呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2019）内0102刑初310号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人王涛，男，1980年10月1日出生于安徽省六安市，居民身份证号码342423198010010679，汉族，专科文化，安徽达盛行汽车贸易有限公司职员，户籍所在地安徽省合肥巿包河区水阳江路菱水苑南1栋610室，现住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被刑事拘留，于2019年1月15日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人沈柯，上海劲力律师事务所律师。辩护人孙学勤，内蒙古信真律师事务所律师。被告人朱纪要，男，1986年2月19日出生于安徽省淮安市，居民身份证号码340121198602191310，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省合肥巿包河区望湖街道卫岗社区居委臧大郢组3栋12附3号，现住址同上。2009年因犯非法拘禁罪被安徽省合肥巿包河区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被刑事拘留，于2019年1月15日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人腾晓勇，安徽华腾律师事务所律师。辩护人孙洪波，内蒙古蒙晟律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉（2019）226号起诉书指控被告人王涛、朱纪要犯诈骗罪，于2019年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员董志国出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人沈柯、孙学勤，朱纪要及其辩护人腾晓勇、孙洪波，被害人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：1.2017年8月14日至15日，被告人王涛伙同朱纪要以给被害人王某的弟弟王文仓办理取保候审为名，在安徽省××区先后两笔骗取被害人王某现金人民币50万元；2.2017年8月22日至28日，被告人王涛伙同朱纪要以给被害人王某弟弟王文仓办理取保候审为名，骗取被害人王某人民币50万元，被害人王某于呼和浩特巿新城区润宇装饰城通过手机银行转账给何某人民币50万元，何某转交给李某1后，由李某1转交给被告人朱纪要；3.2017年9月14日，被告人王涛伙同朱纪要以给被害人王某弟弟王文仓办理取保候审为名诈骗被害人王某60万元人民币，被害人王某于呼和浩特巿新城区润宇装饰城附近银行通过银行转账给李某2人民币60万元，李某2转交给李某1后，由李某1转交给被告人王涛。4.2017年9月底，在安徽省合肥市李某1的办公楼下，被告人王涛伙同朱纪要以给被害人王某弟弟王文仓办理取保候审为名，骗取被害人王某凯迪拉克轿车，经呼和浩特巿新城区价格认定中心鉴定价值为人民币18万元。公诉机关据此认为，被告人王涛、朱纪要以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币178万元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和共刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，同时适用《中华人民共和囯刑法》第二十五条第一款之规定，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定提起公诉。请依法判处。被告人王涛对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，其辩护人的辩护意见是，对本案的定性不持异议，整个犯罪过程中，被告人朱纪要参与较多，第二起犯罪事实是被告人朱纪要提议的，第四起犯罪事实是被告人朱纪要完成的，因此在二被告人的量刑上应当有所区别；被告人王涛系初犯偶犯，主观恶性较小，其家属愿意赔偿被害人，应对其从轻处罚。被告人朱纪要对公诉机关指控的罪名和事实不持异议，其辩护人的辩护意见是，对本案的定性不持异议，被告人朱纪要是本案的从犯，朱纪要同王涛认识十余年，王涛毕业于安徽大学法学院，朱纪要仅仅是初中文化，朱纪要常年受雇于王涛，按照王涛的指示办事；本案的犯意是王涛提出的，朱纪要仅参与了少部分犯罪事实，不能控制涉案钱款，亦不知钱款去向；朱纪要积极退赃退赔、社会危险性较小，应对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年8月14日至9月底，被告人王涛、朱纪要以给被害人王某弟弟王文仓办理取保候审和判处缓刑为由，先后骗取被害人王某人民币178万元。具体情况如下：1.2017年8月14日至15日，被告人王涛伙同朱纪要在安徽省××区先后两笔骗取被害人王某现金人民币50万元；2.2017年8月22日至28日，被告人王涛伙同朱纪要骗取被害人王某人民币50万元，被害人王某于呼和浩特巿通过手机银行转账给何某人民币50万元，何某转交给李某1后，由李某1转交给被告人王涛、朱纪要；3.2017年9月14日，被告人王涛伙同朱纪骗取被害人王某60万元人民币，被害人王某通过招商银行东方文苑支行转账给李某2人民币60万元，李某2转交给李某1后，由李某1转交给被告人王涛。4.2017年9月底，在安徽省合肥市李某1的办公楼下，被告人王涛伙同朱纪要骗取被害人王某×××凯迪拉克轿车一辆，经呼和浩特巿新城区价格认定中心鉴定价值为人民币18万元。案发后，被告人王涛家属将人民币11万元退赔被害人王某，被告人朱纪要妻子孙娟将×××凯迪拉克轿车及人民币20万元退赔被害人王某。上述事实，有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、被害人王某的报案材料及陈述，证实2017年8月10日，其弟弟王文仓因涉嫌经济诈骗被合肥市瑶海分局逮捕，次日晚，其接到何某电话，自称是王文仓的朋友，其通过何某联系到李某1，又经李某1介绍认识了被告人王涛和朱纪要，2017年8月14日，二被告人以帮助其弟弟办理取保候审手续和判处缓刑为由，向其索要人民币50万元，当天中午其从银行取现17万元，又从李某1处借了9万元，当天晚上将上述26万元现金给了王涛，次日上午9时47分其去银行取了24万元现金，于当天中午在李某1办公室给了王涛和朱纪要。之后经朱纪要介绍其就王文仓涉嫌诈骗罪一案同江律师签订委托协议。几天后，朱纪要又向其索要50万人民币，其分别于2017年8月22日、2017年8月28日，通过手机银行向何某银行卡转入人民币30万元、20万元，肖天平将该两笔钱转给李某1，由李某1转给朱纪要。2018年9月初，王涛再次向其索要人民币60万元，其将60万元汇给其弟弟同学李某2，李某2在李某1办公室将该笔钱给了王涛。2017年9月底，朱纪要再次问其要钱，其没有钱就让朱纪要把其弟弟的一辆凯迪拉克车开走，2018年3月以后其联系不上王涛、朱纪要遂报案，案发后朱纪要家属向其退赔人民币20万元的事实；2、证人李某1（王文仓朋友）的证言，证实王文仓被公安机关采取强制措施几天后，其通过何某认识了王某，通过陈丹联系上了王涛和朱纪要，王涛以给被害人王某弟弟王文仓办理取保手续为由，向王某分3次索取人民币160万元，第一次是分26万元、24万元两笔共50万元给了王涛和朱纪要，第二次是分20万元、30万元两笔共50万元给了王涛和朱纪要，第三次给的60万元是王涛直接从其合肥市中辰国际大厦其公司取走的，上述款项中有王某通过何某、李某2向其转交的现金，其全部转交给了王涛和朱纪要，朱纪要还在和王某通话后将王文仓停在其办公楼停车场的一辆凯迪拉克车开走的事实；3、证人李某2（王文仓同学）的证言，证实2017年9月14日，王某将人民币60万转到其卡上，其按照王某要求来到合肥市中辰国际大厦同李某1会面，将该笔钱转交李某1的事实；4、证人何某的证言，证实2017年8月22日、2017年8月28日王某分两次将人民币30万元、20万元转入其银行卡，其在中辰国际大厦将上述款项转交给李某1的事实；5、证人江某（安徽承义律师事务所律师）的证言，证实2017年8月份，其经朱纪要介绍，同王某签订委托书，代理王文仓涉嫌诈骗罪一案，朱纪要向其咨询能否为王文仓办理缓刑，其回答不可能，2018年3月王某同其解除委托合同的事实；6、证人杨某的证言，证实被告人朱纪要将×××凯迪拉克牌轿车以人民币十万元买给其，并找“黄牛”办理过户手续的事实；7、银行交易明细，证实被害人王某从银行取现和转账的金额、时间等；8、委托协议，证实被害人王某同江某签订委托协议，委托江某代理其弟弟王文仓涉嫌诈骗罪一案；9、价格认定书，新发改价认[2019]认字006号价格认定书证实涉案×××凯迪拉克牌轿车价格认定为人民币18万元；10、刑事判决书，（2009）包刑初字第146号刑事判决书，证实2009年4月21日，被告人朱纪要因犯非法拘禁罪被安徽省合肥巿包河区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月；11、扣押、发还物品清单，证实被告人朱纪要妻子孙娟将×××凯迪拉克牌轿车交给公安机关，该车已发还被害人王某；12、银行转账凭证3份，证实被告人王涛家属将人民币11万退赔被害人王某，被告人朱纪要妻子孙娟将人民币20万元退赔被害人王某；13、抓获经过，证实2018年12月3日12时许，合肥市公安局蜀山分局责任区刑警三队在安徽省合肥市××区内，将被告人王涛、朱纪要抓获归案；14、被告人王涛、朱纪要的供述和辩解，与上述证据相互印证；15、被告人王涛、朱纪要的身份信息，证实二被告人已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人王涛、朱纪要以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币178万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人王涛、朱纪要所起作用相当，不宜区分主从犯，辩护人关于被告人王涛在犯罪过程中参与程度较少、被告人朱纪要系从犯的辩护意见，同本院查明事实不符，不予采信。被告人王涛、朱纪要赔偿被害人部分损失，辩护人关于对二被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2030年6月2日止。）二、被告人朱纪要犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2030年6月2日止。）三、被告人王涛、朱纪要违法所得人民币129万元退赔被害人王某（违法所得于判决书生效后十日内给付）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王墨竹人民陪审员 刘敏华人民陪审员 云凤仙 二○一九年十月十八日书 记 员 许 馨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。