安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0822刑初96号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。 被告人洪灿育，男，1969年11月21日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，2017年7月3日至2018年6月参与安庆中鑫州商务信息咨询有限公司（以下简称中鑫州公司）管理，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人王汉波，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人龚云枝，绰号“宝姐”，女，1971年3月13日出生于安徽省宿松县，汉族，小学文化，中鑫州公司法定代表人，户籍地宿松县，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月31日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于同年9月30日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人行江，北京中银（合肥）律师事务所律师。 辩护人王新刚，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告人龚启明，绰号“宝哥”，男，1966年7月27日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，中鑫州公司负责人，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月16日被怀宁县公安局抓获，次日由该局取保候审，2019年1月5日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审，同年5月23日经本院决定被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人王宏武，安徽文法律师事务所律师。 辩护人程大伟，安徽文法律师事务所律师。 被告人程圣，绰号“大圣”，男，1990年5月22日出生于安徽省太湖县，汉族，大学本科文化，2017年4月20日至2018年6月任中鑫州公司门店经理，户籍地太湖县，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月18日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。 辩护人贾智宇，安徽益上律师事务所律师。 被告人龚华东，男，1985年11月18日出生于安徽省宿松县，汉族，专科文化，2017年8月16日至同年12月任中鑫州公司贷后部贷后专员，2018年1月至同年6月任中鑫州公司贷后部贷后主管，户籍地宿松县，住宿松县。因吸食毒品、容留他人吸食毒品于2017年9月26日被池州市青阳县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人葛松柏，北京中银（合肥）律师事务所律师。 辩护人陈磊，北京中银（合肥）律师事务所实习律师。 被告人洪军，男，1977年9月24日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，2017年6月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因犯抢劫罪、强奸罪于2001年5月9日被宿松县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月17日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 指定辩护人陈飞，安徽文法律师事务所律师。 被告人宫辉，男，1992年10月21日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，2017年7月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月12日被九江市公安局八里湖分局七里湖派出所抓获，次日被怀宁县公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 辩护人周俊，广东昊乾律师事务所律师。 被告人杨帆，男，1982年6月23日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，2017年11月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月1日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于太湖县看守所。 辩护人张敏，安徽松圣律师事务所律师。 被告人徐萍，女，1987年5月16日出生于安徽省安庆市宜秀区，汉族，中专文化，2017年5月至2018年3月任中鑫州公司业务部团队经理，2018年3月至同年6月任中鑫州公司业务部客户经理，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人程启长，安徽中皖律师事务所律师。 被告人陈冉冉，女，1990年5月24日出生于安徽省定远县，汉族，大专文化，2017年6月至2018年6月任中鑫州公司贷后部贷后助理，户籍地定远县，住安庆市迎江区棋盘山路租住房。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人徐国庆，安徽展翔律师事务所律师。 辩护人郑柏星，安徽益勤律师事务所律师。 被告人龚航，男，1994年1月10日出生于安徽省宿松县，汉族，专科文化，2017年5月至同年8月任中鑫州公司贷后部贷后专员，2017年9月至同年11月任中鑫州公司业务部客户经理，2017年12月至2018年6月任中鑫州公司运营部车评专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人刘阳，安徽八里江律师事务所律师。 被告人吴航，男，1990年7月5日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，2017年5月16日至同年7月30日、同年10月至11月16日任中鑫州公司贷后专员，2017年8月至2017年9月任中鑫州公司贷后主管，住湖北省汉川市。因犯盗窃罪于2007年2月2日被湖北省汉川市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币500元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月6日被新疆生产建设兵团农业建设第八师公安局刑事警察支队抓获，同年8月14日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人廖永红，安徽雷城律师事务所律师。 被告人郝李峰，男，1992年8月11日出生于安徽省潜山市，汉族，高中文化，2017年5月至2018年5月任中鑫州公司贷后专员，住潜山市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年10月18日被怀宁县公安局取保候审，2019年1月5日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人张中胜，安徽文法律师事务所律师。 被告人方向文，男，1991年12月22日出生于安徽省安庆市迎江区，汉族，中专文化，2017年12月至2018年1月任中鑫州公司贷后专员，住安庆市迎江区。因向他人提供毒品于2010年5月13日被安庆市大观分局处以罚款人民币500元；因吸食毒品于2013年10月29日被安庆市公安局大观分局行政拘留十日并处罚款人民币2000元；因犯寻衅滋事罪于2019年3月22日被怀宁县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月29日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人黄跃武，安徽文法律师事务所律师。 被告人殷素兵，男，1986年1月27日出生于安徽省宿松县，汉族，高中文化，2018年2月至2018年6月任中鑫州公司贷后专员，户籍地宿松县，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月21日被怀宁县公安局刑事拘留，同年11月27日被怀宁县公安局取保候审，2019年1月5日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 辩护人程松，安徽润天（上海）律师事务所律师。 被告人高原，男，1984年1月7日出生于安徽省宿松县，汉族，高中文化，2017年6月至同年8月任中鑫州公司客户经理，2017年11月至2018年2月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因犯交通肇事罪于2011年7月12日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人徐红炼，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人洪雄军，男，1978年11月16日出生于安徽省宿松县，汉族，小学文化，2017年7月至同年9月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年9月12日被九江市公安局八里湖分局七里湖派出所抓获，次日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人胡锐谨，安徽文法律师事务所律师。 被告人徐兴焰，男，1985年8月14日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，2017年6月至2017年9月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因无证驾驶及使用伪造、变造证件于2017年2月10日被广东省清远市佛冈县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币6400元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月12日被九江市公安局八里湖分局七里湖派出所抓获，次日被怀宁县公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人郑贻君，安徽晨曦律师事务所律师。 被告人周孝华，男，1994年4月30日出生于安徽省安庆市大观区，汉族，大学文化，2017年11月至2018年4月23日任中鑫州公司贷后专员，住安庆市大观区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月7日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年9月5日被执行逮捕。现羁押于桐城市看守所。 辩护人沈辉，安徽年代律师事务所律师。 被告人周伟，男，1998年2月20日出生于安徽省宿松县，汉族，专科文化，2017年9月至同年12月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因吸食毒品于2017年9月26日被池州市青阳县公安局处以行政拘留三日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年10月23日被怀宁县公安局取保候审，2019年1月5日经怀宁县人民检察院决定重新取保候审，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 辩护人鲍和生，安徽皖松律师事务所律师。 辩护人张得兵，安徽皖松律师事务所律师。 被告人叶鹏程，男，1994年8月5日出生于安徽省安庆市迎江区，汉族，中专文化，2018年2月至同年6月任中鑫州公司贷后专员，住安庆市迎江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月29日被郸城县公安局宁平派出所抓获，同年7月2日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人吴亚君，安徽文法律师事务所律师。 被告人洪光，男，1971年4月4日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，2018年3月至同年6月任中鑫州公司贷后专员，住宿松县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月3日被怀宁县公安局刑事拘留，同年3月7日被执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。 指定辩护人张世龙，安徽文法律师事务所律师。 被告人方文球，男，1990年10月3日出生于安徽省岳西县，汉族，专科文化，2017年4月至2018年6月，任中鑫州公司业务部团队经理，户籍地岳西县，住安庆市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人刘光耀，安徽刘光耀律师事务所律师。 被告人程学成，男，1992年7月3日出生于安徽省怀宁县，汉族，初中文化，2017年5月至2018年3月任中鑫州公司业务部客户经理，2018年3月至同年6月任中鑫州公司业务部团队经理，住怀宁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月22日被怀宁县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人李平，安徽国誉律师事务所律师。 被告人张如发，男，1993年5月28日出生于安徽省安庆市宜秀区，汉族，初中文化，2017年7月至同年12月任中鑫州公司业务部团队经理，户籍地安庆市宜秀区，住安庆市宜秀区。因向他人提供毒品和吸食毒品于2017年8月2日被桐城市公安局处以罚款人民币400元；因犯运输毒品罪于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月29日被怀宁县公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 被告人诸莹莹，女，1993年7月18日出生于安徽省安庆市大观区，汉族，专科文化，2017年4月至2018年3月，任中鑫州公司运营部合同专员，住安庆市大观区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月7日被安庆市公安局十里铺派出所抓获，次日被怀宁县公安局刑事拘留，同年9月5日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人赵辉，安徽安泰达（安庆）律师事务所律师。 被告人吴强，男，1988年1月2日出生于安徽省安庆市迎江区，汉族，小学文化，2017年5月至2018年6月任中鑫州公司业务部客户经理，住安庆市迎江区。因犯抢劫罪于2004年6月4日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币4000元；因吸食毒品于2008年4月20日被安庆市公安局处以罚款人民币500元；因吸食毒品于2014年被安庆市公安局迎江分局行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月2日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 辩护人汪超，安徽安联律师事务所律师。 被告人王长和，男，1992年6月8日出生于安徽省安庆市大观区，汉族，专科文化，2017年5月至2018年6月任中鑫州公司业务部客户经理，户籍地安庆市大观区，住安庆市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月10日被怀宁县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于同年7月30日被执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。 指定辩护人黄新明，安徽文法律师事务所律师。 被告人何俊，男，1993年12月8日出生于安徽省安庆市宜秀区，汉族，初中文化，2017年5月至同年9月任中鑫州公司业务部客户经理，住安庆市宜秀区。因犯运输毒品罪于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币40000元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月29日被怀宁县公安局刑事拘留，同年10月19日被执行逮捕。现羁押于怀宁县看守所。 指定辩护人吕希和，安徽晨曦律师事务所律师。 怀宁县人民检察院以怀检刑诉[2019]92号起诉书指控被告人洪灿育、龚云枝、龚启明犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪、非法侵入住宅罪，被告人程圣犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人龚华东、官辉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪、非法侵入住宅罪，被告人洪军犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人杨帆犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢夺罪，被告人徐萍犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人陈冉冉犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人龚航犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、周伟犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人洪雄军、徐兴焰犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人叶鹏程犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人洪光犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人方文球、程学成、张如发、诸莹莹、吴强、王长和、何俊犯诈骗罪，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次召开庭前会议，于2019年7月17日至21日公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院检察员江晨、王建华、刘观清、方结玲、何朋出庭支持公诉，29名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，经安庆市中级人民法院批准，延长案件审限三个月，现已审理终结。 公诉机关指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2017年4月，在武汉易融恒信金融信息服务有限公司董事长吴志新提议下，被告人龚云枝、龚启明商议决定成立车贷公司，在武汉中州车商务顾问有限公司（以下简称武汉中州公司）总经理祁守涛的协助下，于2017年4月10日在安庆市注册成立中鑫州公司，非法经营车贷业务。被告人龚云枝任中鑫州公司法定代表人，被告人龚启明任中鑫州公司负责人，并到武汉中州公司学习车贷业务。2017年7月，被告人龚启明患病，被告人龚云枝安排被告人洪灿育协助被告人龚启明管理公司。该公司将“套路贷”与暴力催收相结合，肆意侵占借款人钱财。自成立以来，该公司形成以被告人洪灿育、龚云枝、龚启明为组织者、领导者，被告人程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆为骨干成员，被告人徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光等人参加的黑社会性质组织。 该组织以同乡、亲情为纽带，以公司化模式实行人员管理，人数较多，内部分工明确，管控严密。该组织内设“业务部（又称市场部）”、“运营部”、“贷后部（又称风控部）”。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明为公司领导层，通过直接或者间接管理“业务部”、“运营部”和“贷后部”，建立多个微信群，要求组织成员将催收、拖车等情况及时在群内通报，实现对公司人员和事务的全面管理。被告人洪灿育参与公司筹建，并于2017年7月3日正式加入公司，参与公司管理，对是否放款、放款额度、利息及逾期滞纳金、拖车费和罚款的收取享有决定权，参与放贷、财务等审批，指挥、协调组织成员实施违法犯罪活动。被告人龚云枝、龚启明是该组织的发起者、创建者，被告人龚云枝于2018年春节前直接管理公司一个月左右，并授意被告人洪灿育具体管理公司，被告人洪灿育的组织、领导地位由其决定，被告人洪灿育的行为体现其意志。被告人龚启明系公司负责人，公司以其个人名义向外放贷，其个人银行账户供公司资金流水走账，对人员和事务有管理决定权，参与公司管理，参与放贷、财务等审批，被告人洪灿育的管理行为也经其同意和认可。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，在组织中具有绝对的“权威”和“地位”，是组织者、领导者。 被告人程圣、龚华东在组织中起重要作用，是该组织骨干成员，是积极参加者。被告人洪军、宫辉、杨帆接受该组织的领导和管理，积极参与该组织的暴力或者“软暴力”违法犯罪活动较多，是积极参加者。被告人程圣于2017年4月应聘担任中鑫州公司门店经理，参与公司筹建，招聘人员，组建业务部，直至2018年6月，一直担任门店经理，具体管理业务部，负责通过发放小广告、打电话、发微信等方式招揽有贷款需求的客户。被告人龚华东于2017年8月经被告人龚启明安排进入中鑫州公司，担任贷后专员。2018年1月至2018年6月，被告人龚华东一直担任中鑫州公司贷后部主管，具体管理贷后部，负责安排贷后人员下户和以暴力、威胁手段进行催收，非法侵占被害人财产。 被告人徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光系该组织一般参加者。其中，被告人陈冉冉自2017年6月至2018年6月一直担任贷后助理，具体负责电话提醒客户还款，提供逾期客户信息，管理公司小金库收支，拖车时向当地公安机关电话备案，通知被拖车客户到公司处理，负责提前结清清单等事务，并协助暴力催收活动。被告人龚航先后担任贷后专员、客户经理、车评专员，具体负责对车辆评估及在车辆上安装GPS装置。被告人吴航先后担任贷后专员、贷后主管，2017年8月至9月期间代理贷后主管，协助管理贷后部。被告人徐萍、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光加入该组织并接受组织领导和管理，参与该组织的暴力催收活动。 该组织通过实施一系列犯罪活动，获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织为最大限度侵占被害人财产，通过拆分利息或肆意认定违约索要高额利息、违约金。所获得巨额利益用于发放工资、绩效提成、购置车辆、购买撬棍、执法记录仪、自喷漆等作案工具，支付贷后人员上门催收补助、对外协调关系费用以及组织成员吃喝、娱乐、旅游消费等。 该组织为获得非法经济利益，采用通过制造银行流水、虚增债务及签订附加合同等手段，“套路”客户，向借款人收取高额费用。以“逾期还款”、“一车多押”、“GPS信号异常”等事由肆意认定违约，采取殴打、威胁、滋扰、纠缠、“谈判”、“协商”、喷油漆等暴力或者“软暴力”手段，向借款人索要财物。2017年5月至2018年6月，该组织在安庆市区及周边组织实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢夺、非法侵入住宅等违法犯罪活动231起，为非作恶，欺压、残害群众，涉及被害人130余名。 该组织实施系列违法犯罪活动，并通过拉拢、腐蚀司法机关工作人员寻求庇护，在安庆市区及周边11个市、县实施违法犯罪活动231起，造成二人轻微伤，造成被害人直接经济损失660余万元。该组织对借款人及其亲属造成心理恐惧、恐慌进而形成心理强制。多名被害人被迫交付高额费用，因害怕被打击报复，不敢报警，甚至案发后公安人员要求配合调查取证时，依然心存顾虑。该组织强行逼债，给被害人造成心理阴影，精神抑郁，导致被害人王某2、汪某1、严某、曾某、汪某2等人家庭发生纠纷，导致被害人周某、叶某婚姻破裂，甚至还造成被害人王某2妻子程某和被害人金某自杀未遂等事件，严重破坏安庆市区及周边市、县经济、社会生活秩序。 二、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事、抢夺罪、非法侵入住宅罪 2017年5月至2018年6月期间，该组织假借“汽车抵押借款”的名义，利用借款人急需资金的心理，招揽他人借款。借款过程中，由客户经理具体与客户洽谈，由车评专员对车辆进行评估并安装GPS装置，由面审专员对借款人提交的房产等材料进行审查，再由贷后专员对借款人的住房、工作单位进行核实及定位，然后要求借款人在合同专员提供的单方保存的格式合同及附加合同上签字，并以扣除“最后一期利息”、“GPS安装费”、“融资服务费”、“下户考察费”、“平台开户费”等名目收取高额费用，设置套路诈骗他人钱财。该组织共实施诈骗155起，涉案金额共计人民币6091236.26元。其中，被告人龚云枝、龚启明、程圣、诸莹莹涉案155起，涉案金额6091236.26元；被告人洪灿育涉案135起，涉案金额5569562.26元；被告人方文球涉案47起，涉案金额2134143.53元；被告人龚航涉案54起，涉案金额1705711.26元；被告人徐萍涉案34起，涉案金额1491949.75元；被告人吴航涉案13起，涉案金额1114594元；被告人龚华东涉案30起，涉案金额956213.26元；被告人洪军涉案18起，涉案金额936300元；被告人郝李峰涉案27起，涉案金额852430.53元；被告人程学成涉案25起，涉案金额756038.73元；被告人吴强涉案13起，涉案金额755471.53元；被告人张如发涉案19起，涉案金额714417元；被告人洪雄军涉案10起，涉案金额489994元；被告人徐兴焰涉案7起，涉案金额311214元；被告人方向文涉案7起，涉案金额300356元；被告人高原涉案4起，涉案金额278159元；被告人王长和涉案10起，涉案金额205299元；被告人宫辉涉案9起，涉案金额173945元；被告人杨帆涉案5起，涉案金额168889.93元；被告人周伟涉案7起，涉案金额123130元；被告人殷素兵涉案3起，涉案金额112545.59元；被告人周孝华涉案5起，涉案金额110756元；被告人叶鹏程涉案2起，涉案金额71893.21元；被告人何俊涉案2起，涉案金额52303元。 2017年5月至2018年6月，该组织以借款人车辆GPS信号异常、“一车二押”、逾期还款等事由肆意认定违约，并以“拖车”等方式，采用殴打、威胁、“谈判”等暴力或者“软暴力”手段，以收取拖车费、罚款、违约金等名义实施敲诈勒索。该组织共实施敲诈勒索36起，勒索钱财共计457438元。其中，被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉涉案36起，涉案金额457438元；被告人龚华东涉案26起，涉案金额354992元；被告人洪军涉案10起，涉案金额113350元；被告人宫辉涉案10起，涉案金额94412元；被告人杨帆涉案8起，涉案金额76900元；被告人吴航涉案7起，涉案金额69400元；被告人徐萍涉案1起，涉案金额105653元；被告人殷素兵涉案1起，涉案金额105653元；被告人高原涉案2起，涉案金额42000元；被告人方向文涉案1起，涉案金额35000元；被告人郝李峰涉案2起，涉案金额25000元；被告人周孝华涉案1起，涉案金额26750元；被告人周伟涉案2起，涉案金额25500元；被告人徐兴焰涉案2起，涉案金额8000元；被告人洪雄军涉案2起，涉案金额8000元；被告人龚航涉案2起，涉案金额6500元；被告人叶鹏程涉案1起，涉案金额500元；被告人洪光涉案1起，涉案金额500元。 2017年5月至2018年6月，该组织以借款人逾期还款等事由，采用威胁、恐吓、滋扰、纠缠、哄闹、蹲守、“跟脚”、喷油漆等“软暴力”手段上门催收，逼迫借款人还款。该组织共实施寻衅滋事37起，索要钱财共计人民币6400元。其中，被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉涉案37起，涉案金额6400元；被告人龚华东涉案34起，涉案金额3400元；被告人洪军涉案23起，涉案金额1700元；被告人宫辉涉案15起，涉案金额1900元；被告人杨帆涉案13起，涉案金额500元；被告人洪光涉案11起，涉案金额400元；被告人叶鹏程涉案10起，涉案金额1700元；被告人郝李峰涉案8起，涉案金额200元；被告人殷素兵涉案6起，涉案金额500元；被告人周孝华涉案3起；被告人吴航涉案2起，涉案金额3000元；被告人高原涉案2起，涉案金额1000元；被告人周伟涉案1起，涉案金额3000元；被告人程圣涉案1起，涉案金额3000元；被告人方向文涉案1起。 2018年1月11日，黄某在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2018年1月17日，被告人杨帆、宫辉等人来到潜山市源潭镇柳林路黄某妻子徐某经营的“茶果屋”水果店，以车辆停放位置不正常等为由认定违约，并以纠缠、滋扰、蹲守等方式在店内外滋事。期间，杨帆、宫辉在店门口的盆景树上找到一把汽车钥匙，并成功将黄某的皖Ｈ×××××号车辆解锁。徐某告知该车不是抵押车辆，宫辉、杨帆仍在被告人洪灿育、龚华东等人指使下，强行将车开走并一直扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。经怀宁县价格认证中心认定，皖Ｈ×××××号车辆价值58414.67元。 2017年7月17日，周某2在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2017年12月20日凌晨，被告人龚华东、宫辉和田宇等人通过GPS定位发现周某2的车辆停放在太湖县晋熙镇外环北路511号周某2家一楼大厅内，遂来到现场，撬、踹不锈钢大门进入室内，将车辆拖走，周某2父亲周某3报警，中鑫州公司赔偿了周某3家大门的损失。经怀宁县价格认证中心认定，被损坏的大门价值2230元。事后，周某2未去公司处理，该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。2017年8月3日，余某在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2017年11月8日，被告人龚华东、宫辉、洪军等人通过GPS定位发现余某的车辆停放在太湖县徐桥镇孙某家一楼车库内，遂撬门进入室内，将车辆拖走。 案发后，被告人龚云枝于2018年8月31日到怀宁县公安局投案；被告人程圣于2018年9月18日到怀宁县公安局投案；被告人洪军于2018年7月17日到宿松县公安局长铺派出所投案；被告人郝李峰于2018年10月18日到怀宁县公安局投案；被告人殷素兵于2018年11月21日到怀宁县公安局投案；被告人高原于2018年8月28日到宿松县公安局汇口派出所投案；被告人周伟于2018年10月23日到怀宁县公安局投案。 案发后，被告人洪灿育退出违法所得人民币5432元；被告人龚华东退出违法所得人民币46035元；被告人程圣退出违法所得人民币100000元；被告人郝李峰退出非法所得54328元；被告人洪雄军退出违法所得人民币8233元；被告人徐兴焰退出违法所得人民币13228元；被告人殷素兵退出违法所得人民币10714元；被告人周伟退出违法所得人民币12840元；被告人龚航退出违法所得人民币11200元；被告人陈冉冉退出违法所得人民币40627元；被告人程学成退出违法所得人民币400元；被告人徐萍退出违法所得人民币3330元；被告人张如发退出违法所得人民币22184元；被告人方文球退出违法所得人民币810元；被告人周孝华退出违法所得人民币19855元；被告人方向文退出违法所得人民币6260元。共计追缴违法所得人民币361736元。怀宁县公安局依法扣押涉案资金人民币330000元；依法扣押车辆2辆、手机29部等作案物品；依法冻结涉案账户1个（开户行：招商银行股份有限公司安庆分行，户名：龚启明，账号：62×××22）。 为证明上述犯罪事实，公诉人当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、现场勘查笔录和照片、鉴定结论、书证、物证及视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人洪灿育、龚云枝、龚启明组织、领导黑社会性质组织，被告人程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光参加黑社会性质组织；其中，被告人程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆为积极参加者，以上被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究被告人洪灿育、龚云枝、龚启明的刑事责任，以参加黑社会性质组织罪追究被告人程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光的刑事责任；被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、徐萍、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、方文球、程学成、张如发、诸莹莹、吴强、王长和、何俊诈骗公私财物，其中洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、洪军、徐萍、龚航、吴航、郝李峰、方文球、程学成、张如发、诸莹莹、吴强数额特别巨大，宫辉、杨帆、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、王长和、何俊数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟敲诈勒索公私财物，其中，被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、陈冉冉数额特别巨大，被告人洪军、宫辉、杨帆、徐萍、吴航、殷素兵、高原数额巨大或者有其他严重情节，被告人龚航、郝李峰、方向文、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣或者情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二十五条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、宫辉、杨帆抢夺公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以抢夺罪追究刑事责任；被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任；被告人洪灿育、龚云枝、龚启明组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人程圣、龚华东、徐萍、吴航、方文球、程学成、张如发是犯罪集团中首要分子以外的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人洪军、宫辉、杨帆、龚航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、诸莹莹在诈骗共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人陈冉冉在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人龚航在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、殷素兵、方向文、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人方向文、张如发、何俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚。被告人程圣、洪军、郝李峰、殷素兵、高原、周伟、诸莹莹自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人陈冉冉提供重要线索，协助抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，是立功。对公安机关依法扣押的皖Ｈ×××××、皖Ｈ×××××车辆和手机、电脑、记录仪、打卡机等作案工具，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以没收。对公安机关查获并扣押在案的6辆被害人车辆，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条和两高两部《关于“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第七条的规定，应当发还被害人。有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，建议要求被害人予以退出，依法予以没收。对公安机关从龚华东处扣押的涉案资金33万元，根据两高两部《关于“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第七条的规定，已有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，应当依法予以没收。 案发后，被告人洪灿育、龚华东、程圣、郝李峰、洪雄、徐兴焰、殷素兵、周伟、龚航、陈冉冉、程学成、徐萍、张如发、方文球、周孝华、方向文均已退出部分违法所得，共计403071元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当予以追缴；对未退赃和未全部退赃的被告人，应依法继续追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的规定，应当并处没收财产，对冻结的银行资金和查封的房产，建议法院依法追缴违法所得或充抵财产刑。综上，建议法院依法对各被告人作出公正的判决。 被告人洪灿育辩称指控的犯罪事实与客观事实有出入。其辩护人提出：1、被告人洪灿育的行为不符合《刑法》规定的组织、领导黑社会性质组织罪的基本特性，仅能认定为恶势力犯罪。祁守涛、吴志新是集团犯罪的首要分子，被告人洪灿育并非组织者、领导者，应以参加者的身份来确定其犯罪地位。2、对诈骗罪指控无异议，被告人洪灿育仅参与部分诈骗活动，诈骗犯罪应区分既遂与未遂，且诈骗罪与敲诈勒索罪应择一重罪处罚。3、被告人洪灿育参与敲诈勒索10起，涉案金额为74662元；其参与寻衅滋事罪仅3起。4、被告人洪灿育未参加抢夺，亦未安排相关人员实施拖车等行为，不构成抢夺罪；亦不构成非法侵入住宅罪。5、被告人洪灿育系初犯，具有坦白情节，并积极退赃。 被告人龚云枝辩称吴志新提议成立中鑫州公司，自己仅是公司法定代表人，未具体管理公司，亦未安排洪灿育帮助龚启明管理公司，是祁守涛具体安排的；自己虽在公司上班20余天，但仅是帮龚启明签字，自己在微信群里仅说了一些激励的话，洪灿育在公司的任何行为都是他本人决定的。其辩护人提出：1、本案被告人不构成黑社会性质组织犯罪。理由：涉案人员尚未形成稳定的组织体系，骨干成员不固定；不具备组织纪律、活动规约。不具备形成、运营黑社会性质组织的经济实力；中鑫州公司通过车贷获得的经济利益直接流向了武汉中州公司，对该利益无支配与控制能力。被告人行为未达到刑法规定的暴力、威胁程度，并未欺压、残害“群众”。现有证据不能认定中鑫州公司在安庆车贷行业形成垄断达到非法控制程度，不能认定公司行为对当地群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告。指控被告人龚云枝是黑社会性质组织的组织者、领导者，事实不清，证据不足。2、被告人实施的行为构成恶势力犯罪，武汉公司的吴志新、祁守涛是该恶势力犯罪集团的组织者、纠集者。3、本案诈骗事实中有51起不应以诈骗论。凡还款金额超出借款金额，为既遂；未造成被害人实际损失的，为未遂。被告人龚云枝参与诈骗16起，其中10起构成诈骗罪，涉案金额为141877元。4、对在催收过程中实施的敲诈勒索行为，应综合法理、相关省市指导意见和判例，择一重罪处罚。5、因向借款人实施的催贷行为，不具有滋事的犯罪意图，且仅是一般的滋事行为，不能认定构成寻衅滋事罪。行为人不具有非法占有目的和非法入户的犯罪目的，不构成抢夺罪和非法侵入住宅罪。6、被告人龚云枝系初犯，有自首情节。侦查机关已查封的被告人龚云枝三套房屋系其合法收入，与本案没有关联。 被告人龚启明辩称其身体一直不好，是吴志新提议成立公司的。其辩护人提出：1、本案不能认定为黑社会性质组织犯罪。被告人龚启明不属组织者、领导者。2、被告人龚启明仅对其参与的犯罪承担责任：参与诈骗89起，既遂金额16768元，未遂金额1426103元；参与敲诈勒索4起，金额34031元。3、被告人龚启明仅参与起诉书中第3起寻衅滋事，该起事实宜以敲诈勒索定罪处罚，同一行为不应重复评价，应择一重罪处罚。4、被告人龚启明未参与抢夺和非法侵入他人住宅，其行为不构成抢夺罪和非法侵入住宅罪；5、被告人龚启明系初犯，具有坦白情节。其被公安机关查封房屋系夫妻共同合法财产。 被告人程圣辩称中鑫州公司是武汉中州公司的分公司，中鑫州公司的人员考勤、奖惩及运行模式、三种车贷产品等都由武汉中州公司决定。其辩护人提出：1、中鑫州公司不是黑社会性质的组织，被告人程圣不应认定为参加黑社会性质组织犯罪。中鑫州公司不具备独立的经济支配权，巨额亏损，未获取经济利益。2、被告人程圣仅电话邀约同事前往太湖县，其行为不构成寻衅滋事罪。3、被告人程圣行为构成诈骗罪，但要区分既遂与未遂。本案既遂仅为17起，涉案金额25万元，剩余138起以未遂论处。4、被告人程圣系初犯，属从犯，具有自首情节，具有退赃、退赔情节。 被告人龚华东对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，辩称中鑫州公司的高管、人员安排都由武汉中州公司决定、操控，因而不是独立公司。其辩护人提出：1、本案可认定为恶势力犯罪，被告人龚华东的行为不构成参加黑社会性质组织罪。2、被告人龚华东行为不构成诈骗罪。本案的犯罪主体是武汉中州公司，武汉中州公司具有占有客户财物的主观目的。客户为了借款，愿意支付前期费用等，没有陷入错误认识而处分财产。即使诈骗指控成立，被告人龚华东是诈骗从犯。诈骗应区分既遂与未遂。3、对敲诈勒索罪指控无异议，被告人龚华东系从犯。被告人龚华东不构成寻衅滋事罪。对被告人龚华东构成抢夺罪有异议。4、被告人龚华东不构成非法侵入住宅罪，应按敲诈勒索罪未遂认定。5、被告人龚华东系初犯，有坦白情节，并积极退赃。 被告人洪军辩称其不是积极参与者，只是公司的贷后人员，业务部的放款、利息跟其无关，并且未分取诈骗所得。其辩护人提出：1、被告人洪军不构成参加黑社会性质组织罪。即使法院认定本案构成黑社会性质组织犯罪，被告人洪军仅是一般参加者。2、被告人洪军行为不构成诈骗罪。即使构成诈骗罪，起诉书中第12、16、23、42、43起与被告人洪军无关。其涉嫌诈骗数额319291元中，既遂金额为4885元、未遂金额为127261元。3、被告人洪军未实施勒索钱财行为，不构成敲诈勒索罪。即使构成敲诈勒索罪，起诉书中第5、6、18、29起不成立。4、起诉书中第6、11起构成寻衅滋事罪。其他几起仅仅参与蹲守或协商，不构成寻衅滋事罪。5、被告人洪军不构成非法侵入住宅罪。6、被告人洪军系从犯，有自首情节，已退出全部违法所得51323.9元。 被告人宫辉辩称其是公司基层工作人员，不是积极参加者，诈骗犯罪中仅起辅助作用，不构成抢夺罪。其辩护人提出：1、被告人宫辉行为不构成参加黑社会性质组织罪，即使成立，也是一般参与者。2、被告人宫辉参与7起诈骗，其中3起为未遂，涉案金额为46904元。3、被告人宫辉不构成敲诈勒索罪、抢夺罪、非法侵入住宅罪。4、被告人宫辉系初犯，属从犯，已退赃3357元。 被告人杨帆辩称其根据公司的工作安排被动参与，不是积极参加者，寻衅滋事认定很牵强，敲诈勒索犯罪数额计算有误。其辩护人提出：1、对被告人杨帆的供述的合法性、真实性有异议。怀宁县价格认证中心鉴定意见书因未告知被告人杨帆，剥夺了重新申请鉴定的权利，该鉴定不能作为定案依据。2、被告人杨帆行为不构成积极参加黑社会性质组织罪，即使成立，也是一般参加者。3、对被告人杨帆构成诈骗罪无异议，但指控的第37、102、103起，被告人杨帆未在借款轮签表签字，不能认定。被告人杨帆参与的二起诈骗金额为67166元。4、对指控敲诈勒索罪中的第18、25、32起无异议，对其他五起有异议。关于寻衅滋事罪指控，仅第10、13起构罪。被告人杨帆行为不构成抢夺罪。5、被告人杨帆系初犯，属从犯，有坦白情节，已尽力退赃，无前科劣迹。 被告人徐萍辩称其直到归案后才知道公司是违法的，其根据公司的安排从事工作，诈骗的责任应由公司承担。其辩护人提出：1、本案的“行为特征”和“危害特征”不明显，没有达到为非作恶、欺压、残害群众，称霸一方、在一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响，以及严重破坏社会经济、社会生活秩序的标准。不宜认定为黑社会性质组织犯罪。2、被告人徐萍参与的诈骗均系未遂，其系从犯。3、现有证据不能证明被告人徐萍犯敲诈勒索罪。4、被告人徐萍系初犯，具有坦白情节，且愿意退出违法所得并接受财产刑处罚。 被告人陈冉冉辩称其行为不构成参加黑社会性质组织罪，亦不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。其辩护人提出：1、被告人陈冉冉不构成参加黑社会性质组织罪，不应定为黑社会性质组织一般参加者。2、被告人陈冉冉的行为不构成寻衅滋事罪，其贷后助理岗位职责行为与他人寻衅滋事犯罪后果之间没有刑法上的因果关系。同一行为触犯两个罪名，应择一重罪处罚，被告人陈冉冉行为如若构成敲诈勒索罪，不应同时构成寻衅滋事罪。3、对敲诈勒索指控，被告人陈冉冉只应对其实际参与的第6、8、28、30起案件承担帮助犯的刑事责任，该四起金额共计27214元。4、被告人陈冉冉有立功、坦白情节，属于从犯、初犯，并积极退赃，犯罪情节显著轻微。 被告人龚航辩称其不知道公司的经营行为是违法的，中鑫州公司不具有独立性。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人龚航涉嫌诈骗54起，其实际参与49起。2、指控敲诈勒索的第33、34起中的第33起事实在诈骗事实中已认定，属重复评价，该起事实应按诈骗罪予以认定。第34起事实，被告人龚航等人没有敲诈勒索的故意，仅有一次行为，又属从犯，免除处罚。3、被告人龚航行为不构成黑社会性质组织罪。4、被告人龚航有坦白情节，属从犯，无前科，部分退赃，愿意继续退赃和缴纳罚金。 被告人吴航对诈骗罪指控无异议。其辩护人提出：1、被告人吴航不构成参加黑社会性质组织罪，即使认定，其所起作用较小。2、对诈骗数额计算有异议，第2起不应计入犯罪数额中。3、被告人吴航参与敲诈勒索5起，涉案金额22000元。4、被告人吴航在寻衅滋事中所起作用较小。5、被告人吴航有自首情节，系从犯，已退赃。 被告人郝李峰辩称其是通过招聘进入公司，入职后与公司签订了劳务合同，上班期间武汉总公司经常下来指导工作；其根据公司安排工作，当发觉拖车行为涉嫌违法就辞职了；没有帮助公司诈骗客户，也提醒过客户费用高，其行为不构成诈骗。其辩护人提出：1、被告人郝李峰不构成参加黑社会性质组织罪；2、指控被告人郝李峰参与的27起诈骗犯罪中，其中8起不能认定。诈骗犯罪数额应区分既遂和未遂。3、指控寻衅滋事犯罪8起，仅第11起符合。4、被告人郝李峰有自首情节，属从犯，归案后已全部退赃。 被告人方向文对寻衅滋事指控无异议，否认构成敲诈勒索罪，辩称其只负责下户，未对被害人进行诈骗。其辩护人提出：1、不构成参加黑社会性质组织罪，符合恶势力犯罪特征。2、被告人方向文未参与诈骗中的第37、112、113起外访，不应评价为犯罪。其他4起下访时前期费用、利息、GPS费用已发生，不应计入诈骗数额中。下户费才是诈骗数额，另2018年2月1日被告人方向文离开后所产生的利息也不应计入犯罪数额中。3、被告人方向文不构成敲诈勒索罪。4、被告人方向文系诈骗犯罪从犯，已退赃6260元。 被告人殷素兵辩称其求职进入公司，只是下户人员，不知道前期费用、逾期费情况；敲诈勒索过程中，仅仅是开车。其辩护人提出：1、对诈骗数额确定有异议，应区分既遂、未遂。2、指控被告人殷素兵参与15起敲诈勒索的犯罪数额105653元有异议，无证据证实，且被告人殷素兵系从犯。3、指控被告人殷素兵参与6起寻衅滋事，其中的第9起第5次、第13起第2次其未实施滋事行为。4、被告人殷素兵系初犯、有自首情节，诈骗、寻衅滋事中属从犯，已全部退赃。 被告人高原辩称其入职公司正规工作，不应认定为黑社会；至于诈骗指控，王某2第一次借款时其为担保人，王某2第二次借款其明确告知了相关费用，故诈骗是单位行为。其辩护人提出：1、指控被告人高原犯参加黑社会性质组织罪的事实和法律依据不足，不能成立。即使成立，免予刑事处罚。2、诈骗罪、寻衅滋事罪的指控不成立。对敲诈勒索指控无异议。3、被告人高原有自首情节，敲诈勒索犯罪中属从犯。 被告人洪雄军辩称其不知道公司是违法的，也劝过客户不要贷款；诈骗金额认定太多，敲诈勒索时只是开车，归案后积极配合公安机关调查，并积极退赃。其辩护人提出：1、公司未频繁进行“软暴力”催收，公安人员未能察觉公司经营模式违法，应当认定被告人洪雄军在入职初期不明知中鑫州公司的性质，其不构成参加黑社会性质犯罪。2、中鑫州公司经营车贷业务过程中，虽隐瞒了提前还款会收取高额手续费，但并未隐瞒每期还款及前期费用的金额。还有数人在还款数期后，再次借款，且不是用于还旧贷平帐；且公司对于正常还款客户未有任何超越约定外的索要其他费用行为，公司不希望客户逾期或违约，债务到期前提醒客户及时还款，对于无力还款的客户也给予宽限期，无任何证据能充分证明公司制造各种借口单方面肆意认定被害人“违约”而催收的情形，公司认定的违约未超出双方约定的范围，不属肆意认定违约，故被告人不构成诈骗罪。3、起诉书指控被告人洪雄军涉嫌敲诈勒索依据不足。即使认定构成诈骗罪、敲诈勒索罪，对诈骗应区分既遂和未遂。被告人洪雄军在该两罪中应认定为从犯。 被告人徐兴焰辩称其在公司上班没有任何违法行为，任贷后专员，7起诈骗指控，仅参与6起；2起敲诈勒索指控，仅参与1起，但未向客户索要钱物，仅起辅助作用，属从犯。其辩护人提出：1、根据相关规定，“套路贷”中被骗取的数额只有超出了借款人实际收到的本金部分才能认定为诈骗金额。起诉书指控被告参与诈骗7起，被告人因任贷后专员，从事的是外访工作，起辅助作用，系从犯。2、被告人徐兴焰入职公司时间短，不知道公司经营活动触犯了法律，不宜认定为参加黑社会性质组织罪。3、被告徐兴焰强行扣押客户车辆，未向客户索要钱物。如敲诈勒索指控成立，被告徐兴焰系从犯。4、被告徐兴焰系初犯，全部退赃。 被告人周孝华辩称其只是把拍摄的照片发到微信群，未参与签订合同；参与寻衅滋事2起，均是公司领导安排的，未实施暴力行为。其辩护人提出：1、对诈骗罪指控无异议，被告人周孝华的诈骗数额应按其参与下户的费用计算。2、起诉书指控的第9起敲诈勒索不成立。寻衅滋事中第9起不构罪。第11起情节轻微，第15起行为不符合软暴力特征，可免予刑事处罚。3、被告人周孝华系初犯，有自首情节，已全部退赃。 被告人周伟辩称其求职进入公司，无法辨别公司经营行为是否违法；供职两个月，不认可参加黑社会；在敲诈勒索、寻衅滋事中所起作用较小，请求从轻处罚。其辩护人提出：1、被告人周伟主观上不能判断应聘单位是违法组织，其参与少量违法活动，不应认定为黑社会组织成员。2、指控被告人周伟犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪罪名不成立。3、被告人周伟系初犯，有自首情节，在诈骗犯罪中属从犯。 被告人叶鹏程辩称不知道公司违法，诈骗犯罪中仅参与下户，没有获利，已退出违法所得，请求从宽处罚。其辩护人提出：1、中鑫州公司不属黑社会性质组织，被告人叶鹏程不具有明知中鑫州公司属于黑社会性质组织的主观故意。2、公司并未隐瞒实际借款利息及前期费用，不符合诈骗罪的构成要件。即使诈骗罪成立，起诉书指控涉案金额71893.21元与事实不符。3、被告人叶鹏程参与的寻衅滋事均是发生在非社会公共场所，未达到破坏社会秩序的程度，不符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件。4、被告人叶鹏程在诈骗犯罪中系从犯，无前科，已全部退出违法所得。 被告人洪光辩称其入职公司仅两个月，不清楚公司从事违法犯罪活动，觉得很惭愧。其辩护人提出：1、被告人洪光行为不构成参加黑社会性质组织罪。2、对被告人洪光涉嫌寻衅滋事无异议，但第1、2、7、9、13起不构成寻衅滋事罪。3、被告人洪光系从犯，具有坦白情节，无前科劣迹，愿意退出违法所得。 被告人方文球当庭表示认罪悔罪，仅辩称其在公司担任团队经理，协助业务经理完成业务，不能认定为主犯，希望法庭公正判处。其辩护人提出：1、本案不构成黑社会性质组织犯罪。2、没有充分证据证明被告人方文球参与、组织或指挥了起诉书指控的47起诈骗犯罪。3、被告人方文球依法应认定为从犯。4、即使公诉机关指控被告人方文球涉嫌47起诈骗罪成立，绝大部分为犯罪未遂。5、被告人方文球有坦白情节，系初犯，部分退赃。 被告人程学成辩称对指控其涉案金额有异议。其辩护人提出：1、对诈骗罪指控无异议。被告人程学成不是犯罪集团中首要分子以外的主犯。指控诈骗的24起，其中第4、18、37、102、112、133、135起和第30起第2笔、第123、129起中第1笔，被告人程学成没有参与，其他14起，涉案金额455953元，属未遂。2、被告人程学成在就业时误入犯罪集团，主观恶性不深，社会危害性较轻。3、被告人程学成系初犯、有坦白情节，已部分退赃。 被告人张如发辩称其任团队经理，当时认为公司是合法的，不知道自己的行为构成诈骗罪，不认可涉案金额；其辞职后，被害人还款应与其无关，其不应认定为主犯。 被告人诸莹莹辩称其归案之前未意识到公司从事了犯罪活动，其仅负责签订合同，故前期费用、逾期费、上门费、下户费不应计算在其犯罪数额内，现认罪认罚。其辩护人提出：1、对指控的诈骗罪罪名不持异议，但对诈骗中14起，即诈骗金额666179.01元，因被告人诸莹莹已离职，未参与合同打印与签署，不应计入其犯罪数额内。构成诈骗犯罪的141起中的17起，金额195711元，被害人实际还款已超出本金，是既遂。其余应认定为未遂。2、被告人诸莹莹系从犯，有自首情节，已全部退赃。 被告人吴强辩称其仅是客户经理，在犯罪中所起作用不大。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人吴强参与13起诈骗，被害人所归还的总金额均未超过借贷本金数额，系未遂。2、被告人吴强系从犯，有坦白情节，自愿退出违法所得。 被告人王长和辩称其不清楚公司是不合法的，归案后对自己犯的罪感到后悔。其辩护人提出：1、涉案公司的放贷行为不属“套路贷”，不构成诈骗罪。被告人王长和系公司业务部工作人员，其按公司要求履行工作职责，主观上没有诈骗的故意，客观上没有获取被害人财物，其行为不构成诈骗。2、即使认定构成诈骗，认定被告人王长和诈骗金额有误，其中8170元应从诈骗数额中扣除。被告人王长和涉嫌的10起诈骗均系未遂。3、被告人王长和系从犯，有自首情节，系初犯，愿意退出违法所得。 被告人何俊辩称其辞职后，对两客户的还款不知情，其诈骗金额应为13116元。其辩护人提出：1、被告人何俊虽自愿认罪，其主观上是否具有非法占有他人财物的目的，客观上是否虚构了事实或隐瞒了真相，须重点审查。2、如法院认定被告人何俊构成诈骗罪，而公诉机关未界定其犯罪地位、作用。请法院对被告人何俊公正判处。 经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪的事实 2017年4月，在武汉易融恒信金融信息服务有限公司董事长吴志新提议下，被告人龚云枝、龚启明商议决定成立车贷公司，在武汉中州车商务顾问有限公司总经理祁守涛的协助下，于2017年4月10日在安庆市注册成立安庆中鑫州商务信息咨询有限公司（以下简称中鑫州公司），公司经营范围：商务信息咨询、技术咨询、汽车商务信息咨询、二手车交易、汽车租赁；公司租用安庆市迎江区皖江大道迎江世纪城紫峰大厦A座901、902、903室作为办公场所，租用安庆市临港开发区内环西路普瑞斯电工机械有限公司仓库作为扣押车辆停放场地。被告人龚云枝任中鑫州公司法定代表人，被告人龚启明任中鑫州公司负责人，并专门到武汉中州车商务顾问有限公司学习车贷业务。2017年7月，因龚启明身患疾病，龚云枝安排被告人洪灿育协助龚启明管理公司。该公司招募人员，设立“业务部（又称市场部）”、“运营部”、“贷后部（又称风控部）”，“业务部”设门店经理一名，下设业务团队，每个团队设团队经理一名，下有客户经理数名。“运营部”有面审专员、车评专员、合同专员、人事及财务人员，由公司领导层直接管理。“贷后部”设贷后主管一名、贷后助理一名及贷后专员数人。中鑫州公司以被告人龚启明个人名义对外进行非法放贷。通过发放小广告、打电话、发微信等方式吸引他人借款，以“放款快、额度高、费率低”为诱饵，诱骗社会上不特定人员进行借款。在掌握借款人的真实身份、财产信息等资料后，要求借款人提供车辆备用钥匙，并在车辆上安装GPS装置。同意放贷后，要求借款人在其提供的单方保存的格式合同上签字，并要求借款人签订融资服务协议、房屋租赁协议、车辆买卖协议等多种不利的附加合同。先将款项通过银行转到借款人银行账户，制造与借款合同一致的资金流水。后以缴纳“放款手续费”、“最后一期利息”、“公正抵押费”、“车辆查档费”、“平台开户费”、“评估费”、“GPS安装费”、“下户费”、“停车费”、“车辆违章押金”、“GPS流量费”、“融资服务费”等名义，向借款人收取高额费用。或者向借款人打款时直接扣除高额费用，虚增债务。放款后，以“还款逾期”、“一车多押”、“GPS定位异常”等事由肆意认定借款人违约，使用殴打、威胁、“跟脚”、喷油漆、拖车等暴力和“软暴力”手段，向借款人及其亲友勒索钱财。通过有组织的实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，逐步形成以被告人洪灿育、龚云枝、龚启明为首的黑社会性质组织。 该组织以同乡、亲情为纽带，以公司化模式实行人员管理，人数较多，有明确组织者、领导者，骨干成员基本固定，具有一定的层级性。该组织通过会议制度、考勤制度、奖惩制度、激励制度及设立多个“微信群”等手段，实现对人员和事务的管理。 被告人洪灿育、龚云枝、龚启明为公司领导层，通过直接或者间接管理“业务部”、“运营部”和“贷后部”，以及在公司建立多个微信群，要求组织成员将催收、拖车等情况及时在群内汇报，实现对公司人员和事务的全面管理。被告人洪灿育参与公司筹建，2017年7月3日正式加入公司，参与公司管理，对是否放款、放款额度、放款利息及逾期滞纳金、拖车费和罚款的收取有决定权，参与放贷、财务等审批，以及对组织成员实施违法犯罪活动指挥、协调。被告人龚云枝、龚启明是该组织的发起者、创建者。被告人龚云枝系公司法定代表人，其明知公司运营模式，2018年春节前直接管理公司一个月左右，并授意洪灿育具体管理公司，洪灿育的组织、领导地位由其决定，洪灿育的行为体现其意志。被告人龚启明系公司负责人，公司以其个人名义向外放贷，其个人银行账户供公司资金流水走账，对人员和事务有管理决定职权，参与公司管理，参与放贷、财务等审批，被告人洪灿育的管理行为也经其同意和认可。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，在组织中具有绝对的“权威”和“地位”，是组织者、领导者。 被告人程圣、龚华东在组织中起重要作用，是该组织骨干成员，是积极参加者。被告人洪军、宫辉、杨帆接受该组织的领导和管理，积极参与该组织的暴力或者“软暴力”违法犯罪活动较多，是积极参加者。其中被告人程圣于2017年4月份应聘担任中鑫州公司门店经理，参与公司筹建，招聘人员，组建业务部；至2018年6月，一直担任门店经理，具体管理业务部，负责招聘、任命团队经理和客户经理、对业务部人员进行业务技能和产品大纲培训、发展提升业绩、对业务部人员进行业绩考核，多次直接或间接组织参与该组织实施的系列诈骗等违法犯罪活动。被告人龚华东于2017年8月份经龚启明安排进入中鑫州公司，担任贷后专员；2018年1月至2018年6月，一直担任贷后部主管，具体管理贷后部，负责安排贷后人员下户、催收、拖车，决定催收方式以及是否拖车，与客户“协商”逾期滞纳金、拖车费和违约金，多次直接参与或者指挥贷后专员对借款人实施违法犯罪活动。 被告人徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光系该组织一般参加者。其中被告人陈冉冉自2017年6月至2018年6月，一直担任贷后助理，负责电话提醒还款、提供逾期客户信息、管理公司小金库收支、拖车时向当地公安机关电话备案、通知被拖车客户到公司处理、提供提前结清清单等事务，协助实施多起违法犯罪活动。被告人龚航先后担任贷后专员、客户经理、车评专员，其中2017年12月至2018年6月，担任运营部车评专员，负责对车辆评估及在车辆上安装GPS装置。被告人吴航先后担任贷后专员、贷后主管，其中2017年8月至9月，代理贷后主管，协助管理贷后部。被告人徐萍、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光加入该组织并接受组织领导和管理，参与该组织的暴力或者“软暴力”违法犯罪活动。 为牟取高额利益，该组织精心组织策划，设置“套路贷”，诱骗他人签订借款合同及附加合同，以各种名义收取高额费用，肆意认定违约，采取暴力或者滋扰、纠缠、“协商”、“谈判”等“软暴力”手段，逼迫被害人缴纳“违约金”、“逾期滞纳金”、“拖车费”、“罚款”等。该组织通过上述手段，牟取非法经济利益。获得的资金大部分流向武汉中州车商务股份有限责任公司设立的龚启明专门账户，再通过该账户以“工资”、“提成”等形式返回该犯罪组织。与此同时，该组织对收取的“下户费”和成员违反组织规定的“罚款”等设立“小金库”。该组织将违法犯罪所得用于发放工资、绩效提成、购置车辆、购买撬棍、执法记录仪、自喷漆等作案工具，支付贷后人员上门催收补助、对外协调关系费用以及组织成员吃喝、娱乐、旅游消费等。该组织通过违法犯罪活动不断扩充经济实力，以此维护组织稳定、壮大组织势力，以违法犯罪所得继续用于拓展“套路贷”业务，以及招募、网罗新成员加入组织，以支持组织继续实施违法犯罪活动。 该组织披上“信息咨询”、“汽车租赁”的合法外衣，在不具备贷款资质的情况下违法发放贷款，累计放款4700余万元。通过制造银行流水、虚增债务及签订附加合同等手段，“套路”客户，向借款人收取高额费用。以“逾期还款”、“一车多押”、“GPS信号异常”等事由肆意认定违约，采取殴打、威胁、滋扰、纠缠、“谈判”、“协商”、喷油漆等暴力或者“软暴力”手段，向借款人索要财物。2017年5月至2018年6月，该组织在安庆市区及周边组织实施诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，造成二人轻微伤及财物损失，为非作恶，欺压、残害群众。在安庆及周边地区产生重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 为证明上述犯罪事实，公诉人出示的证据有：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解；4、勘验、辨认等笔录：辨认笔录、现场勘查笔录、搜查笔录及照片等；5、书证：户籍证明、借款合同、借款轮签表、银行交易明细、奖励申请单、费用请款单、宣传卡片、工商注册登记信息、刑事判决书等；6.鉴定意见：法医学人体损伤程度鉴定书等；7、物证：车辆2辆、U盘1个、电脑、手机及印章等（照片）；8、视听资料、电子数据：微信记录、唐坛U盘数据、陈冉冉电脑硬盘数据等。被告人及其辩护人对以上证据进行了质证，查证属实，足以认定。 二、诈骗的事实 2017年4月，武汉易融恒信公司董事长吴志新提议被告人龚云枝、龚启明成立车贷公司，经武汉中州公司总经理祁守涛协助，同年4月10日，中鑫州公司在安庆市注册成立，该公司经营范围不包括汽车抵押贷款。被告人龚云枝、龚启明分别担任公司法定代表人、负责人。被告人洪灿育参与筹建公司，同年7月3日正式参与公司的经营管理。2017年5月至2018年6月期间，该公司以被告人龚启明个人名义放贷，通过发放小广告、打电话、发微信等方式发展社会上不特定人员为客户，以“放款快、额度高、费率低”为诱饵，诱骗他人借款。放贷过程中设置“套路”，要求借款人在其提供的单方保存的格式合同上签字，将款项通过银行转到借款人银行账户，制造与借款合同一致的资金流水，后以缴纳“放款手续费”、“最后一期利息”、“公正抵押费”、“车辆查档费”、“平台开户费”、“评估费”、“GPS安装费、流量费”、“下户费”、“车辆违章押金”、“融资服务费”等名目收取高额费用。 中鑫州公司组织实施诈骗既遂金额390329.26元，未遂金额5599660.75元，共计人民币5989990.01元。其中，被告人洪灿育参与诈骗既遂金额385763.26元，未遂金额5296846.75元；被告人龚云枝、龚启明参与诈骗既遂金额390329.26元，未遂5599660.75元；被告人程圣参与诈骗既遂金额384329.26元，未遂金额5599660.75元；被告人诸莹莹参与诈骗既遂金额296464元，未遂金额5401391.65元；被告人方文球参与诈骗既遂金额22109元，未遂金额2004235.18元；被告人龚航参与诈骗既遂金额97779.26元，未遂金额2845204.75元；被告人徐萍参与诈骗既遂金额54210元，未遂金额1639733.74元；被告人吴航参与诈骗既遂金额16508元，未遂金额1679094.67元；被告人龚华东参与诈骗既遂金额208870元，未遂金额922674元；被告人洪军参与诈骗既遂金额142741元，未遂金额1210533.52元；被告人郝李峰参与诈骗既遂金额22404元，未遂金额1235164.64元；被告人程学成参与诈骗既遂金额151007.26元，未遂金额1353139.57元；被告人吴强参与诈骗既遂金额1477元，未遂金额742183.18元；被告人张如发参与诈骗既遂金额97207元，未遂金额644465元；被告人洪雄军参与诈骗既遂金额39583元，未遂金额801627.52元；被告人徐兴焰参与诈骗既遂金额32690元，未遂金额281370元；被告人方向文参与诈骗既遂金额45916元，未遂金额442146.93元；被告人高原参与诈骗既遂金额1720元，未遂金额292519元；被告人王长和参与诈骗既遂金额16736元，未遂金额157949元；被告人宫辉参与诈骗既遂金额190222元，未遂金额164670元；被告人杨帆参与诈骗既遂金额63385元，未遂金额369362.93元；被告人周伟参与诈骗既遂金额33062元，未遂金额114708元；被告人殷素兵参与诈骗既遂金额87865.26元，未遂金额593463.44元；被告人周孝华参与诈骗既遂金额38550元，未遂金额110666元；被告人叶鹏程参与诈骗未遂金额244805.2元；被告人何俊参与诈骗未遂金额52303元；被告人洪光参与诈骗未遂金额26962元；被告人陈冉冉参与诈骗既遂金额285202元，未遂金额361171元。具体如下： 1、2017年5月11日，王某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、王长和、诸莹莹参与该笔业务。王某3收到被告人龚启明的银行账户放款150000元。王某3还款12期计135036元，并支付前期费用11700元，合计146736元。 2017年7月9日，中鑫州公司认定王某3违约，王某3依约来到公司，被告人徐兴焰、洪雄军、陈冉冉参与，以不交钱不放人相要挟索要高额违约金。王某3给付20000元后，才让离开。王某3向中鑫州公司偿付共计166736元，比其借款150000元多16736元。王某3被骗16736元。 2、2017年5月15日，何某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴航、诸莹莹参与该笔业务。何某收到被告人龚启明的银行账户放款150000元。何某还款13期计121550元，并支付前期费用9000元，合计130550元。 2017年12月18日，中鑫州公司认定何某违约，被告人龚华东、陈冉冉参与拖走何某的车辆，以扣留车辆、一次性结清借款等相要挟，向何某索要高额违约金等。何某支付20000元后，才赎回车辆。何某向中鑫州公司偿付共计150550元，比其借款150000元多550元。何某被骗550元。 3、2017年5月22日，沈某抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。沈某收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。沈某还款13期计44499元。 沈某支付了前期费用5470元、利息16120元、GPS流量费1300元，共计22890元。沈某被骗22890元（未遂）。 4、2017年5月26日，程某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴航、诸莹莹参与该笔业务。程某收到被告人龚启明的银行账户放款120000元。程某还款14期计105000元。 程某支付了前期费用4130元、利息33600元、GPS流量费1400元，共计39130元。程某被骗39130元（未遂）。 5、2017年5月26日，孙某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。孙某收到被告人龚启明的银行账户放款45000元。孙某还款5期计15464元，并支付前期费用4346元，合计19810元。 2017年11月9日，中鑫州公司认定孙某违约，被告人龚华东、陈冉冉参与拖走孙某的车辆，以扣车相要挟，向孙某、肖某索要高额拖车费、违约金等，未果。孙某的丈夫肖某支付了100元“跑路费”。嗣后，中鑫州公司变卖了孙某的车辆，得款47000元。孙某向中鑫州公司偿付共计66910元，比其借款45000元多21910元。孙某被骗21910元。 6、2017年6月6日，江某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、程学成、吴航、诸莹莹参与该笔业务。江某收到被告人龚启明的银行账户放款160000元。江某还款12期计126900元。 江某支付了前期费用9488元、利息45696元及GPS流量费1200元，共计56384元。江某被骗56384元（未遂）。 7、2017年6月9日，陈某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、诸莹莹参与该笔业务。陈某收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。陈某还款12期计158316元。 陈某支付了前期费用16290元、利息57120元及GPS流量费1200元，共计74610元。陈某被骗74610元（未遂）。 8、2017年6月13日，韩某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、王长和、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。韩某收到被告人龚启明的银行账户放款65000元。韩某还款2期计11850元，并支付前期费用6487元，合计18337元。 2017年7月13日，中鑫州公司认定韩某违约，被告人吴航、徐兴焰、洪雄军、陈冉冉参与拖走韩某的车辆，以扣车相要挟，向韩某的的妻子张某索要高额罚款等。张某支付罚款2000元后，才赎回车辆。韩某向中鑫州公司偿付共计20337元，比其借款65000元少44663元。 韩某支付了前期费用6487元、利息3614元、GPS流量费200元及逾期费620元，共计10921元。韩某被骗10921元（未遂）。 9、2017年6月15日，梅某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。梅某收到被告人龚启明的银行账户放款20000元。 2018年1月16日，中鑫州公司认定梅某违约，被告人龚华东、洪军、杨帆、陈冉冉参与拖走梅某的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、罚款等。梅某支付8000元后，才赎回车辆。 梅某还款14期计17806元，并被索取前期费用2466元，加上8000元，合计28272元。梅某向中鑫州公司偿付28272元，比其贷款20000元多8272元。梅某被骗8272元。 10、2017年6月19日，汪某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、洪军、诸莹莹参与该笔业务。汪某1收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。 2017年12月20日，中鑫州公司认定汪某1违约，被告人龚华东、洪军、陈冉冉参与拖走汪某1的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、人工费等。汪某1支付11700元后，才赎回车辆。 汪某1还款13期计47099元，并被索取前期费用5010元，加上11700元，合计63809元。汪某1向中鑫州公司偿付63809元，比其借款50000元多13809元。汪某1被骗13809元。 11、2017年6月20日，严某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、徐萍、洪军、诸莹莹参与该笔业务。严某收到被告人龚启明的银行账户放款90000元。严某还款2期计13100元,并被索取前期费用7880元，合计20980元。 2017年7月13日，中鑫州公司认定严某违约，被告人吴航、徐兴焰、洪雄军、陈冉冉参与拖走严某的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、人工费等。严某支付6000元后，才赎回车辆。严某向中鑫州公司偿付共计26980元，比其贷款90000元少63020元。 严某支付了前期费用7880元、利息5400元、GPS流量费200元，共计13480元。严某被骗13480元（未遂）。 12、（1）2017年6月20日，王某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、洪军、诸莹莹参与该笔业务。王某4收到被告人龚启明的银行账户放款220000元。王某4被索取前期费用14470元，2017年7月至同年9月还款3期计47601元，共计62071元。 （2）2017年9月7日，马某（另处）以提高自己在中鑫州公司中工作业绩为由，联系王某4到该公司贷款。王某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、诸莹莹参与该笔业务。王某4收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。王某4支付了前期费用8612元，还款9期计33957元，共计42569元。 （3）2017年10月17日，王某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。王某4收到被告人龚启明的银行账户放款600000元后，还款205800元，支付了前期费用31440元，还款8期计344800元，共计582040元。 综上，王某4还款686680元，比其贷款870000元少183320元。 王某4支付了前期费用54522元、利息178100元、GPS流量费2000元及逾期费400元，共计235032元。王某4被骗235032元（未遂）。 13、2017年6月21日，吴某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、吴航、诸莹莹参与该笔业务。吴某收到被告人龚启明的银行账户放款25000元。 吴某被索取前期费用3860元,吴某还款13期计24490元。吴某向中鑫州公司偿付28350元，比其借款25000元多3350元。吴某被骗3350元。 14、2017年6月22日，张某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、诸莹莹参与该笔业务。张某1收到被告人龚启明的银行账户放款40000元。张某1还款11期计还款31549元，并被索取前期费用4000元，合计35549元。 2017年9月27日，中鑫州公司认定张某1违约，被告人吴航、陈冉冉参与开走抵押车辆，以卖车相要挟，向张某1索得滞纳金、逾期费共计2400元。张某1向中鑫州公司偿付共计37949元，比其贷款少2051元。 张某1支付了前期费用4000元、利息11792元、GPS流量费1100元及滞纳金320元，共计17212元（未遂）。 15、2017年6月23日，黄某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。黄某1收到被告人龚启明的银行账户放款80000元。黄某1还款13期计67301元。 黄某1支付了前期费用6745元、利息22672元及GPS流量费1300元，共计30717元。黄某1被骗30717元（未遂）。 16、2017年6月23日，马某1抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、洪军、诸莹莹参与该笔业务。马某1收到被告人龚启明的银行账户放款30000元。马某1还款13期计25122元。 马某1支付了前期费用3914元、利息7332元、逾期费240元及GPS流量费1300元，共计12786元。马某1被骗12786元（未遂）。 17、2017年6月26日，刘某1急需资金，以程某1名义抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。程某1收到被告人龚启明的银行账户放款55000元。程某1还款12期计43101元。 程某1支付了前期费用3700元、下户费500元、利息14388元及GPS流量费1200元，共计19788元。程某1被骗19788元（未遂）。 18、2017年6月29日，张某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。张某2收到被告人龚启明的银行账户放款45000元。 张某2被索取前期费用4281元；2017年7月至2018年5月，张某2还款11期计41371元。张某2向中鑫州公司偿付45652元，比其贷款45000元多652元。张某2被骗652元。 19、2017年6月29日，汪某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、诸莹莹参与该笔业务。汪某3收到被告人龚启明的银行账户放款30000元。 汪某3被索取前期费用3350元；2017年7月至2018年6月，汪某3还款12期计30564元。汪某3向中鑫州公司偿付33914元，比其贷款30000元多3914元。汪某3被骗3914元。 20、2017年7月3日，涂某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。涂某收到被告人龚启明的银行账户放款25000元。涂某还款13期计19981元。 涂某支付了前期费用2875元、利息5135元及GPS流量费1300元，共计9310元。涂某被骗9310元（未遂）。 21、2017年7月4日，陈某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。陈某1收到被告人龚启明的银行账户放款55000元。陈某1还款6期计23196元，并被索取前期费用2354元，合计25550元。 2018年1月16日，中鑫州公司认定陈某1违约，被告人龚华东、宫辉、周孝华、洪军、陈冉冉参与，将陈某1妻子江某1及抵押车辆带回公司，以不交钱不放人、扣留车辆相要挟，要求江某1一次性结清借款，并缴纳高额罚款。陈某1得知后赶到公司，江某1才离开。被告人洪军等人遂向陈某1索要高额违约金、罚款、拖车费、停车费，并一次性结清借款。陈某1支付了41250元本金和26750元违约金、收车费，才赎回车辆。陈某1向中鑫州公司偿付共计93550元，比其借款55000元多38550元。陈某1被骗38550元。 22、2017年7月6日，许某抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。许某收到被告人龚启明的银行账户转账50000元。许某还款12期计44076元。 许某支付了前期费用4370元、利息17880元及GPS流量费1200元，共计23450元。许某被骗23450元（未遂）。 23、（1）2017年7月7日，王某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、高原、吴航、诸莹莹参与该笔业务。王某2收到被告人龚启明的银行账户放款140000元。王某2还款9期计91197元，并被索取前期费用42500元，共计133697元。 （2）2017年9月27日，王某2抵押皖Ｈ×××××号轿车再次向中鑫州公司借款，被告人程圣、高原、洪军、诸莹莹参与该笔业务。王某2收到被告人龚启明的银行账户放款500000元。王某2还款3期计117999元，并被索取前期费用98622元和“搭桥费”7400元，共计224021元。 2017年9月13日，中鑫州公司认定王某2违约，被告人吴航、高原、陈冉冉参与向王某2索得罚款40000元。王某2向中鑫州公司偿付共计397718元，比其两次借款640000元少242282元。 王某2支付了前期费用141122元和“搭桥费”7400元、利息93000元及GPS流量费1200元，共计242722元。王某2被骗242722元（未遂）。 24、2017年7月10日，黄某2抵押黄卫东名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、龚航、诸莹莹参与该笔业务。黄某2收到被告人龚启明的银行账户放款25000元。黄某2还款11期计20757元。 黄某2支付了前期费用3030元、利息8195元及GPS流量费1100元，共计12325元。黄某2被骗12325元（未遂）。 25、2017年7月11日，章某抵押皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、王长和、吴航、诸莹莹参与该笔业务。章某收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。章某还款6期计21648元。 章某支付了前期费用5180元、利息8550元及GPS流量费600元，共计14330元。章某被骗14330元（未遂）。 26、2017年7月13日，张某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、王长和、洪军、诸莹莹参与该笔业务。张某3收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。张某3还款11期计34901元。 张某3支付了前期费用6870元及利息11990元，共计18860元。张某3被骗18860元（未遂）。 27、2017年7月12日，柳某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。柳某收到被告人龚启明的银行账户放款80000元。柳某还款11期计57587元。 柳某支付了前期费用8844元、利息19184元、GPS流量费1100元及逾期费640元，共计29768元。柳某被骗29768元（未遂）。 28、2017年8月7日，徐某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。徐某1收到被告人龚启明的银行账户放款30000元。 2017年11月，徐某1因无力偿还上述贷款本金，听从被告人张如发的建议，再次到中鑫州公司借得30000元，被告人程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。徐某1以借得的款项用于偿还第一起借款本金30000元。2018年2月，徐某1还清展期借款本金30000元。 2017年11月10日，中鑫州公司认定徐某1违约，被告人龚华东、洪军、宫辉、周伟、陈冉冉参与拖走徐某1的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、违约金等。徐某1支付5500元后，才赎回车辆。 徐某1被索取前期费用5394元，并偿付逾期费和利息计6268元，以及拖车费、违约金5500元，共计17162元。徐某1被骗17162元。 29、2017年7月19日，陈某2抵押车辆皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。陈某2收到被告人龚启明的银行账户放款78000元。陈某2还款11期计50408元。 陈某2支付了前期费用6413元、利息13552元、GPS流量费1100元，共计21065元。陈某2被骗21065元（未遂）。 30、（1）2017年7月19日，徐某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、程学成、吴航、诸莹莹参与该笔业务。徐某2收到被告人龚启明的银行账户转账400000元。徐某2还款9期计225783元，并被索取前期费用25620元。 （2）2018年4月19日，徐某2还款9期后，被告人徐萍要求徐某2一次性还清未还款项。同年4月27日，徐某2来到中鑫州公司，被告人程圣、徐萍、程学成、龚航、叶鹏程、诸莹莹参与该笔业务。被告人程学成威胁徐某2，如不能一次性还清借款，则将抵押车辆变卖。经被告人程学成诱导，徐某2与妻子肖某1各签订一份200000元即共计400000元的借款合同。 2018年5月2日，借款400000元到账后，徐某2偿付前期贷款余额266740元，至此还清第一次贷款400000元，另支付各种费用共计118140元。 第二次贷款到账后，徐某2与妻子肖某1又被索要了前期费用30088元、外访费600元。2018年6月，徐某2与妻子肖某1偿还第二次贷款一期合计25188.42元。徐某2与妻子肖某1偿还第二次贷款时支付了前期费用30088元、外访费600元、相关费用8321.74元及GPS流量费200元，加上第一次还贷支付的各种费用118140元，共计157349.74元。徐某2被骗157349.74元（未遂）。 31、2017年7月17日，斯某抵押何长荣名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、吴航、诸莹莹参与该笔业务。斯某收到被告人龚启明的银行账户放款60000元。斯某还款9期计36252元，并被索取前期费用6000元，共计42252元。 2017年11月20日，中鑫州公司认定斯某违约，被告人龚华东、陈冉冉参与拖走斯某的车辆，以一次性结清借款、扣留车辆相要挟，索要高额拖车费等。斯某给付拖车费、人工费等14000元后，才赎回车辆。斯某向中鑫州公司偿付共计56252元，比其借款60000元少3748元。 斯某支付了前期费用6000元、利息12852元及GPS流量费900元，共计19752元。斯某被骗19752元（未遂）。 32、（1）2017年7月24日，黄某3抵押江某2名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、高原、洪雄军、吴航、诸莹莹参与该笔业务。黄某3收到被告人龚启明的银行账户放款70000元。黄某3支付了前期费用4706元，还款5期计32835元，共计37541元。 黄某3支付了前期费用4706元、利息14630元、停车费2500元及逾期费1120元，共计22956元。黄某3被骗22956元（未遂）。 （2）2017年9月21日，黄某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。黄某3收到被告人龚启明的银行账户放款75000元。黄某3支付了前期费用10300元，还款一期计5985元，共计16285元。 黄某3支付了前期费用15006元、利息17390元、下户费600元、停车费2500元、逾期费1120元、及GPS流量费100元，共计36716元。黄某3被骗36716元（未遂）。 33、2017年7月25日，叶某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。叶某1收到被告人龚启明的银行账户放款100000元。叶某1还款9期计56823元。 叶某1支付了前期费用4260元、利息19040元及GPS流量费800元，共计24100元。叶某1被骗24100元（未遂）。 34、2017年7月26日，孙某1抵押车辆皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。孙某1收到被告人龚启明的银行账户放款150000元。孙某1还款11期计124130元。 孙某1支付了前期费用9000元、利息54120元及GPS流量费1100元，共计64220元。孙某1被骗64220元（未遂）。 35、2017年7月26日，冯某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。冯某收到被告人龚启明的银行账户放款36000元。 2017年12月25日，中鑫州公司认定冯某违约，被告人龚华东、陈冉冉参与将冯某及抵押车辆带回公司，以一次性结清借款、扣留车辆相要挟，索要高额罚款。冯某给付罚款9000元后，才赎回车辆。 冯某还款11期计34208元，并被索取前期费用2845元及罚款9000元，冯某向中鑫州公司偿付共计46053元，比其贷款36000元多10053元。冯某被骗10053元。 36、2017年7月26日，陈某3抵押豫Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。陈某3收到被告人龚启明的银行账户放款25000元。 2017年12月26日，中鑫州公司认定陈某3违约，被告人龚华东、宫辉、陈冉冉参与拖走陈某3的车辆，以扣车相要挟索要拖车费、人工费等10000元。陈某3支付了10000元，才赎回车辆。 陈某3还款12期计24461元，并被索取前期费用3355元及拖车费、人工费等10000元，其向中鑫州公司偿付共计37816元，比其贷款25000元多12816元。陈某3被骗12816元。 37、（1）2017年7月26日，疏某抵押苏Ｅ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、吴航、诸莹莹参与该笔业务。疏某收到被告人龚启明的银行账户放款500000元。疏某还款3期计542000元，并支付前期费用43755元，比其借款500000元多85755元。 （2）2017年12月5日，疏某抵押苏Ｅ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。借款额度为269300元。 疏某被直接扣除各项费用32522元，其还款3期，偿付利息18944元及本金269300元，比其借款269300元多51466元。 （3）2018年5月11日，经被告人洪灿育联系，疏某抵押苏Ｅ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、杨帆、龚航参与该笔业务。疏某与公司约定借款300000元，拆分为两份合同，疏某签订200000元的合同，疏某妻子汪少红签订100000元的合同。疏某收到被告人龚启明的银行账户放款300000元。 疏某被索取前期费用36091.31元，其还款2期计43082.62元，加上85755元及51466元，共计216394.93元，比其借款300000元少83605.07元。疏某支付了前期费用、利息、服务费及GPS流量费共计191394.93元。疏某被骗191394.93元（未遂）。 38、2017年7月26日，王某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。王某5收到被告人龚启明的银行账户放款30000元。王某5还款11期计22926元。 王某5支付了前期费用2700元、利息7854元、GPS流量费1082元及逾期费240元，共计11876元。王某5被骗11876元（未遂）。 39、2017年7月27日，鲍某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、程学成、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。鲍某收到被告人龚启明的银行账户放款100000元。鲍某还款11期计84113元。 鲍某支付了前期费用9760元、利息37176元及GPS流量费1100元，共计48036元。鲍某被骗48036元（未遂）。 40、2017年7月27日，葛某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、何俊、龚航、诸莹莹参与该笔业务。葛某收到被告人龚启明的银行账户放款30000元。葛某还款11期计22704元。 葛某支付了前期费用3669元、利息7854元及GPS流量费1100元，共计12623元。葛某被骗12623元（未遂）。 41、2017年7月27日，章某1抵押浙Ｃ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。章某1收到被告人龚启明的银行账户放款100000元。章某1还款11期计79714元，并被索取前期费用10080元，合计89794元。 2017年9月30日，中鑫州公司认定章某1违约，被告人宫辉、周伟、龚华东、陈冉冉参与拖走章某1车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。章某1支付了20000元，才将车辆赎回。嗣后，被告人程圣、吴航、龚华东、陈冉冉参与索取章某1费用3000元。章某1向中鑫州公司偿付共计112794元，比其借款100000元多12794元。章某1被骗12794元。 42、（1）2017年7月28日，叶某2抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。叶某2收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。叶某2还款10期计149930元。并支付前期费用28260元，共计178190元。 （2）2017年8月，经被告人吴强联系，叶某2抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、洪军、诸莹莹参与该笔业务。叶某2收到被告人龚启明的银行账户放款600000元。叶某2还款8期计367840元，并支付前期费用34460元，共计402300元。 （3）2018年5月3日，被告人吴强编造理由，诱骗叶某2以“宿松畅亿文化传媒有限公司”名义签订700000元借款合同，被告人程圣、方文球、吴强、龚航、郝李峰参与该笔业务。同年5月8日，叶某2收到贷款700000元。 2018年5月8日，叶某2银行转账400000元、52300元汇入被告人龚启明招商银行账户中，用于结付第二次借款。随后，叶某2又银行转账51929.76元前期费用至被告人龚启明建行账户中，微信转账2000元给被告人吴强。同年6月7日，叶某2还款50129.76元，以上共计556359.52元。 综上，叶某2还款共计1136849.52元，比其借款1500000元少363150.48元。 叶某2支付前期费用114649.76元、利息253602.76元、GPS流量费1800元及罚款54300元，共计424352.52元。叶某2被骗424352.52元（未遂）。 43、（1）2017年7月28日，汪某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、吴航、诸莹莹参与该笔业务。汪某2收到被告人龚启明的银行账户放款800000元。汪某2还款9期计493857元，并被索取前期费用150640元，合计644497元。 （2）2018年4月29日，中鑫州公司向汪某2催款，并编造理由诱骗汪某2再次贷款。汪某2于同年5月17日抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、徐萍、龚航、殷素兵、诸莹莹参与该笔业务。汪某2收到借款800000元后，随即被要求将其中的400000元转入被告人龚启明尾号为9922的账户中，用于结付第一次借款本金。汪某2还款400000元，并被索取下户费1600元，合计401600元。 （3）2017年8月1日，汪某2抵押汪某4名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、吴航、诸莹莹参与该笔业务。汪某2收到被告人龚启明的银行账户放款350000元。汪某2还款10期计244130元，并被索取下户费1000元及前期费用18930元，共计264060元。 2018年5月17日，被告人龚华东、徐萍、殷素兵参与，以未支付提前结清违约金、一期押息等为由，采取纠缠、滋扰、“跟脚”等方式，强行向汪某2索得未结清的前期借款本金100000元、罚两期利息42880元及提前还款违约金等62773元，共计205653元。 综上，汪某2还款共计1515810元，比其借款1950000元少434190元。 汪某2支付前期费用169570元、利息290260元、下户费2600元、GPS流量费1900元、违约金62773元及两期罚息42880元，共计569983元。汪某2被骗569983元（未遂）。 44、2017年7月31日，张某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。张某4收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。张某4还款10期计38230元。 张某4支付前期费用6740元、利息16400元及GPS流量费1000元，共计24140元。张某4被骗24140元（未遂）。 45、2017年7月31日，曹某质押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、吴航、龚航、诸莹莹参与该笔业务。曹某收到被告人龚启明的银行账户放款800000元。曹某还款1期计62473元。 曹某支付前期费用80000元、利息28640元、停车费500元、逾期费500元及GPS流量费100元，共计109740元。曹某被骗109740元（未遂）。 46、2017年7月31日，舒某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。舒某收到被告人龚启明银行账户放款750000元。舒某还款3期计134100元。 舒某支付前期费用23050元、利息40050元及GPS流量费300元，共计63400元。舒某被骗63400元（未遂）。 47、2017年8月2日，王某6抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。王某6收到被告人龚启明的银行账户放款80000元。王某6还款10期计66769元。 王某6支付前期费用9774元、利息29376元、GPS流量费900元、逾期费4496元及下户费500元，共计45046元。王某6被骗45046元（未遂）。 48、2017年8月3日，余某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、洪军、诸莹莹参与该笔业务。余某收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。余某还款2期计8046元。 2017年11月8日，被告人龚华东、宫辉、洪军、陈冉冉拖走余某的车辆，以扣车相要挟索要钱财，未果。该车一直被扣留至案发后被公安机关依法扣押。 余某支付前期费用6000元、利息3680元及GPS流量费200元，共计9880元。余某被骗9880元（未遂）。 49、2017年8月3日，潘某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。潘某收到被告人龚启明的银行账户放款70000元。潘某向中鑫州公司偿付73346元，比其贷款70000元多3346元。潘某被骗3346元。 50、2017年8月4日，齐某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、何俊、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。齐某收到被告人龚启明的银行账户放款100000元。齐某还款10期计72660元。 齐某支付前期费用8680元、利息30000元及GPS流量费1000元，共计39680元。齐某被骗39680元（未遂）。 51、2017年8月4日，陈某4抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。陈某4收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。陈某4还款11期计40403元。 陈某4支付前期费用5225元、利息16390元及GPS流量费1100元，共计22715元。陈某4被骗22715元（未遂）。 52、2017年8月7日，叶某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、王长和、诸莹莹参与该笔业务。叶某3收到被告人龚启明的银行账户放款40000元。叶某3还款11期计31218元。 叶某3支付前期费用5212元、利息11792元及GPS流量费1100元，共计18104元。叶某3被骗18104元（未遂）。 53、2017年8月9日，吴某1抵押廖某名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、诸莹莹参与该笔业务。吴某1收到被告人龚启明的银行账户放款40000元。吴某1还款10期计29585元，并被索要下户费1100元、逾期费320元及前期费用5472元，合计36477元。 2018年5月17日，中鑫州公司认定吴某1违约，被告人龚华东、杨帆、洪军、陈冉冉参与拖走抵押车辆，以一次性结清借款、扣车相要挟，索要高额逾期费、拖车费等。吴某1支付5000元后，才赎回车辆。吴某1向中鑫州公司偿付共计41477元，比其借款多1477元。吴某1被骗1477元。 54、2017年9月7日，钱某抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、龚航、诸莹莹参与该笔业务。钱某收到被告人龚启明的银行账户放款45000元。钱某还款10期计31810元，并被索取前期费用6200元，共计38010元。 2017年11月10日，中鑫州公司认定钱某违约，陈冉冉参与要求一次性结清借款，并以不交钱不放人、扣留车辆相要挟，索要高额拖车费、违约金等。钱某支付违约金5000元后，才赎回车辆。钱某向中鑫州公司偿付共计43010元，比其借款45000元少1990元。 钱某支付前期费用6200元、利息12060元及GPS流量费1000元，共计19260元。钱某被骗19260元（未遂）。 55、2017年8月15日，曾某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。曾某收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。曾某还款6期计22938元。 曾某支付前期费用6900元、利息9840元、下户费1600元、GPS安装费1500元及GPS流量费600元，共计20440元。曾某被骗22938元（未遂）。 56、2017年8月15日，曹某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。曹某1收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。曹某1还款11期计38203元。 曹某1支付前期费用4890元、利息14190元、900元GPS安装费及GPS流量费1100元，共计21080元。曹某1被骗21080元（未遂）。 57、2017年8月16日，陈某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。陈某5收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。陈某5还款9期计147897元。 陈某5支付前期费用19980元、利息72000元、逾期费2667元及GPS流量费900元，共计95547元。陈某5被骗95547元（未遂）。 58、2017年8月16日，郭某抵押余某1名下车辆皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。郭某收到被告人龚启明的银行账户放款22000元。郭某还款10期计25378元，并被索取前期费用3730元，共计29108元。 2017年10月17日，中鑫州公司认定郭某违约，被告人龚华东、吴航、陈冉冉参与拖走车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、滞纳金等。郭某支付拖车费5000元、购烟费用500元后，才赎回车辆。郭某向中鑫州公司偿付共计34608元，比其借款22000元多12608元。郭某被骗12608元。 59、2017年8月17日，邵某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。邵某收到被告人龚启明的银行账户放款300000元。邵某还款10期计254400元，并被索取前期费用20020元，共计274420元。 2017年9月19日，中鑫州公司认定邵某违约，被告人吴航、陈冉冉以拖车相要挟索要高额违约金。次日，邵某支付了5000元，并写下5000元欠条。被告人吴航离职后，将5000元欠条移交被告人龚华东。同年12月16日，被告人龚华东向邵某索得5000元。邵某向中鑫州公司偿付284420元，比其借款少15580元。 邵某支付前期费用20020元、利息128400元及GPS流量费1000元，共计149420元。邵某被骗149420元（未遂）。 60、（1）2017年8月20日，王某7抵押王某8名下的浙Ｊ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。王某7收到被告人龚启明的银行账户放款170000元。王某7还款2期计11692元，并被索取前期费用8626元，共计20318元。 （2）2017年11月20日，王某7未能一次性归还前期借款本金，被告人程圣、张如发、宫辉、诸莹莹参与该笔业务，被告人张如发要求王某7续贷“平账”，王某7再次签订一份与上次内容相同的合同。合同签订后，王某7被索要前期费用8426元。 （3）2017年12月、2018年1月，王某7还款2期计11692元。2018年2月7日，被告人程圣、程学成、宫辉、诸莹莹参与该笔业务，客户经理金小祥（另处）要求王某7“平账”，王某7又一次签订与上次内容相同的合同。合同签订后，王某7被索要前期费用8426元。 2018年3月、4月，王某7还款2期计11628元。同年5月，王某7还清本金170000元。 2017年11月，中鑫州公司认定王某7违约，被告人龚启明、陈冉冉参与拖走王某8的车辆，并以扣车相要挟索要高额拖车费。王某7支付2000元后，才赎回车辆。至此，王某7三次缴纳前期费用25478元、三次偿付利息35012元及拖车费2000元，共计62490元。王某7被骗62490元。 61、2017年8月22日，姚某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、诸莹莹参与该笔业务。姚某收到被告人龚启明的银行账户放款500000元。姚某还款10期计384330元。 姚某支付前期费用34640元、利息175000元及GPS流量费1000元，共计210640元。姚某被骗210640元（未遂）。 62、2017年8月25日，杨某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。杨某收到被告人龚启明的银行账户放款40000元。杨某还款10期计28753元，并被索取前期费用3972元，共计32725元。 2017年10月26日，中鑫州公司认定杨某违约，被告人宫辉、陈冉冉参与拖走杨某的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。杨某支付7162元后，才赎回车辆。杨某向中鑫州公司偿付共计39887元，比其借款少113元。 杨某支付前期费用3972元、利息10720元及GPS流量费1000元，共计15674元。杨某被骗15674元（未遂）。 63、2017年8月29日，王某9抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。王某9收到被告人龚启明的银行账户放款54000元。王某9还款11期计45955元，并被索取前期费用3695元，共计49650元。 2017年9月29日，中鑫州公司认定王某9违约，被告人吴航、陈冉冉参与拖走王某9的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、好处费。王某9支付3500元后，才赎回车辆。王某9向中鑫州公司偿付共计53150元，比其借款54000元少850元。 王某9支付前期费用3695元、利息17105元、GPS流量费1100元及逾期费3000元，共计24900元。王某9被骗24900元（未遂）。 64、2017年8月30日，王某10抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。王某10收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。该款分24期偿还，王某10还款10期计132330元。 王某10支付前期费用14300元、利息48000元及GPS流量费1000元，共计63300元。王某10被骗63300元（未遂）。 65、2017年9月1日，汪某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。汪某5收到被告人龚启明的银行账户放款120000元。汪某5还款10期计80398元。 汪某5支付前期费用5436元、利息28560元及GPS流量费1000元，共计34996元。汪某5被骗34996元（未遂）。 66、2017年9月7日，周某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。周某4收到被告人龚启明的银行账户转账20000元。周某4还款10期计15850元，并被索取前期费用3870元，共计19720元。 2018年1月8日，中鑫州公司认定周某4违约，被告人龚华东、杨帆、高原、陈冉冉参与拖走周某4车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。周某4支付2000元后，才赎回车辆。周某4向中鑫州公司偿付共计21720元，比其借款20000元多1720元。周某4被骗1720元。 67、2017年9月8日，李某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、王长和、方文球、洪雄军、诸莹莹参与该笔业务。李某收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。李某还款10期计32730元。 李某支付前期费用3900元、利息10900元及GPS流量费1000元，共计15800元。李某被骗15800元（未遂）。 68、2017年9月11日，柴某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、诸莹莹参与该笔业务。柴某收到被告人龚启明的银行账户放款135000元。柴某还款10期计93430元。 柴某支付前期费用17178元、利息36180元及GPS流量费1000元，共计54358元。柴某被骗54358元（未遂）。 69、2017年9月11日，周某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。周某收到被告人龚启明的银行账户放款65000元。周某还款6期计30498元。 周某支付前期费用10147元、利息13650元及GPS流量费600元，共计24397元。周某被骗24397元（未遂）。 70、2017年9月13日，程某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。程某2收到被告人龚启明的银行账户放款130000元。程某2还款6期计58264元。 程某2支付前期费用19973元、利息27300元及GPS流量费500元，共计47773元。程某2被骗47773元（未遂）。 71、2017年9月13日，罗某抵押车辆向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。罗某收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。罗某还款7期计104951元。 罗某支付前期费用29213元、利息45920元及GPS流量费700元，共计75833元。罗某被骗75833元（未遂）。 72、2017年9月18日，徐某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。徐某3收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。徐某3还款10期计144330元。 徐某3支付前期费用36073元、利息60000元及GPS流量费1000元，共计97073元。徐某3被骗97073元（未遂）。 73、2017年9月19日，向某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、周伟、诸莹莹参与该笔业务。向某收到被告人龚启明的银行账户放款24000元。向某还款10期计16710元，并被索取前期费用2012元，共计18722元。 2017年11月20日，中鑫州公司认定向某违约，被告人陈冉冉等人参与拖走向某的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、人工费、滞纳金等。向某支付8384元后，才赎回车辆。向某向中鑫州公司偿付共计27106元，比其借款24000元多3106元。向某被骗3106元。 74、2017年9月20日，刘某2抵押苏某名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、周伟、诸莹莹参与该笔业务。刘某2收到被告人龚启明的银行账户放款120000元。刘某2还款4期计28108元。 刘某2支付前期费用17112元、利息11808元及GPS流量费300元，共计29220元。刘某2被骗29220元（未遂）。 75、2017年9月21日，周某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、周伟、诸莹莹参与该笔业务。周某5收到被告人龚启明的银行账户放款75000元。周某5还款6期计32445元。 2018年4月24日，中鑫州公司认定周某5违约，被告人龚华东、杨帆、宫辉、洪军、陈冉冉参与开走周某5车辆，以扣车相要挟，要求周某5到公司处理。周某5未去，其车辆一直被扣留，直至案发被公安机关依法扣押。 周某5支付前期费用9325元、利息13425元、下户费200元及GPS流量费500元，共计23450元。周某5被骗23450元（未遂）。 76、2017年9月21日，葛某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、徐兴焰、诸莹莹参与该笔业务。葛某1收到被告人龚启明的银行账户放款200000元。葛某1还款7期计111134元。 葛某1支付前期费用42602元、利息44160元、GPS流量费600元及逾期费14376元，共计101738元。葛某1被骗101738元（未遂）。 77、2017年9月21日，王某11抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。王某11收到被告人龚启明的银行账户放款35000元。王某11还款10期计26094元，并被索取前期费用3800元及下户费600元，共计30494元。 2018年1月21日凌晨，中鑫州公司认定王某11违约，被告人龚华东、宫辉、郝李峰、陈冉冉参与拖走王某11的车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费等。王某11支付5000元后，才赎回车辆。王某11向中鑫州公司偿付共计35494元，比其借款35000元多494元。王某11被骗494元。 78、2017年9月，徐某4抵押皖Ｈ×××××号轿车15914元向中鑫州公司借款，被告人程圣、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。徐某4收到被告人龚启明的银行账户放款40000元。徐某4还款3期计8514元，并被索取前期费用6502元，共计15016元。 2017年12月19日，中鑫州公司认定徐某4违约，被告人龚华东、杨帆、洪军、方向文、陈冉冉参与将徐某4及其车辆带回公司，以不交钱不放人及扣留车辆相要挟，强行要求徐某4一次性结清借款，并索要违约金、拖车费等共计70000元（含未还本金35000元）。次日，徐某4与其母亲彭某一起来到公司，缴纳了30000元，并被要求书写40000元的欠条，且承诺还款期限，才让离开。2018年1月11日，徐某4与彭某来到公司，缴纳了40000元。被告人龚华东个人另向徐某4索得900元后，徐某4的车辆才被赎回。至此，徐某4还清了借贷本金35000元，并被索取35900元。徐某4向中鑫州公司偿付共计85916元，比其借款40000元多45916元。徐某4被骗45916元。 79、2017年9月，张某5抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。张某5收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。张某5还款10期计35230元。 张某5支付前期费用7130元、利息13400元及GPS流量费1000元，共计21530元。张某5被骗21530元（未遂）。 80、2017年9月27日，祝某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、吴航、诸莹莹参与该笔业务。祝某收到被告人龚启明的银行账户放款100000元。祝某还款8期计86504元。 祝某支付前期费用5820元、利息19040元及GPS流量费800元，共计25660元。祝某被骗25660元（未遂）。 81、2017年9月29日，胡某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。胡某收到被告人龚启明的银行账户放款60000元。胡某还款9期计36252元。 胡某支付前期费用5158元、利息12852元及GPS流量费900元，共计18910元。胡某被骗18910元（未遂）。 82、2017年9月27日，金某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。金某1收到被告人龚启明的银行账户放款60000元。金某1还款10期计45080元。 金某1支付前期费用10056元、利息19080元及GPS流量费1000元，共计30136元。金某1被骗30136元（未遂）。 83、2017年9月29日，刘某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、洪军、诸莹莹参与该笔业务。刘某3收到被告人龚启明的银行账户放款25000元。刘某3还款8期计15090元，并被索取前期费用6535元，合计21625元。 2017年11月2日，中鑫州公司认定刘某3违约，被告人龚华东、陈冉冉参与拖走刘某3车辆，以扣车相要挟索要高额拖车费、违约金等。刘某3支付8114元后，才赎回车辆。刘某3向中鑫州公司偿付共计29739元，比其借款25000元多4739元。刘某3被骗4739元。 84、2017年9月29日，方某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、诸莹莹参与该笔业务。方某1收到被告人龚启明的银行账户放款250000元。方某1还款9期计181944元。 方某1支付前期费用37073元、利息87300元、下户费1000元及GPS流量费900元，共计126273元。方某1被骗126273元（未遂）。 85、2017年10月11日，殷某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、洪军、诸莹莹参与该笔业务。殷某收到被告人龚启明的银行账户放款55000元。殷某还款10期计38540元。 殷某支付前期费用9469元（包含未退的违章押金3600元）、利息14190元、GPS流量费1000元及逾期费440元，共计25099元。殷某被骗25099元（未遂）。 86、2017年10月17日，叶某、金某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。金某收到被告人龚启明的银行账户放款56000元。金某还款6期计20365元，并被索取下户费800元、车费200元及前期费用7950元，共计29315元。 2017年11月1日，中鑫州公司认定叶某、金某违约，被告人龚华东、陈冉冉参与，以一次性结清借款、不交钱不放人相要挟，向金某、叶某索得违约金15000元。同年11月15日，中鑫州公司又以抵押车辆贬值为由，向叶某、金某索得押金款6000元。叶某、金某向中鑫州公司偿付共计50315元，比其借款56000元少5685元。 金某支付前期费用7950元、利息7000元、下户费800元、车费200元及GPS流量费400元，共计16350元。叶某、金某被骗16350元（未遂）。 87、2017年10月13日，鲁某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、洪军、诸莹莹参与该笔业务。鲁某收到被告人龚启明的银行账户放款120000元。鲁某还款7期计59833元。 鲁某支付前期费用22600元、利息25200元及GPS流量费600元，共计48400元。鲁某被骗48400元（未遂）。 88、2017年10月18日，潘某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、洪军、诸莹莹参与该笔业务。潘某1收到被告人龚启明的银行账户放款60000元。潘某1还款9期计34200元。 潘某1支付前期费用4040元、利息10800元及GPS流量费900元，共计15740元。潘某1被骗15740元（未遂）。 89、2017年10月20日，周某6抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、洪军、诸莹莹参与该笔业务。周某6收到被告人龚启明的银行账户放款300000元。周某6还款5期计100700元。 周某6支付前期费用57320、利息42960元及GPS流量费400元，共计100680元。周某6被骗100680元（未遂）。 90、2017年10月21日，葛某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、龚华东、诸莹莹参与该笔业务。葛某2收到被告人龚启明的银行账户放款130000元。葛某2还款一期计5000元。 葛某2支付前期费用6554元及下户费400元，共计6954元。葛某2被骗6954元（未遂）。 91、2017年10月25日，陈某6抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。陈某6收到被告人龚启明的银行账户放款20000元。陈某6还款7期计10700元。 陈某6支付前期费用3000元、利息4172元及GPS流量费700元，共计7872元。陈某6被骗7872元（未遂）。 92、2017年10月30日，蔡某抵押皖Ｒ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。蔡某收到被告人龚启明的银行账户放款35000元。蔡某还款8期计19132元。 蔡某支付前期费用15533元(包含未退的违章押金10000元)、利息6664元、下户费1000元及GPS流量费800元，共计23997元。蔡某被骗23997元（未遂）。 93、2017年10月30日，黄某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、诸莹莹参与该笔业务。黄某4收到被告人龚启明的银行账户放款50000元。黄某4还款7期计24038元。并被索取下户费300元及前期费用3250元，共计27588元。 2018年1月10日，中鑫州公司认定黄某4违约，被告人洪军、宫辉、杨帆、郝李峰、龚华东、陈冉冉参与将黄某4、丁某夫妇带回公司，以不交钱则不放人相要挟，索要罚款20000元。当晚，黄某4、丁某写下20000元的欠条后才离开。同年1月19日，丁某微信转账20000元给了被告人龚华东。黄某4向中鑫州公司偿付共计47588元，比其借款50000元少2412元。 黄某4支付前期费用3250元、利息8940元、下户费300元及GPS流量费600元，共计13090元。黄某4被骗13090元（未遂）。 94、2017年10月31日，徐某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、诸莹莹参与该笔业务。徐某5收到被告人龚启明的银行账户放款130000元。徐某5还款9期计71640元。 徐某5支付前期费用14084元、利息21996元及GPS流量费900元，共计36980元。徐某5被骗36980元（未遂）。 95、2017年11月6日，徐某6抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。徐某6收到被告人龚启明的银行账户放款80000元。徐某6还款7期计40159元。 徐某6支付前期费用7600元、利息16128元、下户费400元及GPS流量费700元，共计24828元。徐某6被骗24828元（未遂）。 96、2017年11月7日，汪某6抵押浙Ｃ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、周伟、诸莹莹参与该笔业务。汪某6收到被告人龚启明的银行账户转账25000元。汪某6还款8期计14888元。 汪某6支付前期费用5300元、利息5760元、下户费750元及GPS流量费800元，共计12610元。汪某6被骗12610元（未遂）。 97、2017年11月10日，李某1抵押皖Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。李某1收到被告人龚启明的银行账户放款300000元。李某1还款8期计157920元。 李某1支付前期费用15440元、利息57120元、下户费300元及GPS流量费800元，共计73660元。李某1被骗73660元（未遂）。 98、2017年11月13日，方某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、诸莹莹参与该笔业务。方某2收到被告人龚启明的银行账户放款25000元。方某2还款7期计13202元。 方某2支付前期费用2425元、利息5215元及GPS流量费700元，共计8340元。方某2被骗8340元（未遂）。 99、2017年11月23日，谢某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。谢某收到被告人龚启明的银行账户放款160000元。谢某还款2期计23708元。 谢某支付前期费用32986元、利息10176元及GPS流量费200元，共计43362元。谢某被骗43362元（未遂）。 100、2017年11月24日，凌某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、王长和、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。凌某收到被告人龚启明的银行账户放款70000元。凌某还款7期计34342元。 凌某支付前期费用13000元、利息13230元及GPS流量费700元，共计26930元。凌某被骗26930元（未遂）。 101、2017年12月19日，汪某7抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、龚航、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。汪某7收到被告人龚启明的银行账户转账20000元。汪某7还款7期计9864元。 汪某7支付前期费用2516元、利息3332元及GPS流量费700元，共计6548元。汪某7被骗6548元（未遂）。 102、（1）2017年12月3日，吴某2抵押皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、龚航、杨帆、诸莹莹参与该笔业务。借款金额为44200元。该款分3期偿还，前两期还息，每期利息964元及GPS流量费100元，最后一期还清本金44200元。 吴某2缴纳下户费800元及各项费用5164元；吴某2还利息2期计2127元，共计8091元。 （2）2018年3月3日，吴某2无力偿还贷款本金44200元，被告人徐萍骗得吴某2进行“续贷”，被告人程圣、徐萍、龚航、诸莹莹参与该笔业务。吴某2收到被告人龚启明的银行账户放款47000元后，随即转出44200元还清第一次贷款。 吴某2被索取下户费800元及前期费用3060元；2018年4月至同年5月，吴某2还2期利息计3020元，共计6880元。 （3）2018年6月1日，吴某2无力偿还贷款本金47000元，被告人徐萍骗得吴某2进行“续贷”，被告人程圣、程学成、徐萍、龚航、宫辉参与该笔业务。吴某2收到贷款55000元后，随即转出47000元还清第二次贷款。 吴某2被索取下户费800元及前期费用8632元，共计9432元。至此，吴某2尚欠贷款本金55000元未还，其三次共给付中鑫州公司各项费用24403元。吴某2被骗24403元（未遂）。 103、2017年12月5日，吴某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、杨帆、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额109600元。吴某3还款6期计37728元。 吴某3支付前期费用26222元、利息9732元、下户费600元及GPS流量费600元，共计37154元。吴某3被骗37154元（未遂）。 104、2017年12月6日，周某7抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、张如发、龚航、周伟、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额53800元。周某7还款6期计20118元。 周某7支付各项费用14812元、利息6066元及GPS流量费600元，共计21478元。周某7被骗21478元（未遂）。 105、2017年12月5日，吴某4抵押皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、周伟、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27600元。吴某4还款9期计14175元。 吴某4支付各项费用7926元、利息2934元及GPS流量费900元，共计11760元。吴某4被骗11760元（未遂）。 106、2017年12月7日，王某12抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、周伟、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额42480元。王某12还款8期计18997元。 王某12支付各项费用11082元、利息4008元、GPS流量费800元，共计16190元。王某12被骗16190元（未遂）。 107、2017年12月12日，潘某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额90000元。潘某2还款6期计36600元。 潘某2支付各项费用26000元、利息13500元、下户费800元及GPS费用600元，共计40900元。潘某2被骗40900元（未遂）。 108、2017年12月13日，陈某7抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、杨帆、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额40500元。陈某7还款6期计13884元。 陈某7支付各项费用11027元、利息3162元、下户费400元及GPS流量费600元，共计15189元。陈某7被骗15189元（未遂）。 109、2017年12月18日，管某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27600元。管某还款6期计9948元。 管某支付各项费用8009元、利息2448元及GPS流量费600元，共计11057元。管某被骗11057元（未遂）。 110、2017年12月20日，马某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额40300元。马某2还款7期计17472元。 马某2支付各项费用12898元、利息5019元及GPS流量费700元，共计18617元。马某2被骗18617元（未遂）。 111、2017年12月28日，江某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、王长和、方文球、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额32760元。江某4还款6期计12218元。 江某4支付各项费用9245元、利息2910元、GPS流量费600元及逾期费524元，共计13279元。江某4被骗13279元（未遂）。 112、2017年12月28日，汪某8抵押皖Ｈ×××××号、皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额55200元，汪某8还款7期计25340元，并被扣去各项费用17722元，共计43062元。 2018年5月9日，中鑫州公司认定汪某8违约，被告人洪军、龚航、洪光、叶鹏程、龚华东、陈冉冉参与拖走皖Ｈ×××××号车辆，以扣车要挟索要拖车费用。汪某8支付500元后赎回车辆。汪某8偿付中鑫州公司共计43562元，比其借款少11638元。 汪某8支付各项费用17722元、利息7840元、GPS流量费1400元，共计26962元。汪某8被骗26962元（未遂）。 113、2018年1月3日，周某8抵押浙Ｂ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额47300元。周某8还款6期计17472元。 周某8支付各项费用15955元、利息5052元及GPS流量费600元，共计21607元。周某8被骗21607元（未遂）。 114、2018年1月9日，徐某7抵押冀Ｂ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额42440元。徐某7还款6期计15755元。 徐某7支付各项费用12096元、利息4530元、下户费800元及GPS流量费600元，共计18026元。徐某7被骗18026元（未遂）。 115、2018年1月10日，刘某4抵押浙Ａ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27800元。刘某4还款6期计11116元。 刘某4支付各项费用9479元、利息3468元、下户费800元及GPS流量费600元，共计14347元。刘某4被骗14347元（未遂）。 116、2018年1月12日，黄某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额68760元，黄某未还款。 黄某被扣去各项费用27399元。黄某被骗27399元（未遂）。 117、2018年1月16日，王某13抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额78000元。王某13还款5期计22520元。 王某13支付各项费用19155元、利息5770元及GPS流量费500元，共计25425元。王某13被骗25425元（未遂）。 118、2018年1月22日，余某2抵押沪Ｃ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额90000元。余某2还款5期计29060元。 余某2支付各项费用28674元、利息9810元及GPS流量费500元，共计38984元。余某2被骗38984元（未遂）。 119、2018年1月23日，黄某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、王长和、方文球、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额为119000元。黄某5还款5期计57100元。 黄某5支付各项费用20205元、利息7020元、下户费800元、违约金500元及GPS流量费500元，共计29025元。黄某5被骗29025元（未遂）。 120、2018年1月25日，何某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额为34000元。何某1还款4期计8484元。 何某1支付各项费用9655元、利息2420元、下户费600元及GPS流量费400元，共计13075元。何某1被骗13075元（未遂）。 121、2018年1月，薛某抵押刘仁海名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、吴强、方文球、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额330000元。薛某还款6期计116364元。 薛某支付各项费用74944元、利息33264元、下户费600元及GPS流量费600元，共计109408元。薛某被骗109408元（未遂）。 122、2018年1月，丁某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额40000元。丁某1还款5期计10590元。 丁某1支付各项费用10852元、利息1760元及GPS流量费500元，共计13112元。丁某1被骗13112元（未遂）。 123、2018年1月30日，吴某5抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额103000元。吴某5还款4期计24488元。 吴某5支付各项费用25130元、利息6920元及GPS流量费400元，共计32450元。吴某5被骗32450元（未遂）。 124、2018年1月31日，张某6抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、方向文、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额118000元。张某6还款4期计26108元。 张某6支付各项费用29111元、利息6040元、下户费800元及GPS流量费400元，共计36351元。张某6被骗36351元（未遂）。 125、2018年2月2日，鲍某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航、宫辉、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额143000元。鲍某1还款5期计39440元。 鲍某1支付各项费用35730元、利息9150元及GPS流量费500元，共计45380元。鲍某1被骗45380元（未遂）。 126、2018年2月2日，李某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额30000元。李某2还款4期计8840元。 李某2支付各项费用7284元、利息1776元、下户费800元及GPS流量费400元，共计10260元。李某2被骗10260元（未遂）。 127、2018年2月6日，赵某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、高原、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额39000元。赵某还款4期计9364元。 赵某支付各项费用9617元、利息2464元、下户费600元及GPS流量费400元，共计13081元。赵某被骗13081元（未遂）。 128、2018年2月9日，祝某1抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、龚航、徐萍、诸莹莹参与该笔业务。合同约定金额27000元。祝某1还款5期计7310元。 祝某1支付各项费用7438元、利息1190元及GPS流量费500元，共计9128元。祝某1被骗9128元（未遂）。 129、（1）2018年2月28日，胡某1抵押曹某2名下的皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。胡某1收到被告人龚启明的银行账户放款150000元。胡某1被索取前期费用11270元、下户费800元，还款3期计165740元，共计177810元。 （2）2018年6月8日，胡某1再次抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、叶鹏程参与该笔业务。胡某1收到被告人龚启明的银行账户放款150000元后，未还款，仅被索取前期费用21765.46元。 胡某1支付了前期费用33035.46元、下户费800元、利息11940元、GPS流量费200元及逾期费3600元，共计49575.46元。胡某1被骗49575.46元（未遂）。 130、2018年2月28日，王某14抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、龚航、郝李峰、诸莹莹参与该笔业务。王某14收到被告人龚启明的银行账户放款44000元。王某14还款4期计9364元。 王某14支付前期费用2271元、利息4364元、下户费800元及GPS流量费400元，共计7835元。王某14被骗7835（未遂）。 131、2018年3月13日，余某3抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、王长和、方文球、龚航、周孝华、诸莹莹参与该笔业务。余某3收到被告人龚启明的银行账户放款27000元后，未还款。 2018年5月31日，被告人宫辉、杨帆、郝李峰、龚华东、陈冉冉参与拖走余某3车辆，向余某3索要钱财，未果。该车一直被扣留，直至被公安机关依法扣押。 被告人王长和向余某3索得前期费用10700元。余某3被骗10700（未遂）。 132、2018年4月27日，章某2抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、殷素兵参与该笔业务。章某2收到被告人龚启明的银行账户放款100000元后，仅还款1期计7247元。 章某2支付前期费用20000元、利息29.58元、线上平台融资服务费1090.86元、线下平台融资服务费1860元、GPS管理费100元及下户费400元，共计23480.44元。章某2被骗23480.44（未遂）。 133、2018年5月10日，曹某、陈某8夫妇抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、程学成、龚航、殷素兵参与该笔业务。曹某、陈某8收到贷款共计400000元。同年6月21日，曹某、陈某8一次性还清400000元。 曹某被索取前期费用61176.84元，其还款1期计26688.42元，共计87865.26元。曹某被骗87865.26元。 134、2018年5月28日，王某15抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、吴强、龚航、郝李峰参与该笔业务。王某15收到贷款150000元后，仅还款1期计10820.66元。 王某15支付前期费用27740元、利息1022.99元、线上平台融资服务费657.67元、线下平台商务服务费2790元、GPS流量费100元及下户费1000元，共计33310.66元。王某15被骗33310.66元（未遂）。 135、2017年6月5日，昝某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、程学成、龚航、叶鹏程参与该笔业务。昝某收到贷款40000元后，未还款。 昝某支付了前期费用10318元、下户费600元，共计10918元。昝某被骗10918元（未遂）。 136、2018年6月8日，朱某抵押皖Ａ×××××号、父亲朱某1名下的皖Ｇ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、徐萍、程学成、龚航、杨帆参与该笔业务。朱某收到贷款300000元后，未还款。 朱某支付了前期费用52882元、下户费1100元，共计53982元。朱某被骗53982元（未遂）。 137、2018年6月18日，余某4抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款，被告人程圣、方文球、龚航参与该笔业务。余某4收到贷款200000元后，未还款。 余某4支付了前期费用75578元、下户费1000元，共计76578元。余某4被骗76578元（未遂）。 138、2018年2月2日，储某抵押皖Ｈ×××××号轿车向中鑫州公司借款。被告人龚航为抵押车辆安装GPS时，发现该车已装有GPS装置，遂将此情况报告被告人龚华东。被告人龚华东、龚航、杨帆以“一车二押”为由认定储某违约，并以扣车相要挟索要高额罚款。储某支付6000元后，才赎回车辆。储某被骗6000元。 为证明上述犯罪事实，公诉人出示的证据有：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录及照片、手机转账截图等；5、书证：车辆抵押借款合同、融资服务协议、付款承诺申请书、借款承诺书、借款轮签表、还款提示函、借款保证担保合同书、存量房居间（租赁）合同、借条、银行交易明细等；6.电子数据：腾讯微信转账记录（光盘）。被告人及其辩护人对以上证据进行了质证，查证属实，足以认定。 三、寻衅滋事的事实 2017年5月至2018年6月，洪灿育等被告人以借款人逾期还款等事由，采用威胁、恐吓、滋扰、纠缠、哄闹、蹲守、“跟脚”、喷油漆等“软暴力”手段上门催收，逼迫借款人还款。 洪灿育等被告人共实施寻衅滋事22起，洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光等十五名被告人涉嫌寻衅滋事犯罪，索要钱财共计人民币3400元，造成2人轻微伤。其中：被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉涉案22起，涉案金额3400元，2人轻微伤；被告人龚华东涉案21起，涉案金额3400元,轻微伤2人；被告人洪军涉案14起，涉案金额1700元，轻微伤2人；被告人宫辉涉案11起，涉案金额1900元，轻微伤2人；被告人杨帆涉案10起，涉案金额500元，轻微伤2人；被告人洪光涉案5起，涉案金额400元；被告人叶鹏程涉案4起，涉案金额1700元；被告人郝李峰涉案4起，涉案金额200元，轻微伤2人；被告人殷素兵涉案4起，涉案金额500元；被告人周孝华涉案3起，轻微伤2人；被告人高原涉案2起，涉案金额1000元；被告人方向文涉案1起，造成2人轻微伤。具体如下： 1、2017年5月11日，王某3、谢某1夫妇在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后被告人洪军、殷素兵、洪光、宫辉、郝李峰等人到怀宁县高河镇稼先路王某3经营的理发店，以纠缠、滋扰等方式催收，逼迫还款。 （1）2018年3月15日，被告人洪军、殷素兵等人到王某3经营的理发店催收，向王某3索要了300元“上门费”，才离开。 （2）2018年4月11日，被告人洪军、洪光、宫辉、郝李峰等人到王某3经营的理发店催收，向王某3索要了200元“上门费”，才离开。 2、2017年7月7日，王某2在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后被告人洪军、杨帆、高原、洪光、殷素兵等人到桐城市文昌街道办事处王某2家，以纠缠、哄闹、滋扰等方式催收，逼迫还款。 （1）2018年1月30日，被告人洪军、杨帆、高原等人到王某2家催收，向王某2索要了500元“上门费”，才离开。 （2）2018年2月9日，被告人洪军、高原等人到王某2家催收，向王某2索要了500元“上门费”，才离开。 （3）2018年5月31日，被告人洪军、洪光、殷素兵等人酒后到王某2家催收，逼迫王某2还款，以“跟脚”、阻工、威胁拖车等方式向王某2索要钱财。王某2报警，警察赶到后劝阻被告人洪光等人不要在小区门前闹事，被告人洪光等人才离开。 3、2017年10月15日，金某、叶某在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后被告人杨帆、宫辉、叶鹏程、洪军、郝李峰等到金某、叶某家，以威胁、恐吓、滋扰、纠缠、蹲守等方式催收，逼迫还款。 （1）2018年4月26日，被告人杨帆、宫辉、叶鹏程在桐城市兴尔旺大市场找到叶某，对其“跟脚”，并扬言殴打叶某。叶某报警，被告人杨帆等三人离开，后前往金某家继续催收。 （2）2018年4月28日，被告人宫辉、叶鹏程到金某家催收，赖着不走，向叶某索要了1700元，才离开。 （3）2018年5月5日，被告人洪军、郝李峰到金某家催收，在其家中吃饭、喝酒、纠缠、滋扰等。期间，金某父母报警。后洪军将催收的情况发到公司微信群，被告人洪灿育遂在群中讲“报警不要怕，记住话术，欠债还钱天经地义”之类的话。 （4）2018年5月14日至5月16日，被告人宫辉、叶鹏程到金某家催收，在其家中吃饭、喝酒、纠缠、蹲守等。期间，被告人龚华东指使宫辉“守死”金某、叶某。后宫辉、叶鹏程离开，被告人郝李峰、洪军到金某家继续蹲守，直至2018年5月18日才离开。 4、2017年9月22日，黄某3在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后被告人龚华东、洪军、宫辉、杨帆等人到黄某3家，以喷油漆的方式催收，逼迫还款。 （1）2018年1月31日，被告人洪军、宫辉等人到黄某3家催收，在黄某3家墙上用油漆喷字“欠债还钱”等。 （2）2018年2月5日晚，被告人龚华东、宫辉、杨帆到黄某3家催收，在黄某3家墙上用油漆喷字“欠债还钱”等。 5、2017年7月31日，舒某在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后被告人洪军、杨帆、宫辉、周孝华、洪光、叶鹏程、殷素兵等人到舒某经营的突玛斯大酒店和家中，以威胁、恐吓、滋扰、纠缠、哄闹、蹲守等方式催收，逼迫还款。 （1）2017年12月14日，被告人洪军等人到舒某经营的突玛斯大酒店催收，洪军在酒店住了二个晚上（14日、15日），未付房费。 （2）2018年4月4日，舒某妻子胡某2接到被告人杨帆电话，杨帆声称：“你爱人欠钱不还，我们要找你家小孩，找你家人对质”等。 （3）2018年4月18日，被告人宫辉、杨帆、周孝华等人到舒某家催收，以敲门、张贴“律师函”、发视频等方式滋扰，直至21时许。警察赶到后告知被告人宫辉等人不得影响他人正常生活，被告人宫辉等人才离开。 （4）2018年4月28日，被告人洪军、洪光等人到舒某家催收，发现舒某已搬家，洪军在微信群扬言要去舒某儿子学校去找舒某妻儿。 （5）2018年5月5日至7日，被告人宫辉、杨帆、叶鹏程、殷素兵等人到舒某家催收，在舒某家附近，持续蹲守三天两夜。期间，被告人宫辉、杨帆、叶鹏程、殷素兵多次到舒某家敲门、在小区内哄闹、滋扰等，舒某妻儿不敢回家居住。其中，2018年5月5日14时，杨帆拍摄其驾驶车辆与舒某家阳台照片发送给舒某妻子胡某2。 （6）2018年5月10日，被告人杨帆、洪军等人到桐城市实验小学找舒某妻子胡某2未果后，去舒某家蹲守。期间，杨帆再次发其驾驶车辆与舒某家阳台照片给胡某2。 6、黄某4、丁某以皖Ｈ×××××号车辆先后在中鑫州公司、安庆晟鑫公司等办理借款。2018年1月12日，被告人龚华东与安庆晟鑫公司徐某2、徐某1等人在处理皖Ｈ×××××号车辆时发生矛盾，欲打架。被告人龚华东分别向被告人龚启明、洪灿育汇报，并召集公司贷后部人员到办公室汇合，并准备棍棒等工具。被告人方向文、周孝华邀集赵定海等八名社会闲散人员，并由被告人周孝华带到公司。当日下午，被告人龚华东、杨帆、宫辉、洪军、郝李峰、周孝华和钱时雨等贷后部人员及赵定海等社会闲散人员来到安庆晟鑫公司。赵定海等人在办公室外，被告人龚华东、杨帆、宫辉、洪军、郝李峰、周孝华和钱时雨等人进入办公室，与徐某2、徐某1发生争吵，并对徐某2、徐某1及办公室内的物品进行打砸，致徐某2、徐某1受伤，热水瓶、花盆、电脑等物品损坏。经鉴定，徐某2、徐某1人体损伤程度均为轻微伤。 案发后，被告人洪灿育等人与徐某2、徐某1达成赔偿协议，已赔偿对方经济损失。 7、2017年10月16日，鲁某在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。后被告人洪军、洪光、殷素兵等人到鲁某经营的安徽友梅印刷有限公司（以下简称：鲁某公司），以滋扰、纠缠、蹲守等方式催收，逼迫还款。 （1）2018年6月6日，被告人洪军、洪光、殷素兵到鲁某公司办公室坐着不走，向鲁某索要1万元。当天中午，洪军、洪光、殷素兵在鲁某公司吃饭，饭后，又回到办公室，一直到晚上都未离开。后鲁某妻子李某3和儿子鲁某1带被告人洪军等三人吃晚饭。当晚，被告人洪军、洪光、殷素兵在宾馆住宿，并向鲁某索要100元住宿费。6月7日上午，被告人洪军、洪光、殷素兵再次来到鲁某公司办公室赖着不走。中午，被告人洪军、洪光在鲁某公司吃饭，饭后还是不走，被告人洪光又向鲁某索要6日晚住宿费，鲁某通过微信向洪光支付了100元。6月7日晚，被告人洪军、洪光仍在鲁某公司，并要求鲁某先支付5000元。当晚，被告人洪军、洪光离开鲁某公司住进宾馆。6月8日上午，被告人洪军、洪光、殷素兵再次来到鲁某公司，被告人洪光向鲁某索要了100元住宿费。中午，被告人洪军、洪光、殷素兵在鲁某公司吃饭。饭后，鲁某1通过网银转账4000元到龚启明银行账户，被告人洪军等三人才离开。 （2）2018年6月11日，被告人洪军、洪光等人到鲁某公司办公室坐着不走。为摆脱滋扰、纠缠等，鲁某被迫答应被告人洪军、洪光将其车辆开走，后该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。 8、2018年1月11日，黄某在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2018年1月17日，被告人陈冉冉在安庆中州客服管理群里讲黄某车辆停的位置不正常，让贷后部人去查看。被告人龚华东遂安排被告人杨帆、宫辉和夏留生等人驾车到潜山市源潭镇柳林路黄某妻子徐某经营的“茶果屋”水果店，要求黄某一同前往查看抵押车辆。途中，黄某乘机离开。被告人杨帆、宫辉和夏留生购买自喷油漆和锁，又一次来到水果店，准备锁门关店、喷油漆等。黄某因害怕，不敢回家。期间，被告人杨帆、宫辉在水果店内吃饭、吃水果，并发照片、威胁短信给黄某。当晚，被告人杨帆、宫辉睡在店门口公司的车辆内，继续对黄某进行蹲守。次日，被告人杨帆、宫辉到水果店内继续纠缠、滋扰，直至将黄某的皖Ｈ×××××号车辆强行开走，后该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。 9、2018年3月13日，余某3在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2018年4月16日，被告人杨帆、周孝华、宫辉来到余某3工作单位进行催收，后跟随余某3从单位来到其租住房，并赖着不走，经余某3妻子单晓双报警，被告人杨帆、周孝华、宫辉被赶到现场的警察劝离。 为证明上述犯罪事实，公诉人出示的证据有：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录及照片、手机转账截图、现场勘查笔录及照片等；5、书证：借款轮签表、车辆抵押借款合同、机动车行驶证、微信转账记录、银行转账证明、银行明细、报销凭证、住宿登记表、情况说明等；6.电子数据：腾讯微信转账记录（光盘）。被告人及其辩护人对以上证据进行了质证，查证属实，足以认定。 四、非法侵入住宅的事实 2017年7月17日，周某2在中鑫州公司以皖Ｈ×××××号车辆抵押借款。2017年12月20日凌晨，被告人龚华东、宫辉和田宇等人通过GPS定位发现周某2的车辆停放在太湖县晋熙镇外环北路511号周某2家一楼大厅内，遂来到现场，撬、踹不锈钢大门进入室内，将车辆拖走，周某2父亲周某3报警，中鑫州公司赔偿了周某3家大门的损失。经怀宁县价格认证中心认定，被损坏的大门价值2230元。事后，周某2未去公司处理，该车一直被扣留。案发后，该车被公安机关依法扣押。 被告人龚云枝于2018年8月31日到怀宁县公安局投案；被告人程圣于2018年9月18日到怀宁县公安局投案；被告人洪军于2018年7月17日到宿松县公安局长铺派出所投案；被告人郝李峰于2018年10月18日到怀宁县公安局投案；被告人殷素兵于2018年11月21日到怀宁县公安局投案；被告人高原于2018年8月28日到宿松县公安局汇口派出所投案；被告人周伟于2018年10月23日到怀宁县公安局投案。其他被告人均被抓获或传唤到案。2018年6月22日，被告人陈冉冉被抓获后，提供重要线索，并协助侦查人员获取重要物证、抓获同案被告人。 除被告人龚云枝外，其他28名被告人以工资的形式获得违法所得共计1330910.4元。案发后，被告人洪灿育、程圣、龚华东、徐萍、陈冉冉、龚航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、方文球、程学成、张如发退出违法所得人民币403071元。案件审理过程中，被告人洪军、宫辉、杨帆、吴航、高原、周孝华、叶鹏程、洪光、程学成、诸莹莹、吴强向法院退出违法所得共计人民币288449.8元。加上冻结款上述28名被告人共退赃844897.34元。 案发后，公安机关依法扣押物品：台式电脑9台、笔记本电脑3台、印章6枚、POS机、执法记录仪、指纹机、非网管交换机、硬盘录像机、橡皮棍、棒球棍、公司营业执照、合同档案文件等作案工具；依法扣押为作案使用的皖Ｈ×××××东风汽车和皖Ｈ×××××长安汽车各一辆；依法扣押部分被告人手机22部。 案发后，公安机关从被告人龚华东处扣押涉案资金33万元。该款系被害人曹某提前结清交付给龚华东本金，属供犯罪使用的财物；小金库的余额3220.75元亦属供犯罪使用的财物；公安机关冻结被告人洪灿育、龚启明、徐萍、洪光、程学成、王长和名下15个银行账户的资金，冻结金额共计731022.14元。其中洪灿育、龚启明名下有4个账户是公司实际使用，账户内余额577645.43元系供犯罪使用的资金。其他余额属被告人个人所有，应冲抵退赃款。被告人洪灿育抵款后仍有余额102064.39元属个人财产。被告人为实施“套路贷”而交给被害人的本金赔偿被害人损失后，剩余部分资金属供犯罪使用的财物。公安机关查封被告人洪灿育名下位于宿松县长铺镇长岭路房产1套；查封被告人龚云枝名下分别位于宿松林园步行街、孚玉工贸区龙门南路、皖蜀春商品市场的房产各1套；查封被告人龚启明名下位于宿松县孚玉镇人民中路的房产1套。 另查明：被告人龚华东曾因吸毒和容留吸毒于2017年9月26日被安徽省青阳县公安局行政拘留五日；被告人吴航曾因犯盗窃罪，于2007年2月2日被湖北省汉川市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金500元；被告人洪军曾因犯抢劫罪、强奸罪于2001年5月9日被安徽省宿松县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000元；被告人方向文因向他人提供毒品于2010年5月13日被安庆市公安局大观分局行政罚款500元，因吸食毒品于2013年10月29日被安庆市公安局大观分局处以行政拘留十日并处罚款2000元的处罚，因犯寻衅滋事罪于2019年3月22日被安徽省怀宁县人民法院判处有期徒刑一年八个月；被告人高原曾因犯交通肇事罪于2011年7月12日被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑八个月；被告人徐兴焰于2017年2月10日因无证驾驶及使用伪造、变造证件被广东省清远市佛冈县公安局行政拘留十日并处罚款6400元；被告人张如发于2017年8月2日因向他人提供毒品和吸毒被桐城市公安局行政罚款400元，曾因犯运输毒品罪，于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元；被告人吴强曾因犯抢劫罪于2004年6月4日被安庆市迎江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金四千元。曾因吸食毒品于2008年4月20日被安庆市公安局迎江分局罚款五百元。因吸食毒品于2014年10月17日被安庆市公安局迎江分局行政拘留十日；被告人何俊曾因犯运输毒品罪于2018年8月7日被安庆市宜秀区人民法院判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元；被告人周伟曾因吸毒于2017年9月26日被安徽省青阳县公安局行政拘留三日。 为证明上述犯罪事实，公诉人出示的证据有：1、被害人的陈述；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解；4、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录及照片、电脑勘查等；5、书证：农商行流水、收条、受案登记表等；6.鉴定意见：关于被毁坏大门价格认定结论书。被告人及其辩护人对以上证据进行了质证，查证属实，足以认定。 针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评析如下： 一、关于被告人是否构成黑社会性质组织犯罪。经查，被告人龚云枝、龚启明是该组织的发起人、创建者，被告人洪灿育对组织的发展、违法活动承担决策、指挥、协调、管理的职责，是领导者。被告人程圣、龚华东为骨干成员。该案有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。该组织通过违法犯罪活动获取的经济利益，主要用于向组织成员发放工资、奖励、福利、生活费用等，并购买作案工具、提供作案经费，属于“用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展”。被告人通过实施蹲点、跟脚、喷油漆、拖车等软暴力进行催讨，并为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，与同业的安庆晟鑫公司在处理客户车辆时产生矛盾，进而斗殴，使用了硬暴力，造成二人轻微伤及财物损失的后果。在社会主义法制不断完善、文明程度大幅提高的当下，被告人实施的暴力催讨行为足以使人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响、危及到人身财产安全及正常的生产、工作、生活秩序，能够达到残害群众心灵的程度，且在安庆及周边地区产生了重大影响，是经过演变、发展而成为一种新形式下的黑社会性质组织犯罪模式。除被告人方文球、程学成、张如发、诸莹莹、吴强、王长和、何俊因未参与催讨而实施暴力外，其他被告人的行为及行为产生的后果符合黑社会性质组织犯罪的四个特征，能够认定为黑社会性质组织犯罪。 二、关于被告人及辩护人提出的中鑫州公司是武汉中州公司的分公司，中鑫州公司的运行模式及三种车贷产品均由武汉中州公司制定，武汉中州公司的吴志新、祁守涛是组织者、领导者，被告人洪灿育等人是参加者的辩解辩护意见。经查，中鑫州公司是独立法人，本案所涉犯罪由被告人洪灿育、龚云枝、龚启明等人组织实施，故被告人洪灿育、龚云枝、龚启明等人应对自己行为承担相应的刑事责任。被告人及辩护人的该节意见，有悖法律规定，不予采纳。 三、关于被告人及辩护人对罪名的辩解辩护意见。经查，本案被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以低息、快速放贷为诱饵，诱使被害人签订借贷、抵押等协议，设置“套路”，与借款人之间设立债权债务关系，其行为构成诈骗罪。被害人是否明知协议内容，或被害人未经催讨就还清虚假债务，均不影响“套路贷”行为成立诈骗罪。本案部分被告人在实施“套路贷”犯罪时，除实施诈骗行为外，在催讨过程中又实施了敲诈勒索、寻衅滋事等行为。被告人依据合同约定，针对同一被害人实施敲诈勒索手段非法占有他人财物的，目的是为实现合同利益，属概然诈骗故意，应以诈骗罪定罪处罚；对通过寻衅滋事手段非法占有他人财物的，应以诈骗罪、寻衅滋事罪实行数罪并罚。 公诉机关指控被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光等18人实施寻衅滋事37起，索要财物共计人民币6400元，造成2人轻微伤。经查，其中第3起事实系重复评价，另14起事实，因无滋事行为，不应认定为寻衅滋事犯罪。其他22起事实构成寻衅滋事罪，被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光等15人的行为构成寻衅滋事罪，索要财物共计3400元，造成2人轻微伤。 公诉机关指控被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、宫辉、杨帆等6人抢夺他人财物价值人民币58414.67元，其行为构成抢夺罪。经查，涉案被告人在将车辆开走前已告知被害人妻子“他们要将车子开走”，因而不能认定涉案被告人是乘人不备，公然夺取他人财物，其行为不构成抢夺罪。 公诉机关指控被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉等6人非法侵入住宅犯罪2起。经查，第1起事实构成非法侵入住宅罪。第2起事实所涉一楼车库已被房主租借给他人办公用房，不具有“户”的特征，不构成非法侵入住宅罪。 四、关于违法所得的认定。公诉机关以中鑫州公司收入来源及小金库收入累加，认定本案被告人共获得非法利益人民币6675507.38元。上述金额系武汉中州公司通过银行支付给中鑫州公司的现金流水账，其中含有诈骗未遂部分金额及日常公司费用。公诉机关据此计算不能客观真实反映实际违法所得。本案的违法所得应是被告人实施“套路贷”所获得的一切财物，即包括29名被告人的工资收入加上诈骗既遂数额及寻衅滋事数额共计人民币1724639.66元。 本院认为：被告人洪灿育、龚云枝、龚启明组织、领导黑社会性质组织，被告人程圣、龚华东、洪军、宫辉、杨帆积极参加，被告人徐萍、陈冉冉、龚航、吴航、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、洪光亦参加该组织。公诉机关指控的组织、领导、参加黑社会性质组织罪罪名成立。29名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明系犯罪集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；其他26名被告人按照其具体参与的犯罪，结合其在犯罪中所处地位、所起作用等相关情节定罪量刑，进行处罚。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明成立中鑫州公司，非法经营车贷业务，其他26名被告人根据公司安排，发放小广告、打电话及发微信，发展社会上不特定人员为客户，以“放款快、额度高、费率低”为诱饵，诱骗他人借款，并在借贷过程中设置各种“套路”，收取各种名目的高额费用，还以设置的“套路”肆意认定被害人违约，敲诈骗取被害人违约金及各种费用，29名被告人行为构成诈骗罪。公诉机关指控的诈骗罪罪名成立。被害人归还数额大于其借贷本金的，超出部分为既遂犯罪数额；反之，则以中鑫州公司收取被害人的前期费用、利息、下户费、逾期费及流量费等作为未遂犯罪数额。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、陈冉冉、郝李峰、方向文、殷素兵、高原、周孝华、叶鹏程、洪光寻衅滋事，破坏社会秩序，情节恶劣或者情节严重，该15名被告人的行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的寻衅滋事罪罪名成立。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、龚华东、宫辉非法强行闯入他人住宅，该5名被告人的行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的非法侵入住宅罪罪名成立。被告人洪军、宫辉、杨帆、吴航、龚航、郝李峰、方向文、殷素兵、洪雄军、徐兴焰、周孝华、周伟、叶鹏程、诸莹莹、陈冉冉、洪光在诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当予以从轻、减轻或者免除处罚。被告人陈冉冉在寻衅滋事共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当予以从轻、减轻或者免除处罚。被告人程圣、洪军、郝李峰、殷素兵、高原、周伟、诸莹莹主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，在庭审中亦自愿认罪，依法可予以从轻或者减轻处罚。被告人龚云枝主动投案后未如实供述，不能认定为自首。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明在庭审中自愿认罪，可酌定予以从轻处罚；其余被告人到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，在庭审中亦自愿认罪，依法可予以从轻处罚。除被告人龚云枝、何俊未退赃外，其他被告人均部分退赃，可酌定予以从轻处罚。被告人洪灿育、龚云枝、龚启明、陈冉冉、龚华东、洪军、宫辉、杨帆、郝李峰、方向文、周孝华已赔偿被害人徐某3、徐某1经济损失，酌定予以从轻处罚。本案身犯数罪的被告人，应当数罪并罚。被告人方向文、张如发、何俊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人陈冉冉向公安机关提供重要线索，协助抓捕其他犯罪嫌疑人，系立功，依法予以从轻或者减轻处罚。被告人洪军、高原具有前科，可酌定予以从重处罚。经本院审判委员会讨论决定，结合本案的事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，第二百四十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人洪灿育犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年一个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑十八年七个月，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2037年1月21日止。） 二、被告人龚云枝犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑十九年七个月，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月31日起至2038年3月30日止。） 三、被告人龚启明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑十九年二个月，并处剥夺政治权利三年，没收个人全部财产； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月23日起至2038年7月20日止。已扣除前期被羁押的二日。） 四、被告人程圣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元;犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；决定合并执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月18日起至2030年3月17日止。） 五、被告人龚华东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑十二年十个月，并处剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2031年4月21日止。） 六、被告人洪军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，决定合并执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月17日起至2025年10月16日止。） 七、被告人宫辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月12日起至2026年12月11日止。） 八、被告人杨帆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年一个月；决定合并执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月1日起至2025年10月31日止。） 九、被告人徐萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2023年6月21日止。） 十、被告人陈冉冉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；决定合并执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2025年11月21日止。） 十一、被告人龚航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；决定合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2022年2月21日止。） 十二、被告人吴航犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月6日起至2022年2月5日止。） 十三、被告人郝李峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定合并执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月23日起至2023年2月22日止。） 十四、被告人方向文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；与前犯寻衅滋事罪，所判处有期徒刑一年八个月合并；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月29日起至2023年3月31日止。已扣除前罪服刑期限七个月二十八日。） 十五、被告人殷素兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；决定合并执行有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月23日起至2023年12月15日止。已扣除前期羁押的七日。） 十六、被告人高原犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定合并执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月28日起至2022年1月27日止。） 十七、被告人洪雄军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；决定合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月12日起至2021年1月11日止。） 十八、被告人徐兴焰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；决定合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月12日起至2020年11月11日止。） 十九、被告人周孝华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；决定合并执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月7日起至2022年4月6日止。） 二十、被告人周伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；决定合并执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年5月23日起至2021年4月22日止。） 二十一、被告人叶鹏程犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；决定合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月29日起至2021年4月28日止。） 二十二、被告人洪光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；决定合并执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月3日起至2021年9月2日止。） 二十三、被告人方文球犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2024年6月21日止。） 二十四、被告人程学成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月22日起至2023年12月21日止。） 二十五、被告人张如发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元；与前犯运输毒品罪，所判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元合并；决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人财产人民币四万元、罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月29日起至2034年1月7日止。已扣除因前罪被羁押的八个月二十一日。） 二十六、被告人诸莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年8月7日起至2024年8月6日止。） 二十七、被告人吴强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月2日起至2024年6月1日止。） 二十八、被告人王长和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年7月10日起至2020年1月9日止。） 二十九、被告人何俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；与前犯运输毒品罪，所判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币四万元合并；决定执行有期徒刑十五年三个月，并处没收个人财产人民币四万元、罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月29日起至2033年4月7日止。已扣除因前罪被羁押的八个月二十一日。） 三十、对扣押在案的供犯罪使用的财物及作案工具予以没收，上缴国库；对被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后的余额予以追缴，上缴国库；对被告人已退出的违法所得共计人民币八十四万四千八百九十七元三角四分予以没收，尚未退出的违法所得继续予以追缴，优先发还被害人后的余额，上缴国库；对扣押在案的属涉案被害人所有的5辆小汽车由公安机关依法发还被害人（具体见清单）。 以上所处罚金，限于本判决生效后三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙 伟 审 判 员  王 纲 审 判 员  陈流水 人民陪审员  赵志海 人民陪审员  余青海 人民陪审员  江中现 人民陪审员  张海云 二〇一九年十月十四日 书 记 员  潘海霞 书 记 员  黄美玲