天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初60号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人王X,男，汉族，小学肄业，无业,住黑龙江省肇东市，户籍地同上。2011年1月27日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月。2013年1月18日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2013年7月15日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年9月27日被刑事拘留，2018年10月31日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人张智慧，天津澍泽律师事务所律师。被告人马X，男，汉族，初中文化，无业,住安徽省阜阳市颍东区，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月29日被刑事拘留，2018年9月20日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人陈科蕾、张恩华，天津津信达律师事务所律师。被告人周燕X，女，汉族，初中肄业，无业,住河北省张家口市涿鹿县，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月21日被刑事拘留，2018年8月17日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人王欣，天津允公律师事务所律师。被告人杨天X，男，汉族，初中文化，无业,住甘肃省靖远县，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月5日被天津市公安局河西分局刑事拘留，2018年7月10日被取保候审，2018年7月11日被天津市公安局河东分局刑事拘留，2018年8月17日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。指定辩护人王英连，天津宝德律师事务所律师。被告人王X2，男，汉族，初中肄业，无业,住黑龙江省大庆市萨尔图区，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月7日被刑事拘留，2018年9月11日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人李梅，天津翔泰律师事务所律师。被告人刘振X,男，汉族，中职文化，原系黑龙江省大庆市交投公共汽车有限公司员工,住黑龙江省大庆市萨尔图区，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年6月5日被刑事拘留，2018年7月10日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人彭金凤，天津扬名律师事务所律师。被告人王欣X，男，汉族，初中肄业，无业,住黑龙江省兰西县，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年7月11日被刑事拘留，2018年8月16日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。指定辩护人李忠林，北京翱翔（天津）律师事务所律师。被告人王X3（曾用名王挺，绰号“小东”），男，1995年5月8日出生于宁夏回族自治区，汉族，小学肄业，无业,住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月12日被刑事拘留，2018年9月11日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。指定辩护人丁兆富，北京惠诚（天津）律师事务所律师。被告人颜丙X，男，汉族，初中肄业，无业,住吉林省长春市朝阳区，户籍地同上。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年8月29日被天津市公安局河东分局刑事拘留，2018年9月20日被取保候审，2018年9月20日被天津市公安局河西分局刑事拘留，2018年10月26日被逮捕，现羁押于天津市河西区看守所。辩护人刘艳光，天津津一律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检公诉刑诉（2019）57号起诉书、津东检公诉刑变诉[2019]2号变更起诉书指控被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3、颜丙X犯敲诈勒索罪，于2019年2月1日向本院提起公诉，2019年5月17日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月12日召开庭前会议，2019年4月24日、2019年6月4日公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员王娜、张云燕出庭支持公诉，被告人王X及其辩护人张智慧、被告人马X及其辩护人陈科蕾、张恩华、被告人周燕X及其辩护人王欣、被告人杨天X及其指定辩护人王英连、被告人王X2及其辩护人李梅、被告人刘振X及其辩护人彭金凤、被告人王欣X及其指定辩护人李忠林、被告人王X3及其指定辩护人丁兆富、被告人颜丙X及其辩护人刘艳光到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次。现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控:被告人王X与被告人马X、周燕X系朋友关系，马X与周燕X系男女朋友关系。2018年3月至4月间，三人预谋来津通过“仙人跳”形式敲诈勒索他人财物。2018年4月至5月间，王X、马X、周燕X先后伙同被告人颜丙X、王X2、王欣X、王X3、杨天X、刘振X及周某（另案处理）等人，在本市南开区连续作案，由王X负责指挥、策划并下达指令，马X负责作案现场指挥，王X3预定作案房间并望风，颜丙X等人在微信中发布招嫖信息并联系被害人，待被害人到达现场后，周燕X、周某为其安排卖淫女进行嫖娼。期间，周燕X、周某带领杨天X、王X2、王欣X、刘振X进入被害人所在房间，以报警、通知家属相威胁，造成被害人心理恐惧，后强制被害人缴纳高额服务费、保护费和房某。被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3、颜丙X等人形成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：1、2018年4月14日20时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市南开区金轩商业中心一房间内，向被害人王某1敲诈勒索人民币7500元。2、2018年4月25日19时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市河东区3204号房间内，向被害人崔某敲诈勒索人民币7500元。3、2018年4月25日22时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市河东区3204号房间内，向被害人张某1敲诈勒索人民币3500元。4、2018年4月25日22时40分许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市河东区3204号房间内，向被害人苏某敲诈勒索人民币7500元。5、2018年5月7日19时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人韩某敲诈勒索人民币200元。6、2018年5月7日20时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人张某2敲诈勒索人民币5000元。7、2018年5月7日21时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人金某敲诈勒索人民币3000元。8、2018年5月8日凌晨0时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人马某敲诈勒索人民币7500元。9、2018年5月8日凌晨1时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人吕某敲诈勒索，未果。10、2018年5月8日19时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人刘某1敲诈勒索人民币7100元。11、2018年5月8日20时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人靳某敲诈勒索人民币7000元。12、2018年5月8日21时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人杨某1敲诈勒索人民币500元。13、2018年5月8日21时30分许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人王某2敲诈勒索人民币6000元。14、2018年5月8日22时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人李某1敲诈勒索，未果。15、2018年5月8日23时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人刘某2敲诈勒索，未果。16、2018年5月8日23时50分许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人杨某2敲诈勒索人民币7500元。17、2018年5月9日凌晨0时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人徐某敲诈勒索人民币5000元。18、2018年5月9日凌晨1时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人张某3敲诈勒索人民币3300元。综上，本案敲诈勒索犯罪事实18起，涉案金额共计人民币78100元。被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王X3参与全部敲诈勒索活动，敲诈勒索他人财物人民币78100元；被告人刘振X参与敲诈勒索14起，敲诈勒索他人财物人民币52100元；被告人王欣X参与敲诈勒索9起，敲诈勒索他人财物人民币41700元；被告人颜丙X参与敲诈勒索他人财物人民币8000元。案发后，被告人王X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3被公安机关抓获归案。被告人马X、周燕X、颜丙X主动投案。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人王某1、崔某、张某1、苏某、韩某、张某2、金某、马某、吕某、刘某1、靳某、王某2、李某1、刘某2、杨某2、杨某1、徐某、张某3陈述，部分被害人辨认笔录，证人周某、胡某、王某3、李某2证言，被害人王某1、张某1、崔某、苏某、杨某2、徐某、王某2、刘某1、靳某、金某、张某3、张某2、马某等13名被害人微信聊天记录、手机支付宝、微信转账记录截图、银行转账记录，火车票购票、飞机票购票查询信息，建设银行银行卡客户交易明细清单，手机通话记录查询明细，支付宝信息及转账记录查询明细、情况说明，租房订单详情，现场勘验笔录，照片，鉴定意见，户籍证明材料，前科材料，110接警记录单，案件来源及抓获经过及各被告人当庭供述等证据。公诉机关认为，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王X3敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人刘振X敲诈勒索他人财物，有其他严重情节；被告人王欣X、颜丙X敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。本案系恶势力犯罪集团犯罪，被告人王X、马X、周燕X系首要分子，被告人杨天X、王X2、刘振X、王欣X、颜丙X在其参与的犯罪中系主犯，被告人王X3在其参与的犯罪中系从犯。被告人王X刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人马X、周燕X、颜丙X自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定，对各被告人予以惩处。庭审中，被告人马X及其辩护人、被告人周燕X、杨天X、颜丙X对起诉书指控的事实和罪名没有异议；被告人王X辩解：参与河东区犯罪3起，并具有向公安河西分局下瓦房派出所副所长李某2揭发检举马X等人犯罪行为的情节；王X辩护人的辩护意见：王X具有坦白情节，且系从犯。被告人周燕X辩护人的辩护意见：周燕X不为首要分子，应为主犯。被告人杨天X辩护人的辩护意见：杨天X系从犯。被告人王X2辩解：参与河东区犯罪1起、河西区2018年5月8日犯罪3起，2018年5月7日仅出现在案发现场的楼下，未参与犯罪；王X2辩护人的辩护意见：王X2系从犯，参与犯罪起数应按照被害人辨认出王X2起数认定。被告人刘振X辩解：参与犯罪起数少于起诉书的指控，具体参与起数记不清了；刘振X辩护人的辩护意见：刘振X实际参与9起敲诈勒索，刘振X系从犯，且本案被害人存在过错。被告人王欣X对起诉书指控其参与犯罪事实没有意见，但不承认王X系该犯罪集团的实际指挥者。被告人王X3及其辩护人提出王X3未参与南开区的犯罪。被告人颜丙X辩护人的辩护意见：颜丙X系从犯，且本案被害人存在过错。经审理查明,被告人王X与被告人马X、周燕X系朋友关系，马X与周燕X系男女朋友关系。2018年3月至4月间，三人预谋来津通过“仙人跳”形式敲诈勒索他人财物。2018年4月至5月间，王X、马X、周燕X先后伙同被告人颜丙X、王X2、王欣X、王X3、杨天X、刘振X及周某等人，在本市南开区连续作案，由王X负责指挥、策划并下达指令，马X负责作案现场指挥，王X3预定作案房间并望风，颜丙X等人在微信中发布招嫖信息并联系被害人，待被害人到达现场后，周燕X、周某为其安排卖淫女进行嫖娼。期间，周燕X、周某带领杨天X、王X2、王欣X、刘振X进入被害人所在房间，以报警、通知家属相威胁，造成被害人心理恐惧，后强制被害人缴纳高额服务费、保护费和房某。被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3、颜丙X等人形成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下：1、2018年4月14日20时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市南开区金轩商业中心一房间内，向被害人王某1敲诈勒索人民币7500元。2、2018年4月25日19时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市河东区3204号房间内，向被害人崔某敲诈勒索人民币7500元。3、2018年4月25日22时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市河东区3204号房间内，向被害人张某1敲诈勒索人民币3500元。4、2018年4月25日22时40分许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王欣X、王X3在本市河东区3204号房间内，向被害人苏某敲诈勒索人民币7500元。5、2018年5月7日19时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人韩某敲诈勒索人民币200元。6、2018年5月7日20时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人张某2敲诈勒索人民币5000元。7、2018年5月7日21时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人金某敲诈勒索人民币3000元。8、2018年5月8日凌晨0时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人马某敲诈勒索人民币7500元。9、2018年5月8日凌晨1时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人吕某敲诈勒索，未果。10、2018年5月8日19时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人刘某1敲诈勒索人民币7100元。11、2018年5月8日20时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人靳某敲诈勒索人民币7000元。12、2018年5月8日21时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人杨某1敲诈勒索人民币500元。13、2018年5月8日21时30分许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人王某2敲诈勒索人民币6000元。14、2018年5月8日22时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人李某1敲诈勒索，未果。15、2018年5月8日23时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人刘某2敲诈勒索，未果。16、2018年5月8日23时50分许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人杨某2敲诈勒索人民币7500元。17、2018年5月9日凌晨0时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人徐某敲诈勒索人民币5000元。18、2018年5月9日凌晨1时许，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在本市河西区大沽南××时光ｅ栈酒店房间内，向被害人张某3敲诈勒索人民币3300元。综上，本案敲诈勒索犯罪事实18起，涉案金额共计人民币78100元。被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王X3参与全部敲诈勒索活动，敲诈勒索他人财物人民币78100元；被告人刘振X参与敲诈勒索14起，敲诈勒索他人财物人民币52100元；被告人王欣X参与敲诈勒索9起，敲诈勒索他人财物人民币41700元；被告人颜丙X参与敲诈勒索他人财物人民币8000元。案发后，被告人王X于2018年9月27日被公安机关抓获,被告人杨天X于2018年6月5日被公安机关抓获,被告人王X2于2018年8月7日被公安机关抓获,被告人刘振X于2018年6月5日被公安机关抓获,被告人王欣X于2018年7月11日被公安机关抓获,被告人王X3于2018年8月12日被公安机关抓获。被告人马X、颜丙X于2018年8月21日主动投案,被告人周燕X于2018年7月19日主动投案。案件审理期间,被告人王X退赔赃款人民币6000元、被告人马X、周燕X、王X2分别退赔赃款人民币10000元、被告人杨天X退赔赃款人民币8000元、被告人刘振X退赔赃款人民币5000元、被告人王X3退赔赃款人民币400元。天津市公安局河东分局常州道派出所冻结被告人王X名下中国建设银行账户金额人民币46430.63元，被告人王X自愿表示将上述冻结账户内人民币28700元退赔被害人。综上，本案在案退赔款共计人民币78100元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被害人王某1陈述及辨认笔录,证实:2018年4月14日晚7时许，其微信添加一女子，与对方谈好服务流程、价位，并发过来地址和电话，遂来到南开区金轩商业中心楼下。一女子接其进房间，其和另外一女子发生关系，给付服务费400元。后接其的女子，与一男子进屋，楼道里还有三名男子，他们向其索要7500元。因对方人多，身上都有纹身，其害怕，遂通过支付宝给对方转款7500元。王某1辨认笔录，辨认出杨天X、周燕X对其进行敲诈勒索。2、被害人崔某陈述及辨认笔录，证实:2018年4月25日晚6时许，其微信添加了好友，对方发过来服务项目、价钱和定位，遂来到河东区。一女子将其接到32层的3204房间，其通过微信给她转款500元。后她带了另一名女子进来，其与该女子发生关系。接其进来的女子又进房间，要求增加给付7500元，并从房间外叫来两名男子，其中一高个男子让其借钱，该女子就把其手机拿走，通过支付宝“蚂蚁借呗”借了7500元，转到她的账户。高个男子说，“让其回家注意点，会有人跟着。”对方支付宝账户为“你行你叫稳妥玲？”。崔某辨认笔录，辨认出周燕X对其进行敲诈勒索，杨天X双臂有纹身对其进行敲诈勒索，王X2曾在现场出现。3、被害人张某1陈述，证实:2018年4月25日22时，有人微信添加其为好友，并提供嫖娼位置，其来到河东区惠家园小区门口。一年轻女子接其来到6号楼3204室，其给付400元。另一女子领其进卧室，让脱衣服，其刚把外套脱掉，领其进来的女子带两名年轻男子进屋，一人拿一把匕首，另一人拿一根钢管。那女子说:“我的兄弟十几个都是保护你的，都要吃饭，你再交7500元。”拿钢管的男子凶狠地说：“没钱就别走。”那女子把其手机拿走，通过微信转款1100元，又用其的支付宝“蚂蚁借呗”借了2000元，用银行卡转款400元，一共转了3500元。拿匕首的男子用手机给其身份证拍照，不让其报警。手持匕首的男子较胖，20多岁，穿一件黑色背心，浑身刺花。手持钢管的男子较矮，穿白色Ｔ恤，身上也有纹身。对方支付宝账户为“你行你叫稳妥玲？”。4、被害人苏某陈述，证实:2018年4月25日晚，其被敲诈7500元，被敲诈勒索过程与被害人崔某、张某1一致。5、被害人韩某陈述及辩认笔录，证实:2018年5月，有人微信添加其为好友，双方相约在河西区大沽南××时光ｅ栈酒店见面。晚上19点左右，一名20多岁、高1.65米、体型较胖、黄色头发的女子，领其进酒店房间。其挑选了卖淫小姐，通过微信转嫖资500元。其完事后，接其的那名女子向其索要床单费、看场子费等费用共计7500元。随后又进来了三个又高又壮的男子，并威胁其不给钱就别想走。经讨价，其给了对方200元。韩某辨认笔录，辨认出周燕X、刘振X、王欣X对其进行敲诈勒索。6、被害人张某2陈述及辨认笔录，证实：2018年5月7日19点左右，其通过微信添加好友，对方将色情服务项目和价格表、酒店位置发给其。其到了大沽南××时光ｅ栈酒店，并与小姐发生关系后，领其进来的女子要求其给付看场子的保护费7500元。陆续又有三名高大健壮、身上有纹身的男子进屋，轮流威胁其不给钱就别想走。其看对方人多，担心自己的安全，用支付宝转给那名女子5000元。张某2辨认笔录，辨认出刘振X、杨天X、周燕X对其进行敲诈勒索。7、被害人金某、马某、吕某陈述及辨认笔录，证实：金某、马某、吕某被敲诈勒索过程与韩某、张某2证实的情况基本一致，金某、马某被敲诈勒索数额分别为3000元、7500元。金某辨认笔录，辨认出杨天X、王欣X对其进行敲诈勒索。马某辨认笔录，辨认出周燕X对其进行恐吓，并介绍小姐、收钱。吕某辨认笔录，辨认出刘振X系对其进行辱骂、吓唬的老大；王欣X对其进行言语威胁、恐吓、事后将其送下楼。8、被害人刘某1陈述及辨认笔录，证实：2018年5月8日19点左右，有人微信添加其为好友，给其发来情色服务的项目、价位信息、酒店位置。其到了大沽南××时光ｅ栈酒店，一女子接其进了一个房间，其微信扫码给对方400元。其与小姐发生关系后，领其进房间的女子又进来了，并索要7500元，随后又进来两名男子，威胁要报警。其因害怕转给该女子7100元。刘某1辨认笔录，辨认出刘振X、杨天X对其进行敲诈勒索。9、被害人靳某陈述及辨认笔录，证实：2018年5月8日18点，有人微信添加其为好友，约定地点和嫖娼价格。其到河西区家酒店，一女子接其进了一个房间，其微信转嫖资400元。其和所挑选的小姐发生关系后，接其进屋的女子和另外一名男子进房间，要求其增加给付服务费、房某、值班费等费用共计7000元。那个男子威胁要报警，并胁迫交出手机。其先后从其手机银行、微信等处转款给领其进屋的女子共计7000元。期间又进来过一名年龄大一点的男子，催其抓紧给钱。靳某辨认笔录，辨认出杨天X对其进行敲诈勒索。10、被害人王某2陈述及辨认笔录，证实：2018年5月8日晚上，有人微信添加其为好友，约定嫖娼地点。其到时光ｅ栈酒店六楼，一女子接其进了一个房间，其微信转嫖资500元。其和小姐发生关系后，领其进房间的女子要求增加给付小姐加活的费用、服务费、房某等费用共计8000元。后又进来两名男子，一名男子两个胳膊上都是纹身，另一名男子个子挺高、挺壮。比较壮的男子威胁其，楼下还有十来个兄弟。两个胳膊有纹身的男子吓唬其，不给钱就走不了。其看当时情况肯定是跑不了，就微信转给那个女子6000元。王某2辨认笔录，辨认出刘振X、杨天X对其进行敲诈勒索。11、被害人李某1陈述及辨认笔录，证实：2018年5月8日22点左右，其到大沽南××时光ｅ栈酒店，有一女子来接其，领进一个房间，其微信转嫖资800元。其与一小姐发生关系后，接其进屋的女子进来了，要求增加给付保护费7500元。又有两名男子进来，威胁要报警强奸。僵持了半个小时，对方看其没钱就让其走了。李某1辨认笔录，辨认出周燕X、杨天X、刘振X对其进行敲诈勒索。12、被害人刘某2陈述及辨认笔录，证实：2018年5月8日晚上，有人微信添加其为好友，约定地点和嫖娼价格。其到了大沽南××时光ｅ栈酒店，一女子接其进房间，其微信转嫖资800元。其与一小姐发生关系后，接其进屋的女子和三名男子进来，要求增加给付保护费7500元。这三名男子用拳头打其背部，用脚踢其臀部、腿部，其中一名男子拿其皮带抽其后背，还恐吓说不给钱就报警强奸。情急之下，其把手指咬破了，这个男子见其咬手，就让其走了。刘某2辨认笔录，辨认出王X2、刘振X、马X对其进行敲诈勒索。13、被害人杨某2陈述及辨认笔录，证实：2018年5月8日晚上，有人微信添加其为好友，约定地点和嫖娼价格。其到了大沽南××时光ｅ栈酒店，一女子接其进8627房间，其微信转嫖资400元。其与一小姐发生关系后，接其进屋的女子和一名男子进来，要求增加给付7500元。那名女子威胁其，等他们经理来了，还得打其并得多要钱。后又进来一戴金链子的东北口音男子，将其推倒在床上。那个经理扇其两个耳光。领其进房间的女子通过其支付宝“借呗”提了7500元，转账到一个叫“疯人说爱”的账号里。杨某2辨认笔录，辨认出周燕X系在时光ｅ栈8627房间为其安排卖淫女，事后带经理、打手进入房间对其威胁，并操作其手机进行支付宝转账的妈咪；辨认出王X2自称“经理”，并打其两个耳光；辨认出刘振X摁着其不让动。14、被害人杨某1、徐某、张某3陈述及辨认笔录，证实：杨某1、徐某、张某3被敲诈勒索过程同刘某1、杨某2等人证实的情况一致，被敲诈勒索金额分别为500元、5000元、3300元。杨某1辨认笔录，辨认出王X2、刘振X、杨天X对其进行恐吓、威胁。徐某辨认笔录，辨认出杨天X对其进行恐吓，拿其手机从其支付宝内转走3000元。张某3辨认笔录，辨认出王X2对其进行恐吓威胁。15、证人周某证言，证实：其男友为郭鹏，他通过网络认识马X。郭鹏与马X约定到天津以卖淫的方式进行敲诈勒索，让其做卖淫女。参与敲诈勒索的男子有大川、马X、军哥、大哥、小颜、小东、欣雨、江哥、还有一个叫不上名字的男子，一共9个男子，女子有其、周燕X、小静、娇娇，还有一个叫不上名字的，一共5个女子。“军哥”是老大，马X和周燕X听军哥的。马X是其的领导，负责安排工作，“小颜”是键盘手负责聊客人，“小东”负责开房望风，小静、娇娇还有另外那个女子是小姐，负责卖淫，周燕X和其是服务员负责接客人进屋，跟客人收卖淫钱。卖淫后进屋找客人敲诈谈钱的叫经理，有“大川”、“大哥”、欣雨、“江哥”，客人不愿给钱的时候，负责吓唬客人。性交易结束敲诈得手后一般都是服务员用手机通过微信或者支付宝转账收钱，收完钱后都是转给周燕X，由周燕X按比例分给大家。“军哥”决定给谁多少钱。其和马X、周燕X、大川、欣雨在河东区次敲诈勒索行为。其支付宝有进账显示，其没看多少钱，直接转给周燕X。其还在河西区时光ｅ栈宾馆参与过敲诈行为，干了有2、3天，大约敲诈了7、8个人，参与的人就是在河东的那些人，只是多了一个叫“江哥”的人。其有两个微信，第一个微信号名字是“你行你叫稳妥玲？”，绑定手机号是17547054854，第二个微信号名字是两个口红印加上“疯人说爱、”，手机为131××××7881。其有两个支付宝号，第一个账号名称为“疯人说爱”，第二个账号忘了。16、证人胡某证言，证实：2018年5月7日、8日，其曾在河西区下瓦房一个酒店有4次卖淫行为。17、证人王某3证言，证实：今年5月初，其曾在河西区下瓦房时光ｅ栈酒店有3次卖淫行为。18、证人李某2证言，证实：其系天津市公安局河西分局下瓦房派出所副所长。王X于2018年4月底5月初向其电话告知，河西区有一伙人涉及酒托、仙人跳，但未具体讲团伙中人员的姓名及具体犯罪时间、地点。2018年5月8日其所在派出所根据群众报警，查获在时光ｅ栈酒店内实施敲诈勒索的案件。19、被害人王某1、张某1、崔某、苏某、杨某2、徐某、王某2、刘某1、靳某、金某、张某3、张某2、马某等13名被害人微信聊天记录、手机支付宝、微信转账记录截图、银行转账记录等书证，证实：各被害人被敲诈勒索金额。20、火车票购票、飞机票购票查询信息，证实：被告人马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3、颜丙X往来天津的情况。21、建设银行银行卡客户交易明细清单，证实：张莹名下建行卡，2018年5月12日建行秦皇岛分行ATM存款10000元，2018年5月13日建行涿鹿支行ATM存款10000元。22、手机通话记录查询明细，证实：2018年4月至5月，王X132××××1111的电话与马X17310260392的电话之间有多次通话。4月25日有11次通话联系，基站位置在河东区。23、支付宝信息及转账记录查询明细、情况说明，证实：2018年4月12日0时57分，周燕X支付宝转账给王X支付宝7400元、600元、3830元、5106元。24、租房订单详情，证实：2018年4月25日，马X从网上租住的河东区房屋。25、现场勘验笔录，证实：公安机关对天津市河西区时光e栈（大沽南路店）6楼8621、8623、8625、8627、8631五个房间的现场勘查情况。26、照片，证实：案发现场视频截图的情况。27、鉴定意见，证实：经鉴定，时光ｅ栈案发现场，8623、8625、8627室内避孕套检测出涉案卖淫小姐ＤＮＡ分型，8627室内烟蒂检测出被害人杨某2的ＤＮＡ分型，8627室烟蒂检测出刘振XＤＮＡ分型。8621、8623室、8631室内烟蒂检出杨天XＤＮＡ分型。28、户籍证明材料，证实：涉案人员的身份情况。29、前科材料，证实：被告人王X的前科情况。30、110接警记录单，案件来源及抓获经过，证实：被害人报警情况，公安机关将部分被告人抓获及部分被告人投案的情况。31、被告人王X当庭供述，证实：其与马X、周燕X系朋友关系，不认识王X2。其与王欣X一起到天津。马X让其帮助联系河东区住处，并同颜丙X一样以交友方式聊客人，得到过报酬4000元。周燕X在2018年5月份的转款系归还之前的欠款。32、被告人马X当庭供述，证实：其与周燕X系男女朋友关系。王X与周燕X系朋友关系。王X跟周燕X提议干“仙人跳”，进行敲诈勒索。2018年4月，其、周燕X、颜丙X一起来到天津。2018年4月至5月间，同案9人先后在南开区敲诈勒索18起。王X是老板，其负责现场指挥，颜丙X、王X3是其介绍的，杨天X是王X3的朋友，剩下的人都是王X介绍来的。开始时大家分散住，后来王X让大家都住到卫国道焰坤酒店。王X3负责望风、开房。周燕X负责给客人介绍女孩，并收取费用，带经理杨天X、王X2、刘振X、王欣X进入房间，经理负责要钱。周燕X也负责分赃。杨天X、王X2身上有纹身。颜丙X是键盘手，不去现场。大家通过微信群相互联系。2018年5月9日，王X告诉其，有人报警，让大家离开天津，并让周燕X给他汇款大约20000元用于平事。其与王X之间没有借款。33、被告人周燕X当庭供述，证实：其与马X系男女朋友关系，与王X系朋友关系。王X跟其提议干“仙人跳”，进行敲诈勒索。2018年4月，其、马X、王X一起在天津商量此事。2018年4月至5月间，同案9人先后在南开区敲诈勒索18起。颜丙X、王X3是马X介绍的，杨天X是王X3的朋友，剩下的人都是王X介绍来的。开始时大家分散住，后来王X让大家都住到卫国道焰坤酒店。王X是总指挥，马X负责现场指挥。大家通过微信群联系。其负责带女孩，后带经理杨天X、王X2、刘振X、王欣X进入房间现场敲诈，经理人员每次不固定。敲诈的钱转到其支付宝或微信上，其负责分赃。王X3负责望风、开房。颜丙X是键盘手，他和王X不去现场。王欣X、王X2第一次敲诈勒索就参加了。2018年5月9日，王X告诉马X有人报警。后其分两次给王X汇款，是5月8日尚未分配的赃款。34、被告人杨天X当庭供述，证实：2018年4月，其经王X3介绍来天津，当天晚上就与马X、周燕X、王X、颜丙X见面。王X负责指挥马X，其听马X的。开始其由王X2、王欣X带着进房间敲诈勒索，后来自己干活。其是通过周燕X发的“经理进房间”微信消息通知进入房间的。第一次作案之后，其在晚上就告诉王X3具体工作内容了。其双臂有纹身。在河西区作案的时候，比南开区、河东区作案人员新增加了刘振X。35、被告人王X2当庭供述，证实：2018年3月，其与王X、王欣X一起来天津实施“仙人跳”，王X提议的。其与王X系表兄弟关系。王X和马X联系，其听马X指挥。其介绍刘振X参加的，在老家时已经告诉刘振X是干“仙人跳”的，周燕X将刘振X的钱转给其。其是通过周燕X发的“经理进房间”微信消息通知的，进入房间后向被害人进行敲诈勒索。其告诉王X不想干了，就回家了。其胳膊有纹身。36、被告人刘振X当庭供述，证实：2018年5月4日左右，其经王X2介绍，来天津参加“仙人跳”。5月7日、8日、9日其在河西区作案，每次是王X2单独发微信通知其进入房间进行敲诈勒索。37、被告人王欣X当庭供述，证实：其来天津是找马X的，马X通过微信指挥其进行“仙人跳”，现场周燕X发微信通知进入房间。其不清楚王X与马X的关系。其参与了5月7日晚上在河西区的作案，现场充当经理的还有王X2、杨天X、刘振X。38、被告人王X3当庭供述，证实：2018年4月，其通过马X介绍到天津。后其将杨天X介绍给马X。同案9人住在一起，见到过王X。马X指挥其负责望风、预定房间。如果发现警察其会在微信群里发消息。39、被告人颜丙X当庭供述，证实：2018年4月初，其与马X一起来天津找王X。吃饭期间知道大家一起干“仙人跳”。王X在微信群里指挥大家的作案时间和地点，其负责网上联系客人。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、被告人王X是否系本案的首要分子及是否具有坦白、揭发检举等情节。第一，被告人马X、周燕X、杨天X、颜丙X均直接指认王X为幕后老板，并且供述了王X指使、策划犯罪的具体细节。上述各被告人供述稳定，指认明确。另被告人王X2当庭供述其与王X系亲属关系，一同来津时王X向其交待过要进行“仙人跳”敲诈勒索，而且其离津时也向王X打过招呼。证人周某亦清楚证实王X在犯罪集团中的地位、作用及具体负责的内容。上述同案犯的供述、证人证言可以相互印证，另结合其他在案证据，足以证实王X在犯罪集团中处于领导地位，负责组织、策划、指挥，系首要分子。第二，王X仅承认参与河东区的犯罪，对公诉机关指控其组织、指挥、策划全部犯罪拒不认罪，不能认定其自愿认罪，并如实供述自己的罪行，即不能认定具有坦白情节。第三，证人李某2证实王X在电话通话中未提供明确的犯罪人员姓名、犯罪时间、犯罪地点，本案系因被害人报警而被公安机关查获的，不符合揭发检举的法律规定。二、被告人周燕X是否系本案的首要分子。被告人周燕X与王X、马X对于犯罪行为进行了预谋、策划，实施犯罪时周燕X现场带领经理进入房间，直接对被害人进行敲诈勒索活动，并事后负责分配赃款。综合以上案情，周燕X在犯罪集团中起策划、指挥等作用，应当认定为该犯罪集团的首要分子。三、被告人王X2、刘振X参与犯罪起数的认定。第一，被告人马X、周燕X、杨天X供述均可以证实王X2参与了全部犯罪活动；另被告人马X、周燕X、杨天X供述、证人周某证言均可以证实刘振X参与了河西区的全部犯罪活动。第二，王X2、刘振X系犯罪集团中负责向被害人要钱的“经理”，同为经理的还有被告人杨天X、王欣X，上述四人为实施犯罪而聚集作案现场，作案时通过微信群以“经理进房间”的微信消息相互联系，人员随机不固定，其他人员在楼道、周边房间随时待命，互为补充，并提供心理支持，均对实施敲诈勒索有客观行为、主观故意。王X2、刘振X出现在作案现场，即对当日的全部犯罪起数、数额承担责任，不能以被害人辨认作为承担责任的标准。综上，认定王X2参与18起犯罪、刘振X参与14起犯罪。四、被告人王X3参与犯罪起数的认定。被告人马X、周燕X供述均可以证实王X3参与了包含南开区的全部犯罪活动，且每次犯罪该集团成员除王X、颜丙X均一同到案发现场实施犯罪；另被告人杨天X亦证实王X3参与了全部犯罪，故认定王X3参与了全部犯罪。五、被告人杨天X、王X2、刘振X、颜丙X是否构成从犯。被告人杨天X、王X2、刘振X系犯罪集团中负责要钱的“经理”，现场向被害人实施敲诈，在共同犯罪中起主要作用，故三被告人不能认定为从犯。被告人颜丙X在犯罪集团中充当键盘手，对将被害人成某诱到案发地点，有不可或缺作用，不应认定其在犯罪中起次要、辅助作用，故颜丙X不能认定为从犯。六、本案被害人是否存在过错，不是本案评价的范围，且被害人均系该犯罪集团人员引诱到犯罪现场，故此节不影响各被告人的定罪量刑。本院认为，被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3、颜丙X无视国家法律，敲诈勒索他人财物，其中被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、王X3多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人刘振X多次敲诈勒索他人财物，有其他严重情节；被告人王欣X多次敲诈勒索他人财物，数额较大；被告人颜丙X敲诈勒索他人财物，数额较大，均应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。多名被告人为实施敲诈勒索聚集在一起，形成较为固定的犯罪组织，在中心城区多次实施犯罪，造成了恶劣的社会影响，被告人之间有明显的首要分子，分工明确，故本案应认定为恶势力犯罪集团，且系共同犯罪。被告人王X、马X、周燕X组织、领导犯罪集团系首要分子；被告人杨天X、王X2、刘振X、王欣X、颜丙X在其参与的共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人王X3在其参与的共同犯罪中起次要、辅助作用系从犯，依法应从轻处罚。被告人王X刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人马X、周燕X、颜丙X自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人杨天X、王X2、刘振X、王X3自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。以上情节结合本案的事实、社会危害性、各被告人的退赔情况、认罪悔罪表现及历史表现等，对被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王欣X、王X3、颜丙X分别依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2025年3月26日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人马X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2023年5月20日止)（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人周燕X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2023年4月18日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人杨天X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2022年6月4日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人王X2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月7日起至2023年2月6日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）六、被告人刘振X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2022年6月4日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）七、被告人王欣X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2021年7月10日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）八、被告人王X3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月12日起至2021年8月11日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）九、被告人颜丙X犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年2月20日止）（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）十、被告人王X、马X、周燕X、杨天X、王X2、刘振X、王X3在案退赔款人民币78100元，依法发还被害人王某1人民币7500元、被害人崔某人民币7500元、被害人张某1人民币3500元、被害人苏某人民币7500元、被害人韩某人民币200元、被害人张某2人民币5000元、被害人金某人民币3000元、被害人马某人民币7500元、被害人刘某1人民币7100元、被害人靳某人民币7000元、被害人杨某1人民币500元、被害人王某2人民币6000元、被害人杨某2人民币7500元、被害人徐某人民币5000元、被害人张某3人民币3300元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  白 莹审 判 员  冯中婷人民陪审员  刘春洪二〇一九年十月二十二日书 记 员  王双悦