上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初289号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人何明芬，女，1965年1月22日出生，汉族，户籍地江苏省靖江市，暂住本市徐汇区。辩护人缪坤玉，系江苏缪坤玉律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉﹝2019﹞58号起诉书指控被告人何明芬犯故意毁坏财物罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某出庭支持公诉，被告人何明芬及其辩护人缪坤玉到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2015年起，钱婷等人(均另案处理)在未经国家有关主管部门批准的情况下，成立上海麦跃投资管理咨询有限公司(经营地位于本市长宁区仙霞路XXX号XXX栋XXX楼)并利用“豪爵MT4”平台非法进行保证金制度的外汇、期货等交易。2017年，被告人何明芬在该公司担任个人代理期间，诱骗被害人陈某1、杨某某、陈某2投资并代被害人进行交易，何明芬为赚取佣金进行高频交易，放任被害人损失。直至案发，造成被害人陈某1经济损失人民币14.5万余元，造成被害人杨某某经济损失人民币1.2万余元，造成被害人陈某2经济损失人民币1万元。2018年7月3日，被告人何明芬被公安机关抓获。为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了被害人陈某1、杨某某、陈某2等人的陈述；涉案人员朱进坤、陈沈的供述；公安机关出具的搜查笔录、扣押清单、案发经过表格、银行卡交易明细清单、平台交易记录、微信聊天记录等书证；上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书等鉴定意见等证据。公诉机关据此认为，被告人何明芬故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十五条，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人何明芬到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。提起公诉，请依法审判。被告人何明芬对起诉书指控的事实不持异议，但认为其主观上并非故意。被告人何明芬的辩护人认为何明芬不构成故意毁坏财物罪，并建议法院从轻处罚。经审理查明：钱婷等人(均另案处理)在未经国家有关主管部门批准的情况下，成立上海麦跃投资管理咨询有限公司，并利用非法平台进行外汇保证金交易。被告人何明芬在该公司担任个人代理期间，诱骗被害人陈某1、杨某某、陈某2投资并代被害人进行交易，何明芬在不具备任何交易资质及交易经验的情况下，为赚取佣金，不断进行高频交易，造成被害人陈某1经济损失人民币14.5万余元，造成被害人杨某某经济损失人民币1.2万余元，造成被害人陈某2经济损失人民币1万元。2018年7月3日，被告人何明芬被公安机关抓获。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人陈某1、杨某某、陈某2的陈述、银行账户交易明细清单、平台交易明细清单及微信聊天记录证明：被告人何明芬怂恿其等人进行外汇交易，陈某1先后转给何明芬人民币150,000元，仅剩人民币1,600余元，后何明芬通过转账的方式仅向其返还人民币3,000元作为补偿。杨某某转给何明芬人民币20,000元，后何明芬还给其人民币7,500余元，后再也联系不上何明芬。陈某2给了何明芬人民币10,000元钱后，再也联系不上何明芬。另陈某1指出何明芬并未听其指示，还背着其炒原油期货。被告人何明芬当庭供述证明：其不具备外汇交易的知识，之前因为炒汇亏掉过很多钱。其都是看陈沈发的朋友圈里老师的建议进行操作的，把被害人陈某1、杨某某、陈某2的钱都给亏掉了。2、涉案人员朱进坤的供述证明：陈沈在其名下挂了3个客户，其中一个叫何明芬的是个人代理，她名下还挂了其他客户。何明芬是陈沈介绍给其的，说这个何明芬炒外汇一直输钱，让其教教如何炒外汇。何明芬自称炒外汇能力很强，所以也没对她进行指导，所有交易都是她自己操作的。在豪爵平台上可以看到何明芬的平仓记录、交易量统计。3、涉案人员陈沈的供述证明：何明芬是公司的一个女业务员发展的投资者，后来该业务员辞职了，何明芬就由其来维护。2017年，何明芬要求转做个人代理，公司让她作为朱进坤的下级代理，但日常维护还是让其做。期间，何明芬要求公司加代理“点差”，大概每标准手公司返还给她的佣金要达到75美元，公司从返还给他的75美元扣除3美元给其作为维护费用。何明芬自称外汇交易很厉害，其没有给何明芬进行指导，所有交易都是何明芬自己操作的。何明芬交易的后台管理权限都在朱进坤那里，从朱进坤的客户管理系统进去可以看到。4、公安机关出具的搜查笔录、扣押清单证明：涉案物品的扣押情况。5、上海司法会计中心有限公司司法鉴定意见书证明：2017年9月至2018年3月期间，麦跃公司利用其自行搭建的虚假外汇交易平台招揽投资人在该平台入金的情况。6、公安机关出具的案发经过证明：本案的案发经过及被告人何明芬的归案情况。以上证据均经庭审质证，可以作为定案依据。关于被告人何明芬辩称其主观上并非故意的辩解及其辩护人辩称何明芬不构成故意毁坏财物罪的辩护意见。经查：(1)何明芬当庭供述，其并不具备外汇交易的相关知识，仅是根据陈沈朋友圈中讲师的指导进行买卖操作。(2)何明芬亦明确供述，其之前亏过很多钱，后来才做的代理，其只是想拿客户交易的佣金。(3)涉案人员朱进坤及陈沈均明确供述，其二人未指导过何明芬，何明芬完全是自己进行买卖操作的。综上，被告人何明芬在自身已经亏损很多，且不具备任何外汇交易知识的前提下，对本案被害人谎称自己炒汇能够盈利，诱使被害人投入资金。其在出于赚取代理佣金的目的支配下，借助被害人对其的信任以及委托其进行具体买卖操作的便利，不断进行高频交易，隐瞒实际产生的亏损，放任被害人财产的损失。故本院认为，被告人何明芬在本案中构成故意毁坏财物罪。被告人的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人何明芬故意毁坏财物他人，数额巨大，其行为构成故意毁坏财物罪。被告人何明芬到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人与辩护人与此相关的辩解及辩护意见，本院予以采纳。综上所述，为严肃国家法制，保障公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何明芬犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人何明芬退赔陈某1、杨某某、陈某2三名被害人的经济损失。何明芬回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱铁军审 判 员  于 鹏人民陪审员  沈云岗二〇一九年十月三十一日书 记 员  王 昭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。