天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初286号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人孙吉勇，男，1971年3月31日出生于天津市南开区，汉族，初中文化，无业，户籍地天津市南开区。2016年9月10日因犯诈骗罪被天津市南开区人民法院判处有期徒刑四年六个月，现在天津市康宁监狱服刑中。2018年12月13日经因涉嫌诈骗罪被接回南开区看守所羁押审查。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张志汭，天津融耀律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人孙吉勇犯诈骗罪，于2019年4月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员阙旭阳出庭支持公诉，被告人孙吉勇及其辩护人张志汭到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月至2016年年初，被告人孙吉勇谎称可以帮助被害人刘某1将被害人之子程乾轩的户口从山东迁至天津，取得被害人刘某1信任，先后多次在天津市南开区刘某1及王某家中骗取被害人刘某1共计16200元。2016年4、5月份，被告人孙吉勇以帮助被害人刘某1要回其夫在济南被收管的房屋为名，假借天津瀚洋律师事务所的名义，先后多次以收取律师费、去北京信访需要收费等理由骗取被害人刘某166000元。公诉机关认为，被告人孙吉勇上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人孙吉勇四年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人孙吉勇辩称，其为被害人刘某1之子办理户口收取了刘某1好处费16200元，为被害人刘某1办理索要济南房产事宜收取了刘某144000元，其未实施诈骗行为，不构成诈骗罪。辩护人发表如下辩护意见：1.对被告人孙吉勇诈骗被害人办理户口及索要16200元构成诈骗罪不持异议；2.被告人为被害人办理济南房产一事，其向被害人收取钱款属违规行为，被告人不存在诈骗被害人的故意，该行为不宜认定为诈骗；3、被告人涉案后能够如实说明犯罪事实及收取被害人相关款项，应认定为如实供述。综上，请求法庭对被告人作出罪责刑相适应的处罚。经审理查明，2015年6月至2016年年初，被告人孙吉勇谎称可以帮助被害人刘某1将其子程乾轩的户口从山东迁至天津，取得被害人刘某1信任，先后多次在天津市南开区刘某1及王某家中骗取被害人刘某116200元。另查，天津瀚洋律师事务所为被告人孙吉勇印制天津瀚洋律师事务所北京分所主任助理的名片。2016年4、5月份，被害人刘某1看过被告人孙吉勇上述名片后，欲通过诉讼收回其夫程志强解放初被收管的济南房屋。被告人孙吉勇将该情况告知天津瀚洋律师事务所主任刘某2并得到许可后，被告人孙吉勇持天津瀚洋律师事务所提的委托书由程志强签字并按捺手印。在未经天津瀚洋律师事务所许可的情况下，被告人孙吉勇私自向被害人刘某1收取律师费及上访费用，被害人刘某1银行取现后向被告人孙吉勇支付了相关费用。2016年6月，天津瀚洋律师事务所指派该所律师邢某与孙吉勇去济南调取相关材料期间，在济南西站被民警抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：一、书证1.中国工商银行账户历史交易明细。证实被害人刘某1于2016年4月28日取款31000元、2016年5月3日取款11000元、2016年5月4日取款5000元、2016年5月16日取款20000元，共计67000元的事实。2.工商银行ＡＴＭ机取款凭证。证实被害人刘某1取款情况。3.案件来源、抓获经过。证实案发经过及被告人到案情况。4.涉案人员身份户籍证明材料。证实涉案人员主体身份情况。5.委托书。证实程志强2016年5月9日委托天津瀚洋律师事务所北京分所办理落实房屋政策问题相关事宜。6.反映信。证实天津瀚洋律师事务所北京分所对程志强所主张落实返还房屋的相关调查意见，以及向国家相关部门反映请求的情况。7.天津瀚洋律师事务所北京分所出具的证明。载明孙吉勇不是其律师事务所工作人员，也未在该律师办理过任何入职手续从事任何职位的工作。8.公安南开分局人口服务管理中心情况说明。证实截至2018年9月28日，公安南开分局人口服务管理中心未受理过程乾轩申报外省市户口入津迁移事项。二、被害人刘某1陈述。证实被告人孙吉勇以为其儿子迁户口为名分三次共骗取其钱款16200元。被告人孙吉勇以为其办追回济南房产的事为名，骗取其钱款66000元。三、证人证言1.证人王某证言。证实被害人刘某1曾多次到公安机关咨询过其子户口迁入天津的事，结果都是办不了，其曾向刘某1说过孙吉勇妻子在南开分局户政大厅工作，故刘某1通过其找孙吉勇办理此事。其跟孙吉勇说了这个事，孙吉勇答应给她办。过了几天，孙吉勇到其家中，其就给刘某1打电话，让她也到其家中谈办户口的事。孙吉勇告诉刘某1可以找人办但是得花钱，让她回去等信。又过了几天，孙吉勇给其打电话说让刘某1准备一万元给办户口的人，并说好下午过来拿。其就通知刘某1把钱准备好。当天下午，其和刘某1在其家楼下见到了孙吉勇，刘某1将一万元给了孙吉勇，孙吉勇告诉刘某1回去等信。又过了十几天，孙吉勇来其家中，让其把刘某1叫过来，在其家中，孙吉勇跟刘某1说户口快批下来了，可是还需要再拿4200元钱，转天刘某1在其家中将4200元给了孙吉勇。期间孙吉勇表示户口的事办得差不多了。大约2016年年初，孙吉勇给其打电话，称户口批下来了，还得再拿2000元。其称太忙，让孙吉勇自己和刘某1联系。过了两天，刘某1告诉其，孙吉勇向刘某1要了2000元落户办手续的钱。到了2016年5、6月，刘某1说联系不上孙吉勇了，其给孙吉勇打电话也打不通。刘某1告诉其，她还找孙吉勇办了山东济南房产返还的事，也没有结果，刘某1还给了孙吉勇六万多元。后来其听朋友说，才知道孙吉勇因诈骗被抓起来判了刑。2.证人邢某证言。证实2016年4月的一天，孙吉勇至天津瀚洋律师事务所北京分所找主任刘某2，称其受邻居程志强委托帮其办理济南房产一事，刘某2问了关于程志强的家庭情况及房屋相关情况，并要求与程志强当面了解情况。孙吉勇称程志强病重在床，其可代为把程志强手里的材料带过来。后孙吉勇把程志强的材料都带来，刘某2看完后说需要与当事人签订委托书先去济南调取相关材料，当时刘某2就交给孙吉勇两份盖有“天津瀚洋律师事务所北京分所”公章的空白委托书，让把委托书拿走让程志强签字按手印再拿回来。2016年5月中旬，孙吉勇将签有程志强名字并按捺手印的委托书交给了刘某2。2016年5月30日，律师事务所派其与孙吉勇一同到济南调卷，孙吉勇在济南西站出站时被民警带走。其不知道孙吉勇向程志强收取了律师费。3.证人刘某2证言。证实被告人孙吉勇辞职后在其所在的天津瀚洋律师事务所北京分所帮忙，与其算是朋友关系，但孙吉勇不是该所的律师或工作人员，其就是让孙吉勇来帮个忙，如果联系到业务可以给他提成。为了让孙吉勇方便给其帮忙干活，其给孙吉勇印制了天津瀚洋律师事务所北京分所主任助理的名片。孙吉勇称其认识一个叫刘某1的人，其夫程志强在山东济南有一处老房子，解放初期被政府没收，想找律师打官司要回来，想让其律师事务所接这个业务。孙吉勇称程志强有病来不了，刘某1也不能来，有什么事他可以给跑。其交给孙吉勇两份盖有“天津瀚洋律师事务所北京分所”公章的空白委托书，让孙吉勇把委托书拿走让程志强签字按手印再拿回来。过了十多天后，孙吉勇带着签有程志强名字并按捺手印的委托书交给了其。其派律师邢某去济南调取相关材料，当时是让孙吉勇陪着一起去的。去济南前其告诉过孙吉勇，案件没有正式受理，先不收取程志强费用，并问他找没找当事人要钱，孙吉勇说没要。其多次嘱咐称现在一定不能找对方要钱，孙吉勇和邢某去济南的费用都是律师事务所出的。四、被告人孙吉勇供述。其辩称2015年夏天，刘某1通过王某找到其，想通过其将刘某1之子的户口从山东济宁迁到天津市。其看了刘某1提供的材料后，觉得可能符合落户政策，让她自己去办就行，但刘某1知道其在公安局工作过，有以前的同事和熟人，就想通过其给她办。其提出需要跑腿费，半年期间其向刘某1要了约16000元跑腿费。后来其让刘某1之子来一趟天津，其带他到户政部门办手续，但她儿子工作原因来不了，这件事就暂时放下了。2016年春节后，给刘某1儿子办户口的事情搁置之后，王某跟其提起刘某1老伴在济南房子的事，称刘某1想通过关系或法律途径要回祖产。其调查了相关人员情况并通过关系查找相关济南房产的文件，其还去北京很多部门查过相关资料，并查到相似案例。其向刘某1提出收6万费用，但是刘某1拿不出来这么多，其就提出把给她儿子办户口的16000元现用作办房子的费用。之后刘某1分几次从兴业家园底商工商银行取款后给了其，具体的取款次数和金额其记不清了，加上办户口的钱一共收了6万元，并告诉其将来是有正式票据的。关于房屋的事情，其调查了相关人员情况，并通过关系了解了相关情况，还去北京查过相关资料并查到了相关案例。因其将钱款遗失在出租车上，其就跟刘某2说还没收钱，等从济南回来再说。刘某2说从济南回来后这事能成就收费。针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于公诉机关指控被告人孙吉勇以为被害人办迁户为名诈骗16200元钱款的事实。结合被害人刘某1陈述及证人王某证言足以证实，被告人孙吉勇虚构事实、隐瞒真相，以此骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚，被告人辩称其该行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采信。2.关于公诉机关指控的被告人孙吉勇以为被害人办理山东省济南市政府落实房屋政策问题为由，骗取被害人刘某166000元钱款的事实。刘某2向被告人孙吉勇提供天津瀚洋律师事务所北京分所主任助理的名片，用于方便给其帮忙干活。被告人孙吉勇将被害人的委托事项告知律师事务所后，律师事务所与委托人办理了委托手续，且律师事务所亦指派人员进行了相关情况的调查核实工作，故被告人孙吉勇在该项指控主观上不存在虚构事实、隐瞒真相的主观故意，其虽向律师事务所隐瞒私自收取相关费用的事实，但其该行为属违规，不能证实被告人孙吉勇具有诈骗受害人的主观故意。辩护人对被告人孙吉勇该行为不构成诈骗罪的辩护意见，本院予以支持。本院认为，被告人孙吉勇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人钱款16200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人孙吉勇诈骗他人钱款16200元，事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持；其他指控犯罪事实，事实不清、证据不足，本院不予认定。辩护人所提公诉机关本案中对被告人孙吉勇其他指控犯罪事实不构成诈骗的辩护意见，本院予以采纳。被告人孙吉勇因犯诈骗罪被判处刑罚，本次发现漏罪，应依法将其前罪与本次所犯罪行数罪并罚。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及认罪态度等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人孙吉勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；连同前罪所判有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元数罪并罚；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2021年5月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人孙吉勇退赔被害人刘某1经济损失人民币16200元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范凌云人民陪审员  马 钧人民陪审员  刘 萍二〇一九年十月三十一日法官助理王凯书记员任爽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。