广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0305刑初1256号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人覃照坤（化名秦坤），男，1986年1月3日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省宜昌市长阳土家族自治县，在深圳市无业，住湖北省宜昌市长阳土家族自治县。2012年10月18日因犯诈骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑九个月,2012年11月15日刑满释放。因本案于2017年4月6日被抓获，于次日被刑事拘留，因患有严重疾病，同日被取保候审，后弃保潜逃，于2019年2月16日到案，同日被刑事拘留，于同年3月14日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。指定辩护人鄢正雄，广东海埠律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2019〕1122号起诉书指控被告人覃照坤犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员林婷出庭支持公诉，被告人覃照坤及其指定辩护人鄢正雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市南山区人民检察院指控：被告人覃照坤自2016年3月份开始使用伪造的港澳居民往来内地通行证，以香港人秦坤的虚假身份骗取被害人的信任后，实施骗取财物的诈骗犯罪行为，被告人覃照坤骗取被害人蔡某共计人民币27353.85元（币种，下同）、骗取被害人郑某1财物共计价值51500元、骗取被害人李某共计9万元。在被害人的催促下，被告人退还了被害人郑某16800元，退还被害人李某2.9万元。为证实上述指控，公诉机关提供了被害人蔡某、郑某1、李某的陈述，证人王某1、段某的证言，涉案假港澳居民往来内地通行证一张，造假房产证一本（照片），受案登记表，立案决定书，涉案假合同，开发合作协议，微信个人资料，微信转账记录，支付宝交易记录，银行转账记录，借条，归案情况说明，抓获经过，缴获经过，取保候审保证书，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，深圳市不动产登记中心关于深房地字第**房地产证真伪事宜的复函，证明，深圳市罗湖区人民法院刑事判决书，微信聊天记录，中国建设银行交易记录，营业执照（野万洋山泉水有限公司），消费凭证，农业银行转账记录，工商银行转账记录，手链质量保证单，蔡某、郑某1出具的汇总表，微信聊天记录截图，李某关于本人被骗说明，转账清单，覃丽出具的说明，价格鉴定意见，辨认笔录，被告人覃照坤的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人覃照坤以非法占有为目的，使用虚假身份，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并向本院提交深南检量建【2019】1137号量刑建议书，建议以诈骗罪判处被告人覃照坤四年有期徒刑，并处罚金。被告人覃照坤当庭否认控罪，辩称：1、起诉书指控其诈骗被害人蔡某、郑某1的款项，是其向二被害人的借款，被害人蔡某支付宝里的费用是与其谈某的共同支出，购买演唱会款项已退回蔡某；2、其向郑某1的个人借款金额为4万元，已退还7300元，金手链打成金戒指已退还郑某1；3、李某给其的9万元，其中5万元系艺术节的爱心帮扶款，4万元系其个人的借款，其已还了29000元。被告人覃照坤的辩护人发表辩护意见称，被告人覃照坤在事后偿还被害人郑某16800元、偿还被害人李某29000元部分应该在指控的犯罪金额中扣除；被告人获取的财物中，与被害人谈某的共同消费支出，法庭在量刑时应当予以考虑。经审理查明：被告人覃照坤自2016年3月份开始使用伪造的港澳居民往来内地通行证，以香港人秦坤的虚假身份骗取被害人的信任后，实施骗取财物的诈骗犯罪行为：1、2016年3月14日，覃照坤化名秦坤，通过社交平台认识被害人蔡某后，以谈某和谈合作为名骗取蔡某信任，在交往过程中利用伪造的房产证，不断以虚假理由多次骗取蔡某12300元人民币（币种，下同），骗取蔡某观看演唱会购票款2280元，使用蔡某的支付宝消费5590.2元、支付宝蚂蚁花呗消费6428.65元，使用蔡某的APPPAY消费755元。2、2016年3月中旬，覃照坤化名秦坤，通过社交平台认识被害人郑某1后，以谈某和招助理为名骗取郑某1信任，在交往过程中不断以虚假理由多次骗取郑某142700元以及金手链一条，在郑某1的催促下归还了6800元后以各种理由推脱。经鉴定，涉案金手链价值3457元。3、2019年2月12日，覃照坤弃保潜逃后继续化名秦坤，认识被害人李某后以友鑫集团董事长、野万洋富硒山泉水有限公司执行董事、冠禾杯青少年儿童艺术节组委会负责人的虚假身份获取李某信任，不断以虚假理由骗取李某9万元。李某怀疑被骗后要求退款，覃照坤退还2.9万元后以各种理由推脱。2017年4月6日，覃照坤在深圳市南山区瑞驰酒店门口被民警抓获，民警在其随身携带的包里查获伪造的港澳居民往来内地通行证、房产证及相关合同。后覃照坤弃保潜逃，于2019年2月16日在湖南省郴州市被民警抓获。以上事实，有下列证据证实：一、被害人陈述（1）被害人蔡某陈述：我在一个“比邻”的手机APP交友软件注册了一个账号，2017年3月14日有一个“比邻”账号是39×××22的人加我为好友，昵称：“栀子花的花语”，还给了我她的微信号：×××，我就加了她微信，她说看我是个女孩，怕我被人骗，就给我介绍个信得过的人，是个男的，香港人，很有钱，并把那男的微信号：×××给了我，还说如果和这男的在一起有消费的话先垫付，这些有钱人喜欢别人对他好，以后会给你更多的回报，我就加了那男的微信，我和那名男子聊，那名男子在微信上说他姓秦，说自己是香港人，并约好3月15日到南山区的深圳瑞驰酒店开房见面，3月15日晚上我在深圳瑞驰酒店开房时是用我的名字开的，房钱是我付的，我开好房他才来，开房后我们发生了性关系，在聊天中他说他是中央电视台少儿组的编剧和导演，自称姓秦，是香港人，还说他的身份很特殊，要保密，所以开房什么的都不用他的身份，他说他很有钱，有别墅，还给我看过房产证，他晃了一下就拿走，我没看清房产证上面的内容，他联系电话：178××******，认识我后用我的名字给他开了个手机号：138××××****。我没看过他的任何身份证件。他从侧面透露他很有钱，现在想开发一个游戏软件，由于我是在软件开发公司上班，他就和我谈软件开发的合作，然后我就把他带到我的公司把他介绍给我的老板认识，我们老板和他出来吃过饭，还拟定了合同，但还没签，合同的金额是1250万人民币。他和我们公司拟定合同时他提供给我们的公司名字：秉成（香港）网络科技有限公司，后来我查过，这个公司不存在。从认识到现在姓秦的香港人一直在用各种借口和我借钱，说他是香港人，绑定不了微信和支付宝，他想玩玩微信支付，所以就让我通过微信借给他，我都是用微信转给他的。我陆陆续续从我的微信转给他的微信账号，从3月份到4月份，总共通过微信分20次给他转了12300元。4月2日他说能弄到陈伟霆演唱会的VIP门票，我同学刚好要，我同学就通过支付宝给我转了2280元，这笔钱也被他转走了，他还趁我不注意的时候用苹果手机applepay绑定了我的招商银行卡，applepay消费了我755元人民币。他说过借我的钱要还，找我要了我招商银行的卡号，我告诉过他我的手机开机密码可能趁我洗澡的时候通过我的手机绑定了我的银行卡。3月15日晚上开房后我就将我的支付宝账号和密码给他了，他用他的手机登陆了。因为他说他是香港人绑定不了支付宝，他的同事和朋友都在用支付宝，他想试一试，我想我的支付宝没什么钱，就将我的支付宝账号和密码给他用，我没想到他会用我的支付宝花呗透支，他用我的支付宝账号里的蚂蚁花呗透支消费了6428.65元，这些消费都是我不知道的情况下他私自消费的。我认识他后他一直都住在酒店，他说他身份特殊，不能用他的名字开房，所以他一直都是用我的名字开的房，除了第一次开房是我给的钱，之后一直是他给的钱，但我不知道他是在用我的钱给的房费。我的“比邻”账号：40×××09，昵称“月亮”，我的微信账号：×××，我的支付宝账号：18×××97，后来我的支付宝账号被他改成138××××****，我的招商银行卡号：62×××05。我总共用微信转给他12300元，是分20次转给他的。我给他让他买门票的钱2280元；这人支付宝消费5590.2元；支付宝蚂蚁花呗消费6428.65元；他利用ITunes/applepay消费755元。我有汇总。以上几项加起来总共27353.85元。（2）被害人郑某1的陈述：2016年3月中旬的一天晚上，我用手机上网的时候有一个微信昵称为懂妳、微信号为×××的男子通过搜索附近的人加了我的微信（昵称kaixinguo，微信号为×××），对方加了我之后就开始跟我聊天，对方说自己是香港人，叫秦坤，对方问我做什么的，我说我正在找工作，对方就说他是做影视摄影的，还说他正在观澜拍外景，还说他刚好要找一个助理，并让我去他的酒店找他。大约一个星期后，我和对方在他住的酒店见了面，见面之后他拿了一张香港身份证给我看，身份证上写的名字叫秦坤，他说自己是一家影视公司的老板，还说他的公司办公地点在罗湖，他还给我看了他的摄影机和拍的一些视频，最后他就跟我说不要做他的助理，直接跟他交往结婚就行了。之后我和他就以谈男女朋友的形式交往了。2016年3月31日晚上，我和他在他住的酒店见了面，当天他说自己几天需要钱急用，还说他的香港银行卡绑定不了支付宝，让我转2000块钱到他提供的支付宝账号（账号；17817559287，户名；熊亭）并说第二天会还给我，当天我就用支付宝转了2000块钱给他，当天他还想和我发生性关系，我没有同意，他就没有和我发生性关系。后面的一两个月时间内，他经常跟我说他录节目急用钱，让我先借点钱给他，还说等他把节目录完就能赚大把钱，到时候一起还给我。我总共转给覃坤44700元，总共分16次给的，我有列表汇总，其中有2000元是分几次现金给的，另外还有一条价值2490元购买的金手链。秦坤通过微信和支付宝分9次还了我6800元，还有37900元没还给我。秦坤没有还我金手链。2016年4月份开始我就不断地催他还钱，但他每次都是骗我说到时候会一起还给我的并不断问我借钱。2016年6月份，我觉得他不可信，我家里也觉的他不靠谱让我不要跟他交往了。之后我就没有和他继续交往了，但我一直追他还钱给我。2016年11月份，他一直都没有把大部分钱按给我，我逼得他没办法他就写了一张欠条（金额为45000）给我，他在欠条上写的名字为秦坤，身份证号码E556708（8），2017年1月30日前还清，他还把日期写成了2016年12月28日，我也没有在意这个日期的事。我们都是通过微信、手机短信和电话进行联系的。微信大部分被我删除了，我手机里面有一些跟他的手机短信记录。对方与我联系电话：17817559287、139××××****。年龄约30岁，身高175公分，体型较瘦，短发，戴眼镜，皮肤较黑，见到他我能认得出来。有发生过几次性关系都是交往的过程中双方自愿的。他还骗我说他在香蜜湖有一套房子，他还拿过一本写着他名字的房产证给我看。（3）被害人李某的陈述：2019年2月12号晚上，我的微信突然被人添加，对方自称是友鑫集团董事长，他说他有150台冷藏车需要购买中银保险车辆全保。说需要我帮忙，约我去他公司商谈购买保险事宜。第二天我去他公司商谈购买保险事宜，他公司位于郴州市北湖区鼎和大酒店附近友鑫集团。他告诉我他叫秦坤，是香港人，有几家公司（其中包括桂东县的一家矿泉水厂及郴州市九龙湾房地产都持有暗股），他以他的水厂新买了100多台车为名要我帮他协调购买车辆保险，对方声称要想接下这笔单子就要给其好处费15%的好处费（约33万元左右）。他要求我借九万元用于资金过桥，保证我能拿下这笔业务。然后我答应了。我与2019年2月14日上午11点许，他约我在友鑫集团见面，通过手机银行给对方财务转账5万元人民币。当天下午6点29分在人民西路交通银行取现金2万元人民币。2019年2月15日又通过微信给对方分多笔转账共计2万元人民币。而后零零散散吃饭、唱歌、洗澡、买酒等多项支出共计三万元人民币。因为他的言行举止不像他所描述的像几个亿的大老板，所以我于2019年2月16日上午7点半，我约其见面，要求他把钱及证件等退还给我。但他只给了我2万元现金，微信转账9千元人民币整。当我要求对方偿还余款项时，对方称无力偿还，但是他害怕我对他不利，而后他自己选择报警。后来派出所发现他是深圳警方网上追逃人员，并于2019年2月17日下午就在高铁派出所移交到深圳南山区沙河街道派出所。秦坤联系电话：16601150848（深圳号），另一个：139××××****（北京号）。对方财务银行账号为：62×××10（工商银行；户名段某）对方微信账号×××。我的微信账号为×××；我的银行卡账号为：62×××21（交通银行，户名李某）。二、证人证言（1）证人段某证言：我认识秦坤。我是两年前在深圳市坪山新区城上邸的业主群里面认识的。他说他是香港人叫秦坤，现在有资金问我有没有项目可以投资的，他以前是从事教育培训这一方面块，问我有没有兴趣，我刚好想转型就答应看能不能一起搞点项目。因为大家有合作教育培训的意向我就在我老家安某县注册了一家叫“安某冠禾文化艺术教育培训有限公司”由我担任法人，我也是唯一股东，监事是我另外一个老乡欧阳朝，这家公司成立跟秦坤也没有关系。秦坤没有在该公司任职。我授权给秦坤代表公司去洽谈业务。我知道野万洋富栖泉水公司，我送秦坤去过该公司并见过王总。我是送他过去后就在车上等他，等他谈完了以后就接上他们去吃饭，在吃饭的过程中听到他们在谈矿泉水的业务，但具体合作方案我没有上去就不清楚了。经调查，秦坤有资金进入我的账号，他说他是香港人开不了银行卡，要求我开一张银行卡给他使用，我就把一张旧的工商银行卡（卡号不详）借给秦坤使用，我也不知道他用这张卡来做什么。秦坤没有给我现金或转账到其他账户。我不认识李某，也没有见过，但有一天他打电话找我说他有钱转到我名下的工商银行卡上，让我查查余额，我就去银行查到给他了，我说我的这张卡在秦坤的手上自己并不知情，防止再发生麻烦我就把这张卡停了。我不认识李某也没见过，不知道他们合作什么项目。秦坤是有和我合作“冠禾杯青少年儿童艺术节”这个项目的计划，但是秦坤一直没有出资，所以就没有启动。秦坤没有就该项目出过钱。秦坤自称在我公司的“冠禾杯青少年儿童艺术节”该项目投资了5万元人民币，均不属实，没有这回事。他说他是香港人，大约三十岁，身高约170厘米，体型偏瘦，见到人我能认出来。（2）证人王某1证言：我认识秦坤。他介绍自己叫秦坤，香港人，中央电视台记者，是少儿频道的主编，是冠禾艺术学校的老板。我是2018年3月经他人介绍认识。认识以后，他就说要为公司做宣传，说要请李谷一，阎维文为我公司作代言，然后在我为他安排的玲玲王酒店住了一个半月，之后住稍便宜的三台山酒店住了一个半月，他吃饭，住宿费全是由我支付。他说要和我合伙投资做水厂，我说你能力那么强，认识很多人，能不能找到投资商，我就说我来投资，他拿出手机说看看自己公司账户有多少钱，他看了手机说账户里有3.6个亿。我很相信他，所以让他住在酒店里，供他吃供他住三个月大概花费了我6万元人民币。他答应他投资，我就给了他这个头衔（执行董事）。在2018年3月认识以后，他说要请李谷一过来主持一个晚会，要交订金2万元，他就给了我户名叫段某的银行卡给我，我就向他指定卡号内存了2万元。该卡号为中国农业银行，卡号为：68×××17。为了让我公司升级为国家品牌，要向中央电视台交押金，我又在2018年3月25日取现金在我办公室给了秦坤5万元人民币。另外，他又向我儿子王某3拿了1万元人民币。我儿子王某3是野万洋山泉水有限公司法人。我认识段某，她和秦坤来过我公司三次。段某没有参与。我们见面她也没有说什么。秦坤没有资金投入到我公司。一分都没有。公司没有购买冷藏车的计划。在2018年4月，他主动跟我说，要买10台冷藏车。要往北京中南海送我公司的山泉水，我是没有想到要买的。我没有见过他的身份证，我让他持我公司的头衔，都没有看过他证件。三、物证（1）涉案假港澳居民往来内地通行证一张，经被告人覃照坤辨认，系其持有的假证件。（2）假房产证一本，证实该证件权利人为秦坤，房产名称为香蜜湖一号6栋39号联排别墅，经被告人覃照坤辨认，系其持有的假证件。（3）涉案假合同、开发合作协议，该协议甲方秉成深圳网络科技有限公司与乙方百夫信息技术深圳有限公司。四、书证（1）受案登记表、立案决定书。（2）被告人覃照坤身份信息材料。（3）抓获经过、缴获经过，证实民警于2017年4月6日13时39分，于南山区瑞驰酒店门口将涉嫌诈骗的覃照坤（男，31岁，湖北人）抓获，并在其随身携带的包里查获伪造的香港身份证、房产证及相关合同。（4）暂不收押通知书，南山区看守所于2017年4月7日出具，证实嫌疑人覃照坤患有传染病处于传染期，决定暂不收押。（5）取保候审保证书，证实覃照坤于2017年4月7日被取保候审。（6）归案情况说明，证实2019年2月16日20时5分许，郴州西站派出所民警在郴州市抓获在逃人员覃照坤。（7）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实扣押覃照坤手机两部、港澳通行证一张、房产证一本、合作协议三份。（8）深圳市不动产登记中心关于于深房地字第**地产证真伪事宜的复函、福田公安分局治安管理科出具的证明，证实证实深房地字第**产证中记载的内容与不动产登记系统所记载的房地产信息均不一致，该证书并非登记中心核发；福田公安分局治安管理科出具的证明证实，该分局印章审批系统没有发现深圳市房地产权登记中心登记专用章（3-1）（钢印）的审批资料。（9）前科材料，坤犯诈骗罪，于2012年10月18日被判处有期徒刑九个月。于2012，于2012年11月15日刑满释放。（10）郑某1、覃照坤微信个人资料、郑某1与覃照坤的微信转账记录、郑某1与覃照坤的支付宝交易记录。（11）李某银行账户交易记录，证实经被害人李某确认，2019年2月14日，证实被害人李某转给段某尾号1510的工商银行账户5万元，取现2万元，通过微信、支付宝转账共计19800元。（12）被告人与证人王某1的微信聊天记录、银行交易记录、微信转账记录，营业执照（野万洋山泉水有限公司），消费凭证。（13）段某名下为40×××71的工商银行账户交易流水，经被告人覃照坤辨认，2019年2月14日李某向其控制的段某账户转账5万元。（14）转账、交易记录，由被害人蔡某提供，证实被告人覃照坤删除部分交易，现已找回重新计算诈骗金额交易记录，被害人蔡某向被告人覃照坤转出演唱会门票款2280元，支付宝消费5590.2元。（15）借条，由被害人郑某1提交，显示借款人秦坤，身份证号E5********，今借到郑某1人民币45000元，2017年1月30日前还清，落款日期2016年12月28日。（16）涉案手链质量保证单，由被害人郑某1提交，证实涉案手链购买金额2490元。（17）郑某1转给秦坤（覃照坤）金额汇总表，由郑某1提供，证实其总共转给秦坤（覃照坤）42700元，现金2000元，还有手链一条2490元，秦坤（覃照坤）还了其总共6800元。（18）蔡某转给秦坤（覃照坤）金额汇总表，由蔡某提供，证实其转账给秦坤（覃照坤）12300元，门票款2280元，支付宝消费5590.2元，支付宝蚂蚁花呗消费6428.65元，applepay消费755元，共计27353.85元。（19）微信聊天记录截图，由被害人李某提供，第一张图是覃照坤与九龙湾购房经理的交谈，覃照坤截图给李某的，第二张图是覃照坤与李某的聊天记录，此为覃照坤骗其买房的证明。（20）关于本人被骗说明，由李某提供，证实覃照坤化名秦坤，告诉其为香港人，由几家公司，以其水厂新买100多台车为名要其帮忙协调购买车辆保险，后又表示可以帮其买房打折扣，其就支付了10万元给被告人，后其要求被告人全额退款，被告人以各种理由拒绝。（21）清单，由被害人李某提供，其用交通银行卡转账给覃照坤5万元整，给覃照坤现金3万元整，微信转账2万元整，总共10万元整；覃照坤归还总数为2万2千元整。（22）说明，由覃照坤的姐姐覃丽提供，证实其不知道覃照坤在外面做什么，他经常向父母要钱。关于被害人的损失，其和父母亲无能为力帮覃照坤偿还。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，被害人蔡某辨认出覃照坤就是自称姓秦的香港人，被害人郑某1辨认出覃照坤就是自称叫秦坤并诈骗其钱财的人，证人段某辨认出覃照坤，证人王某1辨认出覃照坤。六、鉴定意见深圳市价格认证中心深价认定[2019]11949号价格认定结论书，经鉴定，郑某1涉案被骗金手链价值3457元。七、被告人覃照坤供述和辩解：2012年2月份因诈骗被罗湖法院判处9个月。出狱之后回老家待业，2015年至今在深圳待业打工。我跟蔡某认识的时候先用一个“比邻”账号（账号不记得了）冒充一个女的加了蔡某为好友，并让她加了我的其中一个微信号×××，之后我用微信号×××和她聊天说要介绍一个有钱的香港人（实际上就是我）给她认识，并让她跟香港人接触的时候要舍得花钱，一起消费的时候先垫付钱，之后香港人就会给她好的回报。后来我就让她加了我的另一个人微信号×××，并说这个微信号就是香港人的，之后我就以名为秦坤的香港人的身份和蔡某接触，我说我叫秦坤，在深圳广电集团星动少儿栏目工作，是个导演。我的业务是广告、活动等的业务，但实际上没有职务就是打工的，没有与CCTV有合约，我也不是CCTV的工作人员。接触中的过程中我向她借了几千块钱并用她的支付宝账号里的花呗透支了5000多块钱用于支付了开房的费用。我认识郑某1，2016年3月份认识的，微信附近的人加的。我告诉她我是香港人，叫秦坤，做影视的，正在观澜湖拍戏，2016年3月和郑某1发展成男女朋友关系。她找我要钱因为去年我朋友刚开了一个叫“秉成影视文化传媒公司”时我在那里做业务期间需要用钱就跟他借了四五万周转，最后我给她写了一张四万五千元的欠条。欠条用的是秦坤的名字和用香港的身份证号码。我不是香港人，是假的身份，信息也是假的。因为我以前因诈骗被判过刑，所以用假名字来掩盖真实身份。郑某1的那些钱全是我以秦坤的虚假身份、以搞节目急需用钱的理由向她借的。跟蔡某借的钱全部用来支付房费、吃饭了。从郑某1那里借的钱都用来买新的摄影设备了。我有还过一部分钱给她们。郑某1的钱还的少一点，还欠她41400块钱。我自己账户没有钱，但我父母那里有钱我可以拿来还给她们。在我身上的苹果手机和云创通手机是我的，没给别人使用过。都有登录密码，都是我在用。有开机密码，就我一个人知道。我有两个微信。苹果那部手机对应的号码是：138××××****，微信号名字叫“懂你”，云创通那部手机对应的号码是：17817559287，微信名字“糖果儿”，微信号：×××。公安机关在我云创通手机上发现一个比邻网交友软件上有一个账号为：39×××22的号码，户名叫“栀子花的花语”登陆并在使用，也是我自己的，平时没有登陆过。我确定我登陆过但没有聊过。房产证件和秦坤的港澳居民往来大陆通行证，以及三份开发合作协议及合同都是我的物品，房产证和通行证是伪造的。因为最近要筹拍一部“生死之恋”的电影的需要所以我在网上找人做了这些道具。我没有扮演角色，因为我是这个剧本的创作人，所以就用我自己的照片。我没有拿这些去骗人。秉成（深圳）网络科技公司是我正在准备注册的一家公司，百夫信息技术（深圳）有限公司是蔡某所在的公司，是我要求对方公司并委托她们公司开发软件的协议。公司已经递交申请材料了。找外面的专人帮人注册的人办的，电话号码和名字我不知道。我没有诈骗他人钱财，我是向她们两个借的钱。我一共向蔡某借了几千块钱，另外我用她的支付宝账号里的花呗透支了5000多块钱用于支付了开房的费用。我向郑某1一共借了四万多块钱，还拿了她一条金手链，我还了大概四五千块钱，剩下的钱我没有还给她。我都是以秦坤的虚假身份、以搞节目急需用钱的理由向她们借钱的。2017年4月，我因诈骗被深圳市公安局沙河派出所抓获，后因患有肺结核被依法取保候审，刚开始的时候我有遵守取保候审规定，后来我的手机丢了就没有联系公安机关了，之后我就离开深圳去湖南做事了，当时也没有向公安机关汇报。现因违法取保候审规定被上网追逃，后于2019年2月16日被衡阳铁路公安处郴州西站派出所抓获。我在郴州认识一个李某的人，我说我姓秦，秦朝的秦，香港人，说自己是冠禾杯青少年儿童艺术节组委会负责人和野万洋富硒山泉水有限公司的执行董事。冠禾杯青少年儿童艺术节组委会没有其他工作人员，就我一个人，办公地点在郴州北湖区友鑫集团****。在郴州安仁县工商局注册登记的，用的是冠禾文化艺术教育培训有限公司经营范围。我使用了段某（女，郴州安某县人）的身份资料。野万洋富硒山泉水有限公司的法人是王某3（男，郴州市桂东县人），老板是王某1（男，郴州市桂东县人）。公司地址在桂东县万洋山。我是2018年年后进野万洋公司的，用的秦坤这个假的香港身份。我有向李某说野万洋公司有150台冷藏车要买保险。说前期有100台车要买保险。王某1可以证明，还没有买这些车辆。我在李某手里拿了9万。第一笔5万是以冠禾杯青少年儿童艺术节合作伙伴出资。承诺今年6月底活动结束后利润分成。后面4万是我私人找他借的。在2019年2月16日我送证件给李某，送到郴州苏仙区老政务中心对面，他就不让我走了，逼着我还钱，我还了他29000元。后来他还不让我走，是我报警的，警官来后发现我是网逃。李某的其他资金我用来印刷宣传册，租用场地等花费掉了。我2018年3月初入职野万洋公司的。使用秦坤的身份，自称是香港人，但没给对方看过身份资料、证件，也没填写相关入职表格。我担任执行董事。我推荐的销售模式、外观瓶形设计。我入职该公司。住。住的吃的费用由野万洋公司出不得花了公司多少钱了。王某1于2018年3月16转入我指定的段某账户2万元，我在安某县曲取现1万，后来去桂东野万洋公司花了。剩下的钱买了一台无人机，用于拍摄公司取水处的景色。我声称要出资投资到野万洋公司，我有100万，在我父母账户里。我没有在王某1面前用手机查询，说我公司有3个亿。我和王某1讨论过，想买80台冷藏车。野万洋公司的山泉水到目前还没有投产。我收取李某转给我的指定的段某账户的5万元，我用微信转账给了一间小店的老板，他给我现金。这人是在网上找的，我转钱给他，他给我现金，1万收取500元的手续费。这些钱支付冠禾青少年儿童文化艺术节所需的资料、宣传、活动场地等。据调查，冠禾青少年儿童文化艺术节没有在当地相关政府部门登记备案，我做的是前期的准备工作。段某不知道我的真实姓名。我有花段某的钱。不记得花了多少。我愿意赔偿相关被害人的财物，可以通知我的父母，让我父母赔偿给她们。我父母愿意赔偿被害人损失，我的钱有一部分是存在他们手上的。上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。本院认为，被告人覃照坤以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币127710.85元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人覃照坤辩称，指控其诈骗被害人蔡某、郑某1的款项，系其对二被害人的借款，其中蔡某支付宝支付的5590.2元系双方共同的消费支出；指控其诈骗被害人李某的9万元，其中5万元系李某的爱心帮扶款、4万元是借款，审理认为，被告人覃照坤以虚假的姓名、身份与三名被害人进行交往，并以试用手机支付、录制节目、购房等虚假理由向被害人索取财物、由被害人支付消费支出，事后，经三名被害人多次催要，均未全额退款，被告人主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上通过虚构事实、隐瞒真相骗取财物，均已符合诈骗罪的构成要件，被告人的辩解缺乏事实与法律依据，依法不予采纳。被告人辩称购买演唱会款项已退回蔡某、金手链已退还郑某1等，被害人蔡某、郑某1均予以否认，且均无还款记录及退还证明，被告人的辩解缺乏事实依据，依法不予采纳。被告人辩称指控其诈骗郑某1的款项为44700元，实际应当是4万元，其归还了7300元，经查，现有被害人郑某1陈述、微信转账记录、支付宝转账记录、借条、被告人覃照坤的供述和辩解等证据相互印证、足以证实，被害人郑某1通过支付宝、微信共计转账42700元，被告人覃照坤案发前通过微信、支付宝共计退还被害人6800元；被害人陈述其分多笔给付被告人的现金共计2000元，缺乏其他证据予以佐证，依法不予确认，被告人的辩解部分予以采纳。被告人覃照坤案发前退还被害人郑某16800元，退还被害人李某29000元，依法从诈骗数额中扣除，但该情节在量刑时从重予以考虑。被告人覃照坤被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综合本案被告人的犯罪手段、数额、次数、造成的危害后果、前科情况等事实情节及公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人覃照坤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵二日，即自2019年2月16日起执行至2023年2月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人覃照坤退赔违法所得，返还被害人蔡某人民币27353.85元、郑某1人民币39357元、李某人民币61000元；缴获的犯罪工具手机、港澳通行证、房产证等由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 晶人民陪审员  赖秀芳人民陪审员  张 庆二〇一九年十月九日书 记 员  苏淦德