文书内容湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0203刑初27号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人逯俊一，男，1990年7月30日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，枣阳市绿叶商贸有限公司（以下简称：“绿叶商贸公司”）法定代表人，住枣阳市南城区（户籍所在地，枣阳市新市镇骆庄村四组）。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人刘彦，湖北长久律师事务所律师。被告人梁锦明，男，1985年11月21日出生于广东省云浮市，汉族，大专文化，绿叶商贸公司业务主管，租住枣阳市南城区（户籍所在地，广东省云浮市云安区六都镇黄湾村委竹林村8号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人张建华，湖北人本律师事务所律师。辩护人杜敬，湖北长久律师事务所律师。被告人逯凡凡（又名逯凡、凡凡），女，1987年4月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，租住枣阳市（户籍所在地，广东省云浮市云安区六都镇黄湾村委竹林村8号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2019年1月12日被取保候审。指定辩护人汪宇绵，湖北方式律师事务所律师。被告人刘忠洲（化名：刘赛），男，1991年6月4日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，绿叶商贸公司业务员，租住枣阳市（户籍所在地，枣阳市北城办事处逢春巷8组40号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2018年10月12日被取保候审。指定辩护人丰珺，湖北善远律师事务所律师。被告人梁永杏（又名：梁永恒），男，1990年8月4日出生于广东省云浮市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，租住湖北省枣阳市（户籍所在地，广东省云浮市云安区六都镇黄湾村委竹林村8号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2018年11月12日被取保候审。指定辩护人陈程，湖北人本律师事务所律师。被告人任莎莎，女，1989年9月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2019年9月12日被取保候审。指定辩护人丁飞，湖北雄楚律师事务所律师。被告人李双阳，男，1990年2月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市西城开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人范永强，湖北人本律师事务所律师。被告人朱文彬，女，1988年9月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市（户籍所在地，枣阳市鹿头镇梁庄村3组）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2018年6月12日被取保候审，2019年6月11日被监视居住。指定辩护人刘向辉，湖北人本律师事务所律师。被告人吴婷婷（又名：吴婷），女，1994年11月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专肄业，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市西城开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人邓建南，湖北人本律师事务所律师。被告人张永梅，女，1983年12月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市枣阳火车站复烤厂家属院（户籍所在地：枣阳市）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人张立，湖北太圣律师事务所律师。被告人孙莉，女，1978年9月29日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市（户籍所在地，枣阳市七方镇汉盟路305号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人刘恋，湖北太圣律师事务所律师。被告人高小丽，女，1985年10月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市（户籍所在地，枣阳市南城办事处惠湾社区居委会2组61号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人胡明，湖北东楚律师事务所律师。被告人吕梦雪，女，1991年1月19日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人孙凯，湖北东楚律师事务所律师。被告人齐新然（曾用名：齐建建），女，1994年9月22日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市（户籍所在地，枣阳市环城办事处杨坡村2组）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人毛栋，湖北人本律师事务所律师。被告人王偲谨，女，1987年9月4日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市南城区（户籍所在地，枣阳市太平镇兴华街70号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，2016年7月21日被取保候审，同年11月21日被依法逮捕，2018年4月13日被取保候审，2019年5月23日被监视居住。指定辩护人乐炉发，湖北群力律师事务所律师。被告人张凤玲，女，1989年10月2日出生于湖北省枣阳市，汉族，高中文化，绿叶商贸公司业务员，租住湖北省枣阳市（户籍所在地：湖北省枣阳市）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，2016年7月21日被释放，同年11月18日被依法逮捕，2018年4月10日被取保候审，2019年5月23日被监视居住。指定辩护人伍天平、伍诗琪，湖北群力律师事务所律师。被告人赵枝波，男，1988年8月8日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市（户籍所在地，枣阳市熊集镇彭**村6组）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，2016年7月21日被取保候审，同年11月21日被依法逮捕，2019年10月13日被取保候审。指定辩护人陈炳，湖北易圣律师事务所律师。被告人谢琼珍，女，1995年5月29日出生于广东省云浮市，汉族，小学文化，绿叶商贸公司业务员，租住枣阳市（户籍所在地，广东省云浮市云安区白石镇横迳村委大岭村28号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月14日被黄石市公安局西塞山分局取保候审，同年12月25日被西塞山区人民检察院取保候审；经本院决定，于2017年1月6日被取保候审、2018年4月8日被监视居住、2018年12月10日被取保候审。指定辩护人余俊，刘敏，湖北楚帆律师事务所律师、黄石市法律援助中心实习律师。被告人郭玲玲，女，1983年10月12日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，绿叶商贸公司业务员，租住枣阳市（户籍所在地，枣阳市北城办事处大南街18号）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年6月21日被黄石市公安局西塞山分局取保候审，同年12月23日被西塞山区人民检察院取保候审；经本院决定，于2017年1月6日被取保候审、2018年4月4日被监视居住、2018年12月10日被取保候审。指定辩护人侯倩芳、曹创国，湖北楚帆律师事务所律师。被告人付某，男，1997年12月20日出生于湖北省枣阳市，汉族，中专文化，绿叶商贸公司业务员，住枣阳市（户籍所在地，枣阳市南城办事处史岗社区居委会7组）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。辩护人郭天华，湖北人本律师事务所律师。被告人翟大为（又名：翟兴强），男，1999年1月7日出生于湖北省枣阳市，汉族，小学文化，绿叶商贸公司业务员，租住枣阳市（户籍所在地，枣阳市鹿头镇吉河居委会5组）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕，2017年12月12日被取保候审，2018年12月10日被监视居住，2019年6月10日被取保候审。指定辩护人韦丽娟，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。被告人康宁，男，1991年10月20日出生于江西省吉安县，汉族，高中文化，无业，住江西省吉安市吉安县（户籍所在地：江西省吉安县）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人张志强，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。被告人李涛，男，1995年10月18日出生于江苏省灌南县，汉族，中专文化，无业，住江苏省连云港市灌南县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人韩静，湖北人本律师事务所律师。被告人黄贤果，男，1990年12月5日出生于江西省吉安县，汉族，高中文化，无业，住吉安县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年8月4日被刑事拘留，同年9月9日被依法逮捕，2019年8月3日被取保候审。辩护人刘合安，湖北富川律师事务所律师。被告人刘云飞，男，1989年5月14日出生于内蒙古，满族，中专文化，无业，住内蒙古自治区赤峰市红山区（户籍所在地，内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗亿合公镇灯笼河牧场大那格娄组）。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月20日被依法逮捕，现羁押于阳新县看守所。辩护人傅德成，内蒙古松洲律师事务所律师。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉[2016]135号起诉书指控被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为犯诈骗罪；被告人逯俊一、康宁、李涛、黄贤果、刘云飞犯侵犯公民个人信息罪一案，本院于2017年11月17日作出（2017）鄂0203刑初2号刑事判决，因部分被告人上诉，黄石市中级人民法院于2018年2月26日以事实不清、证据不足、程序违法为由裁定发回本院重新审理，本院于2018年3月23日立案，在审理过程中，公诉机关因发现部分案件事实与起诉书指控的事实不符，分别于2019年2月22日、5月22日、8月22日变更起诉，本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。西塞山区人民检察院指派检察员易娜、曹晨、代理检察员刘玲出庭支持公诉，被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为、康宁、李涛、黄贤果、刘云飞及辩护人刘彦、张建华、杜敬、汪宇绵、丰珺、陈程、丁飞、范永强、刘向辉、邓建南、张立、刘恋、胡明、孙凯、毛栋、乐炉发、伍诗琪、陈炳、余俊、侯倩芳、郭天华、韦丽娟、张志强、韩静、刘合安、傅德成，鉴定人徐某1到庭参加诉讼，辩护人伍天平、刘某2、曹创国经本院通知，因客观原因未到庭参加诉讼，本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。本案公诉机关建议延期审理二次。公诉机关指控：（一）、诈骗罪被告人逯俊一于2015年8月至2016年6月间，先后以经营枣阳市绿叶科技公司、绿叶商贸公司名义，伙同被告人梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为等人，利用达梦软件D3电视购物网购管理系统、电脑终端和服务器，将逯俊一从他人处购买的英国卫裤、血钻野燕麦、一炙瘦等产品的客户信息输入电脑，通过电信技术向客户拨打电话、发送短信，并冒充上述产品公司售后客服，虚构指导老师、调查专员的身份，暗示、虚构、欺骗客户健康状况出现问题，为客户推荐业务专家提供帮助（俗称“约单”），分别冒充专家主任、主任助理等身份与客户沟通，以虚构、夸大客户健康存在问题的方式，向客户推销自称为“成份”的保健品（俗称“打单”），推荐销售总监、销售科长继续为客户提供帮助（俗称“养某”），最后，由逯俊一、梁锦明冒充销售总监、销售科长等身份继续以帮助客户解决健康问题为由，诱骗客户购买“成份”，以此获取非法利益。至案发时止，共向被害人余某、李某1等136人实施诈骗。经鉴定，逯俊一的诈骗金额为704718.71元，梁锦明的诈骗金额为649620.71元，逯凡凡的诈骗金额为137400元，刘忠洲的诈骗金额为112564元，梁永杏的诈骗金额为122026元，任莎莎的诈骗金额为222142.09元，李双阳的诈骗金额为18949.05元，朱文彬的诈骗金额为90992元，吴婷婷的诈骗金额为31544元，张永梅的诈骗金额为6260元，孙莉的诈骗金额为15300元，高小丽的诈骗金额为50314元，吕梦雪的诈骗金额为45486元，齐新然的诈骗金额为13674元，王偲谨的诈骗金额为5078元，谢琼珍的诈骗金额为16519.56元，郭玲玲的骗金额为14135元，付某的诈骗金额为183145.09元，翟大为的诈骗金额为59756元，张凤玲拨打电话3931条、发送短信51条，赵枝波拨打电话1****条、发送短信175条。案发后，公安机关从逯俊一公司查获电脑主机30台、苹果牌笔记本电脑1台、手机3部（苹果牌6P手机1部、苹果6手机1部、小米手机1部）、硬盘1个，并依法予以扣押。（二）、侵犯公民个人信息罪2015年8月至2016年6月间，被告人逯俊一为了获取非法利益，从被告人黄贤果、刘云飞、康宁等人处购买大量英国卫裤、一炙瘦、血钻野燕麦等客户资料信息，并将上述客户资料信息导入公司达梦软件，指使公司员工通过拨打电话、发送短信等电信技术手段向不特定的被害人推销“产品”，实施诈骗。经查，从逯俊一使用的电脑和其公司电脑服务器内的达梦软件“达梦D3电脑购物管理系统”查实客户共计26798位。2015年10月至2016年8月期间，为了获取非法利益，被告人李涛、康宁商定，由李涛获取公民信息，康宁进行贩卖，所得利益两人平分。康宁通过QQ接收后，由黄贤果在互联网上出售信息。经鉴定，康宁、李涛非法获取公民个人信息共计达1473255条，其中，从李涛百度云盘里提取的公民个人信息数据共计达3782条。2015年11月，黄贤果与康宁商定，由康宁提供信息，黄贤果负责在互联网发布消息联系买家出售。从2016年2月至8月期间，黄贤果利用QQ接收康宁发来的购买英国卫裤、费某1香水等客户个人信息数据并上传至其云盘保存。2015年11月至2016年5月期间，黄贤果以每条信息35元的价格向逯俊一多次大量贩卖英国卫裤等客户个人信息数据。黄贤果腾讯微云云盘内公民个人信息数据达到26万余条。2015年12月，刘云飞从隋全波（音，刘云飞的表哥）处获取购买英国卫裤等大量客户的个人信息，于2015年12月至2016年6月期间，以每条信息2元的价格多次向逯俊一贩卖英国卫裤、一炙瘦等客户个人信息数据。经鉴定，刘云飞非法获取的公民个人信息共计达118万余条。经鉴定，逯俊一通过支付宝向黄贤果、康宁、刘云飞共支付13500元，其中向黄贤果支付5700元，向康宁支付1250元，向刘云飞支付6550元。案发后，公安机关从刘云飞处查获电脑主机1台，从李涛处查获苹果牌电脑1台、手机2部，从康宁处查获手机2部、三星电脑1台、手机1部、U盘1个，从黄贤果处查获手机1部、Ipad平板电脑1台，并依法予以扣押。对上述事实，公诉机关提供了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、搜查工作记录、电子数据、书证等相关证据证实。公诉机关认为，被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为为谋取非法利益，通过拨打电话、发送短信等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中，逯俊一的诈骗金额为704718.71元、梁锦明的诈骗金额为649620.71元，均属数额特别巨大；逯凡凡的诈骗金额为137400元、刘忠洲的诈骗金额为112564元、梁永杏的诈骗金额为122026元、任莎莎的诈骗金额为222142.09元、朱文彬的诈骗金额为90992元、高小丽的诈骗金额为50314元、付某的诈骗金额为183145.09元、翟大为的诈骗金额为59756元，均属数额巨大；李双阳的诈骗金额为18949.05元、吴婷婷的诈骗金额为31544元、张永梅的诈骗金额为6260元、孙莉的诈骗金额为15300元、齐新然的诈骗金额为13674元、王偲谨的诈骗金额为5078元、谢琼珍的诈骗金额为16519.56元、郭玲玲的诈骗金额为14135元，均属数额较大；吕梦雪的诈骗金额为45486元，情节严重；张凤玲拨打电话3931条、发送短信51条，情节严重；赵枝波拨打电话1****条、发送短信175条，情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪；逯俊一、梁锦明在共同犯罪中起主要作用，系主犯；逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。付某、翟大为在作案时不满十八周岁，应当从轻或减轻处罚。张凤玲、赵枝波已经着手实行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人逯俊一非法获取大量公民信息实施犯罪活动，造成重大经济损失，社会影响恶劣，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人康宁、李涛、黄贤果、刘云飞非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。逯俊一一人犯数罪，应数罪并罚。建议以诈骗罪对逯俊一判处十年六个月以上十四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对梁锦明判处十年以上十四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对逯凡凡判处二年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对刘忠洲判处二年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对梁永杏判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议对任莎莎判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对李双阳判处七个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对朱文彬判处一年七个月以上三年十个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对张永梅、孙莉、齐新然、王偲谨、谢琼珍、郭玲玲判处六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议对吴婷婷、高小丽、吕梦雪、翟大为判处一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对张凤玲判处一年二个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对赵枝波判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对付某判处一年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人逯俊一对起诉书指控的事实提出以下辩解意见：1、其公司是销售保健品，不属电信诈骗，应属非法经营及对指控的诈骗金额有异议；2、其不构成侵犯公民信息罪，主要理由是二万六千多条信息包含四类客户，即直接下单订购或来电咨询购买的、客户看到广告后来电咨后未成交的、拒收货物打电话不接的、停机或空号没有购买的无效客户；员工把家人及外卖等电话信息导入达梦系统，这些不属客户信息；3、其在办案单位的口供不属实。逯俊一的辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控逯俊一犯诈骗罪证据不足，认定逯俊一诈骗金额的事实不清、证据不足，主要理由是业务员在推销过程中对卖出的商品进行了夸张，产品质量得到部分消费者的认可，绝大部分被害人并未报案，并未认为被骗，应属民事欺诈行为；销售的产品性质无法确定，不能形成认定逯俊一诈骗的完整证据链；鉴定程序违法，鉴定意见应不予认定；2、在诈骗罪中逯俊一具有以下量刑情节：逯俊一虽是公司法定代表人，销售方式、方法、公司运营等不是其直接控制，没有主动销售，作用较小；认为被骗报案的客户不多，未造成恶劣后果，社会危害性不大；无犯罪动机及主观恶意；归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪；有自首情节；3、逯俊一不构成侵犯公民个人信息罪，主要理由是逯俊一购买公民个人信息用于销售产品所用，并未再次转卖盈利；客户数据为26798位依据不足，所购信息仅200余条，公诉机关已认定其所购买信息的目的是用于诈骗，在已认定诈骗的前提下再认定侵犯公民信息罪，属于重复定罪，以认定的诈骗金额再来认定逯俊一涉嫌侵犯公民信息罪，并确定造成重大经济损失、社会影响恶劣，情节特别严重明显不当；4、即便逯俊一构成侵犯公民信息罪，其具有以下量刑情节：①重大立功，该案的侦破，公安机关完全依据逯俊一交代的线索查实及抓获康宁、李涛、黄贤果、刘云飞，应认定为有重大立功情节；②自首或者坦白；③即使认定26000余条信息属实，与他人动辄上百万条相比，数额较少，其未以此获利，社会危害性不大，建议对其从轻或者减轻处罚。辩护人还向法庭提交了以下证据材料：①绿叶商贸公司的工商登记及企业信用公示报告各一份（复印件）、②西塞山公安分局的鉴定聘请书及移交物品清单各一份（复印件）、③针对受害人陈述所列明的涉案统计表一份；④卷宗内的相关协查单位作出的情况说明10份；同时还申请鉴定人徐某1出庭作证。被告人梁锦明对起诉书指控的事实提出以下辩解意见：1、其未与逯俊一合伙雇佣刘忠洲、梁永杏等人，其受逯俊一雇佣，公司不是其控制；2、冒充销售总监、科长的身份，不是只有其与逯俊一才能去担任，公司的每个人都可以担任；3、其进入公司时已有主管，其没有行使主管的权利；4、对指控其涉及的诈骗数额有异议；对其他事实无异议并自愿认罪。梁锦明的辩护人提出以下辩护意见：1、诈骗罪的证据不足，认定梁锦明为主犯及诈骗金额事实不清，证据不足，主要理由是在销售过程中是夸大成份，属不当宣传，实际报案人数较少，大部分被害人没有报案，不认为自己被骗；鉴定机关未逐一核实被害人信息，未排除其销售的绝大部分合格产品，梁锦明于2016年3月进公司上班，6月份之后才升为主管，之前是一个普通工作人员，其只需对其本人的诈骗金额负责；2、具有的量刑情节，梁锦明在本案中所起作用较小，报案的客户不多，未造成恶劣后果，社会危害性不大，无犯罪动机及主观恶意，归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节及悔罪表现，有自首情节，属初犯、偶犯，建议从轻或者减轻处罚。被告人逯凡凡对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出逯凡凡有坦白情节及当庭认罪，系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人刘忠洲对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出刘忠洲系从犯、获利较小、有坦白情节，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人梁永杏对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的拨打电话、发送短信记录中对重复拨号、无效拨号应予以剔除；2、指控的诈骗数额系从电脑数据中提取，不能形成一一对应的证据链，应以其实施的诈骗行为的实际回款金额认定，电脑数据显示的金额，存在着被害人自愿来进行交易，被害人之间互相推荐得到交易，对于该犯罪所得，不应当认定为被告人梁永杏的诈骗所得；3、具有的量刑情节：梁永杏系从犯、有坦白情节及认罪，系初犯，建议从轻处罚。被告人任莎莎对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出任莎莎系初犯、从犯，坦白认罪，建议量刑时予以考虑的辩护意见。被告人李双阳对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出李双阳系从犯、初犯、偶犯，坦白认罪，建议从轻处罚的辩护意见。被告人朱文彬对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出朱文彬系从犯、初犯，有坦白情节，建议从轻或减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见。被告人吴婷婷对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出吴婷婷系从犯、初犯、偶犯，坦白认罪、建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人张永梅对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出张永梅系从犯、初犯，坦白认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人孙莉对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出孙莉系从犯、初犯、偶犯，坦白认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人高小丽对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出高小丽系从犯、初犯，如实供述犯罪事实及认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人吕梦雪对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出吕梦雪系从犯、初犯、偶犯，如实供述犯罪事实及认罪，建议从轻或者减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人齐新然对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出齐新然系从犯、如实供述犯罪事实及自愿认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人王偲谨对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出王偲谨系从犯、初犯、偶犯，如实供述犯罪事实及当庭认罪，全额退赃，诈骗数额较小，建议免予刑事处罚的辩护意见。被告人张凤玲对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出张凤玲诈骗未遂，系从犯、初犯，归案后如实供述事实，认罪、悔罪态度好，建议判处有期徒刑一年以下并适用缓刑的辩护意见。被告人赵枝波对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出赵枝波系从犯、未遂犯、初犯、偶犯，不属情节特别严重情形，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人谢琼珍对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出谢琼珍系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，建议判处有期徒刑八个月以下并适用缓刑的辩护意见。被告人郭玲玲对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出郭玲玲系从犯、初犯，坦白认罪，建议判处有期徒刑六个月以下并适用缓刑的辩护意见。被告人付某对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的付某涉及诈骗数额存在部分事实不清，证据不足，主要理由是只有6名被害人的陈述印证了130560元，其他的没有被害人陈述印证，无银行卡交易明细、快递单上记载的金额和信息与被告人的诈骗数额及诈骗时间均不太确切、具体；2、具有的量刑情节：付某系从犯、未成年人、如实供述犯罪事实及当庭认罪，主观恶性不深，建议从轻或者减轻处罚。被告人翟大为对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出翟大为系从犯、未成年人、如实供述罪行并自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见。被告人康宁对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出康宁系从犯、坦白认罪，建议从宽处理的辩护意见。被告人李涛对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出李涛系初犯、坦白认罪、危害后果相对较小，康宁笔记本电脑里的公民个人信息并非全部从李涛处购买，该数量不能认定为李涛贩卖的数量的辩护意见。被告人黄贤果对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出黄贤果系初犯、偶犯、归案后如实供述犯罪事实及自愿认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见。被告人刘云飞对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。其辩护人提出刘云飞系初犯、偶犯、坦白交待、如实供述、认罪悔罪，退出犯罪所得，建议从轻、减轻处罚的辩护意见。经审理查明：（一）、诈骗犯罪事实被告人逯俊一为了获取非法利益，于2015年8月份在湖北省枣阳市以经营枣阳市绿叶科技公司名义，购买了电脑、达梦软件D3电视购物网购管理系统、电脑终端和服务器，雇佣被告人刘忠洲、付某等人，利用逯俊一从他人处购得的公民身份信息，通过拨打电话、发送短信等电信技术向不特定的客户实施诈骗。2016年3月1日，逯俊一与枣阳市豪悦数码科技有限公司签订租赁合同，租用枣阳市豪悦数码城三楼为经营场所，于3月15日注册成立枣阳市绿叶商贸公司，其为法定代表人，经营范围为预包装食品、保健食品、化妆品批发、零售。为谋取非法利益，逯俊一从他人处购买使用英国卫裤、血钻野燕麦、一炙瘦等产品的客户信息，先后伙同被告人梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为等人，通过电信技术利用逯俊一购回的上述产品的客户信息，向不特定的客户拨打电话、发送短信，并冒充上述产品公司售后客服，虚构指导老师、调查专员的身份，以了解客户使用产品后的状况为由，暗示、虚构、欺骗客户健康状况出现问题，需要及时解决并为客户推荐业务专家提供帮助（俗称“约单”），再由上述人员分别冒充专家主任、主任助理等身份与客户沟通，以虚构、夸大客户健康存在问题的方式及以帮助解决问题为由，向客户推销自称为“成份”的保健品（俗称“打单”），然后继续以帮助客户解决问题进行铺垫，推荐销售总监、销售科长继续为客户提供帮助（俗称“养某”），最后，逯俊一、梁锦明冒充销售总监、销售科长等身份继续以帮助客户解决健康问题为由，诱骗客户购买“成份”，以此获取非法利益。在实施诈骗过程中，逯俊一负责将其非法获取的客户信息及与客户沟通的包括开场白、问诊、产品定位、分析问题、自抬身份、提要求、抛方案、稳单、描绘蓝图，给信心等内容的推销产品的专业用语（俗称“话术”、“剧本”）等资料通过电脑分发到其他各被告人使用的电脑中，并对他们如何使用“话术”、“剧本”欺骗客户进行培训及销售业绩考核，同时还负责进货（从网上低价购买产品作为“成份”）、配货、发货等全盘工作；梁锦明为公司主管，负责对员工进行业务培训以及现场协调等日常工作，同时还冒充销售总监、销售科长等身份通过拨打电话的方式配合其他被告人，诱骗客户购买“成份”，其月薪为5000元，并享受公司营业额一定比例的提成；逯凡凡除协助梁锦明的工作外，还冒充指导老师、专家主任、主任助理等身份销售“成份”，从公司获取底薪（1500元/月，含300元考勤奖）和提成；其他员工冒充售后客服、主任、助理等身份销售“成份”从公司获取底薪1500元（含考勤奖300元），并按业绩获得一定比例的提成。2015年8月至2016年6月期间，上述被告人采取拨打电话、发送短信等电信技术手段，向被害人余某、李某1等136人实施诈骗。各被告人参与实施诈骗的事实如下（具体犯罪数额组成详见被害人经济损失一览表）：1、2015年8月1日至2016年6月13日期间，逯俊一伙同员工向不特定的被害人拨打电话共计26****条（其中已拨电话17****条，拨出未接96610条），发送短信共计29585条，骗取136名被害人共计人民币704718.71元。2、2016年2月26日至2016年6月13日期间，梁锦明伙同逯俊一、公司员工向不特定的被害人拨打电话共计16****条（其中已拨电话11****条，拨出未接56482条），发送短信共计11827条，参与骗取108名被害人共计人民币649620.71元。3、2016年2月25日至2016年6月13日期间，逯凡凡向不特定的被害人拨打电话共计3268条（其中已拨打电话2296条，拨出未接972条），发送的短信记录369条，参与骗取23名被害人共计人民币137400元。4、2015年11月19日至2016年6月13日期间，刘忠洲向不特定的被害人拨打电话共计8023条（其中已拨打电话4837条，拨出未接3186条），发送的短信记录2426条，参与骗取15名被害人共计人民币112564元。5、2016年3月14日至2016年6月13日期间，梁永杏向不特定的被害人拨打电话共计2610条（其中已拨打电话1824条，拨出未接786条），发送的短信记录150条，参与骗取13名被害人共计人民币122026元。6、2016年3月12日至2016年6月13日期间，任莎莎向不特定的被害人拨打电话共计3842条（其中已拨打电话2646条，拨出未接1196条），发送的短信记录320条，参与骗取17名被害人共计人民币222142.09元。7、2016年2月29日至2016年6月13日期间，李双阳向不特定的被害人拨打电话共计1****条（其中已拨打电话7210条，拨出未接3674条），发送的短信记录1037条，参与骗取17名被害人共计人民币18949.05元。8、2016年2月29日至2016年6月13日期间，朱文彬向不特定的被害人拨打电话共计6234条（其中已拨打电话4327条，拨出未接1907条），发送的短信记录837条，参与骗取8名被害人共计人民币90992元。9、2016年2月29日至2016年6月13日期间，吴婷婷向不特定的被害人拨打电话共计6177条（其中已拨打电话4223条，拨出未接1954条），发送的短信记录672条，参与骗取4名被害人共计人民币31544元。10、2016年5月9日至2016年6月13日期间，张永梅向不特定的被害人拨打电话共计4259条（其中已拨打电话2684条，拨出未接1575条），发送的短信记录28条，参与骗取2名被害人共计人民币6260元。11、2016年2月29日至2016年6月13日期间，孙莉向不特定的被害人拨打电话共计8538条（其中已拨打电话5795条，拨出未接2743条），发送的短信记录541条，参与骗取4名被害人共计人民币15300元。12、2016年3月31日至2016年6月13日期间，高小丽向不特定的被害人拨打电话共计6451条（其中已拨打电话4628条，拨出未接1823条），发送的短信记录294条，参与骗取5名被害人共计人民币50314元。13、2016年3月22日至2016年6月13日期间，吕梦雪向不特定的被害人拨打电话共计6595条（其中已拨打电话4457条，拨出未接2138条），发送的短信记录291条，参与骗取4名被害人共计人民币45486元。14、2016年4月20日至2016年6月13日期间，齐新然向不特定的被害人拨打电话共计4153条（其中已拨打电话2671条，拨出未接1482条），发送的短信记录139条，参与骗取5名被害人共计人民币13674元。15、2016年3月31日至2016年6月13日期间，王偲谨向不特定的被害人拨打电话共计4723条（其中已拨打电话3145条，拨出未接1578条），发送的短信记录136条，参与骗取5名被害人共计人民币5078元。16、2016年5月17日至2016年6月13日期间，张凤玲向不特定的被害人拨打电话共计3931条（其中已拨打电话2284条，拨出未接1647条），发送的短信记录达51条，参与骗取1名被害人共计人民币1320元。17、2016年3月22日至2016年6月13日期间，赵枝波向不特定的被害人拨打电话共计1****条（其中已拨打电话8056条，拨出未接3720条），发送的短信记录175条。18、2016年3月14日至2016年6月13日期间，谢琼珍向不特定的被害人拨打电话共计4667条（其中已拨打电话3142条，拨出未接1525条），发送的短信记录315条，参与骗取8名被害人共计人民币16519.56元。19、2016年3月22日至2016年6月13日期间，郭玲玲向不特定的被害人拨打电话共计4996条（其中已拨打电话3477条，拨出未接1519条），发送的短信记录336条，参与骗取6名被害人共计人民币14135元。20、2015年8月4日至2016年6月13日期间，付某向不特定的被害人拨打电话共计1****条（其中已拨打电话9957条，拨出未接6415条），发送的短信记录1298条，参与骗取31名被害人共计人民币183145.09元。21、2016年3月22日至2016年6月13日期间，翟大为向不特定的被害人拨打电话共计8450条（其中已拨打电话5721条，拨出未接2729条），发送的短信记录253条，参与骗取5名被害人共计人民币59756元。案发后，公安机关从逯俊一公司查获电脑主机30台、苹果笔记本电脑1台、手机3部（苹果牌6P手机1部、苹果6手机1部、小米手机1部）、硬盘1个，并依法予以扣押。另查明，梁锦明退赃款5000元，梁永杏退赃款3000元，谢琼珍退赃款2000元。（二）、侵犯公民个人信息犯罪事实被告人逯俊一为获取非法利益，自2015年8月1日至2016年6月13日期间，从被告人康宁、黄贤果、刘云飞、“1735473379”(逯俊一备注为“广州杨某3这边”)等人处购买大量客户资料，用于实施犯罪。经鉴定，从逯俊一使用的电脑和其公司电脑服务器内的达梦软件“达梦D3电脑购物管理系统”中查实此期间的客户共计27698位。被告人李涛、康宁在2015年10月至2016年8月期间，为了获取非法利益，经商议，先由李涛获取公民信息，再由康宁贩卖，非法所得利益两人平分。李涛通过非法途径获取了大量购买英国卫裤、费某1香水等客户个人信息数据后，通过互联网传输给康宁。康宁通过QQ号码86×××10（昵称“什么”）接收整理后，由黄贤果在互联网上发布消息联系买家出售信息。经鉴定，康宁、李涛非法获取公民个人信息共计达1473255条。其中，从李涛百度云盘里提取的数据进行统计，共发现公民个人信息数据共计达3782条。2015年11月，黄贤果得知康宁通过卖公民信息获取利益，经与康宁商量，由康宁提供信息给黄贤果出售。在2016年2月至8月期间，黄贤果用QQ号码59×××62（昵称“错与对”）；号码260××××7144（昵称“一次就好”）接收康宁发来的购买英国卫裤、费某1香水等商品的客户个人信息数据并上传至其云盘账号59×××62保存。随后，黄贤果在QQ群上发布销售信息，以每条信息1元至50元不等的价格进行贩卖。2015年11月至2016年5月期间，黄贤果以每条信息35元的价格向逯俊一多次大量贩卖英国卫裤等客户个人信息数据。经鉴定，黄贤果腾讯微云云盘内关于公民个人信息数据达到26万余条。2015年12月，为了获取非法利益，刘云飞从他人处获取购买英国卫裤等大量客户的个人信息后，以每条信息0.01元至3元不等的价格进行销售。2015年12月至2016年6月期间，刘云飞以每条信息2元的价格多次向逯俊一贩卖英国卫裤、一炙瘦等客户个人信息数据。经鉴定，刘云飞非法获取的公民个人信息共计达118万余条。经鉴定，逯俊一控制的2个支付宝账户（逯俊一和徐某2）共计支付13500元，其中向黄贤果支付5700元（2016年3月16日至5月20日），徐某2账户向康宁支付1250元（2015年11月18日），向刘云飞支付6550元（2015年11月30日至2016年5月20日）。案发后，公安机关从刘云飞处查获电脑主机1台、从李涛处查获苹果牌电脑1台、手机2部（金色三星S7、苹果6P），从康宁处查获手机2部（银色苹果6S、黑色三星S7）,从黄贤果处查获手机1部（苹果6S）、Ipad平板电脑1台，并依法予以扣押。另查明，刘云飞退赃款6550元。上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、户籍证明，证实25名被告人的基本身份情况，其中付某出生于1997年12月20日，翟大为出生于1999年1月7日。2、抓获经过，证实25名被告人系被抓获归案。3、营业执照，证实绿叶商贸公司于2016年3月15日成立，自然人独资，法定代表人逯俊一，经营范围：预包装食品、保健食品、化妆品批发、零售。4、租赁合同书，证实逯俊一于2016年3月1日与枣阳市豪悦数码科技有限公司签订租赁合同，租赁豪悦数码城三楼5号商铺开设绿叶商贸公司，租期3年。5、达梦软件销售合同，证实逯俊一于2015年7月26日购买的广州达梦网络科技有限公司D3电视购物管理系统软件的情况及价格。6、公司员工提成方案、9月（2015年）员工基本工资，证实①绿叶商贸公司组员的底薪为1200元、全勤奖为300元及提成奖励的标准、比例，该员工提成方案的试运行时间为3-6月；②记录了付某在9月（2015年）应发工资情况。7、涉及诈骗犯罪的21名被告人的业绩表，证实上述被告人与被害人联系及推销产品的业绩情况。8、被害人李某1、余某、周某、许某1、罗某、梁某、文某、陈某1、吴某、王某1、陈某2、郭某1、董某、唐某、曾某、姜某、魏某提供的购买产品的图片、转账记录、微信聊天记录截屏图片，证实上述被害人购买了“成份”产品的事实。9、快递单，证实绿叶商贸公司通过圆通快递公司发往各地货物情况及代收货款金额，其中被害人李某1提供的圆通快递单中的收件人姓名为李某3。10、黄贤果与逯俊一及康宁、康宁与李涛、郭某3与黄贤果及康宁的QQ聊天记录、手机支付宝交易记录截图、手机转账记录截图、部分银行帐证，证实逯俊一、李涛、康宁、黄贤果之间有信息传输、交易行为。11、刘云飞和逯俊一的QQ聊天记录，证实2015年11月30日至2016年6月11日，刘云飞与逯俊一在QQ上关于交易卫裤、一炙瘦等产品客户个人信息的交谈情况。12、刘云飞和隋全波的QQ聊天记录，证实2015年12月19日至2016年9月4日刘云飞与隋全波通过QQ联系、传输购买英国卫裤等产品客户个人信息数据的情况。13、刘云飞建行账户（尾号5967）交易查询单，证实2016年8月24日至2016年10月18日，刘云飞从支付宝提款12099元至该账户。14、刘云飞使用的支付宝小布丁15×××18交易记录，证实2015年7月3日至2016年6月30日期间，刘云飞与他人买卖个人信息利用支付宝收款207645.10元的情况。其中逯俊一通过支付宝转账给刘云飞6200元，以徐某2的支付宝转账给刘云飞350元，共计6550元。15、黄贤果QQ云盘内储存的电子文档内容，证实文档中记载了购买第七代英国卫裤的公民姓名、手机号码、签收地址等个人信息。16、李涛、康宁、黄贤果、刘云飞银行交易明细及徐某2、李某4银行交易明细，证实上述人员的银行资金往来情况，其中康宁账户（工行，卡号尾号9965）于2015年11月18日收到徐某2账户（尾号4465）转入的1250元。17、支付宝付款凭证，证实2015年11月18日付款人徐某2向康宁付款1250元。18、吉安国际酒店临时住房登记表，证实李涛于2016年7月27日12：07时至2016年8月5日12:00时入住该酒店836房间。19、扣押清单，证实公安机关扣押的涉案财物情况。20、话术单，证实绿叶商贸公司员工主要按该单所列语言模式与客户进行通话交流。21、票据，证实谢琼珍退赃款2000元，梁永杏退赃款3000元，梁锦明退赃款5000元，刘云飞退赃6650元。22、湖北诚实计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书、补充意见书（均附光盘），即“鄂诚实司鉴所[2016]计某验字第22号及180187－1、23号、24号及180189－1、26号及180191－1、28号、32号及180197－1、33号、34号及180199－1、35号及180200－1、36号、38号及180203－1、39、40、41号及180206－1、42、43号及180208－1、46-49号、180188－补1、67-70号、73号”，证实⑴从逯俊一使用的电脑和其公司电脑服务器内的达梦软件“达梦D3电脑购物管理系统”查实客户共计27698位，从2015年8月1日至2016年6月13日所有通话录音中已拨电话记录17****条，拨出未接记录96610条，已发手机短信记录29585条，下单、签收、退款、在途金额，参与订单数为1003单；逯俊一有向QQ“59×××62”(黄贤果)、“12×××89”（刘云飞）、“1735473379”(逯俊一备注为“广州杨某3这边”)等人购买公民个人信息的行为；⑵梁锦明（工号002，在服务器的“工号信息”中显示的员工等级为高级）从2016年2月26日到6月13日给不同客户已拨电话记录为11****条、拨出未接记录为56482条，发送短信记录为11827条，下单金额达848695元，签收订单、退货订单、在途订单金额，参与订单数821单；从服务器端下载梁锦明“2016-2-26”拨打的电话录音文件；⑶逯凡凡（工号f003，在服务器的“工号信息”中显示的员工等级为中级）从2016年2月25日到6月13日给不同客户已拨电话记录为2296条、拨出未接记录为972条，发送短信记录为369条，已收款订单、已签收订单金、已发货订单、退货订单、已审核订单记录金额；从服务器端下载了逯凡凡“2016-2-25”拨打的电话录音文件；⑷刘忠洲（工号f004）从2015年11月19日到2016年6月13日给不同客户已拨电话记录达4837条、拨出未接记录为3186条、发送短信记录为2426条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单、已审核订单记录金额；从服务器端下载了刘忠洲“2015-11-19”拨打的电话录音文件；⑸梁永杏（工号f002，入职时间2016年3月14日）给不同客户已拨电话记录达1824条、拨出未接记录为786条、发送短信记录达150条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单记录金额；⑹任莎莎（工号f021）从2016年3月12日至6月13日给不同客户拨通电话记录达2646条、拨出未接记录为1196条，发送短信记录达320条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单、已审核订单记录金额；从服务器端下载了任莎莎“2016-3-12”拨打的电话录音文件；⑺李双阳（工号f015，入职时间2016年2月29日）给不同客户拨通电话记录达7210条、拨出未接记录为3674条、发送短信记录达1037条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单记录金额；⑻朱文彬（工号f019，入职时间2016年2月29日）给不同客户拨通电话记录达4327条、拨出未接记录为1907条、发送短信记录达837条，已收款订单、已签收订单、退货订单记录金额；⑼吴婷婷（工号f016，入职时间2016年2月29日）给不同客户拨通电话记录达4223条、拨出未接记录为1954条、发送短信记录达672条，已收款订单、已签收订单、退货订单记录金额；⑽张永梅（工号f018）从2016年5月9日到6月13日给不同客户已拨电话记录达2684条、拨出未接记录为1575条、发送短信记录达28条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单记录金额；从服务器端下载了张永梅“2016-5-9”拨打的电话录音文件；⑾孙莉（工号f014）从2016年2月29日到6月13日给不同客户拨通电话记录达5795条、拨出未接记录为2743条、发送短信记录达541条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单记录金额；从服务器端下载了孙莉“2016-2-29、2016-3-1”拨打的电话录音文件；⑿高小丽（工号f044）从2016年4月1日到6月13日给不同客户拨通电话记录达4628条、拨出未接记录为1823条、发送短信记录达294条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、已审核订单记录金额；从服务器端下载了高小丽“2016-4-1”拨打的电话录音文件；⒀吕梦雪（工号f041，入职时间2016年3月22日）给不同客户拨通电话记录达4457条、拨出未接记录为2138条、发送短信记录达291条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、已审核订单记录金额；⒁齐新然（工号f046，入职时间2016年4月20日）给不同客户拨通电话记录达2671条、拨出未接记录为1482条、发送短信记录、已收款订单、已签收订单、已发货订单记录金额；⒂王偲谨（工号f033）从2016年3月31日到6月13日给不同客户拨通电话记录达3145条、拨出未接记录为1578条，发送短信记录达136条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单记录金额；从服务器端下载了王偲谨“2016-3-31、2016-4-1”拨打的电话录音文件；⒃张凤玲（工号f007）从2016年5月17日到6月13日给不同客户已拨电话记录达2284条、拨出未接记录为1647条、发送短信记录达51条，已收款订单、已签收订单、已发货订单记录金额；从服务器端下载了张凤玲“2016-5-17”拨打的电话录音文件；⒄赵枝波（工号f043，入职时间2016年3月23日）给不同客户拨通电话记录达8056条、拨出未接记录为3720条，发送短信记录达175条，已收款订单、退货订单记录金额；⒅谢琼珍（工号f017）从2016年3月14日至6月13日给不同客户已拨电话记录为3142条、拨出未接记录为1525条、发送短信记录为315条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单记录金额；从服务器端下载了谢琼珍“2016-3-14”拨打的电话录音文件；⒆郭玲玲（工号f037，入职时间2016年3月22日）给不同客户拨通电话记录达3477条、拨出未接记录为1519条、发送短信记录达336条，已收款订单、已签收订单记录金额；⒇付某（工号f006，入职时间2015年8月4日）给不同客户拨通电话记录达9957条、拨出未接记录为6415条、发送短信记录达1298条，已收款订单、已签收订单、已发货订单、退货订单、已审核订单记录金额；(21)翟大为（工号f045，入职时间2016年3月22日）给不同客户拨通电话记录达5721条、拨出未接记录为2729条、发送短信记录达253条，已收款订单、已签收订单、退货订单记录金额；(22)经对康宁使用的银色苹果iphone6s手机一台、金色三星手机一台、康宁与李涛使用的苹果笔记本电脑一台进行检验鉴定，康宁与李涛、黄贤果之间有相互传输公民个人信息数据的行为，并查实康宁和李涛共同使用的苹果笔记本内关于公民个人信息数据统计达到1473255条；(23)经对李涛使用的金色三星手机一台、银色iphone6p手机一台进行检验鉴定，李涛跟康宁、黄贤果之间有相互传输公民个人信息数据的行为，并对李涛百度云盘里的数据提取和统计，共发现公民个人信息数据达3782条；(24)经对黄贤果使用的银白色ipadmini一台、粉色iphone6s手机一台进行检验鉴定，黄贤果通过QQ聊天工具跟康宁之间有相互传输公民个人信息数据和倒卖公民个人信息给其他人的行为，并查实黄贤果通过腾讯微云云盘内关于公民个人信息数据统计达到26万余条；(25)经对刘云飞使用的台式电脑主机、白色苹果iphone6plus手机、逯俊一使用的办公台式主机进行检验，刘云飞有传输和倒卖公民个人信息数据给逯俊一的行为，刘云飞使用的电脑主机内关于公民个人信息数据统计达到118.1万余条。在逯俊一办公电脑找到的与刘云飞聊天记录中传输的文件同名的文件达8个，除去重复信息，共计公民信息达115条，并发现逯俊一等利用该公民信息进行疑似（电话）诈骗活动；(26)经对郭某3使用的金色和黑色三星手机各一台、U盘一个、三星笔记本电脑一台进行检查，郭某3跟康宁、黄贤果之间有相互传输公民个人信息数据的行为，并查实郭某3使用的三星笔记本和U盘内关于公民个人信息数据统计达到176644条。23、湖北荆某联合会计师事务所鄂荆师[2018]鉴字第113号会计某定意见书，证实逯俊一等人2015年12月1日至2016年6月13日通过银行汇款及快递代收货款方式收取136个受害人共计金额704718.71元（含受害人许洪平，真实姓名许某1，以其妻张年凤的银行卡付款金额），其中：⑴逯俊一参与收取136个受害人共计金额704718.71元；⑵梁锦明参与收取108个受害人共计金额649620.71元（以其2016年2月26日入职后的总业绩确定）；⑶梁永杏参与收取13个受害人共计金额122026元；⑷逯凡凡参与收取23个受害人共计金额137400元（以其入职时间2016年2月25日开始计算，此前17名受害人的金额36900元未计入）；⑸刘忠洲参与收取15个受害人共计金额112564元；⑹柏俊（工号f005,入职时间2015年8月4日）参与收取10个受害人共计金额21038元(其中2015年12月3日至2016年1月8日间参与收取金额共计10338元；2016年3月2日至2016年5月4日参与收取金额共计10700元)；⑺付某参与收取31个受害人共计金额183145.09元；⑻张凤玲参与收取1个受害人共计金额1320元；⑼杨蒙（工号f009,入职时间2016年3月16日）参与收取5个受害人共计金额6154.56元；⑽孙莉参与收取4个受害人共计金额15300元；⑾李双阳参与收取17个受害人共计金额18949.05元；⑿吴婷婷参与收取4个受害人共计金额31544元；⒀谢琼珍参与收取8个受害人共计金额16519.56元；⒁张永梅参与收取2个受害人共计金额6260元（以其2016年5月9日入职时间起算，此前10个受害人24600元未计入）；⒂朱文彬参与收取8个受害人共计金额90992元；⒃王云（工号f020,入职时间为2016年2月29日）参与收取4个受害人共计金额28150元；⒄任莎莎参与收取17个受害人共计金额222142.09元；⒅唐博赢（工号f030,入职时间为2016年3月21日）参与收取3个受害人共计金额1886元；⒆王偲谨参与收取5个受害人共计金额5078元；⒇郭玲玲参与收取6个受害人共计金额14135元；(21)吕梦雪参与收取4个受害人共计金额45486元；(22)赵枝波参与收取0个受害人共计金额0元；(23)高小丽参与收取5个受害人共计金额50314元；(24)翟大为参与收取5个受害人共计金额59756元；(25)齐新然参与收取5个受害人共计金额13674元。24、鉴定人徐某1的出庭意见，证实其系注册会计师，湖北荆某联合会计师事务所具备司法审计、鉴定资质，入围了法院的司法审计某定评估机构。鉴定事项以公安机关委托的事项进行鉴定，根据公安机关提供的诚实计算机司法鉴定所提取的相关数据、银行流水、快递单等相关材料进行审计，得出涉案金额结论。25、湖北涵信会计师事务所鄂某信[2017]司某字第91号司法鉴定意见书，证实逯俊一控制的2个支付宝账户（逯俊一和徐某2）共计支付13500元，其中向黄贤果支付5700元（2016年3月16日至5月20日），徐某2账户向康宁支付1250元（2015年11月18日），向刘云飞支付6550元（2015年11月30日至2016年5月20日）。26、现场勘验检查工作记录，证实2016年6月13日，公安民警对枣阳市人民路28号豪悦数码城3楼绿叶商贸公司、枣阳市人民路新天地小区逯俊一仓库及逯俊一在办公室内所使用的台式电脑，进行了现场勘验及提取固定证据。27、搜查笔录，证实①2016年6月13日，公安民警分别对绿叶商贸公司、逯俊一的住处枣阳市新天地小区1号楼304室及其住处的1楼车库进行了搜查，当场扣押了电脑、银行卡、血钻野燕麦、IASYA药品、CIALIS（蓝丸）等各类保健物品和相关书证；②公安民警于2016年8月3日分别对康宁、李涛、黄贤果、郭某3进行了人身搜查，对李涛入住的位于江西省吉安县吉安国际酒店836房间、对康宁位于江西省吉安县敦厚镇玉衡小区7栋3单元302室的住处进行了搜查，并当场扣押了涉案的手机、电脑、银行卡、现金等物品；③2016年9月12日，公安民警对刘云飞的住处进行了搜查，扣押了电脑主机、银行卡。28、电子物证检查工作记录、远程勘验记录、光盘，证实公安机关提取了逯俊一、黄贤果、李涛、康宁、刘云飞及郭某3使用的手机、电脑、云盘内所存数据。29、证人叶某的证言，证实其是逯俊一的妻子，逯俊一在枣阳豪悦数码城三楼开了一家绿叶商贸公司，主要是通过电话销售丰胸、减肥、肾保养之类保健品，这些保健品是他在外面买来，具体在哪买的，是哪些客户群体、怎么卖产品的其不清楚，梁锦明负责培训新员工。30、证人杨某2的证言，证实其是枣阳市圆通快递公司快递员，2016年2月，逯俊一联系其收快递，开始在枣阳市人民路新天地小区1号楼304室拿货，后到该小区1号楼对面一楼逯俊一的仓库拿货，刚开始一个月只发几单，后来越来越多，五、六月最多时一天发6、7单货，货都是外文，逯俊一说是保健品，二至四月是逯俊一的保姆填的单，四月中旬后是其填的单，其转交给逯俊一代收的货款最少有十几万元，四、五月份的货款还没给他。31、证人李某2的证言，证实其于2016年3月1日将位于枣阳市豪悦数码城3楼5号商铺租给逯俊一，开了一家绿叶商贸公司经营电视网络购物。32、证人郭某3的证言，证实其于2016年2月从康宁处获取公民个人信息，其主要卖使用香水客户的数据，康宁还将公民个人数据卖给了黄贤果，康宁的合作伙伴是李涛，李涛从网上获取购买英国卫裤和费某1香水客户的资料给康宁，康宁再将数据传给其和黄贤果，康宁是卖数据赚钱的。在康宁家查获的三星S7手机1部、三星电脑1台、U盘1个是其所有。33、证人钟某2的证言，证实康宁和李涛于2016年7月在吉安市华润万象广场1426室开了一家卖保健品的公司，招聘一些人员冒充业务员、男科专家负责吊单、约单，其听康宁说李涛将客户数据交给康宁，康宁卖给黄贤果，赚了钱康宁和李涛平分。34、证人邸某的证言，证实2015年12月其听说康宁开了公司，2016年5月左右通过康宁认识李涛，之后，其与康宁、李涛、郭某3经常在一起玩，听到康宁与郭某3在谈卖数据、香水什么的，康宁与李涛谈合伙办公司之类的话。2016年7月其到康宁的公司上班，被安排先看“剧本”，“剧本”里有一些男性生殖方面的知识，要自称是英国卫裤效果回访中心的，说些男科专业知识，吓唬客户说客户病得很重，要交钱给公司，由公司来解决问题。其了解到该公司是这个模式之后，第二日就没去该公司了。其与黄贤果、康宁、郭某3是同学。35、被害人李某1、余某、周某、许某1、罗某、梁某、文某、陈某1、谭某、宣某、吴某、王某1、韩某1、汪某1、陈某2、郭某1、董某、杨某1、刘某1、韩某2、郭某2、唐某、赵某、曾某、姜某、胡某1、魏某、高某1、卢某、汪某2、龚某（王某2）、钟某1、郑某1等33名被害人的陈述，证实2016年3至6月间，上述被害人接到自称是广州男（女）性健康研究中心英国卫裤、血钻野燕麦等产品售后人员的电话，在询问使用产品的情况后，称他们身体健康有问题，并推荐专家主任给他们解决问题，后专家主任又给他们推荐销售总监，先后以推荐产品帮助调养身体为由，让他们购买保健品，货款是通过银行账户、支付宝、微信向徐某2的账户汇款、转款及付款给快递员的方式给付的。其中李某1被骗了6万多元，他们称他为李某3；余某被骗了81100元，孙守亮帮他付过钱；周某被三女二男骗了7、8万元；许某1被二女三男骗了19100元；罗某被一女二男骗了2万多元；梁某被二女二男骗了31870元；文某被二女三男骗了5千多元、陈某1被四人骗了7千多元、谭某被四人骗了20500元、宣某被骗15800元、吴某被骗了3200元、王某1被骗了1920元、韩某1被骗了2960元、汪某1被骗了3100元、陈某2被六人骗了14000余元、郑某1被骗了1000元、郭某1被骗了16900元左右、董某被骗了4760元、杨某1被骗了680元、刘某1被骗了1000元、韩某2被骗了9千多元、郭某2被骗了4840元、唐某被骗了6808元、赵某被骗了1600元、曾某被骗了4766元、胡某1被骗了1820元、魏某被骗了4000元、高某1被骗了2千余元、卢某被骗了1660元、汪某2被骗了11596元；龚某被三人骗了3000元，其自称叫王某2；钟某1购买了1882元的减肥产品、郑某1被骗了1000元。36、被告人逯俊一的供述，证实①其于2015年8月成立绿叶科技有限公司至同年11月15日或12月15日停办、2016年2月底租下一办公点准备成立一个二线公司，实质是骗子公司，3月份成立绿叶商贸公司，其系该二个公司的法定代表人，购买了电脑、客户管理软件和达梦电视购物D3网络拨号软件，其利用公司做幌子，通过购买血钻野燕麦、英国卫裤、一炙瘦、葵力健、汇仁肾宝等产品的客户信息，让公司员工冒充上述商品的售后专员联系客户，慢慢吓唬说客户的健康有问题，然后给他介绍专家、助理、总监（均由员工冒充并相互配合）等继续吓唬客户，诱骗客户购买产品，其与员工均不是售后人员，也没有取得这些公司的授权。公司含其在内有员工23名（其中刘赛、付某是老员工），其负责购买客户资料分发给各业务员、购买及修改话术（又称剧本，用来销售骗人的语言技巧）、培训员工、有时帮新员工“约单”（其曾帮郭玲玲冒充主任骗过饶胜军和白某，还帮孙莉打单）、维护设备、发放员工工资、进货、配货、发货，公司员工推销出去的减肥、壮阳产品等是其从网上低价购回的保健品和到广州美国城购买的蓝帽产品（即包装上有一个蓝帽子的标识）。其姐夫梁锦明是公司主管，负责管理员工，其姐逯凡凡负责约单，公司员工只负责销售欺骗客户下单，看不到产品。公司电脑有购销记录，业绩表是系统自动生成的，梁锦明的工资是底薪5000元加销售提成，其他员工是底薪1200元加300元的全勤奖加销售提成。其公司使用徐某2、李某4的银行卡（其在网上买的）和徐某2的支付宝账户，公司主要通过圆通快递公司发货，快递员叫杨某2，快递公司收到货款后再打款到公司账户上；其当庭供称公司的主管的月工资为5000元；②自2015年8月成立公司起至案发，其约购买了30多万元的使用保健品的客户信息，如英国卫裤、血钻野燕麦、一炙瘦、肾宝片、葵力健、郑某2等信息资料，印象中从网名“卫裤一手”（QQ号59×××62，支付宝账号为187********，名称为黄贤果）、“ET”（2015年底在QQ群里认识，支付宝账号名为“小布丁”，即刘云飞）、“老杨”、“邓某”的人手中买得多，其QQ号21×××25（名为“绿叶”）里的好友都是卖资料给其的人，QQ号10×××70（名为“L--”）里也有一部分好友是卖资料给其的人，2元一条至350元一条不等，其中英国卫裤客户资料的信息为50元一条（带铺垫的，即由销售公司告知客户会有售后与他们联系）、35元一条（不带铺垫的，即销售公司未告知客户）；血钻野燕麦客户资料信息为120元至350元一条，一灸瘦客户资料信息为100元至200元一条，葵力健客户资料信息为15元至30元一条。37、被告人梁锦明的供述，主要证实2016年2月快过年时，逯俊一称其开一家电销公司，要其与妻子逯凡凡一起去帮忙，给其底薪5000元加提成，给逯凡凡底薪1500元加提成。同年3月5日到其与逯凡凡到绿叶商贸公司上班，公司共有20多人，逯俊一是法定代表人，负责客户资料下发、购货、发货、剧本话术、管账等，公司主要卖英国卫裤、血钻野燕麦、汇仁肾宝片等壮阳、减肥一类的保健品，公司由员工冒充指导老师、主任骗取顾客买几次产品后，经过铺垫，由其完成最后环节，即冒充广东省华南男性健康研究中心（瞎编的）的总监或科长，哄骗顾客购买产品。其在公司是主管，负责培训员工、打科长单或总监单帮逯俊一管理公司业务，底薪比业务员高，按公司总业务拿一定比例的提成。其印象中骗过李先生（武汉人）、梁某、谭某、王某3、胡某2等人，公司通过快递公司发货，货到付款的客户要先打定金至逯俊一提供的卡上（李某4账户），之后由物流代收。其未见过产品，进口产品、关税等都是瞎编的。38、被告人逯凡凡的供述，主要证实其弟弟逯俊一在枣阳市开了绿叶商贸公司，逯俊一是公司总经理，负责人员招聘、培训、购买血钻野燕麦、英国卫裤、一灸瘦、汇仁肾宝、葵力健等产品的客户信息并分配到员工电脑内，管账等；梁锦明是其丈夫，是公司主管，配合逯俊一管理公司，扮演销售总监或科长；其主要负责人员招聘、电话回访,培训过员工。公司主要是由员工假冒上述产品的售后效果中心老师助理、老师、主任等身份打电话联系客户，诱骗客户购买他们所推销的产品，骗取客户钱财,其未见过所推销的产品，不了解产品效果，“成份”购买、保管、配送都由逯俊一负责，公司实际是个骗人的公司。其于2016年3月中旬（其还供述过在2016年2月底去过公司几天，打了几个电话）到公司上班，工号f003，之前有人用过这个工号，其单独或与他人合作骗取客户15名左右，2016年5月，其参与诱骗余某、许某2、梁某、费某2、高某2、李某3、陈某3、王某3、郭某1、许某1等人，公司6月份之前用徐某2的账户，6月用李某4的账户。其确认20160225104636、20160301102539、20160308140657工作电脑录音系其本人的声音。其还证实公司员工的底薪为1200元、全勤奖300元，再按业绩按一定比例提成，其的业务在公司电脑上都有记录，电脑上记录的“凡凡”就是其本人。39、被告人刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为的供述，证实的主要诈骗经过、收款账户信息等与被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡的供述所证实的主要事实相吻合，且能与本案被害人的陈述相印证。其中①付某对高小丽、李双阳、梁永杏、逯凡凡、任莎莎、孙莉、王偲谨、谢琼珍、翟大为、张凤玲、张永梅、赵枝波、刘忠洲、吕梦雪、齐新然、吴婷婷、朱文彬及其本人的20150804102745至20160325110227等多段工作电脑录音进行了确认；②刘忠洲还证实其小名叫刘赛，2015年12月到绿叶公司工作；③梁永杏还证实其还有个名字叫梁永恒，2016年3月14日到公司上班；④李双阳对高小丽、郭玲玲、梁锦明、梁永杏、逯凡凡、任莎莎、孙莉、王偲谨、谢琼珍、翟大为、张凤玲、张永梅、赵枝波、刘忠洲、吕梦雪、齐新然、吴婷婷、朱文彬、付某及其本人的20160229103143至20160305104027多段工作电脑录音进行了确认；⑤吕梦雪对逯凡凡、郭玲玲、李双阳、梁锦明、梁永杏、孙莉、王偲谨、谢琼珍、翟大为、张凤玲、赵枝波、刘忠洲、吕梦雪、齐新然、吴婷婷、朱文彬、付某及其本人的20160322115704、20160323110511的工作电脑录音进行了确认;⑥赵枝波对逯凡凡、任莎莎、高小丽、郭玲玲、李双阳、梁锦明、梁永杏、孙莉、王偲谨、谢琼珍、翟大为、张凤玲、吕梦雪、齐新然、吴婷婷、朱文彬、刘忠洲、付某及其本人的20160322150431工作电脑录音进行了确认。40、被告人李涛的供述，主要证实其于2015年10月或11月与康宁合伙卖数据，其通过侵入一些网络服务器提取客户信息数据，由康宁去卖，卖得的钱一人一半，一般2元左右一条，最高的20元一条，其给康宁的数据最多的一个电子文档内有2万条，少的也有2千多条，其约分得十几二十万元（或七、八万元），主要是英国卫裤的数据，还有费某1香水的客户数据。41、被告人康宁的供述，证实其于2016年3月份与李涛合作卖数据，卖的钱平分，由李涛侵入别人的计算机获得客户资料数据，通过QQ发给其，主要是英国卫裤、费某1香水的客户资料，其卖给黄贤果，约几十万条，黄贤果共给其6万元左右，其给李涛约3万元；同年7月，郭某3到其家居住，找其要数据卖，便给了他几万条，他卖了钱后买些酒菜在其家请其吃饭。其还证实在吉安国际大酒店李涛住的房间内查获的苹果笔记本电脑是其借给李涛用的，从其家搜出的一部三星手机和笔记本电脑、U盘是郭某3的。42、被告人黄贤果的供述，主要证实2015年11月左右，其与康宁说好由康宁提供数据，其去卖，康宁通过QQ传给其一些英国卫裤、费某1香水的客户资料，保存在QQ云盘中，其有二个QQ号卖客户资料（260××××7144，昵称“一次就好”；59×××62，昵称“错与对”），其中其卖给QQ号10×××70，昵称“L--”（逯俊一）的人客户信息，35元一条，卖了6万多元，其自己除留6、7千元外，其余的钱均转给了康宁。43、被告人刘云飞的供述，主要证实其从2015年12月份开始卖英国卫裤、血钻野燕麦、一灸瘦、费某1香水这一类关于男性保健品的客户资料，其用QQ号12×××89（昵称“小布丁”）和260845514（昵称“JSW-135”、“信息时代”、“ET”）传递，自2015年12月至2016年9月，其共卖了100万条，赚10万元左右，全部用支付宝收钱（账号15×××18，昵称“小布丁”及其妻孟显茹账号15×××96，昵称“哈哈哈”）这些信息一部分是隋全波免费提供给其的，一部分是其在网上购买的。其中，在2015年12月至2016年5月期间，其卖给一个QQ号为10×××70（逯俊一）的绿叶公司的人英国卫裤、手机、香水等类别的客户个人信息，以每条数据信息2元的价格共卖四、五千元钱。关于逯俊一的辩护人提交的证据材料：①绿叶商贸公司的工商登记及企业信用公示报告各一份（复印件）用以证实绿叶商贸公司具有涉案产品销售经营范围的证明目的，经查，公诉机关提交的证据可证实绿叶商贸公司虽经工商登记，但自成立之日起用于实施诈骗犯罪，虽然也是推销保健品，但其实质是通过低价购回“成份”，采取虚构事实、夸大宣传、隐瞒事实真相的方式诱骗客户购买，所有员工均使用虚假身份，在不具备任何专业知识且对其所销产品的品名、功效、生产厂家等基本信息均一无所知的情况下，完全依据“话术”单内容，相互配合，欺骗客户购买“成份”，其目的是通过这种方式骗取他人钱财，故不予采信；②西塞山公安分局的鉴定聘请书及移交物品清单各一份（复印件）用以证实公安机关扣押了所销产品，应对产品性质进行鉴定，否则不能证实被告人涉嫌诈骗罪的证明目的，经查，公诉机关提供的证据证实逯俊一等人通过拨打电话的方式实施电信诈骗，在整个推销过程中，采取的均是欺骗手段，并未如实向客户介绍其所销产品，被害人是因为相信了他们所虚构的事实才予以购买，其所销产品的性质不能改变诈骗的实质，故不予采信；③受害人陈述所列明的涉案统计表一份用以证实实际报案人数，应结合报案人数认定涉案金额的证明目的，因本案被害人众多，涉及多个省市，难以一一收集，根据法律规定电信诈骗案件被害人众多的，可以结合相关证据综合认定被害人人数，且该统计表不具备证据的形式，故不予采信；④卷宗内的相关协查单位作出的情况说明10份用以证实明确表示未上当受骗受害人的金额应予以剔除的证明目的，根据查明的事实，被害人的主观上的认知程度，不影响对逯俊一等人实施诈骗犯罪实质的认定，故不予采信。针对控辩双方争议的焦点问题及量刑情节问题，结合本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院综合评判如下：一、诈骗罪1、是否构成诈骗罪及诈骗数额问题关于①逯俊一提出其应属非法经营罪及对指控的诈骗金额有异议的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控逯俊一犯诈骗罪证据不足，认定逯俊一的诈骗金额事实不清、证据不足及鉴定程序违法，鉴定意见应不予认定的辩护意见；②梁锦明提出其受逯俊一雇佣，公司不是其控制，其没有行使主管的权利，对其涉及的诈骗数额有异议的辩解意见及其辩护人提出的诈骗罪及诈骗金额事实不清，证据不足的辩护意见；③梁永杏的辩护人提出的应对拨打电话、发送短信记录中对重复拨号、无效拨号予以剔除及诈骗数额应以实际回款金额认定，被害人自愿来进行交易、被害人之间互相推荐得到交易的犯罪所得，不应当认定为被告人梁永杏的诈骗所得的辩护意见；④付某的辩护人提出的公诉机关指控的付某涉及诈骗数额存在部分事实不清，证据不足的辩护意见，经查，涉及诈骗犯罪的21名被告人的历次供述能证实在2015年8月至2016年6月间，绿叶科技公司、绿叶商贸公司的业务为以拨打电话的方式，按照“话术”单的内容，向由逯俊一提供的不特定客户拨打电话，采取虚构身份、虚构客户身体健康存在问题等方式，诱骗客户购买他们推荐的“成份”的事实，能与多名被害人的陈述内容相印证，逯俊一、梁锦明、梁永杏、付某等人主观上均明知所有销售过程是采取虚构事实的方式从而达到骗取他人钱财的目的，客观上实施诈骗他人钱财的行为，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。梁锦明自入职时起便是公司主管身份，其本人的历次供述、逯俊一及逯凡凡的供述均能证实其的主管身份；同案多名被告人的供述中均能反映出梁锦明系公司主管，主要打科长或总监单，能与梁锦明的供述相印证，梁锦明从入职起的工资底薪为每月5000元，而其他员工的底薪为1500元（含考勤奖），由此，亦可佐证其不属一般员工，且逯俊一当庭证实公司主管的工资底薪为每月5000元，其应对其协助管理公司时间段内的犯罪数额承担责任。诈骗数额应以被害人被骗数额计算，寄给被害人的“成份”是否属合格产品、被害人主观上有无实际意识到是否被骗，均不影响诈骗性质的认定，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，“拨打诈骗电话包括拨出诈骗电话和接听被害人回某电话。反复拨打、接听同一电话号码以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算；办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查实属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”据此，本案的诈骗数额，鉴定机构依据司法鉴定检验报告书有关数据、银行流水、快递单据等相关材料作出会计某定意见结论，得出的涉案数额中已扣除已发货、已审核、退货三种客户交易金额以及已扣除已收款（转账）和已签收（快递代收）两种状态下的微信转账、支付宝转账金额，从而得出本案被害人数量及涉案金额的结论，鉴定结论的客观性显而易见，且鉴定人徐某1亦出庭对鉴定依据作出了说明，鉴定意见系依法定程序作出，应予采信,故对上述意见不予支持。2、关于量刑情节问题⑴关于逯俊一、梁锦明的辩护人提出逯俊一、梁锦明有自首情节的辩护意见，因逯俊一、梁锦明均系被抓获归案，故对该辩护意见不予支持；关于该二名辩护人提出的逯俊一、梁锦明作用较小，认定为主犯的事实不清、证据不足，未造成恶劣后果，社会危害性不大、无犯罪动机及主观恶意的辩护意见，根据查明的事实，逯俊一身为法定代表人，招聘员工、购买客户信息、购买用于诈骗的产品、修改制定“话术”、培训员工、资金管理、发货等均由其实施，其以公司名义指使他人实施诈骗犯罪，被害人众多、诈骗数额特别巨大；梁锦明受雇于公司主管一职，其明知公司的业务是以拨打电话、虚构事实的方式诱骗被害人购买公司低价购买回的产品，从而达到骗取他人钱财的目的，仍然积极参与实施犯罪行为，其参与的诈骗数额属数额特别巨大情形，该二名被告人在共同犯罪中起主要作用，不属辩护人所列情形，故对该辩护意见不予支持；⑵关于逯俊一的辩护人提出的逯俊一归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪的辩护意见，在量刑时考虑逯俊一如实供述犯罪事实及认罪的程度，予以综合考虑对其从轻幅度。对梁锦明的辩护人提出的梁锦明归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节及悔罪表现，属初犯、偶犯，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见，因如实供述犯罪事实与坦白均属评价被告人的认罪态度范畴，不应重复评价从轻，在量刑时考虑其认罪的程度，予以综合考虑对其从轻幅度；⑶对逯凡凡的辩护人提出的逯凡凡系从犯、初犯、偶犯，有坦白情节及当庭认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；⑷对刘忠洲的辩护人提出刘忠洲系从犯、初犯、偶犯获利较小、主观恶性较小、有坦白情节的辩护意见予以支持；对其提出的建议从轻处罚的辩护意见，本院适用的是减轻处罚，故不予支持；⑸对梁永杏的辩护人提出的梁永杏系从犯、有坦白情节及认罪，系初犯的辩护意见予以支持；对其提出的建议从轻处罚的辩护意见，本院适用的是减轻处罚，故不予支持；⑹对任莎莎的辩护人提出任莎莎系初犯、从犯，坦白认罪，建议量刑时予以考虑的辩护意见予以支持；⑺对李双阳的辩护人提出李双阳系从犯、初犯、偶犯，坦白认罪、主观恶性不深，建议从轻处罚的辩护意见予以支持；⑻对朱文彬的辩护人提出的朱文彬系从犯、初犯，坦白情节，建议从轻或减轻处罚的辩护意见予以支持；⑼对吴婷婷的辩护人提出吴婷婷系从犯、初犯、偶犯，坦白认罪、建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；⑽对张永梅的辩护人提出张永梅系从犯、初犯，坦白认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；⑾对孙莉的辩护人提出孙莉系从犯、初犯、偶犯，坦白认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；⑿对高小丽的辩护人提出高小丽系从犯、初犯，如实供述犯罪事实及认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；⒀对吕梦雪的辩护人提出吕梦雪系从犯、初犯、偶犯，如实供述犯罪事实及认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持，对其提出的适用缓刑的量刑建议不予支持；⒁对齐新然的辩护人提出齐新然系从犯、如实供述犯罪事实及自愿认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；⒂对王偲谨的辩护人提出王偲谨系从犯、初犯、偶犯，如实供述犯罪事实及当庭认罪的辩护意见予以支持，对其提出诈骗数额较小的辩护意见，根据本案查明的事实，王偲谨参与电信诈骗，在量刑时结合其参与的诈骗金额及所拨打的电话、发送的短信的数量予以综合考虑量刑；对其提出的王偲谨全额退赃，建议免予刑事处罚的辩护意见，因无证据证实退赃情况及王偲谨的行为不属情节显著轻微的情形，故不予支持；⒃对张凤玲的辩护人提出张凤玲诈骗未遂，系从犯、初犯，归案后如实供述事实，认罪、悔罪态度好的辩护意见予以支持；对其提出的判处有期徒刑一年以下并适用缓刑的量刑建议不予支持；⒄对赵枝波的辩护人提出的赵枝波系从犯、未遂犯、初犯、偶犯，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持，对其提出的不属情节特别严重情形，根据查明的事实不予支持；⒅对谢琼珍的辩护人提出谢琼珍系从犯、初犯、偶犯，归案后如实供述罪行，建议判处有期徒刑八个月以下并适用缓刑的辩护意见予以支持；⒆对郭玲玲的辩护人提出郭玲玲系从犯、初犯，坦白认罪的辩护意见予以支持；对其提出的判处有期徒刑六个月以下的量刑建议不予支持；⒇对付某的辩护人提出付某系从犯、未成年人、如实供述犯罪事实及当庭认罪，主观恶性不深，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持；对其提出的付某系未成年人的辩护意见，根据查明的事实，付某于2015年12月20日已满十八周岁，对未满十八周岁时实施的犯罪行为依法从轻处罚；(21)对翟大为的辩护人提出翟大为系从犯、未成年人、如实供述罪行并自愿认罪的辩护意见予以支持；对其提出的建议从轻处罚的辩护意见，本院适用的是减轻处罚，故不予支持。二、侵犯公民个人信息罪1、是否构成侵犯公民个人信息罪问题关于逯俊一提出其不构成侵犯公民信息罪的自辩意见及其辩护人提出逯俊一不构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，根据查明的事实，逯俊一、梁锦明、逯凡凡等人的历次供述，均证实逯俊一购买大量的公民个人信息保存于电脑中，其公司未获得任何保健品公司的授权，亦未代理任何品牌保健品的销售，公诉机关指控的客户数量系从逯俊一使用的电脑中提取，且经鉴定部门鉴定，其除从康宁、黄贤果、刘云飞处购买公民个人信息外，还从其他人手中购买公民个人信息；其本人的多次供述亦反映出其还从“杨某3”、“邓某”手中购买了公民个人信息，证据之间可以相互印证，因其提出的辩解理由并无证据证实，故应以鉴定的数据认定其犯罪数量。其非法获取公民个人信息，侵犯了公民的隐私权，信息是否得到实际有效使用，不影响其非法获取公民个人信息的实质，其使用非法获取的部分公民个人信息实施电信网络诈骗行为，构成数罪，均应依法追究，据此，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，故对该意见不予支持。2、是否属情节特别严重问题关于公诉机关对逯俊一非法获取大量公民信息实施犯罪活动，造成重大经济损失，社会影响恶劣，情节特别严重的指控，因造成经济损失及被害人人数等犯罪后果系逯俊一非法获取公民个人信息后使用了部分用于实施诈骗犯罪，由此所产生的犯罪后果，已在诈骗罪中予以评价，不应在侵犯公民个人信息罪中再进行评价；在侵犯公民个人信息罪应就其非法获取行为进行评价，根据查明的事实，应属情节严重的情形，故对该指控不予支持；对辩护人提出的公诉机关的该项指控不当的辩护意见予以支持。3、量刑情节问题关于逯俊一的辩护人提出的逯俊一有重大立功情节及自首或者坦白情节的辩护意见，经查，逯俊一因涉嫌诈骗罪被抓获归案后仅供述了客户信息来源于网上购买，侵犯公民个人信息罪的犯罪线索系公安机关在办理逯俊一等人诈骗一案中发现，不属逯俊一主动供述，同案犯亦不是逯俊一协助公安机关抓获，不属自首、立功，故不予支持；逯俊一如实供述犯罪事实程度在量刑时予以综合考虑。关于该辩护人提出的逯俊一与侵犯公民个人信息的数额较少，社会危害性不大的辩护意见，经查，逯俊一为实施犯罪而非法获取公民个人信息，属情节严重情形，故不予支持，对辩护人提出的建议从轻的辩护意见，在量刑时综合予以考虑。关于康宁的辩护人提出康宁系从犯的辩护意见，根据查明的事实，康宁在共同犯罪中与其他被告人的地位作用并无明显区别，不属起次要或者辅助作用，不应认定为从犯，故对该辩护意见不予支持；对该辩护人提出的康宁坦白认罪，建议从宽处理的辩护意见予以支持。对李涛的辩护人提出李涛系初犯、坦白认罪的辩护意见予以支持；关于该辩护人提出的危害后果相对较小，康宁笔记本电脑里的公民个人信息并非全部从李涛处购买，该数量不能认定为李涛贩卖的数量的辩护意见，根据查明的事实，李涛侵犯公民个人信息属情节特别严重的情形，笔记本电脑系康宁、李涛共同使用，鉴定时已结合二人聊天记录，得出二人之间有传输公民个人信息数据的行为及数量，故对该辩护意见不予支持。对黄贤果的辩护人提出黄贤果系初犯、偶犯、归案后如实供述犯罪事实及自愿认罪，建议从轻或者减轻处罚的辩护意见予以支持。对刘云飞的辩护人提出的刘云飞系初犯、偶犯、坦白交待、如实供述、认罪悔罪，退出犯罪所得，建议从轻、减轻处罚的辩护意见予以支持。三、其他争议问题关于逯俊一提出其在侦查机关的供述不属实及梁锦明提出其受到公安机关诱供的辩解意见，经查，二被告人及其辩护人均未提交线索以证实公安机关非法取证，二被告人在侦查机关的多次供述的主要内容与其二人在检察机关供述的主要内容相一致，且能与同案被告人的供述、多名被害人的陈述及相关书证、物证、电子数据所证实的内容相印证，故对该辩解意见不予支持。关于公诉机关指控的公安机关扣押的从康宁处查获的三星电脑1台、手机1部、U盘1个等涉案物品，经查，康宁与郭某3均证实从康宁处查获的三星电脑1台、三星SM-A7100手机1部、U盘一部为郭某3所有，因郭某3不属本案被告人，故上述扣押物品不宜在本案中作出处理。本院认为，被告人逯俊一、梁锦明、逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为为谋取非法利益，通过拨打电话、发送短信等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中，逯俊一的诈骗金额为704718.71元、梁锦明参与的诈骗金额为649620.71元，均属数额特别巨大；逯凡凡参与的诈骗金额为137400元、刘忠洲参与的诈骗金额为112564元、梁永杏参与的诈骗金额为122026元、任莎莎参与的诈骗金额为222142.09元、朱文彬参与的诈骗金额为90992元、高小丽参与诈骗金额为50314元、付某参与的诈骗金额为183145.09元、翟大为参与的诈骗金额为59756元，均属数额巨大；李双阳参与的诈骗金额为18949.05元、吴婷婷参与的诈骗金额为31544元、张永梅参与的诈骗金额为6260元、孙莉参与的诈骗金额为15300元、齐新然参与的诈骗金额为13674元、王偲谨参与的诈骗金额为5078元、谢琼珍参与的诈骗金额为16519.56元、郭玲玲参与的诈骗金额为14135元，均属数额较大；吕梦雪以拨打电话、发送短信的方式参与实施的诈骗金额为45486元，张凤玲拨打电话3931条、发送短信51条，均属情节严重；赵枝波拨打电话1****条、发送短信175条，情节特别严重，其行为均构成诈骗罪，其中张凤玲、赵枝波的诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）追究刑事责任；逯俊一非法获取公民个人信息，情节严重；康宁、李涛、黄贤果、刘云飞非法获取公民个人信息，情节特别严重，公诉机关指控的罪名均成立。梁锦明、梁永杏、谢琼珍部分退赃及刘云飞退出违法所得，均可酌情从轻处罚。25位被告人到案后能如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。逯俊一、梁锦明在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯；梁锦明系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、任莎莎、李双阳、朱文彬、吴婷婷、张永梅、孙莉、高小丽、吕梦雪、齐新然、王偲谨、张凤玲、赵枝波、谢琼珍、郭玲玲、付某、翟大为在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，综合全案，对逯凡凡、刘忠洲、梁永杏、朱文彬、高小丽、吕梦雪、张凤玲、赵枝波、付某、翟大为减轻处罚，对任莎莎、李双阳、吴婷婷、张永梅、孙莉、齐新然、王偲谨、谢琼珍、郭玲玲从轻处罚；付某部分作案时年龄未满十八周岁、翟大为作案时年龄不满十八周岁，均应当从轻处罚。诈骗罪中的21名被告人，以拨打电话、发送短信的方式向不特定的多数人诈骗及多次诈骗，均应酌情从重处罚；张凤玲、赵枝波诈骗未遂，可比照既遂犯从轻处罚。梁锦明、梁永杏、谢琼珍退出部分赃款，均可酌情从轻处罚；刘云飞退出违法所得，可酌情从轻处罚。逯俊一一人犯数罪，应数罪并罚。对公诉机关提出对犯诈骗罪的21名被告人的量刑建议予以支持。根据25名被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第十七条第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（一）项、第二款，第五条第二款第（二）项、第三款；《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第（五）项、第二款第（三）项的规定，判决如下：一、被告人逯俊一犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○二九年十二月十二日止；罚金已缴纳五万元，未缴纳罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人梁锦明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○二六年十二月十二日止；罚金已缴纳）。三、被告人逯凡凡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一九年一月十二日止；罚金已缴纳）。四、被告人刘忠洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一八年十月十二日止；罚金已缴纳）。五、被告人梁永杏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一八年十一月十二日止；罚金已缴纳）。六、被告人任莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一九年九月十二日止；罚金已缴纳）。七、被告人李双阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金已缴纳）。八、被告人朱文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一八年六月十二日止；罚金已缴纳）。九、被告人吴婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一八年六月十二日止；罚金已缴纳）。十、被告人张永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止，罚金已缴纳）。十一、被告人孙莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金已缴纳）。十二、被告人高小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。十三、被告人吕梦雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金已缴纳）。十四、被告人齐新然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金已缴纳）。十五、被告人王偲谨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月二十一日起至二○一八年四月十三日止，已扣除先期羁押的三十七天；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。十六、被告人张凤玲犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月十八日起至二○一八年四月十日止，已扣除先期羁押的三十七天；罚金已缴纳）。十七、被告人赵枝波犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月二十一日起至二○一九年十月十三日止；已扣除先期羁押的三十八天，罚金已缴纳）。十八、被告人谢琼珍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。十九、被告人郭玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。二十、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金已缴纳）。二十一、被告人翟大为犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年六月十三日起至二○一七年十二月十二日止；罚金已缴纳）。二十二、被告人康宁犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月四日起至二○二○年二月三日止；罚金已缴纳）。二十三、被告人李涛犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月四日起至二○二○年二月三日止；罚金已缴纳）。二十四、被告人黄贤果犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年八月四日起至二○一九年八月三日止；罚金已缴纳）。二十五、被告人刘云飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年九月十三日起至二○二○年三月十二日止；罚金已缴纳）。二十六、被告人梁锦明、梁永杏、谢琼珍已退诈骗赃款一万元予以追缴，返还被害人；未退诈骗赃款六十九万四千七百一十八元七角一分（各被告人对其参与金额承担共同责任），继续追缴，返还被害人；被告人刘云飞已退违法所得六千五百五十元予以追缴，上交国库；康宁未退违法所得一千二百五十元、黄贤果未退违法所得五千七百元，继续追缴，上交国库；公安机关依法扣押的作案工具予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱金晖人民陪审员  熊新龙人民陪审员  邹 艳二〇一九年十月二十九日书 记 员  胡冬霞附：被害人经济损失一览表            被害人经济损失一览表                                                                                                      金额单位：元                  序号              客户名              下单次序              收款              入职前              审定金额              备注                  1              白炬文              郭玲玲第一下单人(开单人)              2,300.00                                                                小计              2,300.00                              2,300.00                                  2              曾波              齐新然第二下单人(分单人)              2,430.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              2,430.00                                                                翟大为第三下单人(约单人)              2,430.00                                                                小计              2,430.00                              2,430.00                                  3              曾超              柏俊第二下单人(分单人)              2,000.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              2,000.00                                                                小计              2,000.00               2,000.00               0.00                                  4              曾德金              王偲谨第一下单人(开单人)              398.00                                                                小计              398.00                              398.00                                  5              曾林              刘忠洲第三下单人(约单人)              3,486.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              3,486.00                                                                齐新然第二下单人(分单人)              3,486.00                                                                小计              3,486.00                              3,486.00                                  6              陈国英              李双阳第一下单人(开单人)              720.00                                                                小计              720.00                              720.00                                  7              陈宏伟              吕梦雪第二下单人(分单人)              3,400.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              3,400.00                                                                小计              3,400.00                              3,400.00                                  8              陈满兴              李双阳第一下单人(开单人)              780.00                                                                小计              780.00                              780.00                                  9              陈明华              郭玲玲第二下单人(分单人)              2,135.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              7,645.00                                             共5笔，其中：第二下单人郭玲玲2笔2135元，张永梅2笔3000元，未注明下单人1笔2510元                  张永梅第二下单人(分单人)              3,000.00                                                                小计              7,645.00                              7,645.00                                  10              陈其明              逯凡凡第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00                              200.00                                  11              陈生              付开朗第一下单人(开单人)              1,100.00                                                                王云第二下单人(分单人)              1,100.00                                                                小计              1,100.00                              1,100.00                                  12              陈世江              付开朗第一下单人(开单人)              14,560.00                                                                梁永杏第二下单人(分单人)              14,560.00                                                                小计              14,560.00                              14,560.00                                  13              陈文华              谢琼珍第一下单人(开单人)              750.00                                                                杨蒙第二下单人(分单人)              750.00                                                                小计              750.00                              750.00                                  14              陈先生              逯凡凡第一下单人(开单人)              2,400.00                                                                小计              2,400.00               2,400.00               0.00                                  15              陈先忠              李双阳第一下单人(开单人)              959.50                                                                小计              959.50                              959.50                                  16              陈效辉              柏俊第一下单人(开单人)              500.00                                                                朱文彬第二下单人(分单人)              500.00                                                                小计              500.00                              500.00                                  17              陈勇翔              逯凡凡第一下单人(开单人)              856.00                                                                谢琼珍第二下单人(分单人)              856.00                                                                小计              856.00                              856.00                                  18              邓议平              李双阳第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00                              200.00                                  19              董聚生              齐新然第一下单人(开单人)              298.00                                                                小计              298.00                              298.00                                  20              董瑞根              刘忠洲第一下单人(开单人)              4,660.00                                                                齐新然第二下单人(分单人)              4,660.00                                                                小计              4,660.00                              4,660.00                                  21              杜蒙              李双阳第一下单人(开单人)              400.00                                                                小计              400.00                              400.00                                  22              方泵              逯凡凡第一下单人(开单人)              7,186.00                                                                朱文彬第二下单人(分单人)              7,186.00                                                                小计              7,186.00                              7,186.00                                  23              方禹              付开朗第二下单人(分单人)              3,286.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              3,286.00                                                                小计              3,286.00                              3,286.00                                  24              费之明              逯凡凡第一下单人(开单人)              2,000.00                                                                吕梦雪第二下单人(分单人)              2,000.00                                                                吕梦雪第一下单人(开单人)              2,656.00                                                                小计              4,656.00                              4,656.00                                  25              付天顺              逯凡凡第一下单人(开单人)              500.00                                                                小计              500.00               500.00               0.00                                  26              高亮              刘忠洲第二下单人(分单人)              1,486.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              300.00                                                                逯凡凡第二下单人(分单人)              300.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              1,486.00                                                                小计              1,786.00                              1,786.00                                  27              高女士              李双阳第一下单人(开单人)              1,320.00                                                                张凤玲第二下单人(分单人)              1,320.00                                                                小计              1,320.00                              1,320.00                                  28              恭元桃              付开朗第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  29              顾豪华              付开朗第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              300.00               300.00               0.00                                  30              郭飞              张永梅第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                小计              1,000.00                              1,000.00                                  31              郭红伟              李双阳第一下单人(开单人)              3,150.00                                                                逯凡凡第二下单人(分单人)              2,650.00                                                                王云第二下单人(分单人)              500.00                                             共3笔，第二下单人逮凡凡2笔2650元，王云1笔500元                  小计              3,150.00                              3,150.00                                  32              郭惠勇              逯凡凡第一下单人(开单人)              1,856.00                                                                翟大为第二下单人(分单人)              1,856.00                                                                小计              1,856.00                              1,856.00                                  33              韩起伟              刘忠洲第二下单人(分单人)              1,670.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              1,670.00                                                                张永梅第一下单人(开单人)              1,200.00                                                                小计              2,870.00                              2,870.00                                  34              韩书哲              张永梅第一下单人(开单人)              1,300.00                                                                小计              1,300.00                              1,300.00                                  35              胡斌              逯凡凡第一下单人(开单人)              4,300.00                                                                小计              4,300.00                              4,300.00                                  36              胡昌敏              李双阳第二下单人(分单人)              460.00                                                                李双阳第一下单人(开单人)              1,360.00                                                                王偲谨第二下单人(分单人)              1,360.00                                                                王偲谨第一下单人(开单人)              460.00                                                                小计              1,820.00                              1,820.00                                  37              胡水良              柏俊第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                小计              1,000.00               1,000.00               0.00                                  38              胡学余              逯凡凡第一下单人(开单人)              6,500.00                                                                朱文彬第二下单人(分单人)              6,500.00                                                                朱文彬第一下单人(开单人)              3,620.00                                                                小计              10,120.00                              10,120.00                                  39              扈春永              逯凡凡第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  40              郏贞平              孙莉第一下单人(开单人)              100.00                                                                小计              100.00                              100.00                                  41              姜维昌              刘忠洲第一下单人(开单人)              1,386.00                                                                唐博赢第二下单人(分单人)              1,386.00                                                                小计              1,386.00                              1,386.00                                  42              蒋大国              梁永杏第二下单人(分单人)              1,600.00                                                                谢琼珍第一下单人(开单人)              3,200.00                                                                小计              3,200.00                              3,200.00               共3笔，其中：梁永杏第二下单人1笔1600元，另外2笔未注明第二下单人1600元                  43              匡有明              柏俊第二下单人(分单人)              2,000.00                                                                柏俊第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                付开朗第二下单人(分单人)              1,000.00                                                                付开朗第一下单人(开单人)              2,000.00                                                                小计              3,000.00               1,000.00               2,000.00                                  44              雷喜荣              付开朗第一下单人(开单人)              500.00                                                                孙莉第二下单人(分单人)              500.00                                                                小计              500.00                              500.00                                  45              雷先生              王偲谨第一下单人(开单人)              2,000.00                                                                小计              2,000.00                              2,000.00                                  46              李玲女士              付开朗第一下单人(开单人)              5,960.00                                                                张永梅第二下单人(分单人)              5,960.00                                                                小计              5,960.00                              5,960.00                                  47              李生              刘忠洲第二下单人(分单人)              40,720.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              13,750.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              10,270.00                                                                翟大为第二下单人(分单人)              13,750.00                                                                翟大为第三下单人(约单人)              10,270.00                                                                翟大为第一下单人(开单人)              30,450.00                                                                小计              54,470.00                              54,470.00               共5笔，其中：第二下单人刘忠洲3笔40720元，翟大为2笔13750元；第三下单位翟大为2笔10270元，未注明下单人3笔44200元                  48              李文贵              杨蒙第一下单人(开单人)              2,320.00                                                                小计              2,320.00                              2,320.00                                  49              李忠州              李双阳第一下单人(开单人)              200.00                                                                梁永杏第二下单人(分单人)              200.00                                                                小计              200.00                              200.00                                  50              梁锡锻              刘忠洲第二下单人(分单人)              800.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              26,870.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              800.00                                                                吕梦雪第二下单人(分单人)              26,870.00                                                                吕梦雪第三下单人(约单人)              800.00                                                                小计              27,670.00                              27,670.00                                  51              廖浦强               柏俊第一下单人(开单人)              600.00                                                                小计              600.00               600.00               0.00                                  52              林厚友              任莎莎第二下单人(分单人)              4,800.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              10,400.00                                                                朱文彬第二下单人(分单人)              10,400.00                                                                朱文彬第一下单人(开单人)              4,800.00                                                                小计              15,200.00                              15,200.00                                  53              刘华              付开朗第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                小计              1,000.00               1,000.00               0.00                                  54              刘金花              张永梅第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00                              200.00                                  55              刘林亭              谢琼珍第一下单人(开单人)              2,200.00                                                                小计              2,200.00                              2,200.00                                  56              刘彦平              付开朗第一下单人(开单人)              2,800.00                                                                齐新然第二下单人(分单人)              2,800.00                                                                小计              2,800.00                              2,800.00                                  57              刘永安              高小丽第二下单人(分单人)              3,584.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              3,584.00                                                                小计              3,584.00                              3,584.00                                  58              卢安瑜              李双阳第一下单人(开单人)              660.00                                                                王偲谨第二下单人(分单人)              660.00                                                                小计              660.00                              660.00                                  59              卢女士              梁永杏第一下单人(开单人)              500.00                                                                翟大为第二下单人(分单人)              500.00                                                                小计              500.00                              500.00                                  60              卢绍坤              梁永杏第一下单人(开单人)              22,550.00                                                                王云第二下单人(分单人)              22,550.00                                                                小计              22,550.00                              22,550.00                                  61              陆定松              逯凡凡第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                小计              1,000.00               1,000.00               0.00                                  62              罗传任              付开朗第一下单人(开单人)              26,730.00                                                                高小丽第二下单人(分单人)              26,730.00                                                                小计              26,730.00                              26,730.00                                  63              罗凯              逯凡凡第二下单人(分单人)              4,168.00                                                                朱文彬第一下单人(开单人)              4,168.00                                                                小计              4,168.00                              4,168.00                                  64              罗应华              逯凡凡第三下单人(约单人)              1,000.00                                                                小计              1,000.00               1,000.00               0.00                                  65              吕海杰              张永梅第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              300.00                              300.00                                  66              马冬阳              柏俊第二下单人(分单人)              3,838.00                                                                小计              3,838.00               3,838.00               0.00                                  67              马先生              逯凡凡第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  68              毛钟霖              付开朗第一下单人(开单人)              300.00                                                                唐博赢第二下单人(分单人)              300.00                                                                小计              300.00                              300.00                                  69              盘先明              付开朗第一下单人(开单人)              100.00                                                                小计              100.00               100.00               0.00                                  70              彭齐              付开朗第一下单人(开单人)              200.00                                                                刘忠洲第二下单人(分单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  71              彭伟              付开朗第一下单人(开单人)              9,500.00                                                                逯凡凡第二下单人(分单人)              8,500.00                                                                王云第二下单人(分单人)              1,000.00                                                                王云第三下单人(约单人)              3,000.00                                                                小计              9,500.00                              9,500.00               共3笔，第二下单人逮凡凡2笔8500元，王云1笔1000元；第三下单人王云1笔3000元，另2笔未注明下单人6500元                  72              齐金亮              李双阳第二下单人(分单人)              298.51                                                                李双阳第一下单人(开单人)              1,592.04                                                                杨蒙第二下单人(分单人)              1,592.04                                                                杨蒙第一下单人(开单人)              298.51                                                                小计              1,890.55                              1,890.55                                  73              钱森              付开朗第一下单人(开单人)              200.00                                                                唐博赢第二下单人(分单人)              200.00                                                                小计              200.00                              200.00                                  74              邱胜学              孙莉第一下单人(开单人)              900.00                                                                小计              900.00                              900.00                                  75              饶晓军              郭玲玲第二下单人(分单人)              4,400.00                                                                任莎莎第二下单人(分单人)                                          400.00                                                                郭玲玲第一下单人(开单人)              4,400.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              4,400.00                                                                小计              8,800.00                              8,800.00               共5笔，其中：第二下单人郭玲玲1笔4400元，任莎莎1笔400元，另3笔4000元未注明下单人                  76              戎建新              李双阳第一下单人(开单人)              400.00                                                                小计              400.00                              400.00                                  77              邵国盛              郭玲玲第一下单人(开单人)              400.00                                                                小计              400.00                              400.00                                  78              时宪              逯凡凡第一下单人(开单人)              11,400.00                                                                小计              11,400.00               11,400.00               0.00                                  79              孙培勇              付开朗第一下单人(开单人)              500.00                                                                翟大为第二下单人(分单人)              500.00                                                                小计              500.00                              500.00                                  80              覃锦波              梁永杏第一下单人(开单人)              2,146.00                                                                谢琼珍第二下单人(分单人)              2,146.00                                                                小计              2,146.00                              2,146.00                                  81              谭万冲              梁永杏第二下单人(分单人)              7,600.00                                                                梁永杏第一下单人(开单人)              5,800.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              7,600.00                                                                吴婷婷第二下单人(分单人)              5,800.00                                                                吴婷婷第三下单人(约单人)              7,600.00                                                                小计              13,400.00                              13,400.00                                  82              唐华              逯凡凡第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  83              唐益坤              郭玲玲第二下单人(分单人)              200.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00                              200.00                                  84              唐永红              付开朗第一下单人(开单人)              6,210.00                                                                任莎莎第二下单人(分单人)              6,210.00                                                                小计              6,210.00                              6,210.00                                  85              田龙龙              高小丽第二下单人(分单人)              300.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              300.00                              300.00                                  86              汪先生              柏俊第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                李双阳第一下单人(开单人)              200.00                                                                王偲谨第二下单人(分单人)              200.00                                                                小计              1,200.00               1,000.00               200.00                                  87              汪竹甲              吴婷婷第一下单人(开单人)              500.00                                                                小计              500.00                              500.00                                  88              王海荣              朱文彬第一下单人(开单人)              198.00                                                                小计              198.00                              198.00                                  89              王惠情              梁永杏第三下单人(约单人)              6,100.00                                                                梁永杏第一下单人(开单人)              5,900.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              6,100.00                                                                吴婷婷第二下单人(分单人)              12,000.00                                                                吴婷婷第一下单人(开单人)              2,624.00                                                                小计              14,624.00                              14,624.00               共4笔，第二下单人吴婷婷2笔12000元，另2笔2624元未注明下单人；第三下单人梁永杏1笔6100元，另3笔8524元未注明下单人                  90              王锦龙              李双阳第一下单人(开单人)              3,021.00                                                                刘忠洲第二下单人(分单人)              3,021.00                                                                小计              3,021.00                              3,021.00                                  91              王军              任莎莎第二下单人(分单人)              3,020.00                                                                吴婷婷第一下单人(开单人)              3,020.00                                                                朱文彬第三下单人(约单人)              3,020.00                                                                小计              3,020.00                              3,020.00                                  92              王录勇              付开朗第二下单人(分单人)              6,900.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              6,900.00                                                                张永梅第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              7,200.00                              7,200.00                                  93              王生福              柏俊第二下单人(分单人)              300.00                                                                柏俊第一下单人(开单人)              6,900.00                                                                梁永杏第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              7,200.00               900              6,300.00                                  94              王统建              高小丽第二下单人(分单人)              9,900.00                                                                高小丽第一下单人(开单人)              8,800.00                                                                任莎莎第二下单人(分单人)              8,800.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              9,900.00                                                                小计              18,700.00                              18,700.00                                  95              王先生              逯凡凡第一下单人(开单人)              3,200.00                                                                杨蒙第一下单人(开单人)              796.01                                                                张永梅第一下单人(开单人)              2,000.00                                                                未注明下单人              1,200.00                                                                小计              7,196.01               4400              2,796.01                                  96              王元柏              梁永杏第二下单人(分单人)              700.00                                                                谢琼珍第一下单人(开单人)              700.00                                                                小计              700.00                              700.00                                  97              韦启辽              任莎莎第一下单人(开单人)              13,800.00                                                                孙莉第二下单人(分单人)              13,800.00                                                                小计              13,800.00                              13,800.00                                  98              魏加林              柏俊第一下单人(开单人)              1,500.00                                                                付开朗第一下单人(开单人)              500.00                                                                小计              2,000.00                              2,000.00                                  99              魏赠              逯凡凡第二下单人(分单人)              6,400.00                                                                小计              6,400.00               6,400.00               0.00                                  100              文明庆              谢琼珍第一下单人(开单人)              5,167.56                                                                小计              5,167.56                              5,167.56                                  101              文小刚              付开朗第一下单人(开单人)              300.00                                                                张永梅第二下单人(分单人)              300.00                                                                小计              300.00                              300.00                                  102              吴丰海              李双阳第一下单人(开单人)              198.00                                                                小计              198.00                              198.00                                  103              吴虎?              梁永杏第二下单人(分单人)              3,170.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              3,170.00                                                                小计              3,170.00                              3,170.00                                  104              向金龙              逯凡凡第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              300.00               300.00               0.00                                  105              项和平              李双阳第一下单人(开单人)              2,430.00                                                                任莎莎第二下单人(分单人)                                       1,500.00                                                                小计              2,430.00                              2,430.00               共6笔，其中：第二下单人任莎莎4笔1500元，另2笔930元未注明下单人                  106              谢少辉              梁永杏第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              300.00                              300.00                                  107              谢先生              逯凡凡第一下单人(开单人)              3,856.00                                                                小计              3,856.00                              3,856.00                                  108              徐世军              逯凡凡第二下单人(分单人)              7,000.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              3,000.00                                                                未注明下单人              1,100.00                                                                小计              11,100.00               8,100.00               3,000.00                                  109              许传明              逯凡凡第一下单人(开单人)              12,400.00                                                                小计              12,400.00                              12,400.00                                  110              许洪平              梁永杏第二下单人(分单人)              25,800.00                                                                梁永杏第一下单人(开单人)              24,800.00                                                                朱文彬第二下单人(分单人)              24,800.00                                                                逯凡凡第三下单人(约单人)                                       3,300.00                                                                朱文彬第一下单人(开单人)              25,800.00                                                                小计              50,600.00                              50,600.00               共7笔，其中：第三下单人逯凡凡1笔3300元，另外6笔47300元未注明下单人                  111              许辉              杨蒙第一下单人(开单人)              398.00                                                                小计              398.00                              398.00                                  112              宣忠敏              付开朗第一下单人(开单人)              8,560.00                                                                吕梦雪第二下单人(分单人)              8,560.00                                                                吕梦雪第一下单人(开单人)              1,200.00                                                                小计              9,760.00                              9,760.00                                  113              杨成伦              郭玲玲第二下单人(分单人)              300.00                                                                刘忠洲第一下单人(开单人)              300.00                                                                小计              300.00                              300.00                                  114              杨文礼              刘忠洲第一下单人(开单人)              1,180.00                                                                小计              1,180.00                              1,180.00                                  115              杨自录              付开朗第一下单人(开单人)              5,542.09                                                                任莎莎第二下单人(分单人)                                       5,042.09                                                                小计              5,542.09                              5,542.09               共5笔，其中：第二下单人任莎莎4笔5042.09元，另外1笔500元未注明下单人                  116              余双龙              付开朗第三下单人(约单人)              5,300.00                                                                逯凡凡第二下单人(分单人)              35,300.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              7,600.00                                                                任莎莎第二下单人(分单人)              7,600.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              57,300.00                                                                张永梅第一下单人(开单人)              14,700.00                                                                小计              79,600.00                              79,600.00               共7笔，其中：第二下单人逯凡凡3笔35300元，任莎莎1笔7600元，另外3笔36700元未注明下单人；第三下单人付开朗1笔5300元，另外6笔74300元未注明下单人                  117              岳严生              付开朗第一下单人(开单人)              800.00                                                                小计              800.00                              800.00                                  118              张广烈              柏俊第二下单人(分单人)              400.00                                                                逯凡凡第一下单人(开单人)              400.00                                                                小计              400.00                              400.00                                  119              张建良              逯凡凡第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  120              张益              付开朗第一下单人(开单人)              3,852.00                                                                小计              3,852.00                              3,852.00                                  121              章浙森              付开朗第一下单人(开单人)              200.00                                                                逯凡凡第二下单人(分单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  122              掌玉珍              付开朗第一下单人(开单人)              1,000.00                                                                高小丽第二下单人(分单人)              1,000.00                                                                小计              1,000.00                              1,000.00                                  123              赵继连              刘忠洲第一下单人(开单人)              1,306.00                                                                小计              1,306.00                              1,306.00                                  124              赵振有              谢琼珍第一下单人(开单人)              1,500.00                                                                小计              1,500.00                              1,500.00                                  125              钟桂坚              任莎莎第一下单人(开单人)              1,900.00                                                                小计              1,900.00                              1,900.00                                  126              钟胜金              逯凡凡第二下单人(分单人)              500.00                                                                小计              500.00               500.00               0.00                                  127              周礼灿              李双阳第一下单人(开单人)              600.00                                                                张永梅第二下单人(分单人)              600.00                                                                小计              600.00                              600.00                                  128              周祥云              付开朗第一下单人(开单人)              3,265.00                                                                小计              3,265.00                              3,265.00                                  129              周仲伟              付开朗第二下单人(分单人)              69,200.00                                                                任莎莎第一下单人(开单人)              69,200.00                                                                小计              69,200.00                              69,200.00                                  130              成静              未注明下单人              400.00                                                                小计              400.00                              400.00                                  131              聂灿林              未注明下单人              1,980.00                                                               小计              1,980.00               1,980.00               0.00                                  132              王相君              未注明下单人              2,000.00                                                                小计               2,000.00                    2,000.00               0.00                                  133              王永升              未注明下单人                        200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  134              客户ID13250              未注明下单人              300.00                                                                小计              300.00               300.00               0.00                                  135              客户ID13797              逯凡凡第一下单人(开单人)              200.00                                                                小计              200.00               200.00               0.00                                  136              客户ID16361              付开朗第一下单人(开单人)              1,280.00                                                                小计              1,280.00               1,280.00               0.00                                                                合计              704,718.71               55,098.00               649,620.71