山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁0322刑初94号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人孟宪良，男，1990年5月15日出生于山东省德州市陵城区，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人周晔、臧玲，山东长城长律师事务所律师。 被告人朱永超，男，1988年3月21日出生于山东省德州市陵城区，汉族，初中文化，无业，户籍地德州市陵城区，住德州市德城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月6日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人王丽、郝燕，山东雪丽律师事务所律师。 被告人吴祖圣，小名“圣子”，男，1990年4月5日出生于山东省德州市陵城区，汉族，初中文化，无业，户籍地德州市陵城区，住德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年3月29日被刑事拘留,同年5月4日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 被告人王风帅，男，1989年1月29日出生于山东省德州市陵城区，汉族，小学文化，无业，户籍地及住址德州市陵城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月25日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人梁宁，山东扬帆盛铭律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检公刑诉〔2018〕88号起诉书、高检公刑追诉〔2018〕2号追加起诉决定书、高检公刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书指控被告人孟宪良、吴祖圣、朱永超、王风帅犯敲诈勒索罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。期间经淄博市中级人民法院批准延长审限三个月，经高青县人民检察院建议并经本院同意延期审理两次。山东省高青县人民检察院指派检察员李美勇、安亮亮、陈凯出庭支持公诉。被告人孟宪良及其辩护人周晔、臧玲，被告人朱永超及其辩护人王丽、郝燕，被告人吴祖圣，被告人王风帅及其辩护人梁宁到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人孟宪良、吴祖圣、杨某（在逃）、朱永超、王风帅等人组成以孟宪良、吴祖圣为首要分子的恶势力犯罪集团，冒充“易车网”、“易车贷”公司人员，通过办理车辆抵押贷款，以“利息逾期”、“检测不到GPS信号”等为由肆意认定贷款人违约，并用事先从贷款人手中获取的车钥匙秘密将车开走，再给贷款人发短信通知违约，以车为要挟敲诈勒索贷款人大量钱财： 1、2017年6月15日，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索任云霞26783元。 2、2017年8月7日，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索陈某137159元； 3、2017年8月22日，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索李某126662元； 4、2017年9月，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索万某18750元； 5、2017年9月25日，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索马某115876元； 6、2017年9月底，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索梁某115620元； 7、2017年9月，被告人孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索黄某115644元； 8、2017年10月2日，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索张某120920元； 9、2017年11月8日，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索薛某111800元； 10、2017年9月22日，被告人孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索王某117196元。 11、2017年10月6日，被告人孟宪良、杨某、朱永超敲诈勒索张某217980元。 12、2017年10月13日，被告人孟宪良、杨某、朱永超敲敲诈勒索刘某124200元。 13、2017年10月，被告人孟宪良、杨某、朱永超敲敲诈勒索江某1000元，敲诈勒索10000元未遂，车辆未返还，经鉴定，车辆损失价格为56256元。当庭变更为既遂，既遂数额46856元。 14、2017年11月14日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索李某244100元。 15.2017年11月20日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索孟某15990元。 16、2017年11月27日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索刘某218480元。 17、2017年12月29日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索吴某160元，敲诈勒索15760元未遂； 18、2018年1月3日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索刘某323500元； 19、2018年1月4日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索钱某19200元； 20、2018年1月4日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索路某24700元； 21、2018年1月21日，被告人孟宪良、杨某、朱永超、王风帅敲诈勒索蔡某1150元，敲诈勒索21850元未遂。 补充起诉：2018年8月份，被告人吴祖圣、孟宪良、杨某（在逃）朱永超以“套路贷”形式敲诈勒索赵某1267元，另有22489元未遂，车辆未返还，经鉴定，车辆损失价格为65170元。当庭变更为既遂，既遂数额52926元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据，认为四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条的规定，应当以敲诈勒索罪追究四被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。公诉机关认为吴祖圣、王风帅可认定坦白，吴祖圣、孟宪良系恶势力犯罪集团的首要分子，朱永超、王风帅均积极参与恶势力犯罪集团，系主犯。并建议对被告人孟宪良在有期徒刑八至十三年幅度内量刑，对被告人吴祖圣在有期徒刑五至八年幅度内量刑，对被告人朱永超在有期徒刑七至十二年幅度内量刑，对被告人王风帅在有期徒刑五至八年幅度内量刑。 被告人孟宪良对公诉机关指控的罪名及犯罪数额的计算方式无异议，辩解称公诉机关指控的第11、12、13、14、16、19、20项犯罪事实自己没有参与，公诉机关指控的第2、3、4、6、7、8、9、10、15、17、22项犯罪事实中的犯罪数额过高；其不知道犯罪集团的概念，但其从一开始接触车辆抵押贷款到与吴祖圣分开，其都没有起到组织领导作用。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、起诉书指控的部分犯罪数额事实不清、证据不足；2、有未遂情节，依法应当从轻处罚；3、非恶势力犯罪集团首犯；4、认罪态度好，有坦白情节；5、被告人家属愿意积极筹款退赃退赔。综上，建议对被告人孟宪良在有期徒刑七至八年幅度内量刑。 被告人朱永超对公诉机关指控的罪名及犯罪数额的计算方式无异议，辩解称其只参与了公诉机关指控的第10、21项犯罪事实，但指控的犯罪数额过高，其他犯罪事实其没有参与。其辩护人的辩护意见是：1、参与的第10项、第21项事实情节较轻，主观恶性小，处于从属地位，且第21项事实属于未遂；2、起诉书指控的其他20起犯罪事实，证据不足，不能认定。 被告人吴祖圣对公诉机关指控的罪名及犯罪数额的计算方式无异议，辩解称：1、公诉机关指控的第5项事实其没有参与；2、在公安机关有立功表现；3、认罪、悔罪，服从判决；4、在第一阶段，其与吴祖义、孟宪良是合伙，不是首要分子。 被告人王风帅对公诉机关指控的罪名及犯罪数额的计算方式无异议，辩解称公诉机关指控的第15项、第19项犯罪事实其没有参与，公诉机关指控的其他6项犯罪事实的犯罪数额过高。其辩护人的辩护意见是：1、对罪名无异议；2、公诉机关指控的第15项、第19项犯罪事实被告人王风帅没有参与；3、对公诉机关指控王风帅的犯罪数额有异议。被告人王风帅具有以下量刑情节：1、从犯；2、有两起案件未遂；3、坦白、自愿认罪；4、分赃很少，且已全部退缴；5、主动投案、主观恶性小、初犯。综上，建议对被告人王风帅判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，被告人吴祖圣与孟宪良是初中同学，与朱永超是小学同学，与吴祖义是堂兄弟，王风帅与孟宪良是姑表兄弟，朱永超通过吴祖圣认识的孟宪良和王风帅。从2017年上半年开始孟宪良、杨某、朱永超先后加入吴祖圣、吴祖义兄弟两个人的车辆抵押贷款活动，逐渐形成由吴祖圣、吴祖义（已去世）、被告人孟宪良、杨某（在逃）、朱永超等人组成的恶势力犯罪团伙，冒充“易车网”、“易车贷”公司人员，通过办理车辆抵押贷款，以“利息逾期”、“检测不到GPS信号”等为由肆意认定贷款人违约，并用事先从贷款人手中获取的车钥匙秘密将车开走，再给贷款人发短信通知其违约，以赎回车辆为要挟敲诈勒索贷款人大量钱财，在此之间，孟宪良主要负责转账、收款，部分犯罪事实中也实施签合同、拖车、跟被害人索要钱款等行为；吴祖圣主要负责联系客户，部分犯罪事实也实施签合同，跟被害人索要钱款等行为；朱永超部分犯罪事实中实施签合同、收款行为；自2017年11月左右吴祖义去世后，孟宪良、杨某、朱永超与吴祖圣彻底分开，同年11月王风帅加入，组成了以孟宪良为首的恶势力犯罪集团，依然通过上述方式敲诈勒索借款人大量钱财，在此阶段，孟宪良主要负责提供资金；朱永超主要负责给被害人车辆安装GPS定位、家访；杨某主要负责家访、与被害人签定车辆抵押贷款合同、跟被害人索要钱款等；王风帅主要负责给被害人车辆安装GPS定位。现有证据无法确定获利后各被告人的分赃比例及数额。 另查明，案发后被告人王风帅主动到案；被告人孟宪良已缴纳退赔款4万元、吴祖圣已缴纳退赔款5万元、朱永超已缴纳退赔款4万元、王风帅已缴纳退赔款6000元。公安机关移送吴某1、蔡某1缴纳的借款本金分别为17241.72元、14150元，扣押孟宪良随身携带的现金7227.5元，以上款项合计为174619.22元。 上述组织情况有以下经庭审质证的证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1.被告人孟宪良供述和辩解 补充侦查前被告人孟宪良庭前共有八次供述，证实：第一次供述证实其与吴祖圣是同学，2017年春天，其和杨某、朱永超听说吴祖圣、吴祖义做车辆抵押贷款的业务，就主动去找的他，跟他一起干。放贷的流程就是先“家访”，然后签合同，装GPS，留一把客户车辆的备用钥匙，然后给客户放款。当时吴祖圣说了算，吴祖圣主要负责联系客户，其负责往外放贷，杨某、朱永超主要是去做“家访”、安装GPS、去客户家里拖车。当时一般都是找个理由说对方违约，然后拿着客户给的备用钥匙，通过GPS找到客户的车，把车开走，再勒令客户缴纳相应的贷款本金、违约金、拖车费、停车费等，钱到手后，由吴祖圣分给大家，都是他说了算，没有固定的分成。当时跟着吴祖圣一起干的时候，都是吴祖圣安排让他们去拖车，吴祖圣跟客户要钱，具体要多少钱其不知道。跟吴祖圣在一起的时候，在德州市陵城区“黑马市场”租的门面房那里签合同，其和吴祖圣、吴祖义、杨某、朱永超五个人白天的时候都在那里。跟吴祖圣一起干的时候分了多少钱其没算过。当时主要是做济南、德州的业务。吴祖圣在济南、德州有中间人，这些中间人主要是介绍客户来，他们和客户谈，业务做成了，中间人就会收取中介费，这个中介费有时候是吴祖圣给，有时候是其给。他们五人在一起的时候大约扣了有二十次车，其记不清楚了，被扣的车德州、济南的居多，2017年夏天的时候去过一趟青岛扣车，但该车怎么处理的记不起来了。 2017年11月左右，吴祖义出车祸去世后，其和杨某、朱永超就跟吴祖圣分开了，现在其三个人合伙干，没有谁说了算，挣的钱三个人平分。其几个人没有公司，有时候冒充“亚鲁”公司，有时候冒充“易车网”公司，放贷的流程跟与吴祖圣干的时候一样，签合同的时候，客户一般签完字就走了，客户手里没有合同。拖车的时候一般是其开着自己的车拿着客户的备用钥匙拉着杨某他们去，杨某他们先把车开走后其再给客户发短信通知。合同上签订的借款额跟实际放款额不相符，一般要扣除还款保证金、GPS安装费、GPS使用费、家访费、平台管理费、产险保证费等，但在扣车以后会要求客户按照合同签的金额还款，但客户一般不给，就跟客户要拖车费、停车费的费用，一般几千元钱，这个钱客户直接打给杨某的银行卡。自从其和杨某、朱永超合伙一起干后，连上高某这次一共扣了五次以内的车辆。把车开回去之后，一般都是杨某、朱永超处理，其主要是放款，杨某、朱永超负责收取本金，杨某负责多要其他费用，多少其不清楚，都是杨某处理，距离其到案有一个多月的时间内杨某都没有与其结算费用。扣车一般都是其与杨某、朱永超一起去。其和杨某、朱永超合伙之后，没挣钱，还赔钱了，因为有些人把GPS拆了，把车卖了，人也找不到了，而且出车家访、吃饭都是其花钱。其不记得一共签订了多少份车辆抵押合同了，在淄博其认识的中间人只有“雪姐”，杨某、朱永超也有其他的中间人，他们通过这个“雪姐”放出去大约十来次贷款，有张店、桓某的。他们现在放出去的款还有十来万，还有四五辆车正在按时还利息。 第二次笔录在第一次笔录的基础上另证实其与吴祖圣一起干的时候，本金有时候是吴祖圣自己出，有时候是大家一起出。 其与杨某、朱永超合伙放贷后，本金是三个人一起出，挣了钱平分，赔了一起赔。 被告人孟宪良第三次笔录在此基础上证实：其开着自己的车拉着杨某、朱永超三个人过来高某办业务，是杨某联系的，当时其开车比较累，就没有下车，是杨某和朱永超去具体办理的贷款，来拖车也是杨某安排的。 来淄博张店附近玩过几次，也做过车贷业务，一般是其和杨某、朱永超来，有时王风帅也来。桓某县一辆长城C50是杨某的客户，车被杨某开走了。客户贷款后，一般都是和客户约定每周还利息，通过微信还，一般都是留其和杨某的微信，其的微信和手机号188××××2000同步，昵称“易车网”财务。利息是杨某让其收多少其就收多少。 被告人孟宪良第四次笔录证实：在他们和吴祖圣在一起的时候，是吴祖义在德州陵县注册了一个二手车交易的公司，但不是做抵押，公司名称其记不住了。 其和杨某、朱永超给贷款人扣车后，会让对方去陵县原来吴祖圣租的那个门头那里找他们，交了钱才能把车开走，除了让交本金外，还有一些费用，具体名堂杨某知道，其不清楚。有无去陵县其他地方交款提车其不知道，都是杨某联系。除了其给贷款人放款外，朱永超个人也向外放款，但那是他个人的事，其不掺和。 被告人孟宪良第五次笔录证实：原来的时候一般是吴祖圣跟客户要钱，后来分开后一般是杨某跟客户要钱，要多少其不知道，也不参与，只负责转帐，其最多的时候分到手就一、二千元，有时候五、六百元。 被告人孟宪良第六次笔录证实：供述的作案流程，如何收取利息等内容与前几次供述相一致，收利息的人是其与杨某的微信，收多少利息是杨某定的，客户赎车一般转账到其尾号1110的中国银行卡上，有时候也是杨某收，具体怎么收，其不清楚。 被告人孟宪良第七次笔录证实：其加入吴祖圣与吴祖义一起干车贷时，吴祖义包工地，但其基本不去工地，吴祖圣早就开始干银行和小额贷款公司的中介，当介绍人，拉皮条，其没事干就先加入的，隔了不长时间，杨某和朱永超就加入了，是吴祖义找的他们。当时是吴祖圣和吴祖义哥两个说了算，他们三个都听他们哥两个安排。至于吴祖圣和吴祖义两个人之间谁说了算，其不知道，但个人觉得吴祖圣比较怕吴祖义，但与吴祖圣在一起时他们都听吴祖圣的。比如挣1000元钱，吴祖圣和吴祖义两个人分700元，其与杨某、朱永超三人一共分300元。放贷的资金是亲戚朋友借的，个人手头上也有，客户都是吴祖圣联系来的，吴祖义就安排我们几个安装GPS、签合同之类的活。客户违约、拖车、发短信通知客户没有谁具体安排，客户是谁的，谁就负责，也不是安排，就是互相帮忙，比如，其客户违约了，其就给吴祖义和杨某他们说，“我的客户违约了，去帮忙把车拖来吧”，然后就一起去拖车，短信通知谁都可以发。其记得任某，是一辆“牧马人”越野车，把车拖到德州时，车内有一条狗。对万某有印象，这个女的和吴祖圣很熟，这两个客户不是吴祖圣的就是吴祖义的。用其中国银行尾号1110转账给“蔡某1”、“吴某1”，吴某1是杨某的客户。在做“车贷”期间，其该银行卡是共用的，除了其手机上绑着外，还办了网银，可以用门头上的电脑操作向外放钱。只要是手机转账就是其放款。在与吴祖圣等人一起干的时候，是吴祖义算账，告诉其数额让其放款，有时候是做完一单就分，有时候隔一段时间分。 与杨某、朱永超合伙后，是杨某具体算账，放多少是杨某算，其负责转账，杨某、朱永超负责联系客户贷款、签合同、安装GPS等业务，拖车之后其就不管了。他们三个挣的钱就放在一起，放给后边的客户，具体账目很乱，其不清楚。 被告人孟宪良第八次笔录（卷五P32-35）证实：刚开始跟着吴祖圣干的时候，吴祖圣、吴祖义负责具体的事，其负责转账收利息，杨某、朱永超是跑腿打杂的，其记得是杨某先来的，朱永超是后来加入的，分钱的时候，吴祖圣、吴祖义负责分钱。 和吴祖圣分开后，就是其和杨某、朱永超三个人一起干，到了2017年底，其叫着王风帅来帮忙开车，其一般不出去，主要负责转账，当时主要是杨某、朱永超、王风帅在外面跑，王风帅就是来开车的，家访、签合同、装定位都是杨某、朱永超干，挣的钱不在杨某那里就在朱永超那里，挣了多少钱没计算过，挣钱分钱的时候，其和杨某、朱永超平均分，王风帅按月给他几千块钱，其真没有计算过挣钱了还是赔钱了，是否分过钱记不清了，账目很乱，其与杨某一共给了王风帅一两千元钱。 被告人孟宪良第九次笔录证实：不认识赵某1，对济南牌照的白色奔腾B30没有印象。 被告人孟宪良当庭供述称指控第1项事实有吴祖圣、杨某参与，朱永超有无参与其不知道，杨某与朱永超的参与是一前一后，他们两个谁先来其不清楚了，还有一个吴祖义参与，其在该项指控事实中承担会计的角色；指控的第2、3、4、5项事实其和吴祖义、吴祖圣确定参与了，杨某和朱永超是否参与其不确定；第6、8、9项，杨某和朱永超没有参与；第7项，其没有印象了；第10项，只是对金额有异议，其他无异议；第11、12、13、14、16、19、20项，其没有参与这些事，也不认识被害人，其他无异议了。指控的第22项事实其参与了，家访和拖车其去了，放贷的资金是其与吴祖圣、吴祖义合伙的钱，赵某1这辆车其没有赚钱，因为车扣了后赵某1一直没赎，分开后该车给了吴祖圣和吴祖义，其就不管了。朱永超和杨某应该是内有参与该项事实。 对于吴祖圣的作用：孟宪良第一次笔录说是和吴祖圣在一起的时候，都是吴祖圣说了算，吴祖圣负责联系客户、安排他们拖车、要钱、分钱；从第七次、第八次笔录开始供述吴祖圣与吴祖义说了算，甚至个人觉得吴祖圣还比较害怕吴祖义；当庭否认吴祖圣说了算，供述吴祖义说了算。 否认其在其与朱永超、杨某等人组成的团体中的组织、安排作用。 2.被告人吴祖圣供述和辩解 在公安机关补侦前被告人吴祖圣共有四次供述，第一次供述证实：其与孟宪良、杨某、朱永超都是同学，其中孟宪良是初中同学，朱永超是小学同学。其现在使用的电话号码是176××**7520，还有一个号码是134××××5881，现在不用了，其微信号是×××，昵称“不为往事扰-余生只愿笑”，其只有这一个微信号，与手机号134××××5881绑定，该微信号绑定三张银行卡，农某、工商银行、中国银行各一张，其支付宝绑定的也是134××××5881手机号。 其开的门头叫“易车网”，在陵城区黑马市场，是2017年4、5月份的时候吴祖义租下来的，吴祖义注册了一个公司叫“车易二手车交易”，其与吴祖义在这里倒腾二手车生意。孟宪良、杨某他们也经常去这个门头玩，到2017年10月份前后吴祖义出车祸去世后，这个门头就没人去了。 其帮人联系过“车贷”业务，每联系一个客户给其5个点的提成，就是一万元给500元的提成，客户违约什么的与其无关。办“车贷”业务有的押本，有的押车钥匙，押本的比较正规，要通过车管所报押，然后有专门的评估公司评估价值，然后放款；押车钥匙的，是个体放贷公司，有无真实公司其不知道，其只负责联系，如果客户违约，公司会拖车，然后跟客户要钱，具体要多少钱其不知道。 其与孟宪良等人分开后，其知道孟宪良他们在黑马市场的“易车网”门头也干别的事，但其和他们不是一伙，他们干的事跟其没有关系，其知道孟宪良、杨某、朱永超和孟宪良的一个表兄弟（王风帅）做车贷，他们有的联系中介拉客户，有的放款，有的签合同，有的安装GPS，有的拖车要钱，但具体谁干什么，其不知道。 否认和他人一起做“车辆抵押贷款”这个事，辩解其只是作为业务员帮忙联系客户。虽然其与孟宪良等人之间的交易记录非常频繁，但对于他人向其微信上转车贷利息做否认回答，辩解那是他人还之前欠其钱的利息，其与孟宪良、杨某、朱永超的微信聊天记录已清空，其四人微信群已删除。 被告人吴祖圣第二次笔录证实：其曾给“微贷网”、“丁丁贷”、“芒果贷”、“人人聚财”等押本的公司联系过客户，这几个放贷的公司都在德州金融大厦里面；也给齐某、韩某、刘哥（微信昵称“猎人”，其备注为“济南老铁刘哥”）、永华、徐某2等押车钥匙的人联系过客户，齐某、韩某是德州陵城区人，刘哥是济南的，永华是其微信上的业务员。 其联系到客户后，就会跟上述放贷的那些人联系，具体他们怎么跟客户谈其不清楚，谈成了就给其提成，如果客户违约被拖车后，客户会找其，其再帮客户和公司之间协调，帮他们处理车的问题。 被告人吴祖圣第三次笔录证实：2016年下半年，吴祖义在德州陵城区“黑马市场”租了个门头，注册了一个公司，好像叫“车易二手车交易公司”，具体名称其忘了，其开始和吴祖义一起做二手车的生意，倒腾、买卖、抵押二手车，2017年初孟宪良、杨某、朱永超他们三个也加入抵押车这个行业了，但他们不是加入的其和吴祖义的组织，孟宪良他们是抵押车钥匙，放贷款，其和吴祖义是收抵押车，然后往外卖，比如说谁那里有客户的车，客户抵押完还不上贷款了，他和吴祖义就联系客户，确定客户不要车了，他们就收过来从网上、微信群里卖。吴祖义出车祸以后，他们三个就跳出去单干了。 孟宪良他们抵押车钥匙放贷款的流程是：和客户约好了，客户用多少钱，先签合同，后家访，安装GPS定位，押车辆备用钥匙，放款。 其作为业务员，参与押车钥匙放款的事太多了，都忘了。其对莱芜的“黑色雅阁”（指控第六项，梁某1）轿车有印象，大约2017年夏天在“济南老铁刘哥”位于济南保利中心的一间办公室里办的这个业务，是刘哥帮其联系的这个业务，其又介绍给的孟宪良他们的，后来其开着其奔驰鲁Ａ×××××车去客户莱芜家里做了“家访”，次日孟宪良放款，具体多少钱其不清楚。后来车辆违约后客户找其，其告知客户孟宪良电话，客户在济南找了关系去德州陵城去处理的，但具体怎么处理的其不清楚。 济南的“牧马人”越野车（第一项，任云霞）其也知道，是一个女的找的其，也是“济南老铁刘哥”给其联系的，最后也违约了，孟宪良他们把车从青岛开到了德州陵县，其记得她车上还有一条狗。该车签合同、“家访”其都在场。该车除了本金之外，多拿了几千元钱。这些钱都给孟宪良了。 济南的三菱“欧某”（第九项薛某1）其也记起来了，是于某（实际是孟宪良账户放款）给他放的款。其给客户办车贷业务的时候，有的说个人，有的说公司，公司有很多名字，有的说“易车贷”，有的说“亚鲁投资”，有的说“安邦投资”。公司名称是孟宪良、于某这些人自己起的名字。 被告人吴祖圣第四次笔录证实：辩解其就是个中间人，孟宪良做抵押车的事其真不知道。其没有跟孟宪良他们来过淄博。 对其从联系客户，到参与“家访”、处理违约均参与的业务，其仍辩解只是一个业务员。 公安机关补侦后被告人吴祖圣供述证实：其不认识赵某1，对于济南牌照的白色奔腾B30轿车没有印象，如果是车没退还的话，一般是三个月不赎车就卖了，卖给二手车贩子。 被告人吴祖圣当庭供述与辩解证实：吴祖义具体死亡的时间其记不清了，是做完薛某1（经认定薛某1于2017年10月24日签合同，10月26日放款，11月9日赎车）这一次之前死的，薛某1这一次签订合同时吴祖义参与了，薛某1是其介绍的客户。 被告人吴祖圣当庭供述证实：公诉机关指控的第1项事实中，参与人员有其、吴祖义、孟宪良、杨某、朱永超；第2项事实中参与人员同第1项；第3项事实中参与人员有其、吴祖义、孟宪良、朱永超，有无杨某其不确定；第4项事实中参与人员有其、吴祖义、孟宪良、朱永超、杨某；第5项其未参与，不知道都有谁参与；第6项事实参与人员有其、吴祖义、孟宪良、杨某、朱永超；第8项事实中参与人员同第6项；第9项事实中参与人员有其、吴祖义、孟宪良、杨某，记忆中没有朱永超。第22项事实其参与了，当时是吴祖义签的合同，当时没跟赵某1说要那些钱，就说让他把本金还上，吴祖义应该是把车给卖了。当庭辩解所有的资金问题其不管，放贷的钱里也有其的钱，因为合伙的钱是放在一起的。其希望能把赵某1的车找回来。 3.被告人朱永超供述和辩解 被告人朱永超庭前共有六次供述，第一次供述证实：其与吴祖圣是小学同学，其2015年开始做车辆销售工作，在其做销售期间给吴祖圣拉过做网贷的客户，2017年6月份拍完婚纱照后专门跟着孟宪良、杨某干抵押贷款。在其加入之前，孟宪良、杨某就跟着吴祖圣干这个，当时是吴祖圣和孟宪良一起说了算，杨某相当于给他们干活，当时他们在陵城区“黑马市场”有个门头房，挂着“易车网”的牌子，后来吴祖圣的哥哥吴祖义去世后，孟宪良跟吴祖圣就分开了。在和吴祖圣分开之前，有其参与的客户，挣的钱是吴祖圣分，吴祖圣和孟宪良要大头，其余的再平均分。 做抵押贷款的流程是：有不少业务员给他们拉客户，客户有意向做车辆抵押贷款后，他们就去找客户，去做家访，给客户的车辆做评估，签合同，安装GPS定位，跟客户要一把备用钥匙，让客户站在车前拍照、录像，最后放款。一般会以未按时缴纳周利息、月GPS使用费100元、月平台使用费100元、检测不到GPS定位为由认定客户违约。认定违约后，一般是晚上通过定位找到车辆，用客户的备用钥匙将车开走，给客户发信息，通知客户去处理。 分开后，孟宪良让其在“黑马市场”另外租了间门头，没有牌子，但对外还是宣称“易车网”、“易车贷”公司放款。从那之后，其就跟孟宪良、杨某、王风帅一起做。具体分工是：其与王风帅一直是负责安装定位；杨某与客户签合同、跟客户谈违约后要多少钱的问题；孟宪良一般是负责放款，事一般也是孟宪良说了算。其不会开车，一般是孟宪良、杨某、王风帅开车。挣钱后是孟宪良分，一般是孟宪良先拿出伙食费、油费等费用后，剩下的钱，孟宪良拿50%，杨某拿25%，其拿20%，王风帅拿5%，王风帅与孟宪良是姑表兄弟关系，其没见到孟宪良直接给王风帅发钱。自从其干这一行以来，挣了3万元左右，都是孟宪良给其发的钱。 2018年1月份前后，一个叫“李某4”的女的中介给介绍了一个高某客户叫蔡某1，其和孟宪良、杨某、王风帅一起开车到县城找到他，是杨某和他单独谈的，在一个村里其和王风帅安装的定位，孟宪良一直没下车。过了大约十天，孟宪良说未收到利息，就说来拖车，他们四个就一起来了，杨某从手机软件上找到蔡某1的车，用备用钥匙打开车，其四个人就一起开车回德州了，这个客户签合同是3万，实际放款大约是1万多，他们把车开走后，由杨某通知客户违约，让其归还本金3万，还有拖车费等费用，具体多少其不清楚。 被告人朱永超第二次供述证实：其有两个微信，一个生活用，昵称“大吉大利”，绑定的手机号是151××××1926，另一个是做贷款专用的，昵称“先驱者”，绑定的手机号是133××××9391，其支付宝账户是151××××1926，昵称“招财进宝”。昵称“不为往事扰-余生只愿笑”的微信号是吴祖圣的，昵称“毛某啊妳是我男神呐i”的微信号是杨某的。 2017年过完春节的时候，其还在德州做汽车销售，那时候吴祖圣、孟宪良、杨某就一起做车辆抵押贷款了，他们没有正式的公司，挂的牌子是“易车网”，不卖车，光做“抵押贷款”。吴祖圣让其给他介绍网贷客户，每介绍一个网贷客户赚取一个中介费，其没事的时候就去吴祖圣的门头那里，相当于兼职，也慢慢接触车辆抵押贷款。大约2017年6月份，其就彻底到孟宪良这里来了，那时候孟宪良、杨某就找到其说要单干，不和吴祖圣搭伙了，那时候拖车来就放到孟宪良的老家中。在此期间，孟宪良因为帐的事和吴祖圣经常出现分歧，孟宪良就用其建设银行尾号5440的银行卡放了三、四次款，后来其媳妇让其要回来了。过了几个月，吴祖义出车祸去世，孟宪良和吴祖圣就彻底分帮了，王风帅是在吴祖圣、孟宪良分帮后加入的。 和吴祖圣分帮之前，济南的客户比较多，济南那边有个姓刘的中介给吴祖圣、孟宪良介绍客户，家访、签合同是吴祖圣、吴祖义、孟宪良去做，客户的车也是孟宪良去开，杨某那时候整天待在陵城区“黑马市场”的店里，平时就跑腿、做饭，不参与具体业务，吴祖义主要是开车，签合同，钱的事吴祖义不管，挣了钱是吴祖圣、孟宪良说了算。他们拖的车不少，但其不参与具体业务，就是充个人数，有的客户交了钱开走车之后，只要其在店里他们就给其一百二百的，杨某比其多。 分开以后，孟宪良负责管账，不管是放款多少，拖车后跟客户要多少，还是最终和客户谈妥多少钱才能把车开走，都是孟宪良点头才行，杨某负责家访、签合同、拖车及拖车后和客户谈条件，其和王风帅负责安装GPS，一般是按两个，一个有线的，一个无线的，一些客户其没见面。放贷的资金是孟宪良负责，其与杨某、王风帅不投资。和吴祖圣分帮以后，其知道的一共做了二十辆车左右，其参与了大约十三四辆，里面有三辆车是被客户骗了，客户来做完贷款后，第二天就把定位拆了，把车卖了，人也联系不上，就赔了。来淄博大约十四次左右，有两次没谈成，再就是来签合同、装定位、拖车，其印象中有张店、高某、淄川、博山，有十来辆车，但是拖回去的就四、五辆车，其余的还没来得及拖车。除了高某蔡某1的车，还有两辆车，一辆是本田，车主叫什么不知道，一辆是黑色国产轿车，车主是吴某1，这两辆车其都没有参与，是听杨某说的。其是2017年12月25日举行的婚礼。 被告人朱永超第三次供述证实：其建设银行尾号5440的银行卡没有给孟宪良，孟宪良用的是其手机银行，其手机很多时候是放在黑马市场门头上，其手机的开锁密码、支付密码孟宪良和杨某都知道。经给其出示其银行卡交易明细，可知道先是孟宪良给其银行卡转账，然后其银行卡再转给其他人的记录有36笔，其认可知道的就三、四次。其银行卡绑定了其原来的手机号151××××1926，有短信提醒，手机一般都是放在办公室里，其不随身携带，那些交易信息其没印象。通过银行交易记录其想起一个叫王某1（指控第十项，丰田凯美瑞）的，当时是其与济南王某1在该王家附近签的合同，“家访”是其与杨某去的，孟宪良在一边和介绍这个客户的人说话。后来因为王某1在德州陵城区新市街的华海湾尚城小区的门头房给车辆做二次抵押的时候，有人在微信圈里发图让他们看到了，孟宪良让其去开车，当时王某1在那个门头那里，他开车将王某1带到一个路口后，杨某让王某1下车后将车开到了神头镇，之后这件事是杨某处理的，王某1委托他人找吴祖圣了，除归上本金后，吴祖圣又给其3000元或者5000元现金就结束了，车就给了吴祖圣，这些钱其都给孟宪良了。 在德州陵城“黑马市场”用其名字租了一个二层的办公室，当时约好是杨某和其一起去该市场租房子，因为其去的早，杨某就打电话让其先与物业上签租赁合同了，随后杨某到了去付的租金，其记得租赁日期截止到2017年12月31日，一个月600元的租金，一共交了三、四个月的租金。办公室有床，其不在那里睡，孟宪良、杨某有时候在那里睡。在其被抓之前，在“黑马市场”附近没看到还没处理的车，没处理的车一般都放在孟宪良的老家神头镇孟家村农村的院子里。 被告人朱永超第四次供述证实：当时在“黑马市场”的时候，其有一个大的POS机，是其注册的，绑定的是其建设银行尾号5440的银行卡，其用来刷信用卡倒腾贷款用的，其未用该POS机给贷款人刷过卡。孟宪良有两个小的POS机，平时都放在他的车上，别人的POS机其没有见过。 其是2017年7、8月份的时候认识的王风帅，其6月份拍婚纱照的时候孟宪良说是他表哥要来，让其教他安装定位，以后其结婚有事的时候，可以替其安装定位。王风帅从2017年7、8月份开始与其三个人做车辆抵押贷款，王风帅没有驾驶证，在陵县的时候开车，去外地时不开车，王风帅过来后专门给车辆安装定位。 被告人朱永超第五次供述证实：其四人在一起干“车贷”的时候，自己的银行卡只有尾号5440的卡参与这件事，该银行卡绑定了其自己的两个微信号，还绑定了其“招财进宝”的支付宝账号，因为是实名，别人的没法绑，其微信提现、支付宝提现到其尾号5440的银行卡都是其自己操作的。其支付宝还有个“网商银行”，也是绑定的尾号5440的建行卡，该“网商银行”向该尾号5440的建行卡转账也是其个人操作的。其没有私自往外放贷（针对孟宪良说其与杨某干私活的辩解）。2017年9月30日，37000元从其“网商银行”转账到其尾号5440的建行卡，然后放款给贷款人的事情其想不起来是怎么回事。但这笔钱应该是从其支付宝提现到“网商银行”，然后从其“网商银行”转账到其尾号5440的建行卡上的，但这个钱肯定不是其自己的（经过整理交易明细，该笔款项系2017年9月29日马某1归还贷款到其账户的）。 被告人朱永超第六次供述证实：其印象中参与了十几次抵押车业务，有印象的就是2017年腊月前后，在德州市德城区的一个小区，一辆北汽威旺类型的车，当时是王风帅在贷款人的楼下安装定位，孟宪良和杨某去楼上签合同，其与一个女的坐在这辆车里聊天。该辆车处理完后没有分钱，从其结婚后，就没再分钱。还有王某1的车，那时候刚开始单干，他们让其负责签合同，但是其嘴笨，就只做了这一次签合同的事。其他的没印象了。平时其用支付宝交话费、充电费，当时支付宝和手机银行都在一个手机上，这个手机就放在“黑马市场”办公室里，其尾号5440的建行卡的密码是863300，手机上的支付密码也是一样的，孟宪良都知道，手机一般是其操作，但那笔37000元的事其真的不知道怎么回事。 2018年2月8日，杨某给其打电话说孟宪良被抓了，让其把之前放到办公室使用的手机扔到河里了。 被告人朱永超当庭供述证实：其只认可参与指控的第10、21项犯罪事实，辩解其去吴祖圣那里玩过，但没有与吴祖圣等人合作过。 2017年6、7月份的时候其跟着杨某与孟宪良干，当时是杨某联系的其，杨某与孟宪良都给过其工资，其给孟宪良、杨某打工。其以前在车行待过，会安装GPS，王风帅会安装GPS是杨某教的，其不知道谁给王风帅发工资。 当时孟宪良与吴祖圣还在一起的时候，因为孟宪良担心他与吴祖圣的帐混了，孟宪良就用其银行卡转账，用了多长时间其记不住了，转账转了二三次，其中一次是杨某拿其手机转的。孟宪良后来有无用该卡作“套路贷”的业务其不知道了。 当时买手机不是为了转账，是为了玩游戏，白天其在租的办公室那里时，手机就在其身上用于玩游戏，下了班就放在那里，银行卡在包内，有几回就放在办公室。当时是用其手机银行转账，不是用其银行卡转账，手机转账谁操作其不知道，只知道前二三次的，手机银行应该能直接转。银行卡上几乎没有钱，是用于偿还购买手机时的贷款，其每月往里存一千来块钱，其他时间不用该卡。 被告人朱永超对于其在共同犯罪中的作用予以回避，对参与的事实刚开始做过参与十几次的概述，但其后除了对第10、21项事实予以供述和认可外，对其余事实均予以否认； 对未拆帮之前吴祖圣与孟宪良的作用：其供述孟宪良与吴祖圣一起说了算，分钱是该吴与该孟说了算，吴祖义不管钱的事；拆帮之后是孟宪良说了算，分钱孟宪良要50%，其要20%、杨某25%、王风帅5%。当庭供述未拆帮之前吴祖义说了算；拆帮后孟宪良说了算。 4.被告人王风帅供述与辩解 被告人王风帅庭前有过四次供述，第一次供述证实：因为听说自己的三个老板——孟宪良、杨某、朱永超犯法被抓了，来投案。孟宪良是其姑表兄弟，朱永超与杨某是其2017年11月份去给他们的公司开车认识的，公司干什么业务其不知道。公司在德州陵县“黑马市场”的一个门面房，上下两层，一楼办公，二楼有两张床，可以休息。没看见公司的营业执照。2017年11月份，孟宪良让其去当司机，一个月给其三千元工资。其不知道他们三个人谁说了算，孟宪良给其发工资。最近两个月其开车到过济南、淄博、德州、德州陵县等地。到地方后其就开始玩手机，他们去干什么其不知道。 其开车拉着孟宪良、杨某、朱永超来过高某一次，杨某和这边的人签了一个合同，朱永超叫其去给那个人的车安了定位后就走了。过了几天，晚上又来了一次，也是其四个人一起来的，到了后杨某和朱永超下去了，半个小时后，其与孟宪良接到杨某电话，其开着别克车，杨某和朱永超开着另一辆白色轿车就回陵县了。之前不知道是做贷款，是朱永超教其安装的定位。平时其负责当他们的司机，跑腿，给他们买水、买烟、打扫办公室卫生，就安装了高某这一次定位，其余没干过，其开车拉着孟宪良、杨某、朱永超等人去济南、淄博具体干啥不知道。 其微信号×××，绑定的手机号是当时其使用的187××××9343，知道他们犯法后就不用了。其不记得自己的银行卡号，但杨某借过其银行卡用过。 第二次供述证实：除了高某的这次偶然的贷款业务，仍强调其是他们的专职司机，虽然拉着孟宪良、杨某、朱永超三个人到济南、淄博、德州到处跑，但其仍不知道是办贷款的事。 第三次供述证实：其就是一个打扫卫生，给孟宪良三人跑腿服务的人，别的不知道，其没有驾驶证，但会开车，其只是开车的，其不知道自己的三个老板是干什么的。 第四次供述证实：其只是个打工的，其开车，月工资3000元，他们三人每月各出1000元给自己，但钱是孟宪良给其的，微信给其转了6000元。其他的一概不知。 即被告人王风帅庭前虽然主动到案，但除了供述第21项事实外，对其他均予以否认。 当庭供述证实：其2017年11月份参与的套路贷，是孟宪良叫去的，说是去帮忙开车，他们三个人给其发工次，每月3000元，已经给其6000元钱的工资。其与朱永超、杨某就是一起工作，没有亲属关系，与孟宪良是姑表兄弟。 在公司里，孟宪良干什么其不知道，其负责安装定位，是朱永超教的；杨某负责签合同、拖车、要钱；朱永超有时也签合同、安装定位；分钱是他们三个人分。 第14项，其与杨某、朱永超参与；第15项，其没参与，不知道有谁参与；第16项其与杨某、朱永超参与，孟宪良没有去，有无参与其不知道；第17项，其与杨某、孟宪良参与；第18项，其与杨某、孟宪良参与；第19项，其记不起来了；第20项其与杨某、孟宪良参与；第21项，其与杨某、孟宪良、朱永超参与；第17、18、20项其之所以说朱永超没参与，是因为安装定位时朱永超没去，其不知道朱永超有无参与签合同、开车、要钱。 具体犯罪事实如下： 一、2017年5月份，被害人任某通过他人介绍知道了可以用车辆抵押贷款，名字叫“易车贷”，5月25日，吴祖圣去被害人家做了“家访”，签订了车辆抵押贷款合同，合同上写的是申请贷款10万元，每周还利息445元，并在车上安了GPS，吴祖圣索要被害人原车钥匙一把，当天，被害人任某收到孟宪良中国银行账户（尾号1110）转款79555。6月15日，任某收到一条短信说是其已逾期，车被拖走。次日，被害人按照吴祖圣的要求交纳违约金、拖车费等共计104555元，并把钱打到孟宪良的账户才把车开走。期间，任某已支付利息共计1783元。该项事实吴祖圣、孟宪良敲诈勒索被害人26783元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人吴祖圣供述证实：济南的“牧马人”越野车其知道，是一个女的找的其，最后也违约了，孟宪良他们把车从青岛开到了德州陵县，她车上还有一条狗。 2、被告人孟宪良供述证实：其对任某有印象，是一辆牧马人越野车，把车拖到德州时，车内有一条狗。 （二）被害人任某陈述证实：2017年5月份，其通过介绍知道了可以用车辆抵押贷款，名字叫“易车贷”，其有一辆“牧马人”越野车，其联系济南的一个业务员，说可以帮其介绍德州的公司，可以用车辆抵押贷款，5月25日，一个姓吴的去其家做了“家访”，和其签订了合同，合同上写的是申请贷款10万元，但姓吴的说最多放款8万元，每周还利息445元，并在车上安了GPS，其给了他一把原车钥匙。2017年6月15日，其收到一条短信说是其已逾期，车被拖走，要求交纳违约金、拖车费等共计104555元，其没有办法，把钱打到孟宪良的账户，才把车开走。（卷一P155） （三）书证 1、手机截图照片7张证实：2017年5月25日，任某收到孟宪良账户转款两笔，共计79555元。2017年6月15日，任某分三次向孟宪良账户转款共计104555元。任某收到车被拖走的短信提醒，之后通过微信与吴祖圣（微信号×××，电话号码134××××5881）联系交涉。（卷二P326-327） 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年5月25日，孟宪良账户向任某账户分两次转账共计79555元。6月5日，孟宪良账户收到任某转来一个月的利息1780元，同日该账户向任某账户转回1332元，只收取一周的利息448元。6月7日、6月10日、6月15日，孟宪良账户分别收到任某转来利息445元，共计1335元。2017年6月15日，孟宪良账户分三次收到任某转款共计104555元。（卷二P412、P404） （四）辨认笔录 1、任某辨认笔录证实：1号照片上的男子就是与其签订合同的姓吴的男子，经查，该男子为吴祖圣。 2、任某辨认笔录证实：8号照片上的男子就是其交利息和违约金的男子，经查，该男子为孟宪良。 上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。 二、2017年7月份，被害人陈某1通过一个自称张某3的人认识了被告人吴祖圣，7月19日，在德州市陵城区“黑马市场”的一个门面内，陈某1和吴祖圣签订了车辆抵押贷款合同，孟宪良在场。当天下午，被告人朱永超、杨某和另外一个人去被害人家中做了“家访”，跟被害人要了1000元的“家访费”。7月21日，被害人陈某1收到被告人孟宪良账户转款共计13241元，张某3跟被害人要了5000元中介费，实际到手8241元，同年8月8日，被害人陈某1收到短信说其已违约，车被拖走，之后吴祖圣以本金、违约金、拖车费、停车费等名义共计让被害人交了49500元。期间，被害人给孟宪良账户转利息200元。被害人车被拖走时，车上有700元现金，也被被告人拿走。该项事实吴祖圣、孟宪良、朱永超、杨某共计敲诈勒索被害人陈某138159元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈某1陈述证实：2017年7月份，其通过一个自称张某3的人认识了吴祖圣，7月19日，在德州市陵城区“黑马市场”的一个门面内，其和吴祖圣签订了一份“车辆抵押合同”，当天下午，一个叫“朱某”的人和另外两个人去其家做了“家访”，跟其要了1000元的“家访费”，因当时只有600元的现金就都给他们了，后来又给了400元微信转账。7月21日，其收到孟宪良账户转款共计13241元，张某3跟其要了5000元中介费，实际到手8241元。8月7日晚22时左右，其发现车不见了，8月8日其收到短信说其已违约，车被拖走。之后其联系张某3找到了吴祖圣，吴祖圣让交了7500元拖车费，然后又让其交3万元本金和违约金。8月18日其三姐给其转账3万元，其从微信上给吴祖圣转账1万元，但吴祖圣没有收到，其又从微信上给他转了5000元、1000元，然后吴祖圣安排人拉着其到了陵县一个邮政储蓄银行，从ATM机上分5次提现14000元，都交给了他们。给吴祖圣转账失败的1万元，到了8月20日给其退回来了，其又从微信给吴祖义转账2000元，给吴祖圣转账8000元。其去陵县前借了大姐陈某24000元现金，借了发小徐西军8000元现金，这些钱都给了吴祖义。吴祖圣拿着POS机从其的三张信用卡上刷了不超过3000元。最后其才把车开走。其车被拖走时，车上有700元现金，也被拿走了。其还给孟宪良的卡上打了200元利息。 （二）证人证言 1、证人陈某2证言证实：其与陈某1是姐弟关系，2017年8月，陈某1找其说他的车被扣了，需要钱赎车，跟其借一万块钱。因刚卖了小麦，其手里只有4000元现金，就给了陈某1，全是100元面额的。 2、证人徐某1证言证实：2017年8月，陈某1因为车被扣了，找其借钱，说需要几万块钱，能借多少借多少，最好先借他1.5万元，其从自己兄弟那借了现金5000元，加上其自己手里的3000元，一共借给陈某18000元，全是100面额的。 （三）书证 1、陈某1手机截图照片11张证实：陈某1与吴祖圣（微信昵称“不为往事扰—余生只愿笑”，微信号×××，电话号码134××××5881）、朱某（微信昵称先驱者）、张某3（德睿普惠金融）的微信聊天及转账情况。其中2017年7月20日陈某1通过微信给朱永超转账400元，8月18日陈某1通过微信给吴祖圣转账5000元、500元、2000元、5000元、1000元，2018年8月20日给吴祖圣转账5000元、1000元、2000元，给吴祖义转账2000元。通过微信给张某3微信转账5000元。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年7月21日，孟宪良账户给陈某1转账13241元，8月10日收到陈某1转账200元，附言鲁Ｈ×××××利息。 3、陈某1银行卡交易明细证实：2017年8月18日，陈某1收到ATM汇款30000元，同日代扣10000元，快捷支付5000元、1000元，从德州市陵城支行自助银行分5次ATM取款共计14000元。2017年8月20日，财付通转入10000元。 （四）辨认笔录 1、陈某1辨认笔录证实：1号照片上的男子就是与其在德州陵城区黑马市场齐纳定合同的人，经查，该男子为吴祖圣。 2、陈某1辨认笔录证实：8号照片上的男子就是在德州陵城区黑马市场见过的人，经查，该男子为孟宪良。 3、陈某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是到济宁给自己做“家访”的“朱某”，经查，该男子为朱永超。 4、陈某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是跟着朱某一起到济宁给自己做家访的人，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 三、2017年6月份，被害人李某1通过朋友介绍认识了吴祖圣，跟吴祖圣见面后，被害人妻子刘某5跟吴祖圣签订了车辆抵押贷款合同，在车上安装了GPS，约定贷款额4万，6月29日，被害人妻子刘某5收到孟宪良中国银行账户（尾号1110）转款29282元。8月22日，被害人妻子收到短信说是其已违约，车被拖走。被害人与妻子到了德州市陵城区一个叫“易车网”的门头见到了吴祖圣和另外两三个人，吴祖圣以拖车费、劳务费、GPS损坏费，本金、停车费、罚息等名义跟被害人索要了52000元。其中，被害人通过支付宝、微信共计给吴祖圣转账48000元，给了4000元现金。期间，被害人李某1给孟宪良账户转利息共计944元。吴祖圣、孟宪良敲诈勒索被害人李某123662元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人李某1陈述证实：2017年6月份，其通过朋友介绍认识了吴祖圣，与吴祖圣见面后，其妻子刘某5与吴祖圣签订了车辆抵押合同，在车上安装了GPS，约定贷款额4万，实际收到29000多元，8月22日，其妻子收到短信说是其已违约，车被拖走。其与妻子到了德州市陵城区一个“易车网”的门头，见到了吴祖圣和另外两三个人，吴祖圣让交拖车费5000元、劳务费2000元、GPS损坏费3500元，本金40000元，还有停车费、罚息，共计55000元。其有微信和支付宝转账记录，另外还给了7000元现金。吴祖圣还跟其要了两条烟，一条玉溪、一条南京，花了368元。 （二）书证 1、手机截图6张证实：李某1通过支付宝给吴祖圣转账三次共计27000元，通过微信给吴祖圣转账三次共计21000元，共计48000元。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年6月29日，转账给刘某5（李某1妻子）29282元，自7月4日至8月23日收到李某1转来利息共8次，每次118元，共计944元。 3、李某1银行卡交易明细证实（补强卷P25）：2017年8月23日，李某1从德州陵县支行ATM取款4000元。 （三）李某1辨认笔录证实：1号照片上的男子就是与其签订合同的人，经查，该男子为吴祖圣。 上述证据之间相互印证，足以认定 四、2017年7月，被害人万某通过朋友介绍知道了可以用车辆抵押贷款，到了德州陵城区找到了吴祖圣，跟被告人吴祖圣签订了抵押合同，在车上安装了GPS，交了一把车的备用钥匙，约定贷款额6万，7月10日，被害人收到被告人孟宪良中国银行（尾号1110）转账42587元。杨某带着几个人去了被害人家中进行了家访。9月份，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，通过跟吴祖圣联系，9月7日，被害人到了德州陵城区“易车网”门头，对方以拖车费、违约金、停车费、本金等名义索要共计5万元。期间，万某交纳利息共计1337元。吴祖圣、孟宪良、杨某敲诈勒索被害人万某8750元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人孟宪良供述证实：其对万某有印象，这个女的和吴祖圣很熟，带着眼镜，济南的。 （二）被告人吴祖圣当庭对其又给万某联系第二个贷款公司贷款之事予以供认。 （三）被害人万某陈述证实：2017年7月，其通过朋友介绍知道了可以用车辆抵押贷款，找到一个姓吴的中介，签订了抵押合同，安装了GPS，交了一把车的备用钥匙，约定贷款额6万，但实际只拿到了四万多，有四五个人去其家进行了家访。到了9月份，其收到短信说是车被拖走了，要求其交拖车费、违约金、停车费、本金等，其给孟宪良的银行卡转账3.5万元，他们说要再交25000元，否则不给车，没办法其通过姓吴的又从其他公司贷款3万元，扣除一个月的利息2400元，实际给其现金27600元，其花了480元给姓吴的买了条硬盒中华烟，让他回去跟姓孟的商量一下，给其减免点，这样他们商量后又让其交了15000多元不到16000元，然后才开车离开，剩下的钱除去高速费、车的加油费共计11200元，当天晚上存到了自己的民生银行卡上了。 （四）书证 1、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年7月10日，转账给万某42587元，自7月16日至9月3日收到万某转来利息共8次，1次168元，7次167元，共计1337元。9月7日收到万某转款两次共计35000元。 2、万某民生银行交易明细（尾号3698）证实：2017年9月7日，该卡分两次转账共计3.5万元，同日存入现金11200元，分别于10月5日、11月5日、12月5日还利息2400元的情况。 3万某建行卡（尾号6355）交易明细证实：2017年7月10日收到孟宪良转账42587元，自7月16日至9月3日给孟宪良转利息共8次，1次168元，7次167元，共计1337元。2017年9月7日，分两次收到万某民生银行卡（尾号3698）两次转账共计3.5万元，之后分两次给孟宪良转账还款共计3.5万元。 （五）辨认笔录1、万某辨认笔录证实：1号照片上的男子就是德州“易车网”那个姓吴的，经查，该男子为吴祖圣。 2、万某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是去家访的其中一名男子，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 五、被害人马某1通过中介认识了一个办理抵押贷款的业务员，2017年9月18日下午，两三个人开着一辆黑色别克君越轿车到了被害人公司门口，跟被害人签了抵押贷款合同，并在车上安了GPS，合同约定贷款金额34500元，周息70元，当天晚上被害人收到被告人孟宪良中国银行卡（尾号1110）转款21124元。9月25日，被害人收到违约，车被拖走的短信，经与杨某联系，杨某让被害人带37000元到德州处理事，9月29日，被害人到德州市陵城区一个市场那里给朱永超支付宝账户转了37000元。孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人马某115876元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人马某1陈述证实：其通过中介认识了一个办理抵押贷款的业务员，2017年9月18日下午，两三个人开着一辆黑色别克君越轿车到其公司门口，跟其聊了几句，签了34500元的合同，周息70元，在车上安了GPS，当天晚上其收到孟宪良账户转来21124元。9月25日，其收到短信，说是违约了，车被拖走。其与杨某联系，杨某让其带37000元到德州处理事，9月29日其与对象到德州市陵城区一个市场那里，最后给杨某转了37000元才把车开走。 （二）书证 1、手机截图照片5张证实：2017年9月29日，马某1通过支付宝给“招财进宝”（*永超）分三次转账共计37000元。马某1有杨某（昵称“毛某啊妳是我男神呐i”）微信账号。2017年9月18日收到孟宪良转账21124元。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年9月18日转账给马某121124元。 （三）马某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是在德州与其交涉的人，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 六、2017年9月11日，被害人梁某1通过中介刘兴桥认识了吴祖圣，与吴祖圣签订了抵押贷款合同，在车上安装了GPS，约定贷款3万元，周息157元，吴祖圣带着两个人开着一辆奔驰R系列轿车去了被害人家中进行家访，索要了800元家访费，9月12日，被害人收到孟宪良中国银行卡（尾号1110）转款25494元。快十月一的时候，吴祖圣以定位信号不行要找人检查为由把车开走，之后被害人到了德州陵城区一个叫“易车网”的门头房，见到了吴祖圣和孟宪良，两被告人以拖车费、违约金、过路费、油费、违约利息等名义向被害人索要了4万元现金。期间，被害人交纳利息共计314元。吴祖圣、孟宪良敲诈勒索被害人梁某115620元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人吴祖圣供述证实：其对莱芜的黑色雅阁轿车有印象，大约在2017年夏天做的这个业务，其介绍给的孟宪良他们。 （二）被害人梁某1陈述证实：其有一辆黑色雅阁轿车，2017年9月11日，其通过中介刘兴桥找到了姓吴的做车辆抵押贷款的人，并与姓吴的签订了抵押贷款合同，约定贷款3万元，周息157元，在车上安了GPS，然后姓吴的带着两个人开着一辆奔驰R系列去了其家中进行家访，跟其要了800元家访费，9月12日，其收到孟宪良账户转来贷款25494元。快十月一的时候，姓吴的给其打电话说是定位信号不行，要找人检查检查，然后就把车开走了，之后刘兴桥开车拉着其到了德州陵城区黑马市场一个叫“易车网”的门头，见到了姓吴的和另外两个年轻人，开始吴祖圣没说话，叫了声“梁某2”，“梁某2”对其说，其拆了车上的一个定位，违约了，加上拖车费、违约金、丢失的定位器、过路费、油费、违约利息等，需要6万元，后来中介又跟姓吴的谈，姓吴的说最少4万，还要现金，最后他们给了姓吴的和“梁某2”4万元现金，然后其才把车开走的了。 （三）书证 1、照片6张证实：2017年9月12日收到孟宪良转账25494元，9月18日、9月25日给孟宪良账户各转账157元，共计314元。手机联系人中吴姓男子手机号为134××××5881，吴姓男子提供的字条照片上写着“公司电话，中国银行孟宪良”等字样。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年9月12日，给梁某1转账25494元，分别于9月18日、9月25日收到梁某1转来利息各157元，共计314元。 3、梁某1莱商银行卡交易明细证实：2017年11月24日给刘某6转账2100元、11月30日给刘某6转账2200元，2018年1月30日给刘某6转账106700元、2月8日给刘某6转账25000元。 （四）辨认笔录 1、梁某1辨认笔录证实：1号照片上的男子就是姓吴的，经查，该男子为吴祖圣。 2、梁某1辨认笔录证实：8号照片上的男子就是在黑马市场告诉他违约并要求他交钱的“梁某2”，经查，该男子为孟宪良。 上述证据之间相互印证，足以认定。 七、2017年9月，被害人黄某1通过朋友知道了德州一个公司可以用车辆抵押贷款，大约9月18日，被害人与朱永超等人签订了抵押贷款合同，并在车上安装了GPS，合同约定贷款金额2万元，并于当日收到孟宪良中国银行卡（尾号1110）转账11356元，签合同是周一，到了周日被害人收到短信说其已违约，车被拖走，经联系，被害人到了德州陵城区，杨某以拖车费、违约金等名义跟被害人索要2.7万元，被害人最终交了2.7万元现金，才把车开走，孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人黄某115644元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人黄某1陈述证实：2017年9月，其通过朋友知道了德州一个公司可以用车辆抵押贷款，大约9月18日，其见到了对方的三四个人，跟对方签订了贷款合同，在车上安装了GPS，约定贷款2万元，签合同是周一，当天晚上就给其放款了，放款1.1万左右，到了周日其收到短信说其已违约，车被拖走，其通过跟对方联系，到了德州陵城区，对方要求其交拖车费、违约金、扣除保险金等费用共计2.7万元，其没有办法就交了2.7万元现金，才把车开走。 （二）书证 1、照片2张证实：黄某1提车时拍到两辆车辆，一辆黑色别克鲁Ｎ×××××轿车，该车系孟宪良所有；一辆白色江淮鲁Ｎ×××××轿车。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年9月18日转账给黄某111356元。 （三）辨认笔录 1、黄某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是到济南章丘与其签订合同并家访的人。经查，该男子为朱永超。 2、黄某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是在德州陵城区让其交拖车费、违约金的男子。经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 八、2017年7月份，被害人张某1通过朋友认识了吴祖圣，联系后去了德州陵县黑马市场一个叫“易车网”的门面找到了吴祖圣，并于7月3日签了合同，约定借款5万元，7月4日收到孟宪良中国银行卡（尾号1110）转账37152元。当时合同约定使用期限为3个月，10月2日对方以GPS异常为由把车开走，要求其交纳本金、违约金共计6万元，最后被害人给了40180元。期间，被害人张某1支付利息共计2072元。吴祖圣、孟宪良敲诈勒索被害人张某15100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人张某1陈述证实：2017年7月份，其通过朋友认识了吴祖圣，联系后去了德州陵县黑马市场一个叫“易车网”的门面找到了吴祖圣，并于7月3日签了合同，约定借款5万元，7月4日收到放款37152元。当时合同约定使用期限为3个月，2017年10月2日到了最后的还款期，对方以GPS异常为由把其车开走了，要求其交6万元，最后其分三笔给对方转了5.6万元，通过微信给吴祖圣转账10000元，用招商银行信用卡刷他们的POS机刷了30180元，用广发银行信用卡刷了15000元左右。 （二）书证 1、借款合同照片、出借方门面照片、还款截图、微信交易截图、吴祖圣照片等共计14页证实：张某1签订贷款合同上借款金额为5万元，出借方门头名称为“易车网”，当时一辆黑色别克鲁Ｎ×××××轿车停在门头外面。张某1通过微信给吴祖圣转账10000元（微信昵称不为往事扰-余生只愿笑）。张某1给孟宪良账户转利息14次，每次148元。通过招商银行分两笔付款共计30180元。 2、卡友支付公司明细证实：吴祖圣工商银行卡（尾号8169）收到两笔转款共计30180元。 3、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年7月4日给张某1跨行转账37152元，收到张某1支付宝转款14次，每次148元。 （三）视听资料证实：张某1签订合同时的门头视频情况。 （四）张某1辨认笔录证实：1号照片上的男子就是让其签合同又让其交费用的人，经查，该男子名为吴祖圣。 上述证据之间相互印证，足以认定。 九、2017年10月份，被害人薛某1通过朋友认识了吴祖圣，10月24日，被害人到德州陵城区黑马市场一个门头见到了吴祖圣，吴祖圣安排一个小伙子跟被害人签了合同，约定贷款3万元，每周二还利息，周息150，并在车上安装了GPS，去被害人家中进行了家访。10月26日，被害人收到孟宪良中国银行卡（尾号1110）转账21350元。11月8日，被害人收到因未按时交纳利息，车被拖走的短信。第二天，经与吴祖圣联系，被害人于12月11日共交纳33000元现金才把车开走。期间，被害人交纳利息150元。吴祖圣、孟宪良敲诈勒索被害人薛某111800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人吴祖圣供述证实：济南的三菱“欧某”其记起来了，是于某给他放的款。 （二）被害人薛某1陈述证实：其有一辆三菱欧某，银灰色。2017年10月份，其通过朋友认识了吴祖圣，10月24日，其去了德州陵城区黑马市场一个门头见到了姓吴的，姓吴的安排一个小伙子跟其签了合同，在车上安了GPS，并去其家做了家访，约定贷款3万元，但实际只收到贷款21350元。其特意问了还利息的时间，约定每周二还利息，周息150。10月31日，其第一次还利息对方收了；11月7日，其第二次还利息对方一直没有收；11月8日，其收到短信说其未按时交纳利息，车被拖走。第二天，其与吴祖圣联系，吴祖圣让其多交1万多块钱才能把车开走，后来其一共给了对方33000元现金，才把车开回来。给对方的现金是12月11日，其干活的工地给其账户上拨款7万元，当天其从当地的一个POS机上刷卡取现了15500元，带着这些钱去了德州陵县给了对方以后，还继续跟其要钱，其就从陵县当地的一个ATM机上取了2万元现金给了他们。 （三）书证 1、照片5张证实：薛某1手机通讯录中存有吴祖圣手机号134××××5881，备注为“吴经理陵县”。通过给微信号×××发红包的方式转利息，2017年10月31日发的红包对方接收，11月7日发的红包对方未接收，11月8日收到对方发来短信说因未按时交纳利息车辆被拖走。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年10月26日跨行转账给薛某121350元。 3、薛某1银行交易明细证实：2017年12月11日，薛某1银行卡POS机消费15500元，当日，从陵县支行陵州分理处ATM机取现20000元。 （四）薛某1辨认笔录证实：1号照片上的男子就是德州陵县那个做车辆抵押贷款的姓吴的，经查，该男子为吴祖圣。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十、2017年9月份，被害人王某1通过中介靳锦联系了个做车辆抵押贷款的，9月19日，朱永超、杨某、孟宪良去被害人家中进行家访，签订了车辆抵押贷款合同，给车辆安装了GPS，合同约定借款金额4.8万元，9月20日，被害人收到朱永超建行卡（尾号5440）转款30804元。9月21日，被告人朱永超以被害人违约为由将被害人车辆开走，被害人去德州陵县要车与被告人朱永超、杨某、孟宪良交涉时，杨某跟被害人谈某的事情，最后被害人通过他人多给了5000元钱后把车开走。孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人王某15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人朱永超供述证实：其记得王某1是其和杨某去做的家访。其当庭供述称，王某1是在2017年9月22日给的钱，最多多给了5000元钱，其不认识靳锦，是陵县的一个人给的其钱，其不知道对方叫什么，当时对方给其打电话说王某1让他来的，对方把钱给了其，其就让他把车开走了。 （二）被害人王某1陈述证实：2017年9月份，一个叫靳锦的中介帮其联系了一个做车辆抵押贷款的，当时一个姓朱的和另外两个人去其家做了家访，签了合同，约定贷款4.8万元，但实际收到贷款30804元。因为其办了第二次抵押，姓朱的把其车开走了，其去德州要车的时候，一个比较瘦的人说其违约，跟其谈某的事，但其觉得姓朱的（朱永超）及“瘦子”（杨某）像个跑腿的马仔，戴金链子的胖子（孟宪良）才是说了算的，最后其交4.8万元才把车赎回来。2017年9月22日，其去了德州市齐河县，找的靳锦老婆范金云借钱，当天范金云给其建行卡转账5万元，当天其住在了齐河县宴圣源快捷酒店。之后靳锦说有急事用钱，让其先给他转30000元钱，第二天靳锦和其去的陵城，并先把借的三万元还给其，具体怎么转的忘了。因为从ATM机上取款有限额，其就把5万元转账到其中国银行和农业银行卡上一部分，然后在陵城的建行、农行、中国银行共取现45500元，加上自己身上的现金共计48000元给了靳锦，让靳锦去开的车。靳锦因为偷油被抓，他老婆范金云也联系不上了。 （三）书证 1、手机截图照片8张证实：王某1与朱永超（微信昵称“先驱者”）的聊天记录中有“朱经理我现在才凑了3万67，容我点时间凑凑”，“好的哥哥，我不催你”等内容。 2、朱永超建行卡（尾号5440）交易记录证实：2017年9月20日转账给王某130804元。 3、公安网数据检索信息证实：王某1于2017年9月22日入住宴圣源快捷酒店。 4、王某1银行卡交易明细证实：2017年9月22日，王某1建行卡收到范金云电子汇入50000元，同日通过支付宝转账给靳锦30000元；同年9月23日，其建行卡从陵县陵州路126号取现16500元；中国银行卡自陵县陵州路126号ATM取款20000元；中国农业银行取现9000元。 （四）辨认笔录 1、王某1辨认笔录证实：5号照片上的男子就是和姓朱的一起做“家访”，戴金链子的胖子，经查，该男子为孟宪良。 2、王某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是和姓朱的一起做“家访”，并在德州陵县跟自己谈违约情况的“瘦子”，经查，该男子为杨某。 3、王某1辨认笔录证实：4号照片的男子就是去自己家做“家访”的姓朱的。经查，该男子为朱永超。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十一、2017年9月26日，被害人张某2找了个做网贷的中介，9月27日，杨某、中介和另外一个人去被害人家某，杨某跟被害人签定了抵押贷款合同，另一个人给车辆安装了GPS定位，合同约定贷款金额32000元，9月28日，被告人朱永超建行卡（尾号5440）收到孟宪良银行卡（尾号4144）转来25796元，之后给被害人转款17980元。10月6日，被害人收到短信说其违约车被拖走。之后被害人到了德州陵城神头镇，联系上杨某，通过微信给杨某转了35000元。孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人张某217020元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人张某2陈述证实：2017年9月26日，其找了个做网贷的中介，9月27日，从德州来了三个人到其家某，一个跟其签了合同，一个给其车安了GPS定位，一个是中介，合同约定贷款32000元，但其9月28日实际收到贷款17980元。到了10月初，其与签合同的人联系问怎么还利息，但对方一直没有回话，10月6日，其收到短信说其违约车被拖走。之后其按照对方发的位置到了德州陵城神头镇，跟签合同的人联系上，通过微信分4次一共给对方转了35000元。 （二）书证 1、银行交易明细、微信零钱明细照片4张证实：张某2通过微信财付通快捷支付转账35000元。 2、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年9月28日，收到孟宪良银行卡（尾号4144）电子汇入25796元，之后跨行转账给张某217980元。 （三）张某2辨认笔录证实：10号照片上的男子就是让其签合同，微信转账交违约金的人。经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十二、2017年9月份，被害人刘某1通过中介联系了德州的几个人做车辆抵押贷款，9月29日，被告人朱永超、杨某去被害人刘某1处，杨某跟刘某1签定抵押贷款合同，朱永超给车辆安装了GPS定位，约定贷款金额为3万元，9月30日收到被告人朱永超建行卡（尾号5440）转账14250元。该笔资金系被害人马某19月29日在德州市陵城区一个市场那里给朱永超支付宝账户转了37000元中的一部分。10月12日晚上被害人接到电话说其已违约车被拖走，次日，被害人到了德州陵城区，通过支付宝给朱永超转了9000元，从朱永超POS机上刷了29300元，才把车开走。其中10月9日，被害人通过微信给杨某转利息150元。孟宪良、朱永超、杨某共计敲诈勒索被害人刘某124200元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人刘某1陈述证实：2017年9月份，其通过中介联系了德州的几个人做车辆抵押贷款，9月29日从德州来了两个人跟其签了合同，给其车安了GPS，约定贷款金额为3万元，但实际到账14250元，签合同时只是口头说了利息一周一还，但没有具体的还款日期，10月9日，其给签合同的人的微信上转了150元利息，对方收了，10月12日晚上就把其车拖走，电话通知其违约。10月13日，其到了德州陵城区，给装定位的人转了9000元，从POS机上刷了29300元，才把车开走。 （二）书证 1、手机截图3张、银行交易明细证实：2017年10月9日，刘某1向杨某微信（昵称“毛某啊妳是我男神呐i”）转账150元；2017年10月13日向朱永超支付宝账号（昵称“招财进宝”）转账9000元；2017年10月13日向郯城县高峰头镇初级中学转账共计29300元；2017年9月30日收到朱永超账户（尾号5440）转账14250元。 2、手机截图照片5张证实：2017年9月29日，马某1通过支付宝给“招财进宝”（*永超）分三次转账共计37000元。 3、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年9月30日，朱永超该建行卡收到自己支付宝账户转来37000元，之后跨行转账给刘某114250元。 4、户名为朱永超的POS机账户明细证实：2017年10月13日，刘某1通过朱永超POS机刷卡19300元和10000元。 （三）辨认笔录 1、刘某1辨认笔录证实：4号照片上的男子就是去的那个胖的、并让自己给他支付宝转账的人。经查，该男子为朱永超。 2、刘某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是那个瘦的、自己用微信给他转利息的人。经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十三、2017年10月份，被害人江某通过中介找了一家抵押车的贷款公司，被告人杨某、朱永超跟被害人签订了贷款合同，合同约定4万元，去被害人家中进行了家访，并索要1000元家访费，10月18日，被告人朱永超建行卡（尾号5440）收到孟宪良银行卡（尾号4144）电子汇入2000元，之后给被害人转账10400元。10月19日，被害人发现车不见后与被告人杨某电话联系，被告人杨某要求其交纳20000元，被害人未交纳，车未归还，经鉴定，车辆被拖走当日该车价值56256元。孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人江某46856元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人江某陈述证实：2017年10月份，其找了一家抵押车的贷款公司，签订了贷款合同，合同约定4万元，之后对方去其家进行了家访，跟其要了1000元家访费，实际到账10400元。放贷后第二天对方就说其违约，其去放贷的地方，发现人和车都不见了，跟对方联系，对方要求其拿着10400元到德州陵城区黑马市场，过了几天，其到了德州，对方要求其交上10400元和3400多元的介绍费，因为其当时没钱就先回了济南，过了半个月，跟对方联系又说没有20000元开不回车，再后来其跟对方联系不上了，车还在对方手里。 （二）书证 1、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年10月18日，收到孟宪良银行卡（尾号4144）电子汇入2000元，之后跨行转账给江某10400元。 2、价格认定结论书证实：江某吉利远景轿车2017年10月19日损失价格56256元。 （三）辨认笔录 1、江某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是给他办理车辆抵押贷款并向其索要钱财的人。经查，该男子为杨某。 2、江某辨认笔录证实：4号照片上的男子就是给其办理贷款的那名高个子男子。经查，该男子为朱永超。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十四、2017年11月份，被害人李某2通过姓马的中介了解到德州有个可以抵押车钥匙贷款的公司。11月14日，被告人孟宪良、朱永超、杨某、王风帅到了被害人家中，杨某跟被害人签订了车辆抵押贷款合同，朱永超给被害人车辆安装了GPS定位，合同约定贷款金额3万元，11月14日，朱永超建行卡（尾号5440）收到孟宪良银行卡（尾号8466）转账20400元，之后转账给被害人14400元。次日早上，被害人看到车被拖走的短信，之后，通过与四被告人交涉，被害人一共给了杨某38500元现金，才把车开走。孟宪良、朱永超、杨某、王风帅敲诈勒索被害人李某224100元。 上述事实，有经庭审举证、质证的其他证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人李某2陈述证实：2017年11月14日，德州一个人给其打电话问其是不是要办理抵押车贷款业务，下午6点对方四个人开着一辆黑色德州牌照的车到了其家，合同约定3万元，到了11月14日晚上给其放款17340元，对方说转错了又让其转回去，之后又给其转了14400元。到了第二天就说其违约了，车被拖走。其到了德州陵城区一个农贸市场旁边的沿街房里，见到了给其办业务的四个人，其给了跟其签合同的人（杨某）2万元，对方不同意把车给其，2017年11月17日，其又给了对方2万元现金，又从ATM机上提了18500元给了对方，才把车开走。 （二）书证 1、李某2中国银行卡（尾号7240）交易明细证实：2017年11月14日，收到朱永超银行转账17340元，之后转出15340元、2000元，同日又收到朱永超转账14400元。该账户11月17日07:15:48-07:18:28在张店区南定镇南宿舍一街3号通过ATM机分三次共计存款19500元，同日10:55:22-10:56:37在陵县陵州路126号两次取款分别为10000元、8500元。 2、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年11月14日，收到孟宪良银行卡（尾号8466）转账20400元，并备注11月11号，李某2科鲁兹放款，之后跨行转账给李某217340元，后微信零钱提现转入17340元，再跨行转账给李某214400元。 （三）辨认笔录 李某2辨认笔录证实：4号照片上的男子就是给自己的车安装GPS定位的人。经查，该男子为朱永超； 10号照片上的男子就是与自己签合同、微信、电话联系、要钱的那个人。经查，该男子为杨某； 5号照片上的男子就是去其家中的四个人中比较高、胖的男子。经查，该男子为孟宪良； 8号照片上的男子就是在德州陵县那个农贸市场办公室里处理车的问题时看到的男子。经查，该男子为王风帅。 （四）证人证言 1、证人石某1证言证实：其是李某2母亲。2017年冬天，李某2说从德州陵城贷款后车辆被扣了，人家要钱才给车，其就拿出了家里早有的2万元给了他，不是当天就是第二天，李某2回来了，说对方说钱不够，还要再给2万元才给车，前后间隔一两天时间，其就又给了他2万元。一两天后，其见到李某2开着自己车回来了。 2、证人贾某1证言证实：其是李某2妻子贾某2的叔伯哥。2017年冬天的一天，李某2告诉其，他借款后车辆被陵城的扣了，让其去和他把车开回来的。随后，其两个人坐大车去了德州陵城，李某2说自己去了趟了，给了对方些钱，这次又带了两万元，给了对方就让开车。其两个到了陵城一个沿街房后，屋里有三、四个男的，其就坐在沙发上，李某2和对方交涉，随后李某2就联系贾某2的父亲要钱，下午二、三点钟李某2说钱到账了，那几个人中的一个人就说开车拉李某2去提款，对方不让其跟着去，不长时间李某2就提钱回来，交上钱，对方就把车给李某2了。听李某2说一共给了对方五万多元，上一次给了2万元，这次给了三万多元。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十五、2017年10月份，被害人孟某通过中介联系了一家贷款公司，2017年10月10日，被害人对象张某5和对方签订了车辆抵押贷款合同，合同约定贷款金额4.5万元，当天被害人妹妹收到朱永超建行卡（尾号5440）转账25810元。约一个月后，对方以车辆GPS信号检测不到违约为由将被害人车辆开走。2017年11月20日，被害人去了德州陵县“黑马市场”与被告人孟宪良、杨某交涉，被告人孟宪良、杨某以本金、违约金、拖车费、停车费等名义让被害人共计交纳41500元才把车赎回。期间，被害人交纳利息300元。孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人孟某15990元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人孟某陈述证实：其通过中介联系了一家贷款公司，2017年10月10日，其对象张某5和对方签订了合同，合同约定贷款金额4.5万元，但实际放款25810元，当天转到其对象妹妹张某6的账户。正常还了约一个月的利息，对方说车辆GPS信号检测不到违约了。2017年11月20日，其转账给朱永超账户3万元，给姓孟的微信上转了6000元，给姓孟的建行卡转了5000元，还交了500元现金的停车费才把车赎回。 （二）书证 1、手机截图10张证实：2017年10月10日，收到朱永超账户（尾号5440）转款25810元；2017年11月20日向朱永超账户转款30000元，同日，向孟宪良微信（微信号×××，电话188××××2000）转账6000元，向62170022700111***6账号转账5000元。向杨某微信转利息三次，每次100元。 2、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年10月10日跨行转账给张某6（孟某）25810元。11月20日，收到孟某转账30000元。11月23日，给孟宪良银行卡（尾号8466）转账12100元。 3、孟宪良建行卡（尾号8466）交易明细证实：2017年11月20日通过建行章丘支行ATM机存款5000元。（卷四P246） （三）辨认笔录 孟某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是在德州陵县黑马市场和自己争论违约情况的人，经查，该男子为杨某。 5号照片上的男子就是在德州陵县黑马市场处理事情时姓“孟”的那个人。经查，该男子为孟宪良。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十六、2017年11月份，被害人刘某2通过中介联系了车辆抵押贷款，11月19日，杨某开着别克车带着朱永超、王风帅去被害人家中进行了家访，杨某跟被害人签了抵押合同，朱永超给被害人车辆安装GPS，约定贷款金额30000元，被害人当天收到朱永超建行卡（尾号5440）转账13900元，在此之前朱永超收到孟宪良银行卡（尾号8466）转款16900元。11月27日凌晨，对方电话通知被害人说因其违约把车拖走了，下午被害人按照杨某发的位置到了德州，杨某和王风帅在场，杨某一共让被害人交纳了32080元才让把车开走。期间，被害人给杨某微信转利息300元。孟宪良、朱永超、杨某、王风帅敲诈勒索被害人刘某218480元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人刘某2陈述证实：2017年11月份，其通过中介联系了车辆抵押贷款，11月19日，从德州陵县来了三个人去其家进行了家访，其中开着别克车去的人签了抵押合同，约定贷款金额30000元，当天实际收到放款13900元。11月27日凌晨，对方电话通知说其违约把车拖走了，其当时给签合同那人微信转了300元利息，对方也收了，下午其按照对方发的位置到了德州，对方要求其交4.8万元，最后其通过微信给签合同的人转了一共12080元，给他支付宝转了2000元，给王风帅账户转了18000元。 （二）书证 1、手机截图照片11张证实：2017年11月27日，向杨某微信（昵称毛某啊妳是我男神呐i）转账共计12380元。同日，通过工商银行（尾号7659）向玉龙（*玉龙）182××××**85转账共计2000元；通过农业银行（尾号2075）向王风帅账户转账18000元。 2、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年11月19日，收到孟宪良银行卡（尾号8466）转账16900元，并备注11月19日瑞虎刘某2放款，之后跨行转账给刘某2账户（尾号7659）13900元。 3、王风帅邮政银行（尾号9187）交易明细证实：2017年11月27日收到刘某2账户（尾号2075）转款18000元，次日取现。 （三）视听资料 通话录音6段证实：第一段通话录音中，刘某2问当时算的是16900元，打了13900元，是否只需要还13900元就可以，不用重新修改合同？对方表示只需还13900元，不用改合同。第二段通话录音中，刘某2问钱怎么给，对方表示准备本金就行，稍微多准备一点。第六段通话录音中，刘某2表示合同签了3万，已经要了3.5万，还要7000元，自己没法说，对方把合同给其拿过去，其就给钱。对方表示给了钱就给刘某2合同，如果不给，别怪自己怎样怎样，会有人找刘某2的。 （四）辨认笔录 刘某2辨认笔录证实：10号照片上的男子就是去自己家中家访、签合同并拿自己手机转账的人。经查，该男子为杨某； 4号照片上的男子就是去自己家中家访并给车安装GPS的人。经查，该男子为朱永超； 8号照片上的男子就是去自己家中家访、跑腿的那个人。经查，该男子为王风帅。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十七、2017年12月份，被害人吴某1通过朋友联系了“易车网”车辆抵押贷款公司，12月21日，杨某、孟宪良、王风帅到被害人家中做家访，与被害人签了抵押贷款合同，约定贷款金额3万元，被害人当天收到孟宪良中国银行卡（尾号1110）转账17240元，12月28日，被害人给杨某转利息60元，12月29日，被害人收到“已违约，车被拖走”的短信，杨某要求被害人带着3万元去处理，被害人一直没交。王风帅也参与了该项事实。该车在侦查阶段已返还被害人。孟宪良、杨某、王风帅敲诈勒索被害人吴某112820元，其中12760元未遂。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人孟宪良供述证实：桓某县一辆长城C50是杨某的客户，车被杨某开走了。其和杨某、朱永超、王风帅共同参与了吴某1这项事实。 2、被告人王风帅当庭供述证实：其与孟宪良、杨某共同参与了吴某1这项事实。 （二）被害人陈述 被害人吴某1陈述证实：2017年12月份，其通过朋友联系了“易车网”车辆抵押贷款公司，12月21日，德州一个姓姜的带着两个人来其家某，然后签了合同，约定贷款金额3万元，其当天实际收到放款17240元。12月28日，其给姓姜的转了一个月的利息240元，对方接收后又退给其了，说是只能按周还息，其又给对方转了一周的利息60元。12月29日，其收到一条短信说其已违约，车被拖走，要求其带着3.3万元去处理，其一直没交。 （三）书证 1、手机截图照片7张证实：2017年12月21日，吴某1收到孟宪良账户（尾号1110）转款17240元。吴某1与杨某（微信昵称“毛某啊妳是我男神呐i”，备注姜，易车贷）的聊天记录：12月28日，吴某1给对方转利息240元，对方接收后退回，又转了一周的利息60元，次日吴某1收到短信说车被拖走，对方要求其还本金3万元，并提供188××××2000（孟宪良手机号）给吴某1，让吴某1联系。 2、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年12月21日，该账户跨行转账给吴某117240元。 （四）证人证言 证人王某2（孟宪良妻子）证言证实：其在黑马市场孟宪良的办公室发现一把车钥匙，并在市场内找到了一辆黑色长城腾翼轿车，其认为跟孟宪良的案件有关联，就把车交至侦查机关。（卷四P94） （五）物证 物证照片、接受证据材料清单证实：侦查人员对王某2交来的长城C50（车牌号鲁Ａ×××××）轿车进行拍照固定，车内行驶证、驾驶证记载是吴某1。 （六）辨认笔录 吴某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是让其签订合同的“姓姜的”，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十八、2017年12月份，被害人刘某3通过中介认识了一个可以办理车辆抵押贷款的人，12月26日中午，被告人杨某带着两个人去了被害人家中进行家访，跟被害人签订了抵押贷款合同，约定贷款金额3万元，第二天下午，被害人收到孟宪良建行卡（尾号8466）转账14150元。2018年1月3日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，通过跟杨某联系，先通过微信给杨某转了150元利息，又转了本金、拖车费等共计37500元，才找代驾把车开走。王风帅也参与了该项事实。孟宪良、杨某、王风帅敲诈勒索被害人刘某323500元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解： 1、被告人孟宪良供述证实：其与杨某、朱永超、王风帅共同参与了刘某3这项事实。 2、被告人王风帅供述证实：其与孟宪良、杨某共同参与了刘某3这项事实。 （二）被害人陈述 被害人刘某3陈述证实：2017年12月份，其通过中介认识了一个可以办理车辆抵押贷款的人，12月26日中午，负责办理贷款的那个姓杨的带着两个人去了其家进行家访，之后其签订了贷款合同，约定贷款金额3万元，第二天下午，其收到孟宪良账号转款14150元。2018年1月3日，其收到短信说其已违约，车被拖走，其跟姓杨的联系，先通过微信给姓杨的（微信昵称“毛某啊妳是我男神呐i”）转了150元利息，又给他转了本金、拖车费等共计37500元，才找代驾把车开回来。 （三）书证 1、手机截图照片6张证实：被害人刘某32017年12月27日收到孟宪良账户转款14150元，被害人刘某3给姓杨的微信转账150元和37500元。 2、孟宪良建行卡（尾号8466）交易明细证实：2017年12月27日该账户跨行转账给刘某314150元。 （四）视听资料 通话录音三段证实：被害人刘某3与姓杨的交涉赎车事宜。 （五）辨认笔录 刘某3辨认笔录证实：10号照片上的男子就是给他办理车辆抵押贷款的人，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 十九、2017年12月份，被害人钱某通过朋友认识了杨某，可以做车辆抵押贷款，12月6日，杨某开着一辆江淮轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）带着朱永超及另一男子去被害人住处家访，杨某与被害人签订了贷款合同，朱永超等人给被害人车辆安装了GPS，合同约定贷款金额3.5万元。12月7日，被害人收到朱永超建行卡（尾号5440）转账16800元，此前一天，朱永超收到孟宪良银行卡（尾号8466）转账7700元。2018年1月3日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信，被害人通过与杨某联系，自己给杨某转账3万元，让姐姐给杨某转账1000元，共计3.1万元，才把车开走。该项事实中孟宪良、朱永超、杨某敲诈勒索被害人钱某14200元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人钱某陈述证实：2017年12月份，其通过朋友认识了一个姓杨的，可以做车辆抵押贷款，12月6日，姓杨的开着一辆江淮轿车（车牌号鲁Ｎ×××××）带着两个男子去其住处家访，签订了贷款合同，合同约定贷款3.5万元，12月7日收到朱永超账户转款16800元。2018年1月3日，其收到一条短信说其已违约，车被拖走，其跟姓杨的联系，通过微信给他转了3万元，其朋友王某3给他转了5000元，其姐姐给他转了1000元，然后才把车开走。 （二）证人证言 证人孙某（钱某表姐）证言证实：2018年1月份，钱某给其打电话说因为借款车辆被扣了，对方要好几万块钱，还差5000元，跟其借了5000元，其说用支付宝给他转过去，他说自己的支付宝密码忘了，就让其转给了一个叫王某3的支付宝账号中。 （三）书证 1、照片四张证实：借款合同约定借款金额3.5万元，实际收到朱永超账户转款16800元。钱某通过微信给姓杨的（微信昵称毛某啊妳是我男神呐i）转款3万元，钱某姐姐通过微信给姓杨的转款1000元。 2、办案说明一份证实：侦查人员未联系到钱某朋友王某3。 3、朱永超建行卡（尾号5440）交易明细证实：2017年12月6日，该账户收到孟宪良银行卡（尾号8466）转账7700元，12月7日跨行转账给钱某16800元。 4、孙某支付宝交易明细证实：2018年1月6日给王某3转账5000元。 （四）辨认笔录 钱某辨认笔录证实：4号照片上的男子就是跟着“姓杨的”一起家访，并给自己车安装GPS的人。经查，该男子为朱永超； 10号照片上的男子就是让其签订合同的“姓杨的”，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 二十、2017年12月20日，被害人路某通过中介联系了杨某，第二天晚上杨某、王风帅等三人开着一辆鲁N开头黑色别克君越轿车去被害人家中家访，被告人杨某跟被害人妻子杨慧签定抵押贷款合同，被害人签的担保人，约定借款4.5万元，12月27日被害人收到孟宪良中国银行卡（尾号1110）转账20100元。2018年1月4日，被害人收到其已违约，车被拖走的短信。1月6日，被害人到了德州市陵城区，把4.5万元现金交给了杨某安排的两个人。该项事实孟宪良、杨某、王风帅等人敲诈勒索被害人路某24900元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人当庭供述 被告人王风帅当庭供述证实：其与孟宪良、杨某共同参与了该项事实。 （二）被害人陈述 被害人路某陈述证实：2017年12月20日，其通过中介联系了杨经理（电话182××××7385），第二天晚上杨经理带着两个人去其家家访，当时他们开了一辆鲁N开头黑色别克君越轿车，其妻子杨慧签的贷款合同，其签的担保人，约定借款4.5万元，实际到账20100元。2018年1月4日其发现车不见了，看到手机上有一条短信说是其违约，车被拖走。1月6日，其到了德州市陵城区，见到了两个以前没见过的人，跟杨经理联系确认是他们的人，就把4.5万元现金交给了对方。 （三）书证 孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2017年12月27日跨行转账给路某20100元。 （四）辨认笔录 路某辨认笔录证实：10号照片上的男子就是与其签订合同的“杨经理”，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 二十一、被害人蔡某1通过某家金融公司的李某4联系到“易车贷”公司进行抵押贷款，通过电话联系，2018年1月13日下午，该“易车贷”公司人员孟宪良开车带着杨某、朱永超、王风帅到了高某，杨某、朱永超、王风帅到蔡某1家中进行家访并签订了车辆抵押贷款合同，合同约定贷款金额3万元，期间，王风帅、朱永超在车辆上安装GPS定位。当天晚上，蔡某1收到被告人孟宪良中国银行账户（尾号1110）转账14150元。1月21日上午，被害人与杨某联系利息转款问题，杨某答复周一回复，当晚四被告人将被害人车辆开走，并发送拖车信息，被害人于当晚支付利息150元。1月22日，杨某以被害人违约为由，要求支付3.6万元，因被害人报警而未遂。孟宪良、朱永超、杨某、王风帅敲诈勒索被害人蔡某122000元，其中21850元未遂。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述和辩解 1、被告人孟宪良供述证实：其和杨某、朱永超一共去过高某两次，第一次是为了放贷款，去客户家家访，当天其通过自己的中国银行卡给客户转了一万多元钱，过了没几天，又去了一趟高某，杨某回去的时候开走了一辆白色的车。其有三辆车，一辆奔驰（鲁Ｎ×××××）、一辆别克君越（鲁Ｎ×××××）、一辆吉利远景（鲁Ｎ×××××），来高某的时候，不记得开着别克还是吉利远景了。 2、被告人朱永超供述证实：2018年1月份前后，其和孟宪良、杨某、王风帅一起开车来过高某两次，第一次是家访、签合同、装定位，第二次来拖车。 3、被告人王风帅供述证实：其来过高某两次，都是跟孟宪良、朱永超、杨某一起来的，第一次是杨某和高某的一个人签了合同，朱永超叫着其给那人的车安了定位，第二次，杨某和朱永超下车后半小时，其和孟宪良接到杨某电话就一起走了，其开着别克车，杨某和朱永超开着另外一辆白色轿车。 （二）被害人陈述 被害人蔡某1陈述证实：2018年1月13日，其通过中介介绍与一个陌生男子签了抵押合同，当时一共来了三个人做家访，开着一辆鲁V黑色别克君越，合同约定借款3万元，但实际到账14150元。1月21日，其给男子发微信问什么时候还利息，男子说明天回公司看看合同，但其当天就收到了短信，说其严重违约，车被拖走。其赶紧和签合同的男子联系，给他发了150元的红包，第二天，男子联系其，说是合同已作废，让其先交上3万元，又说让交6000元拖车费，其没有交。 （三）书证 1、监控截图2张证实：2018年1月21日晚19：56鲁Ｃ×××××轿车由两名男子驾驶在高某县城区出现,20:15驶至高某县惠青黄河大桥并驶出高某。 2、被害人蔡某1手机截屏照片6张证实：其通过微信与杨某（昵称为毛某啊妳是我男神呐i）联系核实还利息的情况，通过微信给杨某转利息150元。收到车辆被拖走的短信。 3、孟宪良中国银行卡（尾号1110）交易明细证实：2018年1月13日该账户给蔡某1转账14150元。 （四）证人证言 1、证人李某3（蔡某1女朋友）证言证实：2018年1月12日，蔡某1通过一个女中介介绍办理车辆抵押贷款，次日，一个男的带着另外三个人到了蔡某1家家访，合同约定贷款3万元，实际到账14150元。1月21日晚上蔡某1收到短信说他已违约，车被拖走了，让凑3万元钱。之后的事情其就不知道了。 2、证人蔡某2（蔡某1父亲）证言证实：蔡某1让其在一份贷款合同上签字，其就签了。2018年1月22日，蔡某1找其借两万块钱，说车被人开走了。 3、证人李某4证言证实：其给蔡某1联系了杨某做车辆抵押贷款，其和杨某没有关系。 （五）视听资料 录音11段证实：被害人蔡某1与杨某通话，杨某索要3.6万元赎车款等情况、与陵城派出所通话情况。 （六）辨认笔录 蔡某1辨认笔录证实：10号照片上的男子就是与其在高某县芦湖小区签订抵押合同的男子，经查，该男子为杨某。 上述证据之间相互印证，足以认定。 补充起诉事实：2017年7月9日，被害人赵某1通过微信朋友圈的中介去了德州市陵城区黑马市场一门面房见到了孟宪良、吴祖圣、杨某等四人，吴祖圣让被害人配了备用钥匙，杨某给被害人车辆安装了GPS，约定借款2万元，但需扣下3000元管理费、1500元GPS安装费、2000元保证金、800元家访费、一周的利息89元、100元的烟钱。当天杨某等四人开一辆黑色轿车去被害人家中家访并又索要了800元家访费。2017年7月10日，赵某1收到孟宪良银行卡（尾号1110）转账12511元。8月8日，被害人收到严重违约，车被拖走的短信。8月9日，被害人赵某1去了德州陵城见到了孟宪良，孟宪良把吴祖圣叫去门面房，吴祖圣要求被害人交上4万元才能放车，之后被害人第二次去交涉时，让交上3.5万元把车开走。因被害人一直未交钱，被害人车辆被以3万多元的价格出卖，经鉴定该车价值65170元。期间，被害人赵某1共交纳利息267元。该项事实孟宪良、吴祖圣、杨某敲诈勒索赵某153726元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 被害人赵某1陈述证实：2017年7月初，其通过微信朋友圈的中介去了德州市陵城区黑马市场的一个门面房，中介电话联系后去了四个男的，留胡子的让其去配了把钥匙，回来后瘦子平头把车钥匙要了去，说去安装GPS的。留胡子的说借款2万，要扣下3000元管理费、1500元GPS安装费、2000元保证金、800元家访费、一周的利息89元和安装GPS干活时100元的烟钱，剩下的款打给其，到期不违约保证金还给其，随后就签了车辆抵押借款合同，就签了一份，没有给其。当天下午四点左右，其接到电话，对方说要去其家里家访，对方开着一辆黑色的轿车，瘦子平头从副驾驶下来，一共来了四个人，其觉得影响不好就只让瘦子平头去了家里，之后瘦子平头又跟其要800元家访费，还说不交不放款，其没有办法就给他了。第二天上午十点来钟，其收到孟宪良账户转的12511元。再之后，其分别于2017年7月17日、7月23日、7月31日转了三次各89元的利息。因其在青岛有事情，8月7日那天没有还钱，8月8日凌晨5点左右就收到严重违约，车被拖走的短信。到了下午，其给留胡子的人打电话，对方还装作不知道的样子，到了第二天，其又给他打电话就说让其过去处理的，其坐车到了陵城他们的门头房，是一个高个子长头发的在那里，一会他打电话把留胡子的叫去，留胡子的让其准备4万多元，说是拖车费5000元，剩下的是违约金，之后其就走了。又过了一个来月，其又去处理，对方让其交上3.5万元把车开走，其就回家了，之后因其没钱一直没去处理。其抵押的是一辆白色奔腾B30，车牌号鲁Ａ×××××。经查看吴某2交来车辆，其认出该车就是其被拖走的车，被拖走时的里程表是4000公里左右，现在里程表是8200多公里，因为车被扣了近两年，其车有一定磨损，经其检查，车辆驾驶室一侧的车门也出过事故，车的备胎也没有了，车内弄的很脏。虽然当时抵押贷款时给了其12511元，但其损失的不止这些钱，其不同意缴纳放款时的本金12511元后把车开回去。 （二）书证 1、赵某1建行卡（尾号3375）交易明细证实：2017年7月10日收到孟宪良账户（尾号1110）电子汇入12511元。分别于2017年7月23日、8月2日给孟宪良账户（尾号1110）转账89元。 2、赵某1银行卡（尾号8575）交易明细证实：2017年7月17日给孟*良账户（尾号1110）跨行汇款89元。 3、接受证据材料清单证实：吴某2将白色奔腾B30轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××）、机动车行驶证一本（所有人赵某1）、车钥匙一把交到高某县公安局。 4、价格认定结论书及告知笔录证实：赵某1的奔腾B30轿车2017年8月8日损失价格为65170元，并已告知当事人。 （三）辨认笔录 1、赵某1辨认笔录证实：赵某1辨认出10号照片上的男子就是家访、安装GPS的瘦子平头，经查，为杨某。 辨认出1号照片上的男子就是放款签合同、查验车辆、要4万元钱的留胡子的男子，经查，为吴祖圣。 辨认出8号照片上的男子就是放款时见到和车被开走后第一次去要车时见到的高个子长发男子，经查，为孟宪良。 （四）证人证言 证人吴某2证言证实：2019年6月初，其和孟宪良的妻子去找赵某1这辆车，其通过修车的打问，最终在乐陵市一个饭店打问到了，其和孟宪良的姐夫一起去的，跟人家说了后，人家说是花3万多元从吴祖圣、孟宪良那买的，又花钱入了保险，至少给三万六千元。这样其出了2万元，孟宪良姐夫出了1.6万元，把车赎回来了，并于2019年7月16日交到了高青县公安局。 上述证据之间相互印证，足以认定。 上述22起事实，另有下列经当庭质证的综合证据予以证实： （一）物证 手机四部、GPS定位两个、银行卡三张、金戒指一个证实：被告人作案工具及扣押的相关物品。 （二）书证 1.被告人孟宪良、吴祖圣、朱永超、王风帅户籍证明证实：四被告人作案时均达到完全刑事责任年龄。 2.办案说明一份证实：王风帅未取得驾驶证，王风帅投案前将手机销毁，且拒不交代案情。 3.发破案经过、受案登记表、立案决定书证实：案件发生侦破过程。吴祖圣、孟宪良、朱永超系被抓获，王风帅系投案。 4、贷款合同书一宗、抵押合同书（其中一份有赵某2签字）证实：被告人作案时所用合同格式。 5、资金结算票据证实：朱永超退赔4万元、吴祖圣退赔5万元，孟宪良退赔4万元，王风帅退赔6000元。 （三）扣押笔录、扣押清单及照片 1.搜查笔录、扣押清单及照片证实：侦查人员对孟宪良随身物品进行扣押，扣押手机两部（黑色苹果7一部、黑色苹果7plus一部）、GPS车载定位终端二个、空白贷款合同书一宗，标有“亚鲁投资”字样、抵押合同书一宗，其中一份有赵某2签字、现金人民币7227.5元。 2.扣押笔录、扣押清单及照片证实：侦查人员对被告人吴祖圣随身物品进行搜查并扣押手机两部（华为白色智能手机一部、绿色MGUO手机一部）、黑色梅赛德斯奔驰轿车一辆（车牌号鲁Ａ×××××）、银行卡三张（农某社尾号5268、工商尾号8169、中国银行尾号5586）、金戒指一枚。 （四）辨认笔录 辨认笔录证实：朱永超辨认出了王风帅。 上述证据之间能够相互印证，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于被告人孟宪良及其辩护人所持“第11、12、13、14、16、19、20项犯罪事实没有参与”的辩解及辩护意见，经查，在被告人朱永超尾号5440的账户向被害人转账之前，被告人孟宪良将资金转入朱永超账户或者有相关被害人的辨认笔录予以证实孟宪良参与犯罪，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于孟宪良所持“其没有起组织领导作用”的辩解意见及其辩护人所持“非恶势力犯罪集团首犯”的辩护意见，经查，经孟宪良提议，孟宪良、朱永超、杨某（在逃）与吴祖圣分开，后又纠集王风帅加入，形成了为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，其为实施犯罪提供资金并参与某些具体犯罪事实，且其当庭陈述证实在获得钱财后先扣除其支付的燃油费、资金利息等相关费用后再进行利润分配，且有部分被害人也证实在他们去赎车时是孟宪良说了算的陈述，由此可见，孟宪良在犯罪组织中处于领导地位，符合犯罪集团首要分子的特征，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于孟宪良的辩护人所持“认罪态度好，系坦白”的辩护意见，经查，孟宪良在归案后，未如实供述主要犯罪事实，当庭虽认可大部分犯罪事实，但对其在犯罪中所起首要分子的作用避重就轻，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人朱永超及其辩护人所持“除第10项、第21项犯罪事实之外，其他均未参与”的辩解及辩护意见，经查，现有证据虽不能证明被告人朱永超全部参与除第10项、第21项之外的其他20项犯罪事实，但该20项事实中有10项犯罪事实中被告人朱永超或者明知是犯罪而提供账户给被害人转账使用，或者部分事实经被害人辨认被告人朱永超实际参与实施了签合同、家访等犯罪行为，故该辩解及辩护意见部分成立，部分不成立，成立部分本院予以采纳。 关于被告人朱永超的辩护人所持“坦白”的辩护意见，经查，被告人朱永超归案后概括认可其参与十几次犯罪事实，当庭予以否认其他大部分犯罪事实，现有证据能证实被告人朱永超参与的犯罪事实共计12项，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人朱永超的辩护人所持“主观恶性小，处于从属地位”的辩护意见，经查，朱永超主要负责给被害人车辆安装GPS、有时亦参与家访、索要赎金、参与拖车等行为，可见被告人之间只是分工不同，其行为均是共同犯罪中的重要一环，不宜认定为从犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人吴祖圣所持“第5项犯罪事实”没有参与的辩解意见成立，本院予以采纳。 关于被告人吴祖圣所持“在公安机关有立功表现”的辩解意见，经查，吴祖圣在侦查阶段给公安机关提供同案犯杨某可能的藏匿地点，但根据该信息并未将杨某抓获，故该辩解意见不成立，本院不予采纳。 被告人王风帅及其辩护人所持“第15项、第19项犯罪事实没有参与”的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人王风帅的辩护人所持“坦白”的辩护意见，经查，王风帅到案后未如实供述主要犯罪事实，并对其在犯罪中所起的作用避重就轻，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人王风帅的辩护人所持“从犯、主观恶性小”的辩护意见，经查，被告人王风帅主要负责给被害人车辆安装GPS，系积极实施犯罪行为，是共同犯罪中的重要一环，不宜认定为从犯，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于四被告人及其辩护人所持“部分犯罪事实起诉数额过高”的辩解及辩护意见，经查，虽然部分被害人家访费、赎车款为现金交付，没有转账凭证等客观书面证据，但因此否定以现金方式交付的家访费、赎车款等犯罪数额亦无法律依据，且数额不是特别巨大的现金交付方式符合一般的生活常理，且根据被告人实施犯罪的目的和手段，及各被告人到案后从拒不承认到避重就轻供认部分犯罪事实，甚至在证据面前亦不认罪的心态过程，被害人陈述的可信度更高，且被害人陈述的数额符合被告人作案的一般规律，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人孟宪良、吴祖圣、朱永超、王风帅伙同他人以非法占有为目的，以扣押的车辆为要挟，强行索要公私财物，其中被告人孟宪良参与全部犯罪事实22起，其中20起犯罪事实既遂，涉案金额429576元，数额特别巨大，2起未遂，涉及金额34610元，数额较大；被告人朱永超参与12起，其中11起既遂，涉案金额235675元，数额巨大，1起未遂，涉案金额21850元，数额较大；吴祖圣参与8起，涉案金额183600元，数额巨大；王风帅参与6起，其中4起既遂，涉案金额91190元，数额巨大，2起未遂，涉案金额34610元，数额较大；四被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，均应予刑罚。公诉机关指控四被告人犯敲诈勒索罪罪名成立，但指控数额有误，本院予以纠正。根据孟宪良、朱永超在公安机关的供述，可认定在各被告人未分帮之前，吴祖圣的作用较孟宪良、朱永超、杨某要大，吴祖圣与吴祖义二人的作用相比较孰大孰小现有证据不好区别认定，且当庭吴祖圣、孟宪良、朱永超均将组织、领导作用推到已故吴祖义身上，现有证据无法认定吴祖圣的首要分子身份，故公诉机关指控被告人吴祖圣为首要分子不成立，但量刑时对其所起作用予以考虑。被告人孟宪良在后期的共同犯罪中，是成立犯罪集团的提议者，并负责提供资金，且具体参与某些其他具体犯罪行为，可认定为首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。其他各被告人按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人孟宪良、朱永超、王风帅均有未遂情节，均可酌情从轻处罚。四被告人均当庭表示认罪，且均已缴纳部分退赔款，均可酌情从轻处罚。被告人孟宪良的辩护人、朱永超的辩护人所持“有未遂情节”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴祖圣所持“认罪、悔罪”的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人王风帅的辩护人所持“有未遂情节，主动到案，初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第九十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人孟宪良犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2029年2月7日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱永超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2024年12月5日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人吴祖圣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2023年9月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人王风帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2021年12月24日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 五、责令被告人孟宪良、吴祖圣、朱永超、王风帅退赔被害人经济损失。具体退赔人员及数额详见附表。 六、犯罪工具手机四部、GPS定位两个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吕兴勇 审 判 员  李爱波 人民陪审员  李 杰 二〇一九年十月十八日 法官助理闫晴晴 代理书记员  刘翠萍