巴林右旗人民法院刑事判决书（2019）内0423刑初110号公诉机关内蒙古自治区巴林右旗人民检察院。被告人陶某，男，1992年8月1日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，公民身份号码×××，初中文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇。无前科。因涉嫌诈骗罪于2018年5月11日被拘留，2018年6月15日被逮捕，现羁押于巴林右旗看守所。指定辩护人张金良，内蒙古庆州律师事务所律师。被告人张某2，男，1990年3月3日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，公民身份号码×××，小学文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗西瓦尔图镇。二○一七年六月二十九日因犯贩卖毒品罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，2017年12月9日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年5月11日被拘留，2018年6月15日被逮捕，现羁押于巴林右旗看守所。指定辩护人赛罕德力根，内蒙古庆州律师事务所律师。被告人江某，男，1999年6月25日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，小学文化，群众，户籍所在地海南省儋州市，捕前住海南省儋州市那达镇新南村。无前科。因涉嫌诈骗罪于2018年7月12日被拘留，2018年8月17日被逮捕，现羁押于巴林右旗看守所。指定辩护人李艳婕，内蒙古庆州律师事务所律师。被告人柳某，男，1987年2月28日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，公民身份号码×××，小学文化，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，捕前住内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗西瓦尔图镇。无前科。因涉嫌诈骗罪于2018年5月11日被拘留，2018年6月15日被逮捕，2019年2月14日被取保候审。辩护人郭天铸，内蒙古江泉律师事务所律师。巴林右旗人民检察院以右检刑检刑诉[2018]219号起诉书指控被告人陶某、江某、张某2、柳某犯诈骗罪，于2018年12月26日向本院提起公诉，本院于2019年1月2日立案受理。本院作出（2019）内0423刑初3号刑事判决，巴林右旗人民检察院提出抗诉。赤峰市中级人民法院于2019年6月5日作出（2019）内04刑终100号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林右旗人民检察院指派检察员芒来其其格出庭支持公诉,被告人陶某及其指定辩护人张金良，被告人张某2及其指定辩护人赛罕德力根、被告人江某及其指定辩护人李艳婕、被告人柳某及其辩护人郭天铸到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月份，被告人陶某纠集江某、张某2、柳某以及于某（在逃），通过伪基站设备发送冒充银行的诈骗信息，建立钓鱼网站骗取被害人钱财。江某、于某负责提供伪基站设备和远程搭建钓鱼网站等技术支持，张某2、柳某协助陶某负责驾驶安装伪基站设备的一辆×××号白色荣威牌轿车发送诈骗信息，通过搭建的钓鱼网站窃取被害人银行卡号、密码等信息，将被害人银行卡内的钱转走。2018年4月20日左右，被告人陶某、张某2、柳某驾驶×××号白色荣威牌轿车，在××县设备发送冒充银行的诈骗信息，江某帮助建立钓鱼网站、编辑源码，提取被害人钱款。2018年4月22日，江某将所骗得的2900元钱通过ATM机存款的形式汇到陶某的银行卡。2018年4月24日，江某将所骗得的4200元钱通过ATM机存款的形式汇到陶某的银行卡。2018年4月27日，被告人陶某、张某2、柳某三人驾驶×××号白色荣威牌轿车到赤峰市宁城县，通过车上安装的伪基站设备发送诈骗信息，江某帮助建立钓鱼网站、编辑源码，被害人庞某接到诈骗信息后，点击进入钓鱼网站进行操作，其建设银行信用卡内的人民币9800元被转走。2018年5月7日，被告人陶某、张某2、柳某三人驾驶×××号白色荣威牌轿车，在吉林省××区内通过车上安装的伪基站设备发送诈骗信息，被害人刘某接到诈骗信息后，点击进入钓鱼网站进行操作，其卡内的人民币3599元被充值到江某提供的“快3”APP中。2018年5月9日，陶某、张某2、柳某三人驾驶×××号白色荣威牌轿车，来到巴林右旗大板镇，通过车上安装的伪基站设备发送诈骗信息，被害人宋某接到诈骗信息之后，点击进入钓鱼网站进行操作，其卡内的人民币5800元被充值到江某提供的“快3”APP中。2018年5月2日至5月10日期间，陶某、张某2、柳某三人用×××号白色荣威牌轿车上的伪基站设备，多次冒充各个银行发送诈骗信息，通过江某提供的“快3”APP钓鱼网站，多次骗取他人钱款。经过巴林右旗公安局对该“快3”APP软件中的充值记录进行电子数据提取和检查，发现待审查充值记录107条，共计人民币214856元，该款是陶某等人发送诈骗信息之后，因操作不当、输入错误等原因导致的诈骗未遂钱款。已审核充值记录17条，共计人民币17638元，其中包括被害人刘某被骗取的人民币3599元、被害人宋某被骗取的人民币5800元，剩余人民币8239元为其余15条充值记录，是其他人被骗取钱款。公诉机关为了指控上述事实，当庭出示并宣读了物证：作案工具泸C9K8T号白色荣威牌轿车、手机、硬盘等物证；受案登记表、立案决定书、归案情况说明、办案说明、汽车租赁合同、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、释放通知书等书证；证人王某、李某2的证言；被害人宋某、庞某、刘某的陈述；无线电发射设备检测报告；现场勘验检查笔录、辨认笔录；被告人陶某、张某2、江某、柳某的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人陶某、江某、张某2、柳某利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗既遂人民币34538元，未遂人民币214856元，属数额巨大，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人陶某、江某、张某2、柳某为共同实施电信诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团。被告人陶某在犯罪集团中起组织、指挥作用，被告人江某在犯罪集团中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定，被告人陶某系犯罪集团的首要分子，被告人江某系犯罪集团的主犯。被告人张某2、柳某在犯罪集团中起次要作用，系犯罪集团的从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张某2曾因故意犯罪受到过刑事处罚，且在刑罚执行完毕之后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陶某、江某、张某2、柳某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，请依法判处。被告人陶某、江某、张某2、柳某对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。被告人陶某辩护人提出被告人认罪悔罪，如实供述自己的罪行，初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人江某的指定辩护人提出被告人江某如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人张某2的指定辩护人提出被告人张某2在本案中起次要作用，系从犯，如实供述自己的罪行，请求从轻处罚。被告人柳某辩护人提出柳某主要是负责开车，是本案从犯，系初犯、偶犯，认罪态度诚恳，确有悔罪表现，案发后柳某亲属积极赔偿被害人的经济损失，应当从轻处罚。经审理查明，2018年4月初，被告人张某2准备好作案车辆、伪基站等作案工具找到被告人陶某，让陶某与其一起实施电信诈骗，陶某同意后又联系上被告人柳某，柳某主要负责驾驶车辆。陶某又从他人处借了一张银行卡用于提取诈骗现金，开始实施电信诈骗活动。由于张某2事先准备的伪基站不好使用，陶某在网上寻找伪基站的卖家，在网上联系上网名为“辽宁三哥”的于某（在逃），在于某处弄了一台伪基站。因三人均不知道怎样使用伪基站等设备进行电信诈骗，陶某又在网上联系上被告人江某。由江某负责提供技术、编辑源码，利用“钓鱼网站”链接等隐蔽技术手段，在吉林省、内蒙古等地多次实施诈骗，共骗取被害人庞某、刘某、宋某等人人民币34538元,其中5700.6元因被告人使用的“快3”APP账户不定期更换导致该APP登陆不上,APP里有人民币5700.6元无法提现,其余款被被告人挥霍掉。2018年5月2日至5月10日期间，陶某、张某2、柳某三人用×××号白色荣威牌轿车上的伪基站设备，多次冒充各个银行发送诈骗信息，通过江某提供的“快3”APP钓鱼网站，多次骗取他人钱财。经过巴林右旗公安局对该“快3”APP软件中的充值记录进行电子数据提取和检查，发现待审查充值记录107条，共计人民币214856元，该款是陶某等人发送诈骗信息之后，因操作不当、输入错误等原因导致的诈骗未遂钱款。已审核充值记录17条，共计人民币17638元，其中包括被害人刘某被骗取的人民币3599元、被害人宋某被骗取的人民币5800元，剩余人民币8239元为其余15条充值记录，是其他人被骗取钱款。案发后，被告人陶某通过亲属退还人民币9599元，被告人柳某通过亲属退还人民币9600元，后经本院退还被害人庞某经济损失人民币9800元；退还被害人刘某经济损失人民币3599元；退还被害人宋某经济损失人民币5800元。上述事实，被告人陶某、张某2、江某、柳某在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证实：2018年5月9日晚20时许，巴林右旗大板镇居民宋某报案称，其接到诈骗短信，点开短信内容网址进行操作后被骗人民币5800元。2018年4月27日下午，宁城县天义镇居民庞洪坡151XXXXXXXX报案称：其被人冒充建设银行客服发送网址以积分为由登录钓鱼网站，信用卡被盗刷9800元人民币，涉案网址：www.ccbgw.lop。2018年5月7日，长庆派出所接到刘某来所报案，经了解，刘某在城基花园9-1号楼的家中接到95533中国建设银行的短信，短信内容以积分已满，可兑换现金为由，发送一个网址链接，点开链接按照步骤操作后，被骗人民币3599元。2、抓获经过证实：2018年7月12日01时许，巴林右旗公安局刑警大队民警在海南省儋州市那大镇西联医院门前将犯罪嫌疑人江某抓获归案，犯罪嫌疑人江某对犯罪事实供认不讳。犯罪嫌疑人:江某，男，19岁，初中文化，汉族，公民身份号码：×××，户籍所在地：海南省儋州市××镇，住址：海南省儋州市××镇。3、犯罪嫌疑人归案情况说明：2018年5月9日20时许，巴林右旗大板镇居民宋某报案称，其收到由"95588"发送的短信，短信内容中显示其工商银行的账户积分16200分将在本日清空，登录www.icbc-cn.top领取810元现金，逾期失效。其信以为真的宋某点开短信内的网址进行操作后被骗人民币5800元。经巴林右旗公安局刑事侦查大队民警研判锁定犯罪嫌疑人驾驶的车辆为车牌号是×××的白色荣威牌750型号轿车。2018年5月11日巴林右旗公安局刑事侦查大队侦查人员在翁牛特旗境内将犯罪嫌疑人车辆拦截，将车内的犯罪嫌疑人陶某、张某2、柳某抓获归案。4、办案说明证实：2018年7月9日，巴林右旗公安局刑警大队侦查人员前往海南市儋州市中国工商银行儋州市支行调取了2018年4月22日、4月24日在儋州市××路工商自助银行账号为：×××无卡存款的监控录像，当时2018年4月22日无卡存款的监控录像已灭失。从赤公（网安）提【2018】81号电子数据提取笔录中的犯罪嫌疑人陶某与江某的QQ聊天中提出：（1）姓名：巴某，公民身份号码：×××，联系电话：139XXXXXXXX卡号：×××。巴林右旗公安局刑警大队侦查员已与巴某取得联系，2018年4月24日，巴某收到过“积分已满兑换现金”的诈骗短信，经核实没有被诈骗。（2）姓名：吴某，公民身份号码：×××3，联系电话：150XXXXXXXX，卡号：×××。因吴某电话已变成空号，巴林右旗刑警大队侦查员未与吴某取得联系。（3）姓名：志某，公民身份号码：×××，联系电话：133XXXXXXXX，卡号：×××。因志某的电话已变成空号，未能与其取得联系。（4）姓名：边某，公民身份号码：×××。已与边某取得联系，2018年4月24日，边某收到过“积分已满兑换现金”的诈骗短信，经核实没有被诈骗。（5）姓名：李某，公民身份号码：×××，联系电话：138XXXXXXXX卡号：×××。已与李某取得联系，2018年4月25日，李某收到过“积分已满兑换现金”的诈骗短信，经核实没有被诈骗。（6）姓名：张某，公民身份号码：×××，联系电话：138XXXXXXXX，卡号：×××。因张某的电话已变成空号，未能与其取得联系。（7）卡号为：×××是无效的账号。经调查，无法取得联系的上述人员未发现其他的联系方式。5、被害人庞某的陈述证实：2018年4月27日14时48分许，庞某接到95533内容为：尊敬的客户，您账户累计积分11240，将于本日清空，请登录www.ccbgw.top领取562元现金，逾期失效【建设银行】”的短信，当时庞某就点击进入了网站，网站上显示的是中国建设银行网页，点击网页里边有一个积分兑换的模块，上边提示今晚23时失效，点击输入信用卡卡号、手机号、姓名、公民身份号码等信息，然后又收到验证码，输入验证码后收到95533的短信，称其信用卡支付消费9800元，后来庞某意识到被诈骗后就打电话报警了。6、被害人宋某的陈述证实：2018年5月9日8时07分许，宋某收到一条95588工行银行内容为宋某的工商银行累计积分16200分，将在本日清空，请登录www.icbc-cn.top领取810元现金，逾期失效的短信。宋某收到短信后按照短信内容登录了网站，进入网站后让其输入银行卡卡号和密码，然后95516号码给其发来一条验证码短信，宋某直接将验证码输入后收到95588的短信，内容为从其卡上支出5800元，看到短信后宋某就知道被骗了，后来就报警了。7、被害人刘某的陈述证实：2018年5月7日13时54分刘某接到一条来自95533的内容为：“建行用户：您的账户积分已满5000，可兑换百分之五现金，请登录手机网WWW.95533jz.cn查询兑换，本日清零”的短信。当时刘某没在意，后大约在17时30分左右，刘某重新看了这条短信，于是点开了这网站，按照上面的要求输入了卡号、姓名、卡密码、公民身份号码、银行预留手机号等个人信息，然后收到了内容为：“不要告诉任何人！付款验证码904331，任何人索取均为诈骗！尾号4119的银行卡向亿映律商贸付款3599元”的短信。刘某输入完验证码以后18:09分收到了一条短信，发现其银行卡被刷走了3599元，刘某意识到自己被骗了。刘某被骗的建设银行卡号是：×××，一共收到过三次验证码，第一次是向智熙康商贸付款3599元，第二次是向桂林市盈茂付款2000元，第三次是向亿映律商贸付款3599元。被骗的是付给亿映律商贸的3599元。8、证人王某的证言证实：2018年5月9日晚9点30时分左右一个170XXXXXXXX的手机号给王某的对象孙某打电话说要租3天的房子，最后以130元一天的价格同意租，之后孙某让王某加对方的微信再让其转账，但对方说微信不方便要给现金，王某就给对方打电话约在万达广场东边的万达创业孵化基地西门门口见面，见面后对方给了王某460元，王某告诉对方公寓在万达创业孵化基地××楼房间，房间密码是1305，之后对方就自己上楼了，王某回了家。对方个子不太高，穿黑色半袖，用一部三星曲面屏手机，说话口音是东北的，身上带着一部手机和一个手包，还有一卷胶带，不知道叫什么名字。他说是从58同城里找到孙某联系方式的。9、证人李某2的证言证实：2018年5月10号下午4点多，李某2的店里来了3个男的，其中一个稍胖一点的男的问店里有没有便宜点的车出租？李某2说有一辆大众CC车出租，租金是350元一天，违章押金500元，但是这男的说有点贵，后来以320元的价格租一天，他们没看车就直接同意租了。在办理租车手续时李某2才知道这男的叫张某2，因为办理时需要一个担保人，他们中的一个偏瘦的男子说了他的身份证号，并且在租赁合同上签了字，签字的这男的叫王宇，后来他们缴纳了1150元钱，其中包括租车费和押金，他们拿上钥匙就走了。这三个男的，一个微胖，两个偏瘦，偏瘦的其中一个男的带着黑色的运动风格的帽子，这几个人看上去30岁左右。当时为了退押金方便就留了张某2的微信号，微信号是：×××,昵称就是张某2，另外带帽子那个男的签了他的名字叫张宇，公民身份号码：×××，来时这几个人好像拿着稍微大一点的手包，黑色长方型的，张某2在他包里找身份证的时候李某2看见包里面有好几个身份证和驾驶证，包里还有一沓人民币。10、检查、勘验笔录及照片证实：（1）侦查员在见证人吕岩的见证下，依法对本案赤公（网）提【2018】81号电子数据提取笔录中的电子数据进行了检查，在该电子数据中的“快3”APP软件中显示107条待审核的充值记录，待审核充值额总计人民币214856元。（2）侦查员在见证人阿某的见证下，依法对本案被检查物品，扣押的白色苹果手机（IMEI:352100074947096，手机号为：170XXXXXXXX）进行了检查，打开手机页面，手机第三个页面中出现一个（快3）APP软件，点击进入后该APP名称为369彩票的软件，APP个人中心里显示账号为：×××，余额为：5700.6元。点击进入个人中心页面中的充值记录，从2018年05月01日18:13:16开始至2018年05月09日22:07，共有107条待审核记录；2018年05月02日19:40:33至2018年05月09日20:11，46条中有17条已通过到账的第三方充值记录。2018年05月02日19:40:33充值960元、2018年05月03日17:48:39充值110元、20:02:21充值260元、21:48:48充值30元、22:46:43充值1700元、23：03:44充值130元；2018年05月05日18:34:57充值339元；2018年05月06日14:54:39充值25元、16:22:55充值380元、18:42：04充值4100元；2018年05月07日18：08:06充值3599元；2018年05月08日12:11:06充值18元、15:28:33充值105元、18:22:17充值65元、20:35:04充值11元；2018年05月09日16:47：15充值6元、20:11:46充值5800元。点击进入提款记录后有一条单号为180508214531500116FIFD73A，在2018年5月8日21:45:31的提款记录，提款金额为人民币10966元，点击进入APP安全中心后与该APP绑定的银行卡是工商银行卡尾号为：0164。11、辨认笔录及照片证实：（1）2018年5月11日，巴林右旗大板镇发生多起伪基站发送短信诈骗案件，经侦查犯罪嫌疑人作案后租了王某在赤峰市××楼，将发送短信的设备放在王某出租的房中，王某自称能辨认出租住他房子的人。为此侦查人员，将事先准备好的一组12张不同男性正面免冠照片（其中有本案犯罪嫌疑人照片1张），分别编号为1号到12号，无规则排列在一张A4纸上并打印。辨认人王某在见证人吕岩的见证下，指出本组照片中4号照片上的人，就是2018年5月11日租他房子的人（被告人张某2）。（2）2018年5月29日，侦查员将犯罪嫌疑人陶某对其利用伪基站发送诈骗短信的作案地点进行辨认，在被告人陶某的指引下，指认陶某、柳某、张某2等人在××旗发送诈骗短信。12、搜查证、搜查笔录证实：2018年5月9日，巴林右旗大板镇发生多起伪基站发送短信诈骗案件。经侦查犯罪嫌疑人在巴林右旗大板镇作案后来到赤峰市租住在一出租屋内，为侦查破案需要，巴林右旗公安刑警大队侦查员在房东王某的见证下，对位于赤峰市××楼房间进行了搜查。在出租屋内的衣柜内发现一个纸箱，纸箱内有疑似伪基站辐射设备一套，侦查员对搜查过程进行了全程录像，并将搜查出的设备予以全部扣押。2018年7月12日2时05分至2018年7月12日2时30分，巴林右旗公安局刑警大队侦查员根据2018年7月巴林右旗公安局签发的右公（刑）搜字[2018]234号搜查证，在**明的见证下，对江某住宅进行搜查，家中一楼北侧卧宅东墙电脑桌下发现台式电脑机箱一个，在江某家二楼客厅发现平板电脑一台，在二楼北侧江某的卧室中发现美国手机叁部、苹果手机叁部、日记本贰本、A4纸个人信息拾叁页、文件袋贰个、U盘叁个、银行卡叁张、手机卡叁张。在搜查过程中江某父亲**明在场配合搜查工作，现场搜查过程中无损坏物品。13、扣押决定书、扣押清单证实：陶某处扣押车牌号×××白色荣威汽车壹辆；三星翻盖手机壹部，串号xxx；荣威车钥匙一把。柳某处扣押：白色手机一部，串号：xxxx。张某2处扣押：卡号为×××/xxxx/xxxx的工商银行卡共叁张；卡号为×××的中国银行卡壹张；卡号为×××的农业银行卡壹张；卡号为×××的中国民生银行壹张；三星手机一部，串号xxxx。14、无线电发射设备检测报告证实：内蒙古自治区无线电管理委员会办公室赤峰市管理处送检的“宋某被诈骗”案设备具备无线电发射功能，且发射频段在930-960MHz，该段为公众通信GSM900下行频段，该设备无国家无线电发射设备型号核准代码，无合法无线电设备设台手续，属于非法使用的无线电台站。该设备在发射使用时，会对其覆盖范围内的合法运行的GSM900公众移动通信基站产生干扰。15、刑事判决书、释放证明证实：被告人张某2犯贩卖毒品罪于2017年6月29日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。2017年12月9日，刑满释放。16、公民身份信息证实：被告人陶某、张某2、江某、柳某的自然身份情况。17、被告人陶某的供述证实：2018年4月初，张某2联系陶某，说通过用“伪基站”发送短信能挣钱。两人驾驶张某2的荣威牌轿车从黑龙江省讷河市，在路上张某2用手机一直联系一个人。去唐山市的时候张某2的车上已经安装了“伪基站”机器，到唐山市后张某2用“伪基站”机器发送短信，之后他们就去了天津市。陶某不清楚在唐山市是否骗到钱。到了天津市后，张某2联系了柳某，并其给他买了去天津市的火车票，柳某在天津市与他们汇合。后来通过QQ认识了网名叫“辽宁三哥”的人。陶某到河北省霸州市与张某2和柳某进行汇合后开车去了河北省保定市，在那租房子呆了10多天，这期间联系QQ上的人，想继续学用“伪基站”实施诈骗的手段，因没找到可教他们的人，就到了赤峰市宁城县。在赤峰市宁城县通过QQ认识了网名叫“嬴政”的人，“嬴政”给他们搭建发送诈骗信息的内容后他们往外发送信息，收到“嬴政”汇给他们的钱之后知道“嬴政”骗着钱了。后来与“嬴政”联系不上，他们为“辽宁三哥”往外发送了诈骗信息，张某2判断应该给8000元，但“辽宁三哥”没给他们钱。后他们去四平找到了“辽宁三哥”，“辽宁三哥”在四平市××条上给张某2的车副驾驶脚底下安装了“伪基站”机器，安装完后“辽宁三哥”向陶某他们索要6000元，因他们觉得这是“辽宁三哥”欠他们的就没给。从四平市回家后，大约是2018年4月末，“嬴政”给了陶某他们APP软件，因从这软件提钱时需要银行卡，陶某向吴某借了一张工商银行的卡，借卡时并没有向吴某说明卡的用途。陶某和柳某、张某2就从家里出发到讷河市，在那发了一会儿诈骗短信。2018年5月7日陶某他们到了吉林省白城市，然后“嬴政”给他们搭建信息，陶某进行实际操作，将骗到的钱充到了“嬴政”给的APP里，当时骗到了3599元。5月9日到大板镇柳某就带着陶某他们在镇里溜达，陶某发送了诈骗短信，转了一圈后陶某开车，柳某就开始发信息了，然后张某2打工商银行客服电话，问这卡里的余额，然后张某2就告诉陶某在哪个彩票APP网站里充值多少钱、银行卡的卡号和密码以及验证码，等陶某填写这些内容确，骗到的5800元现在还在这APP账户里。伪基站开始发信息后张某2用手机登录钓鱼网站后台，看到被害人输入的银行卡卡号、银行卡的支付密码、银行卡户主的身份信息以及预留的手机号码。张某2会先查询一下开户行，拨打开户行客服电话查询银行卡里的余额。2018年4月22日、4月24日往陶某卡号为×××的工商银行卡里汇钱的是“嬴政”，因为当时他们和“嬴政”商量好的，“嬴政”教他们搭建网站，陶某他们替他发诈骗信息，“嬴政”在钓鱼网站后台操作，“嬴政”骗到钱后按比例分成，这两笔2900元和4200元是他们在4月末时在宁城县给“嬴政”发送诈骗短信骗来的钱，因陶某只能骗储蓄卡里的钱，“嬴政”可以骗信用卡里的钱，所以当时商量如果被害人是储蓄卡，卡里的钱有陶某他们往外转，如果是信用卡，陶某他们就通过QQ聊天发送给“嬴政”，他负责将信用卡的钱往外转，之后储蓄卡里骗到的钱他们会分一成给“嬴政”信用卡里的钱嬴政收6成，给陶某他们4成。在2018年5月5日与2018年5月6日陶某给他打过两个电话，电话号是171XXXXXXXX，归属地显示是海南。“辽宁三哥”给陶某汇过钱，在赤峰市给他发送信息之后他应该骗到钱了，后来在四平市安装“伪基站”机器后的两天后“辽宁三哥”给他们汇过2400元，一开始“辽宁三哥”雇佣陶某他们给他发信息，每小时400元，后来“辽宁三哥”说按照诈骗来的钱分成，但一直没给结算过，所以陶某他们在赤峰骗完之后就去找“辽宁三哥”要钱。因陶某从搭建的网站后台看到被害人的银行卡卡号，而且显示交易成功了，所以陶某他们感觉应该骗到钱了。这个快3彩票APP的账号是×××,密码是IyIy84568456，在巴林右旗境内骗取了5800元，陶某所使用的黑卡吴春晶的银行卡密码555666或者666777。18、被告人张某2的供述证实：2018年5月7、8日，张某2、陶某、柳某驾驶张某2的车从老家出来去了海拉尔，在海拉尔市的宾馆住了一晚上，第二天早晨开车去的赤峰市，晚上8时许到的大板镇，到了后在大板镇街上开车转悠，车上使用手机发送信息。第二天离开大板镇去了乌丹镇，从大板镇出来的时候看见有警车在追，柳某开车跑了一段后警车没追上来，他们商量后决定把车上的东西扔掉，然后靠边停车，卸下一个“逆变器”，然后连同后备箱的笔记本电脑和逆变器一起装到纸箱里，到乌丹后怕车被查就租了一辆CC轿车，开上车后原路返回，找到了逆变器和电脑后去了赤峰市，到赤峰市的一个地方，将这些设备藏好后去乌丹拿车时被警察抓获了。在大板镇转的时候，陶某在后座使用手机发送短信，发了一个多小时，骗到了5000多元，柳某负责开车，陶某发信息，张某2用三星手机看钓鱼网站的后台看发送的信息，看到的信息后告诉陶某，陶某用手机操作，之后就骗到钱了。19、被告人柳某的供述证实：2018年5月7日性陶的给柳某打电话说有一个事能挣钱，柳某温室什么事时性姓陶的说是通过“伪基站”发送信息就能挣钱，当时也没说怎么分就跟着张某2和姓陶的出来了，姓陶的提议说先到赤峰这边溜达一圈，于是柳某他们就开车来到了赤峰，第一站就来到了大板镇，到的时候已经是2018年5月9日晚上8点左右了，在街里转悠一个小时左右，在这期间姓陶的负责操作手机发送信息张某2在后座也弄手机，柳某不知道在干什么，他们大概发了400多条信息，后来就找了一家洗浴休息了，第二天中午的时候又使用手机发了一会信息，在发信息的时候看见有警车过来，因害怕警察查他们，他们就开车离开大板了，去往赤峰方向，刚离开不久柳某看见有警车在车后面，因害怕被警车追上于是柳某就开车跑了跑到一半他们就将机器和电脑放到了路边的一处位置，放好后就去乌丹了，到了乌丹后他们就租了一辆大众CC轿车，开这辆车返回之前放机器的位置，他们拿上机器之后去往赤峰了，到了户张某2联系了一个日租房，他们就将机器放到了他们组的日租房里面了，回乌丹拿车时被警察抓了。20、被告人江某的供述证实：2017年10月份，具体时间记不清了，江某在家用QQ进入了一个群，从那里开始江某学习编辑钓鱼网站怎么实施诈骗钱，学了大约两个月后很对人找江某合作。2018年3、4月份，江某通过QQ认识了一个东北人，然后他们找江某给他们搭建钓鱼网站的后台，江某来搭建钓鱼钓网站和诈骗信息，那个东北人负责发送信息，发送的地点是内蒙古，具体内蒙古的哪儿不清楚，发送的信息是冒充建设银行积分兑换的信息，后来有个人点击进入网站，骗到了9800元，被骗到的钱充值到369彩票快3的通道里，然后江某从通道里洗出来4000多元。后来又骗到5800元，因为那个东北人在开车，所以江某洗出来5800元，然后江某汇给那个东北人2900多元钱。以上证据均经庭审出示、质证，本院予以认定。本院认为，被告人陶某、张某2、江某、柳某以非法占有为目的，利用电信网络技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，骗取他人人民币34538元，未遂214856元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人陶某、张某2、江某、柳某为共同故意实施电信诈骗，并未造成较为固定的组织，属于一般共同犯罪。被告人陶某、张某2、江某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人柳某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人张某2曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯诈骗罪且应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陶某、张某2、江某、柳某案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陶某、柳某的亲属赔偿部分被害人的经济损失，可对被告人酌情予以从轻处罚。柳某犯罪情节较轻,有悔罪表现,对其适用缓刑没有再犯罪的危险,不会对其居住的社区安全、秩序和稳定带来重大不良影响，可以宣告缓刑。故对被告人陶某、张某2、江某、柳某如实供述自己的行为，初犯、偶犯，从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人张某2的辩护人提出被告人张某2系从犯的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、第（二）款第10项、第（五）款之规定，判决如下：一、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2022年1月10日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月11日起至2022年1月10日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月12日起至2021年11月11日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人柳某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。五、对被告人陶某、张某2、江某、柳某违法所得人民币8239元，依法继续追缴。六、对被告人陶某、张某2、江某、柳某的作案车辆×××号白色荣威牌轿车、伪基站设备、电脑、手机等作案工具，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 迎  春人民陪审员 牡  丹人民陪审员 布仁图雅 二○一九年十月二十九日书 记 员 萨其荣桂