文书内容湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）湘0302刑初556号公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。被告人唐青荣，男，1981年11月24日出生，汉族，大学本科文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司总经理，户籍所在地湖南省东安县，住湘潭市雨湖区。2017年12月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年1月25日经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。被告人伍光霞，男，1978年8月5日出生，汉族，高中文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司副总经理，户籍所在地湖南省汉寿县，住湖南省汉寿县。2018年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年4月3日，经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人吴浩，上海小城律师事务所律师。被告人杨成，男，1984年12月19日出生，汉族，初中文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司楠竹山服务点负责人，户籍所在地湖南省汉寿县，住湖南省株洲市芦淞区。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年4月3日经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人戴伟健，湖南惟明律师事务所律师。被告人彭可，曾用名彭超元，女，1983年12月28日出生，汉族，中专文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司下摄司服务点负责人，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，租住湖南省株洲市芦淞区。2018年2月27日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年4月3日经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。被告人徐朝勋，男，1991年9月20日出生，汉族，初中文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司业务经理，户籍所在地湖南省泸溪县，租住湖南省株洲市芦淞区。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年4月3日经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。被告人伍光友，男，1971年10月9日出生，汉族，初中文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司易俗河服务点负责人，户籍所在地湖南省汉寿县。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年4月3日经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人梅昌学，湖南辰龙律师事务所律师。被告人陶亚，女，1995年12月28日出生，汉族，大专文化，原黄山华商山庄旅游酒店管理有限公司湘潭分公司签单员，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省湘潭市雨湖区。2017年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。2018年1月25日经湘潭市雨湖区人民检察院批准被湘潭市公安局雨湖分局逮捕。现押湘潭市看守所。辩护人何易，湖南湘剑律师事务所律师。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉[2018]587号起诉书指控被告人唐青荣犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友、陶亚犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谭明展担任审判长，审判员杨柳、人民陪审员张子旺参加的合议庭，于2019年7月10日公开开庭进行了审理，代理书记员罗茜担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员唐婵，代理检察员袁鸿玮出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2013年3月，被告人唐青荣原所在的“将军红实业”集团有限公司收购“黄山徽州文化旅游”集团有限公司，并完成变更手续。文旅集团以子公司黄山华商酒店管理有限公司为经营载体销售单用途预付卡。2013年6月3日，被告人唐青荣按照文旅集团提供的资料和要求，于2013年6月3日在湘潭市工商局注册成立了黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司，由唐青荣担任负责人，租赁湘潭市雨湖区雨湖路街道车站路33号为办公地点，下设易俗河、楠竹山、下摄司、湘乡四个服务点。该公司核准的经营范围为：酒店经营管理；酒店用品、旅游商品（不包含食品）销售；旅游服务（旅行社业务除外）；会务接待服务。黄山华商湘潭分公司成立后，唐青荣及下属业务团队，在未经金融管理部门批准的情况下，超出工商登记允许的经营范围，以旅游打折、养生为名，承诺高额回报，销售华商卡。主要方式：1、由业务员在大街小巷向过路群众发放公司宣传资料，针对老年人的养生、养老、旅游、度假等服务，以提供优惠旅游，赠送免费小礼品、现金，投资回报产品等，辅以讲师讲解的PPT等资料大力宣传，诱导客户购买华商卡；2、由公司人员、业务员通过身边的朋友、亲戚及间接介绍的不特定客户，以投资高额回报的名义发展客户到公司购买华商卡，并给予中间介绍人回扣。华商卡分为银卡、金卡、钻石卡三种，期限分为一年期和两年期，其中银卡以1万元为存款起点，金卡以10万元以上为存款起点，钻石卡以50万元为存款起点，并承诺一年期的给予购卡金额14%-15%、两年期给予购卡金额15%-16%作为利息，到期后连本带利返还给客户，如果未满合同约定期限要退卡，则需扣除购卡金额15%的违约金，以此吸收公众资金。购买华商卡后，由业务员带购卡人至湘潭分公司办公地点办理手续。并将购卡资金交给会计兼签单员，再将购卡资金汇入唐青荣个人银行账户后由唐青荣转至黄山华商公司提供的账户中，购卡合同由黄山华商公司统一邮寄。每宗合同签订、资金交收后，公司的业务员按照3%的比例提成，业务主管、业务经理、总监等个人业务按2%-5%不等比例获得提成，还可按照0.5%-2.5%不等的比例获得团队提成。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：自2013年4月起，黄山华商湘潭分公司共与1662位集资参与人签订6120份储值卡合同，合同金额200817212.00元，扣除转（续）单后，实际集资127595190.00元，未兑付1045位集资参与人本金75027102.00元，扣除支付利息及消费金额，造成1029位集资参与人损失58930187.00元。其中，黄山华商湘潭分公司总经理唐青荣与集资参与人签订201份储值卡合同，合同金额为14874700.00元（含自投1061100元，扣除后为13813600.00元）；其中未兑付合同79份，未兑付本金68136000元；其中2017年8月以后签订合同3份，未兑付本金150000.00元。2017年8月至案发，被告人唐青荣在明知黄山华商公司没有兑付能力的情况，仍安排被告人陶亚（唐青荣配偶）担任签单员，继续向公众吸收资金，并用新吸收的资金兑付已到期客户资金来维持黄山华商湘潭分公司的运转。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：2017年8月1日以后，黄山华商湘潭分公司共与405人签订516份储值合同，合同金额为16440482.00元，扣除转（续）单后，实际集资8005902.00元，如果扣除支付的利息，造成289人新增损失6853519.00元，其中新集资参与人91位，损失2430000.00元。2013年，被告人伍光霞随唐青荣从将军红实业集团有限公司转至黄山华商湘潭分公司，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐欧阳某福、周某球等人购买华商卡。2014年下半年至2016年底，伍光霞因业绩出色先后升任黄山华商湘潭分公司任业务主管、业务经理、业务总监，带领下属业务团队销售华商卡。2016年12月，伍光霞任分公司副总经理，负责定期讲评各业务组的业绩情况、传授销售技巧和经验，以此提高分公司的整体销售业绩。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人伍光霞与集资参与人签订339份储值卡合同，合同金额为13052700.00元（含自投10000元，扣除后为13042700元），其中未兑付合同70份，未兑付本金3476300元，提成1440600。其下属业务人员与集资参与人签订2044份储值卡合同，合同金额为61428582.00元，未偿还本金1392笔，未偿还本金为436602.90元。2015年6月，被告人杨成经伍光霞介绍入黄山华商湘潭分公司任业务员，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐毛某兰、胡某意、徐某伟、戴某元等人购买华商卡。2016年2月，杨成升任分公司业务主管，协助业务经理管理下属业务团队提升华商卡的销售业绩。2016年9月1日，为方便服务购卡客户，黄山华商湘潭分公司在湘潭市楠竹山注册成立“黄山徽州文化园国际旅行社有限公司湘潭楠竹山分公司”，杨成担任负责人，带领团队开展华商卡的销售。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人杨成与集资参与人签订246份储值卡合同，合同金额为6430200.00元，其中未兑付合同177份，未兑付本金为5003200.00元，提成24414.00元。其下设业务人员与集资参与人签订47份储值卡合同，合同金额为1510000.00元，未偿还本金39笔，未偿还本金为1320000.00元。2014年3月，被告人彭可经他人介绍进入黄山华商湘潭分公司任业务员，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐李某萍、李某芳、罗某人等人购买华商卡。2016年3月，彭可升任分公司业务经理，带领下属业务团队销售华商卡。2017年5月，为方便服务购卡客户，黄山华商湘潭分公司在湘潭市岳塘区下摄司成立“晚晴康旅”服务中心，彭可担任该服务中心负责人，开展华商卡的销售。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人彭可与集资参与人签订253份储值卡合同，合同金额为8019600.00元，其中未兑付合同149份，未兑付本金为4780800.00元，提成207374.00元。2013年，被告人徐朝勋随唐青荣从将军红实业集团有限公司转至黄山华商湘潭分公司，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐郑某一、张某娣等人购买华商卡。2014年，徐朝勋升任分公司业务主管，协助业务经理管理下属业务团队提升华商卡的销售业绩。2017年10月，徐朝勋升任分公司业务经理，带领下属业务团队销售华商卡。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人徐朝勋与集资参与人签订242份储值卡合同，合同金颗为8979300.00元，其中未兑付合同74份，未兑付本金为3230900.00元，提成218735.00元，其下设业务人员与集资参与人签订4份储值卡合同，合同金额为107100.00元，未偿还本金4笔，未偿还本金为107100.00元。2014年6月，被告人伍光友经伍光霞介绍进入黄山华商湘潭分公司任业务员，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐宾某刚、宾某建、唐某芬、徐某英等人购买华商卡。2015年12月，伍光友升任分公司业务经理，带领下属业务团队销售华商卡。2017年6月5日，为方便服务购卡客户，黄山华商湘潭分公司在湘潭县易俗河成立“晚晴康旅”服务中心，伍光友担任该服务中心负责人，开展华商卡的销售。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人伍光友与集资参与人签订136份储值卡合同，合同金额为4791200.00元，其中未兑付合同86份，未兑付本金为2982800元，提成270553.00元。其下属业务人员与集资参与人签订117份储值卡合同，合同金额为3593000.00元，未偿还本金48笔，未偿还本金为1531000.00元。2014年5月，被告人陶亚根据唐青荣的安排负责黄山华商湘潭分公司员工工资、业绩提成的核算及到期合同的兑付工作（兑付工作于2016年9月交还给唐青荣）。2017年7月底，因分公司原签单员赵红波离职，陶亚根据唐青荣的安排接手赵红波签单员工作，主要负责接待客户帮其签订购卡合同。陶亚接任黄山华商湘潭分公司签单员期间，经手签订的合同总金额1500.7万元，收取现金347.4395万元。案发后，公安机关依法扣押被告人陶亚持有的34880元，该款系唐青荣从收取的客户购卡资金中支取给陶亚的；扣押被告人彭可持有的10000元；扣押车牌号为湘Ｃ×××××的梅赛德斯奔驰轿车一台，该车在唐青荣到案前以偿还房租的名义过户给了湘潭分公司所在地的房东赵某卡；查封被告人陶亚名下位于湘潭市九华经开区某房产（已抵押）。查封唐青荣名下位于安徽省黄山市徽州文化园某房产。为证明上述事实，公诉机关随案移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认、搜查笔录、视听资料、电子数据予以证实。据此认为：被告人唐青荣在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以旅游打折、养生为名，利用宣传单和口述的方式向社会公众宣传，承诺高额回报，销售华商卡吸收公众存款，数额巨大；唐青荣在明知黄山华商公司没有兑付能力的情况下仍然继续吸收公众存款，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以旅游打折、养生为名，利用宣传单和口述的方式向社会公众宣传，承诺高额回报，销售华商卡吸收公众资金，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陶亚明知唐青荣等人在黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，非法吸收公众存款，仍然帮其接待客户签订购卡合同及处理公司相关财务事宜，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人唐青荣、伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陶亚在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人唐青荣一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。被告人唐青荣辩解：并未明知公司没有兑付能力，公司从开业至2017年11月底未拖欠客户到期款；没有以非法占有为目的，未实施诈骗方法集资，不构成集资诈骗罪；赵洪波离职时不知情，其并未安排陶亚做签单员。被告人伍光霞辩解：其没有在公司搞过培训，是由总公司派人下来跟业务员培训；提成没有144万；只是执行唐青荣的指令，没有决策权，并不知道公司是违法的；业务员的签单其也不知情。被告人伍光霞辩护人吴浩的辩护意见为：1、本案系单位犯罪。2、获得团队提成不等于共同犯罪，伍光霞没有对下级业务员进行培训、没有传授销售经验、没有参与下级业务员吸收资金的行为，不应对下级业务员的集资数额承担共同犯罪的罪责。3、应以实际吸收资金的数额认定集资数额。本案大量的转续单只能以初次吸收资金的数额认定。4、伍光霞主观恶性小，系退伍军人，无前科，请从轻处罚。被告人杨成辩解：经亲戚介绍进入公司，也不了解公司的行为是违法的，业绩不会超过160万。被告人杨成辩护人戴伟健的辩护意见为：1、本案系单位犯罪。2、起诉书指控杨成及下设业务员吸收存款中的大部分应属于湘潭分公司业绩，楠竹山服务点仅仅从地域上便于客户办理手续，只从中收取0.2%的服务费。3、杨成听从公司领导安排，应属于从犯，应从轻、减轻处罚。如实供述犯罪事实，系坦白，可从宽处理。担任公司经理时间短，情节轻微。系初犯，没有犯罪前科，请求适用缓刑。被告人彭可辩解：不应认定为主犯，起辅助作用，应为从犯；下摄司服务中心是17年7月份开设的；不知道公司没有融资资质及没有兑付能力，因为公司的宣传都是合法的，都是服从公司下达的指令；对合同金额及提成金额有异议，部分新进员工及老员工为了工作方便也写了被告人的工号，2017年6月底公司就没有发放过提成了；协助公安机关抓获被告人杨成、徐朝勋，有立功表现。被告人徐朝勋、伍光友对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人伍光友辩护人梅昌学的辩护意见为：1、本案系单位犯罪。2、伍光友应认定为自首，可以从轻、减轻处罚。3、伍光友自身知识浅薄对法律无知，主观恶性小，可酌情从轻处罚。4、伍光友起次要、辅助作用，应认定为从犯。5、伍光友一贯表现良好，没有前科，参与本案具有偶然性，认罪态度好，可酌情从轻处罚。被告人陶亚对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，但辩解其不明知公司没有兑付能力。被告人陶亚辩护人何易的辩护意见为：陶亚系初犯、认罪态度好，积极配合公安机关，从全案看构成坦白。陶亚系因为丈夫公司人手不够，所以去帮忙，请法院从轻处罚。经审理查明：2013年3月，被告人唐青荣原所在的“将军红实业”集团有限公司（以下简称：将军红公司）收购“黄山徽州文化旅游”集团有限公司（以下简称：文旅集团），并完成变更手续。文旅集团以子公司黄山华商酒店管理有限公司（以下简称：黄山华商公司）为经营载体销售单用途预付卡（以下简称：华商卡）。2013年6月3日，被告人唐青荣按照文旅集团提供的资料和要求，于2013年6月3日在湘潭市工商局注册成立了黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司（以下简称：黄山华商湘潭分公司），由唐青荣担任负责人，租赁湘潭市雨湖区雨湖路街道车站路33号为办公地点，下设易俗河、楠竹山、下摄司、湘乡四个服务点。该公司核准的经营范围为：酒店经营管理；酒店用品、旅游商品（不包含食品）销售；旅游服务（旅行社业务除外）；会务接待服务。黄山华商湘潭分公司成立后，唐青荣及下属业务团队，在未经金融管理部门批准的情况下，超出工商登记允许的经营范围，以旅游打折、养生为名，承诺高额回报，销售华商卡。主要方式：1、由业务员在大街小巷向过路群众发放公司宣传资料，针对老年人的养生、养老、旅游、度假等服务，以提供优惠旅游，赠送免费小礼品、现金，投资回报产品等，辅以讲师讲解的PPT等资料大力宣传，诱导客户购买华商卡；2、由公司人员、业务员通过身边的朋友、亲戚及间接介绍的不特定客户，以投资高额回报的名义发展客户到公司购买华商卡，并给予中间介绍人回扣。华商卡分为银卡、金卡、钻石卡三种，期限分为一年期和两年期，其中银卡以1万元为存款起点，金卡以10万元以上为存款起点，钻石卡以50万元为存款起点，并承诺一年期的给予购卡金额14%-15%、两年期给予购卡金额15%-16%作为利息，到期后连本带利返还给客户，如果未满合同约定期限要退卡，则需扣除购卡金额15%的违约金，以此吸收公众资金。购买华商卡后，由业务员带购卡人至湘潭分公司办公地点办理手续。并将购卡资金交给会计兼签单员，再将购卡资金汇入唐青荣个人银行账户后由唐青荣转至黄山华商公司提供的账户中，购卡合同由黄山华商公司统一邮寄。每宗合同签订、资金交收后，公司的业务员按照3%的比例提成，业务主管、业务经理、总监等个人业务按2%-5%不等比例获得提成，还可按照0.5%-2.5%不等的比例获得团队提成。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：1、自2013年4月起，黄山华商湘潭分公司共与1662位集资参与人签订6120份储值卡合同，合同金额200817212元，扣除转（续）单后，实际集资127595190元，未兑付1045集资参与人本金75027102元，扣除支付利息及消费金额，造成1029集资参与人损失58930187元。2、其中，2017年7月31日以前，黄山华商湘潭分公司共与1571位集资参与人签订5604份储值卡合同，合同金额184376730元，扣除转（续）单后，集资参与人实际投入本金119589288元，扣除偿还本金及利息，造成938位集资参与人损失52076668元。黄山华商湘潭分公司总经理唐青荣与集资参与人签订201份储值卡合同，合同金额为14874700元（含自投1061100元，扣除后为13813600元）；其中未兑付合同79份，未兑付本金6813600元；其中2017年8月以后签订合同3份，未兑付本金150000元。2017年8月至案发，被告人唐青荣在明知黄山华商公司没有兑付能力的情况，仍安排被告人陶亚（唐青荣配偶）担任签单员，继续向公众吸收资金，并用新吸收的资金兑付已到期客户资金来维持黄山华商湘潭分公司的运转。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：2017年8月1日以后，黄山华商湘潭分公司共与405位集资参与人签订516份储值卡合同，合同金额16440482元，扣除转（续）单后，集资参与人实际投入本金8005902元，扣除偿还本金及利息，造成289位集资参与人损失6853519元，其中新的集资参与人91位，损失2430000元。2013年，被告人伍光霞随唐青荣从将军红实业集团有限公司转至黄山华商湘潭分公司，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐欧阳某福、周某球等人购买华商卡。2014年下半年至2016年底，伍光霞因业绩出色先后升任黄山华商湘潭分公司任业务主管、业务经理、业务总监，带领下属业务团队做销售华商卡。2016年12月，伍光霞任分公司副总经理。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人伍光霞与集资参与人签订339份储值卡合同，合同金额为13052700元（含自投10000元，扣除后为13042700元），其中未兑付合同70份，未兑付本金3476300元，提成1441600。其下属业务人员与集资参与人签订2044份储值卡合同，合同金额为61428582元，未偿还本金1392笔，未偿还本金为43366202元。2015年6月，被告人杨成经伍光霞介绍入黄山华商湘潭分公司任业务员，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐毛某兰、胡某意、徐某伟、戴某元等人购买华商卡。2016年2月，杨成升任分公司业务主管。2016年9月1日，为方便服务购卡客户，黄山华商湘潭分公司在湘潭市楠竹山注册成立“黄山徽州文化园国际旅行社有限公司湘潭楠竹山分公司”，杨成担任负责人，带领团队开展华商卡的销售。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人杨成与集资参与人签订246份储值卡合同，合同金额为6430200元，其中未兑付合同177份，未兑付本金为5003200元，提成24414元。其下设业务人员与集资参与人签订47份储值卡合同，合同金额为1510000元，未偿还本金39笔，未偿还本金为1320000元。2014年3月，被告人彭可经他人介绍进入黄山华商湘潭分公司任业务员，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐李某萍、李某芳、罗某人等人购买华商卡。2015年任业务主管，2016年6月，彭可任业务经理，带领下属业务团队销售华商卡。2017年7月，为方便服务购卡客户，黄山华商湘潭分公司在湘潭市岳塘区下摄司成立“晚晴康旅”服务中心，彭可担任该服务中心负责人，开展华商卡的销售。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人彭可与集资参与人签订253份储值卡合同，合同金额为8019600元，其中未兑付合同149份，未兑付本金为4780800元，提成207374元。2013年，被告人徐朝勋随唐青荣从将军红实业集团有限公司转至黄山华商湘潭分公司，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐郑某一、张某娣等人购买华商卡。2014年，徐朝勋任分公司业务主管，协助业务经理管理下属业务团队提升华商卡的销售业绩。2017年10月，徐朝勋任分公司业务经理，带领下属业务团队销售华商卡。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人徐朝勋与集资参与人签订242份储值卡合同，合同金颗为8979300元，其中未兑付合同74份，未兑付本金为3230900元，提成218735元。其下设业务人员与集资参与人签订4份储值卡合同，合同金额为107100元，未偿还本金4笔，未偿还本金为107100元。2014年6月，被告人伍光友经伍光霞介绍进入黄山华商湘潭分公司任业务员，在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以上述方式，推荐宾某刚、宾某建、唐某芬、徐某英等人购买华商卡。2015年12月，伍光友升任公司业务经理，带领下属业务团队销售华商卡。2017年6月5日，为方便服务购卡客户，黄山华商湘潭分公司在湘潭县易俗河成立“晚晴康旅”服务中心，伍光友担任该服务中心负责人，开展华商卡的销售。经湖南锦程司法鉴定中心鉴定：被告人伍光友与集资参与人签订136份储值卡合同，合同金额为4791200元，其中未兑付合同86份，未兑付本金为2982800元，提成270553元。其下属业务人员与集资参与人签订117份储值卡合同，合同金额为3593000元，未偿还本金48笔，未偿还本金为1531000元。2014年5月，被告人陶亚根据唐青荣的安排负责黄山华商湘潭分公司员工工资、业绩提成的核算及到期合同的兑付工作（兑付工作于2016年9月交还给唐青荣）。2017年8月，因分公司原签单员赵红波离职，陶亚根据唐青荣的安排接手赵红波签单员工作，主要负责接待客户帮其签订购卡合同，其经手签订的合同总金额1500.7万元，收取现金347.4395万元。案发后，公安机关依法扣押被告人陶亚持有的34880元，该款系唐青荣从收取的客户购卡资金中支取给陶亚的；扣押被告人彭可持有的10000元；查封被告人陶亚名下位于湘潭市九华经开区房产（已抵押），该房屋系唐青荣支付首付款，另唐青荣2014年11月24日购买了五矿地产（湘潭）开发有限公司位车位的使用权。查封唐青荣名下位于安徽省黄山市徽州文化某园房产。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、证人曾某的证言证实：2013年，将军红集团收购了徽州文旅集团，其系将军红集团的股东之一，为了缓解将军红项目兑付资金的压力，总公司就开始了华商卡的发售。黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司由唐青荣在当地注册，主营业务是华商卡的销售，运营方式是包干经营，每月的基础业绩量是200万元，分公司完成200万元以下的销售业绩可以领取总公司15%的每月销售业绩提成，在此业绩提成的基础上，总公司运管中心还给下面分公司制定了绩效考核方案，方案的内容主要是根据销售业绩量来发放提成。预付储值卡是从2013年3月份开始销售，后因资金压力大总公司开会要求下属分公司全部停止销售预付储值卡。2、证人刘某1的证言证明：湘潭分公司的负责人是唐青荣，总部派驻的签单员是赵红波，2017年8月由陶亚接替了签单员的职务。湘潭分公司主营业务就是销售华商卡，湘潭分公司是包干制经营，业绩提成是结算中心直接打到唐青荣的账户上。湘潭分公司没有按照总公司指示彻底停止销售华商卡。3、证人武某的证言证明：其在徽州文化园负责接待工作，客户到园区参观时向客户介绍文化园景点、实体建筑、二期继续投资开发等来展现公司实力，从而让客户购买华商卡。公司的主营业务是销售华商卡。4、证人卓某、杨某、周某的证言证明：华商山庄酒店管理有限公司，下设多家分公司，各地分公司都销售华商卡。5、证人宋某的证言证明：其系徽州文化旅游集团运管中心讲师，主要讲公司的新产品、公司发展前景，介绍公司推出的华商卡产品概念，制作公司宣传ＰＰＴ发到各分公司，后公司为了消化华商卡的债务就提出了晚晴理念。6、证人梁某、孙某的证言证明：2013年结算中心成立，梁某任负责人，孙某任出纳，主要负责费用报销的审核，各分公司华商卡销售的提成、大包费率的审核等。7、证人张某、董某的证言证明：华商山庄酒店公司湘潭分公司的总经理唐青荣，全面负责分公司所有工作，副总经理伍光霞协助总经理负责分公司工作，公司业务就是发放宣传资料推销华商卡。8、证人袁某1、廉某、刘某2、陶某、马某、唐某1的证言证明：黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司办公地址在湘潭市雨湖区，负责人是唐青荣，主营业务就是以徽州文化园项目名义销售华商预付储值卡。业务员的工作就是帮公司销售预付储值卡，具体工作内容一般是拿着公司的宣传邀请函（邀请函上有公司徽州文化园项目关于旅游消费养老和购买预付储值卡的宣传广告），到人流量集中的商业街区发放，发放的过程中业务员会留下部分潜在客户的联系方式然后回公司逐一打电话进行宣传推广。然后，有意向的客户就会来公司找业务员进一步了解情况，业务员就会再进一步向客户推广宣传公司预付储值卡的作用（购此卡后可以享受总公司的旅游、养老、休闲度假等活动），最后有意向又有资金的客户被业务员说动后签订购买预付储值卡合同。9、证人唐某2的证言证明：2017年初，其与唐青荣合伙在冷水滩的郊区租房开办过力邦纸品包装厂，唐青荣出资6万元，占股70%。公司开办后每个月亏钱，2017年11月份，唐青荣撤出公司，后来其把设备卖掉公司就没搞了，目前这个包装厂也没有任何资产。10、证人彭某的证言证明：2017年5、6月份的样子，陈湘华借用其身份证去黄山华商湘潭分公司购买了2万元的华商卡，后在该公司免费领取了一个钱包。11、证人黄某妹的证言证明：其在江麓广场遇到一女子发传单并介绍徽州文化园旅游公司，充值购卡可以旅游，卡里的钱每年还有14%的收益，后在该公司签订了两年期1万元的合同，交了现金。回家后感觉心里不踏实，便喊了家人到该公司把1万元退了回来。12、证人袁某2的证言证明：2013年6月、10月，其在黄山徽州文化园湘潭分公司徐朝勋手上购买了5万元华商卡，购卡款后来退回来了。13、受损集资参与人黄某华、张某娥、徐某英等人的陈述：他们向黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司购买华商卡的情况。14、湖南锦程司法鉴定中心[2018]会鉴字第4号司法会计鉴定意见、湖南锦程司法鉴定中心[2018]会补鉴字第4号司法会计鉴定意见证明：黄山华商湘潭分公司非法吸收公众存款的金额、各被告人分别吸收的金额及提成的情况。15、安徽东方司法鉴定所皖东司鉴字[2018]02号司法鉴定意见书（黄山徽州文旅集团）、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所弘连司鉴[2018]计鉴字第252号司法鉴定意见书证明：黄山华商山庄酒店管理有限公司预售华商卡非吸的金额情况。16、搜查笔录证明：公安机关对山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司进行搜查的情况。17、辨认笔录证明：证人、各被告人之间进行辨认的情况。18、被告人伍光霞、彭可、伍光友、杨成、徐朝勋确认其签订的华商卡购卡合同编号、客户名单、金额情况、杨成提供的华商卡销售情况登记本复印件、华商卡销售业务统计表、2017年业绩销售情况统计表证明：被告人伍光霞、彭可、伍光友、杨成、徐朝勋到案后，对其签订的华商卡购卡合同编号、客户名单、金额情况进行了确认。19、扣押决定书、扣押物品、文件清单、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、扣押财物照片证明：案发后，公安机关对涉案物品进行了查封扣押。20、黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司现场照片、安徽黄山徽州文化园内相关建筑照片证明：安徽黄山徽州文化园、黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司的现场实际情况。21、黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司工作人员结构图、黄山华商山庄公司财务结算中心部门架构图及工作职责证明：黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司的人员结构情况。22、黄山华商酒店湘潭分公司绩效管理方案证明：黄山华商酒店湘潭分公司在销售华商卡的销售管理制度。23、陶亚签字确认的财务表格、员工考勤工号表、统计表、记账本复印件证明：黄山华商酒店湘潭分公司的财务情况，员工管理情况。24、营业执照证明：黄山华商酒店湘潭分公司的工商注册情况。25、华商卡备案情况说明、单用途预付卡企业备案回执单等材料、华商酒店湘潭分公司提供的报纸、黄山华商山庄酒店管理有限公司文件、黄山徽州文化旅游集团有限公司文件、黄山徽州文化旅游集团有限公司文件、黄山华商山庄酒店管理有限公司预付储值卡买卖合同范本、VIP卡样式、华商卡法律培训文稿、黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司2017年8月-10月月报表、顾问带单奖励统计表、黄山徽州文化旅游集团宣传资料、黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司员工提成标准、黄山华商山庄酒店管理有限公司预付储值卡买卖合同证明：黄山华商酒店湘潭分公司对华商卡进行销售宣传的情况。26、湘潭银监分局办公室出具的复函、湘潭市商务局出具的说明（附《单用途商业预付卡管理办法（试行）》证明：黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司销售华商卡不符合单用途商业预付卡管理规范并未取得批准。27、唐青荣、陶亚名下银行账户统计、赵红波工行账户交易流水、涉案资金去向说明，证明：唐青荣、陶亚、赵红波的银行账户情况以及涉案资金往来明细情况。28、黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司2014年1月-2017年10月工资表证明：黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司的工资发放情况。29、被告人唐青荣、伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友、陶亚的户籍信息资料证实：被告人唐青荣、伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友、陶亚的个人基本身份信息情况，均具有完全刑事责任能力。30、到案经过：2017年12月18日10时许，湘潭市公安局雨湖分局雨湖路派出所接警后将陶亚传唤至公安机关接受调查；2017年12月26日11时许，唐青荣主动到湘潭市公安局雨湖分局经侦大队投案自首，如实供述其犯罪事实；2018年2月24日19时许，汉寿县公安局龙阳派出所配合湘潭市公安局雨湖分局民警在汉寿县将伍光霞抓获；2018年2月28日17时许，伍光友主动到湘潭市公安局雨湖分局经侦大队投案自首，如实供述其犯罪事实；2018年2月27日，根据线索得知彭可、杨成等人在株洲市体育路佳和大厦附近活动，通过民警蹲守，当日16时许将彭可抓获。随后在彭可的主动配合下，得知杨成和徐朝勋的租住地，民警通过蹲守，当日17时许将杨成、徐朝勋抓获。31、被告人唐青荣、伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友、陶亚的供述与上述证据相符，能相互印证。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以确认。被告人杨成的辩护人戴伟健提交证据“提成协议”，拟证明楠竹山服务点是为了方便老客户办理手续，老客户的提成都归湘潭分公司相应业务员所有，楠竹山服务点仅收取0.2%的手续费。本院认为，本案的相关提成已经过专业司法会计鉴定意见，对辩护人提交的该份证据，无法证实其真实性，本院不予采信。本院认为：被告人唐青荣在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以旅游打折、养生为名，利用宣传单和口述的方式向社会公众宣传，承诺高额回报，销售华商卡吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人唐青荣在明知黄山华商公司没有兑付能力的情况下仍然继续吸收公众存款，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关的指控适用法律不当应予以纠正；被告人伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友在明知黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，为获取提成奖励，以旅游打折、养生为名，利用宣传单和口述的方式向社会公众宣传，承诺高额回报，销售华商卡吸收公众资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；被告人陶亚明知唐青荣等人在黄山华商湘潭分公司没有融资资质的情况下，非法吸收公众存款，仍然帮其接待客户签订购卡合同及处理公司相关财务事宜，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人唐青荣、伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陶亚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人唐青荣一人犯数罪，应依法数罪并罚。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，黄山华商山庄酒店管理有限公司湘潭分公司在成立时就以非法吸收公众存款为目的，根据法律规定，不以单位犯罪论处，应以自然人犯罪定罪处罚。关于被告人辩解业绩和提成金额过高，本院认为，湖南锦程司法鉴定中心[2018]会鉴字第4号司法会计鉴定意见、湖南锦程司法鉴定中心[2018]会补鉴字第4号司法会计鉴定意见对此进行了专业鉴定，被告人无充足证据予以推翻，故对上述辩解意见不予支持。关于被告人唐青荣辩解其不知道总公司已无兑付能力，根据湖南锦程司法鉴定中心[2018]会鉴字第4号司法会计鉴定意见附表5，黄山华商酒店管理有限公司与湘潭分公司最后一次资金往来明细日期为2017年6月23日，被告人唐青荣的辩解意见与事实不符，本院不予支持。关于被告人彭可提出其协助公安机关抓获被告人杨成、徐朝勋有立功表现，本院认为其并未带领侦查人员抓获杨成、徐朝勋，不能认定为立功。被告人唐青荣、伍光友自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人伍光霞、杨成、彭可、徐朝勋、伍光友如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。案发后被告人徐朝勋的家属积极帮其退赔违法所得80000元，可酌情从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人唐青荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐青荣的刑期自2017年12月26日起至2035年12月25日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人伍光霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人伍光霞的刑期自2018年2月25日起至2026年8月24日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人杨成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨成的刑期自2018年2月28日起至2022年2月27日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人彭可犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人彭可的刑期自2018年2月27日起至2023年2月26日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人徐朝勋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐朝勋的刑期自2018年2月28日起至2022年8月27日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人伍光友犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人伍光友的刑期自2018年2月28日起至2022年2月27日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）七、被告人陶亚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陶亚的刑期自2017年12月19日起至2020年12月18日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）八、对本案中扣押被告人彭可现金10000元、被告人陶亚现金34880元、被告人徐朝勋的家属帮其退赔80000元，依法予以追缴。对被告人伍光霞的违法所得1441066元、被告人杨成的违法所得24414元、被告人彭可的违法所得197374元、被告人徐朝勋的违法所得138735元、被告人伍光友的违法所得270553元，依法予以追缴。对查封被告人陶亚名下位于湘潭市九华经开区矿万境水岸Ｅ区5栋2单元1302001号房产、被告人唐青荣购买的万境水岸Ｅ区车位使用权、被告人唐青荣名下位于安徽省黄山市均予以追缴（清单见判决书后附件1）。九、本案追缴的现金部分，应返还给受损集资参与人。其他财产依法处置后所得价款，应返还给受损集资参与人。十、责令被告人唐青荣向本案受损集资参与人黄某华、张某娥、徐某英等人退赔经济损失（清单见判决书后附件2）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谭明展审 判 员  杨 柳人民陪审员  张子旺二〇一九年十月三十日法官助理黄莹代理书记员  罗 茜附件1：本案涉案财物处理清单            序 号              财物名称              数  量      （金额）              单 位              特    征      （或所在地）              处置情况                  1              彭可现金              10 000               元                             追缴，返还被害人                  2              徐朝勋家属退赔现金              80 0000              元                            追缴，返还被害人                  3              陶亚现金              34 880              元                            追缴，返还被害人                  3              陶亚名下位于湘潭市九华经开区学府路28号五矿万境水岸E区5栋2单元1302001号房产              1              套              湘潭市九华经开区学府路28号五矿万境水岸E区5栋2单元1302001号              追缴，返还被害人                  4              唐青荣购买的万境水岸E区地下车位第049号车位使用权              1              个              万境水岸E区地下车位第049号车位              追缴，返还被害人                  5              唐青荣名下安徽省黄山市徽州文化园聆风阁5栋201房产              1              套              安徽省黄山市徽州文化园聆风阁5栋201房产              追缴，返还被害人      附件2：本案退赔清单            序号              投资人              损失金额              序号              投资人              损失金额                  1              宾某刚              75800              528              沈润芝              26500                  2              宾某建              80000              529              沈映辉              20800                  3              曹桂珍              78600              530              盛溪明              3000                  4              曹解华              160000              531              盛湘元              113400                  5              曹丽华              19448              532              石炳光              50000                  6              曹曼鸾              107200              533              石秋莲              140400                  7              曹秋娥              60980              534              石渊              25800                  8              曹玉金              8600              535              史前文              449500                  9              陈爱英              17200              536              舒美林              30000                  10              陈安国              20000              537              帅桂芳              400                  11              陈安屏              121100              538              宋惠芳              132700                  12              陈才斌              91600              539              宋明杰              10000                  13              陈嫦娥              46000              540              宋如忠              77200                  14              陈春梅              18600              541              宋世英              220428                  15              陈春香              26600              542              宋小莲              60000                  16              陈德民              23600              543              宋绪珍              68100                  17              陈冬秀              80300              544              宋运兰              55800                  18              陈端阳              20000              545              宋治顺              65000                  19              陈繁荣              25800              546              苏迪凡              10000                  20              陈浩              30000              547              苏凤英              104900                  21              陈沪淼              17220              548              苏红林              81128                  22              陈华英              82200              549              苏金云              99040                  23              陈恢律              27420              550              粟从军              47900                  24              陈建一              20000              551              粟桂云              120600                  25              陈健              50000              552              粟震斌              10000                  26              陈健              30000              553              粟祖兴              50600                  27              陈金秀              41600              554              孙长国              39478                  28              陈金秀              35800              555              孙启珍              29500                  29              陈菊英              8600              556              谈文利              4900                  30              陈菊云              35300              557              谭爱平              20000                  31              陈开生              133100              558              谭爱球              370480                  32              陈来发              440500              559              谭代理              206372                  33              陈乐均              105744              560              谭道德              749100                  34              陈立春              10000              561              谭福连              20000                  35              陈丽君              5136              562              谭功渭              32882                  36              陈丽平              108200              563              谭国华              25800                  37              陈利君              2300              564              谭国军              3815                  38              陈佩兰              198000              565              谭国润              47200                  39              陈乔清              10000              566              谭梅吾              55800                  40              陈庆云              200000              567              谭萌桃              30000                  41              陈秋兰              47400              568              谭孟阳              10000                  42              陈瑞兰              11800              569              谭敏              5100                  43              陈润芝              23008              570              谭佩霞              50000                  44              陈三仁              40000              571              谭少华              10000                  45              陈伟明              25800              572              谭声启              21232                  46              陈文              64324              573              谭卫              37600                  47              陈文略              97532              574              谭翔              50000                  48              陈锡群              29400              575              谭新云              143000                  49              陈湘华              29362              576              谭秀芳              40000                  50              陈湘奇              10000              577              谭秀芳              230000                  51              陈湘庭              10000              578              谭友根              70000                  52              陈杏辉              44400              579              汤福庭              176200                  53              陈艳              50000              580              汤解君              108800                  54              陈焰              29400              581              汤美时              10000                  55              陈扬年              7284              582              汤润玲              15100                  56              陈洋              50000              583              汤淑芳              1600                  57              陈莹              93000              584              汤喜珍              5100                  58              陈余芝              27200              585              汤珍素              81380                  59              陈玉英              37200              586              唐某芬              20000                  60              陈志仁              15800              587              唐炳恒              10000                  61              成伏初              10000              588              唐朝辉              10000                  62              程波              36000              589              唐飞军              50000                  63              池建新              10000              590              唐剑鸣              85800                  64              楚建强              4600              591              唐菊珍              14400                  65              楚中意              41800              592              唐利宏              47400                  66              崔爱珍              4400              593              唐利秋              19400                  67              崔谷娟              56000              594              唐平安              72400                  68              戴华              132970              595              唐青荣              847208                  69              戴辉              20000              596              唐生愈              13000                  70              戴建华              50000              597              唐淑云              44600                  71              戴某元              107200              598              唐铁林              11600                  72              戴湘华              20000              599              唐伟帮              10000                  73              戴秀莲              20000              600              唐艳群              95800                  74              戴秀珍              17400              601              唐翼新              48800                  75              戴勋平              80400              602              唐玉莲              8385                  76              戴志平              20000              603              唐玉玲              55200                  77              戴智勇              60000              604              唐元秀              60200                  78              戴自球              50200              605              唐珍连              32200                  79              单秋贞              7200              606              唐主明              15700                  80              邓爱兰              30000              607              陶兰英              5800                  81              邓冬秀              87600              608              陶亮中              274100                  82              邓建明              40000              609              陶其瑞              31600                  83              邓玲              110000              610              田冬秀              10000                  84              邓晓阳              20000              611              田国珍              94300                  85              邓颖              39580              612              田景星              10000                  86              邓雨秀              38600              613              田菊华              20000                  87              邓正初              16400              614              田茹              10000                  88              邓志平              8600              615              田仕钦              40200                  89              丁玲英              10000              616              田小辉              18600                  90              丁秋梅              8600              617              田颖              93000                  91              董俊峰              50000              618              童述云              5840                  92              杜美球              50000              619              童运芳              13200                  93              杜明伏              30000              620              万虎              300000                  94              杜小军              29400              621              万美芳              69200                  95              段惠和              84480              622              汪琼              95800                  96              范广渊              50000              623              汪志芳              98900                  97              范红              10000              624              王碧华              47200                  98              方翠华              20000              625              王碧云              272700                  99              方元秀              50000              626              王斌              20000                  100              方昭华              180360              627              王昌宝              45166                  101              冯爱国              13600              628              王春兰              100000                  102              冯建云              46000              629              王春连              30000                  103              冯利华              54400              630              王春芝              25000                  104              冯泉兰              10000              631              王德怀              85100                  105              冯世林              82560              632              王富文              10000                  106              冯素辉              87000              633              王富英              18600                  107              冯燧云              46000              634              王淦申              15000                  108              冯玉梅              59372              635              王光朝              79542                  109              冯玉芝              10000              636              王广龙              25100                  110              冯岳芳              24400              637              王桂              50000                  111              冯跃进              46000              638              王桂花              97420                  112              冯自希              18600              639              王桂芝              85800                  113              符有成              20000              640              王国辉              10000                  114              付祥云              87200              641              王惠兰              120100                  115              傅玉秀              11600              642              王季惠              47200                  116              甘大佳              10000              643              王季秋              76000                  117              甘清兰              20100              644              王锦程              10000                  118              甘宜岑              20000              645              王丽娟              147400                  119              高超凡              30000              646              王利彬              48800                  120              高士永              10000              647              王灵芝              150000                  121              高文鉴              39500              648              王美艳              100000                  122              高秀琴              30000              649              王楠芝              58600                  123              葛良              10000              650              王平章              50000                  124              宫朝新              63000              651              王其堃              20000                  125              龚德珍              20500              652              王秋平              10000                  126              龚利君              10000              653              王求红              40000                  127              龚雅丽              17200              654              王蓉              20000                  128              谷涤和              30000              655              王如英              10000                  129              顾纯辉              35300              656              王伟玲              30000                  130              顾德新              11600              657              王卫江              5332                  131              郭保珍              18600              658              王霞云              33000                  132              郭嫦娥              99120              659              王霞云              18600                  133              郭凤玉              28600              660              王小毛              17200                  134              郭伏珍              20000              661              王艳梅              17200                  135              郭桂冬              10000              662              王燕辉              109620                  136              郭健              10000              663              王耀球              50000                  137              郭金安              20000              664              王艺初              69630                  138              郭金桃              7200              665              王毅              20000                  139              郭竟辉              107000              666              王泳秋              25100                  140              郭丽华              28600              667              王友云              16000                  141              郭利君              16700              668              王玉华              15700                  142              郭梦君              41692              669              王玉华              40000                  143              郭佩蓉              20000              670              王玉香              69000                  144              郭睿聪              179800              671              王玉英              27200                  145              郭仕元              40900              672              王育春              5800                  146              郭水银              53200              673              王郁兰              21484                  147              郭香              143190              674              王月华              9428                  148              郭心如              20000              675              王月生              41104                  149              郭影萍              80100              676              王志桃              10000                  150              韩国民              125628              677              王忠              84192                  151              何朝霞              50000              678              王仲惠              41800                  152              何凤霞              44600              679              王祖德              18600                  153              何富英              222928              680              魏惠湘              10000                  154              何建南              10000              681              文国辉              106000                  155              何洁              7200              682              文红丽              25800                  156              何菊红              96600              683              文建华              41600                  157              何立冬              70600              684              文贤至              100000                  158              何利华              40200              685              文新辉              11600                  159              何梦仙              38800              686              翁斌贵              46602                  160              何少军              30000              687              邬献国              114300                  161              何淑群              57600              688              吴烽              33000                  162              何术红              30000              689              吴建辉              50200                  163              何文质              14600              690              吴立雄              130200                  164              何秀春              165200              691              吴兴邦              60600                  165              何秀清              147100              692              吴银华              76400                  166              何友明              237600              693              吴月元              20000                  167              贺爱莲              180000              694              吴跃进              25800                  168              贺春桃              85720              695              伍代明              50000                  169              贺翠娥              14400              696              伍启任              10000                  170              贺桂英              5800              697              伍声远              17200                  171              贺佩华              7400              698              夏春香              7200                  172              贺平均              20000              699              夏乐英              15800                  173              贺珍美              32000              700              夏沅镜              5800                  174              贺芝均              6350              701              向菊英              256880                  175              贺自生              10000              702              向孟清              20000                  176              胡爱云              28600              703              向燕飞              20000                  177              胡长顺              28828              704              项芝元              50000                  178              胡凤仙              22200              705              肖春              20000                  179              胡光耀              65990              706              肖丛芝              133000                  180              胡国正              35800              707              肖德平              90000                  181              胡海云              8600              708              肖伏其              2220                  182              胡锦明              10000              709              肖桂华              91600                  183              胡某意              95400              710              肖吉隆              125000                  184              胡亮知              10000              711              肖克梅              240400                  185              胡巧丽              10000              712              肖丽环              900                  186              胡四宁              50000              713              肖利君              5800                  187              胡文达              309484              714              肖平波              60000                  188              胡湘萍              28800              715              肖清云              50000                  189              胡小珍              15800              716              肖群              30000                  190              胡勇              50000              717              肖如意              168427                  191              胡雨先              100000              718              肖世清              103600                  192              胡毓娥              22000              719              肖桃英              49000                  193              胡元勋              12424              720              肖小平              4400                  194              胡振坤              47400              721              肖业全              40400                  195              胡振云              146000              722              肖玉英              8600                  196              胡正春              84680              723              谢翠娥              13000                  197              胡竹容              10000              724              谢峰              50000                  198              胡自纯              7800              725              谢桂伍              25090                  199              胡自怡              17200              726              谢海英              35090                  200              华惠崇              9900              727              谢红              20000                  201              黄安英              121400              728              谢佳林              25800                  202              黄斌兰              40200              729              谢建武              37200                  203              黄崇富              67500              730              谢丽云              20000                  204              黄春桂              13700              731              谢佩卿              186630                  205              黄定芳              178928              732              谢仁礼              40610                  206              黄凤良              14400              733              谢绍锡              94400                  207              黄桂林              30000              734              谢淑谷              110700                  208              黄桂香              132850              735              谢树荣              10000                  209              黄建良              100000              736              谢堂甫              34400                  210              黄建新              174124              737              谢训诚              60000                  211              黄金榜              10000              738              谢雨梅              79500                  212              黄金莲              85000              739              谢跃进              58700                  213              黄竟秋              81800              740              谢璋              57000                  214              黄敬泉              43165              741              谢峥伟              50000                  215              黄静宜              10000              742              谢芝兰              8600                  216              黄君宜              4770              743              熊冬娥              39080                  217              黄俊福              60000              744              熊伏秋              17200                  218              黄凯山              15800              745              熊军辉              51000                  219              黄坤华              50000              746              熊军莲              90000                  220              黄乐如              13600              747              熊秋桂              10000                  221              黄美新              116524              748              熊兆飞              49000                  222              黄明豪              114400              749              熊子桂              29400                  223              黄萍              9300              750              熊宗秀              37200                  224              黄启霞              146800              751              徐凤姣              10000                  225              黄清桂              10000              752              徐桂秋              36400                  226              黄秋云              58700              753              徐某英              30000                  227              黄赛锋              10000              754              徐荷香              3000                  228              黄绍其              113400              755              徐护              34484                  229              黄松林              4400              756              徐甲初              33642                  230              黄桃秀              51294              757              徐建高              18600                  231              黄伟              50000              758              徐金官              172000                  232              黄希元              10000              759              徐莉君              17200                  233              黄昔容              452605              760              徐立云              90000                  234              黄献祥              10000              761              徐楠              43000                  235              黄小青              17200              762              徐平              20000                  236              黄小青              20000              763              徐谦立              23200                  237              黄晓凤              40000              764              徐学辉              22400                  238              黄英              35800              765              徐雪梅              36482                  239              黄永香              10000              766              徐某伟              88800                  240              黄某华              206800              767              许露平              88600                  241              黄玉枚              18600              768              许满珍              10200                  242              黄玉湘              48800              769              许佩芝              72828                  243              黄章娟              81400              770              许润池              16620                  244              黄珍秀              4500              771              许鑫群              40000                  245              黄正辉              144000              772              许志广              70000                  246              贾新光              10000              773              鄢济              5882                  247              江宗喜              8600              774              言建华              900                  248              姜立明              17200              775              颜家庚              7840                  249              姜胜成              78220              776              颜林              176800                  250              姜新华              21200              777              阳海莲              21880                  251              姜映兰              10000              778              阳利华              102000                  252              蒋斌              10000              779              杨爱武              10000                  253              蒋国强              17200              780              杨碧庭              81900                  254              蒋和萍              10000              781              杨炳贵              20000                  255              蒋后余              64600              782              杨定元              20000                  256              蒋华君              54600              783              杨冬娥              43000                  257              蒋惠茹              46000              784              杨冬山              64500                  258              蒋巧玲              10000              785              杨凤姣              5800                  259              蒋玉平              40000              786              杨龙海              10000                  260              康清秀              32200              787              杨景浽              30000                  261              康友兰              5800              788              杨梨惠              5800                  262              雷桂元              200000              789              杨丽珠              20000                  263              雷振杰              65900              790              杨利明              61600                  264              黎爱存              10000              791              杨柳支              10000                  265              黎雪              10440              792              杨满珍              14920                  266              黎玉金              20000              793              杨蔓华              40800                  267              李爱兰              8600              794              杨敏              10400                  268              李安莉              10000              795              杨宁湘              281900                  269              李碧辉              40000              796              杨清芳              18600                  270              李炳全              900              797              杨荣国              66000                  271              李大明              20000              798              杨瑞娥              26350                  272              李德干              52000              799              杨绍如              20000                  273              李冬梅              10200              800              杨铁钢              8600                  274              李冬梅              20000              801              杨湘春              10000                  275              李冬秀              25800              802              杨新兰              54600                  276              李冬英              10000              803              杨秀珍              32368                  277              李冬珍              15800              804              杨彦钧              72000                  278              李芳              30000              805              杨燕霞              33000                  279              李伏元              51600              806              杨再君              6000                  280              李公靖              47600              807              杨泽兰              100040                  281              李某芳              95000              808              杨振华              121850                  282              李桂清              30400              809              姚冬梅              12900                  283              李桂香              50000              810              姚凤林              44700                  284              李桂玉              18800              811              姚秀东              38780                  285              李桂珍              16000              812              姚珍莲              585482                  286              李国民              136000              813              叶本珊              10000                  287              李某萍              375400              814              叶德娥              30000                  288              李国庆              45800              815              叶兰香              23816                  289              李国荣              95800              816              叶玉兰              50000                  290              李国章              306350              817              叶正球              29904                  291              李花娥              7400              818              易国栋              55800                  292              李淮模              10000              819              易建明              40490                  293              李慧敏              13788              820              易金姑              36000                  294              李建平              60000              821              易菊英              70200                  295              李剑霞              4600              822              易利特              20000                  296              李金桂              73000              823              易佩芬              43500                  297              李菊华              108602              824              易苏平              30040                  298              李菊明              66600              825              易桃斌              31600                  299              李菊英              50000              826              易湘萍              125190                  300              李丽洪              143000              827              易秀云              53530                  301              李励武              120000              828              殷年凤              31600                  302              李龙军              20000              829              尹春连              9380                  303              李迈              18800              830              尹桂秀              3000                  304              李茄菲              82600              831              尹前              30000                  305              李清多              23800              832              尹淑媛              10000                  306              李瑞林              20000              833              尹显周              16400                  307              李瑞芝              10000              834              尹玉梅              148200                  308              李胜道              5800              835              雍利文              27200                  309              李顺华              8800              836              游海增              44500                  310              李四春              13000              837              余伏英              31600                  311              李素梅              27600              838              余建湘              10000                  312              李文福              10000              839              余立枚              34600                  313              李喜辉              162608              840              余敏安              15500                  314              李细友              40900              841              余新浦              104200                  315              李晓林              99500              842              於国荣              50000                  316              李晓霞              10000              843              袁春媛              36000                  317              李晓湘              400              844              袁晃溪              103400                  318              李晓云              81700              845              袁建珍              22000                  319              李新连              6920              846              袁庆云              110600                  320              李学孟              153000              847              袁寿昌              27228                  321              李妍慧子              40000              848              袁舜华              26000                  322              李艳香              19700              849              袁湘东              2000                  323              李义平              129300              850              袁晓斌              10000                  324              李玉兰              198400              851              袁雪香              13300                  325              李跃辉              30000              852              袁玉祥              10000                  326              李运秋              17200              853              袁治治              1600                  327              李再纯              92900              854              曾汉英              33768                  328              李泽霖              100000              855              曾红兵              107320                  329              梁建华              10000              856              曾静军              50000                  330              梁岐              490432              857              曾勉秀              10000                  331              梁钦亮              56690              858              曾强              80400                  332              梁瑞仙              10000              859              曾庆美              22200                  333              梁雄飞              10000              860              曾素琳              18860                  334              廖建业              25000              861              曾同祖              20000                  335              廖务梅              26000              862              曾卫红              154460                  336              廖喜珍              10000              863              曾武军              200000                  337              廖湘云              13200              864              张必基              29200                  338              廖雪梅              20000              865              张波荣              3000                  339              廖振生              31600              866              张朝阳              11400                  340              林家佐              54400              867              张承意              101600                  341              林利              86856              868              张春桃              66400                  342              凌清泉              70000              869              张翠娥              30000                  343              刘爱莲              7200              870              张凤姣              30000                  344              刘百贵              61800              871              张贵湘              78500                  345              刘碧沅              17200              872              张桂清              7200                  346              刘彩平              100000              873              张国辉              37800                  347              刘长生              102110              874              张汉良              13000                  348              刘常科              1600              875              张汉强              33600                  349              刘春初              8600              876              张惠君              53200                  350              刘春莲              87800              877              张惠兰              230700                  351              刘春梅              10000              878              张建凤              89290                  352              刘春英              8600              879              张健华              10000                  353              刘春园              10000              880              张菊英              64328                  354              刘慈英              8015              881              张莉              10000                  355              刘翠娥              13760              882              张丽君              93000                  356              刘带珍              102200              883              张启明              10000                  357              刘定洪              10000              884              张庆华              206112                  358              刘芬娜              24400              885              张淑娥              36090                  359              刘光林              30000              886              张淑峰              14400                  360              刘桂兰              16770              887              张淑清              8600                  361              刘桂秋              167530              888              张顺珍              21530                  362              刘国华              17804              889              张肃纯              10000                  363              刘海英              220000              890              张桃珍              8600                  364              刘鹤麟              149000              891              张维新              17690                  365              刘红              10000              892              张文革              10000                  366              刘红星              2300              893              张鲜              10200                  367              刘吉湘              8082              894              张香林              23290                  368              刘建兰              15000              895              张香玉              80000                  369              刘建新              129000              896              张宣炎              20000                  370              刘建珍              20000              897              张学国              10000                  371              刘金纯              73000              898              张雪英              152000                  372              刘金如              50000              899              张训莲              20000                  373              刘金秀              71600              900              张义华              153700                  374              刘京蓉              320832              901              张吟志              7200                  375              刘京涛              244102              902              张吟忠              10600                  376              刘镜辉              60000              903              张某娣              151776                  377              刘军              8600              904              张有诰              20000                  378              刘柯              50000              905              张远珍              20000                  379              刘兰芳              10000              906              张某娥              81720                  380              刘立介              76700              907              张某娥              40000                  381              刘丽秋              26350              908              张月娟              27200                  382              刘林宣              16000              909              张泽军              17004                  383              刘满林              10000              910              张祯安              40000                  384              刘美华              7200              911              张志光              10000                  385              刘梦红              10000              912              张志英              46100                  386              刘鸟青              38800              913              张致君              62000                  387              刘平华              116600              914              张姿新              10600                  388              刘启付              2300              915              章桂兰              5100                  389              刘巧云              13000              916              章菊云              50800                  390              刘清梅              34400              917              章署英              325300                  391              刘庆华              23000              918              赵碧芳              15000                  392              刘庆华              70000              919              赵长利              50000                  393              刘少航              10000              920              赵恩迪              7000                  394              刘胜松              10000              921              赵桂加              10000                  395              刘树芳              10000              922              赵莲生              8600                  396              刘树伟              10000              923              赵良军              14040                  397              刘舜华              228490              924              赵梦芬              87200                  398              刘松林              5020              925              赵巧云              22300                  399              刘素仁              24400              926              赵瑞兰              36200                  400              刘铁牛              10000              927              赵瑞兰              30000                  401              刘祥贵              20000              928              赵睿              90000                  402              刘新初              194107              929              赵石清              8600                  403              刘秀华              10000              930              赵世贤              13802                  404              刘徐平              10200              931              赵锡安              30000                  405              刘宣美              40800              932              赵湘祁              35800                  406              刘亚平              10000              933              赵修兰              28800                  407              刘燕萍              280000              934              赵延年              133200                  408              刘耀辉              33000              935              赵艳霞              553754                  409              刘以芝              20000              936              赵燕萍              20000                  410              刘易兴              48900              937              赵芝莲              20200                  411              刘银华              93284              938              郑存英              10000                  412              刘永松              27200              939              郑东枚              67400                  413              刘宇              10000              940              郑贵春              25800                  414              刘宇仁              177200              941              郑宏秀              20000                  415              刘玉枚              40000              942              郑简秀              10000                  416              刘玉梅              68600              943              郑某一              251216                  417              刘再珍              54400              944              郑舟绿              93000                  418              刘正兰              83200              945              钟昌龙              108600                  419              刘正奇              30000              946              钟灏              10000                  420              刘自然              25800              947              钟建超              210000                  421              刘宗伦              43000              948              钟军怡              21520                  422              龙春雨              10000              949              钟昭明              71088                  423              龙桂英              31600              950              周碧泉              20000                  424              龙明华              43740              951              周斌              158216                  425              龙庆元              79500              952              周长全              120000                  426              龙淑兰              17400              953              周楚华              120270                  427              龙湘兰              65700              954              周春莲              10000                  428              龙小兰              36000              955              周奋娥              40200                  429              娄满银              10000              956              周伏莲              50000                  430              卢小平              36000              957              周桂英              10000                  431              陆春莲              60000              958              周国旺              30000                  432              吕怀秀              30000              959              周海燕              50000                  433              罗彩虹              30000              960              周恒彬              100100                  434              罗传芳              70000              961              周辉琼              6000                  435              罗甫仁              10000              962              周继秋              115400                  436              罗汉良              57400              963              周建云              30000                  437              罗某人、赵强              244800              964              周金龙              60000                                  两人数据合并              965              周晶晶              43400                  438              罗红霞              5800              966              周兰玉              10000                  439              罗金元              437992              967              周连珍              91890                  440              罗利芝              2000              968              周伶兴              6500                  441              罗秋蓉              33282              969              周明云              54400                  442              罗孝珊              4400              970              周牡丹              8600                  443              罗映芝              23700              971              周仁秀              17200                  444              罗玉珍              30000              972              周如金              17200                  445              罗月秋              10450              973              周绍南              10000                  446              罗云              11000              974              周淑文              10000                  447              罗子敏              8600              975              周顺林              124000                  448              马桂芳              7200              976              周某球              375390                  449              马立扬              61800              977              周铁毛              27400                  450              马艳华              71600              978              周兴珍              40000                  451              毛翠妃              14400              979              周秀莲              400                  452              毛涤夫              60000              980              周选建              206000                  453              毛海清              32500              981              周学时              50000                  454              毛金莲              10000              982              周义常              145972                  455              毛菊英              8320              983              周英              17200                  456              毛某兰              680522              984              周友明              89515                  457              孟荣华              146750              985              周玉琴              46690                  458              密迎              10000              986              周源              10000                  459              莫建平              55300              987              周云辉              61600                  460              莫路得              379980              988              周运华              107400                  461              莫艳辉              8600              989              朱春娥              10000                  462              莫远科              100000              990              朱谷生              70000                  463              牟阳惠              41200              991              朱国斌              142100                  464              宁发祥              10000              992              朱建坤              45608                  465              宁小青              11582              993              朱杰钰              60000                  466              欧阳滨              10000              994              朱可明              10000                  467              欧阳某福              231432              995              朱素秋              60000                  468              欧阳德泉              48600              996              朱晓蓉              107300                  469              欧阳喜云              44400              997              朱幼芳              20000                  470              欧阳则明              20200              998              朱政国              20000                  471              潘本幼              671800              999              庄美华              50200                  472              潘凤英              74600              1000              邹理聃              20000                  473              潘光国              16384              1001              邹仕华              10000                  474              潘明秋              23000              1002              邹淑芳              100000                  475              潘清明              86800              1003              邹兴民              8600                  476              潘芝兰              125700              1004              邹紫云              5100                  477              庞元珍              7200              1005              邹宗仁              8450                  478              裴秀云              10000              1006              左国尊              10000                  479              彭碧玉              12720              1007              左梅英              18700                  480              彭典              10000              1008              左新萍              51536                  481              彭冬梅              100000              1009              左宗澨              63736                  482              彭伏泉              84600              1010              胡先龙              8600                  483              彭谷英              293200              1011              彭银吾              20000                  484              彭桂平              8600              1012              唐小兰              10000                  485              彭国华              60200              1013              吴茶贵              20000                  486              彭菊中              50000              1014              吴赐林              1600                  487              彭立新              80400              1015              杨利君              10000                  488              彭丽莹              92400              1016              陈癸吾              8600                  489              彭美玲              34600              1017              贺共生              10000                  490              彭敏              17200              1018              李赛香              17400                  491              彭瑞芝              150100              1019              李政安              186700                  492              彭卫星              50000              1020              李佐华              10000                  493              彭蔚              42600              1021              刘桃珍              30000                  494              彭秀兰              105800              1022              欧阳理珍              31800                  495              彭秀兰              30000              1023              彭美林              67292                  496              彭秀芝              120688              1024              汤孝友              7000                  497              彭学渊              20000              1025              唐溪群              10000                  498              彭艳              10000              1026              万玉芬              17200                  499              彭英              10000              1027              余聿木              10000                  500              彭玉华              220500              1028              赵铁光              176000                  501              彭运富              255400              1029              周桂容              11208                  502              彭征              53200                                                            503              彭正湘              5800                                                            504              彭芝华              31800                                                            505              皮存贤              10000                                                            506              皮德娥              5800                                                            507              戚习娥              362750                                                            508              钱静江              80200                                                            509              钱松球              20000                                                            510              乔志红              18600                                                            511              秦国飞              136000                                                            512              饶燕勤              6615                                                            513              任冬秀              47400                                                            514              任建中              58600                                                            515              任新民              10000                                                            516              任玉林              72000                                                            517              任宗懿              182500                                                            518              尚美兰              20000                                                            519              申伯云              18100                                                            520              申群英              89112                                                            521              沈宾玉              14400                                                            522              沈东海              53000                                                            523              沈冬秀              24400                                                            524              沈福光              10960                                                            525              沈敬康              20900                                                            526              沈连宾              8600                                                            527              沈秋光              45800                                                附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。