云南省陆良县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云0322刑初313号 公诉机关云南省陆良县人民检察院。 被告人郭勇，男，汉族，1969年8月4日出生于云南省罗平县，小学文化，曾系罗平县第十七届人大代表（2018年11月29日被依法终止代表资格），曾任罗平县团结社区党总支书记、居委会主任，住罗平县。因涉嫌违纪违法，2018年8月23日被罗平县监察委员会留置，涉嫌犯职务侵占罪，于2018年12月27日被陆良县公安局刑事拘留，2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。 辩护人陈维镖、查朝立，云南冰鉴律师事务所律师。 被告人杨文峰，男，汉族，1981年11月23日出生于云南省罗平县，小学文化，农民，住罗平县。曾因犯故意伤害罪，于2009年9月25日被罗平县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2010年12月10日刑满释放；因犯寻衅滋事罪,于2017年7月13日被罗平县人民法院判处有期徒刑一年，2018年2月15日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年11月30日被曲靖市公安局刑事拘留，同年I2月29日被执行逮捕。现羁押于师宗县看守所。 辩护人杜禹，云南靖嘉律师事务所律师。 被告人赵全辉，男，汉族，1982年1月12日出生于云南省罗平县，初中文化，农民，住罗平县。曾因犯寻衅滋事罪，于2017年7月13日被罗平县人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年11月14日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月20日被罗平县公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。2019年10月3日由本院决定取保候审并由罗平县公安局执行，当日被释放。 指定辩护人朱华明、杨涛，云南湛权律师事务所律师。 被告人赵全虎，男，汉族，1986年8月24日出生于云南省罗平县，初中文化，农民，住罗平县。曾因犯非法拘禁罪，2017年8月8日被罗平县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（2017年2月23日被刑事拘留，2017年8月10日被释放）；缓刑考验期限自2017年8月22日起至2018年8月21日止。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月5日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。 指定辩护人方定红，云南东新律师事务所律师。 被告人方保祥，曾用名方兴，男，汉族，1991年10月26日出生于云南省罗平县，初中文化，农民，住罗平县。曾因犯非法拘禁罪，于2017年8月8日被罗平县人民法院判处有期徒刑六个月，2017年8月22日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月26日被罗平县公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。 指定辩护人郭林生，云南同乐律师事务所律师。 被告人刘超，男，汉族，1991年12月20日出生于云南省罗平县，初中文化，农民，住罗平县。曾因犯非法拘禁罪，于2017年8月8日被罗平县人民法院判处拘役六个月，2017年9月1日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月25日被罗平县公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。 指定辩护人皇石坤，云南翱峰律师事务所律师。 被告人王荣解，绰号“小牛”、“改改”，男，汉族，1990年4月26日出生于云南省罗平县，高中文化，农民，住罗平县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月18日被罗平县公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。 指定辩护人朱总岗，云南创铭律师事务所律师。 被告人张达，曾用名张松，男，汉族，1992年8月5日出生于云南省罗平县，初中文化，农民，住罗平县。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年1月25日被罗平县公安局刑事拘留，同年2月23日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。 辩护人李龙保、李进，云南剑宇律师事务所律师。 被告人柏开华，男，汉族，1955年9月23日出生于云南省罗平县，初中文化，曾任罗平县团结社区居委会居务监督委员会主任、团结社区长寿片区党支部书记，住罗平县团结二十二组白腊街4号。因涉嫌犯贪污罪，2018年10月15日被罗平县监察委员会留置，涉嫌犯职务侵占罪，于2018年12月27日被陆良县公安局刑事拘留，2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。 辩护人杨泽虎，云南卢启云律师事务所律师。 被告人李建琼，女，汉族，1967年4月26日出生于云南省罗平县，高中文化，曾任罗平县团结社区居委会副主任，住罗平县。因涉嫌违法，2018年8月26日被罗平县监察委员会留置，涉嫌犯职务侵占罪，于2018年12月27日被陆良县公安局刑事拘留，2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。 辩护人李锡葆，云南雁序律师事务所律师。 被告人杨刚，男，汉族，1963年11月25日出生于云南省罗平县，小学文化，曾任罗平县团结社区东关片区党支部书记，住罗平县。因涉嫌违法，2018年8月26日被罗平县监察委员会留置，涉嫌犯贪污罪，于2018年12月27日被陆良县公安局刑事拘留，2019年1月4日被执行逮捕。现羁押于陆良县看守所。 辩护人李广周，云南华恒律师事务所律师。 陆良县人民检察院以陆检公诉刑诉〔2019〕298号起诉书指控被告人郭某4涉嫌犯寻衅滋事罪、贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、非法倒卖土地使用权罪，被告人杨文峰、王荣解、张达涉嫌犯寻衅滋事罪，被告人赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人柏某2涉嫌犯职务侵占罪，被告人李建琼涉嫌犯贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪，被告人杨刚涉嫌犯贪污罪、对非国家工作人员行贿罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院遵照曲靖市中级人民法院指定管辖决定于2019年7月22日立案受理，并依法组成合议庭于同年8月19日召开庭前会议，9月2日至3日公开开庭进行了审理。陆良县人民检察院指派检察员孟文俊、朱雪燕出庭支持公诉，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥、王荣解、张达、柏某2、李建琼、杨刚及辩护人陈维镖、查朝立、杜禹、朱华明、杨涛、方定红、皇石坤、郭林生、朱总岗、李龙保、李进、杨泽虎、李锡葆、李广周到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云南省陆良县人民检察院指控：2015年至2017年期间，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在罗平县城区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以郭某4、杨文峰、赵全辉为纠集者，赵全虎、刘超、方保祥为其他成员的恶势力违法犯罪组织。 该组织实施的具体犯罪事实 (一)寻衅滋事犯罪事实：1.2015年5月8日20时许，被告人郭某4因对驾车经过自己身旁的陈某1车速过快和鸣按喇叭不满，双方发生争执，后被告人郭某4电话邀约被告人赵全辉，赵全辉又邀约被告人赵全虎、刘超、方保祥、王荣解、张达等人驾车至罗平县九龙大道“金鱼满堂”餐馆，持腰刀、钢管对正在就餐的陈某1、陈某2追撵、殴打，致陈某1、陈某2二人轻微伤。2.2015年5月的一天18时许，因钱某1驾驶车辆在罗平县门口停车下人，阻碍郭某4车辆行驶，二人因此发生争执。后被告人郭某4驾车尾随钱某1所驾车辆至金海岸小区一期一茶室门口，途中电话邀约被告人杨文峰等人一起赶到茶室门口，持刀、棒对钱某1实施殴打。 (二)非法拘禁犯罪事实，2017年12月19日16时许，被告人赵全辉以米某1家麻将机安装作弊程序导致其赌博输钱为由，指使被告人刘超等人寻找米某1索要打麻将输掉的钱，后刘超邀约被告人赵全虎、方保祥、曹某2（另案处理）等人到罗平县大水井乡阿来歹村找到米某1，对米某1殴打、威胁后，将米某1拖拽上车强行带至罗平县城森林公园、罗平县三中等地，期间用刀架在米某1脖颈上，并以让其跪玻璃渣相威胁，至当日20时许米某1被罗雄派出所民警解救。 二、该组织实施的违法事实 1.2016年7月的一天16时许，被告人郭某4驾驶宝马车在罗平县团结居委会门前倒车时与王某1驾驶的出租车发生刮擦，二人因此发生争吵，争吵过程中被告人赵全辉等人到达现场对王某1实施恐吓、威胁。2.2017年12月29日，被告人赵全辉以米某1家麻将机安装作弊程序导致其赌博输钱为由，邀约被告人方保祥、曹某2(另案处理）等人到罗平县米某1家麻将室，对米某2实施殴打致轻微伤。 三、该组织存续期间已作刑事处罚的犯罪事实 1.因王某9与张某1、张某2之间的经济债务纠纷，2017年2月19日11时许，被告人赵全虎、方保祥等人在王某9、刘超的邀约下，分别在罗平县龙阁新景小区门口、罗平县人民医院门口将被害人张某1、张某2强行带走，后二被害人被带至罗平县古生物化石公园、外纳村双山斗牛场等地索要债务，期间被告人方保祥、赵全虎等人对被害人实施殴打、罚跪等行为，迫使被害人张某1、张某2写下欠条，并将被害人张某1的宝马车扣押至师宗县张某11处停放，将被害人张某2的宝马车以人民币5万元当于昆明文成寄售行，后于次日7时许将二被害人放回。经鉴定，被害人张某1、张某2的伤情损伤均为轻微伤。2.2016年9月12日23时许，被告人杨文峰、孔某等人到“一改高”工程项目部与匡某、黎某等人协商供料纠纷过程中察觉到对方人多可能要打架，杨文峰遂邀约陈某15等人参与帮忙，后孔某电话联系杨某4、赵某5等人赶到现场，金某1等人驾车将项目部施工车辆云Ｌ×××××号白色五菱宏光面包车追撵至鲁布革大道新中医院斜对面将该车截停，期间被告人赵全辉加入其中，将车上人员李某10、杨某5等五人喊下车，并用钢管、拳脚对五人实施殴打、罚跪。3.2016年9月12日23时许，被告人杨文峰、孔某等人到“一改高”工程项目部与匡某、黎某等人协商供料纠纷过程中察觉到对方人多可能要打架，被告人杨文峰遂邀约陈某15等人参与帮忙，后孔某电话联系金某1、赵某6弼、李某11等人到项目部帮忙，金某1随即邀约何某1、赵某5等人，赵某6弼又邀约张文豪、张某1孙某2平等人，杨某4又邀约王某10、张某13八等人驾车来到“一改高”工程项目部，期间被告人赵全辉加入其中。0时许，在孔某的授意下，赵全辉、金某1等人分别驾驶车辆从项目部门口沿鲁布革大道对川Ａ×××××丰田越野车和川Ｋ×××××江淮越野车尾追堵截，两辆车辆被截停后，对被追逐人员用钢管、砍刀进行打砸，川Ｋ×××××江淮越野车上乘坐的工人均被打伤。上述犯罪事实有罗平县人民法院（2017)云0324刑初188、237号刑事判决书予以确认。 四、非该组织实施的犯罪事实 （一）贪污犯罪事实，2016年7月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼、承建工程的被告人杨刚、吴某1（另案处理），虚构团结社区辖区内磨盘山居民道路、营门口居民道路、丹桂路道路建设及东关街道路、团结街道道路维修等工程欠款事实骗取国家债务清偿资金共计人民币175万元，郭某4、李建琼利用职务便利，与杨刚、吴某1共谋将其中60万元私分，郭某4分得20万元，李建琼分得20万元，杨刚分得10万元，吴某1分得10万元。 （二）职务侵占犯罪事实：1.2013年11月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，谎称其在办理团结社区“美食文化城”项目相关手续过程中，花费了350万元协调关系，以此为由骗取团结社区居委会集体资金人民币350万元占为己有。2.2015年8月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，谎称其在协调划拨团结社区的9.9亩建设用地过程中，花费了106万元协调关系，以此为由骗取团结社区居委会集体资金人民币110万元，将其中4万元分给被告人李建琼。3.2018年初，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，谎称为办理团结社区党员活动中心项目需要协调关系为由，将已在其手中保管的集体资金45万元及从李建琼处支取的集体资金5万元，共计人民币50万元占为己有。4.2012年8月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区长寿片区党支部书记的被告人柏某2，二人利用职务便利，以团结社区居委会道路维修为名，向罗平县市政工程有限责任公司收取赞助费人民币210万元，采用收入不入账的手段将其占有并私分。其中，郭某4分得75万元、柏某2分得135万元。5.2012年12月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区长寿片区党支部书记的被告人柏某2，二人利用职务便利，以团结社区居委会的名义，向罗平县市政工程有限责任公司收取土地转让费268万元，二人采用收入不入账的手段将人民币268万元占为己有。6.2012年12月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，以团结社区居委会名义向第九居民小组收取占地补偿费人民币40万元，二人利用职务便利，将其中的30万元进行私分，郭某4分得10万元，李建琼分得10万元，毛某（9组出纳，另案处理）分得3.34万元，陈某8（9组组长，另案处理）分得3.33万元，许某1（9组会计，另案处理）分得3.33万元。7.2013年4月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，二人利用职务便利，以退股分红的名义，将团结社区居委会集体资金人民币38万元进行私分，其中，郭某4分得8万元，李建琼分得3万元，其余27万元分给9名居委会工作人员。8.2017年6月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，二人利用职务便利，将团结社区居委会集体10万元人民币私分，每人分得5万元。9.2018年1月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，二人利用职务便利，将团结社区居委会集体资金人民币1万元进行私分，每人分得0.5万元。10.2018年3月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，将团结社区居委会集体资金人民币10.24万元取出，二人利用职务便利，将其中10万元进行私分，每人分得5万元,其余2400元用于支付团结社区居委会党员活动中心效果图设计费。 （三）挪用资金犯罪事实：1.2014年9月4日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币40万元借给杨文峰进行营利活动，至今未归还。2.2016年3月9日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币20万元借给王某3进行营利活动，同年11月15日归还。3.2016年4月19日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币20万元借给赵某1使用，同年9月14日归还。4.2017年1月23日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币150万元借给喻某1进行营利活动，至今未归还。 （四）非国家工作人员受贿犯罪事实，2011年11月至2018年年初期间，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受杨刚、段某给予的贿赂人民币161万元，并为杨刚、段某谋取利益。其中，被告人郭某4收受杨刚个人的贿赂131万元，收受段某个人的贿赂10万元，收受杨刚、段某共同的贿赂20万元。 （五）对非国家工作人员行贿犯罪事实，2011年11月至2018年年初期间，被告人杨刚、段某（另案处理）为谋取不正当利益，给予时任团结社区党总支书记、居委会主任的郭某4贿赂人民币151万元。其中，被告人杨刚个人向郭某4行贿131万元，与段某共同行贿20万元。 （六）非法倒卖土地使用权犯罪事实，2016年以来，被告人郭某4将罗平县团结社区居委会向居委会第十、十一、十二、十三、十四、十五居民小组拢集的72亩土地及团结居委会南片区的预留安置用地600余平方米，非法出售给陈某5、杨文峰、陈某1杨某2、赵全辉、朱某4、王某11等29人，出售的土地面积合计6900平方米，收取土地补偿款人民币853.2万元。 针对指控，公诉机关向法庭列举了银行交易明细、收付款凭证、征地协议、会议纪要、工程结算单、工程承包合同等书证，证人李某1、李某2、段某、朱某1、周某1、陈某3、李某3、王某2、许某1、刘某1、张某3、喻某1、赵某1、王某3、许某2、曹某1、张某4、王某4、韩某、皇某、李某4、陈某4、陈某5、代某、郭某1、郭某2等多名证人的证言，被害人陈某1、陈某2、钱某1、米某1的陈述，十一名被告人的供述与辩解，辨认笔录及照片，勘测定界技术说明，司法鉴定等证据。公诉机关认为，被告人郭某4的行为巳触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第三百八十二条第二款，第三百八十三条第一款第（二）项，第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款，第一百六十三条第一款，第二百二十八条之规定，应当以寻衅滋事罪、贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、非法倒卖土地使用权罪追究其刑事责任。被告人杨文峰、王荣解、张达的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥的行为巳触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项，第二百三十八条第一款之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人柏某2的行为巳触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人李建琼的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款之规定，应当以贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨刚的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第三款，第三百八十三条第一款第（二）项，第一百六十四条第一款之规定，应当以贪污罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是恶势力违法犯罪组织，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉系组织的纠集者，被告人赵全虎、刘超、方保祥系组织的其他成员。被告人郭某4、杨文峰、赵全辉在各自参与的寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中，起主要作用，系主犯；在贪污犯罪中，被告人郭某4起主要作用，系主犯，被告人李建琼、杨刚起次要作用，系从犯；在职务侵占犯罪第2、6、7、8、9、10桩及全部挪用资金犯罪中，被告人郭某4起主要作用，系主犯，被告人李建琼起次要作用，系从犯；在职务侵占犯罪第4、5桩中，被告人郭某4、柏某2作用相当，不分主从。被告人郭某4在留置期间，积极配合调查，主动交代监察机关尚未掌握的贪污、挪用资金的犯罪事实，属自首。被告人赵全辉、方保祥系累犯，应当从重处罚。被告人赵全虎在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人郭某4、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥、李建琼、杨刚一人犯数罪，应对七被告人数罪并罚。 被告人郭某4辩称起诉书指控的寻衅滋事罪、非法倒卖土地使用权罪及违法事实均不成立，指控的第五桩职务侵占的268万元不成立。 其辩护人陈维镖、查朝立的辩护意见是：1.被告人郭某4的行为仅违反了《治安管理处罚法》的相关规定，不构成寻衅滋事罪。本案指控被告人郭某4的两起寻衅滋事罪均不构成寻衅滋事的构成要件和表现形式。第一起，郭某4的行为与斗殴产生的后果不具备刑法上的因果关系，郭某4没有指使赵全辉殴打他人，赵全辉等人不是随意殴打他人，而是与他人打架斗殴，在斗殴过程中赵全辉被砍伤。如果非要将打架斗殴的事强加在郭某4身上也是事出有因，而非寻衅滋事构成要件中的“随意殴打他人”。第二起，郭某4与钱某1发生矛盾，是因为钱某1先辱骂郭某4在先，郭某4只是想教训一下钱某1才叫了杨文峰，在有人劝阻的时候及时停止了殴打，并不是无事生非，严重扰乱社会秩序的行为，该事事出有因，并不是寻衅滋事构成要件的“随意殴打他人”。综上，辩护人认为起诉书指控的郭某4犯寻衅滋事罪的指控不成立，郭某4的行为是违反《治安管理处罚法》的违法行为，而不是犯罪。2.被告人郭某4不是恶势力违法犯罪组织的成员，更不是纠集者。郭某4的行为不符合二高二部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》对恶势力的定义，郭某4的行为不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，起诉书指控郭某4与恶势力违法犯罪事实有关的三起，前面两起不构成寻衅滋事罪，仅是事出有因的一般违法行为。第三件事，郭某4与王某1车辆刮擦一事，被告人与王某1发生过争吵，被告人郭某4没有对他实施恐吓、威胁，双方发生纠纷后，到派出所进行处理，王某1还向郭某4道歉，已经化解了矛盾，起诉书的指控与事实不符。综上，郭某4不具有“为非作恶、欺压百姓”的特征，不应当把郭某4的一般违法事实、普通民间纠纷当做恶势力案件处理。被告人郭某4在案发前担任团结社区居委会的主任，有正当的职务，在任职期间多次受到罗平县委县政府表彰，不存在起诉书指控的“为非作歹、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序”的情况，被告人郭某4虽认识杨文峰、赵全辉，但没有经常和他们纠集在一起，也没有以暴力、威胁或者其他手段在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动。被告人赵全辉、杨文峰他们涉及的违法犯罪事实也与郭某4没有关系。3.对被告人郭某4涉及的贪污、职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿罪的罪名没有异议，但是这些罪行郭某4具有多个从轻或减轻的量刑情节。起诉书认为被告人在留置期间主动交代检察机关尚未掌握的贪污、挪用资金的事实，辩护人对此予以认可，辩护人认为郭某4职务侵占罪属于自首。被告人郭某4涉嫌职务侵占罪的第6、8、10桩事实中，被告人郭某4与李建琼作用相当，不宜区分主从。起诉书指控的第5桩犯罪事实不构成犯罪，该起事实涉及的268万元资金不应当计入被告人郭某4职务侵占罪的金额。被告人郭某4在罗平县采取留置措施后，如实供述了非国家工作人员受贿的犯罪事实，郭某4的行为属于坦白，可以从轻处罚。郭某4没有前科劣迹，平时表现好，工作受到表彰对定罪没有影响，但对定性有影响，郭某4到案后积极配合办案，主动退赔全部赃款，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。4.被告人郭某4不构成非法倒卖土地使用权罪，向陈某5等29人出售土地使用权的主体是团结居委会，而不是郭某4个人，团结居委会出售土地是为了筹集资金进行相关工程的建设，是为了居委会的发展，没有以牟利为目的。我国《土地管理法》已经修改，经营性建设用地使用权可以转让。综上所述，起诉书指控被告人郭某4犯寻衅滋事罪、非法倒卖土地使用权罪的事实不成立。郭某4涉嫌的贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪，非国家工作人员受贿罪分别具有多个从轻或减轻的量刑情节。恳请人民法院在查清案件事实的基础上，贯彻我国“宽严相济”的刑事政策，对郭某4作出公平、公正的判决。 被告人杨文峰辩称其不是恶势力的纠集者，其行为不构成寻衅滋事罪。 其辩护人杜禹的辩护意见是：1.被告人杨文峰并非恶势力团伙的组成人员。2015年至2017年期间，被告人杨文峰除实施了两次寻衅滋事外无其他违法犯罪行为，而两次寻衅滋事的参与者是不同的人，不属于稳定的违法犯罪组织，不是恶势力团伙成员。2.被告人杨文峰在起诉书指控的第二桩寻衅滋事犯罪事实中属从犯。 被告人赵全辉辩称其行为不构成非法拘禁罪，对寻衅滋事的事实无异议。 其辩护人朱华明、杨涛的辩护意见是：1.被告人赵全辉与被告人郭某4之间没有任何利益输送或获得任何的利益，除赵全辉在服刑外，郭某4、杨文峰、赵全辉之间虽然有一些交集，但不能把他们定义为组织的纠集者，也没有证据证实因为赵全辉的出现导致他们在一定区域实施恶势力犯罪，只应构成普通的违法犯罪组织。2.对指控被告人赵全辉犯寻衅滋事罪没有异议，指控其犯非法拘禁罪有异议，事发时赵全辉在文山，赵全辉只是打电话给刘超找米某1讨要说法，非法拘禁米某1的行为是刘超他们的行为，赵全辉不构成非法拘禁罪。如果赵全辉构成犯罪，其最多是起一个教唆作用，应当从轻或者减轻处罚。 被告人赵全虎辩其没有主动参与非法拘禁米某1，只是跟着去，殴打、威胁米某1是刘超等人的行为。对寻衅滋事的事实无异议。 其辩护人方定红的辩护意见是：1.本案是一般刑事犯罪，不构成恶势力犯罪。2.对赵全虎构成寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实没有异议，在两桩犯罪事实中赵全虎作用一般，属从犯。 被告人刘超辩称其不是恶势力犯罪组织，对指控的事实无异议。 其辩护人皇石坤的辩护意见是：1.被告人刘超的行为不符合恶势力犯罪的特征。2.刘超在所参与的寻衅滋事、非法拘禁犯罪中起辅助作用，属从犯。 被告人方保祥辩称其没有参与第一桩寻衅滋事犯罪，对非法拘禁的事实无异议。 其辩护人郭林生的辩护意见是：1.被告人方保祥不构成恶势力犯罪组织的成员。2.指控被告人方保祥犯寻衅滋事的证据不足，被告人方保祥在非法拘禁犯罪中是从犯。 被告人王荣解对起诉书指控的罪名、事实没有异议。 其辩护人朱总岗的辩护意见是，1.对指控被告人王荣解犯寻衅滋事罪无异议。2.被告人王荣解殴打他人，在案件情节上作用甚微，归案后认罪态度较好，主观恶性不大，系初犯、偶犯、从犯，应当从轻处罚。 被告人张达对起诉书指控的罪名、事实没有异议。 其辩护人李龙保、李进的辩护意见是：1.对指控被告人张达犯寻衅滋事罪无异议。2.被告人张达受本案赵全辉的邀约参与了本案，并且只起到了次要、辅助作用，系从犯。3.被害人对该事件的发生及扩大有责任、有过错，依法应该减轻被告人的责任。在被告人赵全辉与被害人争执中，被害人便手持菜刀追砍被告人赵全辉、张达等人，导致双方矛盾升级，进而引发双方产生暴力冲突。因此，被害人在本案中的行为明显刺激、激化了被告人实施犯罪行为且使得犯罪结果扩大化，被害人具有重大错过。4.被告人张达在被抓捕时，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。在归案后，如实向公安机关供述了全部犯罪事实，无翻供表现，认罪、悔罪态度较好，具有坦白情节。5.被告人张达系初犯、偶犯，无犯罪前科。6.被告人张达不是恶势力犯罪组织成员。因此，对其量刑时应当予以区分。 被告人柏某2辩称其接到电话通知，自己到纪委、监委接受调查，属自首。第五桩职务侵占的事实不构成犯罪。 其辩护人杨泽虎的辩护意见是：1.对指控被告人柏某2犯职务侵占罪有异议。被告人柏某2任团结社区长寿片区党支部书记时，接受被告人郭某4的安排，代为保管团结社区从罗平县市政工程有限公司要来的210万赞助费，非法把135万占为己有，其行为构成侵占罪。2.被告人郭某4、柏某2以团结社区居委会的名义向罗平县市政工程有限公司获取的268万元，当时被告人郭某4告诉柏某2要来作为团结社区居委会的日常开支，被告人郭某4要求以柏某2的名义存入银行，柏某2属于代为保管，没有非法占有的犯意，该笔钱的存单在被告人郭某4处，掌控权完全是郭某4的。在追缴时该笔钱的本息柏某2分文未动着，直到办案人员告诉他时才知道该笔款项没有用于居委会的发展资金，其主观过错是集体资金私人保管，没有占有的故意，对该桩指控被告人柏某2构成职务侵占罪不能成立。3.被告人柏某2具备自首情节并积极退赃。请求法庭对柏某2减轻处罚并适用缓刑。 被告人李建琼辩称其接到电话通知，自己到监委接受调查，如实供述自己的罪行，属自首。 其辩护人李锡葆的辩护意见是：1.对指控被告人李建琼的罪名没有异议。2.第四桩挪用资金的犯罪事实，挪用的资金的数额应当认定为142.5万元。3.被告人李建琼具有自首情节，涉及的所有犯罪是从犯。4.被告人李建琼到案后积极退赃，庭审中认罪悔罪。综上，恳请法庭对李建琼从轻、减轻处罚。 被告人杨刚辩称其接到电话通知，自己到监委接受调查，属自首。 其辩护人李广周的辩护意见是：1.对指控被告人杨刚犯非国家工作人员行贿罪无异议。2.对指控被告人杨刚犯贪污罪，辩护人认为不成立，申请工程补助款是居委会办理的，钱到账后，杨刚及时通知郭某4，按照郭某4的安排把钱交给李建琼，杨刚接受郭某4给的10万元，该款项是合法申请取得，所以不构成贪污罪。3.杨刚具备自首情节，涉案款项已上缴。请求法庭对杨刚从轻、减轻处罚。 经审理查明：2015年至2017年期间，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在罗平县城区域多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，形成以被告人郭某4、杨文峰、赵全辉为纠集者，被告人赵全虎、刘超、方保祥为其他成员的恶势力违法犯罪团伙。 一、该团伙实施的具体犯罪事实 (一)寻衅滋事的事实 1.2015年5月8日20时许，被告人郭某4因对驾车经过自己身旁的陈某1车速过快和鸣按喇叭不满，双方发生争执，后被告人郭某4电话邀约被告人赵全辉，赵全辉又邀约被告人赵全虎、刘超、方保祥、王荣解、张达等人驾车至罗平县九龙大道“金鱼满堂”餐馆，持腰刀、钢管对正在就餐的陈某1、陈某2追撵、殴打，致陈某1、陈某2二人轻微伤。 上述事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被害人陈某1的陈述证实，2015年5月8日晚上5点30分左右，我开着一辆车牌号为云Ｄ×××××的黑色雪佛兰科鲁兹轿车从九龙大道浪情洗脚城门口过，当时有个50多岁的男的和一个28岁左右的小伙子还有一个女的三个人用婴儿车推的一个娃娃在浪情洗脚城门口人行道上走，当时我就按了一下喇叭，然后那个50多岁的男的就转回来骂我，他骂我的意思是我按喇叭吓着他家小孩，50多岁的那个男的还骂了好几句，因为我也按了喇叭吓着他家小娃，我当时没有说什么，然后我就把车停在“金鱼满堂”门口，这个饭店就在浪情洗脚城边上一点，然后我们就去饭店里面吃饭，大概吃到晚上8点左右，当时就有一个男的来问哪个是737车主出来挪一下车，然后我就出来，我刚好出到饭店门口我看见门外面站着大概怕有十多个人，那些人手里都是提着钢管和刀，我看见后就从饭店的厨房里面跑，喊老板报警，老板也没有报警，然后这些人就追着我打的打、砍的砍，我就从医院住院部那边跑，我跑到住院部路口时被他们追着了打，然后在到岗亭不到一点他们就没有追了，我就直接跑进住院部急诊科找医生看伤，打我这些人他们也就走了。我被打着一嘴巴，头部被打伤，屁股被杀着一刀，身上多处被打伤，住了二三天的院我就出院了。我是在医院里面我才认得我兄弟陈某2也被他们打着，具体是怎么被打的我就认不得，我只认得他头部和身上都有伤，他也一样住了二三天就出院了。之前骂我的那个50多岁的男的就是浪情洗脚城的老板郭某4，28岁左右的这个是他的儿子，我在住院部缝针时我还看见这个男的，那个女的我认不得是郭某4的什么人。打我的人都是二十多岁的小伙子，罗平口音。我被打时我去浪情洗脚城问老板是哪个，里面的服务员讲是郭某4，在团结居委会上班，我又去团结居委会看照片，当时骂我那个50多岁的男子就是郭某4。 (2)被害人陈某2的陈述证实，2015年5月8日晚上5点多钟，我和我哥陈某1开车去“金鱼满堂”那里吃饭，我坐在车的副驾驶位上，到浪情洗脚城门口时，离“金鱼满堂”有20米左右远，前面有二个男的和一个女的用婴儿车推着一个娃娃在浪情洗脚城门口走着，我哥就按喇叭，按了之后，50多岁左右的那个男子就转回头骂我哥，说我哥按喇叭吓着他家的小孩，骂了好几声，就是怪我哥按喇叭吓着他家的小孩，当时我想按喇叭吓着人家的小孩，我们也没有回嘴。我们将车停在浪情洗脚城和“金鱼满堂”门口之间停车道上，我们就进去吃饭了，吃饭的有我哥陈某1、我前女友俞某、我7岁的侄女刘某9，吃了半小时左右，有一个20岁左右的小伙来问哪个是737的车主，出来挪下车，我哥说是他的就出去挪车，我哥刚出去饭店包间门口，就有10多个人拿着钢管和刀打我哥，我就走出包间看，有10多个人追着我哥打，我还没有来得及看，对方有几个小伙就看见我，指着我说，还有我也在，他们中的五个小伙就跑过来打我，有两个拿着刀砍着我头部左后方，有两个拿着钢管打我大腿、背部，还有一个空着手拳打脚踢的打我，打了后，我吓着就往饭店门外跑，跑到饭店门口时又被他们堵着打，还把饭店里的酒坛子打破了，打打后他们就往外面走了，我被他们打了睡在地上，我爬起来找我哥，后联系到他，他被对方打了去医院急诊科看，我才知道我哥被对方打着头部、屁股，医生在给他缝针，我也在医院治疗。当时我听我哥说，他要报警，拿出手机被对方打掉在地上就没有报得成警，后来是谁报的警我不清楚，有警察就去找我们了解情况。 (3)证人陈某6的证言证实，2015年5月的一天晚上8点左右，当时我在饭店里面洗灶台，有二男一女正在吃饭，这桌吃饭的一个男的跑到厨房里面和我讲叫我报警，然后这个人就把厨房里面的菜刀拿了一把别在他的腰部，接着从外面就跑进来几个小伙子把这个男的拖出去打，然后这个小伙子就从外面跑掉了，和这个小伙子一起吃饭的另外一个小伙子也被那几个小伙子按在饭店的墙角打，后来两个小伙子都被这伙人追出去打了，我怕这些人再转回来，就把饭店的门拉了关掉。具体什么原因打架我认不得。大概怕有六七个二十来岁的小伙子，有几个手中拿着钢管，有几个拿着刀子，在我饭店门口还看见有刀壳子，钢管大概怕有一米多一点长，刀子是什么样子的我不注意看。我饭店里面的两个酒坛子被打烂掉，还被砸烂掉几个凳子，总共损失300元左右。 (4)证人俞某的证言证实，大概是2015年5月的一天下午六七点钟，我们开车到罗平县“金鱼满堂”吃饭，当时是我朋友陈某2的哥哥陈某1开车，陈某2坐在副驾驶位，我和陈某2的一个只有六七岁叫紫涵的侄姑娘坐后排，因为“金鱼满堂”饭店就在浪情洗脚城边上，当时陈某1把车开到浪情洗脚城门口时，在浪情洗脚城门口有三个人推着一张婴儿车站在路中间，陈某1按了一下喇叭，当时这三个人当中50多岁的那个男子就讲你声音小点嘛吓着小娃，当时陈某1就讲你站在路中间，车来了你不会让一下子，后头车窗摇起来掉，这个男子又骂了几句，我就没有听见，我们停好车就去“金鱼满堂”饭店吃饭了，大概过了半小时左右，就有一个小伙子来问这辆车是哪个的来挪一下车，当时还说这辆车的车牌号，陈某1就起来准备挪一下，刚走到饭店门口就被一伙小伙子拿刀子、钢管追着陈某1打，陈某1就被打了跑出去掉，陈某2也追出去看他哥哥，后头陈某2也被那伙人用刀子砍着头部，这伙人打了陈某1和陈某2之后就从南片区方向和鲁布这边分两头跑掉，后头我就带着紫涵拉着陈某2到住院部看病，我们到住院部才看见陈某1也被打伤掉在住院部里面看医生。 (5)证人刘某2的证言证实，陈某1是我媳妇的哥哥，陈某2是我媳妇的弟弟。他们被打的事情我知道，当时陈某1拿别人的手机打电话跟我说的，他和陈某2、陈某2的女朋友、我家小那个姑娘在“金鱼满堂”吃饭，后来就被一群人打。当时他没说被谁打的，他电话里只说，他去吃饭时，开车走人行道，他按着喇叭，后来就被打。我不认识王荣解，我认识一个叫“小头”的人，他叫李某12，他也认识陈某1。以前我、陈某1、李某12会去“堂子”里赌博。 (6)证人张某5的证言证实，我家在九龙大道保健院旁边，房子没有门牌号码。与浪情洗脚城相邻，中间相隔一家人的两个门面。这幢房子以前我家出租给了罗平县阿岗镇的陈文孝，他儿子陈艳鹏就在这里开了名叫“金鱼满堂”的餐厅。租期是从2012年6月到2015年6月，租期满后，他家又续租了一年。但到2016年2月春节后，我儿子结婚，就将房子收回来，开了个“紫藤花园餐厅”。 (7)证人李某5的证言证实，原来九龙大道上的“金鱼满堂”餐馆是我姑娘赵丽家开的，位置在九龙大道浪情洗脚城旁边。当时是晚上8、9点钟，我在食堂后面帮我姑娘洗碗，有一个小伙就冲进去厨房拿了一把菜刀往外面跑，我追出去看，就看见有一群人追着拿菜刀那小伙在外面打，饭店的酒坛子被他们打破了。来打架的人我不认识，被打的是来我们食堂吃饭的人。 (8)证人蒋某1的证言证实，2015年在我家浪情洗脚城旁，我老公公郭某4、老公郭某1和一个开车的驾驶员发生口角，时间长了，我记不清楚了，我只是听我家洗脚城里的服务员还有我们同事跟我说过在我家旁边“金鱼满堂”食堂处发生打架的事情。打架的原因、是怎么打的，我不清楚。 (9)证人郭某1的证言证实，大概是在2015年夏天的一天下午6点半左右，那天我准备用婴儿车推着我家小娃出去走走，就有一辆黑色的轿车开了从洗脚城门口的人行道上冲过来，当时的速度也有点快我还被吓了一下，当时这个驾驶员还把喇叭按了多响的把小娃吓哭了，我和这个驾驶员讲上面不可以停车，你们是咋个开的，把车开得这么快，这个人把车玻璃按下来用眼睛瞪了我一眼也没有说话，车上我看怕有三四个人，后头我父亲郭某4就讲你们这些半截菩萨是咋个开的车，这上面不允许停车，对方也没有讲什么然后就把车开到我家浪情洗脚城边上的“金鱼满堂”食堂门口，然后其他人进食堂里面掉，开车这个就打电话走到我家浪情洗脚城门口边打电话边眼睛瞪着我们，后头我就和我父亲讲算了冒和他们生气，怕是喝着酒，走回去了。然后我带着我家小娃回我家浪情洗脚城的四楼，我父亲郭某4就在一楼我家茶室里面，怕过了半小时左右，我听到我家洗脚城里面的服务员讲刚才开车的那几个小伙子被人家打了，后头我下来看，已经没有人在打了，听馆子里的人说这几个人被打了出血，门口有几滴血，当时我想怕是我父亲郭某4叫人打的，我也怕出事把人家打伤掉，我就去医院里面看，来到医院的大厅里面就看见当时和他们一起坐车的一个女的和三个男的用手指着我，我没有听见他们说什么，我怕他们认出我来会报复我，我就绕着从医院的小门出来回去了。 (10)被告人郭某4的供述证实，2015年5月的一天晚上，我吃过晚饭，我和我儿子、儿媳妇准备推着我孙子出去玩，我们出门的时候就有一辆车开得非常快地开到我们前面，还按了喇叭吓着我家小孙子，我就问那个小伙，你开车慢点，那个小伙子下车来眼盯着我说：“你吼哪样吼，给是你家的路，我开我的车关你什么事，你给相信，你在吼一声，你再吼一声，我下来就给你死。”我还说，你咋个那么嚣张，你差点开车冲着小娃，我当时就非常日气，说说以后他们就去旁边的“金鱼满堂”吃饭。后面我就在防疫站楼底下站着，我越想越难过，开那么快的车，把小娃吓成那个样子。我就打电话给赵全辉，跟赵全辉说，我今天晚上准备推你小侄儿子出去走走，有个小伙子开车吓着你小侄儿子，我说着两句话，他还说要给我死，赵全辉说不怕得，他过来瞧瞧。打了电话以后，我就往住院部门口出去走走，过了一会，赵全辉就开着他的奥迪车来到我家那里，我就跟他说事情的经过，他还跟我说，大舅你先忙着，我过去看看，过了一会，我就看见有个小伙手里拿着一把刀往看守所方向跑，又过了一会儿，我在我家门口就看见赵全辉抱着他的左手从我家门口走过来，手还在滴血，我就问赵全辉，你手咋个些，他就跟我说被刀子砍着，我还跟他说，你不是去看看嘛，咋个会被砍着，他说他进去看看，对方就拿刀砍他，我说不好意思了，为了我的事整了给你受伤，我说拿钱给他去医，他说不要，说说后他也就走了。我晚上9点多钟回到家，我儿子就问我，在我家门口发生的打架的事给是我叫人来打的，还包摊（责怪）我说一大把年纪了还这个冲动，我也觉得冲动了。我跟赵全辉是通过我侄儿子杨文峰认识的，赵全辉跟我认识以后，他跟着我侄儿子杨文峰叫我舅舅，我们平时也不在一起。 (11)被告人赵全虎的供述证实，2015年5月的一天下午，我在西关街打麻将输掉300块钱，钱是我媳妇拿给我给小娃买尿不湿的，我就打电话给我亲家刘超借200块钱，他告诉我他们在学田路老四川饭店吃饭，叫我去跟他们一起吃饭，我就骑着我的电动车去到学田路老四川饭店，我去到饭店的时候他们已经在吃饭了，在一起吃饭的人有刘超、张达、方某2、改改，还有两个外地人，总共有七个人在一起吃饭。期间，我亲家刘超就跟我说，他们要去九龙大道那边办点事情，我也没有问是什么事情，我就骑着摩托车到四方井菜市场那里，我打电话给刘超，问他在哪里，他说在爵色KTV对面浪情洗脚城旁边，我又骑着摩托车朝那里去，去到爵色××旁边路口那里，我就看见对面有人打架，在我的大脑意识里，我就想着是我亲家刘超他们在那里打架，我就把摩托车停在爵色KTV旁边垃圾桶那里过去瞧，我去到对面绿化带就看见张达和两个外地人追着一个小伙跑，然后我就去前面帮着他们挡，我就朝着那个小伙跑过去，当我跑过去的时候，那个小伙手里提着菜刀，就朝我扬起来，我害怕就朝旁边躲了一下，那个小伙就沿九龙大道朝住院部方向跑，我躲过以后我也追着跑，我跑了20米左右，我就跑不动了，后我朝后面看了一下，两个外省人从旁边还在追那个手里提着菜刀的小伙，追到住院部大楼前面绿化带那里，那个手里提刀的小伙就被追着了，后面我也跟着过去，我去到那里的时候，我看其中一个外地人骑在小伙身上，另外一个小伙踩着那个小伙提刀子的手，我看见小伙的脚露在外面，我还踢了两脚，大约过了几秒钟，我也不知道咋个回事，两个外地人就把小伙放掉，小伙起来就跑掉，我也折回去了，走了差不多三四米就看见刘超在九龙大道绿化带的路中间，我就叫刘超拿了200块钱给我，我想着被打着那个小伙跑掉，肯定会报警，我就骑着我的摩托车走了。方某2就是方保祥，他是我老表，我看见他在现场，但他是咋个打的我不注意。 (12)被告人王荣解的供述证实，大概在2015年的5、6月的一天晚上，我和我的战友是孙权还是何某2，我记不得了，赵全辉、赵全虎、刘超、张达、还有一个打武林风的外地人，还有一个开面包车的也是罗平的我认不得名字的人共七人。当时七八点钟，我们刚好吃完饭，赵全辉接着一个电话，当时赵全辉和他兄弟赵全虎他们讲走过去那边有急事，我们也就和他们一起坐车去，赵全辉奥迪Q5上坐的哪几个我记不得了，在爵色KTV下车时有赵全辉、赵全虎、张达、我战友，打武林风那个、刘超，还有几个，后头我们几个一起就走着去浪情洗脚城边上的一家食堂，赵全辉先进去食堂里面一间包间里看，我们在外面，一个叫“小头”的人手中拿的一把菜刀追着赵全辉出来，刚好冲到门口张达还顺手拿了一个凳子挡着一下，然后就从住院部那边跑掉，当时赵全辉、赵全虎、刘超、打武林风这个他们四个人就追过去，给有没有打着我没有看见，怕过了二三分钟他们四个人就转回来掉，他们过来之后我和我战友、赵全虎、刘超、张达、打武林风这个我们开车就走了。我确定我和我战友没有动手打着，其他的我不确定。当时是哪个打电话给赵全辉，是因为什么原因要打“小头”我也认不得。我只看见赵全辉进去着食堂里面，当时赵全辉的手还受伤，具体是咋个受伤的我都没有看见。 我经常去“堂子”里面赌博认识一个叫刘某2的人，那个叫“小头”的人和刘某2经常去里面赌博，被打的那个人就是我说经常和刘某2一起去赌博场子里面的那个小伙子，我和他本人没有接触过。 (13)被告人张达的供述证实，2015年5月份的一天晚上六七点钟，我们在一起吃饭的人有赵全辉、赵全虎、刘超、方某2、王荣解、方某3，还有王荣解的两个战友，其中一个叫“阿飞”，还有几个河南人，还有一个叫“小峰”的罗平人，当天在吃饭的时候赵全辉开着他的黑色奥迪Q5越野车先走掉，我们当时饭吃得差不多了，赵全虎就接到他哥哥赵全辉的电话，在电话中讲了些什么我认不得，然后赵全虎就讲走去浪情洗脚城那边有点事，然后我和王荣解、王荣解的一个战友过去浪情洗脚城，当时赵全辉的Q5车也在，赵全辉讲浪情洗脚城边上有个男的惹着他，意思是要去打那个人，然后我们十多个人就走到浪情洗脚城边上一家餐馆，赵全辉先进去餐馆里面看，当时我在门口，赵全辉进去不久他们在餐馆里面就打起来掉，当时我看见有个男的提着一把菜刀好像还砍着赵全辉的手，然后这个人就跑出来从住院部这边跑掉，赵全虎、刘超、其他的还有几个人就追过去，我和王荣解后头也追过去，然后赵全虎他们几个在前面的住院部门口的绿化带边上就追着这个小伙子了，我们到的时候已经被赵全虎、刘超还有几个认不得名字的小伙子打了睡在地上，我过去就踢着睡在地上的这个男的二三脚，王荣解也用脚踢着这个男的几脚。方某2打架的那天也在现场，还拿了一根棒球棍站在馆子门口。是赵全辉打电话给赵全虎喊我们过去打的，具体是为什么要打，我不清楚，我们没有问，赵全辉和赵全虎也没有和我们说。我们去的基本都动着手，我记得我们到时赵全虎用手把那个人按在地上，刘超拿的一把刀有五六十公分长，给杀着我没有看见，王荣解的战友拿的一根钢管打，方某2是用一根棒球棍打，还有几个也拿的钢管和刀，我和王荣解用脚踢。 (14)被告人刘超的供述证实，2015年4、5月的一天晚上7、8点钟，天都黑了，地点是在浪情洗脚城边上的食堂门口，那个食堂叫什么名字我记不得了，当时参与打架的人我记得的有我和张达、赵全辉、赵全虎，还有两个外地人，我们去到那里就进去食堂里面，进去之后有一个小伙子就跑到厨房里面拿了一把菜刀，我们就拿板凳之类的东西去拦，那个人就朝门外面跑，我们一起的人就去追，那个人沿九龙大道大道朝县医院方向跑，在县医院岔路口被我们撵着就被我们打。我们在食堂里面好像没有打着那个人，那个人从厨房里面拿了菜刀之后就朝门外跑，在门外面的时候还用菜刀杀着赵全辉的小手臂，我就用拿着手里面的一把腰刀丢过去打那个人，打是打在那个人身上了，具体是打着哪里我记不得，好像还有谁拿着一根棒球棒，是谁我记不得了（实际是方保祥拿棒球棒），拿钢管的有几个人我也记不得了。那个人跑到九龙大道大道与县医院交叉路口的时候就被和我们一起撵的其中一个外地人抓着之后按倒在路边的电线杆下面躺着，菜刀也被那个外地人抢掉，之后我们其他四五个人就都上去打那个人，我是用手朝那个人的肩上、头上打。我认不得被我们打的人在之前到底是和什么人拌着嘴，我也是听赵全辉这样说。 (15)受案登记表证实，2015年5月8日20时45分，陈某1报警称其与兄弟陈某2在罗平县“金鱼满堂”食堂内吃饭时无辜被多人殴打，请求处理。 (16)人像辨认笔录及照片证实，被害人陈某1辨认出郭某4、郭某1就是与其发生口角的人。被告人张达辨认出参与打架的王荣解的战友“阿飞”（真名何某2）、赵全虎、方保祥、赵全辉。被告人刘超辨认出参与打架的赵全虎、赵全辉。被告人王荣解辨认出参与打架的何某2、方保祥、赵全辉、赵全虎、辨认出被打的陈某1。 (17)现场辨认笔录及照片证实，被告人赵全虎、张达、刘超、王荣解对作案现场的辨认情况。 (18)罗平和谐司法鉴定所[2019]法医临鉴字第10、11号鉴定意见书证实，陈某1的伤情为右侧枕顶部头皮裂伤并双侧顶部头皮血肿，全身多处皮肤浅表青紫，构成轻微伤。陈某2左侧颞顶部头皮裂伤，伴头皮下少量积气，右枕部头皮肿胀，构成轻微伤。 (19)人身检查笔录证实，被告人赵全辉左前臂下段外侧见5.5cm×0.1cm的愈合痕迹疤痕。 被告人赵全辉、方保祥在侦查阶段对该桩事实未供述。但被告人赵全辉在庭审中对参与该桩事实予以认可。 2.2015年5月的一天18时许，因钱某1驾驶车辆在罗平县城金海岸小区二期门口停车下人，阻碍郭某4车辆行驶，二人因此发生争执。后被告人郭某4驾车尾随钱某1所驾车辆至金海岸小区一期一茶室门口，途中电话邀约被告人杨文峰等人一起赶到茶室门口，持刀、棒对钱某1实施殴打。 上述事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 被害人钱某1的陈述证实，2015年4、5月份，那天下午我和同学许某2、曹某3、朱某5等人吃饭，吃完饭大概5点40分左右，我开车送许某2、曹某3回家，我的车是一辆黑色大众朗逸轿车，车牌号云Ｄ×××××，我送他们到了金海岸小区二期的门口，我就把车停下，当时后面好像是张奔驰车，那张车就按喇叭，接着奔驰车驾驶人就下来骂我，我赶紧道歉，那个人说他是西关街郭某4。因为2004年我被郭某4打过，时间很长了，我连郭某4长什么样子都记不得了。他说他就是郭某4，当时我很生气，我就说：“你多大个西关街郭某4。”郭某4当时可能也不记得我，他当时说：“你等着起，我今晚给你死。”他们下车后，我就准备回家，我开车到了电力大楼那里，我接到许某2的电话，他告诉我刚才那个人是郭某4，郭某4一直开车跟着我，叫我赶紧转回去，他们在金海岸一期门口曹某1开的茶室里。挂了电话后，我朝后看才发现郭某4确实跟着我，又开了一段距离，许某2打电话告诉我赶紧回去找他们，郭某4应该是叫人来打我了。我就赶紧调头，郭某4的车也调头跟着我，在去红学小区方向路上，郭某4超车试图把我逼停，我拉了一把方向就开车朝九龙大道跑，他的车开上来冲着我的车屁股一下，我就开车闯红灯跑，郭某4的车在后面跟着追。我到了曹某1开的茶室门口，刚下车就看见郭某4的车也追上来了，他的车后面跟着三四张面包车和几张轿车。他们全部从车上下来，都是拿着棒棒和一米多长的那种长砍刀。我赶紧往茶室里面走，郭某4指着我说：“今晚上把这个狗日的砍死，我负责。”他们一起冲过来打我，我被刀砍着手，但没砍伤，我也没管什么，就朝茶室走，没走几步就被人用棒子打晕，后来我醒来的时候已经在医院里，是曹某3和许某2送我到医院的，那个时候大概是晚上7点左右。当时我右手手背有两个伤口，背部、双脚都是青紫的。我在医院简单的包扎，右手缝合了一下，这件事，我没有报案，也没有住院治疗，后面换了几次药，也就好了。事后我打听是哪些人打着我，我听说郭某4叫了两伙人，一伙是板桥的杨文峰，一伙是大水井的人，具体有哪些人我不清楚。 证人许某2的证言证实，我和钱某1是初中同学。2015年一天晚上7、8点钟，当天晚上我们几个在一起吃饭，吃完饭后钱某1开车送我和曹某3到了金海岸二期门口，我们下车后，钱某1也开车走了，我也就回家了，过了几分钟后，钱某1打电话跟我说，有一辆宝马车一直跟着他。我就叫他赶紧开车转到曹某1开的茶室那里。我从家里赶到了茶室，我刚到茶室门口，钱某1的车也赶到了，还有一张黑色的宝马车也到了茶室门口。宝马车里下来的人是郭某4，我和曹某1就问郭某4什么事情，我又和郭某4说没什么事情就算了，我们都是认识的人。郭某4说：“这个都算得了？”也就是这个时候，来了一张黑色奥迪Q7，一张越野车，两张车上下来十个男的，二三个男的从奥迪车上提着武士刀下来，其他的人提着棒棒下来。一个男的用刀砍钱某1，我过去劝，刀砍到地上，接着又有一个男的朝钱某1身上踢，钱某1被踢倒在地上，四五个男的围着钱某1乱踢，我们也劝不住，郭某4在边上看着，之前拿刀砍到地上那个男的又砍了钱某1手背一下，钱某1从地上爬起来朝茶室里跑，他才跑了几步又被打倒，他就没有动了。后来我们又劝那些人，他们才走了。我们才把钱某1送到医院包扎。当时没有报案，因为郭某4是团结居委会的书记，惹不起他，钱某1被打是因为在金海岸二期门口下车时，他的车拦着郭某4的车，钱某1说他开车回去的时候认不得是谁跟着，到了茶室门口的时候他才知道跟着他的人是郭某4。前些年的时候，因为门票的事情，他在公园被郭某4叫人打过。 (3)证人曹某1的证言证实，2015年我在金海岸一期进路口右边第一间开了一个麻将室，四五月份的一天晚上，当时我在麻将室里，我接到许某2还是朱某5的电话说钱某1惹到郭某4了,有车尾着怕要出事情，接过电话我就打电话给钱某1问他给是有车尾着他，他先说没有，我喊他望望，他后来才说有，我叫他来我麻将室门口。钱某1到我茶室门口，郭某4他们开的三四辆车就到了，钱某1一下车，郭某4也就下车指着他说：“就是这个小狗日的说要杀我。”之后就有五六个小伙拎着刀过来打钱某1，就把他打了睡在路沿石那里，钱某1就没有动，当时我忙着拉郭某4叫他喊他们的人不要动，大概打了一二分钟郭某4他们就走了，我把钱某1拉起来，我看见他脑壳上有一处有血，之后许某2送他去医院。事发当时我问郭某4怎么回事，郭某4说当晚他开车从金海岸二期那里过，钱某1停车下人挡着他，他就喊钱某1要吹牛过去吹不要挡着他过去，钱某1就骂他说要挨他杀掉，打钱某1的人我只认识郭某4和杨文峰，另外10个小伙我一个都认不得，估计这10个小伙是杨文峰叫去的。郭某4下车说完话后，好像是杨文峰就喊打，先下车的五六个基本都动手了，后面下车的没有动手。我、许某2、朱某2在现场，朱某2看见就喊郭某4喊他的人不要动手。杨文峰以前开游戏室，后面做生意；郭某4是团结居委会书记，杨文峰叫他“小舅”。当时郭某4开一辆黑色宝马轿车，杨文峰开一辆奔驰越野车，其他是什么车我记不清，没有人报警，也没有警察来。 (4)证人朱某5的证言证实，我和钱某1是初中同学。2014年还是2015年7、8月份钱某1在金海岸一期大门口被郭某4打着，当时我在现场。那晚我们几个人在罗平县荷塘人家吃饭，吃完饭后许某2先走掉，我开着我的车，钱某1开着他的车，后来许某2的东西忘记在我车上，打电话和我说，钱某1的车跟着我一直来到金海岸二期大门口，我们就等许某2下来拿东西，就有车在后面按喇叭，钱某1也没有动车，后面车上就下来个人，我在前面后面的车具体说什么我不注意听，过了分把钟就听见声音吼大了起来，那个人说：“你格认得我是哪个啦。”钱某1说：“我认得你是哪个。”那个人说：“我是郭某4。”钱某1说：“我不管你是哪个郭某4，我拿刀挨你砍掉。”那个人说：“分分钟我给你认得哪个是郭某4。”我和曹某3过去劝钱某1把车让开给人家过，钱某1开车在前面走，那张车跟在后面走，我的车在最后。到了鲁布格大酒店红绿灯那里，钱某1打电话给我说那张车一直跟着他，我就告诉他绕开。好像之后是我又告诉钱某1开车到麻将室门口。我到那里的时候，钱某1已经下车了，跟着他的那个人和其他车上总共就下来二三十个人，有的拿刀，上去就围着钱某1打，钱某1就被打了睡在地上。我当时挡着那伙人不要打他，那伙人还想打我，开车跟着他的那个人在边上指挥说：“只是他，其他的人无关。”边上的人也劝这伙人，后面才没打，开车走了。我们就把钱某1送医院治疗。 后面在医院里我听许某2说我才知道那个人是郭某4，是团结居委会书记，那晚他开的是张宝马车，颜色车牌我记不得。后面打人来的三张车，应该是郭某4喊去的。钱某1和郭某4其他矛盾没有，只是钱某1开车停在路上挡着郭某4的车，钱某1去医院没有检查，只是包扎了伤口。当晚我们没有报警，因为他有权有势，报警对他起不了什么作用。 (5)证人朱某2的证言证实，我认识郭某4，他在团结居委会上班。大概是在两年前的一天晚上，当晚我和曹某1等人在金海岸一期一号铺面里面坐着玩，我们听见门口有“砰”的响声，我们就出去看，门口人行道上有一个男的睡在地上，边上有3个左右的小伙在围着用脚踢，这些人看着像未成年人，我就过去把那些小伙劝开，我听到郭某4在边上讲话的声音，我就问郭某4怎么要打人家。郭某4说那个人拦着他的车，他按了喇叭之后，对方还骂着他，后面我劝了郭某4，他也答应了就没打。郭某4和那些人就先后离开了。我没看见郭某4动手打人，打人的那些和郭某4一起走的，应该是郭某4喊去的。事情结束的时候，许某2好像也来到边上，其他的人我不认识。 被告人郭某4的供述证实，2015年还是2016年夏天的一天晚上8点半左右的时候，我开着我的宝马车到了金海岸二期门口的时候，我车前面停着两张车，最前面的那张车停在路边，后面这张黑色轿车停在路中间，他们是一起的。当时我的车被拦住停着了，我就看见许某2从车上下来又和车上的人讲话，讲了两分钟左右的话，许某2就进了小区，但是那张黑色的车还没有走，一直停在路中间。当时我在车上就按了一声喇叭，我前面那张车上驾驶员就把头从窗子伸出来骂我“按你妈呀按”，我就下车走到他车边上说：“你咋个要骂人。”开车的那个人说：“你给相信我挨你杀掉。”这时停在最前面的那张车上就下来一个人说是郭某4，都是认得的人。开黑色轿车的那个男的也就说：“我认得，他家在西关街开了浪情洗脚城，你给相信我下来两刀挨你杀掉。”当时我听着鬼火了，我就说“好嘛”，然后我回车上拿着电话打给杨文峰，我和杨文峰说：“有个小贼日的拦着我，还说要把我杀了。”这时黑色轿车走了，我就开车跟着黑色的车，从南片区跟到九龙大道，中途我还打电话告诉杨文峰，那张黑色轿车的驾驶员也边开车边打电话。我跟到国税局门口的时候杨文峰他们也开着一张黑色的奥迪Q7越野车来了，那张车是孔某的，但那晚孔某没有参与。这时那张黑色的轿车已经来到了金海岸一期门边的一家麻将室门口，我和杨文峰他们也跟到那里。当时杨文峰带着4个人，但是我不认识。开黑色轿车的男人就下车，当时他边上也有7、8个人，应该是他喊来的，我认不得这些人，但是他们认识我。我就走过去问黑色轿车那人问为什么要说把我杀了，这时杨文峰他们冲了过来，杨文峰也就说：“咋个说要把我大舅杀了？”杨文峰说了就用脚朝那个人腿上踢了两脚，开黑色轿车的那个人就往后退，就伴着路沿石摔倒。其他人没有动手，后来我看见杨文峰他们其中一个小伙拿着一钢管，当时朱某2也在那里，她就过来劝，喊我算了。许某2也过来劝了，后来我和杨文峰他们就走了。 被告人杨文峰的供述证实，大概是在2015年的一天晚上8、9点钟，我接到我大舅舅郭某4的电话，说他和人家吵架，喊我过去一下，当时我坐在老孔（孔某）奥迪Q7车上，直接就开车赶过去，在路上我联系了“小尤”喊他过来一下，等我和老孔到金海岸旁边新源宾馆附近，就看见我大舅郭某4站在他的宝马车云Ｄ×××××旁边，和一个男子在吵架，边上围着的人也多，“小尤”开着一辆面包车过来，我走过去朝那个男的身上踢了一脚，具体踢着哪里我记不得了，孔某在边上有没有动手我没注意，接着“小尤”带来的那三个小娃就上去打那个男的，有的打嘴巴，有的用手、脚乱打乱踢，拿木棒那个小伙还用木棒去打那个男的，但没打着。我记着那个男的被那三个小娃打倒在地上，边上一些看热闹的人认识郭某4，就劝不要打了。 非法拘禁的事实 2017年12月19日16时许，被告人赵全辉以米某1家麻将机安装作弊程序导致其赌博输钱为由，指使被告人刘超等人寻找米某1索要打麻将输掉的钱,后刘超邀约被告人赵全虎、方保祥、曹某2（另案处理）等人到罗平县大水井乡炭山村委会阿来歹村找到米某1,对米某1殴打、威胁后，将米某1拖拽上车强行带至罗平县城森林公园、罗平县三中等地，期间用刀架在米某1脖颈上，并以让其跪玻璃渣相威胁，至当日20时许米某1被罗雄派出所民警解救。 上述事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被害人米某1的陈述证实，2017年12月19日我被十多个人强制从我家阿来歹村带来森林公园背后的砂厂上，在阿来歹村村口处，有一个小伙子打着我三嘴巴，我媳妇吴某2不放心，跟着我坐上车。后来把我拉到森林公园背后砂厂处，有两个人拿刀逼我，一个拿刀指着我下巴，另外一个拿刀指的我的背部，然后说要敲玻璃给我跪，后来我不知道哪个人报的警，我和我媳妇被警察找着了才把我们带到派出所，总的持续了3小时左右。强制拉走我的十多个小伙我不知道名字，他们岁数都在20多岁，有一个不是本地口音，他们跟我说是赵某7叫他们来找我的。当时我不知道赵某7是什么人，后来到派出所赵全辉打电话给我，叫我不要报警了，说强制拉我的有几个小伙子才坐牢出来，叫我不要告了，我才知道是赵全辉叫他们强制拉我。赵全辉是外纳村的人，有30多岁，我2015年1月份的时候在罗平县，他来我家打麻将时就认识了。我开麻将室开了一年零二个月。赵全辉以前在我家打麻将，后来他坐牢一年才出来，出来后他说我家麻将室里打假麻将，他以前在我家打麻将输钱，叫我赔他输掉的钱，还叫我找安装麻将程序打假麻将的人。 (2)证人吴某2的证言证实，2017年12月左右一天下午3、4点左右的时候，我和我老公米某1帮我兄弟吴某2摇家在村子边上的姜地里面拔姜，当时有人喊米某1，我也跟在他后面走到路上，就有3个车过来到我们边上，从车上下来十多个小伙子，其中一个就说“你要拿钱么还是要咋个整。”另外一个就用手打我老公2、3嘴巴，我就去中间劝，劝开后我们就说我们拿什么钱，我们不认识你们，其中一个说“赵某7喊我们来问哈你。”我说是哪个赵某7，他们就没有说什么，其中5、6个小伙子就去拉我老公，要把我老公拉到车上，我就到车门边上拦着不给他们拉我老公上车，就有人来推我，还把我推了倒在地上，我兄弟媳妇赵某2也在边上，她就和对方说你们倒是不要整我姐姐，她身体不好，出哪样事情要找你们，后面两个小伙子把我扶起来，我被推开之后我老公就被拉到一张面包车上面，他们说要拉我老公去罗平，我说我也要跟着去，我就坐在面包车的副驾驶位置，我老公坐在面包车的中排，两边都有小伙子坐在边上，后面我们就被拉到罗平县红场院，让我们换了坐在一张小车上面，其他的车跟在后面，我们就直接被拉到森林公园后面的一个空的砂场上，到了后就有2、3个小伙子把我老公从车上拉下来，有一个拿了一把刀架在米某1的脖子上，另外一个小伙子一只手牵着我老公的手，另外一只手拿了一把刀抵在我老公腰杆上，另外一个说你要咋个整，是要死还是拿钱，我们说我们都在这点，你们要咋个整就咋个整，有人就在边上说拿玻璃来，整了给他跪，也有人去车上找东西，跟着我的电话响了之后对方就来抢电话，我就说是我兄弟打的，他们就没有抢掉，我就把我们在的地址告诉我兄弟，打完电话之后我看着他们就把刀收起来，之后他们就喊我们上车走，我们又被喊到其中一张小车上坐着，他们就拉着我们开着车沿罗平县城方向走，走到三中门口的时候他们就把车停下来，另外两张车停在路对面，车停下来之后有一个小伙子就说“米哥，你还报警呢。”我们就说我们一直和你们在一起，哪点报着警，跟着就有警察来到我们边上，当时差不多是下午6点左右，天刚刚擦黑的时候，警察问了下情况之后就把我和米某1还有我们坐的那辆车上的3个小伙子一起全部喊到罗雄派出所里面。对方的人，我与米某1一个都不认识。开始去找我们的时候说是一个叫“赵某7”的人叫那些人去的，后面到了罗雄镇派出所的时候赵全辉打电话给我老公，才知道是赵全辉喊的那些小伙子，说是因为之前赵全辉在我们开的麻将室打麻将的时候输着钱，说我们在麻将机上安着设备打假麻将，要喊我们赔钱，所以他才喊那些小伙子去找我们。两张轿车的车牌我在坐面包车的时候我记下来，写在一张纸上面，分别是云Ａ×××××、9H7B3。 (3)证人米某3的证言证实，2017年12月19日下午4、5点钟的事情，我不清楚是哪些人强制拉走我父亲的。当时我在医院上班，我四舅母赵某2打电话给我，说我爸爸米某1在阿来歹村那里拔姜，被好几个人开车强制拉走的，我当时就打电话给我爸和我妈，他们没有接电话，我就打电话给我老公舒某，叫他开车来接我。我又打电话给我妈，她才接电话，我问她在哪里，她没有说，后来我打电话给我四舅吴某2摇，我四舅说他跟着对方的车，我和我老公舒某开车就去找我四舅，在九龙大道菜市场门口处找着我四舅，我四舅是开车跟着对方的，我看见对方轿车车牌号码是云Ａ×××××，我就报警了，报警后我们就跟着对方的车，跟到森林公园岔路口处没有跟上，警察找到我们后就带着我们找，我四舅打电话给我，说人在三中门口那里，警察就赶到三中门口处找着我爸爸他们。 (4)证人吴某2摇的证言证实，当天我姐夫米某1家两口子帮我家拔姜，到下午4点钟左右，我看见两张车停的村口处，从车上下来5、6个人，有一个人就叫我姐夫米某1过去找他们，米某1就先过去找他们，我姐姐也随后跟着过去，对方的人就骂我姐夫米某1，叫他上车跟着他们走，我姐夫不上车，对方的人就推我姐夫，还拖我姐夫强制上车，我姐姐看见去拉，就被他们推倒在地，我就过去看，跟他们说有什么事情好商量，对方有几个人就喷我，还说不关我的事情，叫我不要管，我看他们人多也不敢说什么，他们还是要强制带走我姐夫，后我姐夫没有办法才说他回去换下衣服、鞋子跟他们去，强制我姐夫坐他们的车，没办法我姐姐怕对方打我姐夫，也上他们车，然后他们带我姐夫就走了，我姐姐叫我开车尾着，我开车一直跟到县城，在跟的期间我打电话给我姐夫和姐姐，打通了但对方不给他们接，我又打电话给他姑娘米某3，告诉她米某1他们被人强制带走了，不知道带到哪里去了，我开车也没有跟上。米某3说他们找人去找，我们担心他们被对方的人打，急得到处找，后来到天黑7、8点钟的时候，我又打电话给我姐姐，她说他们在罗雄镇派出所处理，不要我担心了，然后我就回去了。 (5)证人舒某的证言印证其妻子米某3的证言。 (6)证人米某4的证言证实，米某1是我哥哥，2017年12月19日那天米某1和他妻子吴某2被人从阿来歹村拉到罗平县城。那天大概17时左右我在罗平学田路我家里接到米某3的电话，她说她爸爸米某1和她妈吴某2被人从阿来歹村用车拉到罗平来了，现在可能还没有到罗平，接着米某3和她丈夫舒某就开车来我家接我，我们一起到324国道的学田路交叉那点等，我们在那里等了半个多小时也没有见到，接着我也记不得是谁打电话给我们哪一个，说是人已经拉进城了，在文笔路进门口那里，我们就开车去到进门口，我看见我哥他们是在一辆黑色轿车和一辆银色面包车上，车上还有一些人，但我记不得他们是如何坐车的了，我们也没有下车，就坐在车上看，过了二三分钟左右，那两张车就开着往东边走了，我们也就开着车跟着，一直跟到森林公园后面有一个岔路口，我们就没有看清是从哪里进去了，转一圈都没有找到，这时，派出所的人也赶到那里，和我们一起找，找了一下也不见，我们和派出所的都折回城里来找，因为时间长了，我也记不清派出所是怎么找到他们的，我和米某3、舒某就一起进去罗雄派出所，警察在向双方了解情况。后来才听到我哥说是赵全辉叫人干的，在阿来歹村拉他的人打着他几耳光。 (7)证人赵某2、潘某1的证言，证实米某1夫妇在阿来歹村姜地里被带走的情况与吴某2摇的证言基本一致。赵某2还证实其中一人拿刀威胁米某1；潘某1证实在拖米某1上车时，有一个人打了米某1两嘴巴。 (8)证人赵某3的证言证实，2017年12月左右的事情，当时米某1被赵全辉的人带走后，被带到派出所，赵全辉还打电话叫我去派出所，我才知道的。当时我在家里闲着，是一个晚上的9点钟左右，赵全辉打电话给我，说他人在文山，没有在罗平，有几个小伙去找米某1，现在这几个小伙被带去罗雄镇派出所了，叫我和田某去派出所看一下，赵全辉他也打电话给田某，我就去叫田某，田某说不去了，米某1是他哥哥，她去不方便。我就一人去罗雄派出所，到罗雄派出所米某1、米某2、两家的媳妇都在，赵全辉说的几个小伙我没有注意看。我就打电话给赵全辉，说都是认识的人，叫赵全辉跟米某1说，后我把电话拿给米某1，赵全辉就跟米某1在电话里谈，具体怎么谈的我不清楚，他们也没有跟我说，他们电话里谈完后，我说都是认识的人，让他们自己谈，我就走了，后来他们怎么处理的，我就不清楚了。只是赵全辉以前在米某1开的麻将室里打麻将输钱，后来知道他们装程序作弊，赵全辉不得，才叫人去找米某1的。 (9)被告人赵全虎的供述证实，我记得好像在2018年左右的一天下午具体是几月份几号我记不起来了，我们村子的刘超叫我和他一起去大水井的一个村子，找一个以前在城里开麻将室的一个姓米的男人，我和刘超、石某、方某4、方某2、王某12等人，其他的人我想不起来了，我们去了六七个人，开了两辆车去，一辆轿车、一辆面包车，轿车是石某开去的，面包车是方某4开去的。到了他家，他在地里面拔姜，刘超就问这个姓米的，你以前是不是在城里开麻将室，你以前开麻将室那个机器是不是装着程序，这个姓米的说认不得，后来又说要问他一个兄弟，后来刘超、方某2、石某等人就喊这个姓米的找他兄弟，这个人就说找不着，接着就喊这个姓米的到城里找，这个姓米的就被喊到车上坐着，在车上我就睡着掉，我坐在最后排，就听见有人讲去森林公园吃饭，我们到了森林公园之后没有找到那个山庄，姓米的这个人就打电话，电话打完后就说去三中那边，他兄弟喊过去，到了三中，我和刘超、石某、还有姓米的家两口子就下车，姓米的就问他兄弟，你们打麻将那个事情怎么说，姓米的这个人的兄弟就讲：“我们该赔钱的都赔掉了，这个我不管，你不得么你打我嘛。”接着罗雄镇派出所的民警就来了，我和石某、刘超、姓米的这两口子还有他兄弟就被喊去罗雄镇派出所，我们在派出所里面把事情说清楚掉，我们就走掉了。 (10)被告人刘超的供述证实，大概是在前年（2017年）的事情，那段时间天比较晴，那几天拔姜，赵全辉打电话给我说：“在罗平贤士街开麻将室那家，人是大水某1来歹村的，我以前在那里打麻将输着钱，听说那家麻将室的麻将机装着程序，你喊几个人去找他家问问这个事情。”之后我就喊着方保祥、赵全虎、王某1石某四个人开着石某的一张灰色的比亚迪轿车（车牌号记不得了）从罗平去大水某1来歹村，之前我都认不得阿来歹在哪里还是路上问着去的，到阿来歹村的时候大概在下午三点多钟，因为开麻将室的那个人我去着他家打麻将，我认得人。当时那家两口子在路边的地里面拔姜，我就下车，那个男的看见我就从地里面走着朝我过来。我就问那个男的给是你家开麻将室的时候装程序干人家。那个男的就说是他兄弟还是什么人装的程序，我现在也记不清楚了。我就叫那个男的打电话给他说的那个人，电话打通以后是开免提，那个男的就告诉对方说：“现在有人来找我家说麻将室装程序的事情。”对方的人在电话中说：“在罗平这个都吃不下来么混哪样。”等那个男的电话挂掉以后，我就叫那个男的带着我们去找跟他通话的那个人。这个男的我感觉有点心虚，他就说喊他家哪个亲戚开车跟着去，等晚上转回来要方便些。之后，他家就找了一张面包车来，我就喊开麻将室的两口子坐在我们那张比亚迪轿车的后排上，石某开车，我坐在副驾驶上，另外后排上是赵全虎还是我们一起去的哪个人和他们坐我记不得了，那家喊来的面包车上有我们一起去的两个人和那个开车的人坐，随后，我们的比亚迪轿车在前面走，那张面包车跟在我们后面。到罗平后那家两口子就直接带着我们去九龙大道菜市场找那个装程序的人，但人没有在。我们又喊着那家两口子出来到车上，叫那个男的打电话给那个人，但那个人东拉西扯的，我们就带着那家两口子去到森林公园的一个砂厂，我们把那家两口子喊下来，我就从车上拿出一把水果刀捏在手中，用刀叶子抵在那个男的左边肩膀上说：“狗日的，你装程序骗人，你给是想死。”那个男的也没有说哪样，这个时候，之前跟这个男的通电话那个男的打电话来给他。那个人说：“我在三中门口那里等你。”接着，我们就把那家两口子喊上车去到三中门口那里，当时时间是晚上六七点钟，我们到了几分钟，罗雄派出所的警察也到了那里了，后来派出所的警察就喊着我们一起到派出所里面调查。赵全辉说在麻将室里面输着钱，具体输了多少钱也没有和我说。赵全辉就是叫我喊着人下去找，也没有具体说找着那家两口子要咋个整。在森林公园那里的土路上，除了我用刀威胁恐吓着那个男的之外，没有哪个打着他们两口子。自那家两口子从大水某1来歹村被我们带上来罗平至罗雄派出所的警察到场后，整个过程最多二三个小时左右。 (11)被告人方保祥的供述证实，大概就是在2017年年底的事情，那天我们去的时间在中午十二点左右，我们去的人就是我、赵全虎、刘超、小曹、莫某须、王某1石某、方某4八个人，我们开的三张车，分别是方某3的一张白色面包车，王某12的一张黑色的大众轿车，另外一张银白色的有点像夏利车的那种轿车，具体车牌我记不得，路上走了一个小时左右，就到了一个寨子，我们就把车停好，三张车的人都下来，赵全虎就看见路边在地中拔姜的一个男的就是开麻将室的那个老板，赵全虎就去到地中喊那个人上来到路上。赵全虎就说：“差我哥哥的钱咋个整。”那个男的就说：“我现在也没有钱，程序也不是我装的，程序是我侄儿子装的，我也没有分得一分钱，你们直接去找我侄儿子。”赵全虎就说：“你就和我们一起去罗平找你侄儿子。”后来那个男的就上车，他媳妇也跟着上车；之后我们就开着车把那家夫妻两个带到森林公园上面有个石料厂那里，当时我们三张车都到那里。到了以后，那家夫妻两个人被喊下车，我们中就有人喊他打电话给他侄儿子，具体是哪个人喊他打电话给他侄儿子我记不得了，那个人就掏出电话来打电话，我在边上看的感觉他是在打电话，也就是电话没有拨通，当时我们是有人拿着刀，但我记不得到底是我拿刀吓着那个男的还是我们一起的赵全虎拿出刀来吓着那个男的，我记得我叫那个男的赶紧打电话联系你侄儿子来把这个事情早点处理掉，那个男的才把电话打通，他侄儿子说在三中那里等，我们才一起就下去到三中门口，我们到的时候，他侄儿子还没有到，是过了几分钟才到，过了哈警察也就到那里，就把那家夫妻两个和赵全虎、刘超几个带去派出所了，我是后来自己去到罗雄派出所。 (12)同案行为人曹某2的供述证实，具体时间我记不得了，我只记得的我从杨林监狱释放后才二十多天，那天我和王某1石某在王某12他们租的房子里睡觉，到11点来钟，赵全虎打电话给我，叫我们三个人挨他出去找个人。当时也没有说找哪个人，做什么，他只说挨他下去一下大水井。我们三个是坐王某12的大众轿车去的。记不得是哪个先到，石某的一辆比亚迪银白色轿车先过去的，另外还有就是外纳村的“小毛”也开着一辆银白色的面包车去，我们就在学田路集合，当时去大水井的有我、王某1石某、刘超、赵全虎、方某2、“小毛”，还有个年纪和我差不多的小娃，黑瘦黑瘦的。去了个把小时到阿来歹村，村民就指了在进村子的路边姜地里拔姜的，说要找的人就在那点。就叫那某说有人找，那家夫妻两个就到路上，赵全虎和刘超就对这家夫妻说：“你们也晓得我们来找你们是为什么？”就叫这家人赔钱，叫他们把这个事做个处理。后来我才认得是这家人开麻将室，在麻将机上安装程序，赵全辉去打麻将，输了十多万，还叫刘超送钱去给他。这家夫妻和赵全虎、刘超说好安程序不是他安的，现在他没有钱，不要找他，是他堂弟干的，我听他们扯的不耐烦就上去打了那个男的一嘴巴，我就被其他人拉开掉。这个人说这个事（安程序在麻将机上）和他无关，我们就说我们的钱就这么完了，不行，要叫他把他堂兄弟找来，因为赵全虎、刘超他们以前就因为非法拘禁的事情被判刑，就叫他们自己找车和他们来罗平，女的那个就到屋子头喊她兄弟开车带她们来罗平，赵全虎就叫我和那个小娃坐的他家的车上往罗平来，四辆车是怎么去的顺序记不得，我们就到建行门口，去菜市场找，人没在，后来我就去“小毛”的面包车上坐。人没找到,赵全虎和刘超就把这家夫妻两个带到去水库那边一个砂场，她们车快，我坐“小毛”开的面包车在后面跟着，我们到砂场时他们已经下车了，我望见刘超和那家夫妻吵，我听刘超说：“你给是逗我们玩”大体是这个意思，刘超找出一把刀把是绿颜色的匕首出来，架在那个男的脖子上，我是坐在“小毛”的车上，没下车，具体的情况没看完全。后来刘超、赵全虎、石某就带着这家夫妻两个去三中那边找她堂兄弟见面，说人去多了不好，就叫我们不要去了，他们去，我们其他的人就回城头。后来听说他们被拉进罗雄派出所，我和“小毛”又去派出所门口等他们，到夜间12点来钟才被放出来。 (13)人像辨认笔录及照片证实，被害人米某1通过人像混杂辨认出被告人赵全虎、刘超、方保祥。被告人方保祥辨认出一起到阿来歹村带人的王某1石某（真名王某7兵）。 (14)现场辨认笔录及照片证实，被告人赵全虎、刘超、方保祥、同案行为人曹某2对非法拘禁米某1的地点进行了辨认。 (15)受案登记表证实，2017年12月19日16时许，米某3报警称：其父亲米某1在罗平县口处被人强制带走，请求处理。接警后，罗平县公安局大水井派出所民警立即实施处警。 被告人赵全辉对该桩事实未供述。 该团伙实施的违法事实 1.2016年7月的一天16时许，被告人郭某4驾驶宝马车在罗平县团结居委会门前倒车时与王某1驾驶的出租车发生刮擦，二人因此发生争吵，争吵过程中被告人赵全辉等人到达现场对王某1实施恐吓、威胁。 上述违法事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被害人王某1的陈述证实，2016年7、8月份的一天下午4、5点钟，当天我在我妈的店里帮忙，我家的出租车在店门口人行道处的车位上，我要回家并叫我父亲王某5送我，我就跑到车的后排坐上，当时我和我父亲在讲话，这时我们后面有一辆黑色宝马轿车在倒车，我家的车也在倒车，两张车就碰着，宝马轿车下来一个中年男人，并用手机拍摄我家的车牌号，这个男人说：“我有急事要走，你们直接去修理厂开钱。”我父亲说“等一下，等保险公司的来了看一下。”当时我心里也想着，事故责任都没有划分咋个就要我们去修理厂开修宝马车的钱，我就有点不服气，就大声说“不要走，等着，等保险公司的来。”对方也就大声地说“我有急事，我就是要走。”当时我们就是不给他走，他就是要走，我妈听见我们在外面吼就出来把我拉进店里，周围的人看见我们吵架就过来围观，我父亲一个人在外面和开宝马的人吼架，我被我妈拉到店里面就没有听见他们具体是如何吼架的。我父亲报警后，警察来了也调解不了，就把我父亲和某个男的带到罗雄派出所，后面我爷爷到了派出所，我爷爷认识开宝马车的人，我当时在派出所给开宝马车的人道了一个歉，双方也没什么赔偿。 因为我声音大，我爷爷来后认识人，开宝马车的人还是我的长辈，还有就是对方开的是宝马车，我们的钱也难苦，想着道了歉就不用赔偿，所以我就给他道歉了。就只有他一个人跟我们吼架，没有动着手，也没有哪个人受伤。 (2)证人王某5的陈述证实，我在团结居委会下面租了一间房子卖炸洋芋，一天下午5点半左右，我和我儿子王某1从洋芋店里出来去开出租车，当时我的车停在路边的人行道上，我上车后就倒车，倒车的时候从倒车镜里看到后面也有一张宝马车也在倒车，我刚停下车看，两张车就碰到了一起，车上下来一男一女，男的用手机拍我的车牌号，叫我给他个电话号码，让我改天去付修车的钱，他有事要先走了。我想我的车有保险，给保险公司的人来瞧，对方那个男的说有事情，等不得，他要开车走。我就去拦着叫他等一下，我担心对方的车是好车，维修成本高，让保险公司承担。当时他急着走，保险公司也没来，我就打了110报警，过几分钟警察就来了，叫我们去罗雄派出所解决，当时我家老人也到了派出所，我家老人跟开宝马车的人认识，事情就歇了。我只知道对方姓郭，叫什么我不知道，当时没有交警划分责任，我想应该是双方都有责，我担心后面说不清楚，我才打110报警。我和某个男的没有厮打，后来我们到派出所的时候，对方有7、8个人来到派出所，他们中有人叫我儿子跪着认错，但我儿子没有给他们认错。 (3)证人刘某1的证言证实，我记得好像是去年的一天下午5点钟左右，郭某4与居委会旁边一家卖炸洋芋的人发生过矛盾。当天我在居委会下班打扫完卫生准备回家，到居委会楼下的人行道处，我就看见一辆出租车在倒车，倒着倒着就碰到郭某4的车前面，郭某4就从车上下来说：“碰着我的车咋个整，给我开去修。”开出租车的男的下来就说：“开张宝马车了不起了”。郭某4就和开出租车的人吵起来，从店里出来一个小伙子也和郭某4吵起来，后面小伙去店里拿了一根棍子，被他妈拦着掉。后来110的人就来了，并把双方的人叫到派出所。当时围观的人很多，许某1也在场，在整个过程中，我没有看见郭某4打电话，也没有人帮他的忙，没有见着有人被打。 (4)证人陈某7的证言证实，大约在2016年7、8月的一天下午4、5点钟左右，有一辆出租车刮着郭某4的宝马车，后来就发生争吵，开出租车的这家有个小伙子就有点鼓气，郭某4没有说什么，我当时过去叫这个小伙子不要吵了，过了一会就有几个社会上的小伙来，我认得有一个叫金某1、一个叫赵全辉，开出租车这家的小伙子就去他家店里拿刀，社会上的这几个小伙就跟着进去，这几个社会上的人就叫小伙子跪着，但是开出租车的这家小伙子没有跪，后面警察就来，他们就去派出所。开出租的这家我不认识名字，但是我知道他家在旁边开了一家小吃店，这几个社会上的人是来帮郭某4的忙，是谁叫来的我不知道。 (5)证人许某1的证言证实，我们下班后从居委会下楼来就看见郭某4和一家爷俩个在居委会隔壁的人行道上吼架，原因是郭某4的车与这家的出租车碰着，具体如何碰的我没看见。这家人在居委会边上开了家小吃店，当时围观的人很多，接着来了3、4个年轻人到那里，这些人就直接去店里找之前和郭某4吼架的那个小伙，接着110就来了，双方就被喊到派出所处理。 (6)证人李建琼的证言证实，我们居委会的许某1和我讲过，郭某4的车和我们居委会旁边开食堂的车子碰着，郭某4就叫来杨文峰等好多人来打那个小伙子，并叫那个小伙子跪在地上向郭某4承认错误。 (7)被告人郭某4的供述证实，大概是在2016年7、8月份的事情，我记着那天早上11点半快下班的时候，我从居委会里面出来到门口就看见王某1倒车时就刮着我的车，之前我的宝马车是停在居委会门口的。我看着我的车损伤不大，我就准备要走，王某1当时拦着不让我走，我说我有急事，他说要等保险公司的来。正在这个时候王某1的爸爸就拿着一根钢筋跑了过来，边上开铺子的人就来拉他爸爸，接着王某1就进去拿菜刀要来砍我，他拿着菜刀走了几步就踩到洋芋还是粑粑就滑了跪在地上，这时我发现金某1和赵全辉在我后面，我问他们来干什么，他们说路过那里看见我和人家吵架才过来看。当时我们双方没有打架，只是吼了一下，就被边上开铺子的人劝住。当时我们居委会的妇女主任刘某1在场劝着，其他人我没注意，接着王某1的爸爸就打电话给王某1的姐夫和郭某3三，接着郭某3三就赶来了，郭某3三和我是亲戚，王某1又是他的侄儿子，郭某3三来了也没闹。接着警察就来了，就把我们带到罗雄派出所，王某1跟我道歉。而且王某1的姐夫还到派出所里面看是哪个和王某1吵架，他姐夫认得我，看见我后就说认得的人算了。后来我从派出所里面出来看见有一张轿车和一张面包车，车上都坐满了人，其中有几个人我认识，但是我喊不上名字，我就问他们说来整什么，那些人说他们是王某1的姐夫喊来的。 2.2017年12月29日，被告人赵全辉以米某1家麻将机安装作弊程序导致其赌博输钱为由，邀约被告人方保祥、曹某2(另案处理）等人到罗平县米某1家麻将室，对米某2实施殴打致轻微伤。 上述违法事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 书证 ①接警登记表证实，2017年12月29日13时47分，米某4报警称，其弟弟米某2在罗平县被人打伤，请求查处。 ②调解记录证实，2017年12月29日，米某2与赵全辉、方保强等人在罗平县因口角纠纷发生厮打，厮打后米某2与赵全辉受伤，赵全辉未做出伤情鉴定，米某2伤情鉴定为轻微伤。2018年2月10日在罗平县公安局腊山派出所治安调解室，由民警主持调解，双方当事人意见分歧太大，无法达成协议。 ③罗平和谐司法鉴定所[2018]法医临鉴字第16号鉴定意见书证实，米某2的伤情为头部外伤、浅昏迷、全身多处软组织损伤，构成轻微伤。 ④民事起诉状、罗平县人民法院（2018）云0324民初1838号民事调解书证实，2018年7月23日，原告米某2向罗平县人民法院提起诉讼，请求人民法院判令被告赵全辉赔偿原告各项经济损失共计26818.99元。2018年8月24日经罗平县人民法院主持调解，双发当事人自愿达成由被告赵全辉赔偿原告米某2医疗费等经济损失人民币8000元的协议（已当庭履行）。 被害人米某2的陈述证实，2017年12月29日13点左右，我嫂子吴某2打电话给我说叫我过去罗平县一家麻将馆那里，说赵全辉找我，我就开车过去，过去我就下车进去麻将室，进去我就问：“哪个是赵老板”。有个年轻的小伙子就对我说：“你还硬得很”。手还伸进去口袋里面，意思是要拿东西打我，我就说：“要打要杀冒在里面，出来外面。”我出去外面赵全辉就用手朝我头上打了一下，我就抬手去挡，接着我就感觉被几个人一起打我，我就被打倒了，我醒过来就在医院了。因为2016年我哥哥米某1在罗平县，有个姓高的打电话叫我去麻将室里面戴着耳机打麻将，就是当枪手的意思。后来被我亲家许立春发现麻将室里面有程序，我哥哥当时给许立春三万元，意思叫许立春不要乱说，2017年12月29日我嫂子打电话给我，我就估计是因为麻将室的事情。赵全辉2016年7月的时候在我哥哥的麻将室里面打过麻将，后面赵全辉去坐牢，现在出来后就去找我哥哥米某1说麻将室的事情，我嫂子打电话给我意思过去解释给赵全辉听，过去没说什么就被赵全辉打了。我没有打着赵全辉，就赵全辉用手打着我之后我抬手挡着一下。当时跟赵全辉在一起的有4、5个人，赵全辉动手打了我之后我就被打倒了，具体有几个人动手，怎么打的我不清楚。 证人米某1的证言证实，2017年12月29日13时许,我在罗平县电信大楼对面的巷子里面我妹子田某的麻将室里玩，中午12点半左右，赵全辉打电话问我在哪里，我就告诉他我在电信大楼对面，13点钟左右赵全辉他们5个人就来到麻将室里面找到我，赵全辉就叫我打电话给我堂弟米某2来，我媳妇就打电话叫我堂弟米某2过来，过了十多分钟，米某2就开车过来了，米某2下车之后就跟赵全辉他们说什么，说着说着赵全辉就用手打了米某2一嘴巴，跟赵全辉在一起的那几个人就一起打米某2，把米某2打了睡在地上用脚踩头，打起来之后我就上去拉，我拉架的时候还被绊倒在地上，接着旁边有人报警，赵全辉他们就开车跑了。因为我前年在罗平腊山街道电信大楼对面巷子里面××了××麻将室，我堂弟米某2就在我麻将机上面装了程序，赵全辉他们在我的麻将室输钱之后就查着是米某2装着程序，他们就要找米某2。程序就是装在麻将机上可以人为操作，米某2跟我说是有人装好机子，喊他去跟人打。我一直不知道，直到后面被发现才知道的。打架时候赵全辉他们5个人都动着手。我只看见米某2眼角、耳朵上都有血，脸上都青了。 (4)证人吴某2的证言证实，米某2是我丈夫米某1的堂兄弟。我一年前在三江街开了一个麻将室，赵全辉会去我家麻将室打麻将，后来我听说米某2在我家麻将室里的饮水机里安装了一个麻将桌控制程序，我知道后，我就跟米某2说：“你安装的那个东西赶快拆了。”米某2就说：“没有人知道，出事我负责。”后来就被我拆了。2017年12月19日，赵全辉的人把我和我丈夫（米某1）就拉到森林公园，用刀逼着我们，叫我们联系安装程序的人，后来我就打电话给米某2，米某2也来了，那些人就下车跟米某2说着话，警察来到就把我们带到罗雄派出所去。一直到今天中午1点多钟，赵全辉就去到三江街那里，我们也在那里，赵全辉就叫我打电话给米某2，我打了电话，但米某2没有到，赵全辉就叫我去喊，我刚走过去，就看到米某2开车到那里，因为我的脚行动不方便，我刚走到车那里，就看到赵全辉他们5、6个人围着米某2打，赵全辉也动手打了，我看到了，就去拉他们，叫他们不要打了，有什么事好好说，后来米某2被打了不会动了，赵全辉他们就走了，我们就把米某2送到医院治疗了。在我家的麻将机安装程序的就是米某2，就是因为米某2在我家麻将室安装程序，赵全辉在我家麻将室输着钱，所以才要打米某2。 (5)证人米某4的证言证实，2017年12月29日12点钟左右，我嫂子吴某2打电话给我说，我弟弟米某2被打着，叫我报个警。我到现场的时候我弟弟被打了睡在地上，警察也到了现场。听旁边的人说，打人的叫赵全辉。 (6)证人杨某1的证言证实，我和赵全辉以前在看守所关在一起认识。2018年12月29日，我和赵全辉、方某2、小曹、还有一个是和方某2一起的，听说是方某2的战友，赵全辉开着他的车接我们去到麻将室，麻将室里有一家老两口在里面，去到里面赵全辉就问开麻将的那家老两口，说麻将机按程序打假麻将，要求还钱，那家老两口说不是他整的，是他侄儿子整的，他们认不得，赵全辉就叫麻将室老板打电话叫他侄儿子过来，老板就打电话叫他侄儿子过来，过了一会，老板的侄儿子就过来，过来以后就跟赵全辉吼起来，赵全辉叫他还钱，说着说着，赵全辉听不得就动手打了那个人一嘴巴，那个人就把赵全辉处在地上，看着赵全辉被那个人处在地上，小曹、方某2和另外我不认识那个人就去帮忙打老板的侄儿子，赵全辉把他的包包递给我帮他提着，我忙去拉赵全辉，包包一甩一甩的，他们几个人就一起冲上去打那个人，把那个人打了睡在地上，后面老板说要报警，我们就走了。 (7)被告人赵全辉的供述证实，米某1跟他媳妇在三江街开了一个麻将室，2016年5月左右，我们经常去那里打麻将，后来我就在那家麻将室输了很多钱，2016年9月我因为寻衅滋事被判刑十一个月，后来于2017年11月份出来的时候，我就去文山了，后来我听说米某1家麻将室在我们打麻将的时候装了程序，让我输了那么多钱，我就打电话给米某1问，米某1就在电话里给我承认了错误，但是没有说是哪个装的程序，后来有一天晚上，罗雄派出所的警察就打电话给我，问我怎么把米某1拉走了，后来我就跟罗雄的警察说，我在文山，接着我就打电话给米某1问是怎样的一个情况，米某1就又跟我承认错误，后来一直到2017年12月28日，米某1就打电话给我说，叫我去他小妹家那里处理这件事，2017年12月29日中午1点多钟，我就跟方保祥、杨某1、还有一个叫小曹的、另外一个跟方保祥一起上班的人，我们5个人就去到那里，米某1跟他媳妇还有他小妹就都在一家麻将室那里，米某1就跟我说，他也是受害人，在麻将室装程序的是他兄弟米小关（米某2），我就跟米某1说，我只认你，你是麻将室的老板，后来他就打电话给哪个我就不知道了，但是一直都没有来，过了一会，有一个男子就开车到那家麻将室，手插在裤包里说：“是哪个找我？”我没有说什么，后来他就在那里骂，后来我就说“没有哪个找你嘛？”后来米小关（米某2）就说“哪个找我吃XX(脏话)？在罗平怕还吃个球。”后来我就跟米某2吼起来，麻将室老板就叫我们去外面吼，我们就来到麻将室门口，我就指着他说：“你装程序骗我，你还有理了？”他就用手打了我一下，我们两个就动手打了起来，后来跟着我去的那些人看不下去了，就动手打他，后来米小关（米某2）就躺在地上，我们就开车走了。 (8)被告人方保祥的供述证实，2017年的一天中午，具体时间记不得了，我们到罗平县电信局大楼对面的一家麻将室里面找这家麻将室的老板，当时我们去的人有我、赵全辉、杨某1、莫某须、还有外号叫小曹的男人，我们到了这家麻将室进到店里面，赵全辉问这家麻将室的老板，为什么要在麻将机上装程序，让他在这里打麻将经常输，老板先说他不清楚，后来又说是他侄儿子装的，然后赵全辉就和老板说你联系你侄儿子把我在这里打麻将输掉的钱拿来赔给我，这个麻将室的老板就联系他侄儿子，叫他侄儿子过来，在这段时间我就去上厕所，等我上厕所回来，我就看见有一个男的睡在麻将室的门口边上，我不知道是怎么回事，接着我们几个就走掉，从我们到麻将室到我们走掉，差不多有一个小时左右。 (9)同案行为人曹某2的供述证实，2017年3月我因盗窃罪在杨林监狱服刑时认识赵全辉。我和赵全辉没有做过什么事，只是在麻将室那里打着架，去大水井找着人。那天中午一点至两点左右，我在街上，赵全辉打电话给我说叫我挨他去办点事，人是怎么集起来的我记不得。我只记得赵全辉开着他的奥迪车来接我，我和赵全辉、方某2、大水塘的永刚、方某2的战友小莫五个人去到贤士街下面第二个小路口的麻将室门口，就是我们前头去阿来歹村找来罗平的那家夫妻两个在麻将室里，是赵全辉和他们联系好的，去到后赵全辉问这家两个他的钱咋个整，那某说不是他整的（安装程序的事）。赵全辉说不是你整的，是在你麻将室头的事。说了之后，那家就打电话叫安装程序的人，他堂兄弟来，十多二十分钟，这家的堂兄弟就开车来，一下车就大拽拽的，问赵全辉有哪样证据，赵全辉说开麻将室的都说了，我还没有证据。那个人嚣张了无敌，觉得他吃得下赵全辉的钱，他就先打赵全辉一拳，晓不得打着哪点，赵全辉就动手和他打起来，我们其他四个人帮赵全辉动手，都一起上去用拳头打了这个人头部，胸部，把他打倒在地，只是头破皮淌血，赵全辉的手打了还骨折了。打了几秒钟，五个人一个几锤头就把他打倒了，他睡在地上装死，我们打打就走了，他家报了警，腊山派出所的来处理，调解不下来，这个人向法院起诉调解，赵全辉赔了8000元了事。 (10)现场辨认笔录及照片证实，同案行为人曹某2、被告人方保祥、赵全辉对殴打米某2的现场进行了辨认。 三、该团伙存续期间已作刑事处罚的犯罪事实 1.因王某9与张某1、张某2之间的经济债务纠纷，2017年2月19日11时许，被告人赵全虎、方保祥等人在王某9、刘超的邀约下，分别在罗平县龙阁新景小区门口、罗平县人民医院门口将被害人张某1、张某2强行带走，后二被害人被带至罗平县古生物化石公园、外纳村双山斗牛场等地索要债务，期间被告人方保祥、赵全虎等人对被害人实施殴打、罚跪等行为，迫使被害人张某1、张某2写下欠条，并将被害人张某1的宝马车扣押至师宗县张某11处停放，将被害人张某2的宝马车以人民币15万元当于昆明文成寄售行，后于次日7时许将二被害人放回。经鉴定，被害人张某1、张某2的伤情损伤均为轻微伤。 上述事实，有罗平县人民法院已生效的（2017）云0324刑初237号刑事判决书予以确认。被告人赵全虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人方保祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。被告人刘超犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。 2.2016年9月12日23时许，被告人杨文峰、孔某等人到“一改高”工程项目部与匡某、黎某等人协商供料纠纷过程中察觉到对方人多可能要打架，被告人杨文峰遂邀约陈某15等人参与帮忙，后孔某电话联系金某1到项目部帮忙，0时许，金某1邀约何某1、杨某4、郑某、赵某5等人赶到“一改高”工程项目部门口后，金某1、何某1、杨某4、郑某、赵某5等人驾车将项目部施工车辆云Ｌ×××××号白色五菱宏光面包车追撵至鲁布革大道新中医院斜对面将该车截停，期间被告人赵全辉加入其中，将车上人员李某10、杨某5、普兆生、潘某2、李某13（均系“一改高”工程修建金鸡段立交桥工人）喊下车，并用钢管、手脚对五人实施殴打、罚跪。0时许，在孔某的授意下，孔某驾驶车辆搭载被告人杨文峰，以及被告人赵全辉、金某1、李某1赵某6弼、何某1、杨某4、郑某、赵某5、王某10、张某13八、张文豪、张某1孙某2平等人分别驾驶车辆从项目部门口沿鲁布革大道对川Ａ×××××丰田越野车和川Ｋ×××××江淮越野车（系“一改高”工程施工方车辆）进行围追堵截，两辆车辆被截停后，被追逐人员用钢管、砍刀进行打砸，川Ｋ×××××江淮越野车上乘坐的工人严某2知子、摸西木当、曲别罗波、曲某均被打伤。经鉴定，川Ａ×××××丰田越野车损毁部位价格认定为人民币27360元，川Ｋ×××××江淮越野车损毁部位价格认定为人民币8870元；曲某、严某2知子、摸西木当的人体损伤程度构成轻微伤。 上述事实，有罗平县人民法院已生效的（2017）云0324刑初188号刑事判决书予以确认，被告人杨文峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人赵全辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。 四、非该团伙实施的犯罪事实 (一)贪污的事实 2016年7月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼、承建工程的被告人杨刚、吴某1（另案处理），虚构团结社区辖区内磨盘山居民道路、营门口居民道路、丹桂路道路建设及东关街道路、团结街道路维修等工程欠款事实骗取国家债务清偿资金共计人民币175万元，郭某4、李建琼利用职务便利，与杨刚、吴某1共谋将其中60万元私分，郭某4分得20万元，李建琼分得20万元，杨刚分得10万元，吴某1分得10万元。 上述事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 被告人郭某4的供述证实，2015年的一天，具体时间我记不得了。李建琼到罗雄办开会回到居委会对我说“听说县里面要解决居委会自己改扩建和维修居民道路工程欠款问题，我都已经问清楚，我们修了那么多的道路，资金都是我们自筹的，我问了相关领导，县里可以帮我们解决一些。”我和李建琼就一起商量用我们团结社区修建东关街丹桂路小区道路、团结街营门口道路和磨盘山道路等工程的资料来上报到县里面，由李建琼伪造团结居委会与杨刚、吴某1签订的施工合同、验收报告、决算清单、欠条（支付吴某1和杨刚工程款多少钱，还下欠多少工程款）等材料来骗取县上用于清偿欠款的资金。材料准备好之后，我叫吴某1和杨刚来到我的办公室，跟他们说明了要借他们的名义去县里要点钱下来，叫杨刚和吴某1配合着在材料上签字和捺指印，当时我就跟吴某1和杨刚说好，事成之后每人给他们10万元钱。后来，我、李建琼、杨刚、吴某1四人就伪造了我们社区因修建东关街丹桂路小区道路，团结街营门口居民道路、磨盘山居民道路工程还欠着175万元工程款的材料，将材料上报到罗雄街道财政所。后来我、李建琼、杨刚、吴某1还到罗雄街道财政所去确认是否确实存在欠款。过了一段时间，这175万元钱就通过县财政划到罗雄街道财政所的账上并打到杨刚和吴某1的账上，杨刚、吴某1就打电话告诉我，我就告诉他们各留下十万元钱，其他的钱取了送给李建琼。杨刚和吴某1就把取出钱来，每人留下10万元钱，剩下的155万元他们就送到李建琼家交给了李建琼。李建琼收到钱后就打电话告诉我说钱已经送到她家了，我就去到李建琼家，在李建琼家，李建琼和我说：“郭某4，我家在盖房子，人家天天来找我要钱，要么我拿点钱回家去付点材料款。”我也同意了李建琼的意见，我们就在一起商量每人先分20万元钱。这次我和李建琼总的分掉40万元，剩下的115万元我让李建琼暂时先存到银行。 这次分掉的40万元钱，是我和李建琼、杨刚、吴某1通过伪造建东关街丹桂路小区道路、团结街营门口道路和磨盘山等道路工程款欠款，从国家专项资金里套出来的。这些工程在财政政策下发之前都已经全部完工并付清所有的工程款，不存在欠款等历史遗留问题，（向其出示相关材料）这些合同和验收报告、工程欠条是李建琼伪造的。 (2)被告人李建琼的供述证实，2015年7、8月份的一天，具体时间我记不得了，我们听说县里面要解决村居委会自己改扩建和维修居民道路工程欠款问题，我们自筹资金修了那么多的道路，问了相关领导，县里可以帮我们解决一些，我还问郭某4给要得着钱？郭某4说：“我已经向上级的相关领导汇报过，我们因修建东关街丹桂路小区道路、团结街营门口居民道路、磨盘山居民道路工程还欠着175万元钱，叫我写请示就行。”实际上我们居委会并没有欠道路修建的工程款。郭某4要求我和许某1按照上级的要求提供相应的材料。我按照郭某4的要求写了《关于请求帮助解决团结社区居委会辖区改扩建居民道路缺口资金的请示》，按照郭某4的安排，我和郭某4、杨刚、吴某1四人通过伪造团结居委会建东关街丹桂路小区，团结街营门口、磨盘山居委会道路工程合同、工程款欠条、工程验收报告等相关工程资料，郭某4还让我翻出原来和杨刚、吴某1签订的工程施工合同，我把以前已经付清账款的工程记账本重新做了一下，将账本做了显示我们居委会还欠着吴某1和杨刚175万元欠款，郭某4又叫我写了总额为175万元的4张欠条并加盖公章拿给他。在2016年7月份的一天，这175万元钱已经通过财政划到罗雄街道财政所的账上。郭某4接着安排我和杨刚、吴某1一起到县国税局代开发票，郭某4拿着发票带着杨刚和吴某1一起到罗雄去找相关领导签字去了。这175万元的工程款由罗雄转到杨刚和吴某1的账户上后，有一天，郭某4事先打电话给我说：“我们要来的175万元钱已经取出来，按照事先约定好给吴某1和杨刚每人10万元钱，剩下的155万元杨刚和吴某1已经取出来了，你在家等着他们来交钱给你。”不一会儿，杨刚先来到我家交给我100万元，杨刚走后，吴某1开车来到我家门外，把55万元钱拿给我，吴某1走后，郭某4来到我家对我说：“这久你辛苦了，为居委会的事情操了很多心，你家也还盖房子，你留下20万元，我留下20万元钱用。”当时我心里面有点害怕，郭某4说这个钱是靠他的智慧苦来的，不是从百姓手里拿来的钱。然后我们就每人拿了20万元钱。郭某4又安排我将剩下的115万元钱先保管起来，一直到2016年的8月30日，郭某4安排我将这笔115万元钱和居委会卖宅基地的15万元钱凑足了130万元钱，存在我以我老公段某的名义在郭某4家小儿子郭跃辉所在的兴福村镇银行开设的账户上。 (3)被告人杨刚的证言证实，在2012年我做过我们营门口的道路修建工程，工程造价40万元左右，工程完工后几个月，团结居委会就完全付清了我的工程款；2012年8月份左右，具体时间我记不得了，团结居委会又将丹桂路居民道路建设工程和东关街道路维修改造工程交给我做，整个工程造价110元左右，工程款也是从团结居委会的账上全部付清给我了。2016年的一天，郭某4打电话跟我说原来我修建营门口道路、丹桂路居民道路和东关街道维修的工程款是居委会借来的，工程款都已经付清给你们了，让我到团结居委会补一些手续。我到了居委会，吴某1跟着也到了居委会。郭某4说：“现在国家要解决多年来的市政道路工程遗留的欠款问题，原先你们修建营门口道路、丹桂路居民道路、东关街道维修、磨盘山居民道路和团结街道路维修的工程款居委会已经七凑八凑的付清给你们了，现在有些手续不完善，叫你们来是要完善合同，补充签字，看看国家会不会给我们居委会一点补助。”当天，郭某4和李建琼让我和吴某1在重新做的工程合同和验收报告上签字，我就按照他们的要求，在《营门口居民道路建设工程承包合同》、《营门口道路建设工程竣工验收报告》、《丹桂路居民道路建设及东关街道维修改造工程承包合同》、《丹桂路居民道路建设及东关街道维修改造工程竣工验收报告》签上我的名字，并捺上指印。过了几天的时间，李建琼打电话叫我带着身份证和银行卡去罗雄街道财政所。我到财政所的时候，看见李建琼已经在财政所了，跟着吴某1也进了财政所。李建琼叫我和吴某1把身份证和银行卡给她，李建琼在财政所填写了我和吴某1的身份信息和银行账号信息，财政所的工作人员叫我和吴某1在一张表格上签字，又让我和吴某1写了领条。我写了两个领条，一个领条的金额是70万元，另外一个领条的金额是40万元。吴某1也写了领条，写了几个领条和多少金额我不知道。又过了好几天，记不清是郭某4还是李建琼电话通知我说钱到账，在取钱之前我打电话问郭某4，郭某4叫我留下10万元钱，第二天我就去农业银行取出了100万元现金，留10万元在我的银行卡上，取出100万元钱交给李建琼。郭某4叫我拿这10万元钱是因为事先我做的工程团结居委会已经全部付清了工程款，后来国家有政策所要解决市政道路工程历史遗留欠款问题，郭某4叫我去在他们伪造合同和工程验收报告上签字，后上报有关部门，骗得国家110万元钱，郭某4为了堵住我的嘴才给我10万元钱。 (4)证人吴某1的证言证实，2016年郭某4打电话喊我到他办公室补办手续，后让我在李建琼提供的两份合同乙方代表处签名捺手印，同时也拿了两份合同给杨刚签名并捺手印，郭某4称这两笔款是工程款，居委会已经垫付了，现在上面钱已经划来了，需要补个手续钱才能划下来。过了10天，李建琼带我到财政所，杨刚也在，让我向财政所提供身份证复印件和银行账户，并让我在一张领条和工程款债务清偿花名册上签字，过了一个星期后，我银行卡收到65万元，打电话给郭某4，郭某4称留下10万元给我，剩余55万元取款后交给李建琼。郭某4让我留下10万元钱，是因为我参与做这个事情。 (5)证人许某1的证言证实，团结街道道路维修工程、丹桂路居民道路建设及东关街道道路维修改造工程、磨盘山居民道路建设工程和营门口道路建设工程,这几个工程在我印象中都做过，但工程是谁做的，是什么时候做的，工程是否验收，款项是否结清我就不清楚了。合同上我没有签过字，但相关工程竣工验收报告上我签过字。《营门口居民道路建设工程竣工验收报告》上的孙某1、刘某1、《丹桂路居民道路建设及东关街道道路维修改造工程竣工验收报告》上的刘某1、《磨盘山居民道路建设竣工验收报告》上的刘某1的签名是我代签的，指印也是我捺上的，是李建琼叫我代签的。 (6)证人陈某3的证言证实，团结街道道路维修工程是2007年暑假期间做的，丹桂路居民道路建设是2013年做的，东关街道道路维修改造工程是2010年做的，营门口居民道路建设工程是2012年做的，磨盘山居民道路建设工程是2013年做的。时间不一定准确，工程开工前，否是签订过合同我没有印象，工程完工后，工程验收、工程结算我从未参与过，款项是否付清我也不清楚。（经出示《团结街道道路维修改造工程竣工验收报告》、《营门口居民道路建设工程竣工验收报告》、《丹桂路居民道路建设及东关街道道路维修改造工程竣工验收报告》、《磨盘山居民道路建设竣工验收报告》），甲方代表签字处“陈某3”三个字是我本人签的，手印也是我自己捺的。我记得大概在2016年7、8月份，具体是哪一天我记不得了，有个印象是李建琼通知我到郭某4办公室，郭某4、李建琼在场，其他还有几个人我记不清，李建琼拿了几份合同书，叫我在合同书上签字，只是告诉我说上面给点钱，要签字办理相关手续才能拿到钱，我没有看内容就在上面签字并捺手印。后来听李建琼说，签这个工程承包合同是早已做了的工程合同，现在签字的目的是为了套取上级的债务清偿资金。 (7)证人王某4的证言证实，（经出示《团结街道道路维修改造工程竣工验收报告》、《磨盘山居民道路建设竣工验收报告》、《营门口居民道路建设工程竣工验收报告》），我已认真确认，这三个验收报告上的“王某4”三个字不是我写的，手印也不是我捺的，我也没有参加过这几个工程的验收，这三个“验收报告”应该是伪造的。我没有委托过他人签字，也没有别人通知过我代我签过什么名字。 (8)证人孙某1的证言证实，《营门口居民道路建设工程竣工验收报告》上的“孙某1”三个字不是我本人签的，手印也不是我本人捺的，是伪造的。我没有委托过任何人代我签字，捺手印，也没有谁告诉过我代我签字捺手印。 (9)证人刘某1的证言证实，《团结街道道路维修改造工程竣工验收报告》、《营门口居民道路建设工程竣工验收报告》、《丹桂路居民道路建设及东关街道道路维修改造工程竣工验收报告》、《磨盘山居民道路建设竣工验收报告》上“刘某1”的名字不是我签的，指印也不是我捺的，也没有委托任何人代我签字、捺指印。 (10)证人王某6的证言证实，团结街道道路维修工程等四个工程中，我只知道磨盘山居民道路建设工程，因为这个工程在我们辖区内，是我2007年当选为一组组长做的第一件事，2008年正式动工修建，承包给徐建辉（已故）来做，工程竣工结算大概是40多万元，我们村小组和徐建辉还签了个协议，协议书现在不一定找得到。工程款是分多次支付的，最后欠的尾款我们是通过出让几套宅基地后一次性付清的。（经出示《磨盘山居民道路建设竣工验收报告》），这个报告上的“王某6”三个字不是我本人签的，手印也不是我本人捺的。这个验收报告上的时间是2011年11月6日，我们居民小组组织实施的这个工程是2008年，这个验收报告是伪造的。我没有委托过任何人代我签字、捺手印，也没有谁告诉过我代我签字捺手印。 (11)书证 ①曲靖市财政局《关于做好2016年底第1、2批地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》、罗平县财政局《关于下达预算指标的通知》及情况表、记账凭证、中国农业银行付款通知书证实，为缓解地方偿债压力，下达置换债券用于偿还2016年到期的政府债务，其中包括团结街维修应付吴某1工程款35万元、团结丹桂路及东关街维修应付杨刚工程款70万元、团结磨盘山道路建设应付吴某1工程款30万元、团结营口道路建设应付杨刚工程款40万元，上述应付款划拨至罗雄街道财政所。 ②团结街道维修工程承包合同、团结街道路维修改造工程竣工验收报告、记账凭证、欠条、增值税发票、领条、中国农业银行回单、银行卡交易明细证实，2011年2月18日吴某1承包团结社区居委会团结街道路维修工程，下欠35万元工程款，罗雄街道财政所于2016年7月18日拨付35万元到吴某1账户。 ③丹桂路居民道路建设及东关街道路维修改造工程承包合同、竣工验收报告、记账凭证、欠条、增值税发票、领条、中国农业银行回单、银行卡交易明细证实，2012年8月20日杨刚承包团结社区居委会丹桂路居民道路建设及东关街道路维修改造工程，下欠70万元工程款，罗雄街道财政所于2016年7月18日拨付70万元到杨刚账户。 ④营门口居民道路建设工程承包合同、竣工验收报告、记账凭证、欠条、增值税发票、领条、中国农业银行回单、银行卡交易明细证实，2012年3月23日杨刚承包团结社区居委会营门口居民道路建设工程，下欠40万元工程款，罗雄街道财政所于2016年7月18日拨付40万元到杨刚账户。 ⑤磨盘山居民道路建设工程承包合同、竣工验收报告、记账凭证、欠条、增值税发票、领条、中国农业银行回单、银行卡交易明细证实，2011年9月1日吴某1承包团结社区居委会磨盘山居民道路建设工程，下欠30万元工程款，罗雄街道财政所于2016年7月18日拨付30万元到杨刚账户。 ⑥现金出纳簿证实，团结街道路维修款85万，2011年3月至2013年4月支付给吴某1；团结社区磨盘山道路建设款50万，2011年9月至12月支付给吴某1；团结社区营门口道路建设款140万，2012年5月至2014年8月支付给杨刚；团结社区丹桂路及东关街道路维修款110万元于2012年9月至2013年1月支付给杨刚。 (二)职务侵占的事实 1.2013年11月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，谎称其在办理团结社区“美食文化城”项目相关手续过程中，花费了350万元协调关系，以此为由骗取团结社区居委会集体资金人民币350万元占为己有。 上述事实，被告人郭某4无异议。公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，大概2013年，团结社区居委会决定建设美食文化城，但罗平县委、政府准备把美食文化城项目用地317亩中拿出150亩土地去招商引资，我们担心用于招商引资的土地太多，剩下的土地不足以安置团结社区的居民，当时居委会开会，会上还提出要拿350万元钱送有关领导，以减少县委、政府招商引资的土地面积，增加团结社区居委会安置居民用地面积。我就喊李建琼将一张350万元的存单拿给我去送礼。居委会当时还写了一份关于减少招商引资使用土地面积的请示交到罗平县人民政府。但钱还没有送给有关领导，罗平县政府就召开了会议，形成会议纪要，会议纪要上只要求团结社区居委会拿出美食文化城40亩的土地用来招商引资，政府让出的110亩土地给团结社区居委会用于安置居民。这个会议纪要下来后，给有关领导送钱就没有必要了，我就产生私心，想个人占有这笔资金，我就将从李建琼处拿来的那张350万元存单交给在曲靖市商业银行罗平支行工作的我儿子郭某1，将这350万元的存单取现销户后以现金存入的方式存在我母亲方某1的户头上，存为一张存单。后来我还和李建琼等人多次说过，说我为了美食文化城的项目，我已经将这350万元钱送给有关领导了。 过了一段时间，为了应付罗雄办事处的账务清理，我就到曲靖市商业银行罗平支行，将该笔钱以李建琼的名义分别转账开户了四张金额分别为117万、45万、27万、110万的存单和以我母亲方某1的名义开户了一张金额为52万的存单。罗雄办事处对各社区居委会的账务清理完毕，我告诉我儿子郭某1把转存在李建琼名下的四笔钱合计299万元，连本带息转存到我在曲靖市商业银行罗平支行的账户上。同日通过我儿子郭某1的操作，用朱某1的身份证将以前我以朱某1的名义存在曲靖市商业银行罗平支行朱某1名下的200万元，连同利息转存到我在曲靖市商业银行罗平支行的账户里，就在同日，我安排我儿子郭某1从我在曲靖市商业银行罗平支行的账户里转存500万元钱到朱某1的账户里。后又过了两年左右，我担心朱某1和朱某1的家人去银行查询，发现以朱某1的名义开的账户上有500万元，怕被朱某1和朱某1的家人将钱取走。我又把朱某1的身份证拿给我儿子郭某1，让郭某1把朱某1名义开的账户取现销户，并以我母亲方某1的名义买一些没有风险的理财产品。 (2)证人李建琼的证言证实，我们团结社区居委会存在账外账（小金库）收支公款的情况。郭某4安排我以我的户名在曲靖市商业银行罗平支行开了一个账户，以我丈夫段某的户名在罗平县银行开了一个账户，在这两个银行办理的存折都由我保管着。我们团结社区居委会书记、主任郭某4对我说将钱某2在农经站的代管中心存取使用不方便，如果将居委会公款存在这两个账户上，由我来保管，一是他存取使用都比较方便；二是还可以帮他在银行工作的两个儿子完成存款业务。 2010年底，具体时间我记不得了，由于我们团结居委会9、10、11、12、13、14、15组的土地之前先后被征收过，按照县上相关土地征收安置政策，政府划拨了317亩土地作为9至15组的预留安置用地。2010年7月这317亩土地划拨下来后，郭某4在居委会召开会议，参加会议的包括涉及的小组长、会计和出纳，在会上大家决定在划拨来的土地上建团结步行街，后又改名为美食文化城，建这个项目是基于罗平县是旅游大县，建好后将全县的饮食都集中在美食文化城内，将会给我们社区群众带来很大的商机。从2011年至2013年期间，郭某4为美食文化城这个项目的各种手续到处跑，到2013年美食文化城的相关手续也相继审批下来了，相关文件和盖章都完成了。过了一段时间的一天，郭某4跟我说他为跑这个项目送人送掉350万元，让我将在曲靖商业银行罗平支行存的350万元定期存单拿给他，冲抵他为这个项目送人送掉的350万元。当时我说这个钱不能完全由团结居委会来承担，涉及的居民小组也应该承担一部分。郭某4说他在小组会议也讲了，居民小组也愿意承担，但居民小组每半年都要定期公开账务状况，要是将这笔账公示出来，各居民小组的群众就会追问这些钱具体送给了哪个领导，就会害了领导，我听后就没再说什么。我就把郭某4说的那张350万元的存单拿给郭某4。 这350万元的资金来源于团结居委会多年来公用道路、沟渠被征后获得的补偿金、向上级部门要来的补助款以及向企业要来的赞助款等。实际上这个项目的审批和规划缴纳过规划费、设计费等共支付了28万多元，这个费用是由团结社区各居民小组凑钱来支付掉的。 2014年4月份左右，罗平县农经站的人说要来我们团结社区核账，检查我们的资金、账务、资产情况，我就去找郭某4说，郭某4说不怕得，他用他妈方某1的钱存进来堵住这个窟窿，只要账上的钱都在就好交待了。当天下午郭某4就拿他妈的存折以我的户名开了四张存单，总金额299万元，目的是为了应付农经站的人来检查我们团结社区居委会的账务和资金。后来，农经站的人也没有来我们团结社区检查，过了不久，这四张存单就被郭某4从我这里拿走了。 (3)证人陈某3、刘某3、刘某4、王某7、喻某2、张某6、彭某1、彭某2、黄某1、宋某1、贺某、李某6、吕某1、刘某5、张某7、张某3等居委会及村小组干部的证言证实，一是该项目初期称东关片区步行街，后改称美食文化城。二是该项目各组涉及面积及基础设施工程款支付情况。三是项目建设过程中，郭某4在团结居委会召集涉及的各小组会议上说过其为协调该项目送了有关领导350万元的话，同时会上部分小组还提议这部分钱小组上也应分担一些，但郭某4没有向小组要这个钱。 (4)证人郭某1（系被告人郭某4之子）的证言与郭某4的供述相印证，但未提及方某1350万元现销后存入其名下账户的情况。证实朱某1500万元现销后存在郭某1个人钱箱里，后郭某4安排将200万元存在方某1名下，剩余300万元郭某1以蒋某1的户名存在工商银行帮工商银行的朋友完成存款业务，后又转在方某1名下，后500万元用于购买理财产品，至今先后购买了两次；方某152万元的定期存单，2015年转在郭某2农业银行账户上。 (5)证人郭某2（系被告人郭某4之父）的证言证实，2015年12月从方某1账户上转了50多万元到其曲靖商业银行账户上，后又转到其农业银行账户上，最后其将该笔钱拿给郭某4。 (6)证人方某1（系被告人郭某4之母）的证言证实，当时是我孙子郭某1拿我的身份证去办的，办了以后就将50多万元的存单拿给我了，还告诉我说钱是他爸爸郭某4存给我的。过了多久我记不得了，我将存单拿给我老伴郭某2，郭某2说到期了，就拿着存单到曲靖市商业银行罗平支行请郭某1将钱转到郭某2的账户上，具体郭某2是如何办理的我不清楚。后来郭某2还拿50万元现金给我，我说钱是郭某4的，郭某2就将钱给郭某4了。 (7)书证 ①罗平县人民政府办公室《关于建设罗雄镇团结社区居委会商品旅游步行街专题会议纪要》（第32期）证实，罗平县人民政府于2012年11月5日原则同意罗雄镇团结社区居委会为项目实施主体在罗××线、花海大道东侧建设商品旅游步行街，预计用地面积317亩，其中150.501亩作为招商引资用地，其余土地作为团结社区第6至16小组预留安置用地及解决历年征地预留安置用地。 ②罗雄镇人民政府《关于团结社区建设商品旅游步行街招商引资项目用地变更的请示》（政请[2013]15号）、罗平县人民政府《关于罗雄镇团结社区建设商品旅游步行街招商引资项目用地变更的批复》（罗政复[2013]42号）证实，罗雄镇人民政府于2013年5月9日向罗平县人民政府请示罗雄镇团结社区建设商品旅游步行街招商引资项目用地由150.501亩变更为40亩，罗平县人民政府于同日批复同意变更为40亩。 ③罗雄镇团结社区平面图证实，项目用地分布情况，其中设施配套用地40.1亩（用于美食文化中心、酒店、超市等建设）。 ④招标文件、团结社区居委会东关社区商品旅游街新区基础、市政设施建设工程合同证实，该项目基础设施工程经招标，由吴某1以陆良县第四建筑工程公司名义中标，并于2013年3月21日与团结东关片区旅游商品街建设指挥部（杨刚、刘某4、王某7）签订合同。 ⑤银行交易明细、定期存单、款项转存路径说明等银行凭证证实，涉案的350万元分别在李建琼、方某1、郭某1、朱某1、蒋某1、郭某4、郭某2名下的流转情况。 (8)张某1左某的情况说明二份证实，张某14为完成存款业务，请同学郭某1帮忙，2017年9月28日，郭某1拿了300万元现金存在振兴街工商银行。 2.2015年8月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，谎称其在协调划拨团结社区的9.9亩建设用地过程中，花费了106万元协调关系，以此为由骗取团结社区居委会集体资金人民币110万元，将其中4万元分给被告人李建琼。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，2015年8月份，因团结社区居委会预留安置发展集体经济建设用地9.9亩一直没有划下来。当时我们居委会说怕要送礼才能把事情办下来，当晚回去我就想该怎么办。我第二天就去有关部门问，结果得知这片地已经快划拨下来了。我就去到居委会谎称要送有关领导106万元钱才能办得下来，过了一久我就说事情办下来了，我就喊李建琼取106万元钱给我，实际上根本不存在我送106万元给领导的事。我就叫李建琼将我们居委会一张120万元的定期存单的钱取出来，拿106万元给我，拿4万元给她姑娘去读书，剩余的10万元和利息再存起来。 我从李建琼那里拿了106万元，后来我媳妇周某1要买车，我答应给她50万元买车，我媳妇周某1到昆明市买了一辆保时捷汽车，回来后我就从这106万元钱里拿了50万元现金给我媳妇周某1。现在这辆车是我媳妇周某1开着的，车牌号是云Ｄ×××××。还借了10万元钱给团结居委会十四组的陆三（真名陆应某）。还有就是为了方便停车，我在我家隔壁防疫站又花了26万元钱买了一套职工住房，卖给我房子的人名字叫吴某7，是一个四川人，房子没有办理过户手续。剩余的钱被我平时陆陆续续用掉。 (2)被告人李建琼的供述证实，2015年8月份左右，具体时间我记不得了，郭某4打电话给我说我们团结居委会南片区公用的沟渠、沟道被征收，现在上面划拨了9.9亩作为我们居委会预留安置发展集体经济的建设用地。郭某4说他为了协调这9.9亩土地和为协调到一个好点位置的土地，他找了很多领导，送钱送礼花掉106万元，叫我将我们居委会在曲靖市商业银行罗平支行办理的一张120万元的存单上的存款全部取出来。接着我就按照郭某4的安排去到曲靖市商业银行罗平支行取这120万元的存单，郭某4让我拿106万元钱给他，还喊我拿4万元给我女儿去上大学用，还说这4万元算他的心意，后面他又喊我把剩余的10万元及利息（利息大概有600多元）存到我名下的曲靖市商业银行罗平支行账户上。这些钱都是居委会日积月累攒下来的，钱的来源就是上级部门征收居委会辖区内的集体土地的补偿款、向上级各部门要来的资金及向辖区内的企业要来的赞助款。 (3)证人周某1的证言证实，2017年7月份，郭某4为缓和夫妻关系，答应买一辆轿车给我，我们到昆明滇池保时捷4S店，用我的卡刷卡购买了一辆保时捷迈凯轿车，过后郭某4给了我50万元现金。 (4)证人张某8（系吴某7的妻子）的证言证实，郭某4于2017年10月28日以郭跃辉的名义花了26万元购买吴某7位于罗平县疾控中心旁的房子，钱是郭某4第二天打在吴某7农村信用社卡上，房屋还未过户，但房产证已给了郭某4（附房屋转让协议一份）。 (5)证人陆应某（又名陆三）的证言证实，2017年10月下旬跟郭某4、周某1借款10万元，郭某4出事后，2018年9月份分两次已归还。 (6)书证 ①征地会议纪要证实，2010年6月4日罗雄镇人民政府、罗平县建设局、国土资源局、团结居委会形成会议纪要，同意在南片区扩征范围内预留9.9亩土地作为团结居委会居住新区用地。 ②定期存单、李建琼120万元转存路径、曲靖市商业银行罗平支行储蓄凭条、转账进账单、整存整取定期储蓄存单、存款利息清单、业务受理书、个人转账凭条证实，李建琼在曲靖市商业银行罗平支行的账户5303240101000000098783，2014年6月28日转开120万元，2014年12月29日转销120万元；账户5303240101000000120975、户名李建琼显示2014年12月29日转开120万元，2015年6月29日转销120万元；账户5303240101000000120975、户名李建琼显示2015年6月29日转开120万元，2015年8月12日现销120万元。 ③机动车信息查询结果单、昆明市汽车买卖合同复印件、银联票据、税务发票证实，周某1于2017年7月9日以61万元的价格在昆明滇池保时捷中心购买白色保时捷迈凯A121一辆，车牌为云Ｄ×××××。 ④房屋转让协议、客户存款回单证实，2017年10月28日，郭跃辉向吴某7购买罗平县疾控中心职工住房一套，价格260060元，当日银行转账全额付款。 3.2018年年初，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，谎称为办理团结社区党员活动中心项目需要协调关系为由，将已在其手中保管的集体资金人民币45万元及从李建琼处支取的集体资金人民币5万元，共计人民币50万元占为己有。 上述事实，被告人郭某4无异议。公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，2018年年初，我们团结社区准备建设党员培训中心（建盖酒店），这些工程需要划拨土地、办理审批手续、过规委会等手续，我就谎称要拿钱给有关领导，为了使李建琼等人相信我确实要跑项目，送钱给有关领导，我就向李建琼夸大了金额，说要60万元，我对李建琼说：“罗平县城建局补助太液湖后街道路工程款有55万元在我这里，你私人去银行取5万元给我，凑足60万元，我拿去送人。”李建琼就取了5万元钱拿给我，这5万元钱，后来从居委会的公款里取了还给她。我说手里有55万元钱，实际上只有45万，没有55万元钱。我把45万元说成55万元就是想让李建琼相信我确实送过钱出去。 这45万的来源是罗平县城建局将太液湖后街工程款的最后一笔工程款。太液湖后街工程由段某做，项目工程款先由团结居委会垫付给段某，后罗平县住建局将最后一笔45万元尾款划拨后，由朱某1取了直接拿给我，未入居委会账户，这45万元钱是居委会的公款，这45万元一直被我保管着，后被我拿了45万元借给了杨文峰，剩下的5万元被我作为生活开支，陆陆续续的用掉了。 (2)证人李建琼的证言证实，2018年初，我们团结居委会要建党建活动中心，郭某4说这些项目的规划和审批他都跑下来了，有些领导使了很多力，郭某4说他答应给这些领导60万元钱。郭某4对我说，他手里面有55万元，喊我从我私人的银行卡上取5万元钱并给他，凑足60万元给郭某4去送人。接着我就到办公室楼底下的信用社，从我个人的账户上取了5万元钱拿给郭某4。过了一段时间，郭某4说李建琼你自己从团结社区居委会卖宅基地的钱里拿5万元钱来抵扣之前我取给他那5万元钱，我就从团结社区居委会卖宅基地的钱里拿了5万元现金。这些钱郭某4送给了哪些人我不知道。 郭某4手里的55万元钱郭某4没有告诉我这钱是从哪里来的。我想着这钱是我们团结居委会之前在太液湖公园后街道路改扩建工程中垫付过的那部分钱，后面我们居委会垫付的钱划拨下来后被郭某4领取了。但我们居委会垫资的就是45万元，郭某4说他手里有55万元，他为什么会说他手里有55万元我不清楚。 (3)证人段某的证言证实，我借九龙大道建筑建材有限公司资质中标太液湖后街改造工程，启动资金不足，由团结社区居委会垫付了一部分，工程款付到九龙大道建筑建材有限公司后，由朱某1取款拿给我，我也将团结社区居委会垫付的钱还给了团结居委会，最后一笔尾款45万元是支付给团结居委会的郭某4了。 (4)证人朱某1的证言证实，2017年5月24日罗平县城建局将太液湖后街工程尾款45万元打入罗平县九龙大道建筑建材有限责任公司，该笔款第二天打入我工商银行账户，后郭某4安排我将这笔45万元取款后拿给他。 (5)证人周某1、杨文峰的证言证实，郭某4借过45万元给杨文峰。 (6)书证 ①团结社区《关于新建党建活动中心实施方案的请示》《罗平县城市规划委员会会议纪要》、《罗平县人民政府常务会议纪要》、云南省国土资源厅《关于罗平县2006年城市建设用地转用及土地征收的批复》、团结社区《关于罗平县团结社区党建活动中心建设项目使用国有建设用地的申请书》、罗平县国土资源局现场踏勘报告、建设项目供地勘测定界技术报告书、罗平县发展和改革局《关于团结党建活动中心工程可行性研究报告批复》、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证证实，团结居委会于2018年3月4日申请建设党员活动中心，后经罗平县人民政府、城市规委会等部门同意并经踏勘、勘测定界等取得相关许可证。 ②罗雄团结社区党建活动中心工程总平面图、效果彩图证实，团结社区党建活动中心工程的规划、设计情况。 ③罗平县太液湖后街道路改造工程合同、记账凭证、建设银行客户专用回单、云南增值税普通发票证实，由段某以罗平县九龙大道建筑建材有限责任公司名义于2016年5月5日承包罗平县住房和城乡建设局发包的太液湖后街道路改造工程，总造价205万元，工程款分三次划拨至九龙大道建材公司，分别为2016年12月16日40万元、2017年1月20日120万元、2017年5月24日45万元。 ④朱某1名下工商银行账户62×××90交易明细证实，2017年5月25日转存45万元。 4.2012年8月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区长寿片区党支部书记的被告人柏某2，二人利用职务便利，以团结社区居委会道路维修为名，向罗平县市政工程有限责任公司收取赞助费人民币210万元，采用收入不入账的手段将其占有并私分。其中，郭某4分得75万元、柏某2分得135万元。 上述事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，郭某4、柏某2商量以社区修路、迁坟为名向李某1提出赞助，柏某2提出修路要220万元，迁坟要38万元，李某1只同意赞助给团结居委会30万元迁坟，赞助180万元给团结居委会修路，并要求开收据给他。柏某2开了收据后，李某1给了团结社区210万元赞助费，赞助费打在了柏某2的账户上，赞助费收到后未入社区的账，由柏某2保管，在柏某2保管期间，柏某2于2013年提出与郭某4私分的想法，后二人分掉，其中郭某4分得75万元，柏某2分得135万元。 (2)被告人柏某2的供述证实，2012年7、8月份，柏某2、郭某4商量后以团结社区修路、迁坟为名，向李某1收赞助费210万元，从李建琼处开了二份三联单给李某1，210万元赞助费打在柏某2建行的账户上，柏某2与郭某4商量两人私分210万元，除事先柏某2自己用掉10万元，200万元柏某2分得125元，郭某4分得75万元。 (3)证人李某1的证言证实，大概是在2012年的7、8月份，郭某4和柏某2多次来我办公室找我协商赞助他们团结居委会点修路资金。他们两个人和我说他们居委会帮我们公司征收采石场这块土地，为迁坟做了群众工作，开支过工作经费，他们居委会在南片区和磨盘山正在修4条道路，工程资金缺口大。郭某4以迁坟费、做群众工作经费、道路建设费提出让我们公司赞助他们210万元资金。我就安排我女儿李某2转账到柏某2的账户上210万元，我女儿李某2账号上的资金属于我们公司的经营款项。 (4)证人李某2的证言证实，我按照我爹（李某1）的安排，我就跟柏某2联系，柏某2把他的个人账户提供给我，在2012年8月16日，我到中国建设银行罗平支行营业厅，从我个人的账户转账210万元到柏某2的个人账户上。转账到柏某2个人账户上是因为当时我们罗平县辖区内的居委会没有对公账户，我只能按照团结社区提供的个人账户转账给他们。我还跟柏某2要过收着这210万元的收据。在2018年9月份，180万元赞助费的收据，30万元迁坟赞助费收据的原件被柏某2逼着要走了，为以防万一我就各复印了一份放着。 (5)证人李建琼的证言证实，我不知道罗平县市政工程有限公司给团结社区赞助费210万元的事情，居委会的三联单据，并未统一管理，每人都可以开。 (6)证人郭某1的证言证实，2013年4月30日，郭某4、柏某2一起来到银行，两人叫其将柏某2账户上的200万元转到郭某4账户上，又从郭某4账户上转125万余元到柏某2账户上。同一天，在郭某4的安排下，从郭某4账户上转了200万到其母亲周某1账户上。其不知道这200万资金的来源，也不知道郭某4收到柏某2转来的200万元后又转给柏某2125万余元的原因。 (7)证人李某7（系被告人柏某2之弟媳）的证言证实，2018年8月份的一天，柏某2叫我到曲靖市商业银行罗平支行现开了一个账户，接着柏某2把他的一张68万元的存单销户后，把其中的45万元存放在我现开的卡上。该笔款项被我于2018年8月底用于建盖房屋时购买水泥、钢筋以及支付工人的工钱用掉。 (8)证人柏某1（系被告人柏某2之女儿）的证言证实，2018年8月24日上午，我父亲柏某2跟我说他有一笔37万元的钱存在曲靖市商业银行罗平支行，让我跟他一起去银行，我用我的身份证现开了一张银行卡，我父亲将他37万元的存单销户后，将这37万元存在我的卡内。这37万元，陆陆续续被我用于代还他人信用卡、做生意等用了。 (9)书证 ①罗平县市政工程有限责任公司2012年8月份收支明细表、收据、银行转账凭证证实，2012年8月16日团结居委会收到罗平县市政工程有限责任公司赞助费180万元，同日团结居委会收到迁坟购买坟地赞助费30万元，经手人均为柏某2；转账凭证显示李某2名下建行账户62×××01于2012年8月16日转账210万元至柏某2名下建行账户62×××55。 ②涉案款项流转路径表、银行相关凭证证实，涉案的210万元在被告人柏某2、郭某4和李某7、柏某1等人之间的流转情况。 5.2012年12月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区长寿片区党支部书记的被告人柏某2，二人利用职务便利，以团结社区居委会的名义，向罗平县市政工程有限责任公司收取土地转让费人民币268万元，二人采用收入不入账的手段将人民币268万元占为己有。 上述事实，公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，在我们向罗平县市政工程有限责任公司李某1要修路赞助费和迁坟费时，伪造了在团结社区老书记周某3、龙门街支部书记罗某4还活着的时候，赖某的有块土地就卖给了柏某2，柏某2在买卖合同上盖上白腊、长寿和龙门三个街区的公章，伪造周某3、罗某4、黄某2的签字在合同上。李某1确实要赖某这块土地，并且还愿意用其他的地来和我们调换土地。2012年12月，经过多次协商，李某1同意用268万元买下赖某的土地，分二次将钱付清，一次168万元，一次100万元。我们一起将这268万元钱以柏某2的名义在曲靖市商业银行罗平支行存了一个定期存单，存单一直是我保管着。这笔钱在存在曲靖市商业银行罗平支行期间，柏某2和我提出过两次，要把这268万元钱分掉。但我没有同意，也就没有分了，就一直存着。 (2)被告人柏某2的供述证实，2012年，我在居委会上班，郭某4与我商量要问李某1要点钱，郭某4叫我伪造一个我向团结居委会购买2亩赖某土地并交了2万元钱的收据、伪造一个居委会的会议纪要及以我的名义向居委会购买土地的协议。我和郭某4商量好的当天，我和郭某4就伪造了会议纪要、协议书和收据，盖了三个片区党支部的公章、签好字。后与李某1谈成给236万元买这2亩地。钱是分二次由李某1给了我，李某1第一次喊我去拿钱，我和李某1说，我已经和郭某4商量好了，照原来的价格低了，基本上要按照2000元一个平方算给我们，我们大约算了一下不到268万元，我就提出来要李某1拿268万元给我，这个价格里面有6有8两个吉利数字。李某1当时想了一下，有点带想给又不想给的意思，最终还是同意我提出的意见，先拿了168万元的现金给我。我第一次收到168万元，我将我事先开好了拿着去到李某1家的一个136万元的收据给李某1，收据上写着收到土地出让金136万元，另外的32万元就没有开收据，李某1也没有向我要这32万元的收据。后来给的100万元，我也给过收据。钱以我的名义存放在曲靖市商业银行罗平支行，存单郭某4保管。郭某4被监察机关留置后，我和郭某4做了这两件亏心事，我就联系李某2，经过我的再三恳求，李某2最终也把我们开给市政公司给的180万元赞助费原始收据一张、30万元的赞助费原始收据一张和136万元的土地出让金原始收据还给我，三张收据被我撕毁了。 (3)证人李某1的证言证实，大概在2012年8、9月份，我们公司付给团结居委会210万元赞助费后不久，具体时间我记不得了。郭某4和柏某2来我公司找我，郭某4说：“你们公司要买的赖某这块土地国土局已经征用掉了，其中有一小块一亩多的土地被街道办事处之前就卖给私人了。”郭某4提出来要我找靠近街面的土地，割2亩出来补给人家交差。后经过协商，我们公司以236万元购买赖某的土地。在第一次付款时，柏某2说与郭某4商量好了，要我再拿出32万元给他们，但我考虑到如果我不按他们的要求拿钱给他们，郭某4他们很可能鼓动白腊街的群众来闹事值不得。当天家里面刚取来准备付职工的工资的钱，我就拿32万元出来凑了168万元现金拿给柏某2。2013年的3月份左右，我打电话给柏某2叫他来我家拿剩下的100万元现金。柏某2开过收据，一张收据136万元、一张收据100万元，合计236万元，另外有32万元没有开过收据。这两张原始收据，其中100万元收据找不到、136万元的收据和之前给他们的180万元的赞助费和30万元赞助费收据在2018年9月初被柏某2从我女儿李某2处要走了。 (4)证人李某2的证言证实，大概在2012年12月的一天，我父亲李某1在家里面叫我准备136万元要付给团结居委会土地款，刚好那几天我手里边有收来的工程款，我就把收来的工程款拿了136万元现金交给我父亲李某1。2013年2月份的一天，我父亲李某1又叫我准备了100万元现金用来付给团结居委会的土地款。100万元的收据找不到，136万元的收据原件被柏某2逼着要走掉，我复印了一份。 (5)证人黄某2的证言证实，我没有参加过关于解决赖某开采矿山办证的会议，我从来没有见过《关于解决赖某开采矿山办证的会议纪要》。我们白腊片区也没有将赖某的1000平方米的土地无偿划拨给居委会使用，会议纪要上“中国共产党罗雄镇团结社区白腊片区支部委员会”的公章不是我盖上去，当时是柏某2叫我拿着白腊片区支部委员会的公章到团结居委会，我将公章送到居委会拿给柏某2，他拿了做什么我不知道。 (6)证人朱某1的证言证实，我是2012年担任龙门片区党支部书记。我没有参加过关于解决赖某开采矿山办证的会议，也没有见过《关于解决赖某开采矿山办证的会议纪要》。具体时间我记不得了，有一天，柏某2打电话给我，说要使用我们龙门片区支部委员会的公章，让我带着公章到居委会。到了居委会我将公章交给柏某2，他拿公章做什么我不知道。会议纪要上的这个公章不是我盖的。 (7)证人郭某1的证言证实，2013年6月8日，其父郭某4和柏某2到其所在的曲靖市商业银行罗平支行以柏某2的名义存入268万元，此后几年，其多次帮忙以其本人、其奶奶方某1、其朋友吕某3的名义办理结算转存。到2017年8月29日，又把这笔钱连着利息合计2918440元转存在柏某2账户上。 (8)书证 ①不动产权证书、曲靖市商业银行罗平支行支付系统专用凭证、收据、罗平县土地收购储备交易中心关于向罗平县商务局借款的请示、中国建设银行转账支票存根、资金往来结算票据、罗平县土地收购储备交易中心关于“赖石山”低丘缓坡区土地征收及出让基本情况说明、赖石山材料清单、征地协议、保证书、征地会议纪要、罗平县人民政府关于罗平县LCG2014-23号地块国有建设用地使用权拍卖出让方案审查意见的批复、曲靖市国土资源局关于罗平县LCG2014-24号地块国有建设用地使用权拍卖出让方案的批复、云南省国土资源厅关于罗平县羊者窝-相石阶项目低丘缓坡综合开发利用试点项目第一期第一批建设农用地转用及土地征收的批复、领条、委托书、记账凭证、成交确认书、云南省国有土地有偿使用收据、土地出让金交纳凭证证实，2012年9月27日由罗雄镇人民政府牵头，经共同协商，将团结社区所属赖某（原白腊街采石场）片区转为国有建设用地，分为LCG2014-23、24、25号上报获得批准，云南黎阳房地产开发有限公司（其法定代表人与罗平县市政公司法定代表人系同一人）于2017年11月30日、12月27日竞得上述三块地的国有建设用地使用权。罗平市政公司于2012年10月29日交征收土地款10900000元到罗平县商务局，2012年11月1日罗平县土地收购储备交易中心经向罗平县人民政府请示，向罗平县商务局借款10910000元用于支付赖某城镇上山项目征地补偿款，2012年11月6日团结社区领到征地补偿款10909441.48元。 ②关于解决赖某开采矿山办证的会议纪要、荒山转让协议证实，郭某4、柏某2伪造将赖某市政公司旁边1000平方土地于2005年9月16日无偿划拨给居委会永久管理使用的会议纪要，于2006年10月13日将该批土地转让给柏某2永久管理使用，柏某2向居委会支付2万元，并伪造柏某2支付2万元的收据。 ③罗平县市政工程有限责任公司收支明细表、收据证实，2012年12月份支付柏某2土地出让金136万元；2013年2月份支付柏某2土地出让金100万元，柏某22012年12月26日以团结居委会的名义收到136万元。 ④涉案款项流转路径表、银行相关凭证证实，涉案的268万元在被告人柏某2及郭某1、方某1、吕某3之间的流转情况。 6.2012年12月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，以团结社区居委会名义向第九居民小组收取占地补偿费人民币40万元，二人利用职务便利，将其中的30万元进行私分，郭某4分得10万元，李建琼分得10万元，毛某（9组出纳，另案处理）分得3.34万元，陈某8（9组组长，另案处理）分得3.33万元，许某1（9组会计，另案处理）分得3.33万元。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，具体时间我记不得了，团结社区9组组长陈某8、出纳毛某、会计许某1一起来到我办公室找我帮忙。要让我出面协调9组在红场院小区道路与××街能连通。当时我还和李建琼商量了一下，我说如果要连通道路就会占用罗雄办事处的土地，要九组给团结社区居委会30万元的开口占地费。当时陈某8和毛某就跟我提出来说：“我们天天为生产队小区的道路跑，要给我们一点误工费。”我说我去哪里找点误工费给你们。毛某说：“我们组取40万元交给居委会，居委会返10万元钱给我们，但居委会要开成40万元的收据。”我也同意他们的意见。然后他们9组拿出40万元交给李建琼，在李建琼和许某1的办公室，陈某8、毛某和许某1拿了10万元去平分，李建琼开了一张40万元的收据给9组。后李建琼拿着剩下的30万元到我办公室，我们两个人就一起商量，一起提议说干脆我们每人也分10万，我们就各自拿了10万元，剩下的10万元我叫李建琼存在银行。 (2)被告人李建琼的供述证实，2014年8月份的一天，九组组长陈某8、出纳毛某和会计许某1一同到团结居委会，请郭某4出面协调团结九组在红场院小区道路××与××街连通。当时郭某4和许某1说如果要连通就会占用集体的公用土地，郭某4要团结九组出40万元钱给他去协调。过了几天，团结九组的组长、会计和出纳来居委会找郭某4，他们说团结九组的村民已经同意了，他们九组愿意拿出40万元给郭某4去协调开口占地的事情。郭某4就叫我用收据开了40万元的收条，并写上“代收占道补助款”字样，代收金额栏上写上40万元，当时郭某4还和我说陈某8提出来他们组长、会计和出纳在九组的事情上操了许多心，从来没有领过什么误工费，他们三个人提出来要留下10万元平分，但还是安排我按40万元开单，到时候他们拿回去好冲账，我就按照郭某4的安排写了收据。郭某4就叫陈某8、许某1和毛某抽掉10万元钱给他们，郭某4喊我收下剩下的30万元。陈某8他们三人离开后，郭某4对我说：“你也很辛苦，我们两人一人留下10万元，剩下的10万元钱你存在曲靖市商业银行罗平支行的账户上”。我当时说这个给敢分，郭某4说：“这个钱靠我的智慧挣来的钱，不用上交，剩余的10万元你拿去存掉。”后面我们就将钱一人分了10万元钱，剩下的10万元我按郭某4安排存到我名下的曲靖市商业银行罗平支行的账户上。当时我开收据时，九组组长陈某8等人要求我把开收据时间写成2012年12月30日，因为红场院小区是2012年建设的，他们就要求将时间写成2012年12月30日。 (3)证人刘某3（系团结社区10组组长）的证言证实，2014年8、9月份，郭某4因团结社区9组红场院小区与龙门街道路贯通需占着我们10组的土地的事请我们10组支持，我也同意，大约半年左右9组在开口的位置修了20米左右的路，9组大概占用了10组200多平方米的土地，没有支付过土地钱，9组也没有因这个事找过我们组。 (4)证人陈某8（系团结社区9组组长）的证言证实，2012年12月底的一天，我和出纳毛某、会计许某1因我们九组位于红场院的居民小区与罗平县龙门街相通的问题到团结社区居委会请郭某4帮忙协调解决，郭某4说尽力想办法，但九组要出40万元的协调费。接着毛某提出，我们三个人为9组的事情操了心，从来没有领过什么误工费，郭某4说给你们三人10万元，你们怎样使用是你们的事，后面我们征求9组群众代表意见，群众也同意出40万元的协调费。过了一个星期左右，我、许某1和毛某一起到云南省农村商业银行建国支行九组账户上取款40万元到郭某4办公室，郭某4从40万中拿了10万元递给毛某，郭某4又叫李建琼用三联单子开了收到九组“代收占道补助款”40万元。这40万元是我们九组卖宅基地的钱，我们拿回的10万元被我们三人在毛某家分了，我分得33300元。 (5)证人毛某（系团结社区9组出纳）的证言证实，2014年9月份，我、陈某8和许某1因9组红场院小区与龙门街道路贯通需占用着10组200多平方米的土地到居委会请郭某4协调10组同意修路，郭某4提出要9组拿出40万元钱给他去协调，我们小组召开群众会议大家也同意，并同意将小组卖两块土地凑40万元钱给郭某4。过了一段时间，我们三人到居委会楼下信用社取款40万元提到郭某4办公室，我和陈某8向郭某4提出来，为办这个事情我们也很操心和辛苦，要求郭某4拿10万元给我们做误工费，郭某4也同意，郭某4就从袋子里面拿了1捆10万元给我，后来我们就找李建琼开了一张40万元的收据，收据上盖居委会的公章，后来红场院进龙门街这条路也贯通了。我们拿回的10万元被我们三人分掉了，我分得33400元。 (6)证人许某1（系团结社区9组会计、居委会报账员）的证言,证实内容与证人陈某8、毛某的证言基本一致，许某1陈述事发时间为2012年12月底的一天，其分得33300元。 (7)书证 ①记账凭证、收据证实，2012年12月30日团结社区居委会代收团结社区9组占道补助款40万元，经手人李。 ②团结社区9组名下罗平农村商业银行02×××12账户交易明细证实，2012年8月20日存入征地补偿款2053579.47元；2013年12月17日取现40万元。 ③征地协议、记账凭证证实，团结第九小组2012年8月17日因征地获得征地补偿款2053579.47元。 ④团结社区第九小组账目流水证实，2012年12月30日支出征地款40万元。 7.2013年4月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，二人利用职务便利，以退股分红的名义，将团结社区居委会集体资金人民币38万元进行私分，其中，郭某4分得8万元，李建琼分得3万元，其余27万元分给9名居委会工作人员。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，大概在2014年，为解决居委会工作人员待遇问题，经我和李建琼商量，决定居委会的全体成员入点股，本打算做点生意，以分红的形式给大家解决点待遇。参加入股的有副书记陈某3，副主任李建琼，监督委员会主任柏某2、总支委员许某1和刘某1，监督委员会委员张某3和罗某1，农科员孙某1，计生宣传员李某3，残疾人联络员王某2共10人，每人入股5万元，总的入股50万元，股金交给李建琼存起来，打算用这些股金去做生意，当时我没有交钱。后来，这个生意没有做成，经我、李建琼和居委会工作人员商量，决定从居委会的集体资金里面拿出88万元，当时考虑到居委会成员工资低，加之之前入股生意也没有整成，我们就一起决定将88万元钱分掉，我们每人分得8万元钱。后来我以团结社区要修路为名向龙逸房地产公司老总宋某2要得90万元钱，就让李建琼用这90万元冲抵我们以前分掉的这88万元。 (2)被告人李建琼的供述证实，2012年年底郭某4喊居委会全体人员入股给他拿去做生意，当时除了郭某4外其他10人（陈某3、柏某2、李建琼、许某1、刘某1、张某3、罗某1、孙某1、王某2、李某3）每人交了5万元的入股金，共计50万元，股金被存在曲靖商业银行罗平支行我账户上，2013年4月26日郭某4叫我从居委会存在曲靖商业银行罗平支行里的钱取款88万元，郭某4称钱是他苦来的，后连入股股金5万元每人退款8万元，实际上郭某4没有拿股金去做过什么，除了股金其它钱是居委会的，郭某4没有入股分得8万元，其除入股5万元的额外多得3万元的利息。 (3)证人陈某3、李某3、王某2、孙某1、罗某1、柏某2、许某1、刘某1、张某3的证言共同证实，2012年郭某4喊每人交5万元入股到李建琼处做点生意，后每人入股5万元，过了一久，郭某4称他苦得钱了，连着入股股金每人分得8万元。 (4)证人宋某2的证言证实，2013年5月份，团结社区居委会向龙逸公司罗平分公司请求赞助辖区基础设施建设缺口资金并提供了请示，因为这件事是造福群众的好事，我也是罗平人，就在请示上签字、捺手印，并安排财务人员按照团结社区居委会提供的账户将90万元转给他们，这笔款他们怎么用的我不知道。 (5)书证 ①李建琼名下曲靖商业银行罗平支行账号62×××35交易明细证实，2013年4月26日取款88万元。 ②团结居委会关于请求云南龙逸房地产开发有限公司赞助辖区基础设施建设缺口资金90万元的请示、记账凭证、收据、工商银行业务回单证实，2013年5月10日，李建琼收到云南龙逸房地产开发公司赞助款90万元。 8.2017年6月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，二人利用职务便利，将团结社区居委会集体资金人民币10万元私分，每人分得5万元。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，大概在2017年端午节后，具体时间我记不得了。在我的办公室，李建琼对我说这段时间钱紧得很，没有钱用，加上过端午节也没有发过钱，干脆每人取5万元来用。我也同意李建琼的意见，到了第三天李建琼从银行取出10万元钱，在我的办公室我和她每人拿了5万元钱。 (2)被告人李建琼的供述证实，2017年6月29日，郭某4对我说这久你辛苦了，居委会很多事情都是我做的，他都知道，喊我去商业银行取10万元，我和他每人拿5万元用。我听后，就按照郭某4的要求，到曲靖商业银行罗平支行以我个人户名存入集体资金的小金库内取出10万元，我和郭某4各自拿了5万元。这10万元钱是我们居委会小金库里的钱，是公款。 (3)李建琼名下曲靖商业银行罗平支行5303240101000000150485账户交易明细清单、存折复印件、储蓄凭条证实，2017年6月29日取款10万元。 9.2018年1月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，二人利用职务便利，将团结社区居委会集体资金人民币1万元进行私分，每人分得0.5万元。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，2017年还是2018年，具体时间我记不得了，李永胜找我借10万元，当时我身边没有钱，我就叫李建琼先从“小金库”的账上拿出10万元钱来借给李永胜。李永胜先还了我们6万元，我拿给李建琼叫她存起来。后来李永胜又还了我2万元，这2万元钱我和李建琼每人拿了5000元，剩下的10000元被我们居委会的12个人分了6000元，每人分得500元，还剩下4000元被我拿了去买蜂蜜和香油去送人了。 (2)被告人李建琼的供述证实，2018年1月30日，郭某4叫我从我们居委会用我丈夫段某在兴福村镇银行开设的账户上取出10万元借给了李永胜。到了2018年3月13日，李永胜赔了6万元，郭某4安排我将这6万元存在我老公段某名下兴福村镇银行的账户上。又过了一个月左右，郭某4说李永胜借的钱现在他又拿了2万元钱来还，这段时间他知道大家为脱贫攻坚工作很辛苦，这2万元钱就不要存进银行了，你拿5000元用，我留下5000元用，我和郭某4每人就各留下了5000元，剩下的10000元钱郭某4拿了6000元交给许某1，说由居委会的全体人员人均发500元作为加班补助，剩下的4000元郭某4说他拿去买蜂蜜和菜油给领导。到现在李永胜还有2万元钱没有还。 (3)段某名下罗平兴福村镇××826160001000000394账户交易明细、存折复印件、储蓄凭条证实，2018年1月30日取款10万元；2018年3月13日存款6万元。 10.2018年3月，时任团结社区党总支书记、居委会主任的被告人郭某4，伙同时任团结社区副主任的被告人李建琼，将团结社区居委会集体资金人民币10.24万元取出，二人利用职务便利，将其中10万元进行私分，每人分得5万元,其余2400元用于支付团结社区居委会党员活动中心效果图设计费。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，2018年春节前,李建琼说：“过了春节，要去外面玩玩（旅游），但没有钱。”我就和李建琼商量，不如取10万元出来，我们每人分5万元。然后当天李建琼就去银行取钱来到居委会我办公室，我和李建琼每人分了5万元钱，因为那段时间我替居委会支付了2400元给九龙大道数码图文店，后李建琼连着这2400元拿了52400元给我。这10万元钱是我们居委会的，我不知道李建琼是从哪个银行取的。我分得的5万元钱被我出去玩全部用掉了。 (2)被告人李建琼的供述证实，2018年3月29日我在郭某4的办公室，郭某4说我做精准扶贫工作比较辛苦，他协调居委会党建活动中心建设也比较辛苦，还要支付党建活动中心规划设计平面图纸打印、复印费2400元，郭某4就喊我去取102400元。我就到曲靖商业银行罗平支行以我户名开的账户上取出102400元拿到郭某4办公室，我和郭某4每人分得5万元，剩余的2400元钱被郭某4拿去支付党建活动中心规划设计平面图纸打印、复印费。我们分得这10万元钱是我们居委会的小金库里的钱，是公款。 (3)证人曾某（系九龙大道数码图文印刷部工作人员）的证言证实，经查询发票存根联，团结居委会是2018年3月26日支付了2250元给九龙大道数码店用于制作南片区党建活动中心建筑效果图9张的费用，当时是个男的来联系办理和支付费用的，我开具了发票（附发票一张、效果图九张）。 (4)书证 ①云南省国税机打发票证实，2018年3月26日团结居委会制作效果图裱板、打印效果图，向罗平县九龙大道数码印刷部支付2250元。 ②银行查询回执信息、存折复印件、储蓄凭条证实，李建琼名下曲靖商业银行罗平支行5303240101000000150485账户2018年3月29日取款102400元。 (三)挪用资金的事实 1.2014年9月4日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币40万元借给杨文峰进行营利活动，至今未归还。 2.2016年3月9日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币20万元借给王某3进行营利活动，同年11月15日归还。 3.2016年4月19日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将人民币20万元借给赵某1使用，其中居委会集体资金为10万元，同年9月14日归还。 4.2017年1月23日，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，安排、指使时任团结社区居委会副主任的被告人李建琼，将居委会集体资金人民币142.5万元借给喻某1进行营利活动（借条书写为150万元，扣除一个月的利息7.5万元，实际借款为142.5万元），至今未归还。 上述事实，被告人郭某4、李建琼均无异议。公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述，对第一桩的供述证实，杨文峰来到我家找我借钱，他跟我说他和三个人开砂石料场缺资金。当时我对杨文峰说我盖房子没有钱，如果他急用，我跟他找李建琼商量，李建琼她老公在外面搞工程，家里面有闲钱，商量好之后我告诉他。过了二三天，我在办公室跟李建琼说将我们居委会的钱取出40万来借给杨文峰，到时候以她的名义借给杨文峰，月利息为1万元。后来李建琼从银行里面取出40万元借给杨文峰，钱是居委会的，但没有写借条，这四十万元钱至今杨文峰还没有赔居委会。 对第二桩的供述证实，大约在2017年的一天早上，我和王某3在罗雄开会，王某3说他养了100多条狗，现在缺钱买狗粮，向我私人借20万元。当时我扯了个谎，说我这两天钱有点紧，我想着他是西关社区居委会的主任，居委会与居委会之间工作上要相互帮忙。我和李建琼商量，扯了个谎，说找李建琼借点钱给王某3。然后李建琼将我们社区的公款从银行取20万元出来借给王某3。 对第三桩的供述证实，2016年的一天，赵某1来到我办公室说要给我们借20万元钱凑给他舅子在昆明买房子。后来，李建琼将居委会的钱从银行取出20万元钱借给赵某1，过了一段时间，赵某1就将20万元钱还给李建琼。 对第四桩的供述证实，2017年喻某1来到我们居委会找到我，说他在罗平锌电搞工程，资金有点周转不过来，我们居委会有点闲钱，喻某1向我们借150万元，月利率5%。借钱的时候，我们不敢说借的钱是我们团结社区居委会的钱，就和喻某1谎称钱是李建琼的，由我来做喻某1的担保人。后来李建琼扣除了第一个月的利息75000元，通过转账的方式转了1425000元借给喻某1。还由李建琼打印了一式三份的一个借条，由我、李建琼和喻某1各持一份。借条也是以李建琼的名义写的。实际上借给喻某1的钱是我们居委会的。喻某1大约赔了我们70万元左右的利息，后来喻某1就来和我们商量说锌电厂环保上出了点问题，我们借给他的钱利息太高了，要求我们降低一点利息，每个月2%的利息给我们3万元钱。从2018年春节前至今，喻某1都没有付利息给我们居委会，本金150万元也没有还给我们团结社区居委会。 (2)被告人李建琼的供述，对第一桩的供述证实，2014年9月4日，郭某4喊我将居委会存在曲靖商业银行罗平支行里的钱取出40万元以我个人的名义借给杨文峰，月息2.5分，没有写借条，杨文峰至今没有还钱。 对第二桩的供述证实，2016年3月9日在居委会郭某4办公室，郭某4喊我将居委会存在曲靖商业银行罗平支行里的钱取出20万元以我个人的名义借给王某3，2016年11月15日，王某3归还了20万元后存入段某名下的兴福村镇银行账户里，借条已撕了。 对第三桩的供述证实，2016年4月19日在居委会郭某4办公室，郭某4喊我将居委会存在我名下曲靖商业银行罗平支行里的钱取出10万元，以我个人的名义借给赵某1，没有写借条，赵某1还钱后于2016年9月14日存入段兴华名下兴福村镇银行账户里。 对第四桩的供述证实，2017年1月23日郭某4称喻某1做工程资金周转困难，喊我将居委会存在曲靖商业银行罗平支行里的钱转150万元以我个人的名义借给喻某1，月息5%（每月7.5万元利息），写了一份借条，保证人为郭某4，当天我通过转账方式转了142.5万元给喻某1（扣除第一个月利息7.5万元），钱到现在都还没有归还。 (3)证人杨文峰的证言证实，2014年9月份因准备做江召高速罗平阿耶段工程，资金不足找郭某4借40万元，后在团结居委会郭某4办公室，郭某4拿了40万元给我，郭某4还称这40万元钱是李建琼借的，利息每月2.5分，没有写借条，钱还没有还，利息有没有给过记不得了。 (4)证人孔某的证言证实，大概是2013年还是2014年的时候，我和杨文峰、陈某11在贵州省兴义市搞工程，当时资金不够。杨文峰就去给郭某4借钱，借了85万元，月利两分。当时这笔钱是借来一起搞工程的，每个月都要支付利息。接着我就在兴义市买房子，我就拿着杨文峰借的这85万元钱买房子，后来我们工程结束了，从郭某4那里借的这笔85万元就划到我名下，由我赔给郭某4。我个人赔了半年多的利息，有几个月的利息是我请杨文峰拿钱去给郭某4的，有几个月是我自己拿钱亲自去给郭某4的，郭某4不在我就把钱给他媳妇周某1，有时候他们两口子都不在，我就把利息钱拿给他家洗脚城的服务员，有服务员转交给郭某4。后来我没有多少钱了，我就没有接着支付郭某4利息了，这个事情我是和郭某4说过的，他也同意了。前段时间郭某4媳妇周某1就打电话告诉我，他说郭某4借的这85万元是团结居委会的公款，喊我赶紧想办法把钱还了，现在这笔钱还没有还给郭某4家。 (5)证人王某3的证言证实，2016年6月份左右因急需还贷款，打电话给郭某4借20万元，后郭某4称他没有钱，他已跟李建琼说好由李建琼借20万元给我，后我到李建琼的家里，李建琼拿了20万元给我，2016年10月份左右将20万元钱在李建琼家住处还给李建琼了，没有支付过利息，借条已撕了。 (6)证人赵某1的证言证实，2017年10月份因我舅子黄学华需凑钱还房贷请我帮忙借20万元钱，后我找郭某4借了20万元钱，过了二三天，在郭某4家浪情洗脚城1楼茶室找郭某4拿了20万元，写了一个借条，后我将钱到建设银行罗平支行存入黄学华提供的账户上，过了一月左右，黄学华将钱转在我建行卡上，后取款20万元现金到团结居委会郭某4办公室拿给了郭某4，没有给利息。 (7)证人喻某1的证言证实，2017年因需支付工人工资，请郭某4帮忙借200万元，后郭某4称李建琼的老公做工程有点钱借我150万元，月息5分（每月利息7.5万元），在居委会郭某4办公室当着李建琼、郭某4面写了一借条，郭某4作为保证人，当天下午，李建琼从曲靖商业银行罗平支行转账142.5万元到我商业银行账户上（扣除一个月的利息7.5万元），2017年3月13日、4月13日、5月23日支付了利息7.5万元各三次，2018年1月份，郭某4称李建琼老公做工程也需要钱，2018年2月份凑了70万元转账给李建琼，因工程款结不了，还不了剩余的80万元，郭某4称还不了钱到居委会补个条子，条子借款日期是2018年4月1日，月息2%，老借条就当场毁了，当时还约定好到2018年9月份将剩余80万元归还则不要支付利息，但后面郭某4和李建琼被抓了，这80万元至今未还。 (8)书证： ①李建琼名下曲靖商业银行罗平支行账户62×××35交易明细一份证实，2014年9月4日取款40万元借给杨文峰。 ②李建琼名下曲靖商业银行罗平支行账户5303240101000000150485交易明细一份证实，2016年3月9日取款20万元借给王某3。 段某名下罗平县银行账户82×××94交易明细一份证实，2016年11月15日存款20万元。 ③李建琼名下曲靖商业银行罗平支行账户5303240101000000150485交易明细一份证实，2016年4月19日取款10万元借给赵某1。 段某名下罗平县银行账户82×××94交易明细一份证实，2016年9月14日存款10万元。 ④李建琼名下曲靖商业银行罗平支行5303240101000000150485账户交易明细、储蓄凭条证实，2017年1月23日取款142.5万元借给喻某1。 证人喻某1提供的借条复印件证实，2018年4月1日喻某1向李建琼借款150万元，月利2%（每月3万元的利息），担保人郭某4。 证人喻某1提供的银行交易明细、自书的借款还款情况证实：2017年1月23日李建琼转存142.5万元给喻某1（扣除1月23日至2月23日的利息）；喻某12017年3月13日转账支付7.5万元（2月23日至3月23日利息）、2017年4月13日转取7.5万元（3月23日至4月23日利息）、2017年5月23日转账支付7.5万元（4月23日至5月23日利息）；2018年2月14日转账支付70万元（5月23日至2018年4月1日利息），通过转账支付均转账到曲靖商业银行罗平支行李建琼名下5303240101000000150485的卡上。 (四)非国家工作人员受贿的事实 1.2011年11月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受杨刚给予的贿赂人民币10万元，并为杨刚承建营门口道路建设工程谋取利益。 2.2013年5月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受杨刚给予的贿赂人民币6万元，并为杨刚承建西门河口附近的一条水沟修复改造工程谋取利益。 3.2016年6月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受杨刚给予的贿赂人民币107万元，并为杨刚承建团结社区居委会辖区的南片区预留安置用地市政基础设施工程项目谋取利益。 4.2017年初，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受杨刚给予的贿赂人民币8万元,并为杨刚承建老云贵路道路修复工程谋取利益。 5.2017年8月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受杨刚、段某给予的贿赂人民币20万元，并为杨刚、段某承建金塘（城东）输变电工程线路土建部分工程谋取利益。 6.2017年9月，被告人郭某4利用其担任团结社区党总支书记、居委会主任的职务便利，非法收受段某给予的贿赂人民币10万元，并为段某承建美食文化城内五块场地的地面硬化工程谋取利益。 (五)对非国家工作人员行贿的事实 1.2011年11月，被告人杨刚为谋取不正当利益，给予时任团结社区党总支书记、居委会主任的郭某4贿赂人民币10万元。 2.2013年5月，被告人杨刚为谋取不正当利益，给予时任团结社区党总支书记、居委会主任的郭某4贿赂人民币6万元。 3.2016年6月，被告人杨刚为谋取不正当利益，给予时任团结社区党总支书记、居委会主任的郭某4贿赂人民币107万元。 4.2017年初，被告人杨刚为谋取不正当利益，给予时任团结社区党总支书记、居委会主任的郭某4贿赂人民币8万元。 5.2017年8月，被告人杨刚伙同段某（另案处理），为谋取不正当利益，给予时任团结社区党总支书记、居委会主任的郭某4贿赂人民币20万元。 对上述受贿、行贿事实，被告人郭某4、杨刚均无异议。公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述，对第一桩受贿的供述证实，大约是在2012年，营门口道路因年久失修道路损毁严重。居委会决定对该道路进行维修，杨刚就来找我说他要做这个工程，我们居委会的人在一起开会，在会上我提议这个工程交给杨刚来做，其他人也没说什么，这个工程就交由杨刚来做了。整个工程造价接近60万元，杨刚用了两个月左右就修好了这条路，工程款也从团结居委会的账上完全拨给了杨刚。道路完工后在进行道路保养的一天，杨刚约着我一起去看这条路，在看的时候，杨刚从他汽车的后尾箱里面拿出10万元钱来送我。 对第二桩受贿的供述证实，2013年的时候，我们团结居委会靠近西门河口附近的一条水沟要改造，工程造价27万元左右，当时是我和杨刚看的工程现场，就由我当场决定将这个工程交给杨刚来做。工程完工后，杨刚从我们团结社区的居委会领走了工程款，过了三天，杨刚送了我6万元。 对第三桩受贿的供述证实，罗平县国土资源局土地储备中心陆陆续续的将我们团结社区的土地征收，涉及到我们团结社区的1组、2组、16组和17组等居民小组的土地。政府征地后总共划拨了130多亩预留安置用地给我们4个小组用于居民安置住宅建设用地。在2013年就将所有建设居民住宅安置建设的手续就办理齐全了。手续在办理过程中，杨刚自己就去找各个小组的小组长、出纳和会计说要做这个工程，其中有的小组不同意工程拿给杨刚来做，杨刚也多次来找我，通过我做工作，各小组也同意让杨刚来做这个工程。这个工程是首先是4个小组分别和我们团结社区居委会签订《团结社区居民安置住宅新区基础设施、市政设施建设工程合同》，然后我们团结社区居委会又跟杨刚签订一份《团结社区居民安置住宅新区基础设施、市政设施建设工程合同》，也就是小组将工程交给团结社区居委会，居委会再将工程包给杨刚。《团结社区居民安置住宅新区基础设施、市政设施建设工程合同》是在2013年10月28日签订的，在签订合同之前，原本打算让4个村民小组的组长、出纳和会计与杨刚签订《团结社区居民安置住宅新区基础设施、市政设施建设工程合同》，但是各个村民小组组长、出纳和会计担心工程有点大，杨刚没有那么大的实力来做这个工程，要交由团结社区居委会来统一实施。当天我就召开了居委会的班子会议，会上我先提出这个工程交给杨刚来做，其他班子成员也没有提出不同的意见，最终团结社区居委会南片区居民新区建设工程就由杨刚来做。在2013年10月28日，罗平县罗雄镇团结居委会作为甲方与杨刚签订了《团结社区居民安置住宅新区基础设施、市政设施建设工程合同》，团结居委会甲方代表有郭某4、李建琼、陈某3、许某1、刘某1、柏某2在合同上签了字还捺着手印。团结社区居委会南片区居民新区建设工程包含三通一平，主要就是水某2、电通、路某和土地平整。工程资金来自于各小组土地被征收后划拨给各个小组的征地补偿款，除兑付一部分给村民外，剩下留存在各小组账户上，就用于建设团结社区居委会南片区居民新区工程。合同签订后，各小组先后先交了部分工程预付款。这个工程没有经过招投标，也没有聘请第三方进行监理，杨刚没有公司，也没有借用任何建筑公司的资质来承包这项工程，我们直接和杨刚对接，工程款都直接和杨刚对接,整个工程都是杨刚一个人做的。工程完工后，2016年5月左右的一天，杨刚送了107万元给我。杨刚送钱给我，一是南片区居民安置住宅新区基础设施建设工程和市政建设工程刚开始的时候有些小组的人不同意给杨刚做，经过我给这些小组的人做工作，最终他们都同意让杨刚来做这个工程。二是我作为居委会的书记、主任，通过召开两次会议，一次会议是各小组组长、出纳和会计参加的会议，一次是我们团结居委会班子会议。在两个会议上我都提议和决定让杨刚来做这个工程。三是杨刚做这个工程，不需要垫资，工程款也能及时领到，工程款各小组只要交到李建琼处，我知道后就打电话让杨刚来领。这107万元钱，我好像拿了100来万元钱存在我名下曲靖市商业银行罗平支行的账上，这笔钱我后来花了80多万元钱给我爹郭某2买了一辆白色奔驰越野车，车的户主是郭某2。 对第四桩受贿的供述证实，2017年12月份左右，接近2018年的春节，罗平县城建局需要对云贵路的500余米的市政道路进行维修，工程造价37万余元。我找到城建局的副局长邹某说把这段路交给我们团结社区来修，邹某请示局长同意，这个工程就决定给我们团结社区居委会来修，我就将这个工程安排给杨刚来做。一个多星期的时间，杨刚就全部修好了这条损坏的道路。路修好后，杨刚开好发票，我拿着发票到城建局找邹某拨工程款，邹某分别拿给他们局长蒋某2和财务人员签字，接着这37万余元领到后，我打电话给杨刚说工程款拿到了，叫他到修好的这条云贵路来拿钱，我在杨刚修的云贵路上将工程款全部都拿给了杨刚，当时杨刚就从这37万余元的工程款里面抽出8万元钱送给我。 对第五桩受贿的供述证实，大概是2017年，南方电网公司要在我们团结社区红场院附近做11万千伏变电站管网安装工程，该项目施工要破坏着红场院的人行道，这样损失比较大，后经过协调，对线路进行调整，通过我的协调，施工方同意将工程交由段某和杨刚来实施，但合同是以段某的名义签订的。这个变电站电网安装工程预算接近90多万元，这个工程大约做了一二个月就结束了，工程款是打到九龙大道建筑建材有限公司，最终支付给段某。工程完工后的一天，在团结居委会我的办公室，段某送了12万元钱给我。 对第六桩受贿的供述证实，大概是2017年，我们居委会的红场院美食文化城里面有五块场地要建活动场所，要把五块场地的地面硬化起来，在场地边砌墩子并做栏杆围起来，并在上面安装健身器材。先是杨刚找我说他想来做，但我们居委会副主任李建琼也来找我说她老公段某在家闲着没有事情做，让我把这个工程拿给段某来做。我没有办法就只好将这个工程安排给段某和杨刚做，合同是由居委会和段某签订的。整个工程预算价80余万元，段某做了一二个月就完工了。主要工程是段某来管理，当时我父亲在盖房子，杨刚就去帮我父亲盖房子，也没有多少时间在工地上管理，工程款是居委会付给段某的。有一天，李建琼来到我办公室，说这个工程完工了，说一个人整得十万元钱，李建琼就拿了10万元给我。李建琼送的这10万元钱实际上是李建琼她丈夫段某送给我的。 (2)被告人杨刚的供述，对第一桩行贿的供述证实，2012年请郭某4帮忙将团结居委会营门口道路修复工程交给我做，后在郭某4帮助下工程交给我做，工程总价50至60万元，工程完工后一天喊郭某4来营门口看工程，我将事先准备好的10万元钱从车上提了放在郭某4车上，郭某4也没有说什么，送钱一是表示感谢，二是希望郭某4继续关照。 对第二桩行贿的供述证实，当时是我们团结居委会靠近西门河口附近的一条水沟多处损坏严重，需要及时清淤和维修。有一天，郭某4叫我到现场看了一下，居委会班子会决定签订了一个协议，协议约定工程造价为40万元。工程完工后，我从团结社区的居委会领到了工程款40万元。过了几天，我到郭某4家，为表示感谢拿了6万元钱给郭某4。 对第三桩行贿的供述证实，2013年的2、3月间，当时我听我们社区的居民议论说我们罗雄团结社区居委会南片区的居民安置预留地审批下来了，过了一段时间，我就到团结社区居委会找到总支书记兼主任郭某4，我问郭某4我们团结居委会居民预留安置用地是不是审批下来了，审批下来的话把土建工程拿给我来做。郭某4当时答复我是有这回事，他要问问各个小组是否同意让我来做，他们同意才可以。后面我又多次去找郭某4，请他想想办法将工程交给我做，郭某4说等他瞧瞧，意思他帮我想想办法，将工程尽量交由我来做。我多次找郭某4，在郭某4的帮忙协调下将工程交给我做，具体就是各小组与居委会召开会议决定将各小组的基础设施建设工程交由居委会牵头做，然后居委会召开会议决定将工程交给我来做。合同是在2013年10月28日在团结居委会办公室签订的，当时我作为施工乙方代表与作为甲方的团结社区居委会签订了这份合同。和团结社区居委会签订合同是因为当时各小组开会决定将工程交给居委会牵头实施，他们只认居委会，所以他们只跟团结居委会签订合同。2016年5、6月间一天中午，我给郭某4送了107万元。给他107万元钱是表示感谢，一是在郭某4帮助下南片区居民新区基础建设工程交由我来做；二是在南片区居民新区基础建设工程支付过程中郭某4也从中协调帮助，我能及时领到工程款。 对第四桩行贿的供述证实，2017年12月份要过年了，我在南片区工地上施工，郭某4去工地上找到我，跟我说老云贵路南片区红绿灯旁有四五百米的烂路需要修复，工程造价30万，问我给做愿意做？还说工期紧，三四天就要做完，我答复郭某4说要得。大概三四天就做好这个工程。工程完工后大约四五天，我在给××保养路面，郭某4来找我说我修路的钱他已帮我领出来，我当场清点了一下共有30万元钱，我就从散装的10万元里面抽了8沓钱，一共是8万元给郭某4。我送8万元人民币给郭某4是因为这个工程是郭某4喊我来做的，主要就是表示感谢他安排工程给我做，还有就是希望他在以后继续安排工程给我做。 对第五桩行贿的供述证实，2017年4月份，通过郭某4协调红场院南方电网安装工程交由我和段某做，工程总造价180万元，我垫资30万元，段某垫资90万元，工程合同怎么签订、工程款怎么支付的不清楚，2017年8、9月份郭某4称南方电网已把钱付下来了，后在居委会郭某4办公室，郭某4当着我、段某称工程一个人赚得20多万，一人拿20万元，后段某用黑色袋子装了两捆10万元给我。整个工程郭某4未参与投资、建设和管理，但郭某4是居委会书记、主任，工程又在团结社区辖区内，是郭某4协调来的工程，所以郭某4才得20万元。 对第六桩（段某）行贿的供述证实，2017年7、8月份郭某4将团结居委会美食文化城五块地的工程交由我做，并要求每块地工程造价不能超过10万元，只能赚10万元，过了一久，工程还没有施工，郭某4说他父亲在盖房子，喊我帮着招呼一下，五块地工程交由段某做，后我就没有参与这五块地的工程，工程完工后郭某4打电话喊去办公室，郭某4称段某做五块地赚了点钱，给我10万元钱，后郭某4用一个黑色塑料袋装了一捆10万元给我，钱被用于工程和生活方面了。为什么给钱不太清楚，一方面工程先交给我做后又交给段某做，郭某4怕我有想法就给我钱；另一方面郭某4喊我帮他父亲盖房子，没有任何报酬，通过这种方式补偿我。 (3)证人李建琼的证言证实，第三桩受贿、行贿的事实，郭某4召集1组、2组、3组、16组、17组的组长、会计和出纳在他办公室开会研究南片区预留安置用地居民新区基础设施、市政工程建设情况的会议，他提出我们居委会没有能力来做，这个工程直接交给杨刚来做，大家听后也没有说什么，工程没有进行招标。签订工程施工合同后，郭某4叫各居民小组把工程款转给我，只有17组直接向杨刚支付了两百多万元外，其他款项全部都是交给我支付给杨刚的。杨刚没有在工商部门注册成立公司，没有建设工程施工资质。各组将工程款和工程预付款交上来，郭某4叫我存在自己的个人账户上，杨刚来拿钱，郭某4就会安排我取钱或转账给杨刚，也没有什么审批手续，我取钱或转账给杨刚，由杨刚写领条给我。 对第六桩受贿事实的证言证实，应我的要求，郭某4把五块地的工程交给我丈夫段某做，安排杨刚去帮他的父亲盖房子。郭某4对我老公说这五块地每块的成本控制在10万元左右，总成本不能超过50万元，工程结束后要给他和杨刚每人10万元，郭某4安排我草拟合同时工程造价要写成180万元包干，他想以这个项目名义协调资金，实际的工程造价仍然按他们商量的。工程是2017年9月初开始，年底完工。工程项目投资、建设管理都是我老公一个人负责，郭某4和杨刚既没有投资也没有参加工程管理。实际上总的工程款只付了759000元，是居委会卖美食文化城宅基地的钱。工程款郭某4安排我从我用我老公身份证在兴福村镇银行开的存折上分四次取现金拿给我老公，我老公开收据给居委会。第一次我取了20万，第二次是10万，第三次是259000元，第四次是20万。 证人柏某2、许某1、陈某3、罗某1、刘某1、王某6、严某1、王某8、陈某9、刘某6、刘某7、邓某、罗某2、徐某的证言证实，第三桩受贿、行贿的事实，2013年10月28日，郭某4召集开了班子成员会议，郭某4说南片区居民安置住宅新区基础设施建设、市政设施建设工程交给杨刚做。大家没有提反对意见。会后，三委班子成员郭某4、李建琼、陈某3、柏某2、刘某1分别在工程建设合同上签字捺手印。同时证实郭某4也召集了涉及工程的四个小组的组长、会计、出纳开会，签订了合同、补充协议等文书，说明了工程款的支付、结算情况。 证人郭某2的证言证实，我名下的一辆号牌为云Ｄ×××××的白色越野型梅赛德斯奔驰轿车是郭某4买的，落户手续也是他帮我办的，我那辆旧奔驰卖得25万元钱在郭某4手里，我还拿了50万元现金给他。 (6)证人段某对第四桩事实的证言证实，我拿到朱某1送来的37万元钱工程款后又打电话给郭某4，郭某4来到我家将工程款37万元拿走。 对第五桩行贿的证言证实，2017年4月份郭某4喊我跟杨刚一起做110kv南方电网地下管网铺设工程（土建部分），工程我垫资90多万，工程合同不是我签的。2017年年中，郭某4称南方电网已把钱付下来了，在居委会郭某4办公室，郭某4当着杨刚和我的面称工程一共赚得60万元，一人拿20万元，后我、杨刚、郭某4每人拿了20万元。工程是在团结社区辖区内，郭某4是居委会书记、主任，通过郭某4协调到这个工程，所以郭某4得到20万元。整个工程过程中郭某4没有参与投资、建设和管理。 对第六桩行贿的证言证实，2017年9月份通过李建琼请郭某4帮忙找点工程做，后郭某4将美食文化城五块地的工程交给我做，并签订施工合同，合同上工程造价签订为180万元，实际工程价为75.9万元，签订合同后郭某4称工程完工后要给他和杨刚每人10万元，工程完工后支付了55.9万元工程款给我，另外20万元工程款用于送给郭某4和杨刚了。 (7)证人邹某（系罗平县住建局副局长）的证言证实，2017年1月4日政府决定对老云贵路南段道路进行修复，经测算工程价37万元，期间郭某4找过称工程由团结居委会组织施工，该路段在团结社区辖区内，施工过程中与居民之间的事情由他们负责协调，后确定工程给团结居委会郭某4负责组织施工，但要求找有资质的公司来做，后工程是与九龙大道建筑建材有限公司签订合同，工程款37万元在工程结束后支付到九龙大道建筑建材有限公司。工程是2017年1月进行，但协议上日期是2016年5月，是因为当时遇税费改革，应对方要求将协议签成2016年5月份则可以少缴纳税费。 (8)证人张某9（系罗平县住建局会计）的证言证实，一共支付了九龙大道建筑建材有限公司三笔工程款共2045663.99元（包括南片区双沟边老云贵路修复工程款37万元）。 (9)证人朱某1的证言证实，老云贵路修复工程款37万元划到罗平县九龙大道建筑建材有限公司后又划到其账户上，后将这笔37万元拿给段某。 (10)书证 ①第一桩受贿、行贿的书证，营门口居民道路建设工程承包合同证实，2011年3月23日团结社区居委会就营门口道路修复工程与杨刚签订承包合同，工程造价180万元。 领条、记账凭证证实，2011年11月24日杨刚从团结社区居委会领取营门口道路建设工程款80万元。 ②第二桩受贿、行贿的书证，团结居委会辖区居民道路排水设施维修、清淤工程承包协议书证实，2012年12月16日团结社区居委会就辖区居民道路排水设施维修、清淤工程与杨刚签订承包合同，工程造价45万元。 领条、记账凭证证实，2013年5月15日杨刚从团结社区居委会领取辖区居民道路排水设施维修、清淤工程项目工程款40万元。 ③第三桩受贿、行贿的书证，罗平县人民政府常务会议纪要第3期（2010.4.26）证实，在城市规划区内新征用土地，按土地征用总面积的10%预留异地安置用地。预留异地安置用地实行政府统一规划，集中安置。 征地协议证实，2010年5月至6月，罗平县国土资源局因建设需要，需征收罗平镇团结居委会一组集体土地191.443亩、二组集体土地193.365亩、十六组集体土地29.96亩、十七组集体土地69.486亩。 征地会议纪要（2010.6.3）证实，合计在南片区扩征范围内预留139.353亩作为团结社区一组、二组、十六组、十七组居民居住新区建设。2010年6月4日罗雄镇人民政府、罗平县建设局、国土资源局、团结居委会形成会议纪要，同意在南片区扩征范围内预留9.9亩土地作为团结居委会居住新区用地。 团结社区居民安置住宅新区基础设施、市政设施建设工程合同证实，团结一组、二组、十六组、十七组分别作为甲方就南片区预留安置地基础设施工程（三通一平）于2013年10月28日与作为乙方的团结居委会签订施工合同；同日，团结居委会作为甲方与作为乙方的杨刚签订施工合同，将南片区预留安置地基础设施工程交由杨刚做。 团结居委会居民小组安置住宅新区工程补充协议证实，团结一组、二组、十六组作为甲方就南片区预留安置地基础设施工程于2014年7月9日与作为乙方的团结居委会签订工程补充协议。添加粗砂找平碾压、土夹石回填找平碾压单价。 竣工结算单及明细单证实，团结居委会作为甲方于2015年4月23日分别与作为乙方的一组、二组、十六组、十七组签订竣工结算（附各项价格明细单），一组工程总造价3635839.20元；二组工程总造价4426932.80元；十六组工程总造价2260612.70元；十七组工程总造价3780671.08元。上述四组的工程总造价为14104055.78元。 收据、领条、取款凭条证实，除十七组有两笔工程款直接支付给杨刚以外其余工程款均支付给团结居委会，经手人为李建琼。其中一组共支付3635839元；二组共支付4400000元；十六组共支付2260612.70元；十七组共支付3780000元。以上共计14076451.70元。 李建琼名下罗平农村商业银行建国支行16×××89账户交易明细证实，各组交工程款的情况及通过该卡转账支付杨刚工程款情况。 机动车信息查询结果单、中国建设银行单位客户专用回单、收据、机动车销售统一发票证实，郭某2于2016年12月8日以768846元的价格在昆明星旗汽车有限公司购买梅赛德斯-奔驰GLE3204MATIC越野车一辆，车牌号为云Ｄ×××××。 ④第四桩受贿、行贿的书证，南片区双沟边老云贵路修复施工协议、记账凭证、中国建设银行客户回单、税务发票、九龙大道建筑建材有限公司银行交易明细证实，罗平县住建局与罗平县九龙大道建筑建材有限公司于2016年5月5日就南片区双沟边老云贵路修复工程（长525米）签订协议，工程造价37万元，于2017年1月20日工程款37万元打入罗平县九龙大道建筑建材有限公司，当日共打入2045663.99元（包括南片区双沟边老云贵路修复工程款37万元、太液湖后街工程款120万元等）。 ⑤第五桩受贿、行贿的书证，云南电网有限责任公司110kv金塘（城东）输变电工程施工合同、110kv金塘（城东）输变电工程线路土建施工部分劳务分包合同证实，云南耀邦达电力工程有限公司于2015年1月26日中标云南电网有限责任公司110kv金塘（城东）输变电工程，后于2017年4月18日将该工程土建部分分包给罗平县九龙大道建筑建材有限责任公司（代表签名杨刚），工程造价180万元。 云南耀邦达电力工程有限公司出具付款证明证实，云南耀邦达电力工程有限公司需支付180万元给罗平县九龙大道建筑建材有限公司。 云南省增值税普通发票证实，2017年4月26日以工程价180万元进行上税。 ⑥第六桩受贿、行贿的书证，美食文化城公共文化活动场地建设施工合同书证实，团结社区居委会与段某于2017年9月10日签订施工合同，工程涉及五块场地建设，工程造价180万元。 段某在罗平兴福村镇银行账户（实际存储的是集体资金）储蓄明细、存折复印件、储蓄凭条证实，2017年11月05日支取200000元、2017年11月18日支取100000元、2018年01月24日支取259000元、2018年02月08日支取200000元。 增值税发票、段某身份证正面复印件、农业银行卡正面复印件、团结社区公共文化服务活动场地建设竣工验收鉴定书证实，2017年12月24日团结居委会对团结社区公共文化服务活动场地建设进行竣工验收，验收质量合格，2018年2月1日支付工程款20万元。 记账凭证、业务凭证、支出明细、拨款明细、凭证、行政事业单位资金往来结算票据、增值税发票、行政事业单位资金往来结算票据、客户收付款入账回单证实，罗平县政协、文体局等单位为团结社区文化活动室建设的资金拨付（赞助）情况及转账支付工程款给段某的情况。 (六)非法倒卖土地使用权的事实 2016年以来，被告人郭某4在担任罗平县团结社区居委会主任期间，将团结社区居委会以每亩6万元的价格向居委会第十、十一、十二、十三、十四、十五居民小组拢集的72亩中的部分土地及团结居委会南片区的预留安置用地360余平方米，非法出售给陈某5、杨文峰、陈某1朱某4、王某11等二十余人，出售的土地面积合计6660余平方米（其中售出南片区2宗地块360平方米、美食文化城片区25宗地块6300平方米，共计约10亩），收取土地款人民币823.3万元。 上述事实，公诉机关列举了以下证据予以证明，经庭审质证，本院予以采信。 (1)被告人郭某4的供述证实，2012年政府开始准备开发美食文化城小区，到了2012年底开始开发，总的占地面积317亩，这片土地是我们居委会第10至15小组的土地。当时政府要求我们这个小区要有配套的设施。当时群众不同意无偿提供土地出来搞这些配套设施。我们居委会就拿出钱来买土地，每个小组拿出12亩土地来卖给居委会，每亩的价格是6万元，总的72亩土地，用了432万元。这72亩土地全部规划成7、8片土地，最大的一片就是现在的美食文化城小区牌坊进去左手边那一片空地，有40多亩；另外在这40多亩空地边上还有20多亩土地被划成84套宅基地，每套宅基地面积100平方。84套宅基地我们向10至15居民小组以外的人卖过。卖了几套李建琼清楚，财务是李建琼管着。我们居委会的1组、2组、16组、17组在南片区统一开发小区，3组是小组自己开发，没有统一开发。当时我们居委会给1组买了6亩土地，每亩6万元。当时想着这6亩地分给我们居委会工作的人，我记着2016年杨文峰的兄弟杨某2和赵全辉就来找我买宅基地的，我就卖了3套宅基地给他们，每套100平方，单价1000元，他们交了30万给我。另外李建琼有没有卖过南片区的宅基地我就不清楚了。这些土地的性质是集体土地。 (2)证人李建琼的证言证实，2013年美食文化城小区过规委会的时候，郭某4说规委会的说这么大的小区要有幼儿园、医疗室、红白喜事场所等公共场所才批，然后他召集各小组的组长开会，要从各小组拿出一些地来留着建设公共场所，但是各小组不同意，后来又召开了群众大会，群众也不同意。后来郭某4又组织召开班子成员会议，最后商量以居委会的名誉将建公共场所的地买点过来，10、11、12、13、14、15组每个组出12亩，大家都同意，后来召开群众大会，群众也同意，最后居委会以6万一亩的价格收了72亩土地。资金是用太液湖历史遗留问题拨给居委会的312万（钱划在农经站上，钱是补给22个村民小组当年建设太液湖公园入股的钱）、修西屏街的征地款90万（20、21组的征地款）、差的30万郭某4垫出来，72亩土地的征地款432万元，征地的钱都被6个小组领走，72亩土地的性质是属于耕地。除留出公共设施建设的地外，还有部分地做用作宅基地，后来以居委会的名义卖给私人27套宅基地，已经被卖了27套规划好的宅基地，面积都是100平方米，我记得的是杨文峰、孔某、赵全辉、陈某11、代某、皇某、赵某4、陈某12、王某4，其他的我记不得了，每套的价格不一样；另外广场边上的两侧卖着几片，我知道的就是卖给郭某4的一个侄儿（不是杨文峰）一片（面积在930平方米，总的60万）、杨刚一片（面积在930平方米、总的50万）、翟某一片（面积在930平方米，93.1万）、规划局的朱某3和另外一家人一起买了一片（面积在930平方米，总的123万）、还有就是红白场所旁边的190多个平方卖给陈于琳，2000元一个平方，总的是38万，钱都是郭某4叫我开的收据，将土地出售是郭某4提出来的。卖的钱郭某4叫我存在我自己及丈夫段兴华的账户上。2014年在罗平县南片区建设居民新区的时候，预留下来的两套半宅基地也就给我们居委会，后来被卖掉了，共卖得40多万，卖的钱郭某4也是说存在我自己的账户上。 (3)证人黄某3（系罗平县国土局工作人员）的证言证实，团结社区南片区及美食文化城的土地性质是集体土地，至今没有向国土资源局土地收储中心申报收储过。现在这两片土地有些是办理了居民建房手续，大部分都还没有办理居民建设手续，没有办理着居民建设手续的建房不合法，集体土地居民建房都是要到国土资源局进行审批的。村委会、居委会没有权利也不可以购买、转让、出售。 (4)证人陈某10能（系罗平县国土局工作人员）的证言证实，团结居委会购买土地用于开发美食文化城的行为不合法。在开发美食文化城过程中向杨文峰、陈某13等25人出售25宗地块，他们这种行为是未批先占，然后私下买卖土地，他们存在非法占有和转让土地。南片区安置地将两套土地出售给朱某4，王某11二人，这种行为是不合法的。必须要政府审批后才算合法，任何个人和单位私下买卖或者转让都是不合法的。 (5)证人兰某（系罗平县国土局工作人员）的证言证实，按照国家法律规定，在县级层次只有县级人民政府土地行政主管部门才可以征用土地，其他任何部门和个人向农户征用土地都是不合法的。我们罗平县就是罗平县国土资源局代表县人民政府对土地进行收储，但罗平县的实际情况是县人民政府会委托街道、乡、镇政府对土地进行征收，也就是去谈征收协议的事情。 (6)证人杨文峰、陈某11、张某4、刘某8（张某4之妻）、王某4、金某1、劳某（金某1之妻）、周某2、韩某（周某2之妻）、李某8、陈某12、皇某、孔某、陈某4、赵某4、李某4、许某3（杨文峰之妻）、夏某、陈某1陈某5、代某（陈某5之妻）、欧某、唐某、张某10、保某、杨某2、瞿某、朱某3、李某9（朱某3之妻）、吴某3、朱某4的证言，证实吴某3的舅子王某11、朱某4在南片区，其余证人在美食文化城里购买宅基地的位置、面积、金额及购买过程。 (7)证人周某1的证言证实，代某、陈某1金某1、赵全辉、杨文峰等人说过要买美食文化城的小宗土地。只是后来郭某4叫我帮他记着，我就简单用一张白纸帮郭某4理了一个名单，名单上有5至7户，我记得金某1、赵全辉、杨文峰这三户，陈某1代某没有在这个名单里，所以美食文化城里到底有多少人买地，总的卖得多少钱我就不知道了。 (8)书证 ①收据十六份（张某4、王某4、韩某、陈某12、皇某、陈某4、李某4、吴某3、朱某4、李某9、翟某、保某、张某10、唐某、代某、夏某提交），证实各家购买宅基地的价款。 ②罗雄镇人民政府《关于团结社区居民委员会拟在324国道以东新建旅游商品街的请示》、《关于建设罗雄镇团结社区居委会商品旅游步行街的专题会议纪要》（2012.11.5第32期）、罗雄镇人民政府《关于团结社区建设商品旅游步行街招商引资项目用地变更的请示》（政请[2013]15号）、罗平县人民政府《关于罗雄镇团结社区建设商品旅游步行街招商引资项目用地变更的批复》（罗政复[2013]42号）、罗雄镇团结社区居委会2013年5月17日《关于团结社区居委会商品旅游步行街道路修建的请示》、罗雄镇人民政府〔2013〕16号《关于报请团结社区居委会商品旅游步行街道路修建的请示》、罗平县人民政府2013年6月20日〔2013〕52号《关于罗雄镇团结社区居委会商业旅游步行街道路修建的批复》证实，经罗雄镇团结居委会、罗雄镇人民政府逐级请示，罗平县人民政府召集相关部门进行专题研究，原则同意在罗××线、花海大道东侧建设商品旅游步行街，罗雄镇团结居委会为项目实施主体，项目用地为罗雄镇团结社区的6-16组安置预留用地和经“征转供”报批并取得合法用地手续的土地，预计用地面积317亩，其中150.501亩作为招商引资用地，其余土地作为团结社区第6至16小组预留安置用地及解决历年征地预留安置用地。 罗雄镇人民政府于2013年5月9日向罗平县人民政府请示罗雄镇团结社区建设商品旅游步行街招商引资项目用地由150.501亩变更为40亩，罗平县人民政府于同日批复同意变更为40亩。 ③罗雄镇团结社区居委会2016年2月22日《关于罗雄街道团结6-16居民小组在坐落于龙门××东段延长线安置预留用地使用情况说明》证实，团结社区6-16组（9组除外）各组安置预留地是按照历次征地情况进行预留的。 ④罗平县国土资源局《责令停止国土资源违法行为通知书》、送达回证各二份证实，团结居委会1-10组、6-16组未经有权机关批准，于2014年8月分别擅自占用本集体坐落于南片区（白龙潭对面）的集体土地170亩、占用龙门××东段延长线（花海大道东段）150亩左右的集体土地做基础设施建设的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第七十六条的规定，现责令立即停止上述违法行为，听候处理。该局分别向罗平县人民政府和相关职能部门做了报告和抄告。 ⑤罗平县国土资源局2015年12月2日《责令停止违法行为通知书》、送达回证证实，团结社区6-16居民小组未经批准，擅自在龙门街东段修建居民建房安置用地基础设施的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》第六十七条的规定，现责令你单位立即停止违法土地管理法律、法规的行为。 ⑥2016年3月15日罗平县国土资源局责令改正违法行为通知书、附罗平县人民政府《关于建设罗雄镇团结社区居委会商品旅游步行街的专题会议纪要》（2012年11月5日第32期）证实，2015年3月罗平县国土资源局在巡查中发现，团结居委会未经批准，便擅自在罗平县人民政府办公室2012年11月5日第32期会议纪要确定的预留安置地上进行基础设施建设（道路建设），违反了《中华人民共和国土地管理法》的规定，该局对该行为现场进行了制止，并下发了《责令国土资源违法行为通知书》，责令团结居委会在进行建设之前必须依法办理完善相关用地手续。 ⑦2017年8月21日，国土资源局清理违法违规建筑情况抄报、抄告单，附件1《未依法查处违法用地统计表》，附件2《历年来未依法处置到位违法用地统计表》证实，2006年6月13日-2014年8月，罗平县国土资源局巡查发现团结社区非法占地，共计19次，国土资源局针对违法行为已下发停工通知书。 ⑧罗平县国土资源局2018年9月17日《关于罗雄办事处团结社区居委会非法占地的情况报告》证实，2014年8月，罗雄办事处团结社区居委会，未经有权机关批准，擅自占用团结6至16组坐落于花海大道该地块的用地行为该局分别于2015年11月和2017年8月向罗平县人民政府和相关职能部门做了报告和抄告。 ⑨罗平县国土资源局2015年11月13日[2015]3号抄告单、送达证、现场照片（附2013年6月20日罗平县人民政府罗政复〔2013〕52号关于罗雄镇团结社区居委会商品旅游步行街道路修建的批复）证实，罗雄办事处团结社区居委会，于2015年3月未经有权机关批准，擅自占用团结6至16组坐落于花海大道东侧、××街东段延长线的集体土地（耕地）300亩左右搞商品旅游步行街。涉嫌违反了《中华人民共和国土地管理法》第四十三条的规定，属非法占用土地行为。该局已于2015年3月3日以罗国土资停字[2015]第121号下发了《责令停止国土资源违法行为通知书》，但当事人拒不停止违法行为。2015年11月13日，罗平县国土资源局现将有关情况抄告团结社区居委会。 ⑩罗平县国土资源局《关于罗平县监察委员会调取案涉地块相关证据承办情况的说明》及附件（2010年6月4日征地会议纪要、勘测定界技术说明、征地补偿标准情况说明、罗平县人民政府2018年12月20日〔2016〕1号《关于罗平县县城规划区基准地价的公告》、曲靖市国土资源局《耕地破坏程度鉴定书》〔2018〕06号）证实：A.2016年团结社区居委会在南片区安置地将两套半土地出售给朱某4、王某11二人，两套半土地共计300余平方米，居委会收取445000元。王某11购得地块总面积0.19亩、朱某4购得地块总面积0.36亩；两宗土地在2016年交易时性质为集体土地，现状地类均为其他林地，规划地类为城乡建设用地，征地补偿标准属于罗平一类区5.7万/亩。由于用地面积达不到耕地破坏程度鉴定标准，所以曲靖市国土资源局不予作耕地破坏程度鉴定。王某11所购土地2018年11月现状：房屋占地0.18亩，硬化地面0.01亩。B.2011年团结社区居委会以每亩6万元的价格分别向该社区居委会10、11、12、13、14、15组购买土地，地块总面积72.05亩，征地补偿标准5.7万/亩，共计支付432万元，用于开发“美食文化城”。该地块总面积为72.05亩，其它林地7.65亩，耕地64.4亩，耕地中平旱地57.23亩、水田7.17亩。已破坏耕地面积15.1亩（房屋占地面积0.78亩，硬化地面积14.32亩），耕地耕作层全部破坏，破坏程度为重度。C.团结社区居委会在“美食文化城”开发中向陈某5、杨文峰、陈某13等25人出售25宗地块，每宗地块100平方米至950平方米不等，25宗地块共计6300平方米，团结社区居委会收取7788000元。这25宗小宗地在该勘测地块范围内。 全案还有户口证明、任职文件、到案经过、前科证明及生效法律文书、情况说明等证据在卷予以佐证。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 五、涉案款项的收缴及查封、扣押的财产情况 (一)罗平县监察委员会扣押通知书、查封（扣押）财物、文件清单、中国银行现金存款凭证证实,罗平县监察委员会扣押杨刚贪污款10万元。 (二)罗平县监察委员会扣押通知书、查封（扣押）财物、文件清单证实,罗平县监察委员会扣押郭某4涉案款7905000元、孳息两笔410031.19元、18945.13元、违纪款197029元，共计8531005.32元。 (三)罗平县监察委员会扣押通知书、查封（扣押）财物、文件清单证实，罗平县监察委员会扣押柏某2涉案款及孳息4536325.25元（该款项中含被告人郭某4、柏某2职务侵占第五桩涉及的268万元及孳息）。 (四)罗平县监察委员会扣押通知书、查封（扣押）财物、文件清单证实，罗平县监察委员会从李建琼处扣押用其身份证在商业银行罗平支行开设账户私存的集体资金355409.67元。段某主动退缴的李建琼用其身份证在兴福村镇银行开设账户私存的集体资金4975253.34元。 (五)查封被告人郭某4的房产一套、轿车两辆。具体如下： (1)查封决定书、查封清单证实，曲靖市公安局依法查封郭某4位于罗平县房屋一套，房产证号02××27，房屋面积2696.16平方米，共有人周某1。 (2)扣押决定书、扣押清单及照片、涉案车辆入库单证实，曲靖市公安局依法扣押郭某云Ｄ×××××黑色宝马汽车一辆、云Ｄ×××××白色广本汽车一辆。 (六)查封被告人杨文峰的房产一套、轿车一辆。具体如下： (1)扣押决定书、扣押清单及照片、涉案车辆入库单证实，曲靖市公安局依法扣押杨文峰云Ｄ×××××黑色宝马轿车一辆。 (2)查封决定书、查封清单证实，曲靖市公安局依法查封杨文峰位于罗平县旧城改造二期3幢2603号房屋一套，备案登记号LP2017031300211，面积126.94平方米，共有人许某3。 (七)郭某4房产清单及照片、杨文峰房产清单及照片证实，郭某4、杨文峰的房产状况，已查封办理了房产手续的，未办理房产手续的未查封。 针对控辩双方争议的事实、焦点，被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案证据，本院综合评判如下： 被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥是否属于恶势力犯罪团伙 根据现已查明的事实和证据，证实被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥等人参与实施的违法犯罪事实具有以下特征： 聚合随机性。该犯罪团伙并无严格、固定的组织架构，但纠集者、骨干成员较为固定而其他成员时某时分，一遇有事便经纠集者、骨干成员串联作案，作案后便就地解散。被告人郭某4一遇有事就邀约杨文峰或者赵全辉，被告人杨文峰、赵全辉再邀约其他成员参与作案，同样被告人杨文峰、赵全辉一遇有事就邀约其他成员作案，作案后便就地解散。 组织松散性。该犯罪团伙没有严密的组织性、纪律性，但其为首的纠集者、骨干成员相对较为固定，而其他成员大多数以乡土地域关系或者经营活动往来为纽带聚合起来，成员并不固定。该团伙以被告人郭某4、杨文峰、赵全辉为纠集者，被告人赵全虎、刘超、方保祥为其他成员，被告人杨文峰、赵全辉有生意上的往来，二人称呼郭某4为大舅，被告人赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥属同村人，互为亲戚关系。 秩序破坏性。该团伙犯罪在一定区域内多次实施犯罪活动，扰乱社会秩序，对当地的社会秩序带来较为恶劣的社会影响，扰乱了群众的社会生活秩序。被告人郭某4做为一名社区居委会党总支书记、主任，为生活琐事邀约被告人杨文峰、赵全辉等人在公共场所，随意殴打他人；被告人赵全辉指使赵全虎、刘超、方保祥非法拘禁他人；被告人杨文峰、赵全辉曾因犯寻衅滋事罪被刑事处罚，被告人刘超、赵全虎、方保祥曾因犯非法拘禁罪被刑事处罚。被告人郭某4、赵全辉、方保祥还实施了其他违法行为。综上，在2015年5月至2017年12月期间，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥在罗平县城区域内多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。被告人郭某4等人的行为已经对当地的社会、经济秩序造成较为恶劣的影响，扰乱了群众的社会生活秩序。 因此，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥属恶势力犯罪团伙。在实施不同的违法犯罪活动时，各被告人根据具体情况，或以郭某4、杨文峰为纠集者，或以郭某4、赵全辉为纠集者，或以杨文峰、赵全辉为纠集者，郭某4、杨文峰、赵全辉三人在恶势力团伙实施的违法犯罪活动当中地位作用明显，均具有组织、策划、指挥的作用，是纠集者。赵全虎、刘超、方保祥三人明知与郭某4、杨文峰、赵全辉等人纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，是该恶势力团伙的其他成员。被告人王荣解、张达仅参与恶势力组织的一起寻衅滋事犯罪事实，平素与恶势力组织成员联系较少，对恶势力组织的违法犯罪活动缺少主观认知，属于临时被邀约参与少量恶势力违法犯罪活动的人员，不认定为恶势力组织成员，应按照二人所参与的犯罪事实定罪处罚。被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥辩解其不属恶势力及其辩护人提出的六被告人不构成恶势力犯罪团伙的意见不成立，本院均不予采纳。 二、关于寻衅滋事的事实及法律性质 公诉机关列举的第一桩寻衅滋事事实的证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，能够证实起诉书指控的该桩事实。被告人赵全虎、张达的供述证实被告人方保祥参与该桩事实，被告人张达与刘超均供述在现场有一个手拿棒球棒的人，张达证实是方保祥，被告人王荣解的人像辨认笔录证实了方保祥参与了该桩事实，被告人方保祥辩解其没有参与该桩事实不成立。被害人陈某1、陈某2的陈述、证人陈某6、俞某的证言、被告人刘超、张达的供述，均证实被告人一方事发当晚持刀、钢管的事实，因此，被告人及辩护人认为本桩事实没有持凶器的辩解和辩护意见，不能成立。被告人郭某4与被害人陈某1发生口角后，邀约被告人赵全辉，赵全辉又邀约其他被告人“过来看看”，在此过程中，被告人郭某4放任赵全辉等人实施殴打他人事实的发生，该后果符合被告人郭某4邀约被告人赵全辉“过来看看”，即教训被害人的本意，故被告人郭某4的行为构成寻衅滋事罪。被告人郭某4及辩护人认为本桩事实郭某4不构成犯罪的意见不成立，本院不予采纳。 公诉机关列举的第二桩寻衅滋事事实的证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，能够证实起诉书指控的该桩事实。被害人钱某1的陈述、证人许某2、曹某1、朱某5、朱某2的证言、被告人郭某4的供述均证实多人参与殴打，打人的人员有持刀、棒的情形。被告人杨文峰辩解的到场的只有他和“小尤”，并且没有持刀、棒的情形，其辩护人杜禹认为杨文峰没有纠集多人及没有持凶器的意见不成立。被告人郭某4与被害人钱某1发生争执后，开车尾随、追逐被害人车辆并邀约杨文峰，杨文峰又邀约多人到达现场对被害人实施殴打，被告人郭某4在场同样放任杨文峰等人持凶器实施殴打他人事实的发生，被告人郭某4的行为构成寻衅滋事罪。被告人郭某4及辩护人陈维镖认为本桩事实郭某4不构成寻衅滋事罪的意见不成立。被告人郭某4认为被害人陈某1是开赌场的人，被害人钱某1作为人民教师，品行不端的观点，不影响案件的定性。 三、关于非法拘禁的事实及法律性质 公诉机关列举的非法拘禁事实的证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，能够证实起诉书指控的该桩事实。被告人赵全辉事前打电话给被告人刘超，叫刘超带人到大水井乡阿来歹村找米某1问问麻将室装程序的事情（实际是讨要打麻将输掉的钱），事后在派出所与米某1通电话威胁米某1不要控告了，证实了被告人刘超等人受被告人赵全辉的指使找米某1索要打麻将输掉的钱未果后，刘超、赵全虎、方保祥、曹某2等人非法拘禁米某1，期间对米某1实施殴打、威胁的事实，本桩事实从事情的引发、经过、结果来看，被告人赵全辉是完全可以控制的，但其放任非法拘禁事实的发生，被告人赵全辉的行为构成非法拘禁罪。被告人赵全辉辩解其没有参与非法拘禁及辩护人朱华明认为赵全辉不构成非法拘禁罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。 四、关于违法事实的认定及法律性质 公诉机关列举的第一桩违法事实的证据，虽然被害人王某1没有陈述事情发生时有人逼迫其下跪道歉，但证人王某5、陈某7的证言均证实赵全辉等人到达现场时，有逼迫被害人王某1下跪道歉这一情节。赵全辉等人的到来所实施的行为，发生在团结社区居委会门外，围观人员较多，当事人之一又是社区居委会主任、党总支书记郭某4，郭某4亦没有对赵全辉等人的行为予以制止，还由派出所民警出警才解决，社会影响恶劣，应当认定为被告人郭某4、赵全辉实施的违法行为。被告人郭某4及辩护人陈维镖认为该行为不构成违法事实的理由不成立。被告人赵全辉称其送小孩看见他们在派出所，进去看了，没有去过事发现场的辩解，本院不予采纳。 公诉机关列举的第二桩违法事实的证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，能够证实起诉书指控的该桩事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》之规定：“已被处理或者已作民间纠纷调处，后经查证确属恶势力违法犯罪活动的，均可以作为认定恶势力的事实依据，……。”该桩事实符合上述规定。被告人赵全辉及辩护人朱华明认为本桩事实已经法院作为民事案件处理完毕，不应当作为违法事实予以认定的理由不成立，本院不予采纳。 五、关于对已作刑事案件处罚的犯罪事实的认定及法律性质 2017年2月，被告人赵全虎、方保祥等人在被告人刘超、王某9的邀约下，非法拘禁被害人张某1、张某2的犯罪事实，罗平县人民法院已生效的（2017）云0324刑初237号刑事判决书予以了确认。被告人赵全虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。被告人方保祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。被告人刘超犯非法拘禁罪，判处拘役六个月。 2016年9月12日23时许，被告人杨文峰、赵全辉等人打砸“一改高”工程项目部施工车辆、殴打施工工人的犯罪事实。罗平县人民法院已生效的（2017）云0324刑初188号刑事判决书予以确认，同时判决书中也认定该二桩事实只是在量刑时考虑到同案的其他五人即金某1、杨某4、何某1、郑某、赵某5在两个地点实施犯罪，按一桩论处，给予适当从重处罚。被告人杨文峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。被告人赵全辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。 同样根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，上述已作刑事处罚的事实可以作为认定恶势力犯罪活动的事实依据。被告人杨文峰的辩护人杜禹认为罗平县人民法院已生效的（2017）云0324刑初188号刑事判决书认定的发生在2016年9月12日的二桩寻衅滋事的事实按一桩论处的辩护意见，本院予以采纳。 六、关于贪污事实的认定及法律适用 公诉机关列举的贪污事实的证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，能够证实起诉书指控的该桩事实。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，被告人杨刚与被告人郭某4、李建琼相互勾结，虚构工程欠款，冒领国家专项资金，伙同贪污的，以共犯论处，被告人杨刚的行为构成贪污罪。被告人杨刚的辩护人李广周认为被告人杨刚没有参与郭某4等人协商、没有贪污的主观故意、所得款项10万元是合法申请取得、不构成贪污罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。 七、关于职务侵占事实的认定及法律适用 被告人郭某4、柏某2均辩称职务侵占的第五桩事实，两人只是将268万元暂时保管，将用于社区居委会的公益事业，不是占为己有，不构成犯罪。被告人柏某2的辩护人杨泽虎认为职务侵占的第四桩事实，被告人柏某2当时的身份不是居委会的工作人员，被告人柏某2的行为不构成职务侵占罪，而是构成侵占罪，第五桩事实被告人柏某2对268万元没有实际占有和掌控，其无罪。被告人郭某4的辩护人陈维镖认为第五桩事实被告人郭某4不存在将268万元占为己有的情况。本院认为公诉机关列举的第四桩职务侵占的证据，能够证实被告人郭某4、柏某2将集体资金赞助款210万元予以私分的事实。2012年7、8月份，被告人郭某4的身份是团结社区党总支书记、居委会主任，被告人柏某2的身份是团结社区长寿片区党支部书记，二人在向罗平县市政工程有限责任公司李某1要赞助的时候，互相配合，代表的就是团结社区居委会来要赞助，在转账时，被告人柏某2出具的收据也是盖有团结社区居委会印章的收据，其代表的就是团结社区居委会，罗平县市政工程有限责任公司也才会转款在柏某2的账户，且本案属共同犯罪，被告人柏某2的行为构成职务侵占罪。在第五桩事实中，被告人郭某4、柏某2的身份与第四桩的相同，二人相互配合，共同伪造相关文书凭证，以团结社区居委会的名义收取罗平县市政工程有限责任公司土地转让费268万元后，款项以被告人柏某2为户名存在银行，由被告人郭某4保管存单，存单经多次转存收益，直至案发长达六年多，该款项的存在在居委会没有第三人知道（包括掌管居委会小金库的副主任李建琼都不知道该款项的存在），截止到案发也没有一分钱用于二被告人所说的社区公益事业，该款项两被告人虽然没有私分，但二人对该款实际占有，并相互制约，被告人郭某4、柏某2的行为构成职务侵占罪。被告人郭某4、柏某2的辩解及辩护人陈维镖、杨泽虎的辩护意见均不成立，本院不予采纳。 八、关于挪用资金事实的认定 关于挪用资金第三桩（借款给赵某1）的事实，被告人郭某4的供述、证人赵某1的证言均能证实借款给赵某120万元的事实，但相应的取款、还款的凭证证实挪用的集体资金为10万元，没有证据证实其余10万元的资金性质，书证与言词证据就借款20万元的资金性质相矛盾，根据证据规则，本院认定该桩挪用的集体资金为10万元。被告人李建琼的辩护人李锡葆认为第四桩挪用资金的金额应当认定为实际交付的142.5万元，而不是150万元，现有证据证实，虽然借款人喻某1书写的借条为150万元，但实际交付借给喻某1的集体资金为142.5万元，该桩应当认定挪用集体资金为142.5万元，辩护人李锡葆的该辩护意见成立，本院予以采纳。 九、关于非法倒卖土地使用权事实的认定及法律性质 公诉机关列举的证据能够证实，2016年团结社区居委会在南片区安置地将两套半土地出售给朱某4、王某11二人，两套半土地共计360余平方米，居委会收取445000元。团结社区居委会在“美食文化城”开发中向陈某5、杨文峰、陈某13等25人出售25宗地块，每宗地块100平方米至950平方米不等，25宗地块共计6300平方米，团结社区居委会收取7788000元。 被告人郭某4供述的在南片区安置地卖给杨某2、赵全辉三套、面积300平方米，价格30万元的土地，证人杨某3、赵全辉均没有陈述所买土地的位置，关于该三套土地在南片区的说法，只有郭某4的供述，没有其他证据证实，本院不予采信。 综上，团结社区居委会卖出的土地面积为（南片区）0.55亩＋（美食文化城片区）9.45亩=10亩，非法倒卖土地使用权的价额为823.3万元，该款项部分用于片区的土地规整及社区的公共设施建设。 被告人郭某4的辩护人陈维镖认为向陈某5等人出售土地使用权的主体是团结居委会，而不是郭某4个人。我国《土地管理法》已经修改，经营性建设用地使用权可以转让。团结居委会出售土地是为了筹集资金进行相关工程的建设，是为了居委会的发展，没有以牟利为目的，被告人郭某4不构成非法倒卖土地使用权罪。本院认为，该桩事实出售土地的主体确属是团结社区居委会，团结社区居委会属群众性的自治组织，不是法律列举的单位犯罪主体，根据法无明文规定不为罪的原则，团结社区居委会不宜作为单位犯罪的主体追究刑事责任，但被告人郭某4作为社区居委会主任，属直接负责的主管人员，应当对单位实施的行为承担责任。根据2019年8月26日通过，2020年1月1日将实施的《中华人民共和国土地管理法》第六十三条的规定，集体经营性建设用地的出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，且入市的法定主体是集体经营性建设用地的所有权人，本案中出售土地的主体不是村民小组，而是社区居委会，其并非集体经营性建设用地的所有权人未经法定程序而低价买进土地，高价卖出予以牟利，情节严重，被告人郭某4构成非法倒卖土地使用权罪。因此，辩护人的观点，均不成立。但鉴于团结社区居委会收取的土地补偿款大部分用于社区配套公共设施建设，可作为对被告人郭某4酌定从轻处罚的一个量刑情节予以考虑。 十、关于辩护人提交的证据采信问题 被告人郭某4的辩护人陈维镖向法庭提交了郭某4的荣誉证书10本，被告人柏某2的辩护人杨泽虎向法庭提交了柏某2的荣誉证书13本。上述荣誉证书来源合法，记载的内容真实、客观，本院对其真实性予以确认，但与本案的定罪量刑、适用法律，没有关联，本院不予采信。被告人李建琼的辩护人李锡葆提交的罗平县扣押财物文件清单及结算业务申请书，证实从被告人李建琼的丈夫段某名下的兴福村镇银行账号82×××94转出涉案资金4975253.34元至中国共产党罗平县纪律检查委员会工商银行账号25×××77，本院认为该证据内容客观、真实，与被告人李建琼的供述相印证，证实团结社区居委会的集体资金部分存在其丈夫段某名下的兴福村镇银行账号，该资金属公款私存的违纪资金，与本案相关联，予以采信。 本院认为，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，虽未达到称霸一方，但对当地的经济、社会、生活秩序造成较为恶劣的社会影响，该违法犯罪团伙应当认定为恶势力，被告人郭某4、杨文峰、赵全辉系恶势力的纠集者，被告人赵全虎、刘超、方保祥系恶势力的其他成员。 被告人郭某4、杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥、王荣解、张达随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪，其中被告人郭某4参与寻衅滋事犯罪二起，被告人杨文峰、赵全辉、赵全虎、刘超、王荣解、张达各参与一起。被告人赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥非法限制他人人身自由，期间对被害人实施殴打、威胁行为，其行为构成非法拘禁罪，具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。被告人郭某4、李建琼利用职务便利，伙同被告人杨刚贪污国家债务清偿资金人民币60万元，数额巨大，其行为构成贪污罪。被告人郭某4、李建琼、柏某2利用职务便利，单独或伙同他人侵占集体资金非法占为己有，其中被告人郭某4单独或伙同他人侵占集体资金人民币1077万元，被告人柏某2伙同他人侵占集体资金人民币478万元，被告人李建琼伙同他人侵占集体资金人民币93万元，被告人郭某4、柏某2属数额巨大，被告人李建琼属数额较大，其行为构成职务侵占罪。被告人郭某4、李建琼利用职务便利，挪用集体资金人民币212.5万元借给他人使用，大部分资金用于营利活动，部分超过三个月未还，数额较大，其行为构成挪用资金罪。被告人郭某4利用职务便利，非法收受他人贿赂人民币161万元，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。被告人杨刚为谋取不正当利益，给予非国家工作人员贿赂人民币151万元，数额较大，其行为构成对非国家工作人员行贿罪。被告人郭某4以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郭某4、杨文峰、赵全辉在各自参与的寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人赵全虎、刘超、方保祥、王荣解、张达起次要作用，系从犯。被告人赵全虎、刘超、方保祥、王荣解、张达的辩护人提出的各被告人在各自参与的犯罪事实中属从犯的辩护意见，予以采纳。被告人杨文峰的辩护人杜禹提出的被告人杨文峰在第二桩寻衅滋事事实中属从犯的辩护意见，不予采纳。在贪污犯罪中，被告人郭某4起主要作用，系主犯，被告人李建琼、杨刚起次要作用，系从犯,被告人杨刚在从犯中的作用要略小于被告人李建琼。在职务侵占犯罪的第2桩、第6、7、8、9、10桩及全部挪用资金犯罪中，被告人郭某4起主要作用，系主犯，被告人李建琼起次要作用，系从犯。被告人郭某4的辩护人陈维镖提出的被告人郭某4在职务侵占的第6、8、10桩事实中，与被告人李建琼作用相当，不分主从的辩护意见，不予采纳。在职务侵占犯罪的第4、5桩中，被告人郭某4、柏某2作用相当，不分主从。对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郭某4在留置期间，积极配合调查，主动交代办案机关尚未掌握的贪污、挪用资金的犯罪事实，以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人郭某4的辩护人陈维镖提出的被告人郭某4所涉及的职务侵占的犯罪事实也系自首的辩护意见，无证据证实，不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院》之规定:“根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。”被告人李建琼在2018年8月26日被留置，被告人柏某2在2018年10月15日被留置，二人虽然是在留置当天接到通知后到罗平监委接受调查后被留置的，但在被留置之前，被告人李建琼已被调查谈话，被告人柏某2多次被调查谈话，被留置后也未在第一时间主动交代自己的罪行，不符合“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。被告人杨刚在2018年8月26日被留置，被留置虽属接到通知到的罗平监委，但在当天的调查谈话中，并未如实交代自己的主要犯罪事实的，直到多日后在办案人员出示相关证据后，才陆续供述自己的犯罪事实，不符合自首的构成要件，因此，被告人李建琼、杨刚、柏某2辩解的自己属自首及辩护人李锡葆、李广周、杨泽虎提出的三被告人系自首的辩护意见，不予采纳。但被告人李建琼、杨刚、柏某2在归案后及庭审中有一定的悔罪表现，可从轻处罚。被告人刘超、王荣解、张达在归案后亦能如实供述自己的犯罪事实，也可酌定从轻处罚。被告人杨文峰、赵全辉、赵全虎在庭审过程中能供述清楚自己所参与的犯罪事实，对自己所犯罪行有一定认识，量刑时可酌情考虑从轻处罚。被告人郭某4、柏某2、杨刚归案后，其亲属配合办案机关退缴全部涉案款项，对其可从轻处罚。被告人赵全虎在缓刑考验期限内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵全辉因犯寻衅滋事罪，被告人方保祥因犯非法拘禁罪，被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人郭某4、赵全辉、赵全虎、刘超、方保祥、李建琼、杨刚一人犯数罪，应当数罪并罚。 对被告人郭某4、柏某2、李建琼、杨刚的犯罪所得，应当予以追缴。被告人郭某4的犯罪所得共计人民币924.5万元,包括职务侵占的743.5万元、贪污的20万元、受贿的161万元；被告人李建琼的犯罪所得共计人民币47.5万元，包括职务侵占的27.5万元、贪污的20万元；被告人柏某2的犯罪所得是职务侵占的269万元；被告人杨刚的犯罪所得是贪污的10万元。上述犯罪所得及产生的孳息，应当予以追缴。对其中被告人郭某4、柏某2职务侵占第五桩未分赃的268万元，认定时按两人人均134万元计入个人的违法所得中，实际罗平监委已经扣押在柏某2名下的其中一笔2978022.44元款项中已含268万元，在追缴时只要从该款项中扣除即可，对该桩中认定给郭某4的134万元在追缴时可从其犯罪所得中作相应的扣减。被告人郭某4实际需要追缴的犯罪所得是790.5万元及孳息，被告人柏某2名下需要追缴的犯罪所得是403万元及孳息。 上述款项中，涉及郭某4、柏某2的违法犯罪所得共计人民币13067330.57元于2019年1月10日罗平县监察委员会已移交曲靖市公安局保管。 根据十一被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第一项，第二百三十八条第一款，第三百八十二条第二、三款，第三百八十三条第一款第二项，第二百七十一条第一款，第二百七十二条第一款，第一百六十三条第一款，第一百六十四条第一款，第二百二十八条，第九十三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第二、三款，第六十五条第一款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一项、第四项，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第十一条、第十九条，《全国人民代表大会常务委员会关于第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释》，《最高人民法院》第一条、第九条之规定，判决如下： 一、撤销罗平县人民法院(2017)云0324刑初237号刑事判决书主文第七项对被告人赵全虎缓刑部分的判决。 二、被告人郭某4犯寻衅滋事犯罪，判处有期徒刑四年；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人财产人民币六十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产人民币五百万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币六百一十万元，罚金人民币四十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2036年8月22日止。没收个人财产款于判决生效后立即执行、罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李建琼犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处没收个人财产人民币四十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2025年8月25日止。没收个人财产款于判决生效后立即执行）。 四、被告人柏某2犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币一百五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2024年10月14日止。没收个人财产款于判决生效后立即执行）。 五、被告人杨刚犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处没收个人财产人民币二十万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处没收个人财产人民币二十万元，罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月26日起至2023年2月25日止。没收个人财产款于判决生效后立即执行、罚金限于判决生效后十内缴纳）。 六、被告人杨文峰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2020年11月29日止）。 七、被告人赵全辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，可扣除先前的羁押时间8个月零14日）。 八、被告人赵全虎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；合并原判有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前的羁押时间5个月零19日，即自2019年3月5日起至2021年9月15日止）。 九、被告人方保祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零七个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2021年8月25日止）。 十、被告人刘超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年7月24日止）。 十一、被告人王荣解犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年4月17日止）。 十二、被告人张达犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2020年4月24日止）。 十三、被告人郭某4犯罪所得人民币7905000元及孳息，被告人柏某2犯罪所得人民币4030000元（含第五桩职务侵占与郭某4未分配的人民币268万元）及孳息，被告人李建琼犯罪所得人民币475000元；被告人杨刚犯罪所得人民币100000元，予以追缴。 十四、对被告人郭某4、李建琼挪用的集体资金共计人民币1825000元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨润红 人民陪审员  唐素文 人民陪审员  赵雨浩 二〇一九年十月十五日 书 记 员  方 霞 严甜 牛赵丽