葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1402刑初125号公诉机关葫芦岛市连山区人民检察院。被告人刘丰，绰号刘苹，男，1987年12月10日出生，满族，七年文化，无职业，系群众，户籍所在地辽宁省兴城市，被捕前住葫芦岛市连山区。2010年4月因故意伤害罪被绥中县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2017年3月3日被刑事拘留，2017年4月5日被依法逮捕。又于2017年5月26日被取保候审。葫芦岛市连山区人民检察院于2017年6月14日决定对其取保候审。经本院决定于2019年2月27日对其依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人任桂艳，系辽宁卓辰律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉[2017]226号起诉书指控被告人刘丰犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间退回补充侦查一次。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员崔红梅、邵诗悦出庭支持公诉，被告人刘丰及其辩护人任桂艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘丰、崔某（已判刑）于2015年7月份的一天，将其拥有的连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房出售给被害人石某之后，二人又将该楼房在被害人石某不知情的情况下更改到刘某名下，骗取被害人石某人民币220000.00元。被告人刘丰、崔某（已判刑）于2016年2月16日，以谎称注册公司为由，在连山区宏运新城小区楼下，骗取被害人石某人民币500000.00元。对此，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘丰骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘丰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩护人的辩护意见为，起诉书指控被告人刘丰犯有诈骗罪事实不清，证据不足，应依法对被告人刘丰作出无罪判决。经审理查明，被告人刘丰、崔某系夫妻关系。2015年7月，被告人刘丰与崔爱娇将坐落于葫芦岛市连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房以220000.00元的价格卖给了被害人石某，被告人刘丰与崔某一直未给被害人石某办理房屋过户手续，而是将该房屋过户至刘某名下（刘某系刘丰另一个身份证上登记的姓名），之后又用该房屋办理了抵押贷款。2016年2月16日，被告人刘丰与崔某因购房及装修无钱，谎称注册公司，骗取被害人石某人民币500000元，被害人石某在宏运新城小区楼下将其本人身份证和农业银行卡交给被告人，并告知密码，2016年2月26日，被告人将卡内金额500000元转走。案后，被告人崔爱娇、刘丰用所购买房屋及所有的兴城市的某二层小楼抵偿给被害人石某，被害人石某对其行为表示谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人石某陈述，证实2015年7月，崔爱娇和刘丰将葫芦岛市连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房以22万元的价格卖给我，我在宏运新城邮政银行给崔某转账22万元。之后我一再追问崔某和刘丰将房子过户给我，她们各种推脱，后来我知道被骗了。2016年2月，崔某和刘丰说注册公司需要钱，一个月就能还，在我住的宏运新城小区楼下，我把银行卡和身份证给了崔某，告诉了她密码，他们自己去银行把钱转走了，过了很久都没还，后来我有病了需要钱治疗，就找她们要钱，她们总是拖着说没钱，在我的再三要求下，刘丰给我打了一个欠条，后来我偶然得知她们在富都花园小区买了一个大房子花了100多万，我怀疑是用我的钱买的，再后来我就基本上联系不上她们了。案发后，刘丰将富都花园的房子以31万的价格抵给我，但剩余的74万贷款我来还，房子已经过户到我名下，又将兴城市刘台子向的房屋以41万元的价格抵给我，但该房不能过户，我被骗的72万用这两个房子还清了。2、证人张某证言，证实崔某是我表妹，2009年左右，崔爱娇要买连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房，因为她当时没有工作不能贷款，我可以贷款，就用我的名字买的，后来我们到公证处将这房子的一切权利交由崔某处理，并由公证处公证。3、证人徐某证言，证实2016年11月，其以44.5万元的价格从被告人崔爱娇和刘丰手中购买了葫芦岛市连山区东城中路9-2号楼3单元102室楼房，房款已给付崔某和刘丰。4、证人陈某证言，证实刘苹在2015年11月用其购买的连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房办理了贷款，贷了14万。5、证人王某证言，证实其是兴城市刘台子乡闫家村村主任。刘丰是该村村民，妻子叫崔某。刘丰在闫家村有一栋楼，土地使用证和楼照都是刘丰的名字，该楼只能在本村村民之间买卖。6、被告人刘丰在公安机关供述，证实我和崔某以卖楼房为由骗了石某22万元，又以注册公司为由骗了石某50万元。我们把楼房卖给石某后，22万元一部分还贷款了，一部分我俩过日子花了，我们把这个房子过户到我另一个身份证刘某名下，又用刘某这个名字把房子抵押到银行贷了14万。另外那50万，还了点贷款，余下的装修富都花园的房子用了一部分，都用没了。7、同案犯崔某在公安机关供述，证实我以卖连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房的方式骗了石某22万元，卖给石某后我和刘丰把房子偷偷过户到刘丰的另一个身份证刘某名下，并于2015年11月将该房抵押给葫芦岛市邮储银行，贷款14万。还以注册公司没有钱为由骗了石某50万，我想买富都花园的房子没有钱，这50万交首付花了31万，剩下的装修花了。8、邮政储蓄银行交易明细查询单和农业银行交易明细，证实石某付给被告人崔某22万元和50万元。9、（2015）葫辽证民字第1320号公证书，证实张某将连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房办理过户事宜委托给被告人崔某。10、房屋买卖协议等，证实被告人崔爱娇和刘丰在将连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房出售给石某后，又将房屋过户至刘某名下。11、中国邮政储蓄银行个人消费贷款及担保合同，证实刘丰用刘某的身份，以卖给石某的连山区兴工路45-3号楼1单元403室楼房作为抵押办理了贷款，贷了14万。12、房屋买卖合同书、房地产交易纳税申报表、房屋所有权证书、订金收条、税收缴款书、（2016）葫辽证民字第3876号公证书的复印件，证实被告人崔爱娇和刘丰将葫芦岛市连山区东城中路9-2号楼3单元102室楼房卖给徐某的事实。13、葫芦岛富都房地产开发有限责任公司收款收据、入住通知单等，证实被告人崔爱娇和刘丰购买富都花园小区楼房的事实。14、公安机关出具的案件来源及抓捕经过，证实本案的发、破案经过及被告人到案的经过。15、被告人刘丰的身份证明及现实表现，证实刘丰户籍地兴城市，曾于2008年因犯故意伤害罪被绥中县公安局刑事拘留，该人已搬至葫芦岛居住。16、绥中县人民法院（2010）绥刑初字第102号刑事判决书，证明被告人刘丰曾被判处刑罚。17、被害人石某身份证明，证实石某户籍地兴城市，后迁移至河北省乐亭县，婚姻状况未婚。上述证据，经开庭质证，能相互印证，可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人刘丰以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人刘丰的犯罪事实及罪名成立，公诉意见本院予以采纳。被告人刘丰辩解其行为不构成诈骗罪及辩护人认为起诉书指控被告人刘丰犯有诈骗罪事实不清，证据不足，应依法对被告人刘丰作出无罪判决。经查，有被害人陈述、证人证言及相关书证相互印证，足以认定，故对被告人刘丰的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币720000元。（罚金于本判决发生法律效力后十日内缴付本院）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押85天予以折抵，即自2019年2月27日起至2028年12月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  魏爱君人民陪审员  李 亮人民陪审员  李 晶二〇一九年十月三十一日书 记 员  李玉鹏