河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初607号公诉机关邓州市人民检察院。被告人刘新海，男，1957年5月20日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，务农，住邓州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月22日被邓州市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。辩护人全静超，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2019）1号起诉书指控被告人刘新海犯合同诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员周芳、闫峥出庭支持公诉，被告人刘新海及其辩护人全静超到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：被告人刘新海在没有履行能力的情况下，于2012年5月30日与被害人杨某2签订合同，约定由刘新海为其协调调整土地位置，杨某2支付刘新海酬金40万元，并收取预付酬金20万元，后杨某2发现约定事项未完成，要求刘新海返还预付款，刘新海未予返还。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人刘新海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依法判处。被告人刘新海辩称，其给杨某2办厂的位置已找好，事情已办成，其行为不构成合同诈骗罪。其辩护人的辩护意见是，被告人刘新海不具有诈骗故意，被告人刘新海与被害人杨某2签订协议书，根据情况说明以及被害人陈述，证明被告人已积极按照协议履行；被告人刘新海收到30万元后又退还，其主观上没有诈骗故意，故不构成合同诈骗罪。并提供了录音光盘、文字材料等证据。经审理查明，被告人刘新海在没有履行能力的情况下，于2012年5月30日与被害人杨某2签订合同，并约定由刘新海协调调整办厂土地位置，由杨某2支付刘新海酬金40万元，并收取了预付酬金20万元，后杨某2发现约定事项未完成，要求刘新海返还预付款，刘新海未予返还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人刘新海正侧面照、户籍信息、违法犯罪记录查询证明，证实被告人刘新海的身份情况。2、郑英杰情况说明、邓州市国土资源局情况说明，证实邓州市北京大道与人民路交叉口西北角的土地并无个人、单位申报，该宗土地属于村组集体土地，邓州市人社局郑英杰带领被告人刘新海先后到邓州市北京大道与人民路交叉口西北角、西一环与快速通道交叉口东南角选地，但因政府规划，未能选址成功的事实。3、协议书，证实被害人杨某2与被告人刘新海为邓州市巨印鞋厂厂址土地位置调整一事达成协议的事实。4、收到条，证实被告人刘新海收到杨某2为调整土地的劳务费20万元的事实。5、刘某收到条，证实刘某收到被告人刘新海支付用于调整杨某2企业用地款项10万元的事实。6、康某80000元借条、50000元收到条，证实被告人刘新海于2016年11月8日向康某借款80000元，康某于2017年6月10日收到刘某还款50000元的事实。7、委托书（李建刚委托刘新海），证实李建刚与刘新海签订的委托书，不是李建刚本人所签的事实。8、邓州市公安局经侦大队情况说明，证实邓州市隆起钢构加工厂是杨某2申请办理，李建刚与刘新海签订的委托书，不是李建刚本人所签的事实。9、证人单某证言：2012年5月30日，我到饭店后看到刘国、刘海、杨某2在场，刘国让我帮忙参谋一下刘海与杨某2调整土地一事的协议，协议拟好后，甲方杨某2、乙方刘海、中人我，我们三人都在协议书上亲笔签了名字，甲方和乙方还按了指印。付款我不知道，我也没有在场。协议签后，土地事情我就不知道了，后来杨某2给我联系，我才知道到现在为止这块土地刘海还没有交付给杨某2。10、证人吴某证言：邓州市北京大道与邓新路交叉口西北角是我组的土地，2012年至今没有个人和单位征用这块地，也没有个人和单位向我村组申报、审批、办理这块土地的用地手续，这块土地是我组的农用地，现在我组群众在这这块地上种着树，我不认识刘新海。11、证人刘某证言：2012年的一天，刘新海找到我说，鞋厂老板杨某2需要场地，让我帮忙给他找地，他看中邓州市北京大道与邓新路交叉口西北角的这块地，让我给他帮忙跑跑征地的事，随后我问了这块地的情况，就回复刘新海，这块地不属于工业园区，地征不过来。2012年5月31日，我做生意需要资金正在贷款，刘新海当天就借给我10万元现金，我还给他打了个凭条。当时这10万元是我个人向刘新海借的，刘新海要我给他这样写的，实际为杨某2征地这个事，我只是打电话问了问，其他工作也没有开展。我没有为这个事花过钱，随后我直接还给刘新海3.5万元，刘新海还让我替他还债5万元给康某，康某给我写有收到条。12、证人康某证言：2016年10月左右，刘新海说与一个叫陈飞的人在工业区合伙办厂，要向我借钱。2016年11月8日，刘新海当着我和陈飞的面，给我写一张8万元的借条。我到南桥店农行给刘新海账号内打了8万元。2017年春，我向刘新海要钱，他说刘某欠他10万元，让刘某先还我5万元。2017年6月10日，刘某给我联系，当面给了我5万元，我给刘某打了个收条。13、证人杨某1证言：大概是2015年，刘新海到我办公室说有个招商引资的项目，想作为人社局的招商引资项目。我说招商引资项目归人社局郑英杰郑局长负责，我将此事交给郑局长，郑局长和刘新海谈招商引资的具体事宜，之后我就没有再过问，也没有见过刘新海，最后我知道此事没有谈成。14、证人卢某证言：2013年春季，刘新海以招商引资名义，办理“邓州市隆起钢结构加工厂”的用地，都司镇领导安排我负责此事。我见到刘新海后，他拿着“邓州市隆起钢结构加工厂”发改委已经批完的河南省企业备案确认书，要求都司镇政府协调用地厂址位置。刘新海想把厂址设在南一环火葬场西侧，经汇报，镇领导咨询市领导后，认为设在南一环火葬场西侧不符合产业规划，应设在中州大道南段中宇钢构附近，我将这个情况告诉刘新海后，刘新海一直没有给我答复。我在邓州市都司镇上班时，没有带刘新海去看过地、也没有看过厂址。15、证人王某证言：2013年春季，刘新海以招商引资名义，办理“邓州市隆起钢结构加工厂”的用地，都司镇领导安排我负责此事。我见到刘新海后，他拿着“邓州市隆起钢结构加工厂”发改委已经批完的河南省企业备案确认书，要求都司镇政府协调用地厂址位置。刘新海想把厂址设在南一环火葬场西侧，经汇报，我咨询市领导后，认为设在南一环火葬场西侧不符合产业规划，应设在中州大道南段中宇钢构附近，我将这个情况告诉卢某后，刘新海就一直没有再为此事联系。我在邓州市都司镇上班时，没有带刘新海去看过地、也没有看过厂址。16、被害人杨某2陈述：2012年刘新海得知我要在邓州市办鞋厂，多次给我联系，说能给我的鞋厂调整到邓州市北京大道与邓新路交叉口西北角。2012年5月30日，刘新海约我到饭店，当场刘新海让律师写的协议书，在饭桌上我代表甲方、刘新海代表乙方、律师作为中间人在协议上签名按指印。当天我就给刘新海20万元，后来我天天给刘新海打电话问事情办得怎么样，刘新海一直说政府领导正在办理，让我等等，过有俩月，刘新海也没有给我办理好，直到现在也没有将这20万元还给我。我不知道刘新海将其中10万元送给原解放支书刘某的事。没有委托刘新海办理邓州市隆起钢结构加工厂的事，刘新海认识人社局局长杨某1，当时杨某1安排姓郑的局长带我去看地，想让我的鞋厂顶人社局的招商引资任务，刘新海就带着姓郑的局长、丁新强、西城办事处的人、还有当地的人，带我去西一环电厂对面看过一块地，当时当地的人就说这块地是村里的预留地，没说成，我们就散了。姓郑的局长就没有带我去北京大道与邓新路交叉口西北角看过地。17、被告人刘新海供述：2012年，杨某2说在邓县办个鞋厂，让我找点关系给他批点土地。2012年5月30日，我和杨某2约在饭店见面，单某给我们写了一份协议。第二天杨某2和我在人民路信用社办了张卡，并给我卡里存了20万元，我给他写了个收到条。2012年5月31日，我给原解放支书刘某联系，她说能给杨某2办这个事，当天我给刘某十万元，还给我打了个收条，剩下的十万元用在了日常办理这个事的吃喝开支上了。另外的十万元，杨某2叫我给他办理邓州隆起钢结构加工厂位置在东一环和南三环交叉口占地160亩的可行性报告书、发改委批文，后来可行性报告书、发改委批文下来了，杨某2却不要这块地了，为这个事我花的钱，杨某2没有给我其他的钱。我给解放原支书刘某十万元，让她帮忙跑这块地的手续，到人社局找领导确定这个项目是人社局的引资项目，人社局姓郑的副局长帮我开展征地工作，人社局姓郑的副局长让杨某2到北京大道与邓新路交叉口西北侧这块地看过，给杨某2说这块地的手续不好办，给他调别的地方，又给他指南三环与西一环的两块地，杨某2都不要，我的工作就开展到这。刘某没有给我事办成，我向她要钱，她总说没有钱，等她钱到位了就给我，至今没有给我一分钱。办理北京大道与邓新路交叉口西北侧这块地的征地手续，我没有接触当地的村组干部，没有办理征地相关手续，没有找其他领导开展这块地的征地手续。这块地没有征成，我给杨某2说将鞋厂调整到北京大道与邓新路交叉口西南角，杨某2表示同意，还给我了三十万元，紧接着没有办成，我把三十万元退还给他了。2015年年底，杨某2问我要我给刘某十万元，因为刘某没有给我退钱，因此至今我也没将这十万元退给杨某2。按照协议在北京大道与邓新路交叉口西北侧征地这个事我没有办成，没有将收杨某2的20万元退还给他。我给刘某10万元，用于刘某帮助杨某2协调用地使用，刘某给我写了凭条，我还帮助杨某2办隆起钢结构加工厂花有6万多元，剩余的钱用于吃喝招待、加油等日常开支，杨某2交给我这20万元都花完了。我知道刘某没有协调这个事，我没有让刘某替我还康某5万元，以前为他人帮忙，担保向康某借了8万元，一直未还，等于我现在欠康某8万元。35000元是刘某2014年给我的，这是杨某2给我的20万元中间我交给刘某10万元的2012年至2014年2年的利息。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人刘新海以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘新海犯合同诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人刘新海辩称其行为不属于诈骗，其已为杨某2落实了项目，其行为不构成合同诈骗罪，经查，结合本案被害人杨某2的陈述、证人单某、吴某、刘某、康某、杨某1、卢某、王某的证人证言、邓州市国土资源局情况说明及调查报告等证据能相互印证，已形成完整的证据链，充分证实被告人刘新海在没有履行能力的情况下与他人签订合同，并以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中实施了骗取他人财物的行为，故其上述辩称理由不能成立，本院不予采纳。被告人刘新海的辩护人辩护被告人刘新海已积极履行了合同义务，事情未办成的原因是受害人后期资金跟不上所致的辩护理由，与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘新海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘新海的刑期自2018年5月22起至2021年11月21日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人刘新海退赔被害人杨怀印人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 松审 判 员  武圣乾人民陪审员  张才林二〇一九年十月十日书 记 员  吴应应