湖北省宜都市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0581刑初132号公诉机关湖北省宜都市人民检察院。被告人胡庆伟，男，1963年10月21日出生于湖北省枝江市，汉族，大学文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司法定代表人，户籍地湖北省枝江市，现住宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人周贤，湖北楚贤律师事务所律师。辩护人刘立新，湖北楚贤律师事务所律师。被告人任征伟，男，1970年10月27日出生于四川省泸州市，汉族，大专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司运营总裁，户籍地及住所地四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人赵军，湖北夷陵律师事务所律师。被告人陈静，男，1969年6月13日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司董事长，湖北巴蜀生物工程科技有限公司总经理，户籍地及住所地湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人周远新，湖北伍师律师事务所律师。被告人胡月朋，男，1961年2月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司总裁，户籍地及住所地湖北省襄阳市樊城区。因犯非法吸收公众存款罪，于2012年9月被湖北省黄石市黄石港区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人姚玉琼，湖北龙禧律师事务所律师。辩护人柳占良，湖北龙禧律师事务所律师。被告人刘某强（曾用名：刘建华），男，1968年9月5日出生于山东省荣成市，汉族，大专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司执行总裁，户籍地山东省荣成市，现住山东省威海市环翠区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月2日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月5日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人姚栋，湖北峡光律师事务所律师。被告人覃世文，男，1970年3月13日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司销售副总裁，户籍地湖北省宜昌市西陵区，现住宜都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月8日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被本院取保候审。辩护人邓忠银，湖北峡光律师事务所律师。被告人任征勇，男，1966年1月19日出生于四川省泸州市，汉族，大学文化，无业，户籍地及住所地四川省泸州市叙永县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月19日被福建省晋江市公安局安海派出所民警抓获，12月23日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人熊徽，湖北夷陵律师事务所律师。被告人刘洪，男，1966年9月2日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省荆门市沙洋县，现住荆门市东宝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月11日被宜都市公安局刑事拘留，同年5月9日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人张强，湖北夷洋律师事务所律师。被告人李家书（曾用名：李家和），男，1966年6月21日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，务工，户籍地荆门市东宝区，现住荆门市东宝区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月4日被荆门市公安局巡特警大队民警抓获，2018年6月5日被宜都市公安局刑事拘留，同年7月4日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人郭长海，湖北中科律师事务所律师。被告人陈俭波，男，1982年9月21日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，现住湖北省宜都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月14日被湖南省长沙市长沙车站派出所民警抓获，同年3月16日被宜都市公安局刑事拘留，3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人田玉，湖北西陵律师事务所律师。被告人王某，女，1972年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，出生地贵州省遵义市，户籍地和住所地贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月23日被宜都市公安局刑事拘留，同年7月4日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年7月19日被本院取保候审。辩护人裴道文，湖北大诺律师事务所律师。被告人杨会兰，女，1960年11月26日出生于湖北省宜昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月14日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被本院取保候审。辩护人王泽民，湖北锋范律师事务所律师。被告人王芹，女，1966年11月27日出生于湖北省宜都市，初中文化，无业，户籍地及住所地宜都市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月3日被宜都市公安局刑事拘留，同年8月31日被宜都市公安局取保候审，2019年8月31日被本院取保候审。辩护人李学新，宜都市法律援助中心指派的湖北启方律师事务所律师。被告人张守琴，女，1976年2月9日出生于四川省泸州市，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月23日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2018年9月18日经宜都市人民检察院决定取保候审。2019年9月18日被本院取保候审。辩护人张荣辉，四川京泸律师事务所律师。辩护人朱东梅，四川京泸律师事务所律师。被告人黄忠胜，男，1962年6月20日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省浏阳市，现住浏阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月19日被重庆市公安局渝中区分局大坪派出所民警抓获，12月22日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人李宏斌，湖北楚星律师事务所律师。辩护人吕**，湖北楚星律师事务所律师。被告人朱惠春，男，1982年3月26日出生，汉族，初中文化，经商，户籍地上海市宝山区，现住上海市宝山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月6日被宜都市公安局刑事拘留，3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年5月22日被本院取保候审。辩护人闫建平，湖北陈守邦律师事务所律师。辩护人赵柏华，湖北陈守邦律师事务所律师。被告人范燕伦，女，1960年3月26日出生于湖北省襄阳市，汉族，高中文化，中联巴蜀贸易发展股份有限公司后勤部长，户籍地和住所地湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月19日被宜都市公安局刑事拘留，2018年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2019年5月17日被本院取保候审。辩护人张博，湖北长久律师事务所律师。被告人郭应松，男，1963年11月27日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，初中文化，个体工商户，户籍地湖北省宜昌市五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。2013年6月，因犯组织、领导传销活动罪被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被本院取保候审。辩护人刘传波，湖北德豪律师事务所律师。被告人向秀国，男，1970年11月11日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州，汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月16日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月11日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，同年4月4日被宜都市公安局取保候审，2019年5月13日被本院取保候审。辩护人张华荣，宜都市法律援助中心指派的湖北启方律师事务所律师。被告人斯琴图，男，1993年8月14日出生，蒙古族，大专文化，务工，户籍地内蒙古自治区，现住四川省成都市成华区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月17日被宜都市公安局刑事拘留，同年10月12日被宜都市公安局取保候审。2019年10月12日被本院取保候审。辩护人刘昊鹏，四川瀛领禾石律师事务所律师。被告人漆先璘，男，1972年1月3日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地湖北省潜江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月10日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，2018年7月16日被宜都市公安局取保候审，2019年7月16日被本院取保候审。辩护人高松，宜都市法律援助中心律师。辩护人梅建平，宜都市法律援助中心指派的湖北启方律师事务所律师。被告人梅德高，男，1968年12月29日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市涪陵区，现住重庆市涪陵区。2016年12月，因犯诈骗罪被重庆市涪陵区人民法院判处拘役四个月，缓刑八个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月28日被重庆铁路公安处涪陵北车站派出所民警抓获，3月2日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月27日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被本院取保候审。2019年10月12日经本院决定逮捕，同年10月15日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人张发忠，宜都市法律援助中心指派的湖北夷洋律师事务所律师。被告人周远明，男，1974年2月17日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地湖北省松滋市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月30日被武汉铁路公安处汉口车站派出所民警抓获，2018年1月1日被宜都市公安局刑事拘留，同年1月24日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人张祖喜，宜都市法律援助中心指派的湖北启方律师事务所律师。被告人王华国，男，1974年6月16日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地襄阳市樊城区，现住襄阳市樊城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日被荆门市公安局巡特警大队抓获，同日被宜都市公安局刑事拘留，同年5月9日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。辩护人刘光道，湖北君谐律师事务所律师。辩护人刘朝霞，湖北楚星律师事务所律师。被告人林彩霞，女，1976年6月2日出生于四川省泸州市，汉族，高中文化，无业，户籍地及住所地宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月16日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月11日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，2018年3月27日被宜都市公安局取保候审，2019年5月8日被本院取保候审。辩护人向亚丽，湖北真誉律师事务所律师。被告人吕东海，男，1970年3月23日出生于湖北省恩施土家族苗族自治州，汉族，大学文化，无业，户籍地湖北省恩施市，现住湖北省恩施市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月6日被襄阳铁路公安处恩施车站派出所民警抓获，2018年3月8日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月30日被宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，现羁押于宜都市看守所。2019年9月5日被本院取保候审。辩护人赵文金，宜都市法律援助中心指派的湖北夷洋律师事务所律师。被告人刘汉平，男，1965年5月17日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，经商，户籍地及住所地湖北省潜江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月5日被宜都市公安局刑事拘留，同年3月30日经宜都市人民检察院批准逮捕，次日由宜都市公安局执行，2018年5月3日被宜都市公安局取保候审，2019年4月29日被本院取保候审。辩护人康团，宜都市法律援助中心指派的湖北启方律师事务所律师。被告人陈怡法（曾用名陈文淞），男，1973年5月1日出生于湖北省咸宁市，汉族，专科文化，无业，户籍地及住所地湖北省咸宁市咸安区。因犯抢劫罪、公司、企业人员受贿罪，于2005年12月被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月22日被武汉铁路公安处武昌车站派出所民警抓获，1月24日被宜都市公安局刑事拘留，同年2月11日经宜都市人民检察院批准逮捕，当日由宜都市公安局执行，4月10日被宜都市公安局取保候审。2019年4月24日被本院决定逮捕，4月25日由宜都市公安局执行。湖北省宜都市人民检察院以都检公诉刑诉〔2018〕120号起诉书指控被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年12月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年5月14日公开开庭进行了审理。宜都市人民检察院指派副检察长张斌、检察官助理王莉玲、陈雪霜、冯锐出庭支持公诉，被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法及辩护人刘立新、赵军、周远新、柳占良、姚栋、邓忠银、熊徽、张强、郭长海、田玉、裴道文、王泽民、李学新、朱东梅、李宏斌、闫建平、赵柏华、张博、刘传波、张华荣、刘昊鹏、高松、梅建平、张发忠、张祖喜、刘光道、刘朝霞、向亚丽、赵文金、康团到庭参加诉讼。期间，因本案系重大疑难案件，本院报请宜昌市中级人民法院批准延长审理期限三个月，宜都市人民检察院书面建议延期审理一次。本案经合议庭评议并提交审判委员会讨论决定，现已审理终结。宜都市人民检察院指控：一、中联巴蜀传销组织的形成过程2017年6月底，被告人陈静告知被告人胡庆伟其经营的湖北巴蜀生物工程科技有限公司（以下简称“巴蜀生物公司”）经营状况不理想，胡庆伟建议陈静采取会员模式来解决销售问题，并先后介绍了被告人胡月朋、任征伟给陈静。2017年7月下旬，任征伟以“泓樽付”的传销模式为蓝本向陈静等人介绍了其设计的营销模式，即采用以黑茶为媒介，以高额返利为诱惑大量吸纳会员并囤积资金，利用会员发展下线来促进产品的销售，该模式得到了陈静和巴蜀生物公司董事长董某1的一致同意。此后，任征伟邀约了被告人刘某强，陈静邀约了被告人胡月朋，陈静、胡庆伟、胡月朋、任征伟、刘某强经过多次讨论，决定成立公司，独立于巴蜀生物公司以外，采用任征伟提出的传销模式运行。2017年9月18日，陈静等人在宜昌市工商局注册成立中联巴蜀贸易发展股份有限公司（以下简称“中联巴蜀公司”），注册资本5000万元，胡庆伟任法定代表人，陈静任董事长，胡月朋任总裁，任征伟任运营总裁，刘某强任执行总裁，覃世文任销售副总裁，张某1任行政副总裁。中联巴蜀公司内部分为四个系统，市场一部为“伟业系统”，由胡庆伟负责；市场二部为“上亿系统”，由胡月朋负责；市场三部为“弘业系统”，由任征伟负责；市场四部为“上元系统”，由刘某强负责。2017年9月3日，公司内部开始试运行，收取部分会员资金。2017年10月5日，中联巴蜀公司PC端网址及手机APP正式上线，大量会员注册并充值。被告人胡庆伟、胡月朋、任征伟、刘某强通过口头告知、网络社交平台等方式，向亲朋好友及社会人员积极宣传中联巴蜀营销盈利模式，并通过报销路费、提供食宿等手段邀约上述人员到公司实地参观考察，积极发展各自的下线会员。二、中联巴蜀传销模式1．首先购买500元至40000元（上线）的中联巴蜀公司黑茶，以手机号码+姓名（或昵称）利用网络或手机APP软件注册，获得会员资格，拥有会员账号。其中，注册即为普通会员，充值金额在500元至10000元之间的会员为中级会员，充值金额在10000元至40000元之间的会员为高级会员。2.会员可通过个人支付宝在平台充值，用于购买相应价值的黑茶，会员不仅可以得到黑茶，其充值的金额在“钱包”显示，点击“兑换”还能获得充值金额双倍的茶苗余额，每颗茶苗等于一元人民币。3.会员自充值兑换茶苗的次日起，即可享受“静态收益”：每日按茶苗余额2%的比例给会员返点提成，会员当日茶苗积分就减少2%，该提成点直接进入会员在网络平台中的“红包余额”。随后会员可自愿对返点提成部分进行提现或继续复投兑换茶苗。如果提现，该返点提成部分经会员平台申请，扣除10%手续费，公司财务审核后通过公司支付宝按1:1比例兑换成人民币转入会员支付宝。如果复投，仍然可获得复投金额的双倍茶苗计入茶苗余额。初步计算，每日2%的收益提现不进行复投的话，大约36天可以拿回购买黑茶的本金。会员拿回本金以后，仍可以继续获得返点提成并提现或复投。4.老会员发展新会员，并充值购买黑茶，完成兑换茶苗后，老会员有相应的奖励，称为“动态收益”，即三级分销制。每个会员可以发展N个下线会员，如A发展B,B发展C,C发展D，BCD三人均充值购买黑茶并兑换茶苗，若会员A为高级会员，则A可获得B本金10%、C本金8%、D本金6%的奖励提成，若A为普通会员或中级会员，则A可获得B本金4%、C本金3%、D本金2%的奖励提成，按人员发展层级以此类推。该奖励提成部分以每日2%比例静态收益的方式分期兑现至A平台账户。5.为刺激客户加入会员，公司开展提供免费食宿、报销车船票、安排专车接送等方式吸引人员到场参观，举行会议宣讲等方式进行宣传。6.公司开发有平台软件手机APP、电脑PC端及登录网址，中联巴蜀网络平台自2017年10月5日开始运行，会员相互之间通过微信传送上述网址及软件，选择任意方式进行注册登录。三、中联巴蜀组织、领导传销活动的主要事实截止2017年12月1日，中联巴蜀平台注册会员账号达25068个，会员层级数为36层，涉案充值会员15376人，其中本案已查实身份信息涉案人员11638人，会员充值金额164894059.58元，会员提现支付83970538.73元，股东分红支付5032500元，市场拓展费支付10354375元，外事协调费3326886元，管理费用支出3352870.21元，固定资产支出872795.18元，茶叶款支出8910158.66元。传销运行期间，胡庆伟等领导人经商议决定，按照各系统业绩总额的10%提“市场拓展费”，用于对各系统团队领导人发展会员的奖励。2017年11月初，胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强按照各自占有的10%的股份，每人分红825000元，巴蜀生物公司按照11%占股分红907500元。被告人陈静在中联巴蜀公司组织、领导传销活动中，获得股份分红825000元，以外事协调费名义非法所得3326886元。被告人胡庆伟本人注册并操作账号两个，领导“伟业系统”传销团队，发展下线会员达28层，会员3256人，会员充值金额共计38772408.1元。胡庆伟领导的“伟业系统”分得市场拓展费2584511元，其中本人截留1492000元，分红825000元，个人非法所得共计2317000元。被告人任征伟注册并操作账号一个，领导“弘业系统”传销团队，发展下线会员达35层，会员3417人，会员充值金额共计33763020.53元。任征伟领导的“弘业系统”分得市场拓展费2126694元，其中本人截留650000元，分红825000元，个人非法所得共计1475000元。被告人胡月朋注册并操作账号一个，领导“上亿系统”传销团队，发展下线会员达33层，会员7788人，会员充值金额共计81195846元。胡庆伟领导的“上亿系统”分得市场拓展费5069796元，其中本人截留1430000元，分红825000元，个人非法所得共计2255000元。被告人刘某强注册并操作账号两个，领导“上元系统”传销团队，发展下线会员达25层，会员915人，会员充值金额共计8719531元。刘某强领导的“上元系统”分得市场拓展费573374元，其中本人截留197000元，分红825000元，个人非法所得共计1022000元。被告人覃世文自2013年开始在巴蜀生物公司工作，2017年9月中联巴蜀公司成立后，任中联巴蜀公司销售副总裁，负责公司物流管理及黑茶销售。中联巴蜀传销模式运行后，覃世文为获得动态收益，伙同胡月朋、田某1等人注册账户成为会员并积极发展下线。覃世文本人注册并操作账号四个，形成了独立的传销团队，发展下线会员达31层，会员5748人，会员充值金额共计63011040.89元。覃世文获得市场拓展费不低于450000元。被告人任征勇经任征伟介绍于2017年10月充值成为中联巴蜀会员，任征勇本人注册并操作账号十三个，为获得动态利益积极发展下线会员形成了独立的传销团队，发展下线会员达34层，会员2792人，会员充值金额共计27775651.82元。任征勇获得市场拓展费不低于930000元。被告人刘洪经杨某25邀约于2017年9月28日注册成为中联巴蜀会员。刘洪本人注册并操作账号六个，为获得动态收益，刘洪积极发展下线会员形成了独立的传销团队，刘洪发展下线会员达18层，会员2111人，会员充值金额共计22249424.89元。刘洪获得市场拓展费不低于40000元。被告人李家书经刘洪邀约于2017年10月初注册成为中联巴蜀会员。李家书本人注册并操作账号十三个，为获得动态收益，李家书积极发展下线会员形成了独立的传销团队，李家书发展下线会员达16层，会员1754人，会员充值金额共计18875197.3元。李家书获得市场拓展费不低于140000元。被告人陈俭波经胡庆伟邀约注册成为中联巴蜀会员。陈俭波本人注册并操作账号两个，为获得动态收益，陈俭波积极发展下线会员形成了独立的传销团队，陈俭波发展下线会员达24层，会员1509人，下线会员充值金额共计18523246元。陈俭波获得市场拓展费不低于130000元。被告人王某受任征勇邀约注册成为中联巴蜀会员。王某本人注册并操作账号五个，为获得动态收益，王某积极发展下线会员形成了独立的传销团队，王某发展下线会员达20层，会员1297人，下线会员充值金额共计12149212.02元。王某获得市场拓展费不低于105000元。被告人杨会兰受关某邀约注册成为中联巴蜀会员。杨会兰本人注册并操作账号两个，为获得动态收益，杨会兰积极发展下线会员形成了独立的传销团队，杨会兰发展下线会员达18层，会员946人，下线会员充值金额共计11211221.1元。杨会兰获得市场拓展费不低于60000元。被告人王芹于2017年10月初注册成为中联巴蜀会员。王芹本人注册并操作账号八个，为获得动态收益，王芹积极发展下线会员形成了独立的传销团队，王芹发展下线会员达20层，会员703人，下线会员充值金额共计9490394元。王芹获得市场拓展费不低于140000元。被告人张守琴受任征勇邀约注册成为中联巴蜀会员。张守琴本人注册并操作账号七个，为获得动态收益，张守琴积极发展下线会员形成了独立的传销团队，张守琴发展下线会员达20层，会员902人，下线会员充值金额共计8995186元。张守琴获得市场拓展费不低于50000元。被告人黄忠胜受刘某强邀约注册成为中联巴蜀会员。黄忠胜本人注册并操作账号九个，为获得动态收益，黄忠胜积极发展下线会员形成了独立的传销团队，黄忠胜发展下线会员达23层，会员910人，下线会员充值金额共计8718511元。黄忠胜获得市场拓展费不低于220900元。被告人朱惠春受杨会兰邀约注册成为中联巴蜀会员。朱惠春本人注册并操作账号三个，为获得动态收益，朱惠春积极发展下线会员形成了独立的传销团队，朱惠春发展下线会员达35层，会员753人，下线会员充值金额共计8416220.1元。朱惠春获得市场拓展费不低于200000元。被告人范燕伦受胡月朋邀约到中联巴蜀工作，2017年9月担任中联巴蜀公司后勤部部长，后注册成为中联巴蜀会员。范燕伦本人注册并操作账号六个，为获得动态收益，范燕伦积极发展下线会员形成了独立的传销团队，范燕伦发展下线会员达20层，会员934人，下线会员充值金额共计7162280元。范燕伦获得市场拓展费不低于110000元。被告人郭应松受田某2邀约注册成为中联巴蜀会员。郭应松本人注册并操作账号十二个，为获得动态收益，郭应松积极发展下线会员形成了独立的传销团队，郭应松发展下线会员达18层，会员535人，下线会员充值金额共计6939417元。郭应松获得市场拓展费不低于170000元。被告人向秀国受任征伟邀约注册成为中联巴蜀会员。向秀国本人注册并操作账号六个，为获得动态收益，向秀国积极发展下线会员形成了独立的传销团队，向秀国发展下线会员达24层，会员517人，下线会员充值金额共计5618529.8元。向秀国获得市场拓展费不低于105000元。被告人斯琴图受陈俭波邀约注册成为中联巴蜀会员。斯琴图本人注册并操作账号四个，为获得动态收益，斯琴图积极发展下线会员形成了独立的传销团队，斯琴图发展下线会员达13层，会员434人，下线会员充值金额共计4592901元。斯琴图获得市场拓展费奖励不低于20000元。被告人漆先璘受李家书邀约注册成为中联巴蜀会员。漆先璘本人注册并操作账号六个，为获得动态收益，漆先璘积极发展下线会员形成了独立的传销团队，漆先璘发展下线会员达14层，会员288人，下线会员充值金额共计4782983.86元。漆先璘获得市场拓展费不低于70000元。被告人梅德高受关某邀约注册成为中联巴蜀会员。梅德高本人注册并操作账号两个，为获得动态收益，梅德高积极发展下线会员形成了独立的传销团队，梅德高发展下线会员达20层，会员343人，下线会员充值金额共计4036014元。梅德高获得市场拓展费不低于30000元。被告人周远明受任征伟邀约注册成为中联巴蜀会员。周远明本人注册并操作账号四个，为获得动态收益，周远明积极发展下线会员形成了独立的传销团队，周远明发展下线会员达14层，会员417人，下线会员充值金额共计3648571元。周远明获得市场拓展费不低于50000元。被告人王华国受文某4邀约注册成为中联巴蜀会员。王华国本人注册并操作账号五个，为获得动态收益，王华国积极发展下线会员形成了独立的传销团队，王华国发展下线会员达20层，会员368人，下线会员充值金额共计3500231元。王华国获得市场拓展费不低于130000元。被告人林彩霞受关某邀约到中联巴蜀公司教育部工作并担任公司讲师，负责向前来公司考察的会员宣讲及推广黑茶传销模式，后注册成为中联巴蜀会员。林彩霞本人注册并操作账号八个，为获得动态收益，林彩霞积极发展下线会员形成了独立的传销团队，林彩霞发展下线会员达19层，会员295人，下线会员充值金额共计3236900元。林彩霞获得市场拓展费不低于20000元。被告人吕东海受刘某33邀约注册成为中联巴蜀会员。吕东海本人注册并操作账号四个，为获得动态收益，吕东海积极发展下线会员形成了独立的传销团队，吕东海发展下线会员达11层，会员238人，下线会员充值金额共计2882260.8元。吕东海获得市场拓展费不低于30000元。被告人刘汉平受李家书邀约注册成为中联巴蜀会员。刘汉平本人注册并操作账号三个，为获得动态收益，刘汉平积极发展下线会员形成了独立的传销团队，刘汉平发展下线会员达9层，会员130人，下线会员充值金额共计831516元。刘汉平获得市场拓展费不低于20000元。被告人陈怡法受关某邀约到中联巴蜀公司任职，担任人事部部长，教育部副部长等职，主要负责为公司招聘员工，制定人员管理、定级定岗等公司制度。10月底注册成为中联巴蜀会员。陈怡法本人注册并操作账号八个，为获得动态收益，陈怡法积极发展下线会员形成了独立的传销团队，陈怡法发展下线会员达8层，会员40人，下线会员充值金额共计519500元。陈怡法获得市场拓展费不低于10000元。公诉机关认为，被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海组织、领导传销活动，发展下线会员人数120人以上，收取传销资金250万元以上，情节严重；被告人刘汉平组织、领导传销活动，发展下线会员人数120人以上，收取传销资金831516元，情节严重；被告人陈怡法组织、领导传销活动，发展下线会员人数40人，收取传销资金519500元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文在组织、领导传销活动中起组织、策划作用，是主犯，被告人任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法在组织、领导传销活动中起次要作用，是从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚。被告人胡月朋、陈怡法是累犯，应从重处罚；被告人陈静协助侦查机关抓获同案被告人，是立功。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定，提起公诉，请依法判处。被告人胡庆伟辩称：对起诉书指控我的事实有异议。我只是建议陈静采取网络方式销售，并没有说会员模式，我也没有参与营销模式的策划。起诉书指控的公司成立过程与实际情况有出入；我截留的资金很多都用于市场拓展。辩护人提出辩护意见：1.由于不是用身份证实名注册，存在一人注册多个账号的问题，人员数与系统内的账号数有差异，应将一人多号的情况予以排除。2.本案中存在只充值购买茶叶的消费者，这类消费者充值金额不应当认定为传销人员的传销资金。3.排序问题，按照所起作用，胡庆伟应当排在靠后的位置。胡庆伟只是建议陈静使用互联网销售而不是唆使其从事传销。在中联巴蜀公司成立之前，巴蜀生物公司与从事传销的南京××公司就已经合作了七八个月。4.公司原定胡月朋为法定代表人，但因胡月朋有犯罪前科，工商登记通不过，才让胡庆伟代替胡月朋担任法定代表人，但胡庆伟没有人事权，巴蜀生物公司的领导人直接参与到中联巴蜀公司进行人事决策；财政权方面只是对10000元以下的金额有权签字决定。5.胡庆伟有以下从轻情节（1）自首；（2）初犯，认罪认罚。请合议庭综合胡庆伟的犯罪地位和作用考虑刑期。被告人任征伟辩称：1.对起诉书指控的事实无异议，但对我的排序有异议。“泓樽付”的营销模式是我提议的，所以后台管理由我负责。2.我在公司没有人事权、财政权，只是部门领导，负责市场三部的管理，市场三部的费用由我签字后再交胡庆伟签字，最后报陈静决定。3.我们是与巴蜀生物公司合作，巴蜀生物公司提供场地、参与分红等，巴蜀生物公司应当承担责任。辩护人提出辩护意见：1.对公诉机关指控被告人犯组织、领导传销活动罪没有异议，但对部分事实有异议。对指控的人数、层级有异议。应当将一人多号的情况剔除，剔除后发展的人数应该会大幅减少。2.任征伟排在第二位不符合实际，任征伟只是运营总监，论职务应当排第四；胡庆伟、陈静违法所得金额都比任征伟高，无论是职位还是金额，任征伟都不应当排第二。3.任征伟的量刑情节有自首、坦白、自愿认罪，建议在五至六年有期徒刑幅度内量刑。被告人陈静辩称：对起诉书指控的事实有异议。我不是中联巴蜀公司董事长，工商营业执照上登记的董事长、总经理都是胡庆伟。我没有参与经营模式的讨论，胡庆伟介绍任征伟、胡月朋到公司是讨论合作的问题，不是讨论经营模式的问题。我在案发前已经将分红的825000元通过湖北博汇嘉科技有限公司（以下简称“博汇嘉公司”）退给了中联巴蜀公司。外事协调费实际用于业务开支，我没有发展会员。辩护人提出辩护意见：1.关于事实认定方面（1）策划成立中联巴蜀公司，陈静只是一名参与者，不是最终决策者。成立中联巴蜀公司，是巴蜀生物公司法定代表人、实际控制人董某1最终拍板决定的；销售模式是任征伟、刘某强、胡月朋商议确定后，董某1拍板采用的，而且销售模式开始制作后，董某1、陈静才知道表面形式，其核心内容对他们仍是保密的，且任征伟等人极力解释销售模式是国家允许的“三级分销”，不是传销。按照《合作协议》的规定，巴蜀生物公司为维护自己的声誉及所借资金的安全，把陈静作为代表，派到中联巴蜀公司工作，但其不得干预中联巴蜀公司的正常运作。陈静不懂经营模式，不懂电脑操作，平时也没有参与中联巴蜀公司业务会议，对中联巴蜀公司运作，陈静只是一名参与者，不起决定性作用。（2）陈静涉案完全是为了销售黑茶。陈静犯罪很大程度上是对传销的刑事违法性产生了错误认识，不是明知是犯罪而为之。陈静担任总经理的巴蜀生物公司主打产品黑茶长期滞销，压力很大，在实际控制人董某1决定采用“互联网+”电商销售模式后，被巴蜀生物公司外派履行外事协调工作的陈静多次向公安、工商等部门反映经营状况，请示汇报，请权威部门领导到公司拿脉问诊。陈静是为了快速销售黑茶，并没有意识到自己的行为已经触犯了刑法。（3）公诉机关指控陈静是中联巴蜀公司董事长依据不足。工商登记注册资料显示，中联巴蜀公司法定代表人、董事长兼总经理是胡庆伟，陈静不是中联巴蜀公司董事长；（4）陈静表示已经将825000元分红通过博汇嘉公司退还，但当时中联巴蜀公司出纳黄某1工作繁忙，未及时开具收据；外事协调费3326886元是办理直销牌照等事项的费用，不应作为陈静的非法收入；（5）陈静并非犯意的提出者，传销模式是任征伟、刘某强、胡月朋商议，董某1拍板采用，陈静没有发展一名会员，没有获得一分业务拓展费，陈静只负责黑茶销售管理和外事协调，在本案中所起作用较小，认定为从犯较为符合实际。2.陈静存在多项法定和酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：（1）自首，可以减少基准刑的40%;(2)立功，可以减少基准刑的50%；（3）从犯，可以减少基准刑的50%；（4）认罪认罚，认罪悔罪态度较好，积极筹款退还赃款；（5）本案没有造成人员伤害等后果，情节轻微，社会危害性小；（6）陈静无骗取钱财之主观故意；（7）陈静一贯表现良好，乐善好施，属于初犯、偶犯；（8）陈静目前的境遇跟有关部门没有及时定性有一定关系；（9）茶农和巴蜀生物公司请求对陈静宽大处理。综上，建议缓刑为主轻判实刑，体现罪责刑一致，惩前毖后，治病救人。被告人胡月朋辩称：对起诉书指控的事实无异议，但我不是主犯。辩护人提出的辩护意见：1.公诉机关指控被告人胡月朋发展的会员层级及人数不实，本案中存在着一人多号或者单纯注册购买黑茶的会员，对于这种情况应当予以核减；对于覃世文发展的会员人数应当从胡月朋的会员人数、层级中扣除。公诉机关指控胡月朋发展会员7788人，覃世文发展会员5748人，核减后能够认定的胡月朋发展的会员人数最多只有2040人。2.传销模式是任征伟提出，由陈静、胡庆伟、任征伟三人讨论后决定实施。胡月朋加入时，传销模式框架已基本形成，胡月朋在中联巴蜀传销模式的形成及整个传销组织的管理活动中，仅起到协调、辅助管理作用，相较其他主犯所起作用较小，应当从轻处罚。3.对于指控的2255000元违法所得，胡月朋并没有肆意挥霍，除用于市场拓展、招待会员外，剩余1270000元仍在银行卡上并未使用，案发后，胡月朋主动供述了该笔款项，并表示愿意全部退赃。相较之下，胡月朋主观恶性较小，应当从轻处罚。4.胡月朋系主动投案，如实供述罪行，是自首，而且签署了认罪认罚具结书，真诚悔过，依法应当减轻、从轻处罚。因此，恳请法庭对胡月朋判处五到六年有期徒刑。被告人刘某强辩称：对起诉书指控的事实无异议。我没有犯罪的主观故意，会员是自愿购买产品。辩护人提出辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议。2.被告人有自首情节。3.被告人对市场一部、二部、三部没有组织管理权限，应当以其管理的市场四部的人员、金额进行量刑。建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人覃世文辩称：对起诉书指控的事实无异议。我不是股东，没有分红，我不是主犯。辩护人提出辩护意见：1.覃世文不是本案主犯。（1）覃世文没有参与中联巴蜀传销模式的策划，中联巴蜀四个系统的负责人也没有覃世文；（2）覃世文在胡月朋线下负责公司物流管理及黑茶销售，其在公司没有人事管理、财产支配权，因此覃世文不是传销组织的组织者、领导者；（3）覃世文的支付宝、银行卡是胡月朋的儿子操作的，覃世文没有发展下线。覃世文的市场拓展费不是中联巴蜀给的，而是胡月朋给的，且是给毛某的不是给覃世文的。2.覃世文具有法定从轻、减轻、免除处罚和酌定从轻处罚情节。（1）覃世文主动投案，如实供述，是自首；（2）覃世文是从犯；（3）覃世文没有传销组织股份，没有分红及其他非法所得，市场拓展费450000元没有动用，案发后由公安机关扣押；（4）案发后积极配合公安机关调查，且通过微信、电话等多种形式，规劝参加过传销组织的曾某投案，应认定为立功。（5）无犯罪前科，是初犯。综上，建议判处被告人覃世文三年以下有期徒刑，并适用非监禁刑。被告人任征勇辩称：对起诉书指控的部分事实有异议。任征伟给我的拓展费930000元，我退给他70000元，实际只有860000元，我给张守琴、向秀国、王某每人105000元，另外公安机关在我泸州市银行账户扣划了50000元。辩护人提出辩护意见：1.对起诉书指控的事实和罪名无异议，但对指控“情节严重”的认定有异议。中联巴蜀的会员、充值账号、充值数额与实际参与传销的人员、传销金额有差异，应当在传销人数、金额的认定上给予考虑。2.任征勇有以下从宽处罚情节：（1）是从犯；（2）如实交代犯罪事实，是坦白；（3）拓展费中，有70000元转入任征伟账户，不应计算在任征勇名下，在公安机关扣押有50000元，可认定为任征勇退赃；（4）没有犯罪前科，是初犯。因家庭状况、自身健康状况的影响，在全额退赃的情况下，建议对任征勇在三年有期徒刑以下量刑，并适用缓刑。被告人刘洪辩称：对起诉书指控的事实无异议，但对起诉书的排序有异议。我不是主导者、策划者，我只参与了两个月，其中有半个月在住院，我获得的奖励金只有40000元，按奖励金排位不应该是起诉书指控的位置。辩护人提出辩护意见：1.对起诉书指控的罪名和事实无异议。2.刘洪排位的问题。刘洪在起诉书中虽然排名相对靠前，但根据庭审中主犯的供述，刘洪上线杨某25等人均未到庭受审才导致刘洪排名提升。从刘洪在本案中所起作用以及对传销组织贡献来看，刘洪作用相对较小，不应排在第八。3.刘洪具有以下量刑情节：（1）刘洪并不明知该组织是传销组织，其主观恶性相对较小，且客观上没有造成严重后果；（2）刘洪起辅助、次要作用，是从犯；（3）刘洪参与时间较短，参与期间住院半个月；（4）市场拓展费40000元全部退赃，未在传销活动中获利；（5）刘洪自愿签署了《具结书》并当庭表示认罪。被告人李家书辩称，对起诉书指控的事实无异议，我只是参与者，我认罪悔罪。辩护人提出辩护意见：1.对起诉书指控的罪名和主要事实不持异议。对指控的人数、金额有异议。下线会员中有重复登记的情况，下线会员基本情况的材料不全，且真正的充值消费者，不应列在会员人数中。2.起诉书没有按照一个能让人信服的方法确定排名，从李家书排名第九的情况来看，似乎是按照发展会员的人数来确定排名，但本案中又有多名发展会员人数少的排名靠前，若综合提成、拓展费等几大指标，李家书不应排在第九名。3.李家书有以下量刑情节（1）初犯、从犯；（2）坦白，当庭自愿认罪；（3）主观恶性不大；（4）参与到本案中是受他人鼓动，本身是受害者，家庭困难；（5）140000元市场拓展费个人没有占有。4.关于李家书应当退赃的数额认定。拓展费中有8000元支付给刘汉平等8人；有20000元又交到中联巴蜀公司作为投资，有将近60000元是本应当报销的开支而未报销，还有70200元投资在中联巴蜀账户无法支取，所以不能仅仅以其获得的拓展费140000元作为退赃数额。综上，恳请法庭对李家书减轻或从轻处罚，对其适用非监禁刑。被告人陈俭波辩称：对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出辩护意见：本案为共同犯罪，应从本案主犯人数、顺位、犯罪事实及量刑建议等方面进行全面而系统的分析，以保证对全案被告人的公正。1.本案主犯只能界定在中联巴蜀公司五大老总即陈静、任征伟、胡月朋、刘某强、胡庆伟范围内。该五人是组织者、领导者和实施者，最终的收益分配范围和数额也印证了主犯的范围。陈静是财务把关的最后一支笔，这支签字笔，是权力的体现，公诉机关根据企业的外观形式将胡庆伟列为第一位是不正确的。根据主犯在本案中的作用大小，排位应是陈静、任征伟、胡月朋、刘某强、胡庆伟。对于主犯的量刑，在司法实践中，以实物为载体的传销，主犯最高刑期在三到五年，不可能在七到九年量刑。2.本案中所有从犯都是主犯的受害者。3.对陈俭波被指控的排位有异议。辩护人认为陈俭波应列为18至20位之间，而不应列为第10位。指控顺位应把握被告人本身所处地位（中联巴蜀公司员工应靠前）、拓展费金额大小、三级提成数额的大小来认定，按照这个标准，陈俭波应在被告人黄忠胜、范燕伦、郭应松等人之后。此外，指控的层级数和会员人数本身存在问题。3.陈俭波下线充值金额和三级提成金额严重不匹配。4.陈俭波在本案中属于尾端主犯胡庆伟下的从犯，应当减轻处罚。5.陈俭波取得的拓展费相对较少，也说明在传销过程中陈俭波的作用不大，对社会危害性较小。再者陈俭波拓展费有一半已用于公司拓展支出，自己并没有取得全部收益。6.陈俭波社会表现一贯良好，只因法律意识淡薄才误入歧途；陈俭波具有重度精神抑郁疾病。7.陈俭波在侦查阶段已书写了悔过书，庭审前也签署了《具结书》，认罪悔罪态度诚恳。建议对陈俭波的量刑应采取不高于公诉机关量刑建议的下限二年六个月的刑期进行处罚。被告人王某辩称：对起诉书指控的事实无异议。我分得的105000元是任征勇让张守琴转给我的。辩护人提出辩护意见：1.对起诉书指控的事实、罪名无异议。2.王某有以下从轻情节（1）王某是抱着理财的目的进入这个项目，主观恶性不大，是初犯；（2）案发后因为陪儿子高考没有自首，但到案后如实供述犯罪事实，并全部退赃；（3）庭审前已签署具结书。请求法庭对王某从轻处罚，并适用非监禁刑。被告人杨会兰辩称：对起诉书指控的事实无异议。虽然我收了拓展费，但是我手上还有接待来公司参观考察的人的20000多元票据没有报销，都是从拓展费里面垫付的。辩护人提出辩护意见：杨会兰有自首、从犯、初犯等量刑情节，同意公诉机关的量刑建议。被告人王芹辩称：对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪。辩护人提出辩护意见：1.王芹经公安机关通知及时到案，并如实说明本案事实，应视为自首。2.王芹仅投入资金，其名下层级成员是电脑系统自动添加，王芹并不认识，在本案中起次要、辅助作用，是从犯；3.当庭自愿认罪，取保候审期间表现良好。希望法庭对被告人从轻处罚，判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人张守琴辩称：对起诉书指控的部分事实有异议。我是公司内勤，我没有通过微信等方式发展下线。我认罪悔罪。辩护人提出辩护意见：1.对起诉书指控张守琴构成组织、领导传销活动罪没有异议。2.张守琴组织、领导传销活动的行为没有达到情节严重的程度，起诉书指控“张守琴发展下线会员达20层，会员902人”与事实不符，原因是：（1）把被告人任征勇发展的下线任某4及任某4发展的人员认定为张守琴的下线；（2）侦查卷中《关于张守琴发展会员情况的说明》中认定的32名会员只有2名是张守琴的下线；（3）根据被告人任征勇的供述，中联巴蜀公司电子平台数据有被篡改的情况，因此根据被修改过的电子数据进行的鉴定不具有证明力；（4）一人多号的情况造成电子平台数据中下线人数不实，导致鉴定结论失实；（5）张守琴担任接待工作，没有限制参与人自由，也没有欺诈胁迫等行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响。3.张守琴具有法定、酌定从轻或减轻处罚的情节：（1）初犯、偶犯；（2）认罪悔罪，态度良好，如实坦白自己涉嫌的犯罪行为，积极退赃，并愿意将保证金作为退赃和罚金，当庭自愿认罪；（3）主观恶性较小，其本身也是受害者。因对该行为的刑事违法性产生错误认识，受邀约参与进来，而非明知是传销组织，为骗取财物参与。（4）张守琴父母均恶病缠身，双双住院，需要张守琴照顾。希望法庭能对张守琴从宽处理，判处缓刑。被告人黄忠胜辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：1.对指控的事实、罪名无异议。2.黄忠胜有以下从轻情节：（1）到案后如实供述犯罪事实，是坦白；（2）认罪认罚并签署了《具结书》；（3）是初犯、偶犯；（4）拓展费220000元都用于招待，个人没有获利。建议对其适用非监禁刑。被告人朱惠春辩称：起诉书指控的部分事实与我在公安机关的交代不一致。我在公安机关交代的下线人数是500多人，起诉书指控的是700多人；给我的200000元不是拓展奖励金，而是准备让我在上海开工作室的费用。我不是传销组织的领导人，并已退赃，对其他事实无异议。辩护人提出辩护意见：1.起诉书指控朱惠春“情节严重”的证据不足。起诉书指控的会员人数只是注册加入中联巴蜀传销组织的资格人数，会员人数只是账号总数，不能认定为发展的人员数。根据两高一部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》对“情节严重”的规定，朱惠春发展的会员人数和吸收的会员缴纳的资金数额都没有达到“情节严重”的标准。2.朱惠春签署了《具结书》。建议对朱惠春比照羁押期限判处刑罚。被告人范燕伦辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：1.范燕伦到案后如实供述犯罪事实，是坦白。2.范燕伦是胡月朋安排到公司做后勤，其得到的拓展费比其他人少。3.羁押期间表现良好。同意公诉机关对范燕伦判处缓刑的建议，同时请求在缓刑的基础上再酌情从轻处罚。被告人郭应松辩称：对起诉书指控的事实无异议。我得到的拓展费其实是公司给我报的差旅费。我不是故意犯罪，我劝赵某7自首，应当是立功。辩护人提出辩护意见：1.郭应松具有以下从轻、减轻处罚的情节（1）犯罪事实未被公安机关发觉，主动投案，应当认定为自首；（2）是从犯；（3）有坦白情节、当庭自愿认罪，且签署了《具结书》；（4）及时主动全额退赃170000元。2.郭应松曾向被宜都市公安局列入网上追逃人员的赵某7做工作，劝其投案自首，应认定为立功。3.不认同公诉机关关于郭应松有前科应从重处罚的公诉意见，对于有前科的情况，最多增加基准刑10%以下刑罚。综上，被告人可以减少基准刑的160%以下，且被告人有固定职业，适用非监禁刑不致发生社会危害性，建议对被告人郭应松在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。被告人向秀国辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：对起诉书指控的事实、罪名无异议。但被告人有以下从轻情节（1）自首；（2）从犯；（3）退赃50000元；（4）.当庭自愿认罪，并签署了《具结书》。量刑同意公诉机关意见。被告人斯琴图辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：对斯琴图构成组织、领导传销活动罪没有异议，但其具有以下从轻、减轻处罚的情节（1）斯琴图不是传销活动的发起、策划、操纵者，只起到了辅助作用，应认定为从犯；（2）斯琴图发展的传销下线人数认定有误，人员注册并未采取实名制，存在一人多号的情况。故对起诉书中认定斯琴图发展了434名会员不予认可，不能作为认定“情节严重”的依据；（3）斯琴图认罪悔罪态度好，如实交代犯罪事实，当庭自愿认罪，庭审前已签署《具结书》；主观恶性较小，其本身也是受害者；到案后积极退赃。同意公诉机关的量刑建议。被告人漆先璘辩称：对起诉书指控的三级提成有异议，没有拿这笔钱。辩护人提出辩护意见：1.对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但对金额有异议，漆先璘并未获得三级提成。2.被告人系初犯，日常表现良好。3.被告人在本案中起次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。4.被告人如实供述犯罪事实，是坦白。5.当庭自愿认罪，主动退赔。6.被告人患有胃癌等严重疾病，需在外就医。请求法庭对其从轻、减轻处罚，并适用非监禁刑。被告人梅德高辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：1.对本案定性不持异议；2.被告人在共同犯罪中起次要作用，主观恶性较小，不是故意犯罪，具有坦白情节，违法所得较少。自身有严重视力残疾。建议判处一年左右有期徒刑，并适用缓刑。被告人周远明辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：对起诉书指控的罪名无异议。周远明是从犯且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。被告人王华国辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人刘朝霞提出辩护意见：1.对起诉书指控王华国犯组织、领导传销活动罪的罪名和基本犯罪事实无异议。2.公诉机关认定王华国的行为属于“情节严重”证据不足。公诉机关认定王华国发展会员387人，充值金额3500231元的依据是湖北中真司法鉴定所对中联巴蜀公司传销平台电子数据的提取与分析鉴定，而公安机关实际核实并制作笔录的人数只有28人，因此该鉴定为孤证，没有其他证据佐证。同时由于存在一人注册多号的情况，该鉴定意见所依赖的数据存在着重复计算的问题，因此当认定被告人犯罪情节的证据存疑时，应当作出有利于被告人的认定，即王华国的行为不属于“情节严重”。3.王华国在共同犯罪中的作用较小，属于从犯，应当对其从轻处罚。4.王华国主观恶性小，走上这条犯罪道路主要是受利益驱使，社会危害性小，没有限制他人人身自由，亦未胁迫他人以及造成他人人身伤害等严重后果，是初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人刘光道提出辩护意见：1.王华国不构成组织、领导传销活动罪，原因有两点：（1）王华国并非传销活动的组织者、领导者，只是一般参与者；（2）王华国主观上没有骗取财物的故意，客观上没有骗取财物的行为。王华国并未认识到此活动的传销违法性，只是将其性质视为当下流行的“互联网经济”、“共享经济”，并在对这个项目产生信赖、认可的基础上进行了投资。2.关于量刑，如果法庭认定王华国犯组织、领导传销活动罪，其有以下从轻、减轻处罚的情节，建议判处缓刑（1）从犯；（2）王华国未曾因传销活动受到过刑事处罚，也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果；（3）认罪悔罪态度较好，签署了《具结书》；（4）王华国没有任何违法犯罪记录，系初犯、偶犯；（5）王华国家庭困难，但已积极筹措了50000元用于退赃。被告人林彩霞辩称：对起诉书指控的部分事实有异议。我个人充值金额应该是162000元，提现金额扣除手续费后是86499元。三级提成没有拿，发展会员295人不清楚。辩护人提出辩护意见：对公诉机关指控的罪名和事实无异议。林彩霞有自首和从犯的法定从轻、减轻情节，认同公诉机关的量刑建议。被告人吕东海辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：对罪名和吕东海在共同犯罪中所起的作用均无异议。吕东海自愿认罪，不是不愿意退赃，是没有能力退赃，因吕东海现在被羁押，其母亲靠捡垃圾维持生计。希望法庭从轻处罚。被告人刘汉平辩称：对起诉书指控的事实无异议。辩护人提出辩护意见：同意公诉机关的量刑建议，建议对刘汉平判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈怡法辩称：对起诉书指控的部分事实有异议。我没有收取市场拓展费，胡庆伟给我的钱是他借给我入单的钱，不是市场拓展费，我是来公司上班的，不是来做传销的，我没有发展会员。经审理查明：一、中联巴蜀营销组织的形成过程巴蜀生物公司(2018年11月20日变更为湖北润楚生物科技有限公司)是一家主要从事黑茶生产、加工、销售的公司，被告人陈静任该公司总经理。2017年6月底，陈静告知被告人胡庆伟（二人系朋友）其公司黑茶经营状况不理想，产品销售面临困难。胡庆伟建议陈静采用网络新模式即会员模式解决销售问题，并向陈静描述了会员营销模式的大致情况，陈静听后表示可行。胡庆伟遂向陈静推荐了被告人胡月朋，共同商议新模式的运行等问题。2017年7月初，胡月朋邀约朋友一起到巴蜀生物公司考察，并与巴蜀生物公司的董事长董某1、总经理陈静面谈具体事宜，但因双方对出资、合作方式等问题无法达成一致意见而搁置。2017年7月上旬，胡庆伟又邀约被告人任征伟到巴蜀生物公司考察，任征伟在了解了巴蜀生物公司现状后向陈静提出了自己关于会员制营销模式的设想。7月中旬，任征伟在巴蜀生物公司董事长董某1办公室向董某1、陈静、胡庆伟介绍了会员营销模式，双方基本达成一致意向。随后任征伟邀约被告人刘某强，胡庆伟再次建议陈静邀约胡月朋参与。7月下旬，陈静、胡庆伟、胡月朋、任征伟、刘某强、被告人覃世文等人在巴蜀生物公司董事长董某1办公室商讨新模式的运行。会上，任征伟、刘某强介绍了各自设计的销售模式，与会人一致同意采用任征伟以“泓樽付”的销售模式为蓝本设计的三级分销会员制营销模式，即采用以黑茶为媒介，购买黑茶后高额返利为诱惑大量吸纳会员并囤积资金，利用会员发展下线促进产品的销售。此后，陈静、胡庆伟、任征伟、胡月朋、刘某强、覃世文又经过多次协商讨论，最终确定另行成立公司，独立于巴蜀生物公司之外，采用任征伟提出的销售模式运行。2017年8月16日，陈静作为巴蜀生物公司代表人（甲方）与胡月朋、任征伟、刘某强、胡庆伟（乙方）签订了《合作协议》，约定：1.双方合作在巴蜀生物园区成立巴蜀生物公司的子公司，独立营运，自负盈亏；2.甲方同意为乙方分批借支200万元作为子公司的运营费用，由乙方出具借款凭证；3.在新成立的子公司中，巴蜀生物公司占股11%、创始人占股40%，其余49%的股份在新成立的子公司中另行约定。2017年9月18日，胡庆伟等人在宜昌市工商局注册成立中联巴蜀公司，注册资本5000万元。因胡月朋有犯罪前科，注册时将原定由胡月朋担任的法定代表人更改为了胡庆伟。公司成立后，陈静任董事长，胡庆伟任总经理，胡月朋任总裁，任征伟任运营总裁，刘某强任执行总裁，覃世文任销售副总裁，张某1任行政副总裁。陈静持股49%（以协议的形式确定49%股份为代持的激励股份），胡庆伟、胡月朋、任征伟、刘某强各持股10%（《股权代持协议》约定胡月朋、任征伟、刘某强的股份由胡庆伟代持），巴蜀生物公司持股11%。中联巴蜀公司内部分为四个系统，市场一部“伟业系统”，负责人胡庆伟；市场二部“上亿系统”，负责人胡月朋（前期覃世文与胡月朋合伙经营管理，后期胡月朋单独管理，覃世文另行组建团队，覃世文团队仍属胡月朋系统）；市场三部“弘业系统”，负责人任征伟；市场四部“上元系统”，负责人刘某强。二、中联巴蜀公司的营销模式1.公司开发了手机APP和电脑PC端网址，新进人员以手机号码+姓名（或昵称）利用网络或手机APP软件注册，获得会员资格，拥有一个“中联巴蜀”营销平台会员账号。其中，会员消费500元以下为普通会员，消费500至10000元为中级会员，消费10000元至40000元（上限）为高级会员。2.注册成为会员后需通过会员个人支付宝在平台充值，用于购买茶叶，会员不仅能够得到茶叶，还能获得公司赠送的购买金额2倍的茶苗，每颗茶苗相当于一元人民币。3.会员自购买茶叶兑换茶苗的次日起，即可享受“静态收益”：以茶苗余额总数作为分红基数，每天按照茶苗余额2%的比例给会员返现并分发到个人“红包”账户，会员当日茶苗余额就减少2%（以购买10000元茶叶为例，茶苗余额为20000，购买后第一天，会员可返点提成400元，次日计算茶苗积分返点的基数为19600元；第二天，再返现提成392元，计算茶苗积分返点的基数则降为19208元），提成返现的金额直接进入会员在网络平台中的“红包”账户，对返现提成部分会员可自愿选择提现或继续复投兑换茶苗。如果会员申请提现，则该返点提成部分经会员平台申请、公司财务审核，扣除10%手续费后按1:1比例换算成人民币，通过公司支付宝账户转入会员支付宝账户（如会员申请将茶叶返现的400元提现，则扣除40元手续费，实际可得360元现金）。中联巴蜀公司网络平台提现功能自2017年10月15日开始运行。如果会员选择将每日返点继续复投，仍然可获得复投金额的双倍茶苗计入茶苗余额【如：首日茶苗余额为20000，次日按2%的比例返点提成400，将该400返点继续复投，则下一日茶苗余额返点基数即为（20000-400）+400×2=20400。】初步计算，每日2%的返点只提现不复投的话，大约36天可以拿回购买黑茶的本金，会员拿回本金以后，仍可以获得返点提成并提现或者复投。4.老会员发展新会员，新会员注册并成功充值购买黑茶，完成兑换茶苗后，老会员按照其发展的下线等级相应的享有三级奖励，称为“动态收益”，即三级分销制。具体提成为：每个会员可以发展N个下线会员，如A发展B,B发展C,C发展D，D发展E……B、C、D、E均充值购买黑茶并兑换茶苗，若会员A为高级会员，则A可获得B本金10%、C本金8%、D本金6%的奖励提成，若A为普通会员或中级会员，则A可获得B本金4%、C本金3%、D本金2%的奖励提成，按人员发展层级以此类推。该奖励提成部分以每日2%比例静态收益的方式分期兑现至A平台账户。5.为刺激客户加入会员，公司以免费提供食宿、报销车船票、安排专车到车站接送等方式吸引、邀约人员到中联巴蜀公司参观，并配有专业讲师进行会议宣讲。三、组织、领导传销活动的主要事实2017年9月3日，三级分销会员制传销模式开始在中联巴蜀公司内部试运行，收取部分会员资金。2017年10月5日，中联巴蜀公司PC端网址和手机APP正式上线，开始接受大量会员注册充值。各被告人通过口头告知、网络社交平台（微信群、QQ群）等方式、向亲朋好友及社会人员积极宣传中联巴蜀营销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。传销活动运行期间，因考虑到不能从发展的三级以外的会员处获得收益，经胡月朋提议，胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强于2017年11月9日共同商定，按照各系统团队业绩总额的10%计算提取“市场拓展费”，用于对各系统团队领导人发展会员的奖励（市场拓展费11月8日之前为团队总收入的10%，11月8日至11月15日取消，11月16日开始下调为团队总收入的6%）。2017年10月经任征伟提议，公司制作黄金徽章八枚，董某1、张某1与被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文每人分得一枚。2017年10月底，因中联巴蜀公司的APP受到钓鱼网站的攻击，陈静等人经商议，将会费收入22428000元转入陈静与其前妻成立的博汇嘉公司，后陈静从该笔款中拿了800000元用于偿还个人债务。2017年11月初，陈静、任征伟、胡庆伟、胡月朋、刘某强等人按照各自所占的10%股份，每人分红825000元，巴蜀生物公司按11%的股份分红907500元。被告人胡庆伟担任中联巴蜀公司法定代表人及总经理，分管公司的人力资源部和财务部（对10000元以下的财务支出有决定权）。胡庆伟本人注册并操作账号两个：152××××9939，昵称“胡庆伟”、139××××0774，昵称“小胡总”，“小胡总”为“胡庆伟”的直接下线，无充值消费记录。胡庆伟通过拉人头发展下线形成并领导“伟业系统”传销团队，直接或间接发展下线会员达28层，会员3256人（已排除注册未充值的会员）。2017年10月5日至12月，胡庆伟发展的下线会员充值记录共6520条，充值金额共计38772408.1元（不包含自己的账号），三级提成572条，可提取金额共计35580.81元。截止2017年12月1日，胡庆伟组建的市场一部“伟业系统”获得市场拓展费2584511元，其中本人截留1492000元，个人分红825000元，胡庆伟非法所得共计2317000元。被告人任征伟担任中联巴蜀公司运营总裁，负责管理市场运营部、技术部（网上商城的后台程序）及商学院。任征伟本人注册并操作账号一个：17771272651，昵称“老任”，属于高级会员，任征伟通过拉人头发展下线形成并领导“弘业系统”传销团队，直接或间接发展下线会员达35层，会员3417人（已排除注册未充值的会员）。2017年10月5日至12月，任征伟发展的下线会员充值记录共6893条，充值金额共计33763020.53元（不包含自己的账号），三级提成872条，可提取金额共计64859.68元。截止2017年12月1日，任征伟组建的市场三部“弘业系统”获得市场拓展费2126694元，其中本人截留650000元，个人分红825000元，任征伟非法所得共计1475000元。被告人陈静担任中联巴蜀公司董事长，主要负责公司外事协调、财务管理（10000元以上的财务支出需经陈静签批）以及保安部。陈静在中联巴蜀公司营销过程中，获得分红825000元，以外事协调费名义获得3326886元，陈静个人非法所得共计4151886元。被告人胡月朋担任中联巴蜀公司总裁，主要负责市场开拓及管理。胡月朋本人注册并操作账号一个：189××××0933，昵称“高某1”，充值消费10000元，提现金额12700元。胡月朋通过拉人头发展下线形成并领导“上亿系统”传销团队，直接或间接发展下线会员达33层，会员7788人（已排除注册未充值的会员）。2017年10月5日至12月，胡月朋发展的下线会员充值记录共14669条，充值金额共计81195846元（不包含自己的账号），三级提成2743条，可提取金额共计208069.97元。截止2017年12月1日，胡月朋组建的市场二部“上亿系统”获得市场拓展费5069796元，其中本人截留1430000元，个人分红825000元，胡月朋非法所得共计2255000元。被告人刘某强担任中联巴蜀公司执行总裁，负责公司规划、顶层设计（如何消除快速运转产生的泡沫）等。刘某强本人注册并操作账号两个：134××××3519，昵称“刘某34”、133××××7396，昵称“zyh1334”。“zyh1334”充值消费10000元，提现金额8100元，为“刘某34”的直接下线，两个账号均为高级会员。刘某强通过拉人头发展下线形成并领导“上元系统”传销团队，直接或间接发展下线会员达25层，会员915人（已排除注册未充值的会员）。2017年10月5日至12月，胡庆伟发展的下线会员充值记录共1742条，充值金额共计8719531元（不包含自己的账号），三级提成312条，可提取金额共计16314.86元。截止2017年12月1日，刘某强组建的市场四部“上元系统”获得市场拓展费573374元，其中本人截留197000元，个人分红825000元，刘某强个人非法所得共计1022000元。被告人覃世文自2013年开始在巴蜀生物公司工作，2017年9月中联巴蜀公司成立后，任中联巴蜀公司销售副总裁，负责管理物流中心及黑茶销售。中联巴蜀传销模式形成后，覃世文为获得动态收益，前期伙同胡月朋、田某1共同注册账号并充值成为会员。覃世文成为会员后通过向田某2（外号：黑茶姐）、杨某25等人宣传中联巴蜀盈利模式，促使其注册成为会员并发展成为自己的下线，推动并支持田某2、杨某25等人积极发展下线会员。后期覃世文与胡月朋拆伙，覃世文本人注册并操作账号四个：132××××8333，昵称“黑茶世界”；137××××0449，昵称“清江画廊”；134××××0437，昵称“天天开心”；134××××4035，昵称“情定三峡”。其中“黑茶世界”等级最高，其余三个账号都是“黑茶世界”的下线。覃世文充值共计80000元，提现164000元。覃世文通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达31层，会员5748人（已排除注册未充值的会员）。2017年10月5日至12月，覃世文发展下线会员充值记录11241条，充值金额共计为63011040.89元（不包含自己账号），三级提成4919条，可提取金额共计378440.7元。覃世文为胡月朋线下的主要团队领导人，胡月朋给予覃世文市场拓展费450000元。被告人任征勇于2017年9月受任征伟邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初，任征勇在对中联巴蜀公司领导结构以及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。任征勇本人注册并操作账号十三个，账号及昵称分别为：180××××0125、182××××4077；183××××5709；153××××9621、昵称“李某33”；187××××2833；189××××4151，昵称“曾某”；189××××9037；137××××8625；189××××2737；189××××5739；180××××9177；189××××0925，昵称“桃”；182××××8708，昵称“李某”。其中180××××0125等级最高且包含其余12个账号。任征勇本人充值消费143300元，提现290100元。同时任征勇为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。任征勇通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达34层，会员2792人（已排除注册未充值的会员），2017年10月5日至12月，任征勇发展的下线会员充值金额共计为27775651.82元（不包含自己的账号），三级提成记录5843条，可提取金额464872.05元。任征勇为任征伟线下的主要团队领导人，2017年10月至11月，任征伟多次给予任征勇团队市场拓展费930000元，任征勇个人所得市场拓展费615000元。被告人刘洪于2017年9月受杨某25邀约到中联巴蜀公司参观考察。同年9月28日，刘洪在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。刘洪本人注册并操作账号六个，账号及昵称为：133××××8686；133××××6588，昵称“刘洪”；189××××1371，昵称“刘某”；131××××6233，昵称“刘某某”；158××××8756，昵称“罗某”；158××××1898，昵称“郑某”。其中133××××8686等级最高且其余五个账号都是其下线，刘洪本人充值消费98000元，提现113100元。同时刘洪为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。刘洪通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达18层，会员2111人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，刘洪发展的下线会员充值共计22249424.89元（不包含自己的账号），三级提成记录3216条，可提取金额210855.84元。刘洪为胡月朋线下主要团队领导人。2017年10月至2017年11月，胡月朋分两次给予刘洪市场拓展费共计40000元。被告人李家书于2017年9月底受刘洪邀约到中联巴蜀公司参观考察。10月初，李家书在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。李家书本人注册并操作账号十三个，账号及昵称为：139××××0408，昵称“李家和”；135××××5968，昵称“陈家某”；159××××4337，昵称“李某”；158××××5947，昵称“李某”；158××××1889，昵称“李家书”；186××××4338，昵称“高某”；135××××7470，昵称“崔某”；158××××8649，昵称“陈某”；152××××5168，昵称“陈某”；158××××9613，昵称“陈某16”；139××××3599，昵称“曾某”；187××××3019，昵称“季某”；158××××0097，昵称“赵某”，其中139××××0408（李家和）属于高级会员。李家书本人充值消费共计150000元，提现80200元。同时李家书为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。李家书通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达16层，会员1731人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，李家书发展的下线会员充值金额共计19025297.3元（不包含自己的账号），三级提成记录3965条，可提取金额185144.9元。李家书为胡月朋线下主要团队领导人，2017年10月至11月，胡月朋多次给予李家书市场拓展费共计140000元。被告人陈俭波于2017年8月经胡庆伟邀约到中联巴蜀公司参观考察，陈俭波在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。陈俭波本人注册并操作账号两个，账号及昵称为：183××××6815，昵称“陈俭波”；138××××9268，昵称“陈某”，“陈俭波”是“陈某”的下线，陈俭波两个账号充值20500元，消费21500元，提现104700元。同时陈俭波为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。陈俭波通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达24层，会员1509人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，陈俭波发展下线会员充值金额共计为18523246元（不包含自己账号），三级提成记录3553条，可提取金额218998.31元。陈俭波为胡庆伟线下的主要团队领导人，2017年10月至11月，胡庆伟多次给予陈俭波市场拓展费共计130000元。被告人王某于2017年9月初受任征勇邀约到中联巴蜀公司参观考察，9月底，王某在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。王某本人注册并操作账号五个，账号及昵称为：17×××63，昵称“弘业”；150××××0571，昵称“红某”；158××××6783，昵称“红某”；147××××3153，昵称“长久”；147××××3113，昵称“王某”，其中150××××0571（红某）属于高级会员，王某本人充值消费共计200000元，提现60000元。同时王某为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。王某通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达20层，会员1297人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，王某发展的下线会员充值金额共计为12183812.02元（不包含自己账号），三级提成记录4957条，可提现金额334938.16元。王某为任征伟线下的主要团队领导人，2017年10月至11月，任征勇多次给予王某市场拓展费共计105000元。被告人杨会兰于2017年9月经关某邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初杨会兰在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。杨会兰本人注册并操作账号两个，账号及昵称为：151××××4666，昵称“杨会兰”；138××××0660，昵称“颜某”。“颜某”是“杨会兰”的下线，杨会兰两个账号共充值消费80000元，提现95200元。同时杨会兰为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。杨会兰通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达18层，会员946人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，杨会兰发展下线会员充值记录1965条，充值金额共计11211221.1元（不包含自己账号），三级提成记录1560条，可提现金额173975.42元。杨会兰为胡庆伟线下的主要团队领导人，2017年10月至11月，胡庆伟多次给予杨会兰市场拓展费共计60000元。被告人王芹经人介绍了解到中联巴蜀公司，2017年9月上旬王芹到中联巴蜀公司参观考察，10月初，王芹在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。王芹本人注册并操作账号七个，账号及昵称分别为：159××××9628，昵称“王芹”；136××××1988，昵称“刘某”；136××××2669，昵称“刘某”；189××××5587，昵称“王芹”；138××××6837，昵称“张某”；158××××8019，昵称“王某”；131××××0743，昵称“王某”。其中159××××9628（王芹）属于高级会员，王芹本人充值消费280000元，提现115800元。同时王芹为获得动态收益，通过口头告知等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。王芹通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达20层，会员703人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，王芹发展的下线会员充值金额共计9490394元（不包含自己账号），三级提成记录2753条，可提取金额228163.13元。王芹为胡庆伟线下主要团队领导人，2017年10月至11月，胡庆伟多次给予王芹市场拓展费共计140000元。被告人张守琴于2017年9月受任征勇邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初，张守琴在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。张守琴本人注册并操作账号七个，账号及昵称分别为：189××××7777，昵称“苗圃1号”；151××××7999，昵称“苗圃2号”；189××××6801，昵称“苗圃3号”；17341536173，昵称“苗圃4号”；183××××6853，昵称“苗圃5号”；153××××1111，昵称“苗圃6号”；153××××6153，昵称“苗圃7号”，其中“苗圃1号”等级最高且包含其余6个账号。张守琴7个账号充值162400元，消费164000元，提现93500元。同时张守琴为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。张守琴通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达20层，会员902人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，张守琴发展下线会员充值1735条，充值金额共计8995186元（不包含自己账号），三级提成记录6553条，可提现金额477582.56元。张守琴为任征伟线下主要团队领导人，2017年10月至11月，任征勇给予张守琴市场拓展费共计50000元。被告人黄忠胜于2017年9月受刘某强邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初，黄忠胜在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。黄忠胜本人注册并操作账号九个，账号及昵称为：158××××3723，昵称“谭某6”；186××××1678，昵称“黄忠胜”；135××××1841，昵称“周某”；17752896322，昵称“罗某11”；135××××9583，昵称“唐某3”；134××××4413，昵称“王某”；152××××5151，昵称“黄某”；150××××9135，昵称“李某37”；150××××8329，昵称“黄某11”，其中158××××3723（谭某6）等级最高且包含其余八个账号，黄忠胜本人充值消费110000元，提现90600元。同时黄忠胜为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。黄忠胜通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达23层，会员910人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，黄忠胜发展下线会员充值金额共计8678511元（不包含自己账号），三级提成记录2095元，可提取金额133176.35元。黄忠胜为刘某强线下的主要团队领导人，2017年10月至11月，刘某强多次给予黄忠胜市场拓展费共计220900元。被告人朱惠春于2017年10月初受杨会兰邀约到中联巴蜀公司参观考察，朱惠春在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。朱惠春本人注册并操作账号三个，账号及昵称为：13×××93，昵称“朱惠春”；17717581542，昵称“王某”；159××××2206，昵称“王某”。13×××93（朱惠春）等级最高且包含其余两个账号。朱惠春三个账号共充值消费70000元，提现119300元。同时朱惠春为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台（微信群、QQ群）等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。朱惠春通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达17层，会员753人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，朱惠春发展的下线会员充值金额共计8416220.1元（不包含自己账号），三级提成记录4311元，可提现金额235990元。朱惠春为胡庆伟线下的主要团队领导人。2017年10月至11月，胡庆伟多次给予朱惠春市场拓展费共计200000元。被告人范燕伦于2017年8月受胡月朋邀约到中联巴蜀公司工作，2017年9月担任中联巴蜀公司后勤部部长。同时，范燕伦在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。范燕伦本人注册并操作账号六个，账号及昵称分别为：139××××0215，昵称“范燕伦”；155××××3225，昵称“吴某”；139××××7119，昵称“曾某1”；136××××9002，昵称“谢某”；137××××7545，昵称“范某2”；159××××3456，昵称“曾某”。其中139××××0215（范燕伦）等级最高且包含其余五个账号，范燕伦本人充值100000元，消费110500元，提现70500元。范燕伦为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台（微信群、QQ群）等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。范燕伦通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达20层，会员934人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，范燕伦发展下线会员充值金额共计7162280元（不包含自己账号），三级提成记录1529条，可提现金额86091.52元。范燕伦为胡月朋线下的主要团队领导人，2017年10月至2017年11月，胡月朋多次给予范燕伦市场拓展费共计110000元。被告人郭应松于2017年9月受田某2邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初，郭应松在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。郭应松本人注册并操作账号十二个，账号及昵称为：13×××15；15×××83，昵称“郭某”；136××××4682；188××××9500，昵称“郭应松”；136××××5065，昵称“郭应松”；139××××6253，昵称“李某”；132××××3556；181××××5963，昵称“张某”；133××××8976，昵称“周某”；186××××4679，昵称“郭应松”；133××××1389，昵称“兰某”；188××××4911，昵称“龚某”，其中13×××15等级最高且包含其余11个账户。郭应松12个账户共充值消费359000元，提现429600元。同时郭应松为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。郭应松通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达18层，会员535人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，郭应松发展下线会员充值金额共计6939417元（不包含自己账号），三级提成记录7065条，可提现金额559544.68元。郭应松为胡月朋线下主要团队领导人，2017年10月至11月，胡月朋多次给予郭应松市场拓展费共计170000元。被告人向秀国于2017年9月15日受任征伟邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月1日，向秀国在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。向秀国本人注册并操作账号六个，账号及昵称为：18×××51，昵称“茶园1号”；155××××1239，昵称“茶园2号”；186××××3931，昵称“习大大”；186××××9041，昵称“蔡某”；155××××1535，昵称“陶某”；186××××1485，昵称“陶某”，其中18×××51（茶园1号）等级最高且包含其余5个账户。向秀国6个账户共充值消费145000元，提现91400元。同时向秀国为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。向秀国通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达24层，会员517人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，向秀国发展的下线会员充值金额共计5618529.8元（不包含自己账号），三级提成记录2097元，可提现金额154498.85元。向秀国为任征伟线下主要团队领导人。2017年10月至11月，任征勇多次给予向秀国市场拓展费共计105000元。被告人斯琴图于2017年10月受陈俭波邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月上旬，斯琴图在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。斯琴图注册并操作账号四个，账号及昵称为：18×××03；17×××99；13×××83，昵称“佛”；152××××9881，昵称“王某”，其中18×××03属于高级会员，斯琴图四个账号共充值消费70000元，提现25400元。同时斯琴图为获得动态收益，通过网络社交平台及口头告知等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。斯琴图通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，采取直接或间接的方式发展下线会员达13层，会员434人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，斯琴图发展下线会员充值金额共计4592901元（不包含自己账号），三级提成记录688条，可提现金额34102.03元。斯琴图为胡庆伟线下的主要团队领导人，2017年11月底，胡庆伟给予斯琴图市场拓展费20000元。被告人漆先璘于2017年9月受李家书邀约到中联巴蜀公司参观考察，9月28日，漆先璘在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。漆先璘本人注册并操作账号六个，账号及昵称分别为：139××××6396，昵称为“漆先璘”；139××××4913，昵称为“漆先璘”；135××××1680，昵称为“周某”；138××××4913，昵称为“漆先璘”；135××××3914，昵称为“先璘”；133××××1595，昵称为“梅”，其中139××××6396（漆先璘）等级最高且包含其余5个账号。漆先璘6个账号共充值消费160100元，提现233700元。同时漆先璘为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。漆先璘通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达14层，会员288人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，漆先璘发展下线会员充值金额共计为4353763元（不包含自己账号），三级提成记录6102条，可提现金额478298.86元。漆先璘为胡月朋线下主要团队领导人，2017年11月，胡月朋分两次给予漆先璘市场拓展费共计70000元。被告人梅德高于2017年9月中旬受关某邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月5日梅德高在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。梅德高注册并操作账号两个，账号及昵称为：13×××89，昵称“梅德高”；136××××8599，昵称“梅德高”，其中13×××89（梅德高）等级最高且包含另一账号。梅德高两个账号共充值消费11000元，提现12400元。同时梅德高为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台（微信群、QQ群）等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。梅德高通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达20层，会员343人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，梅德高发展下线会员充值金额共计为4036014元（不包含自己账号），三级提成记录254条，可提现金额20060.05元。梅德高为胡庆伟线下的主要团队领导人，2017年10月至11月，胡庆伟给予梅德高市场拓展费共计30000元。被告人周远明于2017年8月受任征伟邀约到中联巴蜀公司参观考察，9月28日，周远明在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。周远明本人注册并操作账号四个，账号及昵称为：13×××97；13×××55，昵称“周远明”；132××××4498；132××××2513，其中13×××97等级最高且包含其余3个账号。周远明4个账号共充值消费100100元，提现161300元。同时周远明为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。周远明通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达14层，会员417人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，周远明发展下线会员充值金额共计为3648571元（不包含自己账号），三级提成记录3223条，可提现金额209088.58元。周远明为任征伟线下主要团队领导人，2017年10月至11月，任征伟多次给予周远明市场拓展费共计50000元。被告人王华国于2017年8月受文某4邀约到中联巴蜀公司参观考察，9月28日，王华国在对中联巴蜀公司领导结构以及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。王华国本人注册并操作账号五个，账号及昵称为：15×××66，昵称“王华国”；150××××5699，昵称“王华国”；135××××8808，昵称“曾某”；132××××2828，昵称“曾某”；17683928157，昵称“王某”，其中15×××66（王华国）等级最高且包含其余四个账号。王华国五个账号共充值消费70000元，提现57500元。同时王华国为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。王华国通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达20层，会员368人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，王华国发展下线会员充值金额共计为3500231元（不包含自己账号），三级提成记录2137条，可提现金额108520.16元。王华国为胡月朋线下主要团队领导人，2017年10月至11月，胡月朋多次给予王华国市场拓展费共计130000元。被告人林彩霞于2017年9月初受关某邀约到中联巴蜀公司教育部工作并担任公司讲师，负责向前来公司考察的团队、人员宣讲及推广中联巴蜀传销模式。10月底，林彩霞在公司工作期间对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。林彩霞本人注册并操作账号八个，账号及昵称为：15×××02，昵称“hjg123”；180××××2685，昵称“lxx888”；187××××9261，昵称“康某”；187××××2571，昵称“zds2571”;138××××0241,昵称“袁某”；139××××4770，昵称“zhl123”；158××××8331，昵称“zjm8331”；186××××2553，昵称“lcx123”。该八个账号分为两个系列，以15×××02（hjg123）和139××××4770（zhl123）等级最高。林彩霞八个账号共充值消费142000元，提现113200元。同时林彩霞为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。林彩霞通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达19层，会员295人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，林彩霞发展下线会员充值金额共计3236900元（不包含自己账号），三级提成记录3455条，可提现金额214360.11元。林彩霞为胡庆伟线下主要团队领导人。2017年11月，胡庆伟给予林彩霞市场拓展费20000元。被告人吕东海于2017年9月22日受刘某33邀约到中联巴蜀公司参观考察，后吕东海在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。吕东海本人注册并操作账号四个，账号及昵称为：15×××27，昵称“吕东海”；139××××2209，昵称为“吕某”；139××××4393，昵称为“戴某”；138××××2623，昵称为“张某”，其中15×××27（吕东海）等级最高且包含其余3个账号。吕东海四个账号共充值金额共计消费60000元，提现58700元。同时吕东海为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。吕东海通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达11层，会员238人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，吕东海发展下线会员充值金额共计2882260.80元（不包含自己账号），三级提成记录2221条，可提现金额168428.29元。吕东海为胡月朋线下主要团队领导人，2017年11月，胡月朋给予吕东海市场拓展费30000元。被告人刘汉平于2017年9月受李家书邀约到中联巴蜀公司参观考察，10月初，刘汉平在对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。刘汉平本人注册并操作账号三个，账号及昵称为：17×××88，昵称“刘汉平”；135××××5528，昵称“江某”；188××××1937，昵称“刘某41”，其中17×××88（刘汉平）等级最高且包含其余2个账号。刘汉平三个账号共充值消费30000元，提现15700元。同时刘汉平为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。刘汉平通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达9层，会员130人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，刘汉平发展下线会员充值金额共计831516元（不包含自己账号），三级提成记录1698条，可提现金额74007.62元。刘汉平为胡月朋线下主要团队领导人，2017年11月中旬，胡月朋给予刘汉平市场拓展费20000元。被告人陈怡法于2017年9月初受关某邀约到中联巴蜀公司参观考察并在中联巴蜀公司任职，担任人事部部长、教育部副部长等职，主要职责是为公司招聘员工，制定人员管理、定级定岗定员等公司制度。10月底陈怡法在公司工作期间对中联巴蜀公司领导结构及运营模式充分了解后注册充值成为中联巴蜀会员。陈怡法本人注册并操作账号八个，账号及昵称为：18×××26，昵称“陈怡法”；18×××88，昵称“熊某7”；182××××5414，昵称“熊某7”；157××××4652，昵称“熊某7”；187××××5134，昵称“陈怡法”；188××××3232，昵称“陈怡法”；150××××0092，昵称“陈怡法”；186××××8508，昵称“王某23”。其中，18×××26（陈怡法）和18×××88（熊某7）等级最高，其余6个账号都是18×××88（熊某7）的下线。陈怡法8个账号共充值消费160500元，提现16900元。同时陈怡法为获得动态收益，通过口头告知、网络社交平台等方式，向其亲朋好友及社会其他人员积极宣传中联巴蜀传销盈利模式，并通过报销路费、免费提供食宿等手段邀约上述人员到中联巴蜀公司参观考察，积极发展下线会员。陈怡法通过拉人头发展下线形成了独立的传销团队，直接或间接发展下线会员达14层，会员40人（已排除注册未充值的会员），2017年10月至12月，陈怡法发展下线会员充值金额共计519500元（不包含自己账号），三级提成记录669条，可提现金额84828元。陈怡法为胡庆伟线下的团队领导人，2017年10月，胡庆伟给予陈怡法市场拓展费10000元。2017年11月30日，宜都市公安局对中联巴蜀公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。2017年12月1日，被告人陈静带领被告人胡庆伟、任征勇、胡月月、刘某强主动到宜都市公安局说明情况；2017年12月6日，被告人覃世文主动到宜都市公安局投案；2018年1月15日，被告人林彩霞主动到宜都市公安局投案；2018年1月16日，被告人向秀国主动到宜都市公安局投案；2018年3月7日，被告人郭应松主动到宜都市公安局投案；2018年3月12日，被告人杨会兰主动到宜都市公安局投案，上述被告人到案后均如实供述了组织、领导传销活动的主要事实。2017年12月17日，北京铁路公安处北京西站派出所民警在北京西站将被告人范燕伦抓获；2017年12月19日，重庆市公安局渝中区分局大坪派出所民警将被告人黄忠胜抓获；2017年12月19日，福建省晋江市公安局安海派出所民警将被告人任征勇、张守琴抓获；2017年12月30日，武汉铁路公安处汉口车站派出所民警将被告人周远明抓获；2018年1月22日，武汉铁路公安处武昌车站派出所民警将被告人陈怡法抓获；2018年2月28日，重庆铁路公安处涪陵北车站派出所民警将被告人梅德高抓获；2018年3月3日，杭州铁路公安处杭州东站派出所民警将被告人朱惠春抓获；2018年3月5日，襄阳铁路公安处潜江车站派出所民警将被告人刘汉平抓获；2018年3月6日，襄阳铁路公安处恩施车站派出所民警将被告人吕东海抓获；2018年3月9日，襄阳铁路公安处潜江车站派出所民警将被告人漆先璘抓获；2018年3月14日，湖南省长沙市长沙车站派出所民警将被告人陈俭波抓获；2018年4月10日，荆门市公安局巡特警大队将被告人王华国抓获；2018年4月11日，荆门市公安局巡特警大队将被告人刘洪抓获；2018年6月4日，荆门市公安局巡特警大队民警将被告人李家书抓获；2018年6月19日，无锡市公安局惠山分局惠山开发区派出所民警将被告人王某抓获；2018年8月2日，宜都市公安局经济犯罪侦查大队民警将被告人王芹抓获；2018年9月10日，成都市公安局轨道公交分局勤务四支队二大队民警将被告人斯琴图抓获。上述被告人到案后均如实供述了参与传销活动的主要事实。截止2017年12月1日，中联巴蜀网站包含会员信息25073条，有效会员记录25068条，整个网络层级36层，包含25037个用户，涉案充值会员15376人，本案已查实身份涉案人员11638人。中联巴蜀公司取得资金收入共计164908082.83元，其中会员充值金额164894059.58元。资金支出143707785.30元（其中短期理财投资3850000元、市场拓展费10354375元、会员提现87297424.73元，固定资产支出872795.18元、股东分红5032500元，茶叶支出2910158.66元、转存博汇嘉公司22428000元……），资金结余21200297.53元。案发后，宜都市公安局扣押了中联巴蜀公司账户以及该公司掌握使用的胡庆伟等人的个人账户资金25339669.74元（包括胡庆伟账户资金11307258.74元、胡某1账户资金5265600元、王某1账户资金518700元、陈静账户资金1355600元、中联巴蜀公司账户资金6892511元），扣押中联巴蜀公司现金8000元、三星手机1部（用于公司支付宝授权）、依维柯汽车2辆、百盛主机8台、逾辉主机1台、宏基笔记本电脑1台，扣押任征伟使用的华硕笔记本电脑2台、胡庆伟使用的联想笔记本电脑1台、陈静使用的冠捷笔记本电脑1台、先马主机1台、胡月朋使用的冠捷电脑显示屏1台、刘某强使用的联想笔记本电脑1台；扣押胡庆伟、覃世文、董某1、张某1各自持有的黄金徽章一枚；扣押博汇嘉公司账户资金21628000元；扣押巴蜀生物公司账户资金907500元；扣押覃世文账户资金450000元；扣押被告人任征勇账户资金620000元，冻结胡月朋账户资金1270273元。2018年3月9日被告人林彩霞退缴赃款20000元，3月27日梅德高退缴赃款20000元，4月4日向秀国退缴赃款50000元，4月9日郭应松退缴赃款170000元，4月10日陈怡法退缴赃款10000元，5月2日刘汉平退缴赃款20000元，6月27日王某退缴赃款105000元，8月31日王芹退缴赃款70000元，9月20日斯琴图退缴赃款20000元。本案诉讼过程中，陈静退缴赃款50000元、刘洪退缴赃款40000元、李家书退缴赃款30000元、张守琴退缴赃款10000元、朱惠春退缴赃款200000元、范燕伦退缴赃款110000元、王华国退缴赃款50000元、向秀国退缴赃款20000元。另查明，2018年5月，被告人陈怡法告知被告人漆先璘其在公安机关有熟人，可以帮其办理退赔、取保候审。后漆先璘委托朋友通过微信向陈怡法转款70000元用于退赃，但陈怡法收款后并未给漆先璘退赃。2019年3月18日，潜江市公安局对被告人陈怡法涉嫌诈骗罪一案立案调查。同时查明，被告人郭应松到案后规劝了同案犯赵某7投案。庭审前，被告人陈静、胡月朋、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法自愿签署了《宜都市人民检察院认罪认罚从宽制度告知书》，自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：一、物证笔记本电脑、徽章、依维柯汽车等，证明公安机关收缴的涉案物品。二、书证1.扣押决定书、扣押清单，证实宜都市公安局扣押中联巴蜀公司账户资金25339669.74元，扣押巴蜀生物公司资金907500元、扣押博汇嘉公司资金21628000，同时证明被告人退赃情况。2.户籍证明，证实胡庆伟等28名被告人及本案查证属实的涉案人员以及证人的身份情况。3.受案登记表、情况说明、到案经过、抓获经过，临时羁押证明书，证实本案发破案情况以及各被告人到案情况。4.宜昌市工商行政管理局出具的企业基本信息登记表，证实中联巴蜀公司成立于2017年9月18日，法定代表人胡庆伟，股东陈静持股49%，股东巴蜀生物公司持股11%，股东胡庆伟持股40%。5.宜都市工商局干部向某出具的《关于在巴蜀生物公司调研情况说明》，证实其在2017年9月27日陪同公安、检察部门负责人到中联巴蜀公司调研，听取该公司营销人员对营销模式的讲解后，明确指出该模式涉嫌传销或非法集资，在场领导要求企业及时整改。6.宜都市工商局干部吴某工作记录本复印件，证实2017年10月19日，工商局干部在对中联巴蜀公司走访时，明确向该公司副总经理指出该公司营销模式涉嫌传销，要求迅速整改。7.宜都市工商局干部廖某作记录本复印件，证实2017年10月19日其约谈中联巴蜀公司行政副总裁张某1，指出该公司营销模式涉嫌传销，要求迅速整改。8.宜都市工商行政管理局出具的都工商函【2018】8号函，证明经该局认定，中联巴蜀公司的营销模式为传销。9.《协议》一份，证实陈静持有中联巴蜀公司49%的激励股份，用于后期对有关团队的奖励和激励。10.《股权代持协议》一份，证实2017年11月2日，被告人胡月朋、任征伟、刘某强将各自持有的10%的股权委托被告人胡庆伟代持。11.《销售合同》一份，证实中联巴蜀公司向巴蜀生物公司订购黑茶产品及黑茶的价格。12.《房屋租赁合同》一份，证实中联巴蜀公司租赁巴蜀生物公司位于宜都市红花套镇巴蜀科技园区的办公楼1楼、2楼、3楼、7楼作为办公场所。13.中联巴蜀公司《舌尖上的茶香》宣传资料一份，证实中联巴蜀营销模式的宣传方式。14.中联巴蜀会员登记表，证实部分会员情况。15.关于王芹、斯琴图、杨会兰、刘洪、吕东海、黄忠胜、张守琴发展会员情况的说明，证实上述被告人发展会员的人数、层级。16.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被告人王华国、胡月朋、林彩霞、梅德高、陈俭波、杨会兰、黄忠胜、刘某强、任征勇、周远明、张守琴、范燕伦、王某1、刘洪等人收取市场拓展费的情况。17.扣押的被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强持有的文件资料，证实被告人胡庆伟等人参与中联巴蜀公司管理、经营的相关情况。18.广东省深圳市龙岗区（2005）深龙法刑初字第2467号刑事判决书、黄石市黄石港区人民法院（2011）港刑初字第93号刑事判决书、湖北省宜昌市西陵区人民法院（2013）鄂西陵刑初字第00090号刑事判决书、重庆市涪陵区人民法院（2016）渝0102刑初682号刑事判决书，证实被告人陈怡法因犯抢劫罪，公司、企业人员受贿罪于2005年12月20日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑十二年；被告人胡月朋因犯非法吸收公众存款罪于2012年9月17日被黄石市黄石港区人民法院判处有期徒刑三年；被告人郭应松因犯组织、领导传销活动罪于2013年6月25日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；被告人梅德高因犯诈骗罪于2016年12月8日被判处拘役四个月，缓刑八个月。19.宜都市人民检察院认罪认罚从宽制度告知书，证实被告人陈静、胡月朋、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法自愿认罪认罚。20.宜昌市公安局伍家岗区分局向阳派出所出具的违法犯罪记录证明，证实被告人陈静无犯罪前科。21.宜都市看守所出具的《刘洪羁押表现报告》，证明刘洪在拘押期间表现较好，对自己所犯错误非常悔恨。22.中国工商银行存款凭证及宜都市人民法院结算票据，证明刘洪已经全部退赃。23.银行交易明细清单，证明2018年9月18日，张守琴父亲通过农业银行转账40000元到宜都市人民检察院账户，作为张守琴取保候审的保证金。24.中国建设银行单位客户专用回单，证明2019年5月10日张守琴退缴赃款10000元。25.漆先璘在羁押期间退赔情况说明一份、潜江市公安局受案回执复印件一份、微信转账记录一份，证明漆先璘有退赔意愿。26.被告人朱惠春的辩护人提交的中国农业银行转款凭证，证实朱惠春退缴赃款200000元。27.中国银行跨行人民币汇款凭证，证明被告人范燕伦退缴赃款110000元。三、证人证言1.证人董某1（巴蜀生物公司董事长）的证言证明：（1）2017年6月，巴蜀生物公司黑茶销售不理想，陈静联系了胡庆伟、胡月朋、任征伟、刘某强等人来自己办公室一起商议新的销售模式，经过多次磋商，各方达成一致协议，决定成立专门的销售公司，陈静任董事长，胡庆伟等人各占10%的股份，巴蜀生物公司占11%的股份；（2）“巴蜀古镇”、“渔洋溪康养中心”项目是自己为了获得政府相关资金提出来的，后来成了中联巴蜀对外宣传的远景规划；（3）陈静告诉自己，2017年9月底，中联巴蜀公司邀请宜都市相关领导出席开业仪式时，工商部门领导现场指出中联巴蜀公司的销售模式涉嫌传销。2.证人张某1的证言证明：（1）自己在中联巴蜀公司任行政副总裁，中联巴蜀的实际运行模式是以发展会员来囤积资金；（2）2017年9月底，宜都市工商局等单位领导来公司视察，在听取了任征伟介绍公司的营销模式后，工商局向局长明确指出这种模式涉嫌传销，要求立即整改。10月19日、26日，工商局领导两次与自己谈话，责令自己立即向公司高层汇报并及时整改，自己也迅速将工商部门的意见向陈静做了汇报；（3）中联巴蜀公司组建之初，陈静就跟自己说过，胡庆伟、胡月朋、任征伟、刘某强长期做传销。3.证人胡某1的证言证明：（1）自己于2017年9月28日任中联巴蜀公司总经理助理，主要工作是对会员进行茶苗积分兑换红包的提现进行审核及支付；（2）2017年10月15日开始，中联巴蜀平台接受用户提现。提现规则有三条，周六周日只审核不打钱；会员如果连续10天提现，就将该会员资料交技术部门处理，控制该账号不让他继续提现；每天最高提现额度1万元，超过1万元审核不通过。（3）自己注册了三个账号已经回本。4.证人李某1（博汇嘉公司出纳）的证言证明：（1）博汇嘉公司法定代表人是陈静，该公司与中联巴蜀公司资金往来频繁，目前还欠中联巴蜀公司22420000元，公安机关冻结博汇嘉公司账户后，还有800000元资金缺口。（2）自己听陈静说有人利用中联巴蜀公司的身份做假网站骗钱，他们怕公司资金被人骗走，就将一部分钱转到博汇嘉公司账上。（3）2017年11月30日，陈静安排自己将中联巴蜀公司转到博汇佳公司账户中的2242万中的800000元汇入其前妻李某的建行卡上，后陈静安排自己用这800000元还了博汇嘉公司在外的借款和贷款。（4）2017年10月28日至11月28日，陈静向自己掌握的三张信用卡汇款300余万元，用于偿还借款、货款、信用卡透支等。5.证人田某1的证言证明：（1）自己经覃世文介绍于2017年10月应聘为中联巴蜀物流部副部长，主要负责向购买黑茶的会员发送茶叶。（2）自己对公司架构及运营模式了解后用自己及亲友手机号码注册了4个账号，隶属胡月朋领导的市场二部“上亿系统”，上线为覃世文，共投入90000元，提现约三四万元，发展了田某5、曾某4、邓某1等3人为下线，其余5名下线是覃世文安排在自己账号下的。（3）市场二部中业绩最好的是覃世文团队，其他发展比较好的下线包括杨某25、郭应松、刘洪、文某4、黑茶姐等。6.证人黄某1的证言证明：（1）自己于2017年9月底担任中联巴蜀公司出纳，负责公司资金收支。公司资金收入全部来源于销售黑茶收取的会员会费，资金支出包括会员提现及市场推广费等，公司资金存储的银行账户共有13个，其中5个对公账户，8个私人账户。（2）2017年11月初，因有人冒用公司名义诈骗，公司将22428000元转存至博汇嘉公司账户。另外，支付宝公司在进行正常风控检索时，曾将公司账户支付功能关闭一周。7.证人柯某的证言证明：（1）2017年8月27日，自己经胡月朋介绍到中联巴蜀公司担任会计，自己将收取的会费暂记在“预收账款”科目中，会员提现暂记在“销售费用”科目中。截止2017年12月1日，累计收到会员会费1.59亿元，自己在公司没有股份，每月工资5000元。（2）2017年10月，自己清楚了公司运营模式后，用手机号注册了1个账号成为陈某13下线，11月15日投入3000元，没有发展下线，没有提现。8.证人曾某1的证言证明：（1）2017年9月底，妻子范燕伦经胡月朋邀约，到中联巴蜀公司担任后勤部长。（2）自己注册操作的3个账号共投入40000元，提现30000余元。发展刘某15为下线，所知道的范燕伦下线有董某3、董某4、范某2。9.证人李某2的证言证明：（1）2017年9月26日，自己经范燕伦介绍到中联巴蜀公司担任司机，负责接送前来考察的会员。（2）自己了解到公司运营模式后，用手机号注册了1个账号成为母亲王某2的下线，投入10500元，提现9000余元，发展李某19、何某3、刘某35为下线。10.证人刘某1、胡某2夫妇证言证明：胡庆伟分五次向某7平的银行卡转账1302000元，刘某1后又全部转给胡庆伟了。11.证人王某1（胡庆伟妻子）证言证明：胡庆伟先后向妹夫刘某1的银行卡转账1300000元，向儿子胡某16银行卡转款190000元，这些钱刘某1、胡某16都给自己，自己用于偿还债务了。12.证人高某1证言证明：胡月朋和自己是亲戚，2017年9月，胡月朋要自己办一张银行卡给他使用，于是自己在枣阳农行办了一张尾号为7871的银行卡给胡月朋。13.证人任某1的证言证明：2017年任征伟要自己办一张银行卡给其使用，于是自己在中国银行宜昌东兴支行办了一张尾号为3335的银行卡给任征伟。2017年11月30日，任征伟将银行卡还给自己，当时卡里面有250000元钱，自己用于还账了。14.证人陈某1的证言证明：（1）2017年10月初，胡庆伟用自己及妹妹陈端的手机号码在中联巴蜀网络平台注册了两个账号，自己提现10000余元。（2）胡庆伟向自己银行卡转入的95000元钱是偿还自己的借款。15.证人刘某2的证言证明：2017年9月，自己被微信朋友拉进一个叫“001中联巴蜀”的微信群，群主的微信号是“cjb19820921”，群主叫我投资黑茶，后来我在网上注册了这个公司的会员，充值1000元，注册了两个账号。16.证人黄某2、张某2、罗某1、曹某1、李某3、郑某1、邹某1、张某3、冯某1、曹某2的证言证明：（1）自己是经胡月朋或胡月朋的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。17.证人田某2、蔡某1、向某1、任某2、陈某2、邓某1、陈某3的证言证明：（1）自己是经覃世文或覃世文的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。18.证人李某4、李某5、邓某2、范某1、李某6、徐某1、陈某4、王某3的证言证明：自己通过到中联巴蜀公司参观，参加讲座，然后注册成为中联巴蜀会员。19.证人卢某1、罗某2、邓某3、袁某1的证言证明：自己在网络或者微信上了解到中联巴蜀的信息，注册成为中联巴蜀会员。20.证人何某、周某1、邓某4、黄某3、张某4、刘某3、雷某1、黄某4等人的证言证明：（1）自己是经刘洪或刘洪的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。21.证人刘某4、吴某1、雷某2、练某、刘某、何某1、马某、贺某1、王某4、苟某1、杨某1、刘某、代某、罗某3、刘某5、张某5、刘某6、王某5、钟某1、江某1、兰某、白某、苟某2、杨某2、曾某2、刘某7、秦某1、周某2、陆某、周某3、彭某1、郑某2、王某6、左某的证言证明：（1）自己是经王某或王某的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。22.证人陈某5、华某1、胡某3、宋某1的证言证明：（1）自己是经杨会兰或杨会兰的下线介绍注册成为中联巴蜀会员，属于市场三部杨会兰团队；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。23.证人高某2、杨某3、王某7、李某7、尹某、李某8、肖某1、朱某1、向某2、李某5、黄某5、叶某1、王某8、鲜某、聂某1、刘某8、胡某4、周某4、谢某1、聂某2、刘某9、谭某1、尤某、李某9、魏某1、张某6、廖某1、李某10、毛某1、向某3、陈某6、熊某1、胡某5、胡某6、张华、胡某7、李某11、熊某2、李某12、陈某7、王某的证言证明：（1）自己是经王芹或王芹的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。24.证人徐某2、杨某4、章某、周某5、钟某2、周某6、刘某10、甘某、梁某1、王某9、吴某2、梁某2、先某、王某10、陈某8、胡某8、刘某11、杨某5、钟某3、游某、陈某9、胡某9、石某1、刘某12、叶某2、高某3、胡某10、阳某、李某13、高某4、梅某1、刘某13、陈某10、郑某3、何某2的证言证明：（1）自己是经张守琴或张守琴的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。25.证人罗某4、李某14、周某7、柳某1、江某2、黎某1、柳某2、叶某3、吴某3、王某11、刘某14、陶某1、柳某3、饶某1、彭某2、邹某2、黎某2、黎某3、文某1、孙某1、王某12、陈某11、欧某1、蔡某2、郑某4、邹某3、黄某6、高某5、龙某1、柳某4、余某1、文某2的证言证明：（1）自己是经黄忠胜或黄忠胜的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。26.证人于某1、吴某4、叶某4、李某15、陈某12、华某2、汪某、程某、李某16、李某17、熊某3、罗某5、杨某6、黄某7、崔某1的证言证明：（1）自己是经朱惠春或朱惠春的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。27.证人王某2、杨某7、李某18、陈某13、何某3、徐某3、刘某15、段某、田某3、宋某2、陈某1、毕某、刘某1谢某2、李某19、石某2、刘某17、陈某1、刘某18、刘某1、刘某20、赵某1、李某2、马某1、李某21、摆某、刘某21、吴某5、叶某5、刘某22、刘某23、冯某2、王某13的证言证明：（1）自己是经范燕伦或范燕伦的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息；（3）自己发展下线的情况。28.证人李某22、张某7、卢某2、文某3、杨某8、孟某、赵某2、黄某8、冯某3、张某8、陈某1、赵某3、严某、杨某9、谢某3、刘某24、李某23、陶某2、姜某1、殷某、石某3、姜某2、谭某2、夏某、向某4、张某9、陈某17、杨某10、郑某、杨某11、杨某12、杨某13、肖某2、肖某3、裴某、王某14、罗某的证言证明：（1）自己是经郭应松或郭应松的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。29.证人于某2、胡某11、陈某1、王某15、唐某1、龙某2、杨某14、佟某、罗某6、贺某2、陈某19、丁某、庄某、别某、孙某2、向某5、高某6、胡某12、朱某2、谭某3、崔某2、周某8、江某3、熊某4、杨某15、曾某3、杨某16、李某24、谭某4、唐某2、邵某、陈某2、谭某5、朱某3的证言证明：（1）自己是经向秀国或向秀国的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息；（3）部分收到了黑茶产品，部分没收到黑茶产品。30.证人陈某21、周某9、陈某22、罗某、罗某7、马某2、罗某8、杨某17、洪某1、田某4的证言证明：（1）自己是经斯琴图或斯琴图的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。31.证人张某10、芦某、胡某1、张某11、李某25、吴某6、陈某23、朱某4、朱某5、杨某18、孙某3、邢某、缪某、何某4、田某3的证言证明：（1）自己是经漆先璘或漆先璘的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。32.证人陈某24、董某2、陶某3、宋某3、韩某1、周某1邬某、徐某4、杨某19、蒋某、鞠某、何某5、刘某25、何某6、刘某26、安某、朱某6、赖某、王某1王某17、余某、曹某3、王某18、彭某3、欧某2、况某、张某12、郭某1、冉某、何某7、王某19、黄忠、沈某的证言证明：（1）自己是经梅德高或梅德高的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。33.证人郑某5（梅德高女友）的证言证明：（1）2017年9月，自己和梅德高一起到中联巴蜀公司考察，经关某引荐，认识了胡庆伟、胡月朋等人，了解了公司情况及运营模式；（2）10月5日，自己和梅德高在公司财务室用手机注册了1个账号成为会员，梅德高的上线是关某，自己是梅德高的下线；（3）11月，自己又用梅德高和女儿李某的电话号码注册了2个账号作为自己下线，充值41000元，通过梅德高发展了王某19为自己下线，梅德高负责接待王某19和自己带来公司的考察人员；（4）胡庆伟给过梅德高30000元，作为报销费用及奖励。34.证人毛某2、刘某27、杨某20、黄某9、陈某25、赵某4的证言证明：（1）自己是经周远明或周远明的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。35.证人耿某、刘某2、乔某、李某2、王某20、袁某2、詹某、冯某4、衡某、候某、马某3、吴某7、张某13、薛某、李某27、高某7、左某1、崔某3、左某2、李某28、赵某5、李某2、赵某6、史某、余某2、彭某4、朱某7、左某3、梁某3的证言证明：（1）自己是经王华国或王华国的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。36.证人刘某29的证言证明：（1）自己经林彩霞介绍中联巴蜀，给林彩霞转账20000元注册会员购买黑茶，自己提现3000多元；（2）自己介绍了五六个人购买黑茶。37.证人谌某、杨某21、周某11、胡某14、万某1、魏某2、胥某、焦某、崔某4、卢某3、向某6、吴某8的证言证明：（1）自己是经吕东海或吕东海的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。38.证人袁某3、张某4、刘某3、胡某15、雷某1、黄某4、李某30、梅某2、肖某4、卢某4、郭某2、李某31、张某14、路某1、张某15、刘某30、黄某10、李某32、陈某26、朱某8、罗某9、刘某31、杨某22、易某1、廖某2、却某、郑某6、黄某3的证言证明：（1）自己是经刘汉平或刘汉平的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册会员的账号、充值金额、提现等信息。39.证人杨某23、杨某24、王某2、张某16、卢某5的证言证明：（1）自己是经陈怡法或陈怡法的下线介绍注册成为中联巴蜀会员；（2）自己注册的会员账号、充值金额、提现金额等信息。四、被告人的供述和辩解1.被告人胡庆伟的供述与辩解证明：（1）2017年6月，陈静和自己谈到公司销售状况不理想，自己提到使用新的销售模式。7月自己分别联系胡月朋、任征伟到巴蜀生物公司和陈静、董某1面谈，8月初，经任征伟邀请，刘某强也来到公司，经商议大家一致决定采用三级分销的会员制模式。2017年9月18日成立了中联巴蜀公司，胡月朋、任征伟、刘某强以及自己各占公司10%的股份，陈静代持49%的股份，巴蜀生物公司占股11%，自己为公司总裁，胡月朋、任征伟、刘某强任公司副总裁，陈静任董事长，采用任征伟设计的三级分销会员制，首先注册成为会员，500元至40000元封顶，购买黑茶双倍返还茶苗，次日起公司根据会员账户内茶苗余额的2%释放积分，会员可以选择复投，也可以提现，提现公司收取10%的手续费，该模式叫静态收益；会员推荐下级会员会有提成，每个会员可以发展多个下级会员，投资一万以上，三级提成分别是10%、8%、6%，投资一万以下，三级提成分别是4%、3%、2%，该收益称为动态收益。中联巴蜀公司租用巴蜀生物公司办公大楼七、八楼办公，公司内部分为伟业系统、上亿系统、弘业系统、上元系统四大系统，自己负责第一系统，胡月朋负责第二系统，任征伟负责第三系统，刘某强负责第四系统。请了软件公司设计了专门的网络运行APP，10月5日网络平台正式运行。（2）自己直接发展了陈俭波、刘某1、张某17、陈某1、刘某36琼等人作为自己的下线会员，支付团队领导人市场拓展费情况是朱惠春200000元，陈某195000元，王芹140000元，杨会兰60000元，关某40000元，张某1715000元，成小平20000元，林彩霞20000元，梅德高30000元，斯琴图20000元等。（3）11月初，董某1提出将巴蜀生物公司11%股份的分红先提出来用于公司设施建设，巴蜀生物公司就先分了红。胡月朋等人接着也提出个人要分红，于是自己和胡月朋、任征伟、刘某强、陈静各自分得825000元。同时，自己将分管系统内的市场拓展费1492000元用于偿还自己的债务。2.被告人任征伟的供述与辩解证明：（1）2017年7月，胡庆伟邀请自己到巴蜀生物公司考察合作事宜，自己到公司和总经理陈静、董事长董某1进行交谈，针对公司目前的销售状况提出了新的销售模式，陈静、董某1对自己的新模式很认同。后自己又邀请刘某强来公司一起设计新模式，胡庆伟也邀请了胡月朋来公司一起合作。8月底，经多次商议，最后确认了自己设计的销售模式，实际上就是传销模式，即以黑茶为媒介以高额返利为诱惑大量吸纳会员囤积资金，并专门成立了中联巴蜀公司，确定了各自股权。（2）公司为了便于管理分成四个系统，自己负责弘业系统，下面团队领导人主要有任征勇、张守琴、王某、向秀国、周远明。自己得到市场拓展费200多万元，其中支付给下级团队领导人任征勇、张守琴等人1290000元，自己得了650000元，期间公司分红825000元，自己的钱都用于偿还个人债务了。3.被告人陈静的供述与辩解证明：（1）2017年6月自己和胡庆伟谈起巴蜀生物公司黑茶销售不理想，胡庆伟提出找一个团队设计网络新模式帮助解决黑茶销售问题。之后，胡庆伟联系了胡月朋、任征伟以及刘某强到巴蜀生物公司研究新的销售模式，经多次商议决定采用任征伟提出的三级分销模式，并于2017年9月18日成立了中联巴蜀公司，胡庆伟、胡月朋、任征伟以及刘某强各占公司10%的股份，自己代持49%的股份，巴蜀生物公司占股11%，胡庆伟为公司总裁，胡月朋、任征伟、刘某强任公司副总裁，自己任董事长。采取的三级分销模式是首先注册成为会员，500元至40000元封顶，购买黑茶公司双倍返还茶苗，从第二天起，公司根据会员账户内茶苗余额的2%释放，会员可以选择复投，也可以提现，提现公司收取10%的手续费，该模式叫静态收益；会员推荐下级会员会有提成，每个会员可以发展多个下级会员，投资一万以上，三级提成分别是10%、8%、6%，投资一万以下，三级提成分别是4%、3%、2%，该收益称为动态收益。中联巴蜀公司租用巴蜀生物公司办公大楼七、八楼，公司内部分为伟业系统、弘业系统、上元系统、上亿系统四大系统，胡庆伟负责第一系统，胡月朋负责第二系统，任征伟负责第三系统，刘某强负责第四系统。并请软件公司设计了专门的网络运行APP，10月5日网络平台正式运行。（2）胡某17提出用市场拓展费奖励团队领导人，经四个股东商议后，决定以业绩的10%提取市场拓展费，在11月初，自己感到公司资金压力增大，决定将市场拓展费降至6%。期间四个股东各分红825000元，自己也作为股东分到825000元，另外自己还分得3%的外事协调费3350000元，在将中联巴蜀公司22428000元转入博汇嘉公司后，自己将其中800000元用于偿还个人债务。（3）中联巴蜀公司运行之初，工商部门就明确指出，该公司的销售模式涉嫌传销，必须立即改进，但是由于胡庆伟等人强行运行，自己在面对大量资金进入公司以及黑茶销售取得明显成效局面时，就没有阻止继续运行。4．被告人胡月朋的供述与辩解证明：（1）2017年6月，胡庆伟邀请自己到宜都为陈静的巴蜀谋划新的销售模式，7月初自己与几个朋友到宜都，和陈静、胡庆伟、董某1进行了交谈，得知巴蜀生物公司之前和南京××公司合作销售，因为南京××公司是专门搞传销的，同行的朋友劝自己不要参加，于是离开。8月，陈静、胡庆伟、覃世文多次联系自己，邀请自己到宜都来帮助搞销售，胡庆伟还专门到北京邀请自己，并介绍公司已经请了几个专门搞商业模式的人才，承诺参加的话股份、工资都好说，基于对胡庆伟的信任，自己就又来到巴蜀生物公司。（2）8月底，经过多次磋商，决定采用任征伟提出的三级分销会员制模式，同时成立新公司，确定了股权分配。（3）公司董事长是陈静，法人胡庆伟，分管财务、人力资源；销售总裁任征伟，分管市场销售、后台技术；销售副总裁覃世文，分管生产、销售；运营总裁刘某强，负责企业顶层设计、规划、互联网操作；自己是总裁，负责市场推广。（3）新公司分四个系统，自己负责上亿系统，共有7个团队，其中一个团队做静态收益，剩余6个团队做动态模式。其中高金某团队的人基本都是自己的亲人朋友，田某1隶属于覃世文，是覃世文以合作的名义安排在自己下面的，田某1下面又有三个小团队，分别是田某2团队、杨某25团队和毛某团队；任某团队、王华国团队、陈某团队、范燕伦团队都是自己直接管理。（4）自己先后得到4503675元的市场拓展费，其中2303000元发放给郭应松等下面团队领导人了，消费了930000元，自己得了1270000元。公司股份分红825000元。因为利益关系，覃世文和自己关系闹僵，2017年11月21日开会时讨论决定，从第二阶段开始，田某1团队的市场拓展费由覃世文分配，但体系上还是属于自己的上亿系统。5.被告人刘某强的供述与辩解证明：（1）2017年7月，任征伟多次给自己打电话，邀请自己到巴蜀生物公司合作，帮忙销售黑茶。8月19日，自己来到巴蜀生物公司，与胡庆伟、陈静进行了交谈，感觉比较满意于是决定合作。之后大家一起商讨销售模式，自己和任征伟分别提出了一套方案，自己的方案是单纯销售黑茶，任征伟提出的是仿照他之前搞的“泓樽付”模式设计的三级分销会员制，通过高额返利吸收会员参加，吸收大量的资金进来。自己感觉任征伟的模式触碰了法律底线，涉嫌非法集资等问题，有风险。讨论会后私下和胡月朋、陈静沟通过，提出返利过高，如果后期会员少就会出现问题。但是胡月朋、陈静认为自己的模式返利少没有竞争力。最后公司确定采用任征伟提出的模式。（2）9月18日成立了中联巴蜀公司，陈静任董事长，负责财务、人事，胡庆伟任法人代表，监管财务，任征伟任总裁负责运营模式及教育，胡月朋任总裁，负责中联巴蜀总体工作，自己任执行总裁，负责企业宣传，张某1任行政副总裁，负责后勤办公室，覃世文负责货物及仓库。陈静、胡庆伟、任征伟、胡月朋及自己各占公司10%股份，巴蜀生物占股11%，另外39%股份由陈静代持。（3）公司试运行后，胡月朋提出后续会有大量会员加入，为便于会员管理，我们管理层应该分几条线，每人管理一部分，于是胡月朋注册了一个账号在最上面，胡庆伟、任征伟和自己分别注册了一个账号成为胡月朋下线，胡月朋、覃世文绑在一起再注册一个账号管理一条线，相当于胡月朋是整个APP系统的最上级，我们四个的账号都是胡月朋的第一级下线。四个系统分别是胡月朋、覃世文的“上亿系统”、胡庆伟的“伟业系统”、任征伟的“弘业系统”、自己的“上元”系统。（4）自己的下线会员是赵某8、于某3，于某3的下线是夏某，赵某8的下线是黄忠胜，只有黄忠胜发展了下线会员。自己先后在公司领取市场拓展费307000元，公司分红825000元。市场拓展费付给黄忠胜110000元，还有190000元自己用于市场拓展，黄忠胜自己从公司领取了两笔市场拓展费共110900元。所以自己总共给了黄忠胜220000元。（5）覃世文和胡月朋关系很好，覃世文就在胡月朋的市场二部发展会员，覃世文发展的团队是最好的，但后来胡月朋分给覃世文的市场拓展费很少，两人闹僵了，11月份，陈静召集高层开会，胡月朋和覃世文在会上就市场拓展费吵了起来，最后就决定今后覃世文和胡月朋利益分开。（6）自己觉得中联巴蜀公司运营模式容易崩盘，而且在法律上有争议，曾两次提出辞职，都被陈静、胡月朋劝住了，而且黄忠胜是自己叫来的，自己一走黄忠胜的工作就不好开展，所以继续留在了公司。6.被告人覃世文的供述和辩解证明：（1）2017年7月，陈静为了提高黑茶销量，邀请胡庆伟、胡月朋、刘某强、任征伟帮忙筹划销售模式。后来，胡庆伟、胡月朋、刘某强、任征伟研究了一套销售模式，并请技术人员编制网络程序，并且专门成立了中联巴蜀公司，陈静任董事长，对公司发展方向、运营模式有否决权；胡庆伟任公司法人，负责上下协调，在公司具体运行中参与决策，管理“伟业系统”市场一部；任征伟任运营总裁，是公司运行模式的设计者，负责后台管理，管理“弘业系统”市场三部；胡月朋任执行总裁，负责公司整个市场业务，会员进出，参与模式的制定、修改，还负责给会员讲课，管理“上亿系统”市场二部；刘某强任策划总裁，负责公司的企业文化，财务，参与模式的制定修改，管理“上元系统”市场四部。（2）2017年9月，胡月朋与自己及田某1一起注册三个账号，共同收益。后期和胡月朋闹翻后，自己注册四个账号，分别为“黑茶世界”、“清江画廊”等，直接发展的下线会员有田某2（外号黑茶姐）、杨某2田某1。田某2的下级有文某4、郭应松；刘洪、李家和是自己团队下面的领导人。（3）自己提现120000元，11月14日第一次分红，自己和胡月朋、田某1各分得21000元，11月22日自己和田某1总共分了39000元。7.被告人任征勇的供述与辩解证明：（1）自己于2017年9月初应弟弟任征伟的邀请到中联巴蜀公司参观，听任征伟介绍知道公司准备采取类似“泓樽付”的模式销售黑茶，即交纳一定的钱购买黑茶成为会员，发展下线会员可以得到三级奖励。之后，自己组织张守琴、任某4等人到公司参观听课。10月1日，在泸州组织了三十几位意向投资的人租用一辆大巴车到中联巴蜀公司参观，这些人大多数都成为了会员。（2）自己和张守琴、任某4也是这次充值成为会员的，自己共注册12个账号，上线是任征伟，张守琴、向秀国、王某作为自己的下线，隶属于市场三部“弘业系统”，领导人是任征伟，同时，自己安排张守琴常驻公司负责接待团队下线会员来公司参观、考察工作，为这些人安排食宿，找公司报销费用等。（3）自己先后四次得到公司给的市场拓展费745400元。8.被告人刘洪的供述与辩解证明：（1）2017年9月中旬，经杨某25邀请，自己和李家和、刘汉平等人到中联巴蜀公司考察，后杨某25又引荐了公司领导人胡月朋，杨某25介绍公司对于业绩做的好的团队领导人有10%的奖励。（2）9月23日，自己通过银行转账把钱给杨某25的妻子张某，28日，张某将钱交给公司财务，自己正式成为中联巴蜀会员，充值98000元，注册六个账号。（3）自己成为会员后开始发展下线，发展的下线主要有刘某37、廖某3、廖某4菊、钟某4、田某、许某1等。自己也带领下线会员到公司考察，后胡月朋要求团队领导人住在公司，自己就在公司住了一个多月，主要是接待下面来公司考察的会员，向他们讲解公司的运营模式，带领他们参观公司。因为同属杨某25团队，所以下面会员来公司后，李家和负责讲解公司运营模式，刘汉平、吕东海负责培训。（4）自己得到胡月朋给的市场拓展费90000元，其中有90000元给了下线领导人刘某37。9.被告人李家书的供述与辩解证明：（1）2017年8月，自己经刘洪介绍认识了杨某25，后和刘汉平、刘洪等人多次到中联巴蜀公司参观、听课，公司高层胡月朋、覃世文等人介绍了公司的营销模式。（2）10月初，听杨某25讲公司要开盘了，自己和妻子陈家某在刘洪的带领下到公司财务交了1000元注册两个账号，后陆续注册十三个账号，充值150000元，推荐人是刘洪，隶属于胡月朋领导的市场二部“上亿系统”。（3）自己通过微信群介绍中联巴蜀的营销模式，转发中联巴蜀的APP发展下线会员，先后发展了刘汉平、刘某33、漆先璘、万某2等人。在发展下线期间，自己和妻子陈家某住在公司旁边的一家宾馆，负责接待来公司考察的下线会员，为他们报销往来费用。公司给自己市场拓展费140000元。10.被告人陈俭波的供述与辩解证明：（1）自己通过胡庆伟的推荐注册成为中联巴蜀会员，注册两个账号，投资20000元。（2）发展的下线有王芹、斯琴图、刘某、易某2、罗某10、田某6、袁某4、余某3、蔡某3等人。（3）公司支付自己市场拓展费130000元。11.被告人王某的供述和辩解证明：（1）2017年9月，受任征勇邀请，自己带领方某、索某、张某18一起到中联巴蜀公司参观，任征伟、覃世文、刘某34等人介绍公司的相关情况以及即将上线运行的销售模式，特别是任征伟介绍模式类似于“泓樽富”的销售模式，购买黑茶后可获得公司双倍返点，发展下线会员可得到三级奖励。（2）9月底，任征勇电话告知公司马上上线运行，要自己提前到公司来交钱，排在前面可以获得后面进来的会员提成，10月1日，自己和张某18、周某3、李某35等人到中联巴蜀公司交钱成为会员，自己注册5个账号充值200000元，隶属于任征伟领导的市场三部“弘业系统”。（3）为发展会员，自己在遵义设立了办公室，便于会员交流，向会员宣传公司政策。自己直接发展的下线有周某3、李某35、索某、张某18等人。后收到任征勇通过张守琴转给自己的市场拓展费105000元。12.被告人杨会兰的供述和辩解证明：（1）2017年9月，自己经关某邀请多次到中联巴蜀公司参观、听课，10月初自己注册两个账号，充值80000元，推荐人是关某。（2）为获得三级提成，通过直接介绍的方式发展了朱惠春、刘某等人成为自己的下线。平时负责接待下面会员来公司考察，为他们报销往来费用。（3）公司分三次给自己市场拓展费60000元。13.被告人王芹的供述和辩解证明：（1）2017年9月，自己到中联巴蜀公司考察，通过听讲座了解了中联巴蜀的销售模式，2017年10月5日公司开业，自己注册了5个账号，充值180000元，后来又注册了三个账号，充值100000元。（2）胡庆伟安排自己作为陈俭波的下线，隶属于市场一部。后来自己通过口头宣传的方式发展了朱某1、李某36等下线。同时胡庆伟安排自己负责接待来公司考察的团队下线会员。（3）胡庆伟分五次给自己140000元的市场拓展费，全部用于接待下线会员开支了。14.被告人张守琴的供述与辩解证明：（1）2017年9月底，任征勇邀请自己及任某4、赵某9一起到中联巴蜀公司考察，在公司听了林彩霞讲课，任征伟也向大家介绍了中联巴蜀公司的营销模式。（2）与任征勇回到泸州后，自己建了一个“中联巴蜀泸州群”的微信群，将一些微信朋友及过去的保险客户拉进微信群，同时自己和任征勇也将中联巴蜀公司的简介、PPT、报销政策以及宣讲会录音等资料放到微信群进行宣传。后来组织了有投资意向的30多人到中联巴蜀公司参观。（3）自己在10月6日注册四个账号，充值40000元，后期又注册三个账号，充值120000元，属于任征伟管理的“弘业系统”。之后根据任征勇安排，自己一直住在公司，负责接待弘业系统来公司参观的下线会员，为他们报销费用。（4）自己直接发展的下线会员有钟某3、胡某10、周某6等人。任征勇给自己市场拓展费105000元，很多都用于团队支出，自己就得了差不多50000元。15.被告人黄忠胜的供述与辩解证明：（1）2017年10月经刘某强介绍，自己在中联巴蜀网络平台注册9个账号，投资110000元，分别为谭某6、黄某11、黄忠胜、李某37、丹妹、丽妹、周某、罗某1唐某3，提现大约100000元。（2）为获得动态收益，自己通过跟朋友宣传公司的运营模式来拉人投资，如果有疑问自己就建议他们来公司考察，路费报销。发展的下线有陶某4、谭某7、杨某2张某19，刘某强给自己市场拓展费220900元。16.被告人朱惠春的供述和辩解证明：（1）2017年10月初，杨会兰邀请自己到中联巴蜀公司参观考察，自己观看了公司宣传片、听了讲座，胡庆伟也向自己介绍了中联巴蜀的营销模式。自己注册三个账号，充值80000元。（2）自己通过口头介绍以及微信的方式直接发展了皮某、陈某27等人。公司给自己市场拓展费200000元。17.被告人范燕伦的供述与辩解证明：（1）2017年8月，胡月朋邀请自己到中联巴蜀公司来工作，并介绍他的团队正在研究一个很赚钱的项目。9月7日，自己到中联巴蜀公司上班，被公司任命为后勤部长，主要负责公司的吃住行，负责接送考察会员的车辆安排及食宿等，来公司考察的会员一天最多时二百多人，少的也有六七十人。（2）10月5日，中联巴蜀的项目正式运营，自己用手机号码注册成为会员，陆续又注册了几个账号，共六个账号，充值110500元，隶属于胡月朋领导的市场二部，上线是马某，实际推荐人是胡月朋。胡月朋跟自己说这个项目发展团队越大就越赚钱，为了追求动态收益，自己就发展下线会员，在发展下线会员时交代发展下线有提成，鼓励下线会员再积极发展下线会员。（3）自己收到公司给的市场拓展费100085元。18.被告人郭应松的供述与辩解证明：（1）自己经覃世文、田某2介绍，于2017年10月5日在中联巴蜀APP正式上线运行当天，注册12个账号，投资30余万元，是中联巴蜀市场二部胡月朋团队的下线。（2）自己先后发展了欧某3、韩某2、肖某5、章某、刘某38、郑某7、许某2等人为下线。（3）自己前后提现20余万元，胡月朋先后给自己市场拓展费260000元。19.被告人向秀国的供述与辩解证明：（1）自己于2017年9月经任征伟邀请到中联巴蜀公司参观考察，听林彩霞讲课以及任征伟的介绍，10月1日在公司财务交钱成为中联巴蜀的会员，属于任征伟的市场三部，注册了六个账号，充值145000元，提现81400元。（2）发展的下线会员有吴某9、黎某4、于某2、李某38、陈某28、唐某1等人，发展的下线主要是巴东、恩施的会员。发展下线的方式就是通过自己组建的“弘业飞跃团队”微信群，将中联巴蜀的相关宣传资料在微信群里转发，然后打电话联系，宣传中联巴蜀的模式，另外自己在公司接待下线会员来公司参观、考察，为他们报销往来车费。（3）公司通过张守琴转给自己105000元市场拓展费。20.被告人斯琴图的供述和辩解证明：（1）自己经陈俭波介绍了解了中联巴蜀公司的销售模式。10月初，自己在中联巴蜀APP平台注册了两个账号，投入20000元。（2）自己通过微信介绍中联巴蜀的销售模式，一些朋友通过微信链接注册成为会员。10月底，自己到中联巴蜀公司开展工作，主要是接待到公司参观考察的下线会员。自己发展的下线会员有高某，史某、袁某5、徐某5。（3）自己收到胡庆伟给的市场拓展费20000元。21.被告人漆先璘的供述与辩解，（1）证实2017年9月经李家和邀请，自己到中联巴蜀公司参观、听课，后注册六个账号，充值160000元。（2）自己通过多个微信群宣传中联巴蜀公司，然后群里的人通过链接注册成为中联巴蜀会员。先后发展的会员有王某22、郭某3、李某39等28个人。（3）下线会员来公司考察，自己就将相关信息告知杨某2杨某25安排会员参观、听课，自己在公司时就亲自接待。（4）自己分两次收到公司给的市场拓展费70000元。22.被告人梅德高的供述与辩解证明：（1）2017年9月认识了胡庆伟、关某，之后受胡庆伟、关某邀请，自己和女友郑某5到中联巴蜀公司参观考察，听胡庆伟介绍中联巴蜀项目，同时接触了公司高层任征伟、胡月朋、刘某34等人。（2）10月5日，自己和女友郑某5注册了两个账号成为中联巴蜀会员，充值20000元。发展了王某19作为自己的下线会员，王某19发展了很多下线。为便于开展工作，自己住在公司租的房子，专门负责接待来公司参观考察的下线会员，并为考察的会员报销往来费用。（3）公司给自己市场拓展费30000元。23．被告人周远明的供述与辩解证明：（1）2017年7、8月份，任征伟邀请自己到宜都考察其开发的一个新项目，8月20日自己到中联巴蜀公司参观考察。9月底，自己再次到中联巴蜀公司考察，任征伟安排李强接待，之后注册四个账号，充值100000元。（2）为获得动态效益，自己建了一个“宜昌中联巴蜀”的微信群，通过微信宣传和邀请到中联巴蜀公司参观等方式，发展下线会员，自己直接发展了邹某5、张某20二十几个下线会员。11月份，任征伟给自己50000元市场拓展费。24.被告人王华国的供述与辩解证明：（1）2017年9月，自己经文某4邀请到中联巴蜀公司考察，听林彩霞讲课，覃世文介绍公司的情况。（2）10月初，接文某4通知，公司上线运行，自己就到中联巴蜀公司交钱注册了五个账号，充值70000元。自己的上线是文某4，属于市场二部胡月朋的团队。发展的下线有李某40、李某41、雷某3、孙某4、李某42等人。自己在公司住了一段时间，主要是接待下线会员，安排在公司听课、参观以及向他们讲解公司的运营模式，同时为下线会员报销来回的差旅费等。（3）胡月朋给自己市场拓展费110000元。25.被告人林彩霞的供述和辩解证明：（1）2017年9月5日经关某引荐，中联巴蜀公司聘用自己为公司讲解员，主要工作是向各地来公司参观考察的人员讲解中联巴蜀公司营销模式。（2）9月28日，自己通过扫描关某的二维码成为中联巴蜀会员，注册三个账号，充值12000元，成为胡庆伟市场一部的会员。10月下旬，找任征伟要了一个二维码扫描注册五个账号，充值100000余元，成为任征伟领导的市场三部会员。（3）自己通过口头介绍及微信等方式发展下线会员，建了两个微信群介绍中联巴蜀，一个叫“市场工作群”、一个叫“巴蜀投资交流群”，主要发展的下线会员有钟某5、钟某6、单某、宋某4、刘某29、刘某39、杜某等。（4）胡庆伟给了自己20000元市场拓展费。26.被告人吕东海的供述与辩解证明：（1）2017年9月21日，受刘某33邀请，自己和刘某33、吴某10、于某4、郑某8、饶某2一起到中联巴蜀公司考察。到公司后才知道刘某33是李家和邀请的，讲解的人是李家和、覃世文、胡月朋。（2）当时自己预交了500元给杨某25的妻子张某，到10月1日又交纳了9500元正式成为会员，后来又注册了三个账号，共充值60000元，提现40000多元。自己属于市场二部胡月朋的团队，在二部内属于杨某25团队，直接上级是刘某33，到11月中旬，系统领导人变成了覃世文。（3）自己通过发微信、打电话的方式发展下线会员，并邀请下线会员来公司考察，提供食宿，主要发展的下级会员有向某、戴某、胡某18、秦某2吴某11等14人。（4）自己收到胡月朋的人通过转账给的30000元市场拓展费。27.被告人刘汉平的供述与辩解证明：（1）2017年9月，李家和邀请自己到中联巴蜀公司考察黑茶项目，到公司后是杨某25接待，杨某25向自己介绍公司的经营模式，自己进行了参观，听课。（2）自己充值30000元，分别以自己及儿子刘某40、刘某41的手机号码注册三个账号。推荐人是李家和的老婆陈家某。自己直接发展了九个下线会员，分别是田某、陈某29、朱某9等人。（3）自己收到20000元市场拓展费。28.被告人陈怡法的供述和辩解证明：（1）2017年9月，自己经关某推荐，到中联巴蜀公司担任人事及教育部长。10月在中联巴蜀网络平台注册8个账号，投资160000元，昵称分别为熊某7、陈怡法、王某23，上线是关某，属于市场一部胡庆伟的团队。（2）自己直接发展的下线是唐某4，下面大约有三十几个会员，自己找胡庆伟要了10000元市场拓展费。唐某4的下线有江苏、云南的，自己接待了其中九个下线。五、鉴定意见1.宜昌长江会计师事务有限公司审计报告一份，证明经审计，2017年9月8日至12月1日，中联巴蜀公司资金收入总额164908082.83元（会费收入164894059.58元），资金支出143707785.30元（短期理财产品投资3850000元，博汇嘉公司借款22428000元，股东分红5032500元，市场拓展费10354375元，会员提现87297424.73元……），资金结余21200297.53元。营业总成本102318416.46元，营业利润62589666.37元。陈静外事协调费3326886元。2.湖北中真司法鉴定所中真司鉴【2018】电鉴字第0501-1号电子数据司法鉴定意见书及补充鉴定意见书证明：（1）中联巴蜀整个网络有36层，包含25037个用户；（2）28名被告人在推荐关系图中的位置、发展会员的层级数及人数，收取的传销资金数额、三级提成数额等具体情况。六、视听资料、电子数据1．短信截图，证实被告人林彩霞因市场拓展费没有达到自己的预期，发短信给胡庆伟要求给个说法。关于被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，结合本案的事实、证据及法律规定，本院综合评判如下：一、关于本案事实认定问题（一）关于主、从犯的认定以及各自作用、地位问题。1.关于被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文的辩护人提出被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文不是主犯，不应是目前排名的辩护意见。综合全案证据分析，被告人陈静为提高巴蜀生物公司的黑茶销售业绩，听取胡庆伟建议，并经胡庆伟引荐邀约任征伟、胡月朋，任征伟又邀约刘某强，共同商讨黑茶销售事宜。任征伟、刘某强各自设计了一套销售模式，胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文多次商议后，一致决定采用任征伟提出的三级分销会员制模式销售黑茶，并专门注册成立了中联巴蜀公司，研发了网络和手机APP销售平台，以销售黑茶为名，以授课、报销往返车费等方式进行宣传，以发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。胡庆伟是最初提议者，又召集了任征伟、胡月朋，是公司法定代表人及总经理；任征伟提出并制定了本案最终采用的三级分销会员制模式，并负责模式运营、技术管理，是公司运营总裁；陈静作为销售黑茶的需求方，对销售模式有最终决定权，且是中联巴蜀公司董事长，并负责对外协调；胡月朋负责整个组织的总体工作及业务管理，是公司总裁；刘某强负责公司顶层设计及宣传，是公司执行总裁；覃世文参与公司销售模式的制定，负责黑茶的生产及物流管理，是公司销售副总裁，且胡庆伟、任征伟、胡月朋（前期胡月朋与覃世文合伙）、刘某强各自管理着一个销售系统。六被告人是本案的发起者、策划者、操纵者，参与公司管理，积极发展下线会员，应当认定为主犯，其中被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强持有公司股份，参与公司分红，处于核心地位，应当对全案负责。被告人覃世文，在公司发起过程中，多次参与策划，处于重要地位，且前期与胡月朋合伙注册账号，经营“上亿”系统，应对全案负责，但与胡庆伟等五被告人相比，其作用相对较小，量刑时可予以考虑。公诉机关根据六被告人各自在共同犯罪中所处的地位、所起的作用进行排位，并无不妥。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予支持。2.关于被告人胡庆伟的辩护人提出胡庆伟是代替胡月朋作为法定代表人，其只有10000元以下的财政审批权，没有人事权，排名应当靠后的辩护意见。本案中，胡庆伟首先提出会员销售模式，在陈静表示有兴趣的时候，又先后引荐了胡月朋、任征伟，并全程积极参与模式制定、公司组建、传销活动，整案中起着策划、主导作用。虽然在中联巴蜀公司注册成立之时，胡庆伟是因胡月朋有犯罪记录不能担任法定代表人才顶替胡月朋作为法定代表人、总经理，但在后来的犯罪过程中，其实际履行的是法定代表人的职责。故对胡庆伟辩护人的该辩护意见，本院不予支持。3.任征勇等其余22名被告人，均是在对中联巴蜀公司领导结构以及运营模式充分了解后，为牟取经济利益，而注册会员、发展下线，主观上具有推广“中联巴蜀”实施传销活动的故意，客观上实施了传销活动行为，与被告人胡庆伟等人构成共同犯罪，但该22名被告人在传销活动中所起作用主要体现在通过积极宣传“中联巴蜀”，直接或间接发展下线会员，吸纳资金，在整个传销组织中处于从属地位，起次要、辅助作用，系从犯。（二）各被告人发展“会员”的人数、层级问题。本案有被告人及辩护人提出，1.各被告人发展的会员人数没有指控的这么多；2.因注册会员不需要身份验证，故存在一人注册多个账号的情形，应将此种情况予以剔除的问题。根据法律规定，组织、领导参与传销活动人员的数量不仅包括直接发展的人员数量，还包括间接发展的人员数量。该案传销参与人人数较多，涉及面广，虽有部分传销参与人员未到案，但根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》“办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录、互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实”的规定，综合已到案传销参与人的证人证言、传销人员层级图、电子数据以及鉴定意见等证据，确认本案充值会员共15376人，且现已核实身份的人员共11638人，同时，《鉴定意见书》中确认各被告人发展的下线人数时已对同一人员在不同层级注册充值的情况进行“去重”（用户25037个，人数认定15376人），一人注册多个账号涉及人数很少，对被告人实际发展的会员人数数量影响较小，对各被告人组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，即“情节严重”的认定没有影响，故对公诉机关指控的被告人发展的会员人数本院予以采纳。但考虑到确有一人多户的情况存在，本院将在量刑时酌情予以考虑。（三）各被告人发展的会员缴纳的传销资金数额以及三级提成的问题。部分被告人及辩护人提出，由于传销平台数据有可能被篡改，依据传销平台中发展下级会员数、会员层级、吸收下级会员缴纳的传销资金数额等数据所作的鉴定不准确，与实际不符的问题。经查，湖北中真司法鉴定所出具的《电子数据司法鉴定意见书》在对中联巴蜀平台管理模式认定中就对修改记录进行了说明，不存在数据篡改的情况。此外，即便存在参与人被安置在他人名下的情况，但各被告人在传销活动进行中是认可并接受的，而且由于发展的会员不仅包括直接发展的会员人数，也包括间接发展的会员人数，所以各被告人实际发展的会员数是高于自己认为的会员数的。参与人被安置在他人名下或者注册多个会员账号进行投资的情况，对于参与传销活动人员缴纳的传销资金数额并无影响。所有下线会员，需在会员平台中予以注册登记。公诉机关以会员平台中被告人发展下级会员人数、层级、吸收下级会员缴纳的传销资金数额作为指控依据，具有合法性和合理性，且鉴定机构以此出具的鉴定意见（鉴定时已将被告人自己注册的账号充值的金额排除），可以作为认定案件事实的依据。关于三级提成的问题，鉴定意见中关于三级提成的记录及金额是根据各被告人发展的下线会员人数及会员充值缴纳金额计算得出的可提成金额，并不是被告人实际提取金额。故对三级提成金额，本院不作为量刑依据，只是作为量刑情节予以考虑。（四）关于部分被告人及辩护人提出本案中存在只充值购买茶叶没有发展下线的消费者，这类消费者的充值金额不应认定为传销人员的传销资金的问题。组织、领导传销活动的本质就是以所谓的经营活动为名义，实现赚取新加入会员入门费的欺诈目的，只购买黑茶没有发展会员的消费者是金字塔式传销活动的最底层，是组织、领导传销活动人的终极目标。其缴纳的资金理应计入传销人员收缴的传销资金数额中，且该数额包括直接或间接收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金数额，故对上述辩称、辩护意见，本院不予采纳。（五）各被告人获得的市场拓展费的认定。部分被告人及辩护人提出市场拓展费实际抵作车船费的问题。经查，市场拓展费是公司为奖励并鼓励各团队领导人更好的发展会员，下发给四个系统负责人，再由系统负责人根据自己团队领导人的业绩，下发给自己团队领导人的奖励费用。而对于车船费，2017年10月5日，中联巴蜀公司自网络平台正式运营之日起，就公布了《关于到巴蜀公司考察路费报销的管理办法》，对于到公司参观考察人员食宿、车费的报销问题进行了规定。被告人未办理来公司参观人员食宿、路费等的报销手续，而直接从自己获得的市场拓展费中予以支付，并不影响其实际得到市场拓展费的事实。故对上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。（六）关于被告人陈静非法所得的认定。被告人陈静辩称其所得825000元分红案发前已经退还给中联巴蜀公司的问题。经查，陈静退回分红的事实仅有其本人的陈述以及胡庆伟的证言，且胡庆伟的证言证明的是其听陈静说过她将分红退回，并未实际看到，实则还是陈静的陈述。同时中联巴蜀公司所有财务账目都经过审计，并没有这笔款项，故对于陈静辩称分红已退回的事情，因其并没有提供证据予以证实，本院不予采纳。对于被告人陈静的辩护人提出外事协调费不应认定为陈静非法所得的问题。经查，关于外事协调费的使用，陈静的供述、公司转账记录以及博汇嘉公司出纳李某1的证言，均证实陈静将300余万元外事协调费自行用于偿还借款、支付借款等。故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。（七）关于被告人胡月朋发展下线会员人数的认定。被告人胡月朋辩护人提出，胡月朋发展的下线会员人数应当减去覃世文发展的会员人数。经查，中联巴蜀传销模式运行初期，胡月朋、覃世文合伙注册账号，发展会员，会员都归在胡月朋名下，后覃世文个人又注册账号，组建团队，但依然在胡月朋名下，胡月朋作为覃世文的上线，享受着覃世文直接或间接发展会员带来的收益，覃世文发展的会员相当于胡月朋间接发展的会员，应当计算在其发展会员的人数范围内，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。二、关于本案的量刑情节1.被告人范燕伦是否系自首的问题。根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，被告人委托他人先代为投案，或者先以信电投案的……应当视为自动投案。经查，案发后被告人范燕伦于2017年12月15日主动与办案民警联系，询问案件情况，表示如果公安机关对后勤上的账目不清楚，其愿意配合，但其并没有投案的意思表示，随后2017年12月17日范燕伦被公安机关抓获。范燕伦并不是先电话投案，然后再主动到案，故不能认定为自首。2.关于被告人郭应松是否构成立功的问题。经查，被告人郭应松到案后，通过电话规劝已被宜都市公安局列入网上追逃人员的同案犯赵某7投案，后赵某7主动到公安机关投案，郭应松的行为属一般立功表现，量刑时可从轻处罚。3.被告人及辩护人提出发展下线是通过讲课等宣传方式，没有通过胁迫行为限制下线人员的人身自由，没有造成他人人身伤害的辩护意见。经查，本案被告人发展会员主要通过讲课、提供免费食宿、报销往返车费等方式宣传，引诱他人参加传销组织，为该传销组织扩大影响、发展会员起到关键作用，但有别于采取胁迫等限制他人人身自由的方式发展下线会员的传销活动行为，本院在量刑时将予以考虑。本院认为，被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文、任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用购买黑茶的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，该行为属于传销，其中被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文组织、领导传销活动层级36级，发展下线会员人数15376人，收取传销资金164894059.58元，情节严重；被告人任征勇组织、领导传销活动层级34级，发展下线会员人数2792人，收取传销资金27775651元，情节严重；被告人刘洪组织、领导传销活动层级18级，发展下线会员人数2111人，收取传销资金22249424元，情节严重；被告人李家书组织、领导传销活动层级16级，发展下线会员人数1754人，收取传销资金19025297元，情节严重；被告人陈俭波组织、领导传销活动层级24级，发展下线会员人数1509人，收取传销资金18523246元，情节严重；被告人王某组织、领导传销活动层级20级，发展下线会员人数1297人，收取传销资金12183812元，情节严重；被告人杨会兰组织、领导传销活动层级18级，发展下线会员人数946人，收取传销资金11211221元，情节严重；被告人王芹组织、领导传销活动层级20级，发展下线会员人数703人，收取传销资金9490394元，情节严重；被告人张守琴组织、领导传销活动层级20级，发展下线会员人数902人，收取传销资金8995186元，情节严重；被告人黄忠胜组织、领导传销活动层级23级，发展下线会员人数910人，收取传销资金8678511元，情节严重；被告人朱惠春组织、领导传销活动层级35级，发展下线会员人数753人，收取传销资金8416220元，情节严重；被告人范燕伦组织、领导传销活动层级20级，发展下线会员人数934人，收取传销资金7162280元，情节严重；被告人郭应松组织、领导传销活动层级18级，发展下线会员人数535人，收取传销资金6939417元，情节严重；被告人向秀国组织、领导传销活动层级24级，发展下线会员人数517人，收取传销资金5618529元，情节严重；被告人斯琴图组织、领导传销活动层级13级，发展下线会员人数434人，收取传销资金4592901元，情节严重；被告人漆先璘组织、领导传销活动层级14级，发展下线会员人数288人，收取传销资金4353763元，情节严重；被告人梅德高组织、领导传销活动层级20级，发展下线会员人数343人，收取传销资金4036014元，情节严重；被告人周远明组织、领导传销活动层级14级，发展下线会员人数417人，收取传销资金3648571元，情节严重；被告人王华国组织、领导传销活动层级20级，发展下线会员人数368人，收取传销资金3500231元，情节严重；被告人林彩霞组织、领导传销活动层级27级，发展下线会员人数295人，收取传销资金3236900元，情节严重；被告人吕东海组织、领导传销活动层级11级，发展下线会员人数238人，收取传销资金2882260元，情节严重；被告人刘汉平组织、领导传销活动层级9级，发展下线会员人数130人，收取传销资金831516元；被告人陈怡法组织、领导传销活动层级14级，发展下线会员人数40人，收取传销资金519500元，上述被告人的行为均已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，依法应当予以刑事处罚。被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文在组织、领导传销活动中起组织、策划作用，是主犯，应对其组织、领导的传销组织所实施的全部犯罪活动承担责任。被告人任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、杨会兰、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、林彩霞、吕东海、刘汉平、陈怡法在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法予以减轻或从轻处罚。被告人胡庆伟、任征伟、陈静、胡月朋、刘某强、覃世文、杨会兰、郭应松、向秀国、林彩霞主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻或减轻处罚。被告人任征勇、刘洪、李家书、陈俭波、王某、王芹、张守琴、黄忠胜、朱惠春、范燕伦、斯琴图、漆先璘、梅德高、周远明、王华国、吕东海、刘汉平、陈怡法到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人陈静、郭应松到案后协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法可以从轻处罚。被告人胡月朋、陈怡法在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。被告人覃世文是作用相对较小的主犯，且其全部赃款已被追缴，酌情从轻处罚；被告人任征勇的全部赃款已被追缴，酌情从轻处罚；被告人刘洪、王某、朱惠春、范燕伦、郭应松、斯琴图、林彩霞、刘汉平、陈怡法自愿全额退缴赃款，被告人陈静、李家书、杨会兰、王芹、张守琴、向秀国、梅德高、王华国自愿退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚。被告人刘洪、王某、杨会兰、王芹、张守琴、朱惠春、范燕伦、郭应松、向秀国、斯琴图、漆先璘、林彩霞、刘汉平到案后认罪悔罪态度较好，积极退赃、缴纳罚金，判处缓刑不致危害社会，且其所在社区愿意接受其在社区矫正，可以判处缓刑。综上，根据二十八名被告人各自的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款、第三条、第四条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人胡月朋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百三十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2024年6月1日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人胡庆伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百二十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2023年12月1日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人任征伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币一百一十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2023年9月1日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人刘某强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2022年12月1日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人陈静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月2日起至2022年6月1日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人陈俭波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2021年2月13日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人黄忠胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月19日起至2020年10月18日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)八、被告人李家书犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币四万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月4日起至2021年1月3日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)九、被告人周远明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月30日起至2019年10月29日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)十、被告人王华国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2019年11月9日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)十一、被告人梅德高犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的28天，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年3月17日止;罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)十二、被告人吕东海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2019年9月5日止；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)十三、被告人陈怡法犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的79天，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2019年11月6日止;罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人覃世文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)十五、被告人任征勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)十六、被告人刘洪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)十七、被告人杨会兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)十八、被告人王芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)十九、被告人张守琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。)二十、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十二、被告人范燕伦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十一、被告人朱惠春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十三、被告人向秀国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十四、被告人漆先璘犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十五、被告人林彩霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十六、被告人郭应松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十七、被告人斯琴图犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十八、被告人刘汉平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)二十九、扣押在案的被告人陈静的违法所得50000元、被告人胡月朋的违法所得1270273元、被告人覃世文违法所得450000元、被告人任征勇的违法所得615000元、被告人刘洪的违法所得40000元、被告人李家书的违法所得30000元、被告人王某的违法所得105000元、被告人王芹的违法所得70000元、被告人张守琴的违法所得10000元、被告人朱惠春的违法所得200000元、被告人范燕伦的违法所得110000元、郭应松的违法所得170000元、被告人向秀国的违法所得70000元、被告人斯琴图的违法所得20000元、被告人梅德高的违法所得20000元、被告人王华国的违法所得50000元、被告人林彩霞的违法所得20000元、被告人刘汉平的违法所得20000元、被告人陈怡法的违法所得10000元依法没收，上缴国库。三十、对公安机关扣押的涉案传销资金45763395.74元（包括中联巴蜀贸易发展股份有限公司账户资金4772737元、现金8000元、胡庆伟账户资金11307258.74元、胡志宏账户资金5265600元、王秀兰账户资金518700元、陈静账户资金1355600元、湖北巴蜀生物工程科技有限公司账户资金907500元、湖北博汇嘉科技发展有限公司账户资金21628000元）依法没收，上缴国库。对公安机关扣押在案的其他人员的款项2119774元，由公安机关依法处置。三十一、扣押在案的三星手机一部、依维柯汽车二辆、百盛主机八台、逾辉主机一台、宏基笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑二台、联想笔记本电脑二台、冠捷笔记本电脑一台、先马主机一台、冠捷电脑显示屏一台、黄金徽章四枚，予以没收，上缴国库。三十二、继续追缴被告人胡庆伟违法所得2317000元、被告人任征伟违法所得1475000元、黄金徽章一枚；被告人陈静违法所得4101886元、黄金徽章一枚；被告人胡月朋违法所得984727元、黄金徽章一枚；被告人刘某强违法所得1022000元、黄金徽章一枚；被告人陈俭波违法所得130000元、被告人黄忠胜违法所得220900元、被告人李家书违法所得110000元、被告人杨会兰违法所得60000元、被告人王芹违法所得70000元、被告人向秀国违法所得35000元、被告人漆先璘违法所得70000元、被告人周远明违法所得50000元、被告人王华国违法所得80000元、被告人吕东海违法所得30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁昌桂审 判 员  王 伟人民陪审员  黄 勇二〇一九年十月十七日书 记 员  唐锦洲书 记 员  杨雪莉