陕西省岚皋县人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0925刑初39号公诉机关：陕西省岚皋县人民检察院。被告人：杨嘉利，男，1988年1月20日出生，陕西省西安市人。因涉嫌诈骗罪于2019年4月4日被岚皋县公安局刑事拘留，同年5月10日被执行逮捕。无前科。现羁押于岚皋县看守所。辩护人：史伟、孟强，陕西恒典律师事务所律师。陕西省岚皋县人民检察院以岚检公诉刑诉（2019）35号起诉书指控被告人杨嘉利犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年9月26日8时30分公开开庭审理了本案。岚皋县人民检察院指派检察员胡顺忠出庭支持公诉，被告人杨嘉利及其辩护人史伟、孟强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：陕西庄重实业投资有限公司、杨某与陕西省亿豪房地产开发有限公司及其岚皋分公司借款纠纷案业经人民法院处理。2017年6月13日，经陕西省安康市中级人民法院民事调解确认：陕西庄重实业投资有限公司自愿将全部剩余债权转移给杨某，由杨某就1425万元债权向陕西省亿豪房地产开发有限公司及其岚皋分公司主张权利，陕西省亿豪房地产开发有限公司、陕西省亿豪房地产开发有限公司岚皋分公司自愿将其位于岚皋县水岸豪庭40套商品房住宅折价抵偿1425万元欠款，并将40套商品房在岚皋县房管所备案登记至杨某名下，杨某可自行销售，由陕西省亿豪房地产开发有限公司、陕西省亿豪房地产开发有限公司岚皋分公司无偿协助办理过户手续。2018年2月，杨某开始自行销售其在水岸豪庭的40套商品房。同年5月份，杨某委托被告人杨嘉利在岚皋县房管所以其名义代办其在水岸豪庭GF-2017-10029号商品房的房产解押手续，后杨嘉利将自己以杨某名义打印的一份房产解押委托书提供给了岚皋县房管所，并办理了房产过户手续，所得房款杨嘉利让房屋买受人直接汇入到杨某个人银行账户。杨某为了出售水岸豪庭房产，于同年6、7月份委托被告人杨嘉利到岚皋县专门负责联系房产买主进行前期商谈，待达成购房意向后再由杨某本人亲自办理房屋过户相关手续，并承诺给予杨嘉利相应售房提成。同年8月，被告人杨嘉利在杨某不知情且未授权委托的情况下，以杨某的名义伪造房产解押委托书在岚皋县房管所解押了一套房产并出售，所得房款由购房人直接汇入杨嘉利个人工行卡账户，杨嘉利原本欲将房款汇入杨某银行账户，但因其迷恋上酷狗直播，陆续将所卖房款用于了打赏该直播平台主播，并产生以欺瞒杨某的方式，出售其剩余房产将所得房款继续用于打赏直播平台主播以及用于自己消费的想法。后杨嘉利先后联系到多名买主，其在杨某不知情且未授权委托的情况下，陆续从西安庄重公司办公室拿走杨某存放的水岸豪庭房产网签备案合同及房屋钥匙，并以杨某的名义伪造房产解押委托书到陕西亿豪地产开发有限公司岚皋分公司及岚皋县房管所办理杨某房产解押手续，将房产出售，至2019年3月中旬，杨嘉利在杨某不知情的情况下共出售杨某水岸豪庭23套房产（19套房产已办理房产过户手续；剩余4套均未办理任何房产过户手续，其中，2套房产的购房人已将全部房款汇入杨嘉利工行账户，1套房产购房人钱某已支付杨嘉利22万元房款，1套房产购房人李某已支付杨嘉利1万元购房定金），共获房款687万余元。杨嘉利将所获房款用于打赏酷狗直播平台主播、归还个人借款、支付个人生活消费等，将687万余元挥霍殆尽。2018年8月至2019年3月期间，杨某多次电话和微信询问杨嘉利在岚皋售房情况，杨嘉利每次均以购房人仅有购房意向，但因开发商开不出购房发票导致房屋不好卖为由隐瞒已销售房产的事实。2019年3月中旬，杨某在微信中安排杨嘉利向其上交一张其名下未出售的35套水岸豪庭房产信息清单（杨某本人已售出5套），随后杨嘉利在西安庄重公司制作了一张水岸豪庭房屋备案表，在表上列明了杨某名下35套水岸豪庭商品房的房号、合同编号及房屋面积，并将该表交给了杨某，杨某当面询问杨嘉利岚皋房产销售情况，杨嘉利仍向杨某隐瞒了其在岚皋已销售23套房产的事实。2019年3月26日，杨某得知实情后委托其妻子侯某到岚皋县公安局报案。同年4月3日，被告人杨嘉利到岚皋县公安局投案自首，并对其犯罪事实供认不讳。针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、电子数据及被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人杨嘉利以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以欺骗手段非法占有他人财产，涉案金额6872449元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。杨嘉利有自首行为并如实供述其犯罪事实。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨嘉利对公诉机关指控的犯罪事实提出异议如下：1、杨嘉利第一次拿五份合同及三十多套房屋钥匙时，杨某知道并授权的，并非起诉书所指控杨某不知情且未授权委托；2、起诉书认定杨某询问岚皋售房情况时，杨嘉利每次均以购房人仅有购房意向不实，因杨嘉利有一次给杨某交了5000元售房款；3、起诉书认定杨某安排杨嘉利上交一份未出售35套水岸豪庭房产信息清单中杨某已出售5套不实，该5套房产中有2套房屋由杨嘉利负责出售，且出售的房款都已交付给杨某。辩解因其接受杨某委托卖房，故其出售房产并将房款占为已有的行为是侵占，而非诈骗行为，其表示认罪，请法庭对其从轻处罚。其辩护人史伟、孟强的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人杨嘉利的犯罪数额没有异议，但指控的罪名有异议，杨嘉利的行为不构成诈骗罪。理由：①从被告人杨嘉利讯问笔录可以看出其伪造解押手续将房屋卖出的初衷只想打开市场，多卖些钱，把钱挣回后付给杨某，不具有非法占有的主观故意；②被告人杨嘉利伪造房产解押委托书的相对方是岚皋县房管所，不是杨某。2018年8月至2019年3月中旬，杨嘉利向杨某隐瞒房屋已经出售的真相时，杨某名下的房产已被卖出，此时被告人杨嘉利的犯罪行为已经完成，因事后的欺骗行为属为确保占有同一被害人的财产而实施的不可罚的事后行为，故不能认定杨嘉利向杨某隐瞒房屋已经出售的行为属于诈骗行为；③被告人杨嘉利基于杨某的委托在岚皋卖房并未向杨某隐瞒真相、虚构事实，也并没有使杨某产生错误认识而处分财产；④被告人杨嘉利基于杨某的信任、委托到岚皋出售房产并合法占有房产并出售，其事后的隐瞒房屋已经出售的行为并未致使杨某遭受到财产损失。2、被告人杨嘉利的行为符合侵占罪的构成要件。理由：①杨嘉利基于杨某的信任及委托到岚皋卖房，且涉案的房产合同、房产钥匙均由杨嘉利保管，杨嘉利取得涉案房产合同等手续系合法取得；②杨嘉利接受杨某委托到岚皋卖房，其与购房人之间的价格磋商、看房验房及产权登记事项等，均属《中华人民共和国刑法》第270条规定的“代为保管的财物”；③杨嘉利伪造解押委托书，是其实施代为管理义务的必备手段，被包含在委托卖房范围之内；④杨嘉利伪造解押委托书，系民法调整的表见代理行为，若对该行为进行刑事评价，有违《中华人民共和国刑法》谦抑性原则。3、被告人杨嘉利具有自首行为，且当庭自愿认罪，又系初犯、偶犯，本案发生后多次向被害人杨某打电话和发短信承认错误，具有深刻的悔罪表现，存有上述法定、酌定从轻量刑情节。综上，建议法庭以侵占罪对被告人杨嘉利定罪量刑并从轻处罚。经审理查明：被告人杨嘉利2014年到陕西庄重实业投资有限公司（以下简称庄重公司）工作，杨某时任庄重公司副总经理。2014年至2015年期间，陕西省亿豪房地产开发有限公司（以下简称亿豪公司）及其岚皋分公司（以下简称亿豪岚皋公司）向庄重公司和杨某分别借款2000万元、700万元，除偿还部分借款本息外，尚欠借款本息计1425万元。2017年6月13日，经陕西省安康市中级人民法院民事调解确认：庄重公司自愿将全部剩余债权转移给杨某，由杨某就1425万元债权向亿豪公司及亿豪岚皋公司主张权利，亿豪公司、亿豪岚皋公司自愿将其位于岚皋县水岸豪庭40套商品房住宅折价抵偿1425万元欠款，并将40套商品房在岚皋县房管所备案登记至杨某名下，杨某可自行销售，由亿豪公司、亿豪岚皋公司无偿协助办理过户手续。2018年5月，被害人杨某委托被告人杨嘉利办理其联系出卖的水岸豪庭GF-2017-10029号商品房的房产解押手续，杨嘉利遂以杨某名义打印了一份房产解押委托书提供给岚皋县房管所办理了房产解押手续及房产过户手续，所得房款杨嘉利让房屋买受人直接汇入到杨某个人银行账户。2018年6月或7月，杨某为出售水岸豪庭房产，口头委托被告人杨嘉利到岚皋县专门负责联系房产买主进行前期商谈，待双方达成购房意向后再由其亲自办理房屋过户相关手续，并承诺给予杨嘉利相应售房提成。同年8月，被告人杨嘉利在杨某不知情且未授权委托的情况下，便以杨某的名义伪造了一份房产解押委托书在岚皋县房管所解押了一套房产并出售，所得房款由购房人直接汇入杨嘉利个人工行卡账户，杨嘉利本欲将房款汇入杨某银行账户，但因其当时迷恋上酷狗直播，陆续将所卖房款用于打赏该直播平台主播，并产生以欺瞒杨某的方式出售其剩余房产将所得房款继续用于打赏直播平台主播以及用于自己消费的想法。嗣后，被告人杨嘉利先后联系到多名买主，其在杨某不知情且未授权委托的情况下，陆续从西安庄重公司办公室拿走杨某存放的水岸豪庭房产网签备案合同及房屋钥匙，并以杨某的名义伪造房产解押委托书到亿豪岚皋公司和岚皋县房管所办理杨某房产解押手续，将房产出售。至2019年3月中旬，被告人杨嘉利在杨某不知情的情况下共出售杨某在水岸豪庭房产23套，其中19套房产已办理房产过户手续；4套房产均未办理购房合同及房产过户手续，共获售房款6872449元（其中购房者王慧芬、张茹、钱某分别交付购房款278412元、391320元和220000元，李某交付购房定金10000元，上述四人均未签订购房合同及办理房产过户手续）。被告人杨嘉利将所获房款6872449元全部用于打赏酷狗直播平台主播、归还个人借款及支付个人生活消费等而挥霍殆尽。2018年8月至2019年3月期间，被害人杨某多次电话、微信询问杨嘉利在岚皋售房情况，杨嘉利每次均以购房人仅有购房意向、开发商开不出购房发票等导致房屋不好卖为由隐瞒其已销售房产的事实。2019年3月中旬，杨某在微信中安排杨嘉利向其上交一张其名下未出售水岸豪庭房产信息清单，随后杨嘉利在西安庄重公司制作了一张水岸豪庭房屋备案表，在表上列明了杨某名下35套水岸豪庭商品房的房号、合同编号及房屋面积，并将该表交给了杨某，杨某当面询问杨嘉利岚皋房产销售情况，杨嘉利仍向杨某隐瞒了其在岚皋已销售23套房产的事实。2019年3月26日，杨某得知实情后委托其妻子侯某到岚皋县公安局报案。同年4月3日，被告人杨嘉利到岚皋县公安局投案自首，并如实交代了其全部犯罪事实。本案审理期间，被害人杨某提起附带民事诉讼，经依法审理后，附带民事诉讼原告人提出撤诉，本院依法裁定准许撤回起诉。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书及到案情况说明证实：本案系被害人杨某2019年3月25日10时许报案，岚皋县公安局2019年4月4日立案侦查。2019年4月3日杨嘉利到公安机关投案自首。2、被害人侯某陈述证实，她老公杨某是陕西庄重实业投资有限公司副总，杨嘉利是该公司一般员工，与杨某同在一个办公室。2019年3月23日晚，杨某听杨嘉利姐夫说杨嘉利将岚皋水岸豪庭40套房屋变卖的事后即委托律师严亚维去其办公室查看40套房屋的合同和钥匙，发现存放合同和钥匙的柜子里就只剩下10套房屋的合同和钥匙，便委托她和严律师到岚皋县公安局报案。3、被害人杨某陈述证实，杨嘉利自2014年起至案发一直在陕西庄重实业有限公司上班，他们之间是同事关系，无矛盾和经济纠纷。2019年3月23日晚，杨嘉利姐夫告诉他说杨嘉利将其在岚皋水岸豪庭的房产变卖，房款被杨嘉利拿着。次日，他让妻子和严律师去其办公室查看，发现少了25套房屋的合同和钥匙，发现存放合同和钥匙的柜子里就只剩下10套房产的合同和钥匙，因身体不适即刻委托妻子和严律师到岚皋县公安局报案，并到岚皋县房管所查询了房屋被卖情况。杨嘉利经手出售水岸豪庭商品房共21套，其中有一套是他委托杨嘉利到房管所去办理的解押手续后出售的，还有一套是他委托胥总（胥某）办理解押手续后出售的。其余19套商品房都是在他不知情也没有授权委托的情况下被杨嘉利偷偷卖出去的。岚皋水岸豪庭40套房屋是开发商陕西亿豪地产开发有限公司作为债务抵偿给他的，并在房管所备案至他的名下。当时亿豪公司欠庄重公司2700万元实际上是借他和父亲杨某1的钱，偿还了部分借款，后经安康市中级法院调解确认，亿豪公司将水岸豪庭40套房产移交给他用作抵偿1425万元本金及利息，房屋面积共计5302.77平方米。2018年上半年，他和胥某分别联系卖了共两套房，都是他口头委托杨嘉利到房管所代为办理的房屋解押手续并出售。2018年7月，他让杨嘉利到岚皋帮其在岚皋联系买家卖房，待联系好买家后，必须由他亲自办理卖房手续，并承诺给杨嘉利卖房提成，当时也是口头委托，但其从来没有委托杨嘉利对网签备案的房屋进行解押及代收房款。他还将在岚皋承租的住房交杨嘉利使用。他妻子从房管所调取的委托杨嘉利全权办理解押水岸豪庭房产事宜的两份委托书原件不是他亲笔所写，系杨嘉利伪造的。4、被告人杨嘉利的供述与辩解证实，2014年4月份，他到庄重公司上班。在该年里，庄重公司和杨某分别向豪庭公司、豪庭岚皋公司借款2000万元和700万元，后开发商偿还了部分借款，尚欠1425万元。后因开发商无力偿还借款，而庄重公司经营人是杨某父亲杨某1，庄重公司就将其享有的剩余债权全部转让到杨某名下，开发商自愿将水岸豪庭40套商品房抵偿给杨某并在房管所网签备案登记至杨某名下。2018年5月份，杨某出售合同编号为GF－2017－10029那套商品房时让他以其名义伪造一份房产解押委托书去岚皋县房管所办理房产解押手续，他是用电脑打的委托书，委托书上的签字是他仿照杨某签名写的，委托书签字上的手印也是他用自己手指按捺的，受托人他写的是自己的名字，之后他就到岚皋水岸豪庭开发商填写网签备案合同解除申请表，开发商签字盖章后，他再拿着申请表和合同原件及房产解押委托书到房管所就把原合同注销了。2018年6月份，具体时间记不清了，在出差途中，杨某提出让他去岚皋帮其卖房，只按每平方米2600元底价收房款，超出2600元的房款归他，他当即同意。过了一段时间，因开发商不给开购房发票，杨某又当他说要按2750元收房款。最后杨某又提出每套房子只给他3000元的提成。当时都是口头说的，没有签订书面委托协议。嗣后，他开始联系买主卖房，为了去房管所办房产解押手续方便，他就想着以杨某名义伪造委托书。第一次伪造委托书解押房产发生在2018年8月份，解押的是合同编号为GF－2017－10052那套商品房，当时他在庄重公司办公室（西安）用电脑打的委托书，委托书内容大概是“兹委托杨嘉利办理水岸豪庭房屋解押事宜，望予以配合”，委托人签字是他依照杨某的亲笔签名书写的，还加盖了杨某私人印章，章子就放在公司办公室柜子里的，杨某名下房屋买卖合同书、钥匙和杨某私章都放在那个柜子里面。从出卖该套房子至2018年12月5日期间，他共卖了7套房产，每次在岚皋联系好买主，买主支付购房定金后，他就去西安公司办公室柜子拿买主看中的那套房子的合同书和钥匙，这7套房产解押委托书也都是在公司办公室电脑上打印的，打好委托书后他就在办公室模仿杨某签名签上其名字，用他自己的手指捺印，再取出杨某的私章盖在委托书上，然后去岚皋开发商处填写合同解除申请表，申请表上房屋买受人也写的杨某名字，等开发商盖章签字后，他再拿着伪造的委托书、合同原件和申请表到房管所办理解押手续，之后再找开发商让按他与买主谈好的价钱重新出份合同，再让买房人签合同按手印，之后再拿着合同书到房管所备案登记，随后把合同原件和全套钥匙给买房人，买房人将购房的剩余款汇到他的工商银行卡内（工行卡号621…6994）。从2018年12月25日至2019年3月中旬，他又卖出12套商品房，该12套商品房解押手续只有一份委托书，是他以杨某名义书写，大概内容为：“本人杨某现委托杨嘉利全权办理本人名下岚皋县水岸豪庭房产解押事宜，委托时间截止本人名下所有房产解押完为止”，委托人签字他仍然仿照杨某亲笔签名写的，手印也是他捺的，委托时间大概是2018年12月20几号。在2018年12月份，他还帮胥总（胥某）联系的买主到房管所办了一套商品房的解押手续，是杨某打电话让他办理的，他也是按照上述方法去房管所办理的，当时房管所工作人员说杨某一直都没来亲自办理解押手续，让杨某手写一份委托书拍照过来，他就以杨某名义手写了一份委托书。他以杨某名义共出售其名下商品房共计23套，其中19套商品房已经办理了房产过户手续，2套商品房买主已支付全款，但没有办理房屋过户手续，1套商品房买主支付了20余万元房款，也没有办理房屋过户手续，还有1套买主交了1万元定金，他总共收取房款共计650多万元，其中花了近600万元充值到酷狗直播平台全部打赏平台上的主播，余款用于日常花销及部分债务。在他卖房期间，杨某曾通过电话和微信问过他几次在岚皋卖房的情况，每次他都以开发商开不出发票不好卖等事由搪塞，实际上他已经把房产卖了很多套了。2019年3月，杨某微信中让他把岚皋这边未出售的35套房产清单等资料列出来，他就将未出售35套房产清单及相关资料复印好后于第二天早上赶到西安交给杨某并与其在场的朋友一起玩了一会儿麻将并吃饭。2019年3月20日，他将在岚皋卖房并将房款全部挥霍的事情告诉了妻子陈某。之后他电话联系杨某想告诉其实情，但电话没打通，发微信杨某也没有回。他又联系了庄重公司律师严亚维，说他过几天准备到岚皋投案自首。2019年4月3日，他在姐夫的陪同下到岚皋县公安局投案自首，全部交待了其非法占有杨某卖房款600多万元的犯罪事实。经公安民警整理并经他核对，确认他共收取23套房款6872449元。5、证人王某、王某1、徐某、刘某、祝某、熊某、胡某、刘某1、罗某、陈某1、钱某、陈某2、李某、胡某1、周某、祝某1、陶某的证言、相关交款凭证、商品房买卖合同等购房资料和公安机关制作的杨某名下23套水岸豪庭商品房交易信息一览表证实，王某等23名购房人各自从被告人杨嘉利处购房及缴纳购房款数额等情况，其中19套房屋办理了过户手续；2套支付了全部购房款，没有办理过户。经公安机关核对整理房产交易相关信息资料，其中购房人向杨嘉利交来房款共计6872449元，经被告人杨嘉利核实确认无误。6、证人麦某的证言证实，她和杨嘉利2018年8月在酷狗直播间里认识的，杨嘉利经常来她的直播间给其打赏，出手大方，同年8月底到汕头还找她玩了两三天，之后每个月杨嘉利都会到汕头来找她玩，但自2019年后就没有再到过汕头找她。杨嘉利从第一次进入她的直播间到2019年3月大概送给她4.1个多亿星币的礼物，需要充值410多万元，她的收益差不多有98万余元，她用这笔钱买了一套公寓。7、证人杨某2的证言证实，2019年3月10几号，他和杨某、张某、邧某在西安唐隆国际酒店打牌时，杨嘉利也去了，还拿了一个文件夹。当时杨某问起岚皋卖房子的情况，杨嘉利说一套也没有卖出去。8、证人张某、邧某的证言内容与证人杨某2证实情况一致。邧某还证实，杨某当时说杨嘉利帮其卖房在办理房产手续时必须由杨某亲自办理。9、证人康某的证言证实房管所办理解除网签合同需要的证件及工作流程情况。杨某在水岸豪庭有亿豪公司抵偿的40套房产。2018年5月份，杨某开始申请解押商品房网签备案合同，办理这个手续的人是杨嘉利。每次办好后都是杨某来签字确认。2018年12月24日，杨嘉利给她提供了一份委托书说是杨某委托其办理，她说委托书要公证，杨嘉利说杨某出国了没法公正。后来杨嘉利给她提供了一份未公证的委托书，办理了6套房产解押手续。2019年1月21日她请产假后，由郑某代办。她请假前经手解押杨某名下共计18套房产。10、证人郑某的证言证实，2019年2月20日，杨嘉利来办理杨某名下房产解押手续，他给康某（休产假）打电话说明了情况，康某让其代办。他经手办理了6套房产的解押手续。杨嘉利提供的资料都是委托书等，但委托书没有公证，因杨嘉利说杨某在国外，其提供的资料是齐全的。11、证人邱某的证言证实，庄重公司派杨嘉利来和他对接，共同将40套房子网签备案到杨某名下。杨某名下的40套房子一直都是杨嘉利在卖，他一直认为杨嘉利是庄重公司派来岚皋卖房子的。每次杨嘉利在他这里办理手续都有他们开发商领导的许可，所以他觉得没有问题。杨嘉利卖房总共给了她10300元的好处费（辛苦费）。12、证人高某的证言证实，杨嘉利是西安庄重公司的员工，是庄重公司派来岚皋卖房子的。2018年6、7月份，杨某、胥某在溢河路一足浴店洗脚时当面给他让杨嘉利来岚皋负责销售水岸豪庭的商品房。他帮忙给杨嘉利介绍买房的客户，杨嘉利给他提成，他给杨嘉利共介绍了七、八名客户，杨嘉利给她微信转账提成共计22000元。13、证人陈某的证言证实，2019年3月20几号的一天晚上，她在家翻看杨嘉利的手机，发现杨嘉利手机上安装了一个酷狗直播并在该平台上打赏女主播。杨嘉利告诉她，他把杨某让其在岚皋卖房子的钱700万元都花了，花在了打赏酷狗直播平台上的女主播。她将此事告诉了杨嘉利的姐姐杨某3。过了十几天，杨嘉利二姐夫孙某陪着杨嘉利到岚皋公安局投案自首了。14、证人杨某3的证言证实，杨嘉利将在岚皋卖房产的钱打赏酷狗直播平台女主播的事实及杨嘉利平时表现情况。15、证人费某的证言证实，2019年3月份的一天，他媳妇告诉他杨嘉利出事了，说杨嘉利在岚皋瞒着杨某把杨某名下的20多套房产卖了，卖房款700万元用于打赏网络女主播了。最初是他介绍杨嘉利到西安博森制药公司上班，后来杨嘉利又到庄重公司上班，两家公司都是一个老板，是杨某的父亲杨某1。16、证人张某1的证言证实，他在博森公司上班，与杨某1是表兄弟关系，都是河北邢台市人。西安博森公司和庄重公司的老板都是杨某1，杨某1借用他的身份证在工商局登记的庄重公司，所以他是庄重公司的法人代表，庄重公司的副总是杨某。庄重公司的办公地点设在博森公司里面的一间大办公室里。17、杨某提供的安康市中级人民法院民事调解书、债券转让协议、债券及房屋转让协议书及商品房备案移交清单证实，2017年6月13日，经安康市中级法院调解确认，亿豪公司将水岸豪庭40套房产移交给杨某用作抵偿1425万元本金及利息欠款；房屋面积共计5302.77平方米；债权及40套房产归杨某个人所有。18、杨某提供的2018年11月18日至2019年3月20日其间的微信聊天记录3页证实，杨某和杨嘉利通过微信交流卖房事宜。19、杨某亲笔书写的房屋解押委托书两份证实，被告人杨嘉利向岚皋县房管所提交的房屋解押委托书系伪造。20、杨某提供的2018年12月至2019年3月31日期间通话清单证实，杨某和和杨嘉利（手机号181****1188）在上述期间多次通话。21、侯某提供的杨某委托书、身份证复印件、安康市商品房网签备案合同解除申请表5份（从房管所调取）和从杨嘉利住处找到的两张购房人欠条以及杨嘉利书写的两份“委托书”原件证实，侯某、杨某的身份情况和杨嘉利伪造房屋解押委托书并出售房屋卖房的事实。22、庄重公司的工商登记信息、张某1身份证证实，庄重公司在工商部门的登记资料情况和张某1的身份情况。23、庄重公司出具的证明两份证实，岚皋县水岸豪庭40套房产所有权人是杨某；杨嘉利在庄重公司上班期间，庄重公司没有安排或委派杨嘉利到岚皋县卖水岸豪庭的房子。24、从岚皋县房管所复制的水岸豪庭商品房买卖合同复印件16份（编号分别为GF－2017－10025；GF－2017－10062；GF－2017－10044；GF－2017－1034；GF－2017－10032；GF－2017－10046；GF－2017－10047；GF－2017－10043；GF－2017－10051；GF－2017－10048；GF－2017－10058；GF－2017－10061；GF－2017－10039；GF－2017－10037；GF－2017－10050；GF－2017－10031），载明杨某作为买受人与亿豪岚皋公司签订了16份房屋买卖合同。25、岚皋县房管所情况2019年6月11日出具的情况说明一份证实，2017年6月15日岚皋水岸豪庭有40套商品房在该所网签备案至杨某名下。杨某名下40套房产已有24套注销解除合同后网签备案至他人名下，其余16套仍在杨某名下。26、水岸豪庭商品房买卖合同注销相关资料一组证实，合同编号分别为GF－2017－10060；GF－2017－10053；GF－2017－10029；GF－2017－1027；GF－2017－10057；GF－2017－10052；GF－2017－10033；GF－2017－10020；GF－2017－10059；GF－2017－10028；GF－2017－10056；GF－2017－10019；GF－2017－10035；GF－2017－10042；GF－2017－10016；GF－2017－10023；GF－2017－10026；GF－2017－10054；GF－2017－10055；GF－2017－10024；GF－2017－10038；GF－2017－10017；GF－2017－10040；GF－2017－10036的岚皋水岸豪庭商品房买卖合同及在岚皋县房管所的解押情况，其中杨某卖房解押5套，被告人杨嘉利共卖房23套，其中19套房产解押过户。27、2019年3月27日调取证据通知书及清单记载杨某名下房产网签合同解除信息共24户证实，被害人杨某名下水岸豪庭房产被交易情况。28、2019年4月23日调取证据通知书及清单和广州酷狗计算机科技有限公司2019年5月21日出具的情况说明证实，被告人杨嘉利将诈骗所获赃款用于打赏酷狗直播平台的账号、信息记录等情况。29、协助查询财产通知书及中国工商银行股份有限公司岚皋县支行关于被告人杨嘉利卡号621723…6994交易明细清单57页证实，被告人杨嘉利在工商银行尾号为6994银行卡自2018年7月23日至2019年3月26日期间发生大量购房者交款的事实，其中卡内余额为0.53元。30、协助查询财产通知书及招商银行股份有限公司西安分行营业部关于被告人杨嘉利卡号621485…2141交易明细清单11页证实，被告人杨嘉利在招商银行尾号为2141银行卡自2018年6月22日至2019年4月14日期间发生的收支款项情况，其中卡内余额为0元。31、协助查询财产通知书及中国银行股份有限公司陕西省分行岚皋县支行关于被告人杨嘉利卡号621785…5079、账号1020…0865的交易明细清单128页证实，被告人杨嘉利在该行账号尾数为2865、卡号尾数5079自2018年5月1日至2019年3月26日期间发生资金交易的情况。32、岚皋县公安局刑事警察大队干警王进森、刘振宇2019年7月5日出具的情况说明一份证实，公安机关办案人员将被告人杨嘉利在各银行的银行卡的出账记录打印后分别让杨嘉利核对辨认，杨嘉利经核对账目后分别在每一张分类的出账记录上签字表示其对所有分类的出账记录及计算的出账总金额没有异议。33、岚皋县公安局扣押决定书及扣押清单记载公安机关扣押杨嘉利手机一部、银行卡两张（其中：工行卡尾数6994、招行尾数2141，未随案移送）证实，被告人杨嘉利和杨某通话所使用手机及其在岚皋卖房期间收取房款所使用的银行卡情况。34、鉴定聘请书、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心闽中证（2019）数鉴字第890号司法鉴定意见书证实，被告人杨嘉利与涉案相关当事人通话、微信联系及微信转账等情况。35、户籍证明证实被告人杨嘉利身份情况，其出生于1988年1月20日，居民身份证号码610202**********58。36、西安市公安局高陵分局马家湾派出所出具的情况说明一份，证实被告人杨嘉利无犯罪记录。上述证据由侦查机关依法调取，经举证、质证，其形式和来源合法、内容客观真实、相互印证，可以作为定罪量刑的依据，本院予以确认。本院认为，被告人杨嘉利受被害人杨某委托卖房期间，伪造解押委托书，非法占有涉案房款6872449元，有被害人陈述、被告人供述及书证等证据材料在案为据，且杨嘉利认可，对该节事实予以确认。本案争议的焦点是被告人杨嘉利非法占有售房款6872449元的行为应如何定性？经查，被告人杨嘉利受被害人杨某口头委托在岚皋县负责水岸豪庭40套商品房的卖房相关事宜。2018年8月至2019年3月期间，被告人杨嘉利在杨某不知情的情况下，采取伪造房产解押委托书、秘密从西安庄重公司办公室拿走水岸豪庭房产网签备案合同及房屋钥匙等隐瞒真相的方法并以杨某名义在岚皋县房管所办理房产解押后陆续出售，所获房款6872449元均用于打赏酷狗直播平台主播、归还个人借款及支付个人生活消费等。审理认为，从主观上看，被告人杨嘉利受托卖房时将涉案房款全部用于打赏酷狗直播平台主播、归还个人借款及支付个人生活消费等，具有非法占有他人财产的直接故意；从客观方面看，被告人杨嘉利受杨某委托在岚皋卖房时未尽忠实义务，向杨某隐瞒其联系房产买主、以杨某名义伪造房产解押委托书、从西安庄重公司办公室私自拿走水岸豪庭房产网签备案合同及房屋钥匙和出售房产等事实行为，在杨某不明真相的情况下，相继出售23套房产（其中19套房产已办理房产过户手续）并将涉案房款6872449元占为已有，且于2019年3月中旬仍向杨某提供水岸豪庭35套商品房未出售的房产信息清单，隐瞒其已销售23套商品房的事实，其实施的上述行为相对被害人杨某而言属欺诈行为，使得杨某错误认为杨嘉利在正当履行职责而默认杨嘉利在岚皋继续卖房，最终导致杨某财产严重受损，侵犯了他人财产权益。据此，被告人杨嘉利以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以欺骗手段非法占有他人财产，涉案金额6872449元人民币，数额特别巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的犯罪构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名准确，依法予以支持。关于被告人杨嘉利及其辩护人提出杨嘉利非法占有6872449元系侵占行为而非诈骗行为及杨嘉利提出其拿走房产合同和三十多套房屋钥匙时杨某知道并授权的辩解、辩护意见，经查，被害人杨某基于被告人杨嘉利系同事且朋友关系，就涉案水岸豪庭40套商品房的出售问题口头委托杨嘉利在岚皋负责联系买主等卖房事宜，但并未委托杨嘉利对涉案23套房产解押手续、房屋过户及代收房款的办理事项，即杨嘉利不享有涉案23套房产代为管理的权利，因而被告人杨嘉利受委托卖房时将售卖的房款非法占有的行为不符合侵占罪之犯罪对象的法律特征。同时，杨嘉利提出其从西安庄重公司拿走房产合同和房屋钥匙出售房产杨某知情并授权的意见，没有证据佐证且与在案证据不符，也与杨某卖房的初衷相背，有违常理，故上述辩解、辩护意见因与本案查明的事实不符且与法相悖，依法不予采纳。关于被告人杨嘉利及辩护人提出从轻处罚的辩护意见，经查，被告人杨嘉利案发后主动向公安机关投案，并如实供述全部犯罪事实，系自首，归案后认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人杨嘉利当庭对罪名的辩解是充分行使其自行辩护的权利，不影响对其自首行为的客观评价。被告人杨嘉利诈骗行为所获赃款6872449元应依法予以追缴。综上，根据本案的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨嘉利犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2033年10月3日止；罚金限本判决生效后3日内缴纳）二、被告人杨嘉利违法所得6872449元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  马新华审判员  梁 君陪审员  刘建兵二〇一九年十月二十四日书记员  田春艳