北京市第三中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)京03刑初96号公诉机关北京市人民检察院第三分院。被告人李朋欢，男，32岁；因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被羁押，2019年1月4日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。辩护人康君元，河北乾骥律师事务所律师。北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人李朋欢犯诈骗罪一案，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员张宝来出庭支持公诉，被告人李朋欢及其辩护人康君元到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第三分院指控：2018年8月至9月间，被告人李朋欢以帮助被害人张某、薛某将人民币兑换成美元为由，骗取被害人在本市朝阳区沿海赛洛城等地向李朋欢提供的银行账户转账人民币470余万元，后李朋欢将上述钱款占为己有，用于个人挥霍。被告人李朋欢于2018年11月28日21时许，在深圳市龙华区民治街道龙悦居3期南门处被民警抓获归案。北京市人民检察院第三分院向本院移送了指控被告人李朋欢犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据，认为被告人李朋欢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李朋欢在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议，但辩称其行为不构成诈骗罪。被告人李朋欢的辩护人的辩护意见：被告人李朋欢主观上不具有非法占有目的，客观上有转账行为，另外涉案金额中的人民币125万元是借款，被告人李朋欢不构成诈骗罪。经审理查明：2018年8月至9月，被告人李朋欢在北京市朝阳区等地，以帮助张某、薛某兑换美元并将美元转账到境外银行账户为名，隐瞒钱款并未转出的真相，虚构解冻个人账户需要手续费的事实，骗取张某、薛某钱款共计人民币470余万元。2018年11月28日，被告人李朋欢被查获归案。本院审理期间，被告人李朋欢退赔人民币476265元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人张某的陈述及辨认笔录证明：其与李朋欢系朋友关系。2018年8月，其公司采购滑雪用具，需要向美国公司支付美元，但其在国内兑换美元有额度限制。其和李朋欢提起此事，李朋欢称可以在新西兰帮其兑换美元。2018年8月24日，其和其妻子薛某各自通过手机银行向李朋欢提供的银行账户转账，转账时，其和李朋欢在新西兰的东平换汇公司。其和薛某向李朋欢提供的换汇账户转过去一笔钱后，换汇公司的人就给李朋欢一笔新西兰元，其和薛某向李朋欢提供的银行账户大约转账人民币350万元，后李朋欢将兑换的新西兰元全部存入他新西兰银行的个人账户。2018年8月27日，李朋欢将他银行账户中新西兰元兑换成美元，后通过网上银行将美元转账到其和薛某提供的美国公司银行账户，并给其转款回执单，李朋欢称钱三四天后到账，后其发现钱没有到账，李朋欢说因为税务问题，他银行账户中的钱被冻结，又向其借了人民币126万元左右办理解冻手续，但钱还是没有到账。其经了解发现李朋欢虽然进行转账操作，但钱在转账后的24小时内又退回到他的银行账户，李朋欢将钱用于赌博、还债，后其和薛某报警。薛某在北京市朝阳区沿海赛洛城附近通过建设银行手机银行向李朋欢转账。2018年11月2日，其和薛某在北京与李朋欢见面，李朋欢承认了诈骗其钱款，并在其朋友家中写了一份“认罪书”。2018年11月3日，李朋欢趁其和薛某不注意逃跑。张某辨认出李朋欢。2、被害人薛某的陈述证明内容与被害人张某的陈述证明内容一致。3、证人孙某的证言证明：其认识李朋欢。2016年起，李朋欢除了赌博什么也不干，也没有工作，李朋欢也欠其钱。2018年9月，李朋欢称他将张某让他换汇的货款都输了。其和李朋欢回国后，张某曾给其打电话问李朋欢护照的下落，其还了解到李朋欢将张某的货款都输了。4、证人黄某的证言及辨认笔录证明：其与张某、李朋欢认识。2018年11月2日，其和张某在北京西站接到李朋欢，后李朋欢承认以兑换美金的名义骗了张某人民币350万元用于偿还高利贷和赌博，当时李朋欢写了一份认罪书。第二天，李朋欢逃跑。黄某辨认出李朋欢。5、证人唐某的证言及辨认笔录证明：2018年11月2日，张某、黄某和李朋欢到其家中，李朋欢承认把张某的钱赌博输光了，第二天中午张某带着李朋欢离开，后张某打电话告诉其李朋欢逃跑了。唐某辨认出李朋欢。6、李朋欢手写的书面材料证明：“本人李朋欢（身份证号×××）以能够帮张某交付境外货款为由，于2018年8月24日以银行转账汇款方式骗取张某人民币3500000元整（大写：人民币叁百伍拾万元整），李朋欢已将其全部款项挥霍。本人保证在2018年11月5日之前无条件归还。”7、个人活期账户交易明细、个人客户交易明细、户口历史交易明细表等银行交易记录证明：2018年8月24日，薛某建设银行账户（尾号2963）向洪某银行账户（尾号7202）、宣某银行账户（尾号4919）、邓某银行账户（尾号1117）、CHOA银行账户（尾号5373）共计转账人民币85.984万元；张某招商银行账户（尾号1223）向林某银行账户（尾号2379）、谢某银行账户（尾号7434）、RON银行账户（尾号0010）、彭某银行账户（尾号8215）、孙某银行账户（尾号5409）、YEO银行账户（尾号0533）、张某4银行账户（尾号2179）、孙某2银行账户（尾号8654）、张某5银行账户（尾号8079）共计转账人民币259.9494万元。2018年9月17日，张某招商银行账户（尾号1223）向李朋欢银行账户（尾号7255）转账人民币100万元；2018年9月20日，张某招商银行账户（尾号1223）向黄某银行账户（尾号6263）转账人民币255750元。8、被害人张某提供的微信聊天记录截屏复制件证明：张某与名为“李朋欢”的微信用户联系换汇、转账及要求返还钱款等情况。9、110接处警记录证明了被害人薛某报案情况。10、受案登记表、立案决定书证明了本案立案受理情况。11、抓获经过、到案经过证明：2018年11月28日21时许，北京市公安局朝阳分局刑事侦查支队民警在广东省深圳市龙华区民治街道龙悦居三期南门将李朋欢抓获。12、拘留证、逮捕证等法律手续证明了被告人李朋欢被采取强制措施情况。13、案款收据证明：本院审理期间，被告人李朋欢退赔人民币476265元。14、人口身份信息证明了被告人李朋欢的身份情况。15、被告人李朋欢的供述：2009年，其与张某在通过滑雪认识。2018年8月23日，张某到新西兰找其说想要兑换美元给国外公司结算业务款，后其带张某到东平国际换汇金融公司，张某和薛某将人民币345万元汇入换汇公司指定银行账户，换汇公司将兑换的75万新西兰元给其，其将75万新元存入其个人新西兰银行账户。后其当着张某的面操作网银，谎称将钱汇到张某指定的雪具公司账户，但实际并没有汇款。后张某多次催问其钱为何没到账，其骗张某称其因大额向境外汇款被当地反洗钱部门调查，需要补缴人民币125万元的税款后才能把75万新西兰元汇出，后张某又转给其人民币125万元。其在新西兰赌博欠了很多外债，张某兑换的新元存入其账户时，其产生了诈骗的想法，其把张某的钱用于赌博和偿还赌债。对于被告人李朋欢的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：现有证据能够证实，被告人李朋欢在帮助被害人张某、薛某向境外转账的过程中，隐瞒钱款并未转出的真相并虚构解冻个人银行账户需要费用的事实，共计收取被害人张某、薛某支付的人民币470余万元；李朋欢将上述钱款用于赌博、归还个人债务，拒不归还钱款且逃匿，足以认定其具备非法占有的目的；据此，能够认定被告人李朋欢的行为系诈骗行为。综上，被告人李朋欢的辩解及其辩护人的辩护意见，没有事实及法律支持，不能成立，本院均不予采纳。本院认为，被告人李朋欢以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人李朋欢犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人李朋欢到案后如实供述所犯罪行，自愿退赔部分违法所得，本院依法对被告人李朋欢予以从轻处罚。被告人李朋欢给被害人造成的损失，依法应予退赔。在案扣押钱款，本院依法予以处理。据此，根据被告人李朋欢犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李朋欢犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利二年，罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2031年5月27日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李朋欢退赔张某、薛某人民币四百七十一万五千零八十四元。三、在案扣押钱款用于执行本判决主文第（二）项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杨立军审 判 员 张 媛审 判 员 马新健二〇一九年十月二十八日法官助理 商登煜书 记 员 丁依娜