福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初277号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人张金泉（绰号“阿邓”），男，1985年9月13日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地永春县，现租住泉州市鲤城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月29日被泉州市公安局江南派出所抓获，当日被永春县公安局刑事拘留，同年8月5日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年9月3日被继续取保候审；经本院决定，又于同年9月23日被继续取保候审。现在家。 被告人姚文志，男，1987年12月10日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，务工，原户籍地永春县，现户籍地、居住地泉州市丰泽区。曾因赌博，于2016年1月29日被永春县公安局处以罚款人民币（下同）500元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月11日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于2019年9月3日被继续取保候审；经本院决定，又于同年9月23日被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]264号起诉书指控被告人张金泉、姚文志犯开设赌场罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于同年9月23日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭进行审理。在审理过程中，永春县人民检察院以被告人张金泉又有遗漏开设赌场中的罪行应当一并起诉和审理为由，于同年10月23日作出永检诉刑追诉[2019]1号追加起诉决定。本院于同年10月31日公开开庭进行了审理，永春县人民检察院指派检察员郑某1、代理检察员高某出庭支持公诉，被告人张金泉、姚文志到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明：一、被告人张金泉开设赌场 2018年2—4月间，被告人张金泉从他人处获得“时时彩”赌博网站的1个代理账号后，再开设2个下级代理账号，发展被告人姚文志及郑某2（男、1985年1月10日出生、汉族、户籍地永春县桂洋镇桂洋村289号、因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月10日被逮捕、另案处理）为下线并接受投注金额计1250000元、从中获利计750元，其中于同年2—3月间接受被告人姚文志投注金额250000元、从中获利250元（即按投注金额的0.1%抽取的点水），于同年3—4月间接受郑某2投注金额1000000元、从中获利500元（即按投注金额的0.05%抽取的点水）。 二、被告人姚文志开设赌场 2018年2—3月间，被告人姚文志从上线即被告人张金泉获得“时时彩”赌博网站的1个代理账号后，再开设下级会员账号，并发展康某（绰号“黑欢”）为下线，接受“时时彩”投注金额计250000元，其中自行投注金额为150000元，接受下线康某投注金额为100000元，但并未从中获利。 永春县公安局治安大队在侦办李某等人涉嫌开设赌场一案中，发现被告人姚文志也涉嫌开设赌场犯罪，于2018年9月11日7时在泉州市丰泽区东海大街903号东海湾和园2幢A梯1401室被告人姚文志的家中将其抓获。永春县公安局治安大队根据被告人姚文志的供述，发现被告人张金泉也涉嫌开设赌场犯罪后，分别于2018年9月25日、2019年6月17日决定对其刑事拘留、上网追逃。被告人张金泉于2019年6月29日11时许在泉州市鲤城区嘉龙尚城二号楼一单元1703室其租房中被泉州市公安局江南派出所的民警抓获后，即于当日下午被移交给永春县公安局押解回永春县审查并被刑事拘留。同年7月2日，永春县公安局决定对被告人张金泉等人涉嫌开设赌场案立案侦查。归案后，被告人姚文志即如实交代了其参与开设赌场的犯罪事实，被告人张金泉也陆续如实交代了其参与开设赌场的犯罪事实。 被告人张金泉、姚文志对上述事实无异议，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。公诉机关对二被告人提起公诉时，分别向本院提出了对被告人张金泉判处有期徒刑二年三个月至二年五个月并处罚金、对被告人姚文志判处有期徒刑九个月至十个月并处罚金的量刑建议。公诉机关于同年10月23日决定对被告人张金泉追加起诉时，又向本院重新提出了对其判处有期徒刑三年并处罚金的量刑建议。 此外，被告人姚文志曾因2015年3月10日至4月25日间参与“六合彩”赌博投注被永春县公安局查获，于2016年1月29日被处以罚款500元；因2018年2—3月间利用本案中所获得的“时时彩”赌博网站中的代理账号所开设的会员账号自行投注金额为150000元，于2019年7月31日被永春县公安局处以行政拘留十日并处罚款3000元、收缴赌资40000元。 在审理过程中，本院于2019年9月23日委托永春县司法局、泉州市丰泽区司法局分别对被告人张金泉、姚文志进行审前社会调查。永春县司法局于同年9月30日出具调查评估意见：经向公安机关查询，被告人张金泉除本案外，无其他违法犯罪记录；其家属愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地下洋镇下洋村村委、邻居均认为其适合社区矫正并愿意协助司法所对其进行监管，建议对其适用社区矫正。泉州市丰泽区司法局于同年9月27日出具调查评估意见：被告人姚文志的户籍地、居住地均系泉州市丰泽区东海湾和园2幢A梯1401室，其认识到自己的过错、有悔罪改过的意愿，本人及其亲属希望政府和社会给予其一次改过自新的机会；其妻愿意与矫正机构签订监管协议并承担监管帮教责任；现居住地的街道社区矫正办、社区居民委员会鉴于其一贯表现和悔罪态度较好、无复杂社会关系和其他不良表现，愿意给予其一次改过自新的机会，并愿意协助司法所对其进行社区矫正教育、监管和帮扶；综合评估意见为其可适用社区矫正。同年9月29日，被告人张金泉分别向本院退缴违法所得250元并预缴罚金26000元，被告人姚文志也向本院预缴罚金10000元。同年10月28日，被告人张金泉又再向本院退缴违法所得500元并预缴罚金86000元。 被告人张金泉、姚文志在庭审中对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。上述事实，还有被告人张金泉、姚文志的供述和辩解，被告人张金泉辨认其所供述的上线王某以及下线即被告人姚文志和郑某2的辨认笔录和照片，被告人姚文志辨认其所供述的陈某2以及上线“阿邓”即被告人张金泉和下线“黑欢”即康某的辨认笔录和照片；证人郑某2、林某1、陈某1、林某2、张某、康某、王某、陈某2的证言，证人郑某2辨认其上线即被告人张金泉的辨认笔录和照片，证人康某辨认其上线即被告人姚文志的辨认笔录和照片；泉州市公安局江南派出所出具的抓获（被告人张金泉）经过;永春县农村信用合作联社所出具的用于转付投注赌资的涉案银行账户（即张某的账户）的存款明细账；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，传唤证，人身安全检查笔录，行政处罚决定书，到案经过、工作说明、逮捕必要性说明，在逃人员（被告人张金泉）登记/撤销表，郑某2的逮捕证，被告人张金泉、姚文志的户籍证明、嫌疑人身份证明及其违法犯罪记录查询情况说明；永春县司法局出具的调查评估意见书；泉州市丰泽区司法局出具的调查评估意见书；永春县人民检察院的认罪认罚具结书、量刑建议书；本院的案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张金泉、姚文志以营利为目的，利用互联网为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人张金泉接受他人投注计1250000元、属于情节严重，被告人姚文志接受他人投注计100000元，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张金泉、姚文志犯开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分，所指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人张金泉、姚文志在开设赌场共同犯罪中均行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人张金泉、姚文志归案后如实供述各自参与开设赌场的犯罪事实，又自愿认罪认罚，依法均予以从宽处罚;被告人张金泉在案发后积极退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人张金泉的违法所得750元，依法应予以追缴。综合本案的性质、情节和被告人张金泉、姚文志的悔罪表现，且二被告人又具备社区矫正条件，依法可对二被告人宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人张金泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币112000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 二、被告人姚文志犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。） 三、被告人张金泉的违法所得人民币750元，予以追缴，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  郑建强 人民陪审员  褚淑格 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 -2- -1-