河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0602刑初62号 公诉机关河北省保定市竞秀区人民检察院。 被告人闫晓蕾，女，1979年11月13日出生，汉族，高中文化，群众，无业，户籍所在地保定市竞秀区，住保定市竞秀区，2018年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局竞秀区分局刑事拘留，2018年11月23日被依法逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人郭学涛，河北博盛律师事务所律师。 河北省保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉〔2019〕3号起诉书及保竞检公诉刑补诉〔2019〕3号补充起诉书指控被告人闫晓蕾犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉，并于2019年5月15日以保竞检公诉刑补诉〔2019〕3号补充起诉书指控被告人闫晓蕾犯诈骗罪向本院补充提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市竞秀区人民检察院指派检察员张月龙、朱洪生出庭支持公诉，被告人闫晓蕾及其辩护人郭学涛，被害人刘新毅、吴某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年8月被告人闫晓蕾冒充公安系统领导的助理，以能购买到价格便宜的内部房为由，骗取被害人牛某、王某人民币140000元。 2、2017年10月至12月间，被告人闫晓蕾跟被害人刘新毅谎称自己是公安局领导的秘书，停薪留职后在北京IDG投资公司做投资经理，并虚构可以购买“北新建材”股票，回报率非常高的事实，合计骗取刘新毅人民币45万元。 3、2018年1月至2月间，被告人闫晓蕾又虚构可以购买“养元”原始股，回报率非常高的事实，合计骗取被害人刘新毅人民币41万元。 4、2018年6月间，被告人闫晓蕾对被害人刘新毅谎称能够帮助动作其孩子到保定市公安局成为正式警察，骗取刘新毅人民币20万元。 案发前闫晓蕾归还刘新毅人民币50万元。 5、2018年1月间，被告人闫晓蕾跟被害人吴某谎称自己是风投公司的，并虚构可以购买“六个核桃”原始股，投资期限短，回报率高的事实，骗取吴某人民币5万元。 6、2018年9月间，被告人闫晓蕾谎称自己是北京ＩＤＧ公司的财务会计，虚构能够买到北京绿城诚园小区便宜房子的事实，骗取被害人赵某和李某人民币12万元。 公诉机关为证明以上事实，提出以下证据：被告人闫晓蕾的供述，被害人牛某、王某、刘新毅、吴某、赵某、李某的陈述，证人付某1、张某的证言，辨认笔录，微信记录，闫晓蕾银行卡记录及收条，谅解书等证据证实，并据此认为应以诈骗罪追究被告人闫晓蕾的刑事责任。 被告人闫晓蕾公诉机关指控的第1.5.6项犯罪事实及罪名均未提出异议，自愿认罪。对于第2.3.4项犯罪事实提出异议称其与刘新毅系恋人关系，故无诈骗故意，钱款系刘新毅自愿给付。闫晓蕾为刘新毅及家人旅游出资5万元，为刘新毅购买汽车价值13万元，均应从总款中扣除。 辩护人提出：1、被告人闫晓蕾部分款项没有还清，闫晓蕾向被害人刘新毅出具欠条32万元，并约定利息，此部分应系民间借贷，不属于诈骗金额。2、被告人闫晓蕾购买价值人民币13万元的汽车一辆给付了刘新毅，且为刘新毅支付旅游款5万元，应从诈骗金额中扣除。3、被告人闫晓蕾已全部退赔被害人牛某、王某，取得二被害人的谅解，且就此项犯罪构成自首。 经审理查明以下事实： 一、2018年8月被告人闫晓蕾谎称自己是张家口某公安局领导的助理，以现单位可低价购房为由，骗取被害人牛某、王某购房款人民币140000元。 二、2017年10月至2018年6月间，被告人闫晓蕾谎称自己是公安局领导的秘书，停薪留职后在北京IDG投资公司做投资经理，可以购买原始股份及安排工作之名，共骗取被害人刘新毅、何海燕人民币56万元。具体事实经过如下： 1、2017年10月至12月间，被告人闫晓蕾对被害人刘新毅、何海燕谎称自己是公安局领导的秘书，停薪留职后在北京ＩＤＧ投资公司做投资经理，并虚构可以购买“北新建材”股票，回报率非常高的事实，合计骗取刘新毅、何海燕人民币45万元，其中包括张某的投资款10万元。款项给付情况如下：何海燕以银行转款方式在2017年10月16日转账3万元、2017年11月28日转账5万元、2017年11月29日转账3万元；何海燕以微信转账的方式在2017年12月4日转账2万元、2017年12月5日转账2万元、2017年12月6日转账13万元。刘新毅于2017年11月29日存入闫晓蕾账户现金5万元，于2017年11月17日给付闫晓蕾现金12万元。 2、2018年1月至2月间，被告人闫晓蕾虚构可以购买“养元”原始股，回报率非常高的事实，合计骗取被害人刘新毅、何海燕人民币41万元。款项给付情况如下：何海燕以银行转账的方式分别于2018年1月30日转款1万元、2018年1月31日转款19万元、2018年2月13日转款1万元。刘新毅以银行转账的方式分别于2018年1月30日转账10万元、2018年1月31日转账10万元。 3、2018年6月间，被告人闫晓蕾对被害人刘新毅、何海燕夫妇谎称能够安排其孩子到保定市公安局工作，骗取刘新毅、何海燕人民币20万元，何海燕于2018年6月21日通过银行转账分四笔给付闫晓蕾。 案发前闫晓蕾通过银行转账及给付现金的方式共同归还刘新毅、何海燕人民币50万元。具体时间及方式如下：2018年2月以前共归还40万元，其中银行转账37万5千元，分别在2017年12月19日归还8万4千元、2018年1月26日归还了20万元、2018年2月9日归还9万1千元，以上款项是转账给何海燕的。此期间闫晓蕾另以现金方式归还了刘新毅2万5千元。2018年10月归还了10万元，分别在2018年10月23日归还1万4千元、2018年10月25日归还了1万5千元、2018年10月31日归还了2万元，以上是通过银行转账给刘新毅，同时给付刘新毅现金5万1千元。此10万元系通过刘新毅归还张某的投资款。 三、2018年1月间，被告人闫晓蕾谎称自己是风投公司的，并虚构事实称可以购买投资期限短，回报率高的“六个核桃”原始股，以此骗取吴某人民币5万元。 四、2018年8、9月间，被告人闫晓蕾谎称自己在北京ＩＤＧ公司工作，虚构该公司为北京绿城诚园小区融资，可以便宜购买该小区房子的事实，骗取被害人赵某和李某人民币12万元。 另查明，被告人闫晓蕾主动投案，并如实供述了自己骗取牛某、王某的犯罪事实。且被告人闫晓蕾已将骗取的140000元人民币全部退赔给被害人牛某、王某，并取得被害人牛某、王某的谅解。闫晓蕾于2018年前后与刘新毅一家一起去赛班岛旅游，为刘新毅一家出资5万元，于2017年底，2018年初时出资13万元为刘新毅购买了一辆东风标致牌汽车，登记在刘新毅名下。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实: 1、报警、受案登记表。 2、抓获经过及侦办经过。 被告人闫晓蕾于2018年11月12日到保定市派出所投案，并如实供述了第一起犯罪事实。 3、被告人闫晓蕾供述。 主要内容：闫晓蕾没有工作，偶尔做导游，2018年1月时已负债累累。 2018年8月被告人闫晓蕾谎称自己是张家口某公安局领导的助理，以现单位可低价购房为由，分三次共骗取被害人牛某、王某购房定金共人民币14万元。 2017年10月闫晓蕾认识了刘新毅和他的妻子何海燕。闫晓蕾自称是公安局领导的秘书，停薪留职了，在IDG公司工作。谎称有一只叫北新建材的股票可以操盘赚钱，骗取刘新毅夫妻投资款45万元。此期间，闫晓蕾通过微信发送虚假益利信息，并伪造了转账的截图发给刘新毅夫妻。后来，闫晓蕾说认识保定市公安局的大领导，可以给刘新毅的孩子安排工作，要送礼找关系需要20万。这些钱大部分通过银行卡，一小部分通过微信转给了闫晓蕾。后经刘新毅、何海燕催要，陆续归还了一部分，2018年6月闫晓蕾打了一张总的欠条，写明2017年10月到2018年1月期间，一共欠刘新毅72万，已归还42万元。此后陆续还了12万元，现在还欠40万元左右。 2018年1月间，被告人闫晓蕾在吴某工作的减肥店进行减肥时，谎称自己是风投公司的，可以购买投资期限短，回报率高的“六个核桃”原始股，投资5万元能赚30万元左右，骗了吴某5万块钱。 2018年8、9月间，被告人闫晓蕾谎称在北京ＩＤＧ公司工作，编造该公司为北京绿城诚园小区融资，可以便宜买到该小区房子的事实欺骗赵某和李某。李某于9月3日给付闫晓蕾现金2万7千元，又通过微信转账3万3千元。9月12日，闫晓蕾让李某通过手机银行转账给付某2人民币6万元。 另，闫晓蕾当庭陈述称与刘新毅系情人关系，上述钱款系刘新毅自愿支付。闫晓蕾于2018年前后为刘新毅及家人支付了旅游费用5万元，购买车辆价值13万元。 4、被害人牛某、王某的陈述及微信记录、银行流水、收条。 主要内容与被告人闫晓蕾的供述一致。 5、被害人刘新毅陈述。 主要内容：闫晓蕾自称曾是公安局领导的秘书，现停薪留职，在北京IDG投资公司做投资经理。2017年10月，闫晓蕾称有一支叫北新建材的股票投资回报率很高，刘新毅及妻子何海燕共给付闫晓蕾人民币45万元。分别是何海燕以银行转款方式在2017年10月16日转账3万元、2017年11月28日转账5万元、2017年11月29日转账3万元；何海燕以微信转账的方式在2017年12月4日转账2万元、2017年12月5日转账2万元、2017年12月6日转账13万元。刘新毅于2017年11月29日存入闫晓蕾账户现金5万元，于2017年11月17日给付闫晓蕾现金12万元。 2018年，闫晓蕾说有养元股份的原始股回报率非常高，可以投资，刘新毅及妻子何海燕共给付闫晓蕾人民币41万元。何海燕以银行转账的方式分别于2018年1月30日转款1万元、2018年1月31日转款19万元、2018年2月13日转款1万元。刘新毅以银行转账的方式分别于2018年1月30日转账10万元、2018年1月31日转账10万元。 此后，闫晓蕾归还了42万4千元，说是投资的收益。分别在2017年12月19日归还8万4千元、2018年1月26日归还了20万元、2018年2月9日归还9万1千元，以上款项是转账给何海燕的。2018年10月23日归还1万4千元、2018年10月25日归还了1万5千元、2018年10月31日归还了2万元，以上款项是转账给刘新毅的。 上述投资款中有10万元是刘新毅代张某进行投资，2018年10月，闫晓蕾归还现金10万元，其中4万9千元是银行转账，还给了5万1千元的现金，全部交付给刘新毅。刘新毅给付了张某。 2018年前后刘新毅一家和闫晓蕾一起去赛班岛旅游，闫晓蕾出了5万元钱，说是公司发的福利。因为闫晓蕾和刘新毅是情人关系，送给刘新毅一辆价值12万元的汽车。 2018年5月份左右闫晓蕾说她有亲戚在保定市公安局是大领导，能够通过领导帮刘新毅的孩子安排工作，需要20万元钱运作此事。刘新毅给付了闫晓蕾人民币20万元。 闫晓蕾一共骗了刘新毅夫妇106万元，归还了50万元，尚欠56万元。 庭审中，刘新毅表示与闫晓蕾曾为情人关系，但并不知晓闫晓蕾对其及妻子实施诈骗行为。 6、被害人何海燕陈述。 主要内容：闫晓蕾冒充ＩＤＧ公司的经理，以投资养元股份、北新建材的理由骗走了何海燕和刘新毅86万元，以给何海燕、刘新毅儿子找工作的理由骗走了20万元。86万元中有10万是张某的投资款，所以闫晓蕾没有写在欠条里。2018年前后何海燕一家和闫晓蕾一起去赛班岛旅游过，闫晓蕾出了5万元钱，是发的福利。闫晓蕾给刘新毅买过一辆车，价值大概10万元，是送给刘新毅的。2018年10月闫晓蕾给过刘新毅10万元钱，用于归还张某。 闫晓蕾共归还了47.5万元，尚欠58.5万元没还。 7、闫晓蕾书写的借条一份。 主要内容：闫晓蕾于2017年10月至2018年1月期间借刘新毅人民币72万元整，2018年2月前归还了40万元，余款32万元。落款日期为2018年6月5日。 8、转账明细及借记卡账户明细。 主要内容与被害人刘新毅的陈述一致，可一一对应。 9、微信截屏。 主要内容：被告人闫晓蕾通过微信向被害人刘新毅、何海燕编造投资及收益情况，并发送伪造的转账票据。 10、被害人吴某陈述。 主要内容与闫晓蕾的供述一致。 11、吴某银行流水及微信聊天记录。 主要内容：吴某转账给闫晓蕾人民币5万元。 12、被害人赵某陈述。 主要内容与闫晓蕾的供述一致。 13、被害人李某陈述及辨认笔录。 主要内容与闫晓蕾的供述一致。 14、闫晓蕾书写的收条，银行及微信转账记录。 主要内容：2018年9月3日收到赵某购房订金6万元整；2018年9月12日收到赵某购房订金6万元整。 15、证人张某的证言。 主要内容：张某不认识闫晓蕾，是刘新毅的朋友。2018年1月通过刘新毅投资了10万元钱买原始股，2018年6月归还6万元，说是闫晓蕾还的。 16、证人付某2的证言。 主要内容：闫晓蕾曾经以购买绿都城园小区项目的便宜房子为由，骗取付某2定金六万元。付某2打听到此事系编造的，遂跟闫晓蕾要钱，闫晓蕾让一个李某的人打了六万元钱到付某2的账户。 17、谅解书。 牛某、王某已收到闫晓蕾的退赔款，对闫晓蕾表示谅解。 以上证据经被告人、辩护人、被害人当庭质证无异议。被告人闫晓蕾及其辩护人未提交证据。 针对控辩双方争议焦点，结合以上证据，本院综合评判如下： 一、被告人闫晓蕾称与刘新毅系情人关系，就此主张刘新毅及何海燕给付的款项均为刘新毅自愿给付，并非骗取。公诉机关提交的微信记录可证实闫晓蕾实施了编造投资事实骗取钱款的行为，足见其存在诈骗故意。故被告人闫晓蕾的主张无事实依据，不予采信。 二、辩护人提出因闫晓蕾出具了欠条，此部分金额属于民间借贷，应从诈骗金额中扣除的辩护意见。书写欠条是被告人诈骗行为的一部分，是麻痹、欺骗被害人的手段，仍以非法占有为目的，故辩护人的主张不予采纳。 三、被告人及辩护人均主张，被告人闫晓蕾为被害人刘新毅购买汽车的价值13万元及为刘新毅及家人支付旅游款5万元，应从诈骗金额中扣除。基于被害人已实际获得上述物质价值的客观事实，且被告人闫晓蕾对上述物质价值已失去非法占有状态，按照有利于被告人的法律原则，上述价值数额应从被告人闫晓蕾的诈骗金额中扣除。被告人及辩护人的上述主张，有事实和法律依据，应予支持。 本院认为，被告人闫晓蕾以非法占有为目的骗取他人人民币69万元，数额特别巨大，已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人闫晓蕾自动投案，如实供述自己诈骗牛某、王某的犯罪事实，应认定闫晓蕾就此部分犯罪事实系自首，依法从轻处罚。对辩护人此辩护意见予以采纳。被告人闫晓蕾当庭认罪态度较好，且已退赔部分被害人，得到部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人闫晓蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月12日起至2028年11月11日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、被告人闫晓蕾退赔被害人刘新毅、何海燕人民币380000元；退赔被害人吴某人民币50000元；退赔被害人赵某、李某人民币120000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李茗媛 审 判 员  庞鸣倩 人民陪审员  苑德胜 二〇一九年十月二十八日 法官 助理  朱 超 书 记 员  崔梦慧 书 记 员  陈 怡