广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初2339号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人林炎强，男，1986年7月8日出生，汉族，大专文化，原广东易某贸易有限公司员工，户籍地广东省佛山市顺德区****************。因本案于2019年1月11日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人魏捷，广东仲马律师事务所律师。佛山市顺德区法律援助处指派。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2019]2245号起诉书指控被告人林炎强犯职务侵占罪，于2019年8月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年8月21日依法将本案转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员陈玉苹出庭支持公诉。被告人林炎强及其辩护人魏捷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人林炎强于2016年4月11日入职佛山市顺德区乐从镇的被害单位广东易某贸易有限公司。2018年9月至12月期间，被告人林炎强利用职务之便，多次侵占所任职公司的钢材（共计价值人民币1412153.198元，以下币种相同）：1.2018年9月中下旬，被告人林炎强将被害单位的一批韶钢钢板47.875吨（价值189585元）提走销售给黄某，并将所得货款188619.5元占为己有。2.2018年11月17日晚，被告人林炎强自行开具放行条交由司机，将被害单位的14件韶钢钢板71.67吨（价值283813.2元）装货运走，并于2018年11月18日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向张某借款20万元，还款解押后将钢材以236299.8元卖给佛山市顺德区松某贸易有限公司。3.2018年11月23日，被告人林炎强通过开具假提货单将被害单位的29件天钢四切钢板73.631吨（价值319043.123元）装货运走，并于2018年11月24日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，通过张某向李某借款20万元。4.2018年12月8日，被告人林炎强通过开具假提货单，将被害单位的29件天钢四切钢板73.631吨（价值319043.123元）装货运走，并于2018年12月9日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向张某借款20万元。5.2018年12月11日，被告人林炎强通过开具假提货单，将被害单位的16件天钢四切钢板40.624吨（价值176023.792元）和6件韶钢钢板31.476吨（价值124644.96元）装货运走，并于2018年12月12日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向张某借款20万元。公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人林炎强的供述和辩解；被害单位广东易某贸易有限公司代表黎某、丁某的报案陈述、委托书、营业执照；证人吴某、张某、林某、李某、梁某、黎某1、黎某2、周某、黎某3、严某、黄某、何某、黄某1、何某1、黎某4的证言；辨认、指认笔录；现场勘验笔录及现场照片；价格认定结论书；到案经过；户籍证明；劳动合同、工资明细；遗失货物明细、产品质量证明书；银行账户信息及交易流水、银行回单、银行凭证；入仓单、提货单、出仓单、调拨单、报销单、送货单；抵押合同；物流费登记单；扣押决定书、扣押清单；企业工商登记资料、股权转让合同；车辆信息登记表；民事诉状；讯问录像等。公诉机关据此认为，被告人林炎强利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人林炎强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，辩称：作案期间有通过李某、黎某4及臻某成公司转款的形式归还20多万给被害单位。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人林炎强有如下从宽处罚情节：1.案发后公安机关追缴了钢板、车辆等部分赃款赃物，挽回部分损失；2.严某、张某、何某1等人与被告人的合伙关系或抵押借款情况，应以生效民事判决为准；3.被告人在作案期间与黎某4有资金往来，黎某4等人的证言有所隐瞒，故量刑时应予考虑；4.被告人没有前科，如实供述其罪行，认罪、悔罪。经审理查明，公诉机关指控被告人林炎强犯职务侵占罪的主要事实清楚，本院根据公诉机关提供并经庭审质证的前述证据，对指控的事实调整、补充，认定如下：被告人林炎强于2016年4月入职位于佛山市顺德区乐从镇的被害单位广东易某贸易有限公司，负责钢材采购，偶尔跟单出货。2018年9月至12月期间，被告人林炎强利用职务之便，多次侵占所任职公司的钢材（共计价值1412153.198元）：1.2018年9月中下旬，被告人林炎强将被害单位的一批韶钢钢板47.875吨（价值189585元）提走销售给黄某，并将所得货款占为己有。2.2018年11月17日晚，被告人林炎强自行开具放行条交由司机，将被害单位的14件韶钢钢板71.67吨（价值283813.2元）装货运走，并于2018年11月18日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向他人借款20万元，还款解押后将钢材卖给松某贸易有限公司。3.2018年11月23日，被告人林炎强通过开具假提货单将被害单位的29件天钢四切钢板73.631吨（每件均2.539吨，共价值319043.123元）装货运走，并于2018年11月24日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向他人借款20万元。之后，林炎强从中某公司仓库提走10件钢板。案发后，民警在中某公司仓库起获剩余19件钢板。4.2018年12月8日，被告人林炎强通过开具假提货单，将被害单位的29件天钢四切钢板73.631吨（价值319043.123元）装货运走，并于2018年12月9日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向他人借款20万元。之后，上述钢板被张某提走存放在创某公司。案发后，民警在创某公司起获上述钢板。5.2018年12月11日，被告人林炎强通过开具假提货单，将被害单位的16件天钢四切钢板40.624吨（价值176023.792元）和6件韶钢钢板31.476吨（价值124644.96元）装货运走，并于2018年12月12日将钢材运至佛山市中某贸易有限公司仓库内存放。后林炎强以该批钢材作为抵押，向他人借款20万元。之后，林炎强提走了6件韶钢钢板，张某提走16件天钢钢板存放在创某公司。案发后，民警在创某公司起获16件天钢钢板。2019年1月13日，严某自愿交出3万元给民警扣押（暂扣于乐从派出所），作为退出林炎强以赃款出资的3万元粤E*****号货车订车款；民警还在严某处扣押粤E*****号货车，该车登记所有者为佛山市桦某物流有限公司。2019年1月11日21时许，民警在中山市将被告人林炎强抓获归案。本院认为，被告人林炎强无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人林炎强犯职务侵占罪，罪名成立。被告人林炎强归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。关于退赃退赔的处理问题。一是扣押的部分涉案钢板，被告人林炎强已将钢板用于向他人抵押借款，经向名义及实际出借人询问，均不同意直接将钢板发还被害单位，由于钢板被林炎强设置了其他权利负担，且尚无证据证明出借人系恶意取得钢板，故不宜在刑事案件中直接判决处理钢板的归属。二是扣押的粤E*****号货车，该车登记所有者为佛山市桦某物流有限公司，公司实际经营者严某表示购买该车其也有部分出资并提供了银行流水，由于该车既未登记在林炎强名下也无法查明系林炎强全额出资，故不宜在刑事案件中直接判决处理该车归属。上述扣押物宜通过民事、执行等途径依法处理。三是林炎强给被害单位造成价值1412153.198元的钢材损失，林炎强将其所得赃款3万元支付订车款，严某自愿交出3万元，该款项可退赔给被害单位，其他赃款物应予继续追缴，追缴不足以弥补被害单位损失的，不足部分由林炎强退赔。对于被告人林炎强的辩解，经查，证人李某、黎某4否定了林炎强的该说法，该辩解亦无其他证据证实，不予采纳。对于辩护人的意见，第1点，前已述及，因林炎强的行为导致无法直接追赃，起获赃物不能作为从轻处罚的依据；第2点，前已述及，目前虽无生效民事判决，但不宜在刑事案件中直接处理；第3点，理据不足，不予采纳；第4点与本案查明的事实相符，予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第五十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林炎强犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年二个月，并处没收财产二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2024年3月10日止。）二、暂扣于佛山市顺德区公安局乐从派出所的人民币3万元，发还被害单位广东易某贸易有限公司；继续追缴涉案赃款物，发还被害单位广东易某贸易有限公司，追缴价值不足人民币1382153.198元部分，责令被告人林炎强退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（以下空白）（本页无正文）审 判 长  廖冰寒审 判 员  吴瑞青人民陪审员  卢玉影二〇一九年十月三十日书 记 员  罗紫雅附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。