江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初623号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人魏凯。2018年8月，因犯诈骗罪被无锡市梁溪区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。2019年6月4日被抓获，同年6月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人高雅琪、郭杰，江苏苏冠律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2019〕308号起诉书指控被告人魏凯犯诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，被告人魏凯及其辩护人高雅琪到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：被告人魏凯于2019年5月至6月间，在无锡市新吴区、惠山区、梁溪区，虚构先向被害人借款用于归还信用卡、再当场从信用卡套取现金归还被害人的事实，并以支付好处费为诱饵，骗取被害人的信任，先后实施诈骗作案3次，骗得人民币101000元，后将骗得的款项用于归还赌债等用途。具体事实如下：1.2019年5月26日，被告人魏凯至无锡市惠山区钱桥街道恒良酒店式公寓，采用上述手法，从何某处骗得人民币11400元。后于2019年5月31日、6月1日分别还款人民币100元、300元。2.2019年5月31日，被告人魏凯至无锡市梁溪区红豆万花城，采用上述手法，从黄某处骗得人民币80000元。3.2019年6月4日，被告人魏凯至无锡市新吴区嘉禾广场101号乐派人力资源店，采用上述手法，从赖某处骗得人民币10000元。尔后，被害人赖某发觉被骗，与同事一起将被告人魏凯扭送公安机关。被告人魏凯归案后，一开始仅供述了骗取赖某钱款的事实，在公安机关掌握了被告人魏凯的其他诈骗事实，并向其出示相关证据后，被告人魏凯才供述了上述全部事实。公诉机关认为：被告人魏凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏凯在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。上述事实，被告人魏凯及其辩护人高雅琪在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人何某、黄某、赖某的报案笔录和辨认笔录，证人颜某、李某、于某的证言笔录，被告人魏凯的辨认笔录，借条，电子数据提取笔录，微信转账笔录、支付宝转账记录、微信聊天记录等电子数据，公安机关出具的接处警详细信息、扣押物品清单和刑事案件侦破经过，无锡市梁溪区人民法院刑事判决书，被告人魏凯的身份资料等证据予以证实，被告人魏凯当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。被告人魏凯对起诉书的指控未提出异议。辩护人高雅琪提出如下辩护意见：1.被告人魏凯应当认定为自首，即使不能认定为自首，也应认定为坦白；2.其主观恶性较小；3.其犯罪情节较轻，社会危害性较小；4.其认罪、悔罪态度较好。另查明：2018年3月15日，被告人魏凯因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月28日被取保候审，同年7月12日被逮捕，同年8月20日，无锡市梁溪区人民法院对该案作出判决，以诈骗罪，判处被告人魏凯有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。宣判后，被告人魏凯已实际缴纳罚金人民币二万元。该案诉讼过程中，被告人魏凯被羁押五十四日。本院认为：被告人魏凯诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人魏凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人魏凯当庭自愿认罪，并认罪认罚，酌情予以从轻处罚。被告人魏凯在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于辩护人高雅琪提出的被告人魏凯应当认定为自首或坦白的辩护意见，经查：2019年6月4日，被告人魏凯从赖某处骗得钱款后，随即将钱款用于网络赌博，并向赖某表示无法当场归还上述款项，赖某发觉被骗，即与其同事一同将魏凯控制，被告人魏凯见状，于同日12时08分向公安机关报案，称与赖某之间有债务纠纷，12时17分，赖某及其同事亦向公安机关报案，后公安人员至现场将被告人魏凯抓获。被告人魏凯归案后，在2019年6月4日19：40-22：40、6月5日9：55-10：20、6月5日20：00-20：20的前三次供述笔录中均只交代了其骗取赖某钱款的事实，而未如实供述骗取何某、黄某钱款的事实。后公安机关经侦查，发现被告人魏凯还有其他诈骗嫌疑，并取得了相关证据，被告人魏凯才供述了全部犯罪事实。本院认为：首先，被告人魏凯虽自行报案，但其当时已被被害人实际控制，处于无法离开的状态，故不具备“自动投案”的客观条件；其次，被告人魏凯归案之初，未能如实供述自己的主要犯罪事实，后系在事实和证据面前，迫不得已才承认了公安机关已经掌握的罪行。综上，被告人魏凯的行为不符合自首或坦白的法律特征，故依法不能认定为自首或坦白。辩护人高雅琪提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人高雅琪提出的被告人魏凯主观恶性较小的辩护意见，本院认为：被告人魏凯于2018年8月曾因以同样的手法实施诈骗而被无锡市梁溪区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，后时隔数月故技重施，再次行骗，主观恶性和人身危险性较大。辩护人高雅琪提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人高雅琪提出的被告人魏凯犯罪情节较轻，社会危害性较小的辩护意见，本院认为：被告人魏凯诈骗数额高达101000元，远远超过了诈骗罪的“数额巨大”的标准，且至今未能退赔，给被害人造成了经济损失，其行为的社会危害性较大。辩护人高雅琪提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人高雅琪提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销江苏省无锡市梁溪区人民法院（2018）苏0213刑初529号刑事判决中对罪犯魏凯宣告缓刑一年六个月的执行部分。二、被告人魏凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，连同前罪判处的有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的五十四日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年4月10日止），并处罚金人民币三万元（其中人民币二万元已经缴纳，剩余的人民币一万元于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、责令被告人魏凯退赔被害人何某人民币11000元，退赔被害人黄某人民币80000元，退赔被害人赖某人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇一九年十月十一日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。