广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0306刑初4135号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人曾某，男，1976年9月26日出生，江西省赣州市人，汉族，初中文化，住赣州市石城县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，因涉嫌赌博于2019年6月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人陈志谋，广东盟凯律师事务所律师。辩护人谢刚，广东盟凯律师事务所实习律师。被告人邹某，男，1974年3月16日出生，湖南省新化县人，汉族，初中文化，住新化县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年6月19日被深圳市公安局宝安分局取保候审，因涉嫌赌博于2019年8月12日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人刘加民，广东普罗米修律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕4112号起诉书指控被告人曾某、邹某犯赌博罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员赵旭出庭支持公诉。二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人曾某在松岗街道某工业区经营小卖部，自2016年底起，其通过在其店内或微信收单，以及发展的下家被告人邹某帮其收单，接受“六合彩”外围投注。至2019年5月16日，曾某共收取“六合彩”赌资90多万元人民币，其中曾某本人直接收取赌资60多万元人民币，邹某帮曾某收取赌资约29万元人民币。据此，公诉机关以被告人曾某、邹某犯赌博罪诉至本院，要求依法判处。被告人曾某承认控罪，辩称犯罪数额大约10-20万元，其余微信交易金额是自己与他人的借款、还款及小卖部的日常经营。但具体如何区分，自己也不清楚。其辩护人认为：1、应当以被告人当庭供述的金额来认定犯罪金额，因为公诉机关指控的金额中包括部分正规交易的钱款往来；2、被告人认罪态度好，是初犯。综上，请求对被告人曾某从轻处罚。被告人邹某承认控罪，无辩解意见，称自己签字确认与曾某的微信交易记录均为投注“六合彩”的金额，无借款或购买其他商品的交易金额，每次交易也都有涉及“六合彩”的聊天内容，对账后都删掉了，总计交易金额29万元。另外，杜某与自己是一个公司的，杜某也曾经找曾某购买“六合彩”。其辩护人认为：1、被告人邹某有立功情节；2、被告人邹某是从犯；3、被告人邹某认罪态度好。综上，请求对被告人邹某从轻处罚。经审理查明：被告人曾某在松岗街道某工业区经营一间小卖部，被告人邹某及犯罪嫌疑人杜某共同在小卖部对面的某科技公司工作，便与被告人曾某相识。2016年底，某科技公司搬离谭头某工业区，被告人邹某及犯罪嫌疑人杜某则使用微信转账的方式，通过被告人曾某投注外围“六合彩”。被告人邹某收集他人的投注信息及金额后发给被告人曾某，由被告人曾某代为投注，曾某按约定给邹某返水钱。自2017年1月起至案发，被告人邹某共向被告人曾某微信转账投注金额29万余元。犯罪嫌疑人杜某通过上述相同方式共向被告人曾某微信转账投注金额48万余元。另查明，被告人曾某还接受“何某”、“大鹏”等人的外围“六合彩”投注，现查明金额6000余元。2019年5月16日21时许，公安人员在某厂宿舍抓获被告人邹某，被告人邹某被抓后带领公安人员到某工业区小卖部抓获被告人曾某。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1、被告人的供述与辩解：（1）曾某：一份笔录。自己2016年底开始收六合彩单，邹某从2016年底开始把卖出去的马单报给自己，有时给现金，有时微信转账。至今自己卖六合彩总额大概60万元。邹某卖六合彩报给自己的马单总金额大概45万元，给了邹某2、3万元提成。微信名“刘某”、“李某”、“庄某”、“大鹏”、“何某”、“虾扯淡”等人都找自己买过六合彩。第二份笔录，承认之前笔录所说属实。第四份笔录，杜某没有在自己这里买过六合彩，自己的上家叫“发哥”。做第一份笔录时因为本身有颈椎病和高血压所以时间说错了，邹某实际帮我收单的时间是2018年11月开始，具体金额没有统计。宝看笔录，微信交易记录中自己与邹某的资金往来中，六合彩的金额大概是3万元，其他都是他去小卖部消费的钱，自己无法确认哪些是六合彩的金额。杜某与自己微信往来的49多万是生意往来。其余微信好友转给自己的70多万，只有6000元是买六合彩的，其他都是来自己这里买东西花的钱。（2）邹某：自己以前上班的公司在曾某小卖店对面，自己经常去小卖店买烟买水，就跟他熟了。2016年底，自己所在的公司搬走了。后听说曾某那里可以买六合彩，就以微信转账的方式向曾某购买六合彩，自己一个人买了二个月左右，后来同公司的员工找自己问能不能帮忙代买，自己问曾某，曾某说帮忙开单特码有十个点的水钱，自己同意了，并开始帮曾某写马单。自己与曾某之间的微信交易记录都是买六合彩的，转给曾某的29万多元除了自己买2000元以外，其他都是帮曾某卖六合彩的钱，大部分买家给现金，自己再用微信转给曾某，自己共获利15000元左右。自己没有向曾某借过钱。5月16日晚九点多民警将自己抓获，自己承认了卖六合彩的事情，并带民警去某工业区找到曾某。2、证人杜某的证言：自己从2017年开始卖六合彩，上家是曾某，邹某也是曾某的下家。以前曾某的小店在老某厂门口，自己去小店买东西就与他认识了。2016年底某厂搬走了，厂里人想买六合彩，但是不方便去小店里，就找自己代买。2017年初自己找曾某购买六合彩，后来顺便帮厂里的人代买一些，2017年9月开始正式帮曾某写单，曾某给自己分成，直至案发。我们通过微信进行报单，用微信转账的方式交易，因为害怕所以自己将手机恢复了出厂设置。自己卖六合彩转给曾某的钱一共是489409元，没有给过曾某现金马钱。曾某转给自己的12万多元都是他给我中特马的钱和水钱。自己帮曾某卖六合彩获利大约3万元，自己平时和曾某没有生意往来，从2016年10月起工厂搬迁后就没有到曾某的便利店消费过，没有向他借过钱。辨认出被告人邹某、曾某。3、物证、书证：涉案手机4部、台式电脑一套、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、被告人身份信息、抓获经过、微信账户注册信息、微信聊天记录、转账记录、情况说明等。4、勘验、辨认等笔录：现场勘验检查工作记录等。5、鉴定意见：广东中一司法鉴定中心司法鉴定意见书，从曾某手机中提取3个QQ号码，2个微信账号等的使用记录。从杜某手机中提取1个QQ号码、2个微信账号的使用记录。6、视听资料、电子数据：审讯录像、涉案微信账户的交易流水数据等。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人曾某、邹某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人曾某辩称其赌博金额为10-20万元，其余微信交易均为小店正常交易及借款，其辩护人亦提出相同意见，经查，被告人邹某及证人杜某均证实，侦查阶段调取的其二人与被告人曾某的微信交易记录均为买卖“六合彩”的交易金额，分别为29万元及48万元，且其二人所在的某厂于2016年底已经搬离谭头第三工业区，二人月工资仅数千元，不可能经常回到曾某所开的小卖店产生如此高额之消费，因此，被告人曾某及其辩护人的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。对于本案的犯罪数额，被告人曾某通过邹某接受“六合彩”外围投注29万余元，通过杜某接受“六合彩”外围投注48万余元，另接受“何某”、“大鹏”等人的“六合彩”外围投注已查明金额6000余元，总计77.6万元。被告人邹某接受他人“六合彩”外围投注29万余元。被告人邹某被抓后带领公安人员到某工业区小卖部抓获被告人曾某，有立功情节，依法可以从轻处罚。鉴于被告人邹某归案后及当庭认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。被告人曾某虽然当庭表示认罪，但对于犯罪数额不能如实供述，避重就轻，其认罪态度在量刑时将予以体现。综上所述，根据被告人曾某、邹某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条规定，判决如下：一、被告人曾某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年7月15日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人邹某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人邹某因本案于2019年5月16日至同年6月19日被羁押三十五日，折抵刑期三十五日。即自2019年8月12日起至2020年3月7日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、缴获的作案工具手机四部，电脑一套，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 叶  丽  君人民陪审员 范  晓  东二〇一九年十月二十二日书 记 员 林  斯  瑜书 记 员 陈佩仪（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。