甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初403号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人赵某1，云南省保山市人，户籍地云南省保山市。2019年6月5日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。指定辩护人赵某2，甘肃强齐律师事务所律师。指定辩护人王某1，甘肃强齐律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2019）373号起诉书指控被告人赵某1犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员于某出庭支持公诉，被告人赵某1及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2012年3月左右，被告人赵某1所在的传销组织因被公安机关打击，由甘肃省武威市××区，以“广州诗雅商贸有限公司”名义推销虚构的“奥利白”化妆品进行传销活动，并升任至该传销组织脱网领导。期间，赵某1在其上线王志豪(另案处理)领导下，伙同其下线杨立彬(另案处理)、李斌(另案处理)为谋取非法利益，长期纠集在一起，盘踞酒泉市肃州区设立传销窝点5处，形成以王志豪为首要分子，以赵某1、杨立彬、李斌为骨干成员，以梁文海(另案处理)、董青龙(另案处理)、徐宝林(另案处理)为积极参与者，以实施组织、领导传销活动为目的的恶势力犯罪集团。该犯罪集团组织传销人员使用QQ、微信等聊天软件，以交友、谈恋爱等为名，将被害人诱骗至传销窝点，通过非法限制人身自由、通讯自由、威胁等手段控制并迫使被害人以2900元/套的价格购买虚无产品加入传销组织，然后以同样的方式继续发展下线，骗取财物。至案发，该组织通过上述方式发展下线6级60余人，对4名被害人实施了非法拘禁，以强迫购买传销产品、强行转账等方式非法获取3名被害人现金83500元。具体事实如下:一、组织领导传销活动罪2015年以来，被告人赵某1和传销人员王志豪、杨立彬、李斌为牟取非法利益，组织、领导传销组织成员以交友、谈恋爱为名，将被害人诱骗至传销窝点后，以推销虚构的“广州诗雅商贸有限公司”的“奥利白”化妆品为名，通过非法拘禁、威胁、辱骂等手段控制被害人，以上课、“画梦想”等方式给被害人洗脑，迫使被害人以2900元/套的价格购买虚无产品加入该传销组织，然后以同样的方式继续发展下线，骗取财物。沿用拉人头积累点数、购买产品积累点数以获取利益回报和升迁机会的激励机制，以发展人员的数量和购买产品数量作为计酬或者返利依据，要求寝室主任、业务员积极发展下线。经长期发展形成了以王志豪为总经理，赵某1为脱网领导，杨立彬为网上领导，李斌为脱寝领导，董青龙、梁文海、徐宝林等人为寝室主任的非法传销网络，下线层级6级，下线人员60余人。二、非法拘禁罪1、2018年11月2日，被害人张某1被该传销组织以谈恋爱的名义诱骗至酒泉市肃州区后，董青龙安排路晓莉(另案处理)冒充“王宝珠”与张某1见面，并将其骗至董青龙负责管理的酒泉市××区传销窝点。在该传销窝点内，董青龙、杨海龙(另案处理)、李向文(另案处理)、李向龙(另案处理)、方明勇(另案处理)、龙红志(另案处理)、尹世国(另案处理)等人采取限制被害人外出、没收手机限制通讯自由、做思想工作、劝解等方式限制被害人张某1人身自由36小时。2、2018年11月19日22时许，被害人钟某被该传销组织以谈恋爱的名义诱骗至酒泉市肃州区后，梁文海安排路晓莉与钟某见面，并将其骗至梁文海负责管理的酒泉市肃州区雄关路59号3栋222号传销窝点。在该传销窝点内，梁文海、王晶晶(另案处理)、杨宗泉(另案处理)、路晓莉、徐宝林、李斌等人采取限制外出、限制通信自由、陪打牌、下棋、聊天等方式限制钟某人身自由52小时。2018年11月22日凌晨1时许，钟某趁传销人员熟睡之际逃离该传销窝点。3、2018年11月2日至12月5日，被害人王某2被该传销组织诱骗至酒泉市肃州区后，徐宝林、梁文海、黄景伟(另案处理)、李豪博(另案处理)等人在肃州区仓后街徐宝林负责管理的传销窝点、雄关路59号3栋222号梁文海负责管理的传销窝点内，采取限制外出、限制通信自由、陪打牌、下棋、聊天等方式限制王某2人身自由33天，通过洗脑、“画梦想”等手段逼迫王某2以2900元/套的价格购买3套虚构的传销产品加入传销组织，王某2交纳的8700元通过赵某1交给传销组织。4、2018年10月29日至12月5日，被害人胡某被该传销组织诱骗至酒泉市肃州区后，梁文海、任青波(另案处理)、李豪博等人在××区等传销窝点内，采取限制外出、限制通信自由、陪打牌、下棋、聊天等方式限制胡某人身自由36天，通过洗脑、“画梦想”等手段逼迫胡某以2900元/套的价格购买3套虚构的传销产品加入传销组织，胡某交纳的8700元通过赵某1交给传销组织。三、抢劫罪2018年11月3日19时至22时许，在被害人张某1被非法拘禁的酒泉市××区传销窝点内，赵某1、杨立彬在亲自给张某1做思想工作未果后，在董青龙、李向文、杨海龙的帮助下，以辱骂、威胁、殴打等方式强行搜取被害人银行卡、身份证，在压制被害人反抗后，强行将张某1支付宝及支付宝绑定银行卡内的66100元人民币转至传销人员所持有的银行卡上，赵某1通过ATM机将钱取出。后赵某1、杨立彬、杨海龙于11月4日凌晨3时许乘坐出租车将被害人张某1送至清水火车站，迫使张某1乘火车返回原籍。公诉机关指控上述事实所依据的证据有物证，书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，被告人供述。公诉机关认为被告人赵某1的行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪和抢劫罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人赵某1提出，1、获取被害人张某2款的行为不认为是抢劫；2、量刑过高的辩解意见。其辩护人提出，1、有自首情节；2、初犯、偶犯的辩护观点。经审理查明，2012年3月，被告人赵某1所在的传销组织因被公安机关打击，由甘肃省武威市××区，以“广州诗雅商贸有限公司”名义推销虚构的“奥利白”化妆品进行传销活动，并升任至该传销组织脱网领导。期间，被告人赵某1在其上线王志豪(另案处理)领导下，伙同其下线杨立彬(另案处理)、李斌(另案处理)为谋取非法利益，长期纠集在一起，盘踞酒泉市肃州区设立传销窝点5处，形成以王志豪为首要分子，以被告人赵某1及杨立彬、李斌为骨干成员，以梁文海(另案处理)、董青龙(另案处理)、徐宝林(另案处理)为积极参与者，以实施组织、领导传销活动为目的的恶势力犯罪集团。该犯罪集团组织传销人员使用QQ、微信等聊天软件，以交友、谈恋爱等为名，将被害人诱骗至传销窝点，通过非法限制人身自由、通讯自由、威胁等手段控制并迫使被害人以2900元/套的价格购买虚无产品加入传销组织，然后以同样的方式继续发展下线，骗取财物。至案发，该组织通过上述方式发展下线6级60余人，对4名被害人实施了非法拘禁，以强迫购买传销产品、强行转账等方式非法获取3名被害人现金83500元。具体事实如下:一、组织、领导传销活动的事实2015年以来，被告人赵某1和传销人员王志豪、杨立彬、李斌为牟取非法利益，组织、领导传销组织成员以交友、谈恋爱为名，将被害人诱骗至传销窝点后，以推销虚构的“广州诗雅商贸有限公司”的“奥利白”化妆品为名，通过非法拘禁、威胁、辱骂等手段控制被害人，以上课、“画梦想”等方式给被害人洗脑，迫使被害人以2900元/套的价格购买虚无产品加入该传销组织，然后以同样的方式继续发展下线，骗取财物。沿用拉人头积累点数、购买产品积累点数以获取利益回报和升迁机会的激励机制，以发展人员的数量和购买产品数量作为计酬或者返利依据，要求寝室主任、业务员积极发展下线。经长期发展形成了以王志豪为总经理，被告人赵某1为脱网领导，杨立彬为网上领导，李斌为脱寝领导，董青龙、梁文海、徐宝林等人为寝室主任的非法传销网络，下线层级6级，下线人员60余人。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、同案犯王志豪供述，我们传销组织的公司名称叫“广州诗雅商贸有限公司”，对外推销“奥利白”化妆品，但其实我们组织的公司和产品在市场上是不存在的，我们就是对发展的新朋友进行洗脑，画梦想，让他们相信跟着我们能赚钱，之后让他们签合同、购买无实物的“奥利白”化妆品，每套是2900元。赵某1是传销组织的脱网领导，小经理是朱传达，经理是我和邵奇（邵荣毅）。我们在酒泉市肃州区的传销组织有五个寝室，都是赵某1管理的。新朋友被洗脑成功后，由脱网领导赵某1或者脱寝领导李斌和新朋友签合同、收钱，赵某1和李斌签完后把合同和钱分别交给我和邵奇，到每月16日的时候，网上领导赵某1算出奖金数额和人员名单，我和邵奇按业绩将所有奖金给赵某1，赵某1再将钱分给下面寝室的业务员。赵某1没有发工资的，如果网络里哪个业务员走了，他应得的奖金就是赵某1的。2、同案犯杨立彬供述，我们传销组织从上到下依次是网上经理、经理、脱网领导、网上领导、脱寝领导、寝室主任、小主任、老朋友、新朋友。我是传销组织的网上领导，赵某1是脱网领导，我管理整个片区的传销网络，受赵某1领导。哪个寝室被骗来的新人要花钱买产品我就打电话通知赵某1签合同收钱，他不在的时候就是李斌去签合同收钱，我自己没权利收钱。新人交上来的钱都是赵某1和李斌拿着，他们说是交到公司了，具体每套产品给公司交多少我不清楚。3、同案犯李斌供述，我是传销组织的脱寝领导，赵某1是脱网领导，杨立彬是网上领导。我主要是协助脱网领导赵某1和网上领导杨立彬的工作，负责各寝室的协调工作和培训工作，帮他们与下面的几个寝室领导沟通，给不愿意加入公司的新朋友做思想工作，有时候赵某1也会让我去下面的寝室和新朋友签合同、收钱。我们传销组织叫“广州诗雅商贸有限公司”，主要宣传的是“奥利白”化妆品，一套是2900元，交了钱就算加入公司了，但是我这五年多了，都没见过任何“奥利白”的产品。我们的传销组织主要是靠拉人头、买产品的方式赚钱的。公安机关在我出租房内查获的合同和POS机等物品都是出事之后赵某1给我打电话让我保管的。4、同案犯梁文海、董青龙、徐宝林、杨海龙、杨宗泉、王晶晶、黄景伟、李豪博、任青波、李向文、路晓莉、李向龙、方明勇、龙红志、尹世国的供述相互印证，证实他们所在的传销组织主要宣传“奥利白”化妆品，每套产品2900元，但是都没见过实物，每个业务员发展一个下线就会从他所买的产品中抽百分之十五的分红，下线的下线要是发展一个下线，其也会从他的下线所买的产品中抽到百分之十五的分红。该传销组织共有5个寝室，大概有60多人，自上而下分别是经理、脱网领导、网上领导、脱寝领导、寝室主任、老朋友、新朋友，赵某1是脱网领导，主要负责收钱。5、被告人赵某1供述，我所在的传销组织里大经理是邵荣毅，经理是朱传达和王志豪，下来就是我，我是脱网领导，杨立彬是网上领导。我的主要任务就是如果有加入传销组织，购买产品的，杨立彬会给我打电话，我就去各寝室收钱，然后把收来的钱交给邵荣毅和王志豪。我们在制度课上给业务员讲“五级三晋制”的晋升制度，但其实我们传销组织只有两个层次，网上领导管理下面的寝室和寝室主任的晋升，网上领导、脱网领导、小经理的晋升都是大经理说了算，我们传销组织里每个寝室有10-12个人，五个寝室一般在60几个人。二、非法拘禁的事实1、2018年11月2日，被害人张某1被该传销组织以谈恋爱的名义诱骗至酒泉市肃州区后，董青龙安排路晓莉(另案处理)冒充“王宝珠”与张某1见面，并将其骗至董青龙负责管理的酒泉市××区传销窝点。在该传销窝点内，董青龙、杨海龙(另案处理)、李向文(另案处理)、李向龙(另案处理)、方明勇(另案处理)、龙红志(另案处理)、尹世国(另案处理)等人采取限制被害人外出、没收手机限制通讯自由、做思想工作、劝解等方式限制被害人张某1人身自由36小时。2、2018年11月19日22时许，被害人钟某被该传销组织以谈恋爱的名义诱骗至酒泉市肃州区后，梁文海安排路晓莉与钟某见面，并将其骗至梁文海负责管理的酒泉市肃州区雄关路59号3栋222号传销窝点。在该传销窝点内，梁文海、王晶晶(另案处理)、杨宗泉(另案处理)、路晓莉、徐宝林、李斌等人采取限制外出、限制通信自由、陪打牌、下棋、聊天等方式限制钟某人身自由52小时。2018年11月22日凌晨1时许，钟某趁传销人员熟睡之际逃离该传销窝点。3、2018年11月2日至12月5日，被害人王某2被该传销组织诱骗至酒泉市肃州区后，徐宝林、梁文海、黄景伟(另案处理)、李豪博(另案处理)等人在肃州区仓后街徐宝林负责管理的传销窝点、雄关路59号3栋222号梁文海负责管理的传销窝点内，采取限制外出、限制通信自由、陪打牌、下棋、聊天等方式限制王某2人身自由33天，通过洗脑、“画梦想”等手段逼迫王某2以2900元/套的价格购买3套虚构的传销产品加入传销组织，王某2交纳的8700元通过被告人赵某1交给传销组织。4、2018年10月29日至12月5日，被害人胡某被该传销组织诱骗至酒泉市肃州区后，梁文海、任青波(另案处理)、李豪博等人在××区等传销窝点内，采取限制外出、限制通信自由、陪打牌、下棋、聊天等方式限制胡某人身自由36天，通过洗脑、“画梦想”等手段逼迫胡某以2900元/套的价格购买3套虚构的传销产品加入传销组织，胡某交纳的8700元通过被告人赵某1交给传销组织。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）被害人陈述1、被害人张某1陈述，证实2018年11月2日他被传销人员骗入传销组织，在传销窝点内，他被董青龙、杨海龙、李向龙、李向文、方明勇、龙红志、尹世国等人看管、做思想工作，没有人身自由和通讯自由，到11月3日晚，路晓莉、杨立彬、赵某1也到传销窝点劝他留下来。赵某1、杨立彬、董青龙等人在给他做思想工作未果的情况下，强行转走了他手机支付宝和银行卡内的66100元后，将他送上火车离开，他一共在传销组织中被看管了36小时左右；2、被害人钟某陈述，证实2018年11月19日他被骗入传销窝点后被传销人员看管了2天多，第三天晚上他趁传销人员不备，从传销窝点逃离，他一共在传销组织中被看管了52小时左右；3、被害人王某2陈述，证实2018年11月2日他被骗入传销窝点后，传销人员对其进行看管、洗脑，在被看管了一段时间后因为没办法离开，他购买了3套产品，当天下午姓赵的领导（赵某1）就来跟他签了合同并把钱拿走了，之后传销组织人员仍然不放他走，直到被警察解救，他在传销组织中被看管了33天；4、被害人胡某陈述，证实2018年10月29日他被骗入传销窝点后，传销人员对其进行看管、洗脑，他为了取得传销人员的信任早日离开，就购买了3套产品，但是传销组织还是没有放他走，一直到他被解救，他在传销组织中被看管了36天。（二）同案犯供述1、同案犯董青龙、杨海龙、李向文、李向龙、方明勇、龙红志、尹世国等人供述，证实被害人张某1被骗入传销窝点后，他们对其采取限制外出、没收手机限制通讯自由、做思想工作、劝解等方式限制被害人张某1人身自由36小时，期间被告人赵某1也去该窝点给被害人张某1做思想工作，后将被害人送走的事实；2、同案犯梁文海、路晓莉、王晶晶、杨宗泉、徐宝林、李斌等人供述，证实被害人钟某被骗入传销窝点后，他们对其采取限制外出、没收手机限制通讯自由、做思想工作、劝解等方式限制被害人钟某人身自由52小时，后钟某逃离传销窝点的事实；3、同案犯徐宝林、黄景伟、梁文海、李豪博、任青波等人供述，证实被害人王某2、胡某被骗入传销窝点后，他们对二人采取限制外出、没收手机限制通讯自由、做思想工作、劝解等方式限制被害人人身自由，后被害人王某2、胡某各购买3套产品，购买产品的钱通过被告人赵某1交给传销组织的事实。（三）辨认笔录及照片1、经被害人张某1辨认，被告人赵某1就是传销组织的最高领导；2、经同案犯李向文辨认，被告人赵某1就是“赵三宝”；3、经同案犯杨海龙辨认，被告人赵某1就是脱网领导赵玉龙；4、经证人房某辨认，被告人赵某1就是那个姓赵的云南人，是那里面的领导。（四）被告人赵某1供述，我们传销组织主要是通过谈恋爱、找工作等名义发展新成员，新成员被骗到传销组织后我们会将他的手机收起来不让与外界联系，安排专门的人看管他，不让他们出房门防止他们逃走、睡觉的时候让他睡在寝室靠里位置防止趁大家睡觉发生逃跑、自伤、自残等事故，我们还会安排人给他讲我们的产品，通过这种方式，一段时间后大多数新成员都会购买我们的产品，加入我们，然后愿意留下来的就安排在各个寝室继续干，不愿意留下来的就跟他玩“不在职”，在他购买完产品后我们就将他送走。我收的钱也多了，其他都记不清了，只记得2018年11月初在董青龙寝室收了张某1的钱，我就是在我去的当天晚上到董青龙寝室跟张某1谈了谈，强制转了他的钱。我没有直接参与非法拘禁，我作为脱网领导做安排就可以了，剩下的事怎么做大家在传销组织待这么久都清楚。三、抢劫的事实2018年11月3日19时至22时许，在酒泉市××区传销窝点内，被告人赵某1与杨立彬给被害人张某1作思想工作要求加入传销组织未果后，被告人赵某1指使杨海龙、董青龙搜取了被害人张某3内的身份证及银行卡。后被害人张某1被迫同意购买5套产品，但并未告诉被告人赵某1支付宝密码，被告人赵某1通过扫脸方式登录了被害人张某1手机支付宝，并分3次将支付宝及银行卡内66100元转入杨立彬提供的开户名为张羚芝的中国建设银行卡和中国邮政储蓄银行卡及本人持有的开户名为王宝珠的银行卡内，后户名为张羚芝的中国建设银行卡内的30000元因输入密码错误被冻结，剩余36100元均被被告人赵某1据为己有。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实案件来源；2、被害人张某1陈述，2018年11月2日他被骗入传销窝点，11月3日晚上8、9点钟，窝点内来了两个领导，姓董的叫他和那两个领导好好聊聊，过了一会，姓董的还有一个穿皮夹克的小伙子和一个姓杨的领导来了，之前的那两个领导就离开了。姓杨的领导拿着他的手机叫他输入手机微信支付密码和支付宝转账密码，他故意输错了两次，姓杨的领导说他不老实就离开了，姓董的和穿皮夹克的小伙子就看着他。大概过了10来分钟，进来一个个子挺高，头发卷着的男的，姓董的介绍说是最高领导，最高领导拿着他的手机，问他微信支付密码和支付宝密码，还问他“要文呢还是要武呢”，他说他不懂什么是文什么是武，最高领导就给姓董的和旁边的小伙子示意，那两个人就上来用拳头在他身上打了几下，最高领导又问他密码，他还是不说，最高领导就在他的胸膛上捣了一拳，将他打倒在沙发上，然后最高领导叫姓董的和穿皮夹克的小伙子搜他的随身物品，将银行卡和身份证找见，之后姓董的和另一个小伙子一人一边将他的胳膊按住，最高领导拿着他的手机，对着他的脸扫了一下，他的支付宝就打开了，最高领导就拿着他的身份证、银行卡、手机和姓杨的领导、“王宝珠”一起出去了，姓董的和穿皮夹克的小伙子在旁边看着他。半小时后，最高领导进到房子里叫他给“王宝珠”买5套产品，他为了活命就同意了，最高领导说将他的钱转到“王宝珠”的账户上，最多转15000元，过了一会最高领导过来说钱已经转掉了，然后拿着5、6张打了字的纸强行拿他的指头在上面按指印，按完后，最高领导和姓杨的领导、还有一个小伙子将他送到清水火车站，在火车上他查看了支付宝和银行卡上的钱，发现当天凌晨支付宝余额宝上的50000元钱被人转走了，甘肃银行卡上的钱被转走了15000元，农业银行卡上的钱也少了1100元，总共被转出了66100元钱；3、调取证据通知书，证实2018年11月4日凌晨，从被害人张某1的支付宝向王宝珠尾号为1352的农商银行卡转入16100元，张羚芝尾号为7618的邮政储蓄银行卡转入20000元，张羚芝尾号为2467的建设银行卡转入30000元，共66100元的事实；4、协助冻结财产通知书，证实侦查机关对张羚芝尾号为2467的建设银行卡内的涉案款29990元予以冻结的事实；5、同案犯路晓莉供述，2018年11月初他接了一个叫张某1的男的到董青龙的寝室，到寝室之后，张某1情绪一直特别激动，寝室里的好多人都劝张某1，让他安心待在寝室，张某1不听就在客厅、走廊里转圈。到第二天晚上的时候，杨立彬和姓赵的领导一起到寝室来给张某1做工作，让他掏钱买产品加入传销组织。当时杨立彬、姓赵的领导和张某1谈了好长时间，然后又把她叫到女寝室去，她也帮着做工作，之后杨立彬和姓赵的领导就把张某1的手机拿上转钱，她记得当时说是让张某1买5套产品，转了15000多块钱，姓赵的领导还拿着合同把张某1的名字代签上，抓着张某1在合同上按了指印，之后姓赵的领导和杨立彬就把张某1送走了，但姓赵的领导具体转了多少钱她不知道；6、同案犯杨立彬供述，2018年11月2日左右，传销组织诱骗张某1至酒泉市××区南侧一平房内，他们诱骗张某1加入传销组织，张某1一直不同意，表现的很急躁。第二天晚上他到董青龙寝室后，董青龙把张某1手机给他，他看见张某1的手机短信上提示银行卡上有钱，但是张某1手机上没有支付宝，他就用张某1的手机下载了支付宝，通过短信验证码的方式登陆后，看见张某1的支付宝余额里面有7万多块钱，后他就给赵某1打了电话并且告诉其张某1手机里面有钱的事情。一会儿赵某1就来了，赵某1来以后先看了一下张某1的手机，之后问他有没有别人的银行卡，他就将身上带的两张开户名为张羚芝的银行卡给了赵某1。赵某1拿上卡后到女寝室掐着张某1的脖子说是想要文的还是武的，张某1当时没说话，他看见赵某1拿着张某1的手机在张某1的脸上扫了一下，应该是扫脸修改了支付宝的密码，他也不确定。后赵某1让他联系了一辆出租车就离开了，他打算把张某1送回家就打电话联系了赵某1，后赵某1原坐着之前联系的那辆出租车来和他、杨海龙一起坐车把张某1送到了肃州区清水火车站。张某1的钱是赵某1收的，具体收了多少他不知道，第二天赵某1给他交代说如果经理问起来就说是收了5套产品的钱，每套2900元，就是14500元；7、同案犯董青龙供述，2018年11月2日下午，路晓莉带着张某1到他的寝室里去了，当时他和寝室的李向文、杨海龙还有其他人给张某1讲传销组织的好处，但是张某1情绪特别激动不愿意加入传销组织。第二天晚上10点多，他把路晓莉接到了寝室，后来杨立彬和赵某1两个人也先后到了寝室，他们就坐下跟张某1聊天，让张某1尽快加入到他们的组织中来，之后张某1上了厕所就到客厅了，他和路晓莉、杨立彬就到厨房去了，杨海龙在客厅，女寝室就赵某1一个人，后面他听赵某1说把桶子拿过来，杨海龙将张某1的桶子拿到女寝室后，赵某1又说还有个包一起拿过来，他就到客厅去把张某1的包拿到了女寝室，后赵某1就将张某1叫进了女寝室，让他和路晓莉、杨海龙出去，女寝室里面只有杨立彬和赵某1在和张某1谈，谈的什么他也没听见，他在女寝室门口无意中听到赵某1跟张某1说我给你转掉了一万五千元，具体怎么回事他也不知道，后来赵某1、杨立彬和杨海龙就把张某1送走了；8、同案犯杨海龙供述，2018年11月3日晚上，新来的姓张的小伙子还是很急躁，闹着非要走，当时杨立彬来了，之后赵某1也来了，赵某1来就直接到女寝室里面了，他进去给赵某1倒了一杯水后就到厨房里面去了。一会儿赵某1叫他把姓张的行李拿到女寝室里面，他到客厅将姓张的一个行李包和几个摞起来桶子拿到了女寝室，将行李包里面的东西都倒出来找到了张某1的身份证和银行卡，交给了赵某1，那几个摞起来的桶子他随便提开看了一下，有个塑料袋，里面装的是啥东西他们都没看，之后他把桶子原摞起来就去到厨房了。过了一会他和董青龙被赵某1和杨立彬叫到了女寝室里，赵某1和杨立彬从女寝室出来，他和董青龙就在女寝室看着姓张的，过了二十分钟左右，杨立彬在女寝室门口将姓张的身份证和银行卡给他，他将东西接过来就装在裤兜里面，之后他、杨立彬、赵某1就带着这个姓张的小伙去了清水火车站将其送走了。张某1手机支付宝中的钱是怎么转走的他不清楚，他就看杨立彬和赵某1来后拿着张某1的手机，应该是他们两个转走的，具体转了多少钱他也不清楚；9、被告人赵某1供述，姓张的小伙子是2018年11月初的时候来的，到了董青龙的寝室后情绪比较激动，而且姓张的小伙子家里人一直在打电话，杨立彬给他打电话说让他去安抚一下这个姓张的小伙子，他去的时候杨立彬已经到了，他看见杨立彬、董青龙、杨海龙、路晓莉还有一个小伙子记不起来是谁了，当时他们都和张某1在女寝室里面，他进去后杨立彬介绍他是他们的大领导，杨立彬说张某1支付宝上有钱，但是张某1一直不说自己支付宝的密码，他就在张某1的胸口拍了几把问他要文的还是要武的，后杨海龙和一个小伙子一人抓着张某1的一只胳膊将张某1按在寝室的一把椅子上，他通过支付宝扫脸的方式登录了张某1的支付宝，杨立彬拿上手机把张某1的支付密码改了，改完密码后杨立彬把2万元转到了张羚芝的建设银行卡上，杨立彬把钱转上后，他就打车去取钱，当时密码输错了3次，卡就锁了，后面他又到了董青龙的寝室，问杨立彬要了支付宝密码，又把张某1支付宝里的2万元转到了张羚芝的邮政储蓄卡上，还有2万元转到了王宝珠的农商银行卡，然后他和杨立彬、杨海龙三个人租了一辆出租车将张某1送到了清水火车站，就让张某1走了。他给邵荣毅打了5套产品的钱，剩下的钱就放在他的卡上。杨立彬只知道他转了2万元，剩余转的钱杨立彬不清楚，他也没有告诉杨立彬。综合量刑部分，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、羁押证明，证实被告人赵某12019年5月22日至6月3日在云南省保山市××区看守所羁押；2、侦查机关到案经过说明证实被告人赵某1系自首；3、查询违法犯罪记录情况说明，证实被告人赵某1无犯罪前科；4、户口证明、人员电子档案，证实被告人赵某1身份情况。本院认为，被告人赵某1无视国家法律，为谋取非法利益，以推销商品为名，引诱、胁迫被害人购买虚构产品加入传销组织，组成层级分明，组织、纪律性较强的非法传销网络，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪；被告人赵某1作为传销组织的领导者，为发展传销组织下线人员，授意、指使传销组织下线人员将被害人诱骗至传销窝点后，非法限制被害人人身自由，强迫被害人加入传销组织，其行为已触犯刑律，构成非法拘禁罪；被告人赵某1指使他人以辱骂、威胁等方式，强行将被害人的支付宝及支付宝绑定的银行卡内的66100元转入他人银行卡后，据为己有，其行为已触犯刑律，构成抢劫罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵某1系恶势力犯罪集团骨干成员，在量刑时根据被告人所起作用及情节予以体现。被告人赵某1主动投案，到案后能如实供述犯罪事实，系自首，应从轻处罚。在抢劫犯罪中，被告人劫取被害人现金66100元属抢劫数额巨大，依法应在有期徒刑十年以上量刑。被告人赵某1犯数罪，依法应数罪并罚。被告人赵某1提出自己的行为不应认定为抢劫犯罪的辩解意见，经查，被告人赵某1主观上明知被害人张某1不愿意购买产品，仍然指使他人采用翻包搜桶，语言辱骂、威胁等手段，压制被害人反抗，强行获取被害人财物，其行为符合抢劫罪的构成要件，故该辩解意见与事实不符，不予采信。其辩护人提出具有自首情节的辩护观点，有证据证实，予以采信；提出初犯的辩护观点，经查，被告人无犯罪前科，该观点予以采纳。为依法严厉打击恶势力犯罪，维护正常的社会经济秩序，保障公民人身、财产权利不受侵犯，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百三十八条第一款，第二百六十三条、第六十七条第一款，第六十九条第一、三款，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人赵某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万五千元，剥夺政治权利二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金三万元，剥夺政治权利二年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵十三日，即自2019年6月5日起至2033年5月22日止）二、违法所得36100元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 靳文忠审 判 员 张晓霞审 判 员 赵 静 二〇一九年十月十六日法官助理 谢 瑾书 记 员 徐维娜