河北省唐山高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0291刑初64号 公诉机关唐山高新技术产业开发区人民检察院。 被告人蔡东宝（蔡大伟），男，1979年1月20日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地唐山市丰润区，现住址唐山市丰润区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年4月20日被取保候审，2019年8月30日经本院决定被逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人李友峰，河北得法律师事务所律师。 唐山高新技术产业开发区人民检察院以高新区院公诉刑诉（2019）68号起诉书指控被告人蔡东宝犯赌博罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。唐山高新技术产业开发区人民检察院指派检察员宋旭东出庭支持公诉，被告人蔡东宝及其辩护人李友峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 唐山高新技术产业开发区人民检察院指控，2017年9月至2018年2月间，被告人蔡东宝为获得非法利益，利用鲁某、张某1、李某、林某1、阮某（均另案处理）等5人销售体育彩票的渠道，按照1:10的赔率以国家体彩的开奖结果线下接注与“彩民”进行赌博，并按营业额的3%给鲁某等体彩经营者提成。期间，被告人蔡东宝委托周某1（另案处理）办理银行卡并处理其生意资金周转及涉案款项，并不定期支付周某1数额不等的好处费。截至案发，被告人蔡东宝线下接收赌资金额为51.86万余元。2018年4月20日，被告人蔡东宝向公安机关投案并如实供述了上述事实。公诉机关就指控的事实向法庭提交了如下证据：1.银行卡、彩票机等物证；2.户籍证明及现实表现、体彩合同、银行流水等书证；3.证人周某1、鲁某、张某1、李某、林某1、阮某等的证言；4.被告人蔡东宝的供述与辩解；5.辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蔡东宝以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。 被告人蔡东宝对公诉机关指控其犯赌博罪没有异议，辩解称其赌博的时间应为2017年10月或11月到2018年1月底，赌资数额应当减去已退还的现金20万元左右及返点。 被告人蔡东宝的辩护人李友峰提出如下辩护意见：1.对被告人蔡东宝犯赌博罪无异议，但非法所得应当减去退还鲁某的138000元，数额应为380653元；2.被告人蔡东宝具有自首情节，案发后积极退还赃款51.8万元，其自愿认罪，且系初犯，有法定、酌定从轻处罚的情节，建议对被告人蔡东宝判处管制或适用缓刑。 经审理查明，2017年11月12日至2018年2月2日间，被告人蔡东宝通过鲁某、张某1、李某、林某1、阮某经营的体育彩票代销网点，按照1:10的赔率以国家体育彩票的开奖结果线下接注,出售“黑彩票”给“彩民”进行赌博，被告人蔡东宝使用周某2、周某1名下的银行卡接收、流转赌资，并按接收赌资金额的3%给体育彩票经营者提成，被告人蔡东宝线下接收赌资金额累计518653元。2018年4月20日，被告人蔡东宝到公安机关投案，主动退缴赌资50万元，2019年9月23日，被告人蔡东宝亲属代其退缴赌资18000元，均存入被告人蔡东宝名下沧州银行62×××70银行卡内，案件审理期间，公安机关将该帐户内的资金冻结。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.银行卡、彩票机等物证； 2.体彩合同、银行交易明细等书证； 3.证人鲁某的证言证实，其在高新区子里建的有手续彩票站，王某2在他这买黑彩票，输了13万，“黑彩”仿正规体彩11选5，10分钟1期，每天85期，不是官方而是由庄家接注，但赔率为1:10，比国家高，每次客户按顺序写上号和钱数，其拍照片通过ＱＱ发给庄家，将收取客户钱（包括现金）通过手机银行转账到庄家，中奖后庄家把钱打回其账户，其再把钱给客户； 4.证人王某1的证言证实，鲁某是其前夫，事后知道他用其的银行卡经营彩票站； 5.证人张某1的证言证实，2017年11月份，其在唐山西外环宋禾麻庄开了彩票站，蔡大伟找其合作开黑彩，其同意了，开了一个多月； 6.证人阮某的证言证实，其开的彩票站在唐山宾馆西面，2017年11月份，蔡大伟找其合作开黑彩其同意了，是11选5的体彩，开了3个多月，通过手机银行进行资金转账，流水大概两三万，返点是3%，返给其1000元； 7.证人李某的证言证实，其开的彩票站在钢城水岸，2017年11月份，蔡大伟找其合作开黑彩其同意了，是11选5的体彩，开了3个多月，通过手机银行进行资金转账，返点是3%，返给其的有转账也有现金，多少没算过。其往周某2、周某1的银行卡转的钱都是卖黑彩的，没有别的资金往来； 8.证人林某1的证言证实，其开的彩票站在迁西县商，2017年11月份，蔡大伟找其合作开黑彩其同意了，是11选5的体彩，开了3个多月。通过手机银行进行资金转账，流水都在两张卡的转账记录上，大概4万左右，返点是3%。其往周某2的银行卡转的钱都是卖黑彩的，没有别的资金往来； 9.证人王某2的证言证实，2018年1月25日，其在鲁某的彩票站买黑彩票输了13万多，其转账了5万元，剩下的没给； 10.证人刘某的证言证实，2017年11月份在张某1处用现金购买过两次黑彩票； 11.证人张某2的证言证实，2017年9月份在张某1处用现金购买过两次黑彩票； 12.证人孙某的证言证实，2017年11月份在林某1处用现金购买过6、7次黑彩票； 13.证人林某2的证言证实，2017年11月份在林某1处用现金购买过3、4次黑彩票； 14.证人周某1的证言证实，2017年9月份，蔡大伟让其找个人办两张卡用来转钱，其以其母亲周某2的名字及其本人的名字各办了一张建行卡，还有一张可能是农行的卡，但记不清卡号了； 15.证人周某2的证言证实，周某1是其儿子，他用其的身份证办过建行卡，2017年10月份办的，2018年1月销的户； 16.被告人蔡东宝的供述证实，别人也叫其蔡大伟，2017年下半年联系的彩票站一起弄黑彩票，是体彩的11选5，赔率高于正规的10-20%，其把玩黑彩票的建了个ＱＱ群，群名称就是一个笑脸的符号，“我叫大伟”，彩票站把玩家所选的号码写在一张纸上，以图片的形式发到群里，开奖结果出来后按照我们的赔率给返钱，其给他们的额度是每天3-4万元，一直到2018年1月底，因为鲁某的二叔输钱后一直追着要，其退给了他13万，后来退钱的玩家越来越多就不再经营了。合作的彩票站有鲁某、张某1、林某1的彩票站，其按买彩票钱数的3%给合作方返点分成，周某1偶尔帮忙，周某1先用周某2的卡进行黑彩的资金往来，销户后用周某1的名继续接注，但也没干几天就销户了。黑彩的钱后来其让周某1都转到周某2的另一张卡上，取现出来后，日常花销一部分，退玩家一部分，自己输掉一部分，现在沧州银行上还有50万左右。 本院认为，被告人蔡东宝以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关的指控成立。案发后，被告人蔡东宝主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，积极退缴赌资，予以从轻处罚，辩护人李友锋的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人蔡东宝关于赌博作案开始时间的辩解与银行交易明细相符，本院予以采纳，其关于赌博作案结束时间的辩解与银行交易明细不相符，本院不予采纳；赌博犯罪中的赌资是指用于赌注的款物，本案中公诉机关依据被告人蔡东宝与体育彩票销售网点经营者之间的银行交易明细差额认定赌资数额，相对客观，能够反映用于赌博的资金数额，应当予以认定。被告人蔡东宝在“?得“赌资后退还赌博相对方部分赌资，系赌博犯罪行为实施后赌资在参赌人员之间的流动，不影响赌资性质、数额的认定，被告人蔡东宝的该辩解及其辩护人李友峰的该辩护意见理据不足，本院不予采纳。为维护正常的社会秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蔡东宝犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年6月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、退缴在案的赌资518653元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙树俊 人民陪审员  张卫民 人民陪审员  张晓宁 二〇一九年十月二十三日 法官 助理  彭洪娟 书 记 员  门 慧