兴城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1481刑初170号 公诉机关：兴城市人民检察院。 被告人：李凤奎，男，1979年6月29日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，住址辽宁省葫芦岛市龙港区。因犯盗窃罪于2007年8月1日被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；因犯诈骗罪于2012年9月7日被辽宁省沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元；因犯诈骗罪于2014年1月8日被辽宁省沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币100000元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币150000元。因本案于2018年10月26日被兴城市公安局刑事拘留，同年11月30日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。 兴城市人民检察院以兴检刑诉〔2019〕153号起诉书指控被告人李凤奎犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员马杰、安静出庭支持公诉，被告人李凤奎，被害人赵某、高某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 兴城市人民检察院指控： 一、诈骗罪 2018年8月，被告人李凤奎以“李某”的身份通过微信与被害人赵某认识。2018年8月至10月间，李凤奎以帮助赵某儿子办理驾驶证、为自己母亲治病等为由，先后七次骗取赵某人民币160500元。 2018年7月，被告人李凤奎以“李某”的身份通过微信与被害人张某认识。李凤奎得知张某有获得大额贷款能力，遂谎称其朋友孙某开设的公司可以发放贷款，且有高额利息。2018年9月21日，张某从锦州市太平洋保险公司贷款人民币150万元，李凤奎多次怂恿张某将该150万元存入其账户用于投资。张某发现李凤奎的真实身份而对其产生怀疑，未将该笔钱款打入李凤奎账户。 2018年6月14日，被告人李凤奎以“李某”的身份通过微信与被害人高某认识，以给孩子汇款为由骗取高某人民币500元，后李凤奎将高某联系方式删除并拉黑。 综上，被告人李凤奎诈骗数额为人民币1661000元，其中1500000元诈骗未遂。 二、盗窃罪 2018年9月22日，被告人李凤奎将张某放在其奔驰汽车内的61800元现金盗走，又趁张某家中无人之机，用张某先前交给李凤奎的钥匙进入兴城市温馨家园小区张某家中，将张某的二只黄金手镯、二件貂皮大衣、一串象牙项链（未估计鉴定）、二个象牙烟嘴（未估价鉴定）、1000元纪念钞盗走。经兴城市价格认证中心鉴定：被盗的二只黄金手镯价值人民币23668元，二件貂皮大衣价值人民币46000元。 综上，被告人李凤奎盗窃财物价值共计人民币132468元。 公诉机关为上述指控，提供了1、物证别克小型越野客车一辆；2、书证户籍证明、微信聊天记录等；3、证人李树环的证人证言；4、被害人张某、赵某、高某的陈述；5、被告人李凤奎的供述与辩解；6、兴城市价格认证中心鉴定意见等。 公诉机关认为，被告人李凤奎以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取数额特别巨大的公私财物的行为；以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，数额巨大的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。 被告人李凤奎辩称，我没有骗张某150万元贷款的想法，我只是想让她把150万元放在我朋友孙某的小额贷款公司，以获得高额利息。对指控的其他犯罪事实和罪名我没有意见。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年6月，被告人李凤奎通过陌陌软件与被害人高某认识，李凤奎谎称其叫“李某”，二人互加微信并见面。2018年6月14日，李凤奎以给孩子汇钱不够为由，骗取高某人民币500元。 2018年7月，被告人李凤奎通过陌陌软件与被害人张某认识，李凤奎谎称其是北京人叫“李某”，从事二手车交易行业，妻子已经去世，有一个女儿在英国与其姐姐同住，并主动将伪造的“李某”居民身份证、“李某”为法定代表人的辽宁健康城医药连锁有限公司简介向张某出示。2018年8月23日，李凤奎以“李某”的身份和张某见面，二人开始交往。2018年9月1日，张某父亲去世，李凤奎在帮助办理丧葬事宜期间，进一步取得张某及家人的信任。李凤奎在交往中得知张某有从保险公司获得大额贷款的能力，遂谎称其有朋友叫“孙某”，经营贷款公司，有高额利息且安全可靠。经李凤奎多次劝说，张某在李凤奎的陪同下到锦州市太平洋保险公司贷款，并于2018年9月18日收到保险公司贷款150万元，之后李凤奎多次怂恿张某将该150万元存入其账户用于所谓的投资，意欲占为己有。但张某无意中发现李凤奎驾驶证上的姓名并非“李某”，故对李凤奎的真实身份产生怀疑，未答应李凤奎的要求。 2018年8月，被告人李凤奎通过微信软件与被害人赵某认识，李凤奎以“李某”的身份和赵某交往，并主动将伪造的“李某”居民身份证向赵某出示。李凤奎谎称其家境优越，在锦州和葫芦岛做医药、进口汽车生意。在取得赵某的信任后，2018年8月19日，李凤奎以帮助赵某儿子办理驾驶证为由，骗取赵某人民币3500元；2018年8月22日，李凤奎以做生意需请锦州市卫生局的领导吃饭为由，骗取赵某人民币10000元；2018年8月25日，李凤奎以给锦州附属医院院长送礼为由，骗取赵某人民币10000元；2018年8月29日，李凤奎以做生意签合同，需要抵押金为由，骗取赵某人民币17000元;2018年9月14日，李凤奎以其母亲在北京住院急需用钱为由，骗取赵某人民币27000元；2018年10月7日，李凤奎以和朋友投标购买川达公司（专门做汽车售卖），需要交纳保证金为由，骗取赵某人民币90000元；2018年10月10日，李凤奎以微信被盗，请人吃饭没钱为由，骗取赵某人民币3000元。李凤奎先后七次骗取赵某人民币160500元。 综上，被告人李凤奎诈骗数额共计人民币1661000元，其中1500000元系诈骗未遂。李凤奎将诈骗所得的钱款均予以挥霍。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证实本案的发破案过程，及李凤奎被抓捕到案的情况。 2、被害人高某的陈述，我通过陌陌软件认识一个叫“李某”的男子，我们见过一次面，2018年6月14日他在微信上和我说要给孩子汇钱，手里钱不够，向我借1500元。我说我只有500元，就给他通过微信转账过去，后来他将我拉黑，电话也打不通，我就报警了。 3、被害人张某的陈述，2018年7月我和李凤奎通过陌陌交友软件认识，李凤奎跟我说他叫“李某”，北京户口，爱人已经去世，有一个女儿在英国和他姐姐同住。我们在2018年8月23日见面后，我和他的关系又近了一步。当时我的驾驶证已过期，李凤奎就经常开我的奔驰车接送我。2018年9月1日我在兴城市温馨家园小区家里得知父亲去世的消息，就让李凤奎开车送我回沙后所老家，到沙后所后我发现父亲的身份证被我放在家里，我便让李凤奎开车回温馨家园取身份证。操办丧事那几天，李凤奎一直忙前忙后，我很认可他。之后我便和李凤奎一起住在兴城市凯森蒙华府小区他的家里，李凤奎说他的家庭条件特别好，这房子也是他自己的。我要求见一下双方父母，但他以各种理由推拖。我之前见过他名为“李某”的身份证，在交往过程中我还见过名为“李凤奎”的驾驶证，两个证件的照片是同一个人，但是身份证号码不同。李凤奎知道我在锦州太平洋保险公司买过保险，可以贷款，他跟我说：“我把兄弟孙某开的公司可以放贷款，利息高而且非常有保证，我自己也向这家公司投钱，投有一千多万。你将钱贷出来，放在这家公司，就可以收利息了。”经过他多次劝说，2018年9月11日李凤奎带我到锦州太平洋保险公司贷款150万元，这笔钱汇入我的邮政银行卡。之后李凤奎多次让我将这笔钱转到他的银行卡，这时我就感觉不对，于是没有给他转，他还和我争吵过几次。 4、被害人赵某的陈述，2018年8月初我通过微信认识一个叫“相信你”的男子，他给我发了一张身份证，姓名“李某”，是北京人。我们聊了一段时间，他说他在葫芦岛卖进口车，还在锦州开医药公司，在北京和葫芦岛都有房子，还说他妻子出车祸死了，有一个姐姐在英国。2018年8月中旬，李凤奎说他给人在锦州渤海驾校办驾驶证，一共只有两个名额。我想让他给我儿子办驾照，2018年8月19日，我通过微信转给李凤奎3500元。2018年8月22日，李凤奎说他要请锦州卫生局的领导吃饭，手里的钱不够，我通过微信给他转账10000元。2018年8月25日，李凤奎说他想给锦州附属医院的院长送礼，我又通过微信给他转账10000元。2018年8月29日，李凤奎说他和同学要做生意，签合同需要交抵押金，他手里钱不够，看看我能不能给凑点。我说我手里就17000元，他说可以，这钱和之前借的钱一块还我，于是我通过微信给他转了17000元。2018年9月14日，李凤奎说他母亲因为心脏病在北京住院，输血急需用钱，他现在手里没有银行卡，让我往他嫂子张某的农行卡里打钱，我当天往张某的农行卡里汇款27000元。2018年10月7日，李凤奎说他之前跟朋友做生意要买川达公司（专门做汽车销售），需要交保证金，他手里的钱都用完了，看我能不能凑点，三天内连之前的钱一起还我，于是我就往李凤奎的银行卡里汇款90000元。2018年10月10日，李凤奎说微信被盗，里面的钱都没有了，现在请人吃饭没有钱，于是我通过微信向李凤奎提供的新微信号转账3000元。后来我就联系不上他，再后来我听说他因为诈骗被抓，而且他的名字不叫“李某”，所以我便报警。 5、被告人李凤奎的供述与辩解，2018年6月份，我在网上认识了一名女子，我当时在义县看我女儿，手里没有钱，于是我就在网上找她，她通过微信给我转了500元，时间一长我忘了这回事，就把她微信删除。 2018年7月份，我通过陌陌软件加了张某，我跟张某说我叫“李某”，卖二手车抵押车，妻子已经去世，有一个女儿被我姐姐带到英国。我跟张某说我是北京户口，在兴城凯森蒙小区有一套房子，实际上房子是我租的。为了得到张某的信任，我用“李某”这个名字办了一张假的身份证，住址是北京市朝阳区，并且我将这张假的身份证发给张某看。经过一段时间，我们在2018年8月23日见面开始交往。2018年9月1日张某的父亲去世，我为丧事忙活几天，张某和她家人都认可了我，我和张某的关系更近一步。这件事之后，张某就和我住在一起。2018年9月21日，我和张某一起到锦州太平洋保险公司贷款150万元，我跟张某说：“你再拿50万元凑个整数，把这200万元放在我朋友孙某的公司里，让他放贷咱们收利息。”但是张某没有同意。 2018年8月初，我通过微信认识赵某，我为取得赵某的信任，就编造我的妻子出车祸死了，我姐姐在英国，我自己在锦州开医药公司。我和赵某交往使用的微信是“相信你”和“Lifhe”,使用的名字是“李某”。我从赵某手里骗走16万元钱，第一笔3500元是给她办驾驶证，驾驶证我没有办，钱之后我都花了；第二笔10000元是说我请锦州卫生局的领导吃饭；第三笔10000元是我说请锦州附属医院的领导吃饭，但都是骗赵某的，钱都被我花了；第四笔17000元钱是说我跟别人做生意要交保证金；第五笔27000元钱是说我妈住院需要钱，都是骗赵某的，我当时没有跟别人做生意，我妈确实有病，但是不重，也没有住院；第六笔90000元钱是说我跟人做生意需要钱；最后一笔3000元是什么原因我记不清了。 6、被害人赵某微信及手机银行转账记录，证实赵某多次通过微信、手机银行给李凤奎转账共计160500元的事实。 7、被害人张某银行卡交易明细，证实张某的邮政银行账户于2018年9月18日转入150万元，于2018年9月21日转出。 8、被告人李凤奎与被害人张某的微信聊天记录，证实李凤奎编造“李某”的身份和张某交往并诈骗张某的经过。 9、被害人张某提供的居民身份证照片，证实李凤奎编造“李某”的身份，并伪造身份证件的事实。 10、户籍证明，证实李凤奎1979年6月29日出生，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县，案发时已达刑事责任年龄。 11、被害人张某提供的企业简介，证实李凤奎编造其为辽宁健康城医药连锁有限公司、健康源大药房法定代表人的事实。 12、证人李树环的证言，我是李凤奎父亲，李凤奎最后一次回家是在2017年8月，我不知道他住在哪，他平时不和我联系，也不给家里汇钱。李凤奎女儿在朝阳念卫校，妻子在喀左打工，她和李凤奎有没有离婚我不清楚。我女儿李玉明从没出过国，我妻子孙秀芹腰有病，但没有大事。 13、前科劣迹查询及审核记录、刑事判决书，证实李凤奎有多次犯诈骗罪、盗窃罪前科的事实。 二、盗窃罪 李凤奎在和张某交往期间，经常驾驶张某的奔驰车并出入张某位于兴城市温馨家园小区的家中，李凤奎利用此便利条件，将张某家中的二只黄金手镯、二件貂皮大衣、一串象牙项链、二个象牙烟嘴、1000元纪念钞盗走。经兴城市价格认证中心鉴定：被盗的二只黄金手镯价值人民币23668元，二件貂皮大衣价值人民币46000元。2018年9月22日，李凤奎得知张某已对其身份产生怀疑，在逃跑时将张某放在其奔驰车内的人民币61800元现金盗走。 综上，被告人李凤奎盗窃财物价值共计人民币132468元，李凤奎将盗窃所得钱款购买一辆别克小型越野客车供自己使用，余款予以挥霍。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人张某的陈述，在我和李凤奎交往期间，我没给过李凤奎我家在温馨家园小区的房子钥匙，但是我家钥匙和我车钥匙放在一起，李凤奎一直开着我的车。2018年9月21日晚上，我母亲发现放在温馨家园房子里的1000元纪念钞不见了，我当时让我母亲好好找找。第二天上午，我母亲到凯森蒙华府找我，跟我说这房子是日租房，1000元可能是李凤奎拿的，“李某”这个名字也可能是假的。我觉得这件事不对劲，就去我的车里查看，发现车里存放的10万余元现金没有了。晚上我回到温馨家园家里，发现我的两件貂皮大衣、两只金镯子、一串象牙项链、两个象牙烟嘴都不见了，当时我没敢直接说，我就在微信上问李凤奎我的貂皮大衣是不是他拿去洗了，他回复说是他拿的。我说不想跟他继续交往，让他把我的钱和东西都还给我，他说等中秋节之后见面。我们刚认识的时候，李凤奎跟我说他父亲把他所有的银行卡都没收了，想问我借一张空的银行卡，当时我给他一张农业银行卡，2018年9月23日我去银行把这张卡注销了。后来李凤奎将我微信拉黑，我联系不上他便来报警。 2、被告人李凤奎与被害人张某的微信聊天记录，证实李凤奎编造“李某”的身份和张某交往，张某发现家中被盗，向李凤奎索要相关财物的经过。 3、被告人李凤奎的供述与辩解，之前我给张某家里办丧事，张某将她奔驰车的钥匙交给我，我手里就一直有张某的车钥匙。期间我曾经开车去张某在温馨家园小区的家，从她家拿走一串象牙项链、一对金手镯、两件貂皮大衣，我拿这些东西张某不知道。2018年9月22日上午，张某的母亲到凯森蒙小区我租的房子找我和张某，张某的母亲对我说：“我已经调查你了，这房子是你租的，你骗张某。”我当时就跑了。我到楼下后打开张某的车门，从后备箱拿走60000元现金，又从副驾驶的手扣里拿走1800元现金。之后我将张某的陌陌号和微信号都删除，又重新换了电话号码。我将象牙项链卖了6000元，金手镯卖了2000元，貂皮大衣卖了4000元，都是微信转账，加上我从张某车里拿的61800元，一共有73800元。我花69800元买了一辆别克车，剩下的钱也都花了。 4、扣押决定书，证实案发后公安机关扣押李凤奎所有的别克小型越野客车一辆。 5、兴城市价格认证中心价格认定结论书，证实李凤奎盗窃的二只黄金手镯价值人民币23668元，二件貂皮大衣价值人民币46000元。 以上证据已经法庭质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人李凤奎以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪；被告人李凤奎以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大的行为，已构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人李凤奎在庭审中辩称其没有诈骗被害人张某150万元的主观故意，但并未向法庭提供相关证据予以证明，也未能对其在公安机关、检察机关的有罪供述作出合理解释。经查，首先，李凤奎虚构其经营医药公司、买卖二手车的事实，编造北京人“李某”的身份同张某见面、交往，并逐步取得张某的信任；其次，李凤奎在交往过程中偶然得知张某具有获得大额贷款的能力，便虚构其有朋友“孙某”经营贷款公司且利率较高、安全可靠，自己亦有千万元投资的事实，多次怂恿张某从保险公司贷款；再次，李凤奎陪同张某到保险公司办理贷款，并在张某获得150万元贷款后，多次要求张某将该笔钱款放入其账户用于所谓的投资放贷。上述事实有被告人李凤奎在公安机关、检察机关的供述，被害人张某的陈述，微信聊天记录，银行转账记录等证据能够相互认证，形成完整的证据链条，足以认定李凤奎已经着手实行诈骗张某150万元的犯罪，只因张某怀疑其真实身份而未能得逞，故对被告人李凤奎的此项辩解，本院不予采信。 被告人李凤奎曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；其有犯罪前科，依法可酌定从重处罚；其在到案后如实供述诈骗赵某160500元、诈骗高某500元、盗窃张某132468元的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其在实行诈骗张某1500000元的犯罪过程中，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。被告人李凤奎一人犯数罪，依法应当数罪并罚，并责令退赔被害人的经济损失。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人李凤奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币5万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十五年三个月，决定执行有期徒刑十二年六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月26日起至2031年4月25日止)，并处罚金人民币10万元（此款于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人李凤奎退赔被害人高某经济损失人民币500元，退赔赵某经济损失人民币160500元，退赔被害人张某经济损失人民币132468元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于葫芦岛市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审判长  赵志刚 审判员  张 茉 审判员  李旭东 二〇一九年十月十四日 法官助理谭庚 书记员邢杨 本判决书援引的法律条款：《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 3、第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 4、第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 6、第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 7、第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 8、第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 9、第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。