广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初1102号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人赵某益，男，1964年10月8日生，汉族，初中文化，户籍所在地系湖北省黄冈市罗田县，住深圳市福田区。因犯诈骗罪于2015年8月24日被海南省海口市美兰区人民法院判处有期徒刑一年，2015年11月16日刑满释放。因诈骗于2019年4月1日被深圳市公安局南山分局行政拘留十日。因本案于2019年4月11日被抓获，同日被刑事拘留，2019年5月16日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。指定辩护人郑毅，广东墨林律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕1145号起诉书指控被告人赵某益涉嫌诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人赵某益及其辩护人郑毅出庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：2017年9月以来，被告人赵某益伙同唐某（已判决）、徐某（在逃）三人分工合作，在深圳市多个区域以贩卖工地挖出的假玉龟的方式诱骗路人购买，实施诈骗多起，骗取被害人严某1人民币（币种下同）2270元、被害人徐某1人民币5000元、被害人王某人民币5000元。公诉机关认为，被告人赵某益以非法占有为目的，使用假玉石骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处有期徒刑一年左右有期徒刑，并处罚金。被告人辩称其当时没有跟唐某在一起，也从来没有收钱，对指控的第一、二单不认可，第三单确认。辩护人辩称，1、本案缺乏对涉案物品真实性和实际价格的鉴定；2、本案指控被告人参与诈骗被害人严某1和徐某1的犯罪事实不清，证据不足。综上，请求对被告人做出合理判决。经审理查明：2017年9月以来，被告人赵某益伙同唐某、徐某三人分工合作，在深圳市多个区域以贩卖工地挖出的假玉龟的方式诱骗路人购买，实施多起诈骗，具体犯罪事实如下：1、2018年4月4日11时许，被告人赵某益等三人在深圳市宝安区人民医院附近，以假玉龟冒充玉石，骗取被害人严某1人民币2270元，被告人赵某益扮演另一买家诱骗被害人；2、2018年4月29日8时许，被告人赵某益等三人在南山区豪方现代豪园公交站台北侧人行天桥上，以假玉龟冒充玉石，诈骗被害人徐某1人民币5000元；3、2018年11月16日10时许，被告人赵某益等三人在盐田区海山路工商银行门口的路边，以假玉龟冒充玉石，骗取被害人王某人民币5000元。2019年4月11日，从拘留所释放时因本案被公安机关抓获。上述事实，有下列证据予以证实：一、物证：绿色玻璃乌龟一块。二、书证：1.被告人赵某益三面照、人员指纹卡，证明被告人的身份信息。2.抓获经过，证明赵某益于4月11日从拘留所释放时被传唤至高新派出所。3.微信转账记录，证明被害人严某1通过扫码支付2100元给微信昵称系“永胜”的账户。4.转账记录，证明被害人王某分两次微信转账共5000元。5.银行交易明细对账单，证明被害人徐某1从农业银行提取3000元人民币及从招商银行提取2000元人民币。6.王某被诈骗案的视频研判报告，证明公安机关根据视频监控锁定三名犯罪嫌疑人，并截取了相关视频图片。7.照片说明书，证明被害人陈某、徐某1、王某均确认照片中的物品系他们购买的假玉龟。8.情况说明，证明公安机关抓获唐某后，串并相关案件，锁定赵某益为犯罪嫌疑人。9.行政处罚决定书，证明2019年4月1日，被告人赵某益因诈骗季长晨人民币3000元，被深圳市公安分局南山分局处以行政拘留十日。10.被告人前科材料，证明2015年8月24日赵某益因犯诈骗罪被海南省海口市美兰区人民法院判处有期徒刑1年，2015年11月16日刑满释放。三、证人张某的证言，证明2018年11月21日4时10分，其在深圳市南山区深大地铁站A3出口看到有个人拿着假玉龟在那里销售，有个人过来说要买，后来又来了一名男子拿着手电筒在那里照假玉龟，其不相信，后来看到对方被民警当场抓获。对方有三人，一个扮演买家，一个扮演卖家，另一个扮演好像很懂这个行业的人。四、被害人的陈述1.被害人严某1陈述，2018年4月4日11时左右，宝安区人民医院门口右边人行道有一名男子在卖龟，旁边还有三个人在看，卖龟的那名男子说是从工地挖出来的是古董，卖4千元，旁边看的有人拿着手电筒照了一下说值十多万，还有一个人拿着头发和打火机验证，说是真的古董，并且看的还有人说马上拿钱过来买，其就说一起去拿钱买。卖龟的男子就和其一起到宝安23区中国平安银行门前人行道，其把微信里的2100元和现金170元给了对方，后发现被骗就来派出所报案。2.被害人徐某1的陈述，2018年4月29日8时08分，其经过深圳市南山区豪方现代豪园公交站台往北方向旁边的人行天桥时，看见一名男子身前放有一件有黄泥土的玉器，男子说是从老房子里挖出来的玉器，价值5万元，买了之后要卖8万元。其与男子去宝安电子城农村商业银行的ATM机取了5千元给他，男子拿到钱后把玉器递给其就跑了，其反应过来被骗了。当时卖玉器男子身边还有三、四名男子在旁边帮忙，装作专家和想购买的路人来合伙诈骗。3、被害人王某的陈述，2018年11月16日10时左右，其在深圳市盐田区工商银行正门口遇到三、四名男子，其中有一名男子在那里卖一个貌似古物的东西，其余几人在围观。卖方说这个东西是在旁边修地铁的地方挖出来的，5千元，后来其中有一名男子就说这个东西是真的，另外一名男子说他要买还说要回去拿钱，其不大懂就相信了，给卖方用微信付了5千元。回家后家人说是假的，于是其报案了。五、被告人赵某益的供述2019年4月11日第一、二次讯问笔录，其供述2019年3月24日14时许，在深圳市南山区人，后于2019年4月1日被深圳市公安局西丽派出所以诈骗行政拘留，其已经把钱退还给报警人了。其认为这是正常的买卖行为。其不认识唐某和徐某，照片上的另一人也不是其本人。其平时都在深圳市福田区沙尾村附近活动。2019年4月24日第三次讯问笔录，其供述有犯罪前科，2019年4月11日民警讯问时，因为时间过去有几年了，其认为当时是被冤枉的就没有说。其没有伙同他人实施诈骗。六、辨认笔录1、被害人严某1辨认出赵某益系在宝安区人民医院门口右边的人行道上诈骗其的男子。2、被害人徐某1辨认出赵某益、唐某、徐某系在深圳市南山区豪方现代豪园公交站台往北方向旁边的人行天桥上对其实施诈骗的人。七、视听资料、电子数据1、监控截图：被害人徐某1、严某1指认出截图中标注为诈骗其们的几名男子；2、光盘贰张：微信转账记录、交易流水。上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人赵某益以非法占有力目的，虚构事实、隐瞒真相，使用假玉石骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人赵某益及辩护人提出，其未参与第一、二单诈骗的辩护意见，经查，该两单犯罪事实有被害人徐某1、严某1的证言及指认，被害人陈述的犯罪手法、参与人员、特征等与该犯罪团伙相符，且有相关视频截图为证，足以认定，对被告人及辩护人的相关辩解，本院不予采纳。被告人赵某益被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯本罪，构成累犯，依法予以从重处罚。被告人赵某益当庭对第三单认罪，在量刑时酌情考量。综合本案被告人的犯罪数额、手段、造成的危害后果、被告人的认罪态度等事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某益犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起执行至2020年4月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人赵某益退赔被害人严某1人民币2270元，退赔被害人徐某1人民币5000元，退赔被害人王某人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 艳人民陪审员  武智慧人民陪审员  雷新凤二〇一九年十月二十三日书 记 员  李 超附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或`者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。