广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0404刑初329号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人龙福肇，男，1995年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县**************。公民身份号码452************817。因本案于2019年5月21日被羁押,同年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人张逸，广东聚理律师事务所律师。被告人龙康，男，1991年12月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县**************。公民身份号码452************81X。因本案于2019年6月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉刑诉[2019]350号起诉书指控被告人龙福肇、龙康犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员孙晓红出庭支持公诉，被告人龙福肇及其辩护人张逸、被告人龙康到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2019年4月，被告人龙福肇和龙康商议一起实施电信诈骗赚钱，并在广西宾阳县老家或通过网上购买了笔记本电脑、手机、电话号码卡、QQ号码、身份证及对应银行卡等作案工具。同年4月28日，被告人龙福肇和龙康到珠海市红旗镇永泰假日公馆租住了2栋606房，后便在该房间内开始通过群发邮件、冒充企业领导方式进行诈骗活动。被告人龙福肇和龙康从网上寻找、学习诈骗手法并下载“话术”等套路术语。被告人龙福肇在网上购买，并通过对方提供的网址、账号（http://156.235.244.79/home/login.asp,账号：admin,密码：admin1）取得盗窃邮箱的木马病毒（攻击他人计算机获取计算机信息系统数据的木马病毒），再通过准备好的邮箱将该病毒发送给从“企查查”软件获取的公司邮箱，对方点击了该邮件就会被病毒攻击并从而获取邮箱账号、密码等计算机信息系统数据。被告人龙福肇和龙康通过上述方式盗窃了众多163邮箱账号、密码，又通过盗窃的邮箱发送病毒给该邮箱内通讯录名单的邮箱，从而将病毒扩散后盗取更多的邮箱账号及密码。被告人龙福肇和龙康使用盗取的163邮箱向在“企查查”查到的邮箱群发其准备的模板邮件[标题为“有事跟进”、“我是某某”，内容为“有事跟进，我的工作号（购买的QQ号）”]。如果有人上当受骗，就会添加被告人龙福肇、龙康购买的QQ号，被告人龙福肇、龙康就假冒被害人上司与被害人在QQ上聊天。二被告人取得被害人信任后，以假冒上司身份跟被害人说其与“陈总”、“安总”（购买的陈月龙或安迎印的身份证）签订了合同，“陈总”、“安总”已经私下转款，而后不久又对被害人说其发现与“陈总”、“安总”签订的合同有损公司利益，不能继续履行，“陈总”、“安总”要求立刻退款，被告人龙福肇、龙康以有事开会，不方便转账为由，要求被害人先贴钱向“陈总”、“安总”账号（购买的陈月龙或安迎印对应的银行卡号）转款。被害人上当转款后，便被二被告人拉入黑名单，弃用使用过的QQ及电话卡，从而达到诈骗被害人钱财的目的。2019年5月21日，被告人龙福肇在珠海市金湾区红旗镇永泰假日公馆2栋606房被公安机关抓获。2019年6月21日，被告人龙康主动到公安机关投案。侦查人员对被告人龙福肇、龙康诈骗行为所使用电脑上保存的盗窃邮箱逐个登录，对涉嫌诈骗的全部邮件进行截图，并由二被告人进行辨认及确认。统计得出：2019年4月28日至2019年5月21日案发期间，被告人龙福肇、龙康共向他人发送诈骗邮件共计8866条。公诉机关认为，被告人龙福肇、龙康以非法占有为目的，共同实施诈骗，其共同行为已触犯刑律，应当以诈骗罪（未遂）追究二被告人刑事责任。被告人龙福肇归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人龙康主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。书面建议对被告人龙福肇判处拘役五至六个月，并处罚金；对被告人龙康判处拘役四至五个月，并处罚金。特提请依法判处。被告人龙福肇、龙康对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人龙福肇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但为被告人龙福肇提出如下辩护意见：1.其从网上学习诈骗方法，诈骗技能不熟练，未对被害人造成实际损失，且未取得犯罪所得，应认定为犯罪未遂；2.其无犯罪前科，是初犯、偶犯；3.其到案后如实供述，系坦白；4.其未造成实际损害的后果，社会危害性较小。请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控相一致。另查明，公安机关在被告人龙福肇的抓获现场，扣押了NOKIA牌手机七部、OPPO牌手机一部、VIVO牌手机二部、IPhone牌6S手机一部、小米手机二部、华为手机一部、银行卡六张、电话卡十五张、居民身份证三张、方形纸片二张、黑色通用K宝及白色通用K宝各一个、笔记本电脑三台、移动硬盘一个、房租合同一张。上述扣押物品暂存于珠海市公安局小林派出所。上述事实，有如下证据材料予以证实：1.物证（照片）：抓获现场扣押的手机、电脑、银行卡等物品一批；2.书证：户籍资料及无犯罪记录证明、抓获经过、办案情况说明、QQ聊天记录截图、QQ账号信息、手机聊天截图、支付宝账单、银行开户信息及交易流水、手机拍照提取说明、指认材料、现场检测报告书等；3.证人黄高霖、连金灿、杨小飞等人的证言；4.被害人徐丹莎、傅卫珍的陈述；5.被告人龙福肇、龙康的供述；6.勘验、检查、搜查、提取等笔录；7.视听资料、电子数据：监控录像等光盘四张。以上证据材料，经庭审举证、质证，且各证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人龙福肇、龙康以非法占有为目的，共同商议、购买诈骗工具及学习诈骗方法，通过互联网社交平台、软件等电信技术手段向他人实施诈骗，共发送诈骗信息8866条，其共同行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立。被告人龙福肇、龙康在共同犯罪中所起的作用没有明显的主、次之分，不宜区分主、从犯。二被告人虽已实施诈骗行为，但未造成被害人损失及获得犯罪所得，属于因意志以外的原因未能得逞，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人龙福肇归案后如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人龙康主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。同时，二被告人有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人龙福肇的辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。公安机关扣押的被告人龙福肇身份证一张做为物证系证明本案犯罪事实，经拍照存档，在案件生效后应发还被告人。扣押的黄高霖银行卡二张、房租合同一张属于其个人物品，应予发还。公安机关扣押的其余物品，均属于作案工具，应予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙福肇犯诈骗罪，判处拘役五个月十五日，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2019年11月5日止。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）二、被告人龙康犯诈骗罪，判处拘役四个月十五日，并处罚金人民币一千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2019年11月5日止。罚金从判决发生法律效力第二日起七日内缴纳。）三、公安机关扣押的作案工具一批（详见附表扣押物品处理清单），依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  曾 剑二〇一九年十月十四日法官助理  刘 帆书 记 员  袁嘉睿一、附：扣押物品处理清单编号名称数量特征保管情况1NOKIA手机1部蓝色机身型号：1616机身IMEI:351949/05/217121/5系统IMEI:357********4714内无卡号暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。2NOKIA手机1部蓝色机身型号：1616机身IMEI:353249/02/262203/5系统IMEI:354********5931内无卡号暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。3NOKIA手机1部黑色机身型号：1616机身IMEI:363249/02/262311/6系统IMEI:353********7154内无卡号暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。4NOKIA手机1部前蓝后白机身型号：3100机身IMEI:354199/03/140529/5系统IMEI:354********2400内无卡号暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。5NOKIA手机1部白色机身型号：3100机身IMEI:355364/04/323359/3系统IMEI:353********5178手机号码：134*****672暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。6NOKIA手机1部白色机身型号：3100机身IMEI:354199/03/140584/0系统IMEI:359********7481,内无卡号暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。编号名称数量特征保管情况7NOKIA手机1部黑色机身型号：1616机身IMEI:356412/01/094167/9系统IMEI:357********3527手机号码：1987696****暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。8OPPO手机1部蓝色机身型号：OPPOA5IMEI1:86141*****07898IMEI2:86141*****07880手机号码：132*****497暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。9VIVO手机1部白色机身型号：VIVOY51AIMEI1:868********7227IMEI2:868********7219手机号码：132*****854暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。10VIVO手机1部白色机身，背面碎裂缠有胶带型号：VIVOY29LIMEI:866********3667手机号码：1986574****暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。11IPhone手机1部玫瑰金色，背面多处磨损型号：iphone6s手机号码：1916202****暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。12小米手机1部前黑后银型号：redmi6AIMEI1:862********5927IMEI2:862********5935手机号码：132*****497暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。13小米手机1部前黑后银型号：redmi6AIMEI1:862********0948IMEI2:862********0955手机号码：150*****823暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。编号名称数量特征保管情况14华为手机1部前黑后金，正面屏幕开裂，顶部破损，屏幕机身裂离，无法开机使用型号：HUAWEICAZ-TL10手机号码：134*****896暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。15银行卡4张招商银行：62148*****008026，中国农业银行：623********544**876，中国农业银行：622********628**078，中国邮政储蓄银行：621********71733099。暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。16电话卡15张10张号卡含芯片（17109910108、17109910109、17111828708、17111828873、17047268372、17047268520、17047268522、17047268536、17047439853、17047439588），2张只有芯片（898********945344419、898********885698213），3张空卡缺少芯片（150*****823、17047439852、17109910110）暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。17居民身份证2张姓名：安迎印，身份证号：130*****93********；姓名：陈月龙，身份证号：341********222*251。暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。18方形纸片2张红色纸片内容：卡：512143，盾：aa（小写AA）512143，手机号码：134*****672；白色黑线纸片内容：安迎印农行156********卡：569112网银：an147258K宝：an147258卡：569112an不是aa暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。19黑色通用K宝1台中国农业银行通用K宝（蓝牙版），编号：535206081932，连接有一条长约8厘米白色数据线暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。编号名称数量特征保管情况20白色通用K宝1台中国农业银行通用K宝（蓝牙版），编号：535145871237，连接有一条长约8厘米白色数据线暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。21笔记本电脑3台1.银灰色惠普笔记本电脑，型号：HPProBook6470b,serial:CNU422BLFP;2.银灰色惠普笔记本电脑，型号：HPProBook6470b,serial:CNU2469JR8;3.银灰色惠普笔记本电脑，型号：HPProBook6470b,serial:CNU312B7d6;暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。22移动硬盘1个白色多奇品牌硬盘，DQ系列DQ-60G，60GB,S/N:181*****60205暂存珠海市公安局小林派出所，保管良好。二、附：《中华人民共和国刑法》有关条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，罪行较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。