河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0724刑初197号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人钟采玲，女，1991年7月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省电白县，住电白县。因涉嫌诈骗，于2019年1月16日被广东省茂名市公安局直属一大队联合电白县公安局三陵边防派出所民警将网上在逃的钟采玲抓获，同日被临时羁押于茂名市看守所，于2019年1月21日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年2月27日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人张志娟，河南滕泰律师事务所律师。辩护人赵梦玉，河南滕泰律师事务所律师。获嘉县人民检察院以新获检公诉刑诉（2019）124号起诉书指控被告人钟采玲犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员张继轩、徐倩颖出庭支持公诉，被告人钟采玲及其辩护人张志娟、赵梦玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月19日8时许，被告人钟采玲的同伙钟某等人（被告人钟某因犯诈骗罪于2018年7月10日被大庆市让胡路区人民法院判决执行，其余同伙身份不祥）以“猜猜我是谁”的手段冒充赵鸿飞的领导，给被害人赵某的父亲赵鸿飞打电话，骗得赵鸿飞信任，借此诈骗被害人赵某钱款十万元。同日，被告人钟采玲伙同钟某在广东省茂名市，通过茂名市城区农村合作社福华分社、茂名市工商银行文明北离行等银行的自动取款机，将诈骗所得的部分钱款取走。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人钟采玲的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人钟采玲辩称：我不知道钟某给我的卡里的钱是他诈骗来的，但我自愿认罪认罚。辩护人辩称：1、本案被告人的行为不构成诈骗罪，应属于掩饰、隐瞒犯罪所得；2、被告人钟采玲到案后对自己的行为供认不讳，认罪态度良好，依法可以从轻处罚。经审理查明：2017年10月19日8时许，钟某（因犯诈骗罪于2018年7月10日被大庆市让胡路区人民法院判决执行，其余同伙身份不祥）等人以“猜猜我是谁”的手段冒充赵鸿飞认识的某领导，给被害人赵某的父亲赵鸿飞打电话，骗得赵鸿飞的信任，借此诈骗被害人赵某钱款十万元。同日，被告人钟采玲在明知钟某让其所取的款项来路不明的情况下，仍伙同钟某在广东省茂名市，通过茂名市城区农村合作社福华分社、茂名市工商银行文明北离行等银行的自动取款机，分多次取出赃款42000元并交给钟某，后钟某给其好处费1400元。经查，被告人钟采玲所取的42000元系本案被害人赵某被诈骗钱财。上述事实有下列经当庭举证、质证的证据证实1、被告人钟采玲的供述和辩解，证明：2017年10月份，钟某让我帮忙去银行取钱，钟某说银行卡是别人的，他还说取钱很安全，我就同意了。之后我们两个人来到茂名市市区里的银行取钱，我一共取了42000元，都交给钟某了，钟某给了我1400元好处费。我不知道钱是钟某诈骗来的。2、被害人赵某的陈述，证明：我爸被别人诈骗了10万元，今天早上8点多的时候，我接到我爸的电话让我转账，我当时也没有详细询问，然后我爸给我发了一条短信，短信内容是：卢东：62×××31。然后我就通过我的手机操作，从我的建设银行卡（卡号62×××10，户名赵某）分三次转账10万元到对方的卡上。之后我爸又给我打电话说他被骗了，然后我就来报警了。3、证人钟某的证言，证明：我和钟采玲是一个村的，2017年下半年，我联系钟采玲让她帮我取钱，我跟她说我在网上认识一个人，那个人让我帮他取款，我对钟采玲说让她来帮我一起取钱，我给她好处费，钟采玲就答应了。然后我给了钟采玲三四张银行卡，我告诉她每张银行卡取过钱以后，都换一家银行再取钱，卡里的钱全部取出来，之后钟采玲就拿着我给她的银行卡去取钱了，她分别去了三四家银行，都是通过ATM机取的钱，她把钱取出来后就全部交给我了，之后我俩就分开了，然后给了她一千多元或者二千多元的好处费。4、书证（1）被告人钟采玲的一寸正面免冠照片及户籍信息、前科证明，证实被告人钟采玲的基本情况及此前无违法犯罪记录的事实。（2）获嘉县公安局协助调查通知书、卢东的银行交易明细清单，证实卢东的中国建设银行卡（卡号：62×××31）于2017年10月19日分三次收到赵某建设银行卡（卡号：62×××10）转账（40000元、40000元、20000元）100000元的事实。（3）获嘉县公安局调取证据通知书、调取证据清单、点佰趣交易明细清单及商户信息，证实卢东的建设银行卡于2017年10月19通过POS机刷卡刷出40000元，然后转入POS机绑定的王讯的中国银行卡的事实。（4）获嘉县公安局协助查询财产通知书、王讯的银行交易明细清单，证实王讯的中国银行卡于2017年10月19日收到卢东存入的40000元钱，并与当日转账到吴辰昊银行卡上20000元、转账到黄福诚银行卡上13300元、转账到陆欣银行卡上20000元、转账到潘加明银行卡上20000元。（5）获嘉县公安局调取证据通知书、调取清单、商户交易明细及商户信息，证实2017年10月19日，卢东的建设银行卡通过支付方式支付到褚磊的广发银行卡上20000元、40000元。（6）获嘉县公安局协助查询财产通知书、银行交易明细清单，证实褚磊的广发银行卡于2017年10月19日收到卢东转账40000元、20000元。2017年10月19日褚磊转账到李明冀银行卡上20000元、转账到吴忠银行卡上20000元、转账到李文东银行卡上20000元、转账到周世明银行卡上10300元、转账到陈强银行卡上11800元+8200元、转账到黄福诚银行卡上6700元。（7）获嘉县公安局协助查询财产通知书、银行交易明细清单，证实吴晨昊的银行卡于2017年10月19日收到王讯银行卡转账20000元；陆欣的银行卡于2017年10月19日收到王讯银行卡转账20000元；潘嘉明的银行卡于2017年10月19日收到王讯银行卡转账20000元；黄福诚的银行卡于2017年10月19日收到王讯银行卡转账13300元、收到褚磊的银行卡转账6700元。（8）获嘉县公安局协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细清单，证实李明冀的银行卡于2017年10月19日收到褚磊银行卡转账20000元；吴忠的银行卡于2017年10月19日收到褚磊银行卡转账20000元；陈强的银行卡于2017年10月19日收到褚磊银行卡转账11800元、8200元；李文东的银行卡于2017年10月19日收到褚磊银行卡转账20000元；周世明的银行卡于2017年10月19收到褚磊银行卡转账10300元；获嘉县公安局调查证据通知书、调查证据清单、ATM机流水交易记录，证实获嘉县公安局在广东省农村信用社茂名市城区农村信用社调取了银行卡号为62×××92的银行卡，在2017年10月19日的交易流水及该卡取款时使用的ATM机的流水信息，以及相关监控视频；在中国工商银行股份有限公司茂名分行调取了银行卡号为62×××49、62×××24、62×××31、62×××81的四张银行卡在中国工商银行股份有限公司茂名分行ATM机取款时的监控录像（内部及外围录像），以及该时间段内编号为20160519、20160490ATM机的交易流水记录，编号为20160519、20160490ATM机在2017年10月19日12时至14时的交易流水记录以及相关监控录像，编号为20160398的ATM机在2017年10月19日13时至14时的交易流水记录，编号为20160444的ATM机在2017年10月19日14时至15时的交易流水记录以及相关监控视频。（9）黑龙江省大庆市让胡路区人民法院（2018）黑0604刑初215号刑事判决书，证实钟某因犯诈骗罪，于2018年7月10日被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。责令钟某赔偿被害人王某人民币七万元，赔偿被害人赵某人民币十万元。（10）抓获经过证实，2019年1月16日，茂名市公安局直属一大队联合电白县公安局三陵边防派出所，在电白县麻岗镇市场内将被告人钟采玲抓获，同日被临时羁押于茂名市看守所，2019年1月20日被获嘉县公安局民警带回的事实。（11）银行监控视频截图4页证实，经证人钟某对视频截图中的女子进行辨认，证明照片中的白衣女子就是钟彩玲的事实。5、视频资料及情况说明证实，被告人钟采玲于2017年10月19日在三家银行取款的事实。本院认为，公诉机关指控被告人钟采玲的犯罪，事实清楚，证据确实、充分，但指控其犯诈骗罪，罪名不能成立，本院予以纠正。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为；掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的相关规定：明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。本案中，被告人钟采玲对被害人赵某被骗的十万元钱，主观上并没有非法占有的目的，客观上也未与钟某（已因犯诈骗罪被判刑）事先预谋、实施诈骗行为，只是帮助钟某取了部分诈骗钱财，而对所取款项，是否明知是他人实施电信网络诈骗犯罪所得，决定其构成诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合本案证人钟某的证言及法庭调查、法庭辩论、被告人的陈述等，公诉机关指控被告人钟采玲明知其所取款项系他人实施电信网络诈骗所得证据不足，但根据被告人钟采玲的认知能力及其对钟某财产状况的认知程度，其应当明知钟某交给其的银行卡中财产来源的不正当性，在此情况下，其仍然帮助钟某取钱，并从中获取好处费，故被告人钟采玲的行为构不成诈骗罪，其行为明显符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。辩护人关于被告人钟采玲的行为不构成诈骗罪，应属于掩饰、隐瞒犯罪所得的辩护意见，经查证属实，本院予以采信。被告人钟采玲能如供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。根据被告人钟采玲犯罪的事实、犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：（一）被告人钟采玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年3月15日止。）（罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国库）。（二）责令被告人钟采玲退出违法所得人民币一千四百元，上交国家财政。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘玉民人民陪审员  张丽娜人民陪审员  李丹粉二〇一九年十月八日书 记 员  常 琪