西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书(2019)陕0113刑初405号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被害单位甘肃第三建设集团公司陕西分公司。住所地，陕西省西安市曲江新区XX路XX大厦XX座XX单元XX室。负责人兰某某，系该公司总经理。委托代理人张万岗，陕西唐都律师事务所律师。被告人牛巍岗，男，汉族，1976年9月20日出生，大学本科文化程度，户籍地陕西省高陵县，系陕西中睿投资管理有限公司法定代表人，2018年10月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年10月23日被逮捕，现羁押于西安市鄠邑区看守所。辩护人李卫东，陕西稼轩律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2019]242号起诉书指控被告人牛巍岗犯合同诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员焦毅出庭支持公诉，被害单位的委托代理人张万岗、被告人牛巍岗及其辩护人李卫东到庭参加了诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2014年1月，陕西中睿投资管理有限公司（以下简称“中睿公司”）法定代表人牛巍岗为筹集资金作他用，虚构项目骗取他人保证金。同年1月11日，牛巍岗在西安市高新区招商大厦其公司办公室内，与甘肃第三建设集团公司陕西分公司（以下简称“甘肃三建陕西分公司”）代表副总经理曹某甲等人洽谈时，谎称中睿公司收购了西安鼎达置业有限公司（以下简称“鼎达公司”）90%的股权，并享有西安市高新区XX路XX号土地的使用权，将在该土地上建设中睿国际项目，曹某甲等人信以为真。之后双方约定，中睿公司将中睿国际项目的全部土建、安装及室外工程交由甘肃三建陕西分公司施工，甘肃三建陕西分公司缴纳前期工程保证金200万元。同年1月20日，双方签订建筑（安装）工程施工合同，当日甘肃三建陕西分公司向中睿公司账户转账200万元。牛巍岗在收到200万元保证金的当日即指使其公司财务人员将其中100万元转至其自己的银行账户，剩余100万元转给其他个人或投资其他项目。2014年5月，甘肃三建陕西分公司无法如约施工，后要求退还保证金，牛巍岗多次搪塞，除9月23日向甘肃三建陕西分公司退还40万元保证金利息之外未再退款。2014年10月，牛巍岗为搪塞甘肃三建陕西分公司还作假谎称已经向甘肃三建陕西分公司转账200万元，之后便失去联系。甘肃三建陕西分公司报案后，牛巍岗于2018年10月11日被公安机关抓获归案。经查，牛巍岗实施合同诈骗犯罪并非出于中睿公司集体决策，所骗赃款多数用于归还其个人欠款或个人消费。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人牛巍岗的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。庭审中，被害单位的委托代理人向本院提交代理词表示对公诉机关指控被告人牛巍岗构成合同诈骗罪罪名不持异议，同时建议对牛巍岗依法处罚并要求牛巍岗退赔赃款。庭审中，被告人牛巍岗对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩称自己主观上没有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。被告人牛巍岗的辩护人辩称本案应属单位犯罪，犯罪数额应为160万元，属数额巨大，同时牛巍岗认罪态度好，主观恶性小，建议对牛巍岗从轻处罚。经审理查明，中睿公司成立于2013年10月8日，住所地位于西安市莲湖区XX路XX号，经营范围包括新农村项目、文化产业的投资与管理等，法定代表人系被告人牛巍岗。牛巍岗向被害单位甘肃三建陕西分公司谎称中睿公司收购了鼎达公司，并享有西安市高新区XX路XX号土地的使用权，虚构中睿国际项目，取得甘肃三建陕西分公司的信任。2014年1月20日，牛巍岗以中睿公司的名义与曹某甲代表的甘肃三建陕西分公司在西安市高新区高新二路1号XX大厦XX层签订了建筑工程施工合同，合同约定中睿公司将中睿国际项目的全部土建、安装及室外工程交由甘肃三建陕西分公司施工，甘肃三建陕西分公司向中睿公司交纳前期工程保证金200万元，暂定开工时间为2014年5月1日。当日，甘肃三建陕西分公司向中睿公司账户转账200万元。同日，牛巍岗指使中睿公司财务人员将其中100万元转至其个人银行账户，剩余100万元或转账给其他个人或现金支取。2014年5月1日，甘肃三建陕西分公司无法如约施工，遂要求牛巍岗退还保证金。牛巍岗多次搪塞，后于2014年10月10日向甘肃三建陕西分公司退还40万元，为继续搪塞甘肃三建陕西分公司牛巍岗还作假谎称已经向甘肃三建陕西分公司转账200万元，之后便失去联系。后甘肃三建陕西分公司报案，被告人牛巍岗于2018年10月11日被公安机关抓获归案。另查明，牛巍岗将赃款多数用于归还其个人欠款或个人消费。案发后，公安机关冻结牛巍岗中国建设银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8873）内款项2059元。另查明，中睿公司成立后未开展其它业务活动，且无税务申报记录。鼎达公司出具证明材料表明其公司和中睿公司并无任何业务往来，也从未商谈过收购事宜，同时，其公司与牛巍岗也没有任何经济往来。认定上述事实的证据有：1、书证：（1）报案材料表明，报案人曹某甲2015年2月5日报案称其于2014年年初经朋友介绍认识了中睿公司法定代表人牛巍岗，后牛巍岗告诉其在西安市高新区XX路XX号有建设工程项目正在寻找建筑总承包施工单位，这个项目开发商是鼎达公司，鼎达公司的法定代表人也是牛巍岗。2014年1月20日，甘肃三建陕西分公司与中睿公司签订了建筑工程施工合同，签订地点在西安市高新区XX路XX号XX大厦XX层XX室，他们公司向中睿公司（牛巍岗）交纳了200万元施工保证金，但是工程一拖再拖一直没有结果，最后牛巍岗也联系不上，合同上后缀的鼎达公司，经联系，鼎达公司表示从未与中睿公司有过项目合作。（2）抓获经过表明，2018年10月11日，公安机关在西安市碑林区XX大街地下通道内将网上逃犯牛巍岗抓获。（3）户籍信息及在逃人员登记表表明，被告人牛巍岗在案发时已达到完全刑事责任年龄，其因本案逃匿后被公安机关依法上网追逃。（4）营业执照表明，甘肃三建陕西分公司系国有联营企业分支机构，成立日期：2011年10月12日，法定代表人：温某某，营业场所：西安市曲江新区XX路XX大厦XX座XX单元XX室，经营范围：可承包40层级以下、各类跨度的房屋建筑工程等。（5）建筑工程施工合同表明，建设单位：中睿公司、鼎达公司，施工单位：甘肃三建陕西分公司，工程名称：中睿国际，工程地点：西安市高新区XX路XX号，建筑规模：总建筑面积约32000平方米，地下二层，地上28层，框剪结构，承包范围：中睿国际项目建安工程施工图纸范围内全部土建、安装及室外工程施工内容（含公共部分装修），暂定开工时间：2014年5月1日，合同约定双方签订该项目施工合同后三日内，甘肃三建陕西分公司缴纳本工程项目施工保证金200万元，签订正式施工合同后三日内，甘肃三建陕西分公司缴纳本工程项目施工保证金300万元。合同由中睿公司牛巍岗及甘肃三建陕西分公司曹某甲共同签署并加盖两公司公章，签订时间：2014年1月20日。（6）还款承诺书表明，牛巍岗在2014年12月1日至26日多次向甘肃三建陕西分公司承诺退还200万元。（7）公司登记基本情况、土地证、合作开发协议公告、土地开发合作协议及申请文件表明，鼎达公司成立于2013年1月11日，住所地位于西安市高新区XX路XX号XX号楼XX层，法定代表人刘某某，股东有西安鼎都房地产开发有限公司、西安达刚路面机械股份有限公司，注册资本6852万元，经营范围包括房地产开发与经营、房地产销售、物业管理等。该公司拥有位于西安市高新区XX路XX号的国有土地使用权，土地类型为商服（商业、办公），地号为GX2-1-39-15，使用权面积为6167.8平方米。2013年2月5日，西安达刚路面机械股份有限公司就西安市高新区XX路XX号的土地以土地使用权作价投资的方式入股鼎达公司签订了协议，协议约定西安达刚路面机械股份有限公司将对上述土地进行综合开发、统一管理，自主经营，同日，西安达刚路面机械股份有限公司向西安高新区管委会申请将上述用地转入合作的鼎达公司进行商业开发。（8）工商资料表明，陕西中睿投资管理有限公司成立于2013年10月8日，系有限责任公司，股东包括牛巍岗和王建波，注册资本8000万元，住所地位于西安市莲湖区XX路XX号，经营范围保罗新农村项目、文化产业的投资与管理等。（9）鼎达公司的证明表明，鼎达公司和中睿公司并无任何业务往来，也从未商谈过收购事宜，同时，其公司与中睿公司的牛巍岗也没有任何经济往来。（10）宁夏银行电汇凭证、对账单及借方凭证表明，2014年1月20日甘肃三建陕西分公司向中睿公司转款200万元，款项用途为保证金。（11）电子银行交易回单表明，2014年10月10日，中睿公司向证人王某某转账40万元，款项用途为还款。（12）银行交易明细表明，中睿公司账户（账号：XXXXXXXXXXXXX1821，中国农业银行）于2014年1月20日入账200万元，同日及次日，该200万元分多笔转取。中睿公司账户2014年1月20日前余额156.28元。具体情况为：2014年1月20日，中睿公司账户向牛巍岗个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5261，中国农业银行）转款100万元。2014年1月20日、21日，牛巍岗个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5261，中国农业银行）分多笔现金支取72万元、转账28万元至牛巍岗个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX2662，招商银行）。牛巍岗个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX2662，招商银行）2014年1月20日前余额6711.51元。2014年1月21日，该账户现金存入42万元（牛巍岗供述该42万元来自上述款项中现金支取的72万元）；收到牛巍岗个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX5261，中国农业银行）转账28万元；向党某某个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX6642,招商银行）三次转账共计52万元（其中3万元于2014年1月23日转账）；向其妻仲敏个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX3222）转账5万元。2014年1月20日、1月21日，中睿公司账户向党某某个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX6642，招商银行）两笔转账共计26万元；2014年1月20日，向谢某个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX5834）转账49万元；2014年1月21日，向尹卓超个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX0219）转账25万元；同日，向卢某某、韩某某、任某、史某甲等人个人银行账户转账部分款项。2014年1月21日，韩某某个人银行账户（卡号：XXXXXXXXXXXX5001，招商银行）收到党某某个人银行账户转账47000元。（13）冻结后台信息表明，牛巍岗中国建设银行（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX8873）内款项2059元被公安机关冻结。（14）税务申报明细表明，中睿公司自2014年10月1日至2015年3月31日无税务申报记录，于2016年3月29日被认定为非正常户，于2017年3月16日注销。2、证人证言：（1）证人王某某证明，她是甘肃三建陕西分公司的预算部经理。他们公司财务经理曹某乙在2014年1月初经朋友介绍认识了尉某某（音），经尉某某（音）的介绍又认识了牛巍岗，当时牛巍岗是中睿公司的法定代表人，并称手里有一个建设项目在西安市高新区XX路XX号，项目名称中睿国际，还想和她们公司合作。曹某乙知道后就向公司的副总经理曹某甲汇报了这个事情。2014年1月11日，曹某甲、曹某乙和她在西安市高新区高新二路1号XX大厦XX层见到了牛巍岗，尉某某（音）当时也在。牛巍岗介绍说“中睿国际项目的土地是西安达刚路面机械股份有限公司的，鼎达公司收购了西安达刚路面机械股份有限公司，他是鼎达公司的法定代表人，占有鼎达公司百分之九十的股权，这个项目共有地下两层、地上二十八层、占地面积六万两千平方米。还说，鼎达公司的相关手续还没有办好，如果签订合同的话要以中睿公司的名义签订，还要交纳200万元的保证金，以便他们公司把后期手续办完”。牛巍岗还向她们出示了建设用地规划变更通知书的复印件，了解完情况后，她们决定回公司研究商讨后再做决定。没过几天，中睿公司总经理韩某某给她们草拟了一份施工合同，她们公司经过商讨之后，对合同做了一部分修改，之后决定与中睿公司签订合同。2014年1月20日，她们公司的副总曹某甲、副总樊少勋、财务经理曹某乙还有她一起来到牛巍岗的办公室签订了合同，对方当时还有中睿公司总经理韩某某、尉某某（音）。合同中约定中睿国际项目达成协议，甲方建设单位是中睿公司和鼎达公司，乙方施工单位是她们甘肃三建陕西分公司，合同没有约定总价款，记载了她们交二百万元保证金，暂定开工时间在2014年5月1日，如果到时候没有开工，甲方向乙方退还二百万元保证金及利息。签订合同的当天下午，她们公司就通过宁夏银行电汇给中睿公司二百万元。2014年的3月下旬，牛巍岗与她们公司商谈说是中睿国际项目的手续还没有办好暂时没有办法开工，再等一段时间。2014年5月份，她们公司多次联系牛巍岗，总是联系不上，后来通过尉某某（音）联系上了，牛巍岗又说想把这个项目停了，她们就说如果项目要停就把保证金和利息退还，牛巍岗就找各种理由敷衍她们，一直拖到了2014年9月23日，她们又找到牛巍岗要求退还保证金和利息，牛巍岗才给她们转了四十万元的利息。2014年10月，牛巍岗联系她们说是已经把二百万元退还了，但是她们查了没有到账，直到现在也没有退还，她们就报案了。（2）证人曹某乙证明，曹某甲是他的父亲，西安市高新区XX路XX号的项目是他介绍给他父亲的。2013年12月份左右，他的朋友尉某某（音）找到他，说是一个叫“魏刚”的朋友手里有个项目，“魏刚”其实就是牛巍岗，他是直到签订合同的时候才知道牛巍岗才是“魏刚”的真名。这个牛巍岗是项目的负责人，需要找一家施工单位，因为他父亲就是做建筑工程施工的，他就问了他父亲要不要干。2014年1月10日，他就和尉某某（音）去见了牛巍岗，牛巍岗说“这个项目的名称初步定为中睿国际，这个项目的资金全部都是他出的，他占有90%的股权，还详细介绍了这个项目将来的规划”，他们当时觉得这个项目还不错，于是第二天他们就带着他父亲曹某甲还有王某某一起去找牛巍岗见面商谈，牛巍岗还是详细给他们介绍了这个项目的情况和前景，还说这个项目由一家叫鼎达的公司具体负责，但是由于鼎达公司的股权转让工作尚未完成，以后如果要签订合同必须以中睿公司的名义签订，加盖公章也只有中睿公司的，当时还出示了很多材料，但都是复印件，当时在场的还有中睿公司的一个叫韩某某的人，牛巍岗介绍韩某某是中睿公司的总经理。（3）证人曹某甲证明，2014年1月份，他儿子曹某乙跟他说有个叫尉某某（音）朋友介绍一个叫牛巍岗的人在西安市高新区XX路XX号有一块地想要寻找施工方，而且曹某乙和尉某某（音）已经去牛巍岗的办公室看过了，很正规。2014年1月11日，他和王某某、曹某乙一块去了牛巍岗在西安市高新区招商银行大厦的办公室谈这个项目，牛巍岗给他们提供了很多材料，但都是复印件，其中有鼎达公司的土地证、高新规划局的规划证复印件。牛巍岗告诉他“这个项目的地的实际控制人就是他，他把鼎达公司也收购了，给了鼎达公司2000万元”。牛巍岗让他们交500万元保证金，他觉得有点多，牛巍岗就说那就先交200万元，他还和牛巍岗聊了聊工程的细节问题，牛巍岗都能对答如流，他觉得牛巍岗应该是个内行不是骗子。2014年1月20日，他和王某某、曹某乙、樊少勋、出纳宋某某来到牛巍岗的办公室签订了项目施工合同，当时在场的还有鼎达置业的代表韩某某。合同中约定甲方是中睿公司、鼎达公司，乙方是他们甘肃三建陕西分公司，但是公章只有中睿和他们公司的，因为牛巍岗说鼎达公司的公章还没有刻好，进场时间是2014年5月1日。后来牛巍岗就让他们把200万元保证金转到牛巍岗的个人账户，他们没有同意，最后他们就把200万元保证金从他们公司的账户转到了中睿公司的公户上。到了合同约定的进场时间进不了场，他就联系牛巍岗，牛巍岗说现场正在拆迁，拆迁和进场是两回事，会给他尽快安排。2014年8月份的时候，他在工作中听说这块地根本就不是牛巍岗的，他一听就让牛巍岗赶紧退钱，牛巍岗给他们退了40万元，但是之后再也没有退过钱，中间牛巍岗还骗他们说是给他们转了200万元，其实根本就没有。后来牛巍岗就联系不上了，他们这才报的警。（4）证人吴某某证明，2013年时他是鼎达公司的法律顾问，就职于陕西联强律师事务所。鼎达公司有两个股东，一个叫西安鼎都房地产开发有限公司，一个叫西安达刚路面机械股份有限公司。他在鼎达公司担任法律顾问期间主要负责过两个事情，一个是西安市高新区XX路XX号土地开发的事情，一个是公司股权转让的事情。关于土地开发的事情，西安市高新区XX路XX号的土地是西安达刚路面机械股份有限公司的，2013年2月，西安鼎都房地产开发有限公司和西安达刚路面机械股份有限公司签订了一个协议，协议约定西安鼎都房地产开发有限公司出资开发，西安达刚路面机械股份有限公司出土地，双方合作成立项目公司联合开发土地，鼎达公司就是为了这个土地开发而成立的（2013年1月11日）。后来西安达刚路面机械股份有限公司以土地出资的形式入股了鼎达公司。他没有听说过牛巍岗这个人，也没有起草过中睿公司和鼎达公司或西安鼎都房地产开发有限公司的股权转让协议。（5）证人张某某证明，她是鼎达公司的主要负责人，公司的法定代表人叫刘某某。她持有鼎达公司的股份，但是在工商登记中并未显示，她是隐名股东。鼎达公司有两个股东，一个是西安鼎都房地产开发有限公司，一个是西安达刚路面机械股份有限公司，西安鼎都房地产开发有限公司的股东之一叫张某，张某持有西安鼎都房地产开发有限公司25%的股权，张某就是代她持有的股权。李某乙是鼎达公司的总经理，2013年12月份，李某乙找到她说要转让西安鼎都房地产开发有限公司的股份，商谈几次后达成了股权转让协议，刘某某及西安鼎都房地产开发有限公司另外两个股东将公司100%的股权转让给她和张瑜。她不认识牛巍岗也没见过，她进公司后也没有和中睿公司接触过也没有什么商业往来。（6）证人刘某某证明，西安鼎都房地产开发有限公司是2012年12月成立的，最初他是公司的法定代表人也是股东之一，还有另外两个股东。2014年1月份，他们把所有的股权全部转让给了张某和张瑜两个人，公司的法定代表人也就更改为了张某，之后表面上他和公司没有关系了，但是依然参与公司的决策。西安鼎都房地产开发有限公司是鼎达公司的大股东，占有75%的股权，另外25%的股权由西安达刚路面机械股份有限公司持有，而且西安市高新区XX路XX号的土地就是西安达刚路面机械股份有限公司以土地入股的方式成为股东的。鼎达公司就是为了这片地的开发建设在2013年1月成立的。当时开发的时候，对外招商引进合作方，他的律师吴某某和公司的李某乙负责这一块，如果有意向的人就先了解，然后有必要的再来找他面谈，但是这个过程中他并没有和中睿公司谈过，他也不认识一个叫牛巍岗的人，而且他们在对外招商引进的时候也从来没有收过对方的保证金。可能李某乙和吴某某谈过，但是没有到他这个层面，更不可能谈合作。（7）证人党某某证明，他是中睿公司的财务出纳，牛巍岗是他们公司的法定代表人、总经理，史某甲（音）是他们公司的会计。他们公司的办公地点在西安市高新区XX大厦XX层，他的工作时间自2013年3月至2014年12月。他工作期间是有账本的，但是中睿公司的大门现在锁了，因为牛巍岗欠物业费，所以账本没有拿出来。2014年1月21日，中睿公司给他转账26万元，他又通过中睿公司的账户给北郊一家公司的财务尹卓超转了25万元，这些钱都是牛巍岗让他转的，牛巍岗说欠北郊这个公司的钱所以给他们转钱。他这个银行卡其实就是私卡公用，为了避税，很多公司的钱都是走的他的银行卡。2014年1月21日，牛巍岗的个人账户给他转了49万元，他给卢某某（公司副总经理）转了18.76万元，这是欠的工资；给韩某某（公司副总经理）转了4.7万元也是欠的工资；给任某（公司营销策划）转的2001元也是欠的工资；给史某乙的4797元和他的3500元都是工资，陆陆续续给很多人转了多笔钱，基本都是给员工发的工资，还有一部分是在工作中欠的钱，还有牛巍岗个人欠的钱，他也不知道欠的什么钱。甘肃三建陕西分公司给的200万元打到了中睿公司的公户上，这个账户几乎不用，平时卡里也没有钱。这200万元进了公户之后，转到牛巍岗个人账户100万元、转到谢某个人账户49万元（音，牛巍岗让他去转的，说这是牛巍岗自己的个人欠款）、转到他个人账户26万元、转到尹卓超个人账户25万元（牛巍岗让他去转的，说这是牛巍岗自己的个人欠款）。牛巍岗还给他转过一笔49万元，他的账户收到这26万元和49万元后基本都是还了牛巍岗所说的个人欠款、发了一些员工的工资（33万元左右）、还有公司的欠款（11万元左右），当然牛巍岗自己消费的他就不清楚了。他们公司从来没有给过谁500万元，就是给过甘肃三建陕西分公司40万元的利息，刘某某这个人也没有听说过，鼎达公司也没有听说过。中睿国际项目也没有听说过。（8）证人韩某某证明，他是中睿公司下面的中睿汽车服务公司的经理，2013年的夏天来的公司，牛巍岗是中睿公司的法定代表人，他经常帮着牛巍岗接待客户。有一天，一个姓曹的人带了一个女的来到了牛巍岗的办公室，当时就是在商谈这个位于西安市高新区XX路XX号的中睿国际项目，之前牛巍岗也跟他说过这个项目还有一些想法，主要就是收购鼎达公司，做股权变更，然后再去跑手续找投资人等等，他觉得这些构想都挺不错的，但是他并没有参与这些谈判。他招商银行卡收到的4.7万元是牛巍岗欠他的钱。中睿公司没有任何资质，工商注册也是他找人代办的，也没有实缴资本。中睿公司的主营业务就是凤凰杂志，剩下的没有什么业务。（9）证人李某甲证明，他不是中睿公司的副总经理，也不在中睿公司上班，他和牛巍岗是在工作中认识的，他当时知道西安鼎都房地产开发有限公司在做这个位于西安市高新区XX路XX号的项目开发，他本身也是干房地产销售的，所以就通过朋友的介绍认识了西安鼎都房地产开发有限公司的李某乙，了解了这个项目，李某乙还给了他这个项目土地的相关材料。后来牛巍岗给他打电话问高新这片有没有什么新的项目，他就把这个项目告诉了牛巍岗还给了牛巍岗这个土地材料的复印件。他和西安鼎都房地产开发有限公司并没有达成什么合作更没有签订什么合同，当时只是去了解了一下，至于牛巍岗最后有没有拿下这个地有没有干成这个项目他不清楚也没有参与。3、被告人牛巍岗供述，他是在2013年7月份通过李某甲知道了鼎达公司的刘某某，见面是在2013年8、9月份了，当时刘某某的鼎达公司在西安市高新区XX路XX号有一块地要搞项目开发建设。鼎达公司有两个股东，一个是西安鼎都房地产开发有限公司，占股75%；一个是西安达刚路面机械股份有限公司，以土地占股25%。他当时和刘某某商量收购那75%的股权，具体商谈是李某甲进行的，刚开始说要2500万元，他觉得太高了，又商谈了很多次降到了1500万元，股权转让的合同签订已经到了2013年10月底11月初左右，但是他们当时只支付了500万元，因为资金问题，后面的再慢慢支付。2013年年底，他通过尉某某（音）认识了曹某乙，曹某乙是甘肃三建陕西分公司的员工，他给曹某乙介绍了鼎达公司的这个项目，并说鼎达公司已经被他们中睿公司收购了，现在他们中睿公司作为开发商准备招建筑商。后来曹某乙把这个事情告诉了其父亲曹某甲，曹某甲是甘肃三建陕西分公司的总经理，之后曹某甲有想合作的意向，中间也商谈了几次。2014年1月份，他和甘肃三建陕西分公司签订了建筑施工合同，合同上只有中睿公司和甘肃三建陕西分公司的公章，鼎达公司的公章他没有，甘肃三建陕西分公司给了他们200万元的保证金。2014年3月份的时候，刘某某让他尽快支付余款，但是当时他确实资金紧缺，他还跟甘肃三建陕西分公司说了这个项目可能要停，曹某乙表示能不能让甘肃三建陕西分公司来收购鼎达公司，但是最终还是因为价钱的原因没有谈成，最后他们中睿公司还是因为资金的问题和刘某某解约了，时间在2014年6、7月份，刘某某也把他们支付的500万元退还了，但是甘肃三建陕西分公司给他们的200万元没有退还，还是因为资金紧缺，中间他们协商过很多次，目前为止退还了40万元，这200万元他们主要用于公司的债务和公司的正常开销，还有他的个人债务。具体来说200万元当中100万元转到了他自己的银行卡内、转了24万元到党某某的个人银行卡内（给员工发奖金）、转了49万元到谢某的个人银行卡内（这个是他们公司在高新区办公地点的租赁费用）等。转给自己银行卡内的100万元，取了2万元现金、70万元的支票，然后给自己的其他银行卡现金存了42万元，这42万元就是自于甘肃三建陕西分公司的200万元保证金，这42万元最后也转给了党某某，处理一些其他问题，还给他媳妇仲敏转了2万元。他给鼎达公司支付的500万元，其中100万元是他自己的，400万元是他跟一个叫罗某某（音）的朋友借的。罗某某（音）是成都一家投资公司的经理，当时知道了这个项目想和他一起合作所以才给他借的钱，罗某某（音）现在他也联系不上了。后来鼎达公司把500万元退回来的时候，其中200万元退到了他的个人卡上，300万元直接退给了罗某某（音）。中睿公司本身没有开发项目的资质，账户上也没有钱，为了避税钱都是通过私人卡走的。中睿国际的名字是他起的，但是实际上这个项目并不存在，中睿国际大厦也不存在。甘肃三建陕西分公司最终也没有进场施工，因为他就没有拿到这个项目，他当时也是着急用钱，后来骗甘肃三建陕西分公司给他们转了200万元也是为了拖延一下。他当时就想促成这个事情，他跟甘肃三建陕西分公司说自己媳妇仲敏的舅舅是中煤建设集团西安负责人，甘肃三建陕西分公司跟中煤集团也有来往，知道中煤集团的实力，所以比较相信他。中睿公司成立后没有任何收益，所以公户上也就没有余额。4、辨认笔录及照片表明，证人曹某乙辨认出被告人牛巍岗；证人曹某甲辨认出被告人牛巍岗；被告人牛巍岗辨认不出证人李某乙、辨认出证人李某甲。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人牛巍岗的行为已构成合同诈骗罪。本院认为，被告人牛巍岗以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实或隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立。针对被告人牛巍岗及其辩护人辩称牛巍岗不构成合同诈骗罪及本案属单位犯罪的辩护意见，经查，被告人牛巍岗谎称中睿公司收购了鼎达公司并取得了西安市高新区XX路XX号的土地使用权，虚构中睿国际项目，骗取被害单位甘肃三建陕西分公司财物160万元，该事实有报案人曹某甲的陈述、证人王某某、曹某乙、韩某某、李某甲、党某某等人的证言、被告人牛巍岗的供述、建筑工程施工合同、银行交易明细、辨认笔录及照片、税务登记明细等证据能形成证据锁链，足以证明被告人牛巍岗的合同诈骗犯罪行为事实清楚，证据确实充分，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，本案不以单位犯罪论处，应属个人犯罪且数额特别巨大，故对该辩护意见本院不予采信；辩护人辩称牛巍岗涉案数额应为160万元的辩护意见，上有涉及，不再赘述，对该辩护意见本院予以采信；其余辩护意见与事实不符，本院不予采信。为了保障公司财产权利不受侵犯，维护正常的社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款、第三百六十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人牛巍岗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年又三个月，并处罚金五十万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月11日起执行至2030年1月10日止）。二、公安机关冻结的款项2059元由冻结机关依法发还被害单位甘肃第三建设集团公司陕西分公司；下余款项1597941元责令被告人牛巍岗向被害单位甘肃第三建设集团公司陕西分公司退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  芦冬花人民陪审员  焦晓红二〇一九年十月十八日书 记 员  彭 京打印：相丽华校对：彭京2019年月日送达1