广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤5302刑初63号公诉机关云浮市云城区人民检察院。被告人徐伯巧，女，1990年7月8日出生，汉族，高中文化，户籍居住地福建省漳州市龙海市。因本案于2017年7月5日被取保候审。辩护人金丽花，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉〔2019〕53号起诉书指控被告人徐伯巧犯诈骗罪，于2019年1月31日向本院提起公诉，次日，本院立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东云浮市云城区人民检察院检察员李新明出庭支持公诉，被告人徐伯巧及其辩护人金丽花到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关两次建议对本案延期审理。本案现已审理终结。公诉机关起诉书指控：2014年年底，被害人钟某1在做“蜗蜗”洗护品牌日用品微商时，在团体微信群中认识了被告人徐伯巧，并与被告人徐伯巧合作做生意。期间，徐伯巧以各种理由向钟某1借款及赊欠货款8万多元。2016年11月，被告人徐伯巧在没有房产的情况下，虚构其在厦门市有一套商品房，价值400多万元，承诺卖掉该房后还钱给钟某1，并将余下的钱借给钟某1用作投资，骗取了钟某1的信任。在2016年12月至2017年5月25日期间，徐伯巧以出售商品房需要缴纳各种税费为由，先后多次通过支付宝、微信转账的方式骗取被害人钟某1人民币共计820705元，并将骗取的钱财用于还债以及个人挥霍。案发后，被告人徐伯巧退赔10万元到云浮市公安局云城分局涉案财物专户。上述事实，公诉机关向本院提供了相关证据。公诉机关认为，被告人徐伯巧的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人徐伯巧对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。辩护人金丽花的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人徐伯巧犯诈骗罪的事实和定性没有异议。二、被告人徐伯巧犯罪的主观恶性较小。借贷型诈骗的一个突出特点之一就是虚构个人身份或者个人联系方式，虚构家庭住址，得款之后便逃之夭夭，让被害人再也找不到。从本案来讲，被告人徐伯巧和被害人钟某1早就认识，徐伯巧也从未向钟某1虚构自己个人身份或者虚构家庭住址，从没有得款后逃之夭夭的想法，只是当时被生活所迫，被丈夫多次殴打后离家出走，在身无分文且债务累累的情况下，犯下此罪。被告人徐伯巧既是被告人也是被害人，如果她有法律意识，早知道这种方式的借款也属于违法犯罪行为的话，她肯定不会这么做。因此，其犯罪的主要原因在于自身法律意识淡薄所致。三、被告人徐伯巧能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳。被告人徐伯巧在第一次接受公安机关侦查人员的讯问时，就毫不隐瞒地如实交代了自己的犯罪事实，并且从始至终供述一致、稳定，没有丝毫的侥幸逃避法律制裁的心理。庭审中，被告人徐伯巧当庭表示认罪服法，重新做人。这些都足以充分说明被告人徐伯巧认罪态度是积极和诚恳的。四、本案的发生，被害人钟某1具有一定的过错，应减轻被告人徐伯巧的责任。被害人钟某1借钱给被告人徐伯巧的主要动机是希望从被告人徐伯巧处借到更多的钱用于偿还自己的债务。当听到被告人徐伯巧称在厦门有套房子要卖确拿不出过户税时，钟某1主动提出愿意替徐伯巧垫过户税。双方约定钟某1先垫付过户税，等徐伯巧收到卖房款后扣除已垫付的过户税后剩余款借用于钟某1，在此过程中，钟某1的真实目的是骗用徐伯巧的房款。因此，本案的发生，被害人钟某1存在一定的过错，钟某1如稍加考察、核实，稍加防范，相信本案绝不会发生。五、被告人徐伯巧系偶犯、初犯，无前科劣迹，一贯表现良好。被告人徐伯巧在案发前一向遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯；在归案后一直如实向公安机关、司法机关供述犯罪事实，认罪态度较好、悔罪诚恳，改造潜力很大。六、被告人徐伯巧归案后尽其所能地积极退赃，应根据退赃的数额对其适度减处罚。七、被害人钟某1的自杀对被告人徐伯巧来说纯属意外，与被告人徐伯巧没有任何关系，不应对其从重处罚。本院经审理查明：2014年年底，被害人钟某1开始做“蜗蜗”洗护品牌日用品微商。2015年4月，被害人钟某1在微商团体群中认识了被告人徐伯巧，并与被告人徐伯巧合作做生意，由钟某1赊货给徐伯巧销售。期间，徐伯巧以各种理由向钟某1借款及赊欠货款共8万多元。2016年11月间，被告人徐伯巧对被害人钟某1谎称其在福建厦门市区，打算卖掉该房，将卖房所得款全部转给钟某1，扣除所欠借款和货款后，余下的钱可借给钟某1用作投资。取得了被害人钟某1的信任后，被告人徐伯巧再以出售商品房需要缴纳各种税费及给予办事人员好处费为借口，于2016年12月15日至2017年5月25日间，以支付宝、微信转账的方式多次骗取钟某1人民币共820705元，并将骗取的钱财用于还债以及个人挥霍。2017年7月7日0时许，被害人钟某1入住厦门市贝多拉主题酒店，次日18时许，被害人钟某1被发现在该酒店的8215房自杀死亡。被害人钟某1自杀前留下遗书，称其被多家贷款公司威吓要上门追债、自己的亲人亦威吓如不还钱就叫追债公司追讨、本人钱财又被徐伯巧所骗，“没有办法了，实在顶不住了”而自杀。2017年7月20日，被告人徐伯巧退赔10万元到云浮市公安局云城分局涉案财物专户。2018年3月19日，本院作出执行裁定并向云浮市公安局云城分局发出协助执行通知书，对被告人徐伯巧退赔的10万元划拨到本院账户，用以偿还被害人钟某1的债务。上述事实，被告人徐伯巧及辩护人金丽花均没有异议，并有如下证据证实：1.被告人徐伯巧的供述和辩解；2.被害人钟某1的陈述；3.证人徐某1、徐某2、田某、钟某2的证言；4.辨认笔录；5.被害人钟某1的手机通话清单；6.被害人钟某1的手机微信聊天记录截图、微信和支付宝转账记录截图、建设银行网上银行流水截图；7.被害人钟某1通过微信和支付宝转钱给被告人徐伯巧明细；8.被告人徐伯巧支付宝转钱清单；9.厦门市城镇房屋支权属登记查询结果表；10.现场勘查笔录、现场照片；11.被害人钟某1所写遗书；12.扣押清单、广东省暂时扣留财物收据；13.云浮市云城区人民法院（2018）粤5302刑初122号执行裁定书、协助执行通知书；13.线索来源及抓获经过；14.被告人徐伯巧的身份信息。本院认为：被告人徐伯巧以非法占有为目的，虚构其在厦门市区有一套房产要转让、转让需要缴纳各种税费及给予办事人员好处费的事实，骗取被害人钟某1款项820705元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐伯巧的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人徐伯巧诈骗罪名成立。归案后，被告人徐伯巧能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。辩护人金丽花要求对被告人徐伯巧给予从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人徐伯巧能主动退赔10万元，可酌情对其从轻处罚。从被害人钟某1所写遗书可知，被告人徐伯巧所实施的诈骗行为，是造成钟某1自杀的因素之一，因此，可酌情对徐伯巧从重处罚。辩护人金丽花认为被害人钟某1的自杀对被告人徐伯巧来说纯属意外，与被告人徐伯巧没有任何关系，不应对其从重处罚的辩护意见，本院不予采纳。对被告人徐伯巧尚未退还被害人的诈骗所得款项，责令其退赔。根据被告人徐伯巧犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐伯巧犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金5万元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2030年4月24日止。）二、责令被告人徐伯巧向被害人钟某1亲属退赔720705元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚伟金人民陪审员  严水莲人民陪审员  伍洁红二〇一九年十月二十五日书 记 员  廖伙谏附件：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。【自首论】被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【如实供述】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪财物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。