湖南省衡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0421刑初279号公诉机关湖南省衡阳县人民检察院。被告人张某甲，女，1957年6月24日出生于广东省广州市海珠区，汉族，中专文化，经商，住海珠区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月16日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被执行逮捕，2013年12月10日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日衡阳县人民检察院决定对其解除监视居住措施。经本院决定，2015年11月10日被执行逮捕，同年12月18日被取保候审。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。辩护人宋福信，广东广信君达律师事务所律师。辩护人罗凯翀，广东广信君达律师事务所律师。被告人廖某甲，男，1960年5月26日出生于四川省成都市龙泉驿区,汉族，高中文化，经商，住成都市龙泉驿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月16日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被执行逮捕，2013年12月13日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年12月16日衡阳县人民检察院决定对其解除监视居住措施。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日，本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人周某甲，女，1969年7月2日出生于四川省成都市龙泉驿区,汉族，大专文化，经商，住成都市龙泉驿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月16日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年12月16日衡阳县人民检察院决定对其解除监视居住措施。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日，本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人刘某甲，女，1973年3月16日出生于广东省广州市越秀区,汉族，大专文化，会计，住广州市荔湾区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月16日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被执行逮捕，2013年12月20日被取保候审。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取取保候审措施，2015年5月16日该院决定对其解除取保候审。经本院决定，2015年11月26日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人甘某甲，女，1980年2月20日出生于四川省蓬溪县，汉族,初中文化，经商，住蓬溪县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月17日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月22日被执行逮捕，2013年11月22日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月21日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人谷某甲，女，1971年3月1日出生于四川省成都市温江区，汉族，高中文化，经商，住成都市温江区，经商，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年12月21日被衡阳县公安局刑事拘留，2014年1月3日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月25日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人陈某乙，男，1976年5月12日出生于四川省江油市，汉族，研究生文化，经商，住江油市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年1月9日被衡阳县公安局刑事拘留，2014年1月22日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人权某甲，女，1969年3月24日出生于四川省江油市，汉族，大专文化，经商，住江油市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年1月15日被衡阳县公安局刑事拘留，同年1月3日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人田某甲，女，1976年11月28日出生于广东省深圳市保安区，汉族，中专文化，经商，户籍地址广东省深圳市宝安区，现住深圳市宝安区。因涉嫌犯组织、领导传销罪，2013年12月14日被衡阳县公安局刑事拘留，2014年1月11日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人吴某甲，女，1974年01月10日出生于四川省威远县，汉族，本科文化，经商，户籍所在地四川省威远县，现住东莞市南城区。2013年12月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动，2013年12月27日被衡阳县公安局刑事拘留，2014年1月15日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。2016年1月14日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人胡某甲，女，1975年4月10日出生于湖南省郴州市北湖区,汉族，初中文化，经商，住郴州市北湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年9月10日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月25日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人肖某甲，女，1974年6月26日出生于湖南省衡阳市石鼓区，汉族,大专文化，经商，住衡阳市石鼓区，2013年12月6日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被衡阳县公安局监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日，经本院决定继续取保候审。被告人李某乙（化名李宇忠），男，1983年2月16日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，初中文化，经商，住贵港市覃塘区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年3月26日经衡阳县公安局决定监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人严某甲（化名兰飞），女，1984年10月1日出生于四川省隆昌县，汉族，小学文化，经商，户籍所在地隆昌县，现住贵港市覃塘区。因涉嫌犯组织、领导传销罪，2014年3月26日由衡阳县公安局决定监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新采取监视居住措施，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人廖某丙，女，1980年5月16日出生于四川省成都市双流县，汉族，中专文化，经商，住成都市双流县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年7月30日被衡阳县公安局取保候审。2014年8月27日衡阳县人民检察院决定对其重新采取取保候审措施，2015年8月27日该院决定对其解除取保候审。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人钟某丁，女，1974年4月10日出生于四川省成都市温江区，汉族，高中文化，经商，户籍所在地成都市温江区，现住成都市温江区。2014年8月12日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被衡阳县公安局监视居住。2014年8月27日衡阳县人民检察院决定对其重新采取取保候审措施，2015年8月27日该院决定对其解除取保候审。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人罗某乙，男，1969年9月1日出生于广东省罗定市，汉族,初中文化，经商，现住广州市白云区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月16日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被执行逮捕，2013年12月13日被监视居住。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新监视居住，同年11月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。被告人叶某乙，男，1955年7月16日出生于香港，汉族，高中文化，经商，户籍所在地香港，现住广东省肇庆市高要区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2013年8月16日被衡阳县公安局刑事拘留，2013年9月23日被执行逮捕，2013年12月20日被衡阳县公安局取保候审。2014年5月16日衡阳县人民检察院决定对其重新取保候审，2015年5月16日该院决定对其解除监视居住。经本院决定，2015年11月27日被执行逮捕，同日本院决定对其采取取保候审措施。2018年10月26日经本院决定继续取保候审。辩护人杨洁，湖南秦湘律师事务所律师。被告人张某甲、廖某甲、周某甲、刘某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、田某甲、钟青金、吴某甲、胡某甲、肖某甲、李某乙、严某甲、廖某丙、钟某丁等十七人犯组织、领导传销活动罪，被告人罗某乙、叶某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，根据湖南省衡阳市中级人民法院（2015）衡中法立管他字第35号指定管辖决定书的决定，湖南省衡阳县人民检察院于2015年10月30日以蒸检公诉刑诉[2015]190-1号起诉书，向本院提起公诉。因被告人钟青金脱逃，本院于2016年4月15日依法裁定对被告人钟青金中止审理。对被告人张某甲等人组织、领导传销活动及掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案进行了公开开庭审理，并于2016年12月28日作出（2015）蒸刑初字第255号刑事判决书。被告人张某甲、刘某甲、吴某甲不服判决，上诉至湖南省衡阳市中级人民法院。2017年10月27日，湖南省衡阳市中级人民法院以二审期间发现上诉人张某甲在一审判决宣告以前还有同种漏罪没有判决为由,作出（2017）湘04号刑终第90号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。发回重审后，本院另行组成合议庭审理本案。湖南省衡阳县人民检察院于2018年11月15日，以蒸检公诉刑补诉[2018]2号补充起诉决定书，向本院补充起诉被告人张某甲遗漏罪行。本院于2019年9月3日召开庭前会议，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。湖南省衡阳县人民检察院指派检察员傅敏出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人宋福信、罗凯翀，被告人廖某甲、刘某甲、周某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、李某乙、严某甲、田某甲、吴某甲、廖某丙、钟某丁、胡某甲、肖某甲、罗某乙，被告人叶某乙及其辩护人杨洁等均到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理二次，经衡阳市中级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结。湖南省衡阳县人民检察院指控，张某甲等十八名被告人有如下犯罪事实：组织、领导传销活动罪1998年，被告人张某甲的弟弟张航（另案处理）与他人共同出资在广东省广州市成立了广东雅姿精化有限公司，该公司主要生产、销售化妆品、清洁用品、日用品。张某甲担任该企业负责人。2009年，被告人张某甲与张航在香港注册了香港安格公司，并聘请他人设计了以拉人头和入会费为计酬体系的安格网络销售平台，形式上利用该平台销售雅姿精化有限公司的产品，实际上从事网络传销活动。一年内，香港安格公司网络传销发展会员达几万人，张某甲、张航共获返利900余万元。2010年7月，香港安格公司网络传销被吉林市公安机关查处。2013年8月，吉林市丰满区人民检察院对张某甲以组织、领导传销活动罪作相对不诉处理。2012年1月，被告人张某甲挂靠广东康力医药有限公司，利用“康力健康每天网”进行网络传销活动。同年3月，该传销网络被山东省公安机关查处。张某甲被公安机关网上追逃。2012年6月，被告人张某甲为了继续从事网络传销活动，与中国通和经济开发中心签订代理销售合同，由中国通和经济开发中心在网站××增设“通和商城ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ”作为代理广东雅姿精化有限公司产品的网络销售平台，双方约定由张某甲负责该平台的具体运营，每月按产品销售金额的2%向中国通和经济开发中心支付代理费。张某甲委托软件人员设计了ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ的页面，并将原健康每天网的数据链接到通和商城。对外以通和商城系合法直销网站进行宣传，在新会员入会时要求会员登录ｍａｌｌ1.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ（该网站照搬了安格网络销售平台拉人头和入会费的计酬体系，为逃避监管，将服务器设在香港），混淆两个网站的关系，骗取他人加入，收取高额会费，在全国各省市发展大量会员。其中廖某甲、周某甲等人在明知该假冒通和商城的经营模式，仍积极拉人头，牟取高额返利。根据公司的加盟规则及经营模式，参与人员先需在推荐人（即上线）介绍下，在通和商城以购买一定金额产品形式取得会员资格。在购买产品时，参加人员或会员不能直接以现金形式购买，需通过银行汇款（或淘宝担保支付）等方式将现金支付给通和商城并按1比1兑换成电子币（也可通过会员之间电子币兑换，新参与人员提供本人真实姓名、身份证号码、联系电话可激活会员资格登陆会员购物及奖金结算系统查看自己账户电子币），最后以电子币形式完成商城订单支付。成为会员后，会员可通过介绍其他人员（即下线）加入通和商城购买产品获得公司返利。公司返利以电子币形式发放到会员账户，会员可以在介绍发展下线时，以电子币兑换现金形式完成兑换。（一）以购买商品的价值来确定加入等级公司采用会员加盟的方式进行经营，分三级会员，交480元成为一星（普卡会员），公司配送480元产品；交2400元成为二星（银卡会员），公司配送2400元产品；交4800元成为三星（金卡会员），公司配送4800元产品，拥有加盟开店资格。同时，参与人员成为会员后在通和商城终身享受三折购物。（二）公司经营模式和奖金分配制度通和商城的营运模式为直销+传统+人脉推广。会员加盟后公司实行日薪制（并实行日封顶即普卡会员奖金1000电子币/天封顶，银卡会员奖金15000电子币/天封顶，金卡会员奖金3000电子币/天封顶）工资（24小时结算），通和商城的奖金分配制度为：一是层奖，即发展的下线会员分为A、B两个区，如果A、B区每层各发展一个普卡会员，公司奖励100电子币，A、B区每层各发展一个银卡会员，公司奖励300电子币，A、B区每层各发展一个金卡会员，公司奖励500电子币，二碰奖，即将A、B两区人数达到3比2或2比3时，即对碰一次，公司奖励200电子币。三是零售奖，当下线会员购买商城商品时，公司会以下线会员所购商品的零售价的5%计入到上线会员的团队业绩。四是重复消费奖，公司扣除会员收入的15%折成商城电子币，作为会员的重复消费，可换取公司商城内的任何产品。五是月奖（旅游奖），如果会员的收入在一个月内达到5000电子币，公司拿出当月业绩的5%作为加权分红。六是年奖，当会员在十二个自然月累计收入达到10万电子币公司奖励价值1万电子币的笔记本一台，收入15万参与全国营业额的加权分红1%，收入30万参与全国营业额的加权分红1%，100万奖励18万丰田轿车，150万奖励40万住房或现金。层奖和量奖是传销获利的主要来源。为对通和商城进行管理，被告人张某甲在广州市番禺区，专门对应全国各地的代理商及会员，负责公司网络销售、电子币结算、发货、物流，并聘请曾在安格公司担任财务管理工作的刘某甲负责管理通和商城的财务。张某甲利用以前安格、健康每天网的传销人员、平台，与通和商城进行衔接，以电子商务名义，要求参与者以购买通和商城上的产品（产品包括广东雅姿精化有限公司的化妆日用品，委托广州市采叶化妆品有限公司提供的牙膏等日用品、广州泛宁贸易有限公司提供的红酒）的方式成为会员，从而骗取高额会员费，在全国各省市发展下线会员。通和商城网站自设立以来，因涉嫌传销在全国各地多次被工商部门查处，经对通和商城后台数据进行鉴定，自2013年3月1日至2013年7月9日便发展会员219260名，用于传销活动的资金达466446529元。2012年6月至本案案发时，各被告人在组织、领导传销活动中所起作用如下：1、被告人张某甲系通和商城的负责人，在组织、领导传销活动中系发起者、组织者、策划者、指挥者，处于核心地位，起主要作用。经电子物证鉴定，通和商城从2013年3月1日至2013年7月9日收取会员费466446529元。经司法会计鉴定，2012年6月至2013年8月，张航、张某甲从业务往来单位共提取现金68933450.38元。2、被告人刘某甲系通和商城的会计，负责通和商城的财务管理，在组织、领导传销活动中系管理人员，起主要作用。被告人张某甲以通和商城的名义要求各级较大的代理商提供一些银行账户（Ｕ盾），由刘某甲统一保管。各级会员的入会资金分区域汇入这些较大的代理商的账户（Ｕ盾）。客服中心获知现金到账户后，就通过通和商城网页确认，并按照1:1的比例，将现金转换为电子币给代理商。代理商再分给下线会员。会员即可以选购产品。客服中心再通知仓库发货。张某甲将秘密财务室设置在自己位于广州市一处住宅的对面，其他公司员工不得进入。刘某甲系通和电子商城的重要财务人员，直接对张某甲负责。经会计鉴定，其从2012年8月至2013年8月的进账金额达136953547.36元。张航、张某甲为了逃避各职能部门对其巨额资金的监管，掩饰非法所得，授意刘某甲将大笔资金转入罗某乙、廖某甲办理的多个私人账户，再提取现金。经核对刘某甲的支出账单，该公司自2012年6月至3013年8月期间，从各业务往来单位提取现金68933450.38元。3、被告人廖某甲、周某甲夫妇系通和商城四川团队负责人，在传销活动中承担管理、宣传、培训等职责。2011年11月，廖某甲、周某甲夫妇在四川省成都市通过他人介绍加入传销团伙，成为“健康每天网”（后其业务并入通和商城）的会员，并开始发展下线。2012年11月，廖某甲、周某甲夫妇因发展人头多、业绩好，得到了通和商城公司的认可，在财务上也得到了张航、张某甲的大力支持，并直接对张航、张某甲负责。随着下线的逐渐增加，廖某甲、周某甲逐渐成为通和商城的骨干团队，并自上而下逐渐形成了一个金字塔式的层级结构。廖某甲、周某甲先后发展了廖某丙、谷某甲、甘某甲、廖某2（其女儿）、李某2和等下线。从2013年4月24日至2013年6月9日，周某甲利用廖某2的身份证办理的银行卡（卡号62×××11）流入的传销资金达970635元。随着业务的不断扩大，廖某甲、周某甲等人负责的四川团队涉及的资金量也越来越大。廖某甲、周某甲按照张航、张某甲授意，利用廖某2、李某2和、蒋宗林等亲戚朋友的银行卡上传资金。经查询廖某甲、周某甲等人提供的专门用于传销资金上传的9个银行账户的交易情况，从2012年2月底至2013年7月的转入款额为21545923.49元。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：廖某甲、周某甲在传销网络注册使用了ｌｃｙ777和ｌｃｙ999、ｄｍ91×××34三个会员账号，其中ｌｃｙ777所在网络层级数为第2层，其下还有152层，涉及107601个下级总数。从2013年3月1日至2013年7月9日,该账号的进账金额共为19762845.5元，出账金额共为19581378.8元，共获返利1550628元。账号ｌｃｙ999所在网络层级数第3层，其下还有118层级涉及14356个下级总数，从2013年3月1日至2013年7月9日,该账号的电子币进账金额共为586219.5元，出账为586220元，共获返利90715.5元，账号ｄｍ91×××34所在网络层数为6级，旗下还有52层级涉及875个下级总数，2013年3月1日至7月9日共获返利32832元。被告人廖某甲、周某甲还帮助张航、张某甲隐匿非法所得。为逃避监管与打击，其中将大量资金取现。2013年5月期间，廖某甲、周某甲将各银行卡上的资金全部汇集到其外甥袁某1、袁某2、刘素红在广州的账户，然后从三账户中提取现金，共计8450000元，分四次将现金通过张某甲的司机交给了张某甲。4、被告人廖某丙在2011年下半年经廖某甲介绍加入“康力健康每天网”，成为网络传销会员。后为保证取得好的业绩，廖某丙使用了廖某甲提供的LCY888的账户。2013年3月，“健康每天网”更名为通和商城。廖某丙在双流县以销售产品为名，开始大量发展下线会员，从事传销活动，逐渐成为传销“乐道”团队的骨干分子。廖某丙以此为平台，负责按照廖某甲的指令上传下达、发展注册新会员、兑换电子币等职责。经对通和商城网络传销的电子数据进行鉴定，廖某丙在网站中主要使用了LCY888会员账号，所在网络层级数分别为第3层，其下还有151层级涉及93243个下级总数，其经手的电子币进账金额共为2823236元，出账金额共为2836268.5元，共获返利973674元。5、被告人谷某甲2011年11月经廖某丙介绍加入健康每天网（后并入通和商城），之后给参会人员授课，积极发展下线，为下线兑换电子币，在共同传销活动中，起到了帮助作用。谷某甲在农业银行分别以自己和丈夫曾洪福的名字开了5张卡，专门用于传销资金流转。经查询，其从2012年1月至2013年11月期间的转入款额为10296870.18元。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：谷某甲在传销网络注册了三个会员账号，其中主要使用一个ghysl的账号，该账号所在网络层级数为第8层，其下面有146层，涉及80831个下级总数，该账号的出账金额共为3986979.5元，进账金额为3972898元，共获返利1599192元。6、被告人甘某甲2012年3月经人介绍加入健康每天网（后并入通和商城），2013年3月，甘某甲在成都市锦江区，以介绍产品为名，开始大量发展下线会员，从事传销活动，在四川团队中担任上传资金、帮助其注册新会员、兑换电子币等职责，在共同传销活动中起到了帮助作用。经查询，甘某甲自己使用的3个银行账户的交易情况，从2012年3月至2013年4月的转入款额为22363287.93元。甘某甲在传销网络注册使用了四个会员账号，其中自己主要使用一个ｇｘｌｓｌ的账号，所在网络层级数分别为第11层，其下还有143层级涉及49356个下级总数，其经手的电子币进账金额共为5360854元，出账金额共为5374604元，共获返利1567899元。7、钟某丁2012年元月成都市温江区经尹华娟、谷某甲的介绍加入“康力健康每天网”（后改为通和传销网站），成为会员。之后，钟某丁在温江区家实体店，并以此为平台对下线进行宣传、培训，积极发展下线会员。经鉴定：钟某丁在传销网络注册的会员账号中，主要使用一个ｚｈｙｗｊ的账号，该账号所在网络层级数为第19层，下面有135层，涉及16858个下级总数，该账号的出账金额共为5925809元，进账金额为5897086.5元，共获返利662710.5元。8、被告人陈某乙2012年5月份经过江蓉介绍加入健康每天网传销活动，后并入通和商城，后在徐丽娟所开的通和会员店内担任宣传、培训工作，在共同传销活动中起到了帮助作用。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：陈某乙在传销网络注册使用了三个会员账号，其中主要使用的clxjjy7的账号，所在网络层级数为第45层，下面有89层，涉及13623个下级总数，该账号的出账金额共为1094649元，进账金额为1091571元，共获返利684342元。9、被告人权某甲2012年10月在四川省江油市通过何茂兵的介绍成为通和会员。2013年7月权某甲在上线谷某甲、陈某乙的支持下，在江油团队中承担宣传、培训工作，积极发展下线，在共同传销活动中起到了帮助作用。经鉴定：权某甲使用的账号slqsr777c2，所在网络层级分别位于57层，下有77层级涉及8938个下级总数，该账号的出账金额共为3444340.5元，进账金额为3458275.5元，共获返利333706.5元。10、被告人李某乙、严某甲夫妇2012年5月经甘某甲介绍加入通和商城，并于2012年10月与陈某2合伙广东省东莞市虎门镇解放路经营了一家“好便宜”商店作为通和商城的实体工作室，开展宣传、培训工作，积极发展下线会员，逐渐成为广东团队的负责人。为了便于对通和商城的会员网上注册以及资金流管理，李某乙聘请陈某3负责网上操作、资金流管理。经查询，其用于传销的四张银行卡，从2012年底至2013年5月的进账金额达8185285.08元。同时陈某2、李某乙、严某甲安排陈某3又和湖南的下线唐少雄（已被湘潭市公安局逮捕）、衡阳的张艳进行传销业务联系。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：陈某3以自己的名义为陈某2、李某乙在传销网络注册使用了10个会员账号，主要使用ｃｃｔｖ、ｆｘ-ｌｆ999和ｆｘ-ｊｓａ三个账号。其中ｃｃｔｖ账号系陈某2、李宇忠所在通和网站实际运行的账号，网络层级数位于第19层，下有93个层级涉及16443个下级总数，电子币进账金额共为2285220.5元，出账金额共为2285221元，共获返利1551568.5元。ｆｘ-ｌｆ999和ｆｘ-ｊｓａ账号系陈某3专门用于会员之间的电子币兑换业务。经鉴定，ｆｘ-ｌｆ999账号电子币进账金额共为37478356.5元，出账金额共为37470196.5元，共获返利523516.5元；ｆｘ-ｊｓａ账号电子币进账金额共为11668473元，出账金额共为11668473元；严某甲使用的账号为ｙｒｌｃｄ888网络层级数为22级，下级层数为57层，下级总数为1801个，共获返利6840元。11、被告人田某甲2012年10月经陈某2介绍加入通和传销网络，成为会员，之后利用自己在深圳所开的美容店，开展宣传工作，积极发展下线会员。经查询，田某甲在农业银行开户用于传销资金流转的银行卡，从2012年12月至2013年4月3日进账金额达2069554.27元。经鉴定，田某甲以其女儿田思宁的名义在传销网络注册了ｆｘ-ｔ80001的会员账号，所在网络层级数为第25层，其下面还有87个层级涉及9967个下级总数，其经手的进账电子币数额为4121937.5，出账电子币数额为4162356，共获返利1241545.5元。12、被告人吴某甲2012年8月经李某乙介绍加入通和商城，积极发展会员，为传销活动的扩大起到了关键性作用。经查询，吴某甲在农业银行开户用于传销资金流转的账户，从2012年8月1日至2013年5月22日的进账金额达2951896.65元。经鉴定：吴某甲在传销网络注册使用了四个会员账号，其中主要使用一个yl-wrx99的账号，所在网络层数为25层，下有53层级涉及3238个下级总数，经手的电子币出账金额为4935333.5元，进账金额为4927392.5元，共获返利487093.5元。13、被告人胡某甲2012年10月在廖某丙的介绍下，加人通和传销网站，之后积极在郴州、衡阳发展会员。经查询，其用于传销资金流转的账户，从2012年10月18日至2013年9月4日的进账金额达1829484.36元。经鉴定：胡某甲在传销网络注册使用了三个会员账号，其中自己使用一个s2hx168的账号，所在网络层级数为第40层，下有72层级涉及4133个下级总数，其经手的电子币出账金额共为1928541元，进账金额共为1926208.5元，非法获利163561.5元。14、被告人肖某甲2012年10月经胡某甲介绍加入通和商城，之后在衡阳市珠晖区建立了“创富广场”实体店，并以此为平台，积极宣传，发展下线，负责衡阳地区会员的网上注册、电子币兑换，会员资金流的管理。经查询，其用于传销的银行账户，从2012年12月至2012年7月的金额达119300元。经鉴定：肖某甲在传销网络注册使用的账号为S2xjq168f账号，所在网络层级数位于第69层，下有31层级涉及539个账号，其经手的电子币出账金额共为265556元，进账金额共为264660元，共获返利为3078元。案发后，被告人李某乙、严某甲、廖某丙、钟某丁先后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、被告人罗某乙涉嫌下列犯罪事实：2009年7月份，广州市采叶化妆品有限公司老板即被告人罗某乙经人介绍，与张航认识。张航及被告人张某甲为了掩盖其传销的本质，打着网购的名义逃避监管和打击。因为业务量大，需要大量的低廉的货物进行交易。双方经过协商并签订了长期合同。罗某乙同意为张航生产牙膏、洗发水等产品，并以张航提供的雅姿品牌对产品进行包装。后罗某乙得知张航一直在进行传销活动，但是未被查处过。罗某乙为获取利益，仍然为张航提供货源，其主要业务也是依靠张某甲、张航。罗某乙每年为张航生产牙膏500万至800万支，其每支牙膏售价均为2至3元左右。而张航经过包装后的售价达到24至36元（按三折计算，售价在7元以上）。经查实，采叶化妆品有限公司3013年1月至7月对雅姿公司的销售账户，金额达3296725.8元。被告人罗某乙为了帮助张某甲、张航逃避各职能部门对其巨额资金的监管，将刘某甲掌握的大笔资金转入私人账户，再提取现金交给张某甲、张航。2013年以来，罗某乙在广州市白云区农村商业银行，先后以自己的名义及陈启健、陈启汇、陈启庆、朱雅芳的名义办理的6张银行卡，提供给张航、张某甲，用于帮助其转移资金。经查询，该6张银行卡从2013年4月至8月份的资金流向，罗某乙为张航、张某甲提取现金2115.97万元。罗某乙将现金部分交给了张航，其余部分分两次交给了张某甲。交给张某甲现金情况如下：2013年7月29日，张某甲电话通知罗某乙说钱已到账，要罗取现。罗某乙即带着陈启健用陈启汇的银行卡分三次取现291.7万元。同年8月1日，罗某乙电话和张某甲联系，将291.7万元现金送到雅姿精化有限公司，交给了张某甲。8月12日晚，罗某乙安排陈启健将在其银行卡上提取的约500万元现金在公司刘姓司机的陪同下，送给了张某甲。2、被告人叶某乙涉嫌下列犯罪事实：被告人叶某乙是专门为张航提供货源和转移犯罪所得的骨干人员。2009年，叶某乙经人介绍与张航认识。2010年5月，叶某乙应张航要求，成为张航安格香港医药有限公司在香港的负责人。同时，叶某乙还经营了一家广州泛宁贸易有限公司，该公司表面上经营批发红酒业务，实际上，人员只有叶某乙一人，经营的主要业务就是为张某甲、张航提供货源和利用该公司账户为张航转移资金。从2012年底开始，叶某乙通过梁某将少量资金兑换成港币并转移到香港。随后，其转移的金额逐渐增大。2013年4月26日，叶某乙将70万元人民币转账到梁某的农业银行卡上。梁某提取现金到深圳罗湖商业城，通过地下钱庄，以人民币对港币0.795:1的比例换取港币，然后又以0.798:1的比例换给叶某乙，并将港币汇到叶某乙在香港的银行卡，从中赚取差价。2013年7月份的一天，张航、张某甲在番禺区家饭店请叶某乙用餐时，张航和张某1从车尾箱拿出用纸箱装好的300万元现金交给了叶某乙。叶某乙和梁某采取相同的途径将现金兑换成港币出境。梁某每次交易成功都通过短信与叶某乙联系，并核对款额。至案发，梁某共计为叶某乙转移资金出境达人民币1200万余元。叶某乙又将所有资金汇到张航在美国的账户。案件发回重审后，公诉机关补充起诉称，在衡阳县公安局对通和商城mall1.tonghemall.com查处后，被告人张某甲、张航（另案处理）又将http://shop1.shypsc.co、http://shop2.shypsc.co（为逃避监管，后台服务器均设在香港）链接到通和商城继续从事网络传销活动，宋丽君、刘一臻（均另案处理）明知通和商城系传销网站，仍积极拉人头，牟取高额返利。上述两个网站因涉嫌传销于2016年10月被宜春市公安局查获。经鉴定，截止2016年10月，上述两个网站会员总数为2409854个，会员具有明显的上下级、多层级关系，涉案总金额为4541827169.7991元，奖金总额为655975136元，会员通过下级介绍新会员而层层获利。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的户籍资料、银行账户详单等书证，证人谭某1、左某、姚某、肖某等人的证言，被告人张某甲、刘某甲等人及同案人刘一臻、周晓权等人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查笔录，辨认笔录、电子数据等证据予以证明。公诉机关认为，被告人张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、李某乙、严某甲、田某甲、吴某甲、廖某丙、钟某丁、胡某甲、肖某甲等人组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组织成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人罗某乙、叶某乙明知是犯罪所得，仍以转移等方式掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。特提请本院，依法判处。被告人张某甲辩称：1、对公诉机关蒸检公诉刑诉（2015）190-1号起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪；2、对公诉机关补充起诉的（2018）2号起诉书指控的犯罪事实有异议，指控事实错误，罪名不成立。辩护人宋福信、罗凯翀提出的辩护意见是：（一）关于公诉机关指控的原审犯罪事实，1、原审存在程序错误，衡阳县人民法院无管辖权；2、现有证据不能证明被告人张某甲利用通和商城实施传销活动，无法证实张某甲实施组织、领导传销活动。（二）关于公诉机关补充起诉指控的犯罪事实，1、宜春市公安局、宜春市人民检察院对案件均无管辖权，侦查程序违法；2、现有证据不能证实张某甲在被衡阳县司法机关查处后，有链接网站，实施组织、领导传销活动的行为。故公诉机关指控被告人张某甲犯罪事实不清，证据不足，请求人民法院宣告被告人张某甲无罪。被告人廖某甲、周某甲辩称，对公诉机关的指控认罪、悔罪，请求法院从轻处理，免予刑事处罚。被告人刘某甲辩称，对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，并自愿认罪，请求法院公正处理。被告人甘某甲辩称，对公诉机关的指控认罪、悔罪，请求法院从轻从宽处理，免予刑事处罚。被告人谷某甲辩称，对公诉机关的指控认罪、悔罪，请求法院从轻、从宽处理，免予刑事处罚。被告人陈某乙辩称，对公诉机关的指控认罪、悔罪，犯罪情节轻微，请求免予刑事处罚。被告人权某甲辩称，对公诉机关的指控认罪，案发后积极退缴违法所得，请求法院从轻处罚。被告人田某甲辩称，对公诉机关的指控认罪，请求法院公正处理。被告人吴某甲辩称，对公诉机关的指控认罪、悔罪，请求法院从轻或者减轻处理，免予刑事处罚。被告人胡某甲辩称，对公诉机关的指控认罪，请求法院从轻处罚。被告人肖某甲辩称，对公诉机关的指控认罪，请求法院公正处理，从轻处罚。被告人李某乙辩称，对公诉机关的指控认罪，案发后主动投案，积极退赃，请求法院公正审判，从轻处理。被告人严某甲辩称，对公诉机关的指控认罪，请求法院公正处理，免予刑事处罚。被告人廖某丙辩称，对公诉机关的指控认罪，请求法院公正判决，从轻处理，免予刑事处罚。被告人钟某丁辩称，对公诉机关的指控认罪，请求法院公正审判，从轻处罚。被告人罗某乙辩称，对公诉机关的指控认罪，请求公正判决，从轻处罚。被告人叶某乙辩称，对公诉机关的指控认罪，请求公正判决，从轻处罚。辩护人杨洁提出的辩护意见是被告人叶某乙认罪态度诚恳，请求从轻处罚。经审理查明：被告人张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、廖某丙、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、李某乙、严某甲、田某甲、吴某甲、胡某甲、肖某甲、钟某丁等组织、领导传销活动的事实：1998年，被告人张某甲的弟弟张航（另案处理）与他人共同出资在广东省广州市成立了广东雅姿精化有限公司，该公司主要生产、销售化妆品、清洁用品、日用品。张某甲担任该企业负责人。2009年，被告人张某甲与张航在香港注册了香港安格公司，并聘请他人设计了以拉人头和入会费为计酬体系的安格网络销售平台，形式上利用该平台销售雅姿精化有限公司的产品，实际上从事网络传销活动。一年内，香港安格公司网络传销发展会员达几万人，张某甲、张航共获返利900余万元。2010年7月，香港安格公司网络传销被吉林市公安机关查处。2013年8月，吉林市丰满区人民检察院对张某甲以组织、领导传销活动罪作相对不诉处理。2012年1月，被告人张某甲挂靠广东康力医药有限公司，利用“康力健康每天网”进行网络传销活动。同年3月，该传销网络被山东省公安机关查处。张某甲被公安机关网上追逃。2012年6月，被告人张某甲为了继续从事网络传销活动，与中国通和经济开发中心签订代理销售合同，由中国通和经济开发中心在网站××增设“通和商城ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ”作为代理广东雅姿精化有限公司产品的网络销售平台，双方约定由张某甲负责该平台的具体运营，每月按产品销售金额的2%向中国通和经济开发中心支付代理费。张某甲委托软件人员设计了ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ的页面，并将原健康每天网的数据链接到通和商城。对外以通和商城系合法直销网站进行宣传，在新会员入会时要求会员登录ｍａｌｌ1.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ（该网站照搬了安格网络销售平台拉人头和入会费的计酬体系，为逃避监管，将服务器设在香港），混淆两个网站的关系，骗取他人加入，收取高额会费，在全国各省市发展大量会员。其中廖某甲、周某甲等人在明知该假冒通和商城的经营模式，仍积极拉人头，牟取高额返利。根据公司的加盟规则及经营模式，参与人员先需在推荐人（即上线）介绍下，在通和商城以购买一定金额产品形式取得会员资格。在购买产品时，参加人员或会员不能直接以现金形式购买，需通过银行汇款（或淘宝担保支付）等方式将现金支付给通和商城并按1比1兑换成电子币（也可通过会员之间电子币兑换，新参与人员提供本人真实姓名、身份证号码、联系电话可激活会员资格登陆会员购物及奖金结算系统查看自己账户电子币），最后以电子币形式完成商城订单支付。成为会员后，会员可通过介绍其他人员（即下线）加入通和商城购买产品获得公司返利。公司返利以电子币形式发放到会员账户，会员可以在介绍发展下线时，以电子币兑换现金形式完成兑换。公司采用会员加盟的方式进行经营，分三级会员，交480元成为一星（普卡会员），公司配送480元产品；交2400元成为二星（银卡会员），公司配送2400元产品；交4800元成为三星（金卡会员），公司配送4800元产品，拥有加盟开店资格。同时，参与人员成为会员后在通和商城终身享受三折购物。通和商城的营运模式为直销+传统+人脉推广。会员加盟后公司实行日薪制（并实行日封顶即普卡会员奖金1000电子币/天封顶，银卡会员奖金15000电子币/天封顶，金卡会员奖金3000电子币/天封顶）工资（24小时结算），通和商城的奖金分配制度为：一是层奖，即发展的下线会员分为A、B两个区，如果A、B区每层各发展一个普卡会员，公司奖励100电子币，A、B区每层各发展一个银卡会员，公司奖励300电子币，A、B区每层各发展一个金卡会员，公司奖励500电子币，二碰奖，即将A、B两区人数达到3比2或2比3时，即对碰一次，公司奖励200电子币。三是零售奖，当下线会员购买商城商品时，公司会以下线会员所购商品的零售价的5%计入到上线会员的团队业绩。四是重复消费奖，公司扣除会员收入的15%折成商城电子币，作为会员的重复消费，可换取公司商城内的任何产品。五是月奖（旅游奖），如果会员的收入在一个月内达到5000电子币，公司拿出当月业绩的5%作为加权分红。六是年奖，当会员在十二个自然月累计收入达到10万电子币公司奖励价值1万电子币的笔记本一台，收入15万参与全国营业额的加权分红1%，收入30万参与全国营业额的加权分红1%，100万奖励18万丰田轿车，150万奖励40万住房或现金。层奖和量奖是传销获利的主要来源。为对通和商城进行管理，被告人张某甲在广州市番禺区（雅姿精化有限公司）内设立一间客服中心工作室，专门对应全国各地的代理商及会员，负责公司网络销售、电子币结算、发货、物流，并聘请曾在安格公司担任财务管理工作的刘某甲负责管理通和商城的财务。张某甲利用以前安格、健康每天网的传销人员、平台，与通和商城进行衔接，以电子商务名义，要求参与者以购买通和商城上的产品（产品包括广东雅姿精化有限公司的化妆日用品，委托广州市采叶化妆品有限公司提供的牙膏等日用品、广州泛宁贸易有限公司提供的红酒）的方式成为会员，从而骗取高额会员费，在全国各省市发展下线会员。通和商城网站自设立以来，因涉嫌传销在全国各地多次被工商部门查处，经对通和商城后台数据进行鉴定，自2013年3月1日至2013年7月9日便发展会员219260名，用于传销活动的资金达466446529元。2012年6月至本案案发时，各被告人在组织、领导传销活动中所起作用如下：1、被告人张某甲系通和商城的负责人，在组织、领导传销活动中系发起者、组织者、策划者、指挥者，处于核心地位，起主要作用。经电子物证鉴定，通和商城从2013年3月1日至2013年7月9日收取会员费466446529元。经司法会计鉴定，2012年6月至2013年8月，张航、张某甲从业务往来单位共提取现金68933450.38元。2、被告人刘某甲系通和商城的会计，负责通和商城的财务管理，在组织、领导传销活动中系管理人员，起主要作用。被告人张某甲以通和商城的名义要求各级较大的代理商提供一些银行账户（Ｕ盾），由刘某甲统一保管。各级会员的入会资金分区域汇入这些较大的代理商的账户（Ｕ盾）。客服中心获知现金到账户后，就通过通和商城网页确认，并按照1:1的比例，将现金转换为电子币给代理商。代理商再分给下线会员。会员即可以选购产品。客服中心再通知仓库发货。张某甲将秘密财务室设置在自己位于广州市一处住宅的对面，其他公司员工不得进入。刘某甲系通和电子商城的重要财务人员，直接对张某甲负责。经会计鉴定，其从2012年8月至2013年8月的进账金额达136953547.36元。张航、张某甲为了逃避各职能部门对其巨额资金的监管，掩饰非法所得，授意刘某甲将大笔资金转入罗某乙、廖某甲办理的多个私人账户，再提取现金。经核对刘某甲的支出账单，该公司自2012年6月至3013年8月期间，从各业务往来单位提取现金68933450.38元。3、被告人廖某甲、周某甲夫妇系通和商城四川团队负责人，在传销活动中承担管理、宣传、培训等职责。2011年11月，廖某甲、周某甲夫妇在四川省成都市通过他人介绍加入传销团伙，成为“健康每天网”（后其业务并入通和商城）的会员，并开始发展下线。2012年11月，廖某甲、周某甲夫妇因发展人头多、业绩好，得到了通和商城公司的认可，在财务上也得到了张航、张某甲的大力支持，并直接对张航、张某甲负责。随着下线的逐渐增加，廖某甲、周某甲逐渐成为通和商城的骨干团队，并自上而下逐渐形成了一个金字塔式的层级结构。廖某甲、周某甲先后发展了廖某丙、谷某甲、甘某甲、廖某2（其女儿）、李某2和等下线。从2013年4月24日至2013年6月9日，周某甲利用廖某2的身份证办理的银行卡（卡号62×××11）流入的传销资金达970635元。随着业务的不断扩大，廖某甲、周某甲等人负责的四川团队涉及的资金量也越来越大。廖某甲、周某甲按照张航、张某甲授意，利用廖某2、李某2和、蒋宗林等亲戚朋友的银行卡上传资金。经查询廖某甲、周某甲等人提供的专门用于传销资金上传的9个银行账户的交易情况，从2012年2月底至2013年7月的转入款额为21545923.49元。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：廖某甲、周某甲在传销网络注册使用了ｌｃｙ777和ｌｃｙ999、ｄｍ91×××34三个会员账号，其中ｌｃｙ777所在网络层级数为第2层，其下还有152层，涉及107601个下级总数。从2013年3月1日至2013年7月9日,该账号的进账金额共为19762845.5元，出账金额共为19581378.8元，共获返利1550628元。账号ｌｃｙ999所在网络层级数第3层，其下还有118层级涉及14356个下级总数，从2013年3月1日至2013年7月9日,该账号的电子币进账金额共为586219.5元，出账为586220元，共获返利90715.5元，账号ｄｍ91×××34所在网络层数为6级，旗下还有52层级涉及875个下级总数，2013年3月1日至7月9日共获返利32832元。另2013年5月期间，廖某甲、周某甲将各银行卡上的资金全部汇集到其外甥袁某1、袁某2、刘素红在广州的账户，然后从三账户中提取现金，共计8450000元，分四次将现金通过张某甲的司机交给了张某甲。4、被告人廖某丙在2011年下半年经廖某甲介绍加入“康力健康每天网”，成为网络传销会员。后为保证取得好的业绩，廖某丙使用了廖某甲提供的LCY888的账户。2013年3月，“健康每天网”更名为通和商城。廖某丙在双流县以销售产品为名，开始大量发展下线会员，从事传销活动，逐渐成为传销“乐道”团队的骨干分子。廖某丙以此为平台，负责按照廖某甲的指令上传下达、发展注册新会员、兑换电子币等职责。经对通和商城网络传销的电子数据进行鉴定，廖某丙在网站中主要使用了LCY888会员账号，所在网络层级数分别为第3层，其下还有151层级涉及93243个下级总数，其经手的电子币进账金额共为2823236元，出账金额共为2836268.5元，共获返利973674元。5、被告人谷某甲于2011年11月经廖某丙介绍加入健康每天网（后并入通和商城），之后给参会人员授课，积极发展下线，为下线兑换电子币，在共同传销活动中，起到了帮助作用。谷某甲在农业银行分别以自己和丈夫曾洪福的名字开了5张卡，专门用于传销资金流转。经查询，其从2012年1月至2013年11月期间的转入款额为10296870.18元。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：谷某甲在传销网络注册了三个会员账号，其中主要使用一个ghysl的账号，该账号所在网络层级数为第8层，其下面有146层，涉及80831个下级总数，该账号的出账金额共为3986979.5元，进账金额为3972898元，共获返利1599192元。6、被告人甘某甲于2012年3月经人介绍加入健康每天网（后并入通和商城），2013年3月，甘某甲在成都市锦江区，以介绍产品为名，开始大量发展下线会员，从事传销活动，在四川团队中担任上传资金、帮助其注册新会员、兑换电子币等职责，在共同传销活动中起到了帮助作用。经查询，甘某甲自己使用的3个银行账户的交易情况，从2012年3月至2013年4月的转入款额为22363287.93元。甘某甲在传销网络注册使用了四个会员账号，其中自己主要使用一个ｇｘｌｓｌ的账号，所在网络层级数分别为第11层，其下还有143层级涉及49356个下级总数，其经手的电子币进账金额共为5360854元，出账金额共为5374604元，共获返利1567899元。7、被告人钟某丁于2012年元月成都市温江区经尹华娟、谷某甲的介绍加入“康力健康每天网”（后改为通和传销网站），成为会员。之后，钟某丁在温江区家实体店，并以此为平台对下线进行宣传、培训，积极发展下线会员。经鉴定：钟某丁在传销网络注册的会员账号中，主要使用一个ｚｈｙｗｊ的账号，该账号所在网络层级数为第19层，下面有135层，涉及16858个下级总数，该账号的出账金额共为5925809元，进账金额为5897086.5元，共获返利662710.5元。8、被告人陈某乙于2012年5月份经过江蓉介绍加入健康每天网传销活动，后并入通和商城，后在徐丽娟所开的通和会员店内担任宣传、培训工作，在共同传销活动中起到了帮助作用。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：陈某乙在传销网络注册使用了三个会员账号，其中主要使用的clxjjy7的账号，所在网络层级数为第45层，下面有89层，涉及13623个下级总数，该账号的出账金额共为1094649元，进账金额为1091571元，共获返利684342元。9、被告人权某甲于2012年10月在四川省江油市通过何茂兵的介绍成为通和会员。2013年7月权某甲在上线谷某甲、陈某乙的支持下，在江油团队中承担宣传、培训工作，积极发展下线，在共同传销活动中起到了帮助作用。经鉴定：权某甲使用的账号slqsr777c2，所在网络层级分别位于57层，下有77层级涉及8938个下级总数，该账号的出账金额共为3444340.5元，进账金额为3458275.5元，共获返利333706.5元。10、被告人李某乙、严某甲于2012年5月经甘某甲介绍加入通和商城，并于2012年10月与陈某2合伙广东省东莞市虎门镇解放路经营了一家“好便宜”商店作为通和商城的实体工作室，开展宣传、培训工作，积极发展下线会员，逐渐成为广东团队的负责人。为了便于对通和商城的会员网上注册以及资金流管理，李某乙聘请陈某3负责网上操作、资金流管理。经查询，其用于传销的四张银行卡，从2012年底至2013年5月的进账金额达8185285.08元。同时陈某2、李某乙、严某甲安排陈某3又和湖南的下线唐少雄（已被湘潭市公安局逮捕）、衡阳的张艳进行传销业务联系。根据公安机关获取的通和传销网站的服务器数据，经鉴定：陈某3以自己的名义为陈某2、李某乙在传销网络注册使用了10个会员账号，主要使用ｃｃｔｖ、ｆｘ-ｌｆ999和ｆｘ-ｊｓａ三个账号。其中ｃｃｔｖ账号系陈某2、李宇中所在通和网站实际运行的账号，网络层级数位于第19层，下有93个层级涉及16443个下级总数，电子币进账金额共为2285220.5元，出账金额共为2285221元，共获返利1551568.5元。ｆｘ-ｌｆ999和ｆｘ-ｊｓａ账号系陈某3专门用于会员之间的电子币兑换业务。经鉴定，ｆｘ-ｌｆ999账号电子币进账金额共为37478356.5元，出账金额共为37470196.5元，共获返利523516.5元；ｆｘ-ｊｓａ账号电子币进账金额共为11668473元，出账金额共为11668473元；严某甲使用的账号为ｙｒｌｃｄ888网络层级数为22级，下级层数为57层，下级总数为1801个，共获返利6840元。11、被告人田某甲于2012年10月经陈某2介绍加入通和传销网络，成为会员，之后利用自己在深圳所开的美容店，开展宣传工作，积极发展下线会员。经查询，田某甲在农业银行开户用于传销资金流转的银行卡，从2012年12月至2013年4月3日进账金额达2069554.27元。经鉴定，田某甲以其女儿田思宁的名义在传销网络注册了ｆｘ-ｔ80001的会员账号，所在网络层级数为第25层，其下面还有87个层级涉及9967个下级总数，其经手的进账电子币数额为4121937.5，出账电子币数额为4162356，共获返利1241545.5元。12、被告人吴某甲于2012年8月经李某乙介绍加入通和商城，积极发展会员。经查询，吴某甲在农业银行开户用于传销资金流转的账户，从2012年8月1日至2013年5月22日的进账金额达2951896.65元。经鉴定：吴某甲在传销网络注册使用了四个会员账号，其中主要使用一个yl-wrx99的账号，所在网络层数为25层，下有53层级涉及3238个下级总数，经手的电子币出账金额为4935333.5元，进账金额为4927392.5元，共获返利487093.5元。13、被告人胡某甲于2012年10月在廖某丙的介绍下，加人通和传销网站，之后积极在郴州、衡阳发展会员。经查询，其用于传销资金流转的账户，从2012年10月18日至2013年9月4日的进账金额达1829484.36元。经鉴定：胡某甲在传销网络注册使用了三个会员账号，其中自己使用一个s2hx168的账号，所在网络层级数为第40层，下有72层级涉及4133个下级总数，其经手的电子币出账金额共为1928541元，进账金额共为1926208.5元，共获返利163561.5元。14、被告人肖某甲于2012年10月经胡某甲介绍加入通和商城，之后在衡阳市珠晖区建立了“创富广场”实体店，并以此为平台，积极宣传，发展下线，负责衡阳地区会员的网上注册、电子币兑换，会员资金流的管理。经查询，其用于传销的银行账户，从2012年12月至2012年7月的金额达119300元。经鉴定：肖某甲在传销网络注册使用的账号为S2xjq168f账号，所在网络层级数位于第69层，下有31层级涉及539个账号，其经手的电子币出账金额共为265556元，进账金额共为264660元，共获返利为3078元。案发后，被告人李某乙、严某甲、廖某丙、钟某丁先后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人罗某乙、叶某乙掩饰、隐瞒犯罪所得的事实1、被告人罗某乙掩饰、隐瞒犯罪所得事实：2009年7月份，广州市采叶化妆品有限公司老板即被告人罗某乙经人介绍，与张航认识。张航及被告人张某甲为了掩盖其传销的本质，借网购的名义逃避监管和打击。因为业务量大，需要大量低廉的货物进行交易。双方经过协商并签订了长期合同。罗某乙同意为张航生产牙膏、洗发水等产品，并以张航提供的雅姿品牌对产品进行包装。后罗某乙得知张航一直在进行传销活动，但是未被查处过。罗某乙为获取利益，仍然为张航提供货源，其主要业务也是依靠张某甲、张航。罗某乙每年为张航生产牙膏500万至800万支，其每支牙膏售价均为2至3元左右。而张航经过包装后的售价达到24至36元（按三折计算，售价在7元以上）。经查实，采叶化妆品有限公司3013年1月至7月对雅姿公司的销售账户，金额达3296725.8元。被告人罗某乙为了帮助张某甲、张航逃避各职能部门对其巨额资金的监管，将刘某甲掌握的大笔资金转入私人账户，再提取现金交给张某甲、张航。2013年以来，罗某乙在广州市白云区农村商业银行，先后以自己的名义及陈启健、陈启汇、陈启庆、朱雅芳的名义办理的6张银行卡，提供给张航、张某甲，用于帮助其转移资金。经查询，该6张银行卡从2013年4月至8月份的资金流向，罗某乙为张航、张某甲提取现金2115.97万元。罗某乙将现金部分交给了张航，其余部分分两次交给了张某甲。交给张某甲现金情况如下：2013年7月29日，张某甲电话通知罗某乙说钱已到账，要罗取现。罗某乙即带着陈启健用陈启汇的银行卡分三次取现291.7万元。同年8月1日，罗某乙电话和张某甲联系，将291.7万元现金送到雅姿精化有限公司，交给了张某甲。8月12日晚，罗某乙安排陈启健将在其银行卡上提取的约500万元现金在公司刘姓司机的陪同下，送给了张某甲。2、被告人叶某乙掩饰、隐瞒犯罪所得事实：被告人叶某乙是专门为张航提供货源和转移犯罪所得的骨干人员。2009年，叶某乙经人介绍与张航认识。2010年5月，叶某乙应张航要求，成为张航安格香港医药有限公司在香港的负责人。同时，叶某乙还经营了一家广州泛宁贸易有限公司，该公司表面上经营批发红酒业务，实际上，人员只有叶某乙一人，经营的主要业务就是为张某甲、张航提供货源和利用该公司账户为张航转移资金。从2012年底开始，叶某乙通过梁某将少量资金兑换成港币并转移到香港。随后，其转移的金额逐渐增大。2013年4月26日，叶某乙将70万元人民币转账到梁某的农业银行卡上。梁某提取现金到深圳罗湖商业城，通过地下钱庄，以人民币对港币0.795:1的比例换取港币，然后又以0.798:1的比例换给叶某乙，并将港币汇到叶某乙在香港的银行卡，从中赚取差价。2013年7月份的一天，张航、张某甲在番禺区家饭店请叶某乙用餐时，张航和张某1从车尾箱拿出用纸箱装好的300万元现金交给了叶某乙。叶某乙和梁某采取相同的途径将现金兑换成港币出境。梁某每次交易成功都通过短信与叶某乙联系，并核对款额。至案发，梁某共计为叶某乙转移资金出境达人民币1200万余元。叶某乙又将所有资金汇到张航在美国的账户。另查明，2012年3月7日，山东省东阿县公安局对犯罪嫌疑人刘洪利涉嫌犯非法经营罪立案侦查。被告人张某甲因该案，2013年12月18日被东阿县公安局取保候审，2014年12月18日被解除取保候审。该局未对本案其他被告人予以立案侦查。东阿县公安局经济犯罪侦查大队于2016年7月13日将被告人张某甲涉嫌犯非法经营一案移交衡阳县公安局进行处理。衡阳县公安局经侦查，尚未查明犯罪嫌疑人张某甲涉嫌犯非法经营罪的犯罪事实。被告人张某甲与宋丽君等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月19日被江西省宜春市公安局立案侦查，2017年10月26日，宜春市公安局向宜春市袁州区人民检察院移送审查起诉，宜春市袁州区人民检察院审查认为事实不清、证据不足，分别于2017年12月11日、2018年5月15日退回宜春市公安局补充侦查。2018年11月15日，湖南省衡阳县人民检察院向本院补充起诉被告人张某甲该遗漏罪行，2019年8月31日，宜春市公安局刑事警察支队打黑大队出具情况说明：宜春市公安局立案侦办的“通和商城”网络传销案，涉案的犯罪嫌疑人郭强已起诉到检察院，检察院认为犯罪情节轻微作不诉处理。犯罪嫌疑人宋丽君、廉继娟、周晓权等人涉嫌组织、领导传销活动罪已起诉到检察院，检察院认为证据不足，退回公安机关补充侦查。衡阳县公安局在被告人张某甲设置在广州市一处住宅对面的秘密财务室现场暂扣藤领姐、游国辉等40人款项258.56万元，暂扣李某2和、甘某甲等10人款项45.2876万元。在侦查过程中，公安机关暂扣张航及被告人张某甲现金1700万元，暂扣被告人张某甲500万元，暂扣张某1200万元，朱金辉100万元，暂扣被告人廖某甲50万元、甘某甲55万元、罗某乙200万元、刘某甲22万元、叶某乙30万元、田某甲50万元、谷某甲56.35万元、吴某甲30.03万元、陈某乙31.3万元、权某甲25.8万元、李某乙、严某甲30万元、廖某丙4.5万元、钟某丁10万元。案件原审审理过程中，被告人钟某丁主动退缴非法所得5万元、被告人严某甲退缴非法所得6840元、被告人肖某甲退缴非法所得3078元。受本院委托，被告人张某甲户籍所在地的海珠区司法局经调查，建议由张某甲实际居住地司法行政部门执行社区矫正；被告人廖某甲、周某甲居住地所在地成都市龙泉驿区司法局经调查，建议对该二被告人不适宜纳入该区进行社区矫正；被告人刘某甲户籍所在地的广州增城区社区矫正工作领导小组办公室经调查，建议对被告人刘某甲判处实刑；被告人甘某甲居住地所在的蓬溪县社区矫正领导小组办公室经调查，建议对被告人甘某甲实行社区矫正；被告人谷某甲居住地所在地成都市温江区社区矫正工作领导办公室经调查，认为谷某甲无符合法律规定的担保人，不符合实行社区矫正的条件；被告人陈某乙居住地所在地江油市司法局经调查，建议对陈某乙实行社区矫正；被告人权某甲居住地所在地的江油市司法局经调查，建议对权某甲实行社区矫正；被告人田某甲居住地所在地深圳市龙岗区司法局经调查，建议对田某甲实行社区矫正；被告人吴某甲居住地所在的东莞市司法局经调查，建议对吴某甲实行社区矫正；被告人廖某丙居住地所在的成都市双流区司法局社区矫正执法大队经调查，建议对廖某丙实行社区矫正；被告人胡某甲居住地所在的郴州市苏仙区社区矫正工作领导小组办公室经调查，建议对胡某甲实行社区矫正；被告人肖某甲居住地所在的衡阳市石鼓区司法局经调查，建议对肖某甲不适用社区矫正；被告人李某乙、严某甲居住地所在的贵港市覃塘区司法局经调查，建议对李某乙、严某甲实行社区矫正；被告人钟某丁居住地所在的成都市温江区社区矫正工作领导小组办公室经调查，建议对钟某丁实行社区矫正；被告人罗某乙居住地所在的广州市白云区司法局经调查，建议对罗某乙实行社区矫正；被告人叶某乙居住地所在的肇庆市高要区司法局经调查，建议对叶某乙实行社区矫正。被告人钟青金脱逃后自动投案，本院于2017年8月1日依法裁定恢复审理，于2017年8月14日作出（2015）蒸刑初字第255-1号刑事判决，判决被告人钟青金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金六万元，追缴被告人钟青金非法所得7300元，上缴国库。现该判决已发生法律效力。上述事实，有经庭审质证核实的下列证据予以证明：一、证实通和商城加盟规则及经营模式以及各被告人在组织、领导传销活动中所起作用及获利情况的证据（一）被告人的供述与辩解1、被告人张某甲供述称，①雅姿公司是张某甲、张航家族全额出资的，是中国通和电子商城的供货商。通和电子商城是2012年6月张某甲征得中国通和经济开发中心法定代表人徐智刚同意找人设计的网站，该网站按销售额2%向通和经济开发中心交纳管理费。通和商场的全称是中国通和经济开发中心电子商城，她现任通和商场电子商务部的经理，负责通和商城网站上的商品销售和售后服务。②她曾被查处的香港安格公司的销售模式，通和商城是沿用安格和康力医药的销售模式，安格公司销售模式是发展下线会员，每个上线会员只能发展两个下线会员，组成Ａ、Ｂ两个区，两个区平衡发展会员就有提成钱，每个提成中有“层碰”和“点碰”，会员加入时按单计算，每单位为480元，会员分为480元、2400元、4800元三种，所有的会员每天的收入都有封顶，不同会员封顶额度不同，这样所有的会员就形成金字塔形，会员的主要收入就是靠发展下线会员，拉人头换取提成，网站上的计算、发放资金都是系统自动计算。网站销售制度是顾某设计的，她只是负责管理和使用。安格的销售模式开发者是顾某，现在通和商城的维护人员是顾某找的。③刘某甲负责雅姿精化公司和通和商场的财务工作，通和商城下面的代理商交上来的Ｕ盾由刘某甲直接管理。④通过三种模式将代理商上交的Ｕ盾中的资金提现，一种是通过供货商及物流（采叶化妆品、广东美协、华扬物流、倩而宝、荣峰纸业）等提现，然后转交给她，一种是通和商城下面的会员（廖某甲、周某甲等）提现，然后再转交给她，一种是通过公司员工谭某1找人提现，然后转交给她。通过以上三种方式共提现大概8000万。通过供货商以及物流提现6700万元，通和商城下面的会员提现840多万元，通过谭某1找的人（龙腾）提现400多万元。⑤叶某乙是通和商城的红酒供应商。⑥其与朱某有多次个人资金拆借，但是付款授意刘某甲实施，至案发双方未清账，可能还欠朱某部分款项。⑦曾给八、九百万元现金给其弟张某1，由张某1用自己的招商银行账户打到刘振方个人的账户上，这些钱是付给刘振方的律师费。2、被告人刘某甲供述称，①中国通和经济开发中心和广州市雅姿公司的老板是同一个人，即张某甲。广州市雅姿精化有限公司挂靠于中国通和经济开发中心。②她是两个公司的会计，负责广州雅姿精化公司的财务登记、付款、工资结算、核对数据和原材料的登记以及快递公司快递费用的结算,月工资为4900元。③她不知道中国通和经济开发中心和广州市雅姿精化有限公司管理模式和销售模式。④平时都是张某甲要她付账就付账。⑤2013年张某甲授意她给朱某通过银行转账的方式汇款23449137元，除去朱某的报账费用，朱某处还有16668037元。3、被告人廖某甲供述称，①他加入通和商城，是通过兰彩铃介绍。②他在通和商城的用户名是ＬＣＹ777，还有一个ＬＣＹ999。要加入通和，首先要取得会员资格，加入会员后，下面再有两个消费者加入会员，就可以获得广告费。网站上是这样宣传的：通和商城的会员发展2个480元会员后，就会有100元的奖励，每天的奖励不能超过1000元；发展2个4800元会员后，就会有500元的奖励，每天的奖励不能超过15000元。比如发展两个4800元的会员，可拿到500元（广告费）＋800元（服务费）＝1300元奖励。下面的会员再各自发展2个4800的会员，就可拿到500元＋2×800元＝2100元。这些奖励都是通和商城以电子货币的形式，扣除15%的税，再发放到的账号上。电子货币不能直接到公司去兑换现金，只能在通和商城的网站内消费。每一个会员只能有两个下线会员，一个是Ａ区，一个是Ｂ区，Ａ区下面再分Ａ、Ｂ两个区，以此倍增。③他的直接的下线是廖某丙，她在网站的用户名是ＬＣＹ888。甘某甲是他的下线会员，是谁发展的不清楚。④甘某甲是否起到组织、领导作用不清楚。⑤周某甲帮他管账和兑换电子币，廖某2帮他介绍了李某2和，然后发展了一些亲戚，另外用廖某2的名字在银行开卡寄给了公司。李某2和管理生发馆，用李的名字开了卡用于公司转账。⑥他用廖某2、李某2和的身份证开了两个银行账号，寄往公司，陆续替公司提现800多万，交给了张某甲的司机林姓男子。4、被告人周某甲供述称，①她是兰彩玲发展加入通和商城会员的，她直接发展了廖某丙。②她与丈夫廖某甲是用一个用户名在做，廖某甲主要负责开车、取货，她负责产品推广和兑换电子币、与公司进行沟通。③通和商城的会员加入分Ａ、Ｂ区，只有Ａ、Ｂ区同时有一个人时才可以获得100积分，还有一种导购奖，就是Ａ区下面有3个人，Ｂ区下面有2个人，就可以获得200积分，还有如果发展2个480元的会员可以获得100积分，发展2个4800元的会员可以获得500积分，以上这些每天可以累积，但是每天不能超过15000积分，超过的积分公司就不会返利。公司返利只返电子币，电子币会直接返到会员帐号里，然后找其他会员把电子币换成人民币。④张航借给她50万电子币，张某甲多次找其还款。⑤廖某2是她发展来的，廖某2、李某2和主要负责生发馆的事。5、被告人廖某丙供述称，2011年下半年，她通过其他人介绍认识了成都的廖某甲，之后，廖某甲推荐她参加了健康每天网，成为480元的会员。会员名称是ＬＱＬ6677.这个会员号的权限不行，做不起来，后来廖某甲2012年给了她一个ＬＣＹ888的号码，她给了廖某甲4800元。健康每天网2013年3月份网名更换为通和商城。通和公司网址是××。通和公司是金字塔结构，通过发展会员有层奖、量奖。她在参与通和公司的经营中主要负责发展会员，兑换电子币，上传下达。她们团队的名字叫乐道，廖某甲、谷某甲和她是这个团队的主要负责人。她直接发展了赖兴丽、王晓莹等人，做得好的下线是谷某甲，另外还有胡某甲。她从中获利约5万元。对通和网站的数据和银行卡相关数据鉴定没有异议。但她发展的会员没有那么多，她的银行卡流入甘某甲等人的账户金额为101800元，流入李琼芳、李某2和、廖某2等人的账户金额为2411190元。6、被告人谷某甲供述称，①她通过廖某丙介绍于2011年年底加入通和商城，直接发展了四、五名会员，后主要负责报单兑换电子币，上传下达，明知通和的获利模式，获取利润七八十万，对相关鉴定无异议。廖某丙、廖某甲等人给她们开宣传产品会，她们这个团队的名字叫乐道，廖某丙是主要负责人。②陈某乙系江油市传销网络负责人，是她的下线。③权某甲可能是她的下线。7、被告人陈某乙供述称，他通过江蓉介绍加入通和商城，上线有何茂兵、徐丽娟、谷某甲，下线有权某甲等人。通和商城是金字塔结构，需要发展会员获利。从事通和商城获利约60万元，还有一些电子币买了产品。在江油刚开始是何茂兵在负责。2013年元月份，谷某甲安排他接手管理江油这块的通和商城会员。他主要是通知下线会员开会，宣讲产品以及如何拉人入会等。8、被告人权某甲供述称，2012年9、10月份通过何茂兵加入通和商城，明知通和商城为传销网站，直接介绍3人入会，在2013年6月份发现该网站获利多，便亲自报单注册会员兑换电子币，获利20万元。谷某甲是何茂兵和徐丽娟的上线，陈某乙是何茂兵的下线，她是陈某乙的下线。陈某乙负责宣传。9、被告人甘某甲供述称，①她系“艳姐”发展的会员，她直接发展的会员有吴宁、杨晓。②她在“艳姐”的安排下专门为公司其他会员兑换网站上的电子币。与廖某甲联系公司业务，公司要开会时上传下达。③她在四川成都成立了一个工作室，推广通和的产品。④陈某32013年4、5月份在她手中购买过电子币，陈某3告诉她其不是公司会员，只是帮会员做事。10、被告人李某乙供述称，他和严某甲是通过甘某甲介绍于2012年7月底开始参与经营通和商城的，当时他没有注册账号，一直和陈某2一起做，用的是陈某2侄子陈某3的身份证注册的一个账号ＣＣＴＶ。当时四人一起合伙，陈某2、他和严某甲负责管理市场，陈某3主要负责操作、报单账户管理工作。刚开始是给陈某3发工资，后来也给他一些提成。他们三人是通过业绩来分钱的。他们开了一个店叫好便宜店，这个店主要是让陈某3报单，后来这个店转给了钟青金、王升平等人。他直接发展了钟青金、陈某2发展了田某甲。介绍了通和公司的销售制度以及电子币兑换程序。他挣得钱是陈某2分给的，大概有50多万。他对通和商城网站数据及自己使用银行卡的鉴定没有异议。他们团队的名字叫创亿。11、被告人严某甲的供述与李某乙的供述基本一致。12、被告人田某甲供述称：①她通过陈某2介绍于2012年10月份加入通和商城，用她女儿田思宁的身份证注册4800的会员ｆｘ-ｔ8001,之后直接发展了唐某2、黄朵朵和曹丹等人，参加过传销会议，主要负责产品推广，明知通和商城是通过拉人头获利，获利100万余元，但注册会员兑换电子币主要通过陈某2的侄子陈某3完成。②唐某2和黄朵朵分别是湖南长沙和惠州的负责人。③陈某2、李宇忠、兰飞是好便宜店的负责人，陈某3是帮他们打工的，月工资2000元。13、被告人吴某甲供述称，①她经王友德发展加入通和商城，后自己发展了10多名会员，之后帮人报单和兑换电子币，获利二三十万元。②她们团队名字叫野狼，钟青金是团队的主要负责人之一。李宇忠、严某甲、钟青金、王友德均是其上线，王友德是她直接上线。③通和商城是金字塔结构，有奖励制度。14、被告人胡某甲供述称，①2012年10月她通过吴汶景的介绍加入通和商城成为会员，10月份认识廖某丙，对“通和商城”有了进一步的了解，意识到是非法传销的模式。②她直接发展了肖某甲、张某2、周艳玲、段江菊、谭召然、谢小慧。③下线向她购买电子币，不够的时候就向廖某丙买，她共获利约4万元。15、被告人肖某甲供述称，她于2012年10月交480元取得了通和商城普卡会员资格。12月，她交4800元给胡某甲成为金卡会员。她所属的系统是乐道系统下面的卓越系统，廖某丙和胡某甲是卓越系统的领导。会员加盟后，公司实行日薪制封顶工资，购买480元为一单，成为普卡会员，奖金1000元一天封顶；购买4800元为10单，成为金卡会员，奖金15000元一天封顶。除此外，还有下列奖：一是层奖，即把下线人员放到A、B区，当A区人数：B区人数=1：1时，通和商城对普卡奖100元、对金卡奖500元。二是量奖，按照A、B两区人数对碰，即A区：B区=3：2或A区：B区=2：3时，通和商城奖200元；三是零售奖，当A、B两区下线会员都购买通和商城商品时，累计480元为一单，当A区：B区=3：2或A区：B区=2：3时，通和商城奖200元；四是重复消费奖，即通和商城扣除会员收入的10%折成商城电子货币，作为会员的重复消费，以电子货币形式按照零售价换取商城内的任何商品；五是月奖，即如果会员收入在一个月内达到10000元，通和商城奖1000元的零售价格的电子币；六是年奖，这个奖怎么操作的不清楚。电子货币和人民币等价兑换。去年12月至今年4月，卓越系统的廖某丙指派她为衡阳地区的报单员，现在由胡某甲做报单员。她共发展22人成为通和商城的会员。她得过层奖和量奖，通和商城共给她5000元。16、被告人钟某丁供述称，2012年元月份，尹华娟约她在温江区一个茶楼见面，当时还有谷某甲在，谷某甲向她宣传了通和公司的情况，她便花480元注册了一个账号zhYWJ.刚开始注册的时候，网站叫健康每天网，2013年才改成了通和电子商务网。通和公司是金字塔结构，靠拉人头返利，她主要发展了徐燕、帅剑、杨玲、胡大姐、付丽等人，兑换电子币，还负责温江区通和产品实体店的销售。她账号上公司奖励的电子币要分一半给谷某甲，她自己获利30万元用于做好友。对通和商城网站数据鉴定没有异议。她用老公高寿云开户的一张农行卡6228450460031831714从事通和经营，往来账目都是传销的上下线，资金大概有200多万元。17、被告人罗某乙供述称，①他是雅姿精化有限公司的供货商，为该公司加工牙膏。②用陈启伟、陈启汇、陈启庆、朱雅芳四人身份证为张航开了5张卡，从这四人账户上多次为张航取现共计1700万余元。③对张航让其帮助大量取现的行为，罗某乙多次供述中不一致，有一次供述知道张航要其取现的现金来源不合法，但辩称不知道张航的现金来源，也不知道张航是从事传销活动所来的现金，以为张航只是在偷税、漏税。18、被告人叶某乙称，①为张航通和网站提供红酒。②为张航汇了900多万人民币到香港、美国。③张航是广州雅姿精化有限公司、通和投资公司和安格公司的董事长，他姐姐叫张某甲，是张航这些公司的实际管理者。④只知道张航是做网上销售的，对其销售模式不清楚。⑤知道张航的钱来源于传销获利。（二）证人证言1、证人谭某1的证言证明，①雅姿的真正老板是张航，张航、张某甲还在广州市番禺区设立了一个中国通和客服中心。是张某甲与通和联系的。②吉林、江西的公安都以涉嫌传销找过张航、张某甲。2、证人邹某的证言证明，张某甲经营雅姿公司，他有五张银行卡，里面的钱都是张某甲拿钱给她存的，张某甲因为被山东网上通缉，身份证不能用，他就用自己的身份证去开户存钱，存的钱大部分卖了理财产品。他家对面2801房是张某甲租的，平时只有刘某甲在那工作。3、证人朱某的证言证明，①他与张航、张某甲相识多年，与张航关系好，帮张航在苏州货，与张航有资金往来。②他了解张航因传销、非法经营被公安机关查处，雅姿公司系传销公司，为避免公安机关冻结账户而向他账户汇入16668037元现金，他利用这些资金为张航、张某甲支付货款、律师费、代付工资等，按照安排汇款给指定的人员，除去开支，还剩100万元。4、证人张某1的证言证明，①雅姿公司是张航、张某甲出资办的。②雅姿公司是挂靠在通和电子商务网上卖产品，通和公司任命张某甲为电子商务部的部长，负责网上销售服务，张航负责公司的产品开发。通和电子商务收取雅姿精化公司一定的管理费。③他没有参与张某甲、张航的经营活动。④他曾按其姐的要求打了几百万律师费给张某甲的律师刘振方。⑤2013年以来，他姐及他姐的司机共给他现金1000万，其中500万转给了张筠、张玮仲，是张某甲、张航还给他的钱。⑥根据张航要求给叶某乙送了一次钱，这笔钱是用纸箱装的，贴了封条，当时张航也在场。5、证人顾某的证言证明，他曾因非法经营被吉林市丰满区人民法院判处有期徒刑一年六个月，是因为经营安格网站。2013年5月份，他在网上注册了一个叫好友购的店，张航将凡是通和商城的货都以2.5折卖给他，他再以三折销售出去。他从张某甲那里进了四次货左右，每次是1.5万到2万的样子，一共有7万，货款都是打到一个姓王的农业银行卡上。除了进货外，他还到广州和张某甲探讨过新的网络销售方法，因为她和张航从事的通和商城是个传销组织，不是长久之计，但提议他们没有采纳。安格医药是一个传销组织，他当时找了王教授负责网络这一块，还找到原来认识的张士美帮张航设计传销双轨制的奖励计划。他没有参与通和商城的网络传销。6、证人王某的证言证明，他通过刘振方认识张某甲的。2013年5月为张某甲做电子商务新网站，后因张某甲被抓，于同年8月停工。新网站的框架基本做好，未调试。通和商城电子网站服务器在北京，属跳转式服务器。7、证人左某、宋某、唐某1、谢某、张某2、李某1、黄某1、黄某2、谭某2、凌某、刘某、陈某1、廖某1、张某3、万某、周某1的证言证明：①证人左某、宋某、唐某1、谢某、张某2、李某1、黄某18人的证言证明他们是廖某丙、胡某甲的下线，廖某丙、胡某甲是卓越系统的领导。②证人黄某3、谭某2、凌某、刘某、陈某1、廖某1的证言证明他们是格川系统的下线，他们系统的领导是李孝民、许格华。③张某3证言证明他是通和商城衡阳地区创亿系统的报单员，他发展了25个会员，陈某3是创亿系统指派的报单中心对接负责人。万某、周某1的证言证明了他们是张某3发展的通和会员。④上述16名证人都是通和商城在衡阳地区的会员，他们分属通和商城三个不同系统。8、证人马某、周某2、张某4的证言证明，他们系逸凡养生健发店员工，廖某2是该逸凡养生健发店老板，曾在店里讲过通和商城的情况。9、证人欧某、邓某的证言证明，他们系夫妻关系，均系周某甲朋友，周某甲推荐邓某加入通和商城，后又借欧某及其朋友王太勇的银行卡走账，王太勇不知情。10、证人袁某1的证言证明，他帮四舅廖某甲在2013年5月份分四次使用其农业银行卡提取了大量现金。11、证人袁某2的证言证明，她帮四舅廖某甲在2013年5月份分四次使用其农业银行卡提取了大量现金。12、证人廖某2的证言证明，①2012年9、10月份周某甲为她申请了一个4800的会员，用李某2和的身份证注册，会员号为ｌｊｈ3377，她发展了邹薇薇、刘艳、刘健三个480元的会员，刘福多一个4800元的会员。②周某甲授意她通过银行卡转账610000元给袁某1。13、证人李某2和的证言证明，①2012年9月份以后，周某甲为他、廖某2共同申请了一个4800的会员。廖某2发展了邹薇薇、刘艳、刘健三个480元的会员，刘福多一个4800元的会员。②周某甲曾用他的身份证在2012年12月份左右在农业银行开通一张卡和网上银行，2013年3、4月份注销。③周某甲在2013年7月底要求其用身份证在成都成华区农商银行开卡汇30多万现金到广东一个农商银行账户上。14、证人唐某2的证言证明，①他于2012年10月成为曹丹Ａ区的下线会员，曹丹Ｂ区下线是雷军或宋利平，雷军与宋利平是上下线关系，都是由曹丹发展的。②他明知“健康每天网”的运作模式属非法传销方式。③他发展了王朝晖在长沙的团队和肖琪瑛在湘潭。④他负责整个湖南团队的培训工作。⑤从豆豆（陈某3）处买产品手册，由长沙工人室的内勤陈英向豆豆报单。15、证人陈某2的证言证明，①通和商城是由健康每天网发展而来，销售模式为有层奖、量奖等，团队框架为每个会员下只有ＡＢ两区，每个区下面又分ＡＢ两区。②“好便宜”工作室的负责人是他和李宇忠（李某乙）、兰兰（严某甲），他负责整个团队的培训以及自己发展的团队会员进行报单和奖金结算，曾在长沙向唐某2他们进行过演示培训。他侄儿陈某3在工作室里做一些琐碎的事情。③他的直接上线是李宇忠，上面有兰兰、甘某甲、廖哥、廖某丙、谷老师、兰彩铃等人，李宇忠和兰兰发展了多少会员他不清楚，但李宇忠发展了一个叫钟青金的会员。16、证人陈某3的证言证明，①他于2012年7月开始为表叔陈某2开车，10月份开始还为李宇忠、兰飞、陈某2办理银行卡存、取款、转账。②他除拿2000元／月的司机工资外，还通过李宇忠等人安排卖“通和商城”产品介绍书，以每本0.35元的利润赚了大约4万元左右。③对“通和商城”的运作模式有所了解，没有发展下线，加入会员也是由李宇忠等人拿其身份证为其注册的。④李宇忠安排他为新会员注册并转入相应的电子币，兰飞安排他在上家四川甘某甲手中至少买了100万以上的电子币。还有衡阳的张某3、钟青金、田某甲、唐某2均向他买过电子币。⑤李宇忠等经营通和获利100万以上。⑥对手机和网站数据鉴定无异议，两台电脑和Ｕ盘系好便宜店内物品。（三）勘验、检查笔录1、远程勘查侦查笔录（蒸公衡网勘[2013]02号），证明衡阳县公安局公共信息网络安全监察中队民警陈**毅、刘恒英接受衡阳县公安局指派，于2013年7月3日16时15分至18时45分对www.tonghemall.com进行检查，通过使用站长工具及网站备案网查询该www.tonghemall.com相关登记备案及网站访问流量记录，并反查出网站其它加载的二级域名情况，以及网站托管服务器租用情况。网站注册及服务器基本情况。该网站注册单位为中国通和经济开发中心，提供域名为tonghemall.com,注册时间为2012年11月9日，备案编号为京ICP备05048840号，同备案号网站中国通和经济开发中心chinatonghe.com,一共有四个二级域名分别为：www.tonghemall.com218.245.0.24北京，mall.tonghemall.com218.245.0.24只有产品展示，mall1.tonghemall.com58.64.147.102香港，mall2.tonghemall.com58.64.147.104香港。网站核心人员为王涛，根据二级域名下的四个主要网站分析，mall1.tonghemall.com访问流量最大，为活跃高峰期。2、远程勘查笔录，证明陈**毅、刘恒英2013年7月6日14时30分至2013年7月10日2时02分对http://mall1.tonghemall.com进行检查，固定网站页面和网站后台数据库，提取数据刻录光盘命名为5.21专案。3、现场检查笔录附现场照片26张，证明衡阳县公安局侦查人员在广州番禺沙湾镇大巷甬路159号广东雅姿精化有限公司厂房内三楼一间20平方米左右的房间，发现该房间为一个工作室，有八个工作台和一张单独的木柜台上均摆放一台台式电脑，共九台电脑，柜台上还有U盘等移动介质及一些纸质文档，检查后在张某甲在场的情况下分别从原物提取上述九台电脑主机及一台显示器及其他相关物品。(四)鉴定意见1、电子物证鉴定①电子物证鉴定意见书湘鉴司鉴中心[2013]电子物证第18号，证明经对命名为5.21专案的光盘内数据进行提取分析结论如下：该网站从2013年3月1日至2013年7月9日的注册会员为219260名，其中注册金额为480元、2400元、4800元的会员人数注册数量分别为：191360名、621名、47279名，该期间会员注册费收入笔数为219260元，金额为310682400元，同期通过银行充值购买电子币发生13873笔，金额为155782296元，银行充值撤销45笔，为348187元，由此计算出总额为466116529元，奖金制度中主要奖项包括层奖和量奖，会员id成二叉树形式，形成一个森林。同时证实了被告人廖某甲、周某甲、廖某丙、甘某甲、严某甲、李某乙、胡某甲、钟青金、肖某甲等人在网站层级情况，发展下线层级及人数情况以及获得奖金返利的情况。②湘鉴司鉴中心[2013]电子物证第038号电子物证鉴定意见书，证明谷某甲、田思宁（田某甲）、尹华娟、钟某丁、陈某乙、吴某甲等人在网站层级情况，发展下线层级及人数情况以及获得奖金返利的情况。③湘鉴司鉴中心[2014]电子物证第038号电子物证鉴定意见书，证明权某甲在网站层级情况，发展下线层级及人数情况以及获得奖金返利的情况。④湖南省鉴真司法鉴定中心2013年11月28日出具的电子物证鉴定意见书，对衡阳县公安局委托的甘某甲使用的GT-i9103黑色Samsung手机以及GT-N7102白色手机中提取数据进行取证分析，从黑色手机上获取到可疑涉案短信息661条，白色手机中获取可疑涉案短消息2077条，上述信息证实甘某甲与谷某甲、钟某丁、周某甲等人均就通和商城业务有所联系，甘某甲为他人注册账号、兑换电子币，推送通和网站新的网址以及为通和制度进行宣传推广。⑤陈某3使用的惠普红色笔记本电脑、华硕笔记本电脑、Ｕ盘、飞利浦手机、关爱通手机电子物证鉴定，证明惠普电脑自2013年6月14日至6月22日共访问ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ55次，访问ｍａｌｌｌ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ271次，ｑｑ号30×××13在聊天时涉及通和商城的会员网址、通和公司通知新会员内容等信息，ｑｑ72×××15、另外涉及公司的奖金制度、会员管理、营销策略、日常收入、有关营销问题解答等，ｑｑ26×××33在聊天室涉及通和商城网址和会员编号、密码等信息。通过对该电脑数据进行恢复，发现涉及通和网上购物商城介绍、实体店的产品明细、销售明细、进货明细和会员取款和转账信息表等。华硕笔记本电脑也多次访问通和商城网站，登录使用的ｑｑ号有29个，其中涉案的ｑｑ号有47×××567459924481197828829，ｑｑ群号为20×××42，涉及38个会员账号信息，共计收入3693042元，共计提现2945242元。U盘中存储有涉案电子文件十个，包含通和公司介绍、创亿网商联盟、通和海报等。飞利浦手机中信息主要是尾号为6475的农行卡的资金汇入提醒。关爱通手机短信证明陈某3为他人注册会员号，并接受入会费等。⑥廖某2使用Ｕ盘、手机电子物证鉴定，证明在Ｕ盘中存储有ＡＣＣ集团全球奖励机会，14种产品的宣传材料，手机中主要是收款、转款提示内容，但转款数目都不大。⑦李某2和使用的三星手机、ｓｉｍ卡的电子物证鉴定意见，证明其中没有可疑数据。⑧吴某甲使用的电脑手机及谷某甲使用的手机的电子物证鉴定，证明吴某甲、谷某甲均系通和商城会员，并代理他人注册会员号，兑换电子币等。⑨张某甲使用手机、电脑电子物证鉴定，证明其联想电脑中有729个网上银行交易记录，涉及35个农业银行账号登录网上银行交易，共计2034笔交易清单，涉及金额10391450.54元，提取114977个会员资料，2010年8月至12月份工资表、转账交易成功的网页程序源代码，以及广东雅姿公司相关信息，东芝电脑中也有多个网银记录。手机通信及与刘振方就通知涉嫌传销被查商量应对方法，通和网站有malll、tonghemall.com，ma112.tonghemall.com等情况。⑩刘某甲使用电脑、Ｕ盘、手机、ＩＰＡＤ电子物证鉴定，证明其电脑中有可疑电子文件335个，涉及广发银行还贷、贷款明细等信息；调取谭某1、刘某甲ｑｑ聊天记录，涉及贷款、货物明细、对账、员工考勤、工资核算等项目。?雅姿公司客服中心、厂长室电脑U盘电子物证鉴定，证明上述检材中有大量涉案文件，主要涉及通和产品的中通、华扬物流发货信息。2、会计鉴定①金泰诚司鉴中心［2013］鉴字第08号司法鉴定意见书，证明对查获的刘某甲使用的银行Ｕ盾76个，其中找到数据的59个Ｕ盾能找到的数据进行统计，2012年8月-2013年8月期间账户资金流入流出情况为流入总额为136953547.36元，流出金额为132996341.69元；2012年6月至2013年8月期间，张航、张某甲从业务往来单位共提取现金68933450.38元，其中从罗某乙负责的采叶化妆品提取22123086.33元，从叶某乙处提取1343942元；2013年5月3日至5月28日期间，廖某甲、周某甲帮张某甲张航从袁某1等人处提取现金8450000元；2012年6月至2013年8月期间，通过龙腾等人从26个银行Ｕ盾账户提取现金4095200元，以上三项合计提取现金81478650.38元；朱某2012年6月-2013年8月在刘某甲处借支27156537.43元，还款金额6781100元，尚欠借支余额20137437.43元；廖某甲、周某甲账户涉嫌传销违法资金为21545923.49元，廖某2账户涉嫌传销违法资金970635元，李某2和账户涉嫌传销违法资金为370000元，甘某甲账户涉嫌传销违法资金22363587.93元，陈某3账户涉嫌传销违法资金为8185285.08元，钟青金账户涉嫌传销违法资金为5347179.88元，胡某甲账户涉嫌传销资金1829848.36元，肖某甲账户涉嫌传销违法资金119300元。②金泰诚司鉴中心[2013]鉴字第09号司法鉴定意见书，证明谷某甲账户涉嫌传销违法资金为10296870.18元，田某甲账户涉嫌传销资金2069554.27元，吴某甲账户涉嫌传销违法资金2951896.65元。(五）书证1、张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、甘某甲、廖某丙、胡某甲、肖某甲、谷某甲、权某甲、吴某甲、田某甲、陈某乙、李某乙、严某甲、罗某乙、叶某乙的户籍资料，证明各被告人均已达到刑事责任年龄。2、中国通和经济开发中心提供的企业法人营业执照复印件，证明该中心系合法企业法人。3、（1）2013年5月17日，衡阳市工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书一份；（2）衡阳市工商局调查资料；（3）2013年5月17日，衡阳市工商行政管理局出具的关于通和电子商务涉嫌传销行为定性的意见，证明本案涉嫌传销的情况。4、张某甲、张某1、廖某甲等人手机短信记录；涉案人员银行账户查询以及从刘某甲处查获的Ｕ盾账户资金流入流出明细，证明涉案当事人联系的情况。5、（1）扣押发还物品清单，证明扣押、发还张某甲、刘某甲、叶某乙、廖某2、胡某甲等人物品的情况，包括通和商城宣传资料等纸质材料。（2）户产查询，证明对涉案被告人的房产进行查询、查封的情况。（3）暂扣、追缴款收据，证明暂扣、追缴违法所得的情况。6、吉林市丰满区人民检察院不起诉决定书一份，证明被告人张某甲曾因涉嫌组织、领导产销活动罪，被相对不诉。7、胡某甲、谷某甲、权某甲、田某甲、陈某乙抓获经过，证明上述被告人系抓获归案。衡阳县公安局出具的关于李某乙、严某甲系主动投案的办案说明及衡阳县公安局出具的关于钟某丁、廖某丙系主动投案的办案说明，证明该四被告人具有自首情节。8、东阿县公安局及衡阳县公安局的办案说明及东阿县的证明及侦查收集的证据，证明东阿县公安局将被告人张某甲涉嫌犯非法经营罪的材料移交衡阳县公安局处理及衡阳县公安局侦查的情况。9、宜春市袁州区人民检察院补充侦查决定书、宜春市公安局刑事警察支队扫黑大队出具的情况说明，证明宜春市公安局立案侦查的张某甲、宋丽君等五人涉嫌组织、领导传销活动罪及黄志辉、熊建军涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，因事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查情况。二、证实通和商城官网情况的证据1、中国通和经济开发中心提供的电信与信息服务业务经营许可证复印件，证明中国通和经济开发中心被许可经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），有效期从2013年5月31日至2017年8月14日。2、中国通和经济开发中心提供的北京信诺立兴业网络通信技术有限公司虚拟主机租用协议二份，证明中国通和经济开发中心的服务器(2012-2013)由北京信诺立兴业网络通信技术有限公司提供chinatonghe空间和数据库。3、中国通和经济开发中心提供的服务器托管合同复印件，证明其租用的服务器自2013年3月25日至2014年3月24日托管给北京捷诚通达网络技术有限公司。4、中国通和经济开发中心提供的与广东雅姿精化有限公司代理销售合同复印件二份，证明通和经济开发中心为雅姿精化有限公司的总代理销售商，雅姿精化向甲方提供适于销售的产品，代收货款，雅姿精化可推荐人员担任电子商务部业务主管，并向通和经济开发中心交纳结算价2%的代理费。2、证人尹某的证言，证明中国通和经济开发中心是经国家工商总局注册的，法人代表是徐智刚。通和商城电子商务是2012年为广东雅姿精化有限公司代理销售增设的平台，雅姿公司每月按销售产品金额的2%向他们公司支付代理费，并于2012年6月1日他们公司与雅姿公司正式签订了代理销售合同，合同为一年一签，到2013年6月1日续签。他们公司在自己的官方网站××增设了通和商城这个界面作为代理销售雅姿公司产品的网络销售平台。当时她们公司还没有服务器，是租用北京信诺立网络通信技术有限公司服务器的空间。雅姿公司在2012年的时候将自己现有的网络平台销售链接到通和商城，实现两者之间的相互连通，到2013的时候，他们公司正式使用通和商城网站正式域名为ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ作为雅姿产品的销售服务平台。该网站的服务器在北京，是公司委托捷诚通达公司管理。2012年雅姿公司链接他们公司的销售平台是ｗｗｗ.ｊｉｍｔｗ.ｃｏｍ，ｗｗｗ.ｋｌｊｋｊｙｗ.ｃｏｍ两个平台，2013年的时候他们公司规定只能使用域名ｗｗｗ.ｔｏｎｇｈｅｍａｌｌ.ｃｏｍ.他们公司没有在香港设服务器。他们业务部是管理通和商城的部门，但实际上没怎么管理，一直是雅姿公司在管理。三、证实产品情况的证据1、广东雅姿精化有限公司工商登记及行政许可资料、公司章程、化妆品生产企业卫生许可证等，证明广东雅姿精化有限公司于1998年由张航申请成立，股东有罗红青、张航、冯虓，后该公司的股权和法定代表人频繁变动，张某甲、张航均担任过该公司的法定代表人，公司的经营范围为生产、销售护肤类、洗发护发等化妆品，批发零售清洁用品、日用品。2、广东采叶化妆品有限公司工商登记及行政许可资料，证明广东采叶化妆品有限公司于1999年成立，股东有陈碧霞、罗某乙，二人均担任过该公司法定代表人，该公司系合法公司，主要经营批发和零售贸易，加工、制造、销售洗发、护发、护肤类，洁肤类化妆品。3、广州市泛宁贸易有限公司的企业注册基本资料证明广州市泛宁有限公司于2011年成立，法定代表人为江某，经营范围为批发和零售贸易。4、国家化妆品质量监督检验中心（广州）对广州市采叶化妆品有限公司生产的儿童牙膏进行抽样检查检验报告，显示抽查产品合格。广东雅姿精华有限公司委托广州市采叶化妆品有限公司加工牙膏备案申请书及公证书，证明雅姿精化2011年委托采叶公司生产雅姿重要牙膏(175克)20000支，单价为1元，雅姿生物牙膏160克装20000支，单价1元，雅姿美白牙膏200克20000支，单价为1元。叶某乙广州泛宁公司从广州澳珑贸易有限公司进货清单，证明其所购红酒单价在15-68元不等。工商部门提供的通和商城产品截图，证明从叶某乙处购进的红葡萄酒售价均在300元以上。四、就掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实，还有下列证据予以证明：1、鉴定意见（1）罗某乙使用手机电子物证鉴定及叶某乙使用的苹果手机及三星平板电脑中电子物证鉴定意见书，证明被告人之间联系的情况。（2）罗某乙、叶某乙利用银行账户为张某甲提取现金数额的会计鉴定，证明二被告人为张某甲、张航转移资金的情况。2、证人证言（1）证人陈某4的证言，证明她丈夫梁某为他人转移资金的情况。（2）证人江某的证言，证明广州泛宁公司的成立情况。（3）证人梁某的证言，证明他为叶某乙转移资金的情况。3、书证，罗某乙、叶某乙的银行账户明细，证明二被告人为张某甲姐弟转移资金的情况。本院认为，被告人张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、李某乙、严某甲、田某甲、吴某甲、廖某丙、钟某丁、胡某甲、肖某甲等人组织、领导以推销商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人罗某乙、叶某乙明知是犯罪所得，仍以转移等方式掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控张某甲、刘某甲等十六被告人犯组织、领导传销活动罪及被告人罗某乙、叶某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人张某甲的辩护人提出，衡阳县人民法院无管辖权，指控张某甲犯组织、领导传销活动罪的证据不足，应宣告无罪的辩护意见，经查，因本案犯罪事实部分发生在衡阳市城区及衡阳县境内，且衡阳市中级人民法院指定衡阳县人民法院管辖，故衡阳县人民法院对该案可以依法行使管辖权。被告人张某甲曾因组织、领导传销活动被相关部门处理，又利用通和商城网站，委托软件设计人员设计页面，将原涉嫌传销的“康力健康每天网”的数据连接到通和商城，进行传销，并聘请专门的财务人员，设置秘密的财务室，变相提现，转移资金以逃避打击，其主观上具有犯罪故意，客观上实施了犯罪行为，犯罪事实清楚，证据确实、充分，故对张某甲辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。公诉机关补充起诉指控被告人张某甲原一审判决宣告以前尚有同种漏罪，经查，被告人张某甲与宋丽君等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，宜春市公安局向宜春市袁州区人民检察院移送审查起诉，宜春市袁州区人民检察院审查认为事实不清、证据不足，两次退回宜春市公安局补充侦查，衡阳县人民检察院提供的宜春市公安局侦查材料，不能确实、充分证实被告人张某甲实施了相关组织、领导传销活动犯罪事实，故对公诉机关补充起诉被告人张某甲遗漏的犯罪事实，本院不予采信，对被告人张某甲的辩护人提出公诉机关补充起诉指控张某甲漏罪的事实不清，证据不足的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人李某乙、严某甲、廖某丙、钟某丁自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以对其从轻处罚。被告人张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、田某甲、吴某甲、胡某甲、肖某甲、罗某乙、叶某乙等十四被告人归案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、李某乙、严某甲、田某甲、吴某甲、廖某丙、钟某丁、肖某甲、罗某乙、叶某乙能积极退缴非法所得，可以酌情对其从轻处罚。对相关被告人及叶某乙辩护人提出请求从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、悔罪表现，结合社区矫正部门的评估意见，体现罪刑相适用原则，本院对被告人张某甲、刘某甲、廖某甲、周某甲、甘某甲、谷某甲、陈某乙、权某甲、李某乙、田某甲、胡某甲、廖某丙、罗某乙、叶某乙宣告缓刑，在缓刑考验期内依法适用社区矫正。对被告人严某甲、吴某甲、钟某丁、肖某甲免予刑事处罚。对公安机关在被告人张某甲的秘密财务室扣押腾领姐、游国辉等40人的现金258.56万元，应认定为用于传销的资金，依法予以追缴；对现场暂扣李某2和、甘某甲等十人现金45.2876万元，应认定为用于传销的资金或传销所得，予以追缴；对侦查阶段扣押对被告人张某甲及其胞弟张航1700万元、张某1200万元、朱某100万元应认定为犯罪所得，予以追缴；对涉案各被告人在公安机关退缴的款项，应认定为非法所得，予以追缴。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第三十七条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百二十万元；二、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；三、被告人廖某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；四、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；五、被告人甘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；六、被告人谷某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；七、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；八、被告人权某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六万元；九、被告人田某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；十、被告人胡某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元；十一、被告人廖某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；十二、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元；（上述十二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十三、被告人严某甲犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；十四、被告人吴某甲犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；十五、被告人钟某丁犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；十六、被告人肖某甲犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；十七、被告人罗某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；十八、被告人叶某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（上述二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）十九、追缴藤领姐、游国辉等40人违法所得258.56万元、李某2和等10人违法所得45.2876万元、张航及被告人张某甲违法所得1700万元、被告人张某甲违法所得500万元、张某1违法所得200万元、朱某违法所得100万元、被告人廖某甲违法所得50万元、甘某甲违法所得55万元、罗某乙违法所得200万元、刘某甲违法所得22万元、叶某乙违法所得30万元、田某甲违法所得50万元、谷某甲违法所得56.35万元、吴某甲违法所得30.03万元、陈某乙违法所得31.3万元、权某甲违法所得25.8万元、李某乙与严某甲违法所得30万元、严某甲违法所得0.684万元、廖某丙违法所得4.5万元、钟某丁违法所得15万元、肖某甲违法所得0.3078万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘祝绍审 判 员  谢 洁人民陪审员  刘春亮二〇一九年十月二十二日法官助理周跃强书记员文翠婷