北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1321号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人张巍，男，汉族，1988年2月8日出生于河北省廊坊市，公民身份号码×××，高中文化，北京七八六科技有限公司销售总监，户籍地河北省廊坊市经济技术开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月16日被刑事拘留，同年2月19日逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人吴承志，北京市两高律师事务所律师。被告人徐达，男，汉族，1992年3月12日出生于北京市，公民身份号码×××，大学文化，北京七八六科技有限公司销售经理，户籍地北京市西城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月16日被取保候审。辩护人文科，北京市华城律师事务所律师。被告人张培滨，男，汉族，1989年5月1日出生于江苏省徐州市，公民身份号码×××，初中文化，北京七八六科技有限公司业务员，户籍地江苏省徐州市铜山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。辩护人袁宝慧，北京京润律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕1185号起诉书、京朝检公诉刑变诉〔2019〕119号变更起诉决定书指控被告人张巍、徐达、张培滨犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘叶青出庭支持公诉。被告人张巍及其辩护人吴承志，被告人徐达及其辩护人文科，被告人张培滨及其辩护人袁宝慧到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人张巍、徐达、张培滨伙同贾某某等人（另案处理）于2016年5月至2018年1月间在北京市朝阳区某大厦“北京七八六科技有限公司”、“北京七八六资产管理有限公司”等地，以投资七八六通州农场、山东青岛海参养殖、东北榛子种植园、武夷山矿泉水工厂等项目可获得高额返利为由，与投资人签订《北京七八六资产管理有限公司资产委托管理协议》、《北京七八六科技有限公司VIP会员承购合同》等协议，非法吸收公众存款。其中被告人张巍参与非法吸收资金共计人民币1000余万元，被告人徐达参与非法吸收资金共计人民币200余万元。被告人张培滨参与非法吸收资金共计人民币100余万元。北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人张巍、徐达、张培滨的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，予以惩处。被告人张巍对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，本案系单位犯罪，张巍系从犯，如实供述所犯罪行，退赔，建议减轻处罚并适用缓刑。被告人徐达对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，指控数额有误，徐达系从犯，如实供述所犯罪行，退赔，建议从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人张培滨对指控事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，张培滨系从犯，退赔，如实供述所犯罪行，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年至2017年间，被告人张巍、徐达、张培滨在北京七八六科技有限公司（以下简称七八六科技公司）任职期间，在北京市朝阳区等地，以投资北京七八六资产管理有限公司（以下简称七八六资产公司）、七八六科技公司项目可返本付息为由，为公司吸收公众资金。张巍及团队业务员参与吸收张某某等47人资金人民币1500余万元，集资参与人收到返款人民币90余万元；徐达参与吸收戈某某等15人资金人民币200余万元，集资参与人收到返款人民币20余万元；张培滨参与吸收崔某某等8人资金人民币100余万元，集资参与人收到返款人民币5万余元。张巍于2019年1月16日被查获，退缴人民币50万元；徐达于2018年10月19日被查获，退缴人民币25万元；张培滨于2019年2月3日被查获，退缴人民币10万元。以上事实，有下列证据予以证明：1.集资参与人张某某的证言、报案材料，协议书，收据，对账单，司法会计鉴定意见书等证明：七八六科技公司、七八六资产公司在朝阳区等地，以投资项目可返本付息为由，非法集资。张某某等47人经张巍、陈某某、冼某某、刘某某投资1500余万元，收到返款90余万元；戈某某等15人经徐达投资200余万元，收到返款20余万元；崔某某等8人经张培滨（张某）投资100余万元，收到返款5万余元。2.到案经过证明：2019年1月16日，民警查获张巍。2018年10月19日，民警查获徐达。2019年2月13日，民警查获张培滨。3.扣押清单、对账单证明：在公安机关，徐达退缴25万元，张培滨退缴10万元。4.户籍材料证明：被告人身份。5.被告人张巍的供述证明：2015年10月，我到七八六科技公司十里河总部任销售经理，2017年10月到团结湖店任销售总监。我管理陈某某、冼某某、刘某某。我这个团队其实就是我在十里河店当经理时的团队，因为团结湖总监走了，就让我到团结湖当总监，人员还是我原来的。业务员从社会找客户，客户把钱投到公司，公司给客户收益，用钱做项目。6.被告人徐达的供述证明：2016年5月，我在七八六科技公司十里河总部入职，之后被分到石景山分公司，2017年5月至2018年1月，在花园桥分公司任小组长。花园桥店店长张某1。我在石景山分公司任职期间，负责招揽员工、组建分公司、组织策划等。到花园桥后，除了负责在石景山分公司的工作，还为客户办理业务。公司经营投资理财，以开发绿色产品为由，承诺返还高额利息，吸引客户投资。业务员宣传，与投资人签合同。7.被告人张培滨的供述证明：2017年5、6月至2017年12月，我在七八六科技公司十里河店任业务员，我在公司用张某的名字。我打电话约客户到公司，经理谈下业务，我维护。我的经理是李某。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张巍、徐达、张培滨公开向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控张巍、徐达、张培滨犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于张巍、徐达、张培滨系从犯，如实供述所犯罪行，退缴违法所得，本院对张巍予以减轻处罚，对徐达、张培滨予以减轻处罚并适用缓刑。在案款，发还相应集资参与人。张巍的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，经查，涉案公司以非法吸收公众存款为主要活动，不属于单位犯罪，本院对此辩护意见不予采纳。徐达的辩护人所提指控数额有误的辩解，与在案证据证明事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见，本院酌予采纳。综上，根据张巍、徐达、张培滨犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各自在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：一、被告人张巍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年1月16日起至2021年1月15日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。二、被告人张培滨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。三、被告人徐达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。四、在案人民币八十五万元，发还相应集资参与人【与（2019）京0105刑初1591号刑事判决书合并执行】。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付想兵人民陪审员  李丽娅人民陪审员  杨燕慧二〇一九年十月二十八日书 记 员  张 然