云南省会泽县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0326刑初159号公诉机关云南省会泽县人民检察院。被告人张顺，男，汉族，1983年11月9日出生，初中文化，户籍所在地云南省曲靖市会泽县，家住会泽县。因涉嫌诈骗罪于2018年7月19日被会泽县公安局刑事拘留，2018年8月24日经会泽县人民检察院院批准逮捕，次日由会泽县公安局执行逮捕。现押于会泽县看守所。有前科，因犯盗窃罪于2006年9月15日被会泽县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。辩护人肖明尧，云南明尧律师事务所律师。辩护人陈正琼，云南佰代律师事务所律师。会泽县人民检察院以会检公诉刑诉（2019）135号起诉书指控被告人张顺犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月8日公开开庭审理了本案。会泽县人民检察院指派检察员刘存良等2人出庭支持公诉，被告人张顺及其辩护人肖明尧、陈正琼到庭参加诉讼。现已审理终结。会泽县人民检察院指控，1、2018年3月至6月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）等为借口，在会泽县城区骗走被害人欧某1人民币67万元。2、2016年3月至2017年3月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）等为借口，在会泽县城区骗走被害人吕某1人民币64.6167万元。后经被害人吕某1多次向张顺追要，共追回人民币11万元。3、2016年5月至2016年8月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）等为借口，在会泽县城吕某1家里等地骗走被害人谭某人民币67万元。后经被害人谭某多次追要，共追回人民币5万元。4、2016年8月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助承包学校食堂为借口，在会泽县骗走被害人普某人民币10万元。5、2016年7月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县烟厂小区吕某1家里骗走被害人王某1人民币5万元。6、2016年4月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县实验高中门口骗走被害人胡某1人民币4万元。后经被害人胡某1多次追要，共追回人民币1万元。7、2017年3月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县延长线上骗走被害人徐某1人民币6万元。8、2017年4月至6月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县城区骗走被害人徐某2人民币5万元。9、2018年3月至4月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以入股工程（虚构的工程项目、名称）为借口，在昆明市骗走被害人孔某1人民币25万元。10、2018年6月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以入股工程（虚构的工程项目、名称）为借口，在昆明市骗走被害人马某1人民币5万元。11、2016年6月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县城区骗走被害人高某1人民币2万元。12、2018年7月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，以微信转账方式骗走被害人何某1人民币1.2万元。13、2017年8月至9月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以要定制江东集团员工服装（虚构项目）为借口，在昆明市骗走被害人汪某人民币12万元。14、2018年2月份期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助承包学校食堂为借口，在会泽县城区骗走被害人王某2人民币8万元。被告人张顺以非法占有为目的，用隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并列举了案件来源材料、被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言、辨认笔录及刑事照片等证据材料在卷予以支持其指控。量刑建议为：对被告人在十二年至十四年有期徒刑之间量刑并处罚金。被告人张顺辩称，我收到欧某167万是事实，钱是拿给我做事情的，是帮忙承包工程，调动工作的，我也帮了做事情了，只是事情没有做成，钱花了30多万元。我拿着吕某140万，除了起诉书上11万元，普建文还了他4万元，但没有书面依据，房子上的钱我记不清了。谭某做事情总的拿着15万元，已经还了5万元。普某的是2万元。王某1我没拿着5万元，对胡某1金额没有意见，徐某1我没有拿着他的钱，徐某2我拿着5000元。孔某1总的是25万元，退还了1万元。拿着马某15万元，高某115000元，何某112000元，汪某8万元，王某22万元。欧某1我还着一部份，还着多少记不清了。辩护人肖明尧辩称，1、对公诉机关指控张顺犯诈骗罪没有意见，但公诉机关在起诉书中认定的犯罪金额不是很精准。2、张顺在被抓前退还的金额不应计算在犯罪金额中，这部分钱并没有主观的占有目的。3、张顺当庭认了很多犯罪事实，认罪态度是好的，也有一定悔罪表现。建议在12年以下对张顺从轻处罚。辩护人陈正琼意见同上。经审理查明：2016年3月到2018年6月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）、定制江东集团员工服装等为借口，先后骗取欧某1、吕某1、谭某等人民币269.8167万元（已扣除案发前赔还款项）。具体犯罪事实如下：1、2018年3月至6月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）等为借口，在会泽县城区骗走被害人欧某1人民币67万元。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据证实：（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人欧某1陈述，证人鲍某、王某3、徐某3、高某2、何某2、赵某1、肖某证言证实刘某1（张顺）自称是江东集团刘某2的儿子，以帮忙承包到会泽县茚旺高中的食堂骗走被害人欧某1人民币5万元，以帮助被害人欧某1亲戚高某2、鲍某、王某4、徐某3调动工作骗走被害人欧某1人民币24万元，以入股工程（虚构的工程项目、名称）骗取了被害人欧某1人民币38万元。（3）被告人张顺供述和辩解：我帮欧某1亲戚调工作拿了他24万元,帮他承包食堂，拿了他5万元的事，没有办成事，没有退还钱给他。2018年5月、6月份，我邀约欧某1和我一起做工程，欧某1先后拿了38万元现金给我。这38万元我带着欧某1到贵州贵阳开支掉一些，购买宝马730轿车用掉34万元左右。另供述:我就是采用和骗欧某1一样的方法，我说我是江东集团刘某3的儿子，名字叫刘某1，我在会泽县先后资助过30多个学生，和会泽县教育局关系很好，会泽县教育局每年给我10多个把教师从乡镇调动到县城的名额，但是调动一个要6万元的活动费。2017年，骗过会泽县新街老村小学的高老师2万元现金；2018年7月初，骗过昭通教书的何永春15000元；骗过在贵州威宁县教书的谢飞的35000元，钱已经还给他了；骗过会泽县二中的魏老师5万元，我退还了4万给他。还骗过10多个老师，只是他们不相信我，没有拿钱给我。（4）现场辨认笔录及辨认照片证实被害人欧某1对被骗现场进行了辨认，被告人张顺对收受欧某1被骗金钱地点进行了辨认。（5）接受证据材料清单、中国建设银行个人活期账户交易明细证实被害人欧某1中国建设银行卡从2018年3月2日至2018年7月25日期间的交易明细、欧某1之母徐某4中国建设银行卡从2018年3月1日至2018年7月20日期间的交易明细，转帐取款与张顺骗取款项时间金额能相印证。（6）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（欧某1对张顺辨认）证实被害人欧某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其67万元的刘某1。（7）刻录在光碟里的视频证实欧某1于2018年6月11日、6月12日、6月21日、6月22日在建行昆明支行取款。（8）昆明市滇池岭秀小区二期幢4-902号房屋的有关材料证实普建文于2018年6月23日将昆明市滇池岭秀小区二期1幢4单元9层902号房屋交给米某使用，普建文与米某、冯某（二人共同购买）于2018年6月26日签订合同，普建文以人民币145万元将该房屋卖给米某、冯某。（9）奔驰车、宝马车的相关材料、欧某1陈述、普建文书写提供的两辆车的费用等情况证实黑色E200L奔驰车落户普建文名下，实际出资人为刘某1（张顺），2017年4月10日购买，总价为441800元，首付171480元，月供10104元，张顺还到2018年6月25日月供，2018年7月25日普建文媳妇肖某还款10104元，2018年8月25日月供欧某1还11476.99元，2018年9月20日还清剩余尾款183889.94元。黑色730L宝马车，落户普建文名下，实际出资人为刘某1（张顺），2018年6月22日购买，总价为617000元+11357元（选装），首付196457元，贷款从2018年7月22日开始扣款，月供为8935.65元，2018年7月22日至8月22日月供肖某还款17871.3元，2018年9月22日后月供由欧某1还款。对以上证据，被告人张顺无异议，但辩称微信退还过钱，具体多少记不清了，单子也找不到了。被告人辩护人无异议。本院认为：以上证据能相互印证证实本院确认的事实，本院予以采信。本桩犯罪事实双方对被骗金额陈述一致，被告人辩称微信退还过钱与其供述前后不一，且无任何证据证实，本院不予认可。2、2016年2月至2017年3月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）等为借口，在会泽县城区骗走被害人吕某1人民币64.6167万元。后经被害人吕某1多次向张顺追要，共追回人民币11万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人陈述证实：刘某1（张顺）自称昆明江东集团董事长刘某3的儿子，和云南省的省领导关系都很好，和会泽县县委书记梁志强关系都很好。2016年3月刘某1以在西双版纳有一个几千万的一个安居小工程为由，叫我入股，骗了我10万元。2016年11月，刘某1以安排我弟弟当科长名义，骗了我6万元。2016年11月份左右，刘某1叫我贷款入股建医院，我问了会泽县公积金中心，公积金中心说要在别处买到房子，有购房合同才可以办理公积金贷款。当时我没有那么多钱，刘某1说他先垫付，等我贷款后，再还给他。刘某1骗了我40万元，除去他垫付的首付款139933元和房贷43900元，刘某1还欠我216167元。刘某1问我是否愿意承包会泽县学校的食堂，承包3、4个食堂，叫我拿40万元给他做关系活动费。2017年3月份，我就和邓某1说了这件事，邓某1拿了27万元来给我拿给刘某1，刘某1说27万元不够打点领导，最少要31万元，我说没有那么多，刘某1说他先帮我垫付4万元出来，送31万元给领导，刘某1让普建文打款4万元到我工商银行卡上，2017年3月10日中午，在我家里，吕某3、我妈陈存秀、普建文在场，我拿了31万元现金给刘某1。2017年11月9日，经过我多次向刘某1催要，刘某1于2017年11月9日退还了我10万元，我把这10万元退给邓某1。2017年12月份，刘某1又退还1万元给我。（3）证人证言：邓某1证言证实：2017年2月份（具体是哪天记不得了），我听说吕某1可以拿钱去送领导，整了可以承包会泽县第一中学食堂，我就到他家跟他商量，他就说先拿27万元给刘某1去送领导，到2017年6月份就可以签合同做了。过了10多天我就在吕某1家将现金27万元拿给吕某1。之后就一直等消息，到2017年7月份没有消息，我就找吕某1退我的钱，到10月份在吕某1家他退还我10万元现金，到2017年12月底在吕某1家他退还我15万元现金，过了两三天吕某1在我家退还我2万元现金，当时就说好，我只认吕某1，整不成钱我只找吕某1要，所以后来没有整成，我们要的紧了没有办法，听吕某1说他是将自己的房子卖了还我的。普建文证人证言证实：2016年至2017年期间，我和刘某1（张顺）去过吕某1家十多次接近二十次，刘某1和我说，吕某1是他叔叔，刘某1邀约吕某1入股干工程，有时谈帮吕某1亲戚调动工作的事情，有时谈帮吕某1承包食堂的事。2016年12月份的一天，我和刘某1在吕某1家，我看吕某1从楼上提着一个黑色袋子下来，把这个袋子递给在一楼沙发上坐着的刘某1。我不知道是多少钱，后来吕某1和我说，那次他从楼上下来拿袋子装着递给刘某1的是40万元钱，刘某1邀约他入股昆明的一个医院的工程，他拿给刘某1的40万是入股股金。我不知道吕某1还拿过多少钱给刘某1，事发以后我听吕某1和我说他被刘某1骗了50多万。吕某5证人证言证实：2016年3月5日左右，吕某1打电话和我说，他和江东集团总经理的儿子刘某1入股做西双版纳的工程，3月7日，我就用我本人邮政储蓄银行卡在会泽县邮储银行取款30000元，加上我身上的现金10000元，共凑足40000元现金，送到吕某1烟厂小区家里。吕某2证人证言证实：2016年10月份左右，吕某1带着一个瘦瘦的小伙到者海镇，我们在一起吃饭，这个小伙说，他爹是江东集团总经理刘某3，他名字叫刘某1，他家的江东集团在云南的实力很强，势力很大、关系很好，和云南省的省领导关系都很好，和会泽县县委书记梁志强关系都很好。刘某1就问我想不想整个科长当当，并说帮助别人要20万元的活动费，由于他和我哥哥吕某1关系好，叫我拿15万元给他去整，我说我没有那么多钱，我只有60000元钱，他说先拿60000元给他，等他让我当上科长后，再让我拿90000元给他。我拿给吕某1当晚，吕某1就把60000元现金拿给刘某1了。刘某1说，最迟2017年9月以前帮吕某2提拔了当房产科科长。刘某1拿到60000元钱后，没有为提拔我当科长做了什么工作，我还是会泽县驰宏公司房产科普通职员。吕某3证人证言证实：2016年3月5日左右，吕某1打电话和我说，他和江东集团总经理的儿子刘某1入股做西双版纳的工程，叫我借点钱给他。2016年3月7日左右，吕某1说把钱送到他家，我把我做生意的周转资金20000元，送到吕某1烟厂小区家里，我送到吕某1家里时，吕某1说吕某5也借了40000元给他，当时吕某1身上有20000元，总计连上我和我姐姐借给他的共计80000元现金递给刘某1。当时刘某1的驾驶员小普、我哥哥我们四人在场。我借过30000元给吕某2，吕某2和我说，江东集团老总的儿子刘某1和他说，刘某1让会泽县县委书记梁志强安排我弟弟吕某2当会泽县驰宏公司房产科科长，帮助别人要20万元的活动费，由于刘某1和我哥哥吕某1关系好，叫我弟弟吕某2拿15万元给他去整，吕某2说只有60000元钱，刘某1说先拿60000元给他，等让吕某2当上科长后，再拿90000元给他。吕某2没有钱，2016年12月3日，吕某2在我哥哥吕某1家里，我送了30000元到吕某1家，把30000元递给吕某2，吕某2身上带着30000元，总计凑足60000元现金，递给吕某1，吕某2、吕某1、我和刘某1在场，吕某1把60000元现金递给刘某1。2017年3月10日中午，在吕某1家里，我、我妈陈存秀、普建文在场，吕某1拿了31万元现金给刘某1，刘某1说在2017年6月份前，就可以承包到会泽县会泽县茚旺高中、会泽县实验高中食堂。2016年12月份左右，吕某1和我说，他和刘某1入股在昆明做工程，没有钱，我哥哥通过住房公积金贷款40万元，拿了40万元给刘某1在昆明做工程。2016年12月初的一天，我在吕某1家里时，刘某1和驾驶员小普在吕某1家吃早饭，吃饭后，我哥哥拿出一黑色塑料袋钱说，这是40万元，今天拿给刘某1入股做昆明工程，由于我有事情，吕某1在数钱时，我先走了，后来吕某1和我说，当时就把40万元钱拿给刘某1了。我经常在吕某1家时因为我妈妈住在我哥哥吕某1家里，年纪很大了，我经常去吕某1家里看我妈妈，陪我妈妈聊天，所以我经常在吕某1家。由于每次刘某1都是要求拿现金给他，吕某1在拿钱给刘某1前，吕某1都会打电话叫我去他家，就是喊我去作个证人，证明他拿过钱给刘某1。刘某1一直让拿现金因为当时刘某1说拿现金给他比较方便，现在想想，刘某1是怕转账会露出骗人的马脚，拿现金他可能可以赖账。我不知道刘某1的真实姓名，被公安机关抓获后，我才知道刘某1真实姓名叫张顺。他身高170厘米左右，瘦高瘦高的。我能认出来。证人余某证言证实：吕某1和我说，刘某1邀约他到西双版纳搞工程，他已经入股10万元拿给刘某1了，我告诉吕某1，要搞清楚再干这件事，吕某1当时说，刘某1家这么大一个江东集团，不怕。到2016年年底，吕某1又和我说，他在昆明买了一套房，贷款40万元，刘某1让他入股40万元在昆明整工程，他已经拿了40万元给刘某1入股整工程了，我和吕某1说，要调查了解清楚，吕某1说，他已经把钱拿给刘某1了。2017年年底，吕某1找到我，哭着和我说，刘某1于2017年3月份，帮他承包食堂，他拿了27万元给刘某1去承包食堂，到2017年9月份，一直没有承包到食堂，这27万元是一个要承包食堂的人拿给他的，这个人来找他要这27万元，他联系不到刘某1。我知道吕某1被骗，吕某1原来住在烟厂小区200多万元的别墅，就是由于被刘某1骗了，已经把别墅卖掉还债。证人陈某1证言证实：在2011年左右，在一次吃饭时，认识刘某1。刘某1当时开着一辆红色的凯迪拉克轿车，当时刘某1自称是江东集团老总刘某3的儿子。刘某1没有找过我说要承包会泽县实验高中的食堂或者超市，会泽县实验高中的食堂是2004年建校开始的5个承包人一直延续承包，承包合同是每年签订一次，这几个承包人一直考核都是合格的，所以一直都是这几个人承包，没有打算变更承包人。证人付某证言证实：张顺还诈骗过吕某1、谭某，诈骗了多少钱我不知道。证人王某1证言证实：我听说吕某1、普某、徐某2被刘某1诈骗，诈骗多少钱我不知道。刘某1被公安机关抓获后，我们才知道刘某1名字叫张某（即张顺）。（4）被告人张顺供述和辩解：吕某1认识时我说我是刘某1。我邀约过吕某1入股工程、还让他拿钱给我帮他承包食堂。2016年3月份，我没有以在西双版纳入股工程的形式拿着吕某110万元。2016年12月份，我没有以帮助吕某1的弟弟吕某2（驰宏公司职工）提拔了当干部的名义拿着吕某1的6万元。2016年12月份我没有以入股昆明的工程为由拿着吕某1的40万元，我只拿着吕某1拿给我购买房子的24万元，时间我记不清楚了，吕某1在他家里拿了24万元给我。2017年3月份，我以帮助吕某1承包食堂，在吕某1家里我拿了吕某110万元钱，我已经归还10万元给吕某1了。我认识普某，普某是个老师，我没有拿着普某的钱。我认识王某1，2016年6月份，我没有以帮助王某1调动工作的名义拿着王某1的5万元钱。我认识胡某1，胡某1是付某的丈夫，是会泽县实验高中教师。2016年左右，我以帮助胡某1亲戚调动工作为名，拿了胡某1的4万元钱，我已经还了胡某11万元，还欠着胡某13万元。我认识徐某1，徐某1在会泽县一个单位上班，我没有以帮助徐某1亲戚调动工作名义拿着钱。我认识谭某，谭某和我是亲家。我记不清楚时间，我拿了谭某5万元，已经归还给谭某了。我认识徐某2，徐某2是在五星工作的职工。时间我记不清楚了，我以帮助徐某2把工作从五星乡调动到昆明西山区，拿过徐某25000元。我认识孔某1，我没有以工程入股、做生意为名拿着孔某1的钱。马某1是和孔某1在一起的人，时间我记不清楚了，我以工程入股形式拿过马某15万元钱。我认识高某1，高某1是新街乡的一个小学老师。时间我记不清楚了，我以帮助高某1调动工作，拿了高某12万元。在昆明普建文名下那一套房子不是我出钱购买的，是普建文的房子。赵某2办的养猪场我没有入股，我借过4万多元钱给赵某2。（5）吕某1书写被骗情况及银行交易明细、转账凭证、银行卡复印件吕某1书写被骗情况证实：2016年3月份被江东集团董事长之子“刘某1”以入股安居工程骗走10万元（本人2万元，给吕某5借了4万元、吕某3借了2万元、谭某借了2万元）；2016年11月份为帮吕某2调工作，被刘某1骗走6万元；2016年以在昆明买房拿了40万元给刘某1，有吕某3、普建文在场；后来为承包食堂，邓某1拿了27万元、普建文转了4万元给吕某1，吕某1把31万元拿给刘某1，有吕某1的母亲、妹妹吕某3在场。到2017年11月9日刘某1转了10万元来还了邓某1，2017年12月28日我买的房子成交了卖给聂朝彬，首付给我20万元，我取了15万元还邓某1，到31日我又还了邓某12万元，把邓某1的27万元还清，整食堂刘某1还欠我17万元。除了我买房刘某1按揭房款垫付的43900元、首付的139933元，现在刘某1欠我546167元。吕某1建行卡复印件及收支情况记录证实：2017年3月8日有四次共取出4万元记录，普建文转账4万元到吕某1卡上的记录（吕称是普建文垫出整食堂）。谭某提供的银行卡交易明细证实：2016年3月7日谭某用该卡转账2万元到吕某1卡上。吕某1书写昆明购房情况证实：2016年11月17日刘某1借吕某1首付房款139933元，2016年12月7日吕某1在昆明招行房贷52万元，从2017年1月13日至2018年1月13日普建文共转款还房贷共计43900元，以上合计借给吕某1183833元。收款回执（复印件）证实：吕某1两次共交昆明魅力之城力之城三期房款139933元（3万元、109933元，交款时间看不清）。曲靖市住房公积金业务凭证证实：吕某1于2016年12月6日贷了住房公积金贷款40万元。中国建设银行取款凭条（复印件）证实：吕某1于2016年12月6日取款10万元，于2016年12月7日取款30万元。邓某1收条（复印件）证实：邓某12017年3月9日交给吕某1转给刘某1帮忙整食堂，后来没有办成由吕某1垫付27万元于2017年12月31日退还邓某1。吕某5提供的银行卡交易明细证实：2016年3月7日吕某5用该卡在会泽县支行支取现金3万元。（6）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（吕某1对张顺辨认）证实被害人吕某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其53万余元的刘某1。以上证据被告人质证认为自己没有骗那么多，前后就是40万元左右，邓某1的27万元没有收到那么多，具体收到多少记不清了。入股西双版纳10万元收到，吕某2的6万元没收到，购房的钱收到40万元。辩护人肖明尧认为入股昆明医院的40万元现有证据不足以认定，没有证据证明吕某1从公积金贷款，结合张顺供述是40万元左右，案发前还了11万元，能确定的只有13万左右。对此公诉方补充出示公积金借款贷款与银行交易明细。被告人又辩称只拿了25万元，辩护人对贷取款没有意见，认为被害人吕某1供述给40万元是孤证。结合庭审双方质证及公诉方证据，本院认为:2016年3月，刘某1以西双版纳工程名义，骗了吕某110万元，双方一致认可，另有受害人吕某1陈述、吕某5、吕某3、谭某证言、吕某5、谭某银行取款流水证实，足以认定；2016年11月，刘某1（张顺）谎称他和会泽县县委书记梁志强说一下，可以帮吕某1弟弟吕某2在驰宏公司安排一个驰宏公司房产科科长，骗取吕某26万元（通过吕某1转交），有受害人吕某1陈述、证人吕某3、吕某2证言证实，足以认定；2016年11月，刘某1谎称他家江东集团在昆明盖一个好几百万的医院，叫吕某1入股，吕某1在会泽县公积金中心贷款40万元，12月8日把40万元现金拿给张顺，除去张顺垫付的首付款139933元和房贷43900，张顺还欠216167元。有张顺当庭陈述、普建文证言、余某、付某、王某1证言、公积金借款业务凭证、吕某1银行取款银行凭条（40万）、昆明购房情况、收款回执证实，足以认定。辩护人的辩解与查明事实不符，不予支持；为承包食堂，邓某1拿了27万元、普建文转了4万元给吕某1，吕某1把31万元拿给刘某1，2017年11月9日刘某1转了10万元来还了邓某1，2017年12月份，刘某1又退还1万元给我。以上事实有邓某1证言、余某、付某、王某1证言、吕某1陈述、被告人供述，吕某1银行卡收支情况记录、收条（邓某1）等在卷证实，足以认定。辩护人的辩解与张顺当庭陈述矛盾、并与查明事实不符，不予支持。以上合计吕某1被骗536167元（已经扣除案发前还款11万元）。3、2016年5月至2017年1月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作、承包学校食堂、入股工程（虚构的工程项目、名称）等为借口，在会泽县城吕某1家里等地骗走被害人谭某人民币67万元（已扣除借用被害人谭某信用卡，经多次追要后追回的人民币5万元）。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人陈述证实：2016年4月份，我通过我们单位职工吕某1认识刘某1。我在会泽县卷烟厂上班，他说可以帮我在会泽县卷烟厂里整个领导当当，叫我拿15万元给他去做活动费，先拿7万元给他，等事成后再拿8万元给他。2016年5月5日，经刘某1安排，我通过我建设银行卡转账7万元到吕某1银行卡，吕某1将钱拿给刘某1。刘某1说，他和原来云南省委书记李纪恒的秘书赵壮天省委秘书长关系很好，赵壮天让他到楚雄州大姚县多万元的土方工程，叫我投资点钱入股给他去做，2016年7月14日，我通过我建设银行卡取现金20万元，在吕某1家里将20万元现金拿给刘某1，当时吕某1在场。和刘某1认识后，我说我表妹杨业雯在玉溪市闲着，刘某1就和我说，他妈妈和云南省政协副席李正阳的媳妇关系很好，可以帮忙安排一个工作，过了几天，刘某1说，李正阳的媳妇已经和玉溪市卫生局局长联系过了，李正阳家媳妇叫他直接去找玉溪市卫生局局长就可以办妥，白帮我一个忙，叫我拿10万元的吃饭钱给他，他要邀约那个局长吃饭，帮我表妹杨业雯安排在玉溪市卫生系统工作。2016年8月2日，刘某1叫我转账10万元到户名为管某1账户上，我就转账10万元到这个账户。刘某1说，他帮忙提拔原来会泽县娜姑镇书记黄建洲到马龙县书记，黄建洲为了感谢他，在马龙县安排了一个4000万元的土建工程给他去做，叫我投资点钱入股给他去做，叫我拿15万元入股，2016年8月19日，我通过我建设银行卡取现金15万元，在吕某1家里拿了15万元现金给刘某1，当时吕某1在场。刘某1说，他在昭通市昭阳区多万元的安居房工程，为了帮我赚点小钱，叫我拿15万元入股，2016年8月30日，我通过我农村信用社卡取现金15万元，在吕某1家里拿了15万元现金给刘某1，当时吕某1在场。2017年初，刘某1说，用信用卡加油，可以优惠，叫我拿一张信用卡给他使用，我就拿了我的工商银行信用卡给他使用，他透支了5万元没有归还，透支的钱我已经赔还了，这个卡被我注销了。我总计被骗了72万元。事情没有办好，没有帮我提拔了当领导。没有安排好杨业雯的工作。2018年年初，我有点怀疑，让刘某1还我钱，刘某1于2018年3月份，分5次转账5万元到我建设银行卡上。刘某1说我这个人还可以，2018年6月份他就回江东集团任董事长了，到时让我去帮他开车、负责他的个人生活，2016年12月18日和我打亲家，帮我女儿取名字刘茜。（3）证人证言：证人付某证言证实：张顺还诈骗过吕某1、谭某，诈骗了多少钱我不知道。证人吕某1证言证实：刘某1还诈骗过谭某，刘某1以帮谭某提拔当领导为名，2016年5月5日，从他建设银行卡转账7万元到我账号上，在我家我将7万元钱拿给刘某1。2016年7月的一天，谭某在我家里将入股工程的20万元现金拿给刘某1，2016年8月的一天，在我家里，谭某拿了15万元现金给刘某1。也是2016年8月的一天，谭某拿了入股工程的15万元给刘某1。证人管某1证言证实：张顺是我丈夫张顺先的弟弟，平时我们都会叫他张某，别的名字我就不知道了，我从来没有听人叫过他刘某1，我将我的身份证拿给他用过，我有一张建设银行储蓄卡，卡号记不清楚了，卡应该在张顺手上，办卡时间我记不得了，是我办的，办了之后就被张顺拿掉，一直在他手中，张顺问我要了该卡的密码。（4）接受证据材料清单、银行交易明细、身份证复印件、卡交易对账单及银行卡复印件：谭某提供的银行卡交易明细证实：2016年5月5日谭某用该卡转账7万元到吕某1卡上；2016年7月14日谭某用该卡取现金20万元；2016年8月2日谭某用该卡转账10万元到管某1卡上；2016年8月19日谭某支取现金15万元；2016年8月30日谭某支取现金15万元（谭某称系以做昭通工程被骗）等。（5）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（谭某对张顺辨认）证实被害人谭某辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其67万元的刘某1。对以上证据，被告人辩称收到谭某转帐到吕某1卡上的7万元，入股昭通项目的15万元，打到管某1卡上的10万元。入股马龙项目的15万元没有收到，20万元没有收到。借用信用卡的5万元已还。被告人辩护人辩称公安机关所说数额和被告人所说不一致，请合议庭结合证据做精准评估。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取谭某67万元的事实。被告人张顺辩解入股马龙项目的15万元没有收到、入股楚雄州大姚县20万元没有收到与本院查明事实不符，本院不予认可。4、2016年8月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助承包学校食堂为借口，在会泽县骗走被害人普某人民币10万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人普某陈述证实：2016年8月初，我通过会泽县实验高中教师付某认识刘某1，当时刘某1自称昆明江东集团董事长刘某3的儿子，付某也说刘某1是刘某3的儿子，刘某1当时开着一辆凯迪拉克桥车，他自称可以在会泽县帮人调动工作，可以通过关系拿到工程。付某在此期间和我说，刘某1和会泽县实验高中校长陈绍洪关系很好，刘某1和她说了，会泽县实验高中食堂、超市2016年12月份要对外承包，问我愿意和她一起承包吗？如果要承包，拿15万元的关系活动费送给会泽县实验高中校长，就可以承包到会泽县实验高中的所有对外承包项目。2016年8月13日，我向我亲戚借款10万元，当日我从我农业银行卡取款10万元，于2016年8月14日上午10点钟左右，付某、刘某1在场，在会泽县一个小饭馆里，我拿了10万元现金交给刘某1。我一直等到2016年12月份，根本没有承包到会泽县实验高中的食堂、超市。拿钱给刘某1后，到2016年9月份，我打刘某1的电话，刘某1一直不接电话，我有时发信息给他，刘某1回信息说，意思是钱他已经送给会泽县实验高中的陈校长了，叫我等着签合同，我一直联系刘某1，刘某1一直找各种理由搪塞我。到2017年5月、6月份就联系不到刘某1了。（3）证人证言：证人李某1证言证实：普某是我大姨子，我媳妇的姐姐，在2016年的时候，普某打电话向我借钱，她向我借了10万，在2016年8月13日通过银行转账的方式分两笔，每笔5万将10万元转给普某。普某和我说她借钱是拿去和别人一起合伙承包会泽实验高中的食堂和超市，作为承包费。证人付某证言证实：2014年6月份左右，我和丈夫胡某1在润泽园“宣威小炒”饭馆里遇到刘某1，我说这个叫刘某1的人实际是我在会泽县四中所教过的学生，名字叫张某。我就问刘某1，你是张某，为什么叫刘某1，刘某1就说，他读书时，他家江东集团太显眼了，所以他就隐姓埋名叫张某，是怕被坏人绑架，实际名字叫刘某1，现在是使用刘某1这个名字，身份证都是刘某1为名字。当时刘某1开着一辆红色的高档轿车。2016年8月份左右，刘某1说，他看到他的老师我现在生活还在很可怜，想帮我挣点钱，有一个机会：会泽县实验高中食堂、超市2016年12月份要对外承包，问我愿意承包吗？如果要承包，拿20万元的关系活动费送给会泽县实验高中校长陈某1，就可以承包到会泽县实验高中的所有对外承包项目。我觉得还可以，但是我没有钱，我就邀约了朋友普某，2016年8月份的一天，刘某1开着一辆宝马轿车来会泽，刘某1就叫我和普某拿着现金去给他，我就联系普某，普某就拿着10万元现金到会泽县的一个饭馆里，当着我的面，普某拿了10万元现金交给刘某1。我和刘某1说，我现在没有那么多钱，刘某1说，普某已经拿了10万元，他帮我先垫10万元出来，凑足20万元送给陈某2。2016年11月份以后，我准备好了10万元，但是联系不到刘某1，我准备的10万元钱就没有拿给刘某1。刘某1没有退还普某拿给他的10万元现金，我不知道刘某1的真实姓名，刘某1就是读书时叫张某的人，这个人被公安抓获后，我才知道他的真实名字是张顺。王某1：我听说吕某1、普某、徐某2被刘某1诈骗，诈骗多少钱我不知道。刘某1被公安机关抓获后，我们才知道刘某1名字叫张某（即张顺）。胡某1：我知道刘某1还诈骗过王某150000元，骗过普某10多万元。（4）普某、李某1银行卡交易明细证实：2016年8月13日，李某1分两次5万元共转存10万元到普某该卡上，当日普某该卡上取现10万元。（5）手机短息截图证实：普某问刘某1是否可以签合同，时间要到了，很着急，刘某1说，如果整不好，钱刘某1要回来还。后来一直签不了合同，普某很无奈的央求刘某1还钱，但刘某1一直在以有事在忙、不方便接电话等搪塞。（6）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（普某对张顺辨认）：证实被害人普某辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其10万元的刘某1。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人普某人民币10万元的事实，本院予以采信。被告人张顺辩解说收到2万元与查明事实不符，本院不予认可。5、2016年7月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县烟厂小区吕某1家里骗走被害人王某1人民币5万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人王某1陈述证实：2016年6月，我通过会泽县实验高中教师付某认识刘某1，当时刘某1自称昆明江东集团董事长刘某3的儿子，付某也说刘某1是刘某3的儿子，刘某1当时开着一辆凯迪拉克桥车，他自称可以在会泽县帮人调动工作，可以通过关系拿到工程。我在新街卫生院上班，刘某1就和我说，想不想调进会泽县人民医院，我说没有办法，刘某1说，他以前帮助会泽县卫生局局长吴强的亲戚调过工作，他可以找会泽县县委书记梁志强，通过梁志强书记，把我从新街卫生院调入会泽县人民医院办公室工作，叫我拿5万元的活动关系费给他，他在2016年9月份左右，把我从新街卫生院调入会泽县人民医院办公室工作。2016年7月3日，我从我媳妇肖钰工商银行卡上取款27000元，2016年7月3日，从我建设银行卡上取款17600元，加上我身上的5400元现金，我总计凑足50000元现金。7月3日下午，刘某1叫我到烟厂小区吕某1家去找他，我请着付某带着我到吕某1家，吕某1、付某在场，在吕某1家客厅里，我拿了50000元现金给刘某1。刘某1没有赔还过钱给我。到后来就联系不到刘某1了。（3）证人证言：证人付某证言证实：2016年6月份，我和我的学生王某1（新街卫生院上班）在一起，遇着刘某1，由于刘某1说可以帮别人调动工作，我就问刘某1是否可以帮助王某1调动工作，刘某1说可以，2016年7月份的一天，王某1就打电话给我说，刘某1已经答应帮他的忙，说拿5万元给刘某1送领导，王某1让我和他到烟厂小区吕某1家去找刘某1，帮他做个证，当天我就和王某1到吕某1家，吕某1、刘某1、王某1在场，在吕某1家客厅里，王某1拿了50000元现金给刘某1。王某1的工作没有调动成功，现在还在新街卫生院上班。证人吕某1证言证实：刘某1还以帮助王某1调动工作，骗过王某15万元，2016年7月份的一天，王某1在我家里拿了5万元现金给刘某1。证人胡某1证言证实：我知道刘某1还诈骗过王某150000元，骗过普某10多万元。（4）王某1提供的卡银行卡交易明细证实：2016年7月3日通过余额宝提现2.7万元（借贷）到王某1该卡上，当日王某1取现2.7万元。王某1提供的另一银行卡交易明细证实：2016年7月2日，王某1通过余额宝分两次提现17600元（借贷）到该卡上，2016年7月3日王某1取现17600元。手机短息截图（王某1和刘某1聊天记录）内容证实：刘某1--我们在吃饭，不好意思了，还有你的工作的事情，你放心就是了。王某1--好的，刘哥打扰了，有时间们给我打个电话，具体了解一下情况。刘某1--好的。（5）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（王某1对张顺辨认）：证实被害人王某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其5万元的刘某1。对以上证据，被告人张顺辩称收到王某15万元，具体是经哪个拿的记不清了。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人王某1人民币5万元的事实，本院予以采信。6、2016年4月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县实验高中门口骗走被害人胡某1人民币4万元。后经被害人胡某1多次追要，共追回人民币1万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人胡某1陈述：我被一个叫刘某1的人诈骗了4万元，我多次催要后，刘某1归还了1万元给我，现在还有3万元没有退还给我。2016年年初，我把我亲戚乐业中心卫生院唐某梅、大海中心校杨某、鲁纳乡窝坡小学的胡某3琼、金钟街道渔洞小学王某5的身份证复印件、调动申请、荣誉证书复印交给刘某1。交了资料一段时间，刘某1就催着叫我先拿4万元的活动费给他先活动，2016年4月13日下午，刘某1说他在会泽县实验高中门口，叫我把钱送去给他他去找领导，我就把从建设银行取的款40000元拿着，在会泽县实验高中门口刘某1开着的车上，胡某2在刘某1车上，我拿了40000元现金给刘某1，我叫刘某1写张条子给我，刘某1当时就写了一张收条给我，胡某2作为证明人在收条上签了字。一直等到2016年10月份，一直没有动静，一直打刘某1的电话，刘某1不接电话。2017年1月17日，我岳父去世，一直打刘某1的电话，偶然中刘某1接了电话，我让他还我的钱，刘某1一直推脱，后来我一直在电话中要求刘某1还钱，刘某1叫我提供银行卡号给他，我提供了我工商银行卡号给刘某1，1月18日，刘某1转账10000元到我卡上，现在还有30000元没有退还给我。（3）证人胡某2证言证实：2016年4月13日中午胡某1打电话给我说：问我在不在会泽，我说在，胡某1就说他要拿4万元给一个叫刘某1，让我陪着他去给钱，做个证明。当天下午我陪胡某1去找刘某1，在会泽实验高中附近刘某1的车上，胡某1拿了4万元的现金给刘某1，当时胡某1喊刘某1写给收条给他，之后刘某1写了张收条给胡某1，我作为证明人在收条上也签上自己的名字。（4）胡某1提供的银行卡交易明细证实：2016年4月13日支取现金29000元，2017年1月18日通过ATM交易现存10000元。收条（刘某1所写）证实：2016年4月13日刘某1收到胡某1老师办事款4万元整，证明人：胡某2。（5）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单（胡某1对张顺辨认）：证实被害人胡某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其3万元的刘某1。对以上证据被告人无异议，辩护人认为诈骗金额应按3万元计算。本院认为：上述证据能相互印证证实张顺骗取被害人胡某1人民币4万元，案发前还款1万元的事实的事实，本院予以采信。7、2017年3月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县延长线上骗走被害人徐某1人民币6万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人徐某1陈述：2016年12月份，我通过我的一个朋友认识刘某1，当时刘某1自称昆明江东集团董事长刘某3的儿子，他自称可以在会泽县帮人调动工作，可以通过关系拿到工程。2017年3月份，会泽县教育局每年给了他10多个把教师从乡镇调入会泽县城区的名额，问我是否有亲戚朋友需要帮忙的，他可以轻松的帮忙把教师从乡镇调入会泽县城区，调动一个教师收取8万元的关系活动费，由于和我是朋友，帮我的亲戚调动一个教师进城，先收取6万元的关系活动费，等调动好后，再拿2万元给他。我有个舅母叫何某3在雨碌小学当教师，我就和他说了这个情况，他说他找梁志强说说就可以了，可以于2017年9月份调动到东风小学、工农小学、翠屏小学，由我舅母选择。2017年3月1号左右，刘某1打电话给我，叫我如果要调动就赶快拿钱给他，不然没有名额了，我说转账给他，他说不能转账，要叫我拿现金给他。3月4日，何某3通过银行卡转账60000元到我工商银行卡上，3月4日当天，我在工商银行钟屏支行取款60000元，刘某1叫我送到东直街延长线一个洗车场，我就叫着我表弟范某2冬和我一起，把60000元钱、刘某1要求提供的何某3的个人身份证复印件、教师资格证复印件、调动申请送给在东直街延长线一个洗车场的刘某1，我拿钱给刘某1时，有范某2冬、刘某1的驾驶员普建文在场。刘某1没有还过钱给我。我有和刘某1发短消息的手机截屏复印件，有我取款的银行交易明细，我复印提供公安机关。何某3拿给我拿给刘某1的60000元钱，我已经归还何某3了，现在是我实际损失60000元。（3）证人证言：证人何某3证言证实：2017年2月份，徐某1来我家玩，他知道我在雨碌小学任教，他和我说他有一个朋友叫刘某1，是江东集团总经理的儿子，在会泽和会泽县的领导，教育局领导关系很好，会泽县的很多学校都是他建盖的，会泽县教育局领导给他几个调动工作的名额，可以把教师从乡镇调到县城。2017年3月份，徐某1问了刘某1后和我说，刘某1看在和徐某1朋友的份上，拿6万元给刘某1，他帮我调动工作，2017年3月4日我从信用社卡分两次转账共6万元到徐某1工商银行卡上。徐某1收到我转账给他的钱后，取现金拿给刘某1，徐某1还拍了取出6万元款视屏给我看，过了几天徐某1和我说刘某1说要求我提供个人身份证复印件，教师资格证，调动申请书给他，我就把我的身份证复印件，教师资格证通过微信发给徐某1。到2018年3月份，一直没有消息，我觉得被骗的可能性很大，我和徐某1说我不调动工作了，我就让徐某1退钱给我，徐某1已经于2018年退了6万元给我。证人范某1证言证实：徐某1是我姨妈家表哥，我们从小就认识了，平时关系也一直很好。2017年3月4日吃过早饭，徐某1叫我跟他进会泽来取钱给刘某1，吃过饭我就跟他来到会泽县城，14时30分左右，我同他在西直街街口旁新知图书城一楼的工商银行柜台上取了六万现金，取出来之后徐某1装着现金，出银行到车上我听徐某1打电话给刘某1问他在哪里，他就开着车到东直街××××交叉口那个洗车场（名字记不得了）他把车停好，装着六万元现金就去找刘某1，在距车六七米的距离，徐某1就把钱和我们复印的材料拿给他（刘某1）了，过了十多分钟，我和徐某1就开车回者海了。徐某1拿钱给刘某1的时候我就在车里。徐某1的钱当时就是装在他外衣左右两侧的口袋里面。复印材料是我和徐某1当天在晨光复印店复印的，何某3的教师资格证，身份证，调动申请等复印材料。我知道的就是这次徐某1拿了6万现金给刘某1，我听说钱是当天何某3转给他的。何某3的工作没有调动成功，钱到现在都没有还给我表哥。（4）徐某1提供的银行卡交易明细证实：2017年3月4日何某3分两笔共汇款6万元到徐某1卡上；2017年3月4日徐某1支取了现金6万元。手机微信聊天截图证实：徐某1多次问斌哥（刘某1）帮徐某1的舅母调动工作的事，刘某1表示已经说好了，如果三月份整不好把钱退给徐某1的舅母。（5）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（徐某1对张顺辨认）证实被害人徐某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其6万元的刘某1。对上述证据，被告人张顺辩称拿了4万元，是拿给吕某1拿给我的，没有直接拿给我。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人徐某1人民币6万元的事实，本院予以采信。被告人的辩解与查明事实不符，本院不予认可。8、2017年4月至6月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县城区骗走被害人徐某2人民币5万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人徐某2陈述：我被一个叫刘某1的人诈骗了5万元。我妈妈在通宝农贸市场卖火腿，2016年3月份，有一个叫刘某1的人和我妈认识后，刘某1自称和我是同学，刘某1把电话号码138××××9852留给我妈。过了几天，在我同学的父亲吕某1家见面认识了刘某1，当时刘某1自称昆明江东集团董事长刘某3的儿子，吕某1也说刘某1是江东集团刘某3的儿子，刘某1当时开着一辆凯迪拉克轿车，我和他联系了几次后，刘某1知道我在五星乡农科站工作，他自称可以帮我调动工作。刘某1就和我说，他和云南省政协副主席李正阳的儿子关系很好，可以找李正阳家儿子帮忙把我从会泽县五星乡农科站调动到昆明市西山区政府，在2016年9月份以前调动到昆明市西山区政府，但是要我拿7万元的活动费给他。2016年4月12日，我通过我农村信用社卡3次在ATM机取款8000元，加上我身上现金2000元，共计10000元，在会泽县会泽县农村信用社联社门口，在刘某1开的车上，拿了10000元现金给刘某1。2016年4月22日，我通过我建设银行卡8次在昆明市北市区机取款20000元，加上我身上现金5000元，共计25000元，在北京万科金域缇香小区门口刘某1开着的车上，我把这25000元现金拿给刘某1。2016年4月27日中午，按照刘某1的要求，在昆明市北市区刘某1车上，我拿了10000元现金给刘某1。2016年6月21日，刘某1又叫我拿钱给他去办理调动我工作的事情，叫我再拿钱给他，我按照他的要求，我通过我招商银行卡转账5000元到管某1卡上。为调动工作我拿了5万元给刘某1，本来刘某1要求我拿7万元，由于我没有钱，我说请他帮我垫一下，等调动好后，我再拿2万元给他。（3）证人王某1证言证实：我听说吕某1、普某、徐某2被刘某1诈骗，诈骗多少钱我不知道。刘某1被公安机关抓获后，我们才知道刘某1名字叫张某（即张顺）。（4）徐某2提供的银行卡交易明细证实：2016年4月12日徐某2连续三笔共支取现金8千元，2016年4月22日徐某2连续8笔共支取现金2万元，2016年6月21日转账5000元到管某1卡上。手机短息聊天截图内容证实：徐某2于2016年4月19日和刘某1说着先凑2万给刘某1，剩下的4万有点拿点。2016年4月22日徐某2联系刘斌到昆明延长线万科金域缇香处拿钱；2016年6月21日，刘某1将管某1卡号发给徐某2，徐某2用其招行卡转了5000元在该卡上。刘某1还提醒徐某2不要把短信让别人看到。（5）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（徐某2对张顺辨认）：证实被害人徐某2辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其5万元的刘某1。对以上证据，被告人张顺辩称自己没有拿着50000元，只转了5000元，在昆明拿着5000到10000元，具体金额记不清了。辩护人陈正琼认为只能认定1万元，不能认定5万元。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人徐某2人民币5万元的事实，被告人的辩解与查明事实不符，本院不予认可。9、2018年3月至4月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以入股工程（虚构的工程项目、名称）为借口，在昆明市骗走被害人孔某1人民币25万元。（1）报案报告、受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人孔某1陈述：2018年3月10日左右，我就到刘某1家玩。当时刘某1就跟我说现在争取到一个贵州茅台酒酒窖的工程，并让我合伙干，我当时就同意了。刘某1就让我先投资25万。随后我就四处筹钱。到了23日刘某1就打电话给我说他要过贵州那边给领导送礼。让我先拿点钱给他用下。我当时就同意了。23日当天。刘斌就开着车和我到昆明市家农业银行取钱，当时我是准备取二十五万给刘某1的，但因为取款金额的限制，我当时总共取了二十一万。（其中十九万在银行柜台上取的，另外两万是在自助取款机上取的）取到钱之后我就把二十一万全部交给刘某1。随后我又把一张农行卡交给了刘某1并告诉刘某1说那张农行卡上面还有四万元钱。后来刘某1就说他要去贵州了。到了4月2日。刘某1有联系我说他还要用着点钱，并把我交给他的那张卡上的四万元钱取走了。我当时就跟刘某1说反正也要拿四万元钱给他。马某1跟我说他拿了五万元给刘某1，其中他用微信转了2万元给刘某1，另外三万是我用我的那张农行卡帮马某1转了三万给刘某1的。当时马某1微信上只有两万元钱。另外三万是马某1让他媳妇从他家里拿的现金过来给我。后来我就存到我那张农行卡上，再帮马某1转给刘某1。（3）孔某1提供的银行卡交易明细、取款回单、取款手机信息提示截图证实：2018年3月23日孔某1农行TERM支取现金19万元、ATMP连续七笔共支取现金2万元；2018年4月2日孔某1农行TERM支取现金4万元。（4）接受证据清单、微信聊天记录截屏打印件证实：其中有刘某1向孔某1要微信红包，说是发给“欧阳”，后来孔某1连续两次发了5000元给刘某1。（5）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（孔某1对张顺辨认）：证实被害人孔某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是对其实施诈骗的刘某1。对以上证据被告人与辩护人均无异议。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人孔某1人民币25万元的事实，本院予以采信。10、2018年6月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以入股工程（虚构的工程项目、名称）为借口，在昆明市骗走被害人马某1人民币5万元。（1）报案报告、受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人马某1陈述：2018年3月份左右，我通过我的朋友孔某1认识了一名叫刘某1的男子。到了2018年5月份左右，刘某1跟我说他帮我找到关系可以在昭通市里承包工程，主要是承包昭通市里的乡村公路改造，我就跟他说我想做，刘某1答应帮我弄。后来过了十多天，孔某1跟我说刘斌投标搞到了那个乡村公路改造的工程，要我先交50000元钱的保证金给刘某1。后来的几天我和刘某1见面和打电话也商量过做这个工程，我还告诉刘某150000元钱我会尽快凑给他。到了2018年6月21日下午15时左右，由于我在昆明，我当时让我在昭通市的妻子把她那的30000元钱现金拿给了孔某1，然后孔某1把钱存在银行卡就帮我转账给了刘某1，到了当天傍晚19时左右我又用我的微信转了20000元钱到了刘某1微信上。后来到了2018年7月21日，孔某1去到刘斌位于昆明官渡区六甲乡滇池领秀小区的住处找刘某1看到房子已经被卖了在装修，我和孔某1问到了一个叫欧阳的朋友，才得知刘某1已经被抓了。（3）证人孔某1证言证实：马某1跟我说他拿了五万元给刘某1，其中他用微信转了2万元给刘某1，另外三万是我用我的那张农行卡帮马某1转了三万给刘某1的。当时马某1微信上只有两万元钱，另外三万是马某1让他媳妇从他家里拿的现金过来给我，后来我就存到我那张农行卡上，再帮马某1转给刘某1。（4）孔某1提供的银行卡交易明细、取款回单、取款手机信息提示截图证实：2018年6月21日孔某1农行ATMP连续分五笔存款共28800元，后于2018年6月21日（四笔）、6月22日（1笔）连续五笔共支出29000元。（孔某1称是帮马某1转账给刘某1）微信聊天截图记录证实：马某1与“明天，你好”（即刘某1）聊天称“我刚到家，把钱搞到你微信里，我现在转剩下的2W给你”，接着微信转账2万元，“明天，你好”收取了2万元并回复“好的”，马某1说“那我们的事情就让你废心了”。（6）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（马某1对张顺辨认）：证实被害人马某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是对其实施诈骗的刘某1。对以上证据被告人及辩护人均无异议本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人马某1人民币5万元的事实，本院予以采信。11、2016年6月21日，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，在会泽县城区骗走被害人高某1人民币2万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人高某1陈述证实：2016年5月份，我通过我的一个朋友认识刘某1，当时刘某1自称昆明江东集团董事长刘某3的儿子，刘某1和我朋友也说，他是江东集团董事长刘某3的儿子，刘某1当时开着一辆红色凯迪拉克轿车。刘某1说可以把我在2016年12月份以前调动到会泽县水务局或者会泽县国土资源局，由我选择，我说就把我调动到会泽县国土资源局，刘某1说可以。2016年6月21日，刘某1说他在会泽县，叫我拿钱给他，我说我只有2万元钱，转账给他，他说不能转账，要叫我拿现金给他。2016年6月21日中午，刘某1来到我家（泽润龙都）楼下，我把之前就准备好的20000元现金拿给刘某1了。我拿给刘某1的20000元钱有我个人的5000元现金，我又向我朋友借了15000元，总共凑了20000元现金。刘斌没有把我从新街乡老村小学调入会泽县国土资源局。现在我还在会泽县小学上班。后来我才知道，所谓的江东集团老总儿子的刘某1，实际就是新街乡袁家村的张顺，就是我家村子旁边一个村子的，他骗我之前就知道我的，本乡本土的人他都要诈骗我，他纯属不是人。（3）接受证据材料清单、高某1身份证及工作调动申请复印件证实：高某1于2016年6月14日写申请，欲从新街乡中心校调到会泽县国土资源局工作。（4）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（高某1对张顺辨认）：证实被害人高某1辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其2万元的刘某1。对上述证据被告人及辩护人均无异议。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人高某1人民币2万元的事实，本院予以采信。12、2018年7月份一天，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助调动工作为借口，以微信转账方式骗走被害人何某1人民币1.2万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人何某1陈述：2018年5月份，我到昆明买车，在昆明遇到我的老乡，和我是一个村的，我读初中时高我一届的张某（即张顺）。我喊他喊小爸。当时张某开着一辆70多万的奔驰车，他说他在昆明做生意赚到钱了。认识的人很多，我就问他能不能帮我和我妻子崔某（昭通市永善县溪洛渡镇吞都小学）从昭通调到会泽来，他说等他问了瞧。过了一个月左右我在永善打电话给张某，问他事情办得怎么样了，他说他叫把我和我妻子崔某整份申请书交给他，我就写了我的、我妻子崔某的申请及相关资料通过快递寄给我哥哥何某4（在会泽做生意），我哥找人把我们的资料才带到昆明交给张某，到了今年的7月5日，我打电话给张某。我说小爸你请人吃饭么我打点钱来给你。他说可以。微信方便用微信。不方便么打在他卡上也行，接着我就用微信转了12000元钱给张某。（3）证人何某4证言证实：2018年的5、6月份，具体时间我记不得了，我弟弟何某1从昭通市永善县用快递寄他调动工作的相关资料来会泽给我，叫我把资料带到昆明交给张某，当时我收到快递（是用档案袋装着封好的）我也没有打开过，过了几天我就请人把这个资料带到昆明拿给张某，具体是请谁带的，我想不起来了，张某收到资料后还打着电话给何某1，我弟弟何某1忙不赢来，他把他当时微信转账给张某的情况，截屏从微信发来给我。（4）何某1、何某4提供的微信转账记录证实：何某1通过微信转账给“张某小爸”12000元，后“张某小爸”叫何某1放假去昆明联系。对上述证据被告人与辩护人均无异议。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人何某1人民币12000元的事实，本院予以采信。13、2017年8月至9月期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以要定制江东集团员工服装等（虚构项目）为借口，在昆明市骗走被害人汪某人民币12万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人汪某陈述：我是做职业装团购服务的，我表弟林笑非说，他的同学邓某2认识江东集团老总的儿子，我通过林笑非牵线认识邓某2，然后通过邓某2认识刘某1的。刘某1说，他是江东集团老总刘某3的儿子，名叫刘某1。刘某1开着几十万元的宝马车，手上戴着的手表是5万元左右的劳力士表，身上的衣服都是名牌。认识刘某1后，刘某1和我说，他家江东集团公司有员工50000人左右，需要制作员工服装15000套，我计算了一下，每套服装1500元至2600元，这个业务量有2000多万元，刘某1也说，他姐姐就是江东集团的财务总监，这是他家里的事，不用招标，可以节省30多万元招标费，我觉得可以赚钱，可以做这个生意。刘某1就说要做这个生意，让我先拿20万元的保证金给他，为了做这笔生意，我就相信了刘某1说的话。刘某1要求我拿现金给他，2017年8月28日，我使用我中国银行卡在中国银行昆明市世博支行，分4次在ATM机和柜台取款80000元，就在中国银行昆明市世博支行营业室，我把80000元现金交给刘某1，当时赵某1也在场。我卡里只有20万元，期间刘某1一直让我取款给他，2017年9月12日，我使用我中国银行卡号在中国银行昆明市南市区支行，在柜台取款40000元，就在中国银行昆明市南市区支行营业室，我把40000元现金交给刘某1，当时赵某2也在场。我说转账给他，刘某1和我说，他家江东集团出事了，他爸爸刘某3因为行贿，公司和个人的账户都被检察院的冻结了，不能转入他家公司和个人账户，必须拿现金给他。刘某1拿到我给他的12万元后，刘某1又说我是一个好人，他帮我介绍一点其他生意，让我多赚一点钱，让我买了20000元左右的烟酒，让他去送给领导，期间，我买了20000元左右的烟酒（都是最贵的烟酒）拿给刘某1去送领导。但是我拿钱和烟酒给刘某1后，刘某1一直没有做什么，过了一段时间，我联系刘某1，一直就联系不到刘某1了。我打电话给刘某1，刘某1不接我的电话，偶尔回一个信息给我，说他和领导在一起，不方便接电话。我一直联系不上刘某1，刘某1没有退还过一分钱给我。我听邓某2说，刘某1骗了很多人，骗了哪些人我不知道。（3）证人赵某1证言证实:2017年8月28日下午16时30分左右，我和刘某1、汪某到昆明市盘龙区世博支行取钱，当时我在银行门口旁边的车上，等待汪某随刘某1到银行柜台取钱，（具体多少钱我不知道）然后我看见汪某取钱之后我看见汪某在银行大厅将钱交给刘某1（具体多少我不知道）给了钱之后我就开着车子拉着汪某和刘某1一起去会泽了。我和刘某1是朋友关系，刘某1具体做什么事情我不知道，只是偶尔帮刘某1开开车。（4）被告人供述：我认识汪某，汪某是江苏宿迁人，邓某2和汪某的弟弟时同学，汪某是邓某2介绍给我认识的，汪某是做服装生意的，大概2017年左右，具体时间我记不清楚了，我向汪某说我家江东集团需要订购2000套左右的员工服装，让汪某制作。我没有拿过钱给汪某。汪某提供的银行卡交易明细证实：2017年8月28日连续四笔共支取现金8万元（柜台取款5万、1万及ATM取款1万、1万）；2017年9月12日一笔柜台取款4万元。汪某与刘某1（昵称：明天，你好）微信聊天截图证实：刘某1说着“我这边会尽快想办法安排来考察，我家里有事这几天有点忙，不好意思”、汪某问“小斌，学校的事落实了吗？月底就几天了”、汪某还说着信息不方便说话要求打电话交流，后来聊天记录反映的是刘某1生病、法院经常叫其去谈事情。刘某1微信发给汪某：俊发地产，一万五千套，价格八百六，好的一千套，二千五之内价格，我家江东地产两万套，价格八百六，另外三千套，价格一千五，高端一千套，价格三千八，银鹏集团一万套，价格八百，两百套，一千五之内。汪某于2018年3月12日用短信/彩信与“刘某1江东董事长”聊天证实：汪某问到“小斌你好，步森总部前天打电话，关心服装的事，方便回个电话好吗？”、“小斌你好，不知道俊发集团服装可落实了？如果那两个单子做不下来就算了，我也不愿给你压力，请收到短信回个电话，马上快一年了。”汪某与邓某3微信聊天截图内容证实：邓某3发给汪某微信内容“领导关系一直都在维护，他既然说拿给我们做就会拿给我们做，如果我们催得太急会适得其反，放心，如有特殊情况我会提前和你联系。”“邓总你好，你帮我把假刘某1让我取给他的12万元现金全都报上去了吗？第一次8万现金，第二次4万现金，烟酒茶叶将近两万就算了，¨¨¨（提到做服装的事），你一定要帮我把钱弄回来，¨¨¨”。汪某与刘某4昆明微信聊天截图证实：2018年1月16日汪某发给刘某4的“那边业务等小斌电话，我没有催他，不想给他压力！”微信内容有2018年8月8日刘某4发给汪某的“你也肯定听说斌哥的事了吧”、“说实话，赵某1和他认识那么几年也不知道他是骗人的，¨¨¨”，汪某发给刘某4“我这几天打不通小斌的电话，昨天邓总告诉我说他是骗子，我也蒙了”、“他让我取两次大额现金给他，一共12万现金，还有两万烟酒，在昆明取的，赵某1也看到我给他现金那次取八万的，我们三个人都在一起，怎么也想不到他是骗子。赵某1现在幸好离开了。”其余聊天反映出汪某、刘某4一直以为张顺就是江东集团刘某3的儿子、江东的后继人等，还反映出在“刘某1”（张顺）诈骗过程中赵某1不知情。（6）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（普某对张顺辨认）：证实被害人汪某辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其12万元的刘某1。对上述证据，被告人辩称只拿着8万元，辩护人辩称除了被告人认可的8万元，其他4万元没有完整的证据锁链证明。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人汪某人民币12万元的事实，被告人张顺与辩护人的辩解与查明事实不符，本院不予认可。14、2018年2月份期间，被告人张顺采用隐瞒真相、虚构事实的方法，以帮助承包学校食堂为借口，在会泽县城区骗走被害人王某2人民币8万元。（1）受案登记表、立案决定书证实案件来源。（2）被害人王某2陈述：2018年2月初，我通过我朋友蒋某认识刘某1，当时刘某1自称他是蒋某的外甥，蒋某也说刘某1是他外甥，刘某1当时开着一辆奔驰轿车，刘某1自称可以在会泽县帮人调动工作，可以通过关系拿到工程，认识刘某1以后，蒋某和我说，刘某1家势力很大，关系很好，和云南省的省领导关系都很好，和会泽县县委书记梁志强关系很好。刘某1在此期间和我说，他可以把会泽县教育系统学校的食堂都承包了，问我是否愿意承包？我听他这样说，相信了他说的话。我说我想承包以礼中学的食堂，刘某1说如果要承包，要20万元的承包费，让我先拿5万元的关系活动费给他去送给会泽县教育局领导，2018年2月13日中午，按照刘某1的要求，我使用我母亲农业银行卡取款49900元，加上我身上100元现金，凑足50000元现金。刘某1让我送到会泽县电信大楼下边，他停车在那里等我，我把50000元现金在会泽县电信大楼刘某1开着的奔驰车上拿给刘某1。当时车上只有刘某1一个人，过了几天刘某1又和我说，以礼中学食堂和另一个中学食堂是一个领导管着，要一起承包，让我再拿40000元现金去给他送给领导，我说我只有30000元，他说让我拿30000元，他先帮我垫出10000元，凑足40000元送给会泽县教育局领导，2018年2月26日。刘某1说他在会泽县教育局等着我，叫我把钱送去给他，我就把我身上用于做生意周转的30000元送到会泽县教育局门口。刘某1开着奔驰车在会泽县教育局门口等着我，刘某1来到我的车上，我把30000元现金拿给刘某1，刘某1拿到钱后，他说他拿去送给领导，就走进会泽县教育局，我就离开了。拿给刘某1的8万元钱是我的钱，使用我母亲的账户存在银行，银行卡是我拿着使用，刘某1没有还过钱给我。第一次拿50000元现金给刘某1，我和蒋某、刘某1三个人吃饭时，蒋某知道我要取钱给刘某1，拿钱的时候没有人在现场。第二次拿30000元，蒋某知道我要拿钱给刘某1拿钱给刘某1的时候没有其他人在场。王某2提供的其母李某2银行交易明细证实：2018年2月22日卡号）一笔共支取现金4.99万元。王某2与刘某1（昵称：明天，你好）微信聊天截图证实：双方日常生活聊天及办事方面的聊天。其中在2018年2月19日王某2用微信问刘某1“食堂那个事是什么时候开始”，在2018年2月26日刘某1跟王某2说“我现在在教育局，如果你那边方便的话，你搞好了送到教育局这边来嘛，现在我也不好走开”，后来王某2到教育局门口找到刘某1，到2018年2月28日王某2又问刘某1学校的事，刘某1说“学校这个你放心就是了，不管怎么样都让你做的”，到2018年3月21日王某2又问刘某1“食堂那个事怎么说了，没问们麻烦你帮我问一下是哪样情况”，刘某1称其比较忙，等其问那天决定签合同。（4）辨认笔录、提供辨认人员照片及名单、辨认照片（普某对张顺辨认）：证实被害人王某2辨认出本案犯罪嫌疑人张顺就是诈骗其8万元的刘某1。以上证据被告人辩称只拿着2万元。本院认为：以上证据能相互印证证实张顺骗取被害人王某2人民币8万元的事实，本院予以采信。被告人辩解与本院查明不符，本院不予认可。另有综合证据：1、犯罪嫌疑人张顺身份确认情况说明证实2018年7月18日16时30分欧某1到金钟派出所报称其被一个自称昆明江东集团老总的儿子叫“刘某1”的男子骗走现金人民币70余万元，接到报案后，侦查民警根据欧某1提供的和“刘某1”交往过程中留下的相关信息，依法使用侦查手段核查，经核查，自称昆明江东集团老总儿子“刘某1”的男子，真实身份为家住会泽县的张顺。2、户口证明、正侧面照片证实被告人张顺为完全刑事责任年龄人。3、会泽县人民法院（2006）会少刑初字第224号刑事判决书证实被告人张顺因犯盗窃罪于2006年9月15日被会泽县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。4、抓获经过证实被告人系被侦查机关抓获归案，无自动投案情节。5、情况说明、提取笔录、扣押决定书及清单证实民警将被告人张顺抓获时，在被告人张顺卧室内依法当场提取、扣押张顺持有的纸质文件资料、三部手机、钱包、手表、银行卡等物品。6、协助查询财产通知书、银行交易明细、情况说明证实通过云南公安涉案账户快速查询冻结平台查询，张顺名下银行卡均无较大余额。7、会泽县学生资助管理中心出具证明证实：会泽县学生资助管理中心从来没有收到以“江东集团总经理之子”“刘某1”的名义捐赠的资金,没有以“江东集团总经理之子”“刘某1”的名义资助过任何学生;也从来没有收到以“张顺”的名义捐赠的资金,没有以“张顺”的名义资助过任何学生。9、情况说明证实：（1）会泽县学校食堂在经营管理模式上按上级有关规定执行,一是义务教育阶段学校原则上由学校自主经营,统一管理,不得对外承包。已承包的,合同期满,立即收回;合同期未满的,给予一定的过渡期,到期由学校收回管理。对正在实行承包经营食堂的学校,县教育局督促学校加强管理。二是非义务教育阶段学校原则上由学校自主经营,统一管理,由于种种原因不能自办自管的学校食堂仍可采取委托管理的方式。但通过严格申报程序公开招标方式选定委托管理对象。目前,义务教育阶段学校只有3所学校对外承包,到2019年8月合同到期,到期收回由学校自主经营管理。非义务教育阶段学校达到条件的逐步收回由学校统一管理。2018年非义务教育阶段学校没有发布公告对外承包食堂。（2）在张顺诈骗案件卷宗内，由于同音等原因致使笔误，吕某1与吕某4志系同一人；陈某1与陈某2系同一人；邓某2与邓某3系同一人；刘某1与刘某5系同一人；赵某1与赵某2系同一人；徐某5与徐某6系同一人；孔某2响与孔某1系同一人。（3）会泽县公安局在办理张顺涉嫌诈骗案中，抓获犯罪嫌疑人张顺时，查获疑似涉嫌车辆两辆（宝马730Li7E01LB）黑色轿车一辆，发动机号码:15095239B48B20B车架号：WBA7E0101JB226839。奔驰E300L黑色轿车一辆，车牌号码：云Ａ×××××，车架号码：LE4ZG4CBXHL051503。经过调查核实：两辆汽车都是办理按揭贷款购买的，车辆登记人（所有人）均为普建文，案件侦查期间，普建文妻子还过车贷，受害人欧某1也参与还过车贷，造成该两辆汽车权属不清，现在欧某1自愿先行保管车辆，经过会泽县公安局讨论决定，对该两辆车辆暂时不予扣押，由欧某1先行保管，待后续依法处置。对以上综合证据，被告人张顺及其辩护人均无异议。上述全部证据能相互印证本院确认的事实，本院予以采信。本院认为，被告人张顺诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元（罚金限本判决生效后一月内交本院执行）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2032年7月18日止）。二、随案移送的作案工具三星手机一部、iphone6手机一部、8848手机一部予以没收。三、责令被告人张顺将违法所得退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢德华人民陪审员  邵 莲人民陪审员  戴发云二〇一九年十月十五日书 记 员  韩 淇附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。