河北省秦皇岛市山海关区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)冀0303刑初126号 公诉机关河北省秦皇岛市山海关区人民检察院。 被告人张猛，曾用名张宁，男，1995年8月26日出生，汉族，初中文化，群众，务工，出生地黑龙江省佳木斯市，户籍所在地黑龙江省佳木斯市桦南县，现住河北省秦皇岛市海港区。该因涉嫌犯非法经营罪，经河北省秦皇岛市公安局山海关分局决定，于2018年6月30日被该局刑事拘留，同年7月26日经山海关区人民检察院批准被逮捕，同年8月23日被山海关分局取保候审。2019年7月30日被秦皇岛市山海关区人民检察院取保候审，2019年9月2日被本院取保候审。 被告人牛洪涛，男，1984年2月14日出生,汉族,中专文化，群众，无业，出生地河北省秦皇岛市，现住河北省秦皇岛市海港区。该因涉嫌犯非法经营罪，经河北省秦皇岛市公安局山海关分局决定，于2018年6月30日被该局刑事拘留，同年7月26日经山海关区人民检察院批准被逮捕，同年8月23日被山海关公安分局取保候审，2019年7月30日被山海关区人民检察院取保候审，2019年9月2日被本院取保候审。 被告人栾家轩，女，1995年4月23日出生,汉族，中专文化，群众，无业，出生地黑龙江省绥化市，户籍所在地黑龙江省绥化市安达市，现住秦皇岛市海港区。该因涉嫌犯非法经营罪，经河北省秦皇岛市公安局山海关分局决定，于2018年6月30日被该局刑事拘留，同年7月26日经山海关区人民检察院批准被逮捕，同年8月23日被山海关公安分局取保候审，2019年7月30日被山海关区人民检察院取保候审，2019年9月2日被本院取保候审。 被告人靳亚波，女，1968年9月6日出生,汉族，初中文化，群众，无业，出生地黑龙江省齐齐哈尔市，现住内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市。该因涉嫌犯非法经营罪，2018年7月9日被秦皇岛市公安局山海关分局刑事拘留，同年7月26日经山海关区人民检察院批准被逮捕，同年7月31日被该山海关公安分局取保候审，2019年7月30日被山海关区人民检察院取保候审，2019年9月2日被本院取保候审。 被告人李欣，男，1989年2月17日出生,汉族，中专文化，群众，无业，出生地河南省信阳市，现住河南省信阳市狮河区。该因涉嫌犯非法经营罪，于2018年7月24日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，同年11月1日经山海关区人民检察院批准被逮捕，2018年11月7日被秦皇岛市公安局山海关分局取保候审，2019年7月30日被山海关区人民检察院取保候审，2019年9月2日被本院取保候审。 辩护人路艳平，河北华伦律师事务所律师。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检刑检刑诉【2019】121号起诉书指控被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣犯非法经营罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省秦皇岛市山海关区人民检察院检察员高芳、王志鹏出庭支持公诉，被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣及其辩护人路艳平到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控,被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣在未取得卷烟销售许可的情况下，通过微信朋友圈发布销售卷烟信息，非法销售卷烟。 1.2016年4月至12月间，被告人张猛多次从李某1（已判决）处购进卷烟，并通过微信支付购烟款，所购卷烟被其以发布微信朋友圈的形式全部对外销售，后因得知李某1被查处，遂暂停购进卷烟销售。2017年8月，被告人张猛得知被告人牛洪涛有购买卷烟的渠道，遂与牛洪涛商定二人共同在微信上销售卷烟，由牛洪涛负责联系上家（身份不详）购进卷烟，张猛负责通过微信对外销售，所得利益二人平分。2018年4月，被告人张猛将其用于销售卷烟的微信号交给被告人栾家轩，由栾家轩继续与被告人牛洪涛合作在微信上销售卷烟，所得利益二人平分；在与牛洪涛合作期间，栾家轩从微信昵称为“香烟爱上火柴”（身份不详）处购进卷烟并在微信朋友圈上对外销售。截止案发，被告人张猛非法经营金额为146912.4元，被告人牛洪涛非法经营金额为100644元，被告人栾家轩非法经营金额为52167.6元。被告人牛洪涛被抓获时,尚有部分卷烟存放于家中未及销售。 2.2017年10月至2018年5月间，被告人靳亚波多次从被告人张猛、栾家轩处购进卷烟，并通过微信向该二人支付购烟款，所购卷烟被其以零售形式全部对外销售，其非法经营金额为68505.5元。 3.2017年2月至5月间，被告人李欣多次从被告人张猛处购进卷烟，并通过微信支付购烟款，所购卷烟被其以发布微信朋友圈的形式全部对外销售，其非法经营金额为63844元。 被告人张猛、牛洪涛、栾家轩于2018年6月30日被河北省秦皇岛市公安局山海关分局民警抓获归案；被告人靳亚波于2018年7月9日被该局民警抓获归案；被告人李欣于2018年7月24日被该局民警抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣的户籍证明信、犯罪嫌疑人基本情况、抓获经过、前科查询证明；被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣使用的手机等物证；被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣的户籍证明、案件来源、到案经过等书证；证人刘某1、李某1、张某1等人的证言；被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣的供述与辩解；河北省烟草质量监督检测站出具的检验报告等鉴定意见；在被告人牛洪涛住所依法所做的搜查笔录；财付通交易数据光盘等电子数据等证据证实。 公诉机关认为被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣违反国家规定，未经许可经营专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣到案后能够如实供述犯罪事实，可认定为坦白，且自愿认罪认罚，可依法对其予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款的规定，建议判处被告人张猛有期徒刑八个月，并处罚金20000元；建议判处被告人牛洪涛有期徒刑七个月，并处罚金15000元；建议判处被告人栾家轩拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金4000元；建议判处靳亚波拘役五个月，并处罚金5000元；建议判处被告人李欣拘役五个月，并处罚金5000元。 被告人张猛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人牛洪涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人栾家轩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人靳亚波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人李欣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人路艳平提出以下辩护意见，被告人李欣具有坦白情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，犯罪数额较大，刚够立案标准，可以适用缓刑，恳请法庭适用缓刑。 经审理查明，被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣在未办理任何香烟销售许可手续的情况下，使用自己注册的微信号通过微信朋友圈发布销售卷烟的信息，非法销售卷烟。 一、2016年4月至12月间，被告人张猛多次从李某1（已判决）处购进卷烟，并通过微信支付购烟款，所购卷烟被其全部对外销售；2017年8月，被告人张猛与牛洪涛商定共同在微信上销售卷烟，由牛洪涛负责联系上家（身份不详）购进卷烟，张猛负责通过微信对外销售，所得利益二人平分；2018年4月，被告人张猛将其用于销售卷烟的微信号交给被告人栾家轩，由栾家轩继续与被告人牛洪涛合作在微信上销售卷烟，所得利益二人平分；在与牛洪涛合作期间，栾家轩从微信昵称为“香烟爱上火柴”（身份不详）处购进卷烟并通过微信对外销售。截止案发，被告人张猛非法经营金额为146912.4元，其中获利15002.8元；被告人牛洪涛非法经营金额为100644元，其中获利20128.8元；被告人栾家轩非法经营金额为52167.6元，其中获利10433.5元。被告人牛洪涛被抓获时尚有部分卷烟存放于家中未及销售，经鉴定被扣押香烟的总价值为25900元。 二、2017年10月至2018年5月间，被告人靳亚波多次从被告人张猛、栾家轩处购进卷烟，并通过微信向该二人支付购烟款，所购卷烟被其以零售形式全部对外销售，其非法经营金额为68505.5元，其中获利人民币8935.5元。 三、2017年2月至5月间，被告人李欣多次从被告人张猛处购进卷烟，并通过微信支付购烟款，所购卷烟被其以发布微信朋友圈的形式全部对外销售，其非法经营金额为63844元，其中获利人民币5804元。 案件审理期间，被告人张猛已退缴违法所得15002.8元、被告人牛洪涛已退缴违法所得20128.8元、被告人栾家轩已退缴10433.5元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人张猛、栾家轩、牛洪涛、靳亚波、李欣的户籍证明信、犯罪嫌疑人基本情况、抓获经过、前科查询证明等；扣押物品、文件清单，扣押决定书，手机照片；河南省濮阳市华龙区人民法院（2017）豫0902刑初851号刑事判决书；李某1手机中其本人微信号、昵称及张猛微信号、昵称，二人聊天记录照片、李某1手机中张猛微信转账给李某1的交易记录照片；证人刘某1、李某1、张某2、于天宇、刘某2、董某、李某2、张某3、房某、李某3、李某4的证言；被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣的供述与辩解；河北省烟草质量监督检测站出具的检验报告、河北省烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表；搜查笔录、电子数据，电子数据光盘；认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为,被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣为谋取非法利益，违反国家规定，未取得烟草专卖经营、销售许可，非法经营烟草专卖物品，数额较大，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，应当追究被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣的刑事责任。被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣五人在庭审过程中对公诉机关确定的非法经营数额及获利比例的计算方法均无异议，故本院对公诉机关指控的各被告人非法经营数额及获利计算方法,予以采纳。被扣押的三十七条中华香烟由扣押部门依法处理。被告人张猛、牛洪涛、栾家轩、靳亚波、李欣到案后均能够如实供述犯罪罪行，愿意接受处罚，予以从轻处罚；在案件审理过程中被告人张猛、牛洪涛、栾家轩主动退缴违法所得，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张猛犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即55日，罚金已缴纳。） 二、被告人牛洪涛犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即55日，罚金已缴纳。） 三、被告人栾家轩犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、被告人靳亚波犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即23天，罚金于判决生效十日内缴纳。） 五、被告人李欣犯非法经营罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即7日，罚金于判决生效十日内缴纳。） 六、作案工具苹果7手机、oppor11手机、oppor9sk手机、苹果6s牌手机、苹果6手机、苹果手机A1660、A1586手机、酷派手机（Coolpad7231）、vivo手机予以没收，上缴国库。 七、被告人张猛退缴的违法所得15002.8元、被告人牛洪涛退缴的违法所得20128.8元、被告人栾家轩退缴的违法所得10433.5元，予以没收，上缴国库。 八、依法追缴被告人靳亚波违法所得人民币8935.5元、被告人李欣违法所得人民币5804元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 李 颖 人民陪审员 崔 敬 人民陪审员 齐艳华 二〇一九年十月二十八日 书 记 员 贠 飞