广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）粤06刑终1062号原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾奇，男，1983年10月1日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省佛山市顺德区*****************。因本案于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民法院审理佛山市顺德区人民检察院指控原审被告人曾奇犯集资诈骗罪一案，于2019年8月12日作出(2018)粤0606刑初3168号刑事判决。原审被告人曾奇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过审阅案卷材料和上诉材料、讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定:2016年1月至2017年12月期间，被告人曾奇在“卡友”“超级无敌神器群”“超越250”等多个微信群发布“赎楼标（替别人还房贷，赚取利息）”“养卡标（帮人刷信用卡后再替人还款，赚取利息）”及短期高息借款等高息借款信息，承诺日息0.06%至0.1%不等，向群内多人集资人民币3000多万元（以下货币币种均同为人民币）。早期，被告人曾奇将筹集的少量资金用于“赎楼”“养卡”等用途，并如期支付本金、利息，因此取得大多数群友信任。后曾奇沉迷于博彩网站赌博，未告知被害人即将大部分筹集资金用于赌博。因输多赢少，资金缺口越来越大，曾奇开始在上述微信群发布虚假的“赎楼标”“养卡标”、短期高息借款等信息，诱骗被害人继续投资。曾奇拆东墙补西墙，将筹集的资金部分用于支付前期的本息，部分继续用于网络赌博，最终资金链断裂并导致多名被害人投资款无法偿还。具体如下：1.被害人胡召俊被骗582537元；2.被害人余亚芳被骗1347808元；3.被害人窦天建被骗229750元；4.被害人阮振立被骗484240元；5.被害人李志辉被骗349612元；6.被害人方洁被骗668455.20元；7.被害人颜佩森被骗1244783.10元；8.被害人刘烨被骗439592.69元；9.被害人吕锦欣被骗544992元；10.被害人段飞被骗1131639元；11.被害人苏国兴被骗3588870元；12.被害人蔡向东被骗4466000元；13.被害人吴小高被骗537090元；14.被害人蔡晓丽被骗385700元;15.被害人林志龙被骗876551元（其中，林志龙应曾奇的要求在“卡友”发布“赎楼标”等借款信息，并以其名义向被害人吴小高募集到28万元，林志龙将其中的20万元转至曾奇的账户，后将3万元归还吴小高)。综上所述，被告人曾奇共计集资诈骗16877619.99元。原判认定上述事实的证据有：一、被告人曾奇的供述及指认笔录二、被害人的陈述及相关证据（一）被害人胡召俊方面的证据：1.被害人胡召俊的陈述及辨认笔录2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据、转账汇款业务回单、支付宝转账电子回单。4.借条、借据。5.结婚证复印件及情况说明。6.对账单。（二）被害人余亚芳方面的证据：1.被害人余亚芳的陈述及辨认笔录。2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据、转账汇款业务回单。4.借款合同。5.对账单。（三）被害人窦天建方面的证据：1.被害人窦天建的陈述及辨认笔录。2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据、支付宝转账记录、微信支付记录、中信银行业务凭证。4.借条。5.报案书。6.经济情况说明，附有多份抵押贷款合同、房产证、借款证明、认购书的复印件。7.对账单。（四）被害人阮振立方面的证据：1.被害人阮振立的陈述及辨认笔录。2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据、电子回单、转账汇款业务回单。4.借条。5.账户汇总。（五）被害人李志辉方面的证据：1.被害人李志辉的陈述及辨认笔录。2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据、转账汇款业务回单。4.借款合同。5.对账单。（六）被害人方洁方面的证据：1.被害人方洁的陈述及辨认笔录。2.微信聊天记录。3.转账汇款业务回单、账户交易明细及电子数据。4.借款合同。5.本金利息统计表、对账单。（七）被害人颜佩森方面的证据：1.被害人颜佩森的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据。3.借款合同。4.对账单。（八）被害人刘烨方面的证据：1.被害人刘烨的陈述及辨认笔录。2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据。4.借据。5.资金往来统计表、对账单。（九）被害人吕锦欣方面的证据：1.被害人吕锦欣的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据、支付宝交易记录。3.借款合同及情况说明。4.情况说明。5.对账单。（十）被害人段飞方面的证据：1.被害人段飞的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据、支付业务回单、电子银行业务回单。3.借款框架合同、借据。4.对账单。（十一）被害人苏国兴方面的证据：1.被害人苏国兴的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据。3.借据。4.对账单。（十二）被害人蔡向东方面的证据：1.被害人蔡向东的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据。3.借据。4.对账单。（十三）被害人吴小高方面的证据：1.被害人吴小高的陈述及指认笔录。2.微信聊天记录。3.账户交易明细及电子数据、微信转账记录。4.对账单。（十四）被害人蔡晓丽方面的证据：1.被害人蔡晓丽的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据、微信转账记录。3.对账单。（十五）被害人林志龙方面的证据：1.被害人林志龙的陈述及辨认笔录。2.账户交易明细及电子数据。3.借条。4.行政处罚决定书。5.对账单。三、综合证据（一）证人谭柳媚的证言。（二）抓获经过。（三）户籍证明。（四）扣押清单。（五）佛山市顺德区国土城建和水利局出具的证明。（六）龙江派出所出具的情况说明。（七）认购书、商品房买卖合同、补充协议。（八）调取证据材料清单、账户交易明细及电子数据。（九）视听资料。根据上述事实和证据，原审判决认为，被告人曾奇无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法向社会集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人曾奇当庭认罪态度尚可，酌情从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人曾奇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人曾奇退赔被害人胡召俊的损失582537元、被害人余亚芳的损失1347808元、被害人窦天建的损失229750元、被害人阮振立的损失484240元、被害人李志辉的损失349612元、被害人方洁的损失668455.20元、被害人颜佩森的损失1244783.10元、被害人刘烨的损失439592.69元、被害人吕锦欣的损失544992元、被害人段飞的损失1131639元、被害人苏国兴的损失3588870元、被害人蔡向东的损失4466000元、被害人吴小高的损失537090元、被害人蔡晓丽的损失385700元、被害人林志龙的损失876551元。宣判后,原审被告人曾奇上诉称，其主观上不具有非法占有目的，其行为不构成集资诈骗罪，而属非法吸收公众存款罪，原判定性有误。经审理查明，原审判决认定上诉人曾奇犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人曾奇提出的其主观上不具有非法占有目的，其行为不构成集资诈骗罪，而属非法吸收公众存款罪，原判定性有误的上诉意见，经查，上诉人曾奇虚构“赎楼标”“养卡标”等名目，在多个微信群发布借款信息，承诺日息0.06%至0.1%不等，向多名被害人集资，将巨额集资款用于赌博及偿还其本人债务，致使各被害人集资款16877619.99元不能返还，依法应当认定为具有非法占有的目的，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。上诉人曾奇的该上诉意见理据不足，不予采纳。本院认为，上诉人曾奇以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 邱卫玲审 判 员 彭世宇审 判 员 张华伟二〇一九年九月二十六日法官助理 许丽敏书 记 员 叶少东书 记 员 黄敏欣附相关法律条文:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。