广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0605刑初2467号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人陶廷官，男，1996年3月7日出生于云南省丘北县，公民身份号码532************，壮族，初中文化，无固定职业，住丘北县**************，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人邓婉君，广东昊驰律师事务所律师。被告人浦同思，男，1990年4月7日出生于云南省宣威市，公民身份号码530************，汉族，大专文化，无固定职业，住宣威市***************，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人誉结兴，广东骏和律师事务所律师。被告人赵正富，男，1991年2月26日出生于云南省文山市，公民身份号码532************x，彝族，初中文化，无固定职业，住文山市xxx，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人王倩倩，广东循理律师事务所律师。被告人邓跃程，男，1990年12月7日出生于云南省砚山县，公民身份号码532************xxx，壮族，初中文化，无固定职业，住砚山县****************，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人朱婉媚、姜加兵，广东捷顺律师事务所律师。被告人陈永维（曾用名陈永围），男，1992年8月13日出生于云南省丘北县，公民身份号码532************xx，汉族，中专文化，无固定职业，住丘北县*************，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人范志霞，广东永祺律师事务所律师。被告人梁正国，男，1995年8月20日出生于云南省文山市，公民身份号码532************xxx，汉族，初中文化，无固定职业，住文山市xx，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人陈嘉颖，广东商达（佛山）律师事务所律师。被告人王应云，男，1992年10月15日出生于云南省文山市，公民身份号码532************xx，苗族，初中文化，无固定职业，住文山市xx，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人梁梅丽，广东耀荣律师事务所律师。被告人杨贵富，男，1997年9月16日出生于云南省文山市，公民身份号码532************xxx，彝族，初中文化，无固定职业，住文山市xx，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人梁雨轩，广东东达昊律师事务所律师。被告人施翠萍，女，1999年12月14日出生于云南省石屏县，公民身份号码532************xxx，彝族，中专文化，无固定职业，住石屏县**************，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人何桂英，广东捷顺律师事务所律师。被告人黄妹，女，1996年9月15日出生于云南省金平苗族瑶族傣族自治县，公民身份号码532************xxx，苗族，初中文化，无固定职业，住金平苗族瑶族傣族自治县******民委员会xxx，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人招丽贞，广东邦南律师事务所律师。被告人杨王庭，男，1998年6月16日出生于云南省丘北县，公民身份号码532************xxx，彝族，初中文化，无固定职业，住丘北县********************，2018年12月27日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。指定辩护人**，广东捷顺律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]2199号起诉书指控被告人陶廷官、浦同思、赵正富、邓跃程、陈永维、梁正国、王应云、杨贵富、施翠萍、黄妹、杨王庭犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员张芍仪出庭支持公诉，十一被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2018年12月期间，被告人陶廷官、浦同思、杨贵富、赵正富、王应云、陈永维、邓跃程、杨王庭、梁正国、施翠萍、黄妹与熊文秀、张恒（后二人均已被判刑）、栾乔富、陆存平、张青松（三人均另案处理）等人先后加入以“天津天狮科技生物有限公司”为幌子的诈骗团伙，辗转在江西省萍乡市、新余市活动，后陈永维负责租下新余市袁河小区二区*******（以下简称502房）、新余市亚新北路工贸小区*********（以下简称601房），陶廷官、王应云、杨贵富、施翠萍、赵正富等人在上述502房共同生活，浦同思、陈永维、杨王庭、梁正国、邓跃程、黄妹与熊文秀、张恒等人在上述601房共同生活。团伙成员分为A、B、C、D、E五级进行分级管理，A、B、C对应级别为公司老总、领导和小组领导。陶廷官、浦同思与栾乔富、陆存平、张青松均为C级领导（俗称“家长”），其余被告人则被划入各个成员小组（俗称“家”），陶廷官、浦同思分别负责管理上述502房、601房“家庭成员”的起居饮食、日常活动，负责管理各人诈骗所得钱款，并将所得钱款提现交给其上级购买每份2800元的虚拟产品，以产品购买份数作为“家庭成员”内部晋级依据。被告人陶廷官、浦同思等人采取以老带新、相互交流的方法，向成员传授网络诈骗方法和技巧，让成员利用交友软件添加被害人微信或QQ，以女性身份假装与被害人恋爱，取得被害人信任后编造身世可怜、没钱看病、见面需要车费、途中损坏别人东西需要赔偿或亲人去世等借口向被害人索要钱款。上述“家长”“家庭成员”分工合作，相互配合，共同实施诈骗。各被告人或同案人具体诈骗事实分述如下：一、2018年4月15日至23日期间，被告人陶廷官通过微信（昵称“苦涩的~咖啡”，化名李梅）联系，骗取了在贵州省晴隆的被害人龙某（昵称“凤雏&千寻”）2070元。同年四五月期间，陶廷官通过微信（昵称“唯痛而唯美”“只为～：遇见”，化名李梅）联系，骗取了在河北省永清的被害人王某（昵称“亦水清风”）3500元。二、2018年10月9日至11月10日期间，被告人浦同思通过微信（昵称“若相、惜”，化名白薇）联系，骗取了在深圳市龙华的被害人王某（昵称“顺其自然”）3505.2元。三、2017年6月，被告人赵正富加入该团伙。2018年10月3日至7日期间，赵正富通过微信（昵称“我心里的痛谁能懂”，化名刘敏）联系，骗取了在广东省佛山市南海区的被害人廖某（昵称“一切靠自己”）3679.97元。赵正富还使用同样的方法，分别骗取了微信昵称为“高吉祥”“张明山”“王玉兵”“海阔天空”“人生如戏”“独狼”等六人1700元、1200元、2250元、2800元、2800元、5900元。四、2017年7月，被告人杨王庭加入该团伙。2018年12月15日至25日期间，杨王庭通过微信（昵称“谁知道我心里的苦”，化名罗兰）联系，骗取了在云南省砚山县的被害人熊某（昵称“痛的不能再痛”）185元。五、2017年10月，被告人陈永维加入该团伙。2018年9月28日至10月17日期间，陈永维通过微信（昵称“没有你陪伴真的好孤单”，化名程微）联系，骗取了在江苏省昆山市的被害人王某（昵称“鷛鸔瑬嘞”）8129.74元。六、2017年11月初，被告人王应云加入该团伙。2017年11月6日至8日期间，王应云通过微信（昵称“哭到泪花眼”）联系，骗取了在河南省宁陵县的被害人杨某（昵称“我爱我家”）2150元。2018年9月8日、9日，王应云通过微信（昵称“哭到泪花眼”，化名李会）联系，骗取了在浙江省的被害人向某（昵称“小林”）1500元。同年10月9日至15日期间，王应云通过微信（昵称“哭到泪花眼”，化名王丽云）联系，骗取了在陕西省蓝田县的被害人景某（昵称“重新来过”“情有独钟”）3900元。七、2017年12月，被告人梁正国加入该团伙。2018年1月29日至2月4日期间，梁正国通过QQ（昵称“相濡以沫”，化名梁雅）联系，骗取了在江苏省靖江市的被害人潘某2940元。同年12月19日至26日间，梁正国通过微信（昵称“只为～～遇见你”）联系，骗取了在河北省廊坊市的被害人杨某1050元。同年8月至9月期间，梁正国使用同样的方法，分别骗取了微信昵称为“海洋”“浩然”“威海”“一生只为你”“愿一生为你等待”等人的670元、600元、800元、800元、1350元。八、2018年4月，被告人邓跃程加入该团伙。同年10月15日至12月20日期间，邓跃程通过微信（昵称“转角会遇到^O^”，化名赵佳颖）联系，骗取了在浙江省杭州市的被害人张某（昵称“友情岁月”）7883元。同年10月11日至13日期间，邓跃程通过微信（昵称“转角会遇到^O^”，化名邓小梅）联系，骗取了在四川省叙永县的被害人李某（昵称“不偷腥的猫.李勇”）1500元。九、2018年9月，被告人杨贵富加入该团伙。同年12月1至11日期间，杨贵富通过微信（昵称“无名指的等待”，化名李思琪）联系，骗取了在山东省临朐县的被害人张某（昵称“柏杨林”）1120元。同期，杨贵富使用同样方法，分别骗取了微信昵称为“赵，，，，”“风雨同舟”“济南新房张德亮”等三人的105.2元、300元、200元。十、2018年9月，被告人施翠萍加入该团伙。同年10月8日至12月3日期间，施翠萍通过微信（昵称“囍翠♥”）联系，骗取了在浙江省温岭市的被害人毛某（昵称“毛小富”）4300元。十一、2018年9月，被告人黄妹加入该团伙。同年12月21日至24日期间，黄妹通过微信（昵称“爱不@弃最真$情不离&最美”）联系，骗取了在云南省景洪市的被害人邓某（昵称“UJDYHG”）6300元。十二、2017年9月底，熊文秀加入该团伙。2018年12月10日至26日期间，熊文秀通过微信（昵称“捧的girl”）联系，骗取了在云南省马关县的被害人白某（昵称“应”）13500元。2018年11月至12月期间，熊文秀通过微信（昵称“XIONGw秀”）联系，分别骗取了微信昵称为“杨斌”“李光富23”“《二公子》”等三人的600元、250元、5.2元。十三、2018年9月，张恒加入该团伙。同年9月6日至11日间，张恒通过微信（昵称“有没有一个人在我孤独的时候说爱我”）联系，骗取了在新疆昌吉的被害人白某（昵称“白刚柱”）3500元。同年10月29日至11月3日期间，张恒通过微信（昵称“有没有一个人在我孤独的时候说爱我”，化名悦恒）联系，骗取了在四川省绵阳市的被害人张某（昵称“天马神空张辉也”）2180元。同年10月16日至11月5日期间，张恒使用同样的方法，骗取了微信昵称为“天空”的男子97元。综上，19名被害人（未包含仅有微信昵称人员）被诈骗数额累计72892.91元。2018年12月27日12时许，民警在601房抓获被告人黄妹、杨贵富、王应云、陈永维、梁正国、浦同思、邓跃程、杨王庭、施翠萍与熊文秀、张恒。同日17时许，民警在新余市新亚新商业城华莱士炸鸡店抓获被告人赵正富、陶廷官与李兴应、何建国（后二人另作处理）。民警扣押浦同思高铁票一张、银行卡六张、手机一台、电话卡三张、收款收据一张、笔记本三本、挂失单一张（张恒）、名片一盒；扣押陶廷官本人身份证一张、银行卡四张、手机两台、SIM卡三张；扣押陈永维手机一台、租赁协议（乙方是陈永维）一份、钥匙一条等；扣押杨王庭、梁正国、邓跃程、杨贵富、赵正富、王应云、黄妹、施翠萍、张恒、熊文秀等人的手机。归案后，十一名被告人均能够如实供述上述诈骗犯罪事实。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为十一被告人与他人结伙，共同利用互联网发送虚假信息，骗取不特定多数人的财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；陶廷官、浦同思在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定处罚；被告人赵正富、邓跃程、杨贵富、陈永维、梁正国、王应云、施翠萍、黄妹、杨王庭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚；十一被告人归案后均如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人陶廷官对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，称其有代收款项并交给上级栾乔富，但没有管理同案人诈骗所得，2018年3月加入团伙，同年11月升为C级“家长”，与601房的人没有关系，只对其诈骗的数额承担法律责任。被告人浦同思对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，称其从2018年6月加入团伙，同年11月开始管理团队的日常生活，没有收取过同案人的诈骗所得，502房和601房是一起的，只对其诈骗的数额承担法律责任。被告人赵正富、邓跃程、陈永维、梁正国、王应云、杨贵富、施翠萍、黄妹、杨王庭对公诉机关的指控均无异议，并均称仅应对其各自诈骗的数额承担法律责任。被告人陶廷官的辩护人发表以下辩护意见：1.陶廷官参与诈骗的数额为5570元，仅应对该数额承担法律责任；2.陶廷官虽有收取同案人的款项，但仅用于日常生活开支及向上一级领导购买产品，未从中获利，且在案发前才刚成为“家长”，是从犯；3.陶廷官如实供述罪行。综上，请求对陶廷官从轻或者减轻处罚。被告人浦同思的辩护人发表以下辩护意见：1.浦同思因自行购买的产品较多才会升为“家长”，同案人多为独立完成诈骗行为，浦同思对同案人的管理较为松散，未有招聘或组织行为，亦未分占同案人诈骗所得，不应认定为主犯；2.浦同思在本案中诈骗数额仅为3505.2元，应在此范围内量刑；3.浦同思如实供述罪行。综上，请求对浦同思从轻处罚。被告人赵正富、邓跃程、陈永维、王应云、杨贵富的辩护人均以该五被告人如实供述罪行、是从犯等为由，请求对该五被告人在其诈骗所得数额范围内从轻或者减轻处罚。被告人梁正国的辩护人发表以下辩护意见：1.梁正国参与诈骗的数额仅为2340元，应在该数额范围内对梁正国定罪量刑；2.梁正国如实供述罪行、是从犯，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人施翠萍、黄妹、杨王庭的辩护人均以该三被告人如实供述、是从犯等为由，请求对该三被告人从轻处罚。经审理查明，2017年至2018年12月期间，被告人陶廷官、浦同思、杨贵富、赵正富、王应云、陈永维、邓跃程、杨王庭、梁正国、施翠萍、黄妹与熊文秀、张恒（后二人均已被判刑）、栾乔富、陆存平、张青松（三人均另案处理）等人先后加入以“天津天狮科技生物有限公司”为幌子的诈骗团伙，辗转在江西省萍乡市、新余市活动，后陈永维负责租下新余市袁河小区二区*******（以下简称502房）、新余市亚新北路工贸小区*********（以下简称601房），陶廷官、王应云、杨贵富、施翠萍、赵正富等人在上述502房共同生活，浦同思、陈永维、杨王庭、梁正国、邓跃程、黄妹与熊文秀、张恒等人在上述601房共同生活。团伙成员分为A、B、C、D、E五级进行分级管理，A、B、C对应级别为公司老总、领导和小组领导。陶廷官、浦同思与栾乔富、陆存平、张青松均为C级领导（俗称“家长”），其余被告人则被划入各个成员小组（俗称“家”），陶廷官、浦同思分别负责管理上述502房、601房“家庭成员”的起居饮食、日常活动，负责管理各人诈骗所得后上交的钱款，并将所得钱款提现交给其上级购买每份2800元的虚拟产品，以产品购买份数作为“家庭成员”内部晋级依据。被告人陶廷官、浦同思等人采取以老带新、相互交流的方法，向成员传授网络诈骗方法和技巧，让成员利用交友软件添加被害人微信或QQ，以女性身份假装与被害人恋爱，取得被害人信任后编造身世可怜、没钱看病、见面需要车费、途中损坏别人东西需要赔偿或亲人去世等借口向被害人索要钱款。上述“家长”“家庭成员”分工合作，相互配合，共同实施诈骗。各被告人或同案人具体诈骗事实分述如下：一、2018年3月，被告人陶廷官加入该团伙。同年4月15日至23日期间，陶廷官通过微信（昵称“苦涩的~咖啡”，化名李梅）联系，骗取了在贵州省晴隆县的被害人龙某（昵称“凤雏&千寻”）2070元。同年四五月期间，陶廷官通过微信（昵称“唯痛而唯美”“只为～：遇见”，化名李梅）联系，骗取了在河北省永清县的被害人王某（昵称“亦水清风”）3424.33元。二、2018年6月，被告人浦同思加入该团伙。同年10月9日至11月10日期间，浦同思通过微信（昵称“若相、惜”，化名白薇）联系，骗取了在深圳市龙华区的被害人王某（昵称“顺其自然”）3505.2元。三、2017年6月，被告人赵正富加入该团伙。2018年10月3日至7日期间，赵正富通过微信（昵称“我心里的痛谁能懂”，化名刘敏）联系，骗取了在广东省佛山市南海区的被害人廖某（昵称“一切靠自己”）3679.97元。四、2017年7月，被告人杨王庭加入该团伙。2018年12月15日至25日期间，杨王庭通过微信（昵称“谁知道我心里的苦”，化名罗兰）联系，骗取了在云南省砚山县的被害人熊某（昵称“痛的不能再痛”）185元。2019年9月27日，杨王庭的家属代为赔偿了熊某185元，熊某对杨王庭的行为表示谅解。五、2017年10月，被告人陈永维加入该团伙。2018年9月28日至10月17日期间，陈永维通过微信（昵称“没有你陪伴真的好孤单”，化名程微）联系，骗取了在江苏省昆山市的被害人王某（昵称“鷛鸔瑬嘞”）8129.74元。六、2017年11月初，被告人王应云加入该团伙。2017年11月6日至8日期间，王应云通过微信（昵称“哭到泪花眼”）联系，骗取了在河南省宁陵县的被害人杨某（昵称“我爱我家”）2150元。2018年9月8日、9日，王应云通过微信（昵称“哭到泪花眼”，化名李会）联系，骗取了在浙江省的被害人向某（昵称“小林”）1500元。同年10月9日至15日期间，王应云通过微信（昵称“哭到泪花眼”，化名王丽云）联系，骗取了在陕西省蓝田县的被害人景某（昵称“重新来过”“情有独钟”）3900元。七、2017年12月，被告人梁正国加入该团伙。2018年1月29日至2月7日期间，梁正国通过QQ（昵称“相濡以沫”，化名梁雅）联系，骗取了在江苏省靖江市的被害人潘某2340元。同年12月19日至26日间，梁正国通过微信（昵称“只为～～遇见你”）联系，骗取了在河北省廊坊市的被害人杨某1050元。八、2018年4月，被告人邓跃程加入该团伙。同年10月15日至12月20日期间，邓跃程通过微信（昵称“转角会遇到^O^”，化名赵佳颖）联系，骗取了在浙江省杭州市的被害人张某（昵称“友情岁月”）7883元。同年10月11日至13日期间，邓跃程通过微信（昵称“转角会遇到^O^”，化名邓小梅）联系，骗取了在四川省叙永县的被害人李某（昵称“不偷腥的猫.李勇”）1500元。九、2018年9月，被告人杨贵富加入该团伙。同年12月1日至11日期间，杨贵富通过微信（昵称“无名指的等待”，化名李思琪）联系，骗取了在山东省临朐县的被害人张某（昵称“柏杨林”）1120元。十、2018年9月，被告人施翠萍加入该团伙。同年10月8日至12月3日期间，施翠萍通过微信（昵称“囍翠♥”）联系，骗取了在浙江省温岭市的被害人毛某（昵称“毛小富”）4300元。十一、2018年9月，被告人黄妹加入该团伙。同年12月21日至24日期间，黄妹通过微信（昵称“爱不@弃最真$情不离&最美”）联系，骗取了在云南省景洪市的被害人邓某（昵称“UJDYHG”）6300元。十二、2017年9月底，熊文秀加入该团伙。2018年12月10日至26日期间，熊文秀通过微信（昵称“捧的girl”）联系，骗取了在云南省马关县的被害人白某（昵称“应”）13500元。后熊文秀已退赔13500元予白某，白某对熊文秀的行为表示谅解。十三、2018年9月，张恒加入该团伙。同年9月6日至11日间，张恒通过微信（昵称“有没有一个人在我孤独的时候说爱我”）联系，骗取了在新疆昌吉市的被害人白某（昵称“白刚柱”）3500元。同年10月29日至11月3日期间，张恒通过微信（昵称“有没有一个人在我孤独的时候说爱我”，化名悦恒）联系，骗取了在四川省绵阳市的被害人张某（昵称“天马神空张辉也”）2180元。综上，上述19名被害人被诈骗数额累计72217.24元。2018年12月27日12时许，民警在601房抓获被告人黄妹、杨贵富、王应云、陈永维、梁正国、浦同思、邓跃程、杨王庭、施翠萍与熊文秀、张恒。同日17时许，民警在新余市新亚新商业城华莱士炸鸡店附近抓获被告人赵正富、陶廷官与李兴应、何建国（后二人另作处理）。民警扣押陶廷官、王应云作案工具手机各两台，扣押浦同思、陈永维、杨王庭、梁正国、邓跃程、杨贵富、赵正富、黄妹、施翠萍作案工具手机各一台。上述事实，有公诉机关向法庭出示的及被害人熊某提交的廖某、龙某、张某等十九名被害人的报案陈述及提交的微信截图、转账截图、银行交易流水，证人何某、李某的证言及辨认笔录，同案人张恒、熊文秀的供述及辨认笔录，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押及发还清单、说明、现场勘验笔录、电子证据提取笔录、电子数据检查工作记录，手机短信截图，谅解书，同案人判决书，户籍证明，十一被告人的供述及相关辨认笔录等证据予以证实，足以认定。关于本案诈骗数额的认定问题。经查，第一，公诉机关指控被告人陶廷官于2018年4月15日至23日期间，诈骗了被害人王某3500元。根据微信账单记录反映，王某被诈骗的数额应为3424.33元。第二，公诉机关指控被告人梁正国于2018年1月29日至2月4日期间，诈骗了被害人潘某2940元。根据QQ红包记录及银行流水反映，潘某于2018年1月29日至2月7日被诈骗的数额应为2340元。采纳梁正国辩护人的相关辩护意见。关于各被告人是否构成共同犯罪的问题。经查，根据十一被告人及同案人熊文秀、张恒的供述，证人何建国、李兴应的证言，十一被告人加入涉案的“天津天狮科技生物有限公司”诈骗团伙后，由团伙分小组统一安排食宿，各小组安排“家长”进行组织管理，各被告人与其他同案人在各小组租住的房屋内共同生活、学习诈骗技巧，并以购买公司产品为名，以虚假的女性身份在与被害人聊天过程中，编造理由骗取钱财。各小组均有女性成员协助同案人诈骗，且为逃避公安机关打击及相互交流学习，小组租住的房屋、不同小组成员之间定期更换、调换。虽各被告人主要单独物色被害人实施诈骗，但各被告人与其他同案人之间均有相互帮助共同完成诈骗行为，诈骗所得部分用于缴纳生活费，部分通过“家长”购买公司产品，提升等级。综上，各被告人明知他人实施诈骗行为，仍相互交流学习，协助完成诈骗行为，且部分诈骗所得用于共同生活，已构成共同犯罪，均应对其参与期间内该诈骗团伙的全部诈骗数额承担责任，对各被告人及各辩护人的相关辩护意见均不予采纳。关于被告人陶廷官、浦同思在本案中的具体作用问题。经查，涉案的诈骗团伙分级管理，陶廷官、浦同思均为C级领导，即“家长”，根据陶廷官、浦同思及其他同案人的供述，“家长”负责小组成员的日常生活起居，并进行授课，成员诈骗所得向“家长”购买产品升级，另被告人赵正富、邓跃程、杨贵富、陈永维、王应云的供述及手机短信截图反映，陶廷官、浦同思制定了他们的请销假制度，外出需向二人汇报，故陶廷官、浦同思在团伙内级别较本案其他同案人高，且具有一定的组织、管理职能，起主要作用，对陶廷官、浦同思的辩解及其辩护人的相关辩护意见均不予采纳。本院认为，被告人陶廷官、浦同思、赵正富、邓跃程、陈永维、梁正国、王应云、杨贵富、施翠萍、黄妹、杨王庭以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。在本案共同犯罪中，陶廷官、浦同思起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；赵正富、邓跃程、杨贵富、陈永维、梁正国、王应云、施翠萍、黄妹、杨王庭起次要作用，是从犯，依法减轻处罚，另各被告人具体参与时间、直接参与诈骗数额不同，量刑时予以区别。十一被告人归案后均如实供述本案主要犯罪事实，依法从轻处罚。杨王庭赔偿了被害人的损失并取得谅解，酌情从轻处罚。采纳各辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶廷官犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。二、被告人浦同思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。三、被告人赵正富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。四、被告人邓跃程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。五、被告人陈永维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。六、被告人梁正国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。七、被告人王应云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年3月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。八、被告人杨贵富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。九、被告人施翠萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十、被告人黄妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年1月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十一、被告人杨王庭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2019年11月26日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳)。十二、起获的作案工具手机共十三台，予以没收，上缴国库。十三、责令被告人陶廷官、赵正富、邓跃程、陈永维、梁正国、王应云、杨王庭共同退赔违法所得5494.33元予被害人龙勇、王利涛；责令被告人陶廷官、浦同思、赵正富、邓跃程、陈永维、梁正国、王应云、杨贵富、施翠萍、黄妹、杨王庭共同退赔违法所得48547.91元予被害人王某、廖某、王某、向某、景某、杨某、张某、李某、张某、毛某、邓某、白某、张某；责令被告人赵正富、陈永维、王应云、杨王庭共同退赔违法所得2150元予被害人杨某；责令被告人赵正富、陈永维、梁正国、王应云、杨王庭共同退赔违法所得2340元予被害人潘某（各被害人被诈骗数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟绮文人民陪审员  闫美青人民陪审员  林卫勤二〇一九年十月八日书 记 员  张翠萍附表：序号被害人被诈骗数额（元）1龙某20702王某3424.333王某3505.24廖某3679.975王某8129.746杨某21507向某15008景某39009潘某234010杨某105011张某788312李某150013张某112014毛某430015邓某630016白某350017张某2180附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。