安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0104刑初145号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人詹某某，男，1958年8月18日出生于广东省清远县，汉族，大专文化，上海市阎宝航社会公益基金会理事，住上海市松江区，户籍地上海市静安区。因涉嫌犯窝藏罪于2017年4月12日被合肥市公安局指定居所监视居住，同年4月16日被该局刑事拘留,因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月19日经合肥市人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李继生，北京市安都律师事务所律师。 被告人胡某某，男，1964年8月24日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省厦门市湖里区，户籍地香港特别行政区。因涉嫌犯窝藏罪于2017年4月12日被合肥市公安局指定居所监视居住，因涉嫌犯诈骗罪于同年4月15日被该局刑事拘留，2017年5月19日经合肥市人民检察院批准逮捕，当日被合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人黄瑞雪，安徽百协律师事务所律师。 辩护人丁春泉，安徽征宇律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2018]110号起诉书指控被告人詹某某、胡某某犯诈骗罪向本院提起公诉。2018年9月3日，经指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月11日召开了庭前会议，并于2019年5月10日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员黎俊出庭支持公诉，被告人詹某某、胡某某及辩护人李继生、黄瑞雪、丁春泉均到庭参加诉讼。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理2次。经合肥市中级人民法院、中华人民共和国最高人民法院批准分别延长审理期限3个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月前后，经被告人詹某某介绍，被害人王某1、于某与被告人胡某某认识。詹某某向王某1、于某介绍胡某某与中共中央纪律检查委员会（以下简称“中纪委”）的工作人员熟悉，现有人正在向中纪委反映王某1公司的有关问题。因涉嫌相关案件，王某1于2016年11月接受中纪委调查。王某1遂找到詹某某，要求其帮忙找关系协调处理。詹某某联系了胡某某，胡某某谎称其可以协调解决。此后，詹某某编造事由，向王某1、于某索要“活动经费”，分多次共计骗取王某1人民币440万元；胡某某编造事由，通过詹某某骗取王某1港币500万元。 2017年4月10日，专案组从广东省中山市万科金悦华庭5栋1301室将詹某某带回，后移交给公安机关。2017年4月12日，专案组在福建省厦门市大唐世家20号将胡某某带回，后移交给公安机关。 针对上述指控，公诉机关提交了常住户口登记表、港澳居民往来内地通行证、归案情况说明、接受证据清单、车辆出入记录、银行转账凭证、微信和短信聊天记录、搭乘航班记录等书证；证人于某、庄某、康某的证言；被害人王某1的陈述；被告人詹某某、胡某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人詹某某、胡某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，分别骗取他人人民币440万元和港币500万元，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人詹某某对于通过于某收取王某1人民币440万元不持异议，但提出以下辩解意见：1.其没有介绍胡某某与于某、王某1认识；2.王某1被中纪委调查，于某主动问其是否认识中纪委的人，詹某某称胡某某好像认识；3.胡某某称其认识中纪委的人已退休，找人需要500万元；4.2017年春节期间，詹某某一直陪伴王某1，故王某1给付其20万元表示感谢；5.詹某某收到于某转交的人民币400万元后，前往北京帮王某1托关系找人未果，遂将钱带回准备归还王某1。 被告人詹某某的辩护人辩称：1.詹某某收到王某1人民币440万元属实，但双方之间确有经济往来，且账目尚未结算。⑴詹某某为王某1办事支出约人民币80万元，含给付胡某某人民币9万元，招待费用约人民币21万元，前往北京等地的差旅费用约人民币5万元，为王某1支付会费港币50万元（折合人民币45万元）；⑵詹某某为王某1保管的款项为人民币383万元，含港币340万元（折合人民币306万元），现金人民币17万元，保险柜里存有人民币30万元，银行账户存有人民币30万元。2.詹某某不构成诈骗罪。⑴王某1在接受调查期间，詹某某陪同其前往芜湖，并先后3次前往北京，另外前往厦门找胡某某，帮助王某1接待他人等；⑵詹某某在帮助王某1办事过程中没有虚构事实或隐瞒真相，将于某转交的港币500万元全部交给了胡某某，并多次催问事情办理的进度；在去北京打理关系未果后，将钱款如数带回，并准备归还王某1。⑶詹某某主观上没有非法占有王某1财物的目的；双方系朋友，詹某某应其请求帮助、陪伴王某1，且经手的钱款去向清楚。 针对上述辩护意见，被告人詹某某的辩护人当庭提供了香港华侨华人总商会的聘书、转款港币50万元的记录、曾昭询出具的情况说明及快递单，邓建国出具的情况说明及身份证(复印件)、转账记录、珠海市人民医院出具的诊断证明书。 被告人胡某某对于收到詹某某港币500万元不持异议，但辩称其仅是帮詹某某问问情况，没有说一定能办成，且没有向王某1索要钱款。对起诉书指控的事实和罪名均持有异议，认为自己没有诈骗。 被告人胡某某的辩护人辩称：1.起诉书的指控不是事实。⑴胡某某没有主动向詹某某提出索要500万元，胡某某此前亦无该方面的供述，公诉机关的指控证据不足；⑵詹某某未介绍胡某某与王某1、于某认识；⑶胡某某未承诺过可以办成王某1被中纪委调查一事，仅答应可以问问。2.胡某某不构成诈骗罪。⑴胡某某没有虚构事实，隐瞒真相，胡某某确实在中纪委有熟人，也确实向熟人问过詹某某所托事项；⑵胡某某收取港币500万元与王某1的损失没有因果关系，王某1、于某未指证胡某某，詹某某将港币500万元送给胡某某时也未提及钱款的来源；⑶胡某某与詹某某之间没有合谋诈骗的故意，起诉书亦未指控合伙诈骗；⑷胡某某在主观上没有非法占有的故意，其收取的港币500万元用于收购台湾特产牛樟芝，胡某某愿意退还。 针对上述辩护意见，被告人胡某某的辩护人当庭提供了胡某某的护照。 经审理查明：2016年11月，因涉嫌相关案件，王某1被中纪委调查。王某1、于某遂要求被告人詹某某找关系协调处理。詹某某称胡某某与中纪委的工作人员熟悉，可以找胡某某帮忙处理此事。此后，詹某某以“活动经费”为由，通过于某从王某1处分多次获取人民币440万元；胡某某通过詹某某从王某1处获取“活动经费”港币500万元。 1.2016年11月至2017年1月期间，詹某某以其到北京协调上述事项为由，在广东省珠海市次收取王某1通过于某转交的人民币共计40万元。该款被詹某某花费。 2.2017年初，为处理上述事宜，王某1通过于某给付詹某某大量人民币现金，詹某某将人民币兑换成港币。2017年1月24日，詹某某来到福建省厦门市，在厦门市悦华酒店内将兑换的港币500万元交给胡某某。此款被胡某某花费。 3.2017年3月下旬，在王某1的催问下，詹某某称还需“活动经费”协调此事。于某遂来到珠海银座大酒店停车场，将王某1的人民币400万交给詹某某，因前期詹某某向于某借款人民币30万元，故詹某某仅收取人民币370万元。此款詹某某部分留用，其余兑换成港币340万元。2017年4月9日，詹某某将港币340万元和人民币17万元交由康某保管，现已被公安机关扣押。 2017年4月10日，被告人詹某某被抓获；2017年4月12日，被告人胡某某被抓获。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 一、书证 (一)指定管辖通知及立案决定书证明：安徽省公安厅指定合肥市公安局管辖本案；2017年4月12日，合肥市公安局对詹某某、胡某某案立案侦查。 (二)户籍信息、情况说明证明：詹某某、胡某某的基本身份情况，胡某某为香港居民；经查询，两人此前均无违法犯罪记录。 (三)归案经过材料证明：2017年4月10日，被告人詹某某被抓获；2017年4月12日，被告人胡某某被抓获。 （四）调取证据清单及车辆出入记录证明：2017年4月26日，公安机关依法从厦门悦华酒店调取了视频资料2份（分别为2017年1月24日酒店天丰楼大堂前台和雨篷两处的监控）；沪Ｍ×××××号车辆2017年1月至3月期间在厦门悦华酒店车闸系统进出的记录，记录载明沪Ｍ×××××号车辆于2017年1月24日进出该酒店。 （五）接受证据材料清单及照片2张证明：公安机关依法接受了证人姚某提交的沪Ｍ×××××号车辆外观、行驶证的照片各1张，行驶证载明该车所有人为黄某2。 （六）接受证据材料清单及照片、情况说明证明：康某于2017年4月11日出具的情况说明载明其将詹某某于2017年4月9日存放在其处的现金港币340万元、人民币17万元、背包等交至公安机关；公安机关将上述物品拍照固定。 （七）接受证据材料清单及交通银行转账凭证、信息记录截图、Ｕ盘证明：于某向公安机关提供交通银行转账凭证1张，载明2017年3月21日于某向詹某某账户转款人民币30万元；2017年3月28日，李某收到于某转款5万元；李某2收到汇款人民币5万元（转账摘要为李某汇款）；詹某某订机票、安排酒店的情况。 （八）接收证据清单及聊天记录、转账记录证明：林某向公安机关提供了聊天记录及转账记录。聊天记录载明林某收到的詹某某、卢某某、伍某某的银行账户信息；转账记录载明2017年3月27日，林某分别向詹某某转款人民币59.131万元；向卢某某转款人民币6.369万元；向伍某某转款人民币84.5万元；上述转款合计人民币150万元。 (九)搭乘航班记录证明：詹某某于2016年11月至2017年3月期间搭乘航班往返北京、珠海、厦门等地的情况，其中2017年1月24日从珠海前往厦门，次日返回珠海；胡某某于2008年2月至2015年12月期间的搭乘航班情况。 (十)中纪委第七纪检监察室出具的函及情况说明证明：经向福建省纪委了解，该单位无杨某某此人。 王某某于2017年12月1日出具的情况说明：载明其与胡某某认识，但基本没有联系。2016年10月份左右，胡某某致电给王某某，要求其帮助从轻处理王某1的事，王某某以其已退休为由回绝。 （十一）合肥市公安局经侦支队出具的情况说明及扣押清单、随身物品保管登记清单、登记物品清单证明：从詹某某住处查扣的14箱贵州茅台酒，现封存于广东省德豪润达电气有限公司仓库；詹某某的个人物品包括“丰田霸道”牌粤Ｃ×××××号汽车1辆、保险柜1个（未打开）、苹果手机1部、华为手机1部、小米手机1部等由合肥市公安局保存。胡某某的个人物品包括“百达翡丽”手表1块、苹果手机3部等存放于银行保管箱。 (十二)健康体检表及情况说明证明：詹某某、胡某某入监体检的情况，体表正常，符合收押条件；公安机关出具的情况说明载明侦查人员对詹某某的讯问均依法进行，讯问笔录经其确认无误后签字按捺手印。 (十三)国家外汇管理局的人民币汇率中间价列表证明：2017年1月至3月，人民币兑港币的汇率中间价。 二、证人证言 （一）于某的证言（系王某1的妻兄）证明：2016年下半年，于某认识了詹某某，之后时常在一起吃饭。詹某某称其系海外特工、情报人员，还表现出与很多大领导关系亲密的样子，取得于某的信任。通过于某的引荐，詹某某与王某1相识，詹某某获取了王某1的信任，认为詹某某有本事、有后台，认识高级领导。因为王某1涉及中纪委的案件，王某1在珠海见了詹某某，于某让詹某某帮助王某1找关系。詹某某承诺其能够摆平此事，还称胡某某认识上面的大领导，办好此事需要花钱疏通关系。有次从佛山开车回珠海的路上，詹某某称胡某某在惠州看守所见了吴某某，现在正在找人摆平吴某某的案子。詹某某让胡某某不要帮着吴某某，因为王某1是其朋友。回到珠海后，于某和詹某某一起吃饭时，詹某某开着手机免提给胡某某打电话，胡某某称其与中纪委的人在惠州看守所见了吴某某，吴某某现在正找人翻案；詹某某称王某1是其朋友，不能帮着吴某某；胡某某表态不会帮助吴某某。王某1通过于某给付詹某某的钱款如下： 1.2016年10月至11月期间，詹某某去北京帮王某1办事，于某在珠海银座停车场分多次共交给詹某某人民币40万元。 2.2017年初，詹某某称帮王某1需要钱，于某在珠海银座酒店停车场给了詹某某人民币400万元。之后，于某又带了人民币140万元与詹某某见面。詹某某将上述人民币兑换成港币带走。 3.2017年3月，詹某某称帮助王某1疏通关系还需要钱款。王某1遂交给于某人民币400万元，让其转交给詹某某。之后，于某在珠海银座大酒店停车场将人民币400万交给詹某某。因前期詹某某向于某借款人民币30万元，故当时詹某某退了人民币30万元给于某，只拿走了人民币370万元。后于某陪同詹某某一起将部分人民币兑换成港币。 4.2016年11月前后，于某转给李某（詹某某前妻）人民币几万元，作为李某和孩子出国旅游费用；2017年3月左右，詹某某安排于某转给李某2人民币5万元；2017年3月左右，詹某某安排于某转给李某生活费人民币10万元。 上述钱款均自王某1处获取，现金系从秘书庄某处拿的。于某在詹某某手机里看过胡某某的照片。 （二）庄某的证言（系广东德豪润达电气股份有限公司董事长王某1的秘书）证明：于某曾带一男子来公司见董事长王某1。2017年的春节后，于某让庄某准备几百万元现金，并称是王某1安排的。庄某请示王某1后，就把现金人民币几百万交给了于某，现金是用几个双肩包分装的。过了一段时间，庄某接到纪委部门打来的电话，要求王某1接受调查。庄某听于某称王某1的事已经找到上面的人摆平，并且钱也已花出去了。2017年3月中旬，王某1打电话给庄某让其准备现金人民币400万给于某。庄某分2次交给于某现金人民币400万元。 （三）康某的证言证明：2015年1月，康某与詹某某相识。2017年4月9日，詹某某来到康某的家里，并带了个大箱子。第二天，詹某某称其要外出，要放些钱在康某处。康某看到詹某某留下的双肩包里有很多钱。后来，康某将钱款交给公安机关。 （四）王某2的证言（系胡某某的女友）证明：王某2在泰康人寿保险公司厦门分公司做保险。王某2与胡某某在一起有十年了，胡某某没有产业和固定职业，名下没有房产和车辆，双方的日常开支均由王某2支付。胡某某曾开过车牌为沪Ｍ×××××号的车，该车系黄某2的，胡某某称是黄某2给其使用。2017年春节前，詹某某到厦门找过胡某某，詹某某住在厦门市湖里区的悦华酒店；当天下午，胡某某开车带着王某2陪詹某某去酒店，詹某某带了行李箱和挎包；之后，王某2先回家了，胡某某和詹某某做了什么王某2不清楚。2017年春节后，胡某某从台湾收购了四、五公斤的牛樟芝，市场价值约四、五百万元，胡某某自己出的钱，钱的来源王某2不清楚。 （五）李某的证言（系詹某某的前妻）证明：2012年10月，李某与詹某某离婚。詹某某一直生活在珠海，李某对其家庭情况不了解。2017年过年前，李某收到于某转来的人民币8.5万元（1笔5万元，1笔3.5万元），于某称詹某某帮其办事，钱是给李某和孩子旅游的费用。2017年过年后，李某收到于某转来的人民币10万元（3月26日、28日分2笔转入，每笔5万元），于某称是给李某的生活费。于某还曾给李某2（李某舅舅）转款人民币5万元。 （六）黄某1的证言（系上海市阎宝航社会公益基金会理事长）证明：黄某1通过李某认识了詹某某，后詹某某作为志愿者担任了基金会的理事。黄某1与詹某某之间没有任何生意上的往来。黄某1通过基金会的监事长白某认识了胡某某，詹某某通过黄某1的介绍认识了胡某某。2016年10、11月，黄某1前往广东佛山考察项目，詹某某得知后把王某1带到佛山和黄某1见面。在前往佛山的途中，胡某某与黄某1坐在一辆车上，胡某某将吴某某、王某1的事告诉黄某1，黄某1称此事不能管。在佛山，詹某某、胡某某、王某1与黄某1见面，并提到了吴某某的事。之后，没有人再提过此事，黄某1也未再见过王某1。 （七）林某的证言（系瑶池集庆集团副理事长）证明：2017年2月左右，林某经人介绍认识了胡某某，因公司准备在香港发展业务，胡某某是香港人，遂口头承诺让他担任公司的发展顾问，助力公司在香港发展业务，年薪人民币200万元。3月25日前后，胡某某称其急需用钱，要求公司预付工资人民币150万元。3月27日，林某按胡某某提供的3个银行账户汇款，分别为向詹某某账户转款人民币59.131万元；向卢某某账户转款人民币6.369万元；向伍某某账户转款84.5万元。林某不认识詹某某，也不知道胡某某该笔资金的用途。 （八）黄某2的证言（系福建凯西集团的董事长）证明：2015年3月前后，黄某2在饭局上认识了胡某某。2017年春节前，胡某某以其去深圳买不到机票和车票为由，向黄某2借车暂用。黄某2遂安排驾驶员姚某将其名下的沪Ｍ×××××号车辆交给胡某某使用，但后期胡某某一直没有还车。直到4月份，胡某某驾车出了交通事故，才通知姚某将车辆拿回修理。 （九）姚某的证言（姚某系黄某2的驾驶员）证明：2017年春节前，黄某2安排姚某将沪Ｍ×××××号车辆借给胡某某。2017年4月10日，胡某某打电话通知姚某，该车在厦门出了事故，让其将车送到4Ｓ店修理，姚某遂将车取回后送至4Ｓ店。沪Ｍ×××××号车辆的车主是黄某2。 三、被害人陈述 王某1的陈述证明：王某1通过于某认识了詹某某，其自称领导人的后代，显得很有本事。2016年下半年，中纪委的工作人员找到王某1，要求其到安徽省芜湖市了解情况，王某1遂想通过关系把此事摆平。詹某某称其是领导人的后代，和上面有关系，能帮助王某1把事情摆平。后詹某某以找人办事需要“活动费用”等为由，向王某1索要钱款。王某1和胡某某吃过一次饭，詹某某称胡某某和中纪委的人认识，有关系。王某1给付詹某某的钱款如下： 1.2016年10月前后，因詹某某称找人办事需要经费，王某1遂通过于某给付詹某某人民币40万元。 2.2017年初，詹某某称其摆平中纪委的事需要经费，王某1通过于某给付詹某某人民币约540万元。 3.2017年3月，詹某某称其还需“活动经费”，王某1遂通过于某给了詹某某人民币400万元。 四、被告人供述 （一）詹某某的供述及悔过书证明：詹某某与前妻李某结婚后将户口迁到上海，后与李某离婚，长期在珠海生活。詹某某通过于某的介绍认识王某1，通过黄某某认识胡某某。2016年10月，詹某某和胡某某、黄某某、王某1等人在广东佛山吃饭时，胡某某称其认识中纪委的人，有关系，还去广东惠州看守所见了吴某某。因王某1涉及中纪委的案件，便让詹某某想办法。詹某某答应后给胡某某打了电话，胡某某称可以处理。2016年的一天，詹某某、于某陪同王某1去安徽芜湖市接受中纪委调查。后詹某某多次以“活动经费”为由通过于某向王某1索要钱款，还给了胡某某港币500万。 1.2016年11月，于某在珠海银座精品酒店停车场给了詹某某人民币10万元，称该款用于摆平王某1的事情，之后詹某某去了北京。在北京待了几天，詹某某什么都没做就返回珠海。于某问其事情办的如何，詹某某称还需要费用。于是，于某在珠海银座停车场再次给付詹某某人民币共计30万元。 2.2017年1月，胡某某对詹某某称事情还没有办好，詹某某告诉于某后，经过王某1的同意，于某在珠海银座酒店停车场给付詹某某人民币400万；后于某又带了人民币140万；詹某某将上述人民币兑换成港币。次日，詹某某来到厦门胡某某入住的酒店，将港币500万元用宾馆的袋子及装茶叶的袋子装好交给胡某某。胡某某将港币500万放在他车辆后备箱。但直到詹某某被抓，事情也没办好。 3.2017年3月下旬，王某1询问事情办的如何，詹某某称还需要钱办事，王某1安排于某在珠海银座酒店停车场送给詹某某人民币370万，此前詹某某曾向于某借款人民币30万元。詹某某将部分人民币兑换成港币340万元，剩下部分人民币。 2017年4月份的时候，王某1告诉詹某某，于某被公安机关带走了，于是詹某某带着港币340万和人民币17万躲到中山市康某的家中。詹某某告诉康某这个钱是自己的，先放在康某处。 2017年3月底，詹某某安排于某向李某2账户转款人民币5万元；向李某账户转款人民币10万元，作为生活费；给付李某旅游费用人民币几万元。 詹某某称其不认识中纪委的人员，也没有能力摆平王某1的事情，将钱兑换成港币是为了携带方便。詹某某曾收到一笔人民币59万元的银行转款，胡某某称系用来买家具的，后詹某某按照胡某某的提供的银行账户将人民币59万元转出。 （二）胡某某的供述证明：胡某某没有固定职业和收入，平时生活开销均由女友王某2负责。胡某某名下没有房产和车辆，沪Ｍ×××××的车辆系其找黄某2借的，由黄某2的驾驶员将车交给胡某某。后来车辆在厦门出了车祸，现在修理。 胡某某通过上海阎宝航基金会理事长黄某1认识詹某某。接触中，胡某某称其系香港华人华侨总商会名誉会长。2016年10月，胡某某、詹某某在佛山一起在吃饭，吃饭时提到了吴某某，当时王某1也在，詹某某称王某1是雷士照明和德豪润达两个上市公司的“老总”，胡某某称其与中纪委七室的领导很熟。2016年11月份左右，詹某某称王某1被中纪委调查，希望胡某某通过其在中纪委七室的熟人帮助王某1协调摆平。胡某某答复可以帮忙问问。后来詹某某多次催问此事，胡某某认为王某1的事情很大，其没有能力去办。詹某某在电话中称给胡某某港币500万元作为活动经费，还说港币携带方便，胡某某没有拒绝。2017年年前，詹某某来到厦门。当天下午4点左右到的厦门机场，胡某某去接的詹某某。詹某某让胡某某去北京找人。在厦门湖里区悦华酒店的房间里，詹某某交给胡某某港币500万元，称是办事需要的经费，胡某某没有拒绝。钱是用宾馆里面的礼品袋和装茶叶用的袋子包装的，胡某某将钱放在车辆的后备箱里。之后，胡某某离开酒店。 为了王某1的事，胡某某曾打过电话给中纪委的干部王某某，但被回绝。事后，詹某某向胡某某询问事情的进展，胡某某称其已经打过招呼，但实际并没有去活动。胡某某认为王某1的事情很大，是中央纪委查办的，其根本没有能力帮助解决，但认为王某1的身份是企业家，最终事情肯定能够得到解决，胡某某正好可以做个顺水人情，即可在詹某某面前显得有关系，又能够从王某1处获取钱财。收取的港币500万元被胡某某用于收购野生药材牛樟芝。 林某系瑶池集团的副总经理，其让胡某某拓展瑶池集团在香港的业务，聘其做投资顾问，年薪人民币200万。2017年，胡某某提前预支了工资人民币150万，其中有59万余元转给了詹某某，后詹某某又将款项转回。 2017年4月，詹某某打电话给胡某某，称于某被抓了，其准备跑路。 五、辨认笔录 辨认笔录证明：经过辨认，胡某某辨认出詹某某；于某辨认出詹某某、胡某某；王某1辨认出了詹某某；王某2辨认出了詹某某。 六、电子数据 电子物证检查记录及光盘证明：合肥市公安局电子物证检验鉴定中心对詹某某持有3部手机进行了电子物证检查，提取了涉案的电子数据，并刻录保存于存储介质（光盘）中。 以上证据，均经法庭举证、质证，能够相互印证，形成完整的证明体系，本院予以确认。 对于被告人詹某某的辩护人提交聘书、转款记录、情况说明等证据，拟证明詹某某为王某1支付香港华侨华人总商会会费港币50万元，王某1患有疾病等。因与本案没有关联，故不予确认。 对于被告人胡某某的辩护人提交的护照，拟证明胡某某系香港居民，侦查机关调查胡某某乘坐的航班信息不全面。对于胡某某系香港居民，公诉机关与本院均予以认定，而护照不能直接反映胡某某的具体乘坐航班信息，且与本案没关联，故不予确认。 关于被告人及辩护人相关的辩解意见，综合评析如下： 一、被告人詹某某行为性质的认定 经查：1.王某1因被中纪委调查一事，要求被告人詹某某找关系协调处理，詹某某以“活动经费”为由收取了于某转交的人民币440万元。该事实有于某的证言，王某1的陈述予以证明，庄某、康某的证言能够证明上述经费的来源及去向，詹某某对此亦予以认可，本院予以确认。2.在案证据证明，詹某某并不认识中纪委的工作人员，其本人并不能通过中纪委了解、掌握王某1被调查的相关信息，更没有能力协调解决中纪委调查王某1一事；中纪委要求涉案人员配合调查，依规作出处理是对工作的基本要求，讲人情、走关系等行为亦不被允许；詹某某以为王某1找关系等为由获取了王某1的信任，而詹某某获取信任系基于其虚构事实、隐瞒真相。3.詹某某收取“活动经费”人民币440万元以后，大部分资金存放于康某处，少部分资金被其花费，客观上没有用于“关系协调”上，其也不能提出花费的钱款与协调关系有关的线索。詹某某称其打算将剩余的港币340万元、人民币17万元归还王某1，但康某的证言指出詹某某对其称上述钱款是自己的，胡某某的供述指出詹某某对其称于某被抓后詹某某准备“跑路”，王某1的陈述、于某的证言均未提到詹某某曾表达过要归还钱款的意思。结合上述证据，可以认定詹某某对人民币440万元主观上具有占有的故意。4.詹某某提出的王某1为表示感谢给付20万元，辩护人提出詹某某与王某1之间有经济往来，双方资金尚未结算的意见。上述费用与詹某某以“活动经费”为名收取的钱款没有直接关联，故不予采信。综上，詹某某在主观上具有非法占有的故意，客观上采用了虚构事实、隐瞒真相的方法，实施了骗取王某1人民币440万元的行为，应当以诈骗罪定罪处罚。詹某某及其辩护人关于不构成诈骗罪的意见与事实、法律不符，不应采信。 二、被告人胡某某行为性质的认定 经查：1.胡某某以与中纪委领导熟悉为由，承诺詹某某帮助王某1协调被中纪委调查一事，在被中纪委工作人员王某某明确拒绝后，明知其不可能通过协调关系来完成受托事项，但为彰显人脉，获取利益，仍收受詹某某给予的港币500万元，并将该款用于其他投资。该事实有于某、王某2的证言，王某1的陈述，詹某某、胡某某的供述予以证实，本院予以确认。2.上述查明的事实可以证明胡某某在主观上具有非法占有的故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人港币500万元，应以诈骗罪定罪处罚。胡某某及其辩护人提出胡某某没有主动索要钱款，詹某某未向胡某某提及港币500万元的来源等，均不影响其诈骗罪的构成。 本院认为：被告人詹某某、胡某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，分别骗取他人人民币440万元和港币500万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。据此，经本院审判委员会讨论决定，根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，结合两被告人的主观恶性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决执行之日起计算。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2017年4月12日至2017年4月15日被指定居所监视居住的4日；即自2017年4月16日起至2030年4月13日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期自判决执行之日起计算。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除2017年4月12日至2017年4月14日被指定居所监视居住的3日；即自2017年4月15日至2030年4月12日止。所处罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、查扣在案被告人詹某某原持有的港币三百四十万元、人民币十七万元由扣押单位合肥市公安局予以追缴，上缴国库；继续追缴被告人詹某某的违法所得（人民币四百四十万的差额部分），上缴国库；追缴被告人胡某某的违法所得港币五百万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱传年 审 判 员  吴小水 人民陪审员  丁尚飞 二〇一九年十月二十八日 书 记 员  李 元 秦馨 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。