贵州省桐梓县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0322刑初158号公诉机关桐梓县人民检察院。被告人罗聪，男，汉族，1992年3月7日生于江西省瑞金市，大学本科文化。户籍地江西省瑞金市，现住重庆市沙坪坝区。2018年9月6日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年9月8日桐梓县公安局监视居住，于2019年1月30日被执行逮捕，现押桐梓县看守所。辩护人周正君，男，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。辩护人张正，男，贵州名城（桐梓）律师事务所实习律师。被告人刘艳，女，汉族，1995年6月20日生于重庆市长寿区，大学本科文化。户籍地重庆市长寿区，现住重庆市渝北区。2019年1月3日因涉嫌诈骗罪被桐梓县公安局刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。现押遵义市第二看守所。辩护人张公典，男，北京市京师（重庆）律师事务所律师。桐梓县人民检察院以桐检公诉刑诉（2019）652号起诉书指控被告人罗聪、刘艳犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐梓县人民检察院指派检察员王永梅、助理检察员黄芳出庭支持公诉，被告人罗聪、刘艳及辩护人周正君、张正、张公典到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年，被告人罗聪与被害人曹某1因网络赌博认识，罗聪在曹某1介绍的赌博网站输了钱，由此产生诈骗曹某1的想法。2018年2月，罗聪对曹某1编造骗局，罗聪称自己经过覃芳（虚构的人物）介绍结识了江西省分管钨矿的陈厅长，陈厅长贪污了几十亿元存于国外，这笔钱陆续从海外转进罗聪尾号为0081的中国建设银行卡上，因银监会监控此巨款不能直接取出，罗聪要求曹某1不断往此银行卡内打入大量资金稀释赃款，并以需要钱找人做假账以及打通银监会的关系等要求曹某1向自己汇款，罗聪向曹某1承诺成功取出后再分红。期间，罗聪为了骗取曹某1信任，让被告人刘艳扮演陈厅长的情人覃芳与曹某1联系，让曹某1更加确信罗聪编造的骗局，罗聪还让罗城（在逃）扮演陈厅长以及其秘书、让赵某（侦查机关撤回）扮演客户或者债主等角色与曹某1联系，曹某1逐渐相信罗聪编造的骗局，多次以银行转帐、现金存款、支付宝转账、微信转帐、手机银行转帐等方式转帐给罗聪本人及其指定的银行卡上汇款，金额共计为3881425元。其中，曹某1存入刘艳的尾号为2332的中国建设银行卡上的现金共计1081500元，刘艳扣留了11500元。公诉机关提供相关证据，指控被告人罗聪、刘艳犯诈骗罪，请求依法判决。被告人罗聪自己辩解认为，被害人曹某1通过微信转帐、银行转帐、现金存款等方式向我转款300多万元是事实，但所转的款项中有部分是被害人曹某1承诺的在赌博网站平台的返点，有部分是与曹某1之间正常的民间借贷关系，被害人转帐的300多万元款项中只有部分属于诈骗。被告人罗聪的辩护人的辩护意见认为，被告人罗聪与被害人曹某1于2016年双方通过网络赌博平台认识后，双方之间就有资金往来，2018年2月之前双方是否属于合法的债权债务关系。第二从2018年2月至案发时，被告人不停的退还被害人部分钱款，具体的涉案诈骗金额不清。第三本案中公诉机关提交的被告人罗聪退还被害人的转帐明细来看，被告人诈骗的金额全部是以时间节点来作为定案的依据，辩护人认为不能全部认定是诈骗转款。第四被告人从2016年认识被害人后，共同参与网络的赌博，双方存在资金往来的情况，该部分的转帐数额不属于诈骗金额。被告人刘艳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘艳的辩护人对公诉机关指控被告人刘艳犯诈骗罪没有异议，但指出刘艳是在2018年8月底才明知罗聪实施诈骗，在认定诈骗金额上应当以被告人刘艳明知被告人实施诈骗曹某1后涉及的金额作为刘艳共同犯罪诈骗的金额。同时认为刘艳在共同犯罪中所起的作用较小，扮演覃芳角色过程中，与被害人曹某1之间的聊天短信，均是被告人罗聪编辑好后让被告人刘艳转发，刘艳仅起“传话筒”作用，在诈骗的金额中被告人刘艳仅扣留了11500元，扣除的资金仅是为了偿还为被告人罗聪的网贷，刘艳本人并没有获利。同时刘艳具有坦白情节，系初犯、从犯，有悔罪表现，认为公诉机关量刑建议过高，请求依法对被告人刘艳宣告缓刑。经审理查明，2018年2月，被告人罗聪对曹某1谎称，经过陈厅长的情人覃芳（虚构的人物）介绍结识了江西省分管钨矿的陈厅长，陈厅长将所贪的几十亿元存于国外银行帐户内，将陆续转进罗聪尾号为0081的中国建设银行卡上，因担心银监会监控不能直接取出此巨款，需要不断往此银行卡内打入大量资金，并以需要钱找人做假账以及打通银监会的关系来诈骗曹某1，要求曹某1向罗聪的银行卡汇款，并向曹某1承诺陈厅长的款项成功取出后双方将进行分红。期间，罗聪让被告人刘艳扮演陈厅长的情人覃芳与曹某1联系，罗聪还让罗城（在逃）扮演陈厅长以及其秘书、让赵某扮演客户或者债主等角色与曹某1联系后，曹某1多次以银行转帐、现金存款、支付宝转账、微信转帐、手机银行转帐等方式转帐给罗聪本人及其指定的银行卡上汇款，金额共计为4365445.00元。期间，由于被害人曹某1急需要用钱，向被告人罗聪提出返还部分钱款，被告人罗聪通过支付宝、银行转帐、网络第三方平台转帐的方式共计转给曹某1934020元，被告人罗聪骗取曹某1资金3431425.00元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1、户籍证明，证明被告人及其他涉案当事人的身份信息，证实被告人具有完全刑事责任能力。2、受案登记表、立案决定书，证明了该案的线索来源和立案情况。3、归案情况说明，证明被告人的归案时间及过程。4、被害人曹某1的询问笔录，证明被害人陈述与罗聪于2016年左右在博彩网站上认识，被告人罗聪是网站上长期赌博的客户，在该网站赌博输了150多万元。罗聪随时吹嘘背后有很多人脉资源，2018年2月的一天，被告人罗聪在曹某1家中给他说，认识一个江西分管钨矿的陈厅长，大概有一笔50亿的贪污款在海外，需要转到国内来，转这么多钱怕被银监会的查到，需要曹某1和他一起投钱给银监会，让银监会睁一只眼闭一只眼，钱取出来后按5个点分成，一个按2.5个点抽取佣金。过了大概两天，被告人罗聪来曹某1家里把手机放在桌子上，说之前商量帮高官洗钱的事情谈好了，马上就打钱过来，一会他的手机收到建设银行95××3的短信，短信显示某某向罗聪的卡上境外转帐存入2亿元，活期余额20多亿。看完短信后不到一分钟，建行客服95××3就打电话进来，罗聪开的免提，客服问是不是刚收到一笔转帐，问这么多钱是怎么回事，罗聪告诉客服海外投资的资金现在转回来了，我就相信了这个事，罗聪告诉曹某1要通过去山东做帐后交到银监会审核，需要做假帐的费用和拿红包给银监会，之后罗聪开始以做帐和拿红包为由让曹某1打款，曹某1通过银行转帐、现金存款、支付宝、微信、云闪付、手机银行方式转帐给罗聪提供的银行帐户，并把尾号为0081的银行卡交给曹某1。曹某1从罗聪处拿到覃芳的电话和微信，与覃芳联系后，自称覃芳的这个女人就给曹某1讲确实有这个事情，让曹某1放心打款，之后一直持续了几个月没有见到分红，逼问罗聪到底什么时候可以分钱，罗聪说在文书和程序上弄错了，暂时分不到了。覃芳告诉曹某1罗聪这个人做事太不小心，钱暂时取不出来之类的话，罗聪还虚构李秘书、陈厅长等人，共诈骗曹某1400多万元。曹某1在急用钱的情况下，会让罗聪转钱来应急，罗聪共转给曹某185万，罗聪诈骗共计343万多元。5、证人胡某的证言，证明2018年6月曹某1说是有个项目需要用钱，说项目做成后至少五倍还给我，胡某筹款16.5万元通过手机银行转帐给了曹某1，曹某1说取到钱后到重庆分钱。2018年7月胡某与杨伟到重庆等了半个月，曹某1说罗聪那边出了点问题，胡某从2018年7月初到重庆陆陆续续通过农业银行的手机银行转帐给曹某1130万。胡某和罗聪见过三次面，第一次是和曹某1在观音桥那里，第二次是在8月24日晚上在豪派宾馆，罗聪说过两天就要出钱了，罗聪吃完快餐就走了。第二天罗聪与曹某1去银行取钱，曹某1回来跟胡某说，与罗聪走到银行门口，一位小姐出来问是不是罗聪先生，罗聪说是之后，那位小姐把罗聪领进去，之后曹某1民生银行短信提示收到15300元是从建设银行尾号为0081的卡转出去的。第三次是8月底，胡某和曹某1、老外（绰号）在豪派酒店，罗聪说有两袋文件需要曹某1签字，我们一起坐高铁到了桐梓，胡某在桐梓老火车站附近的旅馆住下了，罗聪、曹某1、老外一起去曹某1家里签字，第二天老外说罗聪说签字要录视频，不让老外到曹某1家里。6、证人赵某的证言，证实2017年12月份罗聪找赵某借款，因为赵某没有钱，罗聪让赵某在手机上通过微粒贷借款30000元，2018年1月罗聪说银行卡被冻结，需要刷流水，赵某通过网上小额贷款平台给罗聪贷款，陆陆续续给罗聪贷了200000元，罗聪承诺帮赵某还赌球输的10万元，2018年3月中旬罗聪通微信发了一张建设银行的短信息，显示有人通过转帐方式给尾号为0081的卡号转款，余额有1个亿，但罗聪没有把钱还给赵某。罗聪平时每月大概转20000元分期偿还之前的贷款，2018年4月罗聪打电话说有几个客户追他要钱，罗聪要赵某假冒一个身份打电话说钱需要过十几天到账，让他先等着。2018年5月罗聪让赵某打个电话，在电话里给对方说，因罗聪联系不上，罗聪说他欠的钱对方必须还50000元，2018年6月罗聪又让赵某假冒放贷公司的人给曹某1放款，罗聪转给了赵某50000元，罗聪发了一个曹总签合同的视频给赵某，赵某看了后通过支付宝转给了一个曹某1的男子。赵某前后八九次帮罗聪以冒充李总，找罗聪还款的债主、贷款公司的人员等。7、被告人刘艳的供述，证实2018年3月，罗聪让刘艳假扮一个叫覃芳的女人跟一个叫曹某1的贵州人打电话，编造一个情况让曹某1打钱来，刘艳扮演的覃芳是高官陈厅长的情人，陈厅长有一大笔钱在银行卡里取不出来，需要钱在银监会打点关系，取出来后分给曹某1好处，刘艳按罗聪的要求打电话曹某1后，曹某1说想办法找钱，并加了刘艳的微信，加上微信后就开始聊陈厅长洗钱这个事情，刚开始与曹某1聊陈厅长的时候，刘艳会把聊天内容截图或者粘贴复制给罗聪看，罗聪会把编辑好回复的内容发给刘艳，刘艳再发给曹某1，有时候我与罗聪在的时候，罗聪就用我的手机直接与曹某1聊天，还有时罗聪用自己的手机或平板电脑登刘艳的微信和曹某1聊天，到后来我完全清楚编造的情况之后，刘艳自己和曹某1聊天，对一些拿不准的内容，怕被曹某1发现骗他的时候，刘艳装着没看见，不回微信、短信，不接听电话。一直到2018年5月份的时候，为了继续骗曹某1，罗聪又编造理由说文件、程序上出了错误，后来曹某1打电话和微信的方式向刘艳求证，通过微信里说罗聪太不小心了，这个节骨眼还要犯这种低级错误，2018年6月曹某1要求与刘艳见面，罗聪让刘艳给曹某1讲刘艳到山东那边出差去了，陈厅长为罗聪办错事很冒火，我去是安抚陈厅长的情绪，过了一段时间罗聪又编造了一个理由说覃芳要替陈厅长背锅，被警察抓了，再过了段时间，罗聪又说覃芳放出来了，要求刘艳以覃芳的身份与曹某1联系，说陈厅长被抓了，需要找钱把陈厅长救出来，曹某1没有办法就继续打钱过来。在整个诈骗过程中，刘艳知道罗聪虚构了陈厅长的情妇覃芳，罗城扮演陈厅长的助理李秘书，曹某1转入我尾号为2332的银行卡100多万元。2018年7、8月份刘艳当时害怕，问罗聪会不会牵连到她，罗聪拿出一张欠条让刘艳签字，内容是刘艳欠款130多万，罗聪说签了这个借条就可以说是借贷关系，不会被抓。8、被告人罗聪的供述，供述2016年至2017年期间，罗聪在曹某1介绍的赌博网站上输了3000多万元，曹某1以为罗聪一定有背景，罗聪当时就编造了一个江西赣州的陈厅长出来，说陈厅长长期管理钨矿，身上有一笔很大的钱需要洗白，还虚构了覃芳作为陈厅长的情人，虚构了一个陈厅长的李秘书，制作了假的银行卡转帐记录，把自己的另外一个电话号码存为95××3建设银行的客服电话，然后通过这个电话给自己的手机发短信，内容为某某多少时间向尾号为0081的银行卡转了多少钱，在曹某1慢慢相信骗局之后就说这些钱需要不断的打流水，才能把钱洗白，并骗曹某1这个帐要通过不断打钱，而且银监会我们有关系，骗曹某1一定不要去银行查询这张卡的余额，因为银监会一直在监控这张卡，后来曹某1说打钱可以，但银行卡他要拿去，罗聪就把尾号为0081的银行卡交给了曹某1，曹某1陆陆续续的打款过程中，提出要见陈厅长情人覃芳与李秘书，就让刘艳扮演覃芳，罗城扮演李秘书，曹某1分别与刘艳、罗城打电话、聊微信、发短信，后来刘艳担心以后会出事，罗聪伪造了一张假借条，拿给曹某1签字，然后拿给刘艳看。为了掩盖诈骗曹某1的事实，陆陆续续写了5、6张欠条给曹某1，其中以刘艳和罗城的名义也写了几张欠条给曹某1，和刘艳、罗城以这种方式诈骗了曹某1300多万。曹某1打给我的钱都是到处向他朋友借的，在他急需要用钱的情况下，我通过支付宝、银行卡、云闪付方式支付了曹某1大约40万左右及通过第三方网络平台转帐给曹某145万元，我诈骗曹某1的资金380多万减去第三方平台转帐给他的45万元。9、曹某1与刘艳的微信聊天记录，用以证明被告人刘艳扮演陈厅长情人覃芳与被害人曹某1在诈骗过程中的聊天。10、被告人刘艳与被告人罗聪之间的微信聊天记录，证明被告人刘艳按被告人罗聪编辑的内容与被害人曹某1聊天，骗取被害人曹某1的信任。11、支付宝、微信、银行、转帐记录，证明被害人曹某1通过支付宝等转帐方式支付给被告人罗聪、刘艳款项共计元4365445。12、支付宝、银行转帐给曹某1的流水记录，证明被告人罗聪转给了曹某1484020元。上列证据来源合法，内容真实，能客观反映案件事实，应作为本案的定案依据予以采纳。关于被告人罗聪辩解被害人曹某1向其所转的款项中有部分属于被害人曹某1承诺在赌博网络平台返点，有部分属于与被害人之间正常民间借贷关系的辩解意见，经查，根据被害人在公安机关的询问笔录，被告人罗聪及刘艳在公安机关的供述，被告人为了掩盖诈骗曹某1的事实，向曹某1出具借条是为了逃避公安机关的侦查。对于被告人罗聪辩解的平台返点，现无证据证实赌博网络平台返点的事实，对于被告人罗聪的辩解意见本院不予采纳。关于被告人罗聪辩护人提出的被告人罗聪与被害人之间一直有资金往来，不排除双方共同出资捆绑赌博，以及双方之间正常民间借贷的可能，同时被告人向被害人转回了部分款项，起诉书指控被告人罗聪诈骗金额存疑的辩护意见，经查，根据被告人罗聪、刘艳在公安机关的供述，被害人曹某1在公安机关的询问笔录以及证人赵某、胡某的证言，足以证实公诉机关指控的诈骗金额中扣除了诈骗期间被告人返还的金额，被告人辩护人提出的辩护意见与事实不符合，本院不予采纳。关于被告人刘艳辩护人提出的被告人刘艳7、8月份才知道被告人罗聪诈骗，在认定诈骗金额上应当以被告人刘艳明知被告人实施诈骗曹某1后涉及的金额作为刘艳共同犯罪诈骗的金额的辩护意见，经查，根据被告人刘艳、罗聪在公安机关的供述，并结合被害人曹某1在公安机关的询问笔录，其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。其辩护人提出的被告人刘艳系从犯、初犯的辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人罗聪、刘艳以非法占有他人财物为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为依法构成诈骗罪。依法应当在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没有财产。”的量刑幅度内处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人刘艳在实施共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人罗聪、刘艳归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可对二被告从轻处罚。被告人罗聪先行被羁押的三日，应当予以折抵刑期。对二被告实施诈骗的被害人款项3431425.00元，二被告应当共同退赔被害人曹某1。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条，第六十四条、第六十七条第三款，《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人罗聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2031年1月26日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）。二、被告人刘艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2024年1月2日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。）。三、责令被告人罗聪、刘艳于本判决生效后十日内共同退赔被害人曹荣华被骗取的资金3431425.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗友义人民陪审员  李正维人民陪审员  何文秀二〇一九年十月二十五日法官助理罗敏书记员赵元强