河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1302刑初1292号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人尹涛（曾用名尹晓琳、尹寒，男，1973年6月13日出生，汉族，高中毕业，南阳市卧龙区计划生育宣技术传指导站职工，住南阳市卧龙区。2006年9月12日因犯抢劫罪被南阳市宛城区人民法院判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币3000元。2018年12月5日因犯信用卡诈骗罪被南阳市卧龙区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌诈骗，于2016年10月18日被南阳市公安局高新分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2016年11月25日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，2017年1月25日由南阳市公安局高新分局取保候审；因涉嫌诈骗，2018年6月15日被该局刑事拘留，同年7月13日由该局取保候审。因涉嫌诈骗，于2019年1月18日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年1月23日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。辩护人高丹，河南通义律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检执检刑诉（2019）1032号起诉书指控被告人尹涛犯合同诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员刘涛出庭支持公诉，被告人尹涛及辩护人高丹到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2015年10月份，被告人尹涛向崔某提议成立一个公司，因其本人资信不佳，商议让崔某注册成立公司，后崔某和金栋共同成立南阳中誉实业有限公司（以下简称中誉公司），崔、金二人分别占60%、40％股份，崔某任法人代表，经营范围为石材销售、装饰及食品贸易。2016年4月份，尹涛将中誉公司行政章、财务章及营业执照复印件借走，2016年6月28日，尹涛伪造崔某签名的委托书与亿安房地产开发有限责任公司（以下简称亿安公司）签订《商品房买卖合同》，约定把南阳市高新区两相西路南侧“月新苑”小区临街一至三层总建筑面积为6291平万米的商业用房，整体出售给中誉实业有限公司，总价款为8000万元，中誉公司分三批向亿安支付房款：亿安预售证发放一个月内向亿安支付10％的购房款800万元，合同生效后三个月内向亿安支付50％的购房款4000万元，2016年12月31日之前向亿安支付剩余的3200万元。合同签订后，亿安公司将公司售房部借给中誉公司使用，尹涛在未与亿安公司就商铺销售完全达成一致的情况下，于2016年7月10日以后以房屋首付款10%（后期为18%）的提成招募以代宜海为首的销售团队使用亿安公司售房部销售商铺，在销售中，以低于购买价1000元至3000元不等的价格对一楼商铺进行宣传销售，后亿安公司发现尹涛未按协议销售商铺，多次电话叫停，并督促尹涛支付第一批房款800万元，2016年7月25日，尹涛通过崔某和其另一名字尹寒的账户分别向亿安公司转账各100万元。7月26日，亿安公司正式给尹涛下发通知函，要求其停止销售商铺，待符合合同约定条件后方可销售。尹涛为继续销售商铺，指使销售人员和财务喻晓红伪造杜海燕、郭莉、李珂、范显鹏、李会、王菲菲的商品房认购合同和收款收据，将实际出售的房屋价格提高至超出合同约定的价格。2016年8月8日，亿安公司公告称中誉公司未履行合同中应履行的义务，暂不具备销售权利，其销售商铺的行为无效，亿安公司不予认可，并责令中誉公司退还购房款。尹涛在亿安公司送达的公告上签字。2016年8月5日后，购房户在得知上述情况后，陆续找尹涛要求退房款，2016年8月23日晚，尹涛在无能力继续履行合同的情况下，隐瞒真相，仍收取孙某219000元的购房款，并将其用于退还邹玉焕、吕忠秋、王菲菲等购房户。经计算，尹涛共收取购房人李柯、范显鹏、郭莉、庞丽、蒋恩秀、吕忠秋、杜海燕、邹玉焕、王菲菲、孙某、卢冰购房款430.7194万元。案发前后，先后退还购房款256万元。补充侦查期间，追缴销售佣金22.3万元，2019年8月2日原高新分局案件承办人陈炜亲属退交曾收取尹涛的现金86278元并按比例返还购房户。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人尹涛的供述；2.被害人孙某等的陈述;3.证人崔某等的证言；4.身份证明、到案经过、刑事判决书等。据此，公诉机关认为，被告人尹涛以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究刑事责任。提请本院对其在有期徒刑三年至五年间判处，并处罚金。被告人尹涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。辩护人的辩护意见是，被告人尹涛当庭认罪，主观恶性较小，大部分购房款已退还，应从轻处罚。经审理查明，2015年10月份，被告人尹涛向崔某提议成立一公司，但因其本人资信不佳，遂提议由崔某注册成立公司，后崔某和金栋共同成立南阳中誉实业有限公司（以下简称中誉公司），崔、金二人分别占60%、40％股份，崔某任法定代表人，经营范围为石材销售、装饰及食品贸易。2016年4月份，尹涛将中誉公司行政章、财务章及营业执照复印件借走。2016年6月28日，尹涛伪造崔某签名的委托书与亿安房地产开发有限责任公司（以下简称亿安公司）签订《商品房买卖合同》，约定将南阳市高新区两相西路南侧“月新苑”小区临街一至三层总建筑面积为6291平万米商业用房，整体出售给中誉实业有限公司，总价款为8000万元，中誉公司分三批向亿安支付房款即亿安预售证发放一个月内向亿安支付10％的购房款800万元，合同生效后三个月内向亿安支付50％的购房款4000万元，2016年12月31日之前向亿安支付剩余的3200万元。合同签订后，亿安公司将公司售房部借给中誉公司使用，尹涛在未与亿安公司就商铺销售完全达成一致意见的情况下，于2016年7月10日以后以房屋首付款10%（后期为18%）的提成招募以代宜海为首的销售团队使用亿安公司售房部销售商铺。在销售中，以低于购买价1000元至3000元不等的价格对一楼商铺进行宣传销售，后亿安公司发现尹涛未按协议销售商铺，多次电话叫停，并督促尹涛支付第一批房款800万元。2016年7月25日，尹涛通过崔某和其另一名字尹寒的账户分别向亿安公司转账各100万元。7月26日，亿安公司正式给尹涛下发通知函，要求其停止销售商铺，待符合约定条件后方可销售。尹涛为继续销售商铺，指使销售人员和财务喻晓红伪造杜海燕、郭莉、李珂、范显鹏、李会、王菲菲的商品房认购合同和收款收据，将实际出售的房屋价格提高至超出合同约定的价格。2016年8月8日，亿安公司公告称中誉公司未履行合同中应履行的义务，暂不具备销售权利，其销售商铺的行为无效，亿安公司不予认可，并责令中誉公司退还购房款。尹涛在亿安公司送达的公告上签字。2016年8月5日后，购房户在得知上述情况后，陆续找尹涛要求退房款，2016年8月23日晚，尹涛在无能力继续履行合同的情况下，隐瞒真相，仍收取孙某购房款53.9万元，后陆续退还，截止案发尚欠219000元。经计算，尹涛共收取购房人李柯、范显鹏、郭莉、庞丽、蒋恩秀、吕忠秋、杜海燕、邹玉焕、王菲菲、孙某、卢冰购房款430.7194万元。案发前后，先后退还购房款256万元。补充侦查期间，追缴销售佣金22.3万元，2019年8月2日原高新分局案件承办人陈炜亲属退交曾收取尹涛的现金86278元并按比例返还购房户。以上事实，被告人尹涛在庭审中亦无异议，并有被害人孙某等的陈述、证人崔某等的证言、身份证明、到案经过、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人尹涛以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹涛具犯罪前科，可酌定从重处罚。辩护人关于被告人尹涛认罪，可酌定从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。为打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，判决如下：一、被告人尹涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前羁押一日折抵刑期一日、即刑期自2019年1月18日起至2022年3月11日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人尹涛于判决生效后三十日内退赔被害人孙红要人民币219000元。三、扣押在案的涉案款人民币22.3万元由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  谢文军审判员  曹聚改审判员  贾 震二〇一九年十月二十四日书记员  李琳珂