江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初340号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人沈盛杰，男，1996年6月27日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人沈盛杰因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2018年11月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），于2018年12月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人谈永生、朱丽叶，江苏永德律师事务所律师。被告人董晨，男，1993年10月30日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省苏州市相城区。被告人董晨曾因吸毒，于2018年10月18日被行政拘留七日。被告人董晨因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2018年12月24日被刑事拘留（同月23日被羁押），2019年1月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人李刚、殷毅，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人叶昊，男，1997年8月21日生，汉族，高中文化，原系相城区阳澄湖镇湘城戴娄村村委会工作人员，住江苏省苏州市相城区。被告人叶昊因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），2018年12月27日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人朱永磊，江苏迈图律师事务所律师。被告人马晓锋，男，1997年1月16日生，汉族，大专文化，原系公司员工，住江苏省苏州市相城区。被告人马晓锋因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月15日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人李红，江苏能成律师事务所律师。被告人李龙龙，男，1999年6月1日生，汉族，初中文化，原系厨师，住河南省太康县。被告人李龙龙因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月20日被刑事拘留（同月19日被羁押），2018年12月28日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人郭文友，江苏正盛律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2019〕351号起诉书指控被告人沈盛杰犯敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪、被告人董晨犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人叶昊、马晓锋、李龙龙犯敲诈勒索罪，于2019年6月25日向本院提起公诉。本院于次日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙及辩护人谈永生、李刚、殷毅、朱永磊、李红、郭文友到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：一、敲诈勒索1、2017年11月的一天，被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋伙同李靖(另案处理)等人经预谋，分工配合实施敲诈勒索，先诱使被害人孙某酒后驾驶苏Ｅ×××××白色奥迪轿车，被告人叶昊、马晓锋坐在车上，李靖驾驶被告人董晨提供的苏Ｅ×××××白色大众高尔夫轿车，在苏州市相城区相城大道中翔商贸城七区对面马路边故意撞击被害人孙某驾驶的苏Ｅ×××××白色奥迪轿车。李靖以报警相要挟，被告人叶昊、马晓锋假意劝说被害人孙某私了，后被告人沈盛杰、董晨赶至现场，由被告人沈盛杰假装向被告人董晨借款人民币50000元，再由被告人沈盛杰假装将上述人民币50000元赔偿给李靖用于私了，被害人孙某向被告人沈盛杰写下人民币50000元欠条。被害人孙某于2018年11月21日向被告人沈盛杰支付本息共计人民币52500元。2、2018年11月12日晚，被告人沈盛杰、叶昊伙同葛某、程振鹏(均另案处理)等人经事先预谋，由被告人沈盛杰、叶昊、程振鹏约被害人郑某丙喝酒，酒后被害人郑某丙驾驶皖Ｋ×××××本田轿车，被告人叶昊、程振鹏坐在车上，被告人李龙龙受葛某指使，驾驶葛某提供的黑色本田轿车，在苏州市相城区聚金路与富升路交叉口红绿灯处故意撞击被害人郑某丙驾驶的皖Ｋ×××××本田轿车。被告人叶昊、程振鹏及随后赶到的被告人沈盛杰、葛某相互配合劝说被害人不要报警，被告人叶昊假装发火打砸车辆、踢踹殴打被害人郑某丙，迫使被害人郑某丙向葛某借款人民币60000元赔偿给被告人李龙龙用于私了，被害人郑某丙向葛某写下人民币60000元欠条。后因被害人郑某丙报警而未果。被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙归案后均如实供述自己敲诈勒索的犯罪事实。被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙在庭审中对上述事实没有异议，并有银行卡交易流水、借条谅解书，证人李靖、冷某、葛某等人的证言，被害人孙某、郑某丙的陈述，提取笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。二、诈骗1、2017年11月，被告人沈盛杰伙同被告人董晨及李靖在苏州市相城区陆慕某棋牌室内设置“斗牛”赌局与被害人孙某赌博，由李靖提供作弊工具，被告人沈盛杰、董晨参赌并控制赌局，致使被害人孙某输钱人民币180000元，并当场写下欠条。2018年11月21日，被害人孙某向李靖还款人民币180000元。2、2018年2月，被告人沈盛杰经沈某(另案处理)召集至苏州市相城区阳澄湖镇花间晚照宾馆，伙同沈某、郑某乙、任智明(均另案处理)等人设置“斗牛”赌局与被害人郑某丁赌博，由沈某提供作弊工具，郑某乙佩戴作弊工具控制赌局，被告人沈盛杰、任智明等人参赌，致使被害人郑某丁输钱，被害人郑某丁当场支付现金人民币8000元，通过微信转账给沈某人民币8000元，并写下人民币50000元欠条，后被害人郑某丁陆续向沈某还款人民币44000元，共计骗得人民币60000元。被告人沈盛杰、董晨归案后如实供述自己诈骗的犯罪事实。被告人沈盛杰、董晨在庭审中对上述诈骗事实没有异议，并有书证银行卡转账记录、微信转账记录、借条，证人李靖、沈某、郑某甲等人的证言，被害人孙某、郑某丁的陈述，提取笔录，搜查笔录等证据予以证实，足以认定。三、开设赌场2018年8月15日至9月10日期间，被告人沈盛杰伙同汪某(另案处理)以营利为目的，组织开设微信赌博群，由被告人沈盛杰提供“斗牛”、“炸金花”赌博小程序、汪某负责拉人，二人共同管理微信赌博群，并雇佣叶祺添、姚某乙(均另案处理)作为赔付，以每人每局6元、10元台费形式抽头渔利共计人民币97392元，所得收益由被告人沈盛杰、汪某平分。被告人沈盛杰归案后如实供述自己开设赌场的犯罪事实。被告人沈盛杰在庭审中对上述事实没有异议，并有支付宝转账记录，证人高某、姚某甲、汪某、叶某、姚某乙的证言等证据予以证实，足以认定。综上，被告人沈盛杰参与敲诈勒索2起，其中敲诈勒索既遂1起数额为人民币52500元，敲诈勒索未遂1起数额为人民币60000元；参与诈骗2起，共计骗得金额人民币24万元；参与开设赌场，抽头渔利数额为人民币97392元。被告人董晨参与敲诈勒索既遂1起数额为人民币52500元；参与诈骗1起，数额为人民币180000元。被告人叶昊参与敲诈勒索2起，其中敲诈勒索既遂1起数额为人民币52500元，敲诈勒索未遂1起数额为人民币60000元；被告人马晓锋参与敲诈勒索既遂1起，数额为人民币52500元。被告人李龙龙参与敲诈勒索未遂1起，数额为人民币60000元。另，被告人沈盛杰退出人民币140000元，暂扣于公安机关；被告人马晓锋退赔被害人孙某人民币8000元并取得谅解；被告人董晨退出人民币20000元，被告人叶昊退出人民币2000元，暂扣于本院。被告人沈盛杰、叶昊取得被害人郑某丙的谅解。被告人叶昊揭发他人犯罪行为并经查证属实。被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙均自愿认罪认罚。关于被告人沈盛杰的辩护人提出被告人沈盛杰不构成诈骗罪的意见，经查：首先，被害人孙某、郑某丁的陈述证实到被告人沈盛杰参与利用作弊器控制赌局骗取两被害人财物；其次，被告人董晨的供述、证人郑某乙、沈某的证言，证实被告人沈盛杰参与利用作弊器控制赌局骗取被害人孙某、郑某丁财物的事实；最后，被告人沈盛杰对该事实供认不讳。综上，现有证据足以认定被告人沈盛杰实施利用作弊器诈骗被害人孙某、郑某丁的事实，辩护人的意见不予采纳。关于被告人沈盛杰的辩护人提出起诉指控开设赌场中的抽头渔利款计算不准确，汪某与沈盛杰之间存在正常转账的意见，经查，起诉指控的汪某转账给沈盛杰的抽头渔利款，证人汪某和被告人沈盛杰都予以认可，而且两人还对相关转账金额予以辨认，故足以认定系汪某转账给沈盛杰的抽头渔利款，辩护人的意见不予采纳。本院认为，被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人沈盛杰、董晨、叶昊、李龙龙犯罪数额巨大，被告人马晓锋犯罪数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪，应予追究刑事责任；被告人沈盛杰、董晨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予追究刑事责任；被告人沈盛杰开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。被告人沈盛杰、董晨犯数罪，应予并罚。被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙在各自参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人董晨有违法行为前科，酌情从重处罚。被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人沈盛杰、叶昊、李龙龙敲诈勒索被害人郑某丙时，已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，均可以比照既遂犯减轻处罚。被告人叶昊揭发他人犯罪并查证属实，系立功，可以从轻处罚；被告人沈盛杰、董晨、叶昊退出部分赃款，酌情从轻处罚；被告人马晓锋退赔被害人孙某损失并取得谅解，酌情从轻处罚；被告人沈盛杰、叶昊取得被害人郑某丙的谅解，酌情从轻处罚。被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋、李龙龙均自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。五被告人的辩护人以五被告人具有上述量刑情节为由提请对各被告人从轻、减轻处罚的意见予以采纳。综上，对被告人沈盛杰依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第二十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人董晨依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人叶昊依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人马晓锋、李龙龙依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人李龙龙还依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，判决如下：一、被告人沈盛杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币三万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起，至2025年11月18日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）二、被告人董晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月23日起，至2023年6月22日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）三、被告人叶昊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起，至2020年11月18日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）四、被告人马晓锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起，至2020年4月14日止；罚金于判决生效后十五日缴纳，上缴国库）五、被告人李龙龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月十日，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起，至2019年10月28日止；罚金于判决生效后即缴纳，上缴国库）六、暂扣于公安机关及本院的退赔款，予以发还相关被害人；被告人沈盛杰、董晨、叶昊、马晓锋继续退赔被害人损失；开设赌场的犯罪所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高爱东人民陪审员  曹丽萍人民陪审员  计大丰二〇一九年十月十四日法官 助理  罗 兵书 记 员  朱晓芳