文书内容湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0302刑初356号公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。被告人龚卫群，男，1987年10月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年1月25日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年1月26日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年2月21日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人许勇斌，湖南中楚律师事务所律师。被告人龙亮，男，2000年5月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年2月13日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年3月20日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人袁敏，男，1995年5月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年2月12日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年2月13日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年3月20日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人龚合雄，湖南泰涟律师事务所律师。被告人邓志华，男，1981年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省双峰县。2019年2月20日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年3月20日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人肖小毛，女，1980年6月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年3月20日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人黄建良，湖南真理律师事务所律师。被告人黄辉平，女，1976年12月30日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年3月8日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年3月20日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人阳胜，男，1995年7月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年2月23日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年2月25日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年3月29日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人曾栋才，男，1980年5月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省株洲市荷塘区，现住湖南省涟源市。2019年1月25日因涉嫌诈骗罪被抓获，2019年1月26日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年2月21日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。被告人刘世华，男，1989年5月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年1月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院批准，2019年2月21日被湘潭市公安局九华分局执行逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人李志伟，湖南湘孟律师事务所律师。被告人李秀明，女，1990年5月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省涟源市。2019年1月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘潭市公安局九华分局刑事拘留；因湘潭市雨湖区人民检察院不批准逮捕，2019年2月20日被湘潭市公安局九华分局取保候审，2019年8月13日经本院决定取保候审。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）345号起诉书，指控被告人龚卫群、龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、曾栋才、阳胜犯诈骗罪，被告人刘世华、李秀明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谭明展担任审判长、人民陪审员颜烫与人民陪审员李劲参加的合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理本案。代理书记员罗茜担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员侯周省出庭支持公诉。被告人龚卫群、龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、曾栋才、阳胜、刘世华、李秀明及辩护人许勇斌、龚合雄、黄建良、李志伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2018年5月至6月21日期间，被告人龚卫群、曾某（在逃）、曾某龙（在逃）合伙出资，在湖南省怀化市鹤城区内租赁房屋，开设以投资理财为名的诈骗工作室，组织龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、龚某昌（另案处理）、汤某华（在逃）、刘某元（在逃）、“曾胖”（身份不明）进行电信诈骗。作案的主要方式为：提供虚假投资理财平合（华发理财ＡＰＰ），通过微信聊天，以高额投资回报欺骗、引诱被害人注册华发理财ＡＰＰ购买虚假理财产品，由被害人将投资款项通过支付宝或者直接转账的方式转入王某2建行尾号为“4977”的银行卡及绑定的支付宝，采用限定最低本金提现期限，返还小额投资收益、推荐新客户投资奖励等手段诱骗被害人加大投资金额、介绍亲友投资，以便诈骗更多财物。在投资期限届满前，关闭投资平台、转移诈骗资金，拉黑被害人微信，非法占有被害人投资款项。其中被告人龚卫群负责租赁房屋、招募龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平等诈骗工作人员、购买作案用的手机、微信号和安排曾栋才等人将诈骗所得财物取现。曾某、曾某龙负责购买工作用的手机号、银行卡及资金转移、诈骗投资理财软件（华发理财ＡＰＰ）及平台维护。被告人龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、龚某昌、汤某华、刘某元、“曾胖”负责通过微信聊天，引诱被害人投资，按诈骗金额的25%进行提成。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审计，在2018年5月31日至6月21日期间，上述涉案人员共计诈骗王某1等112名被害人共计人民币1168936.5元。被告人阳胜在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍然收购王某2尾号为“4977”的建设银行卡、尾号为“2171”的农业银行卡，龚某义尾号为“5979”的农业银行卡等银行卡，并出售给他人用于电信诈骗，后被龚卫群等人用于接收、转移诈骗所得资金。在诈骗所得资金转入王某2尾号为“4977”的建设银行卡后，龚卫群等人将该银行卡内资金分别转入谭某君尾号为“8179”的农业银行卡、冯某川尾号为“7603”的中国银行卡、胡某先尾号为“1669”的邮储银行卡、贺某安尾号为“6688”的邮储银行卡以及阳胜提供的王某2尾号为“2171”的农业银行卡、龚某义尾号为“5979”的农业银行卡等银行卡内。龚卫群以取现金额的7%作为报酬安排曾栋才取款，被告人曾栋才在明知龚卫群安排其所取款项系犯罪所得的情况下，仍然安排曾宗其、刘世华、李秀明取现共计40余万元，其中以取现金额的5%作为报酬安排曾宗其（在逃）取现30余万元；以取现金额的3%作为报酬安排刘世华、李秀明取现，被告人刘世华、李秀明在明知曾栋才安排其所取款项系犯罪所得的情况下，仍然帮助取现共计79600元（其中刘世华取款59800、李秀明取款19800元），获利2400元。为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人龚卫群、龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、阳胜行为构成诈骗罪，被告人曾栋才、刘世华、李秀明的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法惩处。被告人龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、阳胜、曾栋才、刘世华、李秀明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议；被告人龚卫群对公诉机关指控的罪名无异议，但对诈骗的金额有异议，且认为其自己不构成主犯。被告人龚卫群的辩护人许勇斌有如下辩护意见：1、关于本案的犯罪数额，鉴定意见中没有查明受害人的67万多元不应当认定为本案的诈骗数额，剔除后本案没有达到犯罪数额特别巨大的标准；2、龚卫群不应当认定为主犯；3、龚卫群具有坦白情节，依法可以从轻处罚，且龚卫群无犯罪前科，表现良好，主观恶性较小，在庭审中认罪悔罪态度较好。被告人袁敏的辩护人龚合雄有如下辩护意见：1、本案应以有明确受害人予以核实的金额为准；2、袁敏系初犯、无前科，主观恶性小，系从犯；3、袁敏到案后如实供述，认罪悔罪，是坦白；4、袁敏家属主动退赃；5、袁敏到案后打电话让其老婆劝龚某昌和龙亮自首。被告人肖小毛的辩护人黄建良有如下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、对本案的诈骗金额有异议，应该核减没有受害人核实的金额；3、肖小毛是从犯；4、肖小毛自动投案，如实供述，是自首；5、肖小毛无犯罪前科，一贯表现良好。被告人刘世华的辩护人李志伟提出被告人刘世华具有自首情节，系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2018年5月至6月21日期间，被告人龚卫群、曾某（另案处理）、曾某龙（另案处理）合伙出资，在湖南省怀化市鹤城区内租赁房屋，开设以投资理财为名的诈骗工作室，组织龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、龚某昌（另案处理）、汤某华（另案处理）、刘某元（另案处理）、“曾胖”（身份不明）进行电信诈骗。作案的主要方式为：提供虚假投资理财平合（华发理财ＡＰＰ），通过微信聊天，以高额投资回报欺骗、引诱被害人注册华发理财ＡＰＰ购买虚假理财产品，由被害人将投资款项通过支付宝或者直接转账的方式转入王某2建行尾号为“4977”的银行卡及绑定的支付宝，采用限定最低本金提现期限，返还小额投资收益、推荐新客户投资奖励等手段诱骗被害人加大投资金额、介绍亲友投资，以便诈骗更多财物。在投资期限届满前，关闭投资平台、转移诈骗资金，拉黑被害人微信，非法占有被害人投资款项。其中被告人龚卫群负责租赁房屋、招募龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平等诈骗工作人员、购买作案用的手机、微信号和安排曾栋才等人将诈骗所得财物取现。被告人曾某、曾某龙负责购买工作用的手机号、银行卡及资金转移、诈骗投资理财软件（华发理财ＡＰＰ）及平台维护。被告人龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、龚某昌、汤某华、刘某元、“曾胖”负责通过微信聊天引诱被害人投资，并按诈骗金额的25%进行提成。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审计，在2018年5月31日至6月21日期间，上述涉案人员通过诈骗王某1等112名投资人非法获利共计人民币1168936.5元，造成其中67名投资人实际损失共计人民币1201810.20元。被告人阳胜在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍然收购王某2尾号为“4977”的建设银行卡、尾号为“2171”的农业银行卡，龚某义尾号为“5979”的农业银行卡等银行卡，并出售给他人用于电信诈骗，后被龚卫群等人用于接收、转移诈骗所得资金。在诈骗所得资金转入王某2尾号为“4977”的建设银行卡后，龚卫群等人将该银行卡内资金分别转至谭某君尾号为“8179”的农业银行卡、冯某川尾号为“7603”的中国银行卡、胡某先尾号为“1669”的邮储银行卡、贺某安尾号为“6688”的邮储银行卡以及阳胜提供的王某2尾号为“2171”的农业银行卡、龚某义尾号为“5979”的农业银行卡等银行卡内。龚卫群以取现金额的2%作为报酬安排曾栋才取款，被告人曾栋才在明知龚卫群安排其所取款项系犯罪所得的情况下，仍然安排曾宗其、刘世华、李秀明取现共计40余万元，其中以取现金额的5%作为报酬安排曾宗其（在逃）取现30余万元；以取现金额的3%作为报酬安排刘世华、李秀明取现，被告人刘世华、李秀明在明知曾栋才安排其所取款项系犯罪所得的情况下，仍然帮助取现共计79600元（其中刘世华取款59800、李秀明取款19800元），获利2400元。曾栋才在整个取款过程中获利3000元。被告人龚卫群、袁敏、邓志华、阳胜、曾栋才系抓获归案。被告人龙亮、黄辉平、肖小毛、刘世华、李秀明主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首。另查明，被告人刘世华、李秀明家属代为向公安机关退还被告人刘世华、李秀明掩饰隐瞒犯罪所得获利人民币2,400元。被告人肖小毛家属代为向法院退还被告人肖小毛诈骗所得提成人民币11,000元。被告人黄辉平家属代为向法院退还被告人黄辉平违法所得人民币1,200元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、接报案登记表，证明案件来源情况。2、“华发理财”APP截图照片4张，证明经龚卫群确认，“华发理财”APP是龚卫群与本案其他被告人用于诈骗的平台。3、辨认笔录证明，被告人龚卫群辨认出被告人龙亮、袁敏；被告人龙亮辨认出被告人邓志华、黄辉平、肖小毛；王颖辨认出被告人阳胜；被告人刘世华辨认出被告人曾栋才；被告人李秀明辨认出被告人曾栋才；被告人阳胜与王某2相互辨认；龚某义辨认出阳胜；龚某昌辨认出邓志华、黄辉平、肖小毛。4、王某1等23名被害人的证言证明，王某1等23名被害人在华发理财ＡＰＰ投资理财被骗。5、王某1提供的借记卡明细，证明2018年6月21日9:28，王某1从尾号为5170的银行卡向用户名为王某2卡号为62×××77的银行卡转账人民币5万元，2018年6月21日9:30向用户名为王某2卡号为62×××77的银行卡转账人民币5万元、于2018年6月21日10：21向用户为王某2卡号为62×××77的银行卡转账人民币2万元、于2018年6月21日13:58向用户为王某2卡号为62×××77的银行卡转账人民币2万元、于2018年6月10日22:56向用户为王某2卡号为62×××77的银行卡转账人民币5万元，共计转账19万元。6、刘某美被诈骗现场方位图1张、被骗凭证照片5张，证明刘某美于2018年6月20日转给王某25000元。7、何某非提交的“华发集团投资理财”合同书、交易记录、湖南湘潭九华公安分局短信截图，证明其被诈骗的事实。8、何某非提交的“华发集团投资理财”电子合同书、账户总额截图、“华发集团投资理财”的营业执照，证明其与华发集团订立合同，在该投资平台投资被骗事实。9、陈某才提交的“华发集团投资理财”合同书、身份证复印件，证明陈某才与华发集团订立投资合同被诈骗。10、胡某的投资记录截图、刘某的投资转账记录和提现记录截图、邓某投资转账记录、彭某转账记录截图、张某转账记录、魏某转账记录、郑光亮转账截图，证明被害人胡某、刘某、邓某、彭某、张某、魏某被骗转账的情况。11、胡某玉提交的微信聊天记录截图、转账记录截图，证明其被诈骗转账情况。12、陈某瑜中国农业银行个人明细对账单一份，证明其诈骗转账情况。13、付某剑提交的支付宝转账记录，证明其被诈骗转账情况。14、徐某玲提交的内有“华发集团投资理财合同书”等字样微信截图资料，证明其被诈骗转账情况。15、华发理财诈骗团伙关系图，证明本案被告人龚卫群等人诈骗组织架构、诈骗资金流向。16、银行交易明细、办案说明，证明刘世华用卡号为62×××69、62×××88、62×××71的银行卡取款共计人民币59800元；李秀明用卡号为62×××88、62×××71的银卡取款人民币19800元；两人共计取款人民币79600元。17、王某2尾数为4977的银卡交易明细清单，证明涉案一级银行卡银行流水情况。18、湘潭诚正有限责任会计师事务所潭诚会审鉴字[2019]006号司法会计鉴定意见，证明龚卫群，龙亮等人诈骗案中，在2018年5月31日至6月21日期间，通过一级银行卡及绑定的支付宝，投资人数为112人，投资总金额为1，168，935.50元。2018年5月31日至6月21日期间，投资资金1，168，936.50元的流向为：龚卫群，龙亮等人提现和转账转出813,124.46元；湘潭市公安局九华分局刑侦大队冻结352,611.87元；银行消费及手续费1,818.21元；留在9个账户上的余额为1，381.96元。19、湘潭市公安局九华分局九公(刑)鉴通字[2019]0031号鉴定意见通知书，证明公安机关已将鉴定意见告知被告人龚卫群、龙亮，袁敏、龚某昌、邓志华、肖小毛、黄辉平，上述被告人均对审计意见没有异议。20、“华发投资理财项目67群”微信照片，证明经被告人肖小毛、龙亮、邓志华、袁敏确认，此群由龙亮建立并和其他同案犯用于诈骗。21、证人王某2的证言证明，其在郭某的带领下在娄底建行办了一张银行卡（尾号为4977）并绑定支付宝，在阳胜的带领下办理了一张农行卡（尾号为2171）并绑定阳胜指定的手机号，将两套卡以108元的价格通过郭某卖给了阳胜。22、娄底市天网控视频截图，证明2018年5月31日12时35分郭某带王某2前往建设银行办理银行卡的事实，23、娄底市农业银行网点监控视频载图2张，证明2018年5月31日下午14时33分阳胜和王某2在农业银行娄底星域支行办理卡号为62×××71的储著卡的事实。24、王某2手机微信转账截图，证明郭某通过微信转账给王某2人民币108元的事实。25、龚某昌的供述证明，其和龚卫群等人在怀化共同通过华发理财平台进行电信诈骗。26、龚某祥的供述证明，龚某祥从阳胜手中购买银行卡后卖给彭哥(彭胜尧)，后阳胜卖给龚某祥的银行卡用于龚卫群等人进行电信诈骗资金流转。27、ATM机监控照片，取款视频光盘证明，2018年6月18日22时、2018年6月20日9时刘世华分别在娄底双峰大平寺、娄底涟源山塘使用涉案银行卡通过ATM机取款的事实；2018年6月19日22时、2019年6月19日23时李秀明分别在娄底涟源山塘、娄底涟源杨家滩使用涉案银行卡通过ATM机取款的事实。28、证人曾某的证言证明，其帮被告人刘世华、李秀明退还掩饰隐瞒犯罪所得获利的2400元。29、扣押决定书、扣押物品、文件清单、一般缴款书、现金缴款单，证明公安机关依法扣押刘世华、李秀明家属代为退回的赃款人民币2400元，肖小毛家属代为向法院退回肖小毛诈骗提成所得赃款人民币11000元。30、到案经过、情况说明证明，龚卫群、袁敏、邓志华、阳胜、曾栋才到案方式系抓获归案，龙亮、黄辉平、肖小毛、刘世华、李秀明到案方式系投案自首。31、户籍资料证明，被告人龚卫群等十人的个人基本情况，作案时均已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。32、被告人龚卫群等十人亦有供述及辩解在卷佐证。本院认为，被告人龚卫群、龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平以高额投资回报引诱他人购买虚假理财产品，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人阳胜明知他人实施诈骗犯罪，提供信用卡帮助转移诈骗资金，上述七被告人的行为构成诈骗罪。被告人曾栋才、刘世华、李秀明明知帮助他人取现财物系犯罪所得，仍帮助转移资金，上述三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，在诈骗共同犯罪中，被告人龚卫群起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚，被告人龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、阳胜发挥作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人曾栋才起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚，被告人刘世华、李秀明发挥作用较小，系从犯，依法应当从轻处罚案发后，被告人龙亮、黄辉平、肖小毛、刘世华、李秀明主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人龚卫群、袁敏、邓志华、阳胜、曾栋才认罪态度好，如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人肖小毛、黄辉平、刘世华、李秀明认罪认罚，并积极退赃，可酌情从轻处罚。关于被告人龚卫群对诈骗资金数额提出的异议以及四辩护人提出的本案诈骗资金数额应剔除未查明被害人部分的诈骗资金数额的辩护意见。经查，司法会计鉴定意见所依据材料合理合法，鉴定所依据的一级银行卡在诈骗犯罪活动期间仅为被告人龚卫群的诈骗工作室用于收付诈骗资金，且《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条中，明确规定了确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。司法会计鉴定意见依据充分，可以采纳。故对被告人龚卫群的辩解以及四辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于被告人龚卫群提出其系从犯的辩解以及辩护人许勇斌提出被告人龚卫群系从犯的辩护意见。经查，被告人龚卫群在本案中为诈骗犯罪活动招募人员、布置场地，对诈骗工作室人员的提成比例、发放方面具有决策权，且负责对诈骗赃款的取现。被告人龚卫群既参与人员、场地管理，也参与非法所得的分配，是本案诈骗犯罪的组织者之一，是主犯，应按其参与的全部犯罪予以处罚。故被告人龚卫群的辩解以及辩护人许勇斌的该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。对于辩护人龚合雄提出被告人袁敏到案后打电话让其老婆劝龚某昌和龙亮自首的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。对四辩护人提出的其他辩护意见，经查与事实相符，本院予以采纳。被告人肖小毛、黄辉平、李秀明认罪态度较好，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所在的社区没有重大不良影响。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款、第六条第（一）款之规定，判决如下：一、被告人龚卫群犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人龚卫群的刑期自2019年1月25日起至2029年1月24日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人龙亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人龙亮的刑期自2019年2月13日起至2024年2月12日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人袁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人袁敏的刑期自2019年2月12日起至2023年2月11日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）四、被告人邓志华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邓志华的刑期自2019年2月20日起至2023年2月19日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）五、被告人肖小毛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）六、被告人黄辉平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）七、被告人阳胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人阳胜的刑期自2019年2月23日起至2023年2月22日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）八、被告人曾栋才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人曾栋才的刑期自2019年1月25日起至2022年1月24日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）九、被告人刘世华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘世华的刑期自2019年1月16日起至2019年11月15日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）十、被告人李秀明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）（罚金限在判决生效后三日内缴纳。）十一、责令被告人龚卫群、龙亮、袁敏、邓志华、肖小毛、黄辉平、阳胜退赔被害人王某1等投资人员的经济损失（清单附后）。十二、依法追缴被告人曾栋才所得赃款人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谭明展人民陪审员  颜 烫人民陪审员  李 劲二〇一九年十月三十日法官助理黄莹代理书记员  罗 茜附件1：本案退赔清单（货币单位：元）            序号              姓 名              收款合计              一级银行卡付款      （返利）              投资金额      (实际损失)                  1              曾辉霞              2,967.00              1,200.00              1,767.00                  2              曾辉霞              1,441.00                            1,441.00                  3              常晓华              6,800.00              1,684.00              5,116.00                  4              陈桂妹              10,000.00              2,500.00              7,500.00                  5              陈和云              41,075.00              600.00              40,475.00                  6              陈建锋              10,000.00              1,594.00              8,406.00                  7              陈四妹              200.00              119.90              80.10                  8              陈某瑜      (丘秀平)              23,500.00              3,004.00              20,496.00                  9              成  通              51,167.00              6,019.05              45,147.95                  10              邓雪华              59,980.00              11,900.00              48,080.00                  11              邓  贞              9,000.00              3,975.00              5,025.00                  12              方芝英              4,976.00                            4,976.00                  13              冯沿补              55,000.00              14,143.00              40,857.00                  14              付某剑              5,448.00                            5,448.00                  15              龚先萍              9,558.00              5,132.00              4,426.00                  16              海洋君              100.00                            100.00                  17              韩秋影              50,000.00              -              50,000.00                  18              何某非              70,000.00              6,900.00              63,100.00                  19              何某非              31,600.00              17,200.00              14,400.00                  20              何治霖              71,925.60              100.00              71,825.60                  21              胡  权              8,000.00              3,800.00              4,200.00                  22              胡小林              23,000.00              1,825.70              21,174.30                  23              胡小威              10,500.00              4,048.10              6,451.90                  24              胡某玉              20,082.00              521.90              19,560.10                  25              胡育莲              3,000.00                            3,000.00                  26              黄开光              15,942.00              1,322.00              14,620.00                  27              蒋碧华              1,000.00                            1,000.00                  28              蒋  明              5,500.00                            5,500.00                  29              李会宁              10,100.00              4,362.35              5,737.65                  30              李  静              8,890.00              100.00              8,790.00                  31              李灵辉              15,000.00              3,219.00              11,781.00                  32              李银峰              10,000.00              376.00              9,624.00                  33              李玉辉              5,080.00              2,486.90              2,593.10                  34              刘德胜              980.00                            980.00                  35              刘付丽君              12,000.00              4,913.00              7.087.00                  36              刘海金              600.00              100.00              500.00                  37              刘海燕              10,000.00              232.00              9,768.00                  38              刘某美              5,000.00              -              5,000.00                  39              刘晓宁              20,000.00              720.00              19,280.00                  40              刘  颖              20,000.00              1,314.00              18,686.00                  41              吕  凤              68,000.00              1,367.70              66,632.30                  42              马丽萍              23,400.00              1,800.00              21,600.00                  43              莫标劲              30,120.00              4,800.00              25,320.00                  44              潘锦辉              5,450.00              900.00              4,550.00                  45              邱桂珍              90,500.00              2,570.00              87,930.00                  46              时  刚              100.00                            100.00                  47              唐晓琼              25,000.00              134.00              24,866.00                  48              田淑范              1,000.00                            1,000.00                  49              王纪梅              14,920.00              1,900.00              13,020.00                  50              王  堃              9,980.00              9,525,10              454,90                  51              王立权      (刘和平)              190,000.00              19,600.00              170,400.00                  52              王彦明              9,000.00              874.00              8,126.00                  53              王召岭              80.00                            80.00                  54              魏样金              5,000.00              2,460.00              2,540.00                  55              吴巧云              5,570.10              100.00              5,470.10                  56              谢  慧              10,000.00              574.00              9,426.00                  57              徐某玲              55,500.00              1,900.00              53,600.00                  58              许听听              31,490.60              1,727.60              29,763.00                  59              杨通付              10,574.10              3,300.00              7,274.10                  60              袁玉中              1,500.00              426.00              1,074.00                  61              张双月              9,920.00              1,470.00              8,450.00                  62              张现云              919.90                            919.90                  63              张业清              3,000.00              123,90              2,876.10                  64              赵翠兰              3,000.00                            3,000.00                  65              赵玉梅              45,000.00              4,100.00              40,900.00                  66              郑光亮              5,100.00              120.00              4,980.00                  67              李山华              1,000.00                            1,000.00                  合  计                                          1,201,810.20      附法律条文如下：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一、三款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十二条：拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款：对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条：依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。第六条：证据的收集和审查判断（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。