河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0727刑初374号公诉机关封丘县人民检察院。被告人王亚辉，男，1990年4月27日出生，汉族，初中肄业，无职业，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住洛阳市偃师市。因涉嫌诈骗，于2018年9月21日被封丘县公安局刑事拘留，后延长羁押期限至2018年10月21日。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕，2018年12月25日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限至2019年1月27日。辩护人赵亭旭，河南森合律师事务所律师。被告人刘海洋，男，1993年4月20日出生，汉族，初中毕业，无职业，户籍所在地河南省洛阳市西工区，住洛阳市西工区。因涉嫌诈骗，于2018年9月21日被封丘县公安局刑事拘留，后延长羁押期限至2018年10月21日。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕，2018年12月25日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限至2019年1月27日。辩护人陈凯，河南兴原律师事务所律师。被告人陈彩环，女，1989年12月9日出生，汉族，中专肄业，无职业，户籍所在地河南省洛阳市偃师市，住洛阳市洛龙区。因涉嫌诈骗，于2018年9月20日被封丘县公安局刑事拘留，后延长羁押期限至2018年10月20日。因涉嫌诈骗罪，2018年10月26日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕，2018年12月25日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限至2019年1月27日。辩护人陈晶稞，河南郑港律师事务所律师。辩护人冯晓龙，河南针石律师事务所律师。被告人刘洋，男，1995年2月6日出生，无职业，初中文化，汉族，户籍所在地河南省洛阳市西工区，住洛阳市西工区。因涉嫌诈骗，于2019年2月26日被封丘县公安局刑事拘留，后延长羁押期限至2019年3月28日。因涉嫌诈骗罪，2019年4月3日经封丘县人民检察院批准逮捕，于次日被封丘县公安局执行逮捕。辩护人朱岐军，河南黄池律师事务所律师。本案由新乡市中级人民法院指定本院管辖。封丘县人民检察院以新封检公诉刑诉〔2019〕266号起诉书指控被告人王亚辉、刘海洋犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人陈彩环、刘洋犯诈骗罪一案，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院审查后，于当日受理，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员岳凌云、代检察员范玉玲出庭支持公诉，被告人王亚辉及其辩护人赵亭旭，被告人刘海洋及其辩护人陈凯，被告人陈彩环及其辩护人陈晶稞、冯晓龙，被告人刘洋及其辩护人朱岐军等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月份至2018年9月20日期间，被告人王亚辉、刘海洋为实施诈骗活动从网上或快递公司员工等处陆续非法购买或获取公民个人信息、胡勤等虚假的身份证、银行卡、多个电话卡等，2017年3月份王亚辉招揽被告人陈彩环加入，2017年12月刘海洋招揽被告人刘洋加入。被告人王亚辉、刘海洋犯罪团伙陆续非法获取大量的公民个人信息，据查证，2018年3月，被告人王亚辉、刘海洋通过QQ等方式从快递员陈某1处非法获取含有公民姓名、手机或电话号码、住址、所交易的保健品或药品等物品等内容的快递交易信息7238条；2018年4月，2018年6月，被告人王亚辉、刘海洋通过QQ等方式从天?（189983153）处非法购买含有公民姓名、手机或电话号码、住址、所交易的保健品或药品等物品等内容的快递交易信息1114条。上述8352条公民信息中包括起诉书9个被害人个人信息。除此之外，被告人王亚辉、刘海洋团伙非法获取起诉书其他64个被害人的个人信息。造成被害人2315299元的经济损失。该犯罪团伙根据非法获取的公民信息中的电话号码拨打电话，并冒充康复中心工作人员、医院专家等身份对公民进行回访或与之聊天，在回访和聊天过程中进一步套取公民经济能力方面的信息，然后筛选出经济能力较好和态度和蔼的老年人作为实施诈骗的目标人群。之后该犯罪团伙冒充知名医院院长、专家教授或助理、医学会会长或成员、康复中心主任，或者冒充银行行长、财政局、扶贫办、国家食品药品管理委员会、警察等国家工作人员等头衔，以推荐“药品”、办理扶贫款、办理疾病救助金、办理医药报销、谈感情、请求为竞选投票、已抓住诈骗犯退款需先交费用等借口，向目标老年人收取所谓的“药品”费”、办卡费、档案管理费、押运费、公证费、押金、过路费、税费、过户费、个人所得税、红包、保证金、投票钱、保险柜钱、密码箱开启费、邮资费等各种费用诈骗钱财。鉴于被害人均为老年人，行动不便，且不会操作智能手机转账、银行汇款，该犯罪团伙在通过电话蒙骗老年人后，便以最快的速度向被害人邮寄代收货款快递。快递员将代收的钱款交由快递公司，德邦快递公司将代收款扣除费用后直接转入该团伙提供的“胡勤”等身份信息开户的银行卡上，其他快递公司扣除正常费用后再把诈骗钱款交由代发货人王某1或陈某1等人，代发货人收到诈骗钱款扣除费用和提成后，再转给该团伙提供的以“胡勤”等身份信息开户的银行卡或微信账户上。该微信账户上的诈骗款项大部分均转入王亚辉的微信账户上再予以分配，部分转入刘海洋微信账户。王亚辉收到诈骗钱款后进行分配的原则是：扣除开支外，按照谁成功诈骗到钱款谁分得诈骗钱款数额的一半的原则进行分配。采取上述犯罪手段，该犯罪团伙实施的诈骗犯罪行为如下：1.2107年3月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗张某1共计11066元。2.2017年4月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗吴某共计17116元；其中，被告人刘洋参与期间，诈骗吴某共计7966元。3.2018年4月至2018年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗邓某1共计77300元。4.2017年3月左右至2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗尚某共计36350元。5.2018年4月至2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗车五文共计11300元。6.2018年8月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘洋、刘海洋诈骗张某2共计46600元。7.2017年7月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗罗某共计4500元；其中，刘洋参与期间，诈骗罗某共计800元。8.2017年4月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗邓某2共计66500元。9.2017年6月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗王某4共计29000元；其中，刘洋参与期间，诈骗王某4共计18000元。10.2017年3月至2018年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗张某3共计27000元。11.2018年5月至2018年8月，被告人王亚辉、刘海洋诈骗和艳芬共计2500元。12.2017年3月至2018年7月被告人王亚辉、刘海洋诈骗陈某3共计55499元。13.2018年4月至2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗李某1共计75000元。14.2017年11月至2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗张某4共计17160元。15.2018年7月至9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗杨某共计58750元。16.2017年3月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗张某5共计28308元。17.2017年3月至2018年9月期间，被告人王亚辉、陈彩环、刘海洋诈骗邓某3共计48500元。18.2017年11月至2018年9月，被告人王亚辉、刘海洋28次诈骗刘某1共计65450元；其中，刘洋参与期间，诈骗刘某1共计63450元。19.2017年6月至2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗马应香共计21000元。20.2018年3月至2018年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗林某共计26790元。21.2017年5月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗江某共计49423元。22.2018年3月至2018年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗王茂森共计35548元。23.2017年7月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗李某2共计11750元。24.2017年11月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗高某共计89200元；其中，刘洋参与期间，诈骗高某共计81500元。25.2018年4月至2018年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗戴某共计4000元。26.2017年7月至2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗徐某1共计1000元。27.2017年3月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗关某共计40600元；刘洋参与期间，诈骗关某共计18100元。28.2017年8月至2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗李某3共计105546元。29.2017年9月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗徐某2共计62000元；其中，刘洋参与期间，诈骗徐某2共计49000元。30.2017年10月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗陈某4共计21600元；其中，刘洋参与期间，诈骗陈某4共计15100元。31.2017年11月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗徐某3共计52350元；刘洋参与期间，诈骗徐某3共计51350元。32.2018年6月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗王某5共计6550元。33.2018年5月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗窦某共计11000元。34.2018年3月至2018年9月，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗张某6共计30990元。35.2017年7月至2018年1月期间，被告人王亚辉、陈彩环诈骗刘某2共计3000元。36.2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗刘某3共计1000元。37.2018年3月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗沈某1共计2000元。38.2017年11月至2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗马某共计16800元。39.2017年11月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗陈某5共计20300元。40.2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗黄某共计6480元。41.2018年4月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗李某4共计34550元。42.2017年12月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗李某5共计59350元。43.2017年8月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗陈某6（李继光）共计107860元。44.2018年5月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗陈某789000元。45.2017年4月至2017年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗孙某共计3500元。46.2017年9月至2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗翟某共计5367元；刘洋参与期间，诈骗翟某1500元。47.2017年8月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗黎某共计81481元。48.2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗喻某共计9299元。49.2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗常某共计1090元。50.2017年7月至2017年8月期间，被告人王亚辉、陈彩环诈骗宋某共计21850元。51.2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗钱某共计18150元。52.2017年6月至2018年9月，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗田某共计34900元。53.2018年3月至2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗姚美华共计9100元。54.2017年3月至2018年9月，被告人王亚辉、刘海洋诈骗过盘贞共计114900元；刘洋参与期间，诈骗过盘贞共计97900元。55.2018年5月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗钱玉英共计9950元。56.2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗丁国钰共计2000元。57.2017年10月至2018年2月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗周永长共计9000元；其中，刘洋参与期间，诈骗周永长共计4000元。58.2018年5月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗陈章满共计1000元。59.2017年4月至2017年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗程志华2300元。60.2018年3月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗林崇明共计500元。61.2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗庞云共计17500元。62.2018年4月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗张海水共计3200元。63.2017年11月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗许章林共计13000元。64.2018年6月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗曹安宇共计10080元。65.2017年11月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗陈**共计90400元；其中，刘洋参与期间，诈骗陈**共计69400元。66.2017年4月至2018年6月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗陈军共计49000元。67.2017年10月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗沈岚共计38100元。68.2018年7月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗王秀清共计32000元。69.2017年8月至2018年9月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗陈媛英共计59700元；其中，刘洋参与期间，诈骗陈媛英共计31800元。70.2017年9月至2018年8月期间，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环诈骗王仕翠共计5700元。71.2017年8月至2018年7月期间，被告人王亚辉、陈彩环、刘海洋诈骗李某6共计57246元。72.2017年10月至2017年11月期间，被告人王亚辉、刘海洋诈骗张风林共计11500元。73.2018年3月至2018年7月期间，被告人王亚辉、刘海洋、刘洋诈骗沈某2共计15900元。综上，被告人王亚辉对73个被害人实施诈骗行为共计诈骗2315299元；被告人刘海洋对71个被害人实施诈骗共计诈骗2290449元；被告人陈彩环参与对23个被害人实施诈骗共计诈骗791413元；被告人刘洋参与对30个被害人实施诈骗共计诈骗914283元。公诉机关提供的证据有物证、书证扣押手机11部（内存有11张电话卡）、身份证2张、银行卡2张、记事本4本；接受快递物证若干；受案登记表若干、户籍证明、前科证明、到案经过、扣押物品、文件清单若干、调取证据通知书若干；德邦物流快递数据、韵达快递数据、顺丰快递公司数据、中通快递数据；2个借记卡账户历史明细清单若干、中国农业银行银行卡交易明细清单；被害人提供的快递单证若干、被害人自己书写的材料若干；营业执照、收据、转账截图、待收货款服务合同、顺丰快递系统截图、聊天截图、资金流向图、部分物证照片、被扣押的陈彩环手机内部分截屏照片；被扣押的手机中整理的联系人名单、刘海洋手机恢复记录部分截图、王亚辉手机恢复数据部分截图、光盘制作说明；王亚辉和刘海洋团伙非法获取公民个人信息情况2份；情况说明；谅解书2份等物证、书证；证人徐志军、袁某、陈某1、王某1、王某2、王某3、周某、陈某2等人的证言；被害人张某1、吴某、邓某1、尚某、车五文、张某2、罗某、邓某2、王某4、张某3、和艳芬、陈某3、李某1、张某4、杨某、张某5、邓某3、刘某1、马应香、林某、江某、李某2、高某、戴某、徐某1、关某、李某3、徐某2、陈某4、徐某3、王某5、窦某、张某6、刘某2、刘某3、沈某1、马某、陈某5、黄某、李某4、李某5、陈某6、陈某7、孙某、翟某、黎某、喻某、常某、宋某、钱某、田某、沈某2等71人的陈述；被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋的供述和辩解；广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书2份；现场勘验笔录2份；现场图、现场照片若干；光盘9张及光盘制作说明等证据。公诉机关认为，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。四名被告人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人王亚辉、刘海洋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚；被告人陈彩环、刘洋在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人王亚辉、刘海洋违反国家有关规定，非法获取公民个人快递交易信息8461条，造成重大经济损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，涉嫌侵犯公民个人信息罪，且属于“情节特别严重”。被告人王亚辉、刘海洋在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人王亚辉、刘海洋系一人犯数罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。要求依法判处。被告人王亚辉对公诉机关指控的诈骗罪无异议，对指控的侵犯公民个人信息罪有异议。辩称2017年3月份自己没有实施诈骗。辩护人辩称对公诉人指控的罪名及犯罪事实不持异议。认为公诉机关指控被告人王亚辉诈骗的73人和金额没有直接的证据证明，证据不确实，不充分。被告人王亚辉没有前科，初犯，取得了李某6的谅解，有悔罪表现，建议从轻处罚。被告人刘海洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。侵犯公民个人信息罪，都是快递员陈某1主动提供的，他是为了让我们发货单增大，提供给我们的。辩护人辩称对公诉机关指控被告人刘海洋构成诈骗罪无异议，但对诈骗数额有异议，应扣除431967元，以1858482元为实际诈骗数额。对侵犯公民个人信息罪有异议，应按照牵连犯处罚原则定诈骗罪。应认定为从犯，无前科，属于初犯，如实供述其犯罪事实，属于坦白，建议从轻处罚。被告人陈彩环对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。辩称自己是2017年7月份才去上班。有多起自己没有参与。在我知道事情的严重后果，我已经阻止客户了，我多次劝说客户，客户最终不相信我。辩护人辩称对犯罪时间我们认为2017年8月底9月初至2018年5月底6月初，23个受害人中有六个人陈彩环没有实施诈骗，314960元可以认定，475453元不应认定。陈彩环曾阻止受害人收包裹。陈彩环主动对报案人李某6积极退赃。陈彩环系从犯，是初犯，主观恶性较小，请求法庭对其从轻处罚。被告人刘洋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩称对起诉书指控被告人刘洋构成诈骗罪的定性无异议，起诉书对被告人刘洋参与的诈骗人数为30人，诈骗金额为914283元的认定，事实不清，证据不足。被告人刘洋在本案中是从犯，到案后主动坦白自己所犯罪行，且自愿认罪，初犯，没有前科，表现一贯良好，建议对被告人刘洋减轻处罚。提供的证据有证明、残疾人证明，证明刘洋是残疾人，家庭比较贫困。公诉机关认为，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。四名被告人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人王亚辉、刘海洋在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚；被告人陈彩环、刘洋在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人王亚辉、刘海洋违反国家有关规定，非法获取公民个人快递交易信息8461条，造成重大经济损失，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第三款之规定，涉嫌侵犯公民个人信息罪，且属于“情节特别严重”。被告人王亚辉、刘海洋在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定处罚。被告人王亚辉、刘海洋系一人犯数罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。经审理查明：一、诈骗罪2017年3月份至2018年9月20日期间，被告人王亚辉、刘海洋为实施诈骗活动从网上或快递公司员工等处陆续非法购买或获取公民个人信息、胡勤等虚假的身份证、银行卡、多个电话卡等，2017年3月份王亚辉招揽被告人陈彩环加入，2017年12月刘海洋招揽被告人刘洋加入。该犯罪团伙根据非法获取的公民信息中的电话号码拨打电话，并冒充康复中心工作人员、医院专家等身份对公民进行回访或与之聊天，在回访和聊天过程中进一步套取公民经济能力方面的信息，然后筛选出经济能力较好和态度和蔼的老年人作为实施诈骗的目标人群。之后该犯罪团伙冒充知名医院院长、专家教授或助理、医学会会长或成员、康复中心主任，或者冒充银行行长、财政局、扶贫办、国家食品药品管理委员会、警察等国家工作人员等头衔，以推荐“药品”、办理扶贫款、办理疾病救助金、办理医药报销、谈感情、请求为竞选投票、已抓住诈骗犯退款需先交费用等借口，向目标老年人收取所谓的“药品”费”、办卡费、档案管理费、押运费、公证费、押金、过路费、税费、过户费、个人所得税、红包、保证金、投票钱、保险柜钱、密码箱开启费、邮资费等各种费用诈骗钱财。鉴于被害人均为老年人，行动不便，且不会操作智能手机转账、银行汇款，该犯罪团伙在通过电话蒙骗老年人后，便以最快的速度向被害人邮寄代收货款快递。快递员将代收的钱款交由快递公司，德邦快递公司将代收款扣除费用后直接转入该团伙提供的“胡勤”等身份信息开户的银行卡上，其他快递公司扣除正常费用后再把诈骗钱款交由代发货人王某1或陈某1等人，代发货人收到诈骗钱款扣除费用和提成后，再转给该团伙提供的以“胡勤”等身份信息开户的银行卡或微信账户上。该微信账户上的诈骗款项大部分均转入王亚辉的微信账户上再予以分配，部分转入刘海洋微信账户。王亚辉收到诈骗钱款后进行分配的原则是：扣除开支外，按照谁成功诈骗到钱款谁分得诈骗钱款数额的一半的原则进行分配。综上，被告人王亚辉对73个被害人实施诈骗行为共计诈骗2315299元；被告人刘海洋对71个被害人实施诈骗共计诈骗2290449元；被告人陈彩环参与对23个被害人实施诈骗共计诈骗791413元；被告人刘洋参与对30个被害人实施诈骗共计诈骗914283元。认定上述事实的证据如下：（一）物证（1）手机11部（内存有11张电话卡）、身份证2张、银行卡2张、记事本4本证明使用作案工具的情况。（2）8个快递物证、“药”袋、“药”包证明了封丘县公安局接受其他侦查机关或被害人移交的王亚辉诈骗团伙实施诈骗给被害人所邮寄的物品情况。（二）书证（1）借记卡账户历史明细清单若干、中国农业银行银行卡交易明细清单证明交易记录情况。（2）被害人提供的快递单证若干、被害人自己书写的材料若干证明被害人收到快递的情况及被害人书写的报案情况。（3）营业执照、收据、转账截图、待收货款服务合同、顺丰快递系统截图、聊天截图、资金流向图证明通过快递收取被害人资金及流向情况。（4）被扣押的陈彩环手机内部分截屏照片；被扣押的手机中整理的联系人名单、刘海洋手机恢复记录部分截图、王亚辉手机恢复数据部分截图、光盘制作说明证明被告人使用的手机恢复的数据及部分记录情况。（5）谅解书2份证明取得了个别被害人谅解。（二）证人证言陈某1证实自2016年开始自称黄先生和胡先生的人先是通过肖亮让其代收货款贩卖假药，后撇开肖亮跟其联系，让陈某1代发假药并代收货款。我还被收件人投诉过，收件人说收到的是假药。袁某证实陈某1从2017年开始在中通快递公司开展代收货款业务，主要就是发送代收货款的快递，具体是在徐志军负责的金坛市区二部工作，业务量还不小。徐志军证实陈某1在其负责的中通快递公司、韵达快递公司工作期间开展有代收货款业务。陈某1发送的快递包裹内装的是药瓶和黄色牛皮纸一样的纸袋，药品内装的是药丸，纸袋内装的东西跟可以直接冲泡的茶叶包一样的小包。我听陈某1说是保健品。王某1证实对方通过QQ联系，让其代发快递。让我装多少，我就装多少，一般3到5包最多。每包药包没有固定的价格，我按照对方给我的单子发货，让我发多少我发多少，让代收多少钱，我就填写多少钱。对方让我代发的快递，每个快递收费从几百块到九千九百块，两三千块的最多。我代发货的药包，没有药品名称、生产厂家、生产批号、厂家地址，我代发的快递药包有遭到客户投诉，要求退款的。王某3证实我母亲姚美华一共被骗了8000元左右，因为我母亲的退休工资卡我拿着，她平时没有啥钱，为了收包裹向邻居借了8000元。母亲去世后，我们把她的东西收拾后处理了。骗子太可恶了，欺骗老人的钱、欺骗老人的感情，如果不是骗子欺骗老人，老人心情愉悦的话，也许我母亲还健在。王某2证实父亲王茂森接到电话，对方以卖我父亲药，回来说给我父亲办理慢性病补助，办个卡再看病不用花钱，从2018年二三月份至七月份，前后被骗38350元。对方没有给我办出来补助款，到现在一直没有办出来。我父亲的工资和借的钱都被骗走了，我父亲因为这个事，又急又气，气的病情加重了，现在脑子不行了，大脑不清楚，眼睛也看不清了，智商下降，大小便失禁，我家专门找到护理看着他。（三）被害人陈述被害人张某1、吴某、邓某1、尚某、车五文等人陈述了自己被诈骗的事实。（四）被告人的供述与辩解被告人王亚辉供述了供述伙同陈彩环、刘海洋、刘洋等人以胡教授、张科长等人身份与被害人李某6联系，以给李某6办理医保卡和划拨扶贫款名义实施诈骗的事实。被告人陈彩环供述了我们通过中通快递将药品邮寄给受害人，受害人领取包裹的时候，快递员会代收钱款，并由快递公司把钱给我们。通过卖保健品进行诈骗，是王亚辉的主意。诈骗过程中，我只负责给受害人打电话。王亚辉负责提供受害人的信息和手机号码，给受害人拨打电话，通知另外的人员邮寄快递，把诈骗所得的钱进行分配。在和受害人电话联系的过程中，我和王亚辉都是使用虚假身份，王亚辉冒充胡维勤、胡教授、刘教授等身份与受害人联系，王亚辉让我冒充康复中心工作人员的身份与受害人联系。我的苹果8手机中有一张时间显示为2017年3月14日的照片，照片中的内容是公民姓名和电话号码信息，这是王亚辉提供的客户信息，我用手机拍下来保存了。王亚辉让我给上面的客户打电话。被告人刘海洋供述了伙同王亚辉以教授和老师身份与被害人关某等人联系，并以推销保健品名义通过快递公司实施诈骗。与王亚辉通过QQ与杭州发货人联系，让杭州发货人帮助其发货并代收货款。被告人刘洋供述了刘海洋联系我，让我跟他干，没有底薪，只有提成，他也跟王亚辉说了。我就跟着王亚辉、刘海洋干了。王亚辉、刘海洋在洛阳市涧西区九都城6号楼19楼租了一套房子，房间号1901。王亚辉、刘海洋给我提供了手机和电话号码187××××0130，并且给了我客户名单，让我给客户挨个打电话，目的是套取客户的相关信息和卖我们的保健品。王亚辉和刘海洋冒充各知名医院的专家、教授，各医学会、协会的会长和客户联系，我知道的他们冒充过的有胡维勤教授、王纪飞教授、301医院的院长等。（五）广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书2份；证明内容包含王亚辉APP快递100，刘海洋APP快递100，王亚辉、刘海洋、陈某1、王某1、陈彩环、刘洋等人之间的微信、QQ聊天记录。（六）勘验笔录现场图、现场照片证明封丘县公安局依法对抓获王亚辉、刘海洋的诈骗场所、陈彩环的诈骗场所及租住地进行勘验以及现场情况。（七）电子数据光盘及光盘制作说明（1）王某1QQ聊天截图光盘及制作说明证明了王某1按照王亚辉、刘海洋提供的信息代发货的情况、签收后对账情况，被害人投诉情况等。（2）微信数据光盘4张证明了腾讯公司、财付通调取的胡勤、董焱、徐志军、四被告人的微信主体信息、交易记录情况。印证了四名被告人各自使用的微信号所绑定的手机号码、银行卡号、四名被告人身份证号。也印证了胡勤等绑定工商银行卡交易记录、绑定的手机号等情况。（3）快递公司数据光盘1张及制作说明证明了德邦快递公司提供的快递数据，韵达快递公司提供的快递数据，杭州顺丰快递公司提供的数据，中通快递公司提供的快递数据。上述快递公司数据印证了起诉书指控的每个被害人多次被王亚辉等人诈骗的时间、金额，邮寄人是以谁的名义邮寄的以及留存的联系方式和地址等犯罪事实。（4）电话查询单光盘1张及制作说明证明了刘海洋、陈彩环、刘洋手机号码于2018年8月至10月通话清单情况。二、侵犯公民个人信息罪被告人王亚辉、刘海洋犯罪团伙陆续非法获取大量的公民个人信息，据查证，2018年3月，被告人王亚辉、刘海洋通过QQ等方式从快递员陈某1处非法获取含有公民姓名、手机或电话号码、住址、所交易的保健品或药品等物品等内容的快递交易信息7238条；2018年4月，2018年6月，被告人王亚辉、刘海洋通过QQ等方式从天?（189983153）处非法购买含有公民姓名、手机或电话号码、住址、所交易的保健品或药品等物品等内容的快递交易信息1114条。上述8352条公民信息中包括起诉书9个被害人个人信息。除此之外，被告人王亚辉、刘海洋团伙非法获取起诉书其他64个被害人的个人信息。造成被害人2315299元的经济损失。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）刘海洋手机恢复记录部分截图、王亚辉手机恢复数据部分截图证明王亚辉、刘海洋非法购买公民个人信息及内部流转的事实；（2）王亚辉和刘海洋团伙非法获取公民个人信息情况2份；情况说明证明封丘县公安局根据王亚辉、刘海洋生活手机恢复数据及截图梳理，证明了王亚辉、刘海洋团伙非法获取公民个人信息的数量、来源。（3）记事本上记载内容证明记载包括本案部分被害人等多名人员的个人信息情况。（二）证人证言刘洋证明公民个人信息是王亚辉和刘海洋提供给我的，他们两个都给过我公民个人信息数据，我听他们说是从网上买的。（三）被告人供述与辩解被告人王亚辉供述了我使用的诈骗电话是快递员陈某1给我的。陈某1的QQ昵称诚信物流代发。大部分公民个人信息都是代发货人提供的，有一部分是刘海洋从网上买的，我也在通过QQ在网上咨询过卖信息的。刘海洋买数据的时候会跟我说一声，买多少刘海洋决定。公民个人信息是刘海洋购买的，刘海洋自己拿钱。被告人刘海洋供述了客户个人信息、作案用的手机、手机号是王亚辉提供给我的，公民个人信息王亚辉提供的。我不清楚王亚辉提供的公民个人信息从哪里来的。关于购买公民个人信息，我们之间没有商量过，全部都是由王亚辉提供。（四）电子数据QQ聊天恢复数据证明数据恢复内容，包括购买个人信息情况。认定上述事实的综合证据如下：（一）书证（1）受案登记表证明被害人报案及受案情况。（2）户籍证明、前科证明证明被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋均为成年人，均系完全刑事责任能力人；均无前科。（3）到案经过证明四名被告人均系抓获到案。（4）扣押物品、文件清单若干证明扣押物品情况。（二）电子数据德邦物流快递数据、韵达快递数据、顺丰快递公司数据、中通快递数据证明调取快递数据的情况。上述证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成诈骗罪；被告人王亚辉、刘海洋违反国家有关规定，非法获取公民个人快递交易信息8416条，造成重大经济损失，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；公诉机关指控上述罪名成立，本院予以支持。被告人王亚辉、刘海洋违反国家有关规定，非法获取公民个人快递交易信息应为8416条，对超出部分公诉机关未提供相关证据证明，本院不予支持。公诉机关指控被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋共同故意实施诈骗犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人王亚辉、刘海洋均起主要作用，均系主犯；被告人陈彩环、刘洋均起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。被告人王亚辉、刘海洋共同故意实施侵犯公民个人信息犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人王亚辉、刘海洋均起主要作用，均系主犯。四被告人冒充财政局、扶贫办等国家机关工作人员实施诈骗，诈骗对象系老年人，酌定从重处罚。被告人王亚辉、刘海洋一人犯数罪，依法数罪并罚。辩护人辩称关于诈骗罪，辩称部分诈骗数额不应认定，经查，在案证据有恢复数据、快递数据以及被害人陈述等证据可以相互印证，对该项辩护意见本院不予采信。被告人刘海洋辩护人辩称关于侵犯公民个人信息罪，应按照牵连犯处罚原则定诈骗罪一罪，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚，故该项辩护意见本院不予采信。辩护人辩称被告人陈彩环、刘洋属于从犯，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。辩护人辩称四被告人无前科，属于初犯建议从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，本院予以采信。辩护人的其他辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人王亚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十一万元。（罚金限被告人于判处生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2035年9月20日止）二、被告人刘海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币五十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十一万元。（罚金限被告人于判处生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2035年9月20日止）三、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（罚金限被告人于判处生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2032年2月25日止）四、被告人陈彩环犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币二十五万元。（罚金限被告人于判处生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2031年3月19日止）五、责令被告人王亚辉、刘海洋、陈彩环、刘洋退赔本案被害人各自损失。作案工具手机11部（内存有11张电话卡）、身份证2张、银行卡2张、记事本4本、8个快递物证、“药”袋、“药”包依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李彬彬审 判 员  马洪光人民陪审员  高松林二〇一九年十月二十九日代书 记员  范颖彬