广西壮族自治区桂林市七星区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0305刑初137号 公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。 被告人胡鹏，男，1987年3月16日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地湖北省监利县。2005年9月10日，因犯冒充军人招摇撞骗罪被福州市彭楼区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，2018年6月7日被桂林市公安局七星分局刑事拘留，当月21日被该分局逮捕，现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人赵某和，广西某律师事务所律师。 辩护人赵某兰，广西某律师事务所律师。 桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2019]100号起诉书指控被告人胡鹏犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉,期间经桂林市七星区人民检察院建议延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市七星区人民检察院指派检察员樊跃飞出庭支持公诉，被害人唐某1、唐某2，被告人胡鹏及其辩护人赵某和、赵某兰，证人来某、晏某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2018年4月16日，被害人黎某在桂林市七星区漓江路财富名城6栋2单元201与原车主罗某签订了一辆沃尔沃汽车（车牌号桂Ｃ×××××，车架号：LYVDE40AXHB147458，发动机号7018391，经认定价值人民币286686.00元）转让协议，后委托被告人胡鹏帮办理过户手续。2018年4月28日，胡鹏在黎某及原车主罗某均不知情的情况下，与港台车行老板刘某签订二手车买卖协议，以20万元的低价把该汽车卖给刘某，并过户至古某名下。之后，胡鹏将该20万元赃款用于购置一辆丰田霸道车供其日常使用。 2.2017年5月至7月期间，被告人胡鹏在湖南省郴州市万华汽车城经营一家“鑫盛二手车车行”，以投资做抵押车生意为由，骗取被害人栗卓投资款共计人民币10万元，钱款汇入胡鹏女友周某的中国邮政储蓄银行卡账户上（卡号分别为：62×××19、62×××11）。该笔钱款已取现用于抵押车辆亏损。 3.2017年2月至7月期间，被告人胡鹏在湖南省郴州市万华汽车城经营一家“鑫盛二手车车行”，以投资做抵押车生意，投资“厦门台湾民族村房地产塔吊建筑项目”为由，骗取被害人李某1投资共计人民币58万元，钱款汇入周某的中国邮政储蓄银行卡上（卡号62×××19）。后因胡鹏不能及时归还李某1投资的钱款，李某1于同年的3月和5月从胡鹏处提走四辆汽车，双方协商作价为15万元，李某1实际损失43万元。 4.2016年6月至2017年7月期间，被告人胡鹏在湖南省郴州市万华汽车城经营一家“鑫盛二手车车行”，以投资做抵押车生意为由，骗取被害人唐某2和唐某1父子二人投资款共计人民币91.97万元。 以上四起犯罪事实，胡鹏共计诈骗被害人财物价值人民币179.97万元。案发后，被骗桂沃尔沃汽车一辆被追缴并通过黎某刘某补偿一定损失的方式退还黎某。另经双方协商以四台车作价15万元的方式退赔被害人李某1损失。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：户籍证明、抓获经过、情况说明、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行的卡折对账单及交易流水，机主信息及通话清单、短信记录、微信载图，车辆交易和登记证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述，辨认作案地点笔录及照片，辨认笔录及照片，鉴定意见等。 公诉机关认为，被告人胡鹏以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物价值人民币179.97万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人胡鹏对公诉机关指控的第一起诈骗犯罪事实无异议，但对指控的后三起诈骗事实予以否认，承认自己收取了对方钱，但认为所收取的钱款是和对方一起合作投资用来做抵押车和二手车生意的钱款，并不是诈骗。 辩护人赵某和认为，公诉机关指控被告人胡鹏所犯的四起诈骗犯罪事实，除第一起的事实构成诈骗犯罪，其余所指控的事实这只能算是民事纠纷，不能算是诈骗犯罪。 辩护人赵某兰认为，对公诉机关指控被告人胡鹏的第一起诈骗事实无异议，其余所指控的事实不构成犯罪。 经审理查明，被告人胡鹏2017年2月至7月，曾在湖南省郴州市万华汽车城经营一家“鑫盛二手车车行”，主要做抵押车和二手车生意，与栗卓、李某1、唐某1、唐某2等人都曾有过合作关系，后来到桂林继续做抵押车、二手车生意及抵押车中介。 2018年4月16日，被害人黎某在桂林市七星区漓江路财富名城6栋2单元201与原车主罗某签订了一辆车牌号为桂Ｃ×××××，车架号LYVDE40AXHB147458，发动机号7018391，价值人民币286686元的沃尔沃汽车转让协议后，委托被告人胡鹏帮办理车辆过户手续。被告人胡鹏以为二人办理车辆过户手续的名义，拿着黎某给的车辆转让合同原件、转让车辆的全套手续、罗某身份证原件、两把车钥匙将车开走。后于当月28日，在黎某及原车主罗某均不知的情况下来到临桂港台车行，跟车行老板刘某签订二手车买卖协议，以21万元的低价把该汽车卖给刘某，并过户至古某名下。刘某只给了20万元给胡鹏，该20万元被胡鹏出借给他人、消费及其他用处。 案发后，涉案车辆已被追回发还过户给被害人黎某。据以认定上述事实的证据如下： 1.户籍证明，证实被告人胡鹏案发时已达刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实2018年6月7日20时许，被告人胡鹏在湖南省江永县潇浦镇永明东路的奥诗咔艺术酒店被公发机关抓获。 3.福州市鼓楼区人民法院（2005）鼓刑初字第342号刑事判决书，证实2005年9月10日，曾因犯冒充军人招摇撞骗罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二年六个月。 4.扣押及发还物品清单，证实车架号为LYVDE40AXHB147458的涉案沃尔沃汽车、行驶证、汽车钥匙于2018年5月11日从持有人古某手中扣押，又于当年7月20日发还给刘某和古某。 5.申请书，证实2018年7月20日，黎某与刘某申请公安机关把涉案沃尔沃汽车发还给刘某，刘某按照其与黎某达成的协议把车过户给黎某。 6.情况说明，证实涉案车辆已过户给黎某。 7.黎某与罗某所签《二手车交易协议书》、《车辆转让合同书》、《汽车转让协议》，证实罗某于2018年4月16日，将一辆车牌号为桂Ｃ×××××、车架号为LYVDE40AXHB147458的冰蓝色沃尔沃XC60汽车以人民币28万元转让给黎某。 8.胡鹏与刘某所签《二手车买卖协议书》及中国银行电子回单，证实2019年4月28日胡鹏代他人与刘某签了一份卖方为罗某，买方为刘某的《二手车买卖协议书》，将一辆车牌号为桂Ｃ×××××，车架号为LYVDE40AXHB147458的蓝色沃尔沃牌汽车以人民币21万元转让给刘某，当日刘某分三笔，每笔5万元，共分三次转账了15万元到收款人为来秀梅在中国农业银行的62×××77账户，转了一笔5万元到收款人为韦健在中国工商银行的62×××53账户。协议约定买方将15万元转入户名张雪凤在工商银行的62×××00账户，将5万元转入韦健在工商银行的62×××53账户。 9.机动车登记证书，证实车架号为LYVDE40AXHB147458，车牌号为桂Ｃ×××××的蓝色沃尔沃牌小型越野客车所有人为罗某，车辆登记日期为2017年4月28日，该车车牌号后变更为桂Ｃ×××××，所有人为古某。 10.桂林市价格认证中心市价认刑字[2018]7－39号价格认定结论书及鉴定意见通知书，证实原车牌号桂Ｃ×××××，现车牌号桂Ｃ×××××的沃尔沃XC60小型越野客车价值人民币286686元，该鉴定意见已通知黎某和胡鹏。 11.证人刘某的证言，证实2018年4月27日前大概一个星期左右，胡鹏经常开一台沃尔沃汽车来刘某车行玩，和刘某说该车是刚收回来的。4月27日，胡鹏将该车开到刘某车行，问刘某要不要这台车，并出示了该车的两把钥匙、汽车登记证书原件、行驶证原件、车主罗某身份证原件、汽车保险单原件，说该车是车主罗某卖给胡鹏和其合伙人的。4月28日，胡鹏将该车以21万价格卖给了刘某，刘某先付给了胡鹏20万元，余下一万元作为胡鹏给刘某暂保留该车不转让的订金。当日17时左右，刘某通过其中国银行手机银行从其62***67卡号转账5万元进入韦健银行账户，15万元先是转入张雪凤账户，因转不进账，就把这15万元分三笔车入了来秀梅银行账户。后该车便过户到刘某表哥古某名下。后来一个姓黎的男子来到刘某车行说，该车是黎姓男子花了28万元从罗某手中买的，刘某才意识到胡鹏骗了她。 12.证人罗某的证言，证实2018年4月，罗某因个人经济问题将本案沃尔沃汽车卖给了黎某，签订二手车交易协议的时候买方黎某带了一个叫胡鹏的中介来协助办理车辆转让手续。后来发现该车被转让到一个叫古某的名下，是胡鹏和刘某签订的该车转让协议。《二手车买卖协议》上罗某的名字是刘某签的，手印是胡鹏按的。在办理该车的过户手续时，罗某把自己的身份证、汽车行驶证及其他材料和两把车钥匙都交到了黎某手里。 13.证人古某的证言，证实其堂妹花钱向别人购了一辆沃尔沃XC60汽车过户到其名下。 14.证人来某的证言，证实来某与胡鹏系男女朋友关系，二人大概在2012年底认识。当年胡鹏因为要开中华车直营店，向来某亲戚借了将近一百万元，后来又开二手车行做二手车和抵押车生意。胡鹏的二手车行在湖南郴州的汽配城里，与李某1、唐某1、唐某2在该生意上都有合作。 15.被害人李某1的证言，证实胡鹏是李某1做抵押车生意上的朋友，胡鹏在湖南郴州万华汽车城开了个“鑫盛二手车”的店。李某1和胡鹏合伙做抵押车生意没有签订书面合同，都是口头协议。做这行生意有时要购买抵押车，手上钱不够，就会相互向对方借款合伙抵押一辆车，借款方每月支付5%利息给出钱人，直到抵押车的合同终止。李某1在与胡鹏合伙做生意期间，2016年6月，在彬州万华汽车城胡鹏的“鑫盛二手车”铺面，胡鹏曾用现金给过李某16万元利息，2017年，李某1也曾从胡鹏“鑫盛二手车”店里提走本田杰德车、长安小轿车、马自达阿特兹汽车、雪佛兰赛欧汽车各一辆。 16.被害人唐某1的证言，证实唐某1是通过来某与胡鹏相识。唐某1曾在胡鹏与其合伙人在郴州万华汽车城开的二手车店面里做事，主要是看守店面。唐某1与其父亲一起投了有九十多万元给胡鹏做二手车生意，但没有合同。唐某1也曾和胡鹏一起去娄底等地提过车。买什么车、卖车后的利润是继续投资到二手车生意里还是抽走，胡鹏开始是有征求唐某1的意见的，后来就少了，但每次买卖自己都有记账。 17.被害人唐某2的证言，证实唐某1是唐某2的儿子，唐某2是通过来某认识胡鹏的，当时胡鹏在做二手车生意。唐某2前后有投入四十几万给胡鹏做二手车生意，每次都是通过银行汇钱给胡鹏的，投资给胡鹏做生意只有口头约定没有签过合同。所投入的钱去买什么车，卖车所得利润是抽走还是继续投入，刚开始胡鹏都有征求其意见，后来唐某2就把这个事委托给了其儿子唐某1来处理，要胡鹏去和唐某1商量。 18.被害人栗卓的证言，证实胡鹏在郴州万华汽车城雷大桥村开了一家“鑫盛二手车车行”，栗卓是在与胡鹏做抵押车生意时认识的，与其在抵押车生意上有过合作。 19.被害人黎某的陈述，证实2018年4月16日，黎某和罗某签订转让合同，从罗某处购买一台车牌号为桂Ｃ×××××，车架号为LYVDE40AXHB147458的海蓝色沃尔沃汽车。因车辆要办理过户手续，黎某就找了一个叫胡鹏的中介来帮办理，并把车辆转让合同原件、罗某的身份证原件、车钥匙两把及车辆行驶证正副本交给了胡鹏，然后胡鹏就将车开走了，但直到5月4日车辆过户手续也未办好。当日黎某来到临桂真龙二手车行一个叫港台精品二手车行的地方，在刘某拿来的该车全套手续上发现车辆已被过户到一个叫古某的人名下，5月9日，在打胡鹏电话关机的情况下黎某找到刘某，刘某说胡鹏已将该车卖给她。 20.被告人胡鹏的供述，证实2018年4月中旬，他帮一个叫黎某的人过户一辆沃尔沃XC60越野车。该车是黎某以人民币28万元向车主罗某购买。为了办过户手续，黎某把罗某的身份证原件、沃尔沃汽车行驶证、发票等汽车相关证件材料和两把汽车钥匙给了胡鹏。以帮办过户手续的名义，胡鹏拿着车辆手续背着二人于4月28日，在刘某的港台车行与刘某签订了《二手车买卖协议》，该协议除了甲方签字的地方是胡鹏所签的名，其余地方都是刘某写的，签完后胡鹏在卖方罗某处、自己名字处、转账银行处按了手印。车子以21万元卖给了刘某，胡鹏实际拿到20万元整，其中1万元是给刘某的利息。20万元有5万元转账到韦健的工商银行账内，15万元分三笔车到来秀梅的农行卡内。这20万元被其用于购买丰田霸道车、借予他人及自己消费。 21.辨认笔录及指认照片，证实胡鹏对其卖本案沃尔沃汽车的地点临村真龙二手车交易市场港台车行进行了辨认和指认。 上述证据，经开庭质证，来源合法，能客观、真实的反映案件事实，应予采信。 被告人胡鹏在庭审中辩称，其在公安机关的第六至第九次供述内容与笔录记载内容有多处不一致，自己在笔录上签字是因为每次问话完毕公安民警都催着他快签，导致笔录没看清就签字。为查明事实，本院要求公诉机关提供第六至第九次的讯问视频，但公诉机关未能提供，因此对被告人在公安机关的第六至第九次讯问笔录内容，被告人庭审中否认之处本院不予采信。 本院认为，被告人胡鹏以非法占有为目的，隐瞒真相骗取公民财物价值人民币286686元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和囯刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡鹏犯诈骗罪罪名成立。被告人在案发前从事汽车的抵押及二手车买卖生意，与起诉书指控事实中的被害人栗卓、李某1、唐某1、唐某2都有过合作，公诉机关所指控的第二、三、四起诈骗事实，其诈骗金额的用途和去向不明，是被告人将合作人投入的资金非法占为己有，还是因为被告人经营不善，导致亏损收不回，公诉机关无充分证据予以证实，因此对公诉机关指控的第二、三、四起诈骗事实因证据不足本院不予支持。被告人认罪态度较好，依法可从轻处罚，被告人有犯罪前科，酌情可从重处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，对被告人胡鹏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定处罚，判决如下： 被告人胡鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年6月7日起至2026年3月6日止，罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  汪建林 人民陪审员  丁建英 人民陪审员  李 芝 二〇一九年十月十六日 书 记 员  胡文杰