广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤2072刑初1479号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人邹广，男，1998年12月6日出生于江西省乐安县，公民身份号码3625261998********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地乐安县公溪镇芜头村街上****。因本案于2017年10月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人梁勇辉，广东泽荣律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）1446号起诉书、中检二区刑诉补诉（2018）2号补充起诉决定书指控被告人邹广犯诈骗罪，于2018年7月20日、2018年10月16日向本院提起公诉及补充起诉。本院依法组成合议庭，分别于2018年9月6日、2018年11月27日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员罗再红出庭支持公诉，被告人邹广及辩护人黄新星、指定辩护人梁勇辉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）2017年9月份开始，被告人邹广在广州市白云区某巷16号403房以其手机、笔记本电脑作为作案工具，以“林欣儿”、“曹艳萍”等名义，利用多个QQ号上网，以网名“曹妈妈重金寻女”在“a曹妈妈重金寻女的空间”的QQ空间发布虚假信息——曹艳萍刚从美国回，在机场孩子丢了，请帮忙转发找孩子的消息便送苹果手机，并将伪造打包、发货、快递手机的视频在好友动态上发布，或在QQ好友动态上发布免费领取苹果手机活动宣传的虚假信息。以QQ加好友的方式，诱骗被害人添加其为好友。在与被害人聊天中，先要被害人在QQ空间转发上述虚假信息并截图后送红包，骗取被害人的信任，随后提供收款二维码、银行卡，要被害人支付人民币28元到50元不等的手机快递费，再之后要被害人支付人民币200元到300元不等的手机激活、安装费，并要被害人提供收货地址、电话，谎称给被害人发货和退还上述所收费用。在收到被害人支付的快递费、激活、安装费后，便不再联系被害人。在2017年9月23日下午1时12分许，“曹妈妈重金寻女”好友动态发布上述虚假信息后，显示有10万人点赞，2.4万人转发，798条评论回复。被告人邹广等人采取上述方法，先后向高某来、谭某校等46名被害人诈骗，骗取高某来等9名被害人的人民币2586.28元。邹阳提供的银行卡共收到被害人转账534元。具体犯罪事实如下：1.2017年9月19日开始，被告人邹广等人骗取被害人高某来人民币2030.28元，邹阳提供银行账户收款。其中：2017年9月21日被害人高某来先后向邹阳中国建设银行卡“62xxxx46”转账支付人民币250元、向邹阳尾号为“5398”中国银行卡转账支付284元。2.2017年9月24日，被告人邹广等人骗取被害人谭某校人民币50元。3.2017年9月27日，被告人邹广等人骗取被害人鲁某人民币50元。4.2017年9月30日，被告人邹广等人骗取被害人梁某方人民币50元。5.2017年10月10日，被告人邹广等人骗取被害人网名为“拥之则安伴之则暖”人民币250元。6.2017年10月14日，被告人邹广等人骗取被害人向某某人民币50元。7.2017年10月14日，被告人邹广等人骗取被害人苗某某人民币50元。8.2017年10月14日，被告人邹广等人骗取被害人肖某杰人民币28元。9.2017年10月21日，被告人邹广等人骗取被害人谢某娟人民币28元。10.2017年9、10月份，被告人邹广等人以上述方法，向屈某、杨某、龙某、郭某、李某欣、叶某杰、李某航等36名被害人诈骗快递费、激活安装费均未果。（二）2017年9月开始，被告人邹广与邹阳、罗立平及范某雯、陈某、张某欣、“商道酬勤”、“大白菜”等人（均另处理）结伙实施诈骗，通过QQ发布投资返还高额利息的虚假信息，在与被害人的聊天中，谎称投资项目是按日以本金6%至20%不等的比例结算利息，并在每次收到被害人的钱后，立即用支付宝或微信转账支付利息，骗取被害人的信任，在被害人要求退还本金时，则以支付宝账户没有过户、资金被冻结等为由，骗被害人继续支付解冻账户的费用，最后切断与被害人的联系。胡某香等3名被害人先后被骗取共计人民币70500元，其中，被骗款项9000元转入被告人邹广账户、被骗款项25000元转入罗立平账户、被骗款项8000元转入邹阳账户。具体犯罪事实如下：1.2017年9月8日开始，被害人胡某香在中山市横栏镇某厂内登录其QQ1484269055时，收到“范某雯”QQ20XXXX53发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，后按“范某雯”QQ20XXXX53的要求添加了“VIP（招商）客服——陈某”后改名为“VIP”（招商）客服——陈飞，被害人胡某香用支付宝先后9次向“VIP（招商）客服——陈某”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币24000元。其中：2017年9月13日被害人胡某香用支付宝向邹广中国建设银行卡62xxxx44转账支付人民币3000元，2017年9月15日被害人胡某香用支付宝向罗立平招商银行卡62xxxx61转账支付人民币4000元。被告人邹广等人为骗取被害人胡某香的信任不断增加“投资款”，以支付利息的名义，先后5次共从“大白菜”支付宝中共转出人民币2670元给被害人胡某香。2.2017年9月开始，被害人欧某登陆其QQ35XXXX71时，收到“张某欣Niki”QQ77XXXX90发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，后按“张某欣Niki”的要求添加了“商道酬勤”微信号Q78XXXX09，被害人欧某先后8次用银行卡向“张某欣Niki”“商道酬勤”提供的银行卡账户转账，共被骗人民币31500元。其中：2017年9月14日，被害人欧某用银行卡先后2次向邹广中国建设银行62xxxx44共转账支付人民币6000元；2017年9月15日到20日，被害人欧某用银行卡先后4次向罗立平招商银行卡62xxxx61共转账支付人民币21000元；2017年9月21日，被害人欧某用银行卡向邹阳中国建设银行卡62xxxx46转账支付人民币3000元。被告人邹广等人为骗取被害人欧某的信任，以支付利息的名义，先后6次用微信共转账人民币3700元给被害人欧某。3.2017年9月17日开始，被害人石某丽登陆其QQ95XXXX27时，收到“恩佐小姐姐”QQ77XXXX73发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，并向被害人提供了收款二维码、支付宝账户、罗立平中国银行账户********、邹阳中国建设银行账户********，被害人石某丽用支付宝先后4次向“恩佐小姐姐”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币15000元。其中：2017年9月20日，被害人石某丽向邹阳中国建设银行卡62xxxx46转账支付人民币5000元。被告人邹广等人为骗取被害人石某丽的信任，以支付利息的名义，先后共转账人民币600元给被害人石某丽。（三）2017年9月开始，被告人邹广与邹阳、罗立平及“A蚂蚁金服”、“AA蚂蚁金服”等人（均另处理）结伙实施诈骗，通过微信朋友圈发布办理提升蚂蚁借呗额度、开通支付宝借呗的虚假信息，骗取被害人的信任，在与被害人的聊天中，谎称要交手续费、增加账户流水，指导贷款操作等方法，骗取被害人款项。哈某娟等4名被害人先后被骗取共计人民币29544.6元，其中，被骗款项2499元转入罗立平账户、被骗款项14253元转入邹阳账户。具体犯罪事实如下：1.2017年9月份，被害人哈某娟在其微信上见微信号GG18XXXX09，“A蚂蚁金服”发布的办理提升蚂蚁借呗额度虚假信息，被告人邹广等人在与被害人的聊天中，谎称可以帮助哈某娟提升蚂蚁借呗的额度到二十万元，骗取被害人的信任，被害人哈某娟先后4次用微信、支付宝向“A蚂蚁金服”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币10293.6元。其中：2017年9月20日，被害人哈某娟用微信先后2次向邹阳中国建设银行卡62xxxx46转账支付人民币8888元。2.2017年9月，被害人徐某皓在其微信朋友圈见到开通支付宝借呗的虚假信息，被害人徐某皓先后2次按照被告人邹广等人提供的收款二维码扫码和支付宝账户转账，共被骗人民币2499元。其中：2017年9月13日，被害人徐某皓向罗立平支付宝账户转账支付人民币2000元。3.2017年9月份，被害人林某顾在其微信朋友圈见到开通支付宝借呗的虚假信息，被害人林某顾向罗立平支付宝账户转账支付人民币499元。4.2017年9月份，被害人解某在其微信上见“AA蚂蚁金服”发布的办理提升蚂蚁借呗额度虚假信息，被告人邹广等人在与被害人的聊天中，谎称可以帮助解某提升蚂蚁借呗的额度到二十万元，骗取被害人的信任，被害人解某先后4次用微信向“AA蚂蚁金服”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币16253元。其中：2017年9月21日，被害人解某向邹阳尾号为5398的中国银行卡转账支付人民币5365元。2017年10月21日晚上，被告人邹广在广州市白云区某巷16号403房被公安人员抓获归案。公安人员当场在邹广的上述403房内缴获手机11部、电脑4台、银行卡5张及快递单据、身份证，并在其使用的小汽车内缴获7张银行卡。上述事实，被告人邹广在开庭审理过程中也无异议，并有被害人高某来、谭某校、胡某香、欧某、石某丽、哈某娟徐某皓、林某顾、解某的陈述、广州市公安局白云区分局龙归派出所出具的抓获经过、缴获经过、扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片、提取笔录、提取资料照片、《司法鉴定意见书》、聊天记录、转账截图、银行开户资料及交易记录、手机号码开户资料及通话记录、证人温某、李某勇、黄某、邹某林的证言及辨认笔录、证人欧某功、余某明、邹某的证言、同案人罗立平、邹阳的供述及辨认笔录、被告人邹广的供述及辨认笔录、户户籍证明等证据证实，以认定。本院认为，被告人邹广无视国家法律，通过网络方式结伙多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人邹广在第（一）诈骗共同犯罪起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邹广在第（二）、（三）宗诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人邹广庭审中如实供述罪行，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人邹广犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提被告人邹广虽然诈骗次数多，但诈骗数额不是特别多的意见，经查，被告人邹广伙同他人通过网络方式多次实施诈骗，诈骗金额巨大，故对辩护人的上述意见，本院不予采纳。因文化程度、家庭情况及法律意识并非法定或酌定从轻或减轻处罚的情节，故辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院不予采纳。对被告人邹广及辩护人所提如实供述罪行，第（二）、（三）宗实际获利不多的意见，经查属实，对被告人邹广及辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邹广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2021年6月20日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、从被告人邹广处缴获作案工具手机11部、笔记本电脑3台，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人邹广退赔被害人高某来2030.28元、被害人胡某香7000元、被害人欧某30000元、被害人石某丽5000元、被害人哈某娟8888元、被害人徐某皓2000元、被害人林某顾499元，被害人解某5365元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 甘 英人民陪审员 古 昕人民陪审员 崔国添二〇一九年十月二十一日书 记 员 陈嘉欣