杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初505号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人王金刚，男，1987年7月17日出生于河南省淮滨县，汉族，小学文化，无业，户籍地淮滨县；因犯寻衅滋事罪于2015年9月被判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限自2015年9月20日起至2016年9月19日止，先行羁押七个月十六日）；因本案于2018年10月9日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人金钢红，杭州市萧山区法律援助中心律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］479号起诉书指控被告人王金刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院于同年3月18日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈霞出庭支持公诉，被告人王金刚及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人金钢红到庭参加诉讼。期间，因检察机关需补充侦查，提出延期审理建议1次，本院依法决定延期审理1个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 一、敲诈勒索事实 1.2017年4月左右，被告人王金刚经赵某、华某介绍，在杭州市萧山区瓜沥镇商贸街附近向被害人方某放贷3万元，要求方某写下6万元的借条，实际支付2.1万元。方某拿到钱款后又支付介绍费3000元。2017年5月，被告人王金刚到方某家中催讨还款6万元，后谈好归还3.5万元。被害人方某因无力归还欲离开，被王金刚等人追赶，方某持刀将王金刚等人捅伤。 2.2017年9月左右，被告人王金刚经傅某3、孔某（另案处理）介绍，在杭州市萧山区名典广场附近向被害人傅某1放贷2万元，要求傅某1写下4万元的借条，并以马自达轿车作抵押，实际支付1.2万元，给车辆安装了GPS。一个月后被告人王金刚将傅某1停放在金城路上的车辆开走，以傅某1又在外借款为由认定违约，索要2万元。傅某1被迫通过傅某3介绍向张某（另案处理）借款平账，支付给王金刚1.5万元，拿回车辆押于张某处，其余钱款由傅某3担保，傅某3继续带被害人借款后支付给王金刚2000元。 二、诈骗事实 1.2016年6月17日，被告人王金刚在杭州市萧山区附近向被害人陈某放贷2万元，要求陈某写下6万元借条，实际支付1.7万元。后被告人王金刚到陈某家中催讨未果，于2016年11月25日向法院申请支付令，要求陈某返还借款6万元并支付利息，2016年12月1日法院发出支付令。被害人陈某未还款。 2.2017年5月30日，被告人王金刚经来某、沈某等人介绍，在杭州市萧山区向被害人徐某放贷3万元，要求徐某写下9万元借条，制造资金流水，实际支付1.8万元。被害人徐某拿到钱款后又支付来某介绍费约3000元。后被告人王金刚到徐某家中讨债未果，遂于2017年8月4日向法院起诉，要求徐某归还借款9万元并支付利息。经协商，徐某家属还款4万元，被告人王金刚撤诉。 3.2017年6月25日，被告人王金刚在杭州市萧山区名典广场附近向被害人田某伟放贷3万元，要求写下6万元借条和收条，实际只支付2.6万元，由曹某担保。2017年7月4日曹某支付王金刚利息4000元。2017年8月4日，王金刚起诉到法院，要求田某伟、曹某归还借款6万元。2018年1月12日，被告人王金刚因害怕被公安机关查处而撤诉。 案发后，被告人王金刚基本如实供述了上述事实。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人及同案人的供述和辩解，被害人的陈述，证人的证言，辨认笔录，前科材料，转账记录，交易明细，民事起诉状，民事裁定书，支付令，借条，收条，案发经过，被告人王金刚的户籍证明等证据予以佐证。认为被告人王金刚的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，部分系共同犯罪，部分系犯罪未遂，同时应撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条之规定予以惩处。 被告人王金刚辩解称起诉书指控的第一起敲诈勒索事实中其实际支付给被害人方某的金额是2.7万元，后双方商量好归还的金额是3.2万元；起诉书指控的第一起诈骗事实中其实际支付给被害人陈某的金额是5.4万元，起诉书指控的第二起诈骗事实中其与被害人徐某家属商量归还的金额为3万元，其实际到手2.5万元；其对起诉书指控的其余事实及罪名均无异议。 被告人王金刚的辩护人提出起诉书指控的第一起诈骗事实中，被告人王金刚无诈骗的主观故意，客观上也没有实施诈骗的行为，认定该节事实构成犯罪的证据不足，应依法不予认定为犯罪。另，被告人王金刚部分犯罪系未遂，且有坦白情节，当庭自愿认罪，认罪态度好，社会危害性小，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、敲诈勒索事实 1.2017年4月左右，被告人王金刚经赵某、华某介绍，在杭州市萧山区附近向被害人方某放贷3万元，要求方某写下6万元的借条，实际支付2.1万元。方某拿到钱款后又支付介绍费3000元。2017年5月，被告人王金刚到方某家中催讨还款6万元，后谈好归还3.5万元。被害人方某因无力归还欲离开，被王金刚等人追赶，方某持刀将王金刚等人捅伤。 认定上述事实的证据并经庭审质证的有： （1）被告人王金刚的供述和辩解。证实其供称2017年4月份的一天，方某经华某介绍向其借款3万元，借条写了6万元，其在扣除利息后实际支付给方某2.7万元。在借款到期后，其到方某家中去要钱，方某称给其3.2万元，但方某没给钱就想跑，还将其捅伤了。 （2）被害人方某的陈述及辨认笔录。证实2017年4月份的时候，其经赵某和“小华”的介绍向王金刚借款，后其和赵某、“小华”等人一起来到王金刚位于萧山区瓜沥镇商贸路的公司。其向王金刚表示要借款3万元，王金刚称借3万元要写6万元的借条，其就写了一张6万元的借条给王金刚。后王金刚在扣除利息3000元、保证金3000元、上门费1000元及签约费2000元后，实际给其2.1万元，其在拿到该款项后又支付给“小华”、赵某3000元的介绍费。后王金刚向其催讨借款6万元，其和王金刚在其家中商量好归还3.5万元，但其父母不同意帮其还债，其就想逃跑，在王金刚等人追其的时候，其将王金刚捅伤。辨认笔录，辨认出王金刚、赵某。 （3）同案人赵某的供述。证实2017年3、4月份的时候，方某让其帮忙借钱，其就联系了“小华”，后“小华”就介绍方某去王金刚处借钱。当时方某向王金刚表示要借3万元，在扣除保证金、利息等费用后实际到手是2.1-2.4万，借条是翻倍写的，肯定是在4万以上的。借好钱后，方某给了其1000元的介绍费，给了“小华”华””费，给了“小元的好处费。 （4）同案人华某的供述及辨认笔录。证实2017年4、5月份的时候，赵某联系其称方某要借钱，让其帮忙介绍借钱。后其和方某一起来到王金刚位于萧山区瓜沥镇商贸路的公司，方某向王金刚表示要借款3万元，在扣除利息、保证金、上门费等费用后，实际到手2.2万元左右，借条是翻倍写的，写的是6万元。借完钱后，其和方某从王金刚处出来，当时方某给了其3000元钱左右介绍费，该笔钱是其和赵某二人分掉的。辨认笔录，辨认出王金刚、赵某及方某。 上列证据，本院予以确认。 2.2017年9月左右，被告人王金刚经傅某3、孔某介绍，在杭州市萧山区名典广场附近向被害人傅某1放贷2万元，要求傅某1写下4万元的借条，并以马自达轿车作抵押，实际支付1.2万元，给车辆安装了GPS。一个月后被告人王金刚将傅某1停放在金城路上的车辆开走，以傅某1又在外借款为由认定违约，索要2万元。傅某1被迫通过傅某3介绍向张某借款平账，支付给王金刚1.5万元，拿回车辆押于张某处，其余钱款由傅某3担保，傅某3继续带被害人借款后支付给王金刚2000元。后王金刚通过朋友退赔被害人傅某15000元。 上述事实，被告人王金刚在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人傅某3的供述，被害人傅某1的陈述，证人傅某2的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 二、诈骗事实 1.2016年6月17日，被告人王金刚在杭州市萧山区附近向被害人陈某放贷2万元，要求陈某写下6万元借条，实际支付1.7万元。后被告人王金刚到陈某家中催讨未果，于2016年11月25日向法院申请支付令，要求陈某返还借款6万元并支付利息，2016年12月1日法院发出支付令。被害人陈某未还款。 认定上述事实的证据并经庭审质证的有： （1）被告人王金刚的供述和辩解。其在侦查曾供述称，2016年6月份的一天，陈某联系其称想要借款3万元，其就让陈某写了一张6万元的借条，扣除利息后实际给了陈某2.6万元。后其又辩称，陈某当时向其借款6万元，写了6万元的借条，扣除利息后实际给了陈某5.4万元。 （2）被害人陈某的陈述。证实2016年6月份的一天，其通过朋友介绍向王金刚借款2万元，王金刚让其写了6万元的借条，扣除保证金等费用后实际到手1.7万元，其在回去的路上又给了朋友3000元的介绍费，给了担保人1000元的好处费。后王金刚向其催讨借款6万元，并收到了法院要求其支付王金刚6万元的支付令，但这笔钱其还没有归还。 （3）支付令、民事诉状、借条和收条。证实2016年的11月25日，王金刚持借条和收条向本院提起民事诉讼，本院受理后出具支付令，要求陈某返还王金刚借款6万元，并支付相应的利息的相关情况。 上列证据，本院予以确认。 2.2017年5月30日，被告人王金刚经来某、沈某等人介绍，在杭州市萧山区，向被害人徐某放贷3万元，要求徐某写下9万元借条，通过制造资金流水，实际支付1.8万元。被害人徐某拿到钱款后又支付来某介绍费约3000元。后被告人王金刚到徐某家中讨债未果，遂于2017年8月4日向法院起诉，要求徐某归还借款9万元并支付利息。经协商，徐某家属还款4万元，被告人王金刚撤诉。 认定上述事实的证据并经庭审质证的有： （1）被告人王金刚的供述和辩解。证实2017年6月份左右的一天，徐某经沈某介绍向其借款3万元，其让徐某写了9万元的借条，扣除保证金、利息实际给了徐某1.8万元。借款到期后，其持9万元的借条向法院起诉，后经调解，徐某家属给了其2.5万元，给了调解人5000元，另外还给了其1000元的起诉费。 （2）被害人徐某的陈述及辨认笔录。证实2017年5月30日中午，其经金某、“莱杰”的介绍向王金刚借款3万元，借条写了9万元，扣除上门费2000元、保证金6000元、利息4000元，王金刚实际给其1.8万元。其借到钱后，“莱杰”拿了3500元的好处费，金某拿了2500元的好处费。后王金刚向法院起诉，经庭外和解，给了王金刚4万元。辨认笔录，辨认出王金刚、金某等人。 （3）证人来某的证言。证实2017年5、6月份的一天，徐某通过朋友联系其称要借钱，其又通过朋友联系借钱的地方。后徐某向“金刚”借款3万元，“金刚”带着其和徐某去银行拿了9万元现金，给了徐某2万元，然后让徐某写了一张9万元的借条。借到钱后，其向徐某要了3000元的介绍费。 （4）证人黄某1的证言及辨认笔录。证实2017年6月份左右的时候，其儿子徐某和其称向王金刚借款3万元，写了9万元的借条，但实际到手只有1.8万元。后王金刚向法院起诉，经双方协商后其支付了王金刚4万元，王金刚在拿到钱后撤诉。辨认笔录，辨认出王金刚。 （5）证人黄某2、邓某的证言及辨认笔录。证实2017年8月份的时候，黄某1告知其二人徐某向王金刚借款的相关情况。其等人与王金刚经过协商后，同意支付王金刚4万元。后其等人一起去找王金刚，黄某1带了4万元现金，黄某1将4万元钱给了王金刚后，王金刚就撤诉了。辨认笔录，黄某2辨认出王金刚。 （6）证人巴某的证言。证实王金刚起诉徐某的民事诉讼案件中，其是徐某的代理人。后徐某的父亲黄某1与王金刚进行了协商，其没有参与协商。后黄某1告知其称，按照借条金额的一半支付给了王金刚，其虽然不清楚具体给了多少金额，但支付的金额肯定在4万元以上。 （7）证人沈某的证言及辨认笔录。证实2017年4、5月份的时候，“莱杰”联系其称有个朋友要借钱，其就联系了王金刚。借款人向王金刚借款3万元，借条肯定是写6万元以上的，扣除利息、保证金等费用后，借款人实际到手1.8-2万元。辨认笔录，辨认出来某就是其所称的“莱杰”，徐某就是其所称的借款人，并辨认出王金刚。 （8）民事起诉状、借条、收条、民事裁定书、业务凭单等材料。证实2017年5月30日，徐某向王金刚借款9万元，后王金刚向法院提起诉讼，之后又撤诉的相关情况。 （9）接受证据材料清单、协助查询财产通知书、交易明细。证实王金刚邮政银行账户向徐某邮储银行账户汇款9万元的相关情况。 上列证据，本院予以确认。 3.2017年6月25日，被告人王金刚在杭州市萧山区名典广场附近向被害人田某伟放贷3万元，要求写下6万元的借条和收条，实际支付2.6万元，由曹某担保。2017年7月4日曹某支付王金刚利息4000元。2017年8月4日，王金刚起诉到法院，要求田某伟、曹某归还借款6万元。2018年1月12日，被告人王金刚因害怕被公安机关查处而撤诉。 上述事实，被告人王金刚在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某的陈述，接受证据材料清单，微信转账记录，民事裁定书，民事起诉书，借条，收条等证据证实，足以认定。 认定本案事实的其他证据并经庭审质证的有：扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，刑事附带民事判决书，案发经过，被告人王金刚的户籍证明等。 关于被告人王金刚提出起诉书指控的第一起敲诈勒索事实中其实际支付给被害人方某的金额是2.7万元，后双方商量好归还的金额是3.2万元的辩解。经查，同案人赵某、华某的供述均证实在扣除利息、保证金等费用后，被告人王金刚实际给被害人方某的只有2.1万元左右。且被害人方某的陈述亦证实在扣除利息3000元、保证金3000元、上门费1000元及签约费2000元后，被告人王金刚实际给了其2.1万元，后双方商量好归还3.5万元，被害人方某的陈述与在案其他证据能够相互印证，应当予以采信。故对上述辩解不予采纳。 关于被告人王金刚提出起诉书指控的第一起诈骗事实中其实际支付给被害人陈某的金额是5.4万元的辩解及辩护人提出起诉书指控的第一起诈骗事实中，被告人王金刚无诈骗的主观故意，客观上也没有实施诈骗的行为，认定该节事实构成犯罪的证据不足，应依法不予认定为犯罪的辩护意见。经查，被害人陈某的陈述证实其通过朋友介绍向被告人王金刚借款2万元，被告人王金刚让其写了6万元的借条，在扣除保证金等费用后实际到手1.7万元，其在回去的路上又给了朋友3000元的介绍费，给了担保人1000元的好处费。而被告人王金刚的供述则前后存在反复，且其对于借款6万元，实际交付5.4万元的辩解亦与其惯常的交易习惯不符。故应当采信被害人的相关陈述，依法认定被告人王金刚的该行为构成诈骗罪，且其实际交付给被害人的金额为1.7万元。故对上述辩解及辩护意见均不予采信。 关于被告人王金刚提出起诉书指控的第二起诈骗事实中其与被害人徐某家属商量归还的金额为3万元，其实际到手2.5万元的辩解。经查，被害人徐某的陈述及证人黄某1、黄某2、邓某等人的证言均证实被害人徐某的父亲黄某1支付给被告人王金刚4万元，且其等人均未提到有支付款项给调解人的相关情况。故对上述辩解不予采信。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人王金刚伙同他人，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人王金刚单独或者与人结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人王金刚应数罪并罚。被告人王金刚在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人王金刚的敲诈勒索及诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人王金刚退还了部分赃款，可以酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的与上述相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王金刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金4000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金8000元；撤销河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2015）开刑初字第206号刑事判决“被告人王金刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。”中的缓刑宣告部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金12000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起，扣除先行羁押的七个月十六日，至2021年2月20日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王金刚退赔被害人的经济损失，尚未追回的被告人王金刚犯罪使用的资金继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王奎刚 人民陪审员  倪常英 人民陪审员  罗媚媛 二〇一九年十月十五日 本件与原件核对一致 法官助理张志远 书记员陈莎娜