湖北省随州市曾都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1303刑初152号公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。被告人庹勤，女，1969年11月4日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省随州市曾都区，现住曾都区。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年6月27日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留；2018年7月10日经曾都区人民检察院批准逮捕，2018年7月11日由随州市公安局曾都区分局执行逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人成红刚、徐海艳，湖北君随律师事务所律师。随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉（2019）80号起诉书指控被告人庹勤犯诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曾都区人民检察院指派检察员张宇翔出庭支持公诉，被告人庹勤及其辩护人成红刚、徐海艳到庭参加诉讼。本案经合议庭合议，并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。曾都区人民检察院指控，2013年6月，被告人庹勤与湖北天力医药有限公司法定代表人许某1交往期间，庹勤为偿还其外欠债务，编造投资理由，虚构其与湖北水总水利水电建设股份有限公司的借资协议，以此骗取许某1信任，双方于同年6月21日签定借资协议书。6月25日，许某1通过其银行账户向被告人庹勤审计控制的户名为张某的建设银行62×××39账户转款人民币（下同）600万元。此后，被告人庹勤陆续通过上述张某建设银行2439账户及其本人建设银行43×××41账户，将其中490万元分别转汇至陈某2、陈某3、任绍佳、陈某5、随州市钱庄投资担保等17个银行户头，用于偿还其外欠债务。上述款项到期后，许某1多次要求庹勤还款，均被庹勤以各种理由予以拖延、搪塞。为此，许某1感觉被骗于2018年6月5日向公安机关报案。庭审过程中，公诉机关出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、司法鉴定意见书、被告人的供述与辩解等证据，指控被告人庹勤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人庹勤辩解，我借许某1的600万元还完了。湖北水总水利水电建设股份有限公司的那个借资协议是许某1和我商量弄个假协议投资“中脉”，协议是许某1拿给我的。被告人庹勤的辩护人辩称，一、被告人庹勤已归还的款项应依法核实认定，从公安机关提取的和被告人被羁押前提交的银行流水明细和转款凭证可以确认被告人庹勤向许某1转账47笔，金额402.5688万元，请法庭核实；二、现有证据不足以证明被告人庹勤对涉案款项具有非法占有的目的，指控被告人庹勤犯诈骗罪不能成立，被告人居住稳定，有正常的生产经营公司，未携款逃匿，取得的借款未转移、隐匿，也未用于赌博、挥霍。被告人庹勤有转款给许某1的行为，有流水账可查的有402.5688万元，被告人庹勤与许某1的往来自2013年至2017年长达四年之久，往来转款几百笔，数额数千万元，被告人无单独占有此笔款项的必要。不能因为借资协议中项目和印章的不实，就推定被告人庹勤有骗取借款的主观故意和非法占有的目的；三、如果指控成立，被告人庹勤的行为应构成合同诈骗罪，庹勤使用借款合同取得许某1的财物，侵害的是他人财产权利和国家对合同的管理制度和市场经济秩序；四、涉案数额有待核实，被告人庹勤主动到案并如实说明全部案情，应认定为自首，且庹勤的辩解是对行为性质的的辩解，不影响自首的成立。经审理查明：2013年6月，被告人庹勤与湖北天力医药有限公司法定代表人许某1交往期间，庹勤为偿还其外欠债务，编造投资理由，虚构其与湖北水总水利水电建设股份有限公司的借资协议，以此骗取许某1信任，双方于同年6月21日签定借资协议书。6月25日，许某1通过其银行账户向被告人庹勤审计控制的户名为张某的建设银行62×××39账户转款人民币（下同）600万元。此后，被告人庹勤陆续通过上述张某建设银行2439账户及其本人建设银行43×××41账户，将其中490万元分别转汇至陈某2、陈某3、任绍佳、陈某5、随州市钱庄投资担保等17个银行户头，用于偿还其外欠债务。上述款项到期后，许某1多次要求庹勤还款，均被庹勤以各种理由予以拖延、搪塞。为此，许某1感觉被骗于2018年6月5日向公安机关报案。认定上述事实的证据如下：1、书证（1）受案登记表、立案决定书。（2）2018年05月09日，湖北天力医药有限公司“报案材料”：随州市百路捷汽车用品有限公司法人庹勤，采用各种手段诈骗湖北天力医药有限公司金额104049768元。（3）张某个人活期明细信息。证实：张某卡号为62×××39的建设银行账户于2013年6月25日收到许某1转款600万。（4）借资协议书复印件。内容：2013年06月21日甲方庹勤与乙方许某1签订协议：甲方因承包湖北水总水利除险加固工程项目，因资金暂周转不开，决定于2013年6月21日向乙方借现金壹仟万元整，期限三年，一年一签合同。庹勤于7月1日签字已收到现金一千万元整，于2018年2月14日签字此款属实。（5）借资协议复印件。内容：2013年6月16日，湖北水总水利水电建设股份有限公司因承包随州市随县吴山水库除险加固工程项目。因资金暂周转不开，决定于2013年6月16日向庹勤借现金壹仟万元，期限三年，一年一签合同。（6）湖北水总水利水电建设股份有限公司提交的《关于随州市随县吴山水库除险加固工程借资协议书的澄清函》，内容：1、借资协议书的内容属于伪造，我公司李开军同志完全不清楚此事；2、本工程发包人为随县吴山水库除险加固工程项目办公室，承包人（湖北水总）项目经理为何福元，故李开军无权利签署本协议；3、协议书上的公章与我公司公章不一致，己提交公章原件。（7）中标通知书、合同协议书复印件各一份：湖北水总水利水电建设股份有限公司于2013年11月12日收到随县吴山水库除险加固工程第一标段施工的中标通知。项目经理：何福元。（8）湖北水总水利水电建设股份有限公司提供的公章印文，并出具说明：湖北水总水利水电建设股份有限公司公章，与协议书上的公章有区别，我公司公章中间有董事长的指纹。（9）被害人许某1提供的被告人庹勤给其的协议书一份。内容：吴山水库除险加固工程项目办公室与湖北水总水利水电建设股份有限公司于2013年6月16日签订协议书，合同总金额为柒仟捌佰捌拾陆点捌伍万元。（10）公安机关通过资金查控平台调取的账单一份。证实：张某2013年6月25日转给庹勤140万。2、证人证言（1）陈某1的证言，主要内容为：庹勤大概是在2012年左右，具体时间记不得了。她找我分多次借了差不多总共有两百万左右。她跟我说她的老公许君善在新街黑屋湾水库管理处当处长，她跟别人合伙做一个水库加固工程需要用钱，当时我还专门找人打听了他的老公确实是在那里上班，我才把钱借给他。后来我问庹勤，她说投资这个水库加固项目钱被别人骗了，她正在起诉别人，别的我就不知道了。钱现在还清了。我不认识张某，但我好像听庹勤说过是她的会计。庹勤除了投资百路捷汽车公司以外，还投资有一个网上的中脉项目，好像也投资了不少钱。（2）任某的证言，主要内容为：百路捷汽车公司的前身叫康宇汽车服务有限公司，是我的一个亲戚开的，后来庹勤把店子转过来以后改为百路捷汽车公司。我大概2003年就在那当店长，庹勤大概是2007年转过来的，我一直做到2013年走的。张某她以前是我们百路捷汽车公司的会计，我们同过事我是店长，她是会计。我是有一张尾号为8337的建设银行储蓄卡，但是很久没有用了丢在家里。2013年06月25日，有一笔130000元的资金从张某尾号为2439的建行卡打到了我尾号8337的建设银行卡里，这笔钱是庹勤还我的钱。具体时间我不记得了，肯定是在2013年06月份之前，她陆陆续续的借了大概有20万，她是分了好几次借的，我们约定的利息在1分左右，现在还清了。（3）张某的证言，主要内容为：我是2011年去庹勤公司上班的，一直到2018年01月份离开的。我没有办理过尾号为2439的建设银行储蓄卡，我在庹勤的公司上班期间，庹勤找我要过身份证说是要核查我的会计证，其实核查会计证根本就不需要身份证，这张卡应该就是她办理的。最近她一直给我打电话让我去把这张卡的银行流水打出来，这张卡的尾号也是她告诉我的，这种种迹象表明这张卡以前就是庹勤在使用。还有一件事就是2012年到2013年的时候，庹勤用我的身份证在邮政银行贷过20万元的款，这件事我之前不知道一直到最近才知道。我本人不认识湖北天力大药房的许某1，只是有一次庹勤让我给她送东西的时候见过一面。2013年06月25日，我名下建设银行尾号为2439的储蓄卡收到转账600万元，这件事我不知道，因为卡不是我在用所以我也不知道。陈某2、刘某2、马某、陈某4、陈某3、陈某1、任某、邓某、杨某2、白雪、彭某、陈某5这些人当中我只认识任某，她以前也在随州百路捷汽车公司上过班。我知道她在随州碧桂园那里开过中脉养生馆，其他的不知道了。我只负责管理百路捷汽车护理公司的账目，其他的账我都不管，包括她开的中脉养生馆都另外请的有会计。（4）汪某的证言，主要内容为：我是1995年开始到湖北天力医药有限公司来上班的，来了之后一直担任的会计职务。我之前见过2013年6月16日庹勤跟湖北水总签订的借资协议书以及2013年6月21日庹勤跟许某1签订的借资协议书，这两份协议书，当时许总（许某1）跟庹勤签完协议书以后就把这两份协议交到我们财务上了。我们财务办公室有三个人都在场，我是记账会计，另外还有主管会计跟出纳在场，许某2把这两份协议书交过来以后就一直保存在财务档案里边。直到2018年的时候许某2跟庹勤对账时让我从财务档案里边找出来的。当时签订这个合同时我不在场，当时签合同的时候就是许某2跟庹勤两个人在许某2的办公室签的。这两份合同的内容在当时许总交过来的时候我们财务上看了，但是合同的真假不清楚。这两份合同是谁拟定的从哪里来的我不知道。2018年2月14日许某2跟庹勤对账的时候我在场。当时庹勤承认这一千万的借款。（5）刘某1的证言，主要内容为：我的老公虞建国于2018年3月25日因心梗去世了，之后我在清理他办公室的时候发现了很多借条，上面反映了自2016年10月15日开始至2017年3月14日庹勤从我的老公虞建国处借现金总计达到91.8万元，后来还了一部分本金，现在庹勤还欠我老公本金80万，我把庹勤写的欠条都带来了，可以提供给你们。因为我的老公是个比较胆小谨慎的人，平时家里的钱都是我在管。我知道2016年的时候庹勤以南京中脉投资公司的名义邀请了很多人到广西去旅游，当时我的老公也去了的，去了之后我的老公就好像被庹勤洗脑了一样。从2016年10月份开始我的老公就开始从信用卡套现出来把钱借给庹勤，信用卡的钱还不了之后就又从亲戚朋友处借钱，就这样总共借了将近90万元，然后又把钱全部借给庹勤了。到2017年10月份的时候我老公发现庹勤开始还不了钱之后就变得精神压力过大，在家经常莫名其妙的发脾气，再加上我的老公患有高血压，直到2018年3月25日的时候因为心肌梗死去世了，而且我发现在我老公去世的前几天连续几天都跟庹勤有通话记录，所以我怀疑我的老公过世是跟庹勤有间接关系的。除去已还的本金之后，庹勤还有80万本金没有还。（6）陈某2的证言，主要内容为：我认识庹勤。我名下有一张卡号为52×××32的建设银行借记卡，这张卡我以前在用但是现在已经注销了。2013年6月25日，有一笔60万元的资金从张某尾号为2439的建行卡打到了我的这张建设银行卡里，这笔钱是庹勤还我舅舅许某4的钱，我是在我舅舅公司做会计。所以庹勤还的钱是从我这走的账。我不认识张某。大概是2011年年底的时候，庹勤当时找我舅舅借了150万元，当时写的有借据。但是借据上出借人写的是我舅舅的女儿许某3的名字，因为当时许厚胜是用其女儿许某3的账户作为自己的结算账户，所以就以她的名字写的借据。庹勤当时跟我们说是自己签订了一个环潭水库除险加固的工程需要用钱，然后通过中间人找到我的舅舅许某4来借钱。当时借钱的时候庹勤还给我们看了这个合同的原件，然后提供了复印件给我们。另外庹勤还提供了一份自己跟湖北水总水利水电建设股份有限公司签订的协议复印件给我们，我记得上面还有湖北水总水利水电建设股份有限公司的印章。这个工程我们没有去核实，只是出于信任就把钱借给她了。庹勤借我们钱的本金差不多还清了，还有大概20万左右的利息没有还。（7）王某的证言，主要内容为：我是跟朋友一起在庹勤的百路捷汽车店里洗车认识的。2013年6月27日，有一笔12000元的资金从庹勤尾号为9141的建行卡打到了我的卡号为55×××02的建行卡里，这笔钱是庹勤还我的钱。庹勤大概是2012年底左右借了我10万元。我记得当时她跟我说是要还银行的贷款，等周转好了再用房子作抵押贷出来还给我，当时她还给我看了一套碧桂园房子的房产证。庹勤借我的钱现在已经都还清了。我不知道庹勤除了投资百路捷汽车公司以外还有无其他的投资项目。（8）陈某3的证言，主要内容为：我是大概在2011年左右通过朋友介绍认识庹勤的。我的名下有一张卡号为55×××09的建设银行借记卡。不过这张卡现在已经注销了。2013年6月25日，有一笔384000元的资金从张某尾号为2439的建行卡打到了我的这张建设银行卡里，这笔钱是庹勤还我的钱。我不认识张某。庹勤大概是在2012年左右借了我30万元。庹勤当时跟我说是自己接了一个水库加固工程需要交保证金，当时她还拿了相关的合同给我看了的，但是并没有提供给我合同的具体情况，我当时看了之后相信她就借给她了。当时庹勤说的是具体是什么工程，这个我现在记不得了，只记得她说她的老公在水利局上班，接了一个水利工程。当时只打了一张借条，后来她钱还清之后就把借条给她了。庹勤借我的钱已经还清了。庹勤除了投资百路捷汽车公司以外，我听说她还投资的有南京中脉公司的一个项目。（9）解某的证言，主要内容为：陈某5是我的姑父，他本人已于2013年过世了。陈某5的子女现在全家都在广州回不来，所以委托我带着庹勤写的借款凭证过来了。依照借款凭证上写的是2012年5月8日以及2012年5月11日分别借了50万元，合起来就是100万。2013年6月25日有一笔50万的资金，从庹勤会计张某尾号为2439的建行卡上打到陈某5尾号为7777的建行卡上，这个情况我不知道，我只知道庹勤欠我姑父陈某5的钱。听我的老表（陈某5的儿子）说还没有还清。（10）彭某的证言，主要内容为：我的名下是有一张卡号为62×××34的建设银行借记卡。2013年6月25日，有一笔340000元的资金从张某尾号为2439的建行卡打到了我的这张建设银行卡里，这笔钱是庹勤还我的钱，她用的别人的卡转过来的。我不认识张某，但我好像听庹勤说过是她的会计。大概是在2013年左右，具体时间记不得了，庹勤当时找我借了50万。她跟我说的是需要重新装修她的百路捷汽车用品店。庹勤多次从我那借钱，借了还然后再借，总共大概有100多万的本金，庹勤借我的钱大部分已经还清了，还剩7万元的本金。庹勤除了投资百路捷汽车公司，我听别人说她投资的还有一个网上的项目叫南京中脉，好像也投了不少钱，她还介绍过产品给我我没有买。（11）罗某的证言，主要内容为：庹勤于2017年4月至2018年4月从我这里借钱27万元整，至今一分钱没有还给我。（12）孙某的证言，主要内容为：我的老公在随县安居办的残疾学校，庹勤2018年元月份左右到残疾学校搞捐赠这样就认识了我老公。2018年2月份的时候庹勤找到我老公，她说自己接了武汉几个大学食堂米面油的供应生意，但是需要自己先垫付一部分资金，她跟我们说目前需要一部分资金周转就找我们借钱。庹勤是从2017年12月份的时候开始总共分三次找我们借的，第一次是2017年12月23日借的10万元；第二笔是2018年2月28日借的20万元；第三笔是2018年3月12日借的10万元。庹勤找我们借钱约定的利息都是一分半。目前只付了一万多元的利息，本金一点没有还。我老公是用自己的钱在办残疾学校，借给庹勤的这些钱本来是要用于学校开支的，没想到庹勤连这样的钱都会骗，现在学校已经运行困难了，希望公安机关能帮我们追回损失。（13）杨某1的证言，主要内容为：我来反映庹勤诈骗我资金的事实。庹勤经营了一家百路捷汽车护理店，我经常到她那洗车，就这样我跟她认识了，后来她也经常找我帮忙在银行贷款，刚开始她还比较守信用能及时还清银行贷款。从2009年开始庹勤就开始找我借钱，就这样庹勤一直就是借了还还了再借一直持续到2017年，现在庹勤还欠我本息总计795280元。3、被害人许某1的陈述，主要内容为：我跟庹勤大概是在2013年上半年认识的，庹勤的老公也姓许。认识以后庹勤就以各种理由找我借钱，截止2018年02月14日我们对账显示庹勤共借了我现金104049768元。庹勤从我手上借了这些钱分了很多次，其中有两笔比较大的金额我觉得她有诈骗的嫌疑。其中一笔是2013年06月份的一千万，当时庹勤拿了一份自己跟湖北水总水利水电建设股份有限公司的借资协议书，还有一份吴山水库除险加固工程施工的协议书来找我，说自己需要一千万的资金来运作这个项目。我当时看了合同之后就相信她了，我跟庹勤之间就签订了一份借资协议书，之后我就分两笔共转了一千万给庹勤了。其中有六百万我是通过建设银行转账的形式转到庹勤的会计张某处，还有四百万的承兑汇票我是直接给的庹勤了，这一千万的借款我都有银行的转账、汇票凭证以及庹勤写的字据。这笔钱一直到现在庹勤一分钱都没有给我，我多次找她要，她都说是工程款没有收到，就这样一直拖了两年。找庹勤要钱她总是以各种理由推脱搪塞。一直到现在我才知道她当初给我看的湖北水总水利水电建设股份有限公司的借资协议书是假的。一直到我被起诉至曾都区法院以后，法院的工作人员到湖北水总水利水电建设股份有限公司调查以后才发现这份借资协议上的印章是假的，签名也是假的。2013年6月21日，在我与庹勤签订1000万的借资协议书时当时就我们两个人在场，是在我的办公室签订的。我们是2013年6月21日签订的协议，到2013年6月25日才转账过去，这1000万的借款其中600万是直接从我的建行卡打到了庹勤的会计张某的建行卡上了。还有四百万的借款我是以承兑汇票的形式直接给了庹勤了，是她本人到我的办公室拿的。我给庹勤400万的承兑汇票时没有其他人在场。2013年6月份的时候，庹勤给我打电话说自己拿到了一个水利工程的项目需要资金，我就问她需要多少钱她说需要一千万左右。之后庹勤就拿着她跟湖北水总水利水电建设股份有限公司的协议书给我看，我就把这份协议书拿给了我的会计看，会计看了也没有发现问题，因为当时我们公司的资金还是比较充足的我就答应借了这一千万。当时我就跟庹勤签了一份借资协议书，同时庹勤把她跟水总签的借资协议书原件也交给了我，我把这两份协议书都交给了公司的会计了，一直保存在公司的档案室里。（庹勤交代说这两份协议书都是你准备好的，然后她只签字，你对此怎么解释？）我怎么可能自己去雕刻一枚假的公章、伪造一份假的协议书，然后去把自己的钱往外边借这根本不符合逻辑。再说我根本就不知道跟这个工程有关的任何情况，我是做医药生意的跟水利工程方面也没有过接触，反而是庹勤的老公许君善他是在水利部门工作。我和庹勤在一起合作经营南京中脉科技有限公司的一个直销项目，但是我们不是合作关系。我只是给庹勤介绍了这个项目，介绍以后她对这个项目比较感兴趣都是她自愿投资的，她投资的资金比我还要多。在庹勤借我的钱里，有一部分是有用于中脉直销项目的投资但是不多，还有就是她以水总工程的名义借的这一千万绝对没有用于中脉项目的投资。在中脉直销项目里她是我的下线，但是她投资以后我必须也要做相应的业务以后才能拿到提成，我只是用中脉的产品并没有发展业务所以也没有拿到提成。陈某2、刘某2、马某、陈某4、陈某3、陈某1、任某、邓某、杨某2、白雪、彭某、陈某5这些人我一个也不认识。庹勤在跟我签订那1000万元借资协议的时候，除了提供她跟湖北水总签订的借资协议书以外，还提供给我了一份吴山水库除险加固工程施工协议书。庹勤在拿到这一千万的借款以后，只记得她只支付了一次利息后来本金利息就都没有还了，具体支付了多少我现在记不得了。她还不了这笔钱，中途我找她要钱她一直是各种口头承诺应付我，但是一直都没有还，一直到2018年2月14的时候我们之间才把总的账目核对了一下，然后她写了一份还款承诺书给我。4、鉴定意见湖北三真司法鉴定中心于2018年6月7日出具的司法鉴定意见书（三真司鉴中心[2018]文鉴字WT048号）：签字日期为“2013年06月16日”的《借资协议书》中甲方（签章）处“湖北水总水利水电建设股份有限公司”印文与提供的“湖北水总水利水电建设股份有限公司”样本印文不是同一枚印章所盖印。5、被告人供述与辩解庹勤的供述，主要内容为：还款承诺书上面写着我欠许某1本金104049768元，利息139013506元，合计243063266元，承诺书下边是我本人的签字，但是这些数字是不真实的，我有好多借款已经还给她了，她没有给我减下去。对账的那一天是2018年2月14日，就是2017年农历腊月二十九的晚上，当时晚上两三点我怕家人知道这些事了我只好签了，当时我们虽然签了字但是我们口头约定是按照银行的账单为准。2013年03月15日开始我跟许某1一起合作在投资南京中脉科技发展有限公司，这是一个直销公司。当时是许某1先做的这个项目，许某1给我打了很多次电话让我跟她一起做这个项目，当时我跟许某1说我没有钱投资，许某1就说我几个亿的老板在后边顶，你没得钱我可以帮你垫。就这样我投资在南京中脉科技有限公司的钱都是从许某1那里借的，前前后后我一共投资了接近三千万元到这个直销公司。这些钱都是许某1从外边借的高利贷，利息最低就在5分左右，许某1把钱借到以后再转给我，我给她打欠条并写好利息。我们本想着等南京中脉科技有限公司的投资款出来以后就还别人的钱，没想到最后需要的资金越来越多，我们越陷越深。等到在外边的借款到期以后无法偿还就只能再用高息在外边借钱还账，就这样几年的时间累计起来的。2013年6月21日我们之间签订的借资协议书，是我本人的签字。还有一份我与湖北水总水利水电建设股份有限公司之间签订借资协议书，也是我签的字。这两份协议书都是许某1拟定的，她只是让我签字。第一份协议书上随州市百路捷汽车护理专家的印章是我盖上去的，第二份协议书上的章子我不知道是谁盖上去的，许某1让我签字的时候就已经盖好了。我找许某1借款是我们两个人之间的事情，我也不知道为什么要弄一份我与湖北水总水利水电建设股份有限公司之间的借资协议书出来，只是听许某1说这样拿到财务上去好说些。从许某1处借的这1000万的资金有一部分投资到南京中脉科技有限公司了，还有一部分是还了别人的高利贷了。我从2013年3月份开始跟许某1都是合作的关系在投资南京中脉科技有限公司的项目，要不然她也不可能在我没有还钱的情况下还一直借钱给我，我们口头约定的是一起来做这个项目。还有就是我跟许某1之间签订的有一份协议，当时是许某1答应给我借1000万去堵外边高利贷的口子，但是她让我用南京中脉科技有限公司的原始股票做抵押，实际上她那次只借给我100万左右，这份协议由许某1保管在，我这里没有。2013年6月16日，我与湖北水总水利水电建设股份有限公司签订的借资协议书上名字是我签的。合同是许某1准备好以后给我的，我简单看了一下就签字了。我是相信许某1的。这份合同不是我伪造的。签订这份合同的时候就是我跟许某1两个人在场。我跟许某1当时签订了1000万的借资协议书以后，许某1通过转账的方式转了600万到会计张某的建行卡上，另外400万是许某1说是给了400万元的承兑汇票，现在时间久了我不记得了，如果她能提供当时给我汇票的证据我就认账。当时张某尾号为2439的建设银行账户是我在使用，现在没有用了。在收到这600万元的转账之后，我都还了外边的高利贷了，你们可以通过银行查账证实。2013年7月2日，有一笔2500000元的转账从湖北省分行以异地压单存款的方式转入我的建行9141的账户，这应该是400万承兑汇票贴现后的另外一笔钱。以上这两笔钱应该是许某1交给我的那400万承兑汇票贴现的两笔。我从许某1以及其他人手里借了那么多的钱投资到南京中脉公司、随州市农神电子商务有限责任公司，还有就是从2013年左右开始借高利货，这些年一直都在还高利货。我没有藏匿任何的资产及资金，我在被关进来之前连自己信用卡几万块钱的欠款都还不上了，到处都是找我还钱的人，我早都没有办法了。以上证据均经庭审质证、查证属实，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人庹勤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庹勤在明知自己外欠大量债务的情况下，编造投资理由，虚构其与湖北水总水利水电建设股份有限公司的借资协议，骗取被害人信任，向被害人借款600万元，其中490万元用于偿还其个人债务，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了骗取他人财物的行为，所实施的犯罪行为符合诈骗罪的构成要件。被告人庹勤的辩护人提出“庹勤的行为构成合同诈骗罪”不能成立。被告人庹勤的辩护人关于“庹勤无非法占有涉案款项的目的，其行为不构成诈骗罪”的辩解理由，本院不予采纳。被告人庹勤辩解“600万元借款已全部还清”因无证据证实，本院不予采纳。被告人庹勤虽系公安机关电话传唤主动到案，但对其主要犯罪事实一直予以否认，不符合自首的构成要件，故辩护人提出“庹勤构成自首”的辩解意见，本院不予采纳。被告人庹勤犯罪所得依法应予以追缴并发还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庹勤犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人庹勤的刑期自2018年6月27日起至2033年6月26日止。）二、继续追缴被告人庹勤非法所得人民币4900000元，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  宋 琼人民陪审员  王先明人民陪审员  邓义山二〇一九年十月二十三日书 记 员  严 俊