山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初556号被告人李贵鑫，男，1990年10月3日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，大专文化，无业，户籍地、住址聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被刑事拘留，2018年8月31日被执行逮捕。辩护人刘超，山东海之源律师事务所律师。被告人商锐，男，1989年8月11日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，中专文化，无业，户籍地、住址聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被刑事拘留，2018年8月31日被执行逮捕。辩护人车冲，广东广强律师事务所律师。被告人李男，男，1993年11月11日出生于山东省聊城市东昌府区，居民身份证号码：371502199311110318，汉族，大专文化，无业，户籍地、住址聊城市东昌府区花园北路44号1号楼1单元202。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被刑事拘留，2018年8月31日被执行逮捕。辩护人张洪强，北京市汉鼎联合（济南）律师事务所律师。被告人尤传成，男，1978年1月18日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，大专文化，聊城市东昌府区优盛网络科技有限公司法人，户籍地、住址聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被刑事拘留，2018年8月31日被执行逮捕。辩护人盛伟华、冯延昌，山东勤力律师事务所律师。被告人张英杰，男，1991年11月1日出生于河南省焦作市济源市，汉族，大专文化，郑州三叶草网络科技有限公司法人，户籍地河南省焦作市济源市，住址河南省郑州市高新区。因涉嫌诈骗罪，2018年10月13日被刑事拘留，2018年11月16日被执行逮捕。辩护人郭磊，河南心诚律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）511号起诉书指控被告人李贵鑫、商锐、李男、尤传成、张英杰涉嫌开设赌场罪，于2019年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因本案案情复杂，经聊城市中级人民法院批准延长审理期限三个月。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵秋菊出庭支持公诉，被告人李贵鑫及其辩护人刘超、被告人商锐及其辩护人车冲、被告人李男及其辩护人张洪强、被告人尤传成及其辩护人盛伟华、冯延昌、被告人张英杰及其辩护人郭磊到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：2018年3月份，被告人李贵鑫、商锐、李男、荣凯、张祥虎、刘锐共同出资让被告人尤传成开发“BBC篮球俱乐部”网站，并向尤传成提供了一个足球比赛网址，要求其仿照该网址的功能建立篮球比赛赌博网站，尤传成又通过网络委托被告人张英杰制作www.basketballclub.top网站（以下简称BBC网站），网站依托于NBA等篮球比赛的实时比分结果，让玩家竞猜输赢，网站有两种参与赌博的方式，一种是根据两只球队比赛的分差来投注12种选项（反波胆方式），只要买不中就赌赢，一种是50+玩法，就是两只球队的比分差不超过50分就赌赢。2018年4月初，被告人尤传成将建立好的网站交付被告人李贵鑫等人使用，被告人李贵鑫、商锐、李男等人通过网络、手机、终端等对该网站进行推广宣传，以“50分包赔机制。稳赚不赔”吸引玩家下注赌球，会员通过香港“可盈可乐”平台给该网站提供的虚拟货币地址充值虚拟货币（比特币、以太坊、泰达币）来换取网站平台积分进行赌博。截止2018年4月26日网站关闭，该网站共计收受赌资380余万元。公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被告人供述和辩解，电子证据等证据，认为被告人李贵鑫、商锐、李男、尤传成、张英杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李贵鑫对起诉书指控的罪名没有异议，辩解赌资没有这么多，平台都是由荣凯管理，自己是拿工资的，作用较小。被告人李贵鑫的辩护人辩护本案开设赌场380万数额实施不清、证据不足；李贵鑫是受雇于荣凯并非组织者犯罪情节较轻，应当从轻、减轻处罚。被告人商锐对起诉书指控的罪名没有异议，辩解赌资没有这么多，平台都是由荣凯管理，自己和荣凯是老板和员工的关系，网站关闭之前退了会员一部分钱。被告人商锐的辩护人辩护商锐是从犯，起诉书指控的赌资计算有误，依据实际的转款记录赌资不够300多万元。被告人李男辩解网站的事情都是荣凯决定，他就是个打工的。被告人李男的辩护人辩护起诉书认定本案赌资380余万元没有充分证据支持，荣凯处于本案中心位置，李男为本案的从犯。被告人尤传成对起诉书的指控没有异议，自愿认罪认罚。被告人尤传成的辩护人辩护对起诉书的指控没有异议。被告人张英杰辩解对起诉书的指控没有异议，自愿认罪认罚。被告人张英杰的辩护人对本案事实部分无异议，认为张英杰制作犯罪网站的行为，构成非法利用信息网络罪。张英杰属坦白、初犯。经审理查明：2018年3、4月份，被告人李贵鑫、商锐、李男、荣凯（另案处理）、张祥虎（另案处理）、刘锐（另案处理）共同商议并出资让被告人尤传成开发篮球博彩网站，被告人尤传成又委托被告人张英杰根据李贵鑫等人要求建立篮球博彩网站www.basketballclub.top，网站依托于NBA等篮球比赛的实时比分结果，让玩家竞猜输赢，网站有两种参与赌博的方式，一种是根据两只球队比赛的分差来投注12种选项（反波胆方式），只要买不中就赌赢，一种是50+玩法，就是两只球队的比分差不超过50分就赌赢。网站建好后，被告人李贵鑫、商锐、李男等人通过网络、手机、终端等对该网站进行推广宣传，以“50分包赔机制，稳赚不赔”吸引玩家下注赌球，会员通过香港“可盈可乐”平台给该网站提供的虚拟货币地址充值虚拟货币（比特币、以太坊、泰达币）或者直接转账给被告人李贵鑫、商锐、李男获取网站平台积分在BBC网站进行下注。截止2018年4月26日网站关闭，该网站共计收受赌资3860471.84元，网站关闭后，被告人李贵鑫、商锐、李男退给会员200万元。被告人尤传成一共收取服务费59000余元，其中支付给被告人张英杰服务费25500元。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：一、书证1、被告人李贵鑫、商锐、李男、尤传成、张英杰的基本情况说明、户籍证明证实几名被告人身份基本情况。2、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队出具的发破案经过、抓获经过，证实本案案发情况及被告人归案情况。3、尤传成和张英杰的转账记录证实尤传成2018年3月14日、4月7日、4月9日分三笔转给张英杰共计18400元。4、尤传成制作的篮球俱乐部现阶段应对方案证实尤传成针对赌博平台会员不稳定、网站受到攻击情况提出了对应措施。5、尤传成所在的聊城市东昌府区优盛网络科技有限公司和张英杰所在的郑州三叶草网络科技有限公司签订的网站开发协议书一份，证实张英杰为尤传成开发仿站，其中赛事更改为篮球赛事，波胆模式，费用为12800元。6、尤传成和“大锐哥”、“大新哥”的微信转账记录截图证实李贵鑫、商锐共计转给尤传成59818元。7、尤传成和张英杰的聊天记录一宗证实尤传成委托张英杰开发篮球赌博网站的情况。8、被告人李贵鑫、李男等人、证人李某、张某、韩某、林某、马某等人的银行账户转账记录、支付宝、微信转账记录、BBC平台虚拟货币交易明细证实李某、张某等人在BBC网站投注赌资情况及平台关闭后被告人李贵鑫等人退回赌资情况。9、刘波和李男的聊天记录、李男和王多财的聊天记录证实李男让刘波、王多财在BBC篮球反波胆网站上下注充值的情况。10、李贵鑫和尤传成的微信聊天记录证实李贵鑫委托尤传成建立网站的情况，及网站被黑客攻击后李贵鑫和尤传成交流处理问题。二、证人证言证人李某、张某、韩某、林某、马某等人的证言证实2018年4月份左右，参与赌博人员在BBC篮球反波胆平台上下注进行篮球博彩的情况。商锐等人在微信群里宣传BBC篮球反波胆平台，根据篮球比赛比分获取收益，参与人用积分购买比赛，有的参与人是直接将钱转给李贵鑫、李男等人让他们帮忙购买积分，有的是自己直接从网站上购买积分。后来平台关闭，他们的钱就提不出来了。三、被告人的供述与辩解1、李贵鑫供述，2018年3月份的时候，他和商锐、李男、荣凯等人共同商量的建一个篮球反波胆网站，是个博彩网站，通过微信群宣传，吸引会员加入，通过会员充值虚拟货币来换取网站上的积分下注。网站有两种玩法，一种是反波胆篮球，另外一个是50+。设立网站的目的是获取用户的虚拟货币，用来返还给盈利的客户。囤虚拟货币不一定赚钱，也不知道怎么赚钱。平台没有专门的统计会员的人和团队，也没有专门负责BBC网站赚多少钱。网站是找尤传成做的。他负责推广会员，管理他、商锐、李男的账，商锐、李男负责推广会员。网站的主要负责人是荣凯，管理虚拟货币的账户，算是他们的领导。后来黑客攻击网站，网站就关闭了。关闭的时候荣凯将网站上的虚拟货币分了，都退给自己的会员了，还没有得到分红。2、被告人商锐供述，2018年3月份，商锐、李贵鑫、李男、荣凯等人商量着建个篮球博彩网站，找的尤传成建的网站。建设网站加后期维护给了尤传成不到10万元。网站是反波胆模式，通过雷速体育竞猜理财。会员账户里的积分是通过虚拟货币交易网站充值虚拟货币来兑换积分进行投注。有的客户冲积分时给商锐的支付宝、微信转账，都给李贵鑫转过去了。建立网站的目的为了赚钱，赚取会员提款时5%的手续费和每买一次0.1%的手续费。后来黑客攻击网站，网站数据乱了，关了以后，根据会员提供的记录通过李贵鑫的账户退给会员大约200万。荣凯管理着钱包。3、被告人李男供述，他和李贵鑫、张伟力、商锐等人一起商量的建一个反波胆篮球理财平台，找的尤传成建的网站。建网站花了8、9万，六个人兑的钱。这个平台是博彩吸引投资者参加，有两种方式玩法，一种是50+，一种是反波胆。注册用户通过充值虚拟货币购买积分，有不会充值的用户，把钱打给他们给用户积分。客户给钱冲积分的，大约100多万。他把十几万通过微信给荣凯给会员兑换积分了。荣凯掌握平台的钱包。后来平台被黑客攻击，给了黑客15万人民币。后来一些会员找到聊城，报警了，他和李贵鑫、商锐因为害怕退了200多万人民币。4、被告人尤传成供述，2018年3月份，商锐找他要建个网站，是个篮球竞赛比赛网站，这个网站参照雷速网上的赛事进行投注，会员通过充值虚拟货币来换取积分进行投注。他帮忙找的开发人员、买服务器和后期网站需要的软件。他找的张英杰来做的网站，李贵鑫他们需要什么，他就给张英杰说。网站李贵鑫他们自己运营。2019年4月15日以后的几天，黑客开始攻击网站。后来李贵鑫说黑客攻击的太累了，让他将网站关闭了。他一共收了5、6万元钱。5、被告人张英杰供述，尤传成通过QQ和他联系的，让他仿足球赌博网站建立一个网站，网站主要是根据篮球比分结果竞猜输赢，有两种玩法，尤传成给他游戏规则，他写程序。网站上是用积分下注，积分是用户充值虚拟货币换取的。一共收了25500元。四、电子证据1、BBC网站的网站截图、宣传资料一宗证实BBC网站项目介绍、玩法、会员充值方法，是一个篮球加博彩的模式。2、商锐的微信号截图一张：证实商锐的微信名为“BOSS皇”、“百万CEO”。3、李男的微信截图一张：证实李男的微信名为“陆毅阳【篮球俱乐部】”“黑马【篮球俱乐部】”。本院认为，被告人李贵鑫、商锐、李男在网络上建立赌博网站并接受投注，情节严重；被告人尤传成、张英杰为赌博网站提供服务器托管、软件开发、技术支持等服务，其行为已构成开设赌场罪。关于被告人李贵鑫、商锐、李男及其辩护人对李贵鑫、商锐、李男是本案的从犯的辩解和辩护意见，经审理认为，在案证据证实李贵鑫、商锐、李男和荣凯等人共同商议、投资建立赌博网站，是开设赌场的提议者、积极参与者，在共同犯罪中起主要作用，系本案的主犯。被告人李贵鑫、商锐、李男及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人李贵鑫、商锐及其辩护人、李男的辩护人对本案赌资不足380万元的辩解和辩护意见，经审理认为，被告人李贵鑫、商锐、李男、赌博参与人的银行、支付宝、微信转账明细能够证实赌博参与人将赌资转给上述被告人的情况，且上述被告人均供述与赌博参与人没有其他的资金往来。另外，BBC网站的虚拟货币交易明细也能证实赌博参与人直接投入BBC网站的赌资情况。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定：对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。上述资金都应认定为赌资，共计3860471.84元。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人张英杰的辩护人张英杰应该构成非法利用信息网络罪的辩护意见。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条规定明知是赌博网站，为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的，是开设赌场罪的共同犯罪。被告人张英杰明知是赌博网站仍为其提供软件开发、技术支持等服务，其行为构成开设赌场罪。辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人李贵鑫、商锐、李男开设赌场，情节严重。被告人李贵鑫、商锐、李男、尤传成、张英杰当庭自愿认罪，可以从轻处罚。据此，对被告人应根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对于社会的危害程度决定刑罚。对被告人李贵鑫、商锐、李男、尤传成、张英杰依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第二十五条、第四十七条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判处如下：一、被告人李贵鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金70000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2022年3月25日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人商锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2022年1月25日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人李男犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2021年9月25日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人尤传成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金20000元。继续追缴被告人尤传成违法所得33500元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2020年1月25日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人张英杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金10000元。继续追缴被告人张英杰违法所得25500元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月13日起至2019年12月12日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。）六、继续追缴被告人李贵鑫、商锐、李男所收受的赌资1860471.84元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王洪民人民陪审员  王忠运人民陪审员  亢相庆二〇一九年十月二十三日书 记 员  周 宁