文书内容湖南省常宁市人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0482民初1290号原告：湖南某某有限责任公司，住所地：湖南省常宁市水口山镇。法定代表人：朱某，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈某，湖南明正律师事务所律师。被告：江西某某有限公司，住所地：江西省南昌市。法定代表人：肖某，系该公司总经理。（缺席）被告：李某某，男，1984年9月3日生，汉族，湖南省衡山县人，高中文化，农民，住南昌市。被告：何某某，男，1977年7月15日生，汉族，江西省南昌市人，高中文化，个体工商户，住南昌市青山湖区。被告：罗某某，男，1974年12月20日生，汉族，江西省南昌市人，初中文化，个体工商户，住南昌市青山湖区。被告何某某、罗某某共同委托诉讼代理人：万某，江西中天律师事务所律师。原告湖南某某有限责任公司（以下简称“湖南某某公司”）与被告江西某某有限公司（以下简称“江西某某公司”）、李某某、何某某、罗某某买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月3日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告湖南某某有限责任公司委托诉讼代理人陈某、被告李某某、被告何某某、罗某某及共同诉讼代理人万某均到庭参加了诉讼，被告江西某某有限公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告湖南某某公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即连带返还预付款341，727元并支付违约金、赔偿经济损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师代理费等费用）给原告湖南某某有限责任公司；2、本案诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：被告自2016年起至2018年1月以江西某某公司的名义与原告湖南某某公司签订《粗铅购销合同》，合同约定由江西某某公司供应粗铅给原告。原告依据合同约定将预付货款汇往被告指定账户，被告收到原告的预付款后，未按合同约定的供应数量供应粗铅给原告，下欠原告货款341,727元，原告多次催收，被告拒不返还，为实现该债权，原告应支付律师费28，000元。现原告为维护其合法权益提起诉讼。为支持其诉请，原告湖南某某公司向法庭提供了以下证据：证据一、粗铅购销合同六份，拟证明被告与原告之间发生的买卖合同关系及双方的权利义务关系、违约责任，且证明被告何某某、罗某某出借银行账户供被告使用。证据二、结算确认单，拟证明被告与原告之间的买卖关系，经结算后，被告下欠原告预付款341，727元。证据三、付款凭证，拟证明原告预付款给被告指定的账户，即被告何某某、罗某某所出借的银行账户。证据四、委托代理合同，拟证明原告因催讨债权，发生的律师费用。被告江西某某公司未进行答辩，也未向法庭提交相关证据。被告李某某辩称，原告起诉的欠款34万多元属实，被告同意还款，涉案的事情确实是我个人在经营，被告与原告公司发生了几千万的生意往来，以前一直都没有欠款，只剩下最后的尾款还未支付。被告何某某、罗某某共同委托诉讼代理人辩称，1、本案的案由定性买卖合同纠纷，合同双方的主体与何某某、罗某某无关，何某某、罗某某不是合同的相对方，他们与原告不具有法律上的权利义务关系，所以依法在本案中不承担相应的民事责任；2、何某某、罗某某接受李某某的指定，由原告方汇入的粗铅款是李某某偿还何某某、罗某某借款本息的担保措施，同时何某某、罗某某根据李某某的指令向相关的客户转款是购买原材料的款项，以维持李某某工厂正常的生产经营。原告以何某某、罗某某接受的款项的行为是属于滥诉行为，至今李某某仍欠何某某借款110万元，并且已经通过司法确认。欠罗某某部分借款本金及利息仍未清算。为支持其辩称意见，被告何某某及其委托诉讼代理人向法庭提供了以下证据：证据一、被告何某某的身份证，拟证明何某某的身份信息；证据二、中国建设银行银行卡客户交易详单（2016年10月1日-2017年8月31日），拟证明何某某接受李某某指定接收粗铅款偿还借款本息及根据李某某指定转款购买原材料以维持工厂正常经营；证据三、还款协议书（2019年1月31日）及借条3份，拟证明何某某向李某某出借人民币150万元至今仍欠110万元的事实；证据四、南昌市青山湖区人民法院（2019）赣0111民初XX号民事调解书及诉讼费收据，拟证明何某某与李某某的债权、债务关系已经司法确认，并于2019年5月14日制作了生效的调解书，证明李某某仍欠何某某110万元的事实。为支持其辩称意见，被告罗某某及其委托诉讼代理人向法庭提供了以下证据：证据一、被告罗某某的身份证，拟证明罗某某的身份信息；证据二、借条（2017年1月16日），拟证明李某某于2017年1月16日借到罗某某人民币30万元，约定利息为月利率3分计算；证据三、借条（2017年3月1日），拟证明李某某、胡艳艳于2017年3月1日借到罗某某姐夫秦小军人民币100万元，约定利息为月利率3分；证据四、借条（2017年5月25日），拟证明李某某、胡艳艳于2017年5月25日借到罗某某姐夫秦小军人民币100万元，约定利息为月利率3分；证据五、收条（2017年11月12日），拟证明李某某指定吴申曾（李某某的妹夫）收取罗某某借款128.20万元；证据六、中国建设银行银行卡客户交易明细清单（2017年1月1日-2018年12月31日），拟证明李某某指定罗某某账户接收粗铅偿还借款本息及根据李某某指定转款购买原材料以维持工厂正常经营。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对于有争议的证据，本院作如下认定：对于原告提供的证据一至证据四，被告李某某、何某某、罗某某对其真实性没有意见，被告何某某、罗某某认为不是合同相对方，不承担责任。本院认为，原告湖南某某公司所提供的证据具有合法性，真实性，关联性，可以采信。对于被告何某某提供的证据二中国建设银行银行卡客户交易详单（2016年10月1日-2017年8月31日）。本院认为，该证据具有合法性，真实性，关联性，可以采信。对于被告何某某提供的证据三还款协议书（2019年1月31日）及借条3份，证据四南昌市青山湖区人民法院（2019）赣0111民初XX号民事调解书及诉讼费收据。本院认为，该二份证据与本案不具有关联性，不予采信。对于被告罗某某提供的证据二、借条（2017年1月16日），证据三、借条（2017年3月1日），证据四、借条（2017年5月25日），证据五、收条（2017年11月12日）。本院认为，该四份证据与本案不具有关联性，不予采信。对于被告罗某某提供的证据六、中国建设银行银行卡客户交易明细清单（2017年1月1日-2018年12月31日），本院认为，该证据具有合法性，真实性，关联性，可以采信。经审理查明，本院确认如下事实：原告湖南某某公司自2016年起至2018年1月，与被告江西某某公司签订《粗铅购销合同》，合同约定由被告江西某某公司（合同供方）供应粗铅给原告湖南某某公司（合同需方），并约定“若任何一方违约，违约方承担造成的一切损失。如供方收到需方所付的货款后未能在合同指定的时间内交货完毕，则按月3%的标准从需方付款之日起付迟纳金给需方。因供方违约，造成需方其他经济损失的，除支付迟纳金外，还应赔偿需方为追索债权而产生的全部经济损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师代理费用）”。被告李某某、何某某在《粗铅购销合同》上签名。原告湖南某某公司依据合同约定将预付货款汇往被告江西某某公司指定的被告何某某、罗某某的银行账户，其中何某某的开户行为：建设银行南昌罗家集分理处，账号为：62149920XXXX078。罗某某的开户行为：建设银行南钢支行，账号为：62170020XXXX454。被告何某某、罗某某的银行账户收到原告湖南某某公司的预付款后，将款项用于被告江西某某公司的经营，被告江西某某公司供应了部分粗铅给原告湖南某某公司。因环保原因，被告江西某某公司关闭。后经双方结算，原告湖南某某公司于2018年4月10日、被告李某某于2019年9月10日分别在《（粗铅）结算确认单》签字确认，被告江西某某公司、李某某下欠原告湖南某某公司预付货款341,727元，原告湖南某某公司多次催收，被告拒不返还，为实现该债权，原告湖南某某公司委托湖南明正律师事务所追诉该债权，应支付律师费28，000元。被告李某某自认个人经营江西某某公司，并对所欠原告湖南某某公司的预付款承担清偿责任。本院对本案的争议焦点认定如下：一、关于何某某、罗某某是否系本案的适格被告？本院认为，我国实行的是银行账户实名制，账户名义人即是账户资金的权利人，公司应当使用单位账户对外开展经营行为，公司账户与管理人员、股东账户之间不得进行非法的资金往来，以保证公司财产的独立性和正常的经济秩序。最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》（法经复［1991］5号），出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十五条“借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。”之规定，何某某、罗某某提供了个人银行账户给被告江西某某公司及李某某使用，接收原告所支付的预付款，因此是本案的共同被告。二、关于原告志辉公司与被告江西某某公司、李某某、何某某、罗某某之间的买卖合同是否合法有效？原被告谁应承担违约责任？本院认为，原告湖南某某公司与被告江西某某公司签订的《粗铅购销合同》，系合同当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效。被告江西某某公司及李某某没有按时返还预付款给原告，系违约行为，应承担违约责任。三、关于原告的损失有哪些是多少？根据双方签订的《粗铅购销合同》“十、结算方式：此批货物在当批货物最终检测结果出来后三个工作日内（金计到0.1克、银计到1克）进行结算，结算完毕后，货款两清，如供方未退货，需方未补款，则从付款之日起按日1‰标准支付资金占用费给对方。”及“十一、违约责任：若任何一方违约，违约方承担造成的一切损失。如供方收到需方所付的货款后未能在合同指定的时间内交货完毕，则按月3%的标准从需方付款之日起付迟纳金给需方。因供方违约，造成需方其他经济损失的，除支付迟纳金外，还应赔偿需方为追索债权而产生的全部经济损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师代理费用）。”之约定，原告湖南某某公司于2018年4月10日在最后一次交易的《（粗铅）结算确认单》签字确认，被告应退原告预付款341，727元，且应从2018年4月10日起按月3%的标准支付迟纳金给原告湖南某某公司。原告湖南某某公司为追索债权产生的律师代理费28，000元应由被告承担。综上所述，本院认为，原告湖南某某公司与被告江西某某公司签订的《粗铅购销合同》，系合同当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的规定，合法有效。当事人均应按照合同约定行使权利、履行义务，现因被告江西某某公司及李某某未按合同约定退还预付款给原告，系违约行为，应承担违约责任。被告何某某、罗某某出借银行账户给被告江西某某公司、李某某使用，出借人应承担相应的民事责任。原告湖南某某公司要求被告江西某某公司、李某某、何某某、罗某某连带返还预付款341，727元并支付违约金、赔偿经济损失的诉请，符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》（法经复［1991］5号），最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十五条之规定，判决如下：限被告江西某某有限公司、李某某、何某某、罗某某于本判决生效后十日内连带返还原告湖南某某有限责任公司预付款341，727元并支付违约金（从2018年4月10日起按月3%的标准计算至付清之日止），赔偿经济损失（律师代理费）28，000元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费6，426元，财产保全申请费2，229元，合计8，655元，由被告江西某某有限公司、李某某、何某某、罗某某共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省衡阳市中级人民法院。审 判 长  曹诗田人民陪审员  刘翊萍人民陪审员  杨建华二〇一九年十月二十八日法官 助理  吕诗春代理书记员  王文清            打印责任人：王文清             校对责任人：曹诗田      附相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约的责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。最高人民法院《关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任问题的批复》（法经复[1991]5号）出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为。人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十五条借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人。