广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1623刑初149号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人叶计迎，男，1969年5月10日出生，身份证号码442************714，汉族，小学文化，户籍所在地广东省河源市连平县，住连平县**********。2018年7月11日因本案被刑事拘留，2018年8月16日被逮捕，同年8月22日被公安机关取保候审，2019年9月4日被本院取保候审。辩护人谢兰娟，连平县法律援助处指派律师。广东省连平县人民检察院以连检诉刑诉［2019］137号起诉书指控被告人叶计迎犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。广东省连平县人民检察院指派检察员谢中强出庭支持公诉，被告人叶计迎及其辩护人谢兰娟出庭参加诉讼。现已审理终结。广东省连平县人民检察院指控，2018年2月至6月份期间，被告人叶计迎利用虚假身份信息在珍爱婚礼网站上物色诈骗对象，然后互相添加微信，通过数天的微信聊天，使对方产生好感，慢慢发展成男女恋爱关系。当取得对方的信任后，被告人叶计迎便以经营车行或者鞋店周年庆活动为由，让受害人以送花篮的方式表示祝贺，并提供银行账号给受害人付款购买花篮，进行诈骗活动。期间分别诈骗易其兵16560元、杨述梅11688元、母秀琼2964.88元、黄国飞27520元，共计人民币58732.88元。被告人叶计迎骗到钱后，便将受害人的微信拉黑，断绝与受害人的联系。公诉机关认为，被告人的行为构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，并当庭提交相关证据予以证实，提请本院依法判处。被告人叶计迎辩称，其没有诈骗受害人易其兵和母秀琼的钱，诈骗金额只有27000元。辩护人谢兰娟的辩护意见是，对公诉机关的指控和定性没有异议，但被告人能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。经审理查明，2018年2月至6月份期间，被告人叶计迎利用虚假的身份信息在婚恋网站上物色诈骗对象，然后与受害人互相添加微信，通过微信聊天使对方产生好感，慢慢发展成恋爱关系。取得对方信任后，被告人叶计迎便以经营车行或者鞋店周年庆活动为由，让受害人以送花篮的方式表示祝贺，当叶计迎收到受害人支付的款项后，便拉将受害人微信拉黑，断绝与受害人的联系。期间分别骗取了易其兵16560元、杨述梅3688元、母秀琼2964.88元、黄国飞27520元，共计人民币50732.88元。上述事实，有经公诉机关举证并经辩方质证的下列证据予以证实：1.物证扣押清单：证明在被告人处扣押物品有手机9部、三星平板电脑1部、联想手提电脑1部、邮政储蓄银行卡1张、电话卡2张以及信纸等。2.书证（1）现场检测报告书：证明犯罪嫌疑人钟志溪、叶计迎的检测结果为阴性，检测时间是2018年7月11日。（2）到案经过：证实被告人叶计迎是被抓获归案的。（3）连平县看守所出具的《关于对在押人员变更强制措施建议书》、连平县中医院驻监所卫生室转诊诊断书、连平县慢性病防治站DR诊断报告单：证实被告人叶计迎患有浸润性肺结核。（4）户籍证明：证明被告人叶计迎的姓名等身份信息。3.证人证言钟志溪的证言，主要内容为：其使用的手机号码为184*****691，其一共帮叶计迎开了4张银行卡。2017年11月23日，叶计迎等人带其到河源市区一家中国银行办理了一张银行卡；2018年2月份叶计迎等人带其到河源市区的中国银行和平安银行各办理了一张银行卡；2018年（具体时间记不清），叶计迎等人带其去韶关市新丰县城办理了一张邮政银行卡。4张银行卡是用其身份证办的，姓名是钟志溪，身份证号码441************417，办理银行卡时预留的手机号码，绑定的手机号码及4张银行卡都给了叶计迎等人。3.被害人的陈述（1）易其兵，主要内容为：我是丧偶状态，所以想找个女人过日子。2018年3月份，其通过“珍爱网”认识了一个叫“映之”的女子，她自称名叫“李静”，广东深圳人。我们通过微信聊天聊了一两个月，对方使用131*****615的手机号码与我通过电话，对方确实是个女的声音，但是未见过面。2018年5月份，“李静”所要开一家鞋店，按照他们那边的风俗，需要给她送花篮，我按照“李静”说的加了花店老板的微信，花店老板微信名叫“珍惜”，之后按照“李静”的要求，在“子安”那里购买了2大6小共8个花篮。期间我和“珍惜”联系后转账2760元购买花篮，之后“珍惜”说他的微信转账不进去，要我加另一个名叫“子安”（后来改成了“死号”）的微信号，又分别通过微信转了5520元、8280元，买完花篮后再与“李静”联系，却发现对方不回我信息了，我就感觉发现被骗了。（2）杨述梅，其主要内容为：2018年2月份在珍爱网认识了一名男子，之后我们互相添加了微信（对方微信号：A131*****872，微信昵称：珍惜，电话号码：131*****872），他介绍自己叫张景春，广东人，40岁左右，在深圳市布吉开车行，然后我们明天都在聊天，他对我很关心，我也觉得他挺不错，所以我们发展成了男女朋友关系。后来他说他开的车行周年庆，要我送花篮给他庆祝，我当时特别信任他，所以就答应了。后来他将花店老板的电话发给我，通过与花店老板通话中了解到有三种不同的花篮，分别是3888元、6888元、8888元。然后对方就发了一张银行卡号给我，叫我汇钱过去，我于2018年5月17日在北京市延庆区郁政银行给对方汇了10000元（一次是8000元，一次是2000元）到该银行卡。后来张景春在微信上也叫我发红包庆祝他，我于2018年5月18日在微信上分两次给了他发了共1688元，转钱之后我再联系他，他就把我拉黑了。（3）母秀琼，其主要内容为：2018年5月份期间每晚在珍爱网认识了一名男子后互相添加了微信，他介绍自己叫张景春，广东人，40岁左右，在深圳市开车行。最后我们每天都在聊天，他对我嘘寒问暖，慢慢地发展成了男女朋友关系。过了一段时间对方说他的车行周年庆，要我送花篮表示庆祝，我不知道购买什么花篮送他，我就说发红包给他让他自己去买。于是我在2018年5月5日通过微信分三次分别转了1888元、888元、188.88元给对方，他还说我是他女朋友，要发一个大的红包，我说没有钱，他就把我拉黑了。我的微信号是：xe879797，昵称：秀儿，对方微信号是A131*****872，微信昵称：珍惜。（4）黄国飞，其主要内容是：其联系方式为151*****699，微信号是wxid-xk8mi7yv9dk922,昵称是“安女庆：期待下一季”。2018年5月下旬，珍爱网上有个叫“过往”的人加其为好友，对方自称“张景春”（微信号：A131*****872，昵称：珍惜），48岁，在广州开车行，丧偶，有个女儿，想找个女人一起过日子。对方通过微信、电话的方式与其聊天，不久二人便以“老公老婆”相称。2018年5月底，对方说他的车行要办十周年庆，他的父母会到场，如果其未到场他会很没面子，故让其送点发财树到他车行。之后对方将礼仪公司的电话（159*****224）发给其，其打电话给礼仪公司购买了4棵发财树，每棵价格是6880元，共计27520元。礼仪公司的微信号是A5847482，昵称是华松家具。其是在2018年6月1日通过微信绑定的中国工商银行卡（卡号：621********008397173）分五笔转账给双方。购买发财树后，其就联系不上张景春了，对方与其通话的号码是131*****872。4.被告人的供述与辩解，主要内容是：其联系方式为133*****067、130*****409。其于2018年1、2月份开始实施诈骗，先在珍爱网上注册一个账号，然后寻找单身或者离婚女性，添加对方为好友，和对方介绍其叫张景春，在广州开车行，离婚，有一个女儿在身边。通过每天的聊天以及关心取得对方的信任，后面两人就“恋爱了”。后来其就跟对方说车行开张，如果双方来不了就要求对方送花篮或者发财树，接着给对方发一个花店老板的电话，其就以花店老板的身份跟对方介绍不同价格的发财树和花篮，对方选好后，就让对方添加花店老板的微信，待对方通过微信转账之后，其就将对方拉黑，将手机卡丢掉。其一共成功骗了2个人，共骗了约3万多元，其中一个是贵州的，骗了大约27000多元，另一个不记得哪里人了。微信号A3169920872，昵称：珍惜，以及微信号A5847482，昵称：华松家具是其实施诈骗时使用的微信。昵称“珍惜”的微信号是其用来与受害者聊天的，昵称“华松家具”是其发给受害者的礼仪公司的微信号。其骗了贵州那名女子27200元，她通过礼仪公司一共订购了4棵发财树，每棵6800元。5.勘验、检查、辨认笔录（1）钟志溪的辨认笔录，证实其供述中的“阿迎”正是本案被告人叶计迎。（2）搜查笔录，证实侦查机关于2018年7月11日对被告人叶计迎位于连平县**********的家中搜查并扣押相关物品情况（详见扣押清单）。6.电子数据（1）微信截图，经被害人黄国飞和被告人叶计迎的确认，微信昵称为“珍惜”，微信号为A3169920872的微信号系被告人叶计迎与被害人聊天使用的微信号；昵称“华松家具”，微信号A5847482的微信号是被告人叶计迎冒充的礼仪公司的微信账号。（2）微信转账记录截图，证实被害人黄国飞向微信昵称为“华松家具”转账5此，共计27520元。（3）手机通讯截图，证实经被害人黄国飞和被告人叶计迎的确认，131*****872是被告人叶计迎与被害人黄国飞通话所用的电话号码。（4）易其兵的微信转账记录，证实被害人易其兵转账给被告人叶计迎的情况。（5）杨述梅的银行及微信转账记录，证实被害人杨述梅转账给被告人叶计迎的情况。（6）母秀琼的微信转账记录，证实被害人母秀琼转账给被告人叶计迎的情况。（7）叶计迎辨认自己诈骗时使用的微信号，证实其使用该微信号进行诈骗活动。关于被告人是否成功骗取被害人易其兵、母秀琼的钱的问题，根据被害人易其兵在侦查机关所作的询问笔录以及其提供的微信转账记录可以证实，易其兵在与微信昵称为“映之”的人聊天过程中，按照其指示添加了冒充花店老板的被告人叶计迎的微信，并于2018年5月26日通过微信转账2760元给被告人叶计迎用于购买花篮，然后再按照叶计迎的要求添加名叫“死号”的微信，又于当天分别转了5520元、8280元到“死号”的微信用于购买花篮，虽然后面两笔钱未转到叶计迎使用的“珍惜”账户上，但叶计迎在此次共同犯罪中起到重要作用，应当对全部犯罪金额负责。根据被害人母秀琼在侦查机关作的询问笔录及其提供的微信资料截图、微信转账记录可以证实，母秀琼在珍爱网上认识的男子自称叫张景春，其使用的微信号为A131*****872，昵称是“珍惜”，该微信号以及昵称与被告人叶计迎实施诈骗活动时使用的微信号及昵称完全一致，母秀琼按照叶计迎的要求于2018年5月5日通过微信红包发给叶计迎188.88元，通过微信转账分别转了888元、1888元给了叶计迎用于购买花篮。据此，本院依法认定叶计迎骗取易其兵16560元、母秀琼2964.88元的犯罪事实。关于被告人叶计迎诈骗被害人杨述梅、黄国飞金额的问题，根据杨述梅的银行及微信转账记录、黄国飞的微信转账记录可以证实，叶计迎以其车行周年庆为由，要求被害人杨述梅、黄国飞送花篮或者发财树，杨述梅于2018年5月17日通过中国邮政储蓄银行转了2000元到叶计迎指定的账户，2018年5月18日通过微信分别转了1388元、300元给叶计迎，合计3688元；黄国飞于2018年6月1日通过微信分别转了760元、3000元、10000元、3760元、10000元合计27520元给叶计迎。综上，被告人叶计迎分别骗取了被害人易其兵16560元、母秀琼2964.88元、杨述梅3688元、黄国飞27520元，共计50732.88元。本院认为，被告人叶计迎以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人叶计迎归案后只是部分供述自己的罪行，认罪态度较差，未如实供述罪行。公诉机关提出对被告人在有期徒刑二年至二年六个月期间予以量刑的建议，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪情节及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人叶计迎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2022年3月5日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、责令被告人叶计迎退赔给被害人被害人易其兵16560元、母秀琼2964.88元、杨述梅3688元、黄国飞27520元，共计50732.88元。三、扣押在案的作案工具手机9部、手提电脑1部、电话卡2张等依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志荣人民陪审员  黄国强人民陪审员  刘敬党二〇一九年十月十七日书 记 员  刘月媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。