福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初393号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人张汉洪，男，1995年10月30日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月30日被抓获，同年12月5日被刑事拘留。2019年1月3日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人苏清辉，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人张坤洪，男，1993年2月14日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月14日被抓获，同月15日被刑事拘留。2019年1月3日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人苏清柱、张婷婷，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师、实习律师。 被告人张志钦，男，1992年5月3日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，无业，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月22日被刑事拘留。2019年1月30日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人王锋，福建兴惠律师事务所律师。 被告人吴谓忠，男，1985年12月4日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被刑事拘留。2019年1月3日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人黄松川、黄继红，福建泉明律师事务所律师。 被告人张冬平，男，1993年2月19日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，家住惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月6日被刑事拘留。2019年1月3日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 指定辩护人黄志明、李安昆，福建晶磊律师事务所律师。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕337号起诉书指控被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平犯开设赌场罪，于2019年5月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派检察员辛俊阳出庭支持公诉，被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平及委托或指定辩护人苏清辉、苏清柱、张婷婷、王锋、黄继红、黄松川、李安昆到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控，2018年1月份以来，被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平伙同张某强（已判刑）、张某峰、张某钦（二人均另案处理）等人以合股形式利用ＱＱ软件建立以发红包押尾数等方式接受他人参与赌博的ＱＱ红包群“康熙王朝”，利用网络开设赌场。其中，被告人张汉洪、张志钦和张某峰、张某钦各出资人民币（币种下同）30000元，被告人张汉洪、张坤洪合计占5.5股，被告人张志钦和张某峰、张某钦各占2.5股，张某强未出资占1股。该群由被告人张汉洪或中介人员拉参赌人员入群，参赌人员在群里发红包作为赌资并提前买定红包开出的金额尾数，再由群里抢红包软件打开红包，群里管理人员根据红包开出金额尾数情况与参赌人员按5-90倍不等赔率结算。被告人张汉洪等人先后在惠安县欧景小区租房、东桥镇张某钦家中、世纪大厦Ａxxx室、盛世锦都x号楼xxxx室、嘉惠小区XX区X栋XXXX室内使用电脑、手机等工具经营、管理该ＱＱ赌博群。期间，被告人张汉洪制定群规、自行或和中介联系拉赌客参赌及提供前期理赔所需款项等。被告人张坤洪负责按指示转账保证“康熙王朝”赌博群运营。被告人张志钦负责配合其他股东管理“康熙王朝”赌博群。被告人吴谓忠于2018年3月28日经张某钦召集到该赌博活动中，约定收益占0.5股，负责管理ＱＱ群、决定参赌人员入群、对参赌人员讲解赌博规则、发布公告及管理群内抢红包软件。被告人张冬平于2018年4月2日经张某钦召集到该赌博活动中，约定收益占0.5股，负责在赌博群里与参赌人员结算赌资。经对该ＱＱ赌博群内软件记录的红包流水情况进行统计，2018年2月19日至6月21日期间，该赌博群共接受黄某（已被行政处罚）等参赌人员参赌赌资共计282743416元（2018年3月28日至6月21日涉案赌资222643365.8元、2018年4月2日至6月21日涉案赌资212233641.6元），至少获利3102137.08元。其中，被告人张汉洪、张坤洪至少获利573650元、被告人张志钦至少获利208600元、被告人吴谓忠分得40000元、被告人张冬平分得33700元。 公诉机关提供的证据有：证人王某、黄某等人的证言，辨认笔录，记账单据，被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平的供述等。公诉机关认为,被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪系共同犯罪追究其刑事责任。被告人张志钦具有自首情节，可从轻或减轻处罚。 被告人张汉洪辩解称，赌场的5.5股均是其本人所有。其辩护人提出，1.指控涉案赌资达282743416元及被告人张汉洪、张坤洪至少获利573650元，事实不清，证据不足。2.被告人张汉洪未参与操作整个赌场经营；归案后认罪态度较好，系初犯、偶犯。建议对被告人张汉洪从轻处罚。 被告人张坤洪辩解称其有帮助被告人张汉洪转钱，并在微信群里借钱，有到过赌场，但没有参股分红。其辩护人提出，1.被告人张坤洪未共同出资，也未实际参与赌场利润分配，无法认定系股东。2.被告人张坤洪在共同犯罪中的作用小，系从犯。建议对被告人张坤洪从轻、减轻处罚。 被告人张志钦对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人提出，1.被告人张志钦具有自首情节。2.被告人张志钦认罪态度好，系初犯、偶犯。3.被告人张志钦不参与日常经营，作用小。建议对被告人张志钦从轻处罚。 被告人吴谓忠辩解称，其不是股东。其辩护人提出，1.被告人吴谓忠在共同犯罪中系从犯。2.被告人吴谓忠系初犯、偶犯，认罪态度较好。建议对被告人吴谓忠从轻处罚。 被告人张冬平辩解称，其不是股东。其辩护人提出，1.被告人张冬平在共同犯罪中系从犯。2.被告人张冬平系初犯、偶犯，认罪态度好，具有悔罪表现。建议对被告人张冬平从轻处罚。 经审理查明，2018年1月份以来，被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平伙同张某强、张某峰、张某钦等人以合股形式利用ＱＱ软件建立以发红包押尾数等方式接受他人参与赌博的ＱＱ红包群“康熙王朝”，利用网络开设赌场。其中，被告人张汉洪、张志钦和张某峰、张某钦各出资30000元，被告人张汉洪、张坤洪合计占5.5股，被告人张志钦和张某峰、张某钦各占2.5股，张某强未出资占1股。该赌博群由被告人张汉洪或中介人员拉参赌人员入群，参赌人员在群里发红包作为赌资并提前买定红包开出的金额尾数，再由群里抢红包软件打开红包，群里管理人员根据红包开出金额尾数情况与参赌人员按5-90倍不等赔率结算。被告人张汉洪等人先后在惠安县欧景小区租房、东桥镇张某钦家中、世纪大厦xxxx室、盛世锦都x号楼xxxx室、嘉惠小区XX区X栋XXXX室内使用电脑、手机等工具经营、管理该ＱＱ赌博群。期间，被告人张汉洪制定群规、自行或和中介联系拉赌客参赌及提供前期理赔所需款项等。被告人张坤洪负责按指示转账保证“康熙王朝”赌博群运营。被告人张志钦负责配合其他股东管理“康熙王朝”赌博群。被告人吴谓忠于2018年3月28日经张某钦召集到该赌博活动中，约定收益占0.5股，负责管理ＱＱ群、决定参赌人员入群、对参赌人员讲解赌博规则、发布公告及管理群内抢红包软件。被告人张冬平于2018年4月2日经张某钦召集到该赌博活动中，约定收益占0.5股，负责在赌博群里与参赌人员结算赌资。经对该ＱＱ赌博群内软件记录的红包流水情况进行统计，2018年2月19日至6月21日期间，该赌博群共接受黄某（已被行政处罚）等参赌人员参赌赌资共计282743416元（2018年3月28日至6月21日涉案赌资222643365.8元、2018年4月2日至6月21日涉案赌资212233641.6元），至少获利3102137.08元。其中，被告人张汉洪、张坤洪至少获利573650元、被告人张志钦至少获利208600元、被告人吴谓忠分得40000元、被告人张冬平分得33700元。 2018年6月21日，惠安县公安局民警在惠安县螺阳镇嘉惠小区xx区x栋xxx室抓获张某强等人，并当场查扣作案工具手机32部、联想牌笔记本电脑2部、iPad1部、iPadmini1部、银行卡17张（其中冻结扣押涉案赃款638137.08元）、速写本1本、笔记本1本及账单2本。 2018年11月30日，被告人张汉洪在德清县被抓获。2018年12月6日，被告人张冬平在惠安县被抓获，被告人吴谓忠在惠安县第二市场租房内被抓获。2018年12月14日，被告人张坤洪在惠安县家中被抓获。2019年1月22日，被告人张志钦在其亲属的陪同下到惠安县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的如下证据证实： 1.证人王某的证言，证实张志钦是其丈夫。因张志钦被公安机关网上追逃，其动员他到公安机关投案。2019年1月22日，其带公安人员到广州花都将张志钦带到黄塘派出所。 2.证人黄某的证言，证实2018年6月的一天，有人拉其进入康熙王朝ＱＱ群。群内参赌人员在发红包，并在红包上标注要投注的号码。如果要赌博，就将赌资以红包的方式发在群内，群里的“机器人”抢红包，并将输赢情况显示出来。如果参赌人员赢钱，群内管理人员会通过微信发钱给他们；若输了，赌资是对方的。如果输到一定金额，管理人员会发反水给玩家。ＱＱ群管理人员会在群里发一些群规。其在群内发了8940元，赢了276元。其不认识群内的管理人员及成员。 3.同案人张某钦的供述，供认2018年1月，其出资30000元加入张汉洪、张志钦、张某峰等人的QQ红包群。他们将股份分成14股，其中张汉洪占5.5股，其和张志钦、张某峰各占2.5股，张某强占1股。这个红包群是张汉洪建立起来的，他占股比较大，而且其知道张汉洪的股份中有一部分是他哥哥张坤洪的。除张某强之外，他们其他人都有出钱，张某强出面负责管理。他们一开始在惠安县螺城镇欧景帝苑小区里面租了一栋房子进行赌博，当时人手少，平时就是张某峰和张某强在里面和中介和参赌人员联系，做反水等工作。他们使用的是一个QQ群（群名：康熙王朝），在群里制定一些规则，利用群里面的参赌人员抢红包来赚取赌资。他们事先购买具备识包、抢包、自动统计等功能的机器人账号自动抢红包，后机器人根据抢中红包的金额尾数对照参赌人员设置的雷（即红包尾数号码）进行识别，如果有参赌人员设置的雷中了，机器人会将该红包的具体情况（包括金额、中包数、赔率等情况）自行发送到QQ群上供他们和参赌人员进行核对。负责财务人员再根据机器人发送的信息对照赔率私下和参赌人员结算。押中了就按照规则上的赔率支付给发红包的成员，没有中这个钱就是他们赢了。如果参赌的人输的钱到了他们该反水的钱，他们就按照规则返给参赌人员。这个群上的成员很多是中介拉进来的，他们还要对中介进行标注，以方便和中介结算中介费。其参加没多久，张某峰就叫刘某煌过来上班，他们没有给刘某煌工资，而是张某峰股份中给了刘某煌0.5股，刘某煌管理QQ群，和群成员聊天，解释规则和公告。之后，张志钦叫张冬平过来上班，张冬平也没给工资，张志钦股份给了张冬平0.5股，张冬平过来做理赔。他们按照QQ群上规则给群里成员支付赌款。吴谓忠是其叫过来上班，其从自己股份中给了吴谓忠0.5股。吴谓忠和刘某煌一起做管理，和群成员聊天，解释规则和公告。若有人要加入QQ群需要管理同意，如果是中介拉进来的，管理就要备注是什么中介拉进来的，这样比较方便以后和中介算抽成。运行一段时间后，他们就搬离欧景帝苑，搬到其东桥镇官岭村家中。期间，其叫其姐夫陈某阳过来负责理赔，每月工资一万。陈某阳和张冬平就一人十二小时做理赔，刘某煌和吴谓忠做管理，张某强做流水，负责一天的统计和群里成员输钱的反水。他们这些股东不时会过来看一下。在其家做了一个月左右，他们将场地换到惠安县螺城镇世纪大厦x栋xxxx房间继续经营，后又搬到盛世锦都x号楼xxxx房，搬过去没多久，张志钦叫王某峰过来做反水，每月10000元；张某强做流水。在盛世锦都做了快一个月，他们搬到其租的嘉惠小区x区x栋xxxx室，没多久，就被公安机关查获了。 4.同案人张某强的供述，供认2018年1月中旬，张汉洪和其、张志钦、张某峰、张某钦商量建立一个ＱＱ赌博群，一共分成14股，其中张汉洪占5.5股，张志钦占2.5股，张某峰占2.5股，张某钦占2.5股，其占1股，除了其之外他们每个人出资三万元，张汉洪因为需要拉人占的股份比较大，而且张汉洪的股份中有一部分是他哥哥张坤洪的，平时由张汉洪在管理。而后张汉洪就在惠安县螺城镇欧景帝苑小区租了一套房子。而后，张某峰建立了一个ＱＱ群（群名：康熙王朝），张汉洪就负责拉人进群，其和张志钦、张某钦帮忙张某峰和张汉洪管理。张汉洪制定赌博的规则。ＱＱ群每天通过张某峰购买的雷霆软件统计每个红包的流水、输赢情况。一开始的流水也不大，2018年2月，张某峰叫刘某煌过来上班，并将他股份中的0.5股给了刘某煌。刘某煌负责管理ＱＱ群，和ＱＱ群里的成员聊天，讲一些规则和公告。刘某煌来了没多久，张志钦叫张冬平过来上班，并将他股份的0.5股中给了张冬平。张冬平负责理赔（也叫财务）的，按照ＱＱ群上规则支付赌资给群里成员。而后，张某钦叫吴谓忠过来上班，并将他股份中的0.5股给了吴谓忠，吴谓忠和刘某煌一起管理ＱＱ群，负责和ＱＱ群的里成员聊天，讲一些规则和公告。如果有人要加入他们的ＱＱ群就需要管理同意才可以，如果是中介拉进来的，管理就要备注是什么中介拉进来的，这样比较方便以后和中介算抽成。运行一段时间之后，他们将场地搬到了惠安县东桥镇张某钦家，搬过去没多久，张某钦叫陈某阳过来，以每个月10000元的工资聘请他做理赔（也叫财务）。陈某阳和张冬平就一人十二小时做理赔的，刘某煌和吴谓忠做管理，其做流水，负责一天的统计和给群里成员输钱的“反水”。其他的股东时不时会过来看一下。在张某钦家做了一个月左右，他们将场地换到张志钦租的惠安县螺城镇世纪大厦x栋xxxx房，又做了一个月左右就将场地搬到了张汉洪租在盛世锦都x号楼xxxx房，搬过去没多久，张志钦带了一个叫作王某峰的男子过来，以每月10000元的工资聘请他做“反水”，其继续做流水。在盛世锦都做了快一个月，他们又搬到其租在嘉惠小区XX区X栋XXXX室，在这边做了没多久就被公安机关查获了。在“康熙王朝”ＱＱ赌博群没钱周转时，张坤洪有拿钱出来周转，具体多少钱，其不记得了。“星巴克咖啡厅”微信群成员都是他们这个赌博群的股东和管理，张坤洪和张汉洪合占5.5股，张坤洪肯定在里面，也在里面借钱，借的钱从张汉洪的分红里扣掉。张坤洪给张汉洪帮忙，一起看群里的资金流水，借钱还钱也会在“星巴克咖啡厅”微信群里说。他们兄弟的分红，其是分到张汉洪那里。他们资金不够赔付时，会跟张汉洪说，张汉洪和张坤洪都有拿出资金给他们，等他们流水上来后，再把资金还给他们兄弟。 5.同案人刘某煌的供述，供认2018年2月上旬，其小舅张志钦称，他和张某峰等人合伙建立ＱＱ赌博群，让其帮他们的忙，张某峰承诺将他所占2.5股中的0.5股作为其的抽成。张某峰将其带至惠安县螺城镇欧景帝苑一套房内，当时套房内除了其和张某峰外，还有张某强和陈某阳，桌上摆放着笔记本电脑以及手机等物品，张某峰等人就向其介绍他们是通过电脑或手机进行操作组建ＱＱ群，组织一些参赌人员在ＱＱ群上以发红包的方式进行赌博，其和吴谓忠负责管理，包括管理ＱＱ群上的群成员（即有人要拉人进群的时候需经过其同意），管理机器人账号以及解答参赌人员的问题等内容。陈某阳、张冬平负责理赔（又称财务），主要是与参赌人员结算，王某峰负责反水，即根据参赌人员当天的赌博输赢情况，对照“反水福利”中设置的比例向参赌人员反水，张某强负责流水，主要统计每个参赌人员当天的赌博流水情况，后与中介人员进行核对结算抽成。他们怕被封号，逃避打击，一开始在欧景帝苑做，后来搬到了惠安县东桥镇张某钦家，接着又搬到了世纪大厦x栋xxxx室，接下来又搬到盛世锦都，最后搬到了嘉惠小区XX区X栋XXXX室。张汉洪等人还建立一个“星巴克咖啡厅”的微信群，每天账目会发在微信群上面给他们看。张坤洪也参与管理。张汉洪、张坤洪两人共同占5.5股，怎么分其不清楚。分钱记录中“萌萌2000元＝16.3万元”中“萌萌”指张坤洪，他有借2000元，在分红时要扣掉，分红是张某强在处理的，分给谁其不清楚。 6.同案人陈某阳的供述，供认2018年4月30日，张某强打电话给其说，他和其小舅子张某钦等人合伙建立ＱＱ红包赌博群缺人，让其过去帮忙，承诺每月给其10000元工资。一开始是到其小舅子张某钦位于东桥镇的家中，当时除了其之外，还有刘某煌、张某强、吴谓忠、张冬平等人，他们主要是在张某钦家中三楼客厅通过电脑和手机操作名为“康熙王朝”（期间ＱＱ群名和账号经常更换）的ＱＱ群供其他群成员发红包押码进行赌博。张志钦还创建“星巴克咖啡厅”微信群，虽然股东平时很少直接参与ＱＱ群的实际操作，但是他们会在这个微信群上询问输赢及提醒不要发错包等情况。该群共有12个群成员，群主是张志钦，张汉洪、张某钦、张某强、刘某煌等人都在这个微信群内，“萌萌”是张坤洪的微信名，他是否参与管理其并不清楚。 7.同案人王某峰的供述，供认2018年6月初，张志钦称他和别人合伙建立QQ群供人通过红包进行赌博，正缺人手，问其是否愿意过来帮忙，每月10000元工资给其，并将一个叫张某强男子的电话给其。其与张某强联系后，到嘉惠小区xx区7栋xxxx室上班。张某强给其一部笔记本电脑，让其每天负责申请10个新的QQ账号，有时也负责给参赌人员反水。他们建立一个名为"康熙王朝"的QQ群（群号不固定，经常被QQ公司查封），其中这个群有时也会叫作康熙V888等，都是康熙系列。该QQ群人员可以通过发红包进行赌博。“星巴克咖啡厅”的微信群，群主是其同学张志钦，股东和他们这些做红包群的人都有在这个微信群内。他们将每天的流水和盘口发在群里面给大家看。大家需要钱也会在群里说一下。 8.提取笔录及支付宝账户截图、康熙王朝赌博群群规截图，证实①公安人员根据被告人张志钦、吴谓忠、张冬平的供述，登录三人的支付宝账户，提取到三人的分红情况。②公安人员在同案人刘某煌“星巴克咖啡厅”微信中提取到2018年6月15日和同年6月9日的分红情况。其中记录“萌萌（指被告人张坤洪）2000元=16.3万”。③公安人员对现场查获的一部无标注蓝色华为Honor7X手机进行检查中，在该手机的文件夹中提取到31份工作簿，该工作簿为参赌人员从2018年5月24日至6月20日的流水情况。以上的流水材料经张某钦、王某峰、陈某阳、刘某煌等四人的确认。④公安人员在案发现场查获并扣押的刘某煌手机中提取到微信群“星巴克咖啡厅”发出的Q秘软件的账单114份，显示日期自2018年2月19日至6月19日，显示内容包括当前盈利、红包流水记相关数字，该部分记录与从案发现场查获张志钦等人租房内电脑中机器人显示的数据能相互印证。经整理、列表，累计流水282743416.2元，盈利16030309.6元。⑤康熙王朝的群规、赌博方式及规则。 9.搜查证、提取笔录、扣押笔录及相关材料、照片，证实案发现场的具体情况及公安人员在案发现场查获并扣押手机32部、电脑4台、银行卡17张、速写本1本、笔记本1本、账单等物品。 10、辨认笔录及照片，证实同案人刘某煌、张某强对本案被告人及同案人的辨认、指认；被告人吴谓忠、张冬平、张汉洪对案发现场的辨认、指认。 11.统计表格，证实被告人张冬平、吴谓忠涉案时“康熙王朝”赌博群的流水及盈利情况。 12.银行交易明细，证实被告人张坤洪、张汉洪银行卡的交易情况。 13.本院（2019）闽0521刑初88号刑事判决书和泉州市中级人民法院（2019）闽05刑终758号刑事裁定书，证实本案的犯罪事实已经法律程序确认，同案人张某强、刘某煌、陈某阳、王某峰均因本案被判刑。 14.户籍证明，证实本案各被告人的出生年月及家庭住址等基本情况。 15.抓获经过、羁押证明及出所登记表，证实本案各被告人的归案情况。 16.被告人张汉洪的供述，供认2018年1月，其曾因在网上加入他人组织的QQ红包赌博群进行抢红包赌博，觉得这种方式比较好赚钱，与张某强、张志钦、张某峰、张某钦商量后，其和张志钦、张某峰、张某钦各出资30000元，张某峰建立QQ群，其参照他人的群规制定规则，拉人进群。张某强负责理赔、反水、流水，张某峰和张志钦、张某钦在一旁学习和帮忙。后来他们逐渐拉人进来，张冬平负责理赔，刘某煌、吴谓忠负责管理和拉人，张某强在现场负责流水，其他股东时不时过来看看。其中管理和理赔的一天12小时上班，上班的时间是8：00-20：00和20：00-8：00。他们将股份分成14股，其用中介的资源，可拉人进群赌博占5.5股，张志钦占2股，张某峰占2股，张某钦占2股，张某强没出钱，作为管理占1股，刘某煌占0.5股，张冬平占0.5股，吴谓忠占0.5股，剩下的两个新人其不知道他们的情况。其当时有对他们说其所有股份中有一部分是其哥哥张坤洪的。其与哥哥张坤洪没有明确说一人分多少，平时分红的钱都在其这边，张坤洪缺钱会在“星巴克咖啡厅”里提前借钱，借的这部分等分红的时候会从其的分红里面扣掉。因有一段时间，他们一直输钱，想换地方看看能不能赚到钱，才一直变换地点。他们还建立一个“星巴克咖啡厅”的微信群，每天流水情况都会发到微信群里。 17.被告人张坤洪的供述，供认2018年1月，其知道其弟弟张汉洪、张志钦、张某钦、张某峰、张某强合建“康熙王朝”QQ红包赌博群，让参赌人员发红包。其弟弟张汉洪和张志钦、张某峰、张某钦每人出资30000元，其没有出资。他们将股份分成14股，其和弟弟张汉洪占5.5股，张志钦占2.5股，张某峰占2.5股，张某钦占2.5股，张某强占1个管理股。张汉洪在组建这个QQ红包群后，说要带其一起赚钱，让其有时间给他帮忙一下，他没有讲要分多少股份给其，但是说如果其没钱就找他要，当作给其的分红。赌博群建立后，张汉洪等人制定规则和拉中介进群，让中介叫人过来参赌。张某强负责理赔、反水、流水，张某峰、张志钦、张某钦在一旁帮忙。刘某煌等人过来后，他们如何分工，其不清楚。其在群里没有具体分工，就是和其弟弟一起占有股份，刚开始做QQ红包群没钱了，其拿着其的钱和张汉洪的钱给张某强等人周转。周转后，他们再将钱转给其或其弟弟张汉洪。这个赌博群开在张某钦家中和盛世锦都时，其有去过，是知道的。2018年2月份的一天，张志钦在其弟弟的要求下将其拉到一个“星巴克咖啡厅”的微信群里面，这个群里面的成员就是张汉洪做这个QQ红包赌博群的管理和现场的操作人员。其进群后看到这个QQ红包群里面每天都会发一天下来机器人抢红包的流水等人信息。刘某煌、张冬平、吴谓忠、陈某阳、王某峰先后加入这个群，但他们在里面是分股份还是拿工资，其不清楚。其印象在微信群里分到15000元，如果其在“星巴克咖啡厅”群里借钱（也叫提前预支分红），群里人的也会转给其，后在其弟弟算分红的时候扣掉。 18.被告人张志钦的供述，供认2018年1月份，在张汉洪提议下，其与张某峰、张某钦、张某强、张坤洪等人共同设立“康熙王朝”ＱＱ赌博群，先后在欧景帝苑、张某钦家、世纪大厦、盛世锦都、嘉惠小区等地经营。这个赌博群一共分成14股，其中张汉洪和张坤洪占5.5股，张志钦占2股，张某峰占2股，张某钦占2股，张某强占1股，刘某煌占0.5股，张冬平占0.5股，吴谓忠占0.5股。除张某强外，其和张某峰、张某钦、张汉洪均出资30000元。张汉洪、张坤洪因需要拉人和提供原始赌资占的股份比较大，其中张汉洪占2.5股、张坤洪占3股，平时张汉洪有管理。张汉洪建立“康熙王朝”系列ＱＱ群，负责拉人进群，制定群规，其和张某强、张某钦帮忙张某峰、张汉洪管理。为了方便管理，张汉洪叫其建立“星巴克咖啡厅”微信群。一开始流水不大，输钱的时候，他们输钱时，叫张汉洪或张坤洪提供资金理赔给玩家，等他们本钱充足了再还给他们。在保证ＱＱ群红包可正常运行的情况下，经张汉洪同意后，他们才进行分红。 19.被告人吴谓忠的供述，供认2018年3月一天，其在张某钦的邀请下到张某钦家，先后担任康熙王朝QQ赌博群的理赔和管理。做了没多久，张某钦将其手中的0.5股份分给其。期间，张冬平、王某阳先后加入。这个QQ赌博群先后在张某钦家、盛世锦都租房内、嘉惠小区租房内经营过。共有5个股东，分成14股，其中张汉洪兄弟两个是大股东，占5.5股；张志钦、张某峰和张某钦各占2股，张某强占1股。但是除了张某强外，其他股东平时很少负责该QQ赌博群的具体操作，而是由其和张某强、王某峰、陈某阳、刘某煌、吴谓忠等人具体负责。其中其和刘某煌、张冬平各占0.5股，陈某阳和王某峰每个月工资是1万元。“星巴克咖啡厅”微信群是张志钦建立的，这些股东平时很少直接参与QQ群的实际操作，但他们会在微信群上询问输赢及提醒不要发错包等情况。其不清楚张汉洪和他哥哥是如何分配股份的，但“星巴克咖啡厅”里的人都是他们QQ红包赌博群的股东和经营者，只有他们可以在微信群里借钱分红，张汉洪的哥哥有在群里借钱，他们都会给。 20.被告人张冬平的供述，供认2018年4月份，其在张某钦的介绍下到世纪大厦x栋xxxx室加入“康熙王朝”ＱＱ赌博群担任理赔。该赌博群分成14股，张汉洪兄弟两个是大股东，占5.5股；张志钦、张某峰、张某钦各占2股，张某强占1股，其和刘某煌、吴谓忠各占0.5股，陈某阳和王某峰领取每个月1万元的工资。该ＱＱ赌博群借助中介介绍拉人进群，由群员根据他们事先制定的群规进行发红包押码赌博，先后在世纪大厦、张某钦家、盛世锦都、嘉惠小区等地出租房内活动。除张某强外，其他股东很少直接参与ＱＱ群实际操作，但他们会在“星巴克咖啡厅”微信群上询问输赢及提醒不要发错包等情况。张汉洪两兄弟如何分股，其不清楚，但“星巴克咖啡厅”微信群里都是“康熙王朝”系列赌博群的股东和经营者，只有他们可以在群内借钱和分红，若张坤洪没有股份或参与经营，他们是不会提前预支分红给他的。 以上证据，经庭审举证、质证，具有真实性、合法性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于本案犯罪数额的认定问题。经查，案发后，公安人员根据被告人张志钦、吴谓忠、张冬平的供述，登录三人的支付宝账户，提取三人的分红情况；从同案人刘某煌“星巴克咖啡厅”微信中提取赌场分红情况和账单；从现场查获的手机中提取31份工作簿提取相关流水情况。综合上述相关证据予以认定。被告人张汉洪的辩护人对此提出的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人张汉洪、张坤洪是否合伙占股开设赌场的问题。经查，被告人张汉洪、张坤洪合伙占股开设赌场的事实有同案人张某强的供述，被告人张志钦、吴谓忠、张冬平的供述及两被告人在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以认定。两被告人及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 关于被告人吴谓忠、张冬平在共同犯罪中的作用问题。经查，被告人吴谓忠、张冬平经同案人张某钦召集，约定均占0.5股的事实，有同案人张某钦、张某强的供述，被告人张志钦、吴谓忠、张冬平的供述等证据证实。本案系共同犯罪，且被告人吴谓忠、张冬平系赌场股东，在开设赌场的共同犯罪中与其他股东相互分工配合，不宜区分主从犯。故被告人吴谓忠、张冬平及其辩护人提出两被告人不是股东，系从犯的辩解和辩护意见与本案查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人张汉洪、张坤洪、张志钦、吴谓忠、张冬平伙同他人以营利为目的，利用互联网开设QQ赌博群设定赌博规则，接受他人以抢红包方式进行赌博，在一段时间内持续利用QQ群组织赌博活动并对QQ群进行控制管理。其中被告人张汉洪、张坤洪、张志钦涉案金额达282743416元，被告人吴谓忠涉案金额达222643365.8元，被告人张冬平涉案金额达212233641.6元，其行为均已构成开设赌场罪，均属于情节严重，系共同犯罪。被告人张汉洪、张坤洪、张志钦在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴谓忠、张冬平系受纠集积极参与犯罪，系作用较小的主犯，应根据各自作用视情节分别酌情从轻处罚。被告人张志钦能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人吴谓忠、张冬平归案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人张汉洪、张坤洪表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。涉案部分获利款被扣押冻结，可对五被告人酌情从轻处罚。各辩护人对此提出的相关辩护意见，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人张汉洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月30日起至2023年5月29日止。罚金应于本判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人张坤洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2023年6月13日止。罚金应于本判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人张志钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2023年1月21日止。罚金应于本判决生效后十五日内缴纳。） 四、被告人吴谓忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2022年12月5日止。罚金应于本判决生效后十五日内缴纳。） 五、被告人张冬平犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2022年12月5日止。罚金应于本判决生效后十五日内缴纳。） 六、责令被告人张汉洪、张坤洪共同退出违法所得人民币573650元，被告人张志钦退出违法所得人民币208600元，被告人吴谓忠退出违法所得人民币40000元，被告人张冬平退出违法所得人民币33700元，予以没收，上缴国库。（上述款项应于本判决生效后十五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  骆丽芳 人民陪审员  杨江东 人民陪审员  陈炜清 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  郑白如 附：本案引用的主要法律条文 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。 -2-