内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内2526刑初26号 公诉机关内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民检察院。 被告人王某1，户籍所在地通辽市，群众，捕前住黑龙江省哈尔滨平房区平顺街。无前科，因涉嫌合同诈骗罪于2018年12月30日被西乌珠穆沁旗公安局刑事拘留，2019年1月10日，经西乌珠穆沁旗人民检察院批准被逮捕。现羁押于西乌珠穆沁旗看守所。 辩护人王某2，北京市道成（通辽）律师事务所律师。 西乌珠穆沁旗人民检察院以西乌检刑诉字（2019）第19号起诉书指控被告人王某1犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西乌珠穆沁旗人民检察院指派检察员门德巴某出庭支持公诉。被告人王某1及辩护人王某2到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 西乌珠穆沁旗人民检察院指控：2016年8月26日，巴某与王某1签订了《谷草买卖合同》，合同约定巴某以每吨150.00元的价格购买1000吨谷草，并支付给王某1定金75,000.00元，当日已给王某1转账。2016年10月初，王某1在准备开始加工谷草时要求巴某再支付设备款70,000.00元，巴某于2016年10月15日、20日、31日分三次转账支付。2016年10月20日，王某1用吴某1的名义购买了一台华德牌捆草机，首付48,000.00元。新设备运行后王某1向巴某提供了30吨左右谷草，因下雪无法继续生产，双方约定暂时停工。2016年12月12日，给王某1联系谷草收割地的王晓东因交通肇事死亡，导致王某1无法再给巴某提供谷草。但2016年12月21日，王某1明知王晓东已死亡无法再提供谷草的情况下，不但未告知巴某其真实情况，又与巴某在霍林郭勒市签订了补充合同，约定2017年春节后至2017年4月1日前完成谷草交易。2017年春节前后，王某1将王晓东已经死亡，无法联系谷草的事实向巴某说明，并称将退还未履行合同的钱款。巴某多次电话催款，王某1以种种理由推脱至后来无法联系。2017年7、8月份，王某1把华德牌捆草机以6万元价格卖给其他人，但并未给被害人返还任何钱财。 公诉机关认定上述事实的证据如下： 1.书证： （1）被告人基本情况及常住人口基本信息; （2）抓获经过; （3）在逃人员登记表、在逃人员登记、撤销表； （4）长春市第二看守所临时羁押证明; （5）报案材料、受案登记表; （6）户名为王某1的6228482148209780977农业银行账户明细; （7）谷草买卖合同2份、补充合同1份； （8）收据2份 （9）死亡注销证明； （10）农资商品销售台账； 2.证人罗某、包某、黄某、吴某2、吴某1、石某、仲某的证言; 3.被害人巴某的陈述; 4.被告人王某1的供述与辩解; 5.视听资料、电子数据、光盘； 公诉机关认为，被告人王某1以非法占有为目的，在签订履行合同过程中隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉。 被告人辩称，对公诉机关指控的事实与罪名均有异议。 辩护人辩称：对公诉机关指控的合同诈骗罪，事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。一是从被告人签订的《谷草买卖合同》及《补充合同》的目的方面看，不具有非法占有的目的。签订合同后并没有将巴某的预付款75,000.00元据为己有而逃逸，而是当日就60,000.00元转账给王晓东，给了中间人包某10,000.00元，属于正常的民事交易。被告人签订的补充合同只是双方对原合同中没有约定的履行期限作出的补充约定，并且已经垫付的70,000.00元设备款予以确认，既不是骗取对方继续签订补充合同后再次收取对方价款的事实。巴某转账70,000.00元设备款，购买了捆草设备，并且供货30余吨，对此，被告人在签订该补充合同时，不具有非法占有的目的。二是被告人与巴某签订的合同具有一定的事实根据和相应的基础，并不存在隐瞒真相，骗取财物的情况。被告人与王晓东签订的合同，由黄跃宇作为履行合同的担保人。王晓东的死亡对被告人而言是意外事件，客观上对合同造成了履行障碍，完全符合合同法的相关规定。三是签订合同后，其所收取的预付款及设备款的去向上看，基本都履行合同义务方面，客观上不存在非法占有的事实，主观上不具有合同诈骗的故意。综上，本案属于民事经济纠纷所要解决的范围，被告人王某1合同诈骗罪的事实不能成立，证据不足，应依法做出无罪判决。 经审理查明：2016年8月26日，巴某与王某1签订了《谷草买卖合同》，合同约定巴某以每吨150.00元的价格购买1000吨谷草，签订合同日给王某1转账支付了75,000.00元。同日，被告人王某1与王晓东签订谷草买卖合同,合同约定王德格吉胡以每吨120.00元的价格购买谷草1000.00吨，签订合同日王某1给付了60,000.00元。 2016年10月初，王某1在准备开始加工谷草时要求巴某再支付设备款，巴某于2016年10月15日转账了30,000.00元、10月20日转账了30,000.00元，10月31日转账了10,000.00元。2016年10月20日，王某1收到巴某的款项后用吴某1的名义购买了一台华德牌捆草机，向巴某提供了30吨左右谷草。2016年12月12日供货方王晓东因意外死亡,被告人王某1没有其他货源的情况下，于2016年12月21日，再次与巴某在霍林郭勒市签订了补充合同，约定2017年春节后至2017年4月1日前完成谷草交易，并于设备款抵付草款。签订合同后被告人王某1未履行合同，将华德牌捆草机以6万元价格已出售，钱款已挥霍。 另查明，2016年12月12日，给王某1联系谷草收割地的王晓东死亡。 上述事实由以下证据证实： 1.书证： （1）被告人基本情况及常住人口基本信息证实被告人王某1作案时年满十八周岁，负完全刑事责任年龄; （2）抓获经过证明被告人在海拉尔铁路公安处乘警大队被抓获；; （3）在逃人员登记表、在逃人员登记、撤销表证明被告人为网上在逃犯； （4）长春市第二看守所临时羁押证明证实被告人临时羁押情况; （5）报案材料、受案登记表证明被害人巴某于2017年12月26日向西乌珠穆沁旗公安局报案称：王某1签订谷草买卖合同后，合同到期时没有履行合同并无法联系而报案的事实; （6）户名为王某1的6228482148209780977农业银行账户明细证明其交易明细； （7）被害人巴某及被告人王某1签订的《谷草买卖合同》及收据证明被告人王某1与被害人巴某于2016年8月26日签订谷草买卖合同，巴某购买1000 吨谷草，每吨150.00元，于2016年10月1日起动工。签订合同当日被害人巴某给付王某1定金75，000.00元的事实； 被告人王某1与王晓东签订的《谷草买卖合同》及收据证明2016年8月26日王某1与王晓东签订谷草买卖合同，王某1购买谷草1000吨，每吨120.00元，2016年9月15日起动工，由担保人黄跃宇担保。合同签订日给付了定金60,000.00元。 补充合同1份证明2016年12月21日被告人王某1与巴某根据2016年8月26日的谷草买卖合同补充约定，由于甲方所在地雪大的原因，致使合同不能履行，将原合同推迟到2017年4月1日履行完毕，垫付的设备款70,000.00元在履行原合同时抵付草款； （8）死亡注销证明证实王晓东，身份证号×××，于2016年12月12日死亡； （9）农资商品销售台账证明2016年10月20日吴某1购买了华德牌捆草机，价款为48,000.00元； 2.证人证言： 罗某的证言证明谷草合同的存放处； 包某的证言证明2016年秋天王某1让我联系谷草，通过黄跃宇联系到王晓东后签订合同，由黄跃宇担保，当天给了10,000.00元的好处费； 黄跃宇的证言证明王晓东是兆南市东方红畜牧场的一个前进村的人。由于谷草的事给通辽的姓王的人给联系了王晓东，他们签订合同的时候，通辽姓王的要有个证明人签字，所以在合同上作为担保证人签字。谷草都是10月份左右收割。王晓东是2016年12月12日出车祸死亡的，王晓东死亡的第三四天姓王的打过电话； 吴某2的证言证明与王晓东是夫妻关系，王晓东于2016年12月12日死亡的。2016年8月末有个姓黄的人给王晓东介绍了一个内蒙人，一起做谷草生意，10月末过来运过谷草； 吴某1、石某的证言证明2016年9月份王某1以他的名义购买了华德牌捆草机，王某1给付了首付款48,000.00元，剩下的贷款期为一年，王某1一直没有还款、 3.被害人巴某的陈述证明巴某与王某12015年认识的，2016年8月26日与王某1签订谷草买卖合同后支付了定金75000.00元，去看过吉林省兆南市××村生产谷草的草场。2016年11月份开始下雪，无法供应谷草，就拉30吨左右，随后签订了补充合同，约定2017年4月1日前把合同履行完毕，补充合同签订时候给了70,000.00元的设备款相当于谷草款，后来无法联系而报案的事实。 4.被告人王某1的供述与辩解; 5.视听资料、电子数据、光盘； 本院认为，被告人王某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知没有供货方提供货源的情况下，仍与被害人签订补充合同，将抵付草款的设备款70,000.00元占有后挥霍，并逃逸，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某1与巴某先前签订谷草买卖合同时被告人王某1收取定金75,000.00元后当即与供应方王晓东签订谷草买卖合同，并支付了定金60,000.00及好处费10,000.00元，其主观上并没有非法占有的目的，故此指控不能成立。辩护人辩解为被告人无罪的辩护意见与事实不符，经查，被告人王某1的供述、被害人的陈述，证人证言及相关书证等证据相互印证，足以证明被告人王某1对外拖欠债务，没有供货方提供货源的情况下隐瞒其缺乏履行合同能力的真相，取得被害人信任后继续与被害人签订补充合同，继续实施将捆草机变卖后套现行为。被告人王某1对于自己的经济状况及转手出售捆草机导致无力履行合同的后果是明知的，且对被害人造成的巨大损失不采取积极的补救措施，而是以逃匿的方式，逃避债务，可认定其具有非法占有的主观目的，故无罪的辩护意见本院不予采纳。根据本案的事实、情节及后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某1犯合同诈骗罪判处有期徒刑十个月并处罚金10,000.00元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月30日至2019年10月29日）。 二、责令被告人退赔给被害人造成的经济损失70,000.00元， 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于锡林郭勒盟中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吉木色 审 判 员  那图雅 人民陪审员  牛桂琴 二〇一九年十月十五日 书 记 员  王力辉 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； 以其他方法骗取对方当事人财物的。 五十二条【罚金的判处】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。