广西壮族自治区乐业县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1028刑初116号 公诉机关广西壮族自治区乐业县人民检察院。 被告人杨再富，男，1977年3月23日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，个体劳动者，户籍所在地湖南省澧县，现住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月12日被公安机关抓获，次日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月22日经乐业县人民检察院批准逮捕，同日由乐业县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 辩护人廖和敏，广西君从律师事务所律师，律师执业证号14510200810629469。 被告人陈柏全，曾用名陈白勤，男，1969年6月14日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西凌云县，现住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月24日被公安机关抓获，同日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月22日经乐业县人民检察院批准逮捕，次日由乐业县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 被告人余天福，男，1993年2月3日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，务工人员，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月22日经乐业县人民检察院批准逮捕，同年4月9日由乐业县公安局执行逮捕后变更为取保候审。2019年9月19日被本院决定取保候审，同月26日经本院决定逮捕，同月29日由乐业县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 被告人陈其芳，男，1980年11月5日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月25日被凌云县公安局刑事拘留,同日变更为取保候审，2019年3月22日经乐业县人民检察院批准逮捕，次日由乐业县公安局执行逮捕后变更为取保候审。2019年9月19日被本院决定取保候审，同月26日经本院决定逮捕，同月29日由乐业县公安局执行逮捕。现羁押于乐业县看守所。 广西壮族自治区乐业县人民检察院以乐检刑诉〔2019〕78号起诉书指控被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月30日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区乐业县人民检察院指派检察员陈长利出庭支持公诉，被告人杨再富及其辩护人廖和敏，被告人陈柏全、余天福、陈其芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区乐业县人民检察院指控，2018年4月，被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳四人获知凌云县多人参与“割猪”（即民族资产解冻类诈骗）信息后，随即萌生了诈骗生财的念头。2018年4月的一天，陈柏全从余天福的笔记本上得到一份从事“民族大业”的人员名单及电话号码后，四人便密谋实施诈骗，利用自购的北京号码归属地电话卡、使用购买有魔音功能的手机打电话给李某。其中杨再富负责冒称中国人民银行资金调配处处长，告知李某有一笔海外资金解冻到中国人民银行，其团队为收益团队，问其是否办理，并称办理款项需缴纳费用85元/人；余天福负责通过QQ邮箱（“伟大使命”3ＸＸ×××＠ＱＱ.ｃｏｍ）将伪造的中国人民银行工作证及红头文件发送到李某的QQ邮箱（“中国梦”19Ｘ×××＠ＱＱ.ｃｏｍ）,获取李某的信任。杨再富还冒充国际某协会的财务刘某兰，告知李某尽快办理该笔款项，否则到期限后该笔资金将收回封存。另陈柏全、余天福冒充中国人民银行不同的身份配合杨再富共同诈骗李某。李某确信后，向其团队成员收取了相关费用，并将收来的费用通过自己开户的中国农业银行卡（卡号62×××14），于2018年5月28日、2018年5月29日、2018年6月28日分别三次转账28,800.00元、270,050.00元、30,000.00元到余天福持有的户名为“陈某1”的中国农业银行卡账户（卡号62×××73）内。后由杨再富、余天福负责刷POS机后四人共同分赃。 归案后，被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳退缴赃款29万元。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了手机、银行卡等物证；受案登记表、立案决定书、户籍证明等书证；被害人李某的陈述；证人万某等人的证言；被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳的供述与辩解等相关证据，并认为杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。余天福、陈其芳主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求法庭从宽处罚。辩护人廖和敏提出的辩护意见是1、对公诉机关指控杨再富的犯罪事实和罪名没有异议；2、杨再富没有犯罪前科，归案后已退还了所分得的赃款，并如实供述自己的罪行且供述稳定，有认罪悔罪情节；3、大部分赃款已退回，未造成重大社会危害后果，愿意继续退赃，其犯罪的主观恶性不大。综上，建议法庭对杨再富判处有期徒刑刑罚，并适用缓刑。 经审理查明，被告人余天福通过网络获取从事民族资产解冻人员的相关信息，2018年清明节期间被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳通过密谋商量后利用归属地为北京的电话号码和带有魔音功能的手机多次向被害人李某拨打电话，共同编造“国际某协会”有一笔1500亿的资金存在中国人民银行，要解冻给李某团队，需办理放款就要交纳手续费等谎言，并通过冒充银行工作人员等多种身份和伪造中国人民银行工作证、文件发至李某电子邮箱的方式骗取李某的信任。李某确信后，向其团队成员收取了相关费用，并将收来的费用通过自己开户的中国农业银行卡，于2018年5月28日、2018年5月29日分二次转账28,800.00元、270,050.00元到余天福持有的户名为“陈某1”的中国农业银行卡账户内。得逞后，四人通过杨再富持有的POS机刷卡，以转账、套现的方式进行转移并分赃。扣除刷卡转账费用后，杨再富分得6.5万元，陈柏全分得6.5万元，陈其芳分得6.5万元，余天福分得9万多元，其中有1.5万元转移至陈其芳持有的一张邮政银行卡中，因被吞卡未取现成功。 诈骗李某成功后，被告人余天福又以同样方式继续骗取李某钱财，2018年6月28日李某通过自己开户的中国农业银行卡转账30,000.00元到余天福持有的户名为“陈某1”的中国农业银行卡账户内。得逞后，余天福通过POS机刷卡套现的方式将款项取出，并据为己有。 另查明，1、杨再富于2019年2月12日8时许在乐业县同乐镇被公安机关抓获；陈柏全于2019年2月24日1时许在凌云县逻楼镇被公安机关抓获；余天福于2019年4月9日11时许到乐业县公安局投案；陈其芳于2019年2月25日11时许到凌云县公安局投案。 2、2019年3月19日公安机关依法扣押被告人杨再富退缴赃款6.5万元；2019年3月1日公安机关依法扣押被告人陈柏全退缴赃款6.5万元；2019年4月10日公安机关依法扣押被告人余天福退缴赃款9.5万元；2019年3月1日公安机关依法扣押被告人陈其芳退缴赃款6.5万元。 3、2018年5月28日四被告人转移赃款1.5万元至户名为吴某的中国邮政储蓄银行卡内，后被吴某以挂失方式取出。2019年5月13日公安机关依法扣押吴某退缴的赃款1.5万元。2019年8月8日吴某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处刑罚，本院对其退缴的1.5万元赃款予以没收，并由扣押单位上缴国库。 公安机关依法扣押陈柏全涉案物品OPPO手机一部，陈其芳涉案银行卡二张； 被害人李某系民族资产解冻类犯罪的不同层级的管理人员，负责推广虚假项目，发展、管理会员，收取钱财，其被诈骗的财物是非法筹集和非法所得。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、物证：涉案手机一部、涉案银行卡二张； 2、书证：受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、移送起诉告知书、换押证、户籍证明、到案经过等； 3、书证：调取证据通知书，调取证据清单，李某、陈某1、陈某2、杨再富、吴某、余天福、陈其芳、陈柏全涉案银行卡开户信息及银行卡交易明细清单，余天福、陈某2、杨再富、黄某POS机开户信息及交易明细； 4、书证：扣押决定书、扣押清单及照片、暂时扣留（或冻结）财物专用收据、涉案财物随案移送清单等； 5、被害人陈述：被害人李某的陈述； 6、证人证言：证人黄某、吴某、万某的证言； 7、被告人供述：被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳的供述与辩解； 8、辨认笔录：黄某辨认杨再富、余天福的辨认笔录； 9、提取笔录：李某的QQ邮箱邮件提取笔录及照片，四被告人对《工作证》、《中国人民银行关于李某团队扶贫款事宜》、《银行进账单》等虚构、伪造文件指认照片； 以上证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人杨再富、陈柏全、余天福、陈其芳以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，犯罪数额达328,850.00元，其中被告人杨再富、陈柏全、陈其芳犯罪数额为298,850.00元；余天福犯罪数额为328,850.00元，均属数额巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控四被告人犯诈骗罪罪名成立，适用法律意见正确，本院予以确认。在共同犯罪中四被告人事先共同策划分工，所起的作用相当，没有明显主从之分，均是主犯，应按各自参与的全部犯罪处罚。余天福、陈其芳犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，本院予以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。鉴于四被告人归案后，均主动退缴大部分赃款，有悔罪表现，庭审中认罪态度较好，故本院决定对四被告人从轻处罚。辩护人廖和敏提出的第1、2点辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳；但建议对杨再富适用缓刑的量刑意见，因杨再富的犯罪行为不符合适用缓刑的法定条件，该建议本院不予采纳。被诈骗的赃款系李某从事“民族大业”，以小投入就能获得大回报为诱饵发展会员的非法所得，应当予以没收。为严肃国法，打击犯罪，保障人民群众财产权益，维护社会稳定。根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨再富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币拾伍万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2022年9月11日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，将依法强制缴纳。） 二、被告人陈柏全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币拾伍万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月24日起至2022年9月23日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，将依法强制缴纳。） 三、被告人余天福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币拾贰万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2022年12月28日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，将依法强制缴纳。） 四、被告人陈其芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币拾贰万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2022年10月28日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳，逾期不缴纳的，将依法强制缴纳。） 五、对公安机关依法扣押被告人杨再富、陈柏全、陈其芳、余天福违法所得赃款贰拾玖万元，予以没收，由扣押单位上缴国库； 六、继续追缴被告人杨再富、陈柏全、陈其芳、余天福未退缴赃款贰万叁仟捌佰伍拾元,予以没收，上缴国库； 七、对公安机关依法扣押的涉案物品手机1部、银行卡2张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  罗应全 人民陪审员  覃 敏 人民陪审员  姚源星 二〇一九年十月十四日 法官 助理  黄彦韬 书 记 员  彭 磊