宁夏回族自治区中宁县人民法院刑事判决书（2019）宁0521刑初180号公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。被告人王臻辉，男，1984年1月30日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市双峰县。因犯诈骗罪于2008年12月23日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，2009年4月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年2月24日被中宁县公安局刑事拘留，同年4月1日经中宁县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。辩护人白春莉，宁夏丰安律师事务所律师，系中宁县法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检公诉刑诉（2019）160号起诉书指控被告人王臻辉犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指派检察员虎金平出庭支持公诉，被告人王臻辉及其辩护人白春莉到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控：1、2012年9月6日，被告人王臻辉伙同唐石江、宋辉、阳志勇（均已判决）等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人张某1信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等方式骗取被害人张某1人民币1000元。2、2012年9月22日，被告人王臻辉伙同唐石江、宋辉、阳志勇、李志（均已判决）等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人冯某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等方式骗取被害人张某1人民币1000元。3、2012年9月13日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人佟某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、支付送货风险保证金等方式骗取被害人佟某人民币11100元。4、2012年12月5日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医、假释等，骗得被害人高某、颜某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人高某、颜某人民币110000元。5、2012年12月11日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人李某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人李某人民币50000元。6、2012年12月20日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人康某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人康某人民币50000元。7、2012年12月21日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理取保候审、保外就医、假释等，骗得被害人张某2信任，后以支付活动费、保证金为由骗取被害人张某2人民币30000元。8、2012年12月28日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为看守所关押人员办理取保候审，骗得被害人饶某信任，后以支付相关费用为由骗取被害人饶某人民币60000元。据上事实，被告人王臻辉以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以复制手机卡、办理保外就医、取保候审、假释为由，骗取他人人民币313100元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王臻辉曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人王臻辉判处有期徒刑五年至十年，并处罚金。且当庭出示了相关的定罪及量刑方面的证据予以证明。被告人王臻辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，其认为其未实施诈骗行为，其不构成诈骗罪。被告人王臻辉的辩护人提出的辩护意见是，被告人王臻辉主动投案，且行为未造成严重后果，危害相对较小，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）2012年9月6日，被告人王臻辉伙同唐石江、宋辉、阳志勇（均已判决）等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人张某1信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等方式骗取被害人张某1人民币1000元。（二）2012年9月22日，被告人王臻辉伙同唐石江、宋辉、阳志勇、李志（均已判决）等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人冯某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费等方式骗取被害人张某1人民币1000元。（三）2012年9月13日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇等人采用群发短信的方式，谎称可以复制他人手机卡，骗得被害人佟某信任，后以支付办卡费、购买专用手机费、支付送货风险保证金等方式骗取被害人佟某人民币11100元。（四）2012年12月5日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医、假释等，骗得被害人高某、颜某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人高某、颜某人民币110000元。（五）2012年12月11日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人李某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人李某人民币50000元。（六）2012年12月20日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理保外就医，骗得被害人康某信任，后以支付保外就医费用为由骗取被害人康某人民币50000元。（七）2012年12月21日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为违法犯罪人员办理取保候审、保外就医、假释等，骗得被害人张某2信任，后以支付活动费、保证金为由骗取被害人张某2人民币30000元。（八）2012年12月28日，被告人王臻辉伙同宋辉、阳志勇、李志等人采用群发短信的方式，谎称可以为看守所关押人员办理取保候审，骗得被害人饶某信任，后以支付相关费用为由骗取被害人饶某人民币60000元。同时查明，被告人王臻辉因采取群发“提供贷款、二手车转让”等短信方式进行诈骗而犯诈骗罪于2008年12月23日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元，2009年4月30日刑满释放。上述事实，有公诉机关当庭提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、被害人张某1的相关材料1.蚌埠市公安局禹会分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人张某1报案至蚌埠市公安局禹会分局，该局于2012年9月7日对该案立案侦查。2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、易某某建行账户（×××）交易查询记录，证明2012年9月6日，易某某建行账户现金存入1000元。3.蚌埠市公安局禹会分局依法取得被害人张某1的陈述，证明被害人张某1于2012年9月6日被骗1000元的事实经过，钱款转入易某某账户。二、被害人冯某的相关材料1.中山市公安局东区分局出具的受案登记表，证明本案由被害人冯某报案至中山市公安局东区分局，该局于2013年5月14日予以受理。2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、易某某建行账户（×××）交易查询记录，证明2012年9月22日，易某某建行账户现金存入1000元。3.中山市公安局东区分局依法取得被害人冯某的陈述及存款凭条，证明被害人冯某于2012年9月20至22日被骗1000元的事实经过，钱款转入易某某账户。三、被害人佟某的相关材料1.南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人佟某报案至南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局，该局于2012年9月15日对该案立案侦查。2.中宁县公安局调取证据通知书、调取证据清单、唐某某工行账户（×××）交易查询记录，证明2012年9月13日，唐某某工行账户现金存入1300元、9800元，共计11100元。3.南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局依法取得被害人佟某的陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人佟某于2012年9月13日被骗11100元的事实经过，钱款转入唐某某账户。四、被害人高某、颜某的相关材料1.济宁市公安局市中区分局出具的立案决定书，证明本案由济宁市公安局市中区分局于2012年12月21日案立案侦查。2.中宁县公安局出具调取证据通知书、调取证据清单及田某农行账户（×××）、刘某农行账户（×××）交易查询记录，证明2012年12月5日，田某农行账号现金存入80000元，刘某农行账号现金存入30000元。3.济宁市公安局市中区分局依法取得被害人颜某、高某的陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人颜某、高某被骗共计11万元的事实经过，钱款分别转入田某、刘某账户。五、被害人李某的相关材料1.巢湖市公安局禹会分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人李某报案至巢湖市公安局禹会分局，该局于2012年12月11日对该案立案侦查。2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、李某2农行账户（×××）交易查询记录，证明2012年12月11日，李某2农行账户现金存入50000元。3.巢湖市公安局禹会分局依法取得被害人李某的陈述，证明被害人李某被骗5万元的事实经过，钱款转入李某2账户。六、被害人康某某的相关材料1.西安市公安局经济技术开发分局出具的立案决定书，证明本案由西安市公安局经济技术开发分局于2013年3月2日立案侦查。2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、冯某农业银行（×××）交易查询记录，证明2012年12月20日，冯某农业银行现金存入50000元。3.西安市公安局经济技术开发分局依法取得被害人康某某的陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人康某某被骗5万元的事实经过，钱款转入冯某的账户。七、被害人张某2的相关材料1.济宁市公安局市中区分局出具的立案决定书，证明本案由济宁市公安局市中区分局于2012年12月21日对该案立案侦查。2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、刘某某农行（×××）交易查询记录，证明2012年12月21日，刘某某农行账户现金存入30000元。3.济宁市公安局市中区分局依法取得被害人张某2陈述及被害人提交的银行存款凭条，证明被害人张某2被骗30000元的事实经过，钱款转入刘某某的账户。八、被害人饶某的相关材料1.无锡市公安局惠山分局出具的受案登记表、立案决定书，证明本案由被害人饶某报案至无锡市公安局惠山分局，该局于2013年1月7日对该案立案侦查。2.中宁县公安局出具的调取证据通知书、调取证据清单、田某2农行（×××）交易查询记录，证明2012年12月28日，田某2农行账户现金存入60000元。3.无锡市公安局惠山分局依法取得被害人饶某的陈述，证明2012年12月28日被害人饶某被骗6万元钱的事实经过，钱款转入田丽媛的账户。九、综合证据材料1.双峰县公安局出具的户籍证明，证明被告人王臻辉出生于1984年1月30日，犯罪时已达刑事责任年龄，应负完全刑事责任。2.中宁县公安局出具的在逃人员登记/撤销表，证明中宁县公安局于2013年3月20日因王臻辉涉嫌诈骗罪被列为网上追逃人员。3.双峰县公安局出具的到案经过、羁押证明，证明被告人王臻辉于2019年2月24日到双峰县公安局投案，后移送中宁县公安局。4.本院（2013）中宁刑初字第157号刑事判决书、（2014）中宁刑初字第155号刑事判决书，证明2012年8月至2013年3月8日，宋辉、阳志勇、唐石江、李志、**先后加入诈骗团伙，分别与被告人王臻辉及彭翠敦、彭柳凯、阿丰等人采取群发短信的方式，骗取他人财物，生效判决对本案中涉及的犯罪事实予以确认。5.辨认笔录及照片，证明经阳志勇、宋辉、彭翠敦、唐石江辨认，被告人王臻辉是与其共同实施诈骗的人。6.双峰县公安局、中宁县公安局依法取得的同案犯彭翠敦的供述，证明被告人王臻辉与彭翠敦、李燕、阳志勇、李志、宋辉等人于2012年下半年开始实施诈骗行为。7.中宁县公安局依法取得同案犯李志的供述，证明李志、阳志勇、宋辉等人的分工情况。8.中宁县公安局依法取得同案犯阳志勇的供述，证明被告人王臻辉先以复制手机卡为由诈骗，后以为违法犯罪人办理取保候审、假释等方式进行诈骗。案发期间内，阳志勇取钱所用的用户名为易某某、唐某某的对应账号银行卡是给被告人王臻辉取钱的卡，钱全部转给被告人王臻辉。9.中宁县公安局依法取得同案犯宋辉的供述，证明其与阳志通、李志等人的分工情况，案发期间内其取钱所用的用户名为田某、刘某、李某2、冯某、刘某某、田某2的对应账号银行卡是给被告人王臻辉取钱的卡，钱全部转给被告人王臻辉。10.中宁县公安局依法取得同案犯唐石江的供述，证明唐石江参与王臻辉、四宝、阿锋、军哥这四个团伙的诈骗及王臻辉诈骗团伙的诈骗分工情况。11.双峰县公安局、中宁县公安局依法取得被告人王臻辉的供述，证明被告人王臻辉自动投案后未供述犯罪事实。上述证据，经当庭质证,来源合法,内容客观真实,且与本案相关联，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王臻辉以非法占有为目的，通过发送虚假短信的形式，骗取他人财物，诈骗作案八起，价值人民币313100元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人王臻辉犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人王臻辉曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。被告人王臻辉因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，又实施电信网络诈骗犯罪，可酌情从重处罚。公诉机关提出的对被告人王臻辉判处有期徒刑五年至十年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。被告人王臻辉关于其未实施诈骗行为，不构成诈骗罪的辩解意见，经查，彭翠敦、唐石江、宋辉、阳志勇、李志等人的供述、涉案银行卡交易流水明细、被害人的供述能够形成完整的证据链条，可以证实被告人王臻辉实施了本案查明的犯罪事实，故该辩解意见不能成立，不予采纳。被告人王臻辉的辩护人关于被告人王臻辉自动投案，实施犯罪未造成严重的后果，可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人王臻辉虽主动投案，但并未供述其犯罪事实。被告人王臻辉曾因电信网络犯罪受过刑事处罚，后又通过发送短信发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，无从轻处罚事由，故该辩护意见不能成立，不予采纳。为维护社会治安秩序,保护公民的合法财产权利不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定,判决如下：被告人王臻辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2028年2月23日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张民鹏审 判 员 陈霞旻人民陪审员 张锦霞 二〇一九年十月三十一日书 记 员 张彩霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。