福建省闽清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0124刑初72号 公诉机关闽清县人民检察院。 被告人黄盛，男，1971年11月3日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县,1994年4月14日因犯敲诈勒索罪被闽清县人民法院判处有期徒刑一年;2005年2月23日犯故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利二年，于2016年10月31日刑满释放。2018年9月14日因涉嫌非法采矿罪被闽清县公安局抓获寄押在云岩看守所，9月18日羁押于闽清县看守所,10月17日经闽清县人民检察院批准，同日由闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 辩护人郭学金，福建学金律师事务所律师。 辩护人王福鹏，山东鼎元律师事务所律师。 被告人黄志彬，男，1972年2月8日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县，1994年4月14日因犯敲诈勒索罪被闽清县人民法院判处有期徒刑一年；1998年9月17日因犯绑架罪被闽清县人民法院判处有期徒刑十四年；2018年9月17日因涉嫌非法采矿罪被闽清县公安局批拘上网追逃，10月16日被抓获归案，同日被闽清县公安局刑事拘留，11月23日经闽清县人民检察院批准，同日由闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 被告人叶锋，男，1984年11月10日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县，2018年9月17日因涉嫌非法采矿罪被闽清县公安局批拘上网追逃，10月16日被抓获归案，同日被闽清县公安局刑事拘留，11月23日经闽清县人民检察院批准，同日被闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 指定辩护人江世英，福建传清律师事务所律师。 被告人李成钉，男，1984年10月12日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县，2016年4月7日因赌博被闽清县公安局行政拘留，2018年10月17日因涉嫌强迫交易罪被闽清县公安局刑事拘留，11月23日经闽清县人民检察院批准，同日被闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 指定辩护人黄夏冰，福建麦博律师事务所律师。 被告人李文鑫，男，1986年4月21日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县，2009年5月8日因赌博被闽清县公安局行政处罚，2018年12月5日因涉嫌强迫交易罪被闽清县公安局刑事拘留，2019年1月10日经闽清县人民检察院批准，次日由闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 辩护人吴凡，福建闽天律师事务所律师。 辩护人杨美伦，福建闽天律师事务所律师。 被告人叶在金，男，1986年10月16日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县，2002年12月25日因故意伤害罪被闽清县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2018年12月25日因涉嫌强迫交易罪到闽清县公安局投案，同日被刑事拘留，2019年1月10日经闽清县人民检察院批准，次日由闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 指定辩护人姚兴禄，福建学金律师事务所律师。 被告人陈昌熊，男，1985年12月10日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省闽清县人，住福建省闽清县，2013年因殴打他人被行政拘留；2018年12月24日因涉嫌强迫交易罪到闽清县公安局投案，同日被刑事拘留，2019年1月10日经闽清县人民检察院批准，次日由闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 被告人单文侃，男，1969年3月5日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，福建省德化县人，住福建省德化县，2004年3月26日因犯赌博罪被德化县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。2018年4月23日因涉嫌非法采矿罪被闽清县公安局批拘上网追逃，11月15日被抓获归案，同日被闽清县公安局刑事拘留，12月20日经闽清县人民检察院批准，12月21日由闽清县公安局执行逮捕，2019年1月28日被闽清县公安局变更强制措施为取保候审,2019年7月30日，本院决定变更强制措施为逮捕，次日由闽清县公安局执行逮捕，现羁押于闽清县看守所。 辩护人蒋正星，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 辩护人庄燕萍，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 闽清县人民检察院以梅检生刑诉[2019]6号起诉书指控被告人黄盛犯非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人黄志彬、被告人叶锋、被告人单文侃犯非法采矿罪，被告人李成钉犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人李文鑫、被告人叶在金、被告人陈昌熊犯强迫交易罪一案，于2019年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽清县人民检察院指派检察长林施兆、代理检察员庄宁出庭支持公诉，被告人黄盛及其辩护人郭学金、王福鹏，被告人叶锋及其指定辩护人江世英，被告人李成钉及其指定辩护人黄夏冰，被告人李文鑫及其辩护人吴凡、杨美伦，被告人叶在金及其指定辩护人姚兴禄，被告人单文侃及其辩护人蒋正星，被告人黄志彬，被告人陈昌熊到庭参加诉讼。现已审理终结。 闽清县人民检察院指控：2016年11月以来，被告人黄盛通过笼络乡邻、招纳小弟等途径纠集刑满释放和社会闲散人员，逐步建立起以被告人黄盛为组织、领导者，以被告人李成钉、叶锋、黄志彬、李文鑫为积极参加者，以被告人叶在金、陈昌熊为一般参加者的恶势力犯罪集团。 2016年11月至2018年3月期间，恶势力犯罪集团首要分子黄盛纠集被告人李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋等人利用其在池园镇上莲乡的恶名，以池园镇丽星街上的茶叶店为据点，为非作恶，欺压百姓。被告人黄盛介入被告人单文侃在上莲乡卑溪村出资进行的非法采矿，并胁迫当地村干部及村民默许其非法采矿；被告人黄盛指使被告人李成钉以威胁、堵路的方式，阻扰池园镇污水管道工程施工以达到获取工程干股的目的；恶势力犯罪集团其他成员以闹事、堵路的方式，强迫池园镇隔兜小学建设工程施工方购买其建筑材料，扰乱经济、社会生活秩序，造成当地较为恶劣的社会影响。被告人单文侃与黄盛合伙开采铅锌矿，是非法采矿罪的共犯，不属于黄盛恶势力犯罪集团的组织成员。 一、非法采矿：2017年9月15日后，被告人单文侃经陈家云（已另案处理）、陈绍鸿（已另案处理）的联系，得到上莲乡卑溪村的允许，出资开采上莲乡卑溪村铅锌矿场。非法采矿初期，被告人黄盛联系到被告人单文侃，并让单文侃同意与其合作开采铅锌矿。单文侃负责出资购买采矿设备、支付运输司机、采矿工人工资、联系选矿厂、联系买家等事宜；黄盛负责出资入股占有50%股份（实际未出资），并且派被告人黄志彬、叶锋负责管理卑溪村铅锌矿的过磅吨数、押运输矿石车辆至将乐县选矿厂等事宜；陈家云负责协调村民关系、联系运输矿石车辆、采矿现场管理等相关事宜；陈绍鸿负责组织工人一起进矿洞开采矿石、购买采矿设备等现场采矿相关事宜。从2018年2月至3月中旬，被告人黄盛伙同被告人单文侃、陈家云、陈绍鸿、黄志彬、叶锋等人非法开采了上莲乡卑溪村铅锌矿洞上采坑处的铅锌矿。经鉴定，铅锌矿洞上采坑处被开采铅锌银多金属矿量为390.59吨，价值经闽清县价格认证中心认定为417931元。 被告人黄盛见矿石顺利开采并运出矿场后，催要矿石销售的分红，并威胁若未分红采矿将无法正常进行。应黄盛要求，在还未售出铅锌矿的情况下，单文侃向黄盛支付二次现金，均由陈家云从三明单文侃处带到闽清，由陈家云转手交给刘某4，刘某4再交给黄盛。 二、敲诈勒索：2016年11月初，刘某1灼承包闽清县污水管道工程池园村至福斗村标段，该工程施工没多久，被告人黄盛就给刘某1灼打电话叫他到黄盛家“喝茶”，当时刘某1灼在外地没及时到黄盛家“喝茶”，没过几天，被告人黄盛指使被告人李成钉把刘某1灼污水管道工程施工的必经之路拦住，被告人李成钉叫邻居许余东将停在李成钉家对面的银色小货车开到刘某1灼污水管道工程施工的必经之路上，致使工程施工车辆无法通行。污水管道工程现场管理人许某4将该情况汇报给刘某1灼，刘某1灼到黄盛家拜访，黄盛提出自己刚释放回来没事情做（黄盛于2016年10月31日刑满释放回家），要求刘某1灼将污水管道工程的股份分一些给他。刘某1灼担心如果不分股份给黄盛，黄盛将会继续以其他方法阻扰工程正常施工，迫于无奈，刘某1灼将该工程的10%的股份分给黄盛，但是黄盛并未支付投资该工程10%的资金。该工程完工后因还未审核完毕，工程款还未拨付。2018年2月份，黄盛以没钱过年等理由向刘某1灼要工程分红，刘某1灼就用自己的70000元钱以工程款的名义通过银行转账给许某4，许某4转给吴某4，吴某4再转给黄盛。 三、强迫交易：2017年9月份，被告人李成钉、李文鑫、叶在金和陈昌熊在池园镇丽星街供电所旁黄盛的茶叶店里商量闽清县隔兜小学建设工程已经开工，打算从该工程里拿点项目做。商量过后，被告人李成钉伙同被告人李文鑫、叶在金、陈昌熊在黄某4承包的闽清县隔兜小学建设工程闹事致使工地停工，黄某4赶到工地后到黄盛经营的茶叶店里与被告人李成钉、李文鑫等人协商。被告人李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊等人在茶叶店里威胁黄某4若没有购买他们的建筑材料该工程将无法正常施工。黄某4迫于无奈答应向他们购买建筑材料。2017年9月25日，因黄某4未按承诺购买建筑材料，被告人李成钉开车堵住该工地的必经之路，致使施工车辆无法通行。随后被告人李文鑫载着叶在金、陈昌熊到该工地，以粘土被挖为由让工地停工，最终黄某4迫于无奈从李成钉、李文鑫等人那里购买石子，价值2万余元，其中黄某4通过其妻子的银行账户给李文鑫转账两笔石子款共13500元。该石子系被告人李成钉、李文鑫等人从池园镇河道挖出来的河道石，质量差。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，本案属于恶势力犯罪集团。被告人黄盛的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二百七十四条之规定，应当以非法采矿罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人黄志彬的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人叶锋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李成钉的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条之规定，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人李文鑫的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人叶在金的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈昌熊的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人单文侃的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄盛系累犯，依法应当从重处罚；系恶势力犯罪集团纠集者，应酌情从重处罚；在非法采矿犯罪中有敲诈勒索的情节，应酌情从重处罚。被告人黄志彬在非法采矿犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚；系恶势力犯罪集团组织成员，应酌情从重处罚；有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人叶锋在非法采矿犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚；系恶势力犯罪集团组织成员，应酌情从重处罚。被告人李成钉在敲诈勒索犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚；系恶势力犯罪集团组织成员，应酌情从重处罚。被告人李文鑫系恶势力犯罪集团组织成员，应酌情从重处罚。被告人叶在金系恶势力犯罪集团组织成员，应酌情从重处罚；犯罪后自动投案，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；在强迫交易罪犯中系从犯，依法可以从轻处罚；有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人陈昌熊犯罪后自动投案，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；在强迫交易罪犯中系从犯，依法可以从轻处罚；系恶势力犯罪集团组织成员，应酌情从重处罚。被告人单文侃有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人黄盛、李成钉在判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人黄盛对公诉机关指控其非法采矿的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭认罪认罚，但认为其不属于恶势力；对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪有异议，认为是因为自己家修的一条石路被刘某1灼工程车压坏，因而不能让工程车走，其没有叫李成钉堵路，也没有指使李成钉威胁刘某1灼及驾驶员。其与刘某1灼之间是借贷关系，其向刘某1灼借钱，刘某1灼同意借款；借刘某1灼的钱，其儿子已经偿还。刘某1灼只是嘴上有说给其10%股份。其不知道李文鑫及李成钉于2017年9月25日去隔兜小学卖石子的事。 其辩护人的意见是：一、对被告人黄盛涉嫌非法采矿罪的基本犯罪事实及罪名不持异议，但对被告人黄盛量刑处罚中应当充分考量以下情节：1.被告人黄盛于2017年9月15日入股前，单文侃、陈家云已经合伙实际开采一段时间，也存在一定开采量，被告人黄盛依法仅对参与期间的矿产品盗采量承担罪责；2.被告人黄盛在非法采矿犯罪的组织和实施过程中没有起直接作用，不是主要犯罪行为人，应为从犯，在入股后，也没有胁迫村干部、村民，在非法采矿中所起的作用较小，在量刑中应根据其作用与其他主要行为人之间区别对待并予适当量刑处罚。二、被告人黄盛的行为不构成敲诈勒索罪。公安机关认定被告人黄盛因实际未出资参与利润分配从而构成敲诈勒索犯罪没有事实和法律依据；被害人刘某1灼向被告人汇付七万元款项属于临时性借款，刘某1灼出借70000元并没有遭受到被告人黄盛的威胁和胁迫，不符合敲诈勒索的法定构成要件。三、被告人黄盛不符合恶势力犯罪的法定认定条件。被告人黄盛非法采矿数量不是太多，向刘某1灼的借款已经偿还，考虑被告人黄盛的表现情况，希望予以从轻处罚。 被告人黄志彬对公诉机关指控其犯非法采矿罪有异议，认为其没有非法采矿，其只是做工的，是陈家云叫其去矿场跟车，工钱都没有拿到，采矿数量约在180到190吨，其他都不知道。其不是恶势力组织成员。 被告人叶锋对公诉机关指控其非法采矿的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚，但其不是恶势力组织成员，请求予以从轻处罚。 其辩护人的意见是：对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为被告人是初犯、偶犯，被告人不是恶势力成员，而是受害人，在非法采矿犯罪中，没有收到分文工资及没有非法收入，仅起到辅助的作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，并当庭认罪认罚，根据被告人叶锋的悔罪表现，请法庭给予从轻处罚，对其适用缓刑。 被告人李成钉对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪有异议，认为：其不构成敲诈勒索罪，因为菜地及路被压坏，想让刘某1灼把压坏的路进行修理，其有用车把污水工程必经之路拦住，是自己去的，没有别人叫其去，也没有实施过威胁行为；其不知道黄盛向刘某1灼借钱的事情。关于强迫交易罪：其去过小学工程现场，黄某4有向其购买沙石，石子有大小，没有垃圾；2017年9月25日堵车之前与李文鑫没有商量过，是其自己先去的；叶在金没有分到这笔钱，后期叶在金没有参与；对犯强迫交易罪认罪认罚。 其辩护人的意见是：被告人李成钉不构成敲诈勒索罪，也不属于恶势力犯罪，李成钉用车辆堵路是因刘某1灼的工程车压到菜地，需要双方进行调解，不具有敲诈勒索目的。被告人李成钉对犯强迫交易罪认罪认罚可以从轻处罚。 被告人李文鑫对公诉机关指控其犯强迫交易罪的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚，希望法庭对其减轻处罚。并陈述：其因粘土事情有去过隔兜小学现场，获利2000元。2017年9月25日去隔兜小学工程现场是因为村支书陈其东与其商量给其挖粘土的事，李成钉堵路的事，其是到现场才知道的，其没有威胁管理人员。黄某4妻子有通过银行转账三千元给其，后来给李成钉，李成钉没有分钱给叶在金。 其辩护人的意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为李文鑫仅在2017年9月25日去过隔兜小学一次，之前没有参与实施强迫交易的行为；去隔兜小学工地的目的是解决粘土被挖的事情，并非以此为借口进行强迫交易；李文鑫去隔兜小学前并不知道李成钉堵路，事前对强迫交易的行为没有共谋；李文鑫没有实施暴力威胁施工人员的行为；李文鑫在团伙中不是积极参加者，而是一般参与者；李文鑫虽然涉嫌强迫交易罪，但其涉案情节轻微，在本案中是从犯，因此，对其应从宽处理，可以对其适用缓刑。 被告人叶在金辩解：其没有与黄某4产生买卖关系，没有从中获利；李成钉叫其一起去过工程现场一次，他们还没有开始买卖时我与陈昌熊就已经退出来了，是犯罪中止；其不是恶势力组织成员，有投案自首情节。被告人叶在金当庭表示认罪认罚，希望对其从轻处罚。 其辩护人的意见是：被告人叶在金未分得钱款，强迫交易行为后期叶在金已经退出，叶在金在本案中系从犯，且存在犯罪中止情节，应酌情予以减轻处罚。 被告人陈昌熊对公诉机关指控其犯强迫交易罪的犯罪事实和罪名没有异议，但认为其不是恶势力组织成员，其去过隔兜小学现场一次，其没有从中获利。陈昌熊当庭表示自愿认罪。 被告人单文侃对公诉机关指控其犯非法采矿罪的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚，因其身患严重疾病，希望法庭给予判处缓刑。 其辩护人的意见是：一、单文侃犯罪情节显著轻微。单文侃主观恶性较小，非法采矿数额较小，社会危害性较小，未获取任何非法所得。二、单文侃涉嫌罪名为轻罪；单文侃身体状况极差，患有高血压病（3级很高危）、重度睡眠呼吸暂停等重大疾病；单文侃所在基层组织愿意对其帮教监管，承担社区矫正职责；单文侃在归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有积极的悔罪表现；在取保候审期间规劝在逃人员徐月桃去公安机关投案自首，具有立功表现；单文侃认罪认罚；恳请法庭对单文侃适用缓刑。 经审理查明： 2016年11月以来，被告人黄盛通过笼络乡邻、招纳小弟等途径纠集刑满释放和社会闲散人员，逐步建立起以被告人黄盛为组织、领导者，以被告人李成钉、叶锋、黄志彬、李文鑫为积极参加者，以被告人叶在金、陈昌熊为一般参加者的恶势力犯罪团伙。 2016年11月至2018年3月期间，恶势力犯罪团伙首要分子黄盛纠集被告人李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋等人利用其在闽清县池园镇上莲乡的恶名，以池园镇丽星街上的茶叶店为据点，为非作恶，欺压百姓。被告人黄盛介入被告人单文侃在上莲乡卑溪村出资进行的非法采矿，并胁迫当地村干部及村民默许其非法采矿；被告人黄盛指使被告人李成钉以威胁、堵路的方式，阻扰池园镇污水管道工程施工以达到获取工程干股的目的；恶势力犯罪团伙其他成员以闹事、堵路的方式，强迫池园镇隔兜小学建设工程施工方购买其建筑材料，扰乱经济、社会生活秩序，造成当地较为恶劣的社会影响。被告人单文侃与黄盛合伙开采铅锌矿，是非法采矿罪的共犯，不属于黄盛恶势力犯罪团伙的组织成员。 一、非法采矿的事实 2017年9月15日后，被告人单文侃经陈家云（另案处理）、陈绍鸿（另案处理）的联系，得到上莲乡卑溪村的允许，出资开采上莲乡卑溪村铅锌矿场。非法采矿初期，被告人黄盛联系到被告人单文侃，并让单文侃同意与其合作开采铅锌矿。单文侃负责出资购买采矿设备、支付运输司机、采矿工人工资、联系选矿厂、联系买家等事宜；黄盛负责出资入股占有50%股份（实际未出资），并且派被告人黄志彬、叶锋负责管理卑溪村铅锌矿的过磅吨数、押运输矿石车辆至将乐县选矿厂等事宜；陈家云负责协调村民关系、联系运输矿石车辆、采矿现场管理等相关事宜；陈绍鸿负责组织工人一起进矿洞开采矿石、购买采矿设备等现场采矿相关事宜。从2018年2月至3月中旬，被告人黄盛伙同被告人单文侃、陈家云、陈绍鸿、黄志彬、叶锋等人非法开采了上莲乡卑溪村铅锌矿洞上采坑处的铅锌矿。经鉴定，铅锌矿洞上采坑处被开采铅锌银多金属矿量为390.59吨，价值经闽清县价格认证中心认定为417931元。 被告人黄盛见矿石顺利开采并运出矿场后，催要矿石销售的分红，并威胁若未分红采矿将无法正常进行。应黄盛要求，在还未售出铅锌矿的情况下，单文侃向黄盛支付二次现金，均由陈家云从三明单文侃处带到闽清，由陈家云转手交给刘某4，刘某4再交给黄盛。 2018年9月14日,闽清县公安局民警抓获被告人黄盛。2018年10月16日,闽清县公安局民警抓获被告人黄志彬。2018年10月16日,闽清县公安局民警抓获被告人叶锋。2018年11月15日，闽清县公安局民警抓获被告人单文侃。 认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1.被告人黄盛、单文侃、黄志彬、叶锋的户籍证明，证实：被告人黄盛出生于1971年11月3日，案发时具有完全刑事能力；被告人单文侃出生于1969年3月5日，案发时具有完全刑事能力；被告人黄志彬出生于1972年2月8日，案发时具有完全刑事能力；被告人叶锋出生于1984年11月10日，案发时具有完全刑事能力。 2.违法犯罪记录查询情况说明、被告人黄盛、单文侃、黄志彬刑事判决书、被告人黄盛罪犯档案资料，证实：被告人黄盛1994年4月14日因犯敲诈勒索罪被闽清县人民法院判处有期徒刑一年;2005年2月23日犯故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利二年，于2016年10月31日刑满释放，被告人黄盛系累犯；被告人单文侃于2004年3月26日因犯赌博罪被德化县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；被告人黄志彬于1994年4月14日因犯敲诈勒索罪被闽清县人民法院判处有期徒刑一年，1998年9月17日因犯绑架罪被闽清县人民法院判处有期徒刑十四年。 3.单祖业（单文侃儿子）银行账户流水账单，证实：江西省闽硕贸易有限公司给单祖业银行账户于2018年3月6日汇入300000元；2018年3月14日汇入100000元、2018年3月27日汇入500000元、2018年4月16日汇入100000元、2018年4月23日汇入104774.75元；2018年3月16日从单祖业银行账户转10000元到刘某4账户。 4.福建富源矿业有限公司化验分析报告单，证实：被告人单文侃在2018年3月13日、3月14日、3月15日提取矿石样品做化验，化验结果是6%多一点的品位。 5.江西省闽硕贸易有限公司向单祖业购买矿石的购进结算单、入库单、销售数量确认单、购销合同，证实：江西省闽硕贸易有限公司向单文侃购买锌精矿合计68.56吨，水份15.32%，结算金额449872.36元，88%预付款395887.68元；购买铅矿粉合计68.82吨，水份11.64%，结算金额805553.49元，88%预付款708887.07元。 6.证人陈某甲证言：陈某甲认识黄盛是在2017年的时候，黄盛报警说有人在上面修路，那时路已经修到了铅锌矿场。黄盛说他和浙江老板有签订协议，协议说浙江老板将矿渣卖给了黄盛，后来黄盛就准备自己和他人合作开采铅锌矿。之后黄盛又多次打陈某甲电话，说他要做这儿矿，需要陈某甲的支持。后来黄盛还请陈某甲、陈某以及黄盛的朋友，一共五六个人吃饭。据陈某甲所知，黄盛没有把采矿证办下来，但黄盛和陈家云等人补偿了村民，得到了村民的允许开采矿场，开采了一两个月时间（大约是2018年农历过年，新历2月份前后开始至3月份），大约运走铅锌矿七、八十吨。 7.证人张某1证言：2003年左右，浙江佳和矿业集团有限公司在闽清县取得了铅锌矿的探矿许可证，我们就开始探矿直到2008年福建省国土厅停止了探矿证的延续工作，我们公司就停止探矿。2016年底，一名叫黄盛的人打张某1电话说想跟他们合作，黄盛打张某1电话后第二天就到江西找张某1聊处理矿渣及合作开发的事；大约过了一个月后张某1写了一个矿石出售协议用手机拍了后发给黄盛，这样黄盛就能根据协议阻止他人偷矿。 8.证人陈某乙证言：陈家云和德化人一起开采卑溪村的铅锌矿，他们开采之前（大约2017年12月左右），各个生产队长及村民有到村部和他们一起开会协商，会后他们商定第一个月、第二个月分别交给村民补偿20000元，第三个月补偿30000元，村民就允许他们开采。 9.证人陈某证言：陈家云和单文侃分工采矿，单文侃负责出资，陈家云负责采矿现场管理、协调村民关系，他们雇外地工人进矿洞采矿。池园的黄盛也想进场采矿，有一次陈家锥叫陈某到黄忠宝家里吃饭，黄盛也在场，当晚黄盛单独跟陈某说要陈某配合村书记陈某甲，不然陈某会吃亏（黄盛说的这话按陈某理解是叫陈某配合陈某甲的工作，不然的话会找陈某麻烦，按闽清话意思就是会找人收拾陈某）。黄盛是有前科的人员，他还有带一些社会人员做小弟，所以社会面上很多人会怕他。之前他想做上莲矿渣的事时就带四、五个小弟到矿渣现场查看矿渣，这情况陈某亲眼看到。 10.证人吴某1证言：2018年2月中旬，赖某1打电话叫吴某1一起去闽清县运矿石，吴某1运了5天左右铅锌矿石，吴某1的运费是赖某1支付的，每吨70元运费，吴某1运了100余吨，现场负责登记地磅的人叫陈家云。 11.证人赖某1证言：2018年2月中旬，陈家云找赖某1运卑溪村矿石，赖某1就叫上吴某1一起运。赖某1去运了九天铅锌矿石，运了有180吨左右。赖某1收到陈家云给的运费是11000多元，开始两天是按一车400元算运费，后面按每吨70元计算运费。赖某1收到陈家云给的运费，赖某1再把吴某1部分的转交吴某1。陈家云跟赖某1说车子不够，赖某1又帮忙叫赖某2来矿场运输。赖某1与吴某1的任务是将矿石从矿场运到汤川乡××村卸下，大部分时间都是陈家云在过磅。 12.证人张某2证言：2018年2月，张某2通过朋友联系上单文侃，单文侃给张某2电话号码让张某2联系陈家云，张某2有一部铲车和两部农用车进矿场里上班，张某2自己开铲车。陈家云按照铲车一吨40元，农用车一吨70元计算工钱。张某2差不多采挖了300多吨的矿石。这些矿石从矿场运到尤溪县汤川乡××村的一个场地上。张某2进场后听采矿的陈绍鸿说这个矿是陈家云和单文侃一起做。现场指挥管理都是陈家云，张某2的工资是单文侃通过微信和银行转账给张某2的，总共转了30000多元钱。 13.证人林某1证言：2018年2月中旬，林某1的老板张某2叫林某1和阿如到闽清县运矿石，林某1差不多运了8车左右，一车能运五六吨，林某1工资是按一车100元计算，张某2支付了800元钱给林某1。 14.证人胡某证言：2018年3月中旬，带鸭舌帽的中年男子叫胡某运石头到汤川乡××村，胡某总共运了两车，差不多运了12吨矿石，带鸭舌帽过磅的中年男子支付胡某1000元左右的现金。 15.证人赖某2证言：2018年3月上旬，赖某1打电话让赖某2一起去运石头，赖某2与赖某1到闽清县一个矿洞平台装矿运到尤溪县汤川乡××村一空地。赖某2运了3车，赖某1给赖某2运费现金1500元，运费是按每吨70元算，大约运了21吨。 16.证人吴某2证言：2018年2月上旬开始，陈家云让吴某2跟着他到溪坪将一堆矿运到将乐龙兴矿业有限公司。吴某2共拉了七车，有时过磅在沙县，有时就在龙兴矿业有限公司，跟车的人有陈家云、外号叫矮哥的男子（黄志彬）、外号叫小叶的男子（叶锋）、龙兴矿业公司派的一名男子。陈家云跟车主要是带路，矮哥和小叶跟车主要监督下过磅情况及运的矿不会半路处理掉，龙兴矿业那男子跟车是因为那时过年了矮哥和小叶没空来就由他跟。矮哥和小叶平时还会把过磅情况用手机记录下来，不过发给谁不清楚。在溪坪装矿点开铲车的是两名男子。吴某2的运费差不多是30800元，每吨按一百元算。吴某2记得开始运的第一车是编织袋装的矿及生锈的矿，后面拉的基本是新旧掺在一起的矿（旧的约在25%左右，就是生锈的矿），装矿的时间都是晚上。吴某2拉的七车矿重量有拍照记录，第一车净重为29510ｋｇ，第二车净重为34770ｋｇ，第三车净重为45510ｋｇ，第四车净重为43120ｋｇ，第五车净重51.66吨，第六车净重为51.69吨，第七车净重为51.53吨。上述七车矿都是吴某2驾驶闽Ｇ×××××重型自卸车运的，共计307.79吨。 17.证人陈某丙证言：2月6日前后，单文侃打电话说他有矿石要运到陈某丙厂里加工，单文侃有说矿石是从尤溪方向运来。然后2月至3月期间，单文侃有运了差不多六百吨矿石到陈某丙厂里加工，陈某丙和单文侃又签订委托加工合同。合同内容：对原矿石合法性负全责，加工费为一吨150元，500吨结算一次。单文侃总共支付8万多元现金给陈某丙，还欠陈某丙8000元左右加工费。陈某丙经营期间，在2018年3月份左右，单文侃有运了六百吨左右的铅锌矿原矿石到陈某丙的厂里选矿，差不多选了5天左右，差不多选了四十多吨精矿粉。 18.证人邱某证言：2017年12月份，邱某到将乐县龙兴矿业选矿厂跑业务，给单文侃打过电话说有矿了卖给邱某。2018年3月份，单文侃打电话给邱某说他有矿了，原矿磨完粉粗选后差不多价值一百万左右。邱某和单文侃将谈好的内容拟了一份购销合同，邱某就通知其公司财务出纳在2018年3月6日那天通过江西省闽硕贸易有限公司对公账户给单文侃提供的银行账户（账户名：单祖业，开户行：中国银行福州市仓山支行，账号：62×××28）转了300000元当作定金。到了2018年3月14日，邱某通过公司财务又给单祖业的中国银行转了100000元。到了2018年3月26日，单文侃通知邱某原矿石已经磨完粗粉选完，叫邱某派车到龙兴矿业选矿厂拉货，邱某派了四部车拉货，当天就过磅取样，其中锌矿有68.56吨，含水量15.32%；铅矿有68.82吨，含水量11.64%。货当天就运走了，把矿石送到北京检测，等检测结果出来后才能确认最后的价钱。2018年3月27日，邱某公司对公账户给单祖业账户转了500000元，到了2018年4月16日，通过公司对公账户又转了100000元。到2018年4月23日，北京检测报告出来，经结算，最后还差单文侃104774元尾款，就通过公司对公账户给单祖业银行账户转了最后一笔尾款104774元。 19.证人许某1证言：根据许某1的了解公司和龙兴公司有两笔业务往来。公司于2018年3月26日从龙兴公司购买了铅精矿和锌精矿。其中锌精矿毛重68.56吨，水分含量15.32%；铅精矿毛重68.82吨，水分含量11.64%。公司收到矿以后，就将脱水以后的矿粉样品寄到北京去做检验。检验报告内容是龙兴公司卖的铅精矿中铅含量为55.96%；锌精矿中锌含量为42.73%。公司就根据检验报告的含量和龙兴公司结算。公司按照合同给龙兴公司打款，到目前为止我们给龙兴公司指定的一个账户（账户名：单祖业）汇款了五笔，总额1104774.75元。许某1不知道龙兴公司的负责人是谁，但许某1在龙兴公司提供磅单（矿销售数量（批）确认单）上看到供方代表签字的是单文侃，签字日期是2018年3月26日，就是公司从龙兴公司买矿精的那天。 20.证人刘某2证言：2018年正月时，刘某2路过黄盛家，看到单文侃、陈家云在黄盛家喝茶，黄盛叫刘某2一起喝茶，介绍单文侃、陈家云给刘某2认识。2018年2月份，黄盛打电话叫刘某2去陈家云那里拿点东西，刘某2就开车去，在山××村与××、××岔口往××方向××米处，陈家云将东西交给刘某2，并且交代说给黄盛，当天晚上刘某2就将钱给黄盛，过了六、七天，黄盛打电话说陈家云有东西交给刘某2，刘某2和陈家云在闽清县梅城镇喜来客饭馆里见面，陈家云将钱交给刘某2。第二天，刘某2就将钱交给了黄盛。陈家云给刘某2的钱都是用报纸包着，很厚，刘某2也没有打开看，差不多两次都有七、八万，具体多少钱刘某2不清楚。刘某2记得陈家云第二次拿钱给黄盛的时候，黄盛在福州，黄盛打电话刘某2说陈家云有一份东西要给他，叫刘某2帮他拿一下保管，等他回到闽清时再交给他，然后陈家云打刘某2电话，约在喜来客饭店二楼见面，陈家云将一包报纸包着塑料装着的东西交给刘某2，刘某2拿到手上就知道是现金。陈家云将这钱交给刘某2后，就给单文侃打电话，说现金差一万，因为黄盛不想通过银行转账，陈家云就叫刘某2拿银行账号，刘某2给了陈家云一个农村信用社的账号，单文侃就给刘某2转了一万元，刘某2收到一万元钱后，因为黄盛第二天从福州回来，刘某2就从家里拿了一万元现金合着陈家云交给刘某2的现金都交给了黄盛。 21.证人陈某丁证言：2017年11月至2018年3月期间，陈某丁在闽清县采挖矿石。前期是张总为老板，后来是陈家云和单文侃为老板。陈某丁和陈家云、单文侃结账是按开采了300余吨的重量结算的。除了在矿洞外捡的50吨左右矿石，其余都是现采的。每个工人赚的工钱差不多是24000元。单文侃主要投资采矿、还有协调村民关系，日常管理是陈某丁和陈家云在做。矿石是从矿场用农用车运到汤川乡××村一个厂房旁边的空地，等运了一定吨数后用大货车转运到将乐县龙兴矿业公司。 22.证人陈某戊证言：2017年12月底到2018年3月期间，在闽清县运走了大概650吨左右的铅锌矿，这是听单文侃说的。第一阶段是2017年底到2月10日间把铅锌矿洞口探矿出来的铅锌矿挑选下最后运到将乐县龙兴矿业有限公司（期间原来张德很被拦的两车矿也一并运走），这阶段的矿在150吨到200吨间；第二阶段2018年2月10日到3月间，黄盛入伙后是新采挖出来的铅锌矿，最后运到将乐县龙兴矿业有限公司，这批矿约450吨到500吨。这个阶段的矿石大部分都是在卑溪村部旁边的地磅过磅再运到溪坪，然后再叫吴君楷的后八轮货车司机转运到三明市将乐县龙兴矿业有限公司，黄盛还安排了叶锋和黄志彬跟车。卑溪村铅锌矿场非法采矿是黄盛和单文侃合伙，黄盛和单文侃各占50%股份，陈某戊没有股份。黄盛入股采矿，陈某戊没有收到黄盛的投资款，当时分工是黄盛负责做相关部门的关系和现场管理，现场管理就派叶锋和黄志彬到现场管理，单文侃负责运输、转运、销售等事宜。黄盛就电话里口头说做关系花56000元（黄盛做关系所花费用作为投资款），陈某戊就电话口头报给单文侃，后期单文侃就叫陈某戊到将乐拿黄盛的本钱及利润。单文侃给陈某戊两次钱让陈某戊转交给黄盛，一次是本金56000元和利润五万多元，第二次给陈某戊五万多元是纯利润。陈某戊联系黄盛时，黄盛都是叫陈某戊交给“阿庆嫂”。陈某戊把钱交给“阿庆嫂”有明确告知他一叠是本金五万六千元，一叠是利润五万多元；第二次也跟他说是利润五万多元，而且当着“阿庆嫂”的面给单文侃打电话说还差一万元，单文侃立马给“阿庆嫂”转账一万元，所以“阿庆嫂”肯定知道陈某戊交给他的是现金。陈某戊到现在才说黄盛实际没有投资是因为黄盛是有前科人员，之前判了十几年才放出来，在池园镇上莲乡当地的势力很大，如果陈某戊说的被黄盛知道了，陈某戊也怕被黄盛打击报复。汤川乡××村那块堆放矿石的场地是“胡老大”的男子提供的，管理也是胡老大在管理，也是他联系了大货车将矿石转运到将乐县销售，现场的铲车也是胡老大联系的。胡老大承包运输矿石，单文侃答应给胡老大一吨50元抽成。单文侃有转账给陈某戊中国银行35000元说要陈某戊交给胡老大，然后是胡老大开车载着陈某戊到汤川乡取现交给他。2017年12月底到2018年3月期间，从闽清县运走了大概650吨左右的铅锌矿；卑溪村铅锌矿场非法采矿是黄盛和单文侃合伙，黄盛无实际出资占50%股份。单文侃以现金把非法采矿分红款交给陈某戊，由陈某戊交给刘某4，刘某4再交给黄盛。 23.被告人叶锋供述与辩解：2018年2月9日左右，叶锋接到黄盛电话让叶锋去卑溪村找陈家云，并说陈家云会安排事情给叶锋做。陈家云安排叶锋去押运输铅锌矿石的车。铅锌矿石从卑溪村矿场开采出来用“龙马车”运到尤溪县汤川乡××村，再装到大型“后八轮”货车上运到将乐县高塘镇龙兴矿业厂。叶锋的任务是跟着“后八轮”货车司机运矿到矿业厂，期间防止司机偷卖矿石。叶锋一共押了5次车，总的大概运了200吨左右。叶锋知道这个矿是陈家云、黄盛、单文侃三人一起合作开采贩卖。叶锋和黄志彬两人负责押车，都是黄盛介绍来的。黄盛说每个月给叶锋7000到8000元工资。叶锋没有拿到工资，黄盛没主动给叶锋，叶锋也不敢向黄盛要。“后八轮”货车司机是单文侃叫来的，叶锋听司机说他工资是单文侃发。 24.被告人黄志彬供述与辩解：2018年2月前后，黄盛叫黄志彬和叶锋去闽清县找陈家云，黄志彬和叶锋去了，陈家云安排黄志彬和叶锋押车。黄志彬和叶锋轮流各押6、7天车后，陈家云通知黄志彬和叶锋不需再来押车。运输了14天左右，运了大概500多吨的铅锌矿石。黄盛说过，报酬大概每天三百元，黄盛到现在为止就给了黄志彬一千元现金。闽清上莲卑溪村的铅锌矿场是黄盛、陈家云和一个姓单的老板一起经营。黄盛安排黄志彬和叶锋到矿场押运运输矿石的车辆到将乐县；陈家云负责现场管理等事宜；单老板负责运费、选矿、销售等事宜。黄志彬就是负责押车，还有就是看一下运输车辆的过磅单记一下吨数。叶锋、黄志彬受黄盛指派监督非法采矿矿石的运输,共计监督运出500多吨的铅锌矿石。 25.被告人单文侃供述与辩解：2017年12月，陈绍鸿打电话问单文侃有没有兴趣到闽清县投资一个铅锌矿场，经过实地考察单文侃觉得可以投资。于是单文侃就和陈家云、陈绍鸿开始采矿。采挖这个矿没有相关部门的审批许可。采挖不久，黄盛也想入伙合作。单文侃提出合作可以，也要按比例投钱进来，黄盛也答应，实际上黄盛有没有投钱交给陈家云，单文侃不知道。经协商，答应黄盛占50%的股份，单文侃和陈家云两人各占25%。单文侃负责出资购买采矿设备、发放工人工资、联系选矿厂、联系销售下家等事宜；陈家云负责采矿现场的管理；黄盛负责协调当地各势力的关系，并还派了两个小弟到矿场负责押车、计吨数等事宜。从2018年2月中旬经营到2018年3月中旬结束，从闽清县上莲乡铅锌矿场非法采挖了差不多六百多吨原矿石，包括了在矿洞前面挑拣的两百多吨矿渣。黄盛说要50%股份时，我们不敢讨价还价，因为陈家云说黄盛刚从监狱里放出来，当地势力很大。单文侃总共给黄盛十五万元分红，包括黄盛本金100000元，利润50000元，都是陈家云到将乐找单文侃要的现金，陈家云说黄盛只要现金。虽然当时矿石还没有卖出去，如果不先给黄盛分红，单文侃怕黄盛让我们做不下去。单祖业是单文侃儿子，他的中国银行账号是62×××28银行账户由单文侃在使用。2018年3月6日至2018年4月23日期间，江西省闽硕贸易有限公司的对公账号转了五笔共1104774元到这个银行账户，这是该公司向单文侃购买铅锌矿的货款。单文侃是将乐县龙兴矿业选矿厂的管理人员，邱盛岁经常来厂里买矿石，购买矿石的货款是通过江西省闽硕贸易有限公司转给单文侃。单文侃卖给邱盛岁的铅锌矿是粗选的精矿粉，一部分是单文侃从2012年至2017年期间在将乐县龙兴矿业选矿厂清理浮选槽、精矿池、破碎机、车间遗漏的带杂质的精矿粉一百多吨，再次筛选过后得到精矿粉差不多有七十几吨；一部分是闽清县铅锌矿场非法采挖的，有六百多吨原矿石，因为品位低粗选过后，出来的精矿粉差不多有41吨左右。这41吨左右的精矿粉卖了差不多38万多元。 26.福建省闽清县牛路坑铅锌矿开采量估算报告，证实：闽清县铅锌矿场累计铅锌银多金属矿石开采量是445.52吨，其中上采坑390.59吨，下采坑54.93吨。 27.关于铅锌矿石（原矿）的价格认定结论书，证实：闽清县牛路坑铅锌矿非法开采铅锌矿石（原矿）54.93吨，价格为69761元；闽清县牛路坑铅锌矿非法开采铅锌矿石（原矿）390.59吨，价格为417931元。 28.现场勘验检查笔录、现场照片，证实：卑溪村被采矿现场情况。 29.被告人单文侃到案经过，证实：2018年11月15日16时许，闽清县公安局民警在福建省德化县饭店内将涉嫌非法采矿罪的单文侃抓获。 30.被告人黄盛到案经过，证实：2018年9月14日，公安人员在贵州省贵阳市观山湖区永辉超市旁将黄盛抓获寄押在云岩看守所，9月18日由闽清县公安局带回羁押在闽清县看守所。 31.被告人叶锋、黄志彬到案经过，证实：闽清县公安局治安大队民警在福建省闽清县李成钉家里将涉嫌非法采矿的叶锋、黄志彬抓获。 上述证据合法有效，能够相互印证，并经庭审举证、质证，形成完整的证据链，可作为本案的定案依据，予以采纳。 被告人单文侃及其辩护人向法庭提供接收社区矫正证明及出院记录、立功材料各一份，证明：1.单文侃在村里表现良好，接收其在村里进行社区矫正不致产生不良社会影响，不致产生社会危险性，村委会愿意接受其社区矫正，在其矫正期间愿意承担监管帮教责任；2.被告人单文侃患有高血压病、重度睡眠呼吸暂停等疾病；3.单文侃有积极的悔罪表现，在取保候审期间规劝在逃人员徐月桃去公安机关投案自首，具有立功的表现。经庭审质证，公诉机关对接收社区矫正证明及出院记录不持异议，但认为单文侃的立功仅是普通立功，要达到重大立功才可能影响量刑。 二、敲诈勒索的事实 2016年11月初，刘某1灼承包闽清县污水管道工程池园村至福斗村标段。该工程施工没多久，被告人黄盛给刘某1灼打电话叫他到黄盛家“喝茶”，当时刘某1灼在外地没及时到黄盛家“喝茶”。过了几天，被告人黄盛指使被告人李成钉把刘某1灼污水管道工程施工的必经之路拦住，被告人李成钉叫邻居许余东将停在李成钉家对面的银色小货车开到刘某1灼污水管道工程施工的必经之路上，致使工程施工车辆无法通行。污水管道工程现场管理人许某4将该情况汇报给刘某1灼，刘某1灼到黄盛家拜访，黄盛提出自己刚释放回来没事情做（黄盛于2016年10月31日刑满释放回家），要求刘某1灼将污水管道工程的股份分一些给他。刘某1灼担心如果不分股份给黄盛，黄盛将会继续以其他方法阻扰工程正常施工，迫于无奈，刘某1灼将该工程的10%的股份分给黄盛，但是黄盛并未支付投资该工程10%的资金。该工程完工后因还未审核完毕，工程款还未拨付。2018年2月份，黄盛以没钱过年等理由向刘某1灼要工程分红，刘某1灼就将70000元钱以工程款的名义通过银行转账给许某4，许某4转给吴某4，吴某4再转给黄盛。 2018年9月14日,闽清县公安局民警抓获被告人黄盛。2018年10月17日,闽清县公安局抓获被告人李成钉。 认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1.嫌疑人身份证明，证实：被告人李成钉出生于1984年10月12日，案发时具有完全刑事能力。 2.违法犯罪记录查询情况说明，证实：被告人李成钉于2016年4月7日因赌博被闽清县公安局行政拘留。 3.施工分包合同，证实：闽清县2016年“7.9”洪灾乡镇污水管网灾后恢复重建工程（金沙镇、池园镇）的项目资质符合工程项目规定。 4.施工日志，证实：李成钉经营的挖掘机在该工程的河道内挖石子，该工程与李成钉每小时按260元结算，共结算75400元。 5.银行流水记录，证实：2018年2月6日，刘某1灼中国建设银行账户转了70000元到许某4银行账户；2018年2月6日，许某4转了70000元到吴某4中国建设银行账户；2018年2月7日，吴某4中国建设银行账户转了41500元到黄盛银行账户。2018年2月7日，黄盛中国建设银行账户收到了由吴某4转入的41500元。 6.证人许某2证言：2016年11月份左右，其在池园镇做污水管道的现场施工管理。一部白色小型龙马车停在通往现场的必经之路，直接导致浇灌水泥的水泥搅拌车无法离开或者进入现场。其将情况向刘某1灼汇报。刘某1灼说他去解决，后来那部乱停的车开走了。刘某1灼说停车的事情可能是池园黄盛小弟做的。第三天，刘某1灼到工地说已经和黄盛说好了，这个污水管道工程分给黄盛10%的股份。2018年2月6日，刘某1灼打电话说黄盛向他借钱，他不想借，又不得不借，怕如果从自己账户转给黄盛，黄盛以后还会向他借钱，所以就说从池园这个项目款里走，跟黄盛说这70000元是池园项目的工程款，实际是刘某1灼通过自己的银行账户转给我，交待我交给黄盛。因为我不想跟黄盛有瓜葛，我知道吴某4叫黄盛叔叔，就转账给吴某4，叫他转给黄盛。 7.证人林某2证言：2016年11月的一天，其驾驶水泥罐车运着混泥土从坂东镇箱包园搅拌站开去池园镇污水管道工程现场，车开到池园镇河道时，发现必经之路被一部白色龙马车拦住了，其就打电话给现场管理人许某4。差不多过了四十分钟，那辆龙马车开走了。 8.证人吴某3证言：2017年2月份其和黄盛等人吃饭，饭桌上黄盛说池园镇污水管道这个工程有股份。2018年2月快过年时，池园污水管道工程现场管理人许工转给我一笔70000元，并打电话跟我说把这70000元转交给黄盛。因为黄盛还欠我钱，我跟黄盛结算了下，把70000元扣了28500元左右，剩下41500元转给黄盛。 该证言证实：2016年11月份左右，一部白色小型龙马车拦住了污水管道的现场施工，因为这件事，污水管道项目负责人刘某1灼分给黄盛10%的干股。刘某1灼通过许某4，许某4又通过吴某3转账70000元给黄盛。 9.证人许某3证言：2016年11月的一天，“阿钦”打电话向其借车，他说借其的车去堵其家旁边做河道工程的路，开始其不借。“阿钦”又打电话，其担心车会被他故意损坏，就从家里走到车旁边，当时“阿钦”和“老强”就站在我车旁边，“阿钦”就叫我把车开到工程施工的必经之路上。 该证言证实：许某3受李成钉指使，被迫将车堵了河道工程的施工路；事发时，黄盛和李成钉都在车子边。 10.证人刘某3证言：其在黄盛家喝茶，喝茶的时候有黄盛和其、李成钉、李文鑫，喝茶的时候，黄盛说他哥哥（外号阿杰古）养猪场的路被污水管道工程的施工车辆压坏了，需要叫该工程的老板赔偿。黄盛就叫李成钉开一辆车去堵路，李成钉就叫了一部车停在污水管道工程的必经之路上，当时李成钉指挥车辆的时候，黄盛和其、李文鑫三个人都在场。 11.受害人刘某丙陈述：2016年11月至2017年4月期间我在闽清县做污水管道铺设工作。2016年11月的一天上午，现场管理员许某4打电话说有一部小货车拦住工地的必经之路，导致水泥罐车到不了施工现场，我想可能是池园镇黄盛的人故意的。黄盛因为犯了很多事，经常打架，名声很坏，社会上还有几个小弟跟着他，大家都很怕他。我也不知道他是怎么知道我电话，我们做这个工程进场没几天，黄盛就主动打电话说他是“老强”，因为我有其他事情没有去拜访他，没过几天工地的路被拦了，我猜就是黄盛做的。第三天，我去黄盛家拜访他，黄盛提出他刚回来没什么事情做，叫我池园这个项目能不能分一点给他做，我分了池园这个项目10%股份给他，黄盛没有实际出资。我不想给他股份的，但是这个项目在他家门口，之前工地路被拦就是黄盛指使小弟做的，不给股份我担心黄盛还会阻碍我们施工。工程结束，黄盛打过三四次电话，催我要工程分红，当时工程款还没有全部下来，就没给。2018年2月份黄盛向我借70000元，我怕黄盛一再向我借钱，就跟黄盛说我个人没钱，我从其他工程款转一点给你。我将70000元转账给许某4，叫许某4给黄盛。许某4将钱转给叫小龙的人，让黄盛找小龙要这70000元。黄盛的儿子黄勤淼在2019年4月18日打电话给我，说他父亲向我借了70000元要还给我，叫我把我的银行账号给他，他会转账我，我就给他了。我在2019年4月20日收到黄勤淼的银行转账50000元，2019年4月21日收到黄勤淼的银行转账20000元。 该证言证实：黄盛指使小弟用车拦路导致污水管道工程不能正常施工，工程负责人刘某丙被迫分给黄盛10%股份，黄盛无实际出资。工程结束后，黄盛提出借钱70000元，用该项目的工程款抵掉。 12.被告人李成钉的供述与辩解：2016年11月份的一天，黄盛对我说河道边上正在修污水管道工程，水泥搅拌车把他之前修的水泥路压坏了，你去把他们搅拌车施工的路堵一下，让承包工程的老板刘某1灼出来把事情说一下。我说可以。我找了邻居“东东果”的一部白色带车斗的小型货车，叫他把车停在河道边上搅拌车必经路面，“东东果”说可以。我就到现场指挥，停好后我和“东东果”就走了。我到黄盛家（就在停车位置附近），跟他汇报说已将车停好，施工路面堵住了，黄盛没说什么，大约半个小时之后，黄盛打电话交待我说可以了，叫我把堵路的车子开走。我就打“东东果”电话，“东东果”一个人过去把车开走了。第二天，负责工程现场施工的“许工”到黄盛家找黄盛，我只知道“许工”将手上的烟交给李文鑫，李文鑫怎么处理我就不知道了。过了三五天，我就看到刘某1灼到黄盛家找黄盛，他们聊了半个多小时左右刘某1灼才离开，黄盛什么都没有和我们说。过了十几天左右，刘某1灼专门到池园请黄盛吃饭，当时参与吃饭的有“许工”、刘某1灼、黄盛、李文鑫、刘义勇和我六个人。饭桌上我了解到，自那次堵车事件后，黄盛占池园污水管道工程的10%股东。 该证言证实：李成钉受黄盛指使用车拦路导致刘某1灼污水管道工程停工。 13.李成钉到案经过，证实：2018年10月16日19时许，闽清县公安局治安管理大队民警将李成钉在其家中抓获。 上述证据合法有效，能够相互印证，并经庭审举证、质证，形成完整的证据链，可作为本案的定案依据，予以采纳。 被告人黄盛及其辩护人向法庭提供刘某1灼收条一张，以此证明被告人黄盛儿子已经将欠款70000元偿还给刘某1灼。经庭审质证，公诉机关认为敲诈勒索应当从行为目的、被害人心理状态以及造成不良影响综合考量，黄盛指使他人堵路，导致工程无法实施，进而索要工程干股，后期黄盛向被害人催要工程分红，以借款名义索要财产实际上是干股套现目的。 三、强迫交易的事实 2017年9月份，被告人李成钉、李文鑫、叶在金和陈昌熊在池园镇丽星街供电所旁黄盛的茶叶店里商量闽清县隔兜小学建设工程已经开工，打算从该工程里拿点项目做。商量过后，被告人李成钉伙同被告人李文鑫、叶在金、陈昌熊在黄某4承包的闽清县隔兜小学建设工程闹事致使工地停工，黄某4赶到工地后到黄盛经营的茶叶店里与被告人李成钉、李文鑫等人协商。被告人李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊等人在茶叶店里威胁黄某4若没有购买他们的建筑材料该工程将无法正常施工。黄某4迫于无奈答应向他们购买建筑材料。2017年9月25日，因黄某4未按承诺购买建筑材料，被告人李成钉开车堵住该工地的必经之路，致使施工车辆无法通行。随后被告人李文鑫载着叶在金、陈昌熊到该工地，以粘土被挖为由让工地停工，最终黄某4迫于无奈从李成钉、李文鑫等人那里购买石子，价值2万余元，其中黄某4通过其妻子的银行账户给李文鑫转账两笔石子款共13500元。该石子系被告人李成钉、李文鑫等人从池园镇河道挖出来的河道石，质量差。 2018年10月17日,闽清县公安局抓获被告人李成钉，2018年12月5日，闽清县公安局抓获被告人李文鑫，2018年12月25日，被告人叶在金到闽清县公安局投案，2018年12月24日，被告人陈昌熊到闽清县公安局投案。 认定上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1.被告人身份证明，证实：被告人李文鑫1986年4月21日出生，案发时具有完全刑事行为能力；被告人叶在金1986年10月16日出生，案发时具有完全刑事行为能力；被告人陈昌熊1985年12月10日出生，案发时具有完全刑事行为能力。 2.违法犯罪记录查询情况说明、被告人叶在金判决书，证实：被告人李文鑫2009年5月8日因赌博被闽清县公安局行政处罚；被告人陈昌熊2013年因殴打他人被闽清县公安局行政拘留；被告人叶在金2002年12月25日因故意伤害罪被闽清县人民法院判处有期徒刑一年六个月。 3.黄某3用妻子毛某某的建设银行网银与李文鑫的转账记录，证实：黄某3用妻子毛某某的建设银行账户于2017年10月23日向李文鑫银行账户转账6000元；2017年11月7日向李文鑫银行账户转账7500元。 4.施工日志，证实：2017年9月9日到11月7日施工现场情况；其中2017年9月25日上午，受当地青年阻扰停工；10月份到11月份，施工现场陆续接收拖拉机运来的河卵石。 5.建设工程施工合同，证实：福建省广闽建设工程有限公司中标闽清池园隔兜小学建设工程的详细合同条款。 6.证人黄某1证言：2017年8、9月时，我同村叫“阿钦”的男子叫我运输河床石，从闽清县丽星村河道将河床石运到隔兜小学，每车运费40元，我去运了5车。现场还有黄礼森运输河床石，现场开钩机的师傅叫池榕辉。 7.证人池某证言：2017年9月29日，“阿钦”打电话叫我开挖掘机到丽星村河道瓦店河床石，我总共挖了十几个小时，挖一个小时工费要180元，我大概挖了23车左右的河床石，一车大概可以运四方左右。河床挖的石方一部分是河床石，有砂子、电瓷垃圾也有，还有生活垃圾。“阿钦”将这些河床石卖给池园镇隔兜小学建设工程。我认识“空心菜”，我挖河床石，“空心菜”有站在桥上看。“阿钦”与“空心菜”是合作关系。 8.证人黄某2证言：2017年9月底一天，我朋友黄某3打电话告诉我，他负责管理的池园隔兜小学工地被人用一部小车堵住，工地无法施工，叫我一起解决这件事。我陪黄某3到池园一家茶叶店，到工地堵路的那几个年青人在里面威胁黄某3说隔兜小学工程需要石方、砂子、水泥等必须由他们提供，否则不能保障工程能顺利进行。后来，黄某3还请他们吃饭，他们提到他们的老板是“老强”。 9.证人陈某已证言：2017年8月左右，黄某3承包了隔兜小学建设工程，他刚进场时，村里派我在他的工地里帮忙。第一次在8月份的一天，四个陌生男子到隔兜小学施工现场，很凶威胁我，叫我施工停下来。我打电话给黄某3说，有四个年轻人在工地闹，不让挖土，那伙人要求我们施工单位提供工程建设的相关证件带到池园镇供电所附近的茶店，之后我就离开现场，由黄某3去处理此事。第二次是大约过了半个月左右的一天上午10点多，有辆小车堵在了工地必经之路上，他们叫我们停工。到了第二天，我到工地发现小车开走了。 10.证人刘某3证言：2017年夏天，我在黄盛茶叶店内听到李文鑫、李成钉、陈昌熊、叶在金等人提起过池园镇隔兜小学工程开始施工，他们四人打算去这个工程工地内拿点项目做。我十多天前在池园的时候听叶在金跟我说，他和李文鑫、陈昌熊、李成钉四人有将一辆小轿车停在隔兜小学建设工地的路口，阻扰该项目工程的施工。其他事情我不知道，我没有参与，也没在现场。黄盛是这四个人的老大，平时这四人都在黄盛的茶叶店内，也都听黄盛的安排做事情。黄盛的茶叶店之前是做安化黑茶的，是黄盛组织大家一起投资经营的，装修的时候我有投资20000元，黄忠钦出了20000元，黄志彬出了20000元，田忠金出了20000元，刘锦出了20000元，李成钉、李文鑫、叶在金、叶锋四个人各自出了5000元，黄盛出了大部分钱，装修和购买家具、麻将桌的物品总共花了十几万。 11.证人黄某3证言：①2017年9月左右，池园隔兜小学工程现场要土方开挖以及余土弃置，现场土方管理的陈章育打我电话说3、4个年青人来工地要求工程停工，并让我们将建设方面的证件带到池园村供电所附近的茶叶店检查。当天下午我到茶叶店，店里四、五个年青人说他们老板有经营砂石、钢筋、水泥等必须去他们那里拿。当天晚上我还请他们吃饭，饭店是他们指定的。②2017年9月底，一部车牌号为闽Ａ×××××白色小车堵在工地上，施工车辆无法进出，陈育章说又是上回的年青人。我就马上去茶叶店找他们，店里有三、四个年青人，说我之前答应用他们的建筑材料至今未向他们拿，又威胁我说他们没办法保证我的安全，都不怕发生交通事故。当天晚上，我又请他们吃饭，吃饭时他们有提到他们老板就是“老强”，当天他们一班人都去帮“老强”扫墓。堵路的车到第二天下午才移走，我们工地因此停工了两天。他们提出工程里要做护坡，提供石方，拉来六十多车（拖拉机）河床的石方，每车300元，里面掺杂着沙子、垃圾什么都有，不符合我们工地的使用要求，我是怕他们闹事影响工程进度，花钱买平安。我总共向他们支付石方款2万元左右，有通过现金支付，也有通过银行转账支付。我在2017年10月23日给李文鑫转了6000元，2017年11月7日给李文鑫转了7500元，现金支付差不多有支付了6500元左右，现金支付不止支付给李文鑫一个人。 12.被告人李成钉的供述与辩解：2017年9月份，我和李文鑫到池园镇隔兜小学施工现场，我打电话给该工程老板：“我在池园河床内有石头可以卖给他，叫他到丽星街“阿强”开的茶馆喝茶。”李文鑫还和施工的交待叫他们老板把施工证拿到茶馆检查。隔天，隔兜项目负责人黄总来茶馆找我们。黄总当天请我们在鼎鼎香吃饭。 大约过了十几天，黄总从我那里运了一车石子，嫌质量太差，就从云龙那里运石子。我知道后就和李文鑫、叶在金、陈昌熊四个人开小车去隔兜小学施工工地，我就把车停在施工工地的必经之路上，叫他们停工。当时现场管理人员打电话给黄总。当天下午，黄总来茶馆找我们协调，当时有我、李文鑫、叶在金、陈昌熊、刘义勇。当天晚上黄总又请我们去鼎鼎香吃饭。第二天黄总就从我们这里购买石子了。开车堵路现场有我、李文鑫、叶在金、陈昌熊。黄总从我们这里购买了两万多元的石子。石子的得款由我和李文鑫两个人平分，两个人平均分了六、七千元。 13.被告人李文鑫的供述与辩解：2017年9月份的一天，我接到李成钉的电话说隔兜小学建设工程那边的粘土被人挖走了，他已经到现场了，叫我一起到现场看一下情况。我就打电话给陈昌熊和叶在金叫他们俩跟我一起去现场看一下。我和陈昌熊、叶在金会合后，就开我的卡罗拉小车到达隔兜小学建设工程施工工地，我看到李成钉的小车停在了施工工地必经之路中间。李成钉叫挖机停止施工，我就到现场看一下粘土被挖完了。李成钉把他电话号码留给现场管理人员并让工地老板到池园供电所旁边的茶叶店找我们商量。过了一个多小时，那个承包该工程的黄总就到茶叶店找我们了。李成钉就说他这里有石头可以卖给他，过段时间有需要打电话告诉他，黄总就答应了。过了一两个月，李成钉告诉我黄总的工程需要石头，叫我到河道指挥挖机挖大一点的石头，我就去了，然后我就在旁边记车数，印象中差不多五六十车。李成钉和我商量，我们两个人用车阻拦隔兜小学建设工程的。黄总通过银行转账转了2笔钱给我，一笔6000元，第二笔7500元。通过我这里收了13500元。除去挖机工钱和拖拉机运费，我就分得一千多元钱。池园镇供电所旁边的那家茶叶店是黄盛、刘义勇、黄忠钦等人一起经营的，我和李成钉各投了5000元进去做安化黑茶生意，总投资有十几万。 14.被告人叶在金的供述与辩解：2017年9月前后的某天中午，我、李文鑫、李成钉、陈昌熊一起坐李成钉的车子到隔兜小学工地上，李成钉对现场管理员说叫工地的老板到丽星村“阿强”的茶馆。在这个过程中，李文鑫在旁边附和李成钉的话，我和陈昌熊就在旁边看。因为一直没有看见隔兜小学工地老板来茶叶店找我们，大约过了十几、二十天，9月的某天中午，我、李成钉、李文鑫、陈昌熊在茶叶店喝茶，李成钉说要去将小学的门口给堵了，这样才能拿到项目做，我们四个人同意了。李成钉将车堵在工地路口处，李成钉对工地管理员说事情没有谈清楚，工地不要做了，叫老板过来谈一下。我们四个人在茶叶店等1个小时左右，工地老板和一个光头的老板一起到茶叶店。李成钉和李文鑫提出隔兜小学的工程里面一些材料的供应要给他们做，黄总说如果价格质量可以的情况下，可以运上来。协商清楚后，堵在门口的车子就开回茶店。茶叶店由黄盛出资20000元，刘义勇出资20000元，李成钉出资15000元，李文鑫出资15000元，叶在金出资5000元，还有其他人出资我记不清了。我们几个人共同出资租了这个地方做茶叶店，作为平时我们聚会的地方。 15.被告人陈昌熊的供述与辩解：2017年9月的某天上午10时许，我和叶在金、李文鑫三个人坐在李文鑫的车上在池园兜风。李文鑫接到李成钉的电话，李文鑫就对我们两人说一起去隔兜村上面看一下。我们到了隔兜小学建设工地路口处，我看见李成钉的车头对着工地路口，尾部向马路外面，这条路是工地进出的唯一通道，李成钉的车就堵在通道上。李成钉说车胎爆了现在走不了，李文鑫在旁边说工地马上给停下来不要施工了。李成钉对现场戴斗笠的男子说叫老板马上到池园镇丽星街的茶叶店找我们。过了半个小时，黄总和另外一个男子一起到茶叶店，李成钉跟黄总说他那里有石子可以供应给工地，黄总说如果价格合宜就可以向他们买。当天晚上，黄总请我们到池园鼎鼎香饭店吃饭。第二天李成钉才把停在黄总工地上的小车开走。 该供述与辩解证实：李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊二次阻扰隔兜小学建设工程施工，李成钉、李文鑫是带头者，强迫施工方接受他们卖的石头，二人得利13500元。池园镇供电所旁边的那家茶叶店是黄盛、刘义勇、黄忠钦等人一起经营的，李文鑫、李成钉、叶在金等人都有投资，是他们平时聚会的场所。 16.被小车拦路现场照片，证实：2017年池园隔兜小学施工现场被小车堵住阻扰施工现场。 17.到案经过，证实：2018年12月5日14时许，被告人李文鑫是在闽清县高铁闽清北站被闽清县公安局民警抓获；2018年12月24日17时许，被告人陈昌熊到闽清县公安局投案；2018年12月25日11时许，被告人叶在金到闽清县公安局投案。 18.被告人黄盛等人冻结、查封材料一份。 上述证据合法有效，能够相互印证，形成完整的证据链，可作为本案的定案依据，予以采纳。 被告人李文鑫及其辩护人向法庭提供黄某4谅解书一份，以此证明李文鑫已委托家属向黄某4赔礼道歉，黄某4希望法庭能对李文鑫从轻处罚。本院认为，该谅解书可证明李文鑫其所犯罪行表示悔过，在量刑可予酌情考虑。 本案争议焦点问题分析如下： 一、本案是否构成恶势力集团犯罪？ 公诉机关指控本案属于被告人黄盛纠集被告人李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋等人组成恶势力犯罪集团。庭审中，本院要求公诉机关补充提交本案属于恶势力犯罪集团的相关证据，2019年9月10日，公诉机关复函本院“因恶势力集团犯罪证据并无进一步补充，证明本案属于恶势力集团犯罪证据尚不充分，我院认为认定本案属于恶势力团伙犯罪更妥当”。经查，根据本案现有证据材料，仅能证明黄盛分别伙同李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋实施非法采矿、敲诈勒索的犯罪事实，没有证据证明他们已形成较为固定的组织，并多次共同实施了其他违法犯罪活动，不符合恶势力集团犯罪的法律特征，故该项指控证据不足，不予支持。本案中，被告人黄盛与李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋等人经常纠集在一起，黄盛为相对固定的纠集者，起组织、策划、指挥作用，多次纠集骨干成员以暴力、威胁或者其他手段在一定区域内分别实施了非法采矿、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，其中至少一起构成了犯罪，符合恶势力的法律特征，应当认定为恶势力团伙犯罪。本案没有证据证明被告人单文侃是该恶势力团伙成员。 二、被告人黄盛、李成钉是否构成敲诈勒索罪？ 被告人黄盛及其辩护人辩解黄盛没有敲诈勒索刘某1灼，只是向刘某1灼借钱，其不构成敲诈勒索罪。经审查本案证据，被告人李成钉在侦查机关的供述与辩解中指认是黄盛指使李成钉把刘某1灼污水管道工程施工的必经之路拦住，致使工程施工车辆无法通行。堵车后，黄盛提出要求刘某1灼将污水管道工程的股份分一些给他。受害人刘某1灼的陈述及银行流水记录、证人许某4、吴某4的证言等证据可证实刘某1灼因担心如果不分股份给黄盛，黄盛将会继续以其他方法阻扰工程正常施工，迫于无奈，刘某1灼将该工程的10%的股份分给黄盛，但是黄盛并未支付投资该工程10%的资金；2018年2月份，黄盛以没钱过年等理由向刘某1灼要工程分红，刘某1灼就用自己的70000元钱以工程款的名义通过他人转给黄盛。被告人黄盛及其同伙被告人李成钉使用暴力、威胁等手段，强行向刘某1灼索取了钱款70000元，以达到索取对方财物的目的，其在主观意识上具有非法占有的目的，客观行为上实施了软暴力、威胁的手段以获取对方的财物，符合敲诈勒索罪的法律特征，故被告人黄盛、被告人李成钉均构成敲诈勒索罪，对被告人黄盛及其辩护人、被告人李成钉不构成敲诈勒索罪的辩解意见不予采纳。 三、本案的违法所得问题 1.黄盛的违法所得：在闽清县公安局证据卷中单文侃陈述其给了黄盛150000元；陈家云陈述单文侃分两次把155000元叫其转交给黄盛；证人刘某4陈述陈家云拿了两次钱给刘某4，让他转交给黄盛，两次钱差不多共有八、九万元。公诉机关认为，虽然单文侃、陈家云、刘某4的陈述对于黄盛在非法采矿中获利金额有出入，但足以证明黄盛从中获利的事实，依据有利于被告人的原则，应认定黄盛在非法采矿中获利80000元为违法所得，予以没收上缴国库。主审人认为，公诉机关的建议符合法律规定，予以支持。黄盛敲诈勒索刘某1灼的违法所得70000元，在闽清县公安局证据卷中许某4、吴某4、刘某1灼的陈述均证实刘某1灼给了黄盛70000元，70000元由刘某1灼转到许某4账户，再由许某4账户转到吴某4账户，然后由吴某4将钱转给黄盛。公诉机关建议没收该70000元违法所得并返还给受害者刘某1灼，因本案在庭审过程中，黄盛的辩护人向本院提交该款项已经偿还刘某1灼的相关证据，故对70000元的违法所得，不再予以追缴。 2.黄志彬的违法所得：黄志彬陈述在非法采矿期间黄盛给了其1000元的报酬，该款项系违法所得，故应予以没收。 3.李文鑫与李成钉的违法所得：李文鑫与证人黄某4均陈述因强迫交易，黄某4通过其妻子的建设银行网银账户转账给李文鑫13500元；李成钉供述该款由其与李文鑫两个人平分，该款项系违法所得，故应予以没收，并由李文鑫与李成钉承担连带退还责任。 4.单文侃的违法所得：公诉机关认为单文侃违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，伙同黄盛雇佣采矿工人在闽清县非法开采铅锌矿石390.59吨，经济价值为417931元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》规定：“矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；……”，建议涉案矿产价值应当予以没收，上缴国库；因本案认定的涉案矿产价值为417931元，同案被告人陈家云（已判决，没收违法所得人民币30000元）、被告人陈绍鸿（已判决，没收违法所得人民币24000元），本案中的被告人黄盛没收违法所得人民币80000元、被告人黄志彬没收违法所得人民币1000元，因此扣除上述没收的违法所得外，应向单文侃没收其余违法所得。本院认为，公诉机关建议有利于被告人黄盛的原则，应认定黄盛在非法采矿中获利80000元为违法所得，现在如果认定扣除陈家云、陈绍鸿、黄志彬的违法所得外，向单文侃没收其余违法所得，明显加重了对单文侃的处罚，而且最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定的矿产品价值并不等同于违法所得，根据现有证据尚无法予以认定单文侃在非法采矿犯罪中所占股份及单文侃在非法采矿犯罪中的获利金额，因此，单文侃的违法所得尚无法认定具体数额，故暂无法予以追缴，应由侦查机关查清后予以继续追缴。 本院认为，本案中被告人黄盛及李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋等人属于恶势力团伙犯罪。被告人黄盛作为恶势力团伙的纠集者，在共同违法犯罪中起组织、策划、指挥作用，多次纠集团伙成员李成钉、李文鑫、叶在金、陈昌熊、黄志彬、叶锋等人实施非法采矿、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响，应当以恶势力团伙犯罪依法从严惩处。 被告人黄盛违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，伙同被告人单文侃等人雇佣采矿工人在闽清县非法开采铅锌矿石390.59吨，经济价值为417931元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄盛以非法占有为目的，伙同他人采用威胁等软暴力方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄盛因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄盛系恶势力犯罪团伙的纠集者，系主犯，应予以从重处罚。被告人黄盛对犯非法采矿当庭认罪可予从轻处罚。被告人黄盛在犯敲诈勒索罪后，对敲诈勒索的钱财予以退赔，可予以从轻处罚。被告人黄盛在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人黄志彬受黄盛指使参与非法采矿，在闽清县非法开采铅锌矿石390.59吨，经济价值为417931元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄志彬在非法采矿犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人黄志彬系恶势力团伙的积极参与者，应酌情从重处罚。被告人黄志彬有前科劣迹，应酌情从重处罚。 被告人叶锋受黄盛指使参与非法采矿，在闽清县非法开采铅锌矿石390.59吨，经济价值为417931元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人叶锋在非法采矿犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人叶锋系恶势力团伙的积极参与者，应酌情从重处罚。被告人叶锋到案后能如实供述自己的罪行，并当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。 被告人李成钉受人指使，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的敲诈勒索罪名成立。被告人李成钉在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人李成钉以软暴力方式强卖石头，情节严重，公诉机关指控的强迫交易罪名成立。被告人李成钉系恶势力团伙的积极参与者，应酌情从重处罚。被告人李成钉对犯强迫交易罪当庭表示认罪，可予从轻处罚。被告人李成钉在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人李文鑫以软暴力方式向建设工程强卖石头，情节严重，公诉机关指控的强迫交易罪名成立。被告人李文鑫系恶势力团伙的积极参与者，应酌情从重处罚。被告人李文鑫对犯强迫交易罪当庭表示认罪，并在犯罪后取得被害人的谅解，可予从轻处罚。 被告人叶在金伙同他人以软暴力方式向建设工程强卖石头，情节严重，公诉机关指控的强迫交易罪名成立。被告人叶在金系恶势力团伙的组织成员，应酌情从重处罚。被告人叶在金犯罪后自动投案，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人叶在金在强迫交易犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚。被告人叶在金有前科劣迹，应酌情从重处罚。 被告人陈昌熊伙同他人以软暴力方式向建设工程强卖石头，情节严重，公诉机关指控的强迫交易罪名成立。被告人陈昌熊犯罪后自动投案，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈昌熊在强迫交易犯罪中系从犯，依法可以从轻处罚。被告人陈昌熊系恶势力团伙的组织成员，应酌情从重处罚。 被告人单文侃伙同黄盛等人雇佣采矿工人在闽清县非法开采铅锌矿石390.59吨，经济价值为417931元，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人单文侃有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人单文侃有积极的悔罪表现，在取保候审期间规劝在逃人员徐月桃去公安机关投案自首，具有一般立功的表现，且到案后能如实供述自己的罪行，并当庭表示自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人黄盛犯非法采矿罪，判处有期徒刑两年十一个月，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币80000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月14日起至2028年3月13日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 二、被告人黄志彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2020年9月15日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 三、被告人叶锋犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月16日起至2020年7月15日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 四、被告人李成钉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2023年10月16日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 五、被告人李文鑫犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日起至2020年3月4日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 六、被告人叶在金犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2019年11月24日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 七、被告人陈昌熊犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月24日起至2019年11月23日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 八、被告人单文侃犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月31日起至2020年12月17日止。罚金应于判决生效后的第二日起三个月内缴纳。） 九、被告人黄盛违法所得人民币80000元、被告人黄志彬违法所得人民币1000元、被告人李成钉、李文鑫违法所得人民币13500元予以没收，上缴国库；被告人单文侃的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林祥润 审 判 员  范孔萍 审 判 员  吴文建 人民陪审员  王恒胜 人民陪审员  翁新磊 人民陪审员  陈少春 人民陪审员  吴林英 二〇一九年十月二十三日 法官助理陈少怀 书记员江玉妹 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区，对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 -11-