湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0104刑初416号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人王晓波，男，1972年1月2日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，武汉安邦达商务咨询有限公司法定代表人，住本市黄陂区。2012年5月因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元，2014年1月11日刑满释放。2018年9月6日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人闵寿池、朱思琪，湖北诚明律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉[2019]322号起诉书指控被告人王晓波犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员严谨出庭支持公诉，被告人王晓波及辩护人闵寿池、朱思琪到庭参加了诉讼。在诉讼过程中，公诉机关申请延长审理期限一次。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控，2016年10月，被告人王晓波成立武汉安某商务咨询有限公司（以下简称安某公司），从事商务信息咨询等中介服务业务。2018年4月，被告人王晓波见武汉市楼市火爆，遂决定以交纳“茶水费”获取房源为由骗取他人钱财，后被告人王晓波先后邀约王某3、沈某（均另处）二人共同寻找“客户”，并与上述二人商定分成比例。2018年5月至8月期间，被告人王晓波及王某3、沈某三人通过微信朋友圈、微信群及口耳相传等方式对外谎称被告人王晓波及安邦达公司在房管局等政府部门有关系、经济实力雄厚，有能力拿到“杨春湖畔”、“光谷之星”等楼盘的购房指标，以此骗取被害人杨某等人的信任。在此过程中，王某3、沈某二人为赚取更高比例分成，提出在原有“茶水费”基础上加价，被告人王晓波表示同意。后被告人王晓波及王某3、沈某以收取“茶水费”的名义，在武汉市硚口区中山大道264-282号19层9号安某公司等地点多次骗取被害人詹某、杨某、黄某等十余人共计129万元。赃款已分赃挥霍。2018年9月6日，公安机关将被告人王晓波抓获归案。针对上述指控，公诉机关提交了相关证据。据此，指控被告人王晓波的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条规定，予以处罚。被告人王晓波对公诉机关指控其以“茶水费”的名义收取他人钱财无异议，但对犯罪数额提出质疑，辩解与王某3、沈某系合作关系，其实际未得到人民币129万元。辩护人认为本案的犯罪数额应以被告人王晓波实际入账的数额计算，且王某3、沈某以及被害人对本案的发生均存在一定的过错。经审理查明，2016年10月，被告人王晓波成立武汉安某商务咨询有限公司，从事商务信息咨询等中介服务业务。2018年4月，被告人王晓波见武汉市楼市火爆，遂决定以交纳“茶水费”获取房源为由骗取他人钱财。后被告人王晓波先后招募王某3、沈某（均另处），向二人吹嘘自己有能力获取到房源，要求王某3、沈某为其寻找客户并许诺自己只收取固定的费用，客户缴纳的“茶水费”超出部分由二人自行分配。2018年5月至8月期间，被告人王晓波及王某3、沈某三人通过微信朋友圈、微信群及口耳相传等方式对外宣传被告人王晓波及其公司在房管局等政府部门有关系、经济实力雄厚，有能力拿到“杨春湖畔”、“光谷之星”等楼盘的购房指标，许诺不能办成则退款，以此获取有购房需求客户的信任。被告人王晓波及王某3、沈某以收取“茶水费”的名义，在武汉市硚口区中山大道264-282号19层9号武汉安某商务咨询有限公司等地点，多次骗取被害人詹某、李某1、王某1、杨某、蒋某、苏某、黄某、李某2、邱某、周某1、宋某、段某、王某2的钱财共计人民币129万元。王某3、沈某将其中人民币66000元自行占有，其余款项均被被告人王晓波占有并挥霍。事后，被害人在被告人王晓波许诺的时间内未能拿到购房指标，遂找被告人王晓波退款，被告人王晓波随即逃跑。被害人遂向公安机关报案，公安机关经侦查于2018年9月6日将被告人王晓波抓获归案，扣押武汉安某商务咨询有限公司公章、财务章等物品及被告人王晓波的随身物品手机、身份证以及人民币7163元等。在本院审理期间，公安机关将人民币7100元移送本院。王某3、沈某退出其占有的款项共计人民币66000元。上述事实，公诉机关提交了下列证据：1.刑事技术照片，照片中显现的是武汉安某商务咨询有限公司成立的相关资料；2.营业执照、企业信息咨询报告，证人张某的证言，证实武汉安某商务咨询有限公司于2016年10月19日成立，法定代表人王晓波，为自然人独资的有限责任公司，租用张某的本市硚口区中山大道264-282号19层9号房屋为公司住所地的事实；3.被害人詹某、李某1、王某1、杨某、蒋某、苏某、黄某、李某2、邱某、周某1、宋某、段某、王某2的报案及陈述、辨认笔录，证实为购买“杨春湖畔”、“光谷之星”楼盘的房屋，向被告人王晓波或通过王某3、沈某向被告人王晓波支付“茶水费”及支付的时间、支付方式、数额的事实；被害人詹某、李某1对被告人王晓波进行了指认；4.书证收据、微信、支付宝转账记录、银行账户交易明细，证实被害人与被告人王晓波之间的交流及本案犯罪数额的事实；5.证人王某3、沈某的证言，证实为被告人王晓波拉客户，收取“茶水费”并从中获取好处的事实；6.证人李某3的证言，证实与被告人王晓波及其公司之间的关系的事实；7.证人吴某的证言，证实其系被告人王晓波的司机，被告人王晓波突然失踪后，客户报案后其受被告人王晓波的指派在公司等候并答复客户，被告人王晓波承诺一周内退还定金并按定金的10%给予赔偿的事实；8.证人周某2的证言，证实被告人王晓波向其谈借款时被公安人员一并带回公安机关的事实；9.证人李某4、谢某的证言，证实“阳春湖畔”、“光谷之星”的楼盘的房屋已全部公开售完，无收取“茶水费”的现象，不认识被告人王晓波的事实；10.破案经过，证实本案的来源及被告人王晓波归案的事实；11.扣押笔录、扣押清单，证实扣押被告人王晓波随身物品及公司印章等物品的事实；12.被告人王晓波的供述。上述证据，经法庭当庭质证、审核认定，被告人及辩护人均无异议，本院予以确定。关于本案犯罪数额的认定。经查，本案被告人王晓波同王某3、沈某收取了被害人的“茶水费”共计人民币129万元，直接入被告人王晓波账户的达人民币96万元。被害人在陈述中均认为被告人王晓波有取得相关楼盘的购房资格而向其交纳“茶水费”，“茶水费”也是交给被告人王晓波，通过王某3、沈某是因为他们替被告人王晓波揽客。而沈某将收取的费用全部交给王某3，王某3将收取的大部分费用转账或取现交给被告人王晓波，只是按照被告人王晓波承诺的提成将小部分与沈某分赃。综上可以看出，被告人王晓波才是虚构事实、隐瞒真相的主体，无论王某3、沈某是否与被告人王晓波构成共同犯罪，被告人王晓波均应对129万承担责任，故被告人王晓波的辩解意见和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人王晓波以非法占有为目的，虚构可以取得相关楼盘购房资格的事实，隐瞒其不具备该能力的真相，多次收取他人钱财不能归还，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。被告人王晓波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。公诉机关对被告人王晓波犯诈骗罪的指控成立，其量刑建议，本院予以采纳。根据被告人王晓波犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人王晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月6日起至2033年9月5日止。罚金应在判决书生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人王晓波退赔人民币129万元（公安机关移送的人民币7100元及王金玲、沈超退出的人民币6.6万元抵扣上述数额），发还被害人詹某人民币32万元、李某1人民币11万元、王某1人民币6万元、杨某人民币22万元、蒋某人民币4万元、苏某人民币5万元、黄某人民币11万元、李某2人民币8万元、邱某人民币3万元、周某1人民币2万元、宋某人民币6万元、段某人民币4万元、王某2人民币15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谈 毅人民陪审员 易 民人民陪审员 修继红二〇一九年十月十六日书 记 员 张逸鹏