上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0114刑初1982号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人程芝汉(自报)，男，1976年12月19日出生，汉族，户籍所在地浙江省淳安县中洲镇长埂村阵头山5号,暂住浙江省杭州市。辩护人黄燕，上海太茂律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉[2018]116号起诉书指控被告人程芝汉犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某出庭支持公诉。被告人程芝汉及其辩护人黄燕到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2010年下半年，被告人程芝汉结识被害人沈某后，谎称自己在本市某税务局工作等，骗取被害人信任。此后，程芝汉于2011年3月至2014年9、10月间，编造家人、本人患病等多种理由，骗得被害人沈某在上海市嘉定区马陆镇等地以现金、银行存款等方式给其借款，尚有约人民币48万余元(以下币种同)未归还，后程芝汉因沈某发现被骗对其催讨而逃跑。2018年7月10日，公安机关根据线索将被告人程芝汉抓获，其到案后，仅供认部分犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人沈某的陈述及辨认笔录、相关银行交易凭证及明细；证人陆某、周某的证言及辨认笔录；证人程某1、程某2的证言；证人陈某某的证言、抓获经过；户籍资料、被告人程芝汉的供述及辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人程芝汉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人程芝汉辩称，其诈骗的金额为10万元左右，对公诉机关指控其诈骗的事实经过情况及罪名均没有异议。其辩护人认为，指控诈骗金额为48万元的依据不足。经审理查明，2010年下半年，被告人程芝汉结识被害人沈某后，谎称自己在上海市某税务局工作等，骗取被害人信任。此后，程芝汉于2011年3月至2014年9、10月间，编造家人、本人患病等多种理由，骗得被害人沈某在上海市嘉定区马陆镇等地以现金、银行存款等方式给其钱款，后程芝汉因沈某发现被骗对其催讨而逃跑。诈骗被害人沈某金额计26万余元。2018年7月10日，公安机关根据线索将被告人程芝汉抓获，其到案后对诈骗金额提出辩解，在审查起诉阶段、庭审中称，其诈骗被害人金额为10万元。证实上述事实的证据有：1、被害人沈某的陈述及辨认笔录、相关银行交易凭条及明细等证实：其自2010年7月结识程芝汉，程自称在徐汇区税务局任科长，并编造多种理由向其借款，截至2014年，其通过现金交付、无卡存款等方式，共计借给程芝汉50万余元，程仅归还2万元。后因发现程与陆某同居，其上门讨要钱款，后程即失去联系；经沈某辨认，指认照片5号(户籍系统照片)、10号(程芝汉近照)即为骗其钱款的程芝汉；以及相关银行交易凭证、交易明细等反映被骗情况。2、证人陆某的证言及辨认笔录等证实，其与程芝汉在2014年初同居，其时程芝汉在安亭双浦物流仓库工作，月收3、4千元，曾以其母生病、工作投资等理由向其借款共5万元。据其所知程芝汉好赌并欠很多钱。2014年10月9日，沈某找上门后，程芝汉正好出门遛狗，其电话联系程芝汉说有人上门要债50万，程即关机并未再有联系；经陆燕辨认，指认照片10号(程芝汉)即为与其交往过的程芝汉。3、证人周某的证言及辨认笔录等证实：程芝汉曾是双浦物流员工，月收3、4千元，并在2014年底离职的情况；经周某辨认，其指认照片10号(程芝汉)为其公司前员工程芝汉。4、证人程某1的证言等证实：证实其除了程芝汉外，另有子女程某2、程庆团。程芝汉读书至初中毕业后在家务农，20岁时外出打工，平时不与家中联系，也不往家里打钱，具体工作内容也不清楚。没有听说程芝汉有什么大病。程某2一直在国内没出去过，也没有出过车祸。其本人腿不好，在2018年1月3日动过手术，另在前年因胃结石动过手术，但均用自己的钱支付医疗费。其丈夫在2010年7月在后背部动手手术，但也使用自己的钱，程芝汉没有给过钱看病。5、证人程某2的证言等证实：程芝汉是其哥哥，家中另有大哥程庆团。其曾因工作去过韩国出差，此事父母不知道，仅大哥程庆团知道，但在韩国没有出过车祸。其在国内有发生过车祸，但经医院检查不是很严重，医疗费由对方司机支付，与程芝汉没有关系。程芝汉之前身体状况还可以，但其工作后相互联系很少，不清楚具体情况，但没有听说过程芝汉得重大疾病的情况。其父母分别因脊柱和膝盖、胆囊做过手术，手术费用由其和程庆团支付，程芝汉没有出过钱。其也没有向程芝汉借过钱的相关情况。6、证人陈某某的证言、抓获经过、入所健康检查表、体表检查登记表等证实：本案案发、被告人程芝汉到案经过情况，以及入所检查、体表检查登记等情况。7、户籍资料证实：程芝汉的基本身份情况。8、被告人程芝汉的供述及辨认笔录等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人程芝汉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于本案诈骗金额，程芝汉到案后供述金额26万元，后改称10万元左右。程芝汉关于金额供述的改变，没有合理的解释且与本案证据确定的客观事实不符，故综合被害人的陈述、证人证言、入所健康检查表、体表检查登记表、相关银行交易凭条及明细、被告人到案后的供述等相关证据，对公诉机关指控的金额48万元、被告人程芝汉辩解的10万元，本院均不予采纳。被告人程芝汉供认部分事实，本院在量刑时可酌情考虑。结合被告人作案的手段等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人程芝汉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵期一日，即自2018年7月10日起至2025年1月9日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人程芝汉退赔违法所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  李时君人民陪审员  柏梅芳二〇一九年十月三十日书 记 员  范娅楠附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。