呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初436号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人李某某，男，出生于呼和浩特市，大专文化，无业，捕前住呼和浩特市新城区。2018年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月22日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人李丰、王晓亮，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。被告人孙某某，男，出生于呼和浩特市，高中文化，无业，捕前住呼和浩特市玉泉区。2018年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月22日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人王某某，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。被告人史某某，男，出生于呼和浩特市，大学本科文化，无业，捕前住呼和浩特市玉泉区西菜园平房。2018年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年12月22日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人高润平、高杰，内蒙古晟曜律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）365号起诉书指控被告人李某某、孙某某、史某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人王晓亮、被告人孙某某及其辩护人王某某、被告人史某某及其辩护人高润平到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2016年11月25日，被害人范某1、娜荷芽夫妇用其位于呼和浩特市××区的房子向被告人李某某和孙某某借款人民币25万元，双方签订了抵押借款合同并公证，借款期限为三个月，当日被告人李某某和孙某某扣除砍头息共计人民币2.25万元，被害人范某1实际到手金额为人民币22.75万元，被告人史某某负责办理他项权和公证事宜。后因被害人范某1无力偿还借款，被告人李某某和孙某某续签四次借款展期合同直至2018年2月22日，期间被害人范某1归还借款利息及手续费等共计人民币8.5万元，但无力偿还25万元本金。2017年11月20日，被害人范某1、娜荷芽夫妇又以该房屋为抵押向被告人李某某、孙某某借款人民币7万元，双方签订了抵押借款合同，借款期限为一个月，当日被告人李某某和孙某某扣除砍头息共计人民币0.64万元，被害人范某1实际到手金额为人民币6.36万元。至2017年12月20日，被害人范某1未偿还7万元借款及利息给被告人李某某和孙某某。因被害人范某1无力偿还借款及利息，被告人孙某某以为被害人范某2还借款及利息但需要将房屋过户作为保障为由，2018年1月24日，受被告人李某某指派，被告人孙某某、史某某来到内蒙古自治区内蒙古自治区内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什被害人范某1、娜荷芽的家中，诱骗被害人范某1、娜荷芽夫妇签订房屋买卖合同及50万元的借条，并委托被告人史某某全权办理房屋过户事宜。次日在被害人范某1、娜荷芽的强烈反对之下，被告人孙某某、史某某将该房屋过户到被告人孙某某名下。期间，被害人范某1多次与被告人孙某某协商还款并将房屋过户事宜，被告人李某某、孙某某故意制造违约，并要求被害人范某1偿还85万元后才能将房屋过户。2018年3月28日，被告人孙某某受被告人李某某指使，在被害人范某1、娜荷芽不知情的情况下，通过中介公司卖掉该房屋。2018年4月2日，被告人孙某某收房款人民币83万元，当日将68万元转给被告李某某。经鉴定，呼和浩特市赛罕区东达广场B座6楼601的房屋价格认定为人民币91.1854万元。2018年11月15日，被告人孙某某主动到公安机关投案。2018年11月22日被告人史某某主动到公安机关投案。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人李某某、孙某某、史某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人孙某某、史某某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款。被告人李某某辩解称其没有指使被告人孙某某、史某某卖房，被告人李某某就是出资方，与被告人孙某某是合作关系，陆续借给孙某某200多万元，后续被告人孙某某向外借钱其没有参与。被告人李某某辩护人发表如下辩护意见：1、本案无法确定被告人李某某取得卖房款的具体金额，卖房后李某某取得68万元，李某某实际出资32万元，核减后，李某某实际诈骗金额为36万元；2、被告人李某某家属积极赔偿了被害人；3、被害人范某1、娜荷芽夫妇也存在过错，起因是其无法偿还借款本金及利息，被告人并未故意制造违约；4、被告人李某某属于自首，可以从轻减轻处罚；5、被告人李某某系初犯、偶犯；6、被告人李某某属于从犯、帮助犯。被告人孙某某辩解称25万元是被告人李某某向被害人的借款，是被告人李某某用被告人孙某某的名义出借的。被告人孙某某没有故意制造违约，被害人有其银行卡号，随时可以还钱。被告人孙某某辩护人发表如下辩护意见：1、被害人有重大过错；2、被告人孙某某有自首情节；3、被告人孙某某与被害人达成和解协议，全额赔偿，并取得被害人谅解，而且愿意尽能力交纳罚金；4、被告人孙某某从犯意的提出，借款资金的来源，所得售房款的分配及职位来看，被告人孙某某是听从被告人李某某指使进行的；5、被告人孙某某没有前科，认罪态度好。被告人史某某辩解称，办理过户不是被告人史某某主动做的。被告人史某某辩护人发表如下辩护意见：1、对诈骗罪定性没有异议；2、被告人史某某系从犯；3、被告人史某某有自首情节，如实供述，应从轻、减轻处罚；4、被告人史某某认罪态度好，系初犯、偶犯，且得到被害人谅解。经审理查明：2016年11月25日，被害人范某1、娜荷芽夫妇与被告人孙某某签订抵押借款合同，向被告人孙某某借款人民币25万元，借款期限为3个月，月息2%，并用其位于呼和浩特市××区的房子作为抵押，双方签订了抵押借款合同并公证。2016年11月29日，被告人孙某某分两次通过银行转账给被害人范某1人民币25万元，被告人扣除三个月利息及手续费共计2.25万元。后被害人范某1、娜荷芽无力偿还借款，于2017年2月24日、2017年11月23日分别与被告人孙某某签订了二次抵押借款展期合同。2017年11月20日被害人范某1、娜荷芽与被告人孙某某又签订了抵押借款合同，向被告人孙某某借款人民币7万元，借款期限1个月，月息2%，并以上述房屋作为抵押。同日，被告人孙某某通过微信转账分四笔转给被害人范某1共计人民币7万元，被告人扣除利息共计0.64万元。被告人李某某为以上借款的实际出借人。2018年1月24日，因被害人无力偿还借款，被告人李某某指使被告人孙某某、史富刚去往被害人范某1、娜荷芽家中，以被告人孙某某替被害人范某1、娜荷芽偿还公司借款本金及利息，要求被害人将上述房屋过户至被告人孙某某名下作为保障为由，诱骗被害人娜荷芽与被告人孙某某签订了房屋买卖合同及收到人民币50万元的收条，并授权被告人史富刚全权办理房屋过户事宜，之后将位于东达广场B座601的房屋过户至被告人孙某某名下。过户之后被害人范某1多次与被告人孙某某协商还款并将房屋过户的事宜，被告人孙某某故意制造违约，并要求被害人范某1偿还85万元后才能将房屋过户。2018年3月28日，被告人孙某某受被告人李某某指使，在被害人范某1、娜荷芽不知情的情况下，通过中介公司卖掉该房屋。2018年4月2日，被告人孙某某收房款人民币83万元，当日将人民币68万元转给被告李某某。经鉴定，呼和浩特市赛罕区东达广场B座6楼601的房屋价格认定为人民币91.1854万元。2018年11月15日，被告人孙某某主动到公安机关投案。2018年11月22日被告人史某某主动到公安机关投案。另查明，被害人范某1期间共偿还人民币8.5万元。案发后，被告人李某某、孙某某赔偿了被害人范某1、娜荷芽经济损失，被告人史某某对被害人赔礼道歉，被告人李某某、孙某某、史某某取得了被害人谅解。上述事实有下列证据证实：一、书证。1、公证书及承诺书。证实2016年11月25日范某1夫妻与被告人孙某某签订公证书,以呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路东达广场B座6层601号的房子作为抵押,向被告人孙某某借款人民币25万元的事实；2、抵押借款展期合同。证实被害人范某1无法偿还借款及利息，又与被告人孙某某陆续签订了三份抵押借款展期合同；3、房屋买卖合同。证实2018年1月24日，被告人孙某某与被害人范某1夫妇签订房屋买卖合同，合同约定被害人娜荷芽将位于呼和浩特市××区出售给被告人孙某某，并于当日被害人娜荷芽出具了收到被告人孙某某人民币50万元的收条；4、银行凭证。（1）孙某某银行账户交易明细。证实2017年11月29日，被告人李某某分四笔转给被告人孙某某人民币共计人民币21.7万元，同日，被告人孙某某分两笔转账给被害人范某1共计人民币25万元；2018年4月2日，刘某1分两笔转入被告人孙某某招商银行账户共计人民币82万元，当日被告人孙某某给被告人李某某转账68万元；（2）冉某个人账户交易明细。证实2018年3月28日刘某1转给冉某2.3万元，2018年4月2日刘某1转账给冉某4万元；（3）被害人范某1银行账户交易明细。证实2017年11月29日，被告人孙某某分两笔转账给被害人范某1共计人民币25万元；（4）提取笔录。从被害人范某1手机中提取的被告人孙某某给范某1计算的要求其归还408825元的明细；（5）微信转账记录。证实2017年11月20日被告人孙某某分四次转给被害人范某1人民币7万元，被害人范某1于2017年3月2日通过微信转账给被告人孙某某转款人民币0.7万元，2017年8月29日被害人范某1通过微信给被告人孙某某转账人民币0.3万元，被害人范某1于2017年9月1日通过微信转账给被告人孙某某转款人民币0.2万元，2017年11月20日被害人范某1通过微信给被告人孙某某转账人民币2万元；（6）提取笔录。证实被害人范某1和被告人孙某某电话聊天全部转化成文字后的提取笔录内容，被害人范某1和王某1通话录音的文字转化内容。5、立破案工作说明。证实侦查机关出具的立破案工作说明。6、抓获经过。证实侦查人员打电话通知孙某某到公安机关接收调查,孙某某于2018年11月15日主动到公安机投案,同时发现李某某与其随行,工作人员将其抓获,并打电话通知史某某接收调查,史某某于2018年11月22日主动到公安机关投案。7、被告人范某1中国建设银行凭证。证实范某1在2017年10月9日分两次转给被告人孙某某共计人民币13.6万元。8、转账凭证。证实刘某1于2018年3月28日通过手机银行转账给冉某人民币2.3万元,于2018年4月2日通过手机银行转账给冉某人民币4万元,于2018年4月2日分两次通过手机银行转给孙某某共计人民币82万元。9、交款凭证。证实冉某于2018年5月9日将人民币1万元通过手机银行转账被告人孙某某，2018年3月28日，刘某1将23000元房屋定金交给被告人孙某某。10、房屋买卖合同及呼市不动产权证书。证实刘某1于2018年3月28日和被告人孙某某签订的买卖房屋合同，并将赛罕区呼伦南路东达城市××座的房屋过户至刘某1及李娜名下。11、王某2的光大银行明细。证实2018年1月22日、2018年1月23日被害人范某1给王某2的账户分两次转账共计人民币4万元，2018年1月22日，王某2账户转给被告人孙某某人民币1.95万元。12、房地产登记查询。证实东达广场的房屋由娜荷芽变更至被告人孙某某,后变更至刘某1和李娜。13、电话查询记录。证实被告人李某某、孙某某、史某某均无前科。14、户籍证明。证实被告人李某某、孙某某、史某某均已达负刑事责任的年龄。15、李某某银行明细。证实被告人李某某的招商银行与被告人孙某某的交易流水情况，2018年4月2日,孙某某转给李某某人民币68万元。16、提取笔录。证实提取李某某手机中与孙某某的微信聊天记录,其中,孙某某曾给李某某发送拍摄娜荷芽自愿过户的视频。17、东达广场的房屋平面图。证实2018年呼和浩特市不动产权第00062号房屋的情况,权利人为孙某某单独所有。18、不动产登记查询及二手房买卖合同。证实被害人娜荷芽于2018年1月23日和被告人孙某某签订的呼和浩特市二手房买卖合同，房款为15万元，被告人史某某作为娜荷芽的代理人。19、委托书及公证书。证实被害人娜荷芽和被告人史某某签订的委托书及公证书,娜荷芽全权委托被告人史某某办理房屋交易合同和协议等内容。20、价格认定结论书。证实呼和浩特市赛罕区东达广场B座601房屋价值为人民币91.1854元。21、鉴定意见通知书。证实将鉴定结果通知被害人范某1和被告人孙某某和史某某,被告人李某某拒绝签字。22、和解协议、谅解书、收条。证实案发后，被告人李某某、孙某某家属与被害人范某1、娜荷芽达成和解，并支付被害人经济损失人民币65万元，被告人史某某家属向被害人范某1、娜荷芽赔礼道歉，被告人李某某、孙某某、范某1取得了被害人谅解。二、被害人范某1陈述。证实被害人范某1和娜荷芽夫妇于2016年11月25日以东达广场自有的房子作抵押向万达广场附近的小额贷款公司借款25万元（扣除3个月利息1.5万元及手续费0.75万元），借款期限三个月，到期后无力偿还，又与这个公司签订了展期合同。2017年11月，被害人范某3向该小额贷款公司借款7万元（扣除0.64万元），借款期限一个月，后无力还款，2018年1月22日，贷款公司一个自称催收公司的人，告知被害人要收房子。随后被告人孙某某联系说可以替被害人范某4把贷款还了，但需要个保障，于是，2018年1月23日，被告人孙某某与被害人范某1签订了一个房屋买卖协议和一个五十万元的收条。2018年1月27日，被告人孙某某将东达广场的房子过户到其名下，之后，被害人多次与被告人孙某某协商还款及办理房屋过户事宜，被告人孙某某一直推脱，称被害人违约，并要求被害人范某1支付人民币83万元就将房屋过户给被害人。直到2018年3月24日，中介公司人打电话给被害人范某1，被害人范某1得知孙某某将房屋已经委托中介公司将房屋出售了，被告人孙某某要求被害人支付人民币85万元才能赎回房屋的事情经过。被害人范某5与被告人孙某某借款必须征得被告人李某某的同意。三、被告人供述。1、被告人孙某某供述。证实被告人孙某某供述被害人范某1用东达的一套房屋抵押分两次借款共计32万元，第一笔25万元的借款到手实际22.5万元，第二笔7万元到手实际6.36万元，后被告人孙某某和史某某受被告人李某某委派去康巴什被害人范某1家中,签订一份虚假的房屋买卖合同及50万元的收条,第二天被告人孙某某将范某1的房屋过户到自己名下,之后被害人范某1一直联系孙某某还款,孙某某故意制造违约,并受李某某指使,将房屋以83万元的价格出售,孙某某转给李某某68万元的事情经过；2、被告人李某某供述。证实被告人李某某同意给被害人范某1借款，并指派被告人孙某某办理与被害人范某1的借款手续，被害人范某1的一套东达广场房屋作抵押,并且约定了利息,在范某1借款到期之后,未归还本金,被告人李某某和被告人孙某某商量将被害人范某1的房屋过户至孙某某名下,并和范某1签订了虚假的房屋买卖合同及50万元的收条,第二天将范某1房屋过户至孙某某名下,后以范某1违约为由,将范某1房屋出卖的事情经过；3、被告人史某某供述。证实被告人史某某与被告人孙某某都给被告人李某某打工，给被害人范某1出借的共计32万元都是被告人李某某出资，被告人史某某听被告人孙某某说被告人李某某让被告人孙某某去被害人范某1家中将房屋过户到被告人孙某某名下，并由史某某负责办理他项的事情经过。四、证人证言。1、证人王某1证言，证实证人王某1称被告人孙某某哥哥是放款的，但拒不承认其给被害人范某1打电话并问其要钱一事；2、证人吴某证言。证实证人吴某称王某1又叫王凯，不清楚王某1给被害人范某1打电话催款的事情；3、证人王某2证言。证实证人王某2系王某1的弟弟,他证实其办理的光大银行6226623401206085,是王某1使用,156XXXX****是王某1的电话；4、证人崔某证言。证实证人崔某办理的6225768713292884招商银行信用卡一直是王某1在使用,直至王某1被侦查,卡返还给证人崔某；5、证人刘某1证言。证实证人刘某2了88.3万元购买了东达广场的房屋,其中6.3万元给了冉某（定金2.3万元，过户费4万元）,82万元转给了孙某某的经过；6、证人冉某证言。证实证人冉某证实其是房屋中介,刘某1通过他购买了东达广场的房屋，共转给被告人孙某某83万元。五、辨认笔录。证实崔某、王某2、吴某、孙某某辨认出王某1。六、视听资料。证实侦查机关讯问被告人被告人李某某、孙某某、史某某的经过，以及从被告人李某某手机中提取的娜荷芽自愿将房屋卖给孙某某的视频，被害人范某1提供的其和被告人孙某某和王某1的通话录音。以上证据经当庭举证、质证，控辩双方均无异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人李某某、孙某某、史某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物共计人民币70.5754万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙某某、史某某主动到公安机关投案，并如实供述，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。对于被告人李某某辩护人提出的被告人李某某系自首的意见，经查证与在案证据不符，本院不予采纳。被告人孙某某听从被告人李某某的指使，在共同犯罪中起主要作用，被告人李某某、孙某某应认定为主犯，被告人史某某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。鉴于案发后被告人李某某、孙某某家属赔偿了被害人范某1、娜荷芽经济损失，被告人史某某家属对被害人赔礼道歉，被告人李某某、孙某某、史某某取得了被害人谅解，依法酌情可以从轻处罚。对于辩护人的其他合理辩护意见本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月15日起至2030年11月14日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月15日起至2028年11月14日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月15日起至2024年11月14日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 许俊芳人民陪审员 续丽霞 二〇一九年十月二十七日书 记 员 孙晓磊