江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0502刑初409号公诉机关新余市渝水区人民检察院。被告人蒋熊，男，1988年10月8日出生，汉族，高中文化，从事物流工作，户籍所在地四川省阆中市，住云南省瑞丽市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月9日至16日被临时羁押在云南省瑞丽市看守所，于同月17日被新余市公安局渝水分局依法刑事拘留，同年2月1日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，于次日被新余市公安局渝水分局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人兰勇，江西辰盛律师事务所律师。被告人**正，男，1984年2月5日出生，汉族，初中文化，从事个体翡翠生意，户籍所在地河南省邓州市，住云南省瑞丽市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月12日至19日被临时羁押于云南省瑞丽市看守所，于2019年4月20日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年5月14日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，同日被新余市公安局渝水分局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人刘清国，江西商豪律师事务所律师。被告人陈园龙，男，1982年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市开化县，住浙江省开化县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月28日至29日被临时羁押于浙江省开化县看守所，2018年11月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2018年12月27日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局渝水分局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人江爱民，江西哲远律师事务所律师。被告人苏敦华，男，1981年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市开化县，住开化县。曾因犯敲诈勒索罪，于2010年10月12日被浙江省舟山市定海区人民法院判处有期徒刑八个月；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月27日至29日被临时羁押在衢州市看守所，于2018年11月29日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年12月27日经新余市渝水区人民检察院批准逮捕，次日被新余市公安局渝水分局逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人丁思璐，江西仁实律师事务所律师。被告人颜喜东，男，1970年6月3日出生，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地浙江省开化县，住开化县。曾因犯流氓罪、盗窃罪，于1995年4月13日被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯敲诈勒索罪，于1999年11月10日被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑七年六个月。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月27日至3月5日被临时羁押在浙江省衢州市常山县看守所，2019年3月5日被新余市公安局渝水分局取保候审。被告人苏敦青，男，1973年2月23日出生，汉族，初中文化，衢州奇彩文体用品有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省衢州市开化县，住衢州市开化县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年2月27日至3月5日被临时羁押于衢州市看守所，2019年3月5日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年3月19日被新余市公安局渝水分局取保候审。辩护人吴志刚，江西姚建律师事务所律师。新余市渝水区人民检察院以渝检刑诉[2019]272号起诉书指控被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察员汤某出庭支持公诉，被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青及辩护人兰勇、刘清国、江爱民、丁思璐、吴志刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新余市渝水区人民检察院指控：2018年11月16日10时许，新余市孔目江建筑安装有限公司出纳余某在网络QQ聊天被骗后，通过网银从公司账上转了人民币50万元至户名为黎泽晓，账号为62×××75的账户。该公司经理刘某收到银行转账信息后，发觉被骗便立即报警。2018年11月14日，被告人蒋熊、**正和王远（另案处理）来到浙江省开化县，次日与被告人陈园龙、苏敦华、苏敦青、颜喜东谈洗钱之事。被告人蒋熊称有贪污、传销骗来的钱需要提现，给8%的手续费，被告人陈园龙、苏敦华、苏敦青、颜喜东四人答应帮助提现，并由被告人苏敦华到银行预约大额提现。2018年11月16日，被告人苏敦华农行卡收到从黎泽晓处转来的人民币499999元。被告人苏敦华在开化县农行开化岙滩支行立即取现人民币500000元交给了被告人蒋熊，被告人蒋熊按照8%的比例付给被告人苏敦华人民币40000元，另给了被告人陈园龙人民币5000元。后被告人陈园龙分得了人民币12000元，被告人苏敦华、颜喜东、苏敦青三人各分得人民币11000元。被告人蒋熊、**正与王远乘车携余下现金离去。2019年3月7日，被告人苏敦青家属代交人民币45000元至公安机关。2019年7月19日，被告人苏敦青退人民币455000元至新余市孔目江建筑安装有限公司。公诉机关为证实指控的案件事实，在法庭上宣读并出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证，认为被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青明知人民币500000元是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节；被告人蒋熊、**正具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的情节；被告人陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定的情节。提请本院依法惩处。被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青对起诉书指控的基本事实无异议。辩护人兰勇的意见：1、余某被诈骗事实没有确定，该案则属于事实不清，公诉机关指控被告人蒋熊构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪证据不足。2、被告人蒋熊在案中属从犯，其获利不是最多。3、被告人蒋熊具有坦白情节，其虽对一些细节提出异议，但其对基本案件事实作了如实供述。4、被告人蒋熊积极补偿了被害人的经济损失，得到了谅解，应从轻处罚。辩护人刘清国辩称被告人**正只是协助被告人蒋熊，应认定为从犯。辩护人江爱民辩称被告人陈园龙系从犯，且认罪态度较好。辩护人丁思璐辩称被告人苏敦华系从犯，且具有坦白情节。辩护人吴志刚辩称被告人苏敦青具有自首情节，且积极退赃，取得了被害人的谅解，建议从轻处罚。经审理查明：2018年11月16日10时许，新余市孔目江建筑安装有限公司出纳即被害人余某被人拉入一个QQ群，在该QQ群中，有人冒充该公司经理刘某，以修改合同须先退保证金的名义要求被害人余某转账人民币500000元至户名为黎泽晓，账号为62×××75的账户。被害人余某通过网银汇款五十万元后，刘某便收到了银行转账告知信息，发觉被骗后便立即报警。2018年11月14日，被告人蒋熊、**正与王远（另案处理）来到浙江省开化县，次日三人经被告人陈园龙介绍来到了被告人苏敦青在工业园区的办公室。被告人蒋熊、**正与王远与被告人陈园龙、苏敦华、苏敦青、颜喜东谈洗钱之事，被告人蒋熊称有笔不太干净的钱需要提现，可给提现金额8%的好处费。被告人陈园龙、苏敦华、苏敦青、颜喜东四人商量后答应帮忙提现，并将被告人苏敦华的银行卡作为接收账户提供给了被告人蒋熊。被告人苏敦华即去银行预约了大额提现。2018年11月16日，被告人苏敦华农行卡收到从户名为黎泽晓账户转来的人民币499999元。被告人陈园龙、**正陪同被告人苏敦华到农行开化岙滩支行立即取现了人民币500000元后交给了被告人蒋熊。被告人蒋熊按照约定的8%的比例付给被告人苏敦华人民币40000元，另给了被告人陈园龙人民币5000元。后被告人陈园龙、苏敦华、苏敦青、颜喜东四人将所得的钱平分。被告人陈园龙分得人民币12000元，被告人苏敦华、颜喜东、苏敦青三人各分得人民币11000元。被告人蒋熊、**正和王远乘车携余下现金离去。被告人苏敦青于2019年2月自动投案，被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东被抓获归案。归案后，被告人苏敦青、蒋熊积极赔偿了被害人余某全部经济损失，得到了被害人的谅解。上述事实，被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青在开庭审理过程中无异议，并有被害人余某的陈述，证人刘某的证言，辨认笔录，抓获经过，羁押证明，刑事判决书，释放证明，聊天记录截图，转账截图，银行资料查询，转账清单，汇款凭证，住宿登记，赔偿协议书，谅解书，户籍证明等证据证明，足以认定。对于辩护人兰勇提出的“因诈骗事实没有确定，本案属事实不清，证据不足”的意见，经查，被害人余某被骗50万的事实有被害人余某的陈述、证人刘某的证言、网络聊天记录及银行转账流水等证据证实；本案有六被告人的供述、银行转账流水等证据证实，足以认定六被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，该意见，与本院查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青明知人民币499999元是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持，但指控金额有误，应以实际到账数额为准，本院予以纠正。在共同犯罪过程中，被告人蒋熊、**正方为犯意提起者，作为主动积极，所起作用较大，系主犯；被告人陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青所起作用较小，系从犯，应减轻处罚。辩护人相应辩护意见，予以采纳。辩护人刘清国提出的被告人**正所起作用较小，系从犯的意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人苏敦青自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，且积极赔偿被害人经济损失，取得了谅解，可减轻处罚。被告人蒋熊归案后如实供述了本案主要事实，系坦白，且积极赔偿被害人经济损失，取得了谅解，可从轻处罚。被告人**正、陈园龙、苏敦青、颜喜东归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人苏敦华、颜喜东曾因犯罪被判处刑罚，具有犯罪前科，可从重处罚。据此，根据被告人蒋熊、**正、陈园龙、苏敦华、颜喜东、苏敦青的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人蒋熊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2022年11月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)被告人**正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年10月11日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人陈园龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2021年5月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人苏敦华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年8月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人颜喜东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元上缴国库。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人苏敦青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元上缴国库。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 廖   秀   平人民陪审员 鞠芬人民陪审员张虹二〇一九年十月三十日书 记 员 胡       娟