山东省泰安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁09刑初12号 公诉机关山东省泰安市人民检察院。 被告单位北京隆泰汇力经贸有限公司（以下简称隆泰汇力），组织机构代码74472994-5，住所地北京市昌平区城南街道永安路26号1幢4层401室，法定代表人朱军。 辩护人韩成波，山东桃都律师事务所律师。 被告单位北京隆泰汇力经贸有限公司伊金霍洛旗分公司（以下简称伊旗分公司），组织机构代码57329869-2，住所地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊旗札萨克镇，负责人刘建军。 诉讼代表人刘建军，男，1968年11月8日出生，汉族，大学文化，北京隆泰汇力经贸有限公司伊金霍洛旗分公司负责人，住北京市海淀区。 被告人周彬（曾用名周广斌），男，1976年8月16日出生于山西省广灵县，汉族，高中文化，人，户籍所在地山西省广灵县，住北京市朝阳区。曾因涉嫌犯故意伤害罪，于2004年6月3日被广灵县公安局刑事拘留。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年8月1日被泰安市公安局陶山分局刑事拘留，同年9月6日被监视居住（期间被羁押37天），9月9日被取保候审。2017年8月9日被逮捕。现羁押于肥城市看守所。 辩护人韦新举，北京市法大律师事务所律师。 山东省泰安市人民检察院以泰检公刑诉【2018】3号起诉书指控被告单位北京隆某汇力经贸有限公司、北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司、被告人周彬犯合同诈骗罪，于2018年2月24日向本院提起公诉。本院于2018年12月17日作出（2018）鲁09刑初3号刑事判决。宣判后，被告人周彬不服，提出上诉，山东省高级人民法院以部分事实不清为由，发回重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市人民检察院检察员赵文涛出庭支持公诉。被告单位北京隆某汇力经贸有限公司的辩护人韩成波、北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司的诉讼代表人刘建军、被告人周彬及其辩护人韦新举到庭参加诉讼。现已审理终结。 泰安市人民检察院指控，2011年8月隆某汇力参与鄂尔多斯市站台（以下简称19道站台）的部分基础工程建设。2011年10月，隆某汇力时任法定代表人被告人周彬与肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司（以下简称鑫宇物流）法定代表人、总经理韩克星商议合作，周彬称其公司拥有19道站台的所有权和使用权，该站台具备发运条件，可以向鑫宇物流发运煤炭。2011年11月25日，双方在肥城市签订《煤炭买卖合同》，约定由隆某汇力在新街站向鑫宇物流发运煤炭。2012年1月10日，19道铁路专用线及19道站台所有权人鄂尔多斯市华通物流有限公司（以下简称华通物流）确认“隆某汇力在与华通物流无任何承诺的前提下，主动采取垫资形式对19道站台部分基础工程进行施工”“对于站台两侧进场道路、转载机库、办公房屋配套设施谁投资谁使用”“其余必备基础设施由华通物流承担费用并与隆某汇力结算”。 2012年1月13日周彬安排隆某汇力工作人员李某伪造了与内蒙古赛蒙特尔煤业公司的购煤合同后传真给鑫宇物流，并要求对方付款，鑫宇物流于2012年1月16日付款3000万元。后周彬在明知19道站台无法发运，未实际签署上游购煤合同，且未向当地铁路部门缴纳运费、申请发运计划的情况下，以即将履约、继续合作等为由，先后以隆某汇力及伊旗分公司的名义与鑫宇物流签订多份合作协议，要求鑫宇物流继续支付货款。鑫宇物流先后于2012年4月25日付款2000万元、2012年10月12日付款500万元、2013年3月28日付款1000万元、2013年4月18日付款1000万元、2013年5月7日付款1000万元。期间，经鑫宇物流索要，隆某汇力及伊旗分公司曾退款1410万元，实际占有货款7090万元。隆某汇力及伊旗分公司占有货款后用于归还公司债务、购买其他企业股权、购买车辆、支付职工工资及周彬个人购买房产、房屋装修等事项。 截止案发，19道站台仍未进行任何煤炭发运业务。案发后，被告人周彬先后退还鑫宇物流353.6万元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了煤炭买卖合同、财务凭证等书证，韩克星等证人的证言，被告人周彬的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告单位北京隆某汇力经贸有限公司、北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司及被告人周彬，没有实际履行能力而虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告单位北京隆某汇力经贸有限公司的辩护人认为，泰安市公安局陶山分局及泰安市中级人民法院对本案不具有管辖权；隆某汇力没有虚构事实、隐瞒真相的行为，没有占有货款的主观故意，属于民商事行为；隆某汇力对鑫宇公司并没有有欠款，不构成合同诈骗罪。 被告单位隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司对指控的犯罪事实和罪名同意被告人周彬的辩解及辩护人的意见。 被告人周彬对指控的犯罪事实和罪名予以否认，辩称，指控其非法占有7090万元货款与事实不符，要求判决其无罪。 被告人周彬的辩护人认为，泰安市公安局陶某分局对本案不具有侦查权；泰安市中级人民法院对本案不具有管辖权；本案不具有虚构事实、隐瞒真相的行为，被告人没有非法占有鑫宇公司财产的主观目的和故意，属于民事交易行为；本案全部证据不具有合法性，证据存在矛盾；本案司法鉴定意见书不应作为定案的根据。 经审理查明，被告人周彬系北京隆某汇力经贸有限公司的实际控制人。其于2011年5月19日在内蒙古鄂尔多斯市伊某霍某札萨克镇成立北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司。 内蒙古鄂尔多斯包西铁路是由呼和浩特铁路局投资建设的煤炭装车线，产权归呼和浩特铁路局三产公司（先后为内蒙古呼铁投资发展中心、内蒙古铁鑫煤化集团公司）所有。19道工程由内蒙古呼铁投资发展中心与鄂尔多斯市亚峰煤炭集团公司（以下简称亚峰公司）合作建设，具体项目建设和运营管理由呼铁投资发展中心的子公司华通物流公司负责。亚峰公司负责无偿提供土地。新街站装车系统项目等手续由亚峰公司负责办理，并在19道建设一座装车塔，该装车塔由亚峰公司自行经营管理。19道工程于2010年7月28日开工建设，2011年7月14日通过竣工验收。因不具备发运煤炭条件，19道并未开通运营。 2011年5月，被告人周彬主动向华通物流公司口头承诺能够帮助协调当地农事关系，因而取得华通物流公司19道建设中配套工程中的部分工程。同年8月，隆某汇力在没有华通公司任何承诺的前提下，采取垫资形式对站台两端上煤通道进行整修，配备安装4台汽车衡，新建站台墙、站台面、防尘网基础、临时办公板房及装载机库等部分配套工程。 2011年10月，被告人人周彬通过他人介绍结识了肥城矿业集团（以下简称肥矿集团）张家口鑫宇物流有限公司（以下简称鑫宇物流）法定代表人、总经理韩克星，周彬谎称其公司拥有站台的所有权和使用权，该站台已具备发运条件，即将开通，可以向鑫宇物流发运煤炭。2011年11月初，韩克星等人在周彬带领下对进行了考察，取得韩克星的信任，达成了合作意向。 2011年11月25日，周彬应邀来到肥城市肥矿集团，隆某汇力与鑫宇物流签订《煤炭买卖合同》，约定双方长期合作煤炭买卖，由隆某汇力在新街站向鑫宇物流发运煤炭，每月15万吨，由新街站发运，到达秦皇岛港、曹妃甸港。首批货款5000万元，首批款发出后，10天内隆某汇力为鑫宇物流在北方港口装船2-3万吨，鑫宇物流根据卖方煤炭上站数量及铁路运力计划下达情况支付后续货款5000-10000万元。 2012年1月12日，隆某汇力与鑫宇物流签订《补充协议》，约定第一期资金计划总量控制在5000万元以内，5000万元资金按计划支付后，在5个工作日开始第一列煤炭发运到合同约定的港口。周彬本人承诺，需方资金到账后，如果无法完全履行对张家口鑫宇物流公司的债务，其本人承担无限连带责任。 因韩克星对周彬并不完全信任，要求周彬提供其公司与煤炭资源供货方的合同。2012年1月13日，周彬安排隆某汇力工作人员李某伪造了隆某汇力与内蒙古赛蒙特尔煤业公司的购煤合同（编号为SM201200010的《工业品买卖合同》，隆某汇力购买7600万元，20万吨粉煤，合同签订后三日内付款3800万。赛蒙特尔盖有单位印章、张某1签字，隆某汇力盖章、李某签字），后传真给鑫宇物流，并要求鑫宇物流付款。韩克星见到该虚假合同传真件后，遂安排公司财务人员付款。鑫宇物流分别于2012年1月16日、2012年4月25日向隆某汇力付款3000万元、2000万元，共计5000万元。 隆某汇力取得鑫宇物流所付货款后，于2012年1月16日向内蒙古赛蒙特尔煤业有限公司打款2000万，后购买了100万元的煤炭（因隆某汇力没有继续购买煤炭，余款1900万元赛蒙特尔煤业有限公司于2012年6月5日退还隆某汇力）。将1000万转入隆某汇力伊某霍某分公司账户。周彬取得鑫宇物流支付的货款后，并没有用于履行合同支出，而是分别用于偿还公司欠款、购买汽车、在北京购买房屋，支付所欠工资奖金、公司房租、餐费以及公司经营所用电脑、办公用品等费用。 2012年2月，北京隆某汇力公司向19道站台运煤（100万购买的煤炭）时，受到19道站台建设单位亚峰公司阻止。隆某汇力在项目手续不全、环保不达标、未经伊某霍某政府同意的情况下，将煤炭运入19道露天存放，被该旗有关部门多次要求清理无效情况下，国土、水某等相关部门对其作出行政处罚。因隆某汇力没有履行合同规定的运煤业务，鑫宇物流开展其他业务需要资金，经鑫宇物流多次向周彬索要已支付的5000万煤款，周彬安排隆某汇力伊旗分公司于2012年5月28日退款500万，6月7日退款910万元，共计1410万元。 2012年6月6月17日，隆某汇力与浙江中融燃料公司签署股权转让协议，隆某汇力以30539000元的价格，购买了浙江中融燃料公司在内蒙古蒙晋物流股份有限公司4.5％的股份。此时，隆某汇力已无资金，周彬便又向鑫宇物流总经理韩克星承诺2012年11月1日正式启动19道站台，并以启动资金不足为由，要求韩克星继续汇款。2012年10月12日鑫宇物流应周彬的要求，汇入隆某汇力500万元。至此，鑫宇物流注入隆某汇力煤款共计4090万元。隆某汇力收到煤款后仍未按合同从19道站台发煤，因其占用了鑫宇物流大量资金，并未履行合同规定的运煤义务，使鑫宇物流无法给下游客户供给煤炭，致使鑫宇物流遭受重大经济损失。2012年11月18日，鑫宇物流与隆某汇力签订《业务协商函》，约定隆某汇力之前未履行合同给鑫宇物流造成的直接经济损失400余万元由隆某汇力承担。 2012年11月19日，隆某汇力在仍不具备发运煤炭的条件下，又与鑫宇物流在肥城市签订《新街集运站煤炭发运合作协议》，约定煤炭发运合作模式为双方以隆某汇力伊旗分公司为主体共同采购煤炭资源，以鑫宇物流为主体共同销售煤炭。每月25万吨-50万吨，新街站发运需资金2亿元，截止2012年11月19日鑫宇物流已注入资金4090万元，鑫宇物流还需注入1.591亿，成立联营合作机构。鑫宇物流又先后于2013年3月28日付款1000万元、2013年4月18日付款1000万元、2013年5月7日付款1000万元。共计付款3000万元。至此，鑫宇物流共支付隆某汇力7090万元。但隆某汇力仍未履行合同。 2013年12月25日，隆某汇力与鑫宇物流在肥城市签订《新街集运站煤炭发运长期战略合作协议》，约定每月25万吨-50万吨，全年不低于600万吨，需要流动资金4.5亿元，鑫宇物流不再补足流动资金，改为鑫宇物流在隆某汇力主导的收购、重组蒙晋物流股份有限公司过程中提供信托或租赁项下股权或车辆回购承诺的保证，提供合作煤炭业务的融资保障和信用支持。鑫宇物流可在每吨煤中提取10元作为自身固定收益。 2014年4月10日，周彬成立伊某霍某兴泰达物流有限公司，股东为北京昊俊创达实业发展有限公司（实际所有人周彬）和隆某汇力。隆某汇力上收伊旗分公司固定资产64092375元，用于向兴泰达公司增资，隆某汇力将所持蒙晋物流公司股权以3053.9万元价格转让给兴泰达公司。2015年8月4日，伊某霍某兴泰达物流有限公司股东变更为北京昊俊创达实业发展有限公司。 综上，被告人周彬虚构其具有站台的所有权和使用权，该站台具备发运煤炭条件，可以向鑫宇物流发运煤炭的事实，骗取鑫宇物流货款7090万元，用于购买其他企业股权(购买蒙晋物流4.5%股权3050万)、归还公司债务(偿还欠深圳飞马公司款400万、偿还欠绍兴晋越公司款610万)、购买车辆、支付职工工资、周彬个人购买房产、房屋装修及个人消费等事项。 案发后，被告人周彬先后退还鑫宇物流353.6万元。公安机关查封隆某汇力转移至兴泰达物流公司的相关资产装载机2台、洒水车1辆、电子衡4个、油罐车1辆、蒙Ｋ×××××丰田汽车1辆、蒙Ｋ×××××、蒙Ｋ×××××北京现代轿车2辆、蒙Ｋ×××××、蒙Ｋ×××××江淮汽车2辆；查封隆某汇力所持内蒙古蒙晋物流公司4.5%股权（2853.9万元）；查封北京市朝阳区林萃路1号院5号楼7层2单元702室及9号楼负一层622号车位的房权；扣押周彬苹果笔记本电脑1台、银行卡4张。 认定上述事实的证据有： 一、证实隆某汇力及其伊旗分公司与鑫宇物流签约前公司处于亏损状态的证据 （一）书证 1、隆某汇力纳税申报表，证实该公司2011年底填报收入明细表时，该公司盈利额为-412万余元，呈亏损状态。 2、隆某汇力企业信息档案，证实该公司2010年净利润为-200余万元、2011年净利润为-410余万元、2012年净利润为-1000余万元。 （二）证人证言 1、朱某（隆某汇力伊旗分公司会计）证言，证实伊旗分公司尾号9393账户在2012年1月16日前仅有2万余元款项； 2、韩某（隆某汇力出纳）证言，证实2011年底公司所有账户基本上没钱，还有很多外欠款，自2012年1月与鑫宇物流发生业务后就有钱了； 3、李某（伊旗分公司经营部长）证言，证实其一进隆某汇力就负责跑业务，但是没见公司发展过什么业务，没有业务量； （三）周彬供述与辩解，证实2011年与鑫宇物流签订合同之前隆某汇力亏损大约几百万，以公司财务账目为准。 二、证实鄂尔多斯线及19道站台的所有权、使用权均不属于隆某汇力，不具备发煤条件等情况的证据 （一）书证 1、鄂尔多斯市华通物流有限公司《关于新街站新增19道工程配套工程数量核实及费用清算的会议纪要》，证实工程于2010年7月28日开工建设，隆某汇力在与华通物流有限公司无任何承诺情况下，主动出面协调当地政府、村民之间关系，自2011年8月采取垫资形式对站台两端上煤通道进行整修，配备安装4台汽车衡，新建站台墙、站台面、防尘网基础、临时办公板房及装载机库等部分配套工程 2、伊某霍某人民政府《关于包西铁路新街站十九股道及鄂尔多斯亚峰公司与北京隆某汇力公司职工冲突事件有关情况的报告》，证实2014年11月25日因鄂尔多斯市亚峰公司准备利用包西铁路进行煤炭集装箱运输，在铁路旁的场地时，受到北京隆某汇力公司阻拦，加之双方与呼铁局三产公司在19股道机旁边场地建设、产权归属等问题上的矛盾纠纷，造成双方发生肢体冲突事件。 包西铁路情况。包西铁路是由呼铁局投资建设的煤炭装车线，产权归呼铁局三产公司（先后为内蒙古呼铁投资发展中心、内蒙古铁鑫煤化集团公司）所有，2011年7月完成竣工验收，11月正式开通运营。 鄂尔多斯亚峰公司与包西铁路的关系。2012年3月，内蒙古呼铁投资发展中心与亚峰煤炭签订协议合作建设19道铁路线及装车系统，鄂尔多斯市亚峰公司负责无偿提供土地，内蒙古呼铁投资发展中心建设铁路线，产权归内蒙古呼铁投资发展中心所有，项目建设和运营管理由华通物流公司（呼铁局三产公司子公司）负责，新街站装车系统项目立项等手续由亚峰公司负责办理，并同意亚峰公司在接轨，建设一座装车塔，装车塔由亚峰公司自行经营管理。2014年7月，内蒙古铁鑫煤化集团公司会议纪要决定，由内蒙古铁鑫煤化公司与亚峰成立合资公司建设新街站煤炭物流园一期工程，亚峰主导建设二期工程。 北京隆某汇力与包西铁路的关系。2010年7月，内蒙古呼铁投资发展中心委托华通物流公司在无任何手续的前提下建设新街站新增19股道铁路线，于2011年7月建成，并在铁路线旁平整了一块80000平方米的场地。2011年8月，隆某汇力在与华通公司无任何承诺情况下采取垫资形式对站台两端上煤通道进行修整，配备安装4台汽车衡，新建站台墙、站台面、防尘网基础、临时办公板房及装载机房等部分配套工程。2012年1月，华通物流公司《关于新街站新增19股道工程配套工程数量和实际费用清算的会议纪要》，认定汽车衡、站台墙、站台面及防尘网基础作为货场必备的基础设施，建设费用由华通物流承担，通过一有资质公司与隆某汇力结算。2012年2月，隆某汇力在项目手续不全、环保不达标、未经旗政府同意下，将33车约1300吨煤运入19股道准备露天装车，被旗有关部门多次要求清理无效情况下，国土、水某等相关部门对其作出下达行政处罚决定书。亚峰煤炭取得了新街道物流园建设的相关手续，应积极协商与隆某汇力之间的矛盾。隆某汇力无相关项目批复手续，仅凭华通公司会议纪要等不能作为项目建设的依据，从法律方面讲隆某汇力与华通仅是口头约定的项目施工方与建设方的关系，与亚峰无直接关系，不应当干涉亚峰的项目建设，呼铁局及三产公司应牵头与隆某汇力协商，按照会议纪要核算清算。 3、公安机关提取于鄂尔多斯市呼铁友邦物流有限公司的合作协议、补充协议、内蒙古自治区发改委文件、鄂尔多斯市规划局文件、鄂尔多斯市国土资源局文件、呼和浩特铁路局文件、内蒙古铁鑫煤化集团有限公司关于新街站十九道铁路的情况证明等材料，证实内蒙古呼铁投资发展中心于2010年7月12日、2012年3月24日，先后与亚峰公司签订合作协议及补充协议，约定由亚峰公司提供土地、呼铁投资发展中心设计、施工建设铁路线路及安全延长线；新街煤炭物流园铁路专用线项目建设单位经由内蒙古自治区发改委批准由亚峰公司引进新投资方共同组建成立鄂尔多斯市呼铁友邦物流有限公司作为建设单位；新街物流园铁路专用线相关项目手续均由亚峰公司办理申请报批；经呼铁局决定，华通物流有限公司重组成为内蒙古铁鑫煤化集团有限公司的全资子公司，铁鑫煤化集团公司证明19道铁路、站台归华通物流公司所有，隆某汇力是在没有协议合同承诺的前提下施工了配套工程。 （二）证人证言 1、李某2（时任华通物流公司总经理）证言，证实华通物流公司负责19道项目建设和运营管理；19道铁路装车系统是呼铁局投资发展中心与鄂尔多斯亚峰煤炭集团公司合作的，隆某汇力参与19道站台部分工程，隆某汇力与华通物流是施工方与建设方的关系。当时并未许诺隆某汇力拥有19道线或19道站台的优先使用权；19道线竣工并验收，是铁路线开通了，但是19道站台不具备发运煤炭的条件，需要具备装煤设备、铺煤炭地面及相关的人员设施等。其在任期间19道站台一直不具备发煤条件，隆某汇力也没有在该站台发煤；其多次催促隆某汇力对施工工程进行评估结算，但对方一直未评估。 2、汤某（华通物流法定代表人）证言，证实华通物流主要业务是利用和19道站台发运煤炭，19道是华通物流的资产，从建成至今也没有投入运营；华通物流未就19道与隆某汇力签订过协议。2015年4月份，周彬以伊某霍某兴泰达物流有限公司的名义与我们签订过一份在发运集装箱的合作协议，但是因种种原因至今也没有履行。2015年3月，呼和浩特局准备启用19道，铁鑫煤化集团公司与亚峰公司、周彬多次协商，准备合作集装箱发运业务。 3、张某4（呼和浩特铁路局包头货运中心新街车站货运室副主任）证言，证实新街站货运室是2012年2月份建立的,新街车站发运煤炭也是从2012年2月开始的业务，主要发运鑫聚源物流园装运的煤炭。鑫聚源物流园是封闭装运，符合环保要求，所以只发运鑫聚源物流园装运的煤炭。发运货物履行的手续是，托运人组织好煤源，向新街站预付运费，向货运中心呈报运输计划，上级批复后货运室组织装车发运。隆某汇力及其伊旗分公司是否提报计划记不清了，但可以肯定上述公司没在新街站发运过煤炭。2013年19道站台存过零星的、少量煤，远远不够发运标准，后来就清走了。19道专用线2012、2013年就可以发煤，现在不符合环保要求了，不能再发煤了。19道专用线是华通公司的，19道货运站台不知道是谁的。没有听说过隆某汇力及其伊旗分公司拥有19道专用线。要想从19道站台发煤必须将煤存到19道站台，因为站台上没有存储煤炭，也没有提报计划，所以至今也没有发过煤。 4、高某（新街车站副站长）证言，证实19道一直没有发过煤和其他任何货物，从其到新街站工作以来，没有见到过呼和浩特铁路局对19道的装车计划。新街站自2010年10月10日开始发运煤炭,都是在鑫聚源物流园的专用铁路装运的。 5、张某3（鄂尔多斯亚峰煤炭集团董事长）证言，证实亚峰集团与呼铁局合作运营新街站十九道站台，由亚峰集团提供土地。19道站台的占地、环保等手续均由亚峰集团办理；亚峰集团与隆某汇力因19道站台发煤发生过纠纷，19道站台当时没有合法完善的手续、不具备发煤条件；隆某汇力建设了19道站台的基础工程，是施工方，对于19道站台没有任何权利。 6、苏某（华通物流公司总经理）证言，证实其2012年4月至2013年9月任华通物流总经理，任职期间多次催促隆某汇力就19道站台施工工程结算，对方一直以工程施工资料不全等种种原因未进行评估；19道站台产权属于华通物流；其在任期间19道站台从未发运过煤炭。当时北京隆某汇力因为施工控制了19道站台，站台上设施比较全，周彬自以为19道站台是他自己的。19道站台没有项目开工报告、环评报告、土地审批手续，当地政府因环保问题不允许发运，因为站台这个项目没有合法手续，按照法律规定不允许发煤，而且站台的土地是亚峰集团的，当时也告诉过周彬，他也知道不能发煤。 三、证实周彬虚构事实、隐瞒真相使鑫宇物流陷入错误认识与隆某汇力签订多份合同并持续支付货款，而隆某汇力及伊旗分公司始终未履约及货款去向的证据 （一）书证 1、①煤炭买卖合同，证实2011年11月25日签订，周彬、韩克星签字，合同编号：Q2011112501，买方鑫宇物流，卖方隆某汇力，约定每月给鑫宇物流供应蒙精7号精煤15万吨，运输方式是铁路运输。发运站是鄂尔多斯站，到达港是秦皇岛港、曹妃甸港。第一笔资金到共管账户后十个工作日内，卖方必须提供与呼铁局签订的站台租赁合同及呼铁局的运力合同。 ②补充协议，证实2012年1月12日签订，主要内容是5000万的货款按计划支付后5个工作日，第一列煤炭发运到合同约定的港口。周彬本人承诺，需方资金到账后，如果无法完全履行对张家口鑫宇物流公司的债务，其本人承担无限连带责任。 ③煤炭买卖合同，证实鑫宇物流于2011年11月25日与上海绿地能源有限公司签订煤炭买卖合同，约定由鄂尔多斯新街站向上海绿地发煤至秦皇岛港、曹妃甸港，每月发蒙精7号精煤12-15万吨。证实鑫宇物流基于与隆某汇力的煤炭买卖合同而与上海绿地能源有限公司签订下游合同。 2、①工业品买卖合同传真件，证实鑫宇物流方面提供的由隆某汇力传真发来上游合同，载明内容为2012年1月13日隆某汇力与内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司签订编号为SM201200010的《工业品买卖合同》，隆某购买7600万元，20万吨粉煤，合同签订后三日内付款3800万。赛蒙特尔盖有单位印章、张某1签字，隆某盖章、李某签字； ②内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司证明，证实该公司没有与隆某汇力签订过编号为SM201200010、时间为2012年1月13日结算方式为三日内支付3800万元、合同总金额为7600万元的《工业品买卖合同》。 3、①业务协商函，证实2012年11月21日隆某汇力与鑫宇物流约定，隆某汇力之前未履行合同给鑫宇造成的直接经济损失400余万元由隆某汇力承担；同时载明2012年1月19日鑫宇物流支付隆某汇力货款3000万元、2012年4月25日支付货款2000万元，隆某汇力于2012年5月28日和6月7日退回鑫宇物流500万元和910万元；隆某汇力承诺2012年11月1日启动新街站台后鑫宇物流于2012年10月12日付款500万元，至此鑫宇物流已注入隆某汇力货款4090万元。 ②备忘录，证实2012年11月10日签订，双方就东北业务、新街站业务进一步协议，隆某汇力承诺新街站2012年12月1日正式开通，周转资金需要2亿，鑫宇已注入4090万。双方约定以隆某汇力伊旗分公司为主体共同采购煤炭资源，以鑫宇物流为主体共同销售煤炭。 ③新街集运站煤炭发运合作协议，证实隆某汇力与鑫宇物流就货场发运煤炭业务于2012年11月19日签订合作协议，约定煤炭发运合作模式为以隆某汇力伊旗分公司为主体共同采购煤炭资源，以鑫宇物流为主体共同销售煤炭。每月25万吨-50万吨，发运站为新街站，发货人为内蒙古蒙晋物流，新街站发运需资金2亿，截止2012年11月19日已注入资金4090万元，鑫宇物流还需注入1.591亿，成立联营合作机构。 ④新街集运站煤炭发运长期战略合作协议，证实2013年12月25日双方就货场煤炭发运业务签订合作协议，约定每月25万吨-50万吨，全年不低于600万吨。鑫宇物流可在每吨煤中提取10元作为自身固定收益；同时承认截止该协议签订日期，鑫宇物流已向隆某汇力提供1亿元。 ⑤关于成立联营合作机构协议，证实2014年6月13日双方签订，就在发运煤炭长期合作，建立领导小组，由韩克星任组长，周彬、刘某1任副组长，在新街站、北方港口设立联合办事处等。 ⑥还款协议，证实2014年11月18日双方签订还款协议，隆某汇力（以伊旗分公司名义签署该协议）账面欠鑫宇物流货款7600余万元，隆某汇力承诺以银行现汇形式偿还鑫宇物流货款，自2014年12月1日至2015年11月30日还清，月均还款635万元，或通过做业务的形式偿还鑫宇物流货款并承担利息。 4、鑫宇物流财务账目明细、付款审批单、汇款凭证，证实鑫宇物流自2012年1月16日至2013年5月7日共计支付隆某汇力货款8500万元。 5、①隆某汇力账户明细（11×××02，共管账户），证实2012年1月16日前该账户余额为0，当日鑫宇物流转入3000万元，当日该账户转入伊旗分公司账户1000万元、转入内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司账户2000万元。2012年4月25日由鑫宇物流转入2000万元，4月27日全部转入伊旗分公司账户。此后该账户余额最高时为555余元。 ②周彬账户明细，证实2012年1月16日该账户余额2万元，于2012年1月18日由隆某汇力账户转来50万+2.25万，当日pos刷出50万，1月19日取现4.25万，余额为0元。2012年2月22日由隆某汇力账户转来2万，当日取现，余额为0元。3月9日由隆某汇力账户转来2万当日取现。3月14-15日由隆某汇力账户转来82万元，3月20日全部取现，余额为0元。3月26-27日由隆某汇力账户转来755716.72元，3月27-28日全部取现。3月30日由隆某汇力账户转来2万元，次日全部取现。4月10日由隆某汇力账户转来2万元，次日全部ATM取现；4月17日由隆某汇力账户转来3万元，当日取现。4月25日由隆某汇力账户转来10.9万元，4月28日全部取现。此后至2015年底该账户余额最高为80余元，无大额往来。 ③伊旗分公司账户（77×××57账户）明细。证实伊旗分公司于2012年5月28日归还鑫宇物流500万；6月6日收伊旗分公司（0612**9393账户）转来1900万，6月7日收隆某汇力账户转来50万、100万；6月7日归还鑫宇物流910万。2012年10月12日收鑫宇物流转来500万。 ④周彬个人账户明细、其名下单位（昊骏创达、隆某汇力、伊旗分公司、兴泰达物流）账户明细，证实鑫宇物流的部分货款被用于购买房屋，支付工程款、铲车款、地磅款；归还绍兴晋越公司、深圳飞马公司欠款，交房租、开工资、房租、差旅费、购买浙江中融燃料有限公司股权等支出。 ⑤共管账户资金监管合同、资金划转手续等材料，证实共管账户为隆某汇力4202账户，2011年12月21日双方建立该账户，2012年1月16日鑫宇物流打入3000万，当日转入赛蒙特尔2000万，转入伊旗分公司1000万。2012年4月25日鑫宇物流打入共管账户2000万，4月27日转入伊旗分公司2000万。 6、内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司与隆某汇力伊旗分公司财务往来账目，证实2012年1月17日打入赛蒙特尔2000万，6月5日退款1900万。 7、北京市现房买卖合同、房屋买卖合同、支付凭证证实，周彬以8448898.56元的总价格购买刘某3位于北京房屋一套。 8、隆某汇力与深圳飞马公司业务凭证，证实2010年6月8日隆某汇力购买飞马煤炭15160625元，后陆续全额支付。其中2012年1月18日隆某4903账户电汇1621067.24元，4月28日隆某4903账户电汇400万。 9、①隆某汇力与浙江中融燃料公司业务凭证，证实2012年6月17日签订协议，隆某汇力购买其内蒙古蒙晋物流4.5%股权，支付3053.9万元。通过隆某汇力3324账户、4102账户打款，支付三张承兑汇票，均为鑫宇物流的承兑。 ②隆某汇力记账凭证、向浙江中融燃料公司购买股权明细、付款通知、收据、承兑汇票等。证实隆某汇力购买股权的事实，及资金来源。 10、河北省秦皇岛市中级人民法院民事调解书，证实2011年5月11日秦皇岛市中院民事调解书确认隆某汇力欠绍兴晋越公司815万尚未归还。 11、隆某汇力及伊旗分公司财务记账凭证，证实2012年1月16日隆某汇力收鑫宇物流3000万元，其中2000万元转入赛蒙特尔公司，1000万转入伊旗分公司；2012年4月25日，隆某汇力收鑫宇物流2000万，后全部转入伊旗分公司；并证实上述转入伊旗分公司的1000万元及2000万元的支出情况。 12、隆某汇力及伊旗分公司财务记账凭证，证实鑫宇物流于2012年1月16日转入隆某汇力3000万，其中2000万元转入赛蒙特尔公司，赛蒙特尔公司于2012年6月5日退回1900万（6月6日到账）及该1900万的支出记账；鑫宇物流于2012年10月12日转入伊旗分公司500万及该500万的支出记账。上述款项中归还鑫宇物流910万，转给隆某汇力6745000元，费用支出8998551.26元；隆某汇力纯费用支出5078590元。 13、隆某汇力记账凭证等材料，证实隆某汇力于2013年3月28日收鑫宇物流1000万元、4月19日收鑫宇物流1000万元承兑汇票、5月7日收鑫宇物流1000万元承兑汇票及3000万元的支出情况。 14、①呼和浩特铁路局新街站证明，证实自2011年新街站开通以来，隆某汇力及伊旗分公司未向其交纳过铁路运费，站台至今未发运煤炭；2011年至2016年底，内蒙古蒙晋物流股份有限公司未在发运过货物运输； ②伊某霍某札萨克物流园管理委员会证明，证实隆某汇力及伊旗分公司自2011年至2017年10月11日未在该园区管委会办理入园申请，原则上不能办理其他项目立项申请等手续。 15、①伊某霍某兴泰达物流有限公司工商登记材料，证实该公司于2014年4月10日成立，股东为北京昊俊创达实业发展有限公司和隆某汇力；此后隆某汇力将所持蒙晋物流公司股权全部转让给兴泰达公司、隆某汇力并以实物出资方式向兴泰达增资6409.2375万元； ②隆某汇力账目明细、隆某汇力上收伊旗分公司固定资产的通知、增资扩股协议、兴泰达公司章程、伊旗分公司资产评估报告材料等。证实隆某汇力上收伊旗分公司固定资产64092375元，全部用于向兴泰达增资；上述材料证实隆某汇力于2014年6月13日将伊旗分公司资产转移至兴泰达公司。此后隆某汇力又于2014年11月18日以伊旗分公司名义与鑫宇物流签订还款协议。 16、周彬4个个人账户收入、支出情况说明、周彬银行卡消费记录，证实周彬个人账户资金来源基本为北京隆某汇力经贸有限公司、伊某霍某分公司、周彬公司人员，以及周彬控制的北京昊骏创达公司，并证实周彬个人帐户存在挥霍赃款情况。 （二）证人证言 1、韩克星（时任鑫宇物流总经理）证言，证实其于2011年10月份通过公司外聘业务员刘某2认识了周彬，后双方签订煤炭购销合同购买隆某汇力在站台发运的煤炭；双方在2011年11月25日签订煤炭买卖合同之前其曾到新街站考察，周彬说19道站台是他的，已经具备发煤条件，将通过该站台发煤；2012年1月12日双方签订补充协议后，周彬于1月13日提供隆某汇力与内蒙古赛蒙特尔的合同传真件，此后鑫宇物流于1月16日汇入共管账户3000万、4月25日汇入2000万，周彬均以暂时报不上计划、19道未开通等为理由没有发煤，后经鑫宇物流索要，周彬先后退还500万、910万。2012年11月18日双方签订《业务协商函》周彬承诺2012年11月1日启动新街站并要求鑫宇物流追加资金，鑫宇物流又支付500万。11月19日双方又在肥城签订《新街集运站煤炭发运合作协议》此后鑫宇物流于2013年3月、4月、5月各支付对方1000万。周彬公司至今未履行合同，期间鑫宇物流提议从新街站旁边的鑫聚源货场发煤，周彬称租金高、亏钱，不同意。鑫宇物流提议从其他地方发煤也行，周彬总是以各种理由推脱。 2、刘某2（曾任鑫宇物流业务员）证言，证实周彬是北京隆某汇力负责人，做煤炭生意。2011年11月周彬联系他说，在新街站有一个货运站台，可以向秦皇岛港口发煤，让他联系一下接收客户，其把周彬介绍给了韩克星，不久周彬邀请去考察，其和韩克星等人一块去的，周彬告诉他们这个站台是他公司的，马上就装防尘网，之后就能发运煤炭了。其听说签合同了，不知道鑫宇物流有没有打款，之后其没参与。2012年2月份其曾找周彬借过20万，给他打了欠条。 3、陈某（原鑫宇物流职工）证言，证实其与韩克星去新街站考察过，周彬带着他们到新街站一个站台上，说站台是他的，每天可发运煤炭2万吨，叫鑫宇物流相信他的实力，他会通过这个站台给鑫宇物流发煤。后来听说双方的煤炭生意做了，业务一直没有正常开展，听说周彬的公司欠了鑫宇物流好多钱。 4、李某（隆某汇力伊旗分公司经营部长）证言，证实其2010年到隆某汇力做业务助理，2011年7月份被派往伊旗分公司。2012年的1月份，周彬安排其去内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司考察，想从那里拉煤。我考察完之后就把情况向周彬汇报了一下，赛蒙特尔要求先交预付款后拉煤，到月底结算时再签煤炭供销合同，提供相关资质，再开发票。因为我们没有交预付款，赛蒙特尔不和我们签合同，然后周彬就安排我去赛蒙特尔煤业有限责任公司要了一份合同样板，周彬又安排我照着这份合同样板把我们公司的信息加上，我就按照周彬的要求，用我们公司的电脑照着赛蒙特尔合同样板制作了一式两份《工业品买卖合同》，他让我在合同上买受人这一方签上我的名字，之后送到了呼和浩特香格里拉酒店他住的房间交给他。合同编号是我自己编的，其他内容都是按照周彬的要求打上去。当时我给周彬这份合同时，上面没有“张某1”的签字，也没有盖“内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司合同专业章”的公章，我也没有找过张某1和内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司签字盖章，我给周彬这份合同时，出卖方这一栏都是空白的，交给周彬后，再也没见过这份合同。陶某分局办案说明及公安系统查询截图，证实周彬于2012年1月12日至1月14日在呼和浩特市回民区香格里拉大酒店入住。可证实李某证言的客观真实性，同时佐证传真给鑫宇物流的隆某汇力与赛蒙特尔的合同系周彬伪造。 5、刘某1（鑫宇物流市场部西北经营部经理）证言，证实自2012年7月鑫宇物流西北经营部成立后，隆某汇力与鑫宇物流签订各种合同，但隆某汇力未履约且未还款等事实。同时证实2012年6月份陪韩克星去新街站台考察时，周彬承诺新街站2012年11月份开通启用。 6、孙某1（鑫宇物流财务科副科长）证言，证实鑫宇物流与隆某汇力在北京深圳发展银行建立共管账户，其按照韩克星安排办理共管账户，2012年1月16日转入赛蒙特尔2000万元、隆某汇力伊旗分公司1000万元，2012年4月27日转入隆某汇力伊旗分公司1000万元。 7、孙某2（鑫宇物流西北部业务员）证言，证实2013年9月份至2015年3月份，其在站台催促隆某汇力发煤，但对方没发过，听隆某公司人说19道站台手续不全。鑫宇物流一直向对方催要煤款，他们说站台马上启用、发煤，所以至今没有还钱。 8、张某4（呼和浩特铁路局包头货运中心新街车站货运室副主任）证言，证实新街站货运室主要发运鑫聚源物流园装运的煤炭。鑫聚源物流园是封闭装运，符合环保要求，所以只发运鑫聚源物流园装运的煤炭。隆某汇力及其伊旗分公司没在新街站发运过煤炭。2013年19道站台存过零星的、少量煤，远远不够发运标准，后来就清走了。 9、高某（新街车站副站长）证言，证实一直没有发过煤和其他任何货物，从其到新街站工作以来，没有见到过呼和浩特铁路局对19道的装车计划。 10、张某1（内蒙古赛蒙特尔煤业公司销售部部长）证言，证实其没有代表公司与隆某汇力签订过编号SM201200010、日期2012年1月13日、结算方式为三日内预付3800万元、合同总金额7600万元的《工业品买卖合同》，其从来没见过该合同，上面不是其签的字，单位也没盖过章。赛蒙特尔公司销售煤炭的方式是购买煤炭方来车自提，因为当地没有铁路运输，所以从没有通过火车发运过煤炭。客户在公司立户后向公司账号打预付款之后才可以和公司签订煤炭买卖合同，公司每月结账一次并根据拉煤数量开具增值税发票。公司与北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司发生过一点业务，2012年1月份北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司的李某，来公司联系煤炭业务，当时没签任何合同。后来他和一个叫朱某的女的，在2012年1月18日和公司签了一份合同，于2012年12月24日签了一份合同，两份合同都是朱某签的字。合同中购买煤炭数量不大，却约定预付2000万元煤款，其也不知道为什么，像这样一次性打这么多钱的客户不多。隆某汇力拉了一点煤就不拉了，后来公司领导看到公司账上有这么多预付款未提煤，就让其联系客户退款，其给隆某汇力的李某打电话通知来办理退款手续，他电话上还说“你慌啥，又不给你要利息”，2012年6月5日其公司退给隆某汇力1900万元。后来隆某汇力又打来300多万，也没拉多少煤，又退款了。一共拉了100多万元的煤，拉的块煤说是自己公司取暖用，他们自己来汽车拉的。 11、刘建军（隆某汇力伊旗分公司负责人）证言，证实2015年7月份肥矿集团鑫宇物流公司的人到隆某汇力要账，其才知道隆某汇力与鑫宇物流公司有过业务往来。2014年11月20日在山东泰安签订的编号为FKXY_LTHL20141120的还款协议，不是其签的，也不知道怎么回事。招商银行62×××86的银行卡，是周彬安排人去办的，其没有使用过。其没有代表北京隆某汇力经贸公司或北京隆某汇力经贸公司伊某霍某分公司签过协议、合同。 12、秦某（鄂尔多斯市鑫聚源化工有限公司综合部部长）证言，证实鑫聚源公司在鄂尔多斯专用线，介入新街站，并有8个仓位可租给客户。北京隆某汇力经贸有限公司及其伊某霍某分公司没有与鑫聚源公司洽谈过发运煤炭事宜；内蒙古蒙晋物流公司也没有租赁过本公司仓位。 13、朱某（隆某汇力伊旗分公司会计）证言，证实周彬是隆某汇力的实际控制人，其自2016年3月起任隆某汇力法定代表人一直未变更，其于2011年至2015年7月在隆某汇力伊旗分公司任会计，期间代表分公司与内蒙古赛蒙特尔公司签订合同；伊旗分公司从未在站台向鑫宇物流发运过煤炭；伊旗分公司尾号9393账户在2012年1月16日前仅有2万余元款项，此后款项操作均按照周彬要求进行。 14、韩某（隆某汇力出纳）证言，证实2011年底公司所有账户基本上没钱，还有很多外欠款，自2012年1月与鑫宇物流发生业务后就有钱了。2012年1月16日鑫宇物流汇入双方共管账户3000万，其按照周彬安排把钱转出。转到伊某霍某分公司1000万元，转到赛蒙特尔2000万元。1月17日，隆某汇力收到伊旗分公司转来2654996.18元，2012年1月18日还给绍兴晋越燃料公司20万元，还给深圳飞马国际供应链股份有限公司1621067.24元，交了38508.82的房租。转给周彬50万元，其他的开工资了，支完以上款项账户余额为230444.23元。隆某汇力1月19日收到伊旗分公司转来80万元，接着就转给周彬80万元。期间支付工资等花了一部分，到2月22日余45335.24元。2月29日收到伊旗分公司转来20万元，后来也都花了。4月25日共管账户收到鑫宇物流的2000万元，4月27日转到伊旗分公司账户2000万元。4月27日隆某汇力收到伊旗分公司610万元还绍兴市晋越燃料有限公司货款了；收到70万支房租、工资、物业费等；4月28日收到400万元还深圳飞马国际供应链股份有限公司了。5月9日隆某汇力收到伊旗分公司汇入100万元，于5月17日转到隆某汇力4201账号50万，接着转50万到周彬账号，其他的支付工资等。5月25日收到伊旗分公司50万元，用于公司装修等。6月7日隆某汇力收到伊旗分公司汇入50万元，用于房租、差旅费支出了。6月7日隆某汇力4201账号收到公司0157账号汇入100万元，接着转100万到周彬账号去了。6月20日隆某汇力公司收到伊旗分公司汇入200万元，支付到浙江中融燃料有限公司购买股权了。 15、沈某（隆某汇力伊旗分公司财务出纳）证言，证实其于2012年3月至2014年2月任伊旗分公司出纳，分公司在北京的几个账号资金收支均由其操作。分公司在工行伊某霍某支行的账号由住伊某霍某会计朱某操作。2012年4月25日伊旗分公司0157账户余额是690.49元。4月27日收到隆某汇力4202账户汇入2000万元，以后打出的每笔款都是其根据周彬的安排转出的。转入周彬个人账户上的钱除了报销费用，就是周彬向公司借款。伊旗分公司在北京宁波银行的0157账号收到的钱大部分是伊旗分公司和隆某汇力打过来的，没有其他单位的进账。韩某是隆某汇力出纳，二人一起工作，韩某负责隆某汇力账户，其负责分公司在北京的账户。印象中公司就与山东肥矿鑫宇物流公司有业务往来，其他的没有。 16、冯某（浙江中融燃料有限公司董事长）证言，证实2012年周彬以30539000元购买了浙江中融燃料公司持有的内蒙古蒙晋物流公司4.5%的股权。双方2012年6月17日在内蒙古呼和浩特香格里拉酒店签订股权转让协议。当日周彬支付200万定金，后周彬又分五次付清，一次1999.8万元(承兑汇票),一次353.9万元，2013年2月份给了200万,3月份给了200万,6月份给了100万。 17、刘某3(中国电子产业开发公司员工)证言，证实其公司下属单位北京中泽林萃置业有限公司在北京朝阳区林萃路1号院开发了上林世家家园，按照福利房分配给单位职工购买,其没钱买房,又怕浪费了指标,通过朋友将其建筑面积275.6平米的5号楼2单元702室卖给了周彬。房子均价是27000元/平方，总价790多万。周彬所买的是房子和配套的一个价值25万的车位，给了其55万的好处。2011年7月14日以其名义交了50万元是周彬给的，2013年6月3日以其名义在交通银行贷款100万元，周彬还贷款，至2016年4月还有907401.92元没还清。其他的房款都是其通知周彬后周彬个人缴纳的，周彬一共交了800多万房款，具体数额记不清了。周彬2014年底装修好了住进去的，装修的挺豪华，估计花钱不少于房款。现在房产证的所有权人还是其，公司规定自登记之日3-5年才能办理过户。 18、向某(中国电子产业开发公司下属北京中泽林萃置业有限公司房产销售)证言，证实北京朝阳区林萃路1号院上林世家家园5号楼2单元702室登记的是中国电子产业开发公司员工刘某3，总房款是7401203元，交了7次款，2011年7月14日交定金50万，2013年6月3日交了100万，其他五次都是周彬交钱，买了2个车位各25万，都是周彬以刘某3名义买的，房款和车位共付了790多万，2014年12月3日办理房产证,房屋所有权人为刘某3,该房现在是周彬在居住。公司房子只对内部职工销售,总公司要求3-5年内不得对外转让,房产证由公司统一保管. （三）被告人周彬在公安机关的供述与辩解，证实鑫宇物流与隆某汇力先后于2011年11月25日、2012年1月12日在肥城签订煤炭买卖合同及补充协议，后鑫宇物流于2012年1月16日汇入共管账户（隆某汇力账户）3000万，隆某汇力将2000万转给赛蒙特尔、1000万转给隆某汇力伊某霍某分公司。2012年4月25日鑫宇物流汇入共管账户2000万，隆某汇力于4月27日转入伊某霍某分公司。2012年10月鑫宇物流汇款500万，2013年3、4、5月鑫宇物流各支付1000万共计3000万；期间经鑫宇物流催要，隆某汇力于2012年5月份退还500万、6月份退还910万；与鑫宇物流签订合同之前，隆某汇力处于亏损几百万的状态。公司因为欠债正被绍兴晋越燃料公司和深圳飞马公司起诉，这件事情韩克星他们不知情；其认为鄂尔多斯站台是其投资修建，其拥有所有权和使用权；在鑫宇物流经理韩克星考察期间，其告知19道站台附属设施是其建的，已经具备煤炭发运条件，2012年元月就可以向秦皇岛港口发运煤炭；对于鑫宇物流支付的货款去向，其称从浙江中融公司购买蒙晋物流4.5%股权花了3050万、偿还深圳飞马公司欠款400万、偿还绍兴晋越公司欠款610万、在北京买房子车位及装修等花了1200多万，剩余全部用于建设及维持公司经营及其个人花销；隆某汇力及隆某汇力伊旗分公司的实际控制人都是其本人，与鑫宇物流的合同至今未履行，是因为亚峰公司阻挠隆某汇力发煤。 四、认定本案事实的综合证据 1、隆某汇力企业信息档案、营业执照、组织机构代码证、伊旗分公司营业执照、组织机构代码证，证实隆某汇力及伊旗分公司情况；刘建军身份证复印件,证实刘建军身份情况。 2、①说明及收据等材料，证实2016年9月10日隆某汇力退还鑫宇物流90万元；②收条，证实周彬原辩护人罗春利代周彬交款243.6万元；③查封决定书、查封清单及相关物品信息，证实案发后侦查机关查封隆某汇力转移至兴泰达物流公司的相关资产，包括装载机2台、洒水车1辆、电子衡4个、油罐车1辆、丰田汽车1辆（蒙Ｋ×××××）、北京现代轿车2辆（蒙Ｋ×××××、蒙Ｋ×××××）、江淮汽车2辆（蒙Ｋ×××××、蒙Ｋ×××××）；④扣押决定书、扣押清单及发还清单，证实侦查机关扣押周彬苹果笔记本电脑1台、银行卡4张，其余物品已发还；⑤查封决定书，证实案发后侦查机关查封北京市朝阳区林萃路1号院5号楼7层2单元702室及9号楼负一层622号车位的房权；查封隆某汇力所持内蒙古蒙晋物流公司4.5%股权（2853.9万元）；⑥收款收据，证实案发后2018年1月5日，鑫宇物流收到刘建军交来损失款20万元。上述相关证据证实案发后相关涉案财产被公安机关查封、扣押情况及北京隆某汇力经贸有限公司已经退还鑫宇物流353.6万元。 3、广灵县公安局刑警大队情况说明、拘留证，证实2004年6月3日周彬因涉嫌故意伤害罪被该局刑事拘留，后双方达成调解协议，被害人拒绝做伤情鉴定，6月16日该局将案件撤销。 4、①华通物流公司与伊某霍某兴泰达物流公司合作协议，证实2015年3月18日双方签订协议，约定共同经营管理货场运营，共同合作开展集装箱发运业务。华通物流公司负责货场的统一管理，兴泰达物流公司在货场集装箱发运业务中享有优先权。②包头古城煤化有限责任公司与兴泰达物流公司合作协议，证实2016年4月15日双方约定就19道货场进行松散型合作，明确19道铁路专用线为前者所有，后者享有在货场内投资建设的建筑物、构筑物和设备、设施的所有权，均交与前者经营管理，前者向后者支付占用费，后者有权自营货物。 5、报案报告、受案登记表、立案决定书，证实被害单位鑫宇物流于2016年2月23日报案称被周某诈骗1亿资金，侦查机关于5月27日立案。 6、抓获经过，证实周彬于2016年8月1日在北京市朝阳区被北京警方抓获归案的事实。 7、在逃人员登记表、户籍证明，证实周某的身份信息以及因涉嫌诈骗鑫宇物流4090万元被列入在逃人员的登记信息。 8、泰安市公安局陶山分局出具的致同专字（2019）第3701ＺＣ6540号《关于肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司与北京隆某汇力经贸有限公司资金往来问题的司法鉴定意见书》审计、鉴定意见：证实2012年1月16日至2014年10月31日间，隆某汇力及伊旗分公司因与鑫宇物流发生煤炭交易合作及公司间资金往来产生的应支付鑫宇物流的债务累计金额为103799348.39元。并证实鑫宇物流向隆某汇力及伊旗分公司支付8500万元货款后的资金流向。 以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 对于被告人周彬的辩护人及被告单位北京隆某汇力经贸有限公司的辩护人提出，“泰安市公安局陶山分局不具有侦查权及泰安市中级人民法院对本案不具有管辖权”的辩护意见，经查，被告单位隆某汇力与被害单位鑫宇物流之间所涉及的多份煤炭买卖合同及协议签订地点均为肥矿集团所在地肥城市，该事实有书证、被告人周彬在公安侦查阶段供述及韩克星、刘某1等证人证言相互印证，同时证人亦证实双方在肥城洽谈合作事宜、达成一致意见的过程。因此，无论是犯罪预备地或实施地，都系肥城。根据行政区划，泰安市公安局陶某分局对肥矿集团所在区域发生的刑事案件具有侦查权。本案案情重大、复杂，根据级别管辖规定，可以由泰安市中级人民法院对本案行使管辖权。故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。 对于被告人周彬提出“指控其非法占有7090万元货款与事实不符”的辩解及其辩护人、被告单位北京隆某汇力经贸有限公司的辩护人提出“隆某汇力没有虚构事实、隐瞒真相的行为，被告人没有非法占有鑫宇物流财产的主观故意和目的，属于民事交易行为”的辩护意见，经审理认为，隆某汇力只是在站台建设中对部分基础设施进行施工的一个施工单位，隆某汇力及伊旗分公司对站台不具有所有权和使用权。但被告人周彬却对鑫宇物流相关人员谎称其公司拥有站台的所有权和使用权，该站台已具备发运煤炭的条件；并伪造虚假上游合同，取得鑫宇物流的信任，与被告人周彬所控制的隆某汇力经贸有限公司签订多份合同及协议。但被告人周彬并没有实际履行合同的能力，而是采取以签订合同的方式不断套取鑫宇物流的大量货款，将鑫宇物流支付的货款用于偿还公司债务，购买其他公司股权，购买车辆、个人购买房产、支付职工工资、个人消费等支出，造成鑫宇物流巨大经济损失，应当认定被告人具有非法占有的主观故意和目的。故被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。 对于隆某汇力的辩护人提出“隆某汇力与鑫宇物流不具有欠款关系，不构成合同诈骗罪”的辩护意见，经查，认定隆某汇力收到鑫宇物流货款后挪作他用并未归还的证据有鑫宇物流和隆某汇力及伊旗分公司的财务账目明细、汇款凭证等书证证实，公安机关出具的司法鉴定结论与本案相关证据相印证，证实隆某汇力应支付鑫宇公司债务数额特别巨大，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。 对于被告人周彬的辩护人提出“本案全部证据不具有合法性，证据存在矛盾；本案司法鉴定意见书不应作为定案的根据”的辩护意见，经审理认为，本案的证人证言、书证等证据均由公安机关依法提取，本案不存在非法证据；本案司法鉴定意见书系公安机关依法聘请具有资质的单位指派有专门知识的人对本案相关材料审计、鉴定后所出具，且鉴定人当庭对辩护人提出的相关问题进行了解释说明，该鉴定书系鉴定人按照鉴定规则，运用科学方法独立完成，客观、真实，鉴定程序合法，应予采信。故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告单位北京隆某汇力经贸有限公司、北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司、被告人周彬没有实际履行合同的能力而虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司货款7090万元，数额特别巨大，被告单位北京隆某汇力经贸有限公司、北京隆某汇力经贸有限公司伊某霍某分公司、被告人周彬的行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。根据被告人犯罪事实、性质、情节及认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第三十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位北京隆泰汇力经贸有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币300万元。 被告单位北京隆泰汇力经贸有限公司伊金霍洛旗分公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币200万元。 （以上被告单位所判罚金，限判决生效以后十日内缴纳。） 被告人周彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年八月九日起至二〇三二年七月二日止；罚金限判决生效以后十日内缴纳。） 二、追缴被告单位北京隆泰汇力经贸有限公司、北京隆泰汇力经贸有限公司伊金霍洛旗分公司合同诈骗所得赃款7090万元退还被害单位肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司。（其中北京隆泰汇力经贸有限公司、北京隆泰汇力经贸有限公司伊金霍洛旗分公司已退缴人民币353.6万元;扣押机关泰安市公安局陶山分局查封的隆泰汇力转移至兴泰达物流公司的相关资产装载机2台、洒水车1辆、电子衡4个、油罐车1辆、蒙Ｋ×××××丰田汽车1辆、蒙Ｋ×××××、蒙Ｋ×××××北京现代轿车2辆、蒙Ｋ×××××、蒙Ｋ×××××江淮汽车2辆;查封的隆泰汇力所持内蒙古蒙晋物流公司4.5%股权;查封的北京市朝阳区林萃路1号院5号楼7层2单元702室及9号楼负一层622号车位的房权;扣押的周彬苹果笔记本电脑1台、银行卡4张,由扣押机关依法处置后折抵赃款退还被害单位肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司；不足部分继续追缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陈文生 审判员  王 舰 审判员  王君远 二〇一九年十月二十五日 书记员  许安冉