大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0211刑初524号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人汪军宝，男，1981年10月3日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市北林区，现住辽宁省大连市经济技术开发区。因本案于2018年12月17日投案并被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人刘长青，男，1998年6月1日生，蒙古族，专科文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区，现住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年12月6日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人杜连成，系辽宁君连律师事务所律师。辩护人徐珊珊，系辽宁君连律师事务所律师。被告人汪金宇，男，1987年2月17日生，满族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市，现住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年12月6日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人姚家济，系北京市京师（大连）律师事务所律师。被告人王腾，女，1996年10月12日生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，现住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年12月6日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人郭满，系辽宁书源律师事务所律师。被告人常春燕，女，1994年2月5日生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地河南省洛阳市，现住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年12月6日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。被告人郑艳燃，男，1995年10月10日生，汉族，专科文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，现住辽宁省大连市甘井子区。因本案于2018年12月6日被抓获，同年12月7日被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人苏阳，系辽宁融都律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2019〕542号起诉书指控被告人汪军宝、刘长青、汪金宇、常春燕、王腾、郑艳燃涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员晏飞出庭支持公诉，被告人汪军宝、被告人刘长青及其辩护人杜连成、徐珊珊、被告人汪金宇及其辩护人姚家济、被告人王腾及其辩护人郭满、被告人常春燕、被告人郑艳燃及其辩护人苏阳某到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人汪军宝组织被告人刘长青、被告人郑艳燃、被告人汪金宇、被告人王腾、被告人常春燕等人，在大连市甘井子区，通过汇融天下传媒有限公司以办理贷款为由骗取钱财。刘长青、郑艳燃、汪金宇、王腾、常春燕通过在微信上发布能办理贷款的广告吸引客户来办理贷款，以需要为客户制作假资料进行“包装”为由，骗取“包装费”、“资料费”。之后，安排客户到假冒的银行工作人员处进行贷款审核，然后告诉客户因客户自身的原因贷款审核未通过，之前收取的费用无法退还，达到骗取钱财的目的。郑艳燃、汪金宇、王腾、常春燕将所骗钱财通过刘长青交给汪军宝，然后赚取提成。1、2018年5月9日，汪金宇以上述方法从被害人郑某处骗取人民币7200元。2、2018年5月9日，汪金宇以上述方法从被害人韩某处骗取人民币7200元。3、2018年11月20日，刘长青以上述方法通过网络从被害人柯某处骗取人民币4200元。4、2018年11月21日，刘长青以上述方法从被害人汤某处骗取人民币10000元。5、2018年12月3日，王腾以上述方法从被害人杨某1处骗取人民币15000元。6、2018年12月3日，汪金宇、常春燕以上述方法从被害人乔某处骗取人民币7500元。7、2018年12月3日，汪金宇以上述方法从被害人李某处骗取人民币15000元，后返还13000元。8、2018年12月3日，郑艳燃以上述方法从被害人朱某处骗取人民币8000元。9、2018年12月4日，汪金宇以上述方法从被害人强某处骗取人民币10000元。10、2018年12月5日，常春燕以上述方法从被害人曹某处骗取人民币13000元。11、2018年12月5日，王腾以上述方法从被害人杨某2处骗取人民币13000元。汪军宝、刘长青参与上述诈骗11起，诈骗数额97100元人民币；汪金宇参与诈骗5起，诈骗数额33900元人民币；王腾参与诈骗2起，诈骗数额28000元人民币；常春燕参与诈骗2起，诈骗数额20500元人民币；郑艳燃参与诈骗1起，诈骗数额8000元人民币。公诉机关向本院提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人汪军宝、刘长青、汪金宇、常春燕、王腾、郑艳燃的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。各被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人刘长青辩护人的辩护意见为，被告人在公司不担任负责人或要职，不应承担与其职责不相称的法律责任。被告人仅应对其参与的2起诈骗数额为14200元承担责任。被告人系从犯，主观恶性不大，积极退赃并取得谅解，认罪态度较好，建议从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人汪金宇辩护人的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的数额有异议。应认定为26700元。被告人系从犯，认罪态度好，赔偿被害人并取得谅解。本案应适用认罪认罚程序，建议从轻处罚适用缓刑。被告人王腾辩护人的辩护意见为，被告人系从犯，来单位时间短，未获得任何报酬。赔偿被害人并取得谅解，建议从轻或减轻处罚。被告人郑艳燃辩护人的辩护意见为，被告人已赔偿了被害人并取得谅解。被告人系初犯、偶犯，建议从轻或减轻处罚。经审理查明：被告人汪军宝组织被告人刘长青、被告人郑艳燃、被告人汪金宇、被告人王腾、被告人常春燕等人，在大连市甘井子区，通过汇融天下传媒有限公司以办理贷款为由骗取钱财。刘长青、郑艳燃、汪金宇、王腾、常春燕通过在微信上发布能办理贷款的广告吸引客户来办理贷款，以需要为客户制作假资料进行“包装”为由，骗取“包装费”、“资料费”。之后，安排客户到假冒的银行工作人员处进行贷款审核，然后告诉客户因客户自身的原因贷款审核未通过，之前收取的费用无法退还，达到骗取钱财的目的。郑艳燃、汪金宇、王腾、常春燕将所骗钱财通过刘长青交给汪军宝，然后赚取提成。1、2018年5月9日，汪金宇以上述方法从被害人郑某处骗取人民币7200元。2、2018年5月9日，汪金宇以上述方法从被害人韩某处骗取人民币7200元。3、2018年11月20日，刘长青以上述方法通过网络从被害人柯某处骗取人民币4200元。4、2018年11月21日，刘长青以上述方法从被害人汤某处骗取人民币10000元。5、2018年12月3日，王腾以上述方法从被害人杨某1处骗取人民币15000元。6、2018年12月3日，汪金宇、常春燕以上述方法从被害人乔某处骗取人民币7500元。7、2018年12月3日，汪金宇以上述方法从被害人李某处骗取人民币15000元，后返还13000元。8、2018年12月3日，郑艳燃以上述方法从被害人朱某处骗取人民币8000元。9、2018年12月4日，汪金宇以上述方法从被害人强某处骗取人民币10000元。10、2018年12月5日，常春燕以上述方法从被害人曹某处骗取人民币13000元。11、2018年12月5日，王腾以上述方法从被害人杨某2处骗取人民币13000元。汪军宝、刘长青参与上述诈骗11起，诈骗数额97100元人民币；汪金宇参与诈骗5起，诈骗数额33900元人民币；王腾参与诈骗2起，诈骗数额28000元人民币；常春燕参与诈骗2起，诈骗数额20500元人民币；郑艳燃参与诈骗1起，诈骗数额8000元人民币。案发后，汪军宝、刘长青赔偿被害人韩某2万元。刘长青赔偿汤某1万元、赔偿柯某7千元。汪金宇赔偿李某1.5万元、赔偿强某2万元。汪金宇、常春燕赔偿乔某8500元。王腾赔偿杨某21.6万元、赔偿杨某11.9万元。郑艳燃赔偿朱某1.2万元。常春燕赔偿曹某1.8万元。各被告人均取得了相应被害人谅解。案发后被告人汪军宝缴纳罚金1万元，刘长青缴纳1万元，汪金宇缴纳5000元，王腾缴纳罚金5000元，常春燕缴纳3000元，郑艳燃缴纳罚金3000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓获经过、户籍信息、谅解书、手机微信聊天记录、申请表、转账记录、收据、银行流水、申请借款信息、房屋租赁合同、借款申请材料、情况说明、前科查询证明、入所体检表、撤回报告、收条、证人肖某、姚某、袁某的证言、被害人杨某1、强某、曹某、杨某2、柯某、朱某、乔某、郑某、李某、汤某、韩某、赵某的陈述、被告人汪军宝、刘长青、汪金宇、常春燕、王腾、郑艳燃及同案犯金磊的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人汪军宝、刘长青、汪金宇、王腾、常春燕、郑艳燃虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。六被告人系共同犯罪，被告人汪军宝系主犯，依法予以惩处。被告人刘长青、汪金宇、王腾、常春燕、郑艳燃系从犯，对刘长青可予以减轻处罚。对其他被告人均可依法从轻处罚。被告人汪军宝、刘长青、汪金宇多次作案，酌情从重处罚。被告人汪军宝有自首情节，依法从轻处罚。其他各被告人均自愿认罪、赔偿被害人并取得谅解，各被告人均主动缴纳罚金，酌情从轻处罚。辩护人与上述认定一致的辩护意见予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条之规定，判决如下：被告人汪军宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月17日始至2021年12月16日止。）被告人刘长青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币壹万元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日始至2020年10月5日止。）被告人汪金宇犯诈骗罪，判处有期徒一年四个月，并处罚金人民币伍仟元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日始至2020年4月5日止。）被告人王腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日始至2020年1月5日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）被告人常春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币叁仟元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日始至2019年11月5日止。）被告人郑艳燃犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币叁仟元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月6日始至2019年11月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢明利人民陪审员  王 健人民陪审员  陈 锋二〇一九年十月十四日书 记 员  潘乌蒙附：《中华人民共和国刑法》法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。