北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初942号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人崔著好，男，1955年9月19日出生，公民身份号码×××，汉族，文盲，无业，户籍所在地吉林省安图县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月27日被羁押，2019年1月25日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人韩海燕，北京羽泰律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉（2019）239号起诉书指控被告人崔著好犯诈骗罪，于2019年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员曹瑜、管祥润出庭支持公诉，被告人崔著好及其辩护人韩海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2009年2月至3月间，被告人崔著好虚构民族资产解封项目需要门票及拜山费用的事实，骗取被害人陈某人民币479900元。2018年12月27日，被告人崔著好被抓获。2011年至2015年间，被告人崔著好亲属退还被害人陈某长城哈弗汽车一辆及现金人民币27000元，目前其余涉案钱款尚未退赔。公诉机关当庭发表公诉意见认为，退赔车辆折价款及现金部分，应当在犯罪金额中予以扣减。针对上述指控，公诉机关提供了相关的证据材料，认为被告人崔著好的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。被告人崔著好对检察院指控的事实提出异议，辩称钱给了老道、阿大拜山，并没有给其，民族资产解冻的事其不知道真假。辩护人发表辩护意见认为被告人崔著好无前科，主观恶性不大，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2009年2月至3月间，被告人崔著好伙同他人，虚构民族资产解封项目需要门票及拜山费用的事实，骗取被害人陈某人民币479900元。2011年至2015年间，被告人崔著好亲属退还被害人陈某长城哈弗汽车一辆（折价人民币6万元）及现金人民币27000元，其余涉案钱款尚未退赔。后经被害人报案，被告人崔著好于2018年12月27日被抓获。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的如下证据材料：1、被害人陈某的陈述、辨认笔录，证明2009年袁某跟其说民族资产解冻可以赚钱，问其做不做，带着其见了舅舅崔著好。崔著好说民族资产解冻就是国民党时期在大陆留下一大笔资金，现在需要投资然后由国家解冻，解冻后将资产返利给投资人，需要36.9万元门票。后其和崔著好一起去了北京，崔著好带起见了姜姓男子，其就给了崔著好20万左右，过了几天其和崔著好等一起去了南宁，将剩下的钱取走了，过了两天崔著好给其一个证书，证明其有权继承民族资产。后崔著好说还需要8万元的拜山费，其给了8万元，就回老家了。崔著好说等着就行，但直到现在（2018年11月）也没有返款、回利。2011年家里急用钱，其去找袁某，袁某将一辆哈弗汽车给了其，其卖了6万元补贴家用。2015年春节袁某给了其2万块钱，2017年给了其7000元。期间其问袁某、崔著好这个事真假，他们都说这个事是真的，让其等着。2018年10月，其和爱人找崔著好问，崔著好说2021年国家才会解冻，让其等着，其认为被骗了，来说明情况。其给了崔著好44.9万元，其中36.9万元是崔著好说的门票，8万元是拜山，还负担了他们全部衣食住行费用，应该是48万元。拜山是民族资产解封的手续，崔著好说他负责跟组织上层进行汇报，跑民族资产解封这个工作。2、证人袁某的证言，证明2007年左右其通过朋友认识了陈某，后其舅舅说自己在弄民族大业的事，问小陈挺有钱能不能干，回报特别高，其舅向其要了陈某电话，后来陈某找其说要见舅舅，其就带着陈某去了，大舅跟陈某说要36.9元办民族大业，回报特别大，陈某同意了。过了一段时间其和大舅、陈某一起去北京，先见了一个姓姜的，大舅说认识姓姜的好多年了，办这个特别靠谱，陈某就将钱给了大舅，第二天姓姜的让大家去南宁，去了后其进了一个山洞，在洞口将钱给了对方，姓姜的给了陈某一个委托书。过了一段时间，陈某说大舅又跟其要钱，就给大舅8万块钱。后陈某将其车开走了，其将此事告诉大舅，大舅说要是陈某去告，影响了组织，组织会追究所有人责任的（诛九族）。其觉得项目是假的，就是占了点便宜。3、证人张某的证言、辨认笔录，证明其和爱人陈某去找崔著好，崔说民族资产千秋伟业不是骗局，他们有个组织，一直在进行运作，2016年8月，已经处理完，就等着最后收钱。崔著好一直以各种理由推脱，说这种事不能催，催了组织要追究，而且会把组织整个计划弄乱。崔拿出了自己的手续，说算是一个他的工作证，在组织内证明身份，他说自己是对接上峰的，说千秋伟业已经在十八大、十九大上提出了，马上就会公之于众。4、陈某出具的证明、机动车登记证书、发票，证明袁某赔给其的汽车系代替崔著好赔偿，折价六万元。5、受案登记表，证明本案于2018年11月20日立案。6、被告人崔著好在侦查阶段所做的供述，证明其曾供述2006年左右一个到其家推销收音机的女子向其介绍了民族千秋伟业，后其认识了姜姓男子，跟其说借36.9万，拜山，等本下来，给点钱。后其外甥介绍了小陈和小陈爱人，其和两人说拿40万，36.9万拜山，剩下3万是拜山路上吃穿行费用。后小陈、外甥和其一起去了北京，给了其40万，后觉得不对，又把钱要回去了。第二天小陈说还是上山，就给了姜3万，姜去买的票，五人一起去的南宁。后姜介绍了阿大，小陈把钱放在桌子上，10.8万小陈（老陈）拿走了，25万多阿大拿走了。2008年中旬，老姜给其打电话要10.8万拜山，其和小陈要，小陈给了其8万元，其把钱给了阿大。阿大是长老收养的弃婴，其没见过长老，没和小陈说过民族千秋伟业，其找小陈一共要了40万人民币，后来要了8万，其和小陈说2020年这个事可以做成。其手机里没有老姜、老陈、阿大电话，都是等他们联系其，其没有联系过小陈，其没有小陈电话。其许诺小陈2020年前可以解封、可以得到很多钱，都是自己编的，因为看了新闻说2020年可以实现小康，其就说钱可以回来了。老姜、老陈、阿大存在，其没有在民族千秋伟业投过钱。此外，公诉机关还当庭出示了证人段某的证言，国父遗嘱、委托书照片，转办函，银行账户交易明细，到案经过、身份证明等材料。经当庭质证，被告人崔著好及其辩护人对控方证据未提出实质性异议，法庭认为，控方提交的证据形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成较为完整的证据链条，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人崔著好以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人崔著好犯有诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于被告人崔著好提出的钱给了其他人、其不知道民族千秋伟业真假的辩解，法庭认为，被害人陈某的陈述、证人袁某的证言、被告人崔著好的供述均证明涉案钱款中绝大部分系直接交给崔著好，其余部分亦系按照崔著好要求支付给他人或花销；崔著好在侦查阶段亦曾供述关于2020年解封、可以得很多钱均系其个人编造，被害人陈某的陈述、证人张某、袁某的证言亦证明崔著好曾称自己在组织内具有职务，如有不良影响组织会追究所有人责任等；其虽辩称该项目真实但并未参与投资，且该项目明显有违常理，崔著好并未对其的信赖依据进行说明，以上证据可以证明被告人崔著好明知民族千秋伟业为虚假项目，对陈某编造虚假说辞骗取钱款，陈某损失钱款均系由其犯罪行为引起，按照其指定方式交付，其均承担刑事责任。关于案发前袁某退赔部分，本院依法在犯罪数额中予以扣除。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔著好犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币八万元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2026年6月26日止。）二、责令被告人崔著好退赔被害人陈某人民币三十九万二千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姜 楠人民陪审员  张汉勇人民陪审员  赵卫民二〇一九年十月十一日书 记 员  吕瑶菲