徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0312刑初58号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人邓小翠，女，1996年6月14日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省湛江市遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年6月30日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人孙汝辉，江苏金合律师事务所律师。被告人谢士瑾，男，1995年5月13日出生，汉族，初中文化，汉族，务工，住广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年6月30日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。辩护人顾正伟，江苏淮海明镜律师事务所律师。被告人梁梅金，女，1995年8月26日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省湛江市霞山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年6月30日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人吴继伟，江苏冠文（徐州）律师事务所律师。被告人郑丽虹，女，1998年2月4日出生，汉族，小学文化，务工，住广东省湛江市遂溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月25日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年6月24日被该局变更为取保候审。辩护人焦梓烜，江苏红杉树律师事务所律师。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2018]1038号起诉书指控被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市铜山区人民检察院指派检察员张卓出庭支持公诉,被告人邓小翠及其辩护人孙汝辉、被告人梁梅金及其辩护人吴继伟、被告人谢士瑾及其辩护人顾正伟、被告人郑丽虹及其辩护人焦梓烜到庭参加了诉讼。经依法延长、变更审理期限，现已审理终结。经审理查明，2017年5月至2018年5月，许建飞、陈国超、许景宇（均另案处理）等人预谋通过诱使他人投资的方式诈骗他人钱财。为实施以上计划，先后在广东省湛江市怡福国际大厦、祺祥大厦、银隆广场、国贸新天地，通过代理使用黄辉（另案处理）等人制作的“百汇通”、“金源国际商城”、“商宝国际”等网站平台，开设虚假期货投资平台。招聘被告人邓小翠（一部总监，猎人队经理，分管猎人队、飞跃队、突击队）、何光（原二部代理总监，幸运队经理，分管幸运队、纵横队，另案处理）、梁英建（突击队经理，另案处理）、吴建坤（飞跃队经理，另案处理）、黄慧（纵横队经理，另案处理）、潘呈林（银隆分公司经理，另案处理）、陈文财（国贸分公司经理，另案处理）、许明珠（行政主管，负责财务、业务员招聘、考勤，另案处理）等人员为部门、组队负责人；招聘被告人谢士瑾、梁梅金、郑丽虹等人为业务员。使用包装成漂亮富有的女子的虚假微信号，加客户为好友，通过聊感情、拉关系的方式，取得客户信任，继而诱导客户加入微信群聊、在平台上注册和充值。在微信群内，各被告人分别扮演老师、客服助理、客户等角色，发布虚假投资信息、虚假的盈利图等内容，相互配合，怂恿客户直接操作，或者冒充老师带着客户操作，进行虚假的期货投资，骗取客户投入的资金。被告人谢士瑾直接诈骗刘某10800余元、文某4000元、肖某40000余元、冯某18000元，参与诈骗谭某10000元、李某10000元、刘某甲887元、闫某70000余元。被告人梁梅金直接诈骗谭某10000元、李某10000元、王某9999元、刘某400元；参与诈骗刘某甲10800余元、闫某70000余元。被告人郑丽虹参与诈骗谭某10000元、李某10000元、刘某甲10800余元。被告人邓小翠直接诈骗郭某约80000元、苏某10000元，参与诈骗闫某70000余元、李某10000元、文某4000元、谭某10000元、肖某40000余元、杨某124元、刘某乙887元、彭某110000余元、刘某甲10800余元、冯某18000元、李某甲1000元、刘某丙1000元。另外邓小翠还参与诈骗李某甲充值500元、张某充值4000元、段某充值4000元、史某充值2000元、李某乙充值1100元、陈某充值1000元、罗某充值2500元、王某甲充值15000元、陈某甲充值900元、阮某充值700元、王某乙充值10000元、毛某充值200元、隆某充值2000元、冯某甲充值1000元、刘某丁充值2000元、甘某充值20000元。另外被告人邓小翠分管的“突击队”、“飞跃队”实施诈骗40余万元。另查明，被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹归案后如实供述了犯罪事实；案件审理过程中，被告人郑丽虹向本院退缴违法所得人民币962元、被告人梁梅金向公安机关退缴赃款人民币30399元。再查明，另案处理的飞跃队成员吴建坤退缴赃款计人民币80000元、韦卓君退缴赃款计人民币50000元，并向被害人张某退还赃款人民币10000元；另案处理的突击队成员梁英建退回赃款计人民币86060元、刘高任退回赃款计人民币42400元、黄衡退回赃款计人民币19800元、郑康芳退回赃款计人民币20950元、柯法兴退回赃款计人民币5800元、谢开文退回赃款计人民币4200元、梁德华退回赃款计人民币5970元。上述事实，被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯陈国超、许景宇等人的供述，被害人闫某、肖某、谭某等人的陈述，徐州市铜山区公安局制作的电子数据检查笔录，微信聊天记录，转账记录，银行交易记录，薪资条，户籍证明，发破案经过及到案经过，退款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹结伙以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人邓小翠数额特别巨大，被告人谢士瑾、梁梅金、郑丽虹数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于四名辩护人分别提出被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹在共同犯罪中作用较小，系从犯，请求从轻处罚的辩护意见。经查认为，被告人邓小翠作为总监及猎人队经理，被告人梁梅金、谢士瑾、郑丽虹作为业务员，上述被告人相互配合，共同实施诈骗犯罪。在共同犯罪中，均未起到次要或辅助作用，依法不能认定为从犯。但考虑到各被告人在具体犯罪过程中所起的作用，在量刑时酌情予以区分。故对辩护人提出的该点辩护意见，本院不予支持。辩护人提出上述被告人主观恶性较小，社会危害性不大的辩护意见。经查认为，上述各被告人结伙，利用电信网络技术手段多次实施诈骗，骗取多名被害人的钱财，无论是被告人的主观恶性，还是造成的社会危害性均较大。故对辩护人提出的该点辩护意见，本院不予支持。关于四名辩护人提出被告人邓小翠、梁梅金、谢士瑾、郑丽虹归案后如实供述犯罪事实，无犯罪前科，认罪态度较好，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人梁梅金、郑丽虹认罪态度较好，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓小翠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2028年11月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谢士瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月25日起至2022年8月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人梁梅金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。四、被告人郑丽虹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。五、被告人郑丽虹退缴的违法所得人民币九百六十二元予以没收，上缴国库；被告人梁梅金退缴的违法所得人民币三万零三百九十九元，由扣押机关徐州市铜山区公安局依法发还被害人；未退缴赃款，责令被告人邓小翠、谢士瑾于判决生效后十日内依法退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  焦建升审 判 员  **川人民陪审员  郭品超二〇一九年十月二十九日书 记 员  李雨轩