浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初222号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人张金富（绰号“铁牛”），男，1977年12月9日出生，汉族，小学文化，从事私人放贷，住浙江省建德市（户籍地浙江省建德市）。2011年8月12日因赌博被建德市公安局行政拘留十五日，并处罚款500元；2012年12月5日因在公共场所故意裸露身体被建德市公安局行政拘留三日。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人詹梅根，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人谢华，男，1973年5月9日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人翁运钱，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人童江波（别名“小波”），男，1991年2月25日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2018年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人吴寅，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人胡军（绰号“星星”），男，1994年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。2013年11月19日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑九个月，2014年4月7日刑满释放。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人邵爱秀，浙**泽律师事务所律师。 被告人陈金祥（绰号“毛毛”），男，1991年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。2010年3月30日因盗窃被建德市公安局行政拘留十日。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人卢新才，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人叶茂林，男，1997年8月27日出生，汉族，高中文化程度，农民，住浙江省建德市。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人胡方瑞，浙江宪梓律师事务所律师。 被告人齐渊之，男，1992年2月29日出生，汉族，大专文化，无业，住浙江省建德市。2016年12月27日因寻衅滋事被建德市公安局行政拘留六日。2017年12月7日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑八个月，2018年3月11日刑满释放。因本案于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月8日变更为取保候审,2019年10月8日被继续取保候审。经本院决定，于2019年10月24日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人包余，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人张鸿明，男，1981年11月1日生，汉族，大专文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人黄佳慧，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）211号起诉书指控被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明犯非法拘禁、诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年8月7日立案后，依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员黄婷、书记员佘王劼出庭支持公诉。上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控：2017年2月初，叶君和被告人张金富合伙放贷，约定由叶君出资并提供办公场所，收取的本息归叶君所有;由被告人张金富具体负责放贷事宜，并口头约定年底分红。2017年2月至2018年2月期间，被告人张金富逐步网罗了被告人谢华、陈金祥、童江波、胡军、张鸿明、齐渊之和叶茂林进入放贷团伙，逐步形成了以被告人张金富为组织、领导者，被告人谢华、童江波、陈金祥、胡军为积极参加者，被告人齐渊之、叶茂林、张鸿明为参加者的恶势力犯罪集团，有组织地实施以小额分期还本付息吸引被害人借款，后收取高额本息及“上门费”、“风控费”、“车马费”等手续费，虚增贷款金额，采用暴力、威胁、“软暴力”逼债，并辅之以诉讼手段的“套路贷”犯罪活动。 该犯罪集团成员总体固定，分工明确。由被告人张金富统筹放贷、催讨、诉讼等事宜，安排被告人张鸿明负责在外介绍借款人借款；安排被告人谢华负责面审、风控定位、办理借款流程、收取手续费和头息；其余被告人听安排上门风控、索债、看管借款人。如出现借款人无力支付虚高贷款或费用，被告人张金富即安排人员采取非法拘禁的手段暴力索债，或安排童江波提起诉讼以隐瞒借款人已归还数额的方式非法占有被害人财物。 该犯罪集团通过实施诈骗、非法拘禁犯罪活动在本市民间借贷领域形成较大不良影响，建德市人民法院以被告人张金富、童江波及叶君为原告的民间借贷诉讼案件达60余件，还曾引发多起治安纠纷，严重影响了社会治安和司法公信力。具体如下： 1、2017年2月17日，叶君、被告人张金富向王某1放款1.5万元，扣除手续费1500元、头息3000元，王某1实际得款1.05万元。2月21日傍晚，被告人张金富以协商还钱为由把王某1叫到半岛办公室要求还款，并安排被告人童江波和陈金祥看管王某1，三人在2月22日凌晨先后入住本市黑马浴场、桐庐县富春江六合宾馆和本市月亮岛宾馆。直至2月23日中午，被告人谢华、齐渊之带着王某1找到王某1父亲王某2收取2.8万元还款后王某1才得以离开。 王某1共支付3.25万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为1.75万元。 2、2017年3月22日，叶君、被告人张金富向朱某1放款20期的零用贷5000元，扣除手续费1200元，头息390元，朱某1实际得款3410元。3月23日傍晚7时许，因朱某1未配合上门风控被强行带回张金富办公室。期间，被告人张金富、谢华、胡军、童江波、张鸿明、齐渊之对朱某1进行殴打，逼迫其还钱，并安排被告人张鸿明、胡军、陈金祥轮流看管朱某1。24日晚23时许，被告人张金富等逼迫朱某1办理网贷还款，后朱某1姐姐朱某3还款2000元。直至3月27日傍晚6时许，朱某1父亲朱某2等和张金富协商还款5000元，后朱某1才得以离开。 朱某1共支付8590元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为3590元。 3、2017年2月15日,叶君、被告人张金富向邵某1放款15期的零用贷5000元,扣除头息474元，车马费300元，邵某1实际得款4226元，邵某1支付3期本息共1422元后无力归还,在3月3日又向被告人张金富借款20期的零用贷1万元,扣除手续费920元,头息780元,归还第一次借款余额4138元,邵某1实际得款约4162元。后邵某1支付5期本息共3900元后无力归还。后被告人张金富、谢华、童江波多次电话催讨，2017年4月3日晚21时许，被告人张金富带着童江波等人赶至本市李家镇长林村某小店，与邵某1发生争吵，被告人齐渊之当众朝邵某1小腿上踢了一脚，后强行将邵某1带回新安江逼债。直至次日凌晨00:34分，邵某1报警经新安江派出所协商处理后才得以离开。2018年1月12日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额1万元起诉邵某1，并隐瞒了邵某1已支付本息4820元的事实。后经调解确定由邵某1在2018年3月2日前归还1万元，邵某1未还款，本案未进入强制执行阶段。 该两次借款邵某1共支付10680元，被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额为1780元，通过诉讼手段诈骗未遂金额为5180元。邵某1仍实际占有借款本金约4320元。 4、2017年2月21日至4月22日期间，叶君、被告人张金富先后向甘某1放贷2.3万元，扣除手续费、头息、还旧账后，甘某1实际得款约为1.2万元，后甘某1陆续支付本息等共计8850元后无力归还。2017年5月4日晚，被告人张金富安排谢华、叶茂林、齐渊之将甘某1带至办公室逼债。直至5月6日中午，甘某1趁看管不严逃回家中，被告人谢华、叶茂林又赶至甘某1家中逼债，甘某1被迫取现2万元还款。 甘某1共支付2.885万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为5850元。 5、2017年2月20日下午，叶君、被告人张金富向李某、卜某放贷1.5万元，扣除押金5000元，手续费1500元，头息2000元，李某、卜某实际得款约6500元。3月7日晚，李某、卜某因无力还款到翁某处借款5000元，被被告人张金富、谢华等发现，两人即被带回半岛办公室。被告人张金富以两人私自在外借款违约为由，收取了2000元的违约费，并逼迫李某写了1万元的借条。 2017年5月3日下午16时许，被告人张金富、谢华、胡军、张鸿明及翁某（另案处理）找到李某和卜某将两人强行关在被告人张金富哈佛商务车的后备箱位置带至新安江半岛国际大厦楼下，逼迫两人打电话借钱还款，后李某、卜某又被带至办公室看管。期间，被告人谢华、叶茂林、胡军、齐渊之对李某、卜某采用扇巴掌、踢打的方式进行殴打，陈金祥、童江波也赶至办公室。直至5月4日下午16时许，李某、卜某分别还款2000、1000元后被放走。之后，李某和卜某按照被告人张金富要求多次按期到张金富办公室打扫卫生。 2017年5月底的一天傍晚17时许，被告人张金富安排童江波、胡军、叶茂林在寿昌找到李某和卜某，将两人带回办公室逼债，直至晚上23时许，李某还款1000元后两人被放回。2017年8月3日，叶君以虚高的2.5万元借条起诉李某，并隐瞒了收回本息、虚高借条金额的事实，后建德市人民法院判决李某归还叶君借款2.5万元及相应费用。本案未进入强制执行程序。 李某共支付押金、本息、违约金等约1.7万元，被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额为3500元,通过诉讼手段诈骗未遂金额为2.5万元。 2017年3月19日，叶君、被告人张金富向卜某放款20期的零用贷5000元，扣除前债利息2000元（归还和李某于2月20日的共同借款），头息390元，上门费900元，卜某实际得款1710元。该笔借款卜某共支付本息、上门费共计6460元，被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额为1460元。 3月21日，叶君、被告人张金富又向卜某放款20期的零用贷1.3万元，到账后先行抵扣3月19日的借款5170元本金，又扣除手续费1500元，头息1014元，卜某实际得款5316元。该笔借款卜某共支付本息、上门费、违约金共计10042元，后卜某无力归还。2017年11月22日，叶君起诉卜某还款1.8万元，经调解达成协议后卜某分期向被告人张金富还款共计5500元。 该两笔借款卜某共支付16502元，调解后又还款5500元，共计22002元。被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额为2960元，通过诉讼手段诈骗既遂金额为4002元,未遂金额为12500元。 6、2017年2月27日至7月5日期间，叶君、被告人张金富分十余次陆续向邵某2放贷9万元、7.4227万元，每次放款到账后均扣除手续费和头息。2017年2月27日至6月21日期间，邵某2通过支付宝、微信等陆续向被告人张金富、谢华支付13.83万余元，并多次通过崔某、余某2名义分别累计向被告人张金富借款2万元、3.5万元用于平账。被告人张金富等在邵某2无力还款后多次将邵某2带至办公室逼债。 2017年6月25日晚20时许，被告人张金富以协商还款为由让被告人谢华、童江波、叶茂林将邵某2带至办公室，当晚由被告人张金富、胡军、叶茂林轮流在办公室看管。直至27日经协商，被告人张金富及其他债主同意给邵某2一周时间还款，邵某2才被放回家中筹款。 2017年7月4日晚，被告人张金富安排谢华、胡军、童江波、陈金祥在崔某父母家蹲守防止邵某2逃走。7月5日上午，被告人张金富赶到法院执行局帮邵某2垫付执行款44227元后将邵带走。直至7月9日，邵某2阿姨余某1分多次向张金富支付2.1万元，邵某2被放回。7月11日-15日，余某1多次向张金富还款共计1.7万元。 8月12日19时许，被告人谢华将余某2带至半岛办公室催讨还款，后余某2家属报警，余某2得以离开。 2017年11月22日，叶君起诉邵某2还款9万元，并隐瞒了邵某2向其还本付息73550元的事实，2017年12月19日，法院判决邵某2归还9万元借款及相应费用。 2017年12月1日，叶君安排被告人童江波起诉崔某还款2万元，并隐瞒了收到还款1.43万元的事实。2017年12月27日，法院判决崔某归还2万元借款及相应费用。 2017年12月1日，叶君安排被告人童江波起诉余某2还款3.5万元，并隐瞒了收到还款2.17万元的事实。2017年12月29日，法院判决余某2归还3.5万元借款及相应费用。 2018年1月9日，被告人张金富起诉邵某2还款7.4227万元，并隐瞒了扣除手续费、邵某2向其还本付息13万余元的事实，2018年2月26日，法院判决邵某2归还7万余元借款及相应费用。被告人张金富在判决生效后申请强制执行，后收到执行款2304.57元。 经统计，邵某2以自己或他人名义在被告人张金富处借款借条金额共21.9万余元，邵飞自行还款138399元，余某1还款3.8万元,崔某还款6380元，共计还款金额18.27万余元。被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额约1200元；被告人张金富通过诉讼手段诈骗未遂金额约18.27万元，被告人童江波通过诉讼手段诈骗未遂金额为3.6万元;邵某2实际仍占有借款本金约3.4万元。 7、2017年7月24日至8月2日期间，被告人张鸿明及周建飞介绍陶某到被告人张金富处借款，后陶某无力还款，被告人张金富安排张鸿明、叶云鹏带陶某到他人处借款。7月30日左右开始，被告人张金富安排张鸿明看管陶某。直至8月5日，被告人张金富安排谢华、张鸿明及叶云鹏和其他债主上门催讨，被告人谢华逼迫陶某自扇耳光并做俯卧撑，后经陶某表哥王某5了解到陶某系被告人张金富表弟。被告人张金富随后和陶某母亲王某4协商，约定按照实际到手金额偿还借款。 8、2017年9月25日，被告人张金富向陈某1放款2万元，由陈某1妻子闵某担保，约定利息400元／天，到账后扣除头息4000元，手续费1000元，陈某1实际得款1.5万元。9月26日下午13时许，被告人张金富安排谢华约陈某1到办公室，以陈某1违约要求其当场偿还借款2万元，陈某1还款4000元后被告人张金富安排被告人童江波开车带被告人谢华及叶某3和陈某1夫妻上门催讨。后被告人谢华将闵某扣在车上，自己和叶某3带着陈某1上门。在陈某1家中，被告人谢华打了陈某1一耳光，威胁陈某1跪在地上自扇耳光向父母认错，逼迫陈某1父母还钱，陈某1父母报警后在民警协商下支付给谢华1.6万元。 陈某1共支付2.5万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为5000元。 9、2017年2月26日，叶君、被告人张金富向储某放款20期的零用贷1万元，约定每周还款780元，扣除头息780元，手续费820元，储某实际得款8400元，储某共支付本息、手续费1.33万元。2018年1月12日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波起诉储某还款1万元，并隐瞒了储某还本付息等情况。2018年3月1日，法院判决储某支付1万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富诈骗既遂金额3300元,未遂金额为1万元；被告人童江波诈骗未遂金额为1万元。 10、2017年3月21日，叶君通过被告人张金富向叶某1放款20期的零用贷1万元，约定每周还款780元，扣除手续费3200元，头息780元，叶某1实际得款6020元，后于2017年7月10日还款2000元结清本息。该笔借款叶某1共支付手续费、本息17680元。 2017年6月5日，叶君又通过被告人张金富向叶某1放款20期的零用贷1万元，约定每周还款800元，扣除手续费2200元，押金500元，头息800元，叶某1实际得款6500元，后于2017年7月26日还款6500元结清本息。该笔借款叶某1共支付手续费、本息14800元。 2017年8月8日，被告人张金富向叶某1放款20期的零用贷5000元，约定每周还款400元，扣除手续费1100元，头息400元，叶某1实际得款3500元。叶某1还款3200元后一次还本付息2000元，该笔借款叶某1共支付6300元。 2018年1月12日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波起诉叶某1还款2.5万元，并隐瞒了叶某1还清借款的情况。2018年5月18日，法院判决叶某1支付2.5万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富诈骗既遂金额共计13780元,未遂金额为25000元；被告人童江波诈骗未遂金额为25000元。 11、2017年2月19日至6月16日期间，叶君通过被告人张金富陆续分6次向胡某1放款7.5万元，每次均扣除手续费以及相应头息，胡某1共支付手续费、本息7.738万元。 2018年2月1日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波起诉胡某1还款7.5万元，但在诉讼中陈述胡某1已还款6万元。2018年4月3日，法院判决胡某1支付1.5万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富等人诈骗既遂金额约2380元,未遂金额1.5万元；被告人童江波诈骗未遂金额为15000元。 被告人张鸿明到案后如实供述了自己的全部犯罪事实。 为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、视听资料、相关书证及被告人的供述等证据。认为被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明的行为均已构成非法拘禁罪、诈骗罪。其中张金富诈骗数额（未遂）巨大，被告人谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明诈骗数额较大。上述被告人均一人犯数罪，应实行数罪并罚。本案系共同犯罪。被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人张金富系首要分子。被告人胡军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张鸿明到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人张金富、谢华、胡军、叶茂林、张鸿明对公诉机关起诉书指控的罪名与事实均无异议。 被告人童江波对公诉机关指控其非法拘禁的罪名无异议，辩称其等对王某1的拘禁行为尚未构成犯罪，其未参与非法拘禁朱某1的该节事实，且其行为不构成诈骗罪。 被告人陈金祥对公诉机关指控其非法拘禁的罪名无异议，辩称其等对王某1的拘禁行为尚未构成犯罪，其未参与非法拘禁甘某1的该节事实，且其未参与过被告人张金富具体放贷的事宜，不清楚“套路”，只是偶尔帮助催收、看管人员，其行为不构成诈骗罪。 被告人齐渊之对公诉机关指控的事实及罪名均提出异议，辩称其与被告人张金富等人接触时间较短，其在公诉机关指控的相关事实中仅系帮助开车，对涉案被害人被非法拘禁的情形不知情，但认可其曾有殴打借款人的行为；其是在自己因非法拘禁犯罪服刑结束后才知道张金富的放贷套路，和张金富等人在一起的时候并不参与放贷事宜，也未有获利，其行为不构成诈骗罪。 被告人张金富的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.被告人张金富等人对王某1、邵某1、陈某1的拘禁行为尚未达到刑事犯罪的定罪标准，该三起事实不应认定为非法拘禁犯罪；2.被告人张金富出借给邵某1、邵某2的本金尚未收回，该两起诈骗事实中不应产生既遂数额；3.本案虽认定为恶势力犯罪集团，但纵观全部犯罪事实，该集团所涉及的犯罪领域狭窄，持续时间短、手段单一且未有严重暴力行为，参与人员、违法所得较少，犯罪情节较轻；4.被告人张金富系初犯，其当庭自愿认罪，如实供述了自己的全部犯罪事实，并自愿退出全部违法所得，认罪悔罪态度良好，且本案被害人均具有一定过错。综上，请求法庭对被告人张金富从轻处罚。 被告人谢华的辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，提出：1.被告人谢华未参与非法拘禁邵某1的相关事实；2.被告人谢华系初犯、偶犯,其到案后如实供述了自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，并自愿退出全部违法所得，认罪悔罪态度良好，且犯罪情节相对较轻。请求法庭对被告人谢华从轻处罚。 被告人童江波的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.被告人童江波未参与非法拘禁朱某1、诈骗王某1、朱某1的相关事实；2.被告人童江波系初犯，且在归案后如实供述了自己的全部犯罪事实，其系受张金富、叶君的安排实施讨债行为，并非犯意的提起者，主观恶性较小，仅有数额极少的获利，且本案虽认定恶势力犯罪集团，但持续时间短，影响范围较小，被害人有一定的过错行为，故请求对被告人童江波从轻处罚。 被告人胡军的辩护人对公诉机关指控非法拘禁的事实及罪名无异议，提出：1.被告人胡军在帮助被告人张金富追讨欠款的过程中，并不明知张金富与涉案借款人之间系非法债务，其主观上没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。其通过限制他人人身自由的手段催收欠款，应按其行为性质评价为非法拘禁犯罪；2.被告人胡军当庭自愿认罪，悔罪态度较好，故请求对被告人胡军从轻处罚。 被告人陈金祥的辩护人对公诉机关指控非法拘禁的罪名无异议，提出：1.被告人陈金祥未参与被告人张金富的非法放贷行为，对其中的“套路”并不知情，在帮助被告人张金富追讨欠款的过程中，仅仅按照指示开车或看管人员，其主观上没有非法占的目的，客观上没有与被告人张金富事先共谋虚构事实的行为，事后也没有实际获利，不构成诈骗犯罪。2.被告人张金富等人对王某1、邵某1的拘禁行为尚未达到刑事犯罪的定罪标准，被告人陈金祥未参与非法拘禁李某、卜某，该三起事实不应认定；3.被告人陈金祥在其参与的非法拘禁共同犯罪中系从犯，其行为完全是受他人支配，主观恶性较小，犯罪情节较轻，其认罪悔罪态度较好。综上，请求法庭同时考虑本案中被害人的行为性质及过错，对被告人陈金祥从轻处罚。 被告人叶茂林的辩护人对公诉机关指控非法拘禁的事实及罪名无异议，提出：1.被告人叶茂林未参与被告人张金富的非法放贷行为，对其中的“套路”不知情，在帮助被告人张金富追讨欠款的过程中，其对所催收欠款的认知仅是一般的民间借贷债务，并不明知张金富与涉案借款人之间系非法债务，其主观上没有非法占有他人财物的目的，不构成诈骗罪。其通过限制他人人身自由的手段催收欠款，应按其行为性质评价为非法拘禁犯罪；2.被告人叶茂林系初犯、偶犯，在其参与的非法拘禁共同犯罪中系从犯，其社会阅历浅，在以被告人张金富为首的放贷集团中系受他人支配，主观恶性较小，参与时间短，到案后如实供述了自己的犯罪事实，悔罪态度良好，造成的社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人叶茂林从轻处罚。 被告人齐渊之的辩护人对公诉机关指控非法拘禁的罪名无异议，提出：1.被告人齐渊之在被告人张金富等人对王某1、甘某1非法拘禁过程中，仅有开车接送相关人员行为，未参与共同拘禁，该两起事实不应认定；2.被告人齐渊之未参与被告人张金富的非法放贷行为，对其中的“套路”不知情，其主观上没有非法占有他人财物的目的，也无获利，不构成诈骗罪。其通过限制他人人身自由的手段帮助被告人张金富追讨欠款，应按其行为性质评价为非法拘禁犯罪；3.被告人齐渊之在其参与的非法拘禁共同犯罪中系从犯，其主观恶性较小，参与时间短，到案后如实供述了自己的犯罪事实，悔罪态度良好。其于2017年12月7日已因非法拘禁罪被判刑，本案所涉犯罪事实发生在判决之前，数罪并罚时应减去已经执行的刑期；另其因本案被取保候审期间表现良好，有稳定工作，无社会危害性。综上，请求法庭对被告人齐渊之从轻处罚并适用缓刑。 被告人张鸿明的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出：被告人张鸿明系初犯、偶犯，在其参与的共同犯罪中系从犯，其参与以被告人张金富为首的非法放贷集团的时间短、次数少，主观恶性较小，到案后如实供述了自己的犯罪事实，悔罪态度良好，造成的社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人张鸿明从轻处罚。 经审理查明：2017年2月初，叶君（另案处理）和被告人张金富经合意决定合伙放贷，约定由叶君出资和提供办公场所，收取的本息归叶君所有;由被告人张金富具体负责放贷事宜，采用零用贷、月息、日息的方式进行放贷，并口头约定2017年年底根据放贷收益进行分红。2017年2月至2018年2月期间，为谋取非法利益，被告人张金富逐步网罗了被告人谢华、陈金祥、童江波、胡军、张鸿明、齐渊之和叶茂林进入放贷团伙，逐步形成了以被告人张金富为组织、领导者，被告人谢华、童江波、陈金祥、胡军为积极参加者，被告人齐渊之、叶茂林、张鸿明为参加者的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以被告人张金富为首，先后以建德市半岛国际大厦1617号办公室、水韵天城105幢3楼办公室、香樟公寓4楼办公室为主要违法犯罪活动场所，有组织地实施以小额分期还本付息吸引被害人借款，除收取高额本息外,并以行规为由私自收取“上门费”、“风控费”、“车马费”等手续费，虚增贷款金额，采用暴力、威胁、“软暴力”逼债，并辅之以诉讼手段的“套路贷”犯罪活动，积累经济资本，以支持犯罪集团的放贷活动。2017年年底，叶君出资3万元由被告人张金富负责分配给被告人谢华、童江波、陈金祥、胡军。 该犯罪集团自形成之后即成员固定，被告人齐渊之、叶茂林、张鸿明前期加入后，因收入分配、个人原因等于2017年8月左右离开，但该犯罪集团成员总体固定，分工明确。由被告人张金富统筹放贷、催讨、诉讼等事宜，安排被告人张鸿明主要负责在外介绍借款人借款；安排被告人谢华负责面审、组织人员上门风控定位，办理借款流程，要求借款人手持借条、身份证在家门口拍照，放款后当场收取手续费和头息；其余被告人听安排上门风控、索债和看管借款人。借款人借款后，由被告人张金富安排被告人谢华、童江波记账，根据时间、借款人名单随机安排各被告人电话或者上门催收。如有借款人无力支付虚高贷款，被告人张金富即安排人员采取非法拘禁的手段暴力索债。 2017年8月，叶君通过隐瞒被害人已归还的借款金额，以全部借条金额向法院提起诉讼3人。2017年11月至2018年2月期间，因合伙放贷约定到期，叶君、被告人张金富开始集中通过自己或者安排被告人童江波提起诉讼、隐瞒借款人已归还数额的方式非法占有被害人财物。 该犯罪集团通过实施诈骗、非法拘禁犯罪活动在本市民间借贷领域形成较大不良影响，因暴力索债引发多起治安纠纷，本院以被告人张金富、童江波及叶君为原告的民间借贷诉讼案件多达60余件。严重影响了社会治安和司法公信力。具体如下： （一）2017年2月17日，叶君、被告人张金富向王某1放款1.5万元，约定日息300元／天，10天1付，扣除手续费1500元、头息3000元，王某1实际得款1.05万元。2月21日傍晚，被告人张金富以协商还钱为由把王某1叫到半岛办公室，并介绍王某1到其他人处挪借还款，后几人在半岛办公室打牌赌博至22日凌晨。因王某1赌博输钱，被告人张金富即要求王某1立即还款，并安排被告人童江波和陈金祥看管王某1，三人在2月22日凌晨先后入住建德市黑马浴场、桐庐县富春江六合宾馆和建德市月亮岛宾馆。2月23日中午，被告人张金富安排谢华、齐渊之带着王某1上门催讨，由王某1父亲王某2在寿昌镇十字街头取现2.8万元还款给谢华，后王某1得以离开。 王某1共支付3.25万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为1.75万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某1的陈述，证实：其于2017年2月17日从张金富处借款15000元，到账后即被扣头息3000元，风控费1500元。2月21日傍晚，张金富叫其到半岛1617办公室要求其还钱，还让其从他人处挪借还款，随后其借到钱并与张金富等人赌博至凌晨，其输钱后张金富再次要求其还款，并安排陈金祥、童江波看管其，后其与陈、童二人一起去黑马浴场洗澡，又先后入住了桐庐县富春江六合宾馆和建德市月亮岛宾馆，其22日中午离开富春江六合宾馆之后一直被看管至23日中午谢华等人带其到寿昌找到其父亲王某2要到钱后，其才被允许离开。并有接受证据材料清单、王某1银行流水在案佐证。 2.证人叶某2的证言，证实：2017年上半年的一天，王某1到张金富处借款1.5万元，钱打到王某1银行卡上后，张金富等人立即收取风控费、头息等，还拍摄了王某1手持借条的照片等事实。 3.证人王某2（王某1父亲）的证言，证实：2017年2月23日的前几天，其子王某1电话联系其称因在外借款要求其帮助还款，其未理睬。直到23日中午，其收到短信称王某1被看管逼债，当时王某1已经二三天没有回家，故其联系对方同意代为偿还。其于23日下午1点多去银行取款，2点左右有人开车带着王某1来拿钱，后王某1被放回的经过情况。并有接受证据材料清单、王某2银行流水、转账、取款记录、手机短信照片在案佐证。另有其辨认笔录证实逼债者中有被告人谢华的情况。 4.调取证据通知书及宾馆住宿记录、同住人员名单，证实：2017年2月22日，王某1从凌晨开始分别和童江波、陈金祥在建德黑马浴场、桐庐富春江六合宾馆、建德月亮岛宾馆入住及离店的登记情况。其中王某1离开富春江六合宾馆的时间为2017年2月22日中午11时48分。 5.被告人张金富、谢华、陈金祥、童江波、齐渊之的供述在卷。其中被告人陈金祥、童江波供述：2017年初，王某1到张金富处借款后，张金富曾安排其等跟着王某1让其还钱，后其等跟随王某1入住宾馆，并在办公室对王某1进行看管的时间、经过。被告人齐渊之供述：张金富安排陈金祥和童江波跟着王某1同住宾馆，后由谢华上门要账拿到2万多。并有其对王某1的辨认笔录及照片在卷。被告人张金富、谢华当庭对上述事实供认不讳。 （二）2017年3月22日，叶君、被告人张金富向朱某1放款20期的零用贷5000元，约定每周还款390元，扣除手续费1200元，头息390元，朱某1实际得款3410元。3月23日傍晚7时许，因朱某1未配合上门风控，被告人张金富、谢华、童江波、胡军、张鸿明在本市新安江街道百合园小区门口将朱某1强行带上车带回水韵天城办公室。期间，被告人张金富、谢华、胡军、童江波、张鸿明、齐渊之对朱某1采用打耳光、踢打的方式进行殴打，被告人谢华还要求朱某1在办公室扎马步，逼迫其还钱。当晚，被告人张金富带着朱某1入住君度足浴，并安排被告人张鸿明、胡军、陈金祥轮流看管朱某1。次日早，朱某1被带至半岛办公室，由被告人张金富安排人看管。24日晚23时许，被告人张金富等逼迫朱某1办理网贷还款，后朱某1姐姐朱某3还款2000元。24日晚，被告人张金富将朱某1带至杭州，由被告人张鸿明、谢华同行负责看管。25日晚，被告人张金富将朱某1带回建德后继续看管，并安排胡军、陈金祥与朱某1同住负责看管。3月26日白天朱某1继续被看管在半岛办公室，27日凌晨和张金富、张鸿明等入住君度足浴店。27日白天朱某1继续被看管在办公室。傍晚6时许，朱某1父亲朱某2等到半岛办公室和张金富协商还款5000元，后将朱某1带回。 朱某1共支付8590元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为3590元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人朱某1的陈述，证实：其于2017年3月22日向张金富借款5000元，款项系叶君打到其银行卡上，到手立即扣除手续费1200元，头息390元。第二天因其未按约配合张金富等人风控，被张金富等人找到并在办公室、宾馆等处进行看管逼债持续了四天。期间，张金富、谢华、胡军、童江波、张鸿明、陈金祥、齐渊之都曾对其进行殴打或看管，其手机被搜走强行申请网贷还款。3月24日晚，其姐姐朱某3帮其还款2000元，3月27日其父亲帮其还款5000元，后其被放回的时间、地点及经过情况，并有调取证据通知书及朱某1泰隆银行明细、接受证据材料清单及朱某1、朱某3账户明细、转账截图及证人朱某3、曾某、朱某2、朱某4、甘某2的证言予以佐证，另有其与甘某2的辨认笔录在案证实对被告人张金富、童江波、齐渊之、胡军、张鸿明的辨认情况。 2.调取证据通知书及住宿记录，证实：2017年3月24日至27日期间，朱某1与被告人张金富、胡军、陈金祥、张鸿明等人在莱茵酒店、君度足浴、杭州的住宿登记情况。并有证人王某3的证言在案佐证。 3.被告人张金富、谢华、胡军、童江波、齐渊之的供述在卷，被告人张鸿明、陈金祥的供述与上述证据互相印证。被告人张金富、谢华、胡军当庭对上述事实供认不讳。 （三）2017年2月15日,叶君、被告人张金富向邵某1放款15期的零用贷5000元,约定每周还款474元，扣除头息474元，车马费300元，邵某1实际得款4226元，邵某1支付3期本息共1422元（含头息474元）后无力归还,3月3日，又向被告人张金富借款20期的零用贷1万元,约定每周还款780元，扣除手续费920元,头息780元,归还第一次借款余额4138元,邵某1实际得款约4162元。后邵某1支付5期本息共3900元（含头息780元）后无力归还。 后被告人张金富、谢华、童江波多次电话催讨。2017年4月3日晚21时许，被告人张金富带着童江波、陈金祥、胡军、齐渊之等人赶至邵某1所在的李家镇长林村某小店，以还钱为由与邵某1发生争吵，后被告人齐渊之当众朝邵某1小腿上踢了一脚，众人强行将邵某1带回新安江半岛办公室逼债。次日凌晨00:34分，邵某1报警，民警将众人带回新安江派出所协商处理。 2018年1月12日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额1万元向本院起诉邵某1，并在诉讼中隐瞒了邵某1已支付本息4820元的事实。后被告人童江波和邵某1在法院达成调解协议，由邵某1在2018年3月2日前归还人民币1万元，邵某1后续未还款，本案未进入强制执行阶段。 该2次借款邵某1共支付10680元，被告人张金富等人通过诉讼手段诈骗未遂金额为5680元，邵某1仍实际占有借款本金4320元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人邵某1的陈述，证实：2017年2月中旬，其到被告人张金富处借款5000元，3月初借新还旧再借款10000元，两次均被收取风控费、手续费，并约定分期归还。2017年4月的一天，因其未按时还款，被告人张金富带着谢华、齐渊之、胡军、童江波、陈金祥到李家镇长林信用社门口的小店里找到其，要其还款，齐渊之还当众踢了其，后将其强行带至新安江半岛国际大厦的一间办公室内，对其言语威胁并不允许其离开，后其报警处理才得以离开的经过。另有其辨认笔录在案证实对被告人张金富、谢华、童江波、齐渊之、陈金祥的辨认情况。 2.110处警现场情况登记表及处结备案单，证实：2017年4月4日0时34分，邵某1报警称被索债人员从李家镇长林强行带至新安江半岛国际大厦1617办公室，齐渊之在带人过程中有踢人行为。 3.民事调解书，证实：2018年1月12日，被告人童江波起诉邵某1归还借款1万元，后双方调解确定由邵某1于2018年3月2日前归还1万元。 4.被告人童江波、陈金祥、齐渊之的供述与上述证据互相印证。被告人张金富、谢华、胡军的供述在卷，当庭对上述事实供认不讳。 （四）2017年2月21日至4月22日期间，叶君、被告人张金富先后向甘某1放贷2.3万元，扣除手续费、头息、还旧账后，实际得款为1.2万元。借款后甘某1陆续支付手续费、零用贷本息共计8850元（含支付手续费3次约2546元）后无力归还，被告人张金富等人即采取电话催讨的方式多次索债。2017年5月4日晚，被告人张金富安排谢华、叶茂林、齐渊之上门催收，并将甘某1从寿昌家中带回水韵天城办公室逼债。5月4日晚至5月6日中午期间，甘某1白天被被告人张金富、谢华、童江波、陈金祥、胡军、叶茂林轮流看管在办公室，2晚被看管在君度足浴店。 2017年5月6日中午，甘某1趁看管不严逃回家中，被告人谢华、叶茂林又赶至甘某1家中逼债，甘某1被迫返回新安江取现2万元还款。 甘某1共支付2.885万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为5850元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人甘某1的陈述，证实：2017年2月21日至4月22日期间，其经邵某3介绍到半岛大厦1617号办公室找张金富借款三次共计2.3万元，谢华带人上门风控，每次借款到账立即支付头息、风控费。5月初，谢华、叶茂林上门催收，其无力归还，后被带到水韵天城的一间办公室，胡军、童江波、叶茂林、陈金祥等人轮流看管其不让离开，要求其借钱归还，晚上被带至君度足浴店，直至第三天中午，其趁看管不严之机逃走，随后谢华等人赶到其寿昌家中，其只得从其父亲卡上取现2万元归还的经过情况，并有证人游某、王应康的证言、证人邵某3、张某1的证言及辨认笔录及照片、调取证据通知书、清单及君度足浴店住宿记录在案予以佐证。 2.接受证据材料清单及转账截图、银行流水，证实：甘某1到张金富处借款期间，其收到借款后支付本息、费用的转账记录以及相应还款情况。 3.被告人张金富、胡军、叶茂林、陈金祥的供述在卷，被告人谢华、童江波、齐渊之的供述与上述证据互相印证。被告人张金富、胡军、叶茂林当庭对上述事实供认不讳。 （五）2017年2月20日下午，叶君、被告人张金富向李某、卜某放贷1.5万元，扣除押金5000元，手续费1500元，头息2000元，李某、卜某实际得款6500元。3月7日晚，李某、卜某因无力还款到翁某处借款5000元，被被告人张金富、谢华等发现，两人即被带回半岛办公室。被告人张金富以两人私自在外借款违约为由，收取了2000元的违约费，并逼迫李某写了1万元的借条，称若不按时还款就按照借条金额向法院起诉。 2017年5月3日下午16时许，被告人张金富、谢华、胡军、张鸿明及翁某（另案处理）在寿昌找到李某和卜某，将两人强行关在被告人张金富哈佛商务车的后备箱位置带至新安江半岛国际大厦楼下，逼迫两人打电话借钱还款，后李某、卜某又被带至水韵天城办公室看管。期间，被告人谢华、叶茂林、胡军、齐渊之对李某、卜某采用扇巴掌、踢打的方式进行殴打，陈金祥、童江波也赶至办公室看管。当晚，被告人谢华、叶茂林及翁某带着卜某回家要钱，无果后又将其带回办公室看管。5月4日白天，被告人张金富安排张鸿明带李某、卜某到他人处借款，但均没有成功。下午16时许，李某、卜某分别还款2000、1000元后被放走。之后，李某和卜某按照被告人张金富要求多次按期到水韵天城办公室打扫卫生。 2017年5月底的一天傍晚17时许，被告人张金富安排童江波、胡军、叶茂林在寿昌一棋牌室找到李某和卜某，将两人带回水韵天城办公室逼债，直至晚上23时许，李某还款1000元后两人被放回。 2017年8月3日，叶君以虚高的2.5万元借条向本院起诉李某，并在诉讼中隐瞒了收回本息、虚高借条金额等共计1.35万元的事实，本院于2017年8月28日判决李某归还借款2.5万元及相应费用。本案未进入强制执行程序。 李某共支付押金、本息、违约金等约1.7万元，被告人张金富等人通过虚高本金手段诈骗既遂金额为2000元,通过诉讼手段诈骗未遂金额为2.5万元。 2017年3月19日，叶君、被告人张金富向卜某放款20期的零用贷5000元，约定每周还款390元，扣除前债利息2000元（归还和李某于2月20日的共同借款），头息390元，上门费900元，卜某实际得款1710元。该笔借款卜某共支付本息、上门费共计6460元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为1460元。 3月21日，叶君、被告人张金富又向卜某放款20期的零用贷1.3万元，约定每周还款1014元，到账后先行抵扣3月19日的借款本金5170元，又扣除手续费1500元，头息1014元，卜某实际得款5316元。该笔借款卜某共支付本息、上门费、违约金共计10042元，后卜某无力归还。 2017年11月22日，叶君向本院起诉卜某还款1.8万元，经协商调解后卜某分期向被告人张金富还款共计5500元。 该两笔借款卜某共支付16502元，调解后又还款5500元，共计22002元。被告人张金富诈骗既遂金额为4002元,未遂金额为12500元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人李某的陈述、辨认笔录及照片，证实：2017年2月20日，其和卜某经介绍到新安江半岛大厦1617号办公室向张金富借款1.5万元，胡军和陈金祥上门风控，到账1.5万元后随即转账给张金富8500元。后张金富等人逼债催讨，多次把其等带到半岛、水韵天城办公室，每次其二人均需归还部分借款才得以离开。因其无力还清借款，又被张金富等人发现还向其他人借款，曾被迫又写了一张1万元的借条，并注明现金收款，还被迫定期到办公室搞卫生。其中，2017年5月3日下午，被告人张金富带着谢华、胡军、张鸿明等人找到其与卜某后把其二人关进白色车子的后备车厢带到办公室，陈金祥、童江波赶来进行看管，谢华、胡军、叶茂林、齐渊之等人对其二人殴打威胁，逼迫借钱还账。并有证人翁某的证言及其辨认笔录及照片在案予以佐证。 2.被害人卜某的陈述、辨认笔录及照片，证实：2017年2月至5月期间，其与李某到张金富处借款的具体金额、被收取费用以及还款数额情况。期间，张金富、谢华等人多次将其二人带到办公室逼债，恐吓并曾殴打、逼迫其二人打扫卫生、借钱还账的时间、地点及经过及逼债者身份情况。 3.协助查询财产通知书、李某建行账户明细，证实：2017年2月20日，叶君汇入李某账户1.5万元，李随即汇出8500元。 4.调取证据通知书、卜某泰隆卡银行明细，证实：2017年3月19日，叶君汇入卜某账户5000元，卜随即打出3290元；3月21日，叶君汇入卜某账户13000元，卜随即打出7684元。 5.接受证据材料清单、李某借条复印件、民事判决书，证实：2017年8月3日，叶君隐瞒了收回全部本息、虚高借条金额等事实起诉李某归还借款2.5万元，法院判决叶君胜诉。 6.接受证据材料清单、卜某转账记录、银行明细、民事调解书，证实：2017年11月22日，叶君向法院起诉卜某还款1.8万元，经调解结案后卜分期还款共计5500元。 7.被告人张鸿明、齐渊之、陈金祥、叶茂林、童江波的供述与上述证据互相印证；被告人张金富、谢华、胡军的供述在卷，当庭对上述事实供认不讳。 （六）2017年2月至7月期间，叶君、被告人张金富分十余次陆续向邵某2放贷9万元、7.4227万元，每次放款到账后均扣除手续费和头息。2017年2月27日至6月21日期间，邵某2通过支付宝、微信等陆续向被告人张金富、谢华支付13.83万余元，并多次通过崔某、余某2名义分别累计向被告人张金富借款2万元、3.5万元用于平账。被告人张金富等在邵某2无力还款后多次电话、上门催讨，并多次以还款为由将邵某2带至水韵天城办公室协商。 2017年6月25日晚20时许，被告人张金富以协商还款为由让被告人谢华、童江波、叶茂林赶至崔某父母家将邵某2带至水韵天城办公室，当晚由被告人张金富、胡军、叶茂林轮流在办公室看管。6月26日白天，邵某2由被告人谢华看管在办公室催讨，凌晨被送至邵某2阿姨家余某1处住宿。27日凌晨5时许，被告人谢华经张金富安排带着邵某2开车到临安找人借款，没借到钱后又到绍兴把邵某2叔叔邵某5接回本市大同镇邵某2的物流公司协商。经协商，被告人张金富及其他债主同意给邵某2一周时间还款，邵某2被放回家中筹款。 2017年7月4日晚，被告人张金富安排谢华、胡军、童江波、陈金祥在崔某父母家蹲守一整晚，防止邵某2逃走。7月5日上午，被告人谢华等人一路跟随邵某2夫妻到本院执行局，被告人张金富赶到后帮邵某2垫付执行款44227元，并在邵某2离开执行局后将其带走。后被告人张金富、叶茂林跟着邵某2等人在寿昌借款未果，即安排被告人叶茂林跟着邵某2夫妻到临安借款，未借到钱后当晚即将邵某2看管在水韵天城办公室。之后，被告人张金富安排谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林采用轮流看守、跟随等方式看管邵某2，邵某2期间一直被迫居住在水韵天城办公室、被告人谢华等人的出租房等地。7月7日晚，被告人张金富召集方某等债主、邵某2家属一起到水韵天城办公室协商还款，期间谢华以不老实为由打了邵某2两三拳。7月9日下午，被告人张金富安排叶茂林等跟着邵某2到余某1家中协商还款未成，邵某2又被带回。当日，余某1分多次向张金富支付2.1万元，邵某2被放回。7月11日-15日，余某1多次向张金富还款共计1.7万元。 8月12日19时许，被告人谢华将余某2带至半岛办公室催讨还款，后余某2家属报警，民警出警后余某2得以离开。 2017年11月22日，叶君以借条金额9万元向本院起诉邵某2还款，并在诉讼中隐瞒了邵某2向其还本付息73550元的事实，2017年12月19日，法院判决邵某2归还9万元借款及相应费用。 2017年12月1日，叶君安排被告人童江波向本院起诉崔某还款2万元，并在诉讼中隐瞒了收到还款1.43万元的事实。2017年12月27日，法院判决崔某归还2万元借款及相应费用。 2017年12月1日，叶君安排被告人童江波向本院起诉余某2还款3.5万元，并在诉讼中隐瞒了收到还款2.17万元的事实。2017年12月29日，法院判决余某2归还3.5万元借款及相应费用。 2018年1月9日，被告人张金富以借款金额7.4227万元向本院起诉邵某2还款，并在诉讼中隐瞒了扣除手续费、邵某2向其还本付息13万余元的事实，2018年2月26日，法院判决邵某2归还7万余元借款及相应费用。被告人张金富在判决生效后申请强制执行，后通过执行收到执行款2304.57元。 经统计，邵某2以自己或他人名义在被告人张金富处借款借条金额共21.9万余元。邵某2自行还款13.83万元（包含余某2等人还款），余某1还款3.8万元,崔某还款6380元，共计还款18.27万余元。被告人张金富通过诉讼手段诈骗未遂金额约18.27万元，被告人童江波通过诉讼手段诈骗未遂金额为3.6万元;邵某2实际仍占有借款本金约3.4万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人邵某2的陈述、辨认笔录及照片，证实：其因经营不善，多次以个人或者亲友崔某、余某2名义到张金富处借款，每次均被扣除手续费、头息等。2017年6月至7月期间，被告人张金富、谢华等人多次将其带到办公室逼债，恐吓并曾殴打、逼迫其及其亲属借钱还账的时间、地点、经过及逼债者身份情况。其中，2017年6月25日，谢华带着叶茂林、童江波等人上门将其带到办公室，由胡军等人轮流看管至27日凌晨。2017年7月5日，张金富到法院执行局帮其垫付了4万余元执行款后，其被带到寿昌、临安各地借钱未果后又被谢华、陈金祥、童江波、胡军、叶茂林等人轮流看管至7月9日。期间，其曾被谢华殴打。并有证人胡某2、邵某4（邵某2父亲）的证言、接受证据清单、邵某2自书欠款明细照片予以佐证。 2.证人余某1（邵某2阿姨）的证言、辨认笔录及照片，证实：2017年6、7月份，邵某2多次被张金富等人关在办公室里逼债，吃饭睡觉都有人看管，张金富还让其等亲属凑钱还债，不然就带邵某2去按揭买车垒高借款，其曾和邵某2的父母一起去协商过，对方的办公室里面有4、5个人，邵某2被人打过巴掌，还称还不出来想跳楼自杀。其累计帮邵某2还给张金富38000元。并有证人杨某、施某的证言及辨认笔录及照片、其手机转账截图、资金往来记录、银行账户明细予以佐证。 3.证人余某2的证言，证实：其曾帮邵某2到张金富处借款3、4万元，借款由邵某2使用并负责归还，但张金富曾带人将其带走逼债，其报警后才得以脱身的时间、地点及经过等情况。并有邵某2向其借款的借条、110处警现场情况登记表、处结备案单在案佐证。 4.证人崔某（邵某2前妻）的证言，证实：2017年3、4月份，邵某2向张金富陆续借款十六、七万元。6、7月份，邵某2多次被张金富等人关在办公室里逼债，要求家里人凑钱。有一次邵某2被打了，还被人拍了视频发到朋友圈。张金富手下有谢华等几个小鬼帮忙讨债。其曾去过张金富办公室协商还款。并有接受证据清单及视频资料在案佐证。 5.证人邵某5（邵某2叔叔）的证言，证实：2017年6月底，邵某2说要去临安找人担保贷款，结果傍晚就到绍兴找到其要求其到大同帮忙协商借高利贷还款的事情，债主派人跟着邵某2。后在大同物流公司其出面和各个债主协商，张金富是牵头的，最后说好宽限几日还款。之后其听说邵某2又被债主关起来了。 6.证人余某3、方某、齐某、徐某的证言，证实：邵某2曾向其等分别借款。2017年6、7月份，邵某2被张金富关在办公室好几天，张金富还叫其等一起去谈邵某2还款的事宜。齐某、徐某见到张金富的手下曾打过邵某2耳光，邵某2痛的眼泪都出来了。齐某还拍过一段视频发在朋友圈。并有齐某的辨认笔录及照片、证人罗某的证言在案予以佐证。 7.民事诉讼材料、判决书、执行裁定书，证实：（1）2017年11月22日，叶君隐瞒了收回部分本息等事实起诉邵某2归还借款9万元，法院判决叶君胜诉；（2）2017年12月1日，叶君安排童江波隐瞒了收回部分本息等事实起诉崔某归还借款2万元，起诉余某2归还借款3.5万元，法院均判决童江波胜诉；（3）2018年1月9日，张金富隐瞒了收回本息等事实起诉邵某2归还借款7.4227万元，法院判决张金富胜诉。该案进入执行程序后，通过拍卖邵某2商铺后分得执行款2304.57元。 8.结案证明、结案通知书、浙江省法院执行、调解款票据、张金富刷卡记录、执行款划款记录、湖商村镇银行大同支行贷款资料、邵某2银行卡明细，证实：2017年7月5日，张金富代邵某2缴纳执行款44227元。 9.支付宝、微信转账明细截图，证实：邵某2转账给张金富、谢华等人的支付宝、微信转账记录共80余笔，共计支付13.8万余元。 10.接受证据清单、崔某转账截图、还款记录照片打印件，证实：2017年6月，崔某通过支付宝、微信转账给张金富共计6380元。 11.被告人张金富、谢华、胡军、陈金祥、童江波、叶茂林的供述与上述证据互相印证，当庭均对上述事实供认不讳； （七）2017年7月24日至8月2日期间，被告人张鸿明及周建飞介绍陶某到被告人张金富处借款，后陶某无力还款，被告人张金富安排张鸿明、叶云鹏带陶某到他人处借款转嫁借款风险，叶云鹏从中赚取好处费。7月30日左右开始，被告人张金富安排张鸿明看管陶某至8月5日。期间，被告人张鸿明打电话给陶某母亲王某4要求其代为还款，王某4拒绝。被告人张鸿明和叶云鹏即以陶某不孝顺在外借钱为由一起对陶某拳打脚踢。8月5日，被告人张金富安排谢华、张鸿明及叶云鹏和其他债主一起上门催讨，被告人谢华逼迫陶某自扇耳光并做俯卧撑，后经陶某表哥王某5了解到陶某系被告人张金富的表弟。被告人张金富随后到陶某家和王某4协商，约定按照实际到手金额偿还借款，后王某4陆续向相应债主偿还借款。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陶某的陈述，证实：2017年7月，张鸿明等人带其到张金富处借款，后因无力还款，张金富又安排张鸿明、叶云鹏等人带其到别处借款还债。7月30日至8月5日期间，其一直被张鸿明看管并曾遭殴打。8月5日，张金富安排谢华、张鸿明上门催讨，要求其母亲王某4还款的经过。 2.证人王某4（陶某母亲）的证言，证实：2017年7月22日至8月5日，陶某因欠张金富钱被张鸿明等人控制，一直无法联系。8月3日，陶某电话联系其要钱还高利贷，其不同意。8月5日，陶某回来时右脸颊肿的厉害，嘴角结痂，右眼有乌青。同时谢华、张鸿明等多人上门要债，谢华逼陶某扇自己耳光、做俯卧撑，其不敢报警，后因王某5出面，了解到陶某系张金富表弟，这些人才离开。事后张金富称陶某按实际借款数额还款即可，还可以免除10000元，其同意后谢华等人还是每天上门要债。并有证人王某5的证言予以佐证。 3.接受证据材料清单及借据、收条、租房协议，证实：陶某向他人借款及还款的具体情况。 4.被告人张鸿明的供述与上述证据互相印证。被告人童江波的供述：2017年夏天，陶某向张金富借钱，张金富曾叫其等凑钱借给陶某，后来听张金富说和陶某是亲戚，钱要不回来就算了，其知道谢华曾去陶某家里催讨过。被告人张金富、谢华的供述在卷，当庭对上述事实供认不讳。 （八）2017年9月25日，被告人张金富向陈某1放贷2万元，由陈某1妻子闵某担保，约定利息400元／天，到账后扣除头息4000元，手续费1000元，陈某1实际得款1.5万元。 9月26日下午13时许，被告人张金富安排谢华约陈某1到水韵天城的办公室，以陈某1借款时隐瞒在外早有借款的情况为由，认定陈某1违约，要求其当场偿还借款2万元，陈某1无奈还款4000元。后被告人张金富安排被告人童江波开车带着被告人谢华、叶某3及陈某1夫妻上门催讨。到村里后，被告人谢华将闵某扣在车上，自己和叶某3带着陈某1上门。在陈某1家中，被告人谢华打了陈某1一耳光，威胁陈某1跪在地上自扇耳光向父母认错，逼迫陈某1父母还钱，陈某1父母报警后在民警协商下支付给谢华1.6万元。 陈某1共支付2.5万元，被告人张金富等人诈骗既遂金额为5000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实：2017年9月25日，其经方某介绍到被告人张金富处借款20000元，其妻子闵某担保，借款到账后即被收取头息、手续费。次日，张金富以发现其还向他人借款为由，让谢华将其夫妻约到办公室要求还款。其转账4000元后，谢华说是违约金，仍需归还20000元，还让人看管其不允许离开。后谢华、童江波、叶某3开车带着其夫妻回家向其父母逼债，并将其妻子扣留在车内，谢华在其家中打过其耳光，并逼迫其跪地自扇耳光，后民警到场，经协商还款16000元的经过情况及逼债者身份情况。并有证人方某的证言、证人闵某的证言、辨认笔录及照片、接受证据材料清单及转账截图在案予以佐证。 2.证人陈某2（系陈某1父亲）的证言、辨认笔录及照片，证实：2017年9月26日晚9点左右，其子陈某1因在外欠账被债主带到家里讨债，有人当其面打了陈某1一个巴掌，逼迫陈某1下跪自扇巴掌，其报警。民警到现场后经协商还了16000元，还了钱后儿媳才被放回来。并有证人朱某5、陈某3的证言、辨认笔录及照片、110处警现场情况登记表及处结备案单在案佐证。 3.证人叶某3的证言，证实：2017年9月下午的一天，其与谢华、童江波带着陈某1夫妻到陈某1家中逼债，谢华将陈某1妻子扣在车上，并曾殴打陈某1，直至陈某1父母凑钱还债的时间、地点及经过等情况。 4.被告人张金富、谢华的供述在卷，被告人童江波的供述与上述证据互相印证。被告人张金富、谢华、童江波当庭对上述事实供认不讳。 （九）2017年2月26日，叶君、被告人张金富向储某放款20期的零用贷1万元，约定每周还款780元，扣除头息780元，手续费820元，储某实际得款8400元，储某共支付本息、手续费1.33万元。2018年1月12日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额1万元向本院起诉储某还款，并在诉讼中隐瞒了储某还本付息、扣除手续费等情况。2018年3月1日，法院判决储某归还1万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富诈骗既遂金额3300元,未遂金额为1万元；被告人童江波诈骗未遂金额为1万元。 （十）2017年3月21日，叶君通过被告人张金富向叶某1放款20期的零用贷1万元，约定每周还款780元，扣除手续费3200元，头息780元，叶某1实际得款6020元，后于2017年7月10日结清本息。叶某1该笔借款共支付手续费、本息共17680元。 2017年6月5日，叶君又通过被告人张金富向叶某1放款20期的零用贷1万元，约定每周还款800元，扣除手续费2200元，押金500元，头息800元，叶某1实际得款6500元，后于2017年7月26日结清本息。叶某1该笔借款共支付手续费、本息14800元。 2017年8月8日，被告人张金富向叶某1放款20期的零用贷5000元，约定每周还款400元，扣除手续费1100元，头息400元，叶某1实际得款3500元，叶某1该笔借款共支付6300元。 2018年1月12日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波以借条金额2.5万元向本院起诉叶某1还款，并在诉讼中隐瞒了叶某1已还清借款的情况。2018年5月18日，法院判决叶某1归还2.5万元及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富诈骗既遂金额共计13780元,未遂金额为25000元；被告人童江波诈骗未遂金额为25000元。 （十一）2017年2月19日至6月16日期间，叶君通过被告人张金富陆续分6次向胡某1放款7.5万元，每次均扣除手续费以及相应头息，胡某1共支付押金、手续费、本息共计7.738万元。 2018年2月1日，叶君、被告人张金富安排被告人童江波以7.5万元的借条向本院提起诉讼，在诉讼中陈述胡某1已还款6万元。2018年4月3日，法院判决胡某1归还1.5万元借款及相应费用。该案未进入强制执行阶段。被告人张金富等人诈骗既遂金额约2380元,未遂金额1.5万元；被告人童江波诈骗未遂金额为15000元。 上述三节事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人储某的陈述，证实：2018年2月，其向张金富借款1万元，先扣1600利息，到手8400元，其支付过利息。童江波曾带人到其公司里催款，但其不清楚童江波起诉的事情。 2.被害人叶某1的陈述，证实：2017年3月21日，其经小胖介绍开始到张金富处借款三次共计2.5万元，张金富面审、风控，有时是通知叶君放款到其账户，每次均扣除风控费、上门服务费、押金，后其通过微信、支付宝和现金还清了上述借款本息，但是借条都没有拿回。童江波起诉的就是上述没有收回的借条2.5万元。并有其接受证据材料清单及叶某1微信截图、建行、农信社银行流水在案佐证。 3.被害人胡某1的陈述，证实：其向张金富等人借款六次共计7.5万元，借款有时是叶君转到其账户，每次均支付上门费、服务费等，后其多次通过支付宝、微信转账支付给张金富等人7万余元。并有其农行卡、工行卡账户明细、微信支付宝交易记录、收条复印件在案佐证。 4.民事判决书，证实：（1）2018年1月12日，童江波隐瞒了收回本息等事实起诉储某归还借款10000元，法院判决童江波胜诉；（2）2018年1月12日，童江波隐瞒了收回本息等事实起诉叶某1归还借款25000元，法院判决童江波胜诉；（3）2018年2月1日，童江波隐瞒了收回本息等事实起诉胡某1归还借款15000元，法院判决童江波胜诉。 5.被告人童江波的供述：叶君安排其去起诉，涉诉被告里面很多人其不认识。胡某1是借款7万多还掉之后借条没有拿走，叶君让其拿去起诉，开庭的时候张金富安排其告诉法院胡某1还欠1万多。被告人张金富的供述在卷，其当庭对上述事实供认不讳。 综上，被告人张金富共实施非法拘禁9人，诈骗既遂金额约5.74万元，未遂金额约27.58万元，实际获利约5万元。 被告人谢华共参与实施非法拘禁9人，诈骗既遂金额约3.54万元，获得年终分红6000元。 被告人童江波共参与实施非法拘禁8人，诈骗既遂金额约3.54万元，诈骗未遂金额约9.17万元，获得年终分红6000元。 被告人胡军共参与实施非法拘禁6人，诈骗既遂金额约1.29万元，获得年终分红3000元。 被告人陈金祥共参与实施非法拘禁7人，诈骗既遂金额约3.04万元，获得年终分红3000元。 被告人齐渊之共参与实施非法拘禁6人，诈骗既遂金额约3.04万元。 被告人叶茂林共参与实施非法拘禁4人，诈骗既遂金额约0.93万元。 被告人张鸿明共参与实施非法拘禁4人，诈骗既遂金额约0.71万元。 被告人张鸿明到案后如实供述了自己的全部犯罪事实；被告人童江波、陈金祥、叶茂林到案后均如实供述了非法拘禁的主要犯罪事实。案件审理过程中，被告人张金富向本院退出违法所得人民币50000元，被告人谢华向本院退出违法所得人民币6000元，被告人童江波向本院退出违法所得人民币6000元，被告人陈金祥向本院退出违法所得人民币3000元。 证明本案事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据还有： 1.证人王某3（系张金富妻子）的证言，证实：被告人张金富自2016年初和其租住在东站出租房，无正当职业，无稳定收入，自外地种草莓回来后开始放贷。2017年初开始帮人放贷，谢华、胡军、童江波、陈金祥和张金富同吃同住。2017年5月张金富搬走后，还帮谢华等人支付了三个月的房租。 2.证人朱某6（系阿水排挡老板）、吴某（系东站出租房房东）的证言、辨认笔录及照片，证实：张金富、胡军、陈金祥、童江波等人在2017年有段时间同吃同住的情况，吃饭、租房的费用均由张金富支付。 3.同案人员叶君的供述，证实：2017年初，被告人张金富和其合伙放贷，由其出资，张金富负责具体放贷事宜，采用零用贷计日息、月息的方式进行放贷，其根据张金富审核借款人还款能力的评估打款到借款人账户，当天收取第一笔利息，借条由张金富或者其保管，后续其和张金富商量后，自己或者安排童江波拿借条去起诉借款人。 4.证人张某2、叶某4、叶某3的证言，证实：2017年开始，谢华、童江波、陈金祥、叶茂林、齐渊之等人帮张金富共同放账的情况。 5.证人方向卫、周某、鄢红云等其他借款人的证言，证实：其等到被告人张金富处借款的具体流程、收取各种名目费用，后期张金富采用电话、上门催讨、将借款人带至办公室协商，起诉借款人、要求借新还旧等方式催款的情况。 6.电子数据检查记录附光盘、放贷账户电子账目资料，证实：（1）公安机关从王某3处扣得张金富的笔记本电脑和Ｕ盘、从叶君的香樟园办公室扣得的电脑和Ｕ盘内均提取到张金富与叶君合伙放贷账户账目资料，经张金富供述该电子账单内容真实的，标明已结清的就是还掉了，黑名单就是信用不好的；（2）涉案借款人借款具体时间、金额，收取的利息、费用，及还款信用、进度情况。 7.户籍证明，证实：被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明的身份情况。 8.到案经过，证实：被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明均系传唤到案。 9.行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明，证实：被告人张金富、胡军、陈金祥、齐渊之的前科情况。 10.被告人张金富、谢华、陈金祥、叶茂林、胡军的纹身照片，证实：上述被告人身体均有面积较大纹身的事实。 11.治安调解协议书，证实：2017年6月26日11时许，叶君因包裹丢失问题与快递员发生争吵，后张金富、胡军、叶茂林、陈金祥赶到现场，与余良成等3人打架，造成对方不同程度受伤，后经调解，叶君赔偿了对方全部损失。 12.建德市公安局110处警现场情况登记表、处结备案单，证实：2017年2月至2018年9月期间，被告人张金富等人在建德辖区内因索债引发多起治安纠纷。 13.民事诉讼情况表附民事诉讼档案材料，证实：被告人张金富、童江波、齐渊之、胡军及叶君均有大量作为原告的民间借贷案件在本院诉讼，其中叶君、童江波、胡军已被认定为建德市职业放贷人。 14.搜查证、搜查笔录及照片、人身检查笔录、扣押物品清单及照片、辨认笔录及照片，证实：（1）公安机关对被告人张金富位于本市的住处及其所有浙Ａ×××××号白色奔驰轿车、其妻子王某3所有的黑色宝马轿车进行搜查并对涉案手机、ｕ盘、银行卡、笔记本、借条、电脑等相关物品及张金富所有的白色奔驰轿车一辆进行扣押的情况；（2）经被告人叶茂林辨认，公安机关对荣曼金融公司位于本市新安江街道水韵天城105幢301室、新安江街道香樟公寓四楼的办公场所进行搜查，并对电脑、Ｕ盘、公章、文件等物品进行扣押的情况；（3）公安机关对被告人谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林的人身、住处或车辆进行搜查，并对上述人员的手机及笔记本等物品进行扣押的情况。其中，从被告人童江波处扣押到大量涉案民事诉讼文书、借款借据等材料。 15.发还清单，证实：涉案被扣押的手机、电脑、公章等物品的相应发还情况。 16.协助查询财产通知书、调取证据通知书、银行账户明细、微信注册信息、账户信息、资金交易记录，证实：被告人张金富、谢华、童江波、陈金祥、胡军、叶茂林、齐渊之及叶君的银行账户往来明细及与涉案被害人之间的资金往来情况。其中叶君和张金富资金往来有大量大额转账。 17.调取证据通知书、房产交易信息，证实：被告人张金富的房产情况。 18.协助冻结财产通知书，证实：公安机关对被告人张金富、谢华、童江波、胡军相应银行账户的冻结情况。 19.被告人张金富、谢华、童江波、陈金祥、胡军、叶茂林、齐渊之、张鸿明的供述在卷，其中被告人童江波、张鸿明等人的供述主要证实了该犯罪集团的放贷、索债方式、流程、人员分工安排、主要办公场所、收入及分红分配情况。 就本案各被告人及辩护人的辩解和辩护意见做如下分析： 1.针对相关被告人及辩护人提出的被告人张金富等人对王某1、邵某1、陈某1的拘禁行为尚未达到刑事犯罪定罪标准的辩解及辩护意见。经查：（1）被害人王某1的陈述证实其自2017年2月22日中午离开富春江六合宾馆之后一直被看管至23日下午1、2点左右，谢华等人带其到寿昌找其父亲王某2要到钱后，其才被允许离开，并有其父亲王某2的证言、宾馆住宿记录在案予以佐证该时段其被限制人身自由的时间已经超过24小时；（2）被害人邵某1、陈某1被限制人身自由的时间虽不足24小时，但上述被害人的陈述与被告人胡军、齐渊之、谢华等人的供述均能印证其二人在被索债拘禁期间遭到了不同程度的殴打或侮辱。故上述三节事实均符合非法拘禁的定罪标准，应予以认定，对各被告人的辩解及辩护人相应辩护意见均不予采纳。 2.针对被告人张金富辩护人提出至本案案发，借款人邵某1、邵某2仍有借款本息未收回，故该两节事实不产生既遂数额的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相应规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“违约金”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额。但被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。上述两节事实中，邵某1、邵某2仍然占有部分借款本金，故不发生既遂数额，辩护人相应辩护意见予以采纳。 3.针对被告人童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之辩护人提出其等不明知被告人张金富的非法放贷套路，未参与实施放贷的具体事宜，无诈骗共谋，不构成诈骗罪的相应辩护意见。经查，在案被害人陈述、证人证言及被告人的供述均可以证实被告人张金富放贷之始即迅速网罗了上述被告人加入，前期同吃同住，组织成员联系紧密，分工明确、形成了较为稳定的组织。短短几个月时间内，频繁向社会不特定人员放贷、且计息周期短、一旦发生逾期立即组织催收。从涉案的事实来看，上述被告人均多次参加过放贷、风控、带人、催收、拘禁等不同环节，被告人童江波还参与设计电子账目格式、记账、提起诉讼。各被告人参与的上述环节在整个诈骗共同犯罪中均不可缺少，故尽管上述被告人并非犯罪集团的首要分子，但仍应对其参与的诈骗共同犯罪承担责任。被告人童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之辩护人所提其等不知道张金富的非法放贷套路，与张金富无共谋的辩解与常理相悖，更与查明的事实不符，对上述辩护人所提相应辩护意见，本院不予采纳。 4.针对被告人谢华辩护人提出被告人谢华未参与非法拘禁邵某1的辩护意见。经查，被害人邵某1的陈述证实被告人张金富带着几名男子到李家镇长林信用社边上的小店找到其后要求其还钱，并将其强行带回新安江且其辨认出被告人谢华系强行将其带走的男子之一，并有被告人陈金祥供述佐证带回邵某1的当晚，其打电话向谢华了解协商情况时，谢华告诉其邵某1报警的事。被告人谢华辩护人所提上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 5.针对被告人童江波提出其未参与非法拘禁朱某1的辩解及辩护人相应辩护意见。经查，被害人朱某1的陈述证实被告人张金富等几名男子在百合园门口抓住其后即带到张金富的车上，因其不配合风控而对其进行殴打且其辨认出被告人童江波系殴打其的男子之一，上述事实还有被告人张鸿明的供述在案佐证。被告人童江波的辩解及辩护人所提辩护意见无相应证据支撑，与查明的事实亦不符，本院不予采纳。 6.针对被告人陈金祥提出其未参与非法拘禁甘某1的辩解及辩护人提出陈金祥未参与非法拘禁李某、卜某的相应辩护意见。经查：（1）被害人甘某1的陈述证实其被谢华等人带回办公室之后，被告人张金富安排童江波、陈金祥等人对其进行看管，晚上被带到君度足浴店过夜，不允许其离开。并有证人邵某3对陈金祥的辨认笔录、被告人童江波的供述予以佐证陈金祥参与共同看管甘某1的事实；（2）被告人张鸿明、齐渊之的供述、被害人卜某对陈金祥的辨认笔录均证实了被害人李某、卜某被带到张金富办公室后，被告人陈金祥参与了共同看管、催讨还款的事实。被告人陈金祥的辩解及辩护人所提辩护意见无相应证据支撑，与查明的事实亦不符，本院不予采纳。 7.针对被告人齐渊之提出其仅偶有帮助开车行为，对张金富等人非法拘禁涉案被害人的情形并不知情的辩解。经查，被告人齐渊之不仅帮助涉案其他被告人在外出风控、催收时开车，其还共同参与了上门风控、看管被告人，并屡次对被害人实施殴打，其对于张金富等人将涉案借款人带回办公室看管逼债系明知，且积极参与。现其对非法拘禁被害人的情形全不知情的辩解，显属推卸罪责，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明为索要债务，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其中被告人张金富诈骗数额（未遂）巨大，被告人谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案既有既遂，又有未遂，被告人张金富的诈骗数额分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚，但可比照既遂犯从轻处罚；被告人童江波的诈骗数额均为同一量刑幅度，以诈骗既遂处罚。上述被告人均属一人犯数罪，实行数罪并罚。本案系共同犯罪。被告人张金富、谢华、童江波、胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人张金富在本案犯罪中起到组织、策划、指挥作用，为组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人谢华、童江波系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人胡军、陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明系从犯，应当从轻处罚。根据本案非法拘禁犯罪的具体情节，不宜区分主从犯。各被告人在犯罪中的具体行为和情节，本院在量刑时酌情考虑，对被告人陈金祥、叶茂林、齐渊之、张鸿明辩护人所提从犯之辩护意见不予采纳。被告人胡军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张鸿明到案后如实供述自己的全部犯罪事实，可以从轻处罚；被告人童江波、陈金祥、叶茂林到案后均如实供述了非法拘禁的主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人张金富、谢华、胡军、叶茂林均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提相应辩护意见予以采纳。被告人张金富、谢华、童江波、陈金祥均已退出违法所得，可酌情从轻处罚。本案被告人为共同实施违法犯罪行为，谋取经济利益，纠集在一起，假借民间借贷之名有组织的多次实施“套路贷”违法犯罪活动，故不能将被害人未履行债务的情况作为对各被告人酌定从轻的情节予以考虑，对辩护人所提该辩护意见不予采纳。被告人齐渊之另案所犯非法拘禁之罪的刑期已经执行完毕，与本案无涉，综合考虑被告人齐渊之的犯罪事实和情节，不符合宣告缓刑的条件，故对辩护人所提将被告人齐渊之另案已执行刑期在本案中予以扣减并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人张金富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2024年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人谢华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2022年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人童江波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，犯诈骗罪；判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月7日起至2022年4月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人胡军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2021年1月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人陈金祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2021年1月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人齐渊之犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2021年9月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人叶茂林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯诈骗罪；判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月8日起至2020年3月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人张鸿明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2020年3月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人张金富退至本院的违法所得人民币50000元，被告人谢华退至本院的违法所得人民币6000元，被告人童江波退至本院的违法所得人民币6000元，被告人陈金祥退至本院的违法所得人民币3000元，责令被告人胡军退出违法所得人民币3000元，发还被害人，剩余部分，予以没收；被害人邵某1仍占有的本金人民币4320元、邵某2仍占有的本金人民币34000元，予以追缴；涉案为实施犯罪交付给被害人的本金，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕学青 审 判 员  方 璇 人民陪审员  斯光明 二〇一九年十月二十三日 书 记 员  许慧玲