广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2237号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人吴桂松，男，1970年8月26日出生，汉族，大专文化程度，原佛山市鼎某电器有限公司实际经营者，户籍地广东省佛山市顺德区******************。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年**月17日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人莫钦朝，广西旭成律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]2143号起诉书指控被告人吴桂松犯合同诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察长徐彪、检察员殷黄娟出庭支持公诉，被告人吴桂松及其辩护人莫钦朝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，佛山市鼎某电器有限公司（以下简称鼎某公司，地址：佛山市顺德区***************）于2015年9月24日成立，被告人吴桂松系实际经营者，公司法定代表人黄某（系吴桂松岳父），原始股东黄某、黄某2（系吴桂松妻子，2017年11月24日，黄某2将股权转让给侯某）。2017年9月至2018年2月期间，鼎某公司经营陷入困境，吴桂松明知资金出现问题，依靠前期合作产生的信任，并通过寻找新的供应商合作，支付小额货款取得新供应商信任后，利用鼎某公司实施诈骗，向各供应商加大拿货量，利用次月结算或通过开具空头支票的方式拖延付款。鼎某公司正常生产，加工的成品及值钱的原材料均被吴桂松低价转卖变现获利。2018年春节前，吴桂松通知员工正常返工，到开工当日又通知员工公司倒闭，供应商纷纷到鼎某公司追讨欠款，吴桂松卷款潜逃，拒不接听供应商电话，并让律师张某出面，宣称公司经营不善已经倒闭，厂房内仅剩余冲床等生产设备及少量低价值的原材料，最终以人民币50万元（以下币种相同）转卖给第三人陈某，所得价款由各供应商按比例分占。具体犯罪事实如下：1.2017年4月开始，佛山市顺德区瑜某金属制品有限公司的被害人朱某供货不锈钢材料给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，朱某多次供货给吴桂松，货款共计2413284元。期间，朱某向吴桂松追讨货款，吴桂松一直以各种理由拖延，后吴桂松开具三张总金额为1660100元的支票（出票日期分别为2018年2月28日、2018年3月15日、2018年3月30日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现，2018年1月的货款753184元吴桂松一直拖欠未支付，鼎某公司资产变卖后，朱某分得89600元，朱某共计损失2323684元。2.2016年1月开始，佛山市顺德区欧某电器有限公司的被害人林某荣供货电机给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年2月期间，林某荣多次供货给吴桂松，货款共计1302623元。期间，林某荣向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具两张总金额为603040元的支票（出票日期分别为2018年2月28日、2018年3月30日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计699583元，吴桂松一直拖欠未支付，鼎某公司资产变卖后，林某荣分得45000元，林某荣共计损失1257623元。3.2013年12月开始，佛山市鑫某不锈钢有限公司的被害人朱某俊供货不锈钢材料给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，朱某俊多次供货给吴桂松，货款共计1189442.85元。期间，朱某俊多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具两张总金额为642900元的支票（出票日期分别为2018年2月28日、2018年3月30日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现。2017年12月、2018年1月的货款共计546542.85元，吴桂松一直拖欠未支付，朱某俊共计损失1189442.85元。4.2017年9月，中山市黄圃镇某龙玻璃工艺厂的被害人徐某供货玻璃面板给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年10月至2018年1月期间，鼎某电器加大拿货量，徐某多次供货给吴桂松，货款共计1091489元。期间，徐某向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为479700元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现，鼎某公司资产变卖后，徐某分得38100元，徐某共计损失1052610元。5.2017年6月开始，佛山市禅城区陶某不锈钢压延厂的被害人林某林供货不锈钢材料给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年12月至2018年1月期间,鼎某公司加大拿货量，林某林多次供货给吴桂松，货款共计724364.8元。期间，林某林多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付。2018年1月底，吴桂松开具一张金额为724000元的支票（出票日期2018年3月10日）支付货款，到期后，上述支票无法兑现。6.2017年1月开始，佛山市顺德区容桂某业五金塑料厂的被害人欧某供货风柜给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，欧某多次供货风柜给吴桂松，货款共计689637.3元。期间，欧某向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为282600元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年11月、12月、2018年1月、2月的货款共计407037.3元，吴桂松一直拖欠未支付，欧某共计损失689637.3元。7.2017年8月开始，中山市南头镇某玻璃工艺厂的被害人黄某业供货抽油烟机玻璃面板给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年9月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，黄某业多次供货给吴桂松，货款共计666769元。期间，黄某业多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具两张总金额为360200元的支票（出票日期分别是2018年2月28日、2018年3月5日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现。2017年12月、2018年1月的货款共计306569元，吴桂松一直拖欠未支付，黄某业共计损失666769元。8.2017年11月开始，佛山市顺德区京某电机有限公司的被害人李某明供货电机给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年12月至2018年1月期间，吴桂松加大拿货量，李某明多次供货电机给吴桂松，货款共计645589元。期间，李某明多次向吴桂松追讨货款，吴桂松均以各种理由拖延拒不支付。鼎某公司资产变卖后，李某明分得22000元，李某明共计损失623589元。9.2017年5月开始，中山市壮某电器制造有限公司的被害人曹某民供货抽油烟机开关给被告人吴桂松，之前均正常交易。2017年10月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，曹某民多次供货抽油烟机开关给吴桂松，货款共计561177元。期间，曹某民向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为227900元的支票（出票日期2018年3月10日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2018年2月的货款共计333277元，吴桂松一直拖欠未支付，曹某民共计损失561177元。10.2016年年底开始，中山市天某包装制品有限公司的被害人刘某供货泡沫给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年11月至2018年1月期间，鼎某电器公司加大货量，刘某多次供货给吴桂松，货款共计360937.6元。期间，刘某向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后开具一张金额为110500元的支票（出票日期2018年3月10日）用于支付2017年11月的货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计250437.6元，吴桂松一直拖欠未支付，鼎某公司资产变卖后，刘某分得12600元，刘某共计损失348337.6元。11.2017年11月开始，佛山市顺德区荣某电子有限公司的被害人刘某国供货抽油烟机开关给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年12月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，刘某国多次供货给吴桂松，货款共计266640元，期间，刘某国多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，刘某国共计损失266640元。12.2017年1月开始，中山市某科五金实业有限公司的被害人吕某周供货抽油烟机液压撑杆给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，吕某周多次供货给吴桂松，货款共计225135元。期间，吕某周多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具一张金额为104500元的支票（出票日期2018年3月10日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计120635元，吴桂松一直拖欠未支付，吕某周共计损失225135元。13.2016年12月开始，中山市南头镇钱某五金加工厂的被害人苏某供货抽油烟机塑料配件给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，苏某多次供货给吴桂松，货款共计206113.1元。期间，苏某多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具一张金额为89700元的支票（出票日期：2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计116413.1元，吴桂松一直拖欠未支付，苏某共计损失206113.1元。14.2017年12月至2018年1月期间，中山市铭某金属材料有限公司的被害人吴某铭供货不锈钢材料给被告人吴桂松，货款共计202146.5元。2018年1月24日，吴桂松开具一张金额为202100元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付货款，到期后，该支票无法兑现。15.2015年开始，佛山市顺德区容桂某东塑料五金厂的被害人李某珍供货电源线给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年8月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，李某珍多次供货电源线给吴桂松，货款共计200434元，吴桂松一直拖欠未支付。鼎某公司资产变卖后，李某珍分得7300元，李某珍共计损失193134元。16.2017年1月开始，佛山市顺德区勒流众某玻璃厂的被害人卢某勇供货玻璃面板给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，卢某勇多次供货给吴桂松，货款共计152276元。期间，卢某勇向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为92900元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现，2017年12月、2018年1月的货款共计59376元，吴桂松一直拖欠未支付，卢某勇共计损失152276元。17.2017年11月至2018年2月期间，佛山市赛某电器有限公司的被害人赵某华多次供货抽油烟机清洗器给被告人吴桂松，货款共计98847元。期间，赵某华多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，赵某华共计损失98847元。18.2016年11月至2017年4月中山市南头镇图某印刷厂的被害人陈某明多次供货纸箱给被告人吴桂松，吴桂松拖欠货款，双方终止合作。2017年10月，吴桂松再次找到陈某明供货，并承诺不再拖欠货款。陈某明于2017年至2018年1月期间，再次供货纸箱给吴桂松，货款共计94661元。期间，陈某明多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，陈某明共计损失94661元。19.2017年3月开始，中山市东凤镇帅某电器厂的被害人帅某供货抽油烟机照明灯给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，帅某多次供货给吴桂松，货款共计52348.5元，帅某多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，帅某共计损失52348.5元。综上所述，被告人吴桂松合同诈骗金额共计10928124.35元。公诉机关提供了下列证据：被告人的供述；被害单位委托人的报案陈述及辨认笔录；证人证言；鉴定意见；抓获经过；户籍材料；涉案账户流水等。公诉机关据此认为被告人吴桂松以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人吴桂松辩解称其只是个人能力不足，经营不善，不能收回货款，导致公司亏损倒闭，其不构成合同诈骗罪。辩护人提出被告人吴桂松经营公司不善，资金紧张时被供应商非法低价处理全部财产导致公司倒闭，被告人吴桂松没有非法占有他人财物的故意，被告人吴桂松不构成合同诈骗罪。经审理查明，佛山市鼎某电器有限公司（以下简称鼎某公司，地址：佛山市顺德区***************）于2015年9月24日成立，被告人吴桂松系实际经营者，公司法定代表人黄某（系吴桂松岳父），原始股东黄某、黄某2（系吴桂松妻子，2017年11月24日，黄某2将股权转让给侯某）。2017年9月至2018年2月期间，鼎某公司经营陷入困境，吴桂松明知资金出现问题，依靠前期合作产生的信任，并通过寻找新的供应商合作，支付小额货款取得新供应商信任后，利用鼎某公司实施诈骗，向各供应商加大拿货量，利用次月结算或通过开具空头支票的方式拖延付款。鼎某公司正常生产，加工的成品及值钱的原材料均被吴桂松低价转卖变现获利。2018年春节前，吴桂松通知员工正常返工，到开工当日又通知员工公司倒闭，供应商纷纷到鼎某公司追讨欠款，吴桂松卷款潜逃，拒不接听供应商电话，并让律师张某出面，宣称公司经营不善已经倒闭，厂房内仅剩余冲床等生产设备及少量低价值的原材料，最终以50万元转卖给第三人陈某，所得价款由各供应商按比例分占。具体犯罪事实如下：1.2017年4月开始，被害单位佛山市顺德区瑜某金属制品有限公司的朱某供货不锈钢材料给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年1月期间，鼎某电器公司加大拿货量，朱某多次供货给吴桂松，货款共计2413284元。期间，朱某向吴桂松追讨货款，吴桂松一直以各种理由拖延，后吴桂松开具三张总金额为1660100元的支票（出票日期分别为2018年2月28日、2018年3月15日、2018年3月30日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现，2018年1月的货款753184元吴桂松一直拖欠未支付，鼎某公司资产变卖后，被害单位佛山市顺德区瑜某金属制品有限公司分得89600元，被害单位佛山市顺德区瑜某金属制品有限公司共计损失2323684元。2.2016年1月开始，被害单位佛山市顺德区欧某电器有限公司的林某荣供货电机给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年2月期间，林某荣多次供货给吴桂松，货款共计1302623元。期间，林某荣向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具两张总金额为603040元的支票（出票日期分别为2018年2月28日、2018年3月30日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计699583元，吴桂松一直拖欠未支付，鼎某公司资产变卖后，被害单位佛山市顺德区欧某电器有限公司分得45000元，被害单位佛山市顺德区欧某电器有限公司共计损失1257623元。3.2013年12月开始，被害单位佛山市鑫某不锈钢有限公司的朱某俊供货不锈钢材料给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，朱某俊多次供货给吴桂松，货款共计1189442.85元。期间，朱某俊多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具两张总金额为642900元的支票（出票日期分别为2018年2月28日、2018年3月30日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现。2017年12月、2018年1月的货款共计546542.85元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位佛山市鑫某不锈钢有限公司共计损失1189442.85元。4.2017年9月，被害单位中山市黄圃镇某龙玻璃工艺厂的徐某供货玻璃面板给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年10月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，徐某多次供货给吴桂松，货款共计1091489元。期间，徐某向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为479700元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现，鼎某公司资产变卖后，被害单位中山市黄圃镇某龙玻璃工艺厂分得38100元，被害单位中山市黄圃镇某龙玻璃工艺厂共计损失1053389元。5.2017年6月开始，被害单位佛山市禅城区陶某不锈钢压延厂的林某林供货不锈钢材料给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年12月至2018年1月期间,鼎某公司加大拿货量，林某林多次供货给吴桂松，货款共计724364.8元。期间，林某林多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付。2018年1月底，吴桂松开具一张金额为724000元的支票（出票日期2018年3月10日）支付货款，到期后，上述支票无法兑现。6.2017年1月开始，被害单位佛山市顺德区容桂某业五金塑料厂的欧某供货风柜给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，欧某多次供货风柜给吴桂松，货款共计689637.3元。期间，欧某向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为282600元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年11月、12月、2018年1月、2月的货款共计407037.3元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位佛山市顺德区容桂某业五金塑料厂共计损失689637.3元。7.2017年8月开始，被害单位中山市南头镇某玻璃工艺厂的黄某业供货抽油烟机玻璃面板给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年9月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，黄某业多次供货给吴桂松，货款共计666769元。期间，黄某业多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具两张总金额为360200元的支票（出票日期分别是2018年2月28日、2018年3月5日）用于支付前期货款。到期后，上述支票均无法兑现。2017年12月、2018年1月的货款共计306569元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位中山市南头镇某玻璃工艺厂共计损失666769元。8.2017年11月开始，被害单位佛山市顺德区京某电机有限公司的李某明供货电机给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年12月至2018年1月期间，吴桂松加大拿货量，李某明多次供货电机给吴桂松，货款共计645589元。期间，李某明多次向吴桂松追讨货款，吴桂松均以各种理由拖延拒不支付。鼎某公司资产变卖后，被害单位佛山市顺德区京某电机有限公司分得22000元，被害单位佛山市顺德区京某电机有限公司共计损失623589元。9.2017年5月开始，被害单位中山市壮某电器制造有限公司的曹某民供货抽油烟机开关给被告人吴桂松，之前均正常交易。2017年10月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，曹某民多次供货抽油烟机开关给吴桂松，货款共计561177元。期间，曹某民向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为227900元的支票（出票日期2018年3月10日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2018年2月的货款共计333277元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位中山市壮某电器制造有限公司共计损失561177元。10.2016年年底开始，被害单位中山市天某包装制品有限公司的刘某供货泡沫给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年11月至2018年1月期间，鼎某公司加大货量，刘某多次供货给吴桂松，货款共计360937.6元。期间，刘某向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后开具一张金额为110500元的支票（出票日期2018年3月10日）用于支付2017年11月的货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计250437.6元，吴桂松一直拖欠未支付，鼎某公司资产变卖后，被害单位中山市天某包装制品有限公司分得12600元，被害单位中山市天某包装制品有限公司共计损失348337.6元。11.2017年11月开始，被害单位佛山市顺德区荣某电子有限公司的刘某国供货抽油烟机开关给被告人吴桂松，该月货款如期支付。2017年12月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，刘某国多次供货给吴桂松，货款共计266640元，期间，刘某国多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，被害单位佛山市顺德区荣某电子有限公司共计损失266640元。12.2017年1月开始，被害单位中山市某科五金实业有限公司的吕某周供货抽油烟机液压撑杆给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，吕某周多次供货给吴桂松，货款共计225135元。期间，吕某周多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具一张金额为104500元的支票（出票日期2018年3月10日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计120635元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位中山市某科五金实业有限公司共计损失225135元。13.2016年12月开始，被害单位中山市南头镇钱某五金加工厂的苏某供货抽油烟机塑料配件给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年2月期间，鼎某公司加大拿货量，苏某多次供货给吴桂松，货款共计206113.1元。期间，苏某多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，后吴桂松开具一张金额为89700元的支票（出票日期：2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现。2017年12月、2018年1月、2月的货款共计116413.1元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位中山市南头镇钱某五金加工厂共计损失206113.1元。14.2017年12月至2018年1月期间，被害单位中山市铭某金属材料有限公司的吴某铭供货不锈钢材料给被告人吴桂松，货款共计202146.5元。2018年1月24日，吴桂松开具一张金额为202100元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付货款，到期后，该支票无法兑现。15.2015年开始，被害单位佛山市顺德区容桂某东塑料五金厂的李某珍供货电源线给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年8月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，李某珍多次供货电源线给吴桂松，货款共计200434元，吴桂松一直拖欠未支付。鼎某公司资产变卖后，被害单位佛山市顺德区容桂某东塑料五金厂分得7300元，被害单位佛山市顺德区容桂某东塑料五金厂共计损失193134元。16.2017年1月开始，被害单位佛山市顺德区勒流众某玻璃厂的卢某勇供货玻璃面板给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年10月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，卢某勇多次供货给吴桂松，货款共计152276元。期间，卢某勇向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延，后吴桂松开具一张金额为92900元的支票（出票日期2018年2月28日）用于支付前期货款。到期后，上述支票无法兑现，2017年12月、2018年1月的货款共计59376元，吴桂松一直拖欠未支付，被害单位佛山市顺德区勒流众某玻璃厂共计损失152276元。17.2017年11月至2018年2月期间，被害单位佛山市赛某电器有限公司的赵某华多次供货抽油烟机清洗器给被告人吴桂松，货款共计98847元。期间，赵某华多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，被害单位佛山市赛某电器有限公司共计损失98847元。18.2016年11月至2017年4月被害单位中山市南头镇图某印刷厂的陈某明多次供货纸箱给被告人吴桂松，吴桂松拖欠货款，双方终止合作。2017年10月，吴桂松再次找到陈某明供货，并承诺不再拖欠货款。陈某明于2017年至2018年1月期间，再次供货纸箱给吴桂松，货款共计94661元。期间，陈某明多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，被害单位中山市南头镇图某印刷厂共计损失94661元。19.2017年3月开始，被害单位中山市东凤镇帅某电器厂的帅某供货抽油烟机照明灯给被告人吴桂松，前期均正常交易。2017年9月至2018年1月期间，鼎某公司加大拿货量，帅某多次供货给吴桂松，货款共计52348.5元，帅某多次向吴桂松追讨货款，吴桂松以各种理由拖延拒不支付，被害单位中山市东风镇帅某电器厂共计损失52348.5元。综上所述，被告人吴桂松合同诈骗金额共计10928903.35元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、被害单位的报案陈述1.被害单位佛山市顺德区瑜某金属制品有限公司的法定代表人朱某的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：鼎某公司是生产抽油烟机的，实际经营者是吴桂松，法人代表是吴桂松的岳父黄某，一个68岁的老人，平时不在公司上班，都是吴桂松与我接洽业务。2017年4月，我公司开始供应不锈钢板材给鼎某公司，平时都是吴桂松通过微信与我谈好价钱（微信记录已经被我误删）。因钢铁的价格经常变动，后来鼎某公司就通过传真的方式向我公司下单采购，订购单上都有吴桂松签名。一般是一个月下一次单，特殊情况下会追加一部分。我们生产到一定数量就开始送货，一份订单可能要送货五六次。送到鼎某公司后，他们的仓库就会在送货单上签名。到第三个月月初，鼎某公司才会开支票给我，兑现日期是两个月后。刚开始都是正常交易。2017年10月至2018年1月，这四个月期间我公司向鼎某公司供货的金额分别是211000元、624800元、824300元、753184元。前三个月的货款都是开支票，2017年10月份货款对应的支票，出票人账号：201*************347，付款行是工行广东中山分行三角支行，盖有佛山市鼎某电器有限公司财务专用章和黄某私章，支票号是102**********464，金额是211000元，出票日期是2018年2月28日，该票已因账户余额不足退票。2017年11月、12月货款的支票都是中国农业银行的支票，出票人账号：444***********706，付款行是农行顺德桂洲支行，盖有佛山市鼎某电器有限公司财务专用章和黄某私章，11月货款的支票是103**********794，金额是624800元，出票日期是2018年3月15日，12月货款的支票号是103**********795，金额是824300元，出票日期是2018年3月30日，这两张支票因为还没去银行兑现，但我相信那支票账户也是没钱的。2017年12月29日至今（即2018年1月送货的），我公司共送了7批货到鼎某公司，共计753184元，其中2017年12月29日的送货单被鼎某公司收走，现只能提供六份送货单。其他已经开支票的送货单也被鼎某公司收起。我公司是2018年1月24日最后一次供货给鼎某公司，2018年2月27日春节后开工，我收到消息鼎某公司倒闭了，吴桂松也找不到，我到鼎某公司查看，门口有很多供应商和一个自称是吴桂松的代表律师在谈，张律师告知我们鼎某公司经营不善倒闭了，经统计，共有供应商的1400多万元货款未收回。律师与供应商代表将鼎某公司的一些设备等变卖，共卖得50万元，我公司按比例分得89600元。鼎某公司一共欠我公司2323684元。吴桂松跑路后，供应商建了微信群，经我了解，除我公司外，还有三家公司供应不锈钢、不锈钢板材给鼎某公司。我们供应商都觉得吴桂松是有预谋诈骗的，他在跑路前几个月突然向各个供应商加大订单，2017年10月前，鼎某公司向我公司下单都是十几万、二十几万的货。但11月后，他们连续三个月下单都是超过60万元的，其他供应商情况大致相同。我在微信上看到，一个专门从事废旧边料生意的老板（在容桂客运站附近的材料市场某号开铺）在朋友圈上卖不锈钢，照片显示那些不锈钢就是我公司生产的，我找人实地看过，他卖的就是我公司的产品，但他是否直接向吴桂松购买的我就不清楚了。正常情况下，生产商向我们买了配件不会直接卖出去的。我还听其他供应商说，吴桂松在年前将成品抽油烟机低价贱卖，就是为了套现。鼎某公司生产的一款抽油烟机成本330元，其他厂家同类产品的出厂价普遍是360元左右，他在年底前以250元、260元就卖了。朱某辨认出被告人吴桂松的照片。2.被害单位佛山市顺德区欧某电器有限公司的委托报案人林某荣的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：鼎某公司法人是黄某，合伙人是黄某2，实际经营者是吴桂松。2016年1月，经朋友介绍我认识了鼎某公司的负责人吴桂松，经协商后，我公司向鼎某公司提供烟机电机。月结60天，从2017年9月至2018年2月期间，我公司一共供货1302623元的货物给鼎某公司。鼎某公司都是通过电话或者传真采购单的方式向我公司下单。我公司送货到鼎某公司都有相应的送货单，均有签收。期间，吴桂松开具了两张中国工商银行的支票支付货款，两张支票的出票人账号均为201*************347，出票人签单上均盖有“佛山市鼎某电器有限公司财务专用章”和“黄某”私章，一张支票号为70***4，出票日期为2018年2月28日，金额为269850元；另一张支票号为70***5，出票日期为2018年3月30日，金额为333190元。其他货款未到结算期限。后来因春节放假，2018年2月21日，我打电话问吴桂松什么时候开工，他说2月27日开工。我当日去到鼎某公司，发现聚集了很多家供应商，经了解，吴桂松因拖欠30多家供应商货款约1400多万元，已经潜逃，厂内的配件大部分被吴桂松低价出售，回笼现金，转移资产。我多次打电话给吴桂松，但都无人接听。第一张支票于2018年2月28日到期，我到银行入账，银行告知余额不足，无法兑现。之后另一张支票也无法兑现。之前，鼎某公司每月向我公司拿货约17万元至18万元，从2017年9月开始突然增多，增加到26万元至33万元。2017年9月货款是269850元，11月货款是333190元，12月货款是380050元，2018年1月货款是264920元，2月仅供货几天，货款是54613元。合共1302623元。2018年3月2日，鼎某公司内的剩余设备被变卖得款50万元，按比例我公司分得45000元，因此，我公司实际损失1257623元。林某荣辨认出被告人吴桂松的照片。3.被害单位佛山市鑫某不锈钢有限公司的委托报案人朱某俊的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2013年，我与中山市黄圃镇恒望电器厂有生意往来，吴桂松是恒望厂的老板。大约2016年，他的厂搬到顺德容桂，改名为鼎某电器有限公司。我公司继续供应不锈钢材料给他，他在收货后都能及时将货款给我。2017年10月，我供货价值402600元的货给他，2017年11月，我到鼎某公司，吴桂松亲手将一张金额为402600元的支票交给我，出票人账号是201*************347，付款行是工商银行广东中山分行三角支行，出票日期2018年2月28日。2017年11月，我供货240300元给他，2017年12月，吴桂松在鼎某公司亲手将一张金额为240300元的支票交给我，出票人账号是444***********706，付款行是农业银行顺德桂洲支行，出票日期2018年3月30日。2017年12月，我供货243066.55元给他，2018年1月，我供货303476.3元给他，他当面和我说要在2018年2月底才给我货款。因我与他合作多年了，我就相信了他。我们之间没有签订书面，只有采购订单，一般当月的货款在下个月支付，是口头协议。我只有一些对账单、出仓单、采购订单等单据。2018年2月底的一天，听同行说鼎某公司倒闭了，我赶过去看到公司人去楼空，打电话给吴桂松，也一直无人接听，现在吴桂松失联。我将支票拿去银行取款，被告知余额不足，不能兑现，而2017年12月、2018年1月的货款一直未收到。我损失的货款共计1189442.85元。我到鼎某公司收货款时，公司运作很正常。朱某俊辨认出被告人吴桂松的照片。4.被害单位中山市黄圃镇某龙玻璃工艺厂的委托人徐某的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年9月，一朋友介绍我认识了吴桂松，吴桂松自称是鼎某公司的负责人，该公司生产油烟机，他与我洽谈向我公司采购玻璃面板。我们谈好供货价格及货款结算为月结，开两个月的支票，双方在鼎某公司吴桂松的办公室签订了《中山市某玻璃有限公司报价单》，我公司的代表是柴某（我的拍档），鼎某公司的代表是吴桂松。2017年9月，鼎某公司向我公司采购了53300元的玻璃面板，同年11月初吴桂松开了一张53300元的支票，后已兑现。同年10月开始，鼎某公司突然加大货量，同年10月拿货236515元，11月拿货243964元，12月拿货252018元，2018年1月拿货358992元。2017年11月，我向吴桂松催收10月货款时，他说暂时没有支票，要下个月。之后我多次向他催收货款。2017年12月10日，吴桂松通知我到其办公室，吴桂松开出一张工商银行的支票并盖单给我。支票号是102**********466，金额是479700元。出票人账号是201*************347，付款行是工商银行广东中山分行三角支行，盖有“佛山市鼎某电器有限公司财务专用章”和“黄某”签章。用于结算2017年10月和11月的货款。吴桂松想在2018年3月出票，应我要求，出票日期打印到2018年2月28日。除春节放假，之后我公司一直供货给鼎某公司。春节后（即2018年2月27日），我得知鼎某公司倒闭了，吴桂松也找不到，我到鼎某公司查看，很多供应商守在门口，吴桂松的代表律师张律师告知我们鼎某公司经营不善倒闭了，公司有一些设备，等变卖处理后按比例分配给供应商。2018年3月1日，银行告知我吴桂松开的支票退票了。我公司送货到鼎某公司都有相应的送货单，都有签收的。2018年3月2日，鼎某公司的设备由张律师变卖，金额为50万元，按照3.5%的分配比例，我公司分得了38100元。据我所知，鼎某公司一共拖欠约39家供应商货款，总金额约1400多万元。与我一样供应玻璃面板的供应商有5个。我没有见过黄某。徐某辨认出被告人吴桂松的照片。5.被害单位佛山市禅城区陶某不锈钢压延厂的委托人林某林的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年经朋友介绍我认识了吴桂松。吴桂松叫我到他的鼎某公司谈业务，我们谈好价格、规格、质量后，达成口头协议。我于2017年7月开始供货给吴桂松。直到2017年11月，我们合作都没有问题，他都一直有给货款给我。2017年12月至2018年1月，我供应了724364.8元的不锈钢材料给他，2018年1月底的一天，吴桂松叫我到鼎某公司，他将一张金额为724000元的支票交给我说是结算之前的货款。出票人账号是444***********706，付款行是农业银行顺德桂洲支行，出票日期2018年3月10日。2018年2月底，同行告知我鼎某公司倒闭了，我赶过去，看到鼎某公司人去楼空，公司的配件、货物均已经搬走。2018年3月20日，我到银行兑现支票，被告知支票不能兑现。我打吴桂松的电话，开始时一直没人接听，后来就关机失联了。我到他公司时谈业务时，他带我到公司车间，说公司运作正常，准备明年（2018年）扩大生产，让我继续供货，他是不会拖欠我货款的。林某林辨认出被告人吴桂松的照片。6.被害单位顺德区容桂某业五金塑料厂的法人欧某（个人独资企业，投资人）的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2015年,经朋友介绍我认识了吴桂松,2017年1月，他到我工厂找我，说他在经营鼎某电器公司，让我供应一批风柜（抽油烟机配件）给他。我们洽谈后达成了口头协议，我当月供货给他，下个月后开支票给我，支票在开具后的两个月兑现（即当月货款要三个月才能收到）。2017年1月至9月，我厂均有供货给吴桂松，合作上没有发生问题，他每月都开支票，支票也都能兑现。2017年1月至6月每月货款都不超过10万元，但从7月开始，每月货款一下突破10万（7月至9月货款都有支付）。2017年10月，我供货150410元给他；11月，我供货150172.3元给他；12月，我供货165055元给他；2018年1月，我供货179200元给他；2018年2月我供货44800元给他。2017年11月，吴桂松通知我到鼎某公司收取10月、11月的部分货款（其中，10月货款150410元，11月部分货款132190元，余下货款17982.3元未开具支票），并开了一张金额为282600元的支票给我。付款行：工行广东中山分行三角支行，出票人账号：201*************347，出票日期：2018年2月28日。2018年2月底的一天，吴桂松的律师通知我说鼎某公司经营不善倒闭了，叫我过去鼎某公司，我去到发现有很多供应商在等，具体怎样处理还不知道。支票到期，我到银行取款，银行工作人员告知我账户余额不足不能兑现。此外，2017年12月、2018年1月、2018年2月的货款均未收到，我一共损失689637.3元。欧某辨认出被告人吴桂松的照片。7.被害单位中山市南头镇某玻璃工艺厂的法人黄某业（个人独资企业，投资人）的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年8月经朋友介绍我认识了吴桂松，他自称是鼎某电器的经营者，并叫我到鼎某公司谈业务，我们谈好价格、规格、质量后，达成口头协议。2017年8月开始，我供货抽油烟机玻璃面板给吴桂松，他支付了货款。2017年9月至11月，我共供货360200元给他，2017年12月，他开了两张支票给我，出票人账号是201*************347，金额分别是159800元和200400元，付款行是工商银行广东中山分行三角支行，出票日期一张是2018年2月28日，另一张是2018年3月5日。2017年12月，我供货89159元给吴桂松，2018年1月，我供货217410元给吴桂松。这两个月他没有开支票，只有进仓单、送货单。2018年春节前，我到鼎某公司问他这两个月的货款，他说资金不足，要春节后才给我。春节假期后，我打电话给吴桂松，但一直没有人接听，我到鼎某公司找他，发现公司还没开工。次日，我收到一个自称是鼎某公司的律师的电话，说公司已经倒闭，我赶过去，看到鼎某公司人去楼空，有很多供应商在此。2018年3月初，我到银行兑现支票，被告知两张支票均不能兑现。我共计损失货款666769元。2017年年底时，鼎某公司运作还很正常，2017年9月至2018年1月每月的货款都比2017年8月的货款多。黄某业辨认出被告人吴桂松的照片。8.被害单位佛山市顺德区京某电机有限公司的委托人李某明的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年11月，吴桂松自称是鼎某公司负责人，并跟我公司洽谈业务。我们双方就达成了口头协议，由我公司供应电机给鼎某公司，鼎某公司就以支票的方式支付货款，支付方式是月结，当月的货款就在次月初对账，月底开支票结算，支票都是开两个月期限的支票。2017年11月，我公司供货给鼎某公司，当时吴桂松以现金付了货款。2017年12月和2018年1月，我公司继续给鼎某公司送货，共供应了电机645589元。因为春节放假，所以吴桂松就没有给我结算货款。2018年2月28日，我通过朋友得知鼎某公司倒闭了，吴桂松也无法联系。我当天去到鼎某公司，发现在门口有多名供应商在，一名自称是吴桂松的代表律师在场，之后我们供应商就跟该律师协商将鼎某公司的设备卖了，再按照比例分配给供应商。3月1日，鼎某公司的律师把设备处理，金额为50万元，按照比例我分得了22000元。我公司与鼎某公司没有签订书面合同，我们送货到鼎某公司时都有相应的送货单，都有签收的。鼎某公司收货后也会给我公司开出相应的进仓单，这些资料我可以提供。我公司给鼎某公司实际送货645589元，扣除分到的22000元，实际损失623589元。据我所知，鼎某公司现在一共拖欠了30多家供应商的货款，总金额约1400多万元。我公司原来叫樊某电机厂，后来需要更改名称，但“樊某”注册不了有限公司，所以我公司就改成了佛山市顺德区京某电机有限公司，由于客户一直都是以樊某的名义做生意的，所以客户开的进仓单都是开樊某。李某明辨认出被告人吴桂松的照片。9.被害单位中山市壮某电器制造有限公司的法定代表人曹某民的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年5月左右,我通过朋友介绍认识了吴桂松,他表明是鼎某公司的经营者和负责人,他知道我厂制造抽油烟机的开关后,就要求我供货给他，我们洽谈好开关的价格及质量，达成了口头协议，我当月供货给他，两个月后他就开支票给我，再过两个月我才可以从支票上取款。2017年6月我厂开始供货抽油烟机开关给吴桂松，至2017年9月，我们双方在合作上没有发生问题，他都定时给货款。2017年10月、11月，我又供了一批货给他，货款227900元，2017年12月，他开具了一张金额为227900元的支票给我，付款行：工行广东中山分行三角支行，出票人账号：201*************347，出票日期：2018年3月10日。2017年12月、2018年1月、2018年2月，我继续供货给他，货款分别是103805元、175095元、54377元，他没有开具支票给我，我只有收据、对账单、进仓单、送货单等。2018年2月底的一天，一个自称是吴桂松的律师通知我，说鼎某公司经营不善要倒闭了，叫我过去公司，我去到发现有很多供应商在等，我见人太多，没有跟对方洽谈就走了。支票到期，我到银行取款，银行工作人员告知我账户余额不足不能兑现。此外，2017年12月、2018年1月、2018年2月的货款均未收到，我一共损失561177元。曹某民辨认出被告人吴桂松的照片。10.被害单位中山市天某包装制品有限公司的委托人刘某的报案陈述，陈述主要内容：鼎某公司的实际经营者是吴桂松，我公司于2016年年底开始与鼎某公司做生意，刚开始合作没有问题，双方约定月结货款，当月的货款在次月初对账，月底开支票结算，支票都是开两个月期限。2017年12月，吴桂松最后一次结算货款并开了一张110500元的支票，用于结算2017年11月的货款。支票号是102**********474，付款行是工行广东中山分行三角支行，出票人账号201*************347，出票日期：2018年3月10日，盖有佛山市鼎某电器有限公司财务专用章和黄某私章。之后鼎某公司继续拿货，但2018年1月，鼎某公司的拿货量突然增大很多。以往平均的拿货量是2至3万元，但在2018年1月，鼎某公司一下拿了20万元的货。2018年2月26日，我收到消息鼎某公司倒闭了，吴桂松不知所踪。我到鼎某公司查看，很多供应商守在门口，有一个自称律师的人告知我们吴桂松委托他处理公司的一些设备，等变卖处理后按比例分配给供应商。2018年3月1日，该律师通知我们设备共卖了50万元，按比例我分得12600元。至2018年3月10日，银行告知我吴桂松最后开给我公司的支票余额不足退票。上述支票加上2017年12月和2018年1月的货款共计360937.6元，减去已经收取的12600元，我公司实际共损失348337.6元。11.被害单位佛山市顺德区荣某电子有限公司的委托人刘某国的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2015年5月左右,通过朋友介绍我认识了吴桂松,他自称是鼎某公司的老板,负责公司的一切工作。2017年10月，吴桂松打电话叫我到鼎某公司洽谈业务。通过洽谈，我们在货物的质量、规格等达成一致之后，我们达成口头协议。2017年11月，我开始供货抽油烟机的开关给吴桂松，2017年12月，他将货款以现金方式给了我。2017年12月至2018年2月，这三个月的货款，吴桂松都说要到2018年2月底支付，我答应了。2018年2月底（春节后），我打电话给吴桂松，他没有接听，我就到容桂鼎某公司找吴桂松准备拜年，同时收之前的货款。去到发现该公司已经倒闭了，有很多供应商在公司要收货款，有一个自称是吴桂松聘请的张律师说该公司已倒闭，现正在清盘，叫供应商先回去，到时候再通知我们处理有关事宜。这几个月的货款，他没有开具支票给我，我只有收据、送货单等单据。之后我每天都打吴桂松的电话，但电话一直没人接听。2017年12月货款117140元，2018年1月货款155210元，2018年2月货款6800元，我共计损失279150元。吴桂松失联前，一直说鼎某公司运作很正常，是不会欠供应商货款的，叫我放心。我不知道鼎某公司的法人是谁，但吴桂松是公司的实际经营者，公司的所有业务都是他负责。刘某国辨认出被告人吴桂松的照片。12.被害单位中山市某科五金实业有限公司的法定代表人吕某周的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2008年我通过我的一个亲戚认识了在中山黄圃大岑一间工厂工作的吴桂松。2017年1月,吴桂松打电话叫我到容桂红旗鼎某电器有限公司谈业务，吴桂松自称该公司是他经营的。通过洽谈，我决定供货供抽油烟机的液压撑杆给他，我们达成口头协议，当月的货款于下一个月开支票，支票在两至三个月到期时兑现。我于2017年1月开始供货给他，一直至8月，我们在合作上都没有发生问题。从2017年9月开始，吴桂松要货的数量一下子增加，之前每月最多10000元左右，从9月开始，每月货款最少也有30000多元。2017年9至11月，我共供货104500元给他，他于2017年12月开具了一张支票给我，付款行：工行广东中山分行三角支行，出票人账号：201*************347，金额：104500元，他还说，从2017年12月到2018年2月的货款，要在春节假期后（即2018年2月底）再开支票给我，我答应了。2017年12月，我继续供货39320元给他，2018年1月至2月，我又供货81315元给他，这几个月的货款，他没有再开具支票给我，我只有对账单、进仓单等单据。2018年2月底的时候，我接到一个自称是吴桂松的律师电话，说鼎某公司倒闭了，叫我过去该公司处理一些事情。我过去后看见有很多供应商在那等候，我不同意将有关物品拍卖，之后我就走了。我多次打吴桂松的电话，电话一直是关机状态。2017年9至11月货款104500元，2017年12月货款39320元，2018年1至2月货款81315元，我共损失225135元。吴桂松之前没有向我提及过鼎某公司的经营现状。我知道该公司法人是黄某，经营者是吴桂松。吕某周辨认出被告人吴桂松的照片。13.被害单位中山市南头镇钱某五金加工厂的委托人苏某的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2008年年底我在中山市黄圃风某电器厂工作时认识了吴桂松，之后我们一直有联系。2016年12月的一天，吴桂松说他现在在顺德经营鼎某电器公司，叫我供货给他。我们通过洽谈，在抽油烟机塑料配件的规格、质量、价格等方面达成一致后，就口头协议由我供抽油烟机塑料配件给他。2017年1月至8月，我每月都供货给他，每月货款10000元至20000元之间，他开具支票给我，均能兑现。2017年9月至11月，我供货共89700元给他，他于2017年12月开具了一张金额为89700元的支票给我，出票日期：2018年2月28日，付款行名称：农行顺德桂洲支行，出票人账号：444***********706。2017年12月，我供货共45462元给他，2018年1月至2月，我供货70951.1元给他，他都口头承诺说于2018年2月底给我货款。2017年12月之后的货款没有开具支票,只有对账单、收据、进仓单等单据。2018年2月底的一天，我收到一个自称是吴桂松的律师通知，说鼎某电器公司现在无法经营，叫我过去办理一些手续。我到鼎某电器公司想找吴桂松收回货款，发现该厂已人去楼空，吴桂松已不知去向，我打吴桂松电话，一直没有人接听，后来电话停机。当时厂内有很多供应商在等待。后来吴桂松开具的支票到期但不能兑现。我公司一共损失206113.1元。苏某辨认出被告人吴桂松的照片。14.被害单位中山市铭某金属材料有限公司的法定代表人吴某铭的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：几年前我与索某电器有限公司有业务往来，认识了在索某公司负责质检工作的吴桂松。2017年12月，我接到吴桂松的电话，吴桂松自称是鼎某公司的老板，并向我公司下单采购不锈钢。我按他的要求制定了一份购销合同，以传真的方式签订，双方各保留一份。我公司按单生产后于2018年1月7日、10日、11日、18日送货至鼎某公司。货款共计202146.5元。1月24日，我到鼎某公司收货款，吴桂松把一张中国农业银行的支票交给我。票号为47173798，出票日期2018年2月28日，付款行为农业银行顺德桂州支行，出票人账号444***********706，出票人签单上盖有“佛山市鼎某电器有限公司财务专用章”和“黄某”签章，金额为202100元。我在对账单上写了“在2018年收到此单货款付来支票金额202100元应在2018年2月28日农行进账，编号73798，原件已收，原件和复印件相同，付款人签订，付款公司和个人承担连带责任”。我要求吴桂松在上面签名，吴桂松说支票到期账户绝对有钱的，我再三要求，吴桂松才在对账单上签名并盖上了鼎某公司的公章。2018年2月26日，我到鼎某公司查看，发现已经人去楼空，我等到支票到期日，银行告知我支票账户余额不足以及没有填写支付密码而无法兑现。期间，我多次打电话给吴桂松，但一直无人接听。于是我到公安机关报案被吴桂松诈骗。经我查询鼎某公司的工商登记资料，得知黄某是鼎某公司的法人，股东是侯某，没有关于吴桂松的登记资料。因此，我也不清楚吴桂松是否真的是鼎某公司的老板。吴某铭辨认出被告人吴桂松的照片。15.被害单位佛山市顺德区容桂某东塑料五金厂（个体工商户）的经营者李某珍的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2014年开始，我将电源线卖给吴桂松在中山生产抽油烟机的公司。2015年年底，他公司搬到顺德区容桂街道华南路某号继续经营，并改名为佛山市鼎某电器有限公司，我厂继续供货给他。我厂在2018年1月还大量供货给他，到了2月初各间厂就放假过年，听鼎某公司员工说，过年前公司通知他们在2018年2月27日开工，但那天老板没有出现，并发信息给他们说公司不再经营了，让他们重新找工作。我们拨打吴桂松电话也打不通。到后来有一个律师联系我们，说鼎某公司委托他处理后续事宜。我们供应商统计后共有1400多万元的货款未收回。之后律师与供应商代表将鼎某公司的全部东西（包含成品、半成品、配件、设备）变卖，共卖得50万元，我厂按比例分到了7300元。经统计，只有我一家是供应电源线给佛山市鼎某电器有限公司的。全体供应商都觉得吴桂松有预谋跑路，跑路前还骗了我们一大笔钱。他在跑路前一个月突然向我们各个供应商加大订单。我厂在2017年8月、9月、10月、11月、12月向鼎某公司供货金额分别为20080元、22564元、25770元、35700元、37420元。而2018年1月，鼎某公司就向我厂要了58900元的货。按照过去几年的经验，在过年前一个月配件的需求量都是减少一点点的，他今年的需求量反而大大增加。其他供应商的情况也大致相同。并且鼎某公司在过年前将工人的工资全部支付了，绝大多数公司是压着一个月的工资留着下一年开工后再发的。我厂与鼎某公司是送货的第二个月拿送货单给鼎某公司，鼎某公司开具收据，到第三个月再开支票给我，支票的兑现日期是三个月之后。即是我厂要在送货的5个月后才真正收到货款。鼎某公司已经结清我厂在2017年7月前的货款，2017年8月至2018年1月的货款共200434元，鼎某公司一分钱也没有付，也没有开具支票给我。后来鼎某公司的物品变卖，我厂按比例分到了7300元，我厂实际损失193134元。我厂在2017年12月前的送货单都已经交给鼎某公司了，鼎某公司开了收据给我，收据下方写着收走的送货单的金额，我手中还有5张送货单，只有货物的数量。我厂之前送了一份报价表给鼎某公司，是吴桂松签名确认的。我提供给公安机关的《鼎某一月份送货对账单》上的单价与我之前的报价表是一致的，由此根据这五张送货单的数量计算出货款58900元。我没有跟鼎某公司的法人黄某接触过，我听人说黄某在鼎某公司是完全不管事的。李某珍辨认出被告人吴桂松的照片。16.被害单位佛山市顺德区勒流众某玻璃厂的委托人卢某勇的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年1月,经朋友介绍我认识了吴桂松，他自称是鼎某电器公司的经营者，我到该公司与他洽谈。我们洽谈后达成了口头协议，每次交易都是与吴桂松电话联系。2017年1月至9月，我厂均有供货给吴桂松，他都按时付货款。2017年10、11月开始，对方收货后于2017年12月开了一张金额为92900元的支票给我，付款行：工行广东中山分行三角支行，出票人账号：201*************347，出票日期：2018年2月28日。2017年12月、2018年1月，我均有继续供货给鼎某公司，货款为59376元，一直没有收到货款。2018年2月底，我过去鼎某公司，发现公司已经人去楼空，公司的律师告知我公司倒闭了，会通知我处理有关事项。期间我打电话给吴桂松，电话一直无人接听。支票到期后，我到银行取款，银行工作人员告知我账户余额不足不能兑现。此外，2017年12月、2018年1月的货款均未收到，我一共损失152276元。2017年1月至9月期间，我每月供货约2万元，但从2017年10月开始，每月供货一下升到3万至4万元，有的订单我还没生产，否则不止损失这些货款。卢某勇辨认出被告人吴桂松的照片。17.被害单位佛山市赛某电器有限公司的法定代表人赵某华的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2016年10月，我经过朋友介绍认识了吴桂松，他表明是鼎某电器有限公司的经营者，并叫我到鼎某公司与他洽谈。通过洽谈，我决定供货抽油烟机清洗器给他。2016年11月至2017年4月我供货给他，他拖欠货款，一直至2017年7月才全部支付给我，我见这样就没有与他合作。至2017年10月，他又打电话给我，要求我再与他合作，表示不会拖欠我的货款，我见他这样说，就决定再供货给他。我们达成口头协议，收货后在下一个月支付货款。从2017年10月我又供货给他，2017年10月供货1170元、2017年11月供货19500元、2017年12月供货39216元、2018年1月供货38961元，以上货款，吴桂松口头承诺于2018年2月底支付。2018年2月底的一天，我打电话给吴桂松，但一直没人接听，我到鼎某公司后，发现该公司已倒闭，许多供应商在公司，有一个自称是律师的人说该公司不再经营了，现要做有关事项，迟一点再联系供应商。我损失四个月的货款一共98847元。赵某华辨认出被告人吴桂松的照片。18.被害单位中山市南头镇图某印刷厂的委托人陈某明的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2017年10月，我通过朋友介绍认识了吴桂松，他自称是顺德容桂鼎某电器有限公司的老板及经营者。2017年11月，他邀请我到鼎某公司洽谈业务。通过洽谈，我们谈好了由我供货纸箱给他，达成口头协议当月的货款下个月给。2017年12月至2018年1月，我均有供货给他。2018年春节前，我打电话问他货款何时支付，他说2018年2月底一次性给，我相信了他。于2018年2月底的一天，我打他的电话一直打不通，我觉得奇怪就直接到他的公司，发现人去楼空，很多供应商在那等着收货款，后来一个自称姓张的律师说吴桂松的公司已倒闭，现在在处理有关事项。我们没有签书面合同，只有一些收据、对账单、送货单、进仓单等单据。2017年12月货款47217元，2018年1月货款47444元，我共损失94661元。陈某明辨认出被告人吴桂松的照片。19.被害单位中山市东凤镇帅某电器厂（个体工商户）的经营者帅某的报案陈述及辨认笔录，陈述主要内容：2016年年底经朋友介绍我认识了吴桂松。吴桂松称在顺德容桂开了一间做抽油烟机的鼎某电器公司，2017年3月，吴桂松叫我到他公司谈业务，我们谈好价格、规格、质量后，达成口头协议次月结货款。我于当月开始供货给吴桂松。直到2017年8月，我们合作都没有问题，他一直有给货款给我。2017年9月至12月，我供应了48448.5元的照明灯给他，因他没有及时付款，我于2018年1月到鼎某公司找他，他当面告诉我说货款会在2018年春节给我，并称不会拖欠我的货款。之后，他又要求我供货，我怕他拖欠货款，仅供了订单中的一小部分货给他，货款3900元。2018年春节后，我到鼎某公司收货款，发现人去楼空，很多供应商来收货款的。我打吴桂松的电话，一直打不通，吴桂松失联了。我共计损失货款52348.5元。吴桂松没有开具支票给我，只开了一些进仓单、送货单、收据。吴桂松自称是鼎某的老板，是经营者，还带我到他车间，说车间很繁忙，生意很好，不会拖欠我的货款的。看公司情况感觉不到有突然倒闭的迹象。帅某辨认出被告人吴桂松的照片。二、证人证言1.证人梁某元（佛山市顺德区某纺织有限公司物业出租代理）的证言主要内容：我负责某公司物业的租赁。2015年，某公司将位于佛山市顺德区***************之一的厂房对外出租。一名叫吴桂松的男子与我洽谈租赁该厂房。吴桂松称经营电器生产公司，并租了上址的一座车间共五层及另一座的三楼和地面共两层作为办公室。租金约定每月四万多元。他们一直生产电器，直到2018年2月，吴桂松的生产车间就倒闭了，他还欠我们一个月左右的租金。他都是通过银行转账的方式支付租金。租厂房的是吴桂松本人，当时他给了身份证，签合同时我有核对过他的身份证是他本人才签的。吴桂松租赁后一直经营电器公司，经营都很正常，准时付租金、水、电费，他们厂里的情况、老板等我不清楚，后来我听说他把公司的工商牌照转给他的岳父。租用厂房一事我只与吴桂松谈，没有与其他人谈过。我也不清楚该厂倒闭的原因。2.证人杨某宇（原顺德区某财税咨询有限公司员工，负责办理鼎某公司的注册业务）的证言主要内容：2015年9月的一天，黄某和黄某2到我原来工作的顺德区某财税咨询有限公司办理公司新设立的注册业务，我负责办理该公司的营业执照，当时注册的有两个股东，一个是黄某，另一个是黄某2，黄某出资9.5万元，黄某2出资0.5万元，公司名称是佛山鼎某电器有限公司。2017年12月我离职，不知道该公司股东有无变更。我不清楚该公司的实际经营状况。3.证人梁某玲证言的主要内容：我于2014年年初入职鼎某公司，担任财务，负责公司出入账目、人事等工作。公司的法定代表人是黄某，实际经营人是吴桂松，经营范围是生产吸油烟机。鼎某公司平时的经营状况都是正常的，到2017年11月，吴桂松就叫我如果有供应商追收货款的，就说因暂时买不到支票，所以不能支付。2018年2月，我收到吴桂松的律师电话，叫我们不要上班了，说吴桂松不想再经营鼎某公司。鼎某公司一直有拖欠供应商的货款，也有货款没有收回的，但具体金额我记不清。鼎某公司在倒闭之前都是正常生产的，只是在倒闭前，鼎某公司向供应商拿货量比平时多出三分之一左右。一般都是以支票的方式支付供应商货款。平时支票由吴桂松负责保管并开出的。鼎某公司一直都只有吴桂松负责实际经营，没有其他人参与管理。黄某有在鼎某公司上班，他是吴桂松的岳父，但他是否有参与经营我不清楚。鼎某公司没有拖欠我的工资。4.证人何某威的证言及辨认笔录：我从事收购二手不锈钢工作，经常到工业区找厂里的老板收购不锈钢。2017年年底，我到鼎某公司，向一个叫姓吴的老板（吴桂松）购买了一批二手不锈钢、不锈铁。我们谈好后，我以每吨6000至8000元的价格向他收购了约10吨圆形、长方的不锈钢、不锈铁边料。总价10万元。何某威辨认出被告人吴桂松。5.证人黄某2的证言：2015年我与丈夫吴桂松到容桂红旗华南路经营鼎某电器公司，吴桂松是实际经营者，主要生产抽油烟机，法人是我父亲黄某，但他没有参与实际经营，我是股东。因经营情况不好，我没分到钱，我和吴桂松因此发生争吵，他就说不想当股东就退出，我就与他到容桂的税务部门办了退股手续，吴桂松的一个姓侯的朋友当了股东，吴桂松还是实际经营者，新股东是否参与经营我不清楚。鼎某公司经营不好，我作为股东一直没分到过一分钱，因为资金不足鼎某公司才突然倒闭。6.证人张某的证言：我是从2017年开始做鼎某公司的法律顾问。2018年2月我接到被告人吴桂松的委托，要求我代为处理鼎某公司的资产，当时被告人吴桂松说欠了很多债，经营不善，不敢出面，如果有供应商要求处理公司资产，就让我出面代表公司进行处理。资产以50万元处理，我有打过电话向被告人吴桂松请示。三、被告人的供述被告人吴桂松在侦查阶段的供述：2015年底，我开始经营鼎某公司，法人是我岳父黄某，股东是我妻子黄某2，到2016年底，我朋友侯某加入公司作为股东，他不过问业务，只是经济上分成，黄某2就退出股东。2017年年中，公司经营出现问题，1.一些客户没有及时支付货款，致使资金不足；2.一些模具开发后生产的产品没有符合客户的要求，导致要重做模具，浪费了成本；3.错过展会，致使产品无法销售出去。总的来说是资金出了问题，我就只好拆东墙、补西墙，跟以前一样向供应商采购，供应商与我合作多年，出于信任就是照常供货。至2017年年底，我开始欠供应商货款，有的开了支票，开支票时，我计划支票到期的时候账户是有足够的余额，但货物卖不出，致使账户没钱。我继续以口头承诺的方式，告知供应商货款于3个月内支付。至2018年春节前，我欠供应商货款500多万元，到春节后，公司支持不住就倒闭了，之后我委托张律师处理。供应商所供应的配件由一些供应商代表处理了，配件的去向不清楚，我也不知道是哪个供应商处理的。我所欠款的供应商有20个左右。公司资金不足时，我想搏一下，希望公司可以绝地反击，所以我还是跟平常一样要供应商供货，想不到最后情况更糟。公司的主要经营者是我，黄某、黄某2、侯某都是不管事的。此外，2017年年底，供应商送的配件有一部分不合格，我通知他们拉走，但他们没有拉走，仍然按合格的配件算我的钱，公司倒闭时，厂里有五金件170吨左右，原材料有20吨左右。被告人吴桂松在庭审时供述其离开公司时委托了张某律师处理供应商及遗留资产的事宜，在处理遗留资产的时候，张某律师、供应商及买家商议得出的方案已由张某律师电话告知了被告人吴桂松，被告人吴桂松同意了该方案。四、鉴定意见佛公（司）鉴（文）字［2019］01009号鉴定文书，鉴定意见证实：吴桂松亲笔书写的样本笔迹与送检的七份工商银行支票、农业银行支票的样本笔迹是同一人书写。上述鉴定意见均已告知被告人，吴桂松拒不签名。五、物证、书证1.抓获经过，证实：2018年12月17日，海宁市公安局指控中心根据研判发现网上在逃人员吴桂松出现在浙江省嘉兴市南湖区翰林府第39栋1402室，并指令斜桥派出所民警前往抓获。当日下午，民警在上址抓获吴桂松。2.户籍证明，证实：被告人吴桂松的个人基本情况。吴桂松的妻子为黄某2。3.137****1312的开户资料和通话清单，证实：该号码用户名为黄某2，于2018年7月4日销户，2018年2月26日至2018年3月8日共有十个通话记录，之后一直无通话。4.佛山市鼎某电器有限公司的工商登记资料，证实：鼎某公司于2015年9月24日成立，行业是家用厨房电器具制造，注册资本十万元，法定代表人黄某，原始股东黄某、黄某2，黄某出资9.5万元，黄某2出资0.5万元。2017年11月24日，黄某2将其5%的股权即0.5万元的出资额以0.5万元转让给侯某，于同月28日经佛山市顺德区市场监督管理局核准变更登记。5.被告人吴桂松名下的6228****59046744675中国农业银行的账户交易明细，证实：该账户于2017年1月23日之后不再发生交易，显示余额为28452.67元。6.被告人吴桂松名下的6228****58062214775中国农业银行的账户交易明细，证实：该账户于2018年4月11日之后不再发生交易，显示余额为2989.68元。7.鼎某公司账号为2011****19000117347的工商银行对公账户于2017年7月12日至2018年12月21日的交易明细及开户资料，证实：该账户与吴桂松名下的6228****58062214775农业银行账户有多次转账交易记录，2018年2月12日该对公账户转出10万元至吴桂松上述农业银行账户，于次日转出10万元至吴桂松上述农业银行账户，之后再无其他交易，余额为3035.89元。8.鼎某公司账号为4449****040024706的农业银行对公账户于2015年9月1日至2018年5月1日的交易明细，证实：该账户于2018年3月10日最后一笔交易，余额为93.02元。9.证人梁某元名下4449****460115408农业银行账户的交易明细，证实：吴桂松名下的6228****58062214775农行账户分别于2017年6月至2018年1月期间，每月转账一笔款项到梁某元上述账户，金额为66000元至70000元不等。10.吴某铭等19名被害单位提供的报案资料，含各被害单位的营业执照复印件，各被害单位与鼎某公司的购销合同、对账单、送货单、进仓单、收据、支票复印件、退票理由书复印件、控告书、委托书等，证实各被害单位的案涉金额。11.说明一组证实：（1）民警未能找到黄某、黄某2、侯某核实本案有关情况；（2）张某律师称是本案的辩护人，不提供有关情况；（3）鼎某公司倒闭后员工均已离职，去向不明，现无法找到其他员工核实有关情况。（4）补充说明，证实：经民警与被害人帅某等多人核实，“鼎某收据”签收人处的“吴”均为鼎某公司的财务所书写。12.财产处理情况说明、说明（张某手写）、接受证据材料清单、律师执业证、法律顾问合同、营业执照、买卖合同复印件，证实：张某（鼎某公司的法律顾问）受吴桂松委托处理鼎某公司资产。2018年3月1日，鼎某公司与陈某签订买卖合同，供应商代表（帅某锋、徐某、林某荣）为第三方，三方同意将鼎某公司存放于厂房及办公室的机械设备、成品、半成品和配件作价50万元卖给陈某。合同未附资产清单。以上证据经法庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人吴桂松以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人吴桂松犯合同诈骗罪，罪名成立。对于被告人吴桂松的辩护人提出被告人吴桂松的资产被供应商非法低价处理的辩护意见，经查，被告人吴桂松离开公司后所遗留的资产已授权其公司的法律顾问张某律师进行处理，张某律师和供应商、买家就遗留资产达成一致处理意见后，通过电话请示被告人吴桂松并得到被告人吴桂松的同意，故不存在未经被告人吴桂松同意低价处理遗留资产的问题，被告人吴桂松的辩护人提出的该点辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。对于被告人吴桂松及其辩护人提出被告人吴桂松不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人吴桂松在经营过程中，以先履行小额合同或者部分履行合同的方式，取得被害单位的信任后，诱骗被害单位大量供货，利用次月结算或者空头支票的付款方式拖延付款，趁临近春节各被害单位放松警惕，工厂停工、员工休息的空档，将正常生产的成品及收到的原材料低价销售变现获利后潜逃，导致被害单位损失，数额特别巨大。因被害单位报警，被告人吴桂松被网上追逃并在十个月后落网。被告人吴桂松在潜逃期间委托律师对剩余价值不高，较难变现的遗留物进行清算，以掩盖其非法占有被害单位财物的犯罪故意，被抓获后又不能合理说明涉案财产的去向，没有赔偿被害单位的财产损失。上述事实有经法庭质证的被害单位报案陈述、证人证言、抓获经过、相关书证等证据予以证实，足以认定。被告人吴桂松的行为已构成合同诈骗罪，被告人吴桂松及其辩护人提出的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴桂松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2032年12月16日止，罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人吴桂松给十九个被害单位造成的经济损失依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万选才审 判 员  张伟民人民陪审员  苏丽珊二〇一九年十月二十三日书 记 员  吴滢芬附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。