张国海、王民双、潘迪华等人加入非法传销组织。至案发时，被告人彭学良的下线人数已达120人以上。公安机关从被告人彭学良处扣押现金3630元、扣押一辆粤AEE738迈凯小汽车、查封被告人彭学良名下位于广州市海珠区滨江东路远安新街69号401房房产一处（房屋编号：繁字44763，2001年6月公证继承）。 被告人林婉如于2012年初经被告人吴燕虹发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人赖东阳、陈维海及林锦苑等人加入非法传销组织。至案发时，被告人林婉如的下线人数已达120人以上。 被告人赖东阳于2012年初经林婉如发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人陈倩文及刘江强、潘业铭等人加入非法传销组织。至案发时，被告人赖东阳的下线人数已达120人以上。公安机关从从被告人赖东阳处扣押一辆粤A717RJ梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人胡小琴于2014年5月经王民双发展加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人黄和平、陈文及邓喆（另案处理）等人加入非法传销组织。至案发时，被告人胡小琴的下线人数已达120人以上。公安机关从被告人胡小琴处扣押现金7050元。 被告人官红燕于2012年12月底经被告人吴红斌发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人官小斌、梁建国及官嘉怡等人加入非法传销组织。至案发时，被告人官红燕的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人官红燕处扣押现金11400元、扣押一辆粤B9XQ63梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人朱樟苟于2011年下半年经吴红斌发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了李剑文、龚玲、区艳芬等人加入非法传销组织。至案发时，被告人朱樟苟的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人朱樟苟处扣押现金2093元、扣押一辆粤A3WV17路虎牌小汽车。 被告人郑从彬于2011年12月经被告人吴红斌发展出资加入非法传销组织后，成为官福娣的下线，先后直接或间接发展了郑雪梅、项水花、郑孝足、余润中等人加入非法传销组织。至案发时，被告人郑从彬的下线人数在30人以上未达120人。 被告人吴文斌于2014年6月经被告人吴海燕发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人黄甘泉及欧伟明、刘树星等人加入非法传销组织。至案发时，被告人吴文斌的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人吴文斌处扣押现金39600元、扣押一辆粤Y950A9宝马牌小汽车。 被告人袁志宏于2013年清明节左右经被告人郑从彬发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人温数青、许诗伟及陈永栋等人加入非法传销组织。至案发时，被告人袁志宏的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人袁志宏处扣押现金11658.5元、扣押一辆粤ESZ876梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人谭海彬于2012年经被告人吴燕虹发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人刘建军及叶永林、叶永华等人加入非法传销组织。至案发时，被告人谭海彬的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人谭海彬处扣押现金42200元、查封被告人谭海彬名下位于北海市广东路交江苏路东北银投乾坤国际城12幢1单元2901号房产一处（预售登记备案号：201705220574）。 被告人黄和平于2014年6月经王民双发展出资加入非法传销组织后，成为被告人胡小琴的直接下线，先后直接或间接发展了被告人黄杰及黄民恒、张小平等人加入非法传销组织。至案发时，被告人黄和平的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人黄和平处扣押现金2600元、扣押一辆粤REC148梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人陈维海于2012年9月经被告人赖东阳发展出资加入非法传销组织后，成为被告人林婉如的下线，先后直接或间接发展了张建平、华新生、刘磊等人加入非法传销组织。至案发时，被告人陈维海的下线人数在30人以上未达120人。 被告人官小斌于2012年上半年经被告人官红燕发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人李辉平及黄富春、吴华等人加入非法传销组织。至案发时，被告人官小斌的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人官小斌处扣押一辆粤RC9811宝马牌小汽车、从被告人官小斌、李辉平处扣押现金13040元。 被告人刘建军于2013年4月经被告人谭海彬发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人莫昔仪及朱俊辉、刘彩玉等人加入非法传销组织。至案发时，被告人刘建军的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人刘建军处扣押现金7400元、扣押一辆粤A7WL01梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人杨炯梅经被告人吴海燕发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人萧振解、邝茂斌等人加入非法传销组织。至案发时，被告人杨炯梅的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人杨炯梅处扣押现金2378.7元。 被告人黄冬清经被告人官红燕发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人黄文清等人加入非法传销组织。至案发时，被告人黄冬清的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人黄冬清处扣押现金1200元。 被告人隋细华于2014年2月经张发强发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了隋小霞等人加入非法传销组织。至案发时，被告人隋细华的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人隋细华处扣押现金600元、扣押一辆粤A089WZ轩逸牌小汽车、查封被告人隋细华、陈得姣名下位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛12幢0405号房产一处（房屋编号：N北房权证2016字第059224、059225号，共有人陈得姣）。 被告人李伟津于2013年初经区艳芬发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了李开业、欧玉英、吴志培等人加入非法传销组织。至案发时，被告人李伟津的下线人数在30人以上未达120人。 被告人萧振解于2011年9月经被告人杨炯梅发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人邝茂斌及廖海峰、郭惠妍等人加入非法传销组织。至案发时，被告人萧振解的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人萧振解处扣押现金17730元、扣押一辆粤X6148D梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人温数青于2013年经被告人袁志宏发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人林俊锦及陈燕珊、廖鸿妙等人加入非法传销组织。至案发时，被告人温数青的下线人数在30人以上未达120人。 被告人温伟平于2014年4月经吴道平发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了温燕玲、潘平、温英等人加入非法传销组织。至案发时，被告人温伟平的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人温伟平处扣押现金2207元。 被告人罗兴球于2014年经邓喆发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人王木生及刘**、罗亚标等人加入非法传销组织。至案发时，被告人罗兴球的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人罗兴球处扣押现金3385元。 被告人梁建国于2012年9月经被告人官红燕发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了肖敬、杨辉明、朱细红等人加入非法传销组织。至案发时，被告人梁建国的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人梁建国处扣押现金8000元、扣押一辆粤B1E9H8梅赛德斯奔驰牌小汽车。 被告人李辉平于2013年5月经被告人官小斌发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人彭志华及蔡顺华、刘胜发等人加入非法传销组织。至案发时，被告人李辉平的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人官小斌、李辉平处扣押现金13040元。 被告人黄文清于2013年前后经被告人黄冬清发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了被告人陈汝先及黄红坚、史彬彬等人加入非法传销组织。至案发时，被告人黄文清的下线人数在30人以上未达120人。 被告人彭志华于2013年12月经被告人吴红斌、官小斌发展出资加入非法传销组织后，成为被告人李辉平的下线，先后直接或间接发展了被告人彭志雄及邓玉萍、彭雄英等人加入非法传销组织。至案发时，被告人彭志华的下线人数在30人以上未达120人。 被告人邝茂斌于2014年4、5月份经被告人萧振解发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了吴艳萍、黄燕玲、冯小兰等人加入非法传销组织。至案发时，被告人邝茂斌的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人邝茂斌处扣押现金830元。 被告人张新贤于2012年4月经被告人吴燕虹发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了张玲、张东升、谷文芬等人加入非法传销组织。至案发时，被告人张新贤的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人张新贤处扣押现金2713元。 被告人陈得姣于2014年经被告人隋细华发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了隋旺来、魏成、罗俊峰等人加入非法传销组织。至案发时，被告人陈得姣的下线人数在30人以上未达120人。 被告人莫昔仪于2013年7月经被告人刘建军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了朱燕清、唐子茜、刘建华等人加入非法传销组织。至案发时，被告人莫昔仪的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人莫昔仪处扣押现金2699.2元。 被告人陈文于2014年6月经被告人胡小琴发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈永、何凤仪、刘榕仙等人加入非法传销组织。至案发时，被告人陈文的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人陈文处扣押现金4500元、扣押一辆粤RKE003奥迪牌小汽车。 被告人黄杰于2014年11月经被告人黄和平发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈佩娟、黄金兰、李小梨等人加入非法传销组织。至案发时，被告人黄杰的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人黄杰处扣押现金4200元。 被告人王木生于2016年2月经被告人罗兴球发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了曾杏芳、王国洪、禤卫洪等人加入非法传销组织。至案发时，被告人王木生的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人王木生处扣押现金2295元。 被告人潘秀霞于2015年7月经罗彩茵发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈娇、梁飞宏、侯银娣等人加入非法传销组织。至案发时，被告人潘秀霞的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人潘秀霞处扣押现金3100元。 被告人欧志琴于2013年11月经被告人官红燕发展出资加入非法传销组织后，成为官嘉怡的下线，先后直接或间接发展了盛文亮、谭菊英、曾倾阳等人加入非法传销组织。至案发时，被告人欧志琴的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人欧志琴处扣押现金1700元。 被告人陈汝先于2013年4月经被告人黄文清发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈祥古、陈秋香、徐洪州等人加入非法传销组织。至案发时，被告人陈汝先的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人陈汝先处扣押现金2400元。 被告人周福花于2013年10月经杨润英发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了资一阳、谢小平、杨玉梅等人加入非法传销组织。至案发时，被告人周福花的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人周福花处扣押现金11420元、扣押一辆粤X268F1路虎牌小汽车、查封被告人周福花及资一阳名下位于北海市重庆路西延长线6号华杰善水公馆小区1幢1403号房产一处（房屋编号：N北房权证2016字第023069、023070号，共有人资一阳）。 被告人林俊锦于2014年1月经被告人袁志宏发展出资加入非法传销组织后，成为被告人温数青的下线，先后直接或间接发展了林瑶丰、吴胜强、陆永成等人加入非法传销组织。至案发时，被告人林俊锦的下线人数在30人以上未达120人。 被告人许诗伟于2014年初经袁子苑发展出资加入非法传销组织后，成为被告人温数青的下线，先后直接或间接发展了陈少梨、陈伟敬、陈永汀等人加入非法传销组织。至案发时，被告人许诗伟的下线人数在30人以上未达120人。 被告人杨云锋于2014年7月经罗建军发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了韩冷、杨云合、杨瑞卿等人加入非法传销组织。至案发时，被告人杨云锋的下线人数在30人以上未达120人。 被告人卢毓芬于2012年6月经赖辉燕发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了陈序斌、卢毓英、杨毅等人加入非法传销组织。至案发时，被告人卢毓芬的下线人数在30人以上未达120人。 被告人彭志雄于2014年2月经被告人彭志华发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了李美金、李美真、李文艺等人加入非法传销组织。至案发时，被告人彭志雄的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人彭志雄处扣押现金100元。 被告人黄甘泉于2012年前后经被告人吴文斌发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了邹香桃、林海涛等人加入非法传销组织。至案发时，被告人黄甘泉的下线人数在30人以上未达120人。公安机关从被告人黄甘泉处查封其名下位于广州市白云区同和镇路倚绿北街2号106房房产一处（房屋登记号：2014登记字10008396）。 被告人陈倩文于2012年3月经被告人赖东阳发展出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了柯小边、谭杏玲、黄文致等人加入非法传销组织。被告人陈倩文协助被告人赖东阳管理团队，收取申购款，负责上传下达，居中传达信息。公安机关从被告人陈倩文处查封其名下位于北海市广东路交新世纪大道东南世纪城12幢1单元2301号房产一处[房屋编号：桂（2016）北海市不动产权第0001591号]。 上述各被告人均开办个人名下的银行卡交给传销组织，用于传销体系的资金运作。 2017年11月16日，被告人吴红斌、吴海燕、赖东阳、彭学良、林婉如、吴燕虹、胡小琴、隋细华、吴文斌、朱樟苟、官小斌、邝茂斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、陈得姣、温数青、黄冬清、黄文清、谭海彬、莫昔仪、黄和平、温伟平、罗兴球、刘建军、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、彭志雄、陈汝先、周福花、梁建国、彭志华、官红燕、林俊锦、许诗伟、李辉平被抓获归案，同年12月4日，被告人杨云锋、陈倩文被公安机关抓获归案，同年12月13日，被告人黄甘泉被抓获归案。2018年1月22日，被告人李伟津被抓获归案，同年6月17日，被告人卢毓芬被抓获归案，同年8月8日，被告人陈维海被抓获归案，同年8月28日，被告人郑从彬被抓获归案。归案后，本案各被告人均如实供述自己罪行。 北海市公安局海城分局冻结户名为“吴红斌”等被告人、户名为“徐艳霞”等传销人员广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行等共计129个账户资金，其中冻结本案被告人的账户共66个，合计2650387.46元。 另查明，公安机关从涉传销人员邹香桃处扣押现金103600元，从涉传销人员邓喆处扣押现金2900元，从涉传销人员林美玲处扣押现金288.50元，从涉传销人员温少群处扣押现金2628元；从涉传销人员张发强处查封其名下位于北海市美景路66号恒大海上帝景小区10幢2单元1903号房产一处[房屋编号：桂（2016）北海市不动产权证明第0009669号]，从涉传销人员文秀霞处查封其与隋旺来名下位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛3幢二单元0501号房产一处[房屋编号：桂（2017）北海市不动产权第2017－0013473、0013472]，从涉传销人员刘群星处查封其与陈衍梅名下位于北海市云藏路16号蓝海尚城4幢1601号房产一处[房屋编号：北房权证（2014）字第024365、024378号]，从涉传销人员庄晓英处查封其名下位于北海市新世纪大道48号嘉盛名都12幢2单元3101号房产一处（房屋编号：N北房预2015字第008088号）；从本案各被告人处扣押的手机共64台。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、书证 （一）受案登记表、立案决定书，证实2017年3月7日，周璐芳、周凤英等人举报被告人赖东阳等人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序至北海市公安局海城分局，该局于同年3月16日决定对该案立案侦查。 （二）户籍证明、人口基本信息表，证实被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕、朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文的身份信息，上述被告人犯罪时均已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 （三）抓获经过、临时寄押审批表、羁押证明，证实2017年11月16日，公安民警在广州市白云区岭南新世界集雅街C7栋1801房将被告人吴红斌抓获、在广州市天河区天园街棠石路12号601将被告人林婉如、赖东阳抓获、在广州市天河区东圃大马路天力街天力居B6栋4层403房将被告人隋细华、陈得姣抓获、在广州市白云区白云大道北岭南新世界优悦园K1-704将被告人朱樟苟抓获、在广州市从化区良口镇流溪乐悠谷（原名葡萄乐园）老总聚会上将被告人吴海燕、官小斌、彭学良、吴文斌、吴燕虹、胡小琴、邝茂斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、温数青、黄冬清、黄文清、谭海彬、莫昔仪、黄和平、温伟平、罗兴球、刘建军、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、彭志雄、陈汝先、周福花、梁建国、彭志华、官红燕、林俊锦、许诗伟、李辉平及温少群、林美玲抓获。被告人杨云锋、陈倩文于2017年12月4日在广州市被公安民警抓获，次日至12月8日被临时寄押；被告人黄甘泉于2017年12月13日在广州市被公安民警抓获；被告人李伟津于2018年1月22日在佛山市被公安民警抓获，同日至1月26日被临时寄押；被告人卢毓芬于2018年6月17日在佛山市被公安民警抓获，同日至6月22日被临时羁押于佛山市禅城区看守所；被告人陈维海于2018年8月8日在徐闻县被公安民警抓获，同日至8月10日被临时寄押；被告人郑从彬于2018年8月28日在仁化县被公安民警抓获，同日至8月31日被临时寄押的情况。 （四）微信记录截图、聊天记录关联情况、传销体系内部工作手册等，证实被告人所在传销组织有完整的组织纪律和发展下线的体系，各个分支的老总和管理者对所在分支的团队发展进行严密的观察、管理和控制。该传销组织有专门发展下线以及应对不同情况的资料，并且经常组织团队活动和课程对发展的新人进行观察、评估、引导、鼓励和教育，分享老总“成功”经验，对新人的心理进行观察、评估和引导，以高额利益诱惑新人继续留在组织中发展下线。各被告人和传销人员之间通过聊天软件进行沟通，互称“总”、“校长”等，不定时安排聚会。 （五）搜查、提取、扣押清单、笔录等，证实侦查机关对被告人官小斌、李辉平、彭志雄、黄冬清、欧志琴、周福花、官红燕、张新贤、吴海燕、吴燕虹、谭海彬、刘建军、莫昔仪、林婉如、赖东阳、陈倩文、杨云锋、吴文斌、邝茂斌、萧振解、吴海燕、杨炯梅、潘秀霞、温伟平、吴红斌、彭学良、胡小琴、黄和平、黄杰、梁建国、陈文、罗兴球、王木生以及涉嫌传销人员邓喆、邹香桃、林美玲、谢丰毅、刘江强等人的银行卡、手机、现金、车辆钥匙、电脑、硬盘、内存卡、证件、微信截图、涉嫌传销资料、分红清单等物品进行搜查、提取、扣押并制作搜查、提取、扣押笔录和清单的情况。 （六）查封通知书、冻结银行卡清单、扣押17台车辆清单，证实公安机关查封本案被告人名下房产、冻结本案被告人名下银行卡资金、扣押本案被告人名下17台车辆的情况。 （七）相关机动车辆、房产确权材料，证实本案被查封的9套房产、扣押的17台车辆权属及抵押登记情况。 扣押车辆的情况：1.公安机关从被告人吴红斌处扣押一辆粤A160XN揽胜极光路虎牌小汽车[发票日期2011年12月23日，初次登记日期2011年12月26日，价税合计738000元]。2.公安机关从被告人吴海燕处扣押一辆粤AU8Q79梅赛德斯奔驰牌小汽车（2013年1月25日开票，3月5日登记）。3.公安机关从被告人赖东阳处扣押一辆粤A717RJ梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票日期2013年12月11日，初次登记日期2013年12月12日，价税合计377208元]。4.公安机关从被告人彭学良处扣押一辆粤AEE738迈凯小汽车[发票日期2015年8月29日，初次登记时间2015年9月29日，价税合计613500元]。5.公安机关从被告人吴燕虹处扣押一辆粤AQ5Q37奥迪牌小汽车[价税合计364356元，发票日期2013年8月1日，初次登记日期2013年8月9日，刷卡消费（吴燕虹622202***3201工商银行卡2013年6月21日消费20000元、吴燕虹622208***8808906工商银行2013年7月31日消费213706元）]。6.公安机关从被告人隋细华处扣押一辆粤A089WZ轩逸牌小汽车[发票日期2010年8月23日，初次登记时间2010年8月25日，价税合计139800元]。7.公安机关从被告人吴文斌处扣押一辆粤Y950A9宝马牌小汽车[发票日期2015年2月2日，价税合计383328元，刷卡消费（吴海燕622208***6768工商银行，2015年1月26日消费128908元），首付115328元，贷款268000元，月还款金额8138.52元]。8.公安机关从被告人朱樟苟处扣押一辆粤A3WV17路虎牌小汽车[发票日期2015年12月9日，初次登记日期2016年1月27日，价税合计420000元]。9.公安机关从被告人官小斌处扣押一辆粤RC9811宝马牌小汽车[发票日期2015年3月16日，价税合计440000元，抵押权人中国银行股份有限公司广州海珠支行，抵押合同日期2015年2月10日]。10.公安机关从被告人萧振解处扣押一辆粤X6148D梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票日期2016年12月13日，价税合计480600元，刷卡消费（萧振解622322***9434顺德农村商业银行卡2016年7月8日消费5000元、12月23日消费7672元，萧振解622848***0314农业银行卡2016年12月22日消费114240元、12月23日消费50000元）]。11.公安机关从被告人袁志宏处扣押一辆粤ESZ876梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票日期2015年1月27日，价税合计454000元]。12.公安机关从被告人黄和平处扣押一辆粤REC148梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票日期2016年10月22日，价税合计499800元]。13.公安机关从被告人刘建军处扣押一辆粤A7WL01梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票日期2016年1月4日，初次登记日期2016年1月21日，价税合计379372元]。14.公安机关从被告人陈文处扣押一辆粤RKE003奥迪牌小汽车[发票日期2017年8月14日，价税合计351500元]。15.公安机关从被告人周福花处扣押一辆粤X268F1路虎牌小汽车[发票时间2017年4月6日，价税合计355000元]。16.公安机关从被告人梁建国处扣押一辆粤B1E9H8梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票时间2014年12月11日，价税合计360000元]。17.公安机关从被告人官红燕处扣押一辆粤B9XQ63梅赛德斯奔驰牌小汽车[发票日期2013年9月30日，价税合计480000元]。 查封的房产：1.公安机关从被告人吴海燕处查封位于广州市白云区同沙路230号之九地下1层B1220车位一处[编号：2017登记字1358121，全款，合同、申请登记时间2016年9月18日，交易价格193330元]。2.公安机关从被告人吴海燕处查封位于广州市白云区青梧街8号2203房房产一处[房屋编号：2017登记字1358166,首付726682元，抵押权利人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行，债权数额1690000元，预告登记时间2014年10月22日]。3.公安机关从被告人吴海燕处查封位于北海市云南路棕榈泉花园公寓5幢1304号房产一处[房屋编号：北房权证（2013）字第006204号，申请登记时间2013年1月10日，交易价493000元]。4.公安机关从被告人彭学良处查封位于广州市海珠区滨江东路远安新街69号401房房产一处[房屋编号：繁字44763，2001年6月公证继承]。5.公安机关从被告人隋细华、陈得姣处查封位于北海市金海岸大道88号恒大御景半岛12幢0405号房产一处[房屋编号：N北房权证2016字第059224、059225号，共有人隋细华、陈得姣，合同时间2013年10月18日，总价952864元，首期付款285859元]。6.公安机关从被告人谭海彬处查封位于北海市广东路交江苏路东北银投乾坤国际城12幢1单元2901号房产一处[房屋编号：预售登记备案号：201705220574，合同时间2017年5月18日，总价596034元，首付239034元]。7.公安机关从被告人周福花处查封位于北海市重庆路西延长线6号华杰善水公馆小区1幢1403号房产一处[房屋编号：N北房权证2016字第023069、023070号，共有人资一阳，合同时间2014年5月5日，申请登记时间2015年12月3日，总价510179元，首付款160179元，按揭贷款350000元]。8.公安机关从被告人陈倩文处查封位于北海市广东路交新世纪大道东南世纪城12幢1单元2301号房产一处[房屋编号：桂（2016）北海市不动产权第0001591号，合同时间2016年5月28日，总价472980元，首付1422980元]。9.公安机关从被告人黄甘泉处查封位于广州市白云区同和镇路倚绿北街2号106房房产一处[房屋登记号：2014登记字10008396，2006年由黄甘泉、吴海燕向田绪柱购买（夫妻共有），2014年6月变更为黄甘泉所有；2015年6月3日登记抵押，抵押权利人中国工商银行股份有限公司广州天平架支行，债权数额1428892元（最高额抵押）]。 （八）银行流水、银行收支明细及资金流向表，证实本案被告人及同一体系传销人员名下银行账户资金流向情况。各被告人开设其本人名下银行账户用于非法传销活动，本案被告人之间、与同一体系传销人员之间有多笔资金往来，包含缴纳申购款、领取次月返利、升总前发展下线分红、升总后领取老总工资等涉传销资金往来。 其中：被告人吴红斌名下卡号为6222003602119224289的银行账户于2012年8月20日现存10500元；2014年11月15日收到徐艳霞转入21000元。卡号为6222083602010398946的银行账户于2014-2015年收到被告人官红燕、吴燕虹、林婉如、吴海燕、朱樟苟、隋细华及张发强等人名下银行账户转入113万余元。卡号为6212883602001689298的银行账户在2014-2016年收到被告人官红燕、林婉如、朱樟苟、吴海燕、袁志宏、吴燕虹、隋细华及张发强等人名下银行账户转入600余万元。 被告人吴海燕名下中国工商银行（账号6222023602061730677）银行账户于2013年1月5日收到徐艳霞名下尾号为3311银行账户转入31500元；卡号为6212883602000960880的银行账户自2013-2017年收到被告人林婉如、张新贤、吴文斌、官红燕名下银行账户转入35万余元。卡号为6222083602008326768的银行账户自2013年至2016年收到被告人赖东阳、吴红斌、吴燕虹、官红燕、林婉如、朱樟苟、吴文斌、杨炯梅、胡小琴、张新贤及陈序斌、张发强名下银行账户转入多笔资金合计150万余元；于2016年至2017年转出多笔10500元倍数资金至其本人名下卡号为6217921002039181银行账户；转出多笔涉传销资金至被告人吴燕虹、张新贤、萧振解名下银行账户；与被告人彭学良、谭海彬、刘建军、莫昔仪、黄和平、彭志华、郑从彬及王民双均有资金往来。 被告人吴燕虹名下中国工商银行（账号6222083602008808906）银行账户，自2013年至2017年收到被告人吴海燕、吴文斌、林婉如、赖东阳、朱樟苟、官红燕、谭海彬、吴红斌、胡小琴、杨炯梅、黄和平、袁志宏、萧振解、张新贤及张发强、赖辉燕、黄常月、刘建军、徐艳霞、陈序斌、官嘉怡等人名下银行账户转入多笔资金合计224万余元，其中收到被告人吴海燕名下尾号为6768银行账户转入多笔10500倍数涉传销资金，合计178500元。账号为3602068501039360459（卡号为6222023602060083201）的银行账户2013年收到被告人吴海燕转入84000元；收到其名下尾号为3201的银行账户转入2235元等涉传销分红资金。 被告人彭学良名下中国工商银行（账号6222083602015520361）银行账户于2017年3月16日转出21000元至被告人朱樟苟名下银行账户,与被告人吴燕虹、吴海燕名下银行账户有多笔资金往来；卡号为6222023602064629736的银行账户2014年收到其名下尾号为4122转入数笔（1516元、7194元等）涉传销分红资金;卡号为6222023602096004122的银行账户，于2014年至2015年收到被告人吴海燕、吴红斌、吴燕虹及徐艳霞名下的银行账户转入多笔资金约140万元。 被告人林婉如名下中国工商银行（账号6222083602010247754）银行账户，于2013年至2017年收到被告人吴海燕、吴燕虹、卢毓芬、陈维海、赖东阳、官红燕、吴文斌、朱樟苟、隋细华、谭海彬及徐艳霞、潘业铭、赖辉燕、张发强、张建平等人名下银行账户有多笔资金往来；于2015年7月17日，转出21000元至被告人吴海燕名下尾号为6768银行账户、2015年11月22日、2016年2月5日，各转出10500元至其本人名下尾号为5992银行账户。账号为3602879201039295537的银行账户与被告人吴燕虹、卢毓芬、赖东阳及赖辉燕、陈序斌有多笔资金往来。账号为360202210103867608的银行账户与被告人陈维海、卢毓芬及赖秋燕有资金往来；收到其名下尾号为7754的银行账户转入10500元（含倍数）资金。 被告人赖东阳名下账号为3602879201032156378（卡号为6222003602120759299）的银行账户，自2014年至2016年收到被告人林婉如、吴燕虹、卢毓芬、陈倩文、朱樟苟、官红燕、陈维海、吴红斌、吴海燕及潘业铭、陈序斌、赖辉燕、柯小边、张建平名下银行账户转入多笔资金合计117万余元；转出资金到被告人隋细华、杨炯梅及周璐芳、杨艳秋名下银行账户；有多笔10500元等涉传销资金往来。账号为3602031701033777704的银行账户2015年收到被告人陈倩文转入30000元。账号为3602879201031775547（卡号为6222003602113480721）的银行账户自2012年8月31日期收到其名下尾号-5399的银行账户转入多笔含1516元、2235元等涉传销分红金额的资金。卡号为6222083602011790885的工商银行账户，2015年11月13日收到其本人名下尾号未9299的银行账户转入21000元，同日转出至王钰滢名下尾号为6674的银行账户，与被告人林婉如、陈维海、官红燕、吴燕虹及张建平、陈序斌、刘江强、潘业铭、姜棋文有多笔资金往来。 被告人胡小琴名下卡号为6222083602016109081的银行账户，与被告人吴海燕、杨炯梅、黄和平、陈文及邓喆有多笔资金往来。卡号为2018022901020610975的银行账户与被告人吴海燕、吴燕虹、彭学良、黄和平、陈文及何凤仪、邓喆有多笔资金往来。账号为3602092801041394877（卡号为6222083602017404705）的银行账户，与被告人吴燕虹有资金往来。卡号为6212262018003420999的银行账户，与被告人吴海燕有资金往来。 被告人隋细华名下中国工商银行（账号6222083602013065054）银行账户于2016年10月13日收到邹瑞华尾号为6769银行账户转入105000元；被告人吴文斌名下中国工商银行（账号6222023602071307821）银行账户于2014年10月13日卡存42000元、收到徐艳云名下银行账户转入126000元；被告人朱樟苟名下中国工商银行（账号6212883602001734706）银行账户于2017年3月15日收到被告人彭学良名下尾号为6361银行账户转入21000元；被告人张新贤名下中国工商银行（账号6222023602094191913）银行账户于2016年2月3日收到被告人吴燕虹名下尾号为8906银行账户转入10500元；被告人谭海彬名下中国工商银行（账号6222023602094445970）银行账户于2014年12月15日收到被告人吴燕虹名下尾号为8906银行账户转入21000元；被告人黄和平名下中国工商银行（账号6212262018003517497）银行账户于2016年7月15日收入21000元；被告人温伟平名下中国工商银行（账号6212263602028673556）银行账户于2014年4月5日存入70000元、转出多笔1516元等金额的分红至其本人名下尾号为0636银行账户；被告人陈文名下中国工商银行（账号6212262018003490273）银行账户收到多笔1516元、2235元、7194元等金额传销分红；被告人欧志琴名下中国工商银行（账号6212262015003210628）银行账户于2013年12月7日存入70000元、转出多笔1516元等金额传销分红至其本人名下尾号为0636银行账户；被告人陈汝先名下中国工商银行（账号6222083602017488013）银行账户于2016年1月23日收入73500元；被告人李辉平名下中国工商银行（账号6222023602067934166）银行账户于2015年5月15日收到被告人官红燕名下尾号为8186银行账户转入52500元；被告人黄甘泉名下中国工商银行（账号6222023602081192916）银行账户于2011年9月15日存入70100元、2015年1月19日收到被告人吴海燕名下尾号为6768银行账户转入42000元、2017年1月6日收到被告人吴文斌名下尾号为1547银行账户转入42000元；被告人黄甘泉名下中国工商银行（账号6222023602098586183）银行账户收到其名下尾号2916银行账户转入多笔1516元、2235元、7194元等金额传销分红；被告人李伟津名下中国工商银行（账号6222022013020207255）银行账户收到其本人名下尾号为9987银行账户转入21000元及多笔7194元等金额传销分红；被告人李伟津名下中国工商银行（账号6222022013017599987）银行账户于2011年12月分多笔存入70100元、转出多笔7194元等金额传销分红至其名下尾号为7255银行账户。 （九）本案各被告人、证人自画的体系图及公安机关从彭学良等被告人处提取的体系图，证实被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕、朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文及同一体系传销人员发展下线的情况。 （十）工资单，证实发放被告人赖东阳、吴海燕、林婉如、陈维海、吴文斌、吴燕虹、卢毓芬、黄甘泉、谭海彬、彭学良、刘建军、胡小琴、杨炯梅、黄和平、萧振解、莫昔仪、张新贤、黄杰、邝茂斌、温伟平、陈文、潘秀霞及赖辉燕、唐明芳、潘业铭、陈序斌、邹香桃、王民双、邓喆、林美玲等人老总工资的情况。 二、证人证言 （1证人罗小敏的证言，证实2016年10月底其经官小花、郑志敏发展出资加入传销组织。其上线是官小花，下线是罗玉素。体系里的老总有被告人彭学良、胡小琴、罗兴球、陈文、王木生、黄杰及官小花、黄民恒、邓喆。这几个人在带新人、开组织会议时给他们讲过课。胡小琴下面就有一千多人，整个体系有超过2000人。 （2证人陈建钦的证言，证实2012年9月其经陈序斌、卢建芬发展出资加入“资本运作”。其上线是陈序斌（A1老总），其发展了19名下线。体系里的老总有被告人吴海燕、卢毓芬、吴燕虹、林婉如、赖东阳及潘业铭、赖辉燕、陈序斌。 （3证人罗松森的证言，证实2014年9月初其经陈显新发展出资加入传销组织，由被告人张新贤收取银行卡办理申购。其上线是陈显新，其发展了赖朝辉、张善国、罗洁芳。被告人陈维海及唐明芳是老总。 （4证人邹香桃的证言，证实2015年3月其经黄甘泉发展出资加入“资本运作”。其上线是黄甘泉，下线是杨霞珍、张善、钟莲等人。 （5证人刘豪文的证言，证实2017年7月其经袁鸿军发展出资加入“资本运作”。其上线是袁鸿军。被告人朱樟苟及区艳芬是老总。 （6证人李策锋的证言，证实2017年4月其经**发展出资加入“消费投资”。其上线是张春香，下线是黄志娟。俞广键、区艳芬是老总。 （7证人谢萍的证言，证实2016年10月其和茹万漂经俞启煊发展出资加入“消费投资”。其上线是茹万漂。俞广键、区艳芬是老总。 （8证人伍卫东的证言，证实2017年1月其经伍飞燕发展出资加入“消费投资”。其上线是伍飞燕，体系里的老总有被告人朱樟苟及区艳芬。 （9证人龚凡荣的证言，证实2017年8月其经张祖傍发展出资加入“资本运作”。体系里老总有被告人李伟津及俞广键、李开业、区艳芬。 （10证人伍艳梨的证言，证明2016年7月其经伍飞燕发展出资加入“资本运作”。其上线是伍飞燕，其发展了李悦锋、李悦斌、陈建荣。体系里的老总有被告人朱樟苟及区艳芬。 （11证人黄志浩的证言，证实2017年5月其经黄仲杨发展出资加入“资本运作”。其上线是黄仲杨，其发展了4名下线。体系里的老总有被告人吴红斌、朱樟苟、李伟津及徐艳霞、区艳芬等人。 （12证人邓玉兴的证言，证实2017年6月其经唐银葵发展出资加入“资本运作”。其上线是唐银葵，下线是邓应平。被告人朱樟苟及徐艳霞、区艳芬是老总。 （13证人骆艳霞的证言，证实2017年5月20日其经危茂成发展出资加入“资本运作”，将申购卡交给温柳清、李健华办理申购。其上线是危茂成，下线是骆建冰、周敏研、周国勇。体系里的老总有徐艳霞、朱樟苟、区艳芬、李伟津、李开业、俞广键。 （14证人林贞涛的证言，证实2017年5月其经林壮伟发展出资加入“1040”项目。其上线是林壮伟，下线是郭赛美、刘良红。体系里的老总有被告人许诗伟、温数青、袁志宏、吴红斌及陈燕珊、徐艳霞。 （15证人尹志强的证言，证实2014年8月份其经被告人许诗伟发展出资加入“消费投资”，被告人官小斌帮其申购。其上线是被告人许诗伟，其发展了15名下线。体系里的老总有被告人吴红斌、袁志宏、温数青、许诗伟及袁子苑、陈燕珊、徐艳霞。 （16证人何祥恩的证言，证实2017年3月其经俞启根发展出资加入“资本运作”。其上线是黄嘉莉，体系里的老总有被告人李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （17证人麦梅花的证言，证实2017年6月其经江汝祥、江伟杰发展出资加入“资本运作”。其上线是江汝祥，袁志宏是老总，许诗伟负责管理。 （18证人邓光锋的证言，证实2017年5月11日其经曾焕转发展出资加入“资本运作”。其上线是曾焕转，下线是邓惠仪。体系里的老总有被告人吴红斌、袁志宏、温数青、许诗伟、陈汝先及陈燕珊。 （19证人张太演的证言，证实2017年6月其经陈伟敬发展出资加入“资本运作”。其上线是陈伟敬，下线是李雪艳。体系里的老总有被告人吴红斌、温数青、袁志宏、许诗伟及徐艳霞、陈燕珊。因其向公安机关举报传销，被告人许诗伟的妻子陈少梨（大经理）于2018年3月14日打电话和发短信对其进行恐吓。 （20证人许远湖的证言，证实2017年3月其经被告人许诗伟发展出资加入“消费投资”。其上线是陈文燕，体系里的老总有许诗伟、温数青、袁志宏、吴红斌及袁子苑、陈燕珊、徐艳霞。 （21证人方展丰证言，证实2013年11月份其经杨明佳发展出资加入“资本运作”。其上线是杨明佳，其发展了4名下线。体系里的老总有被告人朱樟苟及徐艳霞、区艳芬、徐艳云等人。 （22证人胡大荣证言，证实2015年5月其经谢磊发展出资加入“资本运作”。体系里的老总有被告人吴红斌及张会霞、张发强、隋旺来等人。 （23证人温益明证言，证实2014年10月其经温宏辉发展出资加入“消费投资”。其上线是温宏辉，下线是石春虹、石小红、苏伟恩等16人。体系里的老总有被告人朱樟苟及区艳芬、徐艳云、徐艳等人，李伟津负责安排生活。 （24证人林美玲证言，证实2017年4月其经钟基发展出资加入资本运作。下线有黄娇、曹小云、李坤、黄昌、黄花花、李振。去从化泡温泉是被告人温秀霞通知其的。 （25证人龚池彬的证言，证实2015年6月其经欧艳华发展出资加入“消费投资”。其上线是欧艳华，直接下线是龚慧儿、李群清。体系里的老总有林洁珍、林均伟、邹瑞华、张会霞，顶层老总有徐艳霞和徐艳云。 （26证人黎若聪的证言，证实2017年3月其经黎规雄发展出资加入“资本运作”。其上线是黎规雄，下线是冯继琴、黎细萍。体系里的老总有邹瑞华、徐艳云、徐艳霞、林均伟、林洁珍。 （27证人黎规雄的证言，证实2017年1月其经邹瑞娟发展出资加入“资本运作”。其上线是邹瑞娟，其发展了11名下线。体系里的老总有徐艳霞、徐艳云、邹瑞华、林均伟、林洁珍。 （28证人骆建冰的证言，证实2017年6月其经骆艳霞发展出资加入“资本运作”。其上线是骆艳霞，其发展了2名下线。体系里的老总有区艳芬、李开业、俞广键、俞燕梅、曾汝桥、刘堂超。 （29证人陈志华的证言，证实2016年10月其经赖银双发展出资加入“资本运作”。其上线是赖银双，体系里的老总有被告人李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （30证人唐银葵的证言，证实2012年10月28日其经区艳芬发展出资加入“资本运作”。其上线是区艳芬，其发展了13名下线。体系里的老总有被告人吴红斌、朱樟苟及徐艳霞、区艳芬，被告人吴红斌和徐艳霞是其在吃饭聚会时认识的。 （31证人曾玉娴的证言，证实2017年2月其经李志广、罗秀芳夫妇发展出资加入“消费投资”。其上线是罗翠华，下线是罗石金。被告人袁志宏是老总，被告人许诗伟负责管理。 （32证人刘莉霞的证言，证实2016年10月其经陈衍梅发展出资加入“消费投资”（广东团队）。其上线是沈珍清，下线是杨娜思。体系里的老总有陈衍梅、张会霞。 （33证人黄仲杨的证言，证实2017年2月其经梁春玲发展出资加入“资本运作”。其上线是梁春玲，其发展了约10名下线。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （34证人周敏研的证言，证实2017年8月其经骆建冰发展出资加入“资本运作”。其上线是骆建冰，体系里的老总有李开业、俞广键。 （35证人龚金桥的证言，证实2017年10月其经龚凡荣发展出资加入“资本运作”。其上线是龚凡荣，区艳芬是老总。 （36证人刘堂伟的证言，证实2017年3月其经刘堂超发展出资加入“资本运作”。其上线是刘堂超，下线是徐进琼、黄记南。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及徐艳霞、区艳芬、李开业。 （37证人张祖慧的证言，证实2017年4月27日其经张祖傍发展出资加入“消费投资”。其上线是张祖傍，下线是叶燕芬。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （38证人卢国彬的证言，证实2017年11月其经潘秀娣发展出资加入“资本运作”。其上线是潘秀娣，体系里的老总有区艳芬、俞广键、李开业。 （39证人冯念鸿的证言，证实2015年1月其经欧艳华发展出资加入“消费投资”。其上线是罗宝禅，下线是冯念柱。体系里的老总有邹瑞华、张会霞、林均伟、林结珍、黄武文。 （40证人王月好的证言，证实2015年10月其经俞燕梅发展出资加入“资本运作”广东体系。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （41证人曾文勇的证言，证实2012年9月其经彭桂芳发展出资加入“资本运作”。其上线是彭桂芳，下线是曾苏、李晓红、李斌。体系里的老总有徐艳霞、徐艳云、邹瑞华、张发强、张会霞。 （42证人李悦锋的证言，证实2016年12月其经伍艳梨发展出资加入“消费投资”。其上线是伍艳梨，体系里的老总有被告人朱樟苟及徐艳霞、区艳芬。 （43证人林壮伟的证言，证实2016年11月其经廖和娣发展出资加入“消费投资”。其上线是廖和娣，其发展了5名下线。体系里的老总有被告人温数青、袁志宏、许诗伟、吴红斌及徐艳霞、陈燕珊。 （44证人林子文的证言，证实2017年12月其经林月珍发展出资加入“消费投资”。其上线是林月珍，体系里的老总有被告人许诗伟及陈燕珊。 （45证人罗石金的证言，证实2017年9月其经曾玉娴发展出资加入“消费投资”。其上线是曾玉娴，体系里的老总有被告人袁志宏、许诗伟及陈燕珊。 （46证人尹润针的证言，证实2015年3月其经曾凤云发展出资加入“资本运作”，并将存有70100元的卡交给被告人许诗伟。其上线是曾凤云，其发展了2名下线。体系里的老总有被告人吴红斌、袁志宏、温数青、许诗伟及徐艳霞、陈燕珊、袁子苑，平时是被告人许诗伟、袁志宏、温数青负责管理。 （47证人唐文星的证言，证实2015年12月其经被告人许诗伟发展出资加入“资本运作”。其上线是陈少梨，下线是李先平。体系里的老总有被告人吴红斌、陈汝先、彭学良、袁志宏、温数青、许诗伟及徐艳霞，平时大经理陈少梨负责通知开会学习。 （48证人黄冠球的证言，证实2014年9月其经许乙金发展出资加入“消费投资”，将存有70100元的卡交给被告人黄冬清。其上线是许乙金，其发展了8名下线。体系里的老总有被告人许诗伟、温数青、袁志宏、吴红斌及林俊锦、徐艳霞。 （49证人曾焕转的证言，证实2017年2月其经黄永华发展出资加入“消费投资”。其上线是黄永华，下线是邓光锋。体系里的老总有被告人许诗伟、温数青、袁志宏及陈燕珊。 （50证人危茂成的证言，证实2017年2月19日其经刘堂钊发展出资加入“资本运作”。其上线是刘堂钊，其发展了骆艳霞、危学芳。体系里的老总有被告人朱樟苟、区艳芬、李伟津及徐艳霞、李开业、俞广键。 （51证人吴翠华的证言，证实2015年7月其经曾洪晖发展出资加入“消费投资”。其上线是曾洪晖，下线是曾华秀和颜福倦。体系里的老总有被告人隋细华及文秀霞、隋旺来、欧静玲、钟东明。 （52证人阳齐桂的证言，证实2016年11月其经罗冬春发展出资加入“消费投资”。其上线是罗冬春，下线是张志宏、杨文正。体系里的老总有被告人朱樟苟及区艳芬、林洁珍、林均伟、张会霞、黄武文、刘群星、徐艳云。 （53证人张志宏的证言，证实2017年2月其经阳齐桂发展出资加入“消费投资”。 （54证人詹回忆的证言，证实2014年10月其经詹春燕发展出资加入“资本运作”。其上线是詹春燕，下线是詹文龙。体系里的老总有张发强、宋春愉、陈如应、张永顺。 （55证人李斌的证言，证实2014年12月经曾文勇发展出资加入“消费投资”。其上线是曾文勇，下线是李燕英。 （56证人石春虹的证言，证实2015年1月其经温益明发展出资加入“消费投资”。其上线是温益明，与他一起发展了15个下线。体系里的老总有被告人朱樟苟及彭谨、温布生、夏楚儒、张科文、彭勤荣、区嘉文，被告人朱樟苟是团队总管，被告人朱樟苟夫妇管理资金。 （57证人林敏儿的证言，证实2016年2月其经邓钊雄发展出资加入“消费投资”，其上线是邓钊雄，下线是其父亲。体系里的老总有林洁珍、张会霞、黄武文、邹瑞华、林均伟、刘群星、陈衍梅。 （58证人欧丽华的证言，证实2014年6月其经李滢琪发展出资加入“消费投资”。其上线是李滢琪，下线是欧池林、罗宝禅。体系里的老总有林洁珍、林均伟、邹瑞华、张会霞、黄武文、谢广英、刘群星、陈衍梅、徐艳云、徐艳霞。 （59证人冯继琴的证言，证实2017年5月其经黎若聪发展出资加入“资本运作”。其上线是黎若聪，下线是田召美。体系里的老总有邹瑞华、徐艳云、徐艳霞。 （60证人黎细萍的证言，证实2017年4月其经黎若聪发展出资加入“资本运作”。其上线是黎若聪，下线是饶碧容。体系里的老总有邹瑞华、林结珍、林均伟、张会霞、黄武文、刘群星、徐艳云、徐艳霞。 （61证人叶毅华的证言，证实2017年12月其经黄娴珍发展出资加入“消费投资”。其上线是黄娴珍，体系里的老总有林结珍、林均伟、邹瑞华。 （62证人何庆良的证言，证实2014年9月其经邓岚方（邓青兰）发展出资加入“消费投资”。其上线是谢华妹，下线是钟爱球、何庆群和赖书明。体系里的老总有邓岚方、邓大洪、张永顺、陈如应、宋春愉、张发强、钟东明。 （63证人罗冬春的证言，证实2016年5月初其经江慧斌发展出资加入“消费投资”。其上线是江慧斌，其发展了3名下线。体系里的老总有被告人朱樟苟及区艳芬。 （64证人陈剑荣的证言，证实2017年3月其经李悦锋发展出资加入“1040”工程。其上线是伍艳梨，体系里的老总有被告人朱樟苟及徐艳霞、区艳芬。 （65证人杨明佳的证言，证实2013年4月其经林伟星发展出资加入“消费投资”。其上线是林伟星，其发展了13名下线。体系里的老总有被告人吴红斌及林均伟、林洁珍、邹瑞华、徐艳云、徐艳霞、张会霞、张武明、谢广英、黄武文。 （66证人卢兰芳的证言，证实2017年6月其经俞广键发展出资加入“消费投资。其上线是黄志浩，下线是卢小芳。俞广键、区艳芬是老总。 （67证人卢东成的证言，证实2015年5月其经邓爱民发展出资加入“消费投资”。其上线是华玉婵，张发强、张永顺、邓大洪都是老总。 （68证人邓爱民的证言，证实2015年4月其经华玉婵发展出资加入“消费投资”。其上线是华玉婵，其发展了5名下线。体系里的老总有张发强、宋春愉、陈如应、张永顺、邓大洪、邓岚方。 （69证人陈浩的证言，证实2013年2月其经被告人陈得姣发展出资加入“消费投资”。其上线是罗俊峰，体系里的老总有被告人吴红斌、吴海燕、杨炯梅、萧振解、邝茂斌、陈文、胡小琴、彭学良、张新贤及张发强、张会霞、区艳芬、邹瑞华、徐艳霞、邹盛桃、徐艳云、宋春愉、钟冬明、隋旺来、黄武文、刘群星、张永顺。被告人朱樟苟、隋细华、彭学良、吴海燕及张会霞、徐艳霞、张发强、徐艳云是体系的管总。 （70证人李德兰的证言，证实2015年12月其经胡三发展出资加入“资本运作”。其上线是胡三，体系里的老总有隋旺来、文秀霞、钟冬明、欧静玲、汪秋菊。 （71证人卢健芬的证言，证实2017年3月其经黄俊文发展出资加入“消费投资”。其上线是黄俊文，体系里的老总有邹瑞华、林均伟。 （72证人黄建的证言，证实2014年10月其经雷宇发展出资加入“消费投资”。其上线是林海田，其发展了3名下线。体系里的老总有张发强、钟冬明、宋春愉、张永顺。 （73证人李丽珊的证言，证实2016年11月其经李剑德发展出资加入“资本运作”。其上线是李剑德，其发展了2名下线。体系里的老总有徐艳霞、徐艳云、邹瑞华、林均伟、林结珍。 （74证人江慧斌的证言，证实2016年5月其经许满娣发展出资加入“消费投资”。其上线是许满娣，其发展了14名下线。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及徐艳霞、区艳芬、张科文、俞广键，平时是张科文负责管理。 （75证人刘秋兰的证言，证实2016年4月其经陈广彬发展出资加入“资本运作”。其上线是陈广彬，体系里的老总有被告人李伟津及区艳芬、李开业、俞广键都是老总。 （76证人俞启煊的证言，证实2016年6月15日其经俞启根发展出资加入“资本运作”。其上线是俞启根，其发展了梁伟键、茹万漂。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （77证人黎若娇的证言，证实2016年12月其经邹瑞娟发展出资加入“资本运作”。其上线是黎规雄，其发展了3名下线。体系里的老总有徐艳霞、徐艳云、张会霞、邹瑞华、林均伟、林结珍。 （78证人潘扬彦的证言，证实2015年7月其经邓岚方发展出资加入“消费投资”。其上线是邓智文，其发展了1名下线。体系里的老总有被告人朱樟苟及徐艳霞、徐艳云、张会霞、区艳芬、张发强、宋春愉、陈如应、张永顺、邓大洪、邓岚方。 （79证人茹万漂的证言，证实2016年11月2日其经俞启煊发展出资加入“消费投资”。其上线是俞启煊，下线是其妻子和儿子。体系里的老总有俞广键、区艳芬。 （80证人邓丽霞的证言，证实2012年12月其经邓小凤发展出资加入“消费投资”。其上线是邓小凤，其发展了12名下线。体系里的老总有陈如应、张发强、徐艳霞、张会霞、徐艳云、陈如应、钟冬明、区艳芬。 （81证人黄炳恩的证言，证实2017年4月其经黄俊文发展出资加入“消费投资”。其上线是黄俊文，其发展了3名下线。体系里的老总有林洁珍、林均伟、邹瑞华、徐艳霞。 （82证人潘秀娣的证言，证实2017年8月其经黄灶金发展出资加入“资本运作”。其上线是黄灶金，下线是潘建威、卢国彬。体系里的老总有被告人李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （83证人卢金龙的证言，证实2017年9月其经卢小芳发展出资加入“资本运作”。其上线是卢小芳，体系里的老总有被告人李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （84证人关海东的证言，证实2017年10月其经黄志浩发展出资加入“消费投资”。其上线是黄志浩，体系里的老总有区艳芬。 （85证人伍飞燕的证言，证实2015年12月其经冯艳花发展出资加入“资本运作”。其上线是冯文佩，下线是伍艳梨、伍卫东、赵雪梅。体系里的老总有被告人朱樟苟和徐艳霞、区艳芬，区艳芬负责管理。 （86证人许日杭的证言，证实2015年4月其经被告人许诗伟发展出资加入“消费投资”，上线是陈伟敬，其发展了19名下线。体系里的老总有被告人吴红斌、袁志宏、温数青、许诗伟、陈汝先及徐艳霞、袁子苑、陈燕珊。 （87证人梁伟键的证言，证实2016年9月其经俞启煊发展出资加入“资本运作”。其上线是俞启煊，下线是其妻子和妹妹。体系里的老总有被告人吴红斌、朱樟苟、李伟津及徐艳霞、区艳芬、李开业、俞广键。 （88证人赵静的证言，证实2016年6月其经刘学毅发展出资加入“消费投资”。其上线是刘学毅，体系里的老总有被告人陈得姣、隋细华、吴红斌及梁顺梅、罗祥俊、魏成、张发强、徐艳霞等。 （89证人刘学毅的证言，证实2015年11月其经肖家堂发展出资加入“消费投资”。其上线是肖家堂，体系里的老总有梁顺梅、罗祥俊。 （90证人班凤翠的证言，证实2016年8月其经刘荣斌发展出资加入“资本运作”。其上线是刘荣斌，体系里的老总有罗祥俊、梁顺梅。 （91证人刘荣斌的证言，证实2016年6月其经肖家堂发展出资加入“消费投资”。其上线是严小龙，下线是班凤翠。体系里的老总有罗祥俊、梁顺梅。 （92证人袁新卫的证言，证实2016年12月其经袁玉华发展出资加入“消费投资”。其上线是袁玉华，其发展了2名下线。体系里的老总有被告人陈得姣、隋细华、吴红斌及梁顺梅、罗祥俊、魏成、张发强、徐艳霞。 （93证人谢淑凤的证言，证实2017年1月其经郑媛元发展出资加入“消费投资”。其上线是郑媛元，下线是赖正玉。体系里的老总有被告人吴红斌及黄武文、张会霞、徐艳云、徐艳霞。 （94证人钟志锋的证言，证实2013年7月其经陈衍梅发展出资加入“消费投资”。其上线是黄丽珍，体系里的老总有被告人吴红斌、朱樟苟及张发强、徐艳云、徐艳霞、张会霞、刘群星、陈衍梅、谢广英、黄武文。 （95证人何焕平的证言，证实2017年10月其经梁慧婷发展出资加入“消费投资”。其上线是梁慧婷，体系里的老总有刘群星、陈衍梅、邹瑞华、张会霞、黄武文、谢广英。 （96证人陈雪梅的证言，证实2017年4月其经梁志勇发展出资加入“消费投资”。其上线是毛志超，体系里的老总有陈衍梅、刘群星、张会霞、黄武文、邹瑞华、林结珍、谢广英、李开业。 （97证人莫燕琼的证言，证实2014年5月其经丘远星发展出资加入“消费投资”。其上线是丘远星，下线是廖桂娣。张发强是体系里的老总。 （98证人赖正玉的证言，证实2017年11月28日其经谢淑凤发展出资加入“资本运作”。其上线是谢淑凤，下线是赖正林。体系里的老总有徐艳云、黄屋恩、黄丽芬，广东韶关体系的大老总有吴红斌。 （99证人黄俊文的证言，证实2016年9月其经何德华发展出资加入“消费投资”。其上线是何德华，其发展了7名下线。体系里的老总有徐艳霞、徐艳云、张会霞、邹瑞华、林均伟、林洁珍。 （100证人谭超的证言，证实2013年8月其经被告人隋细华发展出资加入“消费投资”（韶关体系），由被告人吴文斌及官嘉怡收取银行卡办理申购。其上线是被告人隋细华，下线是谭杰、郑敏、罗子廉。体系里的老总有被告人朱樟苟、吴文斌、李伟津、吴红斌、隋细华及张发强、宋春愉、陈如应、钟冬明、张永顺、徐艳霞、徐艳云、张会霞、谢广英、刘群星、陈衍梅、刘亚星、隋旺来、文秀霞、欧静玲、欧艳芬、李开业、俞广键、彭勤荣、邹瑞华、林均伟、林洁珍，张发强负责管理。 （一百零一）证人李锦辉的证言，证实2017年4月其经李锦志发展出资加入“资本运作”。其上线是李锦志，体系里的老总有徐艳霞、徐艳云、邹瑞华、林均伟、林洁珍、张会霞、刘群星、陈衍梅。 （一百零二）证人俞启滔的证言，证实2016年1月其经俞广键发展出资加入“消费投资”。其上线是江海棠，下线是俞启根、俞晃林。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （一百零三）证人俞启根的证言，证实2016年4月25日其经俞启滔发展出资加入“资本运作”。其上线是俞启滔，其发展了俞启煊、黄嘉莉等20名下线。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （一百零四）证人黄灶金的证言，证实2017年2月其经黄嘉莉发展出资加入“消费投资”。其上线是黄嘉莉，下线是潘秀娣。体系里的老总有俞广键、区艳芬。 （一百零五）证人刘建杏的证言，证实2016年10月其经刘秀霞发展出资加入“资本运作”。其上线是刘秀霞，下线是张祖傍。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （一百零六）证人陈广彬的证言，证实2016年4月其经陈丽珊发展出资加入“消费投资”其上线是陈丽珊，下线是刘秋兰、陈敏仪、陈雪红。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及徐艳霞、区艳芬、李开业、俞广键。 （一百零七）证人刘秀霞的证言，证实2016年7月其经江海棠发展出资加入“消费投资”。其上线是江海棠，下线是刘建杏、黄松英。体系里的老总有被告人朱樟苟、李伟津及区艳芬、李开业、俞广键。 （一百零八）证人李滢琪的证言，证实2013年12月其经郭伟锦发展出资加入“消费投资”。其上线是郭伟锦，下线是欧丽华、邓钊雄、潘志强。体系里的老总有被告人朱樟苟及林洁珍、林均伟、邹瑞华、张会霞、黄武文、谢广英、刘群星、陈衍梅、徐艳云、徐艳霞。 （一百零九）证人李建军的证言，证实2013年5月其经钟东明发展出资加入“资本运作”。其上线是钟东明，下线是李士燕、李建斌、梁开鹏、梁士兄、梁广班、梁开醒、梁伟文。体系里的老总有张发强、宋春愉、张永顺、钟东明、王文静、王恒静、徐艳霞、徐艳云、区艳芬。 （110证人潘建威的证言，证实2017年10月16日其经黄灶金发展出资加入“资本运作”。其上线是潘秀娣，体系里的老总有被告人李伟津、朱樟苟及俞广键、李开业、区艳芬、徐艳霞。 （111证人林华添的证言，证实2015年12月其经何德华发展出资加入“消费投资”。其上线是何德华，下线是林丽桃。体系里的老总有张会霞、邹瑞华、黄武文、林均伟、林洁玲、林洁珍、刘群星。 （112证人潘先带的证言，证实2015年8月其经谭杏玲发展出资加入“资本运作”。2015年7、8月份，谭杏玲带其到北海看现象的时候安排其住在北海市重庆路博雅花园4栋301房，当时其和谭杏玲以及被告人陈倩文等人住在一起。其上线是谭杏玲，谭杏玲的上线是被告人陈倩文，被告人陈倩文应该是经理级别的，其不清楚她发展了多少人。被告人赖东阳是老总。 （113证人李璐杉的证言，证实2016年8月初其经何云川发展出资加入“消费投资”或“资本运作”。在北海某小区和被告人陈倩文及陈建钦签了一个投资国家扶贫项目的协议并上交投资卡。其上线是张伟东，张伟东的上线是何云川，周璐芳是何云川、张伟东的上线。体系里的老总有被告人林婉如、赖东阳、杨云锋及潘业铭、赖辉燕。 （114证人任丕银的证言，证实2015年5月其经周桂花发展出资加入“资本运作”。其上线是周桂花，体系里的老总有被告人杨云锋及潘业铭、赖辉燕。 （115证人周桂花的证言，证实2015年1月其经被告人杨云锋发展出资加入“资本运作”。其上线是杨云锋（2016年3月升A1老总），下线是周燕庚、周璐芳、任丕银。团队叫广东韶关团队，主要负责人是赖东阳，他管钱和卡。赖东阳（大老总）、潘业铭、杨云锋都是老总。当时所有去北海的人都有加入一个叫做北部湾[财富论坛中心（法人）]长号集团网，里面有几千人，互打电话免费，方便联系。 （116证人廖小红的证言，证实2016年11月其经熊隆辉发展出资加入“资本运作”。其上线是熊方成，被告人杨云锋是老总，刘江强是申购大经理。 （117证人李章兰的证言，证实2014年10月其经张善国发展出资加入“阳光工程”。其上线是张善国，体系里的老总有被告人赖东阳（大老总）、陈维海、林婉如及赖辉燕、唐明芳。 （118证人肖平安的证言，证实2014年9月其经陈强发展出资加入“资本运作”，由被告人张新贤及张建平收取银行卡办理申购。其上线是陈强，被告人陈维海是老总。 （119证人熊少维的证言，证实2014年6月其经陈显新发展出资加入“广东体系”，被告人张新贤、杨炯梅收取申购卡。其上线是陈关培。陈维海是老总。 （120证人熊尚演的证言，证实2014年9月底其经熊少维发展出资加入“广东体系”，被告人张新贤、杨炯梅收取申购卡。其上线是熊少维，下线是李仲华。 （121证人邝春梅的证言，证实2015年9月其经秦美秀发展出资加入“资本运作”。其上线是郭华利，郭华利的上线是秦美秀，体系里的老总有被告人赖东阳、林婉如、陈维海。 （122证人黄子连的证言，证实2016年4月其经黄裕玲发展出资加入“资本运作”。体系里的老总有被告人赖东阳、林婉如、陈维海。 （123证人张小英的证言,证实2016年9月其经刘小艳发展出资加入传销组织。其上线是刘小艳，体系里的老总有被告人赖东阳、林婉如、陈维海及林锦锐。 （124证人刘细明的证言，证实2013年11月其经朱晋发展出资加入“广东体系”，由被告人杨炯梅收取申购卡。其上线是朱晋，下线是丘金用。被告人赖东阳是老总。 （125证人杨磊的证言，证实2014年10月其经廖成雄发展出资加入“资本运作”，由被告人张新贤、杨炯梅收取申购卡。其上线是廖成雄，其发展了2名下线。体系里的老总有被告人陈维海及张建平、唐明芳。 （126证人邓启柳的证言，证实2013年6月其经唐明芳发展出资加入“广东体系”。其上线是唐明芳，其发展了5个下线。体系里的老总有被告人林婉如、赖东阳、陈维海及张建平、唐明芳。 （127证人黄裕玲的证言，证实2016年3月其经郭华利发展出资加入“资本运作”。其上线是郭华利，下线是黄子连。体系里的老总有被告人陈维海、林婉如、赖东阳。 （128证人秦美秀的证言，证实2014年3月经其被告人陈维海发展出资加入“资本运作”，由被告人张新贤收取申购卡。其上线是刘磊，其发展了15名下线。体系里的老总有被告人陈维海、林婉如、赖东阳。 （129证人李仲华的证言，证实2015年1月其经熊尚演发展出资加入“资本运作”。其上线是熊尚演。 （130证人陈义凤的证言，证实2012年10月经被告人卢毓芬及陈序斌夫妻发展出资加入“项目”。其上线是陈建钦，其发展了8名下线。体系里的老总有被告人卢毓芬、杨云锋、赖东阳、林婉如，吴燕虹及谢丰毅、陈序斌、赖辉燕、潘业铭，被告人赖东阳和陈序斌负责管理团队。 （131证人刘志军的证言，证实2014年12月其经赖石石发展出资加入“资本运作”，由被告人梁建国及杨盛彪收取申购卡。其上线是赖石石，其发展了5名下线。体系里的老总有被告人赖东阳、卢毓芬及谢丰毅、赖辉燕。 （132证人赖石石的证言，证实2013年11月其经杨毅发展出资加入“资本运作”。其上线是杨毅，其发展了14名下线。体系里的老总有被告人卢毓芬、吴海燕、杨炯梅、萧振解、邝茂斌、陈文、胡小琴、彭学良、张新贤、黄杰、潘秀霞、吴红斌、赖东阳、吴燕虹、林婉如及邹盛桃、赖辉燕、陈序斌、谢丰毅。 （133证人黄小中的证言，证实2015年5月其经被告人张新贤发展出资加入“资本运作”。其上线是谷文芬，其发展了5名下线。体系里的老总有被告人张新贤、吴燕虹、吴海燕，吴海燕是体系A组团队中最大的老总，平时是她在管理团队。 （134证人李晓穗的证言，证实2017年2月其经俞广键发展出资加入“消费投资”，其上线是黄仲杨，下线是黄雅仪、李雪花。体系里的老总有俞广键、区艳芬。 （135证人胡贝的证言，证实2016年7月其经谢桂娣发展出资加入“资本运作”。其上线是谢桂娣，体系里的老总有被告人邝茂斌、杨炯梅、吴海燕。 （136证人刘国才的证言，证实2015年1月其经被告人吴海燕发展出资加入“资本运作”，由被告人谭海彬收取申购卡办理申购。其上线是曾惠平，体系里的老总有被告人彭学良和杨炯梅。被告人彭学良的上线是被告人吴红斌（被告人吴海燕的大弟弟），整个大体系就是被告人吴红斌带出来的，是整个大团队的老总，达到A4老总级别，平时已经很少出面，应该已经出局了。被告人杨炯梅的上线是被告人吴海燕，吴海燕的上线是吴海燕母亲（实际是吴海燕操作），吴海燕母亲的上线是徐老师，徐老师的上线是吴红斌，因为吴红斌已经出局，整个体系目前就由吴海燕操作，吴海燕现在是整个广东体系的最高领导人，被称呼为“北大校长”。因为这个行业被称为“北部湾大学”，她是这个行业内最大的老总，所以尊称为“北大校长”。吴海燕的三个直接下线是被告人吴文斌、吴燕虹、杨炯梅，他们三个都是老总级别。 （137证人吴道平的证言，证实2011年11月初其经欧伟明发展出资加入“资本运作”。其上线是欧伟明，下线是黄杏娇、钟培基。体系里的老总有被告人吴红斌、吴海燕、吴文斌、黄甘泉、彭学良、胡小琴及徐艳霞、吴海燕的母亲。当时被告人吴文斌负责管理其，最早负责管理老总的是被告人吴红斌，后来是被告人吴海燕。 （138证人卢晓文的证言，证实2016年5月其经萧颖娴发展出资加入“资本运作”。其上线是萧颖娴（A2老总被告人萧振解的女儿），体系里的老总有被告人吴海燕、杨炯梅、萧振解、邝茂斌、陈文、胡小琴、彭学良、张新贤、黄杰、潘秀霞及邹盛桃。 （139证人谢桂娣的证言，证实2015年3月其经冯秋霞发展出资加入“资本运作”。其上线是冯秋霞，下线是胡贝、冯桂生。体系里的老总有被告人邝茂斌、萧振解、杨炯梅、吴海燕及冯秋霞、冯小兰。 （140证人温连娣的证言，证实2016年5月其经冯小兰发展出资加入“资本运作”。其上线是冯小兰，体系里的老总有被告人邝茂斌、萧振解、杨炯梅、吴海燕、黄甘泉、吴燕虹。 （141证人毕冬梅的证言，证实2016年6月其经被告人萧振解发展出资加入“资本运作”。其上线是萧颖娴,下线是杜演校。吴海燕是老总。 （142证人伍小华的证言，证实2013年9月其经唐明芳和被告人陈维海发展出资加入“资本运作”。其上线是唐明芳，下线是谭周芳、陈春平、伍小明。被告人赖东阳、林婉如是老总，主要管理其所在的团队。体系最大的老总有被告人吴红斌，整个大体系就是吴红斌带出来的，吴红斌达到A4老总级别，平时已经很少露面，整个体系目前就由被告人吴海燕操作。 （143周凤英证人的证言，证实2015年4月其经周璐芳发展出资加入“资本运作”。其上线是周璐芳，下线是潘霞娟、王淑仪。潘业铭是体系里的老总。 （144证人张展豪的证言，证实2015年5月其经覃树林发展出资加入“资本运作”。其上线是覃树林，潘业铭是体系里的老总。 （145证人欧东献的证言，证实2015年10月其经赖辉燕发展出资加入“资本运作”，由陈显新、被告人卢毓芬收取申购卡。其上线是徐国勇，下线是李东继、欧东梅。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （146证人谢坤山的证言，证实2016年8月其经谢敏生发展出资加入“资本运作”。其上线是谢敏生，下线是谢秀琴。体系里的老总有赖辉燕、潘业铭、赖东阳。 （147证人李东继的证言，证实2016年12月其经欧东献发展出资加入“资本运作”。其上线是欧东献，体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （148证人欧东梅的证言，证实2016年1月其经欧东献发展出资加入“资本运作”。其上线是欧东献，下线是余国华。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （149证人徐国勇的证言，证实2013年3月其经赖辉燕发展出资加入“资本运作”。其上线是赖辉燕，下线是谢敏生、欧东献、徐月园等9人。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （150证人余国华的证言，证实2016年1月其经欧东梅发展出资加入“资本运作”。其上线是欧东梅，下线是余国贵。潘业铭是体系里的老总。 （151证人张晃华的证言，证实2016年9月其经何坚发展出资加入“资本运作”。其上线是何坚，潘业铭是体系里的老总。 （152证人张嘉颖的证言，证实2015年1月其经覃树林发展出资加入“资本运作”。其上线是覃树林，下线是张金梅和张敏。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （153证人张金梅的证言，证实2015年6月其经张嘉颖发展出资加入“资本运作”。其上线是张嘉颖，体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （154证人张敏的证言，证实2015年6月其经张嘉颖发展出资加入“资本运作”。其上线是张嘉颖，体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （155证人覃树林的证言，证实2015年12月其经赖超阳发展出资加入“资本运作”。其上线是赖培阳，下线是张嘉颖、张展豪。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭、赖辉燕。 （156证人罗海英的证言，证实2015年12月其经何云川发展出资加入“资本运作”，由陈建钦、被告人张新贤收银行卡办理申购。其上线是何云川，其发展了10名下线。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （157证人姚英忠的证言，证实2016年1月其经余燕玲发展出资加入“资本运作”。其上线是余燕玲，体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （158证人余燕玲的证言，证实2015年12月其经谢开和发展出资加入“资本运作”。其上线是谢开和，下线是姚英忠、余房发。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （159证人丘利琴的证言，证实2016年5月其经余房发发展出资加入“资本运作”。其上线是余房发，下线是梁光权。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （160证人罗建军的证言，证实2013年1月其经潘业铭发展出资加入“资本运作”，由被告人吴燕虹及张发强收取银行卡。其上线是潘业铭，下线是邓明明、被告人杨云锋。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （161证人余房发的证言，证实2016年3月其经余燕玲发展出资加入“资本运作”。其上线是余燕玲，下线是丘利琴。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （162证人熊隆武的证言，证实2016年1月其经罗海英发展出资加入“资本运作”。其上线是罗海英，其发展了7名下线。体系里的老总有被告人赖东阳及潘业铭。 （163证人张伟东的证言，证实2015年8月其经何云川发展出资加入“资本运作”，来北海之后周璐芳、何云川及杨云锋带其逛街、找人上课洗脑。其上线是何云川，下线是张伟渊、李璐杉。潘业铭是体系里的老总。 （164证人何云川的证言，证实2015年7月其经周璐芳发展出资加入“资本运作”。其上线是周璐芳，下线是张伟东、谢正芳、罗海英。潘业铭是体系里的老总。 （165证人周九成的证言，证实2014年5月其经陈春平发展出资加入“资本运作”。其上线是陈春平，下线是李顺全、骆珍兰。潘业铭是体系里的老总。 （166证人刘磊的证言，证实2012年12月其经陈维海发展出资加入“资本运作”。其上线是被告人陈维海，下线是秦美秀。 （167证人张善国的证言，证实2014年8月其经罗松森发展出资加入“资本运作”，由被告人张新贤、杨炯梅收取银行卡。其上线是罗松森，其发展了2名下线。体系里的老总有被告人赖东阳、林婉如、陈维海。 （168证人陈强的证言，证实2014年7月其经廖成艮发展出资加入“资本运作”，由被告人张新贤收银行卡办理申购。其上线是廖成艮，下线是肖平安。陈维海是体系里的老总。 （169证人陈梅兰的证言，证实2013年7月其经被告人陈维海发展出资加入“资本运作”。其上线是陈关培（由林友花退出转让份额），下线是曾波、黄慧。体系里的老总有被告人林婉如（大老总）、陈维海及张建平、唐明芳。 （170证人黄昌淼的证言，证实2014年1月其经黄超凤、被告人陈维海发展出资加入“资本运作”，由被告人张新贤、杨炯梅收取银行卡办理申购。其上线是陈显智，其发展了李新佳、黄昌球、李晓球等12名下线。体系里的老总有被告人林婉如、陈维海及张建平、唐明芳。 （171证人曹华秀的证言，证实2015年2月初其经张建平发展出资加入“资本运作”。其上线是张建平，下线是吴才智、刘亚丽。体系里的老总有被告人林婉如（大老总）、陈维海、唐明芳及潘业铭、赖辉燕、张建平。 （172证人陈堂生的证言，证实2015年1月其经黄昌淼发展出资加入“资本运作”。其上线是陈晓球，下线是黄燕飞、陈东海。体系里的老总有被告人杨云锋及张建平。 （173证人黄柱又的证言，证实2016年10月其经黄昌淼发展出资加入“资本运作”。其上线是李晓球，下线是吴美芳。体系里的老总有被告人陈维海及张建平、唐明芳。 （174证人郑水龙的证言，证实2015年11月其经李顺全、李菊英的母亲发展出资加入“消费投资”。其上线是李菊英，下线是蒋云英。唐明芳是体系里的老总。 （175证人王运玲的证言，证实2016年9月其经熊隆武发展出资加入“资本运作”。当月潘业铭在广州请其吃饭，被告人莫昔仪、刘建军陪同，他们邀请其加入资本运作，三人均是老总级别。其上线是熊隆辉，体系里的老总有被告人莫昔仪、刘建军、杨云锋（负责生活方面）、潘业铭、刘江强。 （176证人钟翠红的证言，证实2014年11月其经熊少维发展出资加入“资本运作”。其上线是熊少维，下线是熊常平。 （177证人熊隆辉的证言，证实2016年3月其经熊隆武发展出资加入“资本运作”。其上线是熊隆武，其发展了5名下线：熊方成、刘灵丽、王运玲、廖小红、刘知花。被告人杨云锋是体系里的老总。 （178证人赖朝辉的证言，证实2015年1月其经罗松森发展出资加入“资本运作”。其上线是罗松森。 （179证人谢敏生的证言，证实2016年4月其经徐国勇发展出资加入“资本运作”。其上线是徐国勇，下线是谢坤山。体系里的老总有被告人赖东阳及赖辉燕、潘业铭。 （180证人曹新花的证言，证实2016年3月其经罗海英发展出资加入“资本运作”，被告人杨云锋开车带其和罗海英到湛江的工商银行办卡存入申购款。其上线是罗海英，下线是曹新友、刘文英。被告人杨云锋于2016年11月升老总，被告人赖东阳是最大的头目，赖辉燕、潘业铭也是体系里的老总。 （181证人周璐芳的证言，证实2015年3月其经周桂花发展出资加入“资本运作”，到北海后和被告人杨云锋等人住在一起，被告人杨云锋及周桂花带其在北海市看现象。其上线是周燕庚，下线是周凤英、谢晓燕、谢开和。体系里的老总有被告人杨云锋、赖东阳（负责整个团队财务分配工作）、林婉如（负责管理团队的总体事务）、吴燕虹和吴海燕（2人是顶级的老总，要管理几个不同的团队）及陈序斌（负责管理团队培训）、潘业铭和赖辉燕（2人负责带新人及后续跟进）。 （182证人刘灵丽的证言，证实2016年3月其经熊隆辉发展出资加入“资本运作”。其上线是熊隆辉，下线是刘知花。被告人杨云锋是体系里的老总。 （183证人邓喆的证言，证实其于2014年8月经被告人胡小琴推荐交69800元加入“资本运作”传销组织，成为胡小琴的直接下线。其是A2老总，其发展了罗兴球、黄剑清、胡小美三个直接下线，伞下共有107个下线。其与下线讲北部湾大开发一年之内有高额回报来诱惑他们加入的。胡小琴上线是王民双，胡小琴发展了其和陈文、黄和平等300多个下线。其发展的下线中，罗兴球、王木生都是老总级别。其获利60多万元，是彭学良在每个月中旬给其现金的。其有三张银行卡都参与了“资本运作”，其中有一张工商银行卡尾数是7055。 （184证人温少群的证言，证实其于2014年1月其经刘彩玉发展投资69800元加入“消费投资”，2017年8月份升总。其上线是刘彩玉，直接下线是温少飞、陈碧珊、邓银娟，伞下超过29人。刘彩玉和吴燕虹通知其参加广州从化区“三天两夜”泡温泉活动。其通过卡号为6212263602023491053的工商银行卡来流通消费投资的资金。 （185证人潘业铭的证言，证实其于2012年5月经被告人赖东阳介绍交了69800元加入传销组织，2014年12月升总，是A2老总。其上线是赖东阳，直接下线是赖辉燕、杨洪、罗建军。赖辉燕发展了徐国勇等30多人，罗建军发展了邓明明等30多人，罗建军的下线杨云锋是A1老总。其获利9万多元，升总后的10500元分红是赖东阳给的，有时发现金有时转到其工行卡。 （186证人刘江强的证言，证实其于2014年10月经被告人赖东阳介绍交了70100元加入“资本运作”组织。其上线是被告人赖东阳，下线是孙荣、孙小业、杨艳秋等人。被告人赖东阳的上线是被告人林婉如。组织里的老总有林婉如、刘建军、莫昔仪、赖辉燕、潘业铭、吴燕虹、张新贤、杨云锋。其在传销组织里负责传达老总发布的信息和汇报带新人的信息给老总，即其上线赖东阳。其获利10万元。 （187证人谢丰毅的证言，证实其于2012年底经被告人卢毓芬介绍交了7万元加入传销组织，2015年12月底升总。其上线是卢毓芬，下线是谢丰华、黎业政、刘世波。谢丰华发展了李玉华、陈青梅、罗贵，黎业政发展了蔡春梅等十几人，刘世波发展了张芳芳、邹宗苏、郭玖秀，他们共发展了三十几人。其知道的体系里的老总有吴红斌、潘业铭、赖辉燕、林婉如、赖东阳、吴燕虹、张新贤、杨炯梅、陈汝先、吴海燕、官红燕、官嘉怡、彭学良、彭瑾、萧振解、谭海彬、莫昔仪、温数青、袁志宏、刘建军、官小斌、梁建国、王木生、隋细华、陈得姣、邝茂斌、周福花、吴文斌、邹香桃、欧志琴、胡小琴、黄和平、林俊锦、黄文清、黄冬清、李辉平、朱樟苟。广东体系团队的管理者是吴红斌和吴海燕，彭学良是总管，胡小琴是大总管，赖东阳、林婉如是其这条线的总管。其获利7、8万元，组织通过微信转账把钱给其，微信绑定两张银行卡，一张申购卡（已上交），一张工资卡，分别是尾号9815中行卡和尾号8628工行卡。 3被告人供述和辩解 （1被告人吴红斌供述：其于2012年经许国红介绍，缴纳69800元现金加入资本运作体系（广东体系），目前是A4老总。其发展了三条下线，分别是吴海燕、彭学良、官红燕，他们下面总共有一百多人，之前其是通过吴海燕、彭学良、官红燕具体管理下面的人员。彭学良、胡小琴、吴海燕、吴文斌、吴燕虹、杨洁梅、官红燕、管小斌都是老总级别。其还用其妻子徐艳霞的身份加入该传销体系，安排作其下线。他们三阶的老总每发展一个下线，分别分得10500元，剩余的钱就给下面五级给分了，下面五级分别是业务员、主任、再到三个经理。业务员就是申购人，业务员的推荐人是主任，经理是负责管理下面的人。每个成员要向组织缴纳69800元的申购款，才能取得申购和发展下线的资格，然后还要负责邀约和发展三个下线，每个下线也要向组织缴纳69800元的申购款，以“五级三阶制”的方式发展下线，直到发展到包括自己在内的29人就可以上平台，晋升为“老总”，拿直接和间接提成，最终拿到1040万元。其大概赚了一百多万元，传销所得资金用于家庭开支和开展传销活动。 （2被告人吴海燕供述：其于2011年2月经吴红斌介绍交了69800元加入团队。其分支有200多人。2015年升为A2老总，其直接下线是吴文斌、吴燕虹、杨炯梅，他们是老总级别。“基金”是指上总后每发展一人该老总本该可以得10500元，只发给他们8500元，扣除2000元出来做基金。基金是存在其一张尾号6768工商银行卡里面，作为日常使用。其获利200多万元，部分自己花销，部分用于组织。其名下卡号为6222023602061730677的工行卡的历史交易明细中和徐艳霞、吴红斌于2012-2014年期间往来的资金主要是准A1级的款。卡号为6222083602008326768工行卡的历史交易明细中，其自己与官红燕、吴燕虹、黄甘泉、官小斌、吴文斌、吴红斌、林婉如、徐艳霞、梁志雄、杨炯梅、彭学良、谭海彬、徐艳云、胡小琴、朱樟苟、赖东阳、刘建军、张新贤、莫昔仪、萧振解、王民双、彭志华等人于2012年至2017年期间往来的多笔资金，主要是上述人员的准A1级的款和工资。卡号为6212883602000960880的工行卡的历史交易明细中，其自己与吴文斌、张新贤于2013年至2017年期间账号汇进来和转出的多笔资金主要是以上所列出来的人员的准A1级的款和工资。 （3被告人吴燕虹供述：其于2012年底经吴海燕介绍交了69800元加入“行业”。其上线是吴海燕，下线是张新贤、林婉如、谭海彬。其获利一百万元左右，用于购买汽车和平时花销。2013年8月买了一辆黑色奥迪A6，车牌粤AQ5Q37，花了五十多万。 （4被告人彭学良供述：2012年底，其经吴红斌介绍缴纳69800元加入资本运作传销活动（广东体系）。其直接上线是吴红斌，直接下线是张国海、王民双和潘迪华，其于2015年底升总。其负责体系里财务管理，有收新人的申购款、体系里发工资、记账等。其主要是配合吴海燕管理体系，很多工资单都是她给其，其再拿去发工资。其负责组织大家聚餐和升总宴会的安排，在广东广州从化和其他体系里的老总聚会是由其和胡小琴负责，胡小琴主要负责具体落实，其负责协助、协调。其用于交申购款、收取提成的是卡号为6222023602096004122的工行卡，其参与资本运作共获利大概160万元人民币。从其手机里面提取的两张图都是其所在的广东体系的结构图，其伞下大概200人左右。吴红斌的下线有其、徐艳霞和官红燕。其配合吴海燕管理体系，其伞下的胡小琴主要配合其管理其伞下的人员和财务；其也负责其他线的开会，其余的日常、资金管理等在需要的情况下也会管理。其平常配合吴海燕，他们对吴红斌负责。其主要使用其名下卡号为6222023602096004122的工行卡申购和领取工资、周转等。其名下卡号为：6222083602015520361、6212263602068641257的银行卡是其本人在使用。其名下卡号为6222023602096004122、6222083602015520361、6212263602068641257的银行账户与吴红斌、吴燕虹、潘迪华、吴海燕、徐艳霞、朱樟苟、王民双等人的账户有大笔的资金往来，是其在广东体系里管理资金、消费支出、工资领取和发放、资金周转等的往来帐。其上述账户转账给徐艳霞、朱樟苟等人的都是体系里管理、领取工资产生的转账；转账给吴红斌、王民双等人的是涉及到管理工资、提成、经费支出等产生的转账往来。在2017年12月5日确认的工资单上，有其领取工资的记录。 （5被告人林婉如供述：其于2012年初经吴燕虹介绍投资69800元做“1040工程项目”。其上线是吴燕虹，下线有赖东阳、陈维海、林锦苑。谭海彬、张新贤、谢丰毅、吴海燕、吴红斌都是老总。陈维海的直接下线是唐明芳、华新生、刘磊。其获利一百多万元，部分用于消费，部分当做工资和提成发给下线。 （6被告人赖东阳供述：其于2012年初经林婉如介绍交了69800元加入“行业”，林婉如是其上线，其下线有陈倩文及刘江强、潘业铭，2013年11月升总。林婉如的上线是吴燕虹，刘江强的下线是毛嘉卓和刘敏仪，潘业铭的下线是赖辉燕、罗建军、杨云锋。谭海彬、林婉如、吴燕虹、张新贤、刘建军、莫昔仪都是体系中的老总。其获利三十多万元，用于日常开支和购车。 （7被告人胡小琴供述：其于2014年5月经王民双推荐交了70100元加入“资本运作”广东体系。其直接上线是王民双，王民双的直接上线是彭学良，彭学良的直接上线是吴红斌。其加入后发展了邓喆、黄和平、陈文，目前是A3老总，大概发展了350人。王民双、彭学良、黄和平、邓喆、陈文、罗兴球、黄杰、王木生都是老总。其伞下的黄和平发展了164个下线，邓喆发展了107个下线，陈文发展了80个下线，黄杰发展了90个下线，罗兴球发展了87个下线，王木生发展了62个下线。体系内是彭学良负责分配体系资金、收集新人加入的资金。被抓获时民警从其随身携带的包里搜出的笔记本就是记录其从2017年7月份其伞下每个月的总结，以及每个月其的伞下发展的人数和参加会议的人员。广东省广州市从化区世外葡园会议是其体系里面的老总级别才能参加，都是广东体系的，吴燕虹和彭学良就是见面会的主要负责人。其获利二百八十万元左右，其办了两张工行卡，其中一张申购卡，另一张是工资卡。 （8被告人官红燕供述：其于2012年12月底经吴红斌介绍缴纳7万元加入“消费投资”。其直接上线是吴红斌，其发展了官嘉怡、官小斌、梁建国为直接下线。官嘉怡的直接下线有欧志琴、黄常月、林春年，其伞下成员官嘉怡、官小斌、梁建国、欧志琴、黄常月、黄冬清、黄文清、陈汝先、李辉平、彭志华、杨辉明、杨润英都是老总。广东从化的聚会是彭学良组织的，都是在广州的A级老总参加聚会。其于2015年2、3月升总，升总后购买了奔驰汽车，车牌号码为粤B9XQ63。其主要负责两条线下的资金账目。发展新人加入后交钱的方式是由新人自己办理两张银行卡，一张作为工资卡即收提成或报酬的卡，一张存入70100元后将卡和密码上交，这些卡都汇集到其手上，后由袁志宏根据新人所属上线情况制作出分配名单，其再根据名单一是先取10500元现金交给该条线中的老总；二是将这张银行卡直接交给该老总，由该老总自行将卡内的钱汇给新人及各个下线。一般规定各个老总赚钱以后要向团队总计缴纳五万元的“公积金”，统一由其管理，都记录在其的被民警扣押的那本红色账本上。该账本还写有人名、月份、及“10500”字样的条目就是给各个老总发提成的情况，也有部分是由袁志宏制作成返提成明细情况并打印出来后，其用手机拍摄并储存在其的手机相册里，主要存在其被扣押的那台粉色的苹果7手机里。公安机关从其随身物品中搜出一张标记为“平组”的工资发放单，是李辉平这组10月份的业绩；一张标记为“琴组”的工资发放单，是欧志琴这组10月份的业绩。2016年的各个老总的返利情况，“姓名”下面列出的就是各个老总的姓名，“月份”指的就是1月份到12月份，“份数”是指每个老总线下发展新人所获得的多少个10500元提成。其中：官小斌于8月得到老总提成42000元，9月得到老总提成21000元，10月得到老总提成42000元，11月得到老总提成31500元，12月得到老总提成52500元；黄冬清于11月得到老总提成42000元，12月得到老总提成52500元；温数青于1月得到老总提成42000元，2月得到老总提成10500元，3月得到老总提成42000元，4月得到老总提成10500元，12月得到老总提成21000元；李辉平于1月得到老总提成10500元，3月得到老总提成10500元，4月得到老总提成31500元；以及陈汝先、黄文清、袁子苑、杨润英、陈燕珊、彭志华、周福花、许诗伟、欧志琴、林俊锦等老总各个月份获得老总返利10500元的情况。其下线成员的提成由其发放，其获利十多万元。 （9被告人朱樟苟供述：其于2011年下半年经吴红斌推荐交了7万元加入资本运作体系。其上线是吴红斌，下线是李剑文、龚玲、区艳芬，其于2013年底升老总。2011年发展李伟津加入行业，他是老总级别。其获利二十万元左右，用于生活开销。 （10被告人郑从彬供述：其于2011年6月经吴红斌介绍交了70100加入“1040工程”，2014年12月升总。其上线是官福娣，其发展了郑雪梅、项水花、郑孝足、余润中等人。吴红斌安排袁志宏作为其下线，官福娣的上线是吴红斌，吴红斌的下线有彭学良、官福娣、徐艳霞。其获利六十万元,老总工资是官红燕通过现金发放给其的，其名下尾数1927工行卡是加入后的工资卡。经其确认，公安民警打印的7页流水都是其在体系内获利、走账的资金流向。第1-3页6222083602014376989广州工行账户（上平台后办理的“金卡”，主要用于收取提成）传销资金流向表，第1页转入的15万是其升总时得到的提成；第4-5页6222022005003401731工行账户传销资金流向，是其交纳基金的，里面的走账是官红燕在操作；第6页是其名下6222023602099181927账户传销资金流向表，该账户是其加入传销之后的工资卡，转入金额7194元是二代经理返利、2235元是三代经理返利。 （11被告人吴文斌供述：2014年6月，其经吴海燕介绍交了69800元加入“资本运作”体系。其发展了欧伟明、刘树星、黄甘泉为下线，伞下有五六十人。其在团队中的分工是负责给其伞下没有上总的人员发工资，吴海燕直接把他们的申购卡给其，然后其再往下发。其下线邹香桃是高级业务员，黄甘泉发展了邹香桃、黄伟荣，刘树星发展了张家广、李满红、邹盛桃，欧伟明发展了吴道平。其获利六十万元。 （12被告人袁志宏供述：2013年清明节左右，其经郑从彬介绍交了7万元从事消费投资。其直接上线是郑从彬，直接下线是温数青（A1老总）、陈永栋（A1老总）、许诗伟，这三人的下线有200多人。其于2017年2月升A2老总。郑从彬的上线是官福娣。这次广州市从化区的活动是彭学良组织的，彭学良是体系的老总，是其这个体系的上线。参加温泉活动的还有官红燕、吴海燕、彭学良等人，都是老总级别。其获利一百万元左右。 （13被告人谭海彬供述：其于2012年中旬经吴燕虹介绍交了69800元加入“消费投资”。2015年中旬上平台。其直接上线是吴燕虹，直接发展了叶永林、叶永华、刘建军。吴燕虹、刘建军、赖东阳、林婉如、张新贤、莫昔仪、萧振解、邝茂斌、彭学良、胡小琴、吴海燕、吴红斌、吴文斌都是老总级别，吴红斌是最上层的老总。其获利二十多万元。 （14被告人黄和平供述：其于2014年6月经王民双发展缴纳7万元加入“消费投资”，成为胡小琴的直接下线。其是A级老总，直接下线是黄杰、黄民恒和张小平，其发展了130人。公安人员扣押的咖啡色的笔记本里的内容是其写的，笔记本里记录了其所在体系的开会内容和每个月发展的下线人数总和。杰代表着黄杰、球代表着罗兴球，文代表着陈文、生代表着王木生、喆代表着邓喆、平代表着其、胡代表着胡小琴。在笔记本内记录的杰、球、文、生、喆、平和胡后面的数字代表着参加“消费投资”下线的总数，其中黄杰的下线共83人，罗兴球的下线共66人，陈文的下线共63人，王木生的下线共50人，邓喆的下线共84人，其下线共135人，胡小琴的下线共282人。有一个“速度与激情”的微信群，大家平时在群里进行工作交流。其获利大概四十万元，只剩下一张工商银行卡里的4000元和被扣押的2600元，该工商银行卡是用来收取提成的。 （15被告人陈维海供述：其于2012年9月经赖东阳介绍交了69800元加入“资本运作”（1040工程，广东团队，以吴红斌为首的广东传销体系），2014年5月升总。其上线是林婉如，其发展了张建平、华新生、刘磊为下线。广东体系最高级别的老总是吴红斌，其这个团队的管总是赖东阳。唐明芳于2013年1月经张建平介绍加入资本运作，目前是A1老总。其获利二十万元，用于其妻子唐明芳治病。升总后的老总返利有时是转账到其工商银行账户，有时是林婉如给其现金。其账号为3602184901000598444的工商银行账户于2014年11月2日和2014年12月22日收到的2笔21000元是老总级返利。 （16被告人官小斌供述：其于2012年上半年经官红燕介绍缴纳70100元加入体系，2015年5月升总。其上线是官红燕，下线是黄富春、吴华、李辉平，其发展了80人左右。李辉平发展了彭志华、彭志雄，官红燕的下线是其、张嘉怡、杨建国，杨建国的下线是杨辉明，体系核心人物是官红燕和吴红斌。每个月的8、9日，团队都会以聚餐的名义喝茶，官红燕通知其，然后他们的上线就会发本团队本月新人交上来的投资卡和本月各层级人员的工资单（上面有姓名、账号、工资数额），他们各自到银行ATM机上操作，拿着新人的投资卡，先给新人的工资卡上转账19700元，然后再按照工资条上的细目给下面的人转账发工资，接着就拿着卡还给上线。他们老总级别的工资数额小的就由上线在酒店房间里用信封装着给他们，多的就用转账的方式打进他们的工商银行的工资卡里面。官红燕负责管理其团队、发工资、传达信息等。广东从化区葡园会所的聚会主要是胡小琴组织的。广东省广州市从化区的葡园会所C13房扣押的都是涉及他们资本运作的资料。其获利三十万元左右，用于家庭开支。 （17被告人刘建军供述：其于2013年4月经谭海彬介绍交了69800元加入“消费投资”，上线是谭海彬，直接下线是莫昔仪、朱俊辉、刘彩玉。其于2015年8月份升总，有100多名下线。莫昔仪的下线是朱燕清、唐子茜、刘建华，谭海彬的上线是吴燕虹，谭海彬、莫昔仪、温少群、吴燕虹、张新贤都是体系里的老总。从化温泉聚会是谭海彬通知其和莫昔仪去的。其粉色苹果6手机里提取的涉及消费投资活动有关内容是其发的。其获利70万元，莫昔仪获利四十万元左右。 （18被告人杨炯梅供述：其刚升为老总，直接上线是吴海燕，传销提成是用现金结算的。 （19被告人黄冬清供述：其上线是官红燕，下线是黄文清，刚加入体系时有一张工行卡用于传销，交给了官红燕。 （20被告人隋细华供述：其于2014年2月经张发强发展交了70100元加入广东体系，2014年7月升总。其上线是张发强，下线是隋小霞。其所在体系最高级别老总是吴红斌，张发强的上线是吴红斌，其所在体系的管总是张发强，主要负责活动的通知、“三天两夜”的组织以及团队工资的管理和发放等工作。其在张发强不在的时候协助他，比如掌握线下老总们的动态、请假情况等，以及临时组织线下工资的发放。其所在广东体系的老总有张发强、吴红斌、官红燕、朱樟苟、黄文清、黄冬清、袁志宏等人，其中管总级别的有张发强、袁志宏。陈得姣是其线下的A级老总。其返利、提成都用于日常开支。 （21被告人李伟津供述：其于2013年初经区艳芬介绍缴纳70100元加入资本运作体系，2017年过年后不久升总。其直接上线是区艳芬，直接下线是李开业、欧玉英、吴志培，下线有37-39人。其获利十多万元，通过工商银行卡发放，用于生活开支。 （22被告人萧振解供述：其于2011年9月经杨炯梅介绍交了70100元加入传销组织，2016年5月前升总。其上线是杨炯梅，下线是邝茂斌（2017年3-5月升总）、廖海峰、郭惠妍，伞下有58人左右。体系的核心人物是吴红斌，其加入时他刚升总。杨炯梅的上线是吴海燕，她的下线除了其还有张广斌、曾惠平。其获利35万元，尾号7114工行卡是存了7万元的申购卡，尾号9389的工行卡是其本人持有用于传销资金流转。其本人工商卡6222022013012397114从2013年7月9日至今转入6222022013012419389卡的资金是其参与传销后，发展新人得到的提成。 （23被告人温数青供述：其于2013年底加入“消费投资”，其是A1老总级别。其上线是袁志宏，下线是陈燕珊、林俊锦、廖鸿妙，其伞下有100多人。袁志宏的上线是郑从彬，郑从彬的上线是姓官的。林俊锦于2017年初升A1老总。其和袁志宏对接，有什么事都向他汇报，老总的10500元提成是他交给其的。其获利十几万元，用于日常开销。 （24被告人温伟平供述：其于2015年4月经吴道平介绍交了7万元加入“消费投资”。其上线是吴道平，其直接下线是温燕玲、潘平、温英，伞下40人左右。2017年8月上平台。温燕玲的下线是温新、温冬，温新的下线是刘梦、刘培。潘平的下线是石飞、刘林。温英的下线是潘秀霞，潘秀霞的下线是张飞燕。吴道平的上线是钟培基。现在是吴文斌管理其这条线。从化聚会要上平台的才能参加，是吴文斌通知其去的。其获利十二万元左右，用于还债和日常花销。 （25被告人罗兴球供述：其于2014年经邓喆介绍交了69800元加入传销组织,发展了王木生（老总级别）、刘**、罗亚标。其于2017年7月升总,约50个下线，陈文也是老总。其上线是邓喆，邓喆的上线是胡小琴。其负责管理线下的这50个左右下线，王木生协助管理。邓喆安排其负责日常管理。被抓获时从其身上提取到的酒红色笔记本（有“MXS”、“明星盛”字样）是其本人用于记录日常管理体系内容的。公安机关从其处扣押的一台苹果7手机是其本人使用的，从该手机上提取的内容共25页，共计71张截图，是其在传销体系内与他人联系工作的有关截图。 （26被告人梁建国供述：其于2012年9月经官红燕介绍加入传销组织，其发展了肖敬、杨辉明、朱细红，伞下有60人左右。其获利20万多元，用于个人和团队开销。团队平时通过手机和微信群进行交流，群名叫“高速发展企业”，群里的都是老总级别。其下线杨辉明发展了杨润英，肖敬发展了罗达。 （27被告人李辉平供述：其于2013年5月经官小斌推荐缴纳70100元加入“消费投资”，2015年5月20日升总。其直接下线是彭志华、蔡顺华、刘胜发。伞下有45人左右。其在行业里有时做点后勤工作，比如帮团队预定活动、吃饭场地，订快餐。官红燕负责管理他们整个分支的资金、人员安排、活动安排、信息传达等等。梁建国是官红燕的下线，是A1老总；欧志琴是A1老总；彭志雄是彭志华的下线，是A1老总；陈汝先是黄文清的下线，是A1老总；黄文清是黄冬清的下线，是A1老总。林俊锦是A1老总，袁志宏是A2老总级别，官红燕是A3老总级别，朱樟苟、吴燕虹至少是A3老总级别，官小斌是A2老总级别，吴海燕是A4老总级别。其升总后获利二十万元。 （28被告人黄文清供述：其于2013年下半年经黄冬清介绍交了69800元申购款加入“资本运作”，2016年上A级老总。上线是黄冬清，下线是黄红坚、史彬彬、陈汝先（A级老总）。黄冬清的上线是官嘉怡（官红燕的女儿）。广州市从化区泡温泉活动是官红燕叫其去的。 （29被告人彭志华供述：其于2014年经吴红斌、官小斌邀请，被告人李辉平带其去交了70100元加入“消费投资”，成为李辉平的下线。其直接发展了邓玉萍、彭志雄、彭雄英，伞下共计39人，于2016年11月升总。李辉平还发展了刘胜发、蔡顺华，她的上线是官小斌。邓玉萍发展了张玉霞、吴修华、吴群英。彭志雄发展了31名下线，是李美金、李美真、李文艺等人。彭雄英发展了彭志军、吴东妹。其获利十万元，六万元转到其尾号218的建设银行卡，四万元给现金，用于生活开支。 （30被告人邝茂斌供述：其于2014年4、5月经萧振解介绍交了70100元加入“消费投资”。萧振解是其上线，其下线是吴艳萍、黄燕玲、冯小兰等37人，其于2017年4月升总。体系的核心人物是吴红斌，他是体系里最大的老总。在湖南省长沙市办的升总宴有吴海燕、吴文斌、杨炯梅、萧振解、张新贤、袁志宏、温数青、黄冬清、莫昔仪、官红燕、刘建军等人参加，参加升总宴的都是老总级别的，邹香桃是和其同一批升总的。2017年11月15日在广州从化市的泡温泉活动是彭学良、胡小琴、黄和平组织的，萧振解、温秀霞也升总了。平时吴海燕管理团队比较多，吴文斌在体系中负责财务工作。温伟平、林美玲和潘秀霞是吴文斌的伞下，温伟平是温伟珍的下线，潘秀霞是罗彩茵的下线，罗彩茵上总了。李陈娇、张广兵、温伟珍、林世庭都上总了。李陈娇是潘秀霞的直接下线，张广兵是杨炯梅的直接下线，温伟珍是温伟平的直接上线，林世庭是林美玲的直接下线。其获利十几万元，直接打进其卡号为6222021510011571517的工商银行卡。 （31被告人张新贤供述：其于2012年4月经吴燕虹介绍交了70150元加入“消费投资”，2016年1月上总。其上线是吴燕虹，下线是张玲、张东升、谷文芬，伞下包括其在内有48人。其获利20多万元，以银行转账的方式返利到其尾号1913工行卡里。工资是在聚会上领的，用信封装着，信封上写了其名字。 （32被告人陈得姣供述：其于2014年经隋细华介绍交了7万元加入广东体系，2014年11月升总。其上线是隋细华，直接下线是隋旺来、魏成、罗俊峰。其主要协助隋细华，偶尔帮隋细华给下线打款，参与一些应酬。其所在体系由隋细华管理，隋细华曾经叫其发过工资。袁志宏和其同一批在2014年11月升总的。一般是每月的15日之前，会有人拿纸质的账单和一些银行卡给隋细华，隋细华召集线下的老总一起集会并给线下的人打款，其有空的话也参加，一般他们拿着银行卡按账单的数额和账户到银行汇款，之后把汇款回执给隋细华。隋细华是体系中的管总，相当体系中的管家。体系图的照片是隋细华让其在家里拍了发给他的，有申购人、申购时间的微信内容，是隋细华发给其的。其获利大概几十万元，除了偿还信用卡欠款，都给隋细华了。 （33被告人莫昔仪供述：其于2013年7月经刘建军介绍交了69800元加入传销组织，上线是刘建军，直接下线是朱燕清、唐子茜、刘建华。刘建军的上线是谭海彬。其于2016年5月升总，下线有50多人。其获利四十万元左右。 （34被告人陈文供述：其于2014年6月经胡小琴介绍加入“消费投资”，后办理了两张工商银行卡，一张是申购卡，存了70100元，一张是工资卡存了100元，交了申购卡后成了组织成员。直接发展了陈永、何凤仪、刘榕仙。其加入了“速度与激情”微信群，微信名是“可儿公”。其获利约十二万元，用于个人和家庭开销。 （35被告人黄杰供述：其于2014年11月经其父亲黄和平介绍缴纳7万元加入“消费投资”，2017年7月升总。其先后发展陈佩娟、黄金兰、李小梨为直接下线，其伞下有50人左右。其上线是黄和平，黄和平的上线是胡小琴，胡小琴的上线是彭学良，彭学良的上线是吴红斌。其所在的体系是以吴红斌为首的广东体系，由彭学良管理，包括资金管理（发工资、基金），人员管理（培训、开户、招新、考察）等。王木生、邓喆、陈文、罗兴球、胡小琴、彭学良等人都在“速度与激情”的微信群里，都是广东体系的老总。王木生是罗兴球下面的老总，罗兴球是老总级别，罗兴球的上线是邓喆，邓喆的上线是胡小琴，陈文、黄和平是胡小琴下面的老总。其是通过电话、微信等方式上传下达参与管理。其获利约二十万元，用于个人生活花销。 （36被告人王木生供述：其于2016年4月经罗兴球介绍加入资本运作体系。其发展了曾杏芳、王国洪、禤卫洪为直接下线。其手机里有关传销活动的信息、内容比如和邓喆微信聊天内容是邓喆叫其汇报新人、团会运作的情况。邓喆是其这条线的老总。 （37被告人潘秀霞供述：其于2015年7月经罗彩茵介绍交了7万元加入资本运作，是A1老总。其上线是罗彩茵，下线是潘秀金、杨辉宏、候银娣。罗彩茵的上线是温伟平，温伟平的上线是温伟珍，温伟珍的上线是钟培基，钟培基的上线是欧伟明，欧伟明的上线是吴文斌。潘秀金的下线是胡文乐、甘金平、江贞群、潘金盛，杨辉宏的下线是宋记涛、宋志洋、潘秀红、江志勇、江绍勇。候银娣的下线是黄桂行、高慧兴、罗文杰、梁海文、陈娇。温伟平带其去从化泡温泉的，温少群、林美玲也参加了。平常的行业消息、通知下达都是温伟平通过微信告诉其，其再向下线传达，下线有什么情况或工作进展其都是直接向温伟平汇报的。其获利七、八万元。 （38被告人欧志琴供述：其于2014年1月经官红燕介绍投资69800元加入资本运作，成为官嘉怡的下线。其发展了盛文亮、谭菊英、曾倾阳为下线。其于2017年3月成为A1老总，伞下有三十多人。官嘉怡的上线是官红燕，官红燕是是管总一级别的老总，相当于A3、A4级别，具体负责其体系以及其它属于她线下体系A级老总的返利发放、体系资金管理以及聚会活动的组织。彭志雄、彭志华、黄冬清、黄文清、陈汝先、李辉平、官小斌都是A级老总。其获利十万元左右。 （39被告人陈汝先供述：其于2015年清明节前后经黄文清介绍交了70100元加入“消费投资”，2017年3月升总。其上线是黄文清，直接发展了陈祥古、陈秋香、徐洪州为下线，伞下约有35人。黄文清的下线还有史彬彬、黄洪坚。黄文清的上线是黄冬清，黄冬清的上线是黄常月，黄常月的上线是官嘉怡，官嘉怡的上线是官红燕，官红燕的上线是吴红斌。官红燕在其所在体系里是管总，体系的一切事务都是由她管理，比如管理人员架构、发提成、管理“基金”、安排聚会和活动、传达上级的信息等等。平时参加喝茶聚会的有黄文清（A1级别）、黄冬清（A1级别）、官红燕（A1级别以上）、官嘉怡（A1级别以上）、欧志琴（A1级别）。其获利约十万元，用于日常开销，其在行业里使用尾号2161的工行卡。 （40被告人周福花供述：其于2014年初经杨润英（因癌症去世）介绍缴纳70100元加入“消费投资”，其直接发展了资一阳、谢小平、杨玉梅。其于2016年12月升总，同期新总除了其还有许诗伟、林俊锦等六人。官红燕是其所在体系的管总，其所在体系的老总有官小斌、李辉平、彭志雄、彭志华、黄冬清、黄文清、陈汝先、欧志琴、黄常月、黄常宝、官嘉怡、梁建国。林美玲是吴海燕当管总的体系中的A1老总，她的直接上线是林波令，往上是钟培基。潘秀霞和林美玲同期升总，她是温伟平的下线，温伟平是吴文斌线下的。每月15日左右都有一笔钱存进其工商银行卡（卡号：6222083602017405744），升总后获利十六万元。 （41被告人林俊锦供述：其于2014年1月经袁志宏介绍缴纳70100元加入消费投资，2016年11月升总，当时一起升总的还有许诗伟、欧志琴、周福花等人。其上线是温数青，其发展了林瑶丰、吴胜强、陆永成，下线约有40人，温数青（A2老总）的上线是袁志宏（A3老总）。其获利九万多元。 （42被告人许诗伟供述：其于2014年初经袁子苑介绍交了7万元加入资本运作体系。其下线是陈少梨、陈伟敬、陈永汀，伞下约36人。2016年11月，袁志宏、官红燕、张发强、朱樟苟、吴燕虹、官小彬、吴海燕（上述7人是管总）组织其到广东省广州市天鹅湖水疗会所举办升总宴，当时一起升总的还有林俊锦、杨云锋等人。袁子苑的直接上线是袁志宏。其上线是袁子苑，袁子苑的上线是袁志宏，袁志宏的上线是郑从彬，郑从彬的上线是吴红斌。吴红斌是最大的老总，吴燕虹、彭学良都是他线下分支的管总。管总负责管理体系中基金，组织体系中的活动，对下线进行管理。被扣押那本封面写有“工作手册”字样的笔记本是其的，另一本封面写有“Mr.Fruit”字样的笔记本是陈少梨的。在封面写有“Mr.Fruit”字样的笔记本里绘制有三份体系图，分别是陈伟敬的伞下人员体系图、陈少梨的伞下人员体系图及尹志强的伞下人员体系图，这三份体系图是其妻子陈少梨绘制的。其获利二十万元，其中升总后九万元。 （43被告人杨云锋供述：其于2014年7月经罗建军介绍，交了70100元加入“消费投资”。其上线是罗建军，其发展了韩冷、杨云合、杨瑞卿等30多个下线，于2016年11月升为A1级别。罗建军的上线是潘业铭。在体系里其认识的高级业务员级别的有赖辉燕、赖东阳、林婉如、潘业铭、彭学良、吴海燕、张新贤、刘建军、莫昔仪等人。其获利八、九万元。 （44被告人卢毓芬供述：其于2012年6月经赖辉燕交了7万元介绍加入“资本运作”，2014年6月升总。其上线是赖辉燕，下线有陈序斌、卢毓英、杨毅等39人。赖辉燕的上线是潘业铭，体系内的赖东阳、林婉如、彭学良、吴海燕、张新贤、刘建军、莫昔仪、温数青、谢丰毅、官红燕、黄冬清、黄文清、袁志宏等人都是老总级别。其获利十万元左右，用于日常支出。其尾号9878的工行卡是用于资本运作的，返利和提成有的经过银行卡汇款，有的是现金支付。 （45被告人彭志雄供述：其于2014年经彭志华邀请交了70100元加入“消费投资”。其发展了李美金、李美真、李文艺，下线共计31人，是A1老总。彭志华还发展了邓玉萍、彭雄英，他的上线是李辉平，李辉平的上线是官小斌，官小斌的上线是官红燕。李美金发展了11名下线，李美真发展了6名下线，分别是萧艳娇、苏志英等，李文艺发展了11名下线。其获利十万元，用于生活开支。 （46被告人黄甘泉供述：其于2014年升总，是A1级老总，其上线是吴文斌。 （47被告人陈倩文供述：其于2012年3月经赖东阳介绍交了69800元参加“消费投资”。其下线是柯小边、谭杏玲、黄文致。其线下人员通过微信发一些内容给其，然后其转发给赖东阳和秦美秀等人，其主要起到居中传达信息的作用。其返利打到其名下工行卡里。 四、辨认笔录、指认笔录，证实本案被告人、证人之间相互辨认的情况：1.被告人吴海燕、彭学良、胡小琴、萧振解、黄和平、黄杰、罗兴球、隋细华、袁志宏及谢丰毅、吴道平、梁伟键、许日杭、谢淑凤、钟志锋、林壮伟、唐银葵、尹志强、林贞涛、邓光锋、张太演、许远湖、杨明佳、黄冠球、唐文星、尹润针、陈浩、谭超均辨认出被告人吴红斌是其体系的老总。2.被告人吴红斌、林婉如、吴燕虹、彭学良、吴文斌、萧振解、谭海彬、邝茂斌、杨云锋、许诗伟及谢丰毅、伍小华、卢晓文、胡贝、刘国才、吴道平、谢桂娣、温连娣、黄小中、陈建钦均辨认出被告人吴海燕。3.被告人吴海燕、林婉如、赖东阳、萧振解、张新贤、谭海彬、邝茂斌、刘建军、杨云锋、许诗伟及谢丰毅、吴道平、谢桂娣、温连娣、赖石石、黄小中、刘江强、刘国才、陈建钦均辨认出被告人吴燕虹。4.被告人吴红斌、胡小琴、黄和平、黄杰、罗兴球、杨云锋及谢丰毅、吴道平、谢桂娣、赖石石、唐文星、邓喆、刘国才均辨认出被告人彭学良是其体系的老总。5.被告人赖东阳、谭海彬及谢丰毅、伍小华、覃树林、曹华秀、陈义凤、辨周璐芳、熊隆辉、刘江强、陈建钦、邝春梅、黄子连、邓启柳、黄裕玲、秦美秀、黄昌淼、陈梅兰均辨认出被告人林婉如。6.被告人林婉如、谭海彬、杨云锋、陈倩文及谢丰毅、伍小华、李章兰、周桂花、刘灵丽、覃树林、欧东献、卢晓文、黄柱又、曹华秀、陈义凤、周璐芳、赖石石、熊隆辉、钟翠红、刘江强、罗建军、周凤英、张展豪、陈建钦、罗松森、邝春梅、黄子连、张小英、刘细明、邓启柳、黄裕玲、秦美秀、黄昌淼、陈梅兰均辨认出被告人赖东阳。7.被告人彭学良、黄和平、黄杰、罗兴球、杨云锋及谢丰毅、卢晓文、吴道平、谢桂娣、赖石石均辨认出被告人胡小琴是其体系的老总。8.被告人吴红斌、梁建国、官小斌、陈汝先、周福花、许诗伟及谢丰毅均辨认出被告人官红燕。9.被告人许诗伟及谢丰毅、俞启煊、茹万漂、李晓穗、梁伟键、钟志锋、王月好、张祖慧、唐银葵、伍卫东、危茂成、刘豪文、卢兰芳、谢萍、方展丰、温益明、李斌、罗冬春、俞启根、刘建杏、陈广彬、李滢琪、陈浩、谭超、江慧斌均辨认出被告人朱樟苟是其体系的老总。10.被告人袁志宏、许诗伟均辨认出被告人郑从彬是其体系的老总。11.被告人吴海燕、萧振解、邝茂斌及谢丰毅、吴道平、谭超、刘国才均辨认出被告人吴文斌是其体系的老总。12.被告人彭学良、陈得姣、李辉平、许诗伟及谢丰毅、许日杭、林壮伟、尹志强、林贞涛、邓光锋、张太演、许远湖、曾玉娴、黄冠球、尹润针、唐文星均辨认出袁志宏是其体系的老总。13.被告人吴燕虹、林婉如、赖东阳、萧振解、邝茂斌、刘建军、莫昔仪、杨云锋及谢丰毅、吴道平、谢桂娣、黄小中、刘国才均辨认出谭海彬。14.被告人彭学良、黄杰及谢丰毅、谢桂娣、温连娣、黄小中均辨认出黄和平是其体系的老总。15.伍小华、覃树林、卢兰芳、谢萍、钟翠红、黄柱又、曹华秀、刘磊、罗松森、肖平安、陈强、邝春梅、黄子连、杨磊、邓启柳、黄裕玲、秦美秀、黄昌淼、陈梅兰均辨认出被告人陈维海是其体系的老总。16.被告人彭学良、李辉平、彭志华、彭志雄、许诗伟及谢丰毅均辨认出被告人官小斌是其体系的老总。17.被告人赖东阳、谭海彬、杨云锋及谢丰毅、谢桂娣、黄小中、刘江强均辨认出被告人刘建军。18.被告人吴海燕、萧振解、邝茂斌、杨云锋及谢丰毅、卢晓文、胡贝、吴道平、谢桂娣、温连娣、毕冬梅、黄小中、刘国才均辨认出被告人杨炯梅。19.被告人陈汝先、周福花及谢丰毅均辨认出被告人黄冬清是其体系的老总。20.谢丰毅、吴翠华、陈浩、谭超均辨认出被告人隋细华是其体系的老总。21.被告人朱樟苟及俞启煊、茹万漂、李晓穗、梁伟键、黄仲杨、刘堂伟、王月好、张祖慧、卢金龙、潘秀娣、黄志浩、骆艳霞、陈志华、唐银葵、危茂成、李策锋、龚凡荣、林贞涛、何祥恩、俞启滔、俞启根、黄灶金、黄冠球、刘建杏、刘秀霞、陈广彬、陈浩、刘秋兰、江慧斌均辨认出被告人李伟津是其体系的老总。22.被告人邝茂斌及谢丰毅、卢晓文、吴道平、谢桂娣、温连娣、毕冬梅、刘国才均辨认出被告人萧振解是其体系的老总。23.被告人许诗伟及谢丰毅、许日杭、林壮伟、曾焕转、尹志强、林贞涛、邓光锋、张太演、许远湖、黄冠球、唐文星、尹润针均辨认出被告人温数青是其体系的老总。24.被告人邝茂斌、潘秀霞及谢桂娣、黄小中均辨认出被告人温伟平。25.被告人王木生及谢桂娣、毕冬梅均辨认出被告人罗兴球是其体系的老总。26.被告人彭学良、周福花及谢丰毅均辨认出被告人梁建国是其体系的老总。27.被告人官小斌、彭志华、彭志雄及谢丰毅均辨认出被告人李辉平。28.被告人陈汝先及谢丰毅均辨认出被告人黄文清是其体系的老总。29.被告人官小斌、李辉平、彭志雄均辨认出被告人彭志华是其体系的老总。30.被告人萧振解、杨云锋及谢丰毅、卢晓文、胡贝、吴道平、谢桂娣、温连娣、毕冬梅、赖石石、黄小中、刘江强、刘国才均辨认出被告人邝茂斌是其体系的老总。31.被告人谭海彬及谢丰毅、吴道平、谢桂娣、黄小中、刘国才均辨认出被告人张新贤是其体系的老总。32.谢丰毅、陈浩均辨认出被告人陈得姣是其体系的老总。33.被告人赖东阳、刘建军、杨云锋及谢丰毅、吴道平、谢桂娣、刘江强、刘国才均辨认出被告人莫昔仪。34.被告人彭学良、黄杰及卢晓文、黄小中均辨认出被告人陈文是其体系的老总。35.被告人彭学良及谢丰毅、卢晓文、谢桂娣、黄小中均辨认出被告人黄杰是其体系的老总。36.被告人彭学良、黄杰、罗兴球及谢丰毅、谢桂娣、毕冬梅、邓喆均辨认出被告人王木生是其体系的老总。37.被告人邝茂斌、温伟平及卢晓文、谢桂娣均辨认出被告人潘秀霞。38.谢丰毅均辨认出被告人欧志琴是其体系的老总。39.谢丰毅、许日杭、林贞涛、邓光锋均辨认出被告人陈汝先是其体系的老总。40.被告人李辉平及谢丰毅均辨认出被告人周福花是其体系的老总。41.被告人许诗伟、温数青及谢丰毅、黄冠球均辨认出被告人林俊锦是其体系的老总。42.被告人袁志宏及许日杭、林壮伟、林子文、曾焕转、尹志强、麦梅花、邓光锋、张太演、许远湖、曾玉娴、唐文星、尹润针、罗石金均辨认出被告人许诗伟是其体系的老总。43.被告人陈倩文及周桂花、任丕银、刘灵丽、覃树林、黄柱又、曹华秀、陈堂生、周璐芳、熊隆辉、廖小红、黄昌淼、陈梅兰、王运玲均辨认出被告人杨云锋是其体系的老总。44.吴道平、陈建钦、刘国才、陈义凤、刘志军均辨认出卢毓芬是其体系的老总。45.被告人官小斌、李辉平、彭志华均辨认出被告人彭志雄是其体系的老总。46.邹香桃、吴道平、刘国才均辨认出被告人黄甘泉。47.被告人杨云锋及吴道平、刘国才均辨认出被告人陈倩文。 针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及吴红斌等47名被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，综合评判如下： 一、关于被告人吴红斌、吴海燕、官红燕、朱樟苟、吴文斌、官小斌在本案中是否构成组织、领导传销活动罪的问题。 被告人吴红斌、吴海燕、官红燕、吴文斌、朱樟苟、官小斌的辩护人认为上述六名被告人没有认识到其行为构成犯罪，没有组织、领导传销活动的犯罪故意，故上述六名被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪。经查，被告人吴红斌、吴海燕对起诉书指控的罪名均无异议，被告人官红燕、朱樟苟、吴文斌、官小斌对起诉书指控的罪名及事实均无异议。上述六名被告人分别于2011年至2015年间经他人介绍出资加入以“资本运作”为名义的非法传销组织（广东体系）后，均积极发展下线人员加入该传销组织，至案发时，被告人吴红斌、吴海燕直接或间接发展的下线人数累计均达120人以上，被告人官红燕、朱樟苟、吴文斌、官小斌直接或间接发展的下线人数累计均达30人以上未达120人，上述事实有本案被告人供述、证人证言、辨认笔录、体系图、银行流水等证据相互印证证实。虽然辩护人提出上述6名被告人没有认识到其行为构成犯罪，但是被告人对自己的行为在法律上是否构成犯罪产生错误认识，将自己的有罪行为误认为无罪行为，即为法律认识错误，而对于法律认识错误，并不影响对被告人的定罪量刑，因此，上述六名被告人主观上以获取高额返利为目的，客观上组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其中被告人吴红斌、吴海燕组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，被告人吴文斌、朱樟苟、官小斌、官红燕组织、领导的参与传销活动人员累计在30人以上且层级在三级以上，上述六名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。 二、关于被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴组织、领导传销活动的行为是否构成情节严重的问题。 经查，被告人吴红斌、吴海燕、赖东阳、彭学良、林婉如、吴燕虹、胡小琴分别于2011年至2015年间经他人介绍出资加入以“资本运作”为名义的非法传销组织（广东体系）后，积极发展下线，至案发时，上述七名被告人直接或间接发展的下线人数累计均达120人以上，其伞下多名下线均晋升为老总级别，上述事实有在案被告人的供述、证人证言、自绘体系图等证据相互印证证实。本案被告人、涉案传销人员名下银行账户的银行流水，亦可证实本案被告人银行资金流向情况，和其下线人员及其他传销人员之间有大量资金往来，存在申购款69800元、7万元、70100元，老总工资10500元，发展下线分红1516元、2235元、6031元等交易额（含倍数），并有大量大额资金往来。被告人及其辩护人虽提出存在资金拆借关系的辩解和辩护意见，但未能说明相关情况及提供相关证据。被告人赖东阳及其辩护人提出潘业铭不是赖东阳的直接下线，潘业铭发展的下线人数与赖东阳无关的意见与本案查明事实不符，赖东阳的供述与潘业铭的证言均证实潘业铭是赖东阳的下线，潘业铭发展的人数应当计入赖东阳的下线人数，故本院不予采纳赖东阳及其辩护人提出的该项辩解和辩护意见。关于胡小琴的辩护人提出被告人黄和平发展的下线不应计入胡小琴的下线人数的辩护意见，经查，黄和平虽是经王民双发展加入传销组织的，但黄和平是胡小琴的直接下线，胡小琴对黄和平发展的下线人员起到组织、领导作用，且胡小琴对在组织、领导传销活动中黄和平成为其直接下线一事持故意放任之心态，并以此积累其伞下传销人员的数量、份额以达到升总、获利之目的，因此，黄和平发展的人数应当计入胡小琴的下线人数，故本院不予采胡小琴的辩护人提出的该项辩护意见。综上，被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上且层级在三级以上，上述七名被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重。 三、关于被告人陈倩文的行为是否构成组织、领导传销活动罪的问题。 经查，被告人陈倩文于2012年3月经被告人赖东阳介绍出资加入非法传销组织后，先后直接或间接发展了柯小边、谭杏玲、黄文致等人加入该非法传销组织，且证人李璐杉指证被告人陈倩文及陈建钦是与其签订一份投资国家扶贫项目的协议并收取其存有7万元的工商银行投资卡的传销人员，被告人陈倩文参与接收新人及收取70100元的申购费用，并自认是大经理，在组织中负责上传下达。本院认为，被告人陈倩文协助被告人赖东阳管理团队，收取申购款，负责上传下达，居中传达信息，系赖东阳组织、领导传销活动的共犯，其行为已构成组织、领导传销活动罪。在被告人赖东阳、陈倩文共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人赖东阳起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈倩文起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。 四、关于被告人赖东阳、陈维海、刘建军、李辉平、陈文、黄杰、欧志琴及辩护人提出赖东阳、陈维海、刘建军、李辉平、陈文、黄杰、欧志琴是从犯的辩解及辩护意见。 经查，被告人赖东阳、陈维海、刘建军、李辉平、陈文、黄杰、欧志琴经他人介绍以自己名义出资加入非法传销组织，并直接发展下线，对其所在的传销组织起到组织、领导作用，故本院对被告人赖东阳、陈维海、刘建军、李辉平、陈文、黄杰、欧志琴及辩护人提出的该项辩解和辩护意见不予采纳。应根据各被告人在组织、领导传销活动中发展的下线人员、层级分布及在组织、领导传销活动中起到的作用大小等情况确定各被告人的刑罚。 五、关于本案被扣押的财产是否属于违法所得或犯罪工具，是否应予以没收的问题。 关于本案各被告人被公安机关查封、扣押、冻结的财产的处理，对于各被告人用其参与传销活动所用的银行卡（包括申购卡及被告人升总后用于接收提成老总工资的卡）购买的房产、车辆均作违法犯罪所得予以没收。对各被告人参与传销所用的上述二种银行卡及其他该被告人名下的有涉传销资金往来的银行卡的涉传销款项均认作违法所得款项，均予以没收，上缴国库。对于各被告人被公安机关扣押的记事簿、传销手册等物品属于涉案证据，应予随案保存。对各被告人其余被查封、扣押、冻结的财产，待判决生效后交执行部门依法处置。对于公安机关冻结案外人名下的银行账户存款、查封的房产、扣押的现金，待本判决生效后移交相关行政等部门依法处理。下面针对每个被告人财产情况作出如下处理： （一）公安机关冻结的吴海燕等被告人名下十九个银行账户的银行流水均反映该十九个账户有传销资金往来，系其本人所有的供传销违法犯罪活动所用的工具卡，所冻结的账户资金属于犯罪所得（详见附件清单一），均应予以没收，上缴国库。 （二）公安机关从被告人吴燕虹处扣押的一辆奥迪牌小型汽车[号牌号码：粤AQ5Q37，2013年8月1日购买，价税合计364356元，刷卡消费（吴燕虹622208***8808906工商银行卡2013年7月31日消费213706元）]是被告人吴燕虹用其参与传销活动的尾号为8906的工商银行卡所购买的车辆，依法应追缴其用传销工具卡消费购买该车辆的213706元，予以没收，上缴国库（待判决生效后交执行部门依法处置）。 （三）对于公安机关从被告人吴海燕处查封其名下的广州市白云区同沙路230号之九地下1层B1220车位、广州市白云区青梧街8号2203房，北海市云南路棕榈泉花园公寓5幢1304号，从被告人彭学良处查封其名下的广州市海珠区滨江东路远安新街69号401房，从被告人谭海彬处查封其名下的北海市广东路交江苏路东北银投乾坤国际城12幢1单元2901号，从被告人陈倩文处查封其名下的北海市新世纪大道东南世纪城12幢1单元2301号，从被告人黄甘泉处查封其名下的广州市白云区同和镇路倚绿北街2号106房，从被告人周福花处查封其与资一阳名下的北海市华杰善水公馆小区1幢1403号（共有人资一阳）；从被告人隋细华、陈得姣处查封其二人名下的北海市金海岸大道88号恒大御景半岛12幢0405号房产共九处；扣押的被告人吴红斌名下的粤A160XN揽胜极光路虎牌小汽车、被告人吴海燕名下的粤AU8Q79梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人赖东阳名下的粤A717RJ梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人彭学良名下的粤AEE738迈凯小汽车、被告人隋细华名下的粤A089WZ轩逸牌小汽车、被告人吴文斌名下的粤Y950A9宝马牌小汽车、被告人朱樟苟名下的粤A3WV17路虎牌小汽车、被告人官小斌名下的粤RC9811宝马牌小汽车、被告人萧振解名下的粤X6148D梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人袁志宏名下的粤ESZ876梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人黄和平名下的粤REC148梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人刘建军名下的粤A7WL01梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人陈文名下的粤RKE003奥迪牌小汽车、被告人周福花名下的粤X268F1路虎牌小汽车、被告人梁建国名下的粤B1E9H8梅赛德斯奔驰牌小汽车、被告人官红燕名下的粤B9XQ63梅赛德斯奔驰牌小汽车共十六辆；公安机关从被告人吴海燕处扣押的现金36045元、从被告人彭学良处扣押的现金3630元、从被告人吴燕虹处扣押的现金1616元、从被告人胡小琴处扣押的现金7050元、从被告人隋细华处扣押的现金600元、从被告人吴文斌处扣押的现金39600元、从被告人朱樟苟处扣押的现金2093元、从被告人邝茂斌处扣押的现金830元、从被告人杨炯梅处扣押的现金2378.7元、从被告人萧振解处扣押的现金17730元、从被告人张新贤处扣押的现金2713元、从被告人袁志宏处扣押的现金11658.5元、从被告人黄冬清处扣押的现金1200元、从被告人谭海彬处扣押的现金42200元、从被告人黄和平处扣押的现金2600元、从被告人温伟平处扣押的现金2207元、从被告人罗兴球处扣押的现金3385元、从被告人刘建军处扣押的现金7400元、从被告人陈文处扣押的现金4500元、从被告人黄杰处扣押的现金4200元、从被告人王木生处扣押的现金2295元、从被告人潘秀霞处扣押的现金3100元、从被告人欧志琴处扣押的现金1700元、从被告人彭志雄处扣押的现金100元、从被告人陈汝先处扣押的现金2400元、从被告人周福花处扣押的现金11420元、从被告人梁建国处扣押的现金8000元、从被告人官红燕处扣押的现金11400元、从被告人官小斌、李辉平处扣押的现金13040元、从被告人莫昔仪处扣押的现金2699.2元；冻结的各被告人名下银行账户的存款（除非法传销账户外的账户，详见附件清单二）；因公诉机关未能提供证据证明上述车辆、房产系各被告人用组织、领导传销活动犯罪获利所购买，也不能提供证据证明上述所扣押的现金、冻结的银行账户款项系被告人用于传销违法犯罪的资金，故本院均不宜认定上述财产是被告人违法犯罪所得，对上述财产待本判决生效后移交执行部门执行财产刑时依法处置。 （四）检察机关移送本院的本案被告人的64台手机是吴红斌等被告人用于组织、领导传销活动犯罪的其本人财物，应予以没收，上缴国库。 （五）对于公安机关冻结案外人名下的银行账户存款、查封的房产、扣押的现金，待本判决生效后移交相关行政等部门依法处理。 本院认为，被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕、朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文组织、领导以投资国家高回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，其中，被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。在被告人赖东阳、陈倩文共同组织、领导传销活动犯罪中，被告人赖东阳是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈倩文是从犯，应当减轻处罚。被告人吴红斌、吴海燕、吴燕虹、彭学良、林婉如、赖东阳、胡小琴、官红燕、朱樟苟、郑从彬、吴文斌、袁志宏、谭海彬、黄和平、陈维海、官小斌、刘建军、杨炯梅、黄冬清、隋细华、李伟津、萧振解、温数青、温伟平、罗兴球、梁建国、李辉平、黄文清、彭志华、邝茂斌、张新贤、陈得姣、莫昔仪、陈文、黄杰、王木生、潘秀霞、欧志琴、陈汝先、周福花、林俊锦、许诗伟、杨云锋、卢毓芬、彭志雄、黄甘泉、陈倩文虽不具有自首情节，但均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。至于各被告人及其辩护人提出“被告人系初犯、偶犯，认罪态度较好，如实供述自己罪行，请求对被告人从轻处罚”的辩解及辩护意见均有理，本院均予以采纳。根据上述四十七名被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吴红斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百九十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2024年5月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人吴海燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2023年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人吴燕虹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百七十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2023年8月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人彭学良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2023年5月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人林婉如犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2023年5月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人赖东阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2022年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、被告人胡小琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2022年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人官红燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百二十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2022年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人朱樟苟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2021年5月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十、被告人郑从彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2021年11月27日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十一、被告人吴文斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十二、被告人袁志宏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十三、被告人谭海彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年8月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十四、被告人黄和平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年8月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十五、被告人陈维海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2021年5月7日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十六、被告人官小斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2020年5月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十七、被告人刘建军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十八、被告人杨炯梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 十九、被告人黄冬清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十、被告人隋细华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年5月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十一、被告人李伟津犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月22日起至2020年7月21日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十二、被告人萧振解犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十三、被告人温数青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十四、被告人温伟平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十五、被告人罗兴球犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十六、被告人梁建国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十七、被告人李辉平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十八、被告人黄文清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2020年2月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二十九、被告人彭志华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2019年12月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十、被告人邝茂斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十一、被告人张新贤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十二、被告人陈得姣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十三、被告人莫昔仪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十四、被告人陈文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十五、被告人黄杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十六、被告人王木生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十七、被告人潘秀霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十八、被告人欧志琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三十九、被告人陈汝先犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十、被告人周福花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十一、被告人林俊锦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十二、被告人许诗伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十三、被告人杨云锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2019年12月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十四、被告人卢毓芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2020年6月16日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十五、被告人彭志雄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2019年11月17日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十六、被告人黄甘泉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月13日起至2019年11月12日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十七、被告人陈倩文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2019年11月3日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四十八、依法将各被告人违法犯罪所得的赃款（详见附件清单一），均予以没收，上缴国库；依法追缴被告人吴燕虹用于购买其名下奥迪牌小型汽车（号牌号码：粤AQ5Q37）的犯罪所得人民币213706元予以没收，上缴国库；将检察机关移送本院的本案被告人的手机64台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 审 判 员  李雪燕 人民陪审员  傅春燕 二〇一九年十月十五日 法官 助理  郭晓修 书 记 员  廖章宏 书 记 员  陈 橙 附：引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的； （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的； （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的； （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的； （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。 附件清单一（应予以没收的19个账户款项）： 序号 被告人 账号/卡号 账户金额 （币种：人民币） 开户银行 吴海燕 705.05元 中国工商银行 彭学良 402377.67元 中国工商银行 林婉如 24161.43元 中国工商银行 吴燕虹 199737.71元 中国工商银行 隋细华 3283.02元 中国工商银行 吴文斌 150999.95元 中国工商银行 朱樟苟 50.40元 中国工商银行 张新贤 3299.88元 中国工商银行 谭海彬 30636.32元 中国工商银行 黄和平 4156.02元 中国工商银行 温伟平 49.99元 中国工商银行 陈文 74.47元 中国工商银行 欧志琴 1028.61元 中国工商银行 陈汝先 2346.30元 中国工商银行 李辉平 18253.67元 中国工商银行 黄甘泉 42268.27元 中国工商银行 黄甘泉 1701.94元 中国工商银行 李伟津 20303.45元 中国工商银行 李伟津 5300.13元 中国工商银行 合计 910734.28元 附件清单二： 序号 账户名 账号/卡号 账户金额 （币种：人民币） 银行名称 吴红斌 1998.14元 中国工商银行 吴红斌 34.44元 中国工商银行 吴海燕 4.27元 中国工商银行 吴海燕 1.34元 中国工商银行 吴海燕 144.39元 中国工商银行 林婉如 5438.33元 中国建设银行 吴燕虹 257.12元 中国工商银行 吴燕虹 3602000901037051049/ 8.49元 中国工商银行 胡小琴 74247.54元 中国工商银行 胡小琴 22032.31元 中国工商银行 胡小琴 463717.27元 中国工商银行 胡小琴 101809.70元 中国工商银行 隋细华 24175.99元 中国工商银行 吴文斌 53956.83元 中国工商银行 官小斌 79.29元 中国工商银行 萧振解 7040.12元 中国农业银行 萧振解 6174.96元 中国农业银行 张新贤 151.16元 中国工商银行 袁志宏 208279.31元 中国工商银行 陈得姣 1352.68元 中国工商银行 黄文清 10259.52元 中国工商银行 谭海彬 115.48元 中国工商银行 莫昔仪 4083.40元 中国建设银行 莫昔仪 492.68元 中国工商银行 莫昔仪 3602092801041458525/ 26172.43元 中国工商银行 莫昔仪 15764.91元 中国工商银行 黄和平 6004.29元 中国工商银行 温伟平 205684.26元 中国工商银行 刘建军 100734.23元 中国工商银行 刘建军 73952.05元 中国工商银行 陈文 12777.60元 中国工商银行 潘秀霞 35943.24元 中国工商银行 欧志琴 2166.06元 中国农业银行 欧志琴 41673.10元 中国工商银行 彭志雄 2634.49元 中国工商银行 周福花 2409.72元 中国工商银行 梁建国 116786.99元 中国建设银行 梁建国 89892.91元 中国工商银行 彭志华 2568.18元 中国工商银行 官红燕 3151049980120076223/ 630.22元 中国建设银行 官红燕 9727.91元 中国建设银行 官红燕 3021.94元 中国工商银行 官红燕 111.39元 中国工商银行 杨云锋 0.64元 中国建设银行 陈倩文 5112.43元 中国工商银行 陈维海 1.99元 中国建设银行 郑从彬 31.71元 中国工商银行 合计： 1739653.18元