安徽省青阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1723刑初145号 公诉机关青阳县人民检察院。 被告人吴贤斌,男，居民身份证号码342923197904012916,汉族，自由职业，大学专科文化，户籍地安徽省青阳县某某镇某某南路1号，经常居住地安徽省青阳县某某小区16栋1001室。因犯伪造印章罪于2015年1月被池州市中级人民法院判处拘役三个月；因涉嫌犯非法拘禁罪、开设赌场罪于2019年2月20日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人戴晋玲，安徽铜池律师事务所律师。 辩护人孙倩云，安徽铜池律师事务所实习律师。 被告人方某1，男，居民身份证号码342923198811201210,汉族，自由职业，初中文化，住所地安徽省青阳县杨田镇缑山村前明组84号。因吸毒于2008年10月被青阳县公安局处以行政拘留十日，于2015年3月被江苏宜兴市公安局处以行政拘留十日、社区戒毒三年；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月8日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 辩护人刘健，安徽省青华律师事务所律师。 被告人张某1，男，居民身份证号码342923198701176632,汉族，自由职业，初中文化，住所地安徽省青阳县某某乡某某村某某组某某号。因使用伪造的机动车号牌于2015年4月21日被青阳县公安局处以行政拘留十三日，并处罚款5000元；因使用伪造的机动车号牌于2016年6月17日被青阳县公安局处以行政拘留五日；因诈骗于2016年7月4日被青阳县公安局处以行政拘留九日；因犯妨害公务罪于2015年9月25日被青阳县人民法院判处有期徒刑七个月，2015年11月13日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月19日被青阳县公安局刑事拘留，同年5月20日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人徐良峰，安徽典司律师事务所律师。 被告人郑某1，男，居民身份证号码342923198701074812，汉族，自由职业，初中文化，户籍地安徽省青阳县酉华乡金峰村金湾组16号，经常居住地安徽省青阳县某某镇风格城市小区5栋401室。因赌博于2012年1月被青阳县公安局处以行政拘留十日，并处罚款1000元，于2016年7月被青阳县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款3000元；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月20日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 辩护人王伟，安徽修实律师事务所律师。 辩护人施孝刚，安徽修实律师事务所律师。 被告人伍某1，男，居民身份证号码342923198010261213,汉族，自由职业，初中文化，住所地安徽省青阳县杨田镇缑山村双溪组79号。因犯盗窃罪于2006年10月17日被苏州市沧浪区人民法院判处拘役六个月，并处罚金一千元；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月12日被抓获，次日被青阳县公安局刑事拘留，同年5月20日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 指定辩护人王亮，安徽修实律师事务所律师。 被告人陈某1，男，居民身份证号码342501199501061296，汉族，缝纫工，初中文化，住所地安徽省宣城市宣州区孙埠镇玉粒村茅棚组6号。因吸毒于2016年9月被青阳县公安局处以行政拘留十日；因犯寻衅滋事罪于2014年6月被青阳县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年8月9日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月19日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 指定辩护人徐胜，安徽铜池律师事务所律师。 被告人陈某2，男，居民身份证号码34250119960某某1267X，汉族，理发师，初中文化，住所地安徽省宣州区沈村镇双塘村十字组13号。因寻衅滋事于2012年11月被宣城市公安局直属分局处以行政拘留五日；因聚众斗殴于2013年8月被宣城市公安局直属分局处以行政拘留三日；因吸毒于2014年3月被宣城市公安局处以行政拘留十日，于2014年10月被宣城市公安局处以行政拘留十五日；因吸毒于2017年2月被宣城市公安局处以强制隔离戒毒二年；因犯寻衅滋事罪于2016年8月被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑八个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月25日被青阳县公安局刑事拘留，同年3月28日经青阳县人民检察院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 指定辩护人陈龙，安徽青华律师事务所律师。 被告人汪某1，男，居民身份证号码：342923197703147814,汉族，中专文化，海南省三亚市德佑房地产服务有限公司销售经理，安徽省池州市某某山风景区人，户籍地：池州市某某山风景区某某镇化城路2号，住海南省三亚市天涯区美丽春天小区6栋510室。2016年4月29日，因赌博被青阳县公安局处行政拘留十二日，并处罚款3000元。2019年4月20日，因涉嫌开设赌场罪被青阳县公安局刑事拘留，同年5月20日经本院批准逮捕，当日由青阳县公安局执行逮捕，现羁押于青阳县看守所。 辩护人房船生，安徽天贵律师事务所律师。 被告人江某，男，居民身份证号码342923197512172216，汉族，企业职工，初中文化，住所地安徽省青阳县某某镇某某村上街组36号。因赌博于2010年4月20日被青阳县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元；因吸毒于2014年9月25日被青阳县公安局处以行政拘留十二日；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月20日被青阳县公安局决定取保候审，2019年10月9日经本院决定逮捕，因身体健康原因未予羁押，并于次日由本院决定取保候审；2019年10月9日经本院决定逮捕，并于次日由青阳县公安局执行逮捕。现羁押于青阳县看守所。 指定辩护人杨群，安徽典司律师事务所律师。 指定辩护人章瑞，安徽典司律师事务所律师。 被告人王某1，女，居民身份证号码342923197311083524,汉族，无业，初中文化，住所地安徽省青阳县某某镇临城南路37号401室。因赌博于2009年6月4日被青阳县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元，于2016年4月29日被青阳县公安局处以行政拘留十二日，并处罚款三千元；因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月22日被青阳县公安局取保候审。 指定辩护人孙艳，安徽青华律师事务所律师。 青阳县人民检察院以青检刑诉（2019）144号起诉书指控被告人吴贤斌犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、窝藏罪，被告人方某1、张某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人郑某1、汪某1、王某1犯开设赌场罪，被告人伍某1、江某犯寻衅滋事罪，被告人陈某1、陈某2犯非法拘禁罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月7日公开开庭审理了本案。青阳县人民检察院指派检察员毕若痴、方艳出庭支持公诉；被告人吴贤斌及其辩护人戴晋玲、孙倩云，被告人方某1及其辩护人刘健，被告人张某1及其辩护人徐良峰，被告人郑某1及其辩护人王伟、施孝刚，被告人伍某1及其辩护人王亮，被告人陈某1及其辩护人徐胜，被告人陈某2及其辩护人陈龙，被告人汪某1及其辩护人房船生，被告人江某及其辩护人杨群、章瑞，被告人王某1及其辩护人孙艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年2月至2017年11月，被告人吴贤斌先后单独或伙同被告人江某、陈某1、陈某2、汪某1、王某1实施违法犯罪活动。2018年至今，吴贤斌纠集被告人方某1、张某1、郑某1、伍某1等人，在青阳县某某镇以某某农庄为据点，大肆进行开设赌场、高利放贷、软暴力催债，有组织的实施违法犯罪活动，谋取不法利益，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以吴贤斌为首，方某1为重要成员，张某1、郑某1、伍某1为其他成员的恶势力犯罪集团。 吴贤斌恶势力犯罪集团通过开设赌场、赌博获取不法利益后又以“借贷公司”名义实施高利放贷，约定放贷、催债规定：一是对高利借款人进行“家访”，“家访”合格或提供担保人，予以放款，放款后收取“砍头息”；二是统一收取高额利息；三是采取电话滋扰、上门滋扰、跟踪贴靠、张贴借条、喷漆等“软暴力”手段催债，并根据借款人实际还款情况逐步升级催债方式。吴贤斌作为集团首要分子提供放贷资金，并安排方某1负责放贷、催债；张某1、郑某1、伍某1等人协助催债。此外，吴贤斌对高利放贷统一记账，对抵押的车辆钥匙进行统一保管。 一、窝藏部分 2017年1月11日，甘某1因涉嫌诈骗罪被网上追逃。2018年4月，吴贤斌明知甘某1系在逃犯，仍电话邀约相聚。后甘某1等人来到青阳，吴贤斌使用自己身份证在某某酒店登记开房让甘某1住宿。次日，吴贤斌提出用20万元帮助甘某1解决网上追逃事宜。2018年5月，吴贤斌再次将甘某1接至青阳县某某农庄躲藏数月，直至同年7月，甘某1在合肥被当地民警抓获。 二、开设赌场部分 (一)2016年5月，吴贤斌伙同汪某1、王某1以营利为目的在青阳县某某镇某某一居民房内开设赌场，并邀集冯某1、吴某2、陆某1、马某等人参与“比鸡”、“牛牛”、麻将赌博，使用筹码结算抽头渔利。王某1在赌场经营约一个月后退出，未参与分成。赌场经营至同年11月，抽头渔利共计36万余元，汪某1将所得赃款18万余元全部用于偿还向吴贤斌高利借贷的本金和利息。 (二)2017年11月份，吴贤斌以营利为目的在青阳某某镇“王某2棋牌室”开设赌场，并邀集冯某1、陆某1等人参与“比鸡”、麻将、“掼蛋”赌博，使用筹码结算抽头渔利。赌场经营期间，抽头渔利共计2万余元。 (三)2018年6月至7月（世界杯足球赛期间），郑某1以营利为目的在某某农庄某某房间下载赌博软件开设盘口组织外围赌球，吴贤斌提供资金，以外围投注竞猜世界杯足球比赛的方式赌博。二人邀集汪某2、邢某、杨某1、陈某3等人参与赌博，赌场经营期间，抽头渔利共计13万余元。 三、强迫交易部分 2018年4月，王某3向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还债务。同年8月30日20时许，吴贤斌安排郑某1将王某3带至某某农庄，后采取限制人身自由等手段进行威胁，强迫王某3将其名下的捷豹轿车质押给他人用于偿还高利贷。次日中午，在吴贤斌的安排下，王某3被迫以16.8万元将捷豹轿车质押给章某1，所得款用于偿还高利贷。 四、非法拘禁部分 (一)2015年年底的一天，吴贤斌为逼债，伙同陈某1、陈某2将严某带至青阳县某某镇某某一出租房内对其非法拘禁，持续时间约二小时。其间，三人对严某进行殴打，至严某头部挫伤，身上多处淤青。后吴贤斌安排陈某1、陈某2尾随严某至其家中采用久坐、门口蹲守等方式继续逼债。因陈某4介入调解，陈某1、陈某2才停止滋扰纠缠。 (二)2018年4月，王某4向吴贤斌恶势力高利借贷，赵某、何某2为其担保，后因王某4未及时偿还债务，吴贤斌恶势力多次将王某4、赵某、何某2带至某某农庄房间，采取限制人身自由方式逼债，具体犯罪事实如下： 1.2018年8月份的一天，吴贤斌、方某1、张某1将王某4及赵某喊至某某农庄房间内逼债。因二人无法支付本金及高额利息，被限制人身自由禁止离开，二人心生恐惧不敢反抗。被拘禁约一小时后，赵某迫于压力向吴贤斌恶势力妥协，承诺代为偿还王某4的2万元债务，至此二人才被允许离开。 2.同年8月份的一天，吴贤斌、方某1、张某1将王某4及何某2喊至某某农庄房间内逼债。因二人无法偿还本金及高额利息，被限制人身自由禁止离开，被拘禁约五小时后，王某4被迫将其本田轿车抵押给吴贤斌恶势力，至此二人才被允许离开。 3.同年8月份的一天，吴贤斌、方某1、张某1再次将王某4及何某2喊至某某农庄房间内进行非法拘禁，持续约二十五小时后，何某2迫于压力向吴贤斌恶势力妥协，承诺为王某4偿还一个月的高额利息，至此二人才被允许离开。 五、寻衅滋事部分 (一)2015年2月至2017年1月，吴贤斌对外高利放贷，后因多名借款人未及时偿还债务，吴贤斌遂伙同江某等人实施软暴力逼债，严重影响借款人生活、工作、生产经营。具体犯罪事实如下： 1.2015年初，李某1向吴贤斌高利借贷。同年3月，因李某1无力还债，吴贤斌、江某在青阳县某某镇某某小区车内向李某1逼债，吴贤斌用拳头击打李某1头部，江某则进行言语谩骂，后李某1报警，民警赶至现场。 2.2015年2月份的一天20时许，吴贤斌、江某和陈某5来到某某镇施某2家逼债，在苏某（施某2丈夫）一人在家并要求吴贤斌等人离开的情况下，吴贤斌等人仍拒绝离开，且以哄闹、久坐等方式向苏某逼债，直至次日凌晨2时许。 3.2015年，孙某1向吴贤斌高利借贷。后因孙某1无力还债，吴贤斌遂多次在青阳县城区宾馆对孙某1进行跟踪贴靠，影响其人身自由。2016年12月30日下午，在青阳县某某酒店8360房间，吴贤斌安排江某对孙某1进行贴靠，持续时间约一小时。2017年1月3日19时许，在青阳县某某宾馆8112房间，吴贤斌继续安排江某对孙某1进行贴靠，直至次日8时许。 (二)2018年年初，吴贤斌以青阳县某某农庄为据点，有组织的安排方某1、张某1、郑某1、伍某1等人采取滋扰、纠缠、跟踪贴靠、贴报喷字等软暴力手段进行逼债，使他人产生恐慌，形成心理强制，影响他人正常生活、工作、生产经营，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 1.2018年5月，吴某3、吴某4（妻子姜某系担保人）向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还本金及高额利息。同年8月，吴贤斌、方某1商量后，由方某1先后两次在吴某3住所附近张贴借条复印件、喷漆“吴某3还钱”字样进行逼债；一次在吴某4住所附近粘贴借条复印件、身份证复印件进行逼债。后将上述贴条、喷漆行为发至微信朋友圈及其他债务人。 2.2018年5月，谢某以自己奥迪A8轿车作抵押，向吴贤斌恶势力高利借贷35万元（当场被扣去4.5万元砍头息）。后因谢某无力偿还本金及高额利息，吴贤斌恶势力遂多次采用滋扰、纠缠、尾随跟踪等软暴力手段对谢某进行逼债，严重干扰其正常生产、生活，致使谢某内心恐惧、压力过大、情绪失控，来到某某山意欲跳山自杀，并电话请求章某2帮助其安排后事，后被林某及时拦住送至青阳县中医院救治。 （1）2018年8月份的一天早上，林某开车载谢某至青阳县某某镇十字路时，谢某得知方某1等人在其经营的某某超市蹲守，遂开车至某某某某饭店门口躲避滋扰。11时许，谢某、林某开车离开某某，行驶至某某路段时，被张某1发现并尾随跟踪，谢某被迫在某某一洗车店门口停车。此时，张某1电话通知方某1，方某1及伍某1随即赶至现场。后五人均到某某超市办公室，方某1、张某1、伍某1采取久坐、言语威胁等滋扰、恐吓手段对谢某逼债。16时许，吴贤斌、郑某1也赶到超市办公室，与方某1等人继续逼债，后将谢某带离超市。 （2）2018年9、10月份的一天，方某1、郑某1在某某超市找到谢某，采用跟踪贴靠等滋扰恐吓手段进行逼债。 （3）2018年10月份的一天15时许，方某1、伍某1在某某超市找到谢某，采用久坐、跟踪贴靠等滋扰恐吓手段进行逼债。19时许，吴贤斌赶到超市，安排方某1、伍某1先行离开，自己则在谢某办公室采用久坐等方式继续滋扰，直至次日凌晨2时许。 （4）2018年10月底的一天，吴贤斌、方某1、伍某1再次赶到某某超市，采用久坐、故意大声喧哗制造影响等滋扰恐吓手段进行逼债，持续时间约3小时。 （5）2018年11月份的一天，方某1、张某1赶到某某超市，采用久坐、故意大声喧哗制造影响等滋扰恐吓手段对谢某逼债，持续约3小时。之后的一天，方某1、张某1再次来到某某超市，采用久坐、言语威胁等滋扰恐吓手段对谢某逼债。 （6）2018年12月份的一天上午，林某开车载谢某至青阳县某某镇十字路口时，谢某得知方某1、伍某1在超市蹲守。为躲避滋扰，谢某让林某变更方向开往青阳县城，但随后被方某1、伍某1开车尾随跟踪。林某在某某镇某某附近被迫停车，伍某1、方某1尾随而至，并当场将谢某堵住进行逼债。 3.2018年4月至9月，翟某、丁某、沈某1向吴贤斌恶势力高利借贷，后因无力偿还本金及高额利息，被吴贤斌恶势力软暴力逼债。 （1）2018年4月，翟某向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还。2018年9、10月份，方某1、张某1先后到翟某经营的青阳县某某某某店内和家中进行滋扰，使翟某及妻子胡某心生恐惧。 （2）2018年5月，丁某向吴贤斌恶势力高利借贷，何某1为其担保，后无力偿还。2018年8、9月份，方某1、张某1到何某1位于某某镇某某酒店的工作单位进行滋扰恐吓。 （3）2018年7月，沈某1向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还。2018年9月1日22时许，张某1到沈某1家中（青阳县某某镇某某村），将沈某1带至某某农庄。在农庄内，方某1采用言语威胁、恐吓等方式进行逼债，并安排张某1将沈某1轿车开至某某农庄进行抵押。次日凌晨2时许，沈某1才被允许离开。 六、其他违法事实 1、2009年，边某与吴贤斌合伙投资房地产工程，2010年投资失败，吴贤斌以此为由多次以滋扰、殴打等手段向边某索要投资损失赔偿。 2、2014年，吴贤斌向汪某3高利放贷。2016年，因汪某3无力偿还债务，吴贤斌采取在其工作单位故意制造影响等滋扰方式进行逼债。 3、2016年3月28日，吴贤斌在某某发现严某，为逼债，安排项某、陈某1对严某进行拖拽，后因严某反抗未得逞。 4、2018年下半年，吴贤斌、郑某1以营利为目的在某某农庄某某房间利用境外赌博网站进行百家乐赌博。 针对指控，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴贤斌为索要非法债务，以暴力、威胁手段，强迫他人质押财物；为索要非法债务，多次非法拘禁并殴打他人；为索要非法债务，纠集他人多次实施恐吓行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；明知他人开设赌场而为其提供资金，且以营利为目的，非法开设赌场；明知他人系网上追逃人员而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿，其行为分别构成强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、窝藏罪。被告人方某1、张某1为索要非法债务，多次非法拘禁他人；为索要非法债务，多次恐吓他人，情节恶劣，其行为均分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人郑某1为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人伍某1、江某为索要非法债务，恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人陈某1、陈某2为索要非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人汪某1、王某1以营利为目的，非法开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。被告人吴贤斌、方某1、张某1、郑某1、伍某1经常纠集在一起，有组织的实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等犯罪行为，形成了以吴贤斌为首的恶势力犯罪集团，系集团犯罪；吴贤斌系犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；方某1系除首要分子以外的主犯；张某1、郑某1、伍某1在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯。吴贤斌、陈某1、陈某2系共同犯罪；吴贤斌、汪某1、王某1系共同犯罪；吴贤斌、江某系共同犯罪。吴贤斌系主犯，陈某1、陈某2、汪某1、王某1、江某系从犯。张某1、陈某1系累犯。吴贤斌、方某1、张某1犯数罪，应实行数罪并罚。 被告人吴贤斌辩称，其没有强迫王某3抵押车辆，不构成强迫交易罪；开设赌场的第一起仅获利20000元，第二起获利3000元，第三起未获利。对指控的非法拘禁罪犯罪事实，其没有殴打严某；王某4何时到农庄，何时离开，其均不清楚。对公诉机关指控的犯罪事实及指控的其他罪名不持异议，表示自愿认罪。 被告人方某1、张某1辩称，其不构成非法拘禁罪，对公诉机关指控的犯罪事实及指控的其他罪名不持异议，表示自愿认罪。 被告人伍某1对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。辩称，其只是开车接送他人要债，不应认定为恶势力犯罪集团成员。 被告人汪某1对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名没有异议，但对指控的违法所得金额提出异议。 被告人郑某1、陈某1、陈某2、江某、王某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，表示自愿认罪。 被告人吴贤斌的辩护人提出的辩护意见为：（一）关于窝藏罪：吴贤斌窝藏情节轻微。吴贤斌与鲍某将甘某1等人从南通接到青阳已是夜间，用吴贤斌的身份证为甘某1等在酒店开了房。次日，吴贤斌经向公安干警了解到甘某1涉嫌诈骗，如能将诈骗金额退还给被害人，就有可能获得取保候审的机会，甘某1为凑钱离开了青阳。一月后，甘某1回到青阳，在某某农庄找到吴贤斌用身份证自行办理登记入住手续。在某某农庄两月期间，吴贤斌没有提供物质帮助，不构成窝藏、包庇犯罪行为。甘某1是诈骗罪犯，其所述不可信。（二）关于开设赌场罪：其行为未达到情节严重。1、在与汪某1、王某1共同开设赌场案中，指控赌场抽头渔利共计36万余元，除被告人汪某1供述其抽头渔利18万余元外，没有其他证据证实，依法不应认定。吴贤斌供述中参与分配获利只有2万余元，同样也没有其他证据证实。吴贤斌8月份退出，赌场由汪某1一人经营的供述，有吴贤斌与王某1供述内容相印证，可以认定。赌场营业场所登记业主、实际租赁人、赌资结算人均为汪某1，吴贤斌在共同犯罪中所起作用小。2、在“王某2棋牌室”开设赌博场案中，赌场经营时间短暂，没有直接证据证实赌场每天获利情况，依法不应认定抽头渔利2万余元。吴贤斌供述获利3000余元，尚达不到指控犯罪立案标准，可与指控另两起开设赌场犯罪一并处理，作为量刑的情节。3、在世界杯外围竞猜赌球开设赌场案中，没有证据证明赌场经营期间获得抽头渔利13万余元。微信转账只能证明参与世界杯猜球赌博的赌资，抽头渔利的数额应当综合其他证据来认定。吴贤斌在这起开设赌场案件中没有直接获得利益，与郑某1下载赌博软件开设盘口等情节相比较，情节较轻。（三）关于强迫交易罪：本起案件不构成强迫交易罪，但可认定一次软暴力寻衅滋事违法或犯罪活动。对于强迫他人出卖商品或者提供服务，他人一般应是在从事商品的出卖或营利性服务的工作。不合法的营利性的服务，也不能构成本罪。起诉书指控吴贤斌强迫王某3将其名下捷豹轿车质押给他人用于偿还高利贷，不是在合法营利性服务活动中强迫王某3接受或提供服务，吴贤斌不从事车辆销售或二手车合法经营活动。其未侵犯王某3合法权益，也未违反公平交易市场秩序。王某3车辆已登记抵押于中国银行青阳支行，该行以王某3为被告已起诉，对该车辆要求实现抵押权，法院将对该车辆强制执行予以查封扣押，折价、变卖或拍卖所得价款由抵押权人优先受偿，最终王某3因转让无效将返还章某1等人16.8万元款项并根据过错大小赔偿其损失。王某3显然不是所谓强迫交易的受害人，相反其明知车辆已设立抵押登记仍质押车辆获取借款，是不法获益者。（四）关于非法拘禁罪：起诉书指控陈某1、陈某2、吴贤斌对严某进行了殴打，事实存在，但未造成轻微伤以上伤情。严某母亲证言证实她并不知道或感觉到如不为严某还债，她儿子人身自由将受到限制。相反，在向其索债时三人均遭到严某母亲痛骂并将其一同赶出家，综合限制人身自由的时间、手段、经过的过程等情形看，指控非法拘禁证据不充分，但构成寻衅滋事罪中的违法事实。即使认定本起构成非法拘禁罪，犯罪情节显然一般，应从轻处罚。指控吴贤斌等人非法拘禁王某4、赵某、何某2缺乏的事实依据，没有充分证据证实。关于非法拘禁赵某，赵某认为钱不多并作出还钱承诺后，他们就自行离开了某某农庄。对赵某及王某4所谓限制人身自由的时间远未达到构成犯罪的立案标准。起诉书指控的两次王某4、何某2被方某1叫到某某农庄，显然吴贤斌并没有实施限制二人人身自由的行为，特别是两人在某某农庄住宿一夜，没有证据证明是各被告人安排的，当夜没有任何人看守，二人完全可以自由活动，可自由离开。二人不愿离开某某农庄的主观目的是约定期限的债务能向后延缓，用在某某农庄磨的时间长的“真诚”换来债主的同意，债主们不再不停地上门滋扰逼债而已。即使认定本起案件构成其他犯罪，在量刑时吴贤斌应轻于方某1。依据刑法从旧兼从轻原则，行为时法律规定认定非法拘禁立案标准是二十四小时，起诉书指控的限制二人人身自由时间无充分证据予以证实。（五）关于寻衅滋事罪：被告人只是为逼债，有上门讨要、纠缠、滋扰、久坐、贴条、喷漆等所谓软暴力行为。这些行为事前没有制定刑法规整，而是当行为发展到危害到社会管理秩序的程度时，才颁发司法解释进行打击。这些高利贷的所谓受害人，大多数是品行不良甚至是违法犯罪者，所谓造成恶劣的社会影响没有证据证实。结合指控寻衅滋事具体案件，吴贤斌对多数寻衅滋事均不知情，吴贤斌、方某1、伍某1、张某1的供述与辩解证明了吴贤斌与方某1只存在债务关系，不存在组织、指挥、安排关系。很多受害人的借款不是从吴贤斌处所借，而是通过方某1、郑某1等人借出，借款活动由方某1等人独立完成，借款偿还的本金及利息也是由他们独立索要，不受吴贤斌组织或指使。即使认定吴贤斌对本起各案负刑事责任，对具体各案吴贤斌所起作用应区别对待，酌情从轻处罚。1、对吴某3、吴某4贴借条、喷漆、写大字的行为均是由方某1一人完成。2、除谢某及其有利害关系的亲朋好友口供外，没有客观证据证明谢某患有高血压疾病与方某1等人的软暴力有刑法意义的直接因果关系，而实际情形是谢某在某某山某某办事。对谢某要债的过程中吴贤斌对方某1等人的行为并不是每次知晓，吴贤斌去谢某超市要债时，都是喝茶、聊天、打牌，并没有像谢某及其亲友渲染的情形存在。3、对翟某、丁某、沈某1软暴力情形，吴贤斌并不知情，没有参与，也没有安排方某1对其要债。（六）关于其他违法事实：不构成犯罪，不能因此作为量刑时的考量因素。（七）关于犯罪集团：张某1、伍某1是为方某1开车，与吴贤斌没什么来往，起诉书指控郑某1的是开设赌场罪，世界杯期间赌球与吴贤斌构成共同犯罪，没有三人或三人以上共同故意实施三次以上犯罪事实存在。本案未达到恶势力犯罪集团的构成要件，依法不应认定为恶势力犯罪集团，而应认定为恶势力团伙犯罪。（八）关于量刑：吴贤斌当庭自愿认罪认罚，真诚悔罪，具有坦白情节，请量刑时充分考虑从轻处罚。 被告人方某1的辩护人提出的辩护意见为：方某1并不是犯罪集团的重要成员，仅是一般参加者。方某1与吴贤斌相识时间短，与吴贤斌共同犯罪次数少，所参与的犯罪情节轻。（一）方某1的行为不构成非法拘禁罪，从现有证据看，在方某1将王某4、何某2喊至某某农庄进行催讨债务的过程中，无论是从时间上（王某4、何某2并未遭受实质性拘禁，意志自由，完全可以自由离开某某农庄），还是次数上（证据之间能够相互印证的仅有两次）均达不到非法拘禁罪的构成要件。即使构成非法拘禁罪，其情节较轻。理由在于本案系因被害人王某4借款后不守诚信、违约不还款而引发的刑事案件，受害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因。其次，方某1等人仅仅是让王某4还钱，如果还不上就不要离开（言语上要求），并未实施具体看守行为，被害人王某4等人只要想离开可以随时离开。按照主客观相一致的原则，被告人方某1等人不具备非法拘禁罪的客观构成要件。最后，被告人方某1在非法拘禁案中处于服从、被支配的辅助地位，所起到的是次要作用，应系从犯，依法应从轻或减轻处罚。他参与到犯罪中来完全是听从吴贤斌的调配。（二）关于寻衅滋事罪。方某1的寻衅滋事行为同样是因被害人的违约不还款行为所有引发的，这与一般的寻衅滋事行为有着本质的区别。其中对吴某3、吴某5采取的喷漆索债行为仅仅属于寻衅滋事违法行为，但不宜以寻衅滋事罪追究刑事责任。因本人及近亲属合法债务等民间矛盾而雇佣、指使他人实施违法行为，没有造成严重后果的，依法一般不作为犯罪处理，但经有关部门批评制止或者处理处罚后仍继续实施的除外。本案中虽然被告人实施了诸如张贴借条复印件、身份证复印件以及喷漆等方式进行索债，但经公安机关发现并通知后，被告人再也没有对吴某3、吴某5实施同类型措施进行索债，因此，该行为不宜以寻衅滋事罪进行追责。（三）被告人方某1有自首情节，认罪、悔罪，尚有一个处在哺乳期的女儿需要被告人的抚养，请求法庭量刑时酌情考虑。 被告人张某1的辩护人提出的辩护意见为：（一）现有证据不能证明其构成非法拘禁罪，至于构成何种犯罪，由法院依法认定；（二）关于寻衅滋事罪，辩护人对起诉书指控的罪名及事实没有异议，但是张某1系从犯；根据相关司法解释，本案指控的犯罪行为中，张某1只构成一起寻衅滋事罪，其他的只是一般违法行为；辩护人认为受害人的过错行为是导致本案发生的主要原因。（三）关于量刑。张某1依法成立寻衅滋事罪，虽然其系累犯，但是其上次犯罪至今较长；且系从犯；到案后如实供述；本案寻衅滋事中被害人有过错。综上，请求法庭对被告人张某1从轻判决。 被告人郑某1的辩护人提出的辩护意见为：（一）关于开设赌场罪。被告人郑某1开设赌场获利的方式不是通过对赌资进行抽头，而是通过坐庄的方式来获取利益。起诉书指控被告人郑某1开设赌场获利的数额为13万余元证据不足，不能认定。（二）关于寻衅滋事罪、强迫交易罪犯罪事实中，涉及郑某1的行为的问题。1、被告人郑某1到谢某超市，不是为被告人吴贤斌催债，而是为自己催款。2、2018年8月30日受害人王某3到某某农庄，不是由被告人郑某1带去的（只有受害人王某3陈述），证人潘某1、潘某2证言只是主观上的推断，受害人王某3在2019年4月24日证言中提到从潘某1家出来，在小区门口除了被告人郑某1、证人施某1外还有一个人在场，该人就是将王某3带到某某农庄的。（三）被告人郑某1不是恶势力犯罪集团的成员。无相应的证据证明被告人郑某1与本案的其他被告人在一起有预谋、有计划的实施犯罪，也不存在经常与其他被告人从事一种或数种犯罪。根据相关规定要成为恶势力犯罪集团成员，必须共同故意实施三次以上恶势力犯罪，而被告人郑某1犯罪仅有一次开设赌场罪，不是恶势力犯罪集团成员。四、被告人郑某1具有以下法定和酌定从轻情节。被告人有坦白情节，自愿认罪、悔罪，无前科，特别是有两个未成年孩子需其抚养，请对其量刑时予以从轻处罚。 被告人伍某1的辩护人提出的辩护意见为：（一）起诉书指控伍某1共4次陪同方某1向谢某逼债与事实不符。其中有两次伍某1不在现场。伍某1之所以陪同方某1，是受方某1之邀为其驾车前往，故在方某1有会驾车的陪同者时，伍某1都不在现场。2018年8月时，会驾车的张某1在现场，伍某1不在；2018年10月底的一天，会驾车的吴贤斌在现场，伍某1不在。指控2018年8月伍某1在现场的证据有方某1的一次供述、张某1的一次供述。但张某1供述当时郑某1也在，因为郑某1也是开车送方某1的，故郑某1在场时，伍某1不可能会在，故张某1供述不能采信。（二）伍某1并非受到吴贤斌指派而向谢某催讨债务。伍某1作案动机，是因为同乡兼好友方某1多次要求有车辆会开车的伍某1驾车送他，同时伍某1不在时，由郑某1送，这一点，伍某1、郑某1、方某1三人笔录供述是一致的。故伍某1是为了陪同方某1讨债，而并非受到吴贤斌的指派。（三）伍某1虽涉嫌犯罪，但并不是吴贤斌恶势力团伙成员。伍某1与吴贤斌联系并不紧密，只与方某1熟悉，伍某1早年在棋牌室打牌时认识了吴贤斌，后两人无来往，直到2018年10月开始才偶有来往；郑某1、张某1二人也是通过方某1认识的，往来方式是受邀偶尔到吴贤斌所在的某某农庄打牌玩，只是处于认识的程度。伍某1并未从中领取任何报酬、好处。本案被害人谢某，其作为吴贤斌的债务人，在陈述中有夸大之处。伍某1是从犯，建议从轻、减轻处罚。 被告人陈某1的辩护人提出的辩护意见为：被告人陈某1具有自首情节，不属于被告人吴贤斌为首的恶势力犯罪集团成员，在涉嫌非法拘禁罪中也只是从犯，自愿认罪认罚、当庭悔罪，请法庭对被告人陈某1酌情予以从轻处罚。被告人陈某1虽系累犯，结合前罪情况及前罪刑罚执行完毕后距今时间长短情况，依法酌情考虑。 被告人陈某2的辩护人提出的辩护意见为：陈某2并非本案恶势 力集团的犯罪成员，量刑时应予以区分。被告人陈某2并非犯意的发起者，其是在接到陈某1的电话后，接受陈某1的安排实施犯罪，并非非法拘禁罪的策划者、指挥者，系从犯。被告人陈某2涉嫌的非法拘禁罪区别于传统的非法拘禁罪，系为被告人吴贤斌索取合法债务、争取合法权益而非法扣押、拘禁他人的，主观恶性小，社会危害性不大。其有自首情节，认罪悔罪，系初犯、偶犯。为此，请法庭能给被告人陈某2悔过从新的机会，对被告人给予从轻处罚。 被告人汪某1的辩护人提出的辩护意见为：（一）起诉书指控汪某1等抽头渔利36万元证据不足。涉案相关人员陈述抽头数额均为概数，抽头渔利36万元没有确切证据予以证明；在开设赌场过程中，发生了租金、装修费用、雇佣的烧饭人员工资、为参赌人员提供的餐费、香烟费、水果费及茶水费等成本费用，渔利的金额应当扣除前述成本费用。汪某1在开设赌场期间，主要负责跑腿和陪赌，根据其供述陪赌期间其向吴贤斌借钱十几万元作为陪赌的赌资，输掉了，这部分费用不应当认定为抽头渔利的数额。起诉书指控前两起犯罪情节近似，第一起经营期间约6个月，起诉书指控抽头渔利36万元，平均每月高达6万元，第二起经营期间约1个月，起诉书指控抽头渔利共计2万余元，而且第一起还须支付装修费用和雇佣的烧饭人员工资，成本更高，可见，认定抽头渔利36万元明显不合理。（二）起诉书指控汪某1所得赃款18万元证据不足。首先，根据被告人汪某1等人的供述及相关证人证言，赌场的账目均由吴贤斌一个人负责，吴贤斌实际上从来没有分给汪某1分文赃款。其次，汪某1向吴贤斌借钱十几万元用于陪赌的赌资是因开设赌场需要，该部分费用汪某1没有得到，不能认定为汪某1所得赃款。第三，根据汪某1的供述，在开设赌场前汪某1向吴贤斌借了“放漂”的4万元，该4万元在开设赌场后与吴贤斌两清，显然，起诉书指控汪某1所得赃款18万元证据不足。（三）汪某1没有犯罪前科，其参与开设赌场系因其还不起欠吴贤斌在赌场上放的高利贷4万元，其主动犯罪意愿不足，主观恶性较低。汪某1只参与了一起开设赌场的行为，且系从犯。汪某1有坦白情节，自愿认罪认罚，并有悔罪表现，且不属于以吴贤斌为首的恶势力犯罪集团的成员，应当区别对待。 被告人江某的辩护人提出的辩护意见为：被告人江某帮助吴贤斌去要债并不知道吴贤斌的债权是高利贷等违法债务；李某1尚未将本金还清，被告人江某帮助吴贤斌向李某1要债的行为不能认定为谋取不法利益或为形成非法影响。另外仅有李某1一人声称被告人江某对其进行了殴打，不能认定被告人江某采取了非法的方式去要债。被告人江某帮助吴贤斌向苏某要债的行为不能认定为谋取不法利益或为形成非法影响。且苏某的证言证明被告人江某仅仅跟随吴贤斌去苏某家中要债，并未采取任何过激的行为。被告人江某犯罪情节轻微，具有自首情节，应从轻或减轻处罚。 被告人王某1的辩护人提出的辩护意见为：被告人不是组织者，也非积极参与者，属于从犯。被告人王某1是因欠被告人吴贤斌高利贷，加之赌博连续赌输的情形下，为了尽快还清借款，其主观恶性不大。参与开设赌场后，20几天便主动退出，并未获取任何利润，犯罪情节显著轻微。被告人王某1有自首情节，认罪、悔罪态度较好，建议法庭给予较轻的刑罚处罚。 经审理查明：2015年2月至2017年11月，被告人吴贤斌先后单独或伙同被告人江某、陈某1、陈某2、汪某1、王某1实施违法犯罪活动。2018年至今，吴贤斌纠集被告人方某1、张某1、郑某1、伍某1等人，在青阳县某某镇以某某农庄为据点，大肆进行开设赌场、高利放贷、软暴力催债，有组织的实施违法犯罪活动，谋取不法利益，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以吴贤斌为首，方某1为重要成员，张某1、郑某1、伍某1为其他成员的恶势力犯罪集团。 吴贤斌恶势力犯罪集团通过开设赌场、赌博获取不法利益后，又以“借贷公司”名义实施高利放贷，约定放贷、催债规定：一是对高利借款人进行“家访”，“家访”合格或提供担保人，予以放款。放款后，利用微信账号（微信名“某某山”）或者现金收取“砍头息”；二是使用微信名“某某山”账号统一收取高额利息；三是采取电话滋扰、上门滋扰、跟踪贴靠、张贴借条、喷漆等“软暴力”手段催债，并根据借款人实际还款情况逐步升级催债方式。吴贤斌作为集团首要分子提供放贷资金，并安排方某1负责放贷、催债；张某1、郑某1、伍某1等人协助催债。此外，吴贤斌对高利放贷统一记账，对抵押的车辆钥匙进行统一保管。 一、寻衅滋事事实 (一)2015年2月至2017年1月，吴贤斌对外高利放贷，后因多名借款人未及时偿还债务，吴贤斌遂伙同江某等人实施软暴力逼债，严重影响借款人生活、工作、生产经营。具体犯罪事实如下： 1.2015年初，李某1向吴贤斌高利借贷。同年3月，因李某1无力还债，吴贤斌、江某在青阳县某某镇某某小区车内向李某1逼债，吴贤斌用拳头击打李某1头部，江某则进行言语谩骂，后李某1报警，民警赶至现场。 2、2015年2月份的一天20时许，吴贤斌、江某和陈某5来到某某镇施某2家逼债。在苏某（施某2丈夫）一人在家并要求吴贤斌等人离开的情况下，吴贤斌等人仍拒绝离开，且以哄闹、久坐等方式向苏某逼债，直至次日凌晨2时许。 3、2015年，孙某1向吴贤斌高利借贷。后因孙某1无力还债，吴贤斌遂多次在青阳县城区宾馆对孙某1进行跟踪贴靠，影响其人身自由。2016年12月30日下午，在青阳县某某酒店8360房间，吴贤斌安排江某对孙某1进行贴靠，持续时间约一小时。2017年1月3日19时许，在青阳县某某宾馆8112房间，吴贤斌继续安排江某对孙某1进行贴靠，直至次日8时许。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、被告人的供述与辩解 （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：吴贤斌曾向孙某1、汪某3高利放贷。 （2）江某的供述与辩解。证明：2016年12月底的时候,在某某酒店客房内，吴贤斌叫江某将孙某1看着,陪其睡觉。大概看了近一个小时，江某老婆将江某叫走了。过了几天之后的一天晚上七点多,吴贤斌叫江某看下孙某1,晚上陪着孙某1睡觉。当时是吴贤斌开车将江某和孙某1两个人送到某某宾馆就走了,第二天早上八九点钟的时候,两个人就走了。如果孙某1要走的话，江某需要向吴贤斌汇报的。 2015年1月的一天晚上八九点时候，江某还陪过吴贤斌去某某对面的一户人家讨债，陈某5也去了。欠钱的那个女的不在家，她丈夫在家，三人一直坐着不走，到了半夜十一二点的时候实在是讨不到，就离开了。 2015年的时候，吴贤斌开着红色轿车带江某去某某小区一家要债，那个女的被吴贤斌喊到车上，后来吴贤斌和这个女的还扭打了起来，这次搞得比较狠，后来那个女的还报警了。 2、被害人的陈述 （1）孙某1的陈述。证明：因还不起吴贤斌高额利息，2016年12月份到2017年1月份的时候，吴贤斌天天在孙某1后面跟着，致使其没办法回家，被逼着在外面住宾馆，吴贤斌也和孙某1在一个房间里面睡，不让脱离他的视线。跟吴贤斌一起的有一个某某的叫江某的人，也在房间里面看过我两次左右。一次是2016年12月份在某某酒店；还有一次是2017年1月份的一天晚上七八点钟，在某某宾馆，吴贤斌安排江某跟在一个房间里面，一直到第二天早上九点多。 （2）李某1的陈述。证明:李某1曾在2015年3月份被吴贤斌、江某(均经过李某1辨认)叫到车内进行逼债，二人还用拳头击打了李某1头部，后李某1报警，民警赶至现场后才停止逼债。 （3）苏某的陈述。证明:2013年到2014年下半年，施某2欠了吴贤斌的高利贷大约十几万元。2015年2月份的一天晚上，吴贤斌带着两个男子(经辨认为江某、陈某5)来到苏某家中，逼要苏某妻子施某2欠下的高利贷，苏某强烈要求让他们离开，但是吴贤斌等人仍不离开，一直耗到凌晨1、2点。 3、证人证言。 （1）程某(孙某1妻子)的证言。证明:孙某1欠吴贤斌的高利贷，吴贤斌一直向孙某1逼债，孙某1无法回家。为了不脱离吴贤斌视线，孙某1只能和吴贤斌一起住在酒店里。 （2）杨某1的证言。证明:2016年12月份，孙某1欠吴贤斌高利贷，吴贤斌经常要求孙某1在某某宾馆和某某宾馆里和吴贤斌同住，吴贤斌对孙某1要债。与孙某1的陈述相互印证。 （3）甘某2的证言。证明:2016年12月份的一天，受吴贤斌安排，在某某宾馆看着孙某11个多小时。 （4）李某5(某某宾馆老板)的证言。证明:孙某1和吴贤斌、江某在2016年年底、2017年初在某某宾馆住了好几个晚上，都是看着孙某1向孙某1要债的，这些人每天要到早上9点以后才退房。 （5）曹某的证言(江某老婆)。证明:2016年12月底的一天，江某被吴贤斌喊去一个宾馆看人。 （6）陈某5的证言。证明:2015年2月的一天晚上八九点钟，受吴贤斌安排，陈某5、江某随同吴贤斌到某某对面的一户人家逼要高利贷。借吴贤斌高利贷的是一个女教师，当晚女教师不在家，其丈夫在家，三人在此户人家呆到凌晨1点多才离开。 （7）李某3的证言。证明:2015年3月份的一天，吴贤斌、江某在某某小区门口找李某1逼债，李某1被殴打、被谩骂，后因报警才离开。 4、书证 (1)宾馆住宿记录。证明:2016年12月28日(入住时间23:09)，吴贤斌和孙某1在某某宾馆8201房间同住;2016年12月30日(入住时间15:59)，吴贤斌、孙某1、杨某1在某某酒店8360房间同住;2017年1月1日(入住时间16:16)，吴贤斌、孙某1在某某2005房间同住;2017年1月3日(入住时间19:54)，孙某1、江某在某某宾馆8112房间同住。 (2)接警记录单、郑震出具的情况说明、反馈单。证明:2015年3月3日，李某1报警，民警赶至现场，系吴贤斌、江某找李某1要债。 5、辨认、指认笔录。证明:①经孙某1辨认，受吴贤斌安排在宾馆内对其看守的其中一个人是本案被告人江某。②经李某5辨认，与孙某1同住的人有吴贤斌、江某。③经李某1辨认，在车内对其殴打逼债的人是吴贤斌和江某。④经苏某辨认，在其家中逼要高利贷的人是吴贤斌、陈某5、江某。⑤经江某指认，江某两次对孙某1进行看守的地点分别是某某酒店和某某宾馆8112房间。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分本院予以确认。 (二)2018年年初，吴贤斌以青阳县某某镇某某农庄为据点，有组织的安排方某1、张某1、郑某1、伍某1等人采取滋扰、纠缠、跟踪贴靠、贴报喷字等软暴力手段进行逼债，使他人产生恐慌，形成心理强制，影响他人正常生活、工作、生产经营，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 1.2018年5月，吴某3、吴某4（妻子姜某系担保人）向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还本金及高额利息。同年8月，吴贤斌、方某1商量后，由方某1先后两次在吴某3住所附近张贴借条复印件、喷漆“吴某3还钱”字样进行逼债；一次在吴某4住所附近粘贴借条复印件、身份证复印件进行逼债。后将上述贴条、喷漆行为发至微信朋友圈及其他债务人。 2.2018年5月，谢某以自己奥迪A8轿车作抵押，向吴贤斌恶势力高利借贷35万元（当场被扣去4.5万元砍头息）。后因谢某无力偿还本金及高额利息，吴贤斌恶势力遂多次采用滋扰、纠缠、尾随跟踪等软暴力手段对谢某进行逼债，严重干扰其正常生产、生活，致使谢某内心恐惧、压力过大、情绪失控，到某某山意欲跳山自杀并电话请求章某2帮助其安排后事，后被林某及时拦住送至青阳县中医院救治。 （1）2018年8月份的一天早上，林某开车载谢某至青阳县某某镇十字路时，谢某得知方某1等人在其经营的某某超市蹲守，遂开车至某某某某饭店门口躲避滋扰。11时许，谢某、林某开车离开某某，行驶至某某路段时，被张某1发现并尾随跟踪，谢某被迫在某某一洗车店门口停车。此时，张某1电话通知方某1，方某1及伍某1随即赶至现场。后五人均来到某某超市办公室，方某1、张某1、伍某1采取久坐、言语威胁等滋扰、恐吓手段对谢某逼债。16时许，吴贤斌、郑某1也赶到超市办公室，与方某1等人继续逼债，后将谢某带离超市。 （2）2018年9、10月份的一天，方某1、郑某1在某某超市找到谢某，采用跟踪贴靠等滋扰恐吓手段进行逼债。 （3）2018年10月份的一天15时许，方某1、伍某1在某某超市找到谢某，采用久坐、跟踪贴靠等滋扰恐吓手段进行逼债。19时许，吴贤斌赶到超市，安排方某1、伍某1先行离开，自己则在谢某办公室采用久坐等方式继续滋扰，直至次日凌晨2时许。 （4）2018年10月底的一天，吴贤斌、方某1、伍某1再次赶到某某超市，采用久坐、故意大声喧哗制造影响等滋扰恐吓手段进行逼债，持续时间约3小时。 （5）2018年11月份的一天，方某1、张某1赶到某某超市，采用久坐、故意大声喧哗制造影响等滋扰恐吓手段对谢某逼债，持续约3小时。之后的一天，方某1、张某1再次来到某某超市，采用久坐、言语威胁等滋扰恐吓手段对谢某逼债。 （6）2018年12月份的一天上午，林某开车载谢某至青阳县某某镇十字路口时，谢某得知方某1、伍某1在超市蹲守。为躲避滋扰，谢某让林某变更方向开往青阳县城，但随被方某1、伍某1开车尾随跟踪。林某在某某镇某某附近被迫停车，伍某1、方某1尾随而至，并当场将谢某堵住进行逼债。 3.2018年4月至9月，翟某、丁某、沈某1向吴贤斌恶势力高利借贷，后因无力偿还本金及高额利息，被吴贤斌恶势力软暴力逼债。 （1）2018年4月，翟某向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还。2018年9、10月份，方某1、张某1先后到翟某经营的青阳县某某某某店内和家中进行滋扰，使翟某及妻子胡某心生恐惧。 （2）2018年5月，丁某向吴贤斌恶势力高利借贷，何某1为其担保，后无力偿还。2018年8、9月份，方某1、张某1到何某1位于某某镇某某酒店的工作单位进行滋扰恐吓。 （3）2018年7月，沈某1向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还。2018年9月1日22时许，张某1到沈某1家中（青阳县某某镇某某村），将沈某1带至某某农庄。在农庄内，方某1采用言语威胁、恐吓等方式进行逼债，并安排张某1将沈某1轿车开至某某农庄进行抵押。次日凌晨2时许，沈某1才被允许离开。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、被告人的供述与辩解 （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：谢某以奥迪车作抵押向吴贤斌借款35万元，利息是每月4.75万元（高利贷），也去过谢某超市内要过债。方某1对外高利借贷的资金流向均受吴贤斌掌握。 （2）方某1的供述与辩解。证明：方某1和吴贤斌约定方某1给吴贤斌放贷、催债，放贷的钱在吴贤斌那里拿，放出去月息几乎上是0.15元。为讨债方便，对外借出高利贷都是以借贷公司名义。每次以方某1名义放出的钱，方某1都会把借条拍个照片通过微信发给吴贤斌。2018年上半年张某1在公司借了高利贷，后来还不上了，吴贤斌让方某1出去讨债的时候把张某1带着一起讨债，开开车子。催债主要是打电话，有时候是方某1打，有时候安排张某1打;也有上门催讨债务的;还有给少数借款人张贴借条、用自喷漆喷字等。这些要债的情况吴贤斌也都知道，都跟吴贤斌商量的，上门催债、打手机催债都是吴贤斌事先安排的。借款人抵押车子的，钥匙都交给吴贤斌保管。2018年，吴贤斌在某某农庄899房间办公住宿，郑某1在某某房间办公住宿。方某1有时候也在某某农庄住，吃住费用都是吴贤斌支付的。 2018年5月左右，方某1对吴某3、吴某4(姜某是担保人)进行讨要债务，电话不接、微信不回，方某1和吴贤斌商量后，一共三次采取了张贴借条复印件、喷漆“吴某3还钱”字样进行逼债，还将这些行为拍照发到朋友圈。 2018年9、10月份的时候，吴贤斌多次安排方某1到谢某超市、办公室采用静坐的方式催债，有时候等二三个小时，有时候等半天，找谢某催债也是为了和吴贤斌交差。张某1开车陪方某1去过几次，伍某1开车一起去讨债有三四次，有时是郑某1一起去讨债。方某1每次去都是在他超市或者他办公室椅子上面坐着，一般几个小时，长的时候有大半天时间。 2018年下半年，沈某1借公司2万元高利贷没有还，手机联系不上，方某1和张某1到沈某1家里去过三四次。一天晚上，方某1安排张某1把沈某1喊到车子里带到某某农庄吴贤斌的房间。沈某1的老婆、父亲后来也到农庄，他们答应用雪佛兰汽车抵押，后方某1又安排张某1到沈某1家里把他的车子开到公司。 2018年下半年，翟某借了公司的高利贷不还，方某1和张某1到翟某位于青阳县某某的饲料店里去了二三次催债，每次坐半个小时左右，实在没有钱还，他给个还款期限才走。 2018年5月份的时候，丁某找到方某1借2万元高利贷是他的朋友何某1担保的，后来丁某在付利息的时候，老是逾期，手机电话不接，方某1只有打何某1的电话。2018年八九月份的时候，方某1带张某1到何某1工作的单位(某某某某大酒店)去了六七次左右，逼迫何某1还钱。 （3）张某1的供述与辩解。证明：2018年9月份之后，张某1两次陪同方某1到谢某店内讨要债务，两次到翟某店内要债，其中一次在某某洗车店看见了谢某，张某1当时正在和方某1打电话，就在电话里告诉了方某1，之后看见郑某1、方某1和伍某1都在。第二次是其开车子将方某1送到谢某办公室，之后方某1就在办公室里找谢某要债。张某1曾自己一人将沈某1从其家中带至某某农庄，并将它的车子开到农庄。吴贤斌、方某1等人均以公司名义放高利贷、以软暴力的方式进行催债，核心人物是吴贤斌、方某1、郑某1，方某1跟吴贤斌是一个放贷公司的，方某1帮助吴贤斌放贷、催债，张某1是给方某1跑腿的，主要是给方某1开车、催债，有时代收利息。去过谢某超市催债二次，去翟某家二次，还去过某某某某酒店向监控室的人催债。催债的过程中，均以方某1为主，要债的方式为方某1“脸像很难看”，打电话声音很大，脾气不好，骂的很难听，有时候还喜欢将脸搞成很凶的样子贴上去，坐在人家椅子上将脚架起来。 2018年下半年,张某1陪方某1到某某某某大酒店去找人讨过债。2018年9、10月份左右的时候,因为翟某欠方某1的钱,方某1喊张某1到翟某的饲料店讨过一次债,还到翟某家里讨要过三四次债。 （4）伍某1的供述与辩解。证明：①方某1给吴贤斌做事，跟在吴贤斌后面放高利贷的。吴贤斌等人对外都称是公司，借钱都是喊人到公司，吴贤斌是公司老板，方某1是帮吴贤斌放贷的，张某1是要债的，但实际上他们并没有注册公司。②在某某农庄里面，吴贤斌、方某1对欠钱的人说过不还钱就待在农庄别想走之类的话。③2018年明知谢某欠吴贤斌高利贷，伍某1仍三次陪同方某1找谢某要债。一次是尾随跟踪，另外两次是到谢某超市要债，方某1负责与谢某谈，伍某1则在谢某办公室内来回走动。 （5）同案被告人郑某1的供述。证明：2018年，郑某1和吴贤斌等人一共去过谢某办公室四次，其中后两次是为郑某1自己讨要赌债的。 2、被害人的陈述 （1）吴某3的陈述。2018年5、6月份，吴某3帮方某2向方某1公司分四次借款12万元高利贷，“某某”是公司的老板，公司地点在某某农庄。2018年8月底，方某1为了讨债，将吴某3的欠条粘贴在某某村路灯杆上、电线柱子上，并在路边用油漆喷了让吴某3还钱之类的字，严重影响了吴某3正常生活生产。借条上约定利息是2分，实际上是月利息15%。 （2）姜某的陈述。证明：①2018年5月，吴某4、陆某2开车到某某区大转盘附近一个农庄里向方某1借钱，姜某作为吴某4的担保人在借条上签字，当时方某1拿了姜某的身份证。同年8月，方某1向姜某催债，并威胁姜某，如不替吴某4还债，就找姜某公司老板，将其工资结走；如不还钱就到其工作场所跟着，不让其上班；如不还钱就将吴某4的借条和身份证复印件在某某乡某某村到处贴，还派人跟着姜某。之后，姜某一朋友将贴的借条和其身份证复印件发给姜某看，姜某让其将贴的借条撕了。②2018年10月，方某1将吴某4与姜某起诉到法院，姜某才知道吴某4的借款系高利贷，且吴某4将其转账支付的两笔利息截图发给姜某，其中2018年5月7日的4500元利息通过微信转账给微信名为“某某山”的人，6月6日，一笔利息是通过支付宝转给一个叫吴贤斌的。③方某1等人的要债行为，造成姜某有家不能回，名声败坏，严重影响了姜某家庭生活和生产。 （3）谢某的陈述。证明：2018年，谢某曾经向吴贤斌高利借贷35万元。后因无力支付高额利息及本金，吴贤斌安排方某1、张某1、伍某1、郑某1多次到某某超市向谢某逼债。他们以借贷公司的名义放贷、催债，吴贤斌是放贷公司的老大，其他人员均为吴贤斌做事，要债的方式是滋扰纠缠、制造影响。因吴贤斌等人向谢某逼债，致使谢某有自杀倾向，严重影响谢某的生活、生产。①2018年8月份一天早上8点左右，谢某听说吴贤斌下面的人又来了，让司机林某开车到某某某某躲着。快到11点的时候，刚出来就被张某1跟踪了。回到超市，张某1也开车紧跟着我们来到了超市。过了一会，方某1、伍某1还有一个不认识的男子四个人就一起进了办公室里要债，非常嚣张。下午4,5点左右，吴贤斌跟郑某1两个人来了，吵的太厉害，谢某没办法只好和吴贤斌他们到某某农庄去了，搞到半夜才让走。②9、10月份的一天，方某1和郑某1两人到超市里逼债，当时某某的某某在谈事，叫方某1和郑某1两个人从办公室里面出去。但他们不走和某某吵了起来了。③10月份的一天下午两三点，方某1和伍某1开车到超市要债。谢某到什么地方，他们就跟到什么地方。一直搞到了晚上7点，吴贤斌来了。之后叫方某1和伍某1先走，他在公室里面一直坐着逼问怎么搞钱给他，也不让离开办公室。谢某妹妹还进来说小孩找谢某，但吴贤斌马上就打断说不准，很凶。吴贤斌一直在我的办公室里面逼问直到下半夜两三点钟才开车走。④10月底的一天下午，吴贤斌、方某1、伍某1三个人到了超市。吴贤斌在办公室里面让谢某拿房子抵押。方某1和伍某1两个人在一边帮腔造势。这次在超市里面也搞了有3、4个小时，让超市生意没法做。⑤12月份的一天，为了躲他们，谢某就让林某开车从某某那个小路到青阳去。后发现伍某1的车一直在后面跟踪着。林某将车子往某某开，谢某就下车往庙里面跑。但方某1和伍某1开着车将我们堵住了，方某1在庙门口逼债，伍某1在边上帮腔并且说:也是现在，如果是过去不还钱就把谢某搞死，没有要不到的债。堵了一个小时，谢某说过一个星期将利息给他们，方某1和伍某1才走。⑥张某1和方某1两个人来超市找到我在办公室里面要债还有至少三四次的样子。方某1都是很嚣张的坐在我的摇椅上，脚架在我的办公桌子上，张某1就在茶椅上坐着，翘手架脚也很嚣张，让人很害怕。 （4）沈某1的陈述。证明：2018年9月1日，沈某1被张某1带到某某农庄，方某1逼迫还钱并称他也是帮老板打工的，后强行要求签订车辆抵押合同，当时还有一个人也在场。 （5）翟某的陈述。证明：翟某曾向吴贤斌、方某1高利借贷（月息一毛五）。后因无力支付，被吴贤斌、方某1、张某1多次逼债。吴贤斌等人放贷都以公司名义，吴贤斌是公司的老大，方某1主要负责公司的放贷、催债，张某1协助方某1逼债。要债主要以电话轰炸、滋扰、静坐等方式逼要高利贷，翟某被迫将车子抵押给他人用以还债，严重影响生活、生产。方某1被拘留以后，张某1对翟某说不要向公安机关说他来过。 （6）胡某的陈述。证明：吴贤斌、方某1、张某1等人对外均以公司名义进行放贷，吴贤斌是老板，提供资金，方某1负责放贷、催债，张某1负责催债。他们多次以滋扰等方式对翟某进行逼债，迫使翟某抵押车辆用于还债，严重影响翟某、胡某的正常经营和生活。 （7）何某1的陈述。证明：方某1和张某1以放贷公司的名义向丁某放高利贷，何某1系担保人。后因无力支付高额利息及本金，方某1和张某1多次到何某1单位以滋扰静坐等方式进行催债，严重影响何某1正常的工作、生活。 3、证人证言 （1）吴某6（姜某邻居）的证言。证明：2018年，有人将姜某夫妻借钱的借条、照片贴在村里公告栏上。 （2）王某5（姜某邻居）的证言。证明：方某1贴借条、喷油漆的行为给姜某的生活带来极大负面影响，有家不能回、名声败坏。 （3）周某1（吴某3邻居）的证言。证明：方某1将吴某3的借条贴在村里电线杆、路灯杆上，还在路边喷漆逼迫吴某3还高利贷。 （4）吴某7、乔某的证言。证明：有人在村里粘贴吴某3欠钱的借条，在水泥管道上喷油漆“吴某3还钱。” （5）陆某3的证言。证明:①方某1曾在吴某3村里路灯杆、电线柱贴吴某3借钱的借条和吴某3的身份证复印件，也曾在吴某4家附近也贴了借条。②吴贤斌的公司在某某农庄，专门放高利贷的，方某1帮助吴贤斌放高利贷(收取砍头息，用微信昵称“某某山”账户收款，后来这个账号由张某1掌管)，方某1还找了张某1给他做事，专职催讨债务。 （6）韦某1的证言。证明：某某和某某是吴贤斌手下的马仔，专门给吴贤斌要债做事。某某大名叫方某1，某某叫张某1。吴贤斌手下还有郑某1，他也在某某农庄里面，跟吴贤斌混在一起的。谢某多次被吴贤斌、方某1讨要高利贷，吴贤斌这伙人是很强势的，有手段、有人手，有些借他钱的人没钱还，被他们逼债逼的很厉害。 （7）方某3的证言，证明谢某曾有卖房子的想法。 （8）林某的证言。证明：2018年，吴贤斌、方某1、张某1、伍某1以公司名义向外借贷催债。吴贤斌安排他的这些手下向某某（谢某）逼债，他们到谢某在某某的某某超市里面找谢某要钱，没钱就不走，在超市里面耗着，搞的超市影响不好，生意没法做。吴贤斌这帮人非常强势，某某没钱，他们就骂骂咧咧的。某某对吴贤斌这帮人每次都非常低声下气，每次都尽量把林某拉在身边壮胆，不然自己不敢面对他们。吴贤斌这帮人来某某超市要债，一共来超市加起来二十次左右，每次来都要耗上三四个小时，有一两次有十几个小时。某某和伍某1是搭档的，两个人每次都一起来，每次都在，吴贤斌开始基本每次都在，后面来的少了，加起来十次左右。郑某1来过四五次，某某大概三次左右。某某和伍某1是给吴贤斌要债的主力，某某每次来都很强势，往柜台辅椅上一坐，抽着烟，很器张，骂骂咧咧的，某某一说没钱，他就说不还钱就要给某某颜色看看之类的话。伍某1主要给某某帮腔，壮声势。①去年8月份的一天，林某和谢某被张某1跟踪，张某1通知了方某1等人，后来方某1、伍某1、张某1都赶到超市向谢某逼债，搞了几个小时后，吴贤斌和郑某1也过来了，之后将谢某带到某某农庄了。②2018年9、10月的一天，方某1和郑某1到超市向谢某逼债，谢某到哪他们就到哪，那天某某也在超市和谢某谈事，他们还与某某发生冲突，后来某某气得离开了。③11月份有一天，方某1和张某1到超市来又逼债，张某1这次非常嚣张，在椅子上坐着翘着二郎腿，抖啊抖的，方某1将脚架在办公桌上。11月份还有一次，方某1和张某1再次到超市向谢某逼债，都是和之前一样的滋扰、纠缠，这次呆了大概也有1个多小时。④去年12月份的一天上午，林某和谢某被逼到某某门口，伍某1对谢某说：“不还钱要把谢某搞死”。方某1不让谢某走，就这样硬是耗了一个多小时。吴贤斌等人要债很凶，谢某一直都不敢报警。吴贤斌等人的逼债也给谢某造成了很大的影响，超市的生意都没法做，在周边名声都臭了。谢某因此特别伤心郁闷，心灰意冷，最后在某某山准备跳山自杀，还好被林某控制住，送他去医院住几天。 （9）章某2的证言。证明：①2018年夏天的一天，吴贤斌、方某1、伍某1、张某1、郑某1到谢某超市，他们把谢某就带到超市隔壁的办公室里面，跟谢某逼债。他们搞的特别大声，他们也故意这么做的，我知道这是他们的手段，搞的动静大，影响我们的声誉，让我们生意没法做，给我们施加压力。②9、10月份的一天，方某1和郑某1到超市向谢某逼债，某某在和谢某谈事，某某也说让他们先走，但是他们仍然不走，某某(吴某8)和方某1、郑某1吵了起来，之后某某离开了，方某1、郑某1继续在超市办公室里向谢某逼债。③2018年10月份，伍某11次在谢某超市办公室内以恐吓形式向谢某要高利贷，从下午一直搞到晚上9点多，后来吴贤斌赶到超市，安排方某1、伍某1离开，吴贤斌自己继续向谢某逼债，一直到第二天凌晨。10月底的一天，方某1、伍某1三人再次到超市向谢某逼债，大约3小时。④2018年11月份的时候，方某1和张某1来过2次逼债，其中一次张某1把脚都架到桌子上了，搞了有6个小时多。⑤9月底的一天，谢某打电话给章某2说要自杀，让章某2帮他照顾家人。⑥吴贤斌、方某1等人跟谢某“谈判”要他还钱，都是在办公室里面坐四五个小时，有时候搞到凌晨两三点钟。谢某到什么地方，他们就跟在后面到什么地方，跟踪贴靠，搞的生意没办法做。 （10）证人左某1的证言。证明：吴贤斌、方某1、张某1、伍某1、郑某1多次到谢某超市内恐吓要高利贷，其中张某1到超市要债有两次，伍某1是三次，造成谢某不能正常生产、生活。 （11）左某2（谢某之女）的证言。证明：谢某在2018年借了吴贤斌的高利贷，后来在讨债过程中，吴贤斌安排小鬼到谢某的超市、采取软暴力在办公室坐着，还跟踪谢某，其中有一次谢某被吴贤斌搞到农庄，一晚上到天亮都不要他走。谢某因吴贤斌等人的恐吓要债住了医院。 （12）孙某2（谢某邻居）的证言。证明：孙某2在谢某经营的某某超市隔壁经营格林豪泰酒店。2018年8、9月份至年底，经常有许多人，一般情况是三个人在谢某超市里要债，催债方式非常狠、大声喧哗、制造影响。 （13）吴某8（绰号某某）的证言。证明：2018年9、10月份的一天，方某1和一名男子来到谢某超市逼债，谢某到哪他们就到哪，他们嘴里还在骂人，导致吴某8与谢某无法谈生意。 （14）吴某9(沈某1母亲)的证言。证明:2018年9、10月份的时候，张某1四五次到家中对沈某1逼债，其中一次，张某1直接到家里将沈某1拖出门带走，并逼迫沈某1将汽车进行抵押。 （15）芮某(沈某1妻子)、沈某12(沈某1父亲)的证言。证明:2018年9月份的一天，张某1到家中将沈某1直接拖出带到某某农庄，后在农庄内逼迫其将汽车抵押。 （16）丁某的证言。证明:2018年9.10月份，方某1、张某1多次到何某1所在单位进行滋扰、纠缠，逼要高利贷。 4、辨认笔录。证明：①谢某经过辨认，某某就是方某1，到谢某超市经常恐吓要债的人有方某1、张某1、伍某1、郑某1。 ②经林某辨认，2018年5月至12月，经常到谢某超市内恐吓要债的人有吴贤斌、方某1、张某1、伍某1、郑某1。 ③经章某2辨认，2018年夏天的时候，某某、某某、伍某1在超市对谢某进行逼债；11月份的时候，某某和某某又在超市对谢某进行逼债，这个某某腿还抖抖的。以上两次的某某经过辨认系张某1。2018年8月的时候，开白色奥迪车的伍某1和某某、某某到超市对谢某进行逼债；10月份的一天，吴贤斌、某某、伍某1又到超市对谢某逼债；10月底的一天，吴贤斌、某某、伍某1又再次到超市对谢某逼债，以上三次的伍某1经过辨认系本案被告人伍某1。 ④经左某1辨认，2018年夏天的时候，某某、某某、伍某1在超市对谢某进行逼债；11月份的时候，某某和某某又在超市对谢某进行逼债，这个某某腿还抖抖的。以上两次的某某经过辨认系张某1。2018年8月的时候，开白色奥迪车的伍某1和某某、某某到超市对谢某进行逼债；10月份的时候，吴贤斌、某某、伍某1又到超市对谢某逼债；10月底的一天，吴贤斌、某某、伍某1又再次到超市对谢某逼债，以上三次的伍某1经过辨认系本案被告人伍某1。 ⑤经沈某1、芮某、吴某9的辨认，对沈某1进行暴力要债强行带至某某农庄的某某是张某1。 ⑥姜某通过12张照片辨认出8号照片上的方某1系吴某4借款的方某1。 5、电子数据提取笔录。证明：2019年3月6日13时26分至13时52分，青阳县公安局民警从姜某的粉色OPPO-R11手机微信中吴某4发给其的转账记录。查询到两张转账截图，分别为2018年5月7日，微信向“某某山”转账4500元（工行支付）、2018年6月6日，光大银行账户通过支付宝转账4500元给吴贤斌。 6、书证 （1）医院病历，证明2018年9月30日-10月5日，谢某因高血压在青阳县中医院住院。 （2）某某派出所出具的情况说明、照片。证明：2018年8月12日某某派出所接警称：在某某山某某乡某某路（某某村口至某某山中心学校路段）有人恶意张贴牛皮癣。民警赶往现场发现该路两侧的路灯杆、电表箱等处被人张贴借款人为吴某3的借条复印件，并用油漆喷写“吴某3还钱”字样，后粘贴的牛皮癣被行政执法局工作人员清理。附照片10张，照片显示路边电箱、电线杆、广告牌上多处粘贴了借条，借条上显示借款人身份证号为340224196607067***。 7、电子证据光盘一张。证明：通过对吴贤斌笔记本电脑进行数据恢复，提取excel表格文件一个，吴贤斌、方某1高利借贷账目由吴贤斌统一记账、统一保管。 8、物证车辆钥匙，证明:吴贤斌从事高利放贷业务，很多人将汽车抵押给吴贤斌，由吴贤斌统一保管车钥匙。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分应予以确认。 二、非法拘禁事实 （一）2015年年底的一天，吴贤斌为逼债，伙同陈某1、陈某2将严某带至青阳县某某一出租房内对其非法拘禁，持续约2小时。其间，三人对严某进行持械殴打，至严某头部挫伤，身上多处淤青。接着，吴贤斌安排陈某1、陈某2尾随严某至其家中采用久坐、门口蹲守等方式继续逼债。后因陈某4介入调解，陈某1、陈某2停止滋扰纠缠。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、被告人的供述与辩解 （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：严某曾向吴贤斌借高利贷，吴贤斌也多次向严某催债，但是有没有以殴打方式对严某逼债记不清了。孙某3曾向吴贤斌借过高利贷，王某4曾向吴贤斌借过高利贷。 （2）陈某1的供述与辩解。证明：2015年底的一天，陈某2、陈某1帮助吴贤斌将严某带至某某出租房内向其逼要债务，不准离开。其间，三人均对严某实施殴打行为，时间持续约2小时，且陈某2持木棒殴打。陈某1上去扇了严某巴掌并踹了严某一脚,陈某1手里也拿了拖把柄,吴贤斌用手扇了严某两巴掌,踢了一脚。2016年陈某1、项某受吴贤斌安排在某某对严某以拖拽方式强行带离，后因特警赶来未得逞。 （3）陈某2的供述与辩解。证明：2015年年底的一天，陈某1给陈某2打电话，共同帮助吴贤斌寻找严某（欠吴贤斌高利贷），后三人将严某带至某某一出租房内进行逼债，不让严某离开，限制其人身自由。其间，三人对严某实施殴打行为。陈某2先动手殴打严某的,用木棒、不锈钢畚箕柄殴打严某背部和肩部,陈某1对严某拳打脚踢后,还拿拖把柄殴打,吴贤斌也是对严某拳打脚踢。陈某1曾打电话告诉陈某2，说吴贤斌对他说了，青阳公安在调查严某的事情，因事情已经过去很久了，而且没有监控，让陈某2说没有动手打严某。 2.被害人严某的陈述。证明：2015年年底的一天，吴贤斌、陈某2、陈某1将严某带至某某一出租房内限制严某人身自由进行逼债，其间三人对严某实施殴打。陈某2使用木棒殴打、陈某1使用拖把柄，拳打脚踢、吴贤斌拳打脚踢。最后，吴贤斌让小亮、小浩把严某带到严某的家里，坐了一会儿，王某6打电话来，他俩离开了。2017年左右，在某某，严某曾被吴贤斌安排的人员陈某1、项某等人围堵，强行将严某带走，但最终因警察赶至未果。 3.证人证言 （1）陈某4的证言。证明：2015年下半年的一天,严某的父母给陈某4打电话,说有两名男子（陈某1、陈某2）挟着严某在他家讨钱。之后陈某4打电话给王某6，让王某6打电话给陈某1、陈某2离开严某家。 （2）王某6的证言。证明：2015年的一天，王某6给陈某1打电话，让陈某1不要在严某家对他进行逼债。陈某4一会也会赶到，陈某1接到电话后，同陈某2一起离开严某家。 （3）刘某1的证言。证明：2015年初，刘某1在青阳县某某镇某某西区承租一房（某某栋某某单元某某室），后让陈某1在此居住。 （4）项某的证言。证明：2016年左右，吴贤斌、项某、陈某1等人在某某强行将严某带走，因严某欠吴贤斌高利贷，其间严某激烈反抗，抱住路旁的一辆摩托车，最终吴贤斌等人未能将严某带走。 （5）吴某10的证言。证明：严某在某某被吴贤斌、陈某1等3、4个男子强行拖拽至车内，但严某激烈反抗，陈某1（经过辨认）等人对严某拳打脚踢，后因民警赶至现场，吴贤斌等人停止拖拽和侵害行为。 （6）伍某12的证言。证明：2015年年底的一天，严某被两个男子（吴贤斌派来向严某要债的）带至家中，在家里向严某进行逼债，伍某12电话请求陈某4，后两名男子离开家中。 4.书证接处警登记表。证明：2016年3月28日，某某派出所接到他人电话报警，称在某某，严某被多人殴打，后民警赶至现场，了解系因严某欠吴贤斌的钱发生纠纷。 5.辨认笔录。证明：2019年1月28日，严某经辨认，2015年底在某某一出租房内吴贤斌、小亮、小浩对其进行殴打中的“小亮”就是本案被告人陈某1。2019年2月23日，王某6经过辨认，2015年的一天，王某6打电话给陈某1，让陈某1离开严某家中，随后陈某1、陈某2离开。陈某1、陈某2就是本案中的被告人。2019年1月21日，经吴某10辨认，在某某对严某进行拖拽、拳打脚踢的人中有一个就是本案被告人陈某1。2019年5月10日，经吴某10辨认在某某殴打严某的人中有一个叫陈某1。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 （二）2018年4月，王某4向吴贤斌恶势力高利借贷，赵某、何某2为其担保。2018年8月份的一天，因王某4未及时支付高额利息，吴贤斌、方某1、张某1将王某4及赵某喊至某某农庄房间内进行要债。因两人都无法支付本金及高额利息，被限制自由禁止离开，两人因心里恐惧不敢反抗。被拘禁约一小时后，赵某迫于压力向吴贤斌恶势力妥协，承诺愿意支付其为王某4担保的债务，由此才被放走。同年8月份的一天，因王某4又无法及时支付高额利息，吴贤斌及被告人方某1、张某1将王某4及其担保人何某2喊至某某农庄房间内进行要债。因二人无法支付本金及高额利息，被限制自由禁止离开，时间持续约五小时。被拘禁期间，王某4被迫将自己的本田轿车抵押给吴贤斌恶势力。之后，为逼债，吴贤斌、方某1、张某1再次将王某4及其担保人何某2喊至某某农庄房间内进行非法拘禁，持续约二十五小时。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、被告人的供述与辩解 （1）吴贤斌的供述与辩解，证明王某4向吴贤斌高利借贷。 （2）方某1的供述与辩解。证明：王某4向吴贤斌高利借贷，何某2是担保人，后因王某4无力支付利息，方某1将王某4、何某2喊到某某农庄，喊他俩去过几次记不清楚了。吴贤斌和他们谈还钱的事，不谈出结果不让离开。张某1有没有参与记不清了。 （3）张某1的供述与辩解。证明：张某1在某某农庄里面见到过方某1喊王某4、何某2去要债有两次,在吴贤斌房间里面张某1在边上站着,方某1找他们要债,张某1没有说话。方某1跟王某4、何某2他们在房间要债的时候说：没有钱就不让走。张某1在边上一句话都没有说,就在旁边站着。 2.被害人的陈述 （1）王某4的陈述。证明：2018年7-10月，吴贤斌、方某1、张某1四次在某某农庄对王某4、何某2、赵某进行逼债，筹不到钱就不让离开，累积时间超过24小时。第一次是2018年7月份，王某4一个人被叫去某某农庄，呆了约三、四个小时。第二次是过了半个多月，方某1又打电话叫王某4去了农庄，这次方某1还把赵某叫去了，吴贤斌和张某1都在。大约1个多小时的样子，赵某打了电话给某某,在电话里面和某某承诺这一期的利息他过几天付。后方某1也打了电话给某某核实赵某已经和他说好了,方某1就让其走了。第三次是王某4和何某2在某某办公室里面待了四、五个小时的样子。何某2说王某4还有个本田雅阁的车子,可以把车子抵押了。当时某某开始不答应，后来何某2说车子抵掉回头再没有钱的话他帮着付利息。后来签了一个抵押协议,车子抵押给他们之后就让王某4和何某2离开了。第四次是吃中午饭前大概十一点多钟的时候去的,一开始办公室里有方某1、张某1,某某是后来的,担保人何某2比王某4先到办公室。当天晩上他们就不让走,后来方某1将王某4和何某2带到某某隔壁房间过了一晚上。第二天上午方某1又将其喊到某某办公室,方某1又说还没有钱就继续在这里呆着,他好向某某交代。何某2后来时间耗不起,没法子何某2跟方某1说他想法子尽快帮付一期利息。之后方某1把这个情况在电话里面跟某某汇报了之后方某1、张某1他们就放王某4和何某2回去了,走的时候是第二天中午十一点多钟了。这次在某某农庄里面被拘禁了一天的时间。 （2）何某2的陈述。证明：2018年8月，何某2、王某4被吴贤斌、方某1、张某1拘禁索债两次。第一次5个小时,第二次一天多时间,在农庄超过了24个小时。 （3）赵某的陈述。证明：2018年9、10月份的一天，张某1打电话让他到某某农庄，后在吴贤斌办公室，吴贤斌、方某1、张某1对赵某、王某4逼债，对赵某持续时间约1小时。后赵某就跟他们说回头想法子尽快搞到,把钱还了。赵某承诺这个钱尽快支付,后来他们就让其走了。 3、证人洪某的证言。证明：2018年9、10月的一天傍晚，洪某看到王某4和另一个人在某某农庄吴贤斌办公室，办公室内还有方某1和张某1，他们说王某4还钱的事。 4、辨认笔录。证明：经赵某辨认，在某某农庄对赵某、王某4进行逼债的小某某是张某1，和小某某在一起的男子是方某1。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 三、强迫交易事实 2018年4月,王某3向吴贤斌恶势力高利借贷，后无力偿还债务。同年8月30日20时许，吴贤斌安排郑某1将王某3带至某某农庄。后吴贤斌采用限制人身自由、言语威胁等手段进行威胁，强迫王某3将其名下的捷豹轿车质押于他人用于偿还高利贷。次日中午在吴贤斌的安排下，王某3以16.8万元将捷豹轿车抵押给章某1，抵押款偿还高利贷。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、被告人吴贤斌的供述与辩解。证明：2018年上半年，王某3向吴贤斌借高利贷，并将自己的捷豹汽车予以抵押。后王某3主动将汽车转抵押给其他人，偿还了欠款16.8万元。 2、被害人王某3的陈述证明：王某3向吴贤斌高利借贷，后利息本金无力偿还。2018年8月底的一天，郑某1在潘某1家找到王某3，将王某3带到某某农庄。在某某农庄吴贤斌办公室内，吴贤斌向王某3逼债，要求王某3将捷豹汽车处理了偿还高利贷，当晚吴贤斌安排张某1看了王某3一晚，第二天在吴贤斌的安排下，王某3被迫将自己的汽车抵押给他人。 3、证人证言 （1）方某1的证言。证明：2018年下半年的一天，王某3在某某农庄与吴贤斌谈还高利贷事宜，第二天王某3将自己的捷豹车抵押给贵池的一个车行。 （2）张某1的证言。证明：2018年下半年8月底的一天，吴贤斌让王某3在某某农庄张某1房间内借宿一晚，张某1睡在靠近边的床。 （3）章某1（二手车行的经营者）的证言。证明：2018年8月份的一天，凌某说青阳有人要抵押车子融资，我们就过去了。在场的有车主王某3，还有一个老板（吴贤斌）及其他几个人。老板要与我谈价格并签订协议，并将钱直接打给他，章某1要求需车辆所有人本人转让。双方虽然签订的是汽车质押借款合同，实际上是车辆的买卖。 （4）周某2的证言。证明：2018年8月底的一天，王某3将其猎豹汽车抵押给章某1得到16.8万元抵押款（不包括1.2万元的介绍费）。王某3这辆车子与我们签订的是汽车质押借款合同，就是债权抵押的性质，车主不改变，车子抵押给我们，我们再借钱给车主。我们把车子卖给江苏溧阳的小吴也是签订的债权转让合同，就是把这辆车的债权转给他们。 （5）李某2的证言。证明：2018年9月份的一天，郑某1联系李某2，说有辆车需要处理。后来李某2联系章某1，后几人赶到某某汽贸城，看到是王某3的捷豹汽车。章某1一直和吴贤斌在商谈价格，王某3在一旁没有说话，表情很木，表现出不愿意的意思。最后以16.8万元成交，签订的是抵押合同，按照二手车行规实际上就是取得了王某3车辆的所有权。就相当于16.8万元购买了王某3的车子。王某3的捷豹汽车正常情况二手车交易价格在30万左右，但是因为是抵押的车子，所以价格低一些。 （6）潘某1的证言。证明：其侄子潘某2说王某3差郑某1的钱，让潘某1看见王某3的时候跟他说声。8月底的一天，潘某1就发了个短信跟潘某2说王某3要来潘某1家里。后来听说郑某1把王某3抓到了，带走逼债。王某3说那天晚上郑某1他们在潘某1家楼下把他带到什么农庄，然后不要他走逼他卖车子还钱。 （7）潘某2的证言。证明：2018年8月底的一天，潘某1电话告知潘某2，王某3在他家。潘某2打电话告知郑某1王某3具体地点。 （8）施某1的证言。证明：王某3向施某1借过5万元钱，后来施某1找不到王某3。8月底的一天晚上，施某1在某某小区那块看见了王某3常租的尼桑轿车，看见王某3跟一个不认识的人在车子边上，王某3车子里面还有个人。之后施某1看见车里的人将王某3带走了。施某1打了王某3的电话王某3说在某某农庄。 （9）左某3的证言。证明：王某3在某某租了一个房子，平时左某3和王某3两个人在里面住。去年8月底的一天晚上12点多钟了，王某3还没有回来，左某3就打电话问，他说他晚上在不能回来了，差钱被扣在吴贤斌那里了。后来第二天听说王某3的捷豹轿车被逼的卖掉还吴贤斌的债了。 （10）郑某1的证言。证明2018年8、9月的一天，吴贤斌和贵池的买家在谈王某3车辆抵押问题，具体怎么谈的不清楚。 （11）钟某的证言。证明：2018年4月，王某3向吴贤斌借钱，转账加上现金一共有16万元。 4.辨认笔录。证明：经王某3辨认，张某1系吴贤斌安排的在青阳县某某山庄看了王某3一夜的那个胖胖的男性。“某某”就是方某1，在潘某1家带走王某3瘦瘦的男子就是郑某1，在吴贤斌房间里胖胖的男子就是张某1。 5.书证 （1）机动车质押贷款合同，证明2018年8月31日，王某3将自己的捷豹汽车（皖RR4548）抵押给章某1。 （2）借条，证明2018年8月31日，王某3因将汽车抵押给他人获得价款16.8万元。从第二天开始，利息是月率2%。 （3）银行流水单。证明：章某1在2018年8月31日将16.8万元分5次打入王某3建设银行尾数4626账户内，随后，王某3又分5次将此16.8万元汇入吴贤斌尾数0176建行账户内。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 四、开设赌场事实 （一）2016年5月，吴贤斌伙同汪某1、王某1以营利为目的在青阳某某一居住民房内开设赌场，邀集冯某1、吴某2、陆某1等人参与“比鸡”、“牛牛”赌博，采取筹码结算抽头渔利。王某1在经营约一个月后退出，未参与分成。赌场经营至同年11月，从中抽头非法获利约36万元，吴贤斌和汪某1对半分成。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、证人证言 （1）卢某的证言。证明：在2015、2016年的左右的时候，吴贤斌和汪某1共同在某某开设赌场，都是用筹码结算，一天抽头渔利最少7、8千元。吴贤斌在某某农庄里面搞一个房间放高利贷,吴贤斌后面有方某1、一个某某、还有郑某1,他们几个人都是一起的。 （2）王某7的证言。证明：2016年的时候,吴贤斌和汪某1在青阳县某某镇某某开了棋牌室,棋牌室里面主要是“比鸡”赌博,赌博都用筹码结算,赌博输赢比较大。 （3）杨某2的证言。证明：2015年还是2016年左右的时候,汪某1和吴贤斌在某某那边搞了一个棋牌室,有时候晚上吃完饭之后汪某1或者吴贤斌打电话叫人到他开的棋牌室里面去赌博。“比鸡”都是在吴贤斌或者汪某1那里拿筹码,筹码是圆形的,跟电影里面赌场上面的一样的。一般在赌博之前每人先拿一盒筹码,一盒是一百个筹码。汪某1曾邀请杨某2到其开设的赌场进行赌博，参赌的人员不固定，每天能抽水几千元。 （4）吴某2的证言。证明：2016年左右，吴贤斌和汪某1二人共同合伙在青阳县某某镇某某开设赌场。汪某1在2016年的时候喊吴某2去汪某1和吴贤斌共同开设的赌场里赌博。 （5）马某的证言。证明：2016年5、6月份，吴贤斌、王某1、汪某1三人在某某共同搞麻将场子，王某1一个月左右就退出了。 （6）汪某3的证言。证明：王某1和吴贤斌、汪某1在某某搞了一个棋牌室，用筹码赌博，王某1喊汪某3、马某去赌博几次。 （7）沈某3的证言。证明：沈某3原是吴贤斌的女友，在赌场搞服务。吴贤斌和汪某1在某某开赌场，每天抽头盈利少的有四千多，主要是吴贤斌和汪某1登记账目。 （8）李某6的证言。证明：吴贤斌在某某开的赌场每天能抽水渔利五六千元。 2、被告人的供述与辩解 （1）王某1的供述与辩解。证明：2016年上半年的时候，吴贤斌、汪某1、王某1在青阳某某附近开设赌场，王某1只和吴贤斌、汪某1经营了一个月左右就退出了，这一个月的盈利都用于还装修赌场的钱，因此王某1未获得收益。后汪某1和吴贤斌所获得利润是五五分成，各占一半股份。到下半年，吴贤斌也退出了，赌场只有汪某1一人在搞。这个赌场主要是打麻将，用筹码结算，还有“比鸡”赌博，这个场子每天收入大约有五千元以上。 （2）吴贤斌的供述与辩解。证明：在2016年6月份左右的时候，吴贤斌、汪某1、王某1在青阳县某某镇某某共同开设赌场。三方约定出资数额（每人1万），约定收益平分，前期是吴贤斌垫的钱，房子是汪某1找的。搞了一个月王某1退出了，2016年8月中旬，吴贤斌也退出了 （3）汪某1的供述与辩解。证明：2016年5、6月份的时候，吴贤斌、汪某1、王某1一起在某某开棋牌室，搞“比鸡”、“牛牛”的赌博场子。汪某1、王某1负责拉人到赌博场赌博。每天抽水约2000元，但汪某1全部用于支付吴贤斌的借款，因王某1中途退出，所有没有分得利润。一直到11月份左右赌场没搞了，赌场的事都是吴贤斌操办，汪某1只是在赌场里赌博，这个场子应该盈利了应该有四五十万元左右，对账的时候我和吴贤斌对半分，汪某1应该赚了有20万元。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 （二）2017年11月份，吴贤斌以营利为目的在青阳某某镇王某2棋牌室开设赌场，邀集冯某1、陆某1等人参与“比鸡”、麻将、“掼蛋”赌博，采取筹码结算抽头渔利，共得赃款约2万余元。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1.吴贤斌的供述与辩解。证明：2017年11月份左右,吴贤斌将北门地磅房王某2的棋牌室租下来（棋牌室有麻将机），邀集人员参赌，搞了二十多天，从中抽头渔利。 2.证人证言 （1）沈某3的证言。证明：2017年下半年吴贤斌在王某2棋牌室组织人员参赌（打掼蛋和“比鸡”），筹码和赌具都是吴贤斌提供的，吴贤斌从中抽头渔利，每天能抽个两千元左右。沈某3在吴贤斌这个棋牌室赌博场子主要就是搞服务。 （2）郑某1的证言。证明：2017年下半年在王某2棋牌室开设赌场的人是吴贤斌，赌场用筹码进行赌博，结束后统一在吴贤斌处结算，吴贤斌主要靠吃喜钱、通关抽水盈利，吴贤斌每天盈利约2000元左右。 （3）李某7的证言。证明：2017年下半年，吴贤斌在北门地磅房王某2棋牌室组织人员参赌，主要是辣子麻将、比鸡、牛牛，吴贤斌安排专人放漂、看场子、搞服务，吴贤斌从中抽头渔利。 （4）冯某1的证言。证明：2017年左右，冯某1曾在吴贤斌北门地磅房“王某2”棋牌室开设的赌场赌博。 （5）陆某1的证言。证明：2017年下半年,吴贤斌在青阳城北地磅房旁边的“王某2”棋牌室搞了一个赌博场子，主要是比鸡、牛牛。吴贤斌安排专人放漂、看场子、搞服务，吴贤斌从中抽头渔利。每次参赌的人员都不固定，10人左右。 （6）王某2的证言。证明：2017年12月份到2018年1月份近2个月时间，吴贤斌租用王某2在北门地磅房附近的二层自建房，召集人员参赌，主要是牛牛、比鸡。吴贤斌提供赌具，安排人员看场子、搞服务、放漂，每天抽头渔利1000元以上。他租用棋牌室也是断断续续的,租一次打个3天至5天,总共搞了大约5次左右,总共约20天。 （7）许某1的证言。证明：2017年下半年近2个月时间，吴贤斌租用王某2在北门地磅房附近的二层自建房，召集人员参赌，主要是牛牛、比鸡、掼蛋、打麻将。吴贤斌提供赌具，安排人员看场子、搞服务、放漂，每天抽头渔利1000余元。 （8）李某8的证言。证明：2017年年底，吴贤斌租用王某2在北门地磅房附近的二层自建房，召集人员参赌，主要是牛牛、比鸡。吴贤斌提供赌具，安排人员看场子、搞服务、放漂，每天抽头渔利（2个小时千余元）。每次参赌的对象都不特定。 （9）许某2的证言。证明：2018年年初，王某2曾喊许某3在其棋牌室做过几次饭，这个棋牌室内，吴贤斌和方某1放漂。 3、现场勘验笔录。证明：青阳县公安局民警对位于青阳县某某镇某某巷某某号进行现场勘验，该房屋为两间两层砖混式住宅，西侧为卫生间、棋牌室，中心现场为棋牌室，中央位置放有一台电动麻将桌。二楼为两室一厅一卫，客厅西侧棋牌室中央放有一张电动棋牌室，未发现其他物证痕迹。 4、人口信息查询记录，证明沈某3、李某7、吴某2等人自然人口信息。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 （三）2018年6月至7月（世界杯足球赛期间），郑某1以营利为目的在某某农庄某某房间下载赌博APP开设盘口组织外围赌球，并从上线得到总购买流水的百分之二的返利。吴贤斌提供资金，以外围投注竞猜世界杯足球比赛结果的方式赌博。二人邀集汪某2、邢某、杨某1、陈某3等人参与赌博，赌场经营期间，非法获利13万余元。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1.被告人的供述与辩解 （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：世界杯期间，吴贤斌知道郑某1在某某农庄赌球，赌球期间郑某1多次在吴贤斌处借钱。吴贤斌也向郑某1借过钱，吴贤斌在郑某1处赌球，汪某2、邢某通过吴贤斌下注在郑某1处赌博。 （2）郑某1的供述与辩解。证明：①2018年世界杯期间，郑某1在某某农庄某某房间坐庄组织外围赌球。参赌人员在比赛开场前通过打电话或直接到郑某1房间参赌（买输赢、球队比分、进球数等91种方式）。比赛次日，郑某1按照赔率赔付。赔付、买球资金一般通过微信、支付宝转账。世界杯期间，郑某1共营利13万元至16万元。赌资由吴贤斌提供，均系郑某1向吴贤斌借款，共计借款51万元。吴贤斌知道郑某1借钱系用于坐庄世界杯赌球，且汪某2、邢某二人赌球都是和吴贤斌联系，也是转账给吴贤斌，之后吴贤斌再将钱转给郑某1。②2018年世界杯结束后，郑某1继续在某某房间组织人员通过一境外的菲律宾赌场网站参与赌博，郑某1抽取赌资的1.2%渔利。该赌场开设时间在20天左右，郑某1共计抽头渔利1.8万余元。 2、证人证言 （1）韩某的证言。证明：2018年6月份，吴贤斌打电话给韩某说郑某1在某某农庄有个赌球的地方，让韩某在他那里买球。后来韩某和吴贤斌都在某某农庄899和某某房间里面看球，看球的时候会有人打电话给郑某1和吴贤斌说买多少钱，买比分，买胜负之类的，吴贤斌和郑某1就会将这个需要购买的情况记在本子上，然后他们自己在郑某1下载的赌球的APP里面下注，郑某12、陈某6、陈某3等人都是找郑某1下注，汪某2、邢某等人是找吴贤斌下注。 郑某1通过一个网址下载了一个申博APP的接口，里面有赌马、赌赛车等许多类型的赌博。郑某1在APP里面申请一个主账号，然后往里面充钱，达到数额后可以分好几个分账号，分账号也有账号密码，郑某1可以将这个分账号给其他人赌博。郑某1和吴贤斌搞这个赌球，开账号的庄家会从上线得到总购买流水的百分之二。还有时候吴贤斌和郑某1会根据网站上的分析，会自己接盘。在郑某1的一台联想笔记本上买球。百家乐赌博也是在他们房间里进行，百家乐是郑某1搞的，吴贤斌有没有股份不清楚。参与百家乐的有某某、鲍某、陈某6。郑某1组织百家乐盈利是靠打马量，根据百家乐的流水获得百分之一点几的利。郑某1和吴贤斌合伙搞的世界杯赌球是按照赌博流水赚钱，大约赚了15万左右，后来郑某1又搞了百家乐，大约挣了不到2万元。 （2）鲍某的证言。证明：世界杯开始的时候，鲍某在某某农庄吃饭,知道这个场子在赌球，当时在场的有郑某1、吴贤斌、某某。后来鲍某就经常来这个场子赌球。这个赌场抽头渔利大约有小20万元。郑某1后来搞了百家乐大约挣了1万多。 鲍某把下注的钱给郑某1，钱一般是通过微信转账，偶然也给现金，这个赌球的场子是吴贤斌、郑某1还有某某（记账）搞的。而且他们自己也在场子里赌球，参赌的还有韦某2。年底的时候还听说吴贤斌、郑某1之后还搞了百家乐的场子。大概在2018年9月份，鲍某去吴贤斌办公室，看他笔记本电脑上是百家乐赌博，知道他在搞百家乐。吴贤斌办公室的百家乐是吴贤斌自己搞的，听说陈某6、某某、某某也在吴贤斌那里用百家乐赌过钱，都输了。 （3）陈某3的证言。证明：2018年世界杯期间，郑某1打电话给陈某3，说他和吴贤斌搞了个世界杯赌球的场子，陈某3就在他那里买球。买了大概万把元钱左右，按陈某3买的积分一比一给现金给郑某1，世界杯期间输了20万左右。后来郑某1在网站上还搞了百家乐赌博，大约挣了2万左右。郑某1没有正当职业，就是跟吴贤斌后面混的，以赌博为生，组织各类赌博事情。陈某3是通过郑某1发的网址、密码登录后买的，再兑现。陈某3知道这个外围赌球的组织者是吴贤斌和郑某1。 玩百家乐是在吴贤斌的黑色笔记本电脑上，陈某3自己在电脑上玩，结束后找吴贤斌和郑某1结算。 （4）郑某12的证言。证明：世界杯的时候，郑某12听说郑某1在搞赌球的场子，就打电话给郑某1。郑某1说他是在某某农庄搞赌球。郑某12买球的钱都是通过支付宝转账的方式给郑某1，赢了钱郑某1也是通过支付宝发给郑某12。郑某12去过那里，就郑某1和一个高高的男的在。 （5）陈某6的证言。证明：世界杯的时候，陈某6听说吴贤斌在青阳搞了个赌球的盘口，在某某农庄某某房间。陈某6刚开始买的时候钱不是给吴贤斌就是给郑某1，“某某”在旁边拿本子记每人买多少。陈某6后来想玩大点，就向吴贤斌要了个盘口，他给一个网站、账号与密码，输了就把钱给吴贤斌，赢了吴贤斌把钱给陈某6，陈某6基本都是通过微信或者支付宝转账给吴贤斌。还有不少人都是通过电话买球，吴贤斌他们接电话后在本子上记账。 吴贤斌房间还有一台笔记本电脑，上面有赌百家乐的东西，陈某6自己也赌了几次。陈某6玩百家乐就是在吴贤斌那里跟他说买多少钱的，自己在电脑上操作一下，输赢都是找吴贤斌结账。 （6）罗某的证言。证明：2018年世界杯期间，某某农庄在赌球，但是不知道是谁组织的。还有农庄里郑某1房间有个黑色笔记本电脑用于参与百家乐赌博。 （7）徐某的证言（绰号“某某”）。证明：2018年下半年，徐某听说吴贤斌和郑某1在某某农庄搞了世界杯外围赌球，赌球结束后，两人又搞了百家乐网络赌博。 （8）汪某2的证言。证明：2018年世界杯期间，吴贤斌在某某农庄搞赌球，汪某2从6月17日左右开始在吴贤斌那买球，通过微信转账买球的胜负，球赛结束，按赔率转账支付。总共买了四五次，基本上是几个朋友一起买。买球加起来花了两万多块钱，不超过三万元，输了三四千块钱。 （9）叶某的证言。证明：世界杯期间，其在某某农庄参与过赌球，赌的大小，通过郑某1下注，现金或支付宝转账，总的下注约一万元，输了5000元左右。赌球的场子是吴贤斌、郑某1、某某三个人搞起来的，怎么约定股份不清楚。通过郑某1下注，输赢郑某1赔付；吴贤斌也参与下注收钱和赔钱。参与赌外围球有郑某12、汪某2、陶某等。世界杯赌球后，其在某某农庄又参与了百家乐赌博，在郑某1的笔记本电脑上玩的，输了7万元。百家乐赌博是吴贤斌和郑某1合伙搞的。后面陈某6也赌了百家乐。 （10）杨某1的证言。证明：世界杯开始后，杨某1在某某农庄吃饭，郑某1说他在农庄搞了赌球的场子，后杨某1在郑某1处下注赌了两次，一次5000元，一次1万元，两次都输了。比赛之前打电话给郑某1说下注多少，第二天把输掉的钱用现金付给他。知道郑某1是在街上混的，主要放高利贷和赌博。 （11）韦某3的证言。证明：世界杯期间，郑某1开了个世界杯外围赌球的盘口，搞起了赌球的场子。期间，韦某3在郑某1处拿了盘口，自己在手机上操作，下午三点通过郑某1结算输赢，前后输了四万元。钱是从吴贤斌处借的给了郑某1，四万元中有两万元按月息一毛五，韦某1担保的，另外两万元是天漂，日息一百元。有人直接打电话给郑某1下注赌球。世界杯结束后，听说郑某1组织人在电脑上搞百家乐赌博。 （12）陶某的证言。证明：吴贤斌和郑某1在农庄搞了赌球的场子，基本上是打电话给两人说买什么球。某某是财务，负责拿本子记买球、赌金。也有在现场买球的，有陈某6、韦某3。韦某3赌球输了两万元，没有钱，就打了两万元的欠条给吴贤斌，变成借款，韦某1担保的。 （13）甘某1的证言。证明：2018年世界杯期间，郑某1和吴贤斌共同赌博方式是以世界杯比赛进行投注竞猜。 （14）陆某2的证言。证明：2018年世界杯期间，郑某1和吴贤斌在某某农庄组织参赌人员进行外围赌球。 （15）宁某1的证言。证明：2018年世界杯期间，宁某1和杨某3参与了郑某1组织的外围赌球。宁某1使用郑某1提供的分账号在外围赌球网站上进行赌博，输赢在郑某1处结算，下注金额约二三万元。 （16）邢某的证言。证明：2018年世界杯期间，在吴贤斌处竞猜投注买球。 3、电子证据 （1）鲍某手机中微信、支付宝转账记录进行提取信息。证明：2018年6月至7月，吴贤斌“某某”微信、郑某1“某某”微信转账共计6次18197元给鲍某；鲍某通过微信转给吴贤斌、郑某1上述微信共计转账13次39961元给吴贤斌。郑某1支付宝“某某”账户转账7次共计22639元至鲍某支付宝账户，鲍某支付宝账户转账2次共计12000元至郑某1上述账户。 （2）汪某2手机中微信转账记录进行提取信息。证明：2018年6月15日至7月16日期间，汪某2与吴贤斌有多次转账记录，其中吴贤斌转给汪某217次，共计32940元；汪某2转给吴贤斌9次，共计21460元。 （3）郑某12的手机提取记录，证明：2018年6、7月份，郑某12通过支付宝转账给郑某1赌球的交易记录。 （4）汪某2使用的手机中微信转账记录进行提取信息。证明：2018年6月15日至7月16日期间，汪某2与吴贤斌有多次转账记录，其中吴贤斌转给汪某217次，共计32940元；汪某2转给吴贤斌9次，共计21460元。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 五、窝藏事实 2017年1月11日，甘某1因犯涉嫌诈骗罪被列为网上逃犯。2018年4月，被告人吴贤斌明知甘某1系在逃犯，仍电话邀约相聚。后甘某1、李某9（甘某1女友）、朱某（李某9姐夫）来到青阳，吴贤斌使用自己身份证在某某酒店进行登记，开得房间后让甘某1住宿。次日，吴贤斌提出用人民币20万元帮助甘某1解决网上追逃事宜。2018年5月，吴贤斌再次将甘某1接至青阳县某某农庄躲藏数月。同年7月，甘某1前往合肥在庐江区某某街被当地民警抓获。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1.书证 （1）在逃人员登记表，证明甘某1因涉嫌诈骗罪于2017年1月6日被青阳县公安局立案。2017年1月11日，青阳公安局签发在逃登记表，甘某1系刑拘在逃人员。 （2）青阳县公安局民警张斌出具的情况说明，证明2017年下半年的一天，吴贤斌曾拨打电话给张斌，询问甘某1刑拘在逃的情况。 （3）判决书，证明2018年12月29日，甘某1因诈骗罪被青阳县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （4）池州市人口信息系统查询记录，证明相关证人自然人身份信息。 （5）宾馆登记记录。证明：2018年4月6日4时45分，吴贤斌等在某某大酒店登记住宿。其中，吴贤斌、朱某在8509房间，李某9在8441房间，无甘某1身份信息登记。 2.证人证言 （1）郑某1的证言。证明：2018年6月份，甘某1在某某农庄居住，房费由吴贤斌支付的事实。 （2）甘某1的证言。证明：吴贤斌电话告诉甘某1被青阳县公安局网上追逃了。在甘某1到青阳后吴贤斌用自己的身份证件帮助甘某1开房间入住宾馆。第二天中午，吴贤斌打电话给了一个民警。此后，吴贤斌说让其准备20万元的活动费。过了一两天，甘某1回到江苏常州筹钱。2018年5月份左右，吴贤斌和鲍某开车将甘某1从南通接回青阳，接到不用进行身份信息登记就可以入住的某某农庄住宿，帮助其逃避法律处罚，让司法机关难以发现甘某1行踪。 （3）陶某的证言。证明：2018年5月份，吴贤斌带甘某1住在某某农庄。 （4）韦某2（某某农庄的经营者）的证言。证明：韦某2在吴贤斌处借了钱，吴贤斌在农庄租了899房间用于办公、放高利贷。吴贤斌租房四间、吃饭的费用是直接冲抵债务。甘某1是吴贤斌带着入住某某农庄，且不用登记。吃饭是甘某1点好送进房间，房费甘某1自己付过一部分，伙食费用是吴贤斌结算的，抵了借贷的钱。 （5）李某9的证言。证明：2018年4月，甘某1到青阳时，吴贤斌安排甘某1住在青阳汽车站对面的一家宾馆。2018年5、6月份，吴贤斌安排甘某1住在一农庄，并且帮助甘某1处理借款纠纷。 （6）朱某的证言。证明：2018年4月份一天晚上，甘某1和李某9、朱某到青阳时，吴贤斌将三人安排在青阳客运站对面的宾馆住宿。且吴贤斌说甘某1被网上通缉了，要通过关系花钱把网上通缉的事情了掉。 （7）鲍某的证言。证明：吴贤斌和鲍某曾开车去南通将甘某1等人接到青阳，在某某农庄住下。 3.被告人吴贤斌的供述与辩解。证明：①2018年3、4月份，甘某1因为自己涉嫌诈骗罪被网上追逃，询问吴贤斌该如何处理。吴贤斌询问公安干警后告知了甘某1。过了段时间,甘某1打电话说他凑到钱了,准备投案自首。等他回来时，吴贤斌就在青阳某某宾馆开了两个房间给他和与他同来的人，一个房间是吴贤斌身份证登记的,另外一间是甘某1女朋友的身份证登记的。但是这次钱并未凑齐。②大概在6月份,甘某1打电话说钱凑好了,要回来投案自首。吴贤斌和鲍某一起开着郑某1的车子到南通接甘某1、甘某1老婆还有他老婆亲戚到青阳某某农庄,但他并没有去自首。期间甘某1自己也出去过,前后甘某1在某某农庄住了十天左右,之后他被公安机关抓了。③吴贤斌明知甘某1是网上追逃人员未举报一是因为甘某1一直在说筹钱，筹钱后就去自首，二是甘某1还欠着吴贤斌25万元，吴贤斌希望甘某1尽快还钱。 以上证据，均经当庭举证质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 六、其他违法事实 （一）2009年，边某与吴贤斌合伙投资房地产工程，2010年投资失败，吴贤斌以此为由多次以滋扰、殴打等手段向边某索要投资赔偿损失。 (二)2014年，吴贤斌向汪某3高利放贷。2016年，因汪某3无力偿还债务，吴贤斌采取在其工作单位故意制造影响等滋扰方式进行逼债。 (三)2016年3月28日，吴贤斌在某某发现严某，为逼债，安排项某、陈某1对严某进行拖拽，后因严某反抗未得逞。 （四）2018年下半年，吴贤斌、郑某1以营利为目的在某某农庄某某房间利用境外网站进行百家乐赌博。 上述事实，公诉机关提供了如下证据： 1、证人证言 （1）宁某2的证言。证明:2013年前后，吴贤斌和江某曾对边某以殴打方式进行讨债，缘由是2009年至2012年边某、吴贤斌共同投资做生意，后因生意亏本，吴贤斌不愿意接受亏本。 （2）许某4的证言。证明:2015年8月2日，吴贤斌找边某要钱，后双方推操拉扯起来。 （3）宁某3的证言。证明:吴贤斌和边某曾经在一起做工程，工程失败后，吴贤斌向边某讨要投资本钱。 （4）李某10的证言。证明:边某和李某10在2010年左右合伙搞工程，后工程没有做成功。 （5）王某8的证言。证明:2016年左右，有两名男子到三中找汪某3要债。 （6）杨某4的证言。证明:2016年的一天，有两名男子到教委纪检来反映汪某3借高利贷不还、要求把汪某3开除，态度嚣张，并称不开除汪某3就要闹到政府。 （7）项某的证言。证明：2016年左右，吴贤斌、项某、陈某1等人在某某强行将严某带走，因严某欠吴贤斌高利贷，其间严某激烈反抗，抱住路旁的一辆摩托车，最终吴贤斌等人未能将严某带走。 （8）吴某10的证言。证明：严某在某某被吴贤斌、陈某1等3、4个男子强行拖拽车内，但严某激烈反抗，陈某1（经过辨认）等人对严某拳打脚踢，后因民警赶至现场，吴贤斌等人停止拖拽和侵害行为。 （9）韩某的证言。证明：后来郑某1又搞了百家乐，大约挣了不到2万元。 （10）鲍某的证言。证明：2018年9月份，鲍某去吴贤斌办公室，看他笔记本电脑上是百家乐赌博，知道他在搞百家乐。吴贤斌办公室的百家乐是吴贤斌自己搞的，听说陈某6、某某、某某也在吴贤斌那里用百家乐赌过钱，都输了。 （11）陈某3的证言。证明：郑某1在网站上还搞了百家乐赌博，大约挣了2万左右。郑某1没有正当职业，就是跟吴贤斌后面混的，以赌博为生，组织各类赌博事情。 （12）陈某6的证言。证明：吴贤斌房间还有一台笔记本电脑，上面有赌百家乐的东西，陈某6问吴贤斌是什么，吴贤斌说是百家乐赌博，陈某6自己也赌了几次。陈某6玩百家乐就是在吴贤斌那里跟他说买多少钱的，自己在电脑上操作一下，输赢都是找吴贤斌结账。具体组织的陈某6不清楚。 （13）罗某的证言。证明：2018年世界杯期间，某某农庄存在赌球，还有农庄里郑某1房间有个黑色笔记本电脑用于参与百家乐赌博。 （14）徐某的证言（绰号“某某”）。证明：2018年下半年，徐某听说吴贤斌和郑某1在某某农庄搞了世界杯外围赌球，赌球结束后，两人又搞了百家乐网络赌博。 （15）叶某的证言。证明：世界杯赌球后，其在某某农庄又参与了百家乐赌博，在郑某1的笔记本电脑上玩的，输了7万元。百家乐赌博是吴贤斌和郑某1合伙搞的。后面陈某6也赌了百家乐。 （11）韦某3的证言。证明：世界杯结束后，听说郑某1组织人在电脑上搞百家乐赌博。 2、被害人的陈述 （1）边某的陈述。证明：边某与吴贤斌合伙投资工程，后工程项目亏本，吴贤斌不愿承担亏本的后果，仍向边某索要投资工程的费用。吴贤斌对边某以殴打方式索要投资本钱。 （2）汪某3的陈述。证明：2014年至2017年，汪某3向吴贤斌高利借贷，吴贤斌多次以跟贴限制自由、到汪某3家中及单位滋扰等方式向汪某3逼要高利债务，导致汪某3以死相逼。 （3）严某的陈述。证明：2017年左右，在某某，严某曾被吴贤斌安排的人员陈某1、项某等人围堵，强行将严某带走，但最终因警察赶至未果。 3、被告人的供述与辩解 （1）吴贤斌的供述与辩解。证明：吴贤斌向汪某3高利借贷。边某曾欠吴贤斌工程债务。 （2）陈某1的供述与辩解。证明：2016年陈某1、项某受吴贤斌安排在某某对严某以拖拽方式强行带离，后因特警赶来未得逞。 （4）江某的供述与辩解。证明：2013年左右，江某曾陪吴贤斌去边某家中讨要工程债务，吴贤斌殴打边某。 （5）郑某1的供述与辩解。证明：2018年世界杯结束后，郑某1继续在某某房间组织人员通过一境外的菲律宾赌场网站参与赌博，郑某1抽取赌资的1.2%渔利。该赌场开设时间在20天左右，郑某1共计抽头渔利1.8万余元。 4.书证接处警登记表、反馈单。证明：2016年3月28日，某某派出所接到他人电话报警，称在某某，严某被多人殴打，后民警赶至现场，了解系因严某欠吴贤斌的钱，发生纠纷。 2015年8月2日，青阳县公安局接到报警称在某某街道有人打架，民警赶至现场，经了解，是吴贤斌因讨要债务，殴打了边某，后因情节轻微，民警当场调解结案。 5.辨认笔录。证明：2019年1月21日，经吴某10辨认，在某某对严某进行拖拽、拳打脚踢的人中有一个就是本案被告人陈某1。2019年5月10日，经吴某10辨认在某某殴打严某的人中有一个叫陈某1。 以上证据，均经当庭举证质证，对其相互印证的部分，本院予以认定。 另查明：2019年2月19日，吴贤斌在青阳县某某镇一棋牌室内被抓获到案。2019年3月7日，方某1经民警电话通知后自动投案；2019年4月12日，张某1在其位于某某乡某某村某某组某某号家中被抓获到案。2019年2月19日，郑某1在青阳县某某镇一棋牌室内被抓获到案。2019年4月12日，伍某1在青阳县某某路某某小区附近一棋牌室内被抓获到案。2019年2月18日，陈某1经民警电话通知后自动投案。2019年2月24日，陈某2经民警电话通知后自动投案。2019年4月16日，汪某1在海南省三亚市天涯区被抓获到案。2019年5月16日，江某经民警电话通知后自动投案。2019年5月22日，王某1经民警电话通知后自动投案。 公诉机关提供的综合性证据有： 1、证人证言 （1）李某4的证言:证明：其向方某1借高利贷，方某1说他在公司上班，这些高利贷的钱也是公司的，每次逼债的时候也说不要带他为难，利息不给，到时候会上门催债、吴贤斌也要打电话的。 （2）琚某的证言。证明：2018年7月，其向吴贤斌高利借贷过，吴贤斌说他现在和几个人一起搞了一个借贷公司，借条上表面写着2分利息。其实，利息也是按照每月0.15元收取的，如果不这样收取利息，其他合伙人会有意见。之后吴贤斌安排了方某1来收取利息。但利息都是给吴贤斌的专门收款账户。 （3）刘某2、陈某7的证言。证明:吴贤斌公司的员工有方某1、伍某1、张某1、郑某1。吴贤斌等人对外放高利贷、开设赌场，吴贤斌是老板，手下有方某1、张某1、郑某1、伍某1等人。放高利贷时需要家访或提供担保人;催债方式为电话催债、去家里去单位要债。因向吴贤斌等人高利借贷，被吴贤斌等人逼债，严重影响其正常生活、生产。 （4）杜某、张某2的证言。证明:吴贤斌等人系一个公司，长期在某某农庄居住办公，公司老大是吴贤斌，方某1，张某1等人给吴贤斌做事。公司所有人的食宿费用由吴贤斌统一结算支付。 2、书证 （1）前科查询记录、立案决定书。证明:2019年1月8日本案由青阳县公安局立案侦查，所有前科查询结果均与起诉书指控的一致。 （2）到案经过，证明各被告人的到案情况。 以上证据，均经当庭举证、质证，对其相互印证的部分，予以确认。 针对各被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院评判意见如下： 1、关于恶势力犯罪集团的认定问题。经审理认为，被告人吴贤斌、方某1、张某1、郑某1、伍某1以某某农庄为据点，为高利放贷获取非法利益多次实施寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易等违法犯罪行为，又实施开设赌场犯罪行为，属二年内以暴力威胁或其他手段在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，依法应认定为恶势力犯罪。其中郑某1参与一起开设赌场犯罪行为、两起向谢某软暴力逼债的违法行为；伍某1明知与他人一起是为了实施违法犯罪，仍按照纠集者的意图共同实施违法犯罪，可认定为恶势力的其他成员。 被告人吴贤斌等盘踞某某农庄，以虚拟公司名义对外放贷、软暴力要债。方某1的供述证明，方某1和吴贤斌约定，方某1给吴贤斌放贷、催债，放贷的钱在吴贤斌那里拿；上门催债、打手机催债都是吴贤斌事先安排的；某某农庄吃住费用都是吴贤斌支付的；方某1和吴贤斌商量后，一共三次采取了张贴借条复印件、喷漆“吴某3还钱”字样进行逼债；找谢某催债也是为了和吴贤斌交差；沈某1、翟某借了公司的高利贷不还。张某1的供述证明，方某1跟吴贤斌是一个放贷公司的，方某1帮助吴贤斌放贷、催债。伍某1的供述证明，方某1给吴贤斌做事，跟在吴贤斌后面放高利贷的；吴贤斌等人对外都称是公司，借钱都是喊人到公司，吴贤斌是公司老板，方某1是帮吴贤斌放贷的，张某1是要债的，但实际上他们并没有注册公司。相关被害人供述证明其向吴贤斌或其公司借债。以上证据与相关证人证言相印证，方某1等人实施的行为具有组织性，吴贤斌是策划、组织、指挥者；方某1系软暴力要债行为的具体实施者；张某1、郑某1、伍某1系违法犯罪行为的参加者。郑某1虽因自己与谢某有债务关系，但其参与吴贤斌恶势力向谢某软暴力要债两次，有其供述和被害人陈述、证人章某2、林某、吴某8、左友风等人的证言相印证，可以认定。伍某1参与四次，有被害人陈述与证人林某、章某2等人的证言相互印证，可以认定。吴贤斌等恶势力以高利放贷、软暴力索债及开设赌场为常业，有组织地实施犯罪，符合集团犯罪的特征。被告人吴贤斌、方某1、张某1、郑某1、伍某1实施的违法犯罪行为符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团的特征，依法应认定为恶势力犯罪集团。 2、关于软暴力犯罪事前无刑法规定，不宜作为犯罪追究刑责的辩护意见，经审理认为，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的，构成刑法规定的寻衅滋事罪，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》虽于2019年4月9日起施行，但该《意见》相关软暴力犯罪的内容是上述刑法条文内容的应有之义。相关辩护意见不能成立，不应支持。 3、关于江某寻衅滋事罪的认定问题。经审理认为，被害人李某1陈述与证人李某3的证言能够印证，江某明知吴贤斌采取殴打等非法方式索债，仍予协助并辱骂受害人，其行为具有非法性；其还参与在他人住宅久坐至深夜、贴靠陪睡等非法方式索债，严重影响他人正常生活，其多次拦截、辱骂、恐吓他人，已构成寻衅滋事罪。至于江某是否明知吴贤斌高利放贷及债务关系是否合法不影响案件的定性。 4、关于非法拘禁罪的认定问题。经审理认为，被害人陈述与被告人陈某1、陈某2的供述，能够印证三被告人均对严某实施了殴打行为，可以认定。被告人吴贤斌、陈某1、陈某2将被害人严某带至一商品房内限制其人身自由，并持械对其殴打，侵犯了他人身体自由权，情节严重，已构成非法拘禁罪。至于严某父母被要债时能否感知严某被限制自由不能否定上述非法拘禁事实的存在。相关辩护意见不能成立，不应支持。 被告人吴贤斌、方某1、张某1多次在某某农庄限制王某4人身自由的事实有被害人陈述和被告人方某1、张某1的供述（不谈出结果或没有钱就不让走）相互印证，可以认定。多次拘禁累计时间超过24小时的事实，有被害人王某4与何某2、赵某的陈述相印证。三被告人系恶势力有组织的多次非法拘禁他人，累计时间超过12小时，应以非法拘禁罪定罪处罚。司法解释与立法解释不同，其内容、含义是刑法相关条款应有之义，辩护人关于司法解释无溯及力的辩护意见于法无据，不应支持。 5、关于强迫交易罪的犯罪构成问题。经审理认为，违背他人意志，强迫他人与己或者第三人交易是本罪的本质特征。本案中，第三人章某1是二手车交易的经营者，被告人吴贤斌出于私利强迫被害人王某3与第三人达成车辆质押协议获取借款，属强迫他人接受质押借款服务，其行为属于强迫交易。被害人陈述与证人章某1、郑某1、李某2、潘某1、施某1、左某3等人的证言能够印证被告人吴贤斌通过限制人身自由的方式迫使王某3交易，且交易金额巨大，依法属情节严重，构成强迫交易罪。依照刑法规定，以暴力、威胁手段，实施了上述行为，情节严重的即构成犯罪。至于交易行为是否有效或可撤销，也即行为后果能否实现不影响罪名成立，相关事实可作为量刑情节考虑。 6、关于开设赌场罪的抽头渔利数额的认定问题。经查，指控的第一起开设赌场罪的犯罪事实，被告人汪某1、王某1的供述和多名证人证言证明了违法所得的数额，从有利于被告人原则考虑，采信数额最低的汪某1供述，每天2000元计6个月，可以认定违法所得约36万元。王某1参与赌场合伙1个月没有获利，依据各被告人的供述，系因为抽头渔利的资金用于了前期投资。第二起案件中抽头渔利的数额与前起不同，与赌场规模等因素相关，不能据此否定对第一起开设赌场罪违法所得的认定。被告人在赌场的投入和开支，作为犯罪成本，依法不应在违法所得中扣减。第二起开设赌场罪的犯罪事实中违法所得数额有证人王某2、郑某1、沈某3、许某1的证言相互印证。第三起违法所得数额有被告人郑某1的供述和证人鲍某、韩某的证言相互印证，可以认定。汪某1既参与开设赌场，又参与赌博，其赌博输的资金不应在其开设赌场非法所得中扣减。 7、关于各被告人在开设赌场罪中所起作用问题。经审理认为，被告人吴贤斌、汪某1在第一起犯罪事实中，分工协作，获利共享，均属主犯。被告人王某1和吴贤斌的供述能够证明吴贤斌也提前退出赌场，在量刑时可酌情考虑。 8、关于甘某1居住某某农庄期间，被告人吴贤斌未给予资助，不构成窝藏罪的辩护意见。经查，甘某1与鲍某的证言相互印证，证明吴贤斌等人开车从南通将甘某1接回；甘某1和韦某2的证言证明甘某1在某某农庄居住期间，伙食费用是吴贤斌结算的；在案证据证明被告人吴贤斌在给予甘某1上述资助时明知甘某1是公安机关网上追逃的逃犯，其行为已构成窝藏罪，相关辩护意见不能成立。至于被告人吴贤斌主观上是为甘某1筹款退赃从而获取从轻处罚的机会，还是为自己索取债务或其他原因，不影响本罪的构成，相关事实可作为量刑情节考虑。 本院认为：被告人吴贤斌为索要非法债务，纠集他人多次实施恐吓行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；为索要非法债务，多次非法拘禁并殴打他人；为索要非法债务，以暴力、威胁手段，强迫他人质押财物；明知他人开设赌场而为其提供资金，且以营利为目的，非法开设赌场；明知他人系网上追逃人员而为其提供隐藏住所，帮助其逃匿；其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪、窝藏罪。被告人方某1、张某1为索要非法债务，多次恐吓他人，情节恶劣；多次非法拘禁他人，其行为均分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人郑某1以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人伍某1、江某为索要非法债务，恐吓他人，情节恶劣，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人陈某1、陈某2为索要非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为均构成非法拘禁罪。被告人汪某1、王某1以营利为目的，非法开设赌场，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的各项犯罪罪名成立，依法应予惩处。被告人吴贤斌、方某1、张某1、郑某1、伍某1经常纠集在一起，有组织的实施寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场等犯罪行为，形成了以吴贤斌为首的恶势力犯罪集团，系集团犯罪。吴贤斌系犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，按照犯罪集团所犯全部罪行处罚；方某1系除首要分子以外的主犯；张某1、郑某1、伍某1在犯罪集团中起次要、辅助作用，系从犯。吴贤斌、陈某1、陈某2系共同犯罪；吴贤斌、汪某1、王某1系共同犯罪；吴贤斌、江某系共同犯罪。吴贤斌、汪某1系主犯，陈某1、陈某2、王某1、江某系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人方某1、陈某1、陈某2、江某、王某1主动到案，到案后能够如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人吴贤斌能够如实供述窝藏罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的主要犯罪事实，属坦白，对其相关罪行可从轻处罚。被告人张某1、郑某1、伍某1、汪某1有坦白情节，可从轻处罚。张某1、陈某1在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。吴贤斌、方某1、张某1犯数罪，应实行并罚。据此，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，经本院审判委员会研究决定，对被告人吴贤斌，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二百二十六条第一款第（二）项、第三百零三条第二款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定；对被告人方某1，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第六十九条之规定；对被告人张某1，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定；对被告人郑某1，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人伍某1，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定；对被告人陈某1，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人陈某2，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人汪某1，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人江某，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定；对被告人王某1，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴贤斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三十万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2033年2月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人方某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2022年9月7日止。） 三、被告人张某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定合并执行有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年10月18日止。） 四、被告人郑某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年4月19日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人伍某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年12月11日止。） 六、被告人陈某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2019年12月18日止。） 七、被告人陈某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2019年10月24日止。） 八、被告人汪某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人江某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年8月9日止。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 十、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起五日内缴纳。） 十一、对被告人吴贤斌、郑某1、汪某1、王某1的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈智杰 审判员  黄文贵 审判员  胡 娟 二〇一九年十月十一日 法官助理王琴 书记员吴川 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。