新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书(2018)新0104刑初722号公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人李保红，男，1967年9月20日出生于河南省扶沟县，汉族。辩护人许文忠，新疆金仕成律师事务所律师。辩护人吴迪，新疆星河律师事务所律师。被告人马文杰，男，1976年4月3日出生于新疆乌鲁木齐市，回族。辩护人刘涵，新疆井然律师事务所律师。被告人曹天祥，男，1982年8月14日出生于新疆乌鲁木齐县。被告人马朝德，男，1956年7月12日出生于新疆乌鲁木齐县。公诉机关以乌新检刑诉[2018]727号起诉书指控被告人李保红、马文杰、曹天祥、马朝德犯合同诈骗罪，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙海涛出庭支持公诉。被告人李保红及辩护人许文忠、吴迪、被告人马文杰及辩护人刘涵、被告人曹天祥、马朝德到庭参加了诉讼。现己审理终结。公诉机关指控：1.2016年6月，被告人马文杰、李保红在明知高新区集体土地上房屋征收拆除政策后，以2020000元人民币购买外来人员石某某位于三工村××工××101独楼，并伙同被告人马朝德利用马某本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1233652元人民币。事成后，被告人马文杰、李保红给予被告人马朝德250000元人民币好处费。2.2016年6月27日，被告人马文杰、李保红在明知高新（新市区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以3400000元人民币购买外来人员洪某某位于三工村××一自建房，并伙同被告人曹天祥利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1743105元。事发后，被告人马文杰、李保红给予被告人曹天祥300000元人民币好处费。3.2016年7月21日，被告人马文杰、李保红在明知高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以4550000元人民币购买外来人员任某某位于三工村××一自建房，并伙同王某某（另案处理）利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1883073元。事成后，被告人马文杰、李保红给予王某某200000元人民币好处费。4.2016年6月28日，被告人李保红在明知是高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除后，以4320000元人民币购买外来人员杨某某位于三工村××一自建房，后让李某某利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1824282元。5.2016年7月11日，被告人李保红在明知高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以4120000元人民币购买外来人员马某和吴某某位于三工村××一自建房，后让李某某利用本村村民与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1782684元。6.2016年6月26日，被告人李保红在明知高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以5050000元人民币购买外来人员旋某某位于三工村××一自建房，后让李桂芳利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款2110229元。案发后，四名被告人均如实供述自己的罪行。另查，被告人马文杰退还补偿款1879915元人民币，被告人李保红退还补偿款400000元人民币，被告人马朝德退还好处费250000元人民币，被告人曹天祥退还好处费300000元人民币。公诉机关当庭出示了被告人的供述、书证、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人李保红、马文杰、马朝德、曹天祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人李保红对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，只是对罪名有异议。其辩护人的辩护意见是：政策无公告无公示，被告人不可能明知，冒名顶替建立在合法依据之上，本案中土地系国有土地非集体土地，国有土地的持有人可以进行自由买卖，政策具有漏洞给行为人带来商机，行为人追求商机的行为可以理解，而不应该因政策的漏洞以刑事行为追究行为人的责任，综上，被告人李保红的行为不构成犯罪。被告人马文杰对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，只是对金额有异议，具体每一笔因为时间太长想不起来了，在本案中系自首。其辩护人的辩护意见是：被告人马文杰不构成合同诈骗罪，其系拆迁合同，属行政法调整，不应认定为犯罪。被告人具有退赃行为，且已经超额退赔，应当减轻相应的刑事处罚。被告人曹天祥、马朝德对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。经审理查明：1.2016年6月，被告人马文杰、李保红在明知高新区集体土地上房屋征收拆除政策后，以2020000元人民币购买外来人员石某某位于三工村××工××101独楼，并伙同被告人马朝德利用马某本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1233652元人民币。事成后，被告人马文杰、李保红给予被告人马朝德250000元人民币好处费。2.2016年6月27日，被告人马文杰、李保红在明知高新（新市区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以3400000元人民币购买外来人员洪某某位于三工村××一自建房，并伙同被告人曹天祥利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1743105元。事发后，被告人马文杰、李保红给予被告人曹天祥300000元人民币好处费。3.2016年7月21日，被告人马文杰、李保红在明知高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以4550000元人民币购买外来人员任某某位于三工村××一自建房，并伙同王某某（另案处理）利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1883073元。事成后，被告人马文杰、李保红给予王某某200000元人民币好处费。4.2016年6月28日，被告人李保红在明知是高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除后，以4320000元人民币购买外来人员杨某某位于三工村××一自建房，后让李某某利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1824282元。5.2016年7月11日，被告人李保红在明知高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以4120000元人民币购买外来人员马某和吴某某位于三工村××一自建房，后让李某某利用本村村民与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款1782684元。6.2016年6月26日，被告人李保红在明知高新区政府对二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除政策后，以5050000元人民币购买外来人员旋某某位于三工村××一自建房，后让李桂芳利用本村村民身份与二工乡人民政府签订了二工乡三工村集体土地上房屋征收拆除补偿协议骗取补偿款2110229元。另查，被告人马文杰退还补偿款1879915元人民币，被告人李保红退还补偿款400000元人民币，被告人马朝德退还好处费250000元人民币，被告人曹天祥退还好处费300000元人民币。上述事实，被告人李保红、马文杰、曹天祥、马朝德在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李保红、马文杰、曹天祥、马朝德的供述、证人证言、鉴定意见：乌公（网安）勘【2017】03281号乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局电子证物勘验报告、新华远（2016）估字第00150-G-10号及新华远（2016）（重估）第00150G-10号、新华远（2016）估字第00150G-13号及新华远（2016）（重估）第00150G-13号、新华远（2016）估字第00150G-52号及新华远（2016）（重估）第00150G-52号、新华远（2016）估字第00150-G-51号及新华远（2016）（重估）第00150-G-51号、新华远（2016）估字第00150G-16号及新华远（2016）（重估）第00150G-16号、新华远（2015）估字第00674-003号及新华远（2015）（重估）第00674-003号房地产估价报告、书证：到案经过和收押证、常住人口基本信息、房屋转让合同、协议书、房屋征收拆除补偿协议、面积确认表、分户评估结果一览表、声明、承诺书等、银行交易流水、征收补偿资金拨付款汇签单、集体土地房屋征收工作流程、乡政发【2012】37号关于做好近期土地征收工作的安排意见、乌高（新）政办【2013】143号关于印发高新区（新市区）2013土地储备征收工作实施方案的通知、乡党发【2015】34号二工乡房屋征收补偿办法、乡党发【2017】18号关于调整二工乡重点项目征收工作领导小组的通知、扣押决定书、扣押清单及新疆维吾尔自治区行政事业单位资金往来结算票据、情况说明等证据证实，足以认定。关于被告人李保红的辩护人提出，被告人李保红无罪的辩护意见：经查，本案中被告人李保红在拆迁前购买外来人员位于三工村的房屋，在拆迁过程中将购买的房屋找本村村民冒名顶替，多领拆迁款10577025元。被告人李保红明知二工乡人民政府拆迁补偿办法规定一户一宅，本村村民与外来人员补偿不同的规定，为非法占有更多的拆迁补偿款，其在与××人民政府××工乡××村集体土地房屋征收拆除补偿过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家补偿款数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。故对其辩护人提出的辩护意见本院不予支持。被告人马文杰的辩护人提出被告人马文杰不构成犯罪的辩护意见：经查，被告人李保红伙同马文杰在拆迁前购买外来人员的位于三工村的房屋，在拆迁过程中将购买的房屋找本村村民冒名顶替，多领拆迁款4859830元。被告人马文杰明知二工乡人民政府拆迁补偿办法规定一户一宅，本村村民与外来人员补偿不同的规定，为非法占有更多的拆迁补偿款，其伙同李保红在与××人民政府××工乡××村集体土地房屋征收拆除补偿过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取国家补偿款数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。故对其辩护人提出的辩护意见本院不予支持。本院认为，被告人李保红、马文杰、曹天祥、马朝德以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，其中被告人李保红、马文杰伙同被告人马朝德共同骗取补偿款1233652元，已退赔943305元；被告人李保红、马文杰伙同被告人曹天祥共同骗取补偿款1743105元，已退赔993305元；被告人李保红、马文杰共同骗取补偿款1883073元，已退赔693305元；被告人李保红单独骗取补偿款5717195元，已退赔200000元；四名被告人的行为均构成合同诈骗罪。依照我国刑法规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控的犯罪事实存在，指控的罪名及适用法律正确，本院予以采纳。被告人李保红、马文杰、曹天祥、马朝德经公安机关传唤如实供述犯罪事实，系自首。依据法律规定可以从轻或减轻处罚。被告人曹天祥、马朝德在本案中起辅助作用系从犯，依照我国刑法规定应当从轻、减轻处罚。被告人李保红、马文杰、曹天祥、马朝德案发前主动退还部分赃款，本院在量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李保红犯合同诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月21日起至2027年8月5日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）二、被告人马文杰犯合同诈骗罪判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月14日起至2023年9月13日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）三、被告人曹天祥犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）四、被告人马朝德犯合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）五、扣押在案的违法所得2827915元予以没收。六、对被告人李保红、马文杰、马朝德的违法所得290347元违法所得继续予以追缴并没收。七、对被告人李保红、马文杰、曹天祥的违法所得749800元违法所得继续予以追缴并没收。八、被告人李保红、马文杰的违法所得1189768元继续予以追缴并予以没收。九、被告人李保红违法所得5517195元继续予以追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄勇琦人民陪审员  刘冬梅人民陪审员  李冬梅二〇一九年十月二十四日书 记 员  施青青