河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0727刑初378号公诉机关封丘县人民检察院。被告人季焕颖（曾用名季焕莹），女，1978年2月20日出生，汉族，初中毕业，封丘县公安局城关镇派出所协警，中共党员，户籍所在地河南省新乡市封丘县，住封丘县。因涉嫌诈骗，于2017年3月24日被封丘县公安局刑事拘留，2017年4月8日被封丘县公安局取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，2019年3月12日被封丘县公安局刑事拘留，于2019年3月26日被封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人王莹，封丘县法律援助中心指派律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉（2019）43号起诉书指控被告人季焕颖犯诈骗罪、伪造居民身份证件罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院审查后，于当日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员王又潮、代检察员狄文博出庭支持公诉，被告人季焕颖及其辩护人王莹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年底至2013年元月份，被告人季焕颖以办理职工养老保险的名义收取贾某3现金4万元，伪造以季含雪（季焕颖之姑）身份信息为基础、贴有贾某3照片的虚假居民身份证后，2013年5月份通过其表哥范瑞民（2013年12月份）的封丘县液化气有限公司办理了季含雪的职工养老保险手册，并交予贾某3。本起事实因范瑞民死亡无法完全落实款项去向，被告人季焕颖诈骗数额无法确定。2013年2月份，被告人季焕颖虚构帮人办理职工养老保险的事实，先后收取被害人贾某1、贾某2、王某每人现金6万元，共计18万元，承诺一个月内为他们办理参保手续，得款后未给三被害人办理，而用于家庭开支。承诺到期后一直推脱，经贾某1等人催要，被告人季焕颖承诺向三被害人支付利息，自2013年9月至2016年7月份，被告人季焕颖向贾某1等人支付利息共计12.24万元。2016年12月份，被告人季焕颖不再支付利息，被害人贾某1等人报案，截止案发被告人季焕颖骗取三被害人5.76万元人民币。案发后，被告人季焕颖向被害人贾某1、贾某2、王某退还赃款9万元。公诉机关提供的证据有书证被告人季焕颖的正面照片、户籍证明、前科证明、抓获经过、在逃人员登记/撤销表、党员非公职证明；季含雪人口基本信息查询、证明及户籍证明、注销证明、伪造的季含雪身份证及复印件、贾某3的真实户籍信息及身份证件；季含雪职工养老保险手册及复印件、封丘县社保局证明、说明、季含雪的参保办理文书；封丘县公安局刑警大队证明、收据及收条、证明、还款计划等；证人张某、将新建的证言；被害人贾某3、贾某1、贾某2、王某的陈述；被告人季焕颖的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人季焕颖以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物5.76万元人民币，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人季焕颖伪造居民身份证件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第第三款之规定，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任。被告人季焕颖一人犯数罪，依法应当对其数罪并罚，被告人季焕颖伪造居民身份证件犯罪后主动投案，并如实供述涉嫌的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚，被告人季焕颖诈骗犯罪案发后退赔被害人损失，可以酌定从轻处罚。要求依法判处。被告人季焕颖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称被告人系自首、初犯、偶犯，退赔被害人损失，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：一、伪造居民身份证罪2012年底至2013年元月份，被告人季焕颖以办理职工养老保险的名义收取贾某3现金4万元，伪造以季含雪（季焕颖之姑）身份信息为基础、贴有贾某3照片的虚假居民身份证后，2013年5月份通过其表哥范瑞民（2013年12月份）的封丘县液化气有限公司办理了季含雪的职工养老保险手册，并交予贾某3。本起事实因范瑞民死亡无法完全落实款项去向，被告人季焕颖诈骗数额无法确定。认定上述事实的证据如下：（一）、物证：身份证、职工养老保险证明季含雪的身份信息及职工养老保险缴纳情况。（二）、书证1、季含雪人口基本信息查询、参保办理文书证明季含雪的户籍情况及社保缴纳情况。2、证明封丘县公安局刑侦大队证明无法落实季含雪是否知道季焕颖冒充其名字办社保的情况。3、户籍注销证明证明被告人季焕颖在封丘县公安局重复注册户籍，姓名为季焕莹的户籍被注销。4、贾某3的真实户籍及身份证复印件证明贾某3的户籍情况。5、封丘县社保局证明证明贾某3在封丘县社会保险事业管理局未查询到城镇职工基本养老保险参保缴费记录。（三）、证人证言张某证明是封丘县液化气有限公司的经理，在液化气公司上班的工人可以办理社保，季含雪通过公司办理的社保，因为一直没有交费，已经给她停了。公司以前是范瑞民管理的，范瑞民去世以后我接手了公司。（四）、被害人的陈述贾某3陈述了在贾某1店里帮忙的时候认识了季焕颖，季焕颖说她有能力办理社保，可以给我办理，大概需要三万元，中间季焕颖让我去王村派出所照了身份证相，后来季焕颖给我一张身份证和户口本，只有照片是我的，名字是季含雪的，其他信息都不是我的，季焕颖解释说能用就行，到时候等着领钱，我感觉不靠谱就一直在家里放着呢，前段时间我去社保局查了一下，确实有季焕颖给我办理的社保信息。（五）、被告人的供述与辩解供述了贾金娜问我能不能办理社保，我就给范瑞民打电话，范瑞民说可以跟着他的公司办理，我就让贾金娜交了钱，让贾金娜顶替我姑姑季含雪的名字办了身份证和户口本，就给贾金娜办理了社保。二、诈骗罪2013年2月份，被告人季焕颖虚构帮人办理职工养老保险的事实，先后收取被害人贾某1、贾某2、王某每人现金6万元，共计18万元，承诺一个月内为他们办理参保手续，得款后未给三被害人办理，而用于家庭开支。承诺到期后一直推脱，经贾某1等人催要，被告人季焕颖承诺向三被害人支付利息，自2013年9月至2016年7月份，被告人季焕颖向贾某1等人支付利息共计12.24万元。2016年12月份，被告人季焕颖不再支付利息，被害人贾某1等人报案，截止案发被告人季焕颖骗取三被害人5.76万元人民币。案发后，被告人季焕颖向被害人贾某1、贾某2、王某退还赃款9万元。认定上述事实的证据如下：（一）、书证1、收据、收到条、还款计划证明被告人季焕颖与被害人贾某1等人的还款情况及还款计划。（二）、证人证言姜新建证明季焕颖是我爱人，刚开始不知道季焕颖收取别人的钱办理社保，后来有几个人去我家要钱才知道这个事，当时没有给他们钱，我和季焕颖给这几个人出了一份证明。（三）、被害人陈述贾某1陈述了2013年月份季焕颖跟我说她能办理社保，一个月能办理出来，需要花费五六万元，我就相信她了，后来她说社保没有办理出来，钱也一直没有给我，我一直给季焕颖要钱，贾某2、王某均给了季焕颖六万元办社保，也都没有办好，2013年8月份的时候，姜新建和季焕颖给我们三个打了个借条。贾某2陈述了2013年月份的时候听说季焕颖能办理社保，季焕颖说她有关系可以办理社保，需要花费六万元，一个月能办出来，办出来后一个月领二千元，但是季焕颖一直没有给我们办理出来社保，后来就说给我们付利息，到2016年七、八月份的时候季焕颖不再付利息了，中间我们一直找她要钱，她一直推，没有办法我们就报警了。王某陈述了听说季焕颖能办理社保，交六万块钱一个月就能出来，办出来后一个月可以领二千元，给了季焕颖六万元，季焕颖给我打了一个六万元的收条，后来证一直没有办出来，钱也没有退，季焕颖给我们付了两年多的利息，现在利息也不付了，我们找不到她就来报案了。（四）、被告人供述与辩解供述了我给别人以办理低保的名义收取了三个人的钱，共十八万元，当时第一个给贾金娜办的社保，是用的季含雪的名字，照片是贾金娜的，办好后，贾金娜的父亲贾某1就让我也给他办理，我问我哥范瑞民说能不能办，范瑞民说钱放我那，等交钱的时候我去交钱就可以了，后来我收了贾某1他们三个人的钱共十八万元，范瑞民说他们三个人的钱等下半年开始的时候通知我交，后来范瑞民跳楼自杀，社保也没有办成，我做生意也赔钱了，就没有退还给他们，后来我同意给他们出利息，大概出了两年，我没有钱出利息了，他们就把我告了。认定上述事实的综合证据如下：（一）、书证：1、被告人季焕颖的正面照片、户籍证明、前科证明证明被告人季焕颖为成年人，系完全刑事责任能力人，无前科。2、抓获经过证明2019年3月12日封丘县公安局民警将被告人季焕颖在封丘县政府家属院内抓获。3、在逃人员登记/撤销表证明被告人季焕颖因涉嫌诈骗被封丘县公安局上网追逃。4、党员非公职证明证明被告人季焕颖为封丘县公安局城关镇派出所党支部党员，非国家公职人员。上述证据，经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人季焕颖伪造居民身份证，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成伪造居民身份证罪，被告人季焕颖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物5.76万元人民币，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人季焕颖伪造居民身份证的犯罪行为符合自首的法律构成要件，系自首，依法从轻处罚。被告人退还被害人损失，酌定从轻处罚。被告人季焕颖一人犯数罪，依法数罪并罚。辩护人辩称被告人系初犯、偶犯、退还被害人损失、伪造居民身份证罪系自首的辩护意见，符合案件事实，本院予以支持，辩称被告人诈骗罪系自首、建议对被告人在三年以下量刑、并适用缓刑的辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予支持。根据被告人季焕颖的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人季焕颖犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。数罪并罚总和刑期有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押16日，即自2019年3月12日起至2022年8月26日止）二、作案工具身份证一张、职工养老保险手册一本依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 聂建红审 判 员 李彬彬审 判 员 马洪光二〇一九年十月九日代书记员 吕蓓蓓