海口市龙华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼0106刑初458号 公诉机关海口市龙华区人民检察院。 被告人朱达超，男，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，家住海南省儋州市。2019年4月3日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，同日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押在海口市第一看守所。 辩护人黄淑婉、黎星芮（实习），海南云联律师事务所律师。 海口市龙华区人民检察院以海龙检一刑诉[2019]105号起诉书指控被告人朱达超犯开设赌场罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市龙华区人民检察院检察官陈孝诚出庭支持公诉，被告人朱达超及其辩护人黄淑婉、黎星芮到庭参加诉讼。现已审理终结。 海口市龙华区人民检察院指控：2018年11月16日至2019年1月8日期间，被告人朱达聪、姜祖平、李毅力（均另案处理）在朱达超的指使下，在海口市龙华区华海路罗盟时尚酒店809房内，以“重庆时时彩”赌博网站的开奖号码为参照，自行设定赔率等方式，在QQ群、手机微信群召集赌客，通过朱达聪的微信账号及支付宝账号、姜祖平的微信账号及支付宝账号、李毅力的微信账号及支付宝账号接受赌客下注竞猜参赌，随后朱达聪使用其名下的一张建设银行卡（卡号×××）通过赌博网站下注，并将下注的钱款转账到名为“赵壮志”（在逃，另案处理）的银行卡上（卡号×××）与赌博网站进行结算。朱达聪、姜祖平、李毅力会根据赌客赢钱的数额由朱达聪、姜祖平、李毅力名下的支付宝、微信账号支付赌资，当其等人微信及支付宝账户余额不足以支付时再通过提取朱达聪名下的银行卡金额予以支付，如果赌客下注输钱则朱达聪会将其三人微信及支付宝中盈余的钱转到其银行卡上。2019年1月8日上午9时30分许，公安民警对罗盟时尚酒店809房进行清查时抓获朱达聪、姜祖平、李毅力，现场缴获作案工具笔记本电脑一台、设赌工具手机8部、建设银行卡（车友卡）一张、赌客下注结算单六张。2019年4月3日，被告人朱达超在海口市××区首层中国建设银行被公安机关抓获，并从朱达超身上扣押到手机3部。经审计，从2018年11月16日至2019年1月8日，朱达聪、姜祖平、李毅力用于收取、支付赌资的微信账户及支付宝账户累计收入1914410.31元，支出3753656.13元，合计5668066.44元，其三人账户与23个账户有资金往来。经立信会计师事务所海南分所审计：从2018年11月16日至2019年1月8日，朱达聪、朱达超、李毅力、姜祖平的微信及支付宝账户收入总额为2761383.71元，支出4886803.38元，合计7648187.09元；朱达超微信及支付宝账户从2018年10月1日至2018年11月15日，账户收入38096.22元，支出84534.13元。从2018年11月16日至2019年1月8日，朱达超账户收入846973.4元，支出1133147.05元；以上各项收入支出合计7770821.09元。 公诉机关认为，被告人朱达超开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人朱达超辩解称：我与朱达聪、姜祖平、李毅力三人没有关系，他们开设赌场，我只是在赌场参与赌博，我没有开设赌场。 辩护人的辩护意见：一、本案证据不足以证实被告人朱达超指使朱达聪、姜祖平、李毅力开设赌场；二、被告人单独在手机QQ群、微信群召集赌客的行为以及朱达聪、姜祖平、李毅力的行为更符合聚众赌博，而不是开设赌场；三、起诉书指控开设赌场的数据来源不合法、计算方法有误，存在重复计算；四、被告人具有坦白情节，真诚悔罪，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2018年11月16日至2019年1月8日期间，被告人朱达超指使朱达聪、姜祖平、李毅力（均另案处理）在海口市龙华区华海路罗盟时尚酒店809房内，以“重庆时时彩”赌博网站的开奖号码为参照，自行设定赔率等方式，在QQ群、手机微信群召集赌客，通过朱达聪的微信账号及支付宝账号、姜祖平的微信账号及支付宝账号、李毅力的微信账号及支付宝账号接受赌客下注竞猜参赌，随后朱达聪使用其名下的一张建设银行卡（卡号×××）通过赌博网站下注，并将下注的钱款转账到名为“赵壮志”（在逃，另案处理）的银行卡上（卡号×××）与赌博网站进行结算。朱达聪、姜祖平、李毅力会根据赌客赢钱的数额由朱达聪、姜祖平、李毅力名下的支付宝、微信账号支付赌资，当其等人微信及支付宝账户余额不足以支付时再通过提取朱达聪名下的银行卡金额予以支付，如果赌客下注输钱则朱达聪会将其三人微信及支付宝中盈余的钱转到其银行卡上。2019年1月8日上午9时30分许，公安民警对罗盟时尚酒店809房进行清查时抓获朱达聪、姜祖平、李毅力，现场缴获作案工具笔记本电脑一台、设赌工具手机8部、建设银行卡（车友卡）一张、赌客下注结算单六张。2019年4月3日公安机关经网上追逃抓获被告人朱达超，并缴获苹果手机二部、vico手机一部。经审计，从2018年11月16日至2019年1月8日，朱达聪名下的建设银行账户（卡号×××）收入1435064.20元，支出1401368.14元。 以上事实有下列证据证实： 1、到案经过，证实被告人朱达超因涉嫌开设赌场被公安机关网上追逃后于2019年4月3日被抓获。 2、常住人口信息，证实被告人朱达超出生于1985年8月12日。 3、扣押物品清单，证实公安机关抓获被告人朱达超时缴获二部苹果手机、一部vico手机。2019年1月8日公安机关在对海口市龙华区华海路罗盟时尚酒店809房进行清查时抓获同案犯朱达聪、姜祖平、李毅力，同时缴获赌客下注结算单六张、dy牌电脑一台、vico手机二部、OPPO手机一部，同时缴获朱达聪的苹果7手机一部、建设银行卡一张（卡号×××）；姜祖平的华为手机一部、魅族手机一部；李毅力的苹果6手机一部、coolpad手机一部。 4、微信聊天记录，证实朱达超的手机上有涉赌微信群“新养生群”（群成员35人），群里有发布“时时彩”的赌博信息；从罗盟时尚酒店缴获的三部手机上也有微信群“新养生群”以及该微信群里有发布“时时彩”的赌博信息。 5、重庆市福利彩票发行中心复函，证实“重庆时时彩”仅限在重庆辖区××站内销售，同时已于2015年2月初全民停止互联网销售彩票。 6、银行流水和审核结论，证实朱达聪用于接收赌资并与上家对接的尾号为7860建行账户2018年11月16日至2019年1月8日的收入金额为1435064.20元，支出金额为1401368.14元。 7、同案犯朱达聪、姜祖平、李毅力的供述均交代系朱达超以每月7000元的报酬聘请他们到罗盟时尚酒店809房，利用QQ群、微信群对标重庆时时彩的开奖号码，接受群员下注，对接上家的赌博网站进行赌博并与群员结算输赢，同时称他们的操作实际上是上家赌博网站的代理点以及朱达超多次到罗盟时尚酒店809房现场查看指导。 8、辨认笔录和照片，朱达超和朱达聪、姜祖平、李毅力均对罗盟时尚酒店809房进行了指认以及相互指认。 9、被告人朱达超供述其曾到罗盟时尚酒店参与下注赌博，但否认朱达聪、姜祖平、李毅力系由其指使接受QQ、微信群员下注赌博。 本院认为，被告人朱达超以“重庆时时彩”赌博网站的开奖号码为参照，自行设定赔率，利用QQ群、微信群召集赌客，聘请朱达聪、姜祖平、李毅力接受赌客投注、履行赔付、结算盈亏，金额达1435064.20元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予惩处。公诉机关指控被告人朱达超犯开设赌场罪名成立，但指控金额有误，应予更正。被告人及辩护人的辩解、辩护意见均不成立，不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱达超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限自在本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年10月2日止。） 二、扣押在案的被告人朱达超的苹果手机二部、vico手机一部系作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 许 哲 人民陪审员 李 芳 人民陪审员 李雪萍 二〇一九年十月二十三日 书 记 员 刘昕昕 书 记 员 余红梅