湖南省郴州市北湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1002刑初56号 公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。 被告人姜胜凡，男，1987年3月2日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，蒙古族，大学本科文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被广东省深圳市公安局梅沙派出所抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。2018年4月25日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人杨春来，湖南方缔园律师事务所律师。 被告人栾晓丽，女，1980年7月11日出生于山东省胶州市，汉族，大学本科文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被山东省青岛市公安局市北分局抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。2018年4月25日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李华鑫，北京德和衡（青岛）律师事务所律师。 被告人刘伟，曾用名刘西康，男，1987年1月2日出生于山东省平邑县，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被山东省青岛市公安局市北分局抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。2018年4月25日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人肖峰，湖南瀛森律师事务所律师。 被告人熊垚辉，男，1985年5月13日出生于重庆市云阳县，汉族，大学本科文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。2018年4月25日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人蔡家晔，湖南宏法律师事务所律师。 被告人周慧玲，女，1987年2月16日出生于湖南省浏阳市，中共党员，汉族，大学本科文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李至峙，湖南春鸿律师事务所律师。 被告人马岚，女，1984年1月31日出生于山东省青岛市市四方区，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被湖南省安仁县公安局和山东省青岛市公安局市北分局联合抓获，2018年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人刘益槟，湖南奋斗者律师事务所律师。 被告人蔡传菊,女，1984年6月2日出生于山东省日照市莒县，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被湖南省安仁县公安局和山东省青岛市公安局市北分局联合抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人曾涛，湖南民浩律师事务所律师。 被告人孙文凤，女，1986年12月28日出生于山东省即墨市，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被湖南省安仁县公安局和山东省青岛市市北分局联合抓获，同年2月9日日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人薛红勇，湖南展翼律师事务所律师。 被告人盛珂，男，1983年11月20日出生于山东省平度市，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人张需钢，北京市京师（青岛）律师事务所律师。 被告人王鑫，男，1994年8月28日出生于山东省胶州市，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李小明，湖南尚友律师事务所律师。 被告人于兆展，曾用名于成成，男，1993年2月24日出生于山东省即墨市，汉族，大学本科文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被山东省青岛市公安局市北分局和湖南省郴州市公安局北湖分局联合抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人周照清，湖南天地人律师事务所律师。 被告人谭杰，男，1981年12月21日出生于山东省青岛市市北区，汉族，硕士文化，不便分类的其他从业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被山东省青岛市公安局市北分局抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人袁莉芳，湖南奋斗者律师事务所律师。 被告人巨荃，女，1991年2月5日出生于山东省淄博市张店区，汉族，大专文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被山东省青岛市公安局市北分局抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 辩护人李崇光，湖南尚友律师事务所律师。 被告人苑红举，曾用名苑洪举，男，1989年8月1日出生于山东省滕州市，汉族，大学本科文化，其他商业、服务业人员。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年2月8日被山东省青岛市公安局市北分局抓获，同年2月9日被郴州市公安局直属分局刑事拘留，同年3月10日被郴州市公安局北湖分局取保候审。2019年1月16日，由本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 指定辩护人王章军，湖南展翼律师事务所律师。 郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）584号起诉书指控被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、许迎、吴聪、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、盛珂、王鑫、于兆展、谭杰、巨荃、苑红举犯开设赌场罪，向本院提起公诉。在审理过程中，因被告人许迎、吴聪因另案被河南省许昌市公安局襄城分局刑事拘留，不能及时到案，故本院依法中止对被告人许迎、吴聪的审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员段文胜出庭支持公诉，被告人姜胜凡及辩护人杨春来、被告人栾晓丽及辩护人李华鑫、被告人刘伟及辩护人肖峰、被告人熊垚辉及辩护人蔡家晔、被告人周慧玲及辩护人李至峙、被告人马岚及辩护人刘益槟、被告人蔡传菊及辩护人曾涛、被告人孙文凤及辩护人薛红勇、被告人盛珂及辩护人张需钢、被告人王鑫及辩护人李小明、被告人于兆展及辩护人周照清、被告人谭杰及辩护人袁莉芳、被告人巨荃及辩护人李崇光、被告人苑红举及辩护人王章军到庭参加诉讼。期间，经公诉机关申请，本案延期审理二次。现已审理终结。 郴州市北湖区人民检察院指控称，青岛宜汇国际商务有限公司（以下简称宜汇国际）隶属于青岛仁和荣达集团，青岛仁和荣达集团董事长何健（在逃）为宜汇国际的实际控制人。 2016年7月，为获取非法利益，何健委托青岛科瑞得软件开发公司（该公司实际控制人亦为何健）开发软件，建立了以国际外汇、贵金属、原油、指数走势作为赌注对象的MT4网站平台（宜汇国际称之为SGL业务），借用国际外汇、贵金属、原油、指数走势，接受客户投注与宜汇国际对赌，赢取非法利益。 宜汇国际设置了两种交易模式，其中一种平台称之为“传统外汇交易”，设定美元兑日元等26个外汇货币汇率、黄金、白银、原油、日经指数等8种指数作为投注对象，同时设定100倍的杠杆倍数，平台收取投注人员投注交易额的0.02%作为手续费，该交易模式自平台设立之初即行推出。另一种交易模式平台称之为“极速产品交易”，设定美元兑日元等7个外汇货币汇率、黄金兑美元、日元指数、欧纽澳指数及二种货币强度指数、黄金兑日元等交易品种的1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟作为时间节点接受投注。根据时间节点期末数据相对于时间节点期初数据，作为判断投注的输赢。投注人员每次投注最少10美元，最多1000美元，可同时投注三次，即同时投注总金额不能超过3000美元。 宜汇国际为维持SGL业务正常运行，获取非法利益，公司分设运营中心、风控中心。 运营中心由被告人姜胜凡负责，运营中心下设两个青岛业务推广部，公司分别称“601内部机构”、“701内部机构”；一个深圳业务推广部，公司称为“501内部机构”；两个上海业务推广部，公司分别称“801内部机构”、“901内部机构”。业务推广部主要负责通过百度贴吧、外汇交流群、微信群、微博发布推广网站平台，发展会员、代理、招缆投注人员。会员在宜汇国际又称“外部机构”或“流动性供应商”。会员在向宜汇国际交纳一定数额的风险控制保证金后，可发展客户或代理，并接受其发展的客户或代理与该会员之间的投注对赌，其盈亏由会员自负，宜汇国际按会员在SGL平台交易量的2%收取通道费。 宜汇国际将从网站平台抽取的投注手续费、通道费中，提取一定比例分给业务推广人员及推代理，公司称为“返佣”。“极速产品交易”方式，分别按“IB”、“MIB”、“PIB”三个代理级别，提取所招缆投注人员投注额的2%、2.3%、2.6%返佣；“传统产品交易”方式，投注对象为黄金的，按代理级别分别提取2%、2.4%、2.88%返佣；投注对象为外汇、原油、白银的，分别提取1.1%、1.3%、1.584%返佣。 被告人姜胜凡兼任“501内部机构”（深圳）负责人，聘用叶小龙（在逃）具体负责日常工作。“501内部机构”共发展了宋某、徐某、邹某、代某、胡某、蒋某、沈某、王某、谭某、陈某、骆某等29名外部机构；发展了王某1、丁某、王某2、陈某1、张某、陈某2、肖某等多名代理。 公司聘用被告人刘伟担任“601内部机构”（青岛）负责人，聘用被告人巨荃、谭杰、苑红举及于某、徐某2、何某（均另案处理）及王某6（未到案）等人担任业务推广人员。“601内部机构”共发展外部机构8个及代理100余个。其中被告人谭杰发展了代某（代码616）、王某3（代码699）及代码为688的外部机构庄家3人，发展了郑某、李某、彭某、徐某1、陈某3等12名代理，直接招缆赌博人员18人；被告人巨荃发展了王某4（代码为612）、赫某（代码626）的外部机构庄家2人，发展了王某5、杨某、曲某、赵某4名代理，招缆赌博人员77人；被告人苑红举发展了外部机构庄家周华慧（代码610），发展了陈某4、付某、周某、胡某1等6名代理，直接招缆赌博人员30人。 2017年8月14日，被告人许迎、吴聪经与王某6联系，与宜汇国际签订SGL流动性供应商协议，成为601内部机构发展的外部机构，机构编号为608。2017年8月14日至案发期间，许迎、吴聪共计发展客户56名，获取与客户对赌及手续费等非法收益计941185.44元。 宜汇国际风控中心由被告人栾晓丽负责全面工作，风控中心下设风控研发部、客服部、技术部、结算部。 被告人熊垚辉2017年3月经姜胜凡介绍进入宜汇国际后，任风控研发部负责人，被告人王鑫为风控部风控人员，被告人盛珂、于兆展为研发部研发人员。该部门主要负责关注投注对象走势、赌博人员投注、赌博输赢情况，实时统计分析公司与赌博人员赌博的输赢可能性；对一段时间内赌博人员投注、赌博次数、赌博金额、赌博输赢情况、公司及公司外赌博庄家输赢情况进行统计分析，对个别经常赌赢的赌博人员重点监控并对其投注对象选择、投注数额、投注时机等特点进行统计分析，研究是否存在利用网站平台缺陷、漏洞投机赌博，或故意使用不正当手段进行赌博，对于统计分析中发现网站平台缺陷、漏洞，及时通知软件开发公司进行修复；对经常赢钱且经分析使用了不正当手段进行赌博的赌博人员，对其进行加大平台渔利抽取等措施，加大其投注成本，限制其赌博投注次数、投注金额；对投注对象公司输赢情况进行分析，对公司经常赌输的投注对象，在无赌博人员投注时，将该投注对象关停或退出网站平台；研发新的投注对象，并对投注对象在平台上进行模拟测试，对公司赌赢概率高的投注对象，投放在网站平台供赌博人员赌博。 被告人周慧玲2017年3月经姜胜凡介绍进入宜汇国际后，任客服部负责人。该部门主要负责接受赌博人员咨询，详细介绍如何进入平台、帐号注册、赌资注入与退出、赌博方式、进入赌博平台进行赌博的操作程序，解答代理、赌博人员在网站平台进行赌博活动操作中遇到的问题，受理赌博人员的投诉与处理;为赌博人员开户、销户；代理升降级别、微信解绑的设置；赌博人员开户数据、代理数据、使用网站平台的公司外赌博庄家数据的统计；对公司外赌博庄家合作申请进行审核、协议签署、解约、问题解答；对公司外赌博庄家操作系统设置进行复核；对整个公司工作人员、公司外赌博庄家、代理的日常操作平台（平台称为“经纪商管理系统”）及后台进行测试、维护；内外部培训的组织及执行；审核内外部发文、宣传材料、制度、协议等相关文件。 被告人马岚任结算部负责人，被告人孙文凤、蔡传菊为该部结算人员，主要负责公司每日赌博资金注入与退出审核，赌资退出操作、代理、推广人员分成的统计结算与制表，赌博人员每日赌博输赢情况统计与制表、公司赌博输赢情况统计与制表，投注对象公司输赢比分析与制表，按照栾晓丽的指示进行赌博资金、非法所得的调配、流转，转入栾晓丽指定银行账号。 2017年12月，青岛仁和荣达集团财务中心总监张弓（在逃）安排被告人栾晓丽将宜汇国际在第三方支付平台上入金转到青岛欣茂源五金制品有限公司的账户。然后，栾晓丽为了保证客户能顺利出金，又将转入到青岛欣茂源五金制品有限公司账户里的部分资金共687.65万元分别转入部分员工的个人银行账户，其中马岚100万元、孙文凤160.65万元、盛珂211.62万元、辛明瑞90万元、蔡传菊60万元、许宁65.35万元。 经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定及湖南天平正大有限责任公司会计师事务所专项审计： 2016年7月8日至2018年2月8日期间，青岛宜汇国际商务有限公司系统平台接受赌博资金为人民币173262582.04元，参加赌博人员为3954人；转出赌博资金为人民币119607447.46元。青岛宜汇国际商务有限公司系统平台赌博资金的入金与赌博资金的出金差额为人民币53655134.58元。 2016年7月8日至2018年2月8日期间，青岛宜汇国际商务有限公司赌博资金收入金额共计为人民币173262582.04元，赌博资金汇出金额共计为人民币121872008.84元，青岛汇宜国际商务有限公司通过赌博获得的收益共计人民币：51390573.20元。 被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、盛珂、于兆展、王鑫、苑红举、巨荃、谭杰到案后，能主动供述上述事实。 公诉机关认为，被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、盛珂、于兆展、王鑫、苑红举、巨荃、谭杰明知宜汇国际SGL平台是具有赌博性质网站，而为其提供服务和帮助，情节严重，其行为均构成了开设赌场罪。公诉机关认为被告人姜胜凡、栾晓丽具有主犯、承担宜汇国际全部犯罪事实的法律责任、坦白的量刑情节，被告人刘伟具有主犯、承担宜汇国际青岛业务部全部犯罪事实的法律责任、坦白的量刑情节，被告人熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、于兆展、王鑫、苑红举、巨荃、谭杰具有从犯、坦白的量刑情节，其中被告人盛珂具有自首、从犯的量刑情节，建议对被告人姜胜凡、栾晓丽判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人刘伟判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人熊垚辉、周慧玲判处二年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金，对被告人马岚、蔡传菊、孙文凤、盛珂、于兆展、王鑫、苑红举、巨荃、谭杰判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金，且可适用缓刑的量刑建议。 被告人姜胜凡对公诉机关的指控有异议，其辩称宜汇国际公司架构里面不存在运营中心，其并非运营中心的负责人。其辩护人提出：1、被告人姜胜凡系从犯。2、被告人姜胜凡主观恶性较小。3、姜胜凡认罪、悔罪态度较好。4、姜胜凡是初犯，且愿意退赃等法定及酌定从轻处罚的情节，希望法院能从轻处罚并适用缓刑的的辩护意见。 被告人栾晓丽对公诉机关的指控有异议，其辩称其并非全面负责风控中心下面的部门。其辩护人提出：1、栾晓丽在宜汇公司中起到辅助作用，应认定为从犯；2、栾晓丽的主观恶性较小，系被动参与；3、栾晓丽认罪态度较好，如实供述，其愿意退赃缴纳罚金4、栾晓丽为初犯偶犯等法定及酌定从轻处罚情节，恳请法庭对其适用缓刑的辩护意见。 被告人刘伟对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：1、刘伟应认定为从犯；2、刘伟属初犯偶犯，愿意缴纳罚金，且悔罪态度好；3、本案以开设赌场罪追究被告人的刑事责任，存在法律适用错误问题，本案以证监会的通知作为认定被告人姜胜凡等人涉嫌开设赌场罪的依据，在该《通知》发布之前被告人姜胜凡等人的行为则不应认定为开设赌场罪；4、刘伟仅应对青岛业务部涉案金额负责，但本案鉴定意见是对全案整体金额作出的鉴定，故对被告人刘伟的涉案金额应予以扣减的辩护意见。 被告人熊垚辉对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：1、熊垚辉属于从犯。2、因打工而误入该公司，工作时间短，其主观恶性小；3、熊垚辉属初犯、坦白、悔罪态度好，希望能从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人周慧玲对指控罪名没有异议，其辩称其进入公司的时间是2017年5月9日，周慧玲是客服部门的负责人但是并非所有工作均由其负责。其辩护人提出：1、周慧玲如实供述自己的罪行，认罪态度好，有退赃缴纳罚金的意愿。2、周慧玲属初犯偶犯，主观恶性不大。3、在共同犯罪中其所起到的作用小，属于从犯。4、周慧玲出于解决夫妻分居两地的目的而加入宜汇国际，且周慧玲在宜汇国际仅拿固定工资没有返佣和分红，建议法庭考虑其实际情况对其从轻减轻处罚，处以缓刑的辩护意见。 被告人马岚对指控罪名没有异议。其辩护人提出：1、马岚如实供述自己的罪行，属于坦白。2、在共同犯罪中起到次要作用，系从犯。3、在本案之前从未受过刑事处罚，属于初犯。4、认罪态度较好。请法庭对马岚适用缓刑的辩护意见。 被告人蔡传菊对公诉机关的指控无异议，其辩称有一些制表和分析表由其制作，其并不明知公诉机关指控的行为违法。其辩护人提出：1、蔡传菊具有坦白、初犯、从犯的量刑情节，2、蔡传菊只是个打工仔，在本案中并没有分红。3、蔡传菊在公安机关如实供述，没有给被害人造成实际损失。请法庭对蔡传菊从轻处罚适用缓刑的意见。 被告人孙文凤对公诉机关的指控无异议，其辩称在上班之时并不明知公诉机关指控的行为违法。其辩护人提出：1、孙文凤有从犯、坦白、初犯偶犯的量刑情节。2、其到宜汇国际只是为了参与工作拿一份工资，而不是为了参与赌博获得收入。3、孙文凤家里有幼子希望母亲早日回家。请法庭对其判处缓刑或者免除处罚。 被告人盛珂对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：1、盛珂有自首、从犯、初犯偶犯、悔罪态度好的量刑情节；2、盛珂没有收取任何非法利益提成的活动，其本身也是受到蒙蔽。希望法庭能对盛珂从轻处罚。 被告人王鑫对公诉机关指控的事实基本无异议，其辩称有自首情节。其辩护人提出：1、王鑫系从犯。2、王鑫主动投案应该属于自首，有办案机关的讯问笔录证明，证明其是主动到青岛市铁路派出所投案。办案机关出具的到案情况说明与讯问笔录存在矛盾，对其合法性存在质疑。3、王鑫的犯罪情节不应当认定情节严重，根据相关法律规定，其工资收入只有三万多元，被告人王鑫的工资收入没有达到情节严重。综上，请法庭对被告人王鑫免于刑事处罚。 被告人于兆展对公诉机关的指控无异议，其辩称在上班之时并不明知公诉机关指控的行为违法。其辩护人提出：1、于兆展仅应对其所在部门的金额承担责任。2、于兆展有初犯、认罪态度好、未给被害人造成经济损失、主观恶性较轻的量刑情节。请法庭对其免于刑事处罚或者适用缓刑。 被告人谭杰对公诉机关的指控无异议，其辩称总公司是挂在其名下，并非其主动招揽。1、被告人谭杰有从犯、坦白、初犯的量刑情节，2、谭杰的主观恶性较小，对其量刑不应当对照起诉书中的犯罪总金额来定性，应该只是对其业务所涉及的金额来定。希望法庭对被告人谭杰从轻处罚适用缓刑的意见。 被告人巨荃对公诉机关指控其招揽的77个客户的事实有异议，这些客户是由公司搞活动招揽的，其没有招揽过一个客户。其辩护人提出：1、本案中巨荃存在法定罪轻情节：巨荃属于从犯。2、在本案中巨荃主观恶性较小，其所从事的业务二元期权与传统的开设赌场有所区别，普通公民难以对其违法性作出合理的判断。3、巨荃没有参与开设赌场想从中获取利益的动机，其参与工作只是想获取工资用于谋生。4、宜汇国际对被告人巨荃有欺骗性的诱导，其作为最底层人员接触不到核心业务及机密。5、巨荃参与的犯罪事实和造成的危害后果不大，起诉书指控巨荃招揽77名客户与事实不符。6、请法庭对巨荃适用缓刑或者免于刑事处罚。 被告人苑红举对公诉机关的指控无异议，其辩称在上班之时并不明知公诉机关指控的行为违法。其辩护人提出：1、苑红举有从犯、坦白、初犯、主观恶性小的量刑情节，且愿意主动交纳罚金。请法庭对其免于刑事处罚或者免于处罚。 经审理查明：青岛宜汇国际商务有限公司（以下简称宜汇国际）隶属于青岛仁和荣达集团，青岛仁和荣达集团董事长何健（在逃）为宜汇国际的实际控制人。2016年7月，为获取非法利益，何健委托青岛科瑞得软件开发公司（该公司实际控制人亦为何健）开发软件，建立了以国际外汇、贵金属、原油、指数走势作为赌注对象的MT4网站平台（宜汇国际称之为SGL业务），借用国际外汇、贵金属、原油、指数走势，接受客户投注与宜汇国际对赌，赢取非法利益。 宜汇国际设置了两种交易模式，其中一种平台称之为“传统外汇交易”，设定美元兑日元等26个外汇货币汇率、黄金、白银、原油、日经指数等8种指数作为投注对象，同时设定100倍的杠杆倍数，平台收取投注人员投注交易额的0.02%作为手续费，该交易模式自平台设立之初即行推出。另一种交易模式平台称之为“极速产品交易”，设定美元兑日元等7个外汇货币汇率、黄金兑美元、日元指数、欧纽澳指数及二种货币强度指数、黄金兑日元等交易品种的1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟作为时间节点接受投注。根据时间节点期末数据相对于时间节点期初数据，作为判断投注的输赢。投注人员每次投注最少10美元，最多1000美元，可同时投注三次，即同时投注总金额不能超过3000美元。 宜汇国际为维持SGL业务正常运行，获取非法利益，公司分设运营中心、风控中心，运营中心由被告人姜胜凡负责，运营中心下设两个青岛业务推广部，公司分别称“601内部机构”、“701内部机构”；一个深圳业务推广部，公司称为“501内部机构”；两个上海业务推广部，公司分别称“801内部机构”、“901内部机构”。业务推广部主要负责通过百度贴吧、外汇交流群、微信群、微博发布推广网站平台，发展会员、代理、招缆投注人员。会员在宜汇国际又称“外部机构”或“流动性供应商”。会员在向宜汇国际交纳一定数额的风险控制保证金后，可发展客户或代理，并接受其发展的客户或代理与该会员之间的投注对赌，其盈亏由会员自负，宜汇国际按会员在SGL平台交易量的2%收取通道费。宜汇国际将从网站平台抽取的投注手续费、通道费中，提取一定比例分给业务推广人员及推代理，公司称为“返佣”。“极速产品交易”方式，分别按“IB”、“MIB”、“PIB”三个代理级别，提取所招缆投注人员投注额的2%、2.3%、2.6%返佣；“传统产品交易”方式，投注对象为黄金的，按代理级别分别提取2%、2.4%、2.88%返佣；投注对象为外汇、原油、白银的，分别提取1.1%、1.3%、1.584%返佣。 被告人姜胜凡兼任“501内部机构”（深圳）负责人，聘用叶小龙（在逃）具体负责日常工作。“501内部机构”共发展了宋某、徐某、邹某、代某、胡某、蒋某、沈某、王某、谭某、陈某、骆某等29名外部机构；发展了王某1、丁某、王某2、陈某1、张某、陈某2、肖某等多名代理。 被告人刘伟担任“601内部机构”（青岛）负责人，聘用被告人巨荃、谭杰、苑红举及于某、徐某2、何某（均另案处理）及王某6（未到案）等人担任业务推广人员。“601内部机构”共发展外部机构8个及代理100余个。其中被告人谭杰发展了代某（代码616）、王某3（代码699）及代码为688的外部机构庄家3人，发展了郑某、李某、彭某、徐某1、陈某3等12名代理，直接招缆赌博人员18人；被告人巨荃发展了王某4（代码为612）、赫某（代码626）的外部机构庄家2人，发展了王某5、杨某、曲某、赵某4名代理，招缆赌博人员77人；被告人苑红举发展了外部机构庄家周华慧（代码610），发展了陈某4、付某、周某、胡某1等6名代理，直接招缆赌博人员30人。 被告人栾晓丽对宜汇国际风控中心负责全面工作，风控中心下设风控研发部、客服部、技术部、结算部。 被告人熊垚辉于2017年3月经姜胜凡介绍进入宜汇国际后，任风控研发部负责人，被告人王鑫为风控部风控人员，被告人盛珂、于兆展为研发部研发人员。该部门主要负责关注投注对象走势、赌博人员投注、赌博输赢情况，实时统计分析公司与赌博人员赌博的输赢可能性；对一段时间内赌博人员投注、赌博次数、赌博金额、赌博输赢情况、公司及公司外赌博庄家输赢情况进行统计分析，对个别经常赌赢的赌博人员重点监控并对其投注对象选择、投注数额、投注时机等特点进行统计分析，研究是否存在利用网站平台缺陷、漏洞投机赌博，或故意使用不正当手段进行赌博，对于统计分析中发现网站平台缺陷、漏洞，及时通知软件开发公司进行修复；对经常赢钱且经分析使用了不正当手段进行赌博的赌博人员，对其进行加大平台渔利抽取等措施，加大其投注成本，限制其赌博投注次数、投注金额；对投注对象公司输赢情况进行分析，对公司经常赌输的投注对象，在无赌博人员投注时，将该投注对象关停或退出网站平台；研发新的投注对象，并对投注对象在平台上进行模拟测试，对公司赌赢概率高的投注对象，投放在网站平台供赌博人员赌博。 被告人周慧玲于2017年5月经姜胜凡介绍进入宜汇国际后，任客服部负责人。该部门主要负责接受赌博人员咨询，详细介绍如何进入平台、帐号注册、赌资注入与退出、赌博方式、进入赌博平台进行赌博的操作程序，解答代理、赌博人员在网站平台进行赌博活动操作中遇到的问题，受理赌博人员的投诉与处理;为赌博人员开户、销户；代理升降级别、微信解绑的设置；赌博人员开户数据、代理数据、使用网站平台的公司外赌博庄家数据的统计；对公司外赌博庄家合作申请进行审核、协议签署、解约、问题解答；对公司外赌博庄家操作系统设置进行复核；对整个公司工作人员、公司外赌博庄家、代理的日常操作平台（平台称为“经纪商管理系统”）及后台进行测试、维护；内外部培训的组织及执行；审核内外部发文、宣传材料、制度、协议等相关文件。 被告人马岚任结算部负责人，被告人孙文凤、蔡传菊为该部结算人员，主要负责公司每日赌博资金注入与退出审核，赌资退出操作、代理、推广人员分成的统计结算与制表，赌博人员每日赌博输赢情况统计与制表、公司赌博输赢情况统计与制表，投注对象公司输赢比分析与制表，按照栾晓丽的指示进行赌博资金、非法所得的调配、流转，转入栾晓丽指定银行账号。 2017年12月，青岛仁和荣达集团财务中心总监张弓（在逃）安排被告人栾晓丽将宜汇国际在第三方支付平台上入金转到青岛欣茂源五金制品有限公司的账户。然后，栾晓丽为了保证客户能顺利出金，又将转入到青岛欣茂源五金制品有限公司账户里的部分资金共687.65万元分别转入部分员工的个人银行账户，其中马岚100万元、孙文凤160.65万元、盛珂211.62万元、辛明瑞90万元、蔡传菊60万元、徐宁65.35万元。案发后，公安机关依法从速汇平台转出宜汇国际平台的非法赌资转入上述被告人账户中并冻结，其中马岚汇入199996元，孙文凤汇入1506857.62元，盛珂汇入129万元，蔡传菊汇入399992元，徐宁汇入149997元。直至案发，公安机关依法扣押青岛宜汇国际商务贸易有限公司实际持有的赌博资金为19717153.95元。 经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定及湖南天平正大有限责任公司会计师事务所专项审计： 2016年7月8日至2018年2月8日期间，青岛宜汇国际商务有限公司系统平台接受赌博资金为人民币173262582.04元，其中：会员赌博资金166729162.05元，会员入金次数16430元，参加赌博人员为3954人；外部机构赌博资金6533419.99元，外部机构入金次数119次，参加赌博人员为34人。青岛宜汇国际商务有限公司系统平台赌博资金汇出金额共计为人民币121872008.84元，青岛汇宜国际商务有限公司通过赌博获得的收益共计人民币：51390573.20元。 被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、于兆展、苑红举、巨荃、谭杰均为被抓获到案，其中盛珂、王鑫属主动到案，上述被告人均能主动供述上述事实。 本院在审理期间，被告人姜盛犯退交赃款人民币158333元（全部退赃），被告人栾晓丽退交赃款人民币285000元（全部退赃），被告人刘伟退交赃款人民币192431.31元（全部退赃），被告人熊垚辉退交赃款人民币275000元（全部退赃），被告人周慧玲退交赃款人民币225000元（全部退赃），被告人马岚退交赃款人民币94800元（全部退赃），被告人蔡传菊退交赃款20000元（部分退赃），被告人孙文凤退交赃款人民币66500元（全部退赃），被告人盛珂退交赃款人民币90000元（全部退赃），被告人王鑫退交赃款人民币82800元（全部退赃），被告人于兆展退交赃款人民币55000元（全部退赃），被告人谭杰退交赃款人民币50000元（部分退赃），被告人巨荃退交赃款人民币133539.83元（全部退赃），被告人苑红举退交赃款人民币50000元（部分退赃）。 上述事实，有以下经庭审质证并经查证属实的证据予以证明： 1、报案登记表、立案决定书、强制措施等证据证明：该案由报案人周某举报至湖南省安仁县公安局，2017年12月19日由郴州市公安局直属分局立案进行侦查，2018年2月9日姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉等人被郴州市公安局直属分局刑事拘留，因结伙作案被依法延长拘留至2018年3月11日。现羁押在郴州市看守所。2018年3月8日郴州市公安局将该案指定郴州市公安局北湖分局侦查。 2、关于郑平富等人涉嫌开设赌场罪一案指定管辖的批复证明及郴州市中级人民法院《函》：2018年9月11日，湖南省郴州市人民检察院同意将该案指定北湖区人民检察院审理；2018年9月4日，湖南省郴州市中级人民法院同意将该案指定北湖区人民法院审理。 3、被告人姜胜凡等人的户籍资料证明：被告人姜胜凡等十四名被告人在犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 4、到案经过证明：被告人盛珂属于主动投案，被告人王鑫经公安机关电话传唤后主动到案，其余均是被抓获归案。 5、《SGL内部机构登记表》、《外部机构提成明细表》、《会议纪要》、《SGL员工返佣明细月报表》、架构图等证明：SGL内部机构负责人名单及业务提成构成；SGL员工从2017年5月-9月的返佣明细月报表；2017年4月6日SGL各经纪机构及各部门负责人总结了上月度各机构的工作重点及运营情况，各机构在运营过程中遇到的问题及解决方案，各机构在今后的工作计划及工作重点。 6、搜查笔录、扣押清单、SGL通讯录证明：SGL通讯录证明姜胜凡、刘伟是分公司负责人。合作协议证明与外部客户签订的极速类流动性供应商协议。风控部门、结算部门制度会签表有栾晓丽、熊垚辉签名，证明其在公司的地位与作用。出入金表证明栾晓丽负责资金结算。对冲记录沟通记录表证明栾晓丽具体负责对冲。返佣明细表月报表证明姜胜凡、刘伟均有返佣。外部机构登记表证明有外部机构。内部机构登记表证明姜胜凡、刘伟分别是深圳、青岛负责人，业务提成有员工返金，赠金，外部机构提成。 7、远程勘验工作记录证明：2017年12月18日12时24分至2017年12月18日13时27分，湖南省安仁县公安局网安大队对涉案网店进行远程勘验。远程勘验对象：“宜汇国际”，店铺网址：http://funds.sglforex.com/。远程勘验目的：远程提取、固定网站“宜汇国际”的后台界面和操作日志。远程勘验结果：通过远程勘验，固定宜汇国际办公系统的重要数据，对网站“宜汇国际”何某登录界面截图共计三十七张，远程勘验过程全程录像壹份，照相四张。 8、司法鉴定意见书、鉴定聘请书湘鉴司鉴中心（2018）电鉴字第35-1号《司法鉴定意见书》证明：①共有会员交易帐号18928个；②通过对证件号码归属地和联席电话归属地查询，筛选到证件号码或联系电话归属地为郴州市的交易帐号95个；③共有4461个帐号有出、入金记录，累计入金194409579.97元，累计出金120299616.02元，净入金74109963.95元；④2016年7月20日-2018年2月7日，期间留存返佣总额19690945.03元，下发返佣6239711.24元，团队返佣总额8200656.27元；⑤2016年7月20日-2018年2月8日，期间交易总手数26361522.74，利润总额-18431221.07元；⑥公安局提供的85个交易帐号，经统计，累计入金5722583.23元，累计出金8199052.4元，净入金-2476469.17元，累计返佣-1961039.42元。 9、“12.12网络赌博案专项审计报告”、鉴定聘请书、湘天（郴）财字（2018）第024号《12.12网络赌博案专项审计报告》审计结论证明：①关于青岛宜汇国际商务有限公司系统平台出入金及入金、出金差额，青岛宜汇国际商务有限公司系统平台2016年7月8日至2018年2月8日期间接受赌博资金为人民币173262582.04元，其中：会员赌博资金166729162.05元，会员入金次数16430次，参加赌博人员为3954人；外部机构赌博资金6533419.99元，外部机构入金次数为119次，参加赌博人员为34人。青岛宜汇国际商务有限公司系统平台2016年7月8日至2018年2月8日期间转出赌博资金为人民币：119607447.46元，其中：转给会员赌博资金为人民币92080547.06元，会员转款次数为6265次，会员收款人数为2998人；转外部机构赌博资金为人民币25629685.01元；外部机构转款次数261次，外部机构32个；对74人支付佣金金额为人民币：1897215.37元。青岛宜汇国际商务有限公司系统平台赌博资金的入金与赌博资金的出金差额为人民币53655134.58元。 ②关于青岛宜汇国际商务有限公司支付第三方平台出入金的手续费，2016年7月8日至2018年2月8日期间青岛宜汇国际商务有限公司支付给第三方平台出入金手续费共计人民币：1879512.56元，其中支付入金手续费人民币1855261.56元、支付出金手续费人民币24251.00元。 ③关于青岛宜汇国际商务有限公司支付SGL内部员工提成，2016年7月8日至2018年2月8日期间青岛宜汇国际商务有限公司支付给SGL内部员工提成共计人民币：385048.82元。 ④关于青岛宜汇国际商务有限公司通过赌博获得的收益，2016年7月8日至2018年2月8日期间青岛宜汇国际商务有限公司赌博资金收入金额共计为人民币173262582.04元，赌博资金汇出金额共计为人民币121872008.84元，青岛汇宜国际商务有限公司通过赌博获得的收益共计人民币：51390573.20元。 ⑤关于青岛汇宜国际商务有限公司实际持有赌博资金，青岛宜汇国际商务有限公司目前实际持有的赌博资金共计为19717153.95元。 10、辨认笔录证明：盛珂辨认出刘伟、熊垚辉、栾晓丽；周慧玲辨认出栾晓丽、何健、刘伟、熊垚辉；马岚辨认出刘伟、栾晓丽、熊垚辉、张弓、何健；于某辨认出何健、刘伟、栾晓丽、何健；徐某2辨认出栾晓丽、何健、刘伟；刘伟辨认出葛鑫、何健、张弓、姜胜凡、郑平富、徐永梅、熊垚辉、周慧玲、王旭茂、栾晓丽；姜胜凡辨认出葛鑫、王旭茂、徐永梅、周慧玲、栾晓丽、熊垚辉、郑平富、张弓、何健；蔡传菊辨认出刘伟、张弓、栾晓丽、徐永梅、熊垚辉、何健；孙文凤辨认出张弓、熊垚辉、栾晓丽、刘伟、何健。 11、调取证据通知书、银行流水证明：调取了2016年1月以来，何健、姜胜凡、栾晓丽、孙文凤、熊垚辉、蔡传菊、盛珂、马岚、蔡传菊等人的银行流水资料。 12、SGL月实际收入表证明：2016年7月-2018年1月宜汇国际内部机构、外部机构逐月实际收入。其中内部机构2016年度实际收入合计441606.48元，2017年年度实际收入合计1389370.02元，2018年1月实际收入182939.55元。外部机构2017年2月-2017年12月合计实际收入503472.236元。 13、内部代理出金登记表、员工返佣月报表、提成人员提成明细证明：2017年2月-2017年12月SGL员工返佣明细及内部机构人员提成明细。 14、大时代出金表、从大时代导出的数据明细表证明：大时代出金至青岛茂源、青曼及宜汇国际员工账户资金明细及汇总。 15、出金审核表：2016年11月2日-2018年2月8日，客户、代理出金明细及SGL外部机构出金明细。其中，客户、代理合计出金113558567.67元，SGL外部机构出金25914018.23元。 16、提成人员提成明细表证明：内部机构端对经理以上级别人员提成明细。 17、600流动性供应商（外部机构）提成明细证明：2017年12月，巨荃作为团队经理，领取了612、626、627外部机构的提成；苑红举作为团队经理，领取了601外部机构的提成；谭杰作为团队经理，领取了668外部机构的提成。 18、宜汇国际出金审核表证明：2016年11月2日至2018年2月8日客户出金审核明细。 19、制度会签表、风控中心结算部岗位职责管理办法证明：栾晓丽、马岚在制度会签表上签名同意风控中心拟定的风控中心结算部岗位职责管理办法。 20、紧急情况预案的思路和处理证明:设想的应付各种检查的紧急处理预案思路。证明了公司的非法性及对员工的预案处置培训。 21、大时代入金明细证明:宜汇国际利用大时代平台收取各级客户入金9042笔，入金80450608.19元，入金手续费1110218.39元。 22、SGL导出的每日出金流水证明：自宜汇国际结算部电脑导出，从2016年7月20日-2017年12月30日的出金流水。 23、青岛欣茂源五金制品有限公司账户交易流水、宜汇国际账户交易流水、青岛青曼商贸有限公司账户交易流水证明：2017年2月至2018年2月期间，上述公司的银行账户交易流水明细。 24、支付服务协议、商户服务合作协议证明:宜汇国际与易智付科技有限公司、九派天下支付有限公司等公司签订了第三方支付协议。 25、从被告人熊垚辉处扣押的物品清单及提取笔录证明：极速整体分析证明对极速产品进行分析，确定主要盈利客户。对冲监控、查询、处置方案证明对盈利客户采取措施。风控岗位职责管理办法证明风控人员的职责。新品发布证明由研发部研发新品。极速打包风险预案证明对风险进行有效控制。 26、证人周某的证言及周某的微信截图证明：2016年12月经何某介绍，周某注册了宜汇国际炒外汇的公众号，账号由何某使用。周某认为宜汇国际是诈骗网站，其中二元期权就是骗人的。周某与何某微信聊天，周某帮助何某往炒期货的宜汇国际账号充钱。 27、证人曾某的证言及曾某建行账户明细证明：曾某在宜汇国际注册了账号，曾某发展了20个成员，成为代理会员，拿了返佣金共计600余美金。宜汇国际炒外汇包括传统外汇与二元期外汇，二元期可以无限投注。曾某是用佣金投注的，结果赔了。 28、证人白某的证言及银行卡和身份证复印件证明：2017年3-10月，白某在宜汇国际开设账户炒外汇，于某是公司介绍人，于某帮白某开了户。传统外汇参考的是外汇市场国际K线图，二元期权也是参考外汇市场国际K线图，时间是限制的。白某介绍了黄帅等人，获取了佣金。白某共输了800美元。 29、证人陈某5的证言及其建行账户交易明细证明：2016年12月-2018年2月9日，陈某5在宜汇国际平台注册账号参与赌博，陈某5赌博过该平台的常规外汇及二元期权，常规外汇有100倍杠杆，采用买涨或者买跌的形式赌博，陈某5总计输了约11000元人民币。陈某5在宜汇国际炒外汇充值16笔共计22756.6元，出金3笔共计1995元。 30、证人吴某的证言及借记卡明细等证明：2017年3月吴某由樊鹏介绍后，注册宜汇国际平台进行外汇赌博，吴某充值692.81元，输了200元，吴某买的是传统外汇，并发展了一名会员，但没有获取佣金。 31、证人朱某的证言的证明：2017年三四月份，朱某被拉入一个赌博游戏，根据期货K线图买涨跌，朱某输了三四千元。 32、证人黄某的证言及建行卡交易明细等证明：2017年4月14-26日，经朱某介绍，黄某在宜汇国际平台注册账号进行赌博，黄某一般选择5分钟的二元期权，黄某充值9004.74，输了171.75美元。黄某开始认为宜汇国际是个投资平台，但亏了之后，便认为这是个具有赌博性质的平台。 33、证人巨某（青岛宜汇国际业务部客服专员）的证言：2016年9月，巨某在青岛宜汇国际业务部工作，巨某的领导是栾晓丽，巨某认识客服部负责人周慧玲，结算部负责人马岚及成员孙文凤和蔡传菊，风控部负责人熊垚辉及于兆展和盛珂，巨某的工作就是为客户开户，通过发邮件为客户介绍开户流程。巨某每个月工资4000元，没有奖金和分红。 34、证人何某（青岛宜汇国际销售）的证言、扣押物品清单证明：宜汇国际公司的老总是刘伟，何某还知道巨荃和谭杰都是业务经理，601内部机构主要是推广外汇交易及极速交易业务。 35、证人徐某2（青岛宜汇国际业务部业务经理）的证言证明：徐某2知道刘伟是公司负责人，管理公司日常工作，徐某2发展了一个终端客户，但未发展外部机构。 36、证人于某（青岛宜汇国际销售部小组主管）的供述证明：2016年12月，于某在SGL宜汇国际商务部上班，主管是刘伟，一个月工资是4500。佣金总共是2万元人民币左右。于某觉得SGL宜汇国际平台里的外部机构（会员）跟赌博的性质差不多，会员赚的钱就是客户亏的钱，会员和客户之间存在对赌的关系，SGL宜汇国际平台里的内部机构跟外部机构的性质一样，但是包装了国外银行监管，很难看出。2017年6月之前宜汇国际做二元期货。于某只有三个客户。 37、证人金某、桑某、吴某（青岛宜汇国际业务部业务员）等人的的证言证明：金某、桑某、吴某在业务部工作负责业务推广，老总是刘伟。负责推广外汇和二元期权。金某、桑某、吴某的提成二三百月每月。 38、证人王某6（青岛宜汇国际业务经理）的证言证明：王某6是公司业务经理，一般是刘伟和张弓下达任务。王某6有2个代理客户。 39、证人辛某（青岛宜汇国际技术部负责人）的证言证明：辛某负责公司服务器正常运转及日常维护，辛某知道栾晓丽负责公司的全面工作，客服部负责人是周慧玲，结算部负责人是马岚，分控部负责人是熊垚辉，研发部负责人是盛珂和于兆展。辛某认为该公司主要经营范围对外称是做二元期权交易业务，实际上是在搞网络赌博。 40、证人孙某（青岛宜汇国际技术部业务员）的证言证明：栾晓丽负责公司全面工作，熊垚辉是风控和研发部总监，周慧玲是客服部总监，盛珂是研发的主控，辛某是技术部主管，负责公司网络服务器的架构和维护，还应该包括公司办公服务器的后台维护。 41、证人衣某、刘某、刘某1、徐某3等人的证言证明：衣某在玉达商安技术部工作，负责办公电脑维护维修，操作系统安装，电脑网线布置，电脑无盘搭建。衣某、刘某、刘某1、徐某3等人表示栾晓丽是总经理负责公司全面工作，风控部熊垚辉负责，客服部周慧玲负责，技术部辛某负责。衣某、刘某、刘某1、徐某3等人的固定工作月薪5000元。 42、证人宋某1（青岛宜汇国际客服部主管）的证言及书证证明：宋某1表示何健是该公司的顶层老板，栾晓丽是公司风控中心总部负责人，对何健负责，青岛运营中心负责人是刘伟，后面周慧玲上任客服部部门负责人。 43、被告人姜胜凡的供述证明：宜汇国际的经营、管理模式及盈利模式，宜汇国际的利润对内来自于点差、客户交易时产生的手续费以及客户亏损时的本金，对外是来自于对会员通道费的收取。姜胜凡是宜汇国际深圳分公司的负责人，也是宜汇国际深圳运营中心的负责人，深圳分公司只负责进行推广，发展会员以进入宜汇国际平台进行产品交易，平台的运行和维护都是青岛总公司负责，深圳分公司没有收入也没有独立的预算，深圳分公司的预算由姜胜凡向何健提出，由青岛总公司通过银行转账至姜胜凡的银行卡上，该公司产生的效益都是直接进入青岛总部结算的。宜汇国际深圳分公司运营中心的代码是500，其下属有内部机构501，下属外部运营中心有555、558、551。姜胜凡在SGL宜汇国际平台的账户级别是IB级别（普通代理级别），姜胜凡账户里有佣金，但具体数额不知，SGL宜汇国际的会员和外部机构、流动性供应商、外部运营中心本质上没有区别，SGL宜汇国际的会员要独自承担风险，会员承担风险高，获取利润大，代理则不需承担风险，获取利润少仅拿佣金。外部机构在运行时的盈亏都是自负的，由会员自行承担盈亏。宜汇国际有风控部门，专门监控客户投注和盈亏情况，利用大数据进行针对性分析，进而使平台尽可能的盈利。刘伟是青岛业务部负责人，栾晓丽是宜汇国际的负责人并直接对何健负责。SGL宜汇国际平台的性质就是一个赌场，会员与该平台就是对赌关系。姜胜凡年薪10万元，利润分红另算。 44、被告人栾晓丽的供述证明：宜汇国际SGL平台是2016年7月份的时候由何健决定上线的，性质是赌博行为，宜汇国际的客户在SGL平台的交易都是和公司的发生的赌博行为，宜汇国际并没有将客户资金对冲到国际市场，而是在平台内对客户的交易进行吸收，客户赢了公司就亏钱，客户输了公司就盈利。栾晓丽是宜汇国际风控中心的总监，对何健负责，对公司有不能定夺的事由栾晓丽直接向何健请示后在处理，并在该公司监管资金的异动情况，风控部由栾晓丽负责并分管结算部，在青岛这边的行政以及人事绩效考核，在财务上栾晓丽向张弓和何健请示，在业务方面的决策也要向姜胜凡请示。姜胜凡是SGL的合伙人，姜胜凡制定了外部机构相关的通道费制度，客服部负责人是周慧玲，熊垚辉负责风控中心和研发部。宜汇国际在青岛的业务部由刘伟负责，深圳的业务部由姜胜凡负责。 45、被告人刘伟的供述证明：何健是宜汇国际老板，刘伟在青岛宜汇国际（601）负责办公室的日常考勤、工资发放、联系总公司、对业务经理进行日常管理、个人推广业务的统计工作。其中，姜胜凡负责业务指导及全面工作，是宜汇国际的总操盘手，且对青岛公司的风控、财务、结算、客服和技术等部门负总责；栾晓丽在青岛负责风控、结算、客服、技术等部门；风控部负责人是熊垚辉，客服部负责人是周慧玲，结算部负责人是马岚或者蔡传菊；巨荃、谭杰、苑红举均为宜汇国际业务主管，上述人员的业务提成为10%。刘伟称青岛宜汇国际有常规外汇、极速外汇两种交易方式，刘伟所在的青岛业务部一共发展了100多个下级代理。刘伟的底薪由开始的每月8000元，到2017年才有每个月6000元还是7000元的提成，总共拿了3、4万佣金。 46、被告人熊垚辉的供述证明：宜汇国际经营常规交易和极速交易外汇，该公司通过收取交易额手续费来盈利。熊垚辉负责风控研发部，风控研发部主要负责24小时监控赌博平台行情数据是否有波动，统计赌博交易情况，如果客服赢的可能性较大，那么就及时向栾晓丽汇报，由栾晓丽作出决策是否将该客户的投注对冲到国际市场以免造成公司损失，对冲基本是由栾晓丽操作，熊垚辉操作过两次。盛珂和于兆展主要负责联系青岛思通软件公司解决赌博平台行情数据异常情况，盛珂是研发主管，于兆展是研发专员。宜汇国际结算部主要负责收取、兑付参赌人员资金、发放员工工资和佣金，结算部负责人是马岚。宜汇国际客服部主要负责审核赌博玩家资料，为玩家开户并解答问题，客服部负责人由周慧玲负责。熊垚辉的上级是栾晓丽，是整个平台的负责人，管理技术部、分控研发部、客服部、结算部四个部门。姜胜凡是深圳市场部负责人。刘伟是青岛市场部负责人。熊垚辉在公司是固定工资，每个月25000元，熊垚辉没有佣金和奖金。熊垚辉明知宜汇国际是开设赌场，内部机构就是与客户进行对赌，其在该公司的角色是后台维护和行情监控。 47、被告人周慧玲的供述证明：2017年4、5月周慧玲进入宜汇国际并任客服部任负责人，负责管理监督客服操作人员工作，月薪25000元，没有提成。客服部的工作主要是审核SGL平台客户的开户和销户，接受客户咨询等。宜汇国际的公司老板是何建，公司风控部、技术部、客服部、结算部由栾晓丽负责，其中熊垚辉负责风控部，马岚负责结算部，业务部门由刘伟负责。周慧玲称其入职时查询过宜汇国际是否具有相应资质，发现该公司有政府监管网的认可，但在2017年10月至11月期间，周慧玲听到其他员工议论个别员工奖金非常高，一个月由十几万，周慧玲由此对该公司产生怀疑。 48、被告人马岚的供述证明：何健是宜汇国际最大的老板。结算部主要负责公司下面客户的机构开户业务、结算报表、出入金核对、出金的下发、返佣报表的核对等，马岚是结算部的主管，马岚主要负责给手下的蔡传菊、孙文凤等人分配工作以及审核各类结算报表，其中蔡传菊主要负责出金审核和下发、员工返佣审核和下发，孙文凤主要负责三方客户出入金的核对和对账。宜汇国际商务有限公司属于风控中心，栾晓丽负责结算部、客服部、技术部、分控部，风控部的负责人是熊垚辉，客服部负责人是周慧玲。马岚拿的固定工资，每个月4500元，蔡传菊和孙文凤均是3500元一个月，三人均没有分红。宜汇国际青岛分公司是由刘伟负责，深圳分公司是由姜胜凡负责。宜汇国际的利润一部分来自于内部机构的客户亏损的钱，另一部分来自于外部机构创造的通道费。 49、被告人蔡传菊的供述证明：宜汇国际做外汇业务的公司，2017年7月蔡传菊进入宜汇国际结算部工作，在公司负责客户的盈亏表和出入金数字等业务，每个月拿固定工资3500元。宜汇国际的老板是何健，客服部负责人是周慧玲，结算部负责人是马岚，技术部辛某，风控部熊垚辉，研发部负责人是盛珂和于兆展，栾晓丽是公司负责人，公司所有的事情栾晓丽都负责。公司一种是传统产品，一种是极速交易。入金出金通过第三方平台，栾晓丽会要请求蔡传菊每天下午五点查看在各个第三方交易平台上的账户余额，并根据栾晓丽的指示是否作出出金的决定来行动。宜汇国际的客户资金并不会真的进入国际上的外汇市场，客户的盈亏状态主要由宜汇国际的风控部门随时进行监控。宜汇国际的利润来源于交易手续费、过夜费、出金手续费和赢取客户注入的赌资，客户输了多少钱，宜汇国际就赢了多少钱。 50、被告人孙文凤的供述证明：孙文凤自2016年年初便在青岛宜汇国际商务有限公司结算部工作，负责公司财务报表的制作，以及一些资金的结算和公司出入资金记账，每个月工资3500元。结算部负责人是马岚并负责分配工作，蔡传菊的工作主要是做报表及将客户出金转入客户账上，并听从栾晓丽的安排将公司第三方支付平台的资金转入员工的私人账户。宜汇国际主要负责的是栾晓丽，栾晓丽对公司的人事和行政有决定权，客户进入第三方支付平台的资金也由栾晓丽管理，老板是何建。公司设有客服部、结算部、技术部、风控部、研发部，其中客服部负责人是周慧玲，风控部负责人是熊垚辉，研发部负责人是盛珂和于兆展。宜汇国际搭建了一个叫SGL的平台，该公司在这个网络平台上做黄金、外汇的业务。宜汇公司分为内部结构和外部机构，内部机构每个机构有自己的办公场所，财务也是分开的，宜汇国际从外部机构收取手续费，外部机构的输赢和宜汇公司没有关系。 51、被告人盛珂的证言证明：盛珂和于兆展在力鼎公司（法人栾晓丽）研发部工作，每个月工资5000元，负责人是熊垚辉。按照栾晓丽的要求在2017年11月-12月，宜汇国际将资金转账给员工账户上，再由员工账户转账给第三方支付平台。宜汇国际交易方式一种是传统交易，一种是极速交易。解决客户部存在的问题，反馈给科瑞得公司，解决软件问题。公司开发新产品就是为了盈利。盛珂清楚公司变更公司地址，员工也分散到各自家中办公，栾晓丽也宣布了保密纪律不允许员工透漏公司具体办公地址，加之栾晓丽将公司资金分散至员工名下的银行卡，盛珂对公司性质就有所怀疑，也明知宜汇国际进行外汇交易是违法的。 52、被告人王鑫的供述证明：2016年8月王鑫进入青岛宜汇国际风控部工作，具体负责日常交易系统监控、交易状况监控、观察对冲产品行情、制作风险监控日交班表、向熊垚辉和栾晓丽汇报突发异常情况，其主要的工作目的就是为宜汇国际规避风险，减少宜汇国际的损失，在会员与公司对赌中为公司创造利润。宜汇国际是一个交易平台，经营外汇和二元期权，宜汇国际的传统交易按照行情浮动盈亏，极速交易没买中就全部亏损，客户亏损就是宜汇国际盈利，对外部公司收取通道费。王鑫转正后每个月工资3500元，提升为代理主控后工资为4000元每月，加上夜班补贴为70元每天（2017年12月为40元每天）。宜汇国际由栾晓丽负责并操作境外对冲，风控部负责人是熊垚辉，风控部按照栾晓丽和熊垚辉的指示调控外汇，确保公司利益，客服部负责人周慧玲，结算部负责人马岚，研发部负责人盛珂、于兆展。2017年10月，按照栾晓丽的要求将公司资金40万元临时转入王鑫账户，随后几日马岚通知王鑫转交公司账户。王鑫表示自己在宜汇国际工作后，特别是担任主控之后，发现公司要求其对一些经常盈利的常规产品交易客户采取更换客户组的方式进行控制，加之栾晓丽通知员工变更为在自己家中办公，便更觉得宜汇国际存在非法行为。 53、被告人于兆展的证言证明：于兆展是2016年8月进入宜汇国际工作的，属于研发部员工，每个月工资是3500元（后涨至3800元），研发部的工作职责在于当风控部门监控到异常K线图时，由风控部门将这些异常情况传递给研发部，再由研发部传递给科瑞德公司由科瑞德公司进行K线图的数据修复，以及对公司业务数据进行监控、数据统计和书籍分析。于兆展的工作职责在于统计前一天客户在公司平台的做单情况，就是平台上的产品的前一天盈亏情况排序并发到公司群中。进入公司之初，栾晓丽便称宜汇国际的经营范围是外汇业务，并出具了相关许可证，一直告知于兆展等人这个业务是合法的。宜汇国际利用了一个外汇交易平台，平台客户通过买涨买跌的方式，平台收取佣金，青岛宜汇国际负责人是栾晓丽，风控部研发部负责人是熊垚辉，风控部主控是王鑫，客服部负责人周慧玲，结算部负责人马岚，研发部主控是盛珂、于兆展。后台修改K线走势图从而谋取暴力。 54、被告人谭杰的供述证明:谭杰于2016年9月进入宜汇国际招商部上班，其主要工作是发展代理，发展散户，谭杰共发展客户十个左右，谭杰及其下属业务员共发展3名流动性供应商谭杰拿的公司底薪是2500-5000元，加之拿代理商手续费的10%左右，其平均每个月工资为一万元左右，佣金一共拿了7360.49美元，2017年一共拿了6万元的奖金，并拿了流动供应商616账号2000元的提成。宜汇国际招商部的主管是刘伟，工作人员除了谭杰还有巨荃和苑红举等人。 55、被告人巨荃的供述证明：巨荃于2016年6、7月进入宜汇国际上班，在601内部机构做业务推广工作，期间发展了代理和流动性供应商，其中流动性供应商三个，分别是612、626、627，巨荃发展了二元期权一个客户代理商，巨荃每个月底薪为3500-4500元，提成从4000-6000元不等，员工每个季度有二三千元的季度奖金，所有收入加起来每个月多的时候是1万多，少的时候5000元左右。宜汇国际业务推广部负责人是刘伟，成员有苑红举、谭杰和巨荃等人。宜汇国际发展的流动性供应商可以与自己的客户进行对赌，客户买入的外汇不通过平台进入国际市场对冲，而是由流动供应商自己接盘，如果客户对行情判断准确，就由该流动性供应商赔付客户的盈利，反之，则由该流动性供应商赢取客户的损失。 56、被告人苑红举的供述证明：2016年8月苑红举进入宜汇国际业务部上班，主要工作是推介公司平台，苑红举手上有四五个代理商，其在公司底薪是4500元，在极速交易这一块苑红举获取了1000美元的佣金，传统外汇一共拿了1万元美金，两项加起来的佣金有10万人民币，宜汇国际业务部负责人是刘伟，工作人员有谭杰、巨荃。 本院认为，宜汇国际隶属于青岛仁和荣达集团，青岛仁和荣达集团董事长何健为宜汇国际的实际控制人，为获取非法利益，何健利用其名下公司开发软件并建立以国际外汇、贵金属、原油等指数走势作为赌注对象的MT4网站平台，借用国际外汇、贵金属、原油、指数走势作为客户投注标的与宜汇国际进行对赌，以此获取非法利益，被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、盛珂、于兆展、王鑫、苑红举、巨荃、谭杰明知宜汇国际SGL平台是具有赌博性质网站，而为其提供服务和帮助，宜汇国际商务有限公司在运行过程中接受赌博资金为人民币173262582.04元，转出赌博资金共计人民币121872008.84元，其中会员参赌人员共计3954人，外部机构参赌人员34人，汇宜国际商务有限公司通过赌博获得的收益共计人民币51390573.20元，情节严重，其行为已构成了开设赌场罪。其中，被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、盛珂、于兆展、王鑫、苑红举、巨荃、谭杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均属从犯，依法应当从轻处罚；被告人盛珂、王鑫主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、于兆展、苑红举、巨荃、谭杰到案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。 关于被告人姜胜凡提出宜汇国际公司架构里面不存在运营中心，其并非运营中心的负责人的辩护意见，经查，根据被告人姜胜凡在侦查阶段的供述、同案犯的供述，该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人姜胜凡系从犯的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于辩护人称其主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人姜胜凡明知宜汇国际SGL平台是具有赌博性质网站，而进行业务推广以及负责公司管理，该赌场赌资数额特别巨大，参赌人数众多，造成了极为严重的社会影响，可见其主观恶性较大，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人姜胜凡认罪、悔罪态度较好、初犯，且愿意退赃等法定及酌定从轻处罚的情节，希望法院能从轻处罚的辩护意见与本院查明的事实相符，该辩护意见本院予以采纳。 关于被告人栾晓丽辩称其并非全面负责风控中心下面的部门的辩护意见，经查：综合全案证据事实，同案犯熊垚辉等人的供述、书证等证据可知，被告人栾晓丽在宜汇国际中负责管理风控中心，而风控中心下设风控研发部、结算部、技术部、客服部，栾晓丽对上述部门均负有管理职责，该辩护意见无事实依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出栾晓丽在宜汇公司中起到辅助作用，应认定为从犯的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于其辩护人提出被告人栾晓丽的主观恶性较小的辩护意见，经查：被告人栾晓丽和姜胜凡等人明知宜汇国际SGL平台是具有赌博性质网站，而负责公司管理以维持该公司的运营，且宜汇国际涉及的赌资数额特别巨大，参赌人员众多，可见其主观恶性较大，该辩护意见本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人栾晓丽认罪态度较好、其愿意退赃缴纳罚金、初犯和偶犯等法定及酌定从轻处罚情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人刘伟的辩护人提出刘伟应认定为从犯、其主观恶性小、仅对青岛业务的涉案金额负责的辩护意见，经查：综合全案证据可知，被告人刘伟在共同犯罪中起次要作用，属从犯，但被告人刘伟负责主管青岛业务部，明知宜汇国际从事赌博业务而进行管理并负责，且该赌场赌资数额特别巨大、参赌人员众多，其主观恶性较大，该辩护意见本院部分采纳。关于其辩护人提出本案以开设赌场罪追究被告人的刑事责任，存在法律适用错误问题的辩护意见无事实和法律依据。关于其辩护人提出被告人刘伟属初犯、偶犯、愿意缴纳罚金、悔罪态度好的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人熊垚辉的辩护人提出被告人熊垚辉因打工而误入该公司，工作时间短，其主观恶性小的辩护意见，经查：综合全案证据可知，被告人熊垚辉经被告人姜胜凡介绍进入宜汇国际担任并担任该公司的风控研发部负责人，对参赌人员的交易情况进行监控，防止该公司利益受损，其明知该公司的运行模式和违法性，仍在该公司任职并获取高额薪酬，其主观恶性较大，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人熊垚辉的辩护人提出被告人熊垚辉有从犯、初犯、坦白等法定从轻或者减轻情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人周慧玲提出其进入公司的时间是2017年5月的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于被告人周慧玲提出其并非负责所有客服部的工作的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人周慧玲有坦白、有退赃缴纳罚金的意愿、初犯偶犯、从犯等从轻或者减轻处罚情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 关于被告人马岚的辩护人提出被告人马岚有坦白、从犯、初犯、认罪态度较好的辩护意见与法院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人蔡传菊辩称有一些制表和分析表不是由其制作，其并不明知公诉机关指控的行为违法的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。其辩护人提出被告人蔡传菊有坦白、初犯、从犯的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。关于其辩护人提出被告人蔡传菊没有给被害人造成实际损失的辩护意见，经查：本案多名被告人所实施和参与的行为为开设赌场的行为，本案并不存在被害人，该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人孙文凤辩称其在上班之时并不明知公诉机关指控的行为违法的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。其辩护人提出孙文凤有从犯、坦白、初犯、偶犯等从轻或者减轻处罚的情节与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人盛珂的辩护人提出被告人盛珂有自首、从犯、初犯等从轻或者减轻处罚情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人王鑫的辩护人提出被告人王鑫有从犯、自首等从轻或者减轻处罚的情节与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 关于被告人于兆展辩称其在上班之时并不明知公诉机关指控的行为违法的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人于兆展仅应对其经手业务的数额承担责任的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人谭杰辩称总公司是挂在其名下，并非其主动招揽的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人谭杰的有从犯、坦白的等从轻或者减轻处罚的情节，且对其量刑不应当对照起诉书中的犯罪总金额来定性，应该只是对其业务所涉及的金额来定的辩护意见，经查：被告人谭杰在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，且其到案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，但本案属于共同犯罪，应当对共同犯罪整体承担责任，该辩护意见本院予以部分采纳。 关于被告人巨荃对公诉机关指控其招揽的77个客户的事实有异议的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人巨荃有从犯、主观恶性较小等从轻或者减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，该辩护意见本院予以采纳。关于其辩护人提出宜汇国际对被告人巨荃存在有欺骗性诱导行为，被告人巨荃难以对其从事的二元期权和开设赌场进行有效区分，并未想过从开设赌场获取利益的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人苑红举其辩称在上班之时并不明知公诉机关指控的行为违法的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人苑红军有从犯、主观恶性小、坦白、初犯偶犯、愿意交纳罚金等从轻或者减轻处罚情节的辩护意见与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳。 综上所述，对被告人姜胜凡、栾晓丽、刘伟、熊垚辉、周慧玲、马岚、蔡传菊、孙文凤、于兆展、苑红举、巨荃、谭杰适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人盛珂、王鑫适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，并依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人姜胜凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年10月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、被告人栾晓丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年10月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 三、被告人刘伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年10月30日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 四、被告人熊垚辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年4月29日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 五、被告人周慧玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2020年6月14日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 六、被告人马岚犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 七、被告人蔡传菊犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 八、被告人孙文凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 九、被告人盛珂犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 十、被告人王鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 十一、被告人于兆展犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 十二、被告人谭杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 十三、被告人巨荃犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 十四、被告人苑红举犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2019年8月15日止。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 十五、公安机关依法扣押的涉案赃款人民币18775968.51元依法予以没收，上缴国库； 十六、依法追缴被告人的违法所得并上缴国库。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 侯         勋 审 判 员 李         芬 人民陪审员 王    阳    篪 二〇一九年十月二十八日 法官 助理 林    筱    璕 书 记 员 张静林 附清单                            序号                       被告人                       应退缴                       已退缴金额                               1                       姜胜凡                       158333元                       158333元                               2                       栾晓丽                       285000元                       285000元                               3                       刘伟                       192431.31元                       192431.31元                               4                       熊垚辉                       275000元                       275000元                               5                       周慧玲                       225000元                       225000元                               6                       马岚                       94800元                       94800元                               7                       蔡传菊                       66500元                       20000元                               8                       孙文凤                       66500元                       66500元                               9                       盛珂                       90000元                       90000元                               10                       王鑫                       82800元                       82800元                               11                       于兆展                       55000元                       55000元                               12                       谭杰                       83591元                       50000元                               13                       巨荃                       133539.83元                       133539.83元                               14                       苑红举                       153011.43元                       50000元                 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。