河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1503刑初348号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人曹刚，男，1992年1月17日出生于河南省信阳市平桥区，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省信阳市平桥区，住所地河南省信阳市平桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被抓获，同年1月25日被信阳市公安局明港分局刑事拘留，1月31日被该局逮捕。辩护人翟静静、张厚娟，河南竞远律师事务所律师。河南省信阳市平桥区人民检察院以信平检刑诉[2019]208号起诉书指控被告人曹刚犯合同诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省信阳市平桥区人民检察院指派检察员胡珊珊出庭支持公诉，被告人曹刚及其辩护人翟静静到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省信阳市平桥区人民检察院指控，2018年9月26日，被告人曹刚在明知其家人不同意卖房的情况下与被害人蒋某签订房屋买卖合同，曹刚以30万元的价格将其所有的位于信阳市平桥区明港镇翰林华府5栋1单元101房屋出售给被害人蒋某，向蒋某出具收到30万元房款的收条。被告人曹刚于2018年10月31日与被害人仝建春签订房屋买卖合同，再次将该处房子以27.5万元的价格卖给仝建春，并向仝建春出具3万元购房订金的收条。被告人曹刚在收到购房款后，用于自己消费，更换联系方式并外出。后被害人蒋某和仝建春无法联系到被告人曹刚。提供的证据有：户籍信息、前科证明、归案情况说明、收条两份、购房合同两份、曹刚房屋买卖合同及购房发票，证人杜某、范某的证言，被害人蒋某、仝建春的陈述，被告人曹刚的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人曹刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，请依法判处。被告人曹刚当庭辩称对罪名没有意见，但对数额有异议，只骗了3万元钱，蒋某的30万不是合同诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：对合同诈骗罪罪名没有异议；对犯罪数额有异议，应认定犯罪数额为3万元，属数额较大；被告人系坦白；无前科劣迹，属初犯偶犯等。经审理查明，2018年9月26日，被告人曹刚与蒋某签订房屋买卖合同，曹刚以30万元的价格将其所有的位于信阳市平桥区明港镇翰林华府5栋1单元101房屋出售给蒋某，并向蒋某出具收到30万元房款的收条。2018年10月31日，曹刚与被害人仝建春签订房屋买卖合同，再次将该处房屋以27.5万元的价格卖给仝建春，仝建春于当日付给曹刚3万元定金，曹刚向仝建春出具了收到3万元购房订金的收条。曹刚在收到购房款后，用于自己消费，更换联系方式并外出。后蒋某和仝建春无法联系到曹刚。上述犯罪事实，有下列证据证实：1.收条两份，证明被告人曹刚2018年9月26日收取蒋某购房款30万元；2018年10月31日收取仝建春购房订金3万元。2.房屋买卖合同两份，证明2018年9月26日，被告人曹刚与蒋某签订房屋买卖合同；2018年10月31日，曹刚与仝建春签订房屋买卖合同。3.商品房买卖合同及购房发票，证明被告人曹刚从信阳市华天置业有限公司购买翰林华府05栋01单元01层101号房屋一套。4.户籍信息，证明被告人曹刚1992年1月17日出生于河南省信阳市平桥区，公民身份号码。5.前科证明材料，经查询其户籍所辖区信阳市公安局明港公安分局，未发现曹刚在明港分局所辖区居住期间有违法违纪行为。6.归案情况说明、北海铁路公安处北海站派出所情况说明，证明被告人曹刚于2019年1月18日被抓获。7.被害人仝建春2018年11月19日陈述，他通过微信号“A明港百事帮”看到曹刚卖房的信息，然后应该在2018年10月5日和曹刚联系了，后来商定房价是27.5万元，2018年10月31日签订的房屋买卖合同，当天他支付曹刚购房定金3万元。曹刚给他提供了商品房买卖合同证明房子是他的。曹刚也带他去看房子了，房子曹刚奶奶在住着。签订合同时，约定在7日内腾空房屋，7日内支付剩余房款，因没腾空就没支付剩余房款。7日后，他与曹刚签了补充协议，约定2018年11月12日腾空交房，但是到现在还没腾空，曹刚奶奶还在住着。他在翰林华府碰到一个叫蒋某的，说也从曹刚处买了那处房子，而且在他之前已经付清房款了，现在也联系不上曹刚了，所以知道被骗了。8.证人蒋某2018年11月19日的证言证明，2018年9月曹刚说自己缺钱，要出售房子，问他买不，房子位于信阳市平桥区明港镇红卫街翰林华府小区5号楼1单元101号，他们商议他以30万元价格购买，他前后在明港通过微信转账、银行转账、现金(现金是在明港镇避风港酒店1502号房间给曹刚20万现金，没有别人在场)等方式给了曹刚共计30万元，他们2018年9月26日签订了房屋买卖合同，曹刚给他写了收条，因翰林华府小区目前还没办理房产证，所以没法过户，曹刚就把该房的购房合同、购房发票交给他了。2018年9月31日，曹刚说要给这房子去公证处做公证，将购房合同和发票从他手中骗走，之后就联系不上曹刚了。11月12日他看到曹刚家开门了，曹刚的父亲在家，曹刚没回来，但是他碰见一个姓仝的男子去曹刚家说着房子是2018年9月31日从曹刚手里购买的，已经给曹刚3万元定金，来问什么时间付尾款。他这时才发现被骗。开始的10万元是曹刚以别的理由借的，也是9月前后的事，后来曹刚说没钱还，把房子卖给他，他这又给了20万，这才有这30万的事。蒋某2019年2月21日的证言证明，他和曹刚是2017年6-7月份认识的，认识曹刚后他们一块帮别人换信用卡、做网贷，他们在明港避风港15楼1502有个办公室。他以前不认识仝建春，2018年11月12日到曹刚家找曹刚，仝建春也到曹刚家找曹刚让曹刚腾房子，他才见到仝建春。曹刚又把房子卖给仝建春时没有给他说过，他不知道曹刚又把房子卖给了仝建春。他和曹刚认识后开始有经济上的往来，曹刚开始找他借钱，他通过支付宝、微信转账给曹刚，曹刚借了他的钱后，还的也有，还有他替曹刚还给一个女孩2万元，他替曹刚还信用卡1万元，这些钱累计后算曹刚欠他10万元，2018年9月26日曹刚给他写收条时他又在避风港1502的办公室里给曹刚20万元现金。现金是用手提袋装着给的曹刚。曹刚卖房子是曹刚自己发的朋友圈、微信群，他看到后感觉买着值就找曹刚说卖给别人还不如卖给他。蒋某2019年4月22日的证言证明，2018年9月26日上午和曹刚在明港避风港1502房间签订的房屋买卖合同，签合同后他又给曹刚20万现金，曹刚给他写有收条，现金是用一个袋子装着，钱给曹刚后曹刚就拿着袋子，合同签完后范某和阚志远夫妇到1502来玩，由于范某、阚志远都认识他和曹刚，他们就聊了一会，然后曹刚拿着装钱的袋子走了，范某看到他桌子上的房屋买卖合同，就问他曹刚把房子卖给他了，他应了一声，然后就没再谈曹刚卖给他房子的事。曹刚卖房子给仝建春他不知道，2018年11月12日，他到曹刚家找曹刚，仝建春也到曹刚家找曹刚让曹刚腾房子，他才见到仝建春，才知道曹刚把房子卖给他后又卖给了仝建春。9.证人杜某的证言证明，他认识曹刚、蒋某。曹刚是他小学同学，蒋某是他一个普通朋友，可以算作他的老板，他和蒋某一起办了无人机打药公司，他不认识仝建春。他只知道曹刚要卖房子，之前曹刚找他借钱，借了一万多一直没还，曹刚说卖房子还钱，后来钱也没还就出去打工了，现在他联系不上曹刚了。他没有和曹刚一块到仝建春家签卖房合同。他也不知道曹刚啥时候卖的房子，曹刚没有告诉过他房子卖了多少钱，当时因为有好多人出价买曹刚的房子，曹刚也一直拖着没卖，后来卖没卖他也不知道。10.证人范某的证言证明，她和蒋某、曹刚都是玩伴，她和曹刚认识是她喊蒋某吃饭时，蒋某带着曹刚，就这样认识的曹刚。她知道曹刚卖房子给蒋某的事。2018年9月底的一天，她和阚志远一块到明港避风港1502房间找蒋某，到1502房间后，看见曹刚就拿了一个袋子，像装衣服的手提袋，他俩到1502房间后和曹刚打个招呼，聊了一会，曹刚就拿着袋子走了，她就和蒋某说事，然后看到桌子上有一份房屋买卖合同，她问蒋某是不是曹刚把房子卖给蒋某了，蒋某说是的，她没再问了，蒋某也没具体说曹刚把房子卖给自己的事。俩人签订房屋买卖合同时她和阚志远都不在场，就是她和阚志远到明港避风港1502房间后，看到曹刚和蒋某在房间，聊一会曹刚拿个袋子走了，她才看见房间桌子上有一份房屋买卖合同，她问了蒋某才知道曹刚把房子卖给蒋某了，其他的情况不知道。11.被告人曹刚的供述，明港镇翰林华府的房子是他39万多购买的，购房款他已支付完，有购房手续，房权证还没办下来。把房子卖给蒋某是因他借蒋某的钱，把房子抵押给蒋某。他和蒋某签订房屋买卖合同和收条是因他借蒋某的钱，以抵押的形式给蒋某签的房屋买卖合同，收条跟着房屋买卖合同一块随便写的。他共计借蒋某本金7.5万元，钱他做生意赔了，自己花了，都是他自己用了。房屋买卖合同和30万元的收条作为他借蒋某7.5万元的保证。是在明港避风港酒店15楼的房间签订的合同和写的收条，还有谁在场他不记得了，当时写收条和签房屋买卖合同时他又收到蒋某2万元钱。把房子卖给仝建春是他想卖房子，把房子卖了然后还蒋某的钱，他和仝建春签订房屋买卖合同后收到仝建春3万元定金，并约定日期交房，但是他家人不让卖。收仝建春的3万元定金用于他自己还账和花费了。他是2018年11月中旬离开明港的，然后手机坏了，又换了个手机号码，就没和蒋某、仝建春联系。他借蒋某的钱他还钱，他收到仝建春的购房款他退还，他准备按月分期支付。签订了房屋买卖合同，又收到了钱，不按合同执行是因家人不让卖房子。针对上述事实和证据，被告人曹刚辩称蒋某的30万元不是合同诈骗；公诉机关指控，曹刚犯罪数额巨大。经查：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，涉案房屋的商品房买卖合同证明房屋买受人是曹刚，交房款票据、契税票据等证明交款人、纳税人等均是曹刚，户籍信息证明曹刚1992年1月17日出生，公诉机关提供的现有证据无法证明曹刚在与蒋某签订合同时没有履约能力；曹刚与蒋某2018年9月26日签订的房屋买卖合同；曹刚2018年9月26日向蒋某出具的收到30万元房款的收条；证人蒋某证言证明其花30万元买曹刚的房屋，其中10万元是曹刚欠他的钱，他又给曹刚20万元的现金，现金是用手提袋装着给的曹刚；证人杜某证言证明他不认识仝建春，他知道曹刚要卖房子，他没有和曹刚一块到仝建春家签卖房合同；证人范某证言证明知道曹刚卖房子给蒋某的事，那天她和阚志远到明港避风港1502房间找蒋某，看见曹刚拿个像装衣服的手提袋，曹刚拿着袋子走后，她看到桌上有份房屋买卖合同，她问蒋某才知道曹刚把房子卖给蒋某了；以上证据相互印证，能证明2018年9月26日，曹刚与蒋某签订房屋买卖合同，曹刚以30万元的价格将房屋出售给蒋某，并向蒋某出具了收到30万元房款的收条的事实，但无法证明曹刚在与蒋某签订合同收取钱财时有非法占有的目的，也无法证明曹刚实施了以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，公诉机关以现有证据指控曹刚合同诈骗蒋某30万元，证据不够充分，达不到刑事诉讼法规定的作有罪判决所应达到的“案件事实清楚、证据确实、充分”的证明标准，因此，公诉机关指控曹刚合同诈骗蒋某30万元的事实不清，证据不充分，不予认定。本院认为，被告人曹刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关的指控，部分事实清楚，部分证据充分，罪名成立。曹刚合同诈骗仝建春3万元，属于犯罪数额较大。曹刚当庭自愿认罪，系初犯，可酌情从轻处罚。曹刚提出只骗了3万元；曹刚的辩护人提出应认定犯罪数额为3万元，属数额较大，曹刚系初犯等辩护意见，均符合本案事实及相关规定，本院予以采纳。根据被告人曹刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月18日起至2020年1月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曹刚退赔被害人仝建春人民币30000元，限判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐永琴人民陪审员  周成云人民陪审员  方 杰二〇一九年十月十五日书 记 员  张 芳