河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0703刑初226号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人朱某某，男，1971年出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地同住址河南省。因涉嫌诈骗，于2019年3月11日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘沿沿，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人郭某某，男，1965年出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同住址河南省封丘县。2013年7月25日因犯诈骗罪被新乡市卫滨区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；2016年7月29日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌诈骗，2019年3月11日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年5月5日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人刘丽娟，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人叶某某，男，1971年出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地同住址河南省延津县。2002年1月15日因犯盗窃罪被延津县人民法院判处有期徒刑二年，2005年4月20日因犯盗窃罪被延津县人民法院判刑三年，并处罚金3000元，2016年4月20日因摆扑克牌诈骗被郑州市公安局刑事拘留后因检察院没有批捕转取保候审，2017年5月份解除取保候审。因涉嫌诈骗，2019年3月11日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年6月22日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人马世震，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人周某某，男，1970年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址河南省封丘县。因涉嫌诈骗，2019年3月11日经新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年5月4日到封丘县公安局主动投案临时羁押于封丘县看守所，于次日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张玲玲，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人谢某某，女，1970年出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同住址河南省封丘县。2016年7月29日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗，2019年3月11日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年4月28日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人史红蕾，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人万某某，男，1976年出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同住址河南省。因涉嫌诈骗，2019年3月11日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年6月22日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人齐亚利、刘昱良（实习），新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人朱某1，男，1963年出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地同住址河南省。因涉嫌诈骗，于2019年3月11日被新乡市公安局胜利分局决定，于次日被执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月17日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人冷振亭、郭聪聪，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人李某某，男，1964年出生，汉族，高中毕业，滴滴司机，户籍所在地同住址河南省。2016年7月29日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌诈骗，2019年3月11日经新乡市公安局胜利分局决定，于2019年5月8日被新乡市公安局胜利分局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月29日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人张沛，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。被告人张某某，男，1972年出生,汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同住址河南省封丘县。2017年7月11日，因扑克牌诈骗被新乡市公安局洪门派出所行政拘留5日。因涉嫌诈骗，于2019年1月22日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2019年2月28日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。因涉嫌诈骗犯罪，2019年10月21日经本院决定取保候审，同日从新乡市看守所释放，于2019年10月23日由新乡市公安局耿黄分局执行取保候审。辩护人张彦存，新乡市卫滨区法律援助中心指派律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2019）第151号起诉书指控被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰出庭支持公诉，被告人朱某某及其辩护人刘沿沿、被告人郭某某及其辩护人刘丽娟、被告人叶某某及其辩护人马世震、被告人周某某及其辩护人张玲玲、被告人谢某某及其辩护人史红蕾、被告人万某某及其辩护人齐亚利、被告人朱某1及其辩护人郭聪聪、被告人李某某及其辩护人张沛、被告人张某某及其辩护人张彦存到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2016年10月至2018年1月，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2（均已判刑）等人在新乡市火车站附近及周边、孟姜女路附近，利用“猜扑克牌”实施诈骗。诈骗手段为由韩某1或叶某某坐庄，摆出三张两种颜色的扑克牌，洗牌后让过路群众下注猜颜色少的牌，猜对获得两倍赔偿。朱某某、朱某1在外围放风，其他人围着庄家冒充路人下注，假装猜对获得赔偿，引诱过路群众去猜扑克牌。在猜扑克牌过程中，当托的人给摆牌的打掩护，故意使被害人输钱。为骗取更多钱财，当过路群众身上没有现金时，还有人专门提供网上转账兑换现金，让被骗群众继续输钱。经调查共核实被骗群众8人，被骗金额23400元。分述如下：1、2016年10月4日上午10时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区孟姜女路路边玩“猜扑克牌”游戏，由叶某某摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人刘某猜扑克牌。刘某输了400元现金，韩某1随刘某到新乡市平原商场1楼银行取出5000元现金，又全部被骗走。2、2017年6月10日下午15时，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区孟姜女路火车站批发市场过道玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人陆某1猜扑克牌。陆某1被骗了现金200元后，又用支付宝转账兑换现金4000元全部被骗走。3、2017年6月10日下午16时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2在新乡市孟姜女路中段玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人张某猜扑克牌。张某被骗了500元现金后，韩某2通过微信转账给张某兑换现金1500元，又全部被骗走。4、2017年9月30日10时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某伙同韩某1、韩某2在新乡市火车站广场邮政过道靠南头附近玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人韩某参与猜扑克牌，韩某被骗走现金5100元。5、2017年12月4日上午11时左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区自由路与平原路交叉口附近玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风。被害人王某和朋友王某某在等公交车时，王某被引诱参与猜扑克牌，因王某未带现金，韩某2用支付宝转账的形式给王某兑换2000元现金，全部被骗走。6、2017年12月7日下午14时10分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、伙同韩某1、韩某2在新乡市铁路医院公交站牌附近玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风。被害人赵某2和其女儿赵某1在等公交车时，赵某2被引诱参与猜扑克牌，被骗走现金900元。7、2017年12月16日下午14时左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区金利来商场对面楼洞内玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风。被害人赵某3被引诱猜扑克牌，因没有现金，韩某2通过微信（微信名：霖坤）转账形式给赵某3兑换现金3000元，全部被骗走。8、2018年1月13日12时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区新乡宾馆东侧围墙栏跟玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当“托”，引诱被害人席某1猜扑克牌牌，席某1没有现金，韩某2通过手机支付宝转账的形式，给席某1兑换现金900元，其中800元被骗走。2019年1月22日，被告人张某某经民警电话传唤到案；2019年3月11日，被告人朱某某、朱某1到公安机关投案；2019年4月28日，被告人谢某某到公安机关投案；2019年5月4日被告人周某某到公安机关投案；2019年5月5日，被告人郭某某到公安机关投案；2019年5月7日被告人李某某在新乡市牛村市场附近被民警抓获；2019年6月21日，被告人叶某某被延津县公安局位邱乡派出所民警抓获；2019年6月22日，被告人万某某到公安机关投案。被告人朱某某、周某某、谢某某、朱某1、张某某到案后自愿认罪认罚。公诉机关指控认为，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其中朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1涉案金额23400元，李某某涉案金额16700元；张某某涉案金额11600元，均属数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某某、谢某某、朱某某、朱某1、周某某、李某某、郭某某、万某某、张某某和韩某1、韩某2在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人叶某某、郭某某、谢某某、李某某均有前科，应酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人朱某某系自首。二、被告人朱某某系初犯、偶犯。三、被告人朱某某对被害人进行了积极地退赔。四、被告人朱某某有悔罪表现，当庭自愿认罪。综上，建议对其减轻处罚，判处缓刑。被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人郭某某主动到公安机关投案，且到案后如实供述其所知道的案情，应认定为自首，可以从轻、减轻处罚。二、被告人郭某某已全部退赃退赔，依法可以从轻、减轻处罚。三、被告人郭某某当庭认罪态度较好，具有酌定的从轻处罚情节。被告人叶某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人叶某某在该诈骗团伙中起次要的、辅助的作用，应认定为从犯。二、被告人叶某某能够积极主动交代案情，属于坦白，可以从轻或减轻处罚。三、被告人叶某某自愿赔偿受害人损失，可以从轻或减轻处罚。四、被告人叶某某实施诈骗行为骗取金额较低，在该团伙中受益极少，可以从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人周某某主动到案，依法构成自首，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人周某某系初犯、偶犯，依法可以酌定减轻或者从轻处罚。三、被告人周某某认罪、悔罪态度好，酌定可以从轻处罚。四、被告人周某某积极退回违法所得，弥补受害人的损害，依法酌定可以从轻处罚。被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人谢某某构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人谢某某当庭认罪态度较好，且积极退赃、退赔，依法可以酌定从轻处罚。三、被告人谢某某获利少，主观恶性不深，犯罪情节较轻，人身危险性和社会危害性不大。四、被告人谢某某有两个孩子和年迈的父母需要抚养和照顾。综上，建议对其从轻处罚。被告人万某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人万某某的犯罪行为社会危害性较小，犯罪行为主观恶性不深，请法院在量刑时予以从轻或者减轻处罚。二、被告人万某某自动投案，依法可以从轻减轻处罚。三、被告人万某某是初犯、偶犯。四、被告人万某某是从犯，起次要作用，且从中获利较少。五、被告人万某某有退赔退赃情节。六、被告人万某某当庭自愿认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人朱某1对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人朱某1具有自首情节，如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人朱某1在本案中仅是“望风”作用，获利较少仅四、五百元，在本案中作用较小，应认定为从犯。三、被告人朱某1是初犯、偶犯，可以酌定从轻处罚。四、被告人朱某1认罪态度好，当庭认罪悔罪。五、被告人朱某1积极主动退赔被害人。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人李某某在共同犯罪中不构成主犯，仅仅是配合当“托”，构成从犯。二、被告人李某某如实供述自己的罪行，认罪态度较好。三、李某某平时有工作，是一名滴滴司机，只是偶尔为韩某1组织的诈骗活动中配合当托。综上，建议对被告人李某某适用缓刑。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见为：一、被告人张某某系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。二、被告人张某某系自首，可以从轻、减轻或者免除处罚。三、被告人张某某构成坦白，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。四、被告人张某某系初犯、偶犯。五、被告人张某某积极退赃。六、被告人张某某先前法律意识淡薄，有改过自新的强烈意愿。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年10月至2018年1月，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2（均已判刑）等人在新乡市火车站附近及周边、孟姜女路附近，利用“猜扑克牌”实施诈骗。诈骗手段为由韩某1或叶某某坐庄，摆出三张两种颜色的扑克牌，洗牌后让过路群众下注猜颜色少的牌，猜对获得两倍赔偿。朱某某、朱某1在外围放风，其他人围着庄家冒充路人下注，假装猜对获得赔偿，引诱过路群众去猜扑克牌。在猜扑克牌过程中，当托的人给摆牌的打掩护，故意使被害人输钱。为骗取更多钱财，当过路群众身上没有现金时，还有人专门提供网上转账兑换现金，让被骗群众继续输钱。经调查共核实被骗群众8人，被骗金额23400元。分述如下：1、2016年10月4日上午10时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区孟姜女路路边玩“猜扑克牌”游戏，由叶某某摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人刘某猜扑克牌。刘某输了400元现金，韩某1随刘某到新乡市平原商场1楼银行取出5000元现金，又全部被骗走。2、2017年6月10日下午15时，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区孟姜女路火车站批发市场过道玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人陆某1猜扑克牌。陆某1被骗了现金200元后，又用支付宝转账兑换现金4000元全部被骗走。3、2017年6月10日下午16时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同韩某1、韩某2在新乡市孟姜女路中段玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人张某猜扑克牌。张某被骗了500元现金后，韩某2通过微信转账给张某兑换现金1500元，又全部被骗走。4、2017年9月30日10时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某伙同韩某1、韩某2在新乡市火车站广场邮政过道靠南头附近玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风，引诱被害人韩某参与猜扑克牌，韩某被骗走现金5100元。5、2017年12月4日上午11时左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区自由路与平原路交叉口附近玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风。被害人王某和朋友王某某在等公交车时，王某被引诱参与猜扑克牌，因王某未带现金，韩某2用支付宝转账的形式给王某兑换2000元现金，全部被骗走。6、2017年12月7日下午14时10分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、伙同韩某1、韩某2在新乡市铁路医院公交站牌附近玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风。被害人赵某2和其女儿赵某1在等公交车时，赵某2被引诱参与猜扑克牌，被骗走现金900元。7、2017年12月16日下午14时左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区金利来商场对面楼洞内玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当托，朱某某、朱某1放风。被害人赵某3被引诱猜扑克牌，因没有现金，韩某2通过微信（微信名：霖坤）转账形式给赵某3兑换现金3000元，全部被骗走。8、2018年1月13日12时30分左右，被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、伙同韩某1、韩某2在新乡市卫滨区新乡宾馆东侧围墙栏跟玩“猜扑克牌”游戏，由韩某1摆牌，其他人当“托”，引诱被害人席某1猜扑克牌牌，席某1没有现金，韩某2通过手机支付宝转账的形式，给席某1兑换现金900元，其中800元被骗走。2019年1月22日，被告人张某某经民警电话传唤到案；2019年3月11日，被告人朱某某、朱某1到公安机关投案；2019年4月28日，被告人谢某某到公安机关投案；2019年5月4日被告人周某某到公安机关投案；2019年5月5日，被告人郭某某到公安机关投案；2019年5月7日被告人李某某在新乡市牛村市场附近被民警抓获；2019年6月21日，被告人叶某某被延津县公安局位邱乡派出所民警抓获；2019年6月22日，被告人万某某到公安机关投案。被告人朱某某、周某某、谢某某、朱某1、张某某到案后自愿认罪认罚。在本院庭审前，被告人郭某某、叶某某、万某某、李某某表示自愿认罪认罚。在本院审理期间，被告人朱某某家属退出赃款2894元、被告人郭某某家属退出赃款2894元、被告人叶某某家属退出赃款2894元、被告人周某某家属退出赃款2894元、被告人谢某某家属退出赃款2894元、被告人万某某家属退出赃款2894元、被告人朱某1家属退出赃款2894元、被告人李某某家属退出赃款1856元、被告人张某某家属退出赃款1289元，已退赔本案八名被害人，但八名被害人表示对九名被告人行为不谅解。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人照片、户籍信息，证明：被告人谢某某、周某某、郭某某、李某某、张某某、朱某某、朱某1、叶某某、万某某的个人基本情况，犯罪时为完全刑事责任能力人。（2）到案经过8份，证明：2019年6月21日叶某某被延津县公安局位邱乡派出所民警抓获；2019年6月22日万某某在家中被民警劝说后，主动投案；2019年1月22日，经民警电话传唤，张某某投案自首；2019年3月11日，经民警电话传唤，朱某1到胜利分局接受讯问；2019年3月11日，经民警电话传唤，朱某某到胜利分局接受讯问；2019年4月28日，谢某某投案自首；2019年5月7日李某某在牛村市场附近被民警抓获；2019年5月4日周某某主动投案自首；2019年5月5日，郭某某主动投案自首。（3）刑事判决书4份、行政处罚决定书1份、证明4份，证明：叶某某：2002年1月15日因犯盗窃罪被延津县人民法院判处有期徒刑二年，2005年4月20日因犯盗窃罪被延津县人民法院判刑三年，并处罚金3000元；郭某某：2013年7月25日因犯诈骗罪被新乡市卫滨区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；2016年7月29日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币七千元。谢某某：2016年7月29日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。李某某：2016年7月29日因犯诈骗罪被郑州市金水区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。张某某2017年7月11日，因扑克牌诈骗被新乡市公安局洪门派出所行政拘留5日。同案犯韩某1、韩某22019年3月30日因犯诈骗罪分别被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年零五个月并处罚金10000元、有期徒刑一年零四个月并处罚金10000元。（4）被害人席某2提供手机转账截屏图1张，证明：2018年1月13日12:35分，被害人通过手机转账给*“*社永”900元。（5）被害人张某提供手机转账截图1张，证明：2017年6月10日被害人张某通过手机面对面收钱向“鼠标右键”转账1500元。（6）被害人陆某1提供手机转账截图3张，证明：2017年6月10日被害人陆某1通过手机向“大叔”转账3笔共4000元。（7）被害人刘某提供银行卡取款记录，证明：2016年10月4日刘某河南省农村信用社银行账户减少2笔共5000元。（8）监控视频截图13张，证明：2018年1月13日12:00-13:00各被告人在平原商场北门附近出现的情况。（9）认罪认罚具结书9份，证明：九名被告人均表示认罪认罚。（10）领条8份，证明：八名被害人领取退赃款的情况。2.证人证言（1）证人赵某1的证言，证明：2017年12月7日下午14时，赵某1和其父亲赵某2在铁路医院对面公交站牌后面遇到一伙人在猜扑克，赵某2被骗900元。（2）证人朱某的证言，证明：供述其在2017年五六月份，韩某1等人在三院后门公交站牌后实施“猜扑克”诈骗活动，朱三让其在健康路解放路口站着望风儿，事后分给其150元；三天后朱三让其在孟姜女路与解放路口望风儿，事后朱三给了他50元；又过了一天，韩某1等人在平原路丹尼斯门口诈骗，朱三让其在平原路解放路东南口望风儿，事后，朱三给了他50元。辨认出小保（韩某1）、朱三（朱某某）、女被告人（谢某某）、朱老大（朱某1）、被告人（周某某）。3.被害人陈述（1）被害人刘某的陈述，证明：2016年10月4日，被害人刘某在新乡市孟姜女路被人（四男一女）以猜扑克方式骗走5400元，其中5000元是与当时一起参与的人从附近的银行取出的。（2）被害人陆某2的陈述，证明：2017年6月10日下午15点半，被害人陆某1在孟姜女路批发市场过道里，被一群人（5、6名男子1名女子）以猜扑克方式诈骗4000元。（3）被害人张某的陈述，证明：2017年6月10日下午16点左右，张某在孟姜女路中段被一群人（6、7个人）以猜扑克方式诈骗2000元。（4）被害人韩某的陈述，证明：2017年9月30日10时30分左右，被害人韩某在新乡市火车站广场邮政附近的过道内，被7人以猜扑克方式诈骗4100元钱，抢走1000元，共计5100元。（5）被害人王某的陈述，证明：2017年12月4日上午9时在自由路平原路口公交站牌处，被一群人（7、8个人）以猜扑克方式诈骗2000元。（6）被害人赵某2的陈述，证明：2017年12月7日下午14时左右被害人赵某2在铁路医院对面的公交站牌，被6、7个男的，1个女的以玩儿扑克方式骗了900元。（7）被害人赵某3的陈述，证明：2017年12月16日14时左右，被害人赵某3在新乡市卫滨区金利来商场对面楼洞内被一群人（五、六个人）以猜扑克方式诈骗3000元。（8）被害人席某2的陈述，证明：2018年1月13日12时30分许，被害人席某1在新乡卫滨区平原路新乡宾馆门口被七人（其中有一个女的）以猜扑克方式骗了800元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人朱某某的供述和辩解，证明：投案后第1、2次并未如实供述。第3次供述才承认参与诈骗的事实。参与人员有小永、小让（万某某）、纪根（叶某某）、光头李（李某某）、一个女的叫彩蛾（谢某某）、小保负责召集人，朱某某负责放哨。朱某某供述曾在火车站邮政过道、铁路医院公交站牌、新乡宾馆大门东边参与实施诈骗活动，负责放哨。（2）被告人郭某某的供述和辩解，证明：在公安机关供述其同伙有韩某1、韩某2、周某某、小张、记根（叶某某）、谢某某等人，供述其只参与了一次猜扑克诈骗活动，是在医院后门干的。在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（3）被告人叶某某的供述和辩解，证明：供述自己从2016年后半年到2018年1月份共参与8次以猜扑克牌的形式实施诈骗，供述了诈骗团伙的人员。（4）被告人周某某的供述和辩解，证明：供述团伙成员有韩某1、韩某2、桃恩、记根、谢某某、小让、光头李、建军、老张（来的不勤），还有几个放风的叫不上名字。直接参与10来次，听韩某1说过朱三、朱老大，知道放风的是一个叫三的人负责。辨认出老张（张某某）、记根（叶某某）、谢某某、桃恩（郭某某）、小保（韩某1）、小三放风（朱某某）。（5）被告人谢某某的供述和辩解，证明：供述是纪根叫其参加的，2017年左右开始参与到2018年1月份。2017年在铁路医院公交站牌处，小宝（韩某1）、小勇、朱三、桃根（郭某某）、记根（叶某某）、还有一个大个子戴眼镜，还有谁想不起来了实施了猜扑克诈骗活动，事后小宝分给她了100多元；2017年，在邮政招待所旁边的过道，还是这些人，小保、小永、朱三等，谁家有事谁可能不来，谢某某当托，扮演赢了之后就走的人，让人感觉这个可以赢钱，这次小宝给她分了80元；2017年还有一次自由路金源批发商场门口路边参与了韩社等人的诈骗活动，还是当托，让被害人感觉这个可以赢钱，这次小宝给她分了90元；2017年在孟姜女路和自由路交叉口路东里面一点参与了韩社等人的诈骗活动，还是当托，被害人想不起来了，这次小宝给她分了100多元；2017年在新乡宾馆门口附近还参与了一次，具体时间我想不起来了，还是当托，被害人我想不起来了，这次小宝给没有给她分钱。团伙成员有朱三、朱老大、小保、小永、桃根、纪根、炮响、小让、光头李、老张、还有一个跟着朱三的。朱三是头，小保是坐地的，小保和朱三负责组织人诈骗。（6）被告人万某某的供述和辩解，证明：在公安机关供述自己什么时候参与诈骗的时间记不清了，在火车站附近站牌或者路边实施以猜扑克牌的方式诈骗。自己共参与了4起，前两起没有分钱，后两起分了180元，具体地点和时间记不清。在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（7）被告人朱某1的供述和辩解，证明：在公安机关供述实施诈骗的成员有小宝（韩某1）、小永（韩某2）、小让（万某某）、纪根（叶某某）、光头李（李某某）、小张、桃根（郭某某）一个女的叫彩蛾（谢某某），还有其他人叫不上名字，实施诈骗时，小宝坐地摆牌，朱某1负责放风，其他人当托儿拉人下注。承认2017年开始参与四、五起。在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（8）被告人李某某的供述和辩解，证明：供述其同伙有小宝、小永、彩娥、记根（叶某某）、桃恩（郭某某）、小让（万某某），还有几个叫不上名字。李某某供述其参与实施诈骗的地点有火车站广场西南角邮政过道、火车站批发市场拆迁过道内、自由路金源批发城门口站牌，解放路和自由路之间孟姜女路段，自己就参与了3起。承认2017年6月在孟姜女路骗过一个男的2000元，撵小保，我们在后面跟着；2017年9月在金利来过道骗过一个女的。在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（9）被告人张某某的供述和辩解，证明：供述实施诈骗的成员有小宝（韩某1）、小永（韩某2）、朱三、朱老大、小让（万某某）、纪根（叶某某）、光头李（李某某）、桃根（郭某某）一个女的叫彩蛾（谢某某）。2016年下半年，在孟姜女路中间事实诈骗，被害人是一个女的，韩某1还带着被害人去平原上场楼下银行取了5000元，当天这些钱也被其团伙用猜扑克方式骗走了，参与此次诈骗的有朱老三、小宝、记根（叶某某）、彩蛾（谢某某），其他人记不清楚。承认自己干了四、五起。（10）同案犯韩某2的供述和辩解，证明：作案的人员和手段等。（11）同案犯韩某1的供述和辩解，证明：诈骗的时间和人员分工等。5.勘验、辨认等笔录（1）被告人谢某某的辨认笔录11份，证明：猜扑克诈骗中万某某、叶某某、张某某、李某某、朱某、叶某某、郭某某、周某某、韩某2是托儿，韩某1是摆牌的，朱某1、朱某某是放风的（2）被告人周某某的辨认笔录6份，证明：猜扑克诈骗中叶某某、张某某、谢某某、郭某某是托儿，韩某1是摆牌的，朱某某是放风的。（3）被告人郭某某的辨认笔录4份，证明：猜扑克诈骗中谢某某、周某某、叶某某是托儿，韩某1是摆牌的。（4）被告人李某某的辨认笔录4份，证明：猜扑克诈骗中谢某某、郭某某、叶某某是托儿，韩某1是摆牌的。（5）同案犯韩某2辨认笔录11份，证明：猜扑克诈骗中万某某、叶某某、张某某、李某某、叶某某、郭某某、周某某、谢某某、张豪杰是托儿，韩某1是摆牌的，朱某1、朱某某、朱某是放风的。（6）同案犯韩某1辨认笔录9份，证明：猜扑克诈骗中万某某、叶某某、张某某、李某某、郭某某、周某某、张豪杰是托儿，朱某1、朱某是放风的。（7）被害人席某2的辨认笔录6份，证明：经席某1辨认，朱某1、郭某某、周某某、谢某某、叶某某、万某某参与了对她的诈骗。（8）被害人韩某的辨认笔录1份，证明：经韩某辨认，谢某某参与了对她的诈骗。（9）被害人陆某1辨认笔录4份，证明：经陆某1辨认谢某某、李某某、张豪杰、万某某参与了对他的诈骗活动。（10）被害人王某辨认笔录3份，证明：经王某辨认，韩某2、李某某、谢某某参与了对她的诈骗。（11）被害人赵某3辨认笔录1份，证明：经赵某3辨认谢某某参与了对她的诈骗。（12）被害人刘某辨认笔录2份，证明：经刘某辨认，李某某、谢某某参与了对他的诈骗。（13）被告人张某某辨认笔录11份，证明：猜扑克诈骗中李某某、谢某某、郭某某、周某某、张豪杰、李某某、韩某2、万某某是托儿，叶某某是托儿有时“坐地”，朱某1、朱某某、朱某是放风的，韩某1是坐地摆摊的。（14）被告人朱某某辨认笔录5份，证明：猜扑克诈骗中韩某1、韩某2、朱某、李某某都是其诈骗组织成员。（15）被告人朱某1辨认笔录9份，证明：猜扑克诈骗中张某某、周某某、万某某、李某某、谢某某、韩某2、叶某某、韩某1、朱某都是其诈骗组织成员。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人钱财，其中朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1涉案金额23400元，李某某涉案金额16700元；张某某涉案金额11600元，均属数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱某某、郭某某、叶某某、周某某、谢某某、万某某、朱某1、李某某、张某某和韩某1、韩某2在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭某某、叶某某、谢某某、李某某均有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人周某某、谢某某、朱某1、张某某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人叶某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人朱某某、郭某某、万某某系主动投案，但不能如实供述犯罪事实，依法不能认定自首。公诉机关对九名被告人的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人朱某某、郭某某、万某某、李某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。九名被告人家属已退出涉案全部赃款并返还八名被害人，对九名被告人可酌情从轻处罚。关于被告人朱某某、郭某某辩护人认为二被告人系自首的辩护意见本院不予采纳，本院认为二被告人虽然主动投案，但不能如实供述犯罪事实，依法不能认定为自首。关于被告人叶某某、万某某、朱某1、李某某、张某某辩护人认为五被告人系从犯的辩护意见本院不予采纳，本院认为九名被告人在用“猜扑克牌”实施诈骗的犯罪过程中，有明确的分工及相互配合，事后根据他们骗取的钱财分赃，其在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。本案辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。根据九名被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：（2）被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2020年5月10日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年7月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年8月21日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月4日起至2020年3月3日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年4月27日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年6月21日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年12月11日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年2月7日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）（2）被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2019年10月21日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  崔玉麒二〇一九年十月三十日书 记 员  曾家奇