广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0904刑初492号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人蔡其侠，男，1985年3月21日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区麻岗镇麻岗杨屋村68号，公民身份号码440************734。曾因犯罪被判处刑罚。2019年2月13日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，3月22日涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人吴建强，广东民道律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2019〕434号起诉书指控被告人蔡其侠犯诈骗罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员陈胜、潘水清出庭支持公诉，被告人蔡其侠、辩护人吴建强到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，邵建龙、邓其灏、赖水金（三人已科刑）为牟取非法利益，共谋以拨打电话冒充熟人的方式实施电话诈骗。2018年6月开始，邵建龙、邓其灏、赖水金在广东省阳西县织篢镇锦华豪庭3栋B座510房，以冒充熟人的方式进行电话诈骗。2018年6月中旬，被告人蔡其侠加入该诈骗团伙，并向邵建龙、邓其灏、赖水金提供作案手机、手机卡、银行卡信息及6000余条公民个人信息，各自按公民个人信息拨打电话实施诈骗，并约定诈骗成功后由被告人蔡其侠负责提取诈骗赃款，再与成功诈骗的人员按照五五比例平分赃款。2018年6月25日，邓其灏使用1部小米智能手机拨打福建省三明市被害人杨献华的手机（号码：139*****187），以冒充熟人“张总”的方式，要求杨献华转账10000元至银行卡（卡号：621*************000，户名：陆文轩），成功诈骗杨献华10000元，事后被告人蔡其侠分得5000元。2018年7月6日，黑龙江哈尔滨农垦公安局民警在广东省阳西县织篢镇锦华豪庭3栋B座510房抓获赖水金、邵建龙、邓其灏，并缴获作案工具诺基亚手机、三星手机、小米智能手机、手机卡一批及被告人蔡其侠非法获取公民个人信息纸78张（内容有公民个人信息6346条）。就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、被害人陈述、同案人供述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。指控被告人蔡其侠以非法占有为目的，结伙实施诈骗他人财物，数额较大，又非法获取公民个人信息5000条以上，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人蔡其侠是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处，建议诈骗罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；侵犯公民个人信息罪有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人蔡其侠对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。同时辩解还没有收到邓其灏诈骗杨献华10000元中应得的5000元。辩护人吴建强辩护意见，1对于杨献华被骗10000元的过程、时间，杨献华的陈述与邓其灏的供述不一致，与杨献华汇款的时间不一致，不足以证明被告人蔡其侠参与诈骗和分得5000元。2.蔡其侠犯侵犯公民个人信息罪的数量仅达到追诉标准，犯罪情节较轻。3.蔡其侠投案自首，认罪认罚，建议从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年5月，邓其灏、赖水金、邵建龙（三人已科刑）组成电信网络诈骗团伙，以拨打电话冒充熟人的方法骗取对方信任后诈骗财物。5月31日，邓其灏以“王怡”的名义租赁广东省阳西县织篢镇锦华豪庭3栋B座510房作为窝点后，再与赖金水分别准备了手机及电话卡，邓其灏借用了小汽车作为交通工具，开始随机拨打诈骗电话，实施电信网络诈骗。几天后，邵建龙加入与邓其灏、赖水金在该窝点共同实施电信网络诈骗。2018年6月14日，被告人蔡其侠加入邓其灏、赖水金、邵建龙的诈骗团伙，并向邓其灏、赖水金、邵建龙提供作案手机、手机卡、银行卡信息及非法获取的公民个人信息6000余条，各自按公民个人信息拨打诈骗电话，实施电信网络诈骗，并约定诈骗成功后由蔡其侠负责提取诈骗赃款，再与成功诈骗的人员平分赃款。2018年6月21日，邓其灏用17689252175号手机拨打福建省三明市杨献华的139*****187号手机，冒充杨献华认识经营吊机业务的“张总”，骗取杨献华的信任。次日（22日）8许，杨献华通过622********47139939号三明农村商业银行账户将借款人民币10000元汇到邓其灏提供户名陆文轩的621*************000号邮政储蓄银行账户。诈骗成功后蔡其侠分得赃款5000元。2018年7月6日，黑龙江哈尔滨农垦公安局民警在广东省阳西县织篢镇锦华豪庭3栋B座510房将邓其灏、赖水金、邵建龙抓获，当场缴获作案工具诺基亚、三星、小米牌手机及手机卡一批及被告人蔡其侠提供的公民个人信息资料78张（内有记录姓名、地址、手机号码的公民个人信息资料6346条）。缴获作案工具手机、手机卡、公民个人信息资料已作出没收处理。2019年2月13日，被告人蔡其侠自动到茂名市公安局电白分局刑事侦查大队五中队投案。另查明，被告人蔡其侠曾因犯诈骗罪于2016年9月7日被茂名市电白区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。刑期至2017年9月24日止。上述事实，被告人蔡其侠在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人蔡其侠户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押物品签认照片、杨献华存款明细账单、银行流水清单、公民个人信息资料、同案人邓其灏、赖水金、邵建龙的刑事判决书、被告人蔡其侠的前科刑事判决书及刑事裁定书、被害人杨献华陈述、同案人邓其灏、赖水金、邵建龙供述及辨认笔录、被告人蔡其侠供述、检验报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡其侠以非法占有为目的，结伙实施电信网络诈骗，骗得他人财物10000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚；又为实施电信网络诈骗而非法获取公民个人信息5000条以上，情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪，应与所犯的诈骗罪并罚。被告人蔡其侠与同伙邓其灏共同骗得被害人杨献华人民币10000元并分得5000元的事实，有存款明细账单、银行流水清单及缴获的手机以及经检查提取的电子数据证明，被告人杨献华及同案人邓其灏的指证，被告人蔡其侠在案中亦作了供认，证据互相印证，确实充分，足以认定。被告人蔡其侠辩解没有分到赃款，辩护人吴建强辩称指控蔡其侠参与诈骗和分得赃款证据不足的辩护意见理由不足，均不予采纳。被告人蔡其侠提供作案工具手机、手机卡及非法获取的公民个人信息资料给同伙邓其灏等人实施电信网络诈骗，平分诈骗非法所得，积极参与实施电信网络诈骗，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡其侠曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本案应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人吴建强辩称蔡其侠有自首情节，应从轻或者减轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人蔡其侠的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（五）项的规定，判决如下：一、被告人蔡其侠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。总和刑期有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日起至2020年4月12日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人蔡其侠违法所得人民币5000元，发还给被害人杨献华。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  陈小华人民陪审员  黎 冰二〇一九年十月八日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;(七)违法所得五千元以上的;(八)将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;(九)曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;(十)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”:(一)造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;(二)造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;(三)数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的;(四)其他情节特别严重的情形。