广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初336号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄某某1，绰号“阿八”，男，1992年9月15日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月29日被南宁市公安局巡警支队民警抓获，次日被刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人游浩，男，广西桂新律师事务所律师。 被告人黄某某2，绰号“五哥”，男，1978年8月7日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月29日被南宁市公安局巡警支队民警抓获，次日被刑事拘留，同年11月7日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）235号起诉书指控被告人黄某某2、黄某某1犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人黄某某2、黄某某1及辩护人游浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年9月29日23时30分，南宁市公安局巡警支队联合宾阳县公安局民警在宾阳县新桥镇新桥社区乐村后山半坡一空地现场抓获实施网络诈骗的被告人黄某某1、黄某某2，并在现场扣押作案电脑、银行卡等作案工具。现查明以下犯罪事实： 1、2018年9月29日15时许，黄某某1、黄某某2冒充被害人李某1的儿子李某2，利用发送QQ验证码信息添加李某1QQ号码成功，并以参加学校组织的清华大学培训班需交纳培训费为由诈骗李某1人民币19800元，该笔款项从账号62×××70（李某1）转入账号62×××78（张真鹏）银行卡内。 2、2018年9月初，为了实施网络诈骗犯罪活动，黄某某1通过网络购买了大量包含家长姓名+QQ号码的公民个人信息，并提供给黄某某2使用。经调取黄某某1、黄某某2所使用的电脑和U盘内电子数据，发现包含公民姓名+QQ号码的公民个人信息约6860条。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单、银行交易流水清单、电子证据检查笔录、被害人的陈述、两被告人的供述等。公诉机关认为，被告人黄某某1、黄某某2采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，且其非法获取大量公民个人信息，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、数罪并罚追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄某某1及辩护人游浩对指控的两个罪名以及诈骗事实无异议；被告人黄某某2对指控的侵犯公民个人信息罪无异议，对指控的诈骗罪有异议，辩称不知道黄某某1诈骗成功，其没有得到钱，其不构成诈骗罪；两名被告人及辩护人游浩均辩称公民个人信息条数没有指控的那么多。均无证据提供。 经审理查明： 一、被告人黄某某1、黄某某2在宾阳县新桥镇新桥社区乐村后山半坡一空地实施网络诈骗。2018年9月29日15时许，两被告人理由QQ冒充被害人李某1的儿子李某2，以参加学校组织的清华大学培训班需交纳培训费为由诈骗了辩护人李某119800元。该款由被害人李某1从尾数6570账户转入被告人提供的户名张真鹏、账号尾数4578的银行卡。 二、2018年9月初，为实施网络诈骗，被告人黄某某1通过网络购买了大量包含家长姓名+QQ号码的公民个人信息，并提供给被告人黄某某2使用。经调取两被告人所使用的电脑和U盘内电子数据，发现包含公民姓名+QQ号码的公民个人信息6860条。 认定上述事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实：（1）2018年9月29日23时30分，南宁市公安局巡警支队与宾阳县公安局在联合巡查中发现宾阳县新桥镇新桥社区乐村后山半坡一空地有两名男子正在利用电脑实施网络诈骗，遂将该两名男子（黄某某1、黄某某2）抓获，现场扣押作案电脑2台、工行卡两张（尾数9652、9645）。宾阳县公安局于同日立案侦查；（2）2018年9月29日20时50分被害人李某1因被诈骗19800元向成都市公安局武侯分局报案、公安机关立案侦查。 2户籍证明，证实被告人黄某某1、黄某某2的出生年月日及住址等情况。两被告人作案时均已经成年。 3、抓获经过，证实被告人黄某某1、黄某某2因涉嫌犯诈骗罪，均于2018年9月29日被公安机关抓获。 4、搜查笔录、扣押清单，证实民警对作案窝点新桥社区乐村后山半坡一空地及被告人黄某某1、黄某某2的人身进行搜查，搜获电脑、手机、银行卡、U盾等物品，并予以扣押。 5、被告人黄某某1指认照片。 6、提取笔录、电脑文档照片，证实：（1）民警对被告人黄某某1使用的一台惠普牌笔记本电脑内相关文档信息进行拍照提取。（2）民警对被告人黄某某2使用的笔记本电脑及U盘内相关文档信息进行拍照提取，内容包括：QQ账号和密码、聊天话语、家长群、学生姓名和家长联系方式等。 7、电子证据检查笔录、检材照片，证实：（1）公安机关对扣押的2个硬盘和3个U盘进行电子证据检查的情况。（2）公安机关对扣押的3部手机进行电子证据检查的情况。 8、借记卡账户查询、银行卡交易明细清单，证实户名张真鹏、农行账号62×××78于2019年9月29日自户名李某1、账号62×××70转入19800元，后通过电商支付转出9800元到易宝支付有限公司尾数00447账号；转出9950元到银联上海分公司尾数00365账号。 9、被害人李某1的陈述，证实2019年9月29日15时50分许，其QQ上被人冒充儿子李某2添加好友，对方QQ号23×××14，昵称淡淡的忧伤。对方称要参加清华大学的补习班，要报名两科，每科9800元，给了其一个并以银行账号62×××78，户名张真鹏。其从自己账号62×××70转过去一笔19800元，后发现被骗。 10、被告人黄某某1的供述：2018年9月下旬我购买了笔记本电脑、手机、流量卡、U盘、银行卡等。我和同村的五哥约好一起在村后山实施诈骗。9月29日早上我和五哥上到后山半山腰实施诈骗，冒充学生添加家长的QQ号码，以参加培训班要培训费的名义对学生家长实施诈骗。先是在网上下载学生家长群的资料，包含XX家长和其QQ号码，把购买来的QQ改名为XX的QQ再加XX家长的QQ为好友，聊天时说想报名参加学校的培训班。然后按照话术和家长聊天，叫对方转款到我指定的银行账号，对方转钱过来就诈骗成功了。29日下午五点左右，五哥有事下山不久，我成功诈骗得一单。我在QQ上冒充学生对家长说是清华大学教授开设有英语和数学课程，每一门的培训费是9800元，我想两门都参加。家长回复同意后我冒充老师发消息给家长，说是报名快截止了，要尽快交培训费，并将农行卡号发给家长，说两门课程共19600元。后来该家长转账19800元到我指定的农行卡（名字叫张真X），诈骗成功后我打电话叫人帮洗钱，把钱转到我手机号188××××3750绑定的支付宝。直到我被抓获，钱也没有转过来。晚上9点左右，我和五哥继续上山诈骗，30日凌晨民警来到把我们抓获了。我花2000元买了名字叫张真X的农行卡，诈骗成功后这张农行卡和用来打电话洗钱的手机被我在山上烧掉了，其他的都被民警扣押了。用来诈骗的QQ是网上买的，8元一个，我买了20多个，用充值卡付的钱。笔记本电脑里关于网络诈骗的文档资料是我从网上下载的。 11、被告人黄某某2的供述，证实其供述的作案方法和被告人黄某某1供述的相同。其和黄某某1商量好一起诈骗，购买了一台笔记本电脑和两个U盘，当日早上两人来乐村后山半山腰实施诈骗，其用U盘从阿八处拷贝一组QQ号码及登录密码，学生姓名及家长联系方式的资料和聊天话语存到其电脑桌面。接收诈骗款的银行卡是阿八提供，其还没有诈骗成功就被抓了。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人黄某某1、黄某某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额较大；非法获取公民个人信息，情节严重，他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的事实和罪名均成立。两名被告人均为一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，两被告人共同商量、积极实施诈骗行为，起到主要的作用，均为主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚。被告人黄某某1归案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚；被告人黄某某2对指控的侵犯公民个人信息罪如实供述，对该罪依法予以从轻处罚。两名被告人对于公民个人信息条数的辩解意见不影响如实供述的认定。被告人黄某某1退出了全部19800元赃款，并缴纳了两个罪的罚金合计25000元，酌情予以从轻处罚。 针对两名被告人以及辩护人提出的辩护意见，评判如下： （1）两被告人商量一起进行诈骗，各自携带和合伙购买作案工具、共同使用诈骗资料术语同在一个地点实施诈骗，有共同的犯罪故意和共同犯罪的行为，属于共同犯罪。被告人黄某某2提出其不知道黄某某1诈骗成功、没有得到钱、不构成诈骗罪的辩护意见没有事实和法律依据，其辩护意见不成立，本院不予采纳。 （2）公安机关对两名被告人作案使用的硬盘和U盘进行电子证据检查，从中提取到公民个人信息6860条，该数量已经核实和剔除重复信息。本案取证程序合法，结果客观真实，足以采信。两名被告人以及辩护人对公民个人信息条数提出的辩护意见没有证据予以支持，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和侵犯公民个人信息犯罪，根据两名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑二年，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2020年9月28日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黄某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金40000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年7月28日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、对被告人黄某某1退出的19800元赃款，发还被害人李某1。 四、对扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇一九年十月十六日 书 记 员  庞 露 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。