山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0203刑初687号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人胡胜华，男，1986年3月10日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省宁阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于山东省青岛市即墨区看守所。辩护人张煜、李琪，山东廉威律师事务所律师。被告人曲卫星,绰号“牙牙”，男，1982年8月6日出生于山东省平度市，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省平度市。2010年5月因犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月；2014年3月因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑二年六个月，连同前罪尚未执行的有期徒刑，合并执行有期徒刑三年十个月，2016年8月18日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人张杨，山东诚功律师事务所律师。被告人刘明，男，1989年4月17日出生于黑龙江省讷河市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省讷河市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人杨福丽，山东廉威律师事务所律师。被告人陈显，男，1963年11月17日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，住所地青岛市市北区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月29日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。2019年2月23日因患有严重疾病，生活不能自理，被青岛市公安局市北分局监视居住。2019年8月23日被本院取保候审，同年10月22日被本院决定逮捕，同日由青岛市公安局市北分局执行逮捕，同年10月23日青岛市第一看守所以被告人陈显患有严重疾病为由不予收押，同年10月24日被本院监视居住。辩护人徐爱波、张志波，山东廉威律师事务所律师。被告人张丽，女，1986年4月16日出生于山东省宁阳县，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省宁阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年8月21日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。辩护人李玉全，山东众成清泰（青岛）律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉〔2019〕96号起诉书指控被告人胡胜华犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人曲卫星、刘明犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人陈显、张丽犯敲诈勒索罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察长臧雪梅，检察员王峰、王晓萍出庭支持公诉。被告人胡胜华及其辩护人张煜、李琪，被告人曲卫星及其辩护人张杨，被告人刘明及其辩护人杨福丽，被告人陈显及其辩护人徐爱波、张志波，被告人张丽及其辩护人李玉全到庭参加诉讼。本案审理期间，因补充侦查，公诉机关一次建议本院延期审理，一次提请本院恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2018年，被告人胡胜华先后纠集被告人陈显、张丽、刘明、曲卫星等人，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，实施“套路贷”违法犯罪活动，通过实施敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成以胡胜华为纠集者，曲卫星、刘明、陈显、张丽参加的恶势力犯罪团伙。（一）敲诈勒索的犯罪事实1.2015年1月，被告人胡胜华伙同被告人陈显以隐瞒胡胜华为借款人的方式向杨某1出借人民币8万元（以下币种均为人民币）。在杨某1未及时还款的情况下，胡胜华指使被告人张丽等人通过威胁手段索要欠款并通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额。2015年4月的一天，胡胜华、张丽带两名男青年（未获）采用侮辱、语言威胁恐吓的方式向杨某1“索债”，强行占有杨某1所有的青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户的购房材料，并以“雇人索债”为由向杨某1勒索3万元。2017年1月26日，胡胜华逼迫杨某1从其银行账户大额提现42万元偿还上述“债务”，后陈显联系银行工作人员帮助提现，陈显趁机勒索杨某11.7万元。2017年2月20日，为制造将“借款”实际交付给杨某1的假象，胡胜华指使张丽将52万元汇入杨某1银行账户，并指使陈显联系银行工作人员,逼迫杨某1从其银行账户大额提现52万元交给胡胜华。至2017年2月，杨某1被迫偿还“债务”共计60万元。2017年3月至5月，被告人胡胜华陆续向杨某1出借共计17万元，后胡胜华以杨某1违约为借口，通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款协议等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。2017年12月15日，胡胜华在未支付对价的情况下，强迫杨某1将其所有的青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户房屋以45万元的价格租赁给胡胜华十五年并强占该房屋。2017年4月至12月间，胡胜华共制造虚假资金走账流水四次，虚增借款本金共计123万元、利息105万元，并逼迫杨某1签订245万元的虚假借款合同、借款借据和欠条。2018年2月15日至2月18日，被告人胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明非法拘禁杨某1，期间使用殴打、侮辱杨某1、威胁恐吓杨某1及家人等方式索取“债务”，从杨某1及家人处勒索18.9万元、苹果6PLUS手机一部（经鉴定价值1300元）。2018年2月17日，为掌握杨某1行踪，胡胜华指使曲卫星、刘明在杨某1驾驶的鲁BXXXXX丰田轿车内安装GPS定位仪，胡胜华、刘明通过手机软件接受GPS定位仪信息，非法获取杨某1的行踪轨迹。2.2017年7月，朱某1以自己名义向被告人胡胜华借款10万元给张某使用。在朱某1未及时还款的情况下，胡胜华通过肆意计算借款利息等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。2017年12月，朱某1被迫偿还“债务”25万元。2017年4月至11月，被告人胡胜华陆续向朱某1出借共计13万元。在朱某1未及时还款的情况下，胡胜华通过肆意计算借款利息等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。2017年12月至2018年3月，胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明多次采用威胁手段向朱某1索要“债务”。2018年2月13日，胡胜华、刘明强迫朱某1偿还欠款，并以购买手机为由勒索其1万元。2018年3月，朱某1被迫偿还“债务”5万元。2018年3月18日至4月8日，被告人胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明非法拘禁朱某1，期间使用侮辱、殴打朱某1、威胁恐吓朱某1及家人等方式索取“债务”，从朱某1及家人处勒索49.895万元。3.2016年至2017年，被告人胡胜华向李某出借25万元，在李某未及时还款的情况下，胡胜华通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付等方式虚增借款金额，并使用威胁手段索要该“债务”。2017年4月12日，为制造将“借款”实际交付给李某的假象，胡胜华制造虚假资金走账流水，从胡胜华银行账户汇入李某银行账户10万元，后李某提现10万元交给胡胜华。至2017年12月，李某被迫偿还“债务”共计53.4万元。（二）非法拘禁的犯罪事实1.2018年2月15日至2月18日，被告人胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明以索取“债务”为由，将杨某1从山东省莘县强行带至青岛市，并非法拘禁在青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户，后又胁迫杨某1至山东省临沂市、平度市、莘县等地筹措资金。期间，胡胜华、曲卫星、刘明等人多次殴打、侮辱杨某1，强迫杨某1洗冷热水澡并威胁恐吓杨某1的家人。2.2018年3月18日至4月8日，被告人胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明以索取“债务”为由，将朱某1非法拘禁在青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户，后又胁迫朱某1至江苏省扬州市筹措资金。期间，胡胜华、曲卫星、刘明等人多次殴打、侮辱朱某1，强迫朱某1洗冷热水澡并威胁恐吓朱某1的家人。（三）诈骗的犯罪事实2017年3月至2018年2月，被告人胡胜华通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付、逼迫杨某1签定245万元的虚假借款合同、借款借据、欠条等方式，捏造杨某1向其借款的虚假事实。2018年3月9日，胡胜华以上述捏造的事实向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令杨某1偿还其借款95万元、违约金9.5万元、利息2.09万元等费用，欲通过虚假诉讼方式诈骗杨某1财产。2018年3月13日，青岛市市北区人民法院根据胡胜华的财产保全请求，查封杨某1位于青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户的房屋。本案被青岛市公安局市北分局立案侦查后，青岛市市北区人民法院于2018年8月27日裁定驳回胡胜华的起诉。被告人胡胜华、曲卫星、刘明、陈显、张丽被查获到案。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：1.书证：前科材料、情况说明、扣押清单、银行流水等；2.证人证言：证人王某1、匙某、郭某等的证言；3.被害人陈述：被害人杨某1、朱某1、李某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人胡胜华、曲卫星、刘明等的供述和辩解；5.鉴定意见：价格认证结论书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等；7.视听资料、电子数据：手机取证报告、音频文件等。公诉机关认为，被告人胡胜华敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡胜华系诈骗犯罪未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人曲卫星敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曲卫星系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人曲卫星系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人刘明敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节；非法拘禁他人，并具有殴打、侮辱情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人刘明系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人陈显敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人陈显系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人张丽敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人张丽系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人胡胜华对公诉机关指控的事实予以否认，其辩解称，1.其与杨某1之间存在真实的借贷关系，其未制造虚假的银行流水；2.其只是找杨某1讨债，并未拘禁杨某1；3.其起诉杨某1是为了保护自己的债权；4.其与朱某1之间是合作关系，其未敲诈勒索朱某1；5.其未限制朱某1的人身自由；6.其与李某之间系合作关系。被告人胡胜华的辩护人提出的主要辩护意见是，1.本案不符合恶势力犯罪的组织特征、行为特征和危害性特征，依法不应认定为恶势力犯罪；2.起诉书指控的第1起敲诈勒索犯罪中，制造银行流水的行为系虚假诉讼行为的预备行为，不应认定为敲诈勒索的数额；3.起诉书指控的第2起敲诈勒索犯罪中，敲诈勒索的数额应当扣除实际借款数额及朱某1认可的利息数额；4.起诉书指控的第3起敲诈勒索犯罪中，认定李某受到威胁的证据不足，不应认定为敲诈勒索犯罪；5.胡胜华无犯罪前科。被告人曲卫星对公诉机关指控的非法拘禁杨某1的主要事实予以供认，其辩解称，1.其未殴打杨某1，也未让他洗冷热水澡；2.其不知道胡胜华与朱某1之间的债权债务关系；3.朱某1系自愿到金华支路12号12号楼2单元801户居住；4.其未殴打、侮辱过朱某1。被告人曲卫星的辩护人提出的主要辩护意见是，1.曲卫星主观上没有非法占有的目的，仅参与了较短时间的“讨债”，不应认定为恶势力犯罪团伙成员；2.曲卫星不知道胡胜华与朱某1之间的债权债务关系是“套路贷”，主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成敲诈勒索罪；3.胡胜华系非法拘禁的组织者、指挥者，曲卫星在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.在非法拘禁朱某1期间，曲卫星没有殴打朱某1，公诉机关关于殴打情节的指控不当；5.曲卫星到案后如实交代了非法拘禁的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘明对公诉机关指控的非法拘禁杨某1的事实予以供认，其辩解称，1.其未帮助胡胜华向朱某1及其家人索要钱财；2.其未参与拘禁朱某1。被告人刘明的辩护人提出的主要辩护意见是，1.本案不符合恶势力团伙的构成要件，依法不应认定为恶势力团伙；2.刘明不属于恶势力团伙成员；3.刘明不清楚胡胜华与朱某1之间的债权债务关系，主观上没有非法占有的目的，不具备敲诈勒索罪的主观要件；4.刘明客观上没有采用威胁、要挟的方式逼迫朱某1交出财物，不符合敲诈勒索罪的客观要件；5.刘明与朱某1是商谈业务往来，其并未限制朱某1的人身自由；6.刘明到案后如实交代了非法拘禁杨某1的犯罪事实，系坦白，可从轻或减轻处罚；7.刘明无犯罪前科；8.刘明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈显对公诉机关指控的事实予以供认。被告人陈显的辩护人提出的主要辩护意见是，1.在敲诈勒索共同犯罪中，陈显系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.陈显到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；3.陈显当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；4.陈显无犯罪前科，可酌情从轻处罚。被告人张丽对公诉机关指控的事实有所供认，其辩解称，1.其不清楚胡胜华与杨某1之间的借款数额；2.其不清楚杨某1偿还胡胜华欠款的数额；3.其按照胡胜华的要求给杨某1转账的52万元是借款。被告人张丽的辩护人提出的主要辩护意见是，1.张丽只参加了3次对杨某1的讨债，张丽与胡胜华等人在案件中没有共谋和分工，不属于恶势力团伙成员；2.公诉机关指控张丽敲诈勒索60万元证据不足，张丽的敲诈勒索数额应认定为3万元；3.张丽系在胡胜华的胁迫下参与犯罪，应认定为胁从犯，应当减轻处罚或者免除处罚；4.张丽收到杨某110万元之后，主动表示不再参与此事，系犯罪中止，应当减轻处罚；5.张丽认罪态度良好，有悔罪表现。经审理查明，2015年1月起，被告人胡胜华等人开始实施“套路贷”犯罪，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁等手段非法占有他人财物。被告人曲卫星、刘明、陈显、张丽等人明知胡胜华实施“套路贷”犯罪，仍积极参与胡胜华组织的违法犯罪活动。胡胜华多次组织曲卫星等人实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以胡胜华为纠集者，曲卫星、刘明、陈显、张丽为其他成员的恶势力犯罪团伙。在犯罪团伙内部，胡胜华在实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系恶势力团伙的纠集者；曲卫星、刘明、陈显、张丽系恶势力犯罪团伙的其他成员。胡胜华等人通过实施“套路贷”犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。一、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗杨某1的事实2015年1月，被告人胡胜华伙同被告人陈显以隐瞒胡胜华为实际出借人的方式向被害人杨某1出借人民币8万元（以下币种均为人民币）。在杨某1未及时还款的情况下，胡胜华等人通过威胁手段索要欠款并通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付的方式虚增借款金额。2015年4月的一天，被告人胡胜华、张丽带领2名男青年（未获）向杨某1“索债”，强行占有杨某1所有的位于青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户房屋的购房材料，并以“雇人索债”为由勒索杨某13万元。之后，胡胜华、张丽多次向杨某1“索债”，杨某1陆续偿还胡胜华、张丽15万元。期间，张丽多次让杨某1更改“欠条”。2017年1月26日，胡胜华逼迫杨某1从银行账户提现42万元偿还上述“债务”，并由陈显联系银行工作人员帮助提现，陈显趁机勒索杨某11.7万元。2017年2月20日，为制造将“借款”实际交付给杨某1的假象，胡胜华指使张丽将52万元汇入杨某1银行账户，并指使陈显联系银行工作人员,逼迫杨某1从其银行账户提现52万元交给胡胜华。至2017年2月，杨某1被迫偿还“债务”共计60万元。2017年3月至5月，被告人胡胜华陆续向被害人杨某1出借共计17万元，后胡胜华以杨某1违约为借口，通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付、强迫签订虚假借款协议等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要“债务”。2017年12月15日，胡胜华在未支付对价的情况下，强迫杨某1将其所有的位于青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户的房屋以45万元的价格租赁给胡胜华15年，后胡胜华强占该房屋。2017年4月至12月间，胡胜华共制造虚假资金走账流水4次，虚增借款本金共计123万元、利息105万元，并逼迫杨某1签订245万元的虚假借款合同、借款借据和欠条。2018年2月15日至2月18日，被告人胡胜华使用殴打、侮辱被害人杨某1以及威胁、恐吓杨某1家人等方式索取“债务”，从杨某1及其家人处勒索18.9万元、苹果6PLUS手机1部（经鉴定价值1300元）。2018年2月17日，为掌握杨某1行踪，胡胜华指使曲卫星、刘明在杨某1驾驶的鲁BXXXXX丰田轿车内安装GPS定位仪，胡胜华、刘明通过手机软件接收GPS定位信息，非法获取杨某1的行踪轨迹。2018年2月15日至2月17日晚，被告人胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明以索取“债务”为由，将被害人杨某1从山东省莘县强行带至青岛市，并拘禁在青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户，后胁迫杨某1至山东省临沂市、平度市、莘县等地筹措资金。期间，胡胜华、曲卫星、刘明等人多次殴打、侮辱杨某1，强迫杨某1洗冷、热水澡并威胁、恐吓杨某1的家人。2018年3月9日，被告人胡胜华以虚假借款合同、借款借据、欠条向青岛市市北区人民法院提起民事诉讼，请求法院判令被害人杨某1偿还借款95万元、违约金9.5万元、利息2.09万元等费用，欲通过虚假诉讼方式诈骗杨某1财产。2018年3月13日，青岛市市北区人民法院根据胡胜华的财产保全申请，查封杨某1位于青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户的房屋。本案被青岛市公安局市北分局立案侦查后，青岛市市北区人民法院于2018年8月27日裁定驳回胡胜华的起诉。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.调取证据清单、电话录音证实，公安机关自杨某1处调取电话录音的情况，载明胡胜华向杨某1索要“欠款”的过程。2.协助查询财产通知书、银行交易明细证实，杨某1与胡胜华之间的银行交易情况，其中2016年7月4日，杨某1转给胡胜华5万元；2017年1月26日，杨某1的账户提现42万元，转给陈某2000元，转给郭某1.5万元；2017年2月20日，杨某1收到张丽转账52万元，当日杨某1的账户提现52万元；2017年3月7日，杨某1收到胡胜华转账4万元；2017年3月20日，杨某1收到胡胜华转账6.5万元；2017年4月20日，杨某1收到胡胜华转账16万元，当日杨某1的账户提现15.5万元；2017年5月16日，杨某1收到胡胜华转账6.5万元；2017年10月16日，杨某1收到胡胜华转账42万元；2017年10月17日，杨某1的账户提现43万元；2017年10月18日，胡胜华现金存款30万元；2017年11月2日，杨某1收到胡胜华转账20万元；2017年11月6日，杨某1的账户提现20万元；2017年11月13日，胡胜华现金存款20万元；2017年12月15日，杨某1收到胡胜华转账45万元；2017年12月18日，杨某1的账户提现44万元；2017年12月27日，胡胜华现金存款36万元；2018年2月15日，杨某1的账户提现9100元；2018年2月16日，杨某1转给胡胜华5万元，同日杨某1的账户收到转账2万元，并于当日提现2万元。3.接受证据清单、银行交易明细证实，2018年2月18日，杨某3的银行账户提现2万元。4.调取证据通知书、房产登记信息证实，青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户房屋的产权人是杨某1。5.提取笔录、照片证实，公安机关在青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户房门上提取房屋租赁合同1份，合同载明杨某1将该房屋租赁给胡胜华，租期15年，租金45万元。6.调取证据通知书、照片证实，公安机关在杨某1的鲁BXXXXX号车上调取GPS定位仪的情况。7.提取笔录、照片证实，公安机关在被告人刘明的手机上提取GPS监控平台的情况。8.青岛市公安局市北分局大港派出所情况说明证实，安装在刘明手机中的GPS定位仪平台已无法登陆，不能查看其监控杨某1车辆的轨迹和提取的相关数据。9.接受证据清单、委托代理手续证实，2018年3月9日，胡胜华委托山东天和人律师事务所处理与杨某1之间的借贷合同纠纷。10.接受证据清单、微信朋友圈照片等证实，公安机关在艾某手机内调取了胡胜华与杨某1的房屋租赁合同照片以及“明哥忠義”的微信朋友圈的情况。11.调取证据通知书、调取证据清单、民事诉讼材料证实，2018年3月9日，胡胜华向本院提起民事诉讼，要求杨某1偿还借款95万元、违约金9.5万元、利息2.09万元，并承担本案律师费、诉讼费；本院受理后，根据胡胜华的申请，于2018年3月13日查封杨某1位于青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户的房屋；本案刑事案件立案后，本院裁定驳回胡胜华的起诉。12.接受证据材料清单、购买手机资料等证实，杨某1向公安机关提供涉案手机资料等的情况。13.价格认定结论书、鉴定意见通知书证实，涉案苹果6PLUS手机案发基准日价值1300元。14.电子物证检查工作记录证实，公安机关对扣押的胡胜华的手机及笔记本电脑进行检查的情况。15.证人杨某2的证言证实，其系杨某1的胞姐。2018年2月15日，杨某1打电话借50万元，其没借给他，当天他不停地给其打电话借钱，后来又说借2万元。当日17时许，其给他转账2万元。2月19日19时30分许，杨某1打电话说已经到其在济南的家楼下。见到杨某1后，他让其帮他凑40万元，但其拿不出那么多钱。2月21日19时许，杨某1打电话说他在舅舅家借钱，但舅舅没借给他，他又向其借钱。20时许，杨某1到济南，其与他见面后，他让其凑50万元，他着急还别人钱。其向他要对方的电话，他不说。2月22日，杨某1和其父亲、侄子到济南，其父亲说杨某1借了别人的钱，让其凑50万元。杨某1说他向陈显借了8万元，这8万元一直利滚利，最后陈显、胡胜华、张丽等人敲诈了他100多万元，并多次殴打他，还拘禁他，他还给对方写了245万元的借条。2月底，胡胜华给其打电话问杨某1在哪里，并说杨某1欠钱不还，其问他借钱的具体情况，他将电话挂了。不久，胡胜华又打电话让其找杨某1，威胁说他在派出所、刑警队有熟人，知道其住在什么地方、孩子在什么地方上学等。晚上，胡胜华又打电话，其给他录了音。过了几天，陈显给其打电话找杨某1，说杨某1欠钱。16.证人杨某3的证言证实，其系杨某1的父亲。2018年2月15日9时许，杨某1刚回到莘县老家，家里就来了4名男子，其中有高个男子、长脸眼小男子、圆脸男子和聊城口音男子，杨某1说高个男子就是胡胜华。胡胜华进门就说“杨某1你还敢跑”。杨某1将胡胜华及2名男子带到东屋，其和聊城男子聊天。不久，胡胜华等人回到堂屋，胡胜华和小眼男子给其和孙子拍照。胡胜华说“你还敢跑，我把你儿子卖了”。其问胡胜华，他说与其没有关系。后胡胜华带着杨某1去找赵某要钱。2月17日20时许，杨某1和胡胜华回到其家中，胡胜华要电脑，杨某1将电脑交给他。杨某1向其要他的苹果6PLUS手机，其递给杨某1的时候，胡胜华将手机拿走。胡胜华向杨某1要钱，杨某1让其把钱拿出来。其将9万元现金交给杨某1。杨某1向其要银行卡，其将银行卡交给他，并说里面有2.5万元，不能全取走。后来，其知道他们取走了2万元。胡胜华将9万元现金拿过去，然后离开。过了几分钟，杨某1回来要走了其的身份证和银行卡密码。大约1小时后，杨某1回来，其看到他脸上有伤。2月18日，其让杨某1找胡胜华要2万元的收条。当晚，杨某1回来说胡胜华不给写。2月19日，杨某1说要到济南找他舅舅借钱。2月21日，杨某2打电话说杨某1向她借50万元，让其问问情况。在其逼问下，杨某1说了他借胡胜华高利贷，胡胜华追着他要钱。辨认笔录证实，经证人杨某3辨认，确认被告人刘明就是长脸眼小的男子，被告人曲卫星就是圆脸男子，并对被告人胡胜华进行了辨认、确认。17.证人郭某的证言证实，2009年，陈显欠其2.6万元货款未还。2017年1月26日，其银行账户收到1.5万元转账。随即陈显打电话，说是他支付的货款。18.证人赵某的证言证实，其通过陈显认识了姓胡的男子。2018年2月14日上午，姓胡的男子到公司找人，但没说找谁，他还要了其的电话号码。大约1小时后，姓胡的男子打电话问杨某1在什么地方，他说杨某1欠他二三百万。其给杨某1打电话，让他赶紧处理。杨某1说了向小胡借高利贷和利滚利的事，并说他还钱小胡不给写条。2月16日，杨某1打电话说他到沂水了，他在电话里哭哭咧咧，向其借50万元。其没借给他钱。辨认笔录证实，经证人赵某辨认，确认胡姓男子就是被告人胡胜华。19.证人王某1的证言证实，其系青岛鹏展建设公司的会计。杨某1给赵某干工程。2014年9月的一天，公司给杨某1结算了20余万元工程款，杨某1让其跟着他去还钱。杨某1在辽阳东路农业银行门口，将20余万元交给了1名男子。20.证人淳某的证言证实，2018年2月17日上午，杨某1打电话借钱，他说借三五万元。其没借给他。21.证人匙某的证言证实，其是建设银行瞿塘峡路支行的柜员主管，负责柜员授权、大额现金登记。王某2是其同事，他有时让其帮忙预约大额提现，如果银行有现金，其就让他朋友过来，其按照流程提现。由于大额提现人数很多，其记不清提现的人。其不认识杨某1、陈显、胡胜华。22.证人王某2的证言证实，其是建设银行中山路支行的职员。2017年春节前后，朋友陈显让其帮他联系大额提现，需要二三十万元，其联系了同事匙某，并让陈显与匙某联系，其不清楚他们怎么联系的。春节后的一天，陈显再次让其帮忙联系大额提现，其跟匙某说了。第2天，其看到陈显等3人到银行办理取现业务。23.证人胡某的证言证实，2018年2月17日上午，杨某1打电话向其借钱给工人发工资。因没有多余的钱，其没借给他。24.证人朱某1的证言证实，2018年2月23日，胡胜华通过微信给其发了2段视频，其中1段视频中，有名男子在洗澡，刘明穿着拖鞋站在浴室门口看着他，男子的脸是肿的，在水里打哆嗦；另1段视频中，之前洗澡的男子在开车，后座上的人打男子耳光。看完视频后，胡胜华给其打电话，说视频中的男子欠他245万元，他给男子冷热水交替洗澡。25.证人徐某的证言证实，2018年2月14日下午，刘明打电话说他到莘县了。当日22时许，其见到刘明、胡姓男子和“牙牙”，当晚他们住在莘县一中对面的七天连锁酒店。刘明说他们来要工程款，让其跟他们去杨某1家。第2天10时许，其4人到杨某1家中，胡姓男子用手机给杨某1的父亲和孩子拍照，并让杨某1把工程款结了。杨某1和他们3人到东屋，其看到胡姓男子打了杨某11耳光，并说“你还敢跑”，“牙牙”踹了杨某11脚。其过去不让他们打人，然后到院子里与杨某1的父亲说话。他们4人回到堂屋，杨某1给姓赵的老板打电话问钱是否到账。后杨某1开车拉着刘明等3人回青岛，其开车回家。辨认笔录证实，证人徐某对被告人胡胜华、刘明、曲卫星进行了辨认、确认。26.证人艾某的证言证实，2018年2月20日前后，胡胜华打电话说他有处空置的房子，让其过去居住，他让其帮他看着房子，别让其他人占了。胡胜华在房门上贴了他与杨某1的租赁合同，其感觉不好看，想将合同清除掉，胡胜华不同意。27.证人杨某4的证言证实，其系山东天和人律师事务所的兼职律师。2018年3月6日，胡胜华委托其代理他与杨某1的借款案件，并拿出他与杨某1签的借条、合同以及银行流水等。其从中挑出了有银行转账记录的95万元收条作为起诉标的，并帮他准备了起诉状。3月9日上午，其与胡胜华签订委托代理合同，然后到市北区法院立案。3月12日上午，其到法院办理财产保全手续，轮候查封杨某1的房产。8月21日，市北区法院通知开庭取消。28.证人张某的证言证实，其系被告人张丽的父亲。张丽的孩子现在2岁，由其和妻子照看。29.被害人杨某1陈述，其在青岛从事建筑行业。2011年，其挂靠赵某的展鹏劳务公司干活，并认识了陈显，陈显说他有门路，能够在资金方面给其提供帮助。2014年，其因工程款周转不开，就找陈显借钱。2014年1月25日，其向陈显借款10万元，陈显以手头紧张为由扣除2万元，给其现金8万元。陈显算上利息让其给他写了12万元的借条。2个月后，其接到胡姓男子的电话，他说其从陈显处借的钱是他的，要求其还钱。其给陈显打电话，他说钱是小胡的，并让其跟小胡见面。其在辽阳东路与劲松八路路口见到胡胜华，他要求其还钱。当时其没有钱，胡胜华要求按照月息10%并计算复利变更欠条，其无奈变更欠条。2014年9月中旬的一天，赵某知道了其借钱的事，让其赶紧堵死窟窿。后其和展鹏公司的会计王某1带着21.43万元到辽阳东路胡胜华家楼下还钱。胡胜华将欠条归还，其当场销毁。其曾经找陈显索要当时的2万元及利息，但他说本金也没有。2015年1月，陈显说他手上有点现金，为答谢他之前扣的2万元，愿意给其提供资金上的帮助。快过年的时候，其向陈显借了8万元，他说钱是他的，当时未说利息，其给陈显写了8万元的借条。三四月份的时候，有名女子打电话，说其向陈显借的钱是她的，要求其还钱。其给陈显打电话，他说这名女子给他钱用的时候没说利息，现在反过头来要利息。后来，其在辽阳西路美特好二楼肯德基见到这名叫张丽的女子，她说其从陈显处借的钱是她的，并说从借钱之日起按照月息10%并计算复利。因其没钱还款，张丽让其改了欠条。四五月份的时候，张丽约其在辽阳西路美特好二楼肯德基见面，她带着胡胜华及另外2名男子。其告诉他们现在没钱还款，其中自称当兵的男子推搡其。胡胜华假装拦着他们，并将其拉到一边，说这名女子背景很厉害。张丽提出要到其家看看，其带他们到其租住处。期间，胡胜华给陈显打电话。之后，胡胜华问其买的房子在什么地方，其告诉他们在保利百合花园12号楼2单元801户。自称当兵的男子等人就开始对其实施殴打、辱骂。其带他们到保利百合花园，张丽将其购房资料拿走。胡胜华等人开车将其带到大沙路与大沙支路附近，张丽以请人讨债为由，要求增加3万元费用。其将欠条包含利息在内改成了约14万元，原欠条当场销毁。更改欠条之后，张丽让其次月还钱。在此之后，其和张丽见面，并陆续改过欠条，欠款金额越来越多，其开始陆续还钱。2015年六七月份，其和张丽、胡胜华见面，其和胡胜华到建行怀远路支行提款3万元交给张丽。第2天，张丽让胡胜华跟其到红岛角沟安置房工地考察其资产及付款情况。2015年中秋节后的第2天，其在辽阳西路美特好肯德基内，偿还张丽10万元，她将欠条金额减了10万元，其余的还是利滚利。2015年底，张丽让其给她18万元，并说春节期间2个月按照月息20%计息。2016年1月份的一天，其在大沙路海情御园附近交给胡胜华18万元，但他没给其写收条。2016年7月4日，其给胡胜华转账5万元，他在欠条上给其减去5万元。9月份的时候，其从银行卡取现15万元，在华阳路派出所附近交给胡胜华，让他转交给张丽，并改了欠条。2016年底，胡胜华每天都催其还钱，陈显也询问其项目付款的情况。其告诉陈显能还款40万元，并让他一起去。后来，陈显说他已经联系好了银行，但当天钱未到账。2017年1月26日，胡胜华打电话威胁，说不还钱就动手收拾其。付款到账后，其告诉胡胜华，陈显联系了瞿塘峡路建行的匙良泉经理，其和胡胜华、陈显到银行，其取款42万元交给胡胜华。胡胜华给张丽打电话，说其还了42万元，还欠40万元。胡胜华让其将欠条更改为48万元。其送陈显回家的途中，他说要不是他说好话，张丽、胡胜华还会找人收拾其。陈显以过年没钱为由逼其给他朋友转账1.5万元、给他儿子陈某转账2000元。当时陈显说张丽从其身上弄了不少钱，她害怕出事，年后会从其账户走假账，并说张丽和胡胜华是夫妻。2017年2月18日前后，张丽打电话说其欠她那么多钱也没有证据，要从其银行卡走账，制造银行流水作为凭证，让其把钱提出来给胡胜华。其感觉张丽要伪造证据，就不同意。张丽威胁要么立刻还钱，不还钱就找人收拾其；要么同意走账。其被逼无奈，只能答应她的要求。走账之前，胡胜华拿走其的银行卡和身份证。2月20日，张丽向其账户打款52万元，让其提现交给胡胜华。张丽打款之后，陈显联系建设银行的匙经理，胡胜华、陈显带其到瞿塘峡建行提款之后，其将现金52万元交给胡胜华。2017年春节后，胡胜华多次说张丽催债很紧，让其还钱。胡胜华到即墨、青州打探其工程款拨付情况，让其向他借钱以偿还张丽的欠款，然后由其与他签订借款合同，月息15%复利计取。其不同意，但胡胜华说不这样做就必须还清张丽的欠款，否则张丽会暴力催债。胡胜华还不让其从其他渠道借款。2017年3月7日，为给母亲看病，其向胡胜华借款4万元，期限1个月，利息按照本金2万元的15%计取。胡胜华向其银行卡转账4万元。其在抚顺路建行提现2万元，通过ATM机提现3000元。3个小时后，其在连云港路龙都大酒店门口交给胡胜华2万元现金及3000元利息，还给胡胜华写了2万元的借款合同。其实际收到1.7万元。2017年3月20日，其以支付工人工资为由向胡胜华借款6.5万元，期限2个月，其中利息1.5万元是按照本金5万元、月息15%支付。胡胜华给其银行卡转账6.5万元，其在标山路建行提现1.5万元。2个小时后，其在抚顺路建行门口交给胡胜华1.5万元，还给胡胜华写了6.5万元的借款合同。其实际收到5万元。2017年4月20日，胡胜华给其转账16万元，然后打电话让其给他提现。当日下午，其在大沙路大海门饭店西侧烟草专卖店门口将16万元现金交给胡胜华，并给他写了16万元的借款合同。当时其在银行提现15.5万元，加上其身上的5000元，共计16万元。这笔借款是胡胜华制造的银行流水，包含其向胡胜华和张丽的借款。2017年5月16日，其以支付工人工资为由向胡胜华借款6.5万元，胡胜华给其银行转账。其在抚顺路建设银行ATM机提现1.5万元，用于当天支付给胡胜华利息。其给胡胜华写了6.5万元的借款合同。2017年10月16日，胡胜华通过其银行账户走账42万元，当日红岛工地向其支付工程款1.4万元。10月17日，其在四流南路建行取款43万元，当天下午，其在大沙路顺万达修车铺门口将42万元现金交给胡胜华。胡胜华说其与张丽之间平账了，其以后的欠款都是欠他的。胡胜华将其给张丽写的借款合同烧掉，其给他写了42万元的借款合同。2017年11月2日，在其不知情的情况下，胡胜华给其转账20万元，后他打电话说从其账户走账，让其将钱取出来给他。当时其在莘县老家。11月6日，回青岛后，其从四流南路建设银行提现20万元，在郑州路汽配城门口给了胡胜华。当时其没给胡胜华写借款合同，后来其欠款利息已经超过20万元，他让其补了20万元的借款合同。2017年12月15日，胡胜华给其转账45万元，然后打电话让其给他提现。因当时是周末，无法大额取现。12月18日（周一），其才给胡胜华取钱。当时法院冻结其7000元，其只能从四流南路建设银行提现44万元。后其在振华路中石化加油站对面的红酒商店门口交给胡胜华44万元。当时有个叫“老三”的男子跟着胡胜华。因其未能提现45万元，胡胜华在他的别克商务车上将其鼻子打出血，并让其写了45万元的借款合同。2017年年底，其被迫签字的欠条达245万元。胡胜华怕其无力偿还，让其签了为期30年的房屋租赁合同，房租每年1.5万元，但约定其可以居住房子。胡胜华让其签订这份协议是为了与45万元的借款合同平账。2018年1月15日，其在大沙路顺万达修车铺门口给胡胜华写了245万元的借款合同。这245万元包括140万元的银行转账及105万元的利息，其中的105万元是胡胜华让其以收到现金的名义写的。2018年1月底，胡胜华让其春节前偿还65万元，否则要采取措施。2018年2月12日晚上，陈显说张丽和胡胜华是一伙的，他们要黑其的钱，让其出去躲躲。2月13日，其回到莘县老家。2月14日早上，赵某打电话说胡胜华让其回去。其让赵某帮忙解决未果。当晚其又回到莘县老家。2月15日10时许，其刚进家门，胡胜华、刘明、“牙牙”以及聊城的“五哥”和他的2个小弟到其老家，进门就给其父亲、孩子拍照。拍完照后，胡胜华说再跑就把其孩子卖了。胡胜华和张丽之前也说过知道其孩子在哪里上学、妻子在哪里上班等情况。其将胡胜华、“牙牙”、刘明带到东屋，胡胜华逼其跟他回青岛筹钱。其开着自己的车，胡胜华、“牙牙”、刘明坐在其车上。从其家到莘县的路上，胡胜华、“牙牙”、刘明陆续打过其几次，胡胜华还威胁说了解其家庭情况，并没收其身份证、银行卡。到莘县县城之后，胡胜华将其工商银行卡上的5万元转到他的银行账户上，并将剩余的9000元提现。在莘县一中对面的7天连锁酒店门口，胡胜华将其身上的8000元现金及华为P9手机拿走。11时30分许，胡胜华开着他的别克商务车拉着其和刘明回青岛，“牙牙”开着其的车。胡胜华让刘明不断打其耳光。中途，胡胜华让其开自己的车拉着他，刘明和“牙牙”开着商务车跟在后面。胡胜华再次打其耳光，并把其保利百合花园的房子钥匙扔掉。路上，其被他们前后打了数百耳光。回到青岛之后，其和胡胜华、刘明一起吃饭，然后到其在保利百合花园的家中。在门口的时候，其看到门锁被人换了，胡胜华拿出钥匙开门。胡胜华与其谈还款的事情，期间问是否有人给其出主意。其将陈显让其躲避的情况告诉胡胜华，他不相信，并数次打其耳光。胡胜华提出2个方案，要么让其跳楼，要么他兄弟将其父亲、孩子杀掉。此后，胡胜华让其脱光衣服冲冷、热水澡，一直持续到次日1时许。胡胜华威胁其若逃跑，就把其家屠了。其手机和钱都被他们拿去，没法逃跑。2月16日八九点钟，“牙牙”过来打其耳光，并用膝盖顶其右肋骨。后来，胡胜华逼其借50万元还给他。10时许，胡胜华、“牙牙”、刘明开着其的车带其到沂水找赵某借钱。到临沂之后，胡胜华让其给赵某打电话借钱，赵某说没钱，胡胜华打其耳光，并让其想办法借钱。路上，胡胜华逼其向姐姐杨某2借50万元。杨某2说没钱，先借给其2万元。回青岛后，他们3人带其到陈显家，问陈显是否让其逃跑，陈显否认。“牙牙”用脚踹其头部，用手打其。17时许，杨某2给其转账2万元。“牙牙”带其到四流南路建行提现2万元交给胡胜华。后他们将其带到保利百合花园，胡胜华又持续给其冲冷、热水澡约两三个小时。21时许，刘明离开。胡胜华以其逃跑为由打其耳光，他打累了就让“牙牙”继续打。“牙牙”打累了之后，胡胜华让其自己打自己。他们打到很晚，并威胁其不准逃跑。2月17日早上，胡胜华、“牙牙”、刘明带其到平度其前妻盛荣辉家借钱未果。初一晚上，胡胜华问其哪里有钱，其说老家还有9万元现金。17日10时许，他们3人带其回莘县。路上，胡胜华让其联系朋友借钱未果。当日傍晚，回到莘县老家，其把放在老家的9万元现金交给胡胜华，并将其父亲的2万元邮政储蓄卡和身份证交给他。胡胜华从其父亲手中将其1部苹果6PLUS拿走，并让其带着笔记本电脑。在莘县宾馆，胡胜华将其电脑硬盘拆下拿走，然后将电脑归还。他们回莘县县城后，其回到家中。2月18日，胡胜华他们带其到邮政银行取出其父亲的2万元存款，其当场交给胡胜华，然后到移动营业厅打了其通话详单。回到胡胜华住宿的宾馆，他说从其家中拿的9万元现金、其父亲的2万元和杨某2的2万元，共计13万元算其偿还的欠款，但从其银行卡提的5.9万元和其身上的8000元算他雇人讨债的经费，并让其再凑37万元，否则动用黑社会把其和父亲搞残，把其孩子卖掉，或者诱惑其孩子吸毒等。2月19日，其到济南找杨某2借40万元未果。后其找舅舅借款未果。经与杨某2商议，其向公安机关报案。辨认笔录证实，被害人杨某1对被告人胡胜华、曲卫星、刘明、陈显、张丽进行了辨认、确认，并指认从鲁BXXXXX丰田车上找到的GPS定位仪。30.被告人胡胜华供述，其通过陈显认识杨某1。其通过陈显借给杨某1二三十万元，都已经还清。2017年3月份，杨某1工程上需要钱，向其借款4万元。其通过银行给杨某1转账4万元，并签订借款合同，月息10%，期限1个月。借款到期后，杨某1未偿还本息。后杨某1陆续以工程缺钱、工人缺生活费为由，多次向其借钱。其一共借给杨某1100多万元。2018年春节前后，其多次向杨某1催要欠款，他当时已经欠其245万元。春节前，其联系不上杨某1。后来，其得知杨某1回莘县老家。2018年2月14日，其带着朋友刘明、曲卫星开着别克商务车去莘县找杨某1。去之前，其联系莘县的朋友“五哥”，他说带其过去。到莘县之后，杨某1没在家。2月15日10时许，“五哥”带着其和刘明、曲卫星到杨某1家，其找杨某1要钱，他说去借钱。其坐杨某1的车，刘明和曲卫星开车跟着，于当晚回到青岛保利百合花园，吃饭后各自睡觉。2月16日，该3人跟着杨某1到临沂，他联系赵总借钱未果，当天返回青岛。2月17日早上，杨某1联系他前妻借钱，该3人跟着他到平度借钱未果。杨某1说他老家有钱，其和他开车去莘县，其给刘明、曲卫星打电话到莘县汇合。当晚，杨某1从家里拿了八九万元，放在其后备箱里。2月18日，其和刘明、曲卫星在莘县玩。2月21日的时候，其联系不上杨某1。2018年三四月份，其委托律师起诉杨某1，要求偿还欠款245万元。保利百合花园12号楼2单元801户的房屋是杨某1的，因为他欠钱，其与他以45万元的价格签订了长达15年的租赁协议，其是实际承租人，12月15日转账的45万元就是房租。31.被告人曲卫星供述，2012年，其通过收赃的同案认识了胡胜华。2016年8月，其刑满释放后与胡胜华吃饭的时候认识了刘明、陈显。2018年2月14日，胡胜华打电话让其帮他开车，每月6000元，并让其到保利百合花园找他。当天中午，其在保利百合花园见到胡胜华和刘明，胡胜华让其开着他的别克商务车拉着他和刘明到平度找人。然后，胡胜华让其开车拉着他俩到莘县找这个人。当晚20时许到莘县，刘明联系了叫“五哥”的人。胡胜华说要找姓杨的人，“五哥”带着该些人过去，但姓杨的不在家。2月15日早上，该4人到姓杨的家里，姓杨的和他父亲、孩子都在家。胡胜华见到姓杨的就打他1巴掌。然后胡胜华、刘明和“五哥”进屋，其在院子里等着。不久，胡胜华让姓杨的跟他走。其开着胡胜华的车，姓杨的开他的丰田车拉着胡胜华和刘明，“五哥”开车走了。到莘县县城之后，胡胜华让其退房，他和刘明带姓杨的出去，并说在高速口汇合。在高速口汇合后，胡胜华开别克车拉着刘明和姓杨的，其开着丰田车一起回青岛。回到保利百合花园之后，其开着丰田车回家。胡胜华让其第2天早来，带姓杨的到沂水。2月16日10时许，姓杨的开车拉着其和胡胜华、刘明去临沂。13时许到达临沂，胡胜华让姓杨的给他老板打电话借钱，并打了他几个耳光，但姓杨的未借到钱。返回青岛的途中，胡胜华让姓杨的向他姐姐借50万元。他姐姐没钱，姓杨的说先借2万元。15时许，该3人将姓杨的带到保利百合花园12号楼2单元801户（后来知道这是姓杨的房子）。然后，胡胜华开车带着其和刘明、姓杨的到陈显家吃饭，期间其为了在胡胜华面前表现，踹了姓杨的1脚。后胡胜华让其带着姓杨的到四流南路建行取款2万元。期间，姓杨的说他欠胡胜华245万元，前一天晚上胡胜华给他洗冷水澡，揍他，逼他还钱。回到保利百合花园之后，胡胜华和刘明已经在房子里，姓杨的将2万元交给胡胜华。21时许，刘明离开。睡觉之前，胡胜华威胁姓杨的不要逃跑，否则把他家抄了等。2月17日早上，刘明回到房子，胡胜华让姓杨的给他前妻打电话借钱。后其和刘明开着丰田车，胡胜华开着别克车拉着姓杨的到姓杨的前妻家。到了之后，胡胜华让其和刘明给丰田车安了GPS。安好之后，其给胡胜华打电话，他已经带着姓杨的往莘县走，他让其和刘明去莘县找他。当晚22时许，与胡胜华在莘县汇合后，胡胜华让姓杨的开着丰田车回家，其3人到莘县7天连锁酒店住下，胡胜华说姓杨的给了他9万元现金。2月18日，其和胡胜华、刘明带着姓杨的到邮政银行取钱。他们3人进银行，其在门口等着。然后胡胜华和姓杨的到移动公司打通话详单，其和刘明在宾馆等着。他们回到宾馆之后，胡胜华与姓杨的谈，他说从姓杨的老家拿了9万元，加上银行提的2万元和他姐姐的2万元，共计13万元，算是还款，让姓杨的正月初九前凑齐37万元，然后把保利花园的房子二押解掉，把房子过户给他。之后姓杨的离开，该3人一直在宾馆住着，等着他凑钱。到正月初九，姓杨的电话联系不上了。到他老家之后，发现锁着门。之后，该3人返回青岛。辨认笔录证实，被告人曲卫星对非法拘禁的地点进行了辨认、确认。32.被告人刘明供述，2015年的时候，胡胜华做烧烤，其跟着他干烧烤师傅。后来胡胜华不干了，其接了他的工具继续干烧烤。胡胜华经常带着一些社会上的人照顾其生意。胡胜华经常和社会上有纹身的人称兄道弟，他说过他是社会上的人，让其好好听他安排，如果不听的话，其饭店就不用干了。其害怕他，所以他有事叫其的时候，其不敢拒绝。胡胜华和“三哥”、“牙牙”关系比较密切。2018年2月12日，胡胜华打电话说带其出去办事。2月14日，胡胜华开着他的别克商务车拉着其和“牙牙”到莘县，当晚到杨某1家中，但家里没人。其给聊城的“五哥”打电话，他说第2天带其找杨某1。2月15日10时许，其和“五哥”等4人到杨某1家中，胡胜华让其给杨某1的家人拍照，他让杨某1还钱。后杨某1开车拉着其和胡胜华、“牙牙”离开。出了村子之后，胡胜华和“牙牙”打了杨某1几十耳光，边打边说“***，让你跑”。到莘县县城之后，胡胜华开别克车拉着其和杨某1，让其在后排看着杨某1，“牙牙”开杨某1的车，一起回青岛。经过一家工商银行的时候，胡胜华和杨某1到ATM机取钱。途中，胡胜华说“你手别闲着”，其就打了杨某1几巴掌。后胡胜华让杨某1开自己的车拉着他，其和“牙牙”开别克车跟在后面。当晚，其和胡胜华将杨某1带到保利百合花园杨某1家中。2月16日2时许，胡胜华将其叫起来看着杨某1，他让杨某1洗冷热水澡。后来他让其看着杨某1，他去睡觉。八九点钟，其睡醒后看到“牙牙”回来了，他说将杨某1打了，当时胡胜华也在沙发坐着。胡胜华进房间与杨某1说了会话，出来跟其和“牙牙”说去临沂。胡胜华让杨某1开车，他坐副驾驶，其和“牙牙”坐后排。在临沂，杨某1联系赵总借钱未果。胡胜华在车上打了杨某1耳光，逼他借钱。杨某1给他姐姐打电话借钱，其不知道是否借到。回青岛后，胡胜华安排“牙牙”带杨某1取钱，然后该3人将杨某1带到保利百合花园，后其离开。当晚在1名胖男子家吃饭的时候，“牙牙”对杨某1说“你还敢跑”，并打了他1耳光，后被胖男子拉开。2月17日早上，胡胜华打电话让其跟他去平度，到杨某1前妻家借钱。杨某1开别克车拉着胡胜华，其和“牙牙”开车跟着。到平度后，胡胜华带着杨某1去借钱。后胡胜华打电话说到莘县汇合。当晚20时许，在莘县汇合后，杨某1回家，该3人到7天酒店住下。为了掌握杨某1的出行情况，胡胜华让其和“牙牙”给杨某1的车安GPS，是曲卫星联系的，但由于曲卫星的手机太旧，所以将监控平台安在其手机上。后来胡胜华手机上安了监控软件，他更改了密码，其就看不到杨某1的行动轨迹了。2月18日，杨某1到宾馆找胡胜华，然后他俩出去了。2月21日，杨某1失去联系，该3人回青岛。在保利百合花园的时候，胡胜华跟其和“牙牙”说看好杨某1，不让他走，什么时候还钱才可以走。33.被告人陈显供述，2012年前后，其认识了胡胜华，他说他是放高利贷的，让其帮他介绍朋友，事后给其好处。其知道胡胜华就是通过向外放贷骗别人的钱。其通过胡胜华见过刘明和“牙牙”，他俩都是胡胜华的小弟。2014年的时候，杨某1工程款周转不开，找其借钱。其将杨某1借钱的事告诉胡胜华，他问了杨某1的情况后，同意借钱，并交给其10万元。2014年1月25日，其与杨某1在三百惠商场西边的花园见面，将10万元交给他，让他写了12万元的欠条，期限2个月。其未告知杨某1钱是胡胜华的。因年底需要钱，其当场向杨某1借了2万元，但没写欠条。其将杨某1写的欠条给了胡胜华。大约过了2个月，杨某1打电话问胡胜华向他要钱的事。后来杨某1打过几次电话，其知道胡胜华在向他追债。2014年9月份，其得知杨某1还清欠款，胡胜华跟其说过这件事，但其不清楚追债的过程。2015年1月份，杨某1让其帮忙联系借8万元。其跟胡胜华说了之后，他说利息10%。其将8万元交给杨某1，但没跟杨某1说钱是胡胜华的。杨某1写了欠条，其将欠条给了胡胜华。2个月后，杨某1打电话说张丽向他追债，其告诉他赶紧还钱。之后，其很长时间没跟杨某1联系。2015年夏天的一天，其在台东遇到胡胜华，他向其介绍他妻子张丽。其问杨某1借款的事情，他说不能让杨某1知道他和张丽合伙欺骗杨某1。后来，其跟杨某1说过胡胜华与张丽关系不一般，他说他们将利息从10%涨到15%、20%。2017年1月26日，杨某1打电话说需要提现四五十万元，让其帮忙联系银行的熟人。其联系朋友王某2介绍了瞿塘峡建行的匙某经理。其和杨某1、胡胜华一起到瞿塘峡建行，杨某1自己到银行提款42万元。在连云港路万达广场，杨某1在其见证下，将42万元交给胡胜华，他们还在车上写了手续。后其向杨某1借款1.7万元，其中转给朋友郭某1.5万元，转给其儿子陈某2000元。2017年春节后，胡胜华在其家附近找其，问杨某1是否回来，他说过几天通过银行给杨某1打笔钱走账，免得杨某1不认账。其觉得事情的后续发展不是其能控制的，感觉对不起杨某1，便跟杨某1说胡胜华、张丽要通过他的银行卡走账，制作银行流水。其提醒杨某1别干这件事，也别随便签字。2017年2月20日，杨某1打电话说要提52万元现金。其联系朋友之后，与胡胜华、杨某1一起到瞿塘峡建行。杨某1提款52万元后，在三百惠商场对面的农业银行门口，在其见证下，将现金交给胡胜华。后他俩在车上写欠条，改写合同。2018年快过年的时候，胡胜华说如果杨某1还不上钱，就把他的房子卖了，给其点钱。其感觉胡胜华太狠了。其约杨某1在其家楼下见面，他说一共借了胡胜华、张丽不到20万元，他们利滚利加上套路贷，现在杨某1连本带息已经偿还约100万元，还欠200多万元。其告诉杨某1说胡胜华要卖他的房子，让他出去躲躲。2018年2月16日傍晚，杨某1、胡胜华及胡胜华的2个小兄弟到其家中。胡胜华说他们几个住在杨某1家中，没有地方吃饭，所以到其家中吃饭。当时其看到杨某1脸颊有伤。吃饭的时候，胡胜华说杨某1已经把房子押了，让他想办法还钱。胡胜华带来的青岛口音的男子说“你还敢跑”，并打了杨某11耳光，其将他劝开。他们离开后，胡胜华打电话说其让杨某1逃跑，让其替杨某1还钱，否则整其儿子。之后其再没联系过胡胜华。辨认笔录证实，被告人陈显对被告人胡胜华、刘明、曲卫星、张丽进行了辨认、确认。34.被告人张丽供述，其与胡胜华系夫妻关系。第1次见杨某1之前，胡胜华给其1张约几万元的欠条，让其找这个人要钱，如果对方不还钱，就让他改欠条，就是再加钱。其按照胡胜华的要求给杨某1打电话，约他在肯德基见面。其向杨某1要钱，但他还不上，其让他改了欠条，具体怎么改的其记不清了。2015年五六月份，胡胜华让其跟他找杨某1要钱，说如果不还钱，就让对方带着该些人去看他的房子。其和胡胜华等人见到杨某1，他还不上钱，其让他带着去看房子。起初杨某1不同意，后来他带其到他家。其看到房子很乱，感觉不像他家。胡胜华将杨某1带到一边问情况，其听到杨某1说房子是租的。后杨某1带其到保利百合花园看房子。其让杨某1拿产权证明，他说房子还没办证。其将杨某1的购房资料拿走，事后交给了胡胜华。当时胡胜华让其向杨某1多要3万元作为雇人的费用，改欠条的时候将这3万元加上了。2015年六七月份的一天，胡胜华说还款日期到了，让其给杨某1打电话见面。胡胜华带其在肯德基见到杨某1。杨某1说先还3万元，但要现取。胡胜华和杨某1离开后不久回来，杨某1交给其3万元现金。其与胡胜华离开后，其在车上将钱交给他。2015年中秋节后，胡胜华让其给杨某1打电话要钱，约定在辽阳西路美特好见面。胡胜华带其见到杨某1之后，其问他还多少钱，他说还10万元，并交给其装有10万元的纸袋。杨某1让其写收条，其告诉他钱没还清，后来改了改欠条。离开之后，其将钱交给胡胜华。后来胡胜华说杨某1有钱不还，让其打电话威胁他。其按照胡胜华的要求给杨某1打过威胁电话。再后来，其让胡胜华将欠条改成他的，其不清楚胡胜华后期如何处理的。2017年初，胡胜华给其打电话，说杨某1归还了42万元。2017年2月份，胡胜华打电话问其能凑多少钱，其告诉他最多52万元。他让其将52万元打到杨某1账户上。其问胡胜华为什么转账，他说是走账，不让其管。胡胜华给其账号之后，其将52万元打到杨某1的账户上，并给杨某1打电话说是走账，让他把钱提出来给胡胜华。二、敲诈勒索、非法拘禁朱某1的事实2017年7月，被害人朱某1以自己的名义向被告人胡胜华借款10万元给张某使用。在朱某1未及时还款的情况下，胡胜华通过肆意计算借款利息等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。2017年12月，朱某1被迫偿还“债务”25万元。2017年4月至11月，被告人胡胜华陆续向被害人朱某1出借共计13万元。在朱某1未及时还款的情况下，胡胜华通过肆意计算借款利息等方式虚增借款金额，并使用暴力、威胁等手段索要该“债务”。2017年12月至2018年3月，胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明多次采用威胁手段向朱某1索要“债务”。2018年2月13日，胡胜华、刘明强迫朱某1偿还欠款，并以购买手机为由勒索朱某11万元。2018年3月，朱某1被迫向胡胜华偿还5万元。2018年3月18日至4月9日，胡胜华纠集曲卫星、刘明使用殴打、威胁朱某1以及威胁、恐吓朱某1家人等方式索要“债务”，朱某1及家人被迫付给胡胜华49.895万元。2018年3月18日至4月5日晚，被告人胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明以索要“债务”为由，将朱某1非法拘禁在青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户，后胁迫朱某1至江苏省扬州市筹措资金。拘禁期间，胡胜华对朱某1实施殴打。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.接受证据清单、工程款支付凭证证实，青岛泰能工程股份有限公司支付青岛盛海源建筑劳务有限公司工程款的情况。2.协助查询财产通知书、银行交易明细证实，朱某1与胡胜华的银行交易情况，其中2017年4月5日，胡胜华转给朱某14.5万元；2017年5月20日，胡胜华转给朱某15万元；2017年7月4日，胡胜华转给朱某19万元；2017年11月2日，胡胜华转给朱某13万元。3.协助查询财产通知书、银行交易明细证实，2018年3月6日，胡胜华收到西玉龙水利水电工程公司转账5万元；2018年4月9日，胡胜华收到陈某1转账27.895万元。4.接受证据清单、借据、收条证实，朱某1书写的借款21万元的借据，担保人张某，还款日期2017年12月3日；2018年4月8日，胡胜华书写的收到朱某115万元的情况。5.接受证据清单、银行交易记录、外卖交易记录证实，朱某1提供的西玉龙水利水电工程建设有限公司向胡胜华转账5万元的凭证以及2018年3月30日支付外卖款的情况。6.接受证据清单、微信转账照片证实，陈某1提供的其于2018年4月8日通过微信向“明哥忠義”转账2万元的交易记录。7.证人张某的证言证实，2017年7月初，其找朱某1帮忙借款10万元，他从小胡手里借了10万元，月息10%，其让朱某1以他的名义借款。9月3日，朱某1打电话说借款到期，需要延期，他与小胡商议后到期还21万元，他们重新写了合同，其在上面签字。12月初，其给生意伙伴陈某2打电话，让他帮朱某1还账。12月3日，朱某1打电话说小胡到陈某2那里要钱，还说小胡在陈某2那里闹事，要求当天还款，否则加价到25万元。因他们闹事，其默认了25万元。12月6日，朱某1说小胡的钱已经还清，还了25万元。2018年2月1日，朱某1到泰能天然气公司结算工程款，泰能公司的领导让其过去协调。其在办公室看到小胡向朱某1要钱，并掐朱某1的脖子，还踢了朱某12脚。3月19日，朱某1打电话让其给他准备50万元，他说被小胡软禁了，被洗冷热水澡并被殴打。3月21日，朱某1打电话借钱，其让他报警。小胡接过电话说“大哥我很尊敬你，你想怎么着”。3月26日10时许，其到青医附院看病，小胡和2名男子押着朱某1过来，让其想办法还钱，其告诉他们工程款还没到位。4月1日，小胡押着朱某1到其家中要钱，其让妻子报警，他们就离开了。辨认笔录证实，经证人张某辨认，确认被告人刘明、曲卫星就是押着朱某1到青医附院找其要钱的人，并确认小胡就是胡胜华。8.证人陈某2的证言证实，2017年12月初，张某打电话说朱某1借了高利贷，把钱给张某使用，张某让其帮忙。因其与张某有资金往来，就答应帮忙。12月3日，朱某1说要到其办公室商议筹钱的事情。当日11时许，朱某1和陶某到办公室，一起来的还有小胡及另外六七名男子。小胡说要还21万元，其告诉他没那么多钱，他说如果当天不还钱，超期要加钱。小胡带来的人听其说没有钱，就开始辱骂、威胁，他们有的把腿放在办公桌上，有的扯办公室的植物叶子，还有的随地吐痰、推桌子、踹椅子。其看到他们在办公室捣乱，就让朱某1与小胡协商。他俩到办公室外面协商之后，小胡回来问其需要多长时间，其告诉他需要三四天，他说三天之后需要还25万元。12月5日，朱某1打电话说如果不还钱，小胡还要继续增加钱。其想给小胡转账，但朱某1说小胡只要现金。当晚五六点钟，其和朱某1在湘潭路与重庆南路路口与小胡见面，将25万元现金交给小胡，小胡将合同销毁。2018年3月下旬的一天，朱某1打电话借55万元偿还小胡，并说被小胡软禁了。其问朱某1是否挨打，他说挨打了。其劝朱某1报警，他说不敢报警。辨认笔录证实，经证人陈某2辨认，确认小胡就是胡胜华。9.证人于某的证言证实，2016年，朱某1从泰能工程公司承包了2个工程，分别是胶州市汾河路和观海园小区的工程，2017年9月份工程结束。按照合同约定，公司应支付合同款的30%，共计12万元。2018年2月1日，有3名男青年到公司要朱某1的工程款，他们打电话把朱某1叫到公司。因公司没核算完毕没法支付工程款，朱某1又打电话让张某协调，约定4天后让朱某1准备好相关票据来拿钱。2月5日，朱某1带着3名男青年再次到公司，其中高个男青年说：“今天必须给我钱，拿不着钱不行”，他态度非常生硬，还说过有关跳楼的话语。手续办好后，其让他们回去。次日，公司将朱某1的工程款转账到他公司的账户。辨认笔录证实，证人于某对被告人胡胜华进行了辨认、确认。10.证人陶某的证言证实，2017年12月3日上午，其开车拉着朱某1到陈某2办公室，姓胡的男子开着别克商务车带着7个人。姓胡的态度很强硬，对着陈某2和朱某1辱骂，说借款已经到期，当天不还钱就要加钱。陈某2说钱没到位。姓胡的小弟中有两三个人开始推桌子踢凳子。后来姓胡的与朱某1协商，之后他们就离开了。辨认笔录证实，经证人陶国强辨认，确认姓胡的男子就是胡胜华。11.证人高某证实，2018年3月6日，朱某1让其给胡胜华付工程款，并告知名字和账户。当晚，其使用西玉龙水利水电工程公司的账户给胡胜华转账5万元。12.证人徐某的证言证实，2018年2月上旬的一天，刘明打电话说到潍坊开顶账车。姓胡的开着别克商务车带着刘明、老朱到其家，其跟他们一起去潍坊。到了昌邑之后，其才知道工地欠老朱钱，他们过去要钱，但没要成。3月19日10时许，刘明打电话说老朱给了个胶州天然气管道的活，让其带着工人去看看。其带着工人到保利百合花园，当时姓胡的、老朱、刘明、“牙牙”和新疆男子在房间。其听到姓胡的辱骂老朱。随后，其带着老朱到胶州工地。下午3时许，其将老朱放在普吉新区。隔了两三天，其到保利百合花园，看到老朱还在那里。13.证人艾某的证言证实，2017年12月初的一天10时许，胡胜华约其在李村见面，他车上有五六个人，他让其跟他到崂山办事。往崂山走的时候，又过来1辆车，车上有2个人，其中有个南方人是其后来在保利百合花园见到的人。进入崂山公司办公室之后，公司的男子说要等几天还钱，胡胜华让他们赶紧还钱，他们争吵起来。胡胜华带来的男子，在没经过对方同意的情况下乱翻抽屉，其到门外抽烟。几分钟后，胡胜华和南方人在门外商议，之后他们进房间。不久，该些人就离开了。2018年3月18日晚上，其和对象在保利百合花园12号楼2单元801户看电视，胡胜华和“牙牙”带着南方人回来，南方人还带着被子。第2天上午，刘明过来，他们一起谈工程。之后“老五”过来，不久“老五”和南方人出去。傍晚，南方人自己回来。第3天，南方人离开房子，当晚又回来了。之后，南方人再没单独出去过，他基本在房子里不出去，胡胜华和“牙牙”陪着他，刘明隔两三天来1次，有时候呆一会就走，有时候住一晚上。南方人偶尔出去，胡胜华和“牙牙”会陪着他。过了几天，胡胜华说要去扬州，后来他们一起离开。胡胜华从扬州回来后，其在重庆路汽车配件市场遇到他和南方人，胡胜华说钱都给他了。辨认笔录证实，证人艾某对被告人胡胜华、刘明、曲卫星及被害人朱某1进行了辨认、确认。14.证人阿某的证言证实，2018年3月上旬，其和对象艾某住在保利百合花园X号楼X单元X户，房东胡哥和他朋友胖子住在另一个房间。3月中旬的一天晚上，胡哥和胖子带了名南方人过来，让他住在进门左侧房间。第2天，胡哥的弟弟也过来了，他们3人和南方人在客厅谈事情。南方人在房子里住了十几天，平时都是胡哥、胖子、胡哥的弟弟陪着他进出。胖子说过南方人是盖房子的大老板，欠胡哥钱，还上钱才能让他走。辨认笔录证实，经证人阿某辨认，确认胡哥就是胡胜华，胡哥的弟弟就是刘明，胖子就是曲卫星，南方人就是朱某1。15.证人陈某1的证言证实，其系朱某1的妻子。2018年4月6日之前，其不知道朱某1向胡胜华借高利贷的事。4月6日晚上，胡胜华、刘明及光头男子到其家中吃饭。他们走了之后，朱某1说了向胡胜华借高利贷的事。其当时想报警，朱某1说他们很厉害，有刀有枪。家人听了之后，放弃报警的想法。4月7日，其将家里的5万元现金给了朱某1，他交给了胡胜华。其找父母借了10万元，加上平时的积蓄凑了17万余元。其公公拿了7万元，并借了8万元，用于偿还胡胜华。4月8日，胡胜华说他欠刘明2万元，让其给刘明转账2万元。4月9日，其通过邮政储蓄银行给胡胜华转账27.895万元。辨认笔录证实，证人陈光云对被告人胡胜华、刘明、曲卫星进行了辨认、确认。16.证人朱某2的证言证实，其系朱某1的父亲。2018年春节前，朱某1回家过年，其看他状态不好。3月上旬的一天，有名男子带着1名女子到其家中，说是朱某1的朋友，并给其1000元红包，其不认识他们，就将红包退回。4月1日，朱某1打电话说把房子抵押筹钱，其没同意。4月5日下午，朱某1回到家中。4月6日晚上，有3名男子到其家中，其中有给其红包的高个男子。饭后，朱某1说了借高利贷的事情。陈某1说要报警，朱某1害怕他们报复不敢报警，就向亲戚借钱还账。4月7日，其提款7万元，并向三弟借款8万元。4月8日上午，朱某1将15元交给高个男子，其让男子写了收条。之后的事情由朱某1、陈某1处理，其不清楚。17.被害人朱某1陈述，2016年3月份，其通过陈显介绍在诸城承包了工程。陈显向其要工程介绍费，其资金紧张没钱给他，他说他朋友胡胜华有钱，他逼其向胡胜华借钱，月息10%。其不同意借钱，陈显说不借钱就得赶紧给他工程介绍费。2016年4月4日，陈显带着胡胜华借给其5万元，其给胡胜华写了借款合同，期限5个月，月息10%。这笔借款直到2016年底才还清，其还给胡胜华10万元，他将借款合同销毁。2017年4月初，胡胜华打电话问其是否借钱，其因着急用钱，向他借款5万元。4月5日，其和胡胜华在抚顺路市场的工商银行见面，胡胜华给其转账4.5万元，并给其5000元现金，约定期限半年，月息10%，并写了借款合同。5月20日，其向胡胜华借款5万元，胡胜华给其银行转账，约定期限半年，月息10%，并写了借款合同。11月2日，其向胡胜华借款3万元，胡胜华给其银行转账。胡胜华提出将这3万元与4月5日的借款一起计算，让其写了12万元的合同，月息10%。他还说让其在2018年2月5日之前将2017年的所有账目还清。2018年2月1日，胡胜华催其还款，并押着其到泰能公司拿钱。因泰能公司不给结账，其将张某叫来协调。期间，胡胜华对其实施殴打。2月4日，胡胜华带着刘明到其家中要钱，他说需要还20余万元。其哀求胡胜华宽限，他说超期之后他说多少就是多少。2月5日，胡胜华带着刘明、“牙牙”到其家，再次押着其到泰能公司拿钱。胡胜华用车堵了泰能公司的门。泰能公司的于某说尽快跟其结账，胡胜华逼其必须还钱，否则让其从四楼跳下去。刘明、“牙牙”都知道其当时需要还款的数额。2月6日，胡胜华和刘明、“老五”带其到昌邑要钱未果。2月11日，胡胜华带着刘明到其家中要钱。2月12日，胡胜华带着刘明再次到其家中要钱，他说给其2个月的时间还55万元。胡胜华用其性命、家人及财产威胁。其被逼无奈，只能同意2个月还款55万元。2月13日，胡胜华带着刘明到其家中，其给他写了55万元的欠条，4月5日前还清。签完合同后，胡胜华让其给他1万元买手机，因害怕他，就带他到辽宁路与泰山路路口的工商银行提款1万元交给他。后刘明让其买了条玉溪烟，他们才离开。2018年春节过后，胡胜华多次打电话催款、威胁。3月初，其父亲打电话说姓胡的朋友到过扬州老家。3月6日，胡胜华催款，其让业务单位的高某给他转账5万元。3月18日晚上，胡胜华和“牙牙”到其家中，逼其跟他走，威胁并殴打其。后其带着被褥跟着胡胜华到保利百合花园12号楼2单元801户。胡胜华威胁其不准离开，否则弄死其家人。胡胜华让“牙牙”、艾某看着其，不让其离开。3月19日早上，刘明到保利百合花园，胡胜华告诉他不让其离开，还钱之后才可以走，还说其胶州有工程，让刘明找几个人干。刘明与其谈工程的事情，其在他们的逼迫下，让刘明到其胶州的工地找姓王的。刘明电话联系了“老五”及另一个工人。刘明说挣钱后给胡胜华中间费，其余的他与“老五”平分。13时许，刘明、“老五”及工人离开去工地。14时许，“牙牙”和艾某在客厅，“牙牙”负责看着其。胡胜华让其打电话凑钱。其给陈某2、张某等人打电话借钱。3月20日9时许，胡胜华问钱的情况，当时刘明、“牙牙”、艾某都在。其患有高血压，要回家拿药。胡胜华同意其拿药，但威胁19时之前必须回来。11时许，其离开。19时许，其回到保利百合花园，胡胜华、“牙牙”和艾某都在。3月21日至26日，“牙牙”每天住在房间看着，刘明白天过来看着，胡胜华每天都让其还钱。3月26日，其联系张某借钱，当时他在青医附院看病，胡胜华和刘明、“牙牙”押着其到医院找张某。3月27日9时许，胡胜华让其跳楼，他就不要钱了。10时许，其跟着胡胜华到客厅，刘明、“牙牙”、艾某都在，胡胜华不停地吆喝。从当天晚上开始，胡胜华不停地折磨其，不让其睡觉。3月29日上午，刘明和“牙牙”跟着胡胜华，胡胜华让其还钱。当晚，刘明和“牙牙”离开。3月30日上午，“牙牙”和他对象回来，刘明也回来，艾某的朋友也过来了，他们吃饭的时候，胡胜华让其在旁边呆着。10时许，其接到关于无锡工程的电话，胡胜华听到后要过去看看，让其无条件帮他接工程。4月1日10时许，胡胜华、“牙牙”带其出去修车。期间，其在马路边转，因接听胡胜华的电话慢了，他对其殴打，并让其自己打耳光，让其将手机摔碎。16时许，回到保利百合花园之后，刘明和艾某也回来了，胡胜华让其洗冷水澡，并打其耳光。后胡胜华带其到张某家闹，张某说要报警，他带其离开。胡胜华、刘明、“牙牙”带其去无锡工地，没谈妥工程。4月5日晚上到其老家，胡胜华见到其家人，让其家人还钱。4月7日，其父亲将15万元交给胡胜华，他写了收条；其妻子交给胡胜华5万元，没写收条。当天下午，其妻子陈某1给刘明转账2万元。4月9日，陈某1给胡胜华转账27.895万元。2017年7月初，其朋友张某需要借款10万元，其找到胡胜华借款，并说是朋友借的，到期由其偿还。7月4日，胡胜华给其转账9万元，并给其现金1万元，约定期限2个月，月息10%，其写了借款合同。9月3日，胡胜华打电话说10万元的借款到期，让其还钱。其告诉胡胜华无力还款，他同意延期3个月，逾期加罚息21万元，要不马上还12万元。其给张某打电话，张某同意延期。其与胡胜华签订合同，约定12月3日前还款21万元。12月3日，胡胜华联系其要钱，其告诉他这笔钱由朋友陈某2偿还，其和陶某带他到陈某2在沟崖村的办公室。下车后，其看到胡胜华车上下来七八个男青年，他说当天必须拿到钱，拿不到钱不让走，东西该砸的砸。其将胡胜华介绍给陈某2。陈某2说钱没到位，明后天再给。胡胜华威胁陈某2，然后他带的男青年在办公室踢桌子、砸板凳，并开始翻弄办公室的东西。其将胡胜华拉到旁边，问他当天没钱怎么办。胡胜华说他是带着刀过来的，还说艾某包里有枪。胡胜华说超过当天下午15时，第2天就得还30万元。最后胡胜华逼其第2天还25万元。其给张某打电话，张某让其告诉陈某2第2天还25万元。12月5日，其和陈某2一起到湘潭路与重庆南路路口与胡胜华见面，交给他25万元，他将借款合同销毁。胡胜华带人威胁、恐吓，其害怕所以才偿还他25万元。胡胜华、曲卫星、刘明天天在一起，他们应该知道其实际欠款数额。其被拘禁期间，曲卫星、艾某都知道其写了55万元的借款单。辨认笔录证实，经被害人朱某1辨认，确认“牙牙”就是曲卫星，并对被告人胡胜华、陈显、刘明进行了辨认、确认。18.被告人曲卫星供述，2018年3月中旬，其没有地方居住，胡胜华让其到保利百合花园姓杨的房子里暂住。其搬过去之后，胡胜华也在那里住，一块住的还有个叫艾某的新疆人和他对象。3月18日，胡胜华让欠他钱的老朱到保利百合花园，但老朱不来。后胡胜华让其开车拉他到普吉新区老朱家。到老朱家之后，胡胜华让老朱跟他走，老朱不同意。胡胜华用手殴打老朱。后老朱拿着被褥跟着该2人到保利百合花园。胡胜华对老朱说“你就不准出门，出门抓到就弄死你，抓不到你，就弄死你全家”。第2天，刘明过来带着老朱到胶州工地。当晚，刘明和“五哥”回来，老朱没回来。刘明说老朱给了他们块活干。4月4日晚上六七点钟，老朱到保利百合花园找胡胜华。22时许，其和胡胜华、刘明、老朱一起到南通看工地。4月5日早上7时许到南通工地，然后去扬州老朱家。下午四五点钟，把老朱放在老家之后，该3人离开。4月6日，该3人到老朱家接他，然后到南通工地谈项目。返回老朱家途中，胡胜华让老朱还50万元，老朱说回去借钱。到老朱家之后，其在门口等着。大约20分钟后，胡胜华和刘明出来，刘明抱了1包现金。4月9日，该3人带着老朱的妻子到邮政银行给胡胜华转款。当天，该3人带着老朱回青岛，然后老朱离开。19.被告人刘明供述，2018年2月初，胡胜华打电话让其跟他出去，他开车拉着其和“牙牙”，然后接了朱某1。看到朱某1的时候，其知道胡胜华让其去要钱。胡胜华将车堵在泰能公司门口，带着朱某1上去要钱，其和“牙牙”在下面等着，当天没要到钱。第2天早上，胡胜华让其联系几个人，其知道去要钱。其联系了徐某。胡胜华开车带着其和徐某、朱某1到昌邑要钱，但没要到。2月中旬的一天，胡胜华带其到普吉新区朱某1家中，他俩谈事情。后在辽宁路科技街的工商银行，朱某1下车取钱。将朱某1送回去之后，胡胜华说朱某1给他1万元买手机。2018年3月19日，胡胜华让其跟朱某1谈工程，其在保利花园看到朱某1、胡胜华、“牙牙”和叫艾某的新疆人都在。朱某1不愿意给其工程，但胡胜华在场，朱某1给了其胶州的工程。期间，其将徐某叫过来一起与朱某1谈。下午，其和徐某去看了工地。过了两三天，其接到胡胜华的电话后到保利百合花园，胡胜华和“牙牙”都在，其与朱某1谈了施工的情况。又过了两三天，其到保利百合花园，看到朱某1还在那里，胡胜华和“牙牙”也在，其与朱某1谈了工程上的事。又过了两三天，其到保利百合花园，朱某1和胡胜华在那，艾某在房间睡觉，其与朱某1谈了工地上的事。2018年3月底的一天，胡胜华打电话说要带朱某1找他大哥，其到保利百合花园之后，胡胜华、“牙牙”和朱某1在房子里，后胡胜华带着其和“牙牙”、朱某1到青医附院找张某要钱，张某答应给钱后，该些人离开。还有一次，其中午到保利百合花园，快吃饭的时候，胡胜华将朱某1的手机拿过去订了外卖。4月4日下午，胡胜华打电话说要去无锡，其到保利百合花园，胡胜华、“牙牙”和朱某1都在。当晚21时许，该4人一起开别克商务车去无锡，4月5日7时许到达无锡工地，承包工程的事情未谈拢。后胡胜华说去朱某1的老家，并说朱某1欠他50万元，到朱某1的老家拿钱。4月6日，胡胜华让朱某1筹钱，期间胡胜华经常与朱某1视频通话。4月8日，其和胡胜华、“牙牙”到朱某1家中，朱某1的父亲给了胡胜华15万元，胡胜华写了收条。下午13时许，胡胜华带其和“牙牙”到附近邮政储蓄银行办业务。办业务过程中，朱某1的妻子说她微信里还有2万元，胡胜华说他没有微信，并说他欠其钱，让把钱转到其微信上。当天由于无法跨行转账，朱某1要回青岛，在朱某1妻子再三保证转账的情况下，胡胜华才同意离开扬州。4月9日，朱某1的妻子给胡胜华转账20余万元。回到青岛后，胡胜华说“牙牙”要买车，让其将2万元给他，并让其从朱某1的工程介绍费中扣除。其和徐某一起将2万元送给胡胜华，他在大沙路工商银行存了款。20.被告人陈显供述，2017年，朱某1联系胡胜华借款5万元。后来，其听朱某1说过，几个月后胡胜华利滚利让他偿还60万元。21.被告人张丽供述，2017年，其带着孩子住在扬州嫂子家。年后的一天，胡胜华到扬州看孩子，他说扬州有朋友，让其跟他过去看看。后胡胜华带其到他朋友家，其看到2位老人在家。胡胜华跟老人说他是老人儿子的朋友，并给了老人1000元红包。三、敲诈勒索李某的事实2016年10月份，被告人胡胜华向被害人李某出借25万元。在李某未及时还款的情况下，胡胜华通过肆意计算借款利息、制造资金走账流水虚假给付等方式虚增借款金额。2017年4月12日，为制造将“借款”实际交付李某的假象，胡胜华制造虚假资金走账流水，从其银行账户汇入李某银行账户10万元。李某被迫提现10万元交给胡胜华。至2017年12月，李某被迫向胡胜华偿还“债务”共计53.4万元。后被告人胡胜华、曲卫星、刘明、陈显、张丽被公安机关抓获到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.协助查询财产通知书、银行交易明细证实，李某与胡胜华的银行交易情况，其中2016年10月10日，李某的银行账户存入25万元；2017年1月10日，李某转给胡胜华5万元；2017年1月11日，李某转给胡胜华2万元；2017年4月12日，李某收到胡胜华10万元，并于当日提现10万元；2017年8月15日，李某转给胡胜华2万元；2017年10月16日，李某的账户提现40万元，当日胡胜华的账户现金存款42万元；2017年11月15日，李某转给胡胜华4.4万元。2.证人房某的证言证实，2017年10月15日，朋友李某打电话让其陪他去银行。第2天10时许，其与李某在台东一路建行见面。等待取款时，李某说他向姓胡的男子借款被敲诈。11时许，姓胡的男子开着银色别克商务车到银行门口，其和李某将40万元现金交给姓胡的男子。2018年正月，家人梳理李某的资金流向，发现有笔10万元的账。李某说他朋友从他身上走了笔账，他在2家银行提的款。其当时不懂，李某说姓胡的想制造借钱的假象，实际上李某没借这10万元。辨认笔录证实，经证人房某辨认，确认姓胡的男子就是胡胜华。3.证人朱某1的证言证实，其系李某的朋友，李某向胡胜华借过钱。4.被害人李某陈述，其通过陈显认识胡胜华。2016年10月初，其急需要钱，就问到陈显，他让其与胡胜华联系。其和胡胜华商定向他借25万元，月息10%，期限1个月。2016年10月10日，胡胜华给其转账25万元。2016年10月15日，其给胡胜华写了借款合同，金额27.5万元，包含1个月的利息2.5万元和本金25万元。由于工程款没有下来，其没能按照约定的期限还款。2016年11月10日，胡胜华打电话催款，其解释延迟还款的理由，他说“你死了没有，没死就赶紧还钱，没有就过来改借款单”。下午，其与胡胜华在辽阳东路东盛花园农业银行网点门口见面改单子，内容是“今李某借胡胜华30.25万元，月息10%，借款1个月，以工程款及个人财物作为抵押”。借款金额包括利息2.75万元及上个月的本金27.5万元。2016年12月10日，其没有还钱，但是按照胡胜华的要求需还33.275万元。2017年1月10日，其需还36.6025万元。2017年1月10日胡胜华打电话说“现在欠我37万元了，再不还钱就杀了你！有多少钱就马上给我”。当天，其给胡胜华转账5万元。2017年1月11日，其给胡胜华转账2万元。当天下午，其和胡胜华在振华路和中华路路口处见面，胡胜华说扣除偿还的7万元，其还欠他30万元，逼着其重新写借款单，并加一个月利息共计33万元。2017年3月份，其需要还36.3万元，4月份需要还39.93万元，5月份需要还43.923万元。2017年4月12日，胡胜华打电话让其到建行兴隆路营业厅见面，给其账户打款10万元，用于走账，并让其提出来给他。胡胜华当时威胁，如果不走账，就利息加倍。由于没有预约大额取现业务，在银行只能取5万元，因此其在建行兴隆路营业厅取款5万元，在建行人民路支行取款5万元。其取出的钱立即就给了胡胜华。房某也知道胡胜华让其走空账的事。2017年5月12日，其与胡胜华在昌乐路与曹县路路口处见面，胡胜华对其拳打脚踢，用手掐住其脖子问其有多少钱。其告诉他有2.5万元，随后他继续殴打其。之后其在沧口振华路建行提现2.5万元交给他，并按他的要求重新写了借款单，金额41.5万元，月息10%，借款1个月。2017年6月份，其需要还45.65万元，7月份需要还50.22万元，8月份需要还55.24万元。2017年8月15日，胡胜华带着2个人到振华路工地，他当场踹其几脚，把其踹倒。当天，其给胡胜华转账2万元。2017年8月19号，其在沧口振华路建行将结算的工程款现金2.88万给了胡胜华。胡胜华要求重打50万元的借条，其说数额太高，最后他说“最少再给48万！不然把你扔海里去！”其重新给他写了48万元的借条。2017年10月5号，其与胡胜华在昌乐路与长春路路口见面，他带着叫“三哥”的人。胡胜华打了其4个耳光，把其摁到地上，威胁其还钱。随后其找同学、朋友、亲属筹了40万元。2017年10月16号早上，其给胡胜华打电话说要给他转账，他让其给他现金。上午11点，其和房某一起到台东一路建行提款40万元交给胡胜华。之后其将借款单改成8万元。2017年11月15号，其给胡胜华打电话，要还他4万元，他要求另算4000元利息。其给胡胜华转账4.4万元。胡胜华为了拿到最后一笔钱，就和“三哥”跟着其，其到哪里他们就跟到哪里，影响了其正常工作。无奈之下，2017年12月22日，其收到工程款后给胡胜华打电话，要还他4万元，他要求最少再给2000利息。后其在台东一路建行交给他4.2万元现金，他把借条归还。陈显知道胡胜华放高利贷。他说胡胜华在外面放贷，需要钱可以跟他借点。其和朱某1都是陈显介绍认识的，都向胡胜华借过钱。杨某1也是陈显介绍认识的。2018年春节期间，朱某1给其发杨某1洗澡的视频，视频中杨某1在洗澡，他的脸看上去都肿了。以上事实，另有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：1.公安机关的受案登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人胡胜华、曲卫星、刘明、陈显、张丽被公安机关抓获到案的情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押清单证实，公安机关在被告人胡胜华处扣押刀具1把、手铐2副、佳能照相机1台、联想笔记本电脑1台、宏基笔记本电脑1台、居民身份证3张、丰田车钥匙1把、公章5枚、胡胜华私章1枚、借据1张、资料1套（成某、朱某1、杨某1）、机动车登记证3本、笔记本2本、结婚证1本、转账凭证2张、交易明细2套（胡胜华、张丽）、U盘1个、杨某1借款资料1宗、钱包1个（内有工商银行卡3张、中国银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张）、鲁B1C3B7黑色宝马车1辆、鲁B93VF6蓝色宝马车1辆、手机2部、宝马车钥匙2串、钥匙3把、现金770元、饰品1条；在被告人张丽处扣押苹果手机1部、社保卡1张、乘车卡1张、钥匙3把、背包1个；在被告人曲卫星处扣押华为手机2部、项坠1条、卡包1个、银行卡5张、身份证（假）1张；在被告人刘明处扣押OPPO手机1部。3.发还清单证实，公安机关在被告人胡胜华处扣押的佳能照相机1台、宏基笔记本电脑1台、丰田车钥匙1把、公章5枚、胡胜华私章1枚、笔记本1本（棕色）、U盘1个、钱包1个、中国银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、张丽交易明细1套、钥匙3把、现金770元、饰品1串已发还；在被告人张丽处扣押的社保卡1张、乘车卡1张、钥匙3把、背包1个已发还；在被告人曲卫星处扣押的项坠1条、卡包1个、银行卡5张已发还。4.协助冻结存款通知书证实，公安机关冻结胡胜华工商银行账户（账号：62262×××**内存款1.701761万元，冻结张丽工商银行账户（账号：6222*******）内存款120.597488万元5.行政处罚决定书证实，2012年3月，刘明因赌博被罚款100元。6.刑事判决书、释放证明书证实，2014年3月，被告人曲卫星因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，连同前罪尚未执行的有期徒刑一年五个月零十三天及罚金人民币四万五千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万五千元；2016年8月18日刑满释放。7.户籍信息证实，被告人胡胜华、曲卫星、刘明、陈显、张丽的身份情况。针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据和法律规定，本院评判如下：（一）恶势力犯罪团伙1.关于被告人胡胜华、刘明的辩护人所提本案不属于恶势力犯罪团伙的辩护意见。经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人胡胜华以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，胡胜华的行为符合“套路贷”犯罪的基本特征。为实施“套路贷”犯罪，胡胜华纠集被告人曲卫星、刘明、陈显、张丽等人共同实施违法犯罪活动。曲卫星、刘明、陈显、张丽等人明知胡胜华实施“套路贷”犯罪，仍积极参与胡胜华组织的违法犯罪活动。胡胜华组织曲卫星等人多次实施敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以胡胜华为纠集者，曲卫星、刘明、陈显、张丽为其他成员的恶势力犯罪团伙。在犯罪团伙内部，胡胜华在实施违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，系恶势力团伙的纠集者；曲卫星、刘明、陈显、张丽系恶势力犯罪团伙成员。自2015年1月起，被告人胡胜华等人开始实施“套路贷”犯罪，非法获利百余万元。胡胜华等人通过“套路贷”实施敲诈勒索3起、非法拘禁2起、诈骗1起，其中被告人曲卫星、刘明参与敲诈勒索1起、非法拘禁2起；被告人陈显、张丽参与敲诈勒索1起。在实施“套路贷”犯罪过程中，胡胜华等人通过GPS定位非法获取被害人杨某1的行动轨迹；通过虚假诉讼的方式诈骗杨某1财物，导致人民法院查封杨某1的合法财产。被告人胡胜华等人通过实施“套路贷”犯罪，为非作恶，欺压百姓，严重侵害被害人杨某1等人的合法权益。在犯罪过程中，胡胜华等人以暴力相威胁，并以侵害被害人亲属权益相要挟，逼迫被害人交出财物。被害人朱某1、李某等人摄于胡胜华等人的非法权威，不敢向公安机关报案。胡胜华等人的行为严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，被告人胡胜华等人的犯罪团伙符合恶势力团伙的构成要件，依法应认定为恶势力犯罪团伙。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人曲卫星、刘明、张丽的辩护人所提曲卫星、刘明、张丽不属于恶势力团伙成员的辩护意见。经查，恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。本案中，自2015年1月，被告人胡胜华等人开始实施“套路贷”犯罪。在明知胡胜华实施“套路贷”犯罪的情况下，被告人曲卫星、刘明帮助胡胜华以暴力、胁迫手段向被害人索要财物，并参与非法拘禁他人，且在非法拘禁被害人杨某1期间根据胡胜华的安排非法获取杨某1的行动轨迹；被告人张丽帮助胡胜华欺骗杨某1，多次以威胁手段向杨某1索要财物，并通过银行走账流水制造虚假给付事实。曲卫星、刘明、张丽明知胡胜华实施犯罪活动，仍按照胡胜华的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，均系恶势力犯罪团伙的其他成员。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。（二）敲诈勒索罪1.关于被告人胡胜华提出起诉书指控的第1起敲诈勒索案中，其未制造虚假银行走账流水的辩解意见。经查，被害人杨某1的陈述证实被告人胡胜华将资金转入杨某1的账户，然后让杨某1将从银行提取的现金交还，以制造将借款交给杨某1的银行流水痕迹，上述事实另有被告人陈显、张丽的供述、银行交易凭证等证据佐证，能够认定胡胜华通过资金走账流水制造虚假给付事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人胡胜华提出其未敲诈勒索被害人朱某1的辩解意见。经查，被告人胡胜华以非法占有为目的，通过肆意计算借款利息等方式，强行要求被害人朱某1偿还虚假债务，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。以上事实，有朱某1的陈述证实其被胡胜华敲诈勒索的事实经过，且有被告人曲卫星、刘明的供述，证人陈某1、朱某2、陈某2、张某等人的证言，银行交易明细等证据相印证。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人胡胜华提出其与被害人李某之间系合作关系的辩解意见。经查，被害人李某在公安机关询问时陈述其向被告人胡胜华借款并被胡胜华敲诈的事实经过，与证人房某、朱某1等人的证言及银行交易明细等证据相互印证，能够认定胡胜华敲诈勒索李某的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。4.关于被告人胡胜华的辩护人所提起诉书指控的第1起敲诈勒索案中，制造银行流水的款项不应认定为敲诈勒索数额的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人胡胜华敲诈勒索的犯罪数额中，并未将制造资金走账流水的数额认定为敲诈勒索的数额，而是将胡胜华等人实际敲诈的钱款指控为犯罪数额。5.关于被告人胡胜华的辩护人所提起诉书指控的第2起敲诈勒索案中，敲诈勒索的数额应当扣除实际借款数额及被害人朱某1认可的利息数额的辩护意见。经查，公诉机关指控的敲诈勒索犯罪数额中已经将借款本金数额予以扣除。被告人胡胜华等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名敲诈被害人朱某1等人的财物，其行为已构成敲诈勒索罪，其以“借款利息”之名非法占有的财物，应当计入犯罪数额，该部分数额不应予以扣除。胡胜华的辩护人主张扣除利息的辩护意见不成立，本院不予采纳。6.关于被告人胡胜华的辩护人所提起诉书指控的第3起敲诈勒索案中，认定被害人李某受到威胁的证据不足，不应认定为敲诈勒索犯罪的辩护意见。经查，在敲诈勒索被害人李某案件中，被告人胡胜华以非法占有为目的，通过制造资金走账流水虚假给付实施“套路贷”，勒索李某财物，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。上述事实有李某的陈述、证人房某等人的证言、银行交易明细等证据证实。公诉机关指控第3起敲诈勒索犯罪事实清楚，证据充分。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。7.关于被告人曲卫星及其辩护人所提曲卫星不知道被告人胡胜华与被害人朱某1之间系“套路贷”，主观上不具有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见。经查，2018年2月初开始，被告人曲卫星即伙同被告人胡胜华敲诈勒索被害人朱某1，且曲卫星等人为索要“债务”非法拘禁朱某1十余天，其在明知胡胜华通过肆意制造违约等方式勒索朱某1财物的情况下，仍然帮助胡胜华向朱某1索要“债务”。以上事实有朱某1的陈述证实，且有曲卫星、刘明的供述及证人张某、陈某2等人的证言佐证，能够认定曲卫星系胡胜华敲诈勒索罪的共犯。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。8.关于被告人刘明的辩护人所提刘明不清楚被告人胡胜华与被害人朱某1之间的债权债务关系，主观上没有非法占有的目的，不具备敲诈勒索罪主观要件的辩护意见。经查，2018年2月初开始，被告人刘明即伙同被告人胡胜华敲诈勒索朱某1，其在明知胡胜华通过肆意制造违约等方式勒索朱某1财物的情况下，仍然帮助胡胜华向朱某1索要“债务”。以上事实有朱某1的陈述证实，且有刘明的供述及证人张某、陈某2等人的证言佐证，能够认定刘明系胡胜华敲诈勒索罪的共犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。9.关于被告人刘明及其辩护人所提刘明客观上没有采用威胁、要挟的方式逼迫被害人朱某1交出财物，不符合敲诈勒索罪客观要件的辩解和辩护意见。经查，被告人刘明在明知被告人胡胜华敲诈勒索被害人朱某1的情况下，积极帮助胡胜华向朱某1索要“债务”，且在索要债务期间参与拘禁朱某1十余天，其行为符合敲诈勒索罪的客观要件。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。10.关于被告人张丽提出其不清楚被告人胡胜华与被害人杨某1之间的债权债务数额的辩解意见。经查，在公安机关讯问过程中，被告人张丽供认被告人胡胜华让其拿着被害人杨某1的欠条向杨某1索要欠款，且其多次让杨某1更改欠条，张丽的供述与杨某1的陈述相互印证，且有被告人陈显的供述佐证，能够证实张丽明知杨某1实际欠款数额。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。11.关于被告人张丽提出其给被害人杨某1转账的52万元系借款的辩解意见。经查，在公安机关讯问过程中，被告人张丽供述其根据被告人胡胜华的安排将52万元转入被害人杨某1的账户，并通知杨某1将该52万元提取现金交给胡胜华，张丽的供述与杨某1的陈述相印证，且有银行交易凭证等证据佐证，能够认定该52万元转账系张丽等人通过银行走账流水制造虚假给付事实，且张丽系主观明知。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。12.关于被告人张丽提出其不清楚被害人杨某1还款数额的辩解意见。经查，被告人张丽与被告人胡胜华系夫妻关系，胡胜华与被告人陈显在隐瞒实际出借人为胡胜华的情况下向杨某1出借8万元，后胡胜华安排张丽以出借人的身份向杨某1索债，杨某1先后还款3万元、10万元、5万元，张丽多次为杨某1更改欠条。另外在公安机关讯问过程中，张丽曾供述胡胜华说过杨某1偿还42万元的事实，在这之后，张丽仍帮助胡胜华制造资金走账流水虚假给付。上述事实有张丽的供述、杨某1的陈述、银行交易流水等证据证实。综上，张丽明知杨某1实际借款本金数额，仍积极帮助胡胜华勒索杨某1，并参与制造资金走账流水，张丽系胡胜华敲诈勒索罪的共犯，应对其行为造成的后果承担责任。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。13.关于被告人张丽的辩护人所提张丽敲诈勒索数额应认定为3万元的辩护意见。经查，在被告人胡胜华敲诈勒索被害人杨某1过程中，被告人张丽与胡胜华共谋实施敲诈勒索，多次逼迫杨某1更改欠条，共同实施“套路贷”犯罪。张丽以“债权人”的身份向杨某1索债，杨某1迫于张丽等人的压力先后还款60万元。在侦查机关讯问过程中，张丽供述其参与向杨某1索债的事实、其知道杨某1向胡胜华偿还42万元以及其参与制造资金走账流水的事实，其供述与杨某1的陈述、被告人陈显的供述、银行交易明细等证据相互印证，张丽应当对其行为给杨某1造成的损失（52万元）承担责任。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。（三）非法拘禁罪1.关于被告人胡胜华提出其未拘禁被害人杨某1的辩解意见。经查，2018年2月15日至17日，被告人胡胜华为勒索财物，强行将被害人杨某1拘禁在青岛市市北区金华支路X号X号楼X单元X户，并挟持杨某1至山东省临沂市、平度市、莘县等地筹措资金，期间胡胜华等人非法限制杨某1的人身自由，并殴打杨某1。上述事实有被告人曲卫星、刘明的供述以及杨某1的陈述、证人杨某3等人的证言等证据证实，能够认定胡胜华非法拘禁杨某1的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人胡胜华提出其未拘禁被害人朱某1的辩解意见。经查，被害人朱某1的陈述证实了其被被告人胡胜华等人非法拘禁的事实，且有证人艾某、阿某等人的证言佐证，能够证实胡胜华非法拘禁朱某1的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人曲卫星提出其未殴打被害人杨某1，也未让杨某1洗冷、热水澡的辩解意见。经查，在公安机关讯问过程中，被告人曲卫星供述了在拘禁被害人杨某1期间，其殴打过杨某1的事实，与杨某1的陈述、被告人刘明的供述等证据相互印证，能够认定曲卫星参与殴打杨某1的事实。在拘禁杨某1期间，被告人胡胜华、刘明给杨某1洗冷、热水澡时，曲卫星并未参与，该情节本院在量刑时酌情予以考虑。4.关于被告人曲卫星提出被害人朱某1系自愿到金华路的房屋居住的辩解意见。经查，在公安机关讯问过程中，被告人曲卫星供述了其伙同被告人胡胜华将被害人朱某1强行带至金华路房屋的事实经过，与朱某1的陈述相互印证，且有证人艾某等人的证言佐证，能够认定曲卫星等人非法拘禁朱某1的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。5.关于被告人曲卫星及其辩护人所提在非法拘禁被害人朱某1期间，曲卫星没有殴打朱某1，公诉机关指控有殴打情节不当的辩解和辩护意见。经查，被害人朱某1的陈述证实其被拘禁期间曾被被告人胡胜华殴打，当时被告人曲卫星也在现场，与曲卫星的供述相互印证，能够证实在拘禁朱某1期间，胡胜华曾经殴打过朱某1。曲卫星系非法拘禁朱某1的共犯，对胡胜华的殴打情节应共同承担责任。公诉机关指控胡胜华等人非法拘禁朱某1期间有殴打情节成立，本院予以支持。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。但曲卫星未殴打朱某1的情节，本院在量刑时酌情予以考虑。6.关于被告人刘明及其辩护人所提刘明未限制被害人朱某1人身自由的辩解和辩护意见。经查，被害人朱某1的陈述证实其被被告人胡胜华、曲卫星、刘明等人非法拘禁的事实，与证人艾某的证言相互印证，且有证人张某、陈某2等人的证言及曲卫星的供述佐证，能够证实刘明参与限制朱某1人身自由的事实。该项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。（四）诈骗罪关于被告人胡胜华提出其起诉被害人杨某1是为了保护债权的辩解意见。经查，被告人胡胜华在实施“套路贷”犯罪过程中，为了非法占有被害人杨某1的财产，使用虚假的借条向人民法院提起诉讼，其行为分别构成虚假诉讼罪和诈骗罪，根据法律规定应当依照处罚较重的规定定罪处罚，即诈骗罪。以上事实有杨某1的陈述、证人杨某林等人的证言、民事诉讼案件材料等证据证实，能够认定胡胜华以虚假诉讼方式骗取杨某1财产的事实。该项辩解意见不成立，本院不予采纳。（五）量刑意见1.关于被告人胡胜华的辩护人所提胡胜华无犯罪前科的辩护意见，经查属实，本院在量刑时酌情予以考虑。2.关于被告人曲卫星的辩护人所提在非法拘禁共同犯罪中，曲卫星起次要作用，系从犯的辩护意见。经查，被告人曲卫星根据被告人胡胜华的安排，积极参与拘禁被害人杨某1、朱某1，并参与殴打杨某1，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。3.关于被告人曲卫星的辩护人所提曲卫星到案后如实交代非法拘禁犯罪事实的辩护意见。经查，在公安机关讯问过程中，被告人曲卫星如实供述了非法拘禁被害人杨某1的犯罪事实，并当庭自愿认罪，该部分犯罪，对曲卫星可从轻处罚；曲卫星并未如实供述非法拘禁被害人朱某1的犯罪事实，该部分犯罪，曲卫星不成立坦白。4.关于被告人刘明的辩护人所提刘明无犯罪前科，到案后如实供述非法拘禁被害人杨某1的犯罪事实的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。5.关于被告人刘明的辩护人所提刘明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，在敲诈勒索被害人朱某1共同犯罪中，被告人刘明起次要、辅助作用，系敲诈勒索犯罪的从犯，其辩护人所提该部分辩护意见成立，本院予以采纳；在非法拘禁被害人杨某1、朱某1共同犯罪中，刘明积极参与拘禁他人，并参与殴打杨某1，在共同犯罪中起主要作用，系非法拘禁罪的主犯，该部分辩护意见不成立，本院不予采纳。6.关于被告人陈显的辩护人所提在敲诈勒索共同犯罪中，陈显系从犯的辩护意见。经查，在敲诈勒索被害人杨某1共同犯罪中，陈显起次要、辅助作用，系从犯。该项辩护意见成立，本院予以采纳。7.关于被告人陈显的辩护人所提陈显无犯罪前科，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。8.关于被告人张丽的辩护人所提张丽系在被告人胡胜华的胁迫下参与犯罪，应认定为胁从犯的辩护意见。经查，被告人张丽在被告人胡胜华的安排下参与敲诈勒索被害人杨某1，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，但张丽并非受胁迫参与犯罪行为，依法不应认定为胁从犯。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。9.关于被告人张丽的辩护人所提张丽系犯罪中止的辩护意见。经查，犯罪中止是指在犯罪过程中，主动放弃犯罪或者有效地防止犯罪结果发生。本案中，被告人张丽明知被告人胡胜华实施敲诈勒索犯罪，仍为胡胜华提供帮助，系敲诈勒索罪的共犯，且系犯罪既遂。张丽未主动放弃犯罪，亦未防止犯罪结果发生，依法不应认定为犯罪中止。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。10.关于被告人张丽的辩护人所提张丽认罪态度较好，有悔罪表现的辩护意见。经查，在公安机关讯问过程中，被告人张丽如实供述了其参与的犯罪事实，但在庭审中翻供，未能如实供述犯罪事实，无悔罪表现。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人胡胜华敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪；其诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡胜华系诈骗犯罪未遂，对其所犯诈骗罪，可比照既遂犯减轻处罚；其以虚假诉讼的方式诈骗他人财物，对其所犯诈骗罪应从重处罚。被告人胡胜华非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。被告人曲卫星敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曲卫星系累犯，应从重处罚。被告人曲卫星非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人曲卫星系从犯，对其所犯敲诈勒索罪，应减轻处罚。被告人刘明敲诈勒索他人财物，具有其他特别严重情节，构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，构成非法拘禁罪，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘明非法拘禁他人，具有殴打、侮辱情节，对其所犯非法拘禁罪应从重处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人刘明系从犯，对其所犯敲诈勒索罪，应减轻处罚。被告人陈显敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈显系从犯，应减轻处罚。被告人陈显到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人张丽敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，构成敲诈勒索罪，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张丽系从犯，应减轻处罚。被告人胡胜华、曲卫星、刘明均犯数罪，依法予以数罪并罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人曲卫星、刘明系罪责相对较轻的主犯，该情节本院在量刑时酌情予以考虑。综上，公诉机关指控被告人胡胜华犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人曲卫星、刘明犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人陈显、张丽犯敲诈勒索罪成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第八条之规定，判决如下：一、被告人胡胜华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2036年8月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人曲卫星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2028年3月27日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2026年8月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人陈显犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人张丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月21日起至2024年8月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人胡胜华、陈显、张丽共同退赔被害人杨某1人民币520000元；责令被告人胡胜华退赔被害人杨某1人民币20300元；责令被告人陈显退赔被害人杨某1人民币17000元。三、责令被告人胡胜华、曲卫星、刘明共同退赔被害人朱某1人民币368950元；责令被告人胡胜华、刘明共同退赔被害人朱某1人民币10000元；责令被告人胡胜华退赔被害人朱某1人民币200000元。四、责令被告人胡胜华退赔被害人李某人民币284000元。五、青岛市公安局市北分局在被告人胡胜华处扣押的刀具1把、手铐2副，在曲卫星处扣押的假身份证1张，予以没收，由青岛市公安局市北分局负责处理。六、青岛市公安局市北分局在被告人胡胜华处扣押的资料1套（朱某1、杨某1）、转账凭证2张、交易明细1套（胡胜华）、杨某1借款资料1宗，随卷存档。七、青岛市公安局市北分局扣押的其他物品，由青岛市公安局市北分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 袁 巍审判员 王 佳审判员 宋正峰二〇一九年十月三十一日书记员 林 娟书记员 陈 稳