广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初1259号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人冯美娴，女，1986年5月4日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度高中，住广东省广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人邱献伟，广东尊海律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉［2019］1151号起诉书指控被告人冯美娴犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李卓佳出庭支持公诉，被告人冯美娴及辩护人邱献伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人冯美娴与同案人林某1、赖鸡进妹（均已判刑）经密谋通过网上交友方式诈骗钱财，由被告人冯美娴负责保管诈骗所得的财物，由同案人林某1和赖鸡进妹具体实施诈骗活动。在2018年11月5日至2018年11月21日期间，先由同案人林某1假冒“林某2”的女性身份在网络上与被害人颜某（居住在广州市黄埔区）交往，后由同案人赖鸡进妹代替同案人林某1以“林某2”的身份于2018年11月11日与被害人颜某见面，见面期间虚构自己脸上胎记疤痕复发需要做手术的理由让被害人颜某转账人民币3000元，并购买蓝色VIVO牌手机1台等物品作为礼物。之后，同案人林某1和赖鸡进妹虚构母亲生病住院做手术需要钱等理由，多次骗取被害人颜某的钱财共计人民币26863.6元，其中人民币5000元直接转到同案人赖鸡进妹提供的被告人冯美娴的银行账户上，其他款项人民币19100元由同案人林某1和赖鸡进妹通过微信转账给被告人冯美娴。2019年4月22日，被告人冯美娴主动到公安机关投案。公诉机关认为：被告人冯美娴以非法占有为目的，伙同他人诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯美娴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。公诉机关建议对被告人冯美娴在有期徒刑九个月至十一个月的幅度内处刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人冯美娴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，亦没有提出量刑意见。被告人冯美娴的辩护人提出的辩护意见是：被告人冯美娴是初犯，其有自首情节，认罪态度较好，且其主动要求家属退赃，尽可能挽回被害人损失，故请求对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人提交了银行业务回单等证据，以支持上述辩护意见。经审理查明：被告人冯美娴与同案人林某1、赖鸡进妹（均已判刑）经密谋通过网上交友方式诈骗钱财，由被告人冯美娴负责保管诈骗所得的财物，由同案人林某1和赖鸡进妹具体实施诈骗活动。在2018年11月5日至2018年11月21日期间，先由同案人林某1假冒“林某2”的女性身份在网络上与被害人颜某（居住在广州市黄埔区）交往，后由同案人赖鸡进妹代替同案人林某1以“林某2”的身份于2018年11月11日与被害人颜某见面，见面期间虚构自己脸上胎记疤痕复发需要做手术的理由让被害人颜某转账人民币3000元，并购买蓝色VIVO牌手机1台等物品作为礼物。之后，同案人林某1和赖鸡进妹虚构母亲生病住院做手术需要钱等理由，又多次骗取被害人颜某的钱财。综上，被害人颜某共被骗取手机1台及现金人民币24365.6元，其中人民币5000元直接转到同案人赖鸡进妹提供的被告人冯美娴的银行账户上，其他款项人民币19100元由同案人林某1和赖鸡进妹通过微信转账给被告人冯美娴。2019年4月22日，被告人冯美娴主动到公安机关投案。另查明：2019年10月16日，被告人冯美娴的家属代其向本院退出部分赃款人民币24100元。再查明：本院于2019年3月26日以诈骗罪对同案人林某1、赖鸡进妹各判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元，同时判决将缴获的蓝色VIVO牌手机1部（购买价格为人民币2498元）发还被害人颜某。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的被害人颜某的陈述及辨认笔录、同案人林某1、赖鸡进妹的供述及辨认笔录、微信账户资料截图、微信聊天记录及转账记录截图、探探社交平台聊天记录截图、微信账户交易明细清单、自动柜员机客户通知书、银行账户交易明细清单、（2019）粤0112刑初315号《刑事判决书》、《到案经过》、户籍材料、被告人冯美娴的供述等证据予以证实，足以认定。另，本案庭审后，被告人冯美娴的家属代其向本院退出剩余赃款，相关缴款凭证经庭外征求意见，控辩双方均未提出异议，本院依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百二十条第二款、第三款之规定，对此依法予以采信。本院认为：被告人冯美娴以非法占有为目的，与他人共同诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人冯美娴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人冯美娴自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其从轻处罚。2.被告人冯美娴已退出全部赃款，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关及辩护人就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑，但公诉机关及辩护人提出的量刑建议与被告人冯美娴的罪责和情节不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人冯美娴犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2019年11月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、追缴被告人冯美娴的违法所得人民币24365.6元，发还被害人颜某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  林航宇二〇一九年十月二十四日书记员  陈慧金严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。