河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初491号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人钟亚均（曾用名钟亚雷），男，1991年1月10日出生，汉族，大专文化程度，住河南省登封市。因为赌博提供条件，于2018年3月8日被新密市公安局决定行政拘留14日，并处罚款3000元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月20日被新密市公安局刑事拘留，于2018年3月28日被新密市公安局取保候审，于2019年3月20日被新密市人民检察院取保候审，于2019年6月26日被本院取保候审，于2019年10月9日被本院决定逮捕，于2019年10月9日被新密市公安局执行逮捕。辩护人陈光涛，河南群达律师事务所律师。被告人王东磊，男，1991年7月2日出生，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。因为赌博提供条件，于2018年3月8日被新密市公安局决定行政拘留14日，并处罚款3000元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年3月20日被新密市公安局刑事拘留，于2018年4月9日被新密市公安局取保候审，于2019年3月29日被新密市人民检察院取保候审，于2019年6月26日被本院取保候审，于2019年10月9日被本院决定逮捕，于2019年10月9日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人尚海森，河南开通律师事务所律师。被告人崔创业，男，1990年2月3日出生，汉族，高中文化程度，住河南省新乡县。因为赌博提供条件，于2018年5月19日被新密市公安局决定行政拘留14日，并处罚款3000元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月30日被新密市公安局刑事拘留，于2018年6月2日被新密市公安局取保候审，于2019年3月29日被新密市人民检察院取保候审，于2019年6月26日被本院取保候审，于2019年10月9日被本院决定逮捕，于2019年10月9日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人王书斌，河南开通律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人钟亚均、王东磊、崔创业犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人钟亚均及其辩护人陈光涛、被告人王东磊及其辩护人尚海森、被告人崔创业及其辩护人王书斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2017年2月份至2018年3月，被告人钟亚均伙同王东磊、崔创业、秦东辉（另案处理）利用手机平台，创建名为“小明【光辉岁月】”微信赌博群，钟亚均为群主，决定群内一切事物；王东磊、崔创业等为“把锅手”、“发包手”，组织100余人以微信发红包“推饼”的方式进行赌博，按10%或5%比例抽头渔利。赌博微信、支付宝账户计转入人民币7612157.33元，转出人民币3545567.91元，余额为人民币4066589.42元。案发后，钟亚均退回违法所得7万元、王东磊退回违法所得2.5万元、崔创业退回违法所得3.4万元。2018年3月7日、同年3月8日、同年5月19日钟亚均、王东磊、崔创业分别被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人钟亚均、王东磊、崔创业供述，证人杨某、崔某、耿某、方某等人证言，户籍证明，前科材料，扣押物品、文件清单，行政处罚决定书，退赃证明，支付宝交易情况汇总表，到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以开设赌场罪追究被告人钟亚均、王东磊、崔创业的刑事责任。被告人钟亚均、王东磊、崔创业对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人钟亚均的辩护人辩称：1、被告人钟亚均系初犯、偶犯；2、案发后被告人钟亚均积极退缴违法所得；3、被告人钟亚均如实供述其犯罪事实。被告人王东磊的辩护人辩称：1、被告人王东磊系初犯、偶犯；2、被告人王东磊退缴违法所得25000元；3、被告人王东磊如实供述其犯罪事实；4、被告人王东磊系从犯。被告人崔创业的辩护人辩称：1、被告人崔创业系初犯；2、被告人崔创业退缴违法所得37000元；3、被告人崔创业如实供述其犯罪事实；4、被告人崔创业在共同犯罪中所起作用较小。经审理查明：2017年1月至2018年3月期间，被告人钟亚均、崔创业利用手机平台创建“小明【光辉岁月】”微信赌博群，并联系赌客进群，制订赌博规则，管理赌博资金，维持赌博秩序，以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。被告人钟亚均为群主，2017年9月份，秦东辉（另案处理）开始担任发包手，2017年10月份，崔创业推荐王东磊到群里把锅，2018年1月份，崔创业被踢出群。钟亚均、王东磊专门用于微信赌博的支付宝账户计转入人民币7612157.33元，转出人民币3545567.91元，余额为人民币4066589.42元。案发后，钟亚均退回违法所得7万元、王东磊退回违法所得2.5万元、崔创业退回违法所得3.4万元。被告人钟亚均于2018年3月7日被公安机关依法传唤到案，被告人王东磊于2018年3月8日被公安机关依法传唤到案，被告人崔创业于2018年5月19日被公安机关依法传唤到案。以上事实，有经庭审查明属实的下列证据予以证实：1、户籍证明、违法犯罪记录证明、证明、情况说明，证实三被告人的个人基本情况，案发前均无违法犯罪记录。2、视频资料及解析材料、新密市公安局青屏街派出所出具的钟亚均、王东磊支付宝交易情况汇总表，钟亚均、王东磊支付宝交易截图，证实被告人钟亚均伙同王东磊、崔创业、秦东辉（另案处理）利用手机平台，创建微信赌博群，组织他人进行赌博，并抽头渔利。2017年1月至2018年3月期间，被告人钟亚均、王东磊用于赌博的支付宝账户（159××××1129、150××××6306、156××××0773、199××××7877、151××××0329、15×××42）计转入人民币7612157.33元，转出人民币3545567.91元，余额为人民币4066589.42元。3、被告人钟亚均供述，证实2017年年初，其和崔创业预谋后建立了“小明【光辉岁月】”微信群，并联系赌客进群，制订赌博规则，管理赌博资金，维持赌博秩序，以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。其是群主，2017年9月份，秦东辉开始担任发包手；2017年10月份，崔创业推荐王东磊到群里把锅；2018年1月份，崔创业被踢出群。王东磊把锅前，其和崔创业平均分配所获；王东磊把锅后，其和崔创业一人一天，其所获提成归其自己，崔创业所获提成和王东磊二人分配；崔创业被踢出群后，赌博群由其和王东磊管理，二人一人一天，所获提成归各自所有。秦东辉每天有工资。支付宝账户159××××1129、150××××6306、156××××0773、199××××7877、151××××0329都是其的，这5个账户除了收取赌资，没有其他用途。其在微信赌博群中的微信号昵称有“我很安静”、“为情所困”，崔创业在微信赌博群中的微信号昵称是“岁月无声”，秦东辉在微信赌博群中的微信号昵称是“唯一”，王东磊在微信赌博群中的微信号昵称是“清新”、“情意绵绵”、“龙啸”。4、被告人王东磊供述，证实“小明【光辉岁月】”微信群是钟亚均、崔创业创立的。2017年10月左右崔创业把其拉进了该群，让其和他一起干，所获其和崔创业平分。2018年1月份左右，崔创业被踢出群。之后，其和钟亚均合伙经营该微信赌博群，一人一天，所获提成归各自所有。每天给发包手秦东辉发工资。支付宝账户159××××1129、150××××6306、156××××0773、199××××7877、151××××0329是钟亚均的，支付宝账户15×××42是其的，2017年10月至2018年3月这个账户除了收取赌资，没有其他用途。微信赌博群以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从庄家盈利中抽取10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。其在微信赌博群中的微信号昵称有“清新”、“情意绵绵”、“龙啸”，钟亚均在微信赌博群中的微信号昵称是“我很安静”、“为情所困”，崔创业在微信赌博群中的微信号昵称是“岁月无声”；秦东辉在微信赌博群中的微信号昵称是“唯一”。5、被告人崔创业供述，证实2017年3月左右，其和钟亚均预谋后建立了“小明【光辉岁月】”微信群，并联系赌客进群，制订赌博规则，管理赌博资金，维持赌博秩序。以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。2017年9月份，秦东辉开始担任发包手，2017年10月份，王东磊到群里把锅，2018年1月份，其退出群。王东磊把锅前，其和钟亚均平均分配所获。王东磊把锅后，其和钟亚均一人一天，钟亚均所获提成归他自己，其所获提成和王东磊二人分配。秦东辉每天有工资。崔创业在微信赌博群中的微信号昵称是“岁月无声”；钟亚均在微信赌博群中的微信号昵称是“我很安静”；秦东辉在微信赌博群中的微信号昵称是“唯一”；王东磊在微信赌博群中的微信号昵称是“清新”、“情意绵绵”、“龙啸”。6、证人杨某证言，证实2017年2月份，其进入“小明【光辉岁月】”微信赌博群参与赌博。该群以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。群主微信昵称是“我很安静”、把锅人的微信昵称是“清新”。7、证人崔某证言，证实2017年6月份，其进入“小明【光辉岁月】”微信赌博群参与赌博。该群以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。其参与赌博都是把钱转给微信昵称叫“我很安静”的人。8、证人耿某证言，证实2018年1月份，其进入“小明【光辉岁月】”微信赌博群参与赌博。该群以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。群主微信昵称是“我很安静”，还有一个把锅的微信昵称是“清新”、“情意绵绵”。9、证人方某、蒋某、孟某证言，证实三人分别于2018年2月份、2017年2月份、2018年2月份进入“小明【光辉岁月】”微信赌博群参与赌博。该群以报价竞拍的方式竟庄，发微信表情骰子决定参赌人员的位置，发红包后以参赌人员所抢红包数额小数点后两位数字相加和决定赌局的输赢。庄家下庄时有盈利的，从中抽取庄家盈利的10%作为管理提成，庄家卖虎头盈利时，从中抽取5%作为管理提成。群主微信昵称是“我很安静”，还有一个把锅的微信昵称是“清新”、“情意绵绵”。10、扣押物品、文件清单，证实侦查机关扣押钟亚均黑色OPPO手机一部，扣押王东磊银白色OPPO手机一部，扣押崔创业黑色OPPO手机一部。11、行政处罚决定书，证实被告人钟亚均、王东磊于2018年3月8日、被告人崔创业于2018年5月19日，分别因为赌博提供条件被新密市公安局行政拘留14日，并处罚款3000元。12、退赃证明、罚没收入票据，证实案发后钟亚均退回违法所得7万元、王东磊退回违法所得2.5万元、崔创业退回违法所得3.4万元。以上款项均已被新密市公安局罚没。13、到案经过，证实2018年3月7日、2018年3月8日、2018年5月19日，被告人钟亚均、王东磊、崔创业分别被公安机关依法传唤到案。本院认为，被告人钟亚均、王东磊、崔创业共同利用移动通讯终端传输赌博数据，组织微信群开设赌场进行赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。新密市人民检察院指控被告人钟亚均、王东磊、崔创业犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。关于三被告人的辩护人辩称三被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查证，三被告人持续进行非法行为，分工明确，行为专业，不属于初犯、偶犯。故对该辩护意见，本院不予采信。关于三被告人的辩护人辩称三被告人已退缴违法所得的辩护意见，经查证，案发后钟亚均退回违法所得7万元、王东磊退回违法所得2.5万元、崔创业退回违法所得3.4万元，故对该辩护意见，本院予以采信。关于三被告人的辩护人辩称三被告人如实供述犯罪事实的辩护意见，经查证，三被告人到案后能够如实供述本人及同案犯的犯罪事实，当庭认罪、悔罪，系坦白，故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人崔创业的辩护人辩称被告人崔创业在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，经查证，被告人钟亚均、崔创业经预谋创建微信群，并联系赌客进群，制订赌博规则，管理赌博资金，维持赌博秩序，二人分工明确，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对该辩护意见，本院不予采信。关于2018年1月份，崔创业被踢出赌博群，不再参与赌博群的管理的事实，本院将在量刑时予以注意。关于被告人王东磊的辩护人辩称被告人王东磊系从犯的辩护意见，经查证，2017年10月份，崔创业推荐王东磊到群里把锅，王东磊开始参与微信赌博群的管理，2018年1月份，崔创业被踢出赌博群后，与被告人钟亚均共同对赌博群进行管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见，本院不予采信。关于王东磊从2017年10月份开始参与管理赌博群的事实，本院将在量刑时予以注意。被告人钟亚均、王东磊、崔创业所犯开设赌场罪行，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。三被告人共同实施开设赌场犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人事先预谋、各有分工、相互协作、共享收益，行为积极主动，均系主犯。三被告人均系坦白，依法可从轻处罚。三被告人案发后主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。三被告人因同一事实被行政拘留的期限和所处罚款，可折抵相应的刑期和罚金。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人钟亚均犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的21日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年3月18日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人崔创业犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的15日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年12月24日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人王东磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的33日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年9月5日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、对在案扣押的被告人钟亚均、王东磊、崔创业用于开设赌场犯罪活动的手机三部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲人民陪审员  姜素霞人民陪审员  李 财二〇一九年十月十二日法官助理宋玉龙书记员冯倩倩