河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0306刑初214号 公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。 被告人郑林金，男，1984年1月1日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市长汀县。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年2月20日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 辩护人蔡永来，河北永和胜律师事务所律师。 被告人曾福陶，男，1983年1月10日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，初中文化，农民，住福建省龙岩市长汀县。2014年1月17日因嫖娼被福建省长汀县公安局罚款伍佰元。2019年1月15日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年2月20日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 辩护人李文策，河北德圣律师事务所律师。 被告人叶天生，男，1982年10月17日出生于福建省龙岩市长汀县，汉族，小学文化，农民，住福建省龙岩市长汀县。2019年3月8日因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年4月3日转逮捕。现羁押于秦皇岛市抚宁区看守所。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉［2019］208号起诉书指控被告人郑林金、曾福陶、叶天生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员吴艳秋出庭支持公诉，并提出了量刑建议。被告人郑林金、曾福陶、叶天生及辩护人蔡永来、李文策均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控，2018年11月份，被告人郑林金通过朋友介绍认识了其上线“林远”（具体身份信息不详），并按“林远”指示加了微信昵称为“山炮”的人（具体身份信息不详）为好友，“山炮”让郑林金进行存取款并给其好处费，郑林金又联系到被告人叶天生、曾福陶，让该二人帮忙一起存取钱，并给二人好处费。经侦查，被害人李某1因网络刷单于2018年12月16日至17日被诈骗的约十一万余元的部分钱款，通过财付通和银行转账等形式转到谢少川、夏玉普、刘某2等人的银行卡后，由郑林金、曾福陶、叶天生等人持刘某1、李某2、曾福陶等人的银行卡通过ＡＴＭ机取走，其中，被告人郑林金取款4万元，被告人曾福陶、叶天生各取款2万元。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人郑林金、曾福陶、叶天生的供述与辩解，被害人李某1的陈述，辨认笔录，证人证言，电子数据，帐户查询明细，ＱＱ聊天截图与微信转账截图，扣押笔录及照片，办案说明，户籍和现实表现证明等证据，认为三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。 被告人郑林金供认被指控的犯罪事实。 被告人郑林金的辩护人蔡永来对罪名及指控的事实均没有异议。主要提出：被告人郑林金系受他人指使走上了犯罪道路，犯罪情节一般；郑林金系初犯，主观恶性不深；在案发前没有与其他二被告人进行沟通，到案后能如实供述犯罪事实，建议对被告人郑林金从轻处罚，判处有期徒刑九个半月。 被告人曾福陶对帮助取款的事实没有异议。辩称其在取款之前问过被告人郑林金，郑林金说所取款项系北京赛车或博彩款项。 被告人曾福陶的辩护人李文策对指控的罪名没有异议。主要提出被告人曾福陶与其他二被告人之间不存在共同犯意，不构成共同犯罪，其仅应对自己取款2万元、获得的2000元左右的行为承担刑事责任；被告人曾福陶犯罪动机单纯、主观恶性小，到案后能自愿认罪，且没有犯罪前科，建议法院对其从轻处罚。 被告人叶天生对帮助取款的事实没有异议。辩称其在取款之前问过被告人郑林金，郑林金说所取款项系北京赛车或博彩款项。 经审理查明，2018年11月份，被告人郑林金通过朋友介绍认识了其上线“林远”（具体身份信息不详），并按“林远”指示加了微信昵称为“山炮”的人（具体身份信息不详）为好友，“山炮”让郑林金进行存取款并给其好处费，后郑林金又联系到被告人叶天生、曾福陶，让该二人帮忙一起存取钱，并给二人好处费。2018年12月16日至17日，被害人李某1因网络刷单被骗十一万余元，其中部分钱款通过财付通和银行转账等形式转到谢少川、夏玉普、刘某2等人的银行卡后又被转账到曾福陶、刘某1、李某2等人的账户内，后由郑林金、曾福陶、叶天生等人持刘某1、李某2、曾福陶等人的银行卡通过ＡＴＭ机取走，其中，被告人郑林金取款4万元，被告人曾福陶、叶天生各取款2万元。 案发后，被告人叶天生在家属的陪同下于2019年3月8日到长汀县公安局大同派出所投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.秦皇岛市公安局抚宁分局刑事侦查大队案件来源、受案登记表、立案决定书等证实该案件系被害人李某1报警而来。 2.微信截图、转账记录、秦皇岛市公安局抚宁分局关于“听风念故人”、“爱是你我”真实身份的说明证实：被害人李某1使用的微信号系向微信名为“听风念故人”、微信支付账号为085ｅ98580ｂｂａｂ6ｂ69ａｂ8896ｅｃ＠ｗｘ．ｔｃｎｐａｙ．ｃｏｍ和微信名为“爱是你我”、微信支付账号为085ｅ9858ｅ77ｃ35ｄ90ｃ33ｃＯｂｅ3＠ｗｘ．ｔｅｎｐａｙ．ｃｏｍ的二人转款。通过对深圳财付通支付科技公司的调证，“听风念故人”对应的是谢少川，身份号码为3506811999××××××××，“爱是你我”对应的是夏玉普，身份号码为2321011976××××××××。同时调取了ＱＱ号为12×××51“聚合信业金融”的相关注册信息、好友信息和群信息。 3.李某1的ＱＱ聊天截图、微信转账截图、银行交易明细及公安机关说明、视听资料等证实了李某1微信绑定的62×××55账户、62×××72的账户于2018年12月17日共分五次转到刘某2的62×××19账号合计人民币44080元；于2018年12月16日转到刘某2的上述账户人民币1032元。刘某2的账户接收上述款项后通过ＰＯＳ机于当日转到了范某的62×××79的账户，后又于当日分别转到了赖俊延的6217＊＊＊5347账户和被告人曾福陶的62×××78账户各2万元。上述款项均于2018年12月17日被支取。其中曾福陶账户内的2万元系被告人郑林金支取。 李某1微信绑定的62×××55账户、62×××72的账户于2018年12月17日向夏玉普（爱是你我）微信绑定的6228＊＊＊5972账号转账两笔共计14997元；向谢少川（听风念故人）微信绑定的6217＊＊＊1616账户转账8笔共31462元。夏玉普、谢少川二人的账户收到款项后于当日全部转到了曲飞化的62×××79的账户内，后又分别转到刘某1的62×××82、62×××89的账户、李某2的62×××08的账户各2万元，合计6万元，上述款项均于当日被支取。其中刘某1的62×××82账户内的款项被被告人郑林金支取，刘某1的62×××89的账户内的款项被被告人叶天生支取，李某2的62×××08的账户的款项被被告人曾福陶支取。 4.秦皇岛市公安局抚宁分局扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及照片证实了被告人郑林金随身携带的账号为62×××08的银行卡、被告人曾福陶随身携带的卡号为62×××78的银行卡已被扣押并随案移送。 5.公安机关的说明证实被告人郑林金所说的昵称为“山炮”的微信好友未在其手机中发现。 6.到案经过、户籍证明及现实表现证明、行政处罚决定书等证实被告人叶天生于2019年3月8日在家属的陪同下主动到长汀县公安局大同派出所投案；被告人郑林金、曾福陶系被抓获到案。被告人曾福陶于2014年1月17日因嫖娼被长汀县公安局罚款五百元，其他二被告人均无前科劣迹。 7.证人刘某1的证言：我跟郑林金是普通朋友。在2018年年底时郑林金发微信向我借几张银行卡，说给他下账，然后我就到长汀县城的银行网点给他办理了工商银行卡号为62×××82和建设银行卡号为62×××89的银行卡，当时我还帮他办了四张新的联通手机卡。后来我找过郑林金要银行卡时就联系不上他了。借郑林金银行卡他没有给我好处费。郑林金电话号为156××××8299。同时辨认出郑林金。 8.证人李某2的证言：叶天生于2018年12月份让我给他办一张四大银行的卡，说帮我做流水，以便办更大额贷款。我相信后就于2018年12月14日在龙岩市中国银行办理了中国银行卡号为62×××08的银行卡，另外还有兴业银行、建设银行的各一张卡。叶天生还让我办了一张新的手机卡，卡号是183××××3184，然后绑定了这三张银行卡，第二天就都交给叶天生了。叶天生的电话号码是157××××6248，后来就联系不上他了。同时辨认出叶天生。 9.证人刘某2的证言：当时我想办贷款，就于2018年11月12日我在广东湛江办过卡号为62×××19的中信银行卡，卡交给办理贷款的人了，当时还办理了手机绑定银行卡。 10.证人范某的证言：2018年我办理过卡号为62×××79民生银行卡，办这张卡是为了办贷款，但贷款没有办下来，卡办下来就被人拿走了，我也没使用过。 11.被害人李某1的陈述：2018年12月16日中午1点左右，我在“绿茵宝宝北商业街疯狂星期三秒杀群”微信群里看到一个叫“青青”的发招聘刷单员的广告，我就加的“青青”，这个“青青”给我推荐的“聚合信业金融”的ＱＱ号，然后我加的ＱＱ，那人问我是不是要做兼职，我说是，他就给我介绍说要给网店商家刷数量要我先垫付货款，对方通过ＱＱ先给我商品链接，然后我就点进去拍单，然后把截图发给对方，然后对方给我提供收款二维码和银行卡号，让我给里面打钱，对方说按我付款的百分之五给我返佣金，我把所有钱款付完之后，我就联系不上对方，我才意识到被骗了，后来我就报警了。我的微信号是×××，对方的微信号不知道，因为都是扫二维码付款的。我的支付宝号是137××××2376，对方的银行卡号是62×××71，开户人是刘某2。我两个建设银行卡都转钱了，一个卡号是62×××55，一个卡号是62×××72，对方的银行卡号是中信银行的，卡号62×××19，开户人是刘某2。我一共刷单19笔，第一笔是通过扫对方二维码微信支付258元，我微信记录上显示是给Ｘ转账；第二笔通过支付宝转账到银行卡1032元；第三笔至第十一笔均是扫二维码微信支付，合计34107元，微信上显示均是转账给听风念故人的；第十二笔、第十三笔通过扫对方二维码微信微信共支付14997元，微信记录显示的是给爱是你我转账；第十四笔是银行卡卡对卡转账12955元；第十五笔是银行卡快到卡转账5480元；第十六笔是银行卡卡对卡转账10960元，第十七笔是银行卡卡对卡转账12000元；第十八笔、第十九笔是通过我的卡号62×××55扫二维码转账19998.99元。我一共被骗了111827.99元。 12.被告人郑林金的供述：在2018年11月份时我通过朱荣斌认识了林远，他让我办几张银行卡，给他用做流水，到时候他给我别人的卡存取钱，一天给我一千到两千元好处费，第二天我办了几张银行卡给林远了。后林远把微信名字叫“山炮”的人发给了我，在2018年12月份这个山炮加我为好友，并给我拉到一个微信群里，里面有山炮和“掌柜”，我怀疑山炮和掌柜都是林远本人。之后山炮在微信上联系我，让我去龙岩市火车站附近找一个穿黑色衣服手里拿矿泉水瓶子的人，我从这个人手拿了十来张银行卡。之后山炮就给我布置任务，让我发给他能用的银行卡，银行卡后面贴着密码，然后他把钱转到卡里，再让我取出来，取出来之后再存到他给我发的存款账号里。他说在我取的现金里面拿出一千元到三千元作为我的好处。因为我们那边电信诈骗的多，我当时问他这钱是怎么来的，是不是违法的钱，山炮不让我问，但是我分析是贩毒或电信诈骗得来的。我去过长汀县的金仁大酒店送过两三次钱，都是山炮让我送到哪个房间我就送到哪个房间，然后从门缝给他，送完钱我就走。 山炮给我十多张卡用一段时间后就可能被银行冻结，被冻结我不知道，还需要办新的，所以我让叶天生、曾福陶继续办卡。从我身上扣押的李某2的卡号为62×××08的中国银行卡是叶天生给我的，因为我要用银行卡存取钱，我问叶天生能不能找人办卡，他就找的人办的卡。叶天生帮我存取过钱。我通过叶天生认识的曾福陶，他俩认识。我跟曾福陶说过卡不够用，问他有没有银行卡，用他的卡存取钱，一天给他四五百元的好处费，他就给他的卡给我用了，跟我一起存、取钱。一般都是我存钱，曾福陶取钱，偶尔来不及我俩也都存、取钱。我用过曾福陶本人的银行卡。曾福陶不知道山炮是谁。被抓那天我们三人一共取了8万元，我取了4万元，叶天生、曾福陶各取了2万元。我给山炮存、取钱有半个多月，每天有十多万元，山炮给了我一万五六千块钱，我给曾福陶大概七千元左右。因为是叶天生拿的卡，所以除去给曾福陶的好处费剩下的钱我和叶天生平分了，每次取钱叶天生都得到钱了，他也能赚了一两万元。山炮一天给我一千到三千元作为报酬我认为不正常。叶天生和曾福陶也知道这钱是不合法来的，我们之所以做这个存取钱的事是因为缺钱想挣点钱。 同时郑林金辨认出了被告人叶天生是给其提供银行卡并一起在中国建设银行长汀支行取钱的人。对自己在中国工商银行龙岩长汀金仁自助ATM机、中国农业银行龙岩长汀金沙分理处取款的视频进行了辨认。 13.被告人曾福陶的供述：2018年11月月份时郑林金和我说让我帮他去银行里面取钱，两百元一天，然后我就答应了。2018年11月底，郑林金给我打电话让我找他，找到他后他就给了我一张卡，让我把卡里面的钱全部取出来，之后我就拿着卡到长汀县城营背那边的农业银行的柜员机里面取了四千块钱，钱取出来之后我就把钱送过去给郑林金了。第二天郑林金给我两百元现金。2018午12月初我拿郑林金给我的建设银行卡在长汀县芳芳门口的建设银行取了五千元钱，钱给郑林金了，第二天他给我两百元钱。2018年12月17日中午郑林金手机收到信息后就给了我一张中国银行的银行卡，跟我说里面有两万块钱叫我取出来，之后我就到中国银行那边ATM机里面取了两万块钱．取钱完之后把钱给了郑林金，第二天郑林金给了我两百元现金。2019年1月初的时候，我拿郑林金给我的一张建设银行的卡取了两万元钱，取完之后钱给郑林金了，第二天他给我两百元钱。最后一次帮他取钱是2019年1月3日左右，帮他在商业城工商银行的柜员机那边取了三千块钱，第二天郑林金给了我两百块现金。我一共帮他取了七次钱，除了之前讲的几次，其他的几次取款的金额都记不住了。每次取钱后的第二天郑林金都会给我两百二块钱，我总共得了两千多元左右，具体数额记不清了。 我身上的卡号为62×××78的农业银行卡借给郑林金使用过。这张银行卡白天一般都在郑林金那边，他使用完之后一般到晚上才还给我。12月17日那天这张卡在郑林金那边，没有单给我好处。郑林金让我取的钱哪里来的不知道，帮人取钱就能得200元工资我觉得不正常。我不认识叶天生和赖俊延，没听说过林远和朱荣斌。 同时对2018年12月17日11时41分其在中国银行长汀支行ATM机帮郑林金取款的监控视频进行了辨认。 14.被告人叶天生的供述：我知道自己涉嫌诈骗被上网通缉后就到公安机关来投案自首。我认识郑林金，他在2018年12月份让我找人办一些银行卡用，我就在找的李某2办的银行卡，几张记不清了，我跟李某2说是拿去做流水。郑林金让我帮他取钱，每天给我两三百元钱，说比做工好一点，我就帮他取了。2018年12月我在长汀县建设银行和兴业银行取过钱，具体日期记不清了。一共帮郑林金取了大概十多天的钱，有四万元，取完钱都给郑林金了，他共给我3千多元钱好处费。我认识曾福陶有两年多了。2018年12月份曾福陶问我在做什么，我说做点小工，赚点小钱，比做工强一点，然后曾福陶也想干，我就直接让曾福陶找的郑林金。郑林金还问我这个人老实不老实，靠不靠的住。得到认可后曾福陶也开始帮郑林金取钱，他得的好处费跟我差不多。取钱的卡平时由郑林金保管，我不知道帮郑林金取的钱他都给谁了，不知道钱的来路，我当时感觉这个钱来的太容易，然后感觉钱会有问题。 同时对2018年12月17日11时41分其在中国建设银行长汀支行ATM机帮郑林金取款的监控视频进行了辨认。 本院认为，被告人郑林金、曾福陶、叶天生明知是犯罪所得的收益而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故公诉机关对三被告人的指控成立。被告人叶天生虽在案发后能主动投案，但在审理过程中未如实供述犯罪事实，不能认定为自首。被告人郑林金能当庭自愿认罪，对其可酌情从轻处罚，其辩护人提出的建议对郑林金从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。对被告人曾福陶、叶天生的不知道所取钱款为非法所得的辩解及曾福陶的辩护人李文策提出的建议对曾福陶从轻处罚的辩护观点，理据不足，本院均不予采纳。根据本案的事实及情节,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑林金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年一月十五日起至二〇二一年四月十四日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人曾福陶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年一月十五日起至二〇一九年十一月十四日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人叶天生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年三月八日起至二〇二〇年一月七日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、随案移送的银行卡两张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  林双全 审 判 员  张 俊 人民陪审员  岳香红 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  宋迎春