昆明市呈贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0114刑初117号 公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。 被告人邓伟，男，汉族，1971年9月30日出生，高中文化，户籍所在地云南省昆明市，住昆明市西山区。因犯抢劫罪、盗窃罪，于1991年4月18日被云南省高级人民法院数罪并罚，判处有期徒刑十三年，1996年4月24日假释。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年7月25日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，同年8月30日释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留,同年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市晋宁区看守所。 辩护人倪娜,云南律晟律师事务所律师。 被告人白剑（白健），男，1994年4月23日出生，汉族，大学文化，户籍所在地云南省楚雄市，住楚雄市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人张雪，云南睿信律师事务所律师。 被告人向伟，男，1977年12月20日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因犯挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪，于2014年8月19日被湖北省汉川市人民法院数罪并罚，判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月4日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年5月12日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。 辩护人杨贽亦，云南澜湄律师事务所律师。 被告人朱丹，女，1982年6月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月27日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年5月12日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。 辩护人柴德有，云南澜湄律师事务所律师。 被告人徐进，男，1988年12月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省扬州市，住扬州市江都区。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人汪长松，云南道成律师事务所律师。 被告人赵加祥，男，1999年3月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省昆明市，住昆明市东川区。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年7月25日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留，同年8月30日释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 被告人余双富，男，1995年8月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地云南省临沧市，住临沧市临翔区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月11日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年6月27日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。 辩护人李烨华、许杜华，云南八谦律师事务所律师。 被告人李紫龙（李子龙），男，1993年8月24日出生，彝族，大专文化，户籍所在地云南省永仁县，住永仁县。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市晋宁区看守所。 辩护人陈飞龙，云南睿信律师事务所律师。 辩护人雷赵娜，云南美橙律师事务所律师。 被告人贾嘉霖，男，1996年2月13日出生，汉族，大学文化，户籍所在地河南省郑州市，住郑州市。因涉嫌非法拘禁罪，于2016年12月12日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，于2017年1月11日释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月31日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人孔俊、傅强，云南澜湄律师事务所律师。 被告人**涛，男，1995年4月3日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖南省永兴县，住永兴县。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月4日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年5月12日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市官渡区看守所。 辩护人罗忠付，郭丽娜，云南丰伟律师事务所律师。 被告人陆保安，男，1995年10月18日出生，壮族，大专文化，户籍所在地云南省广南县，住广南县。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 被告人郭存，女，1984年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省大姚县，住大姚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市看守所。 辩护人胡俊，云南欧派律师事务所律师。 被告人马翼飞，男，1994年3月14日出生，回族，初中文化，户籍所在地云南省安宁市，住安宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 被告人孔泽靖，男，1998年7月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地云南省个旧市，住个旧市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人任娟，云南启佑律师事务所律师。 被告人祁海波，男，1997年11月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省安宁市，住安宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市晋宁区看守所。 辩护人李红芹，云南明快律师事务所律师。 被告人王祖润，男，1998年7月3日出生，白族，大专文化，户籍所在地云南省剑川县，住剑川县。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月1日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人李峰，云南睿信律师事务所律师。 被告人陈浩，男，1999年4月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省安宁市，住安宁市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 辩护人晏星和，云南呈星律师事务所律师。 被告人王传龙，男，1991年12月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月11日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年11月6日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市晋宁区看守所。 辩护人陈礼东，云南道成律师事务所律师。 辩护人余思颖，云南道成律师事务所实习律师。 被告人邓成虚，男，1999年2月9日出生，汉族，大学文化，户籍所在地云南省富源县，住富源县。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月1日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 被告人严欢，男，1997年2月4日出生，土家族，大学文化，户籍所在地云南省临沧市，住临沧市临翔区。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月2日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留；于2018年3月10日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。 昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2019）109号起诉书、呈检公诉刑补诉（2019）1号补充起诉决定书、呈检公诉刑补诉（2019）2号补充起诉决定书、呈检公诉刑补诉（2019）4号补充起诉决定书，指控被告人邓伟、赵加祥、贾嘉霖犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人白剑、向伟、朱丹、徐进、**涛、陆保安、祁海波、陈浩、余双富、王祖润、马翼飞、孔泽靖犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人郭存、李紫龙、王传龙、邓成虚、严欢犯诈骗罪，于2019年2月21向本院提起公诉,同年4月12日、4月18日、7月12日向本院补充起诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，针对起诉和补充起诉分别于2019年4月29日、同年8月20日两次公开开庭进行审理，昆明市呈贡区人民检察院指派检察员李恭、李康、凡则帅出庭支持公诉，本案二十名被告人及所列辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关以呈检公诉刑诉（2019）109号起诉书指控：2016年以来，以被告人邓伟、向伟、朱丹、白剑、徐进等为首要分子的四个恶势力犯罪集团在昆明市呈贡区、安宁市、嵩明县等高校聚集区，以私人借贷为幌子，诱骗高校学生签订虚高金额的借条、合同，并制造虚假交易流水，以咨询费、办单费、介绍费、押金、保证金、当期利息等名目扣除借款金额，到还款期后，采取“协商”、尾随跟踪、短信电话轰炸、散布污名化信息、上门骚扰、殴打、恐吓、非法拘禁等手段，或迫使被害学生及亲友按照虚高金额还款，或带至其他犯罪集团以“借新还旧”的方式平账，不断垒高债务，导致多名学生休学、辍学、退学。其中，邓伟犯罪集团以邓伟为首要分子，以被告人郭存、赵加祥、余双富、王祖润等人为成员；向伟犯罪集团以向伟、朱丹为首要分子，以被告人**涛、贾嘉霖、王传龙与王某4（另处）等人为成员；白剑犯罪集团以白剑为首要分子，以被告人陆保安、李紫龙、严欢、邓成虚等人为成员；徐进犯罪集团以徐进为首要分子，以被告人马翼飞、祁海波、陈浩、孔泽靖等人为成员。 上述四个恶势力犯罪集团实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁的犯罪活动，具体如下： 一、诈骗的事实： 2017年3月21日至6月间，被害人何某1、欧某1、杨某1、何某2被邓伟、白剑、李紫龙等人骗取人民币共计32200元；被害人杨某1被白剑、李紫龙等人骗取人民币5200元；被害人欧某1被白剑、李紫龙、陆保安等人骗取人民币12600元。 2017年3月至5月期间，被害人阮某、杨某2被白剑、邓伟等人骗取人民币8000元，被白剑伙同其他人员骗取人民币共计10200元。 2017年4月10日至5月间，被害人李某1被白剑、李紫龙等人骗取人民币4500元。 2017年5月14日至6月间，被害人胡某1被向伟、朱丹等人骗取人民币20000元。 2017年7月至11月间，被害人李某2被邓伟骗取人民币共计24570元；2017年11月29日至12月间，被邓伟、徐进、白剑、陈浩、余双富、祁海波等人骗取人民币共计19975元。 2017年7月6日至8月4日间，被害人谢治军被陆保安、贾嘉霖等人骗取人民币1700元。 2017年8月9日至9月5日间，被害人张某1被贾嘉霖、向伟、朱丹等人骗取人民币3500元；2017年9月5日至6日间，被害人张某1被贾嘉霖、朱丹、向伟、余双富等人骗取人民币2000元。 2017年8月10日至15日间，被害人段某被白剑、贾嘉霖、朱丹等人骗取人民币14500元。 2017年8月22日至9月间，被害人夏某1被贾嘉霖、朱丹等人两次共计骗取人民币13750元；被贾嘉霖等人骗取人民币19250元。 2017年9月6日至17日，被害人李某3被白剑、朱丹、贾嘉霖等人骗取人民币共计19400元。 2017年9月14日至29日间，被害人金某1被马翼飞骗取人民币共计17000元；被贾嘉霖、向伟、朱丹、王传龙、**涛、等人骗取人民币23000元；被邓伟、余双富等人骗取人民币20000元。 2017年9月16日至11月4日间，被害人秦某被邓伟等人共计骗取人民币9220元，其中白剑参与骗取人民币2520元，赵加祥参与骗取人民币6700元。 2017年9月20日至2018年1月间，被害人吴某被白剑、邓伟、余双富、李紫龙、陆保安、**涛等人骗取人民币7072.6元，未得逞38000元。 2017年9月26日至11月间，被害人陈某1被**涛伙同他人骗取人民币共计3500元。 2017年9月28日至11月间，被害人邹某1、郝某被白剑、邓伟、**涛等人骗取人民币共计33920元。 2017年9月至2018年1月间，被害人李某10被邓伟、陆保安、郭存等人骗取人民币3900元，2018年1月6日，陆保安、余双富、王祖润等人用油漆在李某10家房门外侧及门外墙面喷洒。 2017年9月至11月间，被害人康某1及家人被邓伟、白剑、余双富、李紫龙、邓成虚、赵加祥等人共计骗取人民币56328元。 2017年9月间，被害人张某5被邓伟、白剑、陆保安等人骗取人民币5050元。 2017年9月至11月间，被害人贺某2被白剑、邓伟、余双富、赵加祥、陆保安等人骗取人民币共计37023元；被白剑等骗取人民币共计25500元；被白剑等人骗取人民币5000元。 2017年9月至2018年1月初，被害人赵某1被白剑、邓伟、赵加祥等人骗取人民币5200元；被白剑、邓伟、李紫龙等人骗取人民币18800元；被白剑、李紫龙等人骗取人民币39000元；被白剑、邓伟等人骗取人民币约5000元；被白剑、李紫龙等人骗取人民币5000元；被白剑、陆保安等人骗取人民币15000元；被白剑等人骗取人民币20万元；被陆保安骗取人民币3500元。 2017年9月至12月间，被害人王某1被白剑、贾嘉霖等人骗取人民币33800元；被贾嘉霖等人骗取人民币2000元。 2017年9月24日至12月底，被害人杨某3被邓伟、白剑、余双富、赵加祥、王祖润、严欢、邓成虚骗取人民币9900元。 2017年9月30日至10月间，被害人赵某2被邓伟、赵加祥、郭存、余双富等人骗取人民币1800元；被邓伟、余双富等人骗取人民币1950元；2017年11月8日至17日，被邓伟、余双富、赵加祥等人骗取人民币22700元；2017年11月17日，赵某2被白剑以介绍费名义骗取人民币5000元。 2017年9月至11月间，被害人吕某被邓伟、白剑、余双富等人骗取人民币共计21450元。 2017年10月至11月间，被害人李某4被**涛、向伟等人骗取人民币共计3300元。 2017年10月间，被害人苏某1被**涛等人骗取人民币4300元。 2017年10月15日至11月间，被害人曹某被邓伟、余双富、白剑等人骗取人民币共计58808元；被贾嘉霖、王传龙等人骗取人民币2800元；被贾嘉霖、王传龙等人骗取人民币3000元。 2017年10月16日至23日间，被害人杨某4被白剑、邓伟、余双富等人骗取人民币3250元；2017年11月6日至13日期间，被害人杨某4被向伟、朱丹、贾嘉霖、**涛等人骗取人民币1500元。 2017年10月22日至月底，被害人徐某1被白剑等人骗取人民币2000元。 2017年10月31日至11月29日间，被害人龙某被**涛、向伟等人骗取人民币3500元；被**涛、朱丹等人骗取人民币25400元。 2017年11月至12月间，被害人杨某1被白剑、陆保安等人骗取人民币3665元。 2017年10月至11月间，被害人杨某5被白剑、邓伟等人共计骗取人民币19900元；被贾嘉霖骗取人民币4000元。 2017年10月，被害人严某被邓伟、贾嘉霖、朱丹等人骗取人民币10300元。 2017年11月至2018年1月间，被害人黄某1被白剑、严欢骗取人民币7500元；被白剑、严欢、陆保安骗取人民币12500元。 2017年11月至2018年1月间，被害人杨某8被白剑、邓伟、陆保安、余双富、赵加祥、王祖润等人骗取人民币共计48334元。 2017年11月，被害人王某2被白剑、邓伟、余双富、李紫龙、赵加祥、徐进、邓成虚、**涛等人骗取人民币共计80900元；被徐进、陈浩、祁海波等人骗取人民币共计31500元。 2017年11月至2018年1月20日间，被害人文某被徐进等人骗取人民币17700元，被徐进、陈浩等人骗取人民币4300元，被徐进、马翼飞等人骗取人民币5000元。 2017年11月20日至12月间，被害人韦某被**涛、王传龙等人骗取人民币共计19500元。 2017年11月21日至12月间，被害人田某被白剑、邓伟等人骗取人民币共计14050元；被邓伟、郭存、白剑、李紫龙等人骗取人民币共计37130元。 2017年11月22日，白剑、邓伟、王祖润、李紫龙等人诱骗被害人夏某2签订3万元的借款合同一份，因本案案发未骗得钱财。 2017年11月26日至12月15日间，被害人苏某2被白剑、贾嘉霖等人骗取人民币16000元；被贾嘉霖等人骗取人民币4000元。 2017年11月29日至12月24日间，被害人许某被邓伟、白剑、郭存、余双富、李紫龙等人骗取人民币共计38485元。 2017年12月8日至30日，被害人李某5被贾嘉霖等人骗取人民币共计29900元。 2017年12月11日，邓伟、陆保安、王祖润等人诱骗被害人周某1、陆某1写了55000元的借条一份，陆保安、王传龙、朱丹等人诱骗被害人周某1、陆某1写了55000元的借条一份，因本案案发均未骗得钱财。 2017年12月13日至2018年1月4日间，被害人王某5被邓伟、白剑、陆保安、余双富等人骗取人民币1665元。 2017年12月19日至2018年6月间，被害人肖某1被白剑、邓伟、赵加祥、余双富、李紫龙等人骗取人民币5400元。 2017年12月21日至2018年1月间，被害人徐某2被贾嘉霖等人骗取人民币6200元；被贾嘉霖、王传龙等人骗取人民币7000元。 2017年12月24日，贾嘉霖、王某4、王传龙等人诱骗被害人尹某1写2万元的借条一份，因本案案发未骗得钱财。 2017年12月间，被害人彭某1被白剑、贾嘉霖等人骗取人民币共25300元；被徐进、陈浩骗取人民币3000元。 2017年12月间，被害人李某6被邓伟、邓成虚、赵加祥等人骗取人民币共计21335元。 2017年12月，被害人周某2被白剑、余双富、郭存、邓伟等人骗取人民币1450元。 2017年12月间，被害人任某被向伟、**涛等人骗取人民币3000元。 2017年12月至2018年1月间，被害人汪某被白剑、邓伟、严欢、郭存等人骗取人民币共计4500元。 2017年12月至2018年1月间，被害人余某被贾嘉霖、向伟、朱丹等人骗取人民币3000元；被邓伟、贾嘉霖、白剑等人骗取人民币10200元；被白剑、陆保安等人骗取人民币15800元。 2018年1月6日至27日间，被害人江某被贾嘉霖、朱丹、王传龙等人骗取人民币共计4300元。 2018年1月10日至19日间，被害人彭某2被白剑、邓伟、郭存、赵加祥、王祖润、余双富、严欢等人骗取人民币共计5700元。 2018年1月12日至24日间，被害人毛某被贾嘉霖、朱丹、王传龙等人骗取人民币6100元。 2018年1月14日至24日间，被害人李某7被徐进、孔泽靖、祁海波等人骗取人民币共计22500元。 2018年1月16日至24日间，被害人张某2被贾嘉霖、赵加祥、余双富、王祖润等人骗取人民币4500元。 2018年1月，贾嘉霖、朱丹等人诱骗被害人锁茂楠签订3万元的借条一份，因本案案发未骗得钱财。 2018年1月20日，被邓伟、王祖润等人诱骗被害人贺某1写26000元的借款合同一份，贾嘉霖、朱丹等人诱骗被害人贺某1写12000元的借款合同一份，因本案案发均未骗得钱财。 2018年1月24日，邓伟、余双富等人诱骗被害人郭某1写8万元的借款合同一份，因本案案发未骗得钱财。 2018年1月30日，邓伟、邓成虚、王祖润诱骗被害人刘某1写了10万元的借款合同一份，因本案案发未骗得钱财。 二、敲诈勒索的事实: 2017年10月30日，被告人**涛诱骗杨某9签订1万元借条一份。2017年12月初，为索取虚增的欠款，**涛等人采用发送骚扰短信、拨打骚扰电话、发布侮辱性信息等方式骚扰杨某9及杨某9的老师和同学。同年12月14日，向伟向杨某9家属索得人民币3000元。 2017年10月20日至2018年1月5日间，为索要虚增的15000元欠款，徐进、马翼飞、孔泽靖、陈浩、祁海波等人多次采取尾随、殴打、拘禁、发送污名化信息等方式对严某及其家人、老师、同学进行滋扰、纠缠，因本案案发而未索得钱财。 2017年11月10日至12月间，为索取虚增的11万元欠款，邓伟、王祖润、赵加祥、余双富等人采用印发张贴催款传单、上门讨要、短信电话骚扰等方式对王某1及家人进行纠缠、滋扰，致王某1休学，因本案案发而未索得钱财。 2017年11月19日至2018年1月20日间，为索取虚增的7万元欠款，邓伟、陆保安、王某4等人采取尾随、发污名化信息、短信轰炸等方式对曹某及家人亲友进行滋扰、纠缠，致曹某休学，因本案案发而未索得财物。 2017年11月间，为索取虚增的欠款，被告人陆保安、白剑、祁海波、徐进、马翼飞、孔泽靖、**涛等人采取尾随、拘禁、殴打、喷漆等方式对被害人杨某6进行滋扰、纠缠，致杨某6退学，并共向杨某6及家人索得人民币25234元。 2017年12月14日至1月8日间，为索取虚增的欠款人民币4万元，徐进、陈浩、马翼飞等人采取尾随、拘禁、上门滋扰等方式对彭某1及家人进行滋扰、纠缠，致彭某1退学，共索得人民币4300元。 三、非法拘禁的事实： 2016年12月10日20时许，被告人贾嘉霖与姜某、高某（二人另处）以讨债为由，将被害人王某6从昆明市呈贡某1毓秀小区内带至昆明市呈贡区昆明汇思酒店313房实施看管，期间，贾嘉霖、高某对王某6实施了殴打。王某6于2016年12月11日11时许被民警解救。经鉴定，王某6的伤情构成轻微伤。 2017年7月23日20时许，被告人赵加祥伙同他人以讨债为由，将被害人金某2从昆明市环城南路地铁口强行带至昆明市呈贡某2毓秀F幢2单元1101房间，并对金某2实施殴打。次日21时许，邓伟、赵加祥、蒲某（另处）等人将金某2带至昆明市官渡区珠江源大酒店，后金某2被民警解救。经鉴定，金某2的损伤程度鉴定为轻微伤。 公诉机关以呈检公诉刑补诉（2019）1号补充起诉决定书指控： 一、诈骗的事实： 2017年3月13日至6月18日间，被害人邹某2被白剑等人骗取人民币5500元。 2017年4月13日至5月4日间，被害人董某被白剑、李紫龙等人骗取人民币10100元，被白剑、陆保安、李紫龙等人骗取人民币1900元。 2017年4月13日至2018年1月15日间，被害人杨某7被邓伟、郭存、王祖润等人骗取人民币19124元。 2017年6月11日至19日间，被害人张某3被向伟、朱丹、王传龙等人骗取人民币5600元。 2017年10月10日至12月1日间，被害人李某8被白剑、严欢、邓伟、余双富、赵加祥等人骗取人民币14600元。 2017年11月8日至23日间，被害人王某7被徐进、陈浩、祁海波、孔泽靖等人骗取人民币20000元；被白剑、邓伟等人骗取人民币20000元。 2017年11月12日至12月16日间，被害人朱某被贾嘉霖、王传龙等人骗取人民币3400元。 2017年11月25日至12月18日间，被害人王某3被贾嘉霖、王传龙等人骗取人民币3500元。 2017年11月28日至12月4日间，被害人张某3被白剑、向伟、**涛、王传龙等人骗取人民币10500元。 二、敲诈勒索的事实： 2016年12月23日，白剑、邓伟诱骗被害人邹某2签写14000元的借款合同一份。2017年3月至6月间，为索取虚增的欠款，邓伟、赵加祥等人采取电话骚扰、殴打、拘禁、上门滋扰等方式对邹某2及亲友进行滋扰、纠缠，致邹某2休学，并于2017年6月18日索得人民币11594元。 2017年10月20日至30日间，为索取虚增的3万元欠款，马翼飞、孔泽靖等人采取拘禁、殴打、尾随、恐吓等方式对被害人赵某3进行滋扰、纠缠，致赵某3退学，因本案案发而未索得钱财。 2017年12月26日至2018年1月19日间，向伟、**涛、朱丹、贾嘉霖为索取虚增的欠款，采取尾随、拘禁、恐吓等方式对邹某3及家人进行滋扰、纠缠，共索得人民币12100元。 公诉机关以呈检公诉刑补诉（2019）2号补充起诉决定书指控： 诈骗的事实： 2017年9月3日至11月17日间，被害人李某9被贾嘉霖、朱丹等人骗取人民币11000元；被邓伟、白剑与李某1谭某（二人另处）等人骗取人民币32900元；被白剑、贾嘉霖、陆保安、祁海波、徐进等人骗取人民币6500元。 公诉机关以呈检公诉刑补诉（2019）4号补充起诉决定书指控： 诈骗的事实： 2017年5月7日至12月间，被害人付某被邓伟、严欢等人骗取人民币共计28666元；被严欢等人骗取人民币共计8700元。 2017年5月8日至9月14日间，被害人张某4被向伟、朱丹、王传龙、**涛等人骗取人民币共计24300元。 2017年8月13日至9月26日间，被害人管某被向伟、朱丹、贾嘉霖、陆保安等人骗取人民币14500元；被陆保安等人骗取人民币2200元。 2017年10月19日至20日间，被害人孙某被白剑、李紫龙骗取人民币8000元；2017年10月20日至11月16日间，被害人孙某被白剑等人骗取人民币51000元。 2017年12月9日至2018年1月间，被害人肖某2被邓伟、白剑、余双富、赵加祥、郭存等人骗取人民币27245元；被白剑等人骗取人民币共计19000元。 公诉机关认为，本案20名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人邓伟、白剑诈骗数额特别巨大，被告人向伟、徐进、朱丹、余双富、赵加祥、**涛、贾嘉霖、陆保安、郭存、祁海波、陈浩、王祖润、王传龙、李紫龙、邓成虚、严欢诈骗数额巨大，被告人马翼飞、孔泽靖诈骗数额较大，20名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人邓伟、赵加祥、王祖润、余双富、陆保安以非法占有为目的，采用滋扰、纠缠等方式强行索取他人财物，数额巨大，被告人向伟、白剑、徐进、**涛、祁海波、陈浩、孔泽靖、马翼飞、朱丹、贾嘉霖以非法占有为目的，采用滋扰、纠缠等方式强行索取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪；被告人邓伟、赵加祥、贾嘉霖伙同他人非法剥夺被害人的人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究邓伟、赵加祥、贾嘉霖的刑事责任；以诈骗罪、敲诈勒索罪追究白剑、向伟、朱丹、徐进、**涛、陆保安、祁海波、陈浩、余双富、王祖润、马翼飞、孔泽靖的刑事责任；以诈骗罪追究郭存、王传龙、李紫龙、邓成虚、严欢的刑事责任。除被告人郭存、王传龙、李紫龙、邓成虚、严欢外，其余被告人均犯数罪，应当数罪并罚。 本案20名被告人已形成四个恶势力犯罪集团，其中，邓伟犯罪集团以邓伟为首要分子，以被告人郭存、赵加祥、余双富、王祖润等人为成员；向伟犯罪集团以向伟、朱丹为首要分子，以被告人**涛、贾嘉霖、王传龙与王某4（另处）等人为成员；白剑犯罪集团以白剑为首要分子，以被告人陆保安、李紫龙、严欢、邓成虚等人为成员；徐进犯罪集团以徐进为首要分子，以被告人马翼飞、祁海波、陈浩、孔泽靖等人为成员。邓伟、向伟和朱丹、白剑、徐进分别在各自恶势力犯罪集团中起到组织、策划、指挥作用，应按各自犯罪集团所犯的全部罪行分别处罚。 各被告人均以在校学生为对象实施“套路贷”，并导致部分被害人休学、辍学、退学，导致部分被害人精神抑郁，导致有的被害人割腕自残，导致有的被害人离家出走，造成的后果较为严重，应当酌情从重处罚。 诈骗犯罪及敲诈勒索犯罪中，部分事实系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 本案系共同犯罪，各被告人实施犯罪过程中，作用均较为关键，不是次要或者辅助作用，均不认定从犯。 余双富接到电话通知后，主动投案，投案后能如实供述犯罪事实，可认定为自首。 民警在侦办本案过程中，邓成虚因形迹可疑被盘问即主动交待犯罪事实，但民警在邓成虚身边发现了大量与犯罪有关的物品，不能认定邓成虚的行为为自动投案。此外，邓成虚如实供述其所知道的同案犯及同案犯的同种罪行，不属于立功。 马翼飞协助抓捕祁海波，构成一般立功。邓伟反映的情况已转有关部门予以核查，至今未有核查结果。不符合立功的规定。祁海波没有提供明确的线索和事实，不应认定立功。 被告人赵加祥、王祖润、王传龙、邓成虚、徐进、祁海波、陈浩、孔泽靖在侦查期间能够如实供述，依法可以从轻处罚。 被告人邓伟、向伟均具有故意犯罪前科，应当从重处罚。 关于涉案财物的处理。从20名被告人处分别提取并扣押了手机23部、电脑10台（含平板电脑3台）、点钞机1台。除王传龙处扣押的手机一部无证据证明与犯罪有关外，其余财物均应依法予以没收。（详细情况见附表清单）之前扣押过一台电脑，已经发还胡某3。 涉案赃款现金人民币共计29800元，以及冻结资金599216.49元，均应当予以没收和追缴，并依法发还被害人。 公诉机关提出以下量刑建议：邓伟，以诈骗罪判处十三年以上有期徒刑，以敲诈勒索罪判处六年以上八年以下有期徒刑，以非法拘禁罪判处二年以上三年以下有期徒刑；白剑，以诈骗罪判处十二年以上有期徒刑，以敲诈勒索罪判处二年以上三年以下有期徒刑；向伟，以诈骗罪判处八年以上十年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处一年以上二年以下有期徒刑；朱丹，以诈骗罪判处六年以上八年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处一年以上二年以下有期徒刑；徐进，以诈骗罪判处六年以上八年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处二年以上三年以下有期徒刑；余双富，以诈骗罪判处八年以上十年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处三年以上五年以下有期徒刑；赵加祥，以诈骗罪判处七年以上九年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处三年以上五年以下有期徒刑，以非法拘禁罪判处一年以上二年以下有期徒刑；**涛，以诈骗罪判处六年以上八年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处二年以上三年以下有期徒刑；贾嘉霖，以诈骗罪判处七年以上九年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处一年以上二年以下有期徒刑，以非法拘禁罪判处一年以上二年以下有期徒刑；陆保安，以诈骗罪判处五年以上七年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处三年以上五年以下有期徒刑；郭存，以诈骗罪判处四年以上六年以下有期徒刑；祁海波，以诈骗罪判处四年以上六年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑；陈浩，以诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处一年以上二年以下有期徒刑；王祖润，以诈骗罪判处四年以上六年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处三年以上五年以下有期徒刑；王传龙，以诈骗罪判处四年以上六年以下有期徒刑；李紫龙，以诈骗罪判处七年以上九年以下有期徒刑；邓成虚，以诈骗罪判处四年以上六年以下有期徒刑；严欢，以诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑；马翼飞，以诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处二年以上三年以下有期徒刑；孔泽靖，以诈骗罪判处二年以上三年以下有期徒刑，以敲诈勒索罪判处二年以上三年以下有期徒刑。对邓伟、白剑犯诈骗罪，建议并处没收财产，其余除非法拘禁罪外，均建议并处罚金。 被告人贾嘉霖、马翼飞、孔泽靖、陈浩、王传龙、邓成虚对指控事实没有异议。 归纳相关被告人、辩护人的辩护意见如下：不属于恶势力犯罪集团，也并非集团首要分子；诈骗金额的计算有异议；被害人有过错。邓伟不属于数额特别巨大，仅是数额巨大；邓伟集团其他成员的犯罪金额不应计算在邓伟名下；被害人指控邓伟的部分诈骗事实不清，邓伟不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪；白剑只是介绍客户并收取中介费，只能以中介费作为其诈骗金额，金额计算有误；指控向伟的部分诈骗事实不认可，向伟不构成诈骗罪、敲诈勒索罪，向伟系坦白；朱丹不构成敲诈勒索罪；徐进未参与部分诈骗，对诈骗和敲诈勒索的金额有异议；赵加祥没有参与部分犯罪事实，没有殴打行为；余双富只是帮邓伟打工，不构成敲诈勒索罪，有九起诈骗事实不清，且系从犯，有自首情节；李紫龙系从犯；贾嘉霖系从犯，不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪；**涛没有参与部分指控事实，系从犯；陆保安没有参与部分指控事实，无骚扰行为；郭存只有两起按邓伟的指示收过款，没有参与过套路贷，不构成犯罪；徐进系坦白，诈骗和敲诈勒索认定金额有误，应当按照得益大小区分主、从犯；孔泽靖系从犯，有坦白情节；祁海波部分诈骗事实不认可，系从犯，有立功、坦白情节；王祖润认为涉及刘某2的金额只是8万，未参与杨某8那一起，系从犯，有坦白情节；陈浩系从犯，有坦白情节；王传龙参与时间短，系雇佣人员，不属于恶势力团伙成员，有坦白情节。 经审理查明，自2016年以来，分别以被告人邓伟、向伟、朱丹、白剑、徐进等为首要分子，其余被告人为团伙成员的恶势力经常纠集在一起，形成四个恶势力犯罪集团，多次实施犯罪活动。其中，邓伟犯罪集团以邓伟为首要分子，以被告人郭存、赵加祥、余双富、王祖润等人为成员；向伟犯罪集团以向伟、朱丹为首要分子，以被告人**涛、贾嘉霖、王传龙与王某4（另处）等人为成员；白剑犯罪集团以白剑为首要分子，以被告人陆保安、李紫龙、严欢、邓成虚等人为成员；徐进犯罪集团以徐进为首要分子，以被告人马翼飞、祁海波、陈浩、孔泽靖等人为成员。四个恶势力犯罪集团在昆明市呈贡区、安宁市、嵩明县等高校聚集区，以私人借贷为幌子，诱骗高校学生签订虚高金额的借条、合同，并制造虚假交易流水，以咨询费、办单费、介绍费、押金、保证金、当期利息等名目扣除借款金额，到还款期后，采取“协商”、尾随跟踪、短信电话轰炸、散布污名化信息、上门骚扰、殴打、恐吓、非法拘禁等手段，或迫使被害学生及亲友按照虚高金额还款，或带至其他犯罪集团以“借新还旧”的方式平账，不断垒高债务，导致多名学生休学、辍学、退学。 另查明，2017年9月28日至11月间，被害人邹某1、郝某被白剑、邓伟、**涛等人骗取人民币共计29920元；2017年11月至2018年1月间，被害人黄某1被白剑、严欢、陆保安骗取人民币22500元；2017年11月至2018年1月间，被害人杨某8被白剑、邓伟、陆保安、余双富、赵加祥、王祖润等人骗取人民币共计47334元；杨某6被敲诈的金额为25334元。其余公诉机关指控各被告人实施的诈骗、敲诈勒索、非法拘禁的事实属实，并归纳认定如下： 何某1等82名被害人被诈骗的金额共计人民币1864665.6元；杨某9等9名被害人被敲诈勒索的金额共计人民币56328元。 在诈骗犯罪中，被告人邓伟诈骗既遂843000.6元，未遂217942元；白剑诈骗既遂1281920.6，未遂60100元；向伟、朱丹诈骗既遂298450元，未遂55511.12元；徐进诈骗既遂211375元；余双富诈骗既遂489535.6元，未遂87792元；赵加祥诈骗既遂346665元；**涛诈骗既遂239692.6元，未遂38000元，贾嘉霖诈骗既遂309900元，未遂39800元；陆保安诈骗既遂201909.6元，未遂70461.12元；李紫龙诈骗既遂362615.6元，未遂60100元；郭存诈骗既遂139334元；祁海波诈骗既遂100475元;陈浩诈骗既遂78775元；王祖润诈骗既遂86558元，未遂130150元；王传龙诈骗既遂113000元，未遂25711.12元；邓成虚诈骗既遂168463元，未遂81000元；严欢诈骗既遂102066元；马翼飞诈骗既遂22000元；孔泽靖诈骗既遂42500元。 在敲诈勒索犯罪中，被告人邓伟敲诈勒索既遂11594元，未遂18万元；赵加祥既遂11594元，未遂11万元；王祖润未遂11万元；余双富未遂11万元；陆保安既遂25334元，未遂7万元；向伟既遂金额15100元；朱丹既遂12100元；白剑既遂36928元；徐进既遂29634元，未遂15000元；**涛既遂40334元；祁海波既遂25334元，未遂15000元；贾嘉霖既遂12100元；陈浩既遂4300元，未遂15000元；孔泽靖既遂25334元，未遂45000元；马翼飞既遂29634元，未遂45000元。 在非法拘禁犯罪中，被告人邓伟、赵加祥、贾嘉霖分别实施了非法拘禁他人的行为，且有殴打行为。 上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据证明： 一、综合性证据。 1.受案登记表、立案决定书等法律文书。证实：2018年1月30日19时13分，贺某3报警称其在天润康园小区被诈骗。昆明市公安局呈贡分局于2018年1月31日决定立案侦查。以及侦查、对被告人采取强制措施的情况。 2.户籍证明及违法犯罪记录证明。证实：二十名被告人均达到刑事责任年龄。邓伟因犯抢劫罪、盗窃罪，于1991年4月18日被云南省高级人民法院数罪并罚，判处有期徒刑十三年，1996年4月24日假释；向伟因犯挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪，于2014年8月19日被湖北省汉川市人民法院数罪并罚，判处有期徒刑一年，缓刑一年。 3.抓获经过。证实：2018年1月30日19时许，民警接报警后出警，在天润康园小区抓获被告人贾嘉霖。2018年1月31日16时许，民警在雨花毓秀小区汇贤苑C栋三单元301室抓获王祖润和邓成虚，并在房间发现大量借款书证。2018年2月1日17时许，民警在昆明市西山区邓伟母亲家将邓伟、郭存、赵加祥抓获。2018年2月1日22时许，民警在呈贡毓秀小区东门将马翼飞抓获，随即在马翼飞指引下，22时20分许在呈贡某2毓秀诚意苑G栋1单元702室抓获祁海波，民警于同日22时40分在光明达网吧抓获孔泽靖、陈浩；23时10分民警返回雨花毓秀诚意苑G栋1单元702室时抓获徐进。2018年2月1日19时许，民警在楚雄市凌志网络会所抓获白剑、李紫龙、严欢、陆保安。2018年4月3日12时许，民警在安宁市内将**涛抓获。2018年4月3日16时许，民警在天润康园华锦苑H栋1单元102室将向伟抓获。2018年4月26日13时许，民警在经济学院二食堂二楼将朱丹抓获。余双富于2018年6月11日11时自行到派出所投案。2018年10月11日19时45分许，武汉铁路公安局汉川车站派出所民警在车站广场将王传龙抓获。 4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片。证实：公安机关分别从本案20名被告人处提取并扣押了手机23部、电脑10台（含平板电脑3台）、点钞机1台。 5.涉案物品（财物）的相关书证。 （1）随案移送清单，证实：查获的笔记本、账本、卡片、机动车临时号牌一页、手写纸张等。 （2）协助冻结财产通知书，证实：冻结白剑、郭存、白某1等人资金合计599216.49元。 （3）发还清单，证实：民警将查获的学生证分别发还有关单位。 6.辨认笔录及照片。证实：部分被告人互相辨认情况。 7.其他书证。 （1）调取证据清单、水天温泉住宿登记，证实：部分被害人在水天温泉消费等情况。 （2）郭存处提取的借款合同、借条、笔记本等，证实：相关借贷情况，涉及借款人数、金额、到期日、延期费、还款、介绍费等。 （3）调取证据通知书、调取证据清单，证实：民警依法调取了财付通支付有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司的支付结算数据。 （4）各涉案学生所在高校出具的情况说明，证实：有多名学生退学、多人曾报学校保卫处进行处理。 （5）呈贡分局出具的情况说明，证实：呈贡分局、嵩明县公安局办理学生求助时的处理情况。 （6）行政处罚材料，证实：郭存、白剑、严欢因违法行为被行政处罚情况。 二、各团伙成员及犯罪手段、方式的证据。 1.各被告人的供述与辩解。 （1）被告人白剑的供述与辩解，证实：各团伙的人员、分工情况，他从事中介及放贷过程、利息计算方法、催债手段等。贷款的模式：从网上发现要借款的信息，他会联系中介接信息并联系放款的人，之后联系客户，客户到他住处后，他会打电话叫邓伟、贾嘉霖这些人到他住处来做单。做单的流程是先审核身份证、电话号码、学生证以及他们的负债情况等，没问题就按手印、照相，填个人资料，还要填学校的情况、家庭住址，以及家属、辅导员、室友电话等。借条一般是写双倍金额，放款一般是按照借条的金额来转账，如借条写20000元，转账20000元，然后让学生将12000元转给做单的人或者是其他人。利息有天息、周息、月息等。借款到期时，有的客户会主动还款，有的客户会续期，有的也会赖账或者失联，客户主动还款的情况，多数会收取本金和说好的利息，借贷关系就解除。只有贾嘉霖有时候会瞎整，当客户到期还款的时候，贾嘉霖会故意不接电话、不回信息，甚至关机，让客户联系不上贾嘉霖，导致逾期，然后第二天联系客户，说客户违规、逾期，要求收取借条上写的双倍的金额，还会联系客户的家长，让家长还钱。客户还不了钱时，有的可以续期，本金不变，利息再加一期，如果逾期，会开始催债，邓伟一般不多收钱，但是有的人比较黑，也比较暴力，收双倍。催债的方式有好几种，第一种是打电话，第二种是失联或者不还钱的情况下，会由各家负责收账的人去学校找人，找到后施加压力，劝其还钱。或者是把人带到他这里让他帮忙劝学生还钱。劝说无效的，会直接打电话给学生的家长、同学、老师，让家中处理债务，如果家长也不管的，他们会帮对方想办法，找第二家来“洗单”。“洗单”分成两种，一种叫“买断”，一种是“合伙”，买断是清账，就是第一家的客户还不出钱的时候，会联系他或者直接联系第二家出钱借给客户，让客户把本金和利息一次性付清，或者是多借出一部分。合伙就是第二家借钱给客户，让客户偿还上一家部分债务和利息，客户同时就欠两家的钱，上下两家都是这个客户的债主。洗单的有贾嘉霖、徐进，邓伟只当第一家，徐进是专门接盘做这种难度大、别人不敢做的单。催收是处理不还钱的情况下的措施：第一是电话轰炸，就是网上买电催，不停的拨打当事人或者是家属、同学、老师的电话，给其施加压力。第二是选择给客户分期，这只有邓伟在做。第三是贴传单，就是把客户的个人信息和贷款的照片打印在一张纸上，加上一些侮辱性的内容，以此施加压力。第四种就是去客户家里催收，一般是先联系其父母，或者是让其借钱，或者是暴力催收。暴力催收，一种是软暴力，就是派人跟着客户，主要体现在贾嘉霖、徐进、邓伟这几家；一种是强行把人带去开房或者洗浴场所，目的也是不让其离开并还钱，所有人都会这样操作，也都这样做过。据他所知，马某、徐进、贾嘉霖会把消费算在客户头上。还有直接暴力殴打客户，他知道有贾嘉霖、郑某1、徐进、胡某2、邓伟等这几家都打过不还钱的客户。具体动手的他见过的有马翼飞、**涛、王传龙、海波，阿某1等。 借款大多是以两倍偿还，他见过邓伟的一个客户，借3万元，最后还9万元。如果填了单子客户又反悔不办，还要收误工费，或者是收填单费。他做中介拿的都是返点，一般是10个点，就是客户到手的钱的10%，另外客户拿到钱后，他还要从客户这里提10%，这是提前和客户说好的。另外，在邓伟他们这边他还拿利润的返点，他们收到还的钱以后，减掉本金就是利润，还会返20%给他。 还有一种套路和陷阱，他们先调查学生的负债情况，如果学生已经在平台上或者其它私贷处借了钱，他们会假装不知道，让学生先把贷款的程序都弄完，然后指责学生不说实话、骗贷，说学生违约，不仅一分钱不放，还要学生按照借条上的金额来赔偿。 （2）被告人邓伟的供述及辩解，证实：其团伙人员有赵加祥、余双富、王祖润。具体套路方式包括审核、签单、制造流水、催收、洗单。他们的行为只是一般借贷。 （3）被告人余双富的供述及辩解，证实：他的小名叫阿某1，团伙有五人，邓伟、郭存、赵加祥、王祖润和他。邓伟是老板，主要负责审核、放款，办单和收钱也做；郭存是邓伟媳妇，借条上出借人写她的名字，邓伟在的时候她很少来，邓伟被抓后她管理贷款全部工作，审核、放贷、收钱，他刚去时郭存还教他怎么办单；赵加祥负责办单和催收、找人、做账；王祖润是2017年7、8月份才来的，负责跟着赵加祥和他去办单和收钱；除了邓伟、郭存外，其他人都会发广告、接客户。他和王祖润的工作是邓伟、郭存安排给赵加祥，再安排给他们。并对双倍借条、续期、洗单、做假流水等情况予以了供述。喷油漆是邓伟叫他、赵加祥、王祖润三个去喷的。被他们关过的人有曹某、翁某、李某2、王某2、杨某2、金某2，还有一些名字想不起来，有时候是在办公室里面关着，有时候带欠款学生去水天温泉。邓伟打过一个胖子，还有一个女生是当着其父母打的，邓伟还打过严某、赵某3。他打过严某，王祖润打过一个理工大学的男生。 收款都是邓伟，有时用微信号，有时用支付宝账号，还会用郭存支付宝和助学贷款的微信号收款。 （4）被告人赵加祥的供述及辩解，证实：他跟着邓伟与王祖润（二胖）、余双富（阿某1）做贷款，负责打电话、发微信催收，偶尔做单、审核材料，王祖润、余双富做单、找人。追债时有时会采用暴力，用言语辱骂和威胁。他知道的另外一伙人是王某8、王某4、贾嘉霖、王传龙、**涛。还有一伙人是白剑、陆保安、严欢、李紫龙。还有一伙人是徐进、海波、马翼飞等人。大学城这边有很多中介，收集需要借钱的人的信息，然后联系客户，把客户带到他们这里。审核时收集客户的学生证、身份证，收集学生的家庭信息、个人信息、学校信息、手机通讯录，在网上看看学生有没有负债，填资料、写借条和借款协议。一般借条都是双倍写，具体的利息不等，因人而异。邓伟直接按照借条上的金额转钱给学生，如借条双倍是20000元，转20000元给学生，学生当场转回12000元给做单的人，做单的人再转给邓伟，学生实际到手只有8000元。到期学生不主动还钱，他们会打电话催，如果不还，会让阿某1或者二胖去学校找人，让学生打电话给家里，或者叫学生自己想办法筹钱。第二种方法是电话轰炸，通过软件给学生一直打电话。第三种方法是到学生所在的学校贴传单，逼学生出来，会把学生的照片和个人信息放在传单上，包括写一些侮辱人格的话，如果是女学生的话会写患艾滋病、性病，长期在外做小姐或者是性行为不检点等内容。第四种方法是去学生家里找人，当着其父母的面要钱，一般是本金加上利息，再加上额外的催收费用。第五种情况如果学生还不了，家人也不帮还，他们会让学生去网上借钱或者是找朋友借，不还钱就由二胖跟阿某1跟着，学生去哪里他们就去哪里，最后的消费还要算在学生头上。他见到过的是徐进、海波等几个人在雨花毓秀南门打“园艺”。 追债时也会采用暴力，找到人的时候，会用言语辱骂和威胁，实在不行就派人跟着。 （5）被告人王祖润的供述及辩解，证实：他从2017年10月底开始帮助邓伟找借款人要欠款，邓伟是老板，负责审核、放款、安排催收，赵加祥负责做单、催收，阿某1负责做单和催收，他负责催收（仅办过一次单），严欢负责介绍人来借款、办单、催收，邓成虚、陆保安、白剑是中介，也会催收。 （6）被告人郭存作无罪辩解，称没有参与过邓伟借贷的事情。她手机上有借款人的手持身份证和手持借款合同的照片，有些是邓伟发过来叫她帮保存的，有些是邓伟用她的手机拍摄的。2017年12月她才知道邓伟放贷款。2017年7月份邓伟进看守所，她和余双富在帮邓伟管理放贷催收这些事情，她放过一次贷款，收回张景尧2万元的还款，她还收过大概十多个人的还款，最少还款1000元，最多还款2000元。邓伟去南京，叫她帮盯着点，转了3万元给她，她放了四笔贷款出去。邓伟的账目一直是赵加祥在做，邓伟不懂账目，叫她盯着点赵加祥。跟着邓伟放贷的有赵加祥、王祖润（绰号二胖）、余双富（绰号阿某2）。 （7）被告人向伟的供述及辩解，证实：他与**涛、贾嘉霖、王某4、王传龙等人做贷款的操作过程，包括找客户、做单、放款、收款，以及赚取利润的方式等。贾嘉霖、**涛与他合作，两人负责找客户、放款、收款，通知他，他叫朱丹打钱，朱丹通过支付宝转账给贾嘉霖和**涛，由贾嘉霖和**涛直接放款给学生。贾嘉霖负责整个昆明市呈贡、安宁、杨某10的办单和收款，主要以呈贡和昆明为主；**涛主要负责安宁的办单、收款；王某4、王传龙负责处理**涛、贾嘉霖收不回来的钱。王某4和王传龙的工资由他发，领固定工资，**涛每个月有三千块钱的工资。白剑他们这一伙有陆保安、严欢、李紫龙；邓伟一伙有“阿某1”、“二胖”；徐进一伙有马翼飞等四、五个人。 （8）被告人朱丹作无罪辩解，称她并不知道向伟等人套路贷的情况。 （9）被告人贾嘉霖的供述及辩解，证实：他和向伟、王传龙、王某4、**涛一起做学生放贷。向伟是老板，他负责呈贡大学城的办单，王某4、王传龙负责催收，**涛负责安宁的办单、催收；向伟的钱由向伟的老婆朱丹用支付宝、微信、银行卡转给大学生进行放款，收来的钱通过支付宝等转给朱丹。日常账目由朱丹管理，盈利以后用总利润来分成，他分二成，王某4分二成，王传龙拿工资，每个月5000元起，还拿部分提成。**涛这边负责做单、催收，拿四成，其他的都是向伟和朱丹的，所有账目由朱丹整理。 （10）被告人**涛的供述及辩解，证实：向伟是老板，跟着向伟放贷的还有他、王某4、王传龙、贾嘉霖，他负责安宁的做单、收款，贾嘉霖、王某4、王传龙负责呈贡，贾嘉霖负责做单、催收，王某4、王传龙负责收款。向伟同意放款后，让朱丹通过微信、支付宝、现金、银行卡把钱给他，他再转给学生；收回来的钱由学生通过现金、支付宝、微信给他，他再转给朱丹。账由朱丹整理。 （11）被告人王传龙的供述与辩解，证实：向伟是老板，指挥他们工作，向伟的老婆朱丹负责转钱给他们放款和收款，贾嘉霖和**涛负责拉客户和做单，王某4是审核和催收，他是王某4的下级，只要在贷款的过程中有需要帮忙的他就去做，有时会记账，偶尔会做单，也会去催收。他的工资是由朱丹转给他，他干了六个月左右，共获得2万多，钱都被他用掉了。 （12）被告人陆保安的供述及辩解，他们公司有白剑、严欢、李紫龙，邓成虚和他，这个行业其他公司的还有贾嘉霖、王某4、“二胖”、徐进、马翼飞、青木、白某2、加祥。一个叫盛某的群里面有他、邓伟、邓伟的媳妇、李紫龙、赵加祥、白剑和白剑的媳妇、白某2、刘某3。这个群是用来聊学生收款和贷款的事情。他跟着白剑放贷，负责办单、拉客户，他自己也向马东伟拿钱来自己放贷，自己催收。他也帮邓伟接客户来借款，办过单子。白剑是中介头目，也是放款的老板。 （13）被告人严欢的供述及辩解，证实：他参与放贷的情况，包括宣传、审核、签单、制造流水、逾期与催收、软暴力催收等。 （14）被告人李紫龙的供述及辩解，证实：他与白剑作为中介介绍人向邓伟等人贷款的操作流程、利息计算以及催要欠款的一般情况，否认有殴打、非法拘禁等行为。 （15）被告人邓成虚的供述及辩解，证实：他加入了白剑团伙，通常客户来借钱需要提供身份证、学生证、家庭住址、学校住址、学信网的账号密码、辅导员及同学老师的手机号码，还有本人的通话清单及通讯录，由白剑、阿某1、加祥他们进行审核，转账前要让借款人签借条，一般签借条都是签双倍、三倍、四倍、五倍，出去外面借钱属于违约、逾期、打电话不接都是属于违约，如果违约就要让学生当天还钱，而且按照借条上面的金额还，如果还不出来，一般都会带着他们去洗浴场所乱消费，要让其家里人来还钱。如还不上，白剑会跟他们讲所谓的道理，或者是走进套路，由白剑找来其他人借钱给学生，再次用同样的方法让学生借钱，利息抽成也是同样的，而且还款期限更短，利息更高，也会同样翻倍再签个借条，如果借出来的钱不能覆盖上一家的钱，他们会逼着学生通知家里人来还钱。如果借款人不打电话回家的，做思想工作做不通，他们这边的人就对学生进行殴打，还带去洗浴场所随意消费，让学生父母来某。 白剑偶尔会以自己的名义放贷，邓某、王某8他们经常会相互洗单。他没有打过严某，第一次打严某的是阿某1和马翼飞，第二次打的是马翼飞，第三次他没有在场，听说被打得很惨。 （16）被告人徐进的供述及辩解，证实：他们对王某2、严某、杨某6等20多人实施诈骗情况。他手下有祁海波、孔泽靖、陈浩。有80%的客户是白剑介绍给他们，还有伍某甲、汤甲、贾嘉霖他们介绍来的。白剑一伙有李紫龙、小陆、小邓、严欢、王某9，邓伟一伙有加祥、阿某1，老王一伙有贾嘉霖、**涛、老刘、王某4、小刘、龙龙、李某1李某13，马翼飞是老王的人，但是不管哪伙要收钱都可以找马翼飞。 白剑这伙中，白剑负责拉业务、谈单子，李紫龙、“小陆”和严欢负责做单子、催收、押人；邓伟这伙和白剑一伙基本上都是并在一起，两伙人都在做平台贷款，一个是“捷分期”、另外一个是“小猫”分期。邓伟负责放款、审核、定放款金额，“阿某1”负责填单子、催收、“加祥”通知欠款人还款、催收，剩下的都是催款的；老王这伙有安宁片区、呈贡片区、杨某10片区，安宁片区由**涛负责，呈贡片区由贾嘉霖负责，钱都是老王媳妇放。 （17）被告人祁海波的供述及辩解，证实：徐进是老板，负责审核、拉单子、签单子、放款；马翼飞负责收账，马翼飞还帮郑某1、邓伟、“老向”收过款；孔泽靖跟着他帮徐进收账；陈浩帮徐进打杂，很多借款的单子都是陈浩签的字。他经手了王某2、严某、王某10、老黑等四人的贷款，参与控制杨某6人身自由让其找钱还债，同时接收被害人转账还款；在向严某讨债期间殴打过严某。徐进与杨某11、白剑、老向、邓伟、唐潇、武某、胡某2会相互洗单，是一种合作关系，都是相互介绍来洗单。 （18）被告人陈浩的供述及辩解，证实：他绰号“耗子”，徐进是负责人，主要是从中介那里要借款人来，负责审核，签单，放款，他们都听徐进的，他负责保管借条，也帮忙签单，祁海波和孔泽靖负责催账、收钱。 （19）被告人孔泽靖的供述及辩解，证实：他主要负责帮徐进讨债。徐进是老板，他和祁海波负责收钱，陈浩负责带客户和填单。在向杨某6、严某讨债过程中他负责对两人进行看守，控制其人身自由。 （20）被告人马翼飞的供述及辩解，证实：他多次替他人收款情况，其中包括向严某、赵某3等人讨债，有控制严某、赵某3人身自由和殴打行为。 2.证人证言。 （1）张某6证实：她帮助邓伟梳理录入借条数据、替邓伟等人到学校找欠账的女生、帮助在水天温泉守了三个女生并收取邓伟所给的200元至500元不等费用；邓伟等人被抓后，她又替邓伟的姐姐找被害人收款；她还介绍赵某2、陈某2、向某、郑某2等人贷款。 （2）王某11证实：他于2018年3月份与张某6、邓伟母亲、陈某甲去邓伟办公室收东西以及7月去天润康某2邓伟收东西，他将发现的疑似枪支的物品拆解带回了住处。 （3）王某4证实：自2016年9月份，他和向伟在呈贡大学城、安宁大学城从事放贷给在校大学生，既做私贷也做网贷。2017年4月份，向伟让他找个人过来帮忙，他打电话让王传龙来，向伟安排王传龙在安宁和**涛一起放贷。2017年9月份他和王传龙从老家回来后，向伟说要打双倍借条，还需要做流水，向伟安排王传龙和他一起负责催收，贾嘉霖负责拉单、办单，**涛和向伟在安宁办单、收款。贾嘉霖占所办业务20%的股份，其余都是向伟夫妇的。邓伟团伙中邓伟是老板，手下有二胖、加祥、阿某1；徐进团伙有海波、“耗子”、老孔、马翼飞；白剑团伙有李紫龙、陆保安、严欢、小邓，他们是中介。二胖、加祥、阿某2分别打过一名楚雄籍男生，徐进团伙先后二次打严某、到别人家喷油漆，还去大理王某10家要钱。 一般学生欠钱还不上，他们会主动带学生去向其他家借钱，一家借不够的话，再去下一家，他们经常带去邓伟、老廖、徐进处借钱，多数都是交给白剑或贾嘉霖带着去借，偶尔他们也自己带着过去借。 （4）成1证实：其未与向伟合作。 （5）段1证实：他作为中介介绍李永生向**涛借款情况。 （6）仁某甲证实：和贾嘉霖一起放款的是**涛、王某4、向伟，还有一人不知道名字。 （7）李某14证实：私贷的操作流程、借贷模式。 （8）李某13证实：向伟团伙的人员分工，他介绍20余名学生向贾嘉霖借款并去找过二次借款学生。 （9）朱傲证实：他帮助朱丹办理过一张交通银行卡，一张中国银行卡，两张卡都是由朱丹保管使用。“小小向象”这个支付宝是朱丹在使用，朱丹共有三个支付宝账号。 （10）李某15证实：他为向伟等人提供帮助等情况。 （11）王某9证实：白剑、陆保安、王祖润向大学生放贷款的情况。 （12）胡某3证实：她帮助白剑、邓伟、白某2、刘某3在楚雄“盛某”记账，提及了被害人康某1、杨某5、杨某8等。他们在办完贷款的单据之后都会按照借条金额做足流水，是白剑和邓伟等人让他们这么做的，为了方便后面按照借条来进行催收。 （13）陈某甲证实：他从平台中借出钱给徐进的情况。 （14）蒋某1证实：他与徐进、祁海波等人在一起被抓获的过程。 （15）肖某甲证实：他与徐进的关系。 （16）李某甲证实：他先后两次租车给徐进等人。并辨认出徐进、孔泽靖、祁海波等人。 （17）郑某甲、杨某1郑某3、易路等人证实：郑某3向徐进借款、还款、投资情况。 （18）李某16证实：他跟随马翼飞、孔泽靖从嵩明杨某1蒋某2、赵某3带回呈贡，以及去白剑处带回严某要钱的经过。 （19）张某甲证实：他在水天温泉上班期间帮助马翼飞在水天温泉多次订房消费情况。 3.相关证人、被害人、被告人辨认笔录，证实：实施套路贷的人员情况、殴打被害人的情况。 4.相关书证。 （1）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证实：民警对部分被告人以及同案嫌疑人的人身、住所进行搜查，查获手机、笔记本电脑、若干笔记本、载有借款合同的纸张、记账单、内容涉及借款、分期、催款等，并从电脑、手机获取电子数据，涉及催收工作制度、借条书写格式、贷款申请表格式，以及微信聊天及交易记录、支付宝交易记录，显示催收、违约金、利用平台资金扩大规模等内容，包括被告人朱丹在群内对账、提示催收等指挥情况；部分被告人在群内发布有关实施套路贷的具体行为情况；资金往来情况。无关手机、电脑已发还同案嫌疑人。 （2）部分被害人、证人提供的材料，证明：四个犯罪团伙的成员情况及团伙实施套路贷的基本过程。 （3）吴家营派出所出具的说明、接受证据材料清单及有关书面材料，证实：吴家营派出所于2018年1月22日20时处理一起打架纠纷时，发现分期合同、借款协议、催款广告等材料。 （4）调取证据通知及调取材料，证实：微信聊天记录、支付宝、微信交易记录，涉及被害人借款、还款情况，部分被告人转账、交易流水情况。其中显示邓伟于2018年2月1日转账给白某130万元。 （5）接受证据材料清单，证实：部分被害人向被告人借款、转账、还款情况。 三、指控的诈骗、敲诈勒索、非法拘禁事实的证据：报案及立案材料、各被告人及同案人的供述与辩解、各被害人的陈述、证人证言、部分被告人住处查获的书证、被害人提交的借款及还款材料、转账截图、病历、检查报告单、公安机关调取的材料、电子数据、鉴定意见、视听资料、辨认笔录及照片、扣押、冻结材料等证据。 归纳上述证据，能够证实：被告人介绍借款、审查流程情况；签订虚高金额的借条、协议或者合同情况；被告人制造虚假流水情况；被害人支付咨询费、介绍费、押金、保证金、当期利息情况；被害人实际借款金额、多次还款金额、“借新还旧”的平账情况；相关被告人催债、被害人受到电话轰炸、骚扰、部分被害人被带到酒店消费、被看管、殴打情况；被告人实施泼油漆、在墙面上喷字情况；部分被害人休学、退学、意图割腕自残情况。 其中，在被告人参与犯罪方面，各被告人分别参与诈骗、敲诈勒索、非法拘禁，有的被告人参与介绍、有的“做单”、“签单”、或者放款、收款、发送骚扰短信、拨打骚扰电话、尾随、纠缠、殴打、拘禁等，有的被告人参与共同犯罪中一个环节，有的参与多个环节。各被告人参与情况与起诉书、补充起诉决定书指控一致。 犯罪金额方面，经核对，2017年9月28日至11月间，被害人邹某1、郝某被白剑、邓伟、**涛等人骗取人民币共计29920元；2017年11月至2018年1月间，被害人黄某1被白剑、严欢、陆保安骗取人民币22500元；2017年11月至2018年1月间，被害人杨某8被白剑、邓伟、陆保安、余双富、赵加祥、王祖润等人骗取人民币共计47334元；杨某6被敲诈的金额为25334元。其余诈骗、敲诈勒索的金额与起诉书、补充起诉决定书指控一致。 扣押、冻结资金方面：冻结白剑账户内资金14347.35元；冻结郭存账户内资金259197.69元及25671.45元；冻结白某1存款300000元；扣押了刘某2父亲交到公安机关的19000元；对沈洁替徐进收款的10000元，从徐进支付宝转账800元，共10800元予以扣押。综上，扣押、冻结款共计629016.49元。 上述指控证据，取证程序合法，证据客观、真实，与指控事实有关联性，证据之间相互印证，并已形成证据锁链，本院予以采信。 本院认为，邓伟等20名被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人邓伟、白剑诈骗数额特别巨大；被告人向伟、徐进、朱丹、余双富、赵加祥、**涛、贾嘉霖、陆保安、郭存、祁海波、陈浩、王祖润、王传龙、李紫龙、邓成虚、严欢诈骗数额巨大；被告人马翼飞、孔泽靖诈骗数额较大。20名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应负刑事责任。被告人邓伟、赵加祥、贾嘉霖、白剑、向伟、朱丹、徐进、**涛、陆保安、祁海波、陈浩、余双富、王祖润、马翼飞、孔泽靖以非法占有为目的，采用滋扰、纠缠等方式强行索取他人财物，其中被告人邓伟、赵加祥、王祖润、余双富、陆保安索取数额巨大；被告人向伟、朱丹、贾嘉霖、陈浩、白剑、徐进、孔泽靖、**涛、祁海波、马翼飞索取数额较大。15名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪，应负刑事责任。被告人邓伟、赵加祥、贾嘉霖伙同他人非法剥夺他人的人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。 邓伟等20名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有明确的组织者和成员，有具体的犯罪模式，分工明确，已经形成了四个较为固定的犯罪集团，且选择高校聚集区，采用欺骗、威胁、软暴力、暴力等方式，向高校学生实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响,公诉机关指控系四个恶势力犯罪集团有事实和法律依据，本院予以认定。指控事实中，有的是一个犯罪集团实施犯罪，有的是几个犯罪集团共同配合实施犯罪，各犯罪集团的成员也存在交叉实施犯罪的事实，犯罪集团之间互相独立又互有牵连。根据本案事实，结合犯罪集团的法律规定，被告人邓伟、向伟和朱丹、白剑、徐进分别组织、领导各个犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚，相关被告人、辩护人关于不属于恶势力犯罪集团、首要分子、成员的辩护意见本院不予采纳。 诈骗犯罪中，公诉机关指控被害人邹某1、郝某、黄某1、杨某8被诈骗的金额有误，本院根据在案证据核对后予以确认。其余公诉机关指控的各被害人被骗金额是综合考虑被害人的陈述、被告人的供述、被害人提交的借款、还款材料、还款支付截图、电子数据等，扣减了借款本金后认定的金额，且依照有利于被告人的原则予以认定，证据充分，本院予以确认。虽然部分被告人只参与共同犯罪中的一个环节，有的介绍、有的“做单”或者“签单”、放款、收款、催讨债务等，因属于共同犯罪，均应当对该起诈骗承担责任，对于犯罪集团之间共同实施犯罪的，均应当计算诈骗金额。根据在案证据，均能够证明各被告人参与了所指控的犯罪事实，相关被告人、辩护人提出没有参与，以及仅参与其中一个环节而不应承担责任的观点本院不予采纳。根据查明的事实，被告人邓伟、白剑诈骗数额特别巨大；被告人向伟、朱丹、徐进、余双富、赵加祥、**涛、贾嘉霖、陆保安、李紫龙、郭存、祁海波、陈浩、王祖润、王传龙、邓成虚、严欢诈骗数额巨大；被告人马翼飞、孔泽靖诈骗数额较大，应依法惩处。 敲诈勒索犯罪中，被害人杨某6被敲诈勒索的金额有误，本院予以更正。根据在案证据，能够证明邓伟、赵加祥、王祖润、余双富、陆保安、向伟、朱丹、白剑、徐进、**涛、祁海波、贾嘉霖、陈浩、孔泽靖、马翼飞等15名被告人为强行索取他人财物，单独或者伙同他人有组织地对被害人采取发送骚扰短信、拨打骚扰电话、散布侮辱性信息、尾随、殴打、拘禁、喷漆、上门滋扰等方式进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势，严重扰乱相关单位、家庭、个人的正常工作、生活秩序，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，相关被告人、辩护人提出不构成敲诈勒索罪的辩护意见本院不予采纳。根据查明的事实，被告人邓伟、赵加祥、王祖润、余双富、陆保安敲诈勒索数额巨大；被告人向伟、朱丹、白剑、徐进、马翼飞、祁海波、陈浩、孔泽靖、**涛、贾嘉霖敲诈勒索数额较大，应依法惩处。 非法拘禁犯罪中，被告人邓伟、赵加祥、贾嘉霖伙同他人以讨要债务为名，非法剥夺他人人身自由，且具有殴打情节，符合非法拘禁罪的构成要件，应依法惩处。三名被告人、辩护人提出不构成非法拘禁罪的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 各被告人以在校大学生为对象实施犯罪活动，导致部分被害人休学、辍学、退学，部分被害人精神抑郁，有的被害人割腕自残，有的被害人离家出走，危害后果严重，本院予以从重处罚。 根据各被告人实施的犯罪行为、各犯罪集团的犯罪模式，各被告人分工不同，均积极参与，不宜区分主、从犯。本院将根据各被告人实施的具体犯罪行为予以判处。相关被告人、辩护人关于从犯的辩护意见本院不予采纳。 指控的诈骗事实中，被告人余双富、王祖润、向伟、朱丹、陆保安、李紫龙、邓成虚部分既遂、部分未遂，且在同一量刑幅度内，本院以犯罪既遂认定，并考虑未遂的犯罪事实，予以从重处罚；被告人邓伟、白剑既遂金额特别巨大，未遂金额巨大，以犯罪既遂认定，并考虑未遂的犯罪事实，予以从重处罚；被告人**涛、贾嘉霖、王传龙既遂金额巨大，未遂金额较大，以犯罪既遂认定，并考虑未遂的犯罪事实，予以从重处罚。 指控的敲诈勒索事实中，邓伟、赵加祥、陆保安系部分既遂、部分未遂，且既遂金额较大、未遂金额巨大，对未遂犯予以从轻处罚，并以犯罪未遂认定，考虑既遂的犯罪事实，予以从重处罚；被告人王祖润、余双富敲诈勒索数额巨大，系犯罪未遂，予以从轻处罚；被告人徐进、马某、祁海波、陈浩、孔泽靖既有犯罪既遂，又有犯罪未遂，且在同一量刑幅度，系数额较大，以犯罪既遂认定，考虑未遂事实予以从重处罚。 邓伟、赵加祥、贾嘉霖、白剑、向伟、朱丹、徐进、**涛、陆保安、祁海波、陈浩、余双富、王祖润、马翼飞、孔泽靖等15名被告人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人邓伟、向伟均具有故意犯罪前科，予以从重处罚。被告人余双富接到电话通知后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人马翼飞协助抓捕同案被告人，系立功，可以从轻处罚。被告人赵加祥、王祖润、王传龙、邓成虚、徐进、祁海波、陈浩、孔泽靖到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。其余相关被告人、辩护人提出具有自首、立功、坦白情节的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。相关被告人、辩护人提出被害人有过错的观点与事实不符，本院不予采纳。 扣押财物中，除王传龙的一部手机无证据证明与犯罪有关外，其余从20名被告人处分别扣押的手机22部、电脑10台（含平板电脑3台）、点钞机1台，均用于犯罪活动，系作案工具，应当依法没收。扣押、冻结款共计629016.49元，均系违法所得，应当对上述款项及产生的孳息予以追缴并发还相关被害人。 综上，为保护公民人身权、财产所有权不受非法侵犯，惩罚非法拘禁、诈骗、敲诈勒索犯罪，根据20名被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二十三条、第二十五条，第二十六条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币55万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵因本案被羁押的37日，即从2018年2月2日起至2037年12月26日止。） 二、被告人白剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币55万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2035年2月1日止。） 三、被告人向伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币32万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年4月4日起至2028年4月3日止。） 四、被告人朱丹犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币22万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年4月27日起至2026年4月26日止。） 五、被告人徐进犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币25万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2028年2月1日止。） 六、被告人余双富犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币12万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年6月11日起至2028年6月10日止。） 七、被告人赵加祥犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币13万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵因本案羁押的37日，即从2018年2月2日起至2028年12月26日止。） 八、被告人**涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年4月4日起至2024年10月3日止。） 九、被告人贾嘉霖犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币11万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵因本案被羁押的31日，即从2018年1月31日起至2026年12月30日止。） 十、被告人陆保安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2025年8月1日止。） 十一、被告人郭存犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2022年2月1日止。） 十二、被告人祁海波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2023年2月1日止。） 十三、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金1万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2022年8月1日止。） 十四、被告人王祖润犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币7万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月1日起至2024年1月31日止。） 十五、被告人王传龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年10月11日起至2022年10月10日止。） 十六、被告人李紫龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2025年2月1日止。） 十七、被告人邓成虚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月1日起至2022年1月31日止。） 十八、被告人严欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2021年8月1日止。） 十九、被告人马翼飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2021年8月1日止。） 二十、被告人孔泽靖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元。（罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2018年2月2日起至2021年8月1日止。） 二十一、扣押在案的作案工具：手机22部、电脑10台、点钞机1台，予以没收；扣押、冻结在案的违法所得人民币629016.49元及孳息予以追缴并发还被害人（附发还清单），其余违法所得继续追缴并发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  刘光兴 审判员  李 昌 审判员  李建华 二〇一九年十月十日 书记员  李 杨 吴恒宇