广东省中山市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）粤2072刑初1928号 公诉机关中山市第二市区人民检察院。 被告人罗立平，男，1991年10月14日出生于广东省信宜市，公民身份号码440921199110146814，汉族，小学文化，农民，户籍所在地信宜市新宝镇沙底桃子垠村7号。因本案于2017年12月15日被羁押，同年12月16日被刑事拘留，2018年1月23日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人余乃辉，广东言泰律师事务所律师。 被告人邹阳，男，1989年12月4日出生于江西省乐安县，公民身份号码362526198912040373，汉族，初中文化，农民，户籍所在地乐安县公溪镇芜头村街上二组27号（以上均为自报）。因本案于2018年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。 指定辩护人赵鹏，广东言泰律师事务所律师。 中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）1866号起诉书指控被告人罗立平、邹阳犯诈骗罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年10月31日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员罗再红出庭支持公诉。被告人罗立平及指定辩护人余乃辉、被告人邹阳及指定辩护人赵鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第二市区人民检察院指控： （一）2017年9月份开始，被告人邹阳与邹广（另处理）等人密谋诈骗，由邹广在广州市白云区某巷16号403房以其手机、笔记本电脑作为作案工具，与邹阳、“林欣儿”、“曹某萍”等人（均另处理），利用多个QQ号上网，以网名“曹妈妈重金寻女”在“a曹妈妈重金寻女的空间”的QQ空间发布虚假信息——曹某萍刚从美国回，在机场孩子丢了，请帮忙转发找孩子的消息便送苹果手机，并将伪造打包、发货、快递手机的视频在好友动态上发布，或在QQ好友动态上发布免费领取苹果手机活动宣传的虚假信息。以QQ加好友的方式，诱骗被害人添加其为好友。在与被害人聊天中，先要被害人在QQ空间转发上述虚假信息并截图后送红包，骗取被害人的信任，随后提供收款二维码、银行卡，要被害人支付人民币28元到50元不等的手机快递费，再之后要被害人支付人民币200元到300元不等的手机激活、安装费，并要被害人提供收货地址、电话，谎称给被害人发货和退还上述所收费用。在收到被害人支付的快递费、激活、安装费后，便不再联系被害人。在2017年9月23日下午1时12分许，“曹妈妈重金寻女”好友动态发布上述虚假信息后，显示有10万人点赞，2.4万人转发，798条评论回复。被告人邹阳与邹广等人采取上述方法，先后向高某来、谭某校等46名被害人诈骗，骗取高某来等9名被害人的人民币2586.28元。其中： 1.2017年9月19日开始，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人高某来人民币2030.28元。其中：2017年9月21日被害人高某来先后向邹阳中国建设银行卡“62*****46”转账支付人民币250元、向邹阳尾号为“5398”中国银行卡转账支付284元。 2.2017年9月24日，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人谭某校人民币50元。 3.2017年9月27日，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人鲁某人民币50元。 4.2017年9月30日，被告人邹阳与邹广等人骗取梁某方人民币50元。 5.2017年10月10日，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人网名为“拥之则安伴之则暖”人民币250元。 6.2017年10月14日，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人向某某人民币50元。 7.2017年10月14日，被告人邹阳与邹广等人骗取苗某某人民币50元。 8.2017年10月14日，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人肖某杰人民币28元。 9.2017年10月21日，被告人邹阳与邹广等人骗取被害人谢某娟人民币28元。 10.2017年9、10月份，被告人邹阳与邹广等人以上述方法，向屈某、杨某、龙某、郭某、李某欣、叶某杰、李某航等37名被害人诈骗快递费、激活安装费均未果。 （二）2017年9月开始，被告人邹阳、罗立平与邹广及范雪雯、陈于、张欣欣、“商道酬勤”、“大白菜”等人（均另处理）结伙实施诈骗，通过QQ发布投资返还高额利息的虚假信息，在与被害人的聊天中，谎称投资项目是按日以本金6%至20%不等的比例结算利息，并在每次收到被害人的钱后，立即用支付宝或微信转账支付利息，骗取被害人的信任，在被害人要求退还本金时，则以支付宝账户没有过户、资金被冻结等为由，骗被害人继续支付解冻账户的费用，最后切断与被害人的联系。被告人邹阳、罗立平与邹广等人采取上述方法，先后骗取胡某香等3名被害人共计人民币70500元。其中： 1.2017年9月8日开始，被害人胡某香在中山市横栏镇某灯饰厂内登录其QQ14****55时，收到“范雪雯”QQ20****53发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，后按“范雪雯”QQ20****53的要求添加了“VIP（招商）客服——陈于”后改名为“VIP”（招商）客服——陈飞，被害人胡某香用支付宝先后9次向“VIP（招商）客服——陈于”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币24000元。其中：2017年9月13日被害人胡某香用支付宝向邹广中国建设银行卡62*****44转账支付人民币3000元，2017年9月15日被害人胡某香用支付宝向罗立平招商银行卡62*****61转账支付人民币4000元。被告人邹阳、罗立平与邹广等人为骗取被害人胡某香的信任不断增加“投资款”，以支付利息的名义，先后5次共从“大白菜”支付宝中共转出人民币2670元给被害人胡某香。 2.2017年9月开始，被害人欧某登陆其QQ35****71时，收到“张欣欣Niki”QQ77****90发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，后按“张欣欣Niki”的要求添加了“商道酬勤”微信号Q78****09，被害人欧某先后8次用银行卡向“张欣欣Niki”“商道酬勤”提供的银行卡账户转账，共被骗人民币31500元。其中：2017年9月14日，被害人欧某用银行卡先后2次向邹广中国建设银行62*****44共转账支付人民币6000元；2017年9月15日到20日，被害人欧某用银行卡先后4次向罗立平招商银行卡62*****61共转账支付人民币21000元；2017年9月21日，被害人欧某用银行卡向邹阳中国建设银行卡62*****46转账支付人民币3000元。被告人邹阳、罗立平与邹广等人为骗取被害人欧某的信任，以支付利息的名义，先后6次用微信共转账人民币3700元给被害人欧某。 3.2017年9月17日开始，被害人石某丽登陆其QQ95****27时，收到“恩佐小姐姐”QQ77****73发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，并向被害人提供了收款二维码、支付宝账户、罗立平中国银行账户62*****89、邹阳中国建设银行账户62*****46，被害人石某丽用支付宝先后4次向“恩佐小姐姐”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币15000元。其中：2017年9月20日，被害人石某丽向邹阳中国建设银行卡62*****46转账支付人民币5000元。被告人邹阳、罗立平与邹广等人为骗取被害人石某丽的信任，以支付利息的名义，先后共转账人民币600元给被害人石某丽。 （三）2017年9月开始，被告人邹阳、罗立平与邹广及“A蚂蚁金服”、“AA蚂蚁金服”等人（均另处理）结伙实施诈骗，通过微信朋友圈发布办理提升蚂蚁借呗额度、开通支付宝借呗的虚假信息，骗取被害人的信任，在与被害人的聊天中，谎称要交手续费、增加账户流水，指导贷款操作等方法，先后骗取哈某娟等4名被害人共计人民36244.6元。其中： 1.2017年9月份，被害人哈某娟在其微信上见微信号GG18****09，“A蚂蚁金服”发布的办理提升蚂蚁借呗额度虚假信息，被告人邹阳、罗立平与邹广等人在与被害人的聊天中，谎称可以帮助哈某娟提升蚂蚁借呗的额度到二十万元，骗取被害人的信任，被害人哈某娟先后4次用微信、支付宝向“A蚂蚁金服”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币10293.6元。其中：2017年9月20日，被害人哈某娟用微信先后2次向邹阳中国建设银行卡62*****46转账支付人民币8888元。 2.2017年9月，被害人徐某皓在其微信朋友圈见到开通支付宝借呗的虚假信息，被害人徐某皓先后2次按照被告人邹阳、罗立平和邹广等人提供的收款二维码扫码和支付宝账户转账，共被骗人民币2499元。其中：2017年9月13日，被害人徐某皓向罗立平支付宝账户转账支付人民币2000元。 3.2017年9月份，被害人林某顾在其微信朋友圈见到开通支付宝借呗的虚假信息，被害人林某顾向罗立平支付宝账户转账支付人民币499元。 4.2017年9月份，被害人解某在其微信上见“AA蚂蚁金服”发布的办理提升蚂蚁借呗额度虚假信息，被告人邹阳、罗立平与邹广等人在与被害人的聊天中，谎称可以帮助解某提升蚂蚁借呗的额度到二十万元，骗取被害人的信任，被害人解某先后4次用微信向“AA蚂蚁金服”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币22953元。其中：2017年9月21日，被害人解某向邹阳尾号为5398的中国银行卡转账支付人民币5365元。2017年9月23日，被害人解某向罗立平中国工商银行卡62*****45转账支付人民币6700元。 2018年5月15日晚上7时许，被告人邹阳在广州市白云区太和镇一农庄被公安人员抓获归案，当场查获手机2部、银行卡1张及粤EUZ052小汽车。 2017年12月15日凌晨1时许，被告人罗立平在广州市从化温泉镇翔龙假日酒店B108房被公安人员抓获归案，当场查获手机1部。 公诉机关当庭宣读并出示了被害人高某来、胡某香、欧某等的陈述、抓获经过、扣押笔录、扣押清单、提取笔录、聊天记录、转账记录、银行交易记录、相关书证、证人欧某功、余某明、李某勇等的证言及辨认笔录、同案人邹广的供述及辨认笔录、被告人邹阳、罗立平的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人邹阳、罗立平无视国家法律，通过网络方式多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人罗立平辩称其没有参与诈骗，没有分到钱。 其指定辩护人辩称：1.邹广让被告人罗立平办理银行卡的用途罗立平是不知情的，其对邹广实施诈骗行为也是不知情的，故指控罗立平参与诈骗证据不足；2.即使法院认定罗立平构成犯罪，应认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且其没有参与全部的犯罪，应当只对进入其银行账户的金额承担责任，即金额应为33700元；3.如果法院认定被告人罗立平有犯罪行为，具有如下从轻处罚的情节：如实供述罪行、是从犯、是初犯、偶犯、获利较少、仅为400元。 被告人邹阳辩称其未参与诈骗犯罪，其借了2张银行卡给弟弟邹广使用，其不知道邹广拿卡做什么。 其指定辩护人辩称被告人邹阳出借银行卡给邹广使用，支付宝、银行卡资金的往来不足以证实被告人邹阳参与诈骗。 经审理查明： 一、2017年9月份开始，邹广（另处理）在广州市白云区某巷16号403房以其手机、笔记本电脑作为作案工具，以“林欣儿”、“曹某萍”等人名义，利用多个QQ号上网，以网名“曹妈妈重金寻女”在“a曹妈妈重金寻女的空间”的QQ空间发布虚假信息——曹某萍刚从美国回，在机场孩子丢了，请帮忙转发找孩子的消息便送苹果手机，并将伪造打包、发货、快递手机的视频在好友动态上发布，或在QQ好友动态上发布免费领取苹果手机活动宣传的虚假信息。以QQ加好友的方式，诱骗被害人添加其为好友。在与被害人聊天中，先要被害人在QQ空间转发上述虚假信息并截图后送红包，骗取被害人的信任，随后提供收款二维码、银行卡，要被害人支付人民币28元到50元不等的手机快递费，再之后要被害人支付人民币200元到300元不等的手机激活、安装费，并要被害人提供收货地址、电话，谎称给被害人发货和退还上述所收费用。在收到被害人支付的快递费、激活、安装费后，便不再联系被害人。在2017年9月23日下午1时12分许，“曹妈妈重金寻女”好友动态发布上述虚假信息后，显示有10万人点赞，2.4万人转发，798条评论回复。被告人邹阳与邹广等人采取上述方法，先后向高某来、谭某校等46名被害人诈骗，骗取高某来等9名被害人的人民币2586.28元。其中，被告人邹阳明知邹广实施诈骗仍然提供银行账户给邹广用于收款，邹阳提供的账户共收到被害人转账534元。具体犯罪事实如下： 1.2017年9月19日开始，邹广等人骗取被害人高某来人民币2030.28元，被告人邹阳提供银行账户给邹广用于收款。其中：2017年9月21日被害人高某来先后向邹阳中国建设银行卡“62*****46”转账支付人民币250元、向邹阳尾号为“5398”中国银行卡转账支付284元。 2.2017年9月24日，邹广等人骗取被害人谭某校人民币50元。 3.2017年9月27日，邹广等人骗取被害人鲁某人民币50元。 4.2017年9月30日，邹广等人骗取被害人梁某方人民币50元。 5.2017年10月10日，邹广等人骗取被害人网名为“拥之则安伴之则暖”人民币250元。 6.2017年10月14日，邹广等人骗取被害人向某某人民币50元。 7.2017年10月14日，邹广等人骗取被害人苗某某人民币50元。 8.2017年10月14日，邹广等人骗取被害人肖某杰人民币28元。 9.2017年10月21日，邹广等人骗取被害人谢某娟人民币28元。 10.2017年9、10月份，邹广等人以上述方法，向屈某、杨某、龙某、郭某、李某欣、叶某杰、李某航等36名被害人诈骗快递费、激活安装费均未果。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人高某来的陈述证实，2017年9月19日，我在宿舍上网时，我的QQ16****39的空间弹出一条信息，称可以免费领取苹果手机，我添加了对方的QQ。对方需要支付50元的快递费，对方发了一个二维码，我通过微信扫码支付了50元。之后对方称手机出港要交300元激活费，我通过微信扫码支付了300元。后对方称还要交500元，我就要求退款，对方称要退钱必须再交钱，系统才会自动退款。对方发了尾号为6046、5398的两个账户给我，户名均为邹阳，我在2017年9月21日通过支付宝支付了284元到尾号为5398的中国银行账户，支付了250元到尾号为6046的建设银行账户，另外还通过扫二维码支付了946.28元至“周明朗-金门名产”，通过支付宝转账给“紫陌”200元，我合计被骗2030.28元。 2.被害人高某来提供的交易记录、转账记录截图证实，2017年9月19日扫码支付398元、300元、转账给“紫陌”200元，9月21日转账284元到邹阳尾号为5398的中国银行账户、转账250元到邹阳尾号为6046的建设银行账户、转946.28元给“周明朗-金门名产”。 3.邹阳名下尾号为6046的建设银行卡交易记录证实，2017年9月21日，高某来支付宝向该账户转账250元。 4.被害人谭某校的陈述证实，2017年9月我用手机登陆QQ23****58，昵称为精忠报国，接收到曹妈妈重金寻女的消息，我通过了对方的添加好友，然后曹妈妈重金寻女给我发了一个包装手机并邮寄手机及贴有快递单的视频，并让我帮忙转发，并说给我钱，但后又称没有钱，如果转发了给我邮寄一部手机，我感觉对方是骗子。我的同学张某军一直用我的QQ号和对方聊天，我给曹妈妈重金寻女发送了我的地址和姓名。我没有被骗到钱，因为当时对方让我先转100元，我不相信。后来张某军对我说对方是骗子。曹妈妈重金寻女好友动态我有点赞，但没有转发。其指认QQ聊天记录系张某军与对方的聊天记录。 5.从邹广处缴获的黑色弘基牌笔记本电脑提取的资料照片证实，曹妈妈重金寻女诈骗被害人的过程，被害人转发曹妈妈重金寻女的相关信息，曹妈妈重金寻女在被害人转发信息后，以活动红包已经发完，没有领取到红包的有名额领取一部手机，要被害人先付28元至50元不等的快递费，后要求被害人支付200元至300元不等的手机激活、安装费用等内容。（1）笔记本电脑上显示存在QQ截图、QQ图片（有多个二维码的图片）、苹果各种神回复新手必备、苹果套词；（2）笔记本电脑上显示QQ号95295324、昵称“a曹妈妈重金寻女”，QQ号1455322407、昵称“曹妈妈重金寻女”与被害人的聊天记录。其中被害人谭某校将“曹妈妈重金寻女：感谢反馈”的信息转发后，在2017年9月23日下午1时21分对好友动态截图显示10万人点赞，2.4万人转发，798条评论回复。网上转发“曹妈妈重金寻女”的信息内容“急急求转发我叫曹某萍我刚从美国回来，在美国生意还不错，不过最近父母身体不好，想带孩子回国照顾父母一段时间，没想到在下飞机的时候，我去了一趟厕所出来就找不到孩子了，找了整整一天，全家人和亲戚朋友全找了也没找到，现在只有一个办法了，发到网上让网友帮帮忙，帮忙也不会让你们白忙活的……”该短信后附有小孩、曹某萍身份证、很多手机的照片。“曹妈妈重金寻女”发给多名被害人收款的二维码，骗取多名被害人快递费、手机激活、安装等费用的聊天内容及宣传资料。 6.聊天记录截图证实，2017年9月24日，网名为“精忠报国”的网友向“曹妈妈重金寻女”通过扫二维码支付50元的邮费，填写的收货人谭某校。 7.聊天记录截图证实，2017年9月27日，填写姓名为鲁某的网友向“曹妈妈重金寻女”支付50元的邮费。 8.聊天记录截图证实，2017年9月30日，填写姓名为梁某方的被害人向“曹妈妈重金寻女”支付50元邮费。 9.聊天记录截图证实，网名为“拥之则安伴之则暖”的网友向“曹妈妈重金寻女”红包支付200元，另外聊天中被害人明确已经亏了250元，但“曹妈妈重金寻女”称财务未收到，拒不退款。 10.聊天记录截图证实，2017年10月14日，填写姓名为向某某的被害人向“曹妈妈重金寻女”支付50元邮费。 11.聊天记录截图证实，2017年10月14日，填写姓名为苗某某的被害人向“曹妈妈重金寻女”支付50元邮费。 12.聊天记录截图证实，2017年10月14日，网名为“沙漠之鹰”的网友向“曹妈妈重金寻女”红包支付28元的邮费，填写的收货人是肖某杰。 13.聊天记录截图证实，2017年10月21日，填写收货人是谢某娟的网友向“曹妈妈重金寻女”支付28元的邮费。 14.聊天记录截图证实，电脑上显示林欣儿（客服正在打包发货不要）安装的诈骗的各种套词宣传有人付款、有快递单、有手机打包等宣传图片。 15.聊天记录截图证实，“曹妈妈重金寻女”向网名为“子枫双生魅”、“冷”、“杨某”、“兰博”、“安好”、“命是康凯”、“你快乐吗”、“男孩子”、“努力奋斗活着”、“人在江湖漂那能不挨刀”“super忆兮”、“Surplus”、“苏嫣小可耐”、“Thewholecostless”、“天才嗖嗖嗖”、“夏末妹”、“向日葵”、“说”、“曳”、“一个人我寂寞两个人又错”、“一决高下”、“K”、“欲渐遇见一地年华”、“忠”、“抓住我然”、“依旧”、“小不点也要谈恋爱”、“社会”、“染指年华谁等谁相守”、“痴烟”、“黄某敏”、“鱼鱼”、“艾伦沃克”、“丫头脾气拽”、“叼烟摆P寂寞”、“疯癫余生”发布虚假信息、骗取邮费、激活安装费等未果。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 二、2017年9月开始，被告人邹阳、罗立平与邹广及范雪雯、陈于、张欣欣、“商道酬勤”、“大白菜”等人（均另处理）结伙实施诈骗，通过QQ发布投资返还高额利息的虚假信息，在与被害人的聊天中，谎称投资项目是按日以本金6%至20%不等的比例结算利息，并在每次收到被害人的钱后，立即用支付宝或微信转账支付利息，骗取被害人的信任，在被害人要求退还本金时，则以支付宝账户没有过户、资金被冻结等为由，骗被害人继续支付解冻账户的费用，最后切断与被害人的联系。胡某香等3名被害人先后被骗取共计人民币70500元，其中，被骗款项9000元转入邹广账户、被骗款项25000元转入被告人罗立平账户、被骗款项8000元转入被告人邹阳账户。具体犯罪事实如下： （一）2017年9月8日开始，被害人胡某香在中山市横栏镇某灯饰厂内登录其QQ14****55时，收到“范雪雯”QQ20****53发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，后按“范雪雯”QQ20****53的要求添加了“VIP（招商）客服——陈于”后改名为“VIP”（招商）客服——陈飞，被害人胡某香用支付宝先后9次向“VIP（招商）客服——陈于”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币24000元。其中：2017年9月13日被害人胡某香用支付宝向邹广中国建设银行卡62*****44转账支付人民币3000元，2017年9月15日被害人胡某香用支付宝向罗立平招商银行卡62*****61转账支付人民币4000元。邹广等人为骗取被害人胡某香的信任不断增加“投资款”，以支付利息的名义，先后5次共从“大白菜”支付宝中转出人民币2670元给被害人胡某香。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人胡某香的陈述证实，2017年9月8日，我通过手机QQ14****55认识了一个陌生人，对方QQ昵称为范雪雯，他让我投资一个项目，称有20%的回报，我信任他后。他就推荐了另外一个QQ给我，那个QQ是84****97，昵称为VIP（招商）客服-陈于，现在叫VIP（招商）客服-陈飞。我从9月8日开始陆续转了14000元作为投资金额，9月14日我要求撤资，对方说因为我的支付宝不是签约的，不能大额度退还，要我支付6000元，就退回20000元到我银行卡内，当我支付了6000元后对方以在澳门那边支付过来，要先支付10000元才能退回30000元，但我没有足够的钱，于是支付了4000元，后对方将我拉黑并删除，我共被骗了24000元，共分9次转账，对方通过大白菜的支付宝账户5次共向我返点2670元。我是通过支付宝、微信支付的，对方是从QQ里面发二维码让我支付的，对方的银行卡账号为62*****61，户名为罗立平，招商银行；62*****44，户名为邹广，建设银行。 2.被害人胡某香提供的聊天记录、转账记录截图证实，胡某香与昵称为范雪雯的QQ20****53先联系，对方向其发出投资收益比例，后推荐QQ84****97的号码，该QQ向被害人胡某香介绍投资事宜。被害人胡某香于2017年9月13日向对方提供的尾号为2944的邹广建设银行转账3000元，9月15日向对方提供的尾号为2661的罗立平招商银行转账4000元。胡某香的支付宝向对方发出的收款二维码或账户转账分别为1000元、2500元、1500元、2500元、2500元、4000元、3000元、3000元、4000元，合计24000元。 3.同案人邹广名下尾号为2944的建设银行卡交易记录证实，2017年9月13日，该账户收到胡某香支付宝转账3000元，同日，该账户收到罗立平支付宝转账4000元。 4.罗立平名下尾号为2661的建设银行卡交易记录证实，2017年9月15日，该账户收到转账4000元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）2017年9月开始，被害人欧某登陆其QQ35****71时，收到“张欣欣Niki”QQ77****90发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，后按“张欣欣Niki”的要求添加了“商道酬勤”微信号Q78****09，被害人欧某先后8次用银行卡向“张欣欣Niki”“商道酬勤”提供的银行卡账户转账，共被骗人民币31500元。其中：2017年9月14日，被害人欧某用银行卡先后2次向邹广中国建设银行62*****44共转账支付人民币6000元；2017年9月15日到20日，被害人欧某用银行卡先后4次向罗立平招商银行卡62*****61共转账支付人民币21000元；2017年9月21日，被害人欧某用银行卡向邹阳中国建设银行卡62*****46转账支付人民币3000元。邹广等人为骗取被害人欧某的信任，以支付利息的名义，先后6次用微信共转账人民币3700元给被害人欧某。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人欧某的陈述证实，2017年9月我的QQ号35****71添加了号码为77****90，昵称为张欣欣Niki的QQ号，对方称可介绍高回报项目投资，每天有6%的回报。我就投资进去，刚开始每天都有回报，对方通过微信转账给我，投了大约一个月，我共投资31000元，对方就说我个人账户被冻结，转不出钱来，我就没有再收到回报。对方让我转账3万元过去解冻账户，我不同意，要求对方退回本金，对方不同意。2017年11月，对方称另外一个人可以帮我解冻账户，我添加了微信号为Q78****09，昵称为商道酬勤的微信，我转账了1500元给他，但没有结果。我通过银行转账给对方，对方的银行户名分别是邹广、罗立平、邹阳，我共转账31000元，2017年11月我微信支付了1500元，合计被骗32500元。我共收到回报3700元，是分6笔收取的。 2.被害人欧某提供的QQ聊天记录证实，被害人欧某与QQ号为77****90，昵称为张欣欣Niki的聊天记录显示对方以高额回报让被害人欧某投资，对方发出邹广名下尾号为2944的建设银行卡，罗立平名下尾号为2661的招商银行卡，邹阳名下尾号为6046的建设银行卡。 3.被害人欧某提供的微信聊天记录证实，被害人欧某与微信号为Q78****09，昵称为商道酬勤的聊天记录显示对方以解冻账户为由骗取被害人欧某款项，对方发出尹某杰尾号为2829的邮政储蓄银行，让欧某转账1500元，对方发出的尹某杰名下尾号为2829的邮政储蓄银行，在欧某转账后又称需要继续转款才能解冻。 4.被害人欧某名下尾号为0338的建设银行账户交易记录证实，该卡于2017年9月14日向邹广尾号为2944的银行账户转账5000元，于9月15日、19日、20日分别向罗立平尾号为2661的银行账户转账4000元、7000元、5000元、5000元，于9月21日向邹阳尾号为6046的银行账户转账3000元，11月27日、28日分别向尹某杰尾号为2829的账户转账1500元、1500元。 5.邹广名下尾号为2944的建设银行卡交易记录证实，2017年9月14日，欧某向该账户分别转账5000元、1000元。 6.罗立平名下尾号为2661的招商银行交易记录证实，2017年9月15日、9月19日、9月20日，该账户收到欧某的转账4000元、7000元、5000元、5000元，合计21000元。 7.邹阳名下尾号为6046的建设银行交易记录证实，2017年9月21日，该账户收到欧某的转账3000元。 8.被害人欧某提供的收款记录证实，其于2017年9月15日、16日、17日、18日、19日、20日分别收款300元、600元、600元、600元、600元、1000元，合计收款3700元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）2017年9月17日开始，被害人石某丽登陆其QQ95****27时，收到“恩佐小姐姐”QQ77****73发布的上述投资返还高额利息的虚假信息，并向被害人提供了收款二维码、支付宝账户、罗立平中国银行账户62*****89、邹阳中国建设银行账户62*****46，被害人石某丽用支付宝先后4次向“恩佐小姐姐”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币15000元。其中：2017年9月20日，被害人石某丽向邹阳中国建设银行卡62*****46转账支付人民币5000元。邹广等人为骗取被害人石某丽的信任，以支付利息的名义，先后共转账人民币600元给被害人石某丽。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人石某丽的陈述证实，2017年9月17日，我的QQ号95****27收到一条推送短信，内容为一些投资理财的信息，声称投资15000元每天有900元的回报。我添加了对方的QQ号77****73，昵称恩佐小姐姐。2017年9月17日我先后转账1000元、2000元给对方发送的二维码，第二天我收到260元的收益。接着我又转账7000元、2000元给对方，其中在9月20日通过支付宝扫对方发送的二维码转账给“凯”7000元，通过支付宝转账给户名为邹阳的尾号为6046的账户5000元。对方除了给上述邹阳的账号外，还给了名为罗立平尾号为4789的账号，对方共给回我600元收益，但之后对方没有消息了。 2.被害人石某丽提供的QQ聊天记录证实，昵称为恩佐小姐姐的QQ号向被害人石某丽推荐高额理财产品，被害人石某丽向其投资。对方向石某丽提供收款二维码，并发送了罗立平名下尾号为4789的收款账户，但因转账不成功，后发送邹阳名下尾号为6046的收款账户。 3.被害人石某丽提供的转账截图资料证实，其于2017年9月17日向“微笑面对任何事”mwgwg转账1000元、2000元，9月19日向“凯”转账7000元，9月20日向邹阳尾号为6046的建设银行转账5000元。 4.邹阳名下尾号为6046的建设银行卡的交易记录证实，2017年9月20日，被害人石某丽向该账户转账5000元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 三、2017年9月开始，被告人邹阳、罗立平与邹广及“A蚂蚁金服”、“AA蚂蚁金服”等人（均另处理）结伙实施诈骗，通过微信朋友圈发布办理提升蚂蚁借呗额度、开通支付宝借呗的虚假信息，骗取被害人的信任，在与被害人的聊天中，谎称要交手续费、增加账户流水，指导贷款操作等方法，骗取被害人款项。哈某娟等4名被害人先后被骗取共计人民币29544.6元，其中，被骗款项2499元转入罗立平账户、被骗款项14253元转入邹阳账户。具体犯罪事实如下： （一）2017年9月份，被害人哈某娟在其微信上见微信号GG18****09，“A蚂蚁金服”发布的办理提升蚂蚁借呗额度虚假信息，邹广等人在与被害人的聊天中，谎称可以帮助哈某娟提升蚂蚁借呗的额度到二十万元，骗取被害人的信任，被害人哈某娟先后4次用微信、支付宝向“A蚂蚁金服”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币10293.6元。其中：2017年9月20日，被害人哈某娟用微信先后2次向邹阳中国建设银行卡62*****46转账支付人民币8888元。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人哈某娟的陈述证实，2017年9月20日上午，头像是蚂蚁借呗，昵称是“A蚂蚁金服先付后开通”的微信号加我为好友，对方微信号是GG18****09，他说可以帮我提升蚂蚁借呗上的贷款金额，可以提升到20万元。他让我先交1400元的手续费，还发了两张二维码的图片给我，我直接扫码付款，分别是903.6元、502元，然后他教我从蚂蚁借呗上贷款，我按照他的方法从蚂蚁借呗上贷款8888元，然后直接从支付宝转了3000元给他，然后再按照他教的方法将剩下的5888元提现到银行卡并转账到名为邹阳的62*****46的账户。我共被骗了10293.6元。 2.被害人哈某娟提供的交易记录证实，2017年9月20日，哈某娟向京东付款903.6元、502元，转账5888元至邹阳尾号为6046的建设银行，支付宝支付给邹阳尾号为6046的建设银行3000元。 3.被害人哈某娟提供的微信聊天记录证实，哈某娟在微信上与微信号为GG18****09，昵称为“A蚂蚁金服先付后开通”的聊天记录显示，哈某娟向对方称多次汇款后仍然要支付其他款项，后未继续转账。 4.被害人哈某娟尾号为4455的建设银行卡交易记录证实，2017年9月20日，该账户向邹阳尾号为6046的账户转账5888元，哈某娟支付宝向该账户转账3000元。 5.邹阳名下尾号为6046的建设银行卡交易记录证实，2017年9月20日，哈某娟尾号为4455的银行卡向该卡转账5888元，同日，该卡将6000元转入邹阳支付宝中。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （二）2017年9月，被害人徐某皓在其微信朋友圈见到开通支付宝借呗的虚假信息，被害人徐某皓先后2次按照邹广等人提供的收款二维码扫码和支付宝账户转账，共被骗人民币2499元。其中：2017年9月13日，被害人徐某皓向罗立平支付宝账户转账支付人民币2000元。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人徐某皓的陈述证实，2017年9月初，我在微信群里看到关于开通支付宝借呗的推广信息，我刚好需要一些资金周转，于是在微信上直接联系对方。对方说开通借呗需要499元，发送了一个名称为辉煌量贩式KTV的二维码给我，我通过扫码支付了499元。支付后，对方称我申请的流水不够，需要再转2000元，并提供了支付宝账号g****88，我通过支付宝转账2000元给对方。对方又说流水不够，还要再转4000元，我觉得有问题，所以要求对方退款，但未果。 2.被害人徐某皓提供的支付截图资料证实，其于2017年9月13日通过扫码向辉煌量贩式KTV转账499元，同日向支付宝g****88转账2000元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （三）2017年9月份，被害人林某顾在其微信朋友圈见到开通支付宝借呗的虚假信息，被害人林某顾向罗立平支付宝账户转账支付人民币499元。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人林某顾的陈述证实，2017年9月13日，我微信朋友圈里收到一条可以强制开通支付宝借呗的信息，因为我之前的借呗被支付宝锁定，于是联系该好友。对方称需要付499元，我通过我的支付宝账号转账499元给对方提供给我的支付宝账号130****44。之后未开通，我询问对方，对方称还要再交1000元押金，我不同意，对方将我拉入黑名单。 2.被害人林某顾提供的转账记录截图证实，2017年9月13日，其向g****88支付499元。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 （四）2017年9月份，被害人解某在其微信上见“AA蚂蚁金服”发布的办理提升蚂蚁借呗额度虚假信息，邹广等人在与被害人的聊天中，谎称可以帮助解某提升蚂蚁借呗的额度到二十万元，骗取被害人的信任，被害人解某先后4次用微信向“AA蚂蚁金服”提供的收款二维码扫码和银行卡账户转账，共被骗人民币16253元。其中：2017年9月21日，被害人解某向邹阳尾号为5398的中国银行卡转账支付人民币5365元。 2017年12月15日凌晨1时许，被告人罗立平在广州市从化温泉镇翔龙假日酒店B108房被公安人员抓获归案，当场查获手机1部。 2018年5月15日晚上7时许，被告人邹阳在广州市白云区太和镇一农庄被公安人员抓获归案，当场查获手机2部、银行卡1张及粤EUZ052小汽车。 上述犯罪事实，有以下证据证实： 1.被害人解某的陈述证实，2017年9月，我在微信朋友圈内发现一个可以通过蚂蚁借呗提额的信息，然后我通过扫码添加对方为好友，对方的昵称为“AA蚂蚁金服”，对方称最高可以借20万元，我同意后。对方让我先转2888元给他开通蚂蚁借呗，我通过微信支付了2888元，收款方的昵称为遇见@的。后对方称我的支付宝花呗欠款5365元，蚂蚁借呗欠款8000元，对方让我将钱转给他，他帮我还款，并提供了尾号为5398户名为邹阳的银行账户，我转账5365元至该账户，并通过扫码支付8000元至对方提供的“AA电玩城大号”，我以为可以提额了。但对方让我继续付款6700元，并提供了尾号为0745户名为罗立平的工商银行账户，我通过转账支付了6700元至该账户，后发现被骗，对方并没有将我花呗和蚂蚁借呗的钱归还，我共被骗22953元。 2.被害人解某提供的交易记录、转账记录截图证实，2017年9月21日，被害人向“遇见@”转账支付2888元，向“AA电玩城大号”转账支付8000元，向邹阳尾号为5398的中国银行转账5365元，9月22日，被害人向罗立平尾号为0745的工商银行转账6700元，但显示交易失败。 3.罗立平名下尾号为0745的工商银行卡交易记录证实，2017年9月22日之后该账户未收到6700元的转账。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 被告人邹阳、罗立平的上述犯罪事实，还有以下证据予以证实： 1.广州市公安局从化区分局温泉派出所出具的抓获经过证实，2017年12月15日凌晨1时许，公安人员在广东省广州市从化区温泉镇翔隆假日酒店B108房内抓获被告人罗立平。 2.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的抓获经过证实，2018年5月15日晚上7时许，公安人员在广东省广州市白云区太和镇一农庄将被告人邹阳抓获归案。 3.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、提取笔录、提取照片证实，2017年12月15日，公安人员在罗立平身上缴获苹果7手机1部，予以扣押，其支付宝账号为g****88，其支付宝有转账到邹广尾号为2944的建设银行卡、其名下尾号为8343的建设银行卡、其名下尾号为0745的工商银行卡的记录。 4.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的扣押笔录、扣押及发还清单、扣押物品照片证实，2017年10月21日公安人员在同案人邹广处扣押电脑主机1台，笔记本电脑3台，快递单54份，手机11部，扣押银行卡12张，包括被告人罗立平名下62*****43的建设银行卡，罗立平名下62*****89的中国银行卡，罗立平名下62*****61的招商银行卡，邹广名下622439250004412576的广州农商银行卡，邹广名下62*****44的建设银行卡，2017年10月26日，公安人员将无牌奔驰发还给邹阳。 5.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片证实，2018年5月15日，公安人员在邹阳身上查获并扣押手机2部、手机卡1张（号码是13****20）、银行卡1张、奔驰车钥匙1把、白色奔驰车1辆（车牌号为粤EUZ052）。 6.中山市公安局横栏分局四沙派出所出具的扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片证实，2018年8月13日，公安人员从证人黄某处缴获并扣押苹果牌手机1部。 7.公安机关制作的提取笔录、提取照片证实，公安人员从邹阳处扣押的手机进行提取，显示从2017年9月至2018年6月，有多笔扫二维码收付款记录，2017年9月23日有二维码收款2580元，后立即转账给曹妈妈2580元；通讯录中有微信好友麦克文，微信号为g****88，手机内有二维码收款的图片，本机号码是18****58，登陆过的QQ号码是86****65、19****16，登陆微信昵称为电玩131133，微信号为y***0，手机绑定的罗立平名下银行卡，尾号分别是8343的建设银行、2661的招商银行、4789的中国银行。提醒事项显示购买苹果机的各种套餐及优惠，QQ从2017年6月至10月10日与多人联系。 8.公安机关制作的提取笔录、提取照片证实，公安人员从黄某处扣押的手机进行提取，显示该手机登陆的微信号为t**25，昵称为遇见@，收款二维码是遇见@，微信朋友中有潇湘子、辉煌，绑定的银行卡是尾号为7946的广州农商银行卡，该手机微信中有大量转账给辉煌的记录。 9.广东中科司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》证实，从扣押的苹果7plus手机提取手机信息数据合计26182条，其中腾讯QQ数据（含已删除）2995条、微信数据（含已删除）5880条；从扣押的苹果6Splus手机提取手机信息数据合计44238条，其中腾讯QQ数据（含已删除）1394条、微信数据（含已删除）18213条、陌陌数据（含已删除）456条；从邹阳处扣押的苹果5S手机提取手机信息数据合计136708条，其中腾讯QQ数据（含已删除）81013条、微信数据（含已删除）36604条；从邹广处扣押的NEWMIND手机提取手机信息数据合计35条；从邹广处扣押的SAMSUNG手机提取手机信息数据合计2398条；从邹广处扣押的宏基牌笔记本电脑提取的数据合计398946条，其中腾讯QQ数据20条、微信数据10条、YY语音1309条。 10.美团交易记录证实，邹广尾号为2944的银行卡绑定的手机号码是13****12，该手机号码有大量的美团外卖记录。 11.邹广名下尾号为2944的建设银行卡的开户资料及交易记录证实，该银行卡的开户电话是13****12，开户人是邹广，2017年9月该卡与邹阳（支付宝账户）、罗立平（尾号8343的银行卡或支付宝账户）、邹某林、黄某之间有多笔资金流转。 12.邹广名下尾号为2576的广州农商银行卡的交易记录证实，该账户在2017年9月有多次资金从罗立平名下尾号为2661、8343的账户转入，有多笔资金转入邹阳名下尾号为6046、5398的账户。 13.邹广名下尾号为1543的工商银行卡的开户资料及交易记录证实，2017年9月罗立平有多笔资金流入该账户。 14.罗立平名下尾号为8343的建设银行卡的开户资料及交易记录证实，该银行卡的开户电话是13****12，开户人是罗立平，2017年9月该卡与邹广、邹阳、罗立平、邹某林支付宝、刘某有多笔资金流转。 15.罗立平名下尾号为2661的招商银行卡的开户资料、开户影像资料及交易记录证实，该银行卡于2017年9月14日开户，开户人是罗立平，开户电话是130****44，开户开通转账汇款协议“短信验证码”，可通过一卡通网上银行专业版管理银行账户。该账户与邹广、罗立平、刘某的账户有大量交易往来。 16.罗立平名下尾号为4789的中国银行卡及相应的支付宝80****03的交易记录证实，该账户有资金流转，绑定的支付宝账户与邹阳尾号为6046的建设银行卡有资金流转。 17.罗立平名下尾号为0745的工商银行卡的开户资料及交易记录证实，该账户有资金流转。 18.邹阳名下尾号为6046的建设银行卡的开户资料及交易记录证实，该卡系邹阳本人于2015年9月17日持身份证开办，预留的手机号码是15****00，2017年9月20日至23日收到罗立平尾号为8343的转账7000元，收到邹广尾号为2576的转账2600元、4000元、7800元、10000元、15000元、6000元、15000元，该账户收到款项后当日转入他人或邹阳的支付宝中。 19.邹阳名下尾号为2730的邮政储蓄银行卡的交易记录证实，2017年9月22日至23日，该卡有多笔提现。 20.邹广名下的手机号为13****12的开户资料及通话清单证实，该号码与罗立平使用的130****44的号码有多次通话记录，分别是2017年9月13日、16日、17日、18日、20日、21日、23日、24日、10月9日、13日、16日，双方之间均有主叫和被叫；该号码与邹阳也有多次通话。 21.信宜市公安局新宝派出所出具的户籍证明证实，被告人罗立平于1991年10月14日出生于广东省信宜市。 22.证人温某的证言及辨认笔录证实，我与罗立平于2016年10月认识，我们是朋友关系，罗立平的手机号码是130****44，微信号为g****88，昵称是麦克文，罗立平自称是做物流的，我没有使用过罗立平的支付宝。其辨认出被告人罗立平。 23.证人欧某功的证言证实，我和邹广是小学同学，因为我刚退房不久，我觉得邹广家上网网速比较快，我就暂住邹广位于广州市白云区某巷16号403号家里打游戏赚金币卖钱。2017年10月21日晚上8时许，警方到邹广住处带走我们。我有用过邹广的台式电脑和一部黑色笔记本电脑，那个笔记本电脑在晚上12点以后才能玩，因为邹广一直使用，我用他的电脑只是打游戏或看电影，我没有用过邹广的QQ或微信与别人聊天。从邹广房间查获的快递单我不知道干什么用的。其指认了抓获地点、扣押的手机。 24.证人余某明的证言证实，邹广是我初中同学，欧某功是邹广的同学，广州市白云区某巷16号403房是邹广租的，我在邹广的出租屋就是玩手机、上网、看电视。邹广平时使用电脑就是上网。公安查获的快递单和电脑是邹广发信息给我说有警察在出租房楼下查他的身份证，让我帮他藏好。我只知道邹广的一个手机号码，另外他还有三、四部手机，但不知道有无手机号码。我有看到过邹广电脑上有文件“苹果神回复”，这些文件内容我不知道。其指认了抓获地点、扣押的手机。 25.证人李某勇的证言及辨认笔录证实，2017年9月我将广州市白云区某巷16号403房出租给他人，我共收到了2个月房租，403房的租客当时没有签订合同，我看见那名男子有用电脑，当时进出的有3人。其辨认出邹广是住在该房的男子。 26.证人黄某的证言证实，邹阳是我丈夫，邹广是邹阳的弟弟，邹某是邹阳的妹妹，邹某林是邹阳的父亲，罗立平是邹广的朋友。我的手机号码是13****96，微信号是t**25,昵称是“遇见@”，支付宝是紫色的梦，绑定的是之前使用的155开头的电话号码，支付宝和微信绑定的是尾号为7946的农业银行卡。2017年9月邹阳拿走了我的手机，9月20日左右，我用支付宝购买东西发现异常，我就问邹阳是怎么回事，邹阳说是邹广用来洗钱的，当时他也用了我的微信，支付宝和微信上的大笔资金进出是邹广诈骗的款项。邹广有很多手机，有两台电脑，还有一些用来诈骗的苹果6S手机盒子，他通过QQ进行诈骗。之前邹广因诈骗被判缓刑，出来后刚开始比较老实，后来又开始进行诈骗。邹阳、罗立平、肖某都协助邹广进行诈骗，我知道他们是一起的，邹阳、罗立平帮邹广办过银行卡。邹阳名下的奔驰车是邹广拿现金付的款，邹广知道他的钱是诈骗来的，感觉不安全，就给邹阳说登记在邹阳名下，平时多数是邹广使用该车。2017年9月邹某对我说邹广拿走他的手机使用支付宝和微信，然后她收到提示信息说账户涉嫌诈骗被举报被封了。肖某都的微信号是“辉煌”“潇湘子”。邹阳对我说邹广使用我的二维码进行收款，钱一到账就转走了，当时我看到很多交易信息，款项从1000元到3000元不等，邹阳说邹广洗钱1000元会有100元的好处。其辨认出被告人罗立平、肖某都。 27.证人邹某林的证言及辨认笔录证实，我的电话号码是15****71，我和妻子在广州种菜多年，邹广、邹阳是我的儿子，他们都不帮我种菜，我不清楚他俩在做什么，我不会给他们钱，他俩也没有给我钱。邹广在2017年带我到农行办过银行卡，银行卡都是邹广在使用，邹广当时说是网上卖东西用。他俩天天上网，玩手机，玩电脑。奔驰车是邹广、邹阳二兄弟买的，是谁出的钱，钱是哪来的，我不知道，我没有出钱。我没有支付宝、微信，我也不会用支付宝、微信。我担心他俩的钱来路不清，经常说他俩不干活哪能挣钱，要他们去打工或帮我种菜，他们不听。其辨认出被告人罗立平曾来过他家。 28.证人邹某的证言证实，邹阳是我哥哥，邹广是我弟弟，我的支付宝账号是7**8，绑定的手机号码是13****81，昵称之前是邹某，现在改成了微笑面对所有，支付宝绑定是尾号为7106的邮政储蓄银行卡。2017年9月，邹广打电话说要借我的支付宝账号，我将支付宝账号和密码告诉他，然后就借给他用了两天，两天后我就登陆回来了。借支付宝使用后，曾有一个陌生人发信息给我说向我投资了2000元，我称不清楚。我向邹广询问这件事，邹广也称不清楚。 29.同案人邹广的部分供述及辨认笔录证实，邹广在侦查阶段否认实施诈骗，庭审中，其确认指控的第一宗“曹妈妈重金寻女”的诈骗是由其本人进行的，邹阳提供收款账户的部分我给其分得5%。第二、三宗均是其他人发布消息并联系被害人，其仅提供收款账户、支付宝、微信。被告人邹阳和罗立平提供银行卡、支付宝、微信进行收款，我收取上家的10%，邹阳和罗立平谁提供收款账户、支付宝、微信，则和我平分收取的10%，每人5%，进入黄某账户的钱由邹阳分得5%，进入邹某林、邹某的钱则由我收取，不分配给邹阳和罗立平。被告人邹阳和罗立平是知道我在实施诈骗，我提议实施诈骗并与邹阳、罗立平协商赃款的分配方式，他们提供银行卡、支付宝、微信给我收款。 30.被告人邹阳的部分供述证实，我的手机号码是13****16、13****20，邹广是我弟弟，我不认识罗立平，我和邹广、罗立平之间没有资金上的往来。公安机关在我处查获了两部手机，一部是苹果6S、号码是13****16，一部是苹果4、号码是18****58，一张尾号为3870的广州农商银行卡，另外一张金色的中国邮政储蓄银行卡不知道是哪里来的，是拿给我小孩玩的。白色奔驰轿车是我在2017年9月花了38.3万元全款购买的，我主要收入来源是种菜，开网吧、做游戏机还有赌博。苹果4手机的号码是十多天前才使用的，苹果4手机上的微信我不清楚，不知道为何绑定尾号为8343的建设银行、2661的招商银行、4789的中国银行，这三张银行卡我不知道是谁的，微信号通讯录上的昵称为麦克文，微信号为g****88的人我不知道是谁，通讯录上的联系人我都不认识。苹果4手机内的支付宝不是我的，该手机内的两个QQ号86****65、19****16我买了手机就存在，我自己的QQ是54**84，微信号是C**2。苹果4手机上的支付宝用13****20登陆后，显示绑定的三张银行卡分别是尾号为2370的中国邮政储蓄卡、5398的中国银行卡、6046的建设银行卡，注册身份信息为*阳，我没有支付宝，我不知道这些情况。 31.被告人罗立平的部分供述及辨认笔录证实，2017年9月左右的一天上午，我在招商银行附近的一个百货店送水，一名男子称给我钱让我帮他办张银行卡，我拿自己的身份证办理了一张招商银行卡，并将该卡交给该名男子，该名男子给了我100元，我们互留了电话号码。另外，我还帮该名男子办理了中国银行、建设银行、工商银行的银行卡各1张，对方给了我300元。这些银行卡我均没有使用过，我不认识邹广，与邹广没有资金上的往来。我手机上保存的QQ号码是1***9，昵称是麦克文；微信号为g****88，微信昵称也是麦克文；我的支付宝账号为g****88，支付宝绑定的手机号码是130****44。其辨认出同案人邹广即让其办理银行卡的男子，指认了其使用的手机。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人罗立平、邹阳及指定辩护人所提被告人罗立平不知道邹广让其办银行卡的用途，不知道邹广实施诈骗行为，即使认定其构成犯罪也应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人邹阳仅将2张银行卡借给邹广使用，不足以证实邹阳参与诈骗的意见，经查，首先，同案人邹广在庭审中的供述证实被告人罗立平、邹阳明知其实施诈骗，且与罗立平、邹阳就诈骗所得的分配方式进行商量，罗立平、邹阳向其提供收款账户、微信、支付宝；其次，邹广的银行账户与罗立平、邹阳的支付宝账户有资金流转，可以印证被告人罗立平、邹阳不是简单的将银行账户或银行卡交由邹广使用，而是参与到诈骗资金的流转；再次，证人黄某的证言证实被告人罗立平、邹阳都有协助邹广进行诈骗，他们是一起的，罗立平、邹阳帮邹广办过银行卡，邹阳是知道邹广在进行犯罪，且知道邹广收取好处费的标准；最后，证人邹某林的证言印证邹阳、邹广无正当职业，担心他们的钱来路不正。上述证据已形成完整证据链，足以证实被告人罗立平、邹阳明知邹广实施诈骗，仍然提供收款账户或银行卡、微信、支付宝，显然被告人罗立平、邹阳系诈骗的共犯，故对被告人罗立平、邹阳及指定辩护人的上述意见，本院不予采纳。 关于被告人罗立平、邹阳的具体诈骗数额问题。同案人邹广供述罗立平、邹阳仅参与分配进入罗立平、邹阳账户或微信、支付宝内的款项，现有证据不足以证实罗立平、邹阳对全部的诈骗金额明知或者参与分配全部的诈骗款项，故本院认定被告人罗立平、邹阳参与诈骗的金额应以进入罗立平、邹阳账户或微信、支付宝内的金额为准。对于第一宗诈骗犯罪，现有证据仅能证明邹阳账户收取了534元，故认定邹阳参与该宗诈骗的金额为534元。对于第二宗诈骗犯罪，现有证据仅能证明罗立平账户收取了被害人胡某香4000元、欧某21000元，邹阳账户收取了被害人欧某3000元、石某丽5000元，故认定罗立平参与该宗诈骗的金额为25000元，邹阳参与该宗诈骗的金额为8000元。对于第三宗诈骗现有证据仅能证明罗立平账户或支付宝账户收到徐某皓2000元、林某顾499元，邹阳账户收到哈某娟8888元、解某5365元，故认定罗立平参与该宗诈骗的金额为2499元，邹阳参与该宗诈骗的金额为14253元。以上合计被告人罗立平参与诈骗的金额为27499元，邹阳参与诈骗的金额为22787元。 本院认为，被告人罗立平、邹阳无视国家法律，通过网络方式，结伙多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人罗立平、邹阳在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。公诉机关指控被告人罗立平、邹阳犯诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但对指控的数额予以调整，对指控罗立平、邹阳构成数额巨大不予支持。对指定辩护人所提被告人罗立平如实供述罪行、系偶犯、获利仅为400元的意见，经查，被告人罗立平多次参与诈骗，显非偶犯，且其并未如实供述主要犯罪事实，同案人邹广的供述证实其获利显非400元，故对指定辩护人的上述意见，本院不予采纳。对指定辩护人所提被告人罗立平系初犯、从犯的意见，经查属实，故对指定辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗立平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2020年5月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳） 二、被告人邹阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2020年8月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳） 三、从被告人罗立平处缴获的作案工具手机1部，从被告人邹阳处缴获的作案工具手机2部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理； 四、责令被告人罗立平退赔被害人胡某香4000元、被害人欧某21000元、被害人徐某皓2000元、被害人林某顾499元，被告人邹阳退赔被害人高某来534元、被害人欧某3000元、被害人石某丽5000元、被害人哈某娟8888元、被害人解某5365元，本院作出的（2018）粤2072刑初1479号刑事判决书中的被告人邹广在上述退赔范围内与被告人罗立平、邹阳承担共同退赔责任，超出上述退赔范围由邹广承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 甘 英 人民陪审员 李 勇 人民陪审员 袁新强 二〇一九年十月二十一日 本件与原本核对无异 书 记 员 陈嘉欣