广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0606刑初2545号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人胡永城，男，1994年9月11日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省龙门县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人李雪群，广东万林律师事务所律师。被告人钟伟南，男，1993年7月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省英德市*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人黄伟斌，广东坚信律师事务所律师。被告人朱艺毫，男，1987年6月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省英德市**************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人杨琨，广东国强鸿业律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。被告人钟声锐，男，1997年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省英德市*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月25日被羁押，次日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人蒙志华，广东瑶琨律师事务所律师，由佛山市顺德区法律援助处指派。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]2461号起诉书指控被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员周丽、检察官助理梁士强出庭支持公诉，被告人胡永城及其辩护人李雪群、被告人钟伟南及其辩护人黄伟斌、被告人朱艺毫及其辩护人杨琨、被告人钟声锐及其辩护人蒙志华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，庞某熙（另案处理）通过非法渠道取得一个名为“格某娱乐”的网站赌博平台后，被告人胡永城根据庞某熙的指使，于2018年11月13日出面租赁了佛山市顺德区***********************作为办公地点，被告人钟伟南根据庞某熙的指使购买了办公用品，成立了号称“网络公司”的电信诈骗团伙。钟伟南招揽了被告人钟声锐、朱艺毫到该团伙工作。2018年11月17日，该团伙开始运作。庞某熙、黄某平（另案处理）作为组织者负责对其他被告人进行培训。被告人胡永城、钟伟南、钟声锐、朱艺毫及赖某江、钟某杰（均另案处理）在探探App、微信上以庞某熙、黄某平两人设定好的“高富帅”的身份找陌生女性聊天，发展到恋爱关系时，将手机交给庞某熙、黄某平，庞某熙、黄某平二人引诱被害人到该团伙通过后台操作可以控制输赢结果的“格某娱乐”赌博平台上进行投注，再由庞某熙、胡永城修改赌博结果，以此骗取被害人钱财。被告人胡永城除利用手机与陌生女性聊天外，还负责扮演赌博网站“客服”，操作后台上分、下分，并且通过后台操作更改赌博结果；被告人钟伟南除利用手机与陌生女性聊天外，还负责该团伙人员吃住、后勤保障。自2018年11月13日至2018年11月24日期间，该团伙共从被害人梁某儿处骗取人民币1100000元，从被害人陆某诗处骗取人民币80000元，从被害人何某君处骗取人民币9410元。综上，该团伙共诈骗人民币1189410元。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人何某君、陆某诗、梁某儿的陈述；被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐的供述；证人庞某熙、黄某平、温某然、吴某超、朱某兵、钟某杰、赖某江、陈某华、肖某辉、李某坚、梁某淋、聂某军、莫某鹏、严某杰的证言；辨认、指认笔录；户籍证明；提取笔录；检查笔录及证据保全清单；微信聊天记录及截图；银行流水记录；警情详情信息表；交友培训指导；工资标准；租赁合同；情况说明；现场勘查笔录；视听资料。公诉机关据此认为，被告人胡永城、钟伟南、钟声锐、朱艺毫，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟声锐、朱艺毫在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。被告人胡永城的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，但胡永城是受到庞某熙的指使才加入该组织；2.犯罪数额的计算需要扣除被害人的获利部分；3.梁某儿的人民币1000000元及陆某诗的人民币80000元应认定为犯罪未遂，因为网站显示二被害人输掉上述款项是在胡永城被抓后；4.公诉机关指控胡永城利用手机和陌生女性聊天的证据不足；5.胡永城系从犯、初犯及偶犯；6.胡永城具有自首情节；7.胡永城参与时间短，且在本案中没有获利；8.胡永城已获得三被害人的谅解；9.胡永城家庭困难。综上，请求法庭对胡永城从轻处罚。辩护人向法庭提交了收条及谅解书。被告人钟伟南的辩护人提出如下辩护意见：1.钟伟南具有自首情节；2.钟伟南系从犯；3.钟伟南已获得三被害人的谅解；4.被民警冻结的金额应认定为犯罪未遂；5.钟伟南系初犯、偶犯。综上，请求法庭对钟伟南从轻处罚。辩护人向法庭提交了谅解书。被告人朱艺毫的辩护人提出如下辩护意见：1.朱艺毫系从犯；2.朱艺毫认罪、悔罪态度好；3.朱艺毫系初犯。综上，请求法庭对朱艺毫从轻处罚，并适用缓刑。被告人钟声锐的辩护人提出如下辩护意见：1.钟声锐具有自首情节；2.钟声锐系从犯；3.钟声锐也获得三被害人的谅解，且本案大部分赃款已被追回；4.钟声锐系初犯、偶犯，且认罪、悔罪态度好。综上，请求法庭对钟声锐从轻处罚。经审理查明，根据本案现有证据，2018年11月13日至2018年11月24日期间，被害人梁某儿被骗的金额为人民币936420元、被害人陆某诗被骗的金额为人民币65342元、被害人何某君被骗的金额为人民币6428元，故本案诈骗团伙共诈骗人民币1008190元。公诉机关指控被告人胡永城利用手机与陌生女性聊天的证据不足，本院不予确认。除上述指控的事实，公诉机关指控被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐犯诈骗罪的其他事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人钟伟南主动报警，被告人胡永城、朱艺毫、钟声锐明知钟伟南报警留在现场等待处理。被害人梁某儿2018年11月24日转入的赃款人民币1000000元已被民警冻结，民警正在办理手续发还梁某儿。再查明，被告人胡永城家属赔偿了被害人梁某儿人民币10000元、被害人陆某诗人民币6000元、被害人何某君人民币3800元，三被害人对胡永城表示谅解。被告人钟伟南家属赔偿了梁某儿人民币12000元、陆某诗人民币5500元、何某君人民币4000元，三被害人对钟伟南及其他同案人表示谅解。上述事实有辩护人提出并经庭审质证的收条及谅解书予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络手段，以欺诈手段骗取他人财物，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐犯诈骗罪，均罪名成立。被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法均予以减轻处罚。被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法均予以减轻处罚。鉴于被害人梁某儿的赃款已被起回并准备发还，对被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐酌情均予以从轻处罚。鉴于被告人胡永城、钟伟南的家属已对三被害人进行部分赔偿，三被害人对四被告人均表示谅解，对被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐均酌情予以从轻处罚。根据本院认定的犯罪数额以及本案的起赃、退赔情况，被害人陆某诗的财产损失尚未得到清偿，故追缴被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐的违法所得，依法退还被害人陆某诗。经查，本案的赌博平台仅作为犯罪手段，通过后台操作可以控制输赢结果，诱骗被害人将赃款转入指定账户后，实质上该团伙已取得赃款，属于犯罪既遂。民警冻结涉案赃款是属于案发后的起赃。故被告人胡永城的辩护人提出的第3点辩护意见及被告人钟伟南的辩护人提出的第4点辩护意见，理据不足，本院不予采纳。被告人胡永城的辩护人提出的第9点辩护意见，与本案定罪量刑没有联系，本院不予采纳。被告人朱艺毫的辩护人提出适用缓刑的辩护意见，与被告人朱艺毫的罪责不相适应，本院不予采纳。对于四辩护人提出的其他辩护意见，与本院查明事实相符，本院均予以采纳。综合考虑被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡永城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2020年2月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人钟伟南犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2019年11月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人朱艺毫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2019年12月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人钟声锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2019年12月24日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、追缴被告人胡永城、钟伟南、朱艺毫、钟声锐的违法所得，退还被害人陆某诗。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李 棠人民陪审员  苏丽珊人民陪审员  潘咏诗二〇一九年十月十六日书 记 员  董少金附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。