江苏省泰州市姜堰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1204刑初112号 公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。 被告人张路路（化名“乔老师”），男，1987年12月8日生，上海路鑫信息科技有限公司（以下简称路鑫公司）经营者，住凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人游磊，江苏清越律师事务所律师。 被告人赵振伟（化名“胡老师”“胡主任”“吴主任”），男，1986年7月7日生，路鑫公司经营者，住界首市。因酒后驾驶机动车，于2016年12月28日被罚款人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人袁星星，江苏伟程律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人解军龙（化名“小黄”“黄老师”“李老师”“李助理”“李总”），男，1986年10月25日生，自由职业，住临沭县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人顾蓉，江苏锦泰律师事务所律师。 被告人赵成才（化名“高明强”“高经理”“高老师”），男，1995年2月10日生，自由职业，住界首市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人陈亮，江苏清越律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人赵现志（化名“文奇”“张力”“刘新”“刘经理”“刘老师”），男，1993年5月18日生，自由职业，住凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人袁月，江苏清越律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人李德聪（化名“李明”“杨振国”“杨老师”“曹助理”“曹老师”），男，1993年9月21日生，自由职业，住马鞍山市博望区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月18日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人李寅，江苏畅然律师事务所律师。 辩护人徐红，江苏畅然律师事务所律师。 被告人史庆宇（化名“周宇”“唐凯”“刘宇”），男，1996年8月11日生，自由职业，住沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人葛文东，江苏**华律师事务所律师。 被告人徐旋旋（化名“徐文斌”），男，1991年6月29日生，自由职业，住灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人王金章，江苏创业者律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人单文豪（化名“李毅”“李奕”），男，1998年5月20日生，自由职业，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月10日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人赵中华，河南恪信律师事务所律师。 被告人张涛（化名“李南”），男，1993年3月30日生，自由职业，住凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月11日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人王薇，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 辩护人沈晓冬，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人张良梅（化名“张佳”），女，1996年9月26日生，自由职业，住六安市叶集区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人潘巧粉，江苏指明路律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 辩护人丁铁龙，江苏指明路律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人李亚芳（化名“王娟”“张婷”“沈飞”），女，1994年1月6日生，自由职业，住平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人张云清，江苏新高的律师事务所律师。 被告人苗影（化名“罗丽”“小罗”“王娟”“小王”），女，1988年1月8日生，自由职业，住界首市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人王斌，江苏创业者律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人赵亮（化名“蔡壮”“张磊”），男，1992年5月3日生，自由职业，住伊川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人钱湘，江苏指明路律师事务所律师。 被告人赵成龙（化名“丁凯”“赵畅”“小赵”，系被告人赵成才胞弟），男，1997年4月26日生，自由职业，住界首市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人项伯辉，江苏列宿律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 辩护人俞根章，江苏列宿律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 被告人袁纯（化名“刘宇”“刘助理”），男，1994年11月5日生，自由职业，住桃源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被泰州市姜堰区公安局决定取保候审，2019年1月15日被泰州市姜堰区人民检察院决定取保候审。 辩护人葛毅，江苏强联律师事务所律师。 被告人单点点（化名“小刘”“小周”），女，1999年7月29日生，自由职业，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年9月30日被泰州市姜堰区公安局决定取保候审，2019年1月15日被泰州市姜堰区人民检察院决定取保候审。 辩护人陈静，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 辩护人邹益平，江苏锦泰律师事务所律师，泰州市姜堰区法律援助中心指派。 泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉[2019]110号起诉书，指控被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年5月7日至9日公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员沐杰出庭支持公诉，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点、辩护人游磊、袁星星、顾蓉、陈亮、袁月、李寅、徐红、葛文东、王金章、赵中华、王薇、沈晓冬、潘巧粉、丁铁龙、张云清、王斌、钱湘、项伯辉、俞根章、葛毅、陈静、邹益平到庭参加诉讼。同年7月2日，公诉机关建议后，本院决定对本案延期审理。同年8月2日，公诉机关提请恢复法庭审理。同年9月17日，本院再次公开开庭审理本案，泰州市姜堰区人民检察院指派检察员沐杰出庭支持公诉，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点、辩护人游磊、袁星星、顾蓉、陈亮、袁月、李寅、葛文东、王金章、赵中华、王薇、潘巧粉、张云清、王斌、钱湘、项伯辉、葛毅、陈静到庭参加诉讼。同年10月12日，本院通过简便方式组织检察员沐杰、被告人赵振伟、辩护人袁星星对有利于被告人赵振伟的相关证据进行质证。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年6月，被告人张路路、赵振伟在未取得证券从业资质的情形下，商议合伙租赁场地成立公司冒用他人名义实施“荐股”诈骗，但未进行工商注册。后以被告人张路路2013年注册登记的路鑫公司名义，招募无证券从业资质的被告人赵成才、李德聪等人任经理，招募无证券从业资质的被告人解军龙、赵现志、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点等人任业务员，并进行“话术”培训。被告人张路路、赵振伟先后租赁上海市松江区九亭镇沪松公路1197号星汇大厦307室、上海市松江区九亭镇沪松公路歆翱创意园A栋305-306室、上海市松江区九亭镇健鹏路118号3号楼4楼等地实施诈骗。具体诈骗流程为：先由业务员根据被告人张路路提供的股民信息资料广泛拨打电话联系股民，冒用上海东方财富证券研究所有限公司、上海证券通投资咨询科技有限公司等正规证券公司的名义，以虚假身份按照“话术”的内容对股民进行回访，统计股民资料，骗取股民信任。再通过成员之间的相互配合，扮演“专业老师”“老师助理”“业务主任”“经理”等角色，以“公司能提供内幕股票信息”“可由专业老师指导股票交易”“保证客户有高收益”“公司有大的操作计划能拉升股票”等为诱饵，骗股民交纳“服务费”至被告人张路路提供的个人银行卡内。所有参与行骗的被告人均分股民交纳的“服务费”作为个人业绩，按比例从中获取提成，剩余部分由被告人张路路、赵振伟均分。 2017年11月，被告人徐旋旋在明知用于实施诈骗的情况下，将其本人的一张卡号为62×××66的工商银行卡主动提供给被告人张路路用于收取被害人缴纳的股票服务费。2017年11月至2018年4月期间，该银行卡收取13名被害人的股票服务费计781906元，2018年4月17日，被告人徐旋旋将该卡上剩余的人民币237940元占为己有。 2016年6月至2018年9月，被告人张路路、赵振伟非法骗取被害人钱财计人民币7495706元。被告人解军龙参与诈骗计人民币4152103元，被告人赵成才参与诈骗计人民币3077900元、被告人赵现志参与诈骗计人民币2750900元、被告人李德聪参与诈骗计人民币2653414元、被告人史庆宇参与诈骗计人民币1299802元（庭审时变更为1299792元）、被告人徐旋旋参与诈骗计人民币816907元、被告人单文豪参与诈骗计人民币708001元、被告人张涛参与诈骗计人民币694807元、被告人张良梅参与诈骗计人民币690000元、被告人李亚芳参与诈骗计人民币634100元、被告人苗影参与诈骗计人民币405803元、被告人赵亮参与诈骗计人民币304800元、被告人赵成龙参与诈骗计人民币300002元、被告人袁纯参与诈骗计人民币175601元、被告人单点点参与诈骗计人民币72000元。 案发后，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、李德聪、赵现志、史庆宇、徐旋旋、单文豪、李亚芳、张涛、张良梅、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点被公安机关抓获归案，除被告人张路路、赵振伟之外，其他被告人均如实供述自己的犯罪事实，并认罪认罚。 公诉机关为证实指控的内容，向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录、电子数据勘验检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，采取电信网络诈骗方式骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任，其中，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、李德聪、赵现志、史庆宇、徐旋旋、单文豪、李亚芳、张涛、张良梅数额特别巨大；被告人苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点数额巨大，且系共同犯罪。被告人张路路、赵振伟在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人张路路提出如下辩护意见：（1）明确要求业务员不得冒用东方财富证券公司等正规证券公司的名义，没有以“公司能提供内幕股票信息”“公司有大的操作计划能拉升股票”“保证客户有高收益”诱骗被害人；因提供了服务、投入了时间、为一些客户挽回了损失，客户才向公司缴费；（2）不能确定与被害人朱某甲联系的业务员是其公司员工：（3）其U盘内记载的员工业绩统计表存在夸大成分；（4）徐旋旋卷走款项的业务提成没有核发；（5）其在公安机关如实供述了犯罪事实。未向法庭提交证据。 被告人赵振伟提出如下辩护意见：（1）没有冒用东方财富证券公司工作人员的名义，且告知客户炒股存在风险，部分客户因此收益；（2）清楚被告人张路路对员工的业绩统计表进行修改；部分被告人的工资没有发放到位；（3）应认定其如实供述了犯罪事实；（4）因法律意识淡薄触犯法律，愿意退赃、缴纳罚金，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人解军龙提出如下辩护意见：（1）部分犯罪未参与，仅最后参与骗取朱某乙50001元，其余604005元未参与；仅最初参与骗取何某64000元、136000元，其余426100元未参与；仅最初参与骗取黄某乙58000元、158000元，其余416000元未参与；仅最初参与骗取张某丙30000元、30000元，其余60000元未参与；仅参与骗取黄某甲30000元、10000元，其余117800元未参与；仅参与骗取洪某丙4000元，其余14000元未参与；没有印象参与骗取曹某、徐某乙；（2）没有以“保证客户有高收益”“公司能提供内幕股票信息”诱骗被害人，华某甲、张某丙均在炒股赚钱后缴纳服务费；（3）不能确认被告人张路路U盘内的业绩统计表准确；（4）因法律意识淡薄而实施犯罪，认罪悔罪，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人赵成才提出如下辩护意见：（1）没有以“公司能提供内幕股票信息”“保证客户有高收益”诱骗被害人，并向客户作风险提示；（2）2018年4月16日转入徐旋旋银行卡内的服务费未计算业绩，不能确认张路路U盘内的业绩统计表准确；（3）因法律意识淡薄而实施犯罪，认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人赵现志提出如下辩护意见：（1）2017年1月至3月或4月、2017年8月或9月至10月、2018年1月至3月回家休息，未参与犯罪；（2）不能确认张路路U盘内的业绩统计表准确；（3）因法律意识淡薄而实施犯罪，自愿认罪认罚，愿意退赃，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人李德聪提出如下辩护意见：（1）部分犯罪未参与，仅参与骗黄某乙58000元，其余574000元未参与；仅参与骗郑某88000元、20000元（2017年3月20日的），其余454000元未参与；仅参与骗朱某乙100000元、58000元及另一笔；未参与骗曹某、黄某丙、徐某乙；（2）未以“公司能提供内幕股票消息”“保证客户有高收益”“公司有大的操作计划能拉升股票”等诱骗被害人，因客户赚钱才缴费；（3）徐旋旋卷款部分未核发提成，不能确认张路路U盘内的业绩统计表准确；（4）认罪认罚、愿意退赃，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人史庆宇提出如下辩护意见：（1）不能确认张路路U盘内的业绩统计表准确，其具体违法所得不清；（2）因法律意识淡薄而实施犯罪，其是初犯、从犯，认罪悔罪，愿意退赃，请求宽大处理，适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人徐旋旋提出如下辩护意见：其是单亲家庭、父亲没有劳动能力，家庭欠债才卷款逃跑，愿意尽力退赃，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人单文豪提出如下辩护意见：因法律意识淡薄而触犯法律，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人张涛提出如下辩护意见：（1）2017年11月至2018年春节、2018年4月至5月、2018年7月均存在请假情况；（2）其是初犯、从犯，因法律意识淡薄而实施犯罪，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人张良梅提出如下辩护意见：（1）没有参与骗被害人藏道生，相应的犯罪数额应予核减；（2）2017年8月，其主动离职，没有继续实施犯罪；（3）自愿认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求从轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人李亚芳提出如下辩护意见：（1）因徐旋旋卷款，何某的二笔服务费没有拿到提成；（2）因法律意识淡薄而实施犯罪，在路鑫公司工作时间较短；（3）自愿认罪认罚，愿意退赃，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人苗影提出如下辩护意见：（1）因徐旋旋卷款，其有2万余元的提成没有取得；（2）因法律意识淡薄而实施犯罪，是初犯，羁押期间身体患病，自愿认罪认罚，愿意退赃，请求减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人赵亮提出如下辩护意见：因法律意识淡薄而实施犯罪；到案后如实供述自己的罪行；愿意退赃，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人赵成龙提出如下辩护意见：因法律意识淡薄、社会经验不足而实施犯罪；案发后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意退赃、缴纳罚金，请求从轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人袁纯提出如下辩护意见：（1）部分客户赚钱以后，才缴纳服务费；（2）因请假底薪没有足额领取；（3）自愿认罪，请求从轻处罚。其向法庭提交证据。 被告人单点点提出如下辩护意见：（1）2018年8月以后的工资没有领取；（2）因社会经验不足、法律意识淡薄而实施犯罪，且参与时间较短，非法所得较少；（3）愿意退赃、缴纳罚金，请求从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人张路路的辩护人提出如下辩护意见：（1）部分事实不清或需要核实，分别为：被害人郭某甲的40000元、吕某的160000元、屈某的98001元、邝某平2017年11月7日的10000元、黄某丙2016年8月23日的30000元、2017年4月10日的15000元、刘某丙2018年4月5日的36000元、齐某的1990元、王某丙的8000元、陈某奎的8000元、路某2017年8月29日的13800元、张某伟的6001元、洪某乙的16000元、姚某的20000元、任某乙的40001元、裴某的29001元无转款凭证；屈某610000元汇款手续银行没有盖章，且汇款人是屈某云；2018年3月28日的2000元通过张某芳转款，并非张某丁转款；郝某的20000元、单某丙的29801元、鲍某的9800元不能证明转给被告人；（2）已向辛某退款8000元，应予核减；（3）提取被告人张路路U盘数据时未对提取过程进行说明，程序上存在欠缺；（4）被告人张路路的行为构成非法经营罪，不构成诈骗罪；（5）应认定被告人张路路归案后如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚；（6）被告人张路路无前科劣迹，建议对被告人张路路从轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人赵振伟的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人赵振伟是初犯；（2）应认定被告人赵振伟有自愿认罪认罚情节；（3）退还给被害人辛某的8000元应从犯罪数额中核减，建议对被告人赵振伟从轻处罚，判处有期徒刑十年。未向法庭提交证据。 被告人解军龙的辩护人提出如下辩护意见：（1）认定被告人解军龙参与诈骗4152103元事实不清，证据不足，因被告人张路路U盘内的业绩统计表不能作为定案证据，公安机关没有取得被告人的成交单、工资单，参与犯罪的化名人员、联系电话是哪个被告人使用均不清；（2）被告人解军龙是共同犯罪中的从犯，违法所得较少；（3）被告人解军龙如实供述自己的罪行；（4）被告人解军龙无前科劣迹，自愿认罪认罚，建议对被告人解军龙减轻处罚，并适用缓刑。其向法庭提交临沭县青云镇朱雀社区居委会证明、上海市第六人民医院就医记录册各1份、出生医学证明2份。 被告人赵成才的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张路路U盘内的业绩统计表不足以采信；（2）被告人赵成才是从犯；（3）被告人赵成才到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节；（4）被告人赵成才自愿认罪认罚；（5）被告人赵成才是初犯，法律意识淡薄而触犯法律；（6）被告人赵成才愿意退赃，有悔罪表现，建议对被告人赵成才判处五年以下有期徒刑。其向法庭提交书证医学证明2份。 被告人赵现志的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人赵现志是共同犯罪中的从犯；（2）被告人赵现志有坦白情节；（3）被告人赵现志无前科劣迹，法律意识淡薄而实施犯罪，建议对被告人赵现志从宽处罚。未向法庭提交证据。 被告人李德聪的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张路路U盘内的业绩统计表不足采信，应该有其他证据佐证；（2）认定被告人李德聪诈骗2653414元证据不足；（3）被告人李德聪是从犯；（4）被告人李德聪归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；（5）被告人李德聪自愿认罪认罚；（6）被告人李德聪愿意退赃、缴纳罚金；（6）被告人李德聪没有前科劣迹，平时表现良好，建议对被告人李德聪减轻处罚，适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人史庆宇的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人史庆宇是共同犯罪中的从犯；（2）被告人史庆宇归案后如实供述犯罪事实；（3）被告人史庆宇自愿认罪认罚；（4）被告人史庆宇无前科劣迹，因法律意识淡薄而实施犯罪；（5）被告人史庆宇愿意退赃、缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，建议对被告人史庆宇减轻处罚，判处有期徒刑三年，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人徐旋旋的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人徐旋旋主动向被告人张路路出借银行卡，徐旋旋不知道银行卡用于收取诈骗赃款，相关被害人转入徐旋旋银行卡的款项不应计入其犯罪数额，出借银行卡的行为仅应作为量刑情节考虑；（2）被告人徐旋旋实际参与的数额较少；（3）被告人徐旋旋是从犯；（4）被告人徐旋旋有坦白情节；（5）被告人徐旋旋自愿认罪认罚；（6）被告人徐旋旋因家庭负债才卷款，建议对被告人徐旋旋减轻处罚。未向法庭提交证据。 被告人单文豪的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人单文豪是从犯；（2）被告人单文豪自愿认罪认罚；（3）被告人单文豪愿意退赃、缴纳罚金；（4）被告人单文豪无前科劣迹；（5）被告人单文豪参与犯罪时间较短，后又主动离开，建议对被告人单文豪减轻处罚，并适用缓刑。其向法庭提交郸城县宜路镇高庄行政村村民委员会证明1份。 被告人张涛的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张路路以张涛名义取得所涉朱某乙业绩的提成，应核减张涛所涉朱某乙的犯罪部分；（2）被告人张涛是从犯，且分赃较少；（3）被告人张涛如实供述自己的罪行，有坦白情节；（4）被告人张涛是初犯、偶犯，对其适用缓刑不致再危害社会，建议对被告人张涛减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人张良梅的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张路路U盘内的业绩统计表不能作为定案依据，需要有被告人签字的工资单印证；（2）认定被告人张良梅一人参与诈骗臧某5000元，与涉案证据矛盾，应予核减；（3）被告人张良梅是从犯；（4）被告人张良梅如实供述自己的罪行，有坦白情节；（5）被告人张良梅自愿认罪认罚；（6）被告人张良梅愿意退赃、缴纳罚金，有悔罪态度；（7）被告人张良梅是初犯、偶犯，后主动离开路鑫公司，主观恶性较小，建议对被告人张良梅减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人李亚芳的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人李亚芳是从犯；（2）被告人李亚芳有坦白情节；（3）被告人李亚芳自愿认罪认罚；（4）被告人李亚芳是初犯，非法获利较小；（5）被告人李亚芳愿意退赃，建议对被告人李亚芳减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人苗影的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人苗影是从犯，参与犯罪时间较短；（2）被告人苗影有坦白情节；（3）被告人苗影自愿认罪，认罪态度较好；（4）被告人苗影无前科劣迹，建议对被告人苗影减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人赵亮的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张路路U盘内的业绩统计表不能作为定案依据，认定被告人赵亮参与诈骗被害人陈某甲、熊某甲、路某、郭某乙证据不足；（2）被告人赵亮是从犯；（3）被告人赵亮有坦白情节；（4）被告人赵亮自愿认罪认罚；（5）被告人赵亮愿意退赃；（6）被告人赵亮无违法犯罪记录，对其适用缓刑不致再危害社会。建议对被告人赵亮减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人赵成龙的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人赵成龙是从犯；（2）被告人赵成龙自愿认罪认罚；（3）被告人赵成龙无前科劣迹；（4）被告人赵成龙愿意退赃、缴纳罚金，悔罪态度较好，建议对被告人赵成龙减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人袁纯的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人袁纯是从犯；（2）被告人袁纯自愿认罪认罚，具有悔罪表现，建议对被告人袁纯适用缓刑。未向法庭提交证据。 被告人单点点的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人单点点是从犯；（2）被告人单点点归案后如实供述自己的罪行；（3）被告人单点点是初犯；非法获利较少，犯罪情节较轻；（4）被告人单点点愿意退赔被害人的损失，建议对被告人单点点减轻处罚，并适用缓刑。未向法庭提交证据。 经审理查明，2016年5月前后，被告人张路路、赵振伟在未取得证券从业资质的情况下，合谋租赁场地成立公司冒用他人名义实施“荐股”诈骗。后以被告人张路路此前成立的路鑫公司名义，招募无证券从业资质的被告人赵成才、李德聪等人担任经理，招募无证券从业资质的被告人解军龙、赵现志、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点等人任业务员，并进行“话术”培训。被告人张路路、赵振伟先后租赁上海市松江区九亭镇沪松公路1197号星汇大厦307室、上海市松江区九亭镇沪松公路歆翱创意园A栋305-306室、上海市松江区九亭镇健鹏路118号3号楼4楼等地实施本案诈骗活动。 具体诈骗流程为：先由业务员根据被告人张路路提供的股民信息资料广泛拨打电话联系股民，冒用上海东方财富证券研究所有限公司、上海证券通投资咨询科技有限公司等正规证券公司的名义，以虚假身份按照“话术”内容对股民进行“回访”，收集股民资料，骗取股民信任。后通过成员扮演“专业老师”“老师助理”“业务主任”“经理”等角色，以“公司能提供内幕股票信息”“可由专业老师指导股票交易”“保证客户有高收益”“公司有大的操作计划能拉升股票”等为诱饵，骗取股民缴纳“服务费”至被告人张路路提供的个人银行卡中。所有参与行骗的人员均分股民缴纳的“服务费”作为个人业绩，按被告人张路路确定的比例获取提成，剩余部分由被告人张路路、赵振伟均分。被告人等人（不含被告人解军龙）除可以获取业务提成外，还按规定逐月获取底薪（被告人赵成才、李德聪等经理的底薪表现为组业绩提成）。 2017年11月，被告人徐旋旋在明知用于实施诈骗的情况下，将其本人的尾号9966工商银行卡提供给被告人张路路用于收取被害人缴纳的股票“服务费”。2017年11月至2018年4月期间，该银行卡收取13名被害人股票服务费计781906元。2018年4月17日，被告人徐旋旋通过操作手机银行将上述银行卡中的人民币237940元占为己有。 2016年5月至2018年9月，被告人张路路、赵振伟非法骗取被害人钱财计人民币7487706元（核减案发前退还给辛某的8000元）。被告人解军龙参与诈骗计人民币4152103元，被告人赵成才参与诈骗计人民币3069900元，被告人赵现志参与诈骗计人民币2742900元（核减案发前退还给辛某的8000元），被告人李德聪参与诈骗计人民币2653414元，被告人史庆宇参与诈骗计人民币1299792元，被告人徐旋旋参与诈骗计人民币816907元，被告人单文豪参与诈骗计人民币708001元，被告人张涛参与诈骗计人民币694807元，被告人张良梅参与诈骗计人民币690000元，被告人李亚芳参与诈骗计人民币634100元，被告人苗影参与诈骗计人民币397803元（核减案发前退还给辛某的8000元），被告人赵亮参与诈骗计人民币304800元，被告人赵成龙参与诈骗计人民币300002元，被告人袁纯参与诈骗计人民币175601元，被告人单点点参与诈骗计人民币72000元（具体事实详见附表）。 2018年9月6日，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、史庆宇、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点被公安机关抓获。同年10月10日，被告人张良梅被公安机关抓获；同年10月11日，被告人张涛被公安机关抓获；同年11月2日，被告人徐旋旋被公安机关抓获；同年11月10日，被告人单文豪被公安机关抓获；2019年2月18日，被告人李德聪被公安机关抓获。各被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实。公安机关从被告人张路路处扣押别克君越轿车1辆、U盘1只、工作日记1本、银行卡14张、从被告人赵振伟处扣押别克轿车1辆、人民币11468元、手机1部、银行卡3张、从同案人侯某影处扣押人民币56000元、从同案人于某洋处扣押人民币45000元、从同案人张某永、费某健、姜某峰处扣押人民币计16000元、从被告人或相关人员处扣押座机电话10部，公安机关累计扣押人民币128468元。公安机关及本院依法冻结被告人张路路尾号2233银行卡（截止2019年10月8日，实际冻结存款9936.29元）、冻结被告人赵振伟尾号8790银行卡（截止2019年10月8日，实际冻结存款0.17元）、冻结夏某军尾号1077银行卡（截止2019年9月9日,实际冻结存款42671.08元）、冻结吴某周尾号0954银行卡（截止2019年10月9日,实际冻结存款87018.97元）。公安机关另从被告人等人处扣押电脑、手机等其他物品。 审理过程中，被告人张路路、赵振伟分别退出违法所得人民币20000元、被告人赵成才退出违法所得人民币10000元、被告人赵现志退出全部违法所得人民币171000元、被告人李德聪退出全部违法所得人民币540000元、被告人单文豪退出全部违法所得人民币87000元、被告人张涛退出全部违法所得人民币49000元、被告人张良梅退出全部违法所得人民币121000元、被告人李亚芳退出全部违法所得人民币78000元、被告人苗影退出全部违法所得人民币171000元、被告人赵亮退出全部违法所得人民币80000元、被告人赵成龙退出全部违法所得人民币74000元、被告人袁纯退出全部违法所得人民币80000元、被告人单点点退出全部违法所得人民币26000元，被告人累计退出违法所得人民币计1527000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人张路路的供述和辩解，证实其归案初期将责任推卸给被告人徐旋旋，后供认自己的主要犯罪事实，承认冒用东方财富、证券通等正规大公司的名义，以公司最近有一波操作，有内幕消息等为由骗取客户的服务费；客户的电话信息由其提供，相关信息从网上购买；员工的工资由其核算、由被告人赵振伟发放；公安机关从其处扣押的U盘内保存了2016年6月至2018年4月员工的业绩统计表；公安机关从其处扣押的黑色笔记本记载2016年10月至2018年5月每个月的收支账，部分支出可能没有及时记录；被告人徐旋旋提供给其一张银行卡，且清楚用于公司收取服务费。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议，承认其以赵现志的名义取得华某甲相关款项的提成，以张涛的名义取得袁某敏相关款项的提成，相应提成赵现志、张涛未实际取得； （2）被告人赵振伟的供述和辩解，证实其归案初期未如实供述自己的犯罪事实，后供认自己的主要犯罪事实，承认其与被告人张路路是公司的管理人，公司的净利润由其与张路路平分。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （3）被告人解军龙的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实；张路路的业绩统计表经其辨认客观真实。在开庭审理中，其对被指控的部分犯罪事实提出异议； （4）被告人赵成才的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2016年进入路鑫公司，2017年4月担任业务组长，冒充东方财富公司的名义，以有内幕股票、跟着公司炒股稳赚钱骗取客户的服务费。在开庭审理过程中，对被指控的主要犯罪事实无异议； （5）被告人赵现志的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2016年上半年进入路鑫公司，化名“文奇”“张力”“刘新”（有时反应不过来，使用了自己的姓名）冒用东方财富公司的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，谎称公司有内幕消息可以赚钱，骗取客户的服务费。其还帮助路鑫公司取现，因此多得到3000元。辩解华某甲服务费的提成没有拿到。在开庭审理过程中，其对被指控的犯罪事实无异议，承认亦与被害人华某甲电话联系过； （6）被告人李德聪的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实；承认2016年10月到路鑫公司，同年底担任经理；化名“杨振国”“李明”“曹助理”以东方财富或证券通的名义，以公司有内幕消息、指导老师能帮客户操作股票赚钱等为由，骗取客户的服务费；被告人张路路的业绩统计表能反映其参与诈骗的情况，辩解徐旋旋卷款当月，转入徐旋旋银行卡的服务费未计算提成。在开庭审理过程中，其对被指控的部分犯罪事实提出异议； （7）被告人史庆宇的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认化名“周宇”“刘宇”“唐凯”以东方财富的名义，以“公司有一波操作，有内幕消息”等诱骗客户。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （8）被告人徐旋旋的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认化名“徐文斌”冒用东方财富等公司的名义，按照路鑫公司的“话术”联系炒股客户，以公司有高级股票分析师帮助客户赚钱等为由，包装出“经理”“老师”，骗取客户的服务费；2017年10月前后，提供给张路路一张银行卡，供公司收取客户缴纳的服务费；因家庭欠债、清楚相关行为是诈骗，于2018年4月，通过手机银行转走其银行卡上的服务费237940元。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （9）被告人单文豪的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的犯罪事实，承认2018年3月进入路鑫公司，化名“李毅”，冒用东方财富或证券通公司的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，谎称公司有资深老师可以选股，包装出“经理”“老师”等角色，骗取客户的服务费。在开庭审理过程中，其对被指控的犯罪事实无异议； （10）被告人张涛的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2017年8月进入路鑫公司，使用化名冒用东方财富公司、证券通公司的名义，按照公司提供的“话术”联系炒股客户，称公司有较好的股票操作能获得更多收益，并包装出“经理”“老师”，骗取客户的服务费；被告人张路路的业绩统计表能真实反映每个人的业绩。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议，承认其将联系被害人朱某乙的相关材料提交给被告人李德聪； （11）被告人张良梅的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认其于2016年下半年前后进入路鑫公司，冒用东方财富公司的员工，按照公司的“话术”联系客户，将客户介绍给公司的资深“老师”，骗取客户的服务费，2017年10月前后离开公司。参与诈骗的情况以被告人张路路的业绩统计表为准。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议，辩称没有骗臧某的服务费； （12）被告人李亚芳的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2017年下半年进入路鑫公司，化名“王娟”冒用证券公司的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，谎称公司有专业股票老师，保证炒股年收益10%以上，骗取客户的服务费。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （13）被告人苗影的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2017年上半年进入路鑫公司，化名“罗丽”“王娟”以东方财富公司、上海证券通的名义，按照公司的“话术”联系客户，称公司有资深老师分析股票，骗取客户的服务费；辩解因公司有人卷款，部分提成没有得到。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （14）被告人赵亮的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2017年6月进入路鑫公司，化名“蔡壮”（最初讲过自己的姓名）冒用东方财富公司的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，称公司有专门做股票的经理，骗取客户的服务费。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （15）被告人赵成龙的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的主要犯罪事实，承认2017年下半年进入路鑫公司，化名“小赵”“丁凯”，冒用东方财富、上海证券通等大公司的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，以给客户提供个股指导服务为名，骗取服务费。在开庭审理过程中，其对被指控的主要犯罪事实无异议； （16）被告人袁纯的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的犯罪事实，承认2016年下半年进入路鑫公司，化名“刘宇”“刘助理”“刘经理”联系炒股客户，谎称公司可以推荐股票老师，骗取客户的服务费，参与诈骗的具体情况以被告人张路路的业绩统计表为准。在开庭审理过程中，其对被指控的犯罪事实无异议； （17）被告人单点点的供述和辩解，证实其归案后如实供述自己的犯罪事实，承认2018年3月初进入路鑫公司，化名“小刘”“小周”，以东方财富或证券通公司的名义，寻找意向炒股客户，交由“老师”开发。在开庭审理过程中，其对被指控的犯罪事实无异议； （18）同案人侯某影的供述和辩解，证实其如实供述参与本案犯罪的相关事实，承认2017年10月进入路鑫公司，化名“张佳佳”，以东方财富公司或证券通公司的名义，按照公司提供的“话术”联系炒股客户，谎称公司有较好的股票操作能获得更多收益，包装出“经理”“老师”等角色，骗取客户的服务费；被告人张路路制作的业绩统计表能真实反映每个人的业绩； （19）同案人张某永的供述和辩解，证实其如实供述参与本案犯罪的相关事实，承认2017年10月进入路鑫公司，化名“张某伟”，以东方财富的名义，按照公司提供的“话术”联系炒股客户，以提供股票服务为由骗取服务费； （20）同案人姜某峰的供述和辩解，证实其如实供述参与本案犯罪的相关事实，承认2018年3月进入路鑫公司，使用化名以东方财富网的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，谎称公司老师有机密股票，骗取客户的服务费； （21）同案人费某健的供述和辩解，证实其如实供述参与本案犯罪的相关事实，承认2016年底进入路鑫公司，冒用东方财富网的名义，按照公司的“话术”联系炒股客户，骗取客户的服务费； （22）同案人于某洋的供述和辩解，证实其如实供述参与本案犯罪的相关事实，承认2017年5月进入路鑫公司，化名“陈旭”，冒用东方财富或证券通公司的名义联系炒股客户，谎称公司有专业股票分析部门，老师水平较高，骗取客户的服务费； （23）被害人黄某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡明细清单及汇款凭证等，证实其于2018年4月8日向泰州市姜堰区公安局报案，反映2016年10月至2017年8月，其被冒用东方财富公司的“李明”“李阳”“杨部长”先后骗取股票“服务费”157800元。对方声称“可以提供内幕股票，肯定能赚钱”“服务费涨价了”“马上有一个大项目，能赚好多钱”“成为公司的高端用户”“利用企业的大资金把股票拉上去，跟着后面赚钱”等。被骗款项转入对方提供的吴某周、夏某军的银行卡内；对方推荐的部分股票实际亏损； （24）被害人胥某的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细等，证实2016年7月至11月，其被自称是东方财富公司的“张经理或乔经理”“李老师”“刘助理”“服务部的男子”先后骗取股票“服务费”计68000元。对方声称可以推荐赚钱股票信息、安排专业老师指导操作、公司有大计划。被骗款项转入吴某周银行卡；对方推荐的大部分股票亏损； （25）被害人朱某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细等，证实2017年8月至11月，其被自称是东方财富公司的女“业务员”“杨助理”“乔主任”“李明总监”“杨总”先后骗取股票“服务费”计654006元。对方声称公司可以提供稳赚的股票、让专业老师指导操作、推荐公司大的获利计划、加入机构内幕操作。被骗款项转入吴某周的银行卡；对方推荐股票后，其整体亏损40多万元； （26）被害人洪某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细等，证实2017年11月至2018年3月，其被自称是东方财富公司的“胡老师”“乔总”“高明强”“李总”“代李总接电话的男子”“刘总”先后骗取股票“服务费”计178000元。对方声称可以提供稳赚钱的股票信息、更换水平更高的“老师”、加入大的操作计划。被骗款项转入夏某军、徐旋旋的银行卡；对方推荐股票后，其亏损100多万元； （27）被害人华某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细等，证实2017年7月至10月，其被自称是东方财富的“业务员”“高经理”“吴主任”“李总”先后骗取股票“服务费”计198万元。对方声称提供赚钱的股票信息、更换更高级的指导老师、公司要拉升股票，创造更大收益。被骗款项转入吴某周、吴某飞银行卡。对方推荐股票后，其亏损近200万元； （28）被害人徐某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2017年10月，其被自称东方财富的“张超”“刘主任”“胡老师”“高经理”“李总监”先后骗取股票“服务费”计58000元。对方声称要建仓一支股票，周收益不少于10%，后称更换水平更高的指导老师，月收益达到120%。被骗的款项转入吴某周银行卡。对方推荐的股票全部亏损，累计20多万元； （29）被害人郭某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2017年11月，其被自称东方财富公司的“周经理”“吴老师”“李总”先后骗取股票“服务费”计40000元。对方声称为其推荐股票、提供内幕消息、升级为高级会员，保证其年收益在30%以上。被骗款项转入夏某军银行卡；其购入的股票最终亏损； （30）被害人吕某的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2018年3月，其被自称是上海证券通公司的“胡老师助理”“胡老师”先后骗取股票“服务费”计160000元。对方声称能提供股票内幕消息、升级为高级会员；被骗款项转入夏某军银行卡； （31）被害人何某的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2018年3月至5月，其被自称是东方财富公司的“张婷”“张某丁”“高明强主任”“李总”“李总助理小胡”“张总”先后骗取股票“服务费”计626100元。对方声称跟着他们炒股肯定赚钱；被骗款项转入徐旋旋、杜某艳银行卡； （32）被害人屈某的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细、通话清单，证实2018年4月至5月，其被自称上海证券通有限公司的“客服人员”“胡老师助手”“胡老师”“唐凯经理”“曹文老师（曹文主任）”“曹老师助理金凌”先后骗取股票“服务费”计708001元。对方声称能带其做股票赚钱、再交钱能跟着机构后面做股票、交五年费用可以优惠、交钱可以收到更好的服务。被骗款项转入夏某军、杜某艳银行卡，其中610000元通过妹妹屈某云的银行卡转入； （33）被害人黄某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2016年6月至12月，其被自称东方财富的“客服”“经理”“李老师”“张部长”“副总级别老师”“杨助理”先后骗取股票“服务费”计632000元。对方声称短时间能让其赢利超过50%、提高级别能提供大行情股票、公司针对VIP客户有大操作、更换资历更深的指导老师；并承诺如果仍亏损将退还服务费。被骗款项转入吴某周银行卡；其在对方指导下炒股实际亏损； （34）被害人曹某的陈述、书证接受证据材料清单、银行流水交易记录、转款业务凭证，证实2017年7月至8月，其被自称东方财富公司的“黄姓客服”“张主任”“李部长（李总监）”先后骗取股票“服务费”计88000元。对方声称推荐股票年赢利达80%、接受李部长指导能赚更多的钱、李部长升任李总监手上的资金量更大。被骗款项转入夏某军银行卡；其在对方指导下炒股亏损； （35）被害人邝某平的陈述、书证接受证据材料清单、银行转款凭证，证实2017年9月至11月，其被自称东方财富公司的“客服”“客服经理”“女客服”“高经理”“杨总监”，先后骗取股票“服务费”计50000元。对方声称公司有专门的团队分析股票，实力强大，且有途径得到内幕消息，一个月能赚30%以上，全年最少能赚100%。被骗款项转入吴某周、夏某军银行卡； （36）被害人黄某丙的陈述、书证协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实2016年8月至2017年4月，其被自称东方财富公司的“周老师”“杨总监”“杨总监助理”，先后骗取股票“服务费”计379000元。对方声称公司由有经验的老师指导操作、有内幕消息，资金量达到五十万的，一年能赚一百万以上。被骗款项转入夏某军银行卡；其在对方指导下炒股最终亏损； （37）被害人杨某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行业务凭证等，证实2017年10月13日，其被自称东方财富公司的“业务员”“老师”“经理”骗取股票“服务费”5000元。对方声称公司知道股票内幕消息，能拉升股票。被骗款项转入吴某周银行卡； （38）被害人熊某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细、转款凭证等，证实2018年4月，其被自称上海证券通公司的“一个女子”“另一个女子小周或小张”“刘经理”“杨老师”先后骗取股票“服务费”计58000元。对方声称有专业老师提供赚钱股票、大资金操作的内部股收益达百分之二三十。被骗款项转入吴某周、夏某军银行卡；其在对方指导下炒股亏损一二万元； （39）被害人刘某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细等，证实2017年7月至8月，其被自称东方财富网的“客服罗丽”“高明强经理”“质检部李某”“质检部杨振国”“项目主管乔总”先后骗取股票“服务费”计58000元。对方声称加入公司股票高端群保证赚钱、提供赚钱的股票帮其挽回损失、介绍更好的老师肯定赚钱。被骗款项转入夏某军银行卡；其在对方指导下操作股票亏损20万元左右； （40）被害人朱某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2016年10月至2017年8月，其被自称东方财富公司的“业务员王龙”“操作部陈主任”“老师刘振国”“质检部高明强”“回访部章主任”“质检部刘鑫”“女业务员沈飞”先后骗取股票“服务费”计12800元。对方声称推荐内幕股票保证盈利、升级成高级客户、升级成高端客户。被骗款项转入吴某周银行卡；其在对方指导下操作股票亏损6万元左右； （41）被害人王某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细等，证实2018年4月至5月，其被自称上海证券通总部的“张佳”“刘助理”“杨志国老师”“李总监”等人先后骗取股票“服务费”计57801元。对方声称可以拉升股票、更换指导老师肯定能赚钱。被骗款项转入吴某周、杜某艳银行卡；其在对方指导下操作股票，亏损2万多元； （42）被害人张某丙的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2016年6月至12月，其被自称上海某证券公司的“女客服”“李总的助理”“李总”等人先后骗取股票“服务费”计12万元。对方声称与上市公司合作，可以提供内幕信息。被骗款项转入张路路、夏某军银行卡；其在对方指导下操作股票，亏损90多万元； （43）被害人刘某丙的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年3月至4月，其被冒用上海证券通公司的“质检部赵畅”“投诉部张姓女子”“胡主任”“胡总监”先后骗取股票“服务费”计116002元。对方声称公司有内幕消息，指导炒股保证赚钱；成为高端客户，保证月盈利30%；成为内部最高端客户，通过机构拉升股票。被骗款项转入徐旋旋银行卡；其在对方指导下炒股，实际亏损30万元左右； （44）被害人黄某丁的陈述、书证银行交易明细，证实2018年3月至5月，其被自称上海证券通公司的“杨建军老师”“李总监”先后骗取股票“服务费”计40801元。对方声称可以拉升股票、稳赚；被骗款项转入夏某军、代某山银行卡； （45）被害人臧某的陈述，证实2017年6月底，其被自称东方财富公司的“客服”骗取股票“服务费”5000元。对方声称可以提供内部股票信息；被骗款项转入吴某周银行卡； （46）被害人郝某的陈述、书证银行交易清单，证实2017年5月前后，其被自称东方财富公司的“女客服”“胡经理”先后骗取股票“服务费”计20000元；被骗款项转入对方提供的银行卡； （47）被害人杨某乙的陈述，证实2017年8月，其被自称东方财富公司的“客服”先后骗取股票“服务费”计8000元。对方声称有股票专家推荐股票赚钱，可以提供内幕消息；被骗款项转入对方提供的银行卡； （48）被害人单某丙的陈述、书证网上银行转款凭证，证实2018年3月22日，其被自称上海证券通公司的“回访人员张晴”“客户经理唐凯”骗取股票“服务费”29801元。对方声称指导其操作股票，保证挽回损失；被骗款项转入尾号9966银行卡（被告人徐旋旋的银行卡）； （49）被害人刘某丁的陈述、书证接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2017年11月，其被自称东方财富公司的“女客服”“某经理”“杨老师”先后骗取股票“服务费”计24000元；“高总监”后来也与其联系过。对方声称公司有一个项目可以提示股票买卖，保证月盈利30%；被骗款项转入徐旋旋银行卡； （50）被害人胡某的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细等，证实2018年3月至4月，其被自称上海证券通公司的“客服张某”“章经理”“高明全经理”“胡主任”先后骗取股票“服务费”计198000元，其中33000元转入徐旋旋银行卡；对方声称年收益70%至100%； （51）被害人齐某的陈述，证实2016年7月，其被自称东方财富公司的工作人员骗取股票“服务费”2000元；对方声称指导其炒票保证赚钱。被骗款项通过自助存款机以无卡存款方式转入对方提供的银行卡； （52）被害人王某丙的陈述，证实2017年10月至11月，其被自称东方财富公司的“女客服”“男助理”“男老师”先后骗取股票“服务费”计8000元。对方声称向其提供保证盈利的股票；被骗款项转入夏某军的银行卡； （53）被害人尚某的陈述、书证接受证据材料清单、银行转款凭证等，证实2017年8月，其被自称“客服刘经理”“胡振华主任”“操盘李总监”先后骗取股票“服务费”计8000元。对方声称可以提供稳赚的股票；被骗款项转入夏某军银行卡； （54）被害人陈某甲的陈述，证实2017年7月至8月，其被自称东方财富公司的“胡主任”“刘星经理”“赵亮”先后骗取股票“服务费”计8000元。对方声称按照公司指导操作股票，保证盈利；被骗款项转入夏某军的银行卡； （55）被害人吉某的陈述、书证银行转账记录，证实2016年6月，其被自称东方财富公司的二个人骗取股票“服务费”5000元，其中一人可能姓曹。对方以股票指导服务为借口，声称让其抓住股票的涨停板；被骗款项转入吴*周（吴某周，下同）银行卡； （56）被害人徐某乙的陈述、书证接受证据材料清单等，证实2017年9月，其被自称东方财富公司的“客服”“李顾问”“杨总监”骗取股票“服务费”40000元。对方声称能提供保证盈利的股票信息；被骗款项转入吴某周银行卡； （57）被害人徐某丙的陈述、电子数据手机转账截图，证实2018年5月，其自称上海证券通公司的“女客服张佳佳”“总监李老师”“李老师助理”骗取股票“服务费”10000元。对方声称跟在老师后面炒股票，每个月有百分之二十以上的收入；被骗款项转入杜某艳银行卡； （58）被害人熊某甲的陈述、书证接受证据清单、银行转款凭证，证实2017年12月，其被自称东方财富公司的“业务员小周”“李老师”“女工作人员”“法务部杨律师”骗取股票“服务费”5000元。对方声称公司有专业老师指导操作股票，能获得高额收益。被骗款项转入徐旋旋银行卡； （59）被害人杜某的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细，证实2018年3月至4月，其被自称上海证券通公司的“售后服务人员张佳佳”“刘老师”先后骗取股票“服务费”计35000元；后期更高级的老师“杨主任”也与其联系过。对方声称由公司有实力的老师指导操作，能提供股票内幕消息。被骗款项转入徐旋旋或吴某周银行卡； （60）被害人路某的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细，证实2017年8月至10月，其被自称东方财富公司的“男客服”“杨老师”“刘总监”“李老师”先后骗取股票“服务费”计25800元。对方声称公司内部机构可以提供股票内幕信息，有专门老师对其进行指导，保证有高额收益；被骗款项转入夏某军银行卡； （61）被害人辛某的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细，证实2017年8月至9月，其被自称东方财富公司的“男客服”“女财务人员”“胡老师”先后骗取股票“服务费”计24000元。对方声称公司可以提供股票内幕消息，有专门老师指导操作，一年内保证本金翻一番；被骗款项转入夏某军银行卡。因对方指导操作亏损，经其多次追要，对方退还8000元； （62）被害人郑某的陈述，证实2016年6月至2017年4月，其被自称东方财富公司的“杨总监”“李总”“张总”先后骗取股票“服务费”计562000元。后期自称质量监督部门的“小周”、张总监、胡老师也与其联系过。对方声称有专门老师指导操作，短期内本金可以翻一番、能获得内幕消息、公司有一个盈利30%的股票项目。被骗款项转入代某山、夏某军、吴某周银行卡； （63）被害人张某丁的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细，证实2016年6月至2017年4月，其被自称上海证券通公司的“张佳佳”“男老师”先后骗取股票“服务费”计48000元，其中2万元通过姐姐张某芳的银行卡转出。对方声称公司老师专门针对老客户进行专业指导，保证短期内获得30%的高额利润；被骗款项转入徐旋旋的银行卡； （64）被害人张某伟的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细等，证实2017年9月，其被自称东方财富公司的“徐姓客服”“黄经理”“高级老师杨总”骗取股票“服务费”6001元。对方声称公司有一个研究股票的团队，专业股票老师指导购买股票，还可以获得内幕消息，保证提供盈利股票。被骗款项转入夏某军银行卡； （65）被害人郭某乙的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细，证实2017年11月至2018年1月，其被东方财富公司的“女客服”“男客服”“操作部男负责人”“李老师”先后骗取股票“服务费”计30000元。对方声称公司有内部机构指导股票操作，一周内最少能获得20%的收益。被骗款项转入夏某军银行卡； （66）被害人洪某乙的陈述，证实2017年11月，其被自称东方财富公司的“女回访人员”“乔经理或周经理”骗取股票“服务费”16000元。对方声称公司实力雄厚，有内幕消息，能确保每次操作获取10%-30%的利润。其通过手机银行将服务费转入夏某军银行卡； （67）被害人华某乙的陈述、书证接受证据清单、银行交易明细，证实2017年11月，其被自称东方财富公司的多个“回访人员”“胡老师”“某教授”骗取股票“服务费”24000元。对方声称能提供内部信息，短时间内资金翻番；被骗款项转入徐*旋（徐旋旋）9966银行卡； （68）被害人陈某乙的陈述、书证转账记录等，证实2018年3月，其被自称上海证券通公司的“张佳佳”“杨振国老师”“胡老师”骗取股票“服务费”30001元。对方声称公司有雄厚资金实力，有专业老师，跟在他们后面做能够解套翻本。被骗款项转入徐旋旋银行卡； （69）被害人黄某戊的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年4月，其被自称东方财富公司的“男回访人员”“某老师”骗取股票“服务费”3000元。对方声称公司有雄厚资金实力，接触到内幕消息能够操盘，短时间内能够资金翻番。被骗款项转入吴*周银行卡； （70）被害人盛某的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易凭证，证实2018年3月，其被自称“回访张某”“某经理”“胡老师”骗取股票“服务费”4000元。对方声称公司有雄厚资金实力拉升股票，老师经验丰富，短时间资金翻一番。被骗款项转入徐旋旋银行卡； （71）被害人朱某丙的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年4月，其被东方财富公司的“男业务员”“唐老师”骗取股票“服务费”8000元；后期对方还向其推荐了高老师。对方声称专门带人操作股票，保证盈利；有一个几亿的项目，可以拉升股票。被骗款项转入吴某周银行卡； （72）被害人张某戊的陈述、书证接受证据清单、银行交易凭证，证实2016年12月，其被自称东方财富公司的“方客服”“陈老师”“张老师”骗取股票“服务费”5000元；2016年12月20日，其在银行取款5000元。对方声称有一个大项目可以内部操作，拉升股票保证盈利； （73）被害人鲍某的陈述、书证接受证据材料清单、协助查询财产通知书、银行交易明细，证实2016年10月至11月，其被自称东方财富的“客服小梅”“老师助理李木”“操作部陈主任”先后骗取股票“服务费”计9800元；期间，“小夏”“王炳”“谢军”“杨总监”也与其联系过。对方声称指导股票投资，保证盈利；可以提供保证盈利的股票信息。被骗款项转入夏某军银行卡； （74）被害人洪某丙的陈述，证实2016年6月至11月，其被自称东方财富公司的“客服”“某老师”“杨经理”先后骗取股票“服务费”计14000元左右。对方声称股票操作老师能推荐盈利的股票； （75）被害人李某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2017年12月至2018年5月，其被自称东方财富公司的“男客服黄某”“章国涛”“梁老师”“胡老师”先后骗取股票“服务费”计35000元。对方声称公司针对老客户有回馈项目，年收益达到百分之五十，有专业老师为客户分析；马上能拉升股票，保证盈利。被骗款项转入徐旋旋、杜某艳银行卡； （76）被害人姚某的陈述，证实2017年9月，其被自称东方财富的“张佳”“刘经理”“胡老师”骗取股票“服务费”20000元。对方声称公司有专门的股票分析部门，专业老师有很多内幕资料，能提供可靠信息； （77）被害人任某甲的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2017年11月至2018年1月，其被自称东方财富公司的“罗丽”“经理周宇”“高民强老师”“刘助理”先后骗取股票“服务费”计58000元。对方声称公司可以推荐老师指导客户操作股票，一个星期收益达到百分之八到百分之十五。被骗款项转入夏某军银行卡； （78）被害人龚某的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年4月，其被自称东方财富公司的“姜客服”“高经理”骗取股票“服务费”8000元。对方声称公司有专门的股票分析部门，专业老师分析股票可以帮老客户赚钱。被骗款项转入吴某周银行卡； （79）被害人任某乙的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年4月，其被自称上海证券通投资资讯科技有限公司的“小周”“小王”“乔伟军”“总经理杨振国”“谢涛”骗取股票“服务费”40001元。对方声称可以推荐盈利的股票。被骗款项转入徐旋旋银行卡； （80）被害人裴某的陈述、书证接受证据材料清单、银行交易明细，证实2018年4月，其被自称东方财富公司的“杨帆”“张老师”“李老师”骗取股票“服务费”29001元。对方声称公司有专业老师推荐股票，有些股票是公司操盘的。被骗款项转入徐旋旋银行卡； （81）证人刘某甲的证言、辨认笔录及附件，证实叶某委托其出租上海松江区九亭镇的房屋。2018年7月20日，张某、胡某联系其承租该处房屋。同年8月8日，叶某与对方谈好房租价格，签两份租赁合同，胡某在合同上签的字，一份合同签张涛的名字，一份合同签史庆宇的名字。张某付的房租。二人开始称用于软件开发，后称用作电商销售雨棚。经其辨认，向其租赁房屋时，自称张某的男子是被告人张路路；自称胡某的男子是被告人赵振伟； （82）证人叶某的证言、辨认笔录及辨认照片，证实上海松江区九亭镇的房屋由其委托刘某甲对外出租。张某、胡某出面谈的租房事宜，张某微信付款。他们开始称用于软件开发，后称用作电商销售雨棚。经其辨认，向其租赁房屋时，自称胡某的男子是被告人赵振伟；自称张某的男子是被告人张路路； （83）证人井某的证言、辨认笔录及附件，证实其是上海某实业有限公司经理。2018年4月初，被告人张路路及另外一个男子向其承租歆翱文化创意园A栋305、306室房屋，张路路付的款，二人声称用于电商经营。经其辨认，陪被告人张路路一起租房的男子是被告人赵振伟； （84）证人王某甲的证言、辨认笔录及附件，证实其是上海市松江区某大厦物业办公室招商经理。被告人张路路及另一个男子出面租用大厦的317室办公，期限自2016年6月至2018年6月。经其辨认，陪张路路一起租赁房屋的男子是被告人赵振伟； （85）证人丁某的证言，证实其是上海东方财富证券研究所有限公司人事部门负责人。其公司主要从事股票软件产品销售，购买股票软件后可以提供投顾服务，但投顾服务不收费。公司没有李明、李阳、吴某周、夏某军。公司并无对私账户，顾客都直接汇款到公司账户； （86）证人马某的证言，证实其是上海东方财富证券研究所有限公司销售人员。2018年4月前后的一天，黄某甲与其电话联系，反映被东方财富公司骗了，其建议黄某甲报案； （87）证人巢某的证言，证实其是上海证券通投资咨询科技有限公司合规部负责人。其公司从事证券投资咨询，不涉及交易业务。从事该业务的公司必须有中国证监会的许可、从业人员需要持有中国证券协会发放的从业资格证书。公司内部不允许营销人员承诺收益，不允许非投顾人员指导顾客买卖股票，不允许以非公司对公账户收取客户费用等十个方面的禁止行为。其公司以工号和工作人员的真实姓名与客户联系。证券法禁止以内幕消息为由招揽客户，本身也没有内幕消息。其公司通过媒体网站进行宣传，针对有意向的股民宣传，禁止与客户接触过程中夸大宣传，按照产品的固定价格在约定服务期限内一次性向客户收取费用，不会收取额外费用，且使用对公账户。集团公司在武汉、郑州、北京设置分公司，没有授权任何机构代表公司开展业务； （88）证人程某的证言，证实其是上海东方财富证券研究所有限公司合规部负责人。其公司从事证券投资咨询业务，不涉及实际交易。取得中国证监会核准的证券投资资询业务资质是从事证券投资咨询服务的核心要求。依《证券业从业人员执业行为准则》规定，从业人员禁止四个方面的行为。证券法明文禁止向客户提供内幕消息，也没有内幕消息。其公司仅针对咨询客户介绍产品服务。客户在缴纳产品费用后，公司会提供后续一系列服务，但后续服务不再另行收费。客户购买公司产品后，公司向其告知风险。公司无分公司、子公司、代理公司； （89）书证常住人口基本信息、户籍证明、前科劣迹查询证明、证明、公安交通管理行政处罚决定书、查询函、公安行政处罚决定书，证实各被告人的姓名、出生时间等自然状况，各被告人均已达刑事责任年龄；被告人赵振伟因饮酒驾驶机动车，于2016年2月28日被罚款人民币1000元，暂扣机动车驾驶证六个月；其他被告人成年后均无前科劣迹； （90）书证工商注册登记资料，证实路鑫公司于2013年10月31日成立，法定代表人为被告人张路路，主要经营范围为计算机服务及咨询； （91）书证在逃人员登记/撤销表，证实被告人李德聪、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅于2018年10月8日被公安机关刑拘上网； （92）侦查人员或相关公安人员出具的抓获经过、到案经过、羁押证明，证实2018年9月6日，在上海警方的协助下，公安机关在上海市松江区九亭镇健鹏路118号3号楼4楼，抓获被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、史庆宇、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点及同案人侯某影、于某洋等22人。同年10月10日，公安机关在闵行区七宝镇宝龙城T41103号上海互浦教育科技有限公司内抓获被告人张良梅。同年10月11日，公安机关在被告人张涛家中抓获张涛。同年11月2日，公安机关在南京市公安局交通管理局车辆管理所办证大厅抓获被告人徐旋旋。同年11月10日，公安机关在沈丘县槐店镇商贸城东侧“万家乐招待所”306房内抓获被告人单文豪。2019年2月18日，公安机关在郎溪县十字镇抓获被告人李德聪。被告人单文豪于2018年11月10日，临时羁押于沈丘县看守所，同年11月12日被泰州市公安局带走； （93）书证调取证据清单、证券投资顾问业务暂行规定、用户服务协议、风险提示书，证实公安机关于2019年3月11日，向上海东方财富证券研究所有限公司程某调取《证券投资顾问业务暂行规定》《用户服务协议》《上海东方财富证券研究所有限公司风险提示》，证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事证券投资顾问业务，应当遵守相关规定；上海东方财富证券研究所有限公司，通过产品页面互联网服务系统及相应产品为意向客户服务；并提示意向客户，该公司不以个人名义收款；公司不得从事代客理财行为及向客户进行夸大、片面、误导性宣传并承诺未来的投资收益情况；公司的软件产品不保证收益，投资建议仅供客户参考； （94）书证调取证据通知书、调取证据清单、租赁合同、居民身份证，证实公安机关于2018年10月26日，从证人井某处调取租赁合同1份。同年4月23日，被告人张路路向上海歆翱实业有限公司租赁歆翱创意园A栋305、306室； （95）书证接受证据材料清单、电子数据微信转款截图，证实公安机关于2018年10月26日，从郑某珍处接受微信转款截图2份。沪松公路306号的被告人张路路于2018年4月24向郑某珍转款15000元、于同年5月7日向郑某珍转款45000元； （96）书证接受证据材料清单、写字楼房屋租赁合同、微信转款截图，证实2018年10月25日，公安机关从上海某物业管理有限公司接受写字楼房屋租赁合同、电子数据微信转款截图。同年8月8日，“史庆宇”“张涛”向上海某物业管理有限公司分别租赁写字楼。4楼微信昵称“沉睡的羔羊”的租户（被告人张路路）于同年7月24日转款1万元、于同年8月8日转款36500元； （97）书证协助查询财产通知书、银行开户信息、银行交易明细，证实公安机关向相关银行查询银行存款情况，其中，吴某周尾号0954工行卡，2017年6月30日由臧某转入5000元（被害人已提交银行交易明细、公诉机关未指控的，不再列明，下同）；2016年7月27日由郑某转入133000元；2016年6月7日由洪某丙转入4000元、同年6月17日由洪某丙转入4000元、同年6月22日由洪某丙转入5000元、同年11月21日由洪某丙转入5000元。夏某军尾号1077农行卡，2016年12月20日现金存入5000元（张某戊存入）。夏某军尾号7225建行卡，2016年8月23日由黄某丙转入3万元、2017年4月10日由黄某丙转入15000元；2017年10月27日由王某丙转入4000元、同年11月15日由王某丙转入4000元；2017年7月31日由陈某奎转入4000元、同年8月17日由陈某奎转入4000元；2017年8月29日由路某转入13800元；2017年8月29日由辛某转入4000元；2016年11月23日由郑某转入88000元、2017年3月21日由郑某转入2万元、同年3月23日由郑某转入2万元、同年3月31日由郑某转入8000元、同年4月11日由郑某转入1万元；2017年11月14日由洪某乙转入16000元；2017年9月2日由姚某转入2万元。夏某军尾号9342工行卡，2017年8月21日由杨某乙转入3000元、同年8月24日由杨某乙转入6000元； （98）书证银行交易明细，证实徐旋旋尾号9966工行卡，自2017年11月2日至2018年4月16日计转入人民币1072907元，其中，单某丙于2018年3月22日转入29801元，涉及本案被害人转入的款项计人民币781906元； （99）书证协助冻结财产通知书，证实被告人张路路在上海浦东发展银行某分行尾号2233银行卡内的存款、被告人赵振伟在上海浦东发展银行某分行尾号8790银行卡内的存款、夏某军名下在中国农业银行股份有限公司某支行尾号1077的银行存款、吴某周名下在中国工商银行股份有限公司某支行尾号0954银行卡内的存款被依法冻结； （100）书证工资、提成单，证实被告人张路路核算制单、被告人赵振伟经手向被告人等人发放某一月度（应为2018年5月之后）工资、底薪的情况； （101）书证工作日记，证实被告人张路路在其工作日记中记载业绩提成比例（5000元以下没有提成；5000元以上20%；30000元以上25%；5万元以上30%；10万元以上35%；20万元以上40%；解军龙适用特殊比例，5万元以下25%；5万元以上30%；10万元以上35%；15万元以上40%）；2016年6月至2018年8月的开支费用（不含2017年1月）；2016年10月至2018年6月前后的收支、利润分成账（不含2018年1月至2月）、2016年6月的收入账； （102）书证江苏省暂扣款专用收据，证实公安机关从被告人赵振伟处扣押人民币11468元；从同案人侯某影处扣押人民币56000元、从同案人于某洋处扣押人民币45000元、从同案人张某永、费某健、姜某峰处累计扣押人民币16000元； （103）书证扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人赵振伟处扣押牌号为皖Ｋ×××××号别克轿车1辆、从被告人徐璇璇处扣押其VIVOX21手机1部； （104）书证被害人被骗情况统计表，证实公安机关制作涉案被害人被骗情况的统计表； （105）书证就医记录册、出生医学证明、居委会证明（被告人解军龙的辩护人提交），证实被告人解军龙的父母均是农民，解军龙夫妇生育二个子女；其母靖某霞因患病于2017年11月、2018年1月，曾在上海市第六人民医院治疗； （106）书证出生医学证明（被告人赵成才的辩护人提交），证实被告人赵成才夫妇生育二个子女； （107）书证村委会证明（被告人单文豪的辩护人提交），证实被告人单文豪的父母均是农民，以种地为生，闲时外出打工，还需要供应女儿大学读书； （108）相关物证照片，证实公安机关扣押的10部座机、1部手机（赵振伟保存工资单照片等内容的手机）、1本工作日记本、17张银行卡的外部特征情况； （109）电子数据“话术”，证实被告人张路路U盘内保存了员工与炒股客户交流的指导材料，业务员声称是东方财富网的员工；其单位的老师可以帮助客户分析股票走势；公司在这一波行情的操作中收益颇丰；公司愿意帮助客户去赚钱；如果客户也拿到其中的一个涨停板，之前亏掉的钱就全部翻回，说不定资金都翻一翻了；公司有很多客户之前赔的比较多，与公司合作后资金都翻了几翻，等； （110）电子数据“业务”情况统计表，证实被告人张路路U盘内保存了2016年5月30日至2017年6月，骗取相关被害人股票“服务费”的大部分情况，其中，2016年5月30日、6月1日，分别骗取郝某各10000元，参与人员张良梅、韩某旭、解军龙（均记载为谢军龙，下同）；2016年7月13日骗取齐女士（应为被害人齐某）1990元，参与人员宋某朗；2016年6月15日、6月23日、6月25日分别骗取郑某58000元、50000元、158000元，参与人员崔某帅、张路路、解军龙；2016年7月7日骗取郑某25000元，参与人员崔某帅、解军龙（被害人已提交银行交易明细、公诉机关未指控的，不再列明）。自2016年8月10日起，参与诈骗人员仅记载一人； （111）电子数据微信信息、腾讯理财通交易明细截图，证实2018年4月17日，被告人徐璇璇通过支付宝将绑定的尾号9966工行卡内的人民币237940元转出； （112）电子数据业绩统计表，证实被告人张路路的U盘内保存被告人等人（不含被告人张路路、赵振伟）2016年6月至2018年4月的业绩情况，相关业绩与判决书附表一致或大于判决书附表中认定的业绩； （113）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2018年9月6日，依法对上海市松江区九亭镇健鹏路北侧办公室进行搜查，从被告人赵振伟处扣押现金1万元、银行卡3张、手机及其他物品；从被告人赵现志、史庆宇、苗影、袁纯、单点点及同案人侯某影、费某健处扣押电脑、电话机、手机、记载电话信息等内容的纸张等物品； （114）搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2018年9月6日，在上海市松江区九亭镇健鹏路大院内对被告人张路路所有的皖Ｍ×××××号别克君越轿车依法进行搜查，扣押该别克轿车及U盘1只、工作日记1本、工资提成单1张、银行卡13张等物品； （115）电子物证检查提取工作记录、勘验数据，证实公安机关利用USB只读锁对涉案U盘进行勘验检查，导出其中“前台”“新建文件夹”“新建文件夹（3）”三个文件夹及“4444.xlsx”文件，保存至“姜堰刑大诈骗案U盘勘验”文件夹中，后刻录进光盘保存； （116）电子物证检查提取工作记录、电子数据工资单、业务联系单、成交单、工资发放照片、业绩调整单、利润结算单，证实公安机关提取被告人赵振伟的手机内的相关数据。内有10个月的工资单（2016年6月、11月、2017年4月、6月、7月、9月、11月、2018年1月、3月、4月）、7个月的收支利润分成账（2017年6月、7月、9月、11月、12月、2018年1月、3月）；业绩调整单（计调整376000元，核减解军龙39000元、赵成才39000元、李德聪43100元、赵现志39000元、李亚芳39000元、苗影15000元、侯某影28600元、于某洋28600元、严某萌14500元、王某德40000元）；成交单（解军龙、李德聪分享黄先生[黄某甲]28000元业绩）；联系客户邝永平的情况；现金发放工资的情况。 本院认为，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳数额特别巨大；被告人苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人张路路、赵振伟在共同犯罪中起策划、组织、领导作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织指挥的全部犯罪处罚；被告人解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人赵现志、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。被告人采取拨打电话方式，针对不特定多数人实施诈骗；被告人赵振伟曾因违法行为被行政处罚，均可以酌情从重处罚。被告人赵成才、李德聪担任业务经理，在从犯中作用相对较大；被告人徐旋旋在参与共同犯罪过程中私自卷款；被告人张路路、赵振伟、赵成才退出部分赃款，均可在量刑时酌情予以考虑。被告人赵振伟相对被告人张路路作用较小；被告人赵现志、李德聪、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点积极退赃，均可以酌情从轻处罚。综合本案的具体事实、情节，可以对被告人赵振伟、张路路从轻处罚；可以对被告人解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点减轻处罚。被告人单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点是初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，所在社区同意其进入社区矫正，均可以给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人张路路、赵振伟、解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点犯诈骗罪，主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、史庆宇、徐旋旋、单文豪、张涛、张良梅、李亚芳、苗影、赵亮、赵成龙、袁纯、单点点减轻处罚的理由成立，对各被告人提出的量刑建议适当，本院予以支持。因被告人已在立案前主动退还被害人辛某8000元，故对被告人张路路、赵振伟、赵成才、赵现志、苗影的犯罪数额予以调整，均核减8000元；被告人张路路、赵振伟的辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。被告人张路路、赵振伟虽然对部分犯罪事实或情节予以否认，但归案后及庭审中如实供述了自己的主要犯罪事实，故认定具有坦白情节；被告人张路路、赵振伟及其辩护人提出的相应辩护意见，予以采纳。因被告人解军龙、赵成才、李德聪、张良梅（含被告人张路路、赵振伟）在庭审中否认部分犯罪事实，故不应认定具有自愿认罪认罚情节；相关被告人及辩护人提出的相应辩护意见，亦不予采纳。 被告人张路路提出被告人徐旋旋卷款涉及的业绩提成没有核发，因书证业绩调整单、工资单能够证实，被告人解军龙、赵成才、赵现志、李德聪、李亚芳、苗影等人2018年4月的部分业绩被核减，并对业绩提成进行调整，予以采纳；相关被告人及辩护人据此提出的相应辩护意见，亦予以采纳。部分被告人及辩护人就本案事实或情节提出的其他相关辩护意见，均不予采纳，主要理由如下：第一，被告人张路路U盘内业绩统计表中的业绩与其记载的收支账中记载的收入十三个月度完全一致、四个月度少于收支账中记载的收入，仅2017年3月多于收支账中记载的收入10000元，但其收支账记载2017年1至2月另有收入29800元，而其未制作2017年1至2月的业绩表；第二，张路路收支账中记载的收入与被告人赵振伟手机内保存的工资单或扣押在案的工资单中的业绩八个月度完全一致；其余三个月度因未记载收支账、未制作业绩表或工资单内容不完整无法对比；第三，工资单中的底薪、提成数额与被告人张路路记载的收支账中的工资支出（或底薪、提成支出）六个月度完全一致；四个月度略有出入（2017年4月工资单中底薪少1131元；2017年9月工资单中工资多5932元；2018年4月工资单中底薪少4000元；2018年5月后的某月工资单中工资少3480元）；另有一个月度未记载收入账无法对比；第四，相关被告人分享的业绩与被害人汇款能形成一一对应关系，或大于涉案被害人的汇款数额（因部分被害人的被骗事实未指控），能够排除其他被告人参与的可能；第五，被害人通过亲戚向被告人转款，并不改变相关转款属于该被害人的客观事实；第六，被告人张路路规定的提成比例，明确前期参与诈骗环节的人员，即使后期未参与诈骗环节，仍与后期加入的人员平分业绩；第七，被告人张路路、赵振伟参与联系相关被害人，不参与业绩分成；部分参与本案犯罪的同案人离开路鑫公司以后，业绩提成由尚在公司的参与人员享有；被告人及同案人相互之间存在照顾某一人取得提成，而放弃其应分享业绩的情况，会导致多人联系相关被害人，仅由一人享有提成业绩的情况（例如张良梅独享臧某生的5000元）；第八，被告人及同案人的诈骗手法及流程，得到电子数据“话术”的印证，大部分被告人及同案人归案后亦作相应的供述；第九，影响炒股盈利的因素具有不确定性，各被告人均不具有炒股的专业知识，向涉案被害人推荐的股票具有随机性，不能保证被害人购入股票后获利，大部分被害人陈述购入被告人推荐的股票后亏损；第十，公安机关从被告人张路路处扣押涉案U盘，制作了书证扣押清单；后将U盘内的业绩统计表导出，亦制作电子物证检查提取工作记录，符合办案程序；第十一，被告人徐旋旋归案后及庭审中均供认，清楚被告人张路路使用其银行卡收取被害人的股票“服务费”，且得到张路路供述的印证；第十二，被告人张涛归案后及庭审均供认参与骗取被害人朱某乙的相关环节，并得到被告人李德聪、同案人侯某影供述的印证。综上，公诉机关在部分被害人未报案或未接受调查的情况下，按照业绩统计表等相关证据确认各被告人的犯罪事实是客观的，或者是对被告人有利的。 被告人张路路的辩护人提出“被告人张路路的行为构成非法经营罪”的辩护意见，因被告人张路路纠集他人虽以股票“服务费”的名义收取费用归自己所有或分配给其他人，但冒用他人名义进行“荐股”活动，其及相关人员均未取股票从业资质，既虚构了事实，又隐瞒了真相，符合诈骗犯罪的构成要件，故不予采纳。被告人赵振伟的辩护人提出“对被告人赵振伟判处有期徒刑十年”、被告人解军龙、李德聪、史庆宇的辩护人提出“对被告人解军龙、李德聪、史庆宇适用缓刑”、被告人赵成才的辩护人提出“对被告人赵成才判处五年以下有期徒刑”的辩护意见，因被告人赵振伟的犯罪数额达到740余万元，是共同犯罪中的主犯，且退赃较少；被告人解军龙犯罪数额达到410余万元，且未退赃；被告人赵成才的犯罪数额达到300余万元，退赃较少；被告人李德聪的犯罪数额达到260余万元；被告人史庆宇的犯罪数额达到120余万元，且未退赃，故均不予采纳。被告人及辩护人提出的其他辩护意见，均予以采纳，并在量刑时依法或酌情考虑。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项、第七条、《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重危害社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张路路犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2032年3月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 二、被告人赵振伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2031年3月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 三、被告人解军龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2026年9月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 四、被告人赵成才犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2026年3月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 五、被告人赵现志犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2024年3月5日止。罚金已预缴） 六、被告人李德聪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2024年8月17日止。罚金已预缴） 七、被告人史庆宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2024年9月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 八、被告人徐旋旋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2024年5月1日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 九、被告人单文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十一、被告人张良梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十二、被告人李亚芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十三、被告人苗影犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十四、被告人赵亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十五、被告人赵成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十六、被告人袁纯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十七、被告人单点点犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳） 十八、被告人及同案人退出或被扣押的人民币一百六十五万五千四百六十八元，按比例发还给相关被害人。 十九、冻结在案的银行存款、从被告人张路路、赵振伟处扣押的轿车变现款，按比例发还给相关被害人。 二十、责令各被告人按所涉共同犯罪数额退出剩余赃款，发还给相关被害人。 二十一、作案工具及供犯罪所用的财物电话座机十部、U盘一只、保存工资单等数据的手机一部、银行卡十七张、工作日记一本，均予以没收；其中电话座机上缴国库；列入扣押清单的其他非涉案物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王德武 审 判 员  高 娜 人民陪审员  徐绕松 二〇一九年十月二十九日 法官 助理  李 渊 书 记 员  卞芳芳