呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2019）内0102刑初199号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人洪波，男，出生于内蒙古呼和浩特市，大学本科，无固定职业，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，现住址同上。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月21日被刑事拘留，于2018年5月30日被取保候审，于2019年10月9日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人韩书宇，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。辩护人董红卫，北京京翔律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院公诉刑诉〔2019〕161号起诉书指控被告人洪波犯诈骗罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员云力平出庭支持公诉，被告人洪波及其辩护人韩书宇、董红卫，证人林某到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2016年10月16日，被告人洪波让其朋友包某替自己在位于呼市××区官邸东门底商的内蒙古汇涛汽车租赁有限公司（以下简称汇涛公司）租赁一辆×××的丰田霸道汽车。同日，在呼市新城区南马神庙街附近被告人洪波谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某11以质押该车辆借款方式骗取人民币14.5万元。2016年10月23日，被告人洪波在汇涛公司租赁了一辆×××的丰田牌汉兰达汽车。同日，在呼市新城区北垣街附近，被告人洪波谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某11以质押车辆借款的方式骗取人民币8.2万元。2016年10月12日，被告人洪波在汇涛公司以租代购形式租赁一辆×××的奥迪A4L汽车。2016年11月23日，被告人洪波谎称该车会过户到自己名下，其向被害人刘某11以质押车辆借款的方式骗取人民币共计4.3万元。2017年1月以后，被告人洪波以各种理由推托不再偿还被害人的钱款。2017年4月2日，汇涛公司也因被告人洪波未按时缴纳汽车租赁费用且无法联系到本人将前述三辆车取回。被害人刘某11向被告人洪波查问原因并继续追要钱款，被告人洪波去外地躲避并已将骗取的钱款全部用于偿还债务。案发前，被告人洪波偿还被害人刘某11共计人民币2.96万元，林某帮助其还款人民币1.2万元。案发后，被告人洪波的母亲向被害人刘某112款34万元，获得谅解。2017年12月18日，被告洪波自动投案。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关据此认为，被告人洪波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款共计人民币27万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪波系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人洪波对公诉机关指控的罪名不持异议，辩称指控的数额比实际犯罪数额高。其辩护人韩书宇的辩护意见为：1、起诉书指控被告人洪波向刘某11借款27万元，但洪波在案发前归还79700元，其中通过其母亲归还借款44600元，自2017年1月底自2017年6月9日通过林某归还借款35100元，应当在总数额中予以扣减，实际欠款为190300元；2、被告人洪波具有自首情节，可从轻或减轻处罚；3、立案后，洪波归还刘某1134万元，数额远远高于实际借款，且刘某11出具谅解书，洪波在案发前后一直与林某、刘某11有联系，不存在找不到人的情况，洪波无前科劣迹，主观恶性小，能够如实供述事件经过，态度诚恳，危害性小。综上，应当对其免予刑事处罚。其辩护人董红卫的辩护意见是，1、本案起因于民间借贷民事纠纷案件，被害人企图利用刑事手段追回借款；2、被告人洪波没有“非法占有”他人财物的目的，不符合诈骗罪的主观要件，其借款目的是周转资金，未逃避法律责任，一直在归还欠款，且和林某、刘某11一直保持联系；3、洪波的行为不符合“以虚构事实或隐瞒真相方式，骗取公私财物”的客观要件，其借款时如实告知刘某11车是别人的，其抵押的奥迪A4L车，是分期付款，以租代购的，是可能取得所有权的；4、刘某11并没有产生错误认识而处分财产；5、涉案数额应扣除之前归还的数额，实际涉案金额应为140300元；鉴于被告人洪波具有自首情节，认罪认罚，且得到受害人谅解，应当减轻处罚。辩护人为证明其主张，向法庭提交了如下证据：1、林某向刘某11的微信转账记录，拟证实自2017年3月至2017年6月，林某替洪波给刘某11的还款情况；2、林某于2016年12月30日向刘某11出具的借条一张，拟证实林某向刘某11的还款，是为了归还被告人洪波欠刘某11的钱，林某同刘某11之间没有债务纠纷；3、洪波同林某、刘某11从2017年8月2日到2017年10月7日的通话记录，拟证明洪波与林某、刘某11一直保持联系，没有逃避债务的故意。公诉人质证认为，对证据1的真实性不予认可，侦查机关就林某帮助洪波的还款1.2万进行过认定，与庭审查明事实相符；对证据2的关联性不予认可，认为林某和刘某11笔录中均未提到过该笔借款，该借条与本案无关；对证据3的关联性不予认可。经审理查明，2016年10月16日，被告人洪波让其朋友包某替自己在位于呼市××区官邸东门底商的内蒙古汇涛汽车租赁有限公司（以下简称汇涛公司）租赁一辆×××的丰田霸道汽车。同日，在呼市新城区南马神庙街附近被告人洪波谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某11以质押该车辆借款方式骗取人民币14.5万元。2016年10月23日，被告人洪波在汇涛公司租赁了一辆×××的丰田牌汉兰达汽车。同日，在呼市新城区北垣街附近，被告人洪波谎称该车为其朋友所有，其向被害人刘某11以质押车辆借款的方式骗取人民币8.2万元。2016年10月12日，被告人洪波在汇涛公司以租代购形式租赁一辆×××的奥迪A4L汽车。2016年11月23日，被告人洪波谎称该车会过户到自己名下，其向被害人刘某11以质押车辆借款的方式骗取人民币共计4.3万元。案发前，被告人洪波偿还被害人刘某11共计人民币2.96万元，林某帮助其还款人民币1.2万元。案发后，被告人洪波的母亲向被害人刘某112款34万元，获得谅解。2017年12月18日，被告洪波自动投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、被害人刘某11的报案材料及陈述，证实：（1）2016年10月16日下午，林某给其打电话称，林某的朋友洪波想用车抵押借款16万元人民币，随后林某、洪波、包某三人开过来一辆×××的丰田普拉多越野车，洪波称该车是他表弟的，其同洪波签订了借款和抵押协议，并于次日上午向洪波母亲武某账户转款人民币14.5万元。（2）2016年10月23日，洪波同林某将一辆×××的丰田汉兰达SUV开到北垣街特福莱修理部，以该车作抵押向其借款人民币11万元，次日上午其向洪波母亲武某账户转款人民币8.2万元。（3）2016年11月23日下午，洪波和林某将一辆×××的奥迪A4L轿车开到新城区护城河南街其朋友白某的招待所，称该车系从洪波朋友处购买，以该车作抵押向其借款人民币7万元，2016年11月25日，其通过手机银行向洪波母亲武某账号转款人民币4.3万元；2017年1月以后其通过各种方式寻找洪波均无果的事实；2、证人郝某、侯某（汇涛公司员工）的证言，证实：（1）2016年10月12日，被告人洪波与其二人所在的汇涛公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的奥迪A4L轿车一辆，月租金8000元，保证金24000元，租赁期限为2016年10月12日至2018年10月12日；（2）2016年10月16日，洪波的朋友包某和汇涛公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田霸道车，2016年10月16日至2017年1月租金为19000元，2017年1月起月租金为19000元，保证金30000元，洪波为该合同提供了担保，并一直支付租金；（3）2016年10月23日，洪波和汇涛公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田汉兰达车，2016年10月23日至2017年1月租金为12000元，2017年1月起月租金为11000元，保证金10000元，租赁期限为2016年10月12日至2018年10月12日。因洪波自2017年2月起就未向其公司支付上述三辆车的租金，其公司员工用备用钥匙将该车开回公司的事实；3、证人林某的证言，证实2016年10月，洪波给其打电话称自己想向刘某11借钱，能以车作抵押，其给刘某11打电话联系此事，刘某11同意后，洪波先后开来三辆车作抵押向刘某11借款30多万元，其为上述借款提供担保，并向刘某11账户转款1.2万元偿还借款的事实；4、证人包某的证言，证实2016年10月，洪波联系其称自己想租车但没有驾驶证，其同洪波来到汇涛公司后，以其名义签订租赁合同，租赁一辆白色丰田越野车，其帮洪波垫付了保证金27000元，洪波将该车开走并一直支付租金的事实；5、证人白某的证言，证实2016年底，刘某11、林某、洪波来到其位于新城区护城河南街的招待所，商谈洪波以车为抵押向刘某11借钱并签订了合同的事实；6、证人武某（洪波母亲）的证言，证实其不清楚被告人洪波使用其银行卡具体做什么，被害人刘某11报案后，其为取的被害人谅解，自愿向刘某112账34万元的事实；7、借款条、抵押协议、收条，证实2016年10月16日，被告人洪波以×××丰田霸道车作抵押向刘某11借款人民币16万元；2016年10月23日，被告人洪波以×××的丰田汉兰达车作抵押向刘某11借款人民币11万元；2016年11月23日，被告人洪波以×××的奥迪A4L轿车作抵押向刘某11借款人民币7万元；林某为上述三笔借款提供担保的事实；8、车辆租赁合同，证实（1）2016年10月12日，被告人洪波同内蒙古汇涛汽车租赁公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的奥迪A4L轿车，租赁期间2年，月租金8000元；（2）2016年10月16日，包某同内蒙古汇涛汽车租赁公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田霸道车，租赁期间2年，月租金20000元；（3）2016年10月23日，被告人洪波同内蒙古汇涛汽车租赁公司签订租赁合同，租赁车牌号为×××的白色丰田汉兰达车，月租金12000元；9、银行交易明细，证实2016年10月17日，刘某11通过丁彩霞账户向武某账户转款人民币14.5万元；2016年10月24日，刘某11通过丁彩霞账户向武某账户转款人民币8.2万元；2016年11月25日，刘某11向武某账户转款人民币4.3万；案发前，洪波通过武某账户向刘某11还款人民币合计2.96万元；10、刑事谅解书、银行转账凭证，证实被告人洪波母亲武某向被害人刘某11赔偿涉案款34万元，取得被害人的谅解；11、抓获经过，证实2017年12月21日，被告人洪波想新城分局刑警大队直属六中队投案自首，对犯罪事实供认不讳；12、被告人洪波的供述，与上述证据相互印证；13、被告人洪波的身份信息，证实被告人洪波已达到完全刑事责任年龄。辩护人关于犯罪数额的辩护意见，本院认为，认定本案的具体诈骗数额，应把被告人洪波偿还被害人刘某11的人民币2.96万元及林某帮助其还款的人民币1.2万元扣除，按最后实际诈骗所得数额22.84万元计算，被告人洪波于2016年12月16日、2016年12月19日分别向刘某112款的人民币5万元、1.5万元，同本案无关，不应从诈骗数额中予以扣除。综上，被告人洪波以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币22.84万元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。辩护人关于本案系民事纠纷、被告人不构成诈骗罪的辩护意见，无事实依据，本院不予采信。辩护人关于被告人洪波构成自首、积极赔偿被害人损失、取得被害人谅解、应从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年10月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王墨竹人民陪审员 李春秀人民陪审员 云凤仙 二○一九年十月九日书 记 员 许 馨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。