宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初557号 被告人张金新，男，1987年1月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。2003年10月9日因犯盗窃罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五百元。2015年3月11日因赌博被广西壮族自治区宾阳县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；2018年12月24日因犯敲诈勒索罪被广西壮族自治区宾阳县人民法院判处有期徒刑十个月（刑期自2018年10月11日至2019年8月10日），并处罚金人民币一千元；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月30日被江苏省泰州市公安局医药高新区分局决定刑事拘留（在逃），2017年1月8日被执行刑事拘留，同月10日被变更为取保候审。2017年5月25日被江苏省泰州市医药高新技术开发区人民检察院取保候审。2018年6月1日被宁波市奉化区人民检察院决定逮捕（在逃），于2019年8月10日被执行逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人王明大，浙江锦屏律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）507号起诉书指控被告人张金新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员李小平出庭支持公诉，被告人张金新及其辩护人王明某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年5月，江苏宏远建设集团有限公司泰州分公司负责人即被害人窦某因投标参加泰州市高港区健身中心停车场工程，需由其总公司江苏宏远建设集团有限公司转交投标保证金至泰州市公共资源交易中心指定银行账户（账号为11×××04）。同月27日下午，窦某及其总公司会计即被害人徐某QQ号相继被盗，窦某被骗将真实的投标文件（包括上述收款单位账号）发给假冒徐某的QQ账号，并将人民币25万元汇至江苏宏远建设集团有限公司账户。后徐某收到假冒窦某发送的虚假的投标文件，该文件已将上述收款单位和收款账号篡改为户主为何某、卡号为62×××37的个人账户，徐某将上述人民币25万元汇至该何某账号。当晚22时许，该款被他人从该何某账号分13笔转至户主为王礼平等人的13张农业银行卡中，随后“阿三”（化名，身份不明）将该13张银行卡交由同案犯张某（已判刑）取款，张某又联系被告人张金新帮忙。当晚23时许至次日凌晨，张金新、张某明知上述款项系犯罪所得，仍持上述13张银行卡取出人民币约25万元，在各自截留好处费人民币12500元后，张映民将余款放至“阿三”指定的南宁市宾阳县宾州镇蒙田村一家砖厂附近的角落里。 案发后，被告人张金新与张某分别退出赃款人民币10万元，均已发还被害人。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提交了同案犯张某的供述、被害人窦某、徐某的陈述、证人李某1、谢某、罗某等人的证言、扣押决定书、发还清单、取款录像等证据，公诉机关认为，被告人张金新伙同他人明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张金新在原判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当数罪并罚。建议本院依法判决。 被告人张金新供述分三个阶段，在主动投案后，供述其明知是他人诈骗的钱，与张某一起取款25万元，获得12500元的提成；在审查起诉阶段及本案庭审的前阶段，辩解其取款时不知道这些是诈骗的钱，其获得的12500是张某还给他的借款。在庭审的后阶段，被告人张金新供述其在公安机关的供述是事实的，其明知是诈骗所得而取款，12500元系取钱后的提成。 辩护人对被告人张金新的犯罪事实及定性没有异议，主要辩护意见：1.被告人张金新犯罪动机单纯，主观恶性小。2.被告人张金新认罪态度较好，具有悔罪表现。3.被告人主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法应当从轻或者减轻处罚。4.被告人张金新是积极主动的退赔了拾万元赃款，减少了被害人的经济损失。要求对被告人张金新从轻处罚。 经审理查明：2015年5月，江苏宏远建设集团有限公司泰州分公司负责人即被害人窦某因投标参加泰州市高港区健身中心停车场工程，需由其总公司江苏宏远建设集团有限公司转交投标保证金至泰州市公共资源交易中心指定银行账户（账号为11×××04）。同月27日下午，窦某及其总公司会计即被害人徐某QQ号相继被盗，窦某被骗将真实的投标文件（包括上述收款单位账号）发给假冒徐某的QQ账号，并将人民币25万元汇至江苏宏远建设集团有限公司账户。后徐某收到假冒窦某发送的虚假的投标文件，该文件已将上述收款单位和收款账号篡改为户主为何某、卡号为62×××37的个人账户，徐某将上述人民币25万元汇至该何某账号。当晚22时许，该款被他人从该何某账号分13笔转至户主为王礼平等人的13张农业银行卡中，随后“阿三”（化名，身份不明）将该13张银行卡交由同案犯张某（已判刑）取款，张某又联系被告人张金新帮忙。当晚23时许至次日凌晨，张金新、张某明知上述款项系犯罪所得，仍持上述13张银行卡取出人民币共计约25万元，在各自截留好处费人民币12500元后，张映民将余款放至“阿三”指定的南宁市宾阳县宾州镇蒙田村一家砖厂附近的角落里。 案发后，被告人张金新与张某分别退出赃款人民币10万元，均已发还被害人。 上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （1）真假二份保证金缴纳文件，证实二份文件内容。假文件内容为：何某（开户银行：中国建设银行四川成都成华支行）62×××37，金额人民币25万元整，开标时间2015.5.29上午15点，注：本标段由现场刷卡，从基本户转出到个人户，再由其到现场刷卡。 真实的文件内容：收款单位：泰州市公共资源交易中心（开户银行：中国工商银行泰州凤凰支行）115028638000588904，金额人民币25万元整，开标时间2015.5.29上午15点，注：泰州市区投标保证金采用子账号缴纳，每次投标每个标段保证金的缴纳账号都不相同。 （2）QQ聊天记录，证实窦某提供的QQ聊天记录,与真实的徐会计的聊天及与假冒的徐会计的聊天记录情况。窦某与徐某一直通过QQ聊天沟通相关招投标保证金打款及退款情况。2015年5月27日14:37:13，窦某的QQ聊天显示徐某信息称在清理QQ时不小心删错了。2015年5月27日21：43：47窦某将“缴纳账号保证金（停车场.doc）”文件发送给了假冒徐某的QQ。 徐某提供的QQ聊天记录显示2015年5月27日21：59：14徐某收到假冒窦某的QQ发送的离线文件“缴纳账号保证金（停车场.doc）”（该文件已被修改）。文件显示让徐某将25万元保证金打入户名为何某的账户 （3）个人活期明细信息，证实Ⅰ.窦叶林卡号为62×××30于2015年5月27日16:44转账25万元到江苏宏远建设集团有限公司账户32×××07。 Ⅱ.江苏宏远建设集团有限公司账号为32×××07的账号于2015年5月27日转账人民币25万元到何某62×××37的账户。备注用途：高港区全民健身中心停车场工程投标保证金。 Ⅲ.何某62×××37的账户于2015年5月27日收到江苏宏远建设集团有限公司人民币25万元，并分13笔转账给8个人13个账号，其中12笔每笔转账20000元，最后一笔转账11380元。 Ⅳ.王礼平等13人的农行账户明细：13张银行卡在2015年5月27日的交易情况，均在收到赃款后立即取出，该13张卡共计取出249600元。 序号 姓名 卡号 5.27汇入 （人民币/元） 5.27取出 （人民币/元） 王礼平 5000、5000、5000、4000、900 黄某 5000、5000、5000、4800 李某3 5000、5000、5000、4800 黄某 5000、5000、5000、4800 马毛平 5000、5000、5000、4800 张晶晶 5000、5000、5000、4800 时丽萍 5000、5000、5000、4800 罗某 5000、5000、5000、4800、100 罗某 5000、5000、3000、5000、1900 罗某 5000、5000、5000、4900 罗某 5000、5000、5000、4900、100 李英愿 5000、5000、5000、4900 李英愿 5000、5000、1300 （4）ATM监控截图，证实2015年5月27日23时左右，张某、张金新分别在宾阳的ATM机处取款。 （5）扣押决定书、发还清单，证实公安机关分别扣押张某、张金新人民币10万元。该款均已发还被害人窦某。 （6）证人李某1（张金新妻子）的证言，证实（公安机关播放2015.5.2723时21分许宾阳信用社新宾社和同日23时09分许宾阳农行新宾支行ATM取款录像），李某1否认录像上的女子是其本人，说录像上的取款人是其老公张金新。张金新取的是什么钱不知道。张金新没有银行卡。5月27日以来张金新没有给过其钱。张金新平时的经济收入来源是用家里的电动三轮车帮人家送送菜之类，一个月能赚2000-3000元。 （7）证人谢某（宾阳县宾州镇蒙田村村委党支部书记）证言，证实2015年5月27日23时许，在宾阳ATM机上取款的人都是张某。 （8）证人罗某、李某2（李某3的妹妹）、李某3、黄某的证言，证实涉案的该四人户名的银行卡均不是本人开卡使用，2015年均曾经失窃身份证、银行卡等。 （9）窦某2015年5月29日、2017年2月9日的陈述，证实2015年5月27日江苏宏远建设集团有限公司泰州分公司参加高港停车场的一个工程，需要缴纳25万元的投标保证金，必须以总公司的名义交到泰州市公共资源交易中心指定的账户（开户银行：中国工商银行泰州凤凰支行）115028638000588904。其打电话跟总公司的徐会计联系，她说已经在当天晚上10点将钱转到一个叫何某（开户银行：中国建设银行四川成都成华支行）62×××37的建行账户，还说是其在QQ上跟她说把钱转到这个账户的，实际上其没有，其是让她交到泰州市公共资源交易中心的指定账号上的。其发现情况不对，就问她QQ号码是多少，发现她的实际QQ号跟其现在QQ好友里的徐会计的QQ号码不一样，而且徐会计QQ里面的窦某QQ号码与其实际QQ号码也不一致，其就发现被骗了，肯定是有人冒充QQ好友把钱骗掉了，其就来报案了。 其打款的当天早上，其打电话给徐会计之前，其QQ（真实窦叶林1609913428，密码是dylzxm740629，QQ名称是窦某）上收到一个名称为“心悦”的人发来的一则消息，说是清理好友的时候不小心把其删除了，请求再重新加一下，因为“心悦”是总公司徐会计的QQ名称，其就相信了，实际上是骗子冒充总公司的徐会计的QQ（真实徐会计1261000436）名称并跟其聊天的，其加骗子为好友后，在海陵南路泰州市行政服务中心四楼其带的电脑上操作把高港停车场项目保证金许缴纳的账号、金额、事由、时间等信息编了一个word文档，发给了骗子，接着骗子盗取了总公司徐会计的QQ号（冒充徐会计：481403352），将其从她的好友里踢除，重新注册了一个号码为675155086的QQ冒充窦某，骗子把其发的word文档内的收款名称、开户银行、收款银行账号还有最后的注明内容都改了，然后把改好的word文档通过伪造是其身份的675155086的QQ再发给总公司徐会计，徐会计信以为真，就把其发到总公司账户里的25万元钱保证金转到账户号为62×××37、名称为何某的骗子的卡里去了。 （10）徐某的陈述，证实其收到了窦某通过QQ发送的转款离线文件，并将25万元保证金转账到了一个叫何某的账户上，后窦某通过电话联系其询问保证金情况，其才发现其QQ好友里的窦某与真实的窦某不是同一个人，该QQ好友是假冒了窦某的身份。 （11）同案犯张某的供述，证实2015年5月，阿三给其13张卡让其帮忙取款，其又叫了张金新帮忙，后其自己取了12万，张金新取了13万，二人各留了12500后，剩余的钱其给了阿三。2015年5月份的一天晚上，其在宾阳县的赌场上赌钱，张金新在那里放哨。大约十二点的样子，赌场上的阿三也输钱了，就给了其13张卡，要其帮他去取钱，密码都写在卡上，还说给其10%的提成，都是农行卡。其就又叫上张金新，给了他7张卡让他去取，并且告诉他有提成。其就开着摩托车去宾阳县财政路银行的ATM机上取钱。其取了12万元，取完钱以后就回家了。其和张金新取完钱之后在其家里面会面的并分钱的，各自分了12500元。分完钱之后，他们就分开了，其去赌场还了钱。剩下的钱其打电话给阿三，告诉他钱其已经放在了蒲村路口的砖厂的坟墓旁边，是其一个人把钱放到坟墓那边，至于阿三怎么拿的就不知道了。其和张金新各赔了对方10万元，一共赔了20万。 （12）刑事现场指认笔录附指认现场录像，证实2017年7月31日被告人张金新、同案犯张某指认藏钱地点是蒙田村委会砖场附近的一个坟墓上。 （13）取款录像，证实13张农行卡在ATM机处取款时的录像。具体如下表： 序号 姓名 卡号 取款录像 王礼平 工行宾阳县都市花园支行、农行宾阳新宾支行 黄某 工行宾阳县都市花园支行、宾阳县农村信用合作联社 李某3 工行宾阳县都市花园支行、宾阳县农村信用合作联社 黄某 宾阳县农村信用合作联社 马毛平 宾阳县农村信用合作联社、农行宾阳滨州分理处 张晶晶 宾阳县农村信用合作联社 时丽萍 宾阳县农村信用合作联社 罗某 宾阳县农村信用合作联社、农行宾阳滨州分理处 罗某 宾阳县农村信用合作联社、农行宾阳滨州分理处 罗某 农行宾阳滨州分理处 罗某 农行宾阳滨州分理处 李英愿 农行宾阳滨州分理处 李英愿 工行宾阳县都市花园支行、建行宾阳财政路分理处 （14）身份信息，证明被告人张金新的身份情况。 （15）刑事判决书书、行政处罚决定书，证明被告人张金新的前科情况。 （16）情况说明、传唤证、传唤证、逮捕决定书等，证明被告人张金新自动投案后，在取保候审期间不能及时到案，后被奉化区人民检察院决定逮捕。 本院认为，被告人张金新伙同他人，明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人张金新有主动投案的行为，但综合全案的到案情况及被告人张金新的当庭表现，其不宜认定为自首，对辩护人关于被告人张金新有自首情节和其认罪态度较好，具有悔罪表现，要求从轻或者减轻处罚的辩护意见不予采纳。被告人张金新与同案犯共同退赔被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。被告人张金新能认罪，酌情从轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人张金新在原判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张金新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四月，并处罚金人民币三万元，与原判决的有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2022年6月6日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、责令被告人张金新与同案犯张映民共同退赔赃款人民币五万元给被害人窦某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  吴根菊 人民陪审员  朱小平 二〇一九年十月三十日 书 记 员  余维波 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第三百零一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 -16-