北京市朝阳区人民法院执 行 裁 定 书（2019）京0105执异909号申请追加人（申请执行人）：贾佳莹，女，1990年5月26日出生，汉族，住北京市朝阳区。委托代理人：李明宇，北京市达奥律师事务所律师。被申请追加人：同德投资控股有限公司,住所地北京市朝阳区北辰东路E座1902室。法定代表人：武琪。被执行人：北京锦麟盛泰汽车销售有限公司，住所地北京市朝阳区金汇路6号楼29层3309。法定代表人：于晨光。本院执行贾佳莹与北京锦麟盛泰汽车销售有限公司（下称锦麟盛泰公司）买卖合同纠纷一案中，贾佳莹申请追加同德投资控股有限公司为被执行人。本院受理后依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。申请追加人贾佳莹称，申请追加原始股东同德投资控股有限公司为被执行人，共同承担北京市第三中级人民法院(2018)京03民终3192号民事判决确认的义务。理由：锦麟盛泰公司原称北京同德创意信息科技有限公司，原始股东为：同德投资控股有限公司、青海庆泰信托投资有限责任公司、青海省创业（集团）有限公司三家公司。锦麟盛泰公司于2000年6月成立后，同年8月3日完成验资后仅几天，三个原始股东即以借款形式抽逃了企业注册资金987万元。1、借款详细情况：2000年8月14日，借给关联企业北京三普创业医药技术开发有限公司900万元；2000年8月20日，借给关联企业青创投资有限公司87万元。2000年8月的两份借款合同中，两个借款人均表示在2001年2月归还借款。然而在2002年锦麟盛泰公司给工商部门出具的“往来款明细”中，上述两笔借款并没有归还，仍处于出借中，现北京三普创业医药技术开发有限公司已经被吊销营业执照。2、借款企业与原始股东关联情况：（1）借款人北京三普创业医药技术开发有限公司：北京三普创业医药技术开发有限公司系案外人青海三普药业股份有限公司和青创投资有限公司两家投资设立。锦麟盛泰公司原始股东青海省创业（集团）有限公司为青海三普药业股份有限公司控股人，青海庆泰信托投资有限责任公司为青海三普药业股份有限公司的最大股东，同德投资控股有限公司的法定代表人武勇兼任北京三普创业医药技术开发有限公司的法定代表人。从投资、管理角度分析，北京三普创业医药技术开发有限公司与锦麟盛泰公司三个原始股东具有明显的关联关系。（2）另一借款人青海省创业（集团）有限公司：系北京三普创业医药技术开发有限公司的投资人之一，同期该公司投资开办的“北京巾帼红高粱快餐连锁有限公司”的法定代表人与股东青海省创业（集团）有限公司的法定代表人为同一人：武勇。从投资合作和管理角度，案外人青创投资有限公司与公司原始股东青海省创业（集团）有限公司、同德投资控股有限公司具有关联性。综上，原始三个股东以借款形式抽逃资金，虚假注资行为明显，应承担相应的法律责任，即在未实际注资范围内（987万）承担责任。故依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条请求依法追加同德投资控股有限公司为本案的被执行人。被申请追加人同德投资控股有限公司未到庭亦未书面答辩。被执行人锦麟盛泰公司未到庭亦未书面答辩。经审查查明，贾佳莹与锦麟盛泰公司、北京德特汽车贸易有限公司买卖合同纠纷一案，本院经审理作出2015年朝民（商）初字第37218号民事判决书：一、驳回贾佳莹的全部诉讼请求；二、驳回锦麟盛泰公司全部反诉请求。贾佳莹与锦麟盛泰公司均不服上述判决，提起上诉，北京市第三中级人民法院经审理于2018年9月19日作出（2018）京03民终3192号民事判决书：一、撤销2015年朝民（商）初字第37218号民事判决；二、撤销贾佳莹与锦麟盛泰公司于2014年1月26日签订的《汽车销售合同》；三、锦麟盛泰公司于判决生效后10日内赔偿贾佳莹13815085.74元；四、驳回贾佳莹其他诉讼请求；五、驳回锦麟盛泰公司全部诉讼请求。贾佳莹据此申请强制执行，本院于2019年1月16日以（2019）京0105执1122号立案执行。2019年2月22日，本院作出（2019）京0105执1122号执行裁定书，载明经查询未发现锦麟盛泰公司名下有可供执行财产，申请执行人亦无法提供锦麟盛泰公司名下可供执行财产线索，故裁定终结本次执行程序。另查明，据锦麟盛泰公司开业登记工商档案显示，锦麟盛泰公司成立于2000年8月8日，成立时名称为北京同德创意信息科技有限公司，企业类型为有限责任公司，股东分别为同德投资控股有限公司、青海庆泰信托投资有限责任公司、青海省创业（集团）有限公司，注册资本1000万元人民币，出资方式均为货币，据开业验资报告载明，该注册资本已于2000年8月2日经验资全部到位。后经历次股权转让，至2011年7月，锦麟盛泰公司股东变更为陈波、刘芳、陈淇栋三人，所持出资分别为陈波400万元、刘芳300万元、陈淇栋300万元，注册资本仍为1000万元。据2015年7月24日锦麟盛泰公司变更登记工商档案材料显示，锦麟盛泰公司增加新股东戴咏，至此锦麟盛泰公司股东共四人，所持出资分别为陈波400万元、刘芳300万元、陈淇栋300万元、戴咏50万元，公司注册资本增至1050万元人民币，其中戴咏增加出资50万元，该50万元新增出资的认缴出资时间为2019年2月20日。据2018年9月10日锦麟盛泰公司变更登记工商档案材料显示，公司股东变更为陈淇栋、于晨光二人，注册资本仍为1050万元，二股东所持出资分别为陈淇栋10.5万元、于晨光1039.5万元。新股东于晨光所持1039.5万元出资分别受让于陈波（受让400万元）、刘芳（受让300万元）、戴咏（受让50万元）、陈淇栋（受让289.5万元），出资期限为2019年12月31日。至此陈波、刘芳、戴咏退出股东会；戴咏所认缴的50万元新增资本由于晨光受让，受让后出资期限由2019年2月20日变更为2019年12月31日。上述变更档案材料中的公司章程、股东会决议、执行董事决定、股权转让协议落款日期均为2018年8月17日。另据2001年2月20日在工商行政管理部门备案的锦麟盛泰公司（当时名称为北京同德创意信息科技有限公司）2000年度公司年检报告材料显示，该年检报告附借款协议两份，第一份借款协议借款人为北京三普创业医药技术开发有限公司，出借人为北京同德创意信息科技有限公司（即锦麟盛泰公司），约定的借款金额为900万元，签订落款日期为2000年8月14日；第二份借款协议借款人为青创投资有限公司，出借人为北京同德创意信息科技有限公司（即锦麟盛泰公司），约定的借款金额为870万元，落款签订日期为2000年8月28日。2002年3月7日在工商行政管理部门备案的锦麟盛泰公司（当时名称为北京同德创意信息科技有限公司）2001年度公司年检报告材料显示，该年检报告附落款日期为2002年1月23日情况说明一份，载明该公司往来款明细情况说明如下：对北京三普创业医药技术开发有限公司其他应收款为8903000.00，其他应付款无记载；对青创投资有限公司其他应收款870000.00元，其他应付款15750.00元；同德投资控股有限公司其他应收款100000.00，其他应付款1009331.91元。审查中，贾佳莹提交的证据有：1、锦麟盛泰公司工商档案中的开业验资报告书，用以证明锦麟盛泰公司原名称和股东的名称。2、锦麟盛泰公司工商档案中2000年度公司年检报告的借款协议2份和2001年年检报告的情况说明1份，借款协议用以证明在验资后不到一个月之内，三个原始股东以被执行人向股东的关联公司借款形式先后两次将987万转给关联公司；2002年1月23日情况说明显示同德投资控股有限公司在锦麟盛泰公司内还有借款，列在应收账款之中。我方认为企业向股东的关联公司转移资产构成股东抽逃资金的行为。3、食品商务网上查询打印的三普药业股份有限公司重大诉讼公告，证明被申请追加人与借款人有关联关系。4、网易商业报道查询的一篇文章，证明被申请追加人与借款人有关联关系。5、企业信用信息网打印件，被申请追加人与借款人有关联关系。6、股东名录，证明被申请追加人与借款人有关联关系。7、手绘关系示意图，证明被申请追加人与借款人有关联关系。以上事实，有当事人提交的证据材料、执行卷宗材料、锦麟盛泰公司工商档案材料、谈话笔录等在案佐证。本院认为，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资范围内承担责任的，人民法院应予支持。作为被执行人的公司，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，其股东未依法履行出资义务即转让股权，申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在未依法出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，据工商登记档案材料显示，锦麟盛泰公司原股东同德投资控股有限公司、青海庆泰信托投资有限责任公司、青海省创业（集团）有限公司均已经验资缴纳全部1000万元出资，后将其所持出资转让，贾佳莹所提交的证据不足以证明同德投资控股有限公司、青海庆泰信托投资有限责任公司、青海省创业（集团）有限公司在股权转让前存在抽逃出资或其他未依法履行出资义务的法定情形。贾佳莹以同德投资控股有限公司抽逃出资为由申请追加其为被执行人无事实及法律依据，且其所提交证据材料亦不足以证明同德投资控股有限公司存在其他执行中追加被执行人的法定情形，故贾佳莹之请求本院难以支持。综上，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条，裁定如下：驳回申请追加人贾佳莹的追加请求。如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十五日内，向本院提起执行异议之诉。审 判 长  陈 宇审 判 员  郑晨星审 判 员  苏辰园二〇一九年十月二十二日法官助理  张 弛书 记 员  胡佳宁