江西省万安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0828刑初99号 公诉机关江西省万安县人民检察院。 被告人董超，曾用名董涛，男，1999年1月12日日出生于江西省万安县，汉族，大专文化，务工，住万安县。因涉嫌犯诈骗罪,2019年4月22日被万安县公安局刑事拘留，同年5月23日经万安县人民检察院批准逮捕,次日由万安县公安局执行逮捕。现羁押于万安县看守所。 辩护人谢孝生，万安县法律援助中心指派律师。 万安县人民检察院以万检刑检刑诉[2019]102号起诉书指控被告人董超犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。万安县人民检察院指派检察员杨杰、刘淑真出庭支持公诉，被告人董超到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2017年10月21日，被告人董超与张某1、刘谦、曾某、刘某、张某2、胡某（该六人均另案处理）等热商量在南昌ＭＥＭＥ酒吧对大学生实施“酒吧ＡＡ制诈骗”，由董超约同学李某及郭某、魏某、唐某、侯某一起到南昌市ＭＥＭＥ酒吧玩乐，之后安排嫖娼。次日9时许，被告人董超及刘某、张某2、胡某谎称消费金额，要每人出8000元平摊费用。董超按照事先预谋假装毫不知情，通过打骂、下跪、哭泣的举动假装悔恨，向刘某等人请求少交钱，最后确定参与嫖娼的每人出4500元，其他人出2500元。董超按照事先约定带头出了2500元，李某、魏某等人因害怕被找麻烦及嫖娼事情曝光被迫答应出钱。 被告人董超及张某1、刘谦、曾某、刘某、张某2、胡某等人共骗得23350元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2017年11月5日，被告人董超要求同学谢东在江西省南昌市工商银行和农业银行各办理一张银行卡，并将两张银行卡及绑定的手机卡、身份证复印件、银行卡网银∪盾等寄给董超用于违法犯罪活动。 2018年4月2日，被害人朱某接到昨诈骗短信，自称是其女儿，需要交补习课费用，被害人朱某通过其丈夫支付宝转账和其姐姐现金存入谢东的工商银行账号内共计10500元。同日，被告人董超明知该钱款系诈骗所得仍指使谢东到工商银行柜台，将银行卡进行挂失，补办新卡并取现10494元，在谢东将该款汇入董超提供的账户后，董超让谢东将该工商银行卡进行销户处理。 公诉机关认为，被告人董超以非法占有为目的，采取虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大；明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时被告人董超具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情节，应当数罪并罚。被告人董超具有自首，自愿认罪认罚，愿意退赃等情节，被告人董超犯诈骗罪，建议判处十个月以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；犯掩饰、隐瞒犯罪所有得，建议判处七个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了万安县公安局刑事警察大队出具的受案登记表，立案决定书，拘留证、辨认笔录；证人曾某、张某1、刘某、张某2、胡某、王某等人的证言；被害人李某、郭某、魏某、唐某、侯某、朱某等人的陈述；被告人董超供述和辩解；李某、郭某、魏某、唐某的网贷及手机支付宝转账记录；南昌市ＭＥＭＥ酒吧大门及内部照片，福清市公安局抓获谢东的经过及审讯材料，福清市人民法院出具的刑事判决书等证据证实。 被告人董超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有自首、退赃、认罪认罚等情节，应当从轻或减轻量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人向本院缴纳罚金50000元。 本院认为，被告人董超构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人辩称被告人具有自首、认罪认罚等情节，应当从轻或减轻量刑的意见本院予以采纳。辩护人辩称被告人具有退赃情节的意见不予采纳。被告人董超具有自首情节，且能自愿认罪认罚，主动交纳罚金，依法均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人董超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元；犯非法掩饰、犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元，合并执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币50000元（罚金已向本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年3月21日止。） 二、追缴违法所得23350元返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  彭林凯 二〇一九年十月二十三日 法官助理郭微 书记员刘博雅 附：相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯罪前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。