浙江省桐乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0483刑初11号 公诉机关桐乡市人民检察院。 被告人朱某某，男，1998年6月9日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，务工，户籍地浙江省桐乡市。2017年4月13日因犯盗窃罪被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。2018年9月18日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现押于桐乡市看守所。 辩护人魏晓阳、江小燕，浙江泽春律师事务所律师。 被告人朱某1，曾用名朱锋强，男，1984年6月8日出生，汉族，浙江省桐乡市人，初中文化，务工，户籍地浙江省桐乡市。2018年9月18日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年10月22日被变更强制措施为取保候审。 辩护人李瑾，浙江百家律师事务所律师。 被告人李某某，男，1995年8月3日出生，汉族，浙江省桐乡市人，高中文化，务工，户籍地浙江省桐乡市。2018年9月18日因本案被桐乡市公安局刑事拘留，同年10月22日被变更强制措施为取保候审。 桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉[2018]1227号起诉书指控被告人朱某某、朱某1、李某某犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐乡市人民检察院指派检察员姚璟璟、助理陈晓峰出庭支持公诉，被告人朱某某、朱某1、李某某、辩护人魏晓阳到庭参加诉讼。经本院通知，桐乡市法律援助中心指派律师李瑾出庭担任被告人朱某1的辩护人。经桐乡市人民检察院建议，本案延期审理二次。现已审理终结。 桐乡市人民检察院指控：被告人朱某某、朱某1、李某某以非法占有为目的经事先预谋后，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，其中被告人朱某某诈骗三起，涉案价值共计145000元，被告人朱某1诈骗两起，涉案价值共计125000元，数额均属巨大；被告人李某某诈骗两起，涉案价值45000元，数额较大，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人李某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关为证实其指控，向本院提交了被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片等证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对上述三被告人予以惩处。 被告人朱某某对被指控的犯罪事实当庭作了供述，辩称第3起事实其只是知道，但没有跟随一起借款，表示自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性有异议，本案介于民事欺诈行为与诈骗罪之间；2、被告人朱某某未参与起诉书所控第3起事实，相应金额不应认定；3、本案中朱某某与朱某1作用相当；4、被告人朱某某归案后如实供述，认罪态度好；5、被害人对本案负有一定责任；6、希望对被告人朱某某从轻处罚。 被告人朱某1对被指控的犯罪事实当庭作了供述，表示自愿认罪，其家庭需要照顾，希望从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、定性方面：指控被告人朱某1主观上具有非法占有被害人财产的故意，客观上实施了虚构事实或隐瞒真相行为的证据不足，被告人朱某1不构成诈骗罪；2、量刑方面：（1）被告人李某某母亲帮助退赔的4.5万元应从犯罪金额中扣除；（2）被告人朱某1归案后如实交代自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，悔罪态度良好；（3）被告人朱某1愿意退赃、退赔，已取得被害人谅解；（4）建议对被告人朱某1从轻处罚并宣告缓刑。 被告人李某某对被指控的犯罪事实当庭作了供述，表示自愿认罪。 经审理查明： 2017年下半年至2018年1月间，被告人朱某某、李某某因赌博欠下大量债务无力支付，遂结伙朱某1经事先预谋，利用被害人沈某1父母有还款能力的情况，谎称自己需要借款让被害人沈某1做担保人，并假意向被害人沈某1承诺会去还掉债务，从而诱骗被害人沈某1签下借条，后为躲债切断联系方式藏匿，最终使得被害人沈某1父亲沈某2归还借款。具体事实分述如下： 1、2018年1月2日，被告人朱某某、朱某1经事先预谋，在桐乡市濮院镇兑丰速贷公司里，采用上述手段诱骗被害人沈某1签下100000元的借条，向焦某借款100000元，实际得款70000元。后焦某利用借条向被害人沈某2索得现金100000元。 2、2018年1月9日，被告人李某某、朱某某结伙，在桐乡市阿飞烟酒店里，采用上述手段诱骗被害人沈某1签下40000元的借条，向向某某等人借款40000元，实际得款30000元左右。后向某某利用借条向被害人沈某2索得现金40000元。 3、2018年1月18日，被告人李某某、朱某1、朱某某结伙，在桐乡市濮院镇飞虎科技公司门口附近，采用上述手段诱骗被害人沈某1签下50000元的借条，向刘某借款50000元，实际得款26000元。后刘某利用借条向被害人沈某2索得现金50000元。 2018年7月，被告人李某某的母亲退还被害人沈某2现金45000元。2019年1月，被告人朱某1在家属的帮助下退赔被害人沈某225000元，向永根一方通过他人退赔被害人沈某220000元。被告人朱某1、李某某庭后又分别退赔75000元、25000元。被害人沈某2对被告人朱某1、李某某及朱某某的行为均表示谅解。 以上事实，有被害人沈某1、沈某2陈述、证人焦某、向永根、刘某、胡某、朱某、罗某等人证言、辨认笔录及照片、欠条、清账证明、刑事判决书、退赃票据、谅解书等相互印证的证据证实，三被告人亦有相应供述在案。 关于辩解及辩护所提。1、关于本案定性及涉案金额的认定。综合在案证据，足以证实三被告人经事先预谋，隐瞒被告人朱某某、李某某欠下巨额债务无力偿还的事实，而假意让被害人沈某1帮忙借款，并谎称自己会偿还借款，不需被害人沈某1还款，使得被害人沈某1陷于错误认识签下借条，后在朱某1的介绍下成功借款，所借款项由三被告人处置，本质目的在于让被害人沈某1父母偿还所借款项，使得被害人沈某1父亲沈某2最终偿还19万元。三被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，符合诈骗罪的构罪要件，应对上述金额承担刑事责任。且公诉机关所指控的涉案金额，扣除了案发前李某某家属退还的4.5万元，已是有利于被告人的认定。被告人朱某某、朱某1的辩护人就此所提相关辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。2、本案所涉三起诈骗事实，均是三被告人事先预谋，被告人朱某某主观上具有概括的故意，且根据被告人朱某1、李某某供述、被害人沈某1陈述，足以证实其参与了起诉书指控的第3起事实，相应金额应当认定。被告人朱某某及其辩护人就该起事实所提辩解及辩护意见与事实不符，不予采纳。3、本案中被害人无刑法意义上的过错，辩护人就此所提不予采纳。4、被告人朱某某、朱某1归案后的供述避重就轻，不符合如实供述认定条件，二被告人的辩护人就此所提不予采纳。但二被告人庭审中均表示自愿认罪，量刑时予以考虑。5、被告人朱某某、朱某1的辩护人所提其余辩护意见中合理部分，量刑时予以考虑。 综上，本案事实清楚，证据充分，足以认定。 本院认为，被告人朱某某、朱某1、李某某结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段诈骗他人财物，其中被告人朱某某涉案金额145000元，被告人朱某1涉案金额125000元，均属数额巨大，被告人李某某涉案金额45000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某归案后能如实供述主要犯罪事实，予以从轻处罚。被告人朱某1、李某某积极退赔被害人损失，三被告人均取得谅解，酌情从轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2021年12月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金六万元（已缴纳）。 三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元（已缴纳）。 以上缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。 四、暂存于本院的被告人朱某1、李某某退赃款共计十万元，于判决生效后发还被害人沈某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审  判  长 钟元元 人民 陪 审员 梁培生 人民 陪 审员 安乐莺 二〇一九年十月十六日 （代）书记员 陆静烨