杭州市富阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0111刑初456号 公诉机关杭州市富阳区人民检察院。 被告人王明慧，女，1978年4月30日出生，汉族，汉族，文化程度大专，户籍所在地浙江省江山市。因本案于2019年1月15日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年2月21日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 辩护人杨献艺，浙江海浩律师事务所律师。 辩护人孔海涛，浙江永大联合律师事务所律师。 被告人王小芝，女，1983年6月19日出生，汉族，汉族，文化程度高中，户籍所在地浙江省江山市，现住浙江省杭州市富阳区。因本案于2019年1月15日被杭州市公安局富阳区分局取保候审。经本院决定，于2019年10月18日被依法逮捕。现押于杭州市富阳区看守所。 杭州市富阳区人民检察院以杭富检公诉刑诉〔2019〕387号起诉书指控被告人王明慧、王小芝犯虚假诉讼罪，于2019年5月13日向本院提起公诉。本院经审查于2019年5月14日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月8日公开开庭进行了审理。杭州市富阳区人民检察院指派检察员黄稼嫦出庭支持公诉，被告人王明慧及其辩护人杨献艺、孔海涛，被告人王小芝到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 杭州市富阳区人民检察院指控，被告人王明慧与被害人林某1系朋友关系，2014年2月史某1和马某以资金周转为由向王明慧提出借款100万元（人民币，下同），王明慧同意，双方约定每月利息3万元。王明慧从张某处筹得资金，预先扣除第一个月利息3万元后，经林某1同意，于2014年2月20日将剩余97万元经其妹妹王小芝账户汇入林某1账户，再由林某1签发本票给史某1。 2014年3月14日被告人王明慧向被害人林某1借款50万元，2014年3月20日王明慧向林某1转账50.15万元以归还借款本金并支付利息。 2014年3月26日被告人王明慧向林某1借款100万元，约定每月利息1.8万元。2015年8月9日王明慧确认已归还林某1借款本金20万元，双方约定王明慧以坐落于杭州市富阳区房屋为抵押物，以林某1为抵押权人设立抵押权，作为剩余80万元借款的担保。此后王明慧一直未归还借款，林某1多次向王明慧催讨，王明慧又多次向史某1、马某催讨。2016年3月29日，林某1、史某1、马某三方经协商，约定由史某1、马某分期归还王明慧所欠林某1的款项。2016年6月13日史某1按约转账支付王明慧11.2万元作为两个月的本息，但王明慧未将该款项转交给林某1。2016年8月2日林某1向杭州市富阳区人民法院起诉请求王明慧归还借款80万元并胜诉，二人关系恶化。 2016年9月12日被告人王明慧以被害人林某1及其妻子苏某凤为被告，以林某1向王明慧借款60.15万元后未归还为由向人民法院提起诉讼，案件审理过程中，王明慧变更诉讼请求，捏造2014年3月20日其向林某1转账50.15万元系出借款项的事实，要求林某1、苏某凤归还50.15万元。2016年10月26日杭州市富阳区人民法院作出（2016）浙0111民初7469号民事判决书，判决驳回王明慧的诉讼请求。 2016年9月12日被告人王明慧伙同被告人王小芝，以被害人林某1及其妻子苏某凤为被告，捏造2014年2月20日林某1向王小芝借款97万元后不归还的事实，向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼。2016年12月7日杭州市富阳区人民法院作出（2016）浙0111民初7474号民事判决书，判决林某1、苏某凤共同归还原告王小芝借款97万元，林某1不服判决提起上诉，2017年4月21日杭州市中级人民法院作出（2017）浙01民终671号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后林某1向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院受理后于2018年10月22日作出（2018）浙民再348号民事判决书，判决撤销（2017）浙01民终671号民事判决书和（2016）浙0111民初7474号民事判决书，驳回王小芝的诉讼请求。现被告人王小芝已清退97万元执行款。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为被告人王明慧、王小芝以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款规定予以判处。 被告人王明慧提出，其没有捏造事实提起民事诉讼，不构成虚假诉讼罪，王小芝起诉林某197万元具有真实的借贷关系，其起诉林某150.15万元，系因对账时没有查到全部汇款信息，后来林某1在审理过程中出示了相关证据，法院也已判决其败诉。 被告王明慧的辩护人提出：一、王明慧诉请林某1归还借款97万元系依法行使诉讼权利，不存在所谓的“报复的目的”；二、杭州市公安局富阳区分局的所谓“初查”程序严重违反法律规定，依该程序取得的证据应予以排除。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十条规定：“涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或作出生效裁判文书的民事案件，属于同一法律事实或者有牵连关系的，符合下列条件之一的，应当立案：（一）人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有经济犯罪嫌疑，裁定不予受理、驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书，并将有关材料移送公安机关的；（二）人民检察院依法通知公安机关立案的；（三）公安机关认为有证据证明犯罪事实，需要追究刑事责任，经省级以上公安机关负责人批准的。”本案与民事案件属同一事实，公安机关展开“初查”不符合上述规定，故“初查”取得的相关证人证言应予以排除；三、众多证据证明林某1收到过马某、史某1出具给他的借条，林某1系马某、史某197万元本票的债权人。史某1、马某多次证言证实就97万元本票曾出具过一份以林某1为债权人的借条，林某1在其自述材料中也认可“王明慧办理了2014年3月26日向我借去100万元的借款手续后，我（当）着大家的面撕毁了马某、史某1写给我的虚假借条”；四、在诉讼中有不实或前后不一的陈述并不当然构成虚假诉讼罪，民事诉讼的败诉也不必然构成虚假诉讼罪，刑事诉讼的证明标准要远高于民事诉讼的证明标准。 被告人王小芝提出，2014年2月20日其汇款给林某197万元，系其与王明慧共同向林某1出借款项，其不构成虚假诉讼罪。 经审理查明，被告人王明慧与被害人林某1系朋友关系，2014年2月史某1和马某以资金周转为由向王明慧提出借款100万元（人民币，下同），王明慧同意，双方约定每月利息3万元。王明慧从张某处筹得资金，预先扣除第一个月利息3万元后，经林某1同意，于2014年2月20日将剩余97万元经其妹妹王小芝账户汇入林某1账户，再由林某1签发本票给史某1。 2014年3月14日被告人王明慧向被害人林某1借款50万元，2014年3月20日王明慧向林某1转账50.15万元以归还借款本金并支付利息。 2014年3月26日被告人王明慧向林某1借款100万元，约定每月利息1.8万元。2015年8月9日王明慧确认已归还林某1借款本金20万元，双方约定王明慧以坐落于杭州市富阳区房屋为抵押物，以林某1为抵押权人设立抵押权，作为剩余80万元借款的担保。此后王明慧一直未归还借款，林某1多次向王明慧催讨，王明慧又多次向史某1、马某催讨。2016年3月29日，林某1、史某1、马某三方经协商，约定由史某1、马某分期归还王明慧所欠林某1的款项。2016年6月13日史某1按约转账支付王明慧11.2万元作为两个月的本息，但王明慧未将该款项转交给林某1。2016年8月2日林某1向杭州市富阳区人民法院起诉请求王明慧归还借款80万元并胜诉，二人关系恶化。 2016年9月12日被告人王明慧以被害人林某1及其妻子苏某凤为被告，以林某1向王明慧借款60.15万元后未归还为由向人民法院提起诉讼，案件审理过程中，王明慧变更诉讼请求，捏造2014年3月20日其向林某1转账50.15万元系出借款项的事实，要求林某1、苏某凤归还50.15万元。2016年10月26日杭州市富阳区人民法院作出（2016）浙0111民初7469号民事判决书，判决驳回王明慧的诉讼请求。 2016年9月12日被告人王明慧伙同被告人王小芝，以被害人林某1及其妻子苏某凤为被告，捏造2014年2月20日林某1向王小芝借款97万元后不归还的事实，向杭州市富阳区人民法院提出民事诉讼。2016年12月7日杭州市富阳区人民法院作出（2016）浙0111民初7474号民事判决书，判决林某1、苏某凤共同归还原告王小芝借款97万元，林某1不服判决提起上诉，2017年4月21日杭州市中级人民法院作出（2017）浙01民终671号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后林某1向浙江省高级人民法院申请再审，浙江省高级人民法院受理后于2018年10月22日作出（2018）浙民再348号民事判决书，判决撤销（2017）浙01民终671号民事判决书和（2016）浙0111民初7474号民事判决书，驳回王小芝的诉讼请求。现被告人王小芝已清退97万元执行款。 上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实： 1、被害人林某1的陈述，证实其与王明慧因人介绍办理承兑汇票相识，王小芝系其妹妹，此后双方经常接触，关系也比较好，直到2016年6月其起诉王明慧，双方关系恶化。2014年的时候，其与王明慧经济往来较多，2月20日9时多，王明慧打电话给其，说有一笔钱想从其账上走一下，没具体说什么原因，因双方关系较好其也没细问，就同意了，其把自己民生银行卡号告知了王明慧，然后就去了民生银行。路上其收到短信，内容是有97万到其账上了，其到民生银行以后，王明慧让其开一张本票，收款人写史某1，其就照做了，王明慧拿了本票就离开了。2014年3月14日王明慧以归还他人借款为由向其借款50万元，其通过银行转账50万，没有写借条，也没有约定利息，3月20日王明慧通过银行汇款归还该款，还多给了1500元，说是买烟抽。2014年3月26日王明慧又向其借款100万元，其通过银行转账交付了款项，当时也没有写借条，但这笔钱王明慧按月支付利息的，一直付至2015年1月份，到了1月29日王明慧归还本金10万元，之后她就不付利息了，本金也还不出。其就开始催讨，王明慧就把马某、史某1叫到她办公室，让他们还钱，说这个钱要还给其。2015年6月份马某给其汇了10万元，这个钱是王明慧从马某处催讨来了，用于归还2014年3月26日王明慧所借100万元。2015年8月9日的时候，因其对王明慧已失去信心，就到她办公室让她写了一张100万元的借条，后面备注已归还20万，并将高桥勤丰村的房子抵押给其。2016年3月28日左右，史某1打电话给其，说想谈一下，第二天中午史某1、马某到其高桥家里，史某1和马某的意思是王明慧现在经济比较紧张，让其不要再向王明慧催讨，王明慧欠的钱由他二人归还，其同意，马某和史某1就写了一张还款承诺书，载明替王明慧归还3月26日所借100万元，并载明分期归还。但史某1他们第一个月就未按期履行，其就向史某1催讨，同时把承诺书复印件给王明慧看，让她去催讨。最后都没有结果，2016年6月份其就起诉王明慧请求还钱，法院判决其胜诉。2016年9月12日王明慧以经其账户走账开具97万元本票的钱为借款为由，起诉请求其归还，法院最终判决其向王明慧归还借款；还有2014年3月20日王明慧向其归还的501500元，王明慧也主张是借款，起诉要求归还，因有相关证据，法院判决驳回王明慧诉讼请求的事实。 2、证人项某的证言，证实其曾受王小芝委托代理起诉林某1归还借款97万元，据王小芝所述，借款只有汇款凭证，凭证备注“借款”，这个案子一、二审都支持王小芝，后来省高院再审改判驳回王小芝的诉讼请求的事实。 3、证人马某的证言，证实其经朋友介绍认识王明慧，当时王明慧是做承兑汇票生意的。其在半岛会所4楼有两个办公室，王明慧租用了其中一个，那时王明慧和林某1关系比较好，林某1常到王明慧办公室来，其就见过林某1几次，知道王明慧叫林某1“老头子”的。2014年2月份的时候，其和史某1因资金需要，问王明慧有无100万元，王明慧说没有。过了几天，王明慧说林某1有钱，三分利息，利息先扣掉，问要不要借，其和史某1同意。又过了几天，王明慧拿了一张97万元的银行本票来，本票出票人是林某1，收取人是史某1。第二天其在史某1的办公室写了一张借条，然后拿到了王明慧办公室，借条上借款人是马某，担保人是史某1，出借人王明慧让其写上林某1。之后其每月支付给王明慧3万元利息，支付了大约一年，30多万，其就不再支付了，打算让史某1去还。其和史某1都付不出钱，王明慧和林某1都向其和史某1要，有一次，其和史某1去王明慧轮胎店里商量时，写了一张借条给林某1，王明慧作担保，并有林某2慧在高桥的房屋作抵押。其认为王明慧和林某1是一起的，钱还给谁都是一样的。写了借条之后，其就还了林某110万元本金，然后与史某1去林某1家里协商还款，并写了还款承诺书的事实。 4、证人张某的证言，证实其与王明慧相识已有十多年，2013年开始双方因为生意合作，经济上的往来就多了起来。2014年2月份王明慧向其借款100万，其汇款100万至王小芝账户的事实。 5、证人史某1的证言，证实其之前不认识林某1或王明慧。2014年2月20日马某向其要一个中信银行账号，说他向王明慧借了一笔钱要打到其账上，到时其拿走30万，剩余就当作他归还的款项，其就将中信银行的账号给了马某。后来王明慧就拿了一张97万元的本票到马某办公室，交给马某，后来是马某或王明慧把本票的钱打到其账上的，其就取出了30万元给马某，剩余的就留下了，当时没有出具借据。过了一个多月，马某和其说要写借条给林某1，让其做个担保，意思是马某向王明慧借款100万元，而王明慧又欠林某1100万元，所以借条直接写给林某1。后来其与马某把王明慧约到马某办公室，当时林某1不在场，马某写了一张借条给王明慧，其作为担保人签了字，但款项出借人写了谁其不清楚。后来马某就支付利息给王明慧，付了20多万利息后，马某就没有还款能力了，王明慧就让其还钱，并写借条给林某1，其好像写过，让马某担保的，2016年2月初的一天，王明慧还叫了两个外地人到其三江花园的家里来要钱，当时其不在家，其老婆在家。其就让其驾驶员颜某过去，颜某也被他们拦住了，后来就报了警，警察将其、王明慧及王明慧带去的人都带到了派出所，后来双方和解了。因为王明慧欠林某1100万元，林某1经常向她要钱，王明慧就向其讨钱，2016年3月份的时候，马某让其一起到林某1家里，写了一张分期付款的承诺书给林某1，意思是帮王明慧还欠林某1的钱。后来其按这个协议给王明慧汇了两个月的款，共计11.2万元，因为王明慧没有把这个钱给林某1，所以他们就闹翻了，其也就不帮马某还王明慧钱了，其还出过一个说明，证明那97万元本票是马某向王明慧所借款项的事实。 6、证人何某的证言，证实其系浙江广丰建设集团有限公司的书记，与林某1、史某1均系朋友。2016年6月中旬的一天，林某1找到其，询问能否将史某1约出来谈一下，其就将史某1约到了广丰集团富阳分公司格兰道上五楼的办公室里，当时在场的有其、林某1和史某1，林某2道问史某1，2014年2月20日的97万元本票是怎么回事。史某1说他有一个生意伙伴叫马某，欠了他很多钱，马某在2014年2月20日向王明慧借款100万元，扣掉第一个月利息3万元，实际拿到97万元，马某向史某1要了一个账号，所以马某向王明慧借的钱是通过史某1账户的。史某1还说连本带息每个月要还给王明慧5.6万元，之前已经还了两个月的钱，其和马某都不认识林某1，不可能向林某1借钱。三人说清楚后就散掉的事实。 7、证人颜某证言，证实其系浙江广阔建设工程有限公司员工，老板是史某1。2016年2月3日史某1打电话给其，让其去他家三江花园11幢301室看一下，其老婆、小孩在家，有两个外地人在讨债，其过去后在楼道里遇到两个外地人，其问对方什么事，对方说没事，但下楼后对方用车子把其车子堵住了，其就报警了，后来史某1也赶过来了，两个外地人是一个叫王明慧的女人叫过来了，史某1把王明慧也叫过来了，其听到王明慧说史某1欠她钱，后来史某1不要求处理，其就离开了的事实。 8、证人陈某的证言，证实林某1系其丈夫苏忠庆的姐夫，2014年3、4月份的时候，林某1要出借给王明慧100万元，钱不够，就向其夫妻借了30万元，后来因经过多次催讨，王明慧没有还钱，其丈夫苏忠庆和林某1一起过去让王明慧写了一张借条的事实。 9、证人陆某的证言，证实被告人王明慧因林某1起诉起归还借款的民事诉向其咨询的事实。 10、（2016）浙0111民初7474号民事判决书、（2017）浙01民终671号民事判决书、（2018）浙民再348号民事判决书，证实被告人王小芝以2014年2月20日向林某1汇款97万元系出借款项为由，提起民事诉讼，法院进行审理并作出判决的事实。 11、（2016）浙0111民初7469号民事判决书，证实被告人王明慧以2014年3月20日、2015年2月17日向林某1分别汇款501500元、100000元系出借款项为由，提起民事诉讼，在审理过程中王明慧撤回2015年2月17日汇款100000元的相关主张，法院对上述纠纷进行审理并作出判决的事实。 12、借条复印件、还款承诺、债权转让协议复印件、本票复印件，证实王明慧、王小芝、林某1、马某、史某1相关民事法律行为的事实。 13、接处警单，证实史某1与王明慧发生纠纷系因史某1未清偿对王明慧的债务的事实。 14、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实依法扣押王明慧随身携带的手机一个的事实。 15、接受证据材料清单及浙江省法院执行、调解款票据，证实王小芝清退97万元执行款的事实。 16、协助查询财产通知书、查询记录、房屋转让合同、银行账户明细、单笔交易信息，证实王明慧、王小芝、马某财产变动状况的相关事实。 17、到案经过，证实被告人王明慧、王小芝到案过程的事实。 18、户籍证明，证实被告人王明慧、王小芝已达完全刑事责任年龄的事实。 19、被告人王明慧的供述与辩解，证实其与林某1是在生意交往中认识的，关系较好，双方之间资金往来频繁。2014年的一天林某1对其说有100万元款项欲出借，几天后马某问其有无地方可借钱，经其介绍，林某1同意向马某出借款项，但表示之前100万元已被其女儿拿去还贷，需要过几天才能交付款项，另一方面马某表示需款甚急，林某1就问其有没有，其就林某1欲借款一事联系其妹妹王小芝，王小芝表示可以先把钱借给林某1，其就把林某1民生银行的账号发给了王小芝，本来落款数额是100万，但马某说先扣掉利息，所以汇了97万，是通过王小芝兴业银行的卡汇的。之后林某1将这笔钱开具了本票，交给了其，其将本票交给马某，第二天中午，马某拿来了借条，出借人是林某1，借款人是马某，担保人是史某1，利息、借款时间都没写。下午其通知林某1来取借条，其将借条复印了1份，然后将原件交给了林某1。到了3月份，其向林某1借了100万元，没有出具借条，实际意思是林某1向其妹妹借钱时也没出具借条，这样安心点。其借到钱后，也未将钱还给其妹妹王小芝，因其妹妹王小芝要用这100万购买房子，其就将位于碧云天3号楼202室的房屋作价120万元出售给其妹妹王小芝，王小芝另支付给其20万元。出借给马某的97万元，其与马某约定月利率3%，其与王明德约定月利率1.8%，其每个月从马某处收到3万元利息后，就将其中1.8万交给林某1。马某支付了1年多利息，又归还了林某1本金10万元。2015年6月份之后，马某没能力支付利息了，林某1就向马某催讨，后来马某、史某1去林某1家里协商，具体情况其不清楚，后来林某1告知其三人已经协商好，还签了还款协议，但马某、史某1后来未按约履行，林某1就让其想办法去对付史某1，其就叫了银蝶咖啡的两个员工去史某1家找。过了一会儿，其知道有人报警了，因为派出所打电话来让其去史某1家把人带回去，其到了之后，史某1坐在一辆车子上，民警让通过正常方式讨债，其就坐到了史某1车上，问史某1林某1的钱怎么办，史某1说出去说，然后就开车到了检察院门口对面的马路上，史某1说现在确实没钱，在车上谈的时候，其员工看到其在史某1车上，就要上去打史某1，其拦下，接着史某1的朋友打了110报警，其和其员工就去了城西派出所，史某1没有过来。2015年8月份左右，林某1打电话给其，说之前出借给其的100万元中有30万是他舅舅的，让其补一张借条给其舅舅看，林某1到其办公室，其就按林某1要求补写了一张100万元的借条。后来林某1就用这张借条起诉其，要求归还本金80万元，另外20万本金已经归还，但归还情况其不清楚。其委托律师写了一张债权转让协议给林某1，意思是其向林某1所借100万与林某1向王小芝所借100万相抵，但林某1不愿意，法院不同意抵消，要求另案处理。其先以2014年3月20日、2015年2月17日分别向林某1汇款501500元、100000元为据，主张林某1向其借款601500元，诉请归还，后变更诉讼请求为501500元，因林某1提出了相关反驳证据，法院判决驳回其诉讼请求；后又以王小芝于2014年2月20日向林某1汇款97万元为由，主张林某1向王小芝借款97万元，并以王小芝名义诉请归还，该案一、二审王小芝都胜诉，但再审改判王小芝败诉。被告人王明慧还另供述与辩解称，王小芝兴业银行的卡是其与王小芝二人共同使用的，平常其会叫王小芝转账，汇给林某1的97万元，是其之前让张某汇入王小芝卡内的，因为张某贷款下来了，说要转一转，至于后来没转回去，相关情况其就不清楚的事实。 20、被告人王小芝的供述与辩解，证实其是王明慧妹妹，其与林某1不太认识，通过王明慧见过几次面，林某1与王明慧关系较好。2014年上半年的时候，其在王明慧办公室听到王明慧与林某1在谈钱的事，林某1对王明慧说最近有没有钱可以掉个头，王明慧说没什么钱，之后其就离开了。过了两三天，其去王明慧办公室，王明慧询问有没有钱给林某1掉个头，其说短期周转可以的。王明慧发给其一个卡号，其就到江滨西大道上的兴业银行将97万元款项汇到了林某1卡上。过了一个月左右，其问王明慧这笔钱的情况，王明慧回复说林某1暂时没钱，其多次通过王明慧催讨这笔钱，但都是一拖再拖。2016年林某1起诉王明慧，其也就起诉了林某1。被告人王小芝还另供述与辩解称，其因儿子读书，需要购买一套商品房，王明慧在碧云天3号楼正好有一套房子空闲着，就去问能不能按市场价卖给其，王明慧同意，双方说好价格95万元。其在银行按揭60万，首付30多万是分期付款的，现在还有10多万没付。通过其银行卡汇给林某1的97万其实是王明慧出借给林某1的款项，这张银行卡平时都是王明慧在使用的。其起诉林某1要求归还借款97万元，这个事情都是王明慧在操作的，律师都是她请的，其就是出一下面的事实。 上述证据经庭审质证可相互印证，本院予以确认。 被告人王明慧、王小芝及辩护人杨献艺提出的2014年2月20日王小芝汇给林某197万元系向林某1出借款项，林某1向史某1开具97万元本票，系林某1向马某、史某1出借款项的辩解及辩护意见，经查，2014年3月26日被告人王明慧向林某1借款100万元，王明慧出具借条予以确认，但该97万元双方并无相关债权凭证，王明慧辩解就2014年3月26日借款出具借条的原因系帮助林某1对其舅舅有所交待，但该解释与常情不符；另史某1、马某的供述和辩解可互相印证，证实二人系向王明慧提出借款，借款后利息亦系向王明慧支付，王明慧曾多次因该笔款项向二人主张权利，二人向林某1出具还款承诺的原因是二人对王明慧负有债务，而王明慧又对林某1负有债务，王明慧要求二人向林某1直接清偿债务。综上，王明慧系经林某1账户向马某、史某1出借款项，林某1与双方不发生债权债务关系，故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。辩护人另提出的应排除相关证据的辩护意见，经查，公安机关调查取证未侵犯相关人员的合法权利，辩护人提出的违反立案规定的情况不能成为排除相关证据的理由，故该辩护意见本院亦不予采纳。 本院认为，被告人王明慧、王小芝以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。在王明慧、王小芝共同捏造事实提起（2016）浙0111民初7474号案件一节犯罪事实中，王小芝在其中起次要或辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚；王明慧、王小芝已将违法所得97万元款项交至人民法院，本院对二人酌情从轻处罚。本院根据被告人王明慧、王小芝的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王明慧犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月15日至2022年7月14日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王小芝犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月18日至2021年7月17日。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘 蔚 审 判 员  章华海 人民陪审员  陆全林 二〇一九年十月十八日 书 记 员  何韵致