甘肃省嘉峪关市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0271刑初258号 公诉机关嘉峪关市城区人民检察院。 被告人裴兴文，男，1980年8月17日出生于甘肃省酒泉市，汉族，初中文化，案发前系嘉峪关鲲鹏互娱科技有限责任公司法定代表人，户籍地酒泉市，现住嘉峪关市。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月8日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 指定辩护人王胜吉，甘肃明昊律师事务所律师。 被告人雷敏，女，1976年10月2日出生于甘肃省嘉峪关市，汉族，初中文化，无业，户籍地嘉峪关市，现住嘉峪关市。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月8日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于嘉峪关市看守所。 辩护人党秀贤，甘肃河西律师事务所律师。 被告人刘纯钢，男，1979年1月23日出生于甘肃省嘉峪关市，汉族，中专文化，无业，户籍地嘉峪关市，现住嘉峪关市。2005年4月28日因犯盗窃罪被嘉峪关市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金4000元，于2009年4月27日被假释，同年12月15日假释考验期满。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月8日被嘉峪关市公安局刑事拘留，2019年2月15日被取保候审，同年4月9日被嘉峪关市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人彭艳，甘肃人合律师事务所律师。 被告人王瑞，女，1990年6月22日出生于甘肃省酒泉市，汉族，中专文化，个体经营者，户籍地酒泉市，现住酒泉市。2009年7月26日因卖淫被敦煌市公安局沙洲派出所行政拘留十日。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月8日被嘉峪关市公安局刑事拘留，同年2月15日被取保候审，同年4月9日被嘉峪关市城区人民检察院取保候审。 辩护人王瑾，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。 被告人姚小芳，女，1973年3月12日出生于甘肃省庆阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地酒泉市，现住嘉峪关市。因涉嫌开设赌场罪于2019年1月8日被嘉峪关市公安局刑事拘留，2019年2月15日被取保候审，同年4月9日被嘉峪关市城区人民检察院取保候审。 指定辩护人牛华丽、许阳，甘肃衡轩律师事务所律师。 嘉峪关市城区人民检察院以嘉城检公诉刑诉（2019）211号起诉书指控被告人裴兴文、雷敏、刘纯钢、王瑞、姚小芳犯开设赌场罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉峪关市城区人民检察院指派检察员杨志龙出庭支持公诉。被告人裴兴文及其指定辩护人王胜吉，被告人雷敏及其辩护人党秀贤，被告人刘纯钢及其指定辩护人彭艳，被告人王瑞及其辩护人王瑾，被告人姚小芳及其指定辩护人牛华丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 嘉峪关市城区人民检察院指控，2017年7月11日，被告人裴兴文、雷敏以营利为目的，经商议，由被告人雷敏出资10万元，被告人裴兴文从深圳鲲鹏互娱网络科技有限公司处，定制购买了名为“财神棋牌”的手机游戏APP软件。2017年7月26日，被告人裴兴文在本市注册成立嘉峪关鲲鹏互娱科技网络有限责任公司，担任法定代表人，并租赁网络服务器用于经营“财神棋牌”手机游戏APP。 2017年10月，“财神棋牌”手机游戏APP平台嘉峪关鲲鹏互娱科技网络有限责任公司旗下正式运营。被告人裴兴文、雷敏通过招募玩家、建立微信群的方式组织群内玩家进行赌博，被告人裴兴文还对该游戏平台进行实际管理，并发展代理，向玩家和代理出售房卡来获得利益。自2017年10月至2019年1月，该游戏平台共计注册玩家2647人、代理28人，获利110011元（其中：直接出售房卡获利32600元，收取赌博房间费用获利77411元）。 被告人刘纯钢以营利为目的，以1元/张的价格先后从被告人裴兴文处购买18700元的房卡用于开设游戏房间，组织、管理微信群内玩家进行赌博，并以1元/间、5元/间的价格收取费用，同时担任平台代理、发展下级代理。自2017年12月至2019年1月7日，被告人刘纯钢累计开设游戏房间8650次，获利41052元。 被告人王瑞以营利为目的，以2元/张的价格先后从被告人裴兴文处购买7600元的房卡用于开设游戏房间，组织、管理微信群内玩家进行赌博，并以10元/间的价格收取费用。自2018年8月31日至2019年1月4日，被告人王瑞累计开设游戏房间2479次，获利24790元。 被告人姚小芳以营利为目的，以0.9元/张的价格先后从被告人裴兴文处购买6300元的房卡，用于开设游戏房间，组织、管理微信群内玩家进行赌博，并以1元至4元/间不等的价格收取费用，同时担任平台代理发展下级代理。自2018年9月12日至2018年12月18日，被告人姚小芳累计开设游戏房间2892次，获利11569元。 嘉峪关市城区人民检察院指控上述犯罪事实的证据有平板电脑1部、手机13部、《软件销售合同书》、支付宝交易记录、电子证据检查工作记录、远程勘验工作记录、证人陈某、刘纯钢等人的证言、勘验、辨认笔录、现场勘查视频、被告人裴兴文等人的供述与辩解等证据。 嘉峪关市城区人民检察院认为，被告人裴兴文、雷敏建立赌博网络平台，利用互联网、移动通讯终端开设赌场，教唆他人开设赌场，情节严重，被告人刘纯钢、姚小芳担任赌博网络平台代理，利用手机软件开设赌场，被告人王瑞利用手机软件开设赌场，五人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。请求判处。 被告人裴兴文对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，辩称10万元现金是雷敏借给其的，不是出资，其辩护人对本案定性无异议，认为裴兴文如实供述所犯罪行，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，可以从轻判处。 被告人雷敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议。辩解10万元现金是其借给裴兴文的，其没有参与“财神棋牌”赌博APP的经营管理，其行为不构成犯罪。辩护人认为起诉书指控雷敏与裴兴文共同商议建立赌博网络平台的事实不清，证据不足，雷敏主观上没有开设赌场的故意，其行为不构成犯罪。 被告人刘纯钢对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人对本案定性不持异议，认为刘纯钢到案后对如实供述所犯罪行，认罪态度较好，可以从轻判处。 被告人王瑞对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人对起诉书指控王瑞开设赌场的事实和金额没有异议，但认为王瑞不是“财神棋牌”赌博平台的代理，其行为尚未达到追究刑事责任的标准，另辩护称王瑞在案发后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好。 被告人姚小芳对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人对本案定性无异议，认为姚小芳到案后如实供述所犯罪行，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，可以从轻判处。 被告人裴兴文对公诉机关出示的主要证据无异议。 被告人雷敏对公诉机关出示的主要证据有异议，但无证据向法庭提交。 被告人刘纯钢对公诉机关出示的主要证据无意见。 被告人王瑞对公诉机关出示的主要证据有异议，但无证据向法庭提交。 被告人姚小芳对公诉机关出示的主要证据有异议，但无证据向法庭提交。 经审理查明，2017年7月11日，被告人裴兴文、雷敏以营利为目的，经商议，两人从深圳鲲鹏互娱网络科技有限公司处，定制购买了名为“财神棋牌”的手机游戏APP软件。2017年7月26日，裴兴文注册成立嘉峪关鲲鹏互娱科技网络有限责任公司，担任法定代表人，并租赁网络服务器用于经营“财神棋牌”手机游戏APP。2017年10月，“财神棋牌”手机游戏APP平台在嘉峪关鲲鹏互娱科技网络有限责任公司旗下正式运营，由裴兴文对该游戏平台进行实际管理，发展被告人刘纯钢、姚小芳为代理，并与雷敏通过建立微信群的方式招募玩家进行赌博，向玩家王瑞等人和代理刘纯钢、姚小芳出售房卡、房钻。自2017年10月至2019年1月，该游戏平台共计注册玩家2647人、代理28人，获利110011元。 被告人刘纯钢以1元/张的价格先后从被告人裴兴文处购买18700元的房卡，用于在“财神棋牌”赌博平台开设游戏房间，组织、管理微信群内玩家进行赌博，并以1元/间、5元/间的价格收取费用，同时担任平台代理。自2017年12月至2019年1月7日，刘纯钢累计开设游戏房间8650次，获利41052元。 被告人王瑞以2元/张的价格先后从被告人裴兴文处购买7600元的房卡，用于在“财神棋牌”赌博平台开设游戏房间，组织、管理微信群内玩家进行赌博，并以10元/间的价格收取费用。自2018年8月31日至2019年1月4日，王瑞累计开设游戏房间2479次，获利24790元。 被告人姚小芳以0.9元/张的价格先后从被告人裴兴文处购买6300元的房卡，用于在“财神棋牌”赌博平台开设游戏房间，组织、管理微信群内玩家进行赌博，并以1元至4元/间不等的价格收取费用，同时担任平台代理。自2018年9月12日至2018年12月18日，姚小芳累计开设游戏房间2892次，获利11569元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人陈某的证言笔录和转账记录，证明裴兴文和雷敏系男女朋友关系，雷敏以赎车为由向其借款未归还，后裴兴文在未取得其同意的情况下将雷敏欠其的钱作为筹建游戏平台的股份，并签订合同，后裴兴文在本市注册成立嘉峪关鲲鹏互娱科技网络有限责任公司，担任法定代表人，并租赁网络服务器用于经营“财神棋牌”手机游戏APP，其发现裴兴文的游戏平台进行赌博，后台显示该赌博站注册玩家1000人，便要求退出游戏平台股份，并将裴兴文开设赌博游戏的情况反映至公安机关。期间，裴兴文向其妻子支付分红2.9万，后被陈某退回的经过。 2、证人刘某的证言笔录，证明2017年底，刘纯钢向其介绍了“财神麻将”手机APP游戏，并将其拉入该游戏的5元微信群，群内大概有60、70人，该群系麻将赌博群，房费一间5元，刘纯钢管理该群，其还帮助刘纯钢管理该群，收取房费，同时其还加入了“财神”组织的1元的麻将群。 3、证人余某的证言笔录，证明其被“财神”即裴兴文拉入财神棋牌群，后在该群内进行赌博，其以2元/张的价格从财神处购买房卡500余张，也多次通过“财神棋牌”开设游戏房间获得收益。棋牌群有5元群、10元群，财神管理该群。 4、证人张某的证言笔录，证明张某加入过两个“财神”麻将管微信群，一个是由财神拉入，都是10元群，管理员是“财神”和“好姑娘”，其向“财神”购买了100个价值200元的房钻进行赌博的事实。 5、证人赵某的证言笔录，证明雷敏将其拉进一个大约有七、八十人的麻将群进行麻将赌博，“财神”（裴兴文）是管理员，也卖房卡。 6、证人王某的证言笔录，证明其被一个微信昵称为“繁华落世”的人（刘纯钢）加为微信好友，后被拉入一个叫“财神棋牌娱乐”的微信群，进行麻将赌博的事实。 7、证人吴某的证言笔录，证明其曾担任过嘉峪关鲲鹏互娱信息科技有限公司的会计，该公司的出资人为裴兴文、雷敏、陈某，裴兴文担任法定代表人，该公司对公账号上没有开展过业务。 8、调取证据通知书、银行开户信息及交易流水，证明嘉峪关鲲鹏互娱信息科技有限公司对公账号于2017年8月1日设立，自设立之日起，只在2017年9月7日收到雷登志转账5000元，无其他进项，只有出项，历史最高余额5000元，现结余2122.61元。 9、现场勘验笔录、现场平面示意图及照片，证明案发现场的基本情况。 10、辨认笔录及照片，证明裴兴文对雷敏、王瑞、刘纯钢进行了辨认，对实施网络赌博的地点进行了辨认；雷敏对裴兴文、王瑞、刘纯钢进行了辨认，对实施网络赌博的地点进行了辨认；王瑞对裴兴文、雷敏进行了辨认；刘纯钢对裴兴文、雷敏进行了辨认；姚小芳对雷敏进行了辨认。 11、扣押清单，证明公安机关从裴兴文处扣押白色ipad平板电脑1部、黑色主机箱1部、软件销售合同书12页、银行交易明细27页、合同书4页（软件销售合同）、黑色iphoneXMAX手机1部、金色三星翻盖手机1部、黑色小米MEE7s手机1部、黑色iphone7手机1部、黑色小米MEE7s手机1部;从雷敏处扣押白色iphoneX手机1部、黑色金立手机1部和白色vivoX9S1部手机;从王瑞处扣押黑色oppo手机1部；从刘纯钢处扣押黑色苹果X手机1部和白色苹果6S手机1部；从姚小芳处扣押黑色努比亚手机1部和蓝色华为荣耀1部手机）。 12、手机微信截图，证明裴兴文手机内有两个微信群，“财神客栈互娱工会”群133人，群主为“财神”，“发发发麻神娱乐群”209人，群主“麻神”，裴兴文在群内抽水且其本人参与麻将赌博；刘纯钢组建名为“铁杆不倒我们不..”微信群（5元群），群内43人，群主为刘纯钢、管理员为“浮华年代，谁把谁...”，刘纯钢通过QQ群发房号、在微信群组织玩家打麻将，抽取房费，“发发发麻神娱乐群”227人，群主为“麻神”；王瑞通过手机闲聊组建“麻将”群、招募组织玩家、管理群内赌博、收取房间费用（一般为10元），且证实雷敏在群内维护“财神麻将”利益；证人张某在2018年7月份至2019年1月份期间与微信名为“好姑娘”（王瑞）之间的微信交易往来情况。 13、游戏软件销售合同、软件销售合同书，证明2018年4月11日，甲方裴兴文向乙方深圳荟聚网络科技有限公司购买的软件产品为扎金花，总价7万元；2018年6月14日，甲方客户裴兴文与乙方吴碧波签订《软件销售合同书》，乙方向甲方出售的软件模块为金花，合同金额14万元，合同附件注明游戏玩法；证实2017年7月11日，甲方雷敏、陈某在乙方深圳鲲鹏互娱信息技术有限公司签订《软件销售合同书》，乙方向甲方出售的软件模块为雄关麻将，合同金额为12.8万元，合同附件注明游戏玩法。 14、调取证据通知书、内资企业基本信息，证明嘉峪关鲲鹏互娱信息科技有限公司成立于2017年7月26日，法定代表人为裴兴文，注册资本300万元，经营期限自2017年7月26日至2037年7月25日，该公司赵某为监事，裴兴文为执行董事兼经理，公司股东为裴兴文；“甘肃顺元互娱网络科技有限公司”的成立日期为2018年5月29日，法定代表人为裴兴文，注册资本300万元，经营期限自2018年5月29日至2048年5月28日，该公司徐超为监事，裴兴文为执行董事兼经理，公司股东为裴兴文、徐超。 15、支付宝账户信息及交易记录，证明裴兴文支付宝账号自2017年11月29日至2018年12月30日期间，收到姚小芳支付宝账号付款7260元，收到刘纯钢支付宝账号付款18700元，收到王瑞支付宝账号付款6300元，共计32600元；王瑞支付宝账号自2018年8月1日至2019年1月4日期间，收到10元红包打款记录3789条，金额37890元；姚小芳微信号自2018年9月13日至2018年12月18日期间，收到1元、2元、3元、4元的红包记录共计3186个，金额11569元。 16、电子证据检查工作记录，证明嘉峪关市公安局网安支队对从裴兴文处扣押的ipad、手机和从雷敏、刘纯钢处扣押的手机中提取的微信账号、“闲聊”账号内的相关数据进行固定，提取了微信聊天信息数据及涉案图片信息，即裴兴文、雷敏、刘纯钢三人微信均加入了数量不等的微信赌博群，既有担任群主的情况，也有成为群成员的情况。 17、远程勘验工作记录、网络截图及视频光盘、APP软件管理网站远程检查光盘，证实嘉峪关市公安局网安支队从“财神麻将”APP软件后台管理网站提取、固定相关数据，对从“财神麻将”APP软件管理网站提取到的多个功能模板的统计数据进行提取、固定，其中玩家管理模块中玩家总数2647人、代理总数28人。 18、嘉峪关市公安局网安支队关于财神棋牌平台运行起始时间的说明，证实该棋牌平台管理员账号的最早创建时间为2017年9月15日，可以认定为平台的起始时间。 19、支付宝相关记录，证明裴兴文、雷敏、王瑞、刘纯钢、姚小芳、赵勇6人支付宝账户在2017年10月至2019年1月期间的登录、交易、资金收入、支出、注册信息、转账等情况。 20、微信相关记录，证明裴兴文、雷敏、王瑞、刘纯钢、姚小芳、赵勇6人微信在2017年10月至2019年1月期间的登录情况。 21、刑事判决书，证明被告人刘纯钢有前科劣迹。 22、公安行政处罚决定书，证明被告人王瑞曾因卖淫被公安机关行政拘留的情况。 23、被告人裴兴文的供述笔录，证明其和雷敏是男女朋友关系，其想搞一个手机麻将APP平台赚钱，将此事告诉雷敏后，雷敏借给其10万元资金，其又从陈某处借了13万元，10万元是其向雷敏借的，陈某的钱是以入股的形式投入公司的，他们两个人就在合同书上签字捺印了，我们还签订了一份《出资证明》，之后其和雷敏去深圳鲲鹏互娱网络科技有限公司考察并购买了该公司的“财神麻将”手机游戏APP，其在嘉峪关市工商局注册了一家名为“鲲鹏互娱科技网络有限责任公司”，由其担任该公司的法人。2017年12月至2018年12月份，其在网上开设名为“财神麻将”的手机游戏APP,并参与此游戏运营管理，通过招募下级代理并向其出售房卡、房钻的方式盈利,下级代理通过建立微信群招募玩家，开设游戏房间，收取房间费用来获取利益。其下级代理商为王瑞、刘纯钢和“瑶瑶”即姚小芳。 24、被告人雷敏的供述笔录，证明其和被告人裴兴文是男女朋友关系，裴兴文想购买深圳鲲鹏互娱公司的财神麻将软件进行赌博挣钱，其和陈某共同出资买财神麻将软件，每人投入10多万元，约定收益是其和陈某、裴兴文按4:4:2的比例分成。“财神麻将”游戏APP购买后，由裴兴文负责管理，其通过微信介绍玩家通过扫描发送在微信群里的二维码进入链接后下载财神棋牌APP进行赌博，其没有参与游戏运行管理也非游戏代理人。 25、被告人刘纯钢的供述笔录，证明其和雷敏是微信好友雷敏将其拉进一个麻将群，通过“财神棋牌”的链接进入游戏进行赌博。“财神棋牌”APP麻将游戏是“财神”和雷敏经营管理的，因为买房钻只能从他那买，平时在玩的过程中遇到问题都是联系“财神”和雷敏解决的。其向“财神”购买房卡、房钻开设房间挣取房费，后又给裴兴文担任“财神棋牌”赌博APP的平台代理，赚取房费的经过。 26、被告人王瑞的证言笔录，证明其通过微信好友“财神”即裴兴文下载“财神棋牌”赌博APP，向“财神”购买房卡后通过建立微信群招募玩家出售房卡的方式获取利益的经过。 27、被告人姚小芳的证言笔录，证明其经雷敏介绍添加“财神”即裴兴文为微信好友，从“财神”处购得“财神棋牌”APP房卡用于赌博，并向玩家开房间赚取房间费，转卖房钻赚取差价，获利2万余元的经过。 以上证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人裴兴文、雷敏建立赌博网站并提供给他人组织赌博，情节严重，又教唆被告人刘纯钢、王瑞、姚小芳利用移动通讯终端开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，应当承担刑事责任。公诉机关指控各被告人犯开设赌场罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。被告人雷敏及其辩护人关于雷敏的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，雷敏和裴兴文虽当庭辩称10万元是雷敏借给裴兴文的借款，雷敏不参与投资也不参与赌博网站管理，但根据裴兴文和雷敏在公安机关的供述笔录，证实两人是男女朋友的特殊关系，且陈某的证言与雷敏、裴兴文的供述均证明三人曾经在建立“财神麻将”赌博网络平台时共同出资并约定分成，还签订了书面协议，且雷敏通过微信圈介绍被告人刘纯钢等人参与该赌博平台，上述证据相互印证，形成完整的证据链条，雷敏、裴兴文在公安机关的供述笔录取证程序合法，应当是客观真实的，雷敏当庭翻供没有正当理由，故雷敏为裴兴文开设赌场提供资金支持，积极组织他人利用赌博网站参与赌博活动，与裴兴文构成共同犯罪，在共同犯罪中，两人地位、作用相当，均系主犯，据此，上述辩护意见与法庭审理查明的事实不符，不予采纳。辩护人关于王瑞的行为尚未达到追究刑事责任标准的辩护意见，经查，被告人王瑞利用网络赌博APP，从裴兴文处购买房卡、房钻，通过微信群组织他人开设游戏房间赌博，获取利益，其行为符合开设赌场罪的构成要件，故辩护人的该意见，与法庭审理查明的事实不符，不予采纳；关于王瑞到案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好的辩护意见成立，予以采纳。鉴于被告人裴兴文、刘纯钢、王瑞、姚小芳到案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，具有从轻处罚的量刑情节。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、五十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人裴兴文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日至2023年1月7日止；罚金于判决生效后10日内缴清。） 二、被告人雷敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日至2022年1月7日止；罚金于判决生效后10日内缴清。） 三、被告人刘纯钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后10日内缴清。） 四、被告人王瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后10日内缴清。） 五、被告人姚小芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后10日内缴清。） 六、对被告人裴兴文、雷敏、刘纯钢、王瑞、姚小芳的违法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的平板电脑、手机等作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省嘉峪关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杜建丽 人民陪审员  廖小群 人民陪审员  邱云香 二〇一九年十月二十八日 法官 助理  张焕雯 书 记 员  鲁 鑫