山东省临沂市罗庄区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1311刑初303号公诉机关山东省临沂市罗庄区人民检察院。被告人刘建喜（曾用名刘金刚、刘见喜），男，汉族，1971年7月20日出生于山东省新泰市，小学文化，个体，户籍所在地山东省新泰市，捕前住山东省费县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月14日被抓获到案，同年9月18日被临沂市公安局罗庄分局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。山东省临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉[2019]265号起诉书指控被告人刘建喜犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省临沂市罗庄区人民检察院指派检察员孙连振出庭支持公诉。被告人刘建喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年12月至2013年5月，被告人刘建喜谎称其经营配料厂，需要用钱等为由，将伪造的收料单、证明、收条、欠条等相关资料分别交给被害人黄某、崔某1做抵押，以借款名义骗取黄某、崔某1人民币共计15万元。公诉机关当庭明确指控，被告人刘建喜骗取黄某人民币10万元，骗取崔某1人民币5万元。公诉机关随案移交的证据有:书证、证人张某的证言、被害人黄某、崔某1的陈述、被告人刘建喜的供述等。公诉机关认为，被告人刘建喜骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人刘建喜当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2012年12月至2013年5月，被告人刘建喜谎称其经营配料厂需要用钱，将伪造的收料单、证明、收条、欠条等相关资料交给被害人黄某、崔某1做抵押，以借款名义骗取黄某人民币10万元、崔某1人民币5万元。2018年9月14日，被告人刘建喜被公安机关抓获到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证（1）抓获经过二份证实，2018年9月14日14时许，被告人刘建喜在淄博市淄川区昆仑镇汇宝陶瓷有限公司车间内被公安人员抓获到案。（2）常住人口详细查询结果单证实，被告人刘建喜的个人基本信息。（3）收料单、证明、收据、收条证实，被告人刘建喜利用伪造的收料单、证明、收据、收条骗取被害人黄某、崔某1的钱款。（4）被害人崔某1的银行存单、计息单及账户查询情况证实，崔某1的银行账户存取款情况。2、证人证言（1）证人毛某证实，我父亲叫毛毳军，母亲叫黄某。2012年起，刘建喜、杨某（刘建喜之妻）常到我父母开的饭店吃饭，熟悉后刘建喜经常以做生意资金紧张为由向我父母借款，开始几十、几百，后来越来越多，为骗取我父母的信任，刘建喜伪造了世纪行股份有限公司的收料单、收据等，并将这些收据交给我母亲保管，谎称这些都是送料的欠款收据，最后我母亲被他骗了63万余元。2013年5月份，我发现刘建喜给我父母所谓的收料单、收据等笔迹都一样，我怀疑单据的真实性，开始向刘建喜要钱，刘建喜说他有房有车，不会骗钱，可以把房子押给我们，要了银行卡号说很快把钱打卡上，一直没有还钱。6月底，我们去刘建喜家找他要钱，刘建喜的老婆告诉我们不要听刘建喜的，他什么都没有，刘建喜承认给我们的单据都是假的，自己没有做过生意，也没有房子和车，哥哥刘某4也不是矿长。7月份，我发现刘建喜家没人了，从此以后再没见过他，打电话不接，迄今为止没还过我们一分钱。（2）证人李某证实，我岳父毛毳军和岳母黄某在罗庄区文化路开了一个炒鸡店，我以前经常见刘建喜去吃饭。一开始他以支运费等理由向我岳父母借钱，一次也就三五十，都还了，后来刘建喜借钱的数量越来越大，为了骗取信任，他拿出很多单据、欠条，说是自己还不上钱的话，我岳父母可以拿着东西去罗庄的厂子要钱，从2012年到2013年6、7月份，刘建喜哄着我岳父母借了63万多元。2013年6月底的一天，我们去刘建喜家要钱，他承认房子不是他的，他押给我岳父母的单据、欠条等都是假的，他在新泰泉沟煤矿的哥哥也不是矿长，他之前说的借款理由都是假的。后来刘计息就带着老婆、孩子跑了，电话也打不通了。（3）证人岳某证实，我是临沂市世纪行建陶有限公司的会计。平时给我们公司送料的人有田某、马某、韩某等人，从来没有过一个叫刘建喜的给我们送过料。盖着“世纪行股份有限公司”章的收料单、收据都不是我们公司出具的，我们公司有自己印刷的收料收据，名称为“临沂市世纪行建陶有限公司入库单”，而且有编号，一式三联，我们公司从未用过收料单，也没用过收据，只通过银行转账。我们公司入库单签收料员陈凤的名，别的不用签。我们公司没有叫刘某3的员工。（4）证人刘某1证实，临沂市罗庄区金泰小区3号楼东单元202室是我弟弟刘存银的房子，平时我帮忙给出租管理着。我在金泰小区经营批发部，刘建喜跟我说他叫刘建玺，他经常去买烟，2012年1、2月份，他找我租我弟弟的房子，我们谈好一年5000元，没有签协议。他们一家三口一直住到了2013年7月份，期间分四五次给我七八千元。他交房租的时候让我写收据，叫我写“刘玉玺”的名字，但他跟别人也说过其他名字，如刘建喜、刘某3等。他自己说是贩料的，其实都是编的，他屋里就一张吃饭桌子，几个板凳，连件像样的家具都没有。身份号码为的身份证照片上的人就是租我弟弟房子的刘建玺。（5）证人杨某证实，我与刘建喜是夫妻关系，我知道刘建喜借了黄某的钱，具体数额不知道，听黄某说过一次10万的，刘建喜在2012年至2013年期间在临沂市罗庄区文化路一个拌料厂工作过，他到底是老板还是打工的我不清楚。（6）证人刘某2证实，我是刘建喜的亲二姐，我不在新汶酒厂工作，我和我家人在新汶酒厂没有任何股份。2013年6、7月份，刘建喜带四个人到我家，他们说和刘建喜一起做生意，再给他一个机会，向我要房产证，刘建喜拿一份材料让我签字按手印，我没看内容就按了手印，我女儿看到给撕掉了。后来有个人趁我不注意拉着我的手在另一张纸上按了一下，我印象中是一张白纸。现在看来有可能刘建喜或他带去的人在给我按手印的纸上，伪造了担保书。刘某4是我亲哥，在泉沟煤矿工作，不是矿长。（7）证人王某证实，黄某是我姨，2012年底，刘建喜向黄某借了不少钱，一直还不上，他知道我赔了钱，跟黄某说可以帮我疏通关系往罗庄的地板砖厂送料，到沂水实地看几次，还取样回罗庄化验。期间刘建喜以给罗庄地板砖厂领导送礼为由从我手中拿四五次钱，共2万左右，每次都说赶紧转钱，只要送上钱就可以装车往罗庄发货了，但每次转完钱都没有进展。为了让我相信，刘建喜还找了几个人冒充厂里的会计给我打电话，说厂里协调好了，让我把货加工好，只要质量过关就能长期供货等，其中有个跑出租的人冒充过厂里的人给我打过电话，刘建喜常租他的车，也借他不少钱。2013年3、4月份，刘建喜通知我往罗庄发了一车钠长石，40多吨，每吨400元多点，运费2000元是我付的。刘建喜安排在双龙路与通达路交汇西南角过磅，将货卸在地磅室西50米南侧一个空院子，说厂里很快来拉，厂里付了款就给我料钱，一个月后李建喜没给我打钱，黄某去看料还放在院内，我问刘建喜，他说厂里还让再加工下。之后，刘建喜又让我送一车钠长石，40多吨，每吨400元多点，运费2000元也是我付的，还是卸在那个空院里。送完两车料我和刘建喜就很少联系，打电话经常不通。我给刘建喜送料的单据没有了，给刘建喜转款的具体卡号记不清了，刘建喜都是通过别人的卡号收的钱。我一共被刘建喜骗了两车钠长石，80多吨，每吨400元多点，运费4000元，共4万元左右，为了供货我还在沂水矿上交押金1万元，平时跑关系、吃喝花了2万元多。刘建喜给黄某出具欠条的时候，我这7万元一块写在欠条中了，加在一起32万多。（3）证人崔某2证实，我是崔某1的儿子。我父亲于2013年借给刘建喜7万元，借钱时我不在现场，听我父亲说的。我给刘建喜打电话要过钱，他说没钱，他把他老婆杨某的身份证押给我，时间不长就跑了。刘建喜实际借了我父亲5.56万元，但他给我父亲写了两张欠条共7万元，具体情况我父亲清楚。3、被害人的陈述（1）被害人黄某陈述，我与老伴在罗庄区文化路开一个炒鸡店，刘建喜经常去吃饭，慢慢就熟悉了，刘建喜称自己开了一个配料加工厂。2012年阴历10月份，刘建喜说因资金紧张借钱，我不太放心没借，过几天陆续借给他几百的，他都及时还了，过了一个月他找我借10万元，我有些犹豫，他带我去双龙路一个厂子门口说路北是他的仓库，专门放料，赵家坝那边也有厂子。为了让我相信，他拿出一些收据和证明，说都是给一些厂子送料的单据，可以先抵押给我，如果还不上钱可以找那些厂子要，我借给他10万元，之后刘建喜又向我借七八次钱，每次都以进料缺资金为由，催他还款他就拿出一些欠条、证明、收料单让我相信他确实有能力还款。为了安抚我们，他说自己哥叫刘某4，在新泰市新汶泉沟煤矿当矿长，可以弄40个车皮的配额让我女儿做，他找人冒充刘某4给我打电话说快批下来了，可以签合同。后来我们找刘某4核实，根本没有这回事。后来刘建喜又说他二姐夫也是矿上领导，可以照顾我们做劳保生意，还专门带我们去劳保市场看，找人冒充他二姐夫给我们打电话，就这样哄着我们，继续以厂里缺钱为由向我们借钱，我们稀里糊涂又借给他五六次。刘建喜共骗我现金25万元，2012年12月26日329100元的借条与2013年6月14日304100元的两份借条是同一笔钱。第一份329100元的借条是刘建喜给我们写的，但是后来他没履行，半年后我又让刘建喜重新出具一份304100元的借条，当时他已经还了2.5万元，为了保险，我让刘建喜和他老婆杨某都在借条上签名并按手印。刘建喜重新写借条时，他也忘了把以前的借条抽回去，都放在一起的，后来刘建喜不还钱，我生气脑子不清，报案时就以为两份借条都是借的钱一起拿到了公安机关。329100元里面包含刘建喜欠我外甥王某的7万多，这些钱是我借给王某的，所以就让刘建喜写在借条里了，加在一起是329100元。1.4万元、2.46万元、6500元的三张借条都是刘建喜当时骗我钱时给我写的，除以上三张借条，其他都让刘建喜抽回去撕了。（2）被害人崔某1证实，我被一个自称刘金刚的人骗了，后来才知道他不叫刘金刚，叫刘建喜。我在临沂市罗庄区老屯看地磅，刘建喜经常去过磅，有时候跟我借钱，一般一两千，有时几百，之前借的钱还有一万多没还。2013年5月23日上午，刘建喜到地磅室找我借钱，说他给世纪行公司供应钾长石料，钱都压在厂里了，急需用钱给司机，并给我一张14.4万元的收料单，上面有世纪行公司的印章，写着5月5日交款，我同意后，他拿我的身份证和一张5万元的信用社存单去银行取的钱，一共取了4万元，刘建喜给我写了一张5万的借条，说多给1万算给我的利息。第二天上午，刘建喜又来找我借钱，他拿我的身份证、一个3000元的信用社存折和剩余1万元存单到信用社取的，另外还有2000元现金，一共1.5万元，这次刘建喜给我写一张2万元的借条，多写的5000元算给我的利息。第三次是2013年5月25日晚上，刘建喜又去找我，说是急用钱，我给他600元，没有写欠条。过了二十多天，刘建喜没还钱，我多次索要，他又给我两张收料单，都是世纪行公司的，一张108000元，一张128000元，说支出钱就还我，后来还给我一张叫杨某的身份证，说是他老婆的。之后与刘建喜失去联系，人也找不到了。7、被告人刘建喜的供述，2010年前后，我们一家搬到临沂市罗庄区金泰小区后认识了黄某一家。我在曹永生的拌料厂干配料，按月给我发工资，我自己私下也进货卖，因为手里没有资金，进料多数找人借钱。2012年底，我找黄某借钱，开始借一二百元或者三四百元，几天就还。后来我想进一批钾长石，还差10万元，我找到黄某借10万元，当时没有谈好利息，约定要挣钱给她多分点，为了让她相信，我故意说把我住的房子的房产证抵押给她，其实房子是我租刘某1的，没有房产证。之后，我带黄某去曹永生的拌料厂，说是我的厂，当时工人在干活，曹永生去了淄博，我这样说黄某就相信厂子是我的了。出了厂子我还骗黄某我在路南边还有仓库，我觉得黄某还有些犹豫，我就伪造了很多收料单、证明、收条，伪造我给很多厂子送料和好多厂子都收到我支付的货款的假象，我把伪造的材料全交给黄某，说这些单子都押在她那里，我不还钱就找这些厂子要。黄某相信了我，她对象毛毳军和我一起到农行取了10万元现金交给我，我当场写了10万元的借条，写了“刘某3”的名字。之后我进了钾长石，货款回收后又重新进料、送料，因为之前有借的高利贷，我就拆东墙补西墙，借点钱就还点利息，最后就还不上了。黄某一家天天盯着我还钱，我又伪造一部分单据糊弄他们，还要介绍他们往新泰泉沟煤矿送劳保用品、车厢等，最后都没干成。从黄某处借10万元之前，我还从她那里拿过四五次钱，每次三五千不等，共两三万元。从她那里拿10万元后，我总共还给她4万多元，现在还欠她七八万元。金额为329100元的借条包含黄某外甥给我送料的钱，他的外甥金刚通过我往厂子送过一次长石，一共120吨，每吨120元，因为质量太差我给低价处理了，共卖了2000元，黄某和她外甥说货发给我了，得按照他们说的价格给他们，这样算起来我欠她外甥一两万元。金额为304100元的欠条与金额为329100元的欠条实际是同一笔钱，黄某的本金和她外甥的共十三四万，黄某让我写了两份借条。刘建喜当庭供述，我借了黄某10万元，从崔某1处拿的钱还了黄某4.8万元，还欠黄某5万多。我还骗了崔某15万元。我经常去罗庄老屯一个地磅室过磅，认识了崔某1，我告诉他我叫刘金刚。之前千八百的借过他几次钱都还了。2013年5月份，黄某催我还钱，我没有钱，就打算用假收料单骗崔某1钱还给黄某。我告诉崔某1急需给司机钱，多给他利息，并伪造了盖有世纪行公司印章的收料单给他，崔某1就信了，把一张5万元的存单和身份证给我，我到老屯信用社取出后拿了3万，崔某1要回2万。第二天我又去找崔某1借钱，他又给我2万，这样一共借他5万元。我给他打了两张借条，一张5万元的，一张2万元的，一共7万元，加了2万元的利息。借出来的钱我还给黄某3万元，又付了料款2万，过了几天崔某1问我要钱，我没钱给他，又伪造了两张世纪行公司的收料单糊弄他。我没有向崔某1还过钱和利息。本院认为，被告人刘建喜以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪成立。被告人刘建喜到案后如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人刘建喜非法骗取的被害人钱款，依法应予退赔。综上，本院根据已查明的犯罪事实，结合被告人犯罪行为的性质、情节及社会危害程度，综合评判并依法裁量刑罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘建喜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日至2022年5月13日。罚金限于本判决生效后十日内一次性向本院缴清。）二、责令被告人刘建喜于本判决生效后十日内向被害人黄建娟退赔人民币十万元，向被害人崔连启退赔人民币五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  季会会人民陪审员  刘艳峰人民陪审员  孙永乐二〇一九年十月二十四日法官助理季兰玉书记员魏钰