湖南省长沙市芙蓉区人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘0102刑初296号公诉机关长沙市芙蓉区人民检察院。被告人卢林军（化名：张悦），男，1984年10月2日出生于贵州省织金县，穿青族，大学本科文化，无业，住贵州省织金县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。辩护人胡萍，湖南天润人合律师事务所律师。辩护人王明仁，湖南天润人合律师事务所律师。被告人李龙生（化名“马主任”），男，1995年7月18日出生于云南省红河县，哈尼族，小学文化，无业，住云南省红河县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人邹魏维，湖南骄阳律师事务所律师。被告人崔蕾蕾（化名“叶主任”），男，1985年12月25日出生于山东省广饶县，汉族，初中文化，无业，住山东省广饶县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人王爱珍，湖南骄阳律师事务所律师。被告人张文斌，男，1993年2月9日出生于安徽省安庆市，汉族，高中文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被监视居住，2019年4月22日经长沙市芙蓉区人民检察院决定被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人刘昭，湖南天恒健律师事务所律师。被告人王歌曲，男，1989年2月20日出生于河南省嵩县，汉族，初中文化，无业，住河南省嵩县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被监视居住，2019年4月22日经长沙市芙蓉区人民检察院决定被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人谢岳权，湖南骄阳律师事务所律师。被告人李阳抽，女，1995年4月8日出生于云南省红河县，哈尼族，文盲，无业，住云南省红河县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被监视居住，2019年4月22日经长沙市芙蓉区人民检察院决定被逮捕，现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人易颗星，湖南金桥律师事务所律师。被告人张开明（曾用名：张小科），男，1987年6月8日出生于广西壮族自治区田林县，汉族，小学文化，务工，住广西壮族自治区田林县。因本案于2018年7月11日被抓获，7月12日被刑事拘留，8月17日被逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人张红英，湖南天恒健律师事务所律师。长沙市芙蓉区人民检察院以长芙检公诉刑诉［2019］291号起诉书指控被告人卢林军、李龙生犯组织领导、传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪，指控被告人崔蕾蕾犯抢劫罪和非法拘禁罪，指控被告人李阳抽、张文斌、张开明、王歌曲犯抢劫罪，于2019年4月28日向本院提起公诉，期间建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市芙蓉区人民检察院指派检察员白涛、徐平出庭支持公诉，被告人卢林军及其辩护人胡萍、王明仁，被告人李龙生及其辩护人邹魏维，被告人崔蕾蕾及其辩护人王爱珍，被告人李阳抽及其辩护人易颗星，被告人张文斌及其辩护人刘昭，被告人张开明及其辩护人张红英，被告人王歌曲及其辩护人谢岳权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市芙蓉区人民检察院指控：一、犯罪集团及被告人卢林军、李龙生组织、领导传销活动的事实2017年以来，被告人卢林军受其上线人员安排在长沙市芙蓉区长沙县星沙地区，以“天津天狮集团”名义组织、领导传销活动，该集团建立“树形”组织结构，由大经理、经理、大主任、主任、“老板”或“国宝”（男性成员为老板，女性为“国宝”）等层级构成，每个“家”为该集团基本的构成单元。该组织由大经理直接管理经理，经理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”内所有事务，老板中产生管家协助管理“家”。传销活动中设立专门窝点，每一个窝点称之为一个“家”，集团内一般是以“家”为单位实施犯罪,各“家”之间相互配合。主任按照大主任、经理授意的方式，安排“家”中某一听话成员为“家”的管家，负责协助主任管理该“家”的日常工作；并由主任安排“家”里的成员使用ＱＱ、微信等聊天软件以介绍工作、交友、谈恋爱等为幌子，将新人骗入传销窝点。新人被骗到“家”后，由主任安排、带领“家”里的成员一起对新人进行控制，胁迫新人交出自己身上的手机、现金、银行卡等财物，如果新人反抗，众人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴等暴力方式强行将其身上手机、银行卡、现金等财物全部搜走，逼迫新人说出银行卡密码进行登记或利用后续上课“洗脑”的机会逼迫、诱骗新人说出银行卡密码。之后专门安排“起居师傅”，对新人进行全程看守，“家”中其他人员予以协助，一并将新人控制在“家”，不断对新人进行传销“洗脑”、体罚，逼迫新人自己交钱或向家人、朋友筹钱，购买所谓的传销产品“香妃丽人”（2800元／套，实际没有获得产品实物），以获得加入组织资格。新人购买产品后又继续引诱、胁迫新人自己继续交钱或向家人、朋友筹钱购买产品，或者骗取新人到窝点来，以增加自己收入和晋升层级。若窝点内成员不服从安排，窝点内人员或者其他窝点的主任会在“家中”对其进行威胁、恐吓或者暴力殴打，逼迫其屈服、顺从。新人成为“老板”或“国宝”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活动，管家在主任的同意后才能出入“家”。个别新人经洗脑、体罚后仍不愿加入传销的，在非法拘禁一段时间后由经理安排人员将其送走。各“家”的主任之间交叉到其他主任“家”中收取财物后交给大主任，再由大主任将财物交给经理。各“家”的生活费用由经理发放；主任、大主任每月领取固定工资；“老板”、“国宝”发展的下线每购买一套产品，组织承诺给予一定比例的提成；“国宝”每诱骗一名新人加入该组织，组织承诺给予一定金额的提成。该组织中被告人卢林军为经理，被告人李龙生为大主任，被告人崔蕾蕾、杨某林（另案处理）、姜某元（另案处理）、王某华（另案处理）、罗某富（另案处理）、林某远（已判决）为主任。为开展传销活动，该组织分别在长沙市芙蓉区设立传销窝点。具体是：长沙市芙蓉区金科佳苑小区3栋x单元610房（以下简称“金科佳苑小区窝点”）、长沙市芙蓉区新合四村农科家园15栋x单元604房（以下简称“农科家园窝点”）、长沙市雨花区长重社区二区5栋x单元4楼（以下简称“长重社区窝点”）、长沙市雨花区高桥汽配城牛串岭小区20栋x单元504房（以下简称“牛串岭小区窝点”）、长沙市天心区广厦新村Ｃ4栋x单元701房（以下简称“广夏新村窝点”）、长沙市天心区新开铺安居城窝点x栋601房（以下简称“新开铺安居城窝点”）、长沙芙蓉区马王堆海鲜市场4栋x单元602房（以下简称“马王堆海鲜市场窝点”）、长沙市芙蓉区马王堆防水市场x栋x门601房（以下简称“马王堆防水市场窝点”）、长沙市芙蓉区高岭小区x栋503房（以下简称“高岭小区窝点”）等窝点，分别由崔蕾蕾、杨某林、姜某元、王某华、罗某富、林某远等人负责管理。同时，李龙生作为大主任，负责上述窝点的全面管理工作，并向经理卢林军报告工作。直至公安机关查获时止，该组织累积发展传销人员70余人以上，传销资金数额达到93万余元。该组织自成立以来，被告人卢林军、李龙生为首纠集骨干成员杨某林、姜某元、王某华、罗某富、林某远等主任和其他组织成员在一起，通过非法拘禁、威胁、暴力或者其他手段，在长沙市范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。二、抢劫、非法拘禁的犯罪事实本案全部被告人均系被诱骗、被胁迫、被限制人身自由后加入该传销组织。2016年5月左右，被告人卢林军被欺骗到该传销组织，后加入该传销组织，并逐步晋升至“经理”；2016年下半年，被告人李龙生被骗入该传销组织，并加入该传销组织，后被卢林军安排担任“大主任”，负责管理崔蕾蕾、杨某林、王某华、姜某元、褚某欢、罗某富、林某远等7名主任。2017年7月至2018年7月之间，崔蕾蕾、杨某林、王某华、姜某元、褚某欢、罗某富、林某远等人根据卢林军、李龙生的安排、授意在各自窝点内按照上述集团犯罪模式抢劫他人共计次59次，涉案金额385115元、非法拘禁他人共计10次。被告人崔蕾蕾于2017年3月左右被骗入该组织在长沙县的某窝点内，后经上课洗脑后自愿加入，2018年5月28日被李龙生调至金科佳苑小区窝点担任主任。被告人张文斌于2017年7月被骗入该组织后就一直待在该窝点内。2018年5月至6月期间，被告人李阳抽、张开明、王歌曲、张某水（另案处理）、彭某2（另案处理）、赵某2（另案处理）、吴某3（另案处理）先后从其它窝点内调入到该窝点。在该窝点内张开明担任管家，负责协助崔蕾蕾管理家中事务；张开明、张文斌、王歌曲等人系“老板”，负责诱骗、控制新人、给新人上课洗脑；李阳抽系“国宝”，负责诱骗新人，将他人骗入传销窝点。崔蕾蕾在该犯罪集团中共计参与抢劫8次，涉案金额62505元，非法拘禁他人1次；被告人张文斌参与抢劫8次，涉案金额30800元；被告人李阳抽参与抢劫4次，涉案金额16800元；被告人张开明参与抢劫1次，涉案金额2000余元；被告人王歌曲参与抢劫1次，涉案金额70000元。公诉机关认为被告人卢林军、李龙生的行为构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪；被告人崔蕾蕾的行为构成抢劫罪和非法拘禁罪；被告人李阳抽、张文斌、张开明、王歌曲的行为构成抢劫罪，并提交了相关证据，提请本院依法判处。被告人李龙生、张开明、王歌曲对公诉机关指控的基本犯罪事实没有提出异议。被告人卢林军及其辩护人辩称：被告人卢林军于2018年6月20日才来长沙担任该传销组织的“经理”，应李某元的委托管理该组织的相关事务，在此之前的犯罪事实不应当认定为卢林军的犯罪事实；被告人卢林军不具有非法占有的主观故意，故其行为不构成抢劫罪，应当认定为非法拘禁罪；被告人卢林军系初犯，且有立功表现，请求对其从轻处罚。被告人李龙生的辩护人辩称：被告人李龙生参与的传销组织，不属于恶势力犯罪集团；被告人李龙生于2018年2月份才担任该传销组织的“大主任”，故在此之前的犯罪事实不应当认定为李龙生的犯罪事实；公安机关扣押的账本上登记的被害人购买产品的数量，因没有被害人的陈述予以印证，故不能作为本案的定罪依据；被告人李龙生的行为应当定性为非法拘禁罪，而不应当认定为抢劫罪。被告人崔蕾蕾及其辩护人辩称：被害人孙某虽然是与其联系后进入传销组织的，但孙某是自愿加入传销组织，对该笔犯罪事实不能认定为抢劫；被告人崔蕾蕾没有参与对被害人吴某1实施的犯罪行为；张浩不是被告人崔蕾蕾骗入传销窝点的，不能认定为被告人崔蕾蕾的犯罪事实；被告人崔蕾蕾是听从上级被告人李龙生的工作安排，因此在共同犯罪中系从犯；被告人崔蕾蕾的行为应当定性为非法拘禁罪，而不应当认定为抢劫罪。被告人李阳抽及其辩护人辩称：被害人苏某和金某是李龙生用李阳抽的微信联系骗入传销组织的，不能认定为李阳抽的犯罪事实；被告人李阳抽虽然骗了其他两名被害人进入传销组织，但是并未参与此后的犯罪事实，且无该两名被害人的陈述印证，指控被告人李阳抽犯罪的证据不足，应当宣告被告人李阳抽无罪。被告人张文斌辩称：被害人谭某不是其骗入传销组织的，对该笔犯罪事实应当不予认定；被告人张文斌的辩护人辩称：被告人张文斌没有非法占有财物的主观故意，且公诉机关指控被告人张文斌犯罪的证据不足，应当宣告其无罪。被告人张开明的辩护人辩称：被告人张开明系初犯，在共同犯罪中系从犯，犯罪后能如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚。被告人王歌曲的辩护人辩称：公诉机关指控被告人王歌曲犯罪的证据仅有被告人李龙生登记的账本上的记载，没有被害人的陈述等证据予以印证，不能证明被害人是被迫购买产品，因此被告人王歌曲的行为不能认定为抢劫罪，应当认定为非法拘禁罪；被告人王歌曲系初犯，在共同犯罪中系从犯，犯罪后有如实供述的情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、犯罪集团的事实：2017年以来，被告人卢林军受其上线人员安排在长沙市芙蓉区长沙县星沙地区，以“天津天狮集团”名义组织、领导传销活动，该集团建立“树形”组织结构，由大经理、经理、大主任、主任、“老板”或“国宝”（男性成员为老板，女性为“国宝”）等层级构成，每个“家”为该集团基本的构成单元。该组织由大经理直接管理经理，经理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”内所有事务，老板中产生管家协助管理“家”。传销活动中设立专门窝点，每一个窝点称之为一个“家”，集团内一般是以“家”为单位实施犯罪,各“家”之间相互配合。主任按照大主任、经理授意的方式，安排“家”中某一听话成员为“家”的管家，负责协助主任管理该“家”的日常工作；并由主任安排“家”里的成员使用ＱＱ、微信等聊天软件以介绍工作、交友、谈恋爱等为幌子，将新人骗入传销窝点。新人被骗到“家”后，由主任安排、带领“家”里的成员一起对新人进行控制，胁迫新人交出自己身上的手机、现金、银行卡等财物，如果新人反抗，众人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴等暴力方式强行将其身上手机、银行卡、现金等财物全部搜走，逼迫新人说出银行卡密码进行登记或利用后续上课“洗脑”的机会逼迫、诱骗新人说出银行卡密码。之后专门安排“起居师傅”，对新人进行全程看守，“家”中其他人员予以协助，一并将新人控制在“家”，不断对新人进行传销“洗脑”、体罚，逼迫新人自己交钱或向家人、朋友筹钱，购买所谓的传销产品“香妃丽人”（2800元／套，实际没有获得产品实物），以获得加入组织资格。新人购买产品后又继续引诱、胁迫新人自己继续交钱或向家人、朋友筹钱购买产品，或者骗取新人到窝点来，以增加自己收入和晋升层级。若窝点内成员不服从安排，窝点内人员或者其他窝点的主任会在“家中”对其进行威胁、恐吓或者暴力殴打，逼迫其屈服、顺从。新人成为“老板”或“国宝”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活动，管家在主任的同意后才能出入“家”。个别新人经洗脑、体罚后仍不愿加入传销的，在非法拘禁一段时间后由经理安排人员将其送走。各“家”的主任之间交叉到其他主任“家”中收取财物后交给大主任，再由大主任将财物交给经理。各“家”的生活费用由经理发放；主任、大主任每月领取固定工资；“老板”、“国宝”发展的下线每购买一套产品，组织承诺给予一定比例的提成；“国宝”每诱骗一名新人加入该组织，组织承诺给予一定金额的提成。该组织中被告人卢林军为经理，被告人李龙生为大主任，被告人崔蕾蕾、褚某欢（已判决）、杨某林（已判决）、姜某元（已判决）、王某华（已判决）、罗某富（已判决）、林某远（已判决）为主任。为开展传销活动，该组织分别在长沙市芙蓉区设立传销窝点。具体是：长沙市芙蓉区金科佳苑小区3栋x单元610房（以下简称“金科佳苑小区窝点”）、长沙市芙蓉区新合四村农科家园15栋x单元604房（以下简称“农科家园窝点”）、长沙市雨花区长重社区二区5栋x单元4楼（以下简称“长重社区窝点”）、长沙市雨花区高桥汽配城牛串岭小区20栋x单元504房（以下简称“牛串岭小区窝点”）、长沙市天心区广厦新村Ｃ4栋x单元701房（以下简称“广夏新村窝点”）、长沙市天心区新开铺安居城窝点x栋601房（以下简称“新开铺安居城窝点”）、长沙芙蓉区马王堆海鲜市场4栋x单元602房（以下简称“马王堆海鲜市场窝点”）、长沙市芙蓉区马王堆防水市场x栋x门601房（以下简称“马王堆防水市场窝点”）、长沙市芙蓉区高岭小区x栋503房（以下简称“高岭小区窝点”）等窝点，分别由崔蕾蕾、杨某林、姜某元、王某华、罗某富、林某远等人负责管理。同时，李龙生作为大主任，负责上述窝点的全面管理工作，并向经理卢林军报告工作。该组织自成立以来，被告人卢林军、李龙生为首纠集骨干成员杨某林、崔蕾蕾、姜某元、褚某欢、王某华、罗某富、林某远等主任和其他组织成员在一起，通过非法拘禁、威胁、暴力或者其他手段，在长沙市范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。二、抢劫和非法拘禁的犯罪事实：本案全部被告人均系被诱骗、被胁迫、被限制人身自由后加入该传销组织。2016年5月左右，被告人卢林军被骗进入该传销组织，后加入组织，并逐步晋升至“经理”；2016年下半年，被告人李龙生被骗入该传销组织，并加入组织，后被卢林军安排担任“大主任”，负责管理崔蕾蕾、杨某林、王某华、姜某元、褚某欢、罗某富、林某远等7名主任。2017年7月至2018年7月之间，崔蕾蕾、杨某林、王某华、姜某元、褚某欢、罗某富、林某远等人根据卢林军、李龙生的安排、授意在各自窝点内按照上述集团犯罪模式抢劫他人共计次48次，涉案金额402020元、非法拘禁他人共计10次。具体犯罪事实如下：（一）崔蕾蕾窝点（金科佳园小区窝点）内被告人的犯罪事实：2017年3月左右，被告人崔蕾蕾被骗入该组织在长沙县的某窝点内，经上课洗脑后自愿加入该组织，2018年5月28日被李龙生调至金科佳苑小区窝点担任主任。被告人张文斌于2017年7月被骗入该组织后就一直待在该窝点内。2018年5月至6月期间，被告人李阳抽、张开明、王歌曲、张某水（另案处理）、彭某2（另案处理）、赵某2（另案处理）、吴某3（另案处理）先后从其它窝点内调入到该窝点。在该窝点内张开明担任管家，负责协助崔蕾蕾管理家中事务；张开明、张文斌、王歌曲等人系“老板”，负责诱骗、控制新人、给新人上课洗脑；李阳抽系“国宝”，负责诱骗新人，将他人骗入传销窝点。崔蕾蕾在该犯罪集团中共计参与抢劫7次，涉案金额40105元，非法拘禁他人1次；被告人张文斌参与抢劫7次，涉案金额25200元；被告人李阳抽参与抢劫2次，涉案金额5600元；被告人张开明参与抢劫1次，涉案金额2000余元；被告人王歌曲参与抢劫1次，涉案金额70000元。公安机关于2018年7月11日8时许，在金科佳苑3栋610房抓获被告人崔蕾蕾、张开明、张文斌、王歌曲、李阳抽；当日9时许在芙蓉区抓获被告人李龙生；当日23时许在星沙镇××城××小区××房间抓获被告人卢林军。具体犯罪事实如下：1、2018年4月，被害人孙某（另案处理）被崔蕾蕾骗至该传销组织位于长沙市雨花区高桥××城附近的窝点，姜某元安排李某2等人对其采取搜身，看守、言语威胁、上课洗脑等手段，致其不敢反抗，孙某被迫交了2800元购买“产品”，加入了该传销组织；2、2018年4月，被害人吕某被张开明骗入到该传销组织在长沙的某处窝点内，吕帮锋被窝点内的成员殴打后抢走2000余元现金和一台ＯＰＰＯ-Ｒ9手机。后吕帮锋因不服从管理被该组织送走。3、2018年7月10日，被害人向某被王某1、杜某1（二人均另案处理）骗至褚某欢的马王堆海鲜市场窝点，崔蕾蕾、姜某元、褚某欢带领董某某、李某飞、刘x、吴某丙、陈某帅、权某、何某1等人以殴打、恐吓、搜身的“接新人”方式，将向某随身携带一根黑曜石项链、一盒利群香烟、一部ＯＰＰＯ手机、一张身份证、5元人民币强行搜查。2018年7月11日下午2时许，褚某欢因多次联系不上其他窝点主任，害怕公安机关打击处理，遂让向某离开窝点。4、2018年7月2日，被害人吴某1被梁某1、杜某1（另案处理）骗至长重社区窝点。该集团人员经事先安排、调度，由崔蕾蕾到该窝点协助；受姜某元（另案处理）的安排，该窝点人员许某、毛某金、王某3、张某达、张x、王某孟、李某亮、杨某生（均另案处理）与崔蕾蕾互相配合，对吴某1搜身、言语威胁，强行将其手机、500元现金、银行卡等物搜走。后崔蕾蕾与该窝点人员对吴某1进行上课洗脑，限制其人身自由，不让吴某1离开该窝点。在上课期间，因吴某1不认真，又遭到崔蕾蕾、张某达的殴打。吴某1被逼说出银行卡密码后，2018年7月7日，该组织安排人员从吴某1的银行账户内取现10300元用于购买产品。2018年7月7日吴某1被迫交出财物后，仍被姜某元、张某达、张x、王某孟、李某亮、杨某生等人非法控制在长重社区窝点，直至2018年7月11日7时许被公安机关解救。5、2018年7月3日，被害人李某1被梁某1、王某1（另案处理）骗至长重社区窝点。该集团经事先安排、调度，由崔蕾蕾到该窝点协助；受姜某元的安排，该窝点人员张某达、张x、王某孟、李某亮（均另案处理）与崔蕾蕾一起将其按倒在地，对其拳打脚踢、抽打耳光、用毛巾捂嘴直至李某1不敢再反抗，强行将其手机、2000余元现金、银行卡等财物抢走，其他人员在旁协助。后崔蕾蕾与该窝点人员对李某1上课洗脑，限制其人身自由，不让李某1离开该窝点。在上课期间，李某1又多次遭到崔蕾蕾、张某达的殴打、言语威胁。李某1被逼说出银行卡密码后，2018年7月7日该组织安排人员从其银行卡上取现400元；之后，张某达又逼迫李某1打电话向其亲属借了500元，凑够了2800元用于购买产品。2018年7月7日李某1被逼交钱后，仍被姜某元、张某达、张x、王某孟、李某亮、杨某生等人非法控制在长重社区窝点，直至2018年7月11日7时许被公安机关解救6、2017年10月11日，赵某1被崔蕾蕾骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，赵某1被迫交了14000元购买产品。7、2017年10月23日，郭某被崔蕾蕾骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，赵某1被迫交了8400元购买产品。8、2018年7月5日，经崔蕾蕾安排，梁某1和王某1将被害人樊某骗至王某华的牛串岭小区窝点。李龙生、罗某富（二人均另案处理）安排该窝点成员许某、景某1、林某1（均另案处理）等人，以言语威胁、暴力控制、强制搜身、殴打辱骂等“接新人”方式，搜走樊某手机、身份证、银行卡等随身物品，非法限制人身自由。褚某欢参与对樊某“洗脑”、劝诱、殴打，逼迫其交钱购买“产品”、加入组织，褚某欢逼其说出银行卡密码后，拿走此前被强行搜出的8张银行卡。2018年7月11日，公安机关将樊某解救。9、2018年7月6日，经崔蕾蕾安排，梁某1、王某1将被害人崔某1骗至王某华的牛串岭小区窝点。李龙生、罗某富（二人均另案处理）安排该窝点成员许某、景某1、林某1（均另案处理）等人，强行将崔某1手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走。后褚某欢安排窝点成员对崔某1进行威胁、殴打、上课洗脑等方式逼迫崔某1交钱购买“产品”。2018年7月8日左右，其他窝点的一个主任以购买“产品”为名拿走崔某1此前被强行搜走的1300元现金。被害人崔某1财物被抢后仍被王某华等人非法限制人身自由，直至2018年7月11日被公安民警解救。10、2017年10月23日，张某1被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，张某1被迫交2800元购买产品。11、2017年11月18日，普某被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，普某被迫交2800元购买产品。12、2017年11月23日，杨从辉被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，杨从辉被迫交2800元购买产品。13、2017年11月24日，刘某被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，刘某被迫交2800元购买产品。14、2017年11月27日，龙某被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，龙某被迫交2800元购买产品。15、2017年12月11日，朱某2被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，朱某2被迫交5600元购买2套“产品”。16、2018年3月1日，李某3被张文斌骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，李某3被迫交5600元购买产品。17、2018年4月9日，张某2被李阳抽骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，张某2被迫交了2800元购买产品。18、2018年5月5日，曹某被李阳抽骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，曹某被迫交了2800元购买产品。19、2018年5月6日，张某3被王歌曲骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，张某3被迫交70000元购买产品。20、2018年6月24日，吴某4被李龙生骗至该组织在长沙的窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，吴某4被迫交了5600元购买产品。21、2018年4月28日，李龙生安排林某远作为高岭小区窝点的主任，负责该窝点的事务。2018年4月30日，被害人彭某1被骗至该窝点内，在该窝点期间，林某远、侬某某、普某、吕某林（均已判决）等人对彭某1进行看守、殴打逼迫其交钱购买产品，造成彭某1的损伤程度为轻伤二级。2018年5月7日23时许，因害怕被查处，林某远等人将彭某1送至长沙火车站。（二）其他窝点的犯罪事实（以下人员均另案处理）：1、2017年12月的一天，被害人李某2被骗至该传销组织位于长沙市芙蓉区的窝点，姜某元等人对其采取搜身、殴打、看守、言语威胁、上课洗脑等手段，致其不敢反抗，李某2被迫交了3500元购买“产品”，加入了该传销组织；2、2018年6月的一天，被害人王某2被杜某1骗至该传销组织位于长沙市芙蓉区的窝点，张某达等人对其采取搜身、殴打、看守、言语威胁、上课洗脑等手段，致其不敢反抗，王某2被迫交了2800元购买“产品”，加入了该传销组织；3、2018年6月17日，被害人冀某被骗至该组织在长沙市雨花区高桥××城附近的传销窝点内。时任窝点管家的王某华与李某飞等人将冀某控制，后非法限制其人身自由。冀某后被迫交了1500余元加入了组织。2018年6月底的一天，该传销组织安排人员将冀某转移到长重社区窝点，姜某元带领该窝点人员张某达、张x、王某孟、李某亮、杨某生、许某、毛某金、王某3对其进行看守，非法限制其人身自由，直至2018年7月11日7时许冀某被公安机关解救；4、2018年3月7日左右，被害人许某被骗至该组织在长沙市芙蓉区的一传销窝点，时任该窝点管家的王某华等人将其控制，非法限制其人身自由。后许某被迫交了5600元购买产品。5、2018年6月3日，被害人王某3被骗至该组织在长沙市芙蓉区传销窝点，王某华、许某、景某1、易某2、徐某2等人将其控制，强行搜走其随身携带的手机、身份证等财物，后权某和上述人员在该窝点内采取看守、言语威胁、上课洗脑等方式非法限制其人身自由。后王某3被迫交了2800元购买产品。6、2018年6月7日，被害人吴某2被梁某1骗至该组织在长沙的某一传销窝点，易某2、许某、景某1等人将其控制，强行搜走其随身携带的手机、身份证等财物。后吴某2被迫交了33600元购买了产品。7、2018年1月底，被害人邓某被“林叶”（身份不明，另案处理）骗至该组织在长沙市岳麓区的一个传销窝点内。在该窝点内，陆某明担任其“生活师傅”，全程对其进行看守，后邓某被迫交了2800元购买了产品。8、2018年5月3日，被害人杜某2被骗至杨某林的农科家园窝点内，黄某、邓某2、韩某将其控制，逼迫其交出手机、钱包等随身物品。后黄某、邓某2、付某、陆某明、邓某、韩某等人对杜某2进行看守、上课洗脑等方式要求其交钱购买产品，杜某2被迫交了2800元购买产品。9、2018年6月6日，被害人高某被骗至杨某林的农科家园窝点内，经杨某林安排，黄某、邓某2、韩某、陆某明等人将其控制，逼迫其交出手机、钱包等随身物品，后黄某、邓某2、付某、陆某明、邓某、韩某、杜某2等人对其进行看守、上课洗脑、打耳光等方式要求其交钱购买产品。高某被迫交了8400元购买产品。10、2018年6月13日，被害人黄某被骗至杨某林的农科家园窝点内。经杨某林安排，黄某、邓某2、韩某、付某、杜某2将其控制，逼迫其交出手机、钱包等随身物品，后黄某、邓某2、付某、陆某明、邓某、韩某、杜某2、高某等人对其进行看守、言语威胁、殴打、上课洗脑等方式要求其交钱购买产品。黄某被迫交了5600元购买产品。11、2018年7月3日，被害人程某1被梁某1和另一位“国宝”骗至杨某林的农科家园窝点内。经杨某林安排，黄某、邓某2、杜某2等人将其控制，逼迫其交出手机、钱包等随身携带的物品，后黄某、邓某2、付某、陆某明、邓某、韩某、杜某2、高某、黄某等人对其进行看守、威胁、上课洗脑等方式要求其交钱购买产品。程某1被迫交2800元购买产品。程某1被抢财物后，杨某林、黄某等人继续将程某1非法限制人身自由，直至2018年7月11日6时许，公安机将程某1解救。12、2018年4月17日，被害人代某被李某明骗至长沙一窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等手段，致其不敢反抗，代某被迫交28000元购买10套“产品”。13、2018年6月3日，被害人吴某3被杜某1、王某1骗至马王堆防水市场窝点，罗某富、李某明、毛某金对其采取看守、打耳光、上课洗脑等方式逼其购买产品，吴某3被迫交了2800元购买产品。14、2018年6月12日，被害人杨某1被人骗至该组织在长沙的某窝点内，随后李某明等人对其采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，杨某1被迫交了2800元购买产品。15、2018年1月18日，被害人李某某被杨某4骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等手段，致其不敢反抗，梁中武被迫交11200元购买4套“产品”。16、2018年7月8日，被害人段某被梁某1骗至罗某富××新村窝点内，经罗某富安排，李某3、孙某、徐某2、王某兴等人强行将段某的手机、身份证、915元现金等随身物品搜走。后罗某富、李某3、孙某、徐某2、王某兴、霍某2、张某锋等人员继续对段某进行看守、上课洗脑等方式逼其购买产品。17、2018年7月8日许，被害人杩某被杜某1和王某1骗至罗某富××新村窝点内，经罗某富安排，李某3、孙某、徐某2、王某兴等人控制段某，强行从其身上搜出手机、身份证以及现金100余元。因杩某未交钱购买产品，罗某富、李某3、孙某、徐某2、王某兴、霍某2、张某锋等人员继续对杩某进行看守、上课洗脑等方式逼其购买产品，非法限制其人身自由。18、2017年12月26日，被害人杨某2被王某1骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，杨某2被迫交了2800元购买产品。19、2017年12月27日，被害人马某被王某1骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，马某被迫交了11200元购买产品。20、2018年1月15日，被害人朱某1被王某1骗至该组织在长沙某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，朱某1被迫交了2800元购买产品。21、2018年2月7日，被害人王某4被王某1骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，王某4被迫交了22400元购买产品。22、2018年4月16日，程某2被梁某1骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，程某2被迫交了5600元购买产品。23、2018年4月24日，被害人梁某被梁某1骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，梁某被迫交了14000元购买产品。24、2018年5月28日，被害人王某5被王某1骗至该组织在长沙的某窝点，随后被他人采取搜身，看守、言语威胁、上课等方式逼其购买产品，王某5被迫交了25200元购买产品。25、2018年4月，被害人陈某1被王某桃将骗进褚某欢的马王堆海鲜市场窝点内，在窝点内陈某1被迫交了人民币25200元购买产品。26、2018年1月15日，被害人陈某2被王某桃骗入该组织在长沙的某窝点后，陈某2被迫交了8400元购买产品。27、2018年1月6日，被害人林某1被王某桃骗入该组织的长沙中南汽车世界附近一栋房间的4楼窝点内。被该窝点成员殴打，强行搜走手机、身份证、银行卡等随身物品，后被迫交了4400元购买产品。28、2018年3月4日，被害人杨某3被王某桃骗入该组织在长沙的某窝点后，杨某3被迫交了2800元购买产品。29、2018年6月29日，被害人汪某被骗至该传销组织位于长沙市芙蓉区的窝点，遭到搜身、殴打、看守、言语威胁、上课洗脑，被非法限制人身自由。后被逼说出银行卡密码并将银行卡交给姜某元，后其银行账户被传销组织成员取走现金10700元。之后，姜某元将汪某转移至牛串岭小区窝点，后汪某加入了该传销组织。上述事实，有下列由公诉机关提交，并经本院庭审质证、认证的证据证明：第一部分：关于对50名被害人实施抢劫、非法拘禁的证据（一）对被害人孙某实施犯罪的证据：1、被害人孙某的陈述证明：2018年4月的一天，孙某被一名女子骗入高桥××城附近的一个传销窝点，进入窝点后，有五六名男子威胁孙某将身上的财物交出来，后来李某2等人又对孙某实施看守，防止其逃跑，孙某被迫交了2800元购买一套产品。2、辨认笔录证明：经过孙某的辨认，指出李某2系对其实施看守的男子，指出姜某元系对其实施非法拘禁的男子；经过李某2的辨认，指出孙某系被看守的男子；经过姜某元的辨认，指出李某2系对被害人实施看守的男子。3、同案犯李某2的供述证明：2018年4月，李某2被带至长沙市高桥××城附近的传销窝点，该窝点来了一个叫孙某的新人，管家安排李某2等人对孙某进行看守，防止其逃跑。4、同案犯姜某元的供述证明：2018年4月份，姜某元被调至高桥××城附近的传销窝点，李某2也被调入该窝点。后来，孙某被骗入该传销窝点，管家等人威胁孙某将身上的财物交出来。后来李某2等人对孙某实施看守，防止其逃跑。5、被告人崔蕾蕾的供述证明：民警收缴的账本上记载的赵某1、郭某、孙某等人是崔蕾蕾约过来的“新人”，他们一共购买了17套产品，共计47600元，这些钱全部以现金的形式交给了李龙生。6、公安机关扣押的账本证明：孙某购买了1套产品，推荐人是崔蕾蕾。（二）对被害人吕某实施犯罪的证据：1、电话记录及电话记录的光盘证明：2019年4月1日上午，民警与被害人吕某通过电话联系，被害人吕某称其系被一名女网友骗至长沙的一个传销窝点，后被窝点内的成员殴打并被抢走现金人民币2000余元及手机等物品，后因吕某反抗，窝点内的成员给吕某购买了一张火车票，并由四名成员将其送至长沙火车站坐火车离开长沙。2、被告人张开明的供述证明：张开明将吕某骗至长沙的一个传销窝点，但是吕某被“大主任”分到哪个窝点，并且购买了多少产品，张开明不清楚。3、长沙市公安局芙蓉分局东屯渡派出所出具的办案说明证明：民警与吕某联系要求其来公安机关配合调查，吕某称其在老家，无法来公安机关配合调查，但在电话中称其是被该传销组织骗至长沙的传销窝点，并被迫出钱购买“香妃丽人”的产品。（三）对被害人向某实施犯罪的证据：1、被害人向某的陈述证明：2018年7月10日，向某被王某1和杜某1骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点内，窝点内的崔蕾蕾、董某某、权某、李某飞、吴某丙、刘x、陈某帅、何某1等人上前对向某威胁和搜身，崔蕾蕾还动手打了向某两个耳光，身上的财物也被抢走了，并对向某实施看守限制其人身自由，直至第二天，褚某欢才将向某的随身财物还给向某，并要向某直接回重庆去。2、同案犯褚某欢的供述证明：2018年7月10日，向某被王某1和杜某1骗至长沙市芙蓉区的传销窝点，窝点主任“叶欢”在窝点内威胁向某，并打了向某两个耳光，窝点内的其余成员采取搜身、威胁的方式将向某控制住。3、同案犯崔蕾蕾的供述证明：2018年7月10日晚上，李龙生安排王某1、杜某1到长沙市站将向某骗至马王堆海鲜市场附近的传销窝点，崔蕾蕾和窝点内的成员董某某、陈某帅、刘x、吴某丙、李某飞、何某1、权某等人对向某威胁、恐吓，因向某不肯进房间，崔蕾蕾打了向某两个耳光，后来李龙生安排崔蕾蕾带着王某1和杜某1离开了，李龙生有安排了姜某元等人继续威胁向某。4、同案犯董某某、何某1、吴某丙、李某飞、权某、刘x、陈某帅的供述证明：2018年7月10日晚上，两名女“国宝”将向某骗至长沙市芙蓉区的传销窝店内，“叶主任”打了向某两个耳光，其他窝点内的成员上前围住向某，强行将向某身上的财物搜出来交给“叶主任”拿走了。后褚某欢安排董某某等窝点内的其他成员看守向某，防止其逃跑，第二天中午，褚某欢要董某某将向某释放了。5、同案犯王某1、杜某1的供述证明：2018年7月10日，王某1和杜某1在长沙市站接了向某，并将向某骗至长沙市芙蓉区的传销窝点内，进入房间后，崔蕾蕾及窝点内的成员一起威胁向某，崔蕾蕾还动手打了向某两个耳光。6、被告人张文斌的供述证明：2017年7月，张文斌被骗加入长沙市芙蓉区金科佳苑3栋x单元610房的传销窝点。民警从李龙生住处扣押的账本上记录的张文斌作为推荐人的共计有十个人，这十个人确实是张文斌约过来的“羊”，他们分别是张某1、普某、杨某4、刘某、龙某、朱某2、彭某2、李某3、谭某以及另外一个没有记名字的人。另外从张文斌等人住处扣押的一个记录本上记载的张文斌为推荐人的还有两个人，分别是吴泉、向某，这两个“羊”也是张文斌微信联系的，但是这两个人最终来没来长沙，有没有购买产品，张文斌不清楚，也没有拿到这两个人的提成。7、辨认笔录证明：经过向某的辨认，指出崔蕾蕾系对其实施殴打的男子，指出王某1、杜某1系将其骗至传销窝点的女子，指出何某1、董某某、刘x、权某、吴某丙、陈某帅、李某飞系对其实施非法拘禁的男子，指出褚某欢系给其上课的男子；经过陈某帅的辨认，指出崔蕾蕾系殴打向某的男子，指出姜某元系威胁向某的男子，指出刘x系看守向某的男子；经过何某1的辨认，指出陈某帅、刘x、董某某、李某飞、权某、吴某丙系看守向某的男子，指出向某系被看守的男子，指出褚某欢系该传销窝点的主任，指出姜某元系威胁向某的男子，指出崔蕾蕾系殴打向某的男子，指出杜某1、王某1系将向某骗至传销窝点的女子；经过褚某欢的辨认，指出崔蕾蕾系殴打向某的男子，指出姜某元系威胁向某的男子，指出杜某1、王某1系将向某骗至传销窝点的女子。8、公安机关扣押的账本证明：向某进入传销窝点的推荐人是张文斌。（四）对被害人吴某1实施犯罪的证据：1、被害人吴某1的陈述证明：2018年7月2日，吴某1被一名女网友骗至长重社区窝点。窝点内的几个人通过威胁、恐吓的手段将吴某1控制住，后来有人给吴某1上课，因吴某1的回答不符合他们的要求，被他们打了几次，直到吴某1告诉他们银行卡的密码取了钱买了3套产品后才没有被打。房间里被关的除了吴某1外，还有李某1、冀某。窝点主任是姜某元，还有5个上课的“老板”，分别是张x、杨某生、张某达、王某孟、李某亮等人，除了给他们上课，还负责看守他们。晚来一天的李某1被打得很惨，张某达、张x均打过李某1。2、同案犯梁某1的供述证明：梁某1通过微信以谈恋爱的名义将被害人吴某1骗至长沙，“叶主任”安排梁某1将吴某1骗至长沙市雨花区长重社区一传销窝点，梁某1将吴某1交由窝点内的人员控制后离开。3、同案犯姜某元的供述证明：李某1、吴某1刚来窝点时，姜某元安排张x、王某孟、张某达等人将李某1、吴某1看守好，防止两人逃跑或者自残等，后来听说李某1、吴某1因不配合被殴打。4、同案犯张x、杨某生、张某达、李某亮、王某孟的供述证明：李某1和吴某1被骗入传销窝点后，张x、许某、李某亮、王某孟、张某达等人对李某1、吴某1采取搜身、殴打、看守、上课的方式限制两人的人身自由，逼迫两人购买产品加入传销窝点。5、辨认笔录证明：经过梁某1的辨认，指出吴某1系被梁某1骗至传销窝点的男子；经过吴某1的辨认，指出毛某金系对其实施看守的男子。（五）对被害人李某1实施犯罪的证据：1、被害人李某1的陈述证明：2018年7月3日，李某1被一名女网友骗至长重社区窝点内，张x、王某孟、李某亮三人强行搜李某1身上的财物，因李某1反抗，张x用拳头对其进行殴打，后李某亮也上前参与，几人将李某1控制住，后张某达、杨某生等人给李某1上课，因李某1没有回答出问题，被张某达踹了一脚，李某1被迫购买了一套产品。2、同案犯梁某1、王某1的供述证明：2018年7月初，梁某1通过微信以谈恋爱的名义将被害人李某1骗至长沙，“叶主任”安排梁某1和王某1将李某1骗至长沙市雨花区长重社区一传销窝点，梁某1将李某1交由窝点内的人员控制后离开。3、同案犯姜某元的供述证明：李某1、吴某1刚来窝点时，姜某元安排张x、王某孟、张某达等人将李某1、吴某1看守好，防止两人逃跑或者自残等，后来听说李某1、吴某1因不配合挨了打。4、同案犯张x、杨某生、张某达、李某亮、王某孟的供述证明：李某1和吴某1被骗入传销窝点后，张x、许某、李某亮、王某孟、张某达等人对李某1、吴某1采取搜身、殴打、看守、上课的方式限制两人的人身自由，逼迫两人购买产品加入传销窝点。5、同案犯毛某金的供述证明：李某1被骗入该传销窝点后，毛某金、张扬、王某孟、李某亮、许某等人对李某1采取殴打、搜身、看守的手段限制李某1的人身自由，毛某金用脚踢了李某1的屁股一脚，还打了李某1两个耳光。6、辨认笔录证明：经过李某1的辨认，指出梁某1和王某1系将其骗入传销窝点的女子，指出毛某金系对其实施殴打、威胁、看守的男子；经过梁某1、王某1的辨认，指出李某1系被梁某1和王某1骗至传销窝点的男子；经过毛某金的辨认，指出李某1系被搜身和殴打的男子。（六）对被害人赵某1实施犯罪的证据：1、被告人崔蕾蕾的供述证明：民警收缴的账本上记载的赵某1等人是崔蕾蕾约过来的“新人”，他们一共购买了17套产品，共计47600元，这些钱全部以现金的形式交给了李龙生。2、公安机关扣押的账本证明：赵某1购买了5套产品，推荐人是崔蕾蕾。（七）对被害人郭某实施犯罪的证据：1、被告人崔蕾蕾的供述证明：民警收缴的账本上记载的郭某等人是崔蕾蕾约过来的“新人”，他们一共购买了17套产品，共计47600元，这些钱全部以现金的形式交给了李龙生。2、公安机关扣押的账本证明：郭某购买了3套产品，推荐人是崔蕾蕾。（八）对被害人樊某实施犯罪的证据：1、被害人樊某的陈述证明：2018年7月5日，樊某被梁某1及另外一名女子骗至长沙市雨花区高桥汽配城牛串岭小区窝点，进入房间后，林某1、景某1、吴某某、王某某、范某等人对樊某采取搜身、威胁的方式将其控制住，并搜走了樊某身上的手机、银行卡、身份证和驾驶证等物品，后许某、景某1等人又对其实施看守和轮流上课，强迫其购买产品加入传销组织。2、辨认笔录证明：经过樊某的辨认，指出梁某1系将其骗入传销窝点的女子，指出林某1、景某1、曹某、范某、吴某某、汪某、王某某系看守其的男子，指出许某系看守其的窝点管家，指出王某华系窝点主任；经过梁某1、王某1的辨认，指出樊某系被梁某1和王某1骗至传销窝点的男子；经过许某的辨认，指出罗某富系在该传销窝点给樊某、崔某2上课的男子。3、抓获现场及案发现场的照片。4、同案犯梁某1、王某1的供述证明：2018年7月5日，梁某1和王某1应“叶主任”的安排，将被害人樊某骗至长沙市雨花区高桥牛串岭小区窝点，进入窝点后，樊某就被窝点内的成员控制住了。5、同案犯王某华的供述证明：王某华系牛串岭小区窝点的主任。窝点的管家许某先言语威胁樊某，再由景某1等人搜出樊某身上的现金、手机和身份证等物品，并由许某统一保管。王某华安排窝点内的其他人员给樊某上课洗脑，要他们找亲戚、朋友筹钱购买产品。王某华本人没有动手殴打樊某，但是听窝点内的其他人员说有人打过樊某。6、同案犯罗某富的供述证明：罗某富系长沙市雨花区小区窝点的主任，绰号“韩主任”。2018年7月初，罗某富被大主任安排到牛串岭小区窝点，罗某富在该窝点内安排了他人对窝点内的两名新人进行搜身，搜出来的财物交由管家许某保管。7、同案犯褚某欢的供述证明：2018年7月5日上午，李龙生通知褚某欢到高桥牛串岭小区王某华主任的窝点内做白脸（指跟新人做工作，让对方不要害怕，老实配合安排做什么就做什么）。褚某欢进去后知道那名新人叫樊某，后褚某欢就一直跟樊某聊天，做其思想工作。8、同案犯许某的供述证明：许某系牛串岭小区窝点的管家，窝点主任是王某华。樊某被骗入该窝点后，许某安排曹某、吴某某、景某1、林某1四人对樊某进行看守，安排王某某、汪某等人做樊某的思想工作，并安排林某1给樊某上课。9、同案犯林某1的供述证明：樊某被骗至牛串岭小区窝点后，林某1、景某1、许某等人强行对樊某进行搜身，搜完身后，许某安排林某1、吴某某、王某某、范某、景某1等人看守樊某，防止樊某逃跑。该窝点主任开始是“秦主任”，2018年6月份，“秦主任”离开后，王某华担任窝点的主任。10、同案犯王某2的供述证明：樊某被两名女子带至高桥汽配城牛串岭小区传销窝点后，王某2和汪某等人一起看守了樊某，防止樊某逃跑。11、证人曹某、汪某的证言证明：牛串岭小区窝点的主任是王某华，管家是许某。樊某被骗入该窝点后，许某安排曹某、景某1、吴某某、林某1等人对樊某采取搜身、殴打、威胁及上课的方式限制樊某的人身自由。12、同案犯景某1、吴某某、王某某的供述证明：樊某和崔某1被骗入该窝点后，许某安排景某1、曹某、林某1、吴某某、汪某、王某某、范某等人分别对樊某、崔某1进行搜身和看守，搜出来的财物都交给了“主任”王某华。后一个其他窝点的主任过来检查樊某和崔某1的学习情况，并且打了两人几个耳光。（九）对被害人崔某2实施犯罪的证据：1、被害人崔某1的陈述证明：2018年7月6日，崔某1被梁某1和王某1骗至长沙市雨花区高桥汽配城牛串岭小区窝点，进入房间后，许某、景某1、吴某某、王某某、范某、曹某等人将崔某1围住，许某、景某1对其进行搜身和威胁，后许某、景某1等人轮流给其上课，要其购买产品加入传销组织，并限制其人身自由。7月8日，有一个其他窝点的主任过来检查上课的情况，因崔某1回答不上，那个主任打了崔某1两个耳光。崔某1共计被抢财物现金人民币1300元、一台ＶＩＶＯ手机及一张身份证。2、辨认笔录证明：经过崔某1的辨认，指出梁某1系骗其进入传销窝点的女子，指出林某1、景某1、曹某、范某、吴某某、汪某、王某某系对其实施看守的男子，指出许某系对其实施看守的窝点管家，指出王某华系窝点主任；经过梁某1和王某1的辨认，指出崔某2系被其骗至传销窝点的男子；经过许某的辨认，指出罗某富系在该传销窝点给樊某、崔某2上课的男子。3、抓获现场及案发现场的照片。4、同案犯梁某1、王某1的供述证明：2018年6月份，梁某1通过微信与被害人崔某1聊天，聊了半个月后，梁某1约崔某1来长沙。崔某1过来后，“叶主任”安排梁某1和王某1两人一起将崔某1骗至长沙市雨花区高桥牛串岭小区窝点内，进入窝点后，崔某1就被窝点内的人员控制住了。5、同案犯王某华的供述证明：王某华系牛串岭小区窝点的主任。窝点内的管家许某先通过言语威胁，再由景某1搜出崔某2身上的现金、手机和身份证等物品后交由许某统一保管。王某华安排窝点内的其他人员给崔某1上课洗脑，要其找亲戚、朋友筹钱购买产品。王某华本人没有动手殴打崔某1，但是听窝点内的其他人员说有人打过他。6、同案犯罗某富的供述证明：罗某富系长沙市雨花区小区窝点的主任，绰号“韩主任”。2018年7月初，罗某富被大主任安排到牛串岭小区窝点，罗某富在该窝点内安排了他人对这两名新人进行搜身，搜出来的财物交由管家许某保管。从崔某1身上搜出的1300元钱，被其他窝点的一个主任收走了，用于购买公司的产品。7、同案犯褚某欢的供述证明：2018年7月6日上午，李龙生通知褚某欢到高桥牛串岭小区王某华窝点内做白脸（指跟新人做工作，让对方不要害怕，老实配合安排做什么就做什么）。褚某欢进去后知道那名新人叫崔某1，后褚某欢就一直跟崔某1聊天，做其思想工作。8、同案犯许某的供述证明：2018年7月6日21时许，窝点内来了一个新人崔某1，在另外一个窝点主任的安排下，景某1等人对崔某1进行了搜身。当晚，许某安排景某1、曹某、林某1、吴某某等人看守崔某1，防止崔某1逃跑。另外还安排了汪某、范某、王某某做崔某1的思想工作，安排景某1上课。9、同案犯林某1的供述证明：崔某1被骗至牛串岭小区窝点后，林某1等人搜了崔某1的身，后许某安排林某1等人看守崔某1，防止崔某1逃跑。10、证人曹某、汪某的证言证明：崔某1在窝点内被许某、林某1、吴某某、景某1等人限制了人身自由，曹某、汪某也参与了对崔某1的看守。11、同案犯景某1、吴某某、王某某的供述证明：樊某和崔某1被骗入该窝点后，许某安排景某1、曹某、林某1、吴某某、汪某、王某某、范某等人分别对樊某、崔某1进行搜身和看守，搜出来的财物都交给了“主任”王某华。后其他一个窝点的主任过来检查樊某和崔某1的学习情况，并且打了两人几个耳光。12、同案犯王某2的供述证明：崔某1被两名女子带至该窝点后，王某华安排人员将崔某2控制住，后又安排王某2看守崔某1，防止崔某1逃跑。13、证人范某的证言证明：崔某1被骗入牛串岭小区窝点后，“韩主任”（经查系罗某富）和管家许某安排范某、王某某、曹某、景某1对崔某1进行威胁和搜身，搜完身后，许某、林某1、景某1等人继续限制崔某1的人身自由。（十）对被害人张某1实施犯罪的证据：1、被告人张文斌的供述证明：张某1是张文斌骗过来的新人。2、公安机关扣押的账本证明：张某1购买了1套产品，推荐人是张文斌。（十一）对害人普某实施犯罪的证据：1、被害人普某的陈述证明：2017年年底，普某通过微信认识了一名自称“张丽”的女网友。2018年1月，普某来到长沙，“张丽”接到普某后将其送至长沙市雨花区的一个传销窝点内，窝点内的一名姓马的男子及其他成员轮流给普某上课，普某后交了2800元给姓马的男子并加入了该传销组织。2、被告人张文斌的供述证明：普某是张文斌骗过来的新人。3、公安机关扣押的账本证明：普某购买了1套产品，推荐人是张文斌。（十二）对被害人杨某4实施犯罪的证据：1、被告人张文斌的供述证明：杨某4是张文斌骗过来的新人。2、公安机关扣押的账本证明：杨某4购买了1套产品，推荐人是张文斌。（十三）对被害人刘某实施犯罪的证据：1、被告人张文斌的供述证明：刘某是张文斌骗过来的新人。2、公安机关扣押的账本证明：刘某购买了1套产品，推荐人是张文斌。（十四）对被害人龙某实施犯罪的证据：1、被告人张文斌的供述证明：龙某是张文斌骗过来的新人。2、公安机关扣押的账本证明：龙某购买了1套产品，推荐人是张文斌。（十五）对被害人朱某2实施犯罪的证据：1、被告人张文斌的供述证明：朱某2是张文斌骗过来的新人。2、公安机关扣押的账本证明：朱某2购买了2套产品，推荐人是张文斌。（十六）对被害人李某3实施犯罪的证据：1、被告人张文斌的供述证明：李某3是张文斌骗过来的新人。2、公安机关扣押的账本证明：李某3购买了2套产品，推荐人是张文斌。（十七）对被害人张某2实施犯罪的证据：1、被告人李阳抽的供述证明：张某2是李阳抽通过微信聊天后将其骗至长沙的传销组织窝点里面的。2、公安机关扣押的账本证明：张某2购买了1套产品，推荐人是李阳抽。（十八）对被害人曹某实施犯罪的证据:1、被害人曹某的陈述证明：2018年4月20日，曹某被李阳抽骗至长沙市雨花区高桥汽配城牛串岭小区窝点，窝点内的人员通过搜身、威胁等方式将其控制住，后又对其上课和看守，曹某被迫交了2800元的投资款。2、被告人李阳抽的供述证明：曹某是李阳抽通过微信聊天后将其骗至长沙的传销组织窝点里面的。3、公安机关扣押的账本证明：曹某购买了1套产品，推荐人是李阳抽。（十九）对被害人张某3实施犯罪的证据：1、被告人王歌曲的供述证明：张某3是王歌曲通过微信聊天骗至长沙的第一个“羊”，由传销组织内的“国宝”接待的，王歌曲没有见过张某3，也不知张某3购买了多少产品。2、公安机关扣押的账本证明：张某3购买了25套产品，推荐人是王歌曲。（二十）对被害人吴某4实施犯罪的证据：1、被害人吴某4的陈述证明：2018年6月24日，吴某4被一名自称是“王倩”的女网友骗来长沙，后“王倩”和另外一名女子在长沙市站接了吴某4，当晚两人将吴某4骗入汽车东站附近的一个传销窝点。进入房间后，窝点内的人员对其采取搜身、威胁、上课和看守的方式限制其人身自由，窝点主任“秦主任”从其银行卡内取出5800元购买了两套产品。2、被告人李龙生的供述证明：公安机关收缴的两个黑色账本上登记的新人、购买产品的数量以及推荐人均是李龙生本人经过核实后予以登记的，登记的情况属实。3、公安机关扣押的账本证明：吴某4购买了2套产品，推荐人是李龙生。（二十一）对被害人彭某1实施犯罪的证据：1、被害人彭某1的陈述证明：2018年4月30日，彭某1被一名自称是“刘红梅”（后经辨认出是梁某1）的女网友骗至长沙市芙蓉区传销窝点，“马主任”和该窝点的主任林某远指挥窝点内的4名男子强行对其搜身，彭某1身上的身份证、银行卡及现金75元等物品全被搜走。后来又有人给彭某1上课要求其购买产品，上课的人和林某远均打过彭某1，彭某1后被迫告诉了自己银行卡的密码，“马主任”先后从其银行卡内取走现金19000余元，并且其手机支付宝也被他们消费了7485元，彭某1没有拿到产品。后因彭某1拒不配合他们，并采取自残的方式，林某远和侬某某只好于2018年5月7日将其送走。侬某某负责保管窝点的房间钥匙，吕某林和普某从2018年5月6日来到该窝点后，就一直看守彭某1，防止彭某1逃跑。2、彭某1的工商银行卡的银行流水清单及微信支付宝截图等证明：彭某1银行卡内的资金被取走以及微信支付宝内的资金被消费的情况。3、辨认笔录证明：经过彭某1的辨认，指出李龙生系高岭小区窝点内的“马主任”，并指使窝点内的其他人员对其实施殴打和非法拘禁；经过侬某某的辨认，指出李龙生系传销组织的“马主任”；经过普某、吕某林的辨认，指出李龙生系传销组织的上线“马主任”，是李龙生安排其对彭某1实施看守的；经过李龙生的辨认，指出彭某1系被骗入传销窝点的被害人，李龙生安排他人对彭某1实施了非法拘禁的行为；经过彭某2的辨认，指出彭某1系被骗入传销窝点的被害人，彭某2参与了对彭某1的看守。4、被害人彭某1的伤情照片及相关的门诊病历、检查报告单等证明：被害人彭某1的受伤情况及在医院治疗的相关情况。5、长芙公物鉴（法临）字200号鉴定书证明：被害人彭某1的伤情经鉴定被评定为轻伤二级。6、同案犯林某远、侬某某、普某、吕某林的供述证明：2018年4月28日，“马主任”任命林某远担任长沙市芙蓉区高岭小区x栋503房的窝点主任。2018年4月30日，彭某1被骗入该窝点后，林某远、侬某某、普某、吕某林等人通过对彭某1实施殴打、看守等方式将其控制住，并搜走了彭某1身上的银行卡等财物，后“马主任”将银行卡内的现金取走。因彭某1采取自残的方式拒不加入传销组织，2018年5月7日，林某远等人将彭某1送至长沙市火车站让其离开。7、被告人李龙生的供述证明：2018年4月底，彭某1被李龙生手下的“老板”以谈恋爱的方式骗至长沙。李龙生带人接到彭某1后将其安排在林某远担任“主任”的高岭小区窝点，李龙生命令窝点内的几个人将彭某1身上的财物搜走，因彭某1不配合，李龙生指使窝点的人员殴打彭某1，安排林某远等人看守彭某1，逼迫彭某1说出银行卡的密码，李龙生后从彭某1的银行卡内取走了1万余元为彭某1购买了几套产品。后因彭某1自残，李龙生担心出人命，就安排人将彭某1送走了。窝点内收取的购买产品的钱都交给了卢林军。二、其他窝点的犯罪事实：（一）对被害人李某2实施犯罪的证据：1、被害人李某2的陈述证明：李某2被一名叫“张雨”的女网友骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点，窝点内的几名男子（经过辨认，系姜某元、张某达等人）对其进行威胁，将其身上的银行卡、现金及身份证等物品收走，后通过上课洗脑，李某2被迫交纳3500元购买产品加入传销组织。2、辨认笔录证明：经过李某2的辨认，指出姜某元、张某达系非法拘禁其的男子，姜某元当时在窝点内担任管家。3、同案犯姜某元的供述证明：李某2被一名叫“梁宝”的女子骗入该传销窝点，姜某元当时担任该窝点的管家，姜某元和窝点内的其他人员将李某2身上的财物搜了出来，并对李某2采取看守、上课等手段，限制李某2的人身自由。（二）对被害人王某2实施犯罪的证据：1、被害人王某2的陈述证明：2018年6月初的一天，王某2通过网恋被一名女网友骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点，进入房间后，四名男子将王某2按在地上，捂住王某2的嘴巴，强行搜走王某2身上的身份证、银行卡等物品，后通过上课洗脑，王某2被迫缴纳2800元购买了一套“香妃丽人”的产品。2、辨认笔录证明：经过王某2的辨认，指出窝点主任是罗某富，张某达在窝点内主要负责上课，张x主要负责看管、殴打被害人，也和张某达轮流上课。3、同案犯张某达的供述证明：张某达给王某2上过课以及看守过王某2。（三）对被害人冀某实施犯罪的证据：1、被害人冀某的陈述证明：2018年6月17日，冀某被一名叫“陈丽丽”的女网友骗至长沙高桥××城附近的一个传销窝点，并搜走了冀某身上的1500元现金。后冀某被转入长重社区窝点，窝点主任是姜某元，窝点内的人员张某达、张x、王某孟、李某亮、杨某生等人轮流对冀某实施看守。2、同案犯许某的供述证明：2018年5月中旬至7月6日期间，许某先后看守过刘某某、冀某、王某3、吴某2他们四人，负责陪同他们上厕所，防止他们逃跑或者有其他的过激行为。3、同案犯李某亮的供述证明：冀某是传销窝点新晋升的“老板”，还处在观察期，管家还没有安排冀某事情，冀某还是当“帅哥”一样，天天在听课，连上厕所、洗澡还是会有人陪同。4、同案犯李某飞的供述证明：2018年6月，李某飞被调至“韩主任”的窝点去接待一名叫冀某的新人，“韩主任”安排李某飞给冀某上课及看守冀某。5、辨认笔录证明：经过李某飞的辨认，指出冀某系被看守的男子，指出李某3、张开明系与其一起看守冀某的男子，指出王某华系安排其与他人一起看守冀某的男子。（四）对被害人许某实施犯罪的证据：1、被害人许某的陈述证明：2018年3月7日，许某被一名叫“杨雪”的女网友骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点，窝点的主任姓李，管家当时是王某华，王某华安排窝点内的人员看守许某，还安排人员给许某上课，许某交了5600元购买了二套产品。后王某华被调到雨花区牛串岭小区窝点当主任，许某就到王某华的窝点担任管家了。2、同案犯王某华的供述证明：许某骗入该传销窝点时，王某华系该传销窝点的管家。（五）对被害人王某3实施犯罪的证据：1、被害人王某3的陈述证明：2018年6月3日，王某3被一名女网友骗入一个传销窝点，进入窝点后，许某、景某1、易某2、徐某2等人对其采取强行搜身、言语威胁、看守等手段限制王某3的人身自由，后王某3被迫交了2800元购买产品。2、同案犯许某的供述证明：2018年5月中旬至7月6日期间，许某先后看守过刘某某、冀某、王某3、吴某2他们四人，负责陪同他们上厕所，防止他们逃跑或者有其他的过激行为。3、同案犯易某2的供述证明：2018年6月初，王某3被一名女子带至传销窝点，许某、景某1、易某2、徐某2等人对王某3采取搜身、言语威胁、看守等手段限制王某3的人身自由。4、同案犯权某的供述证明：2018年6月份的一天，权某被“叶主任”调至另外一个窝点，负责看守和培训一名叫王某3的新人，权某过去后主要是对王某3进行培训洗脑，另外和窝点内的其他成员轮流看守王某3，防止王某3逃跑。5、辨认笔录证明：经过权某的辨认，指出王某3系被其看守过的男子；经过王某3的辨认，指出易某2、景某1、徐某2系对其实施搜身和看守的男子；经过易某2的辨认，指出王某3系被其看守的男子。（六）对被害人吴某2实施犯罪的证据：1、被害人吴某2的陈述证明：2018年6月7日，吴某2被一名女网友骗入一个传销窝点，进入窝点后，许某、景某1、易某2、徐某2等人对其采取强行搜身、言语威胁、看守等手段限制吴某2的人身自由，后他们从吴某2的银行卡内取出来3万余元，强迫吴某2购买了33600元的产品。2、辨认笔录证明：经过吴某2的辨认，指出梁某1系将其骗至传销窝点的女子，指出易某2系对其搜身、限制其人身自由的男子；经过梁某1的辨认，指出吴某2系被其骗入传销窝点的男子；经过易某2的辨认，指出吴某2系被其看守的男子。3、同案犯梁某1的供述证明：2018年6月份，“叶主任”假冒梁某1的信息通过微信约被害人吴某2来长沙，吴某2骗过来后，“叶主任”安排梁某1和一个“国宝”将吴某2骗至另外的一个传销窝点，进入房间后，窝点内的成员就将吴某2控制住了。4、同案犯许某的供述证明：2018年5月中旬至7月6日期间，许某先后看守过刘某某、冀某、王某3、吴某2他们四人，负责陪同他们上厕所，防止他们逃跑或者有其他的过激行为。5、同案犯易某2的供述证明：2018年6月，王某3被骗入该窝点不久，吴某2被一名女子带至该传销窝点，许某、景某1、易某2、徐某2等人对吴某2采取搜身、言语威胁、看守等手段限制吴某2的人身自由。（七）对被害人邓某实施犯罪的证据：1、被害人邓某的陈述证明：2018年1月底的一天，邓某被“林叶”骗至长沙市岳麓区的一个传销窝点，“林叶”安排陆某明等人通过上课等手段限制其人身自由，后邓某被迫交纳2800元钱购买了一套产品。2、同案犯陆某明的供述证明：陆某明被一名女网友骗至长沙市岳麓区的传销窝点，后陆某明购买产品加入该窝点。2018年1月底，邓某被骗入该窝点，陆某明担任了邓某的“起居师傅”，负责对邓某进行看守。（八）对被害人杜某2实施犯罪的证据：1、被害人杜某2的供述证明：2018年5月3日，杜某2被女网友骗至农科家园窝点内，进入房间后，邓某2、黄某、陆某明、付某等人对其采取威胁、看守和上课的方法限制其人身自由，逼迫其购买产品，后杜某2被迫购买产品并加入传销组织。2、同案犯杨某林的供述证明：2017年年初，被告人杨某林被一名女网友骗至江西省抚州市的一个传销窝点，后加入该传销组织。2017年4月，杨某林被派至长沙市芙蓉区的传销窝点。2017年8月左右，杨某林担任农科家园窝点的主任，黄某、付某、陆某明、韩某、邓某2、邓某等人先后从其他窝点调入该窝点。2018年5月至6月期间，被告人杜某2、高某、黄某先后被骗入该窝点，杨某林安排黄某、陆某明、邓某2等人将他们控制住并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某均购买了产品并加入该传销组织。2018年7月初，被害人程某1被骗入农科家园窝点，杨某林安排黄某、陆某明、付某、邓某2将程某1控制，并给程某1上课要求其购买产品，后程某1购买了一套产品。杜某2、高某、黄某、程某1四人购买产品的上线款均由杨某林的上级“大主任”李龙生收取。3、同案犯黄某、付某、邓某2、韩某的供述证明：2018年1月和2月，黄某、付某、邓某2、韩某、邓某、陆某明先后转入农科家园窝点内。窝点的主任是杨某林，杨某林指派黄某、付某、邓某2、陆某明轮流担任窝点的管家。杜某2、高某、黄某、程某1四人先后被骗入该窝点，邓某2、黄某、韩某等人分别对他们采取威胁、搜身、上课等方式将他们控制并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某、程某1均被迫购买了“天津天狮”产品。4、同案犯陆某明的供述证明：2018年2月份，陆某明与邓某、韩某一起调入农科家园窝点。窝点主任是杨某林，管家由陆某明、黄某、付某、邓某2轮流担任。2018年5月至7月期间，杜某2、高某、黄某、程某1四名新人先后被骗至该传销窝点内，黄某、邓某2、陆某明、付某等人均参与了对四名新人的控制和看守。（九）对被害人高某实施犯罪的证据：1、被害人高某的陈述证明：2018年6月6日，高某被一名女网友骗至农科家园窝点，进入房间后，邓某2、韩某、黄某、付某等人对其实施搜身和看守，逼迫其购买产品。后高某购买了3套产品加入该传销组织。2、同案犯杨某林的供述证明：2017年年初，被告人杨某林被一名女网友骗至江西省抚州市的一个传销窝点，后加入该传销组织。2017年4月，杨某林被派至长沙市芙蓉区的传销窝点。2017年8月左右，杨某林担任农科家园窝点的主任，黄某、付某、陆某明、韩某、邓某2、邓某等人先后从其他窝点调入该窝点。2018年5月至6月期间，被告人杜某2、高某、黄某先后被骗入该窝点，杨某林安排黄某、陆某明、邓某2等人将他们控制住并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某均购买了产品并加入该传销组织。2018年7月初，被害人程某1被骗入农科家园窝点，杨某林安排黄某、陆某明、付某、邓某2将程某1控制，并给程某1上课要求其购买产品，后程某1购买了一套产品。杜某2、高某、黄某、程某1四人购买产品的上线款均由杨某林的上级“大主任”李龙生收取。3、同案犯黄某、付某、邓某2、韩某的供述证明：2018年1月和2月，黄某、付某、邓某2、韩某、邓某、陆某明先后转入农科家园窝点内。窝点的主任是杨某林，杨某林指派黄某、付某、邓某2、陆某明轮流担任窝点的管家。杜某2、高某、黄某、程某1四人先后被骗入该窝点，邓某2、黄某、韩某等人分别对他们采取威胁、搜身、上课等方式将他们控制并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某、程某1均被迫购买了“天津天狮”产品。4、同案犯陆某明的供述证明：2018年2月份，陆某明与邓某、韩某一起调入农科家园窝点。窝点主任是杨某林，管家由陆某明、黄某、付某、邓某2轮流担任。2018年5月至7月期间，杜某2、高某、黄某、程某1四名新人先后被骗至该传销窝点内，黄某、邓某2、陆某明、付某等人均参与了对四名新人的控制和看守。5、同案犯杜某2的供述证明：2018年6月至7月期间，高某、黄某、程某1先后被骗至该传销窝点，杜某2参与了对三人的看守等行为。（十）对被害人黄某实施犯罪的证据：1、被害人黄某的陈述证明：2018年6月13日，黄某被一名女网友骗至农科家园窝点，进入房间后，黄某、邓某2、杜某2等人将其控制并限制其人身自由，后黄某被迫购买了产品加入传销组织。2、同案犯杨某林的供述证明：2017年年初，被告人杨某林被一名女网友骗至江西省抚州市的一个传销窝点，后加入该传销组织。2017年4月，杨某林被派至长沙市芙蓉区的传销窝点。2017年8月左右，杨某林担任农科家园窝点的主任，黄某、付某、陆某明、韩某、邓某2、邓某等人先后从其他窝点调入该窝点。2018年5月至6月期间，被告人杜某2、高某、黄某先后被骗入该窝点，杨某林安排黄某、陆某明、邓某2等人将他们控制住并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某均购买了产品并加入该传销组织。2018年7月初，被害人程某1被骗入农科家园窝点，杨某林安排黄某、陆某明、付某、邓某2将程某1控制，并给程某1上课要求其购买产品，后程某1购买了一套产品。杜某2、高某、黄某、程某1四人购买产品的上线款均由杨某林的上级“大主任”李龙生收取。3、同案犯黄某、付某、邓某2、韩某的供述证明：2018年1月和2月，黄某、付某、邓某2、韩某、邓某、陆某明先后转入农科家园窝点内。窝点的主任是杨某林，杨某林指派黄某、付某、邓某2、陆某明轮流担任窝点的管家。杜某2、高某、黄某、程某1四人先后被骗入该窝点，邓某2、黄某、韩某等人分别对他们采取威胁、搜身、上课等方式将他们控制并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某、程某1均被迫购买了“天津天狮”产品。4、同案犯陆某明的供述证明：2018年2月份，陆某明与邓某、韩某一起调入农科家园窝点。窝点主任是杨某林，管家由陆某明、黄某、付某、邓某2轮流担任。2018年5月至7月期间，杜某2、高某、黄某、程某1四名新人先后被骗至该传销窝点内，黄某、邓某2、陆某明、付某等人均参与了对四名新人的控制和看守。5、同案犯高某、杜某2的供述证明：2018年6月至7月期间，黄某、程某1先后被骗至该窝点内，高某、杜某2参与了对两人的看守。（十一）对被害人程某1实施犯罪的证据：1、被害人程某1的陈述证明：2018年7月3日，程某1被梁某1骗至农科家园窝点，进入房间后，黄某、邓某2、付某、陆某明、邓某、杜某2、韩某、黄某等人对其采取搜身、看守和上课的方法将其控制并限制其人身自由，后程某1被迫购买了1套产品。2、辨认笔录证明：经过程某1的辨认，指出梁某1系将其骗入传销窝点的女子。3、同案犯杨某林的供述证明：2017年年初，被告人杨某林被一名女网友骗至江西省抚州市的一个传销窝点，后加入该传销组织。2017年4月，杨某林被派至长沙市芙蓉区的传销窝点。2017年8月左右，杨某林担任农科家园窝点的主任，黄某、付某、陆某明、韩某、邓某2、邓某等人先后从其他窝点调入该窝点。2018年5月至6月期间，被告人杜某2、高某、黄某先后被骗入该窝点，杨某林安排黄某、陆某明、邓某2等人将他们控制住并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某均购买了产品并加入该传销组织。2018年7月初，被害人程某1被骗入农科家园窝点，杨某林安排黄某、陆某明、付某、邓某2将程某1控制，并给程某1上课要求其购买产品，后程某1购买了一套产品。杜某2、高某、黄某、程某1四人购买产品的上线款均由杨某林的上级“大主任”李龙生收取。4、同案犯黄某、付某、邓某2、韩某的供述证明：2018年1月和2月，黄某、付某、邓某2、韩某、邓某、陆某明先后转入农科家园窝点内。窝点的主任是杨某林，杨某林指派黄某、付某、邓某2、陆某明轮流担任窝点的管家。杜某2、高某、黄某、程某1四人先后被骗入该窝点，邓某2、黄某、韩某等人分别对他们采取威胁、搜身、上课等方式将他们控制并限制其人身自由，后杜某2、高某、黄某、程某1均被迫购买了“天津天狮”产品。5、同案犯陆某明的供述证明：2018年2月份，陆某明与邓某、韩某一起调入农科家园窝点。窝点主任是杨某林，管家由陆某明、黄某、付某、邓某2轮流担任。2018年5月至7月期间，杜某2、高某、黄某、程某1四名新人先后被骗至该传销窝点内，黄某、邓某2、陆某明、付某等人均参与了对四名新人的控制和看守。6、同案犯高某、杜某2、黄某的供述证明：2018年7月3日，程某1被骗至该窝点后，高某、杜某2、黄某均参与了对程某1的看守。（十二）对被害人代某实施犯罪的证据：1、同案犯李某明在庭审中的供述证明：李某明当庭供述承认其参与将代某骗入传销组织。2、公安机关扣押的账本证明：代某购买了10套产品，推荐人是李某明。（十三）对被害人吴某3实施犯罪的证据：1、被害人吴某3的陈述证明：2018年6月3日，吴某3被王某1和杜某1骗至长沙市的一传销窝点，进入房间后，四名男子强行将吴某3身上的财物搜走，然后又有人对其实施看守和上课，限制其人身自由。上了三天课后，因吴某3回答不上问题，罗某富打了吴某3二个耳光，后毛某金过来做其思想工作，吴某3被迫购买了产品加入传销组织。2018年7月3日，姜某元将吴某3带至金科佳苑小区窝点内，崔蕾蕾和张开明做吴某3的思想工作，要吴某3发展下线，后吴某3通过微信冒充女孩子以谈恋爱的名义欲将一个叫张坤的男子骗至长沙加入传销组织，但未得逞。2、辨认笔录证明：经过吴某3的辨认，指出李某明系窝点内对其实施非法拘禁的男子；经过李某明的辨认，指出吴某3系其担任窝点管家时被骗入窝点的被害人；经过王某1、杜某1的辨认，指出吴某3系被王某1和杜某1骗至传销窝点的男子；经过罗某富的辨认，指出吴某3系被非法拘禁的男子。3、同案犯杨某生的供述证明：2018年6月初，吴某3被骗至传销窝点后，杨某生参与看管过吴某3，后过了几天，杨某生被调至其他窝点去了。4、同案犯李某明的供述证明：李某明是马王堆防水市场传销窝点的管家，2018年6月初的一天，杜某1和王某1在网上将吴某3骗入该传销窝点，当时“叶主任”在窝点内，“叶主任”安排窝点内的人员对吴某3搜了身，李某明给吴某3上了课，并按照“叶主任”的要求安排窝点内的其他人员看守吴某3，防止其逃跑。5、同案犯王某1、杜某1的供述证明：王某1与杜某1等人一起在长沙市芙蓉区站接了被害人吴某3，后将吴某3骗至传销窝点内，吴某3进入窝点后，窝点内的四名男子把吴某3按在地上搜身，威胁吴某3配合。6、同案犯罗某富的供述证明：罗某富去过马王堆附近的一个传销窝点，在该窝点内见过吴某3，罗某富要求吴某3购买一套“香妃丽人”的产品。（十四）对被害人杨某1实施犯罪的证据：1、同案犯梁某1的供述证明：梁某1于2018年2月左右购买产品加入传销组织升级为“国宝”，负责在网上约新人过来购买产品加入传销组织，从而获得提成。对于公安机关从李龙生处查获的记账本以梁某1为推荐人的程某2、梁某、杨某1、吴某1的记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：杨某1购买了1套产品，推荐人是梁某1。（十五）对被害人李某某实施犯罪的证据：1、同案犯杨某4在庭审中的供述证明：杨某4当庭供述承认其参与将李某某骗入传销组织。2、公安机关扣押的账本证明：李某某购买了4套产品，推荐人是杨某4。（十六）对被害人段某实施犯罪的证据：1、被害人段某的陈述证明：2018年7月8日，段某被一名叫“张雨”（后经辨认是梁某1）骗至长沙市天心区广厦新村的传销窝点内，窝点内的李某3、孙某、徐某2、熊某、霍某2等人对其强行搜身，将其身上的现金915元及身份证、银行卡等物品搜走。过了约20分钟后，一名叫杩某的男子也被骗入该窝点。后来窝点内的几名男子对段某和杩某实施看守和上课洗脑，被迫段某和杩某购买产品。2、同案犯杜某1的证言证明：段某被他人骗至长沙市雨花区的传销窝点内，进入窝点后，段某就被窝点内的男子采取搜身、威胁的方式强行控制住了。3、同案犯梁某1的供述证明：2018年7月份，梁某1在长沙市芙蓉区马王堆防水市场窝点时，“叶主任”冒用梁某1的名义将被害人段某骗至长沙，后“叶主任”安排梁某1和一个“国宝”将段某骗至长沙市天心区广厦新村一传销窝点内，进入窝点后，梁某1将段某交给窝点内的人员控制后就离开了。4、同案犯李某3、王某兴、孙某、徐某2、杨某4、霍某2等人的供述证明：段某于2018年7月8日晚上被骗入该传销窝点后，李某3、王某兴、孙某、徐某2、杨某4、霍某2等人要段某交出身上的财物，但段某不配合，霍某2、李某3、熊某等人将段某推倒在地上，李某3踢了段某两脚，并从段某身上搜出了银行卡、身份证、手机及现金等物品。5、辨认笔录证明：经过段某的辨认，指出李某3、姜某元、王某兴、徐某2、熊某、霍某2、张某峰、孙某等人系本案的犯罪嫌疑人，指出梁某1系将其骗至传销窝点的女子；经过杜某1的辨认，指出段某系被其骗至传销窝点的男子。6、同案犯罗某富的供述证明：段某、杩某被骗入该窝点后，罗某富安排了窝点内的霍某2、王某兴、孙某、徐某2等人看守他们，防止段某、杩某逃跑。7、同案犯张某锋的供述证明：2018年7月8日晚，段某和杩某先后被骗至该传销窝点，“秦主任”安排了窝点内的王某兴、熊某、孙某、徐某2、霍某2、杨某4等人看守段某和杩某，安排张某锋参与看守段某。（十七）对被害人杩某实施犯罪的证据：1、被害人杩某的陈述证明：2018年7月8日，杩某被一名女网友（后经辨认是杜某1）及其闺蜜骗至长沙市雨花区的一个传销窝点，进入房间后，有六七名男子（后经辨认，他们分别是李龙生、李某3、王某兴、熊某、孙某、徐某2、霍某2）将杩某围住，强行将其身上的财物搜出来，并对杩某实施威胁，不准其反抗。后来，罗某富、张某峰、王某兴、孙某、徐某2等人又对杩某采取看守和上课的手段，限制其人身自由，逼迫杩某购买产品。2、同案犯李某3、王某兴、孙某、徐某2、杨某4、霍某2等人的供述证明：杩某被骗入该传销窝点后，李某3、王某兴、孙某、徐某2、杨某4、霍某2等人要求杩某交出身上的财物，但杩某不配合，霍某2、李某3、熊某等人将杩某推倒在地上，李某3踢了杩某两脚，杩某没有反抗后，李某3从杩某身上搜出了银行卡、身份证、手机及现金。3、辨认笔录证明：经过李某3的辨认，指出杩某系被李某3等人抢劫、非法拘禁的被害人；经过杩某的辨认，指出李某3、杜某1、王某兴、徐某2、熊某、霍某2、张某峰、孙某等人系本案的犯罪嫌疑人；经过王某1、杜某1的辨认，指出杩某系被王某1和杜某1骗至传销窝点的男子。4、同案犯杜某1的供述证明：2018年7月8日，杜某1通过微信聊天将被害人杩某骗至长沙市，后杜某1和王某1一起到长沙市火车站接到杩某后将其骗至长沙市雨花区的传销窝点内，进入房间后，杩某就被窝点内的男子采取搜身和威胁的手段强行控制住了。5、同案犯罗某富的供述证明：段某、杩某被骗入该窝点后，罗某富安排了窝点内的霍某2、王某兴、孙某、徐某2等人看守他们，防止段某、杩某逃跑。（十八）对被害人杨某2实施犯罪的证据：1、同案犯王某1的供述证明：王某1对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某1为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：杨某2购买了1套产品，推荐人是王某1。（十九）对被害人马某实施犯罪的证据：1、同案犯王某1的供述证明：王某1对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某1为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：马某购买了4套产品，推荐人是王某1。（二十）对被害人朱某1实施犯罪的证据：1、同案犯王某1的供述证明：王某1对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某1为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：朱某1购买了1套产品，推荐人是王某1。（二十一）对被害人王某4实施犯罪的证据：1、同案犯王某1的供述证明：王某1对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某1为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：王某4购买了8套产品，推荐人是王某1。（二十二）对被害人程某2实施犯罪的证据：1、被告人梁某1的供述证明：梁某1对于公安机关从李龙生处查获的以梁某1为推荐人的程某2、梁某、杨某1、吴某1的记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：程某2购买了2套产品，推荐人是梁某1。（二十三）对被害人梁某实施犯罪的证据：1、被告人梁某1的供述证明：梁某1对于公安机关从李龙生处查获的以梁某1为推荐人的程某2、梁某、杨某1、吴某1的记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：梁某购买了5套产品，推荐人是梁某1。（二十四）对被害人王某5实施犯罪的证据：1、同案犯王某1的供述证明：王某1对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某1为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：王某5购买了9套产品，推荐人是王某1。（二十五）对被害人陈某3实施犯罪的证据：1、同案犯王某桃的供述证明：王某桃对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某桃为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：陈某1购买了9套产品，推荐人是王某桃。（二十六）对被害人陈某2实施犯罪的证据：1、同案犯王某桃的供述证明：王某桃对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某桃为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：陈某2购买了3套产品，推荐人是王某桃。（二十七）对被害人林某1实施犯罪的证据：1、被害人林某1的陈述证明：2018年1月份，林某1被一名自称是“王月”的女网友骗至长沙市的一个传销窝点，进入窝点后，一位姓“宋”的主任打了林某1，并要林某1购买“香妃丽人”产品，并将林某1身上及银行卡内的现金4400元抢走了。2018年5月中旬，一位姓“秦”的主任将其带至高桥汽配城牛串岭小区窝点。2、同案犯王某桃的供述证明：王某桃化名“王月”将林某1骗至长沙的一个传销窝点。（二十八）对被害人杨某3实施犯罪的证据：1、同案犯王某桃的供述证明：王某桃对于公安机关从李龙生处查获的记账本上以王某桃为推荐人的几笔记录无异议。2、公安机关扣押的账本证明：杨某3购买了1套产品，推荐人是王某桃。（二十九）对被害人汪某实施犯罪的证据：1、被害人汪某的陈述证明：2018年6月29日，汪某被梁某1骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点，窝点主任是姜某元，管家是张某达。张某达等人对其采取搜身、看守、上课的方式限制汪某的人身自由。汪某后被迫将银行卡交给主任姜某元，并告诉了银行卡的密码，后银行卡内的10700元的现金被取走了，姜某元告诉汪某称其购买了3套产品。购买产品的第二天晚上，姜某元骑摩托车和王某华一起将汪某送至高桥汽配城牛串岭小区窝点。2、同案犯王某2的供述证明：汪某被带至高桥的传销窝点后，王某华安排汪某和吴某某搜了汪某的身，将汪某身上的皮带、钱包等物品搜出来后交给了旁边的人。3、辨认笔录证明：经过王某2的辨认，指出汪某系被抢劫、非法拘禁的被害人；经过汪某的辨认，指出王某2系对其实施看守的男子；经过王某华的辨认，指出姜某元系将汪某带至高桥汽配城牛串岭小区窝点的另外一个窝点的主任。第二部分：关于本案综合事实方面的证据1、线索来源及抓获经过证明：2018年7月11日8时许，民警在长沙市芙蓉区抓获被告人崔蕾蕾、张开明、张文斌、王歌曲、李阳抽以及彭某2、张某水、吴某3、赵某2等九人。当日19时和23时许，民警在长沙市芙蓉区间以及长沙县星沙镇××城××小区××房间分别抓获被告人李龙生和卢林军两人。2、同案犯张某水的供述证明：2018年5月3日，张某水被骗入湖南岳阳的一个传销窝点，后张某水购买产品加入传销组织。2018年7月4日，张某水转至长沙市芙蓉区金科佳苑小区窝点，窝点负责人是崔蕾蕾，管家是张开明，窝点成员有张文斌、王歌曲、彭某2、吴某3和张某水。窝点内除开崔蕾蕾和张开明以外，其他的七名男性“老板”通过微信冒充女性以谈恋爱的名义骗男性来长沙见面，两名女性成员赵某2、李阳抽帮助张某水、王歌曲等七名男子利用语音和视频与被骗男子聊天。骗过来的新人进入窝点后，窝点内的人员对新人采取上课或者暴力手段等方式控制新人的人身自由，迫使新人购买产品加入传销组织。3、同案犯赵某2的供述证明：2018年6月14日，赵某2被骗至长沙后，“东哥”、李龙生和梁某1将其带至长沙市芙蓉区的一栋安置楼的房间内，通过五天上课洗脑，赵某2购买了3套产品。2018年6月底，梁某1和崔蕾蕾将赵某2带至长沙市芙蓉区金科佳苑3栋x单元610房的传销窝点，经过上课洗脑后，赵某2又再次购买了3套产品，并自愿加入传销窝点。4、同案犯吴某3的供述证明：2018年6月3日，吴某3被王某1和杜某1骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点，后购买产品加入传销组织。2018年7月3日，姜某元将吴某3送至长沙市芙蓉区金科佳苑3栋x单元610房的传销窝点，该窝点的主任是崔蕾蕾，张开明是管家。5、同案犯梁某1、王某1、杜某1的供述及其辨认笔录证明：崔蕾蕾系他们传销窝点的主任，平常称呼为“叶主任”。6、同案犯彭某2的供述证明：2017年12月26日左右，彭某2被骗入长沙市的一个传销窝点，后被迫购买了1套产品加入传销组织。彭某2于2018年4月份通过微信骗了一名男子来长沙，是两名女性“国宝”去接的，具体接到哪个窝点不清楚。金科佳苑小区窝点主任是崔蕾蕾，崔蕾蕾要求彭某2如果发现有人有想要离开或是自杀的想法，要及时将情况报告给崔蕾蕾。如果想要离开的人与崔蕾蕾发生冲突，崔蕾蕾会让窝点内的其他成员帮忙，采取威胁甚至殴打等方式阻止其离开。7、同案犯褚某欢、罗某富的供述证明：褚某欢、罗某富均系传销窝点的主任，并以窝点主任的身份加入了一个微信群，群主是李龙生，群内成员均是其他传销窝点的窝点主任，微信群的目的是用于上级安排工作和窝点之间互通信息。8、同案犯姜某元、罗某富的供述证明：姜某元、罗某富均系传销窝点的主任，姜某元、罗某富的上线大主任是李龙生，李龙生平时会安排窝点的主任到其他窝点相互交叉上课和接待新人，新人上交的购买产品的钱均会交给大主任李龙生。9、搜查笔录、扣押经过、扣押决定书、扣押、发还物品清单、扣押物品的照片等证明：民警在抓获被告人崔蕾蕾、李龙生、卢林军、王某华等人时，分别在他们的住处依法扣押的账本、手机等相关涉案物品的情况。10、辨认笔录证明：经过崔蕾蕾、林某远的辨认，指出李龙生系其上线“大主任”，指出卢林军系李龙生的上级“经理”；经过李龙生的辨认，指出崔蕾蕾、罗某富、褚某欢、王某华、姜某元均系其下线的窝点主任，指出卢林军系其上线“经理”；经过杨某林的辨认，指出传销组织的“大主任”是李龙生；经过褚某欢、罗某富的辨认，指出传销组织的“经理”是卢林军，指出李龙生是其上线“大主任”；经过张开明、王歌曲、张文斌、张某水、彭某2的辨认，指出李龙生系传销组织的“大主任”，系窝点主任崔蕾蕾的上级；经过李阳抽的辨认，指出传销组织的“老总”系卢林军，是“大主任”李龙生的上线；经过赵某2的辨认，指出梁某1系传销组织内的“国宝”，指出卢林军系传销组织的“老总”，是李龙生的上线；经过王某华的辨认，指出李龙生系传销组织的“大主任”；经过许某的辨认，指出褚某欢、罗某富系给樊某和崔某1上课的男子；经过姜某元的辨认，指出李某元与钱赵州均系传销集团的“经理”级别，指出卢林军系大主任李龙生的上级“经理”；经过杨某林、罗某富的辨认，指出李龙生系其上线“大主任”。11、李阳抽、张某水、张文斌、王歌曲约“羊”来长沙的微信聊天记录截图。12、李龙生与卢林军、崔蕾蕾之间的通话记录截图照片以及张开明与崔蕾蕾之间通过微信报告窝点情况的截图照片。13、证人赵某2的证言证明：2018年6月14日，赵某2被骗至长沙市芙蓉区的一个传销窝点，经过上课洗脑后购买了产品并加入该传销组织。2018年6月底，梁某1和崔蕾蕾将赵某2带至长沙市芙蓉区金科佳苑小区窝点，窝点的负责人是崔蕾蕾和张开明，其他成员有张文斌、王歌曲、张某水、李阳抽、彭某2、吴某3。赵某2在窝点内主要负责通过微信将陌生男性以谈恋爱的名义骗至长沙的窝点。该传销组织的“大主任”是李龙生，“老总”是卢林军。14、证人彭某2的证言证明：2017年12月底，彭某2被一名女网友骗至长沙市的一个传销窝点，被窝点内的成员控制和洗脑后，彭某2同意购买产品，因其身上没钱，一名贵州籍的李姓“主任”为其垫付了2800元购买了一套产品后加入该传销组织。窝点的主任崔蕾蕾告诉彭某2，如果房间内有人想要离开或是自杀，房间内的人要向崔蕾蕾汇报，如果发生冲突，崔蕾蕾会让房间内的人采取殴打、威胁等方式阻止他们离开。2018年4月份，彭某2骗了一个人进入长沙的一个传销窝点。15、同案犯王某华的供述证明：王某华系高桥汽配城牛串岭小区窝点的主任，窝点内的新人樊某、崔某1的手机均放在窝点客厅的一个盒子里面，由管家许某看管。新人调入、交上线款及窝点人员的调换均由大主任李龙生安排，新人的上线款均由李龙生安排人来收。16、被告人李龙生的供述证明：2016年下半年，李龙生被一名女网友骗至湖北咸宁的一个“天津天狮”传销组织，产品的名字叫“香妃丽人”，实际上根本没有产品，只是一个幌子而已。李龙生后被迫购买产品加入该传销组织，转入长沙后逐渐晋升为窝点的“主任”和“大主任”。李龙生的“大主任”的职务是上级“经理”卢林军任命的，下线管家有四个窝点“主任”，分别是崔蕾蕾、秦浩、李明扬、王某华，“主任”的职务均是李龙生请示卢林军同意后再由李龙生任命的。新人被骗入窝点后，会被搜出随身财物和手机，将新人控制后，再对新人上课洗脑让其购买产品加入组织，如果新人不配合或是不购买产品，窝点内的人员会对新人采取言语威胁和暴力殴打的方式迫使其屈服，逼迫新人说出银行卡的密码，将银行卡内的钱取出来后购买公司的“产品”。民警从其住处搜出来的两个黑色账本，账本上的相关信息均经过李龙生核实后记录上去的，335套产品的钱共计938000元全部经李龙生的手以现金方式交给了卢林军。17、被告人卢林军的供述证明：2016年5月份，卢林军被女网友骗至长沙的一个传销窝点，后交钱购买了产品加入传销组织。卢林军于2018年5月底受“王世文”的邀请来到长沙担任该传销组织的“经理”，李龙生系该传销组织的“大主任”，卢林军管理“大主任”李龙生，并从李龙生处收购买产品的钱，然后给“大主任”和“主任”发工资。卢林军经手过三四次资金的流转，金额约四五万元18、被告人崔蕾蕾的供述证明：2017年3月份，崔蕾蕾被一名女网友骗至长沙县星沙一个传销窝点，后购买了产品并加入传销组织。2018年5月底，“大主任”李龙生任命崔蕾蕾担任长沙市芙蓉区金科佳苑小区窝点的“主任”，负责该窝点的日常管理工作，管家是张开明。窝点成员通过在网上以谈恋爱等方式将“羊”骗入传销窝点，“羊”被骗入窝点后，窝点的主任和管家就会通过上课洗脑的方式要其购买产品，或者是采取暴力威胁、控制其人身自由的方式将“羊”发展成为传销组织的一员，如果“羊”反抗，窝点内的成员会对“羊”实施恐吓和暴力殴打的方式逼迫其屈服。传销组织的“大主任”是李龙生，崔蕾蕾收取新人的投资款全部以现金方式上交给了李龙生。李龙生的上级是“经理”卢林军。19、被告人张开明的供述证明：2018年2月份，张开明被一名女网友骗至湖南岳阳的一个传销组织。2018年6月初的一天，“李主任”（指李龙生）带张开明等4人转入长沙市芙蓉区金科佳苑小区窝点，窝点主任是崔蕾蕾，张开明担任窝点的管家，崔蕾蕾的上级是李龙生。窝点内的成员通过在微信上冒充女性，以谈恋爱的名义欺骗一些男子进入窝点，然后使用暴力手段迫使新人加入传销组织。20、被告人李阳抽的供述证明：2018年3月份，李阳抽被“李娜”骗入长沙市芙蓉区金科佳苑小区的传销窝点，经过窝点内成员的上课洗脑，李阳抽购买了1套产品加入了传销窝点，窝点的主任是崔蕾蕾，管家是张开明。李阳抽加入传销组织后，一共骗了6个人进入传销窝点，并且他们都购买了产品。该传销组织的“大主任”是李龙生，“老总”是卢林军。21、被告人张文斌、王歌曲的供述证明：2017年7月份的一天和2018年6月24日，张文斌、王歌曲被女网友先后骗至长沙市芙蓉区金科佳苑小区窝点，后购买产品并加入该传销组织。张文斌加入传销组织后，共计骗了十几个人进入长沙的传销窝点。骗过来的新人都是窝点的主任安排人去接的，送至哪个传销窝点，自己并不清楚。在窝点内，崔蕾蕾和张开明平时都会跟张文斌、王歌曲等人做思想工作，称如果房间内有人想要离开或是自杀，房间内的人要向崔蕾蕾汇报，如果发生冲突，崔蕾蕾会让房间内的人采取殴打、威胁等方式阻止他们离开。22、（2019）湘0102刑初263号、272号、273号、274号、277号、293号、294号刑事判决书证明：同案其他被告人王某华、姜某元、杨某林、毛某金、梁某1、罗某富、褚某欢等人均已被判刑。23、被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾、李阳抽、张开明、张文斌、王歌曲的户籍证明材料及现实表现材料证明：被告人卢林军、李龙生、李阳抽、张开明、张文斌、王歌曲均已达刑事责任年龄。本案控辩双方争议的焦点主要是公安机关从被告人李龙生处查获的账本能否作为本案的定案依据？被告人卢林军、李龙生等人的行为是否构成组织、领导传销活动罪？本案是否属于恶势力犯罪？是否构成抢劫罪和非法拘禁罪还是只构成非法拘禁罪？综合本案全部证据及庭审情况，本院综合评判如下：关于公安机关从被告人李龙生处查获的账本是否应当认定为本案的证据。本院认为，对于现场查获的账本，被告人李龙生在多次供述及庭审中均承认账本中记录的信息均经过其本人审核，记录购买产品的时间、数量、推荐人等信息，除了其中两名购买人苏某、金某是其用被告人李阳抽的微信约过来后记在李阳抽的名下以外，其余的信息均属实，虽然账本中有部分被害人未到案，但是账本上登记的信息能够得到被告人本人认可的，均应当认定为本案的定案依据。关于被告人卢林军、李龙生是否构成组织、领导传销活动罪。本院认为，组织、领导传销活动是以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济社会秩序的行为。本案中各被告人是以被害人财物为目标，互相配合协作，采取人数众多的方式给被害人造成心理威慑，并当场使用言语恐吓甚至采取暴力的方式，逼迫被害人购买虚无的产品，并继续控制被害人自由以迫使被害人加入该组织，迫使被害人又以同样方式继续夺取其他被害人的财物。各被告人是强行夺取而非骗取被害人的财物，而且通过洗脑使其他受害人转化为犯罪者，其行为明显超出了传销活动的范畴，实际是以传销为名行抢劫之实，应当以抢劫罪定罪处罚。关于本案的犯罪组织是否属于恶势力犯罪集团。本院认为，本案参与的人数众多，有明显的首要分子，该组织实施犯罪有固定的模式，参与的重要成员固定，且长期纠集在一起，以暴力、威胁或非法拘禁等手段，多次实施恶势力惯常实施的抢劫、非法拘禁等犯罪活动，造成恶劣的社会危害后果，情节恶劣，应当认定为恶势力犯罪。关于被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾等人的行为是否构成抢劫罪和非法拘禁罪还是仅构成非法拘禁罪。本院认为，本案所有被告人均系被诱骗被迫加入传销组织，在明知该组织是没有任何产品的情况下仅靠“拉人头”上线而获利的非法传销组织后，仍然继续留在该组织，与该组织其他成员相互配合采取依靠人数众多给被害人造成心理威慑的方式，当场使用言语、暴力相威胁，当场强行劫取被害人的随身财物，之后再采取人身威胁的方式迫使被害人打电话向家人或朋友索要财物，签订认购协议继而加入传销组织，因此均知道该组织的犯罪模式。各被告人在明知该组织的新人均系被诱骗进入传销窝点，且会被窝点成员采取上述方式劫取财物，仍听从上级指挥与安排，担任相应职务对被害人进行言语、暴力威胁或者是对被害人实施看守相威胁，与其他组织成员之间相互配合完成劫取被害人财物的行为，被告人的行为与被害人财物受损具有因果关系。被告人虽未直接从被害人处获取财物，但希望通过上述方式晋升层级从而获取相应提成，主观上具有非法获取被害人财物的目的，因此，各被告人的行为均构成抢劫罪。在犯罪过程中，各被告人计划周密、分工协作，前阶段非法拘禁的行为是实施抢劫犯罪的手段行为，目的是劫取被害人的财物，后阶段继续限制被害人的人身自由是为了让被害人“自愿”加入组织，为组织服务，从而继续诱骗新的被害人加入再以同样的模式实施新的犯罪行为，因此前阶段的非法拘禁行为被抢劫罪所吸收，后阶段在抢劫犯罪行为完成后所实施的非法拘禁行为应当单独评价，以非法拘禁罪定罪处罚。综上所述，本院认为：被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾、张文斌、王歌曲、李阳抽、张开明采取固定模式，有组织的以暴力、胁迫等手段劫取他人财物，其中被告人卢林军、李龙生参与抢劫作案48次，抢劫金额402020元；被告人崔蕾蕾参与抢劫作案7次，抢劫金额40105元；被告人张文斌参与抢劫作案7次，抢劫金额25200元；被告人王歌曲参与抢劫作案1次，抢劫金额70000元；被告人李阳抽参与抢劫作案2次，抢劫金额5600元；被告人张开明参与抢劫作案1次，抢劫金额2000余元，七被告人的行为均已构成抢劫罪。被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾为胁迫他人参加传销组织，非法限制他人的人身自由，其中被告人卢林军、李龙生参与非法拘禁他人10次，崔蕾蕾参与非法拘禁他人1次，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾犯抢劫罪和非法拘禁罪，指控被告人张文斌、王歌曲、李阳抽、张开明犯抢劫罪的罪名成立，但是指控被告人卢林军、李龙生犯组织、领导传销活动罪的罪名不妥，本院予以纠正。在抢劫、非法拘禁恶势力犯罪集团中，被告人卢林军起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子；被告人李龙生、崔蕾蕾起主要作用，系主犯，应当按照其各自参与的全部犯罪进行处罚；被告人张文斌、王歌曲、李阳抽、张开明在抢劫共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人卢林军及其辩护人提出的被告人卢林军于2018年6月20日才来长沙担任该传销组织的“经理”，在此之前的犯罪事实不应当认定为卢林军的犯罪事实的辩护意见，本院认为，证明被告人卢林军于2018年6月份之前就已经担任该传销组织“经理”的证据有被告人李龙生、崔蕾蕾、李阳抽的供述以及同案其他被告人杨某林、褚某欢、罗某富、王某华、姜某元、林某远、赵某2等人的供述及辨认笔录等证据予以证实，证据之间能相互印证，故对该辩称，本院不予采纳；被告人卢林军的辩护人提出的被告人卢林军的行为不构成抢劫罪，仅构成非法拘禁罪的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人卢林军的辩护人提出的被告人卢林军有立功表现的辩护意见，经查，没有证据证明被告人卢林军犯罪后有立功情节，故对该辩称，本院不予采纳。被告人李龙生的辩护人提出的被告人李龙生参与的传销组织不属于恶势力犯罪集团、查获的账本不能认定为本案的定罪证据以及被告人李龙生的行为不构成抢劫罪的相关辩护意见，经查均与事实不符，本院不予采纳；被告人李龙生的辩护人提出的被告人李龙生于2018年2月份才担任该传销组织的“大主任”，在此之前的犯罪事实不能认定为被告人李龙生的犯罪事实的辩护意见，本院认为，证明李龙生在2018年2月份之前就已经担任该传销组织“大主任”的证据有同案其他被告人杨某林等人的供述、辨认笔录以及现场查获的账本等证据，证据之间能相互印证，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人崔蕾蕾及其辩护人提出的被害人孙某虽然是被告人崔蕾蕾联系来传销组织的，但孙某是自愿加入传销组织的，因此该笔犯罪事实不能认定为抢劫罪的辩护意见，本院认为，被告人崔蕾蕾明知该传销组织的固有犯罪模式，仍然联系孙某进入传销组织，且孙某进入该传销组织的窝点后，被窝点内的成员采取搜身、威胁、看守等行为限制人身自由，孙某后被迫交纳2800元购买产品的行为符合抢劫罪的构成要件，故对该辩称，本院不予采纳；被告人崔蕾蕾及其辩护人提出的被告人崔蕾蕾没有参与对被害人吴某1实施的犯罪行为，该笔犯罪事实不能认定为崔蕾蕾的犯罪事实的辩护意见，本院认为，证明被告人崔蕾蕾参与该笔犯罪事实的证据有被害人吴某1的陈述、同案其他被告人姜某元、梁某1等人的供述予以证明，能够证明被告人崔蕾蕾参与了对被害人吴某1的犯罪事实，故对该辩称，本院不予采纳；被告人崔蕾蕾的辩护人提出的被告人崔蕾蕾在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，被告人崔蕾蕾系传销窝点的“主任”，安排窝点内成员的相关工作，在共同犯罪中起了主要作用，应当认定为主犯，故对该辩称，本院不予采纳；被告人崔蕾蕾的辩护人提出的被告人崔蕾蕾的行为不构成抢劫罪的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳；被告人崔蕾蕾及其辩护人提出的没有证据证明张浩是被告人崔蕾蕾骗入传销窝点的，该笔犯罪事实不能认定为被告人崔蕾蕾的犯罪事实的辩护意见，本院予以采纳。被告人李阳抽及其辩护人提出的被害人苏某、金某不是被告人李阳抽骗入传销窝点的，不能认定为李阳抽的犯罪事实的辩称，本院予以采纳；被告人李阳抽的辩护人提出的被告人李阳抽虽然骗了张某2和曹某进入传销组织，但是并未参与此后的犯罪事实，且没有两名被害人的陈述印证，故公诉机关指控被告人李阳抽犯罪的证据不足，应当宣告被告人李阳抽无罪的辩护意见，本院认为，被告人李阳抽明知该传销组织的固有犯罪模式，仍然欺骗两名被害人进入传销组织，且该两笔犯罪事实有同案被告人李龙生的供述、查获的账本等证据证明，与被告人李阳抽的供述相互印证，因此该两笔犯罪事实应当认定为被告人李阳抽的犯罪事实，故对该辩称，本院不予采纳。被告人张文斌的辩护人提出的公诉机关指控被告人张文斌犯罪的证据不足，应当宣告被告人张文斌无罪的辩护意见，本院认为，指控张文斌犯罪的证据有被告人李龙生的供述及查获的账本等证据证明，与被告人张文斌的供述能相互印证，故对该辩称，本院不予采纳。被告人张文斌提出的被害人谭某不是其骗入传销组织的，对该笔犯罪事实应当不予认定的辩称，本院予以采纳。被告人王歌曲的辩护人提出的被告人王歌曲的行为不构成抢劫罪，应当认定为非法拘禁罪的辩护意见，本院认为，被告人王歌曲明知该传销组织的固有犯罪模式，仍然欺骗被害人进入传销组织导致被害人财物被抢走，其行为符合抢劫罪的构成要件，故对该辩称，本院不予采纳。被告人李龙生、崔蕾蕾、张文斌、王歌曲、李阳抽、张开明到案后，如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人王歌曲、张开明的辩护人提出的请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾、张文斌、王歌曲、李阳抽、张开明均系初犯，均可酌情从轻处罚。被告人卢林军、李龙生、崔蕾蕾均一人犯二罪，应数罪并罚。公诉机关提出的部分量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十七条第三款，第九十七条，第六十九条的规定，判决如下：一、被告人卢林军犯抢劫罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2034年7月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李龙生犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2032年1月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人崔蕾蕾犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2030年1月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张文斌犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押的1个月7日一并折抵，即自2019年4月22日至2025年9月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王歌曲犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押的1个月7日一并折抵，即自2019年4月22日至2024年3月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李阳抽犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已羁押的1个月7日一并折抵，即自2019年4月22日至2021年3月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张开明犯抢劫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2020年1月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢绍平人民陪审员  张建军人民陪审员  刘 强二〇一九年十月十五日法官 助理  康 露书 记 员  谢玖鼎附本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。