四川省内江市东兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1011刑初110号 公诉机关内江市东兴区人民检察院。 被告人杨中元，男，1991年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省射洪县。2018年10月12日因本案被内江市公安局东兴区分局刑事拘留，同年11月16日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人付亮，四川川蓉律师事务所律师。 辩护人童俊，四川朴治律师事务所律师。 被告人邓元锋，绰号“邓飞、飞飞”，男，1996年7月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省内江市东兴区。2018年5月15日因本案被公安机关抓获，次日被内江市公安局东兴区，同年6月22日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人侯兰，四川旭兴律师事务所律师。 被告人沈微剑，男，1994年4月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市雁江区。2018年5月15日因本案被公安机关抓获归案，次日被内江市公安局东兴区，同年6月22日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 指定辩护人杨成，四川朴治律师事务所律师。 被告人廖建平，男，1992年9月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资中县。2018年7月12日因本案被公安机关抓获归案，次日被内江市公安局东兴区，同年8月17日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人欧阳智，四川法锐律师事务所律师。 辩护人肖健林，四川法锐律师事务所律师。 被告人刘鹏，男，1997年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省内江市市中区。2018年5月28日因本案被公安机关抓获归案，次日被内江市公安局东兴区，同年7月5日被该局执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 指定辩护人陈佑春，四川朴治律师事务所律师。 内江市东兴区人民检察院以内东区检公诉刑诉（2019）43号起诉书指控被告人杨中元、邓元锋、沈微剑犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人廖建平、刘鹏犯敲诈勒索罪一案，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月18日、2019年7月19日公开开庭审理了本案。内江市东兴区人民检察院指派检察员王春梅、杨翼擎、书记员吴家欧出庭支持公诉，被告人杨中元及其辩护人付亮、童俊，被告人邓元锋及其辩护人侯兰，被告人沈微剑及其辩护人杨成，被告人廖建平及其辩护人欧阳智、肖健林，被告人刘鹏及其辩护人陈佑春到庭参加诉讼。公诉机关以补充侦查为由，建议延期审理二次。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。 内江市东兴区人民检察院指控： 2017年11月，被告人杨中元在内江市东兴区万达广场14楼1404室经营“全顺达汽车服务有限公司”，从事汽车贷款业务，但该公司未有私自发放贷款的资质。被告人杨中元是公司负责人，公司成员有被告人邓元锋、沈微剑、刘鹏、廖建平等人。公司主要有业务部、内勤部两大部门，被告人邓元锋为内勤部经理，被告人沈微剑、廖建平为内勤部成员，主要负责安装车辆GPS、外访以及拖车，有时也会接待客户办理贷款业务；业务部有被告人刘鹏等人，负责招揽客户赚取佣金，客户一旦违约便可在罚金内赚取提成。该公司贷款业务分为两类，一类是全车抵押贷款（会产生停车费），另外一类则是不用押车，只需安装GPS，但需缴纳安装费用。业务员在为客户办理贷款业务时，事先扣除违章押金、利息、手续费、GPS安装费用等费用后，再将贷款剩余金额打到客户账户。公司不会通过电话和短信等方式提醒客户还款，客户归还利息时，规定每期必须在还款日的当天或者提前一天归还利息，每期只能归还当期利息，一次不能归还多期利息，并向客户承诺只要将利息一直付起走，可以一直使用本金，直到归还本金为止，而普遍在第三个月到期时，被告人杨中元会让邓元锋等人催促客户归还本金或者续签合同，但续签合同会产生续费。客户一旦没有按照他们的要求归还利息就会被认定为违约，安排人员在凌晨秘密将抵押车辆开走作为要挟，既不退还客户之前交纳的押金还要向客户收取所谓的违约金、拖车费等。此外，在追收债务时，还多次任意损毁他人财物并恐吓他人。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索罪 1.2017年11月，被害人夏某1通过朋友介绍到了被告人邓元锋处办理车贷业务，后邓元锋又将夏某1介绍给了被告人杨中元。杨中元先后用夏某1的川Ｋ×××××的本田奥德赛商务车和东风日产奇骏川Ｋ×××××轿车为夏某1贷款，两次贷款共计10万元，实际到手8.07万元。2017年12月19日凌晨，杨中元以违约为由，指使他人将夏某1的两台车拖走，后夏某1及其父亲夏某2找到公司商谈取车事宜，对方以车辆为要挟要求夏某1支付违约金、拖车费等费用共计18万元才能取走两辆车。但是夏某1不愿支付高额费用，后经过多次商谈，夏某1支付了杨中元11万元才将两辆车取回。被敲诈勒索金额为2.93万元。 2.2017年12月，被害人黄某用车牌号为川Ｋ×××××的白色福特翼虎越野车作为抵押，先后三次在全顺达车贷服务公司贷款，被告人邓元锋、廖建平、沈微剑为其办理业务。黄某三次贷款共计5万元，扣除利息、手续费、押金后实际到手3.325万余元。后全顺达公司以其违约为由，派邓元锋将被害人黄某的车悄悄开走，存放于公司租赁的停车场内。事后黄某找到被告人杨中元理论，杨中元以其预期违约为由，并以其车作为要挟，要求其支付违约金、拖车费等高额费用，否则不予还车。2018年5月，被告人邓元锋、沈微剑找黄某收账，以该车为要挟，要求黄某支付本金、利息、停车费等费用共计6.05万元才能取车，二人在与黄某在谈判时被公安机关现场抓获。黄某被敲诈勒索金额为2.725万元。 3.2017年12月，被害人甘某1用川Ｋ×××××轿车在被告人邓元锋处办理贷款，贷款金额为2.5万元，实际到手1.48万元。2018年1月，被告人杨中元叫邓元锋、沈微剑在资中借故将甘某1的车辆强行拖走，并在成都交付给杨中元。甘某1找到杨中元商量取车，杨中元向其索要2.5万元，后协商无果后，杨中元便私自将车辆处理，从中赚取了约1万元。甘某1被敲诈勒索金额为1.02万元。 4.2017年12月，被害人王某1用川Ｋ×××××东南牌DX7轿车在全顺达公司抵押贷款，贷款金额2.8万元，实际到手2万左右。2018年2月20日，王某1因未按时还款，被告人杨中元于21日凌晨喊被告人廖建平将该车开走，并通知王某1到成都商谈取车。在成都，杨中元、邓元锋以该车为要挟向王某1索取4.8万取车费，后商谈无果，王某1最后被迫放弃取车，被敲诈勒索2.8万元左右。 5.2018年1月份，被害人陈某用川Ｋ×××××的黑色日产逍客越野车在被告人邓元锋处贷款，贷款金额为4万，实际到手2.98万元。后陈某将车辆停放在内江市东兴区607所附近的家驹修理厂时，被告人杨中元便安排邓元锋、沈微剑将车开走。后陈某找到邓元锋商谈取车的事情，邓元锋以车为要挟向其索要4万取车费，陈某无力支付，被敲诈金额为1.02万元。 6.2018年1月、4月，被害人马某用川Ｋ×××××比亚迪轿车先后在全顺达公司贷款，分别贷款1.5万元和1.6万元，实际到手共计2.4万元，其中第二次贷款是被告人邓元锋为其办理。后因马某逾期未支付利息，在逾期当天，被告人杨中元便安排邓元锋将马某的车开走，并以此为要挟，向其索要高额取车费，马某无力支付，后因公司关门失去联系。 7.2018年3月4日，被害人余某用车牌号为川Ｋ×××××的迈腾轿车在全顺达汽车服务有限公司抵押贷款8万元，被告人刘鹏为其办理贷款，扣除利息、停车费、加班费等费用实际到手7.4万元。之后刘鹏以其逾期违约为由，要求其支付8.4万才能取车，若不取车继续续签的话，公司要收取百分之五的手续费，余某不同意。之后公司没有与余某联系，被告人杨中元便安排被告人邓元锋将钱收回来，邓元锋以该轿车为要挟，要求余某母亲刘某1支付了违约金才能将车取回，刘某1无力给付，便决定将该车卖给程某2，获得车款后再取车，但遭到邓元锋阻挠，声称只能选择还钱取车和公司安排人买车，刘某1取车无果，被敲诈金额1万元。 二、寻衅滋事罪 1.2018年1月17日，被害人钟某1在全顺达公司通过抵押车的方式办理了贷款，钟某1父亲知道此事后与钟某1一起到内江全顺达贷款公司欲将车辆取回。2018年2月4日，因为全顺达工作人员衔接原因，在钟某1未支付欠款的情况下就将车辆还给了钟某1。了解情况后，被告人杨中元便安排被告人邓元锋、沈微剑两人把钱收回来。二人于当晚深夜追赶至威远县钟某1的老家，采取用力敲门、大声喧哗的方式找钟某1还钱，导致钟某1家人受到惊吓并将其门锁损坏。 2.2018年2月5日，被告人邓元锋、沈微剑再次来到威远县钟某1父亲钟某2的住房、店面外采用泼油漆，涂写“还钱”等字样追逼债务，严重干扰钟某2及其家人和周边邻居的正常生活。 3.2018年2月11日凌晨，被告人邓元锋、沈微剑来到威远县钟某1的老家采取高呼、用力踢门的方式找钟某1还钱，并将防盗门外的玻璃踢坏，严重干扰钟某2及其家人和周边邻居的正常生活。后钟某2迫于害怕与无奈，在派出所现场支付了4.5万元给邓元锋才了结此事。 以被告人杨中元为首，被告人邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏为成员的恶势力犯罪集团，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，长期纠集在一起，在未取得金融贷款许可的情况下，在内江市东兴区万达广场开设公司，向不特定的人办理汽车抵押贷款业务，在偿还利息期间肆意、恶意认定违约，以扣押被害人的车辆为要挟，强行收取高额钱财，同时滋扰生事，严重扰乱了内江市的经济、社会秩序，给内江市的社会治安造成了严重的影响，系恶势力犯罪集团。 公诉机关认为被告人杨中元、邓元锋、沈微剑的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人刘鹏、廖建平的行为已构成敲诈勒索罪。在敲诈勒索罪中，邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏系从犯，杨中元系该犯罪集团的首要分子，以集团所犯的全部罪行处罚，即以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪数罪并罚。杨中元主动投案，如实供述了关于敲诈勒索的主要犯罪事实，系自首，对寻衅滋事罪不应认定为自首，6次敲诈勒索系未遂，依法比照既遂从轻处罚，其家属赔偿部分被害人损失，取得谅解，酌情从轻处罚。邓元锋、沈微剑以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，均系坦白，二被告人参与的敲诈勒索罪存在未遂犯罪，依法可比照既遂犯从轻处罚，在敲诈勒索罪中系从犯，可以依法从轻处罚。廖建平、刘鹏以敲诈勒索罪追究刑事责任，均有坦白情节，在敲诈勒索罪中存在未遂犯罪，依法可以比照既遂犯从轻处罚，在敲诈勒索罪中系从犯，依法可以从轻处罚。 被告人杨中元对指控的罪名无异议，但提出退还了夏某1 6600元，应从犯罪金额中扣除；起诉书指控的均是借款人没有按时偿还利息，没有肆意认定违约。 被告人杨中元的辩护人提出，指控的七次事实均属民间借贷高利贷的行为，且杨中元不存在肆意违约的行为，杨中元不构成敲诈勒索罪；本案不属于恶势力犯罪集团。 被告人邓元锋对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人邓元锋的辩护人提出，邓元锋不是犯罪集团中的固定成员。 被告人沈微剑对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人沈微剑的辩护人提出，本案不应认定为犯罪集团；沈微剑不构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。 被告人廖建平对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人廖建平的辩护人提出，廖建平不是恶势力犯罪集团成员；不构成敲诈勒索罪。 被告人刘鹏对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人刘鹏的辩护人提出，刘鹏不属于恶势力犯罪集团成员。 公诉机关当庭提出，退还夏某1 6600元是基于全顺达公司工作人员违章驾驶支付给夏某1处理违章的费用，不应从敲诈勒索犯罪金额中扣除；该组织就是采用肆意认定借款人违约的手段，谋取更大的经济利益；该组织应当认定为恶势力犯罪集团，各被告人均是恶势力犯罪集团成员。 经审理查明： 一、恶势力犯罪集团 2017年11月，被告人杨中元在内江市东兴区万达广场2单元14楼1404室经营“四川全顺达汽车服务有限公司”，从事汽车贷款业务。被告人杨中元是公司负责人，公司成员有被告人邓元锋、沈微剑、刘鹏、廖建平等人。公司主要有业务部、内勤部两大部门，被告人邓元锋为内勤部经理，被告人沈微剑、廖建平为内勤部成员，主要负责安装车辆GPS、外访以及拖车，有时也会接待客户办理贷款业务；业务部有被告人刘鹏等人，负责招揽客户赚取佣金，客户一旦违约便可在罚金内赚取提成。该公司贷款业务分为两类，一类是全车抵押贷款（会产生停车费），另外一类则是不用押车，只需安装GPS，但需缴纳安装费用。业务员在为客户办理贷款业务时，事先扣除违章押金、利息、手续费、GPS安装费用等费用后，再将贷款剩余金额打到客户账户。公司不会通过电话和短信等方式提醒客户还款，客户归还利息时，规定每期必须在还款日的当天或者提前一天归还利息，每期只能归还当期利息，一次不能归还多期利息，并向客户承诺只要将利息一直付起走，可以一直使用本金，直到归还本金为止，而普遍在第三个月到期时，被告人杨中元会让邓元锋等人催促客户归还本金或者续签合同，但续签合同会产生续费。客户一旦没有按照他们的要求归还利息就会被认定为违约，安排人员在凌晨秘密将抵押车辆开走作为要挟，既不退还客户之前交纳的押金还要向客户收取所谓的违约金、拖车费等。此外，在追收债务时，还多次任意损毁他人财物并恐吓他人。 以被告人杨中元为首，被告人邓元锋为骨干成员，被告人沈微剑、廖建平、刘鹏为一般成员的恶势力犯罪集团，为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，长期纠集在一起，在内江市东兴区万达广场开设公司，向不特定的人办理汽车抵押贷款业务，在偿还利息期间肆意、恶意认定违约，以扣押被害人的车辆为要挟，强行收取高额钱财，同时滋扰生事，严重扰乱了内江市的经济、社会秩序，给内江市的社会治安造成了严重的影响，系恶势力犯罪集团。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.证人鄢某的证言，证实是其在2017年8月份将位于万达广场1号楼2单元14栋4号的房子租给一个贷款公司。 2.证人张某的证言，证实其是沈微剑的朋友，做配汽车钥匙生意。沈微剑、邓元锋居住的西浦官邸小区6楼是全顺达车贷公司给他们租的，沈微剑找其配过车钥匙。 3.证人聂某的证言，证实其也不知道怎么还款，车贷公司也没给她说还款日期。 4.证人曾某的证言，证实其办理了两次贷款，第一次是刘鹏办理的，告知其利息必须当天还到指定账户，提前和延后都不行，合同规定的三个月还款时间到后如果没钱还，把利息付起走就行了，如果违约了就按照合同上面的违约金来出，收不到钱，就会把车拖走。还吓唬说他们老板专门养了一波藏族娃儿，专门搞催收的，老板在内江黑白两道都有人。在第三个月即将到期的前一天，全顺达的人就叫他第二天下午6点以前将贷款还了，钱必须要在公司的账户上面过一下，然后又可以贷出来，但是要出手续费，如果不还，就要拖车。第二次贷款，月息还是每月一付，不能提前不能延迟。也用语言进行了间接威胁。 5.证人钟某3的证言，证实合同很多地方都是空白的，而且对方一直催签。刘鹏及一名光头男子告知贷款到期如果没有本金还，只要把利息还起走就行了，可以续签合同，但是没提续签要产生费用的事情。很多口头说法和合同不一致，感觉有点诓客户。 6.证人付某的证言，证实合同是一个空白合同，并催签，对合同内容不清楚，也不知违约如何处理，也没有给用于指定还款的银行卡。 7.证人李某的证言，证实签合同的时候催签，邓元锋让其把利息打在钟某4工行卡上，利息只能提前一天或者当天还，不能提前或者推迟，如果到期没钱还款，把利息付起走就是了。但没有提续签这回事，也没有说会产生续签费用。 8.证人王某1的证言，证实刘鹏说只要把利息还起走了，本金可以随时还。利息不可以一次还两期，最多提前一天还。 9.证人刘某2的证言，证实合同很多空白，提供钟某4的工行卡用于还息。告知其不能逾期，逾期就会产生违约金及罚金，处罚力度比较高，三个月没有能力归还本金把利息付起走就行了。 10.证人吴某1的证言，证实其认为合同签的不合理，告知其只要将利息付起走就可以一直贷，没有说三个月要重新贷一次，签完合同后才说违约了不退还押金，利息必须在还款当天准时还，提前还要算违约。 11.被告人杨中元的供述，证实其负责公司全面工作，后勤部主管是邓元锋，成员有沈微剑，主要职责是考察客户、审核合同、安装GPS、拖车，有时候也会和客户签合同，业务部成员有刘鹏、廖建平等，主要负责跑业务，和客户签订合同。公司两个部门的分工不绝对，业务部的人也会做内勤部的事，内勤部人也会做业务。公司贷款分为押车和不押车两种。在贷款时其会让业务员告知客户还款时间、违约条款及违约金额，但不准提醒客户还款。客户是否违约由其认定的。如果客户违约了，对于没有押车的客户来说，其会安排邓元锋和沈微剑先去拖走客户的车，一般是凌晨去拖车，再打电话通知客户到公司处理。违约了来公司谈取车的事情只有其才能做主，金额多少也是由其决定。内勤部或业务部的人可能会去向客户讨债。客户4个月之内还不了本金公司会把车卖了。2018年1月份公司没做业务后，其就回成都了，内江的事就交给邓元锋处理，安排邓元锋和沈微剑将公司剩余本金收取回来，让他们不要拖车了，违约金和其他的费用都不收取了。离开内江后，公司的事情也是其做主，公司有事邓元锋都会给他打电话汇报。公司有一个微信聊天群，叫做全顺达内勤群，其在里面，关于工作上的事情都会在里面说。 12.被告人邓元锋的供述，证实内江全顺达汽车服务公司主要业务是汽车质押、汽车借款,杨中元负责内江所有的业务，公司的规定是他制定的。其是业务主管，负责跑业务，培训新人，安装GPS，业务员有刘鹏、沈微剑、廖建平等11个人左右，主要负责跑业务。英伦世家地下停车场是杨中元安排其去租的，杨中元还给其和沈微剑车钥匙用于上班使用。公司贷款合同都是签订的一份。只要顾客没有在指定还款日当天的6点或还款日第二天9点将还款金额打进钟某4的账户里，就视为违约，一般都是杨中元告知他们顾客违约，杨中元让他们去扣车就去扣车，然后会通知顾客到公司去找杨中元处理，每扣一辆车，公司会给他们一人100元。杨中元2018年春节后离开公司，杨中元向其交代公司事务，叫其向花名册上逾期的人打电话，催其还款，凡事要向他汇报，由他来定夺，是否拖车也是他说了算，客户违约也是杨中元说了算。内勤有微信聊天群（全顺达内勤群），杨中元离开内江后，就在这个群安排工作。 13.被告人沈微剑的供述，证实公司总负责人是杨中元，邓元锋是主管，负责业务工作，其、刘鹏、廖建平等人是业务员，负责招揽客户。公司的人想做业务都可以，内勤部也可以做业务，但是内勤部的外访和安装GPS都是沈微剑跟邓元锋去做。业务部的人对外访和安装GPS，还有违约后拖车的这些流程都是清楚的。业务员在办理业务的时候不会提醒客户还款时间。公司的主要盈利点就是客户违约后产生的违约金、拖车费、停车费、之前的押金等一系列费用。这些费用收取的多少是杨中元说了算，公司合同规定是杨中元制定的，客户违约也是他说了算，客户很容易违约，公司违约客户比较多。如果客户还息那天没还息到公司的话，就认定客户违约，事先也不会和客户进行沟通或者催款，杨中元会安排邓元锋、廖建平还有其凌晨拿着备用钥匙去将客户的车偷偷的开走。开走车时杨中元要求要带屏蔽器，主要是为了防止车主和其他人知道车辆的去向。之后公司会安排人给这些车主打电话，说要取车的话就先把本金、利息还了。杨中元2018年1月离开公司，每个月照常给其发工资，邓元锋安排其工作。其手机里面有一个全顺达内勤的微信聊天群，这是公司用于工作交流的群。 14.被告人刘鹏的供述，证实公司老板是杨中元，公司规定都是杨中元制定的，他说了算。内勤主管是邓元锋，内勤有沈微剑、廖建平，业务员有其等人。邓元锋、廖建平、沈微剑负责拖车、外访、安装GPS以及办理一些业务，业务员负责招揽客户。客户违约后该拖车就拖车，然后业务员通知客户到公司拿钱取车。公司在办理业务过程中比较坑，表现在制造客户违约的情况。杨中元叫业务员不准提醒客户还款，还款必须是在还款日前一两天，不准提前和逾期，如果被公司发现提醒客户就会被开除。如果客户逾期，公司就派人把客户车子拖走，并让客户去成都解决。公司就是靠客户逾期违约收取费用，利息是找不到啥子钱。杨中元还让业务员跟客户说如果没有能力归还本金，一直将利息交起走就行。但事实不是这样，其有个叫钟某3的客户，办的无限期贷款，结果公司就突然找到她还款，要么就续签，续签就要产生手续费。杨中元还说在与客人签约的时候不准提手续费,怕客户晓得了不办理了。违约都是杨中元认定的，违约金都是杨中元说了算的。 15.被告人廖建平的供述，证实公司负责人是杨中元，大家都听他的。下面有内勤部，部门负责人是邓元锋，成员有沈微剑，另外还有业务部，成员有刘鹏、其等人，业务部就是负责办理业务，内勤部就是负责帮车主配钥匙、安装GPS。其认为公司的贷款违法，表现在想办法让客户逾期，收取违约金。杨中元在公司开会的时候说过不准提醒客户按期还利息，客户还利息只能在第十天或者提前一天还，不能再提前更不能逾期，每次只能够还当期利息，一次不能还几期利息。贷款后不能再到其他公司贷款。让其给客户说只要利息一直付起走，本金可以一直用起走，如果客户没有按照这些规定执行的话就算违约，违约后公司将收取客户违约金，押金不会退，业务员就会在违约金里面提取佣金。如果私自提醒客户还款，杨中元可能开除人。公司这样规定就是为了让客户更容易逾期，这样公司就可以收取违约金以及押金。其在全顺达内勤聊天群里面，工作上面的事其都是通过这个聊天群进行交流的。 16.视听资料，证实杨中元在“全顺内勤”群里面安排邓元锋把客户喊到成都让邓元锋逼钱，并对客户有动手的情况；安排拖车的情况。廖建平对办理贷款业务以及后续拖车都是持积极、主动的态度。沈微剑对拖车持积极主动的态度。 针对控辩双方对恶势力犯罪集团的争议焦点，本院评判如下： 杨中元辩称没有肆意认定违约；杨中元、沈微剑的辩护人认为本案不应认定为恶势力犯罪集团；邓元锋、廖建平、刘鹏的辩护人均认为邓元锋、廖建平、刘鹏不是该犯罪集团成员。公诉机关提出该组织就是采用肆意认定借款人违约的手段，谋取更大的经济利益；该组织应当认定为恶势力犯罪集团，各被告人均是恶势力犯罪集团成员。经查，杨中元为获取非法利益，其负责的四川全顺达公司在内江万达营业后，先后招募邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏等人参与公司日常经营活动,指使邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏与被害人签订空白借款合同，不履行关键问题的告知义务、肆意认定违约来达到非法占有他人财物的目的，被害人一旦没有按照他们的要求归还利息就会被认定为违约，安排人员在凌晨将客户抵押的车辆开走作为要挟，既不退还客户之前交纳的押金还要向客户收取高额违约金、拖车费等，且在追收债务时，还多次随意损毁他人财物、泼油漆并恐吓他人，故本案应认定为恶势力犯罪。该公司组织结构清晰、严密，杨中元系该公司负责人，负责制定借贷规则、还款规则、审核合同、指使邓元锋等人到客户家中进行考察、安装GPS、客户是否违约的认定、安排人员拖车、谈判等公司事务；邓元锋为该公司内勤部经理，听命于杨中元，负责完成杨中元安排的安装GPS、拖车、谈判等事项；沈微剑、廖建平为内勤部成员，听命于邓元锋，主要负责安装车辆GPS、外访以及拖车，有时也会接待客户办理贷款业务；业务部有刘鹏等人，听命于杨中元，负责招揽客户赚取佣金，客户一旦违约便可在罚金内赚取提成。该公司内部有明确的分工、职责，具有严密的组织纪律，杨中元、邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏五被告人经常纠集在一起，以威胁手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，五被告人实施的行为严重扰乱了经济、社会秩序，造成了恶劣的社会影响，本案应认定为恶势力犯罪集团,五被告人均系恶势力犯罪集团成员。杨中元系该恶势力犯罪集团首要分子；邓元锋地位作用仅次于杨中元，参与了全部犯罪，组织内其他成员也听从其安排，系该恶势力犯罪集团骨干成员；沈微剑、廖建平、刘鹏在杨中元、邓元锋的指挥下实施具体违法犯罪行为，属于该恶势力犯罪集团积极的参加成员。被告人杨中元及五被告人的辩护人提出的相关意见，本院不予支持。公诉机关的意见，本院予以支持。 二、敲诈勒索罪 （一）2017年11月，被害人夏某1通过朋友介绍到了被告人邓元锋处办理车贷业务，后邓元锋又将夏某1介绍给了被告人杨中元。杨中元先后用夏某1的川Ｋ×××××的本田奥德赛商务车和东风日产奇骏川Ｋ×××××轿车为夏某1贷款，两次贷款合同贷款金额共计10万元，该公司扣除相关费用后实际发放贷款8.07万元。2017年12月19日凌晨，杨中元以违约为由，指使他人将夏某1的两台车拖走，后夏某1及其父亲夏某2找到公司商谈取车事宜，对方以车辆为要挟要求夏某1支付违约金、拖车费等费用共计18万元才能取走两辆车。但是夏某1不愿支付高额费用，后经过多次商谈，夏某1支付了杨中元11万元才将两辆车取回。夏某1在将车辆取回后发现杨中元公司的人员在还车途中驾驶车辆违章，经双方协商杨中元支付了其6600元用于处理夏某1车辆的违章事宜。夏某1被敲诈勒索金额2.93万元。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：夏某1的汽车质押合同、房屋转租协议、钟某4工行账户交易记录、车辆违法记录单，证实夏某1二次借款共计10万元；夏某1分别收到66800元、13900元,2017年12月27日夏某1还款11万元；2017年12月27日发生违章21分并罚款700元。 2.证人夏某2的证言，证实夏某1用两个车贷了两次款，还未到还息期限时全顺达公司就说未支付利息违约了，凌晨就把两个车开走了。其最后被迫用11万将两个车取回来。 3.证人罗某的证言，证实杨中元是其表弟，其帮杨中元接了一些客户还款电话忽悠别人，帮他处理过一两次和客户见面的事，都是杨中元安排的，还款金额也是杨中元定的。 4.证人王某2的证言，证实当时夏某1好像是遇到车子被抵押了，夏某1的父亲夏某2叫其和林某在万达一家货款公司帮忙和他们理论一下，对方公司在取车出来的时候，产生了很多违章费用，其和林某去跟他们理论，最后，对方公司那个姓杨的老板答应处理，赔了6600元。 5.被害人夏某1的陈述，证实其第一次贷款8万，到手66800元。第二次贷2万元，到账13900元。2017年12月9日其支付了第一笔贷款利息，2017年12月19日（包括19日）才支付下一次利息，2017年12月18日其支付了第二笔贷款的利息，但是到了2019年12月19日凌晨1时许其就接到消息，说贷款逾期未支付利息就将其二次贷款的两辆车都开走了，叫其到成都去谈取车的事。后其支付11万才将车取回。车子取回后，其发现车辆产生了21分的违章，其和其父亲委托了王某2、林某去理论，杨中元便支付其6000多元，承担这笔交通违章费。 6.被告人杨中元的供述，证实公司拖车是其说了算，因为其说夏某1第一辆车的利息没有还，第二辆车的利息也不会还了，就叫邓元锋和沈微剑去拖的两个车。夏某1到公司找过他们两三次谈取车的事情。前两次没有谈好，第三次就谈好了，夏某1出了合同贷款金额加6000元就将他的两个车取走了。 7.被告人邓元锋的供述，证实夏某1是朋友介绍给其的，其又介绍给杨中元，贷款情况其不清楚。 （二）2017年12月，被害人黄某用车牌号为川Ｋ×××××的白色福特翼虎越野车作为抵押，先后三次在全顺达车贷服务公司贷款，被告人邓元锋、廖建平、沈微剑为其办理业务。黄某三次贷款合同金额共计5万元，扣除利息、手续费、押金后该公司实际发放贷款3.9万元。后全顺达公司以其违约为由，派邓元锋将被害人黄某的车悄悄开走，存放于公司租赁的停车场内。黄某找到被告人杨中元理论，杨中元以其预期违约为由，并以其车作为要挟，要求其支付违约金、拖车费等高额费用，否则不予还车。2018年5月，被告人邓元锋、沈微剑找黄某收账，以该车为要挟，要求黄某支付本金、利息、停车费等费用共计6.05万元才能取车，二人在与黄某在谈判时被公安机关现场抓获。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：提取笔录及微信内容、黄某车贷的相关资料、黄某及钟某4工行账户交易记录、汽车质押借款协议书、房屋转租协议补充协议、借条，证实手机中的聊天内容与黄某的陈述基本一致，并收到了微信转账5750元。黄某向该公司借款50000元。黄某分三次收到6850元、6400元、20000元。 2.证人吴某2的证言，证实其是黄某弟弟，与黄某陈述一致。 3.被害人黄某的陈述，证实2017年12月16日，全顺达公司的一个业务员就通过微信转了5750元，合同中很多空白，签订合同时并未告知逾期会扣车，说利息直接在其卡上扣，且前一天会有短信提示，结果后面又说是将利息打到公司的账户上。其前后总共借了5万元钱，实际到手只有3万多。12月27日车被拖走，杨中元说取车要9万，但其只出5万元，后面说最多少5000元。后黄某与邓元锋、沈微剑约在新六中附近茶楼见面，最后说好60500元取车，并且不退押金，其最后答应凑钱。 4.被告人杨中元的供述，证实黄某是其谈的业务。黄某的车因为逾期未还利息，联系不上黄某，其叫邓元锋去拖车，拖车后联系了一周才联系到黄某，她让其把车退给她，最后经过协商，黄某按照借款本金加10000元取车，但一个月都没有联系其。一个月之后带了10多个社会上的人谈还款的事，最后谈成借款的本金加5000取车，但是都没有来取车。后面邓元锋和黄某谈判的。 5.被告人邓元锋的供述，证实黄某在公司分三次总共贷了5万元钱。告知了黄某还息方式。大概2017年11月至12月，杨中元说黄某违约了，叫其打电话通知黄某还款，黄某没接电话，杨中元就让其悄悄把车开走了，电话联系黄某让她到公司来处理，但两次都没有处理好，后来这个事情就一直拖起。2018年5月份的样子，其、沈微剑和黄某约在新六中后面一个茶楼谈这个事情，当时谈的是要还60500元，黄某说给她一个星期想办法。5月15日，其和沈微剑一起在万达28楼和黄某碰了面，结果被公安机关抓获。 6.被告人沈微剑的供述，证实黄某总共在公司贷了三次款，第一次是廖建平办理的，其办理的是第二次。2017年12月20多号，因为没有付第一期利息，公司把车拖走了。在新六中附近和黄某谈过一次，黄某说她没有逾期，邓元锋解释了利息都是必须要打到公司账户里面的。当天达成的一致意见就是对方一共要还我们60500元，车主说给她一个星期时间凑钱。5月15日，黄某打电话要还钱，约在万达28楼，后被公安机关抓获。 7.被告人廖建平的供述，证实为黄某办过贷款，告知过她将利息打到公司账户上并给其账号复印件，但黄某没有按时打利息到公司账户，所以逾期了，其他的不清楚。 8.视听资料，证实黄某提供的2段通话录音、1段现场录音。 （三）2017年12月，被害人甘某1用川Ｋ×××××轿车在被告人邓元锋处办理贷款，双方约定贷款金额为2.5万元，全顺达公司实际发放贷款金额为1.48万元。2018年1月，被告人杨中元叫邓元锋、沈微剑在资中借故将甘某1的车辆强行拖走，并在成都交付给杨中元。甘某1找到杨中元商量取车，杨中元向其索要2.5万元，后协商无果后，杨中元便私自将车辆处理，从中赚取了约1万元。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：钟某4工行账户交易记录，证实2017年12月7日，甘某2、邓某收到14800元。 2.被害人甘某1的陈述，证实2017年12月，其和老婆用红色比亚迪“元”轿车在全顺达公司贷款，说可以贷2万5，没有能力归还本金，一直将利息付起走就行，然后安排邓元锋办的业务，扣除费用实际到手只有14800元。2018年1月份晚上，沈微剑就将车开走了，邓元锋拿出一张处罚单让其三天之内到成都总公司接受处罚。第二天其到了成都，对方要其出2.5万元，押金不退，一个月之内不处理，他们就将车处理了。后来其实在没有办法就只有放弃了，给对方说不要车了，对方就说把车卖了。 3.被告人杨中元的供述，证实一辆红色比亚迪元越野车因为逾期未归还利息，其让邓元锋去拖的，然后开到成都交给其的。对方后来找其谈取车，最后让对方借多少还多少，但是对方还不起公司的钱，自愿放弃，说不要车了。现在这车已经被其卖了，赚了大概有1万元左右。 4.被告人邓元锋的供述，证实大概在2018年过年的时候，其在手机上看见甘某1的车GPS掉线了，杨中元就说问问是怎么回事，其和沈微剑就一起去资中找甘某1，见到车，问GPS掉线，备用钥匙打不开怎么回事，甘某1就说他把车又拿到另外一家贷款公司去做了贷款，但没有贷给他。杨中元就说叫甘某1还钱，把车先开回来。其和沈微剑就把车开回英伦世家小区的地下停车场，叫甘某1第二天打电话找杨中元谈还钱的事，几天后，杨中元又叫其将车开到成都去了，后面的事其就没有管了。 5.被告人沈微剑的供述，证实2018年2月份左右，其在资中去拖过一个比亚迪车，是邓元锋叫他去的，说是违约了，但不知道原因，违约都是杨中元认定的，违约后都是杨中元直接通知邓元锋去拖车。二人到了那个要拖车地点，邓元锋就下车了，其就开车在高速路口等，邓元锋就将比亚迪开过来了，二人就将车停在了英伦世家的地下停车场，后面的事情其不清楚。 （四）2017年12月，被害人王某1用川Ｋ×××××东南牌DX7轿车在全顺达公司抵押贷款，双方约定的贷款金额为2.8万元，全顺达公司实际发放贷款2.019万元。2018年2月20日，王某1因未按时还款，被告人杨中元于21日凌晨喊被告人廖建平将该车开走，并通知王某1到成都商谈取车。在成都，杨中元、邓元锋以该车为要挟向王某1索取4.8万取车费，后商谈无果，王某1最后被迫放弃取车。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：钟某4工行账户交易记录、情况说明。证实2017年12月11日，王某1收到20190元。2019年2月27日公安机关通过电话联系王某1妻子吴某3，吴某3证实的内容与王某1的基本一致。 2.被害人王某1的陈述，证实2017年12月其用川Ｋ×××××的棕色东南牌DX7车到公司贷款，说能贷28000元，扣除费用到手只有20000左右。业务员把合同拿出来喊直接签字，对合同内容不清楚，没有说怎么还利息。2018年2月20日其没有还利息，对方就在21号凌晨2点左右就在其威远的家里面把车悄悄开走了，然后打了个电话对其告知，其说马上付利息，对方说不得行，叫其第二天去成都解决。后其和老婆一起去的成都和杨中元、邓元锋谈的，说要给48000元，3天之内如果不还钱，就要把车拿去卖了。后面就没有和对方联系了。朋友看到其的车在甘孜出现过。 3.被告人杨中元的供述，证实其记不清楚是否拖过一辆川Ｋ×××××的东南牌汽车，如果拖过的话，应该就是他喊的，但在成都茶楼谈判其没有印象了。 4.被告人廖建平的供述，证实其在全顺达内勤聊天群里面，工作上面的事他们都是通过这个聊天群进行交流的。其在威远拖了一个东南车，不清楚为什么要去拖车，杨中元安排去拖的，其拖回来就交给邓元锋没有管了。 （五）2018年1月份，被害人陈某用川Ｋ×××××的黑色日产逍客越野车在被告人邓元锋处贷款，双方约定贷款金额为4万，全顺达公司实际发放贷款2.98万元。后陈某将车辆停放在内江市东兴区607所附近的家驹修理厂时，被告人杨中元便安排邓元锋、沈微剑将车开走。后陈某找到邓元锋商谈取车的事情，邓元锋以车为要挟向其索要4万元取车费，陈某无力支付。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：钟某4工行账户交易记录，证实陈某于2018年1月16日收到29800元。 2.证人程某1的证言，证实其是修理厂的老板。大概是2018年的上半年的时候，陈某将黑色日产逍客放在他那里进行做日常保养，找了一家做二手车的借了2000元钱，将车做抵押，双方就谈好将车放在其的修理厂里面所以他就一直没有来开车，后来被别人拖走了。陈某付了其修理厂的车辆保养费，在其修理厂没有欠钱。 3.被害人陈某的陈述，证实在2018年1月份的时候用川Ｋ×××××的逍客车向全顺达公司贷款了4万元钱，邓元锋办的贷款，实际到手29800元。2018年2月6日下午，邓元锋、沈微剑以没有按照合同要求每星期把车开去检查GPS为由，说其违约了，强行将车从607的一个修车厂内拖走了，不拖车的话就要当场出4万，但是在签合同时业务员一直催，也没有向其强调要定期检查GPS，也没有给合同。车开走后，邓元锋喊其联系他，说拿40000元取车，押金不退，还说如果不听招呼还要再拿10000元的拖车费，最后没有谈好其也没有管了。有一次其还到西林派出所去报了警，在派出所其说看到车，马上还4万，但是邓元锋的态度极其恶劣，必须要其先还钱才见车，还很嚣张的说在派出所就不收1万块钱的拖车费了，过了当天就要收。之后公司的人问其要不要车，说不要的话就要把其的车卖了，其说要车，但是要见到车其才给钱，对方不答应，最终没有谈好。其的逍客车没有抵押给其他人贷款，也没有抵押给这个修理厂。 4.被告人杨中元的供述，证实叫邓元锋和沈微剑在修理厂拖过车，但记不清是什么原因拖的车了。其不会要求贷款的客户每周都要把车开到我们公司来检查车辆所安装的GPS。车辆在一个地方连续放几天不使用，不算违约。 5.被告人邓元锋的供述，证实大概在2018年（具体时间记不清楚），其看GPS发现逍客车在修理厂停了很多天，打电话问怎么回事，陈某说就把车停在那里的，其就去修理厂问，修理厂就说是修了车，但没有给修车费，所以就一直停在这里。杨中元就叫其先把修理费垫付了，然后把车开回来，其照办，杨中元怎么说，其就怎么做。 6.被告人沈微剑的供述，证实2018年1月份，其和邓元锋到一个修车厂问逍客车的情况，老板就说这辆车在他那里修没有支付修理费就一直停在那里，他们就要将车开走，老板通知车主来了，邓元锋就在跟车主和修理厂老板商量，之后邓元锋就把车开走了。车应该是杨中元安排去拖的，因为只有他才有权利决定是否拖车。 （六）2018年1月、4月，被害人马某用川Ｋ×××××比亚迪轿车先后在全顺达公司二次贷款，其中第二次贷款是被告人邓元锋为其办理。后因马某逾期未支付利息，在逾期当天，被告人杨中元便安排邓元锋将马某的车开走，并以此为要挟，向其索要高额取车费，马某无力支付，后因公司关门失去联系。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：钟某4工行账户交易记录，证实马某于2018年1月9日收到9550元。 2.被害人马某的陈述，证实其第一次贷了15000元，到手10000元，第二次贷了16000元，到手14000元，用的比亚迪车做的抵押。贷款合同不清楚，签合同的时候业务员催签，业务员也没有说如果逾期不还钱的话会产生什么后果，合同上贷款期限也没有写，说只要利息付起走，本金可以一直使用。借款3个月后，业务员打电话叫其重新签订合同，但要交钱，说是公司的规定，过了几天又签了份合同，合同内容不知道，给了1000多元的手续费给他们。第二次大概是在2018年3、4月份，这次是和邓元锋谈的，说还可以给其贷16000元，就重新签订了一份合同，加上之前的那15000元，合同上就写了31000元。前面没有逾期支付利息，后面出现过一次，对方也没有催其还账，在逾期当天就直接把其车开走了，对方叫其把所有的本金、利息以及逾期产生的违约金和拖车费等费用全部结清就还车，金额其记不到了。但是其没有钱支付这些费用，后来公司关门了，业务员的电话也搞掉了，就没有说取车的事了。 3.被告人杨中元的供述，证实马某其记不到了，川Ｋ×××××车办理了贷款有点印象，反正最后是要其签字的。如果拖了车的话肯定要经其同意，拖车肯定是邓元锋和沈微剑，公司所有拖车都是他们两个去的。车应该是逾期未归还利息才去拖的车。每一个被拖了车的车主都会来公司商量取车的事情，但是这个车主其记不清楚了。 4.被告人邓元锋的供述，证实其发现马某的车辆GPS离线了，杨中元说问一下怎么回事，其就叫马某把车开到公司来一下，马某就说缺钱，把车当了。杨中元就说要不还钱，要不就公司接手，垫钱把车给他赎回来，把车当给公司。马某也同意由其公司将车赎回来，然后联系了对方，花了1万把车赎回来了，其就把车开回来停在了英伦世家地下停车场。后来公司关门了，马某没有联系其取车。 （七）2018年3月4日，被害人余某用车牌号为川Ｋ×××××的迈腾轿车在全顺达汽车服务有限公司抵押贷款8万元，被告人刘鹏为其办理贷款，扣除利息、停车费、加班费等费用该公司实际发放贷款7.4万元。之后刘鹏以其逾期违约为由，要求其支付8.4万才能取车，若不取车继续续签的话，公司要收取百分之五的手续费，余某不同意。之后公司没有与余某联系，被告人杨中元便安排被告人邓元锋将钱收回来，邓元锋以该轿车为要挟，要求余某母亲刘某1支付违约金才能将车取回，刘某1无力给付，便决定将该车卖给程某2，获得车款后再取车，但遭到邓元锋阻挠，声称只能选择还钱取车和公司安排人买车，刘某1取车无果。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：钟某4工行账户交易记录，证实2018年3月4日，余某收到5万元和2.4万。 2.证人程某2的证言，证实了刘某1找其卖车的事，表示当时其已经答应了刘某1愿意购买刘某1儿子那辆迈腾汽车，但是由于贷款公司的人不肯把车子开来让其看车，说是他们要另外找人买车，所以其最终就没有购买这辆车。 3.被害人刘某1的陈述，证实其儿子余某用一辆黑色迈腾轿车贷了款，车子就被压在公司。邓元锋来让其拿89000取车，多一天要拿4000元钱停车费。还威胁她说要把车子弄到西藏去，其很害怕。后联系老乡程某2，准备把车卖给他，程某2是答应了以20万的价格买车的，但邓元锋阻止其卖车，说要不就他找人来买车，要不就把钱还了他还我车。这件事对其的生活影响很大。 4.被害人余某的陈述，证实其用迈腾车到全顺达贷款，刘鹏接待的，说可以贷8万块钱，月息5分，利息最多只能提前一天还，每期只能还当期的利息，一次不能多还利息，如果没有能力按照合同上的约定期限三个月归还本金的话就续签合同，如果没有能力归还本金，利息一直付起走就是，如果逾期不还利息的话就会产生违约金和罚金，但没有说收取好多。合同上很多空白的地方直接让其签。后收到了两笔贷款，第一笔贷款是5万，第二笔是2万4。4月3日的时候，记起了是还款日，但是其没有公司的任何联系方式，也没有接到公司任何人的电话。第二天其想办法联系到刘鹏，刘鹏却说利息是自己还，不用提醒，其质问为什么不告知还款方式，刘鹏说这是其自己的问题。其觉得公司有点坑，就说拿8万取车，当时给程某2的说好了，刘鹏不同意，说其逾期两天，要还8万8，这多出来的8千说是逾期罚金。其没有同意。刘鹏就叫其考虑，如果取车就8.8万，如果不取车，逾期的这两天公司就不追究，但是今后每个月要支付6000元的利息。 5.被告人杨中元的供述，证实2018年3月份其已经在成都了，如果谈取车的事情，没找其谈就找的邓元锋，公司的事情邓元锋都会向其汇报。 6.被告人邓元锋的供述，证实刘某1的一辆迈腾轿车被其扣押了的，因为其儿子还不起钱就失踪了，没人还钱，公司就把车子开走了，后来刘某1还叫了卖二手车的来看车，因为当时刘某1还欠银行15万元，所以即使卖了车也不能全额还款8万元，其就没把车给她。公司说的8万多取车。 7.被告人沈微剑的供述，证实有个迈腾的车主，是个妇女，他儿子贷的款，刘鹏的客户，关于还钱一共和她谈了两次，具体是邓元锋在谈，其不清楚。 8.被告人刘鹏的供述，证实告知了余某还款方式，没有说过在还款日期会打电话提醒。车主逾期后找其取车，公司说他逾期了一天还是两天，要收5个点的违约金，贷了8万，要8万4才可以取车，应该是杨中元说的，因为他是老板，他说了才算。如果不给违约金的话就要续签，续签也是收5个点，但不增加利息。 针对控辩双方的争议焦点，本院评判如下： 1.关于杨中元退还夏某1 6600元，是否应当从敲诈勒索犯罪金额中予以扣除的问题。杨中元提出事后退还了夏某1 6600元，应从敲诈勒索犯罪金额中予以扣除；公诉机关认为退还夏某1 6600元是基于全顺达公司工作人员违章驾驶支付给夏某1处理违章的费用，不应从敲诈勒索犯罪金额中扣除。本院认为，夏某1的车辆被杨中元等人拖走后，双方进行了多次商谈，最终夏某1支付11万元将车取回，此时敲诈勒索的全部犯罪行为已实施完毕，犯罪已经终结，除去夏某1借款时实际到手的8.07万元，被敲诈的金额为2.93万元。而夏某1将车取回后，发现杨中元等在控制车辆过程中产生了大量违章，遂找杨中元等人进行理论，后杨中元给付了夏某1 6600元，该款的性质应认定为杨中元赔偿控制车辆时因违章给车辆造成的损失，而不能认定为退还的部分敲诈勒索款。杨中元所提意见，本院不予支持。公诉机关的意见，本院予以支持。 2.关于杨中元、沈微剑、廖建平是否构成敲诈勒索罪的问题。 杨中元、沈微剑、廖建平的辩护人均提出不构成敲诈勒索罪的辩护意见；公诉机关认为三被告人的行为已构成敲诈勒索罪。经查，杨中元等人对“违约”的被害人采用扣车后威胁其如不缴纳高额费用，就将其扣押的被害人车辆变卖的手段，致使被害人产生恐惧心理，使被害人为了保护自己更大的利益而被迫交纳高额赎车费用，进而取得被害人的财产，杨中元、沈微剑、廖建平的行为符合敲诈勒索罪的构成要件。公诉机关指控杨中元、沈微剑、廖建平构成敲诈勒索罪，本院予以支持。杨中元、沈微剑、廖建平的辩护人提出的相关辩护意见，本院不予支持。 二、寻衅滋事罪 2018年1月17日，被害人钟某1在全顺达公司通过抵押车的方式办理了贷款，钟某1父亲知道此事后与钟某1一起到内江全顺达贷款公司欲将车辆取回。2018年2月4日，因为全顺达工作人员衔接原因，在钟某1未支付欠款的情况下就将车辆还给了钟某1。了解情况后，被告人杨中元便安排被告人邓元锋、沈微剑两人把钱收回来。二人于当晚深夜追赶至威远县钟某1的老家，采取用力敲门、大声喧哗的方式找钟某1还钱，导致钟某1家人受到惊吓并将其门锁损坏。 2018年2月5日，被告人邓元锋、沈微剑再次来到威远县钟某1父亲钟某2的住房、店面外采用泼油漆，涂写“还钱”等字样追逼债务，严重干扰钟某2及其家人和周边邻居的正常生活。 2018年2月11日凌晨，被告人邓元锋、沈微剑来到威远县钟某1的老家采取高呼、用力踢门的方式找钟某1还钱，并将防盗门外的玻璃踢坏，严重干扰钟某2及其家人和周边邻居的正常生活。后钟某2迫于害怕与无奈，在派出所现场支付了4.5万元给邓元锋才了结此事。 上述事实，有经公诉机关在庭审中举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.书证：钟某4银行卡明细、收条、受案登记表、接（报）处警登记表、情况说明，证实钟某4银行账户于2018年1月17日向钟某1汇款40160元；2018年2月11日，邓元锋出具，收到钟某1在全顺达公司借款45000元，欠款已由钟某1父亲钟某2还清；2018年2月11日0:36，吴某4报警；2018年2月5日16:25，吴某4报警；钟某2邻居由于其担心打击报复，不愿作证。 2.被害人钟某2的陈述，证实其儿子钟某1用其跟他买的车在内江万达的楼上贷了4.5万，车被抵押在了贷款公司。后来加价几千元对方同意还车，但因为晚上银行打不了钱就没有还钱，但是钟某1还是将车开回来了。对方发现钱没有打过去就到其家来找钟某1要钱。当时其不在现场，儿媳妇还有女儿在家里，邓元锋、沈微剑来敲门说找钟某1，声称钟某1不出来还钱还要砍死钟某1，当时还将其门锁破坏，后来还是其报警了对方才走的。第二次二人又在其家门面和家泼了红色的油漆。第三次二人晚上11点到其家，一来就开始砸门，将其家的门的玻璃砸坏了，其因为害怕，就没有开门，报了警。派出所的人叫双方到内江的西林派出所去解决这个事，第二天其就去了西林派出所，对方要价5万元，因对方将其门砸坏了，最后说好还4.5万元，其就给对方现金4.5万。其还钱主要是对方多次到其家和门面去闹事，还泼油漆，砸门，生活不安宁，也害怕对方找其家人，所以迫于这样的压力给了对方4.5万，其实门都买成1万多，已经修不好了。邻居不愿出来作证，因为来的人凶的很，一看就是那种混社会的人，老百姓惹不起，怕打击报复。 3.被告人杨中元的供述，证实钟某1没还钱就将车开走了，邓元锋跟其汇报了，其就叫邓元锋去找回来，邓元锋他们去的时候其没有说过怎么要钱，但是平常收钱的时候说过叫他们去找人谈就是了，谈不下来就报警，其不清楚邓元锋他们在这次收钱的过程中的行为。在第一次邓元锋去找钟某1后过了一段时间，邓元锋又跟其汇报了情况，说他们找到了，后来又跟其说他们在派出所解决这个事情，对方将钱还了。 4.被告人邓元锋的供述，证实2018年1月份左右，沈微剑给其打电话说他把车给别人，别人没有把钱给他，问该怎么办？杨中元的意思是不管，他只要钱，其他的事情喊其和沈微剑自己看到办。其和沈微剑到威远找到后去敲门，一个女的开的门，说不清楚，就把门关了。敲了1、2分钟后，没有理会，二人便就走了，下楼后报了警。隔了一两天，其和沈微剑又去找钟某1，但是家没有找到人，门面也关了，二人就用油漆在那个客户的门面和住房上的墙壁上写“还钱”，是想给对方压力，逼对方还钱。隔了几天，二人又去找钟某1，到了后其和沈微剑去敲门，是钟某2开的门，非说把钱给沈微剑了，双方就吵起来了，吵了几句钟某2就把门关了。沈微剑气不过，就把那个客户的家的门上玻璃踢烂了，后来就被派出所的民警带走了，让双方去西林派出所解决。第二天就去了西林所，钟某2就把其儿子的借款还了，其也把赔偿款给了，给对方打了一张收条去收账的事情杨中元知道，但是泼油漆的事情不知道。去收账杨中元讲过就死缠烂打，具体怎么操作喊其自己看到办，他只看结果不看过程。 5.被告人沈微剑的供述，证实其去威远找钟某1要过钱，去了三次，找了其家人，泼了油漆、踢烂了门。（三次去威远的情况与邓元锋供述情况基本一致。）泼油漆就是为了逼钟某1还钱，给他点压力。字都是邓元锋写的，其也画了两下。后面钟某1的父亲在西林所把钱还了还了45000元。把钱收回来后其没有给杨中元汇报，杨中元也不知道他们去泼了油漆，但是他知道去收账的事，杨中元的意思就是自己看到办，反正把钱收回来，其他的事情不管，目的就是逼对方还钱，具体细节他不会管，他只看结果。 针对控辩双方的争议焦点，本院评判如下： 沈微剑的辩护人提出沈微剑不构成寻衅滋事罪；公诉机关认为沈微剑的行为已构成寻衅滋事罪。经查，因为全顺达公司工作人员衔接的原因，在钟某1未支付欠款的情况下该公司工作人员就将车辆还给了钟某1，杨中元、邓元锋、沈微剑因这个偶发的矛盾纠纷，多次借故生非，恐吓他人，破坏公共秩序，杨中元、邓元锋、沈微剑的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应认定三被告人构成寻衅滋事罪。沈微剑的辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。公诉机关的意见，本院予以支持。 另查明： 2018年5月15日，公安机关在内江市东兴区万达广场一茶楼内将邓元锋、沈微剑抓获归案；2018年5月28日，公安机关在内江市市中区一网吧内将刘鹏抓获归案；2018年7月12日，公安机关在高新区高铁派出所的协助下将廖建平抓获归案；2018年10月12日，杨中元主动向公安机关投案。 杨中元赔偿了被害人陈某、黄某、夏某1、甘某1和邓某等人的损失，并取得其谅解。 公安机关扣押了沈微剑持有的黑色OPPO手机一部、刘鹏持有的黑色苹果7手机一部、邓元锋持有的黑色苹果7手机一部、邓元锋持有的文件袋、扣押通知单、手铐一个、屏蔽器三个、黑色挎包一个、棕色手提包一个、GPS四个。（其中沈微剑、邓元锋的手机公安机关已随案移送本院。） 被害人黄某、甘某1、余某的车辆在案发后已由公安机关发还被害人，夏某1的车辆在案发前已取回，被害人陈某、马某的车辆由于二人无钱归还本金，故现该二辆车均被公安机关扣押，被害人王某1的车辆至今未查找到。 内江市公安局东兴区分局冻结了户名为钟某4的中国工商银行卡账户（卡号：62×××89）。 公诉机关在庭审中还提供了以下证据： 1.租房合同、“全顺达”汽车贷款公司的相关注册信息、借款名单、银行卡的卡主信息及预留电话号码、钟某4工行交易记录、情况说明。证实全顺达公司签订的万达租房合同、邓元锋与英伦世家物管公司签订的车库租赁协议；公司经营范围；2017年11月27日至2018年3月28日公司向他人的贷款情况；135个卡主的相关信息情况；户名为钟某4的工行近一年的交易记录；公安机关对被害人王某1的川Ｋ×××××东南牌DX7轿车至今未找到。 2.受案登记表、立案决定书、法律强制措施文书、被告人户籍信息及搜查证、笔录、查封决定书、扣押决定书、清单及照片、发还清单、随案移送清单、协助冻结财产通知书（回执）、到案经过、谅解书。证实本案受立案情况；被告人的身份情况；搜查、查封、扣押财物情况；公安机关已冻结钟某4在中国工商银行的银行账户；除杨中元系自动投案外，其余被告人均系被公安机关抓获归案；杨中元家属向黄某等人进行赔偿，并取得谅解。 3.内江市公安局东兴区分局出具的情况说明二份，证实公安机关无法联系钟某2及钟某1；经鉴定人员审核，认为三辆车无法鉴定其价值。 4．被害人甘某1、陈某、黄某的证言，证实赔偿并谅解杨中元的情况属实。 5．被害人夏某1的证言，证实其是写过一份谅解书给犯罪嫌疑人的家属，当时其是自愿写的，家属也愿意把之前其取车时多支付的33000元赔偿给其，所以其就选择原谅了犯罪嫌疑人。 6.辨认笔录、照片人身检查笔录及照片、现场勘验笔录、图、照片，证实被害人与被告人、被告人与被告人之间的辨认情况；对邓元锋、沈微剑、刘鹏进行人身检查，身体无异；对万达公寓2单元14楼1404号房间进行现勘。 以上证据经庭审质证核实，符合刑事证据合法性、客观性、关联性的要求，足以证实庭审查明的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人杨中元、邓元锋、沈微剑、刘鹏、廖建平系为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，杨中元系该犯罪集团的首要分子。杨中元、邓元锋、沈微剑、刘鹏、廖建平敲诈勒索他人财物，其中杨中元、邓元锋参与实施敲诈勒索犯罪7次，金额为10.901万元，属数额巨大；沈微剑参与实施敲诈勒索犯罪3次，金额为4.19万元；廖建平参与实施敲诈勒索犯罪2次，金额为4.931万元；刘鹏参与实施敲诈勒索犯罪1次，金额为1万元；沈微剑、廖建平、刘鹏均属数额较大，五被告人的行为均构成敲诈勒索罪。杨中元、邓元锋、沈微剑多次恐吓他人、任意损毁他人财物，造成恶劣社会影响，三被告人的行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，且系共同犯罪。杨中元、邓元锋、沈微剑一人犯数罪，应数罪并罚。杨中元系组织、领导犯罪集团的首要分子，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚；邓元锋系该犯罪集团骨干成员，在本案中起主要作用，系主犯，对其按照其所参与的全部犯罪处罚；沈微剑、廖建平、刘鹏起次要、辅助作用，系从犯，依法对沈微剑、廖建平、刘鹏从轻或者减轻处罚。杨中元主动向公安机关投案，到案后如实供述了自己犯敲诈勒索罪的犯罪事实，在敲诈勒索罪中具有自首情节，依法对其犯敲诈勒索罪从轻或者减轻处罚；杨中元对其犯寻衅滋事罪的犯罪事实没有如实供述，在其犯寻衅滋事罪中不能认定自首。邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；在敲诈勒索罪中，其中敲诈被害人夏某1系犯罪既遂，其余六次系犯罪未遂，犯罪未遂比照既遂犯从轻或者减轻处罚；杨中元赔偿部分被害人损失并取得其谅解，酌情从轻处罚。综合上述情节，决定对杨中元、邓元锋、沈微剑、廖建平、刘鹏适用从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨中元犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日至2024年10月11日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清。） 二、被告人邓元锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日至2023年3月14日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清。） 三、被告人沈微剑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日至2021年5月14日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清。） 四、被告人廖建平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日至2020年10月11日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清。） 五、被告人刘鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月28日至2019年10月27日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清。） 六、对五被告人的违法所得予以收缴；对被害人的合法财产，予以返还和退赔；犯罪工具予以没收。由扣押、冻结机关依法处理。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  毛战英 审判员  喻 丽 审判员  刘中正 二〇一九年十月十八日 书记员  江 姝 附扣押、冻结清单： 扣押： 1.沈微剑持有的黑色OPPO手机一部（已随案移送本院） 2.刘鹏持有的黑色苹果7手机一部 3.邓元锋持有的黑色苹果7手机一部（已随案移送本院） 4.邓元锋持有的文件袋若干及袋内物品 5.扣押通知单若干 6.手铐一个 7.屏蔽器三个 8.黑色挎包一个及包内物品 9.棕色手提包一个及包内物品 10.GPS四个。 冻结：内江市公安局东兴区分局冻结了户名为钟某4的中国工商银行卡账户（卡号：62×××89）。 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。