杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0109刑初1290号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人朱红梅，女，1982年1月17日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，杭州昊众环保化工设备有限公司实际经营者，户籍地杭州市萧山区；因本案于2017年9月7日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人朱国发，浙江钱江潮律师事务所律师。 被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司，住所地杭州市萧山区临浦镇大庄村。 诉讼代表人周瑛儿，系被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司法定代表人。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2018］1239号起诉书指控被告人朱红梅犯合同诈骗罪、诈骗罪、票据诈骗罪、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司犯合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2018年8月24日向本院提起公诉。本院于同年8月27日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员朱玲娣、检察官助理陈佩佩出庭支持公诉，被告人朱红梅及其辩护人朱国发、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司诉讼代表人周瑛儿到庭参加诉讼。本案依法延期审理两次，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 一、合同诈骗事实 2017年1月至7月期间，被告人朱红梅、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司（以下简称昊众公司）以非法占有为目的，在没有合同履行能力的情况下，以虚假身份、姓名及单位信息，诱骗多家被害单位签订环保设备购置合同，在获得预付款后，采用虚构事实拒绝履行、拖延履行、小额履行或擅自变更合同履行内容等方法，骗取财物总值979000元。 二、诈骗事实 2017年2月至8月期间，被告人朱红梅以非法占有为目的，虚构需要现金贴现承兑汇票、可以通过环保部门人员减轻企业罚款、需要押金代办环评手续等事由，骗取被害人、被害单位财物总值355500元。 三、票据诈骗事实 2012年8月至2014年4月期间，被告人朱红梅、被告单位昊众公司以非法占有为目的，以签发空头支票后逃避支付货款的方式，骗取多家被害单位财物总值815705.9元。 对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据予以佐证。认为被告人朱红梅的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪、票据诈骗罪，被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司的行为已构成合同诈骗、票据诈骗罪，均应数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第一百九十四条、第六十九条之规定予以惩处。 被告人朱红梅对指控罪名均提出异议，辩称本案都属于合同纠纷，不应认定为诈骗。 被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司诉讼代表人周瑛儿提出，指控的事实其都不清楚。 辩护人朱国发提出，指控被告人朱红梅犯合同诈骗罪、诈骗罪、票据诈骗罪的事实不清，证据不足。 经审理查明： 一、合同诈骗事实 2017年1月至7月期间，被告人朱红梅及其经营的被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司（以下简称昊众公司）以非法占有为目的，在没有合同履行能力的情况下，诱骗多家被害单位签订环保设备购置合同，在获得预付款后，采用虚构事实拒绝履行、拖延履行、小额履行或擅自变更合同履行内容等方法，骗取财物总值979000元。具体分述如下： 1.2017年1月11日，被告人朱红梅以被告单位昊众公司名义与杭州淇化某有限公司（以下简称淇化公司）签订总金额为65000元的产品加工合同一份，淇化公司于当日支付预付款50000元，双方约定预付款到账后一周内履行合同。后被告人朱红梅以淇化公司拖欠被告单位昊众公司货款为借口，拒绝履行合同。 2.2017年3月13日，被告人朱红梅以被告单位昊众公司名义与浙江稽山某公司（以下简称稽山公司）签订总金额为170000元的产品加工合同一份，双方约定收到预付款后20天内履行合同。稽山公司于2017年3月18日交付面额为200000元的承兑汇票一张。后被告人朱红梅以在外地及厂区停电等为借口，拒绝履行合同。2017年7月15日，被告人朱红梅将部分与合同约定不符的货物运至稽山公司。 3.2017年3月24日，被告人朱红梅以被告单位昊众公司名义与绍兴若耶溪某公司（以下简称若耶溪公司）签订总金额为55000元的产品加工合同一份，若耶溪公司于当日支付预付款40000元，双方口头约定在4月底至5月中旬期间履行合同。后被告人朱红梅以在外地及工厂事务繁忙等为借口，拒绝履行合同。 4.2017年4月28日，被告人朱红梅虚构昊众公司业务员“朱佳”的身份，以被告单位昊众公司名义与杭州沃玛某公司（以下简称沃玛公司）签订总金额为70000元的产品加工合同一份，沃玛公司于当日支付预付款56000元，口头约定在5月底之前履行合同。后被告人朱红梅以在外地出差等为借口，拒绝履行合同。 5.2017年5、6月份，被告人朱红梅虚构昊众公司业务员“朱佳”的身份，以被告单位昊众公司名义与绍兴锦森某公司（以下简称锦森公司）先后签订总金额为195000元的产品加工合同两份，锦森公司于2017年5月3日、6月14日先后支付预付款共计117000元，双方约定预付款到账后16天内履行合同。2017年7月9日，被告人朱红梅将部分货物运送至锦森公司。2017年7月12日，被告人朱红梅又虚构锦森公司因对私转款被拉入黑名单、公司“老板娘”不同意发货等事实，再次骗取锦森公司面额为50000元的承兑汇票一张，后发送虚假发货照片拖延履行，并以在外地、生病住院等为借口，最终拒绝履行合同。 6.2017年5月27日，被告人朱红梅使用“朱佳”的虚假身份，以被告单位昊众公司名义与杭州红楠某公司（以下简称红楠公司）签订总金额为138000元的产品加工合同一份，红楠公司于当日支付预付款80000元，双方约定预付款到账后20日内履行合同。后被告人朱红梅提供其伪造的注册资本为1000万元的昊众公司营业执照的照片一张，以此诱骗红楠公司继续履行合同。2017年8月17日，被告人朱红梅将部分与合同约定不符的设备送至红楠公司。 7.2017年4月至6月，被告人朱红梅以被告单位昊众公司名义与浙江万丰某公司（以下简称万丰公司）签订多份产品加工合同。期间，被告人朱红梅在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方式，诱骗万丰公司继续签订合同。2017年5月31日、6月4日，被告人朱红梅以被告单位昊众公司名义与万丰公司分别签订总金额为228000元和383000元的产品加工合同各一份，万丰公司以承兑汇票方式先后支付预付款共计288000元，双方约定在2017年6月28日之前履行合同。后被告人朱红梅虚构车间停电、制作工艺存在问题等事由，并以要求万丰公司在发货前支付全款为借口，拒绝履行合同。 8.2017年7月29日，被告人朱红梅虚构吴众公司业务员“朱佳”的身份，以被告单位昊众公司名义与杭州辉煌某公司（以下简称辉煌公司）签订总金额为140000元的产品加工合同一份，辉煌公司于2017年7月31日支付预付款98000元，双方口头约定一个月内履行合同。后被告人朱红梅虚构在外地等事由，拒绝履行合同。 认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人朱红梅的供述，证实昊众公司经营场所到2015年4月底后没有再续租了，公司也就没有实际经营地址了，公司业务部分是上门制作，还有部分是通过其他工厂代加工。其在和被害单位签订合同过程中，存在谎报公司注册资本、谎称系公司业务员，并以“朱佳”名字签订合同的情况。合同签订后，被害单位会将预付款打入其公司账户，还有部分款项会打入其个人或他人的银行账户。其在收受被害单位支付的预付款后，其因为工作忙、未能联系到安装工人等原因未能按约交付货物，就以各种方式向被害单位谎称会马上交付货物。2.被害人陈某1的陈述，证实2017年1月上旬，淇化公司因为需要加装污水回收装置，其就联系了被告人朱红梅。同年1月11日，淇化公司与被告人朱红梅签订了65000元的产品加工合同，并支付了50000元的预付款，合同约定支付预付款后7天内安排人员上门安装设备，但约定期限内并无人员来安装设备。其多次催被告人朱红梅，但均无反应。另证实淇化公司之前欠昊众公司的26000元设备款已全部支付给了被告人朱红梅。3.被害人沈某的陈述，证实2017年3月初，被告人朱红梅来稽山公司推销昊众公司的产品。同年3月13日，稽山公司和被告人朱红梅的昊众公司签订了总金额170000元的供货合同，合同约定先支付75%款项，其当时只有一张200000元的承兑汇票，被告人朱红梅称承兑汇票也可以的，多余的钱会退回的，后被告人朱红梅就拿走了该200000元的承兑汇票。按照约定，昊众公司在收到该承兑汇票后20日内发货。到了约定的时间，被告人朱红梅以各种理由拖延发货，后失去联系。其到昊众公司登记的地址后发现昊众公司已经不存在了，公司的原地址已经变成另一家公司了。同年7月11日左右，被告人朱红梅让人送了部分环保设备至稽山公司。稽山公司因为被昊众公司拖延（供货）时间太久，已让其他环保公司安装了环保设备，故实际没有使用昊众公司送来的设备。4.被害人李某1的陈述，证实2017年3月中旬，被告人朱红梅来到若耶溪公司推销昊众公司的产品。同年3月24日，若耶溪公司与被告人朱红梅的昊众公司签订了总金额55000元的购销合同，若耶溪公司于同日支付昊众公司40000元预付款，其与被告人朱红梅口头约定交货日期为同年4月底。到了同年5月份，若耶溪公司还未收到昊众公司的货物，其就一直催被告人朱红梅交付货物，被告人朱红梅以各种理由予以推脱。同年6月份，若耶溪公司派人至昊众公司工商注册地查看，发现昊众公司早已关停，其后来就再没有联系上被告人朱红梅。若耶溪公司因一直收不到昊众公司的货物，遂于同年6月上旬向其他公司购置了货物，并已经安装使用。5.被害人李某2的陈述及辨认笔录，证实2017年3月份的一天，一个自称“朱佳”的女子来沃玛公司找其，称用她公司的环保设备可以通过环保检查，还称她和她的老板与大江东环保部门的人关系很好，可以联系环保部门解决环保方面的问题，也可以让环保部门不处理沃玛公司。同年4月28日，沃玛公司和“朱佳”签订了合同，由沃玛公司向“朱佳”购买两套环保设备共计70000元，沃玛公司于当日将56000元的设备款打入“朱佳”公司的账户，双方约定同年5月底安装设备并保证可以使用。同年5月8日之后，其就联系不上“朱佳”了，其公司的人来到“朱佳”名片上的公司地址，发现该公司已经倒闭了，人也跑路了。同时其辨认出被告人朱红梅就是所称的“朱佳”。6.被害人贺某的陈述，证实2017年4月底，一个自称“朱佳”的女子来锦森公司推销空气净化设备。同年5月3日，锦森公司与“朱佳”的昊众公司签订了115000元的购销合同，并确定预付款60%，双方口头约定自支付预付款之日起的第17日交货，24天内安装完成。锦森公司于次日将69000元预付款打入昊众公司账户。后“朱佳”以生产业务忙为由未按约交货。同年6月12日，“朱佳”带人再次来到锦森公司，称原来的设计方案不完善，要求签订一份80000元的补充合同，后锦森公司向“朱佳”提供的朱红梅的账户汇款48000元，并约定预付款到账后16天设备全部交付和安装完成。到了同年6月30日，“朱佳”还是没有交付货物。同年7月9日，“朱佳”拉了部分货物来锦森公司，但未安装就自行离开。后其问“朱佳”什么时候能够安装好，“朱佳”称锦森公司因对私打款显示异常被昊众公司列入黑名单，昊众公司老板娘不同意发货，需要锦森公司写一个说明并重新对公打款。同年7月11日，锦森公司按“朱佳”要求出具了对私转账说明，并给了“朱佳”一张50000元的承兑汇票。“朱佳”承诺于同年7月13日将对私打款的钱退还给锦森公司，后“朱佳”以各种理由拒绝退还对私打款的钱。至同年8月7日，昊众公司还未发货，也未退还对私打款的钱，后其就在网上搜索昊众公司的地址，并按网上的地址去找，发现没有该公司。7.被害人倪某的陈述，证实2017年5月初，一个自称“朱佳”的女子来红楠公司推销环保设备。同年5月27日，红楠公司与“朱佳”的昊众公司签订了138000元的产品加工合同，当日红楠公司支付昊众公司预付款80000元，双方约定20天内到货。后其要求查看昊众公司的营业执照，“朱佳”就通过微信传给其昊众公司营业执照的照片，其中内容为法定代表人陈晓宇，注册资本1000万元，住所地萧山区。同年8月17日，“朱佳”送来部分设备，并称其他设备会陆续送过来，在8月底前安装好。之后“朱佳”就没有再送货过来，（她的）手机也打不通了。同年9月初，其和丁某一起去找昊众公司，但无法找到，其在浦阳镇十三房村找到了浙江南化环保工程有限公司，该公司营业执照除了公司名称和“朱佳”发给其的营业执照不一样之外，其余内容均一样。因无法联系上“朱佳”，红楠公司于同年9月向新森公司购置了环保设备，并已经安装使用。8.被害人肖某的陈述，证实2017年4月至6月期间，万丰公司与被告人朱红梅的昊众公司签订五份合同，万丰公司一共支付给昊众公司款项344000元，昊众公司除了履行了三个总金额为56000元的小额合同外，其余两个合同均以各种理由拒绝履行，到后期无法联系上被告人朱红梅，万丰公司被被告人朱红梅骗了288000元。9.被害人李某3的陈述及辨认笔录，证实2017年7月下旬，一个自称“朱佳”的女子来辉煌公司推销环保设备。同年7月29日，辉煌公司与“朱佳”的昊众公司签订了总价140000元的合同，双方口头约定一个月交货。同年7月31日，辉煌公司支付给昊众公司订金98000元。同年9月7日开始，“朱佳”拒接其电话，其就去昊众公司的注册地址，发现昊众公司已经搬走。同时其辨认出被告人朱红梅就是所称的“朱佳”。10.证人任某的证言，证实江苏太仓这边只有其经营的太仓市吉利防腐化工设备有限公司与被告人朱红梅有过合作，其和被告人朱红梅一共做过3次生意，被告人朱红梅分别向其公司预定了计量罐4个（直径1米、高1.5米左右）、反应釜6个（直径3米、高4米）、吸收塔1个（直径2.8米、高7米），除了6个反应釜外，其余货物已经交付。被告人朱红梅预定的这些设备只能供给一个单位进行安装使用。11.接受证据材料清单、报案材料、情况说明，证实被害单位因被骗而向公安机关报案的相关情况。12.产品加工合同、购销合同、补充协议、设计方案、工程项目建议书、函、送货单、供应商明细账、收款收据、承兑汇票、银行电子回单、付款通知书、银行交易明细、银行结算业务申请书、交易凭证、付款入账通知、设备清单、照片、费用清单、用款申请单，证实被害单位与昊众公司签订合同及支付款项的相关情况，其中稽山公司的合同中约定的1台废气吸收塔的规格是2.8米×7米、1台活性炭吸附装置的规格为2.5米××5炭米××米、8只吸风罩的规格为1.2米××2罩米，锦森公司签订的合同中约定的1个废气吸收塔的规格为1.8米××米、1台活性炭吸附装置的规格为2.5米××5炭米××米、8只吸风罩的规格为1.2米××2罩米，红楠公司签订的合同中约定的1台活性炭填料塔的规格为2米××米。另证实部分被害单位因昊众公司未交付货物而造成损失及另行采购产品的相关情况。13.公司登记资料、营业执照、名片，证实昊众公司及被害单位的基本情况。另证实被告人朱红梅以“朱佳”名义对外进行交易及向被害单位提供伪造的营业执照等情况。14.淇化公司出具的证明，证实其公司与昊众公司、被告人朱红梅之间以前的来往货款已经结清，无经济纠纷。15.登记保存清单、顺丰快递凭证、照片，证实被告人朱红梅向锦森公司交付了白色活性炭塔塑料桶1个（直径1.8米、高7米）、白色废弃吸收塔塑料桶1个（直径1.8米、高7米）、白色活性炭吸附装置塑料桶1个（高3米、直径2.5米）、白色吸风罩3个（长1.2米、宽0.5米），向稽山公司交付了白色活性炭塔塑料桶1个（直径1.8米、高7米）、白色废气吸收塔塑料桶1个（直径1.8米、高7米）、白色吸风罩6个（长1.2米、宽0.5米）、白色圆筒管6只（直径0.6米），向红楠公司交付米色填料塔2个（直径分别为2.4米、1.5米，高均为5米）。16.聊天记录（截图），证实被告人朱红梅以各种理由拖延交付被害单位的货物，并以各种借口拒不退还相关被害单位多余货款的情况。上列证据，本院予以确认。 二、诈骗事实 2017年2月至8月期间，被告人朱红梅以非法占有为目的，虚构需要现金贴现承兑汇票、可以通过环保部门人员减轻企业罚款、需要押金代办环评手续等事由，骗取被害人、被害单位钱款总计355500元。具体分述如下： 1.2017年2月24日，被告人朱红梅虚构需要现金贴现承兑汇票等事实，骗取被害人陈某2钱款5500元。 2.2017年5月2日，被告人朱红梅虚构可以通过环保局内部人员帮助沃玛公司减轻环保罚款的事实，以需要“活动经费”为由，骗取沃玛公司钱款40000元。 3.2017年6月下旬，被告人朱红梅虚构可以替杭州萧山钱鑫某公司（以下简称钱鑫公司）在两个月内通过环评、三同时验收、办理排污许可证以及办理环评手续需要缴纳押金和保证金等事由，骗取钱鑫公司钱款共计230000元。 4.2017年8月17日，被告人朱红梅虚构需要现金贴现承兑汇票等事实，骗取被害人李某4钱款80000元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人朱红梅的供述，证实其以要办理承兑汇票贴现、跑关系、支付回扣、代办环评及排污证等为由，收取了各被害人及被害单位的款项，后其以各种理由未退还被害人陈某2、李某4的借款，也未帮沃玛公司去环保部门跑关系，但其已将钱鑫公司办理环评、三同时验收及办理排污许可证的审批材料递交给了环保局，后其将相关被害人的联系方式拉黑。2.被害人陈某2的陈述，证实2017年2月24日，被告人朱红梅先后以急用钱及贴现承兑汇票为由，向其借款共计5500元，后其向被告人朱红梅讨要借款，但被告人朱红梅以各种理由拒绝还款，并将其联系方式都拉黑。3.被害人李某2的陈述，证实因“朱佳”称她和她老板可以帮助沃玛公司解决环保方面的问题，还可以让环保部门不处理沃玛公司，沃玛公司遂于2017年5月2日支付给“朱佳”佳””“朱元活动经费。同年5月15日，环保部门给沃玛公司下达了罚款200000元的处罚决定书，后“朱佳”称处罚的事情已经摆平了，罚款是36000元。同年5月22日，环保部门又给沃玛公司下达了罚款160000元的处罚决定书，之后其无法联系上“朱佳”。4.被害人丁某的陈述，证实2017年6月20日，其和“朱佳”商量办理钱鑫公司环评及排污许可证的事情，当日钱鑫公司支付昊众公司80000元，让昊众公司负责办理钱鑫公司的环评、三同时验收及排污许可证。同年6月30日，“朱佳”联系其称办理环评需要交纳100000元押金，其便转账100000元给昊众公司，后“朱佳”又联系其称保证金要150000元，其又转账50000元给昊众公司。同年8月底，其联系“朱佳”，但“朱佳”的手机打不通。同年9月初，其和倪某一起去找昊众公司，但未找到。之后“朱佳”及昊众公司也没有为钱鑫公司办好环评、三同时验收及排污许可证。5.被害人李某4的陈述，证实2017年8月17日，被告人朱红梅以办理承兑汇票需要资金为由向其借款80000元，其便向朱红梅的银行账户转账了80000元。被告人朱红梅一开始向其自称“朱佳”，还称朱红梅是“朱佳”的亲堂姐。后来其催被告人朱红梅还款，被告人朱红梅以各种理由一直没有还款。6.证人周某、孙某的证言及辨认笔录，证实2017年4月28日，一个自称“朱佳”的女子来到沃玛公司，称只要安装了她的设备，并把相关的合同和项目建议书给环保部门看，环保部门就不会处罚沃玛公司，于是沃玛公司就和“朱佳”签订了合同，并支付了56000元预付款。当时周某将环保部门已下发了360000元罚款的处罚告知书的相关情况告知“朱佳”，“朱佳”称可以将罚款控制在30000元以内，后沃玛公司就支付给“朱佳”佳””后沃元活动经费。同年5月16日，沃玛公司收到环保部门的处罚决定书，周某便联系“朱佳”，“朱佳”称她会处理好的，之后“朱佳”以各种理由推脱敷衍，直到后来无法联系上“朱佳”。同时证人周某辨认出被告人朱红梅就是其所称的“朱佳”。7.证人唐某的证言，证实其经手过沃玛公司因环保问题被处以360000元罚款这个案子。8.聊天记录（截图），证实被告人朱红梅以各种理由再三拖延归还被害人陈某2、李某4的欠款。另证实被告人朱红梅以帮助沃玛公司减轻环保处罚为由，向沃玛公司周某索要活动经费等相关情况。9.承诺书，证实昊众公司承诺在两个月内帮钱鑫公司办理环评所有事宜。10.补充协议，证实“朱佳”代表昊众公司与沃玛公司签订协议，昊众公司承诺帮助沃玛公司申辩陈诉，保证沃玛公司最终承担的罚款不超过30000元等情况。11.分户明细对账单、付款通知书、银行交易明细，证实被害人、被害单位向被告人朱红梅及昊众公司支付款项的情况。12.情况说明，证实杭州市萧山区环保局于2017年未收到钱鑫公司提交环评、三同时验收及排污许可证申请相关材料。另证实杭州市萧山区环保局受理环评、三同时验收及排污许可证申请不收取任何费用。13.名片，证实“朱佳”的联系方式与被告人朱红梅的联系方式一致。14.行政处罚听证告知书、行政处罚决定书、现场监察意见书，证实沃玛公司因环保措施不当被环保部门罚款共计360000元的相关情况。上列证据，本院予以确认 三、票据诈骗事实 2012年8月至2014年5月期间，被告人朱红梅及其经营的被告单位昊众公司以非法占有为目的，以签发空头支票后逃避支付货款的方式，骗取多家被害单位财物总值815705.9元。具体分述如下： 1.2012年8月至2013年4月期间，被告单位昊众公司向嘉兴市永庆嘉某公司（以下简称永庆嘉公司）购买塑料原料等物。永庆嘉公司将货物送达后，被告人朱红梅为骗取货物，在被告单位昊众公司尚应支付永庆嘉公司货款158020.2元的情况下，于2013年4月18日以昊众公司名义开具金额为158020.2元的空头支票一张。后被告人朱红梅以拒接电话等方式逃避支付货款。 2.2013年4月，被告单位昊众公司与杭州友达某公司（以下简称友达公司）签订购销合同一份，金额为107778.87元。友达公司将货物送达后，被告人朱红梅为骗取货物，于2013年6月3日以昊众公司名义开具金额为56275元的空头支票一张。后被告人朱红梅以拒接电话等方式逃避支付贷款。 3.2013年6月4日，被告单位昊众公司与杭州钢久某公司（以下简称钢久公司）签订购销合同两份，总金额为620000余元。2013年6月9日钢久公司将货物送达后，被告人朱红梅为骗取货物，以昊众公司名义当场开具金额为577610.7元的空头支票一张。后被告人朱红梅以拒接电话、再次开具空头支票等方式逃避支付货款。 4.2014年4月，被告单位昊众公司与杭州绿然某公司（以下简称绿然公司）签订购销合同一份，金额为23800元。2014年5月20日，被告人朱红梅以昊众公司名义开具金额为23800元的空头支票一张，从而向绿然公司骗得上述金额的货物。后被告人朱红梅以拒接电话等方式逃避支付货款。 认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人朱红梅的供述，证实2013年4月至2014年5月期间，昊众公司存在开具空头支票来拖延支付货款的情况。2.被害人王某1、胡某的陈述，证实永庆嘉公司与昊众公司于2012年8月份开始有业务往来，但昊众公司尚未结清所有货款。2013年4月18日，王某1到昊众公司催讨货款158020.2元，昊众公司经理被告人朱红梅称公司没有现金，给王某1开了一张158020.2元的转账支票，并称昊众公司账户上有钱的。后王某1发现昊众公司账户上没有钱，就联系被告人朱红梅，被告人朱红梅称过两天会有钱，后王某1又多次去银行办理转账，均被银行告知对方账户资金不足而退票。之后被告人朱红梅就以各种理由拖着，直到后来联系不上被告人朱红梅了。3.被害人姜某的陈述及辨认笔录，证实2013年4月份，昊众公司经理被告人朱红梅联系其要购买不锈钢材料，其便将不锈钢材料送到昊众公司。后其向被告人朱红梅催讨货款，被告人朱红梅于2013年6月3日给其开具了一张56275元的现金支票，并称昊众公司的账户里有钱。第二天其去银行取钱，银行工作人员告知其账户余额不足无法取钱，其就联系被告人朱红梅，被告人朱红梅称过几天有钱。之后其多次联系被告人朱红梅，但被告人朱红梅一直没有给钱。另被告人朱红梅还以需要资金贴现承兑汇票为由，向其借款150000元，该款也未归还。后来其无法联系上被告人朱红梅。同时其辨认出被告人朱红梅。4.被害人李某5的陈述，证实2013年6月4日，钢久公司与昊众公司签订了产品购销合同，约定由昊众公司向钢久公司购买总价620000余元的不锈钢材料。2013年6月9日，钢久公司将货物送达昊众公司后，被告人朱红梅让财务给其开了一张金额为577610.7元的转账支票，并称账户里有100多万元，保证兑现。后其将该转账支票交给银行入账，银行以余额不足为由退票。2013年6月25日，其到昊众公司，昊众公司又给其开具了金额分别为250000元、327610.7元的两张转账支票，但该支票还是余额不足被银行退票。后被告人朱红梅给其出具了付款保证书，但一直没有付款。5.被害人顾某、单某的陈述及辨认笔录，证实2014年4月份，绿然公司和昊众公司签订了两台防爆离心风机的供货合同。同年5月20日，被告人朱红梅到绿然公司提取了货物，并给了一张金额为23800元的转账支票，但该转账支票因为账户内存款不足而被退票。后被告人朱红梅以没钱等各种理由推脱，到后来就无法联系上被告人朱红梅了。同时证人单某辨认出被告人朱红梅。6.接受证据清单、产品购销合同、供货合同、小额入账通知书、销售单、增值税专用发票、转账支票、现金支票、银行退票通知书、说明，证实昊众公司与各被害单位进行交易的相关情况及昊众公司开具给相关被害单位的转账支票、现金支票被银行退票等情况。7.接受证据清单、营业执照、介绍信、授权委托书，证实相关被害单位委托公司员工处理其单位与昊众公司的相关事宜。8.民事判决书，证实永庆嘉公司因本案向法院起诉昊众公司，法院对此作出判决。上列证据本院予以确认。 案发后，被告人朱红梅家属代为退赔给沃玛公司106000元。该事实有协议书、谅解书予以证实。 认定上述事实的证据经庭审质证的还有：1.被告人朱红梅的供述，还证实其于2008年做生意亏了800万元，2010年至今其赚的钱基本都用于还债了，其名下已经没有资产。另证实其系昊众公司实际经营者。2.证人邵某的证言，证实大概在2012年的时候，被告人朱红梅向其租赁厂房。昊众公司车间里有时在生产、做工，有时车间闲置的。到2014年后，被告人朱红梅就一直不支付房租，且经常有人到其租给被告人朱红梅的厂房来讨债，其也听闻被告人朱红梅骗了很多公司企业的钱，其就不再将厂房出租给被告人朱红梅了。被告人朱红梅还拖欠其35000元房租费。3.证人朱某的证言，证实被告人朱红梅以前经常在外面借钱，其曾帮被告人朱红梅归还过一笔银行贷款。被告人朱红梅的昊众公司也被十多家公司起诉了。4.证人王某2均的证言，证实这几年有好多人来以前昊众公司的地址找昊众公司，称昊众公司的老板欠钱。5.证人王某3的证言，证实2008年的时候，被告人朱红梅开了一家投资公司，平时进行一些借贷业务。到了2009年，这家投资公司亏空特别巨大。被告人朱红梅因为无法归还债务，被法院拘留过一次，且家里的车子和房子都被法院查封了，但还是有好多债务没有结清。后来被告人朱红梅成立了昊众公司。6.证人方某的证言，证实其于2012年9月份至2013年7月份期间担任昊众公司副经理，负责管理生产工人。因昊众公司拖欠其两个多月的工资，其向被告人朱红梅讨要无果就离职了。7.民事判决书、民事裁定书、执行通知书，证实2012年至2017年期间，被告人朱红梅及昊众公司涉及的民事诉讼及巨额欠款等情况。8.协助查询财产通知书及银行交易明细，证实涉案银行账户的交易情况。9.案发经过、抓获经过、情况说明，证实案发情况、抓获被告人朱红梅经过及涉案相关情况。10.户籍证明，证实被告人朱红梅的户籍情况。11.被告人朱红梅作案时使用的ｉｐｈｏｎｅ手机1部。上列证据，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。上述被告人朱红梅的辩解及辩护人朱国发的辩护观点均不能成立。 本院认为：被告人朱红梅、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司以非法占有为目的，采用欺诈的方式，在合同签订、履行过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人朱红梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱红梅、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司以非法占有为目的，采用签发空头支票的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名均成立。对被告人朱红梅、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二百六十六条、第一百九十四条第一款、第二百条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱红梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑有期徒刑八年六个月，并处罚金70000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金60000元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金60000元。三罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金190000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2033年9月6日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金100000元；犯票据诈骗罪，判处罚金100000元。两罪并罚，决定执行罚金200000元。 （罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三、责令被告人朱红梅、被告单位杭州昊众环保化工设备有限公司退赔各被害人、被害单位相应的经济损失。 四、扣押在案的作案工具iphone手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永明 人民陪审员  冯农星 人民陪审员  韩明华 二〇一九年十月二十一日 法官助理张志远 书记员赵国琴