河北省石家庄市长安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0102刑初88号 公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。 被告人秦某平，别名尹某萍，女，1978年4月28日出生，汉族，大专文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司桥西分部行政总监，河北省石家庄市长安区，现住石家庄市长安区。2018年12月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局取保候审。 辩护人张双平，国浩律师（石家庄）事务所律师。 辩护人刘月晴，国浩律师（石家庄）事务所律师(实习)。 被告人李某巧，女，1939年12月10日出生，汉族，中专文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司市场十三部经理，河北省石家庄市长安区，现住。2018年7月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，7月25日被取保候审。2019年10月12日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。 被告人刘某蕾，女，1978年12月2日出生，汉族，初中文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司市场六部经理助理，河北省石家庄市无极县，现住石家庄市长安区。2018年6月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人耿毅，北京大成（石家庄）律师事务所律师。 被告人曹某深，男，1939年10月10日出生，汉族，初中文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司市场三部经理，河北省石家庄市桥西区，现住石家庄市长安区。2018年3月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，3月30日被取保候审。 被告人薛某东，男，1945年5月16日出生，汉族，初中文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司市场十五部经理，河北省石家庄市长安区，现住石家庄市长安区。2018年1月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同日被取保候审。2019年10月12日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。 被告人宫某华，女，1946年8月15日出生，汉族，中专文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司市场十部经理，河北省石家庄市长安区，现住。2017年8月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，8月17日被取保候审。2019年10月12日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。 被告人杨某芝，女，1949年12月8日出生，汉族，大专文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市，河北省石家庄市长安区，捕前住石家庄市新华区。2018年9月4日至9月6日被临时寄押于蚌埠市第二看守所，2018年9月7日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，10月11日经石家庄市长安区人民检察院批准，次日被执行逮捕。 被告人公某良，男，1953年11月1日出生，汉族，大学文化，原系河北唐隆投资有限公司石家庄市分公司市场五部经理，河北省石家庄市长安区，现住石家庄市鹿泉区。2018年11月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局长安分局刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人刘艳，河北冀人律师事务所律师。 石家庄市长安区人民检察院以石长检诉刑诉[2018]572号起诉书指控被告人秦某平、李某巧、刘某蕾、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝、公某良犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员于书峰、朱园园出庭支持公诉，被告人秦某平及其辩护人张双平、刘月晴，被告人刘某蕾及其辩护人耿毅，被告人公某良及其辩护人刘艳，被告人李某巧、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 石家庄市长安区人民检察院指控：河北唐隆投资有限公司于2011年1月19日注册成立，注册地石家庄市长安区体育北大街159号，法人谢某（另案处理），公司总部设在河北省邯郸市，公司成立后在石家庄、天津、西安、成都等地成立分公司，从事非法集资活动。石家庄分公司在石家庄市区设立多个集资点，通过发放宣传材料，口口相传等形式，以公司经营房地产、养老公寓等项目，投资前景好，返款及时，无风险为诱饵，向社会公众吸收存款。被告人秦某平（尹某萍）任石家庄分公司桥西分部行政总监，负责桥西各分部行政工作并直接从事吸收公众存款业务。被告人李某巧任石家庄市分公司市场十三部经理，被告人曹某深任石家庄分公司市场三部经理，被告人薛某东任石家庄分公司市场十五部经理，被告人宫某华，任石家庄分公司市场十部经理，被告人杨某芝任石家庄分公司桥东分部市场九部经理，被告人公某良任石家庄分公司市场五部经理，各自负责本部门的吸收公众存款业务并直接从事吸收公众存款工作。被告人刘某蕾任石家庄市分公司市场六部经理助理兼专职业务员，协助经理负责本部门的吸收公众存款业务并直接从事吸收公众存款工作。 截止到2018年4月，经对报案情况审计，河北唐隆投资有限公司石家庄分公司共非法吸收1827名集资人参与人，集资金额为280688686.9元，返还6368930.55元，给集资参与人造成损失274319756.35元。其中被告人秦某平非法吸收6名集资参与人，集资金额为2243300元，返还36300元，给集资参与人造成损失2207000元；被告人李某巧直接非法吸收45名集资参与人，集资金额为7945408元，返还387150元，给集资参与人造成损失7558258元；被告人曹某深直接非法吸收114名集资参与人，集资金额为15779967元，返还687050元，给集资参与人造成损失15092917元；被告人薛某东直接非法吸收56名集资参与人，集资金额为6646000元，返还46350元，给集资参与人造成损失6599650元；被告人宫某华直接非法吸收56名集资参与人，集资金额为10000800元，返还117200元，给集资参与人造成损失9883600元；被告人杨某芝非法吸收72名集资参与人，集资金额为7981900元，返还308260元，给集资参与人造成损失7673640元；被告人公某良非法吸收35名集资参与人，集资金额为5564916.9元，返还82400元，给集资参与人造成损失5482516.9元；被告人刘某蕾非法吸收49名集资参与人，集资金额为9152870元，返还80630元，给集资参与人造成损失9072240元。 事后，被告人秦某平（尹某萍）主动退还非法所得4万元整。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证，集资人的证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，检查笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人秦某平、李某巧、刘某蕾、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝、公某良非法吸收公众存款，应当以非法吸收公众存款罪追究各被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人秦某平对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 其辩护人主要提出：1、河北唐隆石家庄市分公司系原河北唐隆公司的分支机构，秦某平系王某雇佣的行政人员，本身不向社会公众吸收存款，秦某平在单位犯罪中属于辅助作用的从犯。2、秦某平自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首。3、秦某平主动退缴违法所得。4、秦某平没有非法吸收公共存款的主观恶意，本人投资了21万元也是受害者。综上，请求对被告人秦某平从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某巧对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人刘某蕾对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人刘某蕾的辩护人主要提出：1、刘某蕾是代实际业务介绍人出面帮助客户办理投资手续，业务提成仍归实际介绍人。2、刘某蕾是业务经办人，在唐隆公司的吸储、揽储活动中起次要、辅助作用，系从犯。3、对于刘某蕾的司法鉴定意见是以报案人笔录为主要依据的，不能准确、真实的反映刘某蕾的吸储人数及金额。4、刘某蕾系主动投案，且在庭审中自愿认罪，具有自首情节。6、刘某蕾具有退赃、退赔情节。综上，请求对被告人从轻处罚，并适用缓刑。 被告人曹某深对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人薛某东对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人宫某华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人杨某芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人公某良对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人公某良的辩护人主要提出：1、本案是单位犯罪，河北唐隆公司石家庄分公司成立后，对外吸收存款及发放利益均是以公司名义进行，所得利益也归公司所有，故被告人公某良承担刑事责任较轻。2、被告人公某良主要工作是负责为来投资的客户办理登记，在犯罪中起辅助作用，系从犯。3、被告人自愿认罪，具有悔罪表现。4、被告人自己向石家庄分公司投资100多万元，被告人也是本案的受害人。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明：河北唐隆投资有限公司（以下简称唐隆公司）于2011年1月19日注册成立，注册地石家庄市长安区体育北大街159号，法人谢某（另案处理），公司总部河北唐隆投资有限公司（现更名为河北唐隆实业有限公司）设在河北省邯郸市，公司成立后在石家庄、天津、西安、成都等地成立分公司，从事非法集资活动。河北唐隆投资有限公司石家庄分公司（以下简称唐隆石家庄分公司）在石家庄市区设立多个集资点，通过发放宣传材料，口口相传等形式，以公司经营房地产、养老公寓等项目，投资前景好，返款及时，无风险为诱饵，向社会公众吸收存款。被告人秦某平于2014年8月至12月担任石家庄分公司桥西分部行政总监，负责桥西各分部行政工作并直接从事吸收公众存款业务。被告人李某巧任石家庄市分公司市场十三部经理，被告人曹某深任石家庄分公司市场三部经理，被告人薛某东任石家庄分公司市场十五部经理，被告人宫某华，任石家庄分公司市场十部经理，被告人杨某芝任石家庄分公司桥东分部市场九部经理，被告人公某良任石家庄分公司市场五部经理，各自负责本部门的吸收公众存款业务并直接从事吸收公众存款工作。被告人刘某蕾任石家庄市分公司市场六部经理助理兼专职业务员，协助经理负责本部门的吸收公众存款业务并直接从事吸收公众存款工作。 截止到2018年4月，经河北中瑞司法会计鉴定中心出具的《司法鉴定意见补正书》对报案情况审计，河北唐隆投资有限公司石家庄分公司共非法吸收1827名集资参与人，集资金额为280688686.9元，返还6368930.55元，给集资参与人造成损失274319756.35元。其中被告人秦某平非法吸收6名集资参与人，集资金额为2243300元，返还36300元，给集资参与人造成损失2207000元；被告人李某巧直接非法吸收45名集资参与人，集资金额为7945408元，返还387150元，给集资参与人造成损失7558258元；被告人曹某深直接非法吸收114名集资参与人，集资金额为15779967元，返还687050元，给集资参与人造成损失15092917元；被告人薛某东直接非法吸收56名集资参与人，集资金额为6646000元，返还46350元，给集资参与人造成损失6599650元；被告人宫某华直接非法吸收56名集资参与人，集资金额为10000800元，返还117200元，给集资参与人造成损失9883600元；被告人杨某芝非法吸收72名集资参与人，集资金额为7981900元，返还308260元，给集资参与人造成损失7673640元；被告人公某良非法吸收35名集资参与人，集资金额为5564916.9元，返还82400元，给集资参与人造成损失5482516.9元；被告人刘某蕾非法吸收49名集资参与人，集资金额为9152870元，返还80630元，给集资参与人造成损失9072240元。 另查明，1、被告人秦某平在侦查机关退缴赃款人民币4万元；在审理期间，被告人刘某蕾退缴赃款人民币3万元，被告人曹某深退缴赃款人民币6万元，被告人杨某芝退缴赃款人民币4万元，被告人公某良退缴赃款人民币3万元。2、案发后，被告人秦某平、刘某蕾主动投案，并如实供述自己的罪行；被告人李某巧、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝、公某良均如实供述自己的罪行。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被告人供述 （1）被告人秦某平的供述：我在公司叫尹某萍，2013年1月份在唐隆石家庄分公司上班，一开始给王某当助理，2013年5月被调到河北博阳担保有限公司担任行政总监，但是还继续代管桥西部门的行政工作，但是我的待遇是见习总监的待遇，一直到2014年8月份转正，2014年12月底我因为保胎辞职。河北博阳担保有限公司与唐隆公司都是谢某名下的公司，河北博阳公司的业务主要是工程担保、贷款担保，与唐隆公司几乎没有什么业务往来。唐隆公司法人谢某，设天津、邯郸、石家庄等几个分公司，办公地点在石家庄市角楼内，桥西办公地点在中华大街槐安路交口东北角沿街门脸一二楼。唐隆石家庄分公司总经理王某，市场总监是刘某月，我是桥西分部行政总监。唐隆公司主要经营房地产、农业、贸易、养老、墓地、粮库等工作，石家庄分公司有财务部门、行政部门和市场部组成，财务部归仇雪芳管，桥西那边主要工作是韩红负责，行政部门桥西部门归我管，桥东部门归刘某月管理；市场部整个归刘某月负责全面工作，王某负责全面工作。我在公司主要负责担保咨询、信誉担保、公司文件上传下达，每个月负责上报桥西工作人员完成业绩的统计情况。我每个月工资2013年1月至2014年7月份是5000元，2014年8月至年底是每个月8000元，没有提成和奖金，由邯郸总部财务部门直接给我发工资。我们业务部门的主要工作就是吸收群众的投资款，投资客户主要是老客户介绍新客户，公司和投资群众签订借款合同，期限半年，半年利息12%，最少投资1万元，投资群众的投资账目、返款账目都由公司财务部门上交邯郸总公司。有客户通过我投资，大概有四五个人，多少钱我记不清了。我也投资了，投了大概21万元。 （2）被告人李某巧的供述：唐隆公司法人谢某，总公司设立在河北邯郸市，下设邯郸、天津、石家庄、西安、成都、兰州几个分公司，我在石家庄分公司做业务经理，唐隆分公司办公地点在石家庄市角楼内，石家庄市公司负责人刘某月，因病在家休息，现由李某全面负责。石家庄分公司有财务部门、行政部门和市场部门组成，财务部门负责人仇雪芳，行政部门负责人赵鑫，市场部由杨锦堂和鲍绍华共同负责。市场部下设20多个业务部，分别有专职和兼职业务员。我在市场十三部当业务经理，共有3名兼职业务员。2011年我经刘某月介绍到公司工作，前期是在该公司投资，2012年下半年开始做兼职业务员，后来又转为专职业务员，为公司发展客户。我负责跟客户介绍公司产品和投资项目以及投资的回报率，达成投资意向后带领客户到财务去办理投资合同，客户将投资款交予财务后，由财务部门给客户开具收款收据和签订合同。我们公司没有特定的宣传对象，大部分都是亲戚、朋友以及朋友介绍来的朋友。主要宣传公司的现状和公司现有的项目以及投资意向和投资回报等。据我了解的有成都的桂府庄园老年公寓，邯郸房地产开发，老挝的橡胶园，桑蚕养殖投资，兰州都连酒业，其他的我不大清楚。2014年之前我们跟客户签订的是“借款合同”，2014年之后变为“预约优先股”，回报率不变，都是一年期，年息为24%。那些宣传的内容前期都是谢某给我们开会宣传公司政策，刘某月随时给我们讲一些政策，没有专门的培训班。公司每个月给我3000元固定工资，而后根据我发展的客户投资金额给我2%的提成奖励，公司要求每月每人吸收投资款不低于30万元。专职业务员按照公司章程在公司打卡上班，完成公司规定的吸收投资任务后拿固定工资3000元，兼职业务员每月工资500元，每月公司规定的任务是专职任务30万元，兼职任务10万元，在完成任务的情况下，提成是吸收投资的2%，如果没有完成任务就没有工资及提成。我大约发展了30人左右，累计为公司吸收投资款500万元左右，具体数字我没有统计。 （3）被告人刘某蕾的供述：2013年8月唐隆公司业务总监我姑姑刘某月叫我去唐隆石家庄分公司工作的，公司法人谢某，总公司设立在河北邯郸市，下设西安、天津、邯郸、石家庄等几个分公司。唐隆石家庄分公司原来在槐安路瑞特家园底商，后来2015年房租到期了，桥西区这边的就撤了，就都搬到石家庄市，石家庄市公司总经理王某，业务总监刘某月，财务负责人是仇雪芳。唐隆公司主要有房地产、养老、桑蚕、墓地等项目，用这些项目来吸收公众存款。石家庄分公司有财务部门、行政部门和市场部组成，财务部归小仇管，行政部归王某，市场部归刘某月。我负责市场部六部，就是客户来投资，我帮助客户办理手续。公司起初是半年一期的借款合同，1万元起步，半年利息是1200元；后来是投资认股协议书和股权证，年息是18%左右，私募债是给公司内部工作人员发的，期限两年，年利息是18%左右。我们业务部门的主要工作就是吸收群众的投资款，一般都是老客户带过来新客户，然后客户提前把钱打给公司财务，拿着转账条来找我，或者是现金，我就开好合同的通知单，客户拿着单子和身份证复印件还有转账凭证和现金去财务，财务把钱收了给客户写一份合同。公司业务经理一个月基本工资是3000元，除了吸收存款的2%提成外，还有整个部门所有投资金额的提成；专职业务员完成任务基本工资是1200元，还有存款的2%提成；兼职业务员完成任务基本工资是500元，还有吸收存款的2%提成。我基本工资一个月2800元，算专职业务员，按投资金额的2%提成。市场六部经理是苏红军，我是专职业务员，也是苏红军的助理，苏红军平时不怎么去上班，开工资的时候去，客户投资的钱一般写在他的名下或者我的名下，苏红军基本工资三千，市场部里所有客户的投资，经理都有提成，我的工资和奖金都是苏红军从财务那领取再给我发，有的时候还会把别的业务员的工资发给我，让我转发给他们，我直接吸收发展的客户有四五个人，大概吸收了有一百万元左右，我也在唐隆公司投资了大概100万元钱左右。审计报告中其他通过我投资的客户，可能是其他部门业务员觉得返点少或者离桥西营业部比较近，找我的姑姑刘某月，刘某月就叫他们来我们部门投资，增加我们部门的业绩，来我们部门投资的客户都是我开的入单投资书，所以就都归在我的名下。我返还过几个人的钱，但是返还过谁我记不清了，我返还过张琳琳，给了她3000元，是我自己的钱给的她。 （4）被告人曹某深的供述：我是2011年到2016年3月份在唐隆公司上班。唐隆公司法人谢某，石家庄分公司总经理叫王某，总监叫刘某月，他们下面有21个经理有马某敏、张某栓、周某鸿等，总经理给我们布置任务，让我们这些经理去拉借款，公司会计叫小仇，经理下面还有兼职和正式员工，都有提成。唐隆公司一开始卖蚕丝，然后又搞房地产和养老，一开始公司是用借款合同的形式来拉钱，之后把这些合同改为优先股什么的，最后还转成过陵园股，反正就是变着名来让别人投钱。我记得谁拉来了钱就提成2%，经理再提成2%，经理基本工资都是每个月3000元，刘某月和王某的工资、提成也多。我大概拉过来有几十人，审计公司审计的差不多，我亲戚朋友一起加起来往唐隆公司投了300万元左右。唐隆公司收取投资人的钱款大部分是现金，也有转账的，收上钱之后由经办人签字，经理也要签字，之后就可以交给财务小仇了，财务再签合同，人家拿着合同就走了。事后我返还过大概20个左右投资者钱款70多万元，他们有的人把投资合同给了我，有的人是打了收条给我。 （5）被告人薛某东的供述：我是2012年3月份到唐隆公司工作的，是公司业务总监刘某月叫我去的。唐隆公司法人是谢某，总公司设立在河北省邯郸市，下设天津、邯郸、石家庄、西安、兰州等几个分公司，唐隆石家庄分公司办公地点在石家庄市，之后在跃进路天元商务6楼，桥西设有分部，石家庄分公司总经理王某，业务总监刘某月，财务负责人是小仇。我知道对外宣传成都有老年公寓，邯郸有地，石家庄平山也准备买地建商品楼，以此来吸收公众存款。石家庄分公司有财务部门、行政部门和市场部门组成，我从2012年3月份到2016年3月份在公司工作，负责市场十五部，就是客户来投资，我帮助客户办理集资手续，基本工资一开始是2000元，半年以后是3000元，提成按照投资金额的2%提成。公司有私募债、优先股，我就知道这两种投资方式，私募债是回报利率16%，优先股回报利率17%。我们业务部门的主要工作就是吸收群众的投资款，投资客户主要是老客户介绍新客户，公司和投资群众签订借款合同，期限半年或一年，利息好像都是24%，最少投资1万元。我直接发展的客户大概有50多人，吸收的钱款大概300万元左右，审计部门的统计我认可，我也在唐隆投资了大概100万元左右。我事后返还过大概4、5个投资人钱款20多万元，他们把投资合同给我了。 （6）被告人宫某华的供述：我是2013年12月份到唐隆公司工作的，我先是去公司投资，后来我在小区跳舞的时候将这件事告诉给小区的居民，好多人就通过我去唐隆投资，之后公司看我的业绩不错就让我做兼职业务员，业绩好了就成为专职业务员，成绩再好些就成了销售经理。唐隆公司法人是谢某，总公司设立在河北省邯郸市，下设天津、邯郸、石家庄、成都、西安、乌鲁木齐、北京、黑龙江黑河等几个分公司。唐隆石家庄分公司办公地点在石家庄市，之后在跃进路天元商务6楼，桥西分部在中华大街槐安路交口东北角2楼。唐隆石家庄分公司负责人开始总经理是王某，后来代理总经理普杰，最后总经理是雷朋，总监是刘某月，尹某萍是桥西分部总监，我开始是石家庄分公司十五部经理，合并以后成为十部经理。我了解到唐隆公司是做农业、贸易、养老、墓地、电厂、粮库、房地产、环保项目等工作，石家庄分公司由财务部门、行政部门和市场部门组成，财务部仇雪芳管，财务部、行政部、市场部开始归王某直接管理，王某去深造后由普杰管理，之后是由雷朋，最后是由陈宗宝负责，市场部整个归刘某月负责，桥西是尹某萍负责。我主要负责十五部所有业务员客户投资开单子，经理一个月任务100万元到200万元不等，完成基本任务基本工资1500元，提成按照我们部门成交投资金额的4%提成，我再分一半给客户或者其他业务员。公司有私募债、优先股，我就知道这两种投资方式，私募债是回报利率16%，优先股回报利率17%。我们业务部门的主要工作就是吸收群众的投资款，投资客户主要是老客户介绍新客户，公司和投资群众签订借款合同，期限半年，半年利息12%，最少投资1万元；2014年11月19日开始投资到期的群众以转优先股的方式续签，一股3万元，期限1年，年利息17%；2015年12月份公司又将优先股转成陵园股方式吸收群众投资款，最低1万元，没有约定利息准备上市。我发展的客户大约60、70个，投资金额加起来有600多万元，审计结果我本人认可，我自己也在唐隆投资了大概300多万元。 （7）被告人杨某芝的供述：我是2013年1月份到唐隆公司工作的，公司法人是谢某，总公司设立在河北邯郸市，具体办公地址丛台区公安分局三楼办公，下设天津、邯郸、石家庄、西安、成都等几个分公司。唐隆石家庄分公司办公地点在石家庄市，总公司在跃进路天元商务6楼，桥西分部在中华大街槐安路交口东北角2楼。石家庄分公司负责人行政总监王某，长安市场总监是刘某月，桥西市场总监是尹某萍，后来桥东桥西合了以后市场部就让刘某月管理。我了解到的唐隆公司是农业、贸易、养老、墓地、电厂、粮库、房地产、环保项目等工作。石家庄分公司由财务部门、行政部门和市场部门组成，财务部仇雪芳管，行政部归王某直接管理，市场部桥东归刘某月负责全面工作，桥西是尹某萍负责。我是桥东分部九部业务经理，所有业务员的客户投资开单子交给财务。一个月任务量200万元，完成任务基本工资1500元，提成按照整个部门业务量的1%-2%提成。唐隆公司以在邯郸有地皮，要建设一栋46层高的森茂国际大厦、以在老挝有橡胶园、成都市有一个桂府庄园为由吸收群众投资款，以公司上市为由动员投资人购买优先股，投资回报高、利息高等，另外唐隆公司还自己印了一个名为“唐隆之声”的刊物，还给投资群众发放民政部养老协会发布的“养老”刊物，上面写着西柏坡要建设一个养老基地，四川有养老基地，内蒙古有环保项目。分公司财务部定期给我工资，有的时候给现金，有时候打银行卡里，挣得钱有时候就转成投资协议了，我挣了多少工资和提成记不清了，大概发展的客户有八十多个，我也在唐隆公司投资了大概300多万元。 （8）被告人公某良的供述：我是2010年底到唐隆公司工作，是唐隆公司业务总监刘某月叫我去的，公司法人谢某，总公司设立在河北省邯郸市，下设天津、邯郸、石家庄、郑州、西安等几个分公司。唐隆公司石家庄分公司办公地点在石家庄市，跃进路那边也有一个办公地点。石家庄公司总经理王某，业务总监刘某月，财务负责人是仇雪芳。唐隆公司对外宣传成都有老年公寓，邯郸有地，山西省渭南市郊区有墓地，石家庄平山也准备买地建老年公寓，武汉也有墓地，以此来吸收公众存款。石家庄分公司由财务部门、行政部门和市场部组成，财务部归仇雪芳管，行政部门归王某，市场部门归刘某月管。我负责市场部五部，就是客户来投资，我就办理登记，偶尔介绍公司项目，客户投资后我把登记的情况统计好每个月向公司汇报，有的客户投资到期我写申请给客户退款。我上班的时候只有借款合同、优先股，借款合同一开始年利率是24%，后来变成年利率15%。群众投资的款项一般当天就到唐隆总公司账目上，石家庄分公司没有权利支配集资款项。我从2010年底上班，一共工作了大概3年，一开始基本工资是1600元，2012年后半年基本工资是3000元左右，我介绍的客户按投资金额的4%提成，我业务员的客户给我提成按投资金额的2%提成。续签和新客户一个月任务是30万，完成任务后会有300-1000元不等的奖金。我直接发展的客户大概有20人吧，我吸收的钱款得有大概1000万元左右，我也投资了大概100万元左右。 2、集资参与人陈述 （1）集资参与人王某娟陈述，金巧给我办的业务，合同金额27.3万元，实际投资本金总共18万云，给我妈贾风兰和我共返息合计2.16万元，实际损失15.84万元。 （2）集资参与人任某娟陈述，我是通过我李某巧知道的河北唐隆投资公司并投资的，我投资本金一共128700元，返还利息18000元，实际损失110700元。 （3）集资参与人杨某波陈述，我是通过河北唐隆投资有限公司一个叫李某巧的经理投资的，一共投资了140000元，没有返还过本金和利息。 （4）集资参与人刘某根陈述，我去投资的签单经理叫刘某蕾，我去投资也是姓刘的经理给我办的，实际投资金额是18.3万元，没有返还过利息。 （5）集资参与人赵某君陈述，给我办理的业务员是刘某蕾，我实际投资金额150000元，没有返还过本金和利息。 （6）集资参与人蒋某峰的陈述，我的业务员是刘某蕾，我实际投资金额60万元，没有返还过本金和利息。 （7）集资参与人白某军陈述，是一个姓薛的给我办的手续，瘦高个，花白头发，我实际投资了60000元，没有返还过本金和利息。 另有集资参与人鲍某华、何某、李某霞、赵某冰、辛某保、朱某芝、张某丽等人的陈述。 3、书证 （1）财产查询通知书及结果，集资人员报案材料、收据统计表，银行交易明细、转账注销记录、开卡资料，个人账户信息查询结果表、资金往来信息结果表，河北中瑞司法会计鉴定中心《司法鉴定意见补正书》（编号2017007），证明唐隆石家庄分公司及各被告人非法吸收资金数额。 (2)石家庄市公安局长安分局育才街派出所扣押清单,证明扣押被告人秦某平现金人民币4万元。 （3）石家庄市公安局长安分局育才街派出所出具《抓获经过》《抓获证明》《到案经过》，证明被告人秦某平于2018年12月10日到育才街派出所投案，被告人刘某蕾于2018年6月12日到无极县公安局城关分局投案，被告人宫某华于2017年8月16日传唤到案，被告人李某巧、薛某东、曹某深、公某良系抓获到案。 （4）蚌埠铁路公安局蚌埠南站派出所出具的《查获经过》、蚌埠市第二看守所《在押人员基本情况登记表》，证明被告人杨某芝于2018年9月4日在蚌埠南站被抓获，于2018年9月4日至9月7日临时寄押于蚌埠市第二看守所。 另有辨认笔录，情况说明,检查笔录，扣押物品清单，查封通知书，投资协议、项目表，被告人李某巧、刘某蕾、公某良诊断证明书，户籍证明及现实表现等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人秦某平、李某巧、刘某蕾、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝、公某良违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，数额巨大，石家庄市长安区人民检察院指控秦某平等八名被告人犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人秦某平、李某巧、刘某蕾、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝、公某良均系河北唐隆投资有限公司法人谢某雇佣的员工，在河北唐隆投资有限公司非法吸收公众存款一案中起辅助、次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人秦某平、刘某蕾自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人李某巧、曹某深、薛某东、宫某华、杨某芝、公某良如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人秦某平、曹某深、公某良、刘某蕾、杨某芝主动退缴违法所得，依法可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹某深犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人宫某华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。 （罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、被告人李某巧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 （罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人杨某芝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 五、被告人薛某东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元。 （罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、被告人刘某蕾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 七、被告人公某良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 八、被告人秦某平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 九、被告人秦某平退缴赃款人民币4万元，被告人刘某蕾退缴赃款人民币3万元，被告人曹某深退缴赃款人民币6万元，被告人杨某芝退缴赃款人民币4万元，被告人公某良退缴赃款人民币3万元，依法收缴返还各集资人。 十、涉案赃款依法追缴，返还各集资人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 丁 虹 人民陪审员 李 丽 人民陪审员 刘丽雪 二〇一九年十月十二日 书 记 员 侯书义