湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0923刑初141号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人王锦进，男，1989年5月2日出生，汉族，高中文化，广州天辰启明投资管理有限公司业务部业务组副管，住广东省湛江市麻章区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月16日被云梦县人民检察院决定逮捕，2019年2月25日由云梦县公安局执行逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。辩护人杨德明，湖北书院律师事务所律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2019）102号起诉书指控被告人王锦进犯诈骗罪一案，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。湖北省云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉。被告人王锦进及其辩护人杨德明到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖北省云梦县人民检察院指控：2015年9月以来，谢某2、邓某（已判决）伙同何某（另案处理）先后注册成立广州鑫帆投资管理有限公司（以下简称鑫帆公司）、广州天辰启明投资管理有限公司。2016年5月，谢某2、邓某及何某以鑫帆公司与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，鑫帆公司成为西海岸交易中心616号会员单位。双方约定由鑫帆公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，由鑫帆公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和鑫帆公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时鑫帆公司招揽的客户亏损全部归鑫帆公司，客户盈利从鑫帆公司缴纳的保证金中扣除。谢某2、邓某等人以鑫帆公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，谢某2、邓某在鑫帆公司成立了业务部、讲师部、主播部、维护部、客服部、法务部等部门，招募黄某1、常某（均已判决）和被告人王锦进等人担任业务部的主管和副管，招募黄某2、刘某3（均已判决）等人担任业务部业务员，招募肖某（已判决）担任讲师部经理，招募蔡某（已判决）担任主播部经理，招募王某3（已判决）等人担任主播，招募叶某（已判决）担任维护部经理，招募杨某（已判决）担任客服部主管，招募吴某2(已判决）担任法务部总监。谢某2及各部门主管、副管、经理对员工进行培训，教授部门间相互配合实施诈骗的流程，并以员工收入按照客户入金和手续费数额的一定比例发放，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。在谢某2、邓某及何某统一策划下，业务部业务员通过即时聊天工具虚拟身份，冒充有身份、有实力的股民，大量添加QQ、微信好友，以推荐股票高手为由，诱导客户加入公司为诈骗而创建的QQ号、QQ群、直播间。主播部被告人王某3及蔡某等人虚拟特定女性身份主持直播和冒充股民的业务员互相配合，将谢某2、王锦进等人虚拟的“股民老马”、“远航”等身份吹捧成可以带领客户获取巨额收益的“投资高手”、“明星号”。上述等人互相配合，通过不断的情感引诱取得客户信任，并对不利言论进行屏蔽、发布虚假“天然气”盈利截图、隐瞒高额手续费等手段诱骗客户到西海岸交易中心进行“天然气”投资。客服部主管杨某等人配合冒充西海岸交易中心“投资顾问”的业务部副管，以开户激活需要排队，加大资金可以直接激活为由，诱骗客户加大资金投入。而后，“投资高手”、“明星号”使用客服部提供的西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员、主播等人吹捧“投资高手”、“明星号”，发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图、屏蔽不利言论等手段，配合“投资高手”、“明星号”的带单，鼓动客户加金和频繁操作。当客户盈利时，“投资高手”、“明星号”诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当被骗客户资金亏损巨大，无能力追加资金时，业务部将全部客户转交给维护部，维护部按上述模式继续进行诈骗，直到客户资金全部亏损或自行退出。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心、鑫帆公司进行投诉或报案，客服部将投诉或报案客户的开户资料、聊天记录等资料整理后移交给法务部，法务部以客户撤回投诉、报案，就部分赔偿作为条件与客户签订和解协议书，以掩盖诈骗犯罪。2016年2月至11月，谢某2、邓某等人通过上述手段诱骗李小龙、左某等1638人进行“天然气”投资，致1541人亏损，总计人民币249113289.31元，其中，被告人王锦进在2016年2月至6月、2016年7月至11月二轮诈骗中担任业务部副管，骗取刘某4等59人共计人民币7427576.96元，非法获利人民币452337.58元。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见及被告人王锦进供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王锦进以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物人民币7427576.96元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议在有期徒刑四年内处以刑罚，在30万元以下并处罚金。被告人王锦进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名和事实没有异议，被告人王锦进属于从犯，应对其从轻、减轻处罚。被告人王锦进归案后如实供述，认罪认罚，其没有前科，一贯表现良好，系初犯，积极退赃，依法可以从轻处罚。建议法院对被告人王锦进处以三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年8月28日，被告人王锦进亲属代为退赃人民币452400元。上述事实有经庭审质证、确认的书证：抓获经过、在押人员信息及户籍信息，汤森路透金融信息服务（中国）有限公司北京分公司营业执照、情况说明，关于青岛西海岸商品交易中心有限公司对云梦县公安局出具的业务情况说明，青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于同意设立青岛西海岸商品交易中心的批复，青岛西海岸商品交易中心现货交易交收细则、营业执照，合作协议书，退赃凭证；证人谢某2、邓某、夏某、常某、叶某、黄某1、黄某2、刘某3、肖某、蔡某、杨某、吴某2、谢某1、张某1、李某2、都某、王某2、马某、武某、张某2等人的证言；被害人李某1、左某、裴某、刘某1、王某1、刘某2、吴某1等人的陈述；被告人王锦进的供述和辩解；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、湖北金恒会计师事务有限公司司法鉴定意见书、司法鉴定意见补正书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王锦进以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王锦进的辩护人辩称，被告人王锦进系从犯，其到案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，认罪态度较好，系坦白，可以依法从轻处罚；被告人王锦进退出全部非法所得，依法可以酌定从轻处罚，上述意见经查属实，本院予以采信。被告人王锦进到案后能如实供述犯罪事实，其愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王锦进犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2023年2月24日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；二、退赃款由公安机关返还给被害人，不足部分责令被告人王锦进予以退赔，退赔金额以被告人王锦进犯罪数额为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄贞涛人民陪审员  彭艳华人民陪审员  宋 剑二〇一九年十月十一日书 记 员  郭文娟本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。