宁夏回族自治区中宁县人民法院刑事判决书（2019）宁0521刑初174号公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。被告人康宇，男，1994年4月4日出生于宁夏中宁县，汉族，大专文化，无业，住宁夏回族自治区中宁县。因犯诈骗罪于2018年6月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。因涉嫌诈骗罪于2019年3月7日被中宁县公安局依法刑事拘留，同年4月11日经中宁县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于中宁县看守所。辩护人吴小多，宁夏丰安律师事务所律师，系中宁县法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检公诉刑诉(2019)173号起诉书指控被告人康宇犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指派检察员李文霞出庭支持公诉，被告人康宇及其辩护人吴小多到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2018年12月19日，被害人杨某甲联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人杨某甲通过微信、支付宝分别向被告人康宇转账共计人民币3500元（以下币种同）。后被害人杨某甲又联系被告人康宇给其父亲杨某乙包过驾照考试，并通过微信向被告人康宇转账3600元。所得赃款全部挥霍。2、2018年12月25日，被害人田某甲联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人田某甲通过微信向被告人康宇转账5500元。所得赃款全部挥霍。3、2018年12月28日，被害人吴某甲联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人吴某甲通过微信向被告人康宇转账10900元。所得赃款全部挥霍。4、2018年12月30日，被害人何某某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人何某某通过微信向被告人康宇转账3600元。所得赃款全部挥霍。5、2019年1月1日，被害人罗某甲联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人罗某甲通过微信向被告人康宇转账3000元。所得赃款全部挥霍。6、2019年1月3日，被害人田某乙联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人田某乙通过微信向被告人康宇转账3000元。所得赃款全部挥霍。  7、2019年1月3日，被害人铁某某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人铁某某通过微信给康宇转账3630元。所得赃款全部挥霍。8、2019年1月11日，被害人马某甲、马某乙、杨某丙、杨某丁、马某丙联系被告人康宇包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人马某甲、马某乙、杨某丙、杨某丁分别支付被告人康宇现金3300元，被害人马某丙通过微信向被告人康宇转账3300元。所得赃款全部挥霍。9、2019年1月13日，被害人李某甲联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人李某甲通过微信向被告人康宇转账2000元，支付现金1600元。所得赃款全部挥霍。10、2019年1月21日，被害人马某丁联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人马某丁通过微信向被告人康宇转账1500元。所得赃款全部挥霍。11、2019年1月22日，被害人李某乙通过李某丙联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，被害人李某乙通过微信转账给李某丙2000元，再由李某丙转给被告人康宇，后被害人李某乙又通过微信向被告人康宇转账2000元。所得赃款全部挥霍。12、2019年1月22日，被害人马某戊联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人马某戊通过微信向被告人康宇转账1500元。所得赃款全部挥霍。13、2019年1月25日，被害人徐某某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人徐某某通过微信向被告人康宇转账500元，支付现金2500元。所得赃款全部挥霍。l4、2019年1月29日，被害人周某某联系被告人康宇给其和被害人田某丙包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，被害人田某丙通过微信向被害人周某某转账3000元，后由被害人周某某通过微信向被告人康宇转账共计人民币5000元。所得赃款全部挥霍。15、2019年1月29日，被害人丁某某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人丁某某通过微信向被告人康宇转账3000元。所得赃款全部挥霍。16、2019年1月29日，被害人沙某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人沙某通过微信向被告人康宇转账4000元。所得赃款全部挥霍。17、20l9年1月30日，被害人康某某联系被告人康宇给被害人马某己、马某庚过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人马某己、马某辛通过微信分别向被害人康某某转账4500元、2000元，后由被害人康某某通过微信向被告人康宇转账6500元。所得赃款全部挥霍。18、2019年2月10日，被害人杨某戊联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人杨某戊通过微信向被告人康宇转账4500元。所得赃款全部挥霍。19、2019年2月12日，被害人李某丁联系被告人康宇给其和他人包过货运资格证考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，被害人李某丁通过微信、支付宝给被告人康宇转账13300元。所得赃款全部挥霍。后被害人李某丁发现被骗，要求被告人康宇退钱，被告人康宇给被害人李某丁退还5000元。20、2019年2月15日，被害人罗某乙联系被告人康宇给其和余某某、王某、田某丁包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，被害人余某某、王某、田某丁通过微信分别向被害人罗某乙转账1500元，后由被害人罗某乙通过微信向被告人康宇转账6000元；2019年2月26日，被害人马某1通过王某联系被告人康宇包过考驾照考试，被害人马某1给王某转账1500元，后由被害人王某通过微信向被告人康宇转账1500元；2019年2月27日，被害人田某丁通过余某某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被害人田某丁向余某某转账1500元，后由余某某通过微信向被告人康宇转账1500元。所得账款全部挥霍。21、2019年2月14日，被害人田某戊联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人田某戊通过微信向被告人康宇转账3000元。所得赃款全部挥霍。22、2019年2月26日，被害人余某某联系被告人康宇给其和被害人马某2、阿某包过驾驶证增驾考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，被害人马某2、阿某遂分别通过微信向被害人余某某转账3800元，后由被害人余某某通过微信向被告人康宇转账11400元。所得赃款全部挥霍。23、2019年1月22日，被害人田某己联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人田某己通过微信向被告人康宇转账1500元。所得赃款全部挥霍。24、2019年2月26日，被害人马某3联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人马某3通过微信向被告人康宇转账1500元。所得赃款全部挥霍。25、2019年3月4日，被害人穆某某联系被告人康宇给其包过驾照考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人穆某某通过微信向被告人康宇转账3000元。所得赃款全部挥霍。26、2018年12月26日，被害人马某4联系被告人康宇给其包过驾照考试、驾驶证增驾考试，被告人康宇称包过考试必须先交纳费用，后被害人马某4通过微信向被告人康宇转账67000元。所得赃款全部挥霍。同时查明，被告人康宇归案后如实供述自己的罪行。被告人康宇因涉嫌诈骗罪于2018年1月19日被中宁县公安局依法刑事拘留，同年2月1日经中宁县人民检察院批准被依法逮捕，后被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元（已缴纳），于2018年7月4日被本院依法决定予以释放，共羁押5个月零16日。上述事实，被告人康宇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某甲、田某甲、吴某甲、何某某、罗某甲、田某乙、铁某某、马某甲、马某乙、杨某丙、杨某丁、马某丙、李某甲、马某丁、李某乙、马某戊、徐某某、周某某、田某丙、丁某某、沙某、康某某、杨某戊、李某丁、罗某乙、余某某、王某、田某丁、马某1、田某戊、马某2、阿某、田某己、马某3、穆某某、马某4、马某己、马某辛的陈述，证人李某丙的证言，中宁县公安局出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、受案登记表、立案决定书、归案经过、前科查询证明、吸毒现场检测报告书、辨认笔录及照片、交警大队车管所证明、电子数据现场提取笔录、电子数据提取固定清单、电子数据现场提取视频，微信及支付宝转账记录截图，本院（2018）宁0521刑初字第87号刑事判决书，宁夏回族自治区中宁县看守所（2018）宁公看守释字第5号释放证明书，被告人康宇的供述及人口基础信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人康宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人人民币共计194530元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人康宇犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人康宇在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人康宇归案后如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。公诉机关提出的对被告人康宇判处有期徒刑四年六个月至五年六个月的量刑建议偏轻，不予采纳；关于对被告人康宇撤销缓刑，实行数罪并罚，判处有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人康宇系坦白，可对被告人康宇从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人康宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；撤销本院（2018）宁0521刑初87号刑事判决对被告人康宇犯诈骗罪所判有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元中的缓刑部分，与本次所犯诈骗罪数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币三万八千元（已缴纳八千元），决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万八千元（已缴纳八千元）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2027年3月21日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人康宇违法所得人民币194530元，责令退赔各被害人；三、作案工具蓝色华为牌手机一部、SIM卡2张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张民鹏审 判 员 纪成忠人民陪审员 刘宁增二〇一九年十月二十三日书 记 员 吴 艳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。