黑龙江省鹤岗市东山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0406刑初56号公诉机关黑龙江省鹤岗市东山区人民检察院。被告单位珠海市喜泰投资有限公司，组织机构代码证代码09752681-7，单位地址广东省珠海市香洲区前河路116号。法定代表人姚某5，实际经营人姚文福。诉讼代表人姚淑茹，女，1992年4月2日出生，被告单位珠海市喜泰投资有限公司秘书，联系方式。被告人姚文福，男，1961年9月19日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，珠海市喜泰投资有限公司实际经营人，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住广东省珠海市香洲区。2017年11月25日因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被鹤岗市公安局东山分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2018年7月28日被鹤岗市公安局东山分局取保候审，2019年7月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鹤岗市东山区人民检察院取保候审。辩护人褚庆革，辽宁尧盛律师事务所律师。辩护人王子峰，黑龙江盛名律师事务所律师。被告人卢炎强，男，1962年10月3日出生于广东省陆丰市，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省陆丰市，住广东省佛山市。2017年11月21日因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪被鹤岗市公安局东山分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕，2018年7月28日被鹤岗市公安局东山分局取保候审，2019年7月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被院鹤岗市东山区人民检察院取保候审。辩护人曹景志，黑龙江吉相律师事务所律师。鹤岗市东山区人民检察院于2019年8月28日以鹤东检诉刑诉（2019）50号起诉书指控被告单位珠海市喜泰投资有限公司、被告人姚文福、被告人卢炎强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2019年9月19日公开开庭进行了审理，鹤岗市东山区人民检察院指派副检察长李景学出庭支持公诉，被告单位珠海市喜泰投资有限公司诉讼代表人姚淑茹，被告人姚文福及其辩护人褚庆革、王子峰，被告人卢炎强及其辩护人曹景志到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明：一、2016年1月至2017年1月，被告单位珠海市喜泰投资有限公司、被告人姚文福将其收购的无任何报关、拍卖手续的酒精度为53度的出口装飞天牌贵州茅台酒200毫升包装的24瓶和500毫升包装的936瓶，经估价价值人民币890328元，先后6次安排其雇佣的姚某4和杨某3驾驶牌照号为粤Ｃ×××××的轿车和牌照号为粤Ｃ×××××小型普通客车运输到中山市、珠海市中铁快运和德邦物流营业部，发货给通过澳门人李某3联系的鹤岗市东山区居民李某4发，销售酒款合计价值人民币864268元，李将该酒用于个人饮用，余酒26瓶酒精度为53度的500毫升包装出口装飞天牌贵州茅台酒被公安机关扣押。姚文福获利9000余元，所得赃款被其挥霍。二、2016年1月开始，被告单位珠海市喜泰投资有限公司、被告人姚文福收购无任何报关、拍卖手续的酒精度为53度的出口装飞天牌贵州茅台酒200毫升包装的741瓶、375毫升包装的2880瓶、500毫升包装的2047瓶和1升包装的233瓶，经估价合计价值人民币4956929元，姚文福将收购的茅台酒储存于其租用的广东省中山市西区翠虹路龙光水悦馨园5栋2梯303房、石岐区中海锦城花园3栋2902室、沙溪镇奥金园金域9栋1座1004房、西区中澳滨河湾74栋2704房和52栋1301房仓库内，待日后销售，上述茅台酒均被侦查机关扣押。三、2017年10月，被告人卢炎强在广东省佛山市大沥镇大发市场附近从绰号“坚仔”（大名不详）处4次收购的无任何报关、拍卖手续的酒精度为53度375毫升包装的出口装飞天牌贵州茅台酒90余箱，约1153瓶，经估价价值人民币1129940元，卢炎强亲自或安排雇佣的潘某驾驶牌照号为粤Ｙ×××××日产牌和牌照号为粤Ｙ×××××东风牌小型普通客车运输到中山市港口医院门前，将酒交给姚文福雇佣的姚某4和杨某3，姚文福将该酒全部销售。卢炎强获利5000余元，所得赃款被其挥霍。上述事实，被告单位珠海市喜泰投资有限公司诉讼代表人姚淑茹、被告人姚文福、被告人卢炎强在开庭审理过程中亦无异议，且有物证李某4发的出口装贵州茅台酒照片、姚文福库存出口装贵州茅台酒照片、运输车辆照片；书证中华人民共和国出入境检验检疫品质证书、中华人民共和国海关出口货物报关单、中华人民共和国出入境检验检疫出境货物换证凭单、贵阳市贵州茅台酒进出口有限公司出口合同、贵州茅台酒进出口公司证明、贵州茅台酒进出口公司合同业务单证、贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台商标注册证、贵州茅台酒股份有限公司价格证明、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司营业执照、国酒茅台营销有限公司证明、茅台酒股份有限公司情况说明、职务证明、出口价格表、价格证明、扣押贵州茅台酒综合信息表、珠海市免税企业集团有限公司关于贵州茅台酒进口相关情况说明、中华人民共和国贵阳海关情况说明、出口货物报关单、贵阳海关入境货物报检单、广西金汇拍卖有限公司营业执照、拍卖成交确认书、贵州环宇外贸报关行情况说明、报关单、房屋租赁合同、中铁快运运单和物流明细、德邦物流货运单、李某2中国工商银行个人业务凭证、填单、银行卡交易明细、李某4发、卢某、姚某3、姚文福、姚某2、陈某1、杨某2银行卡交易明细、珠海喜泰公司设立登记材料、组织机构代码证、税务登记证、企业法人营业执照、广东省酒类零售许可证、食品流通许可证、车辆信息、行驶证、广东省人口信息、姚某5住院病历、汕头市潮南区井都镇古埕社区居民委员会证明、姚惜娇死亡证明、谈话笔录；证人李某4发、姚某1、陈某1、郭某、林某、李某1、孔某、刘某1、谭某、陈某2、曹某、雷某、黄某1、宋某、黄某2、覃某、杨某1、黄某3、姚某2、姚某3、潘某、李某2、杨某2、陈某3、杨某3、姚某4、刘某2、姚某5、姚某6、姚某7、姚淑茹等人的证言；鉴定意见贵州茅台酒股份有限公司鉴定证明表、汕头大学司法鉴定中心司法鉴定意见书、鹤岗市价格认证中心价格认定结论书、鹤岗市公安局网络安全保卫支队电子数据检验报告书；潘某、杨某3、覃某、黄某1、陈某2、曹某、刘某1、郭某、李某1、林某等人的辨认笔录等证据证实，足以认定。经侦查，被告人姚文福、卢炎强于2017年11月21日分别被侦查机关在广东省珠海市香洲区岭南路8号领秀城18栋2301室和佛山市保利花园一期18号楼803室抓获。本院认为，被告单位珠海市喜泰投资有限公司、被告人姚文福、卢炎强明知是他人犯罪所得仍予以收购、销售，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。检察机关指控被告单位珠海市喜泰投资有限公司、被告人姚文福、卢炎强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。被告人姚文福、卢炎强如实供述犯罪，认罪认罚，有悔罪表现，可从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议予以采纳。被告人姚文福的辩护人提出，姚文福有两个孩子重病，经济困难，在罚金上给予从轻处罚的意见予以采纳。被告人卢炎强的辩护人提出，卢炎强经济条件有限，在罚金上给予从轻处罚的意见予以采纳。根据被告单位珠海市喜泰投资有限公司、被告人姚文福、被告人卢炎强犯罪的事实、性质、社会危害后果以及自愿认罪认罚、悔罪等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位珠海市喜泰投资有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币100000元。（罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）二、被告人姚文福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）三、被告人卢炎强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内上缴国库。）四、被告人姚文福违法所得人民币9000元，被告人卢炎强违法所得人民币5000元予以收缴，于本判决生效后十日内上缴国库。五、公安机关扣押的贵州茅台酒共计5901瓶(其中200毫升装741瓶、375毫升装2880瓶、500毫升装2047瓶和1升装233瓶)，拍卖后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  鲁晓涛审判员  楚利平审判员  商丽萍二〇一九年十月二十八日书记员  姜 楠附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。