海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9002刑初19号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人李会国，男，1989年3月17日出生于海南省万宁市，汉族，初中肄业，无业，住海南省万宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月9日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 海南省琼海市人民检察院以琼海检公诉刑诉〔2019〕3号起诉书、琼海检公诉补〔2019〕7号补正决定书指控被告人李会国犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2019年1月24日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官蒙劲松、书记员赵莉出庭支持公诉，被告人李会国到庭参加诉讼。本案经海南省第一中级人民法院批准延长审理期限三个月，退回琼海市人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。 经审理查明，2016年8月至2017年11月期间，被告人李会国以承诺按时为被害人还款、给予办理业务的被害人好处费为由，骗取被害人黎某1等46人分别与深圳市××金融服务有限公司、××消费金融有限公司、深圳××金融服务有限公司（又称即××分期）、深圳××金融服务有限公司、深圳××金融服务有限公司等公司办理分期购买产品的业务，共诈骗他人财物219971.97元。具体犯罪事实如下： 一、诈骗黎某1的事实 （一）2017年7月2日，被告人李会国虚构手机交易事实让黎某1在琼海市××镇琼海嘉积××第一电讯销售店中与××消费金融有限公司办理了5200元的手机分期购。 （二）2017年7月2日，被告人李会国虚构手机交易事实让黎某1在琼海市××镇琼海嘉积××（中国联通）专营店中与深圳市××金融服务有限公司办理了5795元的手机分期购。 （三）2017年7月29日，被告人李会国虚构手机交易事实让黎某1在琼海市××镇琼海嘉积××电子店中与即××分期办理了5000元的手机分期购。 李会国共归还黎某18100元，将所骗取的现金余额7895元占为己有。 二、诈骗翁某的事实 （一）2017年7月10日，被告人李会国虚构手机交易事实让翁某在琼海嘉积××第一电讯销售店中与××消费金融有限公司办理了5000元的手机分期购。 （二）2017年7月14日，被告人李会国虚构手机交易事实让翁某在琼海嘉积××电子店中与即××分期办理了4800元的手机分期购。 李会国共归还翁某4424元，将所骗取的现金余额5376元占为己有。 三、诈骗司某的事实 （一）2017年8月14日，被告人李会国虚构手机交易事实让司某在琼海市××镇琼海嘉积××电子店二店中与××消费金融有限公司办理了5299元的手机分期购。 （二）2017年8月14日，被告人李会国虚构手机交易事实让司某在琼海市××镇琼海嘉积亿××通中国联通专营店中与深圳市××金融服务有限公司办理了5691元的手机分期购。 李会国共归还司某3545元，将所骗取的现金余额7445元占为己有。 四、诈骗符某2的事实 2017年7月10日，被告人李会国虚构手机交易事实让符某2在琼海嘉积××第一电讯销售店中与××消费金融有限公司办理了5000元的手机分期购。 李会国共归还符某22061.08元，将所骗取的现金余额2938.92元占为己有。 五、诈骗陈某1的事实 （一）2017年7月8日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某1在琼海嘉积××第一电讯销售店中与××消费金融有限公司办理了4999元的手机分期购，与深圳市××金融服务有限公司办理了5173元的手机分期购。 （二）2017年8月30日，被告人李会国虚构电动车交易事实让陈某1在琼海市××镇琼海嘉积××电动洋雅玛电动车店车行-琼海××电动车店中与深圳××金融服务有限公司办理了4860元的电动车分期购。 （三）2017年9月9日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某1在琼海市××镇琼海××手机店中与深圳××金融服务有限公司办理了5199元的手机分期购。 李会国共归还陈某18235元，将所骗取的现金余额11996元占为己有。 六、诈骗庞某的事实 （一）2017年8月12日，被告人李会国虚构手机交易事实让庞某在琼海嘉积亿××通中国联通专营店中与深圳市××金融服务有限公司办理了5588元的手机分期购。 （二）2017年8月12日，被告人李会国虚构手机交易事实让庞某在琼海嘉积××电子店中与××消费金融有限公司办理了5288元的手机分期购。 李会国共归还庞某3119.26元，将所骗取的现金余额7756.74元占为己有。 七、诈骗黄某11的事实 （一）2017年8月12日，被告人李会国虚构手机交易事实让黄某11在琼海嘉积亿××通中国联通专营店中与深圳市××金融服务有限公司办理了5588元的手机分期购。 （二）2017年8月12日，被告人李会国虚构手机交易事实让黄某11在琼海嘉积××电子店中与××消费金融有限公司办理了5088元的手机分期购。 李会国共归还黄某113082.54元，将所骗取的现金余额7593.46元占为己有。 八、诈骗黎某2的事实 2017年7月28日，被告人李会国虚构手机交易事实让黎某2在琼海嘉积××电子店中与即××分期办理了5000元的手机分期购。 李会国共归还黎某21468元，将所骗取的现金余额3532元占为己有。 九、诈骗黎某3的事实 2017年7月13日，被告人李会国虚构手机交易事实让黎某3在琼海嘉积××第一电讯销售店中与深圳市××金融服务有限公司办理了5585元的手机分期购。 李会国共归还黎某1972元，将所骗取的现金余额3613元占为己有。 十、诈骗陈某2的事实 2017年7月11日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某2在琼海嘉积亿××通中国联通专营店中与深圳市××金融服务有限公司办理了5174元的手机分期购。 李会国共归还陈某21868元，将所骗取的现金余额3306元占为己有。 十一、诈骗何某1的事实 2017年2月26日，被告人李会国虚构手机交易事实让何某1在琼海市嘉积镇××店与深圳市××金融服务有限公司办理了5450元的手机分期购。 李会国共归还何某13874.1元，将所骗取的现金余额1575.9元占为己有。 十二、诈骗何某2的事实 2017年2月27日，被告人李会国虚构手机交易事实让何某2在琼海××大厦店与深圳市××金融服务有限公司办理了5450元的手机分期购。 李会国共归还何某24475.46元，将所骗取的现金余额974.54元占为己有。 十三、诈骗何某3的事实 （一）2017年2月26日，被告人李会国虚构手机交易事实让何某3在琼海××大厦店与深圳市××金融服务有限公司办理了5500元的手机分期购。 （二）2017年2月27日，被告人李会国虚构手机交易事实让何某3在琼海××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了4699元的手机分期购。 李会国共归还何某38963.87元，将所骗取的现金余额1235.13元占为己有。 十四、诈骗夏某的事实 （一）2017年9月14日，被告人李会国虚构手机交易事实让夏某在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4800元的手机分期购。 （二）2017年9月14日，被告人李会国虚构手机交易事实让夏某在琼海××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了4999元的手机分期购。 李会国共归还夏某3286元，将所骗取的现金余额6513元占为己有。 十五、诈骗傅某的事实 2017年6月3日，被告人李会国虚构手机交易事实让傅某在琼海市××镇××卖场与深圳市××金融服务有限公司办理了5550元的手机分期购。 李会国共归还傅某2695元，将所骗取的现金余额2855元占为己有。 十六、诈骗林某1的事实 2017年6月9日，被告人李会国虚构手机交易事实让林某1在琼海嘉积××（中国联通）专营店与深圳市××金融服务有限公司办理了5600元的手机分期购。 李会国共归还林某12506.19元，将所骗取的现金余额3093.81元占为己有。 十七、诈骗陈某2的事实 （一）2017年11月11日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某2在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了5000元的手机分期购。 （二）2017年11月11日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某2在琼海嘉积××电子店与××消费金融有限公司办理了4900元的手机分期购。 （三）2017年11月11日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某2在琼海市××镇琼海嘉积××数码店与深圳市××金融服务有限公司办理了5277元的手机分期购。 （四）2017年11月11日，被告人李会国虚构手机交易事实让陈某2在琼海市××镇琼海嘉积××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了6166元的手机分期购。 李会国将所骗取的现金21343元占为己有。 十八、诈骗邓某的事实 （一）2017年10月19日，被告人李会国虚构手机交易事实让邓某在琼海嘉积××电子店与××消费金融有限公司办理了5100元的手机分期购。 （二）2017年10月19日，被告人李会国虚构手机交易事实让邓某在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了5188元的手机分期购。 李会国将所骗取的现金10288元占为己有。 十九、诈骗吴某1的事实 （一）2017年10月25日，被告人李会国虚构手机交易事实让吴某1在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了5098元的手机分期购。 （二）2017年10月25日，被告人李会国虚构手机交易事实让吴某1在琼海嘉积××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了5288元的手机分期购。 李会国将所骗取的现金10386元占为己有。 二十、诈骗林某2的事实 2017年11月18日，被告人李会国虚构手机交易事实让林某2在琼海嘉积××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了5800元的手机分期购。 李会国将所骗取的现金5800元占为己有。 二十一、诈骗张某的事实 （一）2017年10月27日，被告人李会国虚构手机交易事实让张某在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了5198元的手机分期购。 （二）2017年10月27日，被告人李会国虚构手机交易事实让张某在琼海嘉积××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了5299元的手机分期购。 李会国共归还张某1000元，将所骗取的现金余额9497元占为己有。 二十二、诈骗李某11的事实 （一）2017年7月19日，被告人李会国虚构手机交易事实让李某11在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4600元的手机分期购。 （二）2017年8月28日，被告人李会国虚构电动车交易事实让李某11在琼海市××镇琼海嘉积××电动助力车行-琼海市××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4330元的电动车分期购。 李会国共归还李某113784元，将所骗取的现金余额5146元占为己有。 二十三、诈骗何某4的事实 （一）2017年8月1日，被告人李会国虚构手机交易事实让何某4嘉积镇人民路琼海市××电讯器材有限责任公司与即××分期办理了4980元的手机分期购。 （二）2017年8月28日，被告人李会国虚构电动车交易事实让何某4在琼海市××镇琼海嘉××通讯店-云通4G智能体验馆与深圳××金融服务有限公司办理了4900元的电动车分期购。 李会国共归还何某44144元，将所骗取的现金余额5736元占为己有。 二十四、诈骗符某3的事实 2017年9月16日，被告人李会国虚构电动车交易事实让符某3在琼海嘉积××电动车行-琼海××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4580元的电动车分期购。 李会国共归还符某32459元，将所骗取的现金余额2121元占为己有。 二十五、诈骗王某1的事实 2017年7月22日，被告人李会国虚构手机交易事实让王某1在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4700元的手机分期购。 李会国共归还王某12365元，将所骗取的现金余额2335元占为己有。 二十六、诈骗吴某2的事实 2017年8月24日，被告人李会国虚构电动车交易事实让吴某2在琼海嘉××通讯店-云通4G智能体验馆与深圳××金融服务有限公司办理了4500元的电动车分期购。 李会国共归还吴某21800元，将所骗取的现金余额2700元占为己有。 二十七、诈骗许某的事实 （一）2017年6月24日，被告人李会国虚构手机交易事实让许某在琼海嘉××通讯店-云通4G智能体验馆与深圳××金融服务有限公司办理了3500元的手机分期购。 （二）2017年10月29日，被告人李会国虚构摩托车交易事实让许某在琼海嘉积××电动助力车行-琼海市××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4880元的摩托车分期购。 李会国共归还许某3228元，将所骗取的现金余额5152元占为己有。 二十八、诈骗梁某的事实 2017年9月15日，被告人李会国虚构手机交易事实让梁某在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4498元的手机分期购。 李会国共归还梁某1932元，将所骗取的现金余额2566元占为己有。 二十九、诈骗符某4的事实 2017年9月1日，被告人李会国虚构手机交易事实让符某4在琼海××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了4999元的手机分期购。 李会国共归还符某41792元，将所骗取的现金余额3207元占为己有。 三十、诈骗冯某的事实 2017年10月9日，被告人李会国虚构手机交易事实让冯某在琼海市××镇三九琼海2店与深圳××金融服务有限公司办理了5000元的手机分期购。 李会国共归还冯某1430元，将所骗取的现金余额3570元占为己有。 三十一、诈骗王某2的事实 （一）2017年9月2日，被告人李会国虚构手机交易事实让王某2在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4800元的手机分期购。 （二）2017年9月3日，被告人李会国虚构手机交易事实让王某2在琼海××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了4999元的手机分期购。 李会国共归还王某22713元，将所骗取的现金余额7086元占为己有。 三十二、诈骗符某5的事实 2017年9月30日，被告人李会国虚构电动车交易事实让符某5在琼海嘉积××电动车行-琼海××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4880元的电动车分期购。 李会国共归还符某52890元，将所骗取的现金余额1990元占为己有。 三十三、诈骗莫某的事实 2017年9月26日，被告人李会国虚构电动车交易事实让莫某在琼海嘉积××电动车行-琼海××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4680元的电动车分期购。 李会国共归还莫某3770元，将所骗取的现金余额910元占为己有。 三十四、诈骗林某3的事实 2017年9月10日，被告人李会国虚构手机交易事实让林某3在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4800元的手机分期购。 李会国共归还林某32994元，将所骗取的现金余额1806元占为己有。 三十五、诈骗梁某2的事实 2017年10月10日，被告人李会国虚构手机交易事实让梁某2在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4900元的手机分期购。 李会国共归还梁某22407元，将所骗取的现金余额2493元占为己有。 三十六、诈骗李某12的事实 2017年9月25日，被告人李会国虚构电动车交易事实让李某12在琼海嘉积××电动助力车行-琼海市××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4580元的电动车分期购。 李会国共归还李某121000元，将所骗取的现金余额3580元占为己有。 三十七、诈骗唐某1的事实 2017年8月15日，被告人李会国虚构手机交易事实让唐某1在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了5100元的手机分期购。 李会国共归还唐某12479元，将所骗取的现金余额2621元占为己有。 三十八、诈骗羊某的事实 （一）2017年8月14日，被告人李会国虚构手机交易事实让羊某在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4980元的手机分期购。 （二）2017年10月21日，被告人李会国虚构手机交易事实让羊某在琼海嘉积××手机店与深圳××金融服务有限公司办理了5488元的手机分期购。 李会国共归还羊某3376元，将所骗取的现金余额7092元占为己有。 三十九、诈骗李某2的事实 2017年5月5日，被告人李会国虚构手机交易事实让李某2在××卖场与深圳市××金融服务有限公司办理了5550元的手机分期购。 李会国共归还李某22391.8元，将所骗取的现金余额3158.2元占为己有。 四十、诈骗林某4的事实 2017年11月17日，被告人李会国虚构电动车交易事实让林某4在琼海嘉积××电动车行-琼海××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了3880元的电动车分期购。 李会国共归还林某4200元，将所骗取的现金余额3680元占为己有。 四十一、诈骗王某3的事实 2017年4月9日，被告人李会国虚构手机交易事实让王某3在琼海嘉积××（中国联通）专营店与深圳市××金融服务有限公司办理了5550元的手机分期购。 李会国共归还王某33542.81元，将所骗取的现金余额2007.19元占为己有。 四十二、诈骗黄某12的事实 （一）2016年8月26日，被告人李会国虚构手机交易事实让黄某12在琼海××大厦店与深圳市××金融服务有限公司办理了5088元的手机分期购。 （二）2017年1月10日，被告人李会国虚构手机交易事实让黄某12在××卖场与深圳市××金融服务有限公司办理了5300元的手机分期购。 李会国共归还黄某129945.3元，将所骗取的现金余额442.7元占为己有。 四十三、诈骗唐某2的事实 2017年7月19日，被告人李会国虚构手机交易事实让唐某2在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4600元的手机分期购。 李会国共归还唐某23338元，将所骗取的现金余额1262元占为己有。 四十四、诈骗王某4的事实 2017年2月2日，被告人李会国虚构手机交易事实让王某4在琼海嘉积××（中国联通）专营店与深圳市××金融服务有限公司办理了5480元的手机分期购。 李会国共归还王某43594.62元，将所骗取的现金余额1885.38元占为己有。 四十五、诈骗覃某的事实 （一）2017年11月12日，被告人李会国虚构手机交易事实让覃某在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了7100元的手机分期购。 （二）2017年11月13日，被告人李会国虚构摩托车交易事实让覃某在琼海嘉积××电动助力车行-琼海市××电动车店与深圳××金融服务有限公司办理了4550元的摩托车分期购。 李会国共归还覃某1000元，将所骗取的现金余额10650元占为己有。 四十六、诈骗黄某2的事实 2017年7月18日，被告人李会国虚构手机交易事实让黄某2在琼海嘉积××电子店与即××分期办理了4600元的手机分期购。 李会国共归还黄某22838元，将所骗取的现金余额1762元占为己有。 另查明，琼海市公安局于2017年12月3日决定对本案立案侦查，被告人李会国于2018年2月9日在定安县定城镇××宾馆一楼大厅被公安机关抓获。 上述事实，被告人李会国在开庭审理过程中亦无异议，且有书证常住人口查询、消费贷款申请表、分期购服务申请表、个人借款申请表、个人贷款申请表、到案经过、微信转账截图、商品提货确认书、信息截图、接收材料清单等，证人符某1、谢某、杨某等人的证言，被害人黎某1、翁某、司某等人的陈述，被告人李会国的供述及辩解，现场勘验检查笔录、辨认现场笔录、人像辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李会国以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计219971.97元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，应予支持，但指控诈骗数额223206.975元不准确，予以纠正。被告人李会国到案后如实供述自己的罪行，并当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人李会国多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人李会国的违法所得219971.97元，应予以继续追缴，退赔给各被害人。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李会国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月9日起至2023年8月8日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。) 二、继续追缴被告人李会国的违法所得219971.97元，用于退赔给被害人黎某17895元、翁某5376元、司某7445元、符某22938.92元、陈某111996元、庞某7756.74元、黄某117593.46元、黎某23532元、黎某33613元、陈某23306元、何某11575.9元、何某2974.54元、何某31235.13元、夏某6513元、傅某2855元、林某13093.81元、陈某221343元、邓某10288元、吴某110386元、林某25800元、张某9497元、李某115146元、何某45736元、符某32121元、王某12335元、吴某22700元、许某5152元、梁某2566元、符某43207元、冯某3570元、王某27086元、符某51990元、莫某910元、林某31806元、梁某22493元、李某123580元、唐某12621元、羊某7092元、李某23158.2元、林某43680元、王某32007.19元、黄某12442.7元、唐某21262元、王某41885.38元、覃某10650元、黄某21762元。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈  文  端 人民陪审员 黎  海  健 人民陪审员 符  传  策 二〇一九年十月二十日 书 记 员 覃茂圣（代） 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。