呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初59号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人周小龙，男，1977年5月21日出生，身份证号码：150103197705212011，蒙古族，中共党员，大学本科,系呼和浩特市新城区业余体育学校教师，捕前住呼和浩特市新城区哲里木路天育星园小区8-14-1405号。2018年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2018年6月15日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人张军，内蒙古庆胜律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）30号起诉书、呼赛检公诉刑补诉（2019）1号补充起诉决定书指控被告人周小龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员张晓晨、德庆出庭支持公诉。被告人周小龙及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2015年4月，被害人内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司董事长安钦因急需钱款偿还银行贷款，找到被告人周小龙为其介绍民间借贷，约定条件为安钦将内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司的商铺以网签的方式抵押至出借人名下并开具交款票据后，出借人出借钱款。待安钦将钱款还清之后，出借人将商铺解除网签。周小龙利用此种方式分别介绍田树清、王小平、陈磊三人为安钦借款共计人民币400万元，约定利息为每月6分钱，周小龙作为介绍人从中收取2分钱。苏丽娅系被告人周小龙的同学，二人之间有借贷关系。2015年5月，苏丽娅要求周小龙归还欠款，同时咨询周小龙有无顶账商铺可以购买。周小龙谎称内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司董事长安钦因急需钱款归还银行贷款，可以将其公司开发的位于呼和浩特赛罕区阿拉坦大街旺第嘉华27号楼1层101商铺（面积为163.3平方米）以人民币163万元的价格出售给苏丽娅，苏丽娅只需再给周小龙支付48万元的房款，剩余房款由周小龙负责支付给安钦，苏丽娅与周小龙的债权债务相抵扣，苏丽娅表示同意。同时，被告人周小龙谎称可以再给安钦借款人民币150万元，要求安钦将上述商铺网签至苏丽娅名下。2015年5月6日，安钦按被告人周小龙要求将上述商铺网签至苏丽娅名下，并为其开具交款收据。截止案发，被害人安钦并未收到被告人周小龙150万元人民币的借款，而上述房屋仍网签在苏丽娅名下。经鉴定，被害人安钦被骗房屋价值人民币4389830元。2、2017年2月19日，被告人周小龙以为被害人杜文涛办理呼和浩特市城发热力公司的工作为由，在呼和浩特市新城区哲里木路天育星园小区8号楼17楼被告人周小龙的会所内骗取被害人杜文涛人民币6万元。3、2017年3月16日，被告人周小龙以为被害人朝克巴特的外甥女婿办理巴彦淖尔市科兴电力勘测设计所有限公司合同工转正式工为由，骗取被害人朝克巴特人民币30万元。案发前，被告人周小龙退还被害人朝克巴特人民币10万元。4、2017年7月6日，被告人周小龙以为被害人史福军朋友的孩子办理上学事宜为由，骗取被害人史福军人民币5万元。案发前，被告人周小龙退还被害人史福军人民币3万元。5、2017年7月22日，被告人周小龙以为被害人张国元办理呼和浩特市回民区城管的工作为由，在呼和浩特市新城区哲里木路天育星园小区8号楼17楼被告人周小龙的会所内骗取被害人张国元现金人民币10万元。案发前，被告人周小龙给被害人张国元退还人民币1.5万元。6、2017年8月，被告人周小龙以为被害人郑卫宇朋友的孩子高鸽办理入学事宜为由，在呼和浩特市赛罕区万达文华酒店门前骗取被害人郑卫宇现金人民币10万元。7、2017年8月12日，被告人周小龙以为被害人赵薇的孩子办理入学事宜为由，骗取被害人赵薇人民币5.5万元。被害人赵薇于2018年4月9日报案，报案当天下午被告人周小龙给被害人退还人民币5万元。8、2017年8月份下旬一天，被告人周小龙以为被害人郑卫宇朋友家的孩子焦一涵办理入学事宜为由，在呼和浩特市赛罕区丰州南路世纪庄园A12别墅内骗取被害人郑卫宇人民币5万元。9、2017年9月2日，被告人周小龙以为被害人张丽清的朋友张美萍的孩子办理上学事宜为由，骗取被害人张丽清人民币3.5万元。案发后，被告人周小龙退还被害人张丽清人民币2.5万元。2015年11月28日，被告人周小龙虚构内蒙古聚优投资理财咨询公司老总的身份，以能为被害人刘春艳女儿安排至呼和浩特市纪检委大青山基地上班为由，骗取被害人刘春艳人民币18万元。2017年8月18日，被告人周小龙退还被害人刘春艳人民币5万元。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人周小龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周小龙对起诉书指控提出异议，辩解称没有承诺过安钦还可以借款150万元，内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司和苏丽娅之间是房屋买卖关系，不存在抵债，本案被害人找被告人办理上学的事情所给的钱款是赞助费不是好处费，其有能力帮别人办理上学及工作的事宜，不存在诈骗被害人的情况。辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控被告人诈骗被害单位内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司的房屋不成立。2、被告人诈骗郑卫宇的数额应为2万元。3、被告人不具有非法占有的目的，在案发前陆续向受害人退钱。辩护人当庭提交呼和浩特市第一医院CT检查报告单、放射科检查报告单，用以证明被告人周小龙遭到了侦查机关的刑讯逼供。经审理查明，1、2015年4月，被害单位内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司董事长安钦因急需钱款偿还银行贷款，让被告人周小龙为其介绍出借人，约定条件为安钦将内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司的商铺以网签的方式抵押至出借人名下并开具交款票据后，出借人出借钱款。待钱款还清之后，出借人将商铺解除网签。周小龙利用此种方式分别介绍田树清、王小平、陈磊三人为借款人安钦借款共计人民币400万元，约定利率为月息6%，周小龙作为介绍人按月息2%从中收取利息。苏丽娅系被告人周小龙的同学，二人之间有借贷关系。2015年5月，苏丽娅要求周小龙归还欠款，同时咨询周小龙有无顶账商铺可以购买。周小龙谎称内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司董事长安钦因急需钱款归还银行贷款，可以将其公司开发的位于呼和浩特赛罕区阿拉坦大街旺第嘉华27号楼1层101商铺（面积为163.3平方米）以人民币163万元的价格出售给苏丽娅，苏丽娅只需再给周小龙支付48万元的房款，剩余房款由周小龙负责支付，苏丽娅与周小龙的债权债务相抵扣，苏丽娅表示同意。同时，被告人周小龙谎称可以再给安钦借款人民币150万元，要求安钦将上述商铺网签至苏丽娅名下。2015年5月6日，安钦按被告人周小龙要求将上述商铺网签至苏丽娅名下，并为其开具交款收据。截止案发，被害单位内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司并未收到被告人周小龙150万元人民币的借款，而上述房屋仍网签在苏丽娅名下。经鉴定，被害单位内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司被骗房屋价值人民币4389830元。2、2015年11月28日，被告人周小龙以为被害人刘春艳女儿安排至呼和浩特市纪检委大青山基地上班为由，骗取被害人刘春艳人民币18万元。2017年8月18日，被告人周小龙退还被害人刘春艳人民币5万元。3、2017年2月19日，被告人周小龙以为被害人杜文涛办理呼和浩特市城发热力公司的工作为由，在呼和浩特市新城区哲里木路天育星园小区8号楼17楼被告人周小龙的会所内骗取被害人杜文涛人民币6万元。4、2017年3月16日，被告人周小龙以为被害人朝克巴特的外甥女婿办理巴彦淖尔市科兴电力勘测设计所有限公司合同工转正式工为由，骗取被害人朝克巴特人民币30万元。案发前，被告人周小龙退还被害人朝克巴特人民币10万元。5、2017年7月6日，被告人周小龙以为被害人史福军朋友的孩子办理上学事宜为由，骗取被害人史福军人民币5万元。案发前，被告人周小龙退还被害人史福军人民币3万元。6、2017年7月22日，被告人周小龙以为被害人张国元办理呼和浩特市回民区城管的工作为由，在呼和浩特市新城区哲里木路天育星园小区8号楼17楼被告人周小龙的会所内骗取被害人张国元现金人民币10万元。案发前，被告人周小龙给被害人张国元退还人民币1.5万元。7、2017年8月，被告人周小龙以为被害人郑卫宇朋友的孩子高鸽办理入学事宜为由，在呼和浩特市赛罕区万达文华酒店门前骗取被害人郑卫宇现金人民币10万元。8、2017年8月12日，被告人周小龙以为被害人赵薇的孩子办理入学事宜为由，骗取被害人赵薇人民币5.5万元。被害人赵薇于2018年4月9日报案，报案当天下午被告人周小龙给被害人退还人民币5万元。9、2017年8月份下旬一天，被告人周小龙以为被害人郑卫宇朋友家的孩子焦一涵办理入学事宜为由，在呼和浩特市赛罕区丰州南路世纪庄园A12别墅内骗取被害人郑卫宇人民币5万元。10、2017年9月2日，被告人周小龙以为被害人张丽清的朋友张美萍的孩子办理上学事宜为由，骗取被害人张丽清人民币3.5万元，后被告人周小龙退还被害人张丽清人民币2.5万元。上述事实有下列证据证明：1、立破案工作说明、抓获经过。证明本案的立破案情况及被告人周小龙被抓获的经过；2、郑卫宇、赵薇与被告人周小龙的微信聊天记录。证明郑卫宇、赵薇为给孩子办理上学事宜与被告人周小龙的微信聊天情况；3、收条二份。证明2017年7月22日周小龙收到张国元10万元后给张国元打的收条，2017年2月19日周小龙给杜文涛打6万元收条的情况；4、张国元妻子与周小龙微信聊天记录。证明张国元的妻子杜晨向周小龙催要钱款的情况；5、杜文涛、高宏与周小龙的微信聊天记录。证明周小龙在微信中承诺为其找工作,并收取杜文涛6万元,在微信中一直告知杜文涛其正在找工作或者具体上班时间,但是最终周小龙未给杜文涛找工作,且拒不退还钱款；6、张美萍给周小龙打款的银行凭证、被告人周小龙给张美萍微信退款截屏。证明2017年9月2日给周小龙打款3万元,2017年9月12日给周小龙打款5000元,共3.5万元，周小龙退款2.5万元；7、朝克巴特给周小龙的转账凭证。证明2017年3月16日朝克巴特给周小龙的中国银行账户内打款人民币30万，周小龙于2018年4月19日给朝克巴特退款10万元；8、朝克巴特与周小龙的微信聊天记录。证明朝克巴特一直在向周小龙催要钱款,但是周小龙拒不还款；9、史福军与周小龙的微信聊天记录。证明史福军通过周小龙为云琪安排上学事宜,收取史福军5万元,2018年2月28日通过微信归还1万元；10、介休市公安局、呼和浩特市公安局赛罕区分局刑警大队情况说明。证明公安机关未找到赵儒斌；11、人口基本信息。证明被告人周小龙的基本身份信息；12、周小龙中信、工商、中国、建设银行卡的交易明细。证明2017年3月16日,周小龙尾号为7504的账号收到朝克巴特汇入的人民币30万元；2017年9月2日,周小龙尾号为7787的账户内收到张美萍汇入的现金人民币3万元；9月12日张美清汇入5000元；2017年7月6日周小龙尾号为3075的账户收到史福军汇入5万元；2017年8月12日周小龙尾号为3075的账户收到赵薇汇入人民币5.5万元；2017年8月29日周小龙尾号为3075的账户收到赵婧汇入的人民币3万元；13、证人魏巨斌证言。证明张美萍通过张丽清和魏巨斌找到周小龙为其孩子安排上学事宜,并分两次给周小龙账户转账3.5万元,但是周小龙并未办理上学事宜,事后在魏巨斌的屡次催要下,周小龙退款2.5万元；14、证人李建强证言。证明他曾和郑卫宇一起去找周小龙要给高鸽办理入学的10万元，但是周小龙一直拖着不给钱；15、证人张璞证言。证明2017年7、8月份,张璞及其领导郭怀中给过郑卫宇10万元现金；16、证人陈瑞福证言。证明陈瑞福在呼和浩特新华保险上班,是搞健康管理的,从未在内蒙古体育局运动损伤恢复中心当过负责人,去周小龙的会所吃过饭,周小龙从未委托其办理过孩子上学的事宜,其也没有办理的能力；17、证人赵艳萍证言。证明2017年8月底周小龙曾向其询问能否安排学生去启秀中学,但是赵艳萍明确告知办不了，周小龙还欠其20万元；18、证人薛永军证言。证明被害人赵薇是通过他认识的周小龙,知道赵薇找周小龙给孩子办理上学事宜给过周小龙5.5万元，被害人张丽清、魏巨斌是通过薛永军认识的周小龙,知道二被害人是想通过周小龙给孩子安排上学事宜,事后才知道魏巨斌给了周小龙3.5万元办事费；19、证人梁红卫证言。证明他和周小龙认识,记得周小龙曾经给打电话问南门外有无认识的领导,梁红卫告知没有，梁红卫未曾和周小龙答应过安排学生到18中借读一事；20、证人武菁菁证言。证明其介绍张国元和周小龙认识,周小龙答应给张国元安排城管工作,周小龙收取张国元10万元现金,截止报案,周小龙归还张国元1.5万元，其介绍杜文涛和周小龙认识,周小龙答应给杜文涛安排城发工作,周小龙收取杜文涛6万元现金，但是工作没有办成，钱也没有退还；21、证人赵鹏证言。证明周小龙曾问他能不能帮助学生择校,赵鹏回绝，并证实从未答应过周小龙安排回民区城管、食药局工作的事情；22、证人赵振伟证言。证明周小龙问过他否找到市城发热力公司的副总王强给安排工作事宜,因赵振伟未找到王强电话,故拒绝了周小龙的请求；23、证人高义祥证言。证明被告人周小龙没有让高义祥带高鸽去师大附中报到,高鸽现在在附二中上学；24、被害人郑卫宇陈述。证明其委托周小龙办理高鸽及焦涵上学事宜,给周小龙共15万元,周小龙并未给办理入学事宜；25、被害人赵薇陈述。证明周小龙以为其儿子安排上学事宜为由,诈骗其5.5万元，报案当天下午，周小龙通过微信转账退还5万元；26、被害人张国元陈述。证明张国元通过武菁菁认识了周小龙,周小龙答应为他安排新城区城管工作,张国元给了周小龙10万元,但是周小龙并未给张国元安排工作,在张国元的屡次催要下,周小龙的母亲归还5000元,周小龙通过微信转账还款1万元；27、被害人杜文涛陈述。证明其通过武菁菁认识周小龙,周小龙答应帮其办理呼市城发热力工作,张国元给了武菁菁6万元现金,周小龙给其打了收条,但是最终未办理工作,也未退钱；28、被害人张丽清陈述。证明其朋友张美萍的女儿想上呼市五中,通过张丽清、魏巨斌认识的周小龙,周小龙答应为其办理,并两次收取3.5万元,但是周小龙并未给安排上学,且拒不退钱；29、被害人朝克巴特陈述。证明其为给其外甥转正,委托周小龙办理此事,并给其打款30万元,但是周小龙并未办理此事,在朝克巴特的催要下,周小龙归还10万元；30、被害人史福军陈述。证明其被周小龙以找工作为由骗取5万元,后史福军的一再催要,周小龙归还3万元；31、报案材料及被害人刘春艳陈述。证明被害人刘春艳被周小龙骗取人民币18万元，2018年周小龙给其退还人民币5万元的事实；32、内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司举报材料。证明内蒙古凯蒙五鑫房地产公司安钦举报周小龙、高红杰诈骗其公司房屋一套；33、内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司与苏丽娅关于房屋的仲裁与反仲裁相关材料。证明内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司与苏丽娅仲裁情况；34、呼和浩特市商品房买卖合同、收据、银行转账凭证。证明王小平、田树清、陈磊、苏丽娅和内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司的签订商品房买卖合同,朱丽鑫给王小平出具的转账收据及现金收据；王小平给安钦借款141万元的银行凭证(扣除利息9万元)朱丽鑫给田树清出具的转账收据及现金收据；田树清给安钦借款141万元的银行凭证(扣除利息9万元)朱丽鑫给陈磊出具的转账收据及现金收据；田树清给安钦借款94万元的银行凭证(扣除利6万元)安钦按月给周小龙打利息的凭证及收条；高培霞给苏丽娅出具的现金收据；截止2018年6月27日,四套房屋仅有陈磊一套解除网签,将房屋返还内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司；35、被害单位内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司报案材料。证明其被周小龙通过给苏丽娅先网签旺第嘉华一套房屋后出借贷款的方式,被诈骗房屋一套；36、证人朱丽鑫证言。证明朱丽鑫系旺第嘉华小区的会计,她曾经按照安钦的指示,给高红杰领过来的田树青、王小平、陈磊办理过抵押贷款业务,并分别给三人给开具了转账收据和现金收据两种；37、证人郝秀清证言。证明郝秀清系旺第嘉华小区的会计,周小龙和高红杰共给公司办理了四次借款抵押手续,分别为王小平、田树清、陈磊、苏丽娅，苏丽娅办理网签手续时没有给售楼处交购房款163万元,同事苏丽娅要求开现金收据,但最终苏丽娅没有给公司房款,苏丽娅当时办理网签合同和开具现金收据时是和高红杰一起来的；38、证人高培霞证言。证明高培霞系旺第嘉华小区售楼部会计的助理,她证实当时苏丽娅和一个姓高的男的一起去开收据,并要求开现金收据,高培霞经请示朱丽鑫后,给开具的1633000元现金收据；39、证人程雪峰证言。证明苏丽娅曾经拿着合同来找他交房,但是他告诉苏丽娅这个合同是抵押合同；40、证人高红杰证言。证明高红杰系周小龙的司机,他介绍的田树青、王小平、陈磊通过周小龙为安钦贷款，苏丽娅贷款方式和田树青等人一致,他带着苏丽娅去房屋处办理的网签手续及交款手续,但是苏丽娅并未给安钦交房款；41、证人王小平证言。证明其通过周小龙介绍和安钦签订的房屋抵押合同,安钦将房屋先网签到王小平名下,王小平给安钦放款150万元,待安钦还完款后王小平将房屋解除网签；42、证人田树清证言。证明其通过周小龙介绍和安钦签订的房屋抵押合同,安钦将房屋先网签到田树清名下,田树清给安钦放款150万元,待安钦还完款后田树清将房屋解除网签；43、证人苏丽娅证言。证明她和周小龙之前有过借贷关系,周小龙欠她钱,周小龙给她推荐买安钦的房屋,并告诉苏丽娅这套房屋由周小龙负责交房款,苏丽娅再给周小龙打款48万元,二人之前的欠款一并抵消，苏丽娅给周小龙打款48万元,苏丽娅去旺第嘉华售楼部办理网签手续,开具现金收据，但是苏丽娅本人并未给凯蒙公司交过房款；44、被告人周小龙供述及辩解。证明被告人周小龙当庭供述高鸽这一起，收到7万元后，郑卫宇把钱借走了，与侦查机关不一致，且在公安机关供述了对其诈骗8名被害人的经过但当庭表示不认可自己的讯问笔录，对起诉书的补充起诉事实提出辩解；45、呼发改认定[2018]124号价格认定结论书、鉴定意见通知书。证明经鉴定,内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司被骗房屋价格为人民币4389830元，并将鉴定结果通知被害单位和被告人周小龙；46、郑卫宇、赵薇、张国元、杜文涛、魏巨斌、朝克巴特、史福军、李建强、陈瑞福、赵艳萍、赵振伟、苏丽娅、刘春艳、周小龙辨认笔录。证明郑卫宇、赵薇、张国元、杜文涛、魏巨斌、朝克巴特、史福军、李建强、陈瑞福、赵艳萍、赵振伟、苏丽娅、刘春艳能辨认出被告人周小龙，周小龙能辨认出陈福瑞、赵艳萍；47、提取笔录。证明提取被害人刘春艳与被告人周小龙聊天记录情况；48、中国银行交易流水。证明被害人刘春艳给周小龙打款人民币18万元，后周小龙给被害人刘春艳退还人民币5万元的情况；49、收条。证明被告人周小龙给被害人刘春艳打18万收条的情况；50、电话查询记录单。证明被告人周小龙没有前科；51、视听资料、电子数据。证明侦查机关讯问被告人周小龙的同步录音录像，周小龙与安钦的通话录音。以上证据经当庭举证、质证，被告人周小龙及其辩护人对被告人供述、证人证言提出异议，认为被告人的供述存在刑讯逼供的情况，证人证言均系伪证，辩护人对呼发改认定[2018]124号价格认定结论书提出异议，对其他证据均无异议。被告人及其辩护人的质证意见无其他证据予以佐证，不予采纳。辩护人提交的证据与本案缺乏关联性，不与采纳，对公诉人的质证意见予以采纳，本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人周小龙以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，共计价值人民币5049830元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持,其中诈骗被害单位内蒙古凯蒙五鑫房地产开发有限公司价值4389830元房屋的犯罪，该房屋尚未实际交付，犯罪行为未得逞，系未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。对被告人及辩护人提出被告人不构成诈骗罪的意见，庭审查明事实、被害人陈述、微信聊天记录、相关书证均证明被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，对该辩解及辩论意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2029年5月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人周小龙自判决生效之日起三十日内退赔被害人杜文涛人民币共计陆万元（60000元），退赔被害人朝克巴特人民币共计贰拾万元（200000元），退赔被害人史福军人民币共计贰万元（20000元），退赔被害人张国元人民币共计捌万伍仟元(85000元），退赔被害人郑卫宇人民币共计壹拾伍万元（150000元），退赔被害人赵薇人民币共计伍仟元（5000元），退赔被害人张丽清人民币共计壹万元（10000元），退赔被害人刘春艳人民币共计壹拾叁万元（130000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张文奇人民陪审员 续丽霞人民陪审员 刘玉英 二○一九年十月二十日书 记 员 郝梦琪