包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书(2019)内0204刑初320号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人马某，男，1969年3月28日出生，身份证号码410322196903288315，汉族，初中文化程度，无职业，捕前住河南省孟津县常袋乡马岭村，户籍所在地河南省孟津县常袋乡马岭村，户籍所在地河南省孟津县。因犯诈骗罪，于2010年11月24日被河北省赞皇县人民法院判有期徒刑五年，并处罚金30000元，于2013年8月31日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被包头市公安局乌素图治安分局刑事拘留，于2019年5月5日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，于2019年5月7日被包头市公安局乌素图治安分局执行逮捕。现羁押于包头市看守所。指定辩护人郝某，内蒙古云浩律师事务所律师。被告人张某，男，1965年11月19日出生，身份证号码410322196511198310，汉族，文盲，无职业，捕前住河南省孟津县送庄镇裴坡村，户籍所在地河南省孟津县送庄镇裴坡村，户籍所在地河南省孟津县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被包头市公安局乌素图治安分局刑事拘留，于2019年5月5日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，于2019年5月7日被包头市公安局乌素图治安分局执行逮捕。现羁押于包头市看守所。辩护人邓某，系内蒙古鹿城律师事务所律师。被告人刘某，男，1965年3月21日出生，身份证号码410322196503218377，汉族，初中文化，无职业，捕前住河南省孟津县常袋乡拐坪村，户籍所在地河南省孟津县常袋乡拐坪村，户籍所在地河南省孟津县。因犯诈骗罪，于2015年4月17日被山东省胶州市人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元，于2016年1月6日被刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月5日被包头市公安局乌素图治安分局刑事拘留，于2019年5月5日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，于2019年5月7日被包头市公安局乌素图治安分局执行逮捕。现羁押于包头市看守所。辩护人郭某，系内蒙古鹿城律师事务所律师。包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉[2019]24号起诉书指控被告人马某、张某、刘某犯诈骗罪、马某犯伪造身份证件罪，于2019年7月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员常某出庭支持公诉。被告人马某及其指定辩护人郝某、被告人张某及其辩护人邓某、被告人刘某及其指定辩护人郭某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控：1、2019年3月10日上午8时许，被告人马某、张某、刘某三人驾驶车牌号为×××的汽车到包头市××区伺机作案。马某走到××区之间时遇到被害人宋某，立即上前搭讪，并谎称自己是宋某儿子的同学，随后张某出现在二人面前，称自己是卖邮票的人，并询问二人是否购买邮票。被害人宋某表示不买，张某佯装离开，马某称自己想要购买，并让宋某将张某追回。马某与张某假装商定以23万元的价格成交，马某谎称自己去银行取款后暂时离开。此时，被告人刘某出现，谎称这两枚邮票价格百万余元，致使宋某误认为邮票很值钱。马某恳求宋某从中说和，最终以24万元的价格成交。马某谎称自己没取上钱，需要刘某和宋某先行垫资。刘某以从中挣取差价并平分为诱饵，使宋某同意替马某垫付部分现金来帮助马某购买邮票。马某、刘某与宋某一同打车到包头市青山区食品大世界的包商银行繁荣支行，宋某取出67000元现金后，三人又一同回到乌素图西门外，马某以到乌素图工商银行取钱为借口先行离开，宋某将这67000元现金交给了张某，张某将两枚邮票交给宋某。三人随后逃离二零二。宋某到工商银行寻找马某未果，后发现再也无法找到三名被告人，便于次日到公安机关报案。经鉴定，涉案邮票价值10元。2、2019年2、3月，被告人马某找人伪造了头像为自己，其他信息均为刘某的真实信息的身份证和驾驶证。2019年4月4日，公安机关在对马某涉嫌诈骗罪一案进行侦查的过程中，对其车牌号为×××的车辆进行搜查时，将该虚假的身份证和驾驶证进行扣押。公诉机关认为，被告人马某、张某、刘某以非法占有为目的，骗取他人财物共计67000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处三被告人。被告人马某伪造身份证、驾驶证，其行为已构成伪造身份证件罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定惩处被告人马某。被告人马某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人马某犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人刘某在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪的，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人马某对起诉书指控其犯诈骗罪、伪造身份证件罪的犯罪事实及罪名均不持异议。指定辩护人对起诉书指控被告人马某犯诈骗罪、伪造身份证件罪的犯罪事实及罪名均不持异议，认为马某系坦白，认罪态度好，在伪造身份证件罪中主观恶性较小，社会危害性不大，建议对马某从轻处罚。被告人张某对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人对起诉书指控张某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议，张某具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、张某在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；2、张某系初犯、当庭自愿认罪。被告人刘某对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均不持异议。辩护人对起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均没有异议，刘某具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、刘某在共同犯罪中辅助作用，系从犯；2、刘某自愿认罪、主观恶性不大。经审理查明：一、诈骗罪的犯罪事实2019年2月底3月初，被告人马某、张某、刘某到达包头市后，预谋在包头市寻找老年人实施诈骗。2019年3月10日上午8时许，马某、张某、刘某三人驾驶车牌号为×××的汽车到包头市××区寻找作案目标。马某走到××区之间时，遇到被害人宋某（74岁），立即上前搭讪，并谎称自己是宋某儿子的同学。随后，张某来到宋振棉与马某面前，称自己有邮票出售，询问二人是否购买邮票。被害人宋某表示不购买，张某佯装离开。马某称自己想要购买邮票，并让宋某将张某招呼回来。张某回来后，马某与张某假装商定以二十余万元的价格交易邮票，马某谎称自己去银行取款后暂时离开。此时，刘某来到宋振棉与张某面前，刘某谎称这两枚邮票价格百万余元，从而使宋某误认为邮票很值钱。马某回来后，张某假装不同意以刚才说定的价格出售邮票，马某便恳求宋某从中说和，之后双方重新议定以高于初次商定的价格交易邮票。之后，马某谎称自己没取上钱，希望刘某和宋某帮其先垫资把邮票买下。刘某以从中挣取差价并平分为诱饵，说服宋某同意替马某垫付部分现金来帮助马某购买邮票。之后，马某、刘某与宋某一同乘出租车到银行，宋某取出67000元现金后又与二被告人一同乘出租车回到乌素图。随后，马某以到乌素图工商银行取钱为借口先行离开，宋某将这67000元现金交给了张某，张某将两枚邮票交给宋某。之后，三被告人逃离乌素图街坊。宋某到工商银行未找到马某，并发现张某、刘某也离开，便于次日到公安机关报案。诈骗得手后，67000元被三被告人分赃后挥霍。经鉴定，涉案邮票价值10元。二、伪造身份证件罪的犯罪事实2019年2月至3月期间，被告人马某将自己的照片及刘某的身份证信息、驾驶证信息提供给他人，让他人帮其伪造了头像为自己、其他信息均为刘某信息的身份证和驾驶证。侦查机关在侦办马某等人上述诈骗犯罪时，从马某车内查获、扣押伪造的身份证和驾驶证各一本。另查明，公安机关从马某处扣押车牌号为豫C10E53黑色现代汽车一辆，该汽车登记于马文乐名下，还从马某处扣押现金219元、手机等物品；从张某处扣押现金350元、手机等物品；从刘某处扣押现金1665元、手机、刘某本人的身份证、驾驶证等物品（以上物品均未随案移送）。证实上述事实的证据如下：1、物证：扣押物品清单及照片、伪造的驾驶证、身份证、车辆行驶证复印件、提取笔录，证明：①公安机关从马某处扣押车牌号为豫C10E53黑色现代汽车一辆，该汽车登记于马文乐名下，还从马某处扣押现金219元、手机等物品；从张某处扣押现金350元、手机等物品；从刘某处扣押现金1665元、手机、刘某本人的身份证、驾驶证等物品；②公安机关从马某驾驶的汽车内扣押的头像为马某、其他信息均为刘某信息的身份证和驾驶证各一本；从宋某处提取作案的邮票及装邮票的驾驶证皮。2、书证、证人证言及提取笔录（1）户籍证明，证明被告人马某、张某、刘某的个人身份情况。（2）情况说明，证明被告人马某、张某、刘某均系公安机关抓捕归案。（3）刑事判决书、释放证明、现实表现证明、罪犯档案资料、无犯罪记录证明，证明被告人马某因犯诈骗罪，于2010年11月24日被河北省赞皇县人民法院判有期徒刑五年，并处罚金30000元，于2013年8月31日被刑满释放；因犯诈骗罪，于2015年4月17日被山东省胶州市人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元，于2016年1月6日被刑满释放；被告人张某经查询无犯罪前科记录。（4）出租车行驶轨迹图、车内照片、提取笔录、询问笔录，证明案发后，公安机关调取了案发当日被告人马某、刘某与宋某一同乘出租车到银行，宋某取出现金并与二被告人一同回到乌素图的行驶轨迹图及车内乘坐人员为马某、刘某、宋某。（5）驾驶证信息查询单、户籍证明，证明公安机关扣押的的头像为马某、其他信息均为刘某信息的身份证和驾驶证，该身份证上登记的信息与刘某的户籍证明所载明的信息一致，该驾驶证上登记的信息与查询的刘某驾驶人员信息一致。（6）房屋租赁合同及证人李某的证言，证明2019年2月24日张某从李某处租赁房屋的情况。（7）账户信息及账户交易明细，证明马某等人账户信息及交易的相关情况。3、鉴定意见：包青价认字（2019）39号价格认定结论书，证明被告人张某交给被害人宋某的两张邮票价值共计10元。4、被害人的报案及陈述：被害人宋某的陈述，证明：2019年3月10日上午，其在包头市青山区二0二（乌素图）街坊行走，走到29栋与22栋中间时，一位自称是其儿子同学的男子和其说话、聊天。过了一会儿，来了一位男子问我们是否收邮票，其说不收。卖邮票的男子就走了。这时自称是其儿子同学的男子说他想收邮票，于是我们就把那个卖邮票的男子追住，经过他俩商量23万买卖邮票。之后自称是其儿子同学的男子去取钱。这时，又过来一个自称姓郭的男子，卖邮票的男子问姓郭的男子这个邮票值多少钱，姓郭的打电话问他的朋友后，说这个邮票大概值120万到150万元。这时，自称是其儿子同学的男子回来了，卖邮票的男子说邮票不卖了。自称是其儿子同学的男子说不卖不行。卖邮票的说不见现金不给邮票，姓郭的说他工资卡里面有5万元，朋友有10万元，让其出点钱，于是其和姓郭的男子、自称是其儿子同学的男子一起打车去包头市青山区食品大世界旁边的包商银行取钱，其取了67000元。之后，我们三人就回到二0二西门外路口。姓郭的男子偷偷说咱们告诉自称是其儿子同学的男子说邮票34万元，多出来的钱其和姓郭的男子平分。自称是其儿子同学的男子说这事如果办成了，给我们40万元，之后其就去二0二工商银行取钱了。姓郭的说他朋友有24万元，需要等40分钟，卖邮票的说他不等，他只信任其，于是把邮票给其，把其的67000元拿走了，让其去找自称是其儿子同学的男子把剩余的钱拿来，其同意。之后，其自己去工商银行找自称是其儿子同学的男子没有找到，意识到被骗了。5、辨认笔录：被害人宋某的辨认笔录，证明经宋某辨认马某、张某、刘某是诈骗其的人。6、被告人的供述与辩解（1）被告人马某的供述与辩解，证明：①2019年二月底三月初，其、刘某、张某一起来到包头，住在张某租的房子里，每天开车在包头市转着寻找被骗的目标，转了大约七、八天。有一天，在二0二的居民区内，其碰见一位老头，就上去主动和其搭讪，自称是他儿子的同学。其刚和老头聊了几句，张某就走过来，假装问其和老头收邮票吗，老头说不要，张某就走了。之后，其和老头说其想要邮票，老头就把张某叫回来。张某回来后开始给老头“高套子”，假装说这两枚邮票价值22万元左右，其在一旁边附和，说可以，其去取钱。其就走了。老头和张某在那里待着。其去西边绕了一圈后回来，看到刘某、张某和这位老头站在一起说话。其过去后，张某说这两张邮票卖22万元有点亏了，不想卖了。其就假装恳求老头再和张某说说，最后老头和张某商量好邮票卖30万元。其说其没有取上钱，提出让刘某和老头先把钱垫上，等其取上钱了，再从他俩那把邮票买回来。我们三人设好的骗局是让老头以从中挣到差价为诱饵。老头同意垫钱，接着老头、其、刘某一起打出租车去市里和老头取钱，老头进去取上钱后，我们三人起打车回来。其骗老头，让老头和刘某去找张某把邮票买回来，其在这儿等其朋友把钱拿过来，给你俩付钱。这时老头就和刘某去找张汉了。其的任务就完成了，其就开车等着他俩。一共骗了老头67000元，钱是张某拿回来的，钱被我们三人平分了。这个诈骗的主意是我们三个人一起想出来的。我们就找一个人出门的，六、七十岁的老头进行诈骗。诈骗老头的邮票是其在河南洛阳批发市场花了20元钱买了一板，共10张。②从其车内查获驾驶证、身份证上面的照片是其，信息是刘某的驾驶证、身份证的信息，为了开车方便，应付检查，在2019年2、3月的时候，其在洛阳光林批发市场找人做的假的驾驶证、身份证。豫C10E53黑色现代汽车是其儿子马文乐买的车。（2）被告人刘某的供述与辩解及辨认笔录，证明：刘某在侦查及审查起诉阶段拒不交待犯罪事实，在开庭审理时，供述：其、马某、张某来包头后，一起商量要诈骗，我们专门找退休的老人，用邮票骗钱。商量的时候，我们分三个角色，一个人搭讪说话，另一个拿邮票说假装卖藏品，还有一个人旁敲侧击增加确信。作案当天，我们三人一起开车去二0二。到了二0二，马某、张某他俩先找好目标，其在恰当的时间出现到现场，配合他俩为了让被害人相信邮票很值钱，其作为旁观者也和被害人说邮票很值钱。他们两个人对被害人说这是收藏品，但实际其道这两种邮票是市场上流通的正常邮票，其和被害人说邮票如果是真的的话就很值钱，其和宋某商量一起出钱，垫资帮助马某购买邮票，差价平分。其实际上也没出钱，就是骗取被害人让他出钱。其和老人，马某一起坐出租车到银行，老人进银行取完钱我们又一起坐出租车回去的。诈骗成功后我们三人又坐马某的车离开。骗得的钱除去费用，我们三人平分了。（3）被告人张某的供述与辩解及辨认笔录，证明：张某在侦查及审查起诉阶段拒不交待犯罪事实，在开庭审理时，供述：认可起诉书指控的犯罪事实，仅能回忆起马某上去找被害人搭讪，我拿邮票假装是向马某卖邮票的骗被害人的钱，刘某帮腔，骗得赃款后其也分了一部分；其他的事实都记不清了。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人马某、张某、刘某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物共计67000元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪罪名成立。马某如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。马某有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人刘某曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，应当从重处罚。刘某、张某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。三被告人针对老年人实施犯罪，均应酌情从重处罚。本案系三被告人有预谋的共同实施诈骗犯罪，三被告人在共同犯罪中分工明确，相互配合，作用相当，缺一不可，均起主要作用，因此张某、刘某的辩护人提出张某、刘某系从犯的意见，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金10000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月5日起至2024年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金13000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2019年4月5日起至2023年10月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金10000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自于2019年4月5日起至2023年6月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、责令被告人马某、张某、刘某于判决生效后十日内共同向被害人宋某退赔67000元（在案扣押的马某现金219元、张某现金350元、刘某现金1665元，全部用于退赔被害人宋某）。五、在案扣押的其他财物，由扣押机关依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙锦民审 判 员  袁 静人民陪审员  于宝君二〇一九年十月二十一日书 记 员  王怡轩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。