安徽省长丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0121刑初366号 公诉机关安徽省长丰县人民检察院。 被告人杨信，男，1991年9月15日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，户籍地址长丰县，捕前住长丰县双凤经济开发区。被告人杨信曾因赌博，于2018年7月5日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十日，并处罚款一千元。被告人杨信因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年4月27日被长丰县公安局刑事拘留，同年5月31日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人王正，安徽万世律师事务所律师。 辩护人陈顺，安徽万世律师事务所律师。 被告人董凡伟，男，1992年2月22日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，户籍地址长丰县，捕前住合肥市庐阳区。被告人董凡伟因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年4月27日被长丰县公安局刑事拘留，同年5月31日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人程莉，安徽天霖律师事务所律师。 被告人缪永春，男，1992年4月20日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，户籍地址定远县，捕前住合肥市庐阳区。被告人缪永春因涉嫌犯诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，于2019年4月27日被长丰县公安局刑事拘留，同年5月31日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人单红星，安徽神州行律师事务所律师。 被告人李红灯，男，1984年12月16日出生于安徽省长丰县，汉族，小学文化，户籍地址长丰县，捕前住合肥市庐阳区。被告人李红灯曾因殴打他人，于2011年3月被长丰县公安局行政拘留七日;因犯故意伤害罪，于2013年5月7日被合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月;因赌博，于2018年5月17日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十日，并处罚款五百元。被告人李红灯因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被长丰县公安局刑事拘留，同年7月24日经长丰县人民检察院批准逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人陶政，安徽世邦律师事务所律师。 辩护人李博文，安徽世邦律师事务所律师。 长丰县人民检察院以长检二部刑诉［2019］317号起诉书指控被告人杨信、董凡伟、缪永春犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员蔡涛出庭支持公诉，被害人张某1及其诉讼代理人郭靖，被告人杨信及其辩护人王正、陈顺，被告人董凡伟及长丰县法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人程莉，被告人缪永春及其辩护人单红星，被告人李红灯及其辩护人李博文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：为获取非法利益，自2016年下半年开始，被告人杨信向被害人张某1、江某、代某高利放贷，并让他人提供资金帮助，不断垒高债务，在索要欠款过程中组织被告人董凡伟、缪永春等人分别实施非法拘禁、寻衅滋事犯罪。被告人杨信还与董凡伟、缪永春等人开设赌场，与被告人李红灯等人共同实施诈骗。逐渐形成了以被告人杨信为首要分子，董凡伟、缪永春为重要成员，被告人李红灯为一般参与者的恶势力犯罪集团。 一、开设赌场罪事实 2016年下半年，被告人杨信、董凡伟、缪永春伙同刘佳佳、刘强强、“胡老二”(均另案处理)等人在长丰县双凤经济开发区润地星城哈哈宾馆内利用“牌九”方式开设赌场，组织他人进行赌博，每晚参赌人员十五人到二十几人不等，最少抽头0.3万元，持续时间半个月以上，抽头获利达8万元以上。 二、诈骗罪事实 1、2016年12月28日晚，被告人杨信利用被害人张某1找其借钱之际，组织被告人董凡伟、缪永春、李红灯和李品峰（另案处理）在合肥市瑶海区，共同利用假骰子与张某1推牌九赌博，张某1输钱后被迫写下13万元借条给董凡伟，后董凡伟将借条交给杨信。2017年1月的一天，杨信以替张某1归还了13万元给董凡伟为由，约张某1在合肥市庐阳区华××城隍庙楼上足浴店见面，迫使张某1给其打了13万元借条，而原借条未撤回。被告人杨信要求张某1给付14.8万元。 2、2016年12月29日早晨，被告人杨信在合肥市庐阳区彩虹大厦其经营的哈哈宾馆，借10万元给张某1，张某1写下10万元借条后，杨信扣除3万元利息，只付给张某17万元现金。 被告人杨信为催要借款，2017年1月的一天晚上，要求张某1到其经营的哈哈宾馆。张某1到达宾馆楼下，杨信对张某1进行殴打，并至哈哈宾馆一房间，安排被告人董凡伟和缪永春看着张某1，威胁张某1不还钱不准走。一段时间后，董凡伟和缪永春将张某1放走。迫于威胁，张某1从贷款公司贷款5万元，其中2万元由董凡伟转交给杨信。 被告人杨信明知张某1身上没钱，为使借款收回，于2017年1月的一天，介绍自己姐夫魏某与张某1认识，要求张某1以个人用钱为由找魏某借款10万元，实际收到9万元。张某1将其中8万元交给被告人董凡伟，董凡伟转给杨信。 被告人杨信明知张某1身上没钱，逼迫张某1尽快还钱。2017年1月的一天，张某1只能以个人用钱为由找被告人李红灯借款5万元，实际只得到2万多元，张某1将2万元交给杨信。 被告人杨信在张某1明确告知其没钱的情况下，于2017年1月底的一天，和缪永春等人将被害人张某1带至合肥大房郢水库旁，逼迫张某1脱去鞋袜站在水库寒冷的水中，直到张某1答应回家找父母要钱，被告人杨信才让张某1从水中上来。之后一天，被告人杨信和缪永春到张某1位于长丰县双凤开发区城世纪城颐徽苑的家中，以威胁、恐吓等方式逼张某1父母还款15万元。迫于无奈，张某1父母陆续付给杨信14万元（其中3万元由缪永春担保），张某1姐夫周某付给杨信1万元。 自2016年12月29日被害人张某1写下10万元借条给被告人杨信，实际收到7万元现金开始，至2017年1月底，张某1及其家人共交给杨信27万元。 三、非法拘禁罪事实 2017年1月的一天晚上，被告人杨信以要钱为由将被害人张某1叫到合肥市庐阳区彩虹大厦其经营的哈哈宾馆，在宾馆楼下杨信对张某1进行殴打，然后将张某1带至哈哈宾馆一房间内，安排被告人董凡伟和缪永春晚上看管张某1，威胁张某1不还钱不准走，持续时间达一个小时以上。 四、寻衅滋事罪事实 1、2017年1月底，被告人杨信和被告人缪永春至被害人张某1位于长丰县双凤开发区城世纪城颐徽苑的家中，以威胁、恐吓等方式逼张某1父母替张某1还款15万元，张某1父母迫于无奈，通过四处借钱陆续交给杨信14万元（其中有3万元由缪永春担保），张某1姐夫周某付给杨信1万元。张某1和父母家人为了躲避杨信追债和骚扰，被迫搬家至芜湖市生活。 2、2017年1月底的一天晚上，被告人杨信开车和缪永春在长丰县双风开发区世纪金源大酒店附近找到被害人张某1，强行将其带上车，带至合瓦路大房郢水库边，逼迫张某1站在水库的水中。当时天气寒冷，张某1被迫脱掉鞋袜站在水中持续数十分钟。杨信逼张某1还钱，张某1答应回家找父母要钱，杨信才让张某1从水库上到岸边，后张某1离开，持续时间一个小时以上。 3、2017年6月，被告人杨信以被告人董凡伟之名借款2万元给被害人江某，杨信先行扣除0.4万元利息，实际支付江某1.6万元。在江某家中（长丰县李府酒楼对面民宅），杨信要求江某老婆李某1写下2万元借条给董凡伟，还要求李某1签一份将其位于长丰县丰湖苑小区房子租给董凡伟的虚假房屋租赁合同。借款到期以后，江某无钱偿还，杨信按照2万元本金收取利息，通过电话威胁等方式逼江某尽快还钱。2017年7月的一天，杨信和董凡伟约江某到岸香咖啡店见面（位于合肥市庐阳区彩虹大厦楼下），董凡伟逼江某还钱，杨信以帮江某还利息钱给董凡伟为由，让江某给其打了2万元借条。被告人杨信之后为了让江某还钱，用电话威胁李某1要将其签订的租赁合同中的房子占有使用。杨信还安排董凡伟跟随江某跟至江某家中，晚上在江某家中睡觉。之后，杨信以归还利息为由，迫使江某打了一张0.5万元借条给董凡伟。 4、2017年下半年的一天下午，被告人杨信将江某约至合肥市蒙城北路彩虹大厦其经营的哈哈宾馆，指派被告人缪永春控制江某，让江某还钱，直到第二天中午才放江某离开。 5、2017年，被害人代某因个人原因找被告人杨信借款10万元，杨信要求代某朋友李某2、葛某担保。在代某租住的房子内（位于合肥市庐阳区阜阳北路旁合肥市公安局第二生活区），代某写下10万元借条，李某2、葛某在借条上写上担保人，杨信先行扣除3万元利息，实际支付代某7万元。10天借款到期后，代某无钱偿还，杨信按照10万元本金要求利息，代某等人付给杨信利息3万元。除用威胁、恐吓等方式逼代某、李某2、葛某还钱，杨信还将三人约至岸香咖啡店内（位于合肥市庐阳区彩虹大厦楼下），威胁不还钱不让三人离开。迫于无奈，李某2将自己的一辆小汽车（车号牌为皖Ａ×××××），戴某将自己的一辆小汽车（车号牌为皖Ａ×××××）分别抵押，凑够10万元本金还给杨信。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了现场方位图，现场照片，辨认笔录，借条，承诺书，房屋租赁合同，气象证明，刑事判决书，行政处罚决定书，户籍信息，归案经过，被害人的陈述，证人证言，各被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人杨信、董凡伟、缪永春以营利为目的，为聚众赌博提供场所和帮助，三被告人的行为构成开设赌场罪;被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯以非法占有为目的，骗取他人财物34.8万元，数额巨大，四被告人的行为构成诈骗罪;被告人杨信、董凡伟、缪永春以拘禁或其他方法非法剥夺他人人身自由，三被告人的行为构成非法拘禁罪;被告人杨信、董凡伟、缪永春随意殴打并辱骂、恐吓他人，三被告人的行为构成寻衅滋事罪。要求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二十六条、第二十七条之规定进行判处。 被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议，自愿认罪。 被告人杨信的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人杨信等人开设赌场抽头获利8万元无相关证据予以印证；诈骗的涉案金额应为17万元；指控的非法拘禁和寻衅滋事罪名不成立；被告人杨信如实供述自己的罪行，认罪态度好，愿意给予被害人适当经济补偿，系初犯，建议对其从轻处罚。 被告人董凡伟的辩护人提出的辩护意见是：本案不应认定为恶势力犯罪集团；被告人董凡伟的诈骗数额应为13万元；其不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪；被告人董凡伟系从犯、初犯，有坦白情节，当庭认罪、悔罪，建议对其减轻处罚。 被告人缪永春的辩护人提出的辩护意见是：被告人缪永春在共同犯罪中属从犯；犯罪情节轻微，社会危害性不大，主观恶性小，有坦白情节，系初犯，愿意退赃、退赔，患有强直性脊柱炎，建议对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李红灯的辩护人提出的辩护意见是：被告人李红灯不是恶势力犯罪集团的一般参与者；在诈骗共同犯罪中属从犯；有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：为牟取非法利益，自2016年下半年开始，被告人杨信、董凡伟、缪永春等人经常纠集在一起，以暴力、威胁手段，在一定区域内多次实施非法拘禁、寻衅滋事违法犯罪活动，并实施诈骗、开设赌场犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。逐渐形成了以被告人杨信为首要分子，被告人董凡伟、缪永春为重要成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： 一、开设赌场犯罪事实 2016年下半年，被告人杨信伙同刘佳佳、刘强强、“胡老二”(均另案处理)等人在位于长丰县双凤经济开发区润地星城的哈哈宾馆内，组织他人利用“牌九”进行赌博，每晚参赌人员十五人至二十余人不等，持续时间半个月左右，共抽头渔利至少4.5万元。被告人董凡伟在赌场负责看门，被告人缪永春在赌场负责端茶倒水，有时也帮忙看抽头的钱箱。每晚股东分红前，先支付被告人董凡伟、缪永春每人100元或200元的报酬。 认定上述事实的证据有： 1、现场方位图、现场照片，证明赌场的现场情况。 2、辨认笔录，证明被告人杨信、董凡伟、缪永春对共同开设赌场的刘佳佳、张强强的辨认情况。 3、证人张某1的证言，证明2016年9月左右，杨信在长丰县双凤经济开发区润地星城楼上的哈哈宾馆开赌场，大概持续了一个多月。其到赌场去过两三次，每晚有十五人以上，最高峰有二十人以上。赌场的股东是杨信，董凡伟和缪永春在里面帮忙，他俩是不是股东不知道。 4、被告人杨信的供述与辩解，交代赌场是2016年10月后在长丰县双凤经济开发区润地星城哈哈宾馆的房间里开的，至少干了15天。开始股东有其和刘佳佳、张某1，干了三天左右，刘强强和“胡老二”参股了，董凡伟和缪永春在赌场帮忙。前三天每晚最少抽水0.3万元，刘强强、胡老二参股后，他们也带人来赌，每晚抽水最少0.6万元。董凡伟负责看门，缪永春负责端茶倒水，其有事时让董凡伟和缪永春帮忙赌一下。每晚结束后，几个股东一起算好抽水钱平均分，分钱之前，会先把董凡伟和缪永春两人工资抽出，好的时候每次给每人200元，不好时给100元。 5、被告人董凡伟的供述与辩解，交代赌场是2016年下半年开的，开了半个月左右。赌场的股东有杨信、刘佳佳、刘强强、“胡老二”、张某1。赌场地点是杨信找的，杨信提供牌九，股东负责带人来赌，缺人时股东也赌。其在赌场看门，有人来就询问是谁，并负责开关门，缪永春在里面打杂。每晚参赌人数不等，最多时有十几人。抽头情况其不清楚，每晚杨信会给其和缪永春100元或200元的工资。 6、被告人缪永春的供述与辩解，交代杨信是在长丰县双凤经济开发区润地星城楼上的哈哈宾馆开的赌场，股东有杨信、刘强强、张某1、刘佳佳。董凡伟坐在门口负责开关门，来人来问问是谁。其在里面端茶倒水，有时也抱钱箱，两人都是打杂的。赌场用的是麻将牌九，几个股东负责带朋友来赌，缺人自己也赌。赌场开了半个月左右，每晚有十几人，多时有二十多人。根据每晚桌面上的钱判断，钱箱里至少有0.3万元，多时有六七千元。每晚结束，杨信给其和董凡伟每人100元或200元。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 二、诈骗犯罪事实 2016年12月28日晚，被告人杨信利用被害人张某1找其借钱之机，组织被告人董凡伟、缪永春、李红灯和李品峰（另案处理）在合肥市瑶海区隆岗大酒店旁一浴场棋牌室与张某1推牌九赌博，李红灯购买了假骰子，并和李品峰利用假骰子使张某1输钱，董凡伟、缪永春予以配合。因张某1无钱支付，杨信等人让张某1写了13万元的借条给董凡伟，董凡伟将借条交给杨信。2017年1月，杨信以帮张某1归还上述13万元给董凡伟为由，让张某1给其打了13万元的借条。后杨信要求张某1给付其14.8万元，张某1至今未付。 2016年12月29日上午，张某1另行向被告人杨信借款10万元，杨信扣除3万元利息后，实际交给张某17万元，让张某1写了10万元借条。2017年1月，为索要上述10万元借款，被告人杨信、董凡伟、缪永春对张某1进行威胁、恐吓、拘禁，张某1被迫从贷款公司贷款5万元，将其中2万元通过董凡伟转交给杨信；经杨信介绍，张某1从杨信姐夫魏某处借款10万元，将其中8万元通过董凡伟转交给杨信；经杨信介绍，张某1从李红灯处借款5万元，将其中2万元交给杨信。杨信未告知魏某、李红灯上述借款的实际用途。杨信、缪永春还对张某1家人进行威胁、恐吓、滋扰，张某1父母陆续付给杨信11万元，张某1姐夫周某付给杨信1万元,并由缪永春为张某1父母担保3万元。至此，张某1的10万借款已与杨信结清。 综上，被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯等人利用假骰子与张某1赌博骗取张某113万元赌债后，被告人杨信、董凡伟、缪永春向张某1索要14.8万元未果；被告人杨信实际借款给张某17万元，张某1及其家人共支付杨信24万元，并由缪永春担保3万元。故被告人杨信、董凡伟、缪永春的诈骗数额为34.8万元，其中17万元既遂（张某1及其家人支付的24万元扣除杨信向张某1支付的7万元本金）、17.8万元未遂（赌债14.8万元和缪永春担保的3万元）；被告人李红灯诈骗数额为13万元（未遂）。 认定上述事实的证据有： 1、现场图、现场照片，证明各被告人与被害人张某1赌博的现场情况。 2、辨认笔录，证明被告人杨信、李红灯对“老皮”（李品峰）的辨认情况。 3、搜查笔录、借条、承诺书，证明侦查机关从被告人杨信家中搜查的张某1写给杨信和董凡伟的部分借条，张某1书写的还款承诺书，以及张某1提交的其还款后杨信退还的部分借条。 4、被害人张某1的陈述，陈述2016年12月，其和杨信说好找他借钱。28日晚，杨信叫其去拿钱，但吃完饭他带其去合肥市瑶海区隆岗大酒店旁的浴场赌钱。当晚其输了25万元，杨信他们让其打了几张共25万元的借条给董凡伟，具体几张记不清了，日期都不一样。当晚其还打了10万元借条给杨信，杨信第二天上午转了7万元给其。2017年1月5日20时左右，董凡伟找其要钱，其没钱，杨信让其打了10万借条给他，说他帮还给董凡伟。其找董凡伟要借条，董凡伟拿出一张10万元借条当面撕掉了。后其从贷款公司贷到手3.5万元给了杨信，从杨信姐夫魏某那借了10万元拿到手9万元给了杨信，从“小老二”（李红灯）那借了5万元拿到手2.6万元，给了杨信2万元，这些钱都是通过董凡伟转交的。其父母后来给了杨信14万元，姐夫周某给了杨信1万元。 5、证人魏某的证言，证明杨信是其妻子堂弟，杨信知道其信用卡可以套现。2017年春天，杨信打电话说有个“好头子”（借债人）经济不错，是老家门口的，放钱给他没问题，可以挣点零花钱。过了二三天，杨信约其和张某1三人在一个饭店吃饭，张某1要借20万，其答应借给他10万。过了两天，在蒙城××与××路交口的岸香咖啡店，其转给张某110万元，后张某1到银行取出1万元给其，算是砍头息。张某1说他借钱开饭店，这笔钱的实际用途不知道。张某1借这笔钱虽没有担保人，但杨信口头答应他担保。 6、证人张某2的证言，证明其以前不知道儿子张某1在外面欠钱。2017年1月下旬的一天晚上，其在长丰县城世纪城的家里，听到有人敲门，开门后看到杨信、缪永春以及一名不认识的男子。当时张某1不在家，杨信说张某1欠他15万元钱，要不给钱就把他脚筋挑断，并从随身的包里拿出一把20厘米左右的刀。过了两三天的晚上，杨信他们又到家里威胁张某1。其被迫从亲朋好友处借了10万块钱，并借了5万元高利贷给杨信。 7、证人周某的证言，证明张某1是其小孩舅，他欠杨信钱，杨信、缪永春等人曾到张某1家中威逼其岳母他们还钱。其当时正好卖掉一套房子，就给了老岳母10万元钱，后来老岳母他们怎么还给杨信的不知道。过完年，张某1说他还欠杨信1万元，让帮忙还一下，其给了杨信1万元现金。 8、被告人杨信的供述与辩解，交代赌假那天之前，张某1打电话找其借10万元钱，其就想搞他钱。其知道李红灯认识赌假的人，赌假那天就先联系了李红灯，让他带人帮其赌假搞张某1钱。李红灯说“老皮”（李品峰）在合肥市，让其去隆岗。当晚其约张某1在隆岗附近一家小饭店吃饭，说借钱给他。其把董凡伟和缪永春叫来了，跟他俩说好晚上赌假搞张某1钱，让他们配个门子，到时带他们分，并让董凡伟出面借钱给张某1。吃完饭，大家去了旁边浴场的棋牌室。当天用的是麻将牌九，李红灯和“老皮”负责玩假，后来听说用的假骰子。当晚张某1输了13万元钱，打了三张借条给董凡伟，借条日期都不一样，也不是当天日期。赌假第二天上午，其用女朋友银行卡转了7万元给张某1，让张某1打了10万元的借条，剩下3万元有没有给记不清了。这10万元记不得有没有算他利息，记得后来董凡伟从张某1那里拿了2万元给其，张某1从李红灯那借钱拿了2万元给其，从其姐夫魏某那借钱拿了8万元给其，张某1父母给了11万元，他姐夫给了1万元。其一共从张某1及家人手上拿了24万元，还有3万张某1父亲让缪永春担保的。其现在还凭手上的14.8万元的借条找张某1要14.8万元。这14.8万元是赌假的13万衍生的，张某1及家人还的27万元是他借的10万元衍生的。 9、被告人董凡伟的供述与辩解，交代赌假那天其和杨信在一起，杨信说张某1找他借钱，晚上赌假搞张某1钱，张某1来后把他酒喝多，李红灯会赌假，让其和缪永春当演员配门子。当晚是在隆岗大酒店旁的浴场里赌的，当时有其和杨信、缪永春、张某1、李红灯，还有李红灯的一个朋友，用的是麻将牌九，假骰子是李红灯的。赌的过程中，张某1没钱后，杨信给其钱让借给张某1，几人赢回来后，由其继续借给张某1，所以张某1输钱后借条是打给其的，但钱实际是杨信的。张某1当时打了三张共计13万元借条给其，借条的日期都不一样。后杨信安排其和缪永春找张某1还钱，张某1主动提出去贷款，其和缪永春陪他一起去的，记不得当时贷了多少钱。张某1第二天下午把贷款的银行卡给其，其把钱取出来交给杨信了。还有一次杨信找张某1还钱，张某1没钱，杨信让张某1找他姐夫借钱，杨信姐夫打了10万元到张某1银行卡，其陪张某1到银行取了9万元，给了杨信姐夫1万元算利息，剩下的8万元张某1通过其给了杨信。 10、被告人缪永春的供述与辩解，交代赌假那天晚上，杨信打电话让其去陪张某1喝酒。吃完饭，杨信让其陪张某1赌钱，并偷偷跟其说输赢无所谓，肯定能赢张某1的钱，其心里就明白肯定是赌假搞张某1的钱。当晚用的是麻将牌九，一起赌的有其和杨信、张某1、董凡伟、李红灯、杨信的外地朋友。当晚其没带钱，杨信带了几万元现金，赌钱前杨信趁张某1不注意，给每人都发了钱。赌的过程中，张某1钱输完了，董凡伟就借钱给他，这钱其实是杨信的，赌完大家把手上的钱都还给杨信了。之后杨信给了其和董凡伟每人0.2万元，算是帮他赌假的辛苦费。当晚张某1输了十几万元，打的借条给董凡伟，具体打了多少不清楚。 11、被告人李红灯的供述与辩解，交代2016年底的一天下午，杨信打电话说晚上他搞一个小牌九场，缪永春同学张某1来，让其找一个推手赢张某1钱，其同意了，并打电话约李品峰帮忙。晚上大家在合肥市瑶海区，快到天亮张某1输钱好像先走了。推手是会码牌的人，能把大牌码在固定的位置，当时杨信说找推手赢张某1钱的意思，就是通过作弊赌假的方式赢张某1钱。李品峰是其朋友，会码牌，他知道赌假的事。当晚包厢里有杨信、董凡伟、董凡伟弟弟、缪永春、张某1、李品峰，董凡伟弟弟没赌。当晚用的假骰子是其买的，麻将牌九应该是杨信带的。其趁张某1不注意，把其中一个骰子换成假骰子。李品峰把他想要的大牌码在固定位置，然后通过假骰子掷到他想要的点数，这样他就能抓到他想要的大牌。当晚张某1具体输多少钱，其不知道。杨信答应给其和李品峰2万元钱，李品峰也知道。事后杨信说张某1什么时候把当晚输的钱还掉，什么时候给其和李品峰，后来张某1跑掉了，杨信没把钱给两人。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 三、非法拘禁犯罪事实 2017年1月的一天晚上，被告人杨信向张某1要钱，并让其到合肥市庐阳区彩虹大厦其经营的哈哈宾馆。在宾馆楼下，杨信对张某1进行殴打，后将张某1带至哈哈宾馆一房间内，杨信再次对张某1进行殴打，并安排董凡伟、缪永春看着张某1，威胁张某1不还钱不准走，后董凡伟、缪永春将张某1放走，持续时间一小时以上。 认定上述事实的证据有： 1、现场图、现场照片，证明被害人张某1被非法拘禁的地点，以及张某1对现场的指认情况。 2、被害人张某1的陈述，陈述2017年1月的一天，杨信打电话让其还钱，并让其去他的哈哈宾馆。在华××城隍庙，其见到董凡伟和缪永春，两人带其去了杨信的哈哈宾馆楼下，当时20时左右。在宾馆楼下，杨信打其，后把其带到楼上宾馆房间里，杨信又打了其，被他父母拉开了。杨信让董凡伟和缪永春看着其，什么时候还钱什么时候让其走，直到第二天凌晨4、5点董凡伟和缪永春才放其走。 3、证人杨某（杨信父亲）的证言，证明杨信当时在华××城隍庙斜对面开的哈哈宾馆，杨信母亲和某在宾馆帮忙，其偶尔去帮一下忙。记得有一年冬天的晚上，其在宾馆里，杨信酒喝多了被董凡伟和缪永春架着回来的，张某1跟在后面。他们几人进到房间里，杨信说张某1欠钱不还，打电话也找不到，晚上碰到了。当晚其看见杨信的时候他手摔伤了，他在宾馆里对张某1发火，让张某1还钱，还要上去打张某1，其把他拉住不让打，后把他拉回房间睡觉了。张某1和缪永春在一个房间里，晚上有没有走不知道。其印象中第二天起来没看到他们，也没看到杨信。 4、被告人杨信的供述与辩解，交代2017年1月的一天下午，其打电话让张某1还钱，他答应晚上还，但后来他手机关机了。晚上其在外面喝完酒回到其开的哈哈宾馆楼下，看见张某1和董凡伟、缪永春在一起，非常生气，就上去踹张某1一脚，自己摔了一跤。其让张某1到宾馆的一个房间，其又上去打了张某1，动静搞得非常大，父母进来把其拉走了，让其回房间睡觉。其走时让董凡伟和缪永春看着张某1，什么时候还钱什么时候让他走。从当晚见到张某1，到父母把其拉走，持续了一个小时左右，董凡伟和缪永春看了张某1多长时间不知道。 5、被告人董凡伟的供述与辩解，交代那天是杨信打电话让张某1还钱，并让张某1到他开的哈哈宾馆。大概晚上10点以后，其和缪永春在华××附近××张道伟，然后跟张某1一起到哈哈宾馆楼下。杨信正好从外面喝酒回来，看到张某1就上去踹他，自己还摔了一跤。杨信被扶起来后，让张某1跟他到楼上宾馆。在宾馆房间里，杨信又打了张某1，后被杨信父母拉开了。杨信走时让其和缪永春看着张某1，什么时候还钱什么时候让他走。过了一个小时左右，其和缪永春不想看着张某1，就让他走了。从杨信见到张某1，到张某1走，持续了2小时左右。 6、被告人缪永春的供述与辩解，交代2017年一天晚上，杨信打电话让张某1到他的哈哈宾馆，张某1到宾馆楼下大约晚上10点。杨信酒喝多了，看到张某1就骂张某1，骂的很难听，并踹张某1，自己还摔了一跤。杨信被扶起来后，让张某1跟他到楼上宾馆的一个房间里，杨信好像又打了张某1，动静搞得比较大，杨信父母过来把他拉走了。杨信临走时让其和董凡伟看着张某1，什么时候还钱什么时候让他走。后来其和董凡伟不想看张某1，就让张某1走了。从张某1到宾馆楼下见到杨信，到张某1离开宾馆，持续有一个多小时。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 四、寻衅滋事犯罪事实 （一）为向被害人张某1索要借款，2017年1月底的一天晚上，被告人杨信、缪永春在长丰县双风经济开发区世纪金源大酒店附近找到张某1，强行将其带上车，带至合瓦路大房郢水库边，逼迫张某1脱掉鞋袜站在水库寒冷的水中十余分钟，让张某1还钱，张某1答应回家找父母要钱，杨信才让张某1上岸离开。后杨信、缪永春多次至张某1位于长丰县双凤经济开发区城世纪城的家中，以威胁、恐吓等方式逼张某1父母替张某1还款，还在大年三十、张某1结婚前后到张某1家中进行滋扰，张某1父母迫于无奈，向亲朋好友借钱，甚至借高利贷还钱给杨信。后张某1和父母为了躲避杨信等人的追债和滋扰，搬至芜湖市生活。 认定上述事实的证据有： 1、现场图、指认现场照片，证明大房郢水库的现场方位情况，以及被害人张某1对现场的指认情况。 2、长丰县气象局气象证明，证明2017年1月20日至1月28日，日极端最低温度为-4.1℃～4.9℃,日平均气温0.6℃～7.8℃，日最低气温一般出现在夜间。 3、被害人张某1的陈述，陈述2017年过年前一两天，杨信打电话让其还钱，其没钱。晚上19时左右，其和“北城大胖”、刘佳佳在世纪金源大饭店门口，杨信开车带着缪永春找到其，杨信让其上车。杨信开车带着其走，“北城大胖”和刘佳佳开车跟着。开了大约二十分钟，到了合瓦路大房郢水库边上，杨信带其从旁边的小路走到水库边，缪永春在车上没下来，“北城大胖”和刘佳佳跟着。到水库边，杨信让其把裤子衣服脱掉站到水里清醒清醒，搞到钱再上来。其开始不愿意，说其不会游泳，杨信说不下去就把其推下去。杨信又高又壮，而且之前打过其，其害怕就把鞋子袜子脱掉，裤子卷上去，站在水里。杨信说什么时候其想到办法还钱，什么时候让其上来。其站了大约半个小时，当时全身发抖，腰都直不起来了，刘佳佳和“北城大胖”在旁边劝杨信，说再搞就出人命了。其答应回去找父母要钱，杨信才让其上来离开。当时是冬天，印象中路上雪还没化掉，很冷，站在水里后来腿感觉抽筋一样，记得其第二天感冒了。2017年1月26日晚（大年二十九），其带杨信、缪永春去的，好像还有另外一人。他们威胁其父母还钱，否则不会让其家有好日子过，其父母答应还钱。大年三十晚，杨信和缪永春一起去的。他们来了后，父母让其先送老婆回家（当时未结婚），回来时杨信和缪永春还在，其后来把他们送下去的。在其结婚前，杨信他们知道其快结婚了，威胁让其婚结不成，到时到婚礼上帮其收礼钱。其结婚当天杨信和缪永春来了，杨信还给了500元礼钱，事后听父母说他当时提过还钱的事，父母应该没给他钱。 4、证人张某2的证言，证明2017年1月份下旬（腊月过完小年到除夕）的一天晚上，其在长丰县城世纪城的家里，当时张某1不在家，听到有人敲门，开门后看到杨信、缪永春以及一名不认识的男子，杨信说张某1欠他15万元钱，他要不给就把他脚筋挑断，并从随身带的包里拿出一把20厘米左右的刀。两三天后的晚上，杨信他们又到其家中，杨信让张某1必须还钱，不给就不要怪他给手段。其对杨信说其会想办法凑钱给他，估计要两三天，杨信他们三人才离开。他们离开后其从亲朋好友那借了10万块钱。腊月二十八、九的一天晚上，杨信和一名不认识的男子到其家，其将10万块钱给了他们，还差5万块钱，其说正月初十要娶儿媳妇，现在手上没钱，等儿子结婚后想办法还剩下的钱。他说要是其讲话不算话，就把其儿子搞死。正月十三晚上，杨信又到家里要钱，第二天其去借了5万块钱高利贷。还了杨信5万块钱后两个月左右，其家门锁被人用胶水堵住了，其和某不敢住了，搬到芜湖亲戚家借住。 5、证人周某的证言，证明张某1是其小孩舅子。2017年过年前几天的晚上，其岳母打电话说张某1欠钱，人家在家里要钱，让其去看一下。其去以后，看见家里有三四个五大三粗的陌生人，后来知道其中一个叫杨信，还有一个是张某1同学叫缪永春，其他人的名字不知道。杨信拿出张某1的借条，说马上要过年了，张某1欠的钱当晚必须还掉。其一直跟杨信沟通，让他宽限几天。杨信当时有点威逼的口气，具体怎么说的记不得了。杨信他们几人都长得五大三粗的，身上都有纹身，他们到其岳母家时，其岳母他们都吓哭了。其向杨信保证，几天以后如果张某1不还钱，其就将其中的10万元钱还给他，杨信才走。杨信当时带着一个包，没看到带其他东西。2017年大年三十的时候，杨信给其打电话说张某1欠他的钱要给，不给就到家来搞人。张某12017年过年期间结的婚。为了躲避杨信等人的骚扰，张某1结完婚就和他老婆，以及其岳父母搬到芜湖去住了。杨信找不到张某1，打过其和某几次电话，口气都不是很好，就问张某1人在哪，其和某被他搞烦了，更换了手机号码。 6、被告人杨信的供述与辩解，交代2017年1月的一天，因张某1和其说好当天见面还钱，当晚其打电话联系不上他，非常生气，就和缪永春开车到北城去找他。到北城后，张某1回电话说他在世纪金源大饭店门口，其去后看见张某1坐在“北城大胖”的越野车上，刘佳佳也在。其让张某1还钱，张某1让其等等，其让张某1下车，当时口气非常凶。张某1吓得从车上下来了，其让他上其车，开车带着他沿蒙城北路往市区方向开，“北城大胖”他们开车跟着，其没叫他们。其开车把张某1带到从大房郢水库出来的一条小河边，“北城大胖”和刘佳佳也从车上下来了，下车后其让张某1还钱，张某1一直说没钱，其非常生气，让张某1到水里站着说，张某1一开始不愿意，其威胁他要不下去就把他踹下去，张某1吓得把鞋子袜子脱掉，裤子挪上去，站在水里，水到张某1的小腿位置。当时是冬天，而且是晚上，气温应该在零度以下。他被逼的没办法，就说回去找父母要钱，其才让他上来，张某1站在水里大概十分钟左右。缪永春知道其当晚是去找张某1还钱的。其到张某1家去找他父母要过三次钱。第一次是把张某1带到大房郢水库之后没几天晚上，因张某1说他回去找父母要15万元，其和缪永春一起去了他父母家，张某1父母和妹妹在家。其跟张某1父亲说张某1欠其15万元，还威胁他父母尽快还钱，否则不会让他日子好过。他父母答应过年前给10万元左右，剩下的年后给，其同意了。第二次是他父亲打电话让其去的，其和缪永春一起去的，张某1也在家，他父亲只给了5万元。第三次是大年三十晚上，其和缪永春去的，张某1也在家，他父母好像给了6万元。他父亲说缪永春和张某1是同学，让缪永春担保3万元，缪永春同意了，但是这3万元缪永春没有给其。 7、被告人缪永春的供述与辩解，交代2017年快过年的一天晚上，其和杨信在外面吃完饭，杨信打电话让张某1还钱，张某1说没钱，杨信问张某1在什么地方，然后开车带其去找张某1。两人在北城世纪金源大饭店门口找到张某1，张某1当时跟“北城大胖”、刘佳佳在一起，杨信叫张某1还钱，张某1没钱，杨信就让张某1跟他走。杨信开车走到一个桥边停下的，旁边是大房郢水库。其印象中杨信带张某1到路下面，过了二十多分钟，其看到杨信和张某1上来了，张某1裤子上都是泥，然后大家就回去了。当时是冬天，晚上非常冷，气温大概零下。2017年快过年时，其陪杨信到张某1家去过一次。到张某1家后，杨信的态度十分恶劣，对张某1父母讲了一些狠话。杨信父母很害怕，就到外面去借钱给张某1还钱。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 （二）2017年6月，在长丰县被害人江某家中，被告人杨信以被告人董凡伟名义借给江某2万元现金，杨信先行扣除0.4万元利息，实际支付给江某1.6万元。杨信要求江某老婆李某1写下2万元借条给董凡伟，并要求李某1签订了一份将其父母位于长丰县丰湖苑小区的房子租给董凡伟的虚假房屋租赁合同。借款到期后，江某无钱偿还。2017年7月的一天，杨信、董凡伟约江某到合肥市庐阳区彩虹大厦楼下的岸香咖啡店见面，董凡伟逼江某还钱，杨信以帮江某还利息钱给董凡伟为由，让江某写了2万元借条给其本人。后杨信以归还利息为由，迫使江某打了0.5万元的借条给董凡伟。为让江某还钱，杨信通过电话威胁等方式逼江某还钱，并电话威胁李某1要将租赁合同中的房子占有使用。杨信等人曾至江某家中，乱吐瓜子壳，乱扔水杯、吃剩的方便面，对江某年幼的孩子进行恐吓，威胁江某还钱，并安排董凡伟看着江某，董凡伟晚上在江某家中睡觉，严重扰乱江某及其家人生活。杨信还曾在一天晚上将江某约至其经营的哈哈宾馆，让江某还钱，并让缪永春看着江某，恐吓江某什么时候还钱什么时候让他走。直到第二天中午，杨信才让江某离开。 认定上述事实的证据有： 1、现场图、现场照片，证明案发现场情况。 2、辨认笔录，证明被害人江某对被告人杨信、董凡伟、缪永春的辨认情况。 3、搜查笔录、扣押清单、借条、房屋租赁合同，证明侦查机关在被告人杨信家中搜查出李某1、江某书写给杨信、董凡伟的借条，以及李某1书写的房屋租赁合同。 4、被害人江某的陈述，陈述其找杨信借2万元钱，杨信和董凡伟到其家，其老婆李某1也在家。当时杨信从包里拿出一张打印好的借条，其准备签字时，杨信要求李某1写，她当时不愿意，其求她写的。借条打好后，杨信又拿出一个房屋租赁合同，让李某1签，当时她家有一个回迁房在双墩镇丰湖苑，其岳父母住在那里，杨信让她签的房屋租赁合同说这套房子租给董凡伟了，杨信说是个形式。借条打完后，杨信给了其1.4万元现金，剩下的0.6万元作为利息直接扣掉了。借条上写的是从董凡伟处借钱，但钱是杨信的。后来杨信要其还钱时说过，如果不还钱，就把其老岳父他们从房子里赶出去。十天借款到期后，其没钱还杨信，就到他开的哈哈宾馆找他。到宾馆后，杨信和董凡伟带其到楼下的岸香咖啡店，杨信说2万元借款的利息加上逾期违约金一共是2万元，这2万元他帮其还掉，让其重新打一张借条给杨信，其不想打，但两人一直耗着，董凡伟又是摔杯子又是大喊大叫，其没办法就打了2万元借条给杨信。之后杨信通过电话、微信找其还钱，还在电话里讲狠话。有一天下午，其一人在家，董凡伟、缪永春以及另外两个不认识的人到家找其还钱，杨信打电话让他们看着不让其走，说他马上到其家来。董凡伟、缪永春他们在家里吃瓜子乱吐，喝水的茶杯乱扔，把家里搞的一团糟。傍晚，其老婆带女儿回来了，他们在家大喊大叫，其两周岁的女儿在家哭，董凡伟还吼其女儿让她不要哭。其老婆要带女儿下楼吃饭，董凡伟一开始不让，他们其中一人看女儿太小，就叫董凡伟让老婆带女儿走。晚上9点多，杨信来了，其老婆带着女儿回来了，杨信不让老婆离开。杨信让其还钱，最后让其回老家搞钱，临走时让董凡伟留下跟着其，当晚董凡伟在其家睡的觉，第二天早上董凡伟去买牙刷都让其跟着。之后杨信让其打了张0.5万元的借条给董凡伟。过了很长时间，杨信带其到老家搞钱没搞到，把其带到他的哈哈宾馆，开了一个标间，让缪永春看着，什么时候搞到钱什么时候给走。缪永春和其睡在里面，其上厕所他都跟着，宾馆其他房间还有杨信朋友，其也不敢跑。直到第二天中午，其妈打电话让其报警，其跟缪永春说要报警了，缪永春发信息给杨信，杨信让其回去吃完饭主动回来，不来的话后果自己看。其回家后就没有去了，后来去外地打工了。 5、证人李某1的证言，证明2017年下半年的一天，江某带着杨信和另外一个胖子到家里，江某说他有点事找杨信借钱。杨信拿出一张借条，说这钱也是他转手的，江某要签字时，杨信不让他签要其签，其考虑江某毕竟是其丈夫就签了。签完借条后，杨信又拿出一张房屋租赁合同，让其在房屋租赁合同上签字，其要看合同内容杨信没给其看，说只是一个形式，不会害其，其没考虑那么多就签字了。签完以后，江某和杨信他们说出去拿钱，没有当其面给钱，其不知道杨信有没有给江某钱。双墩镇丰湖苑的房子是其父母的，其和江某结婚前就有了，平时也是父母在住，这房子没有租给杨信他们，杨信打过电话找其还钱，说借条是其签的字，江某没钱还就找其，还在电话里威胁其不还钱就拿房屋租赁合同把其父母从房子里赶出去。杨信还去其家闹过，具体时间记不得了。当天傍晚其带着女儿（一周多）回到家，看见江某在家，董凡伟和另外几人在客厅坐着，杨信不在，家里被他们搞的乱七八糟，地上吐的都是瓜子壳，茶水乱放，还有吃剩的方便面。董凡伟他们让其还钱，其没睬他们。看见家里搞得乱七八糟，其生气准备带女儿走，他们不让走，其没办法抱着小孩到卧室里把房门锁上了。晚上他们走了，但董凡伟晚上留在家里睡的。第二天早上江某说出去搞钱，董凡伟跟着江某一起走的。2017年下半年有一次快过节时，江某打电话说他被杨信带走了，夜里江某发信息说他被杨信他们关在一个宾馆。江某直到第二天中午后才回来，他回来后很长时间没有回家了。 6、被告人杨信的供述与辩解，交代其以董凡伟的名义借给江某2万元钱，是江某老婆李某1打的借条，借款期限10天，扣除前10天利息，其实际给了江某1.6万元。当时其还让李某1签了一张租房协议，把他家丰湖苑的房子租给董凡伟，如果他不还钱，其可以把他家房子拿来使用。江某一直没还钱，利息都没给。其说帮江某还2万元利息给董凡伟，并让他打了2万元借条给其。后来他一直没还钱，其让他打了张0.5万元借条给董凡伟，说给董凡伟买香烟的钱。其现在还找江某要4.5万元。江某第二次打2万元借条后，其打电话找他还钱，他没钱，其让董凡伟跟着他，他到哪董凡伟到哪。董凡伟跟江某到他家去过，晚上在江某家睡的觉。其后来让江某到其开的哈哈宾馆，江某还是没钱还，其非常生气，缪永春正好在其宾馆，其让缪永春看着他，什么时候搞到钱什么时候让他走。第二天是过节，中午江某打电话说他要回家吃饭，不然他父母要报警，并说过两天肯定把钱给其，其才让缪永春放他走，他走后就消失了，其找不到他了。 7、被告人董凡伟的供述与辩解，交代2017年夏天，江某找杨信借钱，因江某是杨信老家人，杨信说他不好找江某要钱，让其出面把钱借给他。一天下午，江某带其和杨信到他家，江某老婆也在家。打借条时，杨信让江某老婆签的字。签完借条，杨信又拿出一张把江某老婆家一处房子租给其的租房协议，让江某老婆签了。江某一直没还钱，有一天杨信让其跟着江某让他还钱，他去哪其跟到哪，下午跟他回到家，当时好像还有其他人在他家里，当晚其在他家睡的。 8、被告人缪永春的供述与辩解，交代其没去过江某家，但知道杨信和董凡伟去过，董凡伟跟其说过他在江某家睡过一晚上。2017年下半年的一天晚上，杨信打电话让其去他的哈哈宾馆。其去后看见杨信和江某在一个房间里坐着，杨信让其晚上看着江某，什么时候还钱什么时候让他走。到第二天中午，其记不得是什么原因了，杨信让江某走了。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 五、寻衅滋事违法事实 2017年，被害人代某向被告人杨信借款10万元，杨信要求代某的朋友李某2、葛某提供担保。在代某的租房内，代某给杨信写了10万元借条，李某2、葛某在借条上签字担保。杨信先行扣除3万元利息，实际支付给代某7万元。借款到期后，代某无钱偿还，杨信威胁、恐吓代某、李某2、葛某还钱，并将三人约至合肥市庐阳区彩虹大厦楼下的岸香咖啡店内，威胁三人不还钱不让离开。迫于无奈，葛某从其女朋友处借钱，李某2将其车辆抵押贷款，代某让他朋友戴某帮忙用车辆抵押贷款，三人凑够10万元本金还给杨信。 认定上述事实的证据有： 1、辨认笔录，证明被害人代某和李某2对被告人杨信的辨认情况。 2、被害人代某的陈述，陈述2017年底，其借的高利贷还不上了，就想从杨信手上借钱还高利贷。有一天，其主动打电话找杨信借10万元钱。杨信晚上到其家里，说借钱可以，但必须由其朋友李某2和葛某担保。其打电话给李某2和葛某，他俩同意了。第二天晚上，杨信带钱到其家，其打了一张10万元借条给杨信，李某2和葛某作为担保人在借条上签字。杨信扣掉10天的利息3万元，当时给了其7万元现金。10天到期后，其没钱还，杨信就多次把其和李某2、葛某叫到蒙城××与××路交口的彩虹大厦楼下的岸香咖啡店，杨信带几个小伙子在旁边坐着，他拉着脸，叫几人还钱，每次说话都很凶。他威胁三人不还钱就叫人到几人家去，他开了一个宾馆，不还钱就把三人关在里面。最后一次杨信把三人叫到岸香咖啡店，杨信带着三四个小伙子，说钱不还掉不给三人走了。三人都怕他，就商量凑钱给他。葛某借了3.3万元给杨信，杨信联系了一个抵押车子的人，其朋友戴某用他的轿车抵押了1.5万元，李某2的轿车抵押多少钱不知道，都给了杨信。其没钱，除了朋友戴某抵押的1.5万元，剩下的钱是李某2帮还的。当晚把钱给了杨信后，杨信才让几人走。 3、证人李某2的证言，证明其和葛某、代某是朋友。2017年底的一天晚上，代某打电话让其和葛某到他家帮忙。当时代某找杨信借10万元钱，杨信要其和葛某做担保，其和葛某同意了，并在借条上签了字。2017年底或是2018年初的一天晚上，杨信把其和葛某、代某约到蒙城××与××路交口的岸香咖啡店，代某朋友戴某也在。杨信说当天必须把钱还掉，不还钱都不要走。几人商量后，葛某从他女朋友那借了3万多元钱当场转给了杨信，杨信让其把车子抵押搞钱还给他。杨信长的五大三粗有纹身，听说他在外面打过架，也听说别人欠他钱他把人放在宾馆不让走,那天晚上他很凶，其怕他打也怕他不给走，就同意了。当时杨信联系了一个人，说车子只能抵押4.5万元，杨信说钱不够，又让代某的朋友戴某把他的车抵押1.5万元。当晚几人把10万元本金还掉了。 4、证人戴某的证言，证明其从小就认识代某，跟他关系不错。2017年下半年，代某找杨信借过10万元钱。2017年底快过年的一天晚上，代某打电话让其去蒙城××与××路交口的岸香咖啡店。其到后看见代某、李某2、葛某他们都在，杨信带着几个人也在。他们已经谈好了还钱的事，代某欠杨信的10万元由代某、李某2、葛某分摊。葛某当时就把钱给了杨信。代某当时没钱，让其帮帮他，其愿意用车子担保，杨信同意了。第二天，杨信带其到阿奎利亚附近找人把车子抵押了1.5万元，当时钱给了杨信。李某2把他的车子抵押了4.5万元，钱也给了杨信。 5、被告人杨信的供述与辩解，交代其记不得什么时间借10万元钱给代某的，当时其让他找李某2和葛某担保，他们三人打了10万元借条后，其扣除3万元利息，给了他们7万元现金。10天借款到期后，他们不还钱，其打电话要钱，当时口气不好。并曾把他们叫到其经营的哈哈宾馆楼下的岸香咖啡店，其朋友在旁边陪着，要钱时其讲过狠话。后来其看他们总是不还钱，就把他们约到岸香咖啡店，其带了几个朋友，让他们必须把本金还掉，当时口气非常不好，也非常生气。他们三人商量每人分3.3万元，还有0.1万元由李某2给。当时葛某从他女朋友那借了3.3万元，李某2说他没钱，但他有一辆车，代某有一个朋友戴某也在，戴某也有一辆车子，他俩说车子可以抵押还钱，其帮他们联系了一个抵押公司，他们把车子抵押的钱给其了。他们一共给了其10万元，其把借条给他们了。 以上证据，已经庭审举证、质证，且相互印证，本院予以确认。 2019年4月26日，被告人杨信、董凡伟、缪永春被长丰县公安局双凤责任区刑警队抓获归案；2019年6月20日，被告人李红灯被长丰县公安局双凤责任区刑警队抓获归案。四被告人归案后均如实供述了犯罪事实。 另查，被告人董凡伟、缪永春在跟随被告人杨信期间，杨信分别支付董凡伟、缪永春0.5万元和0.4万元；被告人李红灯帮被告人杨信利用假骰子赌博诈骗张某1后，杨信支付其300元。 本案事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下综合证据予以证实： 1、归案经过，证明被告人杨信、董凡伟、缪永春于2019年4月26日被长丰县公安局双凤责任区刑警队抓获归案；被告人李红灯于2019年6月20日被长丰县公安局双凤责任区刑警队抓获归案。 2、户籍信息，证明被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯的年龄等自然人状况。 3、合肥市公安局庐阳分局行政处罚决定书，证明被告人杨信曾因赌博，于2018年7月5日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十日，并处罚款一千元。 4、安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书、合肥市公安局庐阳分局行政处罚决定书，证明被告人李红灯曾因犯故意伤害罪，于2013年5月7日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；曾因赌博，于2018年5月17日被合肥市公安局庐阳分局行政拘留十日，并处罚款五百元。 5、被告人杨信的供述与辩解，交代董凡伟、缪永春那时候没有经济来源，其到哪去吃喝都带着他们，去赌场赌钱也带着他们，赢钱给他们点喜钱。像张某1、江某这些人的钱，搞到了也带他们分。2017年底左右，董凡伟、缪永春不跟其后面干了。 6、被告人董凡伟的供述与辩解，交代其12岁左右跟父母到无锡生活，当时杨信和缪永春也在无锡，几人是在无锡认识的，杨信和缪永春比其回合肥早。2016年6月左右，缪永春到无锡去玩，其就跟缪永春一起回合肥了，在合肥跟杨信见面后就跟他在一起玩了。2016年9月左右，其没事干就去找杨信喝茶聊天，那时杨信也没什么事干，杨信喜欢赌钱，他经常去赌场，其也跟他去过。2016年下半年，杨信开哈哈宾馆以后，其就经常去他宾馆跟他见面。其当时没有经济来源，也没什么开销，吃饭在家吃，偶尔在杨信的宾馆去吃。后来杨信在北城的润地星城哈哈宾馆开赌场，杨信让其和缪永春在里面帮忙，每天拿点工资。其帮杨信赌假搞张某1钱后，杨信给过其和缪永春一人0.2万元钱，这0.2万元包括后来帮杨信找张某1要钱时打车和吃喝的费用。大概2017年6、7月，其不跟杨信一起了。 7、被告人缪永春的供述与辩解，交代其从小就认识杨信，其和他外婆家是一个村庄的。2007年其和父母到无锡生活了，董凡伟跟他父母也在无锡，杨信也在无锡时间。其是2014年回合肥的，但一直在老家住。2016年上半年，其准备在合肥市区找份工作，但其有强直性脊柱炎，一直没找到，当时没有经济来源。到合肥后，其和杨信就断断续续联系了，他有时打电话让其过去吃饭。杨信是2016年下半年在哈哈宾馆开的赌场，具体几月记不清了，当时有点冷。在杨信开赌场之前，董凡伟也回合肥了，他那时也没工作。杨信让其和董凡伟一起去帮他忙，每天给一点生活费。大概2017年10月份后，其不跟杨信后面干了，最后一次帮杨信干是帮他看江某。其当时没有经济来源，跟杨信后面干的目的是赚点零花钱，杨信经常带其吃喝，能管其饱，杨信去赌场也带着其，给其吃点喜钱。当时其没意识到自己干了违法犯罪的事情，那时跟杨信后面混，杨信让干什么就干什么，就是杨信的狗腿子。 本案在审理过程中，被告人杨信的家人代为退缴违法所得3万元；被告人董凡伟的家人代为退缴违法所得0.5万元；被告人缪永春的家人代为退缴违法所得0.4万元。 本院认为：被告人杨信、董凡伟、缪永春为牟取非法利益，为他人赌博提供场所和帮助，三被告人的行为均构成开设赌场罪;被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人杨信、董凡伟、缪永春参与诈骗数额34.8万元（17万元既遂、17.8万元未遂），被告人李红灯参与诈骗数额13万元（未遂），均属数额巨大，四被告人的行为均构成诈骗罪;被告人杨信、董凡伟、缪永春非法拘禁他人，三被告人的行为构成非法拘禁罪;被告人杨信、董凡伟、缪永春多次恐吓他人，严重影响他人生活，情节恶劣，三被告人的行为均构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨信积极组织实施开设赌场、诈骗、非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动，在犯罪集团中系首要分子，应按犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人董凡伟、缪永春积极参与非法拘禁、寻衅滋事犯罪，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人董凡伟、缪永春在开设赌场、诈骗犯罪中起帮助作用，系从犯，应对二被告人开设赌场犯罪减轻处罚，诈骗犯罪从轻处罚；被告人李红灯积极参与诈骗犯罪活动，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨信、董凡伟、缪永春已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪数额未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚；被告人李红灯已经着手实行诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。被告人杨信的家人代为退缴部分违法所得，被告人董凡伟、缪永春的家人代为退缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚。 被告人杨信、董凡伟、缪永春经常纠集在一起，以杨信为首要分子，董凡伟、缪永春为重要成员，多次共同故意实施犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团；故对被告人董凡伟的辩护人关于本案不应认定为恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨信开设赌场抽头获利情况有被告人杨信、董凡伟、缪永春的供述相互印证，故对被告人杨信的辩护人关于公诉机关指控杨信等人开设赌场抽头获利8万元无相关证据印证的辩护意见，本院不予采纳；但抽头获利情况应按照有利于被告人的原则认定为4.5万元。在诈骗犯罪过程中，被告人杨信虽只实际获得17万元，但其伙同董凡伟、缪永春等人利用假骰子赌博诈骗张某1后让其支付的14.8万元，以及向张某1索要借款而由缪永春担保的3万元，应认定为犯罪未遂；被告人董凡伟不仅参与了利用假骰子赌博诈骗张某1的犯罪行为，还参与了杨信向张某1索要赌债和借款的犯罪行为，其与被告人杨信系诈骗共犯，应对杨信的诈骗犯罪数额承担责任，故对被告人杨信的辩护人关于诈骗的涉案金额应为17万元，被告人董凡伟的辩护人关于董凡伟的诈骗数额应为13万元的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨信、董凡伟犯非法拘禁罪和寻衅滋事罪的事实清楚、证据确实充分，对两被告人的辩护人关于两被告人不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人缪永春在开设赌场和诈骗共同犯罪中属从犯，但在非法拘禁和寻衅滋事共同犯罪中属主犯，且多次参与恶势力犯罪集团的犯罪活动，并为该犯罪集团的重要成员，社会危害性大；故对其辩护人关于其在共同犯罪中属从犯，犯罪情节轻微，社会危害性不大，主观恶性小的辩护意见，本院不予采纳。被告人李红灯积极参与购买假骰子进行赌博诈骗的犯罪活动，在共同犯罪中显系主犯，故对其辩护人关于其在诈骗共同犯罪中属从犯的辩护意见，本院不予采纳。对被告人杨信、董凡伟、缪永春的辩护人所提的其他辩护意见，以及被告人李红灯的辩护人所提李红灯不属于恶势力犯罪集团的一般参与者的辩护意见，与本院查证相符，予以采纳。 据此，根据被告人杨信、董凡伟、缪永春、李红灯的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害性和悔罪表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百六十六条，第二百三十八条第一款，第二百九十三条第一款第（二）项，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第四十七条，第五十二条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（五）项之规定，判决如下： 一、被告人杨信犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2032年7月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人董凡伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2026年7月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人缪永春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2027年4月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人李红灯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年4月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 五、对被告人杨信的违法所得人民币二十一万五千元予以追缴（已缴纳三万元），其中人民币十七万元退赔被害人张某1、人民币四万五千元上缴国库；对被告人董凡伟的违法所得人民币五千元（已缴纳）、被告人缪永春的违法所得人民币四千元（已缴纳）、被告人李红灯的违法所得人民币三百元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  杨可军 人民陪审员  樊传根 人民陪审员  彭玉红 二〇一九年十月十七日 书 记 员  许 康 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。