湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0302刑初266号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人萧芳成，曾用名肖芳成，男，1966年3月12日出生，汉族，高中文化，湖南省天竣建筑工程有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省浏阳市，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月10日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年10月16日被依法逮捕。现押湘潭市看守所。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）249号起诉书指控被告人萧芳成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员谭明展担任审判长，审判员杨柳、人民陪审员田宓参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员朱帅担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员袁鸿伟出庭支持公诉。被告人萧芳成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2016年12月，被告人萧芳成通过中间人龙某介绍，欲承接长沙明昇壹城水电安装和园林绿化工程。2017年年初，萧、龙二人至中建一局公司明昇壹城项目部打听情况，项目部工作人员明确告知二人该项目已经交给其他公司进行施工。与此同时，萧芳成以其承接了明昇壹城水电安装工程为由邀请被害人杨某1参与，后龙某以中建一局工作人员名义和萧芳成一起与杨某1在长沙市“美美”茶酒楼见面，取得杨某1信任后，萧芳成以湖南天竣建筑工程有限公司名义与杨某1签订明昇壹城36栋电力安装的《电力安装工程施工劳务分包合同》。合同签订后，萧芳成以质保金等名义向杨某1多次索要钱款15万元左右。2017年3、4月左右，萧芳成与其公司员工庾某到长沙民昇发展有限公司再次询问了该项目情况，得知明昇壹城一期工程已经开始施工。在此情况下，萧芳成仍以项目质保金和协调关系等多种名义继续向杨某1索要钱款4万元左右，并于2017年9月20日授权公司工作人员以湖南天竣建筑工程有限公司名义与杨某1签订明昇壹城一期到五期亮化水电气安装的《电力安装工程施工劳务分包合同》和明昇壹城五期2至5栋电气安装的《电力安装工程施工劳务分包合同》。2018年3月，杨某1发现明昇壹城的项目已开工，意识到自己被骗，遂报案。从2017年年初至案发萧芳成向杨某1共计索要钱款19万元左右。对上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据，并据此认为，被告人萧芳成在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人萧芳成辩解称，1、我也是本案的受害人，在与杨某1合作前，我已经给中间人支付了5万元的合作经费；2、时间有出入，2017年4月25日我才知道这个工程已经全部承包出去；3、金额也有出入，只打了10万元的收条，那个2万元的借条没有收回，重复计算了，一共只收到16万元左右，后来还了杨某1600元。我愿意退赔受害人的这十几万元。经审理查明，2016年12月，被告人萧芳成通过中间人龙某介绍，欲承接长沙明昇壹城水电安装和园林绿化工程。2017年年初，萧、龙二人至中建一局公司明昇壹城项目部打听情况，项目部工作人员明确告知二人该项目已经交给其他公司进行施工。与此同时，萧芳成以其承接了明昇壹城水电安装工程为由邀请被害人杨某1参与，后龙某以中建一局工作人员名义和萧芳成一起与杨某1在长沙市“美美”茶酒楼见面，取得杨某1信任后，萧芳成以湖南天竣建筑工程有限公司名义与杨某1签订明昇壹城36栋电力安装的《电力安装工程施工劳务分包合同》。合同签订后，萧芳成以质保金等名义向杨某1多次索要钱款154900元。2017年3、4月左右，萧芳成与其公司员工庾某到长沙民昇发展有限公司再次询问了该项目情况，得知明昇壹城一期工程早已开始施工。在此情况下，萧芳成仍以项目质保金和协调关系等多种名义继续向杨某1索要钱款4万余元，并于2017年9月20日授权公司工作人员以湖南天竣建筑工程有限公司名义与杨某1签订明昇壹城一期到五期亮化水电气安装的《电力安装工程施工劳务分包合同》和明昇壹城五期2至5栋电气安装的《电力安装工程施工劳务分包合同》。2018年3月，杨某1发现明昇壹城的项目已开工，意识到自己被骗，遂报案。从2017年年初至案发，被告人萧芳成向杨某1共计索要钱款197100元，至今未予退还。上述事实，有公诉机关当庭出示、并经法庭质证的下列证据证实:1、户籍信息，证实被告人萧芳成的个人基本情况。2、抓获经过，证实抓获被告人萧芳成的过程。3、被告人萧芳成的名片、张某与天竣建筑工程有限公司签订的劳务协议书复印件、电力安装工程施工劳务合同照片等，证实被告人萧芳成的身份情况、张某系该公司员工以及天竣建筑工程有限公司与杨某1签订电力安装工程施工劳务分包合同等情况。4、被告人萧芳成公司地址照片、被告人萧芳成与被害人杨某1的聊天记录等，证明其公司概貌以及被害人杨某1陆续被被告人萧芳成以质保金等各种名义索要钱款，被害人杨某1发现情况不对后，多次找萧芳成要求见面退钱，被告人萧芳成电话关机、微信不回等情况。5、借条2张、汇款单、微信转帐截图、银行转帐记录等，证实被害人杨某1向被告人萧芳成银行转帐和微信转帐等情况。6、《电力安装工程施工劳务分包合同》等，证实被告人萧芳成以湖南天竣建筑工程有限公司与杨某1签订劳务分包合同的事实。7、辨认笔录，证实被告人萧芳成对龙某的辨认情况以及被害人杨某1以及证人杨某2、邢某对龙某的辨认情况等。8、情况说明，证实龙某不是中建一局（集团）有限公司长沙分公司员工，没在该公司担任任何职务亦未授权他以该公司名义在外进行任何业务活动等情况。9、证人龙某的证言，证实他带萧芳成找过中建一局五公司长沙分公司的老总胡志军，请胡帮忙照顾一下萧芳成招标电线电缆材料供应的项目，为此他收过萧芳成5万元帮萧打点关系，后来才知道萧芳成这个材料供应项目没有拿得下来，就更不可能承包到水电安装的工程等情况。10、证人王某的证言，证实湖南天竣建筑工程有限公司没有承接明昇壹城一期相关业务，熊某是明昇壹城一期项目负责人，该工程的电力安装与工程施工是同时进场进行的，工程整体招标出去的时间是在2015年12月，2017年2月时所有工程项目的水电安装都已经进场施工了，不存在再去招标和承包等情况。11、证人熊某的证言，证实他是明昇壹城一期工程项目负责人。项目中没有姓龙的负责人，萧芳成与项目没有任何业务往来，也没有收取过萧芳成任何保证金。听邢某提起过有个叫萧芳成的找过邢某想做业务，但他们已经有工程队伍在进行相关工程安装，所以没有理会这个叫萧芳成的人等情况。12、证人邢某的证言，证实他与被告人萧芳成第一次见面时就告知过萧芳成无法帮忙去接一期的水电安装工程承包工程业务，当时早有了内定的中建一局内部单位，是不可能去选择社会上的其他竞标单位的。他们公司在2016年5月份左右就已经将明昇壹城一期的电气安装等工程承包给了山东四方安装工程有限公司等另外三家公司，是与公司施工建设同时进行的。公司没有姓龙的项目负责人，和萧芳成一起来的那个姓龙的当时自称是萧芳成的表哥等情况。13、证人张某的证言，证实她当时兼职做天竣公司的会计。她经手了2017年3月13日和3月21日的杨某1给萧芳成的两笔保证金共5万元，当场就交给了萧芳成。2017年3月左右，她和萧芳成一起到项目部去打听，当时工程电气安装工程已经有人在做了，萧芳成应该知道接不到这个工程了，后来没有再和她说这个事等情况。14、证人庾某的证言，证实2016年9月至2017年6月他任天竣建筑工程有限公司副经理。2017年年初的样子，萧芳成说在长沙有一个明昇壹城一期的工程要他准备好进场施工，到3月左右他和萧芳成一起到了明昇壹城一期项目部，通过打听他发现这个工程的电气安装工程已经有人在做了。他就和萧芳成说了这个情况，萧芳成应该知道接不到这个工程了，之后萧芳成也没有和他再说过这个事等情况。15、证人杨某2的证言，证实他哥哥杨某1与萧芳成签订《电气安装工程施工劳务分包合同》的经过以及杨某1前后向萧芳成支付19万余元保证金，其中2万元还是向他借的，萧芳成为此出具了2万元的借据。后来去工地打听，发现萧芳成根本没有接到这个业务等情况。16、被害人杨某1的陈述，证实2017年2月左右他经人介绍认识了天竣建筑工程有限公司法人代表萧芳成。萧芳成告诉他天竣建筑工程有限公司承接了明昇壹城一期的电气安装工程，可以把这个工程给他做，并带他去看了项目部，他表示愿意做，萧芳成就要他交15万元保证金马上就可以开工进场，双方协商后共同签订了《电力安装施工劳务分包合同》，之后陆陆续续向萧芳成支付了197100元质保金，其中现金给了12万元，银行转帐73600元，微信转帐3500元。2017年4月，到了合同约定的开工日期，但还没有进场施工，他就问萧芳成，萧芳成就带了他到长沙的一个酒店，萧还请了中建一局一个叫龙总的人一起过来吃饭，龙总说：“这个项目靠得住，你们放心，中建一局不缺钱。”萧芳成还拿出一张名片给他看，上面写着萧芳成是中建一局三公司业务部部长。他当时还是相信萧了。之后又一直拖到2017年8月份他就有点怀疑萧芳成是骗子了，但还是指望能接到明昇壹城一期28栋电气安装工程，8月份的一天，他再次找到萧芳成，萧就给了他一个进场通知书给他，上面加盖了湖南天竣建筑工程有限公司项目部的公章，他又相信了萧芳成，到了2017年9月，他多次电话短信催萧芳成，总被以各种理由推脱。后来萧跟他说这个28栋电气安装工程你等不到的话，就先把明昇壹城五期2至5栋电气安装工程给你做，他也答应了，9月20日，双方又签订了2份《电力安装工程施工劳务分包合同》，当时萧芳成有事先走了，是他一个工作人员签的字，合同上加盖了天竣公司的公章等情况。17、被告人萧芳成的供述，证实他与杨某1经人介绍认识，来到了他的湖南天竣建筑工程有限公司，向他表达了想通过他的公司来承包一些水电安装工程做。后来他通过萧晓国认识了一个叫龙某的男子，萧晓国介绍说龙是中建一局融资部的经理，手上有很多工程可以做。后来龙介绍说有一个长沙明昇壹城小区建设项目，可以做水电安装和园林绿化。龙带他去找过项目部经理贺总，贺总说要中建一局湖南分公司总经理胡志军同意才可以承包给他做。他问贺总要明昇壹城工程图纸，贺总没同意，后来龙某打电话给胡志军，贺总才同意通过ＱＱ邮箱把图纸发给了他。过了两天后他和龙某商量说这个项目太大，想邀请杨某1一起来做。于是在2017年2月份他电话通知杨某1来天竣公司见面聊包工程的事。杨某1到了后，他向杨介绍了明昇壹城项目水电安装工程，杨同意一起做，他告诉杨龙总说需要50万元保证金放在龙总手上，他没有这么多钱，要杨回去准备50万元给龙总，并把贺总发给他的图纸打印出来给了杨，让杨回去做一下工程预算，杨说他也没有这么多钱，等签了合同后可以打50万元给他。过了几天后他约了杨某1及其弟弟杨某2一起到了长沙市雨花区明昇壹城一期工程项目部去转了一圈，之后杨某1就说愿意正式进场做事，问什么时候可以入场。后来杨陆续以现金和转帐方式给了他共计10万元，他打了收条给杨，写明是收的工程质保金。之后又给了他一个2万元现金，是杨弟弟的钱，所以是给杨某2打的借条。杨一直电话短信问他什么时候可以开工，而他也一直问龙某什么时候可以进场，龙某总是以各种理由来搪塞他，到2017年4月份的样子，他就觉得这个事情不对劲了，2017年4月份庾某到长沙问了情况后，知道这个工程已经由其他公司在做了。但杨还一直问开工的事。他当时鬼迷心窍，不想把包不到明昇壹城一期工程的事情告诉杨，也没想把之前的12万元还给杨，所以一直瞒着杨这个事，后来还陆陆续续以各种名义问杨要了7万余元。到了2018年2月份，杨估计也是发现他不能把这个工程包给他，就要他退还钱，他也没有钱，所以一直没有退钱。他向杨索要的钱款分别为有条据的10万元和2万元，以及后来陆陆续续以工程运作需要费用向杨要了约7万多元，合计19万余元。他当时确实没钱用了，之前向杨某1要的钱暂时肯定还不了，所以想继续向杨骗点钱作为生活开支。他与杨某1一共签订了三份电力安装工程施工劳务分包合同，第一份是2017年2月份在天竣公司的办公室签订的，还有两份是2017年9月20日是在天竣公司办公室附近签订的，天竣公司项目部的公章是他要张某临时去刻的，签订后两份合同时他有事先走了，是要张某代签的等情况。上述证据，经法庭当庭示证、质证，证据的来源及形式合法，证明的内容客观真实，能够证实起诉书指控被告人萧芳成的犯罪事实，本院予以确认。关于被告人萧芳成辩解提出，他在本案中也是受害人，他的行为不构成诈骗罪的意见，经查，龙某在公安机关调查时陈述，他收了被告人萧芳成的5万元是实，是为了帮萧芳成承接电线电缆材料供应的项目，而不是电力安装工程施工劳务分包项目，而且他帮萧芳成引见以后，后续问题就没有参与了。被告人萧芳成向龙某支付的这5万元费用，是其向同学李某某借的，之后再用骗取杨某1的款项归还了李某某的5万元借款。因此，被告人萧芳成向龙某支付5万元在前，骗取杨某1的19万余元在后，是两个不同的法律关系，龙某收取被告人萧芳成的5万元的事实，对被告人萧芳成实施的骗取杨某119万余元的行为无任何影响。结合全案证据来看，被告人萧芳成主观方面具有非法占有的故意，客观方面实施了虚构事实，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，且拒不退还的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故对其辩解意见不予采纳。本院认为，被告人萧芳成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人萧芳成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人萧芳成的刑期自2018年9月10日起至2021年3月9日止。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人萧芳成退赔被害人杨某1人民币197100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  谭明展审 判 员  杨 柳人民陪审员  田 宓二〇一九年十月十七日代理书记员  朱 帅附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。