江西省上犹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0724刑初129号公诉机关江西省上犹县人民检察院。被告人林常文，男，汉族，1989年10月19日出生于福建省龙岩市新罗区，初中肄业，无业，家住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年3月28日被上犹县公安局刑侦大队民警抓获，同年3月29日被上犹县公安局刑事拘留,同年4月30日被逮捕。现押于上犹县看守所。辩护人马达远，江西腾龙律师事务所律师。被告人郭振安，绰号“大鸟”，男，汉族，1992年1月16日出生于江西省上犹县，中专文化，无业，家住上犹县。因本案于2019年3月28日被上犹县公安局刑侦大队民警抓获，同年3月29日被上犹县公安局刑事拘留,同年4月30日被逮捕。现押于上犹县看守所。辩护人袁乐毅，江西腾龙律师事务所律师。被告人林东军，男，汉族，1989年2月7日出生于福建省龙岩市新罗区，大专文化，无业，家住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年3月28日被上犹县公安局刑侦大队民警抓获，同年3月29日被上犹县公安局刑事拘留,同年4月30日被逮捕。现押于上犹县看守所。被告人谢铭强，男，汉族，1999年3月29日出生于福建省龙岩市新罗区，中专文化，无业，家住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年3月28日被上犹县公安局刑侦大队民警抓获，同年3月29日被上犹县公安局刑事拘留,同年4月30日被逮捕。现押于上犹县看守所。上犹县人民检察院以上检公诉刑诉[2019]121号起诉书指控被告人林常文、郭振安、林东军、谢铭强犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院指派检察员谢明祥出庭支持公诉，被告人林常文、郭振安、林东军、谢铭强及辩护人马达远、袁乐毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月底至3月初期间，经被告人林常文提议并与郭振安共同商议后，林常文与郭振安从福建省龙岩市来到上犹县，由林常文购买了电话卡、电脑等设备欲实施诈骗。具体操作为：被告人林常文在QQ上购买淘宝或京东等网店的买家个人信息（含购买的商品信息、联系方式等情况），而后林常文与郭振安冒充自己是网店客服、根据林常文提供的话术模板询问买家是否网购了商品，并虚构购买的商品有质量问题可以给买家退款，在使用林常文网购的微信或QQ账号与买家成为好友，并将林常文网购的专门用来套取买家个人信息的二维码转发给买家，谎称扫描二维码可以退款，要求买家按照提示输入包括银行账户和密码在内的买家个人信息，当买家输入个人信息后，林常文使用获取的信息登录买家的银行账户，从而将买家账户里的钱全部“洗出来”（即将买家账户资金转到由林常文在网上寻找的“卡商”提供的银行账户中，而后林常文再与“卡商”联系好交易地点将资金取现交易）。开始实施诈骗钱，因被告人郭振安不懂诈骗方法，林常文通过话术模板对郭振安进行现场培训，指导郭振安如何通过通话骗取他人，但对如何窃取被害人账户信息并将账户里的钱“洗出来”则没有传授给郭振安。2019年3月10日，被告人林常文与郭振安通过上述手段骗取被害人李某人民币92425元。2019年3月17日，被告人谢铭强、林东军受林常文雇请来到上犹县打电话实施诈骗，约定被告人林常文与郭振安为老板，谢铭强、林东军为员工，其中郭振安、谢铭强和林东军负责打电话，林常文负责洗钱；谢铭强及林东军的工资没有底薪，按照诈骗款45%的提成给诈骗实施者，剩余55%为林常文与郭振安所有。被告人谢铭强与林东军经林常文传授拨打诈骗电话的方式后，在2019年3月18日至2019年3月28日期间，分别拨打诈骗电话958人次、1120人次；被告人郭振安拨打诈骗电话906人次。2019年3月28日，郭振安通过上述手段骗取被害人刘某人民币2010.11元。2019年3月28日，被告人郭振安、林常文、谢铭强、林东军在上犹县东山镇东门路祖通大酒店后面谢某1出租房802室被抓获归案。2019年4月25日，被告人林常文、郭振安、谢铭强以及林东军的家属退缴赃款2011元给被害人刘某，同日，刘某出具谅解书对四人的行为表示谅解；2019年4月25日，被告人郭振安、林常文的家属赔偿被害人李某115000元（其中赃款92425元，赔偿款22575元），同日，李某出具谅解书对郭振安、林常文的行为表示谅解。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林常文、郭振安以非法占有为目的，通过虚构事实的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人林常文、郭振安的刑事责任。被告人林东军、谢铭强以非法占有为目的，以拨打电话的方式虚构事实骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪（未遂）追究被告人林常文、郭振安的刑事责任。同时，被告人林常文具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定之情节，被告人郭振安、林东军、谢铭强具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。建议判处被告人林常文有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；判处被告人郭振安有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处被告人林东军有期徒刑六个月至一年，并处罚金；判处被告人谢铭强有期徒刑六个月，并处罚金三千元。被告人林常文对公诉机关指控的罪名没有异议，并请求从轻处罚，同时辩称购买电话卡、手机、平板电脑等诈骗设备是郭振安提前联系买家，后由其和郭振安一起去拿货的。在实施诈骗前其没有提供话术模板，也没有对郭振安等人进行话术培训。谢铭强是其雇请的，但林东军是郭振安微信联系雇请的。被告人林常文的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人林常文构成诈骗罪没有异议；2、林常文与郭振安地位相当，均是主犯；3、被告人林常文具有法定或酌定从轻处罚情节：坦白，当庭认罪悔罪，并赔偿了被害人全部损失，取得了被害人的谅解。综上，建议对被告人林常文从轻处罚，判处有期徒刑三年至三年六个月。被告人郭振安对公诉机关指控的罪名没有异议，并请求从轻处罚，同时辩称其打电话的次数没有起诉书指控的那么多，诈骗金额也没有这么多。购买电话卡、手机、平板电脑等诈骗设备是林常文联系的，其和林常文一起出钱购买、一起去拿货的。被告人郭振安的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人林常文是主犯，被告人郭振安在犯罪中所起作用较小，系从犯；2、被告人郭振安归案后如实供述自己的罪行，是初犯、偶犯，并积极赔偿被害人的损失，取得被害人的谅解。综上，建议对被告人郭振安从轻处罚，判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。被告人林东军对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，并请求从轻处罚。被告人谢铭强对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，并请求从轻处罚。经审理查明，2019年2月份，被告人林常文、郭振安经商议决定合伙到上犹县实施电信网络诈骗，并一起出资购买了电话卡、手机、笔记本电脑等诈骗设备，约定诈骗所得款归二人平分。随后被告人林常文、郭振安于2019年2月底从福建省龙岩市驾车来到上犹县城，租下两套住房开始实施诈骗。先由被告人林常文在网上购买淘宝或京东等网店买家的个人信息（含购买的商品信息、联系方式等内容），后由被告人郭振安拨打电话冒充网店客服询问买家是否网购了商品，并虚构购买的商品有质量问题可以给买家退款，然后添加买家为微信或QQ好友，并将被告人林常文网购的专门用来套取买家个人信息的二维码转发给买家，谎称扫描二维码并按提示操作就可以退款，当买家按照提示输入包括银行账号和密码在内的个人信息后，被告人林常文便利用获取的信息登录买家银行账户，确认账户内有余额后，便向买家发送付款二维码，虚构理由诱骗买家点击付款二维码转账。截止案发，被告人林常文、郭振安诈骗他人钱款共计94435.11元。具体如下：1、2019年3月10日，被告人林常文、郭振安采取上述手段骗取被害人李某人民币92425元；2、2019年3月28日，被告人林常文与郭振安通过上述手法骗取被害人刘某人民币2010.11元。后因感觉人手不足，被告人林常文、郭振安又邀请被告人林东军、谢铭强前来上犹打电话实施诈骗，并约定被告人林常文、郭振安为老板，被告人林东军、谢铭强为员工，其中郭振安、林东军、谢铭强负责打电话，林常文负责“洗钱”，被告人林东军、谢铭强的工资按其诈骗款的45%提成，剩余55%归被告人林常文、郭振安所有。被告人林东军、谢铭强分别于2019年3月16日、17日从福建省龙岩市来到上犹县，并在被告人林常文、郭振安的示范指导下拨打电话进行电信网络诈骗，套取买家银行账户和密码等信息。截止案发，被告人郭振安拨打诈骗电话906人次，被告人林东军拨打诈骗电话1120人次，被告人谢铭强拨打诈骗电话958人次。2019年3月28日，被告人林常文、郭振安、林东军、谢铭强在作案现场被公安机关抓获归案，并当场扣押作案工具——红色华硕笔记本电脑1台、金色华硕笔记本电脑1台、灰色iphone6手机1部、金色小米手机3部。案发后，被告人林常文、郭振安的家属于2019年4月25日退赔115000元给被害人李某，退赔2010.11元给被害人刘某，并取得了二被害人的书面谅解。2019年8月24日，被告人谢铭强签署认罪认罚具结书，自愿表示认罪认罚。上述事实，有被害人李某、刘某的陈述，被害人李某提交的银行交易短信提示截图、微信扫码转账记录截图、手机银行转账截图、QQ聊天记录截图、银行账户交易明细清单，证人谢某1的证言及辨认笔录、收款收据，受案登记表，立案决定书，四被告人基本情况登记表、身份证复印件、常住人口信息，抓获经过说明，搜查证及搜查笔录，指认作案工具照片，林常文签字确认的话术模板、买家个人信息、微信/QQ聊天记录截图，作案手机截图，手机通话记录，手机通话截图，情况说明，随案移送物品、文件清单，收据，谅解书，四被告人的供述与辩解等证据及庭审笔录在案佐证，足以认定。本院认为，被告人林常文、郭振安以非法占有为目的，通过电信网络技术手段，合伙冒充网购客服骗取他人财物达94435.11元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应以诈骗罪追究被告人林常文、郭振安的刑事责任，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。同时，被告人林常文、郭振安雇请被告人林东军、谢铭强拨打诈骗电话，系共同犯罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干规定的解释》第五条规定，利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（二）拨打诈骗电话五百人次以上的。本案中，被告人林常文、郭振安雇请的被告人林东军、谢铭强各拨打诈骗电话1120人次、958人次，四被告人的行为属于刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，均已构成诈骗罪未遂。公诉机关指控的罪名成立，依法应以诈骗罪（未遂）追究被告人林常文、郭振安、林东军、谢铭强的刑事责任，比照既遂犯从轻处罚。被告人林常文辩称没有对被告人林东军、谢铭强等人进行话术培训、林东军不是其联系邀请的及被告人郭振安辩称其拨打诈骗电话及诈骗金额没有这么多均与审理查明的事实不符，本院均不予支持。本案中，被告人林常文、郭振安共同预谋犯罪，共同出资购买作案工具，并分工协作实施诈骗，在共同犯罪过程中起主导作用，均系主犯，但量刑时可根据二人在犯罪中所起作用不同予以适当区别。被告人郭振安的辩护人辩称被告人郭振安系从犯的理由不能成立，本院不予支持。被告人林东军、谢铭强受被告人林常文、郭振安雇请拨打电话进行诈骗，在共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。鉴于被告人林常文归案后能如实交代其主要犯罪事实，被告人郭振安、林东军、谢铭强归案后能如实供述所犯罪行，均可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人林常文、郭振安退赔了被害人全部损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。四被告人在庭审中自愿认罪，具有一定的悔罪表现，且系初犯，又可酌情从轻处罚。二辩护人就此提出的辩称意见，本院予以支持。四被告人的犯罪行为较为恶劣，不予关押不利于对其教育改造，不宜适用缓刑，被告人郭振安的辩护人就此提出适用缓刑的意见，本院不予支持。随案移送的作案工具应予没收。公诉机关建议判处被告人林常文有期徒刑五年至五年六个月，量刑偏重，本院予以调整；公诉机关建议判处被告人郭振安有期徒刑二年六个月至三年，判处被告人林东军有期徒刑六个月至一年，判处被告人谢某2有期徒刑六个月，量刑均偏轻，本院予以调整。为打击诈骗犯罪，保护公私财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干规定的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：被告人林常文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2023年3月28日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）被告人郭振安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年12月28日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）被告人林东军犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年8月28日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）被告人谢铭强犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年7月28日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）五、移送的作案工具——红色华硕笔记本电脑1台、金色华硕笔记本电脑1台、灰色iphone6手机1部、金色小米手机3部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张维跃人民陪审员  许兴来人民陪审员  张 海二〇一九年十月十七日代理书记员  刘国庆