福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0121刑初229号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人唐征广，男，1993年10月16日出生，汉族，初中文化程度，无固定职业，住湖南省安仁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年5月11日被闽候县公安局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人梅新生，福建三祥律师事务所律师。 闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉[2018]600号起诉书指控被告人唐征广犯开设赌场罪，于2018年11月20日向本院提起公诉。本院审理后，于2018年12月20日作出（2018）闽0121刑初649号刑事判决。被告人唐征广不服提出上诉。福州市中级人民法院审理后，于2019年3月18日作出（2019）闽01刑终197号刑事裁定，以部分犯罪事实不清为由，裁定撤销原判发回重审。同年4月16日本院立案重审，并依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。闽侯县人民检察院指派检察员林品雪出庭支持公诉，被告人唐征广及其辩护人梅新生到庭参加诉讼。期间，闽侯县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 闽侯县人民检察院指控，被告人唐征广于2016年9月份通过网友介绍进入“CC平台”参与网络赌博游戏，并成为该网络赌博平台的代理（小代理、总代理、股东），负责拉人头，并给游戏玩家上下分、提现、接受玩家投注。其从事网络赌博平台代理期间，共发展四五十个游戏玩家。其中，被告人唐征广发展王贺朋为其网络赌博平台的下线代理，其利用自己及他人支付宝接受下线代理王贺朋共计大约五百万元投注，盈利人民币约70万元。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，应以开设赌场罪追究被告人唐征广的刑事责任。建议对被告人唐征广判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人唐征广对起诉书指控的罪名不持异议，但认为其是从犯，没有接受500万元那么多的赌注，也没有获利70万元那么多。 辩护人的辩护意见，指控被告人的犯罪金额和获利金额证据不足。 经审理查明，被告人唐征广于2016年9月份通过网友介绍进入“CC平台”参与网络赌博游戏，并成为该网络赌博平台的代理（小代理、总代理、股东），负责拉人头，并给游戏玩家上下分、提现、接受玩家投注。其从事网络赌博平台代理期间，发展下线代理，下线代理再发展游戏玩家。其中，被告人唐征广发展王贺朋为其网络赌博平台的下线代理，其利用自己及他人支付宝接受王贺朋共计大约五百万元投注。 在审理过程中，唐征广主动退出违法所得人民币3万元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被告人唐征广的供述与辩解及辨认笔录（卷一8-2938-4430-33），证明他的QQ名是“独家神算”，他从2016年9月开始加入一个叫“CC平台”网络赌博平台，他刚开始在这个平台是小代理，负责给游戏玩家上下分、提现、发展游戏玩家、接受投注等。2016年10月份开始他拉了十几个人到该平台参赌，共接受投注二十几万，赚取投注返水两千多元。到了2017年3月左右，他做总代理，发展了两个小代理，这两个小代理又发展了三四十个游戏玩家，他接受投注三十几万，赚取返水五千多、分红两千多。2017年4月开始他升级为“股东”，还是负责给游戏玩家上下分、提现、发展游戏玩家、接受投注等，只不过没有返水只有分红了。他在从事“股东”代理期间接受投注90万元，分红七八千元（玩家输钱金额的20%）。2017年7月后他就成为了“大股东”，代理工作和之前都是一样的，后来有一个QQ名叫“CC集团-充提①”的人要在他这里玩网络赌博游戏，因为可以从他的上线那里收取分红，于是就介绍“CC集团-充提①”给他的两个上线。他从“CC集团-充提①”处接受了大约五百多万的投注。他们都是通过支付宝转账的，除了他自己的支付宝账号，还有通过上线的支付宝（即李某1支付宝）二维码与“CC集团-充提①”进行转账。他给“CC集团-充提①”注册了一个总代理的游戏账号，并约定按照游戏号所输总金额25%分红，他的上级代理给他35%分红，他赚取其中的10%作为差价，但是“CC集团-充提①”发展的玩家总体算下来是赢钱的，所以他没有从中赚到钱。他在从事网赌平台代理期间赚取分红和返水共二十七万元。支付宝聊天记录“70万已付好”是李某1告知王贺朋70万已经打给王贺朋了。王贺朋还有其他上线，不单投注在他这里。并辨认出署名“李02”的支付宝为李某1的支付宝账户； 关于获利方面，唐征广在侦查机关的第一次、第三次供述获利70万元，第五次供述获利约20万元，第六次供述获利27万元，第九次供述获利约10万元，第十次供述只获利3万元，在庭审中则供述2-3万元。 2、同案犯王贺朋的供述与辩解（卷一34-37卷二9-48），证明他的QQ名是“CC集团-充提①”，他从2017年9月开始在网赌平台做小代理，他为了做更高级别的代理，添加了QQ名叫“独家神算”，成为“独家神算”的下级代理。他负责给游戏玩家上下分、充值、提现等，按照网赌平台的规则“独家神算”通过他收取了他代理的玩家赌注。他都是用从李某2、邹某处买的银行卡绑定的支付宝与“独家神算”发给他的支付宝二维码转账投注，一个是名为“唐征广”的支付宝，另一个是名为“*向龙”的支付宝。具体的投注金额以他们的支付宝转账记录为准。“独家神算”按照他代理的玩家投注金额2%返水给他一共十几万元； 3、福建海峡会计师事务所有限责任公司的审计报告（附件），证明李某2、邹某的支付宝账户收入支出金额经统计涉案金额约756.8万元，其中含收入李某1145万元、李某2收邹某10万元。在扣除上述两笔后还有601.8万元； 证明上述事实的证据还有：户籍证明、抓获、破案经过、微信提取材料、银行流水、支付宝交易信息、生效判决文书等证据证实，足以认定。 本院认为，关于本案涉案赌资金额认定的问题，经查，1.从唐征广和王贺朋的供述可以得知，王贺朋是唐征广的下级代理，他是将资金通过唐征广的支付宝转账来投注，唐征广按投注金额的2%返水给了王贺朋10多万元，以此进行逆推算，便可计算出王贺朋通过唐征广支付宝投注金额达500万元以上；2.王贺朋是以李某2、邹某的支付宝转入唐征广的支付宝进行投注，而专项审计报告认定上述二人的支付宝收入即使在扣除唐征广上线李某1部分（存在分红等可能）和李某2收取邹某部分（存在往来可能），也有600余万元，大于指控的500万元；3.王贺朋的生效判决认定王贺朋涉案赌资为697万余元，而王贺朋是唐征广的下级代理，通常而言上级代理的涉案金额不会少于下级代理；4.唐征广在侦查机关稳定供述接收王贺朋投注金额500多万元。综上，唐征广的涉案赌资至少在500万元以上，对公诉机关指控的涉案金额应予以支持。故唐征广及辩护人关于上述内容的辩解及辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 合议庭评议认为，被告人唐征广以牟利为目的，为网络赌博网站担任代理发展下线，接受下线代理投注赌资约人民币500万元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，予以支持。唐征广当庭认罪，并主动退出人民币3万元违法所得，酌情从轻处罚。因其在庭审中对犯罪金额进行了翻供，视为没有如实供述主要犯罪事实，不能认定为坦白。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐征广犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2022年10月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人唐征广退出的违法所得人民币3万元，予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人唐征广的违法所得，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李贤森 人民陪审员  杨木金 人民陪审员  叶 敏 二〇一九年十月二十八日 法官助理陈卿 书记员刘灵枝 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。