江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0115刑初303号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人徐州，男，1989年3月6日出生，无业。因本案于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人毕兴华，江苏万静律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2019]229号起诉书指控被告人徐州犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，后经审查，本院发现本案不宜适用简易程序，遂于2019年4月12日转为普通程序，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员方玲玲出庭支持公诉，被告人徐州及辩护人毕兴华均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2016年至2018年7月期间，被告人徐州在南京市江宁区世纪东山小区等地，虚构其做商演需要垫资、银行卡被法院冻结需要解冻、补交税费、缴纳手术费用等理由，先后骗取被害人李某、黄某、张某甲、卞某等人以支付宝、微信及银行转账方式的打款共计人民币755.5万元。2018年7月11日，被告人徐州至公安机关投案，归案后如实供述其犯罪事实。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人徐州以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。被告人徐州对起诉书指控的事实没有意见，自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人徐州案发后自首。依法可从轻处罚；2、被告人徐州自愿认罪、悔罪；3、被告人徐州无前科，系初犯，可从轻处罚。经审理查明，2016年至2018年7月期间，被告人徐州在南京市江宁区世纪东山小区等地，虚构其做商演需要垫资、银行卡被法院冻结需要解冻、补交税费、缴纳手术费用等理由，先后骗取多名被害人款项共计人民币755.5万元。具体事实分述如下：1.2016年至2018年7月，被告人徐州以上述方式骗取被害人李某共计人民币274万元。2.2016年4月22日、2017年11月16日，被告人徐州以上述方式骗取被害人黄某共计人民币40万元。3.2016年至2018年期间，被告人徐州以上述方式骗取被害人张某乙共计人民币100余万元。4.2017年6月19日，被告人徐州以上述方式骗取被害人何某等人人民币15万元。5.2017年6月至7月期间，被告人徐州以上述方式骗取被害人崔某人民币共计60万元。6.2017年10月14日、2017年10月30日，被告人徐州以上述方式骗取被害人徐某共计人民币50万元。7.2017年11月1日、2018年4月28日，被告人徐州以上述方式骗取被害人卞某共计人民币5万元。8.2017年至2018年，被告人徐州以上述方式骗取被害人陈某甲人民币共计95万元。9.2017年8月5日，被告人徐州以上述方式骗取被害人杨某人民币13万元。10.2017年8月至2018年2月期间，被告人徐州以上述方式骗取被害人赵某人民币共计30万元。11.2016年至2017年9月期间，被告人徐州以上述方式骗取被害人周某丙人民币13.5万元。12.2018年4月26日、2018年6月25日，被告人徐州以上述方式骗取被害人张某甲共计人民币20万元。13.2018年5月2日，被告人徐州以上述方式骗取被害人陈某乙人民币15万元。14.2018年7月9日，被告人徐州以上述方式骗取被害人高某、匡某人民币25万元，后该款项被转至周某乙账户（卡号62×××44）内。2018年7月11日，被告人徐州至公安机关投案，归案后如实供述诈骗的事实。上述事实有下列经法庭举证、质证的主要证据证实。1、被告人徐州的供述和辩解，证实其大学毕业后在南京租赁一个乐队进行商演。2013年暑假时其经朋友介绍在网上玩重庆时时彩，2014年底时换了新的平台澳门银座，在手机上下了APP继续玩重庆时时彩，输了很多钱，其以商演需要资金为由找朋友借钱，把借来的钱投入APP中。到2015年暑假，借的钱输光了，其没有办法就以商演需要垫资骗家里人，开始骗老婆周某甲和爸爸徐华和的钱，后又向亲戚朋友借钱或是让家里人帮忙借钱，并许诺给他们高额利息。周某甲和徐华和都找亲戚朋友借过钱，周某甲找其岳父周某丙借过钱，周某丙还帮其找一个叫“崔五爷”的朋友借过钱。周某甲和徐华和借来的钱都给了其，以为其会投资的，其每次都跟他们说钱已经收回来了，合作单位把钱打到招商卡里了。其把借来的钱一部分买彩票，一部分还债。其玩重庆时时彩一天能投入十几万，其骗周某甲说上班，实际是躲在网吧里赌博。2017年4月份时其开始在麒麟网买彩票，其一直输，就继续以投资为由向亲戚朋友借钱，其还编造了一个合同给周某甲看，内容是其和南京驰信公司合作，驰信公司需向其支付一千五百万元。之后其又以银行卡被法院冻结需要解冻、补交税费、缴纳手术费用等理由让周某甲和徐华和向亲戚朋友借钱，其用商演的理由骗了600多万，用保证金和税钱骗了130多万，总共骗了约800万元。其买彩票输了大约700多万。周某甲记了一本账，上面记录了其借的钱。其供述还证实，2018年7月9日其找周某甲说银行卡要解冻，要交漏税罚款，让周某甲将钱直接转到其银行卡里。周某甲说钱已经借到，让其自己过去拿，见面之后周某甲说钱在周某乙卡里，让其带自己去核实罚款的事情，估计是他们怀疑自己了，第二天就事发了，之后其被抓了，这钱就一直没有转给其。其辨认了其使用的银行卡、伪造的合同，指认了其玩彩票输赢的情况。2、被害人李某的陈述，证实徐华和找其说徐州在南京搞演出，需要事先垫资，多次从其处借钱，并说借到的钱按照每月二分钱的利息计算。徐州也多次打电话找其借钱，说自己接了一笔1500万的生意。其前后借给徐州274万元，有一部分是银行转账的，一部分是徐州和他家人写的借条。其还听说徐州找他老丈人、小舅子、姐夫等人借了好几百万元。借条、银行交易流水证实其借给徐州274万的事实。3、被害人黄某的陈述，证实其和徐州是表姐弟，徐州爸爸说徐州在南京做广告生意，经费不够，向其借了40万元，其将钱汇给了徐州。借条、汇款凭证证实其汇款40万元给徐州的事实。4、被害人张某乙的陈述，证实徐州是其小舅子，2016年10月份开始，徐州以自己在南京商演要垫资、解冻银行卡要交保证金、眼睛要动手术等理由，在其处借了100多万元。这些钱大部分是银行转账，也有部分是通过微信、支付宝还有微信零钱转的。转账截图、个人活期账户交易明细证实其转账给徐州的事实。5、被害人何某的陈述，证实其姐姐与徐州家是邻居，2017年6月份，徐州打电话向其借钱说自己在南京做生意，需要资金周转，其和龚青、何敏凡分别借了10万元，总共是30万元，借条写一起写了其名字，后来徐州还了何敏凡的钱，还了龚青5万元。欠条，证实徐州、徐华和向其借款30万元的事实。银行卡交易明细，证实其转账给徐州的事实。6、被害人崔某的陈述，证实其和徐州岳父周某丙是朋友，周某丙跟其说徐州做舞台宣传要资金，向其借钱，一两个月就能还。其分两次转了60万元到徐州的银行账户上。转账凭条、交易流水，证实崔某向徐州转款60万元的事实。7、被害人徐某的陈述，证实其和徐华和是远方亲戚，2017年10月14日徐华和找其说徐州做生意缺钱周转，向其借钱，其转了30万到徐州的银行卡里。10月30日徐州打电话给其再借20万，说自己的银行卡被冻结了，要花钱解封，其就转了20万到徐州的银行卡里。借款协议、账户明细，证实徐某转账50万元给徐州的事实。8、被害人卞某的证言，证实徐华和以儿子徐州开公司需要资金、要交罚款等理由向其借了5万元。借条证实徐华和向卞某借款5万元的事实。9、被害人陈某甲的陈述，证实其是周某甲的表姐，徐州以自己搞舞台宣传需要钱为由向其借钱，陆陆续续向其家借了100万左右，这些钱中有其和老公李小浪的61.8万元、母亲周达美的30万元、弟弟陈洪洲的9万元。这些钱部分是从其或其老公的银行卡转给徐州的，有的是转给徐州小舅子周某乙的，还有一些小额的支付宝、微信和现金给的。微信、支付宝账单、账户明细查询证实陈某甲、李小浪转账给徐州56万元，周达美转账给徐州30万元的事实。10、被害人杨某的陈述，证实其是周某甲的姨夫，周某甲说自己家办公司向其借钱，2017年8月5日，周某甲、徐州和周某甲的父母一起去其家，其借给了徐州13万元。借条证实杨某借给徐州13万元的事实。11、被害人赵某的陈述，证实其是周某甲的舅舅，周某丙打电话说徐州在南京办传媒公司需要钱，向其借钱，之后周某甲也向其借钱。其分两次借给徐州、周某甲30万元。借条、账户明细，证实赵某借给徐州、周某甲30万元的事实。12、被害人周某丙的陈述，证实徐州是其女婿，2016年年初，徐州以自己在南京搞演出为由陆续向其借钱，最后还有13.5万元没有还。其还帮徐州从亲戚朋友那边借过钱，其中就有崔某。13、被害人张某甲的陈述，证实其和徐和华是邻居，2018年4月份，徐和华说徐州在南京做商演，银行账户被冻结要补缴税款，向其借款15万元，6月份又借了5万元。这些钱都是现金，徐华和拿到现金后把钱打给了周某甲。借条证实徐华和向张某甲借20万元的事实。14、被害人陈某乙的陈述，证实其是徐华和的邻居，2018年4月份徐华和跟其说徐州在南京做广告生意，没钱垫资，徐州银行卡上有两千万被银行锁起来了，向其借钱，说一个月后就还。其分两次共借给徐华和15万元现金，徐华和将钱打给了徐州。借条证实陈某乙借给徐华和15万元的事实。15、被害人高某的陈述，证实2018年7月9日匡某找其说徐华和找到自己说徐州解冻银行卡需要借25万元，20号可以解冻，到时给3万元利息。其和匡某、李某、徐华和一起开车到南京徐州的住处，见到周某甲，周某甲说银行卡被冻结要交罚款，周某甲、徐州、徐华和等人打了25万元的欠条，并写了抵押协议说把老家的房子抵押给他们。其转了25万元到周某甲的银行卡里。过了两天，李某打电话说徐州骗了他们的钱。被害人匡某的陈述也证实其和高某一人出了12.5万元共25万元借给徐州的事实。借条、协议、账户明细，证实高某、匡某借给徐州25万元的事实。16、证人周某乙的证言，证实其姐夫徐州以在外搞演出急用钱的理由向其借钱，其帮忙向一些亲戚朋友借了钱转给了徐州。2018年7月9日其姐姐周某甲从高某处借了25万元，高某将25万元转给周某甲后，周某甲转给了其，其将这笔钱还给了他人。银行账户交易明细，证实2018年7月9日周某乙账户内转入25万元，2018年7月13日、14日、15日，该笔款被分多次转出。17、证人周某甲的证言，证实其丈夫徐州从2015年左右开始借钱，如果其在场或是徐州跟其说了借钱的事情其就会在笔记本上记录下来，上面有借钱的时间、数额、出借人的名字，如果是徐州自己在外借的，其不知道的就没有记。徐州被抓后其才知道徐州在外借的钱远远多于其本子上记录的。徐州借钱时跟其说是用于商业演出的垫资、交偷税漏税罚款之类的，其当时也相信了徐州。2018年7月8日徐州打电话让其借25万元补税款，其找人借了30万，7月9日其联系不上徐州就和弟弟去找徐州，并去银行查流水，发现卡里没有钱就报警了，到了派出所后徐州一直在隐瞒，警察带着去查流水并核实徐州之前讲的事情，借钱给他们的亲戚也知道卡里没有钱了，徐州没办法就承认了自己下载APP赌钱的事情，后来他们就去派出所了。18、周某甲记录的借款记录，证实周某甲记录了部分借款的时间、数额、利息计算及出借人等情况。19、被告人户籍证明，证实被告人徐州作案时已成年，具有完全的刑事责任能力。20、发破案及抓获经过，证实2018年7月10日，徐州、周某甲报警称银行卡内的2300万元不见了，民警在向徐州了解情况时，徐州所陈述的事实引起了民警怀疑，且公安机关未发现其银行卡内有2000多万的余额记录。当日有被害人得知徐州银行卡内钱消失后赶至南京，并至公安机关询问案情。民警与徐州约定2018年7月11日至办案单位核实情况。2018年7月11日上午，徐州在妻子及亲戚的陪同下到派出所投案，徐州妻子及亲戚称徐州承认了自己赌博欠钱，编造各种理由借钱的情况。本院认为，被告人徐州以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐州案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人徐州犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人徐州多次实施诈骗行为，应酌情从重处罚。公诉机关提出的判处被告人徐州有期徒刑十年至十二年、并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐州犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2030年7月11日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人徐州退赔被害人李必芳人民币274万元、退赔被害人黄忠霞人民币40万元、退赔被害人张荣人民币100万元、退赔被害人何赋嘉人民币15万元、退赔被害人崔兆康人民币60万元、退赔被害人徐其敏人民币50万元、退赔被害人卞龙梅人民币5万元、退赔被害人陈洪丽人民币95万元、退赔被害人杨祥人民币13万元、退赔被害人赵庆朋人民币30万元、退赔被害人周达考人民币13.5万元、退赔被害人张春霞人民币20万元、退赔被害人陈燕人民币15万元。三、向周在刚追缴人民币25万元发还被害人高庆军、匡忠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪超兰人民陪审员  李志武人民陪审员  岳兴荣二〇一九年十月十八日书 记 员  郑晶晶