汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0514刑初717号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人刘某彬，男，1978年6月16日出生于福建省仙游县，汉族，文化程度小学，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。指定辩护人陈建锡，广东诚公（汕头）律师事务所律师。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉［2019］647号起诉书指控被告人刘某彬犯合同诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院于同年9月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员郑湖锋出庭支持公诉，被告人刘某彬及指定辩护人陈建锡到庭参加诉讼。现已审理终结。汕头市潮南区人民检察院指控：（一）2016年9月1日，被告人刘某彬在汕头市潮南区成田镇蓝丰东寮村租了一铁棚作为制饼厂开始经营，生产所需的面粉、糖等原料均向被害人马某明进货。至2018年8月1日，被告人刘某彬共拖欠被害人马某明货款人民币16，735元。被告人刘某彬因沉迷“时时彩”赌博，在无力支付货款的情况下，仍先后4次向被害人马某明进货，累计结欠货款122，871元，后以受“8.30”水灾影响损失巨大等为借口，一直不付还被害人马某明货款。被告人刘某彬向被害人马某明承诺于2018年9月27日晚在其制饼厂中支付拖欠的款项。（二）2018年7月31日10时许，被告人刘某彬到广东省揭西县棉湖镇湖东村五十米大道的“玮顺达机械”店中，以人民币42，660元的价格向被害人马某光预订1套包装机、1条运输带及4件封箱胶纸，约定由被害人马某光将该机械等运输至其经营的制饼厂中，并支付定金人民币1000元。同年9月25日，被害人马某光联系厂家将机械设备运载至被告人刘某彬的制饼厂安装。被告人刘某彬以机械设备需正常运作才支付货款为由，约定于同月27日晚上支付马某光的机械设备欠款41，660元。2018年9月26日晚，被告人刘某彬携带制饼厂内所有机械设备、货物潜逃至福建省，并关闭手机，致二被害人无法联系被告人刘某彬。2018年12月3日，被告人刘某彬在福建省仙游县火车站被公安机关抓获。案后，被告人刘某彬的亲属向二被害人退赃，得到被害人的谅解。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人刘某彬的行为已构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定判处。被告人刘某彬辩解其没有逃匿，没有将被害人马某明、马某光联系方式拉黑，也没有关闭手机，其与被害人马某明、马某光之间属正常生意往来，其行为不构成合同诈骗罪。指定辩护人提出被告人刘某彬与被害人马某明、马某光之间属正常生意往来，被告人刘某彬不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪，请求对其作出无罪判决的辩护意见。经审理查明：（一）2016年9月1日，被告人刘某彬向陈某源租赁了汕头市潮南区成田镇蓝丰东寮村一铁棚屋作为厂房开始经营饼式食品，生产所需的面粉、白砂糖等原料均向被害人马某明购进，货款以累计方式进行结算，至2018年8月1日止，双方正常合作期间被告人刘某彬共结欠被害人马某明货款人民币16，735元。2018年8月1日至同年9月13日，被告人刘某彬因沉迷“时时彩”赌博输掉了大部分经营成本，在无力支付货款的情况下，仍先后4次向被害人马某明进货，货款共计122，871元，被害人马某明向被告人刘某彬主张返还后，被告人刘某彬以其受“8.30”水灾影响、损失巨大等为由，拖延支付被害人马某明货款。经被害人马某明催讨后，被告人刘某彬承诺于同月27日晚上在其制饼厂中支付拖欠的款项。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、送货清单：落款时间分别为2018年8月1日、8月11日、8月19日、9月26日的购销清单共4单（金额共人民币122，871元）。3、银行转账短信通知记录：马某明的中国农业银行账户于2018年10月1日共收到转账人民币3万元，同月8日共收到转账1万元，同年12月10日收到转账2万元。4、证人廖某平的证言：我是汕头市潮阳区和平镇隆达干鲜粮油经营部的送货司机，曾在老板马某明的指派下多次送货到刘某彬位于潮南区成田镇蓝丰东寮村的制饼厂。2018年8月1日至9月13日，我先后3次驾驶货车运载食油、糖等货物到该制饼厂交给刘某彬，由他在送货清单上签收。在此之前，我送货给刘某彬时，从来没有送过上万元的货物，但2018年8月1日和19日两次送货却都是价值几万元的货物，有异于往常。同年9月28日，我听马某光说刘某彬本来跟他约好在同月27日付还拖欠的十多万元，但现在对方却将厂房搬空，无法联系。辨认笔录：廖某平经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第11号相片的人（刘某彬）是刘某彬。5、证人陈某伟的证言：2018年7、8月左右，我受雇在刘某彬位于潮南区成田镇蓝丰东寮村的制饼厂中打工，负责包装工作。该制饼厂大约开设于2016年，由刘某彬及其妻子共同经营，主要生产老婆饼、香芋饼、月饼等。制饼厂内配置有1套包装机、1台老婆饼机、1台油炸机、1台月饼机及6个烤炉等设备。同年9月26日20时左右，我经过该制饼厂时，看见门口停放了1辆大货车，刘某彬和几名工人正在搬运机械等物品。刘某彬告诉我他要搬走了，让我帮忙搬运，我便帮他把机械等搬上货车。之后我联系刘某彬时，发现他的手机打不通。我是兼职打工的，每日工资150元，不用每天都上班，大概兼职到中秋节前。刘某彬搬离之前曾跟我说过他的厂房租期快到了，而且父母年迈，要搬回老家那边发展，以方便照顾父母。刘某彬的制饼厂是向我的同村人陈某源租赁的。辨认笔录：陈某伟经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第7号相片的人（刘某彬）是制饼厂的老板。6、证人蔡某防的证言：大概3年前，我和丈夫刘某彬在潮南区成田镇蓝丰东寮村向陈某源租赁了1间铁棚屋作为制饼厂厂房，租期3年，约定每年9月1日后交租金，用于经营面包、饼式食品等。2018年中秋节前，因为生意不好，厂房租期也快要到了，我们便商量好中秋节后将生产搬回福建省仙游县老家，中秋节后我便先回家。过几天后，刘某彬将厂房里的机器及货物用货车运载到老家。我们制饼所需的材料是从潮阳区和平镇马某明的粮油店购买的，累计结欠他货款13万多元。我们搬走时我没有告诉马某明，不知道刘某彬有没有说，回到福建省老家后也没有主动联系马某明。马某明到福建省仙游县老家向我们追讨后，我便于同年10月通过银行转账还他4万元。刘某彬向马某明进货时，家里没有什么积蓄了。7、被害人马某明的陈述：2014年左右，刘某彬在潮阳区和平镇开了1家制饼厂，所需的粮油、糖、豆、面粉等材料都是到我店里购买。大约2年前，刘某彬将厂房搬到潮南区成田镇蓝丰东寮村，所需的材料还是到我店里购买，货款以累计方式进行结算，期间双方的生意往来还算正常，有欠有还，至2018年8月1日，刘某彬共结欠我货款16，735元。但从2018年8月1日起至同年9月13日，刘某彬先后4次下单向我购买粮油等材料共人民币122，871元，双方约定于同年9月27日付款，我指派廖某平负责送货，每次均向刘某彬出示了明细清单。我曾于同年8月28日左右向刘某彬催讨货款，刘某彬声称等他收回欠款便还我，同年9月3日我再次向刘某彬催讨货款，刘某彬又称因为8月30日潮阳区、潮南区下大雨，制饼厂里的货物被水浸没，要等中秋节过后才能还我。同年9月25日，我又一次向刘某彬催讨货款，刘某彬说他中秋节回了福建省老家，要等当天下午才回到潮南区成田镇，等他回来后向客户收回欠帐便于同月27日将欠款付还给我。但我在约定时间到刘某彬的制饼厂找他时，却发现该制饼厂已经关闭，透过窗户我看见工厂里的机器、货物已经被搬空，我立即向公安机关报案。同年10月30日，我驾车赶到刘某彬位于福建省仙游县郊尾镇塘边村刘厝24号的家里找他，虽然没有见到刘某彬，但刘某彬的妻子蔡某防正好在家，我跟蔡某防说明被刘某彬诈骗的事情，蔡某防答应先跟亲戚朋友借几万元还我，随后于2018年10月1日通过银行共转账了人民币3万元还我，同月8日又汇了1万元还我。同月17日，蔡某防还我现金79，606元。同年12月10日，刘某彬被抓获后，蔡某防多次向我求情，同时汇款2万元还我，我收到钱后对刘某彬的行为表示谅解，并向蔡某防出具了谅解书。刘某彬的手机号码为18929602508。辨认笔录：马某明经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第10号相片的人（刘某彬）是刘某彬。8、被告人刘某彬在侦查阶段的供述：2016年9月1日，我将自己经营的制饼厂搬至汕头市潮南区成田镇蓝丰东寮村一铁棚屋继续经营饼式食品，该厂房系我向陈某源租赁的，租期为3年，每年租金1万元。制饼厂由我和妻子蔡某防共同经营管理，还雇用陈某伟为临时工，生产所需的面粉、糖等原料均向马某明购买，货款以累计方式进行结算，至2018年8月1日我共结欠马某明货款人民币16，735元。同年8月1日、11日、19日及同年9月13日，我先后4次向马某明购买粮油、糖、豆、面粉等材料，并在相应的清单上进行了确认，货款共122，871元。之后马某明多次向我催讨货款，我因于同年8月开始沉迷“时时彩”赌博输掉了大部分经营成本，无力支付货款，便以货物受“8.30”水灾影响、损失巨大等为由拖延还款。同年9月25日，马某明又一次向我催讨，我便谎称于同月27日晚上在我的制饼厂中交付货款。由于我无法支付厂房租金，也无法付还马某明货款，便于同月26日20时许瞒着陈某源和马某明等人偷偷将厂房里的货物、机器搬空并运载至福建省仙游县的家里，通过变卖维持生计，同时为了躲避马某明，我将手机关闭，让他无法联系我。后来，马某明赶到我家里向我追讨欠款时，我刚好不在家，蔡某防通过电话告诉我，要我先付还马某明部分货款，我同意后蔡某防便于同年10月1日通过银行转账共付还马某明货款4万元。我本来打算中秋节期间通过售卖月饼取得货款后再还给马某明，但收取的大概20多万元货款也让我在参与“时时彩”赌博过程中全部输光了。我的手机号码为189*，微信号为B18*、BN0*。（二）2018年7月31日10时许，被告人刘某彬到被害人马某光位于广东省揭西县棉湖镇湖东村五十米大道的“玮顺达机械”店内，以人民币42，660元的价格向被害人马某光预订1套包装机、1条运输带及4件封箱胶纸，约定由被害人马某光送货上门，并支付定金1000元。同年9月25日，被害人马某光联系厂家将上述机械设备及物品运载至被告人刘某彬的制饼厂中。机械安装完毕后被告人刘某彬以机械设备需正常运作才能支付货款为由，约定于同月27日晚上支付被害人马某光货款41，660元。2018年9月26日晚上，被告人刘某彬携带制饼厂内所有机械设备、货物潜逃至福建省，并关闭手机。2018年12月3日，被告人刘某彬被公安机关抓获。案后，被告人刘某彬的妻子蔡某防向被害人马某明、马某光退还赃款、赃物，并取得二被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、现场勘验笔录、现场图：公安机关对被告人刘某彬开设于潮南区成田镇蓝丰东寮村一铁棚屋中的制饼厂的发案现场进行勘验并绘制现场图。3、发案现场、赃物拍照：发案现场及赃物的情况。4、成田派出所抓获经过说明：2018年12月3日，被告人刘某彬被公安机关抓获。5、福建省仙游县公安局郊尾派出所户籍证明：被告人刘某彬的身份情况。6、租赁合同：2016年9月1日，刘某彬向陈某源租赁位于潮南区成田镇蓝丰东寮村的铁棚屋作为制饼厂厂房的合同，租期为3年，租金每年1万元。7、销售单、出库单及枕式包装机说明书：枕式包装机1套、运输带1条、封箱胶纸4件的购销单据（金额共人民币42，660元）以及枕式包装机的使用说明材料。8、德邦物流货运单：2018年10月12日，蔡某防通过德邦物流股份有限公司快递运输方式将枕式包装机1套运载还马某光。9、谅解书：案后，蔡某防分别向马某明、马某光退回赃款、赃物后，取得马某明、马某光的谅解。10、证人陈某涛的证言：2018年9月25日17时，我和同事蔡某滨在汕头市金平区华速机械厂的指派下，与客户马某光一起将1套包装机和1条输送带送到潮南区成田镇蓝丰东寮村一制饼厂进行安装，安装调试完毕后，制饼厂的老板以机械性能需要试用为由，让马某光于同月27日再过来收取货款。至同月27日，我们听马某光说该制饼厂的老板已将厂房搬空，没有支付货款，人也不知去向。辨认笔录：陈某涛经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第3号相片的人（刘某彬）是制饼厂的老板。11、证人胡某福的证言：我听朋友马某光说，他于2018年9月25日将1套包装机、1条输送带及4件封箱胶纸送到潮南区成田镇一制饼厂中，对方收货后与马某光约定于同月27日支付货款，但马某光过去收取货款时发现对方已将厂房搬空，去向不明。12、证人蔡某防的证言：大概3年前，我和丈夫刘某彬在潮南区成田镇蓝丰东寮村向陈某源租赁了一间铁棚屋作为制饼厂厂房，租期三年，约定每年9月1日后交租金，用于经营面包、饼式食品等。2018年中秋节前，因为生意不好，厂房租期也快要到了，我们便商量好中秋节后将生产搬回福建省仙游县老家，中秋节后我便先回了家。过几天后，刘某彬将厂房里的机器及货物用货车运载到老家，因为机器里面有一套是新的，我便问他怎么回事，刘某彬说这套机器是向广东省普宁市的1个经销商购买的，先拉过来用，等过一段时间赚到钱再把钱还给他们。我觉得不妥，便联系经销商马某光并与他商量，请他宽限至次年中秋节前再还钱，但对方不肯，我只得于同年10月12日通过德邦物流公司将机器运还给对方。刘某彬的手机号码是189*，他回到福建省仙游县老家后，没有主动联系马某光。我听对方说刘某彬在此期间将手机关闭，无法联系。刘某彬向马某光购买机器时家里已经没有什么积蓄了，我问刘某彬怎么办，他说等中秋后赚到钱便还款，但中秋节期间没有赚到钱，生意亏本了。我不清楚刘某彬为何与马某光约好于同年9月27日付款，却于同月26日将制饼厂搬空，关闭手机并删除了马某光的微信，可能是怕被追讨债务。回到福建省老家后，我们没有主动联系马某光。13、证人陈某源的证言：2016年9月1日，我与福建省人刘某彬签订租赁合同，约定将我位于潮南区成田镇蓝丰东寮村寨外的一处厂房租给刘某彬经营制饼厂，租期3年，自2016年9月1日至2019年9月1日，每年到期后支付租金1万元。2018年9月底，刘某彬突然搬离厂房，无法联系。14、被害人马某光的陈述：2018年7月31日，刘某彬到我位于广东省揭西县棉湖镇湖东村五十米大道的“玮顺达机械”店中，向我订购了1套包装机、1条输送带及4件封箱胶纸。双方谈妥价格共为人民币42，660元后，刘某彬通过微信向我支付了1000元定金。同年9月25日17时许，我联系了汕头市1家机械厂，由该机械厂指派2名工厂将上述机器、货物运载到刘某彬位于潮南区成田镇的制饼厂内进行安装。机器安装完毕后，刘某彬跟我约定同月27日过来找他，如果机器可以正常运行的话，再将剩余货款支付给我。同月27日14时许，我从揭西县赶到刘某彬的制饼厂时，发现大门关闭，外面贴着招租广告。我便拨打上面的招租电话，招租人过来后告诉我厂房的主人已经搬走。我让对方打开厂房大门一看，里面空无一人，机械设备已经全部被搬空，我联系刘某彬时，发现手机及微信号均被其拉黑，便到公安机关报案。同年10月11日10时许，刘某彬的妻子打电话给我，问我能不能等第二年赚到钱再把钱还给我，我不同意，她便于同月15日将包装机及输送带通过物流公司运还给我，并补偿了我的其它经济损失，我对刘某彬的行为表示谅解。刘某彬的手机号码为189*，微信号为B18*、BN0*。辨认笔录：马某光经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第7号相片的人（刘某彬）是诈骗我的人。15、被告人刘某彬在侦查阶段的供述：2018年7月31日，我到马某光位于广东省揭西县棉湖镇湖东村五十米大道的“玮顺达机械”店中，向其订购了1套包装机、1条输送带及4件封箱胶纸。双方商定价格共为人民币42，660元后，我通过微信向马某光支付了1000元定金，让他将上述机器和货物送到我位于潮南区成田镇蓝丰东寮村的制饼厂中。同年9月25日下午，马某光和两名安装工人将机器和货物运载到我的制饼厂中安装并调试完毕。当马某光向我讨要货款时，我因沉迷“时时彩”赌博输掉了大部分经营成本，无力支付货款，便以机械需要确认是否正常运转为由要求于同月27日才还款，马某光只好同意。由于我无法支付厂房租金，也无法付还马某光货款，便于同月26日20时许瞒着陈某源和马某光等人偷偷将厂房里的货物、机器搬空并运载至福建省仙游县的家里，通过变卖维持生计，同时为了躲避马某光，我将手机关闭并将他的微信删除，让他无法联系我。后来，我妻子蔡某防得知我将1套新的包装机、输送带及4件封箱胶纸运回家里，便问我怎么回事？我说出了真相并说我没有钱付还马某光，蔡某防说帮我将上述机器和货物通过物流公司运还马某光。我本来打算中秋节期间通过售卖月饼取得货款后再还给马某光，但收取的大概20多万元货款也让我在参与“时时彩”赌博过程中全部输光了。基于上述确认的证据，认定被告人刘某彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人马某明、马某光货物后逃匿的事实，有证人陈某源、陈某伟、蔡某防的证言，被害人马某明、马某光的陈述以及被告人刘某彬在侦查阶段的供述等证据证实，上述证据能相互印证，足以认定。因此，被告人刘某彬提出的其没有逃匿，没有将被害人马某明、马某光联系方式拉黑，也没有关闭手机，其与被害人马某明、马某光之间属正常生意往来，其行为不构成合同诈骗罪，以及指定辩护人提出的被告人刘某彬与被害人马某明、马某光之间属正常生意往来，被告人刘某彬不具有非法占有的目的，其不构成合同诈骗罪，请求对其作出无罪判决的辩解、辩护意见，均与审理查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人刘某彬以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某彬犯合同诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人刘某彬的亲属案后已将其所得赃款、赃物全部退还被害人并取得其谅解，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，判决如下：被告人刘某彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2020年10月2日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈渭泓人民陪审员  颜清雁人民陪审员  郑学钦二〇一九年十月二十五日书 记 员  谢 纯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。