福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初421号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人李位平，1963年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省广安市，来厦暂住湖里区。2018年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。 辩护人张晓源、曾霞，福建联合信实（湖里）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人刘美标，男，1977年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省武平县，来厦暂住湖里区。2018年5月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月11日被取保候审。 辩护人刘美香，福建法森律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人金富林，男，1973年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省眉山市，来厦暂住湖里区。2018年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被取保候审。 辩护人杨光明，福建斯恩律师事务所律师。 被告人张成德，男，1983年10月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省泰宁县，来厦暂住湖里区。2018年5月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月4日被取保候审。 辩护人林锦宗，北京炜衡（厦门）律师事务所律师（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2019]347号起诉书指控被告人李位平、刘美标、金富林、张成德犯职务侵占罪，于2019年6月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年7月26日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员陈向奎出庭支持公诉，被告人李位平及辩护人张晓源、曾霞、被告人刘美标及辩护人刘美香、被告人金富林及辩护人杨光明、被告人张成德及辩护人林锦宗到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2016年1月至2018年1月间，被告人李位平、刘美标分别担任被害单位厦门台盐生技商贸有限公司仓库经理、仓库主管，后李位平指使刘美标，利用二人管理仓库出货、安排车辆送货、制作公司送货业绩表等职务便利，伙同公司外包司机被告人金富林、张成德，由刘美标在出货报表上虚增闽Ｄ×××××号（被告人金富林驾驶）、闽Ｄ×××××号（被告人张成德驾驶）外包车辆送货量，李位平签字并呈报公司批准后，从公司领取虚增运费共计人民币100000元。此外，被告人刘美标又伙同被告人金富林、张成德，在被告人李位平未参与的情况下，以上述方式，另行虚增闽Ｄ×××××号、闽Ｄ×××××号车辆运费并据为己有。 经审计，闽Ｄ×××××号车辆出货件数与申报数差异对应的业绩金额为人民币268117.6元，闽Ｄ×××××号车辆出货件数与申报数差异对应的业绩金额为人民币165727.2元，扣除被害单位全部送货车辆所载仓库退货数对应的业绩金额人民币42136元，涉案两部车辆共计虚增运费共计人民币391708.8元，按比例抵扣后，闽Ｄ×××××号车辆共计虚增运费人民币242077.4元、闽Ｄ×××××号车辆共计虚增运费人民币149631.4元。 2018年5月4日、5月28日，被告人金富林、张成德、刘美标分别被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述事实。2018年5月5日，被告人李位平经民警电话通知后主动至公安机关投案，但到案之初并未如实供述主要犯罪事实，之后才如实供述了上述事实。 另查明，案发后，被告人刘美标赔偿被害单位人民币70000元、被告人金富林赔偿被害单位人民币62500元、被告人张成德赔偿被害单位人民币20000元，被害单位对三被告人的行为表示谅解。另，2019年10月24日，被告人李位平与被害单位达成和解，约定李位平赔偿被害单位人民币30000元（分期支付，至2023年2月前付清），被害单位对其行为表示谅解。 上述事实，四被告人于开庭审理过程中均无异议，并有被害单位报案材料、证人李某1、滕某、林某1、林某2、李某2、贺某、陈某、杨某等人的证言、辨认笔录、提取笔录、调取证据通知书及接受证据材料清单、工商营业执照、任职说明、工作流程、社会保险缴费情况证明、银行账户交易明细、送货单据说明、报销凭证、厦门润资会计师事务所出具的专项审计报告、收条及谅解书、刑事和解书、情况说明、常住人口信息及到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李位平、刘美标、金富林、张成德以非法占有为目的，结伙利用职务便利侵占被害单位钱款，其中，被告人刘美标参与数额为人民币391708.8元，被告人李位平参与数额为人民币100000元，被告人金富林参与数额为人民币242077.4元，被告人张成德参与数额为人民币149631.4元，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关关于被告人金富林、张成德犯罪数额的指控有误，本院依法予以纠正。本案系共同犯罪，其中在侵占人民币100000元共同犯罪中，被告人李位平起主要作用，系主犯，被告人李位平、金富林、张成德起次要作用，系从犯，就该部分犯罪应对三人从轻处罚。四被告人归案后均如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。四被告人能赔偿被害单位部分损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。辩护人据上述从宽情节请求对各被告人从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。综合考虑被告人李位平、刘美标、金富林、张成德的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及第七十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李位平犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人刘美标犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人金富林犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人张成德犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人李位平、刘美标、金富林、张成德应于本判决发生法律效力后继续共同退赔被害单位厦门台盐生技商贸有限公司人民币239208元（李位平、金富林、张成德的退赔金额分别以人民币100000元、179577.4元、129631.4元为限）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈巧玲 审 判 员 ：曹燕霞 人民陪审员 ：曾焕生 二〇一九年十月二十四日 法官助理：郑弦扬 书 记 员 ：张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。  4