河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0105刑初542号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人乔某，女，汉族，专科文化，户籍所在地：××省石家庄市新华区，捕前住石家庄市新华区，个体。因涉嫌诈骗罪，于×年×月×日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于×年×月×日经石家庄市新华区人民检察院批准，于同日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人李江锋、强玉静，××锦泽律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉﹝2019﹞402号起诉书指控被告人乔某犯诈骗罪，于×年×月×日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。人民检察院指派检察员田晓佳出庭支持公诉，被告人乔某及其辩护人李江锋、强玉静到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，×年×月×日，被告人乔某使用伪造的“××××”和“××××”以投资石家庄市新华区改造项目为由，骗取被害人牛某入股资金，牛某于×年×月×日和×月×日分别在石家庄市桥西区新华区××××向犯罪嫌疑人乔某提供的银行卡号转款人民币××元，并给付乔某人民币××元。被告人乔某骗取牛某人民币××元后用于偿还其个人欠款等用途。×年×月×日，被告人乔某用伪造的“××××”以投资石家庄市新华区改造项目为由，获得被害人任某的信任，骗取任某入股资金×元，任某于×年×月×日和×××月××日通过石家庄市×向被告人乔某转款人民币××元。被告人乔某将骗取的钱款用于偿还个人的欠款、购买车辆等。公诉机关认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等，公诉机关认为，被告人乔某骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人乔某辩称，其对公诉机关指控其诈骗牛某的××元有异议，其借牛某的××元用作了在××的工程项目。被告人乔某辩护人的主要时间是：一、公诉机关指控被告人诈骗被害人牛某人民币××元，证据不足，被告人与被害人之间属于正常的民间借贷，且还款数额与被害人所属也不相符。二、被告人乔某在明知手中的材料为虚假的情况下，诱骗任某出资为××元，确实属于诈骗行为，故对于公诉机关的这一指控不持异议，但认为被告人有着以下从轻、减轻的情节：一是被告人乔××自归案后，能够如实供述自己的罪行，真诚地认罪、悔罪；第二、被告人及其家属一直在积极努力地筹措资金，尽快归还被害人的钱款，这也能说明被告人的悔罪态度之诚恳；第三，被告人家中尚有年迈的父亲、幼小的孩子，希望法庭以惩罚为辅，教育为主的原则，对其从轻、减轻处罚，使之早日回归社会，重新做人。 经审理查明，×年×月×日，被告人乔某使用伪造的“××××”和“××××”以投资石家庄市新华区改造项目为由，骗取被害人牛某入股资金，牛某于×年×月×日和×月×日分别在石家庄市桥西区新华区××××向犯罪嫌疑人乔某提供的银行卡号转款人民币××元，并给付乔某人民币××元。被告人乔某骗取牛某人民币××元后用于偿还其个人欠款等用途。×年×月×日，被告人乔某用伪造的“××××”以投资石家庄市新华区改造项目为由，获得被害人任某的信任，骗取任某入股资金××元，任某于×年×月×日和×月×日通过石家庄市×向被告人乔某转款人民币××元。被告人乔某将骗取的钱款用于偿还个人的欠款、购买车辆等。 另查明，1、被告人乔某到案后能够基本如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪；2、被告人乔某在向牛某诈骗前，以自己房屋做抵押向牛某借款××元，分笔偿还牛某××元，后于×年×月×、×月×分两笔偿还牛某××元；3、被告人乔某无犯罪前科，系初犯。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人乔某供述，其在×年×月份分三笔向牛某借了×元，都对牛某说用在了××的项目上。其向牛某的借款用于了偿还其借款。×年年底其和牛某说开发××××村，并和牛某找过××××村的×，××××村“××××”“××××”是在×年×月的时候其找×办的，其分此给了×××元钱办理的。其在×给了其协议后其就给了牛某，其是在×年3-×月份知道××××村“××××”“××××”是伪造的。×年3-×月份的时候，牛某一直让其还钱，其也没有钱还，这时史某就找到其说让任某入股当大股东，其说行，史某就带着其还有××来到任某位于裕华区××的办公地点，其见到任某后拿出开发××××的“××”让任某看，并和任某谈入股的事。后任某同意后其拿出“××××××××”、“×××”、“×××××××××××”让任某签了字，任某拿了一份承诺书让其签字，签完字后，其让任某用手机下载了一个ＡＰＰ，录了一段股权转让的视频，录完后任某就给其打了定金××元，其给任某打了一个××元的定金收条，过了几天任某又给其打过来××，其也给任某打了一个××的收条，任某给了其××元后的第二天其就用这笔钱购买了一辆奔驰300的轿车，以其名字上了牌照，牌照号冀Ａ×××××，这辆车加保险一共用了4××元左右，还给了牛某3××元，给了史某××元，剩下的有的还了款，有的其都不知道用到哪儿了。 2、被害人牛某供述，乔某带其去××，因为乔某说要让其投资这个项目，其就和乔某去了一趟××，到了后其看到这个项目才起了一栋楼，别处还没有拆迁，其一看这个项目需要投入大笔资金，其就没有同意就回去了，到了×年×月份乔某向其借钱，说是自己投资××的项目，向其借了××元，并给其打了借条，其在×年×月×日扣除利息给乔某××元，乔某用自己的一套村证房给其做了抵押，到了×年×月左右，乔某分4次还了其××元，说是还其在×年×月×日的借款，到现在还剩×元左右没有还清。乔某向其借完××以后，在×年×月×号，她说她和××××的书记关系不错，××××要开发，能挣钱，就说和其一起开发××××，并给了其“××××××改造代表大会纪要”和“××”让其做大股东，其占80%的股份，乔某占20%的股份，其看了这两份协议就同意了，并变更了公司股权。其是在×年×月中下旬给了乔某××元后，乔某说的××××项目一直没有消息，其就到××××去询问，××××的书记说这件事根本就没有，其就找让乔某将其股东去掉，其在×年×月×日退出了××××××××的股东，这件事都是乔某替其办的。乔某×年×月×日通过银行转账还其×万元，×月×日还了×元，×月×还了××元，×月×日还了×万元。 3、被害人任某陈述，×年×月份左右，其通过史某认识了一个叫乔某的，她自称是××××××××的老总，现在正和石家庄市新华区搞开发，两个月就能立项，到时候就能挣大钱，问其是否投资，并让其看了一份“××××××××”，上面有××××村的章和××省发展和改革委员会的章，其看过后乔某说给其一份开发协议，但是乔某说这个项目正在立项中，不能给其，其就相信了，其对乔某说其考虑考虑。乔某走后其对律师说了此事，其律师就让他的亲戚到××××村问了问说××××村有开发意向，其就更加相信了，×年×月×日其和乔某在石家庄市裕华区见了面，乔某对其说让其投资××，把××××的70%的股份转给其，史某10%的股份，乔某20%的股份，让其做大股东，让以前的股东退股，其就同意了，随后起哦按树龄拿出了股权转让合同、××××××××公司股权转让的股东会议决议、××××××××公司股权转让的股东会决议、××××××××公司×××让其看，其和乔某都在上面签了字，××××××××公司股权转让的股东会议决议、××××××××公司×××上都有乔某和牛某的签名，其和乔某都在股权转让合同上签了名摁了手印，其在前两天让其律师刘某起草了一份承诺书，其让乔某在他的上面也签了字并盖了××××的章，签完字后乔某说找代办公司把公司的股权赶紧缓过来，随后就读其说现在正在找领导需要送礼，先让其入××元，并给了其一个卡号，其就在当天给乔某转了××元，又在×年×月×给乔某转了××，乔某在×年×月1×日和×月×分别给其打了两张收据。其把钱转给乔某后就向乔某要公司的公章，乔某都以各种理由推脱，其对她说要见××××村的领导，乔某也不让其见，到了×年8-×月份你就找不到乔某了，其就请了一个律师起诉了起哦按树龄，当时其一直以为××××这个项目是真的，到了×年×月份的时候其听说乔某因为诈骗被抓了，所以今天就来报案了。 4、证人刘某证言，证实乔某以合作开发××××村旧城改造项目，让任某入股××××××××公司担任大股东为由，要求任某投资××元，期间，任某通过电话联系到其希望其能帮他草拟一个×××。任某说乔某向他出示过××××××××公司与××××村签订的旧城改造协议。 5、证人史某证言，×年底的时候，其通过人认识了乔某，当时乔某说一个项目需要人投资，叫其帮忙找一个投资商，给其看了他们公司和××××村签订的开发协议和会议纪要，当时快过年了，其没有往心里去，到了×年×月份乔某又找到其让其介绍投资人，当时正好任某也在找项目，其就将任某介绍给了桥数量，让他们自己谈，其和任某、乔某说要是谈好后其要介绍费，当时两人都?了，在×年×月份乔某和任某在任某的办公室签订了合同，当时其也在场，签合同之前其向任某要介绍费，任某说给其10%的股份额，没这样挣得耕读哦，其看他也不可能给其介绍费了，其就同意了，其千万合同个，乔某就让其和任某录了段视频，说是要更改公司股权，后来的事其就不知道了，乔某让任某入资了××元，过了一段时间，乔某分凉席给了其××元的介绍费。其不知道乔某和××××村签订的开发协议和会议纪要的真伪。 6、证人陆某证言，其和乔某分两次从牛某处借款××元，有一次在其单位门口签单，另外一次其想不起来了，借来的款乔某用了，具体用于什么地方其不知道，她说是周转资金。两笔款都是乔某联系借到的，具体是以什么理由其不知道，乔某说在做××业务，乔某没有挣到钱，现在欠了好多张，其房子都抵押出去了。 7、证人王某证言，其原来是××××××××公司法人，××××××××改造项目工地是其在×年和××街道办事处签的改造协议，其负责全面，×年×月乔某通过人认识了其，当时其资金已经断了，乔某说要投资其项目，其说行，在×年×月1日，乔某带着××××××××的委托书在其工地和其签了合同个，当时签的合同是××××××××借给其××，作为投资，在×年×月×日乔某给其打了×元，在×年×月×打了×元，在×年×月×日乔某在其工地开会时，一个叫牛某的男子和乔某一起来的，当时其开会牛某就在旁边听着，但是一句话都没有说，会后其和乔某都在会议记录上签了字，牛某没有签字， 8、石家庄市新华区杜北乡人民政府、石家庄市新华区村民委员会×年×月×日出具的关于××××村××改造有关项目的这说明，证实××××和××的文件经乡、村调查核实不存在上述事项、文件。 9、牛某提供的借条，×年×月×日乔某、陆某向牛某借款××元，×月×日向牛某借款×元（银行转账记录显示，×年×月×日，牛某向乔某转款×元，×月×日向乔某转款××元）。 10、牛某提供的××××、××××××××公司与石家庄市新华区杜北乡××××村村委会签订的××。 11、任某提供的中信银行结算业务申请书，证实其分别在×年×月1×日、×年×月×分别向乔某转款××元、××，共计××元。乔某给任某写的收条，××××××××公司股权转让股东会决议，××××××××公司×××、股权转让合同、乔某写的承诺， 12、乔某名下银行交易记录显示，牛某于×年×月×日向乔某转款××元，乔某分笔偿还牛某××元，后于×年×月×、×月×分两笔偿还牛某××元。 本院认为，被告人乔某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 关于被告人乔某提出的公诉机关指控其诈骗牛某的××元有异议，其借牛某的××元用作了在××的工程项目及辩护人主张乔某诈骗牛某的××元系民间借贷关系的已经，经查，根据被告人乔某的供述，其听×说能拿下××××的开发项目，其就找牛某借钱，分三次借了××元，该金额与被告人乔某供述、被害人牛某陈述及银行转账记录可以相互印证。另外，根据在案证据可以证实，乔某以其房屋做抵押，从牛某处借款××元，到×年×月左右，乔某已经还了其××元，该笔借款还剩×万元左右没有还清。该笔借款与乔某用××××××××和××为为由诈骗××元应予区分。故对被告人及其辩护人提出的关于指控乔某与牛某之间系民间借贷纠纷的意见，本院不予支持。 关于乔某于×年×月×、×月×分两笔偿还牛某××元，系牛某报案后乔某返还其款项，鉴于乔某向牛某的第一笔借款尚有×万元没有还清，本院认可该×万元系乔某偿还牛某第一笔借款，剩余6.××元系返还牛某诈骗款项。 关于乔某辩护人提出的乔某归案后如实供述的从轻情节，经查证属实，本院予以采纳。 被告人乔某当庭虽对诈骗事实有所辩解，但考虑其到案后能够如实供述案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，酌情对其从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人乔某犯诈骗罪，判处有期徒刑×年，并处罚金人民币×元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×年×月×日起至×年×月×日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人乔某于本判决生效之日起三十日内返还被害人牛某×万元，返还被害人任某××元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向××省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹江红 人民陪审员  郭 兵 人民陪审员  任丽平 二〇一九年十月十八日 书 记 员  陈亚南 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。