河北省青县人民法院刑 事 判 决 书(2019)冀0922刑初128号公诉机关河北省青县人民检察院。被告人李加耀，男，汉族，1992年3月3日生，专科文化，户籍所在地四川省洪雅县。2018年10月19日因涉嫌合同诈骗罪被乌鲁木齐铁路公安局乘警支队抓获，2018年10月25日被乌鲁木齐铁路公安局看守所羁押，2018年10月27日被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2018年11月24日被青县公安局执行逮捕。现羁押于青县看守所。辩护人李正强，河北精忠致远律师事务所律师。青县人民检察院以青检公诉刑诉[2019]116号起诉书指控被告人李加耀犯合同诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员刘璇出庭支持公诉，被告人李加耀及辩护人李正强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月14日至2018年1月18日期间，深圳市耀楷光电有限公司法人代表李加耀在没有实际履行合同能力的情况下，虚构深圳市耀楷光电有限公司已与四川广电网络眉山分公司签订了买卖合同，采取先支付5万元小额货款为诱饵的方式，诈骗河北锐科通讯设备有限公司与其签订4次“单芯单模跳线”购销合同，河北锐科通讯设备有限公司将价值1996000元的产品供货后，深圳市耀楷光电有限公司人去楼空，李加耀隐匿。认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言等证据证实。公诉机关认为，被告人李加耀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李加耀及辩护人均辩称，深圳市耀楷光电有限公司与河北锐科通讯设备有限公司共签订四次合同，前三次交易均是正常的经济往来，2018年最后一笔交易欺骗了锐科公司。且其不是故意隐匿，而是因为手机丢了。经审理查明：2017年4月至12月期间，被告人李加耀作为深圳耀楷光电有限公司法定代表人与河北锐科通信设备科技有限公司（以下简称税科公司）签订三次购销合同，税科公司按合同约定供货后，被告人李加耀未支付货款。2018年1月17日被告人李加耀又虚构已与眉山市网络科技公司签订买卖合同，以先支付了5万元货款方式，欺骗税科公司与其公司签订第四次购销合同，锐科公司按合同约定供货后，被告人李加耀逃匿，以上四次货款共计199.6万元。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据予以证实，本院予以确认。1、被告人李加耀的供述证实，其是深圳市耀楷光电有限公司的法人，在2017年4月份其和路某取得联系并签订合同，由河北锐科通讯设备有限责任公司给深圳耀凯光电有限公司供货，货物具体名称是“单芯单模跳线”，先后一共签订了四次购销合同，合同主要约定：产品的名称、规格、数量、单价，产品质量发货时间，付款方式等内容，具体情况以合同为准。河北锐科通讯设备有限责任公司给其公司供应了四次货物，都有送货单，公司在送货单上盖章签字了，合同约定签订合同之日后三个月结清货款。2017年4月份以来，按照合同约定河北锐科通讯设备有限责任公司给其公司供了价值大概200万元左右的货物。第四次供货之前结的5万元货款。在锐科公司给其供应了第三次货物之后，其又联系他们公司供货，大部分货款都没结清，在第四次给其发货前夕，路某又向其催要货款，要求看一下其公司与其他公司的买卖合同，2018年1月17日其给路某通过微信将耀楷公司与眉山市网络科技有限公司签订的买卖合同打马赛克发过去，2018年1月18日河北瑞科公司才向其公司供的最后一批货。在微信上说在跟眉山广电催要货款是后来退货的事了，2017年6月份的时候其跟路某说已经把问题解决了，现在再跟眉山广电催要货款，实际上其与眉山市网络科技有限公司没有发生业务，是骗路某的。2、证人路某的陈述证实，2016年9月份，其在深圳光纤博览会认识了李加耀，了解他是深圳市耀楷光电有限公司的法人代表，他说能销售其公司生产的产品。2017年4月份，李加耀打电话说他在深圳联系了一家公司，这家公司对其公司生产的“单芯单模跳线”需求量特别大，而且回款肯定也没问题，其通过跟老板夏汉彪请示，销售给李加耀“单芯单模跳线”。2017年4月14日双方公司签订了第一份购销合同，合同约定了产品的名称、规格、数量10万条、单价、产品质量、发货时间、方式和付款方式，具体内容以合同为准，合同是通过传真签订的，合同约定三个月结清货款。可是到了三个月以后，没有结一分钱货款，李加耀以对方公司没给他结货款为由一直推脱。到了2017年9月份的时候，李加耀说之前的10万条跳线退给他了，他又联系了四川广电公司，还需要16万条跳线，让其公司再给他发16万条的货，连同之前的10万条一起卖给四川广电公司，李加耀还说假如四川广电不给货款的话，他自己负责给其公司结清货款，其就相信他了，于是2017年10月10日双方公司又签订了第二份购销合同，给他们供货16万条。又过了二个月后，李加耀又给其打电话说他联系到广东茂名市家公司需要产品，需求量很大，这次价格略低于前两次，但是货到后先付20%的货款，其余80%的货款1个月以内付清，其又相信他了，于是双方公司又签订了第三次购销合同，发货数量是19万条，其一直跟他催要货款，他总是以各种理由推脱，一直没给。2018年1月15日，李加耀给其打电话说四川广电又下订单了，需要7万条线，因为之前的货款一分钱也没结过，其就不敢给他发货了，就跟他要他们公司和四川广电签的合同，他说给你看看可以，但是得要把合同上重要部位涂抹下去。2018年1月17日，他在微信上给其发过来一份买卖合同，当时也没仔细看，李加耀一看在未结货款的情况下其不给他发货了，他就说先给其付8万元货款，但后来又说钱不够，只能先给5万元货款，当天就给老板夏汉彪汇过来，于是双方公司又签订了第四份购销合同，共给他7万条线。这回供完货后，其就天天给他打电话催要货款，一直没给，到了2018年4月份李加耀就不接电话了。2018年6月份左右，法院工作人员去深圳市耀楷光电有限公司调查，发现该公司搬走了。在2018年7月份左右，其公司的人员发现，李加耀给其从微信上发过来他们跟四川广电签的买卖合同中印章与公司名称不符，这才知道受骗了。其公司先后四次给深圳市耀楷光电有限公司供货总货款1996000元，损失货款1946000元，其能提供合同、送货单、微信记录。3、证人黄某的证言证实，其是深圳市康瑞通信有限公司的老板，深圳市康瑞通信有限公司以前叫深圳市容慧光通信有限公司，公司2017年4月份变更的名称，以前法人代表是贾某，现在是其女儿黄钦，其是老板，公司主要经营光纤类产品生产销售业务，属一般纳税性质。李加耀是其女婿，两者之间有业务往来，其公司给李加耀供应过跳线，主要以单芯单模的跳线为主。其和李加耀之间的业务没有购销合同和出入库对账单票据等。李加耀从河北青县锐科通信设备科技有限公司购进的单芯单模跳线没有销售过给其公司，其公司也不欠李加耀的贷款，也不知道李加耀从河北青县锐科通信设备科技有限公司购进的单芯单模跳线去哪了。4、证人王某的陈述证实，其是深圳市洪星光电科技有限公司的法人代表，公司成立于2016年2月，公司主要经营光纤、跳线等产品的生产销售业务，属小规模的纳税性质。其和李加耀是朋友关系，2013年、2014年的时候其公司从李加耀那里拿过货，货物名称为插芯，两者之间也没有购销合同和出入库对账单票据等，当时都是现金交易，其公司不欠李加耀的贷款，李加耀从河北青县锐科通信设备科技有限公司购进的单芯单模跳线没有销售过给其公司，也不知道李加耀从河北青县锐科通信设备科技有限公司购进的单芯单模跳线去哪了。5、证人任某的陈述证实，其是深圳市新诺光通信有限公司的股东，法人代表是梁某，公司主要经营光缆生产业务。其和李加耀是从小的朋友。2018年4月份开始，两者之间有过业务往来，公司从李加耀那里购进过光纤，没有购销合同和出入库对账单票据等。2018年6月份，李加耀有5万元左右的光纤在其公司给加工，加工完就把货给李加耀了，等着他付加工费，到现在一直没付。李加耀们公司或其手里没有存过单芯单模跳线，其这里也没有李加耀自称2018年5月份以来的340万存货。据其了解李加耀把单芯单模跳线销售到新疆一家公司。6、证人岳某的证言证实，其公司位于眉山市东坡区眉州大道东三段48号、50号，这门面是其公司2013年开始租赁，可以提供租赁合同的复印件，不知道李加耀，也不知道眉山市某某科技有限公司。7、河北锐科通信设备科技有限公司出具的与深圳市耀楷光电有限公司购销合同及送货单证实，两公司之间签订四次购销合同，合同价款分别为43万元、68.8万元、59.1万元、28.7万元，锐科公司按合同送货由耀凯公司签收。8、青县公安局出具的青公（经）调证字【2018】0223号调取证据通知书、房屋租赁合同及眉山广电有限公司与深圳市耀楷光电有限公司买卖合同证实，被告人李加耀通过微信给锐科公司发的买卖合同中载明的眉山市某某科技有限公司的地址不是该公司办公地点。9、青县公安局出具的青公（经）调证字【2018】0268号调取证据通知书、乌鲁木齐东旭网络科技有限公司与深圳耀楷光电有限公司公司对账单证实，双方公司间的业务往来明细及乌鲁木齐东旭网络科技有限公司尚欠耀楷公司63875元的情况。10、青县公安局经济犯罪侦查大队出具的接受证据清单、路某与李加耀微信聊天记录证实，双方联系发货及路某催要货款的情况。11、四川省有线广播电视网络股份有限公司眉山分公司出具的情况说明证实，四川广电网络眉山分公司未与深圳市耀楷光电有限公司发生过业务往来，也不认识李加耀本人。12、明君商务中心管理处出具的证明证实，深圳市耀楷光电有限公司已不在明君商务中心办公。13、青县公安局经济犯罪侦查大队出具的调取证据清单、企业设立登记“一照一码”登记申请书、公司账目流水明细证实，该公司的帐目往来情况。14、青县公安局经侦大队出具的辨认笔录证实，证人路某能准确辨认出被告人李加耀。本院认为，被告人李加耀以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物194.6万元，系数额特别巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李加耀及辩护人辩称，深圳市耀楷光电有限公司与河北锐科通讯设备有限公司共签订四次合同，前三次交易均是正常的经济往来，2018年最后一笔交易欺骗了锐科公司，且被告人李加耀不是故意隐匿；经查，结合本案的证据可以证实被告人李加耀在取得河北锐科通讯设备有限公司货物后逃匿，且在签订合同期间又采取虚构事实的方法，足以认定被告人李加耀合同诈骗的犯罪故意，故该辩护意见不予采纳。被告人李加耀犯罪所得的财物，应当责令退赔。根据被告人李加耀的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李加耀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月19日起至年月日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李加耀退赔河北锐科通讯设备有限公司194.6万元，于本判决生效之日起十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙 鹏审 判 员  张金梅人民陪审员  宋湛滢二〇一九年十月二十八日书 记 员  王云祥