贵州省金沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0523刑初96号 公诉机关贵州省金沙县人民检察院。 被告人柴某然，男，汉族，1986年8月22日出生，大学本科文化，贵州宏信天元汽车销售公司实际控制人，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住贵州省贵阳市南明区。因本案于2018年9月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年10月18日经金沙县人民检察院批准逮捕，次日由金沙县公安局执行逮捕。现羁押于金沙县看守所。 辩护人喻恒麟，贵州达德律师事务所律师。 辩护人谭新，贵州祥紫律师事务所律师。 贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉[2019]352号起诉书指控被告人柴某然犯合同诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月5日、7月11日两次公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员陈顺贤、孙敏出庭支持公诉，被告人柴某然及其辩护人喻恒麟、谭新到庭参加诉讼。现已审理终结。 金沙县人民检察院指控，2015年，被告人柴某然用张某1身份信息将贵阳北都汽车销售公司变更为贵州宏信天元汽车销售服务有限公司，张某1任法定代表人。2016年，张某1要将公司注销，柴某然要求张某1将公司转让给他，张某1要求将法定代表人变更。柴某然以自己在银行有贷款不能注册公司法定代表人为由通过黄某1找到遵义低保户袁某1，以每月3000元工资的条件骗得袁某1同意，用袁某1的身份证将贵州宏信天元汽车销售服务有限公司法定代表人变更为袁某1，袁某1只是提供身份证给柴某然，对公司的事情完全不知情，柴某然是该公司实际控制人，公司主要为购买车辆的客户办理银行按揭贷款担保手续，并从中收取银行及客户费用为利润。 2016年12月30日，罗某通过贵州永利会汽车公司按揭的方式购买了一台价值143万元的路某揽胜汽车，在交付了5万元定金及38万元车款后，罗某找到实际控制人柴某然的贵州宏信天元汽车销售服务有限公司作为担保公司，向中国邮政银行云岩支行贷款按揭剩余车款。担保合同约定罗某必须在10日之内办理上牌抵押手续，如果违约，贵州宏信天元汽车销售服务有限公司有权暂扣车辆直至上牌及抵押手续完成。 罗某将车购出后，2017年3月8日14时许，柴某然通过车辆上安装的GPS在金沙县柳塘镇赤望高速金沙西收费站以罗某违约为由将车强行押回贵阳，并将车辆扣押。2017年4月6日，柴某然以个人名义将车辆以54万元价格质押给做二手生意的吴某，同年4月19日，罗某联系柴某然到贵州永利会汽车公司协商车辆处置事宜，柴某然要求罗某支付5万元违约金及3万元找人收车的费用，罗某同意该处理意见，双方协商后罗某将8万元交给贵州永利会汽车公司销售经理周某保管，待柴某然返还车辆后由周某将8万元支付给柴某然，随后柴某然向罗某提出，要求罗某将车辆相关手续交给柴某然，由柴某然在10个工作日内代罗某办理车辆入户手续后再将车返还给罗某，柴某然写出一份在10个工作日为罗某办理车辆入户手续后将车辆返还给罗某的保证书，于是柴某然以保证书这一补充合同方式骗取了罗某车辆手续，使得车证合一。 柴某然将车辆质押给吴某的约定时间到期后，因其无钱取回车辆，于是联系到兴义的彭某2，于2017年6月17日以70万元的价格将车辆质押给彭某2，彭某2将钱打到柴某然公司李某2账户上，通过李某2账户将钱转给吴某，然后将车取出连同车辆手续一并交给彭某2，质押时间到期后，柴某然仍无钱取回车辆，于是又联系贵阳人杨某2，以95万元质押给杨某2，杨某2将钱通过转账的方式转给彭某2的合伙人方坤后，杨某2将车辆开会贵阳。2017年8月4日，因柴某然无钱取回车辆，按照之前签订的购车协议，杨某2拥有了车辆的所有权，后杨某2将车辆转卖给贵阳市恒信名车广场，现车辆使用人在恒信名车广场购买此车后办理了车辆入户手续，车牌号为贵Ａ×××××。经金沙县价格认证中心评估，该路某揽胜车价值人民币141.4111万元。 期间，柴某然找到田林冒充袁政刚与罗某到南明区公安局进行协商解决，柴某然还找了百余名社会人士到南明区公安局闹事，后该事不了了之。 柴某然多次质押罗某车辆所得款项用于自己使用，并未赔偿罗某损失，而罗某因做生意需要和银行打交道，不愿失信于银行，仍按时每月支付车辆按揭款至今。 上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据，公诉机关认为被告人柴某然的行为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人柴某然对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，、提出贵州宏信天元汽车公司为开展担保业务于2016年12月21日交纳20万元保证金到中国邮政银行贵阳市云岩区支行，并提供进账单一份。因罗某未按约定办理上户抵押手续，导致贵州宏信天元汽车公司信誉受损，所以罗某存在违约行为，我公司才按规定扣押罗某的车辆的辩解意见。 辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出：被告人柴某然对罗某购买车辆的处置行为应当属于保管人非法处置代管物，在案证据不能证明被告人柴某然以公司名义为罗某出具收条是为实施非法占有而实施的欺骗行为，且对车辆的处置是公司的行为，公而非柴某然个人行为。同时，公司质押也并未改变车辆权属，再加之本案的鉴定意见从程序和实体上不符合规定，不应采纳。故本案认定被告人柴某然非法占有为目的的证据不足，被告人柴某然的行为不应构成合同诈骗罪的辩护意见。 经审理查明，2015年7月，被告人柴某然用张某1身份信息将贵阳北都汽车销售公司变更为贵州宏信天元汽车销售服务有限公司（以下简称“贵州宏信天元汽车公司”），张某1任法定代表人。2016年，张某1要将公司注销，柴某然要求张某1将公司转让给他，张某1要求将法定代表人变更。之后，柴某然以自己在银行有贷款不能注册公司法定代表人为由通过黄某1找到遵义市习水县的袁某1，以每月3000元为诱的工资条件骗得袁某1同意，并用袁某1的身份信息于2016年9月23日将贵州宏信天元汽车公司法定代表人变更为袁某1，袁某1只是提供身份信息给柴某然和配合签字，实际并未参与贵州宏信天元汽车公司经营管理，该公司实际控制人系被告人柴某然，公司主要为购买车辆的客户办理银行按揭贷款担保手续，并从中收取银行及客户费用为利润。 2016年12月30日，罗某通过贵州永利会汽车公司（以下简称“贵州永利会汽车公司”）以按揭的方式购买了一台价值143万元的路某揽胜汽车，在交付了5万元定金及38万元车款后，罗某找到实际控制人柴某然的贵州宏信天元汽车公司作为担保，向中国邮政银行云岩支行贷款按揭剩余车款，并于2017年1月19日签订了《个人消费贷款及担保合同》。合同约定，罗某因购置车辆向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款98万元，贷款期限36个月，自2017年1月19日至2020年1月19日止，罗某以其购买的揽胜路某车辆作抵押，贵州宏信天元汽车公司提供连带责任保证，贵州宏信天元汽车公司协助罗某办理所购车辆的上牌手续，所需费用由罗某自行承担。同时，罗某必须在接车后10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续，否则贵州宏信天元汽车公司有权暂扣罗某按揭车辆直至完成车辆上牌和抵押登记手续，若罗某违约，造成贵州宏信天元汽车公司为其向银行承担保证责任后，罗某自动放弃对车辆的处置权。之后，罗某将车取出后未按约定在10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续。 2017年3月8日14时许，柴某然通过车辆上安装的GPS在金沙县柳塘镇赤望高速金沙西收费站以罗某违约为由将车强行押回贵阳后扣押，后罗某多次联系柴某然协商解决，柴某然找各种借口理由推脱。2017年4月6日，柴某然将罗某的车辆以54万元的价格质押给做二手生意的吴某。2017年4月19日，罗某联系柴某然到贵州永利会汽车公司协商车辆处置事宜，柴某然隐瞒自己已将车辆质押出去的事实，要求罗某支付5万元违约金及3万元找人收车的费用，罗某同意该处理意见，双方协商后罗某将8万元交给贵州永利会汽车公司销售经理周某保管，待柴某然返还车辆后再由周某将8万元支付给柴某然。同时，柴某然要求罗某将车辆相关手续交给柴某然，由柴某然在10个工作日内代罗某办理车辆入户手续后再将车返还给罗某，柴某然写了一份在10个工作日为罗某办理车辆入户手续后将车辆返还给罗某的收条，于是柴某然以保证书这一补充合同方式骗取了罗某车辆手续，使得车证合一。 2017年6月17日，因柴某然将车辆质押给吴某的约定时间到期后，其无钱取回车辆，柴某然又将车辆以70万元的价格将车辆质押给彭某2，彭某2将钱打到柴某然公司李某2的账户上，通过李某2账户将钱再转给吴某，然后将车取出连同车辆手续一并交给彭某2。2017年8月1日，在彭某2处质押的时间再次到期后，柴某然仍无钱取回车辆，于是柴某然又以95万元质押给杨某2，杨某2将钱通过转账的方式转给彭某2的合伙人方坤后，杨某2将车辆开回贵阳。2017年8月4日，因柴某然无钱取回车辆，按照柴某然与杨某2签订的购车协议，柴某然以90万元的价格卖给杨某2。之后，杨某2将车辆转卖给贵阳市恒信名车广场，贵阳市恒信名车广场又将此车卖给他人并办理入户手续，现该车登记所有人为杨某3，车牌号为贵Ａ×××××。经金沙县价格认证中心评估，该路某揽胜车价值人民币141.4111万元，鉴定基准日为2017年3月8日。 同时查明，2017年6月21日，柴某然找到田林冒充袁政刚与罗某到贵阳市公安局南明分局进行协商解决，柴某然还找了大量社会人员到南明区公安局聚集造势。 另查明，被告人柴某然多次质押罗某车辆所得款项用于自己使用，并未赔偿罗某损失，而罗某从购车至今仍按时每月支付车辆按揭款。 上述事实，有下列本院确认的经庭审举证、质证的证据： （一）被告人柴某然的基本身份信息及采取强制措施的相关证据 1、户籍信息，证实被告人柴某然出生于1986年8月22日，已达刑事责任年龄。 2、受案登记表，证实金沙县公安局于2017年9月28日接到被害人罗某报案，公安机关于同年10月9日立案侦查。 3、拘留证、逮捕决定书及逮捕证,证实被告人柴某然于2018年9月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年10月18日经金沙县人民检察院批准逮捕，次日由金沙县公安局执行逮捕。 （二）成立贵州宏信天元汽车销售服务有限公司的相关证据 1、公司登记申请书、法定代表人信息、股东出资情况、股权转让协议、企业名称预先核准通知书、工商营业执照等关于贵州宏信天元汽车销售服务有限公司设立的相关书证，证实贵州北都汽车销售有限公司于2011年12月成立，公司法定代表人但伟，2015年7月，贵州北都汽车销售有限公司将公司名称变更为贵州宏信天元汽车公司，公司法定代表人由但伟变更为张某1，公司注册资本为一千万，住所地在贵州省贵阳市花溪区孟关乡，公司类型为有限责任公司，公司经营范围为销售汽车配件、装饰等，代办汽车上牌、过户、年审手续、车辆展示等。2016年9月23日，该公司法定代表人由张某1变更为袁某1，公司股东由张某1、夏某1变更为袁某1、汪某。 2、证人张某1的证言证实，2015年，柴某然联系我说成立一家汽车贷款担保业务的公司很赚钱，叫我去注册一家汽车贷款担保业务公司，因为当时我在荔波做生意，就叫柴某然帮忙代办，我就将我的身份信息传给柴某然，柴某然怎么办理的我不知道，当时注册公司时我没有签任何字，公司注册后我也没有办理过任何业务，就连公司的营业执照我都没看到过，所有公司手续都在柴某然那里。通过软件查询，我发现贵州宏信天元汽车公司不是新注册的，之前的公司名称叫贵阳北都汽车销售有限公司，是2015年7月9日柴某然用我的身份信息变更过来的，公司变更后的股东有哪些我不清楚。公司成立后我没有办理过任何业务，后来我发现柴某然做事有些不靠谱，我就给柴某然说把公司注销了，柴某然说他要用，叫我不注销，我说不注销可以，但要变更法人，柴某然同意后我就同他到贵阳市花溪区工商局办理了变更手续，当时变更手续的除柴某然外，还有两男一女，我不认识袁某1。 2、证人彭某1的证言证实，2016年，我一个叫黄某1的朋友让我带身份证到贵阳帮别人注册公司，然后什么事都不用管，公司每个月给3000元的工资。后来我去贵阳，黄某1和对方公司的几个人说我以前吸毒被查过，不能注册公司，我就回习水县了。过了几天，黄某1又让我帮忙给他找个人注册公司，那几天袁黑牛（袁某1）正好在习水，我给他说了这个事情，他当时答应了，后来我就将袁黑牛的电话给了黄某1，让他自己和袁黑牛联系，他们两人怎么联系的我不知道，后来袁黑牛给我说过他帮对方注册公司后对方给了他1500元。 辨认笔录及照片，证实彭某1辨认出“袁黑牛”就是经其介绍到贵阳市注册公司的袁某1，同时，辨认出联系其到贵阳注册公司的朋友黄某1。 3、证人袁某1的证言证实，我小名叫黑牛，老家是遵义市习水县的，我现在没有固定住所，也没有固定职业，平常都是替别人打零工和领取低保金维持生活。2016年夏天，我的一个叫彭某1的朋友给我说有人愿意出钱找一个人用他的名字来注册一个公司，如果帮他们注册了这个公司每月可以从公司领取3000元，由于我本来就没有固定的收入，我就答应了。过了几天，彭某1就联系一个姓黄的男子从贵阳开车下来把我接到贵阳去，并叫我把自己的身份证一起带过去，那个男子就把我带到贵阳花果园一栋大厦的门口，姓黄的男子带了一个叫柴某的来见我，并在车上让我签字，说是成立公司的很多文件，签完文件后那名男子就送我到车站，并给了我500元钱。我回遵义十多天后，姓黄的男子通知我带户口薄的复印件到贵阳去，我又坐车到贵阳，姓黄的男子叫了另外一名男子来拿的我的户口薄复印件，当时那名男子给了我300元钱。2016年10月底，姓黄的这名男子叫他们公司的一名男工作人员和公司女财务把我带到贵阳的一家邮政银行，然后他们给银行工作人员介绍说我是公司的法定代表人，他们在银行办完事后就叫我自己坐车回遵义了。2016年11月，姓黄的那名男子再次叫我去贵阳，因为上次我去没给我钱所以我不想去了，姓黄的那名男子说先打300元的车费给我，我想到最开始给我说是一个月给我3000元，现在只给我一点路费，我想到他们是骗我的，我就没有再去的，从此以后也没有和他们联系了。我没有参与公司的管理，我连这个公司叫什么名字、在什么地方以及公司是做什么的我都不知道，我只见过这个公司的柴某和姓黄的那名男子以及带我去银行的那两名工作人员，姓黄的那名男子给我介绍的柴某，并且让我签字都是柴某叫的，所以我认为柴某就是公司的老板，后来姓黄的男子给我说柴某名字叫柴某然。 辨认笔录及照片，经袁某1辨认出柴某然就是用其身份信息注册公司法定代表人的“柴某”。 4、证人姚某的证言证实，现在我和朋友成立一家名为贵州诚信恒远企业事务代理有限公司。2015年6月至2017年5月期间，我在贵州永超企业事务代理公司上班，后又在贵鑫睿智企业事务代理公司上班，因两个公司老板是同一人，我们公司主要是代办公司注册和变更，因我有会计证，所以公司接的业务都是用我的会计资质去办理的，但是否给贵州宏信天元汽车公司代办过，我记不清了。 5、证人刘某的证言证实，我和朋友姚某成立了一家诚信恒远企业事务代理有限公司，我以前给贵州宏信天元汽车公司代办过法人变更业务，变更前后的法人是谁记不清了，我从企业查询软件里查询到贵州宏信天元汽车公司变更后的法定代表人是袁某1。 6、证人张某2的证言证实，2017年，我通过自己到贵州宏信天元汽车公司应聘后在该公司上班，这家公司主要的业务是帮需要购买汽车的客户办理银行贷款和贷款担保。我在公司担任出纳，但我根本得不到管理公司的账目，也得不到参与公司的其他经营活动，因为公司成立里面需要一个出纳，我有会计资格证，所以就招我到公司当出纳。公司的法定代表人是谁我不知道，公司平时就四个人，分别是我和李某2、杨某1、柴某然，李某2主要负责公司内部的管理和公司经营的账目，我虽然是出纳，公司经营账目的情况都是李某2先知道才通知我的，杨某1（大双）是公司的业务员，主要负责给银行送客户需要办理汽车贷款的相关审核资料，柴某然负责公司的对外业务，就是去联系需要买车的客户，帮客户办理银行贷款和担保业务，但柴某然很少在公司里面，他在外面具体怎么办理业务我不清楚。公司里面的事都是柴某然和李某2具体负责和安排，我和杨某1都没有发言权，但公司里面我感觉是柴某然在作主。我不认识罗某，我只记得有一次一帮人去公司找柴某然，说是罗某喊去公司找柴某然的，但罗某本人没有去，当时柴某然不在，我就在公司接待他们，他们问我知道罗某这个人不，我说不知道他们就走了。 辨认笔录及照片，证实张某2辨认出贵州宏信天元汽车销售有限公司的柴某然和李某2。 7、被告人柴某然的供述和辩解，2013年，我和朋友陈伦文在贵阳市花溪区注册了一家贵州永欣汽车销售服务有限公司，我任法定代表人，公司开到2015年3月后我觉得做汽车销售赚不到钱就将公司关闭。2016年12月份，我在贵州宏信天元汽车销售公司当业务员，该公司法定代表人是袁某1，在公司时我做什么业务都必须给袁某1请示。 （三）被害人罗某购买揽胜加长版路某车一辆以及被收车的相关证据 1、汽车销售合同，证实罗某于2016年12月10日与贵州永利会汽车公司签订购车合同，罗某购买揽胜加长版路某车一辆，价格143万元，罗某在签订合同时预付38万元，余款105万元由罗某接到贵州永利会汽车公司通知3日内付清，预计交车时间为2016年12月31日。 2、机动车销售统一发票，证实罗某于2017年1月13日购买嘉恒揽胜2993越野车的发票，价税合计103.3万元。 3、中国银行国内支付业务付款单、贵阳银行活期账户明细、机动车交通事故责任强制保险单，证实罗某购买路某车支付车款及为路某车购买保险的情况。 4、个人消费贷款及担保合同，证实贷款人中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行、借款人及抵押人罗某、保证人贵州宏信天元汽车公司三方于2017年1月19日签订个人消费贷款及担保合同，合同约定罗某因购置车辆向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款98万元，贷款期限36个月，自2017年1月19日至2020年1月19日止。罗某以其购买的揽胜路某车辆作抵押，贵州宏信天元汽车公司提供连带责任保证。 5、个人汽车消费贷款担保服务合同，证实贵州宏信天元汽车销售服务有限公司（甲方）为罗某（乙方）购买的路某揽胜车辆提供担保，主要内容为：（1）甲方的权利和义务。根据乙方授权委托和提供的贷款材料，协助乙方向银行或虎哥及其他金融机构申请个人汽车消费按揭贷款的相关事宜，甲方协助乙方办理所购车辆的上牌手续，所需费用由乙方自行承担。甲方向银行或虎哥贷及其他金融机构承担保证责任后，对乙方享有追享权，乙方应当将抵押车辆交由甲方保管并协商抵押车辆的折价或相关处置方式。乙方不将车辆交与甲方的，甲方有权根据乙方所购车辆暨抵押车辆上安装的GPS卫星定位装置对目标车辆进行定位，并根据双方签订的委托协议及乙方交予甲方的车辆钥匙开启乙方车辆作为扣留，处置该车辆并以处置价款优先受偿。（2）乙方的权利和义务：乙方有权要求甲方为其办理个人汽车消费贷款事宜，乙方有义务按照约定向甲方缴纳相关费用，乙方在还款期间有违反与银行或虎哥贷及其他金融机构签订的《借款合同》及相关协议和本合同违约行为，乙方有义务按照本合同约定向甲方支付违约金。乙方有向甲方或银行或虎哥贷及其他金融机构真实提供按揭贷款所需材料的义务，乙方必须在接车后10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续，否则甲方有权暂扣乙方按揭车辆直至完成车辆上牌和抵押登记手续。同时，乙方同意将车辆钥匙交一套给甲方封存并未车辆安装GPS卫星定位装置，费用由乙方承担。乙方认可在乙方违约造成甲方为其向银行或虎哥贷及其他金融机构承担保证责任后，乙方自动放弃对目标车辆的使用的隐私权和处置权，同意甲方有权根据乙方所购车辆暨抵押车辆上安装GPS卫星定位装置对目标车辆进行定位，并使用乙方交予的车辆钥匙开启乙方车辆进行扣留和处置。乙方有义务配合甲方完成按揭车相关程序、办理按揭购车相关手续，由此产生的费用均由乙方自行承担。 6、机动车辆过户协议、授权委托书，证实该份机动车过户协议和授权委托书均为空白，只有甲方罗某签字捺印和乙方贵州宏信天元汽车公司加盖印章，主要内容为乙方带甲方偿还银行贷款后，因甲方无力偿还，由乙方代为偿还，甲方同意将名下车辆委托乙方处置，乙方代理甲方委托拍卖机构对车辆进行拍卖以及与第三人以协商的价格出售该车辆，并代收该车款。 7、柴某然出具的承诺书，证实柴某然承诺其公司因资金周转需要，特将此台车质押借款，公司承诺该车辆的车主罗某购买新车时确实从柴某然公司贷款进行购车，现车主罗某因无力偿还分期付款款项，按照当初借款合同公司将车辆拖回处理，公司拥有该车的处置权利。 8、罗某与柴某然的短信信息截图，主要证实罗某的车辆被贵州宏信天元汽车公司收回后，罗某在2017年3月10日至2017年6月9日的短信内容，短信中罗某多次联系柴某然还车，柴某然找各种借口理由推脱。其中，在2017年3月17日，罗某发信息给柴某然“上午已给周某发信息，由他和你联系，上二环牌算了，手续完善了，我再来开车，不知周某和你联系没有”，柴某然回复“你好罗姐，这3天主要公司一个大股东没有在，一开始他们提的违约金有点高，大家是这种关系，我也在想办法往下压，他星期天下午回来，星期一中午我和你联系，我把公司最后处理意见给你说，我们再沟通”；在2017年3月20日、3月27日，罗某将每月按揭车款的还款记录发给柴某然，并且将转给周某50000元转款记录发给柴某然。 9、收条，证实贵州宏信天元汽车公司柴某然于2017年4月9日收到罗某交来的路某揽胜车辆的手续一套，包括进口货物证明书、检验检疫单、发票、保险原件、电子信息表、购置税申报表等材料，贵州宏信天元汽车公司承诺在10个工作日内完成该车辆的上户抵押。 10、账户交易明细、还款计划表，证实罗某于2017年1月至2019年3月期间，已每月按时偿还在中国邮政储蓄银行贵阳市云岩区支行购买路某揽胜车辆的贷款。 11、金沙县价格认证中心价格认定结论书，证实经评估，揽胜路某越野车一辆价值141.4111万元，评估基准日为2017年3月8日。 12、被害人罗某的陈述证实，我于2016年12月10日在贵阳市的贵州永利会汽车公司通过按揭的方式购买了一台价值143万元路某揽胜车，我交了5万元的定金给贵州永利会汽车公司，然后又预付了38万元车款，因车是按揭购买的，合同约定车款未全部交清前该车仍属于贵州永利会汽车公司所有，同时合同上还要求我在购车15日内必须办理注册登记手续，若因我自己的原因推迟，最终导致该车无法注册登记或者其他后果的，贵州永利会汽车公司不承担任何责任。我在购车后由于其他原因，没有在15日内完成注册登记。2018年3月8日当天下午14时许，我开购买的路某车从金沙县柳塘镇准备上高速路返回贵阳时，贵州宏信天元汽车公司工作人员以办理按揭抵押为名强行将我的车抢走，他们开了两辆车来了十多个人，他们说他们是贵州宏信天元汽车公司的员工，是柴某然派他们下来的，目的就是把车押走，说我没有按约定上牌照，随后这帮人就将路某车强行开走，我当时也被他们押在车上一道上了贵阳，到贵阳后他们把我撵下车，车就被他们开走了。随后，我联系我担保公司的客户经理柴某然，柴某然说他和他们股东商量后才能答复我。过了多天后，柴某然答复我说他们公司要追加5万元的保证金，同时还说他们人员来往花费了3万元，这个钱也要我出，我当时答应了他的条件，但这个钱只能拿给我当时购车行的老总周某，由他来转这个手，柴某然同意了。后来我按约定拿了8万元给周某，当时周某没有把这个钱付给柴某然，周某要求柴某然公司将车开回来后才将这笔钱给他们。2017年4月，通过周某联系，柴某然又出面和我协调，柴某然要我将车辆手续交给柴某然，柴某然的公司负责给我上牌照，上好牌后就将车归还给我，我当时就将车辆的手续全部交给了柴某然，柴某然以贵州宏信天元汽车公司的名义出具了一张收条给我，收条上注明他们在10个工作日内完成车辆的上户抵押。到10个工作日后，我就向柴某然要车，柴某然就以各种理由搪塞我，最后他答复在2017年6月12日提车。到了6月12日，我联系不上柴某然。过了两天，我联系上柴某然后柴某然喊了一个人来和我谈，这个人冒充是贵州宏信天元汽车公司的法定代表人袁某1家某弟，要求我把车辆尾款全部付给他们公司，然后才将车拿给我，我为此联系了贷款给我的邮政银行的工作人员咨询这个事情，银行工作人员讲我按揭是欠银行的钱，不是欠担保公司钱，这个钱不能付给他们。期间，贵州宏信天元汽车公司的工作人员多次联系我要我拿钱取车，一开始要80万元，后来又要我拿40万元，前两天又说拿15万元，但我没有拿这个钱给他们，车到现在一直都没有拿回来。贵州宏信天元汽车公司给我提供贷款担保业务时一直都是柴某然和我对接的，当时是贵州永利会汽车公司的周某联系柴某然后，柴某然打电话给我联系汽车贷款担保的事宜，但我们没有见过面，后来我的车被强制收走后，我在2017年4月19日才在周某的公司第一次见到柴某然。签订汽车担保合同时都是他们已经制定好的，我只负责签字捺印，具体签订哪些合同我记不清了，但有书面合同的，当时签合同时他们只是喊我在签字的地方签字捺印，我想到银行工作人员也在就没有防备心理，所以就签了。另外，我确实不知道我签了有空白的机动车过户协议和授权委托书，我的车被他们强行收回后，在协商过程中，柴某然找了一个冒充公司法定代表人袁某1家某和我见面时我才发现签了有协议和委托书，另外还有一份柴某然签字说我无力偿还贷款的承诺书，我看到后才发现被他们算计了，是他们设计好陷阱后让我上当受骗。柴某然将我的车收取后，他告诉我由于我的车未及时入户，造成了银行停办了他们公司的业务，所以要求我来承担他们公司的损失，但后来我去问银行工作人员时他们告诉我根本没有停办柴某然他们公司的业务，所以柴某然就是想以此为借口不还我的车以及敲诈我更多的钱。 13、证人周某的证言证实，我是贵州永利会汽车公司的经理。2016年12月10日，罗某在我公司购买了一台路某揽胜加长版汽车，罗某交了38万元预付金。同时，我们公司联系了贵州宏信天元汽车公司来为罗某办理汽车担保按揭业务，当时负责具体办理的是该公司的股东柴某然，相关按揭业务办理完毕后，我们收到了该车辆的全款，我们公司于2017年1月20日左右将车交付给罗某。由于罗某提车后，违反了与担保公司签订的合同中关于上牌照的约定，导致在2017年3月10日期间，柴某然将罗某的路某车收回，罗某总共拖了两个多月的时间没有按约定上牌照和办理抵押手续。在罗某被收车的两个多月期间，柴某然也打了几次电话给我，让我转告罗某办理上牌事宜，并将相应的手续交给他们公司，他们要拿到银行完结相关事宜，我将柴某然的话转给罗某，罗某说她原来开的车有违法记录未处理，导致不能按时上牌。之后，罗某的路某车被柴某然公司收回，罗某就找我帮她解决这个事情，我当时告诫罗某不要将车交给他们，但不知什么原因罗某将车交了。罗某的车被收走后又找过我几次，我也多次联系柴某然，柴某然答复我公司不是他一个人的，他也要商量就叫我等，之后他就没有联系我了。2017年4月19日，罗某不知何时与柴某然约好的，两个就到我们公司里面谈这个事情，双方谈成后由罗某拿3万元作为违约款，另外再交5万元的保证金，同时罗某将路某车手续交给柴某然，由柴某然公司负责完成车辆上牌及抵押，罗某购车后的相关手续是在我们公司里面保管的，罗某没有拿走，我听柴某然讲要罗某将手续拿给他，由他办理上牌抵押，我觉得不妥，于是我单独和罗某说要她考虑清楚，一旦手续交给对方，你就什么都没有了，但罗某没有听我的，我就将车子的手续拿给罗某了。之后，罗某打电话说她将车子手续给了柴某然，柴某然写了个收条给她，并承诺10个工作日内完成上牌和抵押手续，后来柴某然一直未按他的承诺办理上牌抵押，我问了几次柴某然原因，柴某然以商检不过关等为由把我搪塞了，再后来我就联系不上柴某然了，但罗某一直在与柴某然联系。2017年6月左右，罗某给柴某然说她想一次性将车款付清，要柴某然将车归还给她，柴某然答应后安排了一个男子找罗某办理这个事情，这个男子大概50多岁，他给罗某说他是柴某然公司法定代表人的弟弟，他可以代表公司与罗某处理这个事情，他说罗某可以一次性付清车款，但这个款要付到他们公司指定的账户上，罗某当时便联系为她提供贷款的邮政银行，银行告知罗某还钱要还在邮政银行的账户上，罗某觉得这个人有问题便报警，随后双方去了贵阳市公安局南明区分局去处理，我因为是卖家也被公安机关叫去了解相关情况。在此期间，柴某然一方组织了很多社会上的闲杂人员前往南明分局处聚集，后来南明分局出动了特警来平息，但这个事情到最后都没有处理，一直到现在都是拖着的。罗某与柴某然谈的8万元是他们双方商量好的，罗某让我来做中间人，柴某然将车上牌并办理好相关手续，交车后才由我将8万元付给柴某然，但因柴某然一直未办理好，这笔钱一直放在我这里的。柴某然是我们公司一个叫孙志的介绍过来的，罗某这笔业务是他在我们公司是第一单业务，之后我们公司就没有与他合作过，柴某然公司具体的情况我不了解，他做业务期间说他是他们公司的股东之一。罗某购买的路某车我们公司开具的是143万元的发票，这张发票是通过金博时汽车有限公司开具的，因为这辆车是我们通过金博时公司从天津港购买的。 14、证人汪某的证言证实，我和柴某然从小就认识，2016年，当时我在都匀一家汽车销售公司当汽车销售经理，柴某然打电话给我说他不想在贵州杰森富邦汽车销售公司上班了，他的女朋友李某2和朋友黄某2出资金，他叫我和他一起成立一家汽车贷款担保公司，主要是作汽车贷款担保和汽车抵押，因为我懂汽车销售方面的业务，柴某然就叫我负责汽车抵押，除了占一定股份外，每月给我三千元的底薪加提成，同时提供住宿。我听后觉得待遇还可以就回贵阳联系柴某然，柴某然给我说公司的办公地点已经租好了，他又带我去贵阳花溪区政务大厅办公司的手续，当时柴某然说公司股东都要签字，我们到政务大厅后看到李某2和黄某2刚从政务大厅出来，我们到后一个二十多岁的男子就拿了一份股权转让协议给我签字，后来我才知道这名男子是代办公司的，我签完字后看到柴某然没有签字，我就问他为什么不签，柴某然说他以前在贵阳小十字成立过一家汽车贷款公司，因差银行的钱已被拉成黑名单，成立公司要查股东征信，他要等银行审核完公司资料后他才签字入股。第二天，李某2拿钱给我购买办公用品后我们就开始上班，当时柴某然是公司负责人，公司分为新车贷款部，由李某2负责，一个叫大双的男子和另一个戴眼镜的男子是业务员，二手车抵押不由我负责，但只有我一个人，财务部由黄某2家某弟负责，当时李某2给了我一个微信群，群里就有需要汽车抵押的客户，我就从群里联系了一个客户准备开展业务，但我将客户资料拿给柴某然看时他说公司主要办理新车贷款担保，说我的客户是小客户，没必要花心思在上面，同时他说公司调查过我的客户，说我的客户不行，但我也没发现客户有哪些不符合标准的地方，柴某然说现在新车贷款担保业务很多，他们一方面要到银行给客户作汽车贷款担保，另一方面还要派人帮银行收违约客户的车辆，没有时间和精力办理我联系的业务。第二个星期，我又联系了一个客户，我将客户资料给柴某然看时他不但不做这笔业务，反而将这笔业务转给了一个浙江人，当时我就在公司里和柴某然吵了一架就离开了公司。公司法定代表人具体是谁我不知道，但公司就柴某然一个人说了算，公司股东有柴某然、李某2、黄某2和我，我占百分之十的股，其他人分别占多少我不清楚，我没有拿钱入股，当时柴某然说公司主要是李某2和黄某2出钱，因我懂汽车销售业务，我就入技术入股，我离开公司后我也退出了李某2给我那个微信群。柴某然没有组织大家开过会，因公司里都是柴某然说了算，什么事都是他安排，我们按照他的安排去作，黄某2也没有在公司上班，听柴某然说他主要负责出钱，而且要付他利息。公司是与邮政银行合作的，柴某然说过如果银行将贷款放给客户后客户违约，车辆收回来后会通知银行，如果是公司在给客户垫付期间客户违约，车辆收回后就会将车辆卖掉，但具体是怎么操作的我不知道，因为我在公司上班期间没有收过客户的车辆，我也不认识罗某。 15、证人于某的证言证实，我是贵州邮政储蓄银行贵阳市支行工作人员，我在银行主要负责信贷业务。贵州宏信天元汽车公司是一家销售汽车的公司，同时也为购车客户提供第三方担保，我所在的银行与这家公司是在2016年初开始合作的。按照规定，汽车销售公司在我们银行合作应该是签有合作协议的，但我没有参与贵州宏信天元汽车公司与我所在银行关于签订合作协议的过程。银行办理汽车抵押贷款的流程是汽车销售公司和我们银行签订合作协议后，如购车客户在购车的过程中需要按揭抵押贷款的，汽车销售公司工作人员就会带着购车客户携带相关资料到我们银行办理按揭抵押贷款，同时汽车销售方会为客户提供第三方担保。办理抵押贷款时我们银行会和购车公司签订按揭抵押贷款合同，实际上就是借款合同，因为汽车销售方为客户提供第三方担保，所以签订的按揭抵押贷款合同上也需要销售公司方的公章，客户和银行签订按揭抵押合同，银行放款后会将客户与银行签订的按揭抵押合同给客户和汽车销售方（汽车担保公司）一份，但放款单我们银行就只给汽车销售担保的一方。银 行所指的违约是指客户逾期未还银行按揭贷款和未在规定时间内办理车辆上户抵押手续。客户违约后，我们会第一时间和客户沟通，同时我们也会和担保方沟通，让担保方督促客户履行合同上的规定，如客户拒不履行合同义务，我们就会向法院提起诉讼，至于担保公司会不会收客户的车辆有他们之间的协议，我们是不会让担保公司去收客户的车辆的，车辆按揭抵押给银行后，银行就是第一债权人，任何单位和个人都无权处置或变卖该车辆。罗某在银行的按揭抵押贷款情况是这样的，罗某购车后由汽车销售公司人员带着罗某到我们银行申请办理按揭抵押贷款业务，我们银行受理后就由我和我的一个同事，还有汽车销售公司的一名员工一起到金沙县罗某开加油站的地方调查罗某金融方面的情况，通过调查罗某符合我们银行的放款条件，罗某的按揭抵押贷款申请通过后，我就通知罗某到我们银行来签订借款合同，之后我们银行就给罗某放款了。后罗某违约没有按规定上牌，按照我们银行的规定，放款后客户必须在一个月内按时入户上牌，由于罗某没有入户上牌，所以一直没有完成抵押。柴某然公司将罗某的路某车强行收走我们银行不知道，是客户的车辆被强行收回后打电话给我，我们银行才知道的。除了罗某外，我们银行还有为贵州宏信天元汽车公司办理过其他客户的按揭抵押贷款业务，在这些担保业务中，也存在违约的情况，但我们都是向法院起诉解决的。 14、证人杨某1的证言证实，我于2016年下半年在贵州宏信天元汽车公司上班，柴某然开了一家担保公司，主要是为购买车的客户在银行担保汽车按揭贷款，当时是柴某然让我到他公司上班的，我到公司后主要是负责和银行对接办理汽车按揭贷款的相关事宜，同时到各地收集客户的贷款资料，包括身份证、结婚证、房产等，核实客户是否符合银行贷款要求，如果贷款金额大的话，我还要开车同银行工作人员到客户所在地实地核查。我不知道公司和中国邮政银行贵阳市云岩支行合作是否签订有合作协议或合同，我到公司后柴某然就叫我去和李某3、于某对接业务。贵州宏信天元汽车公司的法定代表人好像叫袁某1，我和柴某然一起见过袁某1，但不是在公司里，是在外面，当时我记得是柴某然叫袁某1用袁某1的身份信息去注册公司，袁某1从来没有来过公司，公司的大小事都是柴某然安排的。公司里的职工有张某2、庞某和柴某然的女朋友李某2，张某2是会计，我和庞文明负责客户资料和对接银行，李某2主要负责管理公司财务和发放工资。我的工资是3000元底薪加提成，因为我在公司的 业务只做了几辆车的按揭贷款，工资几乎都是底薪，我们的提成就是给客户做资料，如果贷款成功要收取客户500元钱。公司股东除柴某然外，记得有一个叫黄某2的，但黄某2没有在公司上班，只是黄某2有次来公司，柴某然给我介绍黄某2是公司股东。公司一开始是每星期开一次会，由柴某然主持，都是安排业务的事，但没坚持多久，后面有什么事都是柴某然在电话里安排。我在公司做了七八个客户的资料，客户和公司的担保合同是我带去让客户签的，客户和银行的合同是我带客户去银行或银行的人去找客户签的。担保合同的内容大概是督促客户完成车辆上牌到银行作抵押，车辆完成抵押后督促客户按期还款，如果客户在合同规定的时间内不上牌完成抵押或逾期还款，银行会通知我们，我们通知客户，如果客户不履行的话公司会派人将客户的车辆收回。除担保合同外，公司还和客户签订机动车辆过户协议和客户授权委托书，至于为什么要签我不清楚，这是和担保合同一起签的，客户违约后公司将违约车辆收回后怎么处理我不知道，有次我问柴某然收回后怎么处理他都不给我讲，收车是哪些人负责我也不知道。罗某购买一辆路某揽胜车因违约被公司收回的事我知道，因为车被收回后罗某喊人到公司里去闹，当时我不在公司，张某2打电话叫我不要回公司。罗某买的车是柴某然安排我去联系的罗某，签订相关合同也是我带着银行的人去金沙县罗某的加油站签订的，我记得当时车价是一百多万元，银行按揭贷款九十万元左右。罗某的车被收回是因为她没有在规定时间内上牌照，至于哪些人去收、怎么收的以及收回后怎么处理的我不知道，我只记得柴某然带我去兴义还是仁怀取过车，但第一次对方不见面，柴某然当时还报警，这次没取回车，没几天柴某然又带我去取车，他告诉我是罗某的车，这次是找了些社会上的人才将车辆取出，但车取出后是我们去的另一帮人开走的，后来罗某的车去哪里了以及怎么处理的我不清楚。罗某的车辆未上户完成抵押对公司没有任何损失，因为罗某按期还银行按揭款的，但存在的风险就是罗某不上户完成抵押，悄悄将车辆转卖后又不还银行贷款的话，公司要负连带责任，同时没有完成抵押银行也会催公司，但如果客户已完成抵押逾期不还贷款，银行将在公司交到银行的二十万元保证中扣除客户逾期的贷款。由于公司的事都是柴某然安排，公司收车是将风险降到最低，让客户履行合同条约，同时还要收取客户一定的违约金，违约金按合同约定收取。公司收回的车是否能质押给他人我不清楚，但我认为公司收回的车辆不能私自质押或转卖他人，就是客户还不上银行贷款也要通知客户，客户同意后才能处理。柴某然叫我用我的身份信息办理两张银行卡给他用，柴某然有时告诉我什么时候打了多少钱在我的卡上，叫我核实，然后又叫我转给他或李某2。 16、证人夏某1的证言证实，贵州宏信天元汽车公司是我前夫柴某然在2015年拿我的身份证去转让一家汽车按揭贷款担保公司，但当时是否拿我的身份证去用我确实不知道。2016年3月，我们闹离婚，我打电话在贵阳的各家工商注册部门去问才知道我在这家公司有股份，我当时要求柴某然变更这家公司，我不想当股东。2016年八九月份，柴某然打电话叫我到贵阳市花溪区政府大厅签字将股份转让给汪某。我实际上没有向贵州宏信天元汽车公司投过任何资金，当时注册或变更一家公司很简单，只要有相关人员的身份信息，找一家代办公司花点钱就可以了，当事人根本不用亲自去。我和柴某然离婚是因为柴某然要我用我家贵阳的房产给他抵押贷款，当时我不同意，他就提出离婚，离婚后他还欠我二十七万元。我认识柴某然时他当时是贵州永欣盛汽车销售公司的法人，主要就是办理汽车按揭贷款。另外，柴某然除了欠我钱外，还欠我朋友的钱，我从网上查询得知别人通过法院诉讼他本人的都有上百万元，但不知道这些钱他用在什么地方去了，就连婚前给我借的钱他都没说拿去做什么了，只是说拿去周转。 17、证人田林、张某3、郑某1等人的证言，证实在2017年6月21日晚，柴某然找到田林冒充袁政刚与罗某到贵阳市公安局南明区分局进行协商解决，柴某然通过郑伟等人喊了大量社会人员到贵阳市公安局南明区分局门口聚集造势。 18、被告人柴某然的供述和辩解，2016年底，当时我在贵州宏信天元汽车公司上班，主要负责跑车贷业务。有一天，贵州永利会汽车公司的工作人员周某问我们公司可以做车贷业务不，我说可以的，他说他们公司有一个客户买车，叫我去做车贷的业务，我去后了解到客户名字叫罗某，购买的是一辆路某加长版车型，当时罗某首付是30多万元，我们公司给罗某担保的金额大约是90万元左右。我当时根据贵州永利会汽车公司给我的客户信息做了申请单递交到贵阳市邮政银行云岩支行。过了一个月左右，我提交罗某的申请贷款就审批下来了，后来罗某到我们公司来签订贷款合同。没多久，贵州永利会汽车公司的周某给我说罗某把她购买的路某车开走了，罗某开走大约二十多天，我就联系罗某问她是否按贷款合同上的要求办理车子的上户抵押手续，她说没有办理，我就催罗某尽快去办理入户抵押手续。后来的三个月左右，邮政银行催我们公司叫罗某办理抵押手续，公司催我联系罗某，我就通过电话多次催罗某办理上户抵押手续，罗某在电话中多次找各种理由不上户。三个多月后，公司突然发现安装在罗某车上的GPS突然没有信号了，公司人员还怀疑我和罗某在搞鬼，我随即联系罗某问她怎么回事，她说不知道，我说我工资被公司扣起的，叫她马上去上户。后来公司老板袁某1叫人到金某2找车，具体哪些人我不清楚，最后罗某和她的路某车被一起带到贵阳了。后罗某联系我怎么办，我说我也不知道该怎么办，我已叫她和公司袁某1沟通。后来罗某具体和老板沟通的细节我不清楚，袁某1给我说罗某同意罚款10万元，我就联系周某让周某联系罗某。我和罗某见面后，罗某给我说她和公司的老板协商好的，在违约金上少收点，我和公司的张林联系，他说收3万元的违约金和5万元保证金，罗某当时同意交这8万元，但前提是要我们把车入户后她把车开走了再付，所以当时罗某就拿了她的路某车手续给我，我写了一张收条给罗某，并承诺在10个工作日将罗某的车辆上户。我将车辆手续拿到公司后，我们公司的员工都在预约上户的事情，期间一个自称罗某弟弟的男子打电话给我说她姐的违约金是不可能给我们公司，还说她姐被公司吓住院了，我没和对方讲什么就挂电话了。过了几天，一个男子带了十多人来公司要求还罗某的车，我们没有理睬他们就走了。后来，公司老板把公司搬到花果园国际中心二十二楼办公，罗某叫我给她一个交待，要我把意思转达给袁某1，袁某1就安排人和罗某谈，具体谈什么我不清楚，只知道后来南明区公安局都介入调查。 （五）被告人柴某然将揽胜加长版路虎车车辆质押及处置的相关证据 1、照片三张，证实柴某然质押车辆给吴某后，吴某用手机拍摄柴某然持质押合同、利息到期还款计划的照片，吴某于2018年10月7日将三张照片通过微信转发给公安机关侦查人员。 2、手机微信转账截图三张，证实吴某于2017年4月6日分6次共转款29.7125万元给杨某1，于2017年4月24日分2次共转款7.8万元给杨某1，于2017年5月19日共3次转账13.575万元给杨某1，以上共计51.085万元。 3、汽车质押借款合同、借条、收条复印件，证实柴某然向杨某2借款90万元，柴某然将路某车质押给杨某2。 4、购车协议，内容主要为：甲方柴某然于2017年8月4日与乙方杨某2签订购车协议，柴某然以93万元的价格自愿将路某揽胜车卖给乙方。 5、杨某2提供的结清协议复印件，证实杨某2于2017年8月1日支付方坤9万元，方坤将路某车辆交给杨某2，路某车辆与方坤无任何关系。 6、全国进口机动车计算机核查系统核对无误证明书、机动车查验记录表、机动车注册、转移、注销登记表、进口机动车辆检验证明、货物进口证明书、保险单、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明等书证，证实嘉恒揽胜路某越野车于2017年11月24日登记在杨某3名下，车牌号为贵Ａ×××××。 7、证人吴某（浙江省平阳县人）的证言证实，我在2016年通过朋友认识柴某然，柴某然自己经营了一家汽车销售担保公司，但公司的具体名字我不知道，柴某然公司担保的车辆客户有时违约还不上银行贷款，柴某然就会将客户车辆质押给我，质押期限都是三个月，质押的价格双方协商，但都会明显少于汽车当时所值的价格，同时会支付我利息，质押期到后柴某然就会取回车辆。柴某然质押了约四五台车给我，其中柴某然质押过一辆路某揽胜牌越野车给我，我记得那是一辆新车，没有入户，他没说过车是怎么来的，他来质押这辆车时车辆的全部手续都有，但当时我没有注意有无汽车销售发票。我查看了一下自己的手机，柴某然是在2016年4月6日质押的，当时质押价格是54万元，我是分是三次打到杨某1的账户上，当天打款29.7125万元，4月24日打款7.8万元，5月19日打款13.575万元，这些都是扣除3分的利息和1000元左右的停车费，所以柴某然实际没有得到54万元。2017年6月17日，柴某然通过李某2的账户转了55万元给我后将车取走，后来我听别人说这辆车又押到兴义去了，质押给谁的我不清楚。柴某然质押车辆给我时我和柴某然签订有一份质押合同或协议，同时如果车辆已经入户上牌了的，柴某然还要给他们担保公司分别和银行、客户签订的汽车贷款担保合同的复印件给我，同时还要加盖他们公司、法人的章以及公司营业执照复印件或他本人签字，并且还要他本人拿着质押合同拍照，而且还有空白的客户个人和银行的授权委托书，但那辆路某车质押时没有提供相关的合同和委托书，因为当时是新车，没有所有权人，所以只签订了一份汽车质押合同。柴某然抵押路某车给我时是以他个人的名义抵押给我的，如果是公司名义我会要求他加盖公司和法人的章，那份质押合同取车时已经还给柴某然了。柴某然给我的客户和银行的空白授权委托书内容就是对质押车辆相关业务办理的授权，如果质押车后质押人逾期不取回车，并且不打利息的我们就会通知质押人，并约定取车或打款期限，客户在规定的期限内不履行，我们将按质押合同或协议的规定转押或出售给别人。柴某然质押车给我时违约过，但都是我催收后他补齐我利息后将车取走，这辆路某车柴某然逾期半个月，所以我收了他1万元的利息，所以当时转账是55万元。 8、证人彭某2（黔西南布依族苗族自治州兴义市人）的证言证实，我在做二手车交易或汽车抵押贷款，2017年5月，我在贵阳的朋友曾辉给我介绍一名叫柴某然的男子有一辆黑色的路某车要抵押，于是我就到贵阳见到了柴某然，见到柴某然后他说这辆车已经抵押给一个浙江温州人，要我先拿40万元从温州人那里将车取出来，于是我就先和柴某然签订了一份抵押合同、一份买卖协议、借条、收条等相关手续，这些手续柴某然都是加盖了他们公司的印章的，签好后我就给温州人转了40多万元。当天下午，我就得到这辆路某车，车到我手里后我备了一下车况，最后我就和柴某然以73万元的价格谈好后押给了我。除了之前付给温州人的40多万元外，剩下的20多万元是我回兴义检验该车的手续真伪后将钱转给对方的，这20多万元是转给柴某然公司的财务账上的。后来这辆路某车在我这里抵押一个月到期后，柴某然没有来取，由于柴某然已经超出了合同取车的期限，他来取车我就没有给他，后来柴某然找了一个叫杨某2的人出钱才将车取回去的，也是又将车辆抵押给杨某2的，当时是以90万元的价格将车取回去的。我以前不认识柴某然，是这次他抵押车辆才认识的，后来柴某然联系过我几次要抵押车给我，因为这次取车和我闹得不愉快，于是我就没有和他做了。我和柴某然签订的合同在取车时柴某然拿回去了，柴某然和我们签合同时还加盖了他所在的担保公司的章，他们公司叫什么名字我记不清了。 7、证人李某1的证言证实，2017年8月初，柴某然找到我说他在兴义市的一家抵押公司抵押了一辆路某车，现在因为抵押时间到了，柴某然没钱去取这辆车，对方要将这辆车卖掉，于是柴某然就问我有没有90万元的资金帮他们去兴义取车，由于当时我自己没有那么多资金，所以我就联系杨某2告诉他做不做，如果帮柴某然取回车后可以从中收取一定费用，并且柴某然说他已经在贵阳找到了另一家抵押公司，只要车从兴义取回来，马上就可以将钱还给杨某2，杨某2答应后我就和柴某然到兴义与杨某2见面。我们在柴某然的带领下取回了这辆黑色路某车，当时是杨某2转了90万元给对方取出了这辆车，我还记得对方叫方坤，而且当时在场的人员还有点复杂。当天晚上，我们将车开回杨某2他们公司展厅停好后，柴某然就打电话叫我们到他所在的担保公司那里，到那里后柴某然又突然说抵押不了，要求多给他几天的时间，当时杨某2为了保险起见，于是和柴某然签订了一份购车协议，签订的时间是2017年8月1日，但协议上的时间是2017年8月4日，中间就是给柴某然三天的时间还钱，如果还不了就按协议办事，当晚要求柴某然加盖他们公司的章，但柴某然说盖章的人不在盖不了，叫第二天拿出盖，于是杨某2就将协议给我叫我第二天找柴某然盖章，但后来就未找到柴某然，打电话给他也是各种推脱不盖章，后来杨某2因为要柴某然还钱的事两人闹得不愉快，杨某2叫我不要管我就没有过问了。因为我是做汽车销售的，我和柴某然所在担保公司有业务往来，他们在我们公司销售的汽车做担保，所以我们就认识的。柴某然因何事将路某车抵押在兴义我不知道，柴某然只讲了车是他们自己的。我也不了解柴某然所在的公司，我只是在他和杨某2签协议那一次去过，位置在贵阳市花果园3号楼。 8、证人杨某2的证言证实，我在贵阳市南明区四方河路75号经营了一家叫贵州通和车汇汽车销售公司。2017年7月底的一天，李某1找到我说要帮他的一个朋友资金周转一下，他的朋友有一台车抵在了兴义市的一家公司，但由于抵押的时间到了需要钱去取回来，需要的资金是90万元，并且李某1的这个朋友已经在贵阳找到了另外的抵押公司，等从兴义将车开回来后两三天内就将90万元还给我，我在其中收取2万元作为资金周转的费用，我答应后李某1就联系我到兴义去。我和李某1驾车到兴义后和柴某然见了面，柴某然就带着我们开车到一广场处，我们就坐在车上等柴某然和对方谈取车的事，但具体谈什么我们不清楚，我们当时怕麻烦就不想做了，柴某然要求我们一定要帮他，他已经请了当地社会上的人出面帮他解决这个事情，如果处理不好他会被打死，同时也有一个当地人告诉我们放心，会帮柴某然将车取回去，出了什么问题他负责，于是我就答应给柴某然将车取出来，对方就将车开到广场处，我看了一下车子和车子手续都没有问题后就按对方提供的账号转了90万元过去，我还记得对方的账户名叫方坤，然后我们将车开回了贵阳。回贵阳后，我将路某车开回停放在我们汽车销售公司的展厅里面，刚停好李某1就接到柴某然电话说叫我们去他所在的担保公司，我们就去了柴某然的担保公司，柴某然说要我们再帮他一个忙，帮他把还款期限放久一点，我当时答应柴某然还款期限往后推一点，但要他按时间付利息给我，并且我和柴某然还签订一份合同，合同里面规定了柴某然到时不还钱我就有权处理这辆车，当时因为是晚上，合同只有柴某然的签字，并没有盖他们公司的章，柴某然说第二天拿去盖章，于是我将合同拿给李某1叫他第二天拿给柴某然盖章，但第二天李某1就一直未找到柴某然在合同上盖章，合同到期后柴某然也没有按合同还我的90万元，于是我就按合同准备卖掉车，但这期间柴某然也带了好几个人看这辆车，他准备将这辆车卖了来还我的钱，而且合同到期后我通知柴某然说我要将车卖了，柴某然还在电话里说如果我要是卖了就要和我扯皮，但后来我就没有理他了，而且之前我也联系柴某然叫他将这辆车卖给二手车市场，但柴某然不愿意，他说他自己卖价格价格会更高，我将这辆车卖出去后没有联系过柴某然了。柴某然给我说过这辆路某车是他们公司给客户做按揭收回来的车辆，至于为什么收回来他没有讲，当时这辆车到我手里手续是齐的，只是没有购车发票，购车发票是欧某自己去开的发票。我之前不认识柴某然，但我听说他是做担保公司的，后来听人说他的口碑不好，他不该做的担保都敢去做，而且之前听说他给客户办理担保的车辆他都有办法将车从客户手里搞回来。 9、证人金某1的证言证实，我在贵阳市孟关汽贸城作二手车市场交易。2017年8月，我作为中间人介绍欧某所在的贵阳恒信名车店向杨某2购买过一台黑色路某车，当时成交价格是105万元，该车的手续是齐全的，只是使用过一段，是一辆二手未入户的新车，但杨某2的这辆路虎车是何处来的我也不知道。 10、证人欧某的证言证实，我是贵阳市恒信名车店负责二手车的收购，主要就是将别人手里需要出手的二手车收购到我们店里来销售。2017年8月，我从一名叫杨某2的男子手里以105元万的价格收购了一辆黑色的路某揽胜车，而且这辆车成色比较新，车辆手续是齐全的，未入户，当时我们双方签订了一份购车协议，后来该车又从我们店里卖给了其他人并已经入户，但我不是很清楚现在该车车主的信息。杨某2也是做汽车销售的，我不太了解他，我是通过一个叫金某1的中间人认识的。 欧某提供的中国工商银行电子银行回单，证实欧某的恒信名车于2017年8月30日两次打款105万元给杨某2。 11、被告人柴某然的供述和辩解，我听袁某1讲他在兴义有一个姓黄的朋友吃得开，干脆把车开到兴义去，到时候好拿点好处费给姓黄的朋友。之后，我就知道之前停放在花果园国际中心楼下停车场内罗某的路某车被开到兴义去了，这个车我不晓得是我们的人开的还是兴义的人自己开去的。后来罗某反复打电话叫我还车，我就叫她直接去找袁某1。大约一个月左右，因罗某的车没有及时办理入户抵押，邮政银行直接暂停了我们公司与银行的合作，银行不放款，对我们公司造成很大影响，这时袁某1就开始找我麻烦说罗某这单业务是我办理的，给公司造成损失了，要扣我的业务提成。后来袁某1说将罗某的车开回来办理上户抵押，叫我到兴义去开车，我就叫上我朋友小谢、温某去兴义开车，我打姓黄的电话他不接，我将情况向袁某1汇报后他叫我报警，警察找到我们后叫我们把姓黄的电话给他，他们联系后再处理。隔了几天，袁某1拿了一个电话给我说这个人可以把车取回来，但要拿6万元的好处费，因为我想到罗某和袁某1逼我取车，我就和对方联系才知道对方叫杨某2。我和杨某2见面后，杨某2说帮我取车后拿6万元给他，我当时同意了，后来杨某2打了一笔钱给姓黄的杨某2就将车开回贵阳了。车取出后，杨某2问我6万元怎么做，我就和袁某1商量这个事情，袁某1说最少要拿3万元给杨某2，因为我想到袁某1叫我拿3万元不公平，还要叫我付邮政银行的利息，所以我就主动辞职不在公司干了。2017年国庆之前，我发现罗某的车在贵惠大道旁边的一个停车场，我就联系罗某叫她把车钥匙给我，写张委托书给我，我悄悄开回还给罗某，叫她给我点钱。2018年1月，我请人打听说这个车都已经入户了，后来我想到有车钥匙也不敢开这个车了，于是我就通过邮政银行一个姓周的朋友假装问罗某之前购买的这个路某车要卖不，姓彭的这个老板给我朋友说这个路某车被别人强占了，现在正准备打官司。另外，罗某将手续给我后，我和公司员工以及罗某本人都在车管所预约，一般要在十个工作日才能办理下来，但是在这期间，一个自称罗飞的人跑到公司无理取闹，当时我和公司一直处理对方来闹事，致使车子上户一事没有办。我将车子手续交给公司管资料的一个姓庞的工作人员，具体姓名不详，根据公司规定，车子手续一般都是放在车上的。 针对被告人柴某然及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合本案的证据，综合评议如下： 一、被告人柴某然的行为是否构成合同诈骗罪。 经查，根据本案的事实，首先，在签订合同时，被告人柴某然的贵州宏信天元汽车公司在与被害人罗某签订担保合同时让罗某出具了空白的授权委托书和机动车过户协议，主要用于柴某然公司有权处置车辆。其次，被告人柴某然向被害人罗某隐瞒自己已于2017年4月6日将车辆质押出去的事实，仍于2017年4月9日出具收条，承诺为罗某在十日内办理上户抵押手续，从而骗取罗某的车辆手续。再次，被害人罗某虽未按规定将车辆手续交给柴某然公司办理上户抵押，但罗某一直按规定偿还银行的车辆按揭贷款，且罗某一直积极与柴某然协商解决，柴某然也同意罗某拿8万元协商此事，而按照双方的合同约定要柴某然所在的担保公司承担银行担保责任后才能处置车辆，处置车辆的价款担保公司优先受偿，但柴某然公司实际并未承担银行的保证责任。最后，被告人柴某然多次将车辆进行质押，并与质押对方签订了买卖合同，从而导致车辆被过户在他人名下。在柴某然多次质押期间，柴某然并未按照出具给罗某的收条上的约定十日内为罗某办理车辆上户抵押手续，而质押车辆的钱款柴某然也未用于履行与罗某的合同。 从上述分析可知，从客观方面，被告人柴某然利用被害人罗某的一般违约行为将罗某的车辆扣押，并在扣押过程中擅自将车辆质押给他人，而柴某然又继续隐瞒将车辆质押的事实骗取罗某的车辆手续，使得这车证合一，被告人柴某然的行为客观上采取了隐瞒事实的欺骗手段。从主观方面，被告人柴某然多次将车辆质押出去，并与质押对方签订买卖合同，最终导致车辆被登记在他人名下，而所得质押款柴某然也并未用于履行合同，再结合本案的客观方面，被告人柴某然主观上并未有归还车辆的意思，故应当认定被告人柴某然主观上具有非法占有的目的。根据主客观相一致的原则，被告人柴某然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人的财物，且数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，应构成合同诈骗罪。 二、被告人柴某然的合同诈骗的行为属于个人犯罪还是单位犯罪 经查，首先，贵州宏信天元汽车公司法定代表人虽系袁某1，但该公司的经营活动实际由柴某然安排，该公司实际控制人系被告人柴某然，该事实有证人袁某1、张某2、杨某1等大量证人证言证实。其次，贵州宏信天元汽车公司与罗某签订担保贷款合同、收条以及对罗某的车辆进行扣押、质押和变卖，均系被告人柴某然安排或授意办理，该事实又有证人汪某、周某、吴某、杨某2等证人证实。根据上述两方面分析，被告人柴某然虽以贵州宏信天元汽车公司名义办理担保贷款手续，但在骗取罗某的车辆手续以及处理罗某车辆质押、变卖等环节均系柴某然个人犯罪，故不应当认定为单位犯罪。 三、本案的鉴定意见是否合法 经查，金沙县公安局于2018年10月8日委托金沙县价格认证中心对路某揽胜越野车进行评估，并提交了该车的相应资料，评估中心作出该路某车作出141.111万元的评估价格，评估基准日为2017年3月8日。经查，金沙县价格认证中心系地方政府价格主管部门设立的鉴定机构，具备鉴定资质，再结合本案被害人罗某购车时的价格143万元的购车发票等书证以及收车时间是在2017年3月8日等证据作出，该评估意见实体和程序合法，符合客观事实，本院予以采纳。 本院认为，被告人柴某然以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人价值达141.4111万元的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人柴某然犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产”，本案中，被告人柴某然诈骗数额达141.4111万元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人柴某然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日至2029年3月11日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳） 二、责令被告人柴某然退赔被害人经济损失人民币141.4111万元； 如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 燕 人民陪审员  陈玉敏 人民陪审员  罗永良 二〇一九年十月八日 书 记 员  司 赟