江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0602刑初385号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告人吴金发，男，1963年10月27日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪，于2019年6月13日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人郑其，江西胜利律师事务所律师。鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2019]341号起诉书指控被告人吴金发犯非法拘禁罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员唐海群出庭支持公诉，被告人吴金发及其辩护人郑其到庭参加诉讼。现已审理终结。鹰潭市月湖区人民检察院指控：2018年3月11日上午，被害人谢某1被一自称“刘丽丽”的网友以谈恋爱的方式骗至鹰潭，随后“刘丽丽”及另外一女子将谢某1带至鹰潭市月湖区育新巷三中门口一出租房内。谢某1进入该传销窝点后被多名男子（真实身份不详）按倒在地无法动弹后，被一自称窝点主任的男子（真实身份不详）及管家被告人吴金发威胁、恐吓。自称主任的男子将其身上的手机、银行卡等物品搜走。之后窝点内的主任、吴金发以及其他成员将谢某1非法控制在窝点内的卧室中，对其进行24小时看守。2018年3月14日左右，原主任被调离该窝点，谭某被调至该窝点担任主任，其继续对谢某1进行体罚、恐吓、非法拘禁，期间谢某1想逃跑被该窝点成员抓住按倒在地，谭某等人对其进行威胁、殴打。2018年3月17日，一自称“老大”（真实身份不详）的男子来到窝点要求谢某1拿出10万元钱后才能让他离开，谢某1被迫将自己的银行卡密码、手机支付宝密码等说了出来，随后谭某将该密码记下。谭某登陆使用谢某1支付宝，将其中4万元钱转至谢某1中国银行卡内、将其中1万元钱转账建设银行卡中、将其中2万元钱进行消费转账；同时透支谢某1支付宝“花呗”6500元钱进行消费、使用谢某1ＱＱ“微粒贷”贷款7500元至谢某1建设银行卡内后转账出去。谭某于2018年3月17日、18日取走谢某1中国银行卡内4万元现金，并使用谢某1支付宝在沃尔玛超市进行消费。之后谢某1仍一直被谭某、吴金发等男子非法拘禁在窝点内。2018年3月21日晚8点左右，谭某安排一男子打摩的将谢某1送至鹰潭市火车站坐火车回惠州。谭某上火车后在赣州下车返回鹰潭后到月湖公安分局报案。2019年5月下旬的一天中午，被害人谢某2被两名女子骗至鹰潭市月湖区交通路33号7楼703室的传销窝点中，吴金发、杨某、张某、孙某、单旭灯和一个其他传销窝点主任按照分工具体进行。先由吴金发将两名女子和谢某2带进男生宿舍，谢某2坐下聊天后，两名女子借故离开。两名女子离开后吴金发、杨某、张某、孙某、单旭灯等人和另外一个传销窝点主任（未查清身份）围住谢某2让其好好考察天津天狮传销行业并让其配合搜身，由吴金发搜身，由张某登记谢某2被搜出的物品，物品全部登记完后现金还给了谢某2，其他物品由吴金发保管。全部结束后由吴金发、杨某、张某、孙某、单某轮流守夜防止谢某2逃跑。之后被害人谢某2在余某、吴金发、杨某、张某、孙某、单某等人控制看管下一直被非法限制人身自由至2019年6月12日下午，时间长达十余天。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、现场勘验笔录、鉴定意见等证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人吴金发，以非法占有为目的，伙同谭某等人使用胁迫方法，逼取他人银行卡以及支付宝账户密码，强行劫走被害人谢某1财物；其伙同余某、杨某、孙某、张某、单某等人，非法拘禁被害人谢某210余天；其行为分别构成抢劫罪、非法拘禁罪。在庭审过程中，公诉机关当庭更变指控，仅指控被告人吴金发的行为构成非法拘禁罪。被告人吴金发对指控的非法拘禁他人的事实和罪名均无异议，且自愿认罪。其辩护人的辩护意见有：1、被告人受主任安排实施行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯。2、被告人如实供述犯罪事实，属坦白。3、其系初犯。综上，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年3月11日上午，被害人谢某1被一自称“刘丽丽”的网友以谈恋爱的方式骗至鹰潭，随后“刘丽丽”及另外一女子将谢某1带至鹰潭市月湖区育新巷三中门口一出租房内。谢某1进入该传销窝点后被多名男子（真实身份不详）按倒在地无法动弹后，被一自称窝点主任的男子（真实身份不详）及管家被告人吴金发威胁、恐吓。自称主任的男子将其身上的手机、银行卡等物品搜走。之后窝点内的主任、吴金发以及其他成员将谢某1非法控制在窝点内的卧室中，对其进行24小时看守。2018年3月14日左右，原主任被调离该窝点，谭某被调至该窝点担任主任，其继续对谢某1进行体罚、恐吓、非法拘禁，期间谢某1想逃跑被该窝点成员抓住按倒在地，谭某等人对其进行威胁、殴打。2018年3月17日，一自称“老大”（真实身份不详）的男子来到窝点要求谢某1拿出10万元钱后才能让他离开，谢某1被迫将自己的银行卡密码、手机支付宝密码等说了出来，随后谭某将该密码记下。谭某登陆使用谢某1支付宝，将其中4万元钱转至谢某1中国银行卡内、将其中1万元钱转账建设银行卡中、将其中2万元钱进行消费转账；同时透支谢某1支付宝“花呗”6500元钱进行消费、使用谢某1ＱＱ“微粒贷”贷款7500元至谢某1建设银行卡内后转账出去。谭某于2018年3月17日、18日取走谢某1中国银行卡内4万元现金，并使用谢某1支付宝在沃尔玛超市进行消费。之后谢某1仍一直被谭某、吴金发等男子非法拘禁在窝点内。2018年3月21日晚8点左右，谭某安排一男子打摩的将谢某1送至鹰潭市火车站坐火车回惠州。谭某上火车后在赣州下车返回鹰潭后到月湖公安分局报案。2019年5月下旬的一天中午，被害人谢某2被两名女子骗至鹰潭市月湖区交通路33号7楼703室的传销窝点中，吴金发、杨某、张某、孙某、单旭灯和一个其他传销窝点主任按照分工具体进行。先由吴金发将两名女子和谢某2带进男生宿舍，谢某2坐下聊天后，两名女子借故离开。两名女子离开后吴金发、杨某、张某、孙某、单旭灯等人和另外一个传销窝点主任（未查清身份）围住谢某2让其好好考察天津天狮传销行业并让其配合搜身，由吴金发搜身，由张某登记谢某2被搜出的物品，物品全部登记完后现金还给了谢某2，其他物品由吴金发保管。全部结束后由吴金发、杨某、张某、孙某、单某轮流守夜防止谢某2逃跑。之后被害人谢某2在余某、吴金发、杨某、张某、孙某、单某等人控制看管下一直被非法限制人身自由至2019年6月12日下午，时间长达十余天。2019年6月12日，公安民警在月湖区交通路******的传销窝点中抓获吴金发等人。吴金发归案后供述了上述事实。上述事实，被告人吴金发在庭审时均不持异议并自愿认罪，且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的沃尔玛超市购物小票三张及沃尔玛超市消费视频截图三张、谢某1的支付宝交易明细一份、谢某1的中国建行账户交易明细、谢某1的中国银行交易明细及谭某取款视频截图2张，证人谭某、余某、单某、杨某、孙某、张某的证言，被害人谢某1、谢某2的陈述，被告人吴金发的供述，辨认笔录、现场勘验笔录，鉴定意见等。本院认为，被告人吴金发伙同他人非法剥夺两人人身自由十余天以上，其行为已构成非法拘禁罪。关于吴金发的辩护人提出的吴金发系从犯的辩护意见，经查，吴金发系窝点管家，其积极实施非法拘禁他人的行为，依法不应认定为从犯，该辩护意见不予采纳。被告人吴金发归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。据此，根据被告人吴金发犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴金发犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年8月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余腾飞人民陪审员  尉小英人民陪审员  朱 斌二〇一九年十月二十四日代理书记员  王彦婷