贵州省瓮安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔2725刑初131号 公诉机关瓮安县人民检察院。 被告人严书刚，男，1973年5月7日生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地贵州省瓮安县，捕前居住于瓮安县。因犯非法买卖枪支罪于2018年12月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月13日被瓮安县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 辩护人石祥华，贵州黔鹰律师事务所律师，执业证号15201201110840681。 辩护人左睿，贵州黔鹰律师事务所律师，执业证号15201201610901689。 被告人李大永（曾用名李大勇），男，1972年1月20日生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，个体，住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月19日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 指定辩护人杨飞，贵州恩邦律师事务所律师，执业证号15227201610854281。 被告人刘能启，男，1988年1月29日生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，务农，住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月27日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 指定辩护人张敏，贵州恩邦律师事务所律师，执业证号15227201311387787。 被告人刘保卫，男，1977年1月21日生于贵州省瓮安县，汉族，小学文化，无业，住瓮安县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月27日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 辩护人左永发，贵州雄道律师事务所律师，执业证号15227201710888072。 被告人明杰，男，1986年10月5日生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，无业，住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月27日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕。现羁押于瓮安县看守所。 指定辩护人何友陆，贵州恩邦律师事务所律师，执业证号15227201910114193。 被告人陈光容，女，1981年7月10日生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业，住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月16日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。 指定辩护人张莲，贵州雄道律师事务所律师，执业证号15227201711962457。 被告人伍臣丹，女，1997年2月14日生于贵州省福泉市，汉族，大专文化，无业，住贵州省福泉市金山办事处东门开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被依法逮捕，同年3月1日被瓮安县公安局取保候审。 辩护人王庆宝，贵州契正律师事务所律师，执业证号15227201810027122。 被告人文明辉，女，1974年7月21日生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，无业，住瓮安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月13日被瓮安县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。 指定辩护人陈文贵，贵州雄道律师事务所律师，执业证号15227201910113863。 被告人张清春，男，1972年8月17日生于贵州省瓮安县，汉族，高中文化，住瓮安县。 指定辩护人简崇亚，贵州雄道律师事务所律师，执业证号15227201911113870。 瓮安县人民检察院以瓮检公诉刑诉（2019）534号起诉书指控被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春犯诈骗罪，于2019年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。瓮安县人民检察院指派检察员陈军、赵金领出庭支持公诉，被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春及辩护人石祥华、左睿、杨飞、张敏、左永发、何友陆、张莲、王庆宝、陈文贵、简崇亚到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2018年9月13日，在被告人严书刚的安排和组织下，严书刚同李大永、明杰、刘能启、刘保卫、张清春、陈光容、伍臣丹、文明辉、李某4（不起诉）驾车窜至铜仁市，邀约被害人向某2等人以看工程的名义见面一起吃饭，其间轮流劝其喝酒，使其饮酒后精神兴奋，意识恍惚，后再邀约其到铜仁市锦江宾馆房间“打金花”赌钱，以洗盒子牌及换牌打假的方式骗走被害人的钱财，共计人民币54100元。其中向某1被骗4600元，舒某2被骗1500元、向某2被骗20000余元，王胜平被骗13000元，钟成龙被骗15000元。 2、2018年9月27日，在被告人严书刚的安排和组织下，李大永、明杰、刘保卫、刘能启、伍臣丹、陈光容、文明辉驾车窜至铜仁市，邀约被害人李某1以看工程的名义见面一起吃饭，其间轮流劝其喝酒，使其饮酒后精神兴奋，意识恍惚，后再邀约被害人到铜仁市朱砂大酒店房间“打金花”赌钱，以洗盒子牌及换牌打假的方式骗走李某190000余元。 3、2018年9月22日，被告人陈光容提出要去骗缪某，在严书刚的安排和组织下，被告人刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、李大永、伍臣丹等人开车到小河山缪某的酒厂，在缪某家吃饭的时候，刘能启、陈光容、明杰等人轮流劝缪某喝酒，致使缪某饮酒后精神兴奋，意识恍惚，后叫其“打金花”，刘能启、明杰、刘保卫以洗盒子牌及换牌打假的方式诈骗了缪某现金及存款共计人民币102000余元。 4、2018年10月9日，在被告人严书刚的安排和组织下，被告人李大永邀约被害人刘某、舒某1到瓮安以谈工程石材生意的名义见面，随后李大永、明杰、刘保卫、刘能启一起在瓮安县子姜青椒鸡餐饮陪刘某、舒某1吃饭，其间轮流劝其喝酒，使其酒精兴奋，意识恍惚，后叫其“打金花”并以洗盒子牌及换牌打假的方式骗走舒某154300元，刘某10000余元。 5、2018年10月13日，在被告人严书刚的安排和组织下，李大永邀约被害人谭某、李某2等人以到瓮安修建冷库的名义见面，随后李大永、明杰、刘保卫、刘能启、伍臣丹一起在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆陪谭某、李某2等人吃饭，其间轮流劝其喝酒，使其饮酒后精神兴奋，意识恍惚，后叫其“打金花”以洗盒子牌及换牌打假的骗走谭某147278、李某225500元、李向永10000元、旺国贡500元，合计181200元。 6、2018年10月9日，在被告人严书刚的安排和组织下，被告人严书刚、李大永以清镇红枫湖搞工程绿化要几个亿的苗圃为由，骗被害人贝某、罗某等人到瓮安看土质，贝某等人到瓮安后，将其留在瓮安县花桥柴火香猪馆吃饭，后又去ＫＴＶ唱歌，在此过程中明杰、刘能启、刘保卫、伍臣丹等人劝其饮酒，使其饮酒后精神兴奋，意识恍惚后，叫被害人贝某、罗某等人到瓮安县新区渡江君豪酒店房间“打金花”赌钱，以洗盒子牌及换算打假的方式骗走贝某22000元、罗某108000元、柳某6000元，合计136000元。 7、2018年10月24日，在被告人严书刚的安排和组织下，被告人文明辉提出诈骗卖蜂蜜的，后文明辉、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹经预谋，以向冷某购买蜂糖为由，将冷某、董某从福泉龙昌骗到瓮安，以还在大量预订蜂糖为由骗被害人冷某、董某吃饭谈生意，在吃饭时劝其喝酒，致使冷某、董某酒后精神兴奋，意识恍惚，后邀约二人打金花，以洗盒子牌及换牌打假的方式诈骗冷某、董某17000余元人民币。 公诉机关认为，被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人严书刚2018年12月6日因犯非法买卖枪支罪，被判处有期徒刑三年，缓刑三年，属判决宣告前还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，建议撤销缓刑。被告人伍臣丹，案发后主动投案，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚；被告人伍臣丹、陈光容、文明辉、张清春，在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。公诉机关建议判处被告人严书刚有期徒刑十二年以上十五年以下，并处罚金；李大永有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金；刘保卫、明杰有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金；刘能启有期徒刑十一年以上十二年以下，并处罚金；伍臣丹有期徒刑三年以上四年以下，可适用缓刑，并处罚金；陈光容有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；文明辉有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；张清春有期徒刑一年六个月以上二年以下，并处罚金，可以适用缓刑。特提起公诉，请依法判处。 被告人严书刚对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均有异议，辩称没有见过对方，没有安排谁，没有实施诈骗。辩护人提出：指控严书刚安排和组织所有犯罪事实的事实不清，证据不足；公诉机关的证据能证明严书刚参与了两次打牌，但不能认定与其他被告人共谋的事实，不应认定为诈骗；若严书刚构成犯罪，只能按严书刚参与打牌所涉及的数额认定，应在有期徒刑三年以下量刑。 被告人李大永对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人提出：李大永在犯罪事实中的参与程度不起主导作用，犯罪所得款项较少；庭审中认罪认罚；家属积极退赔犯罪所得30000元。建议从轻处罚。 被告人刘能启对指控的罪名表示不懂，最后陈述时表示认罪认罚。辩护人提出：对指控的罪名无异议，对犯罪事实以庭审中的陈述为准；刘能启无前科，系初犯；在犯罪过程中只是负责开车，作用较小，系从犯；积极退赔被害人经济损失。建议从轻、减轻处罚。 被告人刘保卫对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议；到案后如实供述，系初犯，自愿认罪认罚。请求法庭依法判决。 被告人明杰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议；明杰社会危害程度小；系从犯；到案后如实供述；积极退赔被害人经济损失。建议从轻、减轻处罚。 被告人陈光容对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议；到案后如实供述，系从犯，初犯，自愿认罪认罚，家庭困难。请求法庭依法判决。 被告人伍臣丹对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议；具有自首情节；系从犯；伍臣丹及其家属退赔61000元；系初犯。请求法庭判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人文明辉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议；文明辉在多起案件中只参与三次，共同犯罪中作用较小，系从犯；系初犯。请求法庭从轻、减轻处罚。 被告人张清春对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，请求法庭从轻处罚。辩护人提出：对指控的罪名和事实无异议；在七次诈骗中只参与了一次，起次要作用，系从犯；犯罪所得2440元，积极退赃29000元；自愿认罪认罚。请求法庭依法判决。 经审理查明，2018年9月至10月期间，被告人严书刚纠集被告人李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春等人，以做工程、买酒、买蜂蜜等为名邀约被害人面谈，在吃饭时轮流劝被害人喝酒，趁被害人精神兴奋、意识恍惚之机邀约被害人打牌，在打牌过程中采取偷牌、换牌、打假牌的方式骗取被害人钱财。各起犯罪事实分述如下： 一、2018年9月14日，被告人严书刚、李大永、明杰、刘能启、刘保卫、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春与李某4（不起诉）到贵州省铜仁市，以看工程的名义邀约被害人向某1、舒某2、向某2等人见面吃饭，吃饭期间轮流劝被害人喝酒，后邀约被害人到铜仁市锦江宾馆房间内打牌，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗得人民币33000元，其中向某213000元、向某14600元、舒某23000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、酒店入住登记单证实：刘能启、文明辉于2018年9月15日00时34分分别在铜仁市锦江宾馆开房，房间号为8926、3236。 2、微信转账记录证实：张清春指认2018年9月15日其微信收到向某1转账19000元、九哥转账1000元、沙龙运输转账13000元。 3、微信转账记录证实：张清春指认2018年9月15日通过微信四次转账给红色奇迹（严书刚）共计33000元；严书刚于当日转账给张清春2440元。 4、证明：贵州电网有限责任公司都匀瓮安供电局输电所于2019年1月16日出具，证实其所职工张清春在出具证明的近段时间（半年）按时上下班，无脱岗及其他异常现象。 5、车辆行驶记录证实：严书刚的渝Ｄ×××××号车的行驶轨迹。2018年9月14日14时5分从瓮安驶出，15时53分到达铜仁；9月15日14时50分从铜仁驶出，18时19分到达瓮安。 6、车辆行驶记录证实：明杰的贵JMW0**号车的行驶轨迹。2018年9月14日13时46分从瓮安驶出，17时52分到达铜仁。2018年9月15日14时50分从铜仁驶出，18时19分到达瓮安。 7、瓮安供纪【2019】3号文件证实：张清春因涉嫌犯罪于2019年10月8日被开除党籍。 （二）证人李某4证实：2018年9月的一天，李大永、刘保卫、刘能启、明杰、伍臣丹、我大姐文明辉先到的我家，商量说去铜仁看工程，如果找到出得起钱的人搞就提点提成，如果没人搞看能否割（诈骗）点钱。是严书刚联系他亲戚苏八斤（舒某2）找的人，喊刘保卫和苏八斤去接人，后借了本钱他们。严书刚把钱拿给刘能启的，药是拿给刘保卫的，这次拿的是一个黄色小瓶子装的药和一支用像饮料管装起的药一同拿给刘保卫的。 张春到后，他们说走，我和严书刚说不去，李大永要严书刚去，严书刚同意去后，经严书刚同意我也一起去的。刘能启开我家渝Ｄ×××××奔驰车，带我、严书刚、李大永、张春，刘保卫和苏八斤一起，其余的人坐的明杰的车，晚上8时许到铜仁。他们在一个精神病医院旁边的一个山庄里安排的饭，后大家一起在山庄院坝内等刘保卫和苏八斤他们。在等的时候，我听到他们在商量，吃了饭就在上面打牌，叫我和严书刚不和他们一起吃，我们吃了后回来在楼下放哨。 晚上九十点钟，刘保卫他们到后，我和严书刚就到另外一个地方吃了饭回到山庄楼下放哨，但他们说人多了没有打得成牌，就在一家宾馆开的房，他们开好房后发了定位给严书刚，我们才过去的，后我们两个就在楼下车上睡觉等他们，晚上严书刚上楼去一次，去了十多分钟，第二天凌晨5点过钟，我们就开车回瓮安了。回来后听说每人分得几百元，钱是严书刚揣起的，具体多少怎么分的我不知道，我也没多问。 （三）被害人陈述及辨认笔录 1、向某1陈述：2018年9月14日12时左右，苏八斤（舒某2）打电话说我们前期准备在铜仁做工地的事情有点眉目了，叫我们一起过去洽谈。后我约起准备做工程的向某2、田石平、王六九、苏八斤往铜仁赶，路上我打电话给广西的小钟（具体名字我不知道，他的电话是181××××9922），叫他赶到铜仁一起洽谈做工地事情。 当晚9点钟左右，我们5人到铜仁万山区的一家饭店（记不起饭店的名称）见到邀约我们洽谈做工地的李大永，向某2、王六九、苏正明与李大永进饭店，我与田石平去玉屏火车站接小钟，后我们到李大永等人吃饭的饭店是晚上11点钟左右，除我们3人外，有陈光荣、一个自称张总的、还有两个男的、一个女的，一共11个人，安排的两桌，他们都开始吃了，我们就一起吃，先喝的白酒，后喝啤酒，每个人都喝了的，陈光荣劝酒，另外一个女的倒酒，9月15日凌晨1点钟左右吃完饭，大部分人都喝晕了，李大永安排我们到酒店休息，并说我们都喝醉了，不能开车，叫我把车钥匙给他们的人，我把我的贵Ｃ×××××越野车的钥匙交给了李大永一起来的人（具体交给谁的我记不清楚了），李大永等人把我们5个人带到了一个酒店（酒店名我记不起了），安排了两个房间。 在我们还没有进房间前，不知道是谁说娱乐一下，和李大永一起来的人就说杀金花，我平时很少杀金花，我就说杀金花我不来，打点小麻将可以。后陈光荣、另外一个女的陪我和舒某2打麻将，我们一起的其它人和李大永等人杀金花，杀金花和打麻将各在一间屋，打了一个小时左右，陈光荣和另外一个女的说打麻将没有零钱退，说打杀金花，10元的底，100封顶，打到凌晨4时许输赢都不大。这时另一间打金花的人到我们屋里，另外四个人都说输完了，还说向某2和田石平差欠了张总21000元，他们进来喊我们加码到100元的底，我们又开始玩，我们去的四个人都输了，其他三个人就没有玩，田石平在我这里借了1300元和他们继续玩，大约30分钟左右，田石平和我的现金也输完了，李大永就喊我用微信转，我担心输完了天亮后不好办事并说不打了，就没有打了。天亮后，李大永说他去都匀有事，谈工地的事情找张总，张总和我们一起，和李大永来的其他人就全部走了。 第二天，我们叫张总带我们去看工地，张总把我们带到另外一家宾馆住下来，张总说向某2和田石平差他21000元，还了钱再说，我们开去的车的车钥匙在他那里，他也不给我们，我们和张总在酒店住了一晚上。2018年9月16日9时左右，我给张总说都输完了，少给他2000元可以不，他说可以，然后我用手机微信转了19000元给张总，转账后张总把车钥匙给我，我们说去工地看，张总说李总（李大永）没有在，他晃了一下就不晓得去什么地方了，我们也没有找了。 我们到铜仁去做工地是严书刚叫苏八斤过去找的李大永，这时苏八斤就打电话问严书刚是怎么回事，严书刚就说我们去的人没有能力，对方叫我们亮300万元资金，我们没有亮，所有对方就走了。我们给严书刚说对方根本没有叫我们亮资金，严书刚说等两天，后我们就回来了。 我输了4600元，听说舒八斤输了3000元左右，王六九输2000元左右，向某2和田石平输了26000元左右，小钟输了15000元左右。 2、舒某2（小名舒八斤）陈述：2018年我去过铜仁两次。2018年中秋节前的一天，严书刚打电话问我是否要做工程，如果我要做，就叫我打电话给李大永，并把李大永的180××××3889的电话给了我。后我打电话给李大永，说严书刚介绍的，他说晚上和我谈。当天晚上，李大永和一个较胖的姓刘的男的到财富星城我家，拿了些图纸给我看，说他们在铜仁有一个三百万余方的土石方要挖。我说我找个人合伙，找到了打电话给他。他说我家亲戚严书刚打招呼，他把工程给我留到。后我打电话给向某1135××××1562的电话，说我家亲戚介绍有个工程，能否找到老板，如果搞成了，我们从中有提成。过了几天，向某1打电话说找到老板了，要去看看了解一下。 应该是在中秋节前十天左右的一天下午，我们从瓮安到铜仁万山时是晚上八点过钟了。我们到时，李大永他们己经到了的，安排了两桌饭，由于太晚，我们到了就有一桌先吃，一些人在等向长生约的广西的小钟（电话181××××9922）还没到。我们先吃饭的人有我、向长生、一个自称是万山区管那个地方的办公室主任、李大永、有一个戴眼镜的女的说是李大永的会计、还有一个姓张的说是那边项目部的领导，他们称张总。另外有几个人没吃，说在等广西的那个来了一起吃。我们吃饭的时候，向某1和九坝的两个人开车去火车站接广西的那个。快吃完时，向某1们把广西的接来后就开始吃饭，他们那一桌吃饭的有九坝的两个，向某1，广西来的小钟，有一个女的，那个女的是李大永他们的人，还有一个较瘦姓刘的说的是驾驶员，另外还有两三个，我记不清了。 饭后李大永叫去酒店，房间己经开好了的。随后我们就去了酒店，他们开了两间房，在不同的楼层，好象是在八楼和十楼。我们全部人员先到了高层的房间，那个主任说打小牌耍，不知是哪个拿来的扑克，李大永、主任、向长生、田石平、小钟、王六九、姓刘的驾驶员、张总等人在楼层高的那个房间茶几上打金花，好象是打的五十的底，多少封顶我不清楚，我见他们打得大，我和向某1没有打。他们说楼下还有一间房，叫我们下去打小麻将玩。我和向永，女会计，个子高的女的到楼下套房打麻将。打了一会，楼上那个叫大姐的人来到我们房间，说不打麻将了，打小金花，后我们就开始打金花，十块的底，一百封顶。快天亮时，李大永和姓刘的驾驶员到我们房间说上面的已经散了。他们就参与我们打金花，打了没多久,我和向某1的钱都输完了就没打了。我输两千多块钱，向某1说他输了三千多块钱。当天我只有几百块钱，我没钱了通过微信转账给李大永，李大永拿的现金给我输的，我好象转了1500给李大永，向某1通过微信转的。 吃饭时李大永叫姓刘的驾驶员去抱来的啤酒有白酒的味道，我当时就差点喝吐了。那晚特别兴奋，没有睡意。我有十余年没打过金花了，那晚不知怎么的，他们叫我打我就打了，我感觉有异常。 早上，我叫李大永带我们去工地上看看，李大永说不要慌，他们把钱搞清楚了再说，原来是向长生、九坝的两个和李大永他们在上面打金花，向长生等人把钱输完了，还差他们一两万块钱。叫向长生他们把钱先还上，由于当时只有向某1带有卡，向长生就叫人将钱打在了向某1的卡上。然后我和向某1去酒店楼下的取款机上去取钱。取款机没有钱，向某1就将钱转到微信上，微信上要24小时才到账，就拿不了钱给他们，张总就把他们的车钥匙扣起。大约中午的时候，李大永等人退房走了，张总去另外一家酒店去开了两间房，我们先一起去的除了那个姓刘的外，我们五个、广西的小钟和张总住。第二天中午11点左右，钱到账了，向某1通过微信把钱转给了张总，记得是19000元，张总把车钥匙给了后退了房也走了。后我们六人又去开了一间三张床的房间住，广西的小钟说要在那里考察一下，小钟用手机查，又打电话咨询，说那个工程是真实的。我们在那里好像住了两晚，我就和向长生、王六九开车回来了。广西的小钟、向某1、田石平还在那里了解。中秋节的前一天，向某1回来说他找到新的老板来做了，叫我打电话给严书平。 辨认笔录证实：舒某2辨认出2018年9、10月在铜仁的酒店里参与打牌的人有明杰、李大永。 3、向某2陈述：2018年9月13日左右，向达勇叫我到铜仁做工程，我到瓮安叫上舒某2、王胜平。9月14日，我们和向达勇赶往铜仁市，我又联系了广西的钟成龙。当晚20时赶到铜仁后，舒某2联系李大永到万山区的饭店吃饭，吃饭过程中，李大永在手机相册里翻出工程合同给我们看，工程项目是铜仁市仙鱼谷雾隐田园生态农业观光园。吃饭时6个人喝了两瓶白酒和2件啤酒，后李大勇说吃完饭之后去玩牌。22时许，我、钟成龙、舒某2、王胜平、向达勇、李大永、还有不认识的10人左右回到锦江宾馆玩“三张”（赌博方式），打了3个小时左右，我、钟成龙、舒某2、王胜平、向达勇五人输了现金28000元，还欠了20000元，李大永他们一群人就离开了锦江宾馆。 9月15日10时许，李大永派了一个叫“老张”的人到锦江宾馆来找我们拿欠下的20000元，我拿了20000元现金给“老张”，我们五个人在铜仁住了一个星期左右，一直等对方签工程合同，后我、王胜平回湄潭县，舒某2、向达勇和钟成龙还在铜仁等对方的消息。 我不认识对方，当时我没有喝醉，但是头昏。我总共被骗了48000元，我的13000元、王胜平的13000元、钟成龙的15000元、向达勇的5000元、舒某2的2000元。 （四）被告人的供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解 第一次、第二次供述：2017年，我认识李某4后才认识李大永的，李大永是李某4的表姐夫，后他带我跑工程。文明辉是李某4的亲姐。我和明杰认识有几年了，但我们接触得不多，都是为我兄弟严书洪的事情（搞北海浴宫被判刑了）才接触。刘保卫是今年四五月份在牛场水源修安置房的时候人介绍认识的，刘能启是通过刘保卫认识的，刘能启是刘保卫家叔，我和刘能启不熟悉。陈光容是李某4的姨爹刘芝豆介绍认识的。张清春是李大永介绍认识的。 我从来没有参与过明杰、刘能启、刘保卫、李大永、陈光容、文明辉、张清春他们做过什么违法犯罪的事情，从来没指使他们做什么违法犯罪的事。他们偶尔会一起到我家玩，李大永来主要是谈工程方面的事，刘保卫、陈光容来主要是谈她的平台，明杰来主要是谈我兄弟（严书洪）的事情。 2018年10月国庆节左右，我、我家妻子李某4、文明辉、陈光容、明杰、刘能启、刘保卫、李大永、张清春去过铜仁，是去铜仁梵净山旅游的。去了三天，晚上住在铜仁市区的朱砂大酒店，是用我和李某4的身份证登记住宿的。我没有与明杰、刘能启、刘保卫、李大永、陈光容、文明辉、张清春等人打过麻将和金花。我和明杰等等人只是在铜仁相遇，凡是这帮人参与的事情我都不知道，这帮人是指明杰、李大永、刘保卫、刘保卫家叔（有点胖）、陈光荣、文明辉，这几个长期混在一起。 第三次供述：我没有与李大永、刘保卫、刘能启、明杰、文明辉、陈光荣等人实施过诈骗行为。我没有与李大永、刘能启、刘保卫、明杰、文明辉、陈光容等人在铜仁打过麻将和金花。我没有涉嫌诈骗任何一个人。 2018年9月20几日，我与李某4去的铜仁旅游，10月1日回的瓮安。我们到铜仁后遇见李大永、刘保卫、刘能启、明杰、文明辉、陈光荣，他们是去谈工程。我听李大永说张春是搞工程的，在供电局上班。我和张春在微信上转过钱。我的微信名称“红色奇迹”，我的黑色奔驰车牌照是渝Ｂ＊＊6**，前面两个数字我记不到。 2、李大永的供述与辩解：2018年9月的一天早上，我与张清春、明杰、伍臣丹、刘能启、陈光蓉、“大姐”坐的两个车去的铜仁，我和张清春、明杰、伍臣丹坐的一个车，到铜仁后张清春约了一个做工程的人和我们谈，谈的时候只有我和张清春两个人，明杰他们在车上等我们，我给那个人说我能找到人做这个工程，但作为中间人要提股份，后我们去看了工地，刘能启安排我们吃饭，吃饭时刘保卫和苏八斤也赶到了，我与张清春、明杰、苏八斤就开始吃，吃得一会儿苏八斤约的四五个看工地的人也到了，我们又给他们安排了一桌，我们两桌都喝了些酒。晚上9点过，我和张清春就先离开了，离开时苏八斤约的那几个人还在喝酒。第二天早上9点过，我独自一人去看另外一个项目，就和张清春、苏八斤他们分开了。 我在宾馆没有与苏八斤及他带来看项目的人“杀金花”赌钱。我没有与严书刚、明杰、刘保卫、刘能启打过金花。我平时最多是打两元的麻将，没有和其他人打过金花。 3、刘能启的供述与辩解：2018年9月的一天中午，严书平喊我给他开车去铜仁，到他家后看见明杰、刘保卫、李大永、陈光容、伍臣丹、大姐都在，严书平喊我给他开车，明杰开他的吉普车。我们下午六七点钟到铜仁，后严书平他们在联系人，我们在酒店休息，严书平联系的人到后他们就去吃饭，我因买东西吃了没在一起去吃饭。 他们回来后，严书平喊我陪对方打金花，拿了5000元本金给我，先参与打金花的有我、明杰、刘保卫、李大永，对方有三个人参与打金花，打的10元的底300封顶，打了十多分钟，我在收牌时准备洗盒子牌和对方打，不知道对方哪个人发现了说我出千，严书平就喊我不要打了，我就没有打了。我把钱全部给严书平，他就参与和他们打金花，我回房间睡觉去了。第二天早上，严书平说赢了10000多，就给了我1900元，我们回瓮安了。 在检察机关供述与辩解：严书刚说去铜仁做工程，叫我开车。我去严书刚家，看到明杰、伍臣丹、刘保卫、李大永、大姐在。到铜仁吃饭时我没有参加。吃饭后严书刚拿了一些钱给叫我陪他们打牌。我收牌时，对方老板说我出老千叫我不要打了，我就回宾馆了。第二天，严书刚说赢了1万多元，分了1900元给我。 4、刘保卫的供述与辩解：2018年10月的一天，李大永打电话给我说去铜仁找人谈工程，工程是张春的，我和苏八斤、苏八斤的三个朋友开苏八斤的车去的。到铜仁时严书平、李大永、陈光容、刘能启、明杰、伍臣丹、张春、大姐、严书平家女的已经到了，李大永安排吃饭，我、陈光容、刘能启、大姐、苏八斤的两个朋友一桌，李大永、明杰、张春、伍臣丹、苏八斤及他的另一个朋友一桌。当时讲的是苏八斤找李大永谈工程，两桌都喝酒的。当晚21时许去酒店开了两个房间，我后面去的，我到时他们在房间谈事情，后我买烟回来，看到苏八斤及他的两个朋友、张春、明杰、刘能启、李大永在打金花，李大永上厕所时我打了把，李大永来了我让他打，我洗澡出来时看到严书平也在桌子上打金花，打了20多分钟他走了，其他人打到第二天凌晨5时许。我听我们的人说赢了14000余元，我们就回瓮安了。 第二天我们去严书平家商量分钱，严书平说人是他找的，他要多分10%，除去油费、过路费、住宿费把钱平分给我、严书平及其女的、李大永、陈光容、刘能启、明杰、伍臣丹、张春、大姐，这次我分了1800元。 在检察机关的供述与辩解：在去铜仁的时候，严书刚叫我、陈光容、李大永、刘能启、明杰在他家商量，严书刚说对方是他侄子找的人，李大永熟悉工程，叫李大永冒充李总，李大永和张清春关系好，就是想通过看工地取得对方信任好打牌。我是李大永的驾驶员，明杰是政府主任，刘能启是给明杰开车的，陈光容是李大永还是明杰的秘书，文明辉也安排有角色的。到铜仁大家一起吃饭后就回酒店打牌，对方有四人参与，我们这方有明杰、刘能启、张春、严书刚、李大永。赌本是谁出的我不清楚。舒八斤、向某1和陈光容、文明辉在打牌，我没有参与打牌。回来后严书刚给了我1200元。 5、明杰的供述与辩解：2018年九十月的一天，严书平打电话给我说过两天去铜仁找人谈工程，你去充当领导，请人家吃饭，到时候他们会给你讲怎么做，当时我答应了。第二天，我开车带伍臣丹、张春（不知道书名，供电局的人）、李大永、陈光荣，刘能启开的严书平的奔驰车坐的严书平家两口子、大姐、严书平家侄子（不知道名字）开的他自己的车带的刘保卫，我们到铜仁市区一个旅馆开了三个房间。李大永和严书平家侄子电话联系谈工程的人，吃饭时严书平就安排说等会他们来了，我冒充片区主任陪吃饭喝酒，张春冒充项目部经理充当甲方，李大永冒充承包方对接谈工程充当乙方，其他人都要劝酒，他冒充项目部老总，我们听他安排指挥，后对方没来，我们就回瓮安了。 过了两天的一天中午，严书平叫我去他家，我、伍臣丹、张春、刘保卫、李能启、李大永、大姐、陈光容到他家之后，严书平说对方快到了，你们先去，安排我、伍臣丹、李大永、陈光容坐刘保卫的斯柯达，严书平开他的奔驰车带的他妻子、刘能启、张春、大姐，到铜仁后刘保卫先去前两天开房的那家旅馆开好三间房间。严书平喊李大永先出面谈，他说他冒充老总赶后出场，李大永、张春先去对面对方开的旅社谈了，过了半个小时，严书平和他妻子过去了，他喊我们其他人在旅馆内等他电话。过了一个小时左右，他打电话喊刘保卫安排饭，喊我快吃饭的时候出场，因为我冒充的是主任，如果问到工程的事我随便点头应付，工程方面李大永和张春懂，他们会圆场的，其他人就先去吃饭那里了。过了半个小时左右，刘保卫开车接我去吃饭那里。我们这桌吃饭的有李大永、严书平、陈光容、张春、伍臣丹，刘能启、刘保卫、严书平家妻子、大姐、驾驶员坐的另外一桌，我们都喝的啤酒，饭后约对方在宾馆谈事情。出来时严书平给了30000元本钱给刘保卫，还在对方住的宾馆开了房间，后约对方在他开的房间乱扯工程的事情，十多分钟后李大永喊打牌玩，刘保卫、刘能启、李大永、张春及对方三人开始打金花，先打10元的底500元封顶，我买烟上去时刘保卫拿了2000元给我说“来，领导打牌”，我才参与打的，100元的底1000元封顶，后我输了。严书平来后，刘保卫叫严书平打，把剩下的10000多现金全部拿给严书平，其实钱就是严书平拿出来的本钱。严书平上场的时候是正常打，打到他赢了洗牌的时候，他就洗盒子牌，他洗的牌是张春的最大，对方的也大，但没有张春的大，一把对方要输几千元。打了大约两个小时，对方2万多现金输完了，用微信转账给严书平，严书平拿现金给对方打，我看见转了两次几千元（具体多少不知道），后对方又输了，张春就借钱给他们，到最后（次日凌晨3时许）借了24000元或者26000元给对方，对方就打了一张借条给张春，说第二天中午给钱，还把车钥匙给了刘能启，刘能启交给张春押起的。 第二天中午张春去拿到钱后，我们回瓮安了。钱是张春用微信转给严书平的，严书平还将张春转钱的记录给我们看的，转的两次10000元。总共这次诈骗了40××0左右。除去油费、过路费、吃饭住宿等有30000多元。严书平、李大永联系的就提总的10%，剩余的我、严书平、严书平家妻子、李大永、刘保卫、刘能启、陈光容、张春、大姐平分的。 对方是三个人，严书平说一个是他侄子，另外两个是他侄子的朋友。严书平家侄子是和对方一起的，他不知道我们是骗他们的。是严书平喊去的，全部是他在统一安排，他说了算，严书平这次还出了30000元本钱，李大永找的人，刘保卫揣的严书平拿的本钱和参与喝酒打牌，刘能启参与劝酒打牌，陈光容劝酒陪酒，大姐劝酒陪酒，张春喝酒打牌并找的项目工地。 在检察机关的供述与辩解：严书刚打电话叫我去铜仁看工地，我去的时候刘能启、刘保卫、李大永、文明辉都在。严书刚说去铜仁看工程的人是李大永联系的，到铜仁后张春扮演项目经理，我在政府上班，李大永是严书刚的手下李总，严书刚是严总，陈光容是李大永的会计，大姐、伍臣丹是与陈光容一路的。严书刚叫我只负责吃饭喝酒打牌。 我们这边参与打牌的人有严书刚、张春、刘能启、李大永，对方有三个人，打牌的本钱是刘能启的拿的。陈光容、文明辉与对方另外两人在另一个房间打麻将。严书刚、刘能启换牌打的。严书刚打一个小时左右就走了。对方现金输了1万多元，还打了二万元的欠条给张春。第二天，张春收到钱后就转给了严书刚，严书刚在他家分给我们的。我、伍成丹分别分得2000多元。 6、陈光容的供述与辩解：2018年9月，具体时间记不清楚了，严书刚打电话叫我去铜仁找人谈工程，我、刘能启、刘保卫、明杰、文明辉、严书刚、伍臣丹、李大永、严书刚家女的、张春都在严书刚家。严书刚给我们分工，严书刚说到了铜仁和对方见面后，他是公司老总，李大永是公司经理，我是公司财务，明杰是政府领导，张春是工程部经理，其他人都是公司的。我们晚上到铜仁后在饭店等对方，严书刚说对方有一个叫苏八斤的是他家侄儿，他就不出面了，安排吃好饭后喊我和文明辉把向某1、苏八斤单独拉到一个房间打麻将，其他人到一个房间打金花。 向某1、舒八斤到后我们吃饭，我、张春、舒八斤、向某1的朋友向长生、刘保卫、明杰、伍臣丹坐的一桌，李大永、向某1、刘能启、文明辉、向某1去火车站接的4个广西的人坐的一桌，他们这一桌都是在谈工程，是苏八斤找李大永、张春谈工程，两桌都喝了点酒。 21时左右吃好饭后去酒店开两个房间，我、文明辉和向某1、舒八斤在一个房间打麻将，其他的人到另外的一个房间打金花，打了一会他们就叫我们和他们换房间，后我和大姐把钱输完了，就喊伍臣丹找严书刚拿钱，后我们打金花。文明辉抱起她的包,她随时拿三个Ｊ放在她的包下起牌和他们两个打，打到大约凌晨6时许，楼下打牌的也上来打了一会后就去吃早餐了。我、文明辉、伍臣丹、严书刚家两口子开车去另外一个酒店，在酒店坝子的时候严书刚分了1600多元给我，中午严书刚喊我们回瓮安，他叫张春留在铜仁把账收了再回。 第二天，严书刚打电话给我说张春把钱要到了，你快来我家分钱，后我、刘保卫、刘能启、明杰、文明辉、严书刚、伍成丹、李大永、严书刚家两口子都到了严书刚家，严书刚分了2000多元钱给我，严书刚讲苏八斤是他找的人，他要多分10%，李大永、张春、刘保卫和刘能启也要多分10%，因为是他们在具体对接实施搞钱的过程，其他的去的每个人都分了的，这次我分得大约4000元钱。 在检察机关供述与辩解：在实施犯罪前都要到严书刚家集中，哪个人做什么事、说什么都是由严书刚安排的。在去铜仁之前，严书刚安排大家在一起吃饭的时候劝酒，这次我扮演会计，张春联系人拿的工程项目，是张总，给对方的图纸是假的，李大永扮演项目李总，明杰是政府主任，伍臣丹是李总的秘书，文明辉没有指定做什么。我不知道是谁下的药，但两次他们都在宾馆补药的。第一次后的第二天听到严书刚夸伍臣丹聪明、能干，我估计是伍臣丹用王老吉补的药，每次的王老吉都是李某4准备的。 7、伍臣丹的供述与辩解：我与明杰是男女朋友关系，我与明杰、严书平、李大永、陈光容、姓刘的两叔侄、大姐一起诈骗的。他们先物色要诈骗的人，后邀约喝酒，在喝酒的时候在酒里下药，通过打麻将、打牌的方式把被骗的人的钱赢走。 2018年9月份的一天中午，明杰给我说严书平喊他去铜仁搞工程，叫我一起去。第二天，明杰开我的车，刘家俩叔侄开了一辆斯柯达轿车，严书平开他的奔驰车，一起去的还有李大永、大姐、陈光容，晚上到铜仁一家饭店点好菜，李大永说他们的朋友马上就来了，我就问明杰要喝酒不，他说喝，我就懂是什么意思了。三四十分钟后，李大永的两个朋友就来了，一个是瓮安的一个是贵阳的，吃饭时李大永就问他朋友喝什么酒，对方说喝啤酒，后就拿的啤酒倒起大家一起喝，中途李大永开了一瓶啤酒只倒了一点啤酒给我，叫我给他瓮安和贵阳的朋友倒酒一人敬一杯，我抬起我之前倒的敬了其中一个后，李大永用另外的啤酒给我倒满又敬另外一个人一杯，我没有喝李大永给我的啤酒，因为我准备用李大永给我的啤酒倒在我的杯子里，李大永推了我一下我就没有倒了，因为他给我的酒是下药了，没有泡泡而且很浑，当时我也不知道是什么情况，后我问明杰是怎么回事，明杰对我说那个酒就是那个样子（意思是酒里面下药了的）。我们快要吃好后，又来了几个人，其中一个人是瓮安那个人的朋友，有瓮安人也有广西的人，他们来后就在另一桌吃饭喝酒，瓮安的那个人去和他们那一桌喝酒的，我们这一桌喝了约一箱多啤酒。饭后我们约起去宾馆打牌，进到房间后刘家俩叔侄、严书平、明杰、广西人、贵阳人他们在房间内打扑克牌，我就到车里休息去了。大约凌晨6点，明杰到车内后拿出一张欠条，说是别人输钱后给他借钱打的欠条，还有一个输钱了押了一辆车给他们（意思就是押给我们一起从瓮安去的这几个人的），天亮了拿钱来赎车，我当时就说你不拿欠条把钱拿回来啊，他说他们答应中午12点前把钱拿给我，后我们就在车里休息。下午2点钟左右，我醒来时明杰不在了，我打电话问他说他去拿钱去了，拿到后已经把钱拿给严书平了。等了半个小时左右，明杰回来后就开车回瓮安了，到了瓮安后他先送我回家，后他说去严书平家谈事情（就是去分钱的意思）。 在检察机关供述与辩解：怎么商量的我不清楚，但基本上每一次去赌钱时都要去严书刚家，每次明杰只是叫我吃饭时见机一点，劝一下酒。第一次去铜仁的人有我、明杰、李大永、大姐、李某4、严书平、两个姓刘的。吃饭时张春给对方介绍李大永是李总，张春是工地的张总、陈光容是李大永的秘书，明杰是当官的，我是明杰的秘书，吃饭时我劝对方酒的，后开房打牌，陈李大永外，其余的都参与“打金花”的。我不知道对方输了多少钱，但听说对方的车是押在他们手里的，还写了两张欠条。 8、文明辉的供述与辩解：我们一共去了铜仁两次。2018年9月中旬的一天中午，严书刚打电话叫我去他家有事情商量，我到他家后看见明杰、李大永、陈光容、刘保卫、刘能启、伍臣丹、严书平家两口子都在，后李大永说今天下午我们去铜仁谈工程（但是我不知道他们是不是真去的谈工程），严书平说到了铜仁后，李大永是搞工程的大家喊他李总，喊他严总，严书平和李大永说我和陈光容到铜仁吃饭时就陪人家喝酒。我、陈光容、刘保卫、刘能启坐的一个车，明杰、伍臣丹、严书平家两口子、李大永坐一个车。在铜仁吃饭时，严书平、李大永安排我、陈光容、刘能启、刘保卫坐一桌，严书平安排好后和他家女的走了，另外一桌是李大永、明杰家两个。晚上8点钟的时候，来了三四个人，李大永安排了两个人和我们坐一桌，另外的人和李大永坐一桌，我和对方的人喝了两杯啤酒，中途李大永到我们这桌敬酒，我们都喊他李总，饭后我、陈光容、伍臣丹就回酒店了，其他人去什么地方了我不清楚。第二天早上8点过钟，我们在酒店楼下的时候，严书刚对我和陈光容、伍臣丹、李某4讲陪人家喝酒辛苦了，从身上拿了点钱出来分给了我、陈光容、伍臣丹，每人400多元，后我们就回瓮安了。 我主要是负责陪酒及劝对方喝酒。过了约两天，我们都在严书平家，全部都在讲铜仁的这件事情，我才知道他们是以搞工程名义约老板来看工程，把人家灌醉后赢人家的钱（我们本地话是去割猪）。当时李大永不高兴，因为铜仁是他辛苦找的人，但是分给他的钱不多，他就说以后谁找的人谁就多提10%，其他人都没有说什么。这次打金花的人有刘能启、刘保卫、明杰、严书刚、李大永、张春。我、陈光容和苏八斤、向某1打麻将、金花。 在检察机关的供述与辩解：严书刚叫我和他们去铜仁谈工程，在吃饭时他们就叫我大姐，其他的怎么称呼的我不清楚。后回宾馆我、陈光容与对方的两个司机打麻将，后我们四人“打金花”，我打牌的时候换了几次牌和他们打。听说严书刚、李某4与对方认识，不方便出面。 9、张清春的供述与辩解 第一次供述：2018年8月左右的一天中午，我经李大永介绍认识了严书刚，李大永说严总是大老板，有钱得很。过了一段时间，李大永问我有什么好的项目（工程的意思)没有，我说我在贵州省铜仁市有一个亲戚有一个投资大的工程，你们有能力做没有。 2018年9月左右的一天中午，李大永打电话喊我去平定营五福，李大永、刘保卫家两叔侄、明杰、陈光容、还有两个我不知道名字的女的在严书刚家，我看到人多不放心，李大永叫我和他们去做两次业务看一下钱是怎么来的，并喊我介绍工程情况。我介绍完后，李大永说他们喊得有一帮“猪儿”，我们是一去两方便，我们去“割猪”割不成，他们也可以搞。李大永还私下给我讲他们有个东西神奇得很，只要吃了那个东西，喊他搞那样他就搞那样，和他打牌喊他输多少就输多少，我当时看到李大永拿了一些白色小瓶子，另一瓶像口服液一样。严书刚和李大永就安排怎么去割猪儿，李大永安排我只负责带到工地上到处指一下，冒充工地上的张总。李大永冒充项目老总去谈业务，由李大永和刘家两叔侄找机会下药。 明杰开车带两个女的，我、李大永、刘保卫等人坐的奔驰车。到铜仁市后我联系我家亲戚带我们到工地上，我、李大永及我家亲戚去的，李大永把工地了解后，在我们要吃饭时来了四个人，他们介绍是舒八斤、向总，另外两人我不认识。我们分了两桌吃饭，我、李大永、苏八斤、向总、陈光蓉、明杰等人坐一桌，其他人坐另外一桌。吃饭时我看到李大永、陈光蓉等人在劝酒，李大永一会儿出去一会儿进来，我看到他在找机会下药，但我没有注意到他什么时间、怎么下的药。饭后李大永等人喊去宾馆打牌。陈光蓉、苏八斤等人在楼下打，李大永、明杰、刘家两叔侄和向某1四个人在楼上打“打金花”（打懵的意思），10元的底，200封顶，但他们喝了药兴高，简直是在乱打，一会懵200元，一会懵500元。打了一会儿，明杰拿了几千元给我叫我打，我打得几把，李大永他们在换牌，他们说我配合不到位，我就没有打了在旁边看。打一会对方10000多元都输完了，就说跟李大永们借，借了又打，输了又借，打了一个多小时，他们跟李大永们总共借了34000多元，李大永说对方总借钱打起没有意思，说我是工地的负责人，他们借的钱就写一张条子给我，还说我差李大永等人的钱。姓向的写了11000元的借条给我，广西人写了13000元给我，另外一个写了10000的借条给我，对方写完借条后还拿了一把车钥匙给我押到，我们就回宾馆睡觉了。第二天早上，李大永问我是否有把握收钱，我说对方的车钥匙都在我这里，一定会付钱的，我就喊他们见好就收赶紧走了，李大永们就走了。当天早上9点过钟，姓向的来用微信转了19000元左右给我（是他和另外一个人的），广西人转了13000元给我，另外一个转了1000元给我，我在铜仁把钱收到后就用微信转给严书刚。后严书刚用微信转了2440元给我，说是给我的辛苦费。总共诈骗了40××0多元，除去费用，去的人共同分的，具体是怎么分的我没有参与，严书刚打电话给我说每个人分得2440元，还说以后有好的项目大家合作。严书刚的微信名称是“红色奇迹”，我的一个微信名称是“春春”、另一个微信名称是“张”。 第二次供述：当时我以为李大勇和严书刚等人是做土石方工程的，到铜仁后我亲戚胡云带我们在铜仁一个工地上看了一圈。第二天李大勇、严书刚等人返回瓮安的时候，严书刚拿了几张欠条给我，说是有人欠着他们的钱，我留在铜仁住了一天，帮严书刚把别人欠他们的30000多元钱收回来了。当时有一个广西男子拿了13000元给我，湄潭的男子转了几千元给我，有一个男子拿了8000元给我，另外一个不认识的男子拿了几千元钱给我。总共收了30000多元钱，我通过微信全部转给严书刚了，后严书刚通过微信转了2000多给我，当时他还发了微信语音给我说“张哥，辛苦了”。 严书刚叫我帮他收的什么账我不清楚，可能是打牌的时候输给他的，我没有问收的什么账，他也没有跟我讲过。 （五）现场指认笔录、辨认笔录证实：1、刘保卫、明杰指认，2018年9月中旬的一天晚上，先在铜仁市锦江宾馆8926号房间茶几上打金花，后在2326号房间的麻将机上打金花，以打假牌的方式骗了向某1等人40××0余元。 2、刘保卫、明杰辨认出，安排其到铜仁实施诈骗的人是严书刚。 3、张清春辨认出，2018年9月一起去铜仁实施诈骗的人有陈光容、文明辉、李某4、李大永、严书刚。 4、文明辉辨认出，去铜仁实施诈骗的人有李某4、李大永、张清春。 二、2018年9月27日，被告人严书刚、李大永、明杰、刘保卫、刘能启、伍臣丹、陈光容、文明辉经商定，到铜仁以看工程的名义邀约被害人李某1见面吃饭，期间轮流劝李某1喝酒，后邀约李某1到铜仁市朱砂大酒店的房间内以“打金花”的方式赌钱，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗得李某1人民币79000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、车辆行驶记录证实：严书刚的渝Ｄ×××××号车的行驶轨迹。2018年9月25日15时53分从瓮安驶出，18时15分到达铜仁。9月26日16时15分从铜仁驶出，18时30分到达瓮安。9月27日14时14分从瓮安驶出，16时18分到达铜仁。2018年10月1日11时32分从铜仁驶出，14时4分到达瓮安。 刘保卫的贵JRR6**号车的行驶轨迹。2018年9月25日15时38分从瓮安驶出，18时15分到达铜仁。2018年9月29日从铜仁驶出，17时27分到达瓮安。2018年9月29日18时21分从瓮安驶出，20时13分到达铜仁。23时51分从铜仁驶出，9月30日1时28分到达瓮安。2018年9月30日7时15分驶出瓮安，9时5分到达铜仁。2018年10月1日从铜仁驶出，13时59分到达瓮安。 2、酒店入住登记单证实：2018年9月25日20时46分，刘保卫入住铜仁市万山区后岸铂悦酒店分店。 刘能启于2018年9月25日在铜仁市万山区后岸铂悦酒店分店开房两间，三人间入住人姓名为刘能启、双人间入住人姓名为刘保卫，9月28日13时28分离店。 刘保卫于2018年9月30日9时30分入住铜仁市万山区后岸铂悦酒店分店，10月1日9时42分离店。 3、微信转账记录照片证实：刘保卫于2018年9月30日9时32分扫二维码支付铜仁谢桥酒店78元、支付铜仁市万山区后岸铂悦酒店269元。 4、王步刚的银行交易明细和取款凭证证实：王步刚尾号为3979的信用社卡于2018年9月28日12:07:07秒取款49000元；2018年10月1日通过ATM机取款20000元、现金取款10000元。 5、提供工程合伙协议证实：甲方香港国际老年养生健康产业投资集团有限公司与乙方四川鸿达泰建设工程有限公司于2018年9月27日签订协议，甲方代表是李大永、政府代表是吴杰，乙方代表是李某1。 （二）证人证言及辨认笔录 1、李某4证实：2018年10月1日前的一天中午，李大永说找到一个搞工程的人了，我、严书刚、李大永、刘保卫、刘能启、明杰、伍臣丹、陈光容、文明辉在我家集中，严书刚把药和钱拿给刘保卫后，我们一起从瓮安到铜仁在朱砂酒店开好房，他们去吃饭。我们和舒八斤认识就没有去，我和严书刚单独吃了饭回酒店等他们。晚上1时许，他们回到酒店后在房间打金花，当时打金花的人有明杰、李大永、刘能启、严书刚、对方有几个我不认识，我回房睡觉了，严书刚打了大约半个小时就回房间了。第二天早上全部人员到刘保卫他们的房间算账分钱，是刘保卫还是刘能启算的记不清楚了，李大永找的人提了10%，除去用费，剩余的大家平分的，每人分得4000余元，分给我的钱是严书刚拿起的。 这次是2018年9月25日，我们从瓮安开车到铜仁，李大永约的人多，严书刚说带的药少了要回来拿，我和严书刚一起回来的，27日中午我们又返回铜仁，我和严书刚住在朱砂大酒店，他们住在朱砂大酒店对面的一个宾馆。 我看见严书刚拿的有两种药，一种用一个黄色小瓶子装的，是白色的面面（粉状），一种是用一支用像饮料管装起，也是白色的面面。他们用了后说吃药了赌瘾大，具体什么样子我没有见过。这几次我总共分12000余元。严书刚负责提供药和出本金。但事后每个药要扣除1230元钱，本金也要扣出来。 2、王步群证实：2018年9月27日下午，我丈夫李某1喊我和他去铜仁签工程合同，我哥王步刚开车送的。晚上10时许，我们到达铜仁，李某1和对方约到铜仁朱砂大酒店见面，到后我先去开了两个房间，李某1和对方见面，王步刚在酒店休息。我和李某1请吃宵夜，对方先来了两个男的，他们带我们到朱砂大酒店对面的一个巷子内吃烤鱼，到烤鱼店时对方已经有几个人先到了，其中有两个女的（有个女的戴一副眼镜），李大永给我介绍说是公司的会计和出纳，一个矮矮的男的，后面又来了两个，其中一个后来才知道叫李大永，另一个叫吴杰。我喝的啤酒，先没有人劝酒，快要吃完的时候又来了一个男的，李大永给李某1介绍，但我没有管他们介绍的是什么，那个人喝劝我们喝酒，后我上厕所回来戴眼镜那个女的劝我们说，我们喝了最后一杯就休息，那杯啤酒喝下去我就什么都不知道了。2018年9月29日晚上，我才稍微清醒一点，他们在酒店大厅签合同，我听到吴杰说李某1还差他30000元，我问李某1才知道是打牌输的，此时我才发现我带去的12000多元钱没有了，我问李某1钱到哪里去了，他说不知道可能打牌输了。 9月30日早上，吴杰喊还他30000元后才交合同，还说准备两条和天下和两个红包他拿去跑关系好开进场通知书，我和李某1去取了6000元，买了两条（一条980元）和天下、包了两个红包（一个1200元），又喊王步刚去给我取了30000元，在朱砂大酒店将30000元、红包和烟交给吴杰的，后李某1打吴杰、李大永的电话一直没接。我清醒的时候都是29日晚上了，李风鸣怎么被骗钱的我不知道。 辨认笔录证实：王步群辨认出，2018年9月27日在铜仁朱砂大酒店对李某1实施诈骗的人是李大永、明杰、刘能启、刘芝豆、陈光容。 3、舒某2证实：2018年9月24日，严书平约我们在黔兔王吃饭，有我、向某1、李大永、严书平、戴眼镜的女的，严书平家现在的女的，在铜仁扣我们钥匙那个姓张的，向某1家叔姓刘，大姐。吃饭时，向某1家叔说去看一下，李大永说要去重庆，叫我们第二天下午去铜仁，他从重庆过来。第二天中午，我、向某1、向某1家叔和他的朋友，我们四人开向某1车去的铜仁后，开了一间房间，当天我们吃晚饭的时候，严书平打电话问我在哪点，我告诉了住的酒店的名称，他说他也住那个酒店。后我到他的房间里玩，看到一个大约五十多岁的老者，自称是香港某商会的姓刘的人，个子矮矮的，拿了一些文件说要去给李大永解冻什么资金，说有三个亿。第二天，向某1家叔联系的朋友从遵义来看工程，严书平面都没和他们见，要他们亮资金。结果对方没亮资金就回去了。后小钟联系一个湖南的老板。过了大约两三天，湖南叫李某1的老板来了。当晚10时许，小钟打电话叫我把李大永约出来大家谈，后李大永、之前和我们打麻将的两个女的、胖的姓刘的那个，姓刘的驾驶员，先前的那个主任，李某1，李某1的老婆、小钟的朋友在一起吃夜宵后，我和向某1回酒店睡觉，他们几个就去酒店谈事。第二天听说李某1赌钱输了90000多元，广西小钟输了一万五，李大永输了几万。听说他们赌钱的还是李大永那帮人。 当天晚上吃宵夜，我们喝的啤酒，最后一杯啤酒我发现味道不对，有白酒的味道，把我喝吐了，我就没有喝了。向某1喝醉了的。后来向某1回忆，那天晚上喝那点酒是不应该喝醉他的，他也不知道怎么回事。第二天李大永叫我带李某1等人去山上转一下，我去找李某1时，正遇见那个主任、姓刘高点的那个驾驶员、戴眼镜的女的在大厅等李某1他们，说李某1赌钱差他们的钱。要李某1把他们的钱还了。大约到九十点钟李某1叫家里转钱来把他们的钱还了的。李凤明把钱还了后生气就开车走了。晚上，我看到李某1又回到酒店，又和李大永在一起出去吃夜宵，把我们这些中间人避开了。李某1想拿到工程，不想让我们中间人存在，直接和李大永对接了。我们见没有着落了就回来了。 这次李大永冒充的李总经理，严书刚冒充的严总，他说他是中跃集团的老总，姓张的冒充的是项目部的领导，戴眼镜的冒充的李大永的会计，大姐说是在政府上班，有一个姓刘的说他是国际商会的，严书刚说他爱人是当兵回来的，是他的保镖，个子高的那个说他是主任，还有一个姓刘的自称是驾驶员。李大永给我们说，他拿的是严书刚公司的资质投的标，一切都是严书刚在操作。 （三）被害人李某1陈述：我接到姓钟的广西人的电话叫我到铜仁做工程。2018年9月27日晚上10时许，我们到铜后，小钟发定位给我，位置是铜仁市朱砂大酒店对面的一个小店，我哥王步刚开车。我们到朱砂大酒店对面的时候，王步群去朱砂大酒店开房，小钟和一个人来接我，小钟介绍是他的兄弟，他们已经安排好去吃烤鱼，王步群开好房后和我们一起去吃东西，王步刚在酒店休息。我们到后已经有几个人到了，其中有两个女的，李大永介绍说是公司的会计和出纳，一个戴眼镜，年龄三十七八岁左右，一个较年轻20岁左右，一个矮矮的李大永介绍是他们的工程师，还有两个人是瓮安口音，他们没有介绍。后小钟就说喊公司的负责人，又来了两个人，小钟介绍一个叫李大永，是香港国际养生健康产业投资集团有限公司的负责人，和李大永一起来的叫吴杰，是政府负责这个项目的，我问哪个政府的，李大永就吼我说：“你问那么多干嘛，你做事就行了。听到口气蛮大的”，我就没有多问了。鱼烤好了，我们就喝啤酒，只有吴杰喝的白酒，晚上12点过钟，李大永说他们说了算不到数，要喊一个人来，只有他拍得了板，后他就打电话，一会儿就来一个胖一点的人，李大永就说他说了算，之前都没有劝酒，那个人到了之后，就和我们喝了一杯啤酒，后李大永和戴眼镜的女的劝我们喝了两杯啤酒，啤酒也是他们给我们倒的，喝完后我就感觉头晕，王步群也喝晕了。 王步群开了宵夜钱后，李大永喊去酒店看图纸，我们一起去朱砂大酒店他们开的房间后，房间里面有一男一女，李大永介绍说是香港那边的，他们没有拿图纸给我看，我问李大永图纸在哪里，他说明天去工地看，最后去的那个人就提出打牌，我说不会打，吴杰、李大永、自称是工程师那个人、最后去的那个人、小钟就开始打牌，打了几把吴杰和最后去吃宵夜的那个人喊我打，我说不会打，李大永说领导在这里你都不陪玩几把，我都输了那么多了你怕什么，后就拉我去打，吴杰坐我旁边教我，发的是三张牌的那种，100元的底，当时我晕的也搞不清楚，中途的时候，他们介绍是香港的男的那个也来打了几把，赢了后就在旁边坐起看，打到第二天凌晨5点钟左右，就没有打了，我也不知道我输了多少，反正模模糊糊记得我只管拿钱，后就回房间睡觉。 当天7点过钟，吴杰带了一些人到我的房间，说你昨天晚上打牌给我们借的钱快取来还我们，还说给他们写有欠条的，就拿出一张欠条，我当时还是晕的也没有看欠条，他说一共欠8万元，当时我看见他们那么多人，我有点害怕，我身上没有钱，王步刚卡里有钱，我喊他取来拿给吴杰他们回去还他，后吴杰就和我、我哥一起去旁边的银行取钱，去银行一天只能取不超过50000元，只取了49000元给吴杰，吴杰说还差30000元，我要把30000元给了后才签合同，才能开进场通知书，9月29日晚，李大永说公司管章的人把章带来了，叫我去签合同，他们约我们在酒店大厅见面，我看见对方来了一个约60岁的男的，就把合同打出来，他们说管章的这个人就把合同填好盖好章，我（乙方）签了字，李大永代表甲方签了字，吴杰也签了一个字，合同签好后李大永就把我的这份合同拿去押起，说要把打牌输的30000元还了后才给合同给我。2018年9月30日，我又喊王步刚给我取了30000元，在朱砂大酒店交给吴杰，李大永才把合同给了我，合同给我后吴杰还喊我买两条和天下香烟和包两个红包（一个1200元的），国庆节他拿去跑关系给我开进场通知书，后我又去取了6000元，买了两条（一条980元）和天下、包了两个红包（一个1200元）给吴杰，他喊我们等到。国庆节后我打吴杰和李大永的电话，他们一直没有接过，吴杰的电话是180××××0214,李大永的电话180××××3889。 （四）辨认笔录证实：李某1辨认出，2018年9月27日在铜仁朱砂大酒店对其实施诈骗的人有李大永、明杰、刘保卫、刘能启、严书刚、刘芝豆、陈光容、伍臣丹。 （五）被告人的供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解：我从来没有参与过明杰、刘保卫、刘能启、李大永、陈光容、文明辉、张清春他们做过什么违法事情，我也从来没有指使他们做什么违法犯罪的事。2018年10月国庆节左右，我、李某4、明杰、刘保卫、刘能启、李大永、陈光容、文明辉、张清春去铜仁梵净山旅游。去了三天，晚上住在铜仁朱砂大酒店，我没有与明杰、刘保卫、刘能启、李大永、陈光容、文明辉、张清春等人打过麻将和金花经，我和明杰等人只是在铜仁相遇，我没有参与诈骗。在铜仁相遇后我才知道他们是去谈工程。 2、李大永的供述与辩解供述：我没有与严书刚、明杰、刘能启、刘保卫打过金花，更不要说与他们去骗钱。我平时最多打两元的麻将，没有和其他人打过金花。 3、刘能启的供述与辩解：2018年9月底的一天中午，严书平喊我给他开车去铜仁，这次去的人有明杰、刘保卫、李大永、陈光容、伍臣丹、大姐、李某4。第二天，他们联系的人来了后，严书平说今天来的是个大老板，叫我不去了，上次我差点坏事了，我就在酒店等他们。他们是半夜才回来的。第二天，严书平拿了2800元给我。 在检察机关的供述与辩解：这次去铜仁，严书平叫我去开车。去的有明杰、刘保卫、李大永、陈光容、伍臣丹、大姐。我们到后严书刚说对方是大老板，我上次差点误事，叫我不要去了，我就在宾馆里面。第二天严书刚给了我2800元。 4、刘保卫的供述与辩解：第一次去铜仁后过了一个星期左右，舒八斤一直打电话给严书刚和李大永，叫去铜仁谈工程。后我、严书平、李大永、刘能启、明杰、伍臣丹、严书平家女的开我和严书平的车去的铜仁，到后严书平住一个宾馆，我们其他人住另外一个宾馆。 第二天下午7时许，李大永叫我们去吃饭，除了我们从瓮安去的人外还有苏八斤喊来看工程的三个人，吃饭时喝了一件啤酒，对方来的三人与严书平住的一个酒店。约半小时后，明杰喊我给他们买烟，我去时看见刘能启、李大永、明杰和看工程的其中两个在打金花，我坐了会就走了。第二天早上刘能启他们才回宾馆。下午我们就回瓮安了。第二天在我们住的宾馆房间分钱，严书平就算账，严书平说他找的人提了10%，李大永配合提了5%，除去油钱、过路费，他的5个药钱（每个1200元），剩下的大家平分，我分得4500元。第二天对方签合同时，对方给了一个2400元的红包给李大永，每人分300元。 去铜仁主要是严书平在组织，严书平找的人，李大永负责谈工程，张春负责提供工地，李大永喊明杰装成项目部主任，陈光容、大姐负责陪酒劝酒，每个人干什么都是严书平在安排和指挥。在铜仁诈骗的两次是否打假牌我不知道，但是严书平会洗盒子牌，他在他家给我们表演过，他洗好盒子牌后你想要什么牌他就发什么牌给你。苏八斤喊来铜仁看工程的三个人只有两个两次都在。舒八斤说是他是严书平家侄子，张春讲他在瓮安电力公司上班。 在检察机关的供述与辩解：这次去铜仁前，大家同样也是到严书刚家商量过，严书刚说他侄子重新打了另外一帮人叫我们去，李大永是李总，我还是他的驾驶员。严书刚在朱砂大酒店开的房间，吃饭后就去他的房间打牌。对方在三个参与打牌，我们这边打牌的有严书刚、李大永、刘能启、明杰，我没有参与，但是李大永上厕所时我打了几把。对方输了多少钱不清楚。我分得2000多元，是严书刚在宾馆里分的。 5、明杰的供述与辩解：2018年9月29日，严书刚打电话叫我和他去铜仁。我、伍臣丹、李大永、刘能启、刘保卫、陈光容、大姐到严书刚家后，严书刚安排我、伍臣丹、李大永、陈光容坐刘保卫的车，严书刚开他的奔驰车带他妻子小喜、大姐、刘能启。我们到铜仁后，严书刚到朱砂大酒店开了一个房间，他说开个好点的房间以谈生意为由人家才会来，叫刘保卫到旁边一个旅馆开了两个房间我们其他人住。 晚上九点左右，刘保卫打电话给我，说对方的人要到了，叫我们去安排吃饭，严书刚等会打电话你才过来。后我、伍臣丹到楼下一个烤鱼店，看到李大永、刘保卫、刘能启、陈光容、刘芝豆在，对方有向某1、苏八斤、小钟、姓李的和他妻子，李大永介绍我是领导。后我们全部都开始喝啤酒，看到对方喝得差不多了，刘保卫对李大永说严总喊你带他们到他的房间去，他在房间等到的。我们一起到朱砂大酒店严书刚的房间，严书刚、李大永、小钟、姓李的谈工程，大约二十分钟后，不知是严书刚还是李大永喊打牌，刘能启拿了10000元给严书刚并假装说是还严书刚的钱，其实是严书刚拿给刘能启的放着的本钱。严书刚给小钟5000元，小钟用微信转了5000给严书刚，后刘能启说打100元底500元封顶，上桌时刘能启拿了约3000元给李大永、刘芝豆，打了一会儿后刘保卫送苏八斤他们睡后又到房间来，刘能启拿了一扎钱给刘保卫，刘保卫就参与打金花了。只要刘能启、严书刚发牌，姓李的那个的牌就是第二大，因为他们两个会洗盒子牌，打了一个小时左右，姓李的几千元就输完了，刘能启开始借钱给他，先借了10000元，借到30000时，刘能启就喊姓李的写了欠条，最后严书提出2000元封顶。次日凌晨五六点时，姓李的又输了20000元，就在30000的借条上加上了20000元，共打了50000元的借条给刘能启，后姓李的又借了10000元全输了，最后10000元没有打借条，后就没有打了。 八点过钟，严书刚打电话喊刘能启去找姓李的要钱，刘能启、刘保卫到朱砂大酒店喊姓李的起来取钱，我就带他们到附近的信用社取钱，他们三人取钱我就吃早餐去了。中午，严书刚把全部人喊到我们的房间，把钱用一个包提起的，他说一共是49900元现金，我微信有5000元，对方还差10000等签合同时再喊他拿。严书刚和刘能启就开始算账，除去油费、药钱等还剩40××0余元，严书刚说张春和刘芝豆在这里，给了他们每人2200元，严书刚、李大永提10%后，剩下的我们平分，我分得4200元。下午19时许，姓李的约我们吃饭，后我们一起去严书刚的酒店一个喝茶的地方，刘芝豆拿了一份合同给姓李的看后就和刘芝豆把合同签了。 第二天（10月1日），姓李的买了一条100元每包的和天下、一个红包（2400元）给李大永，李大永把红包给严书刚后，严书刚平分给了我们大家，每个分了200余元。 在检察机关供述与辩解：这次去铜仁看工程，人是李大永或者严书刚约的。我们去后与对方吃宵夜就回宾馆打牌，我们参与打牌的人有严书刚、刘能启、李大永，对方有两个人，严书刚走了后我才参与打牌的。打的时候先让对方赢一万元，后严书刚就让我打，刘能启就换牌打，后对方一共输了6万多元。第二天刘保卫、刘能启和对方取的钱来还，当天刘保卫、刘能启拿了五万元给严书刚，严书刚在宾馆把钱分给我们的。我分得4200元或者4300元，还分给张春的，是严书刚说项目是张春引荐的。 6、陈光容的供述与辩解：第一次去铜仁回来后过了一个星期左右，我们都在严书刚家，严书刚说我们今天又去铜仁，大家的角色还和上次的一样，这一次因为张春有事没有去，严书刚就叫刘芝豆扮演的一个专门来投资铜仁的工程的商汇的老总。我们到铜仁后找了一个饭店安排了两桌，严书刚就打电话给苏八斤叫他们来吃饭，苏八斤说他们已经吃了，不过来，我们饭后在宾馆开房，一直好几天，严书刚他们一直在和舒八斤等人谈，我们就在宾馆睡觉，刘芝豆第二天有事就先回瓮安了。第三天中午，严书刚讲对方的人有点多他带的药不够，严书刚家两口子就回瓮安拿药了。下午，李大永安排吃饭，我、刘能启、明杰、文明辉、严书刚、伍臣丹、李大永、向某1、苏八斤、向某1带来的两个广西和湖南的两口子，吃饭的时候是刘保卫下的药，晚上11点过，刘保卫就把苏八斤和向某1送回宾馆了，我们其他的人就到严书刚开的房间内，他们谈了一会工程就喊打金花，当时有严书刚、刘保卫、刘能启、李大永、明杰和两个广西人、一个湖南人就开始打金花，我、文明辉、伍臣丹、李某4、湖南的那个女的就睡觉，第二天大约7点钟就没有打了。下午，严书刚叫我们去他开的宾馆后，严书刚开始分钱，当时严书刚分了4700元给我，严书刚还讲要分给刘芝豆和张春每人2000元。后严书刚说今天放大家的假，出去分开住，我、文明辉就去开了一个房。第二天早上，文明辉就说她的钱被偷了，就报警了，严书刚说我们两个不应该报警，后严书刚喊刘能启开车送我和文明辉、伍臣丹回瓮安了。 我们到铜仁的两次都是严书刚在安排，他说干什么就干什么，去铜仁的时候严书刚说苏八斤是他侄子，他不便于出面。我们每次要出去的时候，严书刚家女的小喜都要带大姐去化妆，化好妆才能走出去上得了台面。小喜和严书刚是同进同出的，刘保卫他们在房间内赌钱的时候，严书刚家两口子在楼下放哨，如果抓赌的来了，他们好给我们说，如果赌博被抓了，赌资被收了，我们要着赔那个钱，因为本钱是严书刚拿出来的。铜仁第一次我分得约3600元、第二次分了约5000元。 在检察机关供述与辩解：刘保卫他们把舒八斤按排好后，把其他人带到严书刚开的房间，严书刚与李某4在房间里等我们。参与打牌的有严书刚、明杰、李大永。这次我分得5000元，因我参与吃饭的就多分了300元，文明辉、伍臣丹分别分得4700元。 7、伍臣丹的供述与辩解：朱砂酒店参与打牌的有刘能启、刘保卫、明杰、严书刚、李大记、对方有两人。我、陈光容、小喜、大姐（文明辉）在旁边的床上睡觉。 8、文明辉的供述与辩解：第二次去铜仁是在第一次去后约一个星期的一天，我、李某4、严书刚、李大永、陈光容、明杰、伍臣丹、刘芝豆去的，开的两个车，在去的路上我们大家在车上商量，还装成做工程的人和被诈骗的人吃饭，趁对方喝醉酒后打盒子牌赢对方的钱。后我一直在宾馆里等，这次我分得4700元。这次是在朱砂大酒店的一个房间内，参与打金花的人有刘能启、刘保卫、明杰、严书刚、李大永和对方的两个在打。 去铜仁前我去过严书刚家，当时有陈光容、伍臣丹、刘保卫、刘芝豆、李大永、李某4、张春在他家。严书刚教我们怎么洗盒子牌，并说男的负责打牌，女的负责劝酒、喝酒，打牌的本金由严书刚提供，赢了后扣除本金再具体分配。 我们是约要诈骗的对象先喝酒，喝酒时我们一起的就劝对方多喝酒，喝酒了就约对方打牌，打牌时洗盒子牌及换牌打假的方式割对方的钱。 实施诈骗的时候主要是严书平、李大永在安排，我、伍臣丹、陈光容劝对方喝酒，明杰、刘保卫、刘能启、严书刚、李大永也要喝酒、后打牌。 （六）指认笔录证实：刘保卫、明杰指认，2018年9月下旬的一天晚上，在铜仁市朱砂大酒店8312房间麻将机上，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗了李总等人的钱。后严书刚召集他们全部人在朱砂大酒店对面的后岸铂悦酒店8206号分配在朱砂大酒店打金花骗取的李总等人的钱。 三、2018年9月22日，被告人陈光容提议去骗缪某的钱，后与被告人严书刚、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、李大永、伍臣丹等人商定，由刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、李大永、伍臣丹到瓮安县小河山缪洪的酒厂以买酒的名义到缪某家吃饭，期间刘能启、陈光容、明杰等人轮流劝缪某喝酒，后与缪某以“打金花”的方式赌钱，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗得缪某人民币100899.89元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、接受证据清单及证据证实：缪某卡尾号为1376的农业银行交易明细、微信转账记录证实：2018年9月23日0:12分，通过财付通支付给明杰9999.89元（00：12分扫二维码支付给明杰9999.89元）、9月23日0:29分微信面对面支付给明杰5000元（00:29分扫二维码支付给明杰5000元）、0:34分通过财付通支付刘能启5000元（00:34分扫二维码支付给刘能启5000元）、1：14分通过支付宝付款给明杰10000元、1：27分通过支付宝支付刘能启10000元、2018年9月23日，通过ＰＯＳ机消费5000元。 2、缪某尾号5243的邮政银行卡的交易明细证实：2018年9月23日支出10000元。 3、缪某的信合银行卡的交易明细证实：2018年9月23日02:45分支出20000元、03:10分支出10000元、03:23分支出10000元。 4、微信转账记录证实：2018年9月22日23:56分，缪某扫二维码支付2000元给正群副食店（刘能启）、9月23日02:13分扫二维码支付3900元给正群副食店（刘能启）。 5、缪某支付宝转账记录证实：2018年9月23日01:14分，通过尾号为1376的农业银行卡扫码支付给刘能启10000元、01:27分，通过尾号为5243的邮政银行卡扫码支付给刘能启10000元。 6、明杰的微信转账记录证实：2018年9月23日00:12分收款10000元、00:29分收款5000元、03:29分收款9950元、04:05分收款5000元。 7、伍成丹微信转账记录证实：2018年9月23日02:40转9950元给明杰、03:59转5000元给明杰。 （二）证人证言 1、李某4陈述：2018年9月的一天下午两三点钟，李大永、刘保卫、刘能启、陈光容、明杰、伍臣丹他们在我家商量，我听陈光容说“她认识小河山一个有钱又色的卖酒的人，去把他搞了（割的意思）弄点酒来喝”，后他们商量具体怎么分工我没有注意听，他们商量了大约一个多小时，后我看见严书刚借了一扎钱给刘保卫做本钱，当时刘保卫还数了钱的，具体多少记不清楚了，应该有一万多，还把一个黄色装药的小瓶子拿给刘保卫，后他们就开车走了，他们走的时候严书刚说“你们到了给我讲一声”，他们到了是否打电话给严书刚我不知道。第二天中午十一二点钟，李大永、刘保卫、刘能启、陈光容、明杰、伍臣丹全部到我家集中，他们说卖酒的老板真的色，随时抱到陈光容之类的，陈光容就在那里邀功说“我把卖酒的弄得服服帖帖的”，后我看见明杰拿了一些现金（大约五六万）出来放在桌子，把本钱拿出来给了严书刚，扣除了一个药的钱是1230元，剩余的钱提10%出来给陈光容，因为人是陈光容找的，后李大永说剩余的钱大家就平分，严书刚家算两个，陈光容说他们没有参与都要分就生气出去了，我和严书刚说我们没有参与，不同意算了，我们不参与分。后陈光容又进家去，李大永又说“参与的都辛苦，参与去小河山的再提10%”，剩余的大家分，还说我每天做饭也辛苦，严书刚出的钱和药，算下来我和严书刚每人得8000余元，其他人每人得10000余元。具体得多少我不清楚，分给我的钱严书刚一起收的，其他的有的领的现金，有的转的账，他们在小河山割得卖酒的人多少钱我不知道。 2、赵某陈述：2018年9月22日16时许，有四男两女到缪某家。19时许，我和缪某、四男两女在缪某家吃饭，饭后我就回家，离开时四男两女和廖洪开还在吃饭喝酒，有喝白酒的，有喝啤酒的。 （三）被害人缪某陈述：我在小河山石板坪村家中开了一个小酌酒厂。2018年9月22日，之前买过酒的女子（认识她的时候她自称叫陈香丽）说要带人来买酒，叫我把晚饭准备好。当晚18时30分许，陈香丽和另外的四男一女开了两辆车来到我家，吃饭时他们来的三个男子喝的啤酒，我和另外一个男子喝的白酒，后我和他又喝红酒和糯米酒、杨桃汁。22时许，当时已经头晕脑胀的，那几个男子就说刚刚喝了酒不敢开车，叫我和他们到我家楼上打牌，等酒醒了以后再走，我把他们带到我家三楼客厅，他们拿出一个扑克牌来说“炸金花”，我们就在客厅的麻将桌上“炸金花”，他们说要打100元钱的底，我说我没有多少现金，他们说他们带的有ＰＯＳ机，我可以刷卡，后我就和他们一起“炸金花”赌博，我自己有现金2000多元钱，输完了以后，我通过微信转账5900元钱，我的尾号为1376的农行卡通过ＰＯＳ刷卡刷了45000元，我的信合卡（后面找不到了，卡号记不清了）刷了40××0元钱，这些都是我后面看手机银行短信提醒才知道输了这么多，当时我是昏的，9月23日的4时许他们就开车走了。24日的时候我清我的帐单，才发现输了那么多钱，后面我想起我“炸金花”的时候都是昏昏沉沉的，我估计在我喝酒的时候被他们下了药。 我和那个喝白酒的男子（他自称叫李杰），我喝了大约一两白酒，一两左右的红酒，四两左右的糯米酒，杨桃汁喝了一两左右，我平时有半斤白酒左右的酒量。我认为我被下药的原因是我们喝了白酒以后，他们又要我去倒红酒、糯米酒、杨桃汁来喝，我来来回回跑几趟，酒后我头是昏昏沉沉的，“炸金花”的时候都是昏的。 我微信钱包里面通过微信扫码转账5900元钱，9月22日晚上23时56分转账2000元钱，23日2时13分转账3900元，收款方都是正群副食店，我尾号为1376的农行卡共转账45000元，23日00时12分微信转账10000元钱，00时29分微信转账5000元钱，00时34分微信转账5000元钱，1时4分支付宝转账10000元钱，1时20分支付宝转账10000元钱，支付宝转账的收款人是叫刘能启，2时11分转账5000元钱。我的信合卡通过他们拿来的Ｐ0Ｓ机刷了40××0元钱，23日2时45分通过Ｐ0Ｓ机刷了20000元钱，3时10分通过Ｐ0Ｓ机刷了10000元钱，3时23分通过Ｐ0Ｓ机刷了10000元钱，这些钱我都输完了，他们走的时候说我还欠他们3000多元钱，于是我又给他们打了一些酒带走抵账，我昨天查酒窖监控，发现我打了20元的150斤、30元的50斤酒、8元的50斤酒给他们。总共算下来我损失了98000元钱左右（我还有两三千的现金）。 辨认笔录证实：缪某辨认出陈光容、明杰、刘能启、李大永是2018年9月22日对我实施诈骗的人。（证据三卷Ｐ102-106） （四）被告人的供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解：我没有与李大永、刘保卫、刘能启、明杰、文明辉、陈光容等人实施过诈骗行为。我没诈骗过任何一个人。 2、李大永的供述与辩解供述：2018年9月的一天下午四点过钟，刘保卫打电话喊我去小河山买酒，我开车与他们在草塘去小河山一个三岔路口汇合，他们当时开的一个面包车，明杰和他带的一个就下来坐我的车，刘保卫、刘能启、陈光容坐的面包车，到小河山卖酒的老板就做饭吃，吃饭的时候卖酒老板很热情，各种酒都拿来给我们尝，我吃醉了都不知道，他们喊我走时我在卖酒老板家楼上的沙发上后我和刘保卫共打了50斤糯米酒，15元一斤，我开了750元钱给卖酒老板。吃饭时我喝酒醉了，怎么上楼的我不知道，他们喊我走我才起来的，他们做了些什么我也不知道。我们是第二天凌晨5点钟左右起来打起酒回瓮安来了的。 3、刘能启的供述与辩解：2018年9月的一天，我在家里经营副食店，我侄子刘保卫打电话喊我去拉酒。我开了我浙Ｊ×××××的灰色面包车到花柴火鸡门口与刘保卫汇合，他们有五个人，三男两女，陈香利（陈光容）、刘保卫坐我的车，其他三人坐一个男的开的车。陈香利在车上说她以前去小河山玩时，酒厂的老板欺负她的，喊我们去割他。我们到后就开始吃饭喝酒，有白酒、啤酒、泡酒，当晚21时才吃完。后酒厂老板喊打麻将，打了30分钟左右，刘保卫把事先准备好的纸牌拿出来喊打金花，先打10元的底200元封顶，后打50元的底1000元封顶，酒厂老板现金输完了，我们就喊酒厂老板用微信和支付宝付钱，后明杰把事先准备好的几个ＰＯＳ机拿出来喊酒厂老板刷卡，次日4时许，酒厂老板还欠我们2000多元，我们就在酒厂拿酒抵账。我拉了200斤白酒，刘保卫、明杰、陈香利也拿得有酒。酒厂老板微信扫码给的8900元被我用了，用支付宝支付的现金20000元我全部转给陈光容了的，我听明杰说搞得差不多100000元，他给了我7000元，我共分得15900元，这次钱是明杰分的，酒是自己拿多少就是自己的，没有分配，我搞的200斤酒就是我的。 在检察机关供述与辩解：去小河山买酒是陈光容说认识卖酒的人，去的人有我、刘保卫、明杰、伍臣丹、李大永，他们怎么商量的我不清楚。我们到后吃完饭后先打麻将，后打“金花”，明杰、我、刘保卫、伍臣丹都参与的，打牌过程中我们换牌的。对方输了90000余元，分钱的时候我没有在现场，明杰打电话叫我转的20000余元给陈光容。 4、刘保卫的供述与辩解：一个多月前的一天，我、刘能启、明杰、陈光容在青莲湖玩，陈光容说她认识一个小河山卖酒的有点色的人，以前把她拉在他家睡了一晚，叫我们去报复他，去买酒并约他喝酒打麻将，搞他的钱，搞不到钱酒都要搞点走。当天下午我约起开车去，李大永打电话问我在何处，我说去买酒，他说也要去。李大永开的他自己的车，明杰和他家女的坐的李大永的车，我、陈光容坐刘能启的车。在路上，陈光容打电话给卖酒的人，说她要带人去买酒，叫他做饭等到。我到后就开始吃饭喝酒，卖酒的人打了多种酒给我们喝，我们每人都喝的。饭后卖酒的人提出喝酒了不能开车，打会麻将再走。我、明杰、刘能启和卖酒的人打了一会麻将，卖酒的人说砌麻将子很难，我们提议打牌，卖酒的人同意了并叫陈光容到楼下车上给他拿包来，我也到楼下拿茶叶，看到陈光容拿着一付扑克牌，我叫她把牌给我后上楼我们就开始打金花（赌博的一种方式），先打10元的底，200元封顶，后大家喊打100元的转底，500元封顶，后来打到1000元封顶，打了两个小时左右，卖酒的人的现金就输完了，具体有多少现金我不知道，就通过微信转账给刘能启，刘能启打现金给他，微信应该转了10000元以上，微信里的钱转完后，就拿卡给明杰用POS机刷，在打的过程中我看明杰、刘能启每人偷了一回牌和卖酒的人打，一直打到第二天凌晨5时许。卖酒的人转账和刷卡共计是97000元，我赢了8100余元。后我、李大永、明杰、陈光容买酒，陈光容的酒没有收钱，卖酒的人差刘能启2000元，刘能启拿了1700元的酒。刚开始李大永不知道我们要去割猪（诈骗），在明杰坐李大勇的车时明杰给李大永讲的。我们去买酒的目的就是去割卖酒的人的钱。 去小河山诈骗卖酒的人，我们在花桥严书平家商量的，严书平拿了16000元的本金叫我上桌子时分给打牌的人，还拿药给我们放在卖酒的人的啤酒里，但药是谁带的没有注意。吃饭时我看见陈光容从包里拿出来给李大永，李大永喝的是啤酒，应该是他放在啤酒里给卖酒的人喝的，还商量喊李大永、明杰、刘能启打牌。当天晚上李大永喝多了，就是我打的。第二天，大家一起到严书平家把全部的钱和账给严书平后，严书平算账，除了药钱1400余元、油费，伍臣丹没算，陈光容多10%，剩余的钱是平分的，严书平占两份，其余的每人一份。因为严书平安排，出本金和药，他提出要分两份，大家都没有说什么。药是用一根吸管装的，白色的面面（粉状）。小河山这次人太多了，严书平喊我们去就行了，他说要是我们把本钱输了，回来要还他本钱和药钱，诈骗过程中要保持电话畅通，听他的指挥，他一直都在打电话问情况，我们在赢了卖酒的人40××0余元的时候，他还打电话说40××0多了，叫我不打了。 在检察机关供述与辩解：去小河山是陈光容和严书刚商量好后才叫我们去他家，当时明杰、陈光容、李大永、刘能启都在，严书刚给了16000元给我作为赌本，药是给我揣起的，到小河山后严书刚叫我拿给了陈光容。我们到他家吃饭、喝酒后就打牌，明杰、我、刘能启就和对方打牌，他们是否换牌我不清楚。对方说输了90000余元。这次我分得8100元，是我打牌赢的，严书刚叫我就要这8100元。是在严书刚家分的钱，其他人分得多少我不清楚，陈光容多提了10%。 5、明杰的供述与辩解：我、伍臣丹、李大永坐李大永的车、刘能启、启保卫、陈光容坐的一个车，我们在摩尔城高速路口汇合后一起去的小河山买酒。下午六点四十左右开始吃饭，卖酒的老板倒了多种来喝，我们全部都喝的，晚上十点左右结束。卖酒的老板说大家都喝了酒，不能开车，上楼打麻将玩。打了二十分钟左右，卖酒的老板叫陈光容到车上给他拿包来，陈光容上来时就有牌了。后我们就开始打金花，开始打10元的底，500元封顶，后打100元的底，2000元封顶。打牌的有我、刘保卫、刘能启、卖酒的老板。卖酒的老板输了，开始用微信转账、后用支付宝转账，后拿卡在我携带的POS机上刷，在POS机上刷60000多元。后卖酒的老板没钱了，我们没有打了，我们就去装酒，卖酒老板还差刘能启2000元，刘能启好像要了1700元的酒。我、李大永、刘保卫都买了酒，陈光容的酒老板没有收钱。当天下午，我们全部在花桥柴火鸡算账，一共赢了102000元。第二天，我们到严书刚家后，严书刚就开始分钱，他先把油钱、药钱除开，因为是陈光荣找的猪儿所以她多分了10%，好像一共分了20000多给他，我分了14200多元钱，刘能启、刘保卫、李大永分了多少就不知道了，严书平分了两份钱。因为去的时候他拿了16000元钱给刘保卫说是给我们打牌的本钱，我们去都是严书平在安排分工，诈骗小河山卖酒那个人，他们都商量好了的，当时我看见陈光容、刘能启、李大永、严书平在商量，我到后严书平就叫我和伍成丹坐李大永的车，其他的坐刘能启的车走，严书平叫我去了该搞哪样就搞哪样，该喝酒就喝酒，严书平就是喊我陪喝酒打牌。刘能启在洗牌的时候就先抽出几张大牌放在自己的前面用钱压起遮挡住，牌发完后他就把发的牌放进发完剩下的牌里，用抽出来的大牌打，所以他们抽出来的基本都是最大的牌，当天刘保卫提的包，包是装本钱和药的，到后包是刘保卫和刘能启提起的，在打牌之前拿的2000元本钱给我。严书平很谨慎的，他一般都信任刘能启、刘保卫，不信任我，所以下药的事情不会安排我做。 在检察机关供述与辩解：去小河山是陈光容和李大永提出的。去的时候我们去过严书刚家，严书刚叫我们去小河山拉酒，当时拿有钱给刘保卫说是去买酒，有机会打牌就打牌，严书刚拿有几万元给刘保卫。我们到小河山吃饭喝酒后就打牌，打是打麻将，后“打金花”。参与打牌的有我、刘保卫、刘能启。我们悄悄换牌的，后对方没有钱了，还扫微信给刘启、刷ＰＯＳ机，总共90000多元。我的ＰＯＳ机上有40××0余元。第二天我取给了严书刚。分钱时是在严书刚家，当时因为分钱的事陈光容与严书刚还吵架的，陈光容分得20000余元，我、伍臣丹分别分得4000余元。 6、陈光容的供述与辩解：2018年9月22日下午，我和李大永在严书平家聊天，我说小河山的缪某去年喊我到他家去玩时他不让我回家想非礼我，李大永就说去把他做了。后李大永打电话约明杰、刘能启、刘保卫，在严书平家汇合商量，严书平叫我发信息骗缪某说只认识伍臣丹，其他人都不认识是伍臣丹喊去的，目的就是以后找不到他们，还说去人多了不好，严书平就说不去，当时猪儿药是严书平拿给谁带着的我不知道。商量好后，明杰、伍臣丹坐李大永开的车，我和刘保卫坐的刘能启的面包车，在路上我打电话给缪某说要去买酒叫他做饭等我们，晚上开始吃饭时喝酒，喝酒前算命伍臣丹是克缪某的，由伍臣丹下药，但伍臣丹不敢下药，后不知道是她把药拿给谁下的。吃饭后缪某说喝了酒不能开车玩会再走，他这样说正和我们去的意图了，他们上楼后我和伍臣丹收拾碗筷，我们上楼时看到他们在打麻将，缪某就喊我到楼下车上去给他拿包，后明杰、刘保卫、刘能启就喊打金花，100元的底，缪某喝多的了钱都数不清了，我就给缪某看并数钱，我看见他的牌是Ｊ大、Ｋ大、Ｑ大都上1000，我看到他那样还用手掐他，他都控制不了，我不知道他是喝醉了还是被下药了的原因，打了没好久，我看见缪某拿出卡在明杰带的ＰＯＳ机上刷卡打金花，我一直坐在缪某身边晕乎乎的看他的牌，打到凌晨四五点钟，我们没打了就下去装酒回瓮安了，缪某还送了我两桶酒，缪某和我们一起回瓮安的。第二天，我们约起到严书刚家算账，把钱报给严书平由他算账进行分配，先说是我找的猪儿我要先提成10%，剩余的大家平分，后又说要把先去凯里找猪儿没有骗到钱的费用除去，我说不公平生气就走了，后刘能启给我说我的算下来是21000元，通过支付宝发了21000多元给我，其他人各自分得多少钱我不清楚。 “猪儿药”是严书平提供的。我们骗缪某之前商量，我们大家必须要陪他喝酒，将他灌醉，后由刘能启、刘保卫、明杰与他打牌赢他的钱，三个打一个不会打不赢，还能悄悄换牌。严书平说人去多了不好，他在幕后指使，整个过程都与刘保卫保持联系，随时给他报告现场情况，赢了40××0多元时，严书平喊收手，但明杰没有听，后算账，共骗了缪某97000元。 严书平的身份证名字叫严书刚。严书平是他人介绍我认识的并叫我加入严书书平的团队。这个团队我知道有我、唐浩乘、刘三哥、刘能启、刘保卫、明杰、大姐、严书平、伍臣丹、李大永。我们在实施诈骗前，我们团队是要做准备的，明杰有时冒充供电局领导，有时是政府领导，李大永懂工程负责对被骗的人验资，要到银行柜台取100元后看余额，我们见到来的人没有钱就找各种借口走了。我们团队所有人出去作案前都要亮出有多少资金，作案结束后诈骗得的钱都要交给刘能启和刘保卫，谁提供目标对象，谁就多提所骗金额的10%。我们把信息提供给严书刚，一切都是他在安排，我们把人约好，向他报告，他要出本金，资金最少都是20000元，赌金根据人数来定。赌金一般由严书刚老婆管，刘能启、刘保卫管过，严书刚在时他自己保管。 在检察机关供述与辩解：去小河山是我提供的信息，李大永打电话给明杰他们。去之前我们到严书刚家的，钱和药都是严书刚统一提供的，谁下的药我不清楚。第二天听说缪某输了97000元，我分得20000多元。分账的时候还发生了矛盾。 7、伍臣丹的供述与辩解：2018年9月底的一天，我们在严书平家，李大永说陈光容认识小河山一个卖酒的人，以前欺负陈光容，陈光容想报复他叫我们去割他的钱。后我、明杰、李大永坐的李大永的车，刘家两叔侄、陈光容坐的姓刘的年轻的那个的面包车去小河山，快到卖酒那个人家前面的一个岔路口我们全部都下车了，陈光容就说明杰、李大永和我认识，陈光容和刘家两叔侄认识，我又和陈光容认识其他的他们之间都不认识，我们到后就开始吃饭喝酒，晚上9点钟左右就没有喝了，卖酒老板说大家都喝酒的打会麻将再走，我和陈光容洗碗上去时他们又说打扑克牌，明杰、刘家两叔侄、卖酒老板就打扑克牌，我和陈光容、李大永在沙发上睡觉，第二天凌晨快天亮的时候，我们下楼买了酒就回瓮安了，我回来就睡觉了，明杰就去找他们了。 （五）辨认笔录、指认笔录证实：1、刘保卫辨认出陈光容、李大永是与其一起去小河诈骗卖酒的人的人。 2、刘能启辨认出陈光容、李大永是与其一起去小河诈骗卖酒的人的人。 3、伍臣丹辨认出文明辉（大姐）、刘保卫（老刘）、刘能启（小刘）是与其一起去小河山诈骗卖酒人的人；严书刚是此次诈骗行为实施的策划、安排、组织者。 4、明杰指认出2018年9月其与刘保卫、李大永等人在小河山缪某酒坊三楼客厅麻将机上，以打假牌的方式骗了缪总90000余元。 5、刘保卫指认2018年9月其与李大永等人在小河山缪某酒坊三楼客厅麻将机上，以打假牌的方式骗了缪总90000余元。 6、明杰、刘保卫辨认出安排其到小河山实施诈骗的人是严书刚。 四、2018年10月9日，被告人严书刚、李大永、明杰、刘保卫、刘能启以谈石材生意的名义邀约被害人刘某、舒某1到瓮安见面，后与被害人在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆吃饭，期间轮流劝被害人喝酒，饭后与被害人“打金花”赌钱，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗取舒某144000元，刘某3000元，共计人民币47300元。 认定上述事实的证据有： （一）书证： 1、微信转账记录证实：刘某于2018年10月9日20:51分通过微信转账3000元给正群副食店（刘能启）； 舒某1于2018年10月10日3时6分通过微信转账10000元给奔跑的五花肉（刘能启）、04:17分通过微信转账10000元给明杰。 2、舒某1卡号62×××12的光大银行账户交易明细证实：2018年10月9日支付10000元（至贵州黔南独山个体服装店）、6300元（至贵州省都匀市个体黄丽化妆品）、10月10日支付5000元（至贵州省贵阳市惠水县7天连锁酒店）、3000元（至贵州省米兰婚纱）。 3、明杰POS机收款信息截图照片证实：2018年10月9日22时37分收款10000元（付款银行卡尾号6812，商户名称为贵州黔南独山个体服装店）、10月10日00:27:34收款3000元（付款银行卡尾号6812，商户名称米兰婚纱贵州省米兰婚纱）、10月10日00:26:08收款5000元（付款银行卡尾号6812，商户名称贵州省贵阳市惠水县7天连锁店）。 4、严书刚POS机收款信息截图照片证实：2018年10月9日22:18:05收款6300元（付款银行卡尾号6812，商户名称贵州省都匀市个体黄丽化妆品） （二）证人证言 赵兴武陈述：2018年10月初，我表弟李大永告诉我说他在搞红枫湖的一个开发项目，需要大量石材，我把李大永介绍给做石材生意的刘某，并把李大永的电话给了刘某，他们怎么商量的不清楚。后来刘某告诉我他被骗钱了。 （三）被害人陈述及辨认笔录 1、刘某陈述：2018年10月上旬的一天中午，赵兴武打电话给我说他老表李大永是做工程的，需要大量石材，他已经把我的情况给李大永说了，李大永可能要和我联系。当天下午3点钟左右，我接到电话（号码180××××3889）,对方说他是李大永，在清镇红枫湖有旅游工程需要大量石材，我若要做就到瓮安具体谈，还喊我带石材的样品。 过了3天，我和女朋友苏霞下午3点钟左右到瓮安，我打电话给李大永，李大永叫我到政府门口广场公厕处等，我等了几分钟，四个男人坐黑色的吉普车来后，一个男子自我介绍叫李大永，指着其中个子较高的男子说是他们的吴总，后把我们带到瓮安高速南站附近转了几圈，再带到一间办公室，李大永和我谈合作、价格、付款方式等内容，我把带的样品拿来他们看，李大永说已经了解了石材是合格的，不用看了。我说要双方去清镇看了工地、先打款才签订合同，李大永满口答应，叫我听他们通知。 下午5点钟左右，李大永和吴总说一起吃饭，并认识他们其它两个工地具体负责人员。吴总和李大永带我、苏霞到高速附近的一家餐馆包间坐下，又来了三个男，有两个是白天和李大永一起的，另外一个是新增加的，我们7个人，吃饭时不晓得他们是谁拿的一瓶酒来，李大永把酒打开，其它三人说喝啤酒，我、苏霞、李大永、吴总喝白酒，李大永喝了一杯（估计有2两）就没有喝了，他说要喝啤酒，剩下的酒是我、苏霞、吴总平均分的，吃完白酒我觉得是清醒的，后吴总说喝啤酒的兄弟也想敬我的酒，我就喝了大半杯啤酒，我感觉啤酒的味道有点怪，我就说啤酒有问题，有点过期的感觉，他们就说换酒，换的啤酒我感觉就正常了，换后我们接着喝，后我感觉昏昏沉沉的，李大永就说打牌，平时我和苏霞是不玩牌的，不晓得是怎么的，我和苏霞都同意他们提出来的玩牌，后我们就在吃饭的那间屋开始打牌，只打了一把，当时打的100元一炮，第一把是我胡的，他们没有开钱，吴总就说打牌没有意思要杀金花，后七人一起杀金花，打的100元的底，多少封顶我记不清楚了，我带有7000多元现金、苏霞带有10000多元现金都输完了，不晓得他们是谁提醒我们，可以刷卡、可以转微信，我就用手机微信转给他们其中一个人，具体转给谁的记不到了，第二天，我翻手机才看见转的3000元给对方名称叫“正群副食”的，苏霞通过微信转了30000元和用信用卡在他们带的POS机刷了20000元，共转了50000多元，我和苏霞50000多元都输了，后面又来几个人一起和我们打金花，我们又向他们借了30000元也输给他们了，借的30000元还打借条给他们的。 第二天早上8点钟左右李大永叫我们吃早餐后就回贵定了，到福泉时苏霞说头昏的难受，我们到福泉明仁医院输液才走的。到贵定后，我就感觉到不对头，喝了李大永等人的酒后感觉人是昏的，大脑好像也不听指挥，后他们打过几次电话问我要钱，我感觉他们在酒里下药了，喊他们去贵定拿，他们一直都没敢去。 辨认笔录证实：刘某辨认出2018年10月9日晚在瓮安县潘家辣子鸡店对其实施诈骗的人有李大永、明杰、刘保卫、刘能启、严书刚。 2、舒某1陈述：2018年10月9日下午15时左右，我和刘某开车到瓮安，李大永叫我们在瓮安县政府对面的公厕等他，大约十几分钟后，李大永和三个男的和我们见面后，李大永带我们在瓮安看了几个地方后到他的公司，李大永拿了一份贵阳红枫湖工地的合同给我们看并介绍和他一起的四个人，其中个子高的是他们吴总、一个叫刘工、还有两个是他们的工程师，后我们到一个农庄吃饭，当时包括我们有7个人，每个人喝了一杯米酒，后姓吴的说我们喝啤酒并拿一瓶啤酒给我、刘某每人倒了一杯，我喝的时候就觉得这个啤酒有点像过期了的，味道不一样。 饭后我觉得头很昏，迷迷糊糊的，他们说打牌，我和刘某就和他们去打牌了。刚开始是打麻将，麻将只打了一把，他们说不好玩喊打“金花”，刘某和他们打“金花”，打了几把，刘某的现金8000多元和我的10000多元现金输完以后，我们说没有现金了，对方说可以刷卡，一直都是我和刘某在输钱，我的卡刷了30000元给对方。后卡上的钱刷完了，我姐夫转了10000元给我，同学转了10000元给我，我通过微信转给对方。最后我们输没钱了，打了30000元的欠条给对方，凌晨四点过钟我们实在是没有钱了就没有打了。 我们这边就我和刘某，对方开始有五个男的，后面又来了几个男的。有个姓吴，他们自称是做工程的。 辨认笔录证实：舒某1辨认出2018年10月9日晚在瓮安县潘家辣子鸡店对其实施诈骗的人有李大永、明杰、刘保卫、刘能启、严书刚，指认用微信转账30000元给“奔跑的五花肉”（刘能启）。 （四）被告人供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解：我从来没有参与过明杰、刘能启、刘保卫、李大永、陈光容、文明辉、张清春他们做过什么违法犯罪的事情，也从来没有指使他们做什么违法犯罪的事。 2、李大永的供述与辩解供述：我没有与严书刚、明杰、刘能启、刘保卫打过金花，更不要说与他们去骗钱。我平时最多打两元的麻将，没有和其他人打过金花。 3、刘能启在检察机关供述的供述与辩解：在花桥是怎么安排的我不清楚，我只知道这几次叫我开车和打牌的都是严书刚，他们具体是怎么商量的我不清楚。 4、刘保卫的供述与辩解：2018年10月的一天早上，严书平喊我、刘能启去他家，我、刘能启、明杰、李大永到后，严书平说李大永有客户（猪儿的意思）要来，喊我们等到下午一起吃饭喝酒再打牌。下午四点时许，严书平打电话给我说李大永的客户来了叫我们过去吃饭，我、刘能启、明杰到后，严书平叫我们像之前一样配合李大永劝酒后再打牌，还说李大永已经去接对方了，后又安排明杰开车去接他们。大约七点钟左右，李大永打电话给严书平说在瓮安县花桥潘家辣子鸡安排饭了叫我们去，后严书刚拿了10000元或者20000元的本钱给刘能启。我们到餐馆二楼看见李大永、明杰、对方两口子，李大永给对方介绍我是工地的工程师、明杰是项目部主任吴杰，刘能启是驾驶员，对方男的说他姓刘，贵定人，在搞石材生意，这次吃饭是谁放药在对方酒里我不知道，我们全部人喝了2斤白酒，晚上约9点，大家都喝差不多了，我们就喊打牌，就在餐馆拿牌在二楼吃饭的房间麻将机上打金花，我们全部人都参与打金花的，开始打的10元的底200封顶，后面打的100元的转底1000封顶，打了大约半个小时严书刚就来参与打金花，他们来打了约半个小时对方钱就输完了，还用微信转账的，转给刘能启和明杰的具体多少我不知道，结束后对方输完了，还打了3万元的欠条给明杰。第二天我们全部人到严书平家算账分钱，骗得多少钱我不知道,算好后严书平给了我1200元现金，后面李大永说对方欠的钱一直没有给的，欠条谁放起的我不知道。(证据五卷P3-12) 在检察机关供述与辩解：每次出门前都要去严书刚家商量，哪个人扮演什么角色都由他安排的，严书刚要提前拿赌本给我们，每次商量大家都在，所有事都由他统一指挥，他每隔兰小时会打电话询问情况。做大理石的人是李大永联系的，李大永打电话给严书刚，严书刚打电话叫我去他家，我、明杰、刘能启到他家后，严书刚说李大家永打的客户到了，叫我们去吃饭，吃饭时他就不去了，打牌时他再来。后李大永安排好后我们才去的。 5、明杰的供述与辩解：2018年10月的一天下午，严书刚打电话给我说李大永有两客户来了，叫我和他谈事情，我要听从他安排。后李大永打电话给我等会有两个做石材生意的人要来，你等会过来。后李大永打电话喊我高家坳常道勇开的益沁园公司，李大永和刘芝豆到楼下来接我，李大永对我说你就说你是这个公司的股东就行了，其他你什么都不要说，我进去看见有一男一女、刘保卫在，李大永介绍我是公司的股东，对方是搞石材生意的。后李大永、刘芝豆和对方在谈。下午五点过钟，李大永喊去花桥潘家辣子鸡餐馆吃饭，我到时，李大永、刘保卫、刘能启、对方的一男一女已经到了，吃饭时就劝对方喝酒，饭后刘能启喊打牌，刘保卫拿了一扎钱给我做本钱，好像是2000元，也拿给李大永和刘能启的，本钱是严书刚拿给刘能启的，后李大永、刘保卫、刘能启和对方男的打麻将，打了半小时左右，刘能启说人多打金花大家一起玩，后全部人都打金花，开始打的10元的底200封顶，刘能启故意把零钱揣起，后说没得零钱就提出打的100元的转底500封顶，打了大约半小时严书刚就来了，他来后参与打金花，打了几把他就说不打转底了，自己斗底打100元的底1000封顶，二十多分钟对方的现金就输完了，后对方两个人就用微信转账给严书刚、刘能启，具体转的多少不知道，微信转账后，对方就给李大永说严书刚后面来不熟悉不和他打，严书刚就走了，就剩下我们几个人打，对方又输了，女的那个用她的一张信用卡在我们带去的POS机上刷了两次，POS机是刘保卫去办理的，绑定的是我的工商银行卡（尾号是9399)，刷了多少钱现在记不起了。晚上一点钟左右，我就先走了，他们继续打。第二天我们全部人去严书平家算账时，刘能启说对方打了一张3万元的欠条，并把欠条给了严书刚，这次共骗了20000多元，严书刚分了2600给我。 在检察机关的供述与辩解：实施犯罪是严书刚叫我去的，吃饭后打牌是正常打的，用POS刷卡的钱我取出后给了严书刚，他负责分配。在花桥田园辣仔鸡的人是李大永喊来的，对方是做大理石的。去吃饭之前都是严书刚在统一安排，赌本是刘保卫的，我酒量较好，严书刚叫我吃饭喝酒，饭后打牌的有我、刘能启、刘保卫、中途严书刚才来的参与打牌的，对方两人都参与的，严书刚换牌时和对方打。这次我分得1000多元。 （五）辨认笔录、指认笔录证实：1、明杰指认2018年10月上旬的一天晚上与严书刚、李大永等在瓮安县仔姜青椒鸡餐饮以打假牌的方式骗了搞石材的一男一女几万元。 2、刘保卫指认2018年10月上旬的一天晚上与严书刚、李大永等人在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆“一帆风顺”包房里以打假牌的方式骗了搞石材的一男一女几万元。 五、2018年10月13日，被告人严书刚、李大永、明杰、刘保卫、刘能启、伍臣丹以修建冷库的名义邀约被害人谭某、李某2、李某3等人在瓮安见面，后在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆吃饭，其间轮流劝被害人喝酒，后与谭某、李某2、李某3在餐馆的麻将桌上以“打金花”的方式赌钱，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗得人民币152277.92元，其中谭某121278、李某221999.92元、李某39000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、谭某尾号0112的交通银行账户消费记录证实：2018年10月13日消费29990元、10月14日分别消费15000元、28498元。 2、谭某尾号3792的农业银行账户交易明细证实：2018年10月14日交易17990元，交易地点为贵州省贵阳市惠水县7天连锁酒店。 3、谭某银行卡尾号6379借记卡明细证实：2018年10月13日21时41分、21时57分分别转账给刘能启20000元、9800元。 4、刘能启尾号为8577的农业银行账户于2018年10月13日分别收到来自谭某尾号为6379的农业银行转账20000元、9800元。 5、明杰POS机收款信息照片截图证实：2018年10月13日23时26分收款29990元（付款银行卡尾号0112）、2018年10月14日03时30分收款17990元（付款银行卡尾号3792，商户名称贵州省贵阳市惠水县7天连锁酒店）、10月14日01时21收款28498元（付款银行卡尾号0112）、10月14日01时46分收款15000元（付款银行卡尾号0112）。 6、微信扫码支付明细截图证实：李某2于2018年10月13日20时43分扫码支付5000元给正群副店（刘能启）、19时29扫码支付10000元给鑫垚年华（刘保卫）、20时56分支付宝转账给明杰5000元、10月14日03时28分转账1999.92元给正群副店（刘能启）。 7、微信扫码支付明细截图证实：李某3于2018年10月13日20时45分扫二维码付款4000元给正群副食店（刘能启）、22时04分支付宝转账5000元给明杰。 8、打牌照片证实：李某2于2018年10月13日打牌时拍摄，参与打的人有李总（李大永）、刘总（刘能启）。 （二）被害人陈述及辨认笔录 1、谭某陈述：2018年10月13日晚，我在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆二楼房间内被骗了147278元现金及存款、李某2被骗25500元存款及现金、李某3被骗10000元、旺国贡被骗500元。 2018年10月12日，我们在瓮安县仔姜鸡青椒鸡餐馆吃饭，旁边桌的人与我们攀谈，称他是香港一家投资公司在瓮安的负责人姓李，我们叫他李总，他说要在瓮安草塘修规模在两三百万的冷库，当时我以为是真的，拿了一张名片给他。第二天早上，李总用电话（180××××3889）打给我说他们老板来了，叫我来与他们对接。后我、李某2、李某3、旺国贡一起开车来瓮安，大约16时许，李总叫了两个开辆斯柯达轿车的人来接的我们，并说李总叫他们来接我们去草塘看修冷库的地方，他等会来，我们到草塘出去的一片农田看了后，就把我们拉回花桥田园仔姜青椒鸡餐馆门口，李总就来了，并安排我们到餐馆二楼包房等他们老板，一会儿后一个开黑色奔驰车的人就来了，李总就叫我和他下楼接人，对方下车后李总给我介绍下车的人是他们的老板严总，我们上楼聊天时严总说他们要建设大型冷库存农产品运往香港，后吃饭时他们就劝我们喝酒，李总说草塘政府负责审批土地的人马上要来，过了一会就来了一男一女，他们介绍男的那个是政府的吴主任，女的是吴主任单位的下属，李总就喊我们喝酒，不喝不行，饭后严总说喝了酒就不要开车了，酒店给你们开好了，在这里耍一下回去休息，我说打麻将，严总说人多玩牌，当时我模模糊糊的神智都不清了，后就在麻将桌上打金花，除了那个女的其余的人都参与打金花的，100的底1000封顶，我带的6000元现金几把就输完了，我就通过微信转账，又用银行卡给吴主任用ＰＯＳ机刷卡，打到什么时候我都不知道。 第二天回到贵阳我发现现金没有了，查看手机短信交通银行卡（尾号0112)和中国农业银行信用卡号（尾号3792)共被转出121278元，其中有29999元是他们用我的乐刷POS机刷到我的银行卡内（尾号6379),再从我的这张卡分两次转了29800元到刘能启的卡上，他们名字都给我签错了的，“锋”签成“峰”了。通过微信扫二维码转出20000元，我的微信名字叫“黑天了”，是分两次转给对方的（名称是正群副食店），每次转的10000元。 2、被害人李某2的陈述：2018年10月13日早上，谭某经理喊我、李某3、旺国贡到瓮安谈冷库业务，到瓮安有两个人开一辆斯柯达轿车接我们到草塘出去一片农田看修建冷库的地方，后在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆门口一个自称叫李总的人就来安排我们在餐馆二楼包房等他们老板，李总是谭经理之前联系好了的，李总叫谭经理和他下楼去接他们老板，一会儿他们接上来一个人，李总介绍是他们老板严总，大家吃饭聊天，严总说他们要建设大型冷库存农产品运往香港，说他是印江的人，和谭经理是老乡，就劝我们喝酒，一会儿李总说草塘政府负责审批土地的人马上要来，后就来了一男一女，他们介绍男的是政府的吴主任，女的是吴主任单位的下属，那个女的来了就劝我们喝酒，我们每人喝了三杯左右白酒，还喝啤酒，后就晕乎乎的了。后严总说今晚都喝了酒就不要开车了，酒店给你们开好了，我们在这里耍一下就送你们去休息，严总喊拿牌来玩，我当时模模糊糊不知道谁拿牌出来在麻将机上打金花，除了那个女的外，其余的人都参与打金花的，打的100的底，1000封顶，我的3500元现金几把输完了，就用微信转账给姓刘的驾驶员，他拿现金给我打，严总打了一会儿说另外有应酬就走了，我们剩下人继续打，后我又通过微信、支付宝转账的，当时转的多少不知道。 第二天（14日）回贵阳查看才发现，我用微信扫二维码转17000元，我的微信名字叫“李某2”，是分三次转给对方的，转给微信名称叫正群副食店两次，一次转了2000元，一次转了5000元，一次转给微信名称叫鑫垚年华10000元，支付宝转给名称叫“老明”的5000元。 辨认笔录证实：谭某、李某2辨认出2018年10月13日在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆对其实施诈骗的人有李大永、严书刚、明杰、刘保卫、刘能启、伍臣丹。 3、李某3陈述：2018年10月13日早上，谭某经理喊我、李某2、旺国贡一起到瓮安谈冷库业务，大约16时许，有两个人开斯柯达轿车接我们到草塘出去一片农田看修建冷库的地方，后到瓮安县城边一家餐馆门口时，一个自称叫李总的之前和谭经理联系好了的人安排我们到餐馆二楼包房等他们老板，一会儿后，李总叫谭经理和他下楼去接他们老板上来，李总介绍是他们的老板严总，后开始吃饭聊天，严总说他们要建设大型冷库存农产品运往香港，就劝我们喝酒，过一会儿又来了一男一女，李总介绍男的是政府的吴主任，女的是吴主任单位的下属，那个女的来了就劝我们喝酒，还劝我们喝啤酒，喝了几杯就晕乎乎的了，饭后严总说喝酒了不准我们开车走，给我们开好了房，叫我们耍一下就送我们去休息，后就拿牌来玩，我当时模模糊糊的就和他们在麻将机上打起了金花，打的100的底1000封顶，我带的1000多元输完了后，就用微信转账，第二天回到贵阳查看手机才发现我用微信扫二维码转给正群副食店4000元，我的微信名字叫“李某3”，支付宝转给名称叫“老明”的5000元。 辨认笔录证实：李某3辨认出2018年10月13日在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆对其实施诈骗的人有李大永、严书刚、明杰、刘保卫、伍臣丹。 （三）被告人的供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解：我从来没有参与过明杰、刘能启、刘保卫、李在永、陈光容、文明辉、张清春他们做过什么违法犯罪的事情，也从来没有指使他们做什么违法犯罪的事。 2、李大永的供述与辩解供述：我没有与严书刚、明杰、刘保卫、刘能启打过金花，更不要说与他们去骗钱。我平时最多是打两元的麻将，没有和其他人打过金花。 3、刘能启在检察机关的供述与辩解：贵阳修冷库的事是怎样安排的我不清楚，我这次是去开车和打牌，他们怎么商量的我不清楚。 4、刘保卫的供述与辩解：骗贵定人钱后几天，具体时间记不清了，我们全部人都在严书平家玩，后李大永走了。下午5时许，李大永打电话给严书平说他找到客户（猪儿的意思）了，安排在潘家辣子鸡吃饭，严书刚叫我、明杰、刘能启先去，我充当严书刚的驾驶员，明杰充当项目部主任吴总，刘能启充当李大永的驾驶员，叫我们称呼李大永李总，严书刚后面开他的奔驰车去，充当大老板叫我们下楼接他。我们三人去花桥潘家辣子鸡店，看见李大永和四个三十多岁的男子在，李大永介绍说对方是修冷冻库的，李大永给对方说他和严书平是香港国际的老板要修冷库存货以后运出去，我们几个是他的下属。大约二十分钟后，严书平开车来了，我们和明杰按严书平的安排喊了对方其中一个人下楼去接严总，严书平上楼后和对方吹嘘，套近乎，吃饭的时候劝对方喝酒，这次他亲自出场了，吃饭喝酒时是谁放药在对方酒里的我不知道，先喝的白酒后喝的啤酒，对方喝晕了后，严书平喊对方玩牌，拿牌出来打金花，开始的时候严书平拿了10000的本钱给明杰，拿了一些给李大永和刘能启，打的是100元的转底1000封顶，严书平打了大约一个小时就走了，我只打了十多把，对方共有几千元现金，后面通过微信转账的，转给谁的我不知道，第二天凌晨三点钟就没有打了。第二天我们参与的人全部到严书平家算账，我听说这次全部臝了30000多元，除了开支我分得2600多元，这次吃饭的时候严书平喊明杰叫伍臣丹来吃饭的。但她来后只是吃饭，没有劝酒打牌。 在检察机关的供述与辩解：在花桥辣仔鸡修冷库的人也是李大永找的。去之前我们都去严书刚家，严书刚叫我们先去花桥安排好，他再来冒充香港的老板，菜快好的时候李大永打电话问他在哪里后我们一起下去接他，这样他有老板的架子，让对方信任他。他让李大永当李总，我是李大永的手下，刘能启是李大永的驾驶员，明杰是政府主任，伍臣丹是明杰的小三之类的。对方有四个人，吃饭后打牌，明杰、严书刚、刘能启、李大永和对方四人打，对方没有钱了，明杰给对方刷卡。这次和大理石那次我一共分得2000多元。 5、明杰的供述与辩解：2018年10月中旬的一天下午，李大永喊我去花桥潘家辣子鸡吃饭陪喝酒，他约了几个做冷库生意的人来。我们这边有我、伍臣丹、刘保卫、刘能启、李大永、张春，对方有四个人，李大永给对方介绍说我是萆塘上班的，这时严书刚就到了，李大永给对方介绍这是我们严总，香港商会主席，后吃饭聊天时才知道对方是做冷库的，严书刚叫李大永倒酒喝，白酒啤酒都喝的，吃完饭严书刚喊打牌，刘能启从包里拿了一些本钱悄悄给我们这边的人，一人拿的2000元，本钱是严书刚拿给刘能启背起的,后在餐馆拿牌打金花，我们全部人都参与打金花的，开始打的10元的底200封顶，后面打的是100元的底1000封顶，严书平打了大约一个小时，赢了10000余元，后他将赢的10000余元给刘能启假装说还你的钱，有事就走了，我们又继续打，对方输了后，就用支付宝还是微信转账给刘能启，总共转了20000多元，具体多少要刘能启才知道，晚上1点过钟就没打了。笫二天我们全部到严书刚家算账，这次总共赢约30000元，我分得2000多元，严书刚拿的现金给我，我用微信转给张春的，也是2000多元，具体多少记不清了。 在检察机关的供述与辩解：在花桥辣仔鸡修冷库的人也是李大永找的。说我是草塘上班，伍臣丹是办公室的，李大永是严书刚手下的李总，刘能启是严书刚的驾驶员，刘保卫是李大永的手下，快吃完饭的时候严书刚才来，饭后大家就打牌。参与打牌的人有刘能启、刘保卫、严书刚、李大永和我，对方有四人。这次我用POS刷了六七万元钱，具体多少我不清楚，我分得4000多元，伍臣丹也分得钱的。 6、伍臣丹的供述与辩解：2018年10月中旬的一天下午16时许，明杰接到严书平的电话后说严书平叫我们一起去吃饭，并喊先去他家一趟。我们去梭椤严书平家，我在车上等明杰，明杰去严书平家里几分钟后回来说我们先去吃饭的地方等他们。到花桥路口时遇到李大永开车去严家，他对我们说你们先去，我己经在田园仔姜鸡青椒鸡安排好吃的了的，我、明杰就上二楼安排好的房间等他们，过了一会，李大永、刘保卫、刘能启来了，李大永给对方介绍明杰是草塘政府的吴主任，我是明杰的下属，介绍对方说是搞冷库冰柜的老总。我们开始吃饭，先喝白酒，吃到中途严书刚来了，李大永和对方其中一个下楼接严书刚上楼后，李大永给对方介绍严书平是什么老板喊他严总，严书平喊把白酒干了喝啤酒，大家就幵始喝啤酒，喝酒的过程中他给对方倒酒的，也拿啤酒我给对方倒的。吃饭后，严书平说喝了酒了不能开车，大家打牌醒酒了再走，对方就没有走了，他们就拿牌在吃饭那间麻将机上打金花，参与打金花的人有严书平、李大永、明杰、刘保卫、刘能启和对方四个人，我在旁边玩手机，看见打的100元的底，打了一会儿对方说没有现金了，严书平、李大永说没得现金我们这里有，可以微信转账的，我看见对方其中一个在用微信转钱给刘能启，途中我看见明杰拿P0S机给对方刷卡的，拿的谁的P0S机刷的我不知道。半夜的时候，明杰开车回家，他说其他的冼脚去了，他说赢钱的，没说赢多少。第二天中午，明杰去严书平家，回来他拿了500元给我。这次诈骗了对方多少钱我不知道。 （四）指认笔录证实：刘保卫指认2018年10月中旬的一天晚上与严书刚、李大永等人在瓮安县仔姜青椒鸡餐馆“恭喜发财”包房里以打假牌的方式骗取了修冷库的四个贵阳人的几万余元。 六、2018年10月22日，被告人严书刚、李大永、明杰、刘能启、刘保卫、伍臣丹以清镇红枫湖搞工程绿化需要购买苗木为由邀约被害人贝某、罗某、柳某等人到瓮安看土质，后与贝某、罗某、柳某等人在瓮安县花桥柴火香猪馆吃饭并去ＫＴＶ唱歌，在此过程中李大永等人轮流劝被害人饮酒，后与贝某、罗某在瓮安县新区以“打金花”的方式赌钱，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗取贝某14000元，罗某100000元，共计人民币114000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、酒店入住登记单证实：李大永于2018年10月22日20时54分在瓮安县渡江君豪大酒店开房，房间号为7406。 2、贝某尾号9351的农商银行账户交易记录证实：贝某于2018年10月23日消费14000元。 3、明杰POS机消费记录证实：于2018年10月23日01时55分收款14000元（付款银行卡尾号为9351） 4、罗某尾号6634银行卡于2018年10月22日、23分别消费10000元、20000元、20000元；尾号5033银行卡于10月23日分别消费10000元、30000元、10000元。 5、明杰POS机收款记录截图照片证实：明杰于2018年10月22日23时37分39收款10000元、10月23日00时32分收款20000元、10月23日01时08分收款20000元（付款银行卡尾号均为6634）；2018年10月23日01时57分收款10000元、03时16分收款30000元、04时55分收款10000元（付款银行卡尾号均为5033）。 （二）证人证言 同案犯张清春供述：诈骗贝光远的情况我不清楚，我只记得有一次我们去红枫湖，介绍工程给李大永，回来之后李大永通过微信转了1000多元钱给我。 （三）被害人陈述 1、贝某陈述：2018年10月18日下午，有两个人到我的苗圃基地说需要苗圃，一个自称叫李总，我留了电话给他们。第二天中午，李总用180××××3889的电话打给我，当时我在开会，下午四点过钟我回到基地，看见有五个人，其中有一个女的，李总拿他的身份证给我看，知道他叫李大永，李大永给我介绍和他一起个头高大的人姓吴，是市领导负责红枫湖开发的，女的是会计，姓伍，一个是司机，一个是合伙人，李大永说香港老板在红枫湖投资十几个亿，需要几个亿的苗木，并说要包存活，当时我相信了，我要求看工地及土质，他们说等我们一起去，当天晚上我请他们吃饭、唱歌后，安排在浏阳住宿等我。10月20日晚，李大永打电话给我说有急事先要赶回去，叫我们后面去。22日早上，我叫罗某、柳某开车到瓮安，李大永叫我们到政府门口后，他和姓伍的女生来接我们到一个古城逛了一圈，后在城边上一个香猪肉餐馆吃饭，去的时候有姓吴的市领导、一同到我们基地来的两个人、红枫湖工程的罗总，后他们就劝我们喝白酒，快吃完饭又来了一个人，李大永接上来后介绍是严总，饭后李大永叫我们去ＫＴＶ唱歌，姓伍的女生非得劝我们喝几杯啤酒。晚上十点多钟，我感觉昏昏的但很兴奋，李大永和姓吴的叫我们开房谈事，把我们带到一个宾馆，到宾馆后他们对苗圃的事情一字不谈，就叫我们玩玩明天再去红枫湖看看，我们说不会玩牌，姓伍的女生说斗牛好玩，并教我们玩，我们当时不知道怎么就和他们玩起牌来了，玩了一会儿严总来了就叫我们玩金花，他们叫玩什么就玩什么，思想一点都不受我自己控制了，他们对方的人都参与打牌的，只是有些人一回儿出去一回儿又回来的，我带的8000元怎么输完的我都不清楚，后我只模模糊糊的拿卡给姓吴的那个市领导准备的ＰＯＳ机刷，罗某也拿卡给他刷，半夜的时候李大永他们说明天还有事就没打了。第二天发现我身上的现金没有了，我手机短信提示我农商行卡内（卡号62×××51）的14000元被消费了，罗某说他带的8000元没有了，他也收到短信，他银行卡也被消费了几万元，他回来到银行查被刷了一共10万元，柳大永带的6000元也没有了。中午李大永和姓吴的还叫开车的那两个驾驶员带我们去红枫湖工地看，我们到后看见几个工棚都是生锈的，知道被骗。 2、罗某陈述：2018年10月19日晚上，贝某打电话叫我到浏阳市陪瓮安的客户，是四个男生和一个女生。22日早上，贝某叫我、柳某一起到瓮安考查。我们到后是来的其中一个男的和一个女的接的我们，还带我们到一个古镇逛了一圈，后去了一个香猪肉餐馆吃饭，吃饭时是贝某在和对方谈，对方有七八个人，吃饭的时候劝我们喝酒，后叫我们去ＫＴＶ唱歌的时候，那个女生非要劝我们喝酒，我就喝了几杯啤酒。晚上十点多钟，我感觉好兴奋，他们叫我们去开房谈事，把我们带到一个宾馆，到宾馆后他们又没有谈苗圃的事情，总叫我们玩玩牌，不知道怎么就和他们玩起牌来了，在打牌的时候他们其中一个洗牌出来我是顺清，他是三个666,这次我输了30000元多给他，当时晕晕的怎么输的我不清楚了，我带的8000元怎么输完的都不清楚，后我只模模糊糊的记得我拿卡给他们其中一个人准备的ＰＯＳ机刷，半夜的时候他们说明天还有事就没打了。第二天，贝某说被骗了，他的农商行卡内的14000元被消费了，我发现带去的8000元也没有了，我手机收到的短信发现我卡内被消费了80000多元，当时我想报案的，贝某说在瓮安的地盘怕被报复就没敢报。当天中午他们带我们到一个红枫湖去看，那里有几个工棚都是生锈了的，知道被骗了。回来后我去银行查发现我的农商行（6215392018000316634）卡内被消费了500000元，两次是20000元，一次是10000元，我的农商行卡（6230901818064965033）内被消费了50000元，两次10000元，一次是30000元。 3、柳某陈述：2018年10月19日下午，贝某叫我到他家陪几个客户吃饭，我到后看见有五个人，其中一个女的，贝某给我介绍男的叫李大永，个头高的是负责项目的市领导明总，女的是会记，姓伍，吃了饭后又请他们去唱歌，后李大永和贝某谈好一起去瓮安看项目，后不知什么原因李大永等人先走了。22日早上，我、贝某、罗某到瓮安后，李大永和姓伍的女的接的我们，还带我们到一个古镇逛了一圈，后去一个香猪肉餐馆吃饭，吃饭时明总和来浏阳来的那几个人都在，还有几个人我不认识。后对方非要劝我们去ＫＴＶ唱歌，唱歌时姓伍的女生非得劝我们喝酒，我们几个就喝了几杯啤酒。晚上十点多钟，我感觉好兴奋，他们就叫我们去开房谈事，把我们带到一个宾馆后又没有谈苗圃的事情，总叫我们玩牌，不知道怎么就和他们玩起牌来了，我睡了一会儿起来看见贝某和罗某都输钱了，明总给我斗了一个底我就参与打了，第一把我输了两千多，打了十多分钟带的6000元就输完，明总叫我拿卡刷，我说不打了就没有打了，我还劝贝某和罗某不打了，但他们好兴奋，根本不听，还生气，和平时的态度截然不同，半夜李大永说明天还有事就没打了。第二天贝某和罗某说他们被骗了，共被骗100000余元。 （四）辨认笔录证实：罗某、贝某、柳某辨认出2018年10月22日，在瓮安县新区渡江君豪酒店对其实施诈骗的人有李大永、严书刚、明杰、刘保卫、刘能启、伍臣丹。 （五）被告人的供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解：我从来没有参与过明杰、刘能启、刘保卫、李大永、陈光容、文明辉、张清春他们做过违法犯罪的事情，也从来没有指使他们做过什么违法犯罪的事。 2、李大永的供述与辩解供述：我没有与严书刚、明杰、刘保卫、刘能启打过金花，更不要说与他们去骗钱。我平时最多打两元的麻将，没有和其他人打过金花经。严书刚安排我、明杰、伍臣丹、刘保卫、刘能启去湖南看过一次苗圃，后湖南搞苗圃的老板来瓮安，我们还和对方吃饭的。具体与搞苗圃的联系的应该是严书刚和明杰。当天吃饭我喝醉了，他们去了哪里我不知道，我没有参与他们打金花，严书刚等人是有无约对方打金花我不知道。严书刚没有分钱给我，我和严书刚只是有两次微信转账来玩。 3、刘能启的供述与辩解：2018年10月的一天晚上，我们到中医院看望刘保卫家妻子。晚上11点过钟，严书平说李大永和明杰在湖南有个客户，叫我们开车过去看看，严书平还拿了本钱给刘保卫。后我、刘保卫、李大永、明杰、伍臣丹开的刘保卫的车去的，到湖南是第二天，李大永和明杰负责和卖树子的老板在谈，我们在那里睡了两晚上就先回瓮安了。两天后，刘保卫喊我一起吃晚饭，但我没有去。晚上九点过钟，刘保卫打电话说到罗马时代开车，我到后去房间看见是湖南卖树子的人来了，和他来的还有三个人，我和他们喝了两杯啤酒，玩了大约半个小时，看到看到对方都喝差不多了，刘保卫说送他们到政府后面的酒店，房间他都开好了的，我、刘保卫、李大永、明杰、伍臣丹一起送他们到房间，后面大家打牌，明杰拿的一扎本钱给我，估计几千元，先玩的斗牛，玩了一会儿严书平来了就喊打金花大家玩，参与打金花的有我、严书平、明杰、李大永，对方参与打的有两个，打了一会儿严书平说有事就走了，李大永也没有打了就在旁边睡觉，我、明杰与对方打，对方现金输了没有钱了，明杰就拿他带在身上的POS机出来给对方刷，半夜时，对方又有一个来参与打金花，打到四点过钟，因为第二天早上要去红枫湖看工地就没有打了。第二天我们就带卖树子的去红枫湖看工地，下午回来我就睡觉，第三天他们算好账后，把钱拿给刘保卫给我的，我得多少钱现在记不起了。 和卖树子的人打牌我洗盒子牌的，记不到洗了多少次了，都是严书平在统一安排，因为严书平出本钱，每个人怎么做、做什么都是他指挥，他喊我们怎么做我们就怎么做。 在检察机关的供述与辩解：严书刚说李大永在湖南有个客户，叫我们开车去看看。去湖南后，是李大永、明杰与对方谈的。我们回瓮安后两天，刘保卫打电话叫我吃饭，我没有去。在罗马时代唱歌的时候我去了。对方来了四个人，喝酒后就到政府后面的酒店，在酒店明杰给了我一些本钱，我们就和对方斗牛，后严书刚来了就叫“打金花”。我们参与“打金花”的人有严书刚、李大永、明杰、我，对方有两人，严书刚打了一会就走了，后只有我和明杰与对方打，对方没有钱了，明杰就用POS机给对方刷。打牌的时候我们换着牌和对方在打。四点多就没有打了。赢了多少钱、分得多少钱我记不清楚了。 4、刘保卫的供述与辩解：2018年10月17日晚上11时许，严书刚叫我和他们去湖南看看李大永之前联系搞苗圃的客户（猪儿），如果有机会就在那边搞了，没有机会就带过来，还说我去要稳重点，拿40××0元本金给我，药拿给李大永的，后我、李大永、刘能启、明杰、丹丹就开我的车当晚赶往湖南。18日早上到湖南浏阳，对方是下午来接我们的，与李大永联系的人是二拐不是搞基地的，是没有钱的那种，我们就往回走，在路上看到一家苗圃有点大，李大永就去里面问基地的老板的电话，后我们在浏阳市内住，晚上李大永和基地的老板联系，19日中午李大永说和苗圃老板联系好了，苗圃基地老板姓贝，我们叫他贝总，我们到苗圃基地参观，李大永负责和对方谈。后李大永说有机会就下手搞，我说在这些我不主张搞，是别人的圈子，一直没有下手，后贝总说要亲自来看土质，说好22日和我们一起来瓮安。后我有急事我们去的人就一起回瓮安了。 22日早上，李大永打电话说湖南贝总他们中午到瓮安，我们在严书刚家集中商量一下。后我、刘能启、明杰、李大永到严书刚家，后严书刚作安排说：“今天不带他们去贵阳看工程了，我已安排好晚饭在花桥柴火香猪吃饭，吃饭的时候就把他们搞了，明天在带他们去贵阳，来后由李大永负责去接待，其他人六点到香猪店吃饭，他赶后去充当工程的老总。”李大永说“贝总不喝啤酒，要是吃饭的时候劝不了贝总喝啤酒下不了药，就喊去唱歌再劝喝啤酒下药。”后我们就各自分开。下午，我和明杰去的时候除严书刚外其他人都到了，和贝总一起来的还有三个人，快吃饭的时候，严书刚就来了，李大永给贝总介绍严书平是工程的老总。全部人都喝的白酒，没有喝啤酒，饭后李大永喊去罗马时代唱歌，在唱歌时大家都喝的啤酒，谁下的药在对方的酒里我不知道，严书刚一直都在场的，喝到晚上10点过钟，看到对方都喝差不多了，严书平说不喝了送他们去休息，明天还要去贵阳办事，我们就送他们去渡江君豪酒店休息，李大永用他的身份证拿给我喊我先去开房，开的406套房，一会儿严书刚就来了，他到后叫我不上去了，在车上等他们，晚上一点过钟左右，严书刚到车里来给了我2万元钱说“你把这20000元拿去打，故意输给李大永、明杰，我在车里等你们”，我到时打金花的人有李大永、明杰、刘能启，对方的贝总、还有一个参与打的，打的100元的底2000封顶，约半小时，我乱打把2万元故意输给李大永、明杰、刘能启他们了，后我就下楼和严书刚在车里等。大约五点过钟，他们就下来了。23日早上，我、明杰、李大永、刘能启、张春就带贝总他们到红枫湖看工地，是李大永在和他们谈，后贝总他们就走了。下午我们回到严书刚家算账，除了去湖南3000多元、红枫湖1000元、6000多元的药钱、接待吃饭唱歌开房、李大永提10%的费用外，剩下8万多元，其余的是我、严书刚两份、明杰、李大永、刘能启分的，我得了9800元，严书刚拿的都是现金。 在检察机关的供述与辩解：湖南的人是李大永喊来的，先是我们去的湖南，后对方才来的瓮安。去湖南时严书刚给了三万或者四万元给我，准备在湖南做，后面我不同意就回来了。过了两天，对方来瓮安后，李大永安排带他们吃饭、唱歌。我们也去严书刚家商量过的，那天出来吃饭时拿了钱给我，那些人回酒店后，严书刚说钱少了，叫我开车和他一起去他家里拿钱，拿到钱的后严书刚没有上去，叫我拿了两万元上去故意输给明杰他们作为赌本。我上去时看见明杰、刘能启、李大永在和对方打牌，我故意将钱输了17000元给明杰他们就没有打了。这次我分得8000余元。 5、明杰的供述与辩解：2018年10月17日18时许，严书刚叫李大永在罗马定一个包房，他今天有客户（猪的意思）。严书刚还喊我和李大永、刘保卫、伍成丹一起陪喝酒。晚上11点过钟，严书刚给我们说“你和他们去湖南那边看看，想办法把人带过来”，他这样一讲我就知道是什么意思了，于是就拿了40××0元的本金给刘保卫，还给了一个包给刘保卫。后我、李大永、刘能启、刘保卫、丹丹就开刘保卫的斯柯达轿车去湖南。18日早上8点过到湖南浏阳，对方下午来接我们的，后我们发现与李大永联系的人是二拐不是搞基地的，是没有钱的那种，李大永开车在旁边转，寻找大的苗圃和寻找目标，后李大永说联系到见面，明天再谈，晚上我们在浏阳市住。19日中午，我们到李大永找的苗圃去看，老板姓贝，我们到苗圃基地参观，李大永负责和对方谈的，20日晚我们回瓮安了。 2018年10月22日中午两点过钟，李大永打电话给我说贝总他们到了，下午一起陪贝总他们吃饭。下午二点过钟，严书刚打电话喊我先到花桥柴火香猪陪红枫湖的老板，我就去了，我到后严书刚和张春在，还有一个四十多岁的人，严书刚介绍那个人是张春喊来的红枫湖工地的罗总，还说是张春带来和贝总谈生意的，李大永们快回来的时候，严书刚说他先走了，等会再来，他来的时候我们介绍他是香港商会的老总。李大永带贝总到后，和贝总一起的还有三个人，吃饭喝的白酒，饭快吃完了严书刚才来，李大永给贝总介绍严书刚是香港商会的严总。饭后李大永喊去罗马时代唱歌，吃饭的全部人都去的，喝的啤酒，玩了一会张春和罗总就走了。 晚上10点过钟，贝总都喝差不多了，严书刚说不喝了送他们去休息，明天还要去贵阳办事，严书刚就走了。我们送贝总他们到渡江君豪酒店开了套房，到房间李大永和贝总他们谈事情，大约谈了二十分钟，李大永叫贝总他们斗牛，刘能启、李大永与贝总他们在斗。一会儿严书刚又来了，他来后喊打金花，参与打金花的有严书刚、李大永、刘能启，对方有贝总、还有另外两个参与，我站在边上看，开始打的10元的底200元封顶，后说没有零钱就打的100元的底1000元封顶，后严书刚给我斗了一个底说你在边上站起没事，给你斗个底玩下，拿了一千多元给我参与打金花，后贝总说他们的现金没有了，就拿银行卡来刷，刘保卫就从包里拿我的工行卡绑定的P0S机刷的，当时就刷了10000元，后我就将P0S机放在桌子上，他们自己没钱了就拿银行卡出来刷，后面刘保卫也来参与打金花的，晚上四点过钟，李大永说不玩了，明天要去贵阳看工地，李大永、刘能启带贝总他们去海龙冼脚。23日，我、李大永、刘保卫、刘能启、张春带贝总他们到红枫湖看工地，李大永带贝总他们去谈的，后贝总他们就走了。 下午我们回到严书刚家算账，除了去湖南、红枫湖、吃饭唱歌开房等费用2万多元、李大永提10%外，给张春2200元，剩下60000多元，我、严书刚两份、丹丹、李大永、刘能启、刘保卫分的，具体我分得多少记不起了，刷到我的银行卡上的一个是110000多元，24日早上，我全部取给严书刚后，严书刚拿的现金给我们。 在检察机关的供述与辩解：湖南卖树苗的人是李大永找的。严书刚还安排我们去过湖南，去湖南后李大永与严书刚是怎么讲的我不清楚，后严书刚就叫我们回来。过了几天，湖南人来到瓮安，严书刚就叫我们一起吃饭，还喊有一个贵阳人，说是红枫湖姓罗的老总。吃饭、唱歌后去渡江君豪酒店内就开始斗牛、打牌。对方有三人，我们这方有我、刘能启、李大永、刘保卫、严书刚。这次用POS机刷了六万多元。我和伍臣丹分别分得3700元。 6、伍臣丹的供述与辩解：2018年10月17日下午9时许，李大永请我、明杰在新区余庆豆花火锅吃饭，后刘保卫也来了。因刘保卫妻子喝药了，我们一起到中医院看望，严书平、李某4也在。晚上11点过钟，我、明杰、李大永、刘能启、刘保卫开刘保卫的斯柯达轿车去湖南看树苗基地，18日早上六点过到湖南，李大永联系对方来接待我们的，其中一个叫贝总，贝总带我们到树苗基地看后，李大永给对方说在贵阳有个工程喊他们过来看一下，李大永在贵阳有无工程我不知道，20日晚上我们从湖南回来，21早上六点过到瓮安。22日下午16时许，明杰就打电话给我说贝总他们从湖南来了叫我在政府门口等他们，贝总到后我看见和他来的还有三个人。后明杰就喊带他们到花桥香猪肉餐馆吃饭，到香猪肉餐馆严书平、李大永、刘能启、刘保卫、明杰已经先到了，李大永给贝总介绍严书平是工地的老总，吃饭时全部人都喝酒的，后李大永喊去罗马时代唱歌，大家都喝的啤酒，晚上10点过钟，看到对方喝差不多了，严书平说不喝了，送他们去休息，明天还要上贵阳办事，我们送他们去瓮安县渡江君豪酒店休息，严书平说他喝多了叫我们去安排，他休息一会马上过来，我、李大永、刘保卫、刘能启、明杰送贝总他们去酒店，到酒店后他们其中一个醉得有点严重就上床睡觉了，李大永就说娱乐，并问对方说玩得成牌不，后拿扑克牌教贝总他们开始打金花，先打的5元、10元的底，后面说没有零钱就打的ｌ00元底，打了一会儿严书平就来了，他也参与打金花，打了没有多久对方就没有现金了，我看见贝总就拿手机通过微信或者支付宝转钱给明杰，后看见我们这边的人在拿钱给对方，23日凌晨四点过就没有打了。第二天下午，明杰回来说他们带贝总去贵阳看工地来，这次打牌骗了贝总他们多少钱我不知道，因为明杰没有拿钱给我。 （六）指认笔录证实：明杰、刘保卫指认2018年10月22日与严书刚、李大永等人以打假牌的方式骗取贝总等人十余万元的地点在瓮安县雍阳办事处渡江君豪酒店。 七、2018年10月24日，被告人文明辉提出诈骗冷某，后被告人严书刚、文明辉、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹经商定，以向冷某购买蜂糖为由将被害人冷某邀约至瓮安。后文明辉、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹与被害人冷某及与冷某随行的董某在瓮安县和平饭店吃饭，期间轮流劝冷某、董某喝酒，后在和平饭店楼上502房间内与冷某、董某以打“打金花”的方式赌钱，以偷牌、换牌、打假牌的方式骗取冷某、董某人民币10700元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 接受证据清单及龚有素提供的餐馆菜单、宾馆开房登记表证实：就餐消费猪肉6斤、花生米1个、凉拌酸菜折二根1个、白酒半斤、啤酒5瓶；刘能启于2018年10月23日用其驾驶证在其经营的酒店开房。 （二）证人证言 龚有素证实：2018年10月24日下午18时许，有三男一女来说吃饭，我带他们到包房后，他们点菜并说有五六个人，后我看见三个人出去接人，接人回来吃饭时，他们点了半斤包谷酒，我抬了一件雪花啤酒进去，他们就在里面喝酒吃饭，过了一会儿来了一个40多岁女的和他们吃，大约半个小时他们就吃完了，我在门口听见先来订房的两个男的其中一个说“大家战友喝高兴了，不能开车走，玩会再走”，后来的两个男的看样子是喝晕了的，不知道怎么回答，先来订房的一个男的就问我有麻将没得，想玩一下，我带他们到502房间把麻将机电插好后我就下来了，到楼下就有一个男的在楼下结账，吃饭的钱是217元，那个男的结账后就问是否有扑克牌，我说对面超市有，那男的就出去买去了。后我们就去打扫包房，杯子收来洗了，他们共喝了五瓶啤酒。 （三）被害人陈述及辨认笔录 1、董某陈述：2018年10月24日下午5点钟左右，冷某叫我陪他去瓮安送蜂蜜。后我、冷某到瓮安南站出站口等对方，等了二十多分钟，买蜂蜜的人打电话给冷某叫到平定营拿蜂蜜给他们，后我们在和平饭店门口找到对方，冷某准备拿蜂蜜给对方，买蜂蜜的人说“不急吃了饭后再说”，我们不吃，对方就有一个人来把我拉下车，一直劝我们吃了饭再走，后我们就一起进和平饭店内吃饭，对方当时是两男一女，开始吃饭时又来一个女的，冷某讲是介绍买蜂蜜的人。吃饭时对方一直在说我们边喝酒边聊蜂蜜，后冷某就叫我陪对方喝酒（冷某平时都不喝酒），后老板打了半斤白酒，冷某没有喝，我和买蜂蜜的那两个男的就开始喝白酒，后又来了一个男的，这个男的就喊冷某和介绍买蜂蜜的那个女的喝啤酒，冷某就喝了几杯啤酒，后我又把他们给我倒的两杯啤酒喝了,这时我感觉头昏昏沉沉的，买蜂蜜的那几个人说我们都喝醉了到楼上喝点茶清醒点再走，我们到饭店的二楼的一间房间后他们就喊打麻将，我说不会打麻将，他们就喊打金花，我们就在房间内的桌子上打金花，冷某就说没有钱，我就拿了1000元钱给冷某，打了几把冷某就没打了。最后来的那个人就拿了买蜂蜜的钱给冷某，具体拿了多少我就不清楚，我只看到有一扎10000元的，过了儿分钟，又拿了一叠钱给冷某，我现在只记得我带的4000元钱输完后，就一直在向冷某借钱来和对方的三个人打金花，具体借了多少我不清楚了，打了多久我也不清楚，我们怎么到的瓮安海龙洗脚城的我也不清楚，第二天回龙昌我就吐了，胃特别难受，一直睡不着觉。 辨认笔录证实：董某辨认出对其实施诈骗的人有明杰、刘能启。 2、冷某陈述：2018年10月十多号的一天，一个陌陌名称叫文雪的加我，我在陌陌上打广告推销蜂蜜，文雪说他的朋友要买蜂蜜，我将我的号码发给她。后有两个男的打电话给我说是文雪的朋友，要去看我的蜂子。他们到龙昌看后买了四瓶蜂蜜，200元每斤，后他们交了500元的定金给我，说先定100斤。10月22日早上8点过钟，定蜂蜜的其中一个男的打电话（155××××2630）给我问搞得多少蜂蜜了，我说才80多斤，他说有多少就要多少，叫我近两天给他送去。 10月24日下午四点过钟，定蜂蜜的男的打电话叫我将蜂蜜拉到瓮安南站等他，我喊董某陪我送蜂蜜到瓮安，后我们将85瓶共85斤蜂蜜抬上我车，到瓮安南站等了半个小时左右，我又打电话给他们，他们叫我去平定营，到后我看到有两男一女，我就准备搬蜂蜜，他看了一下就说吃饭，并谈明年合作的事情，我们就答应吃饭了，他们带我们到和平饭店包房后就上菜了，不知道他们何时点的菜，后他们就劝我和董某喝酒，我喝了一口就倒给董某了，后喊我送蜂蜜的人给我倒了一杯啤酒，吃了一会儿文雪就来了，她和我们一起吃饭喝酒，但她没有劝我们喝酒，又过一会儿，去龙昌定蜂蜜的另外一个男的就来了，他劝我喝了一杯啤酒，我平时从来不喝酒，喝了后我感觉头晕晕的就没有喝了。吃饭后都是昏昏沉沉的，我就去车上拿了一瓶蜂蜜给他们尝并将那瓶蜂蜜送给文雪了，后我说回家，他们说喝酒了不能开车，玩会酒醒了再走，后到楼上的一个房间不知道谁说打麻将，我说不会打，他们又说玩扑克，后就玩打金花，先打的5元的底，我身上没有钱，就在董某那里借了1000元，当时晕晕的，1000元没有一会儿就输完了。后来吃饭的那个男的就拿了10000元给我，说先付蜂蜜的钱，我拿过来打了几把就没打了，董某和他们三个打，打了一会儿董某说没有钱了就开始给我借钱，每次一两千的借，没有几把，我的10000元钱拿给董某输完了，先拿钱给我的男的又数了5600元给我,85斤蜂蜜的钱付清了，后付给我的5600元是不是拿给董某打金花了我记不清了，当时是怎么走的我也不知道。 辨认笔录证实：冷某辨认出对其实施诈骗的人有刘保卫、刘能启、明杰。 （三）被告人的供述与辩解 1、严书刚的供述与辩解:我从来没有参与过明杰、刘能启、刘保卫、李大永、陈光容、文明辉、张清春他们做过违法犯罪的事情，也从来没有指使他们做过什么违法犯罪的事。 2、刘能启的供述与辩解：2018年10月24日下午5点左右，我接到福泉姓冷的人的电话，说他马上到瓮安给我们送购买的蜂糖，我叫他来平定营。后我打电话给明杰，我们在青莲湖见面时，明杰还带了一个我不认识的女的。我们三人到平定营下高速的转盘处找到卖蜂糖的人，他们一起的是两个人。我们五人就去和平饭店的一个包房吃饭，等福泉的人入座上菜时，我和明杰走出饭店门口商量，明杰对我说，吃饭时我们要想办法让对方多喝酒，喝酒后你就和他们打牌，其他你不要管，赢钱了大家分，我也表示同意。菜上好后，介绍我们买蜂糖的大姐（文明辉）就来了。我就打电话给刘保卫叫他来吃饭并付蜂糖钱，他说有事要过一会才来，后我们就开始吃饭喝酒，快吃好时刘保卫才来，刘保卫也喝啤酒的。吃饭后福泉来的两人看样子都醉了，卖蜂糖的人提出打麻将，他的朋友说不会打麻将，后大家就说打金花，打的10元的底100元封顶。开始我们四人打，两个女生和刘保卫没有打。打了没多久，刘保卫付了卖蜂糖的人10000元现金，卖蜂糖的人就没有打了。后我、明杰、刘保卫、卖蜂糖的人的朋友四人玩，玩的过程中，我趁那人醉酒就换牌和他打，明杰、刘保卫配合，我换的牌最大我赢了，那个人输了9800元给我，那个人输了就向卖蜂糖的人借钱，一共借了10700元，卖蜂糖的人不借了就没有打了。当时我给明杰说一共赢了9800多元，明杰说他赢了七八千元，实际上这次骗得约17000元。第二天警察就打电话喊我来公安局。 我们去平定营的车上，明杰说这次赢的钱由他来分配，因为之前我们在小河山实施过一次同样的骗人方法。平定营骗姓冷的人是我和明杰提出来的，我和明杰要多分，但钱还在我这里没有分。我们诈骗的主要方式先是和受害人吃饭喝酒，见受害人喝醉了就邀他打牌，打牌过程中换牌，最后将对方的钱割到手，我会洗盒子牌。 在检察机关的供述与辩解：这次是大姐介绍的人。明杰打电话叫对方来瓮安，我们在和平饭店吃饭，吃饭时有明杰、伍臣丹、刘保卫、我、大姐，对方有两人，我们喝酒的，后在房间里打牌，我、明杰、刘保卫参与打牌的。打牌时换牌和对方打，对方就输了。我们先付了对方一万元蜂糖钱，后赢了回来，又付了5000元给对方，钱还没有分就被抓了。 3、刘保卫的供述与辩解：2018年8月的一天，文姐（文明辉）打电话给我说她在微信上认识一个卖岩蜂糖的龙昌人，问我是否要。我说要后她把卖蜂糖的人的电话号码发给了我。我与卖蜂糖的人联系后，过了两天，我与我叔刘能启到卖蜂糖那个人的家里，看到是真的岩蜂糖后就交了500元的定金，说年底要100斤。20天前，卖蜂糖的人打电话说有六七十斤蜂糖了，问要不要，我说再等两天，之后他和刘能启在联系。后有一天，我、刘能启、明杰在青莲湖玩，刘能启说卖蜂糖的说有约80斤蜂糖了，我说喊他送来，我付现金。刘能启说是否要约他玩牌，打牌我们就不会输，我玩不玩都可以，玩不玩蜂糖都是我的。前天（2018年10月24日）下午四时许，刘能启打电话给我说今天卖蜂糖的要来，你来青莲湖我们商量一下怎么做，我到后与刘能启、明杰见面，明杰说他负责陪喝酒并酒后打牌，我先付蜂糖的钱，后约卖蜂糖的人打牌，如果钱搞回来了把钱还我，蜂糖大家分，如果卖蜂糖的人不吃饭喝酒钱打不回来，买蜂糖的钱三人平摊，后我就去修车了。后他们安排在平定营和平饭店吃饭。晚上六七点钟，我到时他们已经开始吃饭了。一起吃饭的人有刘能启、明杰、明杰家女的、文姐，卖蜂糖的人和他的一个男性朋友。我到后和卖蜂糖的人喝了一杯啤酒，和他的朋友喝了两杯啤酒。因为是文姐介绍的，卖蜂糖的人就上车拿了一瓶蜂糖给文姐。我就上车拿钱付给卖蜂糖的人，我一共带了20000元，我拿钱回到饭店时他们已经上楼了，我上去看到刘能启、明杰、卖蜂糖的两人在打闷（赌博的一种方式），打的10元的底、200元封顶，文姐和明杰家女的坐在床上玩手机。我先付了10000元给卖蜂糖的人，卖蜂糖的人打了几把就没有打了，坐在旁边玩，我就从在他坐的位置上参与打牌，他的朋友继续与我们打，打了几把我赢了1000余元，我把买蜂糖差的5600元付给了卖蜂糖的人又继续打，他朋友输了就向他借钱，借了多次，最后他朋友没有钱，我们就没有打了。他们两个算账，我们听到说他朋友向他借了10700元。下楼后，卖蜂糖的人把85瓶蜂糖给了我，他们上街，我就回家了。后我打电话问刘能启他们在何处，他说带他们到海龙洗脚了，并说赢了10000多元，我没有赢钱，但是85斤蜂糖是我拿走的。 在检察机关的供述与辩解：这次是文明辉介绍的人。我去过福泉看蜂糖后就没有联系了，后是刘能启在联系。2018年10月24日，刘能启说对方要来，就打电话给严书刚，严书刚叫我、明杰、刘能启、大姐去他家，严书刚说大姐找的人他不去，叫我们自己去，他给我们作后盾，拿了一瓶药给刘能启，我们就走了。他们先去的，我修车，他们快吃完饭时我才去的。后我们上楼，明杰、刘能启和对方在打牌，卖蜂糖的人没有打后，我就参与打。后对方说一共输了10700元。 4、明杰的供述与辩解：2018年10月24日下午约四点，刘能启打电话给我说卖蜂糖的来了，叫我去平定营，我们到平定营时候卖蜂糖的两个就已经到了。后我们就一起去和平饭店吃饭，吃饭期间，刘保卫和大姐就来了，吃饭时老板打了半斤白酒、一件啤酒，我和卖蜂糖的人喝了白酒后又喝啤酒，刘保卫、刘能启、大姐和卖蜂糖的人喝的啤酒。 晚上7点左右，我们说到餐馆楼上房间打麻将，卖蜂糖的人说不会打麻将，只会打牌，后我、卖蜂糖的人和他的朋友、刘保卫、刘能启打金花，打5元的底，200元封顶，刚开始刘保卫拿了10000元给卖蜂糖的人，他当场就借了一些给他的朋友，打了大约半小时，卖蜂糖的人就不打了，我就和他们一起打，期间卖蜂糖的人借了10700元给他的朋友，他的朋友输完后就没有打了。后我们下楼清点蜂糖，是84或85瓶，每斤190元，总共15600元，后刘保卫开着车就走了。后我数了手上的钱，总共是8000元，我把8000元钱全部拿给刘能启，因为买蜂蜜的钱是刘能启拿的。我们是想从卖蜂蜜人那里把钱赢回来，是由刘保卫和刘能启决定的，我们根据当时的情况，我们三个人，对边是两个人，后来是一个人，他一个人难打得赢我们三个，并且我们在打的过程中，哪个没有就借给哪个，实际上就是我们三个弄那一个人的钱。 在检察机关的供述与辩解：平定营这次是大姐提出来的，刘能启在与对方联系。刘能启打电话给我，我、伍臣丹去严书刚家接刘能启后就到平定营和平饭店吃饭、喝酒，后大家一起打牌，打牌的人有刘能启、刘保卫、我，对方有两人。当时我没有钱，刘保卫给了我2000元，刘能启在换牌和对方打。对方一共一万元左右，赢的钱是刘保卫在保管。 5、伍臣丹的供述与辩解：2018年10月20号左右的一天下午，姓刘的有点老的那个打电话给明杰叫去平定营吃饭，说大姐找到一个“猪儿”（被骗的人），吃完饭后把“猪儿”的钱割（诈骗）了，我和明杰开车到严书平家门口接到姓刘的年轻的那个，在路上的时候他讲大姐打电话喊严书平去，但严书平不去，我们在平定营街上找一个饭馆定了一桌菜，不到5分钟大姐找的“猪儿”就来了，对方是两个人，我们吃饭一会儿后，大姐就来了，吃饭时喝的白酒和啤酒，聊天时那两个人说他们是福泉龙昌买蜂蜜的，过了一会姓刘的老的那个就来了，他来后就倒啤酒给那两个人喝，饭后龙昌来的有一个人就喊去打麻将，大家就到饭店的楼上开了一间房去打麻将，有一个龙昌的人说不会打麻将就喊拿扑克牌来玩，当时打扑克牌的有刘家两叔侄、明杰、龙昌的两个人，打扑克牌时候姓刘的老的那个拿了一扎100元面值的钱给卖蜂蜜的男的，卖蜂蜜的男的打了几把不打了，但另外那个男的就一直打，他们大约打了1个多小时后就没有打了，后我们就回瓮安了。 “猪儿”就是下药后把这个人迷惑后，通过打牌把他们的钱赢过来。明杰给我讲这药是严书平拿的，下药的是谁我不是太清楚，每次都是姓刘的老的那个人先把我们这边人的酒倒好后，才重新拿一瓶给我叫我倒给我们要割的人，所以药肯定是姓刘的老的那个下的。每次他们商量的时候我都在车上等他们，我要做什么都是明杰给我说的，基本上我就是陪喝酒。小河山的人是陈光容找的，平定营的人是大姐找的，铜仁的人我不知道是谁找的，但李大永说是他的朋友，一直是他在联系，应该是他找的。每次诈骗前严平书平都会拿赌钱的本钱给他们几个，赢钱回来后先把本钱还给严书平、除去吃饭、加油的费用后，找“猪儿”的人先分10%后，剩下的去的人平分。严书平没有去我们也要分给他的，因为他拿的药和本钱。他们分给我的钱都是拿给明杰的。我办的POS机都是明杰在用，小河山那次明杰拿我的POS机刷了两笔，一共是14550元。 6、文明辉的供述与辩解：2018年10月的一天，我在陌陌上认识一个福泉龙昌卖蜂蜜的人，后我介绍刘保卫向龙昌人买蜂蜜，并将买蜂蜜的人的电话发给刘保卫让他们自己联系。大约过了一个星期后，刘保卫打电话给我说卖蜂蜜的人要来瓮安叫我去陪吃饭。当天下午六点过钟，我去平定营和平饭店找到他们时，我看见卖蜂蜜的有两个人，刘能启、明杰、伍臣丹他们在包房里已经开始吃饭了的，他们在喝啤酒，也倒了一杯啤酒给我，过一会儿刘保卫才来，后我们大家都喝酒的。吃好饭后刘保卫说出去取钱付蜂蜜钱，我们几个就上楼顶一间有麻将的房间，不知道是谁说玩牌，他们四个男的就开始打金花，刘保卫喊打的10元的底，200封顶，我和伍臣丹在旁边玩手机，我看见刘保卫把买蜂蜜的钱给了卖蜂蜜的人（具体拿了多少钱我不知道），后他就参与打金花，打了几把后卖蜂蜜的人就没打了，和他一起来的男的继续在打，打的过程中我听到他在给卖蜂蜜的人借钱，具体借了多少我不知道，晚上九点过钟，和卖蜂蜜一起来的人没钱了就没有打了，我们下楼看见卖蜂蜜的人从车上把蜂蜜搬给刘保卫后，他们就开车回瓮安了，我就回家了，后面的事情我就不知道了。这个钱还没来得及分就被抓了。 在检察机关的供述与辩解：我在陌陌上认识一个卖蜂糖的人，就介绍了刘保卫，他们怎么联系的我不清楚。吃饭那天刘保卫叫我去的，饭后他们就到房间打牌，怎么打的我不清楚。 （四）现场勘查笔录证实：冷某、董某被诈骗的地点位于瓮安县和平饭店。 （五）指认笔录证实：明杰、刘保卫指认2018年10月24日晚与刘保卫、刘能启等人在瓮安县和平饭店以打假牌的方式骗了两个卖蜂蜜的人10000余元。 上述查明的犯罪事实，还有公诉机关提供的如下综合证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书证实：董某、缪某于2018年10月26日报案；向某2于2018年12月26日报案；李某1于2019年1月26日报案；谭某于2019年3月4日报案；刘某于2019年2月1日报案；罗某于20193月15日报案；公安机关分别于2018年10月26日、2018年12月26、2019年1月17日、2019年2月1日、2019年3月15日立案侦查。 2、拘留证、逮捕证、取保候审决定书证实：严书刚于2018年12月13日被瓮安县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕、李大永于2018年11月19日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕、刘能启、刘保卫、明杰于2018年10月27日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月4日被依法逮捕、陈光容于2018年11月16日被瓮安县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕、伍臣丹于2019年1月18日被依法逮捕，同年3月1日被瓮安县公安局取保候审、文明辉于2018年12月13日被瓮安县公安局刑事拘留，2019年1月18日被依法逮捕。 3、到案经过证实：严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、文明辉、张清春系传唤到案、陈光容系抓获归案，伍臣丹于2018年11月23日到瓮安县公安局刑侦大队投案。 4、户籍信息证实：严书刚生于1973年5月7日、李大永生于1972年1月20日、刘能启生于1988年1月29日、刘保卫生于1977年1月21日、明杰生于1986年10月5日、陈光容生于1981年7月10月、伍臣丹生于1997年2月14日、文明辉生于1974年7月21日、张清春生于1972年8月17日，均已达到完全刑事责任年龄。 5、前科材料证实：严书刚因非法买卖枪支罪于2018年12月6日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。严书刚因该案于2017年11月6日被瓮安县公安局刑事拘留，同月18日取保候审，已被先行羁押十二天。 6、提取笔录、扣押物品文件清单证实：2018年10月27日，公安机关在瓮安县刘能启便利店，提取用白色塑料桶装的白酒200斤、在其住宅卧室提取其诈骗所得现金10000元，依法予以扣押。 7、扣押物品文件清单证实：2018年12月12日，公安机依法扣押严书刚现金6200元、金立手机一部。 8、暂收条证实：公安机关于2018年12月28日收到李大永家属杨胜珍退交其犯罪所得人民币30000元；2018年11月23日收到刘保卫家属退交其犯罪所得人民币8100元、2019年3月2日收到刘能启家属退交其犯罪所得人民币22000元；2019年1月17日收到伍臣丹退交犯罪所得人民币16000元、2019年3月1日收到伍臣丹家属所退交其犯罪所得人民币45000元；2019年1月16日收到文明辉家属退交其犯罪所得人民币8000元；2019年1月16日、19日和3月15日收到张清春犯罪所得人民币20000元、6000元、3000元；2019年2月25日刘到刘保卫家属退交其犯罪所得人民币22000元；2019年1月17日收到明杰家属退交其犯罪所得人民币14000元 9、发还物品、文件清单证实：公安机关于2018年12月5日发还被害人缪某白酒200斤。 10、发还物品、文件清单证实：公安机关于2018年11月15日发还被害人冷某人民币10000元。 11、领条证实:公安机关于2019年3月16日发还向某216000元、王圣品2100元、向某13300元、舒某122000元、谭某34000元、李某25800元、李某32200元、冷某2000元；3月17日发还舒某21200元；3月18日发还李某132000元、缪某47500元、罗某26000元。 12、调取证据通知书及通话记录证实：刘能启手机号码155××××2630、刘保卫手机号码135××××6513、文明辉手机号码137××××1297、严书刚手机号码183××××5868在2018年8月至10月期间的通话情况。 公诉机关提供的上述证据经庭审举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证本案的事实，本院均予以采信。 伍臣丹的辩护人提交诊疗证明书、病历资料及居民委员会证明，以证实伍臣丹于2015年11月因患特发性血小板减少性紫癜在贵州省人民医院治疗；2019年10月8日经黔南州人民医院诊断患原发性血小板减少症、白细胞减少症、原发性甲状腺功能亢进症，现仍需住院治疗；以证实伍臣丹在福泉市居住期间，无任何违法违纪行为。辩护人提交的证据可供量刑时参考，本院予以确认。 针对被告人的辩解和辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实和在案证据，本院综合评判如下： 被告人严书刚纠集被告人李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春等人，组织、安排、参与七起诈骗活动，骗取他人财物数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分。被告人严书刚提出没有见过对方，没有安排谁，没有实施诈骗的辩解意见，辩护人提出指控严书刚安排和组织所有犯罪事实的事实不清，证据不足的辩护意见和判处三年以下有期徒刑的量刑意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。在每起诈骗活动的实施过程中，各被告人全部或部分参与，依参与人员、作案对象、假冒名目的不同，被告人的分工、职责适时调整，最终目的均指向骗取他人财物，其行为构成共同犯罪。被告人严书刚系组织策划者，被告人李大永、刘能启、刘保卫、明杰系积极参与者，起主要作用，均系主犯；被告人陈光容、文明辉积极参与陪酒劝酒，且有提供作案对象的行为，系起次要作用的从犯；被告人伍臣丹积极参与，陪酒劝酒，系起辅助作用的从犯；被告人张清春虽仅参与实施诈骗活动一次，但假冒身份、参与打牌、收取欠款，起主要作用，系主犯。辩护人提出被告人李大永、刘能启、明杰、张清春系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳，辩护人提出被告人陈光容、伍臣丹、文明辉系从犯的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。被告人李大永、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹、文明辉、张清春在案发后主动退缴了部分赃款，刘能启处追回的白酒、赃款已发还。辩护人提出被告人李大永、刘能启、明杰、伍臣丹、张清春积极退赔的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人伍臣丹主动到案并如实供述犯罪事实，系自首。辩护人提出系自首的辩护意见，与查明的事实和法律规定相符，予以采纳。被告人伍臣丹起辅助作用，主动投案、如实供述、积极退赔。辩护人提出适用缓刑的辩护意见，符合法律规定，予以采纳。 本院认为，被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额特别巨大，被告人陈光容、伍臣丹、文明辉以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额巨大，被告人张清春以非法占有为目的，使用欺诈方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控九被告人犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、张清春系主犯；被告人陈光容、伍臣丹、文明辉系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人伍臣丹主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚或减轻处罚。被告人刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、文明辉、张清春到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人李大永、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹、文明辉、张清春积极退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对被告人刘能启、刘保卫、明杰、张清春、陈光容、文明辉从轻处罚；对被告人伍臣丹从轻处罚并适用缓刑；对被告人李大永酌情从轻处罚。被告人严书刚在前罪判决宣告以前有他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定决定执行的刑罚。被告人严书刚因犯非法买卖枪支罪已被先行羁押十二日，应从决定执行的刑期中予以折抵。为此，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十二条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销贵州省瓮安县人民法院（2018）黔2725刑初218号刑事判决主文第一项对被告人严书刚犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑判决部分。 二、被告人严书刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币十万元；原犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2033年11月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李大永犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2029年9月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人刘能启犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月27日起至2029年4月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人刘保卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月27日起至2028年10月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人明杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月27日起至2028年10月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人陈光容犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月16日起至2022年11月15日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人伍臣丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人文明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2022年2月12日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人张清春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。逾期不缴纳或者未完全缴纳的，强制缴纳。） 十一、扣押的人民币六千二百元，依法予以没收上缴国库；扣押的金立手机一部，依法予以没收。由公安机关依法处理。 十二、责令被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉、张清春退赔向某1人民币一千三百元、舒某2人民币一千八百元。 十三、责令被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹、文明辉退赔李某1人民币四万七千元。 十四、责令被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、陈光容、伍臣丹退赔缪某人民币五万三千三百九十九元八角九分。 十五、责令被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰退赔刘某人民币三千元、舒某1人民币二万二千元。 十六、责令被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹退赔谭某人民币八万七千二百七十八元、李某2人民币一万六千一百九十九元九角二分、李某3人民币六千八百元。 十七、责令被告人严书刚、李大永、刘能启、刘保卫、明杰、伍臣丹退赔贝某人民币一万四千元、罗某人民币七万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 周 艺 审判员 易言平 审判员 杨 莉 二〇一九年十月十七日 书记员 汤胜波