广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0703刑初247号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人何广华，男，1981年3月8日出生于广东省中山市，汉族，文化程度中专，无业，住广东省江门市蓬江区。2012年5月15日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金6000元，2012年9月27日刑满释放；2015年5月22日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2015年8月17日刑满释放。2018年8月29日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于广东省江门市看守所。辩护人冯维中，广东天高律师事务所律师，由江门市蓬江区法律援助处指派。江门市蓬江区人民检察院于2019年3月29日以江蓬检诉刑诉（2019）191号起诉书指控被告人何广华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案受理，依法组成合议庭，于同年5月5日适用普通程序公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员欧阳雪出庭支持公诉。被告人何广华及其辩护人冯维中到庭参加了诉讼。期间，江门市蓬江区人民检察院向本院申请延期审理一次。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称：2016年9月份，被告人何广华先后以要给货车司机发工资、发生交通事故等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人朱某1人民币共计4000元。2017年3月17日至同月20日，被告人何广华先后以工厂不够工资发给工人、货款记错数不够钱给供应商等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人陈某1连人民币共计1700元。2017年5月8日，被告人何广华以其儿子得重病需要医疗费等虚假理由，在江门市蓬江区逸豪酒店门口处诈骗被害人陈某1超人民币共计4673元，后于案发前已归还人民币2394元。2017年6月12日至2017年6月18日，被告人何广华先后以工厂资金周转不来、工厂工人弄伤手指需要治疗、帮其女儿找工作、疏通关系、请领导吃饭、其父亲发生交通事故等虚假理由，分多次在江海区礼乐街道办事处新民村六冲里欢喜便利店处诈骗被害人陈某1欢人民币共计74400元。2017年8月17日至同年12月5日，被告人何广华先后以发生交通事故、小孩生病抢救、死亡、工厂资金周转、工厂遇台风损坏复产、家人生病抢救等虚假理由，分多次在江门市蓬江区蓬莱路11号长信商行手机快修专门店处诈骗被害人覃某1人民币共计204867元。2017年9月至10月期间，被告人何广华先后以工厂发生水灾、资金周转不来、需要供楼等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人王某1人民币共计30000元，后于案发前已归还人民币14000元。2017年11月6日至2018年5月15日，被告人何广华先后以发生交通事故、给人送红包、支付工程款、客户赔款、伙食费、油费、高速费、材料运费、材料费、药费、银行转账手续费等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人陈某1华人民币共计21248元。2017年11月份，被告人何广华先后以工厂发生火灾、工人受伤、车轮爆胎，需要拖车等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人赵某1人民币共计2600元。2018年4月29日至4月30日，被告人何广华先后以发生交通事故、需要路费、去交警处把车提出来等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人谭某1人民币共计2500元。2018年6月28日至同年8月11日，被告人何广华先后以帮表弟还高利贷、发生交通事故、修理汽车、取设备需要路费、进口设备费等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人陈某1人民币共计64622元。检察院认为，被告人何广华无视国家法律，多次诈骗他人财物，骗得钱款共计人民币394216元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何广华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人何广华犯罪以后如实供述自己的大部分犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其如实供述的部分从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人何广华在庭审中对诈骗罪表示认罪，但对起诉书所指控的事实提出以下异议：1、起诉书指控诈骗朱某2的事实，金额只有1700元，且已经全部还清；2、起诉书指控诈骗王某2的事实，金额只有4000元，且已经分两次全部还清；3、起诉书指控诈骗陈某6的事实，确实是64622元，但已经还了2万元，无法提供还款凭据；4、起诉书指控诈骗覃某2的事实，确实是204867元，但自己的父母已经和对方谈某分期归还；5、起诉书指控诈骗谭某2的事实，金额也是2500元，也已经谈好了如何归还；6、起诉书指控诈骗陈某4的事实，金额也是74400元，也已经谈好了如何归还。同时被告人何广华认为检察机关量刑建议过重，希望考虑其家庭情况，对其从轻处罚。被告人何广华的辩护人对公诉机关指控的上述事实基本无异议，同时提出以下辩护意见：1、被告人有还款行为，不是出于非法占有的目的，属于民间借贷，不符合诈骗罪的主观要件；2、量刑建议偏重；3、何广华家里有一个一岁多的孩子，父母也已经退休，与妻子准备离婚，综上建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2016年9月份，被告人何广华先后以要给货车司机发工资、发生交通事故等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人朱某2人民币共计1700元。2、2017年3月17日至同月20日，被告人何广华先后以工厂不够工资发给工人、货款记错数不够钱给供应商等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人陈某2人民币共计1700元。3、2017年5月8日，被告人何广华以其儿子得重病需要医疗费等虚假理由，在江门市蓬江区逸豪酒店门口处诈骗被害人陈某3人民币共计4673元，后于案发前已归还人民币2394元，尚欠2279元。4、2017年6月12日至2017年6月18日，被告人何广华先后以工厂资金周转不来、工厂工人弄伤手指需要治疗、帮其女儿找工作、疏通关系、请领导吃饭、其父亲发生交通事故等虚假理由，分多次在江海区礼乐街道办事处新民村六冲里欢喜便利店处诈骗被害人陈某4人民币共计72450元。5、2017年8月17日至同年12月5日，被告人何广华先后以发生交通事故、小孩生病抢救、死亡、工厂资金周转、工厂遇台风损坏复产、家人生病抢救等虚假理由，分多次在江门市蓬江区蓬莱路11号长信商行手机快修专门店处诈骗被害人覃某2人民币共计206000元。6、2017年9月至10月期间，被告人何广华先后以工厂发生水灾、资金周转不来、需要供楼等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人王某2人民币共计30000元，后于案发前已归还人民币14000元，尚欠16000元。7、2017年11月6日至2018年5月15日，被告人何广华先后以发生交通事故、给人送红包、支付工程款、客户赔款、伙食费、油费、高速费、材料运费、材料费、药费、银行转账手续费等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人陈某5人民币共计21248元。8、2017年11月份，被告人何广华先后以工厂发生火灾、工人受伤、车轮爆胎，需要拖车等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人赵某2人民币共计2600元。9、2018年4月29日至4月30日，被告人何广华先后以发生交通事故、需要路费、去交警处把车提出来等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人谭某2人民币共计2500元。10、2018年6月28日至同年8月11日，被告人何广华先后以帮表弟还高利贷、发生交通事故、修理汽车、取设备需要路费、进口设备费等虚假理由，分多次在江门市蓬江区等多处诈骗被害人陈某6人民币共计64622元。综上，被告人何广华诈骗被害人朱某21700元、诈骗陈某21700元、诈骗陈某32279元、诈骗陈某472450元、诈骗覃某2206000元、诈骗王某216000元、诈骗陈某521248元、诈骗赵某22600元、诈骗谭某22500元、诈骗陈某664622元，共计十人、393779元。上述事实，有被害人朱某2、陈某2、陈某3、陈某4、覃某2、王某2、陈某5、赵某2、谭某2、陈某6的陈述及辨认笔录、证人吴某、李某的证言及辨认笔录、《现场勘验笔录》及照片、《扣押清单》、《抓获经过》、微信聊天记录、转账记录等书证、被告人何广华的供述、辨认笔录及身份、前科材料等经过庭审质证的证据予以证实，足以认定。对于控辩双方争议的案件事实及定性问题，本院评判如下：对第一宗犯罪事实，被告人何广华承认诈骗了1700元，但辩称已经归还，而被告人在侦查阶段确认诈骗明细表时，也说是1700元，已归还1500元，尚欠200元，可见被告人何广华对此的供述是不稳定的，前后反复。关于被害人朱某2被诈骗的金额，起诉书认定为4000元，是采纳了被害人在侦查机关的报案材料。被害人的报案材料也没有提到被告人曾经归还过借款。同时，被告人在侦查阶段确认诈骗明细表时，也说是1700元，已归还1500元，尚欠200元。由于被害人无法提供微信转账的凭证，侦查机关也无法调取其他相关转账记录等凭证，故本院根据证据规则认定为1700元，而被告人何广华所辩解的已经归还，无证据证实，本院不予采纳。对第二宗犯罪事实，其中被害人陈某2被诈骗的金额，虽然被害人称被骗1900元，被告人也承认过是1900元，但被害人提供微信聊天记录显示是1700元，在没有其他证据印证的情况下，本院根据证据规则认定为1700元。对第四宗犯罪事实，其中被害人陈某4被诈骗的金额，起诉书认定为74400元，但被害人陈某4提供的记账结论与其陈述，以及被告人的供述能够互相印证，证实为72450元，本院认定为72450元。另外，被告人何广华辩称已经和被害人谈某还钱，但一方面无证据证明，另一方面也证明了其尚未归还的事实，故仍应计入诈骗犯罪数额。对第五宗犯罪事实，其中被害人覃某2被诈骗的金额，起诉书认定为204867元，被告人在检察阶段的供述称为208500元，但其在侦查阶段对统计清单的确认则记录为208680元，被害人在侦查阶段的陈述称为208680元，后在本院审理期间补充陈述为206000元左右。根据上述证据情况，本院根据证据规则认定为206000元。另外，被告人何广华辩称已经和被害人谈某还钱，但一方面无证据证明，另一方面也证明了其尚未归还的事实，故仍应计入诈骗犯罪数额。对第六宗犯罪事实，被告人辩称金额只有4000元，且已经分两次全部还清，而被害人王某2一直称系被骗3万元，分两次支付，案发前已经归还了14000元。被告人何广华在侦查阶段，对诈骗清单进行指认时承认尚欠被害人王某216000元，其在庭审阶段的辩解无任何证据证明，本院不予采纳。对第九宗犯罪事实，控辩双方没有异议，足以认定。被告人何广华辩称已经和被害人谈某还钱，一方面无证据证明，另一方面也证明了其尚未归还的事实，故仍应计入诈骗犯罪数额。对第十宗犯罪事实，被害人陈某6表示共计64622元，被告人何广华对此表示无异议，但提出自己已经归还了2万元。被告人何广华的辩解无证据证实，结合本案其他证据情况，本院不予采纳。关于辩护人提出本案属于民间借贷纠纷，不属于刑事犯罪之意见。经查，被告人何广华编造了众多借口向多人借钱，但基本没有还过钱。当被害人追讨时，其又以种种借口予以推脱，对于其根本无力归还的事实却一直予以隐瞒。综上，被告人何广华的行为显然超出了民间借贷纠纷的范畴，侵犯了其他公民的财产权益，应当认定为刑事犯罪。综上，本院认为被告人何广华无视国家法律，以虚构事实隐瞒真相的方式，多次诈骗多人财物共计人民币391099元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何广华的犯罪事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；但其建议对被告人何广华判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见偏轻，本院不予采纳。被告人何广华曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人何广华犯罪以后基本如实供述自己的主要罪行，认罪态度好，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何广华犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2027年11月28日止，罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）二、责令被告人何广华于本判决生效后一个月内赔偿被害人朱某2损失1700元，赔偿被害人陈某2损失1700元，赔偿被害人陈某3损失2279元，赔偿被害人陈某4损失72450元，赔偿被害人覃某2损失206000元，赔偿被害人王某2损失16000元，赔偿被害人陈某5损失21248元，赔偿被害人赵某2损失人民币2600元，赔偿被害人谭某2损失2500元，赔偿被害人陈某6损失人民币64622元。三、扣押存放于江门市公安局蓬江分局的被告人何广华的两台iphone手机，属于作案工具，由扣押机关予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  邓淑芬人民陪审员  李翠金二〇一九年十月二十五日法官助理叶晓燕书记员余晓茵