安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初337号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人邵建，男，1980年11月30日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，个体工商户，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月9日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年10月22日被宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人瞿爱军，安徽拂晓律师事务所律师。 辩护人李洋，安徽君光律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2019）200号起诉书指控被告人邵建犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员杨永凯出庭支持公诉,被害人武某1、被告人邵建及其辩护人瞿爱军、李洋到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年12月，被告人武某1因在浙江省湖州市织里镇打工时酒后猥亵兰某1被立案调查，遂让被告人邵建从中调解，被告人邵建虚构兰某1家人要求赔偿一事，向被害人武某1索要现金共计二万余元用于个人花销，并谎称钱已给兰某1家人，事情已经处理好。2018年8月武某1因猥亵妇女被湖州织里警方网上追逃后在宿州被抓获，后该案因无犯罪事实被撤销，武某1被处以行政拘留。被害人武某1遂发现被诈骗事实。 被告人邵建于2018年10月4日，在河南省商丘市梁园区光彩市场二楼达通宾馆被商丘市公安局中州派出所民警抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及案发与抓获经过、银行账户交易明细等相关证据予以证实，认为被告人邵建的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人邵建在有期徒刑十个月至一年十个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人邵建辩称是武某1主动找他帮忙协调处理猥亵兰某1一事的，武某1先后给他的19800元，部分被其当作补偿款支付给了兰某1家人，余款亦均用于协调支出，其没有非法占有武某1的钱款，其行为不构成诈骗罪。 辩护人的辩护意见是：被告人邵建应武某1的要求帮忙处理猥亵兰某1一事，并将武某1支付的钱款用于协调事宜，被告人邵建没有非法占有武某1钱款的主观故意，不构成诈骗罪。 经审理查明：2016年12月3日，武某1因2016年12月1日20时在浙江省湖州市织里镇猥亵兰某1而被湖州市公安局织里分局立案调查，遂让被告人邵建从中调解，之后，被告人邵建虚构兰某1家人要求赔偿的事实，先后骗取被害人武某1钱款计人民币19800元，并对武某1谎称事情已经处理好。2018年8月9日，武某1因猥亵妇女被湖州织里警方网上追逃后在宿州市埇桥区被抓获归案；同年8月29日，该案因无犯罪事实而被湖州市公安局织里分局撤销，当日，该局以武某1有猥亵的违法行为而对其处以行政拘留七日的行政处罚。武某1发现被诈骗后，于2018年9月17日向宿州市公安局埇桥分局报案，遂致本案案发。 2018年10月4日，被告人邵建在河南省商丘市梁园区光彩市场二楼达通宾馆210房间被商丘市公安局中州分局民警抓获，同年10月9日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）武某1农业银行尾号为0272账户交易明细，证明2016年12月3日、4日、5日、6日武某1该银行账户转账支付2000元、5000元、5000元、5000元、3000元的相关情况。 （二）付某农业银行尾号为1073账户交易明细，证明2016年12月3日，付某的该银行账户转款人民币18000元至邵建尾号为5475银行账户的相关情况。 （三）兰某2尾号为6875农业银行账户交易明细，载明2016年12月6日邵建通过支付宝向该账户转款5000元；同年12月7日，该账户转入邵建尾号为5475银行账户5000元等相关情况。 （四）兰某2出具的证明，载明2018年8月15日兰某2出具内容为“兰某1的这个事件，发生在2016年，我们没有从邵建手里拿到一分钱，他向武某1要的任何钱，我们一概不知”证明的相关情况。 （五）在逃人员登记／撤销表，载明武某1强制猥亵案立案日期为2016年12月3日，报警时间为2016年12月2日22时30分，抓获时间为2018年8月9日，抓获地宿州市埇桥区曹村镇秦山村一组028号及该案的主办单位为湖州市公安局织里分局等相关情况。 （六）湖州市公安局织里分局湖织公（南）撤案字（2018）10044号“撤销案件决定书”，证明该局办理的吴兴区织里镇兰某1被强制猥亵因没有犯罪事实，而于2018年8月29日决定撤销此案等相关情况。 （七）湖州市公安局织里分局湖织公（南）行罚决字（2018）11955号行政处罚决定书，证明该局查明2016年12月1日20时许，武某1有猥亵妇女的违法行为，而于2018年8月29日决定对武某1行政拘留7日等相关情况。 二、证人证言 （一）证人兰某1的证言，证明2016年12月初，因为她被武某1猥亵的事她们家人报警了，事情发生后，她没有向武某1要过赔偿款，事情都是她姐姐兰某2处理的，但她们家人都没有提出过要钱的事，她们只要求武某1赔礼道歉。她认识邵建，听兰某2说邵建从中协调过她和武某1的事，在她面前，邵建没有提过向武某1要钱的事，邵建是否向武某1要过钱她不知道。 （二）证人兰某2的证言，证明兰某1是她妹妹，2016年12月初，武某1猥亵兰某1的事她知道，这件事是她出面处理的，但她和家里人从来没有向武某1要过一分钱，当时她们只要求武某1赔礼道歉，其他没有任何要求。邵建是她的老板，武某1的事发生后，邵建提过赔钱了事的说法，但她和家里人认为这样做是违法的，另外，邵建也没给她及家人说过从武某1手里拿过赔偿金的事。2016年底的时候，邵建给过她5000块钱，这是她们的工钱，这笔钱第二天就被邵建借走了。2018年8月，她们和邵建因为生意上的事闹翻，她丈夫潘某把邵建朋友的车砸了，之后潘某被拘留，出来后气不过，所以才又提起这件事的，但她们家没有任何人向邵建要过赔偿款。 （三）证人潘某的证言，证明他妻子兰某2和邵建是在商丘的一个工厂认识的，后来兰某2跟邵建到湖州干活，后来他也去了。在湖州，邵建的朋友猥亵兰某1，邵建主动找到他们，让他们不要报警，并说他能处理好这件事。邵建当时说给他们赔些钱就不要再追究了，并说先给他们1800元，他们没要，并且报警了，后来邵建又说给他们5000块钱赔偿，但是也没给，之后没多久他们就回河南了。在织里镇的时候，邵建给过他们5000块钱工钱，钱是转到兰某2银行卡的，但是没过几天，邵建又把这5000元借走了。回到河南后，邵建又找他们干活，但没再提兰某1被猥亵的事。 （四）证人付某的证言，证明他和武某1是朋友，他不认识邵建，2016年12月，武某1分四次给他转账18000元，让他交给邵建，武某1之所以转钱给他，是因为当时武某1在宿州，而他在湖州，邵建当时也在织里镇，武某1打电话说邵建会来拿钱。在织里镇，他是通过ＰＯＳＳ机刷卡把钱给邵建的，听武某1说之所以转钱给邵建，是因为他酒后和一个女孩发生点事情，邵建从中说事，武某1还说是邵建说的，只有给钱才能把事摆平，但具体是什么事，他不知道。 （五）证人武某2的证言，证明邵建和武某1他都认识，他们以前在湖州打工时是朋友。大概是2016年底的一天晚上，他和郭某、邵建还有一个河南人在一起吃饭，正吃饭时武某1来了，但简单吃了一点之后武某1就走了，没多大会，来了两个女的找武某1，说武某1摸了其中一个女的，并要求武某1来。当时他就给武某1打了电话，问是怎么回事，武某1说什么事都没有。第二天，他们就和那两个女的商谈，看是否能调解处理这件事，那两个女的要求武某1来道歉，他们把对方的要求转告武某1之后，武某1没来，之后，他就没再问过这件事。那两个女的他不认识，她们是跟邵建干活的。他不知道后来武某1找邵建调解的事，直到2018年武某1被湖州警方拘留，武某1妻子打电话找他，问他是否知道武某1给邵建钱的事，他才听说的这件事。 （六）证人郭某的证言，证明他和邵建、武某1是在湖州打工的时候认识的，2016年武某1在湖州和一个女的发生的事他知道，后来他和武某2建议武某1主动赔礼道歉，但武某1没听他们的，之后，他就没再联系过武某1，后来发生了什么事他不知道。 三、被害人武某1的陈述，称2016年12月初，他在湖州和几个朋友吃过饭后，拉着同桌的一个女性朋友去玩，对方不愿意去，他动作就大了些，那个女的就到当地派出所报案了。派出所的人当时并没找他，他没当回事就回老家了，事后邵建给他打电话，让他给那个女的道歉，他不同意，邵建说不道歉对方就报警了，他说可以，到时警察找他他就去。过了一天，邵建说那个女的真报警了，并说对方如果坚持说被他摸了，他就惨了。又过了几个小时，邵建说那个女的亲戚要找他算账，他说不能让他们来，并问对方要多少钱，邵建说对方要2000元，他就通过微信转给邵建1800元；过了一天，邵建又打电话说案件已经转到检察院了，让他给女的20000元，对方就不追究了，于是他让朋友付某转给邵建18000元。过了几天，邵建打电话说事情已经解决了，对方还写了个条子给他。2018年8月8日，曹村派出所突然把他抓了，说他是因强制猥亵被湖州警方上网追逃的。被抓之后，他给织南派出所说明了当时的情况，那个女的也去说明了情况，派出所认为不构成刑事犯罪，只对他行政拘留了7天。当时，他问那个女的不是给了21800元钱，不再追究他的责任吗，对方说一分钱都没拿过，并给他写了证明。他又找到邵建质问，邵建支支吾吾说不出所以然，他才知道被邵建骗了。 四、辨认笔录，证明被害人武某1从十二张不同男性照片中辨认出被告人邵建。 五、被告人邵建的供述，称2016年底，他在湖州打工时，武某1打电话找他，说一个老家是商丘的女孩要告他，并说他只是抱了一下这个女孩，请他从中说说。刚开始，他没同意，后来武某1又打电话找他，他才同意。武某1先给他转了1000或2000块钱，具体数额他记不清了，说这是请他吃饭的钱。后来武某1又打电话催他，他说对方不同意，要求当面赔礼道歉或者到公安局把事情说清楚，武某1说再给他转一两万块钱，让他再去说说，并说该花钱就花钱，剩下的钱给他。第二次武某1可能给他转了18000元，然后，他找女孩的姐姐兰某2说这件事，并说对方拿5000元赔偿，这件事就这么算了吧，当时兰某2就同意了，他就请兰某2吃饭并给了兰某25000元，后来兰某2又因此事向他要了3000块钱，剩下的钱也被他用于打听、协调武某1的事了。2018年，因为生意和租房的事他和兰某2闹翻，兰某2家人才又重提武某1的事，武某1被拘留后，要求他赔偿10万元损失，他没同意，武某1才告的他。 六、本案其他相关证据： （一）人口信息查询结果单，证明被告人邵建1980年11月30日出生于宿州市，公民身份号码为3422011980××××××××。 （二）案发及抓获经过，证明本案系2018年9月17日武某1向宿州市公安局埇桥分局曹村派出所报案而致案发；2018年10月4日7时49分，商丘市公安局中州分局民警在商丘市梁园区光彩市场二楼达通宾馆210房间将被告人邵建抓获。 本院认为：被告人邵建以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人钱款计人民币19800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人邵建及其辩护人所称被告人邵建没有非法占有被害人武某1的钱款，其行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，证人兰某2、兰某1、潘某的证言、被害人武某1的陈述，可相互印证，足以证实被告人邵建虚构兰某1家人索要赔偿款的事实，骗取被害人武某1人民币19800元，对此亦有证人付某的证言及付某的银行账户交易明细予以证实；另，被告人邵建所称武某1支付的钱款均被其以赔偿款的名义支付给兰某1家人及为打听、协调武某1猥亵妇女一事支出，无事实依据，且兰某2、兰某1等人对此均予以否认；综上，被告人邵建非法占有他人钱款的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。对被告人邵建及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邵建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2020年1月3日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人邵建退赔被害人武某1人民币一万九千八百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  孙军旗 人民陪审员  李 萍 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。