广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0310刑初73号公诉机关深圳市坪山区人民检察院。被告人黄育丹，女，1977年10月16日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省揭阳市揭**。因本案于2018年7月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人黄伟荣，广东熙业律师事务所律师。被告人黄绍强，男，1977年11月8日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省揭阳市揭**。因本案于2018年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人张福军、罗俊珊，广东深坪律师事务所律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉[2019]79号起诉书指控被告人黄育丹、黄绍强犯开设赌场罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。在审理过程中，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员冉凌初出庭支持公诉，被告人黄育丹及其辩护人黄伟荣到庭参加诉讼，被告人黄绍强及其辩护人张福军、罗俊珊到庭参加诉讼。审理过程中，深圳市坪山区人民检察院发现本案需要补充侦查，依法建议我院延期审理，本院决定延期审理，后本案因补充侦查完毕，深圳市坪山区人民检察院建议对本案恢复审理，本院决定恢复审理。现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2015年以来，被告人黄育丹从上家处获得“六合彩”赌博网站的代理账号后，向被告人黄绍强等人开通下级代理账户，黄绍强获得代理账户后，通过微信、短信收单等方式，接受郑某(已判决）、王某鹏、黄某芝等人的“六合彩”赌博投注，转报给上一级代理账户黄育丹，再逐级转报给庄家，庄家再逐级返水到会员，被告人黄育丹、黄绍强以获得返水营利。在此期间，被告人黄育丹接受被告人黄绍强的投注总金额累计达771560元人民币。2018年7月5日，公安机关在深圳市坪山区抓获被告人黄绍强，现场缴获手机等作案工具。2018年7月6日，公安机关在深圳市龙岗区坂田街道岗头社区抓获被告人黄育丹，现场缴获账本，手机、电脑等作案工具。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为被告人黄育丹、黄绍强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款条的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人黄育丹对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，其辩称七十多万是其与黄绍强之间的银行流水的金额总和,赌资仅是二十万左右,其他的是其向黄绍强借款买房和做生意周转的借款,其他事实无异议,表示认罪认罚。被告人黄育丹的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人文化程度低，法律意识单薄才犯罪的，其主观恶性小，社会危害性较小;二、两被告人对数额的认定供述是比较吻合的，对流水有合理的解释,从有利于被告人的原则出发，应当采信两被告人的陈述;三、被告人归案后坦白认罪，其认罪态度好，符合认罪认罚的制度，应当从轻处罚;四、被告人无前科，系初犯、偶犯;五、被告人家庭困难，丈夫长期有病需要服药，上有老下有小。综上，可以从轻处罚。被告人黄绍强对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，其辩称转给黄育丹的赌资共计二十万左右,其他金额均系借给黄育丹买房及生意周转的，对其他事实无异议,其表示认罪认罚。被告人黄绍强的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控罪名无异议；二、同意黄育丹辩护人的辩护意见；三、被告人黄绍强本案中所起的作用较小，属次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；四、被告人黄绍强自愿认罪认罚，对指控的犯罪无异议，可从宽处罚并适用缓刑；五、公诉机关指控涉案赌资为771560元事实不清，证据不足，虽有银行转账记录显示，但二被告人的账户合法用途和非法用途混同导致二人对涉案赌资的供述不一致和不稳定，但二被告人庭审均否认涉案赌资为771560元，应以被告人黄育丹供述的20万元认定涉案赌资；六、案发前半年被告人已停止违法行为，其主观恶性小，适用缓刑不会危害社会，综上可从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年以来，被告人黄育丹从上家处获得“六合彩”赌博网站的代理账号后，向被告人黄绍强等人开通下级代理账户，黄绍强获得代理账户后，通过微信、短信收单等方式，接受郑某(已被本院另案判决）、王某鹏、黄某芝等人的“六合彩”赌博投注，转报给上一级代理账户黄育丹，再逐级转报给庄家，庄家再逐级返水到会员，被告人黄育丹、黄绍强以获得返水营利。在此期间，被告人黄育丹与被告人黄绍强之间的银行流水往来金额累计达到771560元人民币，被告人黄绍强接受其下家郑某的已被本院另案生效判决认定的投注总金额累计达49.8万元人民币。2018年7月5日，公安机关在深圳市坪山区抓获被告人黄绍强，现场缴获手机等作案工具。2018年7月6日，公安机关在深圳市龙岗区坂田街道岗头社区抓获被告人黄育丹，现场缴获账本，手机、电脑等作案工具。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：一、物证：手机五部、银行卡三张、电脑一台、账本一本、存折一本；二、书证：被告人身份信息情况、归案经过、微信聊天记录、短信记录等材料；三、证人证言：1.证人郑某的证言及辨认笔录：2015年5月开始我帮被人报六合彩，后来庄家不做了，他给我介绍了黄绍强。黄绍强用手机联系并发了一个网站和会员号给我，网站会定期更换，他也会把更换后的网站发给我，叫我自己在网站下注。我在经营的小店经营六合彩业务直到被抓，我在网上投注最多一万元，少的时候几千元，帮别人投注一般两三千，有时候几百元，大部分时间是我自己投注的比较多，我把自己接到的下注输入网站，开奖后黄绍强会以短信形式告诉我输赢结果和具体金额，结果是正的时候就是黄绍强给我的钱，负数就是我要给黄绍强的钱。别人有在我店里用现金投注的，也有通过微信投注的，投注中奖网站会将钱转入我的银行卡，由我取现后转给赢钱的人。我之前有报送过一个农村商业银行的卡给黄绍强，他也提供过一个农村商业银行的账号，我每半个月左右给黄绍强转钱，每次几千元。顾客购买“特码”我可以赚取10%的盈利，购买“生肖”我就没有盈利，每期金额里10%-20%是购买特码，每期庄家给我返利100多元，每年最少获利15000元，约获利40000元。辨认出黄绍强是其老板，其收到的赌资转给了黄绍强。2.证人黄某1的证言：2015年左右，当时我和我老公黄绍强在工厂工作，工厂有些同事想买六合彩，我老公说认识收单的，所以他就把厂里面同事要买的号码收齐交给上家，除了收散单外，我听我老公说他还收过三到四个下家的单。我老公一般按照1%抽水钱，具体抽多少不太清楚。下家一般是把要买的号码发给我老公，我老公转发给上家。我老公的手机号码是134××××****，微信昵称是奋斗，另一个微信昵称叫顺其自然。3.证人黄某2的证言：我名下的深圳农村商业银行的银行卡是我老婆黄育丹在使用，我的微信号码是×××，我老婆的微信号码是×××，黄绍强是我老乡，我没有给过黄绍强投注六合彩的账号和密码，这些都是我老婆给他的。四、被告人的供述与辩解及辨认笔录1.被告人黄育丹的供述与辩解及辨认笔录：之前在朋友家打麻将期间认识一个男子，其让我帮他收六合彩并给我返还所收六合彩总数百分之十的利润，我也就同意了。收六合彩期间每天可以收到五六百元，最多时候可以收到七八千元，收到的钱扣除利润后通过微信转给了该男子并用短信把别人在我这里买的六合彩转发给他。我有一个下家叫黄绍强，他是2016年初在我这里投注六合彩的，平时我们通过电话联系，我和他的转账是通过我老公黄某2的银行卡交易的。我和黄绍强大概每个月结算两三次，按照他收的六合彩总数的千分之三结算提成，多的时候结算三千元左右，少的时候结算几百元，结算金额都是通过微信转账的，六合彩合计投注二十万元左右，我老公和黄绍强银行账户的796560元转账记录大部分是因做生意周转以及买房向黄绍强借用的。庭审时，被告人黄育丹辩称其与黄绍强之间的赌资仅有20万元左右。辨认出被告人黄绍强。2.被告人黄绍强的供述与辩解及辨认笔录：2015年4月我朋友郑某问我有没有认识六合彩的庄家，我就联系了老乡黄某雄，黄某雄给了我一个网页和账号及密码并告诉我给我的账号是代理会员，我可以自己发展下线。随后我发展了郑某、王某鹏、黄某芝三个会员，我在下注总资金中抽取千分之三的提成，自2015年4月开六合彩，我大概赚了三万元。2018年3月因郑某被抓，我就不敢继续开六合彩了。六合彩的网站和密码会不定时更换，每次更换黄某雄都会通知我，网站账号下注的资金是我和黄某雄用来统计下注金额的，我下线会员会通过微信或者银行卡转钱给我，我再将钱通过微信或者银行卡转给黄某2。我和黄某2的银行账户除了六合彩资金结算外没有其他资金往来。我和黄某雄平常是通过微信联系的，我和他结算的小额六合彩是通过微信结算，大额通过银行卡转账。我和下家郑某六合彩的微信交易流水差不多二十万，银行卡流水差不多四十万，和下家的结算是输赢超过3000元结算一次。在庭审时，被告人黄绍强辩称其每期六合彩最多收两千多元，加起来共计三四万，其和黄某2银行卡里面的796560元大部分是因黄育丹要买房，其帮她借的，还有就是借给黄育丹生意周转的，其与黄育丹之间的赌资金额仅有20万元左右。辨认出黄育丹、郑某、黄某2、黄某芝、王某鹏。五、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验检查工作记录、郑某等人的辨认笔录等等；六、视听资料、电子数据：光盘三张。本院认为，被告人黄育丹、黄绍强为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。关于二被告人之间的赌资认定，经查,自2015年起被告人黄育丹从上家处获得“六合彩”赌博网站的代理账户后，发展被告人黄绍强为下级代理，黄绍强再发展郑某等人做下线并接受赌博投注，后将收取的投注赌资转给被告人黄育丹，再由黄育丹转给其上家，二被告人根据事先确定的提成比例获得提成营利。二被告人之间的银行流水金额已达到771560元人民币，而被告人黄绍强与下线郑某之间的涉案赌资已被本院作出的已生效的（2018）粤0310刑初165号刑事判决认定为49.8万元，虽二被告人在庭审中均辩称转账流水包含买房及生意周转的借款，实际赌资仅为20万元左右，但结合二被告人以及证人郑某之间的上下层级关系，账本、微信聊天记录、短信记录等证据，二被告人之间的涉案赌资应认定为49.8万元。对于与公诉机关指控的771560元之间的差额应作为存疑情节以有利于被告人的原则予以排除。对于二被告人及其辩护人关于涉案赌资应认定为20万元左右的辩护意见不予采纳。关于被告人黄绍强的辩护人提出黄绍强系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，依据已审理查明的事实，结合黄育丹的上级尚未被查实也未到案，二被告人各自发展的下线以及与各自下线之间的银行转账金额等情况，被告人黄育丹与被告人黄绍强在整个犯罪行为中所起的作用相当，不宜区分主从犯，对黄绍强辩护人该辩护意见不予采纳。二被告人归案后如实供述,认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人可以从轻处罚的辩护意见部分合理，本院部分予以采纳。随案移送的手机五部、账本一本、电脑一台、银行卡三张属作案工具，依法应予没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款，《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人黄育丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年7月5日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人黄绍强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2021年7月4日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。）三、随案移送的手机五部、账本一本、电脑一台、银行卡三张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  黄真光人民陪审员  冯文华人民陪审员  邱成立二〇一九年十月八日书 记 员  尚天文