江西省德安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0426刑初118号公诉机关德安县人民检察院。被告人蓝新华，男，1981年10月1日出生于广东省丰顺县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省韶关市武江区，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月15日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年6月27日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人丁一元，北京市盈科（广州）律师事务所律师。辩护人钱庚金，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。被告人张丹，女，1989年09月09日出生于辽宁省兴城市，满族，初中文化，无业，户籍地辽宁省兴城市，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月15日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年7月11日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人黄远敦，江西博阳律师事务所律师。被告人闫峰，男，1986年3月4日出生于山东省曹县，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省曹县，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月8日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年6月27日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人杨浩，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人曹淦源，曾用名曹旭，男，1988年5月29日出生于四川省宜宾市，汉族，中专文化，务工，户籍地四川省宜宾市南溪区，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月15日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年8月14日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人程俊，江西康润律师事务所律师。被告人廖建明，男，1987年6月27日出生于福建省莆田县，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月16日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年8月16日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人孙亚明，江西博阳律师事务所律师。辩护人黄志伟，福建倍拓律师事务所律师。被告人谷志龙，男，1984年12月4日出生于湖南省宜章县，汉族，大专文化，无业，户籍地湖南省郴州市宜章县，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月19日被德安县公安局刑事拘留，同年9月29日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人张小燕，江西博阳律师事务所律师。被告人翁晓烽，男，1981年2月13日出生于江苏省兴化市，汉族，大专文化，无业，户籍地江苏省兴化市，曾因犯抢劫罪于2005年7月26日被江苏省苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑四年九个月，因本案涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月19日被德安县公安局刑事拘留，同年10月18日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。指定辩护人谢财勇，德安县法律援助中心律师。被告人赖建腾，男，1986年8月6日出生于福建省莆田县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市秀屿区，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月16日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年8月17日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定取保候审，2019年10月22日由本院决定逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人周建珍，江西博阳律师事务所律师。被告人张立海，男，1987年6月22日出生于辽宁省兴城市，满族，小学文化，无业，户籍地辽宁省兴城市，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月15日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年7月11日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定取保候审。指定辩护人王兴玉，江西博阳律师事务所律师。被告人张某，男，2000年5月9日出生于辽宁省兴城市，满族，初中文化，无业，户籍地辽宁省兴城市，因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月15日被德安县公安局刑事拘留，2018年6月20日经德安县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2018年7月11日被德安县公安局取保候审，2019年6月27日经德安县人民检察院决定取保候审，2019年7月29日由本院决定取保候审。指定辩护人左漆琳，江西博阳律师事务所律师。德安县人民检察院以德检刑诉〔2019〕121号起诉书指控被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽、赖建腾、张立海、张某犯开设赌场罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人蓝新华及其辩护人丁一元、钱庚金，被告人张丹及其辩护人黄远敦，被告人闫峰及其辩护人杨浩，被告人曹淦源及其辩护人程俊，被告人廖建明及其辩护人孙亚明、黄志伟，被告人谷志龙及其辩护人张小燕，被告人翁晓烽及指定辩护人谢财勇，被告人赖建腾及其辩护人周建珍，被告人张立海及指定辩护人王兴玉，被告人张某及指定辩护人左漆琳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月至2018年4月期间，被告人蓝新华与张丹、翁晓烽、谷志龙、廖建明、闫峰、曹淦源作为股东，创立“金店”微信赌博群，之后更名为“禄鼎记”。微信赌博群以“十六倍牛牛”的方式进行赌博，通过与玩家对赌以及从玩家盈利数额中抽取2%-3%“水钱”的方式获利。群内有股东、管理（负责群内管理工作，保证微信群正常运转、维持微信群的秩序）、拉手（负责拉玩家进群参赌）、财务（负责接收玩家转账，为玩家在微信群上下积分）、发包手（负责在群内发红包）、托（负责在群内下假注以拉高群人气）、机器人（负责统计赌局的输赢情况）等工作人员。每局牛牛群开局时，发包手在群内发红包，群内内部庄家与各参赌玩家一同抢红包，抢到红包数额的三位数之和为点数，玩家通过与庄家的点数比大小来决定胜负。2017年10月1日至2018年4月20日，“禄鼎记”微信赌博群共计非法获利661.4205万元人民币（下述均为人民币）。被告人蓝新华作为股东，负责微信赌博群内的全面工作，通过股份分红非法获利约100余万元。被告人张丹作为股东，负责管理群内“财务”工作及部分“托号”，通过股份分红、托号抢红包、下属员工工资抽取等非法获利约126万元。被告人闫峰作为股东（未管理具体事务），通过股份分红非法获利约95万元。被告人廖建明作为股东，负责管理群内“机器人”工作，通过股份分红、管理“托号”及“机器人”非法获利约65万元。被告人曹淦源作为股东（未管理具体事务），通过股份分红非法获利约40万元。被告人谷志龙作为股东，在群管理数个托号，通过股份分红非法获利约10万元。被告人翁晓烽（2017年11月携款离开）作为股东，负责管理群内“财务”工作，通过股份分红及卷款非法获利约80万元。被告人赖建腾在赌博群先后担任“托”和协助管理“机器人”，领取工资共计5万余元。被告人张立海在赌博群担任“水军”及“水军管理”，领取工资共计7万余元。被告人张某在赌博群担任日常管理，领取工资共计7万余元。案发后，被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽、张立海、张某退缴违法所得共计560万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人蓝新华等人的供述、证人季某等人的证言、户籍证明、归案情况说明、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单、银行卡流水单、辨认笔录、电子物证检查工作记录及手机电子数据等证据。公诉机关认为被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽利用互联网、移动通讯终端创立微信赌博群，组织他人赌博，被告人赖建腾、张立海、张某在赌博群中担任工作人员进行协助，该微信赌博群非法获利600万元以上，个人违法所得数额均在3万元以上，属情节严重。十名被告人的行为均已构成开设赌场罪（共同犯罪）。被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人赖建腾、张立海、张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人张某犯罪时未满18周岁，系未成年犯。提请本院依法判处。被告人蓝新华对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。其辩护人丁一元提出如下辩护意见：1、对起诉书指控蓝新华犯开设赌场罪不持异议，对认定的犯罪数额有异议，起诉书认定“蓝新华作为股东，通过股份分红非法获利100余万元”，但以上数额仅仅依据被告人蓝新华的供述简单认定，缺乏客观证据支持；2、蓝新华经口头传唤主动到案，依法应认定为自首；3、蓝新华未参与微信群日常经营管理，不能因其所占股份比例大而简单认定蓝新华相较于其他股东发挥主要作用；4、蓝新华已超额退缴非法所得，自愿认罪认罚，悔罪表现良好；5、网络赌博区别于其他暴力犯罪，社会危害性不大，建议对蓝新华适用缓刑。其辩护人钱庚金提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人的违法犯罪事实以及犯开设赌场罪的定性没有异议，但公诉机关指控的犯罪金额无事实及法律依据；2、被告人蓝新华经公安机关口头传唤后，主动归案，并如实供述了自己的犯罪行为，系自首；3、被告人蓝新华系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性较小，社会危害性不大，其认罪悔罪，积极上缴违法所得；4、被告人蓝新华家里上有年老母亲，下有一对年幼女儿，家庭情况十分困难，其系家庭唯一经济支柱，希望法庭对被告人蓝新华从轻处罚。被告人张丹对起诉书指控其非法获利的金额有异议，对其他事实没有异议，当庭表示认罪。其辩护人黄远敦对公诉机关指控张丹犯开设赌场罪不持异议，就量刑情节提出如下辩护意见：1、张丹自动投案，依法可以从轻、减轻处罚。其被公安机关口头传唤归案后，如实供述自己的罪行，应认定为自首；2、公诉机关指控张丹的非法获利金额没有充分的证据佐证。非法获利金额仅有被告人的供述，微信赌博群的相关账目未经司法会计鉴定，张丹持有股份较少而非法获利最多，不符合逻辑；3、张丹系初犯，主观恶性较小，且已在公安机关交纳了150万元，挽回了本案对社会造成的不良影响；4、张丹家庭窘迫，需要其尽快回归照顾一家老小，建议对张丹宣告缓刑。被告人闫峰对起诉书指控其非法获利95万元有异议，对其他事实没有异议，当庭表示认罪。其辩护人杨浩提出如下辩护意见：1、起诉书认定微信赌博群的非法获利金额及闫峰个人非法获利金额存疑，其个人实际获利金额在29万元左右；2、闫峰认罪认罚，愿意积极缴纳罚金，对闫峰超额退赃部分可以转为罚金；3、闫峰未管理具体事务，最后一个入群，作用相对较小，有固定职业，认罪悔罪态度明显，可以认定为从犯；4、对于此类微信平台的开设赌场罪，应从轻处罚，建议在认罪认罚的前提下，对被告人适用非监禁刑。辩护人杨浩向法庭出示了如下证据：1、支付宝转账记录截图4张，证明闫峰通过支付宝向财务转账13.8万元；2、公司证明及社保记录2张，证明闫峰有固定职业，平时一贯表现良好；3、银行流水信息统计，证明孟祥康银行卡（尾号6833）给闫峰转账196.5214万元，闫峰转给孟祥康银行卡（尾号6833）58.9325万元，转给财务刘亮25.2万元，转给财务王邦成22.4481万元，转给财务柴阳阳25万元，转给孟祥康银行卡（尾号6916）16.5259万元。被告人曹淦源对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。其辩护人程俊提出如下辩护意见：1、对起诉书指控罪名及主要事实没有异议，对公诉机关认定的非法获利数额有异议，指控“禄鼎记”微信赌博群非法获利600万元以上、个人违法所得均在3万元以上的事实除个人供述外没有客观证据印证，缺乏事实依据，不应认定为情节严重；2、曹淦源在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯；3、曹淦源归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪，案发后主动退赃，并已交纳罚金。曹淦源所住辖区街道办事处证明其一贯表现良好，其因法律意识淡薄而犯罪，属初犯、偶犯，社会危害性不大，请求法院考虑对其适用缓刑。辩护人程俊向法庭出示了如下证据：1、“济南市天桥区宜南五金部”营业执照及部分增值税发票复印件，证明案发前曹淦源主要收入来自经营的个体五金店，其参与开设赌场不是主要经济来源；2、济南市天桥区北园街道荷香村社区居民委员会开具的证明，证明曹淦源在该社区居住，表现良好，无犯罪记录。被告人廖建明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。其辩护人孙亚明对起诉书指控廖建明犯开设赌场罪无异议，就本案事实及廖建明量刑情节提出如下辩护意见：1、起诉书仅凭被告人口供而认定廖建明个人非法获利65万元，明显证据不足；2、廖建明在股东中股份最少，获利最少，作用最小；3、廖建明归案后坦白交待犯罪事实，退缴非法所得，当庭认罪悔罪，系初犯，希望法院对廖建明从轻处罚并适用缓刑。其辩护人黄志伟对起诉书指控被告人廖建明的主要犯罪事实及罪名没有异议，就量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人廖建明如实供述主要犯罪事实，当庭认罪，积极退赃，认罪、悔罪态度较好，应酌情予以从轻处罚；2、被告人廖建明被他人召集参与犯罪，在共同犯罪中地位作用相对较低，相较于其他主犯应对其从轻处罚；3、被告人廖建明系初犯、偶犯，无犯罪前科，建议法庭对其酌情从轻处罚。被告人谷志龙辩称微信赌博群创建之初其不是股东，其是后来加入的，其在群内没有管理托号，在共同犯罪中起次要作用，其2017年9月底离开了微信赌博群，公诉机关认定赌博群非法获利661万元和其没有关系，公诉机关指控其获利约10万元属实，其当庭表示认罪。其辩护人张小燕提出如下辩护意见：1、被告人谷志龙归案后坦白交待犯罪事实，自愿认罪，积极退缴赃款，认罪态度较好，系初犯，表现一贯良好，主观恶性及社会危害性较小，可以从轻处罚；2、被告人谷志龙在本案中应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人谷志龙的犯罪行为不属于情节严重；4、公诉机关认定被告人谷志龙非法获利10万元证据不足，如非法获利10万元属实，则多缴的款项应退回或冲抵罚金。辩护人张小燕向法庭出示了如下证据：1、广州统容机电设备有限公司证明及社保缴费明细，证明谷志龙从2017年7月至案发前在该公司担任湖南区域经理，工作努力，认真负责；2、宜章县玉溪镇南京洞社区居委会证明，证明其表现良好，无违法行为。被告人翁晓烽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。指定辩护人谢财勇对公诉机关指控被告人翁晓烽犯开设赌场罪不持异议，就其量刑情节提出如下辩护意见：1、翁晓烽在全体股东中股份最少，作用较小，且于2017年11月自行退出了微信赌博群；2、被告人翁晓烽具有自首情节；3、翁晓烽积极退赃并愿意交纳罚金。请合议庭对翁晓烽从轻处罚。被告人赖建腾对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。其辩护人周建珍提出如下辩护意见：1、现有证据不能充分证明被告人赖建腾的具体获利金额；2、被告人赖建腾系从犯，且获利较少，依法应从轻、减轻处罚；3、被告人赖建腾具有自首情节；4、被告人赖建腾系初犯，法律意识淡薄，案发后认罪、悔罪，其系家庭的经济支柱，家中有四个子女需要抚养，建议对被告人赖建腾从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张立海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。指定辩护人王兴玉提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人犯开设赌场罪没有异议，被告人张立海涉案时间较短，且在赌博群中按日领取报酬，未参与分红和抽利分成，所起作用较小，系从犯；被告人当庭认罪，坦白交待犯罪事实，且已退缴全部赃款，请求合议庭对张立海从宽处理。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。指定辩护人左漆琳对公诉机关指控张某犯开设赌场罪没有异议，就其量刑情节提出如下辩护意见：1、被告人张某在共同犯罪中处于次要地位，起辅助作用，系从犯；2、被告人张某犯罪时未满十八周岁，系未成年犯；3、被告人张某认罪态度好，当庭认罪，积极退赃，系初犯、偶犯。被告人张某犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，请合议庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年12月左右，被告人蓝新华、翁晓烽、谷志龙、廖建明等人作为股东开设了“金砖”微信赌博群，后被告人张丹、闫峰、曹淦源作为股东先后加入。“金砖”微信赌博群以“十六倍牛牛”方式组织他人进行赌博，股东通过与玩家对赌以及从玩家盈利数额中抽取2%-3%“水钱”的方式获利。群内有股东、管理（负责群内管理工作，保证微信群正常运转、维持微信群的秩序）、拉手（负责拉玩家进群参赌）、财务（负责接收玩家转账，为玩家在微信群上下积分）、发包手（负责在群内发红包）、托（负责在群内下假注以拉高群人气）、机器人（负责统计赌局的输赢情况）等工作人员。参赌人员先向“财务”指定的支付宝、银行账户转入赌资，“财务”按一元一分给参赌人员上分。赌博开局时，“发包手”在群内发红包，群内内部庄家与各参赌玩家一同抢红包，抢到红包数额的三位数之和为点数，玩家通过与庄家的点数比大小来决定胜负。在“金砖”微信赌博群内，被告人蓝新华占股约17%，其他被告人占股约10%。2017年8月左右，被告人蓝新华等人将微信赌博群“金砖”更名为“禄鼎记”，各被告人在赌博群内的股份不变。2017年9月底，被告人谷志龙退出“禄鼎记”微信赌博群，2017年11月左右，被告人翁晓烽卷走其管理的赌博群内资金离开“禄鼎记”微信赌博群。此后，被告人蓝新华在赌博群内股份增加到30%，被告人张丹、闫峰、曹淦源股份增加到15%，廖建明占股5%。被告人蓝新华负责微信赌博群内的全面工作，被告人张丹负责管理群内“财务”工作及管理部分“托号”，被告人闫峰未管理具体事务，被告人廖建明负责管理群内“机器人”工作，被告人曹淦源未管理具体事务，被告人谷志龙在群内管理数个托号，被告人翁晓烽负责管理群内“财务”工作，该七名被告人作为微信赌博群内股东，均可通过股份分红非法获利。被告人赖建腾自2017年8月起在赌博群内做“托”，2018年1月起同时协助廖建明管理“机器人”，被告人张立海自2017年5月起在赌博群担任“水军”（也就是“托”），2018年春节后担任“水军管理”（负责分配每局“托”号的数量），被告人张某在赌博群担任日常管理，该三名被告人系由微信赌博群股东聘请的工作人员，通过领取工资非法获利。“禄鼎记”微信赌博群每天上午十点开局，经营至次日凌晨2点左右，每天组织二百局左右，每局参赌人员除“托”以外，一般有一二十个真实玩家参赌,每天开支约十万元。被告人翁晓烽、张丹先后在“禄鼎记”微信赌博群内负责管理“财务”工作，其二人使用了户名孟祥康的中国建设银行卡（卡号62×××33）为赌博群内各股东分红，在赌博群亏损时，各股东按其股份比例将亏损金额转入该银行卡,“禄鼎记”微信赌博群股东通过该银行卡交易金额累计超过1000万元。2018年5月14日，被告人蓝新华、曹淦源、张丹、张立海、张某、廖建明、赖建腾被德安县公安局传唤到案，2018年6月7日，被告人闫峰被公安机关抓获归案，2018年9月19日，被告人翁晓烽主动到德安县公安局投案，被告人谷志龙被公安机关抓获归案。被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽、张立海、张某归案后，分别主动向德安县公安局退缴非法所得人民币200万元、150万元、100万元、40万元、15万元、20万元、10万元、10万元、15万元。认定上述事实的证据有：一、被告人的供述与辩解1、被告人蓝新华的供述，证明：（1）2016年12月左右，其与张丹、翁晓烽、廖建明、谷志龙、“杰哥”建立了一个昵称为“金店”的微信赌博群，2017年3月左右曹淦源进群了，过了一个月闫峰进群了，这些人都是群中的股东，这个微信赌博群当时其占了17％的股份，翁晓烽占13％的股份，其余的股东都占10％的股份，剩余的20％股份都被其他小股东分了。2017年7月左右，其将微信群“金店”的昵称改成了“禄鼎记”，还是之前那些股东。后来翁晓烽、谷志龙退群了，股东的股份重新调整，其占“禄鼎记”微信赌博群30％的股份，廖建明、闫峰、曹淦源、张丹各占15％的股份，还有10％的股份算是群里的“基金”，也就是备用金；（2）“金店”微信赌博群一般就是靠抽取庄家的水钱盈利，“禄鼎记”微信赌博群都是我们自己股东安排人坐庄，和玩家对赌，庄家优势比较大，我们大部分是靠对赌的方式盈利，还有一小部分的盈利是靠抽取玩家赌博盈利的水钱。“金店”微信赌博群没有盈利，“禄鼎记”微信赌博群大概盈利500万左右，其个人获利100万左右；（3）微信赌博群里有200多名成员，其中有近100个“僵尸号”，都是我们群买来提高人气的，剩下100多名成员有四十个是“托”号，还有一些是群内的工作人员，每局参赌的人数包括“托”大概有五六十人，真实的参赌人员大概十多人到三十多人。微信赌博群经营时间为每天上午10点至次日凌晨2点钟，每天大概能够赌200多局。（4）其是大股东，没有负责什么工作，只是偶尔在内部群说说话，统筹整体工作，翁晓烽负责管理财务，翁晓烽退群后张丹负责群内的财务、账单核算工作，曹淦源负责管理拉手和维持群里的秩序，闫峰在群内负责管理托号，廖建明负责机器人的操作，谷志龙负责群里的管理工作和拉手工作。微信赌博群里有财务、管理员、车手、核对员、机器人、拉手、上庄、托等工作人员。（5）“禄鼎记”微信赌博群每天开支包括管理、财务、车手、拉手等工作人员的工资、红包费、机器人费用等等，每天的开销大约十余万元。（6）孟祥康中国建设银行卡（尾号6833）是我们群用于分红的公账银行卡，前期是翁晓烽使用，后期是张丹使用。他们也使用过其他的银行账户分红，具体不记得了，群里弥补亏损的钱也都是汇到这个账户和张丹的支付宝上。2、被告人张丹的供述，证明：（1）其自2017年7月以来，伙同蓝新华、廖建明、闫峰、曹淦源、翁晓烽、谷志龙开设了“禄鼎记”微信赌博群，2017年10月左右，谷志龙主动退群了，不久翁晓烽把群里的资金卷走跑了，现在的股份情况蓝新华占30%，其和闫峰、曹淦源占15%，廖建明占5%，另外还有三个小股东。（2）其作为股东，负责管理群内“财务”工作及部分“托号”，蓝新华管理群里全面工作，曹淦源管理财务、兑奖员、拉手，廖建明负责管理后台机器人。其通过股份分红、托号抢红包、下属员工工资抽取等非法获利约126万元。其请了张立海管理“水军”，请了张某做群内的管理人员。（3）微信赌博群一般每局参赌人数有七八十人，真实玩家十个左右，每天参赌人次大约一万两千人，其中大部分是托，真实玩家两千人次左右，微信赌博群每天开支十多万元，群内毛利润大约4000万元左右。（4）微信赌博群用了很多财务卡，其主要使用孟祥康中国建设银行卡（尾号6833）用于微信赌博群的财务工作，微信赌博群的利润分红及亏损后各股东出资，都会使用这张银行卡。3、被告人闫峰的供述，证明：（1）2017年的时候，蓝新华邀请其一起开微信赌博群，其刚进群的时候，微信赌博群的名称叫“金店”，当时“金店”群内的股东有翁晓烽、谷志龙、蓝新华、廖建明、曹淦源和张丹，翁晓烽占股13%、蓝新华占股30%、其和曹淦源、张丹、廖建明、谷志龙各占股10%，2017年8月微信赌博群更名为“禄鼎记”，到了2017年11月，谷志龙退群了，不久之后，翁晓烽把其管理群内资金卷走了，目前股份分配情况蓝新华占30%，其和张丹、曹淦源占15%，廖建明占5%。（2）其单纯入股微信赌博群，没有管群内事务，蓝新华股份最多，他说话管用，具体的事情没有管，另外张丹主要管财务，曹淦源也介绍了两名财务人员进群工作，廖建明负责管理机器人，翁晓烽退群之前管理财务，谷志龙退群之前没有管理什么工作。孟祥康中国建设银行卡（尾号6833）是我们群用于分红的公账银行卡，如果亏损了，各股东也是按占股比例把亏损资金转到这张银行卡，其共计获利95万余元。（3）微信赌博群每天都是上午十点开局，直到次日凌晨一两点，都有人参赌。每天大概能开250局，每局的参赌人数大概七八十人，其中真实玩家差不多十五人左右。群里的每天开支十五万元左右，毛收入5400万元左右，纯盈利1000万元左右。4、被告人曹淦源的供述，证明：（1）其自2017年10月开始在“禄鼎记”微信赌博群担任股东，最早接触赌博群是在2017年5月份左右，其在群里负责管理拉手、托等工作人员，蓝新华作为大股东，群里的大小事务他都管，张丹负责管理财务，闫峰负责管理拉手，廖建明负责管理后台机器人。翁晓烽、谷志龙离开赌博群后，蓝新华占股30%，其和张丹、闫峰占股15%，廖建明占股5%。（2）赌场群每天能组织玩家对赌两三百局，每局参赌真实玩家一般有十多人。其进群以来，群内毛收入大概在1200万元左右，每天开支一两万元，群内纯盈利润大概800万元左右。（3）“禄鼎记”微信赌博群股东分红都是张丹负责，张丹一般使用户名孟祥康的中国建设银行卡（尾号6833）按照各股东股份分红，另外我们群里亏钱了，股东也是往这张孟祥康的卡里转钱。虽然从银行卡分红看其获利65万余元，实际只获利40万元左右。5、被告人廖建明的供述，证明：（1）其2017年1月左右加入了“金砖”微信赌博群，当时群里股东有蓝新华和翁晓烽，过了一个星期左右，张丹、谷志龙、曹淦源、闫峰先后加入，其和张丹、谷志龙都是10%的股份，其他人的股份记不清了。2017年6月微信赌博群更名为“禄鼎记”，谷志龙、翁晓烽退群后，其股份变为5%，蓝新华股份变为30%，其他人股份为15%。（2）其作为股东负责在赌博群里操作“机器人”，蓝新华基本上不管理群里的事务，只是收钱，张丹主要负责群内的财务工作，闫峰和曹淦源也不会管理群里的事。其和赖建腾是朋友关系，2017年4月份左右，其叫他来上班，和其一起管理后台机器人。（3）“禄鼎记”微信赌博群每天经营时间从上午10点到次日凌晨1点多，每天大概能玩两三百局，每局真实玩家大概十多人。从2017年8月份开设“禄鼎记”微信赌博群以来，盈利大概在四千万元左右，每天开支费用大概十二、三万元，一共开支了大约3400万元。其个人通过股份分红、管理托号及机器人，共计获利65万元左右。6、被告人谷志龙的供述，证明：（1）其于2016年12月底开始入股“金店”微信赌博群，当时蓝新华、张丹、闫峰、廖建明都已经是群内的股东成员，其和翁晓烽差不多同时入群。2017年6月份左右，“金店”群更名为“禄鼎记”，曹淦源是我们更名为“禄鼎记”之后，大概在2017年8月份左右才进群的。蓝新华在微信赌博群内占股30%左右，其它的股东都差不多有10%的股份，2017年9月底其离开了赌博群。（2）微信赌博群从每天上午10点开始营业，到次日凌晨2点左右，每天开局150次左右，一般每局都有十多个玩家参与赌博。“金店”赌博群每天开支四万元左右，“禄鼎记”微信赌博群每天开支十万元左右。（3）蓝新华是群内的大股东，在群内有话语权，基本上群内的工作都是他来统筹安排，翁晓烽和张丹都是管理群内的财务工作，其他股东都没有具体负责的工作，和其一样都是名下都管理一些“托号”。7、被告人翁晓烽的供述，证明：（1）2016年12月份，蓝新华联系其建立了“金店”微信赌博群。蓝新华作为大股东占股27%、“杰哥吉祥”占股20%、其占股18%、谷志龙占股15%，廖建明和张丹各占10%。2017年1月份，蓝新华将闫峰拉进群里作股东，2017年2月份，其拉曹淦源进群作股东，不久“杰哥吉祥”就退群了。2017年5月份，我们就把这个群的名字改成了“禄鼎记”。蓝新华占股22%，我们其他6个股东各占10%，剩下18%分给了小股东。2017年11月，其因在其他群里面赌博输了很多钱，就卷走了“禄鼎记”群里的一笔钱退群了。（2）微信赌博群平均每天营业16个小时，每天开局大约200次，每局参赌的真实玩家大概在十人左右，“金店”赌博群每天开支2万元左右，“禄鼎记”微信赌博群每天开支8万元左右。（3）其负责群里的财务工作，蓝新华作为大股东，负责群里的全面工作，闫峰负责把握群里的运营方向，谷志龙负责开庄，张丹也做过一段时间财务，也管理了水军和机器人，廖建明后来负责管理机器人和开庄，曹淦源负责拉手和与玩家的沟通工作。（4）其在微信赌博群内担任总财务时，微信赌博群内有一张孟祥康的建设银行卡（尾号6833）是我们的公账卡，每天各个小财务会把微信赌博群内赚的钱转到这张公账卡上，然后总财务使用这张卡进行分红，如果微信赌场群亏损了，总财务也会让股东把亏损的钱转到这张银行卡。8、被告人赖建腾的供述，证明：其自2017年7月开始在“禄鼎记”微信赌博群内做“托”，2018年1月开始在赌博群内协助管理“机器人”，领取工资共计5万余元。微信赌博群每天能开两三百局，微信赌博群内平均每天有真实玩家二十余人参加赌博。赌博群每天开支大约二十万元。9、被告人张立海的供述，证明：2017年5月左右，张丹介绍其进入到“禄鼎记”微信赌博群担任“水军”，2018年春节以后，其做了“水军管理”，其在“禄鼎记”微信赌博群做“水军”和“水军管理”一共获利6万至7万元左右。（2）“水军”就是“托”，假扮玩家在群里赌博，“水军管理”就是根据群里的玩家人数来分配每局的“水军”数量，如果群里玩家多的话，庄家的手气好一点，安排“水军”的数量就少一点，如果玩家少，为了凑人数，安排“水军”的数量就多一点，提高群里的人气，微信赌博群每局平均大概有一二十个真实玩家参赌。10、被告人张某的供述，证明：2017年上半年，张丹介绍其进入一个名叫“禄鼎记”的微信赌博群，让其在里面做管理。这个群从2017上半年至2018年基本上是一直开着的，其作为管理，就是负责维护群里的秩序，帮助玩家解决问题，推送一些财务名片，每天工资是300-400元，共获利6万至7万元左右。“禄鼎记”的微信赌博群主要是通过股东在群里坐庄与玩家对赌来赢钱，另外还会抽取每位赢钱玩家赢取金额的2%-3％作为“水钱”，赌博群每局大概有五六十个人参与赌博，其中真实玩家大概十到二十人。二、证人证言1、证人季某的证言，证明：其在“禄鼎记”微信赌博群参与赌博一个月时间，输了十万元左右。“禄鼎记”微信赌博群是牛牛赌博群，组织者不但通过坐庄和玩家对赌赚钱，而且还在玩家赢钱部分中抽取3%“水钱”，赌博群内成员有260人，每局下注至少30人以上，多的时候有50人，群内要求至少30元起投注，一般下注50元，最多能下三五千元。2、证人余某的证言，证明：其在“禄鼎记”微信赌博群参与赌博的事实，其知道群里有两个股东，微信昵称“少爷”的，真名叫蓝新华，还有一个股东微信昵称“屠夫”。群内成员两三百人，每局参赌七八十人，多的时候有一百多人，晚上少的时候有三四十人。押注最低三十元，最高三千元，一般玩家都是一两百元。赌博群内工作人员有“财务”、“管理”、“兑奖员”、“后台机器人”、“拉手”、“发包手”，另外还有“股东”。其在这个群里输了约七十万元。3、证人郑某的证言，证明：其在“禄鼎记”微信赌博群参与赌博四个月，大概输了六万元。微信赌博群每局参赌至少五十人以上，多的时候每局参赌人员有一百多人，平均每局有七八十人参与赌博。赌博群内工作人员有“财务”、“管理”、“兑奖员”、“后台机器人”、“拉手”、“发包手”、“托”，其知道的股东有微信昵称“少爷”和“屠夫”。三、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、被告人蓝新华、闫峰、张丹、曹淦源、廖建明辨认笔录及照片，证明：上述五被告人对同案被告人的身份进行了辨认。2、搜查笔录及照片，证明：2018年5月14日，德安县公安局民警对廖建明、赖建腾位于福建省莆田市荔城区谊来印象一号楼二梯1705房的住处进行了搜查。3、电子证物检查工作记录及电子数据光盘，证明：通过对蓝新华、闫峰、张立海、张丹、曹淦源、廖建明、张某、赖建腾使用的手机进行检查分析，发现他们的手机微信中存在名字含有“禄鼎记”等字眼的微信群。四、书证1、归案情况说明一组，证明：除被告人翁晓烽系主动投案外，其余9名被告人均系被传唤或抓获归案。2、户籍资料一组，证明：蓝新华等十名被告人的身份信息，除张某犯罪时未满18周岁，系未成年人犯罪外，其他被告人均达到完全刑事责任年龄。3、自愿退赃说明、扣押决定书、扣押清单一组，证明：被告人蓝新华及其家属自愿退缴违法所得人民币200万元，被告人闫峰及其家属自愿退缴违法所得人民币100万元，被告人张丹及其家属自愿退缴违法所得人民币150万元，被告人曹淦源及其家属自愿退缴违法所得人民币40万元，被告人廖建明及其家属自愿退缴违法所得人民币15万元，被告人谷志龙及其家属自愿退缴违法所得人民币20万元，被告人翁晓烽及其家属自愿退缴违法所得人民币10万元，被告人张某及其家属自愿退缴违法所得人民币15万元，被告人张立海及其家属自愿退缴违法所得人民币10万元。共计退缴非法所得人民币560万元。4、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明：公安机关在蓝新华等被告人处扣押手机、银行卡等作案工具。5、苏州市虎丘区人民法院（2005）虎刑初字第0152号刑事判决书，证明：被告人翁晓烽因犯抢劫罪于2005年7月26日被江苏省苏州市虎丘区人民法院判处有期徒刑四年九个月。6、户名孟祥康的中国建设银行卡（卡号62×××33）账户交易明细及德安县公安局针对该银行卡出具的情况说明，证明：各被告人使用的银行账户与该银行账户累计交易金额超过一千万元。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够形成完整的证据锁链，可以证明本案事实，本院予以确认。针对公诉机关的指控、各被告人的辩解理由及各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于本案的非法获利数额问题。辩护人提出公诉机关仅依据各被告人自己的口供认定各自非法获利金额，事实不清，证据不足。本院认为，各被告人非法获利金额除被告人本人的供述外，无其他证据佐证，非法获利金额本院不予认定。根据被告人的供述，可以认定户名孟祥康的中国建设银行卡（卡号62×××33）系其微信赌博群的主要使用的公账卡，但不是唯一公账卡，公诉机关仅依据该银行卡交易明细认定2017年10月1日至2018年4月20日“禄鼎记”微信赌博群共计非法获利661.4205万不具有客观性，该事实本院不予认定。2、关于本案是否构成情节严重的问题。因本案各被告人非法获利金额不明，公诉机关依据微信赌博群非法获利600万元以上，各被告人个人违法所得数额均在3万元以上认定本案属情节严重依据不足。各被告人对“禄鼎记”微信赌博群的每天开局数，每局参赌真实玩家人数供述基本吻合，且与证人证言能相互印证，累计参赌人数远超过120人；根据各被告人的供述，微信赌博群每日的开支金额约十万元，孟祥康银行卡（尾号6833）内的资金系专用于微信赌博群，其进出资金均可认定为赌资，根据各被告人关于微信赌博群每日开支数额的供述和孟祥康银行卡（尾号6833）内进出金额明细，本案累计赌资数额远超过三十万元。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第二款第二、三项的规定，本案各被告人开设赌场已构成情节严重。曹淦源、谷志龙辩护人提出被告人开设赌场未达到情节严重的辩护意见本院不予采纳。3、关于被传唤到案是否属于自动投案的问题。部分辩护人提出传唤并不属于刑事诉讼法规定的强制措施，被传唤后到案应认定为自首。本院认为，根据公安机关出具的归案情况说明，不管是口头传唤还是书面传唤，被传唤的被告人均系公安机关确定了犯罪嫌疑人身份后到其住所地当面传唤，被传唤时均已在公安机关的控制范围之内，其是否归案已无选择余地，故被传唤到案的被告人不具有投案的主动性，不属于自动投案。故对蓝新华、张丹、赖建腾辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见不予采纳。4、关于本案共同犯罪主、从犯划分问题。被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽作为微信赌博群的股东，其均出资维持赌场的运营，并从中分红获利，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，被告人是否直接参与管理或参与管理程度的大小不影响其主犯身份的认定，量刑时可酌情考虑；被告人赖建腾、张立海、张某系受股东安排参与赌场的日常经营，领取固定报酬，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关对于被告人在共同犯罪中的作用划分准确，本院予以确认，闫峰、曹淦源、谷志龙的辩护人提出的从犯辩护意见本院不予采纳。5、辩护人提交的证据采信问题。被告人曹淦源的辩护人提交的“济南市天桥区宜南五金部”营业执照、增值税发票复印件及济南市天桥区北园街道荷香村社区居民委员会开具的证明，被告人谷志龙的辩护人提交的广州统容机电设备有限公司证明、社保缴费明细及宜章县玉溪镇南京洞社区居委会证明，被告人闫峰的辩护人提交的公司证明及社保记录，均与本案事实均无关系，本院不予采纳。被告人闫峰的辩护人提交的支付宝转账记录截图及银行流水信息统计，根据各被告人关于孟祥康银行卡（尾号6833）银行卡性质的供述，能证明孟祥康银行卡（尾号6833）与闫峰持有的银行卡之间的交易记录系用于微信赌博群股份分红及弥补亏损，其他交易记录用途不明，无法客观反映闫峰的获利金额。本院认为，被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽、赖建腾、张立海、张某利用互联网以建立微信赌博群的方式开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪（共同犯罪），情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赖建腾、张立海、张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人翁晓烽主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，其有犯罪前科，酌情从重处罚；其余被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某犯罪时未满十八周岁，系未成年犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽、张立海、张某在公安机关主动退缴非法所得，被告人张丹、曹淦源、张立海、张某、赖建腾、闫峰主动向本院预交全部或部分罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。根据被告人蓝新华、张丹、闫峰、曹淦源、廖建明、谷志龙、翁晓烽的犯罪事实及量刑情节，其均应在三年以上有期徒刑幅度内量刑，不符合缓刑的适用条件，故对其辩护人提出的缓期建议不予采纳。被告人赖建腾、张立海、张某的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其三人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人蓝新华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2023年6月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年12月1日止。罚金已预交。）三、被告人闫峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年9月8日止。罚金已预交十万元。）四、被告人曹淦源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年6月28日止。罚金已预交。）五、被告人廖建明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年10月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人谷志龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2022年9月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人翁晓烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年12月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人赖建腾犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年,缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已预交。）九、被告人张立海犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已预交。）十、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已预交。）十一、公安机关扣押并随案移送的被告人手机、银行卡等作案工具，予以没收。十二、公安机关扣押的被告人退缴的非法所得人民币560万元，予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简正波审 判 员  秦慧娟人民陪审员  姚学杰二〇一九年十月二十二日法官助理王韬书记员胡文翰