陕西省丹凤县人民法院     刑事判决书   (2019)陕1022刑初52号   公诉机关丹凤县人民检察院。   被告人车万锁，男，1971年11月19日出生，汉族，公民身份号码：61032XXXX111191432，初中文化，住陕西省宝鸡市眉县，农民，2019年5月1日因涉嫌诈骗罪被丹凤县公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕，现羁押于丹凤县看守所，因被告人患有肺结核，现在渭南市第一医院治疗。   辩护人勾晓强，陕西仁和万国律师事务所律师。   丹凤县人民检察院以丹检公诉刑诉（2019）58号起诉书指控被告人车万锁犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹凤县人民检察院指派检察员杨栋出庭支持公诉，被告人车万锁及其辩护人勾小强到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控：2018年2月份，被告人车万锁与商洛利通建设工程有限公司王某某认识后，自称其是陕西秦皇工程建设有限公司项目部经理，取得王某某信任。后以公司工地工期较紧，需要资金周转为由骗取王某某人民币50000元。   2018年3月份，被告人车万锁与丹凤县XX街道办事处XX社区村民樊某某认识后，自称其叫“车路平”，是宝鸡人，任丹凤县XX沟至寺坪路段项目部副总，取得樊某某信任。后车万锁称其所在的陕西秦皇工程建设有限公司在洛南县XX镇XX段修路工程，以将此工程承包给樊某某为由骗取樊某某人民币100000元。   公诉机关据此认为，被告人车万锁诈骗他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。   被告人车万锁对诈骗樊某某100000元的犯罪事实不持异议，辩称与王某某属个人之间民间借贷关系，该笔借款系王某某主动借给本人，借款关系真实存在，当时双方口头约定在2019年6月还款，后因本人无经济能力至今未偿还。其辩护人提出被告人车万锁的行为不构成犯罪，首先，涉及樊某某100000元的事实双方属民事居间合同法律关系，本案证据不能证明被告人车万锁有虚构事实或者隐瞒真相的犯罪事实；第二，涉及王某某的50000元的事实属借款合同纠纷，本案仅有车万锁及王某某的陈述，无其他证据能够证明车万锁构成犯罪。   经审理查明：被告人车万锁于2017年8月至2017年12月在陕西秦皇建设工程有限公司（以下简称秦皇公司）上班，系临时聘用人员，任协调兼材料工作。工作期间，被告人车万锁与商洛利通建设工程有限公司王某某认识后，自称其是秦皇公司项目部经理，取得王某某信任。2018年2月21日，被告人车万锁以安排王某某继续与公司谈合作为由，骗取王某某人民币50000元。   2018年1月份，被告人车万锁与丹凤县XX街道办事处XX社区村民樊某某认识后，自称其叫“车路平”，是宝鸡人，任丹凤县XX沟至寺坪路段项目部副总，取得樊某某信任。2018年3月份，车万锁称其所在的陕西秦皇工程建设有限公司在洛南县XX镇XX段修路工程，以将此工程承包给樊某某为由骗取樊某某人民币100000元。   上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：   1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书：证明案件来源及立案时间。   2、归案说明：证明被告人的归案情况及羁押措施实施情况。   3、被告人基本信息表：证明被告人具有完全刑事责任能力。   4、陕西秦皇建设工程有限公司证明、考勤表：证明车万锁职务、工作职责及待遇、上班时间等情况。   5、证人佟某某系原秦皇公司丹凤南山路工地项目部经理，其证言证明2017年6月我临时叫车万锁去工地帮忙，负责后勤及施工地的琐碎事，是临时工，没有职务，每月付4000元工资。XX道XX路平的名字。   6、证人系张某某原系秦皇公司员工，证人陈冬梅系秦皇公司财务人员，二人证言均证明车万锁是当时的项目经理佟某某安排到公司上班的临时工，没有职务，任丹凤县工地协调兼材料工作。车万锁从2017年8月到公司上班，2017年12月结束。   7、证人高某某系宝鸡市眉县XX镇人，其证言证明我是车万锁朋友，只知道他叫车万锁，2018年听他说他在秦皇建设工程公司上班，担任某项目部经理，我没有在意。   8、证人李某1系宝鸡眉县XX镇XX村XX村村民，其证言证明30年前我认识车万锁，没听过车路平这个名字。车万锁还叫车诚。   9、证人李某2系车万锁配偶，其证言证明其与车万锁2018年10月二人办结婚证。双方认识时被告人叫车诚，后来改名叫车万锁。   10、受害人王某某陈述：证明2017年7月份左右，我公司与秦皇公司经理张某某签供料合同,给秦皇公司运输沥青混合料。我在丹凤县XX沟至寺坪路段施工工地认识车万锁，他自称是秦皇公司项目部经理，我们平时称他车总。2018年2月21日，车总打电话说这个路段工期紧，让我来丹凤谈一下合作的事情。我到车总在丹凤的租住房，看到车总和一个妇女，两个小孩。车总介绍说这是你嫂子和两个娃。我和车总谈事情时，他说最近工期紧，公司财务没上班，需要资金周转，让我先借公司50000元，过十五后公司上班就还我。因我与公司有合作，就同意借钱，走时还给两个娃每人500元红包，我从银行卡取50000元给他。农历二十后，我找车总要钱，他以各种理由推脱不见我，2018年3月份后，就找不到他人了。他所在的秦皇公司负责人说公司已经将车万锁开除，建议我报案。我在微信上联系他，他将我拉黑，电话联系不上。   11、银行交易明细单证明王某某于2018年2月21日在丹凤县北新街支行支取49000元及2000元。   12、证人赵某某证言：证明2017年10月我在金山KTV当服务员时认识车万锁，其称自己是单身，系秦皇公司丹凤县XX沟至寺坪路段项目部经理。我当时离异单身，我们便处男女朋友关系并在丹凤同居生活，二人谈婚论嫁。2018年2月21日，一个小伙子来找车万锁，车万锁介绍说这是你嫂子和两个娃。然后他们去客厅谈事情。他们走时小伙子还给两个娃每人500元红包。过了两个半小时后，车万锁回来拿了一袋子钱，他留8000元买了部VIVO手机，剩下42000元让我存在卡上，后来他又让我把钱全部转到他卡上，说在洛南包工程需要用钱。2018年3月车万锁离开丹凤去宝鸡，我们电话联系直到12月份，之后就联系不上了。后来那个小伙子多次来找车万锁要钱，称被骗了，我才知道他叫王某某。我也被骗了。   13、受害人樊某某陈述：证明2017年农历腊月二十七、八左右，我在丹凤县金山小区门口的陕西信合营业厅与客户经理张某某谈话时，认识了一名自称为“车路平”的陕西宝鸡人，自称是XX沟到寺坪这条路修建项目部的副总，主要负责后勤，工作单位在陕西秦皇工程建设有限公司，我们添加微信。2018年3月份左右，“车路平”给我说他在洛南县有一个工程项目，问我想干不。过了两天，农历腊月二十七、八左右，我在丹凤县金山小量，对我说这工程是洛南县交通局的，由他所在的秦皇公司负责修建，要将这个工程交给我干，让我给他200000元报酬。我大概算了一下工程利润，对他说没问题。然后又过了几天局的，由他又带我到洛南县石门镇工地项目部，在路上，由他所在的秦皇小区门口的陕西100000元，剩余100000等工程合同签订了后让我再给他。第二天早上在的秦皇小区门口的陕西信合营业厅与到洛南项目管理处去办事，让我绐他汇钱。我在汇钱的时候发现他叫车万锁，便打电话询问,他说以前叫询问，现处去办事，让我绐他汇钱。我在的秦皇小区门口的100000元给他汇过去。后来车万锁说之前承包方做的路基部分的工程款已经从洛南县交通局领了90万，我说必须要和洛南县交通局及之前的承包方把事情说清，以后付工程款由交通局直接付给我，如果不行的话工程就不敢干。车万锁说他给协调，后来就没音讯了。到4月，我就问他要这100000元，他说过几天给我，又过了一个星期他对我说公司将他调离了，100000元再过两天就给我了，等了有十多天我打他电话就一直是关机状态，后来就是空号了，微信也联系不上。2018年国庆后我到宝鸡眉县秦皇公司找他，公司的人说车万锁于2017年年底就不在公司干了，建议我报案。   15、银行交易明细单：证明2018年3月11日，周粉霞账户向车万锁账户转账100000元。   16、证人刘某甲原系商洛道路工程公司职工，其证言证明我在丹凤修飞机场至丹江码头这段路时认识车万锁，他自我介绍说是丹凤县XX沟至寺坪路段项目部负责人，我们称他为车总。洛南县石门镇修水泥路的工程是舒某某从洛南县交通局承包的工程，舒某某处理好工程路基后，因资金问题他给我说过想把水泥路面硬化工程包出去。2018年3月份左右，车万锁听我说到这个事后，自称他在丹凤能找到干活的人，让我帮忙介绍工程老板。后来我将舒某某介绍给车万锁，车万锁和我一起见舒某某，说他想干工程，别的没说啥。后来车万锁领几个丹凤人来看了下工地就走了，大概一周左右，车万锁就没有和我联系。车万锁和舒某某谈过一次，就没有继续谈了，工程是舒某某自己干完的。   9、证人舒某某证言：证明我从洛南县交通局承包到XX公路XX段工程，我将路基处理好后，在2018年元月份和刘某甲聊天时说道有将路面硬化包出去的想法。刘某甲谈到认识丹凤干工程的车总。过了一段时间，我见到车总，他自称是陕西秦皇工程建设有限公司老总，还谈到刘某甲到公司去过，规模很大，说是想承包这段工程水泥路面硬化，并且手下有工队，还说让刘某甲的设备来干活。他来我们项目部说看一下工程，后来还领了几个丹凤人来看了一下工地就走了。他只是说要工程，又不出钱，后来就走了。XX道XX路平，40多岁，宝鸡人。   11、证人张某某系丹凤县农商银行金山支行员工，其证言证明2018年2月份，樊某某在金山支行办理转贷业务时，一个50多岁的中年人来问金山支行的全称，闲聊中该人自称叫车路平，宝鸡人，是XX沟至寺坪路段项目部副总，平时给公司在外地负责一些工程。我还说樊某某也是干工程的，有啥小工程了让这兄弟做些。他们相互留了电话。   13、被告人车万锁供述：证明2017年下半年我在工地上认识王某某，当时他公司给丹凤县XX沟寺坪路段施工工地运输沥青混合料。当时在秦皇公司，佟某某是经理和负责人，因我和佟某某关系好，他很多事情交给我处理，许多人认为我是经理和负责人。王某某平时称我为车总，我默认。2018年2月份左右春节刚过完，王某某到我和赵某某租的房子找我，我介绍说这是妻子和两个娃。王某某问我年后公司有啥打算，想从我手里接活，还问我有没有出去旅游，我谈到公司没开工，经济紧张。他说先给我弄些50000元。我告诉他公司开工后让他去谈合作，钱周转开了还给他。后来他在广场农业银行给我取了50000元。这些钱我个人消费完了。   2017年底我认识了樊某某，介绍时候我说叫“车路平”，双方加了微信。2018年春节后，我给他介绍说洛南石门镇有一工程是我的，需要修水泥路、护坡等，可以交给他干，并向他索要200000元好处费，他也答应工程结束给我。其实这工程原本是洛南县政府的项目，洛南县人承包的。由于我当时经济紧张，就让樊某某给我先汇款了100000元，我将这100000元用于个人消费。2018年4月、5月份，樊某某向我要过钱，我说随后给他。后来我不想与他联系，我怕他找我要钱。    本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。   本院认为：被告人车万锁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。其辩护人提出被告人与二被害人之间系民事纠纷，被告人无罪辩护观点，本院认为，诈骗罪与民事行为的区别在于行为人是否虚构事实、是否有非法占有的目的，本案中，被告人车万锁在与被害人王某某、樊某某认识时即隐瞒本人真实身份，在2018年12月被公司开除后，仍以其虚构的系秦皇建设工程有限公司项目部负责人等身份自居，在2018年2月21日，以给予被害人王某某建设施工合作机会的名目使被害人陷入错误认识，致使王某某错误的处分财产，被告人取得王某某50000元后用于个人消费；与此同时，其又虚构洛南县XX公路XX段工程系秦皇公司施工项目并由其负责实施转包的事实，使被害人樊某某陷入错误认识并处分财产，被告人在2018年3月11日取得樊某某100000元后，亦用于个人消费，之后其离开丹凤并拒绝被害人的联系，足以认定被告人客观上实施了虚构事实的欺骗行为，主观上具有非法占有的目的，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人提交南山路丹牌路项目部通知单、工作联系单等欲其本人系秦皇公司丹凤项目部负责人，与本院查明事实不符，本院不予认定。被告人车万锁对其部分行为的性质进行了辩解，但如实供述了自己的主要罪行，具有坦白情形，可以从轻处罚。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人车万锁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2023年12月31日止；罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）   二、继续追缴赃款共计150000元，发还被害人王某某50000元，发还被害人樊某某100000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。       审判长  侯凤   人民陪审员杨静   人民陪审员李世清     二〇一九年十月二十九日     书记员李莉   2019102252         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