安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0123刑初333号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人刘敬，男，1994年5月12日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，住肥西县。被告人刘敬曾因犯聚众斗殴罪，于2014年8月15日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年；因涉嫌赌博罪，于2018年2月7日被肥西县公安局刑事拘留，同年3月14日被肥西县公安局取保候审，2019年3月8日肥西县人民检察院决定对其取保候审。2019年8月13日经本院决定对其逮捕，同年8月26日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人胡翔龙，安徽世邦律师事务所律师（系肥西县法律援助中心指派）。被告人李伟，男，1991年10月15日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人李伟曾因犯故意伤害罪，于2011年1月25日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；因涉嫌赌博罪于2018年2月7日被肥西县公安局刑事拘留，同年3月7日被肥西县公安局取保候审，2019年3月8日肥西县人民检察院决定对其取保候审。2019年9月5日经本院决定对其逮捕，同年9月11日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人夏守国，安徽人杰律师事务所律师（系肥西县法律援助中心指派）。被告人张松，男，1984年10月15日出生于安徽省合肥市，汉族，初中文化，无业，住合肥市包河区。被告人张松因涉嫌赌博罪，于2018年4月19日被肥西县公安局取保候审，2019年3月8日肥西县人民检察院决定对其取保候审。2019年8月13日经本院决定对其取保候审。辩护人朱静平、吴波，安徽人杰律师事务所律师（系肥西县法律援助中心指派）。被告人吴强，男，1994年8月1日出生于安徽省肥西县，汉族，高中文化，无业，住肥西县（户籍地肥西县）。被告人吴强曾因犯故意伤害罪，于2014年1月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑七个月，同年1月17日刑满释放；因涉嫌赌博罪于2018年2月7日被肥西县公安局刑事拘留，同年3月14日被肥西县公安局取保候审，2019年3月8日肥西县人民检察院决定对其取保候审。2019年8月13日经本院决定对其逮捕，同年8月26日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人王华，安徽人杰律师事务所律师（系肥西县法律援助中心指派）。安徽省肥西县人民检察院以肥西检刑诉（2019）116号起诉书指控被告人刘敬、李伟、张松、吴强犯诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭审理了本案。肥西县人民检察院指派检察员纵某、程某出庭支持公诉，被告人刘敬、李伟、张松、吴强及辩护人胡翔龙、夏守国、吴波、王华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月中旬，被告人刘敬、李伟、张松、吴强经预谋，设置赌局骗取马某钱财，并商议以李伟名义由李伟组织开设赌场、由张松在赌场内“抽老千”、由吴强在赌场为马某提供高利贷“爪子钱”，由刘敬负责将马某带进赌场，由孙某某、“飞哥”（均另案处理）等人配门。2017年12月30日晚，刘敬将马某带至设在肥西县上派镇韩圩村孙老大土菜馆内的赌场，设骗局最终致使马某输了283000元，其中3000元系马某从刘敬处所借，28万元系马某从吴强跟前拿的爪子钱。当晚，吴强要求马某给其写下28万元的借条。后在刘敬的安排下，吴强以此借条多次前往马某经营的土菜馆要钱未果。为证实上述指控事实，公诉机关提供了以下证据：1.身份证明材料、归案经过等书证；2.证人葛某等人的证言；3.被害人马某的陈述；4.被告人刘敬、李伟、张松、吴强的供述和辩解；5.肥西县公安局制作的勘验检查笔录、辨认笔录。公诉机关认为，被告人刘敬、李伟、张松、吴强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人现金人民币28万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘敬、李伟、张松、吴强在已经着手实行犯罪后，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘敬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控事实和罪名不持异议，发表如下量刑意见，1.被告人刘敬主动供述，自愿认罪悔罪；2.主观恶性较轻并系犯罪未遂；3.具有坦白等从轻、减轻情节。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控事实和罪名不持异议，发表如下量刑意见，1.被告人李伟具有坦白情节；2.本案系犯罪未遂；3.被告人取得被害人书面谅解，酌情从轻处罚。希望法庭采纳以上法定或酌定从轻情节。被告人张松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关犯诈骗罪的定性不持异议，发表如下量刑意见，1.被告人张松具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人系初犯，且有悔罪表现，其也并非提议者，请酌情从宽处罚；3.本案系诈骗未遂，可以从轻或减轻处罚。综上，建议在三年以下判处有期徒刑并适用缓刑。被告人吴强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控犯罪事实和罪名不持异议，发表如下量刑意见，1.被告人吴强所起作用小，情节相对较轻，并未直接参与诈骗的赌博活动，仅起到了资助作用，作用小，地位低；2.被告人吴强有坦白情节；3.吴强认罪悔罪态度较好；4.本案系诈骗未遂。综上，请法庭对其减轻处罚。经审理查明：2017年12月中旬，被告人刘敬、李伟、张松、吴强经预谋，设置赌局骗取马某钱财，并商议以李伟名义由李伟组织开设赌场、由张松在赌场内“抽老千”、由吴强在赌场为马某提供高利贷“爪子钱”，由刘敬负责将马某带进赌场，由孙某某、“飞哥”（均另案处理）等人配门。2017年12月30日晚，刘敬将马某带至设在肥西县上派镇韩圩村孙老大土菜馆内的赌场，赌场以“二八杠”的方式进行赌博，按照庄家赢钱数额的10%抽取水钱，最小押注1000元，由张松负责抽老千，最终致使马某输了283000元，其中3000元系马某从刘敬处所借，28万元系马某从吴强处拿的“爪子钱”。当晚，吴强要求马某给其写下28万元的借条。后在刘敬的安排下，吴强以此借条多次前往马某经营的土菜馆要钱未果。另查明，2018年2月7日，被告人刘敬、吴强、李伟被抓获归案；2018年4月19日，被告人张松投案。被告人刘敬曾因犯聚众斗殴罪，于2014年8月15日被合肥市蜀山区人民法院判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年；曾因犯故意伤害罪，于2011年1月25日被合肥市包河区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。被告人吴强曾因犯故意伤害罪，于2014年1月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑七个月，同年1月17日刑满释放。被告人李伟取得了被害人马某的谅解。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实：本案被害人报案及立案的情况。2.人口信息，证实：刘敬、吴强、李伟、张松的身份情况，具备完全刑事责任能力。3.归案经过，证实：2018年2月7日，被告人刘敬、吴强、李伟被抓获归案；2018年4月19日，被告人张松投案。4.查询证明、刑事判决书、释放证明材料，证实：被告人刘敬、李伟、吴强有犯罪前科及前科情况，其中被告人吴强曾因犯故意伤害罪，于2014年1月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑七个月，同年1月17日刑满释放。被告人张松无前科。5.接受证据材料清单、借条，证实：借条一份,马某从吴强处借款28万元。6.谅解书，证实：李伟取得了被害人的谅解。（二）证人证言1.解某的证言，证实：赌博情况。2.葛某的证言，证实：认识刘敬等人。（三）被害人马某的陈述，证实：他于2018年2月2日报警。2017年12月30日，被刘敬、李伟等人以赌博的形式设局骗去28万元（出具了借条）。（四）被告人的供述和辩解1.被告人刘敬的供述和辩解，证实：他和马某是朋友，知道马某家经济条件比较好，自己也比较缺钱，就产生了到赌场把马某“挖”了的想法。2017年12月中旬的一天，他和李伟、“毛毛”在一起打牌的时候，他提出在赌场“挖”马某的想法，李伟、“毛毛”也表示同意。他负责把马某带到赌场让他赌钱，李伟负责把赌场搞起来，“毛毛”负责在赌钱时出“老千”让马某输钱。2017年12月29日他约到了马某，马某答应12月30日晚上一起吃饭，所以他就把这个消息告诉了李伟、“毛毛”，让他们按计划把赌场搞起来。他、李伟、“毛毛”还联系了吴强，告诉了吴强关于在赌场“挖”马某的计划，让吴强也参与，吴强当时就表示同意。吴强负责的是在赌场放“爪子”钱给马某和后期找马某要钱。2017年12月30日晚上7点多，他按照计划把马某约到上派镇青年北路“小戴土菜馆”吃饭，因为吴强和马某之前是校友，所以吴强也按照计划到饭店一起吃饭。吃过饭后，他就开车带着马某到肥西县上派镇北张村韩圩村村址旁边的“孙老大土菜馆”去了。李伟和“毛毛”已经按照计划把赌场搞了起来，吴强也紧跟他们到了赌场，他就告诉马某说吴强是在赌场放“爪子”的。他就从口袋拿了3000元借给马某，然后自己也在赌场下注。马某看他们都在赌，就开始主动下注，3000元输了之后，马某多次找吴强借“爪子”钱，反正不管怎么干都是输，最后总共输了28万。他就不让马某赌了，开车带着马某回到上派镇杨桂塘时，吴强开车追上来了。他和吴强、马某一起到了新月光宝盒茶楼包厢。在包厢内，吴强问马某欠的钱怎么办，马某当时讲暂时没钱还，吴强就要求马某写一张借条，马某也同意，然后马某就写了一张28万元的借条给吴强了。之后，他、吴强多次找马某要钱，但马某一直躲着他们，他们也没有见到马某。当天晚上赌博的方式是用麻将赌“二八杠”，赌具是“毛毛”提供的。“二八杠”这种赌博是总共四个人拿门，其中一个人是庄家，另外三个人下注。其他人想参赌，可以站在旁边下注。每牌每家发两张麻将牌，然后翻开两张牌和庄家比点数决定输赢。当晚总六个人在赌场赌钱，分别是他、马某、“毛毛”、李伟，还有两个是李伟喊来的人不认识。当天晚上赌场中，庄家最小推1万元的板子，最大不限，当晚庄家平均都是推5万元的板子。下注最小下1000元，最大下1万元，当晚每牌平均下注5千元，平局每牌输赢2万元左右。在赌场有一人专门负责收取水钱，收水钱的人是“毛毛”安排的，他不认识。赌场是按照庄家推一庄结束了，如果庄家这庄赢钱了，就收取庄家赢钱的10%作为水钱，下注的人赢了钱不收水钱。他当天晚上在赌场输了19万，马某输了28万，李伟输了十几万，其他人的输赢不清楚。当天晚上的赌场是为了“挖”马某，赌场的钱都是李伟提供的，李伟当晚带了10万元到赌场，然后把这些钱交给吴强负责放，所以收取的水钱也都是假的。当天晚上只有马某输的钱是真正输了，他们其他人输得钱都是假的，其实是在做戏给马某看。2.被告人李伟的供述和辩解，证实：去年12月20日左右的时候，那天下午刘敬打电话约他出来见面，说是商量一个事情。见面后，刘敬跟他提议，叫他组织个赌场，然后刘敬带马某到场子里来赌钱，通过抽老千的方式让马某一晚在场子里输三四十万元，到时候他们再将马某输的钱拿出来分掉，他当时就表示同意。刘敬就问他可能找到抽老千的人，当时他就看看“毛毛”，问“毛毛”可行，“毛毛”说他可以抽老千。然后刘敬叫他再联系吴强，叫吴强到场子来冒充放爪子的，然后以吴强的名义放钱给马某，同时刘敬还叫他再找几个冒充赌徒。到晚上的时候，他就电话联系了孙某某、“飞飞”和解某，把刘敬的计划跟他们说了，然后安排孙某某和“飞飞”作为赌徒，安排解某在场子里搞搞服务，跟吴强后面跑跑腿，万一到时候找马某要钱的时候，叫解某跟吴强后面一起上门要钱。一切安排好之后，他就寻找场地，他当时知道孙某某有个哥哥在上派北张韩圩村开个土菜馆，觉得那个场地比较适合，然后他就直接去找到孙某某哥哥，问可能给个包厢给他，他在里面放台麻将机晚上在里面打牌，孙某某哥哥表示同意。于是他就将家里的一台麻将机搬到了孙某某哥哥开的饭店。一切准备就绪后，他就把情况告诉了刘敬，刘敬说安排好时间带马某来。之后的一个星期的某天白天，刘敬打他电话，说晚上会带马某到场子里来，叫他晚上把人安排好。于是那天晚上，他就安排了“毛毛”等人到孙某某哥哥的饭店等着。那晚大概八九点钟的时候，刘敬带着马某来到了赌场，当时他们几个人已经在玩“二八杠”了，让马某来了不起疑心，马某来了之后就参与进来，马某来的时候身上带有几千元钱，当时没玩一会就输掉了，输掉之后他就找刘敬借钱，刘敬就叫吴强拿钱给他，先后总共拿了好几次，前后总共拿了28万元，最后这28万全输了，不过这都是他们设定的局。等吴强他们把钱要到之后会给他5万元、给“毛毛”2万，孙某某、“飞飞”和解某每人给点喝茶钱意思意思。他当时就说可以。后来就是吴强和解某一直去找马某要钱，但是一分钱没要到。3.被告人张松的供述和辩解，证实：他叫张松，外号叫“毛毛”。2017年12月中旬的一天，他和李伟在一起洗车，后来李伟的朋友刘敬过来了。刘敬讲最近有点急（意思就是手头有点紧），想挖个人，李伟当时就问挖哪一个。刘敬没正面回答讲哪一个人。但意思就是这个人肯定照。刘敬当时就问准备怎么干，刘敬意思就是随便怎么干，但要一个会抽老千的人，还要再找几个配门的。当时李伟知道他会抽老千，就问他可照，他讲照。后来李伟找了孙某某配门，在他建议下，又找了飞飞来配门。2017年12月30日晚，应李伟邀约，他在开设在孙某某哥哥饭店的赌场内采取抽老千的方式，致使刘敬的朋友输了28万元。事后李伟答应给他2万元好处，但是钱一直未要到，所以实际上他没有得到好处。4.被告人吴强的供述和辩解，证实：2017年12月下旬的一天晚上，李伟和刘敬跟他讲，以李伟的名义开个赌场，由刘敬把马某带进赌场，到时候让他带钱进赌场放爪子，等马某输钱了，就让他放爪子给马某，最后一起分。12月30日下午，刘敬打他电话问钱可准备好了，晚上准备把马某带到赌场里面去。他讲自己没有钱。刘敬让他去跟前把钱拿走，晚上带到赌场放。下午六点钟左右，他联系刘敬，刘敬讲和马某一起在青年路与金寨路交口大排档吃饭。随后，他就开车赶去了，饭吃结束。马某就上刘敬车子，刘敬把车子开到了韩圩村孙老大土菜馆旁边的路边，他也把车子停在路边，土菜馆外面还有个望风的人，刘敬就带着马某进到土菜馆了，他也紧随其后就进到赌场里面了。当时李伟等人在赌场上已经在赌钱了，李伟的表弟解某在旁边背了斜挎包放爪子。随后，解某让他出去，等他走到门口，解某把背包拿给他让他去放。他把包打开一看里面有七八万元钱，还有账本，账本上已经有参赌人员拿爪子的记录了。他把包拿进去后，刘敬已经在旁边钓鱼了，马某当时主动找刘敬借三千元钱下赌，输完了，马某又找刘敬借，刘敬就讲自己也只剩三四千元了。马某就喊他到门外，然后让他拿10000元爪子给他，他就把钱给他了，后来马某无论合伙推还是单独下注都是输，马某从他跟前拿了28万元爪子。最后，刘敬就带马某走了。他们看刘敬和马某走了，也就结束了。然后李伟让他把背包给李伟，他就把背包及包内的现金和账本给了李伟。李伟又让他找马某要钱，要是当晚搞不到钱，让他把借条写好。随后，他就回上派找马某他们，在新月光宝盒茶楼谈这个事情，当时他就让马某先还一半，把当天晚上爪子费先给了，剩下的一半三四天内还掉就不收费用。马某讲好，明天最少给十万元。谈好后，他就讲那现在搞不到钱，把借条先打着。马某答应了。他就把李伟给他的制式借条拿给马某，马某就按照要求写了。（五）勘验检查材料、辨认笔录1.勘验检查材料：现场方位图、现场照片、指认现场照片，证实：案发地点位置。2.辨认笔录，证实：刘敬、李伟、吴强辨认出同案犯“毛毛”（张松）。以上证据经当庭质证、认可，确实充分，足以认定本案事实。本院认为，被告人刘敬、李伟、张松、吴强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币28万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘敬、李伟、张松、吴强在已经着手实行犯罪后，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人刘敬、李伟、吴强被抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人张松投案后，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘敬、李伟均具有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人张松、吴强在本案共同犯罪中作用相对较小，罪责相对较轻，可以酌定从轻处罚。有关辩护人认为被告人刘敬自愿认罪悔罪，系犯罪未遂，具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，与查明事实一致，本院予以采纳；有关建议对被告人刘敬适用缓刑的意见，本院不予采纳。有关辩护人认为被告人李伟系犯罪未遂、取得被害人书面谅解，建议从轻处罚的意见，与查明事实一致，本院予以采纳。有关辩护人认为被告人张松具有自首情节、系初犯，本案系诈骗未遂，在本案中所起作用相对较小的意见，与查明事实一致，本院予以采纳；辩护人在此基础上建议对被告人张松适用缓刑的意见，本院再结合合肥市包河区司法局对被告人张松作出的社区影响评估意见书：被评估人张松基本具备适用社区矫正的条件，本院亦予以采纳。有关辩护人认为被告人吴强在本案中所起作用较小、有坦白情节、系诈骗未遂，请法庭对其从轻处罚的意见，与本案所查明的事实一致，本院予以认采纳。根据被告人刘敬、李伟、张松、吴强的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘敬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2022年3月20日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳）二、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月11日起至2021年11月11日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳）三、被告人张松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳）四、被告人吴强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月26日起至2022年2月17日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  沈建平审 判 员  胡东山人民陪审员  刘燕鸣二〇一九年十月三十日书 记 员  徐巧巧附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。