文书内容黑龙江省哈尔滨市道外区人民法院刑 事 判 决 书(2019)黑0104刑初337号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院。被告人朱某某，男，汉族，1963年7月2日出生于湖北省仙桃市，初中文化，农民，住湖北省仙桃市。2009年9月14日因犯合同诈骗罪被福建省莆田市涵江区人民法院判处有期徒刑四年，2012年5月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。指定辩护人谷东，黑龙江太平律师事务所律师。被告人朱某某，男，汉族，1979年4月7日出生于湖北省仙桃市，初中文化，农民，户籍地湖北省仙桃市，住所地湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月11日被临时羁押，同年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。指定辩护人赵庆伟，黑龙江太平律师事务所律师。被告人杨某某，男，汉族，1966年10月5日出生于湖北省仙桃市，小学文化，无职业，住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。指定辩护人姚卓，黑龙江兆杰律师事务所律师。被告人董某某，男，汉族，1964年9月10日出生于山东省肥城市，初中文化，无职业，户籍地湖北省武汉市青山区，住所地湖北省武汉市。1995年10月20日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年，1997年刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月11日被临时羁押，同年12月13日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市道外区看守所。指定辩护人赵文革，黑龙江兆杰律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院以哈外检刑诉[2019]265号起诉书，指控被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年8月13日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指派检察员安颖出庭支持公诉，四被告人及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市道外区人民检察院指控，2018年5月4日至11月期间，被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某经预谋后形成稳定的犯罪集团，在湖北省武汉市东西湖区水印桃源小区6栋1单元602室等地，由朱某某、董某某冒充中国人民解放军65426、69260等部队的采购人员，对不特定的人拨打电话，虚构要购买被害人销售的产品为诱饵，取得被害人信任后，以需要被害人采购其指定的产品为名，要求被害人到指定网站联系由朱某某冒充的厂家人员购买产品，以交付定金的方式骗取被害人姜某、段某、薛某等人七笔定金费共计人民币175720元。上述所得赃款均由杨某某提取后交给朱某某。其中朱某某、朱某某、杨某某参与诈骗七起，涉案金额人民币175720元；董某某参与诈骗一起，涉案金额人民币12200元。赃款被其全部挥霍。经侦查，被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某于2018年12月10日在湖北省武汉市被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过、伪造的合同、银行转账证明、证人证言、被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某的行为均构成诈骗罪，本案系犯罪集团共同犯罪，朱某某系犯罪集团首要分子，朱某某、杨某某、董某某系首要分子以外的主犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条的规定予以惩处。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。其辩护人提出朱某某到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪、悔罪，社会危害性小，建议对其从轻处罚。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。其辩护人提出朱某某未分得涉案赃款，系共同犯罪中的从犯，到案后能如实供述犯罪事实，且系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。其辩护人提出杨某某仅在共同犯罪中实施取款这一种行为，系共同犯罪中的从犯，到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人董某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，无辩解。其辩护人提出董某某仅参与实施一起诈骗犯罪，也未得涉案赃款，系共同犯罪中的从犯，且有坦白情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某于2018年5月至11月期间经预谋后形成稳定的犯罪集团，在湖北省武汉市东西湖区水印桃源小区6栋1单元602室，由朱某某、董某某冒充中国人民解放军65426、69260等部队的采购人员，向不特定的被害人拨打电话，以需要购买被害人销售的产品为诱饵取得被害人信任后，又以需要被害人帮助采购其指定的其它产品为名义，要求被害人到指定网站联系由朱某某冒充的厂家人员，在对方向朱某某指定的银行账户汇入“定金”后，由杨某某使用对应的银行卡对“定金”进行提现或消费，骗取被害人姜某、段某、薛某等七人的钱款共计人民币175720元，其中，朱某某、朱某某、杨某某参与诈骗七起，涉案金额175720元；董某某参与诈骗一起，涉案金额12200元。案发后，公安机关扣押37000元赃款及作案工具，其余赃款在本案审理期间被告人家属均代为退缴。经侦查，被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某于2018年12月10日在湖北省武汉市被公安机关抓获。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：（一）案件来源、到案经过及情况说明：证实被害人姜某在2018年11月8日报警称其被冒充部队人员的男子以给部队订购速食米饭的名义诈骗了10800元钱款后，公安机关于同年12月10日分别将被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某抓获到案。（二）伪造的合同、银行取款记录、杨某某取款照片等材料：证实被告人朱某某等人作案时使用的是带有“解放军63776部队”、“武汉名舰食品有限公司”等内容的假合同，各被害人向朱某某提供的银行账户的汇款数额（其中，姜某转款25920元；段某转款19900元；薛某转款15300元；潘某转款12200元；刘某转款22000元；叶某转款21600元；张凤彩转款58800元），以及被告人杨某某使用朱某某提供的特定银行卡进行多次取款等情况。（三）扣押物品清单，证实公安机关扣押了被告人朱某某等人所得部分赃款37000元，以及作案使用的笔记本电脑、手机、电话卡、伪造的合同、话术单等工具。（四）被害人姜某、段某、薛某、潘某、刘某、叶某、张某等七人的陈述，均证实一个自称是部队人员的男子在电话中向其订购产品，还让其在网上搜索指定公司并帮忙采购该公司的定制米饭、罐头等物品，其按要求向该公司人员提供的账户内打入了定金等具体情况。（五）被告人朱某某的供述，证实其与朱某某、董某某在2018年下旬预谋后分别冒充军队采购人员和厂家人员，由朱某某制作假的军队采购合同，在被害人将钱打入其指定的银行卡后，其因怕作案用的银行卡被冻结，就指使杨某某专门负责去银行查账、提现或消费，并与朱某某等人按比例来分配赃款等情况。（六）被告人朱某某的供述，证实其叔叔被告人朱某某在2018年10月份让其加入诈骗团伙作案，团队中还有被告人董某某，为了掩人耳目，其在团伙中自称“老王”，朱某某自称“老何”，其制作的带有部队番号的采购合同和电子印章，其也向被害人拨打电话，团队中的董某某与朱某某都不会使用电脑，被害人将钱款打入朱某某指定的账户后，朱某某会让专人将钱款取出，但其没有见过取钱的人。（七）被告人杨某某的供述，证实其在2017年认识的“老何”（朱某某），但不知对方真名，其在2018年多次帮对方取钱，其知道那是对方诈骗来的钱，对方每次都让其在取钱或消费时用帽子、口罩进行伪装，并承诺事后给予报酬，不让其在银行柜台取钱，其使用的银行卡及密码都是对方给的，其在2018年11月6日取款时戴着黑色帽子和医用口罩，穿着黑色外衣、蓝色牛仔裤等衣物，且背了一个黑色单肩包，事后其将上述衣物和银行卡都烧毁了。（八）被告人董某某的供述，证实其在2018年11月初与“老何”（朱某某）、“老王”（朱某某）在武汉市打电话进行诈骗，是“老何”叫其参与诈骗的，其和“老王”负责接打电话，“老王”在向其提供的假合同、手机号等，其实施诈骗时用的假名字有邓某、万某、林某等，且只向陕西地区打过电话来诈骗，其他地方都没打过，公安机关扣押的手机、银行卡等物品都是用来实施诈骗用的。（九）四名被告人的户籍证明、现实表现、前科判决等材料，证实被告人朱某某曾因犯合同诈骗罪被判处过刑罚，被告人董某某曾因犯敲诈勒索罪被判处过刑罚。本院认为，被告人朱某某、朱某某、杨某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人董某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案系犯罪集团共同犯罪，被告人朱某某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团的首要分子；被告人朱某某冒充部队人员实施诈骗且制作带有军队等字样、印章的假合同，被告人杨某某与朱某某预谋后多次采取掩盖自身真实相貌等方式提取、消费被害人钱款，被告人董某某冒充部队人员实施诈骗，三被告人均系首要分子以外的主犯。被告人朱某某、朱某某、杨某某、董某某在到案后均能如实其犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。被告人朱某某组织、指挥电信网络诈骗团伙且有犯罪前科，应酌情从重处罚；被告人朱某某冒充国家机关工作人员实施诈骗，应酌情从重处罚；被告人董某某冒充国家机关工作人员实施诈骗，且有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人家属在案发后代为退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出四被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院部分予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2023年12月11日止；罚金于判决生效后三十日内交纳，上缴国库）；二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年5月10日止；罚金于判决生效后三十日内交纳，上缴国库）;三、被告人杨某某犯诈骗罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2022年10月11日止；罚金于判决生效后三十日内交纳，上缴国库）;四、被告人董某某犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2019年12月10日止；罚金于判决生效后三十日内交纳，上缴国库）；五、扣押在案的赃款人民币十七万五千七百二十元依法返还各被害人（详见附表）；六、扣押在案的联想笔记本一台、华为手机六台、小辣椒手机七台、苹果手机一台、小米手机一台、Basicom直板手机一台、惠普打印机一台、惠普U盘一个、SD卡一个、手机卡三十七张、充值卡二十一张、银行卡二十张、打印信息七张、话术单八张、客户订购承诺书三份、部队采购合同十五份、手表一块、手串一个、棉衣一件、皮鞋一件、牛仔裤一条，由扣押机关依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈丰彦人民陪审员  金静顺人民陪审员  赵 庆二〇一九年十月三十日书 记 员  刘 晶附表：            被害人姜凤洁              返还其经济损失25 920元。                  被害人段娜娜              返还其经济损失19 900元。                  被害人薛凯              返还其经济损失15 300元。                  被害人潘晓燕              返还其经济损失12 200元。                  被害人刘涛              返还其经济损失22 000元。                  被害人叶邓斌              返还其经济损失21 600元。                  被害人张凤彩              返还其经济损失58 800元。