安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1024刑初108号 公诉机关祁门县人民检察院。 被告人刘权福，男，1982年11月9日出生于安徽省祁门县，汉族，高中文化，群众，住祁门县。因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，经祁门县公安局决定，于2018年12月25日被祁门县公安局刑事拘留；因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，经祁门县人民检察院批准，于2019年1月29日被祁门县公安局执行逮捕，现被羁押在祁门县看守所。 辩护人徐献忠，安徽昌法律师事务所律师。 被告人陆伪群，男，1983年12月2日出生于安徽省祁门县，汉族，初中文化，群众，住祁门县。因涉嫌组织他人偷越国（边）境罪，经祁门县公安局决定，于2019年3月12日被祁门县公安局取保候审。于2019年9月3日被本院决定取保候审。 指定辩护人黄秀兰，安徽一飞律师事务所律师。 祁门县人民检察院以祁检刑诉(2019)48号起诉书指控被告人刘权福、陆伪群犯组织他人偷越国(边)境罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员汪海俊出庭支持公诉，辩护人徐献忠律师、祁门县法律援助中心接本院通知指派的辩护人黄秀兰律师、被告人刘权福、被告人陆伪群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年初，被告人刘权福和妻子SEANTHARITH(中文名：刘海英)、岳母YIMMOEURN提出想从柬埔寨国介绍柬埔寨籍女子到中国相亲结婚，从中牟利。刘海英母女同意后，三人约定：由刘权福岳母YIMMOEURN负责在柬埔寨国内物色愿意来中国嫁人的柬埔寨籍女子，并协助相关办证人员为柬埔寨籍女子办理相关入境手续；由被告人刘权福负责找专门的办证人员为柬埔寨籍女子办理护照、签证等相关入境手续和支付相关办证费用，并由刘权福负责在国内寻找有意向娶柬埔寨籍妇女为妻的中国未婚男子，并安排与柬埔寨女子会面。每介绍成功一个，由刘权福负责收取未婚男子的费用，并由刘权福通过汇款等方式支付其岳母YIMMOEURN的报酬及柬埔寨籍妇女入境所需的所有开支。 2018年5月份和9月份，被告人陆伪群找到刘权福，二人商议合伙从柬埔寨国组织该国女子来中国嫁人。二人商定，共同对半出资垫付柬埔寨国女子来中国办理护照、签证等入境费用，由被告人刘权福找人为柬埔寨女子办理相关入境手续，并介绍给中国的未婚男子。 2017年1月至2018年10月期间，被告人刘权福为牟取非法利益，先后伙同被告人陆伪群、柬埔寨籍公民SEANTHARITH(被告人刘权福妻子，中文名：刘海英，1988年3月9日出生，护照证件号码：N1552785,现居住在柬埔寨国，另案处理。以下简称刘海英)、柬埔寨籍公民YIMMOEURN(被告人刘权福岳母，1965年1月20日出生，护照证件号码：NO1257592，现居住在柬埔寨国，另案处理。)先后7次组织9名柬埔寨籍女子，以旅游事由名义在中国驻柬埔寨大使馆骗取L类签证（旅游签证）,而后入境与中国籍男子相亲结婚，实施组织他人偷越国（边）境犯罪行为7次9人。被告人陆伪群参与组织他人偷越国（边）境2次3人。 1.2017年1月份，被告人刘权福的岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ告知刘权福，柬埔寨籍女子ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ（中文名胡某2）想到中国嫁人，刘权福遂自己垫资找到相关办证人员给胡某2办理护照、签证（旅游签证）等入境手续。之后安排其岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ于2017年1月12日将胡某2送上去中国的飞机，刘权福及妻子刘海英去机场接到胡某2并带回祁门县凫峰镇刘权福家中。刘权福通过相亲将胡某2介绍给祁门县凫峰镇赤桥村胡某1为妻，收取彩礼金16万元。除去相关开支，刘权福从中赚取人民币1万余元。 2.2017年3月份，被告人刘权福岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ告知刘权福，柬埔寨籍女子ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ（中文名汪某2）想到中国嫁人，刘权福遂垫资找到相关办证人员为汪某2办理护照、签证（旅游签证）等入境手续，并安排其岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ于2017年3月30日将汪某2送上去中国的飞机，刘权福及妻子刘海英从机场接到汪某2后带回到祁门凫峰的出租房，而后介绍给休宁县流口村的汪某1为妻，收取汪某1彩礼16万元。除去相关开支，刘权福从中赚取1万余元。 3.2017年4月份，被告人刘权福岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ告知刘权福，柬埔寨籍女子ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（中文名方金燕）想到中国嫁人，刘权福遂垫资找到相关办证人员为其办理护照、签证（旅游签证）等入境手续，并安排其岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ于2017年5月3日将方金燕送上去中国的飞机，刘权福及妻子刘海英从机场接到方金燕后带回到祁门凫峰的出租房，而后介绍给凫峰镇的方某1为妻，收取方某1彩礼15万余元。除去相关开支，刘权福从中赚取人民币7000余元。 4.2017年12月，被告人刘权福得知柬埔寨籍女子ＲＥＴＲＡＣＨＡＮＡ（中文名胡娜娜）想到中国嫁人，便垫资找到相关办证人员为其办理护照、签证（旅游签证）等入境手续。2018年1月5日，胡娜娜入境后，刘权福将其介绍给凫峰镇胡某3为妻，收取彩礼钱16万元。除去相关开支，刘权福从中赚取人民币7000余元。 5.2018年7月，被告人刘权福得知柬埔寨籍女子ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）想到中国嫁人，于是将汤晴晴联系方式交给岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ，让岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ安排汤晴晴体检。刘权福个人垫资给办证人员，给汤晴晴办理护照、签证（旅游签证）等入境手续。8月14日晚汤晴晴从广州白云机场入境，刘权福安排司机将其接回祁门，之后刘权福将其介绍给芜湖县六郎镇的钟某为妻，并收彩礼钱18万元。 2018年9月，汤晴晴和钟某发生矛盾，通过协商，刘权福赔偿钟某14万元。刘权福先行支付2万元后，于2018年12月8日将汤晴晴介绍给徽州区岩寺的阮某2为妻，商定彩礼钱为15.5万元，在收取阮某2先期支付的8万元，将其中6万元赔付给钟某，被告人刘权福于2018年12月24日被公安机关抓获。 6.2018年4月，被告人刘权福岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ告知刘权福，柬埔寨籍女子ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（中文名程晨）想到中国嫁人，并告知刘权福其本人将和刘海英、程晨一道来中国。刘权福找到江西人徐某（另案处理）并支付人民币8万元，让徐某为入境人员办理护照和签证（旅游签证）,并让徐某联系ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ协调程晨的具体办证事宜。期间，被告人陆伪群告知刘权福柬埔寨女子ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ（中文名雅丹）想来中国嫁人，二人决定合伙平摊雅丹的入境办证费用，后刘权福找到徐某为其办理护照、签证（旅游签证）等手续。2018年5月23日，刘权福妻子刘海英、岳母ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ带着程晨、雅丹坐飞机入境。刘权福将雅丹和程晨分别介绍给歙县王村镇的方正中和雄村镇的孙某为妻，并分别收取16万元彩礼钱。刘权福和陆伪群从方正中处分别获利18750元。 7.2018年9月，被告人刘权福、陆伪群得知柬埔寨籍女子ＰＯＮＴＨＩＤＡ（中文名李仪）、ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）想到中国嫁人，二人遂共同垫资找办证人员某、玛某办理护照和签证（旅游签证）等入境手续。2018年9月19日，李仪、玛某坐飞机进入中国，刘权福安排司机将二人接到祁门。后刘权福和陆伪群将李仪、玛某分别介绍给旌德县的李某1和景德镇市的罗某1为妻。刘权福分别从李某1和罗某1处收取彩礼费16.5万元和17万元。除去相关开支，被告人刘权福、陆伪群二人共同赚取6万余元。 公诉机关指控被告人犯罪的主要证据有：1.书证：受案登记表、立案决定书；刘权福户籍人口信息及归案情况说明；被告人刘权福、陆伪群基本情况、陆伪群到案情况说明；ＮＥＭＳＡＭＯＲＮ护照：Ｎ1584429外国人签证居留许可绿卡详细信息及出入境信息；阮某1转账给刘权福流水单照片；刘权福转账给曹某的微信转账记录及截图；刘权福转账给李某2的微信截图；张国良提供柬埔寨女子相片；朱某提供授权书及和刘权福之间交易明细；刘权福银行卡2017.1.1-2018.12.25交易明细；徐元香银行卡号交易明细、徐某银行卡2017.1.1-2019.1.15交易明细；刘权福、ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（程晨）、ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ（雅丹）、ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（汤晴晴）、ＳＥＡＮＴＨＡＲＩＴＨ（刘海英）、ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ（刘海英母亲）出入境记录；ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ（胡某2）和胡某1结婚证及护照、签证；汪某1和ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ（中文名汪某2）结婚证、转账记录及护照、签证、汪某1转账记录；方某1与ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（方金燕）结婚证及护照；李学志提供银行交易明细表及李某1和刘权福聊天记录；李某1与ＰＯＮＴＨＩＤＡ（中文名李仪）结婚证及护照；罗某1与ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）结婚证及护照签证；ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ（中文名雅丹）护照签证；孙某和ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（中文名程晨）结婚证、ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ护照及签证；钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）结婚证及ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）护照编号ＮＯ1346125；黄某农行流水明细；淮南市全心全译翻译有限公司营业执照及翻译陈昱、孟周、苏万达工作证明；钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）离婚协议书、周某写给钟某12万元借条；刘权福写给孙某16万元收据； 2．证人胡某1、ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ（中文名胡某2）、汪某1、ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ（中文名汪某2）、方某1、ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（中文名方金燕）、胡某3、ＲＥＴＲＡＣＨＡＮＡ（中文名胡娜娜）、李某1、ＰＯＮＴＨＩＤＡ（中文名李仪）、罗某1、罗某2、肖某、ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）、钟某、ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）、方某2、ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ（中文名雅丹）、孙某、ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（中文名程晨）、朱某、徐某、黄某、程某、曹某、李某2、张国良、刘某、倪某证言； 3．被告人刘权福、陆伪群的供述与辩解； 4．检查、辨认笔录：黄山市公安局电子证物检查工作记录;刘权福、陆伪群、胡某1、ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ（中文名汪某2）、ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（中文名方金燕）、ＲＥＴＲＡＣＨＡＮＡ（中文名胡娜娜）、李某1、ＰＯＮＴＨＩＤＡ（中文名李仪）、ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）、ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）、方某2、ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ（中文名雅丹）、孙某、ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（中文名程晨）、程月华、倪某辨认笔录； 5．视听资料（光盘124张） 公诉机关认为，被告人刘权福、陆伪群违反国家对国（边）境的正常管理秩序，以帮助介绍境外女子结婚并牟利为目的，结伙境外人员采用虚构出入境事由的方法，为外籍妇女骗取出入境签证的证照，并在外籍妇女入境后组织从事与签证事由不相符的活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。其中，被告人刘权福共组织他人偷越国（边）境7次9人，被告人陆伪群参与刘权福共同组织他人偷越国（边）境2次3人，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。案发后，被告人刘权福、陆伪群在公安机关如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。 被告人刘权福、陆伪群对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，并当庭自愿认罪。 被告人刘权福的辩护人的辩护意见：1.对公诉人指控的罪名和被告人的犯罪事实不持异议；2.被告人刘权福在与其岳母共同实施的犯罪中自始至终均处于辅助、支配、被动的地位，属于从犯，应当根据其在案件的作用、地位从轻或减轻处罚;3.被告人刘权福在与陆伪群共同实施的犯罪中，两人作用相当。均未参与“在柬埔寨接洽、联系、说服来中国的柬埔寨妇女、为柬埔寨妇女办理护照和旅游签证、带领柬埔寨妇女入境”等上线行为，都属于从犯。4.本案中涉及的柬埔寨妇女，均是自愿来中国，自愿与中国男人结婚，并且取得了涉外结婚证，她们在中国的相亲及结婚的行为是合法有效的，并且与她们结婚的中国男人也均是自愿支付相关费用，所以本案中并没有受害人，对社会的危害后果相当有限，甚至可以说没有社会危害后果，希望法庭在量刑时，对被告人刘权福酌情从轻予以处罚;5.被告人刘权福到案后，如实供述自己的犯罪事实，并且当庭认罪，主观上具有悔过的态度，可酌情予以从轻处罚。6.刘权福之前无违法犯罪记录，表现一贯良好，只是因法律意识淡薄才铸成大错，属于初犯、偶犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人陆伪群的辩护人的辩护意见：1.对于公诉机关起诉陆伪群涉嫌组织他人偷越国（边）境罪的罪名不持异议；2.被告人陆伪群有以下从轻、减轻的情节。本案中陆伪群应当认定为从犯，陆伪群在本案中既未参与为柬埔寨女子办理出入境手续事宜，也未就办理出入境联系相关人员。在柬埔寨女子进入中国境内后，其接机及食宿安排绝大部分由被告人刘权福进行，陆伪群在本案中仅仅有出资行为，应认定被告人陆伪群属于从犯，应对其从轻、减轻处罚。其次，被告人陆伪群无前科劣迹，平时表现良好，属于初犯，犯罪行为显著轻微，依法可以酌情对其从轻处罚；3.陆伪群到案后始终如实供述，应当认定具有坦白情节；4.被告人当庭认罪，依法应当酌情予以从轻处罚。综上，被告人陆伪群在本案中有法定和酌定的从轻、减轻情节,建议适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。在本院审理中,被告人陆伪群于2019年10月14日预缴了罚金30000元。被告人刘权福于2019年10月25日预缴了罚金10000元。本院委托祁门县司法局对被告人陆伪群进行调查评估，祁门县司法局经调查评估后认为陆伪群适用社区矫正,对所在村无重大影响，其基本具备社区矫正条件。 上述事实，被告人刘权福、陆伪群在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证，本院审核属实的如下证据证实： 一、物证 扣押的手机一部、三张银行卡和一张社保卡，证明了公安机关在抓获刘权福现场扣押了被告人刘权福OPPO手机一部、农业银行卡二张、邮政银行卡一张、社保卡一张。以及公安机关检查手机后制作了一张手机电子勘验光盘。 二、书证 1．受案登记表、立案决定书，证明2018年12月,祁门县公安局刑侦大队民警在核查相关案件线索时,发现被告人刘权福于2017年和2018年组织多名柬埔寨籍女子偷越国(边)境,进入我国境内,祁门县公安局在2018年12月24日以涉嫌组织他人偷越国（边）境案立案侦查。 2.刘权福户籍人口信息及归案情况说明，证明被告人刘权福的自然情况以及公安机关于2018年12月24日23时55分在黄山市屯溪区杭州假日酒店将被告人刘权福抓获。 3.被告人刘权福、陆伪群基本情况和陆伪群到案情况说明，证实了被告人刘权福、陆伪群的个人及家庭基本信息情况，以及公安机关于2019年3月13日上午9时依法传唤陆伪群到祁门县公安局办案中心进行讯问的事实。 4.NEMSAMORN护照N1584429、外国人签证居留许可绿卡详细信息及出入境信息，证实了NEMSAMORN的护照、签证居留许可的详细信息情况，以及其2013年11月至2018年7月出入境信息记录。 5.阮某1转账给刘权福流水单照片，证实了阮某1（阮某2的父亲）于2018年12月10日转账给刘权福（银行账号尾号2312）8万元。 6.刘权福转账给曹某的微信转账记录及截图，证实刘权福于2018年5月30日15时21分微信转账给曹某0.5万元。 7.刘权福转账给李某2的微信截图，证实刘权福于2018年6月19日15时26分微信转账给李某20.17万元。 8.张国良提供柬埔寨女子相片，证实了张国良提供柬埔寨女子两张相片是为他人介绍婚姻。 9.朱某提供授权书、与刘权福之间交易明细，证实了柬埔寨王国授权朱某为安徽省涉外婚姻指定咨询人，解答所有关于柬埔寨女人赴华结婚问题。朱某与刘权福之间资金交易明细纪录，刘权福办理柬埔寨女子未婚证明付款给朱某，朱某再转交给刘菽君的事实； 10.刘权福农业银行卡(尾号4776)交易明细,证明刘权福的账号在2017年1月1日至2018年12月25日交易明细、资金往来情况。 11.徐元香银行卡(尾号1672)交易明细,证明该账号在2018年1月1日至2019年1月1日交易明细、资金往来情况。 12.徐某银行卡（尾号3411）交易明细,证实该账号在2017年1月1日至2019年1月15日交易明细、资金往来情况。 13.刘权福、DANYSREYNICH（程晨）、SINCHINDA（雅丹）、PUCHSORPHEA（汤晴晴）、SEANTHARITH（刘海英）、YIMMOEURN（刘海英母亲）出入境记录,证实了刘权福等七人在2016年至2018年的出入境详细情况。 14.ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ（中文名胡某2）和胡某1结婚证及护照、签证，证明了ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ和胡某1婚姻登记情况以及ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ所持有的护照、签证情况。 15.汪某1和ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ（中文名汪某2）结婚证、转账记录及护照、签证，证明了汪某12017年4月6日通过邮政银行卡（尾号2671）向银行账号62×××71转账5万元，2017年4月7日通过微信转账1万元给刘权福的事实，以及汪某1和ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ结婚登记、护照、签证信息情况。 16．方某1和ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（中文名方金燕）结婚证及护照，证明了方某1和ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ结婚登记情况，以及ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ所持有的护照信息情况。 17．李学志的银行交易明细表、李某1和ＰＯＮＴＨＩＤＡ（中文名李仪）结婚证及护照、签证等，证实了李某1哥哥李学志分别在2018年10月12日和2018年10月16日向刘权福的账号（尾号4776）转账支付了7.5万元和8万元，以及李某1和ＰＯＮＴＨＩＤＡ结婚登记、ＰＯＮＴＨＩＤＡ所持有的签证和护照情况。 18.罗某1、ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）结婚证及护照签证等,证明了罗某1、ＭＡＴＨＭＡＲＹ结婚登记和ＭＡＴＨＭＡＲＹ所持有的护照签证基本信息情况。 19.SINCHINDA（中文名雅丹）护照及签证,证明了SINCHINDA所持有的护照、签证基本信息情况。 20.孙某和ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（中文名程晨）结婚证、ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ护照及签证，证明了孙某和ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ结婚登记情况和ＭＡＴＨＭＡＲＹ护照签证基本信息情况。 21.钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）结婚证、离婚证及ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ护照,证实了钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ结婚离婚登记情况和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ护照编号为ＮＯ1346125等基本信息情况。 22．黄某农业银行账号（尾号5371）流水明细，证实了刘权福通过账号62×××76分别在2018年9月12日、2018年10月18日和2018年10月19日向该账号转账10万、3万和3万元的交易明细、资金往来情况。 23．淮南市全心全译翻译有限公司营业执照及翻译陈昱、孟周、苏万达工作证明，证明了陈昱、孟周、苏万达的工作单位和职务身份。 24．钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）离婚协议书（中文、柬文各1份），证明了钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ于2018年12月24日签订了离婚协议基本情况。 25．周某打给钟某12万元借条，证实了钟某和ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ离婚前要求刘权福退款14万元，2018年11月13日，经协商，刘权福当场付了2万元，剩下12万由周某担保给钟某写下了12万元借条。 26．收据1张，证实了刘权福在2018年6月19日收取孙某16万元钱，并写下收据。 27．祁门县凫峰镇人民政府、祁门县凫峰镇李源村委会、凫峰镇李源村外程村民小组出具的证明。证明刘权福案发前没有任何违法犯罪行为、表现良好。 28.罚金收据2张，证明被告人刘权福已缴纳罚金一万元，陆伪群已缴纳罚金三万元。 29.祁门县司法局调查评估意见书。经祁门县司法局调查评估，认为被告人陆伪群基本符合社区矫正条件。 三、证人证言 1.胡某1证言：我老婆是胡某2，柬埔寨国人，英文名ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ,护照Ｎ00710857。大约在2016年底，我父亲委托凫峰镇李源村朋友“金权”找介绍人看看是否有合适的柬埔寨女子。2017年1月，“金权”打电话来说有一柬埔寨女子，我和父亲就开车在半路接到“金权”，到李源村刘权福家，刘权福的柬埔寨老婆“海英”也在，当时胡某2在场，我们互相看中。刘权福说要16万元，经过商量我先付一部分钱，等办结婚证后再结清。第二天我就把胡某2接到家里，给了刘权福2万至4万。2017年1月19日晚上，我开车带我爸爸、胡某2、刘权福在渔亭镇接到一个男子。我们一起到合肥市办了结婚证。回家后我将准备好的余款交给了刘权福。我总共付给刘权福16万元。 2．证人胡某2ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ证言（翻译ＳＯＫＳＯＶＡＮＮＤＡＲＡ淮南市全心全译翻译有限服务有限公司指派人员）：之前是我妈妈的朋友“尼”介绍我来中国嫁人的，我叫她阿姨。2016年12月份，阿姨让我带身份证户口本到金边办护照，后来才知道来中国办的是旅游签证，我2017年1月12日坐飞机到中国机场，阿姨女儿和其老公接到我，随后到阿姨女儿老公家住了几天，我现在老公胡某1就来看，我们双方都同意。他们就带我检查身体，再到合肥去办结婚证。听我老公说娶我给了阿姨的女儿老公16万元，阿姨女儿老公给了我妈妈2500美金作为彩礼。 3．证人汪某1的证言：2017年我表姐洪仙桃带我到刘权福在镇上租的房子里见汪某2，当时刘权福和他柬埔寨老婆（中文名刘海英）都在，后来又到我家去看了。刘权福说汪某2同意嫁给我，总的要付16万元介绍费。我分了几次给他，从合肥回来办好结婚证后，我把最后1万元付清，就把老婆带回家了。我是分4次付钱的，第一次是2017年4月4日付的现金；第二次是4月5日在出租房付的现金。第三次是通过邮政储蓄卡汇款的，第四次是微信转账的1万元，共计16万元。 4．证人汪某2ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ证言（淮南市全心全译翻译有限公司指派翻译人员Ｍｅｎｇｃｈｏｕ）：我在柬埔寨制衣厂认识的那个柬埔寨妇女说可以办手续到中国来嫁人，她带我办理了护照、签证和购买了飞机票，坐飞机到中国后，她的女儿和女儿老公接到我，带到他们家住几天，期间，这对夫妻保管了我的证件，我现在的老公就来和我相亲，后来这对夫妻带我们去合肥办结婚证。 5．证人方某1证言：大概在2017年5月20日，家里人打电话说刘权福那里有柬埔寨新娘出嫁，让我回来见面。在凫峰高岭脚刘权福出租房里我跟现在的老婆ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（中文名方金燕）见面了，第二天，方金燕、刘权福夫妇和我一起去合肥办了结婚证，回来后在凫峰邮政储蓄银行用我爸爸银行卡转15万元到刘权福卡里。我看过我老婆方金燕当时的签证是旅游签证。 6．证人ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ（中文名方金燕）的证言：我之前在金边工作，爸爸一个朋友的老婆叫阿姨，阿姨女儿“啊阮”嫁到中国后，说同意带我去中国嫁人。阿姨带我去办了护照、签证和飞机票，阿姨把我送到越南机场，我一个人坐飞机到了中国，在机场看到“啊阮”和她老公“权福”，他们带我吃了饭，第二天中午到了“啊阮”家里。之后我现在的老公方某1和爸爸到“啊阮”家来看我，之后我们就去合肥检查身体，办结婚证，之后我就一直住在老公家里。 7．证人胡某3的证言：在2017年底，我听说凫峰有人帮别人介绍新娘，后来我得知这人叫刘权福，在2018年1月7、8号的时候，我在祁门县和我后来老婆胡娜娜见了面，当时刘权福在场，还有个翻译叫“丽丽”。之后刘权福包了车带胡娜娜到我家，刘权福说要16万元，他负责带我们去省民政厅办结婚，我们当天下午就付给刘权福15万元。2018年1月15日我妹夫开车带我们去合肥民政厅办结婚证，我带胡娜娜在县医院体检过后，我把剩下的1万元现金给了刘权福。 8．证人ＲＥＴＲＡＣＨＡＮＡ（中文名胡娜娜）的证言：我有个表姐嫁到中国，我就问她中国怎么样，她说很好，我就让表姐把我嫁到中国，她带我改了身份证日期，办了护照，之后表姐送我到金边机场，我一人坐飞机来到中国，我在2018年1月5日早上7、8点到白云机场，有一个男的凭照片接到了我，他把我送到一对夫妻家中暂住，男方是中国人，女的也是柬埔寨的，后来安排了两次相亲，第二次对方就是我老公胡某3。我们互相看中后就去领结婚证，日期是2018年1月12日，我姐姐一个男性朋友是介绍我给胡某3的介绍人，他个子不高胖胖的。我表姐叫“丽丽”，她已经回柬埔寨生活了。 9．证人李某1的证言：我村“汪生”找了柬埔寨媳妇，我哥哥李学志和我说此事，“汪生”说认识祁门县一个帮人介绍柬埔寨新娘的人，2018年10月7、8号，我们一起去祁门县，在一个茶楼和刘权福及我之后老婆李仪见面，第二次见面时，刘权福表弟夫妻也在，一直给我们翻译。之后李仪检查身体说没问题，我付了8.5万元定金给刘权福，同年10月16日我们到合肥民政厅，刘权福带我们办了结婚证，之后在合肥ＡＴＭ机我哥转了8万元人民币到刘权福农业银行卡。 10．证人ＰＯＮＴＨＩＤＡ（中文名李仪）的证言：在柬埔寨我认识一个女性朋友，说她有亲戚嫁到中国2年了，后来那朋友办了护照等安排我到中国，到了中国机场，有个男子凭相片找到我，当时车上还有一个和我一样刚从柬埔寨来的女孩，坐了一天车在一个饭店见到老板和翻译夫妇，吃好饭我就和那个一同来的柬埔寨女子住在租住房。后来几天，胖胖的老板就带我们去相亲，翻译夫妇也在场，我见到现在老公李某1，之后就去体检和领结婚证。之后，我听老公说付了16万元给胖胖的老板。 11．证人罗某1的证言：2018年9月20日，我父母安排我到老石家去和柬埔寨女子相亲，当时有刘权福、我现在老婆玛某及其老石夫妻（妻子为柬埔寨女子）,相中后，刘权福说要17万元。第二天，我就转账8万元给刘权福，之后我就跟刘权福夫妇和我老婆到南昌办了结婚证。办证后第二天，我就把另外9万元转给刘权福。这2次我都是在景德镇九中附近银行转的。我老婆的签证最开始是Ｌ证，后来我给他办了三个月的签证。 12．证人罗某2的证言：我是罗某1父亲，我认识一个姓石的，他老婆也是柬埔寨人，我就找到他老婆让帮忙找一个柬埔寨女的给我儿子做老婆。过了段时间，刘权福就把玛某带到姓石的家里，还有一个男的，我就带儿子去见面，双方相中后，我和刘权福商定彩礼17万元。之后，我让儿子先打8万给刘权福，一个礼拜后他们去南昌打结婚证，我儿子把剩下9万元打给刘权福。 13．证人肖某的证言：2017年的一天罗某1妈妈找到我，知道我儿媳妇是柬埔寨的，想委托我介绍一个柬埔寨女的，我就和我儿媳妇说了此事，之后我儿媳妇不知道从哪认识一个朋友带来一个柬埔寨女的，罗某1和她互相看中，他们后来就领了结婚证。 14．证人ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）的证言：2018年9月份，在柬埔寨有个男的帮我办理了签证，我在中国和我老公罗某1相亲时候中间人，就是我亲戚姐姐认识的女子帮我介绍到中国来办手续人的，我坐飞机到中国是2018年9月19日凌晨，有个中国男子找到我，后来又来了一个柬埔寨女子，这司机男子就开车带我们离开机场，经过一天到我们住的地方。到后，一个胖胖老板和他老婆（也是柬埔寨女子）就陆续安排我们相亲。我和现在老公罗某1看中了。之后，我们就和胖胖老板和翻译一起去办结婚证。 15．证人钟某的证言:我通过周某说要介绍柬埔寨女子当老婆，我看中相片中一个也就是后来我老婆汤睛睛，周某说老板要中介费18万元，后来见面时，除了汤睛晴还有一个胖子一个司机一个翻译，在8月20日我叫7、8个亲戚一起去合肥民政厅，杨丽丽做翻译，胖子带我们办手续。我总共给胖子18万元。后来因为和汤睛晴发生矛盾，我就找周某处理，之后联系刘权福，后来就谈退钱的事情，刘权福答应退14万元，还打了借条给我，离婚后，我把证件交给了周某。 16．证人ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（中文名汤晴晴）的证言：我通过朋友表达想嫁到中国的想法，后来有一柬埔寨男子打电话给我说给我办到中国签证等手续，还和我说如果有人问就说来中国旅游不是结婚，朋友给我提供的中国老板是个胖胖的男子，我坐飞机到中国后，老板就派人把我接走，司机开了一天车把我送到老板家。8月15日早上5点多，老板带着我和翻译母女找一个出租车去芜湖，我们先是达到表妹丽丽老公的姐姐家中，后来我和芜湖老公钟某见面，确定后老板带我们去合肥办了结婚证。后来我和钟某发生矛盾还报了警，我和老板联系，老板就和我视频说如果过不下去，就再给我找一个老公，他退钱给钟某。之后老板将我介绍给现在的老公阮某2，一起看过2次，第二次还有个翻译在场，不过这次介绍的时候，老板就有点强迫我的意思了。 17．证人汤某的证言：我通过周某得知可以帮儿子钟某找到柬埔寨老婆，2018年8月15日，周某、一个姓刘的胖子，一个女翻译和那个柬埔寨女子来我家，我们谈好后支付18万元给姓刘的，姓刘的带我们去办了结婚证，后来汤晴晴和我儿子钟某发生矛盾，我们那就联系胖子，协商好离婚退14万元给了我们。 18．证人周某的证言：2018年5月份我联系刘权福找柬埔寨女子汤晴晴给钟某当老婆，后来互相发相片也看中了，8月份，刘权福联系我“青青”要来中国了，我就联系钟某，见面后钟某给了刘权福18万元，后来发生矛盾，他们家又和刘权福协商离婚退14万元。 19．证人阮某1的证言：我通过媒婆程某让她帮我儿子阮某2找媳妇，我老板“胜”开车带程某四个一起去祁门，在一个宾馆里见到刘权福和一个柬埔寨女子。2018年12月8日从刘权福处为儿子阮某2买柬埔寨女子汤晴晴当老婆，谈好15.5万元，当天就付了8万元。 20．证人阮某2的证言：2018年12月8日娶了柬埔寨老婆汤晴晴，是我爸爸联系的刘权福，谈好16万元，先付了8万元过去给刘权福。 21．证人方某2的证言：我是歙县王村镇的,2018年4月，我通过“金巧”外甥刘权福带儿子方正中去和柬埔寨女子相亲，当时就看中我现在的儿媳妇雅丹，后来“金巧”外甥带我们去合肥民政厅登记结婚，我们总共付给“金巧”外甥刘权福16万元。 22．证人SINCHINDA（中文名雅丹）的证言（翻译淮南全心全译公司陈昱）:我在柬埔寨国内通过电话联系，由自称“姐姐”的人安排人帮我改了身份证上的出生时间，然后办理了签证、护照。几天后接到电话通知后我到金边去和“姐姐”汇合，和“姐姐”一起来的另一女子叫“程晨”，在宾馆住下后，“姐姐”的妈妈也来了，过了几天我们四个一起到金边飞机场乘飞机，在机场“姐姐”打招呼说进去的时候我们要装不认识，要是有人问就说来玩的。到了中国，姐姐把我们带上一辆车，我们坐一天时间的车到一个县城。我们住到一个屋子，姐姐、姐姐老公住一间，姐姐妈妈、程晨住一间，我住沙发。后来姐姐老公带我们去当地派出所登记，之后一两天安排我们相亲，我现在丈夫方正中跟他爸爸妈妈来看我，说看中我了。姐姐老公带我们去办结婚证。我办的是旅游签证，来的目的是嫁人。 23．证人孙某的证言：我是歙县雄村镇的,我是从祁门人刘权福手上买来现在的老婆程晨的，在办结婚证之前在祁门出租房内，我总共付给了16万元现金给刘权福，程晨是旅游签证，刘权福夫妇和丈母娘带我们在2018年6月19号到省民政厅办的结婚照。 24．证人ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ（中文名程晨）的证言：2018年4月我的姑姑介绍我来中国，姑姑的女儿，我叫她姐姐，带我还去接了个柬埔寨女子中文名雅丹。后来姑姑和姐姐带我们进飞机场，并告诉我们进去的时候要装作不认识。飞机到中国后，我们四个下了飞机，有车子接我们，姐姐的老公也在，是个胖子。第二天下午四点，我们到了姐姐家，之后他们给我们介绍老公，就是我现在的老公孙某。互相看中后，姐姐老公就带我们去登记结婚，我来华签证事由是旅游，签证是姐姐那边找人办好的，实际目的是相亲结婚。 25．证人朱某的证言：我是柬埔寨驻上海领事馆工作人员，近年来帮刘权福为柬埔寨女子办未婚认证的事情，每次收费12500-14500元。 26．证人徐某证言：2018年5月刘权福通过“阿蒙”为柬埔寨女子办理入境手续（护照签证等）,刘权福付了11万元（其中8万元用叔叔徐元香银行卡号）人民币给我，“阿蒙”付给我2000元介绍费。 27．证人黄某的证言：证实尾号5371的农业银行卡是给小舅子曾鑫荣使用，小舅子老婆是柬埔寨人，专门介绍女的来中国嫁人。 28．证人程某的证言：通过刘权福介绍2个女子分别嫁到歙县和徽州区，一个是介绍给歙县雄村镇孙某，另一个是介绍给徽州区的阮某2。 29．证人曹某的证言:刘权福找我包过三次车，前2次都是接1个柬埔寨女子，最后一次是接2个柬埔寨女子；2018年7月13日的前几天，刘权福让我去广州白云机场接人，接到后7月15日晚上7、8点赶到祁门，我就回去了，刘权福微信转了4000元给我。8月12日刘权福联系我让我再去一趟广州接人，他先是微信转了3000元给我，最后1000元等回来再给我，8月14日凌晨2点多，我在白云机场出口看到那个柬埔寨女的，就开车把她带回祁门了。9月16日刘权福又和我联系，安排我自己接2个柬埔寨女的，我接到之后就开车回祁门。 30．证人李某2的证言：2017、2018年帮刘权福接柬埔寨新娘到祁门，2017年好像有2次，2018年10、11月的时候让我去白云机场接柬埔寨女子，这次支付给我4000元人民币；另2017年5月份直到2018年7、8月，刘权福包我车子去合肥，给柬埔寨女子和对象办结婚证。陆伪群一共包过我车子3次去接柬埔寨新娘，第一次去上海给了2000元人民币，后2次都是去的广州白云机场，陆伪群每次给3600元，第一次、第二次接的是同一个人。 31．证人刘某的证言:2018年3月份的时候，我听柬埔寨儿媳说她有亲戚也要嫁到中国来，我说只要程序合法就好。到了2018年3、4月，儿子刘权福和媳妇从广州机场接一个柬捕寨女子，后来就被介绍到凫峰赤桥恒峰一个男子做老婆了；到了2018年6月份，我儿子媳妇把亲家母也接过来了，一同来的还有一个柬埔寨女子，当天歙县一对父子也开车到我家。我儿子被公安机关调查后，我就联系不到我柬埔寨媳妇了。 31．证人倪某的证言:我家祁山镇新兴路089号房子4楼是租给胡善恩的，之后他又转租给一个男的。这人也是凫峰人有点胖，楼上三个房间，他们夫妻住最里面一间，另外房间平时是空的，也住过另外一个柬埔寨人。 四、被告人供述和辩解 1．被告人刘权福的供述与辩解:我老婆刘海英是我6年前花了10.2万元从江西景德镇买回来的柬埔寨人，我从老婆那里知道，我岳母在柬埔寨就是给江西人介绍柬埔寨女孩到中国嫁人，我也想做这事，一个能赚个1万多元，我就与我老婆及岳母商量，她们也同意了。相关签证、护照由我岳母办理，转钱是通过在柬埔寨开超市的一个阿姨再转给我岳母的。男方想娶柬捕寨的老婆找到我，我就联系岳母，让他们联系女的，把女的照片发过来，我把照片给男方看，同意后，我就让岳母在柬埔寨国内为女的办护照和签证，女的入境之前我去接，我包的是曹某或李某2的车去机场接人。带她们到祁门的出租房，之后再联系男方过来看人，双方同意后，男方先付5、6万元彩礼钱给我，之后女的就去男方家住。之后两三天，我找朱某到柬埔寨驻上海领事馆打未婚证明，再带他们去合肥办结婚证，之后男方会把剩下的10、11万元彩礼钱付清。柬埔寨女子都是持有旅游签证和柬埔寨护照进入中国。护照和签证是我岳母找当地政府的人办的，我提前汇款7、8万元给岳母，在那边怎么办的，我不清楚。我们祁门县价格是16万元，芜湖那边是17万元。介绍每个柬埔寨新娘赚七千到一万元，我一共赚了7万多元，但赔了钟某14万元，付了8万元，还欠他6万元，这8万元其中6万元是从阮某2处收的定金，总的等于我还亏6、7万元。我和陆伪群合伙介绍的三个（方正中、李某1、罗某1）,陆伪群个人大概赚了2万元左右。 2.被告人陆伪群的供述和辩解:我和刘权福合伙介绍3个女的嫁给中国人。第一个女的是嫁到歙县的，我找刘权福，刘找人办的手续，前期我垫资3万多，后净赚1.8万元，这钱是刘权福转账到到我爸爸邮政卡的。后来两个柬埔寨女的是一起来中国的，一个嫁到景德镇，另外一个嫁到旌德县，我们前期垫资也是一人一半，我前期垫资6万多，帮这两名柬埔寨妇女办理来中国手续都是刘权福负责，相亲我都参与了。他们互相看中后，由刘权福联系办理结婚证的事情，我们一起赚6万左右，但这钱我没得到，因为柬埔寨女子跑回国了。 五、检查、辨认笔录： （一）黄山市公安局电子证物检查工作记录:证实了从刘权福持有的一部ＯＰＰＯ手机提取部分转账记录（徐某、朱某）、“小李”及“江西小徐”联系号码、微信及通话记录。 （二）被告人刘权福辨认笔录:确认2号女子程某就是我称呼为阿姨的那名歙县媒婆,9号男子朱春焕就是我说的2018年介绍柬埔寨女子做老婆的第一个歙县男子,7号男子孙某就是2018年介绍柬埔寨女子做老婆的第二个歙县男子,8号女子ＤＡＮＹＳＲＥＹＮＩＣＨ就是我说的2018年介绍给孙某做老婆的那柬埔寨女子,6号男子阮某2就是2018年介绍柬埔寨女子做老婆的第四个歙县男子,11号女子ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ就是我说的2018年介绍给阮某2做老婆的束埔寨女子,12号女子ＣＨＨＥＳＯＰＨＡ护照Ｎ00662336就是我介绍给阮某2做老婆的柬埔寨女子的表妹,8号女子周某（身份证号3402211987××××××××）就是向我提供有人想买柬埔寨女子做老婆信息的芜湖介绍人,11号男子方正中就是给介绍柬埔寨老婆的歙县王村男子,8号女子ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ就是介绍给方正中做老婆的柬埔寨女子,5号胡某1就是称呼为“秀元”的男子,7号柬埔寨女子ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ就是我介绍给胡某1做老婆的柬埔寨女子,3号男子汪某1就是2017年茶季从刘权福处买柬埔寨老婆的休宁县流口镇男子,6号女性ＯＲＮＣＨＨＥＥＮＧＬＥＡＮＧ就是刘权福介绍给汪某1的柬埔寨女子,12号男子方某1就是“张国民”，2017年从刘权福处购买一名柬埔寨女子做老婆,11号女子ＣＨＥＮＧＫＵＮＴＨＥＡ就是介绍给方某1作老婆的柬埔寨女子； (三)被告人陆伪群的辨认笔录: 确认嫁到景德镇的柬埔寨女子为9号ＭＡＴＨＭＡＲＹ（护照Ｎ0139342）,8号男子是娶柬埔寨女子做老婆的景德镇人罗某1；2号女子是嫁到旌德县的柬埔寨女子ＰＯＮＴＨＩＤＡ（护照Ｎ01384670），4号男子李某1是娶柬埔寨女子做老婆的旌德县男子；7号女子ＴＨＯＮＳＯＰＨＥＡＫ是我老婆的外甥女,10号女子ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ（护照Ｎ01346125）就是2018年12月刘权福带到出租房的女孩，最后被刘权福嫁到徽州区的。 （四）胡某1辨认笔录:确认9号女子就是第一次在刘权福家见胡某2时在场的被称为“海英”的女子，姓名ＳＥＡＮＴＨＡＲＩＴＨ，护照号Ｎ1552785。 （五）ＳＥＮＧＳＲＥＹＬＩＮ中文名胡某2辨认笔录：确认9号照片女子ＹＩＮＭＯＥＵＲＮ就是柬埔寨国内介绍来中国嫁人并帮办护照、签证的柬埔寨阿姨;ＳＥＡＮＴＨＡＲＩＴＨ（中文名刘海英）就是阿姨的女儿“小妹”;8号照片上男子刘权福就是柬埔寨阿姨的女儿“小妹”的老公胖子。 （六）ＯＲＮＣＨＨＥＮＧＬＥＡＮＧ中文名汪某2的辨认笔录:确认3号女子ＹＩＭＭＯＥＵＲＮ就是我在柬埔寨制衣厂认识的那个朋友；10号女子ＳＥＡＮＴＨＡＲＩＴＨ就是那个柬埔寨妇女的女儿，就是她在机场接我的;4号男子就是那个10号柬埔寨女子的老公，就是他在机场接我。 (七)CHENGKUNTHEA中文名方金燕辨认笔录:确认9号女性YIMMOEURN就是介绍CHENGKUNTHEA来中国嫁人的阿姨;10号女性SEANTHARITH就是介绍CHENGKUNTHEA来中国嫁人的女子。 （八）ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ中文名汤睛晴的辨认笔录:确认7号男子刘权福就是老板；3号男子是我现在的老公阮某2；3号女子就是我老公第二次看我时在场的翻译。 （九）汤某的辨认笔录:确认4号男子刘权福就是胖子。 （十）周某的辨认笔录:确认7号男子就是刘权福。 （十一）方某2的辨认笔录:确认4号男子刘权福就是“金巧”外甥。 (十二)SINCHINDA中文名雅丹的辨认笔录:确认10号女子SEANTHARITH就是介绍人姐姐，带我来中国的柬埔寨女子;3号女子YIMMOEURN就是姐姐的妈妈;6号女子DANYSREYNIVH就是柬埔寨女子程晨;4号男子刘权福就是姐姐的老公。 （十三）孙某的辨认笔录:7号女子ＳＥＡＮＴＨＡＲＩＴＨ就是刘权福的老婆;9号丰秋桂就是提供刘权福手机号给我爸爸的同村妇女。 (十四)DANYSREYNICH(中文名程晨）的辨认笔录:8号刘权福就是姐姐老公;3号YIMMOEURN就是我姑姑穆恩；5号女子就是姐姐SEANTHARITH（刘海英），6号女子就是和我一起来中国的雅丹。 （十五）ＲＥＴＲＡＣＨＡＮＡ（中文名胡娜娜）的辨认笔录:确认4号男子刘权福就是介绍我和胡某3认识的介绍人。 （十六）李某1的辨认笔录:确认4号陆伪群就是刘权福表弟；7号ＮＥＭＳＡＭＯＲＮ就是刘权福表弟的老婆，她当时给我们翻译的。 (十七)PONTHIDA(中文名李仪)辨认笔录:确认8号男子刘权福就是胖胖老板；2号女子NEMSAMORN就是那名作为翻译的柬埔寨女子；7号男子就是相亲时在场的女翻译的老公陆伪群；9号MATHMARY就是和我一起来中国被胖胖老板介绍嫁人的柬埔寨女子。 （十八）ＭＡＴＨＭＡＲＹ（中文名玛某）辨认笔录:确认8号男子刘权福就是带我到中国嫁人的那个胖胖的老板；4号陆伪群就是胖胖老板的朋友，也就是从机场带我离开后见到的那名柬埔寨女子的老公；6号柬埔寨女子ＮＥＭＳＡＭＯＲＮ就是胖胖老板那个朋友陆伪群的老婆；9号女子ＰＯＮＴＨＩＤＡ就是和我一起坐飞机到中国嫁人的柬埔寨女子;5号女子ＳＥＡＮＴＨＡＲＩＴＨ就是“姐姐”；6号女子ＳＩＮＣＨＩＮＤＡ就是经“姐姐”介绍来中国嫁人的雅丹。 （十九）程某的辨认笔录:确认7号男子陆伪群是让我认识刘权福的“小陆”;6号女子ＰＵＣＨＳＯＲＰＨＥＡ是嫁给徽州区阮某2的柬埔寨女子；9号男性阮某2就是被介绍娶柬埔寨女子的徽州区男子；7号男子孙某是娶柬埔寨女子做老婆的歙县雄村男子。 （二十）倪某的辨认笔录：确认4号男子刘权福就是胡善恩将出租房转租的那名凫峰人。 六、视听资料（光盘124张），证实了公安机关在办理本案过程中对讯问被告人、询问证人等进行的同步录音录像。 关于被告人刘权福的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，综合分析、评判意见如下： 1.辩护人认为被告人刘权福在与其岳母共同实施的犯罪中自始至终均处于辅助、支配、被动的地位，在与陆伪群共同实施的犯罪中，两人作用相当，都属于从犯，提出对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，从全案证据看，刘权福、刘权福的岳母以及妻子刘海英，其分工是比较明确的，在共同犯罪中都发挥了不同作用。刘权福提出由其岳母介绍柬埔寨新娘到中国嫁人并牟利的想法，其岳母及妻子表示同意。由刘权福岳母YIMMOEURN在柬埔寨国内负责联络物色愿意来中国嫁人的柬埔寨籍女子，并协助相关办证人员为柬埔寨籍女子办理相关入境手续；刘权福在国内垫资、机场接送柬埔寨籍女子、安排食宿、介绍相亲对象、联系办证人员、组织办理结婚证、收取费用牟取利益等等，这些作用是其岳母无法替代的。另外刘权福全案中还有部分的柬埔寨新娘不是通过岳母介绍的，而是通过别的途径或者通过陆伪群介绍的，所以辩护人认为刘权福属于从犯的辩护意见不予采纳。 2.辩护人认为本案中涉及的柬埔寨女子，均是自愿来中国，自愿与中国男人结婚，并且取得了涉外结婚证，她们在中国的相亲及结婚的行为是合法有效的，并且与她们结婚的中国男人也是自愿支付相关费用，所以本案中并没有受害人，对社会的危害后果不大,在量刑时可对被告人刘权福酌情从轻予以处罚的意见。本院认为，组织他人偷越国（边）境行为危害的是国家的国（边）境管理，行为触犯的是正常的国家边境管理制度，侵害了我们国家的国（边）境安全以及社会秩序稳定。所以辩护人该意见不予采纳。 3.辩护人认为被告人刘权福到案后，如实供述自己的犯罪事实，并且当庭认罪，并积极缴纳罚金,主观上具有悔过的态度，可予以从轻处罚的辩护意见。经本院审理，查证属实，该意见依法予以采纳。 关于被告人陆伪群的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，综合分析、评判意见如下： 1.辩护人认为被告人陆伪群应认定为从犯,依法应予从轻、减轻的辩护意见。经查,被告人陆伪群在参与组织他人偷越国（边）境2次3人中,二被告人事先商定，共同对半出资垫付柬埔寨国女子来中国办理护照、签证等入境费用，陆伪群参与到机场接送柬埔寨国女子,两被告人在该2次组织他人偷越国（边）境中获利平均分配,两被告人在该2次行为中作用相当。所以辩护人认为被告人陆伪群应认定为从犯的辩护意见不予采纳。 2.辩护人认为被告人陆伪群从到案至庭审均如实供述，应当认定陆伪群具有坦白情节，被告人无前科劣迹，平时表现良好，当庭认罪，主动预缴罚金,依法应当从轻、酌情从轻处罚的辩护意见。与查证的事实相符，予以采纳。 本院认为，被告人刘权福违反国家的国（边）境正常管理秩序，以帮助介绍境外女子结婚牟利为目的，结伙境外人员采用虚构出入境事由的方法，组织外籍妇女以偷越方式进入中国境内，负责在境内接收外籍妇女，并与他人多次组织外籍妇女入境后从事与签证事由不符的活动，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陆伪群违反国家的国（边）境正常管理秩序，以牟取利益为目的，伙同他人采用虚构出入境事由的方法，带领外籍妇女以偷越方式进入中国境内，组织外籍妇女入境后从事与签证事由不符的活动，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘权福到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚;当庭认罪,主动缴纳罚金,有悔罪表现,可酌情从轻处罚,因此被告人刘权福的辩护人提出的从轻处罚意见予以采纳。被告人陆伪群具有坦白情节,依法可以从轻处罚;主动缴纳罚金，认罪态度较好,有悔罪表现。结合祁门县司法局对被告人陆伪群进行调查评估后，认为被告人陆伪群具备社区矫正条件，因此对被告人陆伪群的辩护人提出从轻处罚及适用非监禁刑罚的辩解意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第二款、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款、第二条、第六条第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人刘权福犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2025年12月24日止。罚金已缴纳一万元,剩余罚金在本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陆伪群犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 三、被告人刘权福作案工具OPPO手机一部,予以没收,上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋国立 审 判 员  娄文琪 人民陪审员  许仙桃 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  朱红英 附《中华人民共和国刑法》有关条文： 第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释﹥》 第一条领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为的，应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国（边）境”。 组织他人偷越国（边）境人数在十人以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（二）项规定的“人数众多”；违法所得数额在二十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十八条第一款第（六）项规定的“违法所得数额巨大”。 以组织他人偷越国（边）境为目的，招募、拉拢、引诱、介绍、培训偷越国（边）境人员，策划、安排偷越国（边）境行为，在他人偷越国（边）境之前或者偷越国（边）境过程中被查获的，应当以组织他人偷越国（边）境罪（未遂）论处；具有刑法第三百一十八条第一款规定的情形之一的，应当在相应的法定刑幅度基础上，结合未遂犯的处罚原则量刑。 第二条为组织他人偷越国（边）境，编造出境事由、身份信息或者相关的境外关系证明的，应当认定为刑法第三百一十九条第一款规定的“弄虚作假”。 第六条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第六章第三节规定的“偷越国（边）境”行为： （一）没有出入境证件出入国（边）境或者逃避接受边防检查的； （二）使用伪造、变造、无效的出入境证件出入国（边）境的； （三）使用他人出入境证件出入国（边）境的； （四）使用以虚假的出入境事由、隐瞒真实身份、冒用他人身份证件等方式骗取的出入境证件出入国（边）境的； （五）采用其他方式非法出入国（边）境的。