贵州省修文县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0123刑初142号 公诉机关贵州省修文县人民检察院。 被告人青德军，曾用名青胜军，男，1981年3月6日出生于湖南省宁乡县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省宁乡县，捕前住湖南省湘潭市九华开发区。2002年11月因犯敲诈勒索罪被黑龙江省牡丹江市东安区人民法院判处有期徒刑一年；2014年11月因犯诈骗罪被黑龙江省牡丹江市西安区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；2017年6月20日因犯诈骗罪被辽宁省新民市人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元，2017年9月12日刑满释放。2019年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被成都铁路公安处成都东车站派出所抓获，先后羁押于成都铁路公安处看守所、四川省达州市看守所、重庆市万州区看守所，同年1月23日因涉嫌诈骗罪被贵州省修文县公安局刑事拘留，同年2月28日经贵州省修文县人民检察院批准逮捕，同日由贵州省修文县公安局执行逮捕。现羁押于贵州省修文县看守所。 指定辩护人黄学敏，贵州贵翔律师事务所律师，执业证号15201201811037885。 贵州省修文县人民检察院以修检公诉刑诉〔2019〕572号起诉书指控被告人青德军犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。修文县人民检察院指派检察员明永兰出庭支持公诉，被告人青德军及其指定辩护人黄学敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2018年10月19日中午，被告人青德军到修文县龙场镇迎春路115号“金伯爵”金店门面，使用一枚重量为23.78克的假黄金戒指骗取刘某5470元现金。2019年1月29日，经贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检查站鉴定：刘某被骗的一枚金色不明金属戒指为包金戒指，且基材均为非金（Au）。案发后，被告人青德军及其家属已全额退赔刘某家5470元现金。 2.2018年10月13日上午9时许，被告人青德军到清镇市西班牙风情街“七度银饰”店内，使用一枚重量为21.78克的假黄金戒指骗取陈某5680元现金。同日11时许，被告人青德军又到贵阳市花溪区十字街的金银加工店内，使用一枚重量为22.317克的假黄金戒指骗取俞某5000元现金。2019年6月26日经贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检查站鉴定：陈某、俞某被骗的二枚金色不明金属戒指为包金戒指，且基材均为非金（Au）。 3.2018年11月10日，被告人青德军到四川省遂宁市船山区天上街“金某1”金店，使用一枚重量为22.53克的假黄金戒指骗取唐某15860元现金。 4.2019年1月3日上午，被告人青德军到重庆市万州区新城路104号周某的首饰加工店，用一枚重量为22.19克的假黄金戒指骗取周某现金5880元。同日上午10时许，被告人青德军又到重庆市开州区大时代“老牌中国黄金店”，用一枚重量为22.31克的假黄金戒指骗取李某5690元现金。同日下午5时许，被告人青德军到四川省达州市通川区柴市街“金辉首饰店”，用一枚重量为21.85克的假黄金戒指诈骗马某15353元现金。2019年6月26日，经贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检查站鉴定：周某、李某被骗的二枚金色不明金属戒指为包金戒指，且基材均为非金（Au）。 案发后，被告人青德军的家属已赔偿周某被骗现金5880元，获得谅解。 为支持指控的事实，公诉机关当庭出示书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据材料，认为被告人青德军的上述犯罪事实已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应该以诈骗罪追究其刑事责任，并建议在一年二个月至二年六个月有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。 被告人青德军当庭对指控的罪名不持异议，但辩解在贵州清镇市、花溪区、四川省遂宁市、达州市是否卖戒指没有记忆，且证据不足、事实不清。 辩护人黄学敏就量刑部分提出被告人青德军具有坦白情节，部分退赔了被害人损失并取得谅解，因系外地人且作案地点多，可能会忘记部分作案地点，并非不认罪，请法院综合以上情节从轻处罚。 经审理查明： 一、2018年10月19日中午，被告人青德军到修文县龙场镇迎春路115号“金伯爵”金店门面，使用一枚重量为23.78克的假黄金戒指骗取刘某5470元现金。2019年1月29日，经鉴定刘某被骗的一枚金色不明金属戒指为包金戒指，且基材均为非金（Au）。案发后，被告人青德军及其家属已全额退赔诈骗金额。 上述事实，被告人青德军不持异议，且有公诉机关当庭提交的的受案登记表、现场处警记录等书证；被害人刘某的陈述；被告人青德军的供述；鉴定意见及辨认笔录等书证在卷佐证，证据间相互印证，形成证据锁链，具有客观性、关联性、合法性，并经庭审举证、质证，本院予以确认。 二、2018年10月13日上午9时许，被告人青德军到清镇市西班牙风情街“七度银饰”店内，使用一枚重量为21.78克的假黄金戒指骗取陈某5680元现金。同日11时许，被告人青德军又到贵阳市花溪区十字街的金银加工店内，使用一枚重量为22.317克的假黄金戒指骗取俞某5000元现金。2019年6月26日经贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检查站鉴定：陈某、俞某被骗的二枚金色不明金属戒指为包金戒指，且基材均为非金（Au）。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表两份，证实公安机关于2019年3月26日、2019年4月1日将陈某、俞某被诈骗案受理为刑事案件侦查。 2.接受证据清单两份，证实被害人陈某、俞某将购买的包金戒指及保证书提供给公安机关。 （二）被害人陈述 1.陈某的陈述，证实2018年10月13日上午在贵州省清镇市西班牙风情街“七度银饰店”看店时，一个三十多岁的男子称打麻将输钱了，准备将一枚戒指当给店铺，还出示了戒指质量保证书。当时陈某用火烧了一下发现戒指没有变化，加之考虑到戒指只是暂时保存所以就放松了警惕，经称量该戒指22.47克，并以253元一克的单价以现金形式付了卖戒指的人5680元。过了半小时后，陈某用小锤在这枚戒指上敲打，敲出了一个黑点才知道被骗了，当时因为觉得丢人所以没有报警。 2.俞某的陈述，证实2018年10月13日11时许，在贵阳市花溪区十字街的金银加工店看店，一个外地男子到店称要卖金戒指，并出示了戒指的发票，俞某看后同意回收。经称量该枚戒指重22.18克，和发票上显示的重量一致，当时以多少钱一克回收的记不清楚，总共支付这名男子5000元，后来其将这枚戒指拿到专业金店检测发现是镀金戒指。 （三）被告人青德军的供述，被告人青德军第五次供述证实2018年10月上旬到贵阳市清镇市和花溪区实施过诈骗，具体方式是使用假的纯黄金戒指诈骗金银加工店和回收店，诈骗金额都是五千左右。 （四）贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检验站出具的贵金属珠宝饰（制）品检测报告两份，证实经检测涉案的两枚戒指系包金戒指，基材为非金。 （五）辨认及指认笔录，证实被告人青德军对作案地点清镇市七度银饰店和贵阳市花溪区金银加工店进行现场辨认，被害人陈某和俞某辨认出了被告人青德军。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人青德军当庭辩解事实不清、证据不足，经查，在案有被害人陈某和俞某的陈述以及对青德军的辨认笔录，且有被告人青德军的供述和现场指认笔录，且笔录系被告人青德军签字确认，以上证据能够充分证实本桩犯罪事实，故其辩解不能成立。 三、2018年11月10日，被告人青德军到四川省遂宁市船山区天上街“金某1”金店，使用一枚重量为22.53克的假黄金戒指骗取唐某15860元现金。 认定上述事实的证据有： 书证 1.受案登记表，证实遂宁市公安局船山分局将唐某1被用假金戒指诈骗案受理为刑事案件侦查。 2.扣押清单，证实公安机关对唐某1提交的一枚黄黑色金属戒指予以扣押。 3.修文公安局龙岗派出所情况说明一份，证实本案涉案戒指未从遂宁市公安局船山分局移交给修文县公安局。 （二）被害人唐某1的陈述，证实2018年11月10日上午，其在遂宁市船山区“金某1”珠宝店开门做生意，一名四十多岁左右的男子称急需用钱将一枚金戒指出卖，称有钱了来赎回，并且提供了发票，唐某1以260元一克的价格，总共给了这名男子5860元，后来经自行检验发现这枚戒指并不是金戒指。当时因为这人已经走了就没有报警，后来将这枚假戒指交给了当地的派出所。 （三）被告人青德军的三次供述，证实2018年11月份在四川遂宁市市区将假金戒指卖给一个金店获得现金五千多元，具体金额记不清楚了。 （四）辨认、指认笔录，证实被害人唐某1辨认出了实施诈骗的男子青德军，被告人青德军对实施诈骗的地点进行了现场指认。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人青德军当庭辩解事实不清、证据不足，经查，在案有被害人唐某1的陈述以及对青德军的辨认笔录，且有被告人青德军的供述和现场指认笔录，且笔录系被告人青德军签字确认，以上证据能够充分证实本桩犯罪事实，故其辩解不能成立。 四、2019年1月3日上午，被告人青德军到重庆市万州区新城路104号周某的首饰加工店，用一枚重量为22.19克的假黄金戒指骗取周某现金5880元。同日上午10时许，被告人青德军又到重庆市开州区大时代“老牌中国黄金店”，用一枚重量为22.31克的假黄金戒指骗取李某5690元现金。案发后，被告人青德军的家属已赔偿周某被骗现金5880元，获得谅解。经鉴定周某、李某被骗的二枚金色不明金属戒指为包金戒指，且基材均为非金（Au）。 2019年1月3日下午5时许，被告人青德军到四川省达州市通川区柴市街“金辉首饰店”，用一枚重量为21.85克的假黄金戒指诈骗马某15353元现金。 另查明，被告人青德军因涉嫌诈骗被修文县公安局网上追逃，2019年1月13日被成都铁路公安处成都东车站派出所抓获。 认定上述事实的证据有： 书证 1.受案登记表，证实公安机关将周某、李某、马某1被骗案立为刑事案件侦查。 2.重庆市开州区公安局扣押物品清单，证实公安机关将涉案的戒指一枚予以扣押。 3.修文公安局接受证据清单，证实修文县公安局接收周某提交的外观为黄色的戒指一枚和金某2珠宝质量保证书一张。 4.四川省达州市公安局通川区分局接受证据清单、收据复印件一张、珠宝保证书一张，证实青德军在实施诈骗时提供的金某2珠宝保证书一张和5353元的收据一张。 5.谅解书，证实周某收到被告人青德军亲属退赔的5880元并出具书面谅解意见。 （二）被害人陈述 1.周某的陈述，证实周某于2019年1月3日上午在重庆市万州区新城路104号首饰加工店收购一名男子自称的黄金戒指，该名男子还出具了发票，遂支付了5880元购买。 2.李某的陈述，证实李某于2019年1月3日上午在重庆市开州区“老牌中国黄金”店收购一名四十多岁的男子自称的黄金戒指，共支付了5690元现金。 3.马某1的陈述，证实马某1于2019年1月3日下午5点左右在达州市通川区“金辉首饰”店收购一名四十多岁的男子自称的黄金戒指，该名男子还出具了发票，遂支付了5353元现金购买，后发现是假戒指后，马某1将这枚戒指扔了。 （三）被告人青德军的两次供述，证实其在2019年1月3日分别乘车至重庆万州区、开州区和四川达州市三地，分别出卖了一枚假的纯黄金戒指，诈骗所得16000元左右。 （四）贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检验站出具的贵金属珠宝饰（制）品检测报告两份，证实经检测涉案的两枚戒指系包金戒指，基材为非金。 （五）现场勘验、辨认及指认笔录，证实公安机关对李某被骗的现场重庆市开州区中国黄金门市进行现场勘验；辨认笔录证实李某、周某、马某1辨认出实施欺骗的男子青德军以及青德军指认了作案现场重庆市万州“首饰加工”店、四川达州“金辉首饰”店、重庆市开州“老牌中国黄金”店。 全案综合证据： （一）书证 1.归案情况说明，证实2019年1月13日成都铁路公安处成都东车站派出所将涉嫌诈骗的网上追逃人员青德军抓获。 2.羁押证明三份，证实被告人青德军被抓获后于2019年1月14日至1月23日分别被羁押在成都铁路公安处看守所、四川省达州市看守所、重庆市万州区看守所。 3.扣押决定书及清单，证实修文公安局决定将被告人青德军持有的金属戒指五枚和合格证书五张予以扣押。 4.户籍证明，证实被告人青德军犯罪时系成年人及户籍情况。 5.刑事判决书，证实被告人青德军因犯诈骗罪被辽宁省新民市人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期至2017年9月12日止。 （二）被告人青德军供述，证实诈骗手段系使用假黄金戒指到黄金饰品店进行出售以及诈骗所得钱款已全部被挥霍。 （三）检查笔录、提取、指认笔录，证实公安机关对被告人青德军人身进行检查，以及将搜查的五枚金属戒指和五张保证书进行提取的情况；指认笔录证实被告人青德军指认其用于诈骗的戒指和金某2保证书。 （四）贵州省矿产品黄金宝石制品质量监督检验站出具的贵金属珠宝饰（制）品检测报告，证实从被告人青德军身上扣押的五枚金属戒指经检测基材均为非金。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人青德军当庭辩解记不清是否在四川达州实施诈骗，经查，在案有被害人马某1的陈述以及对青德军的辨认笔录，且有被告人青德军的供述和现场指认笔录，且笔录系被告人青德军签字确认，以上证据能够充分证实本桩犯罪事实，故其辩解不能成立。 本院认为，被告人青德军以非法占有为目的，使用虚假的黄金戒指骗取他人38933元现金，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人青德军犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。被告人青德军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放不满五年又犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人青德军系流窜作案，量刑时酌情从重处罚；被告人青德军在归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中虽有辩解但其如实交代了大部分犯罪事实，可认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人青德军家属为其退赔部分犯罪所得，量刑时酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，综合本案案情、情节以及被告人青德军的认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”、第六十五条第一款：“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚”、第六十七条第三款：“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额”、第五十三条：“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，判决如下： 一、被告人青德军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押十日折抵刑期十日，即自2019年1月23日起至2021年3月12日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳） 二、责令被告人青德军继续退赔犯罪所得27583元，发还被害人俱领。 三、随案移送的作案工具包金戒指十枚、金至尊保证书八张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑永周 人民陪审员  唐 琼 人民陪审员  罗平仙 二〇一九年十月十八日 法官助理李家志 书记员刘蕾