江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初425号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人苗成，男，1989年9月10日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县。被告人苗成因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月27日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王晓兰、刘炜琪，江苏博事达律师事务所律师。被告人刘勇，男，1982年10月30日生，汉族，中专文化，无业，住江苏省宝应县。被告人刘勇因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人田媛媛，江苏简恒律师事务所律师。被告人朱有辉，男，1985年6月13日生，汉族，高中文化，无业，中共党员，住福建省福鼎市。被告人朱有辉因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月27日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人徐峰，曾用名徐磊，男，1988年2月9日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县。被告人徐峰曾因诈骗，于2010年1月22日被行政拘留五日；因犯盗窃罪，于2004年11月被判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯诈骗罪，分别于2010年4月26日被判处有期徒刑六个月，罚金人民币二千元，于2013年11月21日被判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千元，于2014年4月17日刑满释放。被告人徐峰因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同月16日被取保候审，同年11月11日被解除取保候审；又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月3日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审；又因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），同年10月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人吴建华，江苏简安律师事务所律师。被告人陈少伟，男，1979年4月22日生，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市鲤城区。被告人陈少伟曾因殴打他人，于1998年8月被行政拘留十五日；又因犯故意伤害罪，分别于2000年1月被判处拘役三个月十五日，于2001年3月被判处有期徒刑一年六个月；因聚众斗殴，于2002年6月6日被劳动教养二年。被告人陈少伟因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），同年10月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王团结，北京市惠诚（昆山）律师事务所律师。被告人沈宁，男，1990年1月13日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省无锡市惠山区。被告人沈宁曾因犯诈骗罪，于2016年3月31日被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。被告人沈宁因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月17日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人胡国栋、陈琳，江苏云崖律师事务所律师。被告人唐源，曾用名唐圆，男，1993年6月3日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县。被告人唐源因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月18日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张辉、匡小雨，江苏煜达律师事务所律师。被告人张方旭，男，1984年11月17日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省无锡市惠山区。被告人张方旭因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人吴飞，江苏苏杰律师事务所律师。被告人马秉徐，男，1996年8月14日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人马秉徐因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月26日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。被告人何承斌，男，1989年12月3日生，汉族，中专文化，无业，住湖南省桂东县。被告人何承斌因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人张涧阳，北京市百瑞（苏州）律师事务所律师。被告人尤超毅，男，1992年9月13日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县。被告人尤超毅因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月24日被刑事拘留，2018年12月18日被取保候审。被告人杨华兵，男，1982年5月11日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县。被告人杨华兵因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月20日被刑事拘留，2018年10月20日被取保候审。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2019〕425号起诉书指控被告人苗成、刘勇、朱有辉、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵犯诈骗罪、被告人徐峰犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员柳丽丽出庭支持公诉，被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵及辩护人刘炜琪、田媛媛、吴建华、王团结、胡国栋、张辉、吴飞、张涧阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗(一)2017年4月至2018年9月间，被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟、沈宁、张方旭、唐源、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵伙同刘某甲(另案处理)等人，在苏州市苏州工业园区、吴中区、相城区、姑苏区等地，冒充网络中介公司，以帮助客户转让网络资源为名，并以需要注册版权、端口申诉等理由骗取被害人财物。在诈骗过程中，被告人苗成与刘某甲先后分别租赁场地、设立诈骗窝点，用于实施诈骗活动；被告人刘勇、徐峰、尤超毅、唐源、张方旭、杨华兵、何承斌、马秉徐等人电话联系网络资源持有人，虚构有买家欲高价收购该网络资源的事实，诱骗被害人至公司洽谈。后各被告人相互配合，由被告人刘勇、朱有辉、徐峰、马秉徐及刘某甲等人冒充中介公司经理、技术员，被告人陈少伟、沈宁、朱有辉等人冒充欲高价收购网络资源的买家，与被害人签订虚假的互联网资源所有权转让三方协议，在取得被害人信任后，虚构被害人所有的网络资源存在缺陷、需支付高额费用予以完善后才能进行交易的事实，以提供版权注册、端口申诉等网络服务为名，诈骗被害人财物。其中，被告人苗成参与诈骗32次，骗得金额人民币1479400元（以下涉及货币均为人民币）；被告人刘勇参与诈骗28次，骗得金额1195100元；被告人朱有辉参与诈骗27次，骗得金额1180100元；被告人徐峰参与诈骗11次，骗得金额508100元；被告人陈少伟参与诈骗20次，骗得金额899700元；被告人沈宁参与诈骗11次，骗得金额443600元；被告人唐源参与诈骗3次，骗得金额88800元；被告人张方旭参与诈骗4次，骗得金额72200元；被告人马秉徐参与诈骗1次，骗得金额46400元；被告人何承斌参与诈骗1次，骗得金额40000元；被告人尤超毅参与诈骗1次，骗得金额18800元；被告人杨华兵参与诈骗1次，骗得金额13000元。具体分述如下：1．2017年4月，刘某甲租赁苏州工业园区融安街晋合360度生活广场5幢5楼设立诈骗窝点，伙同被告人陈少伟等人假冒苏州跃恒兴网络科技有限公司的名义，采用上述方式，由被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人龚某80000元。2．2018年6月至2018年7月间，被告人苗成租赁苏州市吴中区澄湖路888号恒润国际商务广场B座1607室设立诈骗窝点，伙同被告人陈少伟、沈宁、徐峰、刘勇、何承斌及刘某甲等人，假冒苏州伟迈网络科技有限公司的名义，采用上述方式，骗得5名被害人合计299300元：（1）2018年6月1日，业务员通过电话将被害人龙某骗至窝点，由被告人沈宁冒充买家，骗得被害人龙某214500元。（2）2018年6月6日，被告人何承斌通过电话将被害人余某骗至窝点，由刘某甲冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人余某40000元。（3）2018年7月1日，被告人徐峰通过电话将被害人张某甲骗至窝点，由被告人徐峰冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人张某甲19800元。（4）2018年7月10日，被告人徐峰通过电话将被害人喻某骗至窝点，由被告人徐峰冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人喻某10000元。（5）2018年7月10日，被告人徐峰通过电话将被害人俞某骗至窝点，由被告人徐峰冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家、被告人刘勇冒充技术员，骗得被害人俞某15000元。3、2018年7月至同年8月，被告人苗成、刘勇、朱有辉经预谋，由被告人苗成租赁苏州市相城区嘉元路618号1002室并共同设立诈骗窝点，伙同被告人陈少伟、沈宁、徐峰、张方旭、唐源、马秉徐、尤超毅及刘某甲等人假冒江苏百达智慧网络科技有限公司的名义，采用上述方式，骗得21名被害人合计726400元。具体分述如下：（1）2018年7月19日，被告人刘勇通过电话将被害人武某甲骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人武某甲32000元。（2）2018年7月21日，被告人徐峰通过电话将被害人王某丙骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人王某丙13000元。（3）2018年7月22日，业务员通过电话将被害人朱某乙骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人朱有辉冒充买家，骗得被害人朱某乙203100元。（4）2018年7月23日，被告人徐峰通过电话将被害人廖某骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人廖某10000元。（5）2018年7月25日，被告人张方旭通过电话将被害人章某骗至该窝点，由被告人张方旭冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人章某12500元。（6）2018年7月31日，被告人徐峰通过电话将被害人李某乙骗至该窝点，由朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人李某乙101500元。（7）2018年8月4日，被告人唐源通过电话将被害人杨某乙骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司方经理、被告人刘勇冒充技术员、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人杨某乙18000元。（8）2018年8月5日，被告人张方旭通过电话将被害人陈某丙骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人陈某丙15000元。（9）2018年8月6日，被告人徐峰通过电话将被害人唐某骗至该窝点，由被告人徐峰冒充中介公司经理、刘某甲冒充技术员、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人唐某46000元。（10）2018年8月6日，被告人马秉徐通过电话将被害人叶某骗至该窝点，由被告人马秉徐冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人叶某46400元。（11）2018年8月8日，被告人尤超毅通过电话将被害人荣某骗至该窝点，由刘某甲冒充中介公司经理、被告人刘勇冒充技术员、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人荣某18800元。（12）2018年8月8日，被告人刘勇通过电话将被害人陈某丁骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人陈某丁23000元。（13）2018年8月10日，业务员通过电话将被害人吕某骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人吕某15000元。（14）2018年8月12日，业务员通过电话将被害人武某乙骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人武某乙18500元。（15）2018年8月13日，业务员通过电话将被害人朱某丙骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人朱某丙8000元。（16）2018年8月13日，被告人唐源通过电话将被害人史某骗至该窝点，由被告人唐源冒充中介公司经理、刘某甲冒充技术员、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人史某20800元。（17）2018年8月14日，业务员通过电话将被害人薛某骗至该窝点，由业务员冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人薛某18000元。（18）2018年8月15日，被告人徐峰通过电话将被害人邱某骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人邱某21800元。（19）2018年8月15日，被告人徐峰通过电话将被害人胡某骗至该窝点，由刘某甲冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人胡某15000元。（20）2018年8月17日，被告人唐源通过电话将被害人赵某甲骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人赵某甲50000元。（21）2018年8月17日，被告人徐峰通过电话将被害人王某丁骗至该窝点，由被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人王某丁20000元。4、2018年9月间，被告人苗成、刘勇、朱有辉经预谋，由被告人苗成租赁姑苏区石路国展中心1001室共同设立诈骗窝点，后伙同被告人陈少伟、沈宁、徐峰、张方旭、杨华兵等人假冒苏州佳途信息科技有限公司的名义，采用上述方式，骗得6名被害人合计453700元。具体分述如下：（1）2018年9月3日，被告人张方旭通过电话将被害人张某乙骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人沈宁冒充买家，骗得被害人张某乙40700元。（2）2018年9月5日，被告人徐峰通过电话将被害人何某骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人何某236000元。（3）2018年9月5日，业务员通过电话将被害人赵某乙骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人赵某乙20000元。（4）2018年9月6日，业务员通过电话将被害人王某戊骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人王某戊140000元。（5）2018年9月11日，被告人杨华兵通过电话将被害人许某骗至该窝点，由被告人刘勇冒充中介公司经理、被告人朱有辉冒充买家，骗得被害人许某13000元。（6）2018年9月11日，被告人张方旭通过电话将被害人严某骗至该窝点，由被告人朱有辉冒充中介公司经理、被告人陈少伟冒充买家，骗得被害人严某4000元。（二）2016年4月至2016年6月间，被告人徐峰伙同仲某（已判决）先后在江苏省南通市、扬州市，利用伪造的身份证、驾驶证，冒充车主，将租赁来的车辆抵押、转让，骗得被害人宋某丁、苗某乙、宋某甲合计80000余元，具体分述如下：1、2016年4月5日，被告人徐峰伙同仲某在江苏省扬州市宝应县安顺汽车租赁公司租赁苏Ｋ×××××丰田轿车1辆，二人开到淮安后，于2016年4月7日由仲某出面利用伪造的证件并谎称自己就是车主王某乙，在淮安市万达广场将该车抵押给被害人宋某丁，骗得被害人宋某丁25000元。2、2016年6月1日，被告人徐峰伙同仲某在江苏省南通市崇川区利博中介租赁公司租赁苏Ｆ×××××尼桑轿车1辆，二人开到泰州市后，于2016年6月2日由仲某出面利用伪造的证件并谎称自己就是车主李某甲，将该车转让给被害人苗某乙，骗得被害人苗某乙25000元。3、2016年6月16日，被告人徐峰伙同仲某在江苏省扬州市宝应县捷安达汽车租赁公司租赁苏Ｋ×××××尼桑轿车1辆，二人开到扬州市江都区后，于2016年6月17日由仲某出面利用伪造的证件并谎称自己就是车主陈某乙，将该车抵押给被害人宋某甲，骗得被害人宋某甲30000元。二、合同诈骗2015年8月14日，被告人徐峰在江苏省淮安市以租赁为名，骗取被害单位淮安邮源翔远汽车租赁中心价值人民币78935.2元的苏Ｈ×××××的白色名爵轿车1辆，后将该车在江苏省苏州市用于抵押借款，后将借款挥霍。为证明上述事实，公诉机关举证了银行卡交易记录、收据、租房合同、营业执照、车辆租赁协议，证人刘某甲、宋某乙、仲某等人的证言，被害人龙某、唐某等人的陈述，现场勘查笔录及辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟诈骗数额特别巨大，被告人沈宁、唐源、张方旭诈骗数额巨大，被告人马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪；被告人徐峰以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中诈骗他人财物，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。被告人徐峰犯数罪，应予以并罚。在共同犯罪中，被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵均起主要作用，均系主犯。被告人朱有辉、何承斌系坦白，均可以从轻处罚；被告人徐峰系累犯，应当从重处罚；被告人苗成、朱有辉、陈少伟、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人苗成对起诉指控的基本事实及罪名无异议。被告人苗成的辩护人对起诉指控的事实和罪名没有意见，并提出：1、被告人苗成在共同犯罪中属于作用较小的主犯；2、被告人苗成归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘勇辩称：1、其不是管理人员；2、起诉指控的诈骗被害人朱某乙20万元不是打给公司的，其不应承担责任。被告人刘勇的辩护人的辩护意见：1、对罪名没有异议；2、被告人刘勇未与被告人苗成预谋，并非组织者，没有决策权，且未获得分红，应以实际参与的犯罪数额来认定；3、被告人刘勇系帮助苗成实施诈骗，应认定为从犯。被告人朱有辉对起诉指控的事实无异议。被告人徐峰辩称其没有参与实施诈骗被害人王某丙13000元、唐某46000元、胡某15000元，上述几笔其仅是帮其他业务员接待；对指控诈骗被害人何某236000元的数额有异议，其不清楚对方给了多少钱；对起诉指控的租车诈骗中其仅知道租车，但没有参与抵押，其不构成合同诈骗罪。被告人徐峰的辩护人认为：1、被告人徐峰的行为应当全部认定为合同诈骗罪而非诈骗罪；2、被告人徐峰非组织、策划者，作用小于苗成；3、被害人何某没有指认徐峰参与该笔犯罪，不应认定。被告人陈少伟对起诉指控的事实无异议。被告人陈少伟的辩护人对指控的事实和罪名没有意见，但认为被告人陈少伟系坦白、在共同犯罪中属于作用相对较小的主犯，提请从轻处罚。被告人沈宁当庭撤销认罪认罚，辩称诈骗被害人龙某214500元的金额有异议，认为其只参与并拿到20000元，后期其没有参与，不应计入其诈骗数额；指控的诈骗被害人余某40000元其不清楚。被告人沈宁的辩护人对定性和参与次数没有异议的，但认为对被害人龙某是多次反复诈骗，不应该对第三次付款后的款项负责，另被告人系坦白，可以从轻处罚。被告人唐源辩称其没有参与实施诈骗被害人史某20800元、被害人赵某甲人民币50000元；对指控的其他的事实没有意见。被告人唐源的辩护人认为被告人唐源参与诈骗的时间不长；指控诈骗被害人史某20800元，仅依靠被害人的辨认来认定被告人唐源实施诈骗证据不足；指控诈骗被害人赵某甲50000元的证据不足。被告人张方旭对起诉指控的事实无异议。被告人张方旭的辩护人对定性没有异议，但认为被告人在诈骗中并非起决定作用，在共同犯罪中所起作用较小，另被告人有坦白、退赔并取得谅解，并自愿认罪认罚，提请对被告人张方旭从轻处罚。被告人何承斌对起诉指控的事实无异议。被告人何承斌的辩护人对起诉指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并提出被告人坦白，积极赔偿被害人损失并取得谅解，提请从轻处罚。被告人尤超毅、杨华兵对起诉指控事实均无异议。经审理查明：一、对起诉指控的诈骗罪的第（一）部分事实予以认定，有下列证据予以证实：1、证人朱某甲的证言、江苏百达智慧网络科技有限公司营业执照：证实苏州市相城区南亚大厦写字楼1002室是冒用了其公司名字。2、证人刘某乙的证言、营业执照：证实其是苏州佳途信息科技有限公司行政经理，其公司注册在苏州工业园区，在其他地方没有办公场所，也没有设立分公司或者工作站。3、证人宋某乙的证言、租赁合同及辨认笔录：证实其是房产中介公司，南亚大厦1002室在2018年7月11日租赁给了王程敏，乙方代理人签字是苗成（经辨认）。4、证人刘某丙、刘某丁的证言及辨认笔录：证实2018年8月底，苗成租赁了姑苏区石路国展中心1001室。5、证人王某甲的证言，证实2018年5月份吴中区恒润国际商务广场B幢1607室，租赁给王程敏。6、证人刘某甲的证言：证实2018年6、7月份，其到了苗强在南亚大厦的“江苏百达智慧网络科技有限公司”，后来苗成叫其去帮忙谈客户，其就跟客户聊了，后来客户给了钱，苗成给了其500元红包。另外2018年4月至7月，其在吴中“苏州伟迈网络科技有限公司”做运营，其是做关键词诈骗的。7、被告人苗成的供述及辨认笔录：证实2018年7月左右，其和朱有辉、刘勇商量做3G关键词生意，三个人均有公司股份，公司叫江苏百达智慧网络科技有限公司，地址在相城区南亚大厦10楼1002室，公司营业执照是网上找人做的，客户资料也是网上买的。公司业务员有杨华兵、徐峰等，业务员根据其提供的客户资料名单打电话联系客户，实际上就是骗客户过来谈收购对方网站域名的事情；经理是朱有辉和刘勇，主要是假扮中介公司方和客户谈判，配合买方的行为；陈少伟、沈宁负责假扮买方。流程是：业务员骗客户到公司后，由业务员接待，然后跟客户谈判，陈少伟或者沈宁冒充买家骗对方说要收购一些平台、APP、域名、端口等，对上市有用，中介公司经理或者业务员在旁边对客户说帮他处理一些资料问题，告诉客户等他的产品审核没问题后付款。客户回去后，刘勇或朱有辉会跟客户提要求，以版权注册、版权升级、端口优化之类的项目让客户在公司做相关项目，事实上这些业务都是虚拟的，然后要求客户出钱购买，公司开收据给客户。分成是在去掉所有成本之后，业务员分得每笔订单金额的30%，假扮买方分得20%，剩下的50%由其、朱有辉和刘勇三人平分。南亚大厦从7月份做到9月份，后来有客户报警了，就搬到石路的国贸大厦，后警察抓了其下面的业务员和经理，其就跑了。客户刷卡是到账号“苏州芬格化妆品店”，客户转账是到“王程敏”的银行卡，这张卡是绑定了刘勇的微信。唐源联系了“汽车配件产业网”的客户，当时客户给了5万元，其给了唐源1万元提成。8、被告人刘勇的供述及辨认笔录：证实苗成系其外甥，他在南亚大厦有家江苏百达智慧网络科技有限公司。2018年6、7月份，其和苗成一起到公司的。苗成是负责人，其在公司担任经理，主要是负责与客户谈具体事项，其对苗成负责。公司还有业务员，负责打电话联系客户，客户手里有网络资料，比如小程序、APP、域名之类，业务员以虚高的价格诱导客户到其公司转让手里的网络资源，客户到公司后，由其和朱有辉负责谈判，买家事实上是假扮的，三方在一起签合同，一般价格是卖家说了算。签订完后，其会向客户提要求，以版权注册、版权升级之类的项目让客户在公司做相关业务，然后报费用给客户，客户钱到公司后，公司开收据给客户，然后把相关证书邮寄给客户，之后就拖延时间，合同也没法履行，其一般从中提成10%作为工资。南亚大厦在七夕节前关掉了，之后其回老家待了一个星期，后公司搬到石路了。苗成叫其来的时候告诉其在公司里面有股份，其、朱有辉和苗成三人平分。业务员拿30%提成，其和朱有辉拿10%提成，假扮买家的拿20%，苗成拿40%提成。9、被告人朱有辉的供述及辨认笔录：证实江苏百达智慧网络科技有限公司老板是苗成，其是2018年7月份过去的，8月份公司搬到石路国展大厦10楼。诈骗流程是：业务员先把有意向卖网络域名的客户骗到公司来，然后编造出一个假的买方，之后就和客户说买方需要升级网络域名或者端口认证，让卖方交钱给公司，由公司帮忙做，但实际上有的东西根本没有做或者说做的这些东西是没有用的，而且成本很低。苗成负责全面工作，包括招聘员工，提供客户资料，业务员联系了客户也要和苗成说，由苗成来分工；其和刘勇是苗成喊过来一起成立公司的，是经理，虽然不出钱，也是公司的股东，主要假扮中介公司经理和客户谈业务；业务员有7、8个，主要负责打电话以帮忙介绍卖域名的理由骗客户到公司来；陈少伟和沈宁负责假扮买方。陈少伟和沈宁是拿20%的提成，业务员一般是30%提成，去掉这两部分以及成本，苗成、刘勇和其三个人平分剩余的钱，其差不多拿10%左右。其之前在吴中区恒润国际商务广场B座1607室苏州伟迈网络科技有限公司也骗人钱的，后来被人举报了，就搬到相城了。10、被告人徐峰的供述及辨认笔录：证实其和苗成是老乡,2018年6月份的时候,苗成让其到他的公司上班，7月初其到了苗成在相城的公司，其在公司做业务员，2018年8月底9月初，苗成、朱有辉和刘勇把公司搬到石路。具体的诈骗流程：先由业务员打电话约客户说有人要收购客户的平台,然后让客户报价,公司会同意客户报价,主要是为了把客户吸引到公司,公司的业务经理就叫上公司工作人员假扮的买方进行谈判议价。客户到了公司,由业务员接待客户,然后把客户交给业务经理谈判,谈判的时候有四个人：业务经理、业务员、买方和客户。业务员负责帮忙端茶倒水、复印资料等,中介公司业务经理负责和客户进行谈判,买方负责假装和客户进行谈判,并且签订假协议,以骗取客户的信任，接着就在会议室谈价格。买方会自称是自己投资公司的老板,想购买客户的平台,中介公司经理刘勇或者朱有辉就会假装谈成功,假扮买方的人就会和客户签订合同。接着刘勇或者朱有辉就会说客户的平台没有版权、端口要升级等等问题需要审核,只有等到审核成功之后才能够交易,这样客户就会想办法把问题解决掉。刘勇或者朱有辉就会说公司可以帮客户解决问题,实际上这些业务都是虚拟的，然后公司报价，客户付款，客户回去之后还会继续骗，如果发现不对劲，就不理这个客户，继续找下一个。公司老板是苗成,负责公司的日常运转、发放客户资料、人员的招聘和培训、公司的开销等等；业务经理是刘勇和朱有辉，负责代表公司和客户进行谈判，诱导客户谈成协议,并且指出客户的平台问题,骗客户委托公司给客户做版权、端口升级等来骗客户的钱；假扮买方的是陈少伟和沈宁；假扮技术员的是刘某甲，主要负责和客户讲客户的平台有问题可以帮忙解决；业务员有其、杨华兵、尤超毅、唐源等，负责打电话给客户，然后让客户报价，一般客户的报价都会同意，约客户到苏州和买方进行谈判。骗成功一单之后，公司给业务员是20%-40%提成，骗到钱后苗成都会去取现，然后给大家分钱。11、被告人陈少伟的供述及辨认笔录：证实2018年5、6月份，刘勇和苗成让其冒充第三方买家和客户谈判，要骗得出售方的信任，成功就可以拿到客户交钱的10%到20%，其同意了。其先在南亚大厦苏州百达智慧网络科技有限公司做过，后来又搬到石路国展大厦苏州佳途信息科技有限公司。刘勇和朱有辉是公司的客户经理，负责接待客户，和客户沟通以客户网络平台进行升级等服务骗取客户钱款。12、被告人沈宁的供述及辨认笔录：其和苗成是网上认识的，2018年7月份左右，苗成、朱有辉、刘勇合伙开公司做3G关键词生意，具体就是由业务员打电话约客户说有买方要收购客户的平台，然后让客户报价，作为中介公司一般都会同意客户的报价，主要是把客户吸引到公司和假扮的买方进行谈判议价。苗成以江苏百达智慧网络科技有限公司的名义对外找客户，客户的资料是苗成提供的，让业务员按名单联系客户。业务员有尤超毅、唐源、刘某甲等；假扮买方的人是其或者陈少伟，业务员约到客户了，就会联系其过去冒充买方演戏议价。公司的业务经理是刘勇和朱有辉，有时候业务员也会充当业务经理和客户谈判，配合其冒充的买方做戏。客户到了公司，当场谈判一般有中介公司业务经理、业务员、买方和客户，有时候业务员不在。其自称买方代表，说自己的公司收购客户的平台、APP、域名、端口等，价格一般都没什么问题。中介公司经理或者业务员会在旁边对客户说帮他处理一些资料审核问题，以促成交易，然后让买方安心签购买意向合同。签好合同以后，中介公司业务经理或者业务员就会说客户的产品需要做版权升级或者认证之类的，然后提出他们可以帮忙办理，因签订的虚假合同一般购买价格很高，客户出于交易顺利，一般不会在意手续费，有的当场支付钱款，要是有的客户有疑虑，这时候其和中介公司就会演戏说其作为买方愿意一起承担部分手续费，然后假装给中介公司转钱，这时候有疑虑的客户看到其作为买方也付钱了，就放低戒备心，然后付钱了。付好钱之后，一般客户就会先回去等消息了。然后过几天，苗成他们就会向客户提出一些要求，以版权注册、版权升级、端口优化之类的项目让客户做相关业务继续骗客户钱。其的提成是骗得钱款的20%，业务员一般是30%提成，剩下的钱由苗成、朱有辉、刘勇股东分。“家居建材网”的业务员是唐源。13、被告人唐源的供述及辨认笔录：2018年8月份，其到江苏百达智慧网络科技有限公司上班，其听说该公司是苗成、朱有辉、刘勇三个人合伙开的，主要做网络关键词生意，具体就是业务员打电话约客户说买方要收购客户的平台，让客户报价，中介公司一般都会同意客户的报价，以吸引客户到公司和假扮买方的进行议价，中介公司会以客户产品需要做版权升级或者认证之类，提出由中介公司办理，然后要手续费。公司的业务经理是刘勇和朱有辉，有时候业务员也会充当业务经理进行谈判，配合买方做戏。假扮买方的是陈少伟和沈宁。业务员一般是拿30%的提成，买方拿20%提成，剩下的由苗成、朱有辉、刘勇平分，具体怎么分不清楚。14、被告人张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵均供述了作为业务员参与实施诈骗的事实。15、被害人的陈述及收据、转账记录等情况（1）被害人龙某的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、服务注册合同、转账记录、收据、辨认笔录：2018年5月份，周经理(经辨认系屈仁强，手机号码130××××7925，微信号×××，昵称：执着)联系其，问其“特产食品”微信小程序是否要卖。周经理说他们是网络中介公司公司，有一个北京的买家想要收购其所有的网络资源。2018年6月1号，其来到苏州吴中区澄湖路888号恒润国际商务广场B座，是周经理接其的，后来买家刘林（经辨认系沈宁，电话号码131××××1591）到了公司，三方就开始谈合同。谈的时候周经理问其的微信程序有无计算机版权证和融资许可证，如果没有就需要办理才能完成过户。周经理说他们公司可以代办，价格是78500元。刘林说为表示诚意,他愿意出5万元,其出28500元。其就用周经理提供的P0S机刷了28500元给对方，之后签订了合同，签好后其就老家。回到家后,过了几天,周经理找其他理由让其转钱，其总共给周经理转账214500元。（2）被害人余某的陈述、银行卡交易记录、微信转账记录、收据、辨认笔录：2018年5月底，何承斌（经辨认，手机号码185××××4735，微信号×××）联系其问其手上的“建筑装饰服务”平台是否要卖，说他们是网络中介公司公司，有一个北京的买家要收购其手中的网络资源，其报价160万。2018年6月6日其到苏州吴中区澄湖路888号恒润国际商务广场B座，何承斌接其上楼，业务经理刘某甲（经辨认，手机号码130××××7925）接待其，买家刘林（经辨认系沈宁，手机号码131××××1591）到后，就开始谈判，刘林对报价没有异议，之后刘某甲对其说其的平台融资端口被抢注了，需要30万元才能驳回。其刚开始不同意，后来刘某甲和刘林商议后告诉其只要出5万元就行，其现金加刷卡支付了2万元，当时没有签订合同，说等其把钱交齐再给合同。之后其回广州了，2018年6月12日其转给对方15000元，6月29日又转账给对方5000元。后来就联系不上他们了。（3）被害人王某丙的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、支付宝转账记录、收据、辨认笔录：2018年7月14日，徐峰（经辨认，手机号码185××××3427）给其打电话，说其是江苏百达智慧网络科技有限公司的员工，有一个客户看中了其的网络平台想要出资收购，价钱大概100多万。2018年7月21日，其到了苏州市相城区嘉园路618号南亚大厦10楼，徐峰接其进了办公室，公司经理刘勇（经辨认，微信号×××，昵称：小短腿的周先生）接待其，开始谈交易的时候徐峰也在的，过来一会买家陈少伟（经辨认，手机号码131××××3759）也到了，经过三方商讨达成协议，陈鑫出资150万元收购其的平台。期间，刘勇提出其的网络平台版本过低要升级版本才能出售，他们公司可以代办需要花费13000元。其就通过支付宝转给对方账户，离开后对方没办软件升级，人也联系不上了。（4）被害人唐某的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、转账记录、收据、辨认笔录：2018年8月2日，其接到一个电话对方问其要不要出售“新疆化妆品”的平台资源，其开价30万。次日，其接到徐峰（经辨认，手机号码185××××3427）电话，自称是江苏百达智慧网络科技有限公司的经理，电话里他说昨天是他们业务员打的电话，说有一家深圳上市企业想收购其的“新疆化妆品”资源。2018年8月6日其到了苏州，徐峰下楼接其，后来来了一个男的自称是德丰杰风险投资公司的项目总监陈鑫（经辨认系陈少伟，手机号码131××××3759），之后就开始谈判。期间说有人注册了互联通址和中文的国际端口，需要版权驳回，费用48000元，其先付5000元。8月7日，又让其再付13000元，其转账13000元给对方。8月9日下午，陈鑫打电话说其的“新疆化妆品”平台国际端口的英文版也被抢注了，要求其付48000元把英文版的解决掉，其没同意，后来又接到徐峰电话说他和陈鑫协商好了，其再出28000元，剩余的20000元由陈鑫公司出其同意了，其又转账给对方28000元。（5）被害人史某的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、收据、转账记录、辨认笔录：2018年8月10日，一个自称百达智慧网络的姓沈的业务经理（经辨认系唐源，手机号码185××××3427，微信号×××，昵称：有你很幸福）电话联系其，问其持有的“家居建材网”平台是否转让，北京的汇安投资公司要购买其的网站。8月13号其到苏州跟刘林（经辨认系沈宁，手机号码131××××1591）谈转让的事，刘林让中介公司公司的技术人员查看其的手续是否齐全，技术人员（经辨认系刘某甲）提出“国际支付端口”“融资许可证”被人注册了，业务经理让其支付16000元买下来，经与刘林协商，其支付宝支付了800元，回到家中后支付宝转账了3200元给对方公司账户。8月16日业务经理打电话给其说另外两个认证一带一路端口和国际品牌认证也被人注册了，要其买回来，8月21日其转账给对方6800元，8月23日通过转账对方10000元，下午业务经理就不接电话了。（6）被害人胡某的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、交易记录、收据、辨认笔录：其有一个“大米行业网”的平台挂在网上出售，2018年8月初苏州百达智慧网络科技有限公司的一个叫陈的员工（经辨认系徐峰，手机号码185××××3427，微信号×××）说帮其联系买家，并让其去苏州见面谈价格签合同。2018年8月15日其到了苏州，见面后谈好价格9000万,合同是由中介公司苏州百达智慧网络科技有限公司一个姓尹的总监（经辨认系刘某甲，手机号码131××××0618）出的,收购方是陈鑫(经辨认系陈少伟，手机号码131××××3759)。过了一会姓尹的总监过来跟其说要弄一个反注册手续需要一笔费用，不然转让不了。其通过微信转账5000元,又通过POS刷卡给了1万元。之后其回到老家，后来就联系不上了。（7）被害人赵某甲的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、交易记录、借条：2018年8月13日，其接电话自称是苏州百达智慧网络科技有限公司的姓沈的业务员（手机号码171××××9102，微信×××）电话，问其手里的“汽车配件产业网”手机APP要不要出售转让，说有买家，价格是950万元。2018年8月17日下午其到了南亚大厦十楼1002，严金波经理（经辨认系朱有辉，手机号码171××××9070，微信号×××）说买家在上海过来，等了半小时左右，买家陈鑫(经辨认系陈少伟，手机号码131××××3759，微信131××××3759)到了，之后三方就开始谈，价格就是按照税后950万计算，签合同的时候，严经理要求其版权升级，并且要求由他操作，问其要5万的费用，其通过银行转账5万给对方。后来就发现自己被骗了。（8）被害人何某的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、收据、辨认笔录：2018年9月2日，有个自称是苏州佳途信息科技有限公司的姓吴的员工（手机号码138××××4648）打电话给其，说有公司想要收购其手上的“中国人民大学”这个关键词资源，对方提出1600万的价格，其觉得满意。2018年9月5日，其到苏州石路爱河桥国展中心10楼谈。收购方陈鑫(经辨认系陈少伟，手机号码137××××3004，微信昵称：叫与时俱进)来了，之后严经理（经辨认系朱有辉，手机号码171××××0321，微信号×××，昵称:随遇而安）也来了。三方开始商谈，严经理找公司技术人员查了下其的平台是否有问题，后跟其说“中国人民大学”这个关键词融资平台被人抢注了，需要驳回，否则无法收购。他的公司可以提供技术支持服务,需要72000元，其不同意，严经理提出让其和收购方陈鑫一人一半，其转账36000元给对方，之后就签订了收购合同。2018年9月10日，严经理打电话给其说让其“中国人民大学”这个关键词平台注册一个招商端口可以给平台增值需要65000元，其通过银行卡转账给对方。后又以各种理由问其要钱款，其一共损失了236000元。（9）被害人朱某乙的陈述、互联网资源所有权出让三方协议、辨认笔录：2018年7月中旬，有一个苏州百达智慧网络科技有限公司客服小吕（经辨认系屈仁强，电话号码171××××0279，微信号×××，昵称：诚达天下）联系其，问其的“三农商城平台”是否出售，其报价1500万。7月22日其到嘉园路南亚大厦10楼，小吕接其上楼，自称业务主管的李经理（经辨认系刘勇，电话号码138××××1601）接待其的，过一会买家刘天宇（经辨认系朱有辉，手机号码131××××1532、132××××7647）也来了，刘天宇对其的报价没有异议，之后签订了三方合同，李经理说其平台的端口被人抢注了需要驳回，需要49800元，其回家后转给对方账号为“王程敏”的卡上了。后来又陆续以各种理由要求其转钱到账户名为“吕显世”的账户和微信，其一共被骗了203100元。（10）其他各被害人的陈述、收据、转账记录、聊天记录及辨认笔录等，证实被害人被骗的情况及各个被告人参与诈骗的事实。另有发破案、抓获经过、户籍证明等证据予以证明。另被告人朱有辉、何承斌归案后如实供述自己的主要犯罪事实。案发后，被告人马秉徐退赔被害人叶某46400元；被告人杨华兵退赔被害人许某13000元；被告人尤超毅退赔被害人荣某18000元；被告人张方旭退赔被害人章某5000元、被害人陈某丙4500元、被害人张某乙8000元，退赔被害人严某2000元，取得谅解；被告人何承斌退赔被害人余某20000元并取得谅解。二、合同诈骗2015年8月至2016年6月间，被告人徐峰伙同仲某先后在江苏省淮安市、南通市、扬州市等地，以租车为名，骗取租车公司汽车合计价值173935.2元。1．2015年8月14日，被告人徐峰在江苏省淮安市以租赁为名，骗取被害单位淮安邮源翔远汽车租赁中心价值78935.2元的苏Ｈ×××××的白色名爵轿车1辆，后将该车在江苏省苏州市用于抵押借款，后将借款挥霍。2．2016年4月5日，被告人徐峰伙同仲某在江苏省扬州市宝应县，以租车为名，骗取被害单位安顺汽车租赁公司苏Ｋ×××××丰田轿车1辆。2016年4月7日由仲某出面利用伪造的证件并谎称自己系车主王某乙，在淮安市万达广场将该车抵押给宋某丁，得款25000元。3．2016年6月1日，被告人徐峰伙同仲某在江苏省南通市崇川区，以租车为名，骗取被害单位利博中介租赁公司苏Ｆ×××××尼桑轿车1辆。2016年6月2日由仲某出面利用伪造的证件并谎称自己系车主李某甲，将该车转让给苗某乙，得款25000元。4．2016年6月16日，被告人徐峰伙同仲某在江苏省扬州市宝应县，以租车为名，骗取被害单位捷安达汽车租赁公司价值45000元的苏Ｋ×××××尼桑轿车1辆。2016年6月17日由仲某出面利用伪造的证件并谎称自己系车主陈某乙，将该车抵押给宋某甲，得款30000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1．同案犯仲某的刑事判决书，对仲某实施上述诈骗的事实予以了认定。2．证人陈某甲的证言：证实其是淮安邮源翔远汽车租赁中心工作人员，2015年8月12日6时左右，自称徐峰的人打电话跟其说要租车，后来在第三天的晚上8时左右，徐峰到公司，还有另外一男一女一起来的，之后他看上了苏Ｈ×××××名爵车子，双方办理好了手续，2015年8月16日中午，其打电话给徐峰说车子要到期是否要续租，徐峰说要续租，并给其打了续租的钱。2015年8月17日9时左右，前台接到电话说苏州典当行打电话询问该车辆是否有贷款，其感觉不对劲，就打电话过去说这个车子不能做抵押，之后其就到苏州，但这个男的说车子还给抵押人了，其联系徐峰，他说不知道车子在哪里。3．证人杨某甲的证言：证实2015年8月的一天上午8时10分左右，其接到一个苏州的电话询问有关苏Ｈ×××××名爵GT的价格以及能够优惠的情况，之后对方就将电话挂断了。后来这个男的又打电话问车子是否有贷款，他将贷款还掉了是否能够将车子过户给他，其查到这辆车子是其公司的，就跟对方说车子是租赁的，租赁人只有使用权，无权进行买卖。对方说这辆车子是一个人抵押给他的。后其把情况告诉了陈某甲。4．证人骆某的证言：证实2015年8月17日10点多，陈某甲跟其讲公司的一辆车子租赁给别人，苏州的一个担保公司打电话说车子在苏州，陈某甲让其一起到苏州看看。他和陈某甲及其他三个人开车到了苏州，到苏州联系不上对方。5．证人宋某丙的证言及辨认笔录：证实2015年其认识了仲某（经辨认），2016年4月7日10时他打电话给其说要用车子抵押借钱，下午2时，仲某开着一辆苏Ｋ×××××的银灰色丰田轿车过来，车子的行驶证上名字是王某乙，还提供了一张叫王某乙身份证复印件给其，上面的照片也是他本人照片，他用这辆车做抵押向其借了25000元，4月21日其发现车子不见了。6．证人王某乙的证言及辨认笔录：证实苏Ｋ×××××轿车是安顺汽车租赁公司的，车主是其。2016年4月5日将该车辆租赁给仲某（经辨认）。2016年4月9日通过车辆GPS看到该辆轿车停放在淮安市清河区万达广场附近一整天都没有移动，发现异常后，其联系仲某，但发现仲某已经联系不上了，其就把车子开回去了。7．证人苗某甲的证言及辨认笔录：证实2016年5月份，其网上发帖子说想买二手车，6月2日10时左右，仲某（经辨认）说有一部尼桑轿车要卖，后双方约定在泰州财富广场楼下见面，下午5时左右，对方开车过来了，以5万元谈妥了，对方提供了李某甲的身份证复印件、车辆的行驶证原件，其把25000元给了对方，约定过户后再付剩余的25000元，对方将行驶证和车钥匙给了其，其把车停在财富广场楼下，第二天早上9时发现车子不见了。8．证人李某甲的证言：证实2016年6月1日晚上，仲某（经辨认）和徐峰（经辨认）到其公司租了一辆黑色的尼桑轿车。其跟他们提出租车要有担保，徐峰说他是南通市行政服务中心的公务员，其就相信他们了。其和仲某签订了汽车租赁合同，租的车辆是苏Ｆ×××××，6月2日中午仲某又跟其说他同学将车开走了，现在这个同学联系不上，让其通过GPS自己将车开回来，后来其通过GPS把车找回来了，之后就联系不上仲某了。9．证人宋某甲的证言及辨认笔录：证实2016年6月17日下午5时，陈某乙（经辨认系仲某）联系其要跟其抵押借款，他的身份证上照片也是他本人，行驶证名字也是陈某乙，就和他签了质押合同，其借给对方30000元，并约定2016年7月2日还款，6月19日晚上8时左右，有个男的找到其，说他是真的陈某乙，是租车公司的。10．证人陈某乙的证言及辨认笔录：证实其在扬州市宝应县开的捷安达汽车租赁公司。2016年6月16日中午，仲某（经辨认）到其公司租了一辆黑色的尼桑牌轿车，车牌号苏Ｋ×××××，2016年6月19日下午4时左右，其接到仲某的电话，说他租的车被朋友开走了，现在这个朋友找不到了，让其自己去找车，后来就GPS定位找到了，其才知道仲某将其车子抵押给别人了。11．证人顾某的证言:证实其陪徐峰去淮安租过一辆汽车，仲某也去的。到了淮安后徐峰和仲某进去租车公司去租车的，第二天徐峰开车把其送到昆山，之后没有联系了。后来徐峰告诉其租的这辆车被仲某开走押掉了。仲某跟其说他把徐峰租的这辆车在苏州抵押了4、5万元。12．同案犯仲某的证言及辨认笔录:徐峰是其同学，2015年7、8月份，其在苏州跟徐峰及顾某（经辨认）一起玩，徐峰跟其讲去淮安那边搞租车诈骗，三人就去了淮安的一家汽车贸易公司，徐峰租了一辆名爵轿车，回到昆山后徐峰说做生意缺钱，让其拿车去抵押借款，借到钱后徐峰给了其1000元钱。2016年4月份，徐峰和其到宝应县的一家汽车租赁公司租了一辆丰田轿车，后徐峰联系做假证的人制作假的身份证及驾驶证，照片是其本人的，第二天就联系抵押放贷公司，将这辆车抵押给对方借款20000多元。2016年5月，其和徐峰在南通海安市一家汽车租赁公司租赁一辆尼桑轿车，租赁公司要担保，徐峰还自称是公务员，还是利用假证件把车辆抵押给一家放贷公司获得20000多元；2016年6月份，其和徐峰采用同样的方式在宝应县捷安达汽车租赁公司租了一辆车后拿去抵押借款30000元。13．被告人徐峰的供述及辨认笔录：证实2015年夏天，其、仲某（经辨认）及顾某三人到淮安一家租车公司租了一辆名爵轿车，后把车开回昆山，因为没有钱了就准备把车抵押借钱，其和仲某一起把车抵押借款了30000元，后来车子的事情就不清楚了。2016年上半年的一天，仲某没钱用，就跟其说租车抵押掉骗钱，其和仲某就去了宝应县一家租车公司租了一辆丰田车，然后仲某找了造假证的人造了假的驾驶证和行驶证，仲某把车拿去抵押了。后来仲某还叫其到南通租了一辆车，租车的钱是其借给仲某的，其跟租车公司的人说其是公务员，但不提供担保，后开车回老家玩，仲某又自己去做假证然后把车拿去抵押了借钱了。过来一个月后其因为急需用钱向仲某要钱，仲某没有钱，就又从宝应县捷安达租车公司租了一辆尼桑汽车，同样也是仲某做了假证然后抵押了。另还有收条、租赁合同、车辆质押合同等证据予以证实。针对控辩双方的意见，本院综合评判如下：一、关于诈骗罪中各被告人的作用、地位及犯罪数额的认定被告人苗成、刘勇、朱有辉是“江苏百达智慧网络科技有限公司”和“苏州佳途信息科技有限公司”的股东，对于诈骗到的每一笔均要分成，也系诈骗的组织、指挥者和积极参加者，均应当认定为主犯，故对以该两公司名义实施的27起均应承担责任，故对被告人刘勇的辩护人所提被告人刘勇仅是帮助苗成做事，应认定为从犯，以及对被告人刘勇应按实际参与实施的诈骗数额承担责任的意见均不予采纳；被告人苗成还作为“苏州伟迈网络科技有限公司”的老板，也系诈骗的组织和策划者，系主犯，故被告人苗成对以该公司名义实施的5起诈骗亦应承担责任；关于假扮买家及业务员，非诈骗的组织和策划者的被告人，包括被告人刘勇参与被告人苗成组织的在吴中区澄湖路所实施的诈骗，应当对其实际参与的犯罪承担责任，故均按其实际参与实施的诈骗来认定数额。同时上述人员在其实际参与实施的诈骗犯罪中，无论冒充的是业务员，还是中介公司经理、买家，只是冒充的身份和所处的环节不同，但每一个环节对成功诈骗都起到重要作用，上述环节环环相扣，环环成功，才能诈骗成功，骗取的钱款由各被告人按照比例分成，因此各被告人在各自的实际参与的犯罪中均起主要作用，均认定为主犯，对辩护人有关从犯的辩护意见不予采纳。因此，认定被告人苗成参与诈骗32次，骗得金额1479400元；被告人刘勇参与诈骗28次，骗得金额1195100元；被告人朱有辉参与诈骗27次，骗得金额1180100元；被告人徐峰参与诈骗11次，骗得金额508100元；被告人陈少伟参与诈骗20次，骗得金额899700元；被告人沈宁参与诈骗11次，骗得金额443600元；被告人唐源参与诈骗3次，骗得金额88800元；被告人张方旭参与诈骗4次，骗得金额72200元；被告人马秉徐参与诈骗1次，骗得金额46400元；被告人何承斌参与诈骗1次，骗得金额40000元；被告人尤超毅参与诈骗1次，骗得金额18800元；被告人杨华兵参与诈骗1次，骗得金额13000元。关于被告人沈宁及其辩护人提出沈宁诈骗被害人龙某时，仅冒充买方骗得20000元，后其他人继续诈骗被害人的数额其不应承担责任的意见，以及被告人徐峰辩称指控骗取被害人王某丙、唐某、胡某的犯罪中，其仅仅是帮助别人接待，不应对该三笔承担责任的意见，本院认为，本案系团伙诈骗，各被告人分工合作，因此，只要被告人实施其中部分诈骗行为，就应当对被害人全部被骗数额承担责任。对上述被告人及辩护人的意见均不予采纳。关于被告人沈宁辩称其不清楚被害人余某被骗了多少钱，以及被告人徐峰辩称其不清楚被害人何某被骗了多少钱的意见，经查，被告人沈宁、徐峰均供述实施了诈骗行为，被害人亦辨认出被告人参与实施诈骗，故其应对诈骗被害人钱款承担责任，其不清楚被害人被骗金额不影响其承担责任，该辩解意见不予采纳。关于被告人唐源辩称没有骗取被害人史某、赵某甲的意见，经查，首先，被害人史某辨认出是被告人唐源联系的，用来联系被害人赵某甲的微信系唐源使用的；其次，同案犯沈宁证实被告人唐源参与了诈骗史某，同案犯苗成证实被告人唐源参与诈骗了被害人赵某甲。综上，现有证据足以证实被告人唐源参与诈骗了被害人史某、赵某甲，该意见不予采纳。关于被告人刘勇辩称被害人朱某乙的钱不是打给公司的，所以其不承担责任的意见，经查，首先，被害人朱某乙辨认出刘勇是业务经理；其次，根据转账记录，被害人朱某乙转账给账户名为“王程敏”“吕显世”的，该两个账户为诈骗团伙所使用，故被告人刘勇的辩意见予不予采纳。二、关于合同诈骗的事实认定及定性问题关于被告人徐峰辩称其仅是参与仲某租车，但没有参与抵押借款，故不构成诈骗的意见，经查，被告人徐峰伙同仲某以租车为名，行诈骗之实，被告人租车为假，目的是要将租赁的车辆抵押变现，因此，被告人徐峰及仲某在与租车公司签订、履行租车合同之前就具有非法占有的主观故意，取得租赁车辆就已经完成了诈骗，尽管抵押过程也存在欺诈，但被前面诈骗行为所覆盖，不能再重复评价，同时诈骗行为是在签订和履行合同过程中所实施，故该行为构成合同诈骗罪。本院认为，被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人苗成、刘勇、朱有辉、陈少伟、徐峰诈骗数额特别巨大，被告人沈宁、唐源、张方旭诈骗数额巨大，被告人马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人徐峰以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中诈骗他人财物，数额较大，其行为又构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人徐峰犯数罪，应予并罚。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人苗成、刘勇、朱有辉在其组织、指挥的全部犯罪中起主要作用，均系主犯，其中被告人朱有辉、刘勇的作用较被告人苗成小，量刑时予以体现。对苗成辩护人所提苗成系作用较小的主犯的意见不予采纳。被告人徐峰、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵在各自所参与的犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人徐峰在伙同仲某于2016年的合同诈骗中起了辅助作用，系从犯，可从轻处罚。被告人徐峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人徐峰、陈少伟、沈宁有违法和犯罪前科，酌情从重处罚；被告人朱有辉、何承斌归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人苗成只如实供述其本人的犯罪事实，未如实供述同案犯的犯罪事实，不认定坦白，故对其辩护人提出系坦白的意见不予采纳。被告人苗成、朱有辉、陈少伟、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵均自愿认罪认罚，均可以从宽处理。被告人张方旭退赔部分损失并取得谅解，被告人何承斌退赔损失并取得谅解，被告人马秉徐、尤超毅、杨华兵退赔被害人损失，均可酌情从轻处罚。根据本案情节及被告人尤超毅、杨华兵的认罪、悔罪态度，可宣告缓刑。对张方旭、何承斌辩护人关于坦白、退赔损失、认罪认罚的意见予以采纳。综上，对被告人苗成、刘勇、陈少伟、唐源、张方旭、马秉徐、沈宁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定；对被告人朱有辉、何承斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人徐峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人尤超毅、杨华兵依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定；对被告人苗成、朱有辉、陈少伟、张方旭、马秉徐、何承斌、尤超毅、杨华兵还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苗成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起，至2030年10月26日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）二、被告人刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起，至2029年7月19日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）三、被告人朱有辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月27日起，至2029年4月26日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）四、被人徐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起，扣除先行羁押的1个月9日，至2030年8月9日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）五、被告人陈少伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起，至2028年11月18日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）六、被告人沈宁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月17日起，至2027年8月16日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）七、被告人唐源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起，至2022年5月17日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）八、被告人张方旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起，至2021年12月19日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）九、被告人马秉徐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起，至2020年9月25日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）十、被告人何承斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起，至2020年8月5日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）十一、被告人尤超毅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）十二、被告人杨华兵犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）十三、被告人苗成、刘勇、朱有辉、徐峰、陈少伟、沈宁、唐源、张方旭、何承斌继续退赔相关被害人损失（详见退赔清单）;被告人徐峰还需退赔被害单位淮安邮源翔远汽车租赁中心78935.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民陪审员  戴 骏人民陪审员  鲍建英二〇一九年十月二十五日法官 助理  罗 兵书 记 员  施 颖