天津市宝坻区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0115刑初581号公诉机关天津市宝坻区人民检察院。被告人高文杰，男，1981年4月6日出生，汉族，天津市蓟州区人，中专文化，无业，户籍地蓟州区，暂住地天津市宝坻区。2004年12月3日因犯诈骗罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金10000元；2008年4月16日因犯诈骗罪、合同诈骗罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金30000元。2019年5月10日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局宝坻分局刑事拘留，同年6月12日被执行逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人曹崇佐，天津津宝律师事务所律师。天津市宝坻区人民检察院以津宝检一部刑诉〔2019〕55号起诉书指控被告人高文杰犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉，提出量刑建议，并建议适用简易程序。本院于同日立案受理，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2019年9月20日决定转为公诉案件第一审普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市宝坻区人民检察院指派检察员张桂云出庭支持公诉。被告人高文杰及其辩护人曹崇佐到庭参加了诉讼。天津市宝坻区人民检察院指控，2019年3月4日，被告人高文杰虚构从宝坻开发区到河北省三河市燕郊送货的事实，骗取徐某人民币3000元。3月9日，其又以急用钱为由，骗取徐某人民币330元。2019年5月3日，高文杰通过微信方式退还给徐某人民币1000元。2019年3月15日，被告人高文杰虚构提供车源的事实，以收取中介费为由，骗取张某1人民币2000元。2019年3月18日，被告人高文杰虚构租赁孙某京Ｑ×××××号厢式货车（价值人民币74300元）的事实，从北京骗得该货车后开回宝坻区，立即以该车为抵押物抵押给他人，借得人民币36000元。案发后，高文杰犯罪所得赃款已全部被其挥霍。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人高文杰的行为构成诈骗罪，其到案后如实供述自己的罪行，系坦白。建议以诈骗罪判处高文杰有期徒刑三年至五年，并处罚金。故提请本院依法惩处。被告人高文杰辩称，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，自愿认罪悔罪。被告人高文杰的辩护人提出，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，认为高文杰具有坦白、主观恶性小、犯罪动机单纯、社会危害性轻、认罪悔罪等从轻处罚情节，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年3月4日，被告人高文杰虚构有从宝坻开发区到河北省三河市燕郊送货的事实，骗取徐某人民币3000元。同年3月9日，高文杰以急用钱为由，骗取徐某人民币330元。同年5月3日，高文杰因得知徐某报警遂以微信转账方式退还给徐某人民币1000元。2019年3月15日，被告人高文杰虚构提供车源的事实，以收取中介费为由，骗取张某1人民币2000元。2019年3月18日，被告人高文杰为图财，假意租赁孙某处一辆车牌号为京Ｑ×××××号厢式货车，当日将该货车从北京开回天津市宝坻区后即抵押给他人，借得人民币36000元。经鉴定，该厢式货车价值人民币74300元。被告人高文杰作案时使用的黑色“samsung”牌手机被公安机关扣押。高文杰犯罪所得赃款被其全部挥霍；到案后，高文杰如实供述自己的罪行。另查明，涉案车辆京Ｑ×××××号白色“江淮”牌轻型厢式货车权利登记人为北京洪某某顺商贸有限公司。2019年7月9日，上述车辆被北京洪某某顺商贸有限公司从他人处取回。上述事实，有下列证据予以证明：（一）物证1.涉案车辆（照片）证实：涉案车辆京Ｑ×××××外观情况。2.扣押手机（照片）证实：高文杰作案时使用的手机情况。（二）书证1.案件来源及到案经过证实：被告人高文杰涉案的来源情况及其在2019年5月10日被抓获情况。2.派出所情况说明证实：徐某报警情况及张某1被诈骗案移送情况。3.徐某提供的农行卡交易明细及手机微信截图证实：2019年3月4日12时许，徐某向微信号为“ａ153××××8699”的账户转账3000元；2019年3月9日23时34分许转账330元。4.车辆租赁合同证实：孙某与高文杰就涉案车辆京Ｑ×××××租赁情况。5.机动车行驶证及机动车登记信息证实：号牌为京Ｑ×××××车辆有关信息登记情况。6.高文杰农业银行账户明细证实：2019年3月18日，张某2转账给高文杰36000元。7.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实：被告人高文杰所用手机扣押情况。8.四网查询、前科证明、刑事判决书证实：被告人高文杰前科及刑事处罚情况。9.人员详细信息表证实：涉案人员身份信息情况。（三）证人证言1.证人王某的证言证明：2019年1月份的一天，高文杰加其微信，并在微信里跟其借钱，其找理由没有借。2019年3月份的一天，高文杰又找其借钱，其告诉他有人可以借钱但需要抵押东西，高文杰说他有一辆厢货可以抵押。当天晚上，高文杰给其打电话说把车开来了，其告诉他把车开到宝坻区张某2的门脸，后来高文杰将开来的车抵押给张某2，借了36000元。当时高文杰说那辆车是他自己的，户头是公司的名。2.证人张某2的证言证明：其通过朋友王某介绍认识高文杰，高文杰向其借过钱。在借钱的前两、三天，王某给其打电话说他有一个朋友叫高文杰，是开物流公司的，想借钱拉货用，并有一辆厢货作抵押。2019年3月18日晚上8点多，王某和高文杰将一辆白色的厢式货车开到了宝坻区进京路其朋友开的车务服务店，其看完车和车的手续，问高文杰是谁的车，高文杰说车是他分期买的，手里没有产权证，挂靠在一个公司户头上。之后其和高文杰约定以那辆车作抵押，借给他四万元，2个月还清，每月利息2000元，如果不还钱其有权处置车辆。高文杰向其打了4万的借条，又签了一份买车的协议，其实际借给高文杰36000元，当天晚上通过银行转账方式转到高文杰农业银行卡上。3.证人原某的证言证明：其系北京洪某某顺商贸有限公司的负责人，公司的主要业务是普通货运。京Ｑ×××××号白色江淮厢货车是孙某挂靠在公司的车，是孙某交首付，其公司担保，并以车作抵押购买的。由于这辆车是用于营运，孙某在2017年12月份同公司签订了挂靠手续。2019年7月份，贷款公司联系其公司称孙某有三个月没还贷款，其就联系孙某还款，但孙某还是没还，贷款公司就让其公司偿还贷款。为了减少损失，在2019年7月9日其安排人按照ＧＰＳ的位置把车从宝坻开回了公司。（四）被害人陈述1.被害人徐某的陈述证明：其是货运司机，靠拉物流挣钱，其被人骗了钱。具体经过是：2019年1、2月份的一天，其手机软件上看到了一条配货信息，并联系对方留下的手机号码。当天没谈成，但双方加了微信。其没有和对方见过面，但从通电话了解对方是一名宝坻、蓟县周边口音男子。2019年3月4日，对方用微信联系其称有一个从宝坻开发区阿迪达斯厂到燕郊长期送货的活，每天一趟。谈好价格后，对方称需要交3000元保证金给物流公司，其就给对方转了3000元，对方让其过几天去拉货。2019年3月9日晚上，对方在微信里称有急用需要借几千块钱，其没那么多钱，就用微信转了330元。转钱后，其又催对方拉货的事情，对方总找各种理由不让其拉货。之后，其觉得这件事有问题，就跟对方说不干了想要回保证金，对方说保证金交给了物流公司，并找各种理由不退钱。2019年5月2日，其报警了，并把报警的情况告诉了对方，第二天对方用微信给其转回来1000元。3000元是从其农业银行卡转出的，可以提供交易明细，330元是微信零钱里的，有手机截图可以提供，实际损失是2330元。2.被害人张某1的陈述证明：其是买卖二手车的个体。2019年3月15日上午，其在北京市丰台区，接到高文杰的电话，说他亲戚有一辆货车要卖，然后高文杰给其发来一辆“解放”牌货车的照片，双方商量好买卖价格112000元。之后，高文杰写了2000元的定金收条，并拍照给其发过来，其就通过微信给高文杰转账2000元。后来，其一直联系高文杰要车，高文杰一直找各种理由不交车，也不退定金。后来公安局通知其说高文杰诈骗，其就到派出所报案了。3.被害人孙某的陈述证明：其是货车司机，靠拉货挣钱，其在手机软件上认识了高文杰，高文杰把其车骗走了。其车是一辆白色的“江淮”牌轻型箱式货车，车牌号为京Ｑ×××××，户头是北京洪某某顺商贸有限公司，是其在2017年12月份花12万元分期购买的，首付4万元，每月还款3850元，三年还清。其买这辆车的用途是营运，因其没有资质，就挂靠在北京洪某某顺商贸有限公司。车的行驶证和挂靠手续都在车里。被骗的经过有，2019年3月15日，其在微信朋友圈发了一条出租、出售其厢货车的信息，高文杰就用微信联系其要买车，其告诉高文杰车还有贷款要还，他就说要租车。之后双方约定租车押金5000元，租金每月6000元，在北京大兴交车。2018年3月18日下午3、4点钟，其将车开到北京市大兴区桥，与高文杰简单签了一个协议。当时高文杰说没带钱，第二天才能交押金，由于其以前拉过高文杰的货且他是开货站的，就让高文杰把车开走了。第二天上午，其跟给高文杰要押金，高文杰提出要签一份正式的合同才给押金，之后其用微信给高文杰发了一份，高文杰说没时间看。2019年3月27日，其给高文杰打电话要押金，他又找理由推脱。之后，其到宝坻找高文杰把合同签了并要押金，高文杰称其有一辆车超载被罚了1万多元，手头紧暂时没有钱，让其再等几天。之后，其一直向高文杰要押金和租车费。2019年4月2日，高文杰通过微信给其转了1000元。2019年4月19日，高文杰给其转了1000元。之后高文杰说不租车了，其同意，让高文杰交齐租金并把车开回来。2019年4月23日，高文杰通过微信给其转了2000元。2019年5月4日，高文杰又通过微信给其转了2000元。后来，其找高文杰要车，就联系不到他了。高文杰前后分四次转了6000元，一开始说是押金，后来商量不租后高文杰提出是租车的钱。其和高文杰在北京签的简单协议找不到，在宝坻签的的租车协议复印件可以提供。（五）被告人的供述和辩解被告人高文杰供述和辩解证明：其在宝坻区与他人合伙经营鸿运旺达物流公司，公司的营业执照户头都是他人的。其骗过徐某3300多元钱，后来知道徐某报警后因为害怕就退给他1000元。具体经过是：2019年3月份的一天，其编造有宝坻开发区阿迪达斯厂到燕郊的物流，已经和物流公司签订了合同，一天一趟，长期有活干，问徐某干不干，他同意后，其就让徐某交了3000元保证金，收到钱后其又骗徐某说物流公司的门禁没有办下来，进不了物流公司。对方又催时，其又骗徐某说厂子盘点不出货，最后徐某说不拉了，让其退钱，其又骗他说3000元已经交给物流公司了，其只能帮忙要回来。在徐某给其3000元后的某天晚上，其吃饭的时候手里没钱结账，就骗徐某说有急事缺钱，以借钱为借口骗了徐某330元，通过微信转账方式收的钱。后来，徐某一直催其退钱，其一直也没想给他钱。之后，徐某告诉其报警了，其害怕警察就用微信退回给徐某1000元。其还骗了张某12000元。其以前给张某1介绍过二手车，收取过中介费。由于缺钱，其就想找一个车源骗张某1的中介费。后来，其在微信朋友圈找到一辆大货车的信息，就把车辆照片转发给张某1，张某1看上车后，其就跟张某1要了2000元中介费。之后其就找各种理由骗张某1，不让看车。中介费收到后，其就花了。由于担心张某1要钱，其又给他发了几张其他车的图片，事实上其没有车源，就是不想退钱，就找各种理由推脱。其还骗孙某要租他的车，并把孙某的车抵押给别人借钱，现在也没钱赎车。具体经过是：2019年1月份的时候，其缺钱就想和王某借点钱花，王某说借钱得需要东西作抵押，最后其没有从王某处借到钱，后来其再找王某借钱，王某告诉其可以从他朋友处借钱，但需要抵押东西才能借钱。在2019年3月份的一天，其看见孙某的微信朋友圈里有卖车、租车的信息，其就联系孙某，骗孙某要租车。在2019年3月19日，其在北京市大兴区桥附近找到孙某，当时孙某要押金，其说现在没有过几天再给，这样就把车从北京开回宝坻。找到王某后，王某把其领到他朋友在进京路开的寄卖行。在寄卖行门口王某的朋友看完车后说可以拿车作抵押借给其4万元，并约定每月2000元利息。当时扣了两个月利息4000元，实际到手后是36000元。其打了借条后，把车的行驶证和货车交给了王某的朋友，就回家了。当时抵押车的时候，其跟对方说车是其分期买的，后来借的钱都被花光了，现在没有能力偿还借款。（六）鉴定意见价格认定协助书及价格认定结论书证明：涉案车辆京Ｑ×××××于2019年3月18日的市场零售价格为人民币74300元。（七）电子数据电子证物检查工作记录证实：被告人高文杰作案时使用手机内存及存储信息情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人高文杰以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，天津市宝坻区人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。高文杰到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。高文杰的辩护人提出高文杰具有坦白、认罪悔罪等法定或酌定从轻处罚情节的辩护意见，结合公诉意见，本院予以采纳。公诉机关提出判处高文杰有期徒刑三年至五年并处罚金的量刑建议适当，被告人及其辩护人亦无异议，本院予以采纳。另外，关于涉案车辆京Ｑ×××××号货车的发还问题，因涉及到被害人孙某与第三人北京某某嘉顺商贸有限公司就该车的权属确认及相关债务清偿等民事法律纠纷，且涉案车辆已由北京洪福嘉顺商贸有限公司取回，双方应另行通过民事诉讼程序予以解决，本案不予评判。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2023年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人高文杰退赔被害人徐某经济损失人民币2330元；退赔被害人张某1经济损失人民币2000元。三、扣押在案由被告人高文杰使用的黑色“samsung”牌手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 欢人民陪审员  窦永兴人民陪审员  杨万珍二〇一九年十月三十日书 记 员  李泽阳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。