甘肃省金塔县人民法院刑事判决书（2019）甘0921刑初102号公诉机关甘肃省金塔县人民检察院。被告人马某，甘肃省金塔县人，住甘肃省金塔县。指定辩护人樊某，甘肃泓峥律师事务所律师。被告人张某，甘肃省金塔县人，住甘肃省金塔县。辩护人王某1，甘肃金章律师事务所律师。金塔县人民检察院以金检公诉刑诉[2019]106号起诉书指控被告人马某、张某犯诈骗罪一案，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭进行了审理。金塔县人民检察院指派检察员段某出庭支持公诉并履行法律监督职责，被告人马某及其辩护人樊某、被告人张某及其辩护人王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。金塔县人民检察院指控，被告人马某与张某系朋友，马某曾向张某表达了想找人骗点钱的意愿。秦某与张某是朋友，兼职做欧洛化妆品生意。2019年4月19日，被告人张某谎称马某家里有两个门店，有意经销秦某代理的化妆品，并和秦某约定到金塔与马某面谈开化妆品实体店的事情。当日18时许，秦某和同事王某2到金塔县，与马某、张某、胡某到“千年核桃园度假村”一起吃饭。秦某向马某介绍了欧洛化妆品实体店的流程和具体帮扶措施，马某谎称自己有两套门店，想给媳妇开个化妆品店，并假意答应销售秦某代理的化妆品。之后，二人又具体聊开化妆品店的事宜。期间，马某以接电话为由到外面，回来后谎称其与人合作经营树苗生意的车辆发生了车祸，急需8000元钱，自己的银行卡限额了，微信也限额了，找秦某等人帮忙，并给秦某看了民生银行的转账截图，秦某信以为真，通过支付宝向马某转账4400元、3600元。马某收到钱后叫胡某一起去处理事情，二人乘坐出租车到县城南边转了一圈后回到度假村。马某又以拉树苗的车被交警挡住了，处理事情急需10000元钱为由，再次找秦某“借”钱，秦某通过支付宝向马某转款7000元、3000元。以上转账4次，合计18000元。次日，被告人张某、马某又先后到酒泉市人民医院找到秦某，马某先与秦某谈开店的事情，然后又以收购树苗需要资金为由，向秦某“借”2万元钱。秦某通过扫码和向朋友借钱，分4次转给马某16000元。当日马某分给张某现金3900元，向张某银行卡现存2000元。回到金塔后，马某找到一家正在装修的门店，拍摄视频发给了秦某。同年4月22日，被告人张某、马某再次先后找到秦某。三人见面后，秦某询问了马某去武汉参加公司年会的事情，马某称正在买票，又以买了树苗子的钱没有结清为由，再次向秦某提出“借”20000元钱，秦某提出质疑后，马某提出当晚就去兰州查自己的银行卡，完了一起还。随后，秦某向马某支付宝转账10000元，向张某微信转账10000元。之后，马某、张某与秦某联系逐渐减少。同年5月7日，秦某向公安机关报案。张某到案后向公安机关退缴了15900元。2019年7月16日，张某家属向秦某退赔20000元，秦某出具了对张某的谅解书。针对以上指控，公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、电子数据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人马某、张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应依法追究二被告人诈骗罪的刑事责任。被告人马某系主犯，有坦白情节；被告人张某系从犯，有坦白情节，退赔被害人部分损失并征得谅解，系初犯。综合考虑以上情节，建议对被告人马某在有期徒刑三年至四年并处罚金的幅度内裁量刑罚，并撤销缓刑，数罪并罚；对被告人张某在有期徒刑二年至三年六个月并处罚金的幅度内裁量刑罚，可适用缓刑。被告人马某对公诉机关指控不持异议，没有提出辩解意见。其辩护人对公诉机关指控亦不持异议，但认为诈骗数额是较大，并非指控的数额巨大。被告人马某有坦白情节，认罪认罚，应依法对其从宽处罚。被告人张某对公诉机关指控不持异议，认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控亦不持异议，认为被告人张某有坦白、从犯、积极退赔并征得谅解等从轻或减轻处罚的情节，请求对其从轻、减轻或免除处罚。审理查明，被告人马某与被告人张某系朋友关系，张某与秦某又系朋友关系。马某曾向张某表达了想找人弄点钱的意愿，张某就告知马某其认识一个叫秦某的女的，她有工作还兼职做欧洛化妆品生意。2019年4月19日，被告人张某谎称马某家里有两个门店，有意经销秦某代理的化妆品，并和秦某约定到金塔与马某面谈开化妆品实体店的事情。当日18时许，秦某和同事王某2到金塔县，与马某、张某、胡某到“千年核桃园度假村”一起吃饭。秦某向马某介绍了欧洛化妆品实体店的流程和具体帮扶措施，马某谎称自己有两套门店，想给媳妇开个化妆品店，并假意答应销售秦某代理的化妆品。之后，二人又具体聊开化妆品店的事宜。期间，马某以接电话为由到外面，回来后谎称其与人合作经营树苗生意的车辆发生了车祸，急需8000元钱，自己的银行卡限额了，微信也限额了，找秦某等人帮忙，并给秦某看了民生银行的转账截图，秦某信以为真，通过支付宝向马某转账4400元、3600元。马某收到钱后叫胡某一起去处理事情，二人乘坐出租车到县城南边转了一圈后回到度假村。马某又以拉树苗的车被交警挡住了，处理事情急需10000元钱为由，再次找秦某“借”钱，秦某通过支付宝再次向马某转款7000元、3000元。以上共计转账4次，合计18000元。次日，被告人张某、马某又先后到酒泉市人民医院找到秦某，马某先与秦某谈开店的事情，然后又以收购树苗需要资金为由，向秦某“借”2万元钱。秦某通过扫码和向朋友借钱，分4次转给马某16000元。当日马某分给张某现金3900元，向张某银行卡现存2000元。回到金塔后，马某找到一家正在装修的门店，拍摄视频发给了秦某。同年4月22日，被告人张某、马某再次先后找到秦某。三人见面后，秦某询问了马某去武汉参加公司年会的事情，马某称正在买票，又以买了树苗子的钱没有结清为由，再次向秦某提出“借”20000元钱，秦某提出质疑后，马某提出当晚就去兰州查自己的银行卡，完了一起还。期间，张某提出自己给马某垫付的8000元树苗子钱马某还没有转给她，马某便让秦某给张某转10000元。随后，秦某向马某支付宝转账10000元，向张某微信转账10000元。之后，马某、张某与秦某联系逐渐减少。同年5月7日，秦某向公安机关报案。张某到案后向公安机关退缴赃款15900元，公安机关于2019年6月28日发还被害人秦某。2019年7月16日，张某家属向秦某退赔赃款20000元，秦某出具了书面谅解书，建议对被告人张某从轻、减轻或从宽处罚。同时查明，被告人马某曾因前罪诈骗罪，于2018年5月9日被金塔县公安局刑事拘留，同年6月1日被依法逮捕，2018年9月4日被释放并被取保候审。以上事实有经庭审举证、质证，本院依法确认的证据受案登记表、立案决定书，起诉告知书，被害人秦某的陈述，证人刘某、王某2、胡某、王某3的证言，秦某向公安机关提交的转账记录截图、电话录音、视频资料、通话记录清单等，王某3向公安机关提交的支付宝转账截图，扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单，电子数据检查笔录，公安机关从中国工商银行金塔支行调取的卡号尾号为4503的银行卡开户信息及交易明细，到案经过，查询违法犯罪记录情况说明，刑事谅解书，户籍证明，金塔县公安局金公（交）行罚决字（2016）19号行政处罚决定书，甘肃省金塔县人民法院（2018）甘0921刑初84号刑事判决书，被告人马某、张某的供述及同步录音录像等证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人马某、张某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗取他人财物54000元，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人马某的辩护人认为马某的诈骗犯罪数额应以数额较大认定的辩护意见，根据《甘肃省高级人民法院实施细则》的规定，我省诈骗罪数额巨大起点为5万元，马某诈骗数额达到数额巨大起点，故上述辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。二被告人到案后，均能如实供述其犯罪事实，可以坦白认定，具有法定从轻处罚的情节。在诈骗共同犯罪中，被告人马某系犯罪活动的主要实施者，起了主要作用，应以主犯追究其刑事责任；被告人张某起了协助、配合的次要作用，系从犯，应以从犯追究其刑事责任，具有法定从轻、减轻处罚或免除处罚的情节。案发后，被告人张某能积极退赔被害人大部分损失，并征得谅解，确有悔罪表现和诚意，具有酌定从轻处罚的情节；其系初犯，具有酌定从轻处罚的情节。被告人马某的辩护人认为马某有坦白情节及被告人张某的辩护人认为张某有坦白、从犯、积极退赔并征得谅解等从轻或减轻处罚的情节的辩护观点，符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。综合考虑本案的犯罪性质、情节，二被告人认罪、悔罪的程度，退赔的数额，应给予被告人马某罪刑相适应的处罚，对被告人张某可减轻处罚。被告人马某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。为打击犯罪，保护公民的合法财产权益不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第七十七条，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十二条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销甘肃省金塔县人民法院（2018）甘0921刑初84号刑事判决书中对被告人马某宣告缓刑的执行部分。被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元，与前罪诈骗罪有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币12000元；（有期徒刑的刑期，自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月7日起至2022年9月9日止。罚金已缴纳人民币2000元，剩余罚金人民币10000元限于判决生效后十日内缴纳完毕。）；被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币8000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳5000元，剩余3000元限于判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人未退缴的赃款18100元，继续予以追缴；三、公安机关扣押的OPPOA83手机一部、vivoX20PlusA手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 马 强人民陪审员 马 翠人民陪审员 李玉山 二〇一九年十月三十日书 记 员 魏国喜