广西壮族自治区兴安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0325刑初48号 公诉机关广西壮族自治区兴安县人民检察院。 被告人卿景冰，男，1983年5月19日出生于广西兴安县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月6日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人黄鹏，广西铁痕律师事务所律师。 被告人陈洪，男，1982年5月5日出生于广西兴安县，汉族，中专文化，无业，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月7日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人丁浩，广西磊诚律师事务所律师。 被告人蒋飞军，男，1983年9月27日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月7日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人蒋安平，广西磊诚律师事务所律师。 被告人庄万幸，男，1988年6月22日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月7日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人梁锋，广西灵湖律师事务所律师。 被告人廖毅，男，1983年2月1日出生于广西兴安县，汉族，大专文化，个体户，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月7日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人李劲松，广西齐兴律师事务所律师。 辩护人詹黎波，广西齐兴律师事务所律师。 被告人张得刚，男，1983年5月8日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，个体户，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月8日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 被告人刘大双，男，1983年9月9日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，个体户，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月29日被兴安县公安局刑事拘留，同年10月25日经兴安县人民检察院批准逮捕，同日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人申时军，广西永富律师事务所律师。 辩护人谭政文，广西永富律师事务所实习律师。 被告人戴东华，男，1973年9月22日出生于广西兴安县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，住广西壮族自治区兴安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月7日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人邓光荣，广西齐兴律师事务所律师。 辩护人舒安宁，广西齐兴律师事务所实习律师。 被告人张倩，女，1989年7月2日出生于广西兴安县，汉族，大专文化，兴安县民兴村镇银行员工，户籍所在地广西壮族自治区兴安县，住广西壮族自治区兴安县兴安镇双灵路上书坊4栋2单元502室。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月21日被兴安县公安局刑事拘留，同年8月9日经兴安县人民检察院批准逮捕，次日由兴安县公安局执行逮捕。现羁押于兴安县看守所。 辩护人陆振斌，广西中心律师事务所律师。 兴安县人民检察院以兴检刑诉[2019]30号起诉书指控被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩犯开设赌场罪，于2019年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴安县人民检察院指派检察员陈建新出庭支持公诉，被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩及辩护人黄鹏、丁浩、蒋安平、梁锋、李劲松、詹黎波、申时军、谭政文、邓光荣、舒安宁、陆振斌到庭参加诉讼。本案在审理过程中，兴安县人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 兴安县人民检察院指控，被告人卿景冰于2016年在广西柳州市李某1（另案处理、一级代理）处拿到“皇冠”赌博网站二级代理账号，卿景冰拿到账号后利用二级账号的权限开设同等级管理号与三级代理号、会员号提供给他人进行赌博获利。李某1为赌博网站一级代理，李某1安排谭某（另案处理）负责管理其一级代理的账号与账目，其将一级代理的账号、密码、权限给予谭某，谭某在获得权限后便管理一级代理账号的日常运转工作，谭某也负责开设管理号给他人进行赌博，并对赌博网站每个星期的赌博情况进行汇总与制作账目，再对所开出去的管理号持有者进行赌资结算（结账），结算后谭某利用银行卡等方式与下级代理进行赌资输赢转账，谭某用于赌资转账的银行卡有本人的银行卡、韦某、唐某4、何某1、谭转、何某2、覃秦等身份的银行卡与62×××08、62×××08开头的银行卡。卿景冰在李某1处获得hhk30、ccyk31、cck35、lp003、lp005、lp00017、qw001等二级代理账号分别用于赌球、六合彩、北京PK拾的网络赌博，其中账号hhk30、ccyk31、cck35、lp003、lp005、lp0017用于网络赌球，账号qw001用于网络赌六合彩、北京PK拾。经谭某梳理其所持有的2017年7月10日至2018年6月25日相关结账电子数据，卿景冰在赌博网站赌足球的有效下注金额为76396026，六合彩、北京PK拾有效下注金额为46897951。赌博网站的有效下注金额与人民币换算为1比1，换算后1对应一元人民币，因此，卿景冰于2017年7月10日至2018年6月25日在赌博网站赌各类赛事足球赌资为人民币76396026元，赌六合彩、北京PK拾赌资为人民币46897951元，共计赌资为人民币123293977元。 经桂林市正诚司法鉴定中心司法鉴定意见书认定卿景冰在李某1处获得hhk30、ccyk31、cck35、lp003、lp005、lp00017六个二级代理账号用于赌球的网络赌博，2017年7月10日至2018年6月25日期间，名称为“guigui”、“1gui2.5”、“1gui3”、“gui”代理人卿景冰的有效金额总计为人民币71411039.5元。 一、被告人卿景冰为获得非法利益，于2016年在广西柳州市李某1处拿到“皇冠”赌博网站六个二级代理账号，拿到账号后利用二级账号的权限开设同等级管理号与三级代理号、会员号提供给他人进行足球赌博获利。其中在2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，卿景冰利用其控制的“皇冠赌博网站”的管理号，通过管理号的权限在“皇冠赌博网站”内注册几十个会员号与登录密码，再通过电话、微信或当面告知等方式，将会员号提供给被告人陈洪、廖毅、庄万幸、张得刚、蒋飞军、戴东华、刘大双等人与违法人员蒋某3、黄某2、莫某、赵某1、蒋某4（均已行政处罚）等人进行接收赌博下注和直接参与赌博并接收赌资，再与陈洪等人一个星期结算一次赌资，结算后通过银行卡、微信、支付宝等方式收支赌资。卿景冰利用黄某3（卡号62×××12）、吴某（卡号62×××11）、张某5（卡号62×××77）、张某1（卡号62×××49、62×××61）、黄某1（卡号62×××88）、黄某4（卡号62×××51）、卿良玉（卡号62×××92）等身份开设的银行卡进行赌博的输赢收支及与其上线进行有关非法所得的转账，最后将赌博的收入转入卿良玉身份所开的银行卡内（卡号尾数5792），卡内金额为8077168.36元。公安机关依法冻结黄某3银行卡62×××12内37875.8元，吴某银行卡62×××11内505元，张某5银行卡62×××77内256150元，张某1银行卡62×××49内53577.50元、62×××61内647732.43元，黄某1银行卡62×××88内488.41元，卿良玉银行卡62×××92内8077168.36元，共计9073497.5元。 二、被告人陈洪于2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，在卿景冰处拿到赌博会员后，陈洪为获得非法利益，在拿到会员号后利用会员号的权限，接受参赌博人员彭某3、蒋某1、侯某（均已行政处罚）、蒋某5（在逃）、秦某（在逃）等人的下注赌球，并收取结算参赌人员输赢的赌资。卿景冰只与陈洪联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由陈洪负责管理与结账。下注赌球的赌资每周星期一结算，先由陈洪统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，卿景冰给陈洪有效下注总额（赌资）百分之二的提成。开设赌场期间获利6000多元。公安机关依法冻结陈洪银行卡62×××51内54256.50元。 三、被告人蒋飞军于2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，在卿景冰处拿到赌博会员后，蒋飞军为获得非法利益，在拿到会员号后利用会员号的权限，接受参赌博人员张某2、王某1、唐某1（均已行政处罚）、文某（在逃）、陈某（在逃）等人的下注赌球，并收取结算参赌人员输赢的赌资。卿景冰只与蒋飞军联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由蒋飞军负责管理与结账。下注赌球的赌资每周星期一结算，先由蒋飞军统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，卿景冰给蒋飞军有效下注（赌资）总额百分之二的提成。开设赌场期间获利8700多元。公安机关依法冻结蒋飞军银行卡62×××58内290.54元。 四、被告人庄万幸于2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，在卿景冰处拿到赌博会员后，庄万幸为获得非法利益，在拿到会员号后利用会员号的权限，接受参赌博人员潘某2、彭某1、刘某1（均已行政处罚）、彭某5（在逃）、杨某1（在逃）等人的下注赌球，并收取结算参赌人员输赢的赌资。卿景冰只与庄万幸联系并结算输赢赌资，接受参赌人员进行赌博由庄万幸负责管理与结账。下注赌球的赌资每周星期一结算，先由庄万幸统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，卿景冰给庄万幸有效下注（赌资）总额百分之二的提成。开设赌场期间获利4000多元。公安机关依法冻结庄万幸银行卡88×××10内37837.68元。 五、被告人廖毅于2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，在卿景冰处拿到赌博会员后，廖毅为获得非法利益，在拿到会员号后利用会员号的权限，接受参赌博人员鞠某、张某3、刘某2（均已行政处罚）、唐某5（在逃）、杨某2（在逃）等人下注赌球，并收取结算参赌人员输赢的赌资。卿景冰只与廖毅联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由廖毅负责管理与结账。下注赌球的赌资每周星期一结算，先由廖毅统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，卿景冰给廖毅赌资总额百分之二的提成。公安机关依法冻结廖毅银行卡00×××48内9205元。 六、被告人张得刚于2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，在卿景冰处拿到赌博会员号后，张得刚为获得非法利益，在拿到会员号后利用会员号的权限，接受参赌博人员彭某2、唐某2、张某4（均已行政处罚）、王某4（在逃）、唐某6（在逃）等人下注赌球，并收取结算参赌人员输赢的赌资。卿景冰只与张得刚联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由张得刚负责管理与结账。下注赌球的赌资每周星期一结算，先由张得刚统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，卿景冰给张得刚有效下注（赌资）总额百分之二的提成。开设赌场期间获利2900元。 七、在2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人戴东华通过被告人刘大双认识卿景冰，并将30000元押金给卿景冰，从而拿到网络赌博账号，然后与卿景冰、刘大双进行占股坐庄开设赌场，其中，卿景冰占百分之四十股份，戴东华占百分之五十股份，刘大双占百分之十股份。戴东华与卿景冰、刘大双合股坐庄开设赌场期间接受参赌博人员蒋某2、胡某、彭某4、王某2（均已行政处罚）、刘某3（在逃）等人下注赌球。卿景冰只与刘大双联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由戴东华、刘大双负责管理与结账。下注赌球的赌资每周星期一结算，先由戴东华统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，开设赌场期间戴东华获利20000多元，刘大双获利10000多元。公安机关依法冻结戴东华银行卡62×××87内66672.77元。 八、被告人张倩在2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，明知卿景冰利用赌博网站提供给他人进行赌博并非法获得盈利，还将其父亲张某1、母亲黄某1的民兴银行卡给卿景冰使用，还为卿景冰提供资金转账，金额分别为423000元、647713元。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华为赌博网站担任代理并接受投注，被告人张倩提供资金结算，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，应当以开设赌场罪追究九被告人的刑事责任。被告人卿景冰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻处罚。提请本院依法判决。 被告人卿景冰提出其只是提供账号给他人用于赌球，没有从中获利，其行为是否构成犯罪不清楚，如果法院认定有罪其表示认罪。 辩护人黄鹏对公诉机关指控罪名的定性没有异议，提出公诉机关指控卿景冰参与2018年以前的网络赌博事实，证据不足；电子证据的提取没有制作笔录，不能作为本案依据；卿景冰被冻结账户的资金有部分是其2018年以前的合法收入，不能全部认定为赌资；卿景冰系初犯，且当庭认罪，建议对其从轻处罚。 被告人陈洪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚，同时提出对其不应认定600多万元的赌资，而应以其实际参与的数额来认定。 辩护人丁浩对公诉机关的指控定性无异议，提出陈洪在本案中系从犯，且应以其实际收取的赌资和自己参与的赌资予以认定，陈洪被冻结账户内的资金不是赌资，其当庭认罪具有坦白情节，建议对被告人陈洪从轻处罚并适用缓刑。 被告人蒋飞军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。 辩护人蒋安平对公诉机关指控的罪名没有异议，并同意辩护人丁浩对赌资的辩护意见，建议对蒋飞军从轻处罚并适用缓刑。 被告人庄万幸对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。 辩护人梁锋对公诉机关指控的罪名没有异议，提出公诉机关指控庄万幸对640多万元的赌资承担刑事责任，证据不充分，应以其所参与的数额认定赌资，被告人庄万幸被冻结账户的资金是其合法收入，不应予以没收，建议对被告人庄万幸从轻处罚并适用缓刑。 被告人廖毅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。 辩护人李劲松、詹黎波对公诉机关的指控没有异议，并同意以上辩护人对赌资的辩护意见，廖毅在本案中系从犯，其主要是出于对足球的热爱和娱乐才参与赌球的，其主观恶性较小，且认罪态度好，建议对被告人廖毅从轻处罚并适用缓刑。 被告人张得刚、戴东华、刘大双、张倩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪并请求从轻处罚。 辩护人邓光荣、舒安宁对公诉机关的指控无异议，提出戴东华只应对其参与赌博的数额负责，其在本案中是从犯，且认罪态度好，建议对被告人戴东华从轻处罚并适用缓刑。 辩护人申时军、谭政文对公诉机关的指控无异议，提出刘大双认罪态度好，在本案中所起作用较小，系从犯，建议减轻处罚并适用缓刑。 辩护人陆振斌提出张倩只是向卿景冰提供了银行卡和帮助转入资金，并未从中获利，在本案中系从犯，且认罪态度好，建议在三年以下量刑并适用缓刑。 经审理查明，广西柳州市李某1（另案处理）为“皇冠”赌博网站的一级代理，李某1安排谭某（另案处理）负责管理其一级代理的账号与账目，其将一级代理的账号、密码、权限给予谭某，谭某在获得权限后便管理一级代理账号的日常运转工作，也负责开设管理号给他人进行赌博，并对赌博网站每个星期的赌博情况进行汇总与制作账目，再对所开出去的管理号持有者进行赌资结算（结账），结算后谭某利用银行卡等方式与下级代理进行赌资输赢转账，谭某用于赌资转账的银行卡有本人的银行卡、韦某、唐某4、何某1、谭转、何某2、覃秦等人的银行卡与62×××08、62×××08开头的银行卡。2016年被告人卿景冰在李某1处拿到“皇冠”赌博网站二级代理账号，后利用该二级账号的权限开设同等级管理号与三级代理号、会员号并提供给他人进行赌博获利。卿景冰在李某1处获得hhk30（guigui）、ccyk31（gui）、cck35（gui）、lp003（1gui2.5）、lp005（1gui3）、lp00017（gui1）六个二级代理账号分别用于网络赌球。经谭某梳理其所持有的2017年7月10日至2018年6月25日相关结账的电子数据，卿景冰在赌博网站赌足球的有效下注金额为76396026。赌博网站的有效下注金额与人民币换算为1比1，换算后1对应1元人民币，因此，卿景冰于2017年7月10日至2018年6月25日在赌博网站赌各类足球赛事的赌资为人民币76396026元。 经桂林市正诚司法鉴定中心司法鉴定，被告人卿景冰在李某1处获得hhk30、ccyk31、cck35、lp003、lp005、lp00017六个二级代理账号用于网络赌球，2017年7月10日至2018年6月25日期间，名称为“guigui”、“1gui2.5”、“1gui3”、“gui”代理的有效金额（下注成交金额）总计为人民币71411039.50元；2018年6月14日至2018年7月15日期间，名称为“guigui”、“1gui2.5”、“1gui3”、“gui”代理的有效金额（下注成交金额）总计为人民币6495217.80元。 一、2016年被告人卿景冰在广西柳州市李某1处拿到“皇冠”赌博网站六个二级代理账号后，其为获得非法利益，利用二级账号的权限开设同等级管理号与三级代理号、会员号提供给他人进行足球赌博获利。其中在2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，卿景冰利用其控制的“皇冠赌博网站”的管理号，通过管理号的权限在“皇冠赌博网站”内注册几十个会员号与登录密码，再通过电话、微信或当面告知等方式，将会员号提供给被告人陈洪、廖毅、庄万幸、张得刚、蒋飞军、戴东华、刘大双等人与违法人员蒋某3、黄某2、莫某、赵某1、蒋某4（均已行政处罚）等人进行接收赌博下注和直接参与赌博并接收赌资，再与陈洪等人一个星期结算一次赌资，结算后通过银行卡、微信、支付宝等方式收支赌资。卿景冰利用黄某3（卡号62×××12）、吴某（卡号62×××11）、张某5（卡号62×××77）、张某1（卡号62×××49、62×××61）、黄某1（卡号62×××88）、黄某4（卡号62×××51）、卿良玉（卡号62×××92）等人开设的银行卡进行赌博的输赢收支及与其上线进行有关赌资及非法所得的转账，最后将赌博的收入转入卿良玉的银行卡内（卡号尾数5792），卡内金额为8077168.36元。公安机关依法冻结黄某3银行卡62×××12内人民币37875.8元，吴某银行卡62×××11内人民币505元，张某5银行卡62×××77内人民币256150元，张某1银行卡62×××49内人民币53577.50元、银行卡62×××61内人民币647732.43元，黄某1银行卡62×××88内人民币488.41元，卿良玉银行卡62×××92内人民币8077168.36元，共计9073497.5元。 二、2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人陈洪在卿景冰处拿到赌博会员号，双方约定卿景冰只与陈洪联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由陈洪负责管理与结账，下注赌球的赌资每周星期一结算。陈洪为获得非法利益，利用会员号的权限，接受参赌博人员彭某3、蒋某1、侯某（均已行政处罚）、蒋某5（在逃）、秦某（在逃）等人下注赌球，收取结算参赌人员输赢的赌资，并先由陈洪统计赌资输赢情况，再通过陈洪的银行账户(银行卡号62×××51)与卿景冰结算赌资，卿景冰给陈洪有效下注总额（赌资）百分之二的提成。案发后，公安机关依法冻结了陈洪银行卡号62×××51内人民币54256.5元。 三、2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人蒋飞军在卿景冰处拿到赌博会员号，双方约定卿景冰只与蒋飞军联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由蒋飞军负责管理与结账，下注赌球的赌资每周星期一结算。蒋飞军为获得非法利益，利用会员号的权限，接受参赌博人员张某2、王某1、唐某1（均已行政处罚）、文某（在逃）、陈某（在逃）等人下注赌球，收取结算参赌人员输赢的赌资，并先由蒋飞军统计赌资输赢情况，再通过蒋飞军的银行账户（银行卡号62×××58）与卿景冰结算赌资，卿景冰给蒋飞军有效下注（赌资）总额百分之二的提成。案发后，公安机关依法冻结了蒋飞军银行卡号62×××58内人民币290.54元。 四、2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人庄万幸在卿景冰处拿到赌博会员号，双方约定卿景冰只与庄万幸联系并结算输赢赌资，接受参赌人员进行赌博由庄万幸负责管理与结账，下注赌球的赌资每周星期一结算。庄万幸为获得非法利益，利用会员号的权限，接受参赌博人员潘某2、彭某1、刘某1（均已行政处罚）、彭某5（在逃）、杨某1（在逃）等人下注赌球，收取结算参赌人员输赢的赌资，并先由庄万幸统计赌资输赢情况，再通过庄万幸的银行账户（银行账号88×××10）与卿景冰结算赌资，卿景冰给庄万幸有效下注（赌资）总额百分之二的提成。案发后，公安机关依法冻结了庄万幸银行账号88×××10内人民币37837.68元。 五、2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人廖毅在卿景冰处拿到赌博会员号，双方约定卿景冰只与廖毅联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由廖毅负责管理与结账，下注赌球的赌资每周星期一结算。廖毅为获得非法利益，利用会员号的权限，接受参赌博人员鞠某、张某3、刘某2（均已行政处罚）、唐某5（在逃）、杨某2（在逃）等人下注赌球，收取结算参赌人员输赢的赌资，并先由廖毅统计赌资输赢情况，再通过廖毅的银行账户（银行账号00×××48）与卿景冰结算赌资，卿景冰给廖毅赌资总额百分之二的提成。案发后，公安机关依法冻结了廖毅银行账号00×××48内人民币9205元。 六、2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人张得刚在卿景冰处拿到赌博会员号，双方约定卿景冰只与张得刚联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由张得刚负责管理与结账，下注赌球的赌资每周星期一结算。张得刚为获得非法利益，利用会员号的权限，接受参赌博人员彭某2、唐某2、张某4（均已行政处罚）、王某4（在逃）、唐某6（在逃）等人下注赌球，收取结算参赌人员输赢的赌资，并先由张得刚统计赌资输赢情况，再与卿景冰结算赌资，卿景冰给张得刚有效下注（赌资）总额百分之二的提成。 七、2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，被告人戴东华通过刘大双认识卿景冰，并从卿景冰处拿到网络赌博账号，同时向卿景冰交纳30000元押金，约定卿景冰只与刘大双联系并结算输赢赌资，接受参赌博人员进行赌博由戴东华、刘大双负责管理与结账，下注赌球的赌资每周星期一结算。之后其与卿景冰、刘大双进行占股坐庄开设赌场，其中，卿景冰占百分之四十股份，戴东华占百分之五十股份，刘大双占百分之十股份。戴东华与卿景冰、刘大双合股坐庄开设赌场期间接受参赌博人员蒋某2、胡某、彭某4、王某2（均已行政处罚）、刘某3（在逃）等人下注赌球，先由戴东华统计赌资输赢情况，再通过戴东华的银行账户（银行卡号62×××87）与卿景冰结算赌资。案发后，公安机关依法冻结了戴东华银行卡号62×××87内人民币66672.77元。 八、被告人张倩在2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，明知卿景冰利用赌博网站提供给他人进行赌博并非法获得盈利，还将其父亲张某1、母亲黄某1的民兴银行卡提供给卿景冰使用，并为卿景冰提供资金转账，金额分别为423000元、647713元。 另查明，2018年俄罗斯世界杯足球赛事从2018年6月14日开始至7月15日结束。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）物证 笔记本一个，证实被告人卿景冰开设赌场的部分赌博交易情况。 （二）书证 1、户籍证明，证实被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩犯罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 2、到案经过，证实被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩均是被公安机关抓获归案。 3、行政处罚决定书及行政处罚告知笔录，证实参与网络赌博的人员被行政处罚的情况。 4、调取通知书、银行账户及流水，证实张某5（账号00×××39、卡号62×××77）、黄某1（账号88×××66、卡号62×××88）、黄某4（账号88×××20、卡号62×××51）、黄某3（账号88×××10、卡号62×××12）、张某1（账号88×××39、88×××48卡号62×××49、62×××61）、吴某（账号88×××84、卡号62×××11）、卿良玉（账号88×××10、卡号62×××92）、庄万幸（账号88×××10）、廖毅（账号00×××48）、戴东华（卡号62×××87）、陈洪（卡号62×××51）、蒋飞军（卡号62×××58）的银行账户及流水情况。 5、扣押决定书、搜查照片，证实柳州市公安局民警在谭某工作的场所扣押用于网络赌博的工具：电脑主机机箱一台，手机五部，U盘及硬盘五个，银行卡十五张，U盾一个等。 6、网络截屏照片，证实李某3、谭某等人开设网络赌博及接受投注的事实。 7、随案移交清单，证实公安机关在被告人卿景冰处扣押了一个蓝色笔记本一个并移交检察院。 8、冻结账户明细、银行账户流水，证实卿良玉银行账户被冻结人民币8091442.24元，张某1银行账户被冻结人民币647732.43元和53577.5元，张某7银行账户被冻结人民币256598.25元，黄某3银行账户被冻结人民币37953.54元，陈洪银行账户被冻结人民币54256.5元，蒋飞军银行账户被冻结人民币290.54元，庄万幸银行账户被冻结人民币37837.68元，廖毅银行账户被冻结人民币9205元，戴东华银行账户被冻结人民币66672.77元等。 （三）证人证言 1、证人王某1、张某2、唐某1的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他们参与网络赌球并在被告人蒋飞军的赌博会员号下下注赌球，其中王某1赌5场，输1500元；张某2赌10多场，下注3000-4000元；唐某1赌1场，下注100元。 2、证人潘某1、彭某1、刘某1的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他们参与网络赌球，并在被告人庄万幸的赌博会员号下下注赌球，其中潘某1赌4场，一般是150-200元一场；彭某1赌6场，下注1000多元；刘某1赌4场，下注1200元。 3、证人刘某2、张某3、鞠某的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他们参与网络赌球，并在被告人廖毅的赌博会员号下下注赌球，其中刘某2赌2场，下注650元，都输了；张某3赌2场，下注800多元；鞠某赌3场，下注600元。 4、证人张某4、彭某2、唐某2的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他们参与网络赌球，并在被告人张得刚的赌博会员号下下注赌球，其中张某4赌1场，下注500元；彭某2赌7、8场，下注2000多元；唐某2赌10多场，下注输8300元。 5、证人侯某、蒋某1、彭某3的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他们参与网络赌球，并在被告人陈洪的赌博会员号下下注赌球，其中侯某赌1场，下注500元；蒋某1赌1场，下注1500元；彭某3赌2场，下注输200元。 6、证人蒋某2、胡某、彭某4、王某2的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛时戴东华与卿景冰、刘大双合股坐庄开设赌场期间，他们参与网络赌球，并在被告人戴东华的赌博会员号下下注赌球，其中蒋某2赌5场，总共下注1000元；胡某赌1场，下注400元；彭某4赌1场，下注200元；王某2赌1场，下注200元。 7、证人黄某2的证言，证实他与被告人卿景冰是一个球队的普通朋友。2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他在被告人卿景冰处拿了一个最大额度为10万元的会员账号用于网络赌球，这个会员号每周星期一和卿景冰结算一次，下注的额度和人民币是1:1，从2018年6月14日开始，开赛后的一个星期每一场球他都参与赌球，每次下注都是100-200元，一个星期大约有20场球赛，他基本上都是输的，他还用这个会员账号帮老表黄洋每场球下注300-500元，后来黄洋也输了约5000元。第一个星期他和黄洋共输6880元，卿景冰让他将6880元直接转到黄某3桂林银行的账户里，另外还通过微信转了一次1400元给卿景冰。 8、证人蒋某3的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛期间，他在被告人卿景冰处拿了一个会员账号用于网络赌球，这个会员账号每星期和卿景冰结算一次，他用这个会员账号分多次共投注了3000元左右，他共输约500元，他与卿景冰结算后都是通过微信转账的。 9、证人莫某的证言，证实2018年6月14日俄罗斯世界杯足球赛开始前两天，他打电话问卿景冰要了一个每天最高额度为50000元的会员账号用于网络赌球，这个会员账号每星期和卿景冰结算一次，后来他又向卿景冰要了一个限额500元的会员账号，下注的额度和人民币是一比一的，他每次赌球基本上都是用手机操作，一共下注约60000元，赢了约4000元。结算时卿景冰通过微信发了两个桂林银行的账号给他，一个户名是黄某3，另一个户名是吴某。他与卿景冰结了两次账，其中一次是2018年6月21日他通过手机银行转9900元到黄某3的账户，另一次是卿景冰用吴某的账户往他中国银行的账户转了14337元，到案发时“皇冠”网站账号平台上还有下注的60000多元没有和卿景冰结算。 10、证人蒋某4的证言，证实他是卿景冰的舅舅，2018年俄罗斯世界杯足球赛到八强时，卿景冰给了他一个额度为10万元的会员账号赌球，开始是他自己赌球，后来他也给李维俊赌球，他每星期跟卿景冰结算一次，之后他又向卿景冰拿了一个会员账号，并和李维俊分开赌球，他一共赌了五、六十场球，输赢的流水约有20万元，赢了约有2万元，结算资金都是通过银行转账。听说卿景冰七、八年前就做网络赌博了。 11、证人赵某1的证言，证实他与卿景冰因做转贷业务于五年前认识，他知道卿景冰还做赌球，2016年欧洲杯的时候，他问卿景冰要了一个赌球账号进行网络赌球，这几年他赌球有输有赢，他和卿景冰结算都是将钱转到卿景冰指定的黄某3账户里。 12、证人张某1的证言，证实他妻子叫黄某1，女儿张倩在银行上班，他在民兴村镇银行有两张银行卡，一张他自己拿着，另一张两、三年前就一直放在他女儿那里，由他女儿使用，他自己拿着的那张银行卡里没有钱，给女儿使用的那张银行卡当时也只有50元左右。 13、证人黄某1的证言，证实张倩是她女儿，她只使用了一张尾号是6118的兴安县银行的银行卡，而尾号是0084漓江储蓄账户是女儿用她的身份证开的户，她从来没有使用过，一直都是女儿张倩保管使用。 14、证人卿良玉的证言，证实他是卿景冰的父亲，2017年下半年卿景冰叫他去兴安县银行办了一张银行卡，卡办好后就让卿景冰拿走了，一直都是卿景冰保管使用。 15、证人吴某的证言，证实她是王某3的母亲，她在兴安县银行开了三张银行卡，卡号分别是62×××00、62×××53的两张银行卡由她自己保管使用，还有一张银行卡在她女儿那里。 16、证人黄某3的证言，证实她是黄某4的母亲，卿景冰是她女婿，2017年下半年女儿黄某4叫她去兴安县银行办了一张银行卡，预留手机号码是女儿的，卡办好后就被女儿拿走，一直都是女儿在保管使用，她在兴安县银行只有一张银行卡。 17、证人王某3的证言，证实她与卿景冰是朋友关系，2018年6月份卿景冰用她的建设银行APP和农行银行卡转了几次账，但她都不知道是什么钱。 18、证人张某5的证言，证实她是黄某4的嫂子，2018年6月份黄某4叫她一起去兴安县民兴村镇银行办了一张卡号为62×××77的银行卡，银行卡预留手机号码是黄某4的，这张卡一直都是由黄某4保管使用。 19、证人黄某4的证言，证实她是卿景冰的妻子，卿景冰让她到兴安县张银行卡，因她已经在兴安县银行办了卡，所以她就叫她母亲黄某3一起到兴安县银行办了一张银行卡，并将卡交给卿景冰保管使用。她自己有几张银行卡都是她和卿景冰在使用，并且还帮卿景冰转了几次款，另外她帮嫂子张某5在兴安县银行办了一张银行卡，并把卡拿回家里，至于卿景冰是否使用了这张卡她不清楚。 20、证人唐某3的证言，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛开始后的第四天，张倩在他铺子里耍时，给了他一个赌球账号和密码，还跟他讲是从一个叫“卿拜”那里开的号，并将“卿拜”的电话给了他，让他下注后第二天跟“卿拜”结算，后他用这个账号参与网络赌球，并下注赌十多场球，赢了三万多元。他和“卿拜”都是通过手机银行转账的，“卿拜”当时给他一个户名叫张某5尾号为7077的账户用于结算赌资。 21、证人谭某的证言，证实李某1是他的老板，是赌博网站的一级代理，他和李某1利用皇冠赌球网站、皇冠小圆网站、宝岛国际网站组织人员进行赌博，李某1安排他负责管理一级代理账号与账目，并将一级代理的账号、密码、权限给予他。他在获得权限后便管理一级代理账号的日常运转工作，也负责开设管理号给他人进行赌博，并对赌博网站每个星期的赌博情况进行汇总与制作账目，再对所开出去管理号持有者进行赌资结算，结算后利用银行卡等方式与下级代理进行赌资输赢转账，他用于赌资转账的有本人的银行卡、韦某、唐某4、何某1、谭转、何某2、覃秦等人的银行卡与62×××08、62×××08开头的银行卡，其中2017年10月10日至2018年6月5日期间，他和唐某4、何某1、谭转、何某2分别向户名黄某3银行账号转入赌博赢的钱几千至几十万元不等。卿景冰在李某1处获得hhk30（guigui）、ccyk31（gui）、cck35（gui）、lp003（1gui2.5）、lp005（1gui3）、lp00017（gui1）等二级代理账号分别用于赌球、六合彩、北京PK拾的网络赌博，其中账号hhk30、ccyk31、cck35、lp003、lp005、lp0017用于网络赌球，而hhk30（guigui）、lp003（1gui2.5）、lp005（1gui3）、lp00017（gui1）四个账号是用于世界杯赌球，qw001（桂）用于网络赌六合彩、北京PK拾。卿景冰在赌博网站赌足球的有效下注金额为76396026，六合彩、北京PK拾有效下注金额为46897951。赌博网站的有效下注金额与人民币换算为1比1，换算后1对应1元人民币。 22、证人李某1的证言，证实他和谭某一起开设赌场，谭某帮他打工，谭某也可以开代理号出去，2017年7、8月份他与卿景冰通过桂林的一个朋友介绍认识，他开了四个登二的管理号给卿景冰，他给卿景冰代理都标注了“桂”、“gui”的标记。 23、证人李某2的证言，证实他是李某1叫来做事的，帮助李某1对球单。 24、证人赵某2的证言，证实他与被告人卿景冰是朋友，2014年卿景冰就开始赌球了。 （四）鉴定意见 1、桂林市正诚司法鉴定中心〔2019〕会鉴字第1号司法鉴定，证实在2017年7月10日至2018年6月25日期间，名称为“guigui”、“1gui2.5”、“1gui3”、“gui”代理人卿景冰的有效金额总计为人民币柒仟壹佰肆拾壹万壹仟零叁拾玖圆伍角（71411039.50元）。 2、桂林市正诚司法鉴定中心〔2019〕会鉴字第3号司法鉴定意见书，证实在2018年6月14日至2018年7月15日期间，名称为“guigui”、“1gui2.5”、“1gui3”、“gui”代理人卿景冰的有效金额总计为人民币陆佰肆拾玖万伍仟贰佰壹拾柒圆捌角（6495217.80元）。 （五）辨认笔录 1、证人李某1对卿景冰的辨认笔录，证实卿景冰就是向他拿四个登二管理号的桂林男子。 2、被告人张得刚对卿景冰的辨认笔录，证实卿景冰就是向他提供“皇冠”赌球网站账号并叫他参与赌球的卿姓男子。 3、被告人蒋飞军对卿景冰的辨认笔录，证实卿景冰就是向他提供“皇冠”赌球网站账号赌球的人。 4、被告人戴东华对潘某3、彭某4、黄某7、万某的辨认笔录，证实潘某3、彭某4、黄某7、万某就是在他的账号下注赌球的人。 5、被告人卿景冰对刘大双的辨认笔录，证实刘大双就是在他那里拿会员账号后拉拢人员进行赌球的人。 6、被告人戴东华对刘大双的辨认笔录，证实刘大双就是与他、卿景冰一起利用“皇冠”赌球网站会员账号，拉拢人员进行赌球的人。 7、被告人刘大双对戴东华、卿景冰的辨认笔录，证实戴东华、卿景冰与他一起利用“皇冠”赌球网站会员账号，拉拢人员进行赌球的人。 （六）视听资料、电子数据，证实提取李某1、谭某网络开设赌场的电子数据情况，公安机关对卿景冰等人涉嫌开设赌场使用的电脑、手机进行扣押、检查、电子证据取证的记录等情况。 （七）被告人的供述 1、被告人卿景冰的供述，证实2018年1月份他认识柳州市叫“军哥”的男子，并在这个男子处拿到一个“皇冠”赌博网站二级代理账号，他拿到管理账号后就四处打电话跟别人讲自己手上有盘口，可以进行网络赌球，这个管理账号的额度是每天30万元，过了两天李某1就帮他把额度提高到每天50万元，并且庄家会根据他这个账号下注的有效金额给他百分之二的抽水，另外，他这个账号还可以开设很多会员号，这些会员号的下注额度都是由他分配，他抽水的钱是上家李某1通过银行转账方式转到他的银行卡，他在2014年世界杯时就参与了网络赌球，都是自己直接赌，他在“皇冠赌博”网站上赌球账号是“S888”，登录密码是“jjj888”，他通过管理号给刘大双、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、开酒吧张姓男子、蒋某3、黄某2、蒋某4、赵某1、周某、唐某7、莫某、魏某、蒋某5等人各开一个赌球额度从5000元到 20万元不等的会员号，并让这些人多拉一些人来赌球，他通过管理号和报表可以看到开出的会员号里面有哪些人下了多少钱，下的是什么类型的赌球，他还按每个会员号下注总金额给一定的水钱，基本上每周星期一就跟会员号结算一次，但也有会员号是到一定金额才结算。2018年世界杯开赛后他跟开出的会员号结算两次，会员们是通过现金、微信转账、银行转账的方式与他结算。他在网络赌博中一直使用吴某（账号88×××84）、黄某3（账号88×××10）、张某5（账号00×××39）、张某1（账号62×××49）、卿良玉（62×××92）兴安县银行卡接收和转账赌资。2018年7月3日，因为2018年世界杯赌球的盘口被封了，他便让被告人张倩协助将赌博赢来的钱从吴某银行卡转到黄某1银行卡里，再从黄某1银行卡转到卿良玉银行卡里。 2、被告人陈洪的供述，证实2018年俄罗斯世界杯足球赛开赛前，他接到卿景冰电话告诉有一个赌球平台可以赌球，世界杯开赛当天他向卿景冰要了一个赌球会员账号，并利用会员号的权限，接受参赌博人员彭某3、蒋某1、侯某、蒋某5、秦某等人下注赌球，他一个星期与卿景冰结算一次，卿景冰按下注金额2%的比例抽水给他，后赌球的钱都是通过银行转账或微信转账的方式转给卿景冰，他帮别人下注和自己下注一起大概有15万元左右，赌资主要是通过他广西农信社尾号4151账户转到卿景冰提供的一个桂林银行户名为黄某3、卡号为62×××12的银行卡里。2018年世界杯期间他从中获利6000多元。 3、被告人蒋飞军的供述，证实2018年6月15日俄罗斯世界杯足球赛开始时，他向卿景冰要了一个叫“皇冠赌博”网站限额为一万元的账号下注赌球，他自己赌几次后就在微信朋友圈发了几张赌球的截图，过了一段时间就有一些人找他投注参与世界杯赌球，期间他利用会员号的权限，接受张某2、王某1、唐某1、文某、陈某等人下注赌球，每周星期一与卿景冰结算一次，卿景冰给他有效下注总额百分之二的提成，他共与卿景冰结算三次，他通过自己建设银行尾号149的银行卡和农村信用社卡号为62×××58的银行卡向卿景冰提供的户名为张某1、账号为62×××49的银行卡转了两次共82040元。2018年世界杯期间他从中获利8700多元，另外他还向卿景冰要了四个网络赌博会员账号，分别给了四个兴安人。 4、被告人庄万幸的供述，证实2018年6月份，他通过朋友认识卿景冰，2018年俄罗斯世界杯足球赛开始后几天，他通过微信向卿景冰要了一个“皇冠赌博”网站限额为10万元的赌球账号，自己赌七、八次后输了一万多元，后来四、五个熟人找到他帮投注参与世界杯赌球，他答应后利用会员号的权限接受潘某2、彭某1、刘某1、彭某5、杨某1等人下注赌球，负责收取结算参赌人员输赢的赌资，与卿景冰每星期结算一次，卿景冰给他有效下注总额百分之二的“返水”，他是通过卡号为62×××68的银行卡转了二次钱给卿景冰，其中一次是2018年6月18日转了15850元到卿景冰指定的户名黄某3、尾号为5412的桂林银行卡里，另一次是2018年7月2日转50000元到卿景冰指定的户名张某1、尾号为0349的桂林银行卡。2018年世界杯期间他从中获利4000多元，根据抽水获利计算他的这个盘口下注累计金额大概有24万元左右。 5、被告人廖毅的供述，证实他与卿景冰是初中同学，2016年他和赵某3、老蔡等四人从卿景冰处拿过“皇冠”赌球账号赌球，2016年欧洲杯时知道卿景冰在一个叫“皇冠赌博”网站里做代理，2016年欧洲杯结束后到2018年4月期间卿景冰按百分之二的比例大概返了约60万元的水钱给老蔡和下面赌球的人。2018年5月份，他为了看世界杯球赛更刺激就向卿景冰要了一个“皇冠赌博”网站额度为20万元的账号赌球玩，赌半个月输了二万多元。在赌球期间他在领秀KTV包厢和七、八个一起踢球的球友看球赛时，一些球友也叫他帮助下注赌球，一般每天都有十几个人下注赌球。他利用会员账号的权限接受鞠某、张某3、刘某2、唐某5、杨某2等人下注赌球，负责收取结算参赌人员输赢的赌资，与卿景冰每周星期一结算一次，卿景冰给他有效下注总额百分之二的“返水”，他通过自己民兴村镇银行尾号149的银行卡和农村信用社尾号为4649的银行卡与卿景冰进行赌资转账交易。皇冠赌博”网上下注是一种积分为筹码，线下就是一元钱一个积分，即一分相当于一块钱，他会员号最后的下注量是70万分左右，兑换成人民币就是70万元左右，他在世界杯期间赌球输了约7、8万元。 6、被告人张得刚的供述，证实2018年6月14日世界杯开赛时，一个开黑色奔驰越野车卿姓男子在他开的“下一站酒吧”找到他，问他有没有兴趣赌球并告诉他手里有盘口，拉人进来赌球有百分之二的提成，后他就从姓卿的男子处拿了一个“皇冠”网站限额为5万元的赌球会员账号，并互加了微信，他拿到会员账号后建了一个叫“疯狂的世界杯”的微信群，拉了40个微信好友进群，还在群里发了一些与赌球相关的信息，他利用会员号的权限，接受彭某2、唐某2、张某4、王某4、唐某6等人下注赌球，负责收取结算参赌人员输赢的赌资，与姓卿的男子每星期结算一次，他与姓卿的男子转了三次账，一次是2100元，一次是800元，这两次都是卿景冰通过微信转给他的，最后一次是他通过手机银行转9000元到姓卿男子指定的一个叫张某1银行卡里面，卡号是62×××49，他从2018年6月14日到6月28日，一共赌了14天，从中抽水获利2900多元，根据抽水获利计算他的这个盘口下注累计金额大概有14.5万元左右。 7、被告人刘大双的供述，证实卿景冰一直在搞网络赌博并想要发展下线代理，2018年俄罗斯世界杯足球赛第一天，卿景冰在他们秦堤三花酒店耍时提出拿个盘口出来一起坐庄赌球，当时戴东华也想找个网络赌球盘口开庄赌球，当天戴东华就在卿景冰那里拿了一个代理号，提出三个人合伙坐庄，当时卿景冰和他都同意了，但要戴东华交押金，后戴东华交给卿景冰3万元押金，谈好卿景冰占百分之四十股份，戴东华占百分之五十股份，他占百分之十股份，账目是戴东华管理，结算是由卿景冰和戴东华负责的，每星期结算一次，共结算两次，他共分得一万多元，后来又叫卿景冰开了一个普通账号给他赌球，他又输了3万多元，他与戴东华、卿景冰合股坐庄开设赌场期间接受参赌博人员蒋某2、胡某、彭某4、王某2、刘某3等人下注赌球。 8、被告人戴东华的供述，证实的内容与被告人刘大双基本一致。 9、被告人张倩的供述，证实她是兴安县民兴银行的职员，她与卿景冰是朋友关系，她知道卿景冰2016年就在赌球且是代理身份，卿景冰在“皇冠”网站里的账号级别是登一或登二的高级别账号。2018年6月份她帮卿景冰在民兴银行开了一张户名叫吴某的银行卡，这张卡一直都是卿景冰在使用，另外卿景冰一直在使用的还有张某1、黄某3、张某5、卿良玉的民兴银行卡，赌球的赌资都在这些卡里。2018年6月底，卿景冰讲现在反洗钱查的严叫她帮留意黄某3的账户是否异常。2018年世界杯时，卿景冰开了一个赌球会员号给她，她又将会员号交给唐某3下注赌球，2018年7月3日她帮卿景冰转423000元到卿良玉账户，她知道这些钱有小部分是卿景冰做生意的钱，绝大部分是赌球搞来的钱。张某1银行卡里面的64万多元和卿良玉银行卡里面的800多万元都是卿景冰赌球赢的钱。有一次卿景冰跟她讲，柳州市有个叫“军哥”的很多业务也蛮有钱是后庄，要送礼物给“军哥”把关系搞好，想从“军哥”手里拿六合彩和其他业务来做。 以上证据经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，相互间有关联性，均能互相印证，能客观证明本案的犯罪事实，本院予以确认。 根据审理查明的事实和证据,针对公诉机关的指控以及被告人和其辩护人提出的辩解、辩护意见,本院综合分析，评判如下:1、关于本案犯罪数额的认定问题。 公诉机关指控被告人卿景冰等人作为代理接受投注赌资共计人民币123293977元,被告人卿景冰等人及其辩护人辩称该指控没有证据予以支持。经查,依据现有证据,无法证实被告人卿景冰参与六合彩、北京PK拾的网络赌博，而根据被告人卿景冰及其他被告人的供述和证人谭某、蒋某3等人的证言等证据，可以证实被告人卿景冰参与了各类足球赛事的网络赌博并接受参赌人员下注，被告人卿景冰、陈洪等人共同参与了2018年俄罗斯世界杯足球赛的网络赌博并接受其他参赌人员下注，结合桂林市正诚司法鉴定中心〔2019〕会鉴字第1号、第3号司法鉴定意见等证据，可以认定2017年7月10日至2018年6月25日，被告人卿景冰作为网络赌博网站的代理涉案赌资金额为人民币71411039.5元，其中2018年俄罗斯世界杯足球赛期间（2018年6月14日至7月15日），被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、廖毅等人作为代理涉案赌资金额为人民币6495217.8元，因此,被告人卿景冰等人及其辩护人的辩护意见,本院予以采纳。公诉机关指控的犯罪数额有误,本院予以纠正。 2、关于被告人卿景冰等人及辩护人提出被冻结账户中资金系其合法资金的辩护意见和涉案财产的处理问题。经查，被告人卿景冰等人虽在审理过程中辩称被冻结账户中有其合法取得的资金，但均未能提供充分的证据说明其合法来源，且被告人卿景冰、陈洪等人被冻结账户均用于了赌球期间赌资的转账，故对于冻结的被告人卿景冰、陈洪等人名下或者虽不是卿景冰名下但由其使用并经查实属于用于赌资交收的银行账户,其账户内款项及孳息均属于赌资和违法所得,均应依法予以没收。被告人卿景冰等人及辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人卿景冰、陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华利用互联网、移动终端等传输赌博数据，为赌博网站担任代理并接受投注，其中：被告人卿景冰涉案赌资数额共计人民币71411039.5元；被告人陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华涉案赌资数额共计人民币6495217.8元，被告人张倩提供账户帮助资金结算，均属情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，构成开设赌场罪，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人卿景冰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。九被告人当庭认罪可酌情从轻处罚。鉴于本案被告人陈洪、蒋飞军、庄万幸、廖毅、张得刚、刘大双、戴东华、张倩的犯罪情节严重，社会影响恶劣，不宜适用缓刑，故辩护人建议对上述被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。根据本案九被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人卿景冰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二百八十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2024年1月5日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人陈洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人蒋飞军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人庄万幸犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人廖毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人张得刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月8日起至2021年1月7日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人戴东华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2021年1月6日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人刘大双犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年1月28日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人张倩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2020年5月20日止；罚金限判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被公安机关冻结在案的被告人卿景冰使用的黄盛荣银行卡62×××12，吴静银行卡62×××11，张鸿英银行卡62×××77，张玉利银行卡62×××49、62×××61，黄敬群银行卡62×××88，卿良玉银行卡62×××92内的款项及孳息（详见财产清单），依法予以没收，上缴国库。 十一、被公安机关冻结在案的被告人陈洪银行卡62×××51，被告人蒋飞军银行卡62×××58，被告人庄万幸银行账号88×××10，被告人廖毅银行账号00×××48，戴东华银行卡62×××87内的款项及孳息（详见财产清单），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  黄 恺 人民陪审员  唐仁权 人民陪审员  黄立富 二〇一九年十月十二日 法官 助理  谢灵莉 书 记 员  赵秀琼 被公安机关冻结的财产清单 序号姓名银行账号/卡号金额（单位：人民币）1黄盛荣62×××1237875.8元及孳息2吴静62×××11505元及孳息3张鸿英62×××77256150元及孳息4张玉利62×××4953577.5元及孳息5张玉利62×××61647732.43元及孳息6黄敬群62×××88488.41元及孳息7卿良玉62×××928077168.36元 及孳息8陈洪62×××5154256.5元及孳息9蒋飞军62×××58290.54元及孳息10庄万幸88×××1037837.68元及孳息11廖毅00×××489205元及孳息12戴东华62×××8766672.77元及孳息