甘肃省定西市安定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1102刑初127号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人卢倩，女，汉族，1992年8月1日生，河北省任县人，中专文化，无业，住河北省邢台市任县。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被定西市公安局安定分局刑事拘留，2019年1月11日被定西市公安局安定分局执行逮捕。现羁押于定西市安定区看守所。辩护人兰汉卿，河北甲信律师事务所律师。定西市安定区人民检察院以安检刑诉【2019】100号起诉书指控被告人卢倩犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员蔺泽清出庭支持公诉，被告人卢倩及辩护人兰汉卿到庭参加诉讼。现已审理终结。定西市安定区人民检察院指控：2018年5月以来，被告人卢倩利用自己在兰州毅豪文体店、兰州和昌文具店上班期间掌握的客户信息，一边谎称自己有大量办公用纸批发，一边又以“邱某1”“小邱”等名字扮演顾客谎称需要采购办公用纸，分别和以前经营办公用品的中间商客户取得联系，虚设骗局，但实际少量发货或未发货，以收取货款的方式诈骗8人，骗取现金共计4,608,870元。1、2018年5月至11月份，被告人卢倩冒充“陈某,4”并给被害人杨某1介绍廉价复印纸供应商“陈某,4”，后以“邱某1”之名冒充顾客向杨某1订购A4纸，取得信任后，杨某1向“陈某,4”订购A4纸并支付货款，卢倩骗取杨某1现金231297元。2、2018年6月至8月份，被告人卢倩冒充兰州卓盛商贸有限公司“邱经理”、甘肃古典建筑有限责任公司办公室主任“陈某,4”向被害人李某1订购A4纸并支付定金，取得信任后，李某1向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取李某1现金1,630,520元。3、2018年7月至11月份，被告人卢倩冒充顾客“小邱”向被害人张某订购A4纸并支付定金，取得信任后，张某向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取张某现金173220元。4、2018年8月至9月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充顾客向被害人李某2订购A4纸并支付定金，取得信任后，李某2向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取李某2现金547200元。5、2018年8月至10月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充顾客向被害人焦某订购A4纸，取得信任后，焦某向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取焦某现金1,533,900元。6、2018年10月至11月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充顾客向被害人马某订购A4纸并支付定金，取得信任后，马某向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取马某现金111900元。7、2018年11月份，被告人卢倩谎称自己是兰州新区城投公司办公用品采购负责人邱某2，向被害人吕某1订购A4纸，取得信任后，吕某1向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取吕某1现金336376元。8、2018年12月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充永靖县润泽君悦物业管理公司采购员，向被害人王某1订购大量A4纸，取得信任后，王某1向卢倩订货并支付货款，卢倩骗取王某1现金44457元。针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭宣读并出示了接受刑事案件登记表、立案决定书、被告人的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、财务明细、司法鉴定意见书、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人卢倩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢倩辩称：其骗取杨某1的钱财约有11万元左右，公诉机关没有扣除其给杨某1发往静宁1.5万元的货款，骗取李某1的钱财约有110多万元，骗取焦某的钱财约有120多万元，骗取李某2的钱财约有40多万元。公诉机关指控其诈骗其他人的数额准确、事实属实，其自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：公诉机关出示的鉴定意见书中无见证人等相关人员的签名，该鉴定结论不应被采信；公诉机关认定被告人卢倩诈骗的金额不准，请计算后依法判决。经审理查明：2018年5月之前，被告人卢倩在兰州毅豪文体店、兰州和昌文具店上班，掌握了李某1等客户信息，后卢倩染上网络赌博恶习，欠下巨额赌债并于2018年5月辞职。为筹措网络赌博资金，卢倩利用其之前在文体店上班期间掌握的客户信息，一边以供货商的身份向李某1、杨某1、焦某、张某、王某1、李某2、吕欣荣、马某等客户谎称自己有大量办公用纸低价批发，一边以“邱某1”、“小邱”“陈某,4”“邱经理“等身份扮演顾客，向李某1等人谎称需要采购办公用纸，虚设骗局，骗取李某1等人信任后，先让李某1等人向其支付货款，之后以实际不发货或少发货的方式多次骗取李某1等8人现金共计4,200,970元。1、2018年5月至11月份，被告人卢倩冒充“陈某,4”并给被害人杨某1介绍廉价复印纸供应商“陈某,4”，后以“邱某1”之名冒充顾客向杨某1订购A4纸，取得信任后，杨某1向“陈某,4”订购复印纸并支付货款，卢倩多次骗取杨某1现金共计231297元。2、2018年6月至8月份，被告人卢倩冒充兰州卓盛商贸有限公司“邱经理”、甘肃古典建筑有限责任公司办公室主任“陈某,4”向被害人李某1订购A4纸并支付定金，取得信任后，李某1向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取李某1现金共计1,450,520元。3、2018年7月至11月份，被告人卢倩以“小邱”冒充顾客向被害人张某订购A4纸并支付定金，取得信任后，张某向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取张某现金共计173220元。4、2018年8月至9月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充顾客向被害人李某2订购A4纸并支付现金，取得信任后，李某2向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取李某2现金共计319300元。5、2018年8月至10月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充顾客向被害人焦某订购A4纸，取得信任后，焦某向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取焦某现金共计1,533,900元。6、2018年10月至11月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充顾客向被害人马某订购A4纸并支付定金，取得信任后，马某向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取马某现金共计111900元。7、2018年11月份，被告人卢倩谎称自己是兰州新区城投公司办公用品采购负责人邱某2，向被害人吕某1订购A4纸，取得信任后，吕某1向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取吕某1现金共计336376元。7、2018年12月份，被告人卢倩以“邱某1”之名冒充永靖县润泽君悦物业管理公司采购员，向被害人王某1订购大量A4纸，取得信任后，王某1向卢倩订货并支付货款，卢倩多次骗取王某1现金共计44457元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证明2018年1月29日，吕某1向定西市公安局安定分局报案称，其在销售办公用纸过程中被卢倩诈骗现金381850元。定西市公安局安定分局在侦查案件过程中发现卢倩以相同手法骗取马某、李某1等人现金，遂对卢倩诈骗案并案侦查。2、查获笔录，证明公安民警从卢倩住处查获作案使用的手机、发票及出库单、笔记本等物品，遂予以扣押。3、辨认笔录，证明经张某辨认，卢倩是诈骗其钱财的人；杨某1对卢倩骗取其钱财的地点进行辨认。4、提取笔录，证明公安民警从被害人马某手机中提取卢倩照片及微信聊天记录、马某转给卢倩的微信转账记录。5、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细、天祁物流托运单、货运单、发货明细，证明被告人卢倩从兰州和昌文体店辞职后冒充该店员工与各被害人联系业务互相转账的情况。6、证人陈某,4证言，证明其与卢倩因业务关系认识后卢倩称他们文体店答谢老客户，要为客户赠送小礼品，但需要其身份证。其通过微信将身份证照片发给卢倩，但一直没有收到卢倩赠送的小礼品。2018年7月，一个叫李某1的男子通过其身份证信息联系到其，称卢倩利用其身份信息冒充客户骗取李某1钱财。7、证人易某1证言，证明其是兰州普天飞燕电子科技有限公司员工，其单位使用的办公用纸部分从兰州和昌文体店采购，兰州和昌文体店负责接洽业务的人是卢倩。其和卢倩熟识后，卢倩曾借用过其一张银行卡，一直没有归还。8、被害人杨某1陈述、司法鉴定意见书，证明2018年5月8日，其朋友卢倩向其介绍说有一个叫“陈某,4”的供货商办公用纸便宜，她可以代购。其先后四次向卢倩支付货款共计401652元，卢倩实际给其发货838件价值119355元，后在其催要下卢倩又支付51000元。经司法鉴定中心鉴定，卢倩实际骗取杨某1231297元。9、被害人李某1陈述，证明2017年，其在兰州毅豪文体店及兰州和昌文体店订货时认识了卢倩，二人互留了联系方式。2018年6月，兰州卓盛商贸有限公司自称姓邱的经理给其打电话要采购办公用纸，其从网上查询后看到该公司资质属实，便答应与邱经理合作。因之前卢倩发微信称她有便宜的办公用纸，“邱经理”向其支付部分定金后其便向卢倩订货并将“邱经理”要采购的货款垫付给卢倩，让卢倩将货直接发给“邱经理”。之后其要求“邱经理”支付货款，邱经理”以在外地出差等各种理由推脱。过了几天，“邱经理”给其推荐了叫“陈某,4”的客户采购其办公用纸，“陈某,4”给其支付了2000元定金后其让卢倩给“陈某,4”发货，并支付给卢倩120000元货款。之后“陈某,4”给其支付5000元定金后继续采购，其又向卢倩支付货款让卢倩发货。以这种方式，其先后多次支付给卢倩货款共计1,959,700元后，要求“陈某,4”、“邱经理”向其支付拖欠的货款时，二人均联系不到。其到兰州毅豪文体店及兰州和昌文体店找卢倩时得知卢倩早已辞职，其找到陈某,4本人时陈某,4说他对此事不知情，也没有采购过办公用纸，兰州卓盛商贸有限公司称她们没有姓邱的经理，其才发现被骗。其先后向卢倩多次支付货款1,959,700元，卢倩冒充“邱经理”和“陈某,4”向其支付定金180000元，后通过微信转账208500元，卢倩向其发货的价值为120680元，卢倩实际骗取其钱财共计1,450,520元。10、被害人张某、王某2陈述、鉴定意见书，证明张某和妻子王某2在秦安县经营一家文体店。2018年前半年，王某2在兰州和昌文体店采购办公用纸时认识了该店店员卢倩，王某2和卢倩互留了微信。2018年7月底，一个自称“小邱”的客户联系王某2称要购买大量A4纸，并微信转了15000元的定金。王某2联系卢倩从兰州和昌文体店中采购“小邱”需要的A4纸，卢倩要求先付货款，张某和王某2二人向卢倩付了“小邱”需要办公用纸的货款共计191000元，卢倩仅发了20件得力牌A4纸后再未发货，其二人也无法联系到“小邱”，在兰州和昌文体店找卢倩时该店老板说卢倩早已辞职。经司法鉴定中心鉴定，卢倩向张某发的20件得力牌A4纸价值2780元，卢倩实际骗取张某、王某2173220元。11、被害人李某2陈述、司法鉴定意见书，证明其经营办公用纸文体店。2018年4月，其朋友焦某推荐了一个叫“邱某1”的客户，“邱某1”向其订购了500箱复印纸并支付了1万元定金。之后焦某又介绍其认识了兰州一家文体店的卢倩，其向卢倩订货，卢倩迅速给其发货，其便信任了卢倩。之后“邱某1”向其订购大量办公用纸，其便联系卢倩并先后给卢倩支付了共计801300元的货款。其与卢倩约定其支付完货款后由卢倩直接将货发给“邱某1”，但“邱某1”一直不提货也不结尾款。2018年12月6日，焦某说他出现了一样的问题，其才意识到被骗。其先后多次向卢倩支付货款801300元。经司法鉴定中心鉴定，卢倩以“邱某1”的名义向李某2支付货款482000元，卢倩实际骗取李某2319300元。12、被害人焦某证言，证明2018年8月19日，客户“邱某1”向其订购1500件A4纸，其从之前认识的卢倩处订货，先给卢倩支付210000元的货款后让卢倩向“邱某1”发货，其从中间赚取差价30000元，便信任了卢倩和“邱某1”。之后“邱某1”继续向其大量订购办公用纸，其先后多次先向卢倩支付货款，让卢倩按照“邱某1”指定的地点直接将货发给“邱某1”。“邱某1”大量要货后其先后多次向卢倩支付货款共计260余万元。其向卢倩支付货款后要求“邱某1”支付货款，“邱某1”先后向其支付了100余万元货款后称尾款资金不到位，暂时不收货，并以各种理由推脱不付尾款。2018年10月，其到卢倩与“邱某1”交易货的地点去验货时发现卢倩根本没有发货，“邱某1”却声称她收到了货。之后再联系卢倩与“邱某1”时二人均失去联系。经司法鉴定中心鉴定，焦某向卢倩支付货款共计2,618,800元，“邱某1”向焦某支付定金1,084,900元，卢倩实际骗取焦某1,533,900元。13、被害人马某陈述、司法鉴定意见书，证明其是临夏市博行办公文体店的店员。2018年10月28日，一个人自称“邱某1”的客户向其订购办公用纸。因其店内没有现货，其向以前采购办公用纸的兰州毅豪文体店的卢倩联系采购。之后“邱某1”持续加购，其多次向卢倩支付货款187200元后，让卢倩将货直接发给“邱某1”，其在“邱某1”接货的地点验货。支付货款后，其通知“邱某1”在约定地点收货，同时其在约定地点等待验货，但一直没有等到卢倩发的货，其问“邱某1”时“邱某1“却说她收到了货。其觉得被“邱某1”和卢倩欺骗，拨打卢倩电话时已经无法联系到卢倩。其先后多次向卢倩支付货款共计187200元。经司法鉴定中心鉴定，卢倩骗取马某共计187200元后以“邱某1”的名义向马某支付货款75300元，卢倩实际骗取马某111900元。14、被害人吕某1陈述、财务明细、银行转账记录、借记卡明细、吕某1提供的供货需求统计及发票、司法鉴定意见书，证明其是兰州新区鸿辰科技商贸有限公司总经理，该公司经营办公用纸的批发零售。2018年11月18日，其接到自称“邱某1”顾客的电话，对方说她是兰州城投公司的职工，他们单位需要大量采购A4纸，要从其公司采购并能够给其介绍其他单位向其采购办公用纸的生意。“邱某1”先后向其转账78200元订货款后，其向“邱某1”发货，后“邱某1”又向其追加了大量办公用纸，费用大约40余万元，但“邱某1”称余款因需公司报账，过程比较慢，只能先欠着。“邱某1”向其支付了部分货款并订购了大量办公用纸，其便相信了“邱某1”。因“邱某1”需要的办公用纸数量很大，其公司没有库存，恰在此时，与其单位有业务联系的兰州和昌文体店的卢倩与其联系称她们店搞活动，可以向其低价批发办公用纸。其与卢倩联系好后向卢倩订购了几千件A4纸，并先后多次将45万余元的货款转给卢倩。之后“邱某1”又陆续向其转了40000元货款后，不再向其支付货款，其要求见面，“邱某1”以各种理由推脱，其意识到可能被骗，便去兰州和昌文体店找卢倩，得知卢倩早已辞职，其才发现卢倩冒充“邱某1”向其采购办公用纸的同时，又以供货商的身份向其收取货款。其先后16次向卢倩转账共计454976元；经司法鉴定中心鉴定，卢倩以“邱某1”的名义向吕某1支付货款118600元，卢倩实际骗取吕某1336376元。15、被害人王某1陈述，司法鉴定意见书，证明2018年12月2日，自称永靖县润泽君悦物业管理有限公司办公室采购员的“邱某1“向其打电话称她们公司要向其采购办公用纸，并向其支付定金1643元。其了解到永靖县润泽君悦物业管理有限公司的采购员怀孕休假，以为“邱某1”是接替人员，信以为真，便与之前认识的兰州毅豪文体店的卢倩联系采购“邱某1”所需办公用纸。其让“邱某1”支付5000元定金后，向卢倩支付51100元让卢倩将货直接发到“邱某1”指定的地点。之后，其让“邱某1”收货并支付尾款时“邱某1”以各种理由推脱，其到兰州毅豪文体店找卢倩时得知卢倩早已辞职，到永靖县润泽君悦物业管理有限公司找“邱某1”时该公司说没有叫“邱某1”的人，其才发现被卢倩欺骗。经司法鉴定中心鉴定，卢倩以“邱某1”的名义向王某1支付定金6643元，王某1又向卢倩支付货款51100元，卢倩实际骗取王某144457元。16、被告人卢倩供述，证明其于2006年毕业后跟随父母在兰州做生意，其在兰州和昌文体店打工。2015年开始，其在其父母的兰州毅豪文体店打工。2016年7月，其开始参与网上赌博，输了大量钱后，便从朋友处借钱继续进行网络赌博，为此欠下巨额赌债，被其父母发现后，其父母将其欠下的钱偿还。其心有不甘，想继续通过网络赌博快速赢回输掉的钱，便又从朋友处借钱、网上贷款进行网络赌博，被其父母发现后其离开家。之后，其产生骗客户钱财的想法，便联系之前在文体店打工时认识的客户李某1等人，一边谎称其有大量的便宜办公用纸要批发，另一边又以“邱某1”、“小邱”、“邱经理”、“陈某,4”等客户向李某1等人大量采购办公用纸，因李某1等客户之前一直与其打工的文体店有合作且互相信任，其以“邱某1”等名字向李某1等人支付部分定金后要求采购大量办公用纸，李某1等人相信后便与其联系，其要求李某1等人向其支付货款，实际向李某1等人发少量的货或不发货，以此方式其先后骗取李某1、杨某1、张某、李某2、焦某、马某、吕某1、王某1等人大量钱款，骗取的钱款其全部用于网络赌博。17、户籍证明，证明被告人卢倩的出生年月、籍贯、住址等基本身份信息。上述证据，经当庭质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证，证实本院查明的案件事实，对其证明效力予以确认。本院认为，被告人卢倩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物4,200,970元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人卢倩自愿认罪，可从轻处罚。定西市安定区人民检察院指控被告人卢倩骗取李某1、李某2的金额不准确，本院对卢倩骗取李某1、李某2的金额分别认定为1,450,520元、319300元；公诉机关指控卢倩犯诈骗罪的其他事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人卢倩辩解其骗取李某1、李某2钱财的金额低于公诉机关指控数额的意见及请求从轻处罚的意见成立，予以采纳；其他辩解意见不成立，不予采纳。辩护人关于司法鉴定意见书中无相关人员签名、鉴定结论不应被采信的意见，该司法鉴定意见无相关人员签名系程序瑕疵，该瑕疵不影响部分鉴定结论的采信，对辩护人的该辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人卢倩犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2032年12月6日止。罚金限于判决生效后立即缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张晓萍人民陪审员  孙吉荣人民陪审员  郭亚龙二〇一九年十月二十九日书 记 员  景全菊