福建省上杭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0823刑初321号 公诉机关上杭县人民检察院。 被告人吴天永，男，1973年7月27日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，经商，住福建省上杭县。因犯故意伤害罪于1998年6月24日被本院判处有期徒刑五年六个月，2002年10月27日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2005年2月2日被本院判处有期徒刑一年五个月,2006年2月28日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2008年12月11日被本院判处有期徒刑一年五个月，2009年12月25日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2015年12月1日被本院判处有期徒刑二年三个月，2017年6月25日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月27日被上杭县公安局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人韩强，福建尚南律师事务所律师。 被告人鲍杰仁，男，1983年11月20日出生于安徽省合肥市庐江县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市，住福建省上杭县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月28日被上杭县公安局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人张庆发，福建龙航律师事务所律师。 被告人罗永华（绰号“萝卜”），男，1984年8月10日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，住福建省上杭县。因犯寻衅滋事罪于2007年4月19日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯寻衅滋事罪于2017年12月28日被本院判处有期徒刑一年，2018年12月23日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月1日被上杭县公安局刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人兰福江，福建杭川律师事务所律师。 被告人吴泓溧（曾用名曾溧），男，1991年1月29日出生于福建省永定区，汉族，大专文化，户籍所在地福建省上杭县，住福建省上杭县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月28日被上杭县公安局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人蓝国旺，福建汀杭律师事务所律师。 被告人吴天忠（曾用名曾永富），男，1967年10月16日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，原户籍所在地福建省上杭县，现户籍所在地香港特别行政区。案发前住上杭县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年3月23日被广东省深圳市第一看守所临时羁押，2019年3月24日被上杭县公安局刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现押于上杭县看守所。 辩护人施丽仙、汤憬镕，福建诺佳律师事务所律师。 被告人黄国强，男，1978年5月16日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，住福建省上杭县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月28日被上杭县公安局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕,2019年7月27日变更为取保候审。 上杭县人民检察院以杭检诉刑诉〔2019〕278号起诉书指控被告人吴天永犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人鲍杰仁、罗永华、吴天忠犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人吴泓溧、黄国强犯寻衅滋事罪一案，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上杭县人民检察院指派检察员袁其锋、蓝姗姗出庭支持公诉。被告人吴天永及其辩护人韩强，被告人鲍杰仁及其辩护人张庆发，被告人罗永华及辩护人兰福江，被告人吴泓溧及其辩护人蓝国旺，被告人吴天忠及其辩护人汤憬镕，被告人黄国强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年以来，被告人吴天永为获取非法经济利益，经常单独或者纠集被告人鲍杰仁、罗永华、吴泓溧、吴天忠等人采取暴力、威胁、滋扰等手段欺压上杭县临城镇城北村上吴小组村民及周边群众，逐步形成以被告人吴天永为首的恶势力犯罪团伙，该团伙在上杭县境内实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗犯罪 2006年9月，被告人吴天永向上杭县临城镇城北村上吴屋村民小组（以下简称上吴组）承租该组在上杭县临城镇城北村琴岗大厦后面的综合场，双方约定日后遇扩路拆迁，地面以上建筑补偿上吴组应得60%的补偿金，被告人吴天永应得40%的补偿金。被告人吴天永承租该综合场后，对其中的仓库进行综合改造，同时利用过道及空坪新建四处砖墙彩钢棚房，后将上述仓库和棚房转租他人。2007年下半年，被告人吴天永又通过口头约定的方式向上吴组承租综合场旁边的一栋三层集体综合大楼，之后被告人吴天永利用该综合大楼一楼的过道、大门及空坪的空余面积，新搭建二间店面出租给他人。至2011年，因上杭大道道路工程改造需要，上吴组的综合场和综合大楼均面临征迁。2011年12月，被告人吴天永虚拟一份《析产协议书》，并让上吴组村民吴某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4等五人在该协议上签字确认，将其与上吴组综合场、综合大楼的租赁关系变更为产权共有人关系，并将其新建的六处地面建筑征迁补偿款人民币（以下币种相同）360.28738万元（综合场新建四处棚房补偿326.8763万元，其中上吴组应得其中的60%即196.12578万元，综合大楼新建二间店面补偿164.1616万元）和按期搬迁腾房奖励金141.904万元全划归个人所有，后被告人吴天永将该《析产协议书》提交至上杭县泰和房屋征收服务有限公司进行征地补偿，从而骗取征地补偿款人民币502.19138万元。 二、敲诈勒索犯罪 1.2010年9月，被告人吴天永与钟某协商共同出资成立福建上杭恒鑫房地产开发有限公司（以下简称恒鑫公司），经营房地产开发业务，注册资本900万元，约定被告人吴天永占股34%，钟某占股66%。按照股权分配，被告人吴天永应出资306万元，但被告人吴天永仅于当月出资50万元就未再履行出资义务。2011年5月，被告人吴天永以购买奔驰车为由要求钟某向其支付100万元，后钟某被迫将被告人吴天永出资的50万元及被告人吴天永为公司建围栏等支付的费用共计10万余元返还给被告人吴天永。2011年9月，钟某将恒鑫大厦商品房进行预售，被告人吴天永在公司商品房预售情况不理想且公司资金链出现问题的情况下，于2011年9月8日逼迫钟某签订由其拟定的《合作投资协议书》，强行要求钟某向其支付500万元和商品房一套。因钟某未支付该款项，2011年12月27日，被告人吴天永纠集被告人鲍杰仁、罗永华等人将恒鑫公司办公楼及售楼部的工作人员全部赶出，并将该两处大门锁住，不让恒鑫公司的人员办公、售楼，以此逼迫、威胁钟某。钟某被逼无奈于当天将恒鑫大厦房号为403、404、1105、1205、1305、1405的六套房子以及6#、7#、35#、5#、36#、37#的六个车位登记备案给被告人吴天永（其中有一套房子和车位备案给被告人吴天永的岳母余某），该六套房子和六个车位合同总价621.0331万元。经上杭县价格认证中心认定，涉案六套房及六个车位总价值为616.4820万元。 2.2012年6月4日，被告人吴天忠及吴泓溧、胡飘林（另案处理）等人到上杭县恒鑫大厦售楼部索要工程款时无故将公司保安张某殴打致轻伤。后被告人吴天忠、吴天永为使吴泓溧免受刑事处罚，多次言语威胁、恐吓钟某，逼迫钟某劝说张某接受调解并由钟某经营的恒鑫房地产开发有限公司对张某进行赔偿，后恒鑫房地产开发有限公司被迫支付了15万元赔偿款给张某。 三、寻衅滋事犯罪 1.2007年5月至8月，被告人吴天永先后两次无故殴打本村村民吴某5，吴某5因腰部受伤到医院救治。 2.2012年6月4日上午，被告人吴天忠、吴泓溧与胡飘林（另案处理）到上杭县临城镇恒鑫房地产开发有限公司售楼部索要工程款，被告人吴泓溧以公司保安张某对其瞪眼睛为由，上前对张某进行殴打，后被告人吴天忠与胡飘林也上前一同对张某进行殴打，导致张某头部、脸部、手指等多处受伤。经鉴定，张某的损伤程度为轻伤。 3.2017年8月24日晚，被告人吴天永纠集被告人鲍杰仁、吴泓溧、罗永华、黄国强等人以破门而入的方式进入赖某家中，以赖某举报其违章建筑为由打砸赖某的家电，并以泼水、下跪等方式侮辱赖某，将赖某家大门、屏风、桌椅、茶具、电风扇、墙面及窗户玻璃等财物损毁。经上杭县价格认证中心认定，赖某家被损毁物品价值人民币7266元。 4.2017年9月25日晚，被告人吴天永酒后驾驶摩托车在上杭县西环路第一中学体育馆附近路段碰撞行人丘某，后被告人吴天永无故对丘某及其丈夫罗某进行殴打，导致罗某肋骨骨折。经鉴定，罗某的损伤程度为轻伤二级。 5.2017年12月19日，被告人吴天永以游某未经其同意租用其位于上杭县的房子经营“同康休闲大排档”为由，纠集林某2（另案处理）等人到该大排挡对游某进行殴打，并逼迫游某下跪，游某被迫于当天提前结束租期搬离“同康休闲大排档”。经鉴定，游某的损伤程度为轻微伤。 公诉机关为支持其指控，向本院提交并出示相关的书证、证人证言、被害人陈述等证据。公诉机关认为，被告人吴天永以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公共财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取威胁的方式伙同他人强行索取他人财物，数额特别巨大；单独或纠集他人随意殴打他人，情节恶劣；纠集他人任意损毁公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（三）项、第二十五条第一款、第六十九条，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪，应数罪并罚。 被告人鲍杰仁、罗永华以非法占有为目的，采取威胁的方式伙同他人强行索取他人财物，数额特别巨大；伙同他人任意损毁公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚。 被告人吴泓溧伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；伙同被告人黄国强等人任意损毁公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）（三）项、第二十五条第一款，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任，属共同犯罪。 被告人吴天忠以非法占有为目的，采取威胁的方式伙同他人强行索取他人财物，数额巨大；伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十九条，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，属共同犯罪，应数罪并罚。 被告人吴天永经常与被告人吴天忠、鲍杰仁、罗永华、吴泓溧纠集在一起，为实施共同犯罪而形成以被告人吴天永为纠集者的恶势力犯罪团伙，应从重处罚。被告人吴天永曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗永华、黄国强在实施共同犯罪中起辅助作用，被告人鲍杰仁在实施敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吴天永诈骗所得502.19138万元及强行索取的六套房子和六个车位，依法应返还给受害方；被告人吴天永、吴天忠向福建上杭恒鑫房地产开发有限公司索要的15万元赔偿款，应依法返还给受害方。 被告人吴天永认为，1.诈骗部分。《析产协议书》载明的内容是村民会议通过的，且经上吴组部分村民签字确认，并非由其虚构。2.敲诈勒索部分。第1起，其未指使他人将恒鑫公司的大门锁住，鲍杰仁从2013年起才到其公司做事，该起指控他未参与；第2起，其未威胁、恐吓钟某，赔偿张某15万元一事其不知情。3.寻衅滋事部分。第1起，其未殴打吴某5；第2起，其与鲍杰仁、吴泓溧前往赖某家未损坏财物，也未侮辱赖某；第4起，其将罗某扶起，并未殴打他；第5起，其让电工林某2到大排挡接通电路，并未殴打游某。4.涉恶势力部分。其未与他人形成恶势力犯罪团伙。 其辩护人认为，1.诈骗部分。被告人吴天永与上吴组自愿签订《租用合同》《补充协议》，承租综合场并约定相关补偿分配，后经村民同意签订了《析产协议》，对被告人吴天永新建建筑的补偿重新确认。拆迁公司依法审查上述材料后作出补偿决定。因此，被告人吴天永属合法取得其新建部分的补偿款，不构成诈骗罪。2.敲诈勒索部分。涉案财产系被告人吴天永持股的恒鑫公司财产，置换成六套房屋系被告人吴天永与钟某之间履行股权转让的方式，且仅一次锁门、驱赶员工的行为，不足以使钟某产生心理强制，不属于暴力、胁迫方式。被告人吴天永合理行使投资性权利和债权，不构成敲诈勒索罪。3.寻衅滋事部分。第1起已过追诉期限；第3起系邻里纠纷，属事出有因，被害人侵占被告人吴天永财产存在过错，且价格认证中心超范围对损失鉴定，相关鉴定结论不能作为损失依据；第4起，被害人存在过错，且被告人吴天永已赔偿被害人损失1万元，被害人放弃追究被告人吴天永的刑事责任。同时，伤情的鉴定程序违法，不能采信；第5起，被告人吴天永未纠集林某2等人殴打游某，游某不慎摔倒而受伤，不应认定为寻衅滋事。4.本案未形成以被告人吴天永为纠集者的恶势力犯罪团伙。综上，被告人吴天永仅构成寻衅滋事罪，但应酌情从轻处罚。 被告人鲍杰仁认为，其未参与指控的敲诈勒索第1起；指控的寻衅滋事第3起，虽有参与，但其为了平息事态仅砸了已破碎的屏风。其行为不构成犯罪。 其辩护人认为，1.敲诈勒索部分。被告人鲍杰仁等人仅知道被告人吴天永与钟某是恒鑫公司的股东，不清楚他们的合作细节，即使被告人吴天永将涉案房产变更过户，也只是经济纠纷。且现有证据不足以证实案发当天被告人鲍杰仁有参与锁门。被告人鲍杰仁不构成敲诈勒索罪。2.寻衅滋事部分。被告人鲍杰仁未侮辱或殴打他人，反而一直劝阻吴天永等人，情节较轻，可以酌情从轻处罚。3.被告人鲍杰仁是被告人吴天永合法公司的雇员，不是恶势力犯罪团伙成员。4.量刑方面。被告人鲍杰仁接到民警电话通知后，主动前往指定地点等候，到案后如实供述犯罪事实，属自首。5.被告人鲍杰仁被查封的房屋和车辆是合法财产，应予以发还。 被告人罗永华认为，1.寻衅滋事第3起，其未损坏物品或侮辱他人，而是劝阻他人打砸电视机。2.敲诈勒索第1起，其未参与，案发当日其前往龙岩丰田4Ｓ店保养车牌号闽Ｆ×××××小车。3.其未参加恶势力犯罪团伙。 其辩护人认为，1.敲诈勒索部分。被告人罗永华系应鲍杰仁的电话邀约前往喝酒，无寻衅滋事的主观故意，客观上亦未实施打砸等行为，不构成寻衅滋事罪。2.敲诈勒索部分。在案无充分证据证实被告人罗永华有参与锁门并驱赶恒鑫公司员工的行为，即使存在，被告人罗永华仅以讨债的目的只能认定寻衅滋事，而被告人吴天永索要六套房屋等行为属共同犯罪的超限行为，被告人罗永华不构成敲诈勒索罪。3.被告人罗永华不属于恶势力犯罪团伙成员。4.量刑方面。被告人罗永华在指控的敲诈勒索犯罪中属从犯，应减轻处罚。 被告人吴泓溧对寻衅滋事第2、3起的犯罪事实和罪名无异议，但认为其未直接打砸赖某家财物。 其辩护人认为，1.寻衅滋事第2起中，被告人吴泓溧具有自首、赔偿谅解及认罪认罚的情节，该起已调解结案并超过追诉期限，建议不再追诉。2.寻衅滋事第3起，被告人吴泓溧属从犯、自愿认罪认罚，无违法犯罪前科，建议对其从轻处罚。3.查封、扣押的登记在被告人吴泓溧名下的车牌号闽Ｆ×××××小车、恒鑫大厦ＸＸＸＸ室房屋和车位以及银行账户均属被告人吴泓溧合法财产，应依法解除查封。 被告人吴天忠认为，1.敲诈勒索第2起，其未与钟某接触，亦未逼迫他。2.寻衅滋事第2起，系被告人吴泓溧殴打张某，其未殴打张某。3.其是香港居民，应特殊对待。 其辩护人认为，1.现有证据不足以证实被告人吴天忠存在寻衅滋事犯罪行为，被害人对事件的发生有过错，且指控被告人吴天忠参与的寻衅滋事、敲诈勒索犯罪均已超过追诉期限。2.被告人吴天忠未经常与被告人吴天永等人纠集在一起，与被告人吴天永未实施共同犯罪，不属于恶势力犯罪团伙成员。 被告人黄国强对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 经审理查明： 2011年以来，被告人吴天永为获取非法经济利益，侵占上杭县临城镇城北村上吴小组集体资金；采用胁迫手段，强行索取他人财物；并经常与被告人鲍杰仁、罗永华、吴泓溧等人纠集在一起，逐步形成了以被告人吴天永为纠集者的恶势力犯罪团伙。该团伙采用暴力、威胁、侮辱等手段在上杭县境内多次实施寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、职务侵占罪 2006年9月21日，被告人吴天永向上杭县临城镇城北村上吴屋村民小组（以下简称“上吴组”）承租该组在上杭县临城镇城北村琴岗大厦后面的综合场，双方约定租赁期限二十年，日后遇扩路拆迁，地面以上建筑补偿上吴组应得60%的补偿金，被告人吴天永应得40%的补偿金。被告人吴天永承租该综合场后，对其中的仓库进行综合改造，同时利用过道及空坪新建四处砖墙彩钢棚房，并将上述仓库和棚房转租他人。2007年下半年，被告人吴天永以口头方式向上吴组承租综合场旁边的一栋三层集体综合大楼，并利用该综合大楼一楼的过道、大门及空坪的空余面积，新搭建二间店面出租给他人。被告人吴天永按约向上吴组缴纳租金。2010年10月9日，被告人吴天永开始担任上吴组组长。2011年，因上杭大道道路工程改造需要，上吴组的综合场和综合大楼均面临征迁。2011年12月，被告人吴天永利用上吴组组长的身份自拟一份《析产协议书》，并让上吴组村民吴某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4等人在该协议上签字，将其与上吴组综合场、综合大楼的租赁关系变更为产权共有人关系，并将其新建的六处地面建筑征迁补偿款（综合场新建4处棚房补偿361.5157万元，其中上吴组应得其中的60%即216.9094万元，综合大楼新建2间店面补偿80.5244万元）和按期搬迁腾房奖励金141.904万元全划归个人所有。之后，被告人吴天永利用上吴组组长的职务便利将该《析产协议书》提交至上杭县泰和房屋征收服务有限公司进行征地补偿，从而侵占本应归属上吴组的征地补偿款366.4054万元（216.9094万元+80.5244万元+141.904万元-综合场原上吴组所建建筑物补偿182.3309万元×0.4）。 上述事实，有以下经庭审质证的证据予以证实： 1.书证 （1）上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2019年4月29日，上杭县监察委员会将被告人吴天永侵占上吴组综合场、综合大楼征地拆迁的部分补偿款犯罪线索移送至上杭县公安局。同日，上杭县公安局立案侦查。 （2）上吴组户长代表会议记录及上杭县居民组长、党小组长会议费报销花名册，证实：2010年10月9日，经上吴组村民投票选举，被告人吴天永当选为上吴组组长。2011年至2012年间，上吴组约有38-40户，140余人。 （3）上杭县县公安局从名晟大厦扣押的《建设用地申请表》，《租用合同》《补充协议》及村民签名、租金交纳收款收据及明细账，证实：1992年12月29日，经审批同意城北村上吴组村民小组土地1000㎡兴建水果批发市场（综合场）。2006年9月21日，经村民会议同意，被告人吴天永向上吴组承租综合场，约定年租金2.4万元，租期二十年，如遇拆迁，综合场土地补偿归上吴组所有，地面以上建筑补偿上吴组得60%，被告人吴天永得40%，且拆迁事项由上吴组负责与拆迁单位协商。后被告人吴天永向上吴组交纳综合场和综合大楼的租金至2011年。 （4）上杭县公安局从上杭县泰和房屋征收服务有限公司提取的《析产协议书》、上吴组物流中心房屋平面图、《永武高速接线上杭大道二期及杭川公园建设工程房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》、银行回执单、补充协议书、补充协议书2、上吴组物流中心货币补偿情况、计算书等，证实：2011年12月9日，因被告人吴天永经营永兴物流使用的上吴组所有的综合场及综合大楼遇拆迁，被告人吴天永在未召开村民小组会议的情形下自拟《析产协议书》及让测绘公司制作上吴组物流中心房屋平面图，并让上吴组村民吴某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4等人在村民代表一栏签字，协议书载明：永兴物流房屋中吴天永新建部分地面建筑（平面图上的①-⑥）补偿、停产停业补助费、附属物及二次装修补偿费、搬迁补助费、奖励金归吴天永所有。上杭县临城镇政府工作人员邱某在见证人一栏签名。2011年12月16日，上杭县城乡规划建设局分别与被告人吴天永及上吴组签订《永武高速接线上杭大道二期及杭川公园建设工程房屋征收补偿安置协议书（货币补偿）》并根据被告人吴天永提供的《析产协议书》划分补偿款，协议约定：坐落于上杭县物流中心的房屋建筑补偿的614.3894万元（其中，综合场原上吴组所建建筑补偿182.3309万元）、空地补偿费61.8804万元，合计676.2698万元补偿给上吴组；吴天永个人新建六处的房屋建筑补偿费236.3680万元、附属设施及二次装修补偿费42.3602万元、搬迁补助费1.3262万元、停产停业补助费5.3113万元，以上合计285.3657万元归被告人吴天永所有。2012年1月6日，上杭县城乡规划建设局又分别与上吴组及被告人吴天永签订补充协议，协议约定：上杭县城乡规划建设局增加上吴组经营性用房补助87.5062万元、小作坊补助的60%（15.0644万元），合计102.5706万元；增加吴天永经营性用房补助36.015万元（平面图③地块房屋）、148.4501万元（平面图④地块中122.94平方米房屋），停产停业损失补助4.4754万元、小作坊补助的40%（23.4004万元）、奖励金141.904万元，以上共计354.2419万元。后上杭县城乡规划建设局再次与被告人吴天永签订《补充协议书2》，协议约定：上杭县城乡规划建设局增加吴天永经营性用房补助（平面图④中平方米房屋）21.2071万元。综上，上吴组共获得补偿款778.8404万元，被告人吴天永获得补偿款660.8147万元。永武高速上杭大道及杭川公园建设办公室分别向被告人吴天永和上吴组拨付上述款项。 2.证人证言 （1）证人赖某1的证言证实：其与吴天永均系上吴组人。上吴组征迁获得补偿款后，其家五口人共分得10万元。之后几次分发均未超过2万元。 （2）证人林某的证言证实：其从2009年至今是上杭县临城镇城北社区支委兼报账员。上杭大道二期工程及杭川公园建设工程项目涉及上吴组集体产权征用时，该项目办公室均通过临城镇会计代理中心将款项下拨，上吴组出具收款收据后，由其将补偿款汇给上吴组，上吴组的永兴物流综合场的补偿款也按此流程办理。社区居民的个人房屋拆迁补偿款则直接汇至个人账户，无需经过城北社区。 （3）证人吴某1的证言证实：吴天永是其上吴组村民，曾四次因犯寻衅滋事罪等被判刑，在上吴组横行霸道，恶名昭彰，上吴组组民都很怕他，若有人违背他意愿，都会遭到他殴打、恐吓、砸门、泼油漆等方式的报复。其本村民小组的范某、赖某、赖某2等人便遭受他的报复。2010年7月起，吴天永以恶劣手段将时任上吴组组长赖某、出纳吴某5和时任会计的其等人赶下台后通过重新选举担任组长，并指定吴某2、蓝某分别担任小组会计与出纳。2012年7月至2015年3月，会计改由其担任。2015年3月，吴天永因犯寻衅滋事罪被判刑，故由其担任组长，吴某5担任会计，赖某3担任出纳。吴天永担任组长期间，独断专横，组财管理较为混乱。吴天永向上吴组承租综合场并签订了《租用合同》，约定：综合场遇征迁时，地面以上建筑物补偿款上吴组占60%、吴天永占40%。后吴天永还租用上吴组的集体大楼，利用综合场的空地、过道搭建砖墙彩钢棚房，利用集体大楼一楼的过道、大门及空地搭建两个店面用于出租他人。吴天永租用综合场、集体大楼用于经营“永兴物流”。2011年，综合场及集体大楼遇征迁，时任小组长吴天永曾召开征迁动员会，但未说具体的事情。后吴天永拿了一份《析产协议书》让其签字，其看见上面已有其堂哥吴某的签名，也出于对吴天永的惧怕，未看内容便签名了。《析产协议书》上签名的村民还有吴某、吴某1、吴某2及吴某3，其中，仅其是组民代表，吴某2是组干部。上吴组一共有40余户，140多人。仅其五人并不能代表上吴组的意愿，而且吴天永并未召开村民小组会议讨论《析产协议书》约定的内容，仅奖励金就不应该归吴天永，而应归上吴组。 （4）证人吴某3的证言证实：2007年起，吴天永承租上吴组的综合场、集体大楼直至拆迁。2010年至2015年间，吴天永担任上吴组组长，其是上吴组财产监督员。在此期间，小组的财务支出都是吴天永一人决定，其他小组干部和组财监督员都形同虚设，组财管理比较混乱。2011年，综合场、集体大楼遇拆迁。一天，吴天永将拟好的《析产协议书》让其签名，其见其他村民已签名，未看协议便签名了。这份协议书上载明的内容，吴天永从未召开组民会议讨论，组里也未委托其签名，签名的五个村民不能代表上吴组，其对该协议载明的内容不认可，特别是搬迁奖励金不应归吴天永。 （5）证人赖某的证言证实：1992年，上吴组为开设水果批发市场经审批所建综合场，占地面积1000平方米，建筑物主要是仓库、空坪，后因年久失修，作为停车场使用。2006年至2010年7月间其担任上吴组组长。2007年间，组民吴天永承租小组的综合场，并签订了《租用合同》，约定：年租金2.4万元，租期20年。在协商过程中，吴天永称综合场已破旧，由他负责重新装修，并在空坪上搭建建筑物，若日后遇征迁，他也需补偿。因此，当天，双方又签订《补充协议》约定：综合场地面以上所有建筑（包括吴天永承租后新建的建筑）在征迁时补偿款上吴组占60%、吴天永占40%。后吴天永以口头的方式承租综合场旁的上吴组集体大楼的二、三楼（三楼的上吴组会议室除外），年租金1.6万元，未约定租期。吴天永是流氓恶霸，在村里横行霸道，经常威胁、恐吓、殴打村民，如村民范某、赖某2等人被他殴打，也曾四次犯罪被判刑，在上杭县城恶名昭彰。2010年7月，他放话给吴某5威胁其不要担任小组长。为避免遭报复，其便辞去组长一职。受吴天永的威胁，村民选举吴天永担任组长。后吴天永指定吴某2、蓝某分别担任会计和出纳。吴天永担任小组长至2015年，后因犯寻衅滋事罪被判刑，改由他人担任组长。他担任组长期间，组财由他支配，财务支出从不公布，侵吞了部分小组财产。有次开会时，吴天永还大言不惭地问村民他有无贪污，大家违心地小声回答没有，他却嫌声音太小，大家只能一同大声回答没有，弄得整个上吴组的村民人心惶惶。2012年间，综合场和集体大楼被征迁。根据上杭县监察委员会提供给其看的《析产协议书》和《上吴组物流中心房屋平面图》，其此前从未看过，也从未召开村民会议讨论此事。《析产协议书》和《上吴组物流中心房屋平面图》载明的1.恒鑫地产售楼部、编号④⑤⑥地块房屋共四处是吴天永在综合场内新建的铁皮房，其中1.恒鑫地产售楼部和编号④地块房屋均搭建在综合场空坪上，编号⑤⑥地块房屋均是利用过道搭建；2.上吴新路发廊则是吴天永砌墙将原走廊和大门隔开后新建的，编号③地块房屋则是吴天永利用原集体大楼与隔壁房屋之间的空位砌墙隔成一间，这两处均是吴天永在集体大楼一层临时搭建的违章建筑。上吴组从未与吴天永约定如何分配集体大楼的征迁补偿款，该补偿款应全部归上吴组所有。吴天永非法占地临时搭盖的违章房屋，最终却按店面标准补偿，且将奖励金全部补偿给吴天永，这极不合理。《析产协议书》上仅吴某、吴某1、吴某2、吴某3、吴某4等五人签名，不能代表上吴组，且以吴天永的恶名，没人敢不签名。 （6）证人吴某4的证言证实：1992年，上吴组经审批建设水果批发市场（综合场），占地约1000平方米，花费10万元，建筑物主要是设在地块边沿的简易仓库，中间留有空坪，因年久失修，这些建筑物均很破旧。同年，上吴组在综合场旁边建了一栋占地200多平方米的三层楼房（集体大楼）。吴天永曾四次犯罪获刑入狱，他是混社会的，经常报复他人。2007年起，吴天永承租综合场、集体大楼，并进行装修，其中，利用集体大楼一楼的过道、通道及空地搭健二间店面出租。双方签订了《租用合同》，其听说双方约定遇征迁时，综合场地面以上建筑物补偿款上吴组占60%，吴天永占40%。2010年间，吴天永将时任组长赖某赶下台后，由他接任组长一职，并指定吴某2、蓝某担任会计和出纳，但组财由他独断，管理较混乱。2011-2012年间，综合场、集体大楼被征迁，时任组长吴天永负责征迁工作，并将综合场及集体大楼一同作为永兴物流公司被征迁。一天，吴天永拿出拟好的《析产协议书》让其签名，其虽听说了关于综合场建筑物补偿上吴组、吴天永“六四开”的分配方式，但其见有部分村民已签名，未看内容便签名了，签名的村民中仅吴某1、吴某3是组代表，该协议书内容并未召开村民会议谈论决定。征地拆迁时，仅召开一次动员会，但未提及补偿内容。根据《析产协议书》和《上吴组物流中心房屋平面图》载明的1.恒鑫地产售楼部和编号④⑤⑥地块房屋均是吴天永承租综合场后新建，其中，1.恒鑫地产售楼部和编号④地块房屋是在综合场空坪上新建，编号⑤⑥地块房屋则是利用过道搭建；2.上吴新路发廊和编号③地块房屋是吴天永利用集体大楼的大门、过道及建筑周边的空地搭建的一层建筑作为店面出租他人。 （7）证人吴某5的证言证实：上吴组综合场位于临城镇北环路交通局旁，占地2000多平方米，曾用于经营水果批发市场，沿街还有一栋三层楼房。2006年9月间，吴天永得知综合场要被征收便向上吴组承租综合场，并签订《租用合同》，约定年租金2.4万元，租期自2007年1月1日起至2027年12月30日止。双方还签订《补充协议》，约定：若遇拆迁，综合场的土地、建筑物补偿全部归上吴组，吴天永分得其装修的房屋及搭建的建筑物（如铁皮房）40%的补偿款，剩余60%的补偿款归上吴组。吴天永承租后，将综合场更名为“永兴物流中心”并高价转租他人。2009年7月至2010年7月，赖某担任上吴组组长，吴某1担任会计，其担任出纳。2010年7月，吴天永以恶劣手段驱赶原组干部，并以威胁的方式逼迫村民选举他为组长，后指定吴某1、蓝某分别担任会计与出纳。2012年，“永兴物流中心”地块及建筑被征迁，共计补偿1400多万元，上吴组补偿700多万元，吴天永利用职务之便通过拟制《析产协议书》将原上吴组建设的地面建筑曲改称吴天永个人新建的地面建筑“六四开”，从而补偿650多万元。按《补充协议》的约定，即使《析产协议书》和《上吴组物流中心房屋平面图》上载明的1-6处建筑物是吴天永个人新建，吴天永也仅能分得建筑补偿的40%，而且141余万元的拆迁奖励金应归上吴组。《析产协议书》载明的内容未召开任何村民会议讨论决定，上吴组大约有41户，共计142人，不能仅靠五个村民的签名，便认可它的效力，而且吴天永是混社会的，手段极为恶劣，横行霸道，手下有七八个固定的打手，是典型的“恶霸”，这些村民也是惧怕吴天永才签名。在他担任组长期间，组里财务支出从不公开。我们询问他小组的几百万元征地补偿款的存款利息去向，吴天永直接说被他侵吞了，我们敢怒不敢言。 （8）证人罗某1的证言证实：其是上杭县泰和房屋征收服务有限公司总经理。在征地拆迁过程中，拆迁补偿款项由其最终审核。2011年，我们在征迁工作中发现，永兴物流中心涉及吴天永等两名产权人，便要求临城镇工作组通知相关共有人析产。后我们收到了吴天永提交给工作组的《析产协议书》等材料，《析产协议书》上有临城镇工作组成员邱某、吴天永及另外几名吴姓人员的签名。我们未参与吴天永析产分配事项，吴天永也未提供他承租上吴组综合场的相关合同。除有另外约定外，奖励金按规定应补偿给被征收人。 （9）证人罗某2的证言：其是上杭县泰和房屋征收服务有限公司的法人。根据上杭大道拆迁方案，停产停业补助费、附属物及二次装修补偿费、搬迁补助费、奖励金等补偿应归房屋产权人，我们公司未认定吴天永是“永兴物流中心”的产权人，而是根据他提供的《析产协议书》对相关补偿进行分配。 （10）证人邱某的证言证实：其是当时拆迁工作中涉及城北村上吴组村民工作小组的组长。根据了解，综合场是吴天永向上吴组承租而来，我们便要求吴天永等人提供析产协议。后吴天永向我们提供《析产协议书》，其见有小组长吴天永及其他组代表吴某2（兼小组会计）、吴某1及组员吴某4等人的签字，未仔细阅读内容便在见证人一栏中签名。吴天永未向我们提供他与上吴组的相关租赁合同。其不清楚《析产协议书》载明的内容及上吴组有无召开村民会议讨论。 （11）证人吴某的证言能与证人吴某1、吴某3、赖某、吴某4等人的证言相印证。 3.被告人供述和辩解 被告人吴天永的供述与辩解：2010年7月至2012年7月间，其担任上吴组组长，吴某1、蓝某分别担任会计和出纳。2012年7月至2015年3月间，出纳更换为吴某2。组财监督小组成员有赖某、吴某6、吴某7、吴某4、吴某2。上吴组无专门的组财账户，所有的组财收入均存入出纳的个人银行账户，会计负责保管密码，由其负责签批。上吴组组财收入主要有“永兴物流中心”征迁补偿款700多万元和部分山林、土地的征迁补偿款，这些补偿款均存在蓝某的银行账户。综合场及集体大楼均为上吴组的集体财产。2006年9月，其向上吴组承租综合场用于经营物流公司，并签订《租用合同》，约定从2007年1月1日起租赁，租期20年，年租金2.4万元。租用期间，其将部分店面和房屋出租他人用于经营理发店、存储、恒鑫地产售楼部等。此外，其还在空坪上搭建铁皮房。2007年下半年间，为方便经营，其又口头向小组提出承租综合场旁边的集体大楼，因当时集体大楼一楼已出租他人，便与组里口头约定承租集体大楼的二三楼，半年租金8000元。期间，其均按时支付租金。2011年，“永兴物流中心”遇拆迁，其是时任上吴组组长，由其负责与拆迁工作组联系。2011年下半年间，其组织本组的户代表、镇干部郑某、赖某4，城北社区党支部书记陈某开会研究综合场及集体大楼拆迁事宜，其提出承租后其新建的建筑物和原上吴组所建的补偿应分别计算，属于其的奖励金归其，属于上吴组部分则归上吴组。2011年底，其找人绘制了《上吴组物流中心房屋平面图》将其新建的房屋标注，并拟好《析产协议书》。承租期间，其将综合场的破旧仓库进行重新改建，并利用过道搭建了二间仓库（编号⑤⑥），还在空坪中央搭建一个占地面积为400多平方米的砖墙彩钢棚房（编号④）。此外，其在集体大楼的西侧搭建一个占地面积70多平方米的砖墙彩钢棚房作为其经营的恒鑫房地产售楼部（编号①），利用集体大楼的过道在一楼南北两面搭建二间房间（编号②理发店、编号③仓库）。其曾召开上吴组村民会议或者户代表会议讨论《析产协议书》载明的内容，协议书中明确了那几处店面房屋的补偿款、停产停业补助费、二次装修补助费、搬迁补助费及搬迁奖励金均归其所有，会议记录在赖某处保管。后其让时任组干部吴某1、组财监督人员吴某2、吴某4和组财监督小组组长吴某3及原组长吴某在《析产协议书》上签名。其认为他们可代表上吴组的全体村民，临城镇政府工作人员邱某也在协议书上签名。最后，其个人约获得补偿款700万元。 二、敲诈勒索罪 （一）2010年9月，被告人吴天永与钟某协商共同出资成立恒鑫公司，经营房地产开发业务，注册资本900万元，约定被告人吴天永占股34%，钟某占股66%。按照股权分配，被告人吴天永应出资306万元，但被告人吴天永仅于当月出资50万元后就未再履行出资义务。2011年5月，被告人吴天永以购买奔驰车为由要求钟某预支款项，后钟某被迫将被告人吴天永出资的50万元及被告人吴天永为公司建围栏等支付的费用共计61万元返还给被告人吴天永。2011年9月，钟某将恒鑫大厦商品房进行预售，被告人吴天永在公司商品房预售情况不佳且公司资金链出现问题的情况下，于2011年9月8日逼迫钟某签订由其拟定的《合作投资协议书》，强行要求钟某向其支付500万元和商品房一套。因钟某未如期支付该款项，2011年12月27日下午，被告人吴天永纠集被告人鲍杰仁、罗永华等人将恒鑫公司办公楼及售楼部的工作人员全部赶出，并将该两处大门锁住，不让恒鑫公司的人员办公、售楼。钟某到恒鑫公司对面被告人吴天永办公室乞求被告人吴天永协商处理，被告人吴天永向钟某提出无法支付其500万元利润等则用恒鑫大厦套房和车位折抵的要求。钟某被逼无奈让公司售楼部的工作人员将恒鑫大厦预售合同等取出，并由被告人吴天永挑选房号与车位。当日，钟某被迫与被告人吴天永签订《商品房买卖合同》，将403室、404室、1105室、1205室、1305室、1405室六套套房以及5#、6#、7#、35#、36#、37#的六个车位作为利润折抵给被告人吴天永。后于2012年1月11日将上述六套套房和六个车位备案给被告人吴天永（其中1205室套房及5#车位按被告人吴天永指定备案至他前岳母余某名下），该六套商品房和六个车位合同总价621.0331万元。经上杭县价格认证中心认定，涉案六套商品房及六个车位总价值为616.4820万元。 以上事实，有以下经举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月20日，上杭县公安局对被告人吴天永涉嫌敲诈勒索立案侦查。 （2）上杭县公安局从上杭县不动产登记中心提取的不动产登记信息证明、恒鑫大厦商品房办理预售备案花名册、商品房买卖合同，证实：2011年12月27日，被告人吴天永与恒鑫公司签订购买恒鑫大厦403室及6#车位、404室及7#车位、1105室及35#车位、1305室及36#车位、1405室及37#车位的《商品房买卖合同》，余某与恒鑫公司购买恒鑫大厦1205室及5#车位的《商品房买卖合同》。2012年1月11日，前述房产登记备案至被告人吴天永和余某名下。 （3）上杭县公安局扣押的《合作投资协议书》证实：2010年，被告人吴天永与钟某共同出资设立恒鑫公司，注册资本900万元，被告人吴天永占股34%，钟某占股66%。2011年9月8日，被告人吴天永与钟某签订《合作投资协议书》，协议约定：1.恒鑫大厦准备开盘销售，相关销售等业务及收入均由钟某负责和享有；2.吴天永在此之前已收回投资款。吴天永享有固定投资回报即钟某应支付分红款500万元及恒鑫大厦十二层东边电梯B户型商品房一套，其中应在2011年10月12日前向吴天永支付200万元，在2012年春节前支付200万元，恒鑫大厦验收前支付100万元；3.恒鑫大厦由钟某全权负责管理和经营，吴天永仍按分工履行职责；4.建设恒鑫大厦产生的债务及费用均由钟某负责，吴天永个人行为产生的债务和费用由吴天永负责；5.公司章程仅适用于工商登记，不对双方有约束力等内容。 （4）上杭县公安局扣押的《协议书》证实：因商品房销售受政策调控，钟某无法按期履行《合作投资协议书》事项，仅向吴天永支付20万元。2011年12月20日，双方签订《股权转让协议书》，约定：吴天永将其持有的恒鑫公司34%股权转让给钟某指定的罗某3。2011年12月30日，被告人吴天永与钟某及恒鑫公司签订《协议书》，约定：1.吴天永持有的恒星公司34%的股权作价581.0331万元，扣除钟某已支付的20万元，钟某还需支付吴天永561.0331万元；2.恒鑫公司同意将恒鑫大厦403室、404室、1105室、1205室、1305室、1405室商品房及5#、6#、7#、35#、36#、37#车位转让给吴天永，其中1205室商品房及5#车位由吴天永指定的余某名义购买。前述房产总价为621.0331万元，办理两证的税费由吴天永承担；3.股权转让款及购买商品房和车位价款折抵后，钟某还应在2012年1月15日前支付给吴天永50万元，2012年4月15日前支付10万元。 （5）恒鑫公司提供的《股东会决议》，证实：2010年8月26日，恒鑫公司召开首次股东会决议，决议：钟某担任恒鑫公司法定代表人、经理，吴天永担任公司监事，任期三年。2010年10月18日，恒鑫公司股东决议：2010年10月12日，赖某5向恒鑫公司投资的800万元，月分红1.6万元，赖某5撤出原始投资800万元，并不再分红。2011年3月11日，钟某将其持有的其中56%股权以504万元的价格转让给蔡某，钟某占股40%。2011年12月30日，股东会决议同意将吴天永持有恒鑫公司34%股权转让给罗某3。 （6）上杭县公安局调取的中国工商银行上杭支行的个人业务凭证及范某1、钟某、吴天永等人的交易明细，证实：2010年9月13日，被告人吴天永存入100万元,范某1（授权钟某1）汇款206万元至被告人吴天永银行账户，后被告人吴天永将306万元汇给恒鑫公司；2010年9月13日，范某1汇款594万元至钟某银行账户，钟某转款594万元至恒鑫公司银行账户。2010年9月14日，恒鑫公司归还800万元至范某1银行账户。2010年9月17日，被告人吴天永转给钟某50万元（实际出资）。2011年5月13日，钟某转账给吴天永61万元（退回出资）。2011年12月29日，吴天永向恒鑫公司缴交六套房产的税费50万元。 其中具体为： 1）上杭县公安局调取的恒鑫公司在中国工商银行上杭支行的交易明细证实：2010年9月14日，缴入注册资本900万元，其中100万元作为项目保证金现还存于城北村银行账户。 2）上杭县公安局调取的丘某1中国建设银行股份有限公司上杭支行的交易明细证实:恒鑫公司向被告人吴天永前妻丘某1支付售楼部租金的情况。 3）上杭县公安局调取的中国农业银行股份有限公司上杭支行营业部出具的交易明细证实：2010年12月以来，被害人钟某的交易明细情况。 4）上杭县公安局调取的个人历年缴费明细表证实：2011年4月至2011年10月间，恒鑫公司每月为被告人吴天永缴交养老保险800-1200元不等。 5）上杭县公安局调取的中国工商银行上杭支行出具的客户名下活期账户小额账户费情况列表及借记卡账户历史明细清单，证实：2011年5月13日，钟某向被告人吴天永转款61万元。 6）上杭县市场监督管理局出具的恒鑫公司的内资企业登记基本情况表证实：恒鑫公司注册资本900万元，2011年3月23日前出资情况为吴天永306万元、钟某594万元；2011年3月23日变更为蔡某504万元、吴天永306万元，钟某90万元；2012年3月6日变更为蔡某504万元、钟某396万元，监事由吴天永变更为蔡某。 7）上杭县公安局调取的兴业银行上杭支行、中国建设银行上杭支行出具的交易明细等证实：2010年1月以来，钟某在兴业银行的账户及交易明细情况。 8）上杭县公安局调取的中国农业银行股份有限公司福建省分行出具的账户历史数据查询单，证实：2011年2月以来，被告人吴天永及其前妻丘某1的交易明细情况。 9）上杭县公安局调取的中国工商银行上杭支行出具的客户名下活期账户小额账户费情况列表、交易明细，证实：2010年9月以来，钟某的交易明细情况，其中2010年9月17日被告人吴天永转给钟某50万元（实际出资）。 （7）本院民事判决书、民事裁定书、民事调解书，证实：2012年以来，钟某及恒鑫公司因欠债被多人诉至本院。 2.证人证言 （1）证人黄某某的证言证实：恒鑫公司的股东有吴天永和钟某，吴天永占股34％任监事和副总职务。公司所有支出均由钟某支付，吴天永未支出。2011年上半年间，其通过公司和钟某的账户分几次转了大额款项给吴天永或他妻子丘某1的银行账户。吴天永月工资5800元，加上一些红包、油卡、购物卡等，每月有七八千元。公司也为吴天永等人缴交社保，吴天永有时还会拿一些招待用餐之类等消费票据到公司报销。公司还向吴天永租用了一栋楼及一个车库，花费几十万元装修，每年向丘某1支付租金十多万元。2011年底，吴天永要求钟某及恒鑫公司支付属于他的利润分成500万元，但当时商品房预售很不理想，公司没这么多钱，钟某无法接受，双方协商不成并因此事在办公室发生争吵。一天下午，其看到公司楼下有一些人，不久，吴天永的司机“小鲍”到其办公室硬把其拉出并命令其滚出去。其发现公司员工都被赶至楼下，因吴天永是混社会的，“小鲍”又壮又凶，其担心被殴打便不再敢与“小鲍”争辩。吴天永安排“小鲍”等人将门锁上，不让我们上班。事后，其得知当天钟某无力支付500万元便让销售部的田某给了吴天永六套商品房及六个车位，并马上备案。吴天永为前述房产开具发票的税金五六十万元也是次月从公司账上扣划的。事后，恒鑫公司很快决定将售楼部搬至他处。此外，其清楚的知道，钟某未向吴天永借款。 （2）证人游某某的证言证实：恒鑫公司刚成立时股东有吴天永和钟某。钟某告诉其，吴天永在公司成立时投入一笔钱，但在几个月后又以购买奔驰车为由要求返还，因惧怕吴天永的恶名，他被迫将投资款返还吴天永。吴天永撤资后，恒鑫公司的商品房开始预售，因钟某在武平县城投资开发的一个楼盘遇到超红线被罚的情况，吴天永得知后担心恒鑫大厦也会出问题便撤资，并要求钟某支付分红款500万元。因当时预售不理想，公司资金困难无法筹款，吴天永便提出用恒鑫大厦十套商品房和十个车位折抵。钟某根本无法接受此方案，稍有迟疑，吴天永就带人将售楼部和办公楼锁了，钟某无力对抗便多次乞求吴天永，最后被迫同意给吴天永六套房子和六个车位，并垫付好几十万元的税费开具发票，将前述房产备案（其中一套吴天永指定备案到他岳母名下）。后吴天永要求钟某将售楼部及办公室搬离。 （3）证人邓某的证言证实：钟某告诉其，最初吴天永有出部分资金成立恒鑫公司，但几个月后，因钟某在武平县的房地产项目出了问题，吴天永得知后提出要撤股并且分配利润，遭钟某拒绝。后其听说吴天永带人前往原位于上杭县汽车站附近的售楼部和办公楼锁门、驱赶员工。 （4）证人田某的证言证实：2011年8月1日至2012年12月13日间，其在恒鑫公司担任销售部负责人。钟某是恒鑫公司的大股东，吴天永也出资了一些，但吴天永的办公室比钟某的还大。吴天永不管理公司事务，很少上班，一般会带着几个“小弟”前来。同事告诉其吴天永带了一伙人前来，将公司的人员都驱赶出去，并将售楼部及办公楼锁住。之后吴天永要求钟某无偿给他六套商品房及六个车位，其将《商品房合同》交给吴天永、钟某签订，总合同价约620万元。次日，其提供前述房产的相关材料到房管所备案。 （5）证人孙某的证言证实：其听说起初吴天永出资与钟某合作开发恒鑫大厦。几个月后，钟某在武平的项目因超越红线被迫停工，吴天永得知后以购车为由要求撤资并分配利润。钟某未及时同意，吴天永便带人到公司原办公楼和售楼部驱赶人员、锁门。钟某迫于吴天永的势力，被迫给他六套商品房和六个车位。后其入职公司，因吴天永要求全额开具税票，钟某为筹集税金还借刷其与游总等人的信用卡。 （6）证人李某的证言证实：恒鑫公司的股东是钟某和吴天永。2011年8月至2011年11月中旬，其在恒鑫公司担任置业顾问期间，恒鑫大厦的商品房预售情况不理想。 （7）证人郭某1的证言证实：钟某、吴天永是恒鑫公司股东。2011年2月至2012年12月间，其在恒鑫公司从事清洁、销售。一天，吴天永带人前往项目部吵闹并将大门锁住不让我们办公，吴天永要求撤资便让钟某给他六套商品房及六个车位，后我们将制作好的商品房购销合同交给吴天永签字，其中五套商品房及五个车位是吴天永签订，另外一套商品房及一个车位以吴天永的岳母余某的名字签订。房产总价值约五六百万元。 （8）证人蓝某1的证言证实：2010年8、9月间，其在恒鑫公司项目部负责现场施工。吴天永和钟某是公司股东，其听说吴天永要求撤股与钟某闹得很僵，并带人到恒鑫公司原售楼部、办公楼闹事，之后，吴天永拿到了六套商品房。 （9）证人李某1的证言证实：2011年8月至2012年7、8月间，其在恒鑫公司担任副总经理。恒鑫公司的股东是吴天永和钟某，其入职后公司的支出都是钟某投入的。2011年11、12月，吴天永带人来前往原办公楼和售楼部驱赶员工、锁门，后钟某被迫给吴天永六套商品房和六个车位，市价约500万元。当时恒鑫公司资金紧张，商品房预售也非常不理想，此事给公司带来许多负面影响，公司员工看到吴天永等人路过都会害怕。 （10）证人黄某的证言证实：恒鑫公司登记股东是吴天永和钟某，钟某占股66%，吴天永占股34%。其在任职期间，公司的资金都是钟某投入的，钟某担任执行董事，吴天永担任监事，两人均领取工资。2011年底的一天下午，其看见公司办公楼下站着张某1、黄某1等同事，黄某1告知其大门被锁了无法办公，其便先离开了。事后，其得知那天是吴天永带人将恒鑫公司的大门锁住了。此事导致本就不理想的商品房预售雪上加霜，资金无法回笼，但大家又迫于吴天永在上杭恶名不敢报警。 （11）证人吴某8的证言证实：经吴天永介绍其到恒鑫公司担任保安，直至2011年12月，因吴天永退出恒鑫公司，其也离职了。其听说吴天永因退股与钟某发生矛盾，后吴天永带人前往恒鑫公司锁门。最后，吴天永得到了五六套恒鑫大厦的商品房。 （12）证人赵某某的证言证实：吴天永和钟某是恒鑫公司的股东，其中吴天永占股20%-30%。一天下午15、16时许，吴某8到其办公室告诉其，吴天永因退股一事需要与公司商谈让其下楼。田某、张某2、张某1也陆续被罗永华、“小鲍”赶到楼下，售楼部的大门也被锁住。最后下楼的是公司的出纳黄某1和“小鲍”。后罗永华用摩托车防盗锁将办公楼的大门锁住。事后，其听说钟某未同意吴天永退股的要求，吴天永便带人锁门并拿走恒鑫大厦六套商品房及六个车位（价值约500万元）。大家迫于吴天永在上杭的恶名，不敢报警。 （13）证人卓某的证言证实：恒鑫公司的股东是吴天永和钟某，钟某一直在筹钱、投资。2011年，恒鑫大厦商品房开始预售，因钟某当时在武平县投资的房地产项目资金出现问题，吴天永要求退股。事后，其听说吴天永为了退股带人前往恒鑫公司的办公楼和售楼部赶人、锁门，后得到恒鑫公司几套商品房。 （14）证人张某1的证言证实：其从2010年下半年开始在恒鑫公司担任总经理至2011年12月，负责办理审批及工程复核等专业方面的事务，财务、接待等事务都由钟某负责。恒鑫公司的股东是吴天永和钟某，吴天永约占股30%。事后，同事告诉其吴天永与钟某之间有矛盾，吴天永让人将恒鑫公司的售楼部和办公楼锁住，次日协商好后才将门打开。2017年间，吴天永告诉其，他在恒鑫公司拥有三五套商品房。 （15）证人陈某1的证言证实：恒鑫公司的股东是吴天永和钟某，吴天永占股三分之一。恒鑫大厦开始预售后，因预售情况不理想，后其离职。事后，其听说吴天永退股时拿走恒鑫大厦的五套商品房。 （16）证人吴某某的证言证实：钟某和吴天永合作开发恒鑫房地产，吴天永在实际未出资的情况下敲诈钟某，并取得恒鑫大厦六套商品房。 （17）证人包某的证言证实：因吴天永利用他在上杭的势力帮钟某中标取得恒鑫大厦地块，便提出要占恒鑫公司股份（实际未投资），担任公司监事长。后双方因股权发生矛盾，吴天永派人将恒鑫公司的大门锁住，后钟某被迫给了吴天永恒鑫大厦的六套商品房。吴天忠及吴天忠的儿子殴打钟某公司的员工“大古田”，“大古田”受伤严重，事后，吴天永、吴天忠等人逼迫钟某赔偿10万元给“大古田”。吴天永在上杭是“恶霸”，2015年他砍人的视频在网络疯传，大家都很惧怕他。 （18）证人赖某5的证言证实：2010年，吴天永、钟某向其等人开设的担保公司借款800万元用于注册房地产公司。因迫于吴天永的恶名，被迫同意出借，并让通过妻子范某1的工行账户转款。一二天后，对方归还了全部借款。 （19）证人罗某3的证言证实：其与钟某是2000年登记结婚，2012年11月离婚。2011年底，吴天永提出退出恒鑫公司，将股份转给其和钟某并交给其一份文件签名，其未支付股权转让款。 （20）证人余某的证言证实：2011年，其女婿吴天永与他人合作开发恒鑫大厦期间，以资金紧张为由向其丈夫借款100万元。2012年，吴天永以恒鑫大厦的一套商品房及车位折抵前述借款，后吴天永带其前往李家坪签字备案。事后，吴天永告诉其，因他与股东无法合作，对方便提出用房产折抵吴天永的退股款。2018年，吴天永与其女儿邱某1离异。 3.被害人陈述 被害人恒鑫公司法定代表人钟某的陈述证实：2010年6月间，吴天永邀其合作开发城北村一征迁返回地。吴天永当时是城北村上吴组组长，提供了一些辅助性帮助。后其中标取得该地块并成立恒鑫公司。恒鑫公司注册资本900万元，其占股66%，吴天永占股34％，按比例出资。其中800万元是向他人暂借用于注册的资金，吴天永支付了暂借款二三万元费用，其另外交给吴天永现金100多万元，相关注册事项是吴天永办理。其因投标地块花费430万元，加上注册时出资100万多元，其总共出资600多万元，但吴天永至2010年9月才出资50万元。2011年4月间，吴天永以购买奔驰S600轿车为由向恒鑫公司预支资金，但公司当时处于尚需大量资金投入的重要时期，其便与他协商先返还出资款及吴天永为恒鑫大厦支出的建围栏、注册时借款费用等所花费的10万元，合计投资60万元，其转款61万元给吴天永。其与吴天永在预售前还签订一份协议，明确吴天永退出恒鑫公司，但迫于他的恶名以及公司股东变更手续的烦杂等原因，在工商登记中他还是公司的股东。2011年11月，恒鑫大厦已预售一个月，但预售情况不理想，吴天永当时已收回全部投资款60万元，其想稳住他，希望不要给公司制造负面影响，多次极力恳请吴天永继续合作，但吴天永执意退股并提出要求支付恒鑫大厦利润500万元和一套商品房及一个车位。因当时恒鑫公司根本无利润，其无法接受此方案，迫于吴天永的恶名便提出支付200万元，但吴天永毫不退让。后双方签订了一份载明他已退股的协议书。后吴天永提出用商品房折抵500万元，其还在犹豫时，2011年12月底的一天下午，吴天永便带着他的司机“小鲍”和“小萝卜”等人前往恒鑫公司原办公楼，吴天永驱赶其下楼后并指使他带来的人将其他员工都赶到楼下，财务黄某1被“小鲍”一直骂着下楼。吴天永让“小萝卜”“小鲍”分别锁住售楼部及办公楼大门。后他们回到恒鑫公司原办公楼斜对面吴天永的办公室。锁门对于本就预售不理想的恒鑫公司是灭顶之灾，其当时几乎要崩溃，便去吴天永办公室哀求他。当时，其和吴天永在里间协商，外间有“小鲍”等三四个吴天永的手下。后吴天永拿出给他六套商品房和六个车位（预售价格约500万）的协议让其签名，其被迫让田某拿出预售合同等相关材料让吴天永挑选房产，并签订商品房预售合同，吴天永才让人将门打开，大门被锁了一下午。后来其让田某前往房地产登记部门备案（其中一套套房和车位备案到吴天永岳母名下），此后，吴天永还要求开具发票，但相关税费57万元，吴天永仅支付50万元，剩余7万元他拒绝支付。事后，恒鑫大厦逐渐出现大问题，负债累累，最终成为烂尾楼。其亏损3500多万元，外出躲债谋生。吴天永在恒鑫公司任职期间，每月工资七八千至一万元，未对恒鑫公司进行实际管理，留有股东名义仅是面子问题。经其初步统计，其与恒鑫公司共转款100多万元给吴天永。 4.辨认笔录及照片 （1）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：经钟某辨认，第一组照片中的8号（即被告人鲍杰仁）是吴天永的司机，当时前往恒鑫公司及售楼部赶人、锁门；第二组照片中的3号（即被告人罗永华）是吴天永的小弟“小萝卜”，当时前来恒鑫公司赶人、锁门。 （2）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：经证人李某1辨认，第一组照片中的3号（即被告人罗永华）是经常与吴天永前来恒鑫公司的人；第二组照片中的7号（即被告人鲍杰仁）是吴天永的司机，经常在吴天永身边；第七组照片的10号是被告人吴天永。 （3）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：经证人黄某某辨认，第一组照片中的3号（即被告人罗永华）是吴天永的手下，锁门那天曾与吴天永一同前来；第二组照片中的7号（即被告人鲍杰仁）是吴天永的司机“小鲍”，驱赶其下楼的人。 （4）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：经证人赵某某辨认，第二组辨认照片中的8号（即被告人鲍杰仁）是吴天永的司机“小鲍”；第三组照片中的6号（即被告人罗永华）是锁恒鑫公司大门的“小萝卜”；第四组照片中的10号是被告人吴天永。 5.鉴定意见 上杭县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实：经鉴定，恒鑫大厦403室、404室、1105室、1205室、1305室、1405室商品房及5#、6#、7#、35#、36#、37#车位共计价值616.482万元。 （二）2012年6月4日上午，被告人吴天忠携带摩托车防盗锁纠集吴泓溧和胡飘林（另案处理）到恒鑫房公司售楼部索要工程款，吴泓溧以公司保安张某对其瞪眼睛为由，上前殴打张某，后被告人吴天忠与胡飘林一同上前对张某实施殴打，致使张某头部、脸部、手指等多处受伤。期间，被告人吴天忠将大门锁住、监控关掉。经鉴定，张某的损伤程度为轻伤。被告人吴天忠为使吴泓溧免受刑事处罚，多次言语威胁、恐吓恒鑫公司法人钟某，逼迫钟某劝说张某接受调解。2012年6月12日，恒鑫公司被迫签订了同意赔偿张某15万元的协议并支付该款。 1.书证 （1）上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2019年3月20日，上杭县公安局对被告人吴天忠等人涉嫌敲诈勒索一案立案侦查。 （2）上杭县公安局从城郊派出所提取的申请书、悔过书、保证书、撤回控告申请书、上杭县公安局调解协议书、关于张某伤残赔偿的协议及收条，证实：2012年6月12日，被告人吴天忠与张某及恒鑫公司经理王某签订《关于张某伤残赔偿的协议，协议由恒鑫公司赔偿吴泓溧殴打张某产生的医疗费等费用15万元。2012年6月13日，经上杭县城郊派出所调解，协议约定：1.吴泓溧等人向张某赔礼道歉；2.吴泓溧方一次性赔偿张某的医疗费、误工费、营养费等各项费用共计15万元，当面一次性付清；3.吴泓溧等人履行协议后，张某不再要求追究吴泓溧等人的刑事责任。同日，张某提交撤回对吴泓溧的控告申请。2012年6月14日，张某从城郊派出所领取15万元。 （3）上杭县公安局调取的恒鑫公司在中国建设银行股份有限公司上杭支行出的交易明细、取款凭条，证实：2012年6月12日，钟某从恒鑫公司借支15万元。2012年6月13日，钟某授权其司机邓某取现15万元。 2.证人证言 （1）证人游某某的证言证实：恒鑫公司因资金紧张仅支付吴天忠雇请的工人工资，其他工程款未按期足额支付，吴天忠等人便停工。双方在协商过程中，吴天忠、陈某1将恒鑫公司的项目部和售楼部、工地上的升降梯锁住、断电以此逼迫公司支付他单方计算的工程款170万元，但其公司结算应为102万元，双方发生争执。事后，其得知吴天忠和他儿子等人前来殴打公司保安张某，张某住院治疗一周。张某极力要求公安机关抓捕吴天忠儿子。吴天忠威胁说若他儿子被抓，恒鑫公司也不要经营了。吴天永在外也扬言若他侄儿被抓，钟某和恒鑫公司都不要在上杭混了。经过之前发生的吴天永锁门索要六套房子事件后，恒鑫公司出现许多负面状况，钟某特别惧怕吴天永闹事导致恒鑫公司倒闭。因此，钟某只能求张某接受调解，并赔偿张某15万元。 （2）证人田某的证言证实：2012年6月4日上午10时30分许，吴天忠、吴泓溧等三人前往售楼部将监控拔掉后开始打砸并准备锁售楼部的玻璃大门，公司王总和保安张某上前阻止，但门还是被锁了，吴天忠关闭公司的总电源，双方发生争吵。他们三人用锁及椅子砸张某，致张某头部流血。事后，虽经派出所处理，但其听说钟某赔偿15万元给张某才了结。 （3）证人孙某的证言证实：2012年间，吴天忠到恒鑫公司索要工程款并停工。因双方对结算金额有出入协商未果，吴天永在幕后让吴天忠、吴泓溧、陈某1等人将恒鑫公司售楼部、项目部大门锁住、将升降梯电线拆除等。吴天忠、吴泓溧依仗吴天永的恶名才敢如此胆大妄为，后其听说吴泓溧、吴天忠等人将公司保安张某头部打伤，吴天永放话若吴泓溧被抓影响他参军入伍，便找钟某、恒鑫公司的麻烦。以当时吴天永在上杭的影响力，钟某非常惧怕吴天永对他及公司不利，所以钟某被迫赔偿15万元给张某，让张某不再追究吴泓溧的刑事责任。 （4）证人郭某1的证言证实：2012年6月4日上午，吴天忠到恒鑫公司售楼部找王某索要工程款。过了一会儿，吴泓溧、胡飘林也前来，吴天忠威胁王某称若不给钱便锁住售楼部的大门，并将电源关掉，用他带来的锁把公司的门锁住。张某和王某上前阻止，吴天忠让张某不要用眼睛瞪着他。吴泓溧和胡飘林各持凳子往张某身上砸，张某倒地后，吴天忠也上前用东西砸他。后来张某爬起来往里面走，吴泓溧和胡飘林上前继续殴打他，其中一人用装矿泉水的桶砸，张某无力反抗，头上都是血。事后，其听说钟某支付了张某赔偿款。 （5）证人蓝某1的证言证实：恒鑫公司搬到新办公地点后，听说吴天忠和吴泓溧为了索要工程款锁了售楼部和工地上的升降梯。之后，吴天忠等人殴打公司保安张某，但张某的医药费却由恒鑫公司支付。 （6）证人李某1的证言证实：恒鑫公司搬到天和嘉园楼下办公后，吴天忠等人多次锁售楼部大门及升降梯等。其听说吴天忠的儿子还殴打了公司保安。 （7）证人赵某某的证言证实：吴天忠承建恒鑫大厦的主体工程，后恒鑫公司因资金紧张未支付工程款，吴天忠便停工。吴天忠方多次催要工程款。一天上午，其听说吴天忠、吴泓溧等人到恒鑫公司索要工程款时，打砸公司的电脑、桌子等物品，吴泓溧和他朋友还殴打公司保安“大古田”，但“大古田”的医疗费和赔偿款均由钟某支付。钟某还花费2万元维修被砸坏的电脑等办公用品。 （8）证人王某的证言证实：吴天忠承建了恒鑫大厦的工程，但在张某被殴打前就已停工，吴天忠经常向其索要工程款。张某被打后强烈要求公安机关处理，后吴天忠多次找其及钟某谈判，并态度强硬的说，不能让打人事件影响吴泓溧参军入伍，而且他没钱赔偿张某，让钟某看着办。其实，让钟某看着办就是威胁他，对他施压，让他尽快处理好此事，不然会对钟某及恒鑫公司很不利。以当时吴天永、吴天忠在上杭的强势地位，那时钟某好像特别惧怕吴天永，涉及吴天永的事，钟某只能妥协。后其与钟某多次劝说张某，且张某也惧怕吴天永，最后由钟某赔偿15万元给张某才解决此事。 （9）证人张某的证言证实：其系恒鑫公司售楼部保安。2012年6月4日，吴天忠、吴泓溧等三人殴打其，致其受伤住院。事后，其要求公安机关处理，钟某多次前来医院劝说并告诉其吴天永、吴天忠多次找他，威胁他要妥善处理，否则不放过钟某。钟某表示他会赔偿其医疗费等费用，但要求其不要追究吴天忠等人的责任。住院期间，吴天永也打电话告诉其钟某会赔偿，让其向公安机关撤案不要将事情闹大，否则不会放过其。调解当天，吴天永还纠集二三十人在派出所对面等着，其被迫同意调解。钟某多次被吴天永恐吓并拿走了恒鑫大厦几套商品房，他惧怕吴天永，便支付了赔偿款15万元。钟某将15万元交给其，其出具一张收条给派出所。 （10）证人吴泓溧的证言证实：其父亲吴天忠在恒鑫大厦承建工程，因对方拒付工程款，2012年6月4日上午11时许，其与父亲吴天忠到售楼部索要工程款，其中一名工作人员一直对其父子瞪眼睛，其便挥拳殴打对方胸部，对方还手，后其持塑料椅砸他头部。事后，双方到城郊派出所调解。 3.被害人陈述 被害人恒鑫公司法人钟某的陈述证实：吴天忠承建了恒鑫大厦的工程，前期项目合作双方比较愉快，但吴天永带人锁办公楼及售楼部后，吴天忠便停止施工并要求其按他结算的数额支付工程款。因他结算的数额与我方结算的相差几十万元，双方协商未果，吴天忠和吴泓溧便前来锁了二三次公司大门、升降梯。后吴天忠和吴泓溧将公司员工“大古田”殴打致住院，“大古田”一直想去公安局控告吴天忠、吴泓溧等人。吴天永很早就带了“小弟”在上杭混社会，不择手段做事特别狠，与他接触过的人都怕他。吴天永放话说要是其与恒鑫公司不能把吴泓溧等人的事情处理好，会让其在上杭混不下去。其惧怕吴天永，只能去劝说“大古田”接受和解，“大古田”起先不同意，后来担心吴天永会报复他，就同意调解，最终确定由恒鑫公司赔偿“大古田”15万元后，“大古田”到派出所签了调解协议书，事情才解决。 4.被告人供述和辩解 被告人吴天忠的供述证实：吴天永和钟某合作开发恒鑫大厦。经吴天永介绍，其与阙某承建该大厦。几个月后，钟某的资金出现问题开始拖欠工程款，我们停止承建，经其多次催要，钟某拒不支付。2012年6月4日9时30分许，其与儿子吴泓溧及胡飘林带着锁前往恒鑫大厦售楼部索要工程款，其威胁售楼部经理王某若不支付一些工程款，便将售楼部大门锁住，被拒后其将大门锁住。双方发生争吵，“大古田”一直瞪吴泓溧，还推他，吴泓溧上前推他并持水桶、塑料凳砸他，那名男子头部流血，其与王某将二人拉开。后王某报警。因张某的伤情严重，其担心这会导致吴泓溧无法参军入伍甚至还会被判刑，便多次与王某协商，且恒鑫公司担心其雇请的农民工因欠薪向劳动部门投诉被处罚便让其先结算农民工工资并协商由恒鑫公司直接支付给工人，双方同意后，恒鑫公司赔偿张某辞退款和医院费共计15万元，张某也承诺不再控告。我们三方前往派出所签订协议书。最后恒鑫公司支付了部分现金以及用两套商品房的首付款折抵所欠工程款。前述15万元赔偿款未在工程款中扣除。 5.鉴定意见 上杭县公安局法医学人体损伤程度鉴定书及病历材料，证实：经鉴定，张某的损伤程度为轻伤。 三、寻衅滋事犯罪 （一）2007年年间，被告人吴天永先后两次无故殴打本村村民吴某5，造成吴某5腰部受伤并前往医院救治。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.证人证言 （1）证人郭某的证言证实：吴天永在上杭恶名昭彰，没人敢得罪他。十几年前，吴某5被吴天永打了三四次，其中一次其在现场。那天傍晚，吴某5骑车载其妹妹郭某1从吴天永家门口经过，吴天永将他们拦下，殴打吴某5的头部，吴某5想还手但被郭某1抱住阻止，其也将双方劝开。当时只是皮外伤，吴某5惧怕吴天永的恶名不敢报警。还有几次其在事后看到吴某5头部被螺丝刀撞伤、嘴巴被打伤等伤情，得知被吴天永及手下殴打所致。 （2）证人郭某1的证言证实：2007至2008年间，其新建房时，吴天永不让我们装修材料从他家门经过，双方关系闹僵。一天，吴某5骑摩托车载其从吴天永家门口经过，其哥哥郭某跟随在后，吴天永将我们拦下，揪住吴某5衣服并殴打他，吴某5想还手但被其和郭某劝阻后离开。还有一天，吴某5回到家后告诉其，他腰部被吴天永打伤，事后到医院住院了。因当时伤情不严重，而且吴天永在村里很霸道，随意打人，大家都惧怕他，所以没报警。 （3）证人吴某6的证言证实：多年前的一天，其看到吴天永和吴某5夫妻在村路口站着讲话。事后，其听说吴某5被吴天永打了。 （4）证人陈某2的证言证实：十多年前，其听说吴某5与吴天永发生争吵并被吴天永殴打。 （5）证人刘某的证言证实：吴某5曾告诉其，吴天永出狱后殴打了他。 2.被害人陈述 被害人吴某5的陈述证实：其胞兄吴天养与吴天永有矛盾，吴天永一直记恨其。2007年5月，其骑摩托车载着妻子郭某1经过吴天永家门口，妻舅郭某跟在后面，吴天永突然抓住并殴打其，其欲还手，郭某1和郭某便极力劝阻。2007年8月的一天，其经过吴天永家门口时，吴天永又突然抓住其脖子，殴打其，其极力挣脱，几分钟后，吴天永又突然上前朝其腰部打了一拳，其当即倒在地上，后在医院住院治疗一个多月。事后，其让吴某9（2016年去世）出面与吴天永调解，吴天永要求其到他父亲的坟墓前放鞭炮、下跪烧香。吴天永特别狠，手下许多“小弟”，其按吴天永的要求燃放鞭炮、下跪烧香，当天，吴天永还叫了许多“小弟”去围观，至今其都感到耻辱。此事发生后，其及亲友都更害怕吴天永了。 3.被告人供述与辩解 被告人吴天永的供述与辩解：其父亲去世与吴某5有关联，双方矛盾很深，但其未殴打吴某5。吴某5自愿前往其父亲坟前下跪、燃放鞭炮。 （二）2012年6月4日上午，被告人吴天忠携带摩托车防盗锁纠集被告人吴泓溧与胡飘林（另案处理）前往上杭县临城镇恒鑫房地产开发有限公司售楼部索要工程款，被告人吴泓溧以公司保安张某对其瞪眼睛为由，上前殴打张某，被告人吴天忠与胡飘林也一同上前对张某实施殴打，导致张某头部、脸部、手指等多处受伤。期间，被告人吴天忠锁住售楼部大门、关闭监控电源。经鉴定，张某的损伤程度为轻伤。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2012年6月4日10时49分，钟某以吴天忠等人前往恒鑫公司售楼部殴打张某为由向公安机关报警。2012年6月13日，上杭县公安局对该案刑事立案。 （2）申请书、悔过书、保证书、撤回控告申请书、上杭县公安局调解协议书、关于张某伤残赔偿的协议、收条、交易明细、取款凭条、上杭县公安局出具的情况等书证与敲诈勒索第二起所列证据一致。 2.证人证言 （1）证人田某的证言证实：2012年6月4日上午10时30分许，吴天忠、吴泓溧等三人前往售楼部欲将玻璃大门锁住，公司保安张某、王总上前阻止，但门还是被锁了。吴天忠将公司的总电源关闭，双方发生争吵，吴泓溧、胡飘林便持紫色椅子砸张某，致张某头部流血。 （2）证人孙某的证言证实：吴天忠到恒鑫公司索要工程款并停工。后其听说吴泓溧、吴天忠等人将公司保安张某打伤头部打伤。 （3）证人郭某1的证言证实：2012年6月4日上午，吴天忠前来恒鑫公司售楼部找王某索要工程款。过了一会儿，吴泓溧、胡飘林也前来，吴天忠威胁王某说若不给钱，他就将售楼部的门锁住，说完将电源关掉，并用他带来的摩托车防盗锁把公司的门锁住，张某和王某上前阻止，吴天忠让张某不要用眼睛瞪着他。吴泓溧和胡飘林各持凳子往张某身上砸，张某倒地后，吴天忠上前持物砸了张某。后来张某爬起来往里面走，吴泓溧和胡飘林上前继续殴打他，其中一人用装矿泉水的桶砸，张某无力反抗，头上都是血。 （4）证人赵某某的证言证实：吴天忠承建了恒鑫大厦的主体工程，因恒鑫公司资金紧张而无法支付工程款，吴天忠便停止施工，吴天忠方多次到恒鑫公司催要工程款。事发那天上午，其听说吴天忠、吴泓溧等三人到恒鑫公司索要工程款，后来吴泓溧等人殴打公司的保安“大古田”，“大古田”被打伤后住院接受治疗。 （5）证人王某的证言证实：2012年6月4日上午10时许，吴天忠到售楼部找其索要工程款，后吴天忠的儿子和一个年轻人也前来，其说当天无法支付工程款，吴天忠便拿出事先准备好的防盗锁欲锁门，其与保安“小张”上前阻止，“小张”与那二人发生争吵，扭打，吴天忠将售楼部的玻璃门锁住并将电闸关掉，吴天忠的儿子和那年轻人持铁质凳脚的椅子砸“小张”。后“小张”受伤住院治疗。 （6）证人孔某的证言证实：2012年6月4日10时许，其看见吴天忠将售楼大门锁住并关掉电源。后吴天忠的儿子称保安“小张”瞪他，吴天忠还称公司特意请混黑社会的“小张”担任保安，双方发生争吵，吴天忠的儿子及同行的年轻人殴打“小张”。吴天忠的儿子持塑料椅砸，吴天忠持保险锁砸“小张”，“小张”脸上都是血。吴天忠等三人都动手殴打了“小张”。 3.被害人陈述 被害人张某（绰某）的陈述证实：2012年6月4日上午10点20分许，吴天忠、吴泓溧等三人来售楼部找王某，并用防盗锁将售楼部的玻璃门锁住、关闭电源。其上前查看，便遭他们三人殴打。起初，其被其中年纪较大的人踹了一脚并摔倒在地，后对方三人用准备好的锁敲其，并用售楼部的椅子砸其，辱骂其并声称要打死其。其被打晕了。其额头被锁砸伤，缝了六针，后背被锁和凳子砸伤，手臂等多处被打伤，并被送至医院治疗。 4.同案人、被告人供述和辩解 （1）被告人吴泓溧的供述证实：其父亲吴天忠在恒鑫大厦承包工程，但对方一直拒付工程款，还威胁他。2012年6月4日上午11时许，其与吴天忠到售楼部索要工程款，其中一名工作人员一直瞪其，吴天忠也称那人曾多次瞪他，其挥拳殴打对方胸部，对方还手，后其持塑料椅朝他头部砸。 （2）被告人吴天忠的供述证实：因钟某拖欠工程款，经其多次催要，钟某拒不结清。2012年6月4日9时30分许，其与儿子吴泓溧及他同学胡飘林带着防盗锁前往恒鑫大厦售楼部索要工程款，其威胁售楼部经理王某若不支付一些工程款，便将售楼部大门锁住，被拒后其将大门锁住。双方发生争吵，“大古田”一直瞪吴泓溧，还推他，吴泓溧上前推他并持水桶、塑料凳砸他，那名男子头部流血，其与王某将二人拉开。此前该男子也多次瞪其，其便将公司大门锁住，电闸及监控关掉，以防他人前来。其欲上前殴打但被王某劝阻。 （3）同案人胡飘林的供述与辩解：2012年6月4日上午10时许，其与吴泓溧、吴天忠前往恒鑫房产售楼部索要工程款，吴天忠与一男子在商谈，一男子瞪吴泓溧，吴泓溧也瞪他并锁门，该男子便拉住他，双方拉扯，吴泓溧便打他，其与吴天忠抱住吴泓溧，吴泓溧持塑料凳砸他头部，凳子砸坏了，其便让人报警。 5.鉴定意见 上杭县公安局法医学人体损伤程度鉴定书及病历材料，证实：经鉴定，被害人张某的损伤程度为轻伤。 6.辨认笔录及照片 （1）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：经证人李某1辨认，第五组照片中的6号（即被告人吴泓溧）是吴天忠的儿子，听说他殴打了公司保安。 （2）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片证实：经证人赵某某辨认，第六组照片中的6号（张某）是被打伤的公司保安“大古田”；第七组照片中的6号是殴打“大古田”的吴泓溧。 （三）2017年8月24日晚，被告人吴天永纠集被告人鲍杰仁、吴泓溧、罗永华、黄国强等人以破门而入的方式进入赖某家中。被告人吴天永以赖某举报其违章建筑为由打砸赖某的家电，并以泼水、下跪等方式侮辱赖某，将赖某家大门、屏风、桌椅、茶具、电风扇、墙面及窗户玻璃等财物损毁。经上杭县价格认证中心认定，赖某家被损毁物品价值7266元。2019年10月30日，被告人吴泓溧、黄国强共同向本院退出被害人损失7266元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 （1）上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2018年12月27日，被害人赖某以2017年吴天永纠集人员打砸其家具为由向上杭县公安局报警。2018年12月28日，上杭县公安局对该案立案侦查。 （2）被害人赖某出具的谅解书证实：被害人赖某谅解了被告人吴泓溧的行为，建议对被告人吴泓溧从轻处罚。 2.证人证言 （1）证人吴某某的证言证实：2017年吴天永刑满释放后到赖某家，打砸并逼迫赖某下跪。 （2）证人兰某的证言证实：其是赖某的邻居。当天晚上22时许，其从窗户上看见吴天永带着十多人砸赖某家大门，进入后，其听到争吵，一些年轻人持砖块砸赖某家的墙和窗户玻璃。 3.被害人陈述 （1）被害人赖某的陈述证实：2017年10月29日21时许，其听到家中大门被砸的砰砰响，便下楼，看见吴天永带着他侄儿和黄国强等一二十人将其两重大门及客厅的物品砸坏，并逼迫其下跪。有人欲殴打其，但被制止且称其年老经受不住殴打。吴天永称是其举报导致他房屋被强拆，要弄死其，与他一同前来的男子将砸坏的家具搬到路上堆放，堵住其通行。其身着一条内裤一直跪在客厅地板上，有人用矿泉水泼其脸，他们闹了一个多小时才离开，邻居们都在观看却无人敢报警。其家中内外大门、一楼房间门、电风扇、餐桌椅、茶具、窗户等物品被砸坏并被搬到门口堆放，共损失1万余元。 （2）被害人曾某的陈述证实：2017年间的一天晚上，其回家后看见丈夫赖某跪在吴天永面前，吴天永怀疑是其家人举报导致他房屋被强拆，带来的“小弟”打砸其家中的玻璃、桌椅、电风扇、门等物品。吴天永还称赖某年老经受不住殴打，便未打他。吴天永逼迫赖某辞去组长职务，做了很多坏事，大家都怕他。在他担任组长期间，独断专横，侵占小组财产。故其未报警。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人吴天永的供述与辩解：2017年，其出狱后不久的一天晚上，其与“小鲍”、吴泓溧前往赖某家，后双方发生争吵，“小鲍”、吴泓溧将其劝离。 （2）被告人吴泓溧的供述证实：2017年夏季的一天晚上，其与叔叔吴天永、鲍杰仁前往赖某家，吴天永将他家门踹开后发生争吵并让他下跪。十几分钟后，有七八个年轻人前来打砸家具。 （3）被告人鲍某在法庭上的供述与辩解：2017年下半年间的一天，因赖某在吴天永服刑期间强行占用吴天永的宅基地，吴天永前往赖某家交涉，推门时不慎将屏风推倒损坏，后与赖某争吵，其劝阻赖某，赖某非常激动地用手指指其，其为平息态势便很生气地用椅子砸了一下已破坏的屏风。 （4）被告人黄国强的供述证实：2017年6、7月间的一天晚上19、20时许，吴天永的司机“小鲍”打电话告诉其吴天永让其前往上杭县中医院后面吴天永被拆掉的房子处，其跟随吴天永做事很长时间，知道是前往闹事。吴天永与“小鲍”“阿溧”等十几个年轻男子在场，吴天永称要将他修建的路堵住，不让隔壁赖某一家人通行并让我们将他家被拆除的房屋余留下的水泥块、砖块等搬至路中间。后“九洲萝卜”前来一同搬砖。之后，吴天永、“阿溧”、鲍杰仁等人前往赖某家，但赖某家大门已锁，吴天永等人将门踹开、大声辱骂，随后打砸了约半小时。后吴天永等人出来，其看见“小鲍”“阿溧”等人搬出一些被砸坏的木材家具到路上，吴天永让赖某跪在地板上一二十分钟，周边邻居从窗户看过来。我们在赖某家中呆了一个小时。事后，其听说吴天永认为他房屋系赖某举报才被强拆，所以找赖某麻烦。 （5）被告人罗永华的供述与辩解证实：2017年8、9月间的一天晚上，“小鲍”打电话叫其前往上杭县中医院后面吴天永被强制拆迁的房屋处。其见被拆房屋前面的路上有二三名年轻男子将石头扔到路上，隔壁一户人家中传出打砸声。其进入那户人家，看见内大门被砸坏，地板上都是玻璃，吴天永坐在客厅，其和“小鲍”及二三名年轻男子站在他旁边，房东也站着，期间，一年轻男子欲砸电视机，其上前阻止。 5.鉴定意见 上杭县价格认证中心出具的价格认定结论书，证实：经鉴定，被害人赖某家被损坏物品价值7266元。 6.辨认笔录及照片 （1）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经被害人赖某辨认，第一组照片中的10号是被告人吴天永；第二组照片中的8号是被告人黄国强；第四组照片中的6号（即被告人吴泓溧）是砸其家具的吴天永侄儿；第五组照片中的8号（即被告人鲍杰仁）是砸其家具的人。 （2）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经被告人黄国强辨认，辨认出被告人吴天永、吴泓溧（“阿利”）、鲍杰仁（“小鲍”）、罗永华（“九州萝卜”）。 （3）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经被告人罗永华辨认，辨认出被告人吴天永、黄国强、吴泓溧（“阿力”）、鲍杰仁（“小鲍”，叫他去砸房子的人）。 （4）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经证人吴某4辨认，一组照片中的8号（即被告人鲍杰仁）是“小鲍”。 7.视听资料 上杭县公安局提取的被害人赖某手机拍摄视频录像，证实：2017年8月24日，被告人吴天永纠集他人将被害人赖某家中物品打砸后损毁的情况。 （四）2017年9月25日晚，被告人吴天永酒后驾驶摩托车在上杭县西环路第一中学体育馆附近路段碰撞行人丘某，后被告人吴天永无故对丘某及其丈夫罗某进行殴打，导致罗某肋骨骨折。经鉴定，罗某的损伤程度为轻伤二级。事后，被告人吴天永赔偿罗某1万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2018年12月24日，上杭县公安局对该案立案侦查。 2.证人证言 （1）证人林某1的证言证实：2017年9月的一天晚上23时许，罗某的妻子打电话告诉其被人打了。其夫妻便前往事发地点，后看见吴天永挥拳殴打罗某头部，其上前劝阻，但吴天永不理会，后与吴天永同行的女子拉着吴天永离开。当时罗某鼻子流血、头晕，其告知他吴天永是混社会的，不要惹他。民警打电话来询问，其告诉民警没事了。次日，罗某住院治疗，经诊断头部受伤、肋骨骨折。罗某的妻子告诉其，她也被吴天永扇了几个耳光。吴天永做事较恶劣、狠毒，大家都怕他。 （2）证人吴某10的证言证实：2017年下半年，罗某打电话让其找吴天永协商关于他在西环路被吴天永撞伤一事，后吴天永让其转交1万元给罗某。 （3）证人罗某4的证言证实：2017年间，罗某告诉其他被吴天永殴打。2018年11月24日，吴天永承认确有殴打罗某，并让其转告罗某不要再提。 3.被害人陈述 （1）被害人罗某的陈述证实：2017年9月间的一天晚上22时许，其与妻子丘某在西环路上杭一中体育馆路段散步，突然一男子骑摩托车载着一女子从后面撞到丘某。其与他交涉，那名女子称他喝醉了，其夫妻便继续往前走，但该男子追上前并自称“天凤子”，朝其头部殴打了一二十拳，该女子制止他时头部被打了一拳后倒地。“天凤子”拾起一块砖块砸其右肩，其便赶紧逃跑，后看见“天凤子”殴打丘某头部，其上前拉开时又被他打了几拳，林某1路过上前劝阻。期间，丘某报警，在等候民警前来现场时，“天凤子”叫嚣了一会便骑车离开。次日早上，经上杭县中医院医生诊断其脑震荡，肋骨断了二根，右肩的一块骨头裂了，后其住院治疗九至十天。丘某眼睛被打肿。“天凤子”早期就开始在上杭混社会，恶名昭彰，大家都怕他。周围的群众得知是“天凤子”也不敢上前劝解。事后，其多次报警未果，其便让同村人吴某10与吴天永协商，但吴某10仅转交其1万元。 （2）被害人丘某的陈述证实：2017年9月25日晚上23时30分许，其与丈夫罗某在西环路散步，一男子骑摩托车载着一女子从身后撞到其肩膀，罗某与他理论，但对方很凶。我们继续往前走，该男子追上我们，自称“天凤子”并用拳头殴打罗某头部将他打倒在地，罗某逃跑，“天凤子”继续追打并持空心砖砸罗某肩膀，其一边报警一边给林某1的妻子打电话，其与那名女子上前拉“天凤子”，“天凤子”挥拳将那女子打倒在地，罗某逃离，“天凤子”便揪住其头发，挥拳揍其头部，罗某返回帮助其，林某1赶到劝住“天凤子”，后“天凤子”离开。林某1告知我们“天凤子”是混社会的，让其赶紧离开。民警打电话给其时，我们已离开，因担心“天凤子”报复，便回复民警已自行处理了。经诊断，罗某脑震荡、肩膀受伤，二根肋骨断了，住院治疗一周，后在家里休养二个多月。罗某找到“天凤子”的朋友吴某10介入，但吴某10仅转交了1万元。事后，“天凤子”从未道歉或看望。 4.被告人供述和辩解 被告人吴天永的供述证实：2012年间的一天晚上，其酒后骑摩托车将罗某撞伤并赔偿了1万元医药费。 5.鉴定意见 上杭县公安局物证鉴定室出具的鉴定书及病历，证实：经鉴定，被害人罗某的损伤程度为轻伤二级。 6.辨认笔录及照片 （1）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经被害人罗某辨认，一组照片中的2号是无故殴打其的吴天永。 （2）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经被害人丘某辨认，一组照片中的2号（即被告人吴天永）是自称“天凤子”并殴打其夫妇的男子。 （3）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经证人林某1辨认，一组照片中的10号是打人的吴天永。 （4）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：经证人罗某4辨认，第一组照片中的10号是被告人吴天永；第七组照片中的6号是吴某10。 （五）2017年12月19日，被告人吴天永以游某未经其同意租用其位于上杭县的房屋经营“同康休闲大排档”为由，纠集林某2（另案处理）等人到该大排挡殴打游某，并逼迫其下跪，游某被迫于当天提前结束租期，搬离“同康休闲大排档”。经鉴定，游某的损伤程度为轻微伤。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： 1.书证 上杭县公安局出具的受案登记表、立案决定书，证实：2019年1月3日，被害人游某以2017年12月19日遭到吴天永等人殴打为由向上杭县公安局报案。同日，上杭县公安局对该案立案侦查。 2.证人证言 （1）证人吴天忠的证言证实：2016年间，其将吴天永借给其居住的位于二环路旁的一排平房（其中，其留下一间自住）出租给游某使用并签订了租赁合同，约定租期二年，月租金三千元。游某进行简单装修后，开设“同康大排档”。2017年11月，吴天永称需收回该房屋，游某要求吴天永补偿一些装修款。2017年12月的一天下午14时许，吴天永将其房门踹开并质问其为何游某还未离开，司机“小鲍”也一同前来，双方发生激烈争吵。游某前来后，吴天永让其下跪并用力推圆桌撞到其，“小鲍”见我们欲打起来便将其推进房间并将房门锁住。其听到吴天永和游某争吵，吴天永的手下林某2、李某2等三四人前来劝说吴天永离开。后其看见游某在收拾东西准备搬离，他告诉其被吴天永等人殴打。 （2）证人鲍某的证言证实：2017年的一天，吴天永让其驾车送他到杭川公园，后吴天永与吴天忠因装修款的事情发生争吵。 3.被害人陈述 被害人游某的陈述证实：2017年3月15日，其向吴天永的哥哥吴天忠承租了杭川公园附近的平房用于经营“同康休闲大排档”，约定租期二年，月租金三千元，其花费六七万元对该房屋装修。2017年12月，吴天永让其在12月15日前搬离，其便多次要求吴天永、吴天忠补偿部分装修款但未果。2017年12月18日或19日中午，“小鲍”通知其到店里，吴天永带了林某2、“千千”等人并让其下跪，其拒绝，吴天永便用力踹其，辱骂其，其被踹倒在地，林某2、“千千”等十几人上前围住殴打、辱骂其，其哀求吴天永，但吴天永却让“小弟”们弄死其。其跪了一二十分钟，吴天永让吴天忠也一同下跪，吴天忠便与他争吵，吴天永便让“小弟”殴打吴天忠，但他们都知道吴天忠是吴天永的哥哥便未殴打他。其担心吴天永继续殴打他，便让家人前来搬东西离开。吴天永为了防止其报警，便让林某2等三个“小弟”看守其，直到傍晚18时许，林某2威胁其不要报警，带其前往县医院检查，并支付检查费500元。其一共损失五六万元，吴天永均未补偿。2018年4月，吴天永还威胁其不要提赔偿之事，否则会让人前来“拜访”其。吴天永是混黑社会的，其不敢得罪他，也不敢报警。 4.同案人、被告人供述和辩解 （1）被告人吴天永的供述与辩解：2015年，其将杭川公园附近的一幢房屋给其哥哥吴天忠居住。2017年，其出狱后得知吴天忠擅自将该房屋出租给一个姓游的人经营饭店。其要求吴天忠将房屋返还。后那名男子搬离。 （2）同案人林某2的供述与辩解：2017年12月下旬的一天下午15时许，吴天永因欲收回杭川公园旁边的店铺与吴天忠发生争吵、拉扯，吴天永朝吴天忠肩膀打了一拳，“小鲍”便拉开吴天永，吴天永用凳子扔中吴天忠的背部或脚上，吴天忠将门关起来。当时，游某称要找吴天忠两兄弟赔偿装修款，其拉住他，因地面湿滑，其与游某摔倒在地，其压在他身上，游某站起来后说腰痛，蹲在地上。后“小鲍”等人将吴天永拉走，其带游某前往医院检查，经诊断肋骨受伤，其垫付了医药费600元。 5.鉴定意见 上杭县公安局物证鉴定室出具的鉴定书及病历，证实：经鉴定，被害人游某的损伤程度为轻微伤。 6.辨认笔录及照片 （1）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：被害人游某辨认出殴打其的吴天永、林某2、“千千”（即黎某）。 （2）上杭县公安局制作的辨认笔录及照片，证实：同案人林某2辨认出吴天永、吴天永的侄儿（即被告人吴泓溧）、黄国强、吴天永的司机“小鲍”。 综合全案其他证据 1.上杭县公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证实：2018年12月27日，上杭县公安局依法扣押被告人吴天永的华为牌手机一部；2018年12月28日，依法分别扣押黄国强、鲍杰仁苹果牌手机一部；2019年2月27日，依法从胡某处扣押合同等文件复印件二十五份；2019年3月15日，依法从胡某处扣押协议书、合同等复印件二十二张、收据、收条复印件三十七张、协议书等原件七张；2019年4月15日，依法扣押被告人吴天永车牌号闽Ｆ×××××奔驰牌轿车一辆；2019年4月15日，依法扣押被告人吴泓溧车牌号闽Ｆ×××××奥迪牌汽车一辆；2019年4月16日，依法扣押被告人鲍杰仁车牌号闽Ｆ×××××汽车一辆。 2.上杭县公安局调取的福建名晟房地产开发有限公司的临时用地申请报告、名晟大厦临时建设用地规划红线图、企业法人营业执照及内资企业登记基本情况等，证实：福建名晟房地产开发有限公司的法定代表人为被告人吴天永，股东为被告人吴天永、吴天忠。坐落于上杭县［所有权证号：上杭县国用2013第1516号］系登记在福建名晟房地产开发有限公司名下。 3.上杭县公安局出具的查封决定书及上杭县不动产登记中心协助查封回执证实：2019年4月15日，上杭县公安局分别依法查封被告人鲍杰仁位于上杭县水西大厦1号楼702室、被告人吴泓溧位于恒鑫大厦1501室及8＃车位和被告人吴天永位于恒鑫大厦403室、404室、1105室、1305室、1405室商品房及6＃、7＃、35＃、36＃、37＃车位和位于上杭县驷马桥自建房一栋［所有权证号：（2011）112710号］、上杭县和二巷自建房一栋及地下室［所有权证号：闽（2018）上杭县不动产权第0003391号］，余某位于恒鑫大厦1205室商品房及5＃车位及位于上杭县［所有权证号：上杭县国用2013第1516号］。 4.被告人鲍杰仁、吴天永、吴泓溧的机动车行驶证复印件，证实：闽Ｆ×××××号小型汽车持有人为被告人鲍杰仁；闽Ｆ×××××号小型轿车持有人为被告人吴天永；闽Ｆ×××××号小型轿车持有人为被告人吴泓溧。 5.深圳市第一看守所出具的临时羁押犯罪嫌疑人证明书及上杭县公安局出具的到案经过、查获控制在逃人员登记表，证实：2018年12月27日，被告人吴天永在上杭县二环路一售楼部被抓获；2018年12月28日，上杭县公安局侦查人员（便衣）在上杭县二环路名晟大厦售楼部以谈生意为由让售楼部工作人员通知在名晟公司售楼部任职的吴泓溧、鲍杰仁前往售楼部，后将被告人吴泓溧、鲍杰仁抓获；2018年12月28日，被告人黄国强接到民警电话通知后主动前往上杭县公安局接受调查；2019年3月23日11时至2019年3月24日9时，被告人吴天忠被临时羁押于深圳市第一看守所；2019年4月1日，厦门市公安局新店派出所民警在厦门市翔安区抓获被告人罗永华。 6.上杭县公安局出具的户籍证明证实：被告人吴天永、吴天忠、鲍杰仁、吴泓溧、黄国强、罗永华的身份信息，均已达刑事责任年龄。 7.上杭县公安局出具的违法犯罪前科查询证明、本院刑事判决书、释放证明等，证实：被告人吴天永因犯故意伤害罪于1998年6月24日被本院判处有期徒刑五年六个月；因犯寻衅滋事罪于2005年2月2月被本院判处有期徒刑一年五个月；因犯寻衅滋事罪于2008年12月11日被本院判处有期徒刑一年五个月；因犯寻衅滋事罪于2015年12月1日被本院判处有期徒刑二年三个月，2017年6月25日刑满释放。被告人罗永华因犯寻衅滋事罪于2007年4月19日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因犯寻衅滋事罪于2017年12月28日被本院判处有期徒刑一年，2018年12月23日刑满释放。 上述证据，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。 关于控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 1.关于指控被告人吴天永诈骗部分的定性问题。经查，被告人吴天永在征地拆迁过程中，利用其上吴组组长的职务便利,在未经村民小组会议讨论决定的情形下，自拟《析产协议书》将原属上吴组的部分补偿款划归其个人，从而侵占本应归属上吴组的部分补偿款。被告人吴天永以非法占有为目的，利用职务便利，侵占集体资金，其行为侵犯的客体是职务的廉洁性，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。因此，公诉机关指控的罪名不当，应予以纠正。关于指控的犯罪数额，经统计，被告人吴天永非法侵占的数额应为366.4054万元。公诉机关指控的犯罪数额有误，应予以纠正。 2.关于指控的敲诈勒索第1起，被告人吴天永是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，证人黄某某、游某某、孙某、郭某1、李某1、黄某、吴某8、赵某某、包某、钟某等人的证言结合恒鑫公司银行明细等证据证实，被告人吴天永在恒鑫公司资金困难的情形下强行收回全部投资款，并逼迫上杭县恒鑫公司法人钟某支付“投资分红”即500万元和商品房一套，后在开盘前夕通过锁门、驱赶员工等方式强行要求恒鑫公司法人钟某将上述“投资分红”折抵成六套房屋及车位，在案证据能够形成证据锁链，足以认定被告人吴天永以非法占有为目的，采用胁迫等手段，强行索取他人财物600余万元，数额特别巨大，其行为应当以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人吴天永的辩解及其辩护人的辩护意见，理由不当，不予采纳。 3.关于指控的敲诈勒索第2起，被告人吴天永是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，被告人吴天忠及吴泓溧、胡飘林因索要工程款殴打恒鑫公司保安张某并致轻伤，被告人吴天永未参与其中。在恒鑫公司赔偿15万元的过程中，被告人吴天忠言语威胁、恐吓恒鑫公司法人钟某后，恒鑫公司被迫向张某支付了15万元赔偿款。虽钟某迫于被告人吴天永的淫威与张某调解并支付赔偿款，但被告人吴天永未就赔偿事项、赔偿数额等事项逼迫钟某，也未与钟某联系。被告人吴天永主观上不具有非法占有的目的，客观上未共同参与实施索取他人财物的行为。该起指控被告人吴天永不构成敲诈勒索的共犯。因此，公诉机关指控不当，不予采纳；被告人吴天永及其辩护人的该起辩护意见，理由正当，予以采纳。 4.关于被告人鲍杰仁、罗永华是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，被告人鲍杰仁、罗永华等人虽然在被告人吴天永的纠集下将恒鑫公司办公楼及售楼部的工作人员全部赶出，并将该两处大门锁住，不让恒鑫公司的人员办公、售楼。但被告人鲍杰仁、罗永华主观上不具有非法占有的目的，客观上在被告人吴天永对钟某索取财物的过程中被告人鲍杰仁、罗永华未共同参与，且事后被告人吴天永对六套套房和六个车位亦自行处置。故对被告人鲍杰仁、罗永华不应作为敲诈勒索的共犯追究刑事责任。但被告人鲍杰仁、罗永华锁门并驱赶工作人员影响他人正常的工作、生产秩序的行为应属寻衅滋事。因此，公诉机关指控不当，不予采纳；被告人鲍杰仁、罗永华及其辩护人的辩护意见部分理由正当，部分予以采纳。 5.关于被告人鲍杰仁、罗永华是否参与指控的寻衅滋事第3起的问题。经查，被害人赖某、曾某的陈述及辨认笔录、照片结合被告人黄国强、罗永华、鲍杰仁的供述等在案证据，足以认定被告人鲍杰仁、罗永华伙同他人前往被害人赖某家中以下跪等方式侮辱赖某，并任意损毁他人财物，其行为应当以寻衅滋事罪的共犯定罪科刑。因此，被告人鲍杰仁、罗永华及其辩护人的辩护意见，理由不当，不予采纳。 6.关于被告人吴天永、鲍杰仁、罗永华、吴泓溧等人是否构成恶势力犯罪团伙的问题。经查，证人郭某1、吴某1、吴某3、黄某、吴某某、黄某某、赵某某、游某某、包某等人的证言及被害人吴某5、赖某等人的陈述等在案证据，能证实被告人吴天永、鲍杰仁、罗永华、吴泓溧等人经常纠集在一起，有组织地在上杭城区和郊区多次实施寻衅滋事犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人吴天永为纠集者，被告人鲍杰仁、罗永华、吴泓溧为团伙成员的恶势力犯罪团伙。因此，相关被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，理由不当，不予采纳。 7.关于被告人吴天忠是否属恶势力犯罪团伙成员的问题。经查，被告人吴天忠在本案中实施的寻衅滋事犯罪是因其到恒鑫公司索要工程款伙同儿子被告人吴泓溧等人殴打张某。该起寻衅滋事及而后引发的敲诈勒索系为被告人吴天忠的个人利益，与犯罪团伙无关，且在案证实被告人吴天忠与被告人吴天永经常纠集在一起的证据不充分，不应认定被告人吴天忠系恶势力犯罪团伙的成员。因此，公诉机关指控不当，不予采纳；被告人吴天忠及其辩护人的辩护意见，理由正当，予以采纳。 8.关于上杭县监察委员会制作的相关询问笔录等证据能否采信的问题。经查，根据监察法第三十三条的规定，监察机关依法搜集的书证、证人证言、被调查人员供述与辩解等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。因此，被告人吴天永的辩护人的辩护意见，理由不当，不予采纳。 9.关于福建省上杭县价格认证中心有无相关鉴定资质的问题。经查，福建省上杭县价格认证中心经国家发展和改革委员会颁发价格鉴证机构资质证，其资质范围为在上杭县内，刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷物的价格鉴定。福建省上杭县价格认证中心对刑事涉案财物的价格具有鉴定资质。因此，被告人吴天永的辩护人的辩护意见，理由不当，不予采纳。 10.关于被告人吴泓溧、吴天忠及指控的寻衅滋事第1起否超过追诉期限的问题。经查，被告人吴泓溧、吴天忠所犯寻衅滋事罪的追诉时效为十年，自2012年6月4日起计算，故未超过追诉期限。关于指控的寻衅滋事第1起，因被告人吴天永自2008年至2017年见持续犯罪，故该起指控的追诉期限自被告人吴天永犯后罪时重新计算，故未超过追诉期限。因此，相关辩护人的辩护意见，理由不当，不予采纳。 11.关于被告人吴天忠属香港居民能否特殊对待的问题。经查，被告人吴天忠属中国公民且在中国境内犯罪，适用刑法的规定。因此，被告人吴天忠的相关辩解，理由不当，不予采纳。 12.关于被告人鲍杰仁是否构成自首的问题。经查，根据上杭县公安局出具的到案经过，上杭县公安局侦查人员在上杭县二环路名晟大厦售楼部，以谈生意为由让售楼部工作人员通知在名晟公司售楼部任职的被告人鲍杰仁前往售楼部，后将被告人鲍杰仁抓获。可见，被告人鲍杰仁主观上不具有投案的主动性，客观上其到案拒不供述犯罪事实，被告人鲍杰仁依法不能认定为自首。辩护人的该点辩护意见，理由不当，不予采纳。 本案经审判委员会讨论认为，被告人吴天永以非法占有为目的，利用其上吴组组长职务的便利，侵占集体财产，数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为构成职务侵占罪。被告人吴天永、吴天忠以非法占有为目的，采用胁迫等手段，强行索取他人财物，其中被告人吴天永数额特别巨大；被告人吴天忠数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人吴天永单独或纠集他人随意殴打他人，致一人轻伤，一人轻微伤，情节恶劣；纠集被告人鲍杰仁、罗永华、黄国强、吴泓溧等人任意损毁他人财物，情节严重；被告人吴天忠、吴泓溧伙同他人随意殴打他人，致一人轻伤，情节恶劣，事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成寻衅滋事罪，属共同犯罪。公诉机关指控上述各被告人的犯罪事实和罪名成立，予以采纳。被告人吴天永、吴天忠犯数罪，依法应数罪并罚。被告人吴天永、鲍杰仁、罗永华、吴泓溧等人经常纠集在一起，在上杭城区实施多起违法犯罪活动系恶势力犯罪团伙，被告人吴天永是纠集者，依法应从重处罚。被告人鲍杰仁、罗永华、吴泓溧等人系该恶势力犯罪团伙成员，酌情从重处罚。被告人吴天永曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕五年内故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人罗永华有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人黄国强、罗永华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人吴泓溧、黄国强自愿认罪认罚，并共同向本院退出被害人损失7266元，依法可以从宽处罚。被告人吴天永赔偿被害人罗某损失1万元，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（三）项、第二十五条第一款、第六十九条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第四条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人吴天永犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三百万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年九个月，并处没收个人财产二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，总和刑期有期徒刑二十二年三个月，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三百万元，没收个人财产二百万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年12月27日起至2036年12月26日止。罚金及没收个人财产限于判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 二、被告人吴天忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，总和刑期有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年3月23日起至2024年9月22日止。罚金限于判决生效后一个月内交缴，上缴国库。） 三、被告人吴泓溧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年12月28日起至2020年10月27日止。） 四、被告人罗永华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2019年4月1日起至2020年12月31日止。） 五、被告人鲍杰仁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年12月28日起至2020年9月27日止。） 六、被告人黄国强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期自2018年12月28日起至2019年7月27日止。） 七、责令被告人吴天忠在本判决生效后一个月内退赔被害方上杭县恒鑫房地产开发有限公司15万元。 八、上杭县公安局依法冻结的被告人吴天永、吴天忠的银行账户，提取以上账户资金优先折抵各被告人应当缴纳的罚金和违法所得及没收的个人财产。 九、上杭县公安局依法查封的登记在被告人吴天永名下位于上杭县［闽（2018）上杭县不动产权第0003391号］、上杭县驷马桥自建房一栋［所有权证号：（2011）112710号］等房产及车牌号闽Ｆ×××××奔驰小车一辆，依法处理后先予折抵应当退出的违法所得366.4054万元和缴纳的罚金、没收的个人财产，其中违法所得366.4054万元应发还给上杭县临城镇城北社区上吴组。 十、被告人黄国强、吴泓溧向本院退出的损失7266元依法发还给被害人赖某。 十一、暂存于上杭县涉案物品中心的被告人黄国强的苹果牌手机一部，予以发还；上杭县公安局扣押的被告人吴泓溧、鲍杰仁的苹果牌手机各一部，由扣押机关依法处理；上杭县公安局依法扣押的被告人吴天永华为牌手机及合同等文书，予以没收，备案存查。 十二、上杭县公安局查封的登记在被告人吴泓溧名下的上杭县恒鑫大厦1501室房屋及8＃车位和车牌闽Ｆ×××××小车，登记在被告人鲍杰仁名下的上杭县临城镇水西村水西大厦1号楼702室房屋和车牌闽Ｆ×××××小车，均予以发还；上杭县公安局依法冻结的被告人鲍杰仁、罗永华、吴泓溧、黄国强的银行账户，依法予以解除冻结。 十三、上杭县公安局依法扣押的登记在被告人吴天永名下的上杭县恒鑫大厦403室、404室、1105室、1305室、1405室等五套商品房及6#、7#、35#、36#、37#等五个车位，登记在余某名下的上杭县恒鑫大厦1205室商品房及5#车位在本判决生效后由公安机关依法发还被害方福建上杭恒鑫房地产开发有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王开榕 审 判 员  温东英 人民陪审员  郭河英 二〇一九年十月三十日 法官助理李璐芸 书记员蓝丽娜（代） 附：本案适用的相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。