上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初1934号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人陈某某(自报,曾用名陈佘露)，女，1994年10月14日出生于江苏省如皋市，汉族，大专文化，私营业主，户籍所在地江苏省如皋市如城街道老南村十六组28号；2018年2月24日因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年3月28日被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人梁某某、丁某，北京大成(南通)律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉[2018]809号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2018年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉。被告人陈某某及其辩护人梁某某、丁某到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月至2018年1月间，被告人陈某某谎称其在英国读书能够帮忙代购，以及谎称其能够低价购买中国石化加油卡，以此骗取多名被害人共计人民币44万余元(以下币种相同)。具体如下：2017年10月至12月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人李某1共计104,457元。2017年9月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人陆某某共计40,489元。2017年10月至12月间，被告人陈某某以谎称代购的方式诈骗被害人林某某810元。2017年10月至11月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人李2共2,306元。2017年10月间，被告人陈某某以谎称代购的方式诈骗被害人潘某11,495元。2017年12月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人鄂某某12,578元。2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人潘某217万余元。2017年12月至2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人吴某某83,300元。2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人蒋某17,500元。2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人马某15,000元。2018年2月23日公安机关经侦查抓获被告人陈某某，其到案后曾如实供述上述犯罪事实，后否认具有非法占有的目的及诈骗的主观故意。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人李某1的陈述、支付宝转账记录、微信聊天记录、购物清单等;被害人陆某某的陈述、转账记录、微信聊天记录等;被害人林某某的陈述、转账记录等;被害人李2的陈述、微信转账记录等;被害人潘某1的陈述、转账截图等;被害人鄂某某的陈述、微信聊天记录、微信转账记录等;被害人潘某2的陈述、辨认笔录、银行转账记录、微信聊天记录、证人潘某3、杨某某的证言、手机转账截图、借条、中石化圈存单等;被告人吴某某的陈述、辨认笔录、微信聊天记录、中国石化加油卡照片及卡号明细等；被告人蒋某的陈述、辨认笔录、聊天记录截图、中国石化加油卡照片及卡号明细、中国石化加油IC卡客户持卡清单等；被告人马某的陈述、辨认笔录、转账记录等;相关的受案登记表、扣押决定书、扣押清单、常住人口基本信息；公安机关工作情况、情况说明；被告人陈某某的供述等。据此，公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处八年六个月以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈某某辩称，其主观上没有诈骗的故意，不具有非法占有目的，不构成诈骗罪，对公诉机关指控的事实经过情况及涉案金额均没有异议。其辩护人认为，相关海外代购及折扣油卡属于民事纠纷，陈某某不构成诈骗罪。被害人鄂某某的陈述不应当作证据使用。经审理查明，2017年10月至2018年1月间，被告人陈某某谎称在英国读书，能够帮忙代购，以及谎称其能低价购买中国石化加油卡，以此骗取多名被害人共计人民币44万余元(以下币种相同)。具体如下：2017年10月至12月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人李某1共计104,457元。期间，陈某某用收取打折油卡上的钱款购买一批货物，通知李某1领取，因发现是假货被李某1拒收。2017年9月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人陆某某共计40,489元。2017年10月至12月间，被告人陈某某以谎称代购的方式诈骗被害人林某某810元。2017年10月至11月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人李2共2,306元。2017年10月间，被告人陈某某以谎称代购的方式诈骗被害人潘某11,495元。2017年12月间，被告人陈某某以谎称代购的方式多次诈骗被害人鄂某某12,578元。2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人潘某217万余元。2017年12月至2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人吴某某83,300元。2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人蒋某17,500元。2018年1月间，被告人陈某某以低价购买加油卡的方式诈骗被害人马某15,000元。公安机关经侦查于2018年2月23日抓获被告人陈某某，其到案后在公安阶段、审查起诉阶段如实供述上述主要犯罪事实，后否认构成诈骗罪。证实上述事实的证据有：1、被害人李某1的陈述、支付宝转账记录、微信聊天记录、购物清单等证实：2017年10月20日左右，其大学同学说有一个微信号是做代购的，后来就加了对方微信，聊天的过程中对方称在英国留学，回国时可以代购一些东西，而且之前有同学从她那里买东西收到过货，所以其就相信了。2017年10月28日其用支付宝向对方转账1,000元钱，让对方代购奢侈品，对方答应12月16日从国外回来带给其，后来其又陆续向对方支付宝转账55笔，数额从1,000元到8,000元不等，在其再三催促下收到过一次货(价值9,718元)，再也没有收到过其他的了;与对方联系：对方总是推脱，而且让她退钱，她也不退。对方的微信号chenhuiping2625l8,支付宝账户chenyixin0910@foxmail.com，昵称Vinna,真实姓名：陈某某，绑定手机号码：XXXXXXXXXXX；手机号码：XXXXXXXXXXX;其确切转账给陈某某的数字，一共55笔，金额是118,175元，其曾经提出有部分货品不需要了，陈某某就同意退货，算了一下，总共是14,000元左右，陈某某就直接给其4,000元现金，并说尽快把10,000元钱转账给其，这钱陈某某也一直没有转，所以被骗数目是104,457元;2018年1月18日，陈某某让其去旭辉u天地的民宿取货，其去了后发现东西大部分都是假货，就一样也没拿；相关支付宝转账记录、购物清单等反映李某1通过支付宝账转给陈某某的经过情况；以及微信聊天记录等反映陈某某自称家境良好，并称有一名学姐在国外当店员可以低价购买，让李某1放心在自己这里代购物品；陈某某在收到李某1转账钱款后，一直以货品被海关没收等各种理由拒绝发货等情况。2、被害人陆某某的陈述、转账记录、微信聊天记录等证实：其让陈某某为其代购，共转账给陈某某51,989元，后来陈某某被其逼着还钱，后一共还了11,500元。所以最终其被陈某某骗的钱是40,489元。3、被害人林某某的陈述、转账记录等证实：其通过支付宝付给150元定金，之后在11月6日又通过支付宝付给陈某某160元钱，后期其一直催她，在12月16日的时候她说马上从英国回来了，可以直接给其带回来，其就把余款500元通过微信转给她了。又过了几天她说货被海关扣了等各种理由一直搪塞，共有810元的货没有收到，被骗810元；以及转账记录等反映其向陈某某转账情况。4、被害人李2陈述、微信转账记录证实：2017年10月27日的时候，其通过同学林某某介绍加了一个自称在英国留学的女子，她是做代购的，对方的微信号chenhuiping2625l8，加了之后在她朋友圈里也看到英国的一些照片，其就相信了她在英国留学，当天就让她代购一点东西，她同意了，让其先转定金给她，然后其就通过微信零钱转账到她的微信，转给她了550元；在2017年10月28日将尾款1,000元通过微信绑定的工商银行卡转账给了她；还有在2017年11月10日，其也让她代购，通过微信零钱转给她756元，之后她就一直拖着不给东西，一会说东西发了，给其单号，但是那个单号查不到任何物流信息的，一会说东西没发货就给退款，反正就一直拖着。后来听说有其他同学被她骗了蛮多钱报警了，就也报案了，其损失2,306元。以及微信转账记录反映李2微信转账给陈某某的情况。5、被害人潘某1的陈述、转账截图等证实：2017年10月20日的时候，其通过同学林某某介绍加了一个自称在英国留学的女子，她是做代购的，共转了1,495元，之后她就一直拖着不给其东西，一开始说东西扣在海关那里，之后就是一个礼拜回复一次都是拖着，后来听说有其他同学被她骗了报警了，就也报案了。6、被害人鄂某某的陈述、微信聊天记录、转账记录等证实，其通过微信认识一个叫陈某某的女子，自称在英国曼彻斯特大学上学，平时做代购，其让陈某某代购商品，并付款12,578元，但没有拿到货物。以及公安机关向其调查时，其正在新西兰上学，因此将与陈某某代购交往经过及付款情况，以书面方式提交司法机关的经过。7、被害人潘某2的陈述、辨认笔录、微信聊天记录截图、证人潘某3、杨某某证言、杨某某手机转账截图、借条、中石化圈存单等证实：2018年1月8日，潘某2同事杨某某问其办公室几个同事要不要买油卡，800元钱可以买1,000元人民币的油卡，当天下午潘某2跟同学说了有打折油卡可以买的事情，之后那些同学让其代买油卡大概有200多张，他们陆续将购买油卡的钱转账给其，其通过同事杨某某转了60,000元，通过银行账户汇了166,400元，只拿到6张1,000元油卡，以及吴某某通过杨某某转给其的47,600元，共损失了有17万余元；以及其向陈某某追讨时，陈某某出具给的借条，约定归还潘某2人民币174,000元的情况。8、被害人吴某某陈述、辨认笔录、微信聊天截图、中国石化加油卡照片及卡号明细、中国石化加油IC卡客户持卡清单等等证实，陈某某之前在学校(江苏省昆山市硅湖职业技术学院)上学，其是老师，毕业后其一直和陈某某有联系的。2017年12月底，其看见陈某某的微信朋友圈在发低价出售油卡，于是就和她联系，并直接买了一张面值1,000元的油卡，支付了800元，是通过支付宝转账，其拿到油卡后就去用了，发现油卡是有面值1,000元的，随后陆续几次都是真的油卡内有金额的。到了2018年1月8日，其通过微信转账给了陈某某六万一千六百元，约定可以买到八万八千元面值的油卡，过了二天，陈某某把四十八张油卡送到了其学校的办公室,面额有一千、二千、三千、五千不等，她讲现在这些油卡系统在维护中，要等几天后天冲进去才能用，当时其也没有在意。到了2018年1月11日，其又通过微信和她联系，要买三万一千元的油卡，她当时也同意的，于是通过支付宝转给她二万一千七百元。付好后，其一直在等拿卡过来，过了几天没有拿过来，就通过微信和她联系，她以各种方式拖着。到了2018年1月15日，其发现上次买的六万一千六百元的油卡内都没有钱，于是就和她联系，她说钱己经转给上家了，她也拿不出来。之后就联系不到她了，其也意识到自己受骗了。其自己一共被骗83,300元。当时其被骗的这些钱都是讲好打七折的；以及吴某某辨认出照片中的7号女子就是对其实施诈骗的陈某某。9、被害人蒋某的陈述、辨认笔录、聊天记录截图、中国石化加油卡照片及卡号明细、中国石化加油IC卡客户持卡清单等证实：其在2017年12月份和陈某某联系上之后，让陈某某以750元价格充了三张1,000元的中石化加油卡，其给了陈某某2,250元，拿到了三张油卡，里面有足额的钱，于是其就相信陈某某了。后续其通过李志强向陈某某微信转账了1,000元，之后加了陈某某微信，又向她微信转账了2,500元，这样一共向陈某某付了3,500元的定金，当时谈好是充两三万加油卡。付了定金之后，到了约定充油卡的那一天，陈某某说帮她充油卡的人要先拿到钱才能充油卡，于是在2018年1月5日其就通过支付宝向陈某某转账14,000元，这样其这次一共给了陈某某17，500元。在其把钱给陈某某之后的第三天，和陈某某约好在闵行的一个茶餐厅碰面，她当面给了18张中石化的加油卡，她说这些油卡里有的是1,000元面值、有的是2,000元的，加油卡里的钱总计25,000元左右；而且她说这些加油卡要用的话要先到加油站圈存一下，就是把这些油卡激活的意思，激活之后这些加油卡就可以正常使用。之后其去了加油站发现油卡里根本没有钱，其就觉得可能被骗了。之后就微信和打电话问陈某某油卡没钱的事情，她反正就是找一些理由推托；后来陈某某说那些加油卡里的钱肯定进不去了，其就让陈某某退钱，陈某某说她会退钱，而且还发给其一些假的转账凭证说钱己经转了，但其一直没有收到钱。以及蒋某辨认出照片中的7号女子就是对其实施诈骗的陈某某。10、被害人马某的陈述、辨认笔录、转账记录等证实：是2017年12月初，同办公室的吴某某老师在她的学生陈某某处购买了低价的油卡，当时吴老师是以800元的价格购买1,000元面值的中石化油卡，后来她也在加油站用了，油卡里面是有面值1,000元的油卡，之后其就问吴老师油卡的事，吴老师说：“她的一个学生叫陈某某，据陈某某自己讲，她的舅老爷在中石化里面上班，有资源搞到打折的油卡。”随后其看吴老师买的油卡都可以用的，于是就想也去陈某某处购买低价的打折油卡。过了几天陈某某正好来给吴老师送油卡，当时其也在场，就和她相互加了微信，当面也讲过要问她买打折的油卡。随后其就在微信中和她联系。到了12月底，其第一次到陈某某处购买了油卡，当时付7,500元，她给了一张新的中石化油卡，内有一万元。随后去中石化加油站查询，确认里面是有一万元。五六天后，再次问她买了面值16,000元的油卡，实际支付了11,200元，几天后她把油卡送过来给了，总共四张加油卡，一张一万，一张四千，二张一千面值的油卡，四张卡内均有钱的。2018年1月10日，再次向她买油卡，当时要购买六万面值的加油卡，当时在微信中谈好是七折，当时她就说她现在没有钱，要预付一部分，这次其就预付了她二万元，过了三四天后，她就拿了二十五张中石化的加油卡给我，其就直接去加油站查询卡内是否有钱，去了几次都没有钱，就和陈某某打电话，她说是系统出了问题，要等等，第二天中午她到昆山，其把二十五张加油卡都还给她了，她说要重新弄，让等二天。随后就一直没有声音了。她本来说好到1月17日到昆山来送卡的，其跟吴老师一直等到她晚上九点，也没有来，就开车到花桥喜士多超市约她见面，见面后她仍旧说加油卡在办理中，后来让她退钱说没有钱，还写了借条，之后其就回家了。后来通过吴老师收到陈某某5,000元，一共损失15,000元；以及马某辨认出照片中的7号女子就是对其实施诈骗的陈某某。11、陈某某的微信转帐记录等证实：陈某某于2018年1月11日、1月12日汇出38,980元，购买相应货物，通知李某1取货，但因李某1发现是假货拒收。12、信贷委托协议书及相关附件等证实：陈某某于2017年10月签署委托贷款协议，但至案发未取得贷款的情况。13、扣押决定书、扣押清单等，证实公安机关从陈某某处扣押涉案银行卡和手机的事实。14、受案登记表、公安机关工作情况、情况说明等，证实本案案发及被告人陈某某到案过程等情况。15、常住人口基本信息、被告人陈某某的供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。陈某某辩称其没有骗取被害人钱款的主观故意。经查，相关被害人陈述、有关的证人证言、购物清单、聊天记录、转帐记录、辨认笔录、相关的中国石化加油卡、被告人到案后的有罪供述等证据足以证实，陈某某隐瞒对外大量负债，谎称具有在英国留学身份，以能帮忙代购骗取相关被害人信任，所得钱款大部分即用于归还其它债务；又谎称能买到打折油卡，先履行部分承诺，后骗取相关被害人后续购买油卡钱款，也用于归还个人其他债务；被告人陈某某到案后称，其系从网络中找到打折购买中石化油卡的链接，从中能买到7折左右的油卡。该辩解明显违背常理，且其无法提供确切证据。陈某某为解决个人其他债务，明知没有实际履行能力，在收取被害人钱款后，履行部分内容，诱骗被害人继续交付钱款；在被害人向其催讨时，谎称代购货物被海关扣押、直接交付被害人空的油卡、在被害人质疑时谎称系中石化系统原因等，仅在被害人催要十分紧急时归还小部分钱款。综上，陈某某具有骗取相关被害人钱款的主观故意、客观行为，故应以诈骗罪追究陈某某的刑事责任。另辩护人提出被害人鄂某某的书面陈述意见不应作为证据，经查，公安机关对鄂某某的身份，书面陈述意见的来源、真实性等作了说明，该书面陈述意见能够证明案件事实且不违反刑事诉讼法的规定，可以作为证据使用。被告人的上述辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。结合被告人作案的手段等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起至2026年8月22日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人陈某某退赔违法所得，发还各被害人。三、在案犯罪工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  王春光人民陪审员  柏梅芳二〇一九年十月二十五日书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。