安徽省利辛县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1623刑初386号公诉机关利辛县人民检察院。被告人张凯，男，1987年10月27日出生于安徽省利辛县，汉族，大专文化，个体户，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月13日被利辛县公安局抓获，2018年11月14日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年12月21日被逮捕，现羁押于安徽省蒙城县看守所。辩护人王善利，安徽王善利律师事务所律师。被告人李玉凯，曾用名凯梅，别名李凯，男，1988年11月3日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，户籍地利辛县，现住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月13日在贵州省雷山县被利辛县公安局抓获，2018年11月15日被利辛县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年12月21日被逮捕，现羁押于利辛县看守所。辩护人陈昊，安徽宝诚律师事务所律师。被告人谭深，曾用名谭鹏程，男，1996年4月15日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月13日在安徽省合肥市瑶海区被利辛县公安局抓获，2018年11月14日被利辛县公安局刑事拘留，2018年12月21日被逮捕，现羁押于利辛县看守所。辩护人孙磊，安徽臻圆律师事务所律师。被告人刘晓东，曾用名刘俊华，男，1971年12月1日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，个体户，住利辛县。2013年12月25日，因未取得机动车驾驶证驾驶机动车、饮酒后驾驶机动车被利辛县公安局行政拘留七日、罚款二千七百元；2017年9月17日，因未取得机动车驾驶证，酒后驾驶机动车被利辛县公安局行政拘留十日；因犯危险驾驶罪于2017年11月28日被本院判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月8日被利辛县公安局刑事拘留，因利辛县人民检察院不批准逮捕，2019年3月13日被利辛县公安局取保候审。2019年7月2日经本院决定逮捕，7月3日被利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人戴启，安徽臻圆律师事务所律师。被告人王兆军，曾用名席席，男，1993年8月8日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，个体户，户籍地利辛县，现住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年11月13日被利辛县公安局抓获，2018年11月14日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2018年12月21日被逮捕，现羁押于利辛县看守所。辩护人朱小董，安徽宝诚律师事务所律师。被告人李子利，男，1975年9月18日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，户籍地利辛县，现住利辛县。因涉嫌犯包庇罪于2019年1月8日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年1月27日被利辛县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助毁灭证据罪于2019年2月13日被逮捕，现羁押于利辛县看守所。辩护人李万，安徽宝诚律师事务所律师。被告人郭祥，曾用名祥祥，男，1987年7月3日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，户籍地利辛县，现住利辛县。因犯聚众斗殴罪于2012年12月18日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑四年；2015年6月3日，被江苏省无锡中级人民法院裁定假释，考验期自2015年6月3日至2016年9月27日，2015年6月3日被释放；2017年3月4日，因殴打他人被利辛县公安2017年3月4日，因殴打他人，被利辛县公安局行政拘留七日，并处罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年3月4日利辛县公安局抓获，2019年3月5日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、开设赌场罪于2019年3月18日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人刘煜，安徽安一律师事务所律师。被告人张贺芝，女，1969年4月8日出生于安徽省利辛县，汉族，文盲，农民，住利辛县。因涉嫌犯包庇罪于2019年1月8日被利辛县公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助毁灭证据罪于2019年2月13日被逮捕。现羁押于安徽省亳州市看守所。辩护人朱传磊，安徽宝诚律师事务所律师。被告人谭静，曾用名唤唤，女，1992年11月3日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，农民，住利辛县。因涉嫌犯帮助毁灭证据罪于2019年2月14日被利辛县公安局刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现羁押于安徽省亳州市看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。利辛县人民检察院以利检检一刑诉（2019）290号起诉书指控被告人张凯犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、开设赌场罪，李玉凯、王兆军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，谭深犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，李子利犯敲诈勒索罪、帮助毁灭证据罪，郭祥犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，刘晓东犯合同诈骗罪，张贺芝、谭静犯帮助毁灭证据罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。其间，建议利辛县人民检察院补充材料一次。本院依法组成合议庭，于2019年7月30日召开庭前会议，于8月6日公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员李树珍、李浩、代理检察员单方圆、柳淑红出庭支持公诉，被告人张凯及辩护人王善利、被告人李玉凯及辩护人陈昊、被告人谭深及辩护人孙磊、被告人刘晓东及辩护人戴启（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）、被告人王兆军及辩护人朱小董、被告人李子利及辩护人李万、被告人郭祥及辩护人刘煜、被告人张贺芝及辩护人朱传磊（利辛县法律援助中心接本院通知指派的辩护人），被告人谭静及辩护人刘晓荭（亳州市法律援助中心接谭静申请指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。利辛县人民检察院指控：2016年前后，被告人张凯在利辛成立互帮车行高利放贷牟取非法利益，在高利放贷过程中，肆意虚增债务，恶意认定违约，经常纠集李玉凯、王兆军、谭深、郭祥等人采取殴打、辱骂、恐吓等手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，逐渐形成以张凯为首、重要成员较为固定的恶势力犯罪集团。该集团通过高利放贷积累资金，后进入合肥市机动车交易行业，牟取更大利益，被告人张凯在合肥经营靓丰名车行期间排挤其他股东，强迫客户交易，敲诈其他从业人员，勾结当地闲散人员，公然滋事、辱骂、恐吓他人，实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。该犯罪集团通过违法犯罪手段牟取巨额非法利益。经查，自2016年从事高利放贷以来，累计向张凯的女朋友孙某1转移非法所得24.177万元，向张凯的前妻谭静转移非法所得58.9684万元，向张凯的父亲张某1转移非法所得144.204万元；该犯罪集团用非法所得先后购置了本田艾力绅商务车、宝马730轿车、宝马525轿车、保时捷718跑车、奥迪A3轿车、本田飞度轿车；以谭静名义在阜阳碧桂园小区购置房产一套，总价109.3639万元；以孙某1名义在阜阳碧桂园小区购置房产一套，总价69万元。并通过购置衣服、手机，支付报酬，许诺给予房产等方式拉拢犯罪集团成员。该犯罪集团长期以来通过暴力、威胁以及“软暴力”手段侵害他人，致使多名被害人的合法权益遭受严重侵害，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事罪1、2017年3、4月，汪某1从张凯处借款15万元，口头约定月息5分，扣除当月利息后汪某1实际得款14.25万元。2017年5月，张凯与汪某1合伙做石子生意,由汪某1联系货源，张凯向供货商打款。后因环保问题，供货商不能按时发货，张凯退出合伙，并将合伙资金算作汪某1的借款，逼其于2017年6月17日书写100万元的借条，口头约定月息8分。当天，汪某1为还其他借款，又向张凯借款50万元，约定月息1.5角，汪某1实际得款40万元。2017年11月，汪某1三个月未支付利息和归还本金，张凯逼迫汪某1书写53万元借条一张，并口头约定该笔借款月息4分。至此，汪某1每月需要支付给张凯18.5万元利息，后张凯安排李玉凯、王兆军在多地轮流看守汪某1，采用殴打、辱骂、滋扰等手段强索非法债务。（1）2017年11月，汪某1外出做承兑汇票生意，为索要非法债务，张凯安排李玉凯、王兆军在南京、无锡、常州、合肥、泰兴等地轮流跟随监视汪某1，张凯则通过电话定期向李玉凯、王兆军了解汪某1情况。两人受张凯指使，轮流看守汪某1两个多月，严重扰乱了汪某1及其家人的正常生活。在看守汪某1期间，李玉凯和王兆军的日常花销均由汪某1支付。2017年春节期间，张凯以给李玉凯和王兆军拿钱过年为由，向汪某1强行索要4000元。（2）2018年5月的一天，张凯和李玉凯驾车将汪某1从利辛县城神话KTV附近带至菲比酒吧附近，张凯在车上殴打汪某1，逼迫其偿还非法债务。（3）2018年7月18日早上7时许，张凯在汪某1位于神话KTV南巷道内住处等候汪某1，见到汪某1后，张凯用电棒殴打、电击汪某1，并将汪某1拉入车内对其实施殴打、辱骂，逼迫其偿还非法债务。2、2014年至2015年间，张凯为苏某装修位于潘楼镇的梦幻生态园饭店及KTV，装修完工后，苏某欠张凯装修款约70万元，给张凯出具100万元的借条。苏某因资金周转困难，于2015年4月分别向张凯借款两次，共计100万元，两笔借款均被张凯先扣除6个月的利息，苏某实际得款60万元。后张凯多次带领李玉凯、谭深到苏某家中，对苏某进行滋扰、恐吓、辱骂，逼迫苏某偿还非法债务。（1）2016年5月中旬的一天下午2、3点，为索要非法债务，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家中要求苏某还10万元现金，并要求不还现金就写借条。因苏某不同意写借条，张凯等人在其家中看守，不准苏某离开，直至次日凌晨1时许，因苏某要报警，且李玉凯发现有警车从附近经过，张凯等人才离开。（2）2016年的一天，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家中胁迫其写借条，苏某不同意，张凯与其发生口角，谭深要殴打苏某被李玉凯拉住，谭深威胁苏某，称知道苏某儿子上学的学校，要弄死苏某儿子，苏某被迫给张凯写了一张借条。（3）2017年5月的一天下午2、3点，为索要非法债务，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家中，要求其给50万元现金。苏某无法按张凯要求提供现金，张凯等人看守苏某，不准其吃饭、睡觉，直至次日凌晨5点左右，张凯等人方离开。（4）2018年8月11日早晨8时许，为索要非法债务，张凯、谭深在利辛县奥林清华小区盯梢闫某1（苏某驾驶员），分头等候苏某出现。谭深看到苏某后，立即阻拦不准苏某离开，并通知张凯。张凯赶到后抓住苏某的衣服领子恐吓要打苏某，因当时有保安巡逻，张凯未能得逞，但安排谭深乘苏某的车跟随苏某，直至其同意每月还钱，才安排谭深离开。3、2016年7、8月，张凯多次指使李玉凯、王兆军、谭深、郭祥、刘晓东等人采取殴打、恐吓、拦截等手段向梁某1强索非法债务。（1）2016年下半年的一天，梁某1、路某、楚龙、谢东子在利辛县五一广场西南角冰美人理发店理发。张凯安排李玉凯、王兆军、谭深、郭祥用车堵住梁某1乘坐的宝马车，阻止梁某1等人离开，威胁扣留梁某1乘坐的宝马车。梁某1迫于无奈答应张凯20分钟后支付5000元，张凯才同意让梁某1的朋友驾车先离开，后梁某1在互帮车行将5000元交给张凯。（2）2016年下半年的一天，梁某1到互帮车行交给张凯2000元利息钱，约定当月余下的3000元利息延日支付。几日后，梁某1、杨某1、胡某2在亳州市区谈生意时，张凯给梁某1打电话索要利息，并威胁要带人到亳州去找梁某1，梁某1由于惧怕张凯，给张凯转账3000元。后张凯带王兆军、谭深去亳州找梁某1，梁某1怕张凯找到自己，当即躲到了河南永城。三日后张凯打电话威胁梁某1，并向其索要到亳州找梁的辛苦费1100元，梁某1由于惧怕，被逼无奈到互帮车行交给张凯现金1100元。（3）2017年夏天的一天下午，张凯安排王兆军、谭深、刘晓东驾车强行将梁某1从利辛明珠大酒店大厅带到淝河路北段，殴打梁某1，随后张凯和李玉凯开车赶到现场，梁某1被迫当场答应给张凯利息钱，并在下个月把25万元还清。次日，梁某1到互帮车行交给张凯5000元利息。（4）2017年农历腊月二十九日，张凯安排谭深跟随梁某1索要非法债务，梁某1不敢回家。当日晚17时许，两人入住利辛县安达宾馆，谭深在房间内看守梁某1。次日早晨，梁某1趁谭深不备，从宾馆逃脱。因惧怕张凯，梁某1不敢在家中过春节，当日躲至上海。4、2016年间，李某1为偿还其他借款，向张凯借款7万元，由李某1妻子夏萍、女儿李某2担保，并提供房子和商铺抵押。李某1向张凯出具7万元的借条，双方口头约定月息1角，借期三个月，张凯先扣除三个月的利息2.1万元，李某1实际得款4.9万元。后张凯多次安排李玉凯、王兆军、谭深、郭祥等人到李某1的麻将馆、李某2上班的城北加油站，采取辱骂、恐吓、滋扰等手段强索非法债务。（1）2016年4、5月的一天，张凯安排王兆军、郭祥到李某1麻将馆找李某1索要非法债务，滋扰李某1，后李某1打电话向张凯求情，张凯才安排二人离开。（2）2017年上半年的一天，张凯带李玉凯、王兆军逼迫李某2带其找到李某1，通过辱骂、恐吓的方式，迫使李某1同意偿还非法债务，张凯等人才离开。（3）2017年下半年的一天，张凯安排李玉凯、王兆军、谭深到李某1家经营的麻将馆找李某1索要非法债务。其间，谭深辱骂、威胁李某1。后李某1给张凯打电话同意还钱后，李玉凯等人才离开。（4）2017年的一天，张凯安排李玉凯、王兆军、郭祥到李某1麻将馆找李某1索要非法债务，李玉凯等人在麻将馆内未找到李某1，三人到城北加油站找正在工作的李某2，逼迫李某2带其找李某1。（5）2017年的一天，张凯安排李玉凯、王兆军、郭祥逼迫李某2带其找李某1索要非法债务，恐吓李某1，在李某1家待了一个多小时逼迫李某1还钱，后李某1打电话向张凯求情，在李某1被迫同意给钱后，张凯安排李玉凯等三人离开。5、2018年4月，张凯在合肥经营优克车行期间，强行扣留陈某1的凯迪拉克轿车，以此为要挟，强行向陈某1转让优克车行，并向陈某1索要15万元转让费，因陈某1未向张凯支付该15万元，张凯将车扣留。2018年6月1日，张凯将强行扣押的凯迪拉克车开至利辛县阚疃镇，意图用该车抵押给张某2（谭静舅）借款15万，张某2帮张凯联系张某3、胡某3借款，后胡某3同意借款15万元，由张某2给胡某3打借条，张某3作担保人，张凯收到钱后将陈某1的凯迪拉克车抵押给张某3，后该车一直由张某3驾驶。期间陈某1多次索要车辆，张凯拒不归还。（二）非法拘禁罪1、2018年4月5日下午，为索要非法债务，张凯安排李玉凯、王兆军驾车强行将汪某1从利辛带至合肥东流路速8快捷酒店内，在酒店房间殴打、恐吓汪某1，逼迫其还钱。直至汪某1许诺还钱期限后，张凯才安排李玉凯、王兆军将汪某1带回利辛。汪某1被非法限制人身自由达6小时以上。2、2018年4月29日下午，为索要非法债务，张凯安排李玉凯看守汪某1不准回家。李玉凯将汪某1带到利辛县天一浴场，在浴场大厅内看守汪某1逼迫其还钱。在此期间，李玉凯因家中有事，张凯安排王兆军到天一浴场替换李玉凯。直至2018年5月1日21时许，汪某1才得以离开。汪某1被拘禁达50多个小时，且被迫支付被拘禁期间的花费。（三）敲诈勒索罪1、张凯因苏某欠其装修款及借款约130万元，逼迫苏某为其购置保时捷718跑车、苹果手机等。苏某及妻子张某10、驾驶员闫某1共计向张凯相关账户转款达259.5897万元。张凯及集团成员在向苏某强索非法债务期间，采取滋扰、看守、恐吓等方式威逼苏某为其重复出具借据，不断虚增债务，苏某为张凯出具借条共计37张，累计金额1285万元。（1）2015年12月9日下午3、4点，为索要非法债务，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家中让苏某立即还200万元欠款，由于苏某无法立即还款，张凯让苏某重新写一张100万元的借条，苏某不同意，张凯手持弹簧刀、李玉凯手持伸缩警棍，谭深手持臂力握力器威胁苏某，并没收苏某的手机，不准其离开。直至次日凌晨4、5点，苏某被迫给张凯写了100万元的借条，并被迫找闫某2签字担保。（2）2016年6月12日下午，为索要非法债务，张凯带领李玉凯到苏某家中逼迫苏某写一张100万元的借条，苏某害怕张凯等人又滞留家中看守自己，只得给张凯写了一张100万元的借条。（3）2016年以来，张凯分别同李玉凯、王兆军、谭深多次采取滋扰、恐吓等方式威逼苏某为其重复出具借据共35张，共计金额1085万元。（4）2016年10月，张凯准备购买一辆保时捷718跑车（后登记牌照皖Ａ×××××），向苏某提出该车登记在苏某驾驶员闫某1的名下，由张凯付首付款，车辆每月按揭款由苏某支付，苏某不同意，张凯则多次滋扰苏某，苏某无奈只得安排闫某1去办理了购车的相关手续，并每月支付车辆按揭款2.2979万元。截止案发，苏某通过闫某1账户偿还保时捷718车贷共计45.958万元。期间，车辆一直由张凯控制并使用。（5）2017年11月，张凯准备给谭静、孙某1各购买一部苹果X手机，强迫苏某从网上贷款按揭购买手机，苏某被迫以前妻刘某2和李玉凯的名义在网上办理按揭，从利辛弯弯手机城购买了两部苹果X手机、一部苹果7手机、一部苹果平板电脑交给张凯，苏某为此分期偿还贷款3.05万元。（6）2017年7月3日，张凯向苏某索债，由于苏某没钱，张凯提出将其控制下的保时捷718跑车抵押贷款。在合肥马某1处，张凯以该车抵押借款40万元，月息1.65万元，马某1扣掉第一月的利息和停车费后，将38.35万元转账给闫某1，再由闫某1把此款转给张凯。后张凯又逼迫苏某将该车赎回，苏某先向马某1支付5万元，再向马某2借款37万元转账给马某1，于2018年9月7日将该车赎回交给张凯。2、2017年3月，陈某1和费某筹划在合肥麦德龙广场开办靓丰名车行。2017年5月，张凯经陈某1介绍入股靓丰名车行，费某为车行法人代表，陈某1负责车行日常运营。2017年6、7月，张凯开始插手靓丰名车行的经营、管理，安排李子利在车行内监督其他员工。2017年10月，张凯以费某不在合肥，公司办理业务不便为由，将公司法定代表人变更登记为李子利。2017年12月，费某从靓丰名车行撤股。张凯在合肥经营车行期间实施了一系列违法犯罪行为。（1）2017年7月，李子利在合肥靓丰名车行工作期间，怀疑车行员工尹某（车辆资源主管）侵吞公司财物，并向张凯报告。张凯同李子利、李玉凯、王兆军、谭深将尹某带至合肥麦德龙广场附近的如家快捷宾馆。在尹某对车行的账目做出解释后，张凯和李子利等人仍采取恐吓、看守的手段，逼迫尹某为张凯书写一张7万元的欠条。（2）2017年8月，陈某1从合肥靓丰名车行离职到和文天下车行工作，将4名客户介绍至和文天下车行购车。2017年9月，张凯知道此事后，带领李玉凯、李子利及数名当地社会闲散人员在和文天下车行办公区域，公然辱骂、威胁陈某1，强迫陈某1赔偿8万元损失。次日晚，张凯等人又到陈某1家中辱骂、恐吓陈某1，陈某1因其家属怀孕，儿子仅3岁，惧怕张凯对其家人不利，被迫于2017年10月15日通过银行转账的方式给张凯8万元。（3）2017年9月底，丁某将朋友班某的一辆现代IX35越野车放在靓丰名车行出售，张凯以朋友要买此车为由将车开走。后丁某向张凯索车时，张凯告知丁某该车已被抵押，必须交5万元才能将车赎回。丁某被迫于2017年10月31日向张凯的中行账户转款5万元赎回该车。（四）合同诈骗罪1、2016年9月，张凯和刘晓东谋划以刘晓东的名义骗购一辆宝马525型车，向阜阳铸诚汽车销售有限公司提供刘晓东名下的利辛县德丰服装有限公司信用作保证，由阜阳铸诚汽车销售有限公司为其提供担保，向阜阳市颍州农业银行申请车贷34万元。2016年10月4日，阜阳市颍州农业银行将刘晓东申请的34万元购车贷款（还款期限36个月）转到担保人阜阳铸诚汽车销售有限公司账户，其后，张凯实际占有该宝马525轿车。张凯取得并隐匿车辆，拒不偿还车贷按揭，以此骗取阜阳铸诚汽车销售有限公司为其承担贷款担保责任34万元。2、2016年9月，张凯和刘晓东商议以刘晓东的名义采取贷款方式骗取宝马730轿车。2016年9月5日，张凯带领刘晓东到阜阳众国宝祥汽车销售有限公司（以下简称阜阳宝马4S店）购买一辆宝马7系轿车，刘晓东通过阜阳宝马4S店向宝马汽车金融（中国）有限公司申请车贷。2016年9月18日，刘晓东以其名义并以该宝马7系轿车作为抵押，获得了宝马汽车金融（中国）有限公司批准的购车贷款50.767535万元（还款期限36个月），由宝马汽车金融（中国）有限公司将该款直接支付给阜阳宝马4S店。2016年9月26日，张凯在阜阳宝马4S店支付了24.9918万元购车首付款，并提供了刘晓东办理的银行卡作为车贷按揭支付账户，张凯实际取得并占有了该宝马7系轿车（后登记牌照皖Ｓ×××××）。2016年11月1日，该宝马7系轿车上加装的GPS定位设备被拆除，该车被张凯隐匿，张凯和刘晓东拒不归还车贷，骗取宝马7系轿车车贷价值50.767535万元。2016年10月，张凯企图再以刘晓东的名义，以同样的犯罪手段从合肥禾下汽车销售公司贷款骗取福特野马轿车，因合肥禾下汽车销售公司业务员冯某在审查刘晓东信用时，发觉刘晓东个人信用存在风险，未同意刘晓东的贷款申请。（五）开设赌场2016年农历四月初八阚疃庙会期间，张某4邀集王某4、郭祥到其在阚疃开设的赌场内赌博。郭祥向张凯提议，由张凯提供资金，其和赌场沟通，在赌场内放高利贷。张凯同意后安排李玉凯、王兆军携带钱款随同郭祥在张某4开设的赌场内高利放贷。其间，郭祥、李玉凯在赌场内放给王某47万元赌资，后王某4以借款的名义给张凯写了一张12万元的借条。（六）帮助毁灭证据罪2018年11月13日，利辛县公安局将张凯、谭深等人抓获后，张凯前妻谭静在合肥通过微信告知其母亲张贺芝，要求张贺芝将张凯家中保险柜内存放的借条等相关物品藏匿。当日晚21时许，张贺芝受谭静指使赶到张凯家中，将张凯存放在二楼客厅保险柜内的借条等相关物品取出藏匿在客厅沙发下，致使侦查人员搜查张凯家中时未能获取上述犯罪证据。后张贺芝将借条等相关物品从沙发下取出带回家中，当日夜间又同李子利将其藏匿至江集镇李营村纪洼庄李子利姐姐李某9家中，严重干扰了案件的侦查。公诉机关向法庭出示了物证，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解，勘验、检查、辨认笔录，视听资料，电子数据，相关书证等证据，认为被告人张凯的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百二十四条、第三百零三条第二款、第六十九条之规定，提请本院以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、合同诈骗罪、开设赌场罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人李玉凯、王兆军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第六十九条之规定，提请本院以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪数罪并罚追究其刑事责任，并对王兆军认罪认罚的寻衅滋事罪出具在有期徒刑一年六个月至三年内的量刑建议，非法拘禁罪在有期徒刑六个月至一年量刑的建议，开设赌场罪在有期徒刑十个月至一年六个月量刑的建议；被告人谭深的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十三条、第二百七十四条、第六十九条之规定，提请本院以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人李子利的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百七十四条、第三百零七条第二款、第六十九条之规定，提请本院以敲诈勒索罪、帮助毁灭证据罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人郭祥的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第八十六条、第六十九条之规定，提请本院以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任，且在假释考验期内犯新罪，应当撤销假释数罪并罚；被告人刘晓东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二百二十四条之规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人张贺芝、谭静的行为已触犯《中国人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第三百零七条第二款之规定，提请本院以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任，并对认罪认罚的二被告人出具了在有期徒刑一年至一年六个月量刑的建议。被告人张凯辩解:1、他不构成敲诈勒索罪，关于苏某部分，2014年至2015年，苏某欠他西潘楼街上KTV和饭店的装修款320万元，2015年至2016年又分两次向他借款200万元，他找武某3借200万元现金给苏某的，他和苏某约定利息分别是月息8分和1角，苏某给他出具的借条大部分是结算利息的，不是重复出具的借据；保时捷718跑车是苏某向他借首付款买的，苏某把车在马某1处抵押了两次，车赎回来后他把车开走了，他和苏某司机闫某1签了车辆抵押协议，苏某把车辆抵押给他；苏某向他借钱赌博，他催债时苏某买手机抵债的。关于丁某部分，他把靓丰名车行以50万元转让给丁某，丁某让他把车开走，等车卖出去给他钱，丁某转给他的钱是房屋转让费。关于陈某1部分，陈某1转给他的是车行的钱。关于尹某部分，车行的账目出现问题了，尹某才给他打的欠条，账目查清楚后条据作废，他没向尹某要账。2、不构成合同诈骗罪，刘晓东为了增加贷款额度，向他借钱买宝马525和宝马730轿车，约定一个月还钱，给他5分的利息，车买回来后，他和刘晓东签订了车辆抵押协议，刘晓东给他出具了借据。刘晓东没钱还他就把车辆抵押给他战友马某1，用抵押的钱把他付的首付款还了，但宝马7系轿车是他赎回来的。3、不构成非法拘禁罪，汪某1主动到合肥找他，见面时间不超过1个小时；汪某1把李玉凯带到天一浴场的，他对具体情况不太了解。4、开设赌场罪中他没有参与赌场的分红，郭祥和赌场联系让他拿钱到赌场里放爪子挣钱，他给郭祥、李玉凯等人7万元到赌场放爪子，具体把钱放给谁他不知道。5、对寻衅滋事罪有异议，2017年，汪某1联系他说在南京办理汇票生意很赚钱，他让李玉凯去不是为了要账，是想和汪某1一起做生意；他没有没有逼迫，也没有打过汪某1，汪某1至今还欠他的钱，他只是催债。6、他对外借钱的利息是5分、8分、1角，互帮车行也没有牟取暴利；不应扣押谭静和孙某1的房产和车辆，他给谭静、孙某1付购房款是因为欠二人的钱，房产不应该算他的，她俩的车款不是他付的。辩护人的辩护意见是：1、对寻衅滋事罪无异议，但滋事行为是为了讨债，具有特殊性。2、不构成非法拘禁罪，张凯安排李玉凯、王兆军跟随汪某1，没有安排限制汪某1的人身自由。3、不构成敲诈勒索罪，苏某欠张凯装修款和借款，几年下来本加息再滚利，形成金额特别巨大的几十张借条，虽然张凯行为过激，但为追讨债务，而非敲诈勒索；张凯未经丁某同意将车子抵押是侵权行为，张凯没有对丁某进行人身威胁，其他同意张凯的辩解。4、不构成合同诈骗罪，张凯和刘晓东使用了真实身份，没有骗取对方的财产，属经济纠纷。5、不构成开设赌场罪，张凯向特定的人放贷，与开设赌场的人没有共同犯罪的故意。被告人李玉凯辩解：1、对指控寻衅滋事罪、非法拘禁罪、开设赌场罪的犯罪事实和罪名均无异议。2、不构成敲诈勒索罪，2015年8、9月至2016年10、11月，他在浙江省金华市从事运输生意，只有2016年春节回家待了十多天，无敲诈勒索作案时间；苏某和张凯之间有借贷关系，他向苏某要账时没有逼迫苏某写过借条，苏某也没有出具过借条。辩护人的辩护意见是：1、同意李玉凯辩解，但李玉凯的情节轻微，且认罪认罚，在量刑时应当从轻处罚。2、不构成敲诈勒索罪，李玉凯和张凯只是去要账，主观上没有敲诈勒索的目的，客观上没有实施敲诈勒索的行为，且有两起李玉凯无作案时间，无证据证实李玉凯敲诈了尹某和陈某1。被告人谭深辩解他没有参与敲诈勒索，对指控寻衅滋事罪的事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是：1、谭深对寻衅滋事罪认罪，可以从轻处罚。2、不构成敲诈勒索罪，张凯和苏某具体的借款数额无法认定，本案属于非法债务，仅有苏某陈述打借条时有逼迫行为，无其他证据证实谭深参与了逼迫打借条的行为，谭深在尹某未书写借条时已离开。3、若敲诈勒索罪成立，借条不等同于资金，谭深的犯罪形态属于犯罪预备。被告人刘晓东对指控的罪名无异议，但当庭供述他没有驾驶证，也没能力还车贷，张凯要用他服装厂做担保买车，他和张凯一起买了两辆宝马车，张凯说不用他还贷款。辩护人的辩护意见是：1、刘晓东如实供述自己的罪行，构成自首，对犯罪事实的解释，不影响认罪认罚的认定。2、刘晓东系从犯，可以从轻或减轻处罚。被告人王兆军辩解他没有参与敲诈勒索苏某，对其他指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人的辩护意见是：王兆军系从犯、认罪认罚、参与的敲诈勒索属于未遂，可以从轻或减轻处罚。被告人李子利辩解：1、对帮助毁灭证据罪无异议。2、尹某给张凯打借条时他不在场，陈某1私下卖车，他跟着张凯到和文天下车行去一次，故不构成敲诈勒索罪。辩护人的辩护意见是：李子利对帮助毁灭证据罪认罪、悔罪，没有造成太严重的后果，可以从轻处罚。被告人郭祥辩解：1、对寻衅滋事罪无异议，但关于李某1部分的第（4）、（5）起是一次，先去找的李某2，李某2带着他们找的李某1。2、他帮助王某4向张凯借钱赌博，没有和赌场人员沟通，故不构成开设赌场罪。辩护人的辩护意见是：1、对寻衅滋事罪的事实无异议，对指控的时间有异议，郭祥假释期满时间为2016年9月27日，从有利于被告人原则，指控寻衅滋事的时间应该是假释期满后。2、郭祥只对王某4一人放贷，不是向赌场犯罪的人提供资金，不构成开设赌场罪。3、郭祥不属于假释期内犯罪。被告人张贺芝对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：张贺芝系认罪悔罪，依法可以从轻或减轻处罚。被告人谭静对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见是：1、谭静系自首、庭前出具认罪认罚具结书，依法可以从轻或减轻处罚。2、公诉机关出具的量刑建议过高，建议对谭静在一年以下有期徒刑量刑或者适用缓刑。经审理查明：2016年以来，被告人张凯对外高利放贷，后在合肥市先后成立靓丰名车行、优克车行，经常纠集被告人李玉凯、王兆军、谭深、郭祥、李子利等人采取殴打、辱骂、恐吓等手段，对借贷人员、机动车交易行业内人员，多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，逐渐形成以张凯为首要分子、重要成员较为固定的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事罪（一）2017年3、4月，汪某1从张凯处借款15万元，口头约定月息5分，扣除当月利息后，汪某1实际得款14.25万元。2017年5月，张凯与汪某1合伙做石子生意,由张凯出资100万元，汪某1联系货源，张凯扣除5万元利息，实际出资95万元。后因环保问题，供货商不能按时发货，张凯提出退出合伙，并将出资算作汪某1的借款，逼迫汪某1于2017年6月17日书写了100万元的借条，口头约定月息8分。当日，汪某1为还其他借款，又向张凯借款50万元，约定月息1.5角，扣除当月利息后，汪某1实际得款40万元。2017年11月，汪某13个月未支付利息和归还本金，张凯逼迫汪某1出具了虚增53万元债务的借条，口头约定该笔借款月息4分。张凯安排李玉凯、王兆军在多地轮流看守、滋扰被害人汪某1，采用殴打、辱骂、恐吓、强拿硬要等手段，强行索取非法债务。认定上述事实的证据如下：（1）书证受案登记表、受案回执、不予立案通知书，证明2018年9月6日张凯报案称自己被骗50万元，利辛县公安局同日受理张凯被诈骗一案。2018年9月29日，利辛县公安局经审查认为没有犯罪事实，作出不予立案决定。铜陵市金元宝公司发货资料，证明2017年5月24日，金元宝公司委托张凯向海螺公司汇款50万元。转账明细，证明2017年5月24日，张凯向铜陵市金元宝公司汇款50万元。借款合同、汇款单、借条，证明2017年6月17日，汪某1借张某150万元，实际汇款40万元；2017年11月17日，汪某1向张凯出具金额53万元的借条一张；从张凯住处搜出有汪某1签字认可的空白借款合同三份，其中两份落款日期均为2017年，金额100万元；一份落款日期为2017年6月17日，金额50万元。（2）被告人张凯报案称，他被人骗了，他和汪某1合伙做生意，汪某1将他50万元买的石子抵给别人没给他打借条。被抓获后供述，2014年汪某1向他借25万元还银行贷款，约定月息3分，一个月后，汪某1连本带利还给他25.75万元。2015年底或2016年底，汪某1又向他借10万元左右，约定月息3分，这笔钱汪某1用了两个月才连本带息还给他。（3）被害人汪某1陈述，2017年3、4月，他向张凯借款15万元，口头约定月息5分，扣除借款当月利息，他实际得款14.25万元。2017年5月，他和张凯合伙做石子生意，张凯出资100万元，按照5分的利息先扣掉5万元，实际张凯出资95万元，他给张凯出具了100万元的借条。他们从两个地方买了95万元的石子，江苏省盱眙送过来两车石子，价值40万元，由于环保查的紧不好卖，张凯的妹夫在码头看着卖掉一车，另一车一直在码头放着，经贾某1从铜陵采购的石子由于环保问题一直不能发货。2017年6月17日，张凯提出退伙时贾某1和范某都在，张凯出资款算作他的借款，让他给出具100万元的借条，并以房屋作抵押。同一天，程某2向他逼债，他从张凯处又借50万元，出具了借条，口头约定利息1.5角，张凯扣掉1个月的利息7.5万元，给他40万元，还有2.5万元没有给他。2017年11月，他连续3个月未支付利息，也未归还本金，张凯在他KTV门口逼迫他书写了53万元的借条，口头约定月息4分。（4）证人胡某1、范某证言，证明汪某1和张凯合伙买石子，张凯出钱，汪某1具体办，后因环保问题卖方没发货，张凯提出退伙，出资算汪某1的借款。（5）证人宋某证言，证明张凯通过贾某1向他们公司购买50万元的石子，公司将一万吨石子发货给贾某1，贾某1说把石子发给利辛县阚疃镇了。（6）证人贾某1证言,证明范某带汪某1、张凯到铜陵考察石子生意，张凯把50万元货款打到公司账户，石子拉到阚疃后，没听说张凯卸石子。（7）证人谭静证言，证明张凯给阚疃做石子生意的汪某1装修KTV，汪某1没有给完装修款，张凯从她爸谭某同、张凯爸张某1处拿钱借给汪某1，汪某1给张凯打的借条利息大概3、4分。（8）证人康某证言，证明张凯是他小孩舅，张凯跟汪某1在阚疃码头做石子生意，他给张凯帮忙看着卸石子，后来张凯算算生意折本就不干了。（9）证人丰某证言,证明张凯和汪某1找他买石子时给他十几万元的现金，他把一船石子卖给张凯和汪某1了，从那以后他没接触过张凯。（10）被告人李玉凯供述与辩解，互帮车行的老板是张凯，郭祥、谭深、王兆军在互帮车行干过。互帮车行成立前，张凯就开始放高利贷给苏某、汪某1用，互帮车行成立后，又放高利贷给李某1、梁某1用。张凯都是以自己的名义向外放高利贷，借条都放在张凯家的保险柜里。他知道的放给汪某1150万元，其中100万元是汪某1和张凯一起做砂石生意时借的，还有50万元是汪某1为了还程某2的钱借的，这150万元借款月息4分左右。张凯大部分是让他跟着去要账，有时候也安排王兆军、谭深、郭祥、刘晓东、李子利去，张凯安排怎么做，他们怎么做。（11）证人孙某1证言，证明她是张凯女朋友，张凯先后开过装潢公司、互帮车行，张凯不在时李玉凯当家，李玉凯和王兆军都给张凯招呼着。汪某1和张凯合伙做过沙石生意，张凯借给汪某150万元，以前还有一笔20万元，苏某也向张凯借过张凯，张凯天天找这两个人要钱，还找人看过苏某和汪某1要钱，李玉凯去的最多，谭深和王兆军也去看过，他们和对方一起吃住，有一次还动手打了汪某1。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。1、2017年11月，汪某1外出做承兑汇票生意，为索要非法债务，张凯指使李玉凯、王兆军在南京、无锡、常州、合肥、泰兴等地采取轮流跟随、监视的方式滋扰汪某1两个多月，张凯通过电话定期向李玉凯、王兆军了解情况，不定期地去查看、催促汪某1还钱。2017年春节期间，张凯以给李玉凯、王兆军拿钱过年为由，向汪某1强拿硬要4000元，后张凯分给李玉凯、王兆军各1000元。在看守汪某1期间，日常花销均由汪某1支付，张凯等人的行为严重扰乱了汪某1及家人的正常生活秩序。认定上述事实的证据如下：（1）书证，江苏省常州市金砖商务酒店、南京江宁富驿时尚酒店、无锡华晨宾馆、无锡文静宾馆、无锡惠山区洛社镇一半一半酒店、苏州汉庭宾馆、汉庭美食广场、泰兴龙汇宾馆住宿记录、酒店示意图等，证明2018年1月、2月、5月、9月，李玉凯、王兆军曾在常州、苏州、泰兴等地与汪某1同住一个宾馆。汪某1微信转账以及贾某2的转账、住宿记录，证明2018年1-2月，汪某1在常州、泰兴、南京住宿付款情况；2018年2月15日，汪某1向张凯转账4000元；2018年4月向李玉凯转账300元。汪某1银行交易流水明细清单，证明汪某1与张凯之间的转账记录。李玉凯与闫某1微信聊天记录，证明李玉凯和闫某1的微信聊天中提到2018年1月看着汪某1。（2）被害人汪某1陈述，2017年11月至年前，他借张凯的高利贷还不上了，李玉凯和王兆军轮流看着他二三个月，他们一起去过泰兴、南京、常州、无锡、合肥等地办理承兑汇票期间，张凯也去过几次。张凯还带三个男子到他住的宾馆逼着让他回利辛弄钱，张凯看了他一天，还把他小孩舅的车开走了。张凯让他拿1万元作为李玉凯、王兆军跟着他的辛苦费，他用微信给张凯转0.4万元。2018年3、4月，李玉凯在苏州、泰兴又看了他一段时间，费用都是他用手机微信支付的。（3）证人汪某2证言，证明2017年前一个多月，他和父亲汪某1、母亲贾某2、妹妹开车到南京、常州、无锡、合肥做商业承兑汇票期间，李玉凯、王兆军轮流看着他们向汪某1要钱，汪某1说等汇票下来挣到钱再还张凯。张凯经常打电话问汪某1要钱，说话比较难听，还去找过他们。李玉凯、王兆军跟着他们的一个多月，花费都是汪某1付，对他们的生活造成了很大的影响。（4）证人桂某和证言,证明他和汪某1都是干企业汇票承兑的，他在无锡、靖江见到汪某1时，汪某1身边跟的都有人，他听说是向汪某1要钱的。在靖江有三个人跟着汪某1，在无锡有个两个男的跟着汪某1，几人同吃同住。（5）证人王某1证言，证明他是在常州做汇票承兑生意时认识的汪某1，汪某1带着家人在常州20天，他见过两个人跟着汪某1，同吃同住。（6）证人汪某3证言，证明2018年过完年，他和汪某1两次去江苏搞汇票承兑，第二次去时，汪某1从利辛老桥附近接着李玉凯，他们在无锡待了一两个星期回来的，李玉凯跟着汪某1要钱，走哪跟哪。（7）证人陈某1证言，证明他听张凯说放高利贷最高的利息是1角，最低的利息是5、6分，张凯借给苏某很多钱。2017年底还有两天过年了，张凯让他开车带着王兆军、王兆军的朋友去江苏泰州找姓汪的要钱，在宾馆他见到李玉凯和姓汪的在一起，当晚，他开车带着王兆军、王兆军的朋友回合肥了，张凯、李玉凯留在泰州逼姓汪的还钱。张凯曾说姓汪的借了40多万元，利息滚到200多万元，具体情况不太清楚。（8）证人孙某1证言，证明汪某1在外地做汇票生意，张凯安排李玉凯去看着汪某1，她听张凯给李玉凯打电话问汪某1能不能挣到钱，有钱了就问汪某1要钱之类的话。（9）证人刘某1证言，证明2018年前，李玉凯一直在外地没回家，李玉凯说张凯让李玉凯跟着汪某1要钱。（10）证人贾某2证言，证明汪某1因为拉石子和马店修路向张凯借过钱，张凯经常去阚疃找汪某1要钱，有时候张凯去，有时候带李玉凯、孙某1、谭深，大部分得看五六个小时。2017年前一两个月，汪某1在外地做生意，张凯安排李玉凯和王兆军跟着汪某1一个多月，吃住都是汪某1出钱。年腊月二十几，张凯安排李玉凯把她哥的车开走了，汪某1说车是她哥的，万一她哥报警，张凯也麻烦，后来李玉凯又把车还回来了。（11）证人谭静证言，证明2016年，张凯在县医院西门开了互帮车行专门做贷款、车贷等，她弟弟谭深、王兆军、李玉凯都在那上班，张凯从她舅张某2处借了200多万元，月利息是1.5分或者1.2分。张凯安排李玉凯、王兆军跟着汪某1要欠款，吃住在一起，影响汪某1的正常生活。（12）辨认笔录，王某1辨认出王兆军是经常跟着汪某1的男子；桂某和辨认出张凯和王兆军是看着汪某1的人。（13）被告人张凯供述与辩解，2017年12月，他给汪某1打电话问什么时候能还钱，汪某1说在江苏搞承兑汇票，他让李玉凯替他去看看。李玉凯和汪某1的儿子住一个房间，这期间的住宿、吃饭都是汪某1支付。他和王兆军开车去南京七天宾馆找汪某1、李玉凯，走时让王兆军替换李玉凯看着汪某1要钱。他经常发消息、打电话问汪某1办理承兑汇票的情况，汪某1都说快成功了，汪某1他们在外地一个多月才回利辛。快过年的那段时间，汪某1又带着李玉凯跑好几个地方，都没有搞成承兑汇票。他让汪某1还钱过年，汪某1通过微信给他转了4000元，他用微信给王兆军和李玉凯每人转了1000元。（14）被告人李玉凯供述与辩解，2017年9月，汪某1没钱还张凯，就出去干承兑汇票的生意，张凯安排他和王兆军轮流看着汪某1要钱，他和汪某1一家去过常州、南京、无锡、合肥、泰州等地，他和汪某1儿子住一个房间。张凯开车带着谭深、王兆军到南京找他和汪某1，王兆军替了他一段时间。他们看到2017年腊月二十六七，汪某1也没有办成功。年后一个多月，张凯又让他跟着汪某1去无锡呆了十多天。看汪某1期间的花费都是汪某1付的。（15）被告人王兆军供述与辩解，2017年春节前一个月，张凯开宝马7系轿车带着他去南京玄武区的宾馆，让他接替李玉凯看着汪某1，张凯说只要看着汪某1儿子，就不怕汪某1跑，还让他每天汇报汪某1的情况。他跟着汪某1的家人去过南京、无锡、合肥，他和李玉凯轮流看汪某1，所有的费用都是汪某1出，张凯几乎每天都给他打电话问汪某1的承兑汇票搞的怎么样。过年时，张凯用微信给他转了1000元，说是他在外地看汪某1的报酬。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。2、2018年5月的一天，张凯和李玉凯驾车将汪某1从利辛县城神话KTV附近带至菲比酒吧附近，张凯在车上殴打汪某1，逼迫汪某1偿还非法债务。认定上述事实的证据如下：（1）被害人汪某1陈述，张凯和李玉凯开车到神话KTV门口打电话叫他过去，张凯朝他脸上打了三四下。（2）证人孙某1证言，证明张凯动手打了汪某1。（3）被告人李玉凯供述与辩解，他记得张凯打汪某1三次，有一次是在利辛菲比酒吧门口，他看见张凯朝汪某1的头打了一下。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。3、2018年7月18日早上，张凯在神话KTV巷道内汪某1家楼下等候，见到汪某1后，张凯用电棒殴打、电击汪某1，并将汪某1拉入车内实施殴打、辱骂，逼迫汪某1偿还非法债务。认定上述事实的证据如下:（1）被害人汪某1陈述，2018年7月18日早上，张凯看见他下楼就从白色本田商务车上下来，冲到他跟前用电棍朝他身上打，又朝他左腰电了一下，还用脚踹他，把他手打烂了。张凯让他上车，在车上张凯一边打他一边骂他。（2）证人贾某2证言，证明2018年7月的一天早上，她听到楼下汪某1喊叫的声音特别大，张凯骂汪某1。她给汪某1打电话时汪某1声音紧张急促，还说在和张凯说事不方便。晚上回家后，汪某1和她说张凯在楼梯口用电棍捣他，头晕眼花的，她看到汪某1的手烂了。（3）被告人张凯供述与辩解，2018年7月的一天凌晨4点，他带着电棒在汪某1家楼下等汪某1。上午9点，他看见汪某1出来就用电棒朝汪某1身上捣了两下，他就想吓唬汪某1。他把汪某1带到他车上，汪某1说他火气大，他说如果汪某1是他火气更大。（4）被告人李玉凯供述与辩解，张凯和汪某1都和他说过张凯拿电棒捣过汪某1。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。（二）2014年至2015年间，张凯为苏某装修位于西潘楼镇的梦幻生态园饭店及KTV，装修完工后，苏某欠张凯装修款约70万元，苏某给张凯出具100万元的借条。苏某因资金周转困难，于2015年4月向张凯借款两次，共计100万元，两笔借款均被张凯先扣除6个月的利息，苏某实际得款60万元。后张凯多次带领李玉凯、谭深到苏某家中，以恐吓、辱骂等手段，逼迫苏某偿还非法债务。1、2016年5月中旬的一天下午2、3点，为索要非法债务，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家中，要求苏某还10万元，如不还钱就写借条。苏某不同意写借条，张凯等人恐吓苏某，不准苏某离开，双方僵持至次日凌晨1时许，李玉凯发现有警车从附近经过，张凯等人才离开。认定上述事实的证据如下：（1）被害人苏某陈述，2016年5月中旬的一天下午2、3点，张凯带着李玉凯、谭深到他家要10万元，还说没钱就打借条，他不愿意再打借条，张凯看着不让他出办公室、也不让他打电话、吃饭、睡觉，几人僵持到凌晨3点，警车闪着警灯从他门口过，张凯等人才走。（2）被告人谭深供述与辩解，2016年的一天下午3点多，张凯带他和李玉凯去潘楼找苏某，不是要10万元就是要20万元的利息。张凯怕苏某报警，把苏某手机收走了，张凯算的利息苏某觉得不合理，张凯开始骂苏某，两人吵起来了。后来李玉凯和张凯说楼下有辆警车，张凯带着他们走了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。2、2017年5月的一天下午2、3点，为索要非法债务，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家要50万元，因苏某没钱，张凯等人辱骂、恐吓苏某，不准苏某吃饭、睡觉。双方僵持至次日凌晨5点左右，张凯等人才离开。认定上述事实的证据如下：（1）被害人苏某陈述，2017年5月的一天下午2、3点，张凯带着李玉凯和谭深到他家要钱，闫某1也在办公室，张凯非让他给50万元现金。他没钱张凯几人就不走，闫某1也陪着他坐着，晚上也没让他吃饭，第二天早上5点多，张凯等人才离开。（2）证人闫某1证言，证明2017年春天的一天下午，张凯带着李玉凯到苏某办公室要钱，记不清谭深、孙某1去没去，张凯非要现金，苏某没钱，张凯等人一直在办公室看着不让苏某离开，他怕苏某挨打一直陪着苏某。晚上，张凯没让苏某吃饭，张凯等人一直看到凌晨5点多才离开。（3）证人李某5证言，证明2016年6月开始，他夫妻在苏某开的梦幻生态园KTV、饭店里帮忙，住在苏某家三楼。张凯借给苏某的是高利贷，最近一二年，张凯经常带人到梦幻生态园办公室找苏某要钱，有时看苏某到下半夜。他记得比较厉害的一次是下午3、4点，张凯几人到苏某的办公室，凌晨1点左右，他回家经过二楼看见张凯几人还没走，张凯来的次数太多了，他知道是来要钱的也没进去看，能听到张凯他们在吵。（4）被告人李玉凯供述与辩解，2017年上半年的一天晚上8、9点，张凯开车带他去苏某办公室要钱，好像闫某1也在办公室。张凯骂苏某，又给苏某规定一个还钱的时间，凌晨2、3点苏某同意还钱后，他和张凯才走。（5）被告人谭深供述与辩解，2017年5月的一天下午2、3点，张凯带着他和李玉凯去找苏某要50万元利息，苏某没钱，张凯他们三人看着苏某，闫某1在苏某办公室也没走，张凯走的时候让苏某想想后果。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。3、2018年8月11日8时许，为索要非法债务，张凯、谭深在利辛县奥林清华小区地下车库盯梢到苏某驾驶员闫某1的车辆，分头等候苏某。苏某出现后，谭深阻拦苏某离开，并通知张凯。张凯赶到后抓住苏某的衣领恐吓要打苏某，闫某1报警，因奥林清华小区地下停车场有保安在附近巡逻，张凯未能得逞。张凯安排谭深乘苏某的车跟随苏某，张凯与苏某面谈，苏某同意每月还钱后，张凯才带谭深离开。认定上述事实的证据如下：（1）书证，报警记录，证明2018年8月11日9时39分，闫某1报警称在奥林清华，两个男的把一个男的带走了。（2）被害人苏某陈述，2018年8月11日早上7点半左右，闫某1开着他的雪佛兰轿车在奥林清华小区地下室等他，他刚到地下室还没上车，谭深一把抓住他的领子不让他走，并让张凯过来。张凯过来后一手抓住他，一只手在裤兜里鼓起来好像有东西，他估计不是刀就是电棒，张凯习惯身上带着刀或者电棒。闫某1当时报警了，奥林清华的两个保安骑着自行车过来，张凯让谭深上了他的车。后张凯在电话里让他每个月还三五万元或十万八万元，他答应后谭深下车走了。（3）证人闫某1证言，证明他是苏某的驾驶员，2018年7、8月，苏某回到利辛的第二天早上，他开车到奥林清华小区地下停车场接苏某，苏某刚准备上车，谭深突然窜出来抓着苏某不让苏某走，并打电话通知张凯过来。张凯过来抓着苏某的衣领要打苏某，他看见情况不对赶紧上车打110报警。过了一会，奥林清华的保安骑着自行车从那过，张凯让谭深跟着苏某一起上了他的车。张凯和苏某电话联系在金域华府北边见面，张凯开红色奥迪车在那等着，苏某让他和谭深下车等着，张凯上车和苏某商议了半个小时，张凯才带着谭深离开。（4）证人李某6证言，证明他听苏某说在奥林清华地下停车场，谭深跟着闫某1的车找到苏某，打电话让张凯过去，张凯到地方后就辱骂苏某，这事闫某1知道。（5）被告人谭深供述与辩解，2018年9月前后的一天上午，张凯开着红色奥迪A3轿车带他去奥林清华小区找苏某，他俩在车里等了一个小时看到闫某1开着苏某的车进奥林清华地下车库，张凯跟进车库把车停在苏某车的后面，让他去楼梯口等着苏某下来，他看见苏某就让苏某等着张凯，他打电话通知张凯。张凯抓住苏某的衣领，右手插在兜里握成拳头问苏某咋不接电话。他们发现奥林清华一个保安站在离他们20米远的地方看着他们，张凯让他上苏某的车跟着苏某，闫某1把车开到世纪大道附近时，张凯给苏某打电话约苏某见面，后闫某1把车开到世纪大道东边一条路上，张凯在苏某车上呆了20分钟，他开着奥迪车带着张凯回家了。（6）被告人张凯供述与辩解，2018年9、10月的一天，他看见苏某的车开进奥林清华地下停车场，他开车带着谭深跟了进去，他让谭深在楼梯处等着苏某，后谭深给他打电话说见到苏某了，他抓着苏某的衣领问为什么不联系，苏某说忙，他让苏某出去聊，他们约在金域华府西边的路上聊了一会都走了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。（三）2016年7、8月，经朋友杨某1介绍，梁某1以25万元价格购买张凯的奥迪Q7轿车，双方约定梁某1先付5万元，3个月内付完剩下的20万元，并给张凯出具了25万元的借据。在利辛县国税局对面的石化加油站，梁某1用自己的二手别克君威轿车和李玉凯开的奥迪Q7轿车互换，以别克君威轿车抵押5万元。后因梁某1不能按时偿还车款及利息，张凯多次指使李玉凯、王兆军、谭深、郭祥、刘晓东等人采取殴打、恐吓、拦截等手段，向梁某1强行索取非法债务。1、2016年下半年的一天，梁某1和路某、楚某、谢东子在利辛县五一广场冰美人理发店理发。为索要债务，张凯安排李玉凯、王兆军、谭深、郭祥用车堵住梁某1乘坐的宝马车，以扣留宝马车相威胁，阻止梁某1等人离开。梁某1迫于无奈答应张凯20分钟后支付5000元，张凯才同意让梁某1的朋友驾车离开，后梁某1到互帮车行给张凯5000元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人梁某1陈述，2016年上半年，他花四五万元买了一辆二手别克君威车，后他想换一辆好车，杨某1建议他买张凯的黑色老款奥迪Q7。2016年7、8月的一天下午，杨某1打电话让他去明珠大酒店和张凯谈车的事，他和张凯还价到25万元，先付5万元，剩下的20万元在3个月内付完，张凯写“今梁某1借张凯现金25万元”的手续，他签字按手印，没说利息的事。他说把旧别克君威车先押在张凯那，把奥迪Q7开走，三天之内他把5万元给张凯，再把旧别克君威车开走，张凯同意了。他和李玉凯在利辛县城关镇国税局对面的石化加油站换了车，他陆续给了张凯2.5万元。过了半个多月，他和朋友谢东子、路某、楚新飞开着宝马车到五一广场的冰美人理发店理发，准备走时发现张凯手下王兆军、谭深和李玉凯开车堵在宝马车后面不让走。他和李玉凯几人商量把车移开让朋友先走，李玉凯几人不同意，让他和张凯商量，李玉凯和谭深看着他，他被逼得没办法给张凯打电话，张凯让他给2万元，要不然谁的车都不能走。张凯又安排三个男子来，路某认识其中一个姓郭的也没讲好，他又和张凯商量让朋友先走，他20分钟之内送5000元到张凯的车行。张凯打电话让李玉凯几人回去，当时围了很多群众，前后堵了20多分钟。他从银行取5000元到张凯的车行交给谭深，没有打条。（2）证人路某、楚某证言，证明2016年夏天，他们开着梁某1租的宝马车到五一广场的理发店理发，准备开车走时看到一辆黑车堵着宝马车，接着从车上下来四五个男子拦着梁某1要钱，不给钱就不让车动，也不让人走，还想扣宝马车。梁某1被逼得没办法给那几个男子的老板打电话商议还钱的事，还上了那几个男子的车，他们等了10多分钟，老板给那几个男子打电话，那几个男子开车走了。梁某1从张凯那买了一辆奥迪Q7越野车，那几个男子是专门替张凯要钱的，对方认为宝马车是梁某1的，所以堵着宝马车不让走，当时是放学的点，有很多人路过。（3）证人杨某1证言，证明2016年下半年的一天，梁某1说想换一辆20多万元的二手车，他帮梁某1和张凯联系的黑色奥迪Q7车，后梁某1父子开着老款别克车，李玉凯开着奥迪Q7车在利辛县城北加油站换了车。梁某1给李玉凯5000元定金，李玉凯给梁伟打了条，先试试车，试好了给钱。梁某1和张凯在明珠大酒店谈车款，具体怎么谈的他不清楚，只知道梁某1不能一次性付款，3个月内付款，梁某1给张凯打的欠条。（4）被告人王兆军供述与辩解，2016年6、7月，张凯让他到五一广场西侧拦一辆白色的宝马三系轿车，他开黑色丰田皇冠轿车到五一广场找到那辆车，车里有四个人，他只认识梁某1，郭祥对车里的人说是因为账的事，无关的人不要参与。过10分钟，张凯带着李玉凯、谭深到现场，张凯让梁某1坐到李玉凯那辆车里，他回店里看店了。（5）被告人李玉凯的供述与辩解，2017年夏天，天比较热，有人给张凯打电话说梁某1开一辆白色的宝马3系轿车在五一广场理发。张凯安排王兆军开着黑色丰田皇冠轿车带着他和谭深、郭祥到五一广场，王兆军把车停在白色宝马轿车后面堵着，他们向梁某1要钱，不让梁某1走。梁某1给张凯打电话聊了10多分钟，同意先给张凯几千元，张凯让他们回去了。没过多久，梁某1到互帮车行给张凯送5000元，张凯不在，梁某1把钱交给谭深了。（6）辨认笔录，梁某1辨认出郭祥、谭深、王兆军。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。2、2016年下半年的一天，梁某1到互帮车行交给张凯2000元利息，约定当月余下的3000元利息延期支付。几日后，梁某1、杨某1、胡某2在亳州市区谈生意时，入住U家宾馆，张凯给梁某1打电话索要利息，并威胁要带人到亳州找梁某1，梁某1给张凯转账3000元。张凯仍带着王兆军、谭深去亳州找梁某1，梁某1得知后随即躲到河南永城。三日后张凯打电话威胁、辱骂梁某1，并向梁某1索要到亳州的辛苦费1100元，梁某1被迫到互帮车行交给张凯1100元。认定上述事实的证据如下：（1）被害人梁某1陈述，他给张凯打借条后的二三个月，张凯和他说每个月要给5000元利息，后来他到张凯的互帮车行给张凯送2000元，并说过二三天再把剩下的3000元给张凯。过了几天，他和杨某1、胡某2在亳州住在U家宾馆时，张凯打电话催剩下的3000元利息，他和张凯承诺晚上6点给钱，张凯不同意说要到亳州找他，他通过朋友给张凯转了3000元。转过钱后，张凯说带两个男子在去亳州的路上，要他给每人300元辛苦钱，还要给车加200元油。他害怕就躲永城了，把手机也关了，他托杨某1带话给张凯说回来一次性把25万元都还完。张凯到亳州让杨某1找他，他手机关机了杨某1没联系上。第三天，他回到亳州后张凯打电话骂他，还让他给转1100元辛苦费，他回利辛时把钱送张凯店里了。（2）证人胡某2、杨某1证言，证明梁某1是做工程的，他和梁某1、杨某1三人到亳州谈工程时住在宾馆里，梁某1听说张凯来要钱就到河南永城了。夜里，张凯带着两个男子到他们住的房间找梁某1，张凯说梁某1欠几十万元，看梁某1能跑几天之类的话。张凯几人在房间里等了一夜，梁某1都没有回去，第二天张凯他们才走。（3）辨认笔录，杨某1辨认出和张凯一起到亳州的男子是谭深。（4）被告人谭深供述与辩解，吃过晚饭，张凯和王兆军开着白色的本田艾力绅商务车接他到亳州的一家宾馆，让他和王兆军住的双人间，房间的人他不认识，张凯说有事走了，第二天上午才回来。（5）被告人王兆军供述与辩解，一天晚上，张凯带着他和谭深开着本田商务车去亳州一个宾馆，梁某1不在，房间里有两个他不认识的中年男子，他们第二天才回利辛。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。3、2017年夏天的一天下午，张凯安排王兆军、谭深、刘晓东驾车强行将梁某1从利辛县明珠大酒店带到淝河路北段，谭深、刘晓东在车内殴打梁某1，随后张凯开车赶到现场，梁某1被迫答应给张凯利息，并在下个月把25万元车款还清。次日，梁某1到互帮车行交给张凯5000元利息。认定上述事实的证据如下：（1）被害人梁某1陈述，2017年夏天的一天，他在明珠大酒店和李某1刚谈完工程的事到大厅，谭深、王兆军、刘晓东拦着让他上车说话，他不愿意去，几个人把他拉到一辆黑色凯美瑞车上。他坐在驾驶员后面的位置，旁边坐的是谭深，刘晓东坐在副驾驶上，王兆军开车把他带到淝河路北头，刘晓东问他知不知道找他什么事，谭深朝他右眼打了一拳，刘晓东朝他脸上打一巴掌，还说给张凯钱就不会打他了，他给张凯打电话时，张凯骂骂咧咧的说他几个月没有给利息。张凯开面包车来到让王兆军几人走了，张凯让他一次性把钱还了，他说再给张凯一个月的利息，下个月一次性给张凯25万元，以后谁也不找谁，张凯说先给5000元再说，他被逼得没办法同意再给一个月的利息。第二天上午，他到张凯的车行给张凯送了5000元的利息。（2）被告人王兆军供述与辩解，2016年11、12月，他和谭深、刘晓东在互帮车行，刘晓东接张凯电话后说去明珠大酒店找梁某1。梁某1从明珠大酒店楼上下来，刘晓东拉着梁某1到车上，他把车开到淝河路最北头停下，刘晓东问梁某1欠的钱怎么说，还给谭深使眼色让谭深打梁某1，谭深朝梁某1的脸上打了一下，后张凯开车把梁某1带走了。（3）被告人谭深供述与辩解，2016年，刘晓东说张凯安排他和刘晓东、王兆军去明珠大酒店找梁某1。刘晓东让梁某1跟他们上车，他和梁某1坐在后排座位，王兆军开车，刘晓东坐在副驾驶座位。王兆军把车开到淝河路北头停在比较偏的地方，刘晓东面朝后问梁某1欠张凯的钱什么时候还，梁某1说最近没钱，刘晓东使眼色让他打梁某1，他用手背朝梁某1头上打，梁某1用手挡了一下，打到梁某1的眼睛上，刘晓东朝梁某1脸上打了一巴掌。梁某1挨打后给张凯打电话让张凯过来，张凯和李玉凯开车到后，他们走了。（4）被告人刘晓东供述与辩解，2016年快过年的一天下午，他在互帮车行看店，张凯安排王兆军开一辆黑色轿车带着谭深和他到明珠酒店把梁某1带上车，王兆军把车开到淝河大道最北头往西一拐的地方，他回头问梁某1欠张凯的钱什么时候还，梁某1不说话，他转身用拳头朝梁某1胸口打了一拳，并用强硬的语气问梁某1到底还不还钱，接着他使眼色让谭深打梁某1，谭深一只手搂住梁某1的肩膀，另一只手朝梁某1脸上打了三四下，把梁某1的嘴角打出血了，梁某1给张凯打电话要见面。（5）辨认笔录，王兆军、谭深辨认出刘晓东，刘晓东辨认出王兆军。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。4、2017年农历腊月二十九日，梁某1与朋友程某1谈生意期间，张凯安排谭深跟随、滋扰梁某1索要债务，梁某1不敢回家。17时许，梁某1和谭深入住利辛县安达宾馆，另给程某1安排对门房间，谭深在房间内看守梁某1。次日早晨，梁某1趁谭深不备，同程某1从宾馆逃脱。认定上述的事实证据如下：（1）书证安达宾馆照片及方位示意图。（2）被害人梁某1陈述，2017年农历腊月29，张凯安排谭深跟着他，晚上，他和谭深到金墩KTV北边的宾馆住。他朋友程某1知道谭深是向他要钱的就单开了一个房间，程某1走后他要出去，谭深不让。第二天他偷跑了。（3）证人程某1证言，证明2017年阴历腊月27至29，他和梁某1住在安达宾馆，29晚上，梁某1和一个男子回到宾馆后给他单开一个房间。第二天早上7点多，梁某1没有穿外套到他房间让他赶紧走，并说昨天跟着梁某1的男子是看着要钱的，不给钱就一直跟着，他和梁某1下楼跑了。（4）证人梁某2证言，证明他是梁某1的父亲，梁某1在外面做工程，经常不回家。（5）证人梁某3证言，证明他爸梁某1是包工程的，经常在外面跑生意欠的有高利贷，家里经常会有人上门要钱，他爸不敢回来，他爸开过别克车和奥迪Q7车。（6）辨认笔录，程某1辨认谭深就是看梁某1的人。（7）被告人谭深供述与辩解，梁某1还不上张凯的钱，2016或2017年29晚上10点，张凯安排他在宾馆里看着梁某1，房间是梁某1或者梁某1的朋友开的，他没有用身份证登记。年30早上7点多，梁某1说要到对面朋友房间去，十几分钟后，他发现梁某1跑了。他打电话向张凯汇报情况，张凯骂了他一顿，张凯还安排王兆军第二天早上替换他看梁某1，结果王兆军还没到梁某1就跑了。（8）被告人王兆军的供述和辩解，有一次在他岳父张某1家，张凯跟他说让谭深看梁某1要钱时让梁某1跑了，他才知道张凯安排谭深看过梁某1，他没有看过梁某1。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。（四）2016年1月24日，李某1向张凯借款7万元并出具借条，由李某1妻子夏萍、女儿李某2担保，口头约定月息1角，借期三个月，张凯先扣除三个月的利息2.1万元，由谭静的中国农业银行卡向李某1的中国农业银行卡内汇款4.9万元。后张凯多次安排李玉凯、王兆军、谭深、郭祥等人到李某1的麻将馆、李某2单位，采取辱骂、恐吓等手段强行索取非法债务。1、2016年4、5月的一天，张凯安排王兆军、郭祥到李某1经营的麻将馆通过辱骂、恐吓的方式，向李某1索要非法债务，后李某1打电话向张凯求情，张凯才安排二人离开。2、2017上半年的一天，张凯带领李玉凯、王兆军逼迫李某2找到李某1，通过辱骂、恐吓的方式，迫使李某1同意偿还非法债务，张凯等人才离开。3、2017年下半年的一天，张凯安排李玉凯、王兆军、谭深到李某1经营的麻将馆找李某1索要非法债务，谭深辱骂、威胁李某1，后李某1给张凯打电话同意还钱后，张凯才让李玉凯等人离开。4、2017年的一天，张凯安排李玉凯、王兆军、郭祥到李某1经营的麻将馆找李某1索要非法债务，李玉凯等人在麻将馆内未找到李某1，三人到李某2单位恐吓李某2，迫使李某2将李玉凯等人带至李某1家。李玉凯、王兆军、郭祥在李某1家待了一个多小时，逼迫李某1还钱，李某1打电话向张凯求情并同意还钱，张凯才安排李玉凯等人离开。认定上述事实的证据如下：（1）书证，谭静尾号0819的中国农业银行卡转账记录，证明2016年1月24日14时47分59秒，张凯使用谭静的银行卡向李某1尾号1676的中国农业银行卡转款4.9万元。（2）被害人李某1陈述，张凯经常带人找他要钱，记不清多少次了。张凯、李玉凯、王兆军、谭深、郭祥都到家开的麻将馆要钱，骂着让赶紧还张凯的钱，要不就逼着李某2找他，嘴里骂着说不给钱就不走，他被逼的没办法同意给钱，他们才走。还有几次张凯没来，李玉凯和王兆军去的多，有时还带着谭深、郭祥去过两次，他们每次来要钱态度都很横，说话不好听，不给钱就不走，他到哪就跟到哪。（3）被害人李某2陈述，2017年上半年，张凯安排人到她单位找过三次，有张凯、李玉凯、王兆军，在她上班的地方呆着不走，她怕影响不好把李玉凯带到她爸李某1家。（4）证人梁某1证言，证明他听说张凯带着人到李某1家里骂李某1及家人，还带人到李某1女儿单位看着要钱。（5）证人朱某1证言，证明2016年还是2017年的时候，有两、三个男子经常去单位找李某2要钱。（6）被告人李玉凯供述与辩解，2017年下半年，张凯安排他和郭祥、王兆军到李某2单位要钱，李某2带着他们三个找到李某1，他们让李某1当天必须还钱，不然就跟着李某1，李某1给张凯打电话，张凯让李某1给利息，还要交1万元违约金，李某1不同意，后来不知道怎么说的，张凯打电话安排他们回去了。2017年下半年的一天，张凯带着他和王兆军找李某1要钱，张凯说要是不给钱就算李某1的房子，根本不听李某1的解释，他和王兆军坐在旁边帮着说话，这次又讲了一两个小时，李某1同意给1万元违约金，但不清楚钱给没给。2017年天热的一天，张凯安排他和王兆军、谭深、郭祥去李某1开的麻将馆要利息，他们骂了几句。李某1回到麻将馆，几个人又骂起来。张凯安排他和郭祥、王兆军、谭深向李某1要过三次钱，让他们跟随李某1，必须要到钱。他和张凯、王兆军一起找李某1要过两次钱，找李某1女儿李某2记不清是一次还是两次了。（7）被告人王兆军供述与辩解，他参与找李某2要过一次钱，找李某1要了三次钱，有二次是和李玉凯去的，还有一次是和谭深去的，张凯安排如果不给钱就跟着李某1，他们还和李某1骂起来。2016年或2017年，李某1没有按期给利息，张凯安排他和李玉凯、郭祥到担保人李某2单位要钱，李某2把他们带到李某1家，他们看了一个多小时，李玉凯看实在要不到钱让李某1给张凯打电话，张凯让李某1交1万元违约金才让他们走。（8）被告人谭深供述与辩解，张凯让他和王兆军一起去李某1开的棋牌室要钱，李某1媳妇看到他们就给李某1打电话，李某1到棋牌室就骂他们，他和李某1骂了几分钟。李某1给张凯打电话要把欠的钱还给张凯，让他们几个赶紧滚，以后别再来。那段时间张凯都是安排他和李玉凯、王兆军、郭祥去办事，他记不清当时李玉凯和郭祥有没有去，他是王兆军喊去的，所以对王兆军印象比较深。（9）被告人郭祥供述与辩解，他找李某1要账去了两次。第一次是2016年4、5月，张凯安排王兆军开车带他到麻将馆找李某1要钱，王兆军把李某1叫出来给张凯打了10多分钟电话，张凯又给王兆军打电话让他们回去了。第二次是张凯安排李玉凯和他到李某2单位要钱，李某2给李某1打电话又带他们到李某1家，李某1媳妇跟他们诉苦，李某2在电话里和李某1发火，李某1说过几天还钱，他和李玉凯就走了。（10）辨认笔录，李某2辨认出李玉凯、王兆军，李某1辨认出李玉凯、谭深、王兆军、郭祥。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。（五）2018年4月，张凯在合肥市经营优克车行期间，欲向陈某1强行转让优克车行，并索要转让费15万元，陈某1不同意。后张凯强行占用陈某1牌照为皖Ａ×××××的凯迪拉克轿车，并将该车从合肥市开至利辛县，陈某1多次向张凯索要车辆，张凯拒不归还。2018年6月1日，张凯用陈某1的凯迪拉克轿车通过质押的方式从胡某3处借款15万元，在张凯质押期间，车辆在阜阳市发生交通事故，陈某1得知后索要车辆未果。2019年1月1日，陈某1根据车辆定位系统到利辛县阚疃镇将车开回。认定上述事实的证据如下：（1）书证，借条，证明张某2于2018年6月1日向胡某3借款15万元，月息12%，担保人是张某3。凯迪拉克车辆信息，证明皖Ａ×××××车户主是陈涣景，现处于抵押状态。协议书，证明2018年7月1日下午张某3驾驶皖Ａ×××××小型汽车发生交通事故，双方已经调解。证明，张凯于2018年7月3日向陈某1出具内容为皖Ａ×××××凯迪拉克轿车于2018年7月3日起交给张凯，自此该车辆发生的任何交通违章及事故所要承担的责任均与车辆所有人陈某1无关的证明。安徽优克汽车销售有限公司开户许可证、开立单位银行结算账户申请书、营业执照等手续，证明优克车行于2018年4月4日成立，法定代表人为张凯等情况。（2）被害人陈某1陈述，2018年初，张凯在合肥又注册了一家优克车行让他过去帮忙。2018年4月的一天，张凯把他的凯迪拉克车借走了，他向张凯要车，张凯说想要车就给15万元把优克车行接手了。张凯想让他承担优客车行的亏损，他不同意，车就一直在张凯那。凯迪拉克车是他花26万余元买的，入堂哥陈涣景的名下。2018年7月1日，阜阳市交警大队民警给他打电话说车出交通事故，肇事者逃逸了，让他把车开到阜阳处理。他根据厂家自带的定位系统到阚疃镇找到车，张某3说张凯用车借了15万元，不能把车给他。他报警并把车的情况和阚疃派出所的民警说了，张凯带着张某2等人到派出所说他欠张凯钱才扣的车，并把他打给费某的欠条照片拿给民警看，民警说是经济纠纷让自己处理。张凯他们大概十个人堵在派出所门口不让他把车开走，僵持了一二个小时，他看实在开不走车，让张凯给他写了证明，内容是车子张凯使用期间任何责任均由张凯承担。2019年元旦，他知道张凯被抓偷偷到阚疃镇把车走了。（3）证人张某2证言，证明2018年6月1日上午，张凯要用车抵押向他借15万元，他通过张某3联系的胡某3，借条的借款人是他，担保人是张某3，钱是胡某3打给张凯的，约定月息1分2，张凯把凯迪拉克车交给张某3。2018年7月，张某3开车在阜阳出交通事故，交警队打车主的电话让处理事故，车主来阚疃镇找车并报警了，派出所的人让张某3把车开到派出所，他赶紧给张凯打电话，他和张凯及张凯的驾驶员赶到派出所，派出所认为是经济纠纷让自己协调。在派出所僵持了两个多小时，姓陈的走了。2019年1月，车被姓陈的开走了，他没让张某3报警。（4）证人张某3证言，证明2018年6月，张某2说用车抵押向他借15万元，他联系胡某3，胡某3要他做担保才同意借钱。过几天，张凯把凯迪拉克车开过来，借条的借款人是张某2，他是担保人，胡某3直接把15万元转到张凯卡上，他把凯迪拉克车开走了。2018年7月，车在阜阳出交通事故，一个戴眼镜男的说车是他的，让他把车开到派出所。他给张某2打电话，后来张某2、张凯带着几个人也到派出所，张凯说这人欠张凯的钱才扣的车，派出所的人说是经济纠纷让自己处理。他们在派出所门口谈了一二个小时，那个男的走了。2019年1月，那个男的把车开走了，张某2不让他报警。（5）证人胡某3证言，证明2018年6月，张某3堂兄弟张某2想借15万元用五六个月，张某3说月息1.2分，张某2给他一个银行卡号，让他把15万元打到银行卡里，卡号的户名不是张某2。借条的借款人是张某2，担保人是张某3，月息1.2分，没写还款时间，利息最后一块算。张凯把凯迪拉克车钥匙给了张某3，说等啥时候把钱还上了张凯再来把车开回去。2018年7月前后，张某3开这辆车去阜阳出了交通事故，车主报案到阚疃派出所，他和张某3、张凯都到派出所，车主要把车开走，张凯不愿意，后来双方调解了，张某3继续开这辆车。几天前，张某3说凯迪拉克车让车主开走了，张凯出事后，张某3说张凯还不上钱张某3还他。（6）证人杨某2证言，证明她是陈某1的妻子，2018年4、5月，陈某1说张凯因为优客车行没开业，让陈某1给张凯补偿15万元，陈某1不同意，张凯把她家车开走了，她们不敢报警。2018年7月，阜阳交警队的警察打电话说车在阜阳出事故了，她们用定位找到车并报警。张凯和警察说陈某1欠张凯的钱，张凯才扣的车，警察说是经济纠纷让自己协商解决。（7）证人王兆军证言，证明2018年，他见张凯把陈某1的凯迪拉克车停在他岳父张某1家楼下一二个月。（8）证人李玉凯证言，证明张凯和陈某1之间没什么经济纠纷，但2018年4、5月时，张凯把陈某1的凯迪拉克车开回利辛放了一段时间，车被抵押给张凯妻舅时，张凯让他开车到阚疃接的张凯。（9）证人韩某证言，证明他看见张凯的一个马仔开陈某1的凯迪拉克车，陈某1说张凯没敲成钱就把车扣了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。二、非法拘禁罪1、2018年4月5日下午，为索要非法债务，张凯安排李玉凯、王兆军驾驶车辆，强行将汪某1从利辛县带至合肥市东流路“速8”快捷宾馆，在房间内张凯殴打、恐吓汪某1，逼迫汪某1还钱。汪某1许诺还钱期限后，张凯才安排李玉凯、王兆军开车将汪某1带回利辛县。认定上述事实的证据如下：（1）书证，合肥市东流路速8酒店住宿记录，证明2018年4月5日13时40分至15时41分，张凯入住该酒店。（2）被害人汪某1陈述，王兆军开车说要带他去合肥见张凯，当时下雨他不想去,给张凯打电话问不去行不行，张凯说话比较难听，要他必须去。他们到合肥的一个宾馆，张凯见了他拉着他的头发朝他身上踹了两脚，又朝他脸上打了几巴掌，还威胁说要弄死他、把他从楼上扔下去，李玉凯和王兆军看着没敢说话。张凯问他什么时候还钱，他害怕张凯再打他就一直说好话，表态10天还钱。他在房间差不多说了两个小时的好话，张凯才让李玉凯和王兆军开车带他回利辛。（3）被告人张凯供述与辩解，2018年春天，他和汪某1约好在合肥见面，汪某1没车，当时下雨他不放心，让王兆军和李玉凯开车将汪某1带到合肥北二环的速8酒店。由于汪某1一直不接他电话，他比较气愤，王兆军和李玉凯将汪某1带进房间后，他踹了汪某1一脚，又朝汪某1脸上打，被汪某1躲掉打到汪某1肩膀上。汪某1说自己一直在搞承兑汇票，挣不到钱没脸接他电话。后来他让李玉凯和王兆军开车带着汪某1回利辛了。（4）被告人王兆军供述与辩解，2018年5月左右，张凯安排他开车带着李玉凯、汪某1到合肥，下午1点左右，天下着雨，汪某1怕去合肥挨打就给张凯打电话沟通不去合肥，没说好，汪某1不敢不去。他们到合肥包河区麦德龙超市对面的速8酒店，汪某1一进门，张凯就朝汪某1身上踢了一脚，搂着汪某1进了房间谈还钱的事情。李玉凯从中打圆场，让汪某1想想办法赶紧还钱，后来张凯让他和李玉凯出去了，张凯和汪某1谈完让他们带汪某1回利辛。（5）被告人李玉凯供述与辩解，张凯让他和王兆军开车带着汪某1到合肥跟张凯见面谈还钱的事，他和王兆军在利辛县青年桥附近找到汪某1，当时天下着雨，他们三人不想去，张凯说不去不行。他俩把汪某1带到麦德龙广场对面的速8酒店房间，他听见屋内打人的声音，出来看见汪某1用胳膊挡着头，让张凯不要再打。张凯让他和王兆军出去，过了半个多小时，张凯和汪某1下楼，边走边说是汪某1逼着张凯动手，后又让他们带着汪某1回利辛了。2、2018年4月29日下午，为索要非法债务，张凯安排李玉凯看着汪某1不准回家。李玉凯将汪某1带到利辛县天一浴场大厅内看守，并逼迫汪某1还钱。其间，李玉凯因家中有事，张凯安排王兆军到天一浴场替换李玉凯，王兆军看守近两小时后，李玉凯返回替换王兆军。直至2018年5月1日21时许，汪某1才得以离开天一浴场。汪某1被拘禁达50多个小时，且被迫支付被拘禁期间的花费。认定上述事实的证据如下：（1）书证，王某2微信付款码，证明汪某1于2018年4月30日至5月1日向王某2付款，李玉凯于2018年4月30日17时18分12秒向王某2付款;王兆军于2018年4月30日20时21分29秒向王某2付款。利辛县城关镇国强路天一休闲会所照片及方位示意图。（2）提取笔录，证明公安机关从天一浴场老板王某2处提取了2018年4月底浴场客户消费记录。（3）被害人汪某1陈述，2018年4月底，张凯和李玉凯把他带到天一浴池软禁三天二夜，共拘禁他50多个小时。张凯安排李玉凯或王兆军看他，逼着他还钱。（4）证人贾某2证言，证明2018年4月底，张凯安排李玉凯把汪某1带到天一浴场呆了二三天，其间汪某1让她到七彩世界送了些衣服，她想让汪某1回家，李玉凯不同意。（5）证人栾某证言，证明2018年4月30日下午，她和小姨贾某2、表妹到七彩世界3号门电梯给小姨夫送的衣服，小姨夫身边还跟着一个男的，小姨问姨夫什么时候能回家，小姨夫说人家看着不让走，那个男的说自己也不想看着，没办法。（6）证人王某2证言，证明他们浴场客人用微信、支付宝都可以支付，微信支付二维码绑定的是他的手机号，现在手机里能查到天一浴场2018年四五月的扫码付款记录，如果付款人不是他的微信好友，他的账单记录上只显示对方微信名的最后一个字和对方的微信头像图片。（7）被告人张凯供述与辩解，2018年春天，他在利辛县城关镇天一浴池西边见到汪某1，他让李玉凯看着汪某1不要去广东，然后他回家了。李玉凯、汪某1、王兆军一起在天一浴场呆了很长时间。（8）被告人李玉凯供述与辩解，2018年4月前后的一天中午，张凯带着他、孙某1找到汪某1要钱，两人争吵后，张凯非常生气说没准备好钱就不要回家了。张凯交代他一步不离的跟着汪某1，他和汪某1在天一浴场大厅里呆了三天二夜，他睡在汪某1旁边。第二天中午，汪某1打电话让媳妇将衣服送到七彩世界负一楼，汪某1拿好衣服后，他们又回到天一浴场了。第二天晚上，他要给小孩买药，张凯安排王兆军替他看汪某1，王兆军看了二三个小时，他买好药后又回到浴场接着看汪某1，王兆军随后离开。在浴场期间，张凯打了几个电话问他汪某1弄到钱吗。第三天晚上七八点，张凯和王兆军到天一浴场和汪某1谈了半天，约定了还款时间，他们把汪某1送到汪某1家楼下。在天一浴场花费大部分都是汪某1付钱，他付了一小部分，都是微信扫码付的钱。（9）被告人王兆军供述与辩解，2018年三四月一天凌晨一点，李玉凯打电话说被张凯安排在天一浴场看着汪某1要钱，让他送烟和方便面。第二天下午，张凯让他到天一浴场替李玉凯看着汪某1，他看了2个小时左右，李玉凯回来他就走了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。三、敲诈勒索罪（一）2014年至2015年间，苏某、张凯存在债权债务关系，后全部转为苏某欠张凯的高利贷。自2016年6月至9月，张凯自己或者带领李玉凯、谭深向苏某索要非法债务期间，采取威胁、恐吓等方式迫使苏某出具虚增债务的借条3张，共计229万元。2016年10月，张凯采取滋扰、纠缠等手段，强迫苏某以融资租赁的方式为张凯购买一辆价值113.8354万元的保时捷718跑车。2017年11月，张凯又逼迫苏某以按揭贷款的方式为其购买价值3.05万元的苹果牌手机和电脑。1、2016年7月1日下午3、4点，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家让苏某偿还200万元欠款，由于苏某无法还款，张凯让苏某再写一张100万元的借条，苏某不同意，张凯持弹簧刀、李玉凯持伸缩警棍、谭深持臂力器威胁苏某，不准苏某离开，并没收苏某手机。双方僵持至次日凌晨3、4点，苏某被迫给张凯出具一张虚增100万元债务的借条，并找闫某2签字担保。认定上述事实的证据如下：（1）搜查笔录、扣押清单、借条等，证明从张凯牌号皖Ｓ×××××的宝马7系轿车中扣押借条，内容是2016年7月1日，苏某给张凯出具100万元的借条，担保人为闫某2；2015年12月9日，苏某给张凯出具了100万元借条，担保人闫某2。（2）被害人苏某陈述，2015年4月，张凯说他欠的钱开始滚息了，让他打一个欠200万元的总借条，张凯怎么说他怎么写的，口头约定5分的利息。他找闫某2在他向张凯出具的借条上担保了两次。2016年7月1日，张凯和李玉凯、谭深到他家要他还200万元的欠款，他没钱，张凯让他再打一个100万元的借条，他不愿意打借条，张凯拿一个弹簧刀，李玉凯拿一个可以伸缩的铁棍，谭深拿着一个臂力器来回握，说如果不打借条不许他出门。从那天下午3点左右一直看到第二天凌晨，这一夜张凯没让他睡觉、吃饭，他出不了办公室的门，张凯不准他打电话，怕他报警。凌晨1点多他实在没办法就同意打借条，张凯让他给张某1写了100万元的借条，还让他找人担保，早上张凯拿着借条走了。下午一二点，张凯三人又到他家让他找一个有实力的人担保，他想到了闫某2，李玉凯开着张凯的本田商务车带着他和张凯、谭深到新张集镇政府，谭深跟他到闫某2办公室签的字，他把借条复印了一份，原件给张凯了。（3）证人闫某2证言，证明2016年3月，他调任新张集乡政府工作。2016年7月1日，苏某打电话说找人借了100万元，三个月就能还上，让他给担保。苏某拿着写好的借条到他办公室，他在借条上签名后苏某拿着借条走了。（4）证人李某5证言，证明苏某向张凯借的高利贷，月利息最少5分，张凯每次都是找苏某要利息，有时候苏某给不了钱，张凯就让苏某重新打借条。（5）被告人李玉凯供述与辩解，2015年底的一天下午三四点，张凯开车带着他和谭深去潘楼找苏某要账，张凯说要是苏某不老实就用电棍吓唬苏某。在苏某饭店二楼办公室，苏某认为张凯算的利息太高不合理，跟张凯争执，张凯骂苏某，还把苏某的手机给收走了，说不给张凯一个满意的答复就不让苏某走，他和谭深在一边帮着张凯说话。后来，张凯看苏某确实拿不出钱，让苏某打张借条并找担保人担保，苏某不同意，他们僵持到第二天凌晨4点，苏某才给张凯打一张100万元的借条，并让闫某2给担保的。（6）被告人谭深的供述与辩解，李玉凯开车带着他和张凯去潘楼找苏某要钱，张凯还带一把弹簧刀、一个警棍和一个电棍，张凯说如果苏某不还钱让他拿电警棍吓唬苏某。他们直接到苏某办公室，张凯见到苏某就要200万元，苏某说暂时没钱，张凯和苏某吵起来了。后张凯让苏某打利息100万元的借条，苏某不同意，张凯骂苏某，还把苏某手机收了，李玉凯跟苏某说张凯不好惹。张凯拿着弹簧刀划来划去，李玉凯用警棍敲地板砖，他从苏某办公室沙发旁边拿一个臂力棒握来握去，给苏某制造压力让苏某害怕。他们在苏某办公室大概僵持了四五个小时，苏某才同意给张凯打了100万元利息的借条，张凯要求苏某找担保人担保，苏某要求第二天再找人担保。第二天的下午，张凯带着他和李玉凯到潘楼接着苏某一起去新张集乡的一个院子里，张凯安排他和苏某到担保人的办公室，那个男的在借条上签了名字按的手印，苏某把借条给张凯了。（7）被告人张凯当庭供述与辩解，苏某向他借钱后，他让苏某写了100万元的借条，并找闫某2签字担保。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。2、2016年6月12日下午，张凯带领李玉凯到苏某家中胁迫苏某单独写一张100万元的借条，后苏某被迫给张凯出具了一张虚增100万元债务的借条。认定上述事实的证据如下：（1）书证，借条，证明2016年6月12日，苏某给张凯出具100万元的借条，担保人李明。（2）被害人苏某陈述，2016年6月12日，张凯和李玉凯又到他家要钱，没钱就让打100万元的借条，说是利息。他经常给张凯打借条都麻木了，不打借条张凯他们不走，所以他又给张凯打了100万元的借条。借条内容是他按张凯的要求写的，没写利息，李玉凯开车带着张凯和他到五一广场找他朋友李明担保的。（3）被告人李玉凯供述与辩解，2016年的一天晚上8、9点，张凯跟他说苏某的利息到期了，让他陪着去潘楼找苏某要钱，能要到钱就要，要不到钱让苏某再打一张借条。这次去了二三个小时，又让苏某打了100万元的借条。（4）被告人张凯当庭对该借条内容无异议。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。3、2016年9月26日，张凯带领李玉凯、谭深到苏某家中，胁迫苏某写借条，苏某不同意，张凯与苏某发生争吵，谭深要殴打苏某被李玉凯拉住，后谭深威胁苏某说要弄死苏某儿子，苏某被迫给张凯出具一张虚增29万元债务的借条。认定上述事实的证据如下：（1）搜查笔录、扣押清单、借条等，证明从张凯牌号皖Ｓ×××××的宝马7系轿车扣押的另一张借条，内容为2016年9月26日，苏某借武某329万元。（2）被害人苏某陈述，2016年9月的一天，张凯带着李玉凯、谭深到他办公室要钱，不给钱就打借条，他不愿意，谭深要打他被李玉凯拉住了，谭深喊着说知道他儿子在哪上学，不给钱把他儿子弄死，他又给打了借条张凯几人才走。（3）被告人李玉凯的供述与辩解，2016年的一天下午5点多，张凯带他和谭深找苏某要账，说苏某欠的利息到期了，张凯把电警棍交给谭深让吓唬苏某。苏某在办公室里跟闫某1和苗苗在忙，张凯问苏某钱准备好吗，约定还钱的时间到了，苏某说一直忙工地的事情没弄到钱。张凯带着口头语骂苏某，还拍着办公桌让苏某抓紧还钱，两人吵的比较厉害，还把苏某的手机收走了。谭深跟苏某说知道苏某小孩在哪上学，再不给钱就弄苏某的小孩，意思是用小孩威胁苏某，谭深说这话的时候站起来了，苏某说谭深说话太过分。张凯让苏某把拖欠的利息打成借条，苏某不同意，凌晨3、4点才给张凯打了28万元或29万元的借条。（4）被告人谭深供述与辩解，2016年的一天下午2、3点，张凯带他和李玉凯找苏某要钱，张凯在车上给他一个电警棍，让他听安排，让掏出来时他再把电警棍掏出来。他们直接到苏某饭店二楼办公室，苏某和闫某1都在办公室，张凯怕苏某报警，把苏某放在办公桌上的手机收了，并让苏某还利息，苏某说没有钱，张凯跟苏某算欠张凯多少利息，让苏某打借条，苏某不愿意打，张凯发火骂苏某。张凯跟苏某说要是不还钱就不准出屋，他在旁边帮着张凯说知道苏某小孩在哪，他就是吓唬苏某，给苏某施加压力抓紧还钱。李玉凯也一直帮张凯说话，他记得李玉凯跟苏某说过张凯他们是亡命之徒之类的话。苏某不愿意打借条，他们在办公室看了苏某二个多小时，苏某才同意打借条，张凯让苏某怎么打借条，苏某就得按照张凯说的内容去打，张凯那次让苏某打的借条不是20多万元就是50万元。他们回去的时候是当天晚上7、8点，苏某给张凯打完借条后，张凯才把手机还给苏某。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。4、2016年10月，张凯强迫苏某为其购买一辆保时捷718跑车，并让车辆登记在苏某驾驶员闫某1的名下，由张凯付首付款，苏某每月支付按揭款，车辆归张凯使用。2016年10月19日，苏某在张凯滋扰下，被迫安排闫某1在上海永达融资租赁有限公司合肥分公司以融资租赁的方式为张凯购买一辆白色保时捷718跑车，合同约定承租人支付租赁费用总计为113.8354万元，其中张凯通过银行转账支付车辆首付款30.4161万元。2016年10月27日，苏某以闫某1的名字开具购车发票、完税证明，并提取车辆交给张凯，车辆登记牌照为皖Ａ×××××。后张凯让闫某1签订了空白的车辆转让协议、逾期变卖书、车辆质押合同等文书，截至案发，苏某通过闫某1账户偿还保时捷718跑车贷款共计45.958万元。张凯向苏某索债时提出将保时捷718跑车质押借款，所得钱款给张凯。2017年7月3日，苏某被迫安排闫某1和张凯到合肥马某1处质押保时捷跑车，借款40万元，月息1.65万元，马某1扣掉第一个月的利息和停车费后，将38.35万元转账给闫某1，苏某安排闫某1把此款转给张凯。后张凯又逼迫苏某将车辆赎回，2018年9月7日，苏某从马某2处借款将车辆赎回交给张凯继续使用至案发。认定上述事实的证据如下：（1）书证保时捷轿车购车材料、汽车融资租赁合同、汽车销售合同、明细账分类、交通银行电子回单、车辆信息单、保时捷轿车车辆购置税完税、购车发票、抵押协议、车辆转让协议、逾期变卖书、车辆质押、抵押承诺书、转账记录等，证明2016年10月5日，张凯与安徽永达宝易汽车销售服务有限公司签订汽车销售合同及委托服务协议；闫某1于2016年10月19日与上海永达租赁有限公司分别签订车辆抵押合同、咨询服务合同、委托采购合同及113.8354万元的汽车融资租赁合同。2016年8月31日，张凯向安徽永达宝易汽车销售服务有限公司支付1万元；10月26日，张凯首付29.4161万元；闫某1出具车辆转让协议、签署逾期变卖车辆文书、车辆质押（抵押）承诺书，并签字、按指纹确认，对方签字处空白；2016年10月28日，保时捷登记在闫某1名下；苏某通过闫某1账户向上海永达融资租赁有限公司合肥分公司转账45.958万元等内容。闫某1和张凯、马立柱转账记录、马某2和马某1转账记录，证明马立柱向闫某1卡内转入38.35万元，闫某1将此款于2017年7月3日转入张凯卡内；2018年9月7日，马某2向马某1转账37万元。（2）被害人苏某陈述，2016年，张凯向他要钱，他没钱给，张凯让他以闫某1的名义给张凯买一辆保时捷轿车，首付由张凯付，月供由他来还，张凯没说还月供的钱算什么钱，闫某1不同意，他被逼得没办法就劝闫某1同意，张凯和闫某1拟定的还有一个合同，具体内容他不知道。那辆保时捷轿车是白色的718S敞篷跑车，车牌照是皖Ａ×××××，张凯付的首付款，其他的车贷都是他想办法给闫某1，由闫某1还月供。2017年7月，张凯找他要钱，他没钱给，张凯又提出用保时捷跑车抵押在马某1处借款还给张凯。他和张凯、闫某1到马某1处用保时捷跑车抵押了40万元，马某1扣除第一个月利息和停车费后，将38.65万元转到闫某1的银行卡上，他让闫某1直接转给张凯的银行卡，这笔钱不算他还张凯的本金，也不算他还的利息。（3）证人闫某1证言，证明2016年10月，张凯让苏某给买一辆保时捷718跑车，苏某不愿意，张凯经常纠缠苏某，苏某没办法让他按照张凯的意思去合肥保时捷4S店按揭100多万元给张凯买一辆白色保时捷718跑车，张凯付的首付，按揭分36期，张凯让苏某每月还分期的钱，已经还20多期了。虽然张凯付的首付，但车被张凯抵押出去二次，抵押的钱大部分都被张凯拿走了，苏某还得还抵押的钱。张凯让他签了一份卖车协议，这辆车还完分期后，张凯随时能把车过户，这样张凯相当于掏一个首付让苏某给张凯买一辆保时捷718跑车，其实通过车辆抵押张凯的首付钱已经要回去了，还不用担风险。2016年11月到目前，苏某通过他给上海永达融资租赁有限公司合肥分公司转了45.9580万元。（4）证人吴某证言，证明张凯让苏某给买一辆保时捷跑车，苏某让闫某1每月还2万多元的车贷，那段时间苏某经济比较紧张，四处借钱，不会花冤枉钱去买跑车。（5）证人孙某1证言，证明苏某欠张凯装修KTV多少钱她不清楚，据张凯说欠钱最多的是苏某。张凯的保时捷车是她和张凯一起到合肥保时捷4S店买的，张凯付的首付款，因为苏某欠张凯的钱，所以车入闫某1的户，车贷闫某1还。2017年张凯去合肥做了两次车辆抵押贷款，张凯用了一部分。（6）证人沈某证言，证明他在合肥市包河区永达宝易宝时捷汽车有限公司担任销售顾问，2016年10月，张凯在店里看中一辆白色718保时捷跑车，用闫某1的资料在上海永达融资租赁公司合肥分公司办理的融资租赁，总费用是113.8354万元，张凯支付了首付，共36期，每期需要还2.2979万元，上海永达融资租赁公司合肥分公司将购车全款打到公司账户，张凯把车提走了。这辆保时捷车从2016年10月到2018年10月都能按期还按揭贷款，还剩30多万元没还，公司催收部门会找闫某1催缴按揭贷款，张凯只是订车人，不用承担任何责任，所有的法律责任都由闫某1承担。安徽永达宝易汽车销售服务有限公司和上海永达融资租赁有限公司合肥分公司都属于上海永达集团，两个公司的分工不同，一个负责卖车，一个负责融资租赁。（7）证人李某5证言，证明张凯让苏某给买了一辆白色保时捷跑车，以租代购的，张凯付首付，车款全是苏某转给闫某1，闫某1还车贷，等于车是苏某买的。（8）证人张某1证言，证明保时捷车是苏某抵押给张凯的。（9）证人马某1证言，证明张凯把闫某1名下的保时捷跑车在他那里抵押了两次，其中一次是2017年的六七月，保时捷跑车抵押了40万元，他扣除费用后给闫某1账户转了38万余元，直到2018年的八九月，张凯、闫某1，还有一个姓马的才来赎车。（10）证人马某2证言，证明2018年9月7日上午，闫某1开车带着苏某找他到合肥张凯的朋友马某1处赎保时捷718跑车，他给马某1转钱赎的车。（11）被告人李玉凯供述与辩解，张凯的白色保时捷车718S、苹果手机、平板电脑都是苏某还不上张凯的利息，张凯让苏某给买的，算是偿还利息。他听张凯说保时捷车是闫某1的名字贷款买的，这款车张凯喜欢很久了，张凯说苏某欠的钱多让苏某给买，实际由张凯使用，他不知道首付是谁付，但每月的贷款是闫某1还。这辆车开回来一个多月，张凯让苏某还张凯钱，苏某没钱还，张凯带着苏某到合肥把这辆车抵押了30万元左右，张凯把抵押的钱拿着用了。过了很长时间，苏某又把这辆车给赎回给了张凯。（12）被告人谭深供述与辩解，大概2017年四五月，张凯带着他、李玉凯、王兆军去合肥保时捷4S店试718带敞篷的小跑车，过了大概两个月，张凯把车开回来了。事后他才知道张凯付了首付，车入闫某1户，每个月2.4万元的按揭款由苏某还。（13）被告人张凯供述与辩解，他给苏某推荐的保时捷车，苏某安排闫某1和他一起到合肥贷款买车，入闫某1的户，首付款是他直接转给保时捷4S店，苏某每月还2万多元贷款。为了防止苏某不还车贷，他跟闫某1写了车辆过户协议。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。5、2017年11月，张凯准备给谭静、孙某1购买苹果X手机，遂强迫苏某以按揭贷款的方式购买二部手机。后苏某被迫在张凯选定的利辛县弯弯手机城内，以前妻刘某2和李玉凯的名义为张凯办理按揭贷款3.05万元，张凯从弯弯手机城内拿了二部苹果X手机、一部苹果7手机、一部苹果平板电脑。张凯将苹果X手机分别送给谭静、孙某1使用，苹果7手机送给李玉凯使用。认定上述事实的证据如下：（1）物证，孙某1、谭静苹果X手机各一部、李玉凯苹果7手机一部。（2）书证聊天记录及手机店销售账本、客户资料、扣押清单，证明以李玉凯、刘某2的名义办理了手机按揭，李玉凯催闫某1给手机款，2017年10月底开始，闫某1多次给李玉凯转手机款共1.67万元，涉案3部手机被扣押。（3）被害人苏某陈述，2017年11月，苹果8X刚上市，张凯带着李玉凯到他办公室让他买几部手机，他说没有钱，张凯说可以零首付款买手机，他被逼得没办法以他前妻刘某2和李玉凯的名字办理了苹果8X手机的零首付按揭。张凯说给每人办理了一个苹果8X手机，但是具体都办了哪些东西，他不清楚，他感觉张凯还买了其他东西,老板让第二天再拿手机。第二天上午，刘某2到手机店没拿到手机在店里闹，张凯打电话让他处理，他把刘某2劝回去了。每个月他给刘某21000多元、通过闫某1给李玉凯2100元还贷款，如果他不能按时给李玉凯钱，李玉凯会打电话或者发微信催他。（4）证人闫某1证言，证明2017年底，张凯叫苏某买二部苹果刚出的8X手机，每部手机得一万多元。苏某没有钱，张凯让从网上办理按揭的方法购买，苏某以刘某2、李玉凯的名义办的二部手机都被张凯拿走了，苏某每月给他2100元，他再通过微信转给李玉凯。（5）证人孙某2证言,证明她是弯弯手机城老板，2017年11月12日下午，张凯让苏某以刘某2和李玉凯的名义办理分期付款买了二部苹果8X，一部苹果7，一部苹果IPAD。第二天，刘某2到店里没拿到手机在店里闹，她联系张凯后没多久刘某2就走了。（6）证人李某7证言，证明2017年10月12日晚上，他给李玉凯办理了分期付款买手机，和李玉凯一起去的有四五个人，刘某2和李玉凯还在另外三家公司办理了分期付款。第二天，刘某2到弯弯手机城没拿到手机后在店里闹，老板联系李玉凯后，有人劝了刘某2。（7）证人刘某2证言，证明2017年11月，苏某带她去手机店按揭贷款买新款苹果8X手机给二儿子使用，张凯和李玉凯也在店里，女老板安排了营业员用她的身份证和银行卡办理分期贷款，共贷了9500元，李玉凯也办了手机分期。女老板让第二天拿手机，她走时张凯用手指着苏某很凶狠的说了些话。第二天上午，她到手机店时手机被张凯拿走了，她不愿意，后来苏某打电话把她劝回去了。（8）证人孙某1证言，证明2017年11月张凯送给她一部黑色的苹果X手机，内存256G，当时买这部手机得1万多元，张凯说苏某没还钱，让苏某按揭给买的手机。过几天，她从张凯手机里看到谭静在朋友圈说张凯送一部黑色的苹果X手机，这个手机和她的一样。后来她听张凯说一共让苏某买了三部苹果X手机和一部小点的苹果手机，小点的苹果手机给李玉凯了。（9）证人刘某1证言，证明她丈夫李玉凯被抓后，她才知道李玉凯办的有手机分期贷款。（10）证人李某5证言，证明2017年底，他听说张凯让苏某给买了二部苹果X手机。（11）被告人李玉凯供述与辩解，2017年11月，张凯让苏某零首付给买二部苹果X手机，一部苹果IPAID平板电脑，还给他买一部苹果7手机。苏某不知道有苹果7和平板电脑的事，张凯故意安排老板把价格都加在了苹果X手机里，苹果7手机和平板电脑总共6000多元。手机店的老板以他和苏某前妻的名义办理分期付款，张凯拿走二部苹果X手机。过几天，他和张凯才去拿的苹果7手机和平板电脑。他每月12号之前会向苏某要2100元还贷款，苏某都是安排闫某1给他转钱，闫某1大多数是微信给他转账，有时候也会转到他支付宝账户上。（12）被告人张凯供述与辩解，苏某找李玉凯和苏某前妻给他分期买了二部苹果X，加上李玉凯的手机，一共3万多元，他是以买手机的理由问苏某要钱，他给孙某1和谭静每人一部。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。（二）2017年3月，陈某1和费某筹划在合肥麦德龙广场开办靓丰名车行。2017年5月，张凯经陈某1介绍入股靓丰名车行，费某为车行法人代表，陈某1负责车行日常运营。2017年6、7月，张凯开始插手靓丰名车行的经营、管理，安排李子利在车行内监督其他员工。2017年10月，张凯以费某不在合肥，公司办理业务不便为由，将公司法定代表人变更为李子利。2017年12月，费某从靓丰名车行撤股。张凯在合肥经营车行期间敲诈陈某18万元、丁某5万元，并让尹某书写7万元欠条。1、2017年7月，李子利在合肥靓丰名车行工作期间，怀疑车辆资源主管尹某侵吞车行财物，向张凯报告情况。张凯同李子利、李玉凯、王兆军、谭深将尹某叫至靓丰名车行附近的如家快捷宾馆。张凯等人在尹某对车行账目做出解释后，仍采取恐吓、看守的手段，逼迫尹某为张凯书写一张7万元的欠条。认定上述事实的证据如下：（1）被害人尹某陈述，2017年上半年，费某、陈某1在合肥市南二环的麦德龙广场开了一家靓丰名车行。2017年4月，他应聘负责车辆资源管理，是车行的资源主管。2017年5月，张凯入股后让李子利在车行上班替张凯看着。后来，车行的会计跟李子利说账目有问题，李子利汇报给张凯，张凯带着社会上的混混到靓丰名车行旁边如家宾馆开的房间，先和陈某1谈的，谈了没多久打电话让他到房间。他看房间里有张凯和李子利，还有三个人他不认识，这几个年轻人是给张凯架势的。张凯认为公司的账目和4S店开的发票对不上，是他扣了车行的钱，让他写一张7万元的欠条，他解释没有扣车行的钱，不愿意写，张凯等人看着不让他走，那几个年轻人一直在屋里，给他的感觉就是随时都有可能打他，他跟张凯耗了大概半个小时才写的欠条。他害怕张凯向他要7万元，就从靓丰名车行辞职了。（2）证人陈某1证言，证明李子利在靓丰名车行是监督财务的。2017年7月，张凯带着李子利、李玉凯、谭深、王兆军在如家宾馆问他尹某的发票有差价问题，怀疑尹某从车行搞钱。他和张凯解释说其实这种情况是正常的，他们从4S店购车找的有中间商，中间商吃差价属于行规，张凯还是认为尹某把钱贪了，后安排李子利把尹某叫到房间。听尹某说张凯威胁、逼迫尹某打欠条来弥补车行的损失，宾馆房间里都是张凯的人，尹某不敢不写。（3）证人王某3证言，证明2017年7月，他听说陈某1搞的公司账目不对，张凯知道后带着李玉凯、李子利、练散打的小孩舅谭深将陈某1、尹某叫到靓丰名车行楼上如家宾馆的一个房间内，逼着尹某给张凯打了一张借条，这个事传的他们整个车行的同事都知道。好像因为这个事，陈某1才从靓丰名车行到和文天下车行去的。（4）证人胡某4证言，证明2017年3月至11月，他在靓丰名车行上班，尹某负责从各地调车和4S店谈价格的，行内称负责资源的。2017年9月底，他听说张凯怀疑尹某吃回扣，带着几个痞子把尹某叫到附近宾馆房间，逼着尹某给打了一张7万元的借条，这事整个单位的同事都知道。张凯后面跟着李玉凯，还有其他几个叫不上名字，好像有一个练过散打。（5）证人韩某证言，证明他2017年4月到靓丰名车行上班，5月正式营业，8月从靓丰名车行辞职。他听说张凯发现靓丰名车行的发票和拿车的价格不匹配，带着李子利和几个马仔逼着尹某打了7万元的借条。其实这是正常的，他们拿的不是第一手车，需要倒好多手，每倒一次就有人从中挣一次钱。张凯认为陈某1、尹某贪公司的钱，他和尹某聊天时，尹某说没有贪公司的钱，但尹某不给张凯打欠条，张凯不会放过尹某。张凯的三个马仔都是二三十岁，长得五大三粗的，跟张凯一块吃喝玩，员工都怕张凯。（6）辨认笔录，尹某辨认出李玉凯和谭深，韩某辨认出李玉凯是经常跟着张凯的年轻人。（7）被告人李玉凯供述与辩解，2017年下半年的一天上午，他和张凯、王兆军、谭深到了李子利在靓丰名车行上面如家宾馆开的房间内，李子利在房间里和张凯说了靓丰名车行尹某弄车行钱的事，张凯分别找车行的陈某1和尹某到房间里谈话。他和王兆军、谭深在房间里用手机玩游戏，张凯说话的语气就是质问的口气，声音不小，一副发火的样子，尹某向张凯解释来龙去脉，大概过了二十多分钟，张凯声音就很大了，对尹某说当天必须有个交代，让尹某要么给钱，要么打欠条，尹某不愿意，张凯对尹某说不打条子就别出这个屋，尹某平时胆子就小，没办法就拿宾馆里面的纸和笔按张凯说的打了欠条，他不知道欠条的具体内容。张凯让尹某打欠条时，他和王兆军、谭深在场，李子利一开始在场，后来什么时候走的他记不清了。张凯虽然没有明说让他们干什么，其实就是让他们给架相、造势，让尹某害怕。（8）被告人王兆军供述与辩解，2017年夏天的一天，张凯跟他、谭深还有李玉凯到合肥靓丰名车行，李子利带他们到车行旁边如家宾馆房间，李子利跟张凯说陈某1跟尹某从中间克扣车行的钱。张凯给陈某1和尹某打电话让到宾馆房间，陈某1、尹某是分开上来的，大概谈了一二个小时，他和谭深玩手机，李玉凯躺在床上听张凯他们谈话，张凯坐在李玉凯躺的那张床上，李子利回避了。陈某1和尹某有没有克扣车行的钱他不清楚，谈到最后记不清是陈某1还是尹某，在房间给张凯写了一张欠条，金额是多少他记不清了。张凯让他们留在房间是给张凯架势，给陈某1、尹某施加压力。（9）被告人李子利供述与辩解，2017年，靓丰名车行的会计和他说尹某账目不对，他把情况电话向张凯汇报。没几天，张凯带着李玉凯和王兆军到了他在如家宾馆开的房间里谈话，他记不清有没有谭深了，他和张凯谈了十多分钟账目不对的事，张凯找陈某1和尹某到房间谈账目问题，他下楼到车行了。后来车行的会计和他说尹某给张凯打一张7万元的欠条，他看欠条内容是尹某欠张凯7万元，没写原因。他不清楚尹某是否是自愿给张凯打欠条，尹某没有给欠条上的钱。（10）被告人张凯当庭辩解，他听说尹某的账目有问题，带着李玉凯、王兆军、谭深到合肥李子利给开的宾馆房间里和尹某谈的，尹某给打7万元的欠条，后来账目问题查清楚了，他没有向尹某要7万元。（11）被告人谭深供述与辩解,2017年夏天的一天下午，李子利带张凯、李玉凯、王兆军和他去李子利开的房间,张凯给尹某打电话让到房间谈钱的事，张凯让他们架势给尹某施加压力，张凯没谈结束他就走了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。2、2017年8月，陈某1从合肥靓丰名车行离职到和文天下车行工作，将原在靓丰名车行有购车意向的4名客户介绍至和文天下车行购车。2017年9月，李子利从员工胡某4处得知该情况后向张凯汇报，张凯带领李玉凯、李子利、夏某1及数名当地社会闲散人员到和文天下车行办公区域，公然辱骂、威胁陈某1，强迫陈某1赔偿8万元损失。次日晚，张凯等人又到陈某1家中，辱骂、恐吓陈某1，陈某1被迫于2017年10月15日通过银行给张凯转账8万元。认定上述事实的证据如下：（1）书证，银行交易明细，证明2017年10月15日，陈某1向张凯转账两笔共8万元。（2）被害人陈某1陈述，2017年10月，他从靓丰名车行带走四个客户到和文天下车行买车，张凯知道这事后非常生气，2017年10月的一天下午，张凯带着李子利、李玉凯等人到和文天下车行找他要钱，张凯等人虽然没有打他，但骂的很难听，还威胁他说让半个月之内把8万元拿出来，因为这件事他从公司辞职的。当天晚上，张凯又带那些人到他家里，张凯威胁说一家人想好好过就抓紧时间拿钱。第二天，他把妻子和儿子送回老家。过了几天，他实在是害怕张凯还找麻烦，就把8万元转到张凯的中国银行的账户上。（3）证人王某3证言，证明他和陈某1是同学，关系比较好，陈某1让他在靓丰名车行投资十万元，占5%的暗股。2017年5月1日，费某、张凯、陈某1合伙开的靓丰名车行正式营业，法人代表是费某，陈某1是总经理负责店内的所有事务，张凯和费某不过问店内的事，销售总监是韩诚，资源部总监是尹某，销售人员有他、胡某4等人，他主要负责车辆入户上牌、买保险之类的。2017年6、7月，张凯安排李子利到靓丰名车行上班，实际上是监督陈某1是否在账目上做手脚。2017年9月，李子利发现陈某1将靓丰名车行的业务拿到和文天下车行去做，把这事和张凯汇报了，张凯带着李玉凯、李子利、合肥的几个痞子去和文天下车行找陈某1。张凯、李子利不停的骂陈某1，并喊着要让所有的人都知道陈某1的事，让陈某1混不下去之类的话，陈某1不停的跟张凯道歉。张凯几个人在和文天下车行门口骂了半个小时左右，要求陈某1赔钱，最后陈某1同意了，张凯才带着人回去。陈某1没给张凯钱，张凯打听到陈某1的家，带着李玉凯、李子利到陈某1家要钱。（4）证人胡某4证言，证明2017年8月，总经理陈某1让他收订金后转到陈某1账户上，陈某1从和文天下车行拿车给他提成。2017年9月底，张凯打电话问他是不是将四台车飞单弄到外面卖的，他跟张凯说是陈某1操作的，跟他没有关系。后来听说张凯带着王某3和几个不认识的痞子到和文天下车行要打陈某1，逼着陈某1退钱。（5）证人杨某2证言，证明她丈夫陈某1和张凯、费某合伙开了一家靓丰名车行。由于张凯不懂经营一直亏损，陈某1不在靓丰名车行干了，转到和文天下车行上班，张凯带人到陈某1上班的车行闹，影响很坏，陈某1没法在继续上班。2017年10月，张凯带着五六个人到她家骂骂咧咧向陈某1要8万元，问她们家人想不想活了，闹了半个多小时才走。第二天，陈某1怕张凯还来找麻烦，把她和孩子送回老家了，听陈某1说张凯要钱来补靓丰名车行的亏损，因为害怕，陈某1给了张凯8万元。（6）证人费某证言，证明2017年3月，他和陈某1在合肥成立靓丰名车行，后来陈某1朋友张凯入股，2017年8、9月，陈某1不去靓丰名车行上班了，张凯负责靓丰名车行一段时间，大概过了几个月，陈某1才回到靓丰名车行上班，他一直在外地，靓丰名车行的事他没问过。在陈某1离职期间，张凯和他说陈某1把公司业务介绍到其他车行，从中赚钱，张凯让陈某1拿出来8万元。后来他听陈某1说给张凯8万元，陈某1也承认私下卖车的事，张凯没有分钱给他。（7）证人梁某4证言，证明2017年9、10月的一天下午，张凯带五六个年轻人到和文天下车行找陈某1，张凯用手指着陈某1声音很大的说陈某1吃里扒外，让陈某1给钱，嘴里还骂陈某1，态度极其嚣张、暴躁，张凯说不拿钱弥补车行损失就带人到陈某1家坐坐，张凯带来的那几个人在旁边时不时的帮腔，后来陈某1同意给钱，张凯才带人走的。（8）证人许某证言，证明他和陈某1是和文天下车行的同事，2017年8月，陈某1把靓丰公司买车的客户带到和天文下车行买车，靓丰名车行姓张的老板非常生气，带了最少八九人到和文天下车行展厅，吵吵闹闹的持续了至少两个小时。因为这事影响非常不好，一上午展厅都不能正常做生意，老板非常生气，委婉的将陈某1辞退了。后来听说陈某1给姓张的拿钱了，具体拿多少钱不知道。（9）证人夏某1证言，证明2017年夏天的一天下午，他和朋友小瑞、小子到张凯的靓丰名车行，张凯让他们和李子利、李玉凯、王某3一起去了和文天下车行找跳槽的经理。在和文天下车行，张凯一边拍着那个经理面前的桌子、一边面目狰狞的大喊大叫，经理被张凯吓的没敢吭声，低着头拉着脸坐着，旁边好多同事围着看，车行老板让他们出去说，张凯很恼火一个劲骂那个经理，还要损失费。他们去的人多，比较架势，李子利和张凯驾驶员在一旁帮张凯说话要钱，他们在那待了一个多小时，那个经理害怕张凯，实在没办法才同意给张凯钱。（10）证人朱某2证言，证明他和陈某1是和文天下车行同事，陈某1是他这一组的销售经理。2017年9、10月，张凯带着八九个人到和文天下车行大厅里骂陈某1，张凯带的人在旁边起哄，在和文天下车行待了四五十分钟才走。（11）证人钱某、万某证言，证明她们在靓丰名车行上班的时候，听同事说陈某1将靓丰名车行的客户带到和文天下车行买车，张凯带着几个小痞子到和文天下车行要打陈某1，陈某1给张凯10万元左右解决这事，靓丰名车行的员工都知道。（12）辨认笔录，梁某4辨认出李玉凯、谭深、李子利，夏某1辨认出李玉凯。（13）被告人李玉凯供述与辩解，2017年10月一天的下午2、3点，张凯说陈某1把客户带到新任职车行买车，带着他、李子利找陈某1算账，张凯又联系让夏某1带几个人一起去。张凯让陈某1赔偿损失，张凯和陈某1争吵了20分钟，陈某1同意给钱，张凯才带着他们回去。（14）被告人李子利供述，2017年10月左右，靓丰名车行销售人员胡某4和他说陈某1把客户交给其他车行交易，他向张凯汇报了。没过多久，张凯带着他和夏某1、夏某1带的两个小弟、王某3、李玉凯到陈某1上班的车行找陈某1说飞单的事情，张凯指着陈某1骂，后来陈某1同意给钱，他们才走。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。3、2017年9月底，丁某将朋友班某的一辆现代IX35越野车放在靓丰名车行出售，张凯以朋友要买此车为由将车开走。丁某向张凯索要车辆时，张凯告知丁某该车已被抵押，丁某要车就得交给张凯5万元。2017年10月31日，丁某被迫向张凯的中国银行账户转款5万元，并安排胡某4到利辛县把车开回合肥。认定上述事实的证据如下：（1）书证，中国银行交易流水、微信聊天记录、民事判决书，证明2017年10月31日，丁某转款给张凯5万元；2017年10月25日，丁某向张凯转款19.9999万元；微信聊天中丁某让张凯退转让费，张凯称丁某欠张凯5万元房租；2018年12月4日，安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民终8014号民事判决书，判决张凯于判决生效之日起十日内向丁某返还店面转让款及租金合计19.9999万元。（2）被害人丁某陈述，她在合肥做二手车生意，2017年9月，她朋友班某的一辆现代越野车让她帮忙卖，她把车放在张凯的靓丰名车行里让张凯帮着卖。张凯把车开走抵押了，她想把车开回来得给张凯5万元赎车，她怕向班某不好交代，被迫给张凯5万元，让胡某4把车开回来的。她和张凯转账19.9999万元准备接手靓丰名车行，后法院判决张凯返还店面转让费及租金19.9999万元。（3）证人班某证言，证明2017年9月，她委托丁某卖现代越野车，后来，丁某和她说张凯把车抵押了。（4）证人王某3证言，证明丁某说帮朋友在靓丰名车行卖一辆现代越野车，车被张凯开走抵押5万元，丁某顾及面子被迫给张凯5万元，张凯才把车还给丁某。（5）证人胡某4证言，证明2017年10月，陈某1、张凯准备将店转让出去，丁某交定金给张凯要接手靓丰名车行，后来丁某不接手了，张凯不愿意退钱，丁某起诉到法院。2017年10月底的一天晚上，丁某让他陪着去利辛给张凯5万元赎现代越野车，并把车开回合肥。（6）被告人李玉凯供述与辩解，丁某把朋友要卖现代越野车放在靓丰名车行卖，张凯把车开到利辛后和丁某说车被抵押了，让丁某赎车，后来车还给丁某了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。四、合同诈骗罪2016年9月，被告人张凯和刘晓东预谋由刘晓东以自己的利辛县德丰服装有限公司做担保办理购车贷款，骗取车辆。张凯和刘晓东分别通过安徽省阜阳市铸诚汽车销售有限公司、阜阳市众国宝祥汽车销售有限公司办理了宝马525、宝马730轿车抵押按揭贷款，经银行多次催款未还，骗取车辆贷款共计84.767535万元。1、2016年9月，张凯和刘晓东谋划以刘晓东的名义骗购一辆宝马525型轿车，二人向阜阳市铸诚汽车销售有限公司提供了利辛县德丰服装有限公司的信用作保证，由阜阳市铸诚汽车销售有限公司提供担保，向阜阳市颍州农业银行申请车辆贷款34万元。2016年9月29日，刘晓东给宝马525轿车入户登记车牌号为皖Ｓ×××××。2016年10月4日，阜阳市颍州农业银行将刘晓东申请的34万元购车贷款（还款期限36个月）转到阜阳市铸诚汽车销售有限公司账户，张凯实际占有宝马525轿车并隐匿车辆，拒不偿还车贷按揭，以此骗取阜阳市铸诚汽车销售有限公司为其承担的贷款担保责任34万元。阜阳市铸诚汽车销售有限公司为了不影响公司信誉，已还款19.615314万元。2、2016年9月，张凯和刘晓东谋划以刘晓东的名义骗购一辆宝马7系轿车。2016年9月5日，张凯带着刘晓东到阜阳众国宝祥汽车销售有限公司（以下简称阜阳宝马4S店）提出购买一辆宝马7系轿车，并提供了刘晓东的利辛县德丰服装有限公司相关手续向宝马汽车金融（中国）有限公司申请办理车辆按揭贷款。2016年9月18日，刘晓东以宝马730轿车作为抵押，获得了宝马汽车金融（中国）有限公司批准的购车贷款50.767535万元（还款期限36个月），由宝马汽车金融（中国）有限公司将该款直接支付给阜阳宝马4S店。2016年9月26日，张凯在阜阳宝马4S店支付了24.9918万元的购车首付款，提供了刘晓东的银行卡作为车贷的按揭支付账户，张凯实际取得了宝马7系轿车。同日，刘晓东给宝马730轿车入户登记车牌号为皖Ｓ×××××。骗取宝马汽车金融（中国）有限公司批准的购车贷款50.767535万元。2016年11月1日，宝马730轿车上安装的GPS定位设备被人为拆除，车辆被张凯隐匿。2016年10月，张凯和刘晓东企图再以刘晓东的名义，以同样的犯罪手段从合肥禾下汽车销售公司申请车辆贷款，骗取福特野马牌轿车，因该公司业务员冯某在审查刘晓东信用时，觉察到贷款存在风险，未同意刘晓东的贷款申请，张凯、刘晓东骗取野马轿车的企图未得逞。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）网上银行电子回单、张凯银行明细，证明吕某与张凯、车行银行流水情况。（2）宝马525车辆担保借款合同、申请表、贷款转账授权书、按期还款承诺函、记录等，证明刘晓东于2016年10月4日从中国农业银行处申请车贷34万元，由阜阳铸诚汽车销售有限公司担保；2016年10月10日，向阜阳铸诚汽车销售有限公司申请将吕某和张凯垫资购买的车辆消费贷款金额34万元转入张凯账户。（3）中国农业银行阜阳分行文件、证明及回单，证明刘晓东的车贷34万元严重逾期不还，阜阳铸诚汽车销售有限公司六次垫付还款共计人民币19.615314万元。（4）宝马730车辆贷款手续、金融贷款批复函、定金收据、首付款刷卡小票等购车手续，证明2016年9月2日，刘晓东从阜阳众国宝祥汽车销售服务有限公司处购买宝马730轿车，2016年9月5日，宝马汽车金融同意刘晓东购车贷款507675.35元。2016年9月15日，收到刘晓东定金2万元用于新车烫金，2016年9月26日，阜阳众国宝祥汽车销售有限公司收到24.9918万元购车首付款。（5）银行账户流水、青岛迪迪网络科技公司证明，证明刘晓东用于还贷宝马7系的银行卡无交易记录，轿车安装的GPS于2016年11月1日被人为拆除后离线。（6）车辆信息，证明2016年9月26日和29日，宝马525、宝马730分别被登记上牌为皖Ｓ×××××、皖Ｓ×××××，车辆所有人为刘晓东。（7）民事起诉状、吕某提供刘晓东购买车辆相关信息、安徽省阜阳市颍泉区人民法院民事裁定书等，证明阜阳铸诚汽车销售有限公司于2018年10月17日向阜阳市颍泉区人民法院起诉，2019年4月26日提出撤诉申请，法院于同日准许撤诉。（8）北京市朝阳区人民法院民事判决书等材料，证明2017年12月12日，刘晓东被北京市朝阳区人民法院判处偿还宝马汽车金融有限公司贷款本金50.767535元等。（9）利辛县德丰服装有限公司信息、私营企业基本注册信息查询单及对公账户交易明细、利辛县税务局三期税收管理系统查询，证明德丰服装有限公司成立于2010年1月7日，2010年1月28日登记注册，2018年11月12日注销，注册资本50万元，法定代表人刘晓东，经营资质及经济状况情况等。（10）机主查询资料、整车销售订单等，证明2016年9月2日，刘晓东购买宝马的订单联系地址民乐苑系张凯与孙某1住处，联系电话系张凯使用。（二）被害人吕某陈述，他在阜阳开了一家铸诚汽车有限公司，2016年9月，张凯带着刘晓东到公司办理宝马525新车的抵押贷款，申请贷款金额是34万元，贷款人、联系人都是张凯，农业银行工作人员到刘晓东的利辛德丰服装有限公司核查后，同意车辆入户签订合同后放贷。9月29日，张凯带着刘晓东和公司的工作人员在利辛县车管所给车入刘晓东的户，车牌照是皖Ｓ×××××，他又带着张凯和刘晓东到阜阳市农业银行清河路支行签合同，分36期，公司承担连带还款义务。10月10日，张凯带着刘晓东到公司，刘晓东给他签了同意将车辆抵押贷款的34万元汇给张凯账户的授权委托书。10月12日，他扣除垫付及其他费用后，将剩余的8.6844万元转给了张凯。刘晓东一直没还款，他们找不到刘晓东，联系张凯也找不到人。他和银行是合作关系，交的有保险金，没办法替刘晓东还了19.615314元。（三）证人证言（1）证人孙某1证言，证明张凯两辆宝马车都是刘晓东的户，张凯宝马7系车是从阜阳4S店买的，她和张凯、刘晓东、4S店的工作人员去亳州市上的牌照。吕某不知道525宝马车在张凯手里，还让张凯约刘晓东商量还贷款。从2015年底到2016年底，她和张凯租住在利辛县民乐苑小区，2016年张凯还用过177的电话号码，2017年前，张凯把电话号码注销了。（2）证人李玉凯证言，证明张凯的消费比一般人高得多，喜欢车，最近几年买了宝马7系、5系、保时捷跑车、本田商务艾力绅车，还有一辆奥迪A3车。刘晓东欠张凯的钱，所以宝马7系和5系车是刘晓东的户，买宝马7系时他去了，张凯付20多万元的首付款，他不知道车贷是谁还，但感觉是张凯还，刘晓东没钱还车贷。（3）证人韩某证言，证明他和张凯、李子利聊天时，听说张凯可以用同一份征信以买车的方式从多家金融公司里办出大额贷款，张凯将车上装的定位拆掉就可以占为己有。张凯那辆宝马7系轿车是2016年从合肥迎美车行买的，用其他的人名字办的贷款。（4）证人金某证言，证明他在阜阳众国宝祥汽车销售服务有限公司当销售员，2016年9月，张凯和刘晓东一起来他公司说刘晓东想买一辆宝马7系轿车，基本上都是张凯跟他谈，刘晓东没怎么说话。9月底，张凯带着刘晓东来提车，付了将近25万元的首付款，然后以刘晓东的名义办的分期按揭。宝马金融公司审核批准了贷款，把宝马7系轿车剩下的50万元左右的尾款都汇到他们公司了，剩下的就是刘晓东按期向宝马金融公司还款。后期宝马金融打电话到4S店让找刘晓东还按揭款，他联系不上刘晓东就找张凯，张凯说找不到刘晓东，也不知道车在哪，车是刘晓东的和张凯没关系，不让他联系张凯。（5）证人冯某证言,证明她是做汽车销售分期业务的，2016年，刘晓东想按揭买一辆福特野马跑车，她发现刘晓东买车后不是本人使用，刘晓东说让开车行的朋友联系她。没过几天，张凯打电话说是车行的老板，野马跑车是朋友买的，她问张凯前几天刚买一辆宝马7系，为什么刘晓东还要买野马跑车，她觉得有风险就没做这单生意。（6）证人李某8证言，证明张凯平时放贷和卖车，张凯说苏某和汪某1都欠张凯的钱，张凯也经常向苏某和汪某1要钱。2018年11月5日，张凯让他把宝马7系从上海开回来，11月13日晚上张凯被抓之前让他还车了，当晚7点多，张凯的爸给他打电话说张凯出事了。（7）证人张某1证言,证明张凯有三辆车，分别是保时捷、宝马5系和宝马7系。苏某欠张凯的钱，买车抵押给张凯了，保时捷车抵押给合肥公司车才开回利辛。（四）被告人供述与辩解（1）被告人张凯供述与辩解，他的宝马5系和宝马7系车都是在宝马4S店买的，都入的刘晓东的户，30%首付都是他交的。他记得宝马5系在阜阳吕某公司办理的，全款30多万元，首付款10万元左右是他付的，刘晓东的服装公司办理的担保，他和刘晓东在湖北省武汉市宝马4S店提的车，在利辛办理的入户登记。宝马7系全款60多万元，他首付28多万元，他和刘晓东说他还钱，但两辆车他都没有按照约定还款。他和刘晓东签了一个抵押协议，内容是抵押宝马5系给他，其他记不清了，没有约定利息。（2）被告人刘晓东供述与辩解，2016年5、6月，张凯让用他的利辛县德丰服装有限公司担保给张凯买车，说他公司现在又不挣钱，车弄回来后把公司注销，再把车抵押出去弄钱回来，他和张凯都不用还车贷，还不用承担责任。担保公司在银行押的有几千万元，为了信誉肯定会替他还车贷，用这种方式套担保公司和银行里的钱，具体由张凯操作。他没有驾驶证，也没有钱，张凯承诺钱弄出来后借给他用，让他准备服装厂的营业执照、身份证等手续。张凯从阜阳宝马店、吕某开的担保公司买了一辆宝马7系和宝马525轿车，两辆车的手续都是他签的，车入他的户，车牌照是皖Ｓ×××××和皖Ｓ×××××，两辆车都是张凯使用，购车手续他也没有见过。留的电话号码和民乐苑地址不是他的，孙某1在民乐苑住过。张凯从和他商量时就没打算还车贷，所以他们一次都没还车贷。一天晚上他喝多了，张凯拿两张打好内容的A4纸让他签字按指印，具体是什么内容他不清楚。2018年底，国家强制要求将不经营的公司注销，他才将服装厂注销掉。张凯还想买一辆野马跑车入他的户，张凯和合肥做车贷的人联系后让他去办，后来车贷审核没通过，野马跑车也没有买成，过了一段时间，张凯开一辆保时捷轿车回来了。五、开设赌场罪2016年5月14日（农历四月初八）利辛县阚疃镇庙会期间，张某4邀请王某4、郭祥到他在阚疃开设的赌场内赌博。被告人郭祥向张凯提议由张凯提供资金，郭祥和赌场沟通在赌场内放高利贷牟利。张凯同意后安排李玉凯、王兆军携带钱款随同郭祥在张某4开设的赌场内放高利贷。其间，郭祥、李玉凯在赌场内放给王某47万元赌资，王某4以借款的名义给张凯出具一张10万元的借条。认定上述事实的证据如下：（1）证人张某4证言，证明2016年四月初八阚疃逢会前几天，郭祥打电话问赌场位置，他安排人去阚疃中学北边接郭祥、王某4、王兆军和李玉凯进赌场。郭祥、王兆军、李玉凯不打牌专门放钱，李玉凯每次都背个包，王某4输钱了就向郭祥借钱，郭祥从李玉凯处给王某4拿钱，每借1万元给王某49500元，具体借了多少钱不知道。他是默许在赌场里放钱的，一般局头喜欢有人在赌场放钱，只有大家能借到钱，赌场才能继续下去。2016年四月初八阚疃逢会的下午，郭祥、王某4、王兆军和李玉凯到赌场，李玉凯背着包，当天他给王某4几人每人200元的出场费，钱给郭祥的。（2）证人严某、袁某证言，证明2016年农历四月初八阚疃逢会期间，他们和张某4、程某2在阚疃镇开的赌场参与赌博的人很多，张某4和胡某5看着钱箱子抽取老庄赢钱的10%，他们不认识利辛来赌场放爪子钱的人。（3）证人胡某5证言，证明2016年农历四月初八阚疃逢会期间，程某2他们在阚疃镇街上开赌场，他在赌场看抽水的箱子。郭祥、王某4，还有几个二三十岁的男的一起到阚疃离赌场没多远的地方等着，他记不清楚是张某4还是夏某2让他去接郭祥等人进场。他和张某4都知道郭祥在赌场里专门放爪子钱，借一万元用一天的利息四五百元，王某4从郭祥那借钱。每次郭祥几人去张某4都给几百元的车费。（4）证人王某4证言，证明2016年农历四月初八逢会的前几天，张某4和他、李玉凯、郭祥联系让到张某4在阚疃镇开的赌场里赌博。从四月初五到四月初八，他们连续去了四天，参赌人员很多，他认识赌场的人有严某、孙素军、胡某5和安某，郭祥和李玉凯是张凯的马仔，张凯拿钱放爪子，基本上都是借1万元日利息500元，每借1万元，直接扣掉当天的利息500元，李玉凯和郭祥还放钱给谁他不清楚。那四天他借郭祥和李玉凯的7万元都在赌场里输完了。一个月后的一天下午，他和郭祥、李玉凯在车上，郭祥念着内容让他给张凯写借条，借条内容是今借到张凯人民币十万元整，郭祥和李玉凯说人情他一部分利息。李玉凯和郭祥让他用财物抵押，他给了12万元左右的条子，郭祥告诉他抵押的欠条在张凯保险柜里。（5）证人王某5证言，证明2016年农历四月初八阚疃逢会，他儿子王兆军打电话说张凯安排王兆军、李玉凯到阚疃赌场里放爪子，他到赌场看一会就走了。（6）证人程某2、夏某2、安某、熊某、张某5、蒋某证言，证明2016年农历四月初八阚疃逢会前后，在张某4的赌场里赌博的有三四十人，其中有王某4，并说明了赌场的情况。（7）视听资料及制作说明，证明2019年1月3日，接到群众匿名提供的两段视频，经查看两段视频为2016年农历四月初八阚疃逢会期间，在程某2、张某4等人开设的赌场内拍摄。视频内有很多人正在使用骨牌赌博，赌桌上有大量现金，视频中显示人员有侯纯合、袁某、程某2、安某、王某4等人。（8）被告人王兆军供述与辩解，2016年农历四月初八阚疃逢会前几天，张凯让他跟李玉凯、郭祥去阚疃的赌场里放爪子，张凯第一次给李玉凯10万元，他开着张凯红色雪佛兰轿车带着郭祥和李玉凯到阚疃。每次去赌场都是郭祥联系赌场里的人接他们进场，他和李玉凯看着钱，郭祥让把钱放给谁，他们就放给谁，放1万元每天抽500元利息，当时就抽掉，每天挣多少钱，都是李玉凯、郭祥直接向张凯汇报。他们去了三次，李玉凯分给他200元，其他几次他没有拿到钱，他不知道给王某4放多少钱，他爸王某5也到赌场了。（9）被告人李玉凯供述与辩解，2016年农历四月初八阚疃镇逢会前后，郭祥和张凯说朋友在阚疃开赌场，让张凯在赌场里放爪子挣钱快，1万元一天抽500元的利息。张凯安排他、王兆军和郭祥去阚疃赌场二三次，王兆军开车，他们每次都带着五六万元现金，钱放在一个黑色的斜挎包里，有时候他背着，有时候王兆军背着，郭祥经常进赌场，知道放爪子钱的规矩，郭祥说借给谁就借给谁，每次除了王某4借钱，还有一两个男子向郭祥借钱，郭祥看可以借就让他和王兆军把钱借出去了，当天那两个男子赢了钱就还给郭祥了。回到利辛郭祥跟张凯汇报情况，他记得最后带了五六千元的利息交给张凯。王某4前后共借七八万元爪子钱还不上，过了二三个月，张凯安排他和郭祥找王某4要钱，张凯说要是王某4还不上钱就让王某4打欠条。郭祥联系王某4，他和郭祥在车里让王某4给张凯打了一张12万元的欠条，按约定算利息太高，王某4根本还不起，也算郭祥给王某4一个人情，这张欠条郭祥交给张凯了。王某4没有钱给他们四五张别人欠王某4的欠条委托郭祥去要，后来也没有要到钱。（10）被告人郭祥的供述与辩解，2016年夏天，他和王某4到张某4开的赌场赌博，他把从张凯处借的3万元借给王某4了，答应每天给张凯利息，后来王某4把钱都输了，他和张凯说王某4是做生意的，可以再借钱给王某4翻本，张凯同意了。张凯让他和王某4、李玉凯、王兆军一起去的张某4的赌场，张凯叫王兆军开车到赌场混车费，就是赌局给200元车费，他认识的有张某4，抽水的是胡某5，李玉凯背的包里装着张凯给的5万元到赌场里借给王某4。李玉凯以前不认识张某4，第一次去过之后张某4就知道李玉凯在赌场里放爪子。王某4一共从张凯那借8万元，张凯安排他和李玉凯让王某4打10万元借条，王某4还拿出欠条做抵押，李玉凯把欠条给张凯了。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。六、帮助毁灭证据罪2018年11月13日晚，张凯、谭深等人被抓捕后，张凯前妻谭静在合肥市通过微信将张凯、谭深被抓的消息告诉母亲张贺芝，并要求张贺芝将张凯家中保险柜内存放的借条等物品藏匿，不让警察找到张凯犯罪的证据。当晚21时许，被告人张贺芝受被告人谭静指使后赶到利辛县城关镇张凯家中，将张凯存放在二楼客厅保险柜内的借条等物品取出，张贺芝听到警察到来的声音，遂将物品藏匿在客厅沙发底下，致使侦查人员在搜查张凯家时未能获取被藏匿的涉案证据。侦查人员离开后，张贺芝将借条等物品从沙发下取出带回家，并电话与谭静联系告知保险柜内的物品已经放好。当日夜，张贺芝又同被告人李子利将物品藏匿至利辛县江集镇李营村纪洼庄李子利姐姐李某9家中。2019年1月8日，张贺芝向公安机关交出了其藏匿的23张条据原件，其中包括苏某写给张凯的借条14张，收条3张，价值528万元，汪某1写给张凯的借条6张，价值81万元。张贺芝等人的行为严重干扰了公安机关对张凯等人案件的侦查。认定上述事实的证据如下：（一）物证，谭静三星手机一部。（二）书证，扣押决定书、扣押清单及借条复印件，证明2019年1月8日，对张贺芝隐藏的张凯23张条据原件予以扣押，包括苏某写给张凯的借条14张，收条3张，价值528万元，汪某1写给张凯的借条6张，价值81万元;2018年2月31日，从谭静处扣押奥迪轿车一辆，苹果手机与三星手机各一部。（三）搜查笔录及情况说明，证明侦查人员在张凯父亲张某1的见证下对张凯家扣押的两个保险柜进行搜查，未发现涉案物品，整个搜查过程全程录音录像，在当晚搜查张凯住处时，张贺芝先一步到达张凯家，张贺芝否认拿了保险柜内的物品。（四）电子数据利辛县公安局利公（网监）勘（2019）1013号电子物证检查工作记录、谭静三星S8手机电子数据勘查说明，证明利辛县公安局网络安全保卫大队对谭静三星S8手机进行检查，发现2018年11月13日21时至2018年11月14日0时50分，谭静与张贺芝有微信语音及微信视频联系。（五）证人证言（1）证人康某、张某6证言，证明2018年12月30日晚10时，张贺芝女儿张某7给张某6发微信说让康某到利辛拉菲公馆前台拿东西，警察过会儿来拿。康某从拉菲公馆前台拿到一个档案袋，拎着有点儿沉，警察当面检查档案袋时里面有车钥匙、宝马汽车使用手册，还有一些保险手续，警察说不是他们要找的东西。（2）证人李某9证言，证明李子利是她小弟，大概是2018年11月的一天夜里，李子利和张贺芝拿一个蓝色的包到她家，把包放好就走了，没和她说包里是什么。元旦前后一天的晚上，李子利到她家又把包拿走了。（3）证人刘某3证言，证明他家属李某9说有一天晚上李子利到他家送了一个包，他家属没说包什么时候被李子利拿走的，他也没见过那个包。（4）证人孙某3证言，证明他是晚上跑出租车的。2018年12月30日晚上9点以后，他在神话KTV西边桥附近拉了一男一女去江集镇，男乘客下车几分钟后拿回来一个透明的袋子，袋子里像是一些手续纸之类的东西，两个人在利辛刘庵桥下的车。（5）证人张某7证言，证明2018年12月30日晚上9点半，她妈张贺芝让她去拉菲公馆前台拿东西，她和张欣桐微信语音说让康某去拿的。（6）证人张某8证言，证明2018年12月30日晚上11点左右，李子利让她陪着到江集镇李子利姐家拿了一个透明的包，她看见包里放了厚厚的一沓子白色的纸。她们返回利辛后又换了一辆出租车把她俩送到拉菲公馆KTV门口，李子利把包送到一楼吧台，她们就走了。（7）证人张某1证言，证明2018年11月13日晚上8点多，他小女儿张习习打电话说女婿王兆军被公安局抓了，警察到家里搜查了。他回家看见公安局的人正在他家搜查，谭静的妈张贺芝也在他家。（六）辨认笔录孙某3辨认出乘坐他出租车的人是李子利；李子利辨认出李某9家及放包的位置。（七）被告人供述与辩解。（1）被告人李子利供述与辩解，2018年11月13日晚上9点半，张贺芝打电话说张凯被抓了，他回家时看见张凯家门口停几部车，他知道是警察在搜查就回家了。他到家时张贺芝不在家，大概11点多，张贺芝拿一个带拉链的包回来说包里是别人给张凯打的借高利贷的条子，张贺芝怕警察查到欠条对张凯不利，从张凯家沙发底下拿出来的。夜里12点左右，他开车带着张贺芝把包放他姐李某9家了，有一天晚上，张贺芝打电话让他把包拿回来送到拉菲公馆台前给张某7。（2）被告人张贺芝供述与辩解，2018年11月13日，张凯被抓当晚上，女儿谭静通过微信视频和她说张凯可能出事了，让她把张凯家保险柜内的两个袋子放起来。她按照谭静说的把保险柜内两袋东西拿出来，这时警察来张凯家搜查，她把两包东西踢到客厅沙发下边。警察走后，谭静问她有没有将保险柜内东西放好，她说放好了。当晚，她和李子利开车把保险柜里的东西放在李子利姐家了。（3）被告人谭静供述与辩解，2018年11月13日晚上8点50分左右，她在合肥市庐阳区租的房子里来了几个警察对她家搜查，她给妹妹张欣桐和母亲张贺芝发微信联系，张某6告诉她张凯的妹夫王兆军也被刑警队的人带走了。警察搜查完，她给张贺芝打电话说谭深被警察抓走了，让张贺芝去张凯家把保险柜里的东西都放起来，别被警察找到了，后来张贺芝跟她说保险柜里的东西放好了。公诉机关当庭还出示了以下综合证据：一、书证1、受案登记表、立案决定书、刑事拘留、逮捕、取保候审等相关手续，证明受立案及各被告人被采取强制措施的情况。2、户籍信息，证明各被告人的基本信息情况，均达到完全刑事责任年龄。3、抓获经过，证明张凯于2018年11月13日19时许，在利辛县家和苑小区被抓获；李玉凯于2018年11月13日晚，在贵州省东南苗族侗族自治州雷山县被抓获；王兆军于2018年11月13日晚19时许，在利辛县城南辖区住处被抓获；谭深于2018年11月13日晚17时许，在合肥市瑶海区被抓获；李子利于2019年1月27日晚22时许，在利辛县江集镇被抓获；郭祥于2019年3月4日9时许，在利辛县住处被抓获；刘晓东于2月8日上午10时许，接电话通知到执法办案中心接受调查；张贺芝于2019年1月8日被侦查员带至办案中心接受讯问；谭静于2019年2月14日被侦查员传唤至执法办案中心。5、前科查询证明、刑事判决书、执行回执、刑满释放通知书、刑事裁定书等，证明张凯、李玉凯、王兆军、谭深、李子利、张贺芝、谭静均无前科劣迹，郭祥、刘晓东的劣迹同被告人基本情况。6、利辛县公安局刑侦大队出具的张凯等人犯罪案件硬盘制作说明，证明制作讯问音视频及本案搜查、扣押相关视频拷贝到硬盘中，讯问音视频无任何剪辑和修改等。7、微信个人信息，证明张凯、李玉凯、王兆军、谭静微信的微信号、头像、昵称等个人信息。8、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、借条、空白抵押承诺书、变卖书、抵偿协议、借款合同等，证明扣押持有人孙某1的本田飞度车；扣押皖Ｓ×××××宝马车，苏某借条2张，持有人李子利；扣押皖Ａ×××××保时捷轿车、皖Ｓ×××××宝马轿车、保险柜、5系宝马车内苏某、汪某1借款的借条；扣押持有人张某1的本田艾力绅商务车；2018年11月13日晚抓捕张凯后，对张凯在利辛县的住处搜查，张凯前岳母张贺芝在场，在张凯卧室发现大量借条、借款合同、公司证照、银行卡、车辆销售合同等。9、利辛县交换空间装饰工程有限公司开户许可证，证明2011年5月31日，该公司在中国银行利辛支行开户，法定代表人是张某1。10、北京宜美家园建筑装饰工程有限公司利辛分公司组织机构代码证，证明张凯于2013年2月25日成立该公司，机构类型为企业非法人，有效期至2017年2月25日。11、离婚协议，证明2016年8月11日，张凯、谭静协议离婚，两个孩子由张凯抚养等情况。12、阜阳碧桂园房屋合同、阜阳市商品房买卖合同、个人购房借款担保合同等，证明2016年5月30日，孙某1以69.1619万元按揭在阜阳碧桂园房地购买32号住宅楼2702室，建筑面积107.84平方米；2016年12月17日，谭静以109.3639万元按揭在阜阳碧桂园购买30号住宅楼2804室，建筑面积161.84平方米。13、张凯、谭静、孙某1、汪某1、郭某、陈某2银行交易明细，证明张凯与谭静、孙某1及其他涉案人员的银行往来交易明细。14、靓丰名车行徽商银行对公账户开户资料。15、查封决定书，证明依法查封孙某1、谭静位于安徽省阜阳市碧桂园小区的房产各一套。16、车辆订购合同、车辆一致性证书、机动车详细信息、车辆抵押合同、机动车业务委托书、收据存根、购买艾力绅车辆的等相关手续，证明2016年3月4日，张凯与利辛县利江汽车销售有限公司签订的定购飞度牌车辆合同，车型为飞度1.5L自动舒适型，白色，车价为7.98万元，小型汽车皖Ａ×××××车辆信息的车主为孙某1，初次登记日期为2016年4月6日，已抵押；小型汽车皖Ａ×××××车辆信息的车主为谭静，厂牌型号为奥迪牌，初次登记日期为2017年11月7日，已抵押；小型汽车皖Ｓ×××××车辆信息的车主为张某1，厂牌型号为艾力绅牌，初次登记日期为2016年8月5日，已抵押。17、入所体检表，证明张凯、李玉凯、王兆军、郭祥、李子利、谭深看守所入所体检表体检医院结论：李子利血压偏高，其他人未见明显异常。李子利、谭深有纹身。18、张某1相关银行账号交易记录，证明张凯每月存钱给张某1车贷、张凯与张某1之间的资金往来明细。19、利辛县公安局利公（网监）勘[2019]1012号电子物证检查工作记录、张凯苹果X手机电子数据查看说明，证明2019年4月3日，利辛县公安局网络安全保卫大队对张凯苹果X数据进行提取、固定送检手机内存储数据。20、谭静、孙某1个人信用报告，证明二人的银行信用。21、随案移送清单及冻结银行账号法律手续、材料，证明侦查机关冻结涉案人员银行账户等情况。二、辨认笔录谭深、李子利、刘晓东、苏某、江某2辨认出相关人员。三、证人证言1、证人黄某证言，证明2016年，张凯和姓武的租他的店面开互帮车行。2、证人郭某、陈某2、江某1、武某1、武某2证言，证明曾向张凯借过高利贷。3、证人张某9、孙某4证言，证明他曾向张某1、张凯借过钱。4、证人江某2证言，证明他向武某3借20万元，武某3安排张凯带人向他要账。5、证人武某3证言，证明张凯向他借90万元，张凯、王兆军帮他要过账。6、证人张某2证言，证明张凯向他借305万元放贷。7、证人谭某同证言，证明张凯向他借20万元。8、证人刘某1证言,证明李玉凯的花销都是张凯负责。以上证据证明张凯放贷资金的来源及借款人借款的情况。9、证人孙某1证言，证明2016年，张凯和武某3在利辛县西门北边路西开的互帮车行，张凯让李玉凯、谭深、王兆军、郭祥在车行上班，主要是放高利贷，干了没多久就不干了。张凯借给别人的钱，如果到期不能及时支付利息或者还本金，张凯会带着李玉凯、王兆军、谭深找借款人要钱，张凯不去时就安排李玉凯、王兆军、谭深去，这三人都比较听张凯的话，张凯还安排跟着借款人，吃住都在一起。她和张凯在一起的这几年，开支都是张凯出。2016年，张凯给她首付14万元在阜阳碧桂园买了一套房子，面积107平方，总价69万元，房产登记在她的名下。2016年3月，张凯出钱给她买一辆本田飞度车，她出了2万元，也是入在她的名下。张凯平时会给她发红包或给钱，逢年过节张凯还会给她买衣服鞋子、化妆品之类的。10、证人张某1证言，证明2016年，他给张凯30万元让张凯给他买一辆本田艾力绅商务车，张凯以他的名义从阜阳一个公司贷款20多万元购车，贷款公司的人到家里找他的签字。钱被张凯用了，所以他让张凯还贷款，张凯被抓前每月都把6100元存到他还贷的卡里，被抓后车贷都是他还。以上证据均经庭审质证、核实，认定有效。张凯辩护人当庭出示了张凯的立功受奖证书、喜报、勋章，证明张凯于2006年12月1日在部队荣立三等功的事实。谭静辩护人当庭出示了谭静的居民户口簿，证明谭静有二名未成年孩子需要抚养。二位辩护人出示的证据不影响对被告人的定罪量刑。对公诉机关指控的敲诈勒索罪第（一）部分第3起，即：2016年以来，张凯分别伙同李玉凯、王兆军、谭深多次采取滋扰、恐吓等方式威逼苏涛为其重复出具借条35张，共计金额1085万元。公诉机关列举证据如下：(一）书证1、苏某提供借条复印件,证明苏某于2015年至2017年向张凯等人出具借条35张，金额1085万元。2、苏某提供的银行交易明细，证明2014年至2016年，张凯转账给苏某94万元，苏某转账给张凯61.805万元。3、闫某1账户明细，证明2016年至2018年，闫某1共转账给张凯270余万元。4、搜查笔录、扣押清单、借条等，证明从张凯住处搜出苏某出具的借条6张，金额228万元。5、银行交易明细,证明2014年7月至案发苏某、张某10向张凯转账31.7997万元，2014年10月至案发张凯向苏某、闫某1账户转账134万元。（二）被害人苏某陈述，张凯一个月去他家好几次，有时候张凯自己去，有时候带着李玉凯、谭深，每个月他没给钱，张凯就让他打借条，不打借条就看着他，他一共给张凯和张凯指定的人打了几十张借条，大概一千多万元。（三）证人证言1、证人闫某1证言，证明张凯经常带着李玉凯、谭深逼着苏某要钱，去的次数比较多，有时候张凯自己单独去，有时候带着李玉凯和谭深去，每次时间长短不一，有时候成夜看着不让苏某走，每次只有苏某满足了张凯的要求，张凯几个人才会离开。2、证人张某10证言,证明苏某让她给张凯转过钱，张凯经常带着李玉凯到她家二楼办公室找苏某，一坐几个小时，她不清楚张凯找苏某干什么。3、证人吴某证言，证明她在梦幻生态园二楼办公室办公时，经常看见张凯带李玉凯、谭深到梦幻生态园二楼苏某的办公室找苏某要钱，苏某如果不满足张凯的条件，张凯就在办公室看着苏某不让他离开，有时候苏某外出办事，张凯也寸步不离的跟着。4、证人翟某证言，证明张凯的爸张某1是他二舅，2016年底到2017年初，他分三次借给苏某50万元。2016年4月23日，他没有借给苏某20万元，他不知道这张借条。5、证人张某1证言，证明2015年，张凯给苏某装修潘楼的酒店，苏某没欠了大约200万元装修款，张凯没要到钱，好像苏某还从张凯处借了不少钱，苏某许诺说开发房子挣钱了再还。张凯因为借钱给苏某能拿到苏某的利息，觉得这个方法挣钱比较快，2016年把装修公司关了。上述证据证明苏某给张凯出具了大量借条，公诉机关认定苏某欠张凯装修款和借款，二人之间存在合法的债权债务关系，借条本身不能直接认定为敲诈勒索的犯罪数额，且公诉机关不能明确指控敲诈勒索的具体时间、地点、参与人员、采取的手段、金额等构成要件，又不能排除由合法债务形成的借条，除了2016年9月26日，已认定的苏某被迫给张凯出具1张29万元虚增债务的借条之外，依据有利于被告人原则，对剩余的34张借条，金额1059万元指控，依法不予认定。本院认为，被告人张凯纠集被告人李玉凯、王兆军、谭深、郭祥等人随意殴打他人，拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，强拿硬要或者任意占用公私财物，情节严重，行为均已构成寻衅滋事罪，其中张凯纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序；张凯为索取高利贷纠集李玉凯、王兆军，非法剥夺他人人身自由，行为均已构成非法拘禁罪；张凯纠集李玉凯、谭深、王兆军、被告人李子利以非法占有为目的强行索取他人财物，有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，其中张凯、李玉凯、谭深犯罪数额特别巨大，王兆军、李子利犯罪数额巨大，行为均已构成敲诈勒索罪；张凯、被告人刘晓东以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方继续签订、履行合同，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成合同诈骗罪；张凯、郭祥、李玉凯、王兆军在他人开设的赌场内高利放贷，帮助维系赌场的正常运行，行为均已构成开设赌场罪。被告人谭静、张贺芝、李子利帮助张凯等人毁灭证据，情节严重，行为均已构成帮助毁灭证据罪。张凯在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，重要成员李玉凯、王兆军、谭深较为固定，郭祥、李子利为一般参与者。利辛县人民检察院指控各被告人的罪名成立，本院予以支持;对王兆军、张贺芝、谭静的量刑意见适当，本院予以采纳。但指控张凯、李玉凯、谭深、王兆军敲诈勒索罪的数额有误，予以更正。在敲诈勒索罪中，张凯的既遂、未遂数额均达到数额特别巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪既遂处罚，未遂部分作为量刑情节考虑；李玉凯的未遂数额达到数额特别巨大的量刑幅度，故以敲诈勒索罪未遂处罚，既遂部分作为量刑情节考虑；谭深的未遂数额达到数额特别巨大的量刑幅度，依法比照既遂犯减轻处罚;李子利的既遂、未遂数额均达到数额巨大的量刑幅度，故以既遂处罚，未遂部分作为量刑情节考虑；王兆军未遂数额达到数额巨大的量刑幅度，依法比照既遂犯减轻处罚。郭祥在假释期内犯新罪，依法应当撤销假释，实行数罪并罚。张凯、郭祥、李玉凯、王兆军在开设赌场的共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。李玉凯、王兆军、谭深在部分犯罪中能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。郭祥、刘晓东有劣迹，具有酌定从重处罚情节。起诉书指控寻衅滋事（三）第3起，仅有谭深一人陈述李玉凯参与该起犯罪，无其他证据印证，故不认定李玉凯参与该起犯罪。对各被告人违法所得的一切财物，依法应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；供犯罪所用的本人物品，应当予以没收。关于被告人张凯提出寻衅滋事中没有殴打、逼迫汪某1，李玉凯和汪某1到外地办理汇票是为了合伙做生意，不是为了要账的辩解，与查明事实不符，不予采纳。关于被告人张凯辩护人提出寻衅滋事（二）第2起，表述的事实与敲诈勒索苏某部分重复评价的辩护意见，经查，公诉机关在敲诈勒索中已将给张凯打借条的行为进行指控，又将其中一张打借条的行为在寻衅滋事中给予评价，不符合法律规定，应将该起在敲诈勒索罪中评价。故辩护意见予以采纳。关于被告人郭祥及辩护人提出寻衅滋事（四）第4、5起应认定为一起的辩护意见，经查，公诉机关指控时间、参与被告人均相同，结合在案证据证明犯罪行为具有连续性，依法应作为一起表述。故辩解及辩护辩护意见予以采纳。关于被告人张凯及辩护人提出张凯不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见，经查，根据2000年7月13日最高人民法院《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定，行为人为了索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。指控第1起的时间虽然短，但具有非法拘禁他人，并实施挪用、殴打、侮辱等行为的，可以作为犯罪处理；指控第2起，李玉凯、王兆军供述张凯安排他们跟随汪某1，汪某1只能在浴场内报告行为后活动，张凯不定时打电话询问情况，汪某1不具有真正意义上的自由，且与被害人的陈述、证人证言及相关书证相互印证，依法应认定张凯等人构成非法拘禁罪。故辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人及辩护人提出张凯、李玉凯、谭深、李子利不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，张凯对借条认可，以索取高额利息等原因有组织地采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，又符合了敲诈勒索罪的其他构成要件，行为均已构成敲诈勒索罪。故辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人李玉凯及辩护人提出李玉凯不具有敲诈勒索犯罪的时间的辩解及辩护意见，经查，李玉凯对起诉书指控的开设赌场罪、寻衅滋事罪均无异议，李玉凯提出不具有作案时间在两个罪名中均有体现，且在侦查机关多次供述到苏某处要账打借条的情况，与其他书证、被害人陈述、证人证言相互印证，辩解不具有客观性。故辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人李玉凯、谭深当庭辩解他们向苏某要账时从未看见苏某打借条，经查，李玉凯、谭深在侦查阶段多次供述到苏某处要账打借条的情况，且与相关书证、被害人陈述、证人证言相互印证，能够形成证据链。故辩解不予采纳。关于被告人李子利及辩护人提出李子利不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，李子利向张凯汇报尹某、陈某1的情况后，几人聚众造势给尹某、陈某1精神上的强制，造成心理上的恐惧，以至于尹某、陈某1不敢反抗，且有被害人陈述、证人证言、共同作案人供述等证据印证。故辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人王兆军及辩护人提出王兆军没有敲诈苏某的辩解及辩护意见，与查明事实相符，故辩解及辩护意见予以采纳。关于被告人谭深辩护人提出苏某打借条部分，应认定为犯罪预备的辩护意见，经查，张凯、李玉凯、谭深已经着手实施犯罪行为，且已经实行终了，由于意志以外的原因而未得逞，符合犯罪未遂的法律规定。故对辩护意见不予采纳。关于被告人张凯及辩护人提出张凯不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，刘晓东在法庭审理时明确表示他没有驾驶证，且无能力购买、供养车辆，张凯与他商量以他的名义买车，其他都不需要他过问，也不需要他还贷；刘晓东在侦查机关供述了张凯与他商量骗取车辆的具体细节，结合二人在十天内连续购买两辆宝马车，并意图购买福特野马轿车，刘晓东的购买行为与经济收入明显不符，按揭购买车辆后无还贷记录，在银行及担保公司电话催缴后张凯和刘晓东均未还款，张凯还隐瞒车辆状态的真相。虽然二人使用了真实身份，但主观上非法占有的意图很明显，客观上以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订、履行合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，符合合同诈骗罪的构成要件。故辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人张凯、郭祥及辩护人提出张凯、郭祥不构成开设赌场罪的辩解及辩护意见，经查，虽然张凯当庭没有明确表示认罪，但对犯罪事实认可，张凯、李玉凯、王兆军均供述郭祥向张凯提议到赌场内放高利贷赚取利息，张凯提供资金并授权郭祥等人到赌场放高利贷，开设赌场的局头张某4及在赌场负责抽头的胡某5证明郭祥与张某4联系进赌场，张凯等人的行为对赌场的正常运行起到了帮助作用，应与张某4等人构成开设赌场罪的共犯。故辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人郭祥不属于假释考验期内犯罪的辩护意见，经查，开设赌场罪的犯罪时间为2016年农历四月初八，即2016年5月14日，郭祥假释考验期至2016年9月27日，属于在假释考验期内犯新罪，应当依法撤销假释，与新罪按照刑法第七十一条的规定实行数罪并罚。故辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的各被告人对起诉书指控部分犯罪认罪、认罚从轻处罚的辩护意见，符合法律规定。故辩护意见予以采纳。关于辩护人提出被告人刘晓东系自首、认罪认罚、从犯的辩护意见，经查，刘晓东开庭审理时避重就轻，未能供述主要犯罪事实，依法不能认定自首及认罪认罚；刘晓东积极提供签订合同所需的所有材料，办理了相关手续，与张凯共同完成诈骗行为，在共同犯罪中的作用与张凯相当，均系主犯。故辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人谭静系自首的辩护意见，与查明事实相符，故辩护意见予以采纳。关于辩护人提出利辛县人民检察院对被告人谭静的量刑建议过高的辩护意见，经查，谭静唆使张贺芝隐匿张凯恶势力犯罪集团的相关书证，严重妨碍公安机关对张凯案件的侦查，依法应当认定为教唆犯，利辛县人民检察院出具的量刑建议适当。故辩护意见不予采纳。关于被告人提出的不应当扣押谭静、孙某1名下车辆、房产的辩解，经查，谭静无职业，在合肥租房看两个孩子上学，经济收入均来源于张凯，名下碧桂园房产、奥迪A3车辆均是张凯出资购买的；孙某1证言证明名下车辆、房产的资金来源于张凯，与书证相印证。张凯向前妻谭静、女朋友孙某1账户转款分别为46.3684万元和18.7785万元，且张凯向孙某1账户转款不包括房屋首付和购车款。故谭静、孙某1名下车辆、房产依法应予扣押。故辩解不予采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对张凯依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百二十四条第（三）项、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第二十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第九十七条；对李玉凯依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对谭深依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对刘晓东依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条；对王兆军依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对李子利依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条；对郭祥依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第八十六条第一款、第七十一条；对张贺芝依照《中国人民共和国刑法》第三百零七条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款；对谭静依照《中国人民共和国刑法》第三百零七条第二款、第二十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利五年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万三千元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十三万三千元，剥夺政治权利五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2038年11月12日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。二、被告人李玉凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2030年11月12日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。三、被告人谭深犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2029年5月12日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。四、被告人刘晓东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1个月零6日，即自2019年7月3日起至2027年5月27日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。五、被告人王兆军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2024年11月12日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。六、被告人李子利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。七、被告人郭祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；撤销江苏省无锡市中级人民法院（2015）锡刑执字第1973号刑事裁定书中对罪犯郭祥予以假释（假释考验期自2015年6月3日至2016年9月27日）的裁定，剩余刑期为一年三个月二十五日；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年7月4日止。罚金于判决生效之日起三日内缴纳）。八、被告人张贺芝犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2020年4月7日止）。九、被告人谭静犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年4月13日止）。十、在案扣押的车架号为WP0CB2989HS240210保时捷718跑车依法返还给苏某。十一、责令被告人张凯退赔非法所得八万二千五百元，返还给苏某三万零五百元、丁某五万元、汪某1二千元；责令被告人李玉凯退赔非法所得一千元，返还给汪某1；责令被告人王兆军退赔非法所得一千元，返还给汪某1。十二、责令被告人张凯、李玉凯、李子利退赔给陈某1八万元。十三、责令被告人张凯、刘晓东退赔给阜阳市铸成汽车销售有限公司承担的担保责任三十四万元；退赔给宝马汽车金融（中国）有限公司贷款本金五十万七千六百七十五元三角五分。十四、在案扣押的七部手机依法予以没收，上缴国库。十五、查封、扣押在案的宝马525轿车、宝马730轿车、本田飞度轿车、奥迪A3轿车、本田艾力绅商务车，位于安徽省阜阳市碧桂园小区的32栋2702室、30栋2804室房产、相关银行账户，由查封、扣押机关依法处置（涉案财产见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审判长 王 妍审判员 张 磊审判员 张 冰二〇一九年十月十二日书记员 武梦丽附一：扣押、冻结款物处理清单下列财物依照法定顺序返还各被害人，剩余部分用于缴纳罚金1、利辛县公安局扣押在案的保时捷718跑车、宝马525轿车、宝马730轿车、本田飞度轿车、奥迪A3轿车、本田艾力绅商务车;2、利辛县公安局扣押在案的碧桂园小区30号住宅楼2804室、32号住宅楼2702室房产;3、利辛县公安局扣押在案银行账户如下张凯中国农业银行账户62×××72；张凯中国农业银行账户62×××76；张凯中国建设银行账户62×××35；张凯中国邮政储蓄银行账户34×××96；张凯利辛农商银行账户62×××73；张凯利辛农商银行账户62×××94；张凯中国工商银行账户62×××19；张凯中国银行账户62×××32；张凯徽商银行账户62×××42；张凯中国农业银行账户12×××66；张凯中国银行账户18×××34；张凯利辛农商银行账户62×××24；李玉凯中国农业银行账户62×××78；李玉凯中国农业银行账户62×××73；李玉凯中国邮储银行账户62×××55；李玉凯药都银行账户62×××74；李玉凯利辛农商银行账户21×××94；李玉凯利辛农商银行账户0035050762810000000016；李玉凯中国银行账户62×××55；李玉凯建设银行账户22×××58-156-1；李玉凯建设银行账户24×××70-156-1；李玉凯中国农业银行账户62×××17；李玉凯中国农业银行账户62×××75；李玉凯中国农业银行账户62×××16；李玉凯中国农业银行账户62×××78；王兆军中国工商银行账户62×××75；王兆军利辛农商银行账户62×××75；王兆军中国工商银行账户62×××42；王兆军中国邮储银行账户62×××97；王兆军中国邮储银行账户62×××42；王兆军利辛农商银行账户62×××94；谭深中国银行账户62×××98；谭深中国建设银行账户21×××82_156_1；谭深中国邮储银行账户62×××95；谭深中国农业银行账户62×××17；谭深中国农业银行账户62×××72;谭深中国银行账户62×××14；谭深中国银行账户35×××77；谭深中国银行账户62×××21；谭深中国银行账户62×××15；谭深中国银行账户10×××69；谭静中国工商银行账户62×××67；谭静利辛农商银行账户62×××82；谭静中国农业银行账户62×××19；谭静中国农业银行账户62×××73；谭静中国邮储银行账户62×××02；谭静中国邮储银行账户62×××54；谭静中国邮储银行账户60×××55；谭静中国农业银行账户12×××36；谭静利辛农商银行账户0054276955110000000024；谭静中国建设银行账户21×××45-156-1；谭静中国建设银行账户79×××23-156-1；谭静中国邮储银行账户62×××07；李子利中国邮储银行账户60×××32；李子利中国邮储银行账户62×××32；李子利中国建设银行账户17×××03_156_1；李子利农村信用联合社账户62×××65；李子利农村信用联合社账户62×××91；李子利中国工商银行账户62×××19；李子利中国农业银行账户62×××16；李子利农村信用联合式账户62×××86；李子利中国农业银行账户62×××19；李子利中国邮储银行账户62×××43；李子利中国农业银行账户62×××19；李子利中国农业银行账户12×××21；李子利农村信用联合社账户62×××67；李子利中国建设银行账户43×××69-156-1李子利中国建设银行账户22×××05-156-1；李子利中国建设银行账户79×××25-156-1；孙云云中国农业银行账户62×××70；孙云云中国农业银行账户62×××71；孙云云中国邮储银行账户60×××83；张廷军建设银行账户22×××85_156_1；张廷军建设银行账户62×××24_156_1；张廷军中国农业银行账户62×××73；张廷军利辛农商银行账户62×××13；张廷军中国邮储银行账户62×××43；张廷军中国邮储银行账户60×××99；张廷军中国银行账户17×××93；张廷军徽商银行账户62×××34；张廷军中国农业银行账户12×××27；张廷军中国邮储银行账户34×××27；张廷军药都支行账户62×××01;郭祥中国农业银行账户62×××70；郭祥药都银行账户62×××41；郭祥中国建设银行账户62×××62；郭祥中国邮储银行账户62×××79；郭祥利辛农商银行账户62×××30；郭祥利辛农商银行账户62×××68；刘晓东中国农业银行账户62×××72；刘晓东徽商银行账户62×××28；刘晓东中国建设银行账户62×××20；刘晓东中国邮储银行账户62×××41；刘晓东利辛农商银行账户62×××81；刘晓东农商银行账户10034425767110000000016；刘晓东中国工商银行账户62×××78。附二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。中国第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中第二十九条教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第八十六条被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。刑事辩护网提供