安徽省阜阳市颍泉区人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）皖1204刑初220号 公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。 附带民事诉讼原告人周某1，男，汉族，1946年7月14日出生，住安徽省阜阳市颍州区。系被害人周某2父亲。 附带民事诉讼原告人周某2，男，汉族，1975年2月2日出生，住安徽省阜阳市颍州区。系本案被害人，系死者吴某2长子。 附带民事诉讼原告人周某3，男，汉族，1981年10月3日出生，住上海市长宁区。系死者吴某2次子。 附带民事诉讼原告人陈某1，女，汉族，1927年9月11日出生，住安徽省阜阳市颍泉区。系死者吴某2母亲。 诉讼代理人赵振海，安徽弘大律师事务所律师。 被告人李红伟，女，汉族，1975年10月10日出生于安徽省阜阳市，大学文化，安徽国玉商贸有限公司法定代表人，户籍地阜阳市颍州区，住阜阳市经济技术开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年1月8日被阜阳市公安局刑事警察支队抓获，当日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留；同年2月1日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人赵成良，安徽淮都律师事务所律师。 辩护人贾慧平，广东崇善律师事务所律师。 被告人李良柱，男，汉族，1977年7月20日出生于安徽省宿州市，研究生文化，阜阳市顺昌中学副校长，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，住阜阳市颍州区。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年1月24日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，当日被该局刑事拘留，同年2月26日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人张海峰，安徽众星合律师事务所律师。 被告人李红明，乳名虎子，男，汉族，1978年2月12日出生于安徽省阜阳市，初中文化，阜阳恒利商贸有限公司法定代表人，住阜阳市颍州区。因犯故意伤害罪，于2006年6月6日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年1月8日被阜阳市公安局刑事警察支队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留；同年2月1日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人李**，安徽浩太律师事务所律师。 被告人王冠军，男，汉族，1983年9月4日出生于安徽省宿州市，中专文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因犯寻衅滋事罪，于2005年8月4日被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑九个月。2016年12月25日因殴打他人被阜阳市公安局颍泉分局执行行政拘留七日，并处罚款五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年1月10日被阜阳市公安局刑事警察支队抓获，当日被该局刑事拘留，同年2月1日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人陈涛，北京市中盾律师事务所律师。 被告人王**建，男，汉族，1984年7月3日出生于安徽省宿州市，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因犯强迫交易罪，于2013年8月29日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年1月10日被宿州市公安局埇桥分局符离派出所抓获，次日被该局刑事拘留；同年2月1日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人杨梅，安徽淮都律师事务所律师。 辩护人袁佩，安徽淮都律师事务所律师。 被告人宁鼓需，绰号阿旭，男，汉族，1985年11月16日出生于安徽省阜阳市，小学文化，无业，住阜阳市颍泉区。因犯抢夺罪，于2005年2月5日被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。2019年3月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被阜阳市公安局颍泉分局上网追逃。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年3月28日被阜阳市公安局颍泉分局口头传唤至该局接受讯问，次日被刑事拘留；同年4月29日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人王强，安徽皖北律师事务所律师。 被告人乔军伟，曾用名乔春伟，男，汉族，1979年1月20日出生于安徽省阜阳市，小学文化，阜阳恒利商贸有限公司驾驶员，住阜阳市颍州区。因犯故意伤害罪，于2001年2月12日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，于2006年6月6日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年4月4日被阜阳市公安局颍泉分局口头传唤至该局接受讯问，当日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留；同年4月29日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人余鸿飞，安徽皖北律师事务所律师。 辩护人王蒙，安徽皖北律师事务所律师。 被告人马方军，男，汉族，1986年1月27日出生于安徽省宿州市，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年2月12日被阜阳市公安局颍泉分局上网追逃，当日被宿州市公安局埇桥分局抓获，临时羁押在宿州市看守所，2019年2月14日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年3月21日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人曹华，安徽风采律师事务所律师。 被告人张响，男，汉族，1987年12月23日出生于安徽省宿州市，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年2月25日到安徽省宿州市公安局埇桥分局投案，次日被临时羁押在宿州市看守所，2019年3月1日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留；同年3月21日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人王国，安徽松鼎律师事务所律师。 被告人黄亮亮，曾用名黄亮，男，汉族，1984年1月11日出生于安徽省宿州市，高中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。因涉嫌犯故意伤害罪于2018年5月11日被抓获，当日被刑事拘留，同年5月24日被宿州市公安局埇桥分局监视居住。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年3月5日到安徽省宿州市公安局埇桥分局投案，当日被阜阳市公安局颍泉分局宣布刑事拘留，同日因病阜阳市看守所不予收押，次日被取保候审。现在家候审。 辩护人张君伟，安徽颍胜律师事务所律师。 被告人吴军，男，汉族，1987年2月18日出生于安徽省阜阳市，初中文化，无业，住阜阳市颍泉区。因犯聚众斗殴罪，于2016年12月1日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年七个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月25日被阜阳市公安局颍泉分局口头传唤至该局接受讯问，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年4月29日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人刘子绫，安徽丽涛律师事务所律师。 被告人胡广贤，绰号二虎，男，汉族，1989年11月18日出生于安徽省阜阳市，小学文化，无业，住阜阳市颍泉区。因犯故意伤害罪，于2012年8月28日被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑三年，2014年9月16日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月25日被阜阳市公安局颍泉分局口头传唤至该局接受讯问，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年4月29日经阜阳市颍泉区人民检察院批准，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人李芹，安徽金睿律师事务所律师。 被告人姜晓伟，男，汉族，1989年3月12日出生于安徽省阜阳市，初中文化，户籍地阜阳市颍泉区，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月9日被阜阳市公安局颍泉分局上网追逃。因犯寻衅滋事罪，于2017年1月23日被阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑二年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月13日到阜阳市公安局颍泉分局投案，当日被该局刑事拘留，次日被阜阳市公安局颍泉分局取保候审。经我院决定逮捕，由阜阳市公安局颍泉分局于2019年10月16日执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人郭勇，安徽泉河律师事务所律师。 被告人何腾达，绰号河马，男，汉族，1988年7月5日出生于安徽省阜阳市，初中文化，无业，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月11日到阜阳市公安局颍泉分局投案，当日被该局取保候审。经我院决定逮捕，由阜阳市公安局颍泉分局于2019年10月16日执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。 辩护人马冰，安徽振颍律师事务所律师。 阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉［2019］162号起诉书指控被告人李红伟犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人李良柱、李红明、王冠军、王**建、乔军伟、宁鼓需、马方军、张响犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人黄亮亮犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达犯非法拘禁罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院于2019年9月4日依法召开了庭前会议，附带民事诉讼原告人周某1、周某2、周某3、陈某1于2019年9月6日向本院提起附带民事诉讼，同年9月9日至9月11日、9月16日本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员范玉峰、姚修芬，检察官助理王佳慧出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人的诉讼代理人赵振海，被告人李红伟及其辩护人赵成良、贾慧平，被告人李良柱及其辩护人张海峰，被告人李红明及其辩护人李**，被告人王冠军及其辩护人陈涛，被告人王**建及其辩护人杨梅，被告人宁鼓需及其辩护人王强，被告人乔军伟及其辩护人余鸿飞，被告人马方军及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人曹华，被告人张响及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人王国，被告人黄亮亮及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人张君伟，被告人吴军及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人刘子绫，被告人胡广贤及其辩护人李芹，被告人姜晓伟及其辩护人郭勇，被告人何腾达及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人马冰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍泉区人民检察院指控： （一）2015年6月30日，被害人周某2从被告人李红伟处借款600万元，约定月息9%，借款期限30日。借款到期后，周某2无力偿还。 2015年10月始，被告人李红伟、李良柱、李红明为索取债务，纠集王冠军、王**建、乔军伟、宁鼓需、马方军、张响、黄亮亮、吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达、冯国庆（刑拘在逃）等人，多次以暴力、威胁手段，在周某2经营的位于本市颍东区的良夫面粉有限公司（以下简称“良夫面粉公司”）、周某2居住的本市颍州区云亭小区和吴某2（系周某2母亲）经营的位于本市颍泉区的思科达科技建材有限公司（以下简称“思科达公司”）实施非法拘禁、寻衅滋事，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下： 1、2015年10月15日，被告人李红伟、李红明纠集乔军伟、吴军、姜晓伟到良夫面粉公司，强行将周某2带至思科达公司，在思科达公司办公室对周某2进行看管，限制周某2人身自由，并辱骂、殴打周某2。2015年10月21日，李红明指使被告人吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达到思科达公司看管周某2。吴军、胡广贤负责夜间看管，姜晓伟、何腾达负责白天看管。期间，四被告人对周某2进行辱骂、贴身跟随，并阻止周某2休息，严重影响周某2生活和思科达公司的经营。 2015年10月23日，被告人李红伟、李红明、乔军伟、姜晓伟、何腾达等人强行将周某2带往阜阳市行政服务中心，意欲变更吴某2持有的阜阳市久芳食品添加剂进出口有限公司的股权。吴某2目睹周某2被看管、辱骂、公司股权将被变更，于当日在李红伟办公室门口自杀。鉴于此，李红伟等人停止对周某2的看管。 2、2016年11月份左右，为帮助李红伟向周某2索要债务，李良柱纠集被告人王冠军、王**建、马方军、张响、黄亮亮、冯国庆，李红明纠集被告人宁鼓需等人在本市辖区内寻找周某2。李红伟、李良柱负责王冠军等人的食宿和日常开支。为使王冠军等人索债“合法化”，李红伟向王冠军、王**建出具了虚假的债权转让书。在得知周某2被羁押于阜阳市拘留所后，李良柱指使王**建、宁鼓需找到杨某，制造事端，致王**建得以进入阜阳市拘留所，打探周某2的经济状况，向周某2索债。 2016年11月30日，李红明纠集乔军伟、王冠军、王**建、马方军、张响、黄亮亮、冯国庆等人到阜阳市拘留所围堵被释放的周某2，并将周某2带至思科达公司，限制其人身自由。期间，上述人员多次对周某2和周某2公司的员工进行辱骂、殴打，严重影响周某2生活和思科达公司的经营。在周某2和其父亲周某1多次报警、民警多次出警的情况下，李红明、乔军伟等人仍未停止上述行为。12月7日，周某1报警至阜阳市公安局泉颍派出所，该所民警用警车将周某2父子送至云亭小区，李红明、乔军伟等人驱车跟至。 3、2016年12月7日至30日，在周某2父子居住的云亭小区，李良柱、李红明、王冠军、王**建、宁鼓需、乔军伟、马方军、张响、黄亮亮、冯国庆等人多次采取断电、破坏门锁、打砸玻璃、播放侮辱性录音等方式向周某2索取债务，严重扰乱周某2家人和云亭小区居民的日常生活。 2016年12月30日，周某2因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被亳州市公安局羁押于亳州市看守所，李红伟、李良柱、李红明等人停止实施上述滋事行为。 期间，2016年12月25日8时许，在云亭小区A区门口，李红明因挪车与附近居民杨杰、关欣欣夫妇发生争执，并对关欣欣进行殴打。王冠军、王**建见状，亦对杨杰、关欣欣进行殴打。王冠军因殴打他人被阜阳市公安局颍州分局处行政拘留七日，罚款五百元。 （二）被告人李红伟以转贷牟利为目的，虚构贷款事由，以安徽国玉商贸有限公司、阜阳市尚联商贸有限公司的名义套取银行贷款，并将贷款高利转贷给他人，谋取非法利益。具体犯罪事实如下： 1、2014年7月21日，李红伟以增加商品库存为由，在阜南县农村信用合作联社）以安徽国玉商贸有限公司名义贷款5000万元。同年8月12日，李红伟将转回贷款中的500万元按月2%利率出借给安徽中远实业股份有限公司董事长庞志超。2014年11月20日，庞志超归还李红伟借款本金500万元，利息254527.23元，李红伟获取违法所得110527.23元。 2、2015年10月20日，李红伟以购买上游客户化工产品为由，在中国建设银行股份有限公司阜阳市分行以阜阳市尚联商贸有限公司名义贷款900万元。同年11月24日，李红伟将转回贷款中的500万元按月4%利率出借给阜阳巨川房地产开发有限公司，当日阜阳巨川房地产开发有限公司将借款利息20万元转至李红伟持有的屈伟中国银行账户，李红伟获取违法所得176981.25元。 （三）2017年9月11日19时许，在宿州市埇桥区毛毛碳锅店门口，被告人黄亮亮、张凯（另案处理）和被害人黄某吃饭时发生争执，黄亮亮、张凯对黄某进行殴打，致黄某右侧颞叶脑挫裂伤。经宿州市埇桥区公安司法鉴定中心鉴定，黄某人体损伤程度为轻伤一级。 公诉机关当庭举证了受案登记表、立案决定书、户籍信息、报警记录、前科查询证明、借条、转款记录等书证；证人尤某、施某、张某1、余某、高某1、周某4、吴某1、刘某、董某、华某、陈某2、高某2、秦某1、张某2、秦某2等人的证言；被害人周某2、周某1、黄某的陈述；被告人李红伟、李良柱、李红明、王冠军、王**建、乔军伟、宁鼓需、马方军、张响、黄亮亮、吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达的供述和辩解；宿州市埇桥区公安司法鉴定中心出具的鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人李红伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第一百七十五条第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，数罪并罚，追究其刑事责任；被告人李良柱、李红明、王冠军、王**建、乔军伟、宁鼓需、马方军、张响的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，追究八被告人刑事责任；被告人黄亮亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，数罪并罚，追究其刑事责任；被告人吴军、胡广贤、何腾达、姜晓伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款的规定，应当以非法拘禁罪追究四被告人刑事责任。其中，被告人胡广贤系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人姜晓伟在缓刑考验期内发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议对被告人李红伟、李良柱、李红明在有期徒刑六年以上八年以下范围内量刑；建议对王冠军、王**建在有期徒刑四年以上六年以下范围内量刑；建议对乔军伟、宁鼓需、马方军在有期徒刑三年以上五年以下范围内量刑；建议对张响、黄亮亮在有期徒刑二年以上四年以下范围内量刑；建议对吴军、胡广贤、何腾达、姜晓伟在有期徒刑一年六个月以上三年以下范围内量刑。 附带民事诉讼原告人（以下简称原告人）周某1、周某2、周某3、陈某1诉称：2015年10月15日至2016年12月30日期间，被告人多次、长时间对周某2、周某1、吴某2等人采取看管、辱骂、殴打、限制人身自由等寻衅滋事方式进行暴力索债，其犯罪行为导致周某1患脑梗死、偏瘫，多次住院治疗，生活无法自理；还导致2015年10月23日吴某2在李红伟办公室死亡，死亡原因至今不明。吴某2死后其生前经营企业立刻陷入困境，濒临破产。请求依法追究各被告人非法拘禁罪、寻衅滋事罪等刑事责任；判令各被告人赔偿吴某2死亡赔偿金515895元、丧葬费37189元、尸体存放费525600元、被抚养人生活费103700元、精神抚慰金80000元；赔偿周某1医疗费76302元、护理费346514.08元、住院伙食补助费1230元、交通费410元、营养费1230元、精神抚慰金50000元，误工费112151.6元，经营损失费300万等。共计4850221.68元。诉讼请求赔偿3843947.86元。 其诉讼代理人当庭举证了以下证据：1、原告人身份证、社区证明；2、阜阳市颍泉区人民检察院泉检二部刑诉（2019）162号起诉书；3、周某1住院病历、治疗发票；4、阜阳市殡仪馆收费标准和收费依据。 被告人李红伟辩称，周某2欠其借款已经阜阳市颍东区人民法院认定为合法债务，与恶势力无关，其没有看管周某2；没有向吴某2要过钱，吴某2的死亡与其没有关系；云亭小区发生的事情其不知情；与尚联公司存在正常的合作关系，开展的业务有购销合同。其不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪。不应当承担民事赔偿责任。 被告人李红伟的辩护人贾慧平提出：周某2存在重大过错，周某2有债务偿还能力却拒不偿还导致双方矛盾进一步升级，被告人李红伟的行为不构成恶势力犯罪。被告人李红伟等人没有对周某2实施剥夺人身自由的行为，对周某2实施的索要债务的行为具有正当性，李红伟事前不知、事中未参与，指控被告人李红伟构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪证据不足。吴某2的自杀并非被告人李红伟向被害人周某2索债所致，不具有法律上的因果关系，李红伟不应承担任何法律责任，也不应认定对被告人李红伟等人量刑的情节证据。周某2在云亭小区期间是为了躲避司法机关的网上通缉，其没有被被告人李良柱等人非法拘禁。出借给安徽中远实业有限公司董事长庞志超的500万的借款行为并非以牟利为目的的借款行为。出借给阜阳巨川房地产开发有限公司的借款并非李红伟个人向银行所借，而是阜阳尚联商贸有限公司以购买安徽晋能中煤化工有限公司的化工产品为由向建设银行所借，出借给阜阳巨川房地产开发有限公司的借款系阜阳尚联商贸有限公司申请安徽晋能中煤化工有限公司退回700万货款中的500万；李红伟的行为不符合转贷牟利、不符合套取信贷资金、不符合高利转贷三个构成要件。公诉机关指控被告人李红伟等人的行为构成恶势力犯罪团伙、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪的证据不足，希望判决被告人李红伟无罪。 被告人李红伟的辩护人赵成良提出：李红伟的行为不符合恶势力认定标准。讨债人跟随周某2的目的是担心周某2跑掉无法讨回债务，李红伟讨要的是合法债务，公诉机关指控周某2母亲死亡之前讨债人的行为不构成非法拘禁罪；周某2母亲死亡以后的行为是否构成非法拘禁罪，有待于探讨。李红明等人在云亭小区因挪车的过程中与他人发生纠纷，与“团伙”无任何关系，超出了李红伟向周某2追讨债务的主观目的，该寻衅滋事行为系李红明、王冠军等人的单独实施的违法行为，李红伟不应当对此承担法律责任。对指控的高利转贷（一）无异议；对指控（二）认为李红伟没有套取建行资金，没有转贷牟利的目的，使用的资金是阜阳市尚联商贸有限公司的经营资金，不构成高利转贷罪。 被告人李红伟的辩护人当庭举证了：1、周某2与李红伟的共同借款协议书、阜阳市颍东区人民法院（2015）东民一初字第01678号民事判决书、阜阳市中级人民法院（2016）皖12民终1655号民事判决书。2、立案决定书、拘留证及2019年1月9日14时31分至2019年1月9日15时42分在颍泉公安分局执法办案中心三号讯问室对李红伟的讯问笔录。3、被告人李红伟控告周某2的控告书以及公安机关的回复。4、周某2同意转让股权的“协议书”。5、网上资料截图。6、证人周某1于2018年12月12日14时20分至2018年12月12日18时45分的证言。7、被害人周某2于2018年11月29日8时31分至当日11时13分、2016年12月30日13时23分至当日14时37分的陈述。8、阜阳市尚联商贸有限公司营业执照、危险化学品经营许可证、安徽国玉商贸有限公司申请流动资金贷款报告、安徽开源化工有限公司与安徽国玉商贸有限公司购销合同、安徽太硕伟进出口有限公司与安徽国玉商贸有限公司购销合同、安徽中远实业股份有限公司借条、余某情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细。用以证明其以上辩护观点。 被告人李良柱辩称，起诉书指控其纠集人员去要账、负责要账人员的日常开支、指使他人制造事端进入看守所，在云亭小区打砸、断水断电等均不属实，出具债权转让书时其不在场，其平时有自己的工作，没有时间也没有参与起诉书指控的犯罪事实。周某2母亲死亡的事后期才知道的，其也不是涉恶成员。其不构成犯罪。不应当承担民事赔偿责任。 被告人李良柱的辩护人提出：涉案的阜阳人与涉案的宿州人相互之间根本不认识，并不属于经常纠集在一起专门实施违法犯罪组织，不符合恶势力犯罪的定义特征；公诉机关指控的七起犯罪案件中，有四起人员与其他三起人员的犯罪行为无关联，不具有犯罪团伙的组织性特征；本案指控的对周某2实施非法拘禁、寻衅滋事的原因是为了追索合法债务，针对的只是周某2，不具有为非作恶、欺压百姓特征；本案不宜定性为恶势力犯罪。被告人李红伟需要人手配合法院找到周某2便于民事案件的执行推进，找被告人李良柱帮忙，被告人李良柱介绍同乡王冠军与李红伟认识属于正常的人际交往行为，不存在起诉书指控的纠集，纠集宿州人来阜阳的不是被告人李良柱所为；被告人李良柱没有实施非法拘禁的具体犯罪行为，其对发生在思科达公司事件的起因、过程、结果均不知晓，也未参与、指使其他被告人实施该犯罪行为。发生在云亭小区的事件不符合寻衅滋事的罪状特征，指控被告人李良柱参与砸门、断电等寻衅滋事犯罪行为的证据不足。公诉机关将被告人李良柱与被告人李红伟、李红明作为恶势力犯罪主要人员放在同一量刑处罚幅度区间，不符合刑法罪责刑相适应的刑罚原则。如果法院认定被告人李良柱的行为构成犯罪，建议在量刑时区分各被告人的犯罪地位、犯罪行为及行为后果，客观确定刑罚责任。 被告人李红明辩称，其没有限制周某2人身自由，没有打骂周某2，没有阻止周某2睡觉；在云亭小区其提供了车，找人帮忙是事实，其没有做也没有叫别人做违法行为。其也不应当承担民事赔偿责任。 被告人李红明的辩护人提出：1、各被告人之间关系松散，并没有经常纠集在一起，并未形成一个组织或者犯罪团伙；被告人未以暴力、威胁或者其他手段实施犯罪活动，且各被告人并非经常（三次以上）实施违法犯罪活动；未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。因此，本案各被告人没有形成恶势力犯罪团伙，也非恶势力犯罪。2、周某2从良夫面粉公司到思科达公司是自愿的，且双方是为了商谈还款事宜，2015年10月21日至23日期间，周某2没有被限制人身自由；久芳公司法定代表人是洪长海，股东是周某2、洪长海，周某2母亲吴某2的死亡与本案无任何关系。3、指控的第二起非法拘禁中，纠集者是李良柱，是李良柱组织、策划、实施，李红明没有参与其中，只是协助指认周某2，起次要作用。其他被告人对周某2实施殴打、辱骂行为与李红明无关。4、被告人在向周某2追讨债务的过程中偶有滋扰行为，情节轻微，未给周某2及其家人造成人身损害和较大的财产损失，也没有造成公共场所秩序严重混乱，李红明不构成寻衅滋事罪。 被告人王冠军辩称，对指控其系恶势力犯罪及非法拘禁罪有异议。其是2016年11月才到的阜阳，在思科达公司其没有限制周某2人身自由；指控多次对周某2进行辱骂、殴打不是事实。其自愿认罪。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人王冠军辩护人提出：被告人王冠军不是恶势力成员，王冠军没有实施非法拘禁行为，指控王冠军构成非法拘禁罪证据不足；王冠军不是主犯，其对寻衅滋事罪认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王**建辩称：对指控其犯寻衅滋事罪无异议；对是否构成非法拘禁罪不懂，其没有殴打、辱骂行为。不应当承担民事赔偿责任。 被告人王**建的辩护人提出：被告人王**建归案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，主观恶性较小，建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人宁鼓需辩称，其是否构成寻衅滋事罪不懂，其去云亭小区是事实，其没有辱骂、殴打过周某2；2016年以前的事其没有参与；对非法拘禁罪认罪。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人宁鼓需的辩护人提出：本案不属于恶势力，宁鼓需也不是恶势力成员；对非法拘禁罪宁鼓需认罪认罚，所起作用较小，宁鼓需具有自首情节，建议对其从轻或者减轻处罚；关于寻衅滋事部分，没有证据证明宁鼓需参与了断电、破坏门锁、打砸玻璃、播放侮辱性的录音等行为，公诉机关对宁鼓需的本起指控不能成立。 被告人乔军伟辩称，对指控非法拘禁罪部分，其去了是事实，但其没有看管周某2，没有殴打、辱骂行为；对指控寻衅滋事罪，其去了是事实，没有参与断电等行为。认为自己不构成犯罪。不应当承担民事赔偿责任。 被告人乔军伟辩护人提出：李红伟等人一次次向周某2索债，仅针对的是周某2一人，不存在在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，本案不应当认定恶势力案件；乔军伟没有直接参与控制、看管、限制周某2的人身自由，只是从事了李红明安排的一些后勤保障性的辅助工作，不应当认定乔军伟构成非法拘禁罪；乔军伟没有参与云亭小区断电、破坏门锁、打砸玻璃、播放侮辱性的录音等行为，乔军伟知情但不是其安排的，王冠军、王**建等人也不是其纠集的，其到云亭小区只是按李红明的安排，问问王冠军、王**建、阿旭等人有什么需要，是负责后勤保障之类的，不应当认定乔军伟构成寻衅滋事罪。 被告人马方军辩称，其没有参与多次破坏、打砸玻璃，自愿认罪。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人马方军的辩护人提出：对指控马方军构成非法拘禁罪无异议；没有证据证明马方军参与了寻衅滋事，马方军不构成寻衅滋事罪。马方军系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚且系初犯、偶犯，确有悔罪表现，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。当庭举证了李云荣、马记、马方军常住人口登记卡，马梓慧出生医学证明，宿州市立医院彩色多普勒超声检查报告单，宿州市埇桥区汴河街道办事处、宿州市埇桥区汴河街道办事处马梨园村村民委员会证明，用以证明被告人马方军家庭近况。 被告人张响辩称，其自愿认罪认罚。寻衅滋事部分，其没有参与断电等行为，其打了一次玻璃没有打到。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人张响的辩护人提出：对指控张响构成非法拘禁罪无异议；没有证据证明张响参与了寻衅滋事，张响供述其用弹弓打过一次周某2家的玻璃，但没有打烂，玻璃珠反弹反把自己的手打伤，该行为不足以构成寻衅滋事罪；张响具有自首、从犯、无前科、自愿认罪情节，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄亮亮辩称，其没有辱骂、殴打周某2，在云亭小区其没有实施破坏、打砸玻璃的行为，自愿认罪。不应当承担民事赔偿责任。认为故意伤害部分，已经作出处罚，应与本案无关。 被告人黄亮亮的辩护人提出：没有证据证明被告人黄亮亮参与了寻衅滋事，指控黄亮亮犯寻衅滋事罪证据不足；黄亮亮故意伤害行为与阜阳、与本案没有任何关联性，且黄亮亮已经对被害人作出赔偿并取得被害人谅解；被告人黄亮亮系从犯，具有自首情节，悔罪态度较好，建议对被告人黄亮亮从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴军辩称，其没有强行带走周某2，没有打骂行为，没有阻止周某2休息，自愿认罪。不应当承担民事赔偿责任。 被告人吴军的辩护人提出：本案不应认定为恶势力犯罪；对公诉机关指控被告人吴军犯非法拘禁罪无异议；本案系被害人周某2不守诚信而导致的民转刑案件，被告人吴军没有殴打、辱骂周某2的行为，周某2母亲的死亡不能作为对吴军进行处罚的参考情节；吴军具有自首情节，系从犯，认罪、悔罪态度好，无前科。建议对其在一年有期徒刑以内量刑，并适用缓刑。 被告人胡广贤辩称，其没有对周某2辱骂、殴打，自愿认罪。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人胡广贤的辩护人提出：本案系一般共同犯罪案件，而不应定性为恶势力犯罪；吴某2的死亡与胡广贤没有因果关系；被告人胡广贤与李红伟、李红明等人不具有共同犯罪的意思联络，不存在共同的犯意，不应当认定为李红伟团伙成员；被告人胡广贤涉案情节较轻，仅对吴军提供了辅助性的帮助，且具有自首情节，建议对其免予刑事处罚。 被告人姜晓伟辩称，其只是跟着去了，没有辱骂、殴打周某2，自愿认罪认罚。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人姜晓伟的辩护人提出：姜晓伟不存在参与恶势力犯罪的主观故意和客观行为；在非法拘禁过程中作用较小，系从犯，具有自首情节；撤销姜晓伟之前的缓刑没有法律依据；姜晓伟第一次出现在公安机关笔录里是2019年3月25日，而姜晓伟在2019年2月20日缓刑结束已经解除了社区矫正。建议对姜晓伟免予刑事处罚或者适用缓刑。 被告人何腾达辩称，对公诉机关的指控事实无异议，自愿认罪认罚。其不应当承担民事赔偿责任。 被告人何腾达的辩护人提出：被告人何腾达成立自首；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人何腾达认罪态度好，主观恶性不深，在本案中未获得任何非法利益，且系初犯、偶犯，无前科。建议对何腾达从轻处罚。 经审理查明： 一、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 2015年3、4月份，被害人周某2经人介绍认识被告人李红伟，并以资金周转问题曾多次向李红伟借款。其中2015年6月30日，被害人周某2从被告人李红伟处借款600万元，约定月息9%，借款期限30日。而双方签订的借款合同出借人系余某、李红伟，约定按每月6.5%支付利息，同时收取周某2借款总额2.5%的管理费。双方在借款合同上签名，周某2并加盖安徽阜阳久芳食品添加剂进出口有限公司印章（以下简称久芳公司），后被告人周某2实际到手借款本金546000元。借款到期后，周某2未偿还。为向周某2索要债务，被告人李红伟、李红明、乔军伟为相对固定人员，于2015年10月15日至同年10月23日伙同吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达等人，2016年11月至2016年12月30日，先后伙同李良柱、王冠军、王**建、宁鼓需、马方军、张响、黄亮亮等人，以暴力、威胁手段，在周某2经营的位于本市颍东区的安徽阜阳良夫面粉有限公司（以下简称“良夫面粉公司”）、周某2居住的本市颍州区云亭小区和吴某2（系周某2母亲）经营的位于本市颍泉区的安徽阜阳思科达科技建材有限公司（以下简称“思科达公司”）实施非法拘禁、寻衅滋事，严重扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下： 2015年10月15日，被告人李红伟、李红明纠集被告人乔军伟、吴军、姜晓伟到良夫面粉公司，将周某2带至思科达公司，在思科达公司办公室对周某2进行看管，限制周某2人身自由，并辱骂、殴打周某2。2015年10月21日，被告人李红明指使被告人吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达到思科达公司看管周某2。吴军、胡广贤负责夜间看管，姜晓伟、何腾达负责白天看管。期间，四被告人对周某2进行辱骂、贴身跟随，并阻止周某2休息，严重影响周某2生活。 2015年10月23日，被告人李红伟、李红明、乔军伟、姜晓伟、何腾达等人强行将周某2带往阜阳市行政服务中心，意欲变更久芳公司的股权。吴某2目睹周某2被看管、辱骂、得知久芳公司股权将被变更，于当日在李红伟位于本市颍泉区综合楼601安徽国玉商贸有限公司办公室门口自杀。鉴于此，李红伟等人停止对周某2的看管。 2015年11月16日，被告人李红伟以余某、李红伟为原告向阜阳市颍东区人民法院就该起债务提起民事诉讼，阜阳市颍东区人民法院根据原告提出的财产保全申请，查封了被告久芳公司、周某2名下的部分资产。2016年4月22日阜阳市颍东区人民法院判决被告久芳公司、周某2共同偿还原告李红伟、余某本金5460000元及利息、违约金。久芳公司不服判，提出上诉。2016年8月8日，阜阳市中级人民法院维持原判。 2016年11月份，为帮助被告人李红伟向周某2索要债务，被告人李良柱纠集了被告人王冠军、王**建、马方军、张响、黄亮亮，被告人李红明纠集了被告人宁鼓需等人在本市辖区内寻找周某2。被告人李红伟、李良柱负责王冠军等人的食宿和日常开支。为使被告人王冠军等人索债“合法化”，被告人李红伟向王冠军、王**建出具了虚假的债权转让书。在得知周某2被羁押于阜阳市拘留所后，被告人李良柱指使王**建，并由宁鼓需找到杨某，制造电瓶车撞人伤人事端，致王**建于2016年11月18日因此次殴打他人被行政拘留得以进入拘留所，打探周某2的经济状况、出所时间，向周某2索债。 2016年11月30日，李红明纠集乔军伟、王冠军、王**建、马方军、张响、黄亮亮等人到阜阳市拘留所围堵被释放的周某2，后将周某2带至思科达公司，限制其人身自由。期间，上述人员多次对周某2和周某2公司的员工进行辱骂、殴打，严重影响周某2生活。在周某2和其父亲周某1多次报警、民警多次出警的情况下，李红明、乔军伟等人仍未停止上述行为。12月7日，周某1报警至阜阳市公安局泉颍派出所，该所民警将周某2父子送至云亭小区，李红明、乔军伟等人驱车跟至。 2016年12月7日至30日，在周某2父子居住的云亭小区，李良柱、李红明、王冠军、王**建、宁鼓需、乔军伟、马方军、张响、黄亮亮等人多次采取断电、破坏门锁、打砸玻璃、播放侮辱性录音等方式向周某2索取债务，严重扰乱周某2家人和云亭小区居民的日常生活。 期间，2016年12月25日8时许，在云亭小区A区门口，被告人李红明因挪车与附近居民杨杰、关欣欣夫妇发生争执，并对关欣欣进行殴打。王冠军等人见状，亦对杨杰、关欣欣进行殴打。王冠军因此次殴打他人被阜阳市公安局颍州分局处行政拘留七日，罚款五百元。 2016年12月13日周某2因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被亳州市公安局上网追逃，2016年12月30日周某2被阜阳市公安局解放路派出所在本市云亭小区2号楼303室抓获，后被羁押。被告人停止实施上述滋事行为。 上述事实，有以下经当庭举证、质证并查证属实的证据证实： （一）公诉机关提供的证据 2015年被害人周某2在思科达公司被非法拘禁证据 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书。证明：2018年11月27日、2019年1月2日、2019年1月16日，被害人周某2父亲周某1报警至阜阳市公安局颍泉分局称其与周某2等人于2016年12月8日在阜阳市颍州区云亭小区家中被王冠军、王**建等人寻衅滋事长达一个月之久；2016年12月6日在阜阳市颍州区云亭小区居住期间被李红明、王冠军、王**建等人无故殴打、辱骂，并对其住所断水断电、打砸门窗，时间长达一个月之久；2015年10月初至2015年10月23日，李红伟、李红明等人将其儿子周某2从良夫面粉公司带至颍泉区工业园区思科达科技有限公司软禁，对周某2殴打、辱骂、威胁、恐吓等。2019年1月3日、2019年1月18日，阜阳市公安局颍泉分局对李红伟、李红明等人涉嫌非法拘禁、寻衅滋事案立案侦查。 （2）阜阳市公安局110接警记录单。证明：2015年10月23日16:18,施某报警称在三里湾古玩城对面发生治安事件，有人喝药了。 2016年11月17日10:10，施某报警称在颍泉工业园一亩农产品大门有四辆大货车故意堵门，12月3日报警称在新七中国印粮油有人打架。 （3）借条、转款记录。证明：2015年9月2日，周某2从李红伟处借款800万元，期限十天（以银行放款日期为准）。2015年9月3日周某3账号为62×××12的农业银行卡向李红明账号为62×××17的卡内汇款24万元、9月30日转款15万元，2015年9月8日，周某2卡号为62×××76的银行卡向李红明尾号为3117的银行卡转账10万元，三笔共计49万元。 （4）借条、借款合同。证明：2015年6月30日周某2从余某、李红伟处借款600万元，期限30天，从2015年6月30日起至2015年7月29日止，按每月6.5%的利息支付，同时每月收取借款总额2.5%的管理费，若不按规定还本付息，加收逾期总金额20%的违约金。 共同借款协议书。证明：2015年7月28日安徽阜阳久芳食品添加剂进出口有限公司（甲方）与阜阳恒利商贸有限公司（乙方）向阜阳市农行腾达支行申请贷款人民币叁仟万元，一千二百万元由乙方使用，该笔借款有甲方负责运作，为申请借款所产生的费用由甲方承担，甲方可以抽用所贷款部分的30%的金额，金额使用、抽用期间相关金额的利息由甲方承担，甲方确保一千贰佰万元不抽用的情况下，利润分成甲方4、乙方6的比例，甲方对乙方资金使用情况享有知情权。 转账记录。证明：2015年4月17日，周西坤转入尾号为7008的吴某2账户752万元，吴某2的账户转入久芳公司账户790万元，一笔500万元，一笔290万元。 2015年5月19日，吴某1转入周西坤账户800万元。 2015年6月30日，周西坤账户向吴某2账户转账546万元。 2015年8月3日，宏盛粮油购销有限公司向久芳食品公司行内转账1500万元。当日该账户转入吴某2、周西坤各500万元。8月4日转入周西坤账户4999997元。 2015年8月26日，宏盛粮油购销有限公司向久芳食品公司行内转账800万元。8月28日久芳公司账户转入吴某2账户500万元，当日吴某2账户向周某3账户转款500万元。 2015年8月31日久芳公司账户转入吴某2账户2999990元。当日，吴某2账户向周某3账户转款299万元。 2.证人证言 （1）周某1证言：证明2015年天热的时候，有一伙人闯入思科达公司，在思科达公司长期吃住，吴某2跟其讲这些人是李红伟安排社会上的人看管着周某2，来向周某2逼债的。周某2从李红伟手里先后分别借了一笔800万、一笔600万的两笔高利贷，利息都是9分息，800万的连本带息都还给李红伟了，600万的那笔还没还。2015年10月23日的下午李红伟、李红明、张某1、余某等人还带着社会上的人一起来到思科达公司，打骂周某2之后，硬押着周某2到工商局办理变更股权手续，还没等周某2他们到工商局，周某2母亲就死在李红伟办公室门口了。后来周某2从他母亲去世后，也是天天躲，躲了有年把时间，李红伟他们这帮人就到处找，还隔三差五的到思科达公司来找事，直到有一天周某2被颍东法院执行拘留，出拘留所的当天，才被李红伟这帮人逮到，然后又将周某2带回到思科达公司给软禁起来，这次囚禁手段更加强硬。 （2）施某证言：证明其是良夫面粉公司原办公室的主任，听同事讲，李红伟找了一些社会上的人天天吃住在周某2的办公室堵着他要钱，并多次当着周某2母亲的面无故对周某2进行辱骂、殴打，夜里还不让周某2睡觉。2015年10月23日的时候，当时其在吴某2思科达公司，看到办公室来了很多人，硬要押着周某2去变更股权，吴某2就让其开车送她到市里三里湾，到了地方不久，她就死在李红伟办公室门口了。 （3）刘某证言：证明其是良夫面粉公司的原车间副主任，兼良夫面粉公司和久芳公司的电工。有天其在良夫面粉公司，听见周某2办公室有人争吵，看到周某2办公室来了十几个人，周某2办公室里的几个玻璃茶几子都碎了。其中一个妇女对她身边的人讲：“从现在开始二十四小时看着周某2，与他形影不离，尿尿给我扶喽，拉屎给他送纸”，过了一会，周某2就被他们给带到思科达公司看管起来了。其在思科达也有个办公室，周某2在思科达有个办公室，那些社会上的人一天24小时跟着周某2，周某2到哪他们就到哪，就算周某2晚上睡觉，也不能脱离他们视线。思科达公司的员工找周某2汇报工作，经常看到看管周某2的人不管手里拿的是什么，直接就朝周某2脸上扇，还骂。听公司的人讲，这些人当着周某2母亲的面也照样打骂周某2。吴某2是在2015年10月23日下午在李红伟办公室门口喝药死的。吴某2死后，周某2躲起来有近一年时间。吴某2死后，公司的人才知道前期在周某2办公室的那些人，是李红伟安排在思科达公司看着周某2要债的。李红伟的弟弟李红明和李红伟公司的另一名身材偏胖的员工也经常到思科达公司找周某2。 （4）董某证言：证明久芳公司和思科达公司在一起，都是周某2的公司。2015年底、2016年那段时间久芳公司生意不好，有时候周某2也会安排我到思科达公司干活。2015年10月份左右的时候，周某2被一群要债的人控制起来了，好像是被一群人控制在思科达公司周某2的办公室里好多天，后来又被人堵在周某2父亲周某1在云亭小区的住处好多天。向周某2追债的人好像一直是李红伟出面安排的，在吴某2去世前，李红伟的弟弟李红明也去思科达公司的办公室找过周某2要债。 （5）吴贺峰证言：其是周某2的员工，当时主要在良夫面粉场负责购买小麦的工作。周某2母亲大概在2015年10月下旬去世的。听单位同事议论讲吴某2是喝药死的，周某2借了高利贷，还不起钱。 （6）周某4证言：证明吴某2是其四婶。2015年10月23日，吴某2死在三里湾万家福超市东边楼上，那时其才听讲周某2从别人手里借了高利贷，好像是借了六百万，最后说还了一千多万，现在还被别人逼债，周某2还被他们二十四小时看管软禁起来，其婶受不了这伙逼债的人逼的太紧，心里崩溃，就选择了死在逼债人办公室门口了。 （7）华某证言：证明其是周某2的二舅妈。其是在吴某2去世之后才知道周某2在外面欠了别人的钱。吴某2是因为别人催要周某2借的欠款的事情喝药死了。 （8）吴某1证言：证明吴某2是其大姑，其以前在思科达公司主要负责财务和内勤。那时李红伟每天安排五六个社会上的人，24小时看管周某2，有时李红明也来看管周某2。其从我公司监控中看到那时周某2连上厕所都有人跟着。其每次到周某2办公室汇报工作，都会见到看管周某2的那伙人对周某2无故打骂，周某2当时也不敢吭声，任由他们打骂。2015年10月23日下午，李红明拿着一个连带担保协议让其签字，其就拿着协议到周某2办公室，看到周某2办公室里除了周某2和吴某2还有李红伟、李红明、张某1及他们带来的一些社会上的人，几个社会上的人扯着其衣领，要其在协议上签字，其大姑吴某2不让签并把其叫到外面讲她不回来千万不要签字，她出去办点事。过了一会，其接到吴某2的电话讲，她今天就死在李红伟办公室。其赶紧打电话，让施某上楼看看别出什么事。其从思科达公司赶到李红伟办公地点，看到周某2已经赶到了现场，吴某2的尸体躺在一楼电梯口。过了有一段时间，其回思科达公司，看到李红明带着社会上的人来找周某2，周某2不在，其看到李红明在撕扯周某3。李红伟当时安排看管周某2的人有李红明，乔军伟、还有一些纹着身，带着大金链子的社会上的人。 （9）尤某证言：证明吴某2是其干姐，2015年10月初的一天，吴某2和其说有六七个人过来向她要账，让我给这些人按照一天三顿饭的情况安排好，还说这些人不喝酒，中午晚上都安排四菜一汤，安排实惠点，这批人在公司食堂吃了一个星期左右。这批人就是来向周某2要账的，平时就是看着周某2不让他跑，睡觉都是和周某2一起睡在思科达公司二楼周某2的大办公室里，周某2睡在最里面，他们几个人睡在最外面，要是出去办事，这批人就分出来两个人陪着周某2一起出去，办完事再回思科达公司。吴某2去世的前两三天开始，这批人就开始限制周某2的人身自由，就不让周某2出去了。吴某2去世之后，他们也不经常在思科达公司吃饭了，但是还是跟着周某2，不再控制周某2的人身自由了。之后公司就平静了很多，但是这帮人还是隔三差五的到公司找周某2要账。这两帮软禁、控制、辱骂、殴打周某2的人都是李红伟派来的，周某2欠她的高利贷还不上钱。 （10）田兆辉证言：证明周某2认识李红伟是其介绍的。2015年3、4月份的时候，周某2找其，说要还一笔农行的贷款，让其帮他一下，起联系了李红伟，把他们的联系方式告诉对方。2015年4月17日周某2从余某那借800万，李红伟让其担保，其签了字。这800万还了。后来周某2又跟李红伟借了600万，这600万没有还。后来李红伟就直接起诉周某2了。听讲他们两家闹的僵，闹出人命来了，其和蒋虎出面调解，当时李红伟让李良柱和一个女的过来，周某2让吴亚辉、吴亚伟过来谈的，最后也没有谈成。 （11）周某3证言：证明2015年10月23日下午，其母亲吴某2喝药死在李红伟的办公室门口，是因为其哥周某2与李红伟他们之间的债务问题没有解决，李红伟就多次纠集社会两劳人员对其家人恐吓威逼，强行过其母亲公司的股权，其母亲被逼无耐，只好以死来保护她的基业。其现在回阜阳非常没有安全感，2015年其母亲走后，当年11份，就在其母亲厂里其被李红伟小弟带人无故殴打。从2015年至今，其很少回阜阳，其也都是偷偷摸摸，不敢一个人回。 （12）张某1证言：证明其与李红伟有经济往来。2015年3、4月份周某2向李红伟借800万，因为李红伟手里没有闲钱，其给李红伟转了600万左右，这笔钱用了十多天就还了，2015年6、7月份的时候，李红伟又向周某2放了一笔600万的借款，这600万是李红伟从其手里借的。实际上那时李红伟向其借850万，我用我的账户转给周西坤账户上一部分，其中的600万借给了周某2，其安排余某去跟李红伟做的手续。在周某2母亲去世之前，其去周某2办公室的时候，看到周某2办公室里和办公室门口都有很多人在周某2公司看管周某2。2015年10月23日，其去过周某2思科达公司，是李红伟让其去看看周某2的还款协议，到了周某2公司后其看到办公室门口和周某2办公室内有一些人，周某2把协议拿给李红伟看，李红伟就跟周某2在协商协议，周某2的母亲跟周某2在周某2办公室套间内说了一会话，就走了。过一会，其听讲周某2的母亲死了，其就赶紧回家了。周某2母亲去世后，参与调解的有其、田兆辉、杜大伟和李良柱，还有周某2和周某2的一个舅，其他人我记不清了。 （13）余某证言：证明2015年，李红伟从张某1手里借了800多万，说是要借给她朋友周某2，其去和李红伟签的借条，过了一个月左右李红伟就把这笔借款还了。又过了一两个月左右，李红伟又向张某1借钱，说是她朋友周某2需要借600万“过桥”还银行贷款，后其去三里湾李红伟的办公室拿借款的欠条，李红伟、周某2都在场，写了一份周某2向李红伟和其借钱600万的借款协议，这600万没有还给李红伟。一天李红伟打电话给张某1，说找到周某2了，然后其就开车带着张某1到颍东区周某2的一个面粉厂里，厂里有周某2、李红伟、李红明、乔军伟，还有两个年轻男子也在，具体她们在里面怎么谈的其不清楚，过了一会其就开车带着张某1离开了，周某2当时跟李红伟和李红明他们一起走了。过了有半个月左右，李红伟打电话给张某1让她到周某2的思科达公司去和周某2谈还款的事，思科达公司里有李红伟和李红明，阿旭在不在、旁边有没有其他人忘了，他们在办公室和周某2说了什么其不知道。后来张某1看要不到钱了，就向李红伟要求起诉周某2，后来颍东法院判决周某2还钱给其和李红伟，支持在3分以内的利息，周某2没出庭，是他的代理律师出庭的，后来法院拍卖了查封周某2的两辆车，卖了30多万给了张某1，其他的一直到现在周某2都没有还钱。 （14）吴亚辉证言：证明其接到施振电话，说其姐吴某2不知因为什么，喝药死在阜阳三里湾一个公司的门口了，其在24号早上到了阜阳，后蒋虎两次出面约双方商谈吴某2死亡的事，李红伟没有参加，参加商谈的分别有其和周某2、周某3、杜大伟、李良柱和张某1，因话不投机，均不欢而散。后其见公安机关出面了，其就回上海了。 3.被害人周某2陈述 其是2015年3月份，经过田兆辉的介绍认识的李红伟。因为银行贷款下来比较慢，就想从李红伟那借钱周转。2015年4月份其向李红伟借款800万，月息9分，担保人是田兆辉，这800万打到其母亲的卡上了，到期其就安排吴某1连本带息转给李红伟公司的周西坤，还完了。后来其又以个人分两笔向李红伟借款，一笔是200万，另一笔是50万，这250万也是月息9分，但没有签借款合同，没有规定还款日期，这250万其还没有还。再后来，其又以久芳公司名义再次向李红伟借款600万，当时签订的借款合同甲方也是余某、李红伟，借款人其签的名，公司盖的章。合同规定月息9分，借款周期为30天，担保人还是田兆辉，李红伟用周西坤的卡将546万打到其母亲的卡上，打的借款条是600万，先扣除一个月的利息钱54万。还有就是李红伟用她的房产给其担保，其以久芳公司从阜阳农业银行贷款2300万。其中1千万给李红伟用了。向李红伟借款的600万到期后，李红伟就带她公司的人，还有社会上的人，经常到思科达公司找其要钱。有一天上午，李红伟、李红明带着十几个人总共来了四五部车到良夫面粉公司找其，其认识的有余某、张某1、李红明、乔军伟，别的就是带着金链子纹身的社会上的人，李红伟砸了其办公室，当着其母亲的面对其辱骂，还威胁其母亲。李红伟对着身边的李红明还有社会上的人讲“从现在开始就要二十四小时看着周某2了……”。其当时因为好面子，不想让其狼狈样让公司的员工看见，就提出到思科达公司那边去。下午李红伟走的时候跟李红明还有身边的社会上的人又安排了一下，叫他们二十四小时对其看管，不能让其离开视线，不能让其出办公室，还同时吩咐身边的人，让他们隔一段时间把其带到有摄像头的地方，证明没有对其非法拘禁。李红伟走后，其就彻底被看管拘禁了。2015年10月23日，李红伟非让其在变更股权协议书上签字，其母亲不同意，看到李红伟当时态度非常强硬，其母亲就离开其办公室了，李红伟叫人押其跟着她们一块到市行政服务中心办理股权过户手续，途中接到施某电话讲，其母亲在三里湾李红伟办公室那边出事了，车里其中一人也接到电话，他们就把其送到三里湾了。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李红伟的供述和辩解：其通过朋友介绍认识的周某2。为了能从银行贷款，与周某2的公司建立了合作关系，周某2的久芳公司从银行贷款，其公司负责担保，后来阜阳市农业银行贷出来2300万，周某2用了1500万元，借了600万元，共计2100万元。结果周某2不仅使用假公章骗钱，多次催要周某2还款他也不还使用的贷款钱。后来我就安排我公司的人员乔春伟、宁旭等到周某2公司去找周某2催要钱。2015年10月份一天上午，其接了一个电话，说在良夫面粉公司发现周某2了，其与张某1到良夫面粉公司周某2办公室，其让周某2写还款计划，周某2不愿意写，其就与周某2发生了争吵，其就从周某2的办公桌上拿烟灰缸砸到地上，指着周某2骂，骂过之后，其与张某1走了。其在良夫面粉公司见到李红明、乔军伟，有没有宁鼓需记不清了，其他的人都不认识。其与张某1走之后，李红明和那些人还没有走，事后，其知道李红明他们一起到思科达公司去了。其去过思科达公司，其去找周某2协商还钱的事。是李红明跟其说周某2在思科达公司。有一次他给我打电话说要我和张某1到他在颍泉区工业园思科达公司办公室找他，到那之后他给我和张某1提供了一份还款协议，我俩对其中的一些条款有争议，就和他协商，后来他也同意了，就让他手下的一个文员重新打了一份协议，这份协议被他的一个亲戚吴某1拿给他妈吴某2看了，他妈就进来不同意签这份协议，他就和她妈到办公室里面的套间说了一会话，之后他妈就手里攥着一个东西出来就离开了。之后，就发生了他妈吴某2死在国玉集团门口的事情。因周某2母亲死亡的事李良柱参与协商了。 （2）被告人李红明供述与辩解：证明2015年10月份，因为周某2欠李红伟的钱，到处找周某2找不到。一天，其与乔军伟在良夫面粉公司看见周某2，当时其给吴军打电话，让他带两个人过来，吴军就打车带着姜晓伟过来了，当时还有没有其他人其记不清了。其又给李红伟打了一个电话，告诉她其在良夫面粉公司找到周某2，让她过来，等了好长一会，李红伟、张某1来了，她们俩就直接进了周某2的办公室，其也跟着进去了，进屋之后，李红明就跟周某2谈欠钱的事，谈着谈着，就跟周某2吵了起来，其就出来在院子里站着，过了一会，李红伟与张某1就出来了，李红伟就对其说，你带人看着周某2，别让他跑了，以后别找不到他了，说完就与张某1一起坐车走了，其就继续在面粉厂看着周某2，周某2要回思科达公司，其就坐着周某2的车，与周某2、周某2妈一起到的思科达公司。乔军伟、吴军他们也跟着过来了，其就跟吴军说，周某2交给你了，你们看着周某2别跑了，他到哪你们就到哪，别脱离你们的视线，说完其就开车带着乔军伟回公司了，后来几天，其就安排乔军伟给吴军他们送点吃的和喝的，还让乔军伟给他们送过被子，把公司的别克车让乔军伟给他们送过去，给吴军他们用，一直看到周某2妈喝药死的那天。吴军带人在思科达公司看管周某2期间，其与李红伟、杜大伟、张某1一起去与周某2协商，是周某2要过股权的，但等过股权的那天，周某2妈却死在其公司门口了，股权也就没有过了。事后，其知道吴军叫的有姜晓伟、“二虎”，还有其他的人其不认识。吴军等人在看管周某2期间，李红伟问其周某2现在哪，其告诉李红伟周某2被其安排人在思科达公司看着呢。 （3）被告人吴军供述与辩解：证明2015年10月份左右的一天中午，李红明说他在良夫面粉公司里，让其过去看看，乔军伟接的其和姜晓伟，到了良夫面粉公司，李红明说面粉厂老板欠他姐姐李红伟的钱，让其在公司办公室门口等着，其感觉李红明让其过去就是给他壮壮声势的。之后李红伟就让其几人把周某2带到思科达公司去，她还对其几个讲：“把他带到他另外一个厂里去，你们给我看牢他，上厕所跟着他，……”，之后其几人就开着三辆车到了思科达公司了，那天晚上六七点左右，李红伟让其几人先回去。过了好像一个星期左右，大概是2015年10月份左右的一天李红明给其打电话让其和姜晓伟等人一起去思科达公司找他，李红明和乔军伟都在思科达公司，李红明让其几人分班看着周某2，两个人白班两个人夜班，李红伟指着周某2说：“你们给我看好他，上厕所跟着他，……”之类的话，之后李红伟就和一个老头还有一个女的一起走了，李红明接着又对其几人嘱咐了一遍，让其几人寸步不离看周某2。从那天晚上开始其和姜晓伟、胡广贤、“河马”、李红明、乔军伟六个人就开始分白班夜班地看着周某2让他还钱了，就连周某2上厕所其几人都紧跟着，平时其几人都是在周某2办公室里和周某2在一起，堵着门防止周某2跑了。过了两三天，李红明给其打电话说周某2妈喝药自杀了，让其几人不用去看着周某2了，然后其几人就没有再去看着周某2。我们在思科达公司最起码两天两夜的时间。在看守周某2期间，其和胡广贤没有对周某2或者周某2的家人、员工有过打骂、侮辱的行为。乔军伟和李红明也在那，他们俩与其几人一起看到晚上八九点钟的时候，才一起开车走。几乎每天他们俩都这样，一直到周某2妈死。 （4）胡广贤供述与辩解：证明其实是吴军带着姜晓伟一起去的面粉厂。和吴军、姜晓伟、“河马”四人一起去的思科达公司，到了公司见到了李红明和李红伟，李红伟当着其几人的面跟李红明说：你们天天24小时在这看着周某2，他到哪你们到哪，他吃什么你们就吃什么。当天进行了分工，其和吴军夜里看，姜晓伟和“河马”白天看，接班时李红明和乔军伟也在，乔军伟还给其几人送被子、水和烟。其共看了两夜，周某2母亲去世，就不再看了。 （5）乔军伟供述与辩解：证明一天其开车带着李红明去了面粉厂，李红伟、张某1也在面粉厂。李红明让其还接了两个人到面粉厂，其看到李红伟拿周某2办公桌上的一个摆件砸桌子上了，还骂了周某2。在思科达公司看守周某2的有吴军、“二虎”，另外还有四个人，有白班和夜班，他们要是有事来不了了，其和李红明就给他们顶一段时间。那段时间其是跟着李红明的，在思科达公司看见吴军他们几个看周某2的人，其都会主动给他们递烟，说几句“弟兄们辛苦了”之类的话。我去思科达公司看了大概五六天，过了几天周某2妈就死了。其他人最长看管的差不多有十来天吧。 （6）姜晓伟供述与辩解：证明2015年10月份的一天，来了一辆车把其与吴军带到一个面粉厂，见到了李红明和一个胖子，李红伟和一个女的也来了，李红伟还在周某2办公室谩骂、砸东西。又过了几天，其与吴军、胡广贤到了思科达公司，见到了李红伟、李红明还有之前的胖子等人，李红伟在周某2办公室门口对虎子讲，找人看着周某2，别让周某2跑喽。当时讲这话的时候其与吴军、胡广贤三个人都在旁边，李红明就跟吴军讲分班，当天是吴军和胡广贤值的夜班。第二天是其和何腾达值的白班，当天李红明、李红伟还有胖子、张某1都来思科达公司，晚上吴军和胡广贤来接班，接班的时候李红明和那个胖子还在思科达公司，第三天接班的时候，李红伟、李红明、胖子也来了思科达公司，到了下午，就听说周某2母亲喝药了。 （7）何腾达供述与辩解：证明2015年10月份左右，一天接吴军电话让其去他那边公司溜溜，一个胖男子开车把其带到颍泉工业园一个公司内，公司的老板叫周某2。当时有吴军、“二胡”、姜晓伟、李红明在。吴军对其讲，你马上看喽一个人，别让他跑喽。吴军讲这话的时候，胡广贤、姜晓伟、李红明、还有那个胖子都在场。吴军带其到周某2办公室溜了一下，让其认认周某2，之后其就把注意力都放在周某2身上了，不让周某2离开其视线。当天在周某2办公室其听到有个女的在跟周某2讲股权变更的事。一会其和李红明、姜晓伟、周某2还有那个胖子一辆车，那两个女的坐的是捷豹车，一起到周某2公司南边的行政服务中心，好像是缺手续，事办不了了。其几人又开着车，回到周某2的公司。在周某2办公室门口，那个年轻一点四十多岁的女的，又跟李红明讲，把周某2看好，当时其几个人都在场。李红明临走的时候又跟其和姜晓伟特意安排了一下，叫其和姜晓伟把人看好。当日下午2点钟左右，李红明和那个胖子、那两个女的就又来了，进周某2办公室，周某2的母亲也进过周某2的办公室。过了有一会，李红明就对其和姜晓伟讲，还要带着周某2去服务大厅。其和姜晓伟还有李红明跟那个胖子，就又带着周某2往服务大厅那边去。半路上，周某2接到一个电话后讲，他母亲在三里湾喝药了。其车开到三里湾之后，周某2就下车了，其和姜晓伟也都各走各的了，从那之后其也就再没见过周某2，也再没有人让其到周某2公司看过周某2了。 5.鉴定意见 阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（病理）鉴字【2016】33号法医学尸体检验鉴定书。证明1、吴某2死亡原因：可以排除系外界暴力所致机械性损伤死亡；可以排除系机械性窒息所致死亡；系敌敌畏中毒死亡。2、死亡方式：吴某2不符合在他人控制或威逼下被灌服敌敌畏致中毒死亡的死亡方式。鉴定意见：吴某2系敌敌畏中毒死亡。 6.勘验、检查、辨认等笔录 （1）现场勘验笔录，勘验号K3412041205002019010009，勘验日期2019年1月17日。证明：案发现场位于阜阳市颍泉区工业园区思科达科技建材有限公司，经勘查，中心现场，通过楼梯进入二楼为该公司办公室，办公室西侧为卧室通过门进入卧室，卧室北侧依次为卫生间、厨房、杂物间。 （2）辨认笔录。证明：2019年1月20日吴军辨认出5号就是胡广贤；3号就是2015年10月份开车接自己和胡广贤一起去颍东区良夫面粉公司的乔军伟。2019年3月26日辨认出3号就是在思科达公司和自己一起非法拘禁周某2的姜晓伟。9号就是安排自己到思科达公司非法拘禁周某2的李红明。7号就是安排自己到思科达公司非法拘禁周某2的李红伟。8号就是在思科达公司和自己一起非法拘禁周某2的乔军伟。 2019年1月20日胡广贤辨认出8号就是2015年10月份和自己一起坐车去颍东区良夫面粉公司的吴军。2019年3月26日胡广贤辨认出10号就是指使他在思科达公司看管周某2的“虎子”的姐，即李红伟。4号就是指使他在思科达公司看管周某2的“虎子”，即李红明。9号就是和自己一起在思科达公司看管周某2的姜晓伟。 2019年3月15日证人吴某1辨认出9号就是2015年在思科达公司看守周某2的人，即姜晓伟。辨认出2号就是2015年在思科达公司看管周某2的人，即吴军。辨认出3号就是2015年在思科达公司看管周某2的人，即彭大鹏。 2019年3月15日证人刘某辨认出3号就是2015年在思科达公司看管周某2的人，即吴军。辨认出1号就是2015年在思科达公司看管周某2的人，即姜晓伟。辨认出6号就是2015年在思科达公司看管周某2的人，即彭大鹏。 2019年5月21日周某2辨认出3号就是在思科达公司和云亭小区看管自己的人，即胡广贤。1号就是在思科达公司和云亭小区看管自己的李红明。**就是在思科达公司和云亭小区看管自己的人，即宁鼓需。9号就是在思科达公司看管自己的人，即姜晓伟。10号就是指使相关人员看管自己的人，即李红伟。5号就是周西坤。8号就是本案的乔军伟。 （3）辨认现场笔录。证明：2019年4月17日，吴军辨认出思科达公司就是其本人伙同胡广贤等人非法拘禁周某2的地方。良夫面粉公司就是李红伟指使李红明、姜晓伟、乔军伟与自己将周某2带至思科达公司内看管的地方。 2019年4月16日，乔军伟指认出在良夫面粉公司，其本人伙同李红伟、李红明、吴军等人堵住周某2，并随后将周某2带至思科达公司非法拘禁。 2019年4月16日，胡广贤辨认出思科达公司办公室就是李红明等人指使自己与吴军非法拘禁周某2的地点。 7.视听资料 （1）良夫面粉公司监控说明。2015年10月15日，李红伟、李红明与共同放贷人张某1带多人到周某2与吴某2经营的面粉厂，找周某2和吴某2，13点36分左右可以看到，李红明及其纠集的人员已经明显开始紧跟周某2，不离左右，随时随地监控他。13点51分，李红明和他带的人，分别监控周某2和吴某2开始外出。 （2）2015年10月21日，李红伟、张某1出现在思科达公司二楼走廊的视频。2015年10月21日18:00，李红明、乔军伟、吴军出现在思科达公司，10月22日6:10，胡广贤出现在思科达公司监控范围内，10月22日7:30，吴军、胡广贤离开思科达公司，10月22日8:16乔军伟出现在思科达公司监控范围内，10月23日13:40姜晓伟出现在思科达公司周某2办公室门口，14:18，李红伟、李红明、张某1到达思科达公司，15:02，吴某2离开思科达公司，15:35，李红伟、李红明、张某1、姜晓伟、何腾达、周某2离开思科达公司。 2016年被害人周某2在思科达公司被非法拘禁的证据 1.书证 （1）阜阳市公安局接处警综合单报、警记录、立案决定书，。证明：2016年12月3日22:52-23:04,刘某报警称其老板在思科达公司被人控制。 2016年12月7日10:59-11：11,周某18次报警称在顶××号有黑社会软禁他。 2019年1月2日16时09分，周某1报警称2016年11月30日至12月7日，其儿子周某2被王冠军、王**建、李红明等人软禁在思科达公司长达7天，并对周某2殴打、辱骂。2019年1月3日阜阳市公安局颍泉分局、阜阳市公安局对王**建、王冠军等人涉嫌非法拘禁案立案侦查。 （2）拘留所人员信息一览表。证明：周某2因拒不履行法院生效的判决裁定，被阜阳市颍东区人民法院决定拘留，从2016年11月15日至2016年11月30日止。 2019年3月29日阜阳市拘留所出具关于对在拘人王**建、周某2的情况说明，补充材料，证明：因不服从拘室管理规定，不服从管教管理，周某22016年11月17日由202监室调整至103监室，王**建2016年11月18日由202室调整至103室。 （3）债权转让协议载明：2016年9月19日，李红伟因欠王冠军和王**建三百万，拖欠三年，月息三分，三年利息共计324万元，李红伟将对周某2享有的包括案件受理费在内的7369478元债权转让给王冠军和王**建。王冠军和王**建按照本协议直接向周某2主张债权。 2.证人证言 （1）周某1证言：证明其在拘留所大门口等周某2的时候，看到拘留所门口有四五十人，很多车。其看到周彬被其朋友接走了，其就回公司了。过了一会，听公司的员工讲周某2没跑掉，在大润发又被李红伟他们逮到了，经过周某2与他们协商，又把周某2带回思科达公司看起来了。从那天起，每天就有六七个人在思科达吃住，而且二十四小时不间断的看着周某2。听讲都是安徽宿州那边的人。其能叫上来名字的有王**建、王冠军、王亮，还有一个姓“方”的。阜阳这边来看管周某2的人，都是李红伟的小弟李红明带着的。除了天天无故打骂周某2外，每天只让周某2睡两个小时，不让周某2吃饭，周某2一天能吃一袋方便面都算不错了。刘某跟其讲过，他给周某2下了一碗肉丝面，被看管周某2的人看到后指着周某2的鼻子骂，公司员工也就只敢给周某2带方便面了。 当着公司员工面对周某2进行打骂，让周某2丢人。有时对公司员工、对其也骂。有一次因为公司门口来了两辆车，他们以为是刘某安排的人来解救周某2的，刘某和周某2在同一天被这伙人打了。那段时期，泉颍派出所天天出警，最后民警把其父子两人送到云亭小区自己家里。谁知道这帮人更加猖狂，手段比在公司还要卑劣。 （2）施某证言：证明周某2拘留释放当天，周某2被人开着两部车带到思科达公司了。从那以后每天都留有七八个人在公司看着周某2，其中有四五个是固定的，听讲是宿州那边人，另外几个应该是阜阳的，天天还换班轮流看着周某2。那个宿州的叫王冠军的大高个，一看就能打，看人眼神很凶。一天，公司门口来了两部车，他们怀疑是刘某找的人，就不分青红皂白把刘某打一顿。其陪警察调监控回来后，那个叫王冠军的凶狠狠的指着其跟他的同伙讲：＂就是他去调的监控＂，意思让其注意点。那段时间其是彻底害怕了，打心眼怕，生怕哪地方得罪他们给其打一顿，或者走在路上被他们截喽打一顿。 （3）刘某证言：证明周某2被拘留释放当天，其看到有六七个人带着周某2来到周某2办公室，周某2垂头丧气。从那之后，那些人就吃住在思科达公司了，每天都留有七八个人在公司看着周某2，其中有四五个人是固定在思科达公司，听讲是宿州那边人，其知道的有叫王**建、王冠军的。阜阳这边来看管周某2的人，每天保持在两三个人。这次看管周某2的手段比周某2母亲死之前还要硬，骂周某2张口就来，周某2还不敢吭声，任由侮辱打骂。夜里不让周某2睡觉，一夜周某2也睡不了俩小时。不让周某2吃饭，周某2让其天天带点方便面泡着吃。有一次其从公司门口给周某2下了一碗肉丝面，他们就骂周某2并指着其威胁。一次，公司门口来了两部车，是客户的车，周某2让其去打发，等其上来后，王冠军指着其就骂，还一手揪着周某2的头发，一手朝周某2脸上扇耳光，其害怕被打要往门外走，也被他们围着打了一顿。还对其恐吓：“看你明天还敢来上班吗？”，周某2打电话报警了，在思科达看管周某2的那些人也在派出所院内整整看了周某2一天。派出所民警看到这个情况就周某2父子送到云亭小区他父亲家中。送到云亭小区后，李红伟安排的那帮人更加嚣张，更加猖狂，闹得那小区居民都知道。 （4）尤某证言：证明周某2从拘留所出来的那一天，其看到拘留所门口还有很多人在那等着，后来才知道这些人都是借给周某2高利贷的那个老板喊过来堵周某2的人。周某2又被要债的人堵回公司了，控制周某2的人换成了另外一帮五六个外地人。这帮人对周某2动辄打骂，而且还控制周某2人身自由，在食堂还对其骂骂咧咧的，特别蛮横，其听刘某说刘某被这帮人打了一次。警察经常接到报警到思科达公司里。这批人吃住都是和周某2在一起，吃饭的时候也是分批吃饭。其有一次见过张某2给这帮人买过两三条中华烟。这两帮软禁、控制、辱骂、殴打周某2的人都是李红伟派来的，向周某2要钱。 （5）张某2证言：证明有不少人到思科达公司找周某2要钱，这些人在公司里吃、住，期间周某2还安排其买过几次菜。周某2从看守所出来，其去接他，当时没有接到，等其回公司后，周某2被几个陌生的人带回来，从那以后就有几个人在公司看着他。有一天晚上，其正在周某2的卧室里躺着，有几个人冲进来，对周某2又打又骂，周某2也没敢吭声，其过去就说了几句，其中一个高个子就骂其几句，其也没敢吭声，过了一会警察来了，怎么处理的其就不知道了。看管殴打周某2的人听口音是淮北的人。 （6）杨某证言：证明2016年“阿旭”把其带到三里湾一个宾馆一楼，房间内除了其和“阿旭”之外，还有另外两个人，一个是外号校长的，另一个是让其骑电瓶车要撞的那个人。那个校长就安排其，如果派出所让其调解，其拒不调解，其他的事其不用操心。然后校长让其到阜阳四中门口西边一点等着，这时被撞的那个人就走到其跟前说，到时候给你打电话，你也不用接，就直接撞过来就行了。当时其听口音这个人是外地人。撞过之后，那个外地人拽着其衣领子，把其摔在地上。其就直接报了警，其就按照校长之前教其讲的话，讲给了办案民警听。“阿旭”真实姓名叫宁鼓需。校长安排其撞人，没有给其任何报酬。 （7）高某1证言：证明不是2015年就是2016年，通过宁鼓需介绍其接了国玉集团楼下宾馆的外墙装修业务，当时宾馆的承包人叫李良柱，实际上李良柱是租赁李红伟国玉集团的房子开的宾馆，所以那时经常会在国玉集团见到李红明和李红伟。其跟宁鼓需去过周某2的公司，应该2016年的时候，当时在公司门口其见到有一二十人，其认识的有宁鼓需、乔军伟、李良柱，听他们三个人在这家公司门口叙话的时候，其才知道这家公司的老板叫周某2，他们过来是向周某2要账的。 （8）张某1证言：证明2016年底，周某2从阜阳市拘留所释放当天，其没有找人去堵周某2。2016年底，在周某2的思科达公司，其没有找人看管周某2。其认识李良柱，与李良柱、李红伟在一起吃过饭。 3.被害人周某2陈述 在拘留期间，与其在同一监室的王**建（家是宿州的）对其说，他是李红伟派过来的，进拘留所是李红伟安排的，来阜阳一个多月了，如果有资产弄出来给李红伟，他来帮其协商。他又问其拘留多少天，其讲15天。2016年11月30日，拘留执行完毕后，其看到李红伟、李红明、王**建等四五十人站在拘留所大门口，其趁他们不注意就偷偷摸摸坐其朋友车跑了，在大润发等红绿灯时，被李红明他们堵着了，下来十几个人围着其就骂，强行拉车门，砸玻璃，王**建让其跟他走。王**建先带其去洗澡，后开房间，其讲没带身份证，王**建的手下就开始对其打耳光、用脚跺。到其母亲公司后，六人跟其同吃同住同睡，就是办业务也是他们开车送其去，并且有人看着其，这种情况一直持续两周左右，在此期间，王**建跟其说，李红伟、杜大伟每天都付他们工资。每天晚上陪他们来牌不让睡觉，讲每天睡两个小时就够了，有一天，公司门口来了两部车，他们认为是刘某找的人，就把其办公室的监控扯掉，打了其和刘某。王**建要求李红明派几个阜阳的社会上的人过来配合，当晚阜阳来三个人坐在其床边，不让其和张某2休息。其父亲报警后，民警给其父子送云亭小区，途中，李红明的荣威ＳＵＶ车曾三次拦截警车。其在思科达公司被看管期间，王**建没有亲手打过其，但他经常骂其，恐吓、威胁其，并指使王冠军还有那几个宿州的人打其。其与李良柱、王**建、王冠军没有任何经济纠纷，他们就是李红伟找的黑社会专门找其要账的。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李红伟供述与辩解：证明2016年其让租其房子的李良柱帮其去找周某2要账，李良柱找了四五个淮北那边的人向周某2要钱，其只认识一个以前是李良柱司机的王冠军，他们断断续续的跟着周某2要债要了大概一个多月的时间。他们的花销都是李良柱负责，住在李良柱自己经营的宾馆，到了周某2被亳州公安局关起来之后，李良柱讲他给了王冠军他们两万多现金，用做日常开销，其就给了李良柱两万多现金，还有要账那段时间李良柱的房租是通过李红明从李良柱应该交其的房租里抵扣掉了。其安排过李红明带人找过周某2，其让李红明带着公司的乔军伟、周西坤等人去找过周某2，目的是配合颍东法院找到周某2，执行周某2的财产。王冠军、王**建他们几个来到阜阳之后，都是听李良柱的。为了其女儿上学的事，在合肥与李良柱和王冠军吃过饭，后来王冠军他们来到阜阳之后，其请他们在阜阳醉江南吃过两次饭，当时吃饭的时候有李良柱、王冠军、王**建他们几个，还有几个人其不认识。 （2）被告人李良柱供述与辩解：证明其与李红伟有债务关系，其在租李红伟房子经营和平驿馆宾馆的时候，欠了李红伟100多万的房租钱未还。其认识王冠军，是其老家宿州那边的老乡。听王冠军提到过王**建这个名字，也是宿州老家人。其请王冠军吃过饭，找的是李红伟、李红明陪的客。是其把王冠军介绍给李红伟、李红明认识的。因帮李红伟女儿找老师补课的事其、王冠军、李红伟还有李红伟的女儿在合肥吃过饭。其跟王冠军、王**建没有经济来往。当时其开宾馆的时候，外墙装修是李红伟公司一个员工叫“阿旭”承包的。王冠军、王**建他们几个宿州来的人是不是住在其宾馆里其不知道。其和王冠军在阜阳吃过两次饭，还有一次是王冠军给其打电话，让其过去，李红伟和李红明也在。 （3）被告人李红明供述与辩解：证明周某2母亲死亡之后，通过李良柱找了王**建、王冠军几个宿州人来向周某2要钱，总共五六个人。他们住在李良柱的宾馆里。在住宾馆期间，其就开车带着王冠军、王**建到周某2经常去的地方，让他们开车经常到这几个地方看看，看能否发现周某2。其把周某2的身份证的照片拿给他们几个看，同时还向他们描述周某2的外貌特征，以及周某2经常开哪几辆车和他的车牌号码。他们找了大约一个多星期也没有找到。有一天，周某2因欠别人的钱被颍东法院拘留了，周某2被送到拘留所的时候，其带着乔军伟、王冠军、王**建一直跟着他到的拘留所。一天在李良柱宾馆里，其与王**建、王冠军几个在叙话，他们俩自告奋勇说进拘留所，会会周某2，还说之前他俩已经跟李良柱商量好了。但没过两天，王**建因为在颍泉区四中门口因为打一个骑电瓶车人被派出所抓起来了，当时李良柱还去了派出所去调解这事，但没有调解好，最后王**建还是被拘留了，拘留几天其忘记了。这事是李良柱后来告诉我的。到了周某2从拘留所出来的那天早上，周某2被一个人开车接走了，其带着十来个人开车追赶，在大润发旁边等红绿灯时堵住周某2了，其就打电话让王冠军、王**建带人过来跟着周某2，就让他们看着周某2不让他跑了，后来他们带周某2去洗澡，最后带周某2回久芳公司，这期间王冠军他们一直跟着周某2。过了十来天，因为周某2报案了，派出所就把他带走然后送到颍州区云亭小区周某2父亲家里。李良柱是在2016年开始租其公司在三里湾的房子开宾馆、办培训机构。听王冠军讲是周某2自己要回思科达公司的。王**建、王冠军等人和周某2回到思科达公司后他们俩从那之后就一直在思科达公司看着周某2了。王**建他俩知道周某2欠其和李红伟的钱，其和王**建他俩讲了让他俩看着周某2让周某2还钱。王冠军、王**建他们几个宿州人是李良柱叫过来的，因为李良柱老家就是宿州那边的，他们以前好像就认识。王冠军、王**建他们有叫李良柱“四哥”的，还有人称呼李良柱叫“校长”的。其请他们宿州人吃了几次饭，当时李良柱和李红伟都参加了。周某2被关拘留所之前，其请宿州那帮人在河滨××××江南吃饭时，有李红伟、李良柱，宿州那边有王冠军、王**建，马方军等人参加了，饭桌上谈过找周某2要钱的事，就说让宿州那帮人帮忙找周某2，找到周某2之后再说。 （4）被告人王冠军供述与辩解：证明其和李良柱认识很多年了。与李良柱、王**建一起去过合肥为李红伟小孩上学的事，在合肥吃饭时李良柱就和李红伟聊周某2欠钱这件事，他俩还说让其和王**建去找人向周某2要钱。后来李良柱给其打电话让其到阜阳帮着向周某2要账，还说已经和王**建说好了，先来阜阳的有其与王**建、马方军、冯国庆。过了几天，黄亮亮和张响也来阜阳跟其四人汇合。其六个人就住在李良柱三里湾经营的宾馆里。当时其几人和李红伟、李良柱等人吃饭，李红伟说帮她要账，她肯定不会亏待其几人的，还给了其2万元现金。之后其几人就开始找周某2要账了。找周某2要账半个月左右的时候，钱花完了。李良柱就给了王**建三万钱。李良柱讲，以后给其几人每人每天300块钱的工资。黄亮亮、冯国庆、张响、马方军是王**建找来的。在思科达公司期间，其和王**建、黄亮亮、冯国庆、张响、马方军一共六个人白天黑夜的看着周某2。其骂过周某2及周某2的女朋友，打过周某2。其和李红伟、李良柱没有任何债务关系。之前说借给李红伟180万元是其乱说的，一开始就是李红伟、李良柱编的借口。李红伟与其、王**建签了一份债务转让书，是以此借口向周某2要钱，还有就是以这个借口应付公安局。签债务转让书的时候李良柱也在场。周某2被关在阜阳市拘留所里的时候，其六个和李红伟、李红明、李良柱几个人，商量的是把王**建安排到阜阳市拘留所里和周某2见面，主要是向周某2要钱。李良柱还拉其六个人开过会，并拍板让王**建进拘留所。那天其宿州的六人到拘留所门口等着周某2出来时，没有等到周某2，后来在大润发门口见到周某2。周某2洗过澡出来之后其就跟着周某2回周某2的厂里了。其没有找李良柱和李红伟要他们给其找工作。 （5）被告人王**建供述与辩解：证明2016年8、9月份，与王冠军、李良柱到合肥见到了李红伟，李良柱说有人欠李红伟的钱，要帮忙要债，其说要可以但要合法，李红伟说给其出一个委托书。一个多月后，李良柱给其打电话让其到阜阳帮着要账，一天200元，还让多喊几个人，其喊了冯国庆，冯国庆喊了黄亮亮、马方军，马方军喊了张响。2016年11月份其与王冠军、冯国庆、马方军来到阜阳，住在李良柱开的宾馆。第二天，李良柱带着其、王冠军到李红伟办公室，李红伟出了一个债权转移委托书。周某2进拘留所后，李红伟、李良柱说安排一个人撞其，其打人，把其弄进拘留所，认识周某2，向周某2要钱。其从拘留所出来，王冠军、冯国庆、李红明去接的，李红伟和李良柱给其接风。周某2从拘留所出来，李红明带着其、王冠军、冯国庆、马方军、宁鼓需等人到拘留所接周某2，后在大润发将周某2的车逼停，最后回到思科达公司。到了思科达公司，李红明让其与王冠军等人当晚就看着周某2。第二天，其和王冠军到李红伟办公室，李红伟说不能让他好好睡觉，好好折磨他。一天看到公司门口停了很多车，其给李红明、李红伟、李良柱打电话说可能周某2要打人，不知道谁报警了，那些人见警察来就跑了，警车也走了。李红明、王冠军带着宁鼓需来了直接去了周某2办公室，等其上去的时候，看到王冠军正在骂周某2，办公室很乱，就知道肯定打周某2了，还有刘某。当天晚上宁鼓需带着两三个人在周某2卧室看着，其与王冠军几个人在二楼睡觉。之后周某2的父亲来某，从那之后其几人对周某2态度就没有那么好了，每天就不让周某2睡那么早，天天晚上拉着周某2陪其几人打牌，变相地收拾周某2，有时候王冠军还骂他，动手打他。后周某2父亲报警，周某2被带至派出所，其给李红明、李良柱打电话，李良柱说周某2走到哪跟到哪，其几人在派出所院子里等，后周某2父子被警察送至云亭小区。其几人刚到阜阳时，在吃饭的时候，李红伟给王冠军等人2万元，用完后找李红伟要，李红伟不给，找李良柱，李良柱给转账3万元。 （6）被告人乔军伟供述与辩解：证明周某2母亲死后，李红明为了替他姐李红伟要钱，带着其一起到思科达公司找过周某2。在国玉集团六楼，多次见到王冠军找李红伟。一次，碰到李良柱，李良柱向其介绍王冠军是他老弟，从那之后也就认识了王冠军，是王冠军介绍其认识的王**建。一天，其与李红明到拘留所盯着周某2，李红明接到一个电话讲周某2坐车往市里跑了，李红明就让其追着那辆车，到大润发的时候，正好赶上红灯，李红明下车走到周某2坐的车旁边，敲开驾驶员的车窗玻璃，向里面指指点点。这时不是王**健就是王冠军，也开着车跟着过来了，李红明就安排他俩不知是谁坐上周某2的车。其就跟去了水尚汇，李红明进去跟王冠军在一楼门口叙了一会话，上车后讲，他们在这盯着就行了。其带着李红明回公司了。第二天，其跟李红明一起到思科达公司，看见王冠军、王**建都在，王**建还对着李红明用手向周某2办公室里指指。其问李红明，就他俩人在这看着周某2可行？李红明讲，不要紧，他们的人马上就到位了。第三天，其与李红明到思科达公司，其看到一个身材稍胖点的半橛子，在一楼大厅门口吸着烟，李红明跟一个瘦点的半橛子点点头。那段时间，李红明经常拉着其去到思科达公司，有时还安排其给王冠军他们拿点水、拿点烟。有一次，李红明安排其到思科达公司把一个信封包着的纸质文件送给王冠军，只听李红明讲，怕周某2报警，让王冠军他们拿在手里可以做个凭证，其到思科达公司把文件交给王冠军时，其见到李红明带的老弟“阿旭”在思科达公司。周某2那边经常报警，有时报警后李红明还让其开车带他到思科达公司去。最后，周某2就被泉颍派出所送到云亭小区自己家中。李红伟没有直接安排其看管周某2，她都是直接安排李红明，然后李红明再安排其几人去实施，其中发生什么情况李红明都会向李红伟汇报的，平常李红明是非常怕他姐姐李红伟的。其就是负责后勤保障之类的。其认识李良柱是因他租国玉集团公司楼下的宾馆，知道他家是淮北的，在阜阳，平常都喊他李校长。王冠军、王**建他们都是住在李良柱开的宾馆里。那段时间看管周某2的有王**建他们五六个宿州的，还有阿旭和他带过来的两个阜阳本地人，还有其和李红明两个人。 （7）被告人宁鼓需供述与辩解：证明周某2与李红明没有经济纠纷，周某2欠李红明他姐李红伟的钱。其与李红明是朋友关系，具体哪一年我记不清了，大约在11月份左右，李红明让其找几个人帮他找周某2，给其提供了周某2的几个车牌号、周某2的照片。听李红明讲当时还有一伙宿州的人也在找周某2。后来周某2被宿州的王冠军他们找到的。一天，参加开会的有李良柱、王**建、王冠军、还有宿州的另外几个人还有其，主要讲怎么进拘留所里面找周某2，后来李良柱拍板讲，找一个骑电瓶车的，故意撞王**建，然后王**建动手打人，被打的人报警，等警察来后就跟警察讲不愿意调解，直接把王**建送进拘留所。是其跟杨某联系撞王**建的事的，王**建也因殴打杨某被派出所给拘留了。其去过周某2的思科达公司，也见到在周某2办公室看管周某2的王**建、王冠军等人。李良柱宾馆外墙装修是其接的活,然后其又让给高某1干的，当时给高某1干活的还有杨某。王**建和王冠军在思科达公司看管周某2期间与周某2发生过纠纷。有一天,李红明给其打电话让其到泉颍派出所去盯周某2,在泉颍派出所门口李红明、乔军伟、王**建、王冠军都在。在派出所门口待了很久,警车把周某2带出派出所其几人就开车在后面跟着,这追警车是李红明事先安排好的,之前李红明就讲,周某2到哪其几人就撵到哪。一直跟着警车到云亭小区。当天晚上宿州那边的人留了几个人在周某2家看夜。 （8）被告人马方军供述与辩解：证明2016年10月份左右，其跟王**建、王冠军、冯国庆到阜阳要账。住在李良柱开的宾馆里。没过多久，张响和黄亮亮也过来了，一开始其宿州人都到一个小区盯周某2和他经常开的车，盯了一个星期左右，也没有盯到周某2。其宿州人和李良柱还有李红伟在三里湾古玩城后面的一个饭店吃过饭，当时吃饭的时候，不是李良柱就是李红伟讲，大家来几天了，一直没有见过面。在思科达公司其几人基本上就在周某2的办公室，不让周某2离开其几人的视线。在思科达公司看管周某2期间其没有打过周某2公司员工。 （9）被告人张响供述与辩解：证明其与马方军、冯国庆和黄亮亮来阜阳找人要账，到一个小区门口见到王**建、王冠军，吃饭的时候，他们描述了一下要找的人的体貌特征，说这个人可能就在其几人见面的这个小区里住，要先把这个人找到，还说了几个车牌号码。当天晚上其六个人在小区门口溜达一会，就回到了一个宾馆休息。第二天，让其几人到宾馆楼上的会议室开会。李良柱也来了，李良柱讲，周某2欠了一个大姐的钱，要安排其几人先找到周某2，让其几人该吃吃该喝喝，加点班，尽快找到周某2。其六个人大概盯了十天左右，也没有盯到人，也没有盯到车。在此期间其宿州来的六个人都住在李良柱经营的三里湾古玩城对面的宾馆内。平时的开销都是王**建和王冠军出的。后来是李良柱通知王**建和王冠军，讲周某2在法院，其六个人就开着两个车去的法院。到法院门口，其看到有几个人，其中有一个人是李红明。法院的车把周某2带走后，李红明开着车跟在后面。周某2被关进拘留所两天左右，李红伟和李良柱安排其六个人去吃饭，吃饭的还有李红明，李良柱讲，周某2进拘留所了，你们也要进去一个人，跟周某2在拘留所里聊聊还李红伟钱的事。后来李良柱拍板由王**建进拘留所会会周某2。李红伟说：“那就辛苦刚建几天”。李红伟也多敬了王**建几杯酒，当天其知道周某2欠的是李红伟的钱。第二天，李红伟和李良柱就开始忙怎么把王**建送进拘留所和周某2见面这件事了。好像又过了一天，王**建就被关进拘留所了。王**建出来时，李红伟给王**建接的风，当时吃饭的有李红伟、李红明、李良柱、还有其宿州的六个人。李红伟和李良柱都讲了，等周某2出来，让其几人都到拘留所门口堵周某2。周某2释放当天。到拘留所门口盯周某2，阜阳的人有李红明、李红明的司机、“阿旭”还有“阿旭”的老表，其宿州六个人都去了。其几人天天就在周某2公司吃喝，白天晚上在周某2办公室看着他，不让周某2离开其几人视线。一天晚上，其看见王冠军和“阿旭”带着十来个人到了周某2办公室内，王冠军用手往周某2脸上扇，后到周某2卧室，王冠军又拿着手提包往周某2的脸上打，当时其六个人都在场，打周某2的时候在场的还有周某2的农村朋友和几个员工，冯国庆和马方军还对周某2公司的一个员工拳打脚踢，那个员工被打倒在地。后来派出所也出警了。当晚阜阳的“阿旭”带着阜阳社会上的几个人在周某2公司看着，一直待到将近天亮才走。当天晚上其在周某2公司门口也见到李良柱和李红明、乔军伟了，他们没进去。过了大约有四五天其就回宿州老家了，等其再来到阜阳的时候，王**建和王冠军他们就在云亭小区周某2家门口盯着周某2了。除了周某2喊一帮人到公司的那次之外，其几人没有刻意的打过周某2，平时也都是骂周某2几句，偶尔也会往周某2头上拍两下子。其六个人陆陆续续都回过宿州，李良柱给过其1000元钱，之后其几人回宿州的时候都是王**建给的一人500元的路费。 （10）被告人黄亮亮供述与辩解：证明2016年11月左右，是冯国庆让跟他到阜阳帮人要账，讲一天还能混个一两百块钱。其与冯国庆、马方军、张响四个人一块开着王冠军的车来到阜阳，到一个小区门口跟王**建、王冠军碰的面，还在一起吃了晚饭，后来都住在老四的宾馆里。第二天，王冠军讲了几个车牌号，让其到小区内盯着看看可有这些牌照的车，盯了好几天，也没发现这些牌照的车。其六个人前后找了十多天，也没有找到周某2本人。其还发现有三四个阜阳本地人也在找周某2，好像老四和李红伟安排的。平时吃饭的时候大部分都是王冠军和王**建两人掏钱，烟也是他俩买的。他俩的钱是别人给的，听讲不是老四就是李红伟给的。有一天，老四拉着其六个人在一起开会，主要就是讲进一个人去拘留所，认识认识周某2。当时其几人不止在一个地方、也不止一次商量让王**建进拘留所这件事，后来老四就拍板让王**建进阜阳市拘留所。周某2从拘留所释放当天，其宿州来的六个人开着两部车来到阜阳市拘留所门口盯着周某2，等了有一两个小时，不知道是谁给王**建打的电话讲，周某2已经离开拘留所了。在向市区里走的时候，又有人打电话说在市区里堵喽周某2了，看到周某2的车被李红明的车在红路灯路口附近堵着了，其和王**建上了周某2的车，王**建陪周某2洗完澡，其几人就把周某2带到周某2的公司了。其几人就跟着周某2，不让周某2离开其几人的视线，白天晚上都有人轮流地在周某2的办公室看着周某2。期间有一天晚上，王冠军拽着周某2的衣领子，拿着几张账条子往周某2脸上扇。当天晚上，周某2公司的一个员工也挨打了，是“阿旭”叫的人打的。其六个人没有刻意的打骂过周某2，平时会带一些口头语，有时其看到王**建拍拍周某2的头和肩膀。其几人到阜阳帮李红伟和老四要钱，花销都是老四给的。老四把钱主要是给王**建和王冠军。后来其听讲李红伟和老四把王**建、王冠军垫付的钱都给清了，但是冯国庆垫付的钱一直到现在都没给。中间其回宿州的时候，王冠军给了500块钱路费。王**建、王冠军与李红伟没有任何经济纠纷。其个人跟李红伟在一起吃过三四次饭。第一次吃饭的有其与老四、王**建、王冠军、马方军，还有王**建宿州的一个朋友“王飞”，李红伟和李良柱跟其几人谈了向周某2要账的事。第二次吃饭过程中，李良柱和李红伟还是主要和其几人谈向周某2要账的事，李良柱安排其几人，平时往周某2厂里还有小区里多溜溜。李红伟还对其几人讲多盯盯，直到盯到周某2为止。第三次就是王**建刚从拘留所出来，李红伟安排其几人在一起吃的饭，不是李良柱就是李红伟还讲，等周某2哪天从拘留所出来，拦着周某2别让周某2走了，向周某2要钱。第四次吃饭在场的除其外，还有李红伟、李红明、王**建、马方军、张响，那时王冠军还在拘留所，冯国庆带李良柱到合肥办事去了，在饭桌上李红伟主要是讲，周某2被外地的公安带走了，一时半会回不来，周某2这事以后再讲吧。其几人就回宿州了。中间还一起吃过一次饭，宿州的六个人都在，李良柱也在，李红伟及李红明也在，听说李良柱私下和王**建通了气，让王**建进去，这次吃饭的时候定下来是王**建进拘留所。 5.勘验、检查、辨认等笔录 （1）现场勘验笔录。证明：案发现场位于阜阳市颍泉区工业园区思科达科技建材有限公司，经勘查：中心现场，通过楼梯进入二楼为该公司办公室，办公室西侧为卧室通过门进入卧室，卧室北侧依次为卫生间、厨房、杂物间。其它未发现有价值的痕迹物证。对现场进行勘查拍照，制图2张，照片12张。 （2）辨认笔录。证明：2019年2月2日，被告人王**建辨认出1号就是其叫到阜阳思科达看管周某2的人，即冯国庆；辨认出2号是冯国庆叫到思科达公司看管周某2的人，即黄亮亮；辨认出10号是冯国庆叫到思科达公司看管周某2的人，即马方军。 2019年1月2日，证人尤某辨认出10号就是在思科达公司软禁、辱骂、殴打周某2的那帮外地人之一，即王冠军。 2019年12月21日，证人吴某1辨认出9号就是阜阳市国玉集团老板李红伟的弟弟李红明，就是他指使他人软禁、辱骂、殴打周某2的；辨认出12号就是阜阳市国玉集团老板李红伟，就是她指使他人软禁、辱骂、殴打周某2的。 2018年12月21日，证人刘某辨认出12号就是带领一帮宿州籍年轻人在思科达公司软禁、辱骂并殴打周某2的王**建，并在云亭小区多次出现，对自己也辱骂恐吓过；3号就是带领一帮宿州籍年轻人在思科达公司软禁、辱骂并殴打周某2的王冠军。 2018年12月21日，证人施某辨认出7号就是带领一帮宿州籍年轻人软禁、辱骂并殴打周某2的王冠军，并在云亭小区多次出现，对自己也恐吓过；9号就是带领一帮宿州籍年轻人软禁、辱骂并殴打周某2的王**建，并在云亭小区多次出现，对自己也恐吓过。 2019年3月11日，被告人王**建辨认出2号就是“阿旭”安排骑电瓶车的那个人，即杨某。 2019年2月15日，被告人马方军辨认出2号就是自己的同伙“小响”，学名叫张响。 2019年3月5日，被告人黄亮亮辨认出9号就是本案另外一名叫“老四”的被告人，即李良柱。 2019年3月11日，证人杨某辨认出2号就是以前自己骑电瓶车故意撞的那个外地人，即王**建。10号就是以前让自己骑电瓶车故意撞人的那个叫校长的男子，即李良柱。5号就是以前让自己骑电瓶车故意撞人的那个叫“阿旭”的男子，即宁鼓需。11号就是曾与其一起搞过装修，是其老板的高某1。 2019年5月31日，被告人张响辨认出12号就是“胖子”，是本案另外一名被告人李红明的司机。1号就是“阿旭”，即宁鼓需。 （3）辨认现场笔录。证明：2019年4月18日，王**建辨认出思科达公司就是2016年李红伟、李红明指使自己，伙同王冠军、乔军伟等人非法拘禁周某2的地点。王**建辨认出阜阳市四中门口南侧50米处是与宁鼓需安排的一名男子发生争执并打击的地点，后经派出所处理被治安拘留。 2019年4月18日，王冠军辨认出思科达公司就是2016年底李红伟、李红明、李良柱指使自己伙同王**建、冯国庆、乔军伟等人非法拘禁周某2的地点。 2019年4月17日，宁鼓需指认在思科达公司看管过周某2。 2019年4月16日，乔军伟辨认出思科达公司是李红伟、李红明指使他人与自己对周某2看关起来的地点。 2019年4月18日，马方军辨认出思科达公司就是李红伟、四哥、李红明等人指使自己伙同王冠军、王**建等人非法拘禁周某2的地点。 2019年4月19日，张响辨认出思科达公司就是自己对周某2实施非法拘禁的地点。 7.视听资料、电子数据 视频监控、情况说明一份。证明：2016年11月30日至2016年12月8日周某2被非法拘禁于颍泉区思科达公司二楼办公室期间，王冠军等人对周某2谩骂、殴打的视频监控，监控时间显示1970年1月1日，因系统原因，监控显示时间与实际时间不符，特此说明。 2016年被告人在云亭小区寻衅滋事等证据 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书。证明：2018年11月27日、2019年1月2日10时17分，阜阳市公安局刑警支队一大队两次接到被害人周某1报警称2016年12月6日其居住在颍州区户期间被李红明、王**建、王冠军等人无故殴打辱骂，并对其住所断水断电，打砸门窗，时间长达一个月之久，严重影响家庭生活，在小区内造成恶劣影响。2019年1月3日阜阳市公安局颍泉分局对王冠军、王**建等人涉嫌非法拘禁案立案侦查。2019年1月3日，阜阳市公安局对王冠军、王**建等人涉嫌寻衅滋事罪立案侦查。 （2）阜阳市公安局接处警综合单及记录。证明：2016年12月7日19:03:07至2016年12月29日9:35，手机尾号为3333机主周某2多次向阜阳市公安局报警称其在云亭小区1号楼303室被一二十人围在家门口，对其家门进行堵、砸。 2016年12月8日11：03-11:09,尾号为1571机主周某1报警称有人在颍州法院执行庭打架。2016年12月8日23:43-2016年12月30日0:03，周某1多次报警称在云亭小区1号楼303室被人关屋里，车子被砸、玻璃被砸、被黑社会断电，房门被破坏，有人阻止不让修。 2016年12月15日11时，周某1报警至解放路派出所称云亭小区家中电源被断，大门锁眼被堵。 2016年12月16日8时1分，周某1报警至解放路派出所称云亭小区家中厨房玻璃有四个洞眼，三块玻璃被损毁，附被损毁的玻璃照片八张。 2016年12月23日，周某1报警至解放路派出所称在云亭小区家中休息时听到门口有吵骂声音，7时许，周某1发现家中大门被砸损坏，附大门被砸的照片一张。 2.证人证言 （1）施某证言:证明后来我听说，周某2被警察送到云亭小区之后，李红伟找的那帮人直接在他家门口三楼过道上铺了张床，盯着周某2，用锤砸周某2家的铁门，门锁都砸坏，还是其和同事刘某一起去修的,还经常断周某2家的电和水，断电后周某2都是给电工刘某打电话，刘某自己还不敢去，必须带着公司员工在警察的陪同下去接，其与周某2女朋友张某2等人去给他们送饭时还被他们恐吓，有一次，张某2、公司的员工就被打了，周某2让刘某从四楼邻居那偷偷地接电用，那伙人发现后就直接恐吓四楼的居民，四楼的人也不让接电了.他们那帮人还经常用气枪、弹弓打周某2家玻璃，玻璃上还留有弹孔，周某2父子报警，警察把他们双方当事人带到派出所问材料，每一次从派出所回来都发现自己家外面铁门的锁眼被那帮人用液体胶黏住，必须警察在场，开锁公司的人才敢换锁。一天，周某2跟着颍东区法院法官下楼坐上车，其看见看管周某2的两个人也坐到车上，其中一个人二话不说就往周某2脸上扇。自从周某2父子住进云亭小区后，李红伟安排的那帮人天天用电子高音喇叭在小区居民都下班时，人最多的时间段，大喊：“周某2是老赖，欠钱不还，周某2的母亲为了赖账死在别人的办公室”等一些侮辱周某2及周某2家人的话。周某2有时把铁门打开想透透气，那帮人就在周某2门口大声的唱《世上只有妈妈好》这首歌，还问周某2：“你妈是咋死的呀”？就用这种方式来刺激周某2。李红伟找的那帮社会上的人，在云亭小区没少扰民，白天用高音喇叭喊，晚上用铁锤砸门，这动静好多小区的居民都受不了，有的居民去找物业反映情况，有的干脆直接报警。派出所民警发现周某2是亳州上网追逃的逃犯，就直接将周某2扣在派出所了，当天晚上亳州那边就来人把周某2带回亳州，云亭小区那边才算消停下来。 以上这些事情除了其亲身经历的，有一部分是听周某2父子讲的，还有一部分都是同事们在一起议论的。 （2）刘某证言：证明周某2父子住进云亭小区之后，李红伟安排的那帮人直接在周某2家门口铺了张床二十四小时看着周某2，每晚用锤砸周某2家的铁门，锁都砸坏了，铁门都砸扁，其在家割了一块钢板跟施某一起，在警察的保护下给周某2家的门锁换上，钢板补上。那帮人还经常断周某2家的电和水，断电后周某2就给其打电话让其去给他接电。其这边接，他们那边就给掐断，后来考虑周某2父亲年龄大了，晚上走路行动不方便，其从良夫面粉公司提个电瓶给周某2送过去，再从四楼临时接电用一下，被那伙人发现，直接恐吓四楼的住户，四楼的住户害怕就不让从他那接电了。送饭时其经常被他们骂和恐吓。张某2跟公司的一个员工去给周某2父子送饭时还被打了。他们那帮人用气枪打周某2家玻璃，玻璃上都是枪眼，周某2父子报警，他们每一次从派出所回来都发现自己家门锁被别人用液体胶黏住，警察要是不在场，开锁公司的人连来都不敢来。因为他们被周某2家门口看管周某2的那伙人恐吓，威胁过，又是打又是骂的，他们这帮人刚到小区就把周某2楼道的监控给破坏了，每天小区人最多的时候，他们拿个高音喇叭在小区院里喊：“周某2是老赖，欠钱不还，周某2他妈为了赖账死在别人的办公室，想讹人家”大致是这些内容。还有就是在周某2门口唱《世上只有妈妈好》，夜里用锤砸周某2家的门，搞得动静那么大，一个小区的人都能听到。这伙人睡在楼道，破坏楼道监控，严重影响到居民生活，云亭小区居民那段时间也没少报警，其公司人去给周某2家送饭、接电都必须先跟周某2父子联系让他们先报警，确定警察到门口了，才敢进云亭小区，警察在现场他们也照样骂骂咧咧的。公司员工滑永彪、董某晚上在周某2家陪周某2住了两晚，就被看管周某2的人放狠话，吓得他俩主动辞了工作也不愿意在周某2家待了。 （3）董某证言：2016年12月左右，刘某安排其到云亭小区周某2住的地方陪周某2他们在那住着，帮他们壮胆，我当时也有点害怕，其就让刘某把久芳公司的滑永彪也喊过来和我一起去云亭小区和周某2一起住，那帮人还用言语威胁和恐吓其两人。一天，刘某说云亭小区周某2住的地方的电线被那帮堵门要债的人剪断了好多次，其看了是楼道电表里面的电线被人剪断了。其还和刘某到云亭小区给周某2他们送过一次早饭。向周某2追债的人听讲是李红伟、杜大伟安排的。在云亭小区堵门的人其看到的大概有五六个，他们好像不是阜阳市本地人。周某2在被堵在云亭小区的时候，其到周某2屋里看过，屋里面的玻璃都被从外面打破了，具体都是用什么打的其不清楚。 （4）周某4证言：记得在2016年12月份的时候，具体哪天记不清了，其给其四叔周某1打电话，问他最近身体情况，其四叔周某1在电话里讲，最近过的不好，他和周某2都在云亭小区住了，逼债的人也跟到云亭小区，一天24小时不停的在门口看着，他和周某2怕挨打，不敢出去，饭都吃不上。其听后心里不舒服，就去云亭小区给其四叔和周某2送饭。大约送有六七次饭，其每次去送饭的时候，都看到有两三个社会上的人在其四叔家门口坐着，一个垫子铺在其四叔家门口三楼的过道处，另一个垫子铺在三楼与四楼之间过道处，外面还有几个人在楼下，其四叔不敢开门让其进去，其只好从防盗门的栏杆之间将饭递进去。其四叔在电话里跟其说，那些人经常断他家里的水和电，还天天晚上砸门，锁都被砸坏了，晚上还用气枪打他家的玻璃。 （5）华某证言：证明2016年，周某2和周某1在颍泉区云亭小区居住时，当时是周某2厂里的一个员工说周某2和他父亲在云亭小区，被要债的堵住门口，电线被掐断好几次，请其帮忙看看能不能从四楼接根电线下来。其之前在那套房子里住过，楼上楼下的邻居都认识，其就联系四楼邻居陈某2，让陈某2把电线偷偷的从四楼厨房窗户扯下去，使用，后面有没有发生什么事情就不知道了。 （6）尤某证言：证明有一次当地派出所接到报警后把周某2带到派出所，之后派出所就把周某2直接送到云亭小区，这帮外地人也跟着一起过去了，后来我听说这帮外地人对周某2住的那套房子断水断电，堵着门不让出来，还用气枪打那套房子的玻璃来吓唬周某2他们，还不让送饭给周某2他们吃，这些行为一直持续到周某2被关到亳州市看守所。 （7）陈某2证言：证明2016年12月份，华某给其打电话，说303户是她家亲戚，家里的电线被人给掐断了，让帮忙扯根线给楼下用，还提醒别被外面堵门的人发现了。过了多久记不清了，其媳妇高某2讲楼下那几个堵门的年轻人说，不能再给3楼用电了,还用威胁的语气说，要是再给303户接电用，就让其小心点。其害怕就不敢再给三楼303户的人电用了。当时三楼的楼道里天天有几个年轻人，天天轮班在楼道口，303户门口晚上还会铺上地铺睡人，白天晚上都有人，每班人有二三个，多的时候有七八个人，持续有大半个月时间。其每次上下楼路过三楼的时候都是提心吊胆的。楼道内的灯刚开始的时候好像也被他们弄坏了，后来他们好像又换了个更大的灯泡。其没有听到过楼下放喇叭喊有人欠钱的事，其白天很少回家。其媳妇好像听到过几回，具体内容其不知道。 （8）高某2证言：证明其老公陈某2说华某亲戚现在住在303户，电被要债的掐断了，想从其家接根电线到楼下303户用来给手机充电，其就从厨房向下接了根电线，那帮年轻人用威胁的语气说要是再给303户接电用就让其小心点，其和其老公害怕那帮人找麻烦，就把电给断了。那帮人堵门堵了估计有大半个月，有时候还在小区里放喇叭，听那意思是楼下303户住的人欠他们钱了。他们平时好像分班来堵门的，一般都是两三个人，经常换人，晚上还会在303户门口楼道里铺地铺睡，这帮人估计有六七个，平时凶巴巴的。 （9）秦某1证言：证明大约在2016年天冷的时候，有一帮人天天堵着周某1家的门让他儿子周某2还钱，当时解放路派出所因为这件事经常出警，次数多的我都数不过来。他们不分昼夜，一天24小时都在周某2家门口看着。因为当时天气较冷，看管周某2父子的人就穿着军大衣，坐在或者有时躺在周某2家门口，不让周某2父子出门，天天在云亭小区用电子高音喇叭重复播放一些骂周某2及周某2家人的录音，主要是要债的言语还有一些侮辱性的语言。大约喊的有三四天，扰民严重，小区居民不敢直接找他们这些人去讲，有时到其门岗室反映，有时就直接报警。后来解放路派出所出警制止。再后来，他们这些人过了晚上9点，就不用高音喇叭喊了，都是白天喊了。经常断周某1家的电，周某1找人刚接好电，他们有时立刻又把电掐了，到后来从电源电线根都给掐断了，让人连接电都没法接。因为他们这帮人顾虑周某1年龄较大，周某1出门时，这伙人只是跟着周某1骂骂咧咧，威胁恐吓，讲一些狠话。记得周某1那段时间偶尔带着好几部手机到其门岗室去充电。其跟看管周某2父子的人讲，你们天天这样掐人家的电线，断人家的电，电线还有一些设施是属于供电公司和物业的，你们随便乱掐算怎么回事。但是看管周某2父子的其中一个人跟讲，说他们也没办法，说这一天都花多少钱，还要管这些人吃喝、吸烟。还有一次，周某1来到门岗室讲他家的玻璃被那帮人用枪打了，其到他家看到卧室及厨房的玻璃上是有那种孔状圆形类似于钢珠子打的小洞。还有就是周某1家楼上的住户讲过，看管周某1父子的人，有时晚上好像用什么东西砸周某1家的门，一会响一声，一会响一声，弄得人都睡不着觉。小区门口一直停放着一辆车，具体车的型号、颜色、车牌号码其记不清了。他们在周某1家门口留两个人看着，另外的人就睡在车上。这些看管周某1父子的人有外地的，也有阜阳的本地人。这帮人在小区里闹腾了二十多天，一直到周某2被公安局的人带走关起来，这帮人才离开不再过来了。 （10）张某2证言：证明周某2给我打电话，让其到云亭小区给他送饭，其给周某2送了好几次饭，其记得送饭的时候，听小区里面有高音喇叭在播放，但播放的什么其现在记不清了，其还看见有几个人站在周家楼道里，其把饭送到门口交给周某2就走了，周某2没有给其开门，好像怕楼道里的人。 （11）秦某2证言：证明2016年年底，周某2家的邻居到小区门岗室反映，周某2家门口有人看着，并且在楼道里解小便，其就去问他们来干啥，其中有人讲是跟周某2要钱的，好不容易找到周某2，他们要在这天天看着周某2。到了第二天他们这伙人拿个高音喇叭在小区内播放周某2是老赖、欠钱不还等一些侮辱性的言语，持续几天时间。第一天高音喇叭放在他们车里，后来放在小区花池子台子上面。看管周某2的这些人是白天晚上轮流值班的，总共其见到有七八个人，云亭小区的门口还一直停一辆车，看管周某2的人累了就到车上休息，但周某2家门口一直有人看着，其记得警察也出警好几起，后来怎么处理的不清楚。 （12）杨某证言：证明有一天晚上大约有五六点钟左右，其到刘琦公园给“阿旭”送饭，其看见“阿旭”自己坐在一个黑色的ＳＵＶ车里面，这个车是荣威车，车上或者外面地上放一个高音喇叭，正在播放一些要账的录音，录音的内容好像是谁欠账不还，反正就是骂的比较难听。还有一次，“阿旭”让其开着车接他，其把“阿旭”送到三里湾，车停在三里湾校长开的宾馆门口后，其把车钥匙给了“阿旭”，其就骑着摩托车回家了。 （13）李明证言：证明在2016年年底的时候一对父子一直住在云亭小区303里面，后来其听人说那个老头叫周某1，那个中年男子叫周某2。年底的时候，大概有一个多月，有好多人看着他们，在他家门口要账。 （14）高某1证言：证明有一次，宁鼓需叫其到云亭小区去找他，其知道宁鼓需在云亭小区干什么，因为那段时间其拉着宁鼓需上网玩游戏，宁鼓需经常没有时间。有时其在电话里问宁鼓需最近都在忙什么？宁鼓需就讲，周某2欠他们公司钱，最近要天天盯着周某2要钱呢。所以其知道那段时间宁鼓需在云亭小区也应该是盯着周某2要钱呢。 （15）张某1证言：证明2016年底，在周某2云亭小区看管周某2，其没有找人去。其认识李良柱。其跟李红伟和李良柱在一起吃过饭。 3.被害人陈述 （1）被害人周某1陈述：我儿子周某2因欠别人的钱，别人天天在其家门口坐着影响其生活。我家的电被停了，锁眼被胶水堵死了。平时其出去，对方不限制其自由，但对方就盯着其。 其家厨房的窗户玻璃被人打破了，大约有三块玻璃有四个洞眼，像是被某种气枪用子弹打的那种弹眼形状。 门外的人骂的很难听，用锤子砸其家的大门，大门凹陷进去了，门锁也有问题了，在警察的看管下，才让修。那伙人经常对其家断水断电，喝水吃饭都保障不了。全靠亲戚还有公司员工谁有时间谁送点过来。其侄女周金芝来给其和周某2送饭，他们这帮人不让送，后来还是警察来后，才让其侄女送饭。但是每当家里亲戚或者公司员工来送饭时，他们也是百般刁难，威胁恐吓，以致不管谁来送饭之前，都要先报警，等到警察来后，才上楼送饭，防止人身安全受到威胁。刘某来接电，也是要求其和周某2先报警，确定警察来后，才上来接电。有时这边刚接完电，他们就立刻又把电掐断。后来与四楼的邻居沟通从四楼偷偷的临时接电用一下，被那伙人发现后恐吓四楼的住户，四楼的住户就不让从他那接电了。周某2让公司的两名员工晚上在其家休息，壮壮胆。这两名员工在其家待的有两三夜，就被那伙人给吓的回去了，说什么也不敢来了。把其家的锁眼用液体胶黏住，门打不开，开锁公司也要求警察不来他们也不敢给其家换锁。这帮人闯进家中，把前来给其和周某2壮胆的周某2的两个朋友和张某2都给打了，其中一个被打的鼻子都出血了，另一个也挨的不轻，张某2当时被打倒在地。他们每天选择在小区人最多的时候，把电子喇叭放在小区院的煤棚上喊：“周某2一家人都是老赖，为了不还钱，周某2的母亲死在别人的办公室门口，想讹人家”一些侮辱人的话。还在其家门口唱《世上只有妈妈好》，然后还讲：“周某2你妈是怎么死的？你可有种？你要是有种你自己怎么不跳楼去死？”。 （2）被害人周某2陈述：在去云亭小区当晚王冠军、王**建他们宿州的人就在其家门口对其看管了，还有阜阳的阿旭他们几个阜阳的人，李红明、乔军伟还给他们抱来了一些军大衣。从那之后，其家门口就没断过人，他们每天还换班看着，值班的人就坐在或者睡在其家门口的楼道里，还有在楼下的。其通过其家三楼阳台看到李红明车牌号皖Ｋ×××××那部ＳＵＶ，天天停在小区门口供在其家门口看管的人临时休息。他们停其家中的电、不停地敲其家的门，堵锁眼，拿锤砸其家的门。其家厨房、书房、卧室的窗户玻璃上被打了十余个洞，电和门被损坏平时都是夜里弄的。其天天在家中待着，王**建和王冠军的人就天天轮班在其父亲家门口看着，其只要一出门，他们就跟着，其想离开，但不敢离开，怕出去被王**建的人打。其也不想离开，因为离开其父亲的家其就真的没有地方去了。其邻居跟他们讲过，什么事好好讲，不能砸门，不能耽误人家正常休息。后来跟四楼邻居沟通，偷偷接一个临时用电线，被他们发现，他们就威胁楼上邻居，楼上邻居也就不敢给用了。一日三餐全靠其女朋友张某2、公司员工他们轮番来送，他们打了张某2，还把一个员工鼻子打出血了，其心里非常害怕，就让滑永彪、董某他俩晚上在其家住，给其壮胆。后来就被李红伟那伙人恐吓的不愿意在其家住了，吓得辞去良夫面粉公司的工作，再也没来过我家。那次梁庭长到云亭小区带其去颍东法院，当时李红明带着李良柱也在云亭小区，李良柱开车也跟着去了颍东法院。过了几天，其父亲又打电话报警，其就到解放路派出所做笔录，后民警护送其进屋的。等警察走了之后，李良柱拿着一根钢管带着王冠军还有另外几个人到其家门口，隔着门说他们看其这么多天，其连个态度都没有，然后用钢管开始砸门，防盗门、门锁都被砸坏了，还有用高音喇叭喊“周某2欠账不还，周某2母亲欠钱装孬死了”等等侮辱性的语言。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人李红明供述与辩解：周某2被派出所的人送到颍州区云亭小区居住是其后来听王**建、王冠军打电话和其说的，当时他俩还说要继续在云亭××××段时间，等周某2从家里出来再和他谈谈还钱这件事，之后他俩就在云亭小区继续看着周某2直到周某2被亳州市公安局抓走，他们一直在看着，这段时间一共有十来天的时间。王**建、王冠军等人在云亭小区看管周某2期间，其去过云亭小区，一次与颍东法院执行庭的一个姓梁的法官找周某2，到了法院谈还钱的事，没有谈成，然后周某2就打车回云亭小区，当时王**建他们开着车跟着周某2一起回的云亭小区；第二次是一天中午其自己开车去云亭小区南边鼓楼路口喊王**建、王冠军过去吃饭，吃过饭其就开车走了，他俩就回云亭小区继续看着周某2了。王**建、王冠军等人从周某2被阜阳市拘留所释放，到周某2被亳州市公安局带走，王**建、王冠军一直在看管周某2，帮其向周某2要账，这期间一个多月的时间，其没给他们俩一分钱，也没有向他们许过任何报酬。周某2报警，后从思科达公司到颍泉区泉颍派出所，而后泉颍派出所又把周某2送到云亭小区他父亲的家中，这事其听王冠军讲过。王冠军、王**建在云亭小区看管周某2应该是李良柱安排的，因为人是他找到。从一开始王冠军他们要钱，就是李良柱安排的，因为王冠军从思科达公司要钱到云亭小区要钱是一个延续行为，王冠军他们直接听李良柱的。李良柱就是帮着李红伟要钱。在云亭小区宁鼓需去了，是其让他去的，当时王冠军说，他找的人回宿州了，人手不够，让其找人过去帮忙，其就安排宁鼓需过去找王冠军，到那听王冠军安排就行了。 （2）被告人王冠军供述与辩解：周某2到云亭小区后，其几人也跟到周某2家，在周某2家门口铺了纸壳子，披着大衣或者被子在周某2家门口轮班看着周某2，谁要是困了熬不住了，就到门口的车里睡一会，但是周某2家门口一定要留人看着。在此期间，其几人用高音喇叭录好音，放在周某2家小区院内，时不时的就播放一阵，播放的内容无非也就是“周某2老赖，欠钱不还”这类的话，其余的还有什么话我就记不清了。之所以用高音喇叭喊，主要是想让周某2的街坊邻居知道其这些人的来意，让周某2出丑。其也播放过几次。见过一个女的给周某2父子送过几次饭，送饭时周某2也不敢开门，因为开门后怕其这些人冲进去。那时派出所也经常出警，其宿州这边看管周某2的人是去过派出所，去的有五六次。周某2父子也去过派出所。其在周某2家门口看管周某2的时候也见到李红明来过。周某2房屋玻璃是夜班的人用弹弓打的，其听李红明讲过这件事，具体是谁打的他没说。看见李红明车上有一个喇叭，跟着李红明一起来的一个年轻人说拿着喇叭喊。在云亭小区期间，其和王**建、马方军是白班，黄亮亮、冯国庆、张响是夜班，中间张响、马方军各自回家几天，李红明带着“阿旭”主要值得是夜班，李红明的驾驶员乔军伟也去过一两次。白班和夜班都轮着值，反正值班的人具体不固定。这期间其几人休息时住在李良柱的宾馆，是李良柱安排的，他没有收过钱。在云亭××××那段时间，李良柱去了好多次。期间，李红伟和李红明提供了一辆香槟色的林肯车，型号好像是林荫大道，其在这辆里看见了一个弹弓和一些玻璃球，其后来问李红明这是干什么用，李红明说是用来打周某2家玻璃的。期间其还见过李良柱拿钢管砸过周某2家的门锁，当时其和王**建都在场。其还亲眼看到李良柱掐过周某2家的电线。打砸周某2家的玻璃都是李红明还有“阿旭”他们值夜班得人干的。其被派出所拘留出来之后，听李良柱讲，周某2被亳州公安抓起来了，其也就回宿州老家了。 （3）被告人王**建供述与辩解：派出所用警车把周某2父子送到云亭小区，李良柱让其几人跟着警车，跟到云亭小区，然后其几人就在周某2住的楼下守着，大约到了十点左右，李红伟过来了，跟其几人讲，周某2到了小区你们也要好好的看好，他到那去，你们也要跟着，说完她就走了。第二天，其几人白天黑夜看着周某2，刚开始几天其几人坐李红明那辆车在小区门口看着的，后来李红伟说不能在小区门口，让其几人到周某2家门口看着，然后李红伟就给其几人买了几件大衣和椅子，这样其几人又看了几天，其就跟李红伟和李良柱说能不能再找些人换班看，李良柱就跟让其从老家叫几个过来，冯国庆就把黄亮亮带过来了。夜里接班的那帮人，把周某2家里的电给剪了，每次剪断都是周某2的父亲报警，阿旭他们夜里用弹弓打钢珠把周某2家里的玻璃给打几个洞，这都是后来他们学给其听的。还有就是其用高音喇叭在云亭小区内周某2住的楼下，播放阿旭（其听出来是阿旭录的音）说的话，内容是“周某2欠人钱不还，老懒不得好死”，循环播放喊了两天，小区的居民就不愿意，报警了，就不让播放了。李良柱把周某2家门锁弄坏之后，他们出不来了，有人给他们送饭，周某2的女朋友和刘某送过几次，还有一个妇女也送一两次，其几人就不让他们送，威胁他们。是李良柱拿着一个钢管砸了周某2家的铁门，还把周某2家铁门上的锁捣坏了。其几人回到宿州后，其多次给李良柱和李红伟打电话要其六个人的工资，在2017年1、2月份的时候，李良柱打了2万块钱到其尾号为“2323”的工商银行卡上，前期其讲的是3万块钱，实际上是2万。李红明的荣威ＳＵＶ一直在云亭小区门口停着，有谁实在困了撑不住，就到李红明的车上临时休息一下。李红明和乔军伟经常来云亭小区看管周某2，晚班一般都有“阿旭”顶着，那天与云亭小区周边的一对夫妇发生打架事件，就是李红明在云亭小区刚看了一夜夜班，其和王冠军正好去接班。 （4）被告人乔军伟供述与辩解：一天中午11点左右，其与李红明看到周某2、周某2的父亲，还有王**建、王冠军以及“阿旭”都在泉颍派出所，近天黑时，周某2父子坐警车从院子里出来，其几人就赶紧开着车跟着警车，路上李红明在电话里安排，跟紧警车，别跟丢了。一直跟到云亭小区。李红明就安排王冠军、王**建、“阿旭”他们那些人整天的在云亭小区看着周某2了，同时李红明让其问王冠军他们可需要香烟、矿泉水之类的东西。然后其也经常去云亭小区问问他们可有什么需要的。后来，其白天再去云亭小区的时候，就看到王冠军、王**建他们宿州的几个人就已经轮流值班了，“阿旭”晚上负责看管周某2。其每次去云亭小区的时候，都会看到李红明的荣威ＳＵＶ车在云亭小区门口停着。是李良柱、李红明安排王**建他们几个宿州的和阿旭他们几个阜阳人去云亭小区看着周某2，其和李红明也经常去云亭小区那边，过了大概一个月左右，周某2被亳州公安局的人带走，就都散了。在云亭小区看管周某2有王**建、王冠军他们六个宿州人，阿旭他们三个阜阳人，“曲伟”好像也去过，还有其和李红明两个人，其不知道还有没有其他的人了。其给他们送过军大衣和暖瓶，送过阿旭到云亭小区。在云亭小区期间，李红伟去过一次，是因为李红明和别人打架进了派出所，当时他和李良柱一起去的。有时候其开自己的私家车去给王**建他们送东西，李红明给其拿过200块钱，算是给我的加油钱。 （5）被告人宁鼓需供述与辩解：是李红明说周某2已经在云亭小区，让其找两个人到云亭小区看喽周某2别让他跑了，李红明、李良柱分的班，白班都是宿州那伙人值。其值夜班。王**建他们宿州几个人是主攻，李红伟、李红明、李良柱他们和王**建几个宿州人还一起吃过饭，其几人一直看守到李红明在云庭小区附近跟云亭小区居民因为倒车不倒车的事，李红明和别人打架了时。在云庭小区看管周某2，宿州那边大约有五六个人，有时他们还有人回宿州老家，还有四五个人是李红明安排的。其每次去基本上都是李红明打电话安排其去的，如果有不明的人员或者楼上是周某2家有什么情况，其就会打电话向李红明汇报。其在云亭小区看管周某2期间，李良柱去过云亭小区。李红明也去过几回，每次都给其几人几包烟或者一条烟，并且问问这两天的情况。乔军伟也开车送其到过云庭小区，也到云庭小区送过烟、水、被子和大衣。李良柱有次白天去云庭小区想进屋，周某2不给他开门，李良柱和他一起上楼的那几个人宿州的人就还砸门踹门了；周某2家里还被掐断了好几次电。周某2家的玻璃是被弹弓打碎的，具体是谁打的其不知道，肯定是李红明和李良柱安排人打的；用喇叭播放录音这事也有，录音都是宿州人弄的，主要是说周某2欠钱不还之类的话，就是想让周某2在周围邻居旁边丢脸。周某2从泉颍派出所送到云庭小区的时候，其开车追赶过周某2乘坐的警车，是李红明让其追的。在云亭小区看管周某2期间其没有见过李红伟,但其值夜班天快黑的时候确定见过李良柱一次,并且李良柱也上楼了,但具体李良柱什么时候走的其没注意。 （6）被告人马方军供述与辩解：在思科达公司看了几天之后，其就一个人回宿州了。过了三五天左右，其和冯国庆、黄亮亮、张响就开车回阜阳继续找周某2要钱，这时周某2已经在一个小区里的三楼一套房子里住下了，其与王**建、王冠军、我、冯国庆、黄亮亮、张响就在周某2住所的楼道里、小区门口及附近盯梢守着，其几个人大概在这边守了大概一个月，都是王**建或者王冠军安排的，在那个小区看了几天之后，其一个人回宿州大概半个月，之后回来又继续看了七八天左右，因为周某2被公安局的带走关起来了，其几人就回宿州了。周某2居住在小区期间，除了其和王**建等六人之外，还有三个人，其中一个叫“阿旭”，跟着“阿旭”的是个胖子。其值过白班，也值过夜班。其到阜阳之后，就是跟着王冠军、王**建他们俩，他们在哪吃，其就在哪吃，他们住哪其就跟住哪。都是王冠军和王**建他们俩掏钱。王冠军被派出所拘留其不知道，其那时回老家宿州了。 （7）被告人张响供述与辩解：其来到云亭小区后，看到马方军和冯国庆在周某2的家门口楼道处躺着玩手机呢。其六个人加上“阿旭”和“阿旭”的老表总共八个人，四人一个班，白天、夜里两班倒。值班看管周某2的人都是睡在或者是坐在周某2家门口，真要是累了，就到小区门口李红明的车里睡一会，换着休息。早上七八点换班，晚上也都是七点左右换班。换过班，其宿州这边的人就回到李良柱的宾馆休息。其在云亭小区看管周某2的时候，看到有一高音喇叭挂在进周某2一楼的楼道处，一开始天天播放，播放的内容就是“周某2欠钱不还，周某2是老赖”等一些侮辱性的言语。播放的有几天后，因为太扰民，小区内的居民报警，警察也不让播放了。“阿旭”和李良柱同一天砸的周某2家的铁门，当时把周某2家的门锁都砸坏了，周某2家报警了。其还听冯国庆讲过，看管周某2的时候，还掐断过几次周某2家的电，反正不是其宿州六个人干的。有一次，李红明拿给其一把弹弓，还拿了一把琉璃球做子弹，叫其射周某2家的玻璃，其就射了一发，结果这一发琉璃珠子还射到自己的左手大拇指了，当时就肿了，其把弹弓又交给了李红明。在思科达公司及云庭小区期间，参与看管周某2的有其和王冠军、王**建、冯国庆、黄亮亮、马方军、李良柱、李红明、“阿旭”、“阿旭”的老表，还有一个说话有点结巴的男子也去过一次，其他还有没有人其就不清楚了。那时候周某2家经常报警，其见过李红明去过一次派出所处理报警的事。并且李红明也在云亭小区好几次看过周某2，但是他不是在楼道里，他是在云亭小区门口看的，都是坐在自己的车里看的。每次都至少四五个小时。李红明的车长期停放在云亭小区门口，主要是让其几人临时休息的。其也见过“胖子”几回。 （8）被告人黄亮亮供述与辩解：周某2怎么到的云亭小区其不清楚，因为周某2到云亭小区之前，其回宿州老家了。其几人在周某2家门口走道处铺了垫子和躺椅，其几人就躺在或坐在周某2家门口，要是特别累了就到小区门口李红明的荣威车上休息一会，其宿州这边负责值白班，阜阳的“阿旭”带着阜阳的几个人值夜班。有时王冠军和张响也帮着“阿旭”值夜班。在云亭小区看管周某2期间，其几人使用高音喇叭连续播放“周某2是老赖、欠钱不还”等一系列侮辱行的言语。这些录音播放了有两三天，警察讲这样不行，太扰民了，不要影响其他居民生活，其几人就不播放了。有一次，李良柱不是跟着王冠军就是跟着“阿旭”一起来到周某2家门口，李良柱拿着类似于钢管子的东西把周某2家的铁门砸了，门锁都砸坏了。其在云亭小区看管周某2期间，有一次警察白天过来跟其讲，你们在这看着可以，但不能断人家的电，不能影响别人的生活。李红明和一个胖子也经常到云亭小区，这个胖子听李红明的，有时这个胖子还自己来云亭小区看看。其几人值白班的吃饭和买烟都是王**建付钱。 5.勘验、检查、辨认等笔录 （1）现场勘验笔录。证明：案发现场位于阜阳市颍州区户。经勘查，中心现场，大门部位遭破坏，铁门的防护栏被扭曲，锁有焊接痕迹，厨房窗户玻璃有被打碎的痕迹，书房窗户玻璃有被打碎的痕迹，杂物间的玻璃有被打碎的痕迹。其它未发现有价值的痕迹物证。对现场进行勘查拍照，制图2张，照片22张。 （2）辨认笔录。证明：2019年2月13日被告人王冠军辨认出5号“阿旭”即宁鼓需，就是除宿州人以外的阜阳人在云亭小区看管周某2的人； 2019年2月2日王冠军辨认出8号就是与自己一起对周某2实施非法拘禁和寻衅滋事的同伴“方方”，即马方军；3号就是与自己一起对周某2实施非法拘禁和寻衅滋事的冯国庆；4号就是与自己一起对周某2实施非法拘禁和寻衅滋事的同伴黄亮亮。 2019年2月15日王**建辨认出11号就是自己的同伙“阿旭”，即宁鼓需。 2019年2月15日王**建辨认出6号就是自己的同伙“小响”，即张响。 2018年12月25日被害人周某2辨认出8号王冠军就是在思科达公司打他的人，并说王冠军是宿州人，在云亭小区也多次出现；辨认出1号就是王**建，2016年11月15日周某2被行政拘留期间，王**建在监室内跟周某2说他是李红伟派来要账的，且在思科达公司和云亭小区多次指使王冠军等人殴打辱骂自己。 2019年1月15日被害人周某2辨认出10号就是杜大伟派来找自己谈判的人，即李良柱。 （3）辨认现场笔录。证明：2019年4月18日，王**建辨认出2016年李红伟、李良柱指使自己伙同张响、王冠军、冯国庆、宁鼓需、乔军伟等人所在的云亭小区采取堵门、砸门、播放录音等方式看管周某2。 2019年4月18日，王冠军辨认出云亭小区就是自己伙同王**建、冯国庆、乔军伟、宁鼓需等人对居住在该小区的周某2及其家人寻衅滋事的地点。 2019年4月17日，宁鼓需指认其伙同他人看管周某2所在的云亭小区。 2019年4月16日，乔军伟辨认出云亭小区就是自己伙同李红明、王冠军、宁鼓需等人看管周某2的地点。 2019年4月19日，张响辨认出云亭小区就是李红伟、李良柱等人指使自己伙同李红明、乔军伟、宁鼓需、王冠军、王**建等人对周某2实施寻衅滋事的地点。 2019年4月18日，马方军辨认出云亭小区就是2016年李红伟、李良柱等人指使自己伙同李红明、乔军伟、宁鼓需、王冠军、王**建等人对周某2实施看门、堵门、砸门、播放录音、打砸玻璃、断电等手段的地点。 李红明、王冠军、王**建等人2016年12月25日寻衅滋事的证据： 1.书证 （1）受案登记表。证明：2016年12月25日8时7分手机尾号5088（杨杰）报警称，在颍州区福音堂西侧路边有人打架。初查，2016年12月25日8时左右杨杰将东风商务车停放在颍州区福音堂西侧路边与一辆皖Ｋ×××××香槟色的别克车相邻，皖Ｋ×××××香槟色的别克驾驶员与关欣欣发生口角后，驾驶皖Ｋ×××××汽车驾驶员及两名陌生男子从车上下来与杨杰及家属关欣欣发生肢体冲突后，王冠军上前与关欣欣发生肢体冲突后双方相互厮打。 （2）传唤证二份。证明：2017年1月9日、1月15日阜阳市公安局解放路派出所两次传唤李红明接受询问，李红明均未到案。 （3）公安行政调查报告载明：2016年12月25日阜阳市公安局解放路派出所对云亭小区Ａ区门口发生的殴打他人案件，作为行政案件作出调查处理意见。调查事实：2016年12月25日早晨8时许，杨杰驾驶车牌号为皖Ｋ×××××的东风商务车（后带“回凤楼”字样）自西向东行驶到位于清颍路老检察院家属院门口附近后，将车停放在马路边等待其家属关欣欣，在停车期间（约5分钟）停放在路边的一辆车号牌为皖Ｋ×××××的别克林荫大道轿车驾驶座上李红明上前要求杨杰挪车，杨杰将车向前移动一段距离后继续等待关欣欣，关欣欣上车坐在副驾驶位置后，杨杰准备驾车离开时，遭到李红明的辱骂，随后双方发生口角，王冠军及一名穿深色衣服的男子到场后，李红明等人通过车窗对副驾驶位上的关欣欣实施殴打，此后王**建与另一名男子跑步到现场后，王冠军等人持续对关欣欣实施殴打，在此过程中关欣欣将王冠军右手面咬破并用手机砸伤王**建左眼角，杨杰右手腕部被人殴打致骨裂。处理意见：对打人者王冠军拟处罚五日以上十日以下拘留并处二百元以上五百元以下罚款；拟对关欣欣作出不予处罚决定。 （4）行政处罚决定书。证明：2016年12月25日阜阳市公安局颍州分局对云亭小区A区门口因车辆通行问题，违法行为人王冠军与关欣欣发生争执并殴打关欣欣，对王冠军作出行政拘留7日并罚款500元的处罚决定。 （5）情况说明一份。证明：2017年1月10日阜阳市公安局解放路派出所对王冠军作出行政拘留7日并处罚款500元的处罚决定，于2016年12月26日凌晨时分执行对王冠军的行政拘留，但罚款并未按规定缴纳。 （6）治安案件调解协议书。证明：2017年2月23日阜阳市公安局解放路派出所对甲方（杨杰、关欣欣）、乙方（李红明）作出治安案件调解协议：乙方向甲方赔礼道歉并一次性支付各项费用共人民币两千元整；甲、乙双方不再追究对方任何刑事责任及民事责任。 2.证人证言 （1）肖志明证言：2016年12月25日8时许，其正在屋内听到附近有骂架的声音，就赶紧出去看看，开着大商务车（东风，上面还有“回凤楼”的广告）夫妻两人，开着一辆香槟色别克林荫大道车上的男子骂这对夫妻两人，夫妻中的女子当时还了一句，从别克车驾驶室下来一个男子，拿个三节棍到商务车跟前将商务车上的男子从车上拉下来，用拳打用棍捅他，商务车上的女子下车后，从别克车上又下来两个男子用巴掌扇这个女子的脸，用拳头捅这个女子，还有人用脚跺这个女子，还把这对夫妻两口子往路边拉，还过去打他们，在争执的过程中，这个女子用手中的手机敲打了其中一个对方男子，这个男子左眼阳丘流血了，他们又打了这个女子一顿，女子的丈夫护她，也被打了一顿，他们用耳巴子扇、用拳打、还有人用伞打，伞也打坏了。大概有三四个人打的这对夫妻两人。左眼受伤的这名男子其记得他也动手打这名女子了。双方打架的起因就是因为车辆的通行问题发生的言语争执，开始别克车上的人上前让那个“回凤楼”的驾驶员挪车，回凤楼车驾驶员也挪了，但是没有挪到位，那个别克车的人骂了一句，之后回凤楼车上的那个女子就还嘴骂了一句，之后双方就打起来了。 （2）樊志国证言：2016年12月25日8时许，在云亭××入口处，我看到有夫妇两人当时开着一辆银色的商务车在路边停车，有四个男子开着香槟色的小轿车，双方因为倒车不倒车，开香槟色车的男子当时骂开商务车的夫妻两人，那个女的还了两句，这几个男的把那名女子从车上拉下来，拉到路对面，夫妻两中的男子被对方抓着手不能动了，其他的男子就打这个女的，那个后来被派出所带走的高个男子就用耳光扇那个女的，还有一男的用伞砸这个女的，还有一个男的用脚跺这个女子。有一男子左眼在争执过程中，被女的用手机还是戒指刮伤的，具体怎么伤的我没有看太清楚。这个左眼受伤的男子没有打这名女子，也没有拉架，他和打这名女子的人应该是一块的。有三个人殴打这夫妻两人，这三个人在打这名女子的同时，也殴打了夫妻两口中的丈夫，也是拳打脚踢。夫妻两人中女的也是住在云亭小区院里面。 （3）周某1证言：证明有一次，其在楼上亲眼看到这帮看管周某2的宿州人，在一个包子店附近殴打一对夫妻，是解放路出警处理的。那帮人在云亭小区的所作所为引起了整个小区居民的不满。其曾听楼下居民讲那帮人真坏，又是用喇叭喊，又是晚上拿锤砸门搞得一个小区的人都休息不好。直到周某2被亳州那边带走，其也才算松了一口气。周某2就算在看守所里待着，也比在家里待着强。周某2被关进看守所里没几天，我大病一场，是脑梗死。 3.被害人陈述 （1）关欣欣陈述：2016年12月25日8时许，其家的东风商务车停在清颍路福音堂西20米路边，旁边一辆香槟色的别克车车牌号为皖Ｋ×××××，司机当时骂一句并讲咋不走，我当时也还了一句，司机下车后就往其脸上打了几巴掌，还拽着其头发，其老公杨杰从车下来，他们还打其老公，还有三个男子把其按倒在车边地上，用耳巴子往其脸上打，还踢其肚子，其中一个高个子男子又把其拽到路对面，对其殴打。当时在争执过程中，其手中的手机砸着一位穿黑衣服的男子的左眼了，这个男子的左眼处受伤流血了，后来警察就赶到了，把其和那名左眼受伤的男子及那名被其咬伤手的男子带到派出所了。 （2）杨杰陈述：2016年12月25日早上，其坐在自己的面包车上在云亭小区大门口等其家属，送她上班。其面包车后面当时停着一辆银灰色的别克车（车牌号：皖Ｋ×××××），李红明当时坐在别克车的副驾驶座，其不知道为什么李红明张嘴就骂，李红明骂其同时，其家属关欣欣听到后就还了一句。这时李红明就骂着并讲有种你别走。讲过这话李红明就开始拿起手机打电话，又来了三四个人，李红明车上本来坐的就有三四个人，对方总共有七八个人，他们过来之后就打其和其家属关欣欣，关欣欣被他们打倒在地，整个脸都被他们打青肿了。还有三四个人从其车头绕到驾驶座的位置，把其拽下来，对其也是拳打脚踢，其右手腕的骨头也被他们打成骨裂。被打的同时其拿出手机报警，这伙人看到警察开车想跑，关欣欣拽住了其中打她的一个人，所以这个人在现场没跑掉，后来被派出所拘留了。后来是李红明的姐姐李红伟到处找人来调解，然后派出所就把其和其家属以及李红伟、李红明叫到派出所，赔了两千块钱，李红明当着其家属的面给赔了礼，这事也就算了。当时其认为是其做生意得罪什么人了，后来才知道是其小区的一个人欠李红明的钱，然后李红明找了一帮人来要钱的。 4.被告人供述与辩解 （1）被告人李红伟供述与辩解：事后其知道李红明跟关欣欣打架的事，当时其去找派出所调解的，最后也调解好了，赔了对方两千块钱，其他的其就不知道了。 （2）被告人李红明供述与辩解：一天早晨八点钟左右，其到云亭小区吃过早饭，前面有辆车挡着其车，其就按了几声喇叭，他没有听，其因气不过就顺口骂了一句，对方女的和男驾驶员听到后都还骂了，其就下车和他理论，其跟对方说了一句有本事你别走，王**建、王冠军听到吵的声音就从云亭小区跑了出来，过来劝架，最后也不知道因为什么，王**建、王冠军他们俩就跟对方打了起来，当时王**建还被关欣欣用手机砸伤了，而王冠军也被拘留了。最后是李红伟出面调解的，其当面给对方赔礼道歉，赔了他们2000块钱，这事也就算结束了。 (3)被告人王冠军供述与辩解：2016年12月25日早晨，当时是李红明值完夜班准备开车走，因为倒车的事情和一对开车的夫妻发生了冲突，当时在场的有我和李红明、王**建，其他人有没有在场我既不清楚了。当时我打了那个女的一下，王**建有没有动手我没注意，李红明也动手打人了，具体打谁我没注意，他肯定动手了。王**建眼眶被打出血了，我手被咬破了，对方有没有受伤我不清楚。后来我被派出所拘留5天。 （4）被告人王**建供述于辩解：有一次，李红明与一个开饭店的老板夫妻俩发生矛盾，王冠军就先跑过去，不知怎么搞的王冠军也参与李红明他们一起跟那夫妻俩打了起来，其就赶紧过去拉架，那个女子就用手机把我左眼眉骨给砸烂了，事后王冠军还被拘留了。 （5）被告人乔军伟供述与辩解：那时其和李红明头天晚上在云亭小区那边坐车里看着周某2家看了一夜，但是不在一起，在两个相隔不远的地方分别待着，云亭小区里面是哪些人在看着其不知道，但肯定是李红明、李红伟他们找过来看着周某2的，早晨李红明给其打电话，其听到声音嘈杂有吵架声就往那走，其看见王冠军被一个女的拉着，李红明给其使个眼色，让其把他的车（别克林荫大道）开走，有一个男的站在车头不让开，一会派出所来人把人都带走了。当天下午，在派出所见到李红伟、李良柱，他们来是解决早上打架的事的。后来王冠军释放那天李红明安排其去接他出来，在拘留所门口遇到王**建，接到王冠军之后其带他去威尼斯水世界去洗个澡，洗澡的时候有其和王冠军、王**建三个人，花的钱是李红明提前给的。洗好澡之后就在威尼斯水世界西面的兰居饭店吃饭，吃饭的时候有其、王冠军、王**建、李红明、李红伟，是李红伟请吃饭。 （6）被告人宁鼓需供述与辩解：在云亭小区看管周某2期间,与周边居民发生纠纷这事其知道。那天早上先是乔军伟给其打的电话讲,他和李红明在这值过夜班早上跟人斗架了，估计李红明就会让其去给他要车。不多久,李红明给其打电话讲,让其到解放路派出所要车,还让其编瞎话讲,这车是其借给他开的。其到解放路派出所跟办案民警也就按照李红明交代的那样讲了,车没要到。其在派出所的时候还见过李良柱,李良柱去派出所的目的是和对方调解也顺带要车。 5.辨认笔录。 证明：（1）关欣欣于2016年12月25日，辨认出6号就是与她发生肢体冲突嫌疑男子，即王冠军；3号就是两个人中一起拉着她手不让她打电话报警被她用手机碰到额头的人，即王**建。2017年1月9日辨认出**就是在云亭小区与她起争执并首先与其他两名男子殴打她的人，即李红明。 （2）杨杰于2016年12月25日辨认出6号就是先辱骂并殴打关欣欣的那个别克车的驾驶员，即李红明。 （3）肖国超于2016年12月25日辨认出2号就是殴打带有“回凤楼”字样车辆上夫妻两人的高个子嫌疑人，即王冠军。 （4）王冠军于2016年12月25日辨认出3号就是在福音堂西边与他发生肢体冲突的年轻女子，即关欣欣。 （二）李红伟的辩护人提供的证据 1.“协议书”。证明：双方就久芳公司股权变更事宜曾草拟过协议。 2.房屋租赁合同。证明安徽亨碧置业有限公司、李红明与阜阳市顺昌学校、李良柱于2016年3月21日签订租期五年的房屋租赁合同。房屋座落位置：阜阳市颍泉区三里商城C北综合楼。 3.阜阳市颍东区人民法院（2015）东民一初字第01678号民事判决书、阜阳市中级人民法院（2016）皖12民终1655号民事判决书。证明：周某2向被告人李红伟借款600万元已经两级法院审判。 4.网上资料截图。证明：2016年11月15日，周某2因拒不履行法院判决被阜阳市颍东区人民法院行政拘留15日；2016年12月8日亳州市中级人民法院传唤周某2还款，周某2以躲避、拒见等理由拒绝还款；2016年12月13日周某2因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被亳州市公安局上网追逃，2016年12月30日周某2在本市颍州区云亭小区2号楼303室被阜阳市公安局解放路派出所抓获。 二、高利转贷罪 被告人李红伟以转贷牟利为目的，虚构贷款事由，以安徽国玉商贸有限公司、阜阳市尚联商贸有限公司的名义套取银行贷款，并将贷款高利转贷给他人，谋取非法利益。具体犯罪事实如下： （一）2014年7月21日，被告人李红伟以增加商品库存为由，在阜南县农村信用合作联社）以安徽国玉商贸有限公司名义贷款5000万元，合同约定贷款月利率为7.2‰，贷款期限从2014年7月21日起至2017年7月21日止，共36个月。同年8月12日，被告人李红伟将转回贷款中的500万元出借给安徽中远实业股份有限公司董事长庞志超使用，约定借款十日以内按银行利息计算，超过后，按月息2分计算，该借款由安徽中远实业股份有限公司担保。截至2014年11月21日，庞志超计支付给李红伟利息254527.23元。该500万元借款，四个月银行应收利息14.4万元。李红伟违法所得110527.23元。 上述事实，有公诉机关提供的，经当庭举证、质证并查证属实的以下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书。载明阜阳市公安局颍泉分局在办理李红伟等人非法拘禁、寻衅滋事案中发现李红伟高利转贷行为，于2019年6月28日对李红伟涉嫌高利转贷罪立案侦查。 （2）安徽国玉商贸有限公司人民币5000万元银团贷款合同，合同编号：（南联）银团借字（2014）第0010号。载明：借款人安徽国玉商贸有限公司，贷款人阜南县农村信用合作联社、颍上县农村信用合作联社、太和县农村信用合作联社、临泉县农村信用合作联社、安徽利辛农村商业银行股份有限公司，合同约定提供总额为人民币5000万元的贷款，贷款期限从2014年7月21日起至2017年7月21日止，共36个月。合同项下贷款利率为7.2‰。贷款用途只限用于流动资金周转，借款人不得将本贷款款项用于本合同规定用途之外的其他任何用途。该合同签订于2014年7月21日。 (3)安徽省农村合作金融机构银团内部合作协议。载明：安徽国玉商贸有限公司中长期贷款额度由阜南县农村信用合作联社牵头，颍上县农村信用合作联社、安徽利辛农村商业银行股份有限公司、太和县农村信用合作联社、临泉县农村信用合作联社五家金融机构为成员行社，向借款人安徽国玉商贸有限公司提供贷款额度5000万贷款，每个金融机构贷款承诺金额为1000万元。贷款用途只限借款人安徽国玉商贸有限公司用于增加商品库存。贷款利率确定为月息7.2‰。自实际放款日起按日计息，计息方式固定利率，按季结息，结息日为每季（月）末的20日。 （4）抵押合同（南联）社抵字（2014）第0010号）。证明：李红伟向阜南县农村信用合作联社贷款人民币5000万元，用安徽亨碧置业有限公司房产做抵押物，该抵押合同签订于2014年7月21日。 （5）借款借据、支付委托书、贷款出账通知书。证明：2014年7月31日，阜南县信用联社按照借款人李红伟的支付委托，将1000万元贷款支付给李红伟指定账户安徽太硕伟进出口有限公司。2014年7月27日委托阜南县农商行将5000万元贷款中3000万元支付给安徽开源化工有限公司。 （6）调取证据通知书、安徽国玉商贸有限公司在安徽农金账户的交易明细。证明：安徽国玉商贸有限公司账户于2014年7月28日转给安徽开源化工有限公司3000万元，2014年8月1日转给安徽太硕伟进出口公司2000万元。 （7）调取证据通知书、安徽太硕伟进出口有限公司在中国交通银行合肥分行的交易明细、屈伟中国银行交易明细、周西坤中国银行交易明细、李红伟中国银行交易明细、庞志超中国银行交易明细。证明：2014年8月1日太硕伟公司收到国玉商贸公司2000万元，2014年8月1日太硕伟公司分4笔将这2000万元转账给屈伟中国银行账户（卡号62×××02）1999.9万元；屈伟中国银行账户同日分4笔将这1999.9万元转给了周西坤中国银行账户（账号18×××06）；2014年8月1日周西坤中国银行账户分3笔共转给李红伟中国银行账户（账号18×××41）1455.4万元；2014年8月12日李红伟中国银行账户转给庞志超中国银行账户（账号18×××43）500万元。 （8）庞志超借款500万的借条。证明：庞志超2014年8月11日向李红伟出具了借款500万的借条，该借条约定借款十日以内按银行利息计算，超过后，按月息2分计算。该借款由安徽中远实业股份有限公司担保。 （9）协助查询财产通知书、吕卫玲农行开户信息及交易明细、安徽中远实业股份有限公司记账凭证及银行转账信息、安徽亨碧置业有限公司记账凭证及原始凭证。证明：2014年8月12日从李红伟中国银行卡（卡号62×××89）转给庞志超中国银行卡（卡号62×××62）500万元借款，2014年9月19日安徽中远实业股份有限公司从会计吕卫玲农行账户转给李红伟中国银行账户借款利息10万元。 （10）庞志超向李红伟借款应付利息明细表。证明：庞志超2014年8月12日向李红伟借款500万，至2014年10月10日还款200万，总借款天数99天，共应支付利息254527.23元。 （11）李红伟中国银行卡转账记录。证明：2014年9月19日吕卫玲账户转给李红伟中国银行卡（卡号62×××89）借款利息10万元。 （12）调取证据通知书、安徽国玉商贸公司“关于申请流动资金贷款的报告”、购销合同2份、支付委托书2份、记账凭证4张，股东基本情况及股份记录表。证明：李红伟以安徽国玉商贸有限公司名义，用虚假的购销合同向阜南农村商业银行申请贷款5000万；2014年7月28日，8月1日阜南农商行将5000万贷款分别发放到李红伟指定的安徽开源化工有限公司账户上3000万和安徽太硕伟进出口有限公司账户上2000万。2014年8月1日以安徽恒利商贸有限公司名义购买安徽阜南农村商业银行股权2000万，购买不良资产1000万。 （13）“关于安徽中远实业股份有限公司及法人代表庞志超与阜阳恒利商贸有限公司及法人代表李红伟之间的利息结算”载明：2014年9月19日庞志超支付给李红伟10万元利息；2014年10月10日庞志超支付给李红伟本金200万元；2014年11月21日，庞志超计支付给李红伟156579.06元，其中利息154527.23元。另300万元，扣除安徽中远实业股份有限公司曾为阜阳恒利商贸有限公司垫付的利息597948.17元和现金2051.8383元，下欠240万元另出具借据。双方利息已结清至2014年11月20日。 （14）私营企业基本注册信息查询单。证明安徽国玉商贸有限公司成立于2012年10月8日，法定代表人李红伟，股东李红伟、李红明。安徽亨碧置业有限公司成立于2004年4月20日，法定方代表人韩超，股东韩超、郭献云；2014年11月17日日变更前股东李红伟、李红明。③安徽太硕伟进出口有限公司成立于2014年5月26日，法定代表人杜大伟，股东杜大伟、窦本发。 2.证人证言 （1）庞志超证言：证明李红伟与其弟弟的公司（阜阳尚联商贸有限公司）有合作，有经济来往。其与阜阳巨川房地产开发有限公司的韦士杰是好朋友。2014年8月11日其向李红伟借款500万元。是由李红伟中国银行账户转到其账户的。给李红伟的10万利息是当时公司的会计吕卫玲转的，由吕卫玲的农业银行账户转给李红伟中国银行账户的。这笔500万的借款后来还了。分几次还的，时间长了记不清楚了，如果支付了利息，会计账上应该记的有。 （2）崔曼玲证言：证明2014年8月12日转给庞志超500万元是李红伟安排转的，当时庞志超打的有借条，庞志超借的这500万元钱是2014年7月份安徽国玉商贸有限公司用房产抵押从阜南农商行贷款5000万中间出的。钱贷下来之后，李红伟安排其把2000万转到杜大伟的安徽太硕伟进出口有限公司账户上，然后又从安徽太硕伟进出口有限公司账户分4次转给屈伟（中国银行账户），然后又从屈伟账户转给周西坤（中国银行账户），又从周西坤账户转到李红伟账户（中国银行账户），最后由李红伟转给庞志超。收取了10万元利息，是庞志超公司的会计吕卫玲（农业银行账户）转给李红伟（中国银行账户）。后来庞志超借的这500万还了。庞志超除了支付10万利息，之后还支付了154527.23元利息。2014年8月12日庞志超借款500万前10天的利息按照7.5厘计算的，超过10天后按照月息2分计算。截至到2015年1月30日庞志超还清借款，这期间共计产生254527.23元利息。安徽国玉集团下属四个公司，除了亨碧有业务，其他三家公司都没有业务，亨碧的业务就是收取门面的房租费。这是其在2013年年底至今在国玉集团当会计期间所了解的情况。国玉集团没有经营粮食、编织袋等贸易行为。庞志超签字的承诺函、建行贷款利息中恒利公司应承担利息计算明细表、李红伟7789尾号的中国银行卡号转账记录两份、庞志超向李总借款应付利息明细表、李红伟借款1400万的借据、李红伟向丁勇转账700万记录、乔军伟向丁勇转账200万的记录以及李红伟向丁勇指定账户（孙雪峰账户）转款500万的记录和还款900万的记账凭证等材料属实，都是从公司资料室复印的。 （3）王金强证言：证明其是2013年年底通过庞志超认识的李红伟。李红伟以安徽国玉商贸有限公司名义从其行贷款5000万元是事实。 3.被告人李红伟的供述与辩解 借给庞志超500万元。这笔钱是从阜南农村商业银行贷款来的，当时约定这500万元的银行利息是庞志超来还，用十天，超过十天按照2分利息，这不能完全说是利息，应该是违约金。借给庞志超的500万是来自银行的贷款。收取高于银行的贷款利息是不成文的约定，因为贷款也需要一定成本的。平时其公司每笔转账都要经过其同意，然后让崔曼玲和对方会计联系转款。屈伟、周西坤是其公司的员工，屈伟是其公司办公室主任，周西坤负责物业这一块。其安排过屈伟、周西坤到中国银行办理银行卡。他们的卡办好后都交给会计崔曼玲了。 （二）2015年10月20日，被告人李红伟以购买上游客户化工产品为由，以阜阳市尚联商贸有限公司（以下简称尚联公司）名义，由安徽亨碧置业有限公司名下资产作抵押，向中国建设银行股份有限公司阜阳市分行申请贷款9538200元，期限三年，自2015年10月20日至2018年10月20日。2016年11月16日，中国建设银行阜阳市分行向阜阳市尚联商贸有限公司放贷900万元，期限一年，年利率为5.5245%，当日尚联公司将该900万元转账给安徽晋煤中能化工股份有限公司。次日，尚联公司向安徽晋煤中能化工股份有限公司申请退回贷款900万元，安徽晋煤中能化工股份有限公司于2016年11月18日暂退还尚联公司700万元，同年年11月24日，被告人李红伟以其公司员工屈伟的名义将其中的500万元借给阜阳巨川房地产开发有限公司（以下简称阜阳巨川公司），当日收取阜阳巨川公司20万元利息。2016年12月15日阜阳巨川公司将该笔500万元借款还给李红伟。该笔500万元贷款一个月银行应收利息为23018.75元，被告人李红伟违法所得176981.25元。 上述事实，有公诉机关提供的经当庭举证、质证并查证属实的以下证据证实： 1.书证 （1）安徽国玉商贸有限公司与阜阳市尚联商贸有限公司2014年7月12日签订的《补充协议》。载明：李红伟系尚联商贸公司股东。 (2)调取证据通知书、抵押权设立登记申请、安徽亨碧置业有限公司2015年10月20日股东会议决议、阜阳市尚联商贸有限与中国建设银行流动资金贷款合同（合同编号：C-FYYYB2015102）。 证明：阜阳市尚联商贸有限公司2015年10月20日以安徽亨碧置业有限公司名下资产作抵押物向中国建设银行股份有限公司阜阳市分行申请贷款9538200元，期限三年，自2015年10月20日至2018年10月20日。 （3）中国建设银行押品价值重估报告、放款通知书；建行贷款客户信息，安徽晋煤中能化工股份有限公司财务凭证、中国建设银行单位客户专用回单及安徽晋煤中能化工股份有限公司收据。证明：中国建设银行阜阳市分行于2016年11月16日放款给阜阳市尚联商贸有限公司900万元贷款，期限一年，年利率5.5245%。尚联公司同日将该笔900万元贷款转账给安徽晋煤中能化工股份有限公司建设银行账户。 （4）阜阳市尚联商贸有限公司记账凭证、中国建设银行网上银行电子回执、阜阳市尚联商贸有限公司建行账户企业活期明细信息、安徽晋煤中能化工股份有限公司建行账户企业活期明细信息。证明：阜阳市尚联商贸有限公司申请的900万贷款2016年11月16日发放到该公司的建行账户，2016年11月16日尚联公司将该笔900贷款转账给安徽晋煤中能化工股份有限公司建行账户。 （5）安徽晋煤中能化工股份公司记账凭证、建行单位客户专用回单、阜阳市尚联商贸公司退款申请（李红伟签字），阜阳尚联商贸有限公司农行流水明细及周西坤中国银行卡交易明细。证明：2016年11月17日尚联公司以900元系贷款为由申请安徽晋煤中能化工股份公司退回；安徽晋煤中能化工股份公司于2016年11月18日从收到900万元中暂退700万元至尚联公司农行阜阳腾达支行账户。2016年11月18日16时26分尚联公司将该笔700万退款分二笔，一笔500万转入周西坤中国银行账户（卡号62×××95），一笔200万转入尚联公司潘红艳的农业银行账户（账号62×××70）。同日16时46分又从潘红艳的农业银行账户分二笔（一笔10万、一笔190万）共200万转入周西坤中国银行账户。 （6）周西坤2014年2月11日在中国银行阜阳分行开户信息（卡号62×××95、账号18×××06）及2016年11月份交易明细、李红明2015年1月7日在中国银行阜阳分行开户信息（卡号62×××58、账号18×××30）及2016年11月份交易明细、屈伟2014年2月11日在中国银行阜阳分行开户信息（卡号62×××02、账号17×××11）及2016年11月份至12月份交易明细。证明：周西坤的中国银行账户2016年11月18日从尚联商贸公司农行账户转入500万元，从潘红艳的农业银行转入二笔（一笔10万、一笔190万）共200万元，同日500万元、200万从周西坤的中国银行账户分4笔转给李红明的中国银行账户共700万元，2016年11月24日从李红明中国银行账户转给屈伟中国银行账户500万元。2016年11月24日从屈伟中国银行账户转给阜阳巨川公司账户500万元借款，同日阜阳巨川公司往屈伟中国银行账户支付借款利息20万元。 （7）从阜阳巨川房地产开发公司复印的借款合同、大额支付来帐凭证、大额支付往帐凭证。证明：2016年11月24日，以屈伟名义与阜阳巨川房地产开发公司签订了500万元的借款合同，该合同约定借款金额500万，借款期限一个月，借款利息合计4%。该笔500万元借款2016年11月24日从屈伟的中国银行账户转账给阜阳巨川公司阜阳颍淮农商银行账户，同日巨川公司从颍淮农商银行账户转给屈伟中国银行账户20万元借款利息。2016年12月15日阜阳巨川公司从颍淮农商银行账户转给屈伟中国银行账户500万元还借款本金。 （8）安徽晋煤中能化工股份有限公司提供的安徽增值税专用发票。证实：2016年11月以阜阳市尚联商贸有限公司名义向阜阳建设银行贷款900万元中的200万元尚联公司用于购买了安徽晋煤中能化工公司的化工产品。 （9）李红伟公司持有使用周西坤的中国银行账户明细表。证明：2016年11月18日尚联公司转给周西坤中国银行账户（卡号62×××95）500万、从尚联公司潘红艳农行账户上转给周西坤中国银行账户200万，安徽晋煤中能化工股份公司退回给尚联公司账户的700万全部转给了李红伟。 （10）庞志超2016年10月28日承诺书载明：庞志超承诺900万元贷款全部以货款形式汇入安徽晋煤中能化工股份公司后（以实际放款到账时间为准），24小时内转给李红伟720万元至李红明指定的周西坤账户。证明2016年11月尚联公司从阜阳建设银行贷款900万元，在该笔贷款中李红伟使用的700万元系以货款形式套取的银行贷款。 2.证人证言 （1）潘红艳证言：证明其是尚联公司董事长，是通过庞志永认识的李红伟。李红伟是其公司的股东，但是没有出资。李红伟没有参与其公司的经营、管理，也没有参与公司的分红。2016年11月份，以阜阳市尚联商贸有限公司名义，以李红伟三里湾的房产作为抵押，从阜阳建设银行贷款900万，贷款是怎么去谈的，其不太清楚，其就去银行签个字。至于贷款怎么使用其都不清楚。公司的具体业务是庞志永负责，其仅仅是挂个名字，公司的具体业务其从来没有过问过。阜阳市尚联商贸有限公司成立时其没有出资。 （2）庞志永证言：证明潘红艳是其家亲戚，其本人以前被公安处理过，有不良记录，所以找潘红艳作为法定代表人。潘红艳不参与公司的运营。2014年的时候，李红伟想和其一起合伙做化工贸易生意，签过协议，协议大概内容是李红伟是尚联公司的董事长，其是总经理，但是没有到工商部门去办理变更登记。以尚联公司的名义、抵押物是李红伟在三里湾的房产，和安徽晋煤中能化工股份公司签的900万的购货合同，向银行申请贷款。贷款下来之后，900万元打到安徽晋煤中能化工股份公司账户上，打款之后发现甲醇的市场行情不好，李红伟就让其去把钱要回来，后来退了700万至尚联公司账户。李红伟就让公司的会计把钱转到她指定的账户上了。应该是她借用了，至于后来她怎么用这笔钱，其就不知道了。这笔贷款已经还清。 （3）陈艳证言：证明其自2016年到尚联公司担任会计。尚联公司的法人代表是潘红艳，听讲李红伟占有大约百分之五的股份，但其在尚联公司从未见过李红伟和李红明。2016年左右，尚联公司以公司名义向中国建设银行阜阳分行贷款一笔900万的。尚联公司借银行的贷款都还完了。屈伟也代表李红伟向尚联公司还过款。 （4）韦士杰证言：证明2016年11月份，其把阜阳巨川公司资金周转问题跟庞志超讲了，后来庞志超找的李红伟周转资金，临时向李红伟借款500万，借款期限一个月，利息20万元。当天收到李红伟500万款项后，当时就给她转过去利息20万，500万本金用了大约20天左右还清了。 （5）崔曼玲证言：证明其是2013年10月份到国玉集团上班，公司的负责人是李红伟，经理是李红明。安徽国玉集团下面有安徽亨碧置业有限公司、阜阳恒利商贸有限公司、阜阳国玉物业管理有限公司、安徽国玉商贸有限公司。这些公司就安徽亨碧置业有限公司有账目，其他公司没有业务，都没有账目。但是公司的办公地点都在三里湾万家福超市东侧六楼安徽国玉集团办公室内。屈伟是公司文员，周西坤是公司水电工还有就是收取租房户的物业费。2016年11月24日从屈伟中国银行17×××11账号上转到阜阳巨川公司500万元是李红伟安排其转的。转账后，其把转账凭证打印出来让李红伟看看，阜阳巨川公司支付利息20万元，过的大约20天左右，阜阳巨川公司还了本金500万。从屈伟账号上转到阜阳巨川公司500万元是从李红明账户上转给屈伟的，李红明的这个账户基本上就是公司账户，公司收入、贷款钱都从这个账户过，因为2014年9月份左右李红伟的账户被冻结了，所以公司的钱都走李红明账户上过。与尚联公司，不是2015年就是2016年，在阜阳市建设银行贷款贷了900万，贷款的900万其公司用的多，他们用的少，具体贷款使用分配情况其不是太清楚。其提供的转给阜阳巨川公司500万的转账凭证，庞志超签字的承诺函、建行贷款利息中恒利公司应承担利息计算明细表、李红伟7789尾号的中国银行卡号转账记录两份、庞志超向李总借款应付利息明细表、李红伟借款1400万的借据、李红伟向丁勇转账700万记录，乔军伟向丁勇转账200万的记录以及李红伟向丁勇指定账户（孙雪峰账户）转款500万的记录和还款900万的记账凭证等材料属实。都是从我公司做的纸质账目里面找到然后复印的。 （6）庞志超证言：证明尚联公司实际是其小弟庞志永负责的，庞志永和李红伟一起以尚联公司的名义从阜阳建设银行贷款，用的是李红伟公司的房产作抵押。但是李红伟和庞志永关系没有那么熟悉，其和李红伟认识的早，所以李红伟让其从中出的承诺函，银行贷款下来之后打到安徽晋煤中能化工有限公司账户上，后来这700万元安徽晋煤中能化工有限公司退回到尚联公司账户上了。贷款之前就已经协商好这900万的使用情况，李红伟使用700万，尚联公司使用200万。 （7）李红明证言：证明其现在安徽亨碧置业有限公司工作。其公司的会计崔曼玲是2014年左右到公司担任会计的，负责管理会计账目，是李红伟的朋友。其银行卡其不管理，都是放在会计崔曼玲那里。 （8）屈伟证言：证明大概过了2012年春节其到安徽国玉集团工作，2019年2月份其辞职。其有个中国银行的银行卡，是李红伟安排其去办理的，办好银行卡和网银之后，都交给公司的会计崔曼玲了，银行卡密码和网银密码也都告诉崔会计了，其一次都没有用过。 （9）周西坤证言：证明其大概是2001年到安徽国玉集团上班，平时负责物业收费和修理公司出租门面的水电。其有一个中国银行的银行卡，办好银行卡和网银之后就把银行卡和网银及密码一起交给崔曼玲会计了，其一次都没有用过。其只知道公司在用，具体怎么使用的不知道。 3.被告人李红伟供述与辩解 其是尚联公司的股东。因为业务一起从建设银行贷了900万元，抵押物是其公司的房产。庞志超也是尚联公司的股东，他认识阜阳巨川公司的董事长韦士杰，庞志超说要借款给韦士杰，提前和其沟通了。借给阜阳巨川房公司的利息20万元打到其公司员工屈伟账户上了。500万元的借款是其安排其公司会计崔曼玲转到阜阳巨川公司账户上的。是其安排屈伟和阜阳巨川公司签的借款合同。借给阜阳巨川公司的500万元是来自银行贷款。 4.现场勘验笔录 勘验号：Ｋ3412041205002019060024，勘验日期2019年6月28日。证明安徽国玉集团公司位于阜阳市颍泉区丽晶商务酒店6楼。制图2张，照片16张。 三、故意伤害罪 2017年9月11日19时许，在宿州市埇桥区毛毛碳锅店门口，被告人黄亮亮与张凯（另案处理）和被害人黄某吃饭时发生争执，黄亮亮、张凯对黄某进行殴打，致黄某右侧颞叶脑挫裂伤。经宿州市埇桥区公安司法鉴定中心鉴定，黄某人体损伤程度为轻伤一级。案发后，被告人黄亮亮赔偿了被害人经济损失，取得了被害人谅解。 上述事实，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证且查证属实的以下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表及立案决定书。证明：2017年10月19日16时许被害人黄某报案称其在宿州市埇桥区毛毛碳锅饭店门口与张凯、黄亮亮发生口角，后张凯、黄亮亮用马扎子殴打黄某头部、胸部及身上，造成其头部和身上多处受伤。宿州市公安局埇桥分局于当日立案侦查。 （2）拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、变更羁押期限通知书。证明：犯罪嫌疑人张凯于2017年12月5日被刑事拘留，黄亮亮于2018年5月11日被刑事拘留。 （3）案发经过。证明：被害人黄某于19时许在宿州市埇桥区佳超市北侧毛毛碳锅大排档门口与朋友夏丽娟及夏丽娟朋友黄亮亮、张凯一起吃饭时，因喝酒言语不和与张凯发生争执，后张凯、黄亮亮二人用马扎子对黄某头部和胸部及身上进行殴打，经鉴定伤情为轻伤一级，后立刑事案件侦查。 （4）到案经过。证明：黄亮亮于2018年5月11日在宿州市埇桥区“老汪”早点铺被抓获归案。 （5）协议书、收条、谅解书等。证明：被告人黄亮亮赔偿被害人黄某各项费用15000元，与被害人达成协议，并得到被害人谅解。 （6）释放通知书、释放证明书、监视居住决定书，监视居住通知书、解除减速居住决定书。证明：宿州市公安局埇桥分局2018年5月24日决定对黄亮亮采取监视居住强制措施，于当日释放。2018年11月23日解除对黄亮亮的监视居住的强制措施。 （7）天长市公安局移交、接收证明。证明：犯罪嫌疑人张凯被移交给天长市公安局办理。 2.证人证言 （1）夏丽娟证言：证明2017年9月11日19时许，其、黄某、杨丽、张凯、黄亮亮在三里湾建海大道新一佳超市北侧毛毛碳锅饭店门口一起吃饭，喝完白酒，黄某又接着喝啤酒，张凯和黄亮亮又找黄某接着喝了几杯啤酒，喝完之后，黄某就说以后有这样的酒场不要再喊他了，说完起来要走，临走时骂了其一句，其也骂他一句，黄某就推其一下，张凯看黄某推其就说不能打，接着就开始骂骂咧咧的，其怕出事就劝张凯往东走了，正在劝的时候，张凯突然往吃饭的地方就跑，到吃饭地方跳起来一脚把黄某跺倒在地上，接着又拿起马扎子往黄某的头上砸，当时砸的有好多下，黄亮亮也拿起马扎子往黄某的头上砸，刚拉开，张凯又上来用脚往黄某的头部和胸口踢了几脚。 （2）陈维娜证言：证明2017年9月11日晚，有一桌客人，三名男子二名女的，其从旁边过的时候听到他们因为说话言语不和发生争执，二名女的在那劝，其从超市回来发现穿白色上衣的男子和被打的男子在饭桌旁边相互推搡，过一会被打的男子就被劝到西边饭店棚底下去了，穿白色上衣的男子就到东边的路边去了，过了大约五六分钟，被打的男子从棚子底下出来手里拿个马扎子到他之前吃饭的桌子跟前坐下，刚坐下没一会，不知道什么原因他又起来用他手里的马扎子扔出去砸和他发生推搡的那名在东边路边的男子，没有砸到那名男子，穿白色上衣的男子就跑过来直接跳起来用脚把被打的男子一脚跺倒在地上，接着又拿起地上的马扎子往倒在地上的男子头上、身上砸，和他们一块吃饭的另一名男子也用马扎子去砸倒地的男子，就砸一两下就不打了。拉开之后，那名穿白色上衣的男子又上前用脚往倒在地上的男子的头部和身上踢了几脚，其看见被打的男子头部流血了。 （3）张凯证言：证明2017年9月11月18时许，其和杨丽、黄亮亮、夏丽娟、黄某在金海大道毛毛碳锅大排档吃饭，期间因为黄某骂人，其就让杨丽去结账准备离开，黄某不让走就掏出手机打电话喊人打其几人，其看黄某打电话就到大排档东边的路边去了，在路边和夏丽娟正在说话，黄某在吃饭的地方拿起马扎子扔过来砸其，但没有砸到，其当时生气跑过去跳起来把黄某一脚给踹倒在地上，用脚又往黄某的上身踢了两脚，紧接着其又拿起地上的马扎子往黄某的头部及上身打了有三下。在其打黄某期间，黄亮亮也用马扎子往黄某的身上打了有两三下，具体部位其也没看清楚。黄亮亮平时也喊他黄亮。 3.被害人黄某陈述 2017年9月11日18时许，其朋友夏丽娟打电话让其到三里湾××道毛毛碳锅饭店去吃饭。其五人在饭店门口大约吃到19时许，其和夏丽娟说话不和吵起来了，其就说夏丽娟以后这样的场合不要喊其来了，老喝酒，喝不完的酒，这时杨丽的男朋友听到这句话就不高兴，在那就开始骂，夏丽娟就去劝杨丽的男朋友，在劝的时候其觉得杨丽的男朋友老骂其，其就生气拿起一个马扎子扔出去砸杨丽的男朋友，但没有砸到他，杨丽的男朋友看到其用马扎子砸他，就气得上来一脚把其跺倒在地，接着杨丽的男朋友又拿起马扎子砸其头部左侧、胸口、右手，和他一起的另一名男子也上来用马扎子砸其头部，后来其被打晕了。其右手掌缝了几针，右胳膊肘伤了，左胸红肿、头部疼痛，右耳流血、头左上侧烂了流血了。 4.被告人黄亮亮的供述与辩解 2017年9月11日晚上大约6点来钟，杨丽和夏丽娟要吃碳锅，张凯喊其一块去，其就到位于开发区金海大道新一佳超市北侧的毛毛碳锅大排档，刚开始就其四个人，后来夏丽娟的男朋友黄海滨也去了，在吃饭的时候黄海滨当时喝多了乱骂人，其朋友张凯结账就要走，黄海滨还在骂，并要揍夏丽娟，杨丽就去拉，黄海滨拿个马扎子砸杨丽，杨丽头一撇没砸到，张凯就上去拿个马扎子砸黄海滨两下，具体砸哪儿没注意，其当时见状也拿起马扎子砸黄海滨的腿部一下，打过以后就走了。 5.鉴定意见 宿州市埇桥区公安局司法鉴定中心（宿）公（埇）鉴（法医）字〔2017〕1119号法医学人体损伤程度鉴定书，鉴定意见通知书。证明：被害人黄某因外伤致左颞顶部3.5ｘ3ｃｍ皮下淤血，左胸部下侧10ｘ5ｃｍ皮下淤血，左肩部5.5ｘ2ｃｍ皮下淤血及1.5ｘ1ｃｍ皮肤擦伤。右肘部两处分别为3ｘ1.5ｃｍ、3ｘ2ｃｍ皮肤擦伤；右侧颞叶脑挫裂伤（脑内血肿形成）。鉴定意见：被鉴定人黄某损伤程度为轻伤一级。该意见已告知双方。该鉴定意见载明，患者黄某在宿州市立医院入院时门诊误报为黄海滨，二者为同一人。 公诉机关提供的并经法庭举证、质证且查证属实的综合证据： 1.书证 （1）前科情况查询及刑事判决书。 证明：被告人李红伟于2006年2月16日因故意伤害曾被阜阳市公安局颍泉分局网上追逃。 被告人李良柱无前科。 被告人李红明因犯故意伤害罪，于2006年6月6日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 被告人王冠军因犯寻衅滋事罪，于2005年8月4日被连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑9个月。 被告人王**建因犯强迫交易罪，于2013年8月29日被宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人宁鼓需因犯抢夺罪，于2005年2月5日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2019年3月15日因涉嫌犯非法拘禁罪被阜阳市公安局颍泉分局网上追逃。 被告人乔军伟因犯故意伤害罪，于2001年2月12日被阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑六个月。因犯故意伤害罪，于2006年6月6日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年六个月。 被告人马方军无前科，2019年2月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被阜阳市公安局颍泉分局网上追逃。 被告人张响无前科，2019年2月25日因涉嫌犯寻衅滋事罪被阜阳市公安局颍泉分局网上追逃。 被告人黄亮亮无前科。 被告人吴军因犯聚众斗殴罪，于2016年12月1日被阜阳市颍泉区人民法院判处有期徒刑一年七个月。 被告人胡广贤因犯故意伤害罪，于2012年8月28日被阜阳市中级人民法院判处有期徒刑三年，2014年9月16日刑满释放。 被告人姜晓伟因犯寻衅滋事罪，于2017年1月23日被阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑二年。2019年4月9日因涉嫌犯非法拘禁罪被阜阳市公安局颍泉分局网上追逃。 被告人何腾达无前科。 （2）私营企业基本注册信息查询单。证明：安徽阜阳良夫面粉有限公司法定代表人为周某2，股东周某2、吴某1；安徽阜阳久芳食品添加剂进出口有限公司法定代表人洪长海，股东周某2、洪长海；安徽阜阳思科达科技建材有限公司法定代表人吴某2，股东彭燕鹊、吴某2；阜阳恒利商贸有限公司法定代表人李红明，股东樊文莉、李红明。 （3）抓获经过，到案经过说明等。证明：2019年1月8日，阜阳市公安局刑警支队民警持拘留证，将犯罪嫌疑人李红伟抓获。 阜阳市公安局刑事警察支队在办理王冠军、王冠军等人涉嫌寻衅滋事案件过程中，2019年1月24日发现其中一名犯罪嫌疑人李良柱在清河行政学院，民警于当日10时将其抓获。 2019年1月8日18时许，阜阳市公安局刑警支队在颍泉区三里湾阜阳恒利商贸有限公司所在一楼大厅将犯罪嫌疑人李红明抓获。 2019年1月10日阜阳市公安局刑警支队发现犯罪嫌疑人王冠军出现在颍泉区小树林餐厅，民警赶至现场将其抓获。 2019年1月10日9时许，宿州市公安局埇桥分局符离派出所民警在王**建家中将网上逃犯王**建抓获。 2019年3月28日19时许，阜阳市公安局颍泉分局民警在阜阳市公安局城南派出所南约300米处路边将犯罪嫌疑人宁鼓需口头传唤至阜阳市公安局颍泉分局接受讯问，到案后，宁鼓需拒不交代自己的真实姓名，后经核实查明该男子即是上网追逃的犯罪嫌疑人宁鼓需。 阜阳市公安局颍泉分局刑警大队在办理王**建等人涉嫌非法拘禁案件中，发现犯罪嫌疑人宁鼓需、吴军、胡广贤、乔军伟有重大作案嫌疑于2019年3月25日15时许，将吴军、胡广贤两人口头传唤至该局接受讯问；2019年4月4日9时，民警将乔军伟口头传唤至该局接受讯问； 2019年2月12日18时30分许，宿州市公安局埇桥分局汴河派出所民警通过分析研判，在汴河镇××梨园村王道庄，将涉嫌犯非法拘禁罪被阜阳市公安局颍泉分局上网追逃的犯罪嫌疑人马方军抓获。 2019年2月25日，经宿州市公安局埇桥分局灰古派出所民警与张响联系后，经过劝说，被告人张响于当日到该所投案。 被告人黄亮亮因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月5日5时许主动到宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所投案。 被告人姜晓伟因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月13日到阜阳市公安局颍泉分局投案。 被告人何腾达因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月11日到阜阳市公安局颍泉分局投案。 （4）户籍信息。证明：被告人李红伟、李良柱、李红明、王**建、王冠军、马方军、张响、黄亮亮、吴军、胡广贤、宁鼓需、乔军伟、姜晓伟、何腾达犯罪时达到完全刑事责任年龄。 （5）转账记录。证明：王**建卡号为62×××23在2017年2月22日收到李良柱转账2万元。 （6）民事裁定书、民事判决书。证明：2015年11月16日，阜阳市颍东区人民法院根据余某、李红伟财产保全申请，裁定对周某2的相关财产予以查封。2016年4月22日，阜阳市颍东区人民法院对余某、李红伟诉周某2借款案判决：被告阜阳久芳食品添加剂进出口有限公司、周某2于本判决生效后十日内共同偿还余某、李红伟借款本金546万元，利息及违约金（从2015年6月30日起按年利率24%计算至2015年12月30日止）。 （7）（2016）皖1203刑初175号安徽省阜阳市颍东区人民法院社区矫正执行通知书。载明：被告人姜晓伟因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑十个月，缓刑二年。缓刑考验期自2017年2月21日起至2019年2月20日止。 另查明，安徽阜阳思科达科技建材有限公司法定代表人吴某2，股东彭燕鹊、吴某2。吴某2于2015年10月23日在本市颍泉区综合楼601安徽国玉商贸有限公司办公室门口死亡。经阜阳市公安局刑事科学技术研究所鉴定：1、吴某2死亡原因，可以排除系外界暴力所致机械性损伤死亡；可以排除系机械性窒息所致死亡；系敌敌畏中毒死亡。2、死亡方式，吴某2不符合在他人控制或威逼下被灌服敌敌畏致中毒死亡的死亡方式。鉴定意见：吴某2系敌敌畏中毒死亡。 原告人周某1于2017年1月9日至2019年8月28日，先后在阜阳第九人民医院、阜阳市妇幼保健（第六人民医院）、上海市第一人民医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院等多家医院治疗，多次在医药公司外购胰岛素注射液等药品，治疗其糖尿病、高血压、脑梗死、冠心病病症。花费了一定的费用。 上述事实，有以下经法庭举证、质证且查证属实的以下证据证实： （一）附带民事诉讼原告人举证的 1、原告人身份证、社区证明。证明各原告人基本情况及相互关系。 2、阜阳市颍泉区人民检察院泉检二部刑诉（2019）162号起诉书。结合吴某2的死亡鉴定结论，证明吴某2于2015年10月23日在李红伟办公室门口服敌敌畏自杀死亡的事实。 3、周某1住院病历、发票。载明：（1）2017年1月9日至2017年1月18日，周某1在阜阳第九人民医院上海市第一人民医院阜阳分院治疗，诊断为2型糖尿病；高血压病；脑梗塞；高甘油三脂血症；左前分枝传导阻滞。（2）2017年2月20日至2017年3月1日，周某1在阜阳市妇幼保健（第六人民）医院治疗，诊断为脑梗死，高血压病，2型糖尿病。（3）2017年6月13日至2017年6月20日，周某1在上海市第一人民医院治疗，入院诊断为冠状动脉粥样硬化性心脏病；高血压病；主动脉瓣钙化；2型糖尿病；脑梗死后遗症；动脉粥样硬化；前列腺增生；甲状腺结节。（4）2018年9月1日至2018年9月17日，周某1因头晕在上海交通大学医学院附属第九人民医院治疗，出院诊断为脑梗死后遗症；冠心病、高血压；2型糖尿病。（5）周某1在阜阳市第一大药房零售连锁有限公司购买胰岛素注射液等药物花费情况。 4、阜阳市殡仪馆收费标准和收费依据。证明该殡仪馆各项服务项目计费单位、收费标准。 （二）公诉机关举证的 1、私营企业基本注册信息查询单。证明安徽国玉商贸有限公司经营场所为阜阳市颍泉区三里湾商城Ｃ北区综合楼601。安徽阜阳思科达科技建材有限公司法定代表人吴某2，股东彭燕鹊、吴某2。 2、鉴定意见 阜阳市公安局刑事科学技术研究所（阜）公（病理）鉴字【2016】33号法医学尸体检验鉴定书。证明1、吴某2死亡原因：可以排除系外界暴力所致机械性损伤死亡；可以排除系机械性窒息所致死亡；系敌敌畏中毒死亡。2、死亡方式：吴某2不符合在他人控制或威逼下被灌服敌敌畏致中毒死亡的死亡方式。鉴定意见：吴某2系敌敌畏中毒死亡。 针对控辩双方的控辩理由、所举证据，综合评判如下： 1、关于公诉机关指控2015年10月23日，吴某2因目睹其持有的久芳公司股权将被变更，于当日自杀的事实。经查，2015年10月23日被告人与周某2确有欲变更股权之事，但公诉机关举证的私营企业基本注册信息查询单显示，安徽阜阳久芳食品添加剂进出口有限公司于2015年6月18日至2015年11月19日法定代表人系周某2，股东系周某2、刘彬彬；2015年11月19日变更法定代表人为洪长海，股东周某2、洪长海，洪长海占股72.6962%，周某2占股27.3038%。因此，在2015年10月23日当时，吴某2不是久芳公司的股东，不持有该公司股份。该指控内容与查明的事实不符。 2、公诉机关举证的安徽省阜阳市颍东区人民法院社区矫正执行通知书载明：姜晓伟的缓刑考验期自2017年2月21日起至2019年2月20日止。而在卷证据证明公安机关发现姜晓伟犯罪系在2019年3月15日通过证人吴某1、刘某的辨认，此时被告人姜晓伟的缓刑考验期已满，不符合在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决应当撤销缓刑的法律规定。姜晓伟的辩护人提出的该项辩护意见成立。 3、被告人李红伟的辩护人举证的周某2与李红伟的共同借款协议书、阜阳市颍东区人民法院（2015）东民一初字第01678号民事判决书，证明被告人李红伟与周某2之间存在的经济纠纷，已经阜阳市颍东区人民法院作出判决，理应经法定执行程序解决而不应作为被告人实施违法犯罪的理由。对举证的立案决定书、拘留证及2019年1月9日14时31分至2019年1月9日15时42分在颍泉公安分局执法办案中心三号讯问室对李红伟的讯问笔录，公诉机关已经作出补证，并作出说明，能够证明侦查机关侦查程序的合法性。且有其他证据也足以印证李红伟的犯罪事实。李红伟的辩护人所举其他证据已在以上的事实认定中已经列明，不再重复评判。 4、被告人马方军的辩护人举证的“宿州市立医院彩色多普勒超声检查报告单”与常住人口登记表等所载马记的性别不同，且所举证据与本案无关联性。 5、吴某2的死亡原因、死亡方式已经鉴定系其自服敌敌畏中毒死亡；原告人周某1的医疗花费为治疗糖尿病、高血压、脑梗死、冠心病的花费且其病情系被告人的犯罪行为结束十日后发生；在引起吴某2的自杀死亡、周某1患病因素中，被告人的犯罪行为占有多大程度的参与度，原告人也未提供证据证明，认定吴某2因死亡造成的损失以及周某1的医疗花费全部应由被告人承担的证据不足。对引起被害人母亲吴某2自杀死亡的后果，可以作为认定被告人犯罪行为造成的恶劣社会影响予以考量。因被告人的犯罪行为发生在被害人母亲吴某2经营的思科达公司及被害人父亲在云亭小区的居住地，对吴某2的经营环境、周某1的正常生活均造成了滋扰，有一定的关联性，被告人的行为存在过错。 本院认为：被告人李红伟、李红明、李良柱等人以索债为由，组织、策划、指挥社会上与债务无关人员在周某2所在经营场所、居住生活小区等区域，以暴力、威胁或者其他手段实施非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，且人数多、持续时间长，直接或间接破坏了人民群众安全感，严重扰乱了社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪。被告人李红伟、李良柱、李红明、王冠军、王**建、宁鼓需、乔军伟、马方军、张响、黄亮亮为索取债务，非法剥夺他人人身自由；寻衅滋事侮辱、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人李红伟以转贷牟利为目的，套取银行贷款高利转贷他人，获得违法所得数额较大，其行为构成高利转贷罪；被告人黄亮亮故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。对被告人李红伟、李良柱、李红明、王冠军、王**建、宁鼓需、乔军伟、马方军、张响、黄亮亮均应数罪并罚。被告人吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达为索取债务，非法剥夺他人人身自由，四被告人的行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王冠军、王**建、马方军归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪。被告人张响、黄亮亮、姜晓伟、何腾达自动投案，如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，均成立自首。被告人吴军、胡广贤接口头传唤到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，可以认定自首。对被告人王冠军、王**建、马方军、张响、黄亮亮、姜晓伟、何腾达、吴军、胡广贤均予以从轻处罚。被告人宁鼓需经口头传唤至公安机关后，拒不交代其真实姓名，不具有自动到案的主动性，其与其辩护人提出成立自首的辩解、辩护意见，不予采纳。被告人宁鼓需当庭自愿认罪，如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人乔军伟接口头传唤到案后，如实供述其犯罪事实，虽不认为自己的行为构成犯罪，系其对自己行为性质的辩解，不影响对其自首的认定，可以对其从轻处罚。被告人胡广贤曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。部分被告人、辩护人关于不构成恶势力犯罪及不构成犯罪的相关辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人在共同犯罪过程中均积极参与，不予区分主从犯。结合本案的具体情节及被告人犯罪行为的社会危害性，对附带民事诉讼原告人的诉讼请求酌情给予赔偿。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百九十三条第一款，第一百七十五条第一款，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第六十七条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条第一款；《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十三条及《中华人民共和国侵权责任法》第六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李红伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一百万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2027年1月7日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。 二、被告人李良柱犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑七年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2026年1月23日止）。 三、被告人李红明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑七年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月8日起至2026年1月7日止）。 四、被告人王冠军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2024年1月2日止）。 五、被告人王**建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2024年1月9日止）。 六、被告人宁鼓需犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑四年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2023年6月27日止）。 七、被告人乔军伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月，决定执行有期徒刑四年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月4日起至2023年10月3日止）。 八、被告人马方军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2022年8月11日止）。 九、被告人张响犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2021年8月24日止）。 十、被告人黄亮亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。 十一、被告人吴军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2021年6月24日止）。 十二、被告人胡广贤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2021年6月24日止）。 十三、被告人姜晓伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年6月13日止）。 十四、被告人何腾达犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2021年4月15日止）。 十五、被告人李红伟违法所得287508.48元，予以追缴，上缴国库。 十六、被告人李红伟、李良柱、李红明、王冠军、王**建、宁鼓需、乔军伟、马方军、张响、黄亮亮、吴军、胡广贤、姜晓伟、何腾达于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿附带民事诉讼原告人周某1、周某2、周某3、陈某1人民币二十万元。 十七、驳回附带民事诉讼原告人周某1、周某2、周某3、陈某1的其他诉讼请求。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审判长  王亚利 审判员  程 芳 审判员  吴庆新 二〇一九年十月三十日 法官助理王丽娜 书记员李芳芳 书记员李明菲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百六十三条人民法院审理附带民事诉讼案件，除刑法、刑事诉讼法以及刑事司法解释已有规定的以外，适用民事法律的有关规定。 《中华人民共和国侵权责任法》 第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。 根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。