河北省张北县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0722刑初131号公诉机关河北省张北县人民检察院。被告人张龙，绰号“宝宝”、“天线宝宝”，男，1993年4月2日出生，汉族，小学文化，群众，无业，捕前住河北省张北县，户籍所在地河北省张北县。因为赌博提供条件，2019年2月26日被张北县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元；两次因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定,2019年6月21日被张北县公安局决定分别行政拘留十五日；因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条第三项之规定，2019年6月21日被张北县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月12日被张北县公安局刑事拘留，经张北县人民检察院批准逮捕，同年4月10日被张北县公安局依法执行逮捕。辩护人李全才，河北环北律师事务所律师。被告人范利成，男，1994年10月15日出生，汉族，初中文化，群众，无业，捕前住河北省张北县，户籍所在地河北省张北县。因未取得有效的机动车驾驶证驾驶遮挡号牌小型轿车，2018年12月1日被张北县公安局行政拘留七日，并处罚款一千二百元；因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定，2019年6月21日被张北县公安局决定行政拘留十二日。因交通肇事于2019年1月28日被张北县公安局行政拘留二十日，罚款三千元；因涉嫌犯交通肇事罪，于2019年2月16日被张北县公安局刑事拘留，经张北县人民检察院批准逮捕，同年2月26日由张北县公安局依法执行逮捕。辩护人段晓敏，河北环北律师事务所律师。被告人郝英萧，绰号“二小”、“大二小”，男，1995年2月13日出生，汉族，初中文化，群众，无业，捕前住河北省张北县。因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条第三项之规定，2019年6月21日被张北县公安局决定行政拘留十二日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月22日被张北县公安局刑事拘留，经张北县人民检察院批准逮捕，同年4月10日被张北县公安局依法执行逮捕。辩护人董跃，河北鸿义律师事务所律师。被告人王琴，绰号“小二小”，男，1994年5月6日出生，汉族，中专文化，群众，无业，捕前住河北省尚义县。两次因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定，2019年6月21日被张北县公安局决定分别行政拘留十二日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月31日被张北县公安局刑事拘留，经张北县人民检察院批准逮捕，同年4月10日被张北县公安局依法执行逮捕。指定辩护人倪玉平，河北环北律师事务所律师。被告人马晓伟，男，1982年9月25日出生，回族，中专文化，群众，个体，捕前住河北省张北县。因吸食毒品，2014年7月5日被张家口市公安局高新分局行政拘留十五日；因吸毒于2014年10月9日被张北县公安局强制隔离戒毒二年；因吸毒于2019年1月29日被张北县公安局强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯非法拘禁罪，经张北县人民检察院批准逮捕，于2019年4月19日由张北县公安局依法执行逮捕。指定辩护人王全成，河北鸿义律师事务所律师。被告人张龙、范利成、马晓伟现羁押于张北县看守所，被告人郝英萧、王琴现羁押于尚义县看守所。河北省张北县人民检察院以张检公诉刑诉〔2019〕30号起诉书指控被告人范利成犯交通肇事罪，于2019年3月21日向本院提起公诉；以张检公诉刑诉〔2019〕106号起诉书指控被告人张龙犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、赌博罪，被告人范利成、郝英萧犯非法拘禁罪、赌博罪，被告人王琴、马晓伟犯非法拘禁罪，于2019年7月26日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人任某就范利成犯交通肇事罪向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。河北省张北县人民检察院指派检察员曹国生、陈招飞、杨晓娜、赵海琴出庭支持公诉，附带民事诉讼原告人任某的委托代理人牛某2，被告人张龙及其辩护人李全才、被告人范利成及其辩护人段晓敏、被告人郝英萧及其辩护人董跃、被告人王琴及其指定辩护人倪玉平、被告人马晓伟及其指定辩护人王全成，附带民事诉讼被告人赵某1均到庭参加了诉讼。范利成犯交通肇事罪经张家口市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。张北县人民检察院指控，一、犯罪事实如下：（一）敲诈勒索2017年3月份左右，张龙在得知自己的前女友古某与郝某2恋爱后，多次带人到郝某2父母经营的“聚鑫百货”商店，威胁、恫吓郝某2的父亲郝某1、母亲许某1给其20万元，以解决郝某2和古某恋爱的事情。郝某1、许某1由于恐惧便联系闫某寻求帮助，闫某为此事又联系了牛某1。后某爱丽、牛某1与张龙等人见面，最终给了张龙6万元现金处理此事。（二）赌博1.2018年4、5月份，张龙将一台麻将机拉到张北县张北镇元泉厂村王某2的父亲王某1家，组织李某4、雷某1等人聚众赌博，王某2、郝英萧在赌场上帮忙，张龙从中抽头渔利；2018年秋天，张龙在王某1家组织庞某、孙某、范利成等人聚众赌博，郝英萧、王琴在赌场上帮忙。在赌博过程中，张龙借钱给庞某和孙某供其赌博，庞某在该赌场上输了5万元，孙某在该赌场上输了8.5万元。张龙从中抽头渔利。2.2018年12月份，范利成因偿还不了郝英萧的债务，提出要开设一个赌局，弄点打贯钱。范利成提出后，郝英萧表示同意，并和张龙打招呼，称张龙的麻将机放着没用，借给其用几天。张龙同意后，范利成从张北县张北镇元泉厂村王某2父亲家将张龙的麻将机拉到张北县汽车站西远辰汽贸公司地下室。范利成、郝英萧等人组织陈某1、韩某、“小东北”等人进行赌博，赌资五万元以上，范利成等人从中抽头渔利上万元。期间，张龙在赌场上放红，王琴在赌场上打杂，范利成、郝英萧在赌场上收取贯钱。（三）非法拘禁2018年10月5日上午，张龙纠集王某2（另案处理）、范利成、郝英萧、孟某1（另案处理）驾车（冀Ｇ×××××）一起到张家口市宣化区找雷某1要账。14时许，张龙等人在张家口市宣化区找到雷某1，张龙等人让雷某1回张北县商量偿还欠款事宜，雷某1拒绝。张龙等人让雷某1必须回去。15时许，张龙等人强迫雷某1上了车，雷某1的朋友马某和何某驾车带着郝英萧跟着张龙等人到张北县客栈。16时许，雷某1被带到张北县客栈，王某2驾车拉着孟某1离开。张龙将此事告知马晓伟，马晓伟驾车（冀Ｇ×××××）来到张北县客栈，并在雷某1的右脸部踹了一脚，让其还钱。张龙让雷某1卖掉楼房偿还其欠款，雷某1说楼房登记的户主是其母亲的姓名，其母亲在外地，过几天才能回来。张龙说让雷某1一直待到其母亲回来办理房屋过户手续后，才让他离开。张龙让范利成取来纸和笔，让雷某1写下37万元的欠条，后范利成离开。19时许，张龙让王某2开车返回。期间雷某1的朋友要返回宣化区，张龙不让雷某1走。之后，王某2把郝英萧、雷某1和张龙送到张北县北纬四十一度假日酒店后离开。马晓伟自己开车也来到该酒店，后他和张龙又跟雷某1商量卖房偿还欠款的事情。之后，张龙离开，并叮嘱郝英萧和马晓伟看守好雷某1，不让其离开。马晓伟给其妻子段某1打电话让她送过来烧烤。22时许，马晓伟和段某1离开，郝英萧独自看守雷某1。2018年10月6日09时许，郝英萧将雷某1带到张龙的房间后离开，张龙和王琴看守着雷某1。后来，张龙叮嘱王琴看守着雷某1。2018年10月7日01时许，雷某1趁王琴下楼买东西之时逃跑。（四）交通肇事2019年1月27日14时27分左右，被告人范利成未取得机动车驾驶证驾驶GS0906号小型轿车由南向北行驶至张北县张北镇兴华路机关幼儿园西100米路口路段处与由东某赵某1驾驶的川Ａ×××××号小型轿车相撞，后川Ａ×××××号小型轿车与前方同向任某驾驶的三轮电动车相撞，造成任某受伤，以上三车不同程度损坏。事故发生后范利成弃车逃逸。2019年1月27日16时30分左右，范利成到张北县投案。二、违法事实如下：（一）2019年2月25日17时许，张北县公安局兴石路派出所接到张家口市公安局指挥中心指令称，在张北县瑞天商务会馆对面的众鑫房产有人发生纠纷。公安民警接警后赶到现场了解到，张龙为了向雷某1讨要赌债，让雷某1卖掉房子还债，雷某1无奈，让其妻子戴某报警。后公安民警将张龙、雷某1依法传唤至张北县公安局，并进行询问。经调查：2018年3月份，雷某1到张北县建安西路与永义街转角处张强房屋内的赌场进行赌博。赌博输钱后，雷某1向李某3借了十万元现金。因还不上李某3的钱，雷某1开始向赌场上认识的张龙借钱，此后张龙又多次为雷某1赌博提供条件，目前为止，雷某1还欠张龙三十七万元；2018年8、9月份，张龙在张北县聚众赌博，并给庞某、孙某等人赌博提供条件；2018年12月份，张龙在张北县远辰汽贸有限公司地下室赌场上放红。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条之规定，张北县公安局依法对张龙作出行政处罚。（二）2018年7月份左右，因雷某1不能偿还张龙的债务，张龙带领王琴、范利成和郝英萧到雷某1家找其要账，雷某1不偿还，张龙等人违背雷某1及其家人的意愿住在雷某1家。2018年8月份，为了逃避张龙等人的催债，雷某1及其家人搬到张家口市宣化区居住。2019年6月21日，张北县公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条之规定，对张龙、王琴、郝英萧和范利成作出不予处罚的决定。（三）2018年下半年，雷某1因还不上欠张龙的钱，张龙让雷某1将其居住的位于张北县中博嘉苑小区的楼房顶账给他。因该楼房的户主是雷某1的母亲李某1，雷某1带着张龙到了李某1家，雷某1让李某1把张北县中博嘉苑小区的楼房卖了用于偿还张龙的债务，李某1不同意。之后，张龙带着一名陌生男子找到李某1，让李某1替雷某1还钱，还不上钱就将位于张北县中博嘉苑小区楼房卖掉用于还钱。李某1不愿意卖掉楼房，就答应和亲戚借钱偿还张龙。过了几天，张龙又去李某1家中让李某1还钱，李某1将从亲戚朋友处借的一万九千元还给张龙。2018年9月的一天晚上，张龙伙同王琴来到李某1家，对李某1进行辱骂和威胁，让李某1替雷某1还钱，李某1无奈给张龙下跪，张龙等人离开。因张龙不断找李某1，让其还钱，李某1不堪骚扰，躲到张家口市居住。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定，张北县公安局依法对王琴、张龙作出行政处罚。（四）张龙在得知雷某1要将其母亲李某1位于张北县中博嘉苑小区的房子卖掉后，担心雷某1将房子卖掉后还不了钱。2018年9月9日，张龙、范利成、王琴到达张北县中博嘉苑小区，王琴在楼下放风，张龙用事先准备好的斧子将李某1位于张北县中博嘉苑小区的房子的防盗门砍坏，用自喷漆在防盗门上和墙上喷字，范利成在旁边录制视频。雷某1及其家人将墙面上的红字处理掉之后，张龙再次用自喷漆在墙面上喷字。经鉴定，被损坏的防盗门价格为990元。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定，张北县公安局依法对范利成、王琴、张龙作出行政处罚。（五）2019年2月25日12时许，张龙通过呼小飞得知雷某1来到张北县办事，张龙与其父亲一起到张北县私立一中附近找到雷某1并将其带到张北县升芳宾馆商量还钱事宜。期间张龙给郝英萧打电话告知他找到了雷某1。郝英萧和田晓明赶到后，郝英萧让雷某1将位于张北县张北镇中博嘉苑西区8号楼1单元602室的一套楼房以36万元的价格卖给他，雷某1被迫同意。同日15时许，郝英萧、张龙等人一起到郝英萧家中拿上银行卡，并到银行取钱后，将雷某1带到张北县众鑫房产，郝英萧与雷某1签订《房屋买卖合同》。张北县公安局民警赶到现场后，将张龙等人带回调查。张北县公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条第三项之规定，对张龙、郝英萧作出行政处罚。公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、现场勘验笔录、辨认笔录、鉴定意见、道路交通事故认定书等证据。认为，被告人张龙以非法占有为目的，对被害人使用威胁的方法，强行索要数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人张龙以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人郝英萧、范利成以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；被告人张龙、郝英萧、王琴、范利成和马晓伟为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人范利成无证驾驶小型轿车，发生交通事故，致一人重伤二级，且负事故的主要责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条的规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。另被告人张龙、郝英萧、范利成一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人张龙纠集被告人郝英萧、王琴、范利成、马晓伟，实施违法犯罪活动，其中张龙、郝英萧、王琴、范利成系恶势力成员，马晓伟非恶势力成员。诉请本院依法判处。被告人张龙对起诉书指控其非法拘禁罪和赌博罪的犯罪事实及罪名均无异议；对指控其敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名有异议，辩解其没有敲诈过，也没有拿过钱，认为其不构成敲诈勒索罪。被告人张龙的辩护人提出如下主要辩护意见：1.认为公诉机关指控被告人张龙犯敲诈勒索罪的罪名不能成立，因现有证据均为间接证据，且不能证明张龙多次带人到“聚鑫百货”商店威胁、恫吓过郝某1、许某1，亦不能证明张龙收取过6万元现金。2.对公诉机关指控被告人张龙犯非法拘禁罪没有异议，但在非法拘禁过程中张龙不具有殴打、侮辱被害人的情节，对被害人未造成伤害。3.对公诉机关指控被告人张龙犯赌博罪没有异议，张龙当庭自愿认罪、悔罪。4.认为张龙等人系普通违法犯罪团伙，因为其不具有为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的特征，故张龙不属于恶势力成员。综上，被告人张龙违法犯罪行为主观恶性相对较小，人身危险性不大，情节较轻，社会危害性较小，建议法院对被告人张龙减轻处罚。被告人范利成对起诉书指控其交通肇事的犯罪事实及罪名无异议，表示尽力赔偿被害人经济损失；对指控其非法拘禁罪及赌博罪提出如下主要辩解意见：其没有跟张龙拘禁过雷某1，是雷某1自己跟朋友去的，认为其不构成非法拘禁罪。对远辰汽贸的赌局承认是其个人组织的，但没有收过贯钱，是否构成赌博罪其不清楚，愿意服从判决。另认为其所起作用较小，系从犯，其不属于恶势力成员，不应按恶势力从严惩处。被告人范利成的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对指控被告人范利成犯交通肇事罪、赌博罪不持异议，范利成组织赌博人数、赌资较少、时间较短、抽头渔利数额较小，且最终自愿认罪；2.公诉机关指控被告人范利成构成非法拘禁罪的依据不足，因范利成没有非法拘禁雷某1的故意，也没有实施非法剥夺被害人人身自由的行为，其不构成非法拘禁罪；3.范利成与张龙等人就非法拘禁雷某1不构成共同犯罪，因没有共同故意，也没有实施共同行为；4.范利成不应被定性为恶势力成员，不应按恶势力成员从严惩处；5.范利成在交通肇事罪中具有自首情节，虽存在逃逸情节，但不属于法定加重处罚情节，且民事部分尽最大努力去赔偿被害人，取得被害人的谅解；6.被告人范利成系初犯、偶犯，犯罪的主观恶性较小，社会危险性极低，希望对其从轻或减轻处罚。被告人郝英萧对起诉书指控其非法拘禁的犯罪事实及罪名无异议；对指控其赌博有异议，辩解其没有组织赌博，没有收取过贯钱，也没有参与赌博，只是去过远辰汽贸帮忙、买水，认为其不构成赌博罪。被告人郝英萧的辩护人提出如下主要辩护意见：1.认为郝英萧不构成赌博罪，因为郝英萧没有聚众赌博的主观故意，其不是组织者和参赌人，也没有抽头渔利，其在赌场上只是帮忙，仅得到500元的报酬，没有获得其他非法利益；2.对公诉机关指控被告人郝英萧犯非法拘禁罪无异议；3.在非法拘禁中郝英萧具有法定、酌定从轻情节：郝英萧系从犯，因为其不是犯意的提起者，是为张龙向被害人索某，其没主导权，只是服从，起次要和辅助作用；郝英萧系初犯，且到案后能够如实供述自己非法拘禁的犯罪行为，庭审中认罪、悔罪。被告人王琴对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王琴的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对公诉机关指控被告人王琴的罪名没有异议；2.王琴系从犯，其在非法拘禁过程中处于被支配地位，所起作用不大；3.王琴到案后能如实供述自己的违法犯罪事实，当庭认罪、悔罪，系初犯。综上，希望对其从轻或减轻处罚。被告人马晓伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人马晓伟的辩护人提出如下主要辩护意见：1.对公诉机关指控马晓伟犯非法拘禁罪不持异议；2.对指控马晓伟非法拘禁过程中殴打被害人，属从重处罚情节不予认可，马晓伟的不法行为就是在中都3号客栈踢了雷某1一脚，若马晓伟没有实施这一行为，很难认定其行为构成非法拘禁罪；3.雷某1欠张龙钱款原因主要是多次参与赌博，其存在重大过错，应酌情对马晓伟从轻处罚；4.马晓伟系从犯，其行为起次要和辅助作用；5.马晓伟到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪、悔罪。综上，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，一、犯罪事实：（一）敲诈勒索罪2017年3月份左右，张龙在得知自己的前女友古某与郝某2恋爱后，多次带人到郝某2父母经营的“聚鑫百货”商店，威胁、恫吓郝某2的父亲郝某1、母亲许某1给其20万元，以解决郝某2和古某恋爱的事情。郝某1、许某1由于恐惧便联系闫某寻求帮助，闫某为此事又联系了牛某1。后某爱丽、牛某1与张龙等人见面，最终给了张龙6万元现金处理此事。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：1.被害人郝某1的陈述，2017年儿子郝某2把张龙的媳妇古某领走了，张龙到其经营的“聚鑫百货”店找过麻烦。第一次去时其不在家，妻子在，说当时去了五六个年轻男子，还拿了一把刀，其中一个男子说“我是张龙，我就是你们说的混混，你儿子把我媳妇领走了，你得给我20万”，后来有个邻居给其打电话说：有人到你店里闹事，你赶紧回来吧。回去后看见五六个年轻男子在店里，张龙给其儿子打电话骂，后他与妻子跟张龙说儿子在成龙酒店上班，不会领走他媳妇，张龙就领人去成龙酒店找其儿子。第二次是过了一两天，张龙领着一个叫“孟某3”的男子和一个女子又到其店里打听其儿子的下落，让处理这件事，“孟某3”说这事得处理，他说他也不知道怎么回事，怎么处理？后他们让其掏20万，他说没钱，他们让其写欠条。后来他与张龙就叫嚷起来，张龙用手拽着他的衣领，把他摔倒了，他抱着张龙的腿怕他跑了，被张龙朝后背踹了一脚，后来妻子报警，师范路派出所的警察去了现场给调解了打架的事情。第三次是又过了两三天，当时他不在，妻子在，说先进来一个年轻男子买了一双袜子，后回车里打了个电话，紧接着就过来几个年轻男子把他家的门市部两扇玻璃门都砸了，然后朝东跑了。第四次是又过了十天左右，他找人安好了玻璃，当天下午，张龙坐一辆白色现代汽车从他家门市部经过了一下，其看见张龙了，第二天下午，张龙戴着口罩，开了一辆银灰色雪佛兰汽车从他家店铺门前经过，后面跟着一辆黑色桑塔纳，两辆汽车都蒙着车牌。当时张龙开车走了，黑色桑塔纳汽车停在他家店铺门口，他拿了一根铁棍站在了店铺门口，然后那辆黑色桑塔纳就开走了，还绕了他家的店铺一圈才走。那天晚上12时左右，他从监控看到两个年轻男子开着雪佛兰汽车停到他店铺门口，从车里拿下五个花圈摆在他家店铺门口，其中一个年轻男子拿着纸钱朝空中扔，另一个拿酱豆腐朝门上泼洒，后来他俩开车走了，车牌也蒙着。他还有个小儿子，怕张龙害其小儿子，他和他媳妇挺害怕，就联系他大姨姐闫某帮助处理此事，后某爱丽联系到一个叫“老牛”的人，“老牛”认识张龙，双方约定在张北旧汽车站一家旅馆内见面解决这件事，当时在场的有闫某、闫的丈夫、“老牛”、张龙，其他人不清楚，他不在场，后来闫某给了张龙6万元现金，张龙说这件事就了。双方只有口头协议，没有书面协议，也没有写收条。钱当时是闫某给张龙的，事后他转账给闫某的。后他们不敢经营门市部了，低价转让出去，货也低价转让出去了。店里的资产，郝某2没有出过钱。2.被害人许某1的陈述：她与丈夫郝某1在花园早市开了一家“聚鑫百货”门市部，因为儿子郝某2把张龙的媳妇古某领走了，张龙共四次到门市部闹事。第一次，2017年，张龙带着五六个年轻的男子到门市部，称自己是张北县的混混，要20万元。第二次张龙来与郝某1发生了打架，郝某1被张龙摔倒，后报警，警察给调解解决。第三次，张龙的人将门市部的门玻璃砸碎。第四次，将五个花圈摆在门市部的门口，扔纸钱，拿酱豆腐朝门市部门上泼洒。由于怕张龙害其小儿子，自己被惊扰的浑身发软起不来床，其与丈夫郝某1商量联系人找张龙私下处理此事。后其姐闫某找到一个叫“老牛”的人给张龙6万元处理了。钱当时是其姐闫某给张龙的，事后他们转账给闫某的。后他们不敢经营门市部了，低价转让出去，货也低价转让出去了。3.证人闫某的证言，许某1是她叔叔家的孩子，是其妹子。2017年，许某1给其打电话说其儿子搞了一个也与张龙搞过的对象，张龙老去他们百货店骚扰，第一次带着人拿着刀要20万元，还让打欠条，她不让许给其打欠条。后张龙让人砸了百货店的玻璃，在百货店门口摆花圈，吓得她经常难受，还去过医院抢救。许某1让她帮忙找人处理此事，后她找到“牛牛”，“牛牛”通常叫她三姐，“牛牛”找人联系到张龙。2017年3月9日她与丈夫李某2开车从张家口到了张北，“牛牛”领着她到了旧车站附近的宏基宾馆，当时张龙他们四五个男的在宾馆里等着，张龙和她说最少得给20万元处理此事。她说20万元不可能，这么点事还用20万，2、3万就差不多了。张龙说2、3万你打发要饭的了，后来双方争论了一会儿，张龙说最少要8万，她说8万就不处理，最多给6万，然后张龙说那就6万吧。当时她身上有3万的现金，她就出宾馆让其丈夫带她到步行街的南口建设银行的自动取款机上取了2万元，由于一张卡一天只能取2万元，用卡号为62×××19的工商银行卡取了一万元，所以她用了两张卡取得钱，一万元用一根橡皮筋捆着，一共6沓，然后她回到宾馆将6万元现金给了张龙，张龙答应以后不再去骚扰她妹妹许某1他们了，后他们就都出宾馆走了，她与丈夫开车回了张家口。2017年3月15日许某1让其丈夫郝某1将这6万元及租她房的租金15000元及曾经借的5000元，共8万元转账到她的尾号是9519的工商银行卡上。许某1开的“聚鑫百货”是租的她的房子，后许某1将这个店转租出去了。4.证人李某2的证言，许某1是其妻子闫某叔叔家的，是闫某的妹子。2017年天气还比较凉的时候，他开车与妻子从张家口到张北帮助解决许某1家孩子搞对象出的事。他们到张北县旧车站附近的一家宾馆，闫某去解决的，他没有进去，闫某从宾馆出来后说，要20万，给他6万，解决了。他与闫某到车站附近的建设银行的自助取款机取的钱，加上闫某身上的一共凑了6万元，他们开车返回那个宾馆，闫某自己去宾馆给的。他在车里没有进去。5.证人牛某1的证言，人们平时称呼其“老牛”，2017年，他帮三姐处理过一件事。三姐（闫某）说其妹妹家的男孩在网上聊天把张龙的媳妇领走了。张龙老找其妹妹家的麻烦，扔纸钱，摆花圈，把家里的老人吓坏呀。后双方约定在张北旧车站旁边的一家宾馆见面，他劝说一下张龙，张龙开始要20万元，三姐就给6万元，后张龙同意6万元处理此事。当时三姐身上钱不够又去银行取的，三姐将凑够的6万元递给了他，他又交给张龙的。开始的时候想写个协议，后没有写。张龙拿到钱，他的朋友还开玩笑说正好拿这钱去押一宝。6.证人郝某2的证言，他小名叫“洋洋”，和古某是情侣关系，2016年9月通过手机APP“陌陌”认识的，聊天一周左右后确定了恋爱关系。后来了解到古某有家庭，有一个孩子，没有结婚，老公叫张龙，是张北县的混混，不好惹，他就与古某不再联系了。后来古某又主动联系他，他与古某生活在一起，他们离开张北先去的张家口，后去的北京打工。2017年5月份，他妈去北京找到他与古某，告诉他与古某离开张北后张龙经常带人去他妈开的百货店里骚扰，张龙第一次去店里张口要20万元，之后就经常去店里进行骚扰，把店里的玻璃砸碎，在店门前摆花圈，泼酱豆腐，他妈被吓得经常输液，但是就是查不出病情来，之后他妈通过他大姨给了张龙6万元钱，张龙拿到钱后答应不再找他们家的麻烦了，之后他与古某就平平淡淡的在北京生活。张龙还带人去北京打过他一次。他手机里保存着张龙与古某的聊天记录，提到了张龙去他妈家闹事，他妈给张龙6万元的事。7.证人古某的证言，2012年她在太原认识的张龙，后就在一起了，没有结婚，2015年给张龙生育一个女儿，直到2017年2月初她跟张龙分手了。2016年10月份她在手机聊天软件上认识一个叫郝某2的男子，当时聊得挺投机就一直联系，慢慢的就有了感情，郝某2对她也有了了解，他知道她有家庭有孩子，后她离开张龙与郝某2生活在一起。郝某2的母亲找到他们，说张龙带人去了几次郝某2父母在花园早市开的百货店里闹事，后来郝某2说他父母和他大姨从张家口找个人跟张龙谈话，郝某2父母给了张龙6万元钱，张龙也同意不去郝某2父母店里闹事，也不再找她了。出示手机的图片是她与张龙的微信聊天记录，当时张龙的微信名叫“复仇行动”，那时她已知道了郝某2父母给了张龙六万块钱，她和张龙聊天说：咱们这么多年的感情，你为什么还要去和郝某2的父母要6万元钱，你把6万元钱还给郝某2父母吧，张龙不同意。她还说：大哥替你出气了，你就不要再去找郝某2父母的麻烦了。张龙答应她不再去找郝某2父母的麻烦，但是张龙的大哥不行，张龙说他大哥还要去找郝的父母。张龙答应她会劝说他大哥不再找郝父母的麻烦。张龙的大哥是颉志杰，外号大刚。她说颉志杰给张龙出气，意思是颉志杰去找郝父母的麻烦，逼的郝父母给了张龙6万元钱。8.证人赵某2的证言，有人叫他“耗子”，他和张龙认识约3年了。他们是通过他初中同学颉志杰（外号大刚）认识的。颉志杰母亲与张龙的父亲是亲兄妹关系，颉志杰是张龙的大哥。古某是张龙的前女友，他们没领结婚证，也没有举行过婚礼，古某给张龙生育了孩子，后来古某在外面又找了男朋友，之后张龙和古某分手了。有一次，他、张龙、颉志杰三人在一起，当时古某和人刚跑了，张龙和颉志杰商量想找古某和这名男子，张龙说：不行找他父母吧。颉志杰说：不行给他家摆点花圈，泼点腐乳恶心恶心他。张龙说：咋弄也行，别打他，别出事就行。后来他听颉志杰说把这件事情办了，去找领走古某那名男子父母的麻烦了，具体原话怎么说的他记不清了。再后来王某2还告诉他，张龙去北京找过古某，还给过古某钱。张龙和颉志杰商量这件事的具体时间是2017年在张北县仁爱医院北边大众洗浴门口，颉志杰和冯坤打了一架，当时他在场，他记得张龙和颉志杰商量找领走古某的那名男子父母麻烦这件事也是在这个时间段，和颉志杰与冯坤打架这件事前后差不了几天。应该是2017年3、4月份，冯坤和颉志杰打架是因为冯坤欠颉的钱，颉跟冯要冯不给，在大众洗浴门口发生口角打起来的，当时是师范路派出所出的警，后来他们调解了。他还听颉志杰说过，古某的男朋友家找了个中间人跟他们谈判解决了这件事。9.证人王琴的证言，张龙和古某生育了一个女孩，但是没有结婚，后古某跟着张北的一个男子生活在一起了。张龙开车领着他、郝英萧、范利成、“茹茹”一起去过在张北县医院北边巷子西头，领走古某那名男子父母开的店门前，4、5天后他和张龙、范利成又来到那家店门前，他坐着没下车，张龙和范利成下车进店里买了点东西就出来了，他不清楚他们去店里都干了什么，后听张龙说，张龙跟领走古某的男子父母要过钱，具体多少及如何要的不清楚。10.证人郝英萧的证言，他和张龙认识半年后，听说了张龙的女友古某和别的男子跑到北京这件事情，张龙找过那名男子家里人的麻烦，当时他和王某2、赵某2（外号耗子）、颉志杰（外号大刚）、颉志杰的女友“茹某”、武某（外号刚子）经常在一起，要钱的事他不清楚。11.证人王某2的证言，他认识古某，是张龙的媳妇。他听张龙说有个男的领走古某了，张龙和他家有点纠纷。后来那个男的父母找到一个张家口的人和张龙商量解决领走古某的事，在旧车站附近的一家宾馆见的面，后来对方给了张龙6万元现金，以后双方互相不纠缠。12.辨认笔录及照片证实，郝某1、许某1分别辨认出张龙就是到其经营的“聚鑫百货”闹事的人；郝某1辨认出李某2是闫某的丈夫、孟某2是2017年3月与张龙一起到其经营的“聚鑫百货”要钱的“孟某3”；闫某辨认出张龙就是在张北县旧汽车站附近宾馆内与其拿走6万元的人、牛某1就是与其一起到张北县旧汽车站附近宾馆给许某1处理事情的“牛牛”；牛某1辨认出闫某就是和其一起到宾馆找张龙处理事情的“三姐”。13.指认笔录及照片证实，闫某指认其于2017年3月9日是在张北县张库大道与师范西路交叉口西北角的中国建设银行张北师范西路支行的自助取款机取款后交给了张龙。14.调取证据清单及电子数据现场提取笔录、闫某的中国工商银行卡号62×××19的收入、支出款明细、闫某的中国建设银行卡号55×××93的取款记录证实，闫某持有上述两卡及2017年3月9日取款及郝某1归还款的情况。15.电子数据现场提取笔录及张龙与古某的聊天记录截图证实，载有张龙的微信头像及名称“复仇行动”与古某聊天，内容有：“大哥不是替你出气了，他是看见洋洋家能要出钱来，你说咱两这么多年的感情，你真的要这样的吗？六万块钱而已”、“我出口气！挺好！”、“气你也出了，以后能不能别去找他爸妈的麻烦了，我能帮你做什么我肯定以后努力做，我不会耍脾气了”、“你不会再去找他爸妈了对吧？”、“以后的事以后说吧！我不想去了！大哥不行！我尽量去劝他！你放心吧！”。16.张北县公安局师范路派出所接处警情况登记薄及处警经过证实，2017年2月26日15时许，在张北镇花园早市聚鑫百货门市部内，因郝某1的儿子、张龙的妻子发生感情纠纷，张龙找到郝某1解决其儿子的纠纷，二人发生争执，后派出所调解解决。17.被告人张龙的供述，古某和他同居5年，没有结婚，生育一个女儿，2017年古某与他分手。2017年具体时间记不清了，他发现郝某2与古某有联系，后就去郝某2父亲开的百货店找郝某2，后来他与郝的父亲郝某1吵了起来，郝某1自己拿起三角板凳在自己的头部砸了一下，后抱住他的腿不让他走，说是他打他了，并报了警，警察去现场给调解解决了。他用过“复仇行动”的网名，出示的聊天记录微信号是他的，头像也是他，但是聊天内容不是他聊的。庭审中供述，他与郝某1找的张家口的人在张北县旧车站附近的宏基宾馆见过面，协调过郝某2领走古某的事，但他没拿过郝某1、许某1他们的钱。（二）赌博罪1、2018年秋天，张龙在张北县张北镇元泉厂村王某1家组织庞某、孙某、范利成等人聚众赌博，郝英萧、王琴在赌场上帮忙。在赌博过程中，张龙借钱给庞某和孙某供其赌博，庞某在该赌场上输了5万元，孙某在该赌场上输了8.5万元。张龙从中抽头渔利。上述事实，被告人张龙在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交且经庭审举证、质证的证人王琴、郝英萧、范利成、王某1、孙某、庞某的证言，王琴、庞某的辨认笔录、指认笔录及照片，王某1、孙某的辨认笔录，现场勘验笔录、现场方位平面示意图、中心现场示意图、现场照片及被告人张龙的供述等证据证实，足以认定。2、2018年12月份，范利成因偿还不了郝英萧的债务，提出要开设一个赌局，弄点打贯钱。范利成提出后，郝英萧表示同意，并和张龙打招呼，称张龙的麻将机放着没用，借给其用几天，张龙同意后，范利成从张北县张北镇元泉厂村王某2父亲家将张龙的麻将机拉到张北县汽车站西远辰汽贸公司地下室。范利成、郝英萧等人组织陈某1、韩某、“小东北”等人进行赌博，赌资五万元以上，范利成等人从中抽头渔利上万元。期间，张龙在赌场上放红，王琴在赌场上打杂，范利成、郝英萧在赌场上收取贯钱。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：1.证人王琴的证言，2018年张龙在张北县王某2父亲家开过赌局。当时赌博用的麻将机是张龙的，2018年年底郝英萧、范利成将麻将机拉走，在张北县新车站附近开了一个赌局，这个赌局是郝英萧、范利成和“二维东”女儿三个人开的，这个赌局开的第一天他和张龙都去了，赌博的形式是“推点点”（赌博的一种形式），参与赌博的人轮流坐庄，赌注最大两三千元，最小50元，参与赌博的人有7、8个。赌博地点是在远辰汽贸二层底商的地下室里，他就去了这个赌局一次。当天郝英萧等人盈利4、5千元，他在赌场上挣200元工资钱。2.证人姚某1的证言，范利成和“二小”是在2018年12月15日至2018年12月23日之间在远辰汽贸公司开设赌场的，连续开了三天。麻将机是范利成搬到他们公司的地下室，然后他和一个叫“二小”的人一起组织人们在公司地下室内赌博，每回都来十多个人，他下去过一次，看见“二小”拿着一个酒盒，贯钱都放在酒盒里。第二天他在公司北边登元超市附近望风，范利成第一天组织人们赌博结束后给了他500元，第二天组织人们赌博给了刘某1500元，第三天组织人们赌博给了刘某1300元。听范利成和“二小”说开设赌局共盈利1万多。3.证人刘某1的证言，2018年7月份他与范利成、姚某1、田成成合伙开了“远辰汽贸有限公司”。2018年12月份范利成在汽贸公司里摆了一台麻将机，放在公司的地下室里。范利成用这台麻将机在公司地下室开了一个赌局，以“推点点”的形式组织人们赌博，这个赌局开了3天，每天都有10多个人在赌场里，其中5、6个人参与赌博，赌注最大8、9百元，最小30元，每天都是一开始玩的赌注小，越往后赌注越大。每天都是晚上8、9点开始玩，第一天玩到第二天凌晨2时许散场，第二天玩到当晚12点多散场的，第三天玩了两三个小时就散场了。当时赌场里范利成和一个叫“二小”的男子每天都在，他俩也都参与赌博了，这个赌局是范利成和其他两三个人一起开设的。坐庄的人赢钱了就将赢钱的百分之十给开赌局的人，赌博的前两天，范利成用公司里空的酒盒放在地下室收贯钱，第三天的时候范利成从外边拿回来一个铁皮箱子用来收贯钱。赌博现场参与赌博的人没钱了就会和其他人拿钱，拿上钱后继续赌博，范利成在公司里赌博的前两天每天给他500元，第三天给了他300元，范利成一共给了他1300元钱。证人刘某1第二次证言，他就知道“二小”和范利成一起开设赌局了，那段时间“二小”和范利成经常在一起，是否还有其他人一起开设赌局不清楚。当时还有一名叫“天线宝宝”的男子在赌场上，范利成开设赌局的这三天，“天线宝宝”每天都在，他们是朋友关系，他时常能看到“天线宝宝”和范利成在一起。范利成开了三天赌局，共盈利约14000元，这是他听范利成和“二小”说的。范利成开设赌场的这三天他都在，每天都等到他们赌博完人都走了，他再锁门回家。范利成开设赌局的前两天姚某1都在场，第三天姚某1去公司坐了10多分钟就走了。范利成开设赌场的第二天姚某1在公司北边登元超市附近负责放风，当时还有两三个范利成的朋友在外边望风，每次望风完范利成都会给每个放风的人100至200元钱。范利成第一天组织人们赌博结束后给了姚某1500元，第二天给了他500元，第三天组织人们赌博给了他300元。4.证人韩某的证言，2018年年底，他去张北县汽车站西侧通泰小区东面的底商参与赌博。他与朋友邓某一起去的，邓某一个人就拿了一万七，其他三门子他们手里的现金也都有一万多，他在赌场看见的现金就有五万多，他们玩了有一个小时。参与赌博的有个万全口音叫“龙某1”的人。5.证人陈某1的证言，他小名叫“龙某1”，也有人叫“万全龙某1”。2018年12月份的一天晚上，婷婷（王某3）给他打电话让其到商里赌博。当时他去的时候，底商里面有十多个人，其中有四个人正在赌博，剩下的人都在旁边看。他看了一会，也参与了赌博，大约玩了两个小时，把身上带的四千元输完就离开赌场了。有个叫“天线宝宝”的男子在局上“混精神”，还有个叫“小东北”的男子也参与了赌博，这个男的三十多岁，光头，戴着大金链子，身高一米七多点，中等身材。6.证人王某3的证言，有人叫她“婷婷”，认识“天线宝宝”两年了。2018年年底，她去过“天线宝宝”和他兄弟们开设的赌局，其中一名男子身材偏胖，23岁左右，身高约180cm，人们叫他“二小”，该男子在赌场上收贯钱。参与赌博的人中有她认识的“龙某1”，“天线宝宝”在赌场上放红，“小二”和一个陌生的男子轮流望风。她走时，那名微胖的男子收了3000元的贯钱。7.证人王某2的证言，2018年年底的时候，范利成打电话告诉他在新车站附近开了个赌局，他去时喝了酒，只记得是新车站附近的一个底商地下室，通过麻将机“推点点”的方式定输赢，当时范利成和“大二”在，还有个女的领了一伙年轻人。8.被告人郝英萧的供述，他和范利成是小学同学，2018年年底他催范利成还欠他父亲的钱，范利成还不上，和他说在张北县新车站附近通泰小区底商的汽贸公司里开一个赌局弄点贯钱，他同意了范利成的想法。因没有麻将机，他找张龙说用几天其的麻将机，张龙同意，张龙在该赌局上放红。参与赌博的人有“小东北”、“龙某1”等七八个人，赌博的形式是“推点点”，张龙在赌场借给“小东北”三万元。赌局开完后范利成将欠他父亲的1.5万元还给了他。9.郝英萧的辨认笔录证实，刘某2是2018年12月在张北县商赌场参与赌博并和张龙借了三万元的“小东北”；张龙是在通泰小区底商赌场放红的人；范利成是在通泰小区底商开设赌场的人。王琴的辨认笔录证实，范利成就是在张北县新汽车站西侧通泰小区底商开设赌场的人；郝英萧是在该赌场参与的人；张龙是在该赌场“混精神”的人；王某3是“二维东”女儿，领人到该赌场进行赌博。陈某1的辨认笔录证实，张龙是在通泰底商赌局“混精神”的人；刘某2是在该赌局参与赌博的人。姚某1的辨认笔录、指认笔录及照片证实，范利成、郝英萧就是在远辰汽贸地下室开设赌场的人；姚某1指认范利成等人聚众赌博的位置在张北县通泰小区底商远辰汽贸有限公司。刘某1的辨认笔录、指认笔录和照片证实，范利成是在张北县远辰汽贸有限公司地下室开设赌局，在赌局上拿贯箱子收贯钱，还给其场地费的人；郝英萧是“二小”，与范利成在该地下室开设赌局，其看见“二小”拿过打贯箱子；张龙是“天线宝宝”，在该赌局看别人赌博；刘某1指认张北县通泰小区东门南侧远辰汽贸有限公司地下室就是2018年12月份范利成等人聚众赌博的地点，并指认赌博时使用的麻将机。王某3的辨认笔录、指认笔录及照片证实，王琴是“小二”，是“天线宝宝”的兄弟，当时在远辰汽贸公司地下室赌场负责看底商大门；陈某1是“龙某1”，是在地下室参与赌博的人；王某2是“天线宝宝”的兄弟，有时帮“天线宝宝”去车上拿钱；张龙是“天线宝宝”，是在赌场借给参赌人员钱的人，其兄弟收贯钱；郝英萧是“二小”，在该赌场收贯钱；刘某1是在该赌场放哨的人；王某3指认张北县远辰汽贸有限公司地下室就是2018年冬天她去的赌场。证明上述事实的证据还有：张北县公安局出具的现场勘验笔录、现场方位示意图、平面示意图、中心现场示意图及现场照片，搜查证、扣押决定书、扣押物品、文件清单及照片。（三）非法拘禁罪2018年10月5日上午，张龙纠集王某2（另案处理）、范利成、郝英萧、孟某1（另案处理）驾车（冀Ｇ×××××）一起到张家口市宣化区找雷某1要账。同日14时许，张龙等人在张家口市宣化区找到雷某1，让雷某1回张北县商量偿还欠款事宜，雷某1拒绝，张龙等人让雷某1必须回去。15时许，张龙等人强迫雷某1上了车，雷某1的朋友马某和何某驾车带着郝英萧跟着张龙等人前往张北县客栈。16时许，雷某1被带到张北县客栈，王某2驾车拉着孟某1离开。张龙将此事告知马晓伟，马晓伟驾车（冀Ｇ×××××）来到张北县客栈，并在雷某1的右脸部踹了一脚，让其还钱。张龙让雷某1卖掉楼房偿还其欠款，雷某1称楼房登记的户主是其母亲的姓名，其母亲在外地，过几天才能回来，张龙便让雷某1一直待到其母亲回来办理房屋过户手续后才可离开。张龙让范利成取来纸和笔，让雷某1写下37万元的欠条，后范利成离开。19时许，张龙让王某2开车返回，期间雷某1的朋友要返回宣化区，张龙不让雷某1走。之后，王某2把郝英萧、雷某1和张龙送到张北县北纬四十一度假日酒店后离开。马晓伟自己开车也来到该酒店，和张龙又跟雷某1商量卖房偿还欠款的事情。之后张龙离开，并叮嘱郝英萧和马晓伟看守好雷某1，不让雷离开。马晓伟给其妻子段某1打电话让段送去烧烤，22时许，马晓伟和段某1离开，郝英萧独自看守雷某1。2018年10月6日09时许，郝英萧将雷某1带到张龙的房间后离开，张龙和王琴看守着雷某1，后张龙叮嘱王琴看守雷某1。2018年10月7日01时许，雷某1趁王琴下楼买东西之时逃跑。上述事实，有公诉机关提交且经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：1.被害人雷某1的陈述，他因为赌博欠上张龙的钱还不了，举家躲到宣化。2018年10月上旬，张龙带着郝英萧、范利成、王某2，还有一名叫“艳凡”的男子去宣化将他强行带到张北，为了防止张龙殴打他，其让朋友马某及何某驾车一起到张北。到了张北先到明清街三号客栈，张龙让其打了三十七万的欠条，是范利成到车上取的纸和笔，因欠款中有张龙借马晓伟的二十万，张龙通知马晓伟到三号客栈，马晓伟到客栈后骂他，并往他脸上踹了一脚。张龙逼迫其卖楼还钱，因楼房的户头是其母亲的，当时其母亲在外地，过几天才能回来，张龙让其一直待到母亲回来办理房屋过户手续后才可离开。期间他的朋友马某、何某要返回宣化区，张龙不让他走。之后王某2把郝英萧、他和张龙送到张北县北纬四十一度假日酒店后离开。马晓伟自己开车也来到该酒店，张龙叮嘱郝英萧和马晓伟看守好他，不让其离开。马晓伟给其妻子段某1打电话送过来烧烤，22时许，马晓伟和段某1离开，郝英萧独自看守他。2018年10月6日09时许，郝英萧将其带到张龙的房间后离开，张龙和王琴看守着他，后来张龙叮嘱王琴看守着他。当晚，他联系何某让其驾车到张北协助他逃走，2018年10月7日01时许，他趁王琴下楼买东西之时逃跑。2.证人何某证言，他通过朋友毕海利认识的雷某1。2018年10月5日，他在毕海利经营的店里，雷某1要被张龙带领的人强行带到张北，他在雷的请求下，与朋友马某一起随雷到的张北。在三号客栈，后去的一名男子用脚在雷的脸上踹了一脚。这名男子还有那名特别胖的男子威胁雷某1，不还钱就把他打坏。张龙说“一会大哥过来，肯定往坏弄你”，雷一直说要还钱，后来他们接着商量还钱，雷给张龙写了一张欠条。张龙让雷把张北的房子卖给他们，雷说房子写的他母亲的名字，要卖肯定得和家人商量，现在他母亲还在外地，他得先回宣化和他老舅商量，雷要回家与家人商量卖房的事情，张龙和他的朋友都不让回，说让雷某1的母亲来张北商量。天快黑了，他与马某回到宣化。2018年10月6日14许，雷某1与他联系让他帮助逃跑，10月7日凌晨2时许，他与刘刚成功地帮助雷某1从张北县度跑出来，回到宣化。3.证人孟某1的证言,人们常称他“艳凡”，2018年10月初的一天凌晨，他在张北县漫威网吧上网，大约凌晨四五点钟，王某2和张龙也来上网了，他们玩到天亮，早晨八点左右，他们在网吧旁边的面馆吃饭。期间张龙说让他跟其去趟宣化。后他上了张龙的车，他们车开到北纬41度宾馆，张龙不知给谁打了个电话说“下来吧”，过了一会儿，小范、“二小”从北纬41度酒店下来，王某2说接上王某4及其孩子，后又去金鼎小区接的王某4及其孩子。当时去宣化找小雷的有他、王某2、张龙、小范、王某2的媳妇和孩子。2018年10月6日，他去张北县度邀请张龙等人参加他的生日聚会，当时小雷、张龙、小范、茹某都在，其他人都出去了。小范、小雷都在宾馆的二楼，他俩住在对门，当时他们的房间都是开着的，茹某从小雷的屋子拿上狗粮去小范的屋子喂狗，张龙在三楼住，他先告诉张龙10月8日他要在张北县宏昊酒店组织生日聚会，又去二楼告诉小范和茹某。当时他还问茹某“嫂子，你怎么在了？”，茹某说“我过来找小范、二小来了，小范在对面睡觉了，二小有事出去了，一会就回来了”。他不会开车，就在北纬41度等“二小”来接他，等“二小”到北纬41度宾馆之后，他顺便告诉“二小”他组织生日聚会的事，他和茹某、“二小”一起买东西订了饭店。王某2是他在生日聚会的当天，也就是2018年10月8日下午，由“二小”开车带着他和茹某，到金鼎花园小区王某2家中找到王某2，他当面和王某2说了他组织生日聚会的事，邀请他去参加，之后王某2和他一起坐车去了张北县宏昊酒店。“小二小”是他在过生日之前和过生日当天打电话邀请的，他在2018年10月6日去北纬41度宾馆时，也让张龙等人帮他通知“小二小”了。过生日当天，张龙、王某2、“二小”、“小二小”参加了，小范没参加。2018年10月8日他还发了朋友圈，他把当天张龙、“二小”等人给他发的红包也发在朋友圈上。他手机上存的照片就是当天发表的。他和王某2、张龙三四年前在网吧认识的，他们是朋友关系。他通过张龙认识的“二小”、“小二小”、小范，时间长了都成了朋友。4.证人王某2的证言，他和张龙从小就认识，张龙在张北没有固定工作，经常在赌局上转悠，有时候参与赌博，有时候借钱给参与赌博的人，赚取利息。“大二小”、“小二小”、范利成和张龙经常在一起，他们在张北县没有固定住址，经常在宾馆里边住。2018年10月5日或6日的前一天，他和张龙、“艳凡”在张北县东门口附近的漫威网吧玩了一晚上，第二天早上，他们吃饭的时候，张龙提出让他跟其一起去宣化找雷某1要钱。后张龙给范利成、“大二小”、“小二小”其中的一人打电话说“跟我去宣化找小雷”，之后张龙开他的大众车去接的他们，“艳凡”也去了，同行的还有其妻子及孩子。“大二小”和小范是张龙给他们打电话让他们一起去宣化找小雷的，小雷欠张龙钱的事大家也知道，所以他们肯定知道去宣化就是找小雷要账。后小雷被带回张北，先到的三号客栈，后到的北纬41度宾馆。后“小二小”看守雷某1时雷跑了。5.证人王某4的证言，2018年秋天，具体时间忘了，她带着孩子随丈夫王某2及张龙等人去了一趟宣化。别的事不清楚。6.证人赵某3的证言，平时人们叫她“茹某”。她是通过颉志杰认识张龙的。2018年10月的一天下午，她抱着她的小狗在北纬41度宾馆见到“艳凡”，当时宾馆里有张龙、小雷、“艳凡”、还有一个身材较瘦小的男子。她与“艳凡”商量去哪家饭店过生日，后去宏昊酒店订了桌，又买了酒。7.证人段某1的的证言，她是马晓伟的妻子，去年天气还不是太冷的时候，一天马晓伟给她打电话让其往北纬41度宾馆送点烧烤，她大约是六点多从马桥出来，在穆斯林烧烤买了一百元的烧烤，然后她开车给马晓伟送到北纬41度宾馆三楼的一个房间，她进去后看见房间里除了马晓伟还有两个男的，这两个男的她不认识，当时是一个男的玩手机，另一个男的跟马晓伟看电视，她把烧烤往那一放，马晓伟就招呼他们吃。大约半小时左右，马晓伟就跟她一起下楼了,马晓伟自己走了。8.被告人王琴的供述，人们常叫他“小二小”，他与张龙、郝英萧、范利成经常在一起。2018年10月份的一天，张龙和王某2、王某2的媳妇、郝英萧、范利成要去宣化找雷某1，张龙给了其一些钱让其在张北招待他在北京工作的一个朋友和他的前女友古某，之后他们就开车出发了。大约下午六、七点的时候他给张龙打电话时，张说他们从宣化把雷某1带回来了，在三号客栈。雷某1被带到北纬41度宾馆是由“大二小”看守的，第二天早上九点多，“大二小”给他打了个电话，说是张龙让他回去看雷某1，他回去后在二楼他们开的房间看见雷某1、张龙、“茹某”、“艳凡”、小范某在房间坐着。他进去后，雷某1说是要去买水和方便面，张龙不让雷某1自己下去买，然后张龙让他下楼去给他们买，吃完面后“茹某”和“艳凡”先走的，后来张龙接了个电话就跟小范一起走了。他就一直看守着雷某1，直到五六点钟，张龙给其打电话让他跟雷某1下楼，他们一起出去后上了张龙的车，张龙开车拉着他们先去6号花园接了两三个人，然后在街上转了两圈，在中央大道南门又停了半个小时。之后就一直在街上转，到了晚上十一点多，张龙说是要去香驴坊吃饭，雷某1说不想去，张龙就让他陪着雷一起回到北纬41度宾馆，跟他说晚上就让他看着雷。在宾馆待到凌晨一点多，他出去买饭，等他回来时，雷就不在了。9.被告人郝英萧的供述，人们常叫他“二小”或“大二小”，他和张龙认识两年多了，从2018年年初经常在一起，他们在一起玩的还有范利成、“小二小”，他们几个没成家，经常在宾馆住。2018年中秋节前后的一天早上八九点钟，张龙让他一起去宣化，他与张龙、王某2、王某2的妻子和孩子、小范、还有“艳凡”一起去的，将雷某1带回到张北。第一个晚上，张龙让他在北纬41度宾馆看守的雷某1，第二天他回家，之后主要是“小二小”看守的雷某1。第三天早上雷某1就跑了。10.被告人马晓伟的供述，2018年大概八九月份的时候，张龙告诉他雷某1找不见了，说是他一直找雷，十月初的一天，张龙给他打电话说在宣化找见雷某1了，并把雷某1带到了三号客栈，让他过去一趟。他去见到有雷及其一个朋友、张龙、“二小”，还有两个男的他不认识。他当时挺生气，因为他对雷某1挺好的，但雷某1借上钱不还，还跑，就向雷某1的右肩膀处踹了一脚。后他随张龙、雷某1等人又到了北纬41度宾馆，他让其妻子段某1给雷等人买过烧烤，他当晚大约10时离开的北纬41度宾馆。11.被告人张龙的供述，当时马晓伟跟他要钱，雷某1欠他的钱不给，他跟马晓伟吵了一架。然后他跟王某2一起上网，在网吧玩了一夜，第二天他跟王某2说让其跟他去宣化找一下雷某1，王答应去。后他又打电话联系的范利成和“大二小”、“小二小”，他们一起去的宣化。当天他们把雷从宣化带回张北后，他把马晓伟叫去，马晓伟进门在雷的脸上踹了一脚，并骂雷某1。晚上他让雷跟他们一起去北纬41度宾馆住的，他怕雷跑了，就让“大二小”跟雷一起睡的，第二天白天他们在一起，雷某1出去过一趟，他们一起去的，怕雷某1跑了。晚上七八点他们出去吃饭，雷某1不去，他就让“小二小”在宾馆看着雷，后来“小二小”给其打电话说雷某1跑了。他和王某2、“二小”、小范、“小二小”经常在一起。12.被告人范利成的供述，平时人们都称呼他小范。他和“宝宝”（张龙）都是张北元泉厂附近村的。2018年5月份左右他们都在张北县宾馆住，后来经常去赌场上，他们逐渐的熟悉了。2018年秋天，他和“宝宝”、“小二”都住在张北北纬41度宾馆，有一天晚上“宝宝”和他说，明天和他去趟宣化找下“小雷”，看看他还钱不，他当时答应了，第二天上午10时，他听见楼下有人按喇叭，他看是“宝宝”的车，当时“宝宝”开的车，他上车后坐在副驾驶后面的座位上。当天下午他们将小雷从宣化带到张北三号客栈，“宝宝”让他下楼拿纸笔和印泥，他拿上这些东西进房间,“小雷”给张龙写欠条，后他走了。第二天凌晨他从麻将馆回到北纬41度宾馆就开始睡觉，一天没有出酒店，后知道“小雷”跑了。13.张北县公安局出具的调取证据清单及电子数据现场提取笔录、郝英萧在宣化拍摄的照片、雷某1与何某的电话通话清单及光盘、车辆行车轨迹、张龙的住宿记录、现场勘验笔录、中心现场示意图、现场方位示意图及现场照片证实，雷某1被非法拘禁的起止时间及地点。14.指认笔录及照片证实，王琴、王某2指认张北县度假日酒店就是2018年10月份对雷某1实施非法拘禁的地点；张龙指认张北县客栈和张北县度假日酒店就是对雷某1实施非法拘禁的地点。15.辨认笔录及照片证实，雷某1分别辨认出王琴、郝英萧、范利成、张龙就是2018年10月对其非法拘禁的人；何某辨认出张龙就是于2018年10月5日带人将雷某1从宣化带到张北实施非法拘禁的“宝宝”；赵某4辨认出孟某1就是其到张北县度假日酒店见的“艳凡”；赵某4辨认出雷某1是在张北县度假日酒店和“艳凡”等人在一起的小雷；曹彦辨认出王琴就是于2018年10月5日和其在歌厅唱歌的“小二小”；赵某5分别辨认出张龙、范利成、郝英萧于2018年下半年在张北县度假日酒店出入；郝英萧分别辨认出范利成、王琴、张龙就是对雷某1实施非法拘禁的人；张龙分别辨认出郝英萧、王某2、范利成、马晓伟就是对雷某1实施非法拘禁的人；王琴分别辨认出王某2、张龙、郝英萧、范利成就是对雷某1实施非法拘禁的人；王某2分别辨认出范利成、郝英萧、马晓伟、张龙就是对雷某1实施非法拘禁的人；马晓伟分别辨认出张龙、“二小”（郝英萧）就是对雷某1实施非法拘禁的人；范利成辨认出张龙就是对雷某1实施非法拘禁的“天线宝宝”。证明上述事实的证据还有：立案决定书，张家口市公安局高新分局高公（特）行罚决字【2014】第0204号公安行政处罚决定书，张北县公安局北公（刑）强戒决字【2014】0021号强制隔离戒毒决定书，张北县公安局北公（禁）强戒决字【2019】0002号强制隔离戒毒决定书，张北县公安局北公（交）行罚决字【2018】0918号行政处罚决定书及被告人张龙、范利成、郝英萧、王琴、马晓伟的户籍证明信等。（四）交通肇事罪2019年1月27日14时27分左右，被告人范利成未取得机动车驾驶证驾驶GS0906号小型轿车由南向北行驶至张北县张北镇兴华路机关幼儿园西100米路口路段处与由东某赵某1驾驶的川Ａ×××××号小型轿车相撞，后川Ａ×××××号小型轿车与前方同向任某驾驶的三轮电动车相撞，造成任某重伤二级，以上三车不同程度损坏。事故发生后范利成弃车逃逸。2019年1月27日16时30分左右，范利成到张北县投案。经认定，范利成承担这起道路交通事故的主要责任，赵某1和任某共同承担次要责任。本案民事赔偿部分，达成如下协议：华农财产保险股份有限公司馆陶支公司在交强险范围内赔偿任某含残疾赔偿金、医药费、车辆损失费等共计人民币121000元；范利成一次性赔偿其经济损失共计人民币190000元，款已履行；附带民事诉讼被告人赵某1一次性赔偿附带民事诉讼原告人任某残疾赔偿金、护理费等各项经济损失90000元。被害人任某对被告人范利成的行为表示谅解。上述事实，被告人范利成在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交且经庭审举证、质证的张北县出具的到案经过、报警案件登记表、受案登记表，道路交通事故现场勘查笔录、现场图及照片，驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、驾驶证、行驶证复印件，被告人范利成的供述，证人赵某1的证言，张北县公安局[2019]张公物证鉴定032、033号物证检验报告，道路交通事故车辆痕迹检验报告，张北县公安局物证鉴定室张公物证鉴【伤检】字[2019]24号法医学损伤鉴定书，河北冀通司法鉴定中心司法鉴定意见书，张北县第130722120190000029号道路交通事故认定书，张北县公安局北公（交）行罚决字【2019】0093号行政处罚决定书，张家口市拘留所执行回执，赔偿协议书、谅解书及交款条，张北县公安局兴华路派出所出具的户籍证明信、被告人范利成身份证等证据证实，足以认定。二、违法事实：（一）2019年2月25日17时许，张北县公安局兴石路派出所接到张家口市公安局指挥中心指令称，在张北县瑞天商务会馆对面的众鑫房产有人发生纠纷。公安民警接警后赶到现场了解到，张龙为了向雷某1讨要赌债，让雷某1卖掉房子还债，雷某1无奈，让其妻子戴某报警。后公安民警将张龙、雷某1依法传唤至张北县公安局，并进行询问。经调查：2018年3月份，雷某1到张北县建安西路与永义街转角处张强房屋内的赌场进行赌博，赌博输钱后，雷某1向李某3借了十万元现金。因还不上李某3的钱，雷某1开始向赌场上认识的张龙借钱，此后张龙又多次为雷某1赌博提供条件，目前为止，雷某1还欠张龙三十七万元；2018年8、9月份，张龙在张北县聚众赌博，并给庞某、孙某等人赌博提供条件；2018年12月份，张龙在张北县远辰汽贸有限公司地下室赌场上放红。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条之规定，张北县公安局依法对张龙作出行政处罚。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的证人雷某1、李某3、呼小飞、赵某2、王某2的证言，违法嫌疑人张龙的陈述和申辩，张龙、雷某1分别对李某3的辨认笔录及照片，张北县公安局出具的归案经过，张北县公安局北公（石）行罚决字【2019】0177号行政处罚决定书等证据证实，足以认定。（二）2018年7月份左右，因雷某1不能偿还张龙的债务，张龙带领王琴、范利成和郝英萧到雷某1家找其要账，雷某1不偿还，张龙等人违背雷某1及其家人的意愿住在雷某1家。2018年8月份，为了逃避张龙等人的催债，雷某1及其家人搬到张家口市宣化区居住。2019年6月21日，张北县公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十二条之规定，对张龙、王琴、郝英萧和范利成作出不予处罚的决定。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被害人雷某1的陈述，证人戴某的证言，违法嫌疑人张龙、郝英萧、王琴、范利成的陈述和申辩，受案登记表，张北县公安局北公（石）不决字【2019】第0001、0002、0003、0004号不予行政处罚决定书等证据证实，足以认定。（三）2018年下半年，雷某1因还不上欠张龙的钱，张龙让雷某1将其居住的位于张北县中博嘉苑小区的楼房顶账给他。因该楼房的户主是雷某1的母亲李某1，雷某1带着张龙到了李某1家，雷某1让李某1把张北县中博嘉苑小区的楼房卖了用于偿还张龙的债务，李某1不同意。之后，张龙带着一名陌生男子找到李某1，让李某1替雷某1还钱，还不上钱就将位于张北县中博嘉苑小区楼房卖掉用于还钱。李某1不愿意卖掉楼房，就答应和亲戚借钱偿还张龙。过了几天，张龙又去李某1家中让李某1还钱，李某1将从亲戚朋友处借的一万九千元还给张龙。2018年9月的一天晚上，张龙伙同王琴来到李某1家，对李某1进行辱骂和威胁，让李某1替雷某1还钱，李某1无奈给张龙下跪，张龙等人离开。因张龙不断找李某1，让其还钱，李某1不堪骚扰，躲到张家口市居住。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定，张北县公安局依法对张龙、王琴作出行政处罚。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被害人李某1的陈述，证人雷某1、戴某的证言，违法嫌疑人张龙、王琴的陈述和申辩，李某1对张龙的辨认笔录及照片，张北县公安局北公（石）行罚决字【2019】0384、0385号行政处罚决定书等证据证实，足以认定。（四）张龙在得知雷某1要将其母亲李某1位于张北县中博嘉苑小区的房子卖掉后，担心雷某1将房子卖掉后还不了钱。2018年9月9日，张龙、范利成、王琴到达张北县中博嘉苑小区，王琴在楼下放风，张龙用事先准备好的斧子将李某1位于张北县中博嘉苑小区的房子的防盗门砍坏，用自喷漆在防盗门上和墙上喷字，范利成在旁边录制视频。雷某1及其家人将墙面上的红字处理掉之后，张龙再次用自喷漆在墙面上喷字。经鉴定，被损坏的防盗门价格为990元。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条之规定，张北县公安局依法对张龙、范利成、王琴作出行政处罚。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被害人雷某1的陈述，证人戴某、李某1的证言，现场勘验笔录、中心现场示意图、现场方位示意图及现场照片，张龙对作案地点的指认笔录及照片，电子数据现场提取笔录及从张龙手机提取拍摄地点为张北县雷某1家门前、拍摄时间为2018年9月9日0时的张龙砸门、喷漆的视听资料，张北县公安局北公（石）行罚决字【2019】0381、0382、0383号行政处罚决定书，张北县物价局价格认证中心张北价认【2019】30号价格认定结论书，违法嫌疑人张龙、范利成、王琴的陈述和申辩等证据证实，足以认定。（五）2019年2月25日12时许，张龙通过呼小飞得知雷某1来到张北县办事，张龙与其父亲一起到张北县私立一中附近找到雷某1并将其带到张北县升芳宾馆商量还钱事宜。期间张龙给郝英萧打电话告知他找到了雷某1。郝英萧和田晓明赶到后，郝英萧让雷某1将位于张北县张北镇中博嘉苑西区8号楼1单元602室的一套楼房以36万元的价格卖给他，雷某1被迫同意。同日15时许，郝英萧、张龙等人一起到郝英萧家中拿上银行卡，并到银行取钱后，将雷某1带到张北县众鑫房产，郝英萧与雷某1签订《房屋买卖合同》。张北县公安局民警赶到现场后，将张龙等人带回调查。张北县公安局根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条第三项之规定，对张龙、郝英萧作出行政处罚。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被害人雷某1的陈述，证人戴某、呼小飞、蔡某、祁某、郝某3的证言，违法嫌疑人张龙、郝英萧的陈述和申辩，受案登记表，房屋买卖合同，张北县公安局北公（石）行罚决字【2019】0386、0387号行政处罚决定书等证据证实，足以认定。关于被告人张龙及其辩护人提出张龙的行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，被告人张龙因郝某2领走古某多次去被害人郝某1及许某1开的百货门市部滋事，恫吓被害人，被害人基于恐惧心理找人与其协商给其6万元的事实，有被害人郝某1及许某1的陈述，证人郝某2、古某、闫某、李某2、牛某1、赵某2、王琴、郝英萧的证言，书证支取收入凭证、微信聊天记录，闫某的指认笔录等证据证实，上述证据能相互印证，达到确实、充分，足以证实公诉机关指控被告人张龙敲诈勒索的犯罪事实及罪名成立，故被告人张龙及其辩护人提出张龙的行为不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见不能成立，不予支持。关于被告人张龙的辩护人提出张龙在非法拘禁过程中不具有殴打、侮辱被害人情节的辩护意见，经查，张龙带人非法拘禁雷某1系共同犯罪，马晓伟踹了被害人一脚，视为张龙在非法拘禁中有殴打情节，故辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。关于被告人张龙的辩护人提出张龙对犯非法拘禁罪和赌博罪当庭自愿认罪、悔罪，可从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。关于被告人范利成及其辩护人提出范利成没有非法拘禁雷某1的故意，也没有实施非法剥夺被害人人身自由的行为，是雷某1自己跟朋友去的，其不构成非法拘禁罪，且范利成与张龙等人就非法拘禁雷某1不构成共同犯罪的辩解及辩护意见，经查，同案犯张龙、王琴及证人王某2都明确说明张龙联系他们去宣化就是找雷某1要钱，范利成积极参与并按张龙的意思下楼从车上拿纸和笔，让雷某1打欠条，证人孟某1还证实，他过生日时去北纬41度宾馆通知人见到范利成在宾馆住着，与雷某1所住的房间对门，故范利成与张龙等人一起去宣化找雷某1并将雷某1强行带回张北先后拘禁在三号客栈、北纬41度宾馆逼迫雷某1还张龙钱，主观上是明知，客观上积极参与，系共同犯罪，故其及其辩护人的上述辩解及辩护意见与事实不符，不予采纳关于被告人范利成的辩护人提出范利成组织赌博人数较少、时间较短，且最终自愿认罪的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。关于被告人范利成的辩护人所提范利成在交通肇事罪中具有自首情节、尽力赔偿被害人的经济损失取得谅解的辩护意见与查明事实相符，予以采纳。关于被告人范利成的辩护人提出范利成在交通肇事罪中虽存在逃逸情节，但不属于法定加重处罚情节的辩护意见，经查，范利成驾驶机动车造成任某重伤二级，其具有《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题解释》第二条第二款第（二）项“无驾驶资格驾驶机动车辆的情形”，对其以交通肇事罪定罪处罚，其在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑，属交通运输肇事后逃逸，对该辩护意见不予采纳。关于被告人郝英萧及其辩护人提出郝英萧没有聚众赌博的主观故意，其不是组织者和参赌人，未收取贯钱，也没有抽头渔利，未获得非法利益，在赌场上只是帮忙，认为其不构成赌博罪的辩解及辩护意见，经查，范利成在“远辰汽贸公司”开设赌局三天，该公司的两个股东姚某1和刘某1均证实，该赌局是由范利成和郝英萧组织的，姚某1见到郝英萧拿着一个酒盒收取贯钱，证人王琴也证实，该赌局组织者有郝英萧，参与赌博的人也证实郝英萧某在赌博现场，积极参与。故郝英萧及其辩护人提出的认为其不构成赌博罪的辩解及辩护意见不能成立。关于被告人马晓伟的辩护人提出马晓伟在非法拘禁过程中殴打被害人不属从重处罚情节的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。关于被告人马晓伟的辩护人提出雷某1欠张龙钱款原因主要是多次参与赌博，其存在重大过错，应酌情对马晓伟从轻处罚的辩护意见，经查，雷某1虽因参与赌博欠债，但不能作为马晓伟等人限制其人身自由的合法理由，且张龙等人为索取不法利益，在雷某1未表示不予偿还欠款的情况下对其实施非法拘禁犯罪，雷某1并无明显过错，对该辩护意见不予采纳。关于被告人张龙的辩护人、被告人范利成及其辩护人提出张龙、范利成不应被定性为恶势力成员，不应从严惩处的辩解及辩护意见，经查，被告人张龙、郝英萧、王琴、范利成经常纠集在一起，无正当职业，常年住在宾馆，张龙常年混迹于赌场，提供赌资于他人，从中谋取不法利益。本案中的庞某、孙某、雷某1就是受害者，在孙某、雷某1不能按时归还赌资时，就马上带人到家中追要，吃住在雷某1家，对其所住的楼房砍门喷漆，逼迫雷某1及其母卖房还债，雷某1及其母被迫躲到宣化、张家口，有家不能回，后又发展至张龙带人将躲到宣化的雷某1非法拘禁，其主观目的及手段行为为法律所不容，给他人生活带来灾难，在社会上造成恶劣的影响。实施上列违法犯罪活动，张龙系纠集者，郝英萧、王琴、范利成积极参加，符合构成恶势力所要求经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域实施多起违法犯罪事实，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响的组织和行为特征，应认定为恶势力，故其辩解及辩护意见不能成立。关于被告人郝英萧、王琴、马晓伟的辩护人提出郝英萧、王琴、马晓伟在非法拘禁过程中起次要和辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，在非法拘禁雷某1过程中，郝英萧从与张龙等人一起到宣化区找雷某1，到将雷某1带回张北看管，全程参与，王琴、马晓伟虽未全程参与，但其在得知消息后赶到现场，马晓伟用脚踹雷某1，郝英萧、马晓伟、王琴交替看守雷某1防止其逃跑，郝英萧、马晓伟、王琴积极参与，在该起犯罪中，均处于不可或缺的地位，起主要作用，系主犯，对以上辩护意见不予采纳。关于被告人张龙、郝英萧、王琴、马晓伟的辩护人提出张龙、郝英萧、王琴、马晓伟到案后如实供述自己非法拘禁的犯罪事实，庭审中认罪、悔罪的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。本院认为，被告人张龙以非法占有为目的，采用恐吓、威胁的手段，强行索取被害人郝某1、许某1的财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人范利成未取得机动车驾驶证驾驶机动车违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条、第七十条及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第二项之规定，发生交通事故，致一人重伤，且负事故主要责任，其行为构成交通肇事罪，且属交通肇事后逃逸；被告人张龙、被告人范利成、郝英萧以营利为目的，分别聚众赌博，其行为构成赌博罪，且范利成、郝英萧系共同犯罪，在赌博共同犯罪中，郝英萧较范利成所起作用小，可对其酌情从轻处罚；被告人张龙、范利成、郝英萧、王琴、马晓伟为索要赌债非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪，有殴打情节，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。张龙纠集的，范利成、郝英萧、王琴参加的恶势力多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，应从严惩处，对公诉机关的指控予以支持。被告人范利成在交通肇事逃逸后,又主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，且其积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，对其犯交通肇事罪减轻处罚；张龙对其所犯赌博罪，范利成对其所犯赌博罪当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚；张龙、郝英萧、王琴、马晓伟对其所犯非法拘禁罪到案后能坦白犯罪，对其依法从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，张龙系组织者、指挥者，郝英萧、王琴、范利成、马晓伟相对张龙所起作用较轻，可酌情从轻处罚。被告人张龙、范利成、郝英萧一人犯数罪，应当数罪并罚。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，分别对其决定刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第一款、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条，《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（二）项、第三条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：一、被告人张龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2025年3月11日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人范利成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2022年8月27日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人郝英萧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年1月21日止，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王琴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2020年5月30日止。）被告人马晓伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2020年3月18日止。）二、责令被告人张龙退赔被害人郝某1、许某1人民币60000元，于本判决生效后三十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  赵立军审判员  李卫东审判员  段永桃二〇一九年十月十八日书记员  孙 浩附相关法律规定《中华人民共和国刑法》1.第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。3.第二百三十八条第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。4.第三百零三条第一款：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。5.第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。6.第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。7.第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。8.第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。9.第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。10.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。11.第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。12.第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。13.第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。14.第六十二条：犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。15.第六十三条第一款：犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。16.第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。17.第六十九条第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。18.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条：对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1.第二条第二款：交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：(二)无驾驶资格驾驶机动车辆的；2.第三条：“交通运输肇事后逃逸”，是指行为人具有本解释第二条第一款规定和第二款第(一)至(五)项规定的情形之一，在发生交通事故后，为逃避法律追究而逃跑的行为。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条：审理刑事附带民事诉讼案件，人民法院应当结合被告人赔偿被害人物质损失的情况认定其悔罪表现，并在量刑时予以考虑。