汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0514刑初698号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人詹喜兰（化名方华丽），女，1980年6月9日出生于广东省惠来县，公民身份号码445************92X，汉族，文盲，无业，户籍地惠来县**************。因犯诈骗罪于2019年2月15日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。指定辩护人邱在沪，广东久业律师事务所律师。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉[2019]634号起诉书指控被告人詹喜兰犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院于同月28日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员郑燕冰出庭支持公诉，被告人詹喜兰及指定辩护人邱在沪到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮南区人民检察院指控：2017年5月19日，被告人詹喜兰在潮南区仙城镇老五乡蔡荣梅经营的理发店中，虚构其与原汕头市委主要领导是亲戚关系，表示能帮助被害人蔡平连、蔡荣梅解决问题。至2017年7月，被告人詹喜兰以能帮助被害人蔡平连、蔡荣梅购买地皮、办理土地证、办理保险为由，先后骗取被害人蔡平连、蔡荣梅人民币124,500元。后为继续骗取被害人信任，被告人詹喜兰伙同他人假冒原任汕头市委主要领导及其秘书的身份打电话给被害人蔡平连。至2018年4月份，被害人蔡平连、蔡荣梅报警后，被告人詹喜兰退还被害人蔡荣梅13,800元后，其余赃款被被告人詹喜兰用于个人开支及偿还债务。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人詹喜兰的行为已构成诈骗罪，属“数额巨大”，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处。被告人詹喜兰当庭对公诉机关指控的事实没有意见，并表示认罪。指定辩护人提出被告人詹喜兰在诈骗过程中存在借款及退赃行为，应对其诈骗金额和退赃数额进行重新认定，被告人詹喜兰归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2017年5月19日，被告人詹喜兰虚构其系原汕头市委主要领导的亲戚，表示能帮助被害人蔡平连、蔡荣梅解决问题，之后还假冒该领导及其秘书给被害人蔡平连打电话，骗取其信任。2017年5月至7月，被告人詹喜兰以能帮助被害人蔡平连、蔡荣梅购买地皮、办理土地证、办理保险为由，在被害人蔡荣梅位于潮南区仙城镇老五乡的创艺人生理发店中，先后骗取被害人蔡平连、蔡荣梅人民币共112,500元。2018年4月11日，被告人詹喜兰通过支付宝转账6000元还给被害人蔡荣梅。同月21日，被告人詹喜兰通过支付宝转账2000元还给被害人蔡荣梅。同月23日，被害人蔡平连、蔡荣梅到公安机关报案。同年6月，被告人詹喜兰通过支付宝转账5800元还给被害人蔡荣梅。2019年2月15日，被告人詹喜兰被公安机关抓获。同年3月4日，公安机关追缴赃款15,000元，上述赃款已发还给被害人蔡平连、蔡荣梅。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、发案现场拍照：位于潮南区仙城镇老五乡蔡荣梅经营的创艺人生理发店的发案现场的情况。3、微信聊天截图：2017年5月22日22时许，微信昵称为“华丽许厝一生平安”的微信号发送原汕头市委主要领导照片及该领导系其大姑父等信息给蔡荣梅的情况。4、仙城派出所证实材料：经核实，犯罪嫌疑人“方华丽”的真实身份为詹喜兰。5、扣押、发还清单：2019年3月4日，公安机关扣押到卢林添人民币15,000元，并发还给蔡平连、蔡荣梅。6、刑事侦查大队图侦中队抓获经过说明：2019年2月15日，被告人詹喜兰被该队抓获。7、广东省惠来县公安局前詹派出所户籍证明、证实材料：被告人詹喜兰的身份情况。8、证人张双霞的证言：方华丽和丈夫陈主喜在仙城镇老五乡许厝村居住时便与我认识。我曾经看见方华丽在邮政储蓄银行使用詹喜兰的身份证办理了1张银行卡，方华丽称其身份证遗失，该身份证系其姐妹的。方华丽曾经借用我的身份证和银行卡购买了号码为153*****330的手机卡及开通微信功能。后来，蔡荣梅告诉我，她和父亲蔡平连于2017年6月初至同年7月2日期间在创艺人生理发店被方华丽骗取钱财。辨认笔录：证人张双霞经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的相片进行辨认，指认第6号相片的女子（詹喜兰）是方华丽。9、证人韩淑佳的证言：方华丽在仙城镇老五乡许厝村居住了很多年，听说其在陈店镇开办了1个内衣厂。2018年阴历七月的一天，方华丽向我推荐购买建设银行的理财产品，我将个人的身份证件、建设银行卡号及本人相片发送给她。我从来没有使用过132*****930的手机号码。辨认笔录：证人韩淑佳经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的相片进行辨认，指认第12号相片的女子（詹喜兰）是方华丽。10、证人卢林添的证言：2017年初，我和詹喜兰相识。詹喜兰有时对外声称其名字为方华丽，父亲是房地产商方泽强。詹喜兰在从事内衣厂辅料加工期间陆续向我借款人民币25，000元，同年7月，詹喜兰将上述借款还清。我经派出所民警告知才知道詹喜兰还给我的款项系其诈骗他人得来的，便自愿向公安机关退赃15，000元。辨认笔录：证人卢林添经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的相片进行辨认，指认第2号相片的女子（詹喜兰）是詹喜兰。11、证人韩五池的证言：2012年开始，陈主喜、“阿华”夫妻租用我位于潮南区仙城镇老五乡林埔洋四巷2号的平房。刚开始，租金由陈主喜交给我，近二年，租金都是“阿华”交给我。辨认笔录：证人韩五池经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的相片进行辨认，指认第2号相片的女子（詹喜兰）是“阿华”。12、证人詹庆清的证言：我胞妹詹喜兰多年前离家外出，至今未归。我通过电视有了解到汕头市委的主要领导，但该主要领导跟我们家族没有亲戚关系。13、被害人蔡荣梅的陈述：2017年5月期间，方华丽多次到我经营的创艺人生理发店消费，我们比较聊得来。同月19日14时许，我父亲蔡平连到店中跟我谈及叔父蔡萍德和蔡松钦伪造签名卖掉我家楼地的事情。方华丽听见后，告诉我们说原汕头市委主要领导是其大姑丈，镇党委的领导是其父亲同学，其人事关系很好，能找人帮我们打点、处理这件事。后来，方华丽跟我微信聊天时，还发了原汕头市委主要领导的照片给我们看，我和蔡平连便相信了。之后，我和蔡平连把关于蔡萍德和蔡松钦伪造签名卖掉我家楼地的上访材料交给方华丽。同年6月初，方华丽到店里对我和蔡平连说如果要打赢官司，得先办理房产证，需要人民币15，000元，蔡平连将15，000元交给方华丽。又过了1周，蔡平连接到号码为132*****930的电话，对方称系方华丽的姐妹，是原汕头市委主要领导的秘书，要带蔡平连去陈沙公路看2块地皮，但是后来也没有落实。又过了两天，方华丽推荐我们购买人身保险，我便将2500元和个人照片交给她去办理。之后，在方华丽的推荐下，蔡平连先后交给方华丽1万元购买了4份人身保险。同年6月13日下午，方华丽到理发店称陈沙公路要扩建，我的理发店可能面临被拆迁，介绍我购买刘厝庵的2块集体土地，但需要2万元打点费用，我和蔡平连便将2万元交给方华丽。同年7月9日，方华丽到理发店称共4块集体土地可以购买，还需要3万元，我和蔡平连又拿了3万元给方华丽。同月24日，方华丽到理发店称，可以帮我们为理发店的楼房办理房产证，到时拆迁时可以争取到更多赔偿款，办理房产证需要43，000元去打理，我和蔡平连又拿了43，000元给方华丽。之后，我们开始多次催方华丽上述事项的进展，但方华丽以各种理由搪塞。同年11月，1名男子以号码为187*****953的电话打给蔡平连，称其系方华丽的姑丈（原汕头市委主要领导），有关事项正在办理，涉及到被卖的地要不回来，但能让另一方赔偿，并询问蔡平连具体要多少赔偿款？蔡平连说相信对方去办。之后，自称系原汕头市委主要领导及其秘书的人多次打电话安抚蔡平连称事情正在办理中。2018年3月28日，我和蔡平连到汕头市政府找该主要领导准备取回资料，但保安告诉我们，该领导早已调离汕头市。同年4月6日，方华丽到理发店中称事情正在办理，让我们不要着急。同月9日，方华丽、自称原汕头市委主要领导及其秘书的电话均处于停机状态，我们才意识到被骗了。当天，方华丽使用号码为153*****330的手机打电话给我，称手机被偷，我质问她诈骗我们的事情，她称今年6月前一定会办理好的后挂掉电话。之后，方华丽便不再接听我的电话。同月11日，方华丽通过支付宝转账6000元还给我。同年4月12日，我和蔡平连到广东省信访局信访，信访局的工作人员让我们回来报案。同月21日，方华丽再次通过支付宝转账2000元还给我。同月23日，我和蔡平连到派出所报案。同年6月的一天，方华丽又还给我5800元。2019年3月4日，公安机关还将追回的15，000元赃款发还给我们。上述款项中，其中4000元那一次是我们借给方华丽的。14、被害人蔡平连的陈述与被害人蔡荣梅的陈述相印证。15、被告人詹喜兰在侦查阶段的供述：2017年5月的一天下午，我在蔡荣梅的理发店洗头时谈及购买保险的事情，蔡荣梅让我帮她买1份并拿了人民币2500元给我，但是，钱被我花掉了。隔了一段时间，我在蔡荣梅的理发店中做美容，听见蔡荣梅及其父亲蔡平连说他们的亲戚勾结他人偷卖家里2间楼地，便向她们谎称原汕头市委主要领导是我大姑丈，蔡荣梅便拿了1份信访资料给我，我假装看后离开。之后，我从网上下载了原汕头市委主要领导的正面照片，并通过微信发给蔡荣梅。同年6月初的一天，蔡平连在蔡荣梅的理发店中拿了15，000元让我打点关系，我拿钱后离开。之后，蔡荣梅多次打电话催问事情的办理进展，我便用韩淑佳的身份信息登记了“132”开头的手机号码，并以原汕头市委主要领导秘书的身份打电话给蔡平连，叫蔡平连不要催。又过了几天，我再次到蔡荣梅的理发店中，蔡荣梅拿1万元让我帮其家属购买保险，我瞒着之前没有帮蔡荣梅购买保险的事情将钱收下后，用于个人开支，没有将上述款项用于购买保险。同月中旬，我听蔡荣梅父女说其经营的理发店位于陈沙公路扩建范围之中，可能会被拆迁，现急着要买地，便骗他们说刘厝庵那边有2处地皮要出售，需要2万元找人活动，蔡荣梅遂拿了2万元给我。同年7月初，我又以购买地皮为由在蔡荣梅的理发店里骗取了蔡荣梅3万元。同月下旬，我再次以购买地皮为由在蔡荣梅的理发店里骗取了蔡荣梅43，000元。之后，蔡荣梅父女多次打电话催问我事情的进展。同年11月，我让他人以原汕头市委主要领导的身份打电话给蔡平连，说事情正在办理，不要催了，还有之前被人偷卖的地是要不回来的。之后，我得知蔡荣梅已经知道我诈骗她的事情后，先后通过支付宝退赃6000元、2000元、5800元给蔡荣梅。我诈骗所得的钱财中，25，000元用于偿还卢林添的债务，其他款项用于个人开支。我和原汕头市委主要领导没有亲戚关系。基于上述确定的证据，指定辩护人提出的被告人詹喜兰在诈骗过程中存在借款及退赃行为，应对其诈骗金额数额进行重新认定的辩护意见，经查，被害人蔡荣梅、蔡平连和被告人詹喜兰均认可被告人詹喜兰从被害人蔡荣梅、蔡平连处取得的款项中的人民币4000元属借款，因此，该数额依法不认定为诈骗数额。另外，扣押、发还清单、证人卢林添的证言、被害人蔡荣梅、蔡平连的陈述和被告人詹喜兰在侦查阶段的供述证实被告人詹喜兰在案发前退赃8000元，案后退还被害人蔡荣梅、蔡平连5800元，以及公安机关追缴赃款15,000元并已发还被害人蔡荣梅、蔡平连的事实，对被告人詹喜兰案发前退还的8000元，依法不认定为诈骗犯罪数额，在量刑时作为从重情节予以考虑；对被告人詹喜兰案后退还被害人及公安机关追缴的赃款共20，800元，在量刑时作为从轻情节考虑。综上所述，被告人詹喜兰的诈骗犯罪数额为112,500元，退赃数额为20，800元。因此，指定辩护人提出的上述辩护意见，理由成立，予以采纳。本院认为，被告人詹喜兰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人詹喜兰犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人詹喜兰归案后如实供述罪行，以及部分赃款已发还被害人等情节，依法对被告人詹喜兰予以从轻处罚。指定辩护人提出的被告人詹喜兰归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人詹喜兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月15日起至2023年2月14日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马卫南人民陪审员  吴宏丰人民陪审员  林少珊二〇一九年十月十日书 记 员  黄岳鑫附有关法律和司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。