浙江省宁波市鄞州区人民法院行 政 判 决 书（2018）浙0212行初226号原告陈永高，男，1977年8月28日出生，汉族，住浙江省三门县。委托代理人邵柏杨，浙江佳兆律师事务所律师。被告宁波市鄞州区市场监督管理局，住所地浙江省宁波市鄞州区沧海路3333号。法定代表人郑贤斌，局长。出庭应诉负责人戴路，副局长。委托代理人张晓，浙江天册（宁波）律师事务所律师。第三人宁波中隆互联网金融科技有限公司，住所地浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢（11-13）。法定代表人陈永高。第三人中隆华夏（北京）投资基金管理有限公司，住所地北京市西城区红莲南路28号6-1幢2020室。法定代表人欧阳志平。第三人陕西富通丰润工贸集团有限公司，住所地陕西省西安市碑林区太白北路1号西安盛世广场1幢1单元11层11105室。法定代表人郑志强。第三人龚建国，男，1961年6月29日出生，汉族，住浙江省三门县。原告陈永高因诉被告宁波市鄞州区市场监督管理局（以下简称鄞州市监局）工商行政登记一案，向本院提起行政诉讼，本院于2018年10月25日立案受理后，依法向被告送达了起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等材料。本院依法组成合议庭对本案进行审理。因宁波中隆互联网金融科技有限公司（以下简称中隆金融公司）、中隆华夏（北京）投资基金管理有限公司（以下简称中隆投资公司）、陕西富通丰润工贸集团有限公司（以下简称富通公司）、龚建国与本案存在利害关系，本院依法通知其作为第三人参加诉讼。后根据原告陈永高的申请，本院依法委托宁波天童司法鉴定中心对涉案公司登记资料中原告的签名进行了鉴定。本院于2019年4月23日公开开庭审理了本案，原告陈永高及其委托代理人邵柏杨，被告鄞州市监局的出庭应诉负责人戴路、委托代理人张晓到庭参加诉讼。第三人中隆金融公司、中隆投资公司、富通公司、龚建国经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案的审理。本案现已审理终结。针对当事人提交的设立中隆金融公司的申请，被告经对相关资料进行审查后，认为申请材料齐全，符合法定形式，故于2015年7月22日作出了准予中隆金融公司的设立登记，内容如下：名称宁波中隆互联网金融科技有限公司；住所地宁波市江东区世纪东方商业广场3、5、6号003幢（19-1）；法定代表人陈永高；股东为富通公司、中隆投资公司以及陈永高；注册资本壹亿元整；营业期限至2035年7月21日止；经营范围为互联网金融软件研发、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、实业投资咨询、企业管理咨询、计算机网络技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、房产中介。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。原告陈永高起诉称：2018年9月初，原告被禁止乘坐飞机。经了解，原告被登记为中隆金融公司法定代表人，因公司未履行生效法律文书确定的义务，原告被列入了限制被执行人高消费名单。原告与中隆金融公司无任何关联，不知道何时被登记为该公司股东并担任法定代表人。原告认为，工商登记材料中的所有申请材料均非原告签署，不是原告的真实意思表示，故被告所作的工商登记行为与客观事实不符，为此，请求法院判令撤销被告在中隆金融公司设立登记过程中将原告登记为股东及法定代表人的行政行为。此外，在接受本院询问时，原告陈述称其与郑志兵相识，其认为中隆金融公司可能与郑志兵有关，因为在2015年时原告曾多次将身份证出借给郑志兵使用过，但因郑志兵目前涉及刑事案件无法联系，无法通过其他途径改变工商登记，只能提起本次行政诉讼。原告陈永高在起诉时向本院提交了中隆金融公司的设立登记材料但未在庭审过程中进行出示。被告鄞州市监局答辩称：2015年7月22日，中隆金融公司委托孙波娜办理公司设立登记事项并提交了法定代表人陈永高签字的《公司登记（备案）申请书》、原告陈永高签字的《法定代表人信息》、《董事、监事、经理信息》、中隆金融公司三个发起股东共同签字的《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、三个发起股东共同签字的《宁波中隆公司章程》、股东的身份证复印件或营业执照复印件、由全体股东签字的《股东会决议》、由执行董事签字的《宁波中隆公司执行董事决定》、《企业名称预先核准通知书》、《房屋租赁合同》。被告对上述申请材料进行审核后，依照《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十条的规定，确认申请材料齐全，符合法定形式，准予登记，并向中隆金融公司送达了《准予设立登记通知书》，程序合法。此外，被告对中隆金融公司设立登记行为，仅需对其提交材料进行审查，且被告已尽审慎审查义务。综上，被告对中隆金融公司的设立登记行为认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。被告鄞州市监局在举证期限内向本院提交了《公司登记（备案）申请书》、《法定代表人信息》、《董事、监事、经理信息》、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、《中隆金融公司章程》、股东的身份证复印件及营业执照复印件、《股东会决议》、《中隆金融公司执行董事决定》、《企业名称预先核准通知书》、《房屋租赁合同》及房产证复印件、《公司设立登记审核表》、《准予设立登记通知书》、中隆金融公司营业执照以及2017年7月24日股东变更登记资料各1份，用以证明被告作出的被诉工商登记行为事实清楚，证据确凿，程序合法。法律依据：《中华人民共和国公司登记管理条例》第二十条，用以证明被告作出被诉工商登记行为所适用的法律正确。第三人龚建国未到庭参加诉讼，但在接受本院调查时陈述称：其曾跟随郑志兵在山东、上海等地工作，且通过郑志兵认识了原告陈永高。对于其成为中隆金融公司股东一事，自己并不知情。2017年，郑志兵曾以帮其办信用卡为名拿走过自己的身份证，其认为可能是趁机办理了中隆金融公司的股权登记手续。此外，富通公司的法定代表人郑志强系郑志兵的弟弟，中隆投资公司和富通公司的实际经营人均是郑志兵。第三人中隆金融公司、中隆投资公司、富通公司经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面意见。在审理期间，原告陈永高向本院提出申请，要求对被诉设立登记申请材料中2015年7月22日《公司登记（备案）申请书》中“法定代表人签名处”、《法定代表人信息》中“法定代表人签名处”、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》中“申请人签字处”、《宁波中隆互联网金融科技有限公司章程》中“全体股东签字处”、《宁波中隆互联网金融科技有限公司股东会决议》中“全体股东签字处”、《宁波中隆互联网金融科技有限公司执行董事决定》中“执行董事签字处”、《房屋租赁合同》中“承租方代表人签名处”的七处“陈永高”的签名字迹是否系原告陈永高本人所签进行鉴定。本院对此予以准许，并委托宁波天童司法鉴定中心进行鉴定。后宁波天童司法鉴定中心出具甬童司鉴[2019]文鉴字第77号司法鉴定意见，内容为上述五处“陈永高”的签名字迹均非原告陈永高本人书写。对上述证据材料，第三人中隆金融公司、中隆投资公司、富通公司、龚建国未发表质证意见，视为放弃质证权利。对被告提交的证据材料，原告对其形式合法性无异议，但对其真实性有异议，认为上述登记材料中“陈永高”的签名均非原告本人所签，被告并未尽到审查义务，被诉登记行为应当予以撤销。对于法律依据，原告对其真实性、合法性有异议，但对其证明对象不予认可。本院经审查后认为，被告提交的证据材料客观真实，但无法证明被诉登记行为合法。对于宁波天童司法鉴定中心出具的甬童司鉴[2019]文鉴字第77号司法鉴定意见书，原告无异议；被告质证后对内容无异议，但认为原告存在将身份证出借给郑志兵使用的情形，且原告与第三人相互熟悉，不能排除原告参与了中隆金融公司的实际经营活动。本院对该份鉴定意见书予以认定。经审理查明：原告与案外人郑志兵、第三人龚建国均相互认识，2015年期间，原告曾多次将身份证出借给郑志兵使用。2015年7月22日，案外人孙波娜受委托向被告提交中隆金融公司的设立登记材料，具体包括：《公司登记（备案）申请书》、《法定代表人信息》、《董事、监事、经理信息》、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、《宁波中隆互联网金融科技有限公司章程》、陈永高身份证复印件、中隆投资公司营业执照复印件、富通公司营业执照复印件、《股东会决议》、《执行董事决定》、《企业名称预先核准通知书》、《房屋租赁合同》及房产证复印件，被告收到上述材料后，于2015年7月22日受理了该申请。经审查，被告认为上述公司设立登记材料齐全，符合法定形式，故于同日作出《公司设立登记审核表》、《准予设立（变更）登记通知书》、《企业登记证照颁发及归档记录表》，核准同意设立中隆金融公司，将原告陈永高、第三人中隆投资公司、富通公司登记为公司的股东，并将原告陈永高登记为公司的法定代表人。2017年7月24日，中隆金融公司办理了变更登记手续，将第三人中隆投资公司、富通公司持有的股权变更登记至第三人龚建国名下。此外，本院在审理过程中，根据原告的申请委托宁波天童司法鉴定中心进行了笔迹鉴定，鉴定结论为：中隆金融公司设立登记时提交的《公司登记（备案）申请书》、《法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》、《宁波中隆互联网金融科技有限公司章程》、《股东会决议》、《执行董事决定》以及《房屋租赁合同》中“陈永高”的签名并非原告本人所签。而经本院调取与中隆金融公司相关的民事案卷卷宗发现，郑志兵曾以中隆金融公司董事长名义参与过该公司的经营活动。本院认为，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第四条的规定，被告作为本行政区域内的公司登记机关，具有根据当事人的申请依法作出是否准予公司登记的法定职权。在公司登记设立审查内容和程序方面，《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款规定，申请办理公司登记，申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。第二十条第二款规定，申请设立有限责任公司，应当向公司登记机关提交下列文件：（一）公司法定代表人签署的设立登记申请书；（二）全体股东指定代表或者共同委托代理人的证明；（三）公司章程；（四）股东的主体资格证明或者自然人身份证明；（五）载明公司董事、监事、经理的姓名、住所的文件以及有关委派、选举或者聘用的证明；（六）公司法定代表人任职文件和身份证明；（七）企业名称预先核准通知书；（八）公司住所证明；（九）国家工商行政管理总局规定要求提交的其他文件。此外，该条例第五十一条第一款第（一）项、第五十三条第一款第（一）项规定，申请文件、材料齐全，符合法定形式的，或者申请人按照公司登记机关的要求提交全部补正申请文件、材料的，应当决定予以受理。对申请人到公司登记机关提出的申请予以受理的，应当当场作出准予登记的决定。本案中，案外人孙波娜受委托向被告申请设立中隆金融公司时提交的材料齐全、形式合法，符合《中华人民共和国公司登记管理条例》的相关规定，被告亦尽到了形式审查义务，并不存在过错。但经鉴定，中隆金融公司设立登记材料中“陈永高”的签字非原告本人书写，原告亦主张其并不存在设立中隆金融公司的意思表示，现亦无证据证明原告实际从事过中隆金融公司的相关管理和经营活动，故被告据此作出的将原告登记为中隆金融公司股东及法定代表人欠缺事实依据，应当依法予以撤销。但需要指出的是，原告将自己的身份证交由郑志兵使用，该行为亦存在明显过错及极大的法律风险，望原告在今后的工作和生活中予以注意。第三人中隆金融公司、中隆投资公司、富通公司、龚建国经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不发生阻止案件审理的效果，不利的法律后果由其自行承担。综上，本院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第七十四条第一款第（一）项之规定，判决如下：撤销被告宁波市鄞州区市场监督管理局于2015年7月22日作出的将原告陈永高登记为宁波中隆互联网金融科技有限公司股东及法定代表人的行政行为。案件受理费50元，由被告宁波市鄞州区市场监督管理局负担；鉴定费16800元，公告费460元，均由第三人宁波中隆互联网金融科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院，并在上诉期内凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件的案件受理费50元；如通过银行汇款，收款人为宁波市财政局非税资金专户，账号为37×××92，开户银行为宁波市中国银行营业部；如通过邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室，汇款时一律注明原审案号。上诉案件的案件受理费未在上诉期限内预交的，应当在上诉期限届满后七日内预交，逾期不交，按自动撤回上诉处理。审 判 长  徐小娟人民陪审员  王 芳人民陪审员  王奋明二〇一九年十月二十四日代书 记员  孙柳静?附：本案适用的法律规范《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；……