包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2019）内0203刑初461号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人陈某，男，1994年3月5日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省;2014年5月22日因犯妨害公务罪被判处单处罚金3000元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月1日因被刑事拘留，2019年5月31日被逮捕；现羁押于包头市昆都仑区看守所。辩护人王广岩，黑龙江仁则律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2019）468号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员王莉娟出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人王广岩到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2018年10月至11月期间，被告人陈某在包头市昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理高额贷款为由，向多名被害人收取服务费，后陈某未给被害人办理贷款，并携款潜逃，将钱款全部挥霍。具体犯罪事实如下:（1）2018年10月17日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人丁某4000元;（2）2018年10月26日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人周某8000元;（3）2018年11月6日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人赵某1人民币3000元;（4）2018年11月9日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人张某3000元;（5）2018年11月12日，犯罪学嫌疑人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人龚某6500元;（6）2018年11月14日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人雷某人民币3000元;（7）2018年11月15日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人王某2人民币4500元;（8）2018年11月15日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人赵某2人民币2500元;（9）2018年11月15日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人郝某1500元;（10）2018年11月16日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间，以办理贷款为由诈骗被害人崔某3500元;（11）2018年11月20日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人刘某15000元;（12）2018年11月21日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人吴某人民币3500元。综上，被告人陈某共诈骗58000元。公诉机关为证实上述指控事实，向法庭提交了报案材料及被害人陈述、辨认笔录、商务信息咨询协助居间合同、微信转账截图、收据、转账明细、证人证言、房屋租赁合同、刑事判决书、人员基础信息、归案说明、临时羁押证明、被告人供述等证据。据此，公诉机关认为被告人陈某虚构自己可以办理高额贷款诈骗被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议；其辩护人的意见是，对公诉机关指控被告人陈某犯有诈骗罪没有异议，但是具有以下从轻、减轻情节：1、被告人陈某如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，符合自愿认罪的条件，应当从轻或者减轻处罚；2、社会危害性较小，可从轻处罚。被告人陈某属于单亲家庭，其母亲是乳腺癌晚期，脑梗死，多种疾病缠身，为了生存走上犯罪道路，恳请法庭给予实际考虑，请求法庭从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年10月17日，被告人陈某以梁某的名义成立包头市华禄商务信息咨询有限公司，营业范围为商务信息咨询，并租赁包头市昆都仑区东源国际大厦1808房间作为办公场所。公司成立后，被告人陈某于2018年10月至11月期间在东源国际大厦1808房间内，以办理高额贷款为由，向多名被害人收取服务费，后陈某未给被害人办理贷款，并携款潜逃，将钱款全部挥霍。具体犯罪事实如下:（1）2018年10月17日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人丁某4000元;（2）2018年10月26日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人周某8000元;（3）2018年11月6日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人赵某1人民币3000元;（4）2018年11月9日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人张某3000元;（5）2018年11月12日，犯罪学嫌疑人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人龚某6500元;（6）2018年11月14日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人雷某人民币2500元;（7）2018年11月15日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人王某2人民币4500元;（8）2018年11月15日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人赵某2人民币2500元;（9）2018年11月15日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人郝某1500元;（10）2018年11月16日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间，以办理贷款为由诈骗被害人崔某3500元;（11）2018年11月20日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人刘某15000元;（12）2018年11月21日，被告人陈某在昆都仑区东源国际大厦1808房间内，以办理贷款为由诈骗被害人吴某人民币3500元。综上，被告人陈某共诈骗57500元。被告人陈某向本院退缴赃款57500元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人丁某、周某、赵某1、张某、龚某、雷某、王某2、赵某2、郝某、崔某、刘某、吴某报案材料及陈述，证实被告人陈某谎称可以办理贷款，以华禄商务信息咨询公司名义与被害人签订合同，骗取被害人贷款服务费。2、书证辨认笔录，证实经被害人辨认，被告人陈某系以办理贷款收取服务费为由骗取被害人财物的行为人。3、书证商务信息咨询协助居间合同，证实被告人陈某以办理贷款名义与被害人签订居间合同，收取服务费。4、书证微信转账截图、收据、转账明细，证实被告人陈某收取被害人款项的时间及数额。5、证人梁某证言，证实其是陈某母亲，其不知道陈某以其名义注册公司，支付宝账户从手机卸载了，没有使用，其尾号为4910的邮政储蓄卡在家。6、证人宫某证言及房屋租赁合同，证实被告人陈某租赁其位于昆都仑区东源国际大厦1808号房屋的事实。7、证人庄某证言，证实其系华禄商务信息咨询有限公司员工，公司法人是梁某，经理是陈某，公司对外称是办理贷款，但是并没有看到帮助客户办理贷款的一系列流程，没有见过梁某，陈某给其与其他业务员印好的电话号码，由陈某一对一商谈，然后签订合同，收取服务费。8、书证刑事判决书，证实2014年5月22日，被告人陈某犯妨害公务罪被判处罚金人民币3000元。9、书证人员基础信息表，证实被告人陈某犯罪时已达刑事责任年龄。10、书证归案情况说明、临时寄押证明，证实被告人陈某于2019年5月1日被抓获归案，并于2019年5月2日-9日临时寄押于银川市看守所。11、被告人陈某供述，证实其实施诈骗的事实及经过及数额。12、企业档案登记资料，证实2018年10月17日，被告人陈某以梁某的名义成立包头市华禄商务信息咨询有限公司，营业范围为商务信息咨询。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构可以办理贷款的事实，骗取被害人款项57500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人陈洪亮骗取雷某3000元，根据被害人雷某陈述与被告人陈某供述骗取数额为2500元，因此对于骗取雷某的犯罪数额应当认定为2500元，故被告人陈某的犯罪数额应认定为57500元。对公诉机关指控被告人陈某犯罪的适用法律方面的意见及理由，予以采纳。被告人陈某曾因犯罪被判处刑罚，且多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人陈某认罪态度较好，积极退缴赃款并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2022年4月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 樊丽琴人民陪审员 李淑红人民陪审员 甘明星 二〇一九年十月十六日书 记 员 李 蓝附：本判决引用的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。