江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0706刑初109号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人杨海州，男，1990年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地连云港市海州区，现住址连云港市海州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月11日被连云港市公安局海州分局刑事拘留，同年9月25日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人罗华林、于春凤，江苏顺维律师事务所律师。连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉(2018)1060号起诉书指控被告人杨海州犯敲诈勒索罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，先后于2019年1月30日、2019年8月1日公开开庭进行了审理。连云港市海州区人民检察院指派检察员田玉琼依法出庭支持公诉，被告人杨海州及其辩护人罗华林、于春凤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。连云港市海州区人民检察院向本院指控：2018年5月15日15时许，被告人杨海州通过帮助被害人杨某甲平账垒高借款金额，向杨某甲出借现金人民币40000元并让其写下40000元的借条，同时收回现金人民币23000元（其中15000元用于偿还杨某甲以前欠杨海州的所在公司实收款，8000元为借款保证金），并口头约定杨某甲每月偿还其利息6000元。2018年5月15日至9月10日期间，杨海州又通过单方面约定还款时间，制造民间借贷假象，伪造借款给杨某甲的痕迹，辱骂、殴打、逼迫杨某甲签写虚假的借款合同、房屋租赁合同等手段，将杨某甲借款金额垒高到现金人民币200000元。2018年9月8日至10日期间，杨海州为讨要虚高债务，非法侵入杨菲父母位于连云港市海州区新村路35-15号的住宅，并通过制造噪音、辱骂、放哀乐、言语威胁等手段，在精神上折磨杨某甲父母，逼迫杨某甲偿还其垒高的虚假债务，期间被害人杨某甲先后被迫还款共计人民币32700余元。2017年12月30日，被告人杨海州通过滕某（未到案）介绍向被害人张某借款30000元以帮张某平账，并收取1000元保证金和500元考察费及约定月利息3000元，被害人张某实际拿到手25500元，后续又借款23000给张某。从2017年12月30日开始，杨海州伙同滕某、曹某某（未到案）通过高利息、单方违约等方式，不断但垒高张某借款数额，并于2018年6月15日，在张某公司通过逼迫张某还钱，让张某签写150000元的虚假借条。期间，被害人张某先后被迫还款共计人民币22400元。为证实上述事实，公诉机关向本院举证了户籍信息、发破案经过、到案经过、扣押清单、借款合同、借条、资金往来流水清单等书证；证人乔某、杨某乙、马某证言；被害人杨某甲、张某陈述；被告人杨海州供述和辩解；连云港市公安局物证鉴定所出具的连公物鉴（临床）字[2018]948号法医学人体损伤程度鉴定书；检查、辨认等笔录；手机数据等电子证据等证据。公诉机关认为：被告人杨海州以非法占有为目的，以民间借贷为幌子，通过虚增债务、制造资金走账流水、肆意认定违约等方式实施“套路贷”，胁迫勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杨海州敲诈勒索部分未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人杨海州到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人杨海州有期徒刑二年六个月至四年六个月。被告人杨海州提出如下辩解意见：1.被害人写欠条均系自愿；2.其没有逼迫杨某甲和张某还款；3.自己行为不构成敲诈勒索罪，应该构成寻衅滋事罪。被告人杨海州未向法庭举证。被告人杨海州的辩护人提出如下辩护意见：1.杨海州没有敲诈勒索的动机和行为，且未获得任何不当利益；2.其行为不构成敲诈勒索罪；3.被告人取得了被害人的谅解；4.被害人明知高利而借款，具有重大过错。被告人杨海州的辩护人向法庭提交了被害人杨某甲、张某的谅解书、被告人杨海州母亲吴某凤残疾证等证据。经审理查明：（一）2018年5月15日15时许，被告人杨海州通过帮助被害人杨某甲平账向杨某甲出借现金并让其写下40000元的借条，并口头约定杨某甲每月偿还其利息6000元。其中15000元被扣下偿还杨某甲之前欠杨海州等人债务，8000元被杨海州扣作还款保证金，被害人杨某甲实际取得借款现金人民币17000元。2018年5月15日至9月10日期间，杨海州又通过单方面制造违约，制造民间借贷假象，伪造借款给杨某甲的痕迹，辱骂、殴打、逼迫杨某甲签写虚假的借款合同、房屋租赁合同等手段，将杨某甲借款金额垒高并逼迫被害人杨某甲向其出具总额200000元的借条。2018年9月8日至10日期间，杨海州为讨要上述200000元虚高债务，非法侵入杨菲父母位于连云港市海州区新村路35-15号的住宅，并通过制造噪音、辱骂、放哀乐、言语威胁等手段，在精神上折磨杨某甲父母，逼迫杨某甲偿还其垒高的虚假债务。期间，被害人杨某甲先后被迫还款共计人民币32735元。经法医鉴定，被害人杨某甲2018年9月5日被被告人杨海州殴打致损伤程度为轻微伤。（二）2017年12月30日，被告人杨海州通过滕某（另案处理）介绍以帮张某平账为由向被害人张某出借30000元，当场扣下首月利息4500元，张某得款25500元后，现场转账15000元给曹某某还账。被告人杨海州后续又借款23000元给张某。此后，被告人杨海州通过高利息、单方违约等方式，不断垒高张某借款数额。2018年6月15日，被告人杨海州至张某公司讨债时，通过搬走公司电脑等方式逼迫张某还款，并让张某签写150000元的虚假借条。期间，被害人张某先后被迫还款共计人民币22100元。另查明，被害人杨某甲、张某于案发后向被告人杨海州出具了谅解书，杨某甲亦不再追究杨海州民事责任。以上事实，有经过法庭举证、质证的如下证据予以证实，本院依法予以确认:1.被告人杨海州供述和辩解（1）与杨某甲有关供述，证明2017年底，其和滕楼、“老虎”三个人开始一起做零用贷。2018年4月份，杨某甲通过滕楼向他们借了15000元。2018年5月15日，杨某甲向其借款40000元，在收到40000元后通过微信转账给其23000元（15000元帮杨某甲平账，8000元钱是借款保证金），杨某甲实际拿到17000元。借款口头约定月息6000元（每天还100元利息，每月15日再还3000元）。在其后的2018年6月21日至2018年9月之间，被告人杨海州通过辱骂、殴打方式逼迫杨某甲还款，并要求杨某甲签订虚假借款合同、租房合同，强迫杨某甲写下总金额200000元的虚假借条。其又至杨某甲父母家，通过辱骂老人，制造噪音、播放哀乐等方式从精神上折磨两位老年人，逼迫杨某甲还钱，直到被带到公安机关。（2）与张某有关供述，证明其和滕某、老虎在张某办公室借给张某30000元，约定每月利息3000元，张某转回多少不记得了。后来张某又单独找其借过20000多，利息约定每月2000元。张某没按时还本金和利息，其到张某的办公室里要钱，张某给其写了150000借条。有一天其就将张某办公室的电脑主机搬走了大概5-10分钟，后来又还回去了。2018年5月份之后，其和腾楼一起去找张某要过钱。2.被害人陈述（1）杨某甲陈述，证明2018年4月份的一天，其向杨海州等人借了15000元零用贷。后来到了2018年5月份的时候，其找杨梅州借了40000元，其中15000元用于平账，扣借款保证金8000元，实际拿到17000元。口头约定月息6000元（每天还100元，每月还款日还3000元）。2018年6月至9月间，杨海州通过辱骂、殴打，签订虚假借款合同、租房合同、垒高借款金额等方式逼迫其还款。还住进其父母家中，通过辱骂、制造噪音、播放哀乐等手段折磨其父母，逼迫其还款。（2）张某陈述，证明其因为没有钱还腾茂枝，腾茂枝介绍其向杨海州借30000元来平账。其用从杨海州借来的30000元扣除10天利息4500元，又扣除平账滕某15000元转给曹某某，其只拿了10500元。2018年4月24日，其从杨海州那借了20000元高利贷（支付宝和微信各10000），也写了一张20000的借条，月息2000元。之后其一共还了杨海州16次共26900元。先后借了杨海州50000本金。2018年6月15日，杨海州到其公司逼其写了一张15万的借条，后来被他拿走了。加上之前的50000借条，杨海州一共有其200000借条。杨海州采取威胁家中和公司闹、扣押车辆等手段逼其还钱，杨海州还搬走一次电脑过了一个小时才送回来。他们还采取暴力殴打的手段逼其还钱。另外，他们团伙放贷，团伙之间互相拆借混乱流水，还想占用其公司门面。3.证人证言（1）证人杨某乙（杨某甲父亲）证言，证明从2018年9月4日夜里12点一直到报警，杨海州到其家中闹，住在其家中，吃喝在其家中，通过不断制造噪音，播放哀乐，辱骂等方式，对其二人进行精神折磨。其还曾看到杨某甲身上有伤，杨某甲说是杨海州打的。（2）证人马某（杨某甲母亲）证言，证明2018年9月初一天晚上10多点，杨某甲被杨海州打，腿上和身上都是伤。第二天晚上开始，杨海州连续几天在其家里，通过放哀乐、二人转、来回开关电灯、辱骂等方式闹。（3）证人乔某证言，证明2018年9月6日晚上，其在杨某甲家看到杨海州，当天夜里杨海州没走。2018年9月7日至9月10日之间，杨海州在杨某甲父母家，制造噪音、播放哀乐，对二位老人进行辱骂。其看到过杨某甲腿上有青紫，杨某甲说杨海州打的。3.书证（1）借款合同三份，证明被害人杨某甲在2018年4月8日向被告人出具22200元借款合同，并附有租房协议；在2018年5月5日出具40000元、6月21日出具30000元借款合同借款。借款合同与同日租房协议印证。（2）租房协议、借条各一份，证明杨某甲被迫向被告人出具租房协议、借条各一份，约定将房子以3万元价格出租，租期自2018年6月21日至2021年6月20日，被迫向被告人杨海州出具总额为200000的虚假借条。（3）张某写的借款合同，证明张某被迫于2018年6月15日向杨海州出具15万元借款合同，所有借款的总合，承诺于2018年10月28日前还清。（4）张某同杨海州资金往来流水清单、张某同曹某某资金往来流水清单，证明张某2017年12月30日收到杨海州30000元又转出4500元，2018年1月30日开始陆续还款。（5）调取证据清单、户籍信息及犯罪嫌疑人照片、杨海州微信号、杨某甲微信号、转账记录、手机微信记录、从杨海州手中扣押的杨某甲的通讯录、杨某甲提供的中国建设银行、中国工商银行交易明细、被害人杨某甲提供的中国交通银行交易明细、杨某甲借赵某10000元的借条、房屋买卖合同、乔某提供的微信账号及截图、杨某甲向乔某借款10000元借条、被害人杨某甲受伤情况照片及鉴某、犯罪嫌疑人杨海州车辆信息及行车轨迹、物品发还清单（发还杨某甲七张银行卡）、情况说明等书证，证明本案相关事实。4.连云港市公安局物证鉴定所出具的连公物鉴（临床）字（2018）948号法医学人体损伤程度鉴定书，证明被害人杨某甲被杨海州殴打，致全身多处软组织损伤，评定为轻微伤。5.检查、辨认等笔录（1）检查、搜查笔录，证明公安机关对犯罪嫌疑人杨海州车辆进行检查搜查，从车上检查出的笔记本上记录杨某甲所写的借条及银行卡等物品。（2）辨认笔录，证明本案被告人、被害人就相关人员、地点进行辨认。6.被害人杨某甲、张某出具的谅解书，二人对被告人杨海州表示谅解，其中杨某甲同时表示不再追究被告人杨海州民事责任。7.电子数据杨海州手机详细数据，证明被告人杨海州与被害人杨某甲之间聊天、逼迫期还款等有关情况。在本案审理过程中，就被害人杨某甲平账的15000元债务及被害人张某平账的15000元债务本身是否涉及套路贷违法犯罪，要求公诉机关进行调查核实，连云港市公安局海州分局经调查出具情况说明，认为平账的该两笔借款本身认定为“套路贷”的证据不足。对于被告人杨海州的辩解意见及被告人杨海州辩护人的辩护意见，本院综合分析、认定如下：1.对于被告人杨海州提出的被害人写欠条均系自愿，其没有逼迫杨某甲和张某还款的两点辩解意见，本院认为，本案现有证据证明被告人杨海州以殴打、辱骂杨某甲、威胁找其父母要钱等方式逼迫杨某甲出具借条，后又以侵入住宅滋扰、辱骂、精神折磨其父母方式逼迫杨某甲还款，杨某甲书写虚高借条及其后还款均系受被告人杨海州逼迫。被害人张某出具虚高借条及还款，同样是在被告人杨海州带人滋扰、上门以搬走电脑主机等方相威胁下所为。被告人杨海州该两点辩解意见，本院不予采信；对于被告人杨海州提出的其行为不构成敲诈勒索罪，应该构成寻衅滋事罪的辩解意见，本院认为，被告人杨海州对被害人杨某甲、张某及被害人杨某甲父母实施辱骂、殴打、滋扰等行为，系基于其以非法占有为目的，敲诈勒索被害人杨某甲、张某财物，应当以敲诈勒索罪定罪处罚，对被告人杨海州该辩解意见，本院不予采信。2.被告人杨海州辩护人提出的被告人杨海州取得受害人谅解的辩护意见，与本案查明事实相符，本院予以采信；对于该辩护人提出的杨海州没有敲诈勒索的动机和行为，且未获得任何不当利益的辩护意见，本院认为，被告人杨海州对被害人杨某甲、张某实施犯罪行为目的是敲诈勒索被害人，追讨其虚高债务以获得不法收益，其具有敲诈勒索被害人的动机，并且实际实施了敲诈勒索的行为。此外，通过其敲诈勒索行为，逼迫被害人偿还虚高债务，其亦已实际获取不当利益。对被告人杨海州辩护人该辩护意见，本院不予采信；被告人杨海州辩护人关于被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院不予采信；该辩护人提出的被害人明知高利而借款，具有重大过错的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采信。本院认为，被告人杨海州以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等手段，非法占有他人财产，敲诈勒索他人财物达26.95万元，数额巨大，其行为已经构成敲诈勒索罪，应当依法追究其刑事责任。连云港市海州区人民检察院指控被告人杨海州犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。对于被告人非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高“债务”和以“保证金”名目扣除的额外费用，应计入其违法所得。被告人杨海州部分犯罪数额未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人杨海州取得了被害人的谅解，量刑时酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨海州犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨海州的刑期自2018年9月11日起至2023年3月10日止。罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、对被告人杨海州违法所得8735元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  乔爱民人民陪审员  盛世珍人民陪审员  张刘霞二〇一九年十月八日书 记 员  杨荔雯法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。