广东省平远县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1426刑初41号公诉机关广东省平远县人民检察院。被告人林常青，男，1986年3月29日出生，身份证号码441************639，汉族，初中文化，无业，住广东省平远县******牛角塘。因涉嫌合同诈骗罪于2019年5月27日被平远县公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。辩护人谢海阳，广东为峰（白云）律师事务所律师。广东省平远县人民检察院以平检公诉刑诉〔2019〕38号起诉书指控被告人林常青犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年9月26日公开开庭审理了本案。广东省平远县人民检察院指派检察员周铁军出庭支持公诉，被告人林常青及其辩护人谢海阳均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月左右，被告人林常青经林某兴介绍认识被害人龙某，了解到龙某有投资意向，遂谎称其持有福建兴万祥建设集团有限公司紫金山新华都项目部（以下简称紫金山项目部）一台“卡特374F”挖掘机20%股份，并且可以转让部分股份，意图引诱龙某投资入股。之后，林常青带着龙某、林某兴到位于福建省上杭县的紫金山项目部工地实地查看该项目部新购的一台编号37#的“卡特374F”挖掘机，使得龙某误信其拥有该挖掘机的股份。经协商，林常青和龙某达成口头协议，林常青将上述挖掘机10%的股份转让给龙某，作价51万元人民币（以下同），龙某支付20万元首付款，余款通过银行按揭30个月解决，银行按揭资金用挖掘机产生的利润缴交，30个月后产生的利润按股份分成。2015年9月22日，龙某按约定将20万元转账到林常青的工商银行账户621*************178。2015年10月4日，林常青在其位于平远县*********客厅，将事先伪造的与紫金山项目部经理陈某昌签订的《机械合作经营协议》和《设备投资入股承诺书》的复印件交给龙某，并在林某兴的见证下，与龙某补签《设备投资入股合同书》。得款后，林常青将钱款全部用于日常生活开支等其他用途，却仍然伪造了2015、2016年度的挖掘机结算报表交给龙某。30个月的银行按揭周期届满后，林常青仍以各种借口敷衍龙某。至案发，林常青未归还龙某20万元本金，也未支付过任何股份分红。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。据此，认为被告人林常青以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人林常青到案后能够如实供述罪行，依法可以从轻处罚。故诉请本院依法判处。在开庭审理过程中，被告人林常青对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出辩护意见：1.根据《中华人民共和国刑法》第六十七条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，结合被告人的到案经过，对被告人的行为应认定为自首，依法可以减轻处罚。2.被告人是初犯，且无预谋，主观恶性小，认罪悔罪，愿意承担退赃义务，家庭困难，依法可以从轻处罚。经审理查明：2015年7月左右，被告人林常青经林某介绍认识被害人龙某，了解到龙某有投资意向，遂谎称其持有福建兴万祥建设集团有限公司紫金山新华都项目部（以下简称紫金山项目部）一台“卡特374F”挖掘机20%股份，并且可以转让部分股份，意图引诱龙某投资入股。之后，林常青带着龙某、林某到位于福建省上杭县的紫金山项目部工地实地查看该项目部新购的一台编号37#的“卡特374F”挖掘机，使得龙某误信其拥有该挖掘机的股份。经协商，林常青和龙某达成口头协议，林常青将上述挖掘机10%的股份转让给龙某，作价51万元，龙某支付20万元首付款，余款通过银行按揭30个月解决，银行按揭资金用挖掘机产生的利润缴交，30个月后产生的利润按股份分成。2015年9月22日，龙某按约定将20万元转账到林常青的工商银行621*************178的账户。2015年10月4日，林常青在其位于平远县*********客厅，将事先伪造的与紫金山项目部经理陈建昌签订的《机械合作经营协议》和《设备投资入股承诺书》的复印件交给龙某，并在林某的见证下，与龙某补签《设备投资入股合同书》，合同签订日期写为2015年9月22日。得款后，林常青将钱款全部用于日常生活开支等其他用途，并伪造了2015、2016年度的挖掘机结算报表交给龙某。30个月的银行按揭周期届满后，林常青仍以各种借口敷衍龙某。2019年5月9日，被害人龙某向公安局报案。至案发，林常青未归还龙某20万元本金，也未支付过任何股份分红。上述事实有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，足以认定。一、书证1.受案登记表及立案决定书：证实2019年5月9日9时，受害人龙某报案称：2015年9月22日，其被家住平远县******的林常青以虚构的事实，诈骗了20万元。平远县公安局于2019年5月16日立案侦查。2.抓获经过及其补充说明：证实2019年5月27日，平远县公安局经济犯罪侦查大队民警到平远县东石派出所，要求东石派出所协助抓获林常青，为防止林常青逃跑，由东石派出所民警以验毒为由电话通知被告人林常青到东石派出所，林常青按时到达并验毒后，被平远县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获并传唤到平远县*********接受讯问。在传唤期间，林常青配合公安机关调查取证，无反抗、逃跑等行为。3.林常青户籍证明及无犯罪记录证明：证实被告人林常青为完全刑事责任能力人，无前科。4.接受证据材料清单、机械合作经营协议、设备投资入股承诺书、设备投资入股合同书、37#挖掘机生产收支情况报表、收款收据、银行转账凭证、福建兴万祥建设集团有限公司文件、证明、37#卡特374挖掘机股份情况、调取证据通知书、调取证据清单、陈建昌提供的情况说明：证实林常青虚构其持有福建兴万祥建设集团有限公司紫金山新华都项目部37#卡特374挖掘机20%的股份，并诱骗龙某于2015年9月22日与其签订了设备投资入股合同书。2015年9月22日，龙某、刘金凤及洪春兰将20万元转入了林常青工商银行621*************178的账户。5.现场检测报告书：证实2019年5月27日，对林常青尿液现场检测，吗啡、甲基安非他明、氯胺酮结果呈阴性。6.行政处罚决定书：证实2017年9月26日，林常青因吸毒被处以行政拘留十日。二、勘验、辨认笔录1.现场勘验笔录及照片：证实2019年5月28日平远县公安局经济犯罪侦查大队对案发现场广东省平远县******牛角塘林常青自建房进行勘验检查，未发现有价值的痕迹和书证。2.辨认笔录及照片：证实林常青就是曾经在福建兴万祥建设集团有限公司的一名钩机驾驶员。三、证人证言1.证人林某证言：证实其又名林金峰。2015年7月左右，其朋友龙某想投资做些项目补贴家用，当时刚好其另一朋友林常青手中有项目，于是其便介绍林常青与龙某认识。之后，林常青带着其与龙某到位于福建省上杭县的紫金山项目部工地实地查看该项目部的一台编号37#的“卡特374F”挖掘机。林常青称其是开该挖掘机的机手，拥有该挖掘机20%的股份，愿意以个人名义转让10%的股份给龙某，10%股份就要投资20万元，但要在参与投资30个月后才能参与分红。当时龙某便相信了林常青。2015年9月22日，龙某在林常青的家中与林常青签订了《设备投资入股合同书》，其作为见证人。具体事项按照林常青与公司签订的《机械合作经营协议》与《设备投资入股合同书》执行。当天龙某便将20万元转入了林常青的账户上。30个月过后，龙某未得到过任何分红，经追问林常青，才得知其转给林常青的20万元并未投资入股挖掘机，而是被林常青挪作他用了。2.证人邓某证言：证实林常青曾是他们公司的一名钩机驾驶员。“卡特374F”（矿山编号37#）挖掘机大约是在2015年8月份由公司购买的，该挖掘机占股情况为陈家华10%、林伟斌20%、项目部占70%，林常青没有任何股份。3.证人刘某证言：证实2015年9月22日，其接到丈夫龙某的电话，让其转账50000元给林常青，作为投资入股钩机的投资款，当天其即通过手机银行转账的方式将50000元转给了林常青。4.证人洪某证言：证实2015年9月22日，其接到朋友龙某的电话，让其帮忙先转钱给林常青作为投资款，于是其通过手机银行及ATM柜员机分四次共转了135000元给林常青，具体转账数额分别为：15000元、20000元、50000元、50000元。5.证人林某证言：证实2015年底林常青在其曾经经营的“福顺沙场”购买了几个月的河沙，后因河沙生意亏本，林常青就不想做河沙生意了，他们也就很少联系了。6.证人林某证言：证实其今居住的房子是在2014年竣工并入住的。其听儿子林常青讲过2010年至2012年期间在福建上杭的一个公司开钩机，2015年底做过河沙生意，在福顺沙场购买过沙，后因经营不善亏了。四、被害人陈述1.被害人龙某陈述：证实2015年7月左右，其经朋友林金峰介绍认识了林常青。之后，林常青带其到福建省上杭县的紫金山项目部工地实地查看该项目部的一台编号37#的“卡特374F”挖掘机。林常青称其是开该挖掘机的机手，拥有该挖掘机20%的股份，愿意以个人名义转让10%的股份给其，10%股份就要投资20万元，但要在投资30个月后才能参与分红。当时其便相信了林常青。2015年9月22日，其在林常青的家中与林常青签订了《设备投资入股合同书》，合同书中要求其分六次共计20万元转入林常青福建工商银行账号621*************178的卡中，并附收款收据一份。具体事项按照林常青与公司签订的《机械合作经营协议》与《设备投资入股承诺书》执行，林常青将该两份合同的复印件给了其一份。2015年9月22日其便按照合同书的要求分六次将20万元转入了林常青福建工商银行上杭杭城支行621*************178的账户上。30个月过后，其未得到过任何分红，经追问林常青，才知道其转给林常青的200000元并未投资入股挖掘机，林常青没有374F挖掘机的股份，且其与陈建昌签订的合同都是虚构的。五、被告人供述1.被告人林常青供述：证实约在2010年初至2012年期间，其在福建兴万祥公司上班，2012年10月左右，其就离开了公司。2015年8月左右，经林金峰介绍其与被害人龙某认识，了解到龙某有投资意向后，遂谎称其持有福建兴万祥建设集团有限公司紫金山新华都项目部一台“卡特374F”挖掘机20%股份（事实上其没有任何股份），并且可以转让部分股份，意图引诱龙某投资入股。之后，其带着龙某、林金峰到位于福建省上杭县的紫金山项目部工地实地查看该项目部新购的一台编号37#的“卡特374F”挖掘机，使得龙某误信其拥有该挖掘机的股份。经协商，其与龙某达成口头协议，其将上述挖掘机10%的股份转让给龙某，作价51万元，龙某需支付20万元首付款，余款通过银行按揭30个月解决，银行按揭资金用挖掘机产生的利润缴交，30个月后产生的利润按股份分成。2015年9月22日，龙某按约定将20万元分六笔转账到其工商银行621*************178的账户，其写了一张20万元的收款收据给龙某。2015年10月4日，其在平远县*********客厅，将事先伪造的与紫金山项目部经理陈建昌签订的《机械合作经营协议》和《设备投资入股承诺书》的复印件交给龙某，并在林金峰的见证下，与龙某补签了《设备投资入股合同书》，并把签订日期定为2015年9月22日。诈骗到的20万元全部被其用掉了。本院认为，被告人林常青无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财20万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人林常青未向被害人进行任何的退赃退赔，依法可以酌情从重处罚；被告人林常青归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。公诉机关的公诉意见，依法有据，予以采纳。关于辩护人的两点辩护意见：经查，根据平远县公安局经济犯罪侦查大队出具的抓获经过及《关于抓获犯罪嫌疑人林常青的补充说明》、被告人林常青的讯问笔录，证实2019年5月27日，平远县公安局经济犯罪侦查大队民警到平远县东石派出所，要求东石派出所协助抓获林常青，为防止林常青逃跑，由东石派出所民警以验毒为由电话通知被告人林常青到东石派出，林常青按时到达并验毒后，被平远县公安局经济犯罪侦查大队民警抓获并传唤到平远县*********接受讯问，在讯问过程中，林常青如实供述了其犯罪事实。上述情况反映的是侦查机关采取有利于抓捕涉案嫌疑人的办案手段，虽然是电话通知，但通知的内容与本案犯罪事实无关，被告人林常青主动到东石派出所是为了验毒而不是基于认识到涉嫌本案犯罪需要配合侦查机关调查而主动投案的行为，故不符合自动投案的相关规定，不成立自首，辩护人关于自首的辩护意见不符合法律的规定，不予采纳；关于辩护人提出被告人是初犯的辩护意见，经查属实，予以采信。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人林常青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2024年2月26日止；罚金应自本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人林常青在本判决发生法律效力之日起三十日内退赔被害人龙某200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘鹏飞审 判 员  陈琼华人民陪审员  谢崇浩二〇一九年十月十七日法官 助理  黄春英书 记 员  王佩文