广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初611号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人卢德超，男，1988年8月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被宾阳县公安局刑侦大队抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人丁桃声，男，广西天华阳光律师事务所律师。 被告人卢海新，男，1990年11月14日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被宾阳县公安局刑侦大队抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 被告人卢诗咏，男，1989年12月24日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被宾阳县公安局刑侦大队抓获，次日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人曾镜同，男，广西元胜律师事务所律师。 被告人卢德发，男，1991年1月28日出生，汉族，初中文化，无职业，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于20 19年3月26日被宾阳县公安局刑侦大队抓获，同日被刑事拘留，同年5月1日被执行逮捕。现羁押于广西上林县看守所。 辩护人凌彪深，男，广西元胜律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）486号起诉书指控被告人卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发及辩护人丁桃声、曾镜同、凌彪深到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年3月26日11时20分，宾阳县公安局刑侦大队民警在宾阳县宾州镇××抓获实施网络诈骗的被告人卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发及卢某（另案处理），并在现场扣押作案笔记本电脑、银行卡、手机等作案工具。现查明以下犯罪事实： 1、2019年3月19日，卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发冒充被害人丁某的女儿，发送ＱＱ消息给丁某以参加学校组织的清华大学培训班需交纳培训费和保证金为由诈骗丁某人民币50××××0元，该笔款项从账号62×××05（殷正强）转入62×××27（张生强）银行卡内。 2、2019年3月初，为了实施网络诈骗犯罪活动，卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发通过网络购买了大量包含学生家长姓名＋ＱＱ号码＋学校班级群的公民个人信息。经调取扣押的笔记本电脑和Ｕ盘内电子数据，发现包含公民姓名＋ＱＱ号码＋学校班级群的公民个人信息14××××9条。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录、电子证据检查笔录、生物物证鉴定书、银行开户信息、银行交易流水、被害人陈述和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，且非法获取大量公民个人信息，情节严重，他们的行为已分别触犯《中华 人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人卢德超及辩护人丁桃声对指控侵犯公民个人信息的事实和罪名没有异议，对指控诈骗的事实和罪名有异议，辩称被告人卢德超没有实施诈骗被害人五万元的事实，不构成诈骗罪。 被告人卢诗咏、卢德发及辩护人曾镜同、凌彪深对指控的事实和罪名均没有异议，辩称卢诗咏、卢德发是从犯。 被告人卢海新辩称其没有参与实施指控的全部犯罪事实，辩称其无罪。均无证据提供。 经审理查明：2019年3月，被告人卢德超、卢海新、卢诗咏、卢德发为了实施网络诈骗活动，购买了笔记本电脑、银行卡、手机等工具，并通过网络购买了大量包含学生家长姓名＋ＱＱ号码＋学校班级群的公民个人信息。同月19日，四名被告人利用ＱＱ冒充被害人丁某的女儿以参加学校组织的清华大学培训班需交纳培训费及保证金为由诈骗了丁某50××××0元，该款从户名殷正强、尾数6405账户汇入户名张生强、尾数6927账户。同月26日11时许，公安机关在宾阳县宾州镇××抓获四名被告人及卢某（另案处理），现场扣押笔记本电脑、银行卡、手机等作案工具。经调取笔记本电脑和Ｕ盘内的电子数据，发现包含学生家长姓名＋ＱＱ号码＋学校班级群的公民个人信息14××××9条。 认定上述事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实：（1）2019年3月26日11时许，宾阳县公安局在宾阳县宾州镇××抓获四名被告人及卢某并立案侦查；（2）2019年3月19日19时许，丁某报案称当日下午14时许被人在ＱＱ上冒充其女儿以交报名费为由诈骗了50××××0元。涿州市公安局当日立案侦查。 2、户籍证明、抓获经过，证实四名被告人的出生时间及住址等基本身份情况，均于2019年3月26日被公安局机关抓获。 3、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关从中和街329号搜获笔记本电脑5台、电脑主机一台；手机、U盘、银行卡若干张等物。 4、现场方位示意图、现场照片；微信聊天记录照片、指认照片，证实案发现场情况及被告人卢诗咏指认作案手机、手机内容、微信聊天记录。 5、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表，证实民警对宾州镇中和街329号（老门牌为××）中心现场五楼东面房间进行勘验的情况，桌子上五台笔记本电脑均为打开状态，电脑键盘和鼠标均有使用过的痕迹。民警使用棉签分别提取1至5号电脑键盘及鼠标上的擦拭物（依次对应标记为1-10号检材）。 6、情况说明，南宁市公安局南湖分局证实在被害人丁某被诈骗一案中对方使用的手机是151××××7202、对方提供的收款银行账号户名张生强、尾数6927工行账户。该电话号码以及工行账户在四名被告人使用的笔记本电脑、手机、Ｕ盘中提取的电子数据中有发现。 7、银行账户开户信息、借记卡账户历史明细清单，证实交通银行账户62×××05的开户名是殷正强；工商银行账户62×××27的开户名是张生强。2019年3月19日15时20分许、53分许，上述殷正强账户分别汇出3万元、2万元到张生强账户。 8、电子证据检查笔录、检材照片、提取电子证据清单，证实南宁市公安机关对本案的7部手机、5台笔记本电脑、1个U盘、1台台式主机进行电子证据检查的情况。 9、南公刑鉴（DNA）字（2019）0611号生物物证鉴定书、鉴定意见通知书，证实：（1）1、6号检材检出基因座的基因型与15号检材（卢德发血样）相应基因座的基因型一致；（2）4、5号检材检出基因座的基因型与14号检材（卢诗咏血样）相应基因座的基因型一致；（3）7号检材检出基因座的基因型与13号检材（卢海新血样）相应基因座的基因型一致；（4）10号检材检出基因 座的基因型与12号检材（卢某血样）相应基因座的基因型一致；（5）5号检材所检出除ＣＳＦ1Ｐ0、Ｄ2Ｓ1338基因座以外的基因型与12号检材（卢某血样）相应基因座的基因型一致。 10、被害人丁某的陈述，证实2019年3月19日14时许，其在ＱＱ上被人冒充其女儿称想报名参加一个北京名校老师讲课的补习班，每门课程费用15000元。对方选择了两科并发来一张图片，图片上面是补习班的介绍和老师的联系手机号码、转账账号。其就按照图片上的电话打了过去，对方告诉其报名截止时间是当天4点，让其赶紧报名，报名交费后可以去当地教育局领补助。其联系老公殷正强通过手机交通银行账户、尾数6405转了3万元到对方提供的户名张生强、尾数6927工行账户。后对方又说要交2万元保证金以保证孩子能完整的上完补习班。其又让殷正强转过去2万元。其自己的ＱＱ：11×××40、手机156××××9311、冒充我女儿的ＱＱ：69×××62，对方使用的手机号是151××××7202。 11、证人卢某的证言，证实2019年3月26日中午12时许其在三楼自己房间玩电脑游戏时民警来到将其、卢德超、卢德发、卢诗咏、卢海新抓获。其弟弟卢德超从事网络诈骗，因他亲口对其说要在家做几天网络诈骗。民警从五楼房间搜获的用于诈骗的电脑、手机卡等物是卢德超的，这些物品是卢德超放在一个纸箱里面叫其从一楼帮拿到五楼。其猜测卢德超是和卢德发、卢诗咏、卢海新一起做诈骗，因为卢德超说过要找几个人一起做诈骗，然后就看见卢德发、卢诗咏、卢海新来到其家和卢德超喝茶聊天了。在其三楼的电脑里的公民个人信息是卢德超的。 12、被告人卢德超的供述：我绰号“阿五”。为了实施诈骗，两个星期前（即3月26日前两个星期）我在网上购买了银行卡、笔记本电脑、U盘、手机、手机卡，在网上购买了实施诈骗需要的通讯录（内含学生名字、家长名字及手机号码、班级名称、学校名称）和QQ。我冒充学生加家长的QQ，根据诈骗话题冒充其子女称学校邀请到清华大学或者复旦大学来校办培训班，并发一张培训通知图片给家长。图片上留有一个联系老师的手机号码、收费的银行卡号和一门课程培训费15000元。有家长打来电话的，我就冒充老师接听，按照诈骗话题和家长聊天。如果家长相信汇钱进来，诈骗就成功了。 作案工具有：笔记本电脑5台，手机4台、U盘4个、银行卡4张（配套U盾、开户人身份证复印件、绑定银行卡的手机卡）、QQ号码、通讯录（内含学生名字、家长名字及手机号码、班级名称、学校名称）、诈骗话题、大学培训通知书图片、话费充值卡。 13、被告人卢诗咏的供述、《犯罪经过》、《认罪认罚悔过书》：我绰号“阿七”。2018年清明过后一两个月，五哥卢德超叫其帮通过企查查查公司的资料，其用电脑帮查了一个多星期，查了几十家公司的资料。2019年3月26日中午其在卢德超家五楼被民警抓获，一同被抓获的还有卢某、卢德超、堂弟阿八、还有一个不知道名字的村里兄弟。其在法庭上承认了指控的事实和罪名。 14、被告人卢德发的供述、《事实经过》、《认罪悔过书》：我绰号“阿八”。其手机微信和卢诗咏的聊天记录有企查查的登陆账号及密码，是在淘宝上花30元买的。当天其住卢德超家二楼，卢某住三楼、卢德超住四楼。其在法庭上承认了指控的事实和罪名，但是不知道是谁诈骗得5万元。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人卢海新、卢德超、卢诗咏、卢德发以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人数额巨大的财物；同时非法获取大量公民个人信息，情节严重，他们的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。四名被告人均为一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，四名被告人互相合作、积极实施犯罪行为，起到主要的作用，均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。其中，被告人卢德超置备作案工具、非法获取公民信息，纠集其他被告人在自家实施犯罪，其作用明显大于其他三名被告人的作用。辩护人曾镜同、凌彪深辩称被告人卢诗咏、卢德发是从犯的意见不成立。被告人卢诗咏、卢德发如实供述罪行，依法予以从轻处罚；被告人卢德超如实供述侵犯公民个人信息的罪行，对该罪依法予以从轻处罚。 对被告人卢德超、卢海新及辩护人丁桃声就事实和罪名所提出的辩护意见，综合评判如下： 公诉机关提供了抓获经过、被害人的陈述、银行交易流水、南湖分局的情况说明、电子证据检查笔录、生物物证鉴定书、被告人卢德超、卢诗咏、卢德发的认罪供述等证据。上述证据具有合法性、真实性 和关联性，能互相印证，形成了完整的证据链条，足以认定四名被告人共同实施了指控的犯罪事实。被告人、辩护人所提出的辩护意见与在案证据矛盾且没有提供证据予以支持，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和侵犯公民个人信息犯罪，根据四名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人卢德超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金25000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年3月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人卢海新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2023年1月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人卢诗咏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年6月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人卢德发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年6月25日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令四名被告人共同退出赃款50××××0元，发还被害人丁某。 六、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  韦幼华 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。