安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0504刑初181号公诉机关马鞍山市雨山区人民检察院。被告人蒋召利，绰号“钢龙”，男，汉族，Ｉ976年3月7日出生于安徽省利辛县，文盲，案发前系马鞍山市雨山区龙辉寄卖行负责人，户籍地安徽省利辛县，住安徽省马鞍山市雨山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被马鞍山市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月28日经马鞍山市雨山区人民检察院批准并于同日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人周正东，安徽华冶律师事务所律师。辩护人王**，安徽华冶律师事务所律师。被告人周天宝，绰号“老周”，男，汉族，1972年5月29日出生于安徽省利辛县，初中文化，无业，户籍地安徽省利辛县，现住安徽省和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月21日被马鞍山市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月28日经马鞍山市雨山区人民检察院批准并于同日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人黄明轩，安徽长城律师事务所律师。被告人朱强，绰号“小朱”，男，汉族，1989年7月9日出生于安徽省当涂县，大专文化，案发前系江苏踏雪乌锥汽车咨询服务有限公司马鞍山分公司业务员，户籍地及住址安徽省当涂县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月21日被马鞍山公安局开发区分局刑事拘留，同年Ｉ2月28曰经马鞍山市雨山区人民检察院批准并于同日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人孙国祥，安徽华冶律师事务所律师。辩护人郑和英，安徽华冶律师事务所律师。被告人王兴海，绰号“小网”，男，汉族，1971年3月11日出生于安徽省利辛县，小学文化，案发前系马鞍山市雨山区三哥寄卖行经营者，户籍地安徽省利辛县，现住安徽省马鞍山市雨山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月30日被马鞍山市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月28日经马鞍山市雨山区人民检察院批准并于同日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人郑磊，安徽浩谦律师事务所律师。被告人蒋帅，绰号“佳松”男，汉族，1990年4月2日出生于安徽省利辛县，初中文化，无业，户籍地安徽省利辛县，现住安徽省马鞍山市雨山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被马鞍山市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月28日经马鞍山市雨山区人民检察院批准并于同日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人王帮银，安徽铭心律师事务所律师。辩护人吴琼，安徽铭心律师事务所律师。被告人郑国喜，男，汉族，1979年5月26日出生于安徽省利辛县，小学文化，系马钢银峰公司员工，户籍地安徽省利辛县，现住安徽省马鞍山市雨山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月23日被马鞍山公安局开发区分局取保候审，同年7月10日经马鞍山市雨山区人民检察院决定并于同日由马鞍山公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人彭玲，安徽华冶律师事务所律师。被告人周磊磊，男，汉族，1997年3月2日出生于安徽省利辛县，小学文化，无业，户籍地及住址安徽省利辛县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月21日被马鞍山公安局开发区分局取保候审，经本院决定并于2019年7月22日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人朱敏敏，安徽长城律师事务所律师。被告人蒋祥桂，男，汉族，1976年12月30日出生于安徽省利辛县，初中文化，无业，户籍地安徽省利辛县，现住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月17日被马鞍山公安局开发区分局取保候审。经本院决定并于2019年7月22日由马鞍山市公安局开发区分局执行逮捕，现羁押于马鞍山市看守所。辩护人杨春，北京德恒（合肥）律师事务所律师。马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑检刑诉[2019]138号起诉书指控被告人蒋召利、周天宝犯诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪，被告人朱强犯敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪，被告人王兴海、蒋帅犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂犯敲诈勒索罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月11日公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员李晶晶出庭支持公诉，被告人蒋召利及其辩护人周正东、王**、被告人周天宝及其辩护人黄明轩、被告人朱强及其辩护人郑和英、孙国祥、被告人王兴海及马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护人郑磊、被告人蒋帅及马鞍山市法律援助中心指派的辩护人吴琼、被告人郑国喜及其辩护人彭玲、被告人周磊磊及马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护人朱敏敏、被告人蒋祥桂及其辩护人杨春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。马鞍山市雨山区人民检察院指控：被告人蒋召利了解到在马鞍山从事汽车抵押贷款（下简称：车贷）和无抵押贷款（下简称：空放）行业利润空间巨大，遂萌生做车贷和空放业务的念头。2017年，被告人蒋召利联系上被告人王兴海、蒋帅、周天宝来到马鞍山市共同出资放贷业务。2017年5月22日，被告人王兴海在马鞍山市雨山区注册成立三哥寄卖行，并在马鞍山市和县设立营业点。被告人蒋召利还招募长期从事车贷业务的被告人朱强加入，并许以干股分红及高额工资。被告人蒋召利、王兴海等人通过招募被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂等利辛县老乡及亲戚朋友参与辅助实施放贷业务，逐步形成恶势力犯罪集团。被告人蒋召利作为该犯罪集团首要成员，负责人员调配等调度工作。被告人蒋召利、王兴海、周天宝、蒋帅、蒋飞五人为股东，被告人朱强在车贷方面享受干股分红，其中蒋召利、周天宝在车贷、空放业务均有投资，周天宝、朱强负责车贷业务，王兴海、蒋帅仅投资空放业务，并负责经营空放业务。车贷业务方面，该犯罪集团要求贷款者签订机动车抵押贷款合同及借条，并且以“手写借条法院受理速度快”为由要求贷款者再次签订手写借条，从而达到翻倍条的目的。通过设置签订借条制造民间借贷假象等，刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象等多种套路，并收取高额服务费、上门费、ＧＰＳ安装费、保证金等费用。在放款后以“车辆ＧＰＳ信号出现问题”、“车辆开出省”等理由肆意认定贷款者违约并使用备用钥匙将贷款者的车辆开走。据此使用威胁、要挟的手段，勒索被害人财物。空放业务方面，该犯罪集团以寄卖行为幌子，以“无需抵押，放款迅速”为诱饵，以公司内部规定为由要求贷款者签订多倍条，让贷款者手持多倍条的现金拍照，刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象，恶意垒高借款金额，并收取高额服务费、上门费、保证金等费用。当贷款者无力偿还高某后，釆用上门喷字、用胶水堵锁眼、使用高音喇叭滋扰、强行带到办公室恐吓谈判、实施殴打等方法逼迫贷款者还款。多名被害人深受其难，被迫举家迁往全国各地打工谋生。以上所述涉及诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪，具体犯罪事实如下：一、诈骗罪1、2017年4月，被害人姚某1向被告人王兴海、蒋帅等人贷款20000元，并将车抵押以获得稍低的利息，实际到手17600元。姚某1将车拿回后共支付利息19200元。后被告人王兴海向姚某1索要本金20000元，因姚某1拒绝还款未果。其被诈骗人民币1600元。2、2017年5月，被害人周某向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款10000元，实际到手6000元。被告人王兴海、蒋帅要求周某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。后周某共支付本息15300元，把账还清。其被诈骗人民币9300元。3、2017年5月26日，被害人田某向被告人王兴海等人做空放贷款7000元，实际到手5000元。被告人王兴海要求田某签订7000元借条，并手捧20000元现金拍照，后田某共支付利息14000元。其被诈骗人民币9000元。4、2017年5月29日，被害人林某向被告人王兴海、蒋帅抵押贷款30000元，实际拿到手27000元。王兴海、蒋帅要求林某签订翻三倍借条，并手捧90000元现金拍照。贷款后林某共支付利息46700元，因林未及时偿还高某，被认定违约。其被诈骗人民币19700元。5、2017年6月，被害人王某1向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。王兴海要求王某1签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。王某1依约偿还利息共计27000元，后因无法偿还高某被认定违约。其被诈骗人民币13000元。6、2017年6月20日，被害人汤某1向被告人王兴海等人做空放贷款10000元，实际拿到手7500元。被告人王兴海要求汤某1签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。汤某1因害怕被告人王兴海等人上门要钱滋扰，被迫连续偿还利息共计18000元。其被诈骗人民币10500元。7、2017年7月31日，被害人李某1向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手7500元。被告人王兴海、蒋帅要求李某1签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。李某1害怕被告人王兴海等人上门要钱滋扰，被迫偿还利息共计21000元。其被诈骗人民币13500元。8、2017年10月开始，被害人汤某2在被告人朱强的介绍下先后5次在被告人王兴海、蒋帅处做空放贷款，每次贷款均签订三倍借条。5次共贷款70000元，实际到手49000元，共还款68100元。其被诈骗人民币19100元。9、2017年11月20日，被害人申某向被告人王兴海、周天宝等人做空放贷款30000元，实际拿到手23000元，贷款过程中被告人王兴海要求申某签订翻三倍借条，并手捧90000元现金拍照。申某因害怕被告人王兴海等人到其家中要钱滋扰，共还款53300元。其被诈骗人民币30300元。10、2017年12月，被害人王**向被告人蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手7000元。被告人蒋帅要求王**签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。王**因害怕被告人蒋帅等人到其家中要钱滋扰，共还款20100元。其被诈骗人民币13100元。11、2018年2月4日，被害人刘某1向被告人蒋帅等人做空放贷款20000元，实际拿到手14500元，被告人蒋帅要求刘某1签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。刘某1害怕王兴海等人上门要钱滋扰，被迫连续偿还利息共计8500元。其被诈骗未遂人民币37000元。12、2017年10月16日，被害人蒋某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款40000元，实际到手32000元。蒋某共还款给被告人蒋召利等人33104元，后被告人朱强找借口意图拖车，但因找不到蒋某的车未果。蒋某被诈骗人民币1104元。二、敲诈勒索罪1、2017年6月21日，被害人陶某1以其名下一辆奔驰汽车向被告人朱强等人抵押贷款100000元，实际拿到手80600元。陶某1依约偿还利息30659元，后被告人朱强将陶某1汽车开走并向其索要赎车金160000元。后陶某1一次性缴清赎车金110000元，并由被告人蒋召利代扣周天宝10000元后，陶某1将车赎回。陶某1被敲诈勒索人民币60059元。2、2017年6月30日，被害人程某以个人名下车辆向被告人蒋召国、周天宝等人抵押贷款30000元，实际拿到手25000元。在程某依约还款共计19840元后，因无法偿还高某被周天宝等人认定违约，程某多次受到周天宝等人滋扰，被逼迫再还款19600元，程某拒绝偿还。其被敲诈勒索未遂人民币14440元。3、2017年6月30日，被害人濮某以个人名下车辆向被告人蒋召国等人抵押贷款30000元，实际拿到手25000元。后被告人蒋召国等人以濮某逾期还款为由认定濮某违约，将濮车拖走并向濮某索要赎车金30000元，濮某被逼无奈一次性还款30000元后将车赎回，濮某共计还款50990元。其被敲诈勒索人民币25990元。4、2017年7月3日，被害人阮某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款30000元，实际拿到手27000元。在阮某依约还款共计14000元后，被告人朱强、周天宝、郑国喜等人以阮某车ＧＰＳ信号弱为由，将阮车拖走并向阮索要赎车金38000元，后阮某一次性缴清赎车金后将车赎回。其被敲诈勒索人民币25000元。5、2017年7月4日，被害人王某2以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款40000元，实际拿到手31800元。在王某2依约还款1703元后，朱强、郑国喜等人以王逾期还款为由到含山县欲拖王某2的车未果。被告人朱强、蒋祥桂等人到王某2位于含山县运漕镇、环峰镇两处家中，在墙上、路上喷字索要高额违约金。王某2与其父不堪其扰被逼无奈一次性还款41000元。王某2被敲诈勒索人民币10903元。6、2017年7月6日，被害人金某以个人名下车辆向被告人朱强、周天宝等人抵押贷款50000元，实际拿到手45000元。在金某依约还款共计41814元后，朱强、蒋召利等人以金某将车开到巣湖市一修车厂为由认定违约，后由金某一次性还款25553元。其被敲诈勒索人民币22367元。7、2017年7月8日，被害人胡某以个人名下车辆向被告人周天宝等人抵押贷款20000元，实际拿到手14000元。在胡某依约还款共计4335元后，周天宝以胡某晚几小时还款为由，认定胡违约并将胡某车子拖走后向其索要赎车金40000元。胡某被逼无奈一次性缴清赎车金后将车赎回。其被敲诈勒索金额30335元。8、2017年7月31日，被害人王某3以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款40000元，实际拿到手32000元。在王某3依约还款共计14850元后，被告人朱强、郑国喜、周天宝等人以王某3将车开到南京为由认定王违约，将车拖走后向王某3索要赎车金58000元。王某3被逼无奈一次性还款58000元后将车赎回，其被敲诈勒索金额40850元。9、2017年8月，被害人范某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款30000元，实际拿到手23500元。在范某依约还款共计3720元后，朱强、郑国喜以检测ＧＰＳ为借口将范某的车开走，并向范某索要赎车金36000元。范某被逼无奈一次性还款36000元后将车赎回。其被敲诈勒索人民币16220元。10、2017年8月23日，被害人杨某1以个人名下车辆向被告人蒋召利、周天宝等人抵押贷款20000元，实际拿到手18000元。周天宝、朱强、郑国喜等人以杨某1延迟还款为由认定杨违约，将其车拖走并向杨某1索要赎车金40000元。后杨某1一次性还款40000元后将车赎回。其被敲诈勒索人民币22000元。11、2017年9月30日，被害人王某4以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款25000元，实际拿到手19250元。在王某4依约还款1300元后，被告人朱强、郑国喜、周天宝等人以王再次抵押车为由认定其违约，将王某4的车拖走，并向王索要赎车金45000元。王某4被逼无奈一次性还款30000元后将车赎回。其被敲诈勒索人民币27050元。12、2017年9月底，被害人孙某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款15000元，实际拿到手11000元。在孙某依约还款1150元后，被告人朱强、郑国喜以孙某无还款能力为由认定孙违约，将孙某的车开走，并向孙某索要赎车金30000元。孙某被逼无奈一次性还款30000元后将车赎回。其被敲诈勒索人民币20150元。13、2017年10月9日，被害人王某5以其名下一辆雪铁龙汽车向被告人朱强等人抵押贷款20000元,实际拿到手14000元。在王某5依约还款共计3308元后，被告人朱强、郑国喜、周天宝以王某5将车开出省为由认定王违约，将王某5的车子拖走并向其索要赎车金40000元。王某5被逼无奈一次性还款17000元后将车赎回。其被敲诈勒索人民币6308元。14、2017年10月27日，被害人李某2以个人名下车辆向被告人朱强抵押贷款20000元，实际到手14000元。在李某2依约还款共计5400元后，被告人朱强认定李某2违约向其索要赎车金46000元。朱强等人一直将李某2的车扣在利辛县抵债直至案发。经鉴定该车价值人民币55000元。李某2被敲诈勒索价值人民币46400元。15、2017年11月8日，被害人窦某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款50000元，实际拿到手39000元。在窦某依约还款共计6200元后，朱强等人以窦将车开到江苏为由认定窦某违约，将窦某的车开至利辛县停放，并向窦某索要54000元赎车金，窦某一次性将赎车金还清。其被敲诈勒索人民币21200元。16、2017年5月29日，被害人林某向被告人王兴海、蒋帅抵押贷款30000元，实际拿到手27000元。王兴海、蒋帅要求林某签订翻三倍借条，并手捧90000元现金拍照。林某共还利息46700元，后因林某未及时偿还高某，王兴海将其喊到店里以租车的名义再次签订20000元借条，程龙对其实施殴打，蒋帅强行将林某车扣下。后王兴海、蒋帅等人向林某索要20000元，因林某未按要求还款，车辆一直被王兴海、蒋帅等人扣留直至案发。经鉴定该车价值人民币15000元。林某被敲诈勒索价值人民币15000元。17、2017年6月，被害人王某1向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。王兴海要求王某1签订翻三倍借条,并手捧60000元现金拍照。王某1依约偿还共计27000元后，因无法偿还高某，被告人蒋帅、蒋大伟等人到其家中使用高音喇叭喊叫，滋扰其家人。王某1被逼无奈还款4000元。其被敲诈勒索人民币4000元。18、2017年7月5日，被害人严某1向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际到拿手14000元。王兴海要求严某1签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。在每期还款到期前，蒋帅等人在电话中对严某1使用言语威胁，严某1被逼无奈还款共计16900元。其被敲诈勒索人民币2900元。19、2017年7月7日，被害人汲某向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际到手15500元。王兴海要求汲某签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。后因汲某无法偿还高某，王兴海、蒋帅将汲本人所有的“罗西尼”牌手表一块，以及家里所养20只土鸡拿走抵债，每只40元，汲某被逼无奈还款共计30700元。20、2017年7月24日，被害人郑某1向被告人蒋帅、王兴海等人做空放贷款10000元，实际拿到手7000元。王兴海要求郑某1签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。在郑某1还利息4500元后，因郑无法偿还高某，蒋帅等人多次上门要债，还在郑家里张贴印有郑某1还钱的照片，并要求郑某1按照翻倍条30000元金额还款，因郑某1拒绝未果。其被敲诈勒索未遂人民币18500元。21、2017年7月，被害人付用平向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手16000元。王兴海要求付用平签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。后因付用平无法偿还高某，王兴海等人到其家中喷字、砸玻璃并且张贴付用平手捧现金的照片，付用平被逼无奈还款共计15000元。其被敲诈勒索未遂人民币29000元。22、2017年8月16日，被害人芦剑向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手15800元。王兴海要求芦剑签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。后因芦剑未及时还款，王兴海、蒋帅等人到其家中、单位喷字要债，被告人周磊磊及程龙殴打了芦剑妻子。后王兴海要求芦剑再次签订借条20000元，芦剑被迫还款共计20100元。其被敲诈勒索人民币4300元。23、2017年9月6日，被害人杨某2经被告人朱强介绍向王兴海做空放贷款10000元，实际拿到手6000元。王兴海要求杨某2签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。后因杨某2未及时偿还高某，王兴海安排张嘎、周磊磊等人到杨某2家要债，张嘎殴打了杨某2。杨某2因害怕王兴海等人骚扰，带妻儿到上海打工谋生。王兴海要求杨某2按照翻倍条金额30000元进行还款，因杨拒绝还款未果，杨某2共还款4500元。其被敲诈勒索未遂人民币19500元。24、2017年9月20日，被害人杨某3向被告人蒋帅贷款7000元，蒋帅要求杨某3签订翻三倍借条，并手捧20000元现金拍照，实际拿到手5000元。杨某3先期还款4200元。王兴海、张嘎要求杨某3必须再按照翻倍条20000元还钱。杨某3拒绝后，王兴海、蒋帅等人对杨某3实施威胁恐吓，并强行将杨带至乌江其朋友处借钱还债，后杨某3在乌江报警。其被敲诈勒索未遂人民币10800元。25、2017年10月7日，被害人严某2向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。王兴海、蒋帅要求严某2签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。在严某2还款过程中，蒋帅、周天宝使用电话威胁、多次上门滋扰的方法要债，严某2还款共计31000元。其被敲诈勒索人民币17000元。26、2017年10月18日，被害人冯某向被告人王兴海等人抵押贷款10000元，实际拿到手7000元。王兴海要求冯某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。后因冯某无法偿还高某，王兴海等人到其家中使用喇叭喊话滋扰，冯被逼无奈共还款30000元。其被敲诈勒索人民币23000元。27、2017年10月25日，被害人张某1向被告人王兴海贷款45000元，实际拿到手35500元，贷款过程中，王兴海要求张某1签订翻三倍借条，并手捧135000元现金拍照。后蒋帅在电话中对张某1使用言语恐吓逼迫其还钱，张某1共支付利息72000元。其被敲诈勒索人民币36500元。28、2017年6月、10月，被害人邵某两次向被告人王兴海、蒋帅等人贷款，每次贷款10000元，每次王兴海、蒋帅要求邵某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照，两次贷款共计拿到手14000元。后邵多次接到蒋帅等人催还款的威胁电话，邵某因害怕，两次共计还款31700元。其被敲诈勒索人民币17700元。29、2017年11月21日，被害人吴某向被告人蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手6000元，蒋帅要求吴某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。吴某共还利息14600元。被告人王兴海多次安排蒋帅、周磊磊等人上门催债，并由蒋帅、周磊磊、李想强行将吴某抬上车带回公司，恐吓其还钱。后吴某喊来朋友担保并再次签订10000元借条后，王兴海、蒋帅才允许其离开。吴某被敲诈勒索人民币8600元。30、2017年12月8日，被害人朱某向被告人蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手6300元。蒋帅要求朱某签订翻三倍借条,并手捧30000元现金拍照。蒋帅等人在电话中对朱某使用言语威胁，朱某被逼无奈还款共7500元。后蒋帅等人仍然要求朱某按照借条金额还款10000元，并到朱某家中喷字、使用高音喇叭喊话滋扰。朱某被敲诈勒索人民币1200元。31、2017年12月30日，被害人周某向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款10000元。实际拿到手7000元，王兴海、蒋帅要求周某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。因周某无法偿还高某，王兴海、蒋帅等人上门滋扰、言语威胁其父母、妻子。王兴海等人要求周某按照翻倍借条30000元金额还款，被周某拒绝后，蒋帅、周天宝、蒋召利等人强行将周某带至公司威胁、恐吓周某还款，后周某被逼无奈还款共计18000元。其被敲诈勒索人民币11000元。三、故意毁坏财物罪2017年7月6日，金某以其个人名下车辆向被告人朱强、周天宝等人抵押贷款。2018年1月13日，被告人蒋召利、周天宝、朱强等人以金某将车开到巢湖市一修车厂违约，并意欲强行将金某的车辆拖走。被告人蒋召利、周天宝、朱强等人到巢湖市找到金某车后，一直尾随其至一十字路口。当朱强下车意图抢夺金某车辆时，金某驾车逃走，后双方在道路上展开追逐，蒋召利等人驾驶的车辆故意撞上金某的车辆，致金某车辆受损。四、保险诈骗罪金某车辆被撞后，被告人蒋召利、周天宝、朱强等人对保险公司谎称发生普通交通事故导致车辆追尾，骗取保险公司理赔款人民币11600元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证受案登记表、接处警情况登记表、到案经过、户籍信息、前科证明、被害人胡某、王某5、王某2、陶某1、张某1、朱某、严某1、王**、邵某、濮某的手机短信信息、银行卡交易明细、微信转账记录、汽车抵押合同、车贷账目、借款借条、收条、授权委托书、保证书、车辆处置承诺书、转押协议、收款通知本、工商注册信息、照片、手表发票、扣押清单、发还清单、机动车保险车辆损失情况确认书、警情详情、道路交通事故认定书、疑点案件审查报告、转账记录等；证人王某6、张某2、张某3、郑某2、刘某2、钟某、王某7、薛某的证言；被害人姚某1、周某、田某、林某、王某1、汤某1、李某1、汤某2、申某、王**、刘某1、蒋某、陶某1、程某、濮某、阮某、王某2、金某、胡某、王某3、范某、杨某1、王某4、孙某、王某5、李某2、窦某、严某1、汲某、郑某1、付用平、芦剑、杨某2、杨某3、严某2、冯某、张某1、邵某、吴某、朱某、周某等人的陈述；被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅、郑国喜、周磊磊、蒋祥桂的供述与辩解；鉴定意见；现场勘验检查笔录、搜查笔录、辨认笔录；电子数据等证据以证实所指控的犯罪事实。起诉书援引《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百七十五条、第一百九十八条第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，指控被告人蒋召利、周天宝犯诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪；被告人朱强犯敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪；被告人王兴海、蒋帅犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂犯敲诈勒索罪。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅、郑国喜、周磊磊、蒋祥桂为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅系主犯。被告人蒋召利，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚。对于被告人周天宝、朱强、王兴海、蒋帅，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂在犯罪集团中起次要作用，系从犯。被告人周磊磊、蒋祥桂系自首，被告人郑国喜当庭翻供，不应认定自首。被告人周天宝当庭翻供，不应认定坦白。被告人朱强、王兴海系坦白。提请法院依法判处。被告人蒋召利对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，没有提出辩解意见。被告人蒋召利的辩护人的辩护意见是：1、被告人蒋召利等人的行为不符合诈骗罪的构成要件。在借款前，被告人对借款条件均告知了被害人，被害人对预扣服务费、上门费、高某、违约情形和责任等均知情，不存在虚构事实、隐瞒真相的情节，被告人不存在故意制造违约、恶意垒高债务的行为，也未持虚高的债务凭证向被害人主张，不具有诈骗的主观故意。2、指控被告人蒋召利等人敲诈勒索罪的数额过高。在车贷方面，对于拖车前被害人自愿偿还部分149429元，即便认定为犯罪，也应当是诈骗犯罪。在空放方面，对被害人严某1、郑某1、严某2、冯某、张某1、邵某、周某催债时，只采取了电话催讨的方式，而未实施“软暴力”，如要认定犯罪也应认定为诈骗犯罪。3、指控被告人蒋召利等人构成故意毁坏财物罪、保险诈骗罪事实不清、证据不足、适用法律错误。被告人蒋召利与金某撞车属于意外事件，蒋召利等人拖车行为是催讨借款的手段，在认定为敲诈勒索犯罪情况下，不应再对手段以及由此产生的后果单独评价，二者存在牵连关系或者吸收关系，不应当数罪并罚。4、被告人蒋召利具有坦白情节。5、本案与无事生非型的敲诈勒索犯罪比较，主观恶性较小，各被告人基本都是老乡或亲戚关系，组织关系简单，被告人基本上没有获益，未造成严重后果和恶劣的社会影响。6、被告人蒋召利当庭自愿认罪。被告人周天宝辩解：1、对指控其构成故意毁坏财物罪、保险诈骗罪持有异议。发生撞车时其不在现场，事先也没有预谋毁坏车辆。保险方面其不清楚谁报案的。2、其没有参与敲诈勒索王某5、王某4的行为，没有电话威胁严某2、周某。3、诈骗犯罪其只参与申某这一起。4、敲诈勒索胡某不是40000元。被告人周天宝的辩护人的辩护意见是：1、被告人周天宝的行为不完全符合恶势力犯罪组织成员的“为非作恶，欺压百姓”的本质特征。2、指控被告人周天宝构成诈骗罪不能成立。被告人周天宝没有对被害人申某虚构事实和隐瞒真相，申某对自己借款行为和后果有清醒的认识，周天宝没有诈骗犯罪的犯意，没有实施诈骗的行为，没有与其他被告人共谋，对其他被告人的违法犯罪金额139100元不应承担刑事责任。3、被告人周天宝不构成故意毁坏财物罪和保险诈骗罪。被害人金某车辆被撞时，周天宝不在现场，也没有事先与其他人形成共谋，周天宝没有骗取保险金的事实。4、对被告人周天宝辩解的第11起、第13起其没有参加的事实查明确认。5、被告人周天宝具有坦白情节。被告人朱强辩解：1、发生撞车时其不在现场。2、敲诈勒索王某410000元未遂。3、未将扣押的李某2车辆用来抵债。被告人朱强的辩护人的辩护意见是：1、被告人朱强敲诈勒索数额为53109元，拖车前被害人偿还的金额不应计入犯罪数额，属于民间借贷。2、陶某1支付的110000元赎金来源于被告人周天宝，陶某1未实际损失，该起不应计算。3、被告人朱强没有参与敲诈勒索濮某、胡某两起犯罪，不应计入犯罪数额。4、朱强未实际出资，没有按照干股分红。5、敲诈勒索王某4犯罪数额应为12050元。6、敲诈勒索李某2应为未遂，被告人非法拖车目的为了给被害人施加压力，没有非法占有车辆的目的。7、被告人朱强不构成故意毁坏财物罪、保险诈骗罪。被告人朱强不在发生撞击的第一现场，没有指使郑贵喜撞车。朱强没有保险诈骗的行为和主观故意，8、被告人朱强主动检举八起犯罪线索，公诉机关没有认定。9、被告人朱强系坦白、初犯。被告人王兴海对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，没有提出辩解意见。被告人王兴海的辩护人的辩护意见是：1、被告人王兴海具有坦白情节。2、被告人王兴海系初犯、偶犯。3、被告人王兴海人身危险小，社会危害性不大。4、被告人王兴海当庭自愿认罪。5、对被告人王兴海可以从宽处罚，适用认罪认罚从宽制度。建议法庭对被告人王兴海适用缓刑。被告人蒋帅对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，没有提出辩解意见。被告人蒋帅的辩护人的辩护意见是：1、被告人蒋帅不是犯罪集团的组织者和领导者，其作用较小，系从犯。2、被告人蒋帅系坦白。4、被告人蒋帅系初犯。被告人郑国喜当庭辩解其只负责开车，后又当庭表示对指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪。被告人郑国喜的辩护人的辩护意见是：1、被告人郑国喜不是当庭翻供，其对证据没有异议，当庭表示自愿认罪，应当认定自首。2、被告人郑国喜在共同犯罪中作用较小，起次要、辅助作用，系从犯。3、被告人郑国喜系初犯、偶犯。4、被告人郑国喜没有实施任何暴力行为，没有造成严重后果，社会危害性较小。请求对被告人郑国喜适用缓刑。被告人周磊磊对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，没有提出辩解意见。被告人周磊磊的辩护人的辩护意见是：1、被告人周磊磊的行为构成敲诈勒索罪的从犯。2、被告人周磊磊具有自首情节。3、被告人周磊磊当庭表示愿意退赃、退赔。4、被告人周磊磊系初犯、偶犯。被告人蒋祥桂对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，没有提出辩解意见。被告人蒋祥桂的辩护人的辩护意见是：1、被告人蒋祥桂不属于恶势力成员，蒋从事后勤保障工作，其不清楚组织内的事务，只是临时参加了少量催债工作。2、被告人蒋祥桂参与敲诈勒索被害人王某2犯罪数额为9200元，其前期没有参与的1703元不应加到其数额上。3、被告人蒋祥桂具有自首情节。4、被告人蒋祥桂系从犯。被告人蒋祥桂系初犯、偶犯。经审理查明：2016年6月6日，被告人蒋召利妻子郑巧灵在马鞍山市雨山区注册成立龙辉寄卖行，后在马鞍山市博望区含山县经营龙辉寄卖行，主营物品寄卖。因经营不佳，被告人蒋召利了解到在马鞍山市从事汽车抵押贷款和无抵押贷款行业利润空间巨大，遂萌生做车贷和空放业务的念头。因手头资金有限，2017年，被告人蒋召利联系上被告人王兴海、蒋帅、周天宝来到马鞍山市共同出资经营放贷业务。2017年5月22日，被告人王兴海在雨山区注册成立三哥寄卖行，并在马鞍山市和县哥寄卖行营业点。被告人蒋召利招募长期从事车贷业务的被告人朱强加入，并许以其干股分红及每月5000元钱的高额工资。经营过程中，被告人蒋召利、王兴海等人招募了被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂及张嘎、李想、蒋大伟、蒋召国、程亚洲、蒋亮亮、蒋飞（均另案处理）等利辛县老乡及亲戚朋友参与辅助实施放贷业务，逐步形成恶势力犯罪集团。以被告人蒋召利为首的恶势力犯罪集团内部成员分工明确，被告人蒋召利、王兴海、周天宝、蒋帅、蒋飞五人为股东，被告人朱强在车贷方面享受干股分红，其中蒋召利、周天宝在车贷、空放业务上均有投资，周天宝、朱强负责车贷业务。王兴海、蒋帅仅投资空放业务，并负责经营空放业务。蒋召利作为该犯罪集团首要成员，负责人员调配等调度工作。该犯罪集团做贷款业务所需签订的所有合同材料、违约情形、违约责任、车贷利息以及将车贷客户车辆强行拖走后需收取的赎车金均由朱强拟定并上报蒋召利同意后推广到业务实际办理中。车贷客户的还款资金主要由蒋召国负责收取，车贷账目由周天宝记录并管理，空放账目由蒋帅记录并管理。在车贷业务方面，该犯罪集团要求贷款者签订机动车抵押贷款合同及借条，并且以“手写借条法院受理速度快”为由要求贷款者再次签订手写借条，从而达到翻二倍条的目的。通过采用签订借条制造民间借贷假象等手法，并刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象等套路，无正当理由收取高额服务费、上门费、ＧＰＳ安装费、保证金等费用。在放款后以“车辆ＧＰＳ信号出现问题”、“车辆开出省”等理由肆意认定贷款者违约，并使用备用钥匙将贷款者的车辆开走，据此使用威胁、要挟的手段，勒索被害人财物。在空放业务方面，该犯罪集团以寄卖行为幌子，以“无需抵押，放款迅速”为诱饵，掌握被害人急需用钱的心理，以公司内部规定为由要求贷款者签订多倍条，让贷款者手持多倍条的现金拍照，刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象，恶意垒高借款金额，并收取高额服务费、上门费、保证金等费用。当贷款者无力偿还高某后，釆用上门喷字、用胶水堵门锁眼、使用高音喇叭滋扰、将贷款人强行带到办公室恐吓谈判、实施殴打等方法逼迫贷款者偿还。多名被害人深受其难，被迫举家迁往全国各地打工谋生。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪的犯罪事实1、2017年4月，被害人姚某1向被告人王兴海、蒋帅等人贷款20000元，并将车抵押以获得稍低的利息，实际拿到手17600元。之后，姚某1共支付利息19200元。后被告人王兴海向姚某1索要本金20000元，因姚某1拒绝还款未果。姚某1被诈骗人民币1600元。2、2017年5月，被害人周某向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手6000元。办理贷款时，被告人王兴海、蒋帅要求周某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。后周某共支付本息15300元。周某被诈骗人民币9300元。3、2017年5月26日，被害人田某向被告人王兴海等人做空放贷款7000元，实际拿到手5000元。办理贷款时，被告人王兴海要求田某签订7000元借条，并手捧20000元现金拍照，后田某共还利息14000元。田某被诈骗人民币9000元。4、2017年5月29日，被害人林某向被告人王兴海、蒋帅做空放贷款30000元，实际拿到手27000元。办理贷款时，王兴海、蒋帅要求林某签订翻三倍借条，并手捧90000元现金拍照。贷款后，林某共还利息46700元，因未及时偿还高某，被认定违约。林某被诈骗人民币19700元。5、2017年6月，被害人王某1向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。办理贷款时，王兴海要求王某1签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。王某1依约偿还9个月利息共计27000元，后因无法偿还高某被认定违约。王某1被诈骗人民币13000元。6、2017年6月20日，被害人汤某1向被告人王兴海等人做空放贷款10000元，实际拿到手7500元。办理贷款时，被告人王兴海要求汤某1签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。贷款后，汤某1因害怕被告人王兴海等人上门催债滋扰，被迫连续偿还10期利息共计18000元。汤某1被诈骗人民币10500元。7、2017年7月31日，被害人李某1向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手7500元。办理贷款时，被告人王兴海、蒋帅要求李某1签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。李某1因害怕被告人王兴海等人上门催债滋扰，被迫连续偿还14期利息共计21000元。李某1被诈骗人民币13500元。8、2017年10月开始，被害人汤某2在被告人朱强的介绍下先后5次在被告人王兴海、蒋帅处做空放贷款，每次贷款均签订三倍借条。五次共贷款70000元，实际拿到手49000元，共还款68100元。汤某2被诈骗人民币19100元。9、2017年11月20日，被害人申某向被告人王兴海、周天宝等人做空放贷款30000元，实际拿到手23000元。办理贷款时，被告人王兴海要求申某签订翻三倍借条，并手捧90000元现金拍照。申某因害怕被告人王兴海等人到其家中催债滋扰，共还款53300元。申某被诈骗人民币30300元。10、2017年12月，被害人王**向被告人蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手7000元。办理贷款时，被告人蒋帅要求王**签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。王**因害怕被告人蒋帅等人到其家中催债滋扰，共还款20100元。王**被诈骗人民币13100元。11、2018年2月4日，被害人刘某1向被告人蒋帅等人做空放贷款20000元，实际拿到手14500元。办理贷款时，被告人蒋帅要求刘某1签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。刘某1害怕王兴海等人上门要钱滋扰，被迫连续偿还利息共计8500元。刘某1被诈骗未遂人民币37000元。12、2017年10月16日，被害人蒋某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款40000元，实际拿到手32000元。蒋某共还款给被告人蒋召利等人33104元，后被告人朱强找借口意图拖车，但因找不到蒋某的车而未果。蒋某被诈骗人民币1104元。二、敲诈勒索罪的犯罪事实1、2017年6月21日，被害人陶某1因丈夫生病急需用钱，以其名下一辆奔驰汽车向被告人朱强等人抵押贷款100000元，实际拿到手80600元。陶某1依约偿还利息30659元，后被告人朱强以陶某1汽车ＧＰＳ装置电量不足需要检测为由，将陶的车子开走并向陶某1索要赎车金160000元。后双方约定陶某1一次性还款120000元赎车。因陶某1无钱还款，被告人周天宝转给陶某1110000元，在陶某1一次性缴清赎车金110000元，并由被告人蒋召利代扣周天宝10000元后，陶某1将车赎回。陶某1被敲诈勒索人民币60059元。2、2017年6月30日，被害人程某以个人名下车辆向被告人蒋召国、周天宝等人抵押贷款30000元，实际拿到手25000元。在程某依约还款16期共计19840元后，因无法偿还高某被周天宝等人认定违约，周天宝等人多次上门滋扰逼迫程某再还款19600元，程某拒绝偿还。程某被敲诈勒索未遂人民币14440元。3、2017年6月30日，被害人濮某以个人名下车辆向被告人蒋召国等人抵押贷款30000元，实际拿到手25000元。在濮某依约还款后，被告人蒋召国等人以濮某逾期还款2小时为由认定濮某违约，将濮的车拖走后向濮某索要赎车金30000元，濮某被逼无奈一次性还款30000元后将车赎回，濮某共计还款50990元。濮某被敲诈勒索人民币25990元。4、2017年7月3日，被害人阮某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款30000元，实际拿到手27000元。在阮某依约还款10期共计14000元后，被告人朱强、周天宝、郑国喜等人以阮某车ＧＰＳ信号弱为由，将阮的车拖走并向阮索要赎车金38000元，后阮某一次性缴清赎车金后将车赎回。阮某被敲诈勒索人民币25000元。5、2017年7月4日，被害人王某2以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款40000元，实际拿到手31800元。在王某2依约还款1期共计1703元后，王某2同朱强、周天宝商量第2期晚两天还款并获得同意。后朱强、郑国喜等人以王逾期还款为由准备到含山县将王某2车拖走。因王某2将车停在家中，朱强带蒋祥桂等人到王某2位于含山县运漕镇、环峰镇两处家中，在墙上、公路上喷字索要高额违约金。王某2与其父不堪其扰被逼无奈按照蒋召利、朱强等人的要求一次性还款41000元。王某2被敲诈勒索人民币10903元。6、2017年7月6日，被害人金某以个人名下车辆向被告人朱强、周天宝等人抵押贷款50000元，实际拿到手45000元。在金某依约还款18期共计41814元后，朱强、蒋召利等人以金某将车开到巣湖市一汽车修理厂为由认定违约。后经双方协商，金某一次性还款25553元。金某还款共计67367元。金某被敲诈勒索人民币22367元。7、2017年7月8日，被害人胡某以个人名下车辆向被告人周天宝等人抵押贷款20000元，实际拿到手14000元。在胡某依约还款共计4335元后，周天宝以胡某晚几小时还款为由，认定胡违约并将胡的车子拖走向其索要赎车金40000元。胡某被逼无奈一次性缴清赎车金后将车赎回。胡某被敲诈勒索人民币30335元。8、2017年7月31日，被害人王某3以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款40000元，实际拿到手32000元。在王某3依约还款9期共计14850元后，被告人朱强、郑国喜、周天宝等人以王某3将车开到南京市为由认定王违约，将王的车拖走后向王某3索要赎车金58000元。王某3被逼无奈一次性还款58000元后将车赎回，王某3被敲诈勒索人民币40850元。9、2017年8月，被害人范某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款30000元，实际拿到手23500元。在范某依约还款3期共计3720元后，朱强约范某至马鞍山经济开发区检测。二人见面后，朱强、郑国喜以检测ＧＰＳ为借口将范的车开走，开走后向范某索要赎车金36000元。范某被逼无奈一次性还款36000元后将车赎回。范某被敲诈勒索人民币16220元。10、2017年8月23日，被害人杨某1以个人名下车辆向被告人蒋召利、周天宝等人抵押贷款20000元，实际拿到手18000元。周天宝、朱强、郑国喜等人因杨某1晚还款几小时并以此为由认定杨违约，将其车拖走并向杨某1索要赎车金40000元。后双方在桃源派出所调解，杨某1一次性还款40000元后将车赎回。杨某1被敲诈勒索人民币22000元。11、2017年9月30日，被害人王某4以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款25000元，实际拿到手19250元。在王某4依约还款1期共计1300元后，被告人朱强、郑国喜、周天宝等人以王某4再次抵押车为由，认定王违约并将王的车拖走，向王索要赎车金45000元。王某4被逼无奈一次性还款45000元后将车赎回。王某4被敲诈勒索人民币27050元。12、2017年9月底，被害人孙某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款15000元，实际拿到手11000元。在孙某依约还款1期共计1150元后，被告人朱强、郑国喜以孙某无还款能力为由认定孙某违约，将其骗至和县体育场附近后以检测车辆ＧＰＳ为借口将其车开走，并向孙某索要赎车金30000元。孙某被逼无奈一次性还款30000元后将车赎回。孙某被敲诈勒索人民币20150元。13、2017年10月9日，被害人王某5因急需用钱，以其名下一辆雪铁龙汽车向被告人朱强等人抵押贷款20000元,实际拿到手14000元。在王某5依约还款4期共计3308元后，被告人朱强、郑国喜、周天宝以王某5将车开出省为由认定王违约，将王的车子拖走，并向其索要赎车金40000元。后双方协调一次性还款17000元赎车。王某5被逼无奈一次性还款17000元后将车赎回。王某5被敲诈勒索人民币6308元。14、2017年10月27日，被害人李某2以个人名下车辆向被告人朱强抵押贷款20000元，实际拿到手14000元。在李某2依约还款7期共计5400元后，被告人朱强以李某2车辆ＧＰＳ信号弱为由，约李某2至马鞍山经济开发区汽车城检测。二人见面后，朱强以检测ＧＰＳ为借口将车开走，开走后通知李某2违约并向其索要赎车金46000元。在双方多次谈判未果的情况下，朱强等人将李某2的车扣押在利辛县抵债直至案发。经马鞍山市价格认证中心鉴定该车价值人民币55000元。李某2被敲诈勒索价值人民币46400元。15、2017年11月8日，被害人窦某以个人名下车辆向被告人朱强等人抵押贷款50000元，实际拿到手39000元。在窦某依约还款3期共计6200元后，朱强等人以窦将车开到江苏为由认定窦某违约，并在窦不知情的情况下，用备用钥匙将车开至利辛县扣押，后被告人蒋召利、朱强等人向窦某索要54000元赎车金，窦某为赎回车辆被迫支付了赎车金。窦某被敲诈勒索人民币21200元。16、2017年5月29日，被害人林某向被告人王兴海、蒋帅做空放贷款30000元，实际拿到手27000元。办理贷款时，王兴海、蒋帅要求林某签订翻三倍借条，并手捧90000元现金拍照。林某共还利息46700元，后因林某未及时偿还高某，王兴海将林喊到店里，以租车的名义要林某再次签订20000元借条，程龙对其实施殴打，蒋帅强行将林某车扣下。后王兴海、蒋帅等人向林某索要20000元，因林某未按要求还款，车辆一直被王兴海、蒋帅等人扣押直至案发。经马鞍山市价格认证中心鉴定该车价值人民币15000元。林某被敲诈勒索价值人民币15000元。17、2017年6月，被害人王某1向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。办理贷款时，王兴海要求王某1签订翻三倍借条,并手捧60000元现金拍照。王某1依约偿还9个月利息共计27000元后，因无法偿还高某，被告人蒋帅、蒋大伟等人到其家中使用高音喇叭喊叫，滋扰王某1家人。之后，王某1被逼无奈还款4000元。王某1被敲诈勒索人民币4000元。18、2017年7月5日，被害人严某1向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。办理贷款时，王兴海要求严某1签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。在每期还款到期前，蒋帅等人在电话中对严某1使用言语威胁，严某1被逼无奈共还款16900元。严某1被敲诈勒索人民币2900元。19、2017年7月7日，被害人汲某向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手15500元。办理贷款时，王兴海要求汲某签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。后因汲某无法偿还高某，王兴海、蒋帅多次上门催债，并在催债过程中将汲本人所有的“罗西尼”牌手表一块，以及家里所养20只土鸡拿走抵债，每只40元。汲某被逼无奈共还款30700元。经鉴定，“罗西尼”牌手表价值人民币4000元。汲某被敲诈勒索价值人民币20000元。20、2017年7月24日，被害人郑某1向被告人蒋帅、王兴海等人做空放贷款10000元，实际拿到手7000元。办理贷款时，王兴海要求郑某1签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。在郑某1还利息4500元后，因郑无法偿还高某，蒋帅等人多次上门要钱，导致郑家人报警。期间，还在郑家里张贴印有郑某1还钱的照片，并要求郑某1按照翻倍条30000元金额还款，因郑某1拒绝而未果。郑某1被敲诈勒索未遂人民币18500元。21、2017年7月，被害人付用平向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手16000元。办理贷款时，王兴海要求付用平签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。后因付用平无法偿还高某，王兴海等人到其家中喷字、砸玻璃并且张贴付用平手捧现金的照片，付用平妻子忍无可忍后报警，付用平被逼无奈共还款15000元。付用平被敲诈勒索未遂人民币29000元。22、2017年8月16日，被害人芦剑向被告人王兴海等人做空放贷款20000元，实际拿到手15800元。办理贷款时，王兴海要求芦剑签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。后因芦剑未及时还款，王兴海、蒋帅等人到其家中、单位喷字催债，被告人周磊磊及程龙殴打了芦剑妻子。并在ＫＴＶ准备将卢某强行带走，芦剑报警后，双方在安民派出所调解处理，王兴海要求芦剑再次签订借条20000元，芦剑被迫还款共20100元。卢某被敲诈勒索人民币4300元。23、2017年9月6日，被害人杨某2经被告人朱强介绍并向王兴海做空放贷款10000元，实际拿到手6000元。办理贷款时，王兴海要求杨某2签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。后因杨某2未及时偿还高某，王兴海安排张嘎、周磊磊等人到杨某2家催债，在催债过程中，张嘎殴打了杨某2，杨某2报警，历阳派出所出警处理。杨某2因害怕王兴海等人骚扰，带妻儿到上海打工谋生。在催债过程中，王兴海要求杨某2按照翻倍条金额30000元进行还款，因杨拒绝还款未果。杨某2共还款4500元。杨某2被敲诈勒索未遂人民币19500元。24、2017年9月20日，被害人杨某3向被告人蒋帅做空放贷款7000元。办理贷款时，蒋帅要求杨某3签订翻三倍借条，并手捧20000元现金拍照，实际拿到手5000元。杨某3先期还款共支付利息4200元。后当杨某3偿还利息时，王兴海、张嘎要求杨某3必须再按照翻倍条20000元还款。杨某3拒绝后，王兴海、蒋帅等人对杨某3实施威胁恐吓，后又强行将杨带至乌江杨的朋友处借钱还债，后杨某3在乌江报警。杨某3被敲诈勒索未遂人民币10800元。25、2017年10月7日，被害人严某2向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款20000元，实际拿到手14000元。办理贷款时，王兴海、蒋帅要求严某2签订翻三倍借条，并手捧60000元现金拍照。此后，蒋帅、周天宝使用电话威胁、多次上门滋扰的方法催债，严某2共还款31000元。严某2被敲诈勒索人民币17000元。26、2017年10月18日，被害人冯某向被告人王兴海等人做空放贷款10000元，实际拿到手7000元。办理贷款时，王兴海要求冯某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。后因冯某无法偿还高某，王兴海等人赶到冯的家中使用喇叭喊话滋扰，冯被逼无奈共还款30000元。冯某被敲诈勒索人民币23000元。27、2017年10月25日，被害人张某1向被告人王兴海贷款45000元，实际拿到手35500元。办理贷款时，王兴海要求张某1签订翻三倍借条，并手捧135000元现金拍照。此后，蒋帅在电话中对张某1使用言语恐吓逼迫其还钱，张某1共支付利息72000元。张某1被敲诈勒索人民币36500元。28、2017年6月、10月间，被害人邵某两次向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款，每次贷款10000元。两次贷款办理时，王兴海、蒋帅均要求邵某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照，两次贷款共计拿到手14000元。在邵某还款期间，邵多次接到蒋帅等人催还款的威胁电话，邵某因害怕，两次还款共计31700元。邵某被敲诈勒索人民币17700元。29、2017年11月21日，被害人吴某向被告人蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手6000元。办理贷款时，蒋帅要求吴某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。吴某共还利息14600元。在吴某还款过程中，被告人王兴海多次安排蒋帅、周磊磊等人上门催债，并由蒋帅、周磊磊、李想将吴某强行从其家中抬上车带回公司，恐吓其还钱。后吴某喊来朋友担保并再次签订10000元借条后，王兴海、蒋帅才允许其离开。吴某被敲诈勒索人民币8600元。30、2017年12月8日，被害人朱某向被告人蒋帅等人做空放贷款10000元，实际拿到手6300元。办理贷款时，蒋帅要求朱某签订翻三倍借条,并手捧30000元现金拍照。蒋帅等人在电话中对朱某使用言语威胁，朱某被逼无奈共还款7500元。后蒋帅等人仍然要求朱某按照借条金额还款10000元，并到朱某家中喷字、使用高音喇叭喊话滋扰。朱某被敲诈勒索人民币1200元。31、2017年12月30日，被害人周某向被告人王兴海、蒋帅等人做空放贷款10000元。实际拿到手7000元。办理贷款时，王兴海、蒋帅要求周某签订翻三倍借条，并手捧30000元现金拍照。因周某无法偿还高某，王兴海、蒋帅等人上门滋扰、言语威胁周的父母、妻子。王兴海等人要求周某按照翻倍借条30000元金额还款。被周某拒绝后，蒋帅、周天宝、蒋召利等人强行将周某带回公司，威胁、恐吓周某还款，后周某被逼无奈共还款18000元。周某被敲诈勒索人民币11000元。三、故意毁坏财物罪的犯罪事实2017年7月6日，金某以其个人名下一辆宝马汽车向被告人朱强、周天宝等人抵押贷款。2018年1月13日，被告人蒋召利、周天宝、朱强等人以金某将车开到巢湖市一修车厂为由，认定金某违约并意欲强行将金某的车辆拖走。被告人蒋召利、周天宝、朱强等人开车赶至巢湖市找到金某的车后，一直跟踪尾随至一十字路口。当朱强下车意图抢夺金某车辆时，金某等人驾车逃跑，后双方车辆在道路上展开追逐，蒋召利等人驾驶的车辆故意撞上金某的车辆，致金某的宝马车受损。经鉴定，被损毁车辆价值人民币7847元。四、保险诈骗罪的犯罪事实金某车辆被撞后，被告人蒋召利、周天宝、朱强等人对交警部门及保险公司隐瞒了故意撞击金某车辆的真实情况，谎称是一起普通交通事故导致车辆追尾，骗取保险公司理赔款人民币11600元。2018年11月22日，被告人蒋召利、蒋帅被公安机关抓获归案。2018年11月20日，被告人朱强、周天宝被公安机关抓获归案。2018年11月29日，被告人王兴海被公安机关抓获归案。被告人蒋祥桂于2019年5月17日、被告人周磊磊于2019年5月21日、被告人郑国喜于2019年5月23日向公安机关投案。案发后，公安机关依法追缴被告人蒋召利等扣押的被害人林某车牌号为沪Ｃ×××**号“福特”牌汽车一辆、被害人李某2车牌号为皖Ｅ×××**号“起亚”牌ＳＵＶ汽车一辆，并已发还被害人林某、李某2。上述事实，有公诉机关当庭提举，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据予以证实：一、综合书证：1、受案登记表、接处警情况登记表证实公安机关接到被害人杨某3、杨某2等人的报案及在工作中发现蒋召利、朱强等人涉嫌多起诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、保险诈骗等犯罪事实，对案件立案侦查的事实。2、到案经过证实八被告人的到案情况。3、户籍信息证实八被告人具有完全刑事责任能力。4、被害人胡某、王某5、王某2、陶某1、张某1、朱某、严某1、王**、邵某、濮某、李某2、程某、金某、窦某等人的手机短信信息、银行卡交易明细、微信转账记录、转账记录、汽车抵押合同、借款借条、收条、授权委托书、保证书、车辆处置承诺书、转押协议等证实上述被害人向被告人周天宝、朱强等人贷款金额及还款情况。5、被告人周天宝的建设银行卡交易流水信息证实周天宝向被害人陶某1、程某、陶某2、濮某、阮某、王某2、金某、胡某、王某3、王某4、蒋某、窦某等人转账情况；收款通知本证实被害人丁某、田某、林某、汤某1、付用平、王某1、严某1、汲某、姚某2、郑某1、李某1、芦剑、杨某2、杨某3、严某2、冯某、汤某2、张某1、邵某、申某、吴某、周某、朱某、王**等人贷款记录及每期还款时间、金额等。6、工商注册信息等证实龙辉寄卖行经营者为郑巧灵，三哥寄卖行经营者为王兴海。7、车贷账目证实被害人程某、濮某、金某、王某3、蒋某、李某2、窦某等车贷金额及还款情况。8、借条等证实被害人汲某、杨某1、卢某、冯某、陶某2、程某贷款时签订的借条及保证书。9、照片证实被害人郑某1被迫手捧借条、现金拍照情况及被告人要求其还款的字条。10、警情详情、到场反馈证实被害人杨某2报警称因欠钱被几名小青年打了，公安机关接警后处警情况。11、收条证实被告人周天宝以车贷还款为名义收取被害人王某3人民币58000元。12、手表发票证实被害人汲某被敲诈的一块手表购买情况。13、扣押清单、发还清单证实公安机关依法扣押涉案物品及将涉案车辆发还被害人的情况。二、诈骗罪、敲诈勒索罪的证据（一）诈骗罪被害人的陈述：1、被害人姚某1的陈述证实其在2017年4、5月份一天，在和县一个寄卖行，其用车子（南京名爵3轿车）抵押借款20000元，一中年男子让其签了一张20000元借条，拿到17600元的现金，后其大概还了8期，共19200元。后期没有钱还，按照对方的算法，其现在还欠对方一年的利息（至少15期的利息）和本金20000元。2、被害人周某的陈述证实其通过朋友介绍在和县三哥寄卖行做过两次空放贷款，一次是2017年5月份左右，一次是2017年12月份左右。第一次是一名中年男子（经辨认为王兴海）和一名叫蒋帅的男子接待的。其借款10000元，只能拿到6000元，需要扣除上门费、利息等费用，蒋帅还要其签订30000元的翻倍借条，让其手捧30000元现金拍了照片。蒋帅说这是公司规定，到22天就要把本金还清，如果按时还清本金，那就按照10000元来算，如果22天还不上本金，就每22天还1500元利息，其急需用钱，被逼无奈接受他们无理的要求。签完手续之后，蒋帅和另外两名中年男子（经辨认为周天宝和蒋召国）还到其家中，看其提供的家庭住址是否真实。其借钱之后共还款16000元。3、被害人田某的陈述证实2017年5月份，其在和县三哥寄卖行贷款，是一姓王的中年男子（经辨认为王兴海）接待的。其每期都把钱还给一个叫小蒋的年轻男子（经辨认为蒋帅）,有时小蒋不在寄卖行，其把钱给姓周的男子（经辨认为周天宝），其借5000元，打了7000元欠条，还让其捧着20000元现金由小蒋拍了照片，证明钱如数给了。小蒋等人还看了其和县文昌宫租的房子，其大概还了利息共25000元。4、被害人林某的陈述证实2017年5月份，经朋友介绍其找和县寄卖行王兴海、蒋帅借了30000元，到手27000元，王兴海让其打了90000元的借条，说如果违约不还钱，就按这90000元还钱，还让其签订了空白的房屋租赁合同，如果不还钱，房子就给他们住。其急用钱，就同意了。其从2017年5月开始还了几个月利息，其记得有一个月其没还利息，王兴海打电话要其去店里，其害怕被打没有去。其是通过微信、支付宝、银行卡还款给王兴海、蒋帅。5、被害人王某1的陈述证实因在和县找王兴海等人做无抵押贷款后没能按他们的要求偿还高额的利息，而被他们电话逼债、上门逼债。其迫不得已全家跑到南京打工。离开乌江之后，他们就经常电话骚扰放狠话，其知道的有王兴海，蒋帅，还有一个小伙子经常到其家来找其妻子要钱（经辨认为蒋大伟）。2017年6月下旬，其因为缺钱用就经朋友介绍到和县一个寄卖行去做无抵押贷款。当时接待的就是王兴海，蒋帅当时也在公司，其跟王兴海借20000元，要扣除上门费、利息等费用共计6000元，到手14000元。王兴海还让其签了很多材料，其中有翻三倍60000元的借条，另外王兴海还让其手捧60000元现金拍了照片。拍完之后他把钱收回去，拍照的目的就是证明给了其60000元现金，给他们留下证据。其因为急需用钱，被迫答应了。后来王兴海还说每个月必须按时还钱，如果不按时还利息就让其等着，当时王兴海还带人到其家去看。后其因为还不上本金20000元，就按照王兴海的要求还利息，共还了27000元。6、被害人汤某1的陈述证实2017年6月份，其在和县一家寄卖行借10000元钱，王兴海让其打了一张翻三倍的借条，还签了5、6张空白的借款合同，上面好像只有金额和借款人的姓名，还让其拿着30000元钱的现金拍照，蒋帅还到其家中去家访，说是怕其不还钱，到时候会上门讨要，办完所有手续后，王兴海拿给其7500元。其总共还了10个月，将钱全部还完了。7、被害人李某1的陈述证实2017年6、7月份其在和县一家寄卖行向一中年男子（经辨认为王兴海）借款10000元，到手只有7400元。这名男子让其写了30000元的欠条，并安排店里的一个小伙子（经辨认为李想）和他侄子及驾驶员到其家，以证明其提供家庭地址的真实性。后又给了驾驶员200元的辛苦费，其到手只有7200元。其一共还了15期，也就是22500元。8、被害人汤某2的陈述证实其在和县土街这家寄卖行做过好几次无抵押贷款，给其做贷款的人叫蒋帅，此外他们公司还有一个叫王兴海的人是蒋帅的领导，每次其去贷款，蒋帅都要跟王兴海汇报，王兴海同意，蒋帅才借钱。其共借款70000元，到手49000元，是跟蒋帅签订的翻三倍的借条，还让其按照借条上打的金额捧着现金拍照，共还款68100元，因害怕多还款19100元。9、被害人申某的陈述证实2017年7月份左右一天，其在和县小转盘附近一家贷款公司借了30000元钱。接待的是一瘦高的中年男子（经辨认为周天宝），店里还有一个姓王的经理（经辨认为王兴海），还有几个小伙子，对方让其打翻倍借条，家访、拍照等，其打了一张90000元的翻倍条，到手是21000元的现金。其每隔22天到店里送4500元利息钱，或者从微信上转给蒋帅2万元，一直还到2018年夏天，最后几笔都是10000多元，分几次连本金和利息起给了小贷公司。最后一次蒋帅让其还了10000多元，他们气势汹汹的，其怕被打给了蒋帅500元，他们才让其离开。10、被害人王**的陈述证实2017年12月份，其经人介绍到和县这家贷款公司做贷款，给其做贷款业务的是一个年轻男子（经辨认为蒋帅），其想贷款10000元，这个年轻男子带了另外一个人到其家里去看了房子，后拿到手7000元，需要扣除上门费、保证金等费用，还让其摔着30000元拍了照片，打了30000元的借条。对方对其没有进行暴力催款，只有催款的时候言语上的辱骂，放狠话威胁，其因为害怕他们去找其家人，才每月被迫还高某，共计转账给对方20100元，多还了13100元，其因为害怕就在2018年下半年开始到南京打工。11、被害人刘某1的陈述证实在和县一个寄卖行借款，向蒋帅借20000元，到手14500元，中间要扣除上门费、保证金等费用，其写了一个借条，除了借条之外还让其签订了一份打印好的合同，填写贷款金额是60000元，他说这是公司规矩。除了这借条和合同之外还签订了一份空白的房屋租赁合同，姓蒋的男子说如果钱还不上，到时候就要处理房子。每次到还款日的时候姓蒋的男子都给其打电话催款，大约共还了35000元。他们上门要钱会进行言语辱骂，有一次门锁被人用液体胶堵住了。12、被害人蒋某的陈述证实2017年10月中旬，其用自己车牌号为皖Ｅ×××**的汽车去作抵押贷款，贷款40000元，到手32000元左右。后一共还了10期共16504元。后来还了多少钱其记不清楚了，其在2018年过年前还款给对方一个10000元。到2018年5月份，其分两次还了共6600元。账户的户主是一个姓蒋的人。（二）敲诈勒索罪被害人的陈述：1、车贷被害人的陈述:（1）被害人陶某1的陈述证实其用车牌号为皖Ｅ×××**奔驰车在和县向朱强办过汽车抵押贷款，周天宝在场，在车上安装ＣＰＳ，朱强拿出汽车抵押贷款、借条、还款计划，其都签字了。还拿了一堆现金感觉有二三十万的样子叫其捧着牌照，贷款100000元，朱强说需要扣除保证金、ＧＰＳ安装费、上门费等费用20000元，其拿到手只有80600元，其陆续还款共24299元。后来有一天，朱强把其车开走了，说其没有按时还款，朱强和周天宝说，蒋总要其拿160000元才能还车。后来周天宝说他愿意帮其出这160000元，但是要给他打300000元的欠条，后周天宝、朱强说之前的合同作废重新写了一个借条，上面写了120000元，还是按照之前的规定收取利息。之后其付了大概两三次利息现金给朱强，后其没有钱，周天宝他们把车拖走了，后周天宝转了110000元到其卡上，其又将款转给蒋召国，共转给蒋召国150899元。（2）被害人程某的陈述证实2017年6月底，其以一辆车牌号为皖Ｂ×××**蒙迪欧轿车在和县一家空放的公司做过汽车抵押贷款。蒋召国接待并喊来周天宝，周天宝说做车贷需要扣除上门费、ＧＰＳ安装费、保证金等。周天宝拿出打印好的汽车抵押贷款合同给其签字，贷款金额是30000元，还签了借条、还款协议，后周天宝向其转账了24500元。其还款19840元后就还不上了，他们不停的打电话辱骂，态度很恶劣，一直到今天其还欠他们钱没还清，周天宝让其一次性还款19600元。（3）被害人濮某的陈述证实其用车牌号为皖Ｅ×××**的标志牌轿车，在和县做过汽车抵押贷款。贷款30000元，除去保证金、上门费和装车辆ＧＰＳ的费用，实际到手25000元，后蒋召国与其签了合同，之后其将钱给叶荣祥。后叶荣祥通过其账户向蒋召国还款1240元，之后，因叶荣祥还不上款，其只能自己还款，有一次其停在和县小区门口的车不见了，蒋召国说其违约了。其一共还款44990元给蒋召国，叶荣祥应该也给了10000元左右给蒋召国。（4）被害人阮某的陈述证实其在2017年7月份，以车牌号为苏Ｆ×××**福特汽车在和县办过汽车抵押贷款。向朱强贷款30000元，扣除保证金等费用，实际拿到手的只有24000元。之后，其都按期还利息。一天夜里，朱强他们把其车拖走了，说其车没有ＧＰＳ信号，后其报警，经与对方协商一次性还给他们38000元，其总共还了大概52000元，多还了28000元。（5）被害人王某2的陈述证实其在2017年7月4日以车牌号为皖Ｂ×××**雪佛兰汽车在和县做过抵押贷款。向朱强贷款40000元，要扣除保证金、ＧＰＳ费、上门费等费用共8200元，实际拿到手31800元。后其通过微信转账的方式向周天宝转了1703元利息，后来没钱还。听其父亲说有人到家要钱，并且还在家门口的墙上马路上都喷上了王某2还钱的字样，后又听说其环峰镇的房子外面喷了字，后周天宝和朱强不停的催其还钱，并且在电话里威胁。后其就让父亲通过银行卡转账的方式还给叫蒋召国的人4000元,后来朱强又要其还了1000元现金。（6）被害人金某的陈述证实2017年7月初，其在含山县家寄卖行以自己的宝马5系轿车做汽车抵押贷款，朱强和周天宝在，其要贷款50000元，到手只能拿到45000元，要扣除手续费、装ＧＰＳ费、上门费，其和朱强签订了抵押贷款合同、借条、还款协议、房屋租赁合同等材料。后其共还了44137元。有一天晚上朱强等人来拖车，其一次性把剩下的27000元转账给了蒋召利的账户。（7）被害人胡某的陈述证实其以车牌号为皖Ａ×××**大众牌汽车在和县“三哥寄卖行”办过抵押贷款20000元，扣除保证金、ＧＰＳ安装费、上门费等费用，收到16000元，周天宝拿出事先准备好的汽车抵押贷款合同、借条、还款协议叫其签字。其按照约定还款，后来车被他们从小区拖走了，说其晚还款几小时违约了，又要其还他们40000元，后让他人垫付了40000元，才把车拿回来了，其一共还给对方45962元。（8）被害人王某3的陈述证实其以一辆车牌号为苏Ａ×××**的现代牌汽车抵押车辆借钱40000元，到手31000元。共还了14850元。最后一次晚还款了一天，停在家门口的车子不见了，朱强说车是他们拖走的，要其还61000元，其将58000元现金给了一个叫马强的男子。（9）被害人范某的陈述证实其在2017年8月份，将一辆车牌号为皖Ｅ×××**起亚牌汽车办过抵押贷款。其找到朱强借30000元，朱强说需要扣除上门费、保证金、ＧＰＳ安装费等费用，其收到23500元，给其转账的是一个叫蒋召国的男子，后其一共还了3720元。后来有一次朱强说其违规了，把车开走了，让其准备钱赎车，其将43000元转给了蒋召国，才还了车。（10）被害人杨某1的陈述证实其在2017年8月份，将一辆车牌号为皖Ｅ×××**奇瑞牌汽车在和县一家空放公司办过汽车抵押贷款20000元，周天宝说需要扣除上门费等，除了签合同，让其写了两张借条，一张20000元，另一张40000元。周天宝让其拿着40000元现金，蒋召利拍了照片和视频，蒋召利将18000元转账到其建设银行卡上。其还了三期利息，最后一次晚了几个小时，其发现车不见了，周天宝说其违约了将其车拖走了。之后，在桃源派出所调解，其付给对方40000元，对方才把车还了回来。（11）被害人王某4的陈述证实其在2017年9月份，将一辆车牌号为皖Ａ×××**逍客牌汽车办过汽车抵押贷款，向朱强贷款25000元，要扣除保证金等费用，实际拿到手19250元。其还了1300元利息。后他们说其把车再次抵押算违约，已经把车开走到利辛县去了，要其再给45000元才能把车赎走，其没办法只能借钱把45000元还掉，才把车开回来。（12）被害人孙某的陈述证实其在2017年9月底，将一辆车牌号为苏Ａ×××**吉利牌汽车在和县一家寄卖行贷款15000元，做贷款的是朱强，拿到手只有11000元，要扣除保证金等费用，后其转账给对方1150元利息,又过了几天，朱强说其车的ＧＰＳ信号有问题违约了，将车开走了，必须一次性还30000元，其无奈还了30200元，才把车还回来。（13）被害人王某5的陈述证实其在朱强那里做的汽车抵押贷款，抵押的是其一辆车牌号为皖Ｅ×××**东风雪铁龙牌汽车，抵押贷款20000元，扣除保证金等费用，拿到手12600元。其按期还款3308元。后来他们把其车拖走了，讲其违约了，后经协商还了17000元，才把车赎回。（14）被害人李某2的陈述证实办理过两次汽车抵押贷款，第二次贷款20000元，朱强与其签订了汽车抵押贷款合同等，打了26300元借条，扣除ＧＰＳ安装费等费用，到手13800元。其还款6300元，后朱强讲其违约将车拖走了，让其必须支付46000元，其没有同意，车一直被对方扣押。（15）被害人窦某的陈述证实其在2017年11月份，将一辆车牌号为皖Ｅ×××**的汽车抵押贷款50000元。打了62000元借条，收到39000元。其正常还款，后发现朱强等人把车开走了，朱强讲其违约，要付60000元，经商定其向蒋召国的账户还款54000元，才把车要回来。2、空放被害人的陈述：（1）被害人林某的陈述证实2017年12月份左右，其开车（福特福克斯）到店里去找王兴海，看到王兴海、蒋帅、蒋召国、周天宝还等人都在店里。王兴海问其有没有带钱去，其说没带，王兴海就要求其租他们车子，租车金额是20000多元，并且王兴海还要其再次给他打借条，借条上金额就是租车金20000多元。借条打好后，有一个年轻人找其要房产证，其告诉他们这房子是他人的，有四五个小伙子上来把其围住进行殴打。王兴海要求其把车子交给他们抵押，其不愿意，店里几个小伙子强行把其车扣下来，蒋帅讲什么时候来还清所有钱，什么时候还车，后就由蒋帅一直负责给其打电话催债，直到现在车还在王兴海、蒋帅手上。其辨认出对其殴打的人有周天宝、李想、程龙、蒋亮亮。王兴海和蒋帅没有动手，除了动手的人，当时蒋召利和蒋召国也在场目睹了其被打的过程。（2）被害人王某1的陈述证实在还了27000元后，其在2018年初去南京打工不在家，其妻因为没有钱，每个月都只还他们2000元，这样王兴海他们就派人到其家来闹，蒋帅开着面包车带几个小青年来过几次，后来蒋帅不来，都是那个叫蒋大伟的小伙子带人到家来闹，他们在其家门口大喊王某1还钱。还开着车跟着其妻，边跟着边喊“王某1还钱”，其妻受不了要报警，他们才停止。（3）被害人严某1的陈述证实2017年7月下旬，其在三哥寄卖行贷款20000元，王兴海给其做的贷款，扣除上门费等，拿到手14000元，借条上金额是60000元，翻了三倍，还让其捧着这60000元钱拍了照片，证明钱如数给了。其因为害怕他们来闹，就按期还给他们利息，共还了43500元。蒋帅都是电话催债，电话里面跟其放狠话，后来姓周的男子还到其家里辱骂。（4）被害人汲某的陈述证实2017年7月份，其到和县哥寄卖行借20000元，借条上的金额是20000元，另外一张借条上写的是60000元，其还拿着这60000元钱拍了照片，证明钱如数给了，王兴海给其15500元现金。后其接到对方的还款电话，电话中恐吓要按时还款，说了一些狠话，其共还了30000元，后因没钱还，王兴海旁边的人要动手打人被他人拉住，王兴海将其一块金表扣下，后还到其家中抓走了40只鸡。（5）被害人郑某1的陈述证实2017年5、6月份，其在和县一贷款公司贷款10000元，拿到手7000元，还让其捧着30000元现金拍了照片，蒋帅说违约就按照30000元还。最初的3个月，其每月按时还1500元利息，后其手机坏了，联系不上对方。有一天晚上，蒋帅和王兴海带着四、五个人来到其家中要其还30000元，讲话还凶的很，并朝其头上打了一拳，蒋帅和另外几个人就动手把其往他们车上拖，其妻子报了警，后来其就去浙江打工了。听其妻子讲他们到家里两次，都是蒋帅带着几个人，讲了很多狠话，后来其怕出事就叫妻子也到浙江来了。后来其邻居打电话和发照片来讲小伙子带着人在其家喷字，还把门锁搞坏了。（6）被害人付用平的陈述证实2017年6月28日，其在和县一贷款公司贷款20000元，借条上的金额是60000元，翻了三倍，还叫其拿着60000元现金拍了照片，拿到手16000元。其大概还了利息36000元。后来其实在没有钱支付姓王的利息了，家里所有的窗户玻璃都被人砸坏了，姓王的男子把其拿着60000元现金照片贴的到处都是，家中墙上被人用蓝色油漆喷了“付用平欠债还钱”几个大字。其女儿住的石山里面贴了其拿着60000元现金的照片。（7）被害人芦剑的陈述证实2017年6、7月份，其在一个小额贷款公司借20000元，到手只有15800元。其后共还款19200元。后来他们有几次打电话其没接，有一天，他们到和县其家中，打了其妻子几个耳光，还威胁再不还钱就把其腿打断，他们还用红色的喷漆在其租住的墙上和地上及公司门口地上喷上“芦剑还钱”的字样，因为他们这么一闹，其和妻子就都辞职了。他们还经常到其家中，用胶水把门锁给堵住，闹的其有家也不敢回。在爱我ＫＴＶ唱歌的时候，王兴海他们要把其带走，其打了110报警。（8）被害人杨某2的陈述证实2017年9、10月份，经朱强介绍，其向和县一家做贷款的公司借款10000元，王兴海接待的，扣掉上门费和介绍费等费用外，到手6000元，还让其拿着30000元现金捧在手中拍照，其还了三个月利息，共4500元。后其还不上利息，王兴海就安排人到其家里骚扰砸玻璃，还把家中的门踢坏了，并在家门口喷红漆，其妻子和孩子都吓坏了，过了一段时间，他们到其家中把其强行带上车，张嘎手中还拿着一把长刀并把刀架在其脖子上，其妻子打电话报警，后来其就回上海打工了。后来其妻子实在受不了这些人的骚扰，到上海打工。要债的这些小伙子都是王兴海安排，都是王兴海的手下。其共还给对方4500元。后来，王兴海一直让其还30000元，有一次在贷款公司被他们打了。（9）被害人杨某3的陈述证实2018年下半年，在三哥寄卖行借款7000元，拿到手5000元，借条上的金额是20000元，翻了三倍，还让其捧着20000元钱拍了照片，其因为害怕他们到其家去闹事要钱，就按期还给他们，共还了6000元。有一天其来还7000元本金，姓王的中年男子说条子签的是20000元，必须按那个还，从其上衣内侧的口袋里摸到了其7500元钱，并且强行把钱抢走。抢走之后，他还说这个钱是本金，除了这个钱还要把借条上的20000元还掉才行，他们进行威胁，告诉其不还钱就把其送到南京去，这个胖子还对其进行了殴打。（10）被害人严某2的陈述证实2017年10月7日左右，到和县一家高利贷公司为聂磊借款20000元，接待的是蒋帅、王兴海，其打了三倍的翻倍借条，到手14000元。后共还了22000元，不包括聂磊还的钱。（11）被害人冯某的陈述证实2017年10月中旬，其在三哥寄卖行借款10000元，只能拿到7000元，打了翻三倍30000元的借条，还让其手捧30000元现金拍了照片。共还了30000元，如晚几天还款，他们就到其家中要钱，大喊大叫，给其家造成严重影响。（12）被害人张某1的陈述证实2017年10月份借款45000元，姓王的接待（经辨认为王兴海），到手31000多元，借条上金额是135000元，翻了三倍，还让其捧着这135000元钱拍了照片。共还了77000元，他们在催款时在言语上辱骂，威胁不还钱就到其家里去，其因为害怕被迫还高某，催款的人有蒋帅。（13）被害人邵某的陈述证实在2017年6月、10月，两次在和县三哥寄卖行贷款，每次都借了10000元，到手7000元，中间要扣除上门费、保证金等，借条上的金额是30000元，翻了三倍，还让其捧着30000元钱拍了照片，其因为害怕他们到其家去要钱，就按期还给他们利息，共还了15200元。第二次与第一次一样，共还款16500元。（14）被害人吴某的陈述证实2017年11月借款10000元，到手6000元，打了翻了三倍的借条，并且让其手捧30000元现金拍了照片。后来还了17000元（包括扣除的4000元），蒋帅一直催债，其没钱还本金，蒋帅就威胁如果不按照他的要求还钱就到其家里去。2018年2月份的一天，蒋帅、周磊磊、李想等人到其家中，他们将其抱上他们开来的一辆白色面包车带到他们公司，王兴海和周天宝逼其还钱，他们还准备动手打人，其只好要汲强来做担保，并重新打了10000元借条后才离开。（15）被害人朱某的陈述证实2017年12月初，在和县哥寄卖行借款10000元，到手6300元，借条上的金额是30000元，翻了三倍，还让其捧着这30000元钱拍了照片，共计还款7500元，后来他们找其要10000元本金，还在其家门口喷字“朱某还钱”，还用喇叭在其家门口喊，其被逼的没办法，跑到南通打工了。（16）被害人周某的陈述证实第二次是2017年12月左右借款，接待的还是蒋帅、王兴海，借了10000元，到手7000元，签订了30000元借条，手棒30000元现金拍了照片。其因为逾期了几天还款，蒋帅他们就到其家催债，多次骚扰其父母和孩子。蒋帅硬要其按30000元还款。蒋帅和一个中年男子（经辨认为蒋召利）到其家，其跟他们去了公司。对方有一个男子（经辨认为周天宝）。在公司有两个小伙子（经辨认为张嘎、蒋亮亮），他们俩进来的时候往其身上打了一下，,还有两个小伙子拿着根子和水果刀威胁，其被逼无奈还了21500元。（三）证人证言：1、证人王某6的证言证实其儿子王某2借了别人的钱，其家中墙上被来要钱的人喷了字，后有一天两个人（经辨认为朱强、张噶）又来要钱，并在附近的墙上路上喷了字，其在含山县的房子也被喷了字，王某2报了警，其担心对方骚扰就转给周天宝40000元，王某2给了周天宝1000元。看了合同才知道王某2用轿车抵押借了40000元，王某2拿到手只有31800元。2、证人张某2的证言证实王某2的家中墙上被人喷了字，那天其在503家中，有人敲门进来是一个年轻男子（后来知道他叫朱强）和一个胖胖的男子站在门口，朱强让其转告王某2赶快还钱，如果不还钱，他们就去运槽镇王某2的家中找王某2和他家人的麻烦。他们说话还带胜话，骂骂咧咧的。他们又喷了“503王某2还钱”字样，说这就是不还钱的下场，如果还不还钱还有更厉害的方法对付王某2和家里人，喷完他们就走了。其跟王某2说了这个情况。当时王某2说报警。3、证人张某3的证言证实2017年12月17日中午，杨某3和另外两人到其家中向其借钱，讲欠这两个人钱，如不还就要被打，其没钱借就叫杨某3报警。4、证人郑某2的证言证实2017年8月份的一天，其在朋友的宿舍里玩，突然冲进来三个男子，一进门就找其丈夫芦剑，讲芦剑借了他们的钱。后其被三人强行带上了一辆银色的面包车，要其带着他们去找芦剑，并把其手机抢走，其就带着他们到了芦剑在向山镇地磅房的家，没有找到。通过芦剑的描述，当天来的三人中一个人叫王兴海、一个叫蒋帅。之后，其在乌江住处的门锁经常被胶水堵住，住处外面被喷了很多漆，都写着“芦剑还钱”，而且经常有陌生人在乌江住处外面跟踪。后其和芦剑就准备从公司辞职，办离职手续的那天，两个年轻的男子来找卢某，其被打了耳光。之后，其和芦剑就回马鞍山市向山镇居住了，但是这些人又追到向山要债，继续在其住处外面喷漆，用胶水堵锁眼。2017年年底的时候，其和芦剑就离开马鞍山市到郑州打工去了。5、证人刘某2的证言证实，2017年9月份左右的一天，范某说自己的一辆起亚汽车在和县做抵押贷款，后来对方说他违约，并把他车子拖走了，范某找到对方贷款公司要车，对方说必须拿40000元钱来赎车，范某向其借钱并让其陪他一起到阜阳那边去赎车。2017年10月6日晚上7点左右，两人到了阜阳与对方见面。对方开了好几辆车来了十几个人，为首的是一个中年男子，他跟范某谈判，说最低36000元，范某当时急着把车赎回去就答应了。范某把36000元转到蒋召国的银行卡里，对方才将车子还给范某。6、证人钟某的证言证实，2017年6月，其介绍胡某找朱强贷款，胡某以一辆私家车抵押向朱强贷了20000元，一个月后，胡某说车被朱强拖走，朱强说胡某逾期还款，其从中协商，说好胡某一次性给朱强40000元，把车还给胡某。胡某没有钱给，其拿了40000元给了朱强。（7）证人王某7的证言证实2017年底，一姓蒋的男子到其家中说其子周某欠30000元钱。之后，对方来了十几次，讲话语气很凶。其受不了就到外面借钱交给周某还给这些人。（四）被告人的供述与辩解：1、被告人蒋召利供述开办车贷和空放贷款，参与投资的有王兴海、蒋帅、周天宝、蒋飞和其本人，他们手中也都有闲钱。还以王兴海的名义在和县注册成立了三哥寄卖行。他们资金进来之后，其就开始做车贷了。其喊来朱强、蒋召国及家里的一些亲戚的来这里上班，其给他们发工资。最初的时候在博望，后来周天宝、王兴海、蒋帅他们来了之后，主要的办公地点在和县，他们来了之后车贷和空放都开始做了。参与出资的有周天宝、蒋帅、王兴海、蒋飞及其本人。其共出资150000元，其中空放投了50000元，车贷投了100000元。王兴海一共投了65000元，全部投入空放。蒋帅投了50000元，全部投在了空放。蒋飞投了200000元，全部投入车贷。周天宝一共出资300000元，其中100000元投在空放，200000元投在车贷。朱强没有投钱，但是算他干股，因为放空贷和车贷所有需要签订的合同和协议的拟定以及利息的规定、计算、违约责任的认定、ＧＰＳ的安装等涉及到放贷业务的所有流程都是朱强来负责和把关，另外朱强利用他在含山县区认识很多中介的关系，给公司介绍业务，其在车贷方面还给他提成，具体怎么做都是听朱强的。空放和车贷所获得的利润都用于公司人员的工资及做业务中的开支，蒋帅、王兴海主要负责空放业务，还有张嘎、蒋亮亮、蒋大伟、李想、周磊磊等人在和县做空放业务。负责车贷的主要是朱强和周天宝，其中周天宝负责车贷这一块的财务记账，车贷的钱收回来都是走蒋召国的账户，然后由蒋召国再打给周天宝。其不管具体业务，都是朱强、周天宝、王兴海、蒋帅他们跟其汇报，由其做最终决定，另外需要安排人员去追讨债务的时候基本上都是其来安排人员。其参与的从事放贷期间与借款人发生直接冲突的只有在巢湖市找金某要钱的事情。和县公司还有郑国喜、蒋祥桂、周磊磊这些人，有时候拖车时，蒋召国、朱强一起去，其他人在公司从事要债、拖车、发放传单，蒋祥桂负责后勤，有时候也跟着朱强去要账。有的时候借款者晚还款几个小时，或者车的ＧＰＳ信号出现问题等情况，都会认定为违约，这些都是学来的套路方法，然后进行拖车，每次朱强都会跟其说，贷款者出现哪些违约情况，其安排他们把车拖回来开到利辛县老家，等贷款人按照其提出的要求还了钱，其才把车开回马鞍山市还给他们。其在从事空放业务要钱过程中没有实施过暴力手段，只是用过一些小手段，比如往贷款者家门口喷字、使用高音喇叭喊话等方法让他们感觉到压力，尽早还钱。其他的包括骂两句、打两下的行为在要债过程中肯定会有的，就是要他们害怕。2、被告人朱强供述2017年7月，其受蒋召利邀请，跑贷款业务。蒋召利是负责人，周天宝负责车贷业务和财务，蒋帅和王兴海是负责空放的业务，其主要是帮助做车贷业务，就是介绍用车做抵押的人到寄卖行去借款。借款人需要支付的钱主要包括ＧＰＳ安装费、上门费、保证金、中介服务费，这些钱都是从贷款的人贷款中来扣。其介绍了二十多个做车贷的客户。贷款客户把车再次抵押给别人、私拆ＧＰＳ、逾期不还款、给车钥匙改密码、用车在其他地方借高利贷这些行为都属于违约。如果车子能拖就把车拖回来再跟客户谈，让客户尽快还钱。其主要是和周天宝负责做车贷。因为蒋召利他们不懂如何做车贷，其通过之前做车贷的经验拟定了做车贷业务所需要签订的合同材料（包括:汽车抵押贷款合同、借条、收条、保证书、还款协议），定利息，ＧＰＳ的安装，其还负责ＧＰＳ信号监控、如果信号出现问题其会向蒋召利汇报，然后跟他商量是否需要拖车，如果蒋召利安排其拖车其就去，拖完车之后其也负责和客户谈判协商让他们尽快还款。总之。车贷业务除了放款和收款其不参与，其他的事其都负责。认定借款人违约依据就是ＧＰＳ的信号出现问题、不按时还款、把车再次抵押等，如果出现违约情形就会拖车。空放业务其只知道周天宝和蒋召利、“零件”投了钱，周天宝在空放和车贷都投了钱。车贷和空放的获利，一个是发工资，日常做业务的花销，此外还有蒋召利会定期喊做车贷和空放的人一起聚聚餐。周天宝负责车贷的账目记录，车贷收款都是走蒋召国的账户，蒋召利不做业务，他负责总体把握和调配人员参加拖车和讨债。其他还有一些蒋召利老家的小字辈跟着王兴海和蒋帅做空放。客户的车拖回来停放在蒋召利老家利辛县。如客户不还钱，按照约定可以处置客户的车子。在和县、含山县的“套路贷”公司都是蒋召利开的，周天宝、蒋帅、蒋飞和王兴海都出钱入股的。公司还有郑国喜、张嘎、程龙、李想、蒋召国、佳佳、小亮，借款人违约了，一般都是周天宝和蒋召利叫其带人去拖车，偶尔其不在，周天宝和蒋召利就自已去。空放违约的一般都是由王兴海安排人去要债。车贷有人违约的话，一般都是由周天宝、蒋召利、蒋飞三人协商最后收取对方多少钱，空放一般都是王兴海、蒋召利他们协商要对方多少钱。因为车贷的利息比空放的利息低了很多，蒋召利和周天宝协商要故意造成对方违约接着拖车，违约的大部分理由都是很牵强的，之后打电话或者发短信告诉对方要对方带钱拿车。大部分都是要对方拿出比车贷贷款总额多20000元的样子，这样周天宝和蒋召利他们才能搞到更多的钱；其还供述了被害人程某、蒋某、陶某2、窦某、李某2、金某、濮某、王某3，孙某、王某4、王某2、范某、阮某、胡某、杨某1、王某5、陶某1抵押车辆贷款过程及被拖车的情况。3、被告人周天宝供述其主要是做车贷和空放业务，其和蒋召利、蒋帅、王兴海、朱强、蒋召国一起在马鞍山地区做贷款生意的。一般车贷扣下手续费、保证金的费用、安装ＧＰＳ费用、上门服务费。如果借款人没有按时还款或有违约行为，其就会通过ＧＰＳ找到借款人的抵押车辆，并强行将车开走，以此来让借款人还款。如果借款人再不还款，就按照合同约定处置借款人的车辆，以保证自己利益不受损失。其主要负责车贷的放款、记账及催款业务，蒋召利他们做的车贷业务放款都是从其建行的账户（账号:62×××29）,上传借给借款人的。具体流程是:车贷的客户都是朱强和蒋召国负责联系并与借款人谈好的，之后他们会以其名义与借款人签订借款合同，然后通知其向借款人账户打钱，这些钱已扣除保证金等费用，但是合同上还是写着借款人需要借款的金额，蒋召利会安排他哥哥蒋召国事先在其建行账户上打一些备用金或者取现金给其用于借款。借款人还款账目由其来记录，如出现违约情况，其还配合朱强他们去向借款人追讨借款或者是扣押借款人抵押的车辆，抵押贷款主要是蒋帅和王兴海在做，业务大多是中介介绍的。其是从老家筹集了300000元现金，100000元现金交给了蒋帅做空放的资金，还有200000元在其建行卡里用于放车贷。其是股东之一会分红。参与的人员有蒋召利、朱强、王兴海、蒋帅、蒋召国、蒋大伟、李想、夏磊及外号叫“零件”的，他们都是蒋召利的亲戚。其接手车贷至今，其总共做了14个人的生意。空放的业务主要是蒋帅和王兴海负责，蒋帅做空放的业务的时候，会告诉其空放的对象、金额及还款情况，其做记录，别的事情其不用管。空放业务中出现借款人不还款的情况，其会按照之前登记的地址上门讨债，讨债的人员不固定，谁有空就安排哪个人上门讨债。其去过刘忠亮、杨某3、严某1、汲某、杨某2家。主要负责人和管理的就是蒋召利，大家都听他的，有什么情况都向他汇报。蒋飞、蒋大伟、郑国喜、李想、程龙、周磊磊、蒋祥桂都在公司做一些辅助性的事情，比如拖车、要钱、发广告等，主要都是在和县三哥寄卖行。其只清楚朱强在车贷方面的情况，合同的拟定、利息的计算、ＧＰＳ安装及信号掌控、违约的认定都是朱强负责的，还有就是很多客户都是朱强介绍来的，因为他之前在车贷公司上过班，对整个业务流程都很熟悉，而且他也认识很多小贷公司的人，可以介绍来很多客户。在实际做业务期间，其都是听朱强安排，在其入股之初，蒋召利还说挣了钱给朱强20%干股。其在空放也投了钱,但是其基本不参与空放的事情，赚了钱带其分红，有的时候需要喊其去要债，有时候其打电话用微信找空放的贷款人催款。从贷款人那拖回来的车都开回利辛县老家；其还供述了被害人窦某、李某2、程某、金某、濮某、王某3、蒋某、阮某、胡某、王某5、陶某1用车辆抵押贷款情况。4、被告人王兴海供述其在蒋召利的召集下与利辛县老乡和亲戚一起在马鞍山做放贷生意。其和蒋帅从事空放贷款，跟着其干的还有蒋大伟、蒋祥桂、李想、“佳佳”、程龙、周磊磊，周天宝和朱强做汽车抵押贷款，与朱强、周天宝一起做车贷的还有蒋召国，做空放和车贷的这些人都归蒋召利管。其知道出钱的有蒋帅、蒋召利、周天宝及其本人。蒋大伟、蒋祥桂、李想，“佳佳”、程龙、周磊磊等人是其和蒋帅招来的，他们主要负责散发广告招揽客户以及要账催债。在要债的过程中，有时候会使用暴力，在欠款人家墙上喷过还钱的字样，这些小伙子说他们有时候气急败坏会打人骂人，还用胶水堵欠款人家门锁，让他们无法正常生活，逼迫他们还钱。做空放的如果别人不还款，开始是打电话，并说一些威胁之类的话，之后就是带人多次上门，并采取喷字、堵锁眼等方式逼迫借款人还钱，另外还通过签订空白的房屋租赁合同和打翻倍的借条逼迫借款人还款。每次派人找贷款者要钱，出事之后对方报警，如果蒋召利在都是蒋召利安排其去处理，一般都是使用一些轻微的手段去吓唬对方，不会把人打伤，所以派出所也不会当成案件处理，调解完之后就可以走了。到贷款者家里去，之后会说一些狠话，吓唬贷款者，还带过高音喇叭去贷款者家里面喊“某某还钱”这样的话，还喷过“某某还钱”的字，其记得到芦剑家墙上喷过字。催债时会说脏话骂人，偶尔还会起点肢体冲突，比如在要钱过程中喊人家到公司贷款者不来的情况下，底下的年轻人会将他们强行抱上车带回公司。打人打得不严重。到贷款者家要钱，一般都是蒋帅带队，公司哪些年轻人谁在就喊谁去，一般就是蒋大伟、李想、程龙、周磊磊、张嘎他们这些人，他们去要钱都是有利息20%的提成。在公司都是蒋召利说了算，点子是朱强出并拿干股及车贷的工资，还在空放这里拿介绍客户的提成，空放的客户70%都是朱强介绍的。其主要从事空放业务，负责风控，做业务，要债去的少。周天宝负责车贷记账以及公司日常费用支出，因为周天宝在空放业务也投钱了，所以有些空放的要债周天宝也参加。5、被告人蒋帅供述其叔叔蒋召利召集其与周天宝、王兴海、朱强一起做小贷公司。其和王兴海负责空放业务，周天宝和朱强负责汽车贷款业务。做贷款的客户基本是朱强介绍来的，他介绍来客户给他贷款额的6%作为提成。其和王兴海、周天宝、蒋召利每个人都出钱，其出了大约50000元左右，挣了钱出钱的股东平分。贷款收取一些介绍费、上门费、保证金等费用。客户如借款10000元，拿到手大约7000元，但是客户的借条上的金额仍是10000元。借款时，需要客户签订借款协议、打翻倍借条（贷款实际金额的两倍或者三倍数额打借条，也有的是借多少打多少条子）、虚构租房合同等方式防止客户不还钱。还款是按照先息后本的方式，就是客户按照利息额每期还款，最后想提前还款的话必须将最后一期利息和本金一同偿还才算还款结束。公司还有几个年轻人，主要负责散发广告、上门家访、讨要欠款等杂事。每个月他们都会从公司账上领取工资。蒋召利是公司的股东，享有公司的管理权，每个月来公司几趟，时常喊公司员工一起聚餐，他拿公司分红。朱强是马鞍山市本地人，对贷款这块的情况比较熟悉，公司的合同、规定、制度等，都是他和蒋召利一起制定的，主要是业务指导。其做空放业务一开始是打电话催要欠款，之后就是带人多次上门，并采取喷字、堵锁眼等方式逼迫借款人还钱。另外，还通过签订空白的房屋租赁合同和打翻倍的借条来通迫借款人还款。6、被告人郑国喜供述其姐夫蒋召利让其帮忙开车带朱强他们做车贷业务，朱强有几次以检查ＣＰＳ装置为借口约贷款者出来，然后把贷款者的车子开走。都是其开着“众泰”Ｔ600汽车送他们去，其参与过几次拖车，都是朱强、周天宝、蒋召利他们去拖车，喊其开车去送他们。等他们到地方找到车用备用钥匙把车开回来后，其再开自己车回来。第一次是朱强让其开车送他到含山县附近找一辆车，只见到了贷款者父亲，他父亲是学校的老师，还在这家外面的墙上和地上喷了红油漆字。第二次是朱强让其送他和周天宝到海外海附近找一个车贷者要钱，其开的也是自己的众泰汽车送他们，路上的时候他们就在商量如何要钱，后来他们还到桃源派出所去解决这个事情。第三次朱强让其开车送他、周天宝去和县历阳镇一个小区去拖一辆现代途胜汽车，好像是南京的牌照，其开车把朱强他们送到小区，他们根据ＧＰＳ定位找到车后使用备用钥匙将车开走，然后其就自己开车回来。第四次是朱强要其送他去含山县老公安局附近找一辆车子，说这辆车也违约了，他要去把车子拖走，其把朱强送到公安局大院门口，朱强一个人进去把车开走的。朱强安排其去给车子装ＧＰＳ,朱强也教过其如何在手机上根据ＧＰＳ信号看车辆的定位，但是其不太看得懂，后来就删掉了。其记得还协助朱强办过几次业务，如果贷款者提到做业务过程中其参与了，其也都认可。蒋召利和周天宝、王兴海、蒋帅几个人一起出钱搞的车贷和空放，王兴海他们又都是蒋召利喊来的，所以蒋召利是公司大老板，他有权利调度公司人员。7、被告人周磊磊供述其和“刚龙”的祖辈有亲戚关系,“刚龙”打电话让其到和县三哥寄卖行上班，老板是一个叫王总的男子（经辨认为王兴海）,王总也听“刚龙”的安排的，公司是做汽车抵押贷款和空放贷款生意，其主要就是配合“佳松”放贷过程中去家访，去要债开车，张贴宣传单。当时是冬天，王总安排其和李想跟“佳松”一起到西埠去找一叫吴某的男子收钱。其驾驶公司白色宝骏汽车先来到吴某家里，找到吴某之后，“佳松”和李想找吴某要钱，其一直在车上。后来看到“佳松”和吴某吵起来了，其就下车，“佳松”意思让吴某跟其回公司跟王总谈欠的利息钱怎么办，吴某不肯，“佳松”、李想就把吴某架着准备抬上车，回到公司“佳松”就把吴某带到办公室去了，王总、周天宝也进去了。过了大约三个多小时，吴某一个朋友到公司来给吴某担保，王总和“佳松”又给他们写了一些手续之后，才放吴某和他那个朋友一起离开的公司。“刚龙”是大老板。车贷主要是朱强、周天宝两个人负责，“佳松”、王总负责空放。剩下的李想、蒋大伟、小琦、郑国喜及其本人在和县公司都是打工的，听从“刚龙”的安排。其与李想、蒋大伟主要是发传单，还有陪“佳松”、王总、周天宝去找人要钱。“福龙”是“刚龙”二哥，也在公司帮忙，地位也比较高，朱强业务比较能干，是公司军师，公司的业务他熟悉，空放业务的很多客户也是他介绍来的。要债过程中没有使用过暴力手段，看过他们带过红色喷漆准备去喷字，也看过他们拿过写好的某某某欠债还钱的纸到人家去张贴。其叔叔王兴海称杨某2欠30000元钱，让其找杨某2要钱，其喊了张嘎、“佳松”一起去和县姥桥镇找杨某2，杨某2称没钱，张嘎打了杨某2，杨说找人借钱，他跑了两个地方都没借到钱，他就报警了。8、被告人蒋祥桂供述蒋召利在和县开公司让其去帮忙，他们经营的是小额贷款公司，主要是做汽车抵押贷款业务和空放贷款业务的。其在和县公司一共就三个多月时间。王兴海或者蒋帅给其发工资。其参与要债三、四次，一次是蒋召利安排，到了王某2家之后没找到王某2，去的人用事先带去的红色喷漆在王某2家外面的墙面上以及路上喷了“王某2欠债还钱”的字样，喷完就回公司了。没过几天，其和朱强两个人到含山县去找王某2，他家在五楼是503，家中有个小伙子说王某2不在。朱强让其和他一起在王某2家门口的楼梯道墙上喷了好几处“503王某2还钱”。在其印象中还去要过一、二次债，但是去都没有找到人，然后就回来了。车贷主要是朱强，蒋召利是老板，他也是股东之一，蒋帅、王兴海负责空放。剩下的还有李想、蒋大伟、周磊磊、郑国喜、蒋飞几个人在和县公司。李想、周磊磊、蒋大伟他们主要是发传单、还有陪蒋帅、周天宝他们去找人要钱。蒋召国是蒋召利二哥，也在公司帮蒋召利的忙，地位也比较高，朱强比较能干，是公司军师，公司的业务都是他熟悉，空放业务的很多客户也是他介绍来的。公司每次去找贷款者要钱，人员调配都是蒋召利安排，他不在的时候就是王兴海、蒋帅、朱强他们安排。蒋召利、王兴海、周天宝、蒋帅、朱强他们几个应该都投钱了，所以他们讲话才算数，有些时候他们几个在一起讲话都不让底下人听到，其只负责干好后勤保障。（五）鉴定意见：马鞍山市价格认证中心价格认定结论书证实被害人李某2被扣押的车牌号为皖Ｅ×××**的“起亚”牌汽车经鉴定价值人民币55000元;被害人林某被扣押的车牌号为沪Ｃ×××**的“福特”牌汽车经鉴定价值人民币15000元；被害人汲某的“罗西尼”牌手表经鉴定价值人民币4000元。（六）勘验、检查、搜查、辨认等笔录：1、搜查笔录证实案发后公安机关依法搜查被告人周天宝的住处，现场查获记账本三本、贷款宣传广告等涉案物品并予以扣押的情况。2、辨认笔录：（1）被害人芦剑辨认被告人王兴海（签合同时在场的王姓男子）、蒋大伟（参与暴力讨债）及夏玉（参与暴力讨债）、蒋亮亮、张嘎（参与暴力讨债）;（2）被害人杨某2辨认张嘎（多次持刀对其威胁）、王兴海（多次安排他人对其实施威胁、敲诈）;（3）被害人姚某1辨认被告人兴海（为其办理借贷手续后多次向其催要欠款）;（4）被害人金某辨认被告人朱强（撞车后双方相约谈判时在场）、蒋召利（撞车后双方相约谈判时在场）、周天宝（多次向其催要欠款）;（5）被害人林某辨认被告人蒋帅、王兴海、周天宝（对其进行殴打）、蒋召利（贷款时在场）、李想（参与对其进行殴打）、蒋亮亮（参与对其进行殴打）、程龙（参与对其进行殴打）;（6）被害人杨某3辨认被告人蒋帅（给其做贷款并要求其签订三倍条虚假合同）、王兴海（在其前往还款时将其上衣内侧口袋7500元抢走）、张嘎（对其进行殴打，并放视频对其进行威胁）、周天宝（对其进行威胁，并驾车将其强行带至乌江借钱）;（7）被害人付用平辨认被告人王兴海（为其办理贷款并要求其签订三倍条虚假合同）、蒋帅（让其拿60000元现金拍照）、蒋召国（经常在店里）；（8）被害人王某4辨认被告人朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）;（9）被害人张某1辨认被告人王兴海（要求其签订三倍条虚假合同）、蒋帅（还款给蒋帅）;（10）被害人王**辨认被告人蒋帅（给其做贷款并要求其签订三倍条虚假合同）;（11）被害人严某1辨认被告人蒋帅（还款给蒋帅）、王兴海（要求其签订三倍条虚假合同）、周天宝（多次打电话威胁恐吓，去其和县老家讨要高某）;（12）被害人孙某辨认被告人朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）;（13）被害人朱某辨认被告人蒋帅;（14）被害人王某2辨认被告人周天宝（与朱强等人采取恐吓、上门喷字等方式要求其按照虚假借条还款）、朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条，并与周天宝等人采取恐吓、上门喷字等方式要求其按照虚假借条还款）;（15）被害人范某辨认蒋召国、朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）;（16）被害人王某1辨认被告人王兴海、蒋帅（多次带人到其家中逼债）、蒋大伟（多次带人到其家中逼债）;（17）被害人周某辨认被告人周天宝（驾车与蒋帅等人多次上门催债）、蒋飞（对其实施言语威胁）、王兴海（参与贷款业务）、蒋召国（参与家访，并多次上门要债）、蒋召利（对其进行殴打）、蒋亮亮（对其进行殴打）、张嘎（对其进行吸打）;（18）被害人冯某辨认被告人王兴海、蒋帅;（19）被害人窦某辨认被告人朱强、周天宝（其与朱强签订合同、谈判及拖车时均在场）;（20）陶某2辨认被告人蒋召利（介绍朱强为其办理贷款）、朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）、周天宝、蒋大伟、张嘎;（21）被害人刘某1辨认被告人蒋帅、王兴海;（22）被害人李某1辨认被告人王兴海（给其办理贷款）、蒋大伟、李想、夏玉;（23）被害人王某3辨认被告人朱强;（24）被害人吴某辨认被告人蒋帅、王兴海、周磊磊及李想;（25）被害人濮某辨认被告人蒋召利、朱强、蒋飞、蒋召国;（26）被害人汤某1辨认被告人王兴海、蒋帅;（27）被害人严某2辨认被告人王兴海、蒋帅（借款接待和后期催款）、周天宝（到其家中催债）;（28）被害人申某辨认被告人王兴海、蒋帅、周天宝（为其办理贷款）;（29）被害人胡某辨认被告人周天宝;（30）被害人阮某辨认被告人朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）、王兴海（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）;（31）被害人田某辨认被告人蒋帅、王兴海、周天宝;（32）被害人陶某1辨认被告人周天宝、朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）、蒋召国（与朱强等人拖车）;（33）被害人王某5辨认被告人朱强（为其办理贷款）、郑国喜（为其车辆安装ＧＰＳ）;（34）被害人丁某辨认被告人朱强、蒋祥桂、王兴海及蒋大伟;（35）被害人汤某2辨认被告人蒋帅、王兴海;（36）被害人汲某辨认被告人王兴海、蒋帅;（37）被害人邵某辨认被告人蒋帅、王兴海;（38）被害人郑某1辨认被告人蒋帅（对其实施暴力催债）、王兴海（对其实施暴力催债）;（39）被害人杨某1辨认被告人蒋召利（办理贷款时为其拍照）、周天宝（为其办理车贷）及蒋大伟；（40）被害人李某2辨认被告人朱强（要求其签订虚假汽车抵押合同及虚假借款借条）；（41）各被告人之间相互指认；（42）证人张某3（系被害人杨某3朋友）辨认张嘎（陪杨某3到自己家中借钱的男子）;（43）证人张某4辨认被告人朱强（多次上门喷字催债）;（44）证人王某6（系被害人王某2父亲）辨认被告人朱强（多次上门要债并且参与喷字的男子）；（45）证人郑某2辨认被告人王兴海（强行将其带上车找芦剑住处）、蒋帅（强行将其带上车找芦剑住处）及张嘎。（七）视听资料、电子数据：电子数据证实被害人李某2被敲诈时支付宝、财付通交易流水资料。三、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪的证据（一）书证：1、车牌号为皖Ｅ×××**“宝马”牌汽车机动车保险车辆损失情况确认书、该车被撞损坏照片证实“宝马”牌汽车保险情况。保险定损11600元及该车辆被损坏情况。2、警情详情、道路交通事故认定书、疑点案件审查报告、转账记录证实2018年1月13日，郑贵喜驾驶车牌号为皖Ｅ×××**的小型客车与王杰驾驶的车牌号为皖Ｅ×××**“宝马”牌汽车相碰,认定郑贵喜负全部责任。后中国人民财产保险股份有限公司马鞍山市分公司向金某赔偿交强险2000元、商业险9600元，向和县华峰汽车销售有限公司赔偿1250元。（二）被害人的陈述：被害人金某陈述2018年1月份的一天晚上约10点多钟，其和朋友准备到合肥市玩，其坐在副驾驶，朱强带着三个人开着一辆五菱之光白色面包车，停在其车子后面。他们四个人下车就把其车围起来，朱强通过窗户把手伸进车内就要开车门，嘴里骂着脏话。其朋友看到这个场景就开车跑，朱强他们就开车跟在后面追，追了大约三、四里，其车掉头的时候，对方车撞到其车前保险杠和大灯，朱强他们就没有再追了。后来朱强打电话讲一定要把车拖走。后来进行谈判，其说:“你撞我车子，现在喊保险公司来定损，定下来多少钱，你就赔多少钱，欠的钱会还的”。当时朱强没有说话，蒋召利说车走保险。后来他们打了110，交警来了就把两辆车拖走了。后来周天宝就扮红脸和其谈，让其尽快把钱还清。后其一次性把剩下的27000元通过农行卡转给了蒋召利的账户。（三）被告人供述与辩解：1、被告人蒋召利供述金某之前用他的一辆“宝马”牌汽车找朱强做车贷。2018年一月份的一天晚上，其和朱强在含山县，朱强跟其说金某违约了，车在巢湖市要赶紧去把车追回来。朱强带着其从含山县出发往巢湖市赶，路上其给周天宝打电话让他带程龙（蛋蛋）等从和县出发往巢湖市赶。其跟着金某的车到了一个红绿灯路口，朱强、程龙和其下车准备把对方车门打开让他们下车，朱强和周磊磊跑的快拉车门没拉开，其跑在后面，当对方启动车准备逃跑的时候，其拉了一把门也没拉住对方宝马车就跑走了。其上车后跟在后面追，大概追了两三个红绿灯，当对方宝马车掉头的时候，朱强开着白色五菱宏光面包车撞上了宝马车，对方车被撞之后没有停下来，继续逃跑。后其这边人报的警，交警来后把车拖走，过了几天交警喊其去处理，其就喊一个叫郑贵喜的朋友和周天宝去交警队处理和金某撞车的事情。后来周天宝跟其说他们和对方谈，对方一次性还款25550元，把账还清，然后其这边走保险帮金某修车，金某最终付了20000多元钱到周天宝的账户上就算了。双方都向各自的保险公司隐瞒了故意撞车的情况，各自走保险进行了理赔。2、被告人周天宝供述金某用宝马轿车贷款50000元，后来朱强跟蒋召利说金某车子ＧＰＳ信号出现问题，蒋召利安排其与朱强、蒋召国、蒋帅、张嘎、李想开两辆车去巢湖市拖车，一辆是其黑色现代车、另一辆是白色五菱宏光面包车。己方跟着金某的车子到一个红绿灯路口，看到金某停车了，朱强、蒋召利、张嘎他们坐的白色面包车就停在他们后面，其停在朱强车之后，后来其听说朱强、张嘎他们在路口下车，朱强还强行拉车门，让金某他们下车。此后当金某他们驾车逃跑后，朱强他们开车跟着金某车后面追了两三个红绿灯，并且在金某车掉头的时候撞了金某的车，事发当时其没有跟上他们两辆车，没有亲眼看到事情经过。后来交警来了，其听说是己方报的警，交警来了之后把相撞的两辆车拖到交警队去了。又过了几天交警通知去处理撞车的事情，其和蒋召国、朱强、郑贵喜一起去处理事故。后来和金某协商好还款25550元就两清，双方去交警队签字把车各自拿回去修就结東了。3、被告人朱强供述在2018年元月份的一天，蒋召利的一个朋友说金某的车子在巢湖市一个修理厂修，其通过ＧＰＳ信号也检测到金某车在巢湖市，于是蒋召利就安排其与贵喜（音）、周天宝、程龙开两辆车一起去巢湖市拖车。后在一家修理厂看到金某的车子，这时候金某的车子已经改成了红色，其跟着金某车子开到一个红绿灯路口，当时其和程龙冲下车跑到金某车旁边去拉他车门，想把车门拉开，对方驾车逃跑了，后来贵喜开着白色面包车跟上去追金某的车，其和程龙没有上车，所以没看到撞车的过程。后来听说是金某他们车掉头，贵喜开车从后面撞上了金某的车。后来双方谈判关于还钱的事情，最后谈的结果是金某还25550元把账还清，交警把撞车的两个车拖回交警队。后来认定己方撞车全责，报的保险，保险公司给周天宝和郑贵喜中的一个人打电话问情况。（四）证人证言：证人薛某的证言证实车牌号为皖Ｅ×××**面包车于2018年1月13日在巢湖市中路段与另外一辆车牌号为皖Ｅ×××**车发生碰撞，周天宝于2018年1月30日向巢湖市人保公司递交材料进行补报案，其联系报案人周天宝索要车主蒋召国电话，后联系蒋召国，蒋让保险公司将车辆赔偿款1250元支付给和县华峰汽车销售有限公司，将车辆赔偿款11600元支付给车主金某。保险公司发现该案事故认定书中有认定离开现场的说明，公司拒绝赔付，后交警队出具一份调查报告，说明该案没有酒驾等嫌疑，保险公司按照上述金额赔付。（五）勘验、检查、搜查、辨认等笔录：现场勘验、检查笔录证实公安机关对被告人蒋召利等人撞击金某车辆现场进行勘查的情况。（六）鉴定意见：价格认定结论书证实经鉴定金某被损毁车辆价值人民币7847元。上述证据具有真实性、关联性、合法性，可以作为本案的定案依据。被告人蒋召利、吴天宝、朱强、王兴海、蒋帅、郑国喜、周磊磊、蒋祥桂及其辩护人就本案事实证据、适用法律及量刑情节提出的辩解、辩护意见，本院评析认定如下：关于被告人蒋召利等人是否认定恶势力犯罪集团的问题。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅、郑国喜、周磊磊、蒋祥桂等人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，形成犯罪集团，被告人蒋召利等人的行为致使数十名被害人经济上蒙受严重损失，多名被害人被迫举家迁往全国各地打工谋生，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，被告人蒋召利等人符合恶势力犯罪集团认定的全部条件。关于被告人蒋祥桂是否认定犯罪集团成员的问题。被告人蒋祥桂在被告人蒋召利的邀集下参与蒋召利等人经营的车贷和空放业务，其对组织成员实施“套路贷”犯罪行为主观上是明知的，其也参与实施了向被害人催要贷款，并在被害人家喷字等行为，被告人蒋祥桂应认定为犯罪集团的成员。关于被告人蒋召利、周天宝是否构成诈骗罪的问题。被告人蒋召利、周天宝等人假借民间借贷之名，以“无需抵押，放款迅速”为诱饵，以收取保证金、上门费等虚假理由骗取被害人签订虚高借款合同、多倍借条等明显不利于被害人的协议，让被害人手持多倍条的现金拍照及其他手段，刻意造成被害人已取得合同所借的全部款项的假象，在被害人无力偿还高某情况下，肆意认定被害人违约，强行要求被害人偿还虚假债务，被告人蒋召利等人的行为具有非法占有他人财物的目的，与民间借贷关系有着本质区别，应构成诈骗罪。关于被告人蒋召利、周天宝、朱强是否构成故意毁坏财物罪、保险诈骗罪的问题。经查，本案被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等证据能够证实在被告人蒋召利的指挥下，被告人蒋召利、周天宝、朱强等人为了扣押被害人金某的车辆，驾车追逐、拦截金某等人正在行驶的车辆，被告人主观上应当知道其行为可能会发生车辆撞击的后果，且其结果也未超出各被告人的共同犯意。被告人蒋召利、周天宝、朱强在金某车辆被撞后参与了此事的后期处理，且对交警部门及保险公司隐瞒了己方人员驾驶车辆撞击对方车辆的事实真相，骗取了保险理赔金，三被告人的行为构成故意毁坏财物罪、保险诈骗罪。关于拖车前被害人自愿偿还的金额是否属于民间借贷，能否认定为敲诈勒索罪的问题。被告人为了实施“套路贷”犯罪，要求被害人签订虚高借款合同，收取高额服务费、GPS安装费、上门费等，在被害人借款后，无正当理由肆意认定被害人违约，使用威胁手段向被害人索取财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。而拖车前被告人实施的行为是整个犯罪行为的组成部分，应当认定为敲诈勒索犯罪。关于在认定敲诈勒索犯罪的情况下，拖车行为是否再予以单独评价的问题。被告人在实施“套路贷”犯罪行为时，既采取了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采取了暴力、威胁等其他手段，同时触犯诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪等多种犯罪的，依据刑法规定应当数罪并罚。关于被告人周天宝敲诈勒索罪数额的问题。被告人周天宝在空放业务上及车贷业务上均投入资金，并作为股东之一从中获取非法利益，其也具体参与了空放、特别是车贷方面业务，被告人周天宝作为诈骗罪、敲诈勒索罪的共犯，应对诈骗、敲诈勒索被害人的数额承担刑事责任。关于被告人周天宝敲诈勒索被害人胡某数额的问题。经查，被害人胡某陈述先由钟某为其垫付了40000元赎车金，证人钟某的证言及胡某的银行交易明细也证实了胡某支付赎车金40000元这一事实，因此，被害人胡某被敲诈勒索金额30335元事实清楚，证据确实充分。关于被告人朱强敲诈勒索被害人王某4数额的问题。经查，被害人王某4陈述其支付了45000元赎车金，被告人朱强供述王某4支付了40000多元的赎车金，被告人的供述与被害人的陈述基本一致，被告人朱强等人敲诈勒索被害人王某4金额27050元应予认定。关于被害人陶某1支付的赎金来源于被告人周天宝，该起犯罪应否计入犯罪数额的问题。被告人周天宝作为空贷和车贷的投资人，构成敲诈勒索罪的共犯，其主观上具有非法占有各被害人财物的目的，客观上伙同他人实施了占有了各被害人的财物的行为，当然也包括占有被害人陶某1的财物，被害人陶某1支付赎金的来源不影响该起犯罪行为的认定。关于被告人朱强没有参与敲诈勒索被害人濮某、胡某两起犯罪的问题。被告人朱强主要负责车贷方面业务，且享受车贷干股分红，车贷合同的签订、违约责任的认定、车贷利息的约定、赎车金的收取均由被告人朱强制定后上报给被告人蒋召利，其应对敲诈勒索车贷被害人包括濮某、胡某的行为承担责任。关于敲诈勒索被害人李某2应为未遂的问题。被告人朱强等人以被害人李某2违约为借口，非法扣押李某2的车辆近一年时间未予归还，直至案发，反映被告人将召利等人主观上具有非法占有被害人李某2财产的故意，对该起犯罪应当认定犯罪既遂。关于被告人郑国喜是否认定自首、被告人周天宝是否认定坦白的问题。经查，被告人郑国喜案发后系主动投案，其到案后如实供述了其主要犯罪事实，庭审中，被告人郑国喜当庭辩解其只负责开车，但其在法庭辩论前表示对指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭表示认罪，对被告人郑国喜可以认定为自首。被告人周天宝虽在庭审中就部分事实提出辩解，但其对公诉机关指控的主要犯罪事实予以认可，且当庭表示认罪，对被告人周天宝可以认定坦白。关于被告人蒋召利、蒋帅是否认定坦白的问题。经查，被告人蒋召利、蒋帅到案后没有如实供述其伙同他人共同实施的主要犯罪事实，对两被告人不应认定坦白。关于被告人蒋帅是否认定从犯的问题。经查，本案相关证据能够证实被告人蒋帅投资空放业务，并与被告人王兴海负责空放业务的经营管理，其在所参与的诈骗罪、敲诈勒索罪共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。综上，对被告人及其辩护人提出的与查明事实不符的辩解、辩护意见本院不予采纳。对与查明事实相符的辩解、辩护意见本院予以采纳。本院认为：被告人蒋召利以非法占有为目的，指使、带领他人诈骗被害人财物，其中诈骗既遂价值人民币140204元，诈骗未遂价值人民币37000元，诈骗数额巨大；指使、带领他人敲诈勒索被害人财物，其中敲诈勒索既遂价值人民币536032元，敲诈勒索未遂价值人民币92240元，敲诈勒索数额特别巨大；故意毁坏他人财物，价值人民币7847元，数额较大；对发生的保险事故编造虚假原因骗取保险金人民币11600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪。被告人周天宝参与诈骗被害人财物，其中诈骗既遂价值人民币140204元，诈骗未遂价值人民币37000元，诈骗数额巨大；参与敲诈勒索被害人财物，其中敲诈勒索既遂价值人民币536032元，敲诈勒索未遂价值人民币92240元，敲诈勒索数额特别巨大；故意毁坏他人财物，价值人民币7847元，数额较大；对发生的保险事故编造虚假原因骗取保险金人民币11600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪。被告人朱强参与敲诈勒索被害人财物，其中敲诈勒索既遂价值人民币374832元，敲诈勒索未遂价值人民币14440元，敲诈勒索数额特别巨大；故意毁坏他人财物，价值人民币7847元，数额较大；对发生的保险事故编造虚假原因骗取保险金人民币11600元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、保险诈骗罪。被告人王兴海、蒋帅参与诈骗被害人财物，其中诈骗既遂价值人民币139100元，诈骗未遂价值人民币37000元，诈骗数额巨大；参与敲诈勒索被害人财物，其中敲诈勒索既遂价值人民币161200元，敲诈勒索未遂价值人民币77800元，敲诈勒索数额巨大，其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪。被告人郑国喜参与敲诈勒索被害人财物，共计价值人民币168481元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人周磊磊参与敲诈勒索被害人财物，共计价值人民币12900元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人蒋祥桂参与敲诈勒索被害人财物，共计价值人民币10903元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅、郑国喜、周磊磊、蒋祥桂为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团，且符合恶势力犯罪的认定条件，系恶势力犯罪集团，依法应从严惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅犯有数罪，应数罪并罚。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人蒋召利组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，为犯罪集团的首要分子，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人周天宝、朱强、王兴海、蒋帅，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂在犯罪集团中起次要作用，系从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅犯罪未遂部分依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人郑国喜、周磊磊、蒋祥桂自动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周天宝、朱强、王兴海到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人蒋召利、蒋帅当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。案经院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二百七十五条，第一百九十八条第一款第(二)项，第二十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人蒋召利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月,并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币十万元；犯故意毁坏财物罪，判处拘役六个月；犯保险诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。四罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月23日起至2033年11月22日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人周天宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月；犯保险诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。四罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2031年5月20日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人朱强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；犯故意毁坏财物罪，判处拘役五个月；犯保险诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。三罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2028年11月20日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人王兴海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月,并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月30日起至2026年11月29日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人蒋帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月23日起至2027年2月22日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人郑国喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月,并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年12月9日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人周磊磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2020年2月21日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）八、被告人蒋祥桂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2020年1月21日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内一次性向本院缴纳。）九、责令被告人蒋召利、周天宝、朱强、王兴海、蒋帅、郑国喜、周磊磊、蒋祥桂退赔其所参与的犯罪违法所得；责令被告人蒋召利、周天宝、朱强退赔被害人金某的经济损失人民币7847元；公诉机关随卷移送的涉案物品（见移送物品清单）予以追缴没收；公安机关扣押的涉案车辆车牌号为皖Ｅ×××**号“宝骏”牌730汽车、车牌号为皖Ｓ×××**号“五菱宏光”牌汽车及其他涉案物品（见扣押物品清单）予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施雪梅审 判 员  孙 强人民陪审员  黄国才二〇一九年十月八日书 记 员  崔 然附：相关法律条文第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第二百七十五条：故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第一百九十八条第一款第（二）项：有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。“由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”