湖南省绥宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0527刑初103号 公诉机关湖南省绥宁县人民检察院。 被告人易某1，男，1968年3月17日出生于绥宁县长铺镇，住绥宁县。2010年12月15日因犯赌博罪被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。 被告人向某1，绰号“老油条”，男，1972年8月2日现住绥宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被绥宁县公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。 被告人李某1，绰号“勒伢”，男，1973年9月28日,住绥宁县。2007年10月9日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年9月22日被绥宁县公安局取保候审；2017年11月30日由绥宁县人民检察院决定对其取保候审；2018年10月30日，经本院决定被逮捕。2019年5月29日经本院决定被取保候审，同年8月16日经本院决定被逮捕。现羁押于绥宁县看守所。 辩护人李剑烽，湖南三行律师事务所律师。 湖南省绥宁县人民检察院以绥检公诉刑诉[2018]48号起诉书指控被告人易某1、向某1、李某1犯非法经营罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成由审判员王茂清担任审判长，与人民陪审员李新德、肖盛东参加的合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年10月31日作出（2018）湘0527刑初49号刑事判决。被告人易某1、向某1、李某1对判决不服向邵阳市中级人民法院提出上诉，邵阳市中级人民法院于2019年1月25日作出（2018）湘05刑终498号刑事裁定，以原一审法院在审理过程中剥夺或限制了当事人的法定诉讼权利、可能影响案件公正审判为由，撤销本院（2018）湘0527刑初49号刑事判决，发回本院重新审判。本院于2019年3月5日立案后，依法组成由审判员彭文担任审判长，与人民陪审员左庭友、唐秀清参加的合议庭，于2019年5月27日作出（2019）湘0527刑初31号刑事判决。被告人易某1、向某1对判决不服提出上诉，邵阳市中级人民法院于2019年6月26日以原判决事实不清，证据不足为由，裁定发回本院重新审判。本院于2019年8月12日立案后，依法组成由审判员陈新梅担任审判长，与人民陪审员李朝君、尹作雄参加的合议庭，于2019年9月5日、10月15日两次公开开庭进行了审理，绥宁县人民检察院指派检察员李德福出庭支持公诉。被告人易某1、向某1、李某1及其辩护人李剑烽到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，本案现已审理终结。 绥宁县人民检察院指控,2015年2月份，王某1（绰号“六哥”，另案处理）与陶某1（另案处理）、易某1、向某1等人未经批准擅自到绥宁县城从事IF期货业务。实际上是使用“文化财政”、“博弈大师”等国家正规期货软件的模拟盘在操作，显示的期货K线图与国家规定的期货K线图基本同步。王某1与陶某1负责引进的软件是一种叫“沪深300"IF的期货软件，规定玩家操3000元为一手，公司收取10％的手续费，即每手收取300元手续费，其中80元上交软件盘口费，100元返还玩家，120元给股东用于支出与分配。2015年3月至2016年12月期间，在绥宁三友投资公司、武阳镇政府对面的暮然回首茶楼、绥宁县鑫泰花园车库、沿河街、恒丰股行非法经营期货业务。 2016年4月，陈某（另案处理）与陶某1共谋在绥宁县开设炒“纬德股指”的期货公司，由陈某带刘某、袁某1（均另案处理）到广东考察后，以陈某、陶某1为主，邀请易某1、向某1及刘某1、成某1、胡某1等人入股，于2016年6月18日在绥宁县绿洲宾馆成立“众惠金融微交易中心”从事非法期货业务。具体犯罪事实如下： 1、2015年3月，陶某1、王某1与被告人易某1、向某1商议租赁绥宁县三友投资公司场地开办期货公司，由王某1提供“文化财政”、“博弈大师”、“海通证券”等国家批准的期货公司软件的模拟盘开展“沪深300"IF期货业务。三友投资公司由易某1、彭某、李某2、黄某1、刘子跃、周某1共同出资15万元押金作为一股交给陶某1管理，陶某1、王某1、向某1各占一股。每天9点开盘，15点结束，通过IF期货K线图的走势玩家自主决定买涨买跌下单，玩家至少交10000元押金，然后通过操盘手下单，计数员计数，每手金额3000元，输赢都是300元的倍数，每一手不论输赢都收取300元手续费，陶某1称其中80元上交给上级证券公司，100元返还给玩家，120元除去各项开支后由股东平分。陶某1安排于锋收盘后负责对账收钱，安排向某操盘，绰号“小伍”、“唐妹”等人计数，经营了一个多月就停止了。之后陶某1又组织易某1、向某1等人到武阳镇人民政府对面的暮然回首茶楼经营IF期货业务，玩家李某3、刘某2、陶小瑛等人入股3万至6万元参与分取手续费。于锋负责对账、收钱，刘某、袁某1负责操盘，黄月娥等人负责计数，经营了一段时间后就停止了。 2、2015年4月至2016年4月，陶某1组织被告人易某1、向某1等人在长铺镇鑫泰花园小区租赁胡秋梅的车库从事IF期货业务，陶某1、易某1、向某1、李某3、龙某1各占一股，刘某2开始占一股，经营几天后自动退出,李某3负责计账与日常支出，于锋负责对账收钱，刘某、袁某1、向某负责操盘，黄月娥负责计数。 3、2015年6月23日至2016年4月，陶某1组织被告人易某1、向某1等人在长铺镇沿河街租赁一门面从事IF期货业务，主要股东有陶某1、易某1、向某1、李某3、何某2等人。于锋对账收钱，刘某、袁某1等人操盘，黄月娥等人计数。 4、2015年底,长铺子苗族乡枫香村游延明的外甥李庆君的一个浙江朋友向被告人李某1及王明仁（另案处理）、王元忠介绍，浙江那边炒期货收取手续费是很好的投资项目。被告人李某1与王明仁、游延明、王元忠便到浙江金华考察，考察以后就在长铺镇绿洲广场租赁门面进行装修准备开展期货业务。浙江那边提供软件的人要收取80元／手的手续费，王明仁便到沿河街易某1等人经营的期货店咨询，易某1提出用陶某1提供的“沪深300”IF期货软件只收取50元／手的手续费，经商议，王明仁决定就用陶某1他们的软件，二个店合并为一个店经营，取名恒丰股行咨询服务部。2016年4、5月开始营业。前期股东有王明仁、李某1、王元忠、游延明、陶某1、易某1、向某1、李某3、何某2、赵袁和、曾建成等人。经营一个多月后，王元忠、游延明主动退出，之后向某1、陶某1退出，由王明仁、李某1等人为主经营。对账收钱的人员有于锋、袁喜华、易某1等人，操盘手是刘某、王日帅，计数员为龙丽璐。李某1还负责放账。恒丰股行咨询服务部经营至2016年10月。 5、2016年4月，陶某1与陈某合谋在绥宁县开设炒纬德股指的期货店，由陈某带刘某、袁某1到广东省广州市天河区一个“纬德微交易中心”考察学习。陈某等人考察回到绥宁后，4月中旬的一天，陶某1与陈某到刘某1家喝茶时提出投资开期货公司，可以收取百分之十的手续费，是个好投资项目。4月21日陶某1邀请战友刘某1、成某1、胡某1入股开期货经营店，刘某1、成某1、胡某1每人入股5万元给陶某1，陶某1又喊向某1入股16万元，易某1入股24万元，在县城绿洲宾馆停车场旁边租了三个门面装修好后挂牌成立众惠金融微交易中心。该交易中心于2016年6月18日开张营业。陶某1任董事长，陈某任执行总监，易某1管财务，向某1任总经理，刘某、袁某1负责操盘。操作软件由陶某1、陈某提供，主要是炒“德指期货”，玩家下单之前先交3000元押金，输赢200元一个点，2000元为一手，每手收取200元手续费，玩家通过电脑显示K线走势图判断是涨还是跌，自主决定抛指数。陶某1规定玩家交2万元可以成为股东，赵袁和、于敏、姚玲华、陶洁贞、苏喜春等玩家入股参与手续费分配。该交易中心经营至2016年11月的一天，由于电脑K线图断层，赔了玩家许多钱就停止了营业。 经核算，绥宁县鑫泰花园车库店经营数额1159200元，沿河街店经营数额3090300元，恒丰股行咨询服务部经营数额2718600元。绥宁三友投资公司、武阳暮然回首茶楼、众惠金融微交易中心的经营数额据玩家证实有500余万元。 案发后，被告人易某1、向某1于2017年7月17日被绥宁县公安局传唤归案，被告人李某1于2017年9月18日到绥宁县公安局主动投案。 公诉机关为证明上述事实，当庭提交并宣读了证人陶小瑛、成某1、龙丽璐、李某3、何某2、邓建平、黄某1、周琦、赵袁和等人的证言，辨认笔录，记账本、转账清单、被告人易某1、向某1、李某1的供述及户籍证明等证据，以被告人易某1、向某1、李某1的行为构成非法经营罪，且均系主犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第二十六条第一、四款之规定判处。 被告人易某1对起诉指控的罪名无异议。 被告人向某1辩称，他在期货公司入了股是事实，但其没有参与期货公司的经营管理，不能将其认定为主犯。 被告人李某1辩称，他没有参与恒丰股行的管理，也没有在恒丰股行放账给炒期货的人员，要求宣告其无罪。 辩护人李剑烽提出，被告人李某1与王明仁等人违法经营恒丰股行期间，李某1仅存在合伙身份，没有实际参与经营管理，也没有获得任何利益，其违法行为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪，要求宣告李某1无罪。 经审理查明，2015年3月至2016年12月，陶某1（另案处理）伙同被告人易某1、向某1、李某1及王明仁（另案处理）等人未经国家相关部门批准，以开办期货公司赚取手续费的名义，先后在绥宁县长铺镇三友投资公司、鑫泰花园车库、沿河街、恒丰股行、绿洲宾馆等地经营期货业务。在经营期货业务时，陶某1与被告人易某1、向某1、李某1等人谎称所开办的期货公司（店）系合法经营，使用“文化财经”、“博弈大师”等国家正规期货软件自带的模拟盘，诱骗期货交易人员炒“IF”期货、“德指”期货；该模拟盘所显示的期货K线图与国家正规期货市场的K线图基本同步，但期货交易人员炒期货的资金均未设立单独的个人账户，也没有进入国家正规证券交易平台。在炒期货时，期货交易人员可根据期货K线图的走势自主决定买涨买跌，进行现金交易结算，由陶某1及被告人易某1、向某1等人聘请刘某、向某、袁某1等人在电脑上操作，龙丽璐、黄月娥计数，于峰、王日帅对账收钱；每手期货的交易金额为3000元，输赢都呈300元的倍数，不论输赢每手收取300元手续费；在收取的300元手续费中，陶某1称其中80元上交上级证券公司，100元返还给炒期货人员，120元除去各项开支后由股东平分。被告人易某1、向某1等人伙同陶某1以股东可以分取手续费为诱饵，引诱李某3、邓建平、何某2、彭某、龙某1、黄某1、赵袁和、周琦、曾建成、姚玲华、刘某2、兰池娥等人交纳数万元入股炒期货，进行虚假的期货交易，共骗取李某3、邓建平、何某2、彭某、龙某1、黄某1等人1405.46万元。具体犯罪事实如下： 1、2015年3月，陶某1、王某1（均另案处理）与被告人易某1、向某1商议租赁绥宁县三友投资公司场地经营期货，由王某1提供期货交易软件（该软件为国家批准的期货公司进行期货交易使用的“文华财经”、“博弈大师”、“海通证券”等交易软件的模拟盘），经营所谓的“沪深300”IF期货交易业务。三友投资公司由被告人易某1与彭某、李某2、黄某1、刘子跃、周某1共同出资15万元占50%的股份，陶某1、王某1与被告人向某1占50%的股份，由陶某1管理股金并安排操盘、计数、结算等相关人员。三友期货公司每周一至周五进行期货交易，上午9点开盘，下午3点结束；交易时，期货交易人员无单独的个人交易账户，先在手机上下载安装期货交易客户端，再根据IF期货K线图走势，自主决定买涨买跌，由三友期货公司的操盘手向某在电脑上操作下单，由绰号叫“小伍”、“唐妹”的人计数，每手期货的交易金额为300元，输赢都是300元的倍数，每手不论输赢都收取300元的手续费（其中80元陶某1谎称上交上级证券公司，100元返还给期货交易人员，剩余的120元除去各项开支后由股东平分）；于锋在收盘后负责核对期货交易人员输赢的数额，并收取所欠款项后交给陶某1。三友期货公司在经营一个多月后便停止经营。尔后陶某1与被告人易某1、向某1等人又到武阳镇暮然回首茶经营IF期货业务，邀请被害人李某3、刘某2、陶小瑛等人分别入股3万元至6万元参与分取手续费，于锋负责对账收钱，刘某、袁某1负责操盘，黄月娥等人负责计数，经营一个多月后也停止了经营。在绥宁县三友投资公司、武阳镇暮然回首茶楼经营期间，期货交易人员龙某1被骗80万元、黄某1被骗80万元、彭某被骗58万元、邓建平被骗50万元、何某2被骗10万元、李某2被骗10万元、兰池娥被骗10万元、刘某2被骗6万元、李某3被骗0.7万元，共计304.7万元。 2、2015年4月至同年7月，陶某1和被告人易某1、向某1等人在绥宁县长铺镇鑫泰花园小区租赁胡秋梅车库，未经国家相关部门批准经营IF期货业务。期货交易软件亦系国家正规期货软件的模拟盘，每手期货交易金额为300元，输赢都是300元的倍数，每手不论输赢都收取3000元的手续费（其中80元由陶某1、易某1、向某1予以私分，100元返还给期货交易人员，剩余的120元除去各项开支后由股东平分）。陶某1与被告人易某1、向某1以股东可以分取手续费为由，要李某3、龙某1等人交纳数万元入股炒所谓的期货，进行虚假的期货交易。鑫泰花园期货店由刘某、袁某1、向某负责操盘，黄月娥负责计数，李某3负责计账与日常支出，于锋负责对账收钱。该店经营期间，参与炒期货的李某3被骗50万元、龙某1被骗70万元、何某2被骗29万元、兰池娥被骗20万元、刘某2被骗15万元、彭某被骗10万元、黄某1被骗8万元，共计202万元。案发后，根据李某3所提交的账本记载，经核算鑫泰花园期货店进行期货交易3864手，收取期货交易手续费115.92万元。 3、2015年6月至2016年4月，陶某1和被告人易某1、向某1等人在绥宁县长铺镇沿河街租赁一门面，未经国家相关部门批准经营IF期货业务。期货交易软件亦系国家正规期货软件的模拟盘，期货经营模式与鑫泰花园期货店相同，沿河街期货店的股东有陶某1、易某1、向某1、李某3、何某2等人。该店由刘某、袁某1等人操盘，黄月娥等人计数，于锋对账收钱。沿河街期货店经营期间，参与炒期货的何某2被骗160万元（其中通过银行转账给于锋、陶某1、易某1、向某1579400元）、邓建平被骗80万元、曾建成被骗30万元、龙某1被骗10万元、刘某2被骗14万元、兰池娥被骗10万元、李某3被骗50万元、彭某被骗2万元、赵袁和被骗13万元，共计369万元。案发后，根据李某3所提交的账本记载，经核算沿河街期货店进行期货交易10301手，收取期货交易手续费309.03万元。 4、2015年底,长铺子苗族乡枫香村游延明的外甥李庆君的一个浙江朋友向被告人李某1及王明仁（另案处理）、王元忠介绍浙江那边炒期货收取手续费是很好的投资项目。被告人李某1与王明仁、游延明、王元忠便到浙江金华考察，考察以后决定在长铺镇绿洲广场租赁门面准备从事期货业务，并以王元勇的身份证到工商部门办理了营业执照，经营范围为证券咨询服务业务。浙江那边提供软件的人要收取80元／手的手续费，王明仁便到沿河街易某1等人经营的期货店咨询，被告人易某1提出用陶某1提供的“沪深300"IF期货软件只收取50元／手的手续费，经商议王明仁决定使用陶某1提供的期货软件，两个店合并为一个店经营，取名恒丰股行咨询服务部。2016年4月，陶某1和易某1、向某1、王明仁、李某1、王元忠、游延明等人未经国家相关部门批准开始经营恒丰股行炒期货，进行虚假期货交易。该股行所使用的期货交易软件亦系国家正规期货软件的模拟盘，期货经营模式与鑫泰花园期货店相同，前期股东有王明仁、李某1、王元忠、游延明、陶某1、易某1、向某1、李某3、何某2、赵袁和、曾建成等人。经营一段时间后，被告人向某1与陶某1、王元忠、游延明退出恒丰股行，该股行由王明仁、李某1等人为主经营。该股行由刘某、王日帅操盘，由龙丽璐计数，由于锋、袁喜华、易某1、王日帅等人先后在股行对账收钱。2016年10月，恒丰股行停止经营。在恒丰股行经营期间，参与炒期货的李某3被骗80万元、邓建平被骗50万元、何某2被骗40万元、曾建成被骗30万元、苏喜春被骗29万元、兰池娥被骗4万元、黄某1被骗10万元、赵袁和与曾祥阳被骗17万元，贺秋蓉被骗13万元、周琦被骗50万元（其中通过银行转账给于锋405500元）、彭某被骗30万元、陶洁贞被骗4.96万元，共计357.96万元。案发后，根据李某3所提交的账本记载，经核算恒丰股行进行期货交易9062手，收取期货交易手续费271.86万元。 5、2016年4月，陶某1与陈某合谋在绥宁县开设炒纬德股指的期货店，由陈某带陶某1、刘某、袁某1到广东省广州市天河区的“纬德微交易中心”考察学习；随后陶某1以投资开期货公司可收取10%的手续费为由邀请战友刘某1、成某1、胡某1分别入股5万元开办期货经营店，被告人易某1、向某1分别入股24万元、16万元。2016年6月18日，陶某1、陈某与被告人易某1、向某1等人在绥宁县城绿洲宾馆停车场旁边租赁三个门面挂牌成立众惠金融微交易中心。该交易中心由陶某1任董事长，陈某任执行总监，易某1管理财务，向某1任总经理，刘某、袁某1负责操盘；炒期货所使用的软件由陶某1、陈某提供，该软件亦系国家正规期货软件的模拟盘，主要是炒“德指期货”，每周一至周五15时开盘至次日凌晨5时结束。炒期货人员需先交3000元押金，每手交易金额为2000元，输赢都是200元的倍数，不论输赢每手收取300元的手续费（其中100元返还给炒期货人员，80元上交给所谓证券公司，120元除去开支由股东平分），炒期货人员通过电脑显示K线走势图判断是涨还是跌，自主决定抛指数。赵袁和、于敏、姚玲华、陶洁贞、苏喜春等人亦分别交纳2万元成为股东，参与手续费分配。2016年11月的一天，该交易中心由于电脑K线图断层，赔付了炒期货人员的许多钱而停止经营。众惠微交易中心经营期间，参与炒期货的李某3被骗20万元、陶洁贞被骗19.8万元、姚玲华被骗50万元、于敏被骗30万元、黄某1被骗10万元、苏喜春被骗30万元、兰池娥被骗4万元、赵袁和被骗8万元，共计171.8万元。 案发后，被告人易某1、向某1于2017年7月17日被绥宁县公安局传唤归案；2017年9月18日，被告人李某1主动到绥宁县公安局投案,并如实供述了其伙同陶某1、易某1、王明仁等人入股经营恒丰股行的事实。 另查明，2010年12月15日，被告人易某1因犯赌博罪被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元。2007年10月9日，被告人李某1因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑四年。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、被告人供述与辩解 被告人易某1的供述证明：他与陶某1、向某1等人先后开办了三友期货公司、鑫泰花园期货店、沿河街期货店、恒丰股行、众惠微交易中心。三友期货公司的场地是他租赁的，并负责电脑和相关设备的购置；鑫泰花园车库是向某1、陶某1租赁的，向某1负责装修，电脑和相关设备的购置由陶某1负责；沿河街期货店是他租的门面，电脑和相关设备是鑫泰花园店使用过的；恒丰股行的门面租赁及装修是王明仁、游延明、李某1、王元忠等人负责，他和王明仁、游延明、李某1、王元忠、陶某1、向某1均系该股行的原台股东，他和陶某1、向某1等人退出恒丰股行后，恒丰股行由王明仁、李某1负责；众惠微交易的门面租赁及装修是他负责，电脑、显示屏及相关设备的购置由陶某1负责。股行炒期货的软件是陶某1引进来的，软件的K线图与正规软件（如文华财经、博弈大师）的期货K线图是一致的。股东必须交纳3万元押金，每单3000元，每天必须炒10单，不论输赢每单交300元手续费（其中80元上交公司，100元返还股东，剩下的钱由股东分）；零散户是现款现炒，也是每单3000元，每单返还零散户50元至100元。股行大部分是现金交易，少部分是通过银行转账交易，没有为每个玩家开设独立账户进行炒股。他们开办的“期货”交易，开始时陶某1说是国家允许的，只是不允许收高额手续费，开办一段时间后来陶某1又讲是国家不允许的。对众惠微交易，陶某1说有批文，但是在快开业前十天，陶某1又说纬德微交易平台被众惠微交易公司收购了，陈某亲自过来说这是一个国家正式批准平台，只是资质、批文还没有批下来，但是后来一直没有批文及资质。每手收取300元手续费是没有国家法律和政策依据。股东炒股的资金流入哪里他也不清楚，他们入股的押金都是交给陶某1，每个月还要交4500元钱的盘口费给陶某1。他们庄家是负责整个“炒股”场地租赁、人员招聘与设备购买、“炒股”软件引进和财物管理，还可以分些上交给所谓证券公司每手80元的分红；普通股东交纳2-3万元股金，只参与120元钱每手的手续费；一般玩家没有交纳入股金，不参与分手续费，随时可以退出。 被告人向某1的供述证明：他和陶某1、易某1经常在一起打牌。陶某1在打牌的时候讲，可以共同入股开炒股指期货的公司赚钱。2015年4月份左右的一天，陶某1喊他开炒期货的公司，他便跟着陶某1来到易某1经营的“三友投资公司”，当时易某1和“老六”（指王某1）等人都在那里，他们协商后决定公司股份分成三股，每股凑10万元钱；三友期货公司营业后，他们聘请了一个邵阳年轻人负责操盘，他儿子向某当学徒，易某1安排“唐妹”、“小伍”计数，陶某1安排于锋对账收钱。经营几天后，邵阳那个操盘手走了，由向某负责操盘。三友期货公司由陶某1负责从“老六”手中引进炒IF股期货的软件，该软件中的K线图走势与国家正规的“文华财经”“博弈大师”中的K线图走势是同步的；玩家通过期货K线图的走势自己决定买涨买跌下单，玩家至少先交1万元押金，然后通过操盘手下单，另外两个计数员计数，每一单300元钱，也就是说300元钱一个点的输赢，输赢都是呈300元的倍数，每一单不论输赢都收取300元的手续费。三友公司仅经营了一个多月，就停止经营了。2015年5月份左右，他和陶某1、易某1在鑫泰花园开了炒期货的店，玩家每炒一手期货，他们股东都会收取300元手续费，其中80元被他和陶某1、易某1一起分了，100元返还给玩家，剩下的120元除去开支后由包括他及陶某1、易某1在内的所有股东平分。玩家输了的钱并没有上交给所谓的证券公司，由他和陶某1、易某1负责赢亏；每天炒期货结束后，“狮子”会对账和收支钱，然后将结算后的钱交给陶某1。他们三人一起把当天的账目算清楚后，如果赢了钱，他和陶某1、易某1一起分配；如果亏了钱，他们三人一起赔付。股东入股的押金都是交给陶某1保管，玩家炒期货都没有开设独立的账号及密码，都是由操盘手下单。鑫泰花园期货店经营一个多月的时间，2015年7月份就关闭了。2015年7月份左右，陶某1又喊他到沿河街开炒期货的店，他和陶某1、易某1一起到租了门面，他们租赁门面后没有对门面进行装修，电脑等设备是从鑫泰花园期货店搬过来的。该店他和陶某1、易某1、李某3、何某2均占股份。陶某1安排“狮子”（指于锋）负责对账收钱，“毛毛”（指刘某）、“华华”（指袁某1）、“小杨”、向某操盘。易某1安排“小小伍”“月娥”计数；沿河街店经营期间，经营恒丰股行的王明仁向易某1提议，恒丰股行和沿河街店合并经营，易某1就召集他们股东开会，他们几个股东都同意与恒丰股行合并经营。2016年1月后，沿河街店和恒丰股行合并经营，合并后股东有他和陶某1、易某1、王明仁、李某1、王元忠等人；股东凑钱重新装修了门面，便开始营业；恒丰股行聘请了“毛毛”、“帅帅”（系王明仁的侄儿）操盘、“璐璐”和“姗姗”计数；经营几天后，李某3和何某2也参股进来了。恒丰股行最开始由他和陶某1、易某1一起坐庄，即如果当天恒丰股行赢了钱，他和陶某1、易某1一起分配；如果亏了钱，他们三人一起赔付。王明仁发现他们坐庄后，扬言要把这个秘密说出去，后来他和陶某1、易某1就将他们坐庄赢了的钱赔给王明仁了，他就退出了恒丰股行。他退出后由易某1、陶某1、王明仁坐庄，后面不知何原因陶某1、易某1也退出来了，由王明仁等人坐庄了，恒丰股行一直经营至2016年底。2016年5月份左右，他和陶某1、易某1、陈某、刘某1合伙在绿洲宾馆处的门面开了众惠微交易期货中心，后来李某3、姚玲华、陶洁贞、于敏、苏喜春、曾祥阳都参股进来了，李某3等人只要交3万元就可以成为普通股东，这些普通股东可以和他们这些庄家平分每手120元的手续费。他们聘请了“华华”操盘、“月娥”计数，刘某1负责管账，经营二十天后，因为来炒期货的人很少，股东开会决定，每个股东每天必须炒10手。众惠微交易，由他和陶某1、易某1、刘某1、陈某一起坐庄，李某3等普通股东只参与炒期货。他和陶某1、易某1开的所有期货公司（店）炒期货的盘都是模拟盘，只有他和陶某1、易某1这些庄家知道，李某3等普通股东并不知情。 被告人李某1的供述证明：2016年农历正月，他与王明仁、游延明、王元忠、易某1、陶某1等人合伙开了恒丰股行，易某1管钱，工作人员都是陶某1和易某1安排的。恒丰股行入股的人有李某3、何某2、周琦、邓建平、曾建成、赵袁和等人，大概经营了1个多月，游延明和王元忠因为炒股输了钱就退了股。后来易某1和陶某1开了众惠微交易，就退出了恒丰股行。李某1的供述还证实，其主动到公安机关投案的事实。 2、同案人供述 同案人陶某1的供述证明：2014年他认识了陈某，通过陈某在广东、深圳认识了一些朋友，其中有些朋友开了炒股指期货的公司，这样他就接触到了炒股指期货。2014年底，他在绥宁县城沿河街麻将馆打麻将时认识了易某1、向某1。2015年3、4月份的时候，他和易某1、向某1及易某1的几个战友在绥宁县城三友投资公司开了炒IF期货的公司。炒期货使用的盘口是邵阳的王某1提供的，他通过银行卡转账给了王某1盘口费429640元。他们聘请了向某1的儿子向某做操盘手为玩家在电脑上下单，他安排其老表于锋负责收钱、对账。三公友期货公司每周一至周五的上午9点10分至下午3点开盘，玩家在公司炒期货时，根据每个点300元计算输赢，每炒一手交300元手续费。三友期货公司仅经营了二、三个月时间；2015年7月份左右，他与易某1、向某1等人又在鑫泰花园租了一个车库，开了一家期货店，之后易某1喊了李某3、何某2等5人入股，每人交纳数万元入股资金。经股东集体商议后，规定每个股东每天必须炒5手，每手收取300元手续费，其中80元作为上交的盘口费，100元返还给炒股的玩家，剩余120元除去所有开支后由股东分红，该期货店由于锋负责收钱、对账，该店了也经营了一段时间；后来他与易某1、向某1等人又在沿河街开了期货店，股东有他、向某1、易某1、李某3、何某2等人。经股东集体商议后，规定每个股东每天必须炒10手，每月分红一次。于锋负责收钱、对账。该店也经营了一段时间；之后他与易某1、向某1等人又在绿洲宾馆里面租了门面，开了一家众惠微交易期货公司，该店炒的是股指期货，可以自由买涨买跌，炒期货的盘口是陈某提供的，软件名称叫“文华财经”。该软件的期货K线图走势和国家正规证券公司的K线图走势一致，软件是由陈某安装到电脑上的，然后陈某将登陆软件的账户和密码告诉了他。登陆账户里面有1000万资金可以用来炒期货。每周一至周五下午3点至次日凌晨5点开盘，众惠微交易期货公司没有得到国家批准，这些炒期货的资金并没有进入国家正规证券公司账户，王某1、陈某提供的炒期货的软件都是模拟盘，他们引进模拟盘炒期货的目的就是为牟取利益。他安排袁某1做操盘手，于锋负责收钱、对账，于锋每天对账之后会将当天收取的手续费、玩家炒期货输了的钱交到他手中。该期货公司也经营了一段时间。他与易某1、向某1等人开的这些炒期货的公司（店），他们收取的每手80元手续费中，他总共分得数十万元手续费，易某1及向某1亦分得数十万元手续费。另外，他与其他普通股东分得数十万元手续费。 (2)同案人陈某的供述证明：2016年过年那段时间，他认识了陶某1，他对陶某1讲，他有几个朋友在广州市搞微交易平台很赚钱，陶某1准备在绥宁县城搞一个微交易平台，要他联系广州的朋友，他便带陶某1、刘某、袁某1、刘莉莉等人到广州一个朋友的公司考察。考察完后，他和陶某1等人在绥宁县城绿洲宾馆搞了众惠微交易平台。众惠微交易平台是违规的，国家已经定性为赌博平台，该平台可以盈利，可以抽水。他和陶某1等人可以赚取到众惠微交易平台炒期货的人亏损的钱以及向炒期货的人收取的手续费。 （3）同案人王明仁的供述证明：2015年底，当时易某1他们已经在沿河街经营一家炒股行。游延明同他、李某1、王元忠提出在外面经营炒股很赚钱，尔后他们一起到浙江考察。回来后，他找到易某1询问炒股的有关事宜，易某1告诉他用易某1他们的盘只要上交80元/手的手续费；他们一起商量后决定一起经营股行，每人出12万元的入股股金。当时交入股金的有他、陶某1、易某1、向某1、李某1、游延明、王元忠，其中35万元都交在易林手中。2016年4、5月份，他们在绥宁绿洲宾馆广场上面成立的恒丰股行开始营业，利用一个叫“沪深300”的股市平台由大家来买涨买跌，每手收取300元手续费，其中80上交给提供软件的公司，100元返还玩家，剩下的120元由股东平分。为了拉客户来炒股，他们将李某3、何某2、周琦、“尖尖”、“赵老师”、“阳宝”等人拉进来当股东。恒丰股行是易某1管账，操盘手、计数员都是易某1他们喊来的，他提出要喊个人进来参与操盘，但陶某1不同意，和他吵了一架。他怀疑这个盘有问题，通过调查了解发现这个盘是模拟盘，玩家在股行炒股输的钱都没有进入所谓的盘口公司，都是由易某1、陶某1、向某1这些庄家分了；他独自找易某1交涉，易某1承认这个盘确实不是国家的正规盘，承诺赔偿他25万元，要他不要声张，但易某1没有给现金或转账，在恒丰股行炒期货时他可以用这25万元来抵账。后来易某1他们又开办了众惠微交易，恒丰股行没有生意就倒闭了。 （4）同案人于锋的供述证明：陶某1安排他在三友期货公司、鑫泰花园期货店、沿河街期货店，恒丰股行负责管理总账。他的工资为每月1500元，期货店免费提供中餐。这些期货店的玩家根据K线图自主决定下单，每一手的输赢通过计数员计数到结算单上，他每天散盘后到期货店和计数员核对当天的账目，如果钱和计数单以及电脑上的数字相符，他就将当天的钱和计数单带走，交给陶某1，如果联系不上陶某1，他就将钱交给易某1或者向某1。陶某1、易某1和向某1三人要求他必须将每天的计数单烧毁，一般他都会及时将计数单烧毁，有时候他将计数单扔在车内就忘记烧毁了。玩家输了钱大部分是以现金与他结算，少部分通过转账给他。陶某1、易某1、向某1炒期货输了的钱，他从来没有收取过。他收取的现金以及玩家转账给他的钱，他都交给了陶某1或者易某1、向某1。陶某1、易某1、向某1开的期货店都是非法的，平常玩家来炒期货时会询问期货店是否合法，陶某1、易某1、向某1三人都会答复说是合法的，相关手续他们正在办理，要玩家放心炒期货。玩家来炒期货，陶某1、易某1、向某1都会收取每手300元的手续费，陶某1他们说，其中的80元要上交给总公司，100元返还给玩家，剩下的120元所有股东平分。其实根本就没有总公司，手续费中的80元就是陶某1、易某1、向某1三人私分了。玩家买期货的钱也没有流入到国家正规的期货公司。2015年底的一天，易某1对他讲，王明仁、李某1、游延明、王元忠知道易某1、陶某1、向某1私分了王明仁等人炒期货输掉的钱，认为易某1他们涉嫌诈骗罪，王明仁等人要求易某1他们赔偿一、二百万元，否则就要去公安机关报案，易某1与他一起到银行取了至少100万元钱，赔给了王明仁等人。陶某1、易某1、向某1开的期货店除了陶某1、易某1、向某1外，所有股东、玩家都输了钱，且数额巨大。 （5）同案人袁某1的供述证明：他表哥陶某1安排他在鑫泰花园期货店、沿河街期货店、恒丰股行、众惠微交易中心做操盘手。他的工资为每月3000元。所谓的炒期货就是通过电脑屏幕显示的K线走势图判断是涨是跌，玩家自主买涨买跌下单，但下单之前至少先交3000元的押金，然后再通过他们操盘手来下单。鑫泰花园期货店、沿河街期货店、恒丰股行是炒一种叫IF股期货，众惠微交易中心是炒一种叫德指的期货。炒这二种期货的规则差不多。众惠微交易中心的股东有陶某1、易某1、向某1、陈某，刘某1，店内事务和账目都由刘某1负责。他操盘的流程为：登陆电脑上的“文华财经”或者“博弈大师”的软件，然后输入账号和密码，再点击IF期货，就可以看到K线走势图了，玩家需要买涨或买跌就告诉他，他就在电脑里面显示的数字上标记买涨或买跌，然后将买进时的数字告诉计数员，由计数员进行人工登记。玩家要抛也要告诉他，他通过电脑操作来结束。这些软件显示的K线走势图和国家正规证券公司的K线走势图是一致的。他负责帮助玩家在电脑上下单，玩家决定下单后告知他目前的点数，又帮助玩家设止损，玩家决定抛，他就在电脑上进行操作，并且告知抛时的点数，然后将点数告知计数员。 （6）同案人向某的供述证明：2015年6月份的样子，他父亲向某1安排他在三友期货公司做操盘手。刘某教他如何操盘，刘某用U盘下载了文华财经模拟盘软件，炒一种叫“沪深300”IF股票，就是通过电脑屏幕显示的期货K线走势图判断是涨还是跌，玩家自主决定买涨买跌，通过操盘手下单，告诉计数员计数。这个公司由陶某1负责，幕后老板是刘某1、“陈总”，股东有他父亲向某1、易某1、黄某1、彭某、李某2等人，操盘手是他，于锋负责对账收钱，计数员黄月娥、“大伍”、“小伍”、“唐姐”；在三友投资公司做了两个多月，他发现所有玩家和股东基本上都输钱，资金都不打到后台公司，直接流到陶某1手中。2015年6月份，陶某1决定到鑫泰花园开了一家新店，他又被安排到里面去做操盘手；这家店由陶某1负责，李某3管事，股东有陶某1、向某1、易某1、李某3、刘某2、陶小英等人，操盘手是他与刘某、袁某1、“小古”，由易某1负责管账、于锋负责收钱，玩家和股东几乎都输了钱，每天所有的资金都交到陶某1手中。2015年7月份，陶某1又在沿河街开了一家新公司，他在里面做了三天操盘手；公司仍由陶某1负责，易某1管事管账，股东有向某1、李某3、何某2等人，操盘手是刘某、袁某1，计数员“小杨”、黄月娥、“小伍”、周聪等人。2016年的一天，绿洲广场也开了一家同样的“恒丰股行”，他右脚摔伤没在里面做事；这家公司开始由陶某1负责，易某1管账，操盘手刘某，计数员是周聪、黄月娥、小杨、小伍等人；王明仁加入后发现陶某1他们在里面坐黑庄，便产生了矛盾，陶某1和易某1就退出了恒丰股行，后一直由王明仁负责，操盘手是王日帅，收钱的是“小古”。陶某1退出来后又在广场开了一家“众惠微交易”。 （7）同案人袁喜华的供述证明：2016年，陶某1等人在绿洲广场开了一家“恒丰股行”，股东有王明仁、李某1、陶某1、易某1、李某3、何某2、周琦、游延明、向某1、邓建平、赵老师、阳宝等人，操盘手是陶某1带过来的人，后来王明仁侄子王日帅也在里面当操盘手。她丈夫王明仁在里面炒了几个月时间，也输了不少钱。她在恒丰股行管过一段时间的账，只管手续费。2016年3月，她在恒丰股行监督其丈夫王明仁炒股，周琦过来找她玩，要她教其炒股；易某1便过来教周琦炒股，告诉周琦只要观察电脑大屏幕上的K线图买涨买跌，买对了就可以赢钱；周琦学会后就开始在股行炒股，有空就来炒，输了不少钱。她跟周琦讲在这里炒的都是股东，成为股东后可以分100元钱的手续费，并且每手不论输赢收取的300元手续费除去退给股东的100元和上交公司的50元外剩下的除去开支所有股东平分。接着周琦成为这个店子的股东，炒了一段时间输了几十万，也分得了10余万的手续费；她就劝周琦不要炒了，后来周琦也没再炒了。 （8）同案人刘某的供述证明：2015年3月份的时候，陶某1讲给他介绍一个工作并带他到武阳镇政府对面一个店子里，跟一个广西佬及邵阳“六哥”（王某1）学习如何进行操盘及帮炒股的人进行下单；他学会后就在店里负责操盘，后又告诉了袁某1如何操作。之后，他在鑫泰花园期货店、沿河街期货店、恒丰股行做过操盘手，操盘的账号与密码是王某1要广西佬告诉他的，他再告诉了袁某1与向某。这些地方都是炒“股指期货”，按一个点300元进行输赢赔付，按300元/手收取所谓的手续费，其中80元交给所谓的证券公司，100元返还玩家，120元除去各项开支由所有炒股人员平分。陶某1他们的炒股到底是否可以控制他也不清楚。2016年4月，陈某带起他与袁某1到广东考察，在广州市天河区一个纬德微交易中心学习，就是下载一个手机APP，然后炒微交易的人就自己在手机上操作，陶某1他们按3%提成，广东的公司应该就是与这些炒股的人员对赌，由于软件是广东公司自己做的，软件应该是可控的，所以炒股的人是没有胜算的；后面绿洲众惠微交易的IF股指期货，具体情况他不清楚。 （9）同案人王日帅的供述证明：2016年5月份左右的一天，他在易某1等人经营的恒丰股行担任操盘手，他在该股行总共操盘了2个多月。他在恒丰股行操盘，实际上就是用文化财经及其他的炒期货软件自带的模拟盘进行操盘，炒期货人员在模拟盘内炒的是虚拟资金。其实炒期货人员是交了现金在恒丰股行炒期货。 （10）同案人刘某1的供述证明：2016年4月份左右，陶某1和陈某到他家里喝茶时，说有一个好项目很赚钱。后来陶某1就带了刘某、袁某1到广州、深圳那边考察，并到长沙办了两个证下来，一个是授权证，一个是会员号证。之后陶某1找他及战友陈建平、胡某1一起入股搞微交易（最开始好像是纬德），陶某1要他们每人交5万元作为入股资金，其中2.5万元是押金，之后他与陈建平、胡某1每人交了5万元到陶某1手里；后来陶某1说在绿洲宾馆内找了3个门面没钱装修，他们三人又每人交了3万元的装修费给陶某1。2016年6月18日，店子正式开张，名称是“众惠金融微交易中心”，股东有陶某1、向某1、易某1，陶某1负责全盘，店面是易某1租的，也负责管理财务，向某1负责管理员工上下班制度，技术员是袁某1、刘某；这个微交易是在手机上玩的炒股软件，通过扫二维码进入微交易平台，有自己独立的账号，可以自助充值和通过银行卡转账，有五种股指可以买涨、买跌，但是有时间限制。众惠金融微交易中心最开始没有人玩，经营了1个多月的样子，他、胡某1、陈建平都没有分到钱就找陶某1退钱，但是陶某1说不会差钱，还说老板陈某也是有钱人。之后陶某1又要他们交钱，说要到外面去发展业务，于是他与胡某1、陈建平3人又每人交了2.8万元钱；陶某1又到外面去了一段时间，说是发展业务亏损十多万元。由于开支都是由易某1一个人管，他与陈建平、胡某1都不知道公司的钱花到哪里去了，所以他们决定由他参与公司的管账；在他管公司的账的时候，易某1到建设银行开了张卡，但是这张卡里至始至终都没有进过钱，钱都到陶某1的卡里去了。2016年10月份，易某1从绿洲广场上的“恒丰股行”拿了个营业执照到他们公司，说是1万元一个月租他们这边的场地炒“德指”期货；在众惠微交易炒“德指”期间，陶某1负责和后台联系并收钱，他和向某1、陈建平负责管理手续费，操盘手是袁某1、刘某，还有三个女的负责计数，有陶某1、易某1、向某1、“阳宝”、“赵老师”、于敏、“姚大”、“喜大”等10个股东。11月底，他管理了1个月的炒股手续费后，因为分不到手续费他就要求退股，并要陶某1等人退钱，还和陈某、陶某1他们吵了起来，并打了一架。之后，陶某1、易某1、向某1、陈某四人找到他，说他入股的10.8万元钱由陶某1等4个人负责退还，不要告诉胡某1和陈建平，但是他还是将这件事情告诉了胡某1和陈建平；胡某1、陈建平也去找陶某1退钱，陶某1承诺过退钱。他、陈建平、胡某1退出后多次找陶某1要钱，但一直都没要到。在他管账期间，收取的手续费是每手300元，其中100元返还给玩家，80元的盘口费由陶某1上交给邵阳“六哥”,20元做店内的日常开支，剩下的100元就是店内的手续费，钱是由陈建平保管，收到的18万多元手续费由陈建平取出来交给了陶某1，然后由股东分了。在众惠微交易中心，他没有得到过任何钱，炒股还输了10多万。 （11）同案人龙丽璐的供述证明：2016年5月份，她叔叔的战友易某1问她去不去绿洲广场恒丰股行炒股的店子做事，她答应了。恒丰股行炒期货是通过观察电脑大屏幕K线图走势自主决定买涨买跌、设止损、抛指数，大屏幕上显示股指的K线图与手机上下载的软件显示的K线图是一致的，但是可不可以操控她就不知道；她在店里负责记数，每个月是2000元钱的工资。恒丰股行由易某1、王明仁负责，操盘手和对账收钱是王日帅，袁喜华在里面管账。计数员除她外还有阳宝的老婆、黄月娥。 3、被害人陈述 被害人李某3的陈述证明：2014年底，她的朋友易某1喊她到其开办的“三友投资公司”喝茶聊天，易某1说正在经营一种新的投资模式叫炒期货，是一种正规的投资模式，基本上是通过电脑上面显示的期货K线走势图来判断涨还是跌，然后由自己做主买涨还是卖跌，下单之前先交1万元钱的押金，通过操盘手下单，旁边有两个技术员记数，每一次下单至少300元钱，输赢300元一个点，结算以后不论输赢每单收取300元的手续费，当天她就输了8000元钱。这时陶某1很热心地给她介绍这种投资模式所谓的优点，就是每股只需要投资3万元钱上交到国家证券公司做押金，该公司每单300元的手续费每月结算后可分给每个股东（每单300元钱有80元钱上交所谓的证券公司，100元钱返回给玩家，120元钱在月底除去开支之后所有股东平分），每个股东每月可分得手续费几万元钱。她当时就要求入股，但陶某1讲三友期货公司没有股东名额了，下次开期货公司再考虑她。她在三友期货公司炒期货共输了约7000元。2015年4月份，易某1打电话告诉她已经在鑫泰花园找好门面，要她准备入股的钱，还在武阳镇政府对面也新开一家分店，于是她就在这两家店入股共计6万元给陶某1。鑫泰花园店由易某1、陶某1、向某1负责，股东有她和刘某2，操盘手是“毛毛”、“华华”、向某，记数员是黄月娥、伍珂珏，还有一个周妹子。入股后，公司规定股东每人每天不得少于10单，因没有多少外来人玩，所以每天都是她们这些股东自己在玩，而且输的数额比较大，慢慢地就没有人玩了，武阳分店不到3个月就倒闭了。而她天天在鑫泰花园守店，几乎是她一个人在炒，她至少输了100多万元，只分得7000元的手续费。直至2015年5月份，她因欠了陶某134万元钱，便打了借条给陶某1，输赢的钱由一个外号叫“狮子”的男子负责支取和支出。2015年6月份，在鑫泰花园店生意不好的情况下，易某1等人又在沿河街开了一家分店。她在鑫泰花园店输了100多万元后就没有钱玩了，鑫泰花园的一个股东刘某2也输了60多万，也没钱玩了。鑫泰花园店关门后，她只好到沿河街分店去玩，也输了1万多元；期间她欠易某120万元的账，并承诺支付5分利息，还打了欠条给易某1。沿河街的账和钱都由易某1一个人管理。2016年初，她和易某1、陶某1、向某1在绿洲文化广场与王明仁等人合伙开了一家恒丰股行，她和何某2又参股成了股东；当她们进入恒丰股行时，已经是“老猴子”王明仁的侄子王日帅在做操盘手了，陶某1已经退出，当时恒丰股行由王明仁、李某1负责经营管理，炒期货的人员无钱炒期货时，李某1还负责放账给炒期货的人员，并出面催收账款。2016年8月份，因为内部矛盾，她就退出来了，她在里面输了80多万钱，但她每月能够分得3万元的手续费，因为她炒期货输了钱，向王明仁借了40多万元用来炒期货，这些手续费抵扣了其欠王明仁的钱。2016年10月份，易某1、陶某1、向某1等人在绿洲宾馆停车场开了众惠微交易中心，后来她参股成了股东，易某1等人又将她的朋友苏喜春、于敏、姚姐、陶姐纷纷游说入股；2016年11月份的一天晚上，因为电脑K线图断层，引起玩家不满，当晚众惠微交易中心就赔钱关门了，后面就没有营业了，她又在里面输了20多万元、苏喜春输了50多万、于敏输了20多万、姚姐和陶姐输了30多万。后来王明仁因为她退出就向她透露，只要她找一些股东跟王明仁一起做，保证不用多久能把亏的钱全部赚回来，股金也不要她出，她才晓得易某1他们是坐黑庄了。于是她跟陶某1提出她什么都要占股，意思就是易某1等人能分到的，她就要占份，陶某1答应了。在结账的时候，在其他股东指责声中，易某1当场拍桌子说：“我们就是坐了黑庄你们又怎么样！”。她就意识到自己上当受骗了，就到公安机关报了案。她在鑫泰花园、沿河街两家分店输了100多万，在恒丰股行大概输了8、90万元，在众惠微交易输了大概20万元钱，在三友投资公司输了7、8千元钱，一共输了200多万元钱。她知道何某2输了200多万元钱，黄某1输了100多万，彭某输了100多万，龙某1100多万，邓建平输了200多万，刘某2输了60多万，兰池娥输了30万，苏喜春输了50多万，总共加起来有一千多万，这些钱除了借条外，大部分都是现金方式支付给对方管事的。她在这些公司炒“期货”期间，易某1等人没有开户账号或者提供开户账号来进行交易，她们输的钱没有流入到国家正式证券公司；这些公司也没有得到相关部门注册登记和相关的营业执照或国家正式批文。她在这几家公司炒“期货”的时候总共分到20万的手续费，但这些钱全部抵扣了炒“期货”输了的钱，她入股的股金也被抵扣了炒“期货”输的钱。 被害人何某2的陈述证明：2015年5月份左右，她听说绥宁县三友投资公司的易某1等人在投资炒股，她就到里面去看，是一种叫期货的股票，主要是通过电脑屏幕显示的期货K线走势图判断是涨还是跌，然后由自己做主买涨买跌下单；这家公司是由易某1、陶某1、向某1负责，操盘手是向某、计数员是伍珂珏与一个外号“唐妹”的人，她在这家投资公司炒了一个多月输了10万元。2015年6月份，易某1对她说只要入股3万元钱就可以成为鑫泰花园店的股东，成为股东以后可以分手续费，但她没有入股这家店，在这家店输了共29万元；这家店由易某1、陶某1、向某1负责，于锋负责结账，操盘手是刘某，还有一个外号叫小杨的男子（具体身份不明），计数员是伍珂珏、黄月娥和另外一个叫姗姗的女孩子。2015年7月份，易某1在沿河街新开了一家新公司，她交了3万元的现金给陶某1，她在这家公司以同样的方式炒了9个多月，总共输了160多万；这家公司由易某1、陶某1、向某1负责，股东有她、李某3、龙某1，由于锋负责结账，操盘手是刘某与袁某1、向某、还有一个叫“小杨”的男子，计数员黄月娥、伍珂珏和一个叫“姗姗”的女孩子。2016年4月份，她被李某3喊到恒丰股行去入股，将3万元入股金交给王明仁，这个股行由王明仁、李某1负责，股东有她、易某1、曾祥阳、李某3、王元忠、赵老师（三职中的老师）、邓建平，操盘手王日帅，结账也是由王日帅负责，计数员龙丽璐和一个叫“姗姗”的女孩子。她以同样的方式炒到2016年10月份总共输了40多万，分得手续费10多万。2016年10月份,恒丰股行停业后，她入股2万元到众惠金融微交易中心，在这里炒了一个多月，总共输了几万元钱，分得手续费3万多元。三友投资公司、鑫泰花园、武阳分店、沿河街、恒丰股行、众惠微交易都没有给她们开账户，都是现金进行交易，也没有到相关部门注册登记，没有相关营业执照。她在炒期货期间大概输了200多万元，一部分是以支付现金给于锋、陶某1、易某1、向某1，有579400元是通过银行转账的方式支付给于锋、陶某1、易某1、向某1、王明仁的。 被害人周琦的陈述证明：2016年3月的一天，她去恒丰股行找袁喜华玩，袁喜华就教她炒股，且她俩合伙一起炒，通过操盘手下单，每输到3000元钱要输完了，操盘手就问她要不要加钱进去，现在要暴盘了，她们一起合伙炒了几手，总共输了2万多，她们各自输了1万余元。当天下午她学会后就一个人炒，下午把输了的1万元赢回来后还赢了7000多元。她接着炒了几天，但是每天都是输，输到11万元的时候，袁喜华就跟她讲不如入股，只要交5万元入股金就可以分100元钱的手续费，她就给袁喜华丈夫王明仁转了5万元成为股东，公司规定股东每天炒10手，一个月至少炒220手，她炒了一个多月，输了约50多万元，但是分了四次手续费，分得大概10万元，后来她就不玩了。这家公司由王明仁、李某1、易某1负责，袁喜华管账，于锋收钱。公司的股东有她、易某1、向某1、陶某1、王明仁、李某1、王元忠、游延明、曾建成、邓建平。操盘手一开始是刘某，后来是王日帅,公司没有给她们开账户进行交易，她输的50万元中有395700元是交现金给于锋，另外2016年3月28日转了5万元账（原本是股金，后来抵了她炒期货输的钱）给王明仁、2016年9月8日转了9800元给于锋。 被害人彭某的陈述证明：2015年2月份，易某1召集他们三友投资公司的六个股东即他与刘子跃、易某1、李某2、黄某1、周某1一起开会，说其要引进一种新的投资模式，叫炒期货。这种投资模式是陶某1引进来的，要30万元，陶某1出资15万元占一股，三友投资公司出资15万元占一股，只要租他们三友投资公司的场地就行了，他们股东同意之后，陶某1购置了电脑、大屏幕等设备，还请了一个邵阳人过来安装了操作软件，由向某1管事，刘某、向某做操盘手,由于锋负责对账收钱。他在这里炒了一个多月，输了58万元。2015年5月，陶某1、易某1、向某1又在鑫泰花园一车库内开了一家同样的公司，李某3负责管事，具体股东有陶某1、易某1、向某1、李某3等人，操盘手刘某、袁某1、向某。他在这里也炒了一个多月，又输了10多万元。2015年7月份,陶某1、易某1、向某1又在沿河街新开了一家公司，股东有易某1、陶某1、向某1、李某3、何某2，于锋负责对账收钱，操盘手刘某、袁某1、向某、小杨。他到那里炒了几次，输了两、三万元。2016年初,他们又在绿洲公寓开了一家恒丰股行，不久沿河街店和恒丰股行合并了，开始由易某1、陶某1、向某1负责，操盘手袁某1、刘某，后面王明仁、李某1发现陶某1他们作假，陶某1赔偿王明仁、李某1200多万元，陶某1、向某1他们就退出来了，恒丰股行就由王明仁、李某1、易某1负责，袁喜华负责管账，操盘手和负责对账收钱都是王日帅。他在里面炒了一个多月，又输了30多万元。2016年10月份，陶某1、易某1、向某1又在绿洲公寓开了一家众惠微交易中心，他没有入股。这几家炒期货公司都没有在相关部门注册登记或取得国家批文和相关的营业执照。 被害人陶洁贞的陈述证明：2016年10月底，她听李某3说绿洲文化广场开了一家炒期货的公司，名字叫众惠微交易，是炒一种叫“德指”的期货，她在这家公司炒了几天输了3万元钱。公司负责人易某1就劝她入股，她就交了2万元钱入股，炒了两个月输了19.8万元钱。这家公司是由陶某1、易某1、向某1、刘某1负责，刘某1收钱管账，操盘手袁某1，股东有李某3、何某2、苏喜春、姚玲华、于敏等人。王明仁的老婆袁喜华喊她到恒丰股行炒过一次，是炒一种叫IF期货，负责人是王明仁，袁喜华负责管收钱，操盘手王日帅；她开始交2万元押金给袁喜华，在里面炒了一天就输了4.96万元，就没在恒丰股行玩了。在炒期货的时候，这些公司没有给她们开户进行交易，也没有相关部门注册登记或国家批文和相关的营业执照。她一共输了25万元左右，是现金交易和银行转账等形式支付的。资金的赔付、盈亏都是由陶某1、易某1、向某1、刘某1负责，刘某1、向某1负责结账、收钱，炒股软件是由陶某1负责。 被害人赵袁和的陈述证明：2015年6月份，他听说朋友易某1在鑫泰花园有一家炒期货的店子，是炒一种叫IF股期货，通过IF期货K线图的走势自己决定买涨买跌下单，自主决定设止损、自主决定抛指数，先交5000元至10000元的押金，通过操盘手下单，每手300元，输赢都是300元的倍数，每一手都收取300元的手续费；他觉得输赢很大，一直没有买。2015年底，陶某1他们又在沿河街新开一家新公司，也是以同样的方式炒IF期货，又让他去炒；他出于照顾朋友的生意，到里面去炒了几次，输了十三、四万元。这家公司是由易某1、陶某1、向某1负责，李某3负责管账，于锋负责对账收钱，操盘手是“毛毛”、“华华”、“小油条”、“小杨”，计数员是“月娥”、伍珂郁、“姗姗”。2016年3、4月份，绿洲广场也开了一家同样炒期货的公司叫“恒丰股行”，不久沿河街店和恒丰股行合并，开始由易某1、陶某1、向某1负责，也是以同样的方式炒同一种期货，他在里面炒了一个多月，输了十七、八万元，加上沿河街店输的钱总共输了30多万元。2016年5月份，恒丰股行由王明仁、李某1负责，王明仁劝说他交3万元成为公司股东，他又在里面炒了三个多月，又输了30多万元。2016年10月份，陶某1他们又在绿洲宾馆内开了一家同样的公司叫“众惠微交易中心”，是炒“德指”，也是买涨买跌；他在该交易中心炒了3次，输了8万多元钱。他总共输了60多万元，其中一部分以现金的方式交给于锋、王日帅、刘某1，一部分通过银行转账的方式支付给了王明仁、陶某125.3万元。在沿河街、恒丰股行、众惠微交易炒期货，公司没有国家的正式批文，也没有给他开账户进行交易。 被害人曾祥阳的陈述证明：他和赵袁和是生意上合作伙伴，平时生意上的资金都是打到他的信用社账户上，由赵袁和保管。2016年6月份，他听说赵袁和在恒丰股行炒期货，通过IF期货K线图的走势自己决定买涨买跌下单，先交一定数额的押金，输赢都是呈现300的倍数，赵袁和输了好多钱，并且把他们合伙做生意的30万元资金输掉了。经过他的同意，他和赵袁和向陶某1借款30万元用于生意周转，并承诺5分的月息。2016年6月15日,赵袁和又说输了很多钱，他和赵袁和一起用信用卡转给王明仁21.3万元；2016年9月11日，赵袁和又输了2万元，经他同意用他的卡转给王明仁2万元。 被害人姚玲华的陈述证明：她是以入股炒期货的形式被骗了50多万元。2016年10月份左右，易某1等人在绿洲宾馆内开了一家叫“众惠微交易”的炒期货公司，是炒一种叫“德指”的期货，通过K线走势判断涨还是跌，自己作主决定买涨买跌、设止损、抛指数，下单之前需要交2万元的押金，上涨、下跌都是200元的倍数；她当时在炒了10手，输了1000多元，觉得输赢很大，决定不炒了。易某1、向某1又跟她说交2万元的入股金，成为股东后可以分每手300元的手续费；她交了2万元给“六总”成为该公司的股东，炒了两个多月的时间，大概输了50多万元。这家公司是陶某1开的，软件也是陶某1引进来的，她们炒期货的都没有账户，资金也没有流到国家正式证券公司开设的账户上，易某1等人没有到相关部门注册登记，也没有相关的营业执照。 被害人龙某1的陈述证明：2015年4月份左右，他听说绥宁县三友投资公司里面投资炒股，是朋友陶某1、易某1开的；他发现他们是在炒IF期货，就是通过电脑显示的期货K线走势图判断是涨还是跌，自主决定下单，但在下单之前需要交1万元的押金，通过操盘手下单，输赢都是300元的倍数，每手不论输赢收取300元钱的手续费，80元上交给证券公司，100元返回给玩家，剩余120元除去开支外由股东平分。易某1和陶某1说是一种正规的炒股模式，赚的是国家的钱，亏也是国家的钱，不违法。他在三友投资公司炒了2个多月的时间，大概输了80多万元，后来才知道这家公司是由易某1、陶某1、向某1负责。2015年6月份，鑫泰花园一车库内也开了一个同样的店子，易某1喊他去炒股；他入股3万元成为这家店子的股东，但是成为股东之后公司规定每个股东每天必须炒10手或者一个月炒220手；他在这个店子以同样的方式炒了一段时间，又输了70多万。这家店是由易某1、陶某1、向某1负责，具体股东除李某3、何某2、黄某1、彭某外其他人不清楚，于锋负责结账收钱，几乎所有的人都输了钱，后因没人炒就关门了。2015年7月份，易某1、陶某1等人又在沿河街开了一家公司，他没有入股，玩了2次又输了10多万元。易某1、陶某1等人使用什么盘他不清楚，但是K线图基本上和国家证券公司K线图同步，他们输的钱没有流入到国家正式开设的账户上，基本上都是现金交易。 被害人刘某2的陈述证明，2015年，易某1对他说有一个好投资项目，要其入股期货公司，并带他到三友投资公司，对他讲炒期货时每单不论输赢收取300元钱手续费，其中80元上交公司，另外220元作为日常的开支及股东分红；他觉得有钱可赚，就答应入股。陶某1、易某1就提出到武阳开个新店。他在武阳分店入股9万元，股东有他、陶某1、向某1、易某1、李某3、陶小瑛、袁均秋等人，操盘手是“毛毛”、“华华”；在武阳分店的两个月时间里，他输了6万元左右。2015年6月份左右，陶某1、易某1、向某1又在鑫泰花园车库里开了一家分店，他也入股9万元，股东仍旧是他、陶某1、向某1、易某1、李某3、陶小瑛、袁均秋、何某2等人，操盘手是向某、“毛毛”、“华华”，计数员是“小伍”；他在鑫泰花园店输了15万元左右（其中9万元股金，6万元现金）。2015年，易某1、陶某1等人又在长铺镇沿河街店开了一家分店，他入股3万元，股东依旧是他、陶某1、向某1、易某1、李某3、陶小瑛、袁均秋、何某2等人，操盘手是“毛毛”、“华华”，计数员是“小伍”；他在沿河街店输了14万元（其中3万元股金，11万元现金）。在炒期货的时候，公司没有开账户，也没有提供账户给他们进行交易，炒期货的钱没有进入到国家正式开设的账户。 被害人邓建平的陈述证明：2015年6月，他听说易某1在三友投资公司一门面开了一个炒期货的店子，说是国家正规证券公司；易某1多次喊他到里面去看一下，他没有去。2016年3月有，易某1又喊他去店子里看，碍于朋友之间情面，他到里面看了下发现炒一种叫“IF股”期货，他在那里炒了个把月，大概输了50万元；2016年4月份，他到沿河街店炒三个多月，输了80多万元；2016年6月，沿河街店关门后，他又到恒丰股行炒，恒丰股行由陶某1、易某1、王明仁、李某1、向某1负责；他凑了4万元钱给易某1成为股东，在里面又炒了几个月的时间，又输了50多万元。 被害人曾建成的陈述证明：2016年2月份，易某1以个人名义向他借了30万元。2016年3月份，易某1介绍他去炒期货，说其在绿洲广场妇幼保健院旁边开了一家恒丰证券公司，并带他到恒丰公司看；当时易某1拿着公司的营业执照给他看，说恒丰证券公司是和陶某1、王明仁、李某1几个人合伙开的，是炒一种叫IF股期货。后他陆续到恒丰炒期货，一共输了30多万元。恒丰证券公司的老板有易某1、陶某1、向某1、王明仁、李某1，管事的是王明仁、管账的是王明仁的老婆，“小古”负责对账收钱，操盘手是刘某、王日帅，计数员是一个年轻的男子，后又来了一个叫龙丽璐的人。他又到易某1等人开的沿河街店炒期货，他第一天炒就输了74500元的现金，后面也是赢少输多，共输了30多万元。 被害人兰池娥的陈述证明：2015年5月份左右，陶某1、易某1、向某1在鑫泰花园车库里经营期货，最开始是李某3带她去这个店子里玩，她第一次在那里炒期货赢了1万多元钱，觉得这个钱来的快，就经常到这个店子炒期货，当时店子里操盘手是“毛毛”，管账收钱的是“狮子”，她在鑫泰花园车库共输了20多万元。她还到陶某1、易某1、向某1开的三友投资公司炒期货，她大概输了10万元左右。她又到陶某1、易某1、向某1开的沿河街店炒期货，在沿河街店她输了10万元左右。2016年，易某1、陶某1、向某1等人在绿洲广场开了一个恒丰股行，她也到这里炒过期货，大概输了4、5万元。她还在“众惠微交易”公司也输了大概4、5万元。这些公司的玩法大致相同，每个公司的大屏幕上都显示有K线图，是通过K线图的走势自己决定买涨买跌，操盘手下单、计数员计数；一般是交3万元押金就可以成为股东，但她不是股东，没有交押金，总共输了50万元左右，都是现金支付的。 被害人于敏的陈述证明：2016年10月31日下午，她和姚玲华碰到易某1，易某1说其和陶某1、向某1在绿洲广场开了一家投资炒期货的公司叫“众惠微交易”，并邀请她们到里面看；易某1介绍投资模式是炒“德指期货”，是一种正规的投资模式，赚钱是赠国家的钱，亏也是亏国家的钱。炒期货就是通过电脑显示K线走势图判断是涨还是跌，自主决定抛指数，下单前先交3000元的押金，输赢200元一个点，不论输赢每单收取200元的手续费。她和姚玲华一起交了2万元的入股费，在手机上下载安装“文华财经”随身行并观察一种“DAX12期货”的K线图，自己决定买涨买跌，炒了近两个月时间输了30多万元。众惠微交易的负责人是陶某1、易某1、向某1、刘某1，陶某1是总负责人，易某1负责招揽客人，拉人入伙，向某1负责管事，刘某1负责管账收钱，刘某、袁某1负责操盘。 被害人李某2的陈述证明：他同易某1、彭某等人合伙在武装部路口经营三友投资公司。2015年3月份，易某1召集股东开会提出一起搞股指期货，并表示股指期货是国家允许的合法行为，股东都同意了。经与陶某1、向某1商议，三友投资公司出15万元的押金为一股，陶某1为一股；陶某1负全责，购买电脑等设备，并请邵阳的技术员安装炒股指期货的软件。他在这里炒了个把月的时间，输了10多万元；他们都是现金交易，没有开账户，除了陶某1、易某1、向某1外，其他玩家几乎都输了钱。 被害人黄某1的陈述证明：2014年，他与易某1等六人一起开了三友投资公司。2015年元月份的样子，易某1、陶某1对他讲有一个国家允许的好项目“炒期货”，邀请他入了股；易某1向他介绍一种叫“恒指”的期货，是通过“恒指”期货的K线图的走势自己决定买涨买跌，自主决定高止损、抛指数。后他在三友投资公司炒期货输了80多万元，三友店是由陶某1、易某1、向某1负责，于锋管事，他们炒股赢、输的钱都是交给于锋，向某是操盘手。2015年5月份左右，他听说陶某1、易某1、向某1等人又在鑫泰花园新开了一家新公司，易某1打电话要他去炒，他去鑫泰花园炒了几次，输了8万余元，也是同样的方式炒“恒指”期货。这家公司也是由易某1、陶某1、向某1负责，于锋负责管账、对账收钱，操盘手刘某、王日帅。2016年年初，绿洲广场也开了一家同样“炒期货”的公司叫“恒丰股行”，开始由易某1、陶某1、向某1负责，也是以同样的方式炒同一种“期货”；他在这里面炒了没多久，输了10万余元。后来恒丰股行又由王明仁、李某1负责，听说是陶某1、易某1炒期货是模拟盘，被王明仁、李某1他们发现了，陶某1他们私下赔了王明仁、李某1他们200万元；操盘手、结账都是王日帅，计数员是一个女孩子。2016年10月份，陶某1、易某1、向某1等人从恒丰股行退出来之后又在广场绿洲公寓开了一家公司叫“众惠微交易中心”，是由易某1、陶某1、向某1、刘某1负责，股东有他、姚玲华、于敏、曾祥阳、苏喜春、何某2、李清华。他在众惠微交易总共输了10多万元钱，由刘安仁负责结账，操盘手是袁某1。他炒期货总共输了100多万元钱，有的是转账，有的是现金支付的。 被害人苏喜春的陈述证明：2016年10月份，易某1喊她去炒股，并说还有返利和手续费分红；她在“众惠微交易”入股炒了一个多月，输了30多万元（其中有20多万元现金，10万元欠条）。之后袁喜华喊她去恒丰股行炒期货，她在恒丰股行入股炒了一个星期的样子，就输了29万多元（其中14万多元现金，15万元欠条）。众惠微交易的股东有陶某1、易某1、向某1、李某3、何某2、于敏、姚玲华、黄某1、曾祥阳、赵老师、陶洁贞等人，负责人是陶某1、向某1、易某1、刘某1，操盘手是袁某1。恒丰股行的股东有王明仁、李某1、游廷明、王元忠、彭某、何某2，王明仁是负责人，袁喜华负责管账，操盘手王日帅。 被害人贺秋蓉的陈述证明：2016年11月份，她跟着苏喜春到王明仁、李某1的恒丰股行入股炒了十多天期货，陆续输了13万元钱，其中支付现金3万元，在李某1手里还打了一张10万元的欠条。恒丰股行是王明仁和李某1开的，炒股都是现金交易，公司没有开户账号或者给她们开账户进行交易。 4、证人证言 证人陶小瑛的证言证明：2015年2月，刘某2对她说有个投资炒期货的好生意，并带她到三友投资公司去看，当时陶某1、易某1在三友投资公司。易某1说和炒期货是国家允许的，说会到武阳开一家分店，要她入股；后她在武阳分店入股6万元钱，1个多月后作为股东分得6000元的红利。后来易某1、陶某1等人又在会同、鑫泰花园小区开分店，她在会同入股10万元，在鑫泰花园分店入股4万元，在鑫泰花园也分了4000元的红利。后她感觉有点不对劲，觉得易某1、陶某1等人是在骗她，就要求退股，但是陶某1、易某1不搭理她，后来还和易某1、陶某1吵架，20万的股金到现在都没有退给她。 证人成某1的证言证明：2016年4月份左右，陶某1邀请他与刘某1、胡某1他们几个玩得好的战友一起入股在绥宁搞个“纬德微交易中心”。商量之后，他和刘某1、胡某1先每人出了5万元的入股资金，后来又每人交了3万元的装修费给陶某1。2016年6月18日店子正式开张，店子名称是“众惠金融微交易中心”。他们三人是入陶某1这一股，股东还有陶某1、向某1、易某1、陈某。陶某1对他们几个战友承诺不会亏钱，但实际上他从来没有分到过钱。众惠微交易由陶某1负责全盘，小培（刘某的女朋友）和易某1负责管账，袁某1和刘某负责电脑操盘。搞了一个多月的样子，陶某1又提出到外面去发展业务，他和胡某1、刘某1又各出2.8万元给陶某1；陶某1到外面搞了一个多月的样子，回来说搞亏了。10月底的时候，陶某1、易某1等人说还是搞期货，从恒丰股行拿盘到众惠微交易来，每月1万元的租费。在众惠微交易炒一种叫“德指”的期货，陶某1负责全盘、易某1和向某1拉股东入股，操盘手是袁某1，还有几个女的负责计数。他就在里面管了大概1个月的账，炒股的手续费18万余元全给了陶某1等人；他和胡某1、刘某1三人都被陶某1骗了，没有得到一分钱，连入股的10.8万元还没有退给他们。 证人王元勇的证言证明：2016年2月19日，他哥哥王元忠说其准备开一个股行，问他有没有兴趣一起合伙，他答应了，然后他和王元忠、易某1一起到绥宁县工商局，因为当时他的身份证在身上，就以他的名义注册登记了恒丰股行咨询服务部。后来他想自己不懂电脑，也从来没有接触过股票之类的东西就不愿意搞了，之后他就没有关注这个事情。后来听说王元忠和易某1等人在绿洲广场上把恒丰股行开起来了，但他从来没有到恒丰股行去过，王元忠等人也没有给他什么好处，他也不知道易某1他们的经营模式。 证人阳涛的证言证明：2017年7月20日9时12分，他的岳母于敏打电话给他讲，她炒期货输了不少钱，现在还有5万元的借条在刘某1手上，要他和姚玲华一起到刘某1的工作所在地把借条拿回来，当天刘某1只给了姚玲华的10万元借条，被姚玲华当场撕毁了。7月23日上午10点，他又到刘某1的办公室，刘某1和其岳母通了电话后，刘某1要其岳母把借条撕掉，他的岳母同意后，刘某1把借条给了他，他当场撕毁了借条。 证人周小平的证言证明：2016年5月份左右，邓建平炒股指期货亏了钱，便向他借钱，他就借给邓建平17万元，邓建平给他打了借条；之后邓建平又来向他借钱，他又借给邓建平8万元。邓建平总共向他借了25万元，一直没有退给他。 证人隆昌富的证言证明：2016年6月左右，邓建平找他借钱，邓建平说其炒期货，是国家允许的；他就借给了邓建平6万元钱，邓建平打了借条。一个月之后，邓建平又向他借了3万元钱。邓建平总共向他借了9万元钱用于炒期货。 证人邓应成的证言证明：他与邓建平系朋友。2016年3月份左右，邓建平打电话说需要钱按照2分的月息借30万元钱，他就借给了邓建平30万元；后邓建平还了大部分，现在还欠4万元。 证人祝茵的证言证明：她是苏喜春的儿媳妇，她妈妈苏喜春于2016年炒期货输了几十万，同时还欠了别人的钱。2016年11月左右，她妈妈要其去给袁喜华0.25万元利息，当时袁喜华说没空，她就到邮政银行ATM机上向袁喜华提供的卡号内打了0.25万元钱。除了这次以外，还有两三次还钱给袁喜华，但具体时间她不记得了，也都是通过ATM机还的利息钱。 证人付磊的证言证明：2016年10月27日下午，他母亲苏喜春打电话给他，讲她在长铺子恒丰股行炒期货输了钱，要他打10万元钱给她。第二天，他通过银行转账转6万元到其妻祝茵的农业银行账户上，他母亲就把这6万元钱取走了。 证人吕雪花的证言证明：2017年5月23日，袁喜华和周琦打过电话找她借30万，当时她没有同意。第二天，袁喜华就打其丈夫李某1的电话借钱，因为李某1与袁喜华的丈夫王明仁关系好，袁喜华又从中作担保，她才答应借钱给周琦，当天她就用建行卡给周琦的卡上转款30万。钱是周琦向她借的，但是欠条是以袁喜华的名义打的。 证人黄仁千的证言证明：2017年8月1日，袁喜华和吕雪花来到他办公室吵闹，要他偿还其妻子周琦向袁喜华借的50万元，他讲周琦在恒丰股行炒期货亏了50万元，公安机关现在以诈骗立案,如果公安机关查实恒丰股行没有诈骗，或者袁喜华没有参与诈骗,他答应连本带息偿还。 证人杨芳健的证言证明：2016年年底，他和苏喜春一起在绿洲宾馆打“转转麻将”的时候，他欠了苏喜春的钱，好像是2、3万元。后来有一天，他和袁喜华一起在绿洲宾馆打牌，袁喜华就电话联系苏喜春，经苏喜春在电话里面同意后他就拿了2500元利息钱给袁喜华。 证人杨水红的证言证明：2016年6月份左右，陶某1喊她丈夫刘某1入股搞众惠微交易，大概到2016年11月份左右就没搞了。最初众惠微交易炒股店还没有开时，刘某1先交了5万元钱入股，后来陶某1又从她手里拿了1.5万元的入股钱。刘某1当时是和胡某1、成某1一起入的股，刘某1在众惠微交易没有分过钱。 证人游延明的证言证明：2015年冬天，他外甥李庆君（李家团村）的一个浙江同学讲，开炒股收手续费的公司很赚钱，之后他与王元忠、李某1、王明仁到浙江金华一个公司考察过，回来后在绿洲广场开设了恒丰股行。恒丰股行主要是易某1和王明仁在管事。他只参与约一个月便退出了。 证人王元忠的证言证明：为了开办炒期货的公司，他和游延明、李某1、王明仁到浙江金华考察过，浙江那边提供炒期货的盘口给他们，要收取80元／手的手续费。王明仁回到绥宁后去咨询易某1，易某1讲使用他们提供的盘口，只要收取50元／手的盘口费，王明仁就决定与易某1等人合伙开炒期货的公司。易某1负责管钱，王明仁负责管账，向某操盘，还请了一些服务员、计数员，他本人搞了1个多月，输了3、4万元就退股了。当初的股东有他与游延明、王明仁、向某1、易某1、陶某1、李某1、李某3、何某2、邓建平等人。盘口是一种叫做“沪深300”的股指，是不是可以操纵他不清楚。 证人刘利丽的证言证明：她与陶某1是朋友关系，陶某1喊她到鑫泰花园车库炒股，之后她又到恒丰股行、众惠微交易中心炒过股。陶某1向她借过20万元，她不收取利息；陶某1通过银行卡转账给她201767元是陶某1还她的借款，何某2转入6万元是转给陶某1的，通过她的卡转账125420元给王某1，她不知情，应该是陶某1用她的卡转的。 5、辨认笔录，证明：被告人与同案人的相互辨认情况以及被害人、证人对被告人、同案人的辨认情况。 6、提取笔录，证明：提取期货交易结算单、U盘、期货软件、手机微信聊天记录、转账记录、照片及借据等相关材料的情况。 7、书证及电子证据 银行账户交易明细清单，证明：被告人、被害人及相关涉案人员的银行账户资金交易情况。 期货交易结算单，证明：被害人在三友投资公司、鑫泰花园、沿河街炒“期货”时结算的部分情况。 借条，证明：被害人向他人借款的情况。 绥宁县食品药品工商质量监督管理局的证明，证明：陶某1、刘某1、王明仁、李某1等人未到该局登记注册及“绥宁县恒丰股行咨询服务部”在该局登记注册的相关情况。 手机短信、微信聊天记录、转账记录、照片，证明：被害人与相关人员微信聊天、转账的情况。 现金日记账（三本）及汇总表，证明：鑫泰花园店收取手续费115.92万元，恒丰股行收取手续费271.86万元，沿河街店收取手续费309.03万元，共计696.81万元。 湖南省公安厅出具的相关人员的银行账户进出现金统计表，证明：易某1银行账户现金进账金额2707475元，出账金额2665497元；向某1银行账户现金进账金额615040元，出账金额167081元；李某1银行账户现金进账金额1446690元，出账金额380008元。 湖南省公安厅物证鉴定中心的检验报告，证明，从送检的U盘中检出与送检要求有关的数据文件3个，大小共计52.6MB；从送检电脑主机中检出与送检要求有关的数据文件1551个，大小共计222MB；检出的数据文件均存储于一张检验结果光盘中。 期货软件光盘，证明：被告人易某1、向某1、李某1等人开办期货店时所使用的软件情况。 刑事判决书，证明：被告人易某1、李某1曾因犯罪被判处刑罚的情况。 户籍资料，证明：被告人易某1、向某1、李某1的年龄等基本情况，均具有完全刑事责任能力。 本院认为，被告人易某1、向某1、李某1伙同陶某1等人以非法占有为目的，虚构其经营的期货店系合法经营的事实，组建虚假的期货交易平台，诱骗他人炒期货，从而骗取他人钱财，被告人易某1、向某1、李某1的行为均已构成诈骗罪,被告人易某1、向某1的诈骗数额达1405.46万元、李某1的诈骗数额达357.96万无，被告人易某1、向某1、李某1的诈骗数额均特别巨大，对三被告人均应予以刑事处罚。被告人易某1、向某1、李某1伙同他人共同入股开办期货公司（店），共同参与经营管理，在共同诈骗犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人易某1所起作用较被告人向某1、李某1大，可酌情对被告人向某1、李某1从轻处罚。案发后，被告人李某1主动投案，如实供述了主要犯罪事实，系自首，依法可对其减轻处罚。公诉机关指控被告人易某1，向某1、李某1的行为构成非法经营罪。经审查，非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，而诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权。本案中，被告人易某1、向某1、李某1伙同他人未经国家相关部门批准，擅自经营所谓的期货公司（店），组建虚假的期货交易平台，隐瞒炒期货的资金并未进入我国合法的证券公司账户的真相，骗取了他人钱财，侵犯了他人财物的所有权，应将被告人易某1、向某1、李某1的行为定性为诈骗罪，公诉机关指控三被告人的行为构成非法经营罪，系指控罪名不当，本院予以纠正。被告人向某1辩称，其仅在期货公司入了股，没有参与期货公司的经营管理，不能将其认定为主犯。经审查，被告人向某1与易某1、陶某1等人均系期货公司的原始股东，其入股期货公司后与易某1、陶某1等人平均分配炒期货人员亏损的钱，足以认定其在共同犯罪中起了主要作用，系主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人李某1及辩护人辩称，李某1没有参与恒丰股行的管理，也没有在恒丰股行放账给炒期货的人员，要求宣告李某1无罪。经审查，共同作案人易某1的供述，被害人李某3、黄某1、彭某等人均陈述，李某1、陶某1、王明仁、易某1、向某1等人均系恒丰股行的原始股东，陶某1、易某1、向某1等人退出恒丰股行后，恒丰股行由王明仁、李某1负责经营管理，李某1还负责放账给炒期货的人员，并负责催收账款，且有银行进出账统计表予以佐证，这些证据足以证明李某1参与恒丰股行的管理，其在恒丰股行放账给炒期货的人员，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 据此，对被告人易某1、向某1、李某1均适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，对被告人李某1还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人易某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2028年1月17日止。所处罚金限在本判决生效后一个月内缴清；逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人向某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2027年7月17日止。所处罚金限于本判决生效后一个月内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2022年1月13日止。所处罚金限于本判决生效后一个月内缴纳；期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人易某1、向某1、李某1诈骗所得的赃款依法予以追缴，返还给被害人；随案移送的作案工具，电脑主机2台，U盘1个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈新梅 人民陪审员  李朝君 人民陪审员  尹作雄 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  黄 敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 …… 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。