高州市人民法院发文稿院长或主管副院长审阅（签发）：庭长审阅：审判长或主审法官签发：主办单位和拟稿人：广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0981刑初175号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人李逸，男，1986年9月27日出生，公民身份号码：440************218，汉族，广东省高州市人，高中文化，原高州市公安局辅警，住高州市光明一区59号6楼。无前科。因本案于2018年5月8日被刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押于高州市看守所。辩护人余晓恩，广东南天竹律师事务所律师。高州市人民检察院以高州检刑诉〔2018〕359号起诉书指控被告人李逸犯诈骗罪，本院于2018年11月2日作出（2018）粤0981刑初352号刑事判决书。被告人李逸在法定期限内提起上诉，茂名市中级人民法院于2019年3月19日作出发回本院重审的裁定。本院于2019年4月16日立重审案，依法另行组成合议，并于2019年5月5日向高州市人民检察院发出《调取证据材料决定书》。高州市人民检察院于2019年7月15日向本院提出补充侦查，建议对本案延期审理，本院同日作出延期审理的决定。2019年8月14日，高州市人民检察院提请本院恢复审理。本院于2019年9月5日公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员伍海锋出庭支持公诉，被告人李逸及辩护人余晓恩到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：被告人李逸于2017年2月份起至案发止，采用虚构能承接工程项目等手段，骗取他人信任，先后骗到被害人张兆富人民币共计16.5万元。案发后，被告人李逸于2018年5月8日在本市被公安机关抓获。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认等笔录等证据。高州市人民检察院认为，被告人李逸无视国家法律，以虚构事实等手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，提请本院依法判处被告人李逸有期徒刑四年九个月至五年六个月，并提供了相应的证据。被告人李逸辩解称：1、对检察机关指控的犯罪事实和定性有异议，但愿意认罪。2、其与被害人张兆富之间属于民间借贷纠纷，期间有一直替被害人张兆富还款。3、2018年1月1日通过其妻子还款一万元给张兆富，2017年4月又通过其妻子的支付宝还了一万八千元给张兆富。3、请求法庭对其判处三年以下有期徒刑。辩护人辩护称：1、对检察机关指控的犯罪事实有异议，本案属于事实不清，证据不足。2、被告人李逸没有隐瞒真相或者虚构事实，不具备诈骗的主观故意，只是因为未能成功联系到工程，事后也一直替被害人张兆富还欠款。3、被告人李逸的行为属于民事纠纷，系民间借贷关系。4被告人李逸诈骗的金额属于数额较大。5、被告人李逸当庭认罪，属于初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。6、请求判处被告人李逸无罪，但如果被告人李逸构成犯罪请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2017年2月中旬，被告人李逸约被害人张兆富到高州市东方市*旁的松林文印部，虚构能够承接高州通川大道的建设工程项目，但由于自己资金有限，邀请张兆富出资共同合伙承接该工程，并表示项目成功后张兆富可分到40万元。张兆富信以为真便同意加入。由于张兆富没有足够资金，便于2017年2月下旬向宜信金融公司申请借贷人民币60583.38元，于2017年4月份向恒昌金融公司申请借贷人民币111824元。宜信金融公司在扣除相关费用后将余款4万元，恒昌金融公司在扣除相关费用后将余款8万元先后转到张兆富名下的银行卡中。随后，张兆富先后于2017年3月1日从其农业银行账户取款20000元；于3月17日从其农业银行账户取款15000元、工商银行账户取款15000元；于4月24日从其工商银行帐户取款50000元，四次共计取款人民币10万元交给李逸。另外张兆富于2017年3月份将1万多元现金及价值3万多元的茶叶交给李逸，并由李逸写下5万元的收条。综上所述，被告人李逸先后共从张兆富处取得15万元的现金及物资。在张兆富得知李逸已经将部分款项挥霍之后，立即向李逸追偿。另查明：被告人李逸分别替被害人张兆富向恒昌金融公司还款10期，除第一期还款3684.89元外，其余每期还款3726.22元，共计款人民币37220.87元；向信宜金融公司还款10期，每期人民币2069.94元，共计款人民币20699.4元。2017年11月3日，李逸通过其妻子练秋平的支付宝向张兆富还款人民币10000元；于2017年11月20日通过微信向张光富还款人民币2000元；于2017年12月8日通过微信向张兆富还款人民币3000元；于2018年3月11日向张兆富还款1000元；于2018年3月25日向张兆富还款人民币8000元。综述，被告人李逸共向被害人张兆富及其贷款公司共还款人民币81920元。至案发时止，被告李逸实际骗得被害人张兆富人民币68080元。另查明：2018年3月28日被害人张兆富到公安机关报案，高州市公安局于2018年4月27日立案，于2018年5月8日将被告人李逸抓获。上述事实，有当庭出示并经质证的下列证据予以证实：一、物证、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获、破案经过，证实被害人张兆富于2018年3月28日到公安机关报案，高州市公安局于2018年4月27日立案，于2018年5月8日将被告人李逸抓获。2、常住人口信息表，证实李逸1986年9月27日出生。3、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人李逸在本案之前无违法犯罪记录。4、高州市发展和改革局文件批复文件及其附件，证实高州市****工程（含通川大桥）可行性获得高州市发展和改革局批复同意，同时核准该项目勘探、设计、建安工程、监理、主要设备、重要材料和其他采用全部招标以及委托招标的形式和公开招标的招标方式。5、高州市**********招标公告、高州市**********评标公告、高州市***********标通知书、中标单位投标文件、中标单位说明文件，证实：（1）通川大道工程(含通川大桥）BT-EPC项目由广东富洲投资有限公司、广东冠粤路桥有限公司、建材广州地质工程勘察院和中北工程设计咨询有限公司联合体中标。中标后成立高州市富洲正茂工程管理有限公司。（2）通川大道工程在沿江路段没有涉及清淤挤淤单独施工项目。（3）张兆富、练秋平、李逸三人没有与我项目公司及下属项目部联系过，我公司及项目部与他们没有任何关系。（4）我公司在施工中没有对外作任何招标工作，为公司自行组织施工。6、公安机关收到被害人张兆富提供的证据材料清单，其中（1）被害人张兆富的控告书、身份证复印件，证实被害人张兆富于2018年3月28日向公安机关控告被告人李逸。（2）宜信金融公司贷款的《还款事项提醒函》复印件、恒昌金融公司的《信息咨询与服务协议》及《还款计划书》复印件，证实张兆富向宜信和恒昌两家金融公司贷款，其中向宜信金融公司借贷人民币60583.38元，每期还款2069.94元；向恒昌金融公司借贷人民币111824元，除第一期还款3684.89元外，其余每期还款3726.22元。（3）李逸的《证明事情经过》的复印件、收条复印件、农业银行流水、张兆富与宜信的贷款协议、工商银行流水，证实张兆富先后于2017年3月1日从其农业银行账户取款20000元；于3月17日从其农业银行账户取款15000元、工商银行账户取款15000元；于4月24日从其工商银行帐户取款50000元，四次共计取款人民币10万元交给李逸。另外张兆富于2017年3月份将1万多元现金及价值3万多元的茶叶及交给李逸，并由李逸写下5万元的收条。（4）支付宝手机截图、微信手机截图、与李逸的微信聊天记录，证实2017年11月3日，李逸通过其妻子练秋平的支付宝向张兆富还款人民币10000元；于2017年11月20日通过微信向张光富还款人民币2000元；于2017年12月8日通过微信向张兆富还款人民币3000元。7、查询表，证实粤K*****小车的所有人为李逸。二、证人证言证人练秋平的证言：我在水务局办公室主要负责传达文件、文字编制等文员类的工作，我没有成立从事建筑工程方面的企业。我丈夫李逸去年年头在外面听传言说高州市水务局要招标一个通川大道的工程项目，因为我在水务局上班，李逸就让我回去了解一下水务局是否将会招标这个工程项目。我回单位简单了解到水务局的确会招标一个叫通川大道的工程项目，但是工程项目的具体事项由建管中心负责。我不是很了解水务局与建管中心的关系，但建管中心的办公室设立在水务局办公楼九楼。我知道李逸之前名下持有并日常使用一辆号牌粤K*****的黑色东风本田思域小车，他说过因为他和张兆富经常在外面跑生意关系，所以需要一辆车作为日常代步使用，所以他和张兆富商量一起贷款购买一辆小汽车。李逸知道我的微信登陆密码，平时李逸也经常使用我的微信，同时他也掌握我的微信支付密码。我名下的支付宝也是李逸持有并使用，我不知道李逸曾经通过我的支付宝转账过一万元给张兆富。三、被害人陈述被害人张兆富的陈述：2017年2月中旬，李逸约我到高州市东方市*旁的松林文印部谈业务，称其妻在高州市水务局工作，可以向高州市水务局承接到高州通川大道建设工程中沿江段的清淤项目，将来项目成功则可赚到80多万，如果我也投资一部份，则可能分到40多万，就这样李逸邀请我入伙投资。当时练秋平也在场，练秋平讲她与李逸是夫妻关系，以她们夫妻任何一人的名义向高州市水务局承接到高州通川大道建设工程中沿江段的清淤项目都不方便，于是才找到我并让我入伙投资，如果我答应入伙投资，则需要以我的名义到广州参加招投标。由于我没有多少积蓄，经过一段时间的考虑，见有40多万元的分成前景，我才答应李逸的入伙邀请。我对李逸讲明我没有资金积蓄的情况，李逸讲没有关系，他可以联系小额贷款公司给我贷款。2017年2月下旬，李逸代我联系上了宜信金融公司（全称：宜信普惠信息咨询北京有限公司茂名分公司），并带我到宜信金融公司申请贷款人民币陆万零伍佰捌拾叁元叁角捌分（¥60583.38元[其中贰万零伍佰捌拾叁元叁角捌分（¥20583.38元）为利息和手续费]。该公司于2017年3月1日将贷款人民币肆万元整（¥40000.00元）划到我农业银行帐户（银行卡号：622*************671),当日我将先将人民币贰万元整(¥20000.00元）交给李逸；并于3月17日，我在农业银行取款人民币壹万伍仟元整（¥15000.00元）交给李逸，另外连我自己的积蓄人民币伍万元整（¥50000.00元），合计将人民币捌万伍仟元整（¥85000.00元）交给李逸。大概是2017年3月20日李逸对我讲练秋平到广州参加招标已经成功中标并回到高州了。当我向李逸索取中标承建工程项目的资料时，其称已由其妻练秋平接到工程并保管资料。我再向练秋平了解工程资料情况时，练秋平以口头答复已通过招标承接到工程，至2017年10月下旬还发微信称已接到通川大道工程，叫我放心。至2017年4月初，李逸以需购买小轿车为通川大道工程业务使用为由，要求我再向其已经联系好的恒昌金融公司(全称：北京恒昌利通投资管理有限公司）借款。我按李逸要求向该公司申请贷款人民币壹拾壹万壹仟捌佰贰拾肆元（¥111824.00元）[其中叁万壹仔捌佰贰拾肆元（¥31824.00元）为利息和手续费]。而该公司实际贷款划到我中国工商银行账户（银行卡号：621*************747)人民币捌万元整(¥80000.00元）。我收到贷款后交给李逸，李逸将该资金购买了一辆黑色东风本田思域小轿车，户名是李逸的。之后，我几经追问工程位置和有关资料，李逸和练秋平诸多推搪，在2018年2月中旬，我到高州市水务局工程股查询以我名义承建高州市****工中沿江段的清淤项目的情况，得知：1、私人不能承建，单位才能承建，明确我没有资质承建，2、广州招投标后也没有我中标的记录，真实中标单位是高州市谢鸡镇某单位。至2018年2月，李逸和练秋平对我的自有资金及以我名义贷给其使用的资金也拒绝偿还，连将贷款购买的小轿车也转移抵押取款挥霍了。于是在2018年3月2日，我约了李逸见面，李逸在高州市城东车站旁的联防大队办公室里面承认没有承接到工程，承诺继续代我偿还贷款以推脱责任，当时李逸写了一份《证明事情经过》的书面材料给我。我有实际追讨过，一次是2018年3月11日还了1000元，另一次是我对李逸讲将要报案后，李逸在2018年3月25日还了8000元给我。另在2017年11月，因我租屋居住需要装修，但欠资金，我让他们退了15000元给我，其中2017年11月3日练秋平用支付宝退了1万元给我，李逸通过微信转账了5000元给我(一次是2017年11月20日转账2000元给我，一次是2017年12月8日转账3000元给我）。宜信金融公司的贷款，李逸与我约定是由李逸本人代还的，他最终是代还了10期，到2018年2月之后的就不再代还，后继出现了该公司向我追讨的情况。恒昌金融公司的贷款，李逸与我约定也是由李逸本人代还的，他最终是代还了10期，到2018年3月之后的就不再代还，后继也出现了该公司向我追讨的情况。李逸与练秋平合伙以虚构承建通川大道工程的手段，骗取我贷款人民币壹拾柒万貳仟肆佰零柒元叁角捌分（¥172407.38元）及我自有资金人民币伍万元整(¥50000.00元）共计人民币贰拾贰万贰仟肆佰零柒元叁角捌分（¥222407.38元）给其使用。李逸与练秋平明知是没有承建工程的情况下，隐瞒将资金随意挥霍的真相，致使我尚欠人民币壹拾贰万柒仟贰佰捌拾壹元零贰分(¥127281.02元）贷款无法偿还及我自有资金贰万陆仟(¥26000元）元未收回（未还贷款及未收回自有资金合计153281.02元）。我与李逸签订的那4张收条是后来我让李逸补签给我的，收条是在松林文印部打印的，收条的内容是经我和李逸双方确定的，确定无误后双方签名的。至于收条里面的“高州市****（沿江段）”这些文字，是李逸从一开始让我借款和他合伙承接通川大道工程就提及的，所以我们补签这4张收条的时候关于这个内容大家都没有异议的。我向公安机关提交的那些练秋平向我转账的微信截图，大部分我接收这些微信转账的时候，我都是和李逸在一起的，我可以确定这些转账大部分不是李逸向我转账的，至于是不是练秋平个人操作，我不敢肯定，我不清楚她是否会将微信给他人登录使用。四、被告人供述和辩解被告人李逸在侦查机关的供述：我听说高州市****工程项目是2017年9月份开始招标的。高州市****工程项目是整体招标，没有分段招标。我听朋友提及，高州市****工程项目整体标的金额在人民币三亿元左右。根据我做工程的朋友帮我预估，我想承接的光明北路段清障清淤部分工程投入资金约40万元，能得到100万元左右的回报。因为我妻子练秋平在高州市水务局工作的缘故，本着她在水务局工作的便利，我想着依靠信息的超前性及她与同事之间的和睦关系，看看能不能凭借这些优势到时承接通川大道工程的光明北路分段的清淤清障工程项目。我向受害人张兆富提出合伙承接通川大道工程的光明北路分段的清淤清障工程的时候，没有任何符合大型工程项目资质的公司或企业支持我承接工程。我是打算通川大道工程正式招标后，尽可能通过我妻子在高州市水务局的同事关系，到时由业主方帮我从中标公司处承接光明北路段的清淤清障工程。我得知高州市水务局准备招标通川大道项目这个消息后，我个人想承接通川大道工程项目中光明北路段（磨刀碑附近至207国道）的工程。由于我缺乏资金，所以我向张兆富介绍通川大道工程情况，并提出向其借款5至10万元用于承接以上段落的工程项目。由于张兆富个人没有那么多资金，我就提出双方以合作关系一起承接通川大道工程项目中光明北路段（磨刀碑附近至207国道）的工程，并一起到高州市的小额贷款公司筹借资金。张兆富在宜信公司借款6万多元，扣除手续费后，实际上到手的只有4万元整。张兆富交给我的只有3.5万元，剩下的5000元我们约定作为向贷款公司借款的分期还款资金。至于张兆富的个人积蓄，是没有5万元那么多的。具体是这样的，张兆富有投资茶叶，我向他借款的时候，他说钱都积压在茶市里面了，拿不出来，但是可以拿大概价值3万多元的茶叶给我处理承接高州市*********的项目工程的关系用。另外张兆富再给我了一万多元现金给我。实际上张兆富交给我的款项只有5万元左右。我在收到张兆富上述5万多元款项及原价值3万多元的茶叶后，一半我都是用于处理与工程项目相关的人员关系上。那些人员有高州市建筑工程有限公司的林海华、林国鑫（林海华儿子），张兆富的一个朋友（我暂时记不清楚张兆富朋友的姓名，但那人在茂名大道中医院旁经营一家瓷砖店）还有其他朋友。因为林海华是高级工程师、林国鑫是中级工程师（在高州市**有成立一家小型工程公司，负责帮人招投标、设计走流程），张兆富的朋友也有从事工程项目方面的生意，所以我将上述一半资金和茶叶都用于和他们处理关系上。剩余的一半资金都用于我和张兆富二人的日常花费。我供述的处理与林海华、林国鑫还有张兆富朋友还有其他朋友关系花费的时候，张兆富也都在场的。以上人员有口头承诺过，在我真正承接到通川大道工程项目中光明北路段（磨刀碑附近至207国道）的清淤清障工程后，再有偿提供符合工程项目资质的工程队给我开工。我和张兆富共同开支的花费没有双方签名确认的书面记录。2017年4月13日，张兆富通过北京恒昌利通投资管理有限公司（以下简称恒昌公司）借款11.1824万元（除去利息和手续费实际到账为8万元整），张兆富收到恒昌公司转账到他工商银行卡的8万元整后，从其中拿出1.5万元给我用于处理关系和我们双方日常花费；其中有5万元是作为我购买粤K*****的黑色东风本田思域小轿车的首付款，有900元是作为恒昌公司的保险（恒昌公司要求），剩下的1.41万继续存放在张兆富的个人工行卡里面作为贷款分期还款资金。购买黑色东风本田思域小轿车（车牌号粤K*****)是我主动向张兆富提出的。当时是我提出购买的，张兆富他个人名下有一辆四轮微型面包车，但已经比较残旧，因为我和张兆富经常到处跑关系，所以为了装门面，所以我提出让张兆富贷款买一辆黑色东风本田思域小轿车。购买黑色东风本田思域小轿车（车牌号粤K*****)的时候我还没考到驾驶证（2017年9月我才领到汽车驾驶证），一般都是张兆富开车，我搭车。黑色东风本田思域小轿车（车牌号粤K*****)首先被我开去高州市极速车行以5万元抵押，扣除利息和手续费，我实际上拿到手4.6万元左右；后来我从别处借到5万元的过桥资金，我将这5万元归还给极速车行后，将车辆赎回，我又将车辆开到东莞市虎门镇以8.5万元的价格进行抵押，扣除一系列的手续费和利息，实际上我到手7.6万元。我从这7.6万元的抵押款中拿出5.2万元归还给之前借我赎回车辆的过桥费用，剩余2.4万元我归还了1.1万元给张兆富，还有1.3万元我拿去归还我和张兆富向宜信、恒昌公司的贷款(归还两家公司各一期分期贷款）。五、鉴定意见现场检测报告书，证实被告人李逸尿检呈阴性。本案在延期审理期间，针对茂名市中级人民法院出具的《关于将上诉人李逸犯诈骗罪一案发回重审的意见函》结合案卷材料，为查明本案的事实，准确定罪量刑，本院向高州市人民检察院发出《调取证据材料决定书》，经高州市人民检察院补充侦查并出示了下列证据：一、物证、书证1、《高州市公安局补充证据材料报告书》，证实（1）已经补充李逸妻子练秋平的笔录；（2）根据李逸妻子练秋平提供林海华的电话号码：135*****306，但多次拨打该号码无法接通，目前暂时无法联系上林海华。（3）根据李逸妻子练秋平的证言，其不知道天宇公司的情况，也不知道该公司在哪里。2、支付宝截图，证实练秋平于2017年11月3日15:40转账给张兆富人民币一万元。二、证人证言证人练秋平的证言：我查看了我支付宝（练秋平）2017年1月1日至2017年12月30日转账记录，查看到有笔2017年11月3日转账1万元给张兆富的记录，没有发现2017年4月有转账给张兆富的转账或还款记录，暂时没有发现我支付宝还有转账给张兆富的记录。我听李逸提起过联系工程聘请林华海做顾问，但具体情况我不清楚，林华海的电话号码：135*****306，我没有接触过他。我不清楚天宇公司的情况，也不知道该公司在哪里。我把我之前说的（2017年11月3日）转账给张兆富一万元的记录提供给公安机关。上述证据内容客观真实，证据来源合法，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。根据查明的事实，结合控辩双方提出的意见和争议的焦点问题，综合评判如下：一、关于被告人李逸无是否构成诈骗问题。1、2017年2月中旬，被告人李逸约被害人张兆富到高州市东方市*旁的松林文印部，虚构能够承接高州通川大道的建设工程项目，但由于自己资金有限，邀请张兆富出资共同合伙承接该工程，并表示项目成功后张兆富可分到40万元。张兆富信以为真便同意加入。由于张兆富没有足够资金，便于2017年2月下旬向宜信金融公司申请借贷人民币60583.38元，于2017年4月份向恒昌金融公司申请借贷人民币111824元。宜信金融公司在扣除相关费用后将余款4万元，恒昌金融公司在扣除相关费用后将余款8万元先后转到张兆富名下的银行卡中。随后，张兆富先后于2017年3月1日从其农业银行账户取款20000元；于3月17日从其农业银行账户取款15000元、工商银行账户取款15000元；于4月24日从其工商银行帐户取款50000元，四次共计取款人民币10万元交给李逸。另外张兆富于2017年3月份将1万多元现金及价值3万多元的茶叶交给李逸，并由李逸写下5万元的收条。综上所述，被告人李逸先后共从张兆富处取得15万元的现金及物资。在张兆富得知李逸已经将部分款项挥霍之后，立即向李逸追偿。由此可见，被告人李逸虚构能够承接高州通川大道的建设工程项目后，骗取被害人张兆富的信任，取得张兆富的财物用于挥霍。被告人李逸虚构相关事实，非法占有他人财物的主观故意明显。2、综合全案的证据：（1）有被告人李逸在侦查机关稳定的供述、被害人张兆富的陈述，能够相符吻合，还原客观事实。（2）有被告人李逸亲笔书写的欠条和微信聊天记录等物证、书证证实，形成完整的证据链。（3）被告人李逸从张兆富处骗到15万元后，随即将该款用于购买汽车等挥霍使用。被告人李逸以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，犯罪事实清楚，证据确凿充分。二、关于被告人李逸的犯罪数额问题。经查，被告人李逸在骗取张兆富的财物挥霍之后，至案发时止已经偿还了部分的款项。具体如下：（1）李逸分别替被害人张兆富向恒昌金融公司还款10期，除第一期还款3684.89元外，其余每期还款3726.22元，共计款人民币37220.87元；（2）向信宜金融公司还款10期，每期人民币2069.94元，共计款人民币20699.4元。（3）2017年11月3日，李逸通过其妻子练秋平的支付宝向张兆富还款人民币10000元；（4）于2017年11月20日，通过微信向张光富还款人民币2000元；（5）于2017年12月8日通过微信向张兆富还款人民币3000元；（6）于2018年3月11日向张兆富还款1000元；（7）于2018年3月25日向张兆富还款人民币8000元综述，被告人李逸共向被害人张兆富及其贷款公司共还款人民币81920元。故，至案发时止，被告李逸实际骗得被害人张兆富人民币68080元。公诉机关指控被告人李逸诈骗被害人张兆富16.5万元，数额不准确，应以本院审理查明的数额为准。三、关于被告人李逸及其辩护人提出（2017年1月1日李逸通过其妻子还款一万元给张兆富，2017年4月又通过其妻子的支付宝还了一万八千元给张兆富，本院未有计算在内）的问题。1、经查，本案在延期审理期间，针对茂名市中级人民法院出具的《关于将上诉人李逸犯诈骗罪一案发回重审的意见函》结合案卷材料，向高州市人民检察院发出《调取证据材料决定书》，经高州市人民检察院补充侦查并出示了三份证据，共同证实了练秋平的支付宝于2017年1月1日至2017年12月30日期间，只有一笔转账记录，即时2017年11月3日转账1万元给张兆富的记录，该笔转账抵减在还款数额之内（具体见：二、关于被告人李逸的犯罪数额问题）。故，已经核算清楚、准确，不应重复计算。2、结合全案证据，被告人李逸截止案发时并未有其他新的退款情况，已经退款的金额已经核算清楚。综述，被告人李逸及其辩护人提出的该点意见，不予支持。本院认为，被告人李逸无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构能够承包建设工程的事实，诈骗他的财物人民币68080元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人李逸诈骗被害人张兆富16.5万元，数额不准确，应以本院审理查明的数额为准。公诉机关指控被告人李逸的犯罪定性准确，罪名成立，本院予以认定。被告人李逸虽辩称认罪，但对检察机关指控的犯罪事实和定性有异议，否认相关的指控，并未如实供述自己的犯罪事实，不具备坦白情节。对于被告人李逸诈骗被害人张兆富人民币68080元，应予以退赔。公诉机关建议判处被告人李逸有期徒刑四年九个月至五年六个月的刑罚的量刑建议，被告人李逸请求判处三年以下的刑罚；辩护人请求判处被告人李逸无罪或者适用缓刑的意见，均与罪责刑不相一致，本院不予采纳。对于被告人李逸及其辩护人所提的其他意见，经查属实、可以成立的，本院予以采纳；经查不能成立的，本院不予采纳。前已阐述理由，不再赘言。根据被告人李逸的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李逸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2021年11月7日止；所判罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人李逸诈骗被害人张兆富人民币68080元，应予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  江 辉人民陪审员  吕桂豪人民陪审员  吴晓颖二〇一九年九月二十三日书 记 员  郑祖强附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。