中华人民共和国 福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0304刑初462号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ，男，1981年8月25日出生于尼日利亚联邦共和国，大学文化，无业，住所地陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月7日被抓获，同月9日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人黄建章，福建日晖律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2019）424号起诉书指控被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA犯隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员杨微微、刘庭武出庭支持公诉，被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA及指派辩护人黄建章，翻译人员张剑南到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 一、隐瞒犯罪所得 2013年，被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ提供了自己的照片给同案人ＫＥＮＮＹ（另案处理），由同案人ＫＥＮＮＹ办理了头像为ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ，姓名为ＤｒｅａｍＳｕｎｓｈｉｎｅＣＯ的假护照。后被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ使用这本假护照办理了1张卡号为62×××18的中国银行卡。 2018年9月，被害人王某所在的浙江省金华市晶宸工贸有限公司需给合作的一克罗地亚公司退货款，同案人（另案处理）冒充上述克罗地亚公司给浙江省金华市晶宸工贸有限公司发送电子邮件，以上述中国银行卡账户冒充退款账户，欺骗该公司于同年9月21日往上述中国银行卡汇入货款人民币（以下币种同）9974.56元。同日被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ分多次将上述钱款取出，从中获利997.456元。 经查，2017年1月11日至2018年10月8日，被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ在明知汇到上述中国银行卡内的钱款系违法犯罪所得的情况下，仍帮助同案人在陕西省西安市机上取款共计272181.44元，从中获利27218.144元。 二、诈骗 2018年6、7月，同案人ＫＥＮＮＹ告知被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ最近在做男女交友诈骗，会让人汇款到上述银行卡内，让其帮忙取钱并给予10%报酬。2018年8月至9月间，同案人ＫＥＮＮＹ冒充叙利亚大兵与被害人谢某谈恋爱，后以国际包裹通关的各种名目手续费为由欺骗谢某在莆田市荔城区西天尾农行、中国银行涵西支行等地多次将被诈骗的696076元汇入同案人ＫＥＮＮＹ提供的银行账户。其中谢某于同年8月30日、9月7日分两笔汇到上述中国银行卡共计24368元，后被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ在明知这些钱系诈骗所得的情况下，于收到钱款同日分多次将这些钱取出并拿给同案人ＫＥＮＮＹ，从中获利2436.8元。 被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA于2018年12月7日在陕西省西安市雁塔区长延堡街道长丰园小区被莆田市公安局荔城分局民警抓获，民警从其身上扣押护照1本、证件照2张、中国工商银行自动柜员机客户凭条8张、中国银行银行卡2张、HANGSENGBANK银行卡1张、中国民生银行银行卡1张、中国建设银行银行卡1张、招商银行银行卡1张、中国工商银行银行卡1张、中信银行银行卡1张、苹果6手机1部、现金10600元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应以隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。 被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪。 辩护人黄建章辩称：1.被告人的行为不构成诈骗罪，其没有诈骗的故意，也没有参与到同案人KENNY实施的诈骗行为当中，其是在同案人KENNY犯罪行为实施完成后才收到上述款项，其行为至多构成隐瞒犯罪所得罪；2.被告人是在同案人KENNY的诱使下实施了帮助取款的行为，即使其构成诈骗罪，也应认定为从犯。3.被告人归案后能如实供述自己的犯罪行为，庭审上能自愿认罪，可以从轻处罚。 经审理查明： 一、隐瞒犯罪所得 2013年，被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ提供了自己的照片给同案人ＫＥＮＮＹ（另案处理），由同案人ＫＥＮＮＹ办理了头像为ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ，姓名为ＤｒｅａｍＳｕｎｓｈｉｎｅＣＯ的假护照。后被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ使用该假护照办理了1张卡号为62×××18的中国银行银行卡。 2018年9月，被害人王某所在的浙江省金华市晶宸工贸有限公司需给合作的一克罗地亚公司退还货款，同案人（另案处理）冒充上述克罗地亚公司给浙江省金华市晶宸工贸有限公司发送电子邮件，以上述中国银行卡账户冒充退款账户，欺骗该公司于同年9月21日往上述中国银行卡中汇入货款9974.56元。同日被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ分多次将上述钱款取出，从中获利997.456元。 经查，2017年1月11日至2018年10月8日间，被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ在明知汇到上述中国银行卡内的钱款系违法犯罪所得的情况下，仍帮助同案人ＫＥＮＮＹ在陕西省西安市机上取款共计272181.44元，从中获利27218.144元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.接受证据清单、转账截图、营业执照、邮件截图（由被害人王某提供），证明被害人王某被骗取9947.56元的经过。 2.刑事照片，证明被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA指认姓名为“DREAMSUNSHINECO”的假护照、中国银行开户材料、取款视频监控截图。 3.卡号为62×××18的中国银行银行卡交易明细以及开户情况，证明经被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ指认，该卡系其利用姓名为“ＤＲＥＡＭＳＵＮＳＨＩＮＥＣＯ”的假护照开通的。 4.卡号为62×××18的中国银行银行卡流水统计情况（由侦查机关制作），证明经被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ确认，该银行卡中的汇款明细是同案人ＫＥＮＮＹ实施网络诈骗的违法所得（共计306524元，其中被害人谢某于2018年8月30日汇入9000元，同年9月7日汇入15368元），取款明细是其帮ＫＥＮＮＹ取出的款项。 5.被害人王某的陈述,证明其是浙江省金华市晶宸工贸有限公司的销售，其公司与克罗地亚的一家公司有业务来往。2018年3月，该克罗地亚公司多打了1608元美金的货款给其公司。同年9月，骗子冒充上述克罗地亚公司发邮件（使用的邮箱与真实公司的邮箱相似）给其公司催促其公司退款，并让其公司将退款打到他们公司一个中国供应商的账户里。同月21日，其公司将9974.56元打到开户行为中国银行陕西省玉林市分行，账户名Ｄｒｅａｍｓｕｎｓｈｉｎｅｃｏ，卡号62×××18的账户内。直至次月9日，真实的克罗地亚公司联系其公司退款的时候其才发现被骗了。 6.被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA在侦查阶段供称，KENNY用其的证件照帮其办了张假护照，后其用该护照办理了涉案尾号为818的中国银行银行卡，其知道KENNY让其办这张卡就是为了帮他做违法的事情取钱。后KENNY将通过网络诈骗所得的钱款汇到该银行卡上，其帮助KENNY将上述钱款取出并获得10%的报酬。其分了8000元左右，具体以银行流水为准。上述银行卡上的钱除了其存了100元进去试下卡能不能用之外，余下都是其帮KENNY取得的诈骗的钱款。 二、诈骗 2018年6月至7月间，同案人ＫＥＮＮＹ告知被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ最近在做男女交友诈骗，会让人汇款到上述中国银行卡内，让其帮忙取钱并给予10%报酬。2018年8月至9月间，同案人ＫＥＮＮＹ冒充叙利亚大兵与被害人谢某谈恋爱，后以国际包裹通关的各种名目手续费为由欺骗谢某在莆田市荔城区西天尾农行、中国银行涵西支行等地多次将被诈骗的696076元汇入同案人ＫＥＮＮＹ提供的银行账户。其中谢某于同年8月30日、9月7日分两笔汇到上述中国银行卡共计24368元，后被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ在明知这些钱系诈骗所得的情况下，于收到钱款当日分多次将上述钱款取出并交给同案人ＫＥＮＮＹ，其从中获利2436.8元。 2018年12月7日，被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA在陕西省西安市雁塔区长延堡街道长丰园小区被莆田市公安局荔城分局民警抓获，民警从其身上扣押护照1本、证件照2张、中国工商银行自动柜员机客户凭条8张、中国银行银行卡2张、HANGSENGBANK银行卡1张、中国民生银行银行卡1张、中国建设银行银行卡1张、招商银行银行卡1张、中国工商银行银行卡1张、中信银行银行卡1张、苹果6手机1部、违法所得10600元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.接受证据清单、汇款清单、微信聊天记录、电子邮件截图、刑事照片（由被害人谢某提供），证明被害人谢某被骗取24368元的经过，其于2018年8月30日向户名为“ＤＲＥＡＭＳＵＮＳＨＩＮＥＣＯ”，卡号为62×××18的账户内汇入9000元，同年9月7日再次汇入15368元。 2.搜查笔录、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据，证明案发后，侦查机关从被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA处扣押到护照1本、银行卡8张、苹果6手机1部、现金10600元。 3.抓获经过，证明2018年12月7日20时许，莆田市公安局荔城分局民警在陕西省西安市公安局长延保派出所民警的配合下在陕西省西安市雁塔区抓获被告人ＣＨＩＮＷＥＮＤＵＳＴＥＰＨＥＮＡＺＵＯＭＡ。 4.护照复印件、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA的身份信息及前科情况。 5.被害人谢某的陈述，证明其在微信上被一个叫“保罗”的加拿大人欺骗，他自称是在叙利亚执行维和任务的一名将军，要和其组建家庭，并寄了一个包裹给其，后他以国际包裹需要通关、检查为由，多次骗其通过银行存款、转账的方式支付各种手续费共计696000元。其于2018年8月30日、同年9月7日分别向户名为ＤＲＥＡＭＳＵＮＳＨＩＮＥＣＯ，账号为62×××18的中国银行账户转账9000元、15368元。 6.被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA在侦查阶段供称，2018年6至7月间，KENNY有跟其说他正在做男女交友诈骗，他会骗女孩子汇钱过来，让其帮忙取款。 辩护人关于被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人在侦查阶段供称，同案人KENNY明确告知其，他在实施诈骗行为，并让其帮忙取出违法所得，故被告人与同案人事先存在犯意沟通，事后其实施了为同案人诈骗犯罪提取赃款的行为，故其行为符合诈骗罪的特征，应认定为诈骗罪，辩护人上述辩护意见不能成立，不予支持。 本院认为，被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA明知是违法犯罪所得的钱款仍帮忙取款，数额共计人民币282156元，情节严重，其行为已构成隐瞒犯罪所得罪。其又以非法占有为目的，伙同同案人骗取他人财物，数额共计人民币24368元，其行为亦构成诈骗罪，应予以数罪并罚。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA犯隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪成立。被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA没有直接实施涉案诈骗行为，而系为同案人实施诈骗提供银行账号并提取赃款，其在涉案诈骗罪中起次要作用，依法应认定为从犯，且其归案后能如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚，辩护人相关辩护意见有理，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十五条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元，驱逐出境；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。总和刑期有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币一万五千元，驱逐出境。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元，驱逐出境； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月七日起至二〇二三年六月六日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、扣押在莆田市公安局荔城分局的违法所得人民币10600元，由扣押机关予以没收，上缴国库；责令被告人CHINWENDUSTEPHENAZUOMA继续退出余下违法所得款人民币20052.4元，予以没收，上缴国库； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的涉案中国银行银行卡，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 人民陪审员  黄丽彩 人民陪审员  方钰珍 二〇一九年十月十七日 书 记 员  黄秀霞 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。wvO|UPH 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 -10- -2-