安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初378号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人乔艳平，女，1983年9月1日出生于河南省禹州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省禹州市。被告人乔艳平因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年5月22日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年6月26日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行，现羁押于淮南市看守所。 辩护人王晶晶,安徽从法律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2019）242号起诉书指控被告人乔艳平犯集资诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人乔艳平及其辩护人王晶晶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：颜新荣（另案处理）于2017年3月6日注册成立丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司（以下简称“丰锐公司”），2017年11月颜新荣、宋松涛、蒋国平、杨伟华（均另案处理）预谋成立“丰锐公司”淮南分公司，公司经营地点在本区龙湖中心3号楼1502室。为发展业务，公司招聘业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的“丰锐公司”扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。 在“丰锐公司”，颜新荣、蒋国平向被害人多次吹嘘自己的电动车工厂运营状况良好，欺骗被害人投资；宋松涛，化为宋涛，为业务团队负责人，管理公司业务员和公司业务，同时积极负责公司前期筹备工作，如租赁办公场所、办理营业执照以及制作公司宣传投资项目的虚假材料等，并有权更改投资客户实际投资金额以及投资日期；杨伟华为“丰锐公司”淮南分公司名义法人，实际为公司会计，负责收取投资款，签订合同，打收据等；被告人乔艳平、胡李高（另案处理）、高丽（化名，基本情况不详细）等人均为业务员。各业务员负责虚假宣传，欺骗被害人投资。乔艳平使用的虚假姓名为王平；胡李高使用的虚假姓名为高源。 经查，截至目前，共有许某、盛某、杨某等78名被害人到公安机关报案，被骗总金额为人民币2369230元。被告人乔艳平介绍盛某等32名被害人到公司投资，32人被骗金额合计人民币862720元。 淮南市田家庵区人民检察院指控认为，被告人乔艳平伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议对被告人乔艳平判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。 被告人乔艳平当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人王晶晶提出的辩护意见是:1、对公诉机关指控被告人乔艳平构成集资诈骗罪无异议；2、被告人乔艳平是主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；3、在本案中起次要作用，属于从犯；4、系初犯、偶犯，主观恶性较小；5、被告人认罪、悔罪，庭前积极主动退赃并缴纳罚金。综上，建议对被告人乔艳平减轻处罚。 经审理查明：颜新荣（另案处理）于2017年3月6日注册成立丹阳市丰锐汽车装饰件有限公司（以下简称“丰锐公司”），2017年11月颜新荣、宋松涛、蒋国平、杨伟华（均另案处理）预谋成立“丰锐公司”淮南分公司，公司经营地点在本区龙湖中心3号楼1502室。为发展业务，公司招聘业务员，业务员使用虚假姓名，通过在公共场所散发传单、口口相传等方式，吸引判断和防备能力较弱的老年人参加该公司的宣传、推广活动，以投资没有实际经营的“丰锐公司”扩大电动车生产规模为由，骗取被害人投资。 在“丰锐公司”，颜新荣、蒋国平向被害人多次吹嘘自己的电动车工厂运营状况良好，欺骗被害人投资；宋松涛，化为宋涛，为业务团队负责人，管理公司业务员和公司业务，同时积极负责公司前期筹备工作，如租赁办公场所、办理营业执照以及制作公司宣传投资项目的虚假材料等，并有权更改投资客户实际投资金额以及投资日期；杨伟华为“丰锐公司”淮南分公司名义法人，实际为公司会计，负责收取投资款，签订合同，打收据等；被告人乔艳平、胡李高（另案处理）、高丽（化名，基本情况不详细）等人均为业务员。各业务员负责虚假宣传，欺骗被害人投资。乔艳平使用的虚假姓名为王平；胡李高使用的虚假姓名为高源。 经查，截至目前，共有许某、盛某、杨某等78名被害人到公安机关报案，被骗总金额为人民币2369230元。被告人乔艳平介绍盛某等32名被害人到公司投资，32人被骗金额合计人民币862720元。 具体被骗人员名单及被骗钱款数额如下： 盛某9400元，顾荣兰86600元，许某25560元，黄田英47800元，杨维勤79400元，陈德陆87700元，井方俊56400元，孙广莉87100元，杨淑芳26560元，方道华18400元，朱克华9400元，谢士兰13800元，周敏18400元，宋敏9400元，陈怀英9400元，孙凤萍26300元，孙凤玲16000元，韩萍18400元，黄宏球16300元，李广荣9100元，仉苏云9300元，班超明9200元，刘善兰9100元，程龙安9300元，袁恒霞37000元，李玉珍9400元，刘付坤9200元，王玉兰18400元，徐士兰43100元，乔敏18400元，许保珍9200元，陈廷杰9700元。 上述事实，被告人乔艳平在法庭审理中亦无异议，且有被告人乔艳平在公安机关的供述和辩解，同案犯杨伟华、宋松涛、颜新荣、胡李高的供述，被害人许某、盛某、杨某、钱某等78人的陈述，证人李某、陈某、马某、龚某、顾某的证言，工商登记资料、国税、地税纳税情况、合同、收据、ＰＯＳ机小票、银行交易明细、取款手续、被害人投资明细表等书证，辨认笔录，刑事判决书、户籍证明、归案经过等证据予以证实，事实清楚，足以认定。 本院认为：被告人乔艳平伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，本院予以确认。被告人乔艳平在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，对辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。被告人乔艳平犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，并且在法庭审理中自愿认罪，依法可以减轻处罚，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人乔艳平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年11月21日止。） 二、对被告人乔艳平的违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  轩 毅 审 判 员  蔡兆祥 人民陪审员  张怀德 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  王玲玲 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。