广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0229刑初255号公诉机关翁源县人民检察院。被告人刘宏忠，男，1988年10月5日出生于广东省清远市英德市，汉族，初中文化，务工，户籍地及住所地广东省清远市英德市****。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现押于翁源县看守所。指定辩护人丘文瑞，广东智成律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉[2019]230号起诉书指控被告人刘宏忠犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员程伟华，被告人刘宏忠及其指定辩护人丘文瑞等到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，1、2015年1月18日，被告人刘宏忠假称有一批较靓的甘蔗可以先订，向被害人杨某夫推荐交易，但应先交定金。被害人杨某夫通过银行转账的方式支付给被告人刘宏忠人民币12000元作为预订甘蔗的定金。被告人刘宏忠收到钱后并没有给杨某夫预订甘蔗，杨某夫得知交易不能进行时，多次要求刘宏忠返还定金，刘宏忠均避而不见。2、2018年2月6日，被告人刘宏忠打电话给被害人万某泉，假称有甘蔗出售，并带万某泉去到英德市******的一块蔗田谎称该处蔗田的甘蔗即为待出售甘蔗。当日，被告人刘宏忠便以其（刘宏忠）及龙兴福的名义与万某泉签订了甘蔗订购合同，接着万某泉在翁城镇邮政储蓄银行支取了人民币2万元作为订金交给刘宏忠。事后，万某泉发现被骗，便要求刘宏忠退款，被告人刘宏忠分二次共退还了人民币6000元给万某泉。3、2019年1月份，被害人阮某付找到刘宏忠作为其收购甘蔗的中介。2019年1月26日，阮某付通过微信转账的方式支付了1万元给刘宏忠作为收购甘蔗定金，但刘宏忠仅支付了8000元给蔗农龙某孙作为预订甘蔗的定金，剩余人民币2000元被刘宏忠私吞。阮某付收购到龙某孙的部分甘蔗后，被告人刘宏忠便虚构蔗农要追加定金才能将剩下的甘蔗留给阮某付。阮某付于2019年1月28日通过微信转账支付了6000元给刘宏忠，刘宏忠收钱后没有将定金交给蔗农，也没有收购到甘蔗给被害人阮某付。之后因阮某付仍需继续收购甘蔗，刘宏忠便以定金太少为由，阮某付于2019年2月9日再次通过微信转账支付给刘宏忠2万元(其中5000元用于支付之前的工人工资、车辆费用等），刘宏忠则带阮某付去到英德市望埠镇鸡公堂随意指了一处蔗田谎称是帮阮某付定好的甘蔗。2019年2月24日，刘宏忠再次带阮某付去英德市***镇寻找可出售的甘蔗，当时阮某付看中一块蔗田，但是与蔗农没有谈拢，随后刘宏忠谎称已与蔗农谈好，需要交2万元定金，阮某付当场通过微信转账支付了2万元给刘宏忠。之后，被告人刘宏忠没有帮阮某付收购甘蔗，也没有将钱退回给阮某付。4、2019年2月15日，被告人刘宏忠打电话给被害人钟某芸，谎称有甘蔗出售并可与钟合伙，利润对半分，被害人钟某芸答应后通过微信转账给刘宏忠人民币1000元，并叫其朋友李某平通过微信转账给刘宏忠人民币4000元。之后，钟某芸联系被告人刘宏忠发运甘蔗，被告人刘宏忠一直推诿。5、2019年3月1日，被告人刘宏忠通过微信群“甘蔗配货站”联系到被害人杨某龙，谎称有甘蔗出售，当日便带杨某龙随意去到***溪北村的一块蔗田说是出售的甘蔗，杨某龙信以为真，通过微信转账支付给刘宏忠定金人民币2万元，刘宏忠则以“林天乐”的名字与杨某龙签订了甘蔗收购合同。3月7日，杨某龙发觉受骗后向翁源县公安局翁城派出所报案。6、2019年3月3日，被告人刘宏忠通过电话联系到甘某乍（系黄某方雇请的收购甘蔗代办人），谎称有甘蔗出售，并带黄某方、甘某乍去到英德市******的一块蔗田，称该蔗田的甘蔗即为待出售的甘蔗。黄某方信以为真，便将1万元现金交由甘某乍转交给刘宏忠作为定金，被告人刘宏忠收钱后当场以“林寿利”的名字与甘某乍签订了甘蔗收购合同。事后，甘某乍发觉受骗向英德市公安局***派出所报案。2019年3月8日，被害人杨某龙将被告人刘宏忠抓获并扭送至翁城派出所。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某夫、阮某付、钟某芸、杨某龙、甘某乍、黄某方的陈述，证人李某平、龙某孙、张某平的证言，被告人刘宏忠的供述，受案登记表、立案决定书，移送案件通知书，户籍证明，到案经过，违法犯罪记录查询情况说明，辨认笔录及照片，检查笔录及照片，现场检测报告书，甘蔗收购合同，接受证据材料清单、存款分户明细查询，账本单复印件，订购黑皮蔗合同书，甘庶订购合同书，甘庶收购合同，微信聊天截图，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，指认现场笔录及照片，现场勘验笔录，现场图，现场照片，讯问被告人刘宏忠的同步录音录像光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘宏忠无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘宏忠归案后能如实供述自己罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人刘宏忠向被害人万某泉退还了人民币6000元，可酌情对被告人从轻处罚。公诉机关除指控第5单中被告人刘宏忠向杨某龙借款400元及第6单中被告人刘宏忠向甘某乍借款1000元属诈骗金额的证据不足，本院不予支持外，其余指控被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。被告人的指定辩护人丘文瑞辩称：1、被告人归案后能如实供述，自愿认罪；2、被告人无犯罪前科，系初犯，其社会危害性较小；3、被告人已将部分赃物退回被害人。综上，建议在公诉人的建议量刑幅度内从轻处罚。指定辩护人提出被告人的社会危害性较小与查明的事实不符，不予采纳；指定辩护人其余辩护意见经查属实，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘宏忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2023年1月7日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘宏忠在本判决发生法律效力第二日起十日内分别退赔人民币12000元给被害人杨某夫；退赔人民币14000元给被害人万某泉；退赔人民币43000元给被害人阮某付；退赔人民币5000元给被害人钟某芸；退赔人民币20000元给被害人杨某龙；退赔人民币10000元给被害人甘某乍、黄某方。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长朱全招人民陪审员  张镜清人民陪审员  王 莉法官 助理  张晓兰书 记 员  谢志威书记员谢志威附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。