广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0106刑初32号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人张玉华，女，1988年9月21日出生，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省陆丰市。因本案于2018年7月14日被羁押，次日被刑事拘留。同年8月21日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人汤文莲，广东品峰律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕2456号起诉书指控被告人张玉华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年1月1日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员张子君出庭支持公诉，被告人张玉华及其辩护人汤文莲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：一、2017年12月至2018年5月期间，被告人张玉华利用与被害人李某发展男女朋友关系的机会，骗取对方信任，虚构多种事由骗取李某钱财共计人民币78.6万元。具体包括：（一）2017年12月20日，张玉华以李某给其钱款购买宝马mini车、同时将其名下的奔驰车过户给李某为由，诈骗李某人民币15万元。（二）2018年1月24日、1月31日，张玉华以买房需要交首付为由，先后诈骗李某共计人民币40万元。（三）2018年3月12日、3月22日、5月10日，张玉华谎称自己经营的卡姿兰门店需要货款周转，先后诈骗李某共计人民币8.6万元。（四）2018年3月18日至3月19日，张玉华谎称其表弟“刘某”发生交通事故需要赔钱，诈骗李某人民币15万元。二、2018年3月期间，被告人张玉华谎称自己在东莞万达商城有经营一间卡姿兰门店，以投资为由，诈骗被害人宋某在广州市天河区马场路马会家居2716店铺向其转账人民币7万元。后张玉华又以其表弟“刘某”发生交通事故需要赔钱为由，诈骗宋某人民币10万元。三、2018年5月期间，被告人张玉华以上述同样手法，以投资其经营的卡姿兰门店为由，试图诈骗被害人齐某人民币16万元，因齐某拒绝而未能得逞，后又以该门店需要周转货款为由，诈骗齐某人民币1.3万元。2018年7月14日，被告人张玉华在接到民警的电话通知后到冼村派出所接受调查。公诉机关认为被告人张玉华的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人张玉华对指控的主要事实不持异议，惟辩称其没有利用与被害人李某的男女朋友关系进行诈骗，诈骗李某的数额为4万元，诈骗宋某数额为7万元，另外10万元是其向宋某的借款。辩护人对被告人张玉华某成诈骗罪没有异议并提出以下辩护意见：被告人张玉华2018年5月10日诈骗李某的数额是4万元，诈骗宋某7万元、齐某1.3万元，指控的其他数额，其没有诈骗的目的，也没有虚构事实；被告人张玉华已赔偿被害人宋某、齐某并获谅解。综上，请法庭对被告人张玉华从轻处罚。经审理查明：一、2017年12月至2018年5月期间，被告人张玉华利用与被害人李某发展男女朋友关系的机会，骗取对方信任，虚构多种事由骗取李某钱财共计人民币61万元。具体包括：（一）2017年12月20日，张玉华以李某给其钱款购买宝马mini车、同时将其名下的奔驰车过户给李某为由，诈骗李某人民币15万元。（二）2018年1月24日、1月31日，张玉华以买房需要交首付为由，先后诈骗李某共计人民币40万元。（三）2018年3月12日、5月10日，张玉华谎称自己经营的卡姿兰门店需要货款周转，先后诈骗李某共计人民币6万元。二、案发前，被告人张玉华通过被害人李某认识被害人宋某。2018年3月期间，被告人张玉华谎称自己在东莞万达商城有经营一间卡姿兰门店，以投资为由，诈骗被害人宋某在广州市天河区马场路马会家居2716店铺向其转账人民币7万元。后张玉华又以其表弟“刘某”发生交通事故需要赔钱为由，诈骗宋某人民币10万元。三、案发前，被告人张玉华通过被害人李某认识被害人齐某。2018年5月期间，被告人张玉华谎称自己在东莞万达商城有经营一间卡姿兰门店，以该门店需要周转货款为由，诈骗齐某人民币1.3万元。2018年7月14日，被告人张玉华在接到民警的电话通知后到冼村派出所接受调查，归案后未如实供述上述主要犯罪事实。本院审理过程中，被告人张玉华已赔偿被害人宋某人民币20万、齐某人民币1.3万元，并获被害人宋某、齐某谅解。其余赃款未缴回。上述事实，有被害人李某、宋某、齐某的报案陈述及其辨认笔录，证人卢某1、陈某的证言及辨认笔录，银行转帐汇款凭证，粤Ｓ×××××宝马mini小车照片，粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××车辆权属、抵押情况，东莞万科中天城市花园的业主情况，城市花园地图资料，东莞交警支队业务查询单，身份证复印件，行驶证复印件，银行卡复印件，东莞交警支队车管所选号成功单据，护照复印件，东莞卡姿兰铺照片，结婚证，银行帐户详情截图，微信资料截图，电子数据检查工作记录，租赁合同，工商登记信息，银行帐户明细，银行转帐交易记录，现场照片，作案工具手机照片，微信聊天记录截图，微信转账记录截图，微信消费记录，情况说明，现场勘验检查笔录，现场检测报告书，受理报警登记表，受案登记表，立案决定书，报案书，户籍材料，人员信息登记表，网上查询结果，抓获经过以及被告人张玉华的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于控辩双方的争议焦点即诈骗事实的认定问题，本院综合评判如下：（一）被告人张玉华诈骗被害人李某的事实认定问题。经查：1.被害人李某报案陈述2018年1月被告人张玉华以买房付首付为由诈骗其40万元、2018年5月被告人张玉华以自己经营的卡姿兰门店需货款周转为由诈骗其4万元的事实，被告人张玉华对上述款项及虚构事由均予以供认，印证了被害人李某的上述陈述，且有微信聊天记录等其他证据佐证，本院予以认定；2.被害人李某称2018年3月12日被告人张玉华诈骗其2万元，微信聊天记录显示被告人张玉华是以卡姿兰门店需货款周转骗取款项，且被告人张玉华亦供认名下并无卡姿兰门店，本院予以认定；3.公诉机关指控2017年12月诈骗事实，被害人李某报案陈述张玉华曾以将奔驰车给其过户给其使用为由，诈骗其15万元，交付款项前微信聊天记录显示被害人李某问被告人张玉华奔驰车过户事宜，被告人张玉华进行了答复，印证了被害人李某的上述报案陈述，被告人张玉华供认2017年12月将自己名下的奔驰车做了抵押，该车业务查询单显示2017年12月1日进行了抵押登记，进一步佐证了被害人李某的报案陈述，而被告人辩解未承诺将奔驰车过户给被害人李某，与在案证据相悖，不足采信，上述证据相互对应形成完整的证据链条，足以认定被告人张玉华谎称将奔驰车过户给被害人李某，并以之诈骗被害人李某15万元的事实；4.被害人李某报案陈述称2018年3月22日被被告人张玉华诈骗2.6万元，而微信聊天记录显示款项用途为借款，且张玉华否认以卡姿兰门店需货款周转为由诈骗，公诉机关亦未进一步提供其他客观证据以资印证，并结合具体金额以及二人尚在交往期间等情况，现有证据不能排除被告人张玉华辩解该款项为借款的可能性，本院不予认定；5.关于公诉机关指控被告人张玉华谎称其表弟“刘某”发生交通事故需要赔钱为由诈骗被害人李某15万元的事实，被害人李某报案陈述该15万元的用途是张玉华去泰国做试管婴儿的费用，被告人张玉华亦辩解该款项用途为试管婴儿相应花费，二人均确认该款项用途为试管婴儿费用，与公诉机关指控的款项用途相悖，辩护人提交部分试管婴儿相关医疗花费及机票等，在一定程度上亦佐证了张玉华辩解，现有证据不能排除合理怀疑，不足以认定该节指控事实。故本院认定被告人张玉华诈骗被害人李某的犯罪数额为61万元。公诉机关指控被告人张玉华诈骗被害人李某的犯罪数额有误，本院予以纠正。（二）被告人张玉华诈骗被害人宋某的事实认定问题。经查：1.公诉机关指控被告人张玉华以让被害人宋某投资卡姿兰门店为由诈骗7万元的事实，不仅有被害人宋某的报案陈述，且被告人张玉华供认该犯罪事实，并有微信聊天记录等其他证据佐证，上述证据相互印证，足以认定；2.公诉机关指控被告人张玉华以其表弟“刘某”发生交通事故需赔钱而诈骗被害人宋某10万元的事实，被害人的报案陈述了相关的细节，而微信聊天记录能与被害人的报案陈述相互对应，被害人李某亦称张玉华的宝马mini汽车并未发生交通事故，被告人张玉华也供认因其手上钱花完了，和被害人说发生交通事故只是借口，其辩解表弟“刘某”驾驶其汽车发生交通事故，没有任何证据显示，且不能提供“刘某”真实姓名、事故情形等最基本细节以资查证，其辩解明显不符合常理，不足采信，上述证据相互印证，足以证实被告人张玉华以虚构其表弟“刘某”发生交通事故需赔钱为由，诈骗被害人宋某10万元的事实。（三）被告人张玉华诈骗被害人齐某的事实认定问题。经查：1.关于公诉机关指控被告人张玉华诈骗被害人齐某1.3万元的事实，被害人齐某的报案陈述了被诈骗1.3万元的事实，与被告人张玉华供认诈骗被害人齐某的理由、款项、时间等细节均能一一对应，且有微信聊天记录等其他证据佐证，足以认定；2.公诉机关指控被告人张玉华试图诈骗被害人齐某人民币16万元，因齐某拒绝而未能得逞的事实，仅有被害人的陈述，无其他客观证据证实，且被告人张玉华未供述实施该事实，现有证据不足以认定。公诉机关该节指控意见，本院不予支持。综上，本院认为被告人张玉华的犯罪数额为人民币79.3万元。公诉机关指控的部分犯罪数额有误，本院予以纠正。本院认为，被告人张玉华以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以惩处。被告人张玉华在庭审中能如实供述主要犯罪事实并自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人张玉华已赔偿被害人宋某、齐某经济损失并获谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。追缴本案的违法所得发还被害人李某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人张玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月14日起至2029年1月13日止。罚金应自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人张玉华的违法所得人民币61万元发还被害人李某；不足以弥补的损失部分，责令被告人张玉华退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹 虎人民陪审员  田常国人民陪审员  胡雪军二〇一九年十月十一日书 记 员  谭珊珊