浙江省乐清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0382刑初978号 公诉机关浙江省乐清市人民检察院。 被告人周尚清，曾用名周上清，男，1973年8月14日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省平阳县。曾因吸毒于2010年2月26日被平阳县公安局行政拘留十五日；因吸毒于2013年3月5日被平阳县公安局行政拘留十二日、社区戒毒三年；因犯盗窃罪于1990年12月31日被平阳县人民法院判处拘役五个月；因犯流氓罪于1993年7月23日被平阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月；因犯故意伤害罪，于2010年10月15日被平阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2012年2月11日刑满释放；因吸毒于2018年4月27日被平阳县公安局决定行政拘留十二日，并决定强制隔离戒毒二年。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月27日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人吴逢图，浙江越人（平阳）律师事务所律师。 被告人陈裕节，男，1977年3月29日出生于浙江省平阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省平阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月27日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人王福群，浙江甄博律师事务所律师。 被告人郭俊南，男，1990年11月15日出生于河南省西华县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省西华县。曾因犯故意伤害罪于2010年9月20日被平阳县人民法院判处有期徒刑九个月，于2011年3月7日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月26日被抓获，次日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人史小园，浙江驰明律师事务所律师。 被告人蔡忠川，男，1975年6月27日出生于浙江省平阳县，汉族，文盲，无业，户籍所在地浙江省平阳县。曾因犯非法拘禁罪于2012年5月4日被平阳县人民法院判处拘役三个月；因犯故意伤害罪于2013年4月10日被平阳县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2014年7月20日刑满释放。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月27日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人颜一渊，浙江和乐律师事务所律师。 被告人陈俭，男，1971年8月22日出生于浙江省瑞安市，汉族，小学文化，经商，户籍所在地浙江省瑞安市，现住浙江省瑞安市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月27日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人林型警、朱卫东，浙江云邦律师事务律师。 被告人黄伟，男，1969年1月24日出生于浙江省平阳县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地浙江省温州市鹿城区，现住浙江省杭州市西湖区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月19日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年8月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 辩护人温正建，浙江九凰律师事务所律师。 被告人薛继光，男，1987年4月10日出生于河南省杞县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省杞县。曾因非法携带管制器具于2007年4月20日被平阳县公安局行政拘留七日；因结伙斗殴于2008年11月22日被平阳县公安局行政拘留八日。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年4月27日被平阳县公安局刑事拘留，于2018年5月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。 指定辩护人周珂，浙江联英（乐清）律师事务所律师。 乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）938号起诉书指控被告人周尚清涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、使用虚假身份证件罪，被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。温州市中级人民法院指定本院审判该案。本院依法两次召开庭前会议，充分听取辩护人对程序性事项和指控事实的意见，进行证据开示并归纳争议焦点。后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院依法指派检察员徐建旭、钱晓福，检察官助理赵莹莹出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月，经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 乐清市人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实 2013年开始，被告人周尚清在前罪刑满释放后，通过强行入股工程并敲诈勒索周某1、王某等行为，获取非法经济利益，实现资金原始积累。 2015年，被告人周尚清在初步尝试替他人讨债并获赠一辆奥迪Ｑ7小型普通客车之后，决定成立专业的讨债组织。2015年年底，被告人周尚清在平阳县纸蓬行成立讨债公司进行试运营，以公司形式为依托，先后网罗被告人陈裕节、郭俊南、陈俭及陈日铁、范再静、温新喜、陈培武、董长江（均另案处理）等人作为小弟，开始承接讨债业务，统一组织、安排公司人员以暴力、威胁手段，在平阳县及周边乡镇开展讨债活动，并在讨债过程中对小弟进行筛选，留下服从听话的被告人陈裕节、郭俊南、陈俭及陈日铁作为组织较为固定的成员。 2016年12月，被告人周尚清为攫取更多的非法经济利益，正式挂牌成立“777天地咨询公司”（以下简称天地公司），公开向社会承接大量高利贷为主的讨债业务，统一组织、安排公司人员以暴力、威胁或其他手段，在平阳县镇及周边地区开展讨债活动，有组织的多次进行寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众。被告人周尚清在正式成立“天地公司”过程中，在原组织固定成员基础上又先后吸纳被告人黄伟、蔡忠川、薛继光及尤增奎、王四中、李东锋、姜争祥（均另案处理）等人，迅速建立起以其本人为组织、领导者，以被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟为积极参加者，包括被告人薛继光及陈日铁、尤增奎、王四中、李东锋、姜争祥等人组成的骨干成员固定、层级结构明确、人数众多、在平阳县经济社会中具有重大影响的黑社会性质组织。自该组织形成以来，被告人周尚清通过有组织地实施一系列违法犯罪活动进行非法敛财，所获部分收益用于为组织成员提供分红、工资、生活补贴等福利，从而有效维系组织的运行和发展。被告人周尚清对组织成员划分层级，进行分工，制定严格的组织活动规约，要求组织成员必须无条件服从指令、统一行动、保守组织秘密，并通过恩威并施的手段对组织成员进行严格筛选和管理。2017年7月，被告人周尚清等人为进一步扩张其势力范围，达到非法敛财的目的，又通过威逼利诱等手段，吸纳同案人员陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、潘某、蔡某2（均另案处理）等平阳县城东村本地人员成为该组织的一般成员，成立城东村联东外菜场管理经济合作社，在平阳县带公共道路上，私自搭建4间店铺、划设13个摊位对外出租，非法获利人民币38.34万元。其间，被告人周尚清等人为了达到长期霸占市场的目的，以协助管理纸蓬行为名，以送香烟、香烟券等方式获取平阳县综合行政执法局昆阳中队中队长徐某2（另案处理）的支持。同时，被告人周尚清等人先后送给该队副中队长陆某、执法人员杨某2、詹应宽、叶某2、郑胜初（均另案处理）等人香烟、茶叶等物品，并承诺给予杨某2、詹应宽、叶某2股份，拉拢相关执法人员对其私建店铺、划设摊位的行为不予管理。徐某2等人明知被告人周尚清等人有组织地占用公共道路违建摊铺非法获利，依法应予以取缔，仍充当“保护伞”。该犯罪组织通过实施违法犯罪活动，不断提升该组织的社会影响力，使平阳县鳌江镇及周边地区群众对该组织产生心理恐惧，称霸一方，严重影响了人民群众的财产安全、正常工作、生活及生产经营，严重破坏了当地的经济、社会秩序。 二、黑社会性质组织实施的违法犯罪事实 该黑社会性质组织自成立以来，以暴力、威胁或者其他手段在平阳县鳌江镇及周边地区一带有组织地多次进行违法犯罪活动，具体事实分述如下： （一）黑社会性质组织在非法讨债过程中实施的寻衅滋事事实 2016年12月，被告人周尚清在平阳县纸蓬行成立以公司形式为依托的黑社会性质组织，开始大量承接高利贷为主的讨债业务并以暴力、威胁或者其他手段开展讨债活动，同时为讨债活动的顺利开展，积极吸纳人员，并购置砍刀、砍斧、棍棒等械具陈列于公司显眼位置。被告人周尚清作为组织负责人，决定组织的一切大小事务，并多次指使组织其他成员以“先礼后兵”模式，通过谈某、威胁、恐吓、殴打等方式进行讨债。被告人陈裕节、郭俊南、陈俭及陈日铁等人负责向债务人催要欠款，被告人黄伟及尤增奎于2017年3、4月加入组织，负责收集、提供债务人及其相关人员的信息，并审核公司各类文件等。2017年9月份，随着被告人蔡忠川、薛继光等人的加入及被告人陈俭、黄伟及尤增奎的相继离开，被告人周尚清对组织人员分工进行调整和细化，由被告人蔡忠川负责平阳县及附近区域的讨债业务，被告人陈裕节负责鳌江镇及附近区域的讨债业务，由被告人郭俊南带领被告人薛继光与王四中、姜争祥、李东锋等人配合被告人蔡忠川、陈裕节开展讨债活动。截至2018年4月，该组织共承接讨债业务69笔，涉及债款达人民币5000万元以上。其中，该组织通过各种手段与26名债务人或债务担保人达成还款协议，涉及款项超过人民币2300万元。其间，被告人周尚清等人接受他人委托对被害人宋某1、杨某1、谢某1等23名债务人、债务担保人及其亲属实施了一系列滋扰、辱骂、恐吓、殴打的行为，严重影响了各被害人的正常生活。 （二）黑社会性质组织在非法讨债过程中实施的非法拘禁事实 1.2017年8月12日，被告人周尚清得知债务人宋某1私自出售其已作债务抵押的苍南县房产并收取定金后，指使被告人陈裕节、郭俊南、陈俭、黄伟等人先后将债务人宋某1及债务担保人杨某1叫至“天地公司”向二人讨债，并非法限制二人人身自由。上述被告人自当日9时许至18时许非法限制宋某1人身自由，自当日中午12时许至16、17时许非法限制杨某1人身自由。其间，被告人陈俭用手拍打宋某1，被告人周尚清持竹棍殴打宋某1身体，并用拳头殴打宋某1胸部，致其受伤；被告人黄伟、陈裕节、陈俭受被告人周尚清指使,跟随宋某1前往苍南县龙港镇办理房产出售及定金转账等事宜。宋某1被打报案后，被告人周尚清指使被告人蔡忠川、郭俊南、陈裕节、陈俭、黄伟等人威胁、恐吓、滋扰宋某1、杨某1及其家属，逼迫宋某1“撤案”、调解以及警告杨某1不得作证。经鉴定，被害人宋某1胸部损伤造成胸骨骨折、左侧第2-6和右侧第2-4肋骨骨折，其损伤程度分别构成轻伤二级、轻伤一级，综合评定为轻伤一级。 2.2017年12月，被告人蔡忠川、陈裕节、郭俊南、薛继光等人受被告人周尚清指使寻找债务人宋某1并向其讨债。2017年12月21日16时许，被告人陈裕节、郭俊南、薛继光在平阳县君达汽车生活馆发现债务人宋某1后电话通知被告人蔡忠川。随后，被告人蔡忠川、薛继光将宋某1带至“天地公司”，并非法限制其人身自由。其间，被告人蔡忠川在周尚清的授意下，在组织内持木棍殴打宋某1身体，被告人薛继光先后受被告人蔡忠川、郭俊南等人指使,对宋某1进行看管。当日20时许，宋某1假借外出吃饭机会甩开薛继光等人的跟随前往平阳县公安局昆阳派出所报案。随后，被告人陈裕节、郭俊南、薛继光在昆阳派出所外进行蹲守，企图拦截宋某1未果。 （三）黑社会性质组织在非法讨债过程中实施的敲诈勒索事实 1.2017年6月一天，被告人周尚清因受周金奶委托向宋某1讨债，利用其本人及其组织在社会上形成的威慑力，以言语相威胁，强行向宋某1索要10条黄鹤楼1916香烟，并最终从被害人宋某1处索得5条黄鹤楼1916香烟（价值人民币5000元）。 2.2017年3月11日，被告人周尚清因受王华寿委托向陈某1讨债，利用组织在社会上形成的威慑力，以言语相威胁，强行向陈某1索要10条黄鹤楼1916香烟，并最终从被害人陈某1处索得6条黄鹤楼1916香烟、3条中华软壳香烟（共价值人民币8100元）。 （四）黑社会性质组织在私设摊位过程中实施的寻衅滋事事实 2017年7月至11月，被告人周尚清吸纳同案人员陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、蔡某2、潘某等城东村本地势力，在平阳县综合行政执法局昆阳中队中队长徐某2等人的支持、纵容下，成立城东村联东外菜场管理经济合作社，在平阳县菜市场外围纸蓬行一带非法占用公共道路，私建4间店铺和13个摊位出租。被告人周尚清指定被告人蔡忠川为总管，由其安排被告人陈裕节、郭俊南以及陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、蔡某2、潘某等人在纸蓬行一带巡逻管理，强行驱赶不在店铺和摊位内的摊贩，迫使被害人庄某泼、叶某1、陈某2、谢某2、谢某3、胡某1、胡某2、吴某1等人向管理处交纳租金承租店铺或摊位，非法获利共计人民币38.34万元。 （五）黑社会性质组织实施的其他违法犯罪事实 1.2017年夏季某日，被告人周尚清在平阳县纸蓬行“天地公司”内，因觉得被害人卢某1质疑其功夫而心怀怨气，用拳头殴打被害人卢某1胸部，致其受伤。 2.2017年7月至8月，被告人周尚清得知其前岳父陈某12的平阳县湖屿村46号边厂房出租给被害人谢某4、何某，觉得该租赁协议使陈某12吃亏，便指使被告人陈裕节、郭俊南等人多次前往被害人承租的厂房内对被害人谢某4、何某进行言语威胁，严重滋扰了被害人的正常生产和生活，迫使被害人谢某4、何某向被告人周尚清送白酒和香烟若干，并于2017年8月1日前往“天地公司”与被告人周尚清重新签订厂房租赁补充协议。 3.2016年10月一天，被告人周尚清以被害人余某1在纸蓬行巷子摆摊需要交租金为由，强行向其索取人民币4000元。2017年10月一天，被告人周尚清以同样理由，强行向被害人余某1索要租金人民币4500元。 4.2017年10月上旬一天下午，被告人周尚清等人因被害人庄某泼承租摊位时言语粗鲁，使用拳脚对其实施殴打。 5.2017年10月一天，被告人周尚清等人在平阳县带巡逻管理时，发现被害人陈某3在该组织设立的摊位内摆摊但未交租，便将其拉进附近巷弄内进行殴打。 6.2017年10月份的一天，被告人蔡忠川因被害人刘某1将车停在该组织在“天地公司”门口为组织成员私设的停车位上，言语威胁被害人刘某1，并持棍将车砸坏。 三、黑社会性质组织成员实施的其他违法犯罪事实 （一）敲诈勒索事实 2013年，被告人周尚清得知被害人周某1、王某承包平阳县平阳首府项目填方工程、泥浆外运工程后，通过谈某、言语恐吓、持刀威胁等手段，迫使被害人周某1、王某同意由被告人周尚清在未实际投资和实际参与工程管理的情况下，享有二人总工程的三分之一股份。2014年工程结束后，被告人周尚清在工程款未结算的情况下，强行向被害人周某1、王某索得工程款人民币42.8万元。 （二）使用虚假身份证件事实 2005年前后，被告人周尚清为躲避公安机关上网追捕，委托他人以阳运平的身份信息伪造一张虚假的居民身份证。2016年至2017年期间，被告人周尚清先后5次持该伪造的居民身份证在宾馆住宿登记时予以使用。 （三）寻衅滋事事实 2016年下半年一天，被告人周尚清在“天地公司”因琐事对刘某2心生不满，先后持武士刀、棍棒等械具及使用拳头捅刺、殴打被害人刘某2，致其肘部受伤。经鉴定，被害人刘某2肢体部损伤造成一处皮肤裂创1.7ｃｍ，其损伤程度综合评定为轻微伤。 针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了书证、物证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、同案的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人周尚清组织、领导黑社会性质的组织；被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟积极参加黑社会性质组织；被告人薛继光参加黑社会性质组织，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二十五条第一款，应当分别以组织、领导黑社会性质组织罪、参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人周尚清多次随意殴打被害人，并纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序；被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人周尚清、陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光非法剥夺他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周尚清敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人周尚清在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人周尚清、陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人周尚清、蔡忠川曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人陈裕节、郭俊南、陈俭、黄伟、薛继光归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院对周尚清犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处八年以上十年以下有期徒刑，剥夺政治权利三年，并处没收全部财产；犯敲诈勒索罪，判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处六年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯非法拘禁罪，判处一年十个月以上二年十个月以下有期徒刑；犯使用虚假身份证件罪，判处三个月以上四个月以下拘役，并处罚金；数罪并罚建议判处有期徒刑十七年六个月以上十九年六个月以下有期徒刑，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，并处罚金。 对陈裕节犯参加黑社会性质组织罪，判处四年六个月以上六年以下有期徒刑，剥夺政治权利二年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处三年二个月以上四年二个月以下有期徒刑；犯非法拘禁罪，判处十个月以上一年八个月以下有期徒刑；数罪并罚建议判处七年六个月以上九年二个月以下有期徒刑，剥夺政治权利二年，并处罚金。 对郭俊南犯参加黑社会性质组织罪，判处四年六个月以上六年以下有期徒刑，剥夺政治权利二年，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处三年二个月以上四年二个月以下有期徒刑；犯非法拘禁罪，判处十个月以上一年八个月以下有期徒刑；数罪并罚建议判处七年六个月以上九年二个月以下有期徒刑，剥夺政治权利二年，并处罚金。 对蔡忠川犯参加黑社会性质组织罪，判处四年四个月以上六年以下有期徒刑，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处三年二个月以上四年二个月以下有期徒刑；犯非法拘禁罪，判处十个月以上一年八个月以下有期徒刑；数罪并罚建议判处七年四个月以上九年以下有期徒刑，并处罚金。 对陈俭犯参加黑社会性质组织罪，判处三年二个月以上四年十个月以下有期徒刑，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处二年以上三年以下有期徒刑；犯非法拘禁罪，判处十个月以上一年八个月以下有期徒刑；数罪并罚建议判处五年八个月以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 对黄伟犯参加黑社会性质组织罪，判处三年二个月以上四年十个月以下有期徒刑，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处二年以上三年以下有期徒刑；犯非法拘禁罪，判处八个月以上一年四个月以下有期徒刑；数罪并罚建议判处五年六个月以上七年四个月以下有期徒刑，并处罚金。 对薛继光犯参加黑社会性质组织罪，判处一年以上一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；犯寻衅滋事罪，判处十个月以上一年八个月以下有期徒刑；犯非法拘禁罪，判处八个月以上一年四个月以下有期徒刑；数罪并罚建议判处二年四个月以上三年四个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人周尚清辩解如下：1.自己不是黑社会，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.成立天地公司承接讨债业务向他人讨债的事实属实，但自己受债权人委托，未采取非法手段催讨债务，且债务人均是自愿签订分期还款协议并还款，其不构成犯罪。3.2017年8月12日非法拘禁宋某1的事实属实，自愿认罪。4.2017年12月非法拘禁宋某1的事情与其无关，其不应承担责任。5.指控的三起敲诈勒索事实中，收取宋某1、陈某1香烟属实，但系两人自愿送的；在周某1、王某承接的工程中持股并有参与管理，所得款项属于分红款，并非敲诈勒索所得。6.殴打卢某1、庄某泼、陈某3、刘某2的事实属实，指控寻衅滋事谢某4、何某、余某1的事实不属实，蔡忠川砸坏刘某1车辆的行为与其无关。7.使用伪造身份证件的事实属实，自愿认罪。8.私建店铺、划设摊位出租，从而收取租金38.34万元的事实属实，该行为是经政府同意配合城管管理，不构成犯罪。9.查扣的手串、项链是其妻子叶某3及其他亲属所有，并非个人财产；查扣的玉石及其他械具是其个人财产；查封的房产与前妻离婚时已协商赠与子女；安某送其的车辆是朋友之间的礼尚往来，并非违法所得。 周尚清辩护人同意被告人关于事实的辩解，并提出如下辩护意见：1.本案不符合黑社会性质组织的四大特征，周尚清的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.指控寻衅滋事部分，定性有误；3.指控敲诈勒索罪，事实不清，证据不足；4.蔡忠川等人于2017年12月对宋某1非法拘禁的事实，以及蔡忠川砸坏刘某1车辆的事实均不应认定为黑社会性质组织实施的违法犯罪行为，周尚清均不应承担责任。 被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光对指控的主要犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 陈裕节的辩护人提出陈裕节系初次犯罪，在讨债过程中主要起撑场面的作用，相较其他同案所起作用较小，在非法拘禁中所起作用更加有限，且能如实供述犯罪事实，认罪认罚并签字具结，要求从轻处罚。 郭俊南的辩护人提出郭俊南能如实供述自己的罪行，认罪认罚并签字具结；其在组织中所起的作用较陈裕节、蔡忠川要小，在讨债过程中主要是充人数起到震慑作用，在设摊收租、非法拘禁过程中参与度较小，要求从轻处罚。 蔡忠川的辩护人提出蔡忠川到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚并签字具结；其中途加入组织，部分讨债行为发生在其加入组织之前，在设摊收租中，其只是负责安排巡逻时间，其地位与陈裕节、郭俊南相当，要求从轻处罚。 陈俭的辩护人提出陈俭到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚并签字具结；其在参与犯罪过程中表现并不积极，曾因不满周尚清的做法中途离开公司，直接实施非法讨债的次数较少，系初犯，要求从轻处罚。 黄伟的辩护人提出黄伟到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚并签字具结；其在周尚清组织的时间较短，直接参与非法讨债次数较少，主要负责打听被害人信息，在所有积极参与者中犯罪情节最轻；其中途参与非法拘禁，在共同犯罪中所起作用相对较小，要求从轻处罚。 薛继光的辩护人提出薛继光仅是该组织的一般成员，参与时间较短，所起作用较小，应认定为参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的从犯；且其到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚并签字具结，要求从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实 2015年，被告人周尚清在初步尝试帮安某讨债，并获赠一辆奥迪Ｑ7小型普通客车之后，决定成立专业的讨债组织。2015年年底，被告人周尚清在平阳县纸蓬行成立讨债公司进行试运营，以公司形式为依托，先后网罗被告人陈裕节、郭俊南、陈俭及陈日铁、范再静、温新喜、陈培武、董长江（均另案处理）等人作为小弟，开始承接讨债业务，统一组织、安排公司人员以暴力、威胁等手段，在平阳县及周边乡镇开展讨债活动，并在讨债过程中对小弟进行筛选，留下服从听话的被告人陈裕节、郭俊南、陈俭及陈日铁作为组织较为固定的成员。 2016年12月份，被告人周尚清为攫取更多的非法经济利益，正式挂牌成立“777天地咨询公司”（以下简称天地公司），公开向社会承接大量以高利贷为主的讨债业务，统一组织、安排公司人员以暴力、威胁、恐吓或其他手段，在平阳县镇及周边地区开展讨债活动，有组织的多次进行寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众。被告人周尚清在正式运营天地公司过程中，在原组织固定成员基础上又先后吸纳被告人黄伟、蔡忠川、薛继光及尤增奎、王四中、李东锋、姜争祥、吴建（均另案处理）等人，迅速建立起以其本人为组织、领导者，以被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟为积极参加者，以被告人薛继光及陈日铁、尤增奎、王四中、李东锋、姜争祥等人为一般参加者，骨干成员固定、层级结构明确、人数众多，在平阳县社会生活中具有重大影响的黑社会性质组织。 2017年七、八月份开始，被告人周尚清等人为进一步扩张其势力范围，达到非法敛财的目的，筹划在平阳县带搭铺设摊出租，后通过威逼利诱等手段，吸纳陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、潘某、蔡某2（均另案处理）等平阳县城东村本地人员成为该组织的一般成员，并成立“城东村联东外菜场管理经济合作社”，以协助管理纸蓬行为名，在平阳县带的公共道路上私自搭建4间店铺、划设13个摊位对外出租，非法获利人民币38.34万元。期间，为了达到长期霸占市场的目的，周尚清等人与平阳县综合行政执法局昆阳中队队长徐某2（另案处理）事先商量划线设摊事宜，以送香烟、香烟券等方式获取徐某2的支持，并先后通过送给该队副队长陆某、队员杨某2、协管员詹应宽、叶某2、郑胜初（均另案处理）等人香烟、茶叶等物品，承诺给予杨某2、詹应宽、叶某2股份等方式，拉拢相关工作人员对其私建店铺、划设摊位的行为不予管理。徐某2等人明知周尚清等人有组织地占用公共道路搭铺设摊非法获利，依法应予以取缔，仍充当“保护伞”，纵容周尚清等人非法控制纸蓬行一带，形成“地下市场”非法获利。 被告人周尚清对组织成员划分层级，进行分工，制定严格的组织活动规约，要求组织成员必须无条件服从指令、统一行动、保守组织秘密，并通过恩威并施的手段对组织成员进行严格筛选和管理。自该组织形成以来，被告人周尚清通过有组织地实施一系列违法犯罪活动进行非法敛财，所获部分收益用于为组织成员提供分红、工资、生活补贴等福利，从而有效维系组织的运行和发展。该犯罪组织通过实施违法犯罪活动，不断提升社会影响力，使平阳县鳌江镇及周边地区群众对该组织产生心理恐惧，称霸一方，严重影响了人民群众的财产安全、正常工作、生活及生产经营，严重破坏了当地的经济、社会秩序。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （一）黑社会性质组织的组织特征证据 1.证人林某的证言，自己经常去周尚清公司喝茶，周尚清曾表示愿意帮其讨债，周尚清的公司于2016年初试运营，试运营期间除了陈俭、郭俊南、陈裕节、陈日铁等人在公司上班之外，范再静、温新喜、董长江也曾在公司帮忙讨债。周尚清在平阳社会的道上很有名，是坡南最早一批混社会的人员，当时号称“七兄弟”，周尚清是“七兄弟”的老大，其中叶展宇、张朝阳因杀人被枪毙，还有一个打架时当场被打死。昆阳镇社会上的老大比如“哑巴余杭”、“拐脚四”都怕周尚清。周尚清这两年讨债很出名，他向平中的老师宋某1讨债还殴打宋某1的事，在社会上流传很广，大家都怕周尚清。 2.证人叶某3的证言，周尚清开设的江南会馆倒闭后，于2017年初成立了一家讨债公司，专门帮人讨债抽取佣金。员工有郭俊南、陈裕节、陈俭、黄伟、吴建、尤增奎、蔡忠川、薛继光、陈世凯、“阿铁”等，还有郭俊南的一帮河南老乡。郭俊南、陈裕节、薛继光以及郭俊南的河南老乡做的是公司较底层的活，平时出去讨债、吓人，蔡忠川、陈俭、陈世凯、“阿铁”是公司中层员工。黄伟因生意亏空在公司暂住，后来发生宋某1的事情，周尚清需要外出避风头，于是让黄伟在公司坐镇，员工有什么事情都找黄伟咨询。吴建是公司财务，有时候也帮忙出主意。 3.团队管理规定，证实天地公司对团队成员有严格团队管理制度，包括保密制度、考勤制度、请休假制度、工资奖金制度等，其中员工每月有3000元生活费，不包含工资、提成。 4.天地公司宗旨及制度手写稿、天地公司成员的内部测验，证实周尚清以天地公司为依托，吸收组织成员，依靠组织纪律、目标、宗旨、宗教思想等进行管理。 5.天地公司的会议记录，证实天地公司有相应的规章制度，成员之间有分工，其中周尚清是公司执法者，黄伟曾任副队长，另有联络者、执行人、谈某者等角色；周尚清开会时决定由陈裕节负责鳌江区域讨债活动，蔡忠川负责昆阳区域讨债活动，“小江”、“超”配合陈裕节，王四中、“小伙”配合蔡忠川，郭俊南两边机动。 6.同案陈明光的供述和辩解，周尚清和城管关系比较好，周尚清把我和蔡某2、陈某7、蔡某1、陈某7、潘某等人原来的停车位侵占并划摊收租，我原本是不同意的，后来周尚清在公司里打了我和陈某7，我们几个人因害怕周尚清就同意了。后来周尚清开会确定了股份，安排了划线圈地的事情，并通过蔡某1通知我，明确我和蔡某1、蔡某2、潘某、陈某7、郑某2等几个本地村民都占有股份。周尚清是老大，所有人要听周尚清的，（在联东外菜场管理合作社）周尚清让蔡忠川管下面所有人，我们城东村几个人本地人不仅要听周尚清和蔡忠川的，陈裕节和郭俊南的地位也比我们高，也能指挥我们，我们在管理处地位最低。周尚清在当地就是个土皇帝，有自己的一套规矩，任何人都不能触犯他的规矩。 7.同案陈某7的供述和辩解，周尚清摆平城管后就着手招安我们这些原来协助城管管理菜场的本地人跟他混。陈明光是我们城东本地人的头头，一直不理周尚清。后来周尚清把陈明光押进公司打了，我跟过去看也被打了一巴掌。我们看见头头陈明光被打，就不敢和周尚清作对了，后来电话商量后决定完全听周尚清的。陈明光去郑州期间还是关心管理处的事情，我们会把管理处的事情告诉陈明光，陈明光还叫了他爸爸陈胜友代他参加分股会议。周尚清是绝对的老大，蔡忠川地位比周尚清低，但比我们地位高，周尚清要求大家都听蔡忠川的安排，蔡忠川下面就是郭俊南和陈裕节，我们城东村六个本地人和老人会的代表是最底层。 8.同案蔡某1的供述和辩解，周尚清的公司在当地很有势力，平时帮社会高利借贷讨债，是有名的黑社会。周尚清动不动就会打人，当时为了控制我们，把陈明光打了，陈明光妈妈跪下来求他都没用，陈某7过去拉架也被他打了，我们都害怕他。周尚清是老大，蔡忠川是管理处的总管，负责排班、传达周尚清的指示、安排事情给我们做。我们城东村六个人和郭俊南、陈裕节、老人协会老人、周尚清妈妈负责配合城管进行日常管理。 9.同案蔡某2的供述和辩解，周尚清在拉拢我们之前发现陈明光不是很听话，于是就把陈明光叫到他公司里面打了，我们看到陈明光都被打得跪在地上，也都不敢反对周尚清了。蔡某1、陈某7也都被周尚清扇过巴掌。周某2要分股份给我们，把管理处讲得天花乱坠，说可以赚很多钱，通过上述威逼利诱的方式拉拢我们。周尚清是管理处的总负责，管理处所有人都要听他的，所有成员的分工都是周尚清决定。周尚清授权给蔡忠川负责处理管理处日常事务，主要是负责组织巡逻放哨，如果发现有菜贩子在线外摆摊，蔡忠川就会指挥我们或者城管工作人员出面赶人，陈裕节、郭俊南也过来上班负责巡逻和放哨。我们几个城东村的人以及老人会代表的工作就是每天巡逻和放哨，看到在线外摆摊的菜贩子，立即去驱赶他们。陈明光在我们这伙人里面是带头的，大部分时候做事情都是陈明光出主意。 10.同案郑某2的供述和辩解，周尚清是讨债公司的老大，蔡忠川是公司的二把手，再下面就是郭俊南、陈裕节，平时还有一些外地人来公司。周尚清把陈明光打服后，我们就被周尚清吸收了。管理处牵头的是周尚清，下面日常总管是蔡忠川，再下面就是郭俊南、陈裕节、陈明光、蔡某1、陈某7、蔡某2、潘某、我、老人会的代表、“阿本”以及城管的工作人员，我们都是股东。周尚清这个人比较聪明，会管理会疏通关系，再加上他以前在社会上名气也很大，混社会的人、普通老百姓都怕他，我和其他人跟着周尚清，也想跟着他赚点钱。 11.同案潘某的供述和辩解，周尚清通过殴打陈明光，扬言已搞定城管等方式收服了以陈明光、陈某7、蔡某1为首，包括我在内的6个城东村本地人，关于陈明光等人的地位、持股情况的供述内容与郑某2等人一致。 12.同案尤增奎的供述和辩解，天地公司是一间非法讨债公司，周尚清是公司总指挥，其他人的地位各有不同。周尚清任命陈俭、黄伟为副队长，是中层干部，郭俊南、陈裕节、陈日铁和我是公司底层的员工，负责具体实施讨债行为。底层的员工要听从中层干部，陈裕节的地位又比其他人高些。我是2017年端午节时，周尚清叫我去公司帮忙。周尚清让我跟着黄伟，听黄伟的话，平时负责出去找人，了解欠债的信息，还负责做欠债人的思想工作，帮忙记账、写文书、协议。郭俊南和陈裕节负责打电话给欠债的人，叫对方来公司谈某。陈裕节深得周尚清的信任，平时有管理公司财务。陈俭平时也会做外勤，谈某时有时还会吓唬欠债人。我们都要听命于周尚清，不听话的人都没有好下场。周尚清看不上的人就会被踢出去，比如陈日铁。周尚清经常组织大家开会，公司的主要纪律是要无条件绝对服从周尚清，要团结，不利于公司的事情不能干，对于公司的事情要保密，不能对外乱讲。 13.同案吴建的供述和辩解，2017年10月下旬，我表弟蔡忠川叫我去天地公司帮忙。我负责记录文书、写材料、管理财务，还有其他一些打杂的事。周尚清是天地公司的老大，蔡忠川是二把手，再往下就是我、陈裕节、郭俊南及郭俊南的几个老乡“小伙”、“小姜”等人。所有人不管对错都要听命于周尚清，如果谁不听，可能会吃苦头。周尚清要求大家来公司上班要准时，中午吃饭要统一在公司吃，上班时间有私事出去要向周尚清汇报，周尚清还要求我们信仰上帝，说自己是上帝的代言人。 14.被告人周尚清的供述和辩解，天地公司是我成立的一间讨债公司，最初从2015年年底开始试运行，当时委托的人不多，一直至2016年年底王华寿委托了我们一个大单，公司才正式挂牌经营，从中抽取提成。最早加入的是郭俊南，郭俊南手下有薛继光等三、四个人和一群河南人，讨债时这群河南人会配合出去讨债。2016年2月份左右范再静、温新喜、董长江、陈培武也在公司负责讨债，后来都被我赶走。我本来想拉林某、温从乾、陈世凯进公司，但没有成功。陈俭是2016年6、7月份加入，陈裕节是2016年10月份左右加入，陈日铁是在陈裕节之后来的，后来因为事情做不好，被我赶走。黄伟是2017年过完年来公司帮忙，尤增奎比黄伟早一点。郭俊南、陈俭于2017年4月左右先后有离开过公司一个多月又回来，大概2017年9月份左右黄伟、尤增奎、陈俭离开公司。黄伟、尤增奎主要负责收集讨债对象的资料，陈裕节、郭俊南、陈俭主要负责去讨债，郭俊南他们会叫讨债的对象到公司里谈。欠债人签订还款协议之后，我会交代郭俊南、陈裕节他们按约定时间去向这些欠债人催债。蔡忠川是2017年9月份左右加入公司，并介绍了吴建来公司管账，之前是陈裕节负责公司日常开支记账。他们一进公司，我就给他们分工，我是队长，公司的一切行动和事情都我说了算。陈俭和黄伟先后当过副队长，负责带领郭俊南、陈裕节、尤增奎、陈日铁去讨债或者把人带到公司来讨债，有时候我会通过他们向陈裕节、郭俊南等人传达任务，他们两个人说话，下面的人得听；陈俭和黄伟走了以后，蔡忠川过来接替他们的位置带领公司里的其他人。有时候需要撑场面的时候，我还会让郭俊南去雇些外地人帮忙。我要求公司里的人要团结，公司有公司的章程。2017年9月份开始，我要搞菜市场管理处之前，我经常通过郑某2去通知城东村本地的陈明光等人到我公司开会，这些人开始很不配合，特别是陈明光，他是这帮城东村本地人的头儿。后来有一次我在公司外面碰到他，就把他拉到公司打了一顿，当时陈某7、蔡某1这些人都在场。经过这件事情，城东村这帮人就被我招安了。成立管理处之后，我就安排蔡忠川负责管理处的日常管理，由他来安排、监督陈裕节、郭俊南及陈明光等人进行巡逻，对划线外的菜贩子进行驱赶。城管的两个临时工，我让他们参加对划线外菜贩子的驱赶。 15.被告人蔡忠川的供述和辩解，郭俊南是最早开始跟周尚清，应该在2011年左右跟周尚清一起坐牢的时候就跟了周尚清。我是2017年8月20日左右，因为帮忙处理宋某1的事情，周尚清要我到公司给他帮忙。吴建是2017年9月份由我介绍过来给周尚清帮忙，周尚清后来把公司财务交给吴建管，下面的人帮忙公司讨债的开销，经过周尚清同意之后，拿到吴建那里报销。菜场管理处是2017年10月初正式成立，同年9月份周尚清就把人员都集中起来了，包括周尚清、我、陈裕节、郭俊南这些原来公司的人，还包括吞并过来的陈明光为首的那六个城东村的本地流氓，老人会的会长，还有纸蓬行当地的“阿本”、“阿永”，都是那个时期开始跟着周尚清为管理处做事。我们这帮人的地位是不一样的，周尚清是所有人的老大，喜欢对人进行分级管理。在讨债公司，周尚清任命自己为队长，我过来的时候，黄伟是副队长，讨债的事情通过黄伟传达和指挥下面的小弟，黄伟比下面这些小弟高一级，下面的小弟也都很听黄伟的话。我来了之后不久，黄伟和陈俭因为办事让周尚清不满意，周尚清把他们赶走了，尤增奎大概也是在这个时间段离开。黄伟和陈俭走了以后，周尚清就通过我传达指令给下面的郭俊南、陈裕节。郭俊南、陈裕节和尤增奎的地位是一样的，不过陈裕节是周尚清的心腹，是周尚清最忠实的徒弟，周尚清还让陈裕节管理公司的支出，郭俊南后来还要配合陈裕节。“阿操”（即薛继光）是郭俊南的小弟，专门跟着郭俊南。讨债需要人示威震慑的时候，都是通过郭俊南去召集那帮外地人小弟，郭俊南的小弟有“阿操”、王四中，以及另外几个外地人小弟，他们的地位更低一些，这些外地人小弟中，“阿操”、王四中经常给公司帮忙。在管理处，周尚清还是老大，大家都要听他的，周尚清让我安排郭俊南、陈裕节、城东村六个本地流氓值班和巡逻。“阿本”和“阿永”主要听周尚清的安排负责去宣传、推销摊位、店铺。 无论是在公司还是在管理处，周尚清的规矩很多，他还专门搞了团队管理规矩文件，里边有十几条的规矩。主要是下面的规矩和要求：（1）他最大的要求就是下面的人要无条件服从他，要我们必须用各种手段办好交办的事情。（2）周尚清要求我们要团结，要对团体的事情保密，不能做对团队有害的事情。（3）坚决不允许团队成员帮外面的人干私活，要把所有的精力花在团队的事情上。（4）要求我们平时必须要在公司或者管理处上班，有事情要向他请假，还要在公司统一吃饭。（5）要求我们相互帮忙，不能搞私人小团体。（6）要求我们做事要积极勇敢，要有气势，周尚清很喜欢扎台型，对让他觉得没面子的人，他就翻脸打人。（7）周尚清还要下面的人练功，不能吸毒，要听命令。 16.被告人黄伟的供述和辩解，周尚清黑白两道都有关系，他在三十年前就是混社会的了，属于平阳县当时名气最大的坡南帮的成员，在黑道上资格很老，因此在社会上也算是一个老大。2017年3、4月份至2017年9月份期间，我在周尚清的讨债公司上班，周尚清接了一些高利息讨债单子后，指使我们下面这些人通过各种方式给欠债人及其家属制造压力，迫使这些欠债人签订还款协议进行还款。我走之前，公司人员有周尚清、陈俭、蔡忠川、陈裕节、郭俊南、尤增奎、薛继光（绰号叫“阿操”）以及二、三个外地人。周尚清是老大，所有的人都要听他的，他喜欢对下面进行分级管理，先后任命了陈俭、我以及后来的蔡忠川当副队长，副队长是替他指挥下面的人干非法讨债的事情。他要求下面的人，他不在的话要听副队长的，所以我们在公司的地位要比陈裕节、郭俊南、尤增奎这些人要高。薛继光以及另外二、三个外地人是郭俊南找来的，他们都是听郭俊南的。周尚清有自己的一套用人思路，我来之后，他觉得原来的副队长陈俭有些想法和他不一样，就让我当副队长，把陈俭贬到跟郭俊南、陈裕节这些人出去讨债去。后来因为出了宋某1这个案件，周尚清还想打压宋某1，我和陈俭都有劝周尚清不要太过火了，周尚清觉得我们不听他的命令，挑战他的权威，当着公司全体人的面打了我和陈俭，并疏远我们重用蔡忠川，让蔡忠川当副队长带领下面的小弟办事。周尚清对我们最大的要求就是无条件服从，听他指挥，不准顶嘴。还要求我们平时必须待在公司，听他安排，统一吃饭，统一行动，不许干私活；要团结，相互帮忙一起完成公司的工作；为公司做事要积极勇敢、有气势，他对那种不听话、怕事胆小、讨债敷衍的成员很反感。要求我们严守集体秘密；周尚清还强迫下面的小弟练功。 17.被告人陈俭的供述和辩解，我们这帮人的老大是周尚清，讨债公司和管理处都要听他的，在讨债公司帮忙的有我、黄伟、蔡忠川、陈裕节、郭俊南、尤增奎、薛继光、陈日铁，还有一些郭俊南叫来“雇佣军”（基本都是河南人），还有周尚清的妈妈刘爱莲有时候也会出来帮忙讨债，比如去温州帮林某讨债那次。这个组织人员比较固定，每个人不能随意加入或者离开。周尚清是组织的老大，事情无论对错都要听他的，否则会被他打骂、排挤。陈日铁跟郭俊南出去讨债一、二次，周尚清嫌他没有用，人又瘦没气势，撑个场面的作用也发挥不了，待了两个月就被周尚清踢走了。周尚清喜欢搞等级制度，组织刚刚成立时，周尚清任我为副队长，我作为副队长的作用就是上传下达，黄伟和蔡忠川后来当了副队长，作用和我是差不多，下面的郭俊南、陈裕节、薛继光要听副队长的话。周尚清感觉我做事情不是很积极，有时候不听他的话，所以后来就让黄伟顶替了我的位置。2017年4月份左右，我和周尚清顶了几句，然后就赌气离开公司回瑞安。之后周尚清软硬兼施，让我回公司，最后我回到了公司。宋某1的事情出了以后，我去派出所做了笔录，周尚清感觉我出卖他，把我打了一顿，此后我离开了这个组织。 18.被告人陈裕节的供述和辩解，我是2016年10月份左右搞了个拜师仪式，认周尚清做老师，正式加入周尚清公司。周尚清是我们这帮人的老大，公司的事情都是在他的领导和授意下做的，我们不能瞒着他偷偷干。周尚清这个人很讲究上下级。在讨债公司，他自封队长，是执法者，先后任命了陈俭、黄伟当副队长，通过他们两人指挥我们讨债，两人的地位比我和郭俊南、尤增奎、薛继光、陈日铁、吴建等人高一点。蔡忠川大概是陈俭、黄伟离开公司前后到公司来的。此外，王四中、“小姜”、“小伙”以及其他叫过来帮忙的外地人，都是在周尚清授意下通过郭俊南去联系和指挥，他们的地位更低，在我和郭俊南等人之下。王四中、“小姜”、“小伙”来公司比较多，其余的外地人是临时需要帮忙的时候雇过来，平时没怎么来公司。在管理处，周尚清是老大，菜场摊位的事情都是周尚清直接交待给蔡忠川，管理处其他人要听蔡忠川的，我和郭俊南、城东村的六个流氓、老人会的代表都要听蔡忠川的指挥和安排。周尚清还用耶稣教义对我们洗脑，宣扬自己是上帝的管家，赚钱都是帮耶稣管理，带领我们致富。我们知道背叛他的下场很惨，所以都死心塌地跟着他，不敢背叛他。周尚清制定了成文的团队制度，要求我们做任何事情都要按照公司的制度来。最主要的是周尚清是上帝的管家，全部人员都要无条件服从他，所有事情都要听他指挥；办事情要尽心尽力，内部要团结；级别低的要听从级别高的人的话；对公司内部的事情要绝对保密，相互之间也不能打听；上班要准时，不能迟到早退。总之，他对我们团队内部要求很严格。 19.被告人郭俊南的供述和辩解，2016年农历正月十七，我被周尚清拉到讨债公司上班，当时还有三、四个本地人，周尚清每个月给我们1500元工资，那几个本地人干了一个月后，被周尚清辞退了。陈俭是2016年4、5月份跟了周尚清，在公司上班。陈裕节是2016年7、8月份拜周尚清当老师，开始在公司上班。黄伟是2017年正月十五来公司上班。尤增奎是2017年5月份左右，加入公司。蔡忠川是2017年8月20日左右因为帮忙处理宋某1的事情，来公司上班的。薛继光是2017年上半年来公司帮忙的，但是他正式通过周尚清考验，开始领工资是2017年10月上旬。吴建是2017年9月份蔡忠川介绍过来，周尚清把公司财务交给吴建管理。王四中、“小伙”、“小姜”三个人从2017年8月20日左右开始，周尚清通过我叫上他们三人带一帮外地人为公司帮忙。陈明光为首的六个城东村本地流氓是2017年9月份的时候，陈明光被周尚清当众打了后，一起被周尚清强行收编。我与陈俭在2017年4月间离开过公司一个多月，蔡忠川的地位高于除周尚清之外的其他人，林某、温从乾、陈世凯三人非公司成员，范再静、温新喜、陈培武、董长江等人曾在试运营阶段在天地公司中帮忙讨债。关于公司内的层级、组织纪律的供述与同案黄伟、陈俭、陈裕节的供述基本一致。 20.被告人薛继光的供述和辩解，2017年3月开始郭俊南经常带我去周尚清公司玩，同年9月开始我与王四中、“小姜”、“小伙”等几个老乡被郭俊南叫去帮天地公司讨债，同年11月左右正式留在公司里帮忙。参与过非法拘禁宋某1、潘南包装厂讨债等活动，2018年过年时被周尚清开除。天地公司老板是周尚清，成员还有郭俊南、陈裕节、陈俭。 21.被害人郑某1的陈述，周尚清是公司老大，手底下是蔡忠川、“阿南”、陈俭、“老尤”、吴建等“中层干部”，“阿南”手下又带了一群外地人负责找人、充当打手。他们公司做事有分工，讨债的时候有人充当好人，有人充当坏人，“阿南”基本都是充当坏人。 （二）黑社会性质组织的经济特征证据 1.证人安某的证言，2015年周尚清帮我讨回一笔工程款，并向我邀功，我于2015年4月购入一辆二手奥迪Ｑ7越野车送给周尚清。 2.证人陈某8的证言，周尚清位于纸蓬行的8间违章店铺是2006年镇政府与城东村为争夺该争议地块所有权时，为了将该地块纳为国有固定资产，经时任昆阳镇城管中队中队长的陈某8等人开会协商，将该地块租给混社会的周尚清进行改造处理，后通过相关报告程序，经审批同意将该地块租给周尚清，租期为10年，每年租金为1万元，10年后收回。 3.天地公司内部会议记录、台账记录、现金支出票本，证实陈裕节、郭俊南、陈俭、黄伟、阿桥、阿中、阿雷、明光等人在公司有领取工资或预支款项。 4.客户援助事务协议书、台账、还款清单、工资台账，证实该组织承接讨债业务后，约定向客户收取35%或50%的提成，所获利益部分用于组织成员发放工资、生活费等。 5.从周尚清处扣押的收支明细，证实周尚清等人通过占用公共道路设摊收租383400元，部分用于支付分红、其他开支，以及组织成员预支等。 6.被告人周尚清的供述和辩解，通过帮人讨债讨到的钱中30%或35%归公司，其余的还给债主，这些钱大部分用于发给下面的人工资、公司的日常开支，奖金和年底分红，还买了一辆车给陈裕节。被抓之前我还是很期待下半年的收入，因为当时进入催债的集中时间段，如果不是被抓，下半年的收入会很好。截止被抓时总共讨到的钱大概三十几万，具体以被扣押的文件来确定。菜市场外收租获利约二十几万。我、蔡忠川、郭俊南、陈裕节在管理处占有股份，城东村本地村民陈明光、蔡某1、陈某7、蔡某2、潘某、郑某2，以及老人会、“阿本”、“卖羊肉的阿永”、蔡某2的妈妈均占有股份。城管“阿牛”下面的两个临时工我有跟他们说过给他们股份，后来因为被人举报，纪委约谈后退了租户11个月租金，我实际还倒亏了，我就没有把股份的钱给城管他们。平时为了感谢城管的支持，有给他们送一些烟和茶叶之类的东西。 7.被告人蔡忠川的供述和辩解，周尚清在讨债公司有制定奖励机制，除了固定的基本工资外，按照讨债的出勤次数和讨债效果额外获得奖金，出勤多讨债效果好，奖金会多一些。到年底的时候，周尚清会发红利给公司的员工，周尚清还专门买了一辆车给陈裕节。在管理处，除了股份分红以外，周尚清还预留半股，给那些干活积极的人作为奖励金。我没有向周尚清拿工资，有经过周尚清同意到陈裕节那里预支过，记得两次共预支了22000元，这些钱后来都还给周尚清了，公司的其他人经过周尚清的同意后，也可以去预支。 8.被告人黄伟的供述和辩解，周尚清黑白两道都有关系，用白菜价租了天地公司这个场地（指周尚清从政府租赁的纸蓬行八间违章店铺），还沿着公司搞了违章店铺收取租金，赚了不少钱。周尚清有经济头脑，会疏通关系去赚钱，我离开之前的那段时间，他还找我商量，打算在联东路菜市场外围圈地收租赚钱。除了我等于是卖身还债以外，其余的人其实都是想跟着周尚清赚钱，并利用他的手腕、名气和人脉在社会上提高社会地位。 9.被告人陈俭的供述和辩解，公司前期的经济来源都是靠周尚清原始积累的资金，最主要的经济来源是通过暴力讨债获取的高额提成以及管理处收取的高额租金，没有其他的收入。周尚清平时会给我们洗脑，说讨债收入会非常可观，“777天地有限公司”中777的意思就是五年内要赚七千七百七十万元。年底的时候，周尚清还会发红利给公司员工。2017年端午节的时候，周尚清通过黄伟给了我2000元过节费。郭俊南、薛继光这些小弟平时有需要用钱的时候，周尚清都会给他们用。陈裕节是周尚清的心腹，会帮他管账。我加入组织期间，周尚清一共给了我一万三千元。其中有一千元是我帮周尚清雕玉的工费，他本来就应该给我。 10.被告人陈裕节的供述和辩解，天地公司承接讨债业务，从讨回债款中收取30%-50%的高额费用，用于公司的运营和我们的生活消费等。2017年8、9月份至2017年11月份期间，周尚清通过疏通昆阳镇城管的关系，取得城管支持和配合，然后又收编以陈明光为首的6个原本扎根在联东菜市场一带的地痞流氓，划设了十四个摊位，并在公司边上违章搭建四个店铺，获取了三十余万元的租金，用于管理处和公司的运营及日常工资消费等支出。 11.被告人郭俊南的供述和辩解，2012年我出狱后跟着周尚清。从那时候起他就开始搞一些违法犯罪的事情赚钱，比如通过和城管合作以超低价格租下那个讨债公司的场地，当时资金来源是靠公司旁边的八个违章店面的租金收入。我听他弟弟周某1说，周尚清从周某1的副业队搞走几十万。后来还插手东阳人潘小明位于鳌江镇园林路的外墙保温工程赚了200万元。2015年4月份时，周尚清帮鳌江“扁头川”（即安某）讨了二、三百万债务回来，对方奖励了他一辆奥迪Ｑ7越野车，“扁头川”在鳌江社会上是一个老大，这件事让周尚清在要债方面的名气变得很大。2015年年底，周尚清装修了公司，开始试运营讨债公司。2015年年底至2018年4月份，周尚清成立讨债公司，承揽讨债业务，获取好处费，支持公司运营及成员生活费。2017年9月至11月，周尚清疏通城管关系，利用城管支持与配合，强行在联东菜市场外围私设摊位、私建店铺短期内获得租金30万余元。 12.同案陈明光、蔡某2、蔡某1、郑某2的供述和辩解，纸蓬行一带人流量很大，是黄金地段，在纸蓬行摆摊生意比菜场里面有正规摊位的生意都要好很多。周尚清看中这点，就想把联东菜市场外围一带圈起来建摊位、店铺收租金赚钱。2017年9月至10月期间，陈明光、蔡某2、蔡某1、郑某2、陈某7、潘某等六个城东村本地人，在周尚清牵头成立的联东菜市场外围管理处帮忙，通过在昆阳镇纸蓬行一带路面非法搭铺划摊收租，获利三十多万元，上述陈明光等六人占有2股，各分到10000元。 （三）黑社会性质组织的行为特征证据 见本判决书黑社会性质组织实施的违法犯罪事实的证据。 （四）黑社会性质组织的危害特征证据 1.被害人宋某1、钟某、郑某1、徐某1、陈某1、陈某4、缪某等人的陈述，证实周尚清的讨债公司在平阳非常出名，尤其是宋某1等人被暴力讨债的事情，对各被害人的心理造成很大的影响，害怕自己也被周尚清等人殴打教训，因而被叫到天地公司后均按要求签订还款协议，不敢报警求助；同时周尚清等人的讨债行为，严重滋扰了他们的生活、工作。其中部分被害人的陈述如下： （1）被害人钟某的陈述，周尚清等人的讨债行为让我心理压力非常大，店铺经营不好，暴饮暴食，连女儿也有点抑郁了，我还特地带她去医院心理治疗。听说宋某1被他们搞得很惨。（2）被害人吴某2的陈述，周尚清是昆阳镇当地的混混，手下又有这么凶的外地人小弟，我不敢惹他们，跟这些人接触时心理压力非常大，为了避开他们，有时候特意绕路避开他们公司去买菜，这些人让我感觉没有安全感，害怕他们伤害我的家人，我不敢报警，怕被报复。我知道余某2也被他们讨债过，也被搞得很惨。（3）被害人李某1的陈述，在平阳县本地只有周尚清这么一家讨债公司，在平阳县很有名，债主和欠债人都知道这家公司。我被周尚清等人讨债后，不敢报警，怕得罪他们反而被报复。（4）被害人余某2的陈述，周尚清很早开始就是昆阳镇的混混，我很了解他，在黑白两道都很有实力，我觉得报警也不能把他怎么样，到时候得罪他就更惨，所以不敢报警。（5）被害人陈某1的陈述，周尚清是平阳坡南有名的恶人，从小练武功，力气非常大，还吸毒。周尚清等人向我讨债后，我担心自己的安全，也害怕家人出事，一直睡不好吃不下，听到电话响就害怕，以为是周尚清公司打来的。（6）被害人谢某1的陈述，我听说平阳很多欠债的人都被他搞得很惨，我怕自己也被周尚清找麻烦，担心自己的人生安全，整天睡不着吃不下饭。（7）被害人温某1的陈述，周尚清这个人从小练武功，力气大，平时六亲不认，我非常害怕他找我麻烦。被讨债期间，我走在路上都跟做贼一样，整日惶惶不安，看到周尚清的Ｑ7轿车，都是先躲一下，等车子开过去后才走出来。我知道很多人在他公司被搞得很惨，所以一直不敢去。周尚清为了讨要我的债，把我哥温某2一家搞得鸡犬不宁，我没办法只能去了他们公司，签了分期还款协议。（8）被害人温某2的陈述，周尚清等人的讨债行为对我们一家人影响非常大，全家人被弄得精神快崩溃了，后来我老婆为了躲避，带着孩子回娘家居住。（9）被害人李某2的陈述，讨债的人穿着黑衣服，身上有纹身来我家敲门，我老公温某2又不在家，我和婆婆在家都很害怕，只能带着孩子躲到娘家。（10）被害人陈某5的陈述，周尚清等人都是通过掌握欠债人全家的情况，在交谈中让人感受到不安和威胁，这种套路比直接打更有效果，让我觉得找公安也没用，所以根本不想报警。（11）被害人郑某1的陈述，周尚清是当地混混，手下又有外地人混混，出去讨债的成功率非常高，在昆阳的名气非常大，甚至有些鳌江、萧江的人都慕名跑到昆阳来委托周尚清讨债，很多欠债人都很怕和周尚清扯上关系，周尚清的公司基本垄断了昆阳的讨债市场。被周尚清讨债后，我每天脑子里都想着怎么应付周尚清，怎么能够在和他交流中不得罪他，在社会上混得好的朋友都不敢帮我吃面子，尤其是宋某1被他们殴打、宋某1的家人被骚扰这件事情给我造成很大压力，我不想自己和家人受到同样的遭遇。（12）被害人徐某1的陈述，周尚清等人去工作单位找我，我的同事、领导对我有看法，对我的同事关系、工作提拔造成影响。（13）被害人程某的陈述，周尚清在平阳很有实力，要是报警了估计也没用，反而会得罪他们，甚至连累家人，我好几个朋友都被“阿南”威胁、恐吓过。（14）被害人宋某2的陈述，周尚清等人向我讨我爸爸宋某1的债，当时我怀孕，因为一直非常恐惧、焦虑，导致小孩早产，生下来才四斤多。他们还多次到我单位吵闹，我的工作单位银行很忌讳这种债务方面的问题，也给我施加压力，当时我被搞得无法工作。周尚清对我们这样逼债，再加上帮周金奶向我爸爸讨债还成功了，讨债的名声就更大了。（15）被害人陈某6的陈述，周尚清为向我前夫宋某1讨债，不停滋扰我，我当时精神压力非常大，连家都不敢回，躲在亲戚家中。他们还去我工作的学校去找我，如果让学生和学校同事知道，肯定会造成负面影响。我女儿宋某2被他们骚扰恐吓后，小孩子早产，生出来才四斤多。 2.被告人蔡忠川的供述和辩解，周尚清是坡南帮出身，从很早以前就是平阳县社会黑道上的大哥，他以前手下的小弟都是心狠手辣的，判了好几个死刑，他在平阳县社会黑道上不怕任何人，道上的人都害怕他。平阳当地黑道上的老大“拐脚四”、“大猛亮”、“哑巴余杭”、“天峰”、“来福”，周尚清都没放眼里，这些人要跟周某2话，都还要跑到公司，而且一点面子都没有，“大猛亮”还被周尚清给打了，周尚清还向“哑巴余杭”讨债。就算之前被判掉的黑社会老大陶某，和周尚清都不是一个级别。周尚清有功夫，四、五个青壮年打不过他一个人，我还听周尚清的手下说“拐角四”的保镖许强在道上功夫好出名，但是许强受不了周尚清一拳。周尚清的讨债公司是平阳县唯一一家专业讨债公司，公司讨债范围遍布平阳县包括县城的大片区域，很多欠债的人一听是周尚清的讨债公司找上门，都非常害怕，担心自己和家人的安全，有些人甚至都不需要用什么手段，都会主动来周尚清的公司来签订还款计划。这种情况下，很多手上有高利息烂账的人甚至是公务人员，都来找周尚清的公司帮忙讨债，都不去走正规的法律途径。联东菜市场是平阳县县城昆阳镇的生活核心区域，周尚清在这样的核心区域公开圈地收钱，还得到城管部门的支持，群众心里认为国家机关和黑社会勾结，政府威信扫地。菜市场内部正规摊贩反应也很强烈，他们花了高额租金租了菜场内部的摊位，结果被外围的非法摊位影响了生意。周尚清还想等纸蓬行稳定后，再把旁边细龙路这些区域都进行圈地收费，野心非常大。 3.被告人陈俭的供述和辩解，周尚清组织实施了很多暴力讨债的行为，这种不讲人情、殃及家人的讨债方式，让社会上的人知道欠周尚清的钱就没有好日子过，大家都比较怕我们这帮人。所以有时候我们出面讨债的时候，人家有能力还钱的会早早地还了，谁都不想得罪我们。 4.被告人黄伟的供述和辩解，周尚清的公司成立后，讨债的成功率高，很多烂账坏账都被公司搞定，在社会上口口相传，名气越来越大，再加上周尚清本身就是平阳有名的老大，打打杀杀这么多年，所以债主都会主动找周尚清帮忙讨债。认识周尚清的人都知道他为了讨债不择手段，所以只要他参与了，大家都很害怕。 5.被告人郭俊南的供述和辩解，2017年10月份，管理处成立后的一天，周尚清出去巡查摊位，为了显威风，叫了蔡忠川、我、陈裕节以及陈某7、蔡某1等人在他身后。周尚清看到一个卖鱼的摊贩没有交租却把东西摆在划线的摊位里，就被周尚清拖进胡同里。蔡忠川上前打了菜农一巴掌，菜农拼命向周尚清求饶，当时很多群众围观，看到这个情况后大家就更怕周尚清，周尚清在菜场的影响力就更大了。城管每天都有人在纸蓬行执勤，我们私自划线收租金他们是看在眼里，他们平时出来赶人也都是赶在划线外的摊位，而且他们出来管理的时候，城东村那些流氓经常坐到他们的执勤车上，那些菜贩子一看到这种情况，肯定认为这些流氓和城管是一路人。 6.被告人陈裕节的供述和辩解，周尚清个人及天地公司在联东菜市场一带，甚至在平阳，什么都能说了算，可以说是呼风唤雨的，连城管和政府部门都不敢把我们怎么样。 7.同案蔡某1的供述和辩解，周尚清的天地公司很霸道，都是干一些暴力讨债，见不得人的事情，想打谁就打谁，无法无天的，在我们那一带称王称霸。 8.同案蔡某2的供述和辩解，联东菜市场外围能够公开摆摊后，导致客流绝大部分被截流，菜市场内部的合法摊位生意惨淡，扰乱了菜市场内部的经济秩序。后来听说菜场内正规摊位的菜贩有向上面反映这个情况。 9.同案郑某2的供述和辩解，管理处搭铺设摊收租，又和城管这么配合管理，在群众眼里政府跟这些混社会的人是一起的，而且联东菜市场内部的生意影响很大。 10.证人陈某9的证言，我是平阳县菜市场管理处的主任。周尚清等人在2017年10月占道搞了四个店铺和十几个地摊，还成立管理处进行管理，城管当时对他们占道行为是支持的，在执法时仅对他们摊位和店铺以外的占道进行管理，这种情况下，很多要做生意的摊贩只能去租他们的摊位和店铺。这种行为对联东菜市场内部合法摊位的生意冲击很大，菜场内部经营户们经常到我这里闹，说生意被搞得没法做。我只好向分管的领导以及平阳县综合行政执法局反映，但那段时间城管那边也没什么动作，后来听说徐某2让周尚清退钱了。联东菜市场是昆阳镇的核心生活区，菜场是全天经营，昆阳镇大部分居民是从这个菜场买菜。周尚清在这个地方占道收钱对当地影响很大，他的那些摊位和店铺我们监督管理不好，位置又在我们外围，大部分顾客被截流，菜市场内部生意惨淡，联东菜市场的市场监管体系也就崩溃了。 11.同案徐某2的供述和辩解，我与周尚清2002年时就认识，当时他是我的特情耳目（当时徐某2在平阳县公安局工作），周尚清是黑社会老大，手下有一帮小弟，他是个练武的人，喜欢打人，是那种神经又心狠，没有什么怕的人，别人都当他是疯子，连他弟弟都要砍。他专打社会上混得好的人，比如“大猛亮”、陈明光这些人都被他白打过。讨债的时候还打断了一个叫宋某1的老师的肋骨。 12.同案陆某的供述和辩解，周尚清这人很嚣张，胆子大，是个黑社会，手下小弟很多，他发起火来徐某2也被他骂，我们城管队员也有些害怕他。当时领导徐某2指示我们选择性执法不管周尚清的摊位，我们也就不愿意去得罪周尚清。周尚清在纸蓬行占地设摊收费以及私建店铺出租是不合法的，占道设摊经营就是我们要取缔的违法行为，所以我们放任不管是有责任的。而且我们对周尚清摊位内的菜贩子不取缔，对线外的非法占道经营按原来的方式进行取缔，这样管理方式造成的后果就是那些菜贩子如果想在这里安心摆摊，就必然要去租周尚清的店铺。这样周尚清就能坐地起价收钱了，这也是周尚清过来找徐某2沟通所要达到的目的。徐某2和他关系不一样，从徐某2给我的指示来看，他的这种做法就是周尚清想要的。 13.同案杨某2的供述和辩解，纸蓬行一带一直是我们取缔工作的重点区域，这里是坚决不允许流动摊贩和占道经营的，周尚清等人在纸蓬行这里这么做肯定是违法的。我们配合周尚清进行选择性执法，在群众心里我们和周尚清这帮人社会混混是一伙的，我们城管队伍的公信力和形象就没了。而且菜市场内部合法摊位的生意也受到了冲击。 14.同案叶某2的供述和辩解，周尚清是平阳县坡南人，周尚清在道上混得很好，身体很壮，还有好多小弟带起来，在联东菜市场一带一手遮天，甚至在昆阳镇也都能呼风唤雨。他在纸蓬行开了一家天地公司，其实就是帮别人讨债的非法公司。有次杨某2还让我们把旧制服给周尚清，我们也不敢反对。 15.城管制服，证实从天地公司搜查出若干城管制服。 16.同案郑胜初的供述和辩解，周尚清一帮人是昆阳本地混社会的人，纠集了一些社会上的混混跟着他，在联东菜市场一带可以说是要风得风要雨得雨，事情都是他说了算。菜场外围划线要怎么划怎么收钱都是他的事情，有些不听话的流动摊贩还被他们打过。 （五）其他证据 1.户籍信息，证实各被告人犯罪时已达完全刑事责任年龄。 2.刑事判决书、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、社区戒毒决定书、出所登记表、罪犯档案资料，证实周尚清、郭俊南、蔡忠川、陈明光、蔡某2、蔡某1、郑某2等人的前科情况，大多数前科均涉及暴力犯罪，其中周尚清、陈明光因2004年童桥副业队纠纷持械故意伤害林伟致其重伤一案件先后被判刑，周尚清于2012年2月11日刑满释放；蔡忠川因2013年纠集他人持械故意伤害陶某致轻伤一级案被判刑，于2014年4月20日刑满释放，该案被害人陶某于2015年因组织、领导黑社会性质组织罪被判刑。 3.抓获经过，证实各被告人均系被抓获到案。 二、黑社会性质组织实施的违法犯罪事实 该黑社会性质组织自成立以来，以暴力、威胁或者其他手段在平阳县鳌江镇及周边地区一带有组织的多次进行违法犯罪活动，并谋取非法利益，部分收益用于为组织成员提供分红、工资、生活补贴等福利，其中郭俊南违法所得至少人民币38500元，陈裕节违法所得至少人民币43000元，蔡忠川违法所得至少人民币20000元，陈俭违法所得至少人民币33000元，黄伟违法所得至少人民币16000元。具体违法犯罪事实如下： （一）黑社会性质组织在非法讨债过程中的寻衅滋事事实 2016年12月，被告人周尚清在平阳县带，成立以公司形式为依托的黑社会性质组织，开始大量承接高利贷为主的讨债业务，并以暴力、威胁或者其他手段开展讨债活动，获取讨得款项30%以上的非法利益。同时为保障讨债活动顺利开展，积极吸纳人员，购置砍刀、砍斧、棍棒等械具陈列于公司显眼位置。被告人周尚清作为组织负责人，决定组织的一切大小事务，承接讨债业务后多次指使组织其他成员以“先礼后兵”模式，通过谈某、威胁、恐吓、殴打等方式进行讨债。被告人陈裕节、郭俊南、陈俭及陈日铁等人主要负责向债务人催要欠款。被告人黄伟及尤增奎于2017年三、四月份加入组织，主要负责收集、提供债务人及其相关人员的信息，并审核公司各类文件等。2017年9月份，被告人蔡忠川、薛继光等人加入，被告人陈俭、黄伟及尤增奎相继离开，周尚清遂调整分工，安排蔡忠川负责平阳县及附近区域的讨债业务，陈裕节负责鳌江镇及附近区域的讨债业务，郭俊南带领薛继光与王四中、姜争祥、李东锋等人配合蔡忠川、陈裕节开展讨债活动。截至2018年4月，该组织共承接讨债业务69笔，涉及债款达人民币5000万元以上，已与26名债务人或债务担保人达成还款协议，涉及款项超过人民币2300万元，其中通过对被害人宋某1、杨某1、谢某1等23名债务人、债务担保人及其亲属实施一系列滋扰、辱骂、恐吓、殴打的行为，已实际讨要到款项至少达人民币90万元以上，违法所得至少人民币25万元。具体事实如下： 1.2016年至2018年4月，该组织向被害人贾某、李某1索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人贾某于2017年1月1日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 2.2016年底至2018年4月，该组织向被害人谢某1索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人谢某1于2017年3月19日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 3.2017年1月至2017年3月11日，该组织向被害人陈某1索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓、殴打等手段，迫使被害人陈某1于2017年3月11日签订调解协议，并继续依照该协议向被害人催讨。 4.2017年1月至2018年4月，该组织向被害人卢某2索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人卢某2于2017年1月25日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 5.2017年1月至2018年4月，该组织向被害人吴某2索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人吴某2于2017年1月7日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 6.2017年3月至2018年4月，该组织向被害人温某1索要债款，利用该组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓温某1，以及温某1的兄弟温某2、李某2一家人等手段，迫使被害人温某1于2017年10月28日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 7.2017年4月至2018年4月，该组织向被害人程某索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人程某于2017年6月30日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 8.2017年四、五月至2018年4月，该组织向被害人徐某1索要债款，利用该组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人徐某1于2017年9月25日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 9.2017年四、五月至2018年4月，该组织向被害人宋某1索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓、殴打宋某1、担保人杨某1，以及跟踪、滋扰宋某1家属陈某6、宋某2等手段，迫使被害人宋某1于2017年6月签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 10.2017年上半年至2018年4月，该组织向被害人钟某索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人钟某于2017年5月27日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 11.2017年6月至2018年4月，该组织向被害人陈某5索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人陈某5于2017年6月17日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 12.2017年7月至2018年4月，该组织向被害人余某2索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人余某2于2017年7月30日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 13.2017年10月至2018年4月，该组织向被害人陈某4索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人陈某4签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 14.2017年1月至2018年4月，该组织向被害人郑某1索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人郑某1于2017年1月21日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 15.2017年6月至2018年4月，该组织向被害人方某索要债款，利用组织在社会上形成的威慑力，通过言语威胁、恐吓等手段，迫使被害人方某于2017年6月9日签订分期还款协议，并依照该协议继续向被害人催讨。 16.2017年8月至2017年11月15日，该组织向被害人缪某、温某3索要债款，组织被告人蔡忠川、陈裕节、郭俊南、薛继光及王四中、李东锋等人多次前往被害人缪某住处及被害人温某3经营的萧江潘南包装厂，通过拉横幅、聚众闹事、殴打等手段索要债款，严重影响了被害人的生活和生产经营。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： 1.天地公司对外宣传单、陈裕节笔记本的会议记录、业务台账、借款合同、债务委托书、客户援助事务协议书、还款计划书、还款清单，证实天地公司业务范围包含解决民间纠纷、法律咨询，承接业务范围明确接受社会高利债务。截止案发，天地公司总承接讨债业务69笔，涉案金额超过5000万元，已有26笔债务人签订还款协议，涉及债务金额超过2300万元，已催讨到100万元以上债务，约定天地公司向客户收取35%或50%的好处费。 2.搜查笔录、扣押物品清单、扣押决定书及相关物证、照片，证实在平阳县雅河路60号、昆阳平瑞路水产宾馆后院的天地公司旧址、新址，以及被告人周尚清、陈俭、陈裕节、郭俊南的住处，查获该组织及组织成员持有的大量的刀、斧、匕首、棍、四指拳扣等械具。 3.电子物证勘验检查工作记录、视频录像，证实周尚清在公司内对被害人实施打骂的情况。 4.被害人的陈述及相关书证、辨认笔录，证实周尚清等人通过威胁、恐吓、暴力等手段向各被害人讨债，逼迫各被害人签订分期还款协议，并继续逼迫被害人按分期还款协议还款，截止案发各被害人已支付款项达人民币90万元以上。 （1）被害人李某1的陈述，2010年或者2011年贾某向王华寿的担保公司高息借款了30万元，我作为担保人。我听贾某说他后来陆续还了王华寿本息30万元以上。2016年夏天的时候，周某2我欠王华寿钱，让我去他天地公司谈话。我去了周尚清的公司，整个通道和正厅的灯光都很暗，正厅里边有斧头和红缨枪等一些武器。我说自己没钱还，周尚清拿起一个黑色甩棍在我面前挥舞，说自己是民间纪委，欠钱不还就要关进小黑屋洗脑，后来因为我实在没钱还，周尚清让我走掉，之后转向贾某讨债了。 （2）被害人贾某的陈述、辨认笔录，2010年间我向王华寿的担保公司高息借款10万元，担保人是李某1，后因利息未还，多次出具借条，至2010年11月结欠18万元。期间一共还了王华寿本息11.5万元，后因经济困难实在无法归还。2016年下半年的一天，李某1打电话叫我把这笔欠款还掉，说有外地人去他单位向他讨这笔钱。我打电话给王华寿，王华寿说让我去天地公司商量，并给了我“阿南”的电话号码，“阿南”让我去公司谈，我到了天地公司，陈剑（即陈俭）说，王华寿的债务以后由他们777天地公司催讨，他代表公司跟我谈某，我说我会尽量安排，但是真没钱也请他们多宽限一段时间。陈剑（即陈俭）威胁说“很多人都过来说要钱没有，要命有一条，但是说这样的话的人在我们公司这里都是没有好下场的！”后来周尚清坐在大厅中间的大桌子前，旁边分别坐了两排外地小弟，身上都有纹身，就跟电视里黑社会堂口一样。看到这个阵势我便紧张了，最后周尚清要我还13万元，分期还款。几天后我拿了1万元现金送到周尚清公司，周尚清让我在分期还款计划上签字。截止案发我一共还周尚清公司5万元。有次送钱过去的时候，看到周尚清正在殴打一个人，大约50岁左右，那人被打得脸上都是血，陈裕节、“老头子”还有一些年轻人在旁边看，然后周尚清跟我说，欠钱不还就是这个下场。经照片辨认，辨认出郭俊南就是阿南，尤增奎就是“老头子”，陈俭就是陈剑，还辨认出陈裕节。 （3）被害人陈某4的陈述，2011年左右，我向王华寿借了30万元，月息是四、五分左右，我已陆陆续续还了本息30多万元，之后就还不出钱。2017年10月份左右，有个叫郭俊南的河南人打电话给我，说自己是天地公司的，叫我去他公司谈欠王华寿钱的事。刚开始我没理他，他就一直电话打给我，不停地骂我，说自己是周尚清的小弟，如果我不去公司的话就会找我麻烦。我听说是周尚清以后就感觉麻烦了，这个人认钱不认人，做事情比较过分。我迫于无奈去了周尚清的公司，第二次去时周尚清一定要我还30万给王华寿，因为周尚清这个人不讲理，稍微说两句不中听的话，他就很凶要打人的样子，再加上他公司里都是刀、剑、红缨枪之类的兵器，很吓人。我迫于无奈签下30万元分期还款计划书。后来我实在没钱还他，就一直躲着周尚清，他的手下就一直打电话骂我，威胁我说要把我搞死，逼我去公司。于是我又去了一趟天地公司，周尚清很凶地骂我，对着我舞刀弄枪，我知道说不好就肯定要被打，就随他骂。最后我说这钱肯定会还的，周尚清才让我走。 （4）被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单、借款合同、调解协议、收款凭证，2010年间，我朋友王挺杰向王华寿担保公司高息借款30万元，我作担保人。2016年农历十二月中旬的一天，我接到周尚清电话，说我有一笔30万债务要还，让我去他公司谈。我当天就到天地公司，公司里灯光非常昏暗，大厅的墙壁上挂着斧头和一些宗教的标语、符号，旁边还放着红缨枪之类的东西，周尚清坐在大厅中间的大桌子前，大厅两边分别坐着两排小弟，陈俭、陈裕节、郭俊南在场，感觉就像电视上的黑社会堂口一样，看到这样环境我非常紧张。周尚清让我过完年把王挺杰借款30万元还了。后来我咨询律师，律师说我的担保期限已经超了，没有法律责任了。后来陈俭又多次叫我去天地公司，陈俭跟我讲道理叫我还钱，有次周尚清故意跟旁边的小弟说谁钱没有被他打了，以后碰到一次打一次。我说在法律上我已经没有责任了。周尚清就非常生气地说，“老子就是法律，钱必须交出来。老子一百多个小弟，吃喝费用花销那么多，你钱不给我是无法过关的。”我看他开始威胁我，就不敢多说了，只说给我宽限几天去筹钱，周尚清才让我回家。大概三天后，陈俭又让我去公司，我说自己没责任，周尚清就拿起一个有五个环的铁的东西套在手指头上，用拳头打在我右肩，非常痛，周尚清要往我头上打时我就拼命逃，周尚清一直追到雅河路口，还威胁我，让我以后不用待平阳了，老婆孩子小心点。后来我打电话报警，民警把我和周尚清带去派出所，周尚清当着民警的面威胁我说，“你他妈还敢报警，一点面子都不给我，以后你平阳待不下去了。”考虑到周尚清是社会流氓，得罪不起，我也只能同意调解，最终我还给周尚清8.1万元结清债务。周尚清打我的工具，就是周尚清被扣押物品里的那个指虎。 （5）被害人郑某1的陈述、辨认笔录，2011年我向安某借款100万元，口头约定月息5分，我按时还了15万元利息，后来就停止还款了。2015年，周尚清跟我说他已经替我还了欠安某的钱，所以我欠他100万，以后还款给他。我听说周尚清是牢里出来的，手段很厉害，所以我跟他写了一份分期还款协议，我当时根本就没有办法履行这份还款协议，但是周尚清不讲规矩，如果跟他对立，肯定会麻烦上身。第一笔5万元我按时归还，第二笔是2015年年底，我找周尚清商量延期还款，周尚清同意了，但同时威胁我说自己没有打我，也没有找我老婆，已经很给我面子，让我按时还款，不然我要倒霉，还故意告诉我说谁欠钱没还，自己找去他单位以及他老婆单位，搞得他们无法上班。如果我乖乖还钱，他就不会去我单位找我，不会找我的老婆、女儿，还说他不怕打人，打了人之后会有下面的兄弟出来帮他顶罪，但是被打的人还是逃不掉，他会变本加厉地还回去。周尚清还经常当着我的面舞刀弄枪，这也是一种威胁。周尚清让郭俊南负责讨要我的债务，郭俊南经常威胁我，让我最好乖乖还钱，否则打向宋某1的棍子就会落在我身上。我知道宋某1被周尚清他们打得很惨，宋老师在昆阳镇的学生遍布各个行业和机关，像他这么老资格的人也被打得这么惨，而且对方还能逍遥法外，说明周尚清很有能耐，我就更不敢得罪他们。这笔债务后来我共还了周尚清15万元。周尚清还一直叫我把我的债务也委托他去要，我便委托了徐某1和程崇杰的债务给天地公司。经照片辨认，辨认出组织成员郭俊南、陈裕节、尤增奎以及吴建。 （6）被害人余某2的陈述，2010年至2012年4月1日期间，我因经商需要陆续向王华寿的担保公司借了一千多万元，口头约定月利息6分。到2012年4月1日之前，归还本息一千多万元了，还欠利息500万元。2012年4月1日我和王华寿写了九份的商品房转让协议书，用九套房子抵偿500万元的债务，但王华寿还是想要钱，所以同时我还写了一张500万元的欠条给王华寿。2017年7月30日下午，王华寿叫我去周尚清的天地公司商量债务的事情。进入天地公司，需要通过一条比较暗的通道再到正厅，正厅墙壁上挂着斧头等一些武器。周某2跟我算是朋友，要是换了别人是过不了关的，已经很给我面子了，叫我配合点定个还款计划。我从小就认识周尚清，知道他是混混出生，判过刑，在平阳县当地黑白两道很有实力。所以我不敢不配合，便在周尚清写的分期还款计划上签字，并交代“阿南”到约定的时间点监督我还债。后来“阿南”每到约定的时间节点之前就给我打电话催债，每次超过约定时间，我又得跑到周尚清的公司去协商，征求他们的意见。后来他们被抓了，事情就这么拖着了。 （7）被害人谢某1的陈述、辨认笔录、接受证据清单、转账记录，2009年左右我向王华德、王华寿的担保公司借款10万元，口头约定利息5分利息，这笔借款我本息都还清了，但欠条没拿回来。后来我又向王华德借了20万元，七、八个月后，我的资金链也断了，就没还利息了。2016年年底，周尚清打电话给我，说向我讨债。后来还通过威胁我朋友林作成，逼我去他公司谈欠款的事情，否则就要搞死林作成。我被逼去了周尚清的天地咨询公司，进入大厅后我看到大厅墙上挂着斧头，旁边还放着红缨枪之类的兵器，外地人“阿南”就把大厅的门锁了起来，然后在外面看守，我就很紧张了。周尚清和陈俭讲话很凶狠，话里话外都带着威胁的意思，我迫于无奈签订了分期还款协议。每个月到了还款日期时，郭俊南就会催我还款。他们叫我去公司谈某时，先由陈俭负责扮演好人，给我讲道理，讲不下来再由周尚清出面，周尚清跟我谈的时候，都是他一个人讲，不给我任何反驳的机会，我也不敢打断他的话，所以根本没法好好交流，只能听从他的摆布。后来我一共归还了3.25万元。经照片辨认，辨认出陈俭，辨认出郭俊南就是“阿南”。 （8）被害人卢某2的陈述，2010年我向王华寿担保公司借款20万元，口头约定每个月利息是2万元，扣除首月利息，我拿到18万元。后来我陆陆续续归还本息十几万元，但是王华寿认为我还欠10万元本金。后来坐了两年牢，资金链就断掉了。2016年农历十二月二十八，有个外地人打电话给我，说自己是777天地公司的，说我欠王华寿钱委托给他们公司讨。我就问对方，我欠王华寿的钱关你什么事情。对方恼怒地说，信不信我们搞死你。我们在电话里对骂了一会儿，周尚清接过电话，说自己是周尚清，于是我就不敢说话了。我知道周尚清是不好惹的，于是马上去天地公司，公司里面有点昏暗，墙上挂了很多刀、斧头、古董之类的东西，周尚清坐在中间，其他人都站两边，这阵仗看起来就很吓人。周尚清威胁我说，欠王华寿钱还不还就是死路一条。碰上周尚清，不把事情解决好肯定走不出这个门了，我迫于无奈在分期还款计划书上签字了。我不按期还钱的话肯定是死路一条，后来我就按还款计划书还了两期总共40000元，后来周尚清就被抓了。 （9）被害人程某的陈述、接受证据材料清单、还款收据，2009年期间，我向潘金旺岳母的担保公司借款20万元，口头约定月利息是4.5分，还了5.5万元后就再也没有能力还了。2017年四月至六月份期间，这个债主的女婿郑某1带了三、四个外地混混三次到我家里讨债，并威胁我说再不还钱就要搞我，让我直接找周尚清谈。我知道周尚清是社会上比较有实力的社会人士，有关系，手下有人，周尚清手的外地人混混什么事情都干得出来，要是真出事了，周尚清会推得一干二净。所以我当时心里就害怕了，去了周尚清公司。周尚清的公司看起来像一个帮派堂口，正厅的墙壁上挂着斧头等一些武器，周尚清叫人写了40万元的分期还款协议，我当时人就蒙了，说根本没有欠这么多钱，但没法子也只能签字回家。过了半个月左右，“阿南”打电话叫我去公司，和周尚清重新协商确定了20万元的分期还款计划。之后“阿南”通过电话向我讨债，他让我不要让他为难，“阿南”特别凶，我和我朋友都被他恐吓过。这笔钱不还是过不了关的，所以我就东借西凑借了3万元交给周尚清。经照片辨认，辨认出郭俊南为“阿南”，辨认出公司人员陈裕节、薛继光、黄伟、尤增奎。 （10）被害人徐某1的陈述、辨认笔录，2007年左右我和郑某1一起去投资一个项目，后来投资失败了，我和郑某1的投资款都没有收回来，因此我打了130万元的借条给郑某1，但这钱是投资款，所以郑某1没有向我要过这笔钱。2017年四、五月份的一天，我在单位上班，郑某1带了两个外地人过来找我，说自己在外面欠了很多钱，债主委托了周尚清的公司向他讨债，他被逼得实在没有办法，只能拿我那笔130万元的借款出来应付。那两个外地男子就说，他们是周尚清777公司的，让我去他们公司一趟。我听到是周尚清就害怕了，周尚清是平阳有名的地痞流氓，社会评价很差，是一个只讲利益、六亲不认的人。后来我去了天地公司，他们公司的气氛进去就让人感觉恐怖、诡异，周尚清坐在大厅正中，旁边坐两排小弟，墙上有挂了斧头和一些宗教符号，旁边放了红缨枪之类的武器，就像电影电视中黑社会、土匪窝的“黑虎堂”之类的地方，周尚清就是一副黑社会老大的样子。当天一个六十岁左右的老头过来跟我讲道理，有个外地男子也过来帮腔，说只有还钱才能解决问题之类的话。还有个外地人见我没什么反应，就讲了一些狠话，比如类似不还钱不会让我好过之类的话。我当时已经知道郑某1被他们搞得非常惨，所以我在他们公司也就不敢说什么了。最后周尚清出来跟我说这笔钱不还是过不了关的，他们公司会把还款计划排起来给我，我只能答应。几天后就去签了分期还款协议。根据还款协议我共还了4.9万元。经照片辨认，辨认出郭俊南就是说狠话的外地人，尤增奎就是讲道理的老头、黄伟是另一个在场的男子。 （11）被害人陈某5的陈述、辨认笔录，2009年10月23日我向宋某1借了10万元，口头约定月利息6分，扣除第一个月的利息，我实际拿到9.4万元。到2011年3、4月，我一共还了10.8万利息，之后就没有能力偿还了。2017年6月初，我妈打电话给我，说家里来了两个社会混混，说我这两年经济状况不错，儿子在昆阳读小学。我妈很担心这些人对我和我儿子不利。之后我又接到一个老头的电话，让我去联东菜市场天地咨询公司，我去了发现原来是我老师宋某1委托这家讨债公司向我讨债。这家公司氛围、布置很像电视剧里的黑帮堂口，墙壁上挂着斧头等一些武器。大厅里一个本地老头和几个青年混混在，本地老头对我态度很强硬，有一个戴眼镜的中年人则扮演好人，劝我还钱。我在他们的逼迫下签订了还款协议。还款协议签订后一个叫“阿南”的男青年每个月都会打电话催我还款，有时我周转困难，他就会威胁我。我实在没办法，每个月按时还款，一共还了3万给周尚清，经照片辨认，辨认出郭俊南就是外地男青年“阿南”，尤增奎就是本地老头，黄伟就是戴眼镜的中年人。 （12）被害人吴某2的陈述，2011年期间，余新弟向王华寿的担保公司借50万元，口头约定月利息5分，我作为担保人，扣除了第一个月的利息2.5万，余新弟实际拿到47.5万元。我听余新弟说，他陆续还了王华寿55万元以上本息。2013年前后，余新弟因为资金链断了，就没有还款了。2017年下半年，一个叫“阿南”的外地人说我欠别人钱，让我去天地咨询公司谈。我说不去，对方就很凶地威胁我，不配合试试看。后来王华寿也打给我，让我务必去趟天地咨询公司，不然他们肯定会找我麻烦的。于是我跟王华寿一起去了天地公司，王华寿还叮嘱我小心说话，不然会吃亏的。我走进他们公司，发现他们公司的布置很像黑帮堂口，墙壁上有斧头等武器，我进他们公司心里就很害怕了，周某2自己是练过的，想和我握手，我有点怕就说不用了。后来也不敢不配合他们，只能签了还款协议，周尚清叫“阿南”跟进我的还款，还故意叫“阿南”对我客气点，不要动不动就对付我。之后总共还了大概6.3万元或是8.3万元。 （13）被害人钟某的陈述、接受证据材料清单、支付宝转账记录、收据、辨认笔录，我在平阳县开药店，2012年我因资金困难向宋某1的担保公司借了10万元，一个月利息1万元。因为经济困难，实在还不出来，我就和宋某1约定分期还款。2017年上半年，有个叫“阿南”的外地人打电话给我，说我欠宋某1的钱，委托给他们公司讨债了，让我三天内到他公司。我没去，他就带人四次来我店里闹。第一次我不在，是我店员跟我说的，说那些人看着都像是黑社会。后面三次都是阿南、一个年纪比较大的老头，以及一个40来岁的男子来我店里。“阿南”还说要给我颜色看看，威胁说要搞死我，叫我下班走夜路要小心。有一次阿南还要砸我店里的电脑显示屏，那个老头还威胁我说要叫人天天到我店里，让我开不了店，我那次还报警了。后来被他们弄得实在没办法，只能去他们公司谈某，他们公司摆设了大刀、红缨枪、斧头，很吓人。他们周总（周尚清）块头很大，坐在中间，四、五个小弟坐旁边，我没有办法只能签了还款协议。后来通过支付宝向宋某1共支付2.5万元。经照片辨认，辨认出郭俊南是“阿南”、周尚清就是周总、陈裕节就是40来岁男子，尤增奎就是老头。 （14）被害人宋某1的陈述，2015年左右，我向周金奶借了25万元，约定利息2分，我还了2万本金，还欠周金奶23万元。2017年4月份周金奶委托周尚清的天地公司向我讨债。2017年4、5月份，周尚清指使手底下的小混混到我女儿宋某2单位闹事，找我女儿讨债。我女儿在农行网点上班，出了这种事，对银行的影响不好，农行领导准备开除我女儿。同一段时间里，周尚清还指使手底下的人去骚扰我前妻，纠缠、恐吓她，说不还钱就要打死她。第一次去找我前妻，去她家里直接砸门，第二次在我前妻车子的挡风玻璃上贴骷髅头。我家人一直被骚扰，我被逼得没办法，只能从外地回来去周尚清的公司里谈。2017年6月6日，我与周尚清签订还款协议并找来杨某1作为担保人。7月6日还款日到了，我没有钱还，与周尚清商定将我一套房子抵押还债，当时约定双方都可以卖。后有人向我买房子并付了5万元定金，周尚清知道后，就把我叫到天地公司，非法拘禁并殴打我受伤，还指使小弟贴身跟随我一起前往苍南县龙港镇办理房产出售及定金转账等事宜。后来我按周尚清的吩咐，把卖房子的定金5万元打到指定的银行卡上。因为买房子的人打了十万购房款到我账户，周尚清知道了又把杨某1叫去打了一顿。最后我归还了20.58万元，这笔欠款算已经还清了。 （15）被害人宋某2的陈述，2017年4月至10月期间，周尚清为首的一帮社会流氓，为了向我爸爸宋某1讨债，多次到我单位闹事，还私下对我进行跟踪，对我及我领导进行骚扰，造成我的恐惧心理，对我的工作、生活造成了很大的影响。周尚清的手下一共来我单位闹事至少四次。第一次是2017年4月份，我不在单位，是同事告诉我的；第二次是2017年4月中下旬，我在柜台上班，当时大厅办理业务的人非常多，周金奶、一个老头子以及一个外地男青年，一共四、五人来我单位，直接去领导办公室吵了十来分钟，之后领导让我尽量解决，不要给单位添麻烦。第三次是2017年9月9日，他们开着一辆黑色越野车（牌照是浙Ｃ×××××号）对我进行了跟踪，当天我还打电话告诉我爸爸，我爸说他很矛盾，一方面想要报警，但是另一方面又怕这个案件奈何不了周尚清，怕被报复。第四次是2017年9月10日上午，我没去单位上班，又有四、五个人来找我讨债。第五次是2017年9月12日，我在单位上班，当时来了十来个人，绝大多数都是外地人，威胁说知道我家住哪里，在银行闹了三、四分钟，陆续离开了。经照片辨认，辨认出郭俊南、薛继光是来过她单位的男子。 （16）被害人陈某6的陈述、辨认笔录，我前夫宋某1欠了周金奶一笔钱，后来听说周金奶委托周尚清一伙人讨债。周尚清为了讨债，对我前夫宋某1进行非法拘禁，还打成了轻伤，对我以及我女儿宋某2跟踪、骚扰。我记得第一次是2017年2月底的一天下午16时许，我从学校下班，回到家门口，出电梯时发现周金奶和一名男青年在我家门口，他们向我讨债，我说宋某1的债务跟我没关系，这名男青年就很凶地威胁我让我还钱，否则就跟着我，还说了很多难听的话，我下了电梯，他们一直跟着我，于是我就报警了。第二次是2017年9月初，我将车停在平阳县平瑞路上，发现我的前挡风玻璃上面有一张Ａ3白纸，用雨刷压着，拿下来发现是个黑色的大骷髅头，吓了我一跳。第三次是放骷髅头之后的一、二个星期，我车停在平瑞路上，突然114电话过来说我挡住别人了，叫我移车，我知道我的停车位置是很好的，没有挡住别人。另外，我听说周尚清这伙人有几次到我上班的学校里找我。经照片辨认，辨认出郭俊南就是威胁她的男青年。 （17）被害人杨某1的陈述，2017年6月份左右，宋某1找我让我给他一笔债务担保，我碍于朋友面子答应了。后来宋某1还不出来，周尚清就用陈裕节电话打给我让我还钱。我说宋某1的房子已经抵押欠款了，但是周尚清不听，恐吓我说，如果不还钱就要搞死我。后来我不接电话了，他就发短信、微信骂我、恐吓我。我被他弄得受不了，只能去他公司谈。到公司后，周尚清以及一名男子都有恐吓我，说要搞死我，周尚清还拿出红缨枪，在我面前挥舞，还叫人把衣服脱了，露出身上的纹身吓唬我。2017年8月12日宋某1被打后一、二天，周尚清叫我去中介把房款的事情再落实好，于是我去龙港中介，一名男子和陈裕节、陈俭就过来了，这名男子看到我就冲上来打我，对我拳打脚踢，还拿了一张凳子砸在我胸口。我被打得受不了，打了求救电话给宋某1，宋某1叫我报警，我刚打110，手机就被陈俭抢走了。然后他们又押我上车，强行把我带到他们公司。周尚清恐吓我，说我和宋某1如果耍手段就要搞死我，在公司里面呆了一小时多，他们才放我走。经照片辨认，辨认出陈俭、周尚清、陈裕节、薛继光，以及殴打、恐吓他的男子即郭俊南。 （18）被害人温某3的陈述、辨认笔录，我女儿温银丹之前在一家公司做资金盘，有一些人在她那里投资，之后她公司出事了。2017年9月有个叫陈梅的河南女人带了三、四个人到我女儿家中去要钱。那段时间我女儿没在家，他们就找我女婿，一直在我女儿家里闹。没过几天，他们委托周尚清来处理。开始周尚清的公司就派人到我女儿家关电关水闸，还威胁我女婿，要把我女婿家搞得不得安宁。后来他们打听到我在二中路这边办厂，就来我厂里闹。第一次是2017年国庆前后，陈梅带了两个男子到我厂里，那两个男子威胁我说不给他解决的话，就要找我麻烦。他们赖在我厂里不走，妨碍我们办公，待了几小时之后才走。后来过了几天，陈梅带了二十几个人来我厂里，这些人是周尚清公司的人，我可以认出来，其中有一个老太婆（辨认为刘爱莲）很凶，说是陈梅邻居，他们在我厂门口拉了白底黑字的横幅。对方有个带头的中年男子，基本上都是他在讲，讲不拢他手底下的人就冲过来扯我衣领，当时厂里的人看到他们要打我就报警了。陈梅还躺在我厂里，一直闹到警察过来把他们带走我才脱身。又过了几天，周尚清亲自过来，带了上次带头的男子和其他人到我厂里来，我就把我女婿叫到厂里来，周尚清和我女婿在外面谈了没多久，我女婿被周尚清带来的其他男子打了。后来我们报警了，大家也都散了。经照片辨认，辨认出蔡忠川即带头的男子，李东峰、姜争祥是周尚清带来参与殴打的男子，辨认出刘爱莲、周尚清、汪寿全、王四中、薛继光、李亚伟、陈裕节、郭俊南均是来闹事的人。 （19）被害人缪某的陈述、检查笔录、接受证据材料清单、病历材料，我老婆温银丹之前在网络上找了一间公司，一起投资理财，具体情况我不太清楚。有一些人找我老婆做产品，后来公司出了问题，有帮人来我家找我老婆，要把钱要回去。2017年11月份左右，有个叫陈梅的女子来找我，说和我老婆一起做投资，想让我老婆出面解决这个事情。我跟他们说我老婆不在，叫他们通过法律途径解决。后来我就没有住在家里了。但是他们一直到我家，都是我哥哥和嫂子出去应付他们，我哥说他们来了十次左右，那几天我哥就把门锁起来，敲门也不敢开，对方就把电闸和水闸都拉掉，逼得我们家就在门口装了监控。通过监控，我看到陈梅带了几个流氓来敲门。后来他们直接去我岳父温某3的厂里闹。2017年11月4日，我岳父说陈梅带了十几个人到他厂里闹，还有人在我岳父门口拉横幅，我岳父也被他们打了。后来我岳父报警了，派出所把他们带到派出所调解。2017年11月15日中午左右，他们这帮人又到我岳父厂里闹，我岳父没办法，只好叫我去厂里。我赶到岳父的潘南包装厂后，陈梅和另一个女的就拉住我不让我离开，并让我们家赔偿她。这时，过来两个外地男子围过来打我，还说我老婆赚钱没命花。之后我报警了，民警对我进行检查，发现嘴巴内部有3毫米创口，后脑勺、腰背部无明显伤痕，其左侧大腿根部、左侧腹部以及右下腹发现脚印。 （20）被害人温某1的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、手机聊天记录、收据，2010年左右，我向王华寿的担保公司借款30万元，口头约定月息6分。2013年左右，我的资金链断了，利息还不出来了。2017年3月左右，周尚清让我去他的天地公司，说我有一笔账需要结清，我没有去。周尚清的小弟“阿南”也叫了我几次，我也没去，后来他就在电话里凶我，让我小心点，在路上碰到就要搞死我。我居无定所，他们找不到我，就去找我哥哥温从康一家麻烦。我哥说这帮人去了十几次他们家，有时候是早上七点左右，有时候是半夜，每次都有三、四个外地人，说是向我讨债。我哥哥家里人被弄得不敢开门，报警了好几次，派出所的人过来，他们就逃走。后来我哥哥家门口还装了监控录像。我通过很多社会关系打听周尚清的公司，他们都叫我千万别去，去的话只能听他们摆布，所以我一直没去。2017年10月28日，我找了个周尚清的朋友陈蔡弟陪我一起去天地公司，我去时余某2也在他们公司谈，余某2把自己的房产写给周尚清了。余某2的事情处理好后，周尚清就叫我签分期还款协议，说不签就出不去他们公司。我听说很多人被他们搞得很惨，只能写了还款协议。我一共还了4万给周尚清。经照片辨认，辨认出郭俊南就是“阿南”、辨认出陈俭、吴建为周尚清公司的人员。 （21）被害人温某2、李某2的陈述、接受证据材料清单、监控截图，2017年7月至8月间，平阳的一个讨债公司向温某2的叔叔温某1讨债，找不到温某1就频繁骚扰温某2、李某2一家，连续上门讨债十几次，至温某2家踢门、砸门，还叫骂、威胁，报警后对方又很快跑掉。后来温某2一家人只好换了住处。监控截图显示郭俊南、陈裕节、陈俭均参与了砸门讨债行为。 （22）被害人方某的陈述、接受证据材料清单、支付宝转账凭证，2017年初我和虞海英等人一起投资办厂，虞海英中途提出退股，其他股东不同意，后来股东之间的账没结算。2017年6月份的一天，周尚清打电话给我，叫我去他公司坐一下。我去了天地公司，进去以后是一条长走廊，走到里面是一个大厅，里面灯光比较昏暗，墙壁上挂着斧头，还贴着一些宗教的符号和标语，让人感觉很压抑，边上还放着红缨枪等武器。周尚清看到我过来，跟其他人说自己很强壮，把衣服脱了，把背部肌肉亮出来给大家看。周尚清跟我说，虞海英让他出面解决这个股权纠纷，然后说了一大堆话，意思就是让我要把钱给虞海英，他讲话从头到尾都是不让我插话，不让我辩解，最后结论就是让我一定要把钱还给虞海英。我和周尚清都是坡南人，他这个人六亲不认，既然他找到我了，如果我不同意，周尚清肯定不会善罢甘休，所以我也只能答应他的要求。周某2要8万给虞海英，分期付款，我想想也还是算了，不敢多说什么了。周尚清就当场给我写了一个还款协议，约定每2个月还一次，一次2万元。后来每次时间到了，阿南和阿节就电话打给我，让我按时还钱。之后我付给周尚清等人共8万元。 5.被告人周尚清的供述和辩解，讨债的事情都是我接单，我跟公司的人说要先礼后兵。我先让黄伟和尤增奎去了解欠债人及其家属的情况，如果对方不愿意过来，就通过黄伟以及后来的蔡忠川让下面的陈俭、陈裕节、郭俊南等人去讨债，如果需要人手来震慑对方或者撑场面，郭俊南还会带他下面的“阿操”、“四中”、“小伙”、“小姜”等一帮外地人帮忙讨债。我接的债务主要是一些高利贷，债主知道我名气大，办事负责，就来找我。讨到手的钱，30%或35%归公司，其余还给债主，这些钱大部分用于给下面的人发工资、奖金、年底分红以及公司的日常开支。 （1）向宋某1讨债部分。我接了周金奶高利贷的单子，向宋某1讨债，但多次打电话给宋某1，宋某1都不配合。后来我让黄伟带尤增奎去了解宋某1家人的住处、工作单位，我打电话警告宋某1，如果不配合只能找他老婆和女儿讨债，但宋某1还是不配合。后来我通过黄伟、蔡忠川多次安排郭俊南、陈裕节、陈俭及“阿操”、“四中”、“小伙”、“小姜”去学校或住处找宋某1老婆陈某6讨债，陈某6还报警了。有次郭俊南还守着宋某1家的车，想出打114的办法让对方出现，但没有效果。同时黄伟、蔡忠川多次带着尤增奎、陈俭、郭俊南、陈裕节以及一些外地人去宋某1女儿上班的农行讨债，把这事告诉银行的领导，施加压力。我还通过蔡忠川、黄伟叫郭俊南、陈裕节跟踪宋某1的女儿。宋某1的担保人杨某1明知宋某1收到了卖房的定金还帮他隐瞒，我就让郭俊南、陈俭、陈裕节等人将杨某1带至公司教训，郭俊南还把杨某1给打了，杨某1在公司哭哭啼啼求饶。 （2）向钟某讨债部分。我先让黄伟、尤增奎了解钟某的基本情况，郭俊南联系钟某，钟某没理，于是就交代黄伟派陈裕节、郭俊南、黄伟、尤增奎多次去找钟某讨债，吓唬钟某，对其言语威胁，郭俊南还想摔对方电脑，最后钟某还是到公司签订了分期还款协议，我安排陈裕节定期催款。 （3）向贾某讨债部分。贾某被通知到公司后，先由陈俭跟他谈，最后我看差不多了，就跟贾某说不还债是过不了关的，贾某知道我的性格和脾气，就签了还款协议，我交代由陈裕节负责定时催讨。 （4）向方某讨债部分。方某到公司后，我让方某坐着看我练功夫，震慑下他，然后再开始谈还钱的事。我说这笔债务就是我的债务，一定要还，不然过不了关。方某以前就认识我，不敢多说什么，就签了还款协议。当时郭俊南、陈裕节、尤增奎、黄伟、陈俭都在，后续我让郭俊南负责催讨。 （5）向温某1讨债部分。郭俊南联系温某1，温某1不来公司。我就根据黄伟、尤增奎了解到的温某1哥哥的住所，让黄伟交代陈裕节、郭俊南、尤增奎、陈俭多次去向温某1哥哥讨债，并指示一日三餐都要去。具体怎么讨债让他们自己掌握，郭俊南还往对方门上贴纸条，写着欠债还款。最后温某1被家里人骂了，只好来公司签了还款协议，我让陈裕节负责继续催讨。 （6）向吴某2讨债部分。吴某2到公司时，黄伟、陈裕节、郭俊南、尤增奎、陈俭在场，签了分期还款协议，当月吴某2便送了2万元到公司，我安排郭俊南每月催讨。 （7）向郑某1、徐某1讨债部分。我与两人之前都是认识的，讨债时通知郑某1、徐某1到公司，两人均签订了分期还款协议，我指派郭俊南向两人催收到期债务。 （8）向程某讨债部分。黄伟、尤增奎找到程某家，我派尤增奎、郭俊南及其小弟到程某家讨债，后来程某到公司签了分期还款协议，我安排陈裕节定期催债。 （9）向潘南包装厂温某3讨债部分。蔡某2介绍了两个河南籍债主委托我们讨债，我写了横幅让蔡忠川带去讨债，蔡忠川带郭俊南、陈裕节及河南小弟薛继光、王四中、李东锋、姜争祥等人去潘南包装厂讨债二次，这是公司讨债规模最大的两次，第二次对方还报警了。 （10）向卢某2讨债部分。当时郭俊南让卢某2到公司，卢某2还带了四、五个小弟过来，我跟卢某2说让他的小弟三秒钟内消失，这几个小弟就灰溜溜地跑了。卢某2刚开始借着酒劲还挺凶，后来酒醒了就知道自己几斤几两，便签了分期还款协议。当时陈裕节、陈俭、陈世凯在场，我让郭俊南负责催单。 （11）周尚清还供述在公司里向谢某1、陈某4、陈某5、余某2、陈某1讨债，其中打了陈某1一巴掌，后陈某1报警，经调解，陈某1拿出约9万元还了一半的债务。 6.被告人黄伟的供述和辩解，周尚清在平阳的名气非常大，债主都是主动找到周尚清,一般找周尚清去讨的都是一些烂账。周尚清讨债的思路是先礼后兵，如果欠债人能够乖乖配合过来签还债计划的最好；如果对方不配合，就根据对方的个人和家庭情况，先打电话叫欠债人过来；如果对方态度不好不配合，就采取言语威胁、恐吓、上门骚扰以及殴打等各种方式，让对方过来签还款协议。平时周尚清会让我和尤增奎先去了解欠债人及其家人的情况，根据不同情况周尚清制定讨债思路，再通过我这个副队长通知下面的小弟去找欠债人、家属施压迫使他们来公司谈某。谈某也是软硬兼施，我主要负责讲道理、讲法律，扮演好人，郭俊南、陈裕节负责扮演坏人，威胁、恐吓欠债人。周尚清和陈俭视情而定，周尚清心情好时会讲讲道理，不好时就直接打人。周尚清为了震慑吓唬欠债人及其家属，在公司准备了一些刀具、棍子、斧头，亲自看管。公司通过威胁、滋扰、跟踪、殴打等方式向宋某1、宋某1的老婆及女儿，担保人杨某1讨要宋某1的债务。自己负责或者参与了对谢某1、陈某5、温某1、郑某1、钟某、程某、余某2等人的讨债活动。 7.被告人郭俊南的供述和辩解，关于组织讨债的思路，以及向本案被害人的讨债行为，与周尚清、黄伟的供述基本一致。另补充供述，周尚清在公司准备各种砍刀械具，让人产生心理强制，有人来公司时，我们在场的人还会在周尚清旁边给他撑场面，周尚清还总是拿我们威胁对方，说公司下面的小弟要吃饭，就算他能让对方过关，下面的小弟们也不肯。周尚清要求我们讨债时报周尚清的名号，拿周尚清出来说事，有些欠债的人一听是周尚清公司，就会害怕得自己主动来公司谈。 8.被告人陈裕节的供述和辩解，公司是一层楼的平房，大门进去是一条狭长的通道，大厅比较昏暗，周边摆了很多柜子，柜子上有刀、枪、斧头、棍棒之类的武器，债务人过来都会感到害怕，有时候遇到不老实的债务人，周尚清会拿出来吓唬他们，像宋某1不老实，就被周尚清关门打了。我们都是在周尚清的带领和指使下，通过谈某、协商、调解、骚扰、威胁、恐吓、殴打以及非法拘禁等各种违法犯罪的手段，去逼迫欠债人偿还债务的。自己负责或者参与了宋某1、钟某、贾某、方某、温某1、陈某5、谢某1、郑某1、程某、余某2等大部分人的讨债活动。 9.被告人陈俭的供述和辩解，我于2017年4月曾离开公司1个多月，后来又回来。周尚清为了在公司搞气氛，准备了一些刀具、棍子、斧头、枪支统一存放在公司里和他家里，由周尚清亲自看管。准备这些东西，一是为了震慑欠债人，二是用来应付社会上的仇家。自己参与了对陈某1、贾某、谢某1、卢某2、余某2、钟某、温某1、吴某2等人的讨债活动。关于讨债方式的供述与周尚清、黄伟的供述一致。 10.被告人蔡忠川的供述和辩解，2017年8月份至2018年4月份期间，我去周尚清的讨债公司帮忙，在讨债的过程中，被周尚清安排向下面的小弟传达具体如何去讨债，有时候还安排我和陈裕节、郭俊南以及郭俊南手下一帮外地人去找被害人讨债。周尚清为了在公司搞气氛和震慑欠债人，购买了大量的武器器械，平时都是周尚清自己保管。那些委托周尚清讨取的债务都是高利息的非法债务，他们知道周尚清在社会上的名气大、手段狠，大家都怕他，所以才会委托周尚清出面讨债。 11.被告人薛继光的供述和辩解，自己与几个河南老乡参与了滋扰宋某1老婆的讨债活动，参与了潘南包装厂的讨债活动。 12.同案尤增奎的供述和辩解，天地公司通过先礼后兵的方式讨债，迫使被害人签订分期还款协议。我与黄伟负责收集信息，黄伟需要审核还款协议、合同等文书，公司其余人员负责直接找被害人讨债，自己负责或者参与了宋某1（女儿）、温某1、钟某的讨债活动。 13.同案吴建的供述和辩解，周尚清有向宋某1、贾某、温某1以及萧江的一个机械厂老板讨债。 14.证人林某的证言，自己经常去周尚清公司喝茶，周某2要帮他讨债。2017年三、四月份的一天，周尚清向我的债务人程正良的儿子程怡讨债，周尚清带着我与郭俊南、陈裕节、陈俭、刘爱莲等人一起去温州市海关找程怡讨债，并在海关大楼吵闹，后来程怡报警，民警到场后劝我们通过合法途径处理。 15.证人薛某的证言、辨认笔录，证实宋某1将一间商品房挂在我的中介所出售，2017年6月有买家愿意购买，并付了5万定金给宋某1。期间，几个平阳讨债公司的人经常到中介所要求把该房购房款打至该公司指定账户，老尤、黄伟、周尚清均到过该中介所。2017年8月中旬的一天，宋某1、杨某1被几个人从车上押下来，并将其看住寸步不离，宋某1十分恐惧，当天交代我将购房款尾款打至一个指定账户。过了几天后，杨某1来中介所交代宋某1卖房事宜，平阳讨债公司又来了三个人，其中一个男子对杨某1拳打脚踢，杨某1打电话向宋某1求救，后来还是被三名男子带走。当天傍晚杨某1来中介所将电动车开走，并称自己被该名男子押走了。经照片辨认，辨认出郭俊南就是打杨某1的男子，陈俭就是将宋某1押下车并看住宋某1的男子，陈裕节每次都来，黄伟、陈俭、周尚清均到过该中介所。 16.天地公司内部会议记录、台账记录、现金支出票本，证实2017年1月陈裕节、郭俊南各从叶某3处领取1万元，陈俭领取1.5万元，2017年1月至8月份公司共支付陈俭33000元，支付黄伟16000元，支付郭俊南35000元，支付陈裕节43000元。2017年9月30日，郭俊南、蔡忠川分别向公司预支3500元、20000元。 （二）黑社会性质组织在非法讨债过程中实施的非法拘禁事实 1.2017年8月12日，被告人周尚清得知债务人宋某1将作为债务抵押的位于苍南县的房产私自出售并收取定金后，指使被告人陈裕节、郭俊南、陈俭、黄伟等人先后将债务人宋某1及债务担保人杨某1叫至天地公司向二人讨债，非法限制二人人身自由。上述被告人自当日9时许至18时许非法限制宋某1人身自由，自当日中午12时许至16、17时许非法限制杨某1人身自由。其间，陈俭用手拍打宋某1，周尚清持竹棍殴打宋某1身体，并用拳头殴打宋某1胸部，致其受伤。周尚清指使黄伟、陈裕节、陈俭跟随宋某1，前往苍南县龙港镇办理房产出售及定金转账等事宜。经鉴定，被害人宋某1胸部损伤造成胸骨骨折、右侧第2-6和左侧第2-4肋骨骨折，其损伤程度分别构成轻伤二级、轻伤一级，综合评定为轻伤一级。宋某1被殴打后向公安机关报案，被告人周尚清得知后，指使被告人蔡忠川、郭俊南、陈裕节、陈俭、黄伟等人威胁、恐吓、滋扰宋某1、杨某1及其家属，逼迫宋某1撤案、调解，并警告杨某1不得作证。 以上事实，被告人周尚清、陈裕节、郭俊南、陈俭、黄伟、蔡忠川在开庭审理过程中亦无异议，且有报案材料、接受证据材料清单、病历材料、ＣＴ报告单、出院记录、法医学人体损伤程度鉴定书、被害人宋某1、杨某1的陈述、证人薛某的证言、调解书、协议书等证据证实，足以认定。 2.2017年12月份，被告人蔡忠川、陈裕节、郭俊南、薛继光等人受被告人周尚清指使，寻找债务人宋某1并向其讨债。2017年12月21日16时许，被告人陈裕节、郭俊南、薛继光在平阳县君达汽车生活馆，发现债务人宋某1，遂电话通知被告人蔡忠川。随后，被告人蔡忠川、薛继光将宋某1带至天地公司，并非法限制其人身自由。其间，被告人蔡忠川在周尚清的授意下，在天地公司持木棍殴打宋某1身体，被告人薛继光先后受蔡忠川、郭俊南等人指使,对宋某1进行看管。当日20时许，宋某1谎称外出吃饭，借机甩开薛继光等人的跟随，前往平阳县公安局昆阳派出所报案，被告人陈裕节、郭俊南、薛继光便在昆阳派出所外进行蹲守，企图拦截宋某1未果。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人宋某1的陈述，谢炳崇听说周金奶通过周尚清向我收回欠款，于是也委托了周尚清向我讨要借款。我一直没露面，周尚清也没找到我。2017年12月20日下午五点钟左右，我开车到昆阳镇联东北路10号君达汽车生活馆修车，蔡忠川看到我马上叫“阿南”和陈裕节把我控制住，说把我带去公司。当时我怕他们又打我，就被他们拉到我自己车上，押送到天地公司新址。到了公司之后，蔡忠川逼我还钱，还用木棍打我的脚。当时周尚清没在公司，我打电话给周尚清让他放我回家，不要再打，周某2谢炳崇的钱我还没还，还钱了再说。在这期间，周尚清跟蔡忠川也通话了，蔡忠川听完电话后，说周尚清不同意放我回去，并继续用木棍打我的脚。蔡忠川打我时，“阿南”和另外一个外地人看守我，还有人用手机在拍。过了一小时左右，我以肚子饿为借口要出去，阿南叫了两个外地人跟着我去吃东西。我吃完面条假装散步，走到派出所附近时乘机跑进派出所报案。我在派出所呆了二十分钟左右，出来发现陈裕节开了一辆哈佛越野车在门口堵我，我马上拦了一辆出租车跑了。第二天，派出所民警把我和蔡忠川叫到派出所调解，我想着多一事不如少一事就同意调解。经照片辨认，辨认出薛继光就是负责看完我并用手机拍的男子。 （2）证人张某1、柯某的证言、辨认笔录，证实2017年12月份的一天，“阿川”、“阿南”和一个男子在君达汽车生活馆向宋某1讨债，阿川和另一个的男子坐上宋某1的车，将宋某1带走。阿川讨债时说如果不还钱，就要搞死宋某1，找宋某1妻女麻烦，另一个男子一直跟着宋某1，不让宋离开。经照片辨认，郑某3、柯某均辨认出，“阿川”就是蔡忠川，“阿南”就是郭俊南，另一个男子就是薛继光。 （3）被告人周尚清的供述和辩解，2017年年底，蔡忠川、郭俊南、陈裕节在张某1的修理厂碰到宋某1，他们把宋某1带到了公司。蔡忠川叫宋某1还钱，并且用棍子打宋某1，宋某1被打得受不了，打电话给我想让我叫蔡忠川不要打了。我说不关我的闲事，就把电话挂了。后来宋某1说自己要出去吃点心，于是蔡忠川就派人跟着宋某1，结果宋某1突然跑去派出所报案了。后来他们调解了。我也是事后听郭俊南、陈裕节说的。 （4）被告人蔡忠川的供述和辩解，2017年12月份一天下午，郭俊南、陈裕节、薛继光告诉我发现了欠债人宋某1，我就马上和他们过去，想顺便解决我的私人恩怨。我让陈裕节去接我女儿，我和薛继光找到了宋某1，我就骂他，薛继光跟在旁边看着宋某1并叫他还钱。后来我看在外面跟宋某1算账不方便，就和薛继光坐上宋某1的车，押宋某1去公司。到公司后，我用木棒打宋某1的腿，薛继光在旁边看守宋某1。期间宋某1打电话给周尚清，通完电话之后，周尚清让我打宋某1让他还债，我就用木棒轻轻再打了二、三下。为了应付周尚清，我还故意把木棍打在凳子上打断了，表示我很尽力了。后来郭俊南、陈裕节来了，两人便威胁宋某1说：“你不还钱是过不了关的，你走到哪里我们就跟着你到哪里。”然后宋某1要出去，郭俊南和薛继光两人跟着宋某1出去，之后我就回家了。 （5）被告人陈裕节的供述和辩解，2017年下半年，宋某1还有一笔几十万元的借款纠纷在我们公司，2017年12月份的一天下午，我和郭俊南、薛继光在张某1的汽车修理厂找到了宋某1，蔡忠川让我先去帮他接女儿。后来我和郭俊南一起回公司，在回公司的路上郭俊南说薛继光和蔡忠川在公司里面招呼宋某1，薛继光还发了照片过来，照片上是一根断掉的木棒，说蔡忠川在殴打宋某1，棒子都打断了，薛继光在旁边看守着。我们回到公司以后，我看到蔡忠川和薛继光在看着宋某1不让他走，蔡忠川意思叫他把公司的债务解决掉，不然不让他离开。过了一会儿，蔡忠川说有事情要离开，交代薛继光和郭俊南看紧宋某1，不能让宋某1离开。蔡忠川走了以后宋某1说要吃晚饭，于是薛继光和郭俊南就跟着他去了。过了半个小时左右，郭俊南电话打过来，说宋某1逃到派出所里面去了，叫我过去帮忙守一下。于是我开车过去，停在昆阳派出所正门口守着，郭俊南和薛继光在昆阳所后门附近守着。等了一会儿，薛继光也过来坐到了我车里。后来宋某1从派出所里出来，看到我的车子，就拼命拦了一辆出租车逃走了，我开车追到医院附近，没有追到。 （6）被告人郭俊南的供述和辩解，2017年12月一天的下午，我和陈裕节、薛继光在昆阳镇联东路一家汽车修理厂看到宋某1。因为他欠我们公司债务，陈裕节打电话给蔡忠川说发现欠债人宋某1了，因为当时蔡忠川在公司里级别仅次于周尚清，所以我们发现欠债人有时也会直接告诉他。陈裕节和他通过电话后，我们就一边盯着宋某1，一边等着蔡忠川过来。蔡忠川过来后开始骂宋某1，我们在旁边帮忙撑场面。之后蔡忠川叫宋某1跟他去公司，宋某1不敢反抗，蔡忠川、薛继光就直接上了宋某1的车看着他。蔡忠川交代陈裕节帮他接女儿后再去公司，我和陈裕节回公司途中，薛继光发微信视频来，拍了一段打断的棍子，说蔡忠川殴打欠债人，把棍子也打断了。到公司之后，蔡忠川还在骂宋某1，宋某1起身要走，蔡忠川让我和陈裕节一直跟着。宋某1出门后先到一家面馆吃面，走到昆阳派出所附近时，就直接到派出所。当时我们两人在派出所门口等，薛继光后来也过来看着宋某1，大概守了二十分钟，宋某1出来了，陈裕节就开车跟过去，但是后来没有跟住。 （7）被告人薛继光的供述和辩解，2017年12月的一天，我和郭俊南两个人在修理厂，郭俊南看到一个欠他们公司钱的人，叫什么龙的老头，蔡忠川来了后跟那个老头大声地说话，店里老板和员工都围过来看。后来我和蔡忠川坐上了老头的车，由老头开车到了公司。在公司里面，蔡忠川拿着棒子打那个老头，棒子都打断了。我看到棒子打断了，就拍了一张照片发给郭俊南。过了一段时间，郭俊南就回来，蔡忠川有事离开。那个老头说要吃饭，郭俊南让我一起盯紧他，老头走到昆阳派出所附近时突然跑到派出所里报案去了，我就和郭俊南就一起在派出所后门守着，郭俊南叫我去前门看着。那老头从派出所出来后便打车往医院方向开了，我们就坐上陈裕节的车追了一段，没找到老头，就回去了。 （8）调解协议书，证实2017年12月21日宋某1被迫与蔡忠川签订调解协议。 （三）黑社会性质组织在非法讨债过程中实施的敲诈勒索事实 1.2017年6月份的一天，被告人周尚清因受周金奶委托向宋某1讨债，利用其本人及其组织在社会上形成的威慑力，以言语相威胁，强行向宋某1索要10条黄鹤楼1916香烟，并最终从被害人宋某1处索得5条黄鹤楼1916香烟。上述香烟价值人民币5000元。 2.2017年3月11日，被告人周尚清因受王华寿委托向陈某1讨债，利用组织在社会上形成的威慑力，以言语相威胁，强行向陈某1索要10条黄鹤楼1916香烟，并最终从被害人陈某1处索得6条黄鹤楼1916香烟、3条中华软壳香烟。上述香烟价值人民币8100元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人宋某1的陈述，2017年6月份某日，周尚清打电话把我叫到他公司，当时周尚清、陈俭、陈裕节、郭俊南以及黄伟都在，周尚清对我说：“你欠周金奶的债务，我已经很照顾你，让你这样分期还债，而且我还帮你要债，你必须要感谢我，你买十条黄鹤楼1916香烟给我。”他向我要香烟的口气是命令式的，不容我不同意。我被他们威胁、修理过，怕在他的地盘出事，就答应了他的要求。过了几天周尚清又把我叫到他公司，质问我为什么香烟还没有拿过来。我赶紧去买烟，从邮政储蓄银行账户中取现5000元，跑到新桥头的幻彩香烟店，买了五条黄鹤楼1916送给周尚清，当时陈俭、陈裕节、郭俊南以及黄伟都在。 （2）接受证据材料清单、银行交易明细，证实宋某1邮政储蓄银行账户2017年6月19日有5000元取现记录。 （3）被害人陈某1的陈述，我为王挺杰向王华寿30万元借款提供担保，因此被周尚清团伙叫到天地公司，他们对我进行言语威胁、暴力殴打，当日我逃出天地公司后报警，在派出所与周尚清一方达成调解，我只好支付8.1万元了结该笔债务。这事之后周尚清在电话里对我破口大骂，说我报警让他倒霉，如果不拿十条1916黄鹤楼香烟给他，就让他的小弟在平阳见我一次打一次。我当时害怕极了，马上跑到李××烟店（白石街信用社附近）买了六条黄鹤楼1916香烟、三条中华软壳香烟，一共8200多元，其中7000元通过微信转账，还有1200多元现金支付。我买了香烟就马上送去给周尚清，然后就拼命逃走了。 （4）接受证据材料清单、借款合同、调解协议书、收条，王挺杰于2011年3月24日向王华寿借款30万，借款期限2个月，陈某1为担保人；2017年3月11日，陈某1向天地公司还款8.1万元。 （5）微信转账截图、银行交易明细，证实2017年3月11日陈某1通过微信转给李字烟店池春芳7000元。 （6）卷烟价格说明，温州市烟草公司平阳分公司于2018年12月11日出具说明证实黄鹤楼1916香烟零售价为1000元/条，批发价为848元/条，中华（软）零售价为700元/条，批发价为583元/条。 （7）被告人周尚清的供述和辩解，大概2017年6月份左右，宋某1在被我殴打之前，当时宋某1一直拖着不肯还钱，我就把他叫到我公司，要他去买10条1916香烟给我赔礼道歉，后来他去买了5条1916黄鹤楼香烟给我。陈某1当时也是我打电话叫他来公司，他过来以后比较嚣张，于是我就动手打了他，他报警以后派出所对我们进行了调解。调解以后，我跟陈某1说他欠债不还钱，还这么嚣张，闹到派出所把我霉倒了，于是我要求陈某1去买香烟给我赔礼道歉。当天下午，陈某1就送了10条黄鹤楼1916和软中华香烟过来给我赔礼道歉。 （8）被告人陈俭的供述和辩解，周尚清向陈某1讨债过程中打了陈某1，陈某1逃走报警，公安民警把周尚清带去派出所，之后周某2陈某1让他丢面子了，一定让陈某1买10条黄鹤楼，后来陈某1送了几条黄鹤楼1916和中华香烟。 （9）被告人黄伟的供述和辩解，周尚清把宋某1叫到公司里面，说宋某1拖了好几期，给了宋某1天大的面子，要求宋某1买香烟给赔礼道歉。后来宋某1只能去买香烟给周尚清。 （10）被告人陈裕节的供述和辩解，我在公司里面看到陈某1提了10条左右香烟过来，送给周尚清赔礼道歉。 （四）黑社会性质组织在私设摊位过程中实施的寻衅滋事事实 2017年七、八月份开始，被告人周尚清等人为进一步扩张其势力范围，达到非法敛财的目的，筹划在平阳县带公共道路上设摊收租。同年9月份左右，周尚清吸纳同案人员陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、蔡某2、潘某等城东村本地势力，在平阳县综合行政执法局昆阳中队队长徐某2等国家机关工作人员的支持、纵容下，成立城东村联东外菜场管理经济合作社，在平阳县菜市场外围纸蓬行一带非法占用公共道路，私建4间店铺和13个摊位出租。周尚清指定被告人蔡忠川为总管，负责安排被告人陈裕节、郭俊南以及陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、蔡某2、潘某等人在纸蓬行一带巡逻管理，强行驱赶不在店铺和摊位内的摊贩，达到持续霸占纸蓬行一带公共道路的目的。截止案发时，已向庄某泼、叶某1、陈某2、谢某2、谢某3、胡某1、胡某2、吴某1等人收取一年的租金共计人民币38.34万元。后因被人举报，退还租金21.375万元。 以上事实，被告人周尚清、蔡忠川、陈裕节、郭俊南在开庭审理过程中并无异议，且有户籍信息、城东村村委证明、昆阳镇政府证明、城东村联东外菜场管理经济合作社章程、平阳县综合行政执法局复函、收支明细、店面出租协议书、不动产登记信息查询记录、证人陈某10、陈某11、叶某4、陈某9的证言、被害人庄某泼、叶某1、陈某2、谢某2、谢某3、胡某1、胡某2、吴某1的陈述、同案陈明光、陈某7、蔡某1、蔡某2、郑某2、潘某、徐某2、陆某、杨某2、詹应宽、叶某2、郑胜初的供述和辩解、现场勘查笔录等证据证实，足以认定。 （五）黑社会性质组织实施的其他违法犯罪事实 1.2017年夏季某日，被告人周尚清在平阳县纸蓬行天地公司内，因觉得被害人卢某1质疑其功夫而心怀怨气，用拳头殴打被害人卢某1胸部，致其受伤。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人卢某1的陈述，2017年夏天的一天，我去周尚清的天地公司找周某2工地的事情。周尚清叫我拿一根铁棍的一端，让我举起来。我因为腕力比较大，一举就举起来了，周尚清就骂我，说自己练了这么多年，我这么轻松就举起来是倒了他的面子，然后冲上来用手掐住我脖子，我把他手拿开说自己要回家了，周尚清暴跳如雷，叫手下的小弟把门关起来，说要打死我，打到我服才能走，如果我还手就让小弟们砍死我。然后周尚清就用拳头、铁棍打我胸口，一边打一边骂，问我服不服。就这样一直打骂了个把小时，中途还拿手机拍了我被打了坐在地上的样子。直到周尚清打累了才让我回去。之后我就住院治疗了几天。我原本是混社会的，在社会上比较有影响力，周尚清把他打我的照片发到朋友圈，目的是借助殴打我这个事情，提升自己在社会上的影响力，这件事情后，我就离开平阳了。 （2）被告人周尚清的供述和辩解，2017年下半年，“大猛亮”来我们公司，质疑我们没有真功夫，我当时心里很气。他有次过来时说要跟我比试，我拿了一根自己练了二十几年的棍子给他，他拿不起来还在吹牛，我很生气就打了他几个巴掌，揍了他几拳。他被打这个事情，后来全平阳道上的人都知道了，他就很乖了。 （3）被告人黄伟的供述和辩解，2017年夏天的一天下午，我看到卢某1很痛苦地坐在公司大厅椅子上，叫周尚清别打。周尚清没听劝，一直用拳头殴打卢某1胸口，并说卢某1再牛逼也没有他牛逼，周尚清解气后就放他走了。因为卢某1社会名气比较大，估计周尚清殴打他是为了打响他自己的社会名号。 （4）被告人陈裕节的供述和辩解，2017年夏天的一天，我从外面回到公司，看到卢某1坐在椅子上，刚刚被殴打过，周尚清一直指着他骂，卢某1向周尚清求饶。 （5）被告人郭俊南的供述和辩解，2017年夏天的一天下午，周某2有一根棍子练了很多年才拿起来，卢某1说自己一个星期就能拿起来，结果卢某1拿不起来，周尚清就发火了，把卢某1猛揍了一顿。 2.2017年七、八月份，被告人周尚清认为其前岳父陈某12与被害人谢某4、何某签订的平阳县湖屿村46号边厂房的租赁协议，对陈某12不利，便指使被告人陈裕节、郭俊南等人多次前往被害人承租的厂房，对谢某4、何某进行滋扰、言语威胁，严重影响了被害人的正常生产和生活。被害人谢某4、何某被迫向被告人周尚清送白酒和香烟若干，并于2017年8月1日前往天地公司与周尚清重新签订厂房租赁补充协议。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人谢某4的陈述、辨认笔录，2017年5月，陈某12说三相电表没法装，问我自己是否有办法安装，厂房租金便宜2万给我，我同意了。协议签定后我把三相电表装起来并开始投入生产。没几天湖屿村主任严某告诉我说，周尚清之前找他帮忙安装三相电表，严某没有帮上忙，现在周尚清的手下说要打严某，让我帮忙去跟周尚清解释一下。我就去了周尚清的天地公司，周尚清根本不听解释，叫我把机器搬出厂房，否则要断了厂里的电，不让我生产。后来周尚清又指使郭俊南、陈裕节带小弟到我厂里闹了五、六次，每次过来都威胁要让厂里断电停工，让我搬出去。他们还叫我去天地公司十来次，每次都会拿出棍子或者长刀，2017年8月1日，我被逼与周尚清重新签协议，强行把租期改成1年，并在协议中谎称三相电表是陈某12所有。周某2这个厂房的事情以后不用找陈某12了，以后签合同也要找他签，续租要提前三个月跟他谈。经照片辨认，辨认出周尚清、陈裕节、郭俊南，并辨认出周尚清公司里的老头子是尤增奎、律师模样的人是黄伟。 （2）被害人何某的陈述，2017年7月至2018年3月期间，周尚清称我们与其前岳父陈某12签订的厂房租赁协议不算数，要重新签，并在设备搬进厂房后让手下小弟多次来厂里骚扰，还叫谢某4去公司与周尚清谈事情。有一个外地男青年还威胁说不去解决就要把厂里的电闸拉掉。考虑租赁前已花代价装了三相电，还花了几万元的搬运费，周尚清又仗着是社会老大多次来厂里骚扰，2017年8月，我们与周尚清签订了补充协议。2018年3月，在第二年协议签订之前，为了能够安心的生产和生活，先后多次送了香烟和酒。经照片辨认，辨认出郭俊南就是威胁说要拉掉电闸的外地男青年，陈俭是周尚清手下。 （3）被告人周尚清的供述和辩解，谢某4以一年12万元的低价从我前岳父处租赁了厂房，后来谢某4把三相电装在了我岳父厂房的隔壁，再把三相电接过去用，这样一来，等于是我岳父的厂房还是不值钱，因为三相电有间距要求，隔壁装了，我岳父厂房就不能再装了。我知道这个事情以后很生气，要谢某4和严某向我道歉。我叫谢某4来我公司道歉，谢某4来了几次，还拿了两坛农家土酒和8条硬壳中华香烟过来，他还通过很多人过来向我求情，请我们吃饭，严某也有打电话给我道歉。 （4）被告人黄伟的供述和辩解，周尚清前岳父的这处厂房的三相电被人举报后被政府拆掉了，周尚清前岳父就找周尚清帮忙处理这个事情，但是没有处理好。2017年接近夏天的时候，周尚清的前岳父将厂房租给了谢某4，谢某4又把三相电装了起来。周尚清感觉非常没有面子，怀疑一开始就是谢某4举报的。周尚清就叫郭俊南他们打电话给谢某4，让他来公司讲清楚。刚开始谢某4也有来公司，周某2谢某4这样做让他非常没有面子，让谢某4自己走着瞧，如果不让周尚清满意就不会让谢某4好过。谢某4来了几次后，电话就不接了，人也不来了，于是周尚清就让郭俊南、陈俭、陈裕节他们去谢某4厂里找他麻烦，周尚清自己也有亲自去找谢某4。谢某4被搞得受不了，有一天就送了一坛酒给周尚清，让周尚清放过他。周尚清没答应还在谢某4面前舞刀弄枪，让谢某4和郭俊南扳手腕，吓唬谢某4。谢某4还请我们公司吃饭，希望周尚清放过他，周尚清也没答应。谢某4后来就很害怕了，就过来和周尚清修改租赁协议，送了十几条香烟给周尚清。 （5）被告人郭俊南的供述和辩解，2017年夏天，周尚清前岳父的厂房三相电表被政府拆了，周尚清怀疑是谢某4举报的，于是找谢某4麻烦，逼他来公司，在他面前舞刀弄枪吓唬他，逼他跟自己和陈裕节比腕力之类。周尚清还通过别人传话给谢某4，大致意思是不把事情说清楚就要找他麻烦。谢某4害怕了，还找了中间人请周尚清吃饭，后来我看到谢某4来公司送了2坛酒，另外拿了一个黑色袋子过来，里面应该有5条以上香烟，具体什么烟不清楚。 （6）被告人陈裕节的供述和辩解，周尚清前岳父的厂房的三相电被拆了，周尚清前岳父就叫周尚清帮忙装。周尚清找了湖屿村村书记严某帮忙，但是没有装起来。后来这厂房租给谢某4，谢某4把三相电装起来了。周尚清觉得自己没有面子，就对谢某4和严某怀恨在心。他叫我和郭俊南打电话多次把谢某4叫到公司，要谢某4把三相电的权属给周尚清前岳父，还让谢某4和严某给他一个满意的说法，不然就不让谢某4开工。后来谢某4陆续送了白酒和10条香烟给周尚清，还找了中间人请周尚清吃饭，让周尚清别再难为他。最后周尚清叫谢某4重新签协议，约定谢某4装的三相电归周尚清前岳父所有等。 （7）证人严某的证言，2017年下半年，昆阳镇为了安全生产方面考虑，对很多厂房的电力进行整治，包括周尚清前岳父的厂房。同年七、八月时，周某2是我举报他岳父的厂房，叫我去他公司。到了他公司后，周尚清在我面前脱了衣服舞大刀、红缨枪吓唬我，还叫他小弟把衣服脱了露出纹身给我看。最后周尚清逼我写下保证书，内容是他岳父的厂房出任何事情，都要我负责。他还通过谢某4传话给我，说要10条黄鹤楼1916，不然搞死我，我通过朋友求情后周尚清才放过我。 （8）接受证据材料清单、协议书、收条，证实2017年5月31日何某租赁平阳县湖屿村46号边的厂房，租赁期限为3年，并已支付92800元租金和1万元押金；2017年8月1日何某与“余周善清”（即周尚清）重新签订上述租赁合同的补充协议，约定三相电机为陈某12所有，租赁期限为1年。 3.2016年10月至2017年10月，被告人周尚清以被害人余某1在纸蓬行巷子摆摊需要交租金为由，两次强行向其索取人民币4000元、4500元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人余某1的陈述，2015年开始我在纸蓬行旁边的一个巷子里摆摊卖草药。2016年10月份周尚清要我交租金，不交租金就不能在这里做生意。我看周尚清全身都是纹身就知道他是混社会的，我怕不交租金他会对付我，而且我儿子陈万荣说周尚清黑白两道通吃，就当花钱保平安，所以我只能去周尚清的公司交给4000元。第二年10月份，周尚清又找我要租金，我没办法只好给了他4500元。 （2）证人许某的证言，我在周尚清公司对面的店面卖海鲜，旁边有两个卖草药的老太婆，周尚清有无向他们收租我不知道，我和我房东都没有收到过周尚清拿来的租金。 （3）被告人周尚清的供述和辩解，有个在我公司对面卖草药的老太婆，我有向她收了两年的租金，每年4500元，共收了9000元租金。我收租后每年给对面和对面旁边两户人家2000元，他们一户是卖海鲜的老太婆、一户是我叫嫂子的人家，剩下的500元我自己买烟抽。 4.2017年10月上旬的一天，被告人周尚清等人因被害人庄某泼承租摊位时言语粗鲁，使用拳脚对其实施殴打。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人庄某泼的陈述，证实我原本就在纸蓬行卖海鲜，2017年10月上旬一天下午，我去周尚清处租摊位时说了一句“算什么吊”，就被周尚清殴打。 （2）证人陈某3、谢某3的证言，证实两人听说庄某泼讲话得罪周尚清，就被周尚清打了。 （3）同案蔡某1的供述和辩解，我一个叫阿泼的朋友为了摊位的事情无意说了句脏话，被周尚清打了，我过去劝架也被打了。 （4）同案陈明光的供述和辩解，我听蔡某1讲有个卖海鲜的不知道因为什么事情被周尚清打了，蔡某1去拉架时也被周尚清打了。 （5）同案陈某7的供述和辩解，有个叫庄某泼的人过去交租金，讲了一句粗话就被周尚清打了。 （6）被告人蔡忠川的供述和辩解，去年年底的时候，有一个菜贩子到公司来好像说摊位不满意想换，周尚清就发火了，揍了这个人，打了十几分钟。 （7）被告人陈裕节的供述和辩解，2017年10月份，有个菜贩叫庄某泼来我们公司说要租摊位，但是这个菜农说话不好听，还带脏话，周某2他很嚣张，于是就起身用拳头打庄某泼胸口，还用拖鞋拍他的脑袋。 5.2017年10月的一天，被告人周尚清等人在平阳县带巡逻管理时，发现被害人陈某3在该组织设立的摊位内摆摊但未交租，便将其拉进附近巷弄内进行殴打。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人陈某3的陈述，我朋友谢某3向周尚清租了一个摊位，有一天谢某3没有摆摊，我就把菜放在谢某3的摊位里卖。周尚清和他们公司的小弟出来巡逻，看到我在他们画的黄线内摆摊，周尚清就问：“你租金没有交，谁允许你在这里卖菜？”我就说这个摊位是谢某3的，我今天借他的摊位一天有什么关系。我讲话比较冲，周尚清听了很生气，就把我往旁边的胡同里拖，周尚清的一个小弟冲过来打了我一巴掌，我拼命向周尚清求饶，周尚清看我已经服软就没有再打我。我出来后就马上收拾东西回去了。 （2）被告人周尚清的供述和辩解，2017年10月份左右，当时我们一帮人在纸蓬行管理，一个叫阿明的人在黄线内卖菜，我们就问他有没有交租金，阿明说自己不交还骂人，我就把阿明拉到旁边的巷子路口警告他不许摆摊，蔡忠川过去推了他一把，这个阿明就走了。 （3）同案陈某7的供述和辩解，有个叫陈某3的菜贩没有交租就在线内摆摊卖菜，被周尚清发现打了一顿。 6.2017年10月份的一天，被告人蔡忠川因被害人刘某1将车停在天地公司门口为组织成员私设的停车位上，便言语威胁被害人刘某1，并持棍将车砸坏。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人刘某1的陈述及辨认笔录，2017年10月份左右的一天，我将车停在健康路和纸蓬行之间小路上一个画起来的车位上，第二天蔡忠川就威胁我说不能停，还拿棍子准备打我，我逃走了。后听我老婆说车子被蔡忠川砸了。 （2）证人陈某3的证言，周尚清在天地公司门口用黄线画了一个车位，只准给他自己的车子停放，有一个人停了他的车位，后来被他们打了一顿。 （3）同案陈明光的供述和辩解，周尚清公司门口有个通道，当时有辆车停在通道上，公司二把手蔡忠川就把车砸了。 （4）同案陈某7的供述和辩解，周尚清在他公司门口画了一个车位，有个人的车停在车位里，车子就被周尚清公司的人砸了。 （5）被告人陈裕节的供述和辩解，2017年10月份，我们在公司里面聊天的时候，蔡忠川跟我们说前几天有个人把我们公司门口专用的车位给占了，对方态度还不好，于是他一生气就把对方的车子给砸了。 （6）被告人蔡忠川的供述和辩解,2017年10月份左右的一天，我从公司里面出来，看见一个人开一辆五菱货车堵在公司路口，我和他吵了几句，对方很屌的样子骂我，我当时就生气起来就去公司拿了一根木棍出来，对方跑掉了，我就把他车子的挡风玻璃、反光镜和车灯砸了。 三、黑社会性质组织成员个人实施的其他违法犯罪事实 （一）敲诈勒索事实 2013年，被告人周尚清得知被害人周某1、王某承包平阳县平阳首府项目的填方工程、泥浆外运工程后，通过谈某、言语恐吓、持刀威胁等手段，迫使被害人周某1、王某同意让周尚清享有总工程三分之一“股份”。后周尚清未实际投资，也未实际参与工程管理，2014年工程结束后，周尚清在工程款未结算的情况下，强行向被害人周某1、王某索得工程款人民币42.8万元。 以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据证实： （1）被害人周某1的陈述，2013年我们童桥村副业队和王某的联华副业队一起合作承包了平阳县平阳首府房产项目的副业相关工程。周尚清知道后就把我们约到拉芳舍谈某，当时我朋友朱某也在场。周尚清提出要这个项目，让我退出，我不同意，周尚清看我不同意就发火了，拿出刀说如果不是亲兄弟早砍我了，还拿开水瓶砸我的身上。当时王某也不同意，但是周尚清很凶，王某被周尚清拿刀威胁我的样子吓到了，没办法只能答应让周尚清入股。后来我和王某商定给周尚清三分之一股份图个心安。周尚清强行加入这个项目，没有出过钱，也没有参与管理。整个工程都是我和王某两人垫资完成，所有的资金收支、结算都是王某负责，王某安排蔡成华负责监工，核对工程量再开相应的收款收据给供方，我安排我姐夫温从乾协助管理项目监工。工地上的湖北人张某2是我叫来干活，运土方的安徽人“小庆”是王某叫来的。后来到了分钱的时候，周尚清开口就要全部的钱，王某说全部盈利也没有周尚清要的多，要周尚清根据实际盈利分钱，周尚清不但不肯还威胁他。后来王某找了徐某2出面，“法轮功小剑”也有参与调解，最终给了周尚清40多万，等于我们的利润都没有了，王某退了10万本金给我，等于这个项目我们白忙活了。 （2）被害人王某的陈述，2013年周尚清释放后不久，听说我承包了平阳首府地下室挖土方的副业，就找我说要这个副业。我说我和周某1合作的，周尚清不管，还放狠话说这个项目谁敢和他争就搞谁。我当时把这个话转达给自己副业队的股东以及周某1。当时周某1坚决不同意，并表示周尚清与他的副业队没有半点关系。后来我、周尚清、周某1三人在安海大厦旁的拉芳舍谈某，周尚清和周某1两兄弟吵起来，吵着吵着周尚清拿刀要砍周某1，周尚清根本不讲道理，强行插手入空股。后来没有办法，我们商定分三股，每人占一股。我和周某1各自安排了蔡成华以及周某1姐夫来监工，周某1也经常去工地，挖土方人员小张是周某1安排来的，运土方人员李某3是我联系过来的，工资主要是我垫付，周某1有垫付挖土方的钱，周尚清从没到过工地。最后分钱的时候，周尚清要七、八十万，我说赚的都没有他说的多，他就放话说要搞我，还威胁要打我。我没办法，只能通过“法轮功小剑”和徐某2、“华昌”等人出面调解，最后周尚清同意给四十多万就可以了，我就打了40多万到叶某3的银行卡，转账时叶某3、周某1都在场。 （3）调取证据清单、银行交易明细，证实王某账户2014年1月30日向叶某3（周尚清妻子）的6222021203015595480账户转账42.8万元。 （4）调取证据通知书、填方协议、泥浆外运协议、情况说明，证实2013年周某1、王某承接了平阳首府项目的填方、泥浆外运工程。 （5）证人李某3的证言，证实2013年受王某雇佣，在平阳首府的挖地下室工程中承担运土方部分，工程全程是跟王某对接和结算资金，自己没有跟周尚清往来。 （6）证人沈某1、陈某1的证言，证实2013年王某等人的城东副业队与周某1等人的童桥副业队合作承接平阳首府地下室挖土方、运土方等工程，但周尚清提出要该工程，并威胁称谁有意见就搞谁，强行入股，后来城东副业队股东包括王某均表示退出该工程，但因为周尚清不会做，周某1一方吃不消，于是最后确定王某、周某1、周尚清一人各占一股。 （7）证人张某2的证言，证实自己受周某1雇佣，在平阳首府工地负责开挖机，公司由周某1及阿海负责，没见过周尚清来工地。 （8）证人朱某的证言，证实自己于2013年与张金海、周某1一同前往拉芳舍与周尚清谈某，期间周尚清与周某1发生争吵，并拿茶壶砸周某1身上，其中途借机离开包厢。 （9）证人宋某3的证言，证实2012年左右，周尚清找王某要副业队股份，王某答应给他一个挖土方的工程，具体情况不清楚。工程结束后二人因为结算发生争吵，他与陈某4参与调解，后来达成协议，具体协议内容不清楚。 （10）证人陈某4的证言，证实2013年周尚清一定要入股王某等人的副业队，说不然要找王某麻烦。王某没办法，只能让他入股，实际上周尚清没有出力、出钱、出人，但是工程快要结束时，他向王某要七、八十万，王某舍不得这个钱，说利润也没这么多。但是周尚清威胁说，不给就要搞死王某。王某被吓得不轻，找了很多人出来调解。当时还找了徐某2，徐某2已经是昆阳城管中队长了，在社会上影响力比较大，徐某2去找周尚清吃面子，周尚清不肯。后来徐某2找到我，让我去找周尚清吃面子，让周尚清不要打王某。后来周尚清同意给我一个面子，还拉着我讲了一通，说他为什么找王某要这笔钱，大概的意思是说王某做副业赚了这么多钱，他有功劳，这笔钱王某应该给他。后来听徐某2说王某最后给了周尚清三、四十万元。 （11）证人徐某2的证言，证实周尚清因为副业队的事情坐牢，出来以后就找到王某，说副业队当时做那么好他也有份，让王某给他80万，王某不肯，周尚清便放出风声说要搞王某。王某找了很多人吃面子，宋某3、“法轮功小章”（陈某4）等人都有出面找周尚清吃面子，后来好说歹说从80万说到40万左右。 （12）被告人周尚清的供述和辩解，1995年我和王某在一个城东副业队合作过，1997年我因为去温州发展就退出这个副业队，后来就没有联系了。坐牢之前我把我的股份卖给他，卖了四、五万元。2012年过年的时候，是我放出来的第一个春节，我弟弟周某1是童桥副业队的队长，我从他那里承包了一个泥巴外运的项目，然后王某也加入这个项目，三人各有三分之一的股份，工程具体的管理由王某负责。这个项目一共持续了三个月结束了，在结算的时候，我觉得有一百多万元的盈利，但是王某说没有。我当时有打电话给王某，我叫他脑子搞清楚点，账目清楚点。王某就骂我说我逼我自己的弟弟周某1，我就不肯了，要找他事情。后来我和弟弟也因为这件事情产生矛盾，当时陈某4陪着徐某2过来吃面子，我看徐某2出面，就说不找王某事情了，我让周某1他们把赚的钱的三分之一大概是41.8万元给我，我就和他们断绝关系。 （二）使用虚假身份证件事实 2005年前后，被告人周尚清为躲避公安机关上网追捕，委托他人以阳运平的身份信息伪造一张虚假的居民身份证。2016年至2017年期间，被告人周尚清先后5次使用该伪造的居民身份证在宾馆办理住宿登记。 以上事实，被告人周尚清在开庭审理过程中并无异议，且有搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、居民身份证1张、驾驶证1张、全省旅馆住宿人员查询单、湖南省衡东县公安局霞流派出所出具情况说明等证据证实，足以认定。 （三）寻衅滋事事实 2016年下半年一天，被告人周尚清在天地公司因琐事对刘某2心生不满，先后持武士刀捅刺，用棍棒等械具及拳头殴打被害人刘某2，致其肘部受伤。经鉴定，被害人刘某2肢体部损伤造成一处皮肤裂创1.7ｃｍ，其损伤程度为轻微伤。 以上事实，被告人周尚清在开庭审理过程中并无异议，且有被害人刘某2的陈述、辨认笔录、被告人陈俭、陈裕节的供述和辩解、法医学人体损伤程度鉴定书等证据证实，足以认定。 四、在案涉案财物的事实 1.随案移送的各类刀具、砍斧、棍棒等械具，各类项链、手串、手镯、吊坠、玉石、字画、茶叶等物件，以及索尼牌笔记本电脑一台、OPPO手机一部，属于周尚清用违法所得购置的财物及周尚清个人财产。 2.扣押于平阳县公安局的牌号为浙Ｃ×××××的奥迪Ｑ7小型普通客车一辆，登记在叶某3名下，属于周尚清帮助安某催讨债务所得好处，后主要用于黑社会性质组织的运营。 3.扣押于平阳县公安局的登记在陈裕节名下的牌号为浙Ｃ×××××哈弗小型普通客车一辆，以及随案移送的联想一体机、海康威视主机、华硕笔记本电脑、ＰＯＳ机二台，均属于该组织用违法所得购置的财物，用于组织运营。 4.已查封的周尚清名下位于昆阳镇××室的房产，系周尚清与前妻陈雪林婚姻关系存续期间即2003年3月4日以总价224436元，首付74466元按揭贷款的方式购置的房产，在与前妻离婚时即2004年2月8日，双方协议将该房产赠与当时尚未成年的女儿周晓晓（现已成年），并约定按揭贷款由周尚清支付。后周尚清和现任妻子及子女均共同居住在该处房产内，且一直未办理过户登记手续。 以上事实，有控辩双方提供并经法庭质证、认证的行驶证、协助查封通知书、证人叶某3、安某的证言、商品房买卖合同、协助查封通知书、离婚协议、离婚登记审查处理表、被告人郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟的供述和辩解、被害人宋某1的陈述等证据证实，足以认定。 根据上述查明的事实，结合全案证据，对本案争议焦点综合评析如下： 一、关于周尚清及其辩护人提出周尚清等人不能认定为黑社会性质组织的问题 （一）组织特征 1．该犯罪组织有明确的组织者、领导者，骨干成员固定，而且组织结构较为稳定，并有比较明确的层级和职责分工。 多名证人证言、多名被告人及同案的供述和辩解，能够相互印证，证实周尚清于2012年刑满释放后，吸纳各种社会人员，成立以非法讨债为主业的天地公司，将吸纳的人员安排在公司里进行严格管理、筛选，逐步由恶势力发展坐大为黑社会性质组织的过程。 （1）组织成立。2015年底至2016年底试运营阶段，周尚清先后吸纳郭俊南、陈俭、陈裕节、陈日铁、范再静、温新喜、陈培武、董长江等人帮忙讨债，初步形成以周尚清为首，陈俭为第二层级，郭俊南、陈裕节、陈日铁为第三层级的组织架构，逐步开展讨债业务，该阶段仅承接少量讨债业务。2016年12月天地公司进入正式运营阶段，承接了王华寿大量的讨债业务，先后又吸纳黄伟、尤增奎、蔡忠川、薛继光以及另外的三、四名河南人，逐步形成以周尚清为首，以先后担任副队长的陈俭、黄伟、蔡忠川为第二层级，郭俊南、陈裕节、陈日铁、尤增奎、吴建为第三层级，薛继光、王四中、姜争祥、李东锋为第四层级的组织构架，此时由恶势力发展壮大成为黑社会性质的组织，组织正式成立。 （2）组织壮大。2017年七、八月份，该组织在平阳县综合行政执法局昆阳中队队长徐某2等人的支持配合下，开始筹备在城东村联东菜场外围圈地收租一事，后通过威逼利诱的手段，吸纳陈明光、陈某7、蔡某1、郑某2、蔡某2、潘某等城东村本地势力，成立城东村联东外菜场管理经济合作社，组织进一步扩容、壮大。 （3）组织成员的职责分工。天地公司的成立及一切大小事务均由周尚清决定，包括圈地收租成立经济合作社也是由周尚清牵头，周尚清在组织中具有绝对话语权，起领导、谋划、组织的作用，属于该组织的领导者和组织者。陈俭、黄伟、蔡忠川先后担任转达周尚清指令的角色。在非法讨债活动中，周尚清主要负责接单，黄伟、尤增奎负责收集讨债对象资料，郭俊南、陈裕节、陈俭负责具体讨债；后期周尚清又安排陈裕节、蔡忠川分别负责鳌江片区、昆阳片区的讨债活动，郭俊南负责带领薛继光等河南人机动配合陈裕节、蔡忠川二人讨债活动。在圈地收租过程中，周尚清指派蔡忠川为总管，安排郭俊南、陈裕节、陈明光等人对纸蓬行进行日常巡逻管理。 2．该组织具有成文及不成文的组织纪律、活动规约。根据各被告人的供述，团队管理规定、天地公司宗旨及制度手写稿、天地公司内部测验等证据，可以认定该组织要求成员针对公司核心、精神宗旨、成员要求、个人目标等问题作答，答案涉及绝对服从公司安排、宗教思想等内容，该组织要求成员信耶稣，信上帝，以教义对组织成员进行思想教育。其中最重要的要求是无条件服从周尚清，还要求组织内部团结、对组织的事要保密，要统一在公司或管理处（经济合作社）上班，请假要经周尚清批准等。 （二）经济特征 该组织通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，并以该经济实力维系组织生存、发展。根据在案证据可以证实，该组织主要通过非法讨债获取高额提成，以及在菜场周边圈地设摊收租等寻衅滋事违法犯罪活动获取财物，对组织成员予以相应奖励和物质支持，维系组织生存、发展。同时根据被告人周尚清的供述，结合被讨债的众被害人陈述、分期还款协议等证据，可证实该组织为寻求非法保护，还送给综合执法局昆阳中队的工作人员财物或承诺给予股份，亦可佐证其具有一定的经济实力。 （三）行为特征 1．该组织借助周尚清及其组织成员暴力违法犯罪经历带来的影响力，以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，实施违法犯罪活动。 （1）本案指控的绝大部分暴力行为均是周尚清实施，周尚清的个人能力是该组织实施违法犯罪行为的重要依托。根据各被告人的供述、多名被害人的陈述及证人证言，周尚清原是混社会的人员，练过武功，因暴力犯罪在社会上具有一定的名气，组织成立之前通过敲诈勒索聚敛财物，后又通过殴打其他有名气的混社会人员比如陈明光、刘某2、卢某1等人，扩大影响力，导致组织成员只要报周尚清的名号，就足以使人产生心理恐惧。 （2）根据多名被害人的陈述及被告人的供述，周尚清对天地公司进行装修装饰，特意摆放大量械具，多次在被害人面前舞刀弄枪，营造一种让人恐惧的气氛，显示该组织具有将表面非暴力的“谈某”、“调解”活动随时转化为暴力犯罪的能力和可能性。事实上，该组织在实施违法犯罪活动中，也实施了殴打宋某1、陈某1，在公共场合殴打杨某1、陈某3、庄某泼等人的暴力违法犯罪行为，直接反映了该组织的暴力性特征。 2．该组织主要采取“软暴力”方式，有组织地多次实施违法犯罪活动。 （1）事实认定。该组织针对不同被害人有组织地采取滋扰、辱骂、恐吓、殴打等“软暴力”的方式催讨债务，该事实有各被告人的供述和辩解，各被害人的陈述等证据相互印证，足以认定，周尚清当庭翻供，不予采信。 （2）该组织实施的“软暴力”手段，以暴力相威胁，足以使人产生心理恐惧或者形成心理强制，符合黑社会性质组织的行为特征。周尚清及其多数成员均有犯罪前科劣迹，讨债过程中多次采取滋扰、辱骂、恐吓、跟踪、拉挂横幅、摆场架势等“软暴力”手段，以自报头目名号、显露纹身，在天地公司内显眼处摆放砍刀、砍斧等具有杀伤性械具，足以使人感知周尚清等人具有组织性，让人产生恐惧、恐慌形成心理强制，从而签订各种协议，最终达到该组织的目的。在圈地收租过程中，根据多名被告人的供述及被害人的陈述，周尚清等人借助城管的支持、配合，利用组织既有的影响力，采取驱赶线外摊贩的方式对纸蓬行一带进行管理，从而达到长期在公共道路上设摊、建铺收租的目的。 （3）该组织实施的违法犯罪活动，既有组织、领导者直接组织、参与实施的违法犯罪活动，也有组织成员实施，有助于确立组织强势地位、谋取经济利益、维护非法权威的违法犯罪活动，也有组织成员实施并得到组织、领导者周尚清认可的违法犯罪活动。 （四）危害特征 该组织以讨债公司的形式实施非法讨债活动，以成立菜市场外围管理处的形式，寻求平阳县综合行政执法局昆阳中队中队长徐某2等国家机关工作人员的保护，私自设摊收租，对公共区域强行管理，属于典型的插手民间纠纷、经济纠纷，强行干涉公共管理事务的行为。其中，多名被害人反映被周尚清非法讨债后，不敢通过正当途径举报、控告；多名被告人及证人反映，周尚清的讨债公司已垄断了平阳县的“讨债”市场，债权人慕名前来委托该组织讨债；而且该组织与平阳县综合执法局昆阳中队的多名工作人员相互勾结，公然在公共道路上设摊收租，称霸一方，上述种种行为造成恶劣影响，严重扰乱社会经济、生活秩序，足以达到本罪危害特征。 综上，以周尚清为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，应当认定为黑社会性质组织。被告人周尚清及其辩护人提出不属于黑社会性质组织的辩护意见，不予采纳。 二、关于各被告人对讨债过程中寻衅滋事行为的承担 除周尚清外，其余各被告人均表示自己未直接参与部分讨债行为。经查，该组织的非法讨债行为主要分三个阶段，第一个阶段是接单、收集信息，第二个阶段是上门催讨或通知被害人到公司协商、谈某，第三个阶段是监督履行协商、谈某的结果。从第二个阶段开始，该组织持续采取滋扰、辱骂、恐吓、殴打等行为讨债。该组织成员对上述讨债的流程、方式均有明确的认识，各有分工、相互配合，且各被告人加入组织后每月有固定生活补助或工资形式，故周尚清作为该组织的组织、领导者，应对全部行为承担责任，各被告人应对参与组织期间的全部讨债行为承担责任。综上，陈俭、黄伟对向陈某4讨债一节不承担责任，蔡忠川、薛继光、黄伟对向陈某1讨债一节不承担责任，陈俭、黄伟、蔡忠川、薛继光对其余指控事实均应承担责任，其余各被告人对指控全部事实承担责任。被告人蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光的辩护人要求根据上述各被告人参与时间、具体分工在量刑时予以区分的意见，予以采纳。 三、关于2017年12月蔡忠川等人非法拘禁并殴打宋某1是否属于组织实施的行为 经查，被害人宋某1的陈述及汽车修理厂现场目击证人郑某3、柯某证言，证实蔡忠川在修理厂现场向宋某1讨债，并威胁宋某1不还钱就要找宋某1及其家人麻烦；被告人郭俊南的供述，证实其与陈裕节等人发现宋某1后通知蔡忠川到现场是为天地公司向宋某1讨债；被害人宋某1还称，期间自己打电话给周尚清请求让蔡忠川停止殴打，周尚清在电话里让宋某1先还钱再说，随后与蔡忠川通话，通话结束后蔡忠川继续殴打；被告人蔡忠川供认宋某1打电话给周尚清，周尚清在电话里要求其向宋某1讨债，不还就打宋某1；上述言词证据能够相互印证，证实蔡忠川等人找宋某1系代表天地公司讨债，案发现场在天地公司内，实施手段并未超出该组织惯有的讨债方式，且周尚清对此知情、授意，多名组织成员参与，故应认定为组织实施的犯罪行为，周尚清作为组织的组织、领导者，应承担责任，即使蔡忠川殴打宋某1掺杂了私人恩怨，也不影响该认定。综上，周尚清及其辩护人提出周尚清不应对该节事实承担责任的意见，不予采纳。 四、关于敲诈勒索宋某1、陈某1的事实认定 被告人周尚清对收取宋某1、陈某1香烟的事实没有异议，对收取香烟理由的供述与其他证据亦能印证，但辩解两人是自愿送给香烟。经查，该两节事实均发生于该组织向两被害人讨债期间，此时该组织通过对被害人实施的违法讨债行为，已经对被害人形成了震慑力、心理强制力，该组织通过一系列违法讨债行为在社会上也形成了一定影响力，在该种情况下，周尚清明确向被害人提出“必须”向其送一定数量、品种的香烟，属于以暴力为后盾的言语威胁。两被害人陈述被迫送周尚清财物，予以采信，可以认定周尚清的行为属于敲诈勒索。周尚清及其辩护人提出不构成敲诈勒索的意见，不予采纳。 五、关于寻衅滋事卢某1、谢某4、何某、余某1、刘某1、刘某2的事实认定 （1）周尚清殴打卢某1的行为，系组织、领导者直接实施，且根据各被告人的供述和被害人的陈述，卢某1原本是混社会的，有故意伤害、开设赌场前科，在社会上比较有影响力，他被周尚清打的事情，后来全平阳道上都知道了。卢某1还称周尚清把打他的照片发到朋友圈，卢某1之后就离开平阳了。可见，周尚清殴打卢某1是为了形成组织强势地位、树立非法权威、扩大非法影响。故公诉机关指控为组织实施的违法行为，予以支持。 （2）周尚清承认收到谢某4、何某、余某1的物品及租金，但辩解被害人是自愿给付财物，不承认存在寻衅滋事行为。关于周尚清指使陈裕节、郭俊南等人对被害人谢、何实施一系列滋扰行为，迫使被害人前往天地公司解决厂房租赁事务，重新签订补充协议的事实，有被害人的陈述、辨认笔录、被告人郭俊南的供述和辩解以及证人严某的证言、协议书等证据证实，可以认定。至于送给周尚清烟酒的行为，现有证据虽无法认定周尚清有索要上述财物的事实，但结合全案证据，可以认定被害人送周尚清上述财物也是基于周尚清等人的寻衅滋事行为，系迫于无奈并非自愿。关于余某1付周尚清租金的事实，由于周尚清并无理由和依据收取余某1的租金，余某1陈述自己被迫交纳租金，予以采信。周尚清及其辩护人提出上述行为不构成犯罪的意见，不予采纳。 （3）蔡忠川砸刘某1轿车一节事实，发生在组织成立之后，天地公司门口，因刘某1将车停在天地公司私设的停车位上而引起，蔡忠川的行为对形成组织强势地位、树立非法权威、扩大非法影响有重要作用，公诉机关指控为组织实施的违法行为，予以采纳。周尚清及其辩护人提出周尚清不应承担责任的意见，不予采纳。 六、关于周尚清敲诈勒索周某1、王某的事实认定 1．关于周尚清是否强行索要工程“股份”的问题。经查，被害人周某1、王某均陈述，两人承接工程之后，周尚清强行要求入股该工程，被两人拒绝后，周尚清进行言语威胁，后三人在拉芳舍“谈某”，周尚清拿刀威胁周某1，于是两人被迫同意周尚清入股。证人朱某的证言，证实双方在拉芳舍“谈某”时他在场，周尚清与周某1发生争吵，并拿茶壶砸周某1身上。证人沈某2、陈某1均反映周尚清系强行入股原由城东副业队与童桥副业队合作承接的工程。证人陈某4的证言，证实周尚清以自己对王某等人的副业队有功劳等为由，以工程利润的名义向王某索要七、八十万元，后经协调王某给付周尚清三、四十万元。上述言词证据能够相互印证，证实周尚清通过暴力威胁、恐吓的手段强行取得工程“股份”的事实。 2．关于周尚清有无出资并参与工程管理的问题。经查，被害人王某、周某1的陈述、证人张某2、李某4的证言，能够证实周尚清并无出资，亦未参与管理。其中工程的挖机人员张某2是周某1安排过来，运土方人员李某3是王某安排过来。周尚清辩解自己有出资亦有参与管理，与在案证据矛盾，不予采信。 3．关于周尚清如何取得“工程款”42.8万元的问题。经查，被告人周尚清供述，在索取“工程款”时，与王某等人发生纠纷并言语威胁王某；被害人王某的陈述以及证人徐某2、宋某3、陈某4的证言，均能证实王某受到周尚清的威胁，如果不给钱会有人身危险，故最终给付款项给周尚清。上述证据可以证实周尚清通过言语威胁强行向王某等人索要“工程款”。 综上，周尚清先以威胁、恐吓等方式强行入股工程，取得股份后不出资、不参与管理，工程结束后又以威胁的方式索要工程利润，其行为符合敲诈勒索的特征，被告人周尚清及其辩护人提出该节事实不构成犯罪的意见，不予采纳。 本院认为，被告人周尚清组织、领导黑社会性质的组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟积极参加黑社会性质的组织，被告人薛继光参加黑社会性质的组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。被告人周尚清多次随意殴打他人，任意占用公共财物，情节严重，并纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人周尚清、陈裕节、郭俊南、蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人周尚清敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人周尚清在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为已构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。七被告人均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。周尚清、蔡忠川曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再犯应判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应从重处罚。周尚清到案后能如实供述非法拘禁、使用虚假身份证件的事实，可对其所犯该两节罪行从轻处罚；其虽对设摊收租行为的性质有所辩解，但能够如实供述该事实，对其所犯该罪从轻处罚。陈裕节、郭俊南、陈俭、黄伟、薛继光到案后如实供述自己的罪行，蔡忠川当庭自愿认罪，六被告人均自愿认罪认罚并签字具结，可以从宽处罚。上述六被告人的辩护人提出的相关从轻处罚的意见，予以采纳；蔡忠川、陈俭、黄伟、薛继光的辩护人还提出上述四被告人存在中途参加或中途离开组织等情形，要求酌情从轻处罚的意见，予以采纳；薛继光的辩护人提出薛继光系从犯的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果，以及各被告人在具体共同犯罪中的分工、参与时间、认罪悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百八十条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周尚清犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，罚金人民币十八万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2036年4月26日止。） 二、被告人陈裕节犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2026年4月26日止。） 三、被告人郭俊南犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，数罪并罚决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月26日起至2026年4月25日止。） 四、被告人蔡忠川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2025年10月26日止。） 五、被告人陈俭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2024年2月26日止。） 六、被告人黄伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2024年1月18日止。） 七、被告人薛继光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2020年8月26日止。） 八、追缴各被告人的违法所得及违法所得购置的财物，其中5000元退赔被害人宋某1，8100元退赔被害人陈某1，8500元退赔被害人余某1；其余均予以没收，上缴国库。 九、责令被告人周尚清退赔赃款42.8万元，返还被害人周某1、王某。 十、随案移送的各类械具、项链、手串、手镯、吊坠、玉石、茶叶、茶具、字画、伪造的身份证、驾驶证等物品，以及扣押在案的奥迪轿车、毒品均予以没收。 以上罚金、退赔款均限本判决生效之日起十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 黄道强 审 判 员 陈修丽 审 判 员 胡旭阳 二〇一九年十月十六日 法官助理董利 代书记员 王娅婷 代书记员 陈 竞