山东省济南市济阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0125刑初102号公诉机关济南市济阳区人民检察院。被告人**，男，1980年7月27日出生于陕西省榆林市，汉族，初中文化，务工，住陕西省榆林市绥德县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被刑事拘留，2018年12月10日被逮捕，现羁押于济南市第五看守所。辩护人崔长新，山东泉运律师事务所律师。被告人雷勇（曾用名雷某），男，1999年12月5日出生于河南省西峡县，汉族，大专肄业，务工，户籍地河南省西峡县，暂住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月3日被刑事拘留，2018年8月9日被执行逮捕，现羁押于济南市。辩护人任增建、张强，泰和泰（济南）律师事务所律师。被告人雷红敏（曾用名崔新，绰号“卷毛”），男，1990年6月20日出生于甘肃省敦煌市，汉族，大专文化，无业，住甘肃省敦煌市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月15日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕，现羁押于济南市第五看守所。辩护人梁延涛，山东荟萃律师事务所律师。被告人肖绪强，男，1979年8月21日出生于河北省泊头市，汉族，无业，住河北省泊头市。2017年4月25日因犯敲诈勒索罪被北京市石景山区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元，2017年6月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月28日被刑事拘留，2019年2月20日被逮捕，现羁押于济南市第五看守所。辩护人孙明菊，山东荟萃律师事务所律师。济南市济阳区人民检察院以济济阳检公刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人**、雷勇、雷红敏犯诈骗罪，肖绪强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年7月15日公开开庭进行了审理。济南市济阳区人民检察院指派检察员刘小青、检察官助理赵玲洁出庭支持公诉，被告人**及其辩护人崔长新，被告人雷勇及其辩护人任增建、张强，被告人雷红敏及其辩护人梁延涛，被告人肖绪强及其辩护人孙明菊到庭参加诉讼。公诉机关认为需要补充侦查，于2019年7月19日建议本案延期审理。2019年8月18日,本院根据公诉机关的提起，恢复了对本案的审理并于2019年10月15日第二次公开开庭进行了审理。济南市济阳区人民检察院指派检察员石强、检察官助理范晓静出庭支持公诉，被告人**及其辩护人崔长新，被告人雷勇及其辩护人任增建，被告人雷红敏及其辩护人梁延涛，被告人肖绪强及其辩护人孙明菊到庭参加诉讼。现已审理终结。经法庭审理查明：被告人**分别与被告人雷勇、雷红敏预谋，为他人实施诈骗提供银行卡，再通过“黑吃黑”的方式将诈骗资金截留并私分。2018年6月21日，雷勇用自己的身份证办理农业银行卡后交给**，又经雷红敏将银行卡交于上线徐建民（在逃）实施诈骗犯罪。2018年6月26日，刘某跃接到电话，对方自称是济南消防队的张参谋，有个济阳消防队路面硬化工程，问刘某跃有没有合适的施工队。刘某跃经路某介绍向张参谋推荐了被害人吴某，张参谋向吴某许诺让其承包济阳消防队路面硬化工程，但要求其帮助预付消防队购买高低床的货款。吴某信以为真，按照对方的要求先后向雷勇的农行卡中汇入72000元、50000元、10000元三笔共计132000元。其中72000元汇入后立即被转出。**通过微信公众号查询到雷勇的农行卡内有60000余元余额后，随即电话挂失，并安排雷勇到银行办理补卡、解锁手续。为防止雷勇私吞卡内余额，**安排被告人肖绪强陪同办理并监督雷勇取现45000元，该款交由**分配。其中，**分得29000元，雷红敏分得6000元，肖绪强分得3000元，剩余7000元及卡内余额15000元归雷勇占有。综上，**、雷勇、雷红敏涉案金额均为132000元，肖绪强涉案数额45000元。另查明，案发后，被告人**、雷勇、雷红敏、肖绪强分别赔偿被害人吴某36000元、60000元、36000元、4000元，吴某对四被告人表示谅解。再查明，被告人肖绪强向侦查机关积极检举揭发公安机关已经部分掌握的他人犯罪，被检举的他人犯罪行为已被移送审查起诉。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的物证银行卡及手机，书证受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、银行流水、中国农业银行北京分行的银行办卡资料及柜台影像截图、户籍证明、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、临时寄押证明书、出所登记表、谅解书、收到条、银行交易明细、公安机关出具的关于肖某强检举立功的说明、起诉意见书，证人刘某跃、谢某、杨某等人的证言，被害人吴某的陈述，辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人**、雷勇、雷红敏的行为构成诈骗罪，被告人肖绪强的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，以被告人**、雷勇、雷红敏具有从犯、坦白、赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人**、雷勇有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；建议判处被告人雷红敏有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；以被告人肖绪强具有累犯、坦白、赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，且签字具结认罪认罚，建议判处被告人肖绪强一年至一年六个月，并处罚金。本院认为，被告人**、雷勇、雷红敏以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供便利，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；肖绪强明知是违法所得而帮助他人转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名均成立。关于本案是否属于电信诈骗问题，经查认为，本案虽涉及拨打电话的行为，但并非属于利用网络电信技术对不特定对象实施诈骗，故不宜认定为电信诈骗。在此次诈骗犯罪中，雷勇用自己的身份证办理农业银行卡后交给**，又经雷红敏将银行卡交于上线实施诈骗犯罪，三被告人均在整个诈骗犯罪中起辅助作用，均应认定为从犯。三被告人中，被告人**所起作用相对较大，被告人雷勇、雷红敏所起作用相对较小。被告人肖某强积极检举揭发他人犯罪，对案件的破获具有一定积极作用，应当认定为立功。鉴于被告人**、雷勇、雷红敏均具有从犯、坦白、赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，且均签字具结认罪认罚，对被告人**、雷勇、雷红敏可依法减轻处罚；鉴于被告人肖绪强具有累犯、坦白、立功、赔偿被害人经济损失并取得谅解情节，且签字具结认罪认罚，综合考虑，对其可依法从轻处罚。对被告人**、雷勇、雷红敏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人肖绪强依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从缓刑确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人雷勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从缓刑确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人雷红敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从缓刑确定之日起计算。罚金已缴纳）。被告人肖绪强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年1月27日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、随案移送的银行卡、记录本，依法予以没收。其余手机等物品，发还被告人**、雷红敏。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  卢 曦人民陪审员  刘献金人民陪审员  徐乃强二〇一九年十月十五日书 记 员  戴明月