沈阳市沈北新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0113刑初181号公诉机关沈阳市沈北新区人民检察院。被告人董冠初，男，1993年8月18日出生，汉族，大学文化，群众，现住辽宁省抚顺市新抚区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。辩护人张秋实、颜阳，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告人陈漫漫，女，1987年8月2日出生，汉族，初中文化，群众，现住辽宁省沈阳市沈北新区（户籍地江苏省沛县）。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人王天宇，系北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告人于蕾，男，1986年5月21日出生，汉族，初中文化，群众，现住辽宁省沈阳市沈北新区（户籍地辽宁省抚顺市顺城区）。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市沈北新区看守所。指定辩护人蔡鹏，系辽宁毕圣律师事务所律师。被告人张春雨，男，1982年10月1日出生，汉族，初中文化，群众，现住辽宁省昌图县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人屈振远、奚林，系辽宁和昊律师事务所律师。被告人张浩民，男，1988年5月5日出生，汉族，大学文化，群众，现住辽宁省朝阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月18日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，经沈阳市沈北新区人民检察院批准，于2018年8月24日被沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人李福，系辽宁奥启律师事务所律师。沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑诉（2019）145号起诉书指控被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年4月18日向本院提起公诉，2019年5月13日，沈阳市沈北新区人民检察院以沈北新区检公诉刑变诉（2019）1号变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市沈北新区人民检察院检察员林立新出庭支持公诉，被告人董冠初及其辩护人张秋实、颜阳、被告人陈漫漫及其辩护人王天宇、被告人于蕾及其指定辩护人蔡鹏、被告人张春雨及其辩护人屈振远、奚林、被告人张浩民及其辩护人李福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年4月至2018年6月期间，以被告人董冠初、陈漫漫为首、被告人于蕾、张春雨、张浩民为骨干成员的恶势力犯罪集团，经事先编排，明确相互分工，诱骗被害人签订虚假借款合同，制造虚假的银行流水，在签订合同未到还款期限的情况下，以被害人在他处有借款、有网贷、身份证过期、使用借款不当、填写虚假信息等为由，肆意认定被害人违约，通过语言威胁及滋扰等手段，迫使被害人及家属履行虚假的高额借款合同。被告人董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民恶势力犯罪集团的具体犯罪事实如下。1、2017年9月9日，在沈阳化工大学附近饭店内,被告人董冠初、陈漫漫、于蕾与被害人李某1签订5000元还款期限为一个月的借款合同，扣除高额利息及手续费后，被告人陈漫漫通过银行转账的方式向李某1转款人民币4000元。2017年9月21日在合同尚未到期时，董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾以李某1有网贷为由，称其违约，逼迫其偿还本金及违约金20000元。董冠初在明知李某1无偿还能力的情况下，以为李某1平某的名义，强迫其向张浩民借款。在沈阳市沈北新区内，李某1被迫与张浩民签订40000元的虚高借款合同，扣除高额利息及手续费后，张浩民通过银行转账向李某1转款人民币20000元，随后强迫李某1取出，会同20000元现金制造借款40000元的虚假事实。李某1实际得款20000元，全部用于清偿之前董冠初等人欠款。因李某1无能力偿还张浩民的欠款，张浩民多次来到李某1学校宿舍楼下，采用喇叭喊话等方式，滋扰李某1的学习生活，并以虚高的40000元借款合同及录像等证据将李某1起诉至沈北新区人民法院，意图通过虚假证据骗取人民法院的民事判决，因该犯罪行为，导致李某1休学。2、2017年12月6日，在沈阳市苏家屯区辽宁医药技术学院操场内，被害人韩某1向被告人董冠初借款1400元，董冠初指使被告人张浩民诱骗韩某1签订11400元的借款合同，称只需还款1400元即可，后由被告人陈漫漫向韩某1银行卡内转款1400元，扣除100元手续费后，韩某1实际得款1300元。2017年12月13日董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨找到韩某1，以其有网贷为由，称其违约，逼迫其还款11400元，并在学校门前辱骂、殴打韩某1及其同学，后韩某1同学报警。2017年12月14日，于蕾、张春雨在经公安机关教育后仍继续找到韩某1及其父亲，并采取追逐、纠缠、滋扰的方式，迫使韩某1家属还款10000元。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民诈骗被害人韩某1人民币8700元。3、2017年9月17日，在沈阳市沈北新区星城国际二期门市房内,被告人董冠初、于蕾、陈漫漫与被害人李某2签订10000元还款期限为一个月的借款合同，扣除高额利息及手续费，李某2实际得款8000元。合同尚未到期，董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾以李某2有网上贷款为由，称其违约，逼迫其偿还本金及违约金共计25000元。后李某2姑姑李某6将25000元交给董冠初、于蕾等人。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨诈骗被害人李某2人民币17000元。4、2017年12月17日，在沈阳市沈北新区内，经张春雨介绍被害人路某1欲借款11000元，被告人董冠初、陈漫漫、张春雨诱骗路某1签订25000元还款期限为一个月的借款合同，称只需还款11000元即可，后由被告人陈漫漫向其银行卡内转款25000元，制造虚假的银行流水，后由路某1取出14000元返还给董冠初、陈漫漫等人，路某1实际得款11000元。2017年12月24日，董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨以路某1尚有其它欠款为由，称其违约，因路某1无力偿还，董冠初、于蕾、张春雨驾车拉乘路某1到路某1的鞍山家中，逼迫路某1母亲偿还了30000元人民币。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨诈骗被害人路某1人民币19000元。5、2017年12月11日，在沈阳市沈北新区沈阳航空航天大学食堂内，被害人崔某1欲借款10000元，被告人董冠初指使被告人张浩民诱骗被害人崔某1签订20000元还款期限为一个月的虚高借款合同，称只需还款10000元即可，后由被告人陈漫漫向崔某1银行卡内转款20000元，制造虚假的银行流水，崔某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫，崔某1实际得款10000元。2017年12月12日，董冠初、于蕾找到崔某1，以借款用途不当为由，称其违约，逼迫其还款26000元，于蕾以在学校拉条幅等方式威胁崔某1，要求其一次性还款。后某晨赫家人被迫还给董冠初、陈漫漫、于蕾等人人民币26000元。因该犯罪行为，导致崔某1休学。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张浩民等人诈骗被害人崔某1人民币16000元。6、2017年6月11日，在沈阳市沈北新区辽宁经济管理干部学校门前，被害人张某1欲借款1600元，董冠初、陈漫漫与张某1签订2000元的借款合同，双方约定分12期还清，陈漫漫向张某1卡内转款1600元。期间，张某1多次联系董冠初，要求提前还款，但董冠初以各种借口推脱。2017年9月的一天，于蕾、张浩民、张春雨找到张某1，称张某1逾期还款违反约定，要求张某1还款20000元，并在明知张某1无偿还能力的情况下，以为张某1平某为由，董冠初指使于蕾、张春雨、张浩民将张某1带至陶某（另案处理）处，强迫张某1与陶某签订22000元的借款合同，扣除高额利息及手续费后，张某1实际得款13500元，全部用于偿还董冠初等人的借款，同时于蕾、张春雨、张浩民又逼迫张某1签下7000元的欠条。2017年9月29日张某1父亲偿还陶某22000元，后又偿还张春雨、于蕾7000元。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民诈骗被害人张某127400元人民币。7、2018年1月29日，在沈阳市沈北新区淘乐新天地怡景假日酒店附近张春雨车内，被害人张某2向张春雨借款20000元，董冠初、张春雨诱骗张某2签订40000元的借款合同，称只需还款20000元即可，后张春雨向其银行卡内转款40000元，制造虚假银行流水，并要求张某2取出20000元返还给张春雨，张某2实际得款20000元。当日，董冠初、张春雨以张某2身份证过期为由，认定其违约，并要求其立即偿还合同签订数额的钱款。张某2无偿还能力，董冠初、张春雨多次来到张某2家及其亲属家某下，采用喇叭喊话等方式滋扰其家庭生活，后张某2家属无奈，代其偿还人民币30000元。被告人董冠初、张春雨诈骗被害人张某210000元人民币。8、2017年9月5日，在沈阳市沈北新区内，被害人朱某1向被告人董冠初借款10000元，董冠初、陈漫漫指使张浩民诱骗朱某1签订20000元的借款合同，称只需还款10000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款20000元，制造虚假的银行流水，后由张浩民带朱某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫，朱某1实际得款10000元。2017年9月20日左右，董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民等人找到朱某1，以朱某1尚有其它欠款为由，称其违约，并要求其还款35000元。后朱某1姐夫被迫交给董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民人民币35000元。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民诈骗被害人朱某1人民币25000元。9、2018年6月份，在沈阳市站华府新天地附近麦当劳餐厅内，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾与被害人韩某2签订17000元借款合同，约定还款期限10个月，15天为一期，每期还款人民币850元，合同签订后陈漫漫交付韩某217000元，再录制虚假借款视频后，要回7000元现金，韩某2实际得款10000元。韩某2按期还款两期后，2018年7月6日，于蕾、张春雨找到韩某2，以其借款用途不当为由，称其违约，并逼迫韩某2还款20000元。韩某2被迫微信转账给于蕾人民币20000元。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨诈骗被害人韩某2人民币11700元。10、2017年11月15日，在沈阳市沈北新区内，被害人王某1欲向被告人董冠初借款5000元，董冠初指使于蕾诱骗王某1签订15000元虚高借款合同，称只需还款5000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款15000元，制造虚假的银行流水，王某1随后取出11000元返还给董冠初等人，王某1实际得款人民币4000元。2017年11月17日，董冠初、于蕾、张春雨、张浩民等人以王某1尚有其它欠款为由，称其违约，并逼迫其还款20000元，后王某1父母来到沈阳被迫将20000元还给董冠初、于蕾等人。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民诈骗被害人王某1人民币16000元。11、2017年4月23日，在沈阳市沈北新区内，被告人董冠初指使李某5与被害人王某2签订4000元的借款合同，被告人陈漫漫给王某2转账4000元，随后王某2取出1000元返给董冠初等人。2017年5月22日，董冠初、于蕾找到王某2以其逾期未还款为由，要求立即还款。因王某2无力偿还欠款，董冠初等人使用王某2手机在网上贷款及银行卡提现共计人民币28061元，用于偿还欠款。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾等人诈骗被害人王某2人民币28061元。12、2017年4月22日，在沈阳市沈北新区虎石台星城国际二期一门市房内，被告人董冠初指使他人与被害人冯某签订15000元借款合同，由其同学段某1作为担保人，后陈漫漫转给冯某人民币15000元，随后冯某取出3300元现金退还给董冠初，冯某实际得款11700元。2017年5月，董冠初、于蕾以冯某逾期未还款为由，称其违约，逼迫其还款22000元，冯某被迫微信转账给董冠初22000元人民币。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾等人诈骗被害人冯某人民币10300元。13、2017年12月18日，在沈阳市沈北新区内，被告人董冠初指使被告人张浩民诱骗被害人赵某1签订16000元的借款合同，称只需还款6000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款16000元，制造虚假的银行流水，赵某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫、张浩民等人，赵某1实际得款6000元。后于蕾、张春雨找到赵某1，以其尚有其它欠款为由，称其违约，逼迫其还款20000元，于蕾、张春雨带领赵某1回到其位于大连的家中，迫使赵某1父亲给付于蕾、张春雨人民币20000元。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民诈骗被害人赵某1人民币14000元。14、2018年1月10日，在沈阳市沈北新区宾馆内，被告人张春雨以保证金名义诱骗被害人刘某1签订48000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款20000元即可，后由张春雨向刘某1银行卡内转款48000元，制造48000元虚高借款合同的虚假流水，被害人刘某1取出28000元返还给张春雨，被害人刘某1实际得款20000元。2018年1月14日，在未到还款日期情况下，张春雨、于蕾找到被害人刘某1，以其欠别人钱为由称其违约，逼迫其还款48000元，于蕾、张春雨迫使刘某1父亲给了于蕾、张春雨48000元人民币。张春雨、于蕾诈骗被害人刘某128000元人民币。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据材料。公诉机关认为，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民以非法占有为目的，采取暴力、胁迫手段或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段实施的沈北新区检公诉刑诉（2019）145号起诉书认定的第1、2、3、5、7、9、10、11、12、13、14起事实，强行索取他人财物，其中董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨犯罪数额巨大，张浩民犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等方式与被害人签订虚高的借款合同，后以各种借口制造被害人违约，向其索要高额违约金等手段实施的沈北新区检公诉刑诉（2019）145号起诉书认定的第4、6、8起事实诈骗私人财物，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、犯罪数额均巨大，被告人张浩民犯罪数额较大，起行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条规定，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民实施的犯罪系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第九十七条规定，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，董冠初、陈漫漫为恶势力犯罪集团首要分子，于蕾、张春雨、张浩民系恶势力犯罪集团主犯。被告人董冠初辩称，对公诉机关指控的罪名有异议，只构成敲诈勒索罪。对公诉机关指控的个别金额有异议，我指使于蕾去陶某那签订22000元的合同，返回我13500元，剩下还陶某部分与我无关。同时于蕾、张春雨、张浩民又逼迫张某1签下7000元的欠条我不知情。王某2那起被告人陈漫漫给王某2转帐4000元，王某2实际到手3000元，应该把3000元本金扣掉。被告人董冠初辩护人辩称，1、董冠初仅构成敲诈勒索罪一罪，不构成诈骗罪。2、公诉机关指控董冠初敲诈勒索罪的犯罪金额存在事实不清、证据不足的情况，该部分犯罪金额不应当认定。结合相关证据以及本次庭审情况，辩护人对公诉机关指控的董冠初1、6、9、11起犯罪数额有异议：第1起，董冠初仅敲诈勒索被害人李某116000元，董冠初与第五被告人张浩民事前无同谋，非共同犯罪，因此其对张浩民敲诈勒索李某140000元的犯罪未遂行为不承担刑事责任；第6起，董冠初仅敲诈勒索被害人张某111900元，董冠初与另案处理被告人陶某事前无同谋，非共同犯罪，因此其对陶某敲诈勒索张某18500元的犯罪行为不承担刑事责任。另外，董冠初未授意被告人于蕾、张春雨、张浩民敲诈勒索被害人张某17000元，对上述三被告的犯罪行为董冠初毫不知情，因此对被告人于蕾、张春雨、张浩民敲诈勒索张某17000元的犯罪行为不承担刑事责任；第9起，董冠初仅敲诈勒索被害人韩某210000元，而公诉机关指控的犯罪金额为11700元，该差额1700元没有提出任何证据和法律依据予以证明，因此对该数额不应当予以认定；第11起，公诉机关指控董冠初敲诈勒索被害人王某228061元，事实不清、证据不足，不应当予以认定。具体而言，董冠初仅授意被告人于蕾敲诈勒索被害人王某27000元，对被告人于蕾敲诈勒索被害人王某27000元以外的犯罪行为毫不知情，因此对被告人于蕾敲诈勒索王某27000元以外的犯罪行为不承担刑事责任。另外，根据董冠初的供述，犯罪被告人于蕾用被害人王某2手机的网贷平台套现3000元，同时用该手机以分期付款方式购买了国行苹果6s型号手机一部，变卖得4000元。对董冠初供认的上述事实在补充侦查卷二当中第92页到95页予以体现，进而佐证董冠初供认敲诈勒索7000元这一事实的真实性。因此董冠初对7000元以外的犯罪数额不应当承担刑事责任。公诉机关指控的第14起敲诈勒索刘某1的犯罪事实董冠初完全没有参与，与于蕾、张春雨事前无同谋，不构成共同犯罪，不应当对该起犯罪事实承担刑事责任。3、董冠初存在从轻情节，恳请贵院对董冠初从轻量刑。被告人陈漫漫辩称，把我设定为第二被告及犯罪集团首要分子有异议。对公诉机关指控的所有的金额都有异议。被告人陈漫漫辩护人辩称，1、陈漫漫不是本案的首要分子，她只是因为和董冠初是情侣关系而实施了帮助行为，没有获取任何经济利益，在共同犯罪中属于帮助犯。2、本案只涉及敲诈勒索一罪，不涉及诈骗罪。3、在罪责承担上应当按照每个人的犯罪数额各自计算。4、涉恶团伙中没有涉恶行为的人员是否要在量刑时予以考虑。被告人于蕾辩称，对公诉机关指控两个罪名有异议，对敲诈勒索罪认罪。对公诉机关指控个人获利有异议。被告人于蕾辩护人辩称，被告人于蕾系受董冠初、陈漫漫指使进行清账，没有参与被害人签订合同的过程中，没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪。2、被告人于蕾没有前科劣迹，具有坦白情节。3、被告人于蕾获利较少。4、被告人于蕾法律意识淡薄，已深刻认识到自己的错误行为并真心悔过。被告人张春雨辩称，我对公诉机关指控的第5、10、11、12起事实有异议，这四起我没有参与。对公诉机关指控的第3、9、13、8起事实，我只是被雇佣的司机。被告人张春雨辩护人辩称，1、被告人张春雨参与公诉机关指控的第7、14起犯罪事实为敲诈勒索罪。2、被告人张春雨在共同犯罪中属于从犯。其在参与的第7、14起犯罪活动中情节较轻，在参与的第1、2、3、4、6、8、9、10、13起犯罪中情节轻微。3、被告人认罪悔罪。4、被告人无前科劣迹，属于偶犯。被告人张浩民辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。被告人张浩民辩护人辩称，1、本案应定为敲诈勒索罪。2、被告人张浩民在共同犯罪中处于从犯地位，也不是其组织中的固定人员。3、对被告人张浩民实际参与的第2、5、6三起犯罪事实认定犯罪金额符合案件事实。经审理查明。2017年4月至2018年6月期间，以被告人董冠初、陈漫漫为首要分子、被告人于蕾、张春雨、张浩民为其他成员的恶势力犯罪集团，经事先编排，明确相互分工，以非法占有为目的，诱骗被害大学生签订虚假借款合同，制造虚假的银行流水，在签订合同未到还款期限的情况下，肆意认定被害人违约，采用语言威胁、滋扰、纠缠等软暴力手段，迫使被害人及家属履行虚假的高额借款合同。被告人董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民恶势力犯罪集团的具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1、2017年6月11日，在沈阳市沈北新区辽宁经济管理干部学校门前，被害人张某1欲借款1600元，董冠初、陈漫漫与张某1签订2000元的借款合同，双方约定分12期还清，陈漫漫向张某1卡内转款1600元。期间，张某1多次联系董冠初，要求提前还款，但董冠初以各种借口推脱。2017年9月的一天，于蕾、张浩民、张春雨找到张某1，称张某1逾期还款违反约定，要求张某1还款20000元，并在明知张某1无偿还能力的情况下，以为张某1平某为由，董冠初指使于蕾、张春雨、张浩民将张某1带至陶某（另案处理）处，强迫张某1与陶某签订22000元的借款合同，扣除高额利息及手续费后，张某1实际得款13500元，全部用于偿还董冠初等人的借款，同时于蕾、张春雨、张浩民又逼迫张某1签下7000元的欠条。2017年9月29日张某1父亲偿还陶某22000元，后又偿还张春雨、于蕾7000元。2、2017年9月5日，在沈阳市沈北新区内，被害人朱某1向被告人董冠初借款10000元，董冠初、陈漫漫指使张浩民诱骗朱某1签订20000元的借款合同，称只需还款10000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款20000元，制造虚假的银行流水，后由张浩民带朱某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫，朱某1实际得款10000元。2017年9月20日左右，董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民等人找到朱某1，以朱某1尚有其它欠款为由，称其违约，并要求其还款35000元。后朱某1姐夫被迫交给董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民人民币35000元。3、2017年12月17日，在沈阳市沈北新区内，经张春雨介绍被害人路某1欲借款11000元，被告人董冠初、陈漫漫、张春雨诱骗路某1签订25000元还款期限为一个月的借款合同，称只需还款11000元即可，后由被告人陈漫漫向其银行卡内转款25000元，制造虚假的银行流水，后由路某1取出14000元返还给董冠初、陈漫漫等人，路某1实际得款11000元。2017年12月24日，董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨以路某1尚有其它欠款为由，称其违约，因路某1无力偿还，董冠初、于蕾、张春雨驾车拉乘路某1到路某1的鞍山家中，路某1母亲偿还了30000元人民币。二、敲诈勒索罪1、2017年4月22日，在沈阳市沈北新区虎石台星城国际二期一门市房内，被告人董冠初指使他人与被害人冯某签订15000元借款合同，由其同学段某1作为担保人，后陈漫漫转给冯某人民币15000元，随后冯某取出3300元现金退还给董冠初，冯某实际得款11700元。2017年5月，董冠初、于蕾以冯某逾期未还款为由，称其违约，逼迫其还款22000元，冯某被迫微信转账给董冠初22000元人民币。2、2017年4月23日，在沈阳市沈北新区内，被告人董冠初指使李某5与被害人王某2签订4000元的借款合同，被告人陈漫漫给王某2转账4000元，随后王某2取出1000元返给董冠初等人。2017年5月22日，董冠初、于蕾找到王某2以其逾期未还款为由，要求立即还款。因王某2无力偿还欠款，董冠初等人使用王某2手机在网上贷款及银行卡提现共计人民币28061元，用于偿还欠款。3、2017年9月9日，在沈阳化工大学附近饭店内,被告人董冠初、陈漫漫、于蕾与被害人李某1签订5000元还款期限为一个月的借款合同，扣除高额利息及手续费后，被告人陈漫漫通过银行转账的方式向李某1转款人民币4000元。2017年9月21日在合同尚未到期时，董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾以李某1有网贷为由，称其违约，逼迫其偿还本金及违约金20000元。董冠初在明知李某1无偿还能力的情况下，以为李某1平某的名义，强迫其向张浩民借款。在沈阳市沈北新区内，李某1被迫与张浩民签订40000元的虚高借款合同，扣除高额利息及手续费后，张浩民通过银行转账向李某1转款人民币20000元，随后强迫李某1取出，会同20000元现金制造借款40000元的虚假事实。李某1实际得款20000元，全部用于清偿之前董冠初等人欠款。因李某1无能力偿还张浩民的欠款，张浩民多次来到李某1学校宿舍楼下，采用喇叭喊话等方式，滋扰李某1的学习生活，并以虚高的40000元借款合同及录像等证据将李某1起诉至沈北新区人民法院，意图通过虚假证据骗取人民法院的民事判决，因该犯罪行为，导致李某1休学。4、2017年9月17日，在沈阳市沈北新区星城国际二期门市房内,被告人董冠初、于蕾、陈漫漫与被害人李某2签订10000元还款期限为一个月的借款合同，扣除高额利息及手续费，李某2实际得款8000元。合同尚未到期，董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾以李某2有网上贷款为由，称其违约，逼迫其偿还本金及违约金共计25000元。后李某2姑姑李某6将25000元交给董冠初、于蕾等人。5、2017年11月15日，在沈阳市沈北新区内，被害人王某1欲向被告人董冠初借款5000元，董冠初指使于蕾诱骗王某1签订15000元虚高借款合同，称只需还款5000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款15000元，制造虚假的银行流水，王某1随后取出11000元返还给董冠初等人，王某1实际得款人民币4000元。2017年11月17日，董冠初、于蕾、张春雨、张浩民等人以王某1尚有其它欠款为由，称其违约，并逼迫其还款20000元，后王某1父母来到沈阳被迫将20000元还给董冠初、于蕾等人。6、2017年12月6日，在沈阳市苏家屯区辽宁医药技术学院操场内，被害人韩某1向被告人董冠初借款1400元，董冠初指使被告人张浩民诱骗韩某1签订11400元的借款合同，称只需还款1400元即可，后由被告人陈漫漫向韩某1银行卡内转款1400元，扣除100元手续费后，韩某1实际得款1300元。2017年12月13日董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨找到韩某1，以其有网贷为由，称其违约，逼迫其还款11400元，并在学校门前辱骂、殴打韩某1及其同学，后韩某1同学报警。2017年12月14日，于蕾、张春雨在经公安机关教育后仍继续找到韩某1及其父亲，并采取追逐、纠缠、滋扰的方式，迫使韩某1家属还款10000元。7、2017年12月11日，在沈阳市沈北新区沈阳航空航天大学食堂内，被害人崔某1欲借款10000元，被告人董冠初指使被告人张浩民诱骗被害人崔某1签订20000元还款期限为一个月的虚高借款合同，称只需还款10000元即可，后由被告人陈漫漫向崔某1银行卡内转款20000元，制造虚假的银行流水，崔某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫，崔某1实际得款10000元。2017年12月12日，董冠初、于蕾找到崔某1，以借款用途不当为由，称其违约，逼迫其还款26000元，于蕾以在学校拉条幅等方式威胁崔某1，要求其一次性还款。后某晨赫家人被迫还给董冠初、陈漫漫、于蕾等人人民币26000元。因该犯罪行为，导致崔某1休学。8、2017年12月18日，在沈阳市沈北新区内，被告人董冠初指使被告人张浩民诱骗被害人赵某1签订16000元的借款合同，称只需还款6000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款16000元，制造虚假的银行流水，赵某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫、张浩民等人，赵某1实际得款6000元。后于蕾、张春雨找到赵某1，以其尚有其它欠款为由，称其违约，逼迫其还款20000元，于蕾、张春雨带领赵某1回到其位于大连的家中，迫使赵某1父亲给付于蕾、张春雨人民币20000元。9、2018年1月10日，在沈阳市沈北新区宾馆内，被告人张春雨以保证金名义诱骗被害人刘某1签订48000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款20000元即可，后由张春雨向刘某1银行卡内转款48000元，制造48000元虚高借款合同的虚假流水，被害人刘某1取出28000元返还给张春雨，被害人刘某1实际得款20000元。2018年1月14日，在未到还款日期情况下，张春雨、于蕾找到被害人刘某1，以其欠别人钱为由称其违约，逼迫其还款48000元，于蕾、张春雨迫使刘某1父亲给了于蕾、张春雨48000元人民币。10、2018年1月29日，在沈阳市沈北新区淘乐新天地怡景假日酒店附近张春雨车内，被害人张某2向张春雨借款20000元，董冠初、张春雨诱骗张某2签订40000元的借款合同，称只需还款20000元即可，后张春雨向其银行卡内转款40000元，制造虚假银行流水，并要求张某2取出20000元返还给张春雨，张某2实际得款20000元。当日，董冠初、张春雨以张某2身份证过期为由，认定其违约，并要求其立即偿还合同签订数额的钱款。张某2无偿还能力，董冠初、张春雨多次来到张某2家及其亲属家某下，采用喇叭喊话等方式滋扰其家庭生活，后张某2家属无奈，代其偿还人民币30000元。11、2018年6月份，在沈阳市站华府新天地附近麦当劳餐厅内，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾与被害人韩某2签订17000元借款合同，约定还款期限10个月，15天为一期，每期还款人民币850元，合同签订后陈漫漫交付韩某217000元，再录制虚假借款视频后，要回7000元现金，韩某2实际得款10000元。韩某2按期还款两期后，2018年7月6日，于蕾、张春雨找到韩某2，以其借款用途不当为由，称其违约，并逼迫韩某2还款20000元。韩某2被迫微信转账给于蕾人民币20000元。2018年7月17日，公安机关分别将被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民抓获。同日，公安机关对被告人董冠初和陈漫漫持有的pos机（闪电宝）2个、身份证6张、银行卡12张、手机3部、现金29974元、奔驰车钥匙2把、包2个、借款合同等材料若干依法予以扣押。对被告人张春雨持有的现代牌轿车一台依法予以扣押。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：一、综合性证据1、案件来源、抓捕经过证明，本案系公安机关在日常工作中获得线索并由专案组统一行动将被告人抓获。2、人口常表、沈北新区法院案件移送材料、电话查询记录证明，涉案人员自然情况及被告人张浩民欲以诉讼方式骗取被害人财物的相关事实经过。二、诈骗罪证据被害人张某1被诈骗案1、借款合同、陈漫漫银行流水证明，2017年6月22日被告人陈漫漫向张某1转款1600元。2、收条证明，被害人偿还7000元。3、被害人张某1的陈述证明，2017年7月的一天，在沈阳市沈北新区虎石台辽宁经济管理干部学校门前董冠初的车内，被害人张某1欲借款2000元，被告人董冠初、陈漫漫与被害人张某1签订2000元的借款合同，双方约定分12期还清，期间被害人多次联系被告人董冠初要求提前还款但被告人董冠初以各种借口推脱。2017年9月末的一天被告人于蕾、张浩民、张春雨突然找到被害人张某1说被害人逾期还款违反约定，并要求被害人还款20000元，并在明知被害人无偿还能力的情况下，以为被害人平某的名义强迫被害人到被告人陶某处借款，后由被告人于蕾、张春雨、张浩民带至陶某处，被害人张某1与被告人陶某签订借款22000元的合同，扣除高额利息及手续费用后被害人实际得款13000元，用于还给董冠初等人。同时于蕾、张春雨、张浩民又逼迫被害人张某1签欠款7000元的欠条。2017年9月29日被害人父亲偿还被告人陶某22000元，偿还被告人张春雨、于蕾7000元。4、证人张某3、佟英丽的证言证明，其子张某1无力偿还贷款被催债，后其二人分两次还给贺翔宇、张春雨、于蕾共计人民币29000元的事实经过。5、被告人董冠初供述证明，2017年5、6月份，在经济管理干部学院我和陈漫漫和张某1签的2000元合同，陈漫漫转的2000元。九月份我让于蕾去找张某1要钱，于蕾说逾期了，和张某1要20000元。张某1还不上钱不想让父母知道，我联系陶某给解套。张春雨、张浩民、于蕾带着张某1去陶某哪里，张某1到手13000元都给了于蕾，于蕾让张某1打了一张7000元欠条，后来张某1父母把陶某的钱还了，也把7000元欠条的钱还了。6、被告人陈漫漫供述证明，2017年9月，我和董冠初去辽宁经济干部管理学院南门我开的车内与张某1签的2000元合同，我给转2000元，后来董冠初让于蕾要多少钱我不清楚。7、被告人于蕾供述证明，2017年9月，董冠初让我向张某1要20000元，张某1还不上，董冠初让我和张春雨、张浩民带着张某1去陶某那，张某1和陶某签了多少钱的合同我不知道，拿下来13000元给了我，我又让张某1写了7000元欠条。第二天张某1父母还了7000元。8、被告人张春雨供述证明，2017年9、10月份一天，我拉着于蕾、张浩民、张某1到道义华强城陶某处借款，借了10000多都给了于蕾，于蕾又让张某1写了7000元欠条。过了几天，张某1父亲给了于蕾7000元，于蕾给张某1父亲出的收条。9、被告人张浩民供述证明，董冠初带一个学生去陶某处借款。10、证人张某3、佟英丽辨认笔录证明，二证人对被告人于蕾、张春雨能够正确辨认。（二）被害人朱某1被诈骗案1、陈漫漫银行流水、朱某1银行流水证明，2017年9月5日被告人陈漫漫向朱某1转账20000元，随即取现10000元。2、被害人朱某1的陈述证明，2017年9月5日，在沈阳市沈北新区内，被害人朱某1借款10000元，被告人董冠初、陈漫漫指使张浩民以保证金名义诱骗被害人朱某1签订20000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款10000元即可，后由陈漫漫向其银行卡内转款20000元，制造20000元虚假借款合同的虚假流水，后由被害人朱某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫，被害人朱某1实际得款10000元。2017年9月20日左右，被告人董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民等人找到被害人朱某1，以朱某1欠别人钱为由称其违约，并要求其还款35000元，后被害人姐夫交给董冠初、于蕾、陈漫漫、张春雨、张浩民35000元人民币。3、被告人董冠初供述证明，2017年9月，在沈北新区道义陶乐速8宾馆，我、陈漫漫、张浩民在场，张浩民与朱某1签订20000元合同，陈漫漫转款，张浩民陪朱某1去ATM机取回10000元。签完合同不几天，我们以他在别处有网贷说他违约了，向她要钱。我和陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民带朱某1去保利西湖林语小区，朱某1姐夫替他还的钱，到我手20000元。4、被告人陈漫漫供述证明，2017年9、10月份的一天，我、董冠初、张浩民在道义淘乐速8宾馆，董冠初和朱某1签订20000元合同，我给朱某1转20000元，张浩民陪朱某1下楼取回10000元。过不几天我们以朱某1欠别人钱为由说他违约了，去朱某1家要钱时我们五个都去了，朱某1姐夫帮他还35000元。5、被告人张浩民供述证明，2017年9月，董冠初联系的朱某1，在淘乐新天地附近速8酒店720房间，于蕾、董冠初都在，我和朱某1签订20000元借款合同，制造20000元虚假流水，我和朱某1下楼取回10000元现金交给董冠初。没到还款日期，我、董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨去要钱，朱某1姐夫偿还35000元。6、被害人朱某1辨认笔录证明，被害人朱某1对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民能够正确辨认。（三）被害人陆某被诈骗案1、陈漫漫银行流水、陆某银行流水证明，2017年12月17日，被告人陈漫漫向被害人陆某转款25000元，随即取现14000元。2、收条证明，被害人还款25000元。3、被害人路某1的陈述证明，2017年12月17日，在沈阳市沈北新区内，被害人路某1借款11000元，被告人董冠初指使被告人于蕾以保证金名义诱骗被害人路某1签订25000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款11000元即可，后由被告人陈漫漫向其银行卡内转款25000元，制造25000元的虚假流水，后由被害人路某1取出14000元返还给董冠初、陈漫漫等人，被害人实际得款11000元。2017年12月24日，董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨以路某1欠别人钱为由称其违约，逼迫其还款32500元。被害人路某1无力偿还，于蕾、董冠初、张春雨开车拉着被害人到了路某1家中，以陆某违约为由，要求被害人父母偿还32500元，后在被害人母亲苦苦哀求下，答应被害人母亲，可以偿还30000元，但只能出具25000元的收条。后被害人母亲将30000元人民币交给被告人于蕾。4、证人路某2、吴某的证言证明，其子路某1因无力偿还贷款被催债，后其二人偿还于蕾人民币30000元。5、被告人董冠初供述证明，张春雨介绍来我这借款的，2017年12月份，在沈北新区道义街道陶乐新天地速8宾馆720房间，当时我和于蕾、张春雨在场，于蕾和陆某签订25000元合同，我让陈漫漫转的款，于蕾跟陆某下楼取回14000元给我。签合同不几天，我让于蕾给陆某打电话说有贷款违约了，要求其还25000元和违约金。我和于蕾、张春雨带着陆某去他家，于蕾上楼和陆某父母要的钱，要回多少钱我记不清了，于蕾给了我16000元。6、被告人陈漫漫供述证明，陆某是沈北道义一个学校的学生，2017年12月份，我、董冠初、于蕾、张春雨在淘乐新天地速8宾馆720房间，于蕾、董冠初和陆某签订25000元合同，我给转25000元，于蕾陪陆某取回14000元。没到规定的还款日期，董冠初让于蕾拿着虚高的借款合同以陆某违约清账，去鞍山陆某家中要钱，要回多少不清楚。7、被告人于蕾供述证明，2017年11、12月份，在道义淘乐新天地速8宾馆720房间，在场的有我、董冠初、陈漫漫、张春雨和陆某。董冠初和陆某签订25000元的合同，还没到还款日期，董冠初让我以陆某欠别人钱违约为由向他要30000元。最后张春雨开车拉着我、董冠初、陆某去鞍山向陆某父母要了30000元，我给陆某父母写了30000元收条。8、被告人张春雨供述证明，陆某是通过我介绍到董冠初贷款。2017年12月份，在淘乐新天地速8酒店，董冠初、陈漫漫和陆某签订25000元合同，陈漫漫给路某1转25000元，路某1取出14000元给陈漫漫、董冠初。过了十多天，董冠初、陈漫漫就说路某1违约了，我拉着于蕾、董冠初、路某1去了鞍山向路某1父母要了30000元。9、被害人陆某辨认笔录证明，被害人陆某对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨能够正确辨认。10、证人路某2辨认笔录及照片证明，证人路某2对被告人于蕾能够正确辨认。三、敲诈勒索罪证据（一）被害人冯某被敲诈勒索案1、陈漫漫银行流水、段某1银行流水证明，2017年4月22日，被告人陈漫漫给段某1银行账户转款15000元，随即取现3300元。2、冯某微信转账记录证明，被害人冯某还款22000元。3、被害人冯某的陈述证明，2017年4月22日，在沈阳市沈北新区虎石台星城国际二期门市房内，被告人董冠初指使被告人于蕾与被害人冯某签订15000元借款合同，由其同学段某1作为担保人，后被告人陈漫漫转给被害人冯某15000元人民币，扣除利息、手续费等费用到手11700元。2017年5月，被告人董冠初、于蕾以被害人冯某有欠款为由称其违约，逼迫其还款22000元。4、证人段某1的证言证明，2017年4月段某1为同学冯某做担保借款被董冠初等人诈骗。5、被告人董冠初供述证明，2017年4月份，我和冯某在沈北新区虎石台星城国际签的15000元合同，陈漫漫转款15000元，冯某给我转回来5000元，是冯某同学段某1担保。过了一个多月，这笔钱没还上，于蕾去学校找冯某没找到，把段某1带到虎石台星城国际售楼处向他要钱，后来冯某还款22000元。6、被害人冯某辨认笔录证明，被害人冯某对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾能够正确辨认。7、证人段某1辨认笔录证明，证人段某1对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾能够正确辨认。（二）被害人王某2被敲诈勒索案1、借款合同、陈漫漫银行流水、王某2银行流水证明，2017年4月23日，被告人与被害人王某2签订4000元借款合同，陈漫漫转账4000元，随即取出1000元。2、王某2银行流水、分期还款明细证明，被害人王某2还款28061元。3、被害人王某2的供述证明，2017年4月23日，在沈阳市沈北新区内，被告人董冠初、于蕾与被害人王某2签订5000元的借款合同，扣除1000元利息，被告人陈漫漫给被害人王某2转账4000元。2017年5月23日，被告人于蕾、董冠初找到被害人王某2，以其逾期还款为由向其索要22000元人民币。因为王某2无力偿还，被告人董冠初和李某5等使用王某2手机在网上贷款约22000元，用于偿还22000元借款。4、被告人董冠初供述证明，2017年4月，在沈北新区蒲昌路速8酒店，李某5和王某2签订4000元的合同，陈漫漫转账4000元，李某5跟他去ATM取款机取出800元。后来还款超时了，于蕾去学校向王某2要7000元，王某2没钱还，于蕾用其手机在网上办的分期借款，又买了一个苹果手机。5、被告人陈漫漫供述证明，王某2应该也是在董冠初这里办理贷款了，董冠初让我转的，合同不是我签的。后期我在虎石的门市房见过王某2，在场的还有董冠初、于蕾、张春雨。6、被害人王某2辨认笔录及照片证明，被害人王某2对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾能够正确辨认。（三）被害人李某1被敲诈勒索案1、借款合同、收条、陈漫漫银行流水、李某1银行流水证明，2017年9月8日，被告人陈漫漫向李某1转账4000元。2017年9月21日，被告人张浩民与被害人李某1签订40000元借款合同。2017年9月22日被告人张浩民向李某1转账20000元，随即李某1将20000元取出偿还给被告人董冠初。2、学校值班工作日志证明，2019年10月19日晚间张浩民到李某1学校向李某1催款。3、判决书证明，被告人张浩民到法院起诉李某1，要求李某1偿还借款40000元及利息。4、休学审批表证明，被害人李某1因套路贷休学。5、被害人李某1陈述证明，2017年9月9日在沈阳化工大学门前附近饭店内，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾与被害人李某1签订5000元还款期限为一个月借款合同，扣除高额利息及手续费用后被害人得款4000元。2017年9月20日在合同尚未到期的时候被告人董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾等人以被害人李某1有网贷为由称其违约，逼迫其偿还本金及违约金23000元。被害人李某1无力偿还23000元，被告人于蕾等人在明知被害人无偿还能力的情况下，以为被害人平某的名义强迫被害人到道义街道速8宾馆一房间内向被告人张浩民借款，被害人李某1与张浩民签订40000元的虚高借款合同，扣除高额利息及手续费用被害人得款20000元，到手20000元被被告人于蕾要走用于偿还之前所谓的违约金，被害人李某1实际到手0元。因被害人无偿还能力，被告人张浩民多次来到被害人学校宿舍楼下采用喇叭喊话等方式滋扰被害人学习生活，并以虚高的4万元借款合同及录像等证据将被害人李某1起诉至沈北新区人民法院，要求其偿还人民币40000元的事实。经法院一审判决李某1偿还张浩民人民币40000元。6、被告人董冠初供述证明，2017年9月份在沈阳化工大学门前附近饭店内，董冠初、陈漫漫、于蕾和李某1签订5000元借款合同，陈漫漫转款4000元。过了不几天我们以李某1在网上有贷款为由称其违约，向李某1要20000元。但李某1当时没有钱还不想让家里知道，董冠初联系张浩民，于蕾、张春雨带着李某1去张浩民哪里。张浩民和李某1签订40000元借款合同，李某1到手20000元，钱都给了于蕾，于蕾给我12000元。后来张浩民多次和李某1要钱，李某1都没还，张浩民就拿虚高借款合同到法院起诉李某1了。7、被告人陈漫漫供述证明，董冠初联系的李某1。2017年9月份在沈阳化工大学附近饭店内与李某1签订5000元合同，到手4000元，后来把李某1介绍给张浩民，张浩民借给李某120000元，签了40000元合同，李某1从张浩民借来的20000元都还给了董冠初和于蕾。李某1没还张浩民的钱，张浩民拿着40000元的借款合同起诉的李某1。8、被告人于蕾供述证明，2017年9月份在沈阳化工大学校门口附近饭店里，陈漫漫和李某1签订5000元合同，陈漫漫转4000元。过了多长时间记不清了，董冠初让我联系李某1要20000元，李某1还不上，董冠初让我和张春雨带他去张浩民那借了20000元，签了40000元合同。我听说张浩民没要回来钱，拿着40000元的借款合同给李某1起诉到法院了。9、被告人张浩民供述证明，李某1开始在董冠初处借款，还不上董冠初的20000元，董冠初介绍给我，我自己出资借给李某120000元，签订40000元合同。2017年10月，李某1没还我钱，我就拿着当时李某1从我这借钱时制作的假的借款视频和合同将李某1起诉到法院。10、被告人张春雨供述证明，2017年9、10月份，于蕾给我打电话让我到虎石台星城国际二期的门市房，我到了于蕾、董冠初、李某1在，于蕾让我拉他和李某1去张浩民那借钱，后来我知道李某1从张浩民签订一份40000元合同，借来的钱都还给董冠初、陈漫漫。张浩民多次和李某1要钱，李某1没还给他。11、辨认笔录证明，被害人李某1对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张浩民、张春雨均能正确辨认。（四）被害人李某2被敲诈勒索案1、李某2银行流水、陈漫漫银行流水证明，2017年9月17日，被告人陈漫漫向被害人李某2转账10000元，随后李某2取现2000元。2、被害人李某2陈述证明，2017年9月15日，在沈阳市沈北新区星城国际二期门市房内，被告人董冠初、于蕾、陈漫漫与被害人李某2签订10000元还款期限为一个月的借款合同，扣除高额利息及手续费用后被害人得款8000元。2017年9月在合同尚未到期的时候被告人董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾等人以被害人李某2有网上贷款为由称其违约，逼迫其偿还本金及违约金共计25000元。后其姑姑李某6将25000元给予于蕾、董冠初等人。3、李某6证言证明，被告人于蕾、董冠初、陈漫漫、张春雨以其侄子李某2无力偿还贷款为由限制李某2自由，并给其打电话让其还款，以及前去还款的李某6等四人被限制人身自由逼迫其当天还款25000元的全部过程。4、被告人董冠初供述证明，2017年9月份在沈北新区虎石台星城国际二期售楼处，于蕾和他签的10000元合同，陈漫漫转款10000元，实际到手8000元，签合同的时候我和陈漫漫也在场。过了十多天，我、于蕾、张春雨、陈漫漫在星城国际售楼处以他在别处有借款为由说他违约向他要20000多元钱，李某2姐姐来还了25000元。5、被告人陈漫漫供述证明，应该是李某2在我这办理贷款了，董冠初让我给李某2转的钱。6、被害人李某2辨认笔录及照片证明，被害人李某2对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民能够正确辨认。（五）被害人王某1被敲诈勒索案1、陈漫漫银行流水、王某1银行流水证明，2017年11月15日，被告人陈漫漫给被害人王某1转账15000元，随即转出11000元。2、收条证明，被害人王某1还款20000元。3、被害人王某1的陈述证明，2017年11月15日，在沈阳市沈北新区内，被害人王某1借款5000元，被告人董冠初指使被告人于蕾、张浩民以保证金名义诱骗被害人王某1签订15000元的虚高借款合同，称只需正常还款5000元即可，后由被告人陈漫漫向其银行卡内转款15000元，制造15000元虚高合同的虚假流水，被害人王某1取出11000元返还给董冠初、陈漫漫等人，实际到手4000元人民币。2017年11月17日，董冠初、于蕾、张春雨以被害人王某1之前在别人家借钱为由称其违约，并逼迫其还款20000元，后王某1父母来到沈阳将20000元还给董冠初、于蕾等人，于蕾以“于小飞”落款向王某1出具20000元收条。4、证人王某3、史某的证言证明，其女儿王某1因为无力偿还董冠初等人的贷款被其限制人身自由，后董冠初等人通过电话将其二人叫到沈阳，为其女儿还款20000元。5、被告人董冠初供述证明，2017年11月，王某1到沈北新区道义淘乐新天地速8宾馆720房间签的合同，当时我和于蕾肯定在场，张浩民在不在场记不清了。于蕾和王某1签订15000元合同，陈漫漫转款15000元，于蕾和王某1下楼取回11000元给我，王某1实际到手4000元。没到还款日期，以王某1在网上有贷款为由说王某1违约了，最后是王某1父母还有姥姥来还了20000元，我和于蕾、张春雨都在场。6、被告人陈漫漫供述证明，应该是王某1在我们这办理贷款了，董冠初让我给王某1转的钱，后来的事情我不清楚。7、被告人张浩民供述证明，2017年11月份，董冠初联系的王某1，于蕾和王某1在速8酒店签的15000元合同，制造了15000元的流水，于蕾带王某1到楼下ATM机取出11000元，实际到手4000元。过了一星期左右，我们以违约名义向王某1要钱，王某1父母还给我们20000元。8、被害人王某1辨认笔录证明，被害人王某1对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨能够正确辨认。9、证人王某3、史某辨认笔录证明，二证人能对被告人董冠初、于蕾、张春雨、张浩民正确辨认。（六）被害人韩某1被敲诈勒索案1、银行流水证明，2017年12月6日，陈漫漫向韩某1汇款1400元。2、开原市公安局威远派出所情况说明证明，因韩某1在沈阳借款1400元，两名自称贷款公司人员驱车从沈阳跟随其到威远索要11400元，经调解，韩某3支付10000元。3、被害人韩某1陈述证明，2017年12月5日，被害人韩某1借款1400元，被告人董冠初指使被告人张浩民以保证金名义诱骗被害人韩某1签订11400元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款1400元即可，后由被告人陈漫漫向韩某1银行卡内转款1400元，当时扣除100元利息后被害人实际得款1300元。2017年12月13日被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨等人找到被害人韩某1，以有网贷为由称其违约，逼迫其还款11400元，在被害人学校门口前拦截被害人并殴打被害人同学逼迫被害人还款，当天被害人报警，在警察到场后被害人才得以脱身。2017年12月14日被告人于蕾、张春雨在经公安机关教育后仍继续找被害人韩某1及其父亲，采取追逐、纠缠的方式迫使被害人家属还款10000元。4、证人赵某2、韩某3的证言证明，其女儿韩某1因为无力偿还贷款，被于蕾、张春雨等催债，后其二人为女儿偿还贷款10000元的事实经过。5、被告人董冠初供述证明，2017年12月份，张浩民和韩某1在辽宁医药职业学院的操场签订了11400元的合同，陈漫漫转账1400元。没过几天，我们以她有其他贷款为由说他违约了，我和于蕾、张春雨、陈漫漫去她学校门口要的钱，当天没要来，第二天于蕾、张春雨去开原要回来10000元。6、被告人陈漫漫供述证明，董冠初联系的韩某1，2017年12月份，张浩民与韩某1签的11400元的合同，当时手里没那么多钱，就没有制造11400元的银行流水，董冠初出的钱，让我给韩某1转了1400元。没到还款日期，董冠初让于蕾、张春雨拿着合同向韩某1要11400元。于蕾和张春雨先去的，我和董冠初是后到的，韩某1不认不还钱，于蕾和韩某1同学发生争执，因为这事于蕾和张春雨还去了苏家屯派出所。最后于蕾和张春雨向韩某1父母要钱了，听董冠初说要了10000元。被告人于蕾供述证明，合同是张浩民签的。签完合同没几天，董冠初让我拿着合同去和韩某1要11400元，张春雨拉我先去的，董冠初和陈漫漫也跟着去了。韩某1说根本没到手这么多钱，后来警察来了把我们带到了派出所。第二天，张春雨开车拉着我跟着韩某1父母到了开原一个派出所，最后韩某1父母给我10000元。被告人张春雨供述证明，2017年12月份一天，于蕾打电话让我拉他去给董冠初、陈漫漫清账，我和于蕾先到了，董冠初和陈漫漫后到的。韩某1不承认违约，因为这事还去了派出所。第二天韩某1父母和于蕾没谈妥，我开车拉着于蕾追到铁岭开原一个派出所，韩某1父母还了10000元。被告人张浩民供述证明，2017年12月份，董冠初让我去与韩某1签订11400元合同。过了不几天，董冠初、陈漫漫、张春雨、于蕾就以韩某1有网贷违约为由，向其催款，后来听说韩某1家里还了10000元。被害人韩某1辨认笔录证明，被害人韩某1对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民能够正确辨认。证人赵某2、韩某3辨认笔录及照片证明，证人赵某2、韩某3对被告人张春雨、于蕾能够正确辨认。（七）被害人崔某1被敲诈勒索案1、崔某1银行流水、陈漫漫银行流水证明，2017年12月11日，被告人陈漫漫给崔某1转账20000元，随后取现10000元。2、微信转账记录证明，被害人崔某1还款26000元。3、休学证明证明，被害人崔某1因套路贷休学。4、被害人崔某1的陈述证明，2017年12月11日，被害人崔某1借款10000元，被告人董冠初指使被告人张浩民以保证金名义诱骗被害人崔某1签订20000元还款期限为一个月的虚高借款合同，称只需正常还款10000元即可，后由被告人陈漫漫向崔某1银行卡内转款20000元，制造20000元虚高借款合同的虚假流水，被告人张浩民带回并返还给董冠初、陈漫漫，被害人崔某1实际得款10000元。2017年12月12日被告人于蕾、张春雨、董冠初等人找到被害人崔某1，以其买彩票为由称其违约，逼迫其还款25000元，于蕾以在学校拉条幅，去家中、学校讨债威胁被害人，最后某晨赫家人交给被告人董冠初、于蕾、张春雨、陈漫漫等人26000元人民币。5、证人崔某2的证言证明，2017年12月12日晚上，于蕾和董冠初拿着合同向我侄子要钱，我看对方扬言要去家里闹，上学校拉条幅不让孩子好好上学，当时把导员都叫过去了，我不想把事情闹大耽误孩子学业，就张罗把钱还了。6、被告人董冠初供述证明，2017年12月份，张浩民在沈阳航空航天大学食堂与他签订20000元的合同，陈漫漫转的款，张浩民带着崔某1在食堂边上取出12000元。没过几天，我们以他借款用途不当为由说他违约，我和于蕾、张春雨一起去学校要的钱，最后某晨赫母亲还给我们26000元。7、被告人陈漫漫供述证明，应该是崔某1在我们这办理贷款了，是董冠初让我给崔某1转的20000元。8、被告人于蕾供述证明，于蕾对崔某1没有印象。9、被告人张浩民供述证明，2017年12月份，董冠初联系的崔某1，董冠初、陈漫漫和我开车去的航空航天大学，董冠初和陈漫漫在车里，我与崔某1在食堂签订20000元借款合同，制造20000元虚假银行流水。10、被害人崔某1辨认笔录及照片证明，被害人崔某1对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民能够正确辨认。（八）被害人赵某1被敲诈勒索案1、陈漫漫银行流水、赵某1银行流水证明，2017年12月18日，被告人陈漫漫给被害人转款16000元，随即取现10000元。2、照片证明，被告人于蕾去被害人赵某1家催款的事实。3、被害人赵某1的陈述证明，2017年12月18日，在沈阳市沈北新区内，被告人董冠初指使被告人张浩民以保证金名义诱骗被害人赵某1签订16000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款6000元即可。后由陈漫漫向其银行卡内转款16000元，制造16000元虚高借款合同的虚假流水，被害人赵某1取出10000元返还给董冠初、陈漫漫、张浩民等人。被害人赵某1实际的款6000元。未到还款日期被告人于蕾、张春雨找到被害人赵某1，以其欠别人钱为由称其违约，逼迫其还款22000元。被告人于蕾、张春雨带领被害人赵某1到大连其家中，迫使赵某1父亲给了于蕾、张春雨22000元人民币。4、证人赵某3证言证明，于蕾和张春雨使用软暴力向其索要赵某1欠款及被迫偿还22000元的事实经过。怕被告人去学校找赵某1，赵某1选择退学。5、被告人董冠初供述证明，赵某1在我这借过款，我没见过她。2017年12月，在沈北新区蒲昌路速8酒店，张浩民和他签订16000元合同，张浩民带他去楼下取出11200元。过了半个月，我们说他在别处有借款说他违约，于蕾和张春雨带他去大连家里要了大约20000元左右。6、被告人陈漫漫供述证明，赵某1在我们这办理贷款了，董冠初让我给赵某1转的钱。7、被告人于蕾供述证明，其对被害人赵某1没有印象。8、被告人张浩民供述证明，2017年12月份，董冠初联系赵某1，我和赵某1签订16000元借款合同，制作虚假16000元流水，我和赵某1到ATM机取出来10000元给了董冠初。后期要钱我没去。9、被害人赵某1辨认笔录证明，被害人赵某1对被告人于蕾、张浩民能够正确辨认。10、证人赵某3辨认笔录证明，证人赵某3对被告人于蕾、张春雨能够正确辨认。（九）被害人刘某1被敲诈勒索案1、刘某1银行流水证明，2018年1月10日，张春雨向刘某1转账48000元，随即取现28000。2、借款合同证明，被告人于蕾、张春雨与被害人刘某1签订48000元合同。3、微信转账记录、刘某2银行流水、收条证明，被害人刘某1父亲刘某2还款48000元。4、被害人刘某1的陈述证明，2018年1月10日，在沈阳市沈北新区宾馆内，被告人张春雨以保证金名义诱骗被害人刘某1签订48000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款20000元即可，后由张春雨向刘某1银行卡内转款48000元，制造48000元虚高借款合同的虚假流水，被害人刘某1取出28000元返还给张春雨，被害人刘某1实际得款20000元。2018年1月14日，在未到还款日期情况下，被告人张春雨、于蕾找到被害人刘某1，以其欠别人钱为由称其违约，逼迫其还款48000元，被告人于蕾、张春雨迫使刘某1父亲给了于蕾、张春雨48000元人民币。5、证人刘某2证言证实，被告人于蕾和张春雨向其索要刘某1欠款及偿还48000元。6、被告人于蕾供述证明，2018年1月14日下午，我和张春雨找刘某1要钱，当天刘某1父亲还了我和张春雨30000元，第二天在沈阳师范大学北门刘某1父亲还了18000元。7、被害人刘某1辨认笔录证明，被害人刘某1对被告人于蕾、张春雨能够正确辨认。8、证人刘某2辨认笔录证明，证人刘某2对被告人于蕾、张春雨能够正确辨认。（十）被害人张某2被敲诈勒索案1、借款合同、张某2银行流水证明，2018年1月29日，被告人张春雨与被害人张某2签订40000元借款合同，并给张某2转账40000元，张某2随即取出20000元。2、收条证明，2018年2月7日，被告人张春雨收到被害人张某2还款30000元。3、报警情况登记表证明，2018年1月29日，因董冠初、张春雨不断滋扰被害人，被害人家属多次报警。4、被害人张某2的陈述证明，2018年1月29日，在沈阳市沈北新区淘乐新天地怡景假日酒店附近张春雨车内，被害人张某2借款20000元，被告人董冠初、张春雨以保证金名义诱骗被害人张某2签订40000元还款期限为一个月的借款合同，称只需正常还款20000元即可，后由张春雨向其银行卡内转款40000元，制造40000元虚高借款合同的虚假流水，后由被害人张某2取出20000元返还给董冠初、张春雨，张春雨以“验点费”名义收取被害人张某2500元人民币，被害人实际得款19500元。当日，仅签订合同一个小时，被告人董冠初、张春雨以被害人张某2身份证过期为由称其违约，并要求被害人张某2立即偿还合同签订的40000元。被害人无偿还能力，被告人董冠初、张春雨等人多次来到被害人家某下采用喇叭喊话等方式滋扰被害人家庭生活，后被害人家属无奈给付被告人30000元。5、证人张某4、裴某的证言证明，其子张某2无力偿还董冠初等人的贷款，董冠初等人以到其家中催债、在公共场所播放讨债录音等方式讨要债务，最终张某4偿还30000元贷款的事实经过。6、被告人董冠初供述证明，张某2是我联系的，张春雨出资。2018年1月，在沈北新区道义淘乐新天地怡景假日酒店附近张春雨在其车内和张某2签的合同，张某2实际到手20000元。签完合同当天，我和张春雨就以张某2身份证过期还有欠别人家钱为由说他违约了，并向张某2要钱，张某2父亲给了我们30000元。7、被告人张春雨供述证明，2017年12月，在淘乐新天地附近我的车内，我与张某2签订40000元借款合同，我给张某2转账40000元，做的40000元流水，我收回来17000元。大约三个小时后，以张某2违约为由拿着40000元的借款合同向张某2家里要钱，最后张某2家里还了30000元。8、被害人张某2辨认笔录证明，被害人张某2对被告人董冠初、张春雨能够正确辨认。9、证人张某3、裴某辨认笔录证明，二证人对被告人董冠初及张春雨能够正确辨认。（十一）被害人韩某2被敲诈勒索案1、微信还款截图证明，被害人韩某2还款21700元。2、被害人韩某2的陈述证明，2018年6月份，在沈阳市站华府新天地附近肯德基内，被告人董冠初、于蕾、陈漫漫与被害人韩某2签订17000元借款合同，约定期限10个月，15天为一期，每期还款850元人民币，扣除高额利息及手续费、保证金等费用后，被害人韩某2得款10000元。2018年7月份，被害人按期还款两期17000元人民币后，于蕾、张春雨找到被害人韩某2，以被害人韩某2花钱给其男朋友买雪茄为由称其违约，并逼迫被害人韩某2还款20000元。被害人韩某2还给于蕾20000元。3、被告人董冠初供述证明，2018年6月份，在沈阳华府新天地附近麦当劳里陈漫漫和韩某2签订17000元的合同，我和于蕾也在场，陈漫漫给韩某217000元现金，录视频后又要回来6000元，韩某2实际到手11000元。韩某2正常按期还款两期，过了一个月我们以用途不当为由说她违约，于蕾和张春雨要回来20000元。被告人陈漫漫供述证明，董冠初联系的韩某2，2018年5、6月份，我和董冠初在沈阳北站一个咖啡厅与韩某2签订17000元合同，我给韩某210000元。韩某2按时还款二期1700元，没到下一个还款期，董冠初让于蕾去找韩某2清账，韩某2后来说还了20000元。5、被告人于蕾供述证明，2018年6、7月份，我和董冠初、陈漫漫一起去华府天地一个麦当劳里，陈漫漫和韩某2签订17000元的合同，韩某2实际到手10000元。按时还了两期后，董冠初让我拿着合同去找韩某2，以他借钱给别人花了为由说她违约了，我和张春雨一起去的，最后韩某2给了我20000元。6、被害人韩某2辨认笔录及照片证明，被害人韩某2对被告人董冠初、陈漫漫、于蕾能够正确辨认。本院认为，被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民以非法占有为目的，结伙实施“套路贷”，假借民间借贷名义，以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，通过制造虚假资金走账流水、单方肆意认定违约、恶意垒高债务等方式骗取他人财物；以威胁、恐吓的方法迫使在校大学生签订金额虚高的借贷合同，以威胁、滋扰、限制自由等软暴力手段向被害人及其近亲属讨债，强行索取他人财物，其行为均已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人董冠初、陈漫漫纠集被告人于蕾、张春雨、张浩民，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，分工明确，互相配合，以诱骗、威胁或其他手段多次实施套路贷犯罪，侵害在校大学生人身、财产权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成多名被害大学生休学、退学等恶劣社会影响，已构成犯罪集团。被告人董冠初、陈漫漫在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人于蕾、张春雨、张浩民明知是为共同实施“套路贷”犯罪而组成的犯罪组织，仍接受董冠初、陈漫漫的领导、管理、指挥，并参与“套路贷”犯罪活动，应按其参与的罪行处罚。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民以在校大学生为对象实施套路贷犯罪，应对其酌情从重处罚。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨诈骗数额巨大、敲诈勒索数额巨大；被告人张浩民诈骗数额较大、敲诈勒索数额较大。被告人张春雨、张浩民能够如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人董冠初、陈漫漫、于蕾、张春雨、张浩民一人犯数罪，应当数罪并罚。关于各被告人及辩护人提出本案仅构成敲诈勒索罪不够成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，公诉机关指控的犯罪事实各自独立成罪，各被告人共同实施的部分犯罪行为，系以虚构事实、隐瞒真相的方法，诱骗在校大学生签订金额虚高的借款合同，在被告人催要欠款时被害人是基于错误的认识主动向被告人交付财物，符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。关于被告人董冠初提出的对于蕾、张春雨、张浩民又逼迫张某1签订7000元欠条不知情的辩解及其辩护人提出的敲诈勒索刘某1董冠初与于蕾、张春雨无事前同谋，不应对该起犯罪事实承担刑事责任的辩护意见，经查，被告人董冠初系犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团所犯的全部罪行定罪处罚，故对被告人董冠初的辩解及二辩护人的辩护意见不予支持，其他合理辩解予以采纳。关于被告人陈漫漫及其辩护人主张的陈漫漫不是犯罪集团首要分子的辩解及辩护意见，经查，被告人陈漫漫银行流水可以证实，董冠初、陈漫漫参与的犯罪事实，均由陈漫漫负责转款，与董冠初和陈漫漫在庭审中供诉均由董冠初一人出资不符，且被告人于蕾、张春雨、张浩民在公安机关侦查阶段的供述均可证实董冠初与陈漫漫系负责人，负责出资、组织犯罪活动，各证据间可互相印证，形成完整的证据链条。故对被告人陈漫漫的辩解及辩护人的辩护意见不予支持。关于被告人陈漫漫、于蕾提出对公诉机关指控犯罪金额有异议的辩解，经查，公诉机关指控的犯罪金额，均有陈漫漫银行流水、被害人银行流水、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据予以互相印证，故对二被告人的辩解不予支持。关于被告人张春雨提出公诉机关指控的第5、10、11、12起犯罪事实其没有参与的辩解，经查，公诉机关在起诉书中指控被告人张春雨参与第10起犯罪事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录及照片等证据予以支持，故对被告人张春雨的该项辩解不予支持，其他合理辩解予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条，对被告人董冠初、陈漫漫还依照《中华人民共和国刑法》第九十七条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人董冠初犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2026年7月16日止。）二、被告人陈漫漫犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2026年7月16日止。）三、被告人于蕾犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2025年7月16日止。）四、被告人张春雨犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2024年7月16日止。）五、被告人张浩民犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2022年7月16日止。）六、继续追缴被告人违法所得，依法发还被害人。七、扣押在案的涉案财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  党 莉审 判 员  马靖浩人民陪审员  陈宏颖二〇一九年十月三十一日书 记 员  王 玉本判决所依据的法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。