山东省菏泽市牡丹区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1702刑初531号 公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。 被告人刘香，女，1985年7月28日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，初中文化，农民，户籍地山东省菏泽市牡丹区，暂住菏泽市牡丹区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年1月1日被刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。现押于菏泽市看守所。 辩护人张艳艳，山东信法律师事务所律师。 被告人朱彦宾，男，1985年7月2日出生于山东省菏泽市牡丹区，汉族，高中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年1月1日被刑事拘留，同年1月31日被执行逮捕。现押于巨野县看守所。 辩护人韩爱冰，山东信法律师事务所律师。 被告人旷淳元，男，1988年2月24日出生于广西壮族自治区南宁市青秀区，壮族，大学文化，无业，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年5月21日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕。现押于郓城县看守所。 辩护人方仕根，广西八桂律师事务所律师。 被告人李剑（曾用名李剑海），男，1983年10月2日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区南宁市。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年5月22日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕。现押于郓城县看守所。 辩护人董建春，山东天清律师事务所律师。 菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2019]523号起诉书指控被告人刘香、朱彦宾犯生产、销售伪劣产品罪，于2019年5月8日向本院提起公诉。2019年7月22日菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人旷淳元、李剑犯妨害信用卡管理罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员李佳芮出庭支持公诉，被告人刘香及其辩护人张艳艳、被告人朱彦宾及其辩护人韩爱冰、被告人旷淳元及其辩护人方仕根、被告人李剑及其辩护人董建春到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年9月份至案发，被告人刘香通过微信联系广东揭阳市的微信号“ｂｗｐ987”一人，利用被告人朱彦宾提供的资金，从微信号“ｂｗｐ987”此人处按100元1条的价格，购进伪劣苏烟、玉溪品牌香烟，随后被告人刘香和朱彦宾一起将香烟销售到牡丹区××镇××，销售额共计人民币50400元。 经山东省烟草质量监督检测站检验，被告人刘香、朱彦宾销售的苏烟为假冒商标且伪劣卷烟。 公诉机关追加指控： 2018年1月份期间，被告人旷淳元、李剑受刘余勇（现在逃）指使后，借用广西手袋在线网络科技有限公司手续，用刘余勇提供的刘某等525个身份信息和联系方式伪造员工名单，在上述身份信息所有人不知情的情况下，以代发工资的名义，在广西北部湾银行桃源支行办理525个银行卡，进而收取刘余勇给予的好处费。后经查实，以刘某身份信息办理的银行卡被用于收取了刘香、朱彦宾微信支付的假烟款。 公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人刘香、朱彦宾、旷淳元、李剑的供述和辩解，证人张某、杨某、朱某、欧某、周某等人的证言，书证及其他证明材料等证据。公诉机关认为被告人刘香、朱彦宾的行为构成生产、销售伪劣产品罪，被告人旷淳元、李剑的行为构成妨害信用卡罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第一百七十七条之一第一款的规定分别处罚。 被告人刘香、朱彦宾、旷淳元、李剑对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求对其从轻处罚。被告人刘香辩护人的辩护意见是对公诉机关指控刘香犯生产、销售伪劣产品罪不持异议，刘香具有坦白情节，且自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人朱彦宾辩护人的辩护意见是对公诉机关指控朱彦宾犯生产、销售伪劣产品罪不持异议，朱彦宾属于初犯、从犯，具有坦白情节，且自愿认罪，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人旷淳元辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控旷淳元妨害信用卡管理罪不持异议，旷淳元是属于初犯、从犯，且有自首情节，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人李剑辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控李剑妨害信用卡管理罪不持异议，李剑是属于初犯、从犯，且有自首情节，自愿退还全部违法所得，请求对其从轻或者减轻处罚。 经审理查明： 一、生产、销售伪劣产品罪 2017年9月份至案发，被告人刘香通过微信联系广东揭阳市的微信号“ｂｗｐ987”一人，利用被告人朱彦宾提供的资金，从微信号“ｂｗｐ987”此人处按100元1条的价格，购进伪劣苏烟、玉溪品牌香烟，随后被告人刘香和朱彦宾一起将香烟销售到牡丹区××镇××，销售额共计人民币50400元。 经山东省烟草质量监督检测站检验，被告人刘香、朱彦宾销售的苏烟为假冒商标且伪劣卷烟。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、刘香记账本，证实其伙同朱彦宾销售假烟的资金流水情况。 2、刘香微信交易截图，证实刘香通过微信向微信号“bwp987”购买假烟54900元。 3、抓获经过，证实2019年1月1日，刘香、朱彦宾被抓获归案。 4、无违法犯罪证明，证实未发现刘香、朱彦宾有违法犯罪情况。 5、户籍证明，证实刘香、朱彦宾犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 6、辨认笔录，证实经张某辨认，刘香向其销售了假烟。 （二）鉴定意见 检验报告，证实经中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督监测站鉴定，送检的苏烟（五星红杉树）为假冒注册商标且劣质卷烟。 （三）证人证言： 1、证人张某证言，证实其向刘香购买了44400元的假烟。 2、证人杨某证言，证实其向刘香购买了3600元的假烟。 3、证人朱某证言，证实其向刘香购买了2400元的假烟。 （四）被告人供述 被告人刘香、朱彦宾供述，证实内容与起诉书指控内容一致。 二、妨害信用卡管理罪 2018年1月份期间，被告人旷淳元、李剑受刘余勇（现在逃）指使后，借用广西手袋在线网络科技有限公司手续，用刘余勇提供的刘某等525个身份信息和联系方式伪造员工名单，在上述身份信息所有人不知情的情况下，以代发工资的名义，在广西北部湾银行桃源支行办理525个银行卡，进而收取刘余勇给予的好处费。后经查实，以刘某身份信息办理的银行卡被用于收取了刘香、朱彦宾微信支付的假烟款。 另查明，2019年5月21日，旷淳元被电话传唤到广西壮族自治区南宁市公安局星湖派出所接受调查；次日，李剑到该所投案自首。 （一）书证 1、营业执照、印鉴、欧某身份证复印件，证实广西手袋在线网络科技有限公司的相关情况。 2、身份证复印件，证实被告人李剑、旷淳元向广西北部湾银行办理银行卡时提供的身份证复印件。 3、银行卡开户信息，证实旷淳元对办理525个银行卡的卡号、身份信息的相关情况。 4、委托协议及人员名单，证实广西手袋在线网络科技有限公司委托旷淳元、李剑在广西北部湾银行桃源支行办理批量代发业务协议、525名人员的名单（均每个人有签字），其中甲方经办人旷淳元，复核人李剑。 5、广西北部湾银行业务协议，证实广西手袋在线网络科技有限公司与广西北部湾银行双方签订的协议。 6、检验报告，证实刘香销售香烟中苏烟（五星红杉树）为假冒注册商标且劣质卷烟。 7、抓获经过，证实2019年5月22日李剑到南宁市公安局星湖派出所投案；同年5月21日，旷淳元被电话传唤到星湖派出所接受调查。 8、无违法犯罪记录证明，证实经查询未发现被告人旷淳元、李剑有违法犯罪记录。 9、户籍证明，证实被告人旷淳元、李剑均已年满刑事责任年龄。 10、社区证明，证实被告人李剑非党员、无固定单位。 11、情况说明，证实向刘香、朱彦宾销售假烟的刘余勇现在逃。 12、微信卖家资料，证实卖家微信号是：＂ｂｗｐ987＂，注册姓名即为刘某，绑定银行卡号为6223××××2314（该银行卡号即是李剑、旷淳元办理的500余张银行中的一张）。 13、情况说明，证实阮家明从未在广西北部湾银行桃源支行办理过信用卡。 （二）证人证言 1、证人欧某证言，证实其是广西手袋在线网络科技有限公司法人，是周某的朋友蒙毅文借用其身份证办理的公司，其在2017年2月从蒙毅文处要回来公司手续、公章、法人章等。2018年1月，周某的朋友旷淳元带着其公司手续、公章、法人章、身份证原件去北部湾银行办理对公账户开户手续，说是走账，不知道是否办理了其他业务。其公司没有给员工代发过工资。 2、证人周某证言，证实2017年底，旷淳元找到其借用公司办理批量代发工资银行卡的业务，其就帮助介绍广西手袋在线网络科技有限公司的欧某，欧某将公司相关手续、公章、法人章、身份证原件借给了旷淳元使用，给其说办理银行卡用于扣车辆违章的分用。 3、证人刘某证言，证实其没在广西手袋在线网络科技有限公司工作过，其没有在北部湾银行办过银行卡，领取银行卡的签字也不是其本人签的。 （三）被告人供述 1、被告人旷淳元供述，证实李剑找到其后，其通过借用他的广西手袋在线网络科技有限公司手续(公司的相关手线资料、公章、法人章、法人身份证)在广西北部湾银行桃源支行签订了柜面批量代发业务协议，办理了525张银行卡，收了李剑给的好处费36840元。 2、被告人李剑供述，证实刘余勇让其帮助办理银行卡并提供给其一些人的资料后，其让旷淳元办理的，刘余勇每张卡给其好处费80元，其给旷淳元70元，是在广西北部湾银行桃源支行办理了525张银行卡。 3、被告人刘香供述，证实内容与起诉书指控内容一致。 本院认为，被告人刘香、朱彦宾销售伪劣卷烟等烟草专卖品，销售金额在5万元以上，其行为均构成生产、销售伪劣产品罪；被告人旷淳元、李剑使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控四被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人刘香、朱彦宾归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚，二被告人的辩护人关于该辩护意见，本院予以采纳。被告人朱彦宾、旷淳元、李剑的辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见。经查，三人在明知其参与的行为构成犯罪的情形下，仍积极参与，谋取不正当利益，综合本案证据三人在共同犯罪中所起的作用，不应认定为从犯，故该辩护意见本院不予采纳。被告人旷淳元、李剑犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法对其从轻处罚，二被告人的辩护人关于该辩护意见，本院予以采纳。被告人旷淳元、李剑主动上缴违法所得，可酌情对二被告人从轻处罚，李剑辩护人的该辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第一百四十条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款（四）项之规定，判决如下： 一、被告人刘香犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱彦宾犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2019年12月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人旷淳元犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2024年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李剑犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2024年5月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、扣押在公安机关的伪劣香烟予以没收；被告人旷淳元所退出的违法所得人民币36840元、被告人李剑所退出的违法所得人民币5000元予以上缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  程 民 人民陪审员  葛广景 人民陪审员  张洪勋 二〇一九年十月二十日 书 记 员  李文博