河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0724刑初188号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人王增五，男，1970年6月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省，住新乡市。因涉嫌非法经营，于2018年11月19日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌非法经营犯罪，2018年12月26日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人王爱虎，河南伟兴律师事务所律师。辩护人王岩，河南伟兴律师事务所实习律师。被告人范细春，男，1972年1月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省浠水县，住浠水县，现暂住获嘉县。因涉嫌非法经营，于2018年11月19日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌非法经营犯罪，2018年12月26日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人冯航，河南滕泰律师事务所律师。被告人吕盛君，男，1973年8月25日出生，汉族，高中文化，原获嘉县技术监督局职工，户籍所在地河南省获嘉县，住获嘉县城区。因涉嫌非法经营，于2018年11月19日被获嘉县公安局刑事拘留。因涉嫌非法经营犯罪，2018年12月26日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人张志娟，河南滕泰律师事务所律师。辩护人崔留安，河南滕泰律师事务所律师。获嘉县人民检察院以新获检公诉刑诉（2019）126号起诉书，指控被告人王增五、范细春、吕盛君犯非法经营罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员徐来斌、崔会艳担任公诉人出庭支持公诉，被告人王增五及其辩护人王爱虎，被告人范细春及其辩护人冯航，被告人吕盛君及其辩护人张志娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月以来，被告人王增五（微信名：有缘为朋友惜缘为知己，微信号×××）,在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，从广东卢某等人处多次购进大量卷烟，在其微信群发布有关烟草的图片，以本人直接送货或者通过物流快递的方式非法向他人销售卷烟。经河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定：被告人王增五购进香烟768,053.00,销售4264条（盒）、金额578,811.10元，获利189,241.90元（共计160万余支）。2018年11月19日，获嘉县公安局民警在新乡市红旗区孟营东村8排28号被告人王增五住处查获卷烟555、ESSE、白沙等42种，共计493条；经获嘉县烟草专卖局价格认证鉴定，查获卷烟价值102037.81元；经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，356条为真品卷烟，74条为假冒注册商标且伪劣卷烟，其中梅花（王）10条、牡丹12条、牡丹（真国色）41条，因不在国内在销卷烟目录中，无法进行卷烟真伪鉴别。2017年以来，被告人范细春，（微信名：奋斗是我的希望、、、，微信号：×××）,在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人吕盛君和获嘉县经销卷烟的商户中大量购进卷烟，通过本人直接送货或约定地点交货的方式，非法向浮东亮等人销售卷烟。经河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定：被告人范细春购进香烟1,422，032.17元，销售额1,238,658.50，获利1.4万余元，（共计360万余支）截止案发时，尚有许多香烟未售出。2018年11月19日，获嘉县公安局民警在获嘉县城区北环路路南金鼎国际小区范细春住处和获嘉县城关镇东关村被告人范细春租住处查获云烟、黄金叶、牡丹等15种，共计43.9条；经获嘉县烟草专卖局价格认证鉴定，查获卷烟价值13608.55元；经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，30.9条为真品卷烟，13条为假冒注册商标且伪劣卷烟。2017年以来，被告人吕盛君（微信名：暴雨免税烟专供，微信号：×××）在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人王增五等人处购进卷烟，在其微信发布卷烟图片，以本人直接送货或者通过物流快递的方式非法向他人销售卷烟。经河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定：被告人吕盛君购进香烟108,712.00元，销售130,202.88元，获利21,490.88元。2018年11月19日，获嘉县公安局民警在获嘉县照镜镇后李村吕盛君住处查获黄金叶（硬红旗渠)卷烟3.4条；经获嘉县烟草专卖局价格认证鉴定，查获卷烟价值374元；经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，黄金叶（硬红旗渠)卷烟3.4条，为假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人王增五、范细春、吕盛君的行为已构成非法经营罪，提请本院依法惩处。被告人王增五、范细春、吕盛君对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭未作辩解及辩护。被告人王增五的辩护人辩称：被告人王增五能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，系初犯，主动积极退赃，请求从轻处罚。被告人范细春的辩护人辩称：被告人范细春能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，系初犯，积极退赃，请求从轻处罚。被告人吕盛君的辩护人辩称：2017年6月-2018年11月，被告人吕盛君经营买卖二轮摩托车业务，其中4笔摩托车价款29700元应当在指控的非法经营数额中予以扣除。被告人吕盛君能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，系初犯，请求从轻处罚。经审理查明：2017年3月份以来，被告人王增五（微信名：有缘为朋友惜缘为知己，微信号×××）,在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，从广东卢某等人处多次购进大量卷烟，在其微信群发布有关烟草的图片，以本人直接送货或者通过物流快递的方式非法向他人销售卷烟。经河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定：被告人王增五购进卷烟金额578,811.10元，销售卷烟4264条，销售卷烟金额768,053.00元，获利189,241.90元。2018年11月19日，获嘉县公安局民警在新乡市红旗区孟营东村8排28号被告人王增五住处查获555、ESSE、白沙等卷烟42种，共计493条卷烟。经获嘉县烟草专卖局价格认证鉴定，查获卷烟价值102037.81元。经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，356条为真品卷烟，74条为假冒注册商标且伪劣卷烟，其中梅花（王）10条、牡丹12条、牡丹（真国色）41条，因不在国内在销卷烟目录中，无法进行卷烟真伪鉴别。2017年以来，被告人范细春，（微信名：奋斗是我的希望、、、，微信号：×××）,在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人吕盛君和获嘉县经销卷烟的商户中大量购进卷烟，通过本人直接送货或约定地点交货的方式，非法向浮东亮等人销售卷烟。经河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定：被告人范细春购进卷烟金额1,422，032.17元，销售卷烟金额1,238,658.50，获利1.4万余元，截止案发时，尚有许多香烟未售出。2018年11月19日，获嘉县公安局民警在获嘉县城区北环路路南金鼎国际小区范细春住处和获嘉县城关镇东关村被告人范细春租住处查获云烟、黄金叶、牡丹等卷烟15种，共计43.9条。经获嘉县烟草专卖局价格认证鉴定，查获卷烟价值13608.55元。经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，30.9条为真品卷烟，13条为假冒注册商标且伪劣卷烟。2017年以来，被告人吕盛君（微信名：暴雨免税烟专供，微信号：×××）在未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证的情况下，从被告人王增五等人处购进卷烟，在其微信上发布卷烟图片，以本人直接送货或者通过物流快递的方式非法向他人销售卷烟。经河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定：被告人吕盛君购进卷烟金额108,712.00元，销售卷烟金额130,202.88元，获利21,490.88元。2018年11月19日，获嘉县公安局民警在获嘉县照镜镇后李村吕盛君住处查获黄金叶（硬红旗渠)卷烟3.4条；经获嘉县烟草专卖局价格认证鉴定，查获卷烟价值374元；经河南省烟草质量监督检测站鉴别检验，黄金叶（硬红旗渠)卷烟3.4条，为假冒注册商标且伪劣卷烟。案发后，被告人王增五退出违法所得人民币189241.9元，被告人范细春退出违法所得人民币14000元。上述事实，有被告人王增五、范细春、吕盛君的供述和辩解，证人王在磊、候某1、李某1、冯某1、杨某1、白某、陈某1、张某1、李某2、吕某1、王某1、徐某1、魏某、候某2、宋某1、冯某2、李某3、郭某1、张某2、王某2、牛某、李某4、樊某1、杨某2、唐某1、王某3、桑某、王某4、冯某3、樊某2、杜某、曹某、许某、赖某、卢某、史某、王某5、王某6、浮东亮、倪某、郭某2、傅某、方某、张某3、吕某2、张某4、崔某、冯某4、徐某2、朱某、于某、吕某3、张某5、常某1、李某5、黄某1、孙某1、冯某5、张某6、浮南方、职伟、沈某、张某7、陈某2、刘某1、孙某2、卫某、袁某、邓某、徐某3、李某6、李某7、李某8、冯某6、张某8、李某9、赵某1、马某1、李某10、周某1、于某、徐某2、冯某7、宋某2、黄某2、李某11、陈某3、常某2、郭某3、赵某2、高某、张某9、孟某、郭某4、吕某4、李某12、冯某8、程某、马某2、王某7、陈某4、王某8、王某9、赵某3、姜某、王某10、赵某4、巩某、刘某2、候某3、王某11、陈某5、赵某5、张某10、石某、冷某、王某1冯某9、冯某10、唐某2、俞某、张某11、周某2、穆某、段应安、陈某6、周某3、李某13、李某14、郭某5、王某13、马某3、王泽泽的证言相互印证，另有被告人王增五、范细春、吕盛君的户籍证明、违法犯罪记录证明，到案经过，委托书、鉴定聘请书、河南省烟草专卖局卷烟价格认定书、河南省烟草专卖局办公室关于印发河南省2018年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知、国家烟草专卖局办公室关于行政处罚权力有关事项的批复、海关总署财政部国家烟草专卖局关于进一步加强海关罚没走私卷烟管理的通知、获嘉县烟草专卖局涉案物品核价表、河南省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验委托协议，获嘉县烟草专卖局情况说明，获嘉县公安局鉴定意见通知书，扣押物品照片，获嘉县烟草专卖局、新乡市烟草专卖局专卖监督管理科证明，随案移送物品清单，被告人王增五的中国工商银行卡、范细春的中国建设银行卡交易明细，涉案人员汇总表，扣押被告人王增五的笔记本记账明细、王增五账本合计表，河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告，河南众城联合会计师事务所司法会计司法鉴定意见书及情况说明，获嘉县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，视听资料、电子数据、勘验检查照片记录表、新乡市公安局网安技侦支队电子证据检查工作记录，手机6部、银行卡8张、笔记本电脑1台、平板电脑1台、账本5本、价格表1张、条据3张等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人王增五、范细春、吕盛君违反国家规定非法经营烟草制品，王增五、范细春情节特别严重，吕盛君情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人王增五、范细春、吕盛君犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕盛君的辩护人关于2017年6月-2018年11月，被告人吕盛君经营买卖二轮摩托车业务，其中4笔摩托车价款29700元应当在指控的非法经营数额中予以扣除的辩护意见，因未提供相关证据予以证明，本院不予采信。被告人王增五、范细春、吕盛君能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王增五、范细春能积极退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。相关辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。根据被告人王增五、范细春、吕盛君犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王增五犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2023年11月18日止。）被告人范细春犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2024年5月18日止。）被告人吕盛君犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2020年11月18日止。）（上述罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国家财政。）二、被告人吕盛君违法所得人民币21490.88元，依法予以追缴，上缴国库。三、随案移交的涉案物品：被告人王增五的苹果手机一部、华为手机一部、三星手机一部、苹果平板电脑一台；被告人范细春的VIVO手机一部；被告人吕盛君的三星手机一部、VIVO手机一部、华为手机一部、联想笔记本电脑一台，依法予以没收，上缴国库。四、涉案的卷烟，由扣押机关和相关部门依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于新乡市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈希勇审 判 员  刘玉民人民陪审员  王劲松二〇一九年十月二十一日书 记 员  孙 栟