吉林省梨树县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0322刑初448号 公诉机关吉林省梨树县人民检察院。 被告人姜某1，出生于辽宁省铁岭市昌图县，住辽宁省昌图县，2008年12月19日因犯盗窃罪被辽宁省昌图县人民法院判处徒刑二年；2014年4月29日因犯盗窃罪、诈骗罪被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑六年，2018年9月14日刑满释放。 被告人陈某，出生于吉林省梨树县，住吉林省四平市。 吉林省梨树县人民检察院于2019年10月8日以梨检一部刑诉（2019）190号起诉书指控被告人姜某1犯诈骗、陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员姜某2出庭支持公诉，被告人姜某1、陈某到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省梨树县人民检察院指控：2018年11月17日16时许，被告人姜某1冒充四平英城监狱监区狱警给支某1打电话，以在英城监狱服刑的支某2(支某1的儿子)在监狱内打扑克输很多钱需要平事用钱为由对支某1进行电信网络诈骗，骗得支某1信任后，支某1电话告知支某3(支某1女儿)通过微信转给姜某1现金2000元，被告人陈某(姜某1女友)用自己的微信账户帮助姜某1接收此款后又将其中的1500元转到自已另一个微信账户；2018年11月19日晚上，被告人姜某1再次以相同手段以支某2同他人打架需要花钱平事为由骗得支某3转入姜某1微信账户现金5000元，被告人陈某明知是犯罪所得又将此款转入自己微信账户并兑换成现金3500元交给被告人姜某1，其余钱款自己留用。 2018年11月17日20时许，被告人姜某1还冒充四平英城监狱工作人员以在监狱服刑人员张某患肝病需要医疗费为由对尤某(张某妻子)实施电信网络诈骗，骗得被害人尤某现金2000元并转入被告人陈某的微信账户。 吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人姜某1、陈某供述，被害人支某3、尤某的陈述，证人支某1、支某2、董某、张某证言，情况说明3份、微信记录、账户查询详情、户籍信息、违法犯罪经历查询、刑事判决书等。 吉林省梨树县人民检察院认为，被告人姜某1以虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜某1系累犯。被告人陈某明知是犯罪所得而予以协助掩饰转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 在法庭审理时，被告人姜某1、陈某对公诉机关指控的犯罪事实供认并当庭表示认罪认罚。 本院经审理查明：2018年11月17日16时许，被告人姜某1冒充四平英城监狱监区狱警给支某1打电话，以在英城监狱服刑的支某2(支某1的儿子)在监狱内打扑克输很多钱需要平事用钱为由对支某1进行电信网络诈骗，骗得支某1信任后，支某1电话告知支某3(支某1女儿)通过微信转给姜某1现金2000元，被告人陈某(姜某1女友)用自己的微信账户帮助姜某1接收此款后又将其中的1500元转到自已另一个微信账户；2018年11月19日晚上，被告人姜某1再次以相同手段以支某2同他人打架需要花钱平事为由骗得支某3转入姜某1微信账户现金5000元，被告人陈某明知是犯罪所得又将此款转入自己微信账户并兑换成现金3500元交给被告人姜某1，其余钱款自己留用。 2018年11月17日20时许，被告人姜某1还冒充四平英城监狱工作人员以在监狱服刑人员张某患肝病需要医疗费为由对尤某(张某妻子)实施电信网络诈骗，骗得被害人尤某现金2000元并转入被告人陈某的微信账户。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、抓获经过，证明被告人姜某1、陈某于2019年5月22日被公安机关抓获归案。 2、违法犯罪查询、刑事判决书，证明被告人姜某1因犯盗窃罪于2008年12月19日被辽宁省昌图县人民法院判处徒刑二年；因犯盗窃罪、诈骗罪于2014年4月29日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑六年，2018年9月14日刑满释放，被告人陈某未有违法犯罪记录。 3、微信记录、账户查询详情，证明十家堡居民支某3于2018年11月17日，向陈某关联微信账号转账人民币2000元；2018年11月19日，向姜某1微信转账5000元。2018年11月17日，向陈某微信转账2000元。 4、情况说明3份，证明我单位在办理姜某1、陈某诈骗一案中，监狱工作人员对姜某1在四平英城监狱服刑期间是否负责过登记服刑人员个人和家庭信息均说不知情，并无法出具关于此事的相关证明和情况说明。办案民警于2019年5月23日分别将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人姜某1和涉嫌掩饰、隐瞒犯罪收益罪的犯罪嫌疑人陈某采取刑事拘留强制措施。在补充侦查提纲中，陈某提出愿意联系其家人赔偿被害人损失，但自己现在并无赔偿能力，陈某母亲表示暂时不能替陈某对被害人的损失进行赔偿。 5、证人支某1证言，证实我是支某3的父亲，我打电话让支某3给别人打钱的，有人冒充四平监狱监区队长和主管划分监区的领导给我打电话，第一次说我儿子支某2在监狱内与别人打扑克，输了不少钱，让我给监狱内的监区队长李乐平打钱，第二次是主管划分监区的领导杨飞给我打电话说儿子支某2在监狱内与别人打架，需要花钱平事。前后两次我让女儿共计打了7000元钱。2018年11月20日15时36分，我儿子在监狱内给家里打电话，之后我问他是不是在监狱内打扑克和打架出事了，我儿子说没有，之后我就知道自己被骗了。我儿子说百分之八十是他们刚出去不久的一个狱友，要不然不能知道这么多的详细信息和管教姓名等，但我儿子没有说这个狱友叫什么名字，说是等到时侯警察取材料的时候他再具体说。 6、证人支某2证言，证实2018年我姐和我爸被骗不到一个礼拜。我给家里打电话。我怀疑是姜某1骗的，原来跟我是一个监区的。姜某1原来是我们监区负责登记个人信息的。 7、证人董某证言，证实2018年11月17日，我接到电话，是一个自称是英城监狱的警察给我打的电话，我就将电话给我的丈夫支某1接了。2018年11月19日转完第二笔钱后大约隔了两三天时，我接到我儿子支某2在监狱里打来的电话，在电话里我对支某2说：“你在里面是不是犯错误了，事我都给你办完了。”支某2说：“你打钱了啊。”我说：“啊。”支某2说：“你报案吧，打了多少钱啊。”我说：“打了7000元钱。”之后支某2就让我去报案，当日晚上支某2又给我打来电话，我让支某1接的，支某1就跟支某2说了事情经过，支某1挂断电话就跟我说明天去报案。 8、证人张某证言，证实尤某是我对象，我是2019年8月19日在四平英城监狱刑满释放的。我知道有人骗尤某的事。大约是2018年12月份，我给尤某打电话，她说“给你存了2000元药钱，你队长说你病情严重，需要2000元钱买药”。当时我队长就在我旁边，说没有这事啊，我听后知道尤某被骗了，而且我有个狱友支某2的家属也以这种形式被骗了7000元。我怀疑是我在监狱服刑期间的狱友姜某1，他和我是一个监区的，只有他出入办公室方便，而且支某2家属也是被姜某1骗的。 9、被害人支某3陈述，我报的案，我被骗了7000元钱。在2018年11月17日16时30分许，有人冒充监狱警察，骗了我7000元钱，我的弟弟支某2因盗窃在四平英城监狱服刑呢，还有半年就能出来了，2018年11月17日16时15分我在家接到我父亲支某1的电话，电话中我父亲告诉我说四平英城监狱监区李队长来电话了，说是我弟弟支某2在监狱内与别人打架了，需要给监狱内的监区队队长李乐平点钱，把这事平了，之后有人打我电话，给了我一个电话号码,让我加这个手机号微信，2018年11月17日16时37分给这个微信号通过微信转账的方式转过去了2000元钱，转过去之后，我丈夫的手机又接到了电话，电话中说钱转过来了，之后就挂了。第二次在2018年11月19日20时33分，我接到我的父亲支某1的电话，电话称我弟弟在监狱内惹事了，赶紧转5000元钱，眼看半年就出来了，要不然的多呆好几个月呢，当时我父亲特别着急，我也没多问就在微信加了我父亲给的杨飞微信好友，加完之后对方同意了，并在微信上打字说我是你杨叔，我通过微信转账的方式给对方5000元钱，后来我弟弟给我加打电话，我才知道被骗了。前后两次共计被骗了7000元钱。 10、被害人尤某陈述，张某是我丈夫，2018年11月17日那天下午，我接到一名男子的电话，这名男子说：你是张某的家属吗我是四平英城监狱的工作人员，张某的肝病现在需要医药费，没有医药费了，你得赶紧存钱，存2000元就行，然后让我添加微信昵称为“四平英城”的微信，转完钱，这个“四平英城”的徽信就给我删了。大约隔了两三个月，张某在监狱里给我打了个电话，我跟张贤字核实这200元钱一事时，张某跟我说：“你被人骗了，我没收到这个钱。”我才知道被骗了。 11、被告人姜某1对公诉机关指控认定的犯罪事实供认。 12、被告人陈某对公诉机关指控认定的犯罪事实供认。 本院认为，被告人姜某1以虚构事实的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系累犯。被告人陈某明知是犯罪所得而予以协助掩饰转移，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第二十五条（共同犯罪）、第六十五条（累犯）、第五十二条、五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下： 一、被告人姜某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年11月21日止。） 二、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年1月21日止。） 三、责令被告人姜某1、陈某共同退赔本案被害人支某17000元、尤某2000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  崔 仁 审 判 员  朱 颖 人民陪审员  张晓平 二〇一九年十月三十日 书 记 员  张芷颀