广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0513刑初700号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人彭奕辉，男，1970年6月16日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************21X，汉族，初中文化，打工，住汕头市潮阳区****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月1日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2019]640号起诉书指控被告人彭奕辉犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员蔡海坚出庭支持公诉，被告人彭奕辉到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮阳区人民检察院指控，2014年4月份开始，被告人彭奕辉捏造自己有几个能很快收到货款的客户，以高于市场价10%的价格多次向被害人彭创和、彭承克以赊货交易的形式购买塑料。被告人彭奕辉每次向被害人彭创和、彭承克购买塑料后，以低于市场价30%的价格、以货到付款交易的形式转卖给彭壮文、马汉明。被告人彭奕辉收取彭壮文、马汉明的货款后将部分付还其赊欠被害人彭创和、彭承克的货款，部分占为己用。截至2015年2月18日，被告人彭奕辉赊欠被害人彭承克货款3503292元，赊欠被害人彭创和货款1256000元。后被告人彭奕辉为了躲避债务潜逃外出。至2019年2月1日，被告人彭奕辉在广州市天河客运站出口处被广州市公安局天河分局元岗派出所民警抓获并移交汕头市公安局潮阳分局处理。公诉机关对指控的事实当庭宣读出示了被害人彭承克、彭创和的陈述及辨认笔录，证人彭建龙、马汉明、彭壮文、马明强的证言，被告人彭奕辉原在公安机关的供述，受案登记表，抓获经过，过磅单，银行账户交易明细，证明材料，彭奕辉签写的供述笔录，情况反映和户籍证明等证据。公诉机关认为被告人彭奕辉的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人彭奕辉对被指控的事实作了供认，并当庭自愿认罪。经审理查明，2014年4月份开始，被告人彭奕辉虚构其有几个客户要购买废旧塑料，且能很快收到货款的事实，以高于市场价10%的价格多次向被害人彭创和、彭承克赊购废旧塑料，后以低于市场价30%的价格及货到付款的交易形式将废旧塑料转卖给彭壮文、马汉明，被告人彭奕辉收取彭壮文、马汉明的货款后将部分货款付还给被害人彭创和、彭承克，余款被其占为己有。截至2015年2月18日，被告人彭奕辉骗取被害人彭承克货款3503292元，骗取被害人彭创和货款1256000元，后被告人彭奕辉潜逃外出。2019年2月1日，被告人彭奕辉被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、被害人彭承克的陈述及辨认笔录，证明2014年8月，彭奕辉对他说其有六家厂家需要破碎塑料，其要向他购买塑料后转卖给其他厂家，他便答应卖塑料给彭奕辉。2014年8月31日至2015年2月18日，彭奕辉多次向他购买820吨“米黄ABS破碎”塑料，有时每吨1.1万元左右，有时每吨约9000元。期间彭奕辉每次拉货后的一二天内向他付还五六成货款，每次欠他货款四五成。他被彭奕辉拖欠货款共3503292元。后来他和彭创和校对情况，彭创和也被彭奕辉拖欠120多万元的货款，他才意识到被彭奕辉诈骗。后彭奕辉向他承认根本不存在有六家厂家向其购买塑料，彭奕辉向他和彭创和购买的破碎塑料根本没有卖给厂家，而是以明显低于购入价的价格转卖给马汉明、彭壮文。他和彭奕辉以口头形式约定卖给彭奕辉破碎塑料的价格根据当时的市场行情确定，所欠货款在2015年春节前还清。并对被告人彭奕辉的相片辨认无误。2、证人彭创和的陈述及辨认笔录，证明2014年4月初，彭奕辉对他说其有六七家厂家需要破碎塑料，其要向他购买塑料后转卖给其他厂家，他便答应卖塑料给彭奕辉。2014年4月11日至2015年1月27日，彭奕辉多次向他购买约600吨“米黄ABS破碎”塑料，有时每吨约1.1万元，有时每吨约9000元。期间彭奕辉每次拉货后的一二天内向他付还五六成货款，每次欠他货款四五成。至2015年2月11日，他被彭奕辉拖欠货款共1256000元。后来彭奕辉向他承认根本不存在有六七家厂家向其购买塑料，彭奕辉向他和彭承克购买的破碎塑料根本没有卖给其他厂家，而是以高价买入低价卖出的手段将货物转卖给马汉明、彭壮文。他和彭奕辉以口头形式约定卖给彭奕辉破碎塑料的价格根据当时的市场行情确定，所欠货款在2015年春节前还清。并对被告人彭奕辉的相片辨认无误。3、证人彭建龙的证言，证明他是潮阳区贵屿镇龙港村治保会工作人员。2015年2月18日晚9时许，彭承克、彭创和到该村治保会反映其被彭奕辉拖欠购买塑料货款，要求治保会帮忙调解。经了解，彭奕辉向他们承认在2014年至2015年期间，其以每吨高于市场价格200元至300元的价格向彭承克、彭创和购买塑料，后以每吨低于市场价格2000元左右的价格卖给彭壮文、马汉明，并将六七成的货款还给彭承克、彭创和，余款被其花光。4、证人马汉明的证言，证明2014年4、5月，他以每吨7000元至10700元的价格向彭奕辉购买废旧塑料。后彭奕辉多次拉废旧塑料卖给他，至2014年12月初，他先后向彭奕辉购买废旧塑料共约500吨，并以现金及银行转账的方式将货款还给彭奕辉。5、证人彭壮文的证言，证明2014年12月底开始，他向彭奕辉购买废旧塑料，至2015年2月初，他先后以每吨7000元至8600元的价格向彭奕辉购买300多吨废旧塑料，并以银行转账的方式将货款还给彭奕辉。6、证人马明强的证言，证明2014年12月13日至12月21日，他将农业银行的账户借给彭奕辉用于货款交易，每次彭奕辉叫人将货款汇至他的农业银行账户后，他根据彭奕辉提供的账户将货款汇给彭承克、彭创和或直接拿现金给彭奕辉。7、被告人彭奕辉原在公安机关的供述，证明2013年开始，他与彭创和做废旧塑料生意，2014年，他拖欠彭创和货款30多万元。后他为了能继续向彭创和购买废旧塑料，便以高于市场价10%左右的价格向彭创和购买废旧塑料，并向彭创和捏造其有好几个客户，且能很快收到货款，彭创和便同意他拖欠货款。他向彭创和购买废旧塑料后，为能尽快取得现金，便将所购买的废旧塑料以低于市场价30%左右的价格转卖给其他厂家，并将货款还给彭创和，因此他拖欠彭创和更多的货款。后来他为了有更多的资金和货物进行周转，便以上述方式向彭承克购买废旧塑料。从2014年4月至2015年2月，他多次以赊账的方式，高价向彭创和、彭承克购买废旧塑料，取得货物后以明显低于市场价的价格转卖给马汉明、彭壮文，并将所得部分货款归还给彭承克、彭创和，余款被他用于个人及家庭开支。后他为躲避责任而潜逃。他采取虚构事实、高买低卖的手段诈骗彭创和1256000元、彭承克3503292元。8、受案登记表和抓获经过，证明2015年3月16日，彭创和、彭承克到汕头市公安局潮阳分局经济犯罪侦查大队报称：2014年4月至2015年2月18日，彭创和、彭承克与彭奕辉做废旧塑料生意，期间，彭奕辉以付还部分货款的方式不断向彭创和、彭承克购买废旧塑料后，以明显低于市场价格转卖给他人。截至2015年2月18日，彭奕辉拖欠彭创和货款1256000元，拖欠彭承克货款3503292元。之后，彭创和、彭承克多次向彭奕辉追讨货款未果，现彭奕辉去向不明，无法联系。彭创和、彭承克被彭奕辉诈骗货款共4759292元。2019年2月1日17时，广州市公安局天河分局元岗派出所通过公安机关人脸识别系统发现在逃人员彭奕辉的预警，后该所民警在天河客运站出口处抓获在逃人员彭奕辉。同年2月2日，汕头市公安局潮阳分局经济犯罪侦查大队第一中队将彭奕辉带回审查。9、过磅单，证明被告人彭奕辉向彭创和、彭承克购买废旧塑料的情况。10、银行账户交易明细，证明被告人彭奕辉及马明强、彭承克、彭创和银行账户交易的情况。11、汕头市潮阳区贵屿镇龙港社区*民委员会出具的“证明”材料和彭奕辉签写的供述笔录，证明被告人彭奕辉结欠彭创和货款1256000元，结欠彭承克货款3503292元。12、汕头市潮阳区贵屿镇龙港社区*民委员会出具彭奕辉签写情况反映，证明马汉明、彭壮文向被告人彭奕辉购买塑料的情况。13、汕头市公安局潮阳分局贵屿派出所出具的“证明”材料，证明该所尚未发现被告人彭奕辉在该辖区有其他违法犯罪记录。14、户籍证明，证明被告人彭奕辉于1970年6月16日出生，公民身份号码440************21X。上述证据，均经当庭质证核实，且能够相互印证，本院予以确认，作为定案的依据。本院认为，被告人彭奕辉无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯公民的合法财产，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭奕辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人彭奕辉归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，故依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人彭奕辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月1日起至2032年1月31日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林子平人民陪审员  郑欢欢人民陪审员  赵秀娟二〇一九年十月二十一日书 记 员  林依婷附相关法律条文和司法解释：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。