安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1103刑初258号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人毕小红，女，1995年2月23日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，无业，居住地安徽省肥东县。2018年2月2日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；同年3月9日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人毛克均，安徽环滁律师事务所律师。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2018]242号起诉书指控被告人毕小红犯诈骗罪，于2018年11月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月28日、8月21日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人毕小红及其辩护人毛克均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2017年11月，被告人毕小红从李某2、李某3承接淘宝商家李某1的“刷单”业务，以帮助商家提高信誉度。两人经人介绍认识被告人毕小红，毕小红与李某2、李某3商定刷单款由商家支付给李某2、李某3，两人再将刷单款支付给毕小红，毕小红收到刷单款后支付给其手下多名代理（刷手）并组织他们进行“刷单”，无需代理垫付刷单款，每单给毕小红3-9元的“刷单费”。同时，李某2、李某3要求毕小红提供其将刷单款支付给手下代理刷单的转账、交易记录等。2017年11月至2017年12月期间，毕小红为骗取钱财，谎称如果代理垫付刷单费，将给付平均每单70元的“刷单费”，代理同意后，毕小红便把李某2、李某3转给她的刷单款通过银行转给代理让他们进行刷单，代理完成刷单后便按照毕小红的要求把转账记录、购物交易记录等截图发给她，并将毕小红之前转账的刷单款通过支付宝、微信等方式转还给她；毕小红承诺等刷单所购买的物品到货以后再把钱返给代理。同时毕小红通过代理截图给她的转账、交易记录等，骗取李某2、李某3的信任，使得李某2、李某3持续给她支付刷单款，毕小红在收到刷单款后并未及时将代理垫付的刷单款支付给代理，而是用于个人消费、偿还个人债务等。2017年12月底，多名代理因毕小红未返还其垫付的刷单款而申请商家退款，商家按照淘宝交易规则将代理垫付款退还，造成商家被骗60余万元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人毕小红的刑事责任。建议本院判处被告人毕小红十年至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人毕小红对辩称犯罪金额应当扣除其应得的佣金，涉案金额在40万元左右。其辩护人辩称：本案可以考虑定性为合同诈骗，涉案数额应以刷手统计为准。量刑方面，被告人毕小红具有坦白、退赃情节，家庭情况特殊。建议判处被告人毕小红有期徒刑五年以下。经审理查明：2017年11月，被告人毕小红通过李某2、李某3承接淘宝商家李某1的“刷单”业务，以帮助李某1店铺提高信誉度。李某3、李某2将商家刷单款支付给毕小红，不需要刷手垫付刷单费用，每单给毕小红3-9元的佣金即“刷单费”。同时，李某2、李某3要求毕小红提供其将刷单款支付给手下代理刷单的转账、交易记录等。毕小红与手下刷手约定，由刷手垫付刷单费用。毕小红把刷单款通过银行转给刷手进行刷单，刷手完成刷单后把购物记录截图及毕小红之前转账的刷单款通过支付宝、微信等方式转给毕小红。毕小红再刷手收到货后再将刷单款及平均每单70元的佣金支付给刷手。2017年11月至2017年12月期间，毕小红通过她的转账记录及刷手的交易记录等骗取李某2、李某3持续支付刷单款给毕小红，造成淘宝商家李某1直接经济损失589791元。案发后，毕小红亲属代为退出2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、检查笔录、刑事摄影照片等证明：公安机关对毕小红使用的手机进行检查，并对手机内信息及聊天记录进行截图保存。毕小红手机内微信转账记录；手机内支付宝绑定蔡善琴的账号，该账号下转账给王敏、陈婷婷、左南南、费莹莹及毕小红本人银行卡的记录；毕小红微信、支付宝收支情况。公安机关对赵某使用的手机进行检查，赵某的淘宝账户、支付宝账户、微信账户信息及赵某淘宝刷单记录。2、银行卡交易明细、微信、支付宝转账记录证明：李某2、李某3与被告人毕小红之间的转账往来记录。3、手机微信截图证明：毕小红的微信账户信息及毕小红与李某2、李某3的微信聊天记录。4、李某2、李某3提供的刷单记录证明：2018年11月14日至12月24日期间，李某2、李某3给毕小红的刷单单数及金额。5、手机截屏信息、银行卡交易明细证明：毕小红发给侯某、田某等人的伪造的转账记录以及毕小红支付给侯某、田某等人的刷单金额。6、退款记录及应返款记录证明：侯某、田某等人自行整理的毕小红应支付给代理而未支付的金额。7、微信账户信息以及微信群里的聊天信息、转账记录等证明：侯某、田某等人的微信账户信息及毕小红和代理在群内的聊天记录；毕小红通过微信、支付宝与侯某、田某等人之间的转账来往情况。8、银行交易明细、支付宝、微信账户信息、交易记录及代理、刷手退款明细证明：费莹莹提供的与毕小红之间的交易往来情况，及费莹莹、王敏、左南南、章蓝夕自行整理的刷手退款情况。9、淘宝退款记录证明：李某3、李某2、李某1提供的淘宝店铺退款记录。10、银行卡交易明细单证明：被告人毕小红及其母亲蔡善琴的银行卡交易具体情况。11、扣押清单证明：公安机关从被告人毕小红亲属毕某处扣押代为退出违法所得款2万元。12、抓获经过证明：2018年2月2日，滁州市公安局经济技术开发区分局民警在安徽省肥东县将被告人毕小红抓获。13、户籍信息证明：被告人毕小红的自然身份情况。14、被害人李某1、李某2、李某3的陈述证明：2017年11月份，李某1和李某2、李某3合作淘宝刷单。李某2和李某3找毕小红进行淘宝刷单，先支付费用并要求毕小红把钱转给刷手，而且让毕小红把她转账给代理、刷手的转账记录截图发给李某2和李某3看。毕小红没有把钱给刷手，刷手刷单钱都是刷手自己先垫付的。到12月15日，这些刷手从淘宝平台退款。15、证人赵某的证言证明：2017年9、10月份左右，他在肥东县一品足道上班认识毕小红，毕小红是做淘宝刷单兼职的。他和一起上班的人帮毕小红刷过单，每单给他们60-100元左右的佣金。16、证人侯某、田某等人的证言证明：她们是毕小红手下的刷手。2017年11月份至12月份，她们替毕小红刷单。毕小红先把刷单的钱转到她们名下的银行卡，她们用这个银行卡绑定的淘宝账户进行刷单，完成刷单后，她们把在淘宝商家购买东西付款成功的记录截图和转账记录截图发给毕小红，再把毕小红之前转账给她们刷单的钱通过支付宝、微信等方式转还给毕小红，等在淘宝上刷单所购买的物品到货后，毕小红再把钱返款给她们。毕小红答应给她们平均一单70元佣金，其实毕小红就是让她们先垫付刷单的钱。到12月12日的时候，毕小红就没有返款给她们，并以各种理由推脱。毕小红安排侯某整理所有代理的欠款，欠侯某156527元，欠左南南26800元，欠王敏76680元，欠田某66100元，欠章蓝夕60890元，欠费莹莹55540元，欠陈婷婷91064元，总共是500691元。如果毕小红不给这么高的佣金，代理不会垫付刷单的钱，也不会有这么多人做，毕小红说佣金高就是想骗她们垫钱。17、证人李某4的证言证明：2017年12月21日以后，毕小红让他做淘宝刷单代理。做转账单和淘口令单、佣金、假转账成功记录的证言与证人侯某证言一致。2017年12月末，左南南和商家统计退款人员明细的时候，让他赶紧组织退款。12月21日之后，毕小红拖欠其他代理很多钱，没有办法了才找他做代理的。2017年12月，他实际垫付的金额为29334元。18、证人陶某的证言证明：2015年，他老婆毕小红做生意亏本，用他的名义在平安普惠贷款10万元。2017年12月13日，毕小红还贷款10万元，说是她做生意赚的。19、证人毕某、蔡某能的证言证明：蔡善琴是毕小红母亲。蔡善琴智力不好，不能和人正常交流，电子产品也用不好，蔡善琴不可能有银行卡。20、被告人毕小红的供述证明：2017年10月份，她经人介绍认识李某2和李某3。李某2、李某3和她谈刷单生意的时候，她就想用李某2、李某3的钱来填补她之前刷单的漏洞。李某2要求她把转给代理钱的流水截图发给李某2，她先把钱转到代理银行卡上，刷完单以后，她要求代理把钱转给她，这样她就有转账记录截图发给李某2了。每做成一单李某2给她九元，李某3给她八元。她给代理的佣金为一单七八十。到2017年12月15日，她没有钱支付给代理了。一直拖到12月23日，她手下的代理陆陆续续要求淘宝商户退货。12月25日，淘宝商户和李某2、李某3到肥东来找她。她从李某2、李某3手上拿了至少有70多万元。本院认为：被告人毕小红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。部分退赃，酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人毕小红有期徒刑十年至十一年、并处罚金的量刑意见恰当，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人毕小红犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月2日起至2028年10月1日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、退出的赃款2万元发还被害人李某1，责令被告人毕小红退赔被害人李某1569791元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 帆审 判 员  候 玲审 判 员  孙倩倩人民陪审员  王余久人民陪审员  赵家玲人民陪审员  贲明才人民陪审员  朱义国二〇一九年十月三十一日书 记 员  姚 瑶附本案适用的相关法律、司法解释条文如下：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。