河南省开封市金明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0211刑初19号公诉机关开封市金明区人民检察院。被告人石国红，男，1979年6月15日生于湖北省孝感市，汉族，大学肄业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司股东、实际管理人，住湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人刘洋、罗屹，湖南江荣律师事务所律师。被告人王多，男，1982年9月3日生于湖南省长沙市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司股东、实际管理人，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人黄四群，湖南裕生律师事务所律师。被告人周帆，男，1967年12月27日生于湖南省长沙市，汉族，高中毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司股东、实际管理人，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月1日至2018年6月7日临时羁押于湖南省长沙市第一看守所，同年6月8日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人周文松，湖南纲维律师事务所律师。被告人蔡伟，男，1990年11月1日生于湖南省长沙市，汉族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部火箭战队总监，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人杨建忠，河南大梁律师事务所律师。被告人卢云，女，1988年2月22日生于湖南省怀化市，苗族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部银河战队总监，住湖南省怀化市沅陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人马素英，河南大梁律师事务所律师。被告人郑林龙，男，1991年9月15日生于江西省赣州市，汉族，初中毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部光速战队总监，住江西省赣州市安远县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人尤超杰、李伊浩，河南豫尊律师事务所律师。被告人阳芳（又名欧阳芳），女，1985年11月28日生于湖南省岳阳市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司行政总监，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人郭庆，河南王松华律师事务所律师。被告人姚成香，女，1997年4月8日生于湖南省岳阳市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司行政人员，住湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人曲雅良，河南大梁律师事务所律师。被告人陈晶，女，1989年9月6日生于湖南省岳阳市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司财务部总监，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人赵本恩、李好俭，河南龙洁律师事务所律师。被告人段雅琴（曾用名陈晴），女，1997年2月19日生于湖南省岳阳市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司财务部工作人员，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人樊随生，河南龙文律师事务所律师。被告人张楠，男，1988年2月7日生于天津市，汉族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司“香港汇赢环球”投资平台后台管理人，户籍地天津市蓟县，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。指定辩护人边蕾，河南王松华律师事务所律师。被告人伍昊（曾用名伍玉来），男，1982年11月20日生于湖南省新化县，汉族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司讲师部总监，住湖南省新化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人薛立福，山西鼎阳律师事务所律师。被告人伍北松，男，1965年8月8日生于黑龙江省，汉族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司讲师部讲师，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人李向荣，河南奕信律师事务所律师。被告人宋建，男，1982年7月4日生于湖南省岳阳市，汉族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司讲师部讲师，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人索亚光、张慧娟，河南科言律师事务所律师。被告人魏永坚，男，1986年8月19日生于湖南省湘潭市，汉族，本科毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司讲师部讲师，住湖南省湘潭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。指定辩护人张世祥、徐亚楠，河南盛意律师事务所律师。被告人何凌玉，女，1988年1月1日生于湖南省邵阳县，汉族，中专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部火箭战队经理，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人王思民、王弟，河南大梁律师事务所律师。被告人马瑾，男，1994年10月15日生于湖南省益阳市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部火箭战队业务员，住湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。指定辩护人刘亚琳，河南盛意律师事务所律师。被告人龚伟，男，1994年12月23日生于湖南省湘潭市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部火箭战队业务员，住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人赵新华，河南大梁律师事务所律师。被告人刘伟，男，1996年2月3日出生于湖南省邵阳市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部火箭战队经理，住湖南省邵阳市新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人李凌波，河南天荣律师事务所律师。被告人谢姣（曾用名谢佳），女，1995年7月23日生于湖南省益阳市，汉族，中专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部火箭战队经理，住湖南省益阳市南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人朱晓辉，河南大梁律师事务所律师。被告人周泳均（曾用名周红），女，1994年4月24日生于湖南省常德市，汉族，大专毕业，中共党员，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部银河战队经理，住湖南省常德市桃源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。指定辩护人陈森、刘雨轩，河南盛意律师事务所律师。被告人谢湧聪（曾用名谢勇聪），男，1998年7月20日生于湖南省浏阳市，汉族，中专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部银河战队业务员，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人赵静光，河南荣勋律师事务所律师。被告人谢小平，男，1995年1月9日生于湖南省长沙市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部冲锋战队一部经理，住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月2日至8月9日临时羁押于湖南省长沙铁路公安处看守所，同年8月9日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年9月14日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人郭文涛，河南时代律师事务所律师。被告人程冬，男，1994年2月4日生于湖南省长沙市，汉族，大专毕业，湖南鑫雅睿信资产管理有限公司业务部卓越战队业务员，住湖南省岳阳市汨罗市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月24日被开封市公安局金耀分局刑事拘留，同年6月29日经开封市金明区人民检察院批准逮捕。辩护人刘宏隆、王军建（实习），河南仁茂律师事务所律师。开封市金明区人民检察院以汴金检诉刑诉（2018）175号起诉书指控被告人石国红、王多、周帆等24人犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日、7月31日公开开庭进行了审理。开封市金明区人民检察院指派检察员肖建设、孙珂出庭支持公诉。24名被告人及辩护人均到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查，经本院决定延期审理二次。现已审理终结。开封市金明区人民检察院指控，2015年12月份，被告人石国红、王多、周帆等人共同出资，利用购买的“胡长清”的身份证注册成立湖南鑫雅睿信资产管理公司。并先后分别招募被告人阳芳、姚成香等人组成行政人事部，被告人陈晶、段雅琴组成财务部、被告人伍昊、伍北松、宋建、魏永坚等人组成分析部、被告人蔡伟、何凌玉、刘伟、谢姣、程冬、马瑾、龚伟等人组成火箭战队、被告人卢云、周泳均、谢湧聪等人组成银河战队、被告人郑林龙等人组成光速战队、被告人谢小平等人组成冲锋战队、被告人程冬等人组成卓越战队，招募被告人张楠负责平台后台管理。形成拥有市场部、行政人事部、分析部、财务部以及火箭战队等10个战队的诈骗犯罪集团。该集团先后租用长沙市五一新干线行政楼、长沙市湘域国际写字楼、长沙市中天行政公馆等处作为窝点，利用“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”两个未在中国大陆取得运营资质的平台非法从事炒黄金、炒指数等活动。该平台采用封闭独立的交易系统，没有与相应的交易市场进行交易数据、资金支付结算连接，内部无交易价格产生条件，鑫雅睿信资产管理公司是实际上的客户报价主体，以做市商模式进行对手交易，公司不投入自有资金、不承担交易费用，其盈利完全来自客户群资金以交易成本和交易亏损为由遭受的减损，客户的盈利则会直接导致该公司的亏损，实为具有封闭对赌性质的电子盘。该公司隐瞒平台对赌性内盘交易的真实情况，引诱普通投资人进入平台交易，为取得非法对赌利益，被告人石国红等人设置了高额的交易手续费、点差、过夜费等交易费用，增加了客户的交易成本和持仓成本，设置交易杠杆增大交易中的强制平仓风险。被告人石国红等人按照事先准备好的术语、诈骗方案对业务员进行培训，把业务员包装成成功女性、成功男性的身份，安排业务员使用微信软件，利用购买的手机号码加不特定对象为好友，从中寻找诈骗目标，在各战队总监、经理、业务员、分析部伪装成股票分析师的讲师的相互配合下引诱被害人在“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”两个交易平台上开户和注入资金，并将被害人的资金转到该团伙掌控的账户中，同时，以朋友的身份向被害人发送操作指令，引诱被害人频繁交易、重仓交易、加大注入资金量，从而使被害人产生高额的交易费用，增大交易风险，导致被害人持续亏损，以骗取被害人财物。1、2017年4月25日至2018年4月底，被告人蔡伟、何凌玉所属的火箭战队业务员被告人龚伟、马瑾、刘伟、谢姣等人利用虚假身份分别加被害人韩某、李某、丘某、涂某、肖某等人为好友，在被告人蔡伟、何凌玉等人的相互配合下引诱被害人在“香港真宝金业”、“香港汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，骗取被害人韩某等人人民币共计637,025余元。2、2017年11月29日至2018年1月15日，被告人卢云、周泳均所属的银河战队业务员谢湧聪等人利用虚假身份分别加被害人师某、杜某等人为好友，在被告人卢云、周泳均等人的相互配合下引诱被害人在“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”平台上开户和注入资金进行交易，骗取被害人师某、杜某人民币共计203,799余元。3、2017年11月17日至2018年5月份，被告人郑林龙所属的光速战队业务员利用虚假身份，在被告人郑林龙和该战队业务员的相互配合下，引诱被害人周某、刘洋、闫某、魏某等人在“香港汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，骗取被害人周某等人人民币共计170,728余元。4、2017年11月20日至2018年2月12日，被告人谢小平所属的冲锋战队业务员利用虚假身份，在被告人谢小平和业务员的相互配合下，引诱被害人黄某在“香港汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计472,358余元。5、2017年7月20日至2018年5月份，被告人程冬在卓越战队担任业务员期间，利用虚假身份引诱被害人赵某在“香港真宝金业”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计279,002元。6、被告人石国红等人为更多的诈骗财物，对外招募了多个代理商，通过代理商的业务人员将被害人刘某1、唐某、何某、谭某、蒋某等人拉进湖南鑫雅睿信资产管理公司的直播间，在业务员、直播间中伪装成股票分析师的讲师的相互配合下引诱被害人在“香港汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，2018年2月份至5月份，先后诱骗被害人刘某2、刘某1、唐某、王某、陀首、何某、谭某、蒋某等8人在汇赢环球平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计978,872余元。对此，公诉机关提供了被告人身份证明及供述、证人证言、到案经过及相关书证等证据证实，认为被告人石国红、王多、周帆、郑林龙、卢云、蔡伟、伍昊、伍北松、宋建、魏永坚、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、张楠、何凌玉、马瑾、龚伟、刘伟、谢姣、周泳均、谢湧聪、谢小平、程冬等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取财物，其中，被告人石国红、王多、周帆、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、伍昊、蔡伟、何凌玉、刘伟、谢姣、马瑾、龚伟，参与诈骗的数额特别巨大，被告人张楠、卢云、周泳均、谢湧聪、程冬、郑林龙、谢小平、伍北松、宋建、魏永坚，参与诈骗的数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。被告人石国红、王多、周帆是组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应当按照集团的全部罪行处罚；被告人蔡伟、卢云、郑林龙在其参与的共同犯罪中起主要作用，依法应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人张楠、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、伍昊、伍北松、宋建、魏永坚、何凌玉、刘伟、谢姣、程冬、马瑾、龚伟、周泳均、谢湧聪、谢小平在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。本案部分被告人是大学生求职，是刚入职的人员，被诱骗参与犯罪集团，不了解公司具体情况，有些人发现后主动辞职退出，还有因为各种情况没有退出的，根据1979年刑法，应当按照胁从犯比照从犯从轻处罚，现行1997年刑法虽没有相关规定，但是希望法庭在量刑时综合情况予以考虑。关于金额认定问题，被告人石国红、王多、周帆数额为2,737,772.72元，阳芳、姚成香数额为1,758,899.77元，陈晶、段雅琴金额为1,479,897.77元，伍昊金额为1,967,314.62元，伍北松、宋建数额为487,416.85元，魏永坚数额为294,417.67元，张楠数额为294,417.67元，蔡伟、何凌玉、龚伟、马瑾、刘伟、谢姣数额为633,011.65元，卢云、周泳均、谢湧聪数额为203,799.82元，郑林龙数额为170,728.8元，谢小平数额为472,357.5元，程冬数额为279,002元。综上，建议法院综合全案，公正判处。被告人石国红承认犯罪事实，但对指控罪名及金额有异议；被告人王多对指控罪名及其负责的金额有异议；被告人蔡伟对指控事实及罪名无异议，但辩称自己不是主犯，讲师部在犯罪过程中的作用更大，其不清楚做的平台是不合法的，石国红说是正常开展业务；被告人卢云对指控罪名无异议，但辩称自己不是主犯，只是一个组的负责人，分析部制定策略，其只是根据指令行事，作用并不大；被告人姚成香认为其不构成诈骗罪，对指控金额和被告人排序有异议，认为其应该排在业务总监和经理的后面；被告人张楠对指控事实无异议，但认为其不构成诈骗罪；被告人伍昊对指控罪名和事实无异议，但辩称其不是讲师部总监；被告人伍北松对指控罪名有异议，认为其不构成诈骗罪；被告人龚伟对指控罪名无异议，但辩称其只应对个人名下客户的数额负责；被告人刘伟对指控罪名无异议，但辩称其只应对自己的少部分提成负责，不应对战队总金额负责；被告人谢小平对指控事实及罪名均无异议，但辩称对于公司虚假平台不知情，只是听公司吩咐工作，被抓获后才知道公司诈骗客户本金的事情。被告人周帆、郑林龙、阳芳、陈晶、段雅琴、宋建、魏永坚、何凌玉、马瑾、谢姣、周泳均、谢湧聪、程冬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。被告人石国红的辩护人发表如下意见：1．业务员虚构形象，以模拟交易的盈利结果诱导客户进入平台交易及鼓动客户频繁操作，虽有夸大成分，但并不意味着客户就丧失财产，他们应当能认识到投资风险，不会因为投资盈亏的偶然性产生错误认识，业务员行为不是客户亏损的直接原因，不符合诈骗罪“虚构事实”的构成特征；2．本案涉及的“内盘交易”也是采用做市商的对赌方式进行，与“外盘”的交易模式无本质区别，客户获取的商品价格趋势与国际市场一致，仅是交易的对手方是被告人石国红等人搭建的平台，而非国际上其他投资者，在交易模式和规则一样的情况下，客户与谁做交易并不重要，也不影响客户盈利的最终结果，故“内盘交易”的“内”仅是交易形式的封闭，并不属于虚构事实或隐瞒真相；3．客户在平台入金交易，实际是与平台在交易，交易前已经了解手续费、点差和过夜费等交易成本，属于知情并同意的情形下参与交易，石国红等人并无操纵和影响交易价格趋势的技术手段和能力，也无法预测交易结果，无法利用信息优势获取利益；4．本案平台所经营的黄金、期货和指数产品属于国家管制的特许商品，必须经过国务院的批准才可经营，石国红等人在未经国务院批准的情况下擅自从事黄金、期货业务的经营行为，属于“变相期货交易”，应以非法经营罪论处；5．本案指控犯罪金额不当，交易成本、平台被查封后交易账户冻结的资金以及客户自主交易产生的亏损，都应当予以扣除；6．本案电子证据提取程序违法，电子证据检查笔录不能排除为事后制作，与搜查笔录有关电子证据提取时间矛盾，且见证人身份不合法，故应将全部电子证据予以排除。被告人王多的辩护人发表如下意见：1．涉案公司用虚构业务员、讲师身份、经历和夸大盈利方式诱导客户进入平台交易并频繁操作，并不意味着客户就丧失财产，很多被害人本身就是“股民”，应能认识到投资风险，也清楚知道交易产生的成本；2．被告人从事类似期货的高风险投资，有前期投入，也不是稳赚不赔，不属于“空手套白狼”，投资人对交易规则是清楚的，投资后果也在合理预期范围内，是双方均知的市场经营行为，对平台对赌性质的隐瞒不构成诈骗罪的“隐瞒真相”；3．本案交易指数与国际市场统一，被告人也没有控制后台数据走向，投资人在平台上可自由出入金，造成损失的直接原因是自身的投机心理，且本案也存在赚钱的客户，即便是亏损客户，赚钱的交易次数也占有一定比例，只是高额的成本拉低了盈利，涉案公司主要收益来源于客户手续费，而非亏损，故可以排除被告人非法占有的主观目的；4．本案交易参与者主要目的不是转移商品所有权，而是从黄金、指数等交易的价格变动中获取投机利益，公司与不同客户进行交易，客户之间不进行交易，实际为市商机制，故被告人王多等人行为符合期货交易特征，属变相从事期货业务，可认定为非法经营罪；5．被告人王多虽为股东，但仅承担人事、行政、财务工作，且时间限于2017年4月至2017年6月18日，在共同犯罪中起辅助作用，认定为从犯，且系初犯，如实供述犯罪事实，可从轻或减轻处罚。被告人周帆的辩护人发表如下意见：1．石国红有关公司决策、管理和投资的供述前后矛盾，王多有关石国红和周帆联系两个平台的表述系主观猜测，在签订两个平台的代理协议时，石国红没有与周帆进行协商，被告人周帆未提供决策性意见，是在接手之后聊天过程中得知的，招募代理公司是石国红的个人行为，周帆对此不知情；2．周帆与石国红、王多成立公司的目的是代理湖南阿凡平台，在2017年国务院全面停止大宗型交易平台代理后，公司代理阿凡平台的目的已无法实现，周帆的投资目的已经完成，代理香港真宝金业和汇嬴环球平台是石国红的个人行为，周帆没有任何投资和组织人员参与行为，不担任任何职务，不是集团犯罪活动的策划者，不能认定为犯罪集团的首要分子，不是主犯，只是为石国红等人的犯罪活动给予了物质和心理方面的帮助，应认定为从犯；3．周帆到案后如实供述犯罪事实，是坦白，当庭认罪、悔罪，虽被网上追逃，但没有任何逃跑行为，无前科，系初犯，一贯表现良好，不具有社会危害性。综上，建议对周帆作出疑罪从无、疑罪从轻的判罚。被告人蔡伟的辩护人发表如下意见：1．公诉机关指控两个大盘为假盘的证据不足，火箭队成员的职责并非犯罪的关键环节，在直播间听讲师讲课后，是否投资由客户自行决定，客户出金后复投的资金，无论是否赔、赚，均不应计算在犯罪金额内；2．被告人蔡伟与三个老板没有共同的犯罪故意，不知两个大盘为假盘，未参与商量如何骗人和分赃，仅是拿工资、提成，主观恶性小；3．蔡伟在老板引导下参与犯罪，期间多次辞职未获准许，在犯罪中起次要、辅助作用，应属于从犯；4．蔡伟一贯表现良好，如实供述案件事实，无前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪，愿意接受处罚，退还被害人损失。综上，建议以非法经营罪对蔡伟从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。被告人卢云的辩护人发表如下意见：1．被告人卢云通过公司正规招聘入职并签订正规手续，涉世浅、阅历不深，对公司注册情况、真实经营信息不了解，不能判定公司所使用的大盘真假，卢云只是三位股东构架诈骗模式的一枚棋子，只领取工资和提成，不具有犯罪的主观故意，本案应与普通的共同诈骗犯罪相区分；2．卢云并没有发展客户，名下的两名客户杜某、师某都是业务员发展的，其所起作用是将客户拉到直播间并烘托气氛，团队的业绩不及其他团队一个业务员的业绩，卢云虽是总监，但也只是业务员的角色，在本案中是可有可无的角色，起次要、辅助作用，应认定为从犯；3．公诉机关认定诈骗数额不准确，按照后台数据认定卢云团队在两个平台的诈骗数额为203,799元，但只提供了汇赢环球的后方数据，而起诉意见书显示卢云团队在两个平台亏损47,727元，且杜某、师某每次出、入金账号不一致，无法确定二人损失数额，应不予认定；4．卢云当庭认罪认罚，如实坦白犯罪事实，愿意赔偿受害人经济损失，系初犯、偶犯。建议对卢云判处缓刑。被告人郑林龙的辩护人发表如下意见：1．被告人郑林龙担任光速总监期间，完全听从石国红、王多的组织领导，且在将客户介绍进入直播间后，处于配合讲师的地位，将讲师的“带单”建议转发给客户，也是后续技术性工作，并未直接实施诈骗行为，起次要作用，为从犯；2．郑林龙系初犯、偶犯，社会危害性低，当庭认罪悔罪，愿意退出违法所得。建议对郑林龙从轻处罚。被告人阳芳的辩护人发表如下意见：1．被告人阳芳大学毕业，通过58同城网站看到公司招聘信息，应聘进入公司成为行政主管，只是从事日常行政文秘事务的管理，不接触业务，也不知道公司从事的是期货、证券类诈骗活动，没有直接对客户实施欺骗、隐瞒的诈骗行为；2．阳芳一贯表现良好，系初犯、偶犯，如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，且取得被害单位的谅解。建议对阳芳判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年的刑罚。被告人姚成香的辩护人发表如下意见：1．被告人姚成香大学毕业，通过58同城招聘，进入公司行政人事部工作，主要负责制作考勤表、安排日常卫生、业务员请假登记等内部管理事宜，与三个老板自始没有共同诈骗的预谋及合意，其参与诈骗的主观故意不清，其履行自己职务的行为，不宜认定为共同实施电信网络诈骗，其应聘公司上班的期间也不能认定为实施诈骗行为的参与期间；2．姚成香被安排参与对银河等战队的管理，但对战队业务工作不闻不问，对业务员骗取师某、杜某钱财的事情不知情，也没有分到业务提成，只能依照其参与银河战队所起的辅助作用，依照从犯或者胁从犯进行量刑，姚成香的履职行为对整个犯罪活动仅起了很小的辅助作用，对其不宜按诈骗罪的共犯论处；3．姚成香无犯罪前科，系初犯、偶犯，如实供述自己知道和他人所说的犯罪事实，是坦白，家属愿意代其退出全部劳务费，用以赔偿被害人的损失。综上，姚成香作为一名刚出校园进入社会的大学生，被诱骗进入公司，作为一名最底层的雇佣员工，其没有非法占有的主观故意，对石国红等人实施电信网络诈骗也不明知，建议对其免除刑事处罚。被告人陈晶的辩护人发表如下意见：1．被告人陈晶在单位从事会计工作，段雅琴通过后台程序计算好工资和提成后，陈晶按照石国红安排进行发放，其无法进入后台程序，对款项的来源、计算方法不知情，对公司的违法犯罪行为完全不知，只是领取行政工资，没有获得任何提成；2．公诉机关指控陈晶犯诈骗罪的证据只有被告人供述，没有其他证据相印证，诈骗金额计算缺乏科学依据；3．陈晶当庭认罪，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，在整个犯罪过程中是从犯，愿意将所领工资退回，并尽量退赔被害人损失。建议结合陈晶的家庭情况，作出罪责刑相适应的判决。被告人段雅琴的辩护人发表如下意见：1．被告人段雅琴在担任财务期间不具体办理业务，也没有业务提成，更未参与实施欺骗客户的行为，在整个共同犯罪中起辅助、帮助作用，应认定为从犯，其坦白自己的罪行，认罪认罚，一贯表现良好，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，愿意积极退赃，在量刑时应从轻处罚；2．段雅琴通过网络招聘进入公司工作，不知道公司具体经营项目，不具有诈骗的主观故意，其职责是按照提供的表格公式计算业务员提成，最后由陈晶给公司人员发放工资和提成，其不参与公司的具体业务；3．认定段雅琴有罪的证据只有本人供述，没有其他被告人供述和证人证言相印证，孤证不能作为认定其有罪的证据。公诉机关指控事实不清、证据不足，应认定段雅琴无罪。被告人张楠的辩护人发表如下意见：1．被告人张楠到长沙的目的是找工作，没有违法犯罪的主观意愿，入职后从事的工作为后台管理，不直接与客户有业务接触，不知道公司的经营模式和业务流程，在共同犯罪中作用显著轻微，属于从犯；2．张楠工作时间短，没有领取工资，也未参与提成及其他利益的分配，系初犯、偶犯，无前科，如实供述所知道的事实，有悔罪表现，主观恶性小，家属愿意预交罚金，并在能力范围内赔偿被害人损失。建议对张楠免除处罚。被告人伍昊的辩护人发表如下意见：1．本案系鑫雅睿信公司为谋取非法利益导致的犯罪，客观上实施的是非法从事经营证券、股票、炒黄金等行为，应当以非法经营罪认定；2．被告人伍昊在犯罪过程中无具体、特殊的职务身份，不属于主管的地位，虽实施了股票等讲授行为，但都是他人事先设定的，动机就是为了赚取佣金，且不能将他人犯罪数额简单相加作为其涉案金额，应当根据讲课次数、听课人数等进行甄别；3．伍昊被误导误入歧途，主观恶性小，没有前科，系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，认罪悔罪。建议对伍昊减轻处罚。被告人伍北松的辩护人发表如下意见：1．被告人伍北松对于石国红等主犯利用所谓假平台、具有封闭对赌性质的电子盘对赌交易的行为一无所知，不具备诈骗罪共犯的认识前提，本案诈骗的目标是客户的本金保证金，伍北松讲课只是为了帮助客户从事正常的投资业务，以便获得工资和手续费提成，伍北松没有证券从业资格，履历介绍中有不实讲述，并在讲授证券过程中被团队利用烘托气氛，也属于行政违法或违反民事法律规范，不独立构成犯罪；2．即便认定伍北松构成诈骗罪共犯，鉴于其入职时间短、被主犯蒙蔽，主观恶性小，只讲授股票基础知识，对假平台运作起到辅助作用，愿意退还全部违法所得。建议对伍北松判处缓刑或与羁押刑期相当的刑罚。被告人宋建的辩护人发表如下意见：1．被告人宋建的职责是配合业务部门对招来的客户进行股票知识讲解，不负责公司管理和策划，对于公司平台性质和工作职责不知情，其履行职务的行为被动的构成了犯罪行为的一环，宋建的任职并不影响公司既定的运营和盈利，其在整个过程中起到轻微的次要、辅助作用，系从犯；2．指控宋建涉嫌诈骗罪的证据仅有本人供述，对于金额部分，宋建入职时间短，仅应对实际参与的部分负责，公诉机关指控其诈骗金额48万余元，缺乏计算基础及依据；3．宋建无前科，系初犯，主观恶性小，社会危害性小，到案后如实供述，有坦白情节，认罪认罚，愿意退出全部工资所得，积极弥补被害人损失。建议对宋建判处二年以下有期徒刑。被告人魏永坚的辩护人发表如下意见：1．被告人魏永坚只负责按照公司安排内容直播分析恒生指数和讲授有关炒股知识的收费课程，不负责发展客户和下单，由业务员负责烘托气氛，虽有合作但互不干涉，均听从策划者指使各自实施诈骗行为，且不存在利润共享的情况，不能对与之无关他人的诈骗数额负责；2．魏永坚接受公司和团队负责人伍昊的安排，按照提供的材料从事讲师工作，在整个犯罪过程中起次要辅助作用，是从犯，其归案后认罪态度好，如实供述所犯罪行，系初犯、偶犯，社会危害性小。建议对魏永坚判处一年半以下有期徒刑。被告人何凌玉的辩护人发表如下意见：1．被告人何凌玉被蒙蔽进入犯罪集团，不知道涉案两个电子盘为假盘，可以比照从犯进一步减轻处罚；2．何凌玉在案件中起次要作用，是从犯，自始主动彻底交代自己的犯罪事实，是坦白，当庭认罪认罚，愿意竭尽所能对受害人进行赔偿。建议对何凌玉在一年左右予以量刑。被告人马瑾的辩护人发表如下意见：1．被告人马瑾只负责用公司发的微信号添加客户，并将是股民的客户推荐给助理，没有参与诱导客户进入直播间、购买股票、骗取客户亏损资金等决定性行为，马瑾在整个过程中所起作用较小，属于从犯；2．马瑾大学毕业通过58同城投简历找工作，误入以公司为包装的诈骗犯罪集团，其并不具备诈骗的故意，虽在工作中意识到欺骗客户的性质，但并未意识到触犯刑法，主观恶性较小，社会危害性小，且其只应对自己参与的数额负责，不应对其他业务员直接参与的数额负责；3．马瑾悔罪态度好，如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，在犯罪中收益较小，愿意积极退赃，弥补被害人损失。建议对马瑾判处一年半以下有期徒刑。被告人龚伟的辩护人发表如下意见：1．被告人龚伟作为被诱骗的大学生，对公司经营涉嫌违法犯罪不知情，主观上与公司上层之间不具有共同非法占有他人钱财的故意，龚伟按照公司安排利用虚假身份联系客户并进入直播间充当“水军”，为讲师烘托气氛，属于履行职务的行为，与公司其他有此类行为未被追究责任的人员相比，龚伟也不应被追究刑事责任；2．龚伟自入职仅成功联系过客户韩某，韩某亏损3万元的投资平台为香港真宝金业，公司对这个平台属于代理，目前没证据证明属于假盘，平台性质待定，本案最多认定非法经营罪，作为业务员的龚伟不应承担刑事责任；龚伟等人鼓励客户向平台入金，频繁交易的目的是想让客户多出手续费，进而从中获取提成，其中带有一定的欺骗意思，但客户对交易手续费也是明知，在平台的亏损应自行承担，龚伟等业务员的行为最多算民事欺诈，不应负刑事责任；3．公司各战队业务员之间互不联系，龚伟只应对负责的客户韩某亏损的3万余元负从犯的次要责任，而不应对火箭战队造成客户亏损的总额负责，其在共同犯罪中系从犯，犯罪情节较轻，危害不大，后果不严重，认罪认罚。建议对龚伟判处缓刑。被告人刘伟的辩护人发表如下意见：1．被告人刘伟大学毕业，通过58同城网站招聘入职鑫雅睿信公司成为业务员，虽后升为经理，但实质仍为一般工作人员，对公司的盈利点、核心信息均不知情；2．公司直播间使用的迈巴克指数，在国内众多知名网站均可查询到同步实时盘面信息，公司平台后台无法对盘面信息进行更改，客户入金进入第三方支付，不能以未流入国际大盘就认定平台系假盘；3．刘伟与公司高层利用封闭性对赌平台做多做空致使客户损失上没有共同犯罪故意，仅与石国红等人存在使用虚假身份促使客户频繁操作的共同犯罪故意，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4．公诉机关认定涉案金额错误，且冻结的第三方支付平台的资金，应当予以扣划，以赔偿被害人的经济损失。建议对刘伟判处缓刑或管制、训诫、罚金等刑事处罚较为适宜。被告人谢姣的辩护人发表如下意见：1．被告人谢姣于2017年8月份到公司上班，与火箭战队之前的犯罪行为和诈骗数额无关，作为最基层的业务员，只是在战队总监蔡伟和经理何凌玉的指导下，利用微信介绍两名有意向客户进入直播间投资，现有证据不能证明火箭战队涉案637,025元全部与谢姣有关联，指控其诈骗数额特别巨大事实不清、证据不足；2．谢姣从学校毕业后，因找工作被诱骗进入鑫雅睿信公司，对公司的盈利模式及平台是否属于可后台控制的封闭盘不了解，对行为的违法性、危害性认识不足，主观恶性较小；3．其并未起到经理的作用，所发展客户的注入资金都比较少，获取提成少，在犯罪中作用较小，系初犯、偶犯，无前科，一贯表现良好，认罪认罚。建议对谢姣依法从宽、减轻处罚。被告人周泳均的辩护人发表如下意见：1．涉案平台所依据的恒生指数是合法公开的真实数据，客户可以自由交易不受支配，客户自身存在投机博弈心理，自愿投资交易并处分财产的行为不符合诈骗罪构成特征，周泳均等人的薪酬也不以客户损失为提成基数，本案属于民法范畴的民事欺诈，公诉机关指控错误；2．鑫雅睿信公司的交易模式存在违规，周泳均等人发展客户在平台上投资的行为应定为非法交易，应认定为非法经营罪；3．周泳均按照上级领导的安排工作，在被指控犯罪事实中参与程度低，应认定为从犯，始终如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，一贯表现良好，愿意积极退赃退赔。建议对周泳均以非法经营罪从轻、减轻处罚。被告人谢湧聪的辩护人发表如下意见：1．被告人谢湧聪没有非法占有的目的，其在微信中伪造身份是为了吸引客户参与交易，对客户入金、资金流向和公司运营平台是否为封闭盘毫不知情，客户的钱是在交易中亏损的，而不是被谢湧聪骗取的，不符合诈骗罪的构成要件；2．起诉书认定谢湧聪小组涉案金额203,799元，但现有证据只能证明其参与师某第一笔入金26,005.7元，之后入金并未提供任何帮助，且对该笔入金也仅起到辅助作用；3．总监卢云负责小组的运营，直接将工作指令发到微信群中，安排组员担任角色和要说的话术，谢湧聪只是小组成员，没有起到组织、领导、策划和指挥作用，在共同犯罪中一切听卢云和周泳均的指挥，起次要、辅助作用，应认定为从犯；4．谢湧聪无前科，系初犯，具有坦白情节，认罪认罚，且是被诱骗到公司从事市场业务的，入职时刚成年，社会经验匮乏，主观恶性小，愿意退还犯罪所得。建议对谢湧聪减轻处罚。被告人谢小平的辩护人发表如下意见：1．鑫雅公司作为汇赢环球的代理商，使用微信等吸引客户入金投资，虽有虚假身份的存在，也只是一种营销方式，不能因公司营销手段有虚假宣传行为就认定被告人谢小平构成诈骗罪；2．讲师在直播间判断行情趋势，给出自认为反向的行情，只能影响客户的判断，并不必然导致客户遵循讲师建议，客户清楚认识到风险存在仍冒险投资，应自行承担相应后果，客户亏损与业务员冒充女性行为无直接的因果关系；3．客户资金进入第三方平台，鑫雅公司不能控制，符合交易规则，公司不能直接非法占有客户的投资款，不符合诈骗罪的主观要件；4．谢小平从事的为一般服务性、劳务性工作，都是受公司安排完成，不了解公司从事的工作是否涉嫌违法，也没有占有客户资金的主观目的，客户款项也并未流入其账户；5．谢小平虽担任经理职务，但自身并无相应管理决定权，只是协助上传下达一些领导指令，对组员是否能接收客户起不到实质作用，所起作用相对较小，应认定为从犯，且其本人没有发展过任何客户，不应对组内所有数额负责，客户自行操作的亏损也不应计入涉案金额；6．谢小平作为刚毕业的学生，社会经验不足，被骗进入公司，不了解公司内幕，也不能接触核心的操作系统，只是按照上级指示进行工作，系初犯、偶犯，参与时间短，获利少，主观恶性小，到案后如实交代自己的犯罪事实，且为抓捕其他被告人提供线索，当庭自愿认罪悔罪。建议对谢小平从轻、减轻处罚。被告人程冬的辩护人发表如下意见：1．被告人程冬通过网上招聘进入公司，认为公司的业务是正常经营，没有意识到自己所从事工作是违法犯罪行为，服从组长和领导安排完成工作，不具有非法占有客户资金的目的，其没有犯罪的主观恶意，行为不能单独、直接引起犯罪结果，是次要、辅助的实行行为，情节不严重，在共同犯罪中作用较小，是从犯；2．程冬没有犯罪前科，系初犯、偶犯，到案后主动交代自己的犯罪事实，属于坦白，认罪悔罪态度好，积极配合公安机关的侦办。建议对程冬从轻处罚。经审理查明，2015年12月份，被告人石国红、王多、周帆等人共同出资，利用购买的“胡长清”的身份证件注册成立湖南鑫雅睿信资产管理有限公司（以下简称“鑫雅睿信”），先后招募被告人阳芳、姚成香等人组成行政人事部，被告人陈晶、段雅琴组成财务部，被告人伍昊、伍北松、宋建、魏永坚等人组成分析部，被告人蔡伟、何凌玉、刘伟、谢姣、程冬、马瑾、龚伟等人组成火箭战队，被告人卢云、周泳均、谢湧聪等人组成银河战队，被告人郑林龙等人组成光速战队，被告人谢小平等人组成冲锋战队，被告人程冬等人组成卓越战队，并招募被告人张楠负责平台后台管理。组成拥有市场部、行政人事部、分析部、财务部以及包含火箭战队等10个战队的诈骗犯罪集团。该集团先后租用长沙市五一新干线行政楼、长沙市湘域国际写字楼、长沙市中天行政公馆等处作为场所，利用“香港汇赢环球”、“香港真宝金业”（以下简称“汇嬴环球”、“真宝金业”）两个未在中国大陆取得运营资质的平台，非法从事炒黄金、炒指数等经营活动，平台采用封闭独立的交易系统，没有与相应的交易市场进行交易数据、资金支付结算链接，内部无交易价格产生条件，鑫雅睿信是实际的报价主体，以做市商模式进行对手交易，公司不投入自有资金、不承担交易费用，通过设置高额的手续费、点差、过夜费等，以增加客户的交易成本和持仓成本，并设置交易杠杆增加交易中的强制平仓风险，盈利完全来自客户资金因交易成本和交易亏损为由遭受的减损，而客户盈利则会直接导致公司亏损。石国红等人隐瞒平台对赌性内盘交易的真实情况，用事先设计好的术语和诈骗方案对业务员进行培训，为业务员包装成功女性、成功男性的身份，安排业务员使用微信软件，利用购买的手机号码加不特定对象为好友，从中寻找诈骗目标，在战队总监、经理、业务员及伪装成股票分析师的讲师的相互配合下，引诱客户在“汇赢环球”、“真宝金业”两个平台上开户和注入资金，客户资金进入集团掌控的账户后，再向客户频繁发送操作指令，引诱客户频繁交易、重仓交易、增大资金量，通过高额交易成本、增大交易风险的方式，导致客户持续亏损，达到骗取财物的目的。具体如下：1、2017年4月25日至2018年4月底，被告人蔡伟担任总监的火箭战队，经理何凌玉、刘伟、谢姣和业务员马瑾、龚伟等利用虚假微信身份分别加不特定对象为好友，在战队总监、经理、业务员及讲师部讲师的相互配合下，引诱被害人韩某、李某、丘某、涂某、肖某等人在“汇赢环球”、“真宝金业”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计633,011.65元。2、2017年11月29日至2018年1月15日，被告人卢云担任总监的银河战队，经理周泳均和业务员谢湧聪等人利用虚假微信身份分别加不特定对象为好友，在战队总监、经理、业务员及讲师部讲师的相互配合下，引诱被害人师某、杜某等人在“汇赢环球”、“真宝金业”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计203,799.82元。3、2017年11月17日至2018年5月份，被告人郑林龙担任总监的光速战队，业务员利用虚假微信身份分别加不特定对象为好友，在总监、业务员等的相互配合下，引诱被害人周某、刘洋、闫某、魏某等人在“汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计170,728.8元。4、2017年11月20日至2018年2月12日，被告人谢小平担任经理的冲锋战队，业务员利用虚假微信身份分别加不特定对象为好友，在总监、经理、业务员及讲师部讲师的相互配合下，引诱被害人黄某在“汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币472,357.5元。5、2017年7月20日至2018年5月份，被告人程冬在卓越战队担任业务员期间，利用虚假微信身份分别加不特定对象为好友，引诱被害人赵某在“真宝金业”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计279,002元。6、被告人石国红、王多、周帆等人对外招募多个代理商，通过代理商的业务人员加好友的方式，将客户拉进鑫雅睿信的直播间，在业务员和所谓讲师的相互配合下，于2018年2月份至5月份，先后诱骗被害人刘某2、刘某1、唐某、王某、陀首、何某、谭某、蒋某等人在“汇赢环球”平台上开户和注入资金进行交易，骗取人民币共计978,872.95元。另查明，被告人石国红退赔85,000元，被告人王多退赔90,000元，被告人蔡伟退赔160,000元，被告人卢云退赔50,000元，被告人郑林龙退赔61,588元，被告人姚成香退赔35,000元，被告人陈晶退赔39,980元，被告人段雅琴退赔35,385元，被告人伍北松退赔6,900元，被告人宋建退赔3,000元，被告人魏永坚退赔5,944元，被告人何凌玉退赔45,000元，被告人马瑾退赔28,000元，被告人龚伟退赔39,390元，被告人刘伟退赔31,731元，被告人谢姣退赔33,409元，被告人谢湧聪退赔24,595元，被告人谢小平退赔30,000元，被告人程冬退赔60,000元。认定上述事实的证据如下：1．被告人供述（1）被告人石国红供述，证明其伙同周帆、王多共同出资，通过购买“胡长清”的身份证件注册成立鑫雅睿信公司，其负责管理和业务，盈利为三人平分，公司设立财务部、行政部、业务部、讲师部等部门，业务部分十个战队，通过58同城、赶集网等网站大量招聘业务员，新员工由总监进行话术培训，公司提供微信号，让业务员使用虚假身份添加好友，通过业务员和包装身份的讲师配合，诱骗客户在公司代理的“汇赢环球”、“真宝金业”平台上开户交易，客户资金进入第三方平台后，除留部分用于出金，其余均进入其个人账户，平台设置高额的手续费、点差、过夜费等，通过设置交易杠杆增加强制平仓风险，直播间讲师通过夸大高额回报和虚拟盈利截图等方式频繁发送操作指令，诱导客户多注资、多交易，客户在平台的成本太高，钱都会慢慢亏掉，客户亏损即为公司盈利，公司总监、业务员等按照客户交易量的比例获得提成，公司通过平台挣了二、三百万，没有相关黄金、白银、期货、指数等的经营资质，平台不受任何监管，不与国际大盘接轨，公司不注入资金，客户资金也不进入国际大盘流通，实际是客户在平台内与公司对赌，客户亏损即为公司盈利的情况，以及公司人员组成、职责分配、后台管理和招募代理商等情况。（2）被告人王多供述，证明其伙同石国红、周帆共同出资，使用他人信息注册成立鑫雅睿信公司，经营范围是投资咨询服务，实际开展炒黄金、股票等方面的业务，盈利由三人平分，公司设立财务部、行政部、业务部、讲师部等部门，大量招聘业务员进行话术培训，并提供虚假身份的微信号码添加好友，引导客户进入直播间，通过总监、业务员和冒充的讲师相互配合对客户进行洗脑，诱导客户到公司的平台炒黄金、白银等，达到骗取客户资金的目的，公司通过客户交易手续费、客户亏损、客户购买直播课程、代理佣金进行盈利，客户资金不进入国际大盘交易，公司平台属于没有监管的对赌平台，通过设置高额的交易费、交易杠杆、频繁操作指令等，增加客户赔钱几率的情况，以及公司人员组成、部门分工、业务流程等情况。（3）被告人周帆供述，证明其伙同石国红、王多共同出资，使用他人信息注册成立鑫雅睿信公司，公司的业务运营由石国红负责，王多负责财务和讲师，其负责外联工作，公司设立财务部、行政部、业务部、讲师部等部门，大量招聘业务员并进行话术培训，提供虚假身份的微信号码添加投资人群，引导客户到公司经营的平台炒黄金、白银等，达到非法赚取手续费和客户损失的目的，公司经营的平台在大陆未获许可，以及公司人员结构、员工培训等情况。（4）被告人蔡伟供述，证明鑫雅睿信主要经营期货、白银等业务，其作为火箭战队总监，负责员工话术培训和管理，业务员用包装身份的微信号添加好友聊天，获取对方信任，介绍进入公司直播间，配合直播间里冒充的讲师工作，引诱客户进入公司平台投资，员工采用虚拟资金投资，按照讲师操作指令诱导客户频繁交易，客户的手续费和损失就是公司的盈利，对盈利客户谎称行情好，建议加仓，增大强制平仓风险，进而导致客户亏损，以及公司架构、具体业务流程、团队分工和发展的客户、提成计算等情况。（5）被告人卢云供述，证明其2017年3月份到鑫雅睿信工作，后担任银河战队总监，负责培训和管理战队，教业务员聊天话术和伪装身份，以取得客户信任，将客户拉进公司直播间后，通过与讲师的配合，诱导客户在平台开户投资，发送投资操作指令，达到赚取手续费及客损的目的，客户一般在平台挣钱的少，基本出金时剩余的钱不多，以及公司概况、培训内容、团队分工、发展客户和提成发放的情况。（6）被告人郑林龙供述，证明其2017年7月下旬到鑫雅睿信任职，担任光速战队总监，负责培训和管理战队，业务员用伪装身份添加好友聊天，取得信任后让进直播间听课，通过与直播间讲师的配合对客户洗脑，让客户到公司平台投资炒外汇，到最后客户的钱都会赔掉，盈利的只有极少部分，一般都是先赚后赔，达到赚取手续费及客损的目的，以及公司架构、战队分工、提成发放情况。（7）被告人阳芳供述，证明其2017年7月份入职鑫雅睿信担任行政总监，石国红、王多、周帆为老板，石国红管理业务和财务，王多负责全面工作，人事部负责员工考勤、招聘等，招聘员工对经营黄金、白银、期货、外汇、股票的资质没有要求，平时工作不接触业务工作，后来得知客户亏损公司就赚钱，曾和姚成香谈过这个话题，以及人员分工、公司架构、工资发放流程、招聘流程等情况。（8）被告人姚成香供述，证明其2017年4月份入职鑫雅睿信行政部，负责制作考勤表、安排卫生值日、业务部员工请假记录、招聘工作，业务部对入职员工培训股票知识和与客户交流技巧，公司给新员工发放伪造身份的微信号，业务人员加好友聊天，拉客户进直播间听课，业务员、总监和讲师在直播间相互配合着与客户聊天，达到让客户在公司网络投资平台开户入金的目的，听欧阳芳说过，客户赔钱公司才能挣钱，具体操作不清楚，工作两三个月就知道公司违法，期间有多人离职，但自己存有侥幸心理，以及公司的人员结构、业务经营等情况。（9）被告人陈晶供述，证明其2017年8月底入职到鑫雅睿信担任财务总监，负责员工工资核算和分发、公司日常运营出纳及报销工作，业务员提成由段雅琴核算，公司通过业务员用虚假身份寻找客户，通过直播间的相互配合，让客户在公司平台进行黄金、期货交易，公司赚取客户手续费和亏损，客户赚钱公司就亏钱，知道公司流程后，曾有离职打算，石国红说公司会转型，就没有离职，以及公司架构、业务流程等情况。（10）被告人段雅琴供述，证明其2017年9月份入职鑫雅睿信成为财务人员，负责核算业务部、分析部人员提成，业务员通过虚假身份与客户聊天，骗取客户信任，客户进入直播间后，通过总监、业务员和讲师的配合，让客户相信能赚钱，引诱客户在公司平台投入资金买恒生指数，客户交易次数越多，业务部、分析部人员提成越高，客户入金在平台只是一个数字，其实已经进入老板的账户，如果客户盈利则公司亏损，所以不能顺利出金，会让其继续交易直到亏损，骗取客户高额的手续费和客户亏损，达到公司盈利的目的，从盈利模式知道公司是违法的，石国红和王多交代后台几百万资金是分析师的虚拟资金，以及盈利流程、提成计算、汇赢环球后台数据等情况。（11）被告人张楠供述，证明其自2018年3月23日从石国红处接管汇赢环球平台、MT4服务器、CMR总后台、第三方支付等后台数据，充当平台客服，帮助管理公司资金、为客户操作出入金、处理投诉等，有时按照石国红安排往特定账户转账，客户入金进入第三方账户，除去部分正常出金外，其余全部转入石国红个人账户，据了解，很多客户在平台交易，最后都会亏损，公司和代理商会赚取提成，从资金流判断公司业务不合法，以及公司出金流程、处理投诉流程、讲师身份和入金等情况。（12）被告人伍昊供述，证明其通过石国红和周帆进入公司，是讲师一部的主管，在直播间用“马王爷”、“板爷”的名字讲课，并虚构了假身份和背景，目的是引导客户在汇赢环球平台上投钱并多交易，从而赚取更多提成，本人及公司其他人都没有黄金或者期货咨询服务的资质，以及公司的人员结构、讲师部情况及个人提成情况。（13）被告人伍北松供述，证明其于2018年3月份通过组长伍昊面试进入公司，是分析一部的分析师，在直播间用“尉迟”的昵称讲解股票知识，并虚构了假身份和背景，用虚拟盈利盘加上业务部经理和业务员的配合，获得客户的信任，引导客户在汇赢环球平台上投钱并多交易，只要客户在平台交易就能获得提成，其在直播间大概讲了50节课左右，每节课一个小时，以及具体的配合情况。（14）被告人宋建供述，证明其于2018年3月进入公司。是讲师一部的讲师，在直播间用“无相”的昵称讲课，并虚构了假身份和背景，用虚拟盈利盘加上业务部经理和业务员的配合，吸引客户到公司平台购买恒生外汇，客户入金交易讲师就会有提成。（15）被告人魏永坚供述，证明其于2018年3月份到公司担任讲师，在直播间内以“保罗”的名字讲解恒生指数，并虚构了身份和背景，业务员冒充客户的身份听课，并配合讲师诱导客户在汇赢环球平台上投资，讲课的内容都是伍昊安排的，用虚拟资金带领客户频繁交易，从而获得更多提成的情况。（16）被告人何凌玉供述，证明其在火箭战队担任经理一职，用虚假身份的微信号，按照总监蔡伟的安排添加客户聊天，寻找有投资意向的客户，通过在直播间内的烘托、吹捧等，加上讲师用虚拟资金交易的盈利截图，骗取客户的信任，引导客户进入平台炒黄金、期货，并让客户按照指令多操作，增加手续费，套取客户资金，获取更多的提成，以及公司结构、人员分工、具体业务培训、业务流程、发展客户和提成发放的情况。（17）被告人马瑾供述，证明其于2017年8月份到火箭部从事业务员，入职后先进行股票、聊天技巧、包装身份的培训，通过伪造身份的微信号添加股民聊天，引导客户进入直播间听课，业务员利用虚假身份在直播间烘托气氛，配合讲师讲课，通过虚拟资金的盈利情况，诱导客户到汇赢环球平台投资，通过客户频繁操作，赚取交易费用和客损，以及公司业务、部门人员分工、开户流程、提成发放、发展客户的情况。（18）被告人龚伟供述，证明其为火箭战队的业务员，用虚假身份的微信号添加客户聊天，配合总监蔡伟、经理何凌玉以及直播间讲师工作，并通过虚拟盘交易盈利情况，骗取被害人信任，诱导客户到公司代理的平台投资，并多次进行买卖操作，以达到让客户亏损的目的，客户亏损就是公司盈利，以及公司概况、业务流程、职责分工、提成发放和发展客户的情况。（19）被告人刘伟供述，证明其担任火箭战队经理一职，培训和管理战队业务员，用虚假身份的微信号添加客户，用固定的话术进行聊天，取得客户信任后，通过直播间中与总监、讲师等的相互配合，引导客户在汇赢环球平台开户投资，业务员获取交易费的提成，客户的亏损就是公司的盈利，平台具有赌博的性质，刚开始客户会赚钱，但最后都会亏钱，以及战队分工、业务流程、发展客户、提成发放的情况。（20）被告人谢姣供述，证明其于2017年8月份入职鑫雅睿信，后担任火箭战队经理一职，培训和管理战队业务员，用虚假身份的微信号添加客户聊天，配合战队总监及直播间讲师的工作，骗取客户信任，诱导客户在公司代理的汇赢环球平台投资，并多次进行操作，公司通过客户手续费和亏损赚钱，客户赚钱公司就亏损，客户入金通过平台进入老板账户，老板有石国红和王多，客户出金需要公司同意，以及业务培训、具体业务开展、提成发放、发展客户的情况。（21）被告人周泳均供述，证明其于2016年4月份入职鑫雅睿信公司，后担任银河战队经理一职，培训和管理其战队业务员，用伪造身份的微信、QQ号添加好友聊天，将有意向的好友推荐到直播间，通过直播间里总监、经理、业务员和讲师的相互配合，诱导客户到公司代理的平台投资，并鼓动客户多交易，客户每一笔交易都会产生手续费，以达到客户亏损的目的，客户亏损就是公司盈利，以及公司概况、培训内容、人员结构、开户流程、工资提成发放、发展客户的情况。（22）被告人谢湧聪供述，证明其于2017年3月份入职公司为银河战队的业务员，使用虚假身份添加好友聊天，引导客户进入直播间，通过直播间总监、其他业务员和讲师的配合，引导客户到汇赢环球平台开户投资，通过客户多次买涨买跌，达到赚取手续费及客损的目的，以及业务培训、发展客户、提成发放的情况。（23）被告人谢小平供述，证明其于2016年9月份入职鑫雅睿信公司，后担任冲锋战队经理一职，培训和管理其战队业务员，使用虚假身份添加好友聊天，骗取客户信任，引导客户进入直播间，通过直播间总监、其他业务员和讲师的配合，加之虚拟的盈利截图，引导客户到汇赢环球平台开户投资，通过客户多次买涨买跌，达到赚取手续费及客损的目的，以及培训情况、战队组成、业务流程、开户流程、发展客户的情况。（24）被告人程冬供述，证明其于2016年9月份入职鑫雅睿信公司，是卓越战队业务员，使用虚假的微信、QQ账号添加好友聊天，配合战队总监及直播间讲师的工作，诱导客户到公司平台开户投资，通过客户多次交易，达到赚取手续费及客损提成的目的，以及员工培训、业务流程、发展客户、提成发放的情况。2．证人证言证人贺某证言，证明2018年1月份通过添加“梦秋”的微信号，进入直播网站听课，后在“汇赢环球”平台投资，总体赚钱，但2018年5月1日之后账户无法正常出金的情况。3．书证（1）户籍证明、表现证明，证明二十四名被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄，均无前科。（2）抓获证明，证明二十四名被告人的到案情况。（3）协助查询财产通知书、银行流水，证明石国红与陈晶资金往来的情况。（4）微信聊天截图，证明被告人使用虚假身份与杜某等人聊天并下达操作指令的情况。（5）银行交易流水，证明杜某等人在“真宝金业”和“汇赢环球”平台投资黄金以及恒生指数的出金和入金情况。（6）搜查笔录及扣押清单，证明公安机关对被告人实施抓捕时对现场进行搜查以及扣押相关涉案物品的情况。（7）工商登记信息，证明湖南省鑫雅睿信资产管理有限公司的注册情况。（8）第三方支付平台商户信息，证明鑫雅睿信公司在第三方支付公司开设诸如济南凡辉商贸有限公司等商户，用于对接平台支付通道，接收客户入金的情况。（9）第三方支付公司调取及冻结手续，证明客户入金在各第三方支付公司开设的商铺内进行流转的情况。（10）中国证券监督管理委员会河南监管局函，证明汇赢国际环球贸易有限公司未取得中国证监会批准的经营证券业务资格和经营期货业务资格，二十四被告人没有中国证券业协会和中国期货业协会颁发的执业资格。（11）业务员话术，证明公司对业务员培训的话术内容。4．现场勘察笔录，证明对以石国红为首的犯罪集团实施犯罪场所进行勘察的情况。5．电子证据（1）香港汇赢环球开户申请表，证明“汇赢环球”平台所有用户进行开户申请的情况。（2）香港汇赢环球出入金明细表，证明“汇赢环球”平台内所有用户出入金的情况。（3）香港汇赢环球订单管理表，证明“汇赢环球”平台内所有用户的每笔交易情况。（4）香港汇赢环球CRM总表，证明“汇赢环球”平台所有用户的个人信息、出入金总额、上级代理人员等信息的情况。（5）通话录音，证明被告人张楠使用购买的香港电话号码冒充所谓的汇赢环球平台客服，安抚刘某1、储劲松等人，希望通过退款形式达成和解的情况。（6）汇赢环球网站的截图，证明“汇赢环球”平台官方网站进行虚假宣传的情况。（7）汇赢管球平台管理账号、第三方支付平台登录账号密码情况，证明被告人张楠作为平台管理人员，拥有汇赢环球平台后台总账号，拥有平台所对接的所有第三方支付平台账号密码的情况。（8）内部微信群聊天记录，证明石国红在微信群内向员工发布各种指令的情况。6．被害人陈述（1）被害人赵某陈述、入金银行流水明细、微信聊天截图，证明2017年7月至8月期间，微信名“舍得”诱骗其参与“第八期财富计划”，并发送操作指令，鼓动其向“真宝金业”平台多次入金，遭受损失的情况。（2）被害人魏某陈述、入金银行流水明细、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年12月至2018年3月期间，其与使用“旗开得胜”微信名的郑林龙聊天，郑林龙让其报名“财富计划第十期”，后其在“汇赢环球”的平台开设账户炒黄金，遭受损失的情况。（3）被害人师某陈述、入金银行流水明细、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年9月至2017年11月期间，“东风致”（卢云）让其参与“财富计划”，“寥若星辰”（谢湧聪）向其推荐直播间并发送操作建议，后其在汇赢环球和真宝金业两个平台开设账户炒黄金，遭受亏损的情况。（4）被害人丘某陈述、入金银行流水明细，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年12月期间，其在“真宝金业”、“汇赢环球”平台投资炒黄金和恒生指数，遭受损失的情况。（5）被害人杜某陈述、入金银行流水明细、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年11月至12月期间，其在“汇赢环球”平台投资炒恒生指数，遭受损失以及“东风致&老王”（卢云）使用QQ远程操控，教其如何操作的情况。（6）被害人闫某陈述、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年11月至12月期间，董建国（郑林龙）诱导其在“汇赢环球”平台投资炒恒生指数，遭受损失的情况。（7）被害人周某陈述、入金银行流水明细、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年11月至12月期间，其在“汇赢环球”平台投资炒恒生指数，遭受损失以及“旗开得胜”（郑林龙）诱骗其在平台入金并加大入金量的情况。（8）被害人李某陈述、入金银行流水明细、微信聊天截图，汇赢环球平台入金截图、开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年11月至12月期间，“以和为贵”（蔡伟）让其在“汇赢环球”平台投资炒恒生指数和黄金，遭受损失的情况。（9）被害人刘洋陈述、微信聊天截图、入金银行流水明细，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、CRM总表，证明2017年11月至2018年1月期间，“旗开得胜”（郑林龙）让其在“汇赢环球”平台投资炒恒生指数和黄金，全部亏损的情况。（10）被害人韩某陈述、入金银行流水明细，证明2017年11月至2018年1月期间，其在“真宝金业”平台投资黄金，遭受损失的情况。（11）被害人涂某陈述、入金银行流水明细，直播间地址截图，开户申请表、入金申请表、交易订单及交易记录截图、出金管理表、CRM总表，证明2017年11月至2017年12月期间，其在“汇赢环球”、“真宝金业”两个平台投资恒生指数、黄金，遭受损失的情况。（12）被害人肖某陈述、入金银行流水明细，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年11月至2017年12月期间，其在“汇赢环球”平台投资恒生指数、黄金，遭受损失的情况。（13）被害人黄某陈述、入金银行流水明细，汇赢环球平开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2017年11月至2018年2月期间，其在“汇赢环球”平台投资恒生指数、黄金，遭受损失的情况。（14）被害人刘某2陈述、入金银行流水明细、微信截图，汇赢环球开户申请表、平台操作截图、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年2月期间，其在“汇赢环球”平台投资黄金，遭受损失以及被拉至微信群内参与所谓的炒股大赛的情况。（15）被害人刘某1陈述、入金银行流水明细、撤诉协议，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年3月通过添加“英子”的微信号，进入板爷集团军的直播间听课，后在“汇赢环球”平台投资恒生指数，亏损严重，后通过投诉与官方达成协议，获得部分赔偿款，还有损失的情况。（16）被害人唐某陈述，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年4至5月期间，其在“汇赢环球”平台投资黄金，遭受损失的情况。（17）被害人王某陈述、入金银行流水明细，汇赢环球开户申请表、入金申请表、出金管理表、CRM总表，证明2018年4至5月期间，其在“汇赢环球”平台投资恒生指数、德国指数，遭受损失的情况。（18）被害人陀首陈述、入金银行流水明细，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年2至4月期间，其被拉入“西点军校”群参与炒恒生指数，后在“汇赢环球”平台投资恒生指数、黄金，遭受损失的情况。（19）被害人何某陈述、入金银行流水明细、操作记录截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年3至5月期间，其在“汇赢环球”平台投资恒生指数，遭受损失的情况。（20）被害人谭某陈述、入金银行流水明细、操作记录截图、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年3至5月期间，其被骗在“汇赢环球”平台投资恒生指数，遭受损失的情况。（21）被害人蒋某陈述、蒋幸幸入金银行流水明细、微信聊天截图，汇赢环球开户申请表、交易明细、入金申请表、交易订单、出金管理表、CRM总表，证明2018年4至5月期间，其被骗在“汇赢环球”平台投资恒生指数，遭受损失的情况。以上证据材料经庭审举证、质证，可以相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人石国红、王多、周帆冒用他人身份信息注册成立湖南鑫雅睿信资产管理有限公司，雇佣被告人蔡伟、卢云、郑林龙、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、张楠、伍昊、伍北松、宋建、魏永坚、何凌玉、马瑾、龚伟、刘伟、谢姣、周泳均、谢湧聪、谢小平、程冬等人，组建市场部（拥有火箭战队、银河战队、冲锋战队、卓越战队等十个战队）、行政人事部、分析部、财务部等部门，层次清晰、分工明确、组织固定，构成犯罪集团，该集团以非法占有为目的，虚构身份和投资赚钱的事实，隐瞒平台真实的交易状况，诱骗他人进行投资，通过频繁交易、重仓交易、强制平仓等，达到骗取他人财物的目的，其中被告人石国红、王多、周帆、蔡伟、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、伍昊、何凌玉、马瑾、龚伟、刘伟、谢姣参与诈骗数额特别巨大，被告人卢云、郑林龙、张楠、伍北松、宋建、魏永坚、周泳均、谢湧聪、谢小平、程冬参与诈骗数额巨大，二十四被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人石国红、王多、周帆在犯罪集团中起组织、领导作用，属于首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚。本案系共同犯罪，被告人蔡伟、卢云、郑林龙、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、张楠、伍昊、伍北松、宋建、魏永坚、何凌玉、马瑾、龚伟、刘伟、谢姣、周泳均、谢湧聪、谢小平、程冬，均是听从犯罪集团高层的指示，从事相关工作，并不是本案诈骗行为的策划者、组织者，在犯罪过程中处于被动地位，没有自主决策权，对诈骗的财物没有控制权和支配权，在整个犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，并考虑参与犯罪的时间、程度和情节、所起作用及退赔情况，依法予以减轻处罚。被告人王多、蔡伟、阳芳、姚成香、陈晶、段雅琴、伍昊、何凌玉、马瑾、龚伟、刘伟、谢姣、卢云、郑林龙、张楠、伍北松、宋建、魏永坚、周泳均、谢湧聪、谢小平、程冬能够如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。被告人石国红、王多、蔡伟、卢云、郑林龙、姚成香、陈晶、段雅琴、伍北松、宋建、魏永坚、何凌玉、马瑾、龚伟、刘伟、谢姣、谢湧聪、谢小平、程冬具有部分退赔情节，酌定从轻处罚。综合考虑，本案大部分被告人属于毕业大学生，通过58同城、赶集网等正规途径求职应聘进入公司，仅抱有找工作的心态，并不了解公司的实际经营情况，有些人发现公司违法后主动辞职退出，其余因各种情况没有及时退出的，属于被蒙蔽参与犯罪集团的情形，主观恶性小、可塑性强，量刑时酌情予以考虑。对被告人石国红、王多、伍昊、龚伟、周泳均辩护人提出构成非法经营罪的意见，经查，虽涉案平台未在中国大陆取得运营资质，涉案公司和相关人员也无相应从业资质，但定性本案的关键不在资质，而在平台性质，涉案平台实际属于没有监管的封闭平台，交易数据、资金结算不与国际市场接轨，鑫雅睿信公司是实际的报价主体，公司不投入资金，也不承担费用，盈利全靠投资人的交易成本和交易亏损形成的减损，公司与投资人处于信息不对等状态，被隐瞒的对赌性质违背了投资人的意愿，认为构成非法经营罪的意见，夸大了无资质的问题，曲解了正常交易市场资金对冲和投资风险的概念，综合全案案情，本案符合诈骗罪的构成特征，对上述意见不予支持。对被告人王多、周帆辩护人提出构成从犯的意见，经查，二被告人与石国红用购买的他人身份证件注册成立鑫雅睿信公司，属于实际的股东，参与均分公司盈利，公司成立之初的定位就属于违法经营，二被告人作为集团的高层人员，掌握公司经营的核心信息，能起到谋划全局的作用，地位和作用对犯罪具有主导性，属于犯罪集团的首要分子，不宜认定为从犯，对上述意见不予支持。对被告人石国红、卢云、陈晶、宋建、魏永坚、马瑾、刘伟、谢姣、谢湧聪、谢小平辩护人提出指控金额不当的意见，经查，本案指控金额是综合后台数据及被害人陈述、交易明细等证据印证所得，且对多人共同实施电信网络诈骗的，被告人对参与期间团伙实施的全部诈骗行为承担责任，辩护人并未提交足以推翻指控金额的证据和更加科学的计算依据，对上述意见不予支持。对被告人蔡伟、卢云、郑林龙辩护人提出构成从犯的意见，与本院查明事实相符，依法予以采纳。根据被告人石国红、王多、周帆等二十四被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人石国红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；二、被告人王多犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；三、被告人周帆犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；四、被告人蔡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；五、被告人卢云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人郑林龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人阳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人姚成香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；九、被告人陈晶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元；十、被告人段雅琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；十一、被告人张楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；十二、被告人伍昊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；十三、被告人伍北松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；十四、被告人宋建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；十五、被告人魏永坚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元；十六、被告人何凌玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；十七、被告人马瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；十八、被告人龚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；十九、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二十、被告人谢姣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；二十一、被告人周泳均犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；二十二、被告人谢湧聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；二十三、被告人谢小平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元；二十四、被告人程冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人石国红刑期自2018年5月24日起至2030年5月23日止，被告人王多刑期自2018年5月24日起至2028年11月23日止，被告人周帆刑期扣除先行羁押7日，自2018年6月8日起至2028年11月30日止，被告人蔡伟、伍昊刑期自2018年5月24日起至2022年5月23日止，被告人卢云、郑林龙、张楠、伍北松、宋建刑期自2018年5月23日起至2020年11月23日止，被告人阳芳刑期自2018年5月24日起至2022年1月23日止，被告人姚成香、陈晶刑期自2018年5月24日起至2021年9月23日止，被告人段雅琴刑期自2018年5月24日起至2021年7月23日止，被告人魏永坚刑期自2018年5月24日起至2020年9月23日止，被告人何凌玉刑期自2018年5月24日起至2021年11月23日止，被告人马瑾、龚伟、刘伟、谢姣刑期自2018年5月24日起至2021年5月23日止，被告人周泳均刑期自2018年5月24日起至2020年7月23日止，被告人谢湧聪、程冬刑期自2018年5月24日起至2020年3月23日止，被告人谢小平刑期扣除先行羁押7日，刑期自2018年8月9日起至2020年10月1日止。罚金限判决生效后第二日起十日内缴清。）二十五、已退赔损失人民币864,922元、冻结人民币1,892,373元，依法按比例发还各被害人；二十六、扣押的作案用电脑、手机等工具，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永林审 判 员  张芳芳人民陪审员  于书森二〇一九年十月二十四日书 记 员  户紫云霍二彬