朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初203号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人王振华，男，1971年2月24日出生于辽宁省建平县，汉族，大学文化，无职业，住辽宁省朝阳市双塔区。因犯信用卡诈骗罪，于2013年12月9日被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月26日被刑事拘留，同日被监视居住，同年5月29日被本院取保候审。指定辩护人刘玉军，朝阳市双塔区法律援助中心律师。朝阳市双塔区人民检察院于2019年5月29日以朝双检公刑诉【2019】163号起诉书向，本院提起公诉。本院公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员仇伟容等出庭支持公诉，被告人王振华及其辩护人刘玉军到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2013年6月至2018年5月，被告人王振华谎称能够为被害人张某1儿子刘某1、儿媳张某2办理移动、电信公司正式工作，先后骗取张某1人民币420000元。案发前，王振华退还张某1人民币95,000元。2018年1月26日，被告人王振华被张某1扭送至公安机关。公诉机关认为，被告人王振华以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，在判决宣告前发现漏罪，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王振华辩解，我没有诈骗，我们就是纠纷。辩护人认为，公诉机关指控被告人王振华犯诈骗罪事实不清，证据不足，不成立诈骗罪。理由如下：1.本案中无证据证明被告人王振华以非法占有为目的骗取被害人财物，被害人没有对财物完全丧失控制权，双方应该是合同纠纷；2.公诉机关负举证责任，证实被告人王振华没有为被害人子女找工作而四处奔波，没有证据证实被告人是否隐瞒真相或虚构事实。也没有证据证明在2013年、2014年辽宁省移动公司或沈阳电信公司必须通过招聘考试才录用职工，根据对被告人有利的刑事原则，不应认定被告人客观上采取虚构事实，隐瞒真相的方法而获得了他人财物。综上，被告人王振华无罪。经审理查明，2013年6月至2018年5月，被告人王振华谎称自己能够为被害人张某1儿子刘某1和儿媳张某2办理移动、电信公司正式工作，以收取办事费用为由先后骗取被害人张某1人民币共计420000元。被告人王振华已退还被害人张某195000元。2019年1月26日，被告人王振华被被害人张某1扭送至朝阳市公安局前进分局。另查明，被告人王振华于2013年12月9日犯信用卡诈骗罪被朝阳市双塔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。上述判决书于2013年12月20日生效。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人张某1陈述，（2019年1月26日）2013年6月的一天，我通过曹某认识了王振华，一起吃完饭溜达时我聊起了我儿子刘某1没有正式工作，想去移动公司上班也没办成的事。王振华听到后当时就说他能办这个事，我也没当回事。十多天后，曹某打电话跟我说王振华跟他说能帮我给刘某1办理辽宁省移动公司的工作。于是我和曹某一起请王振华吃了一顿饭。吃饭时王振华说他能找一个叫刘成敏的同学，他们都是老建平的，刘成敏能办这个事，刘成敏认识移动公司总公司的老总，这样我就相信了。王振华说让我先给他拿10万元，我在朝阳市双塔区路边给了王振华10万元现金。大概过了半个月，王振华说要请省移动公司领导吃饭，让我给他打6千元钱，又过了一段时间，王振华说上移动公司必须给我儿子办一个国企员工档案，这样可以从国企去移动公司，办这个档案需要4万元，我让我儿子刘某1给他打了4万元，之后王振华又说要请省移动公司人吃饭，让我打钱，打多少记不清了，后来王振华就以给我儿子刘某1办理工作需要送礼、请吃饭、需要路费、办档案这些理由，陆续跟我要钱。2014年11月1日，王振华跟我要5万元，他说需要给他同学刘成敏路费，我又给他打了钱，但是当时我没有带身份证，所以打了49900元。过了一段时间因为没有消息，我就找到王振华说不想办了，当时已经陆续给了他20多万元了，但是王振华说肯定能给我办成不行就给我儿子办到沈阳电信公司去，还说可以一起给我儿媳办，说能给我儿媳办到省电信公司去，之后给我写了保证书，我就信了。王振华就开始陆续跟我要钱，有时候几千元，也有几万元。都是以给我儿子和儿媳办工作为由，我也都给他打过去了。一直持续到2018年5月份，我算了一下大约42万元了，王振华也没有给我儿子和儿媳把工作办下来，拖得时间太长了。我就想找王振华要钱，王振华说要还我钱，2018年6月16日，王振华给我打了一个欠条。直到现在他还了我9万5千元，后来2018年年底的时候，王振华去我家找我，他说根本没有给我儿子和儿媳办工作，他用骗我的钱投资了。那时候我们也没想报案，但是他一直没还钱，我们就报案了。除了最开始的10万元是现金，其余的钱都是直接给王振华打到中国建设银行卡内了，一张卡号是62×××31，另一张卡号是62×××99。2.证人曹某证实，2013年4月份我认识的王振华。2013年5、6月份，我和王振华吃饭时候提到我同学想花20万元给她儿子办理辽宁省移动公司的工作，王振华说他同学刘成敏是朝阳市移动公司的老总，这个工作他帮忙办理。我听王振华这么说，我就告诉张某1了，张某1就说可以。2013年5、6月份的时候，我、王振华、张某1在朝阳市双塔区小区南门王振华家楼下见的面，见面后张某1说她给她儿子办理这个辽宁省移动公司的工作认掏20万元人民币，今天先给王振华10万元人民币现金，之后再给剩下的10万元，王振华当时就把这10万元收下了。王振华说办理移动公司的这个工作最多三个月，就能让张某1的儿子去移动公司上班，当时王振华还给张某1写了一张收条，这收条上面有我们三个人的签名。从这之后，王振华就和张某1单线联系了，这期间的事我就不清楚了。2017年初的时候，张某1突然找到我，说王振华一共收了42万元人民币。除了给她儿子办理辽宁省移动公司花了20万元人民币，儿媳妇花了22万元人民币。直到现在，王振华也没有给张某1的儿子和儿媳妇办理成辽宁省移动公司的工作，而且王振华也没有把钱退还给张某1。张某1于是就拉着我去找王振华，王振华一直说过几天就会把钱还给张某1，但是从2017年年初到现在，张某1就退还大约9万元人民币。还有33万元没有退还回来。张某1第一次给王振华10万元钱的时候，当时我们三个人王振华写的收据上签了名字。后来给王振华32万元我不在场。王振华说他找的是朝阳市移送公司的老总刘成敏办理工作。2018年11月份，张某1和我去西街小区找王振华要钱，王振华说张某1给他的钱投入他同学的项目里去了，现在钱还没有回来。所以没有钱还给张某1。张某1的儿子和儿媳都没有在朝阳市移动公司工作。3.证人张某2证实，张某1是我岳母。2013年的时候，我和刘某1结婚4年了。我俩在沈阳一直没有正式工作，后来我岳母说朝阳王振华能给刘某1办理辽宁移动总公司的工作，我岳母说已经给了10万元钱，对方说过几天就让刘某1去上班。这样我对象刘某1就把他工作辞了，但是工作一直没有办成，期间王振华一直以给刘某1办理工作需要请领导吃饭、送礼等要钱。王振华也跟刘某1要钱，基本1千、2千，也有上万的时候。期间我们多次问王振华什么时候办成，王振华基本每次都回答下周几去报道。到了时间再去问，王振华就开始找各种理由。到了2014年，王振华一直没有给刘某1办成工作，王振华说刘某1工作不好办，他在沈阳电信也有人，他可以把我先办进去，之后我们又给王振华打了一些钱。2018年的时候，刘某1回朝阳，他说王振华承认根本没有找过什么人给刘某1办过工作，但是钱干什么用了他没有说。后来要回来小部分。王振华说找一个叫刘成敏的同学给我和刘某1办工作。4.证人刘某1证实，王振华说刘成敏和他是同学，我在网上也查到了刘成敏的信息，和王振华说的一样。我就相信了王振华。2013年7月，我妈给了王振华10万元，之后我又给了他4万元，他说2013年9月15日，我就能上班了。之后我又给了他4万元。之后我就经常给王振华打电话，但他总是找各种借口。后来我就觉得他在骗人了。2014年，王振华还给我对象张某2办过沈阳电信的工作，但是一直也没有办成。王振华一共骗了我母亲42万元，他给我母亲写过收条，我给王振华的转账流水，我母亲在银行柜台和ATM的转账记录，计算出给了王振华42万元。2018年6月16日，王振华、我、我母亲张某1、我父亲刘某2四人在场，后来曹某也来了。5.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，扣押被告人王振华手机并发还的情况。6.收条证实，2013年7月25日被告人王振华收取被害人10万元的情况。7.保证书证实，2014年11月1日被告人王振华保证为被害人张某1儿子刘某1办理工作的情况。8.欠条证实，被告人王振华欠被害人42万元，并于2018年6月16日承诺同年6月24日归还被害人40万元（此钱是王振华为刘某1办理工作的一切费用）的情况。9.中国建设银行存款凭证、交易流水等证实，被害人给王振华打款的情况。10.电子证据检查工作记录证实，对被告人王振华的手机的分析情况。11.辽宁省朝阳市双塔区人民法院刑事判决书证实，被告人王振华因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年的情况。12.人口信息，证实被告人王振华的自然身份。13.案件来源及抓捕经过证实，被告人王振华的到案经过。14.被告人王振华供述，（2019年1月26日10:30-12:20）我帮张某1儿子刘某1、儿媳妇张某2办理工作的事，收了张某1大概42万元，2013年的时候答应找人给他俩办工作，我通过一个姓曹的认识的张某1。（2019年1月26日12:30-15:15）我现在没有工作，我是2013年答应给张某1的儿子办工作之前3、4个月认识的姓曹的，姓曹的问我能不能办理移动公司的工作，我说能办。之后姓曹的男的和张某1一起找我吃的饭，张某1说他家孩子没有工作，想去移动公司，我说我能办这个事。我不知道需要多少钱能办这个事，我没有说，张某1说先给我拿10万元钱，在中心市场调料一条街路边把10万元现金给我了，当时姓曹的也在场，之后我就找我同学给张某1的儿子刘某1办省移动公司工作这个事，但是一直没有办成，后期又陆续需要一些费用，我就给张某1打电话，张某1就给我打钱，2014年的时候，张某1说他儿媳妇也没有工作，问我能不能一起办了，我说可以，可以给她办到沈阳电信公司上班。这样我就继续找人给他儿子和儿媳一起办工作，但是不到一年，张某1就跟我说先不给她儿媳办工作，先给他儿子刘某1办完工作，这样我就没有再管她儿媳工作的事。之后我又陆续向张某1要了共计39万元左右，期间我因为有事跟张某1借了3万元钱。但是这个工作一直没有办成，2018年5月的时候，张某1找我提出来不想办了，因为过了好几年没有办成，让我退钱。我跟张某1说把钱要回来还给她，还给她打了一个欠条。一直到现在也没有要回来，今天张某1到我家找我，把我带到公安机关报案了。2018年下半年陆续还给张某19万5千元。40万元钱我都给同学了。保证书、欠条、收条都是我本人写的。我不认识刘成敏，我向张某1和姓曹的男子撒谎了。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人王振华以非法占有为目的，虚构自己能够为被害人儿子、儿媳办理工作，多次骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王振华在判决宣告以后，又发现还有其他没有判处的罪，系漏罪。公诉机关指控被告人王振华犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。关于被告人王振华的辩解与辩护人关于被告人王振华的行为不构成诈骗罪的辩护意见，因与查明事实不符，本院不予支持。被告人王振华犯诈骗罪具有如下量刑情节：1.部分退赔，可以酌情从轻处罚。2.有前科，可以酌情从重处罚。3.多次诈骗的，可以酌情从重处罚。对被告人王振华的量刑情节综合评价，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王振华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、责令被告人王振华退赔被害人张某1人民币325000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  刘海波二〇一九年十月二十八日书 记 员  蔡 鄂