广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初133号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人施洋洋，男，1984年3月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：黑龙江省肇州县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于北海市合浦县看守所。 辩护人谭小燕，广西桂三力（北海）律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉〔2019〕44号起诉书指控被告人施洋洋犯诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员李斯出庭支持公诉，被告人施洋洋及其辩护人谭小燕到庭参加诉讼。在本院审理期间，北海市海城区人民检察院建议延期审理一次，本院予以同意。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2017年4月，非法传销人员裴某1（另案处理）通过他人结识了被告人施洋洋。裴某1因在传销体系内受到上线老总的打压，意图通过被告人施洋洋向公安机关报案而达到打击其传销体系的上线老总张某1（另案处理）、吉某2（另案处理）、吴某（另案处理）等人。被告人施洋洋协助裴某1向公安机关举报张某1、吉某2、吴某等人参与非法传销活动。被告人施洋洋利用张某1等人急于让公安机关撤销对其刑事立案，逃避刑事处罚的心理，通过裴某1联系张某1等人，向张某1等人虚构其“有关系”、“有能力”帮助张某1从公安机关撤案，取得张某1、吉某2、吴某的信任。被告人施洋洋以疏通关系、赔偿损失为名，骗取张某1、吉某2、吴某等人27万元。被告人施洋洋分得赃款19万元，裴某1分得赃款8万元。 二、2018年1月18日，吉某2、徐某、吉某3等人因涉嫌组织、领导传销活动被公安机关抓获。吉某2、徐某的家属四处找人，为吉某2、徐某逃避刑事处罚。被告人施洋洋虚构其“有关系”、“有能力”可以帮助吉某2、徐某从公安机关撤案，免除刑事处罚的事实，与张某2共同骗取吉某2、徐某的亲属米某19万元。被告人施洋洋分得17万元，张某2分得2万元。后因吉某2、徐某涉嫌组织、领导传销活动被刑事追究，被告人施洋洋退还赃款14万元给吉某2亲属。同时，被告人施洋洋以疏通看守所管教关照吉某2为由，骗取吉某2亲属2万元。 三、2018年1月19日，被告人施洋洋虚构能通过律师使吉某2、吉某3等人不受刑事处罚，可以从公安机关释放的事实，骗取吉某2、吉某3亲属信任。被告人施洋洋从吉某3的丈夫温某处取得30万元“捞人费用”。被告人施洋洋把其中的25万元给广西海城律师事务所律师黄某某，自己留有5万元。 2018年4月27日，公安机关将被告人施洋洋抓获归案。归案后，被告人施洋洋如实供述自己罪行。 对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人施洋洋以非法占有为目的，伙同他人以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施洋洋虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人施洋洋及其辩护人提出如下辩解及辩护意见：1.公诉机关指控的第一起犯罪，被告人施洋洋的行为不应构成诈骗罪。裴某1举报张某1等人的目的是想从上线老总那里拿回其参与传销活动所投入的钱，即所得的27万元并不是被告人施洋洋以虚构其“有关系”、“有能力”帮助张某1从公安机关撤案等为由而骗取的款项，而是张某1等人返还裴某1参与传销活动所投入的钱。2.公诉机关指控的第二起犯罪，被告人施洋洋没有虚构帮助吉某2等人从公安机关撤案的事实，也没有将从吉某2家属处拿到的19万元据为己有，其行为不构成犯罪。吉某2、徐某、吉某3的家属找到被告人施洋洋后，施洋洋基于张某2称其“有关系”、“有能力”可以帮助吉某2、徐某从公安机关撤案，免除刑事处罚，才将该信息告知了吉某2、徐某的家属。吉某2、徐某的家属将19万元交给被告人施洋洋以交给张某2帮忙办事，施洋洋将该款全部交给了张某2。后张某2没有能力帮助吉某2、徐某，被告人施洋洋要求张某2退还该笔款项，并从退款中拿出2万元给张某2作为辛苦费，退还给吉某2、徐某的家属14万元，自己拿着3万元。施洋洋将其中的1万元分别存到看守所给吉某2、徐某、吉某3、吴某，1万元用于购买衣服、物品送去看守所给吉某2等人及购买手机等物品供家属使用等，1万元用于吉某2、徐某聘请律师的费用。公诉机关指控被告人施洋洋以疏通看守所管教关照吉某2为由，骗取吉某2亲属2万元与客观事实不符。3.公诉机关指控的第三起犯罪，被告人施洋洋没有虚构事实，也没有占有该笔款项的意图，无诈骗的故意，其行为不构成犯罪。被告人施洋洋介绍黄律师给吉某2的亲属认识后，吉某2亲属委托黄律师作为吉某2侦查阶段的辩护人，花钱“捞人”是吉某2亲属提出的。黄律师称其有能力“捞人”并提出需要180万元的费用。经协商，吉某2家属拿了30万元作为定金交由被告人施洋洋给黄某某，施洋洋拿到钱时，不仅将身份证复印件交给吉某2亲属，还主动写收据并录像交由吉某2亲属保存，并在收据上注明若不能办理撤案则退钱。后被告人施洋洋出于私心截留5万元，将剩余的25万元交给了黄律师。综上，被告人施洋洋在本案中不构成诈骗罪，且若公诉机关认为施洋洋构成诈骗罪，却不追究共犯的刑事责任。 经审理查明： 一、2017年4月，裴某1因在传销体系内受到上线老总的打压，意图通过被告人施洋洋向公安机关报案从而达到打击其传销体系上线老总张某1的目的。被告人施洋洋协助裴某1向公安机关举报张某1、吉某2等人参与非法传销活动后，施洋洋利用张某1等人急于让公安机关撤销对他们的刑事立案、逃避刑事处罚的心理，通过裴某1联系张某1等人，向张某1等人虚构其“有关系”、“有能力”帮助张某1从公安机关撤案，以疏通关系为由骗取张某112万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实:报案人吉利报案称施洋洋伙同他人以可以将其父母从看守所“捞”出来为由，先后从吉利的亲属处骗取42万元作为“活动经费”。 2.户籍资料，证实：被告人施洋洋出生于1984年3月5日，犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实:被告人施洋洋于2018年4月27日在北海市海城区新世纪大道辰宸花园小区1栋二单元1102号房被公安机关抓获。 4.取保候审决定书、释放证明,证明：北海市公安局于2018年6月4日决定对陈某取保候审，并于2018年6月5日将其释放。 5.搜查笔录、扣押清单，证实：2018年4月27日，公安机关依法对被告人施洋洋的住处新世纪大道辰宸花园1幢二单元1102号房进行搜查，并依法扣押被告人施洋洋及陈某的身份证、手机、银行卡、汽车钥匙等物品。 6.提取笔录、扣押清单，证实：公安机关在被告人施洋洋的住处依法对其手机进行提取扣押。公安机关依法提取、扣押米某提供的施洋洋签下收据的视频、签收据的照片及米某与施洋洋微信对话截图。 7.发还物品清单，证实:公安机关依法发还给陈某奥迪牌汽车1辆（号牌号码：桂Ｅ×××××）、身份证1张（身份证号：）及银行卡8张。 8.调取证据通知书、协查财产通知书、情况说明及银行账户流水，证实：被告人施洋洋的中国农业银行账户（卡号:70×××53）收到张某1（转账卡号：62×××98）于2017年5月19日转账的60000元；陈某（施洋洋的妻子）的中国建设银行账户（卡号:62×××50）收到张某1（转账卡号：62×××98）于2017年5月25日转账的150000元。邢晓晶（裴某1的妻子）的农村信用社账户（卡号：62×××50）于2017年6月1日收到8笔9990元的支付宝转账。 9.体系图，证实：裴某1绘制其所在传销组织的体系图。 10.证人吉某2的证言，证实：2017年5月，裴某1因与张某1有矛盾遂去公安局举报张某1参与传销活动，也举报了其。2017年5月的一天下午，其与吴某去裴某1家中与裴某1协商和解，当时施洋洋说举报的事情是他叫公安局局长办的，没有他这件事解决不了，他可以撤案，但是需要出钱打点。之后其和吴某与施洋洋协商，最后确定给30万元，其中11、12万元是给裴某1的，剩下的十多万是给施洋洋拿去公安局疏通关系的。第二天，施洋洋打电话说要先给5万元打点关系，于是张某1就在北京路海尚巴黎太空舱酒店房间内给了施洋洋5万元现金。第二次也是在海尚巴黎太空舱酒店，张某1通过网上银行转了10万元给施洋洋。第三次在北海施洋洋见面谈好后，张某1给施洋洋转了15万元。但第二天，施洋洋又打电话对其说钱不够，要多加2万元疏通关系，其告诉了张某1。后来张某1对其说又给了施洋洋2万元。总共给了施洋洋32万元，施洋洋说他已经去撤案了。 11.证人吴某的证言，证实：2017年4、5月，裴某1与张某1有矛盾，裴某1便到公安机关举报张某1参与传销。其怕会牵连到自己，便与吉某2一起去裴某1家中协商，让裴某1到公安机关撤案。当时施洋洋称举报张某1等人参与传销的事情是他找人帮忙，已经立案，需要他出面找关系才能解决。后来大家谈了几次，主要是吉某2和施洋洋在协商，最后确定30万元解决这件事，钱是张某1出的，但具体怎么给钱其并不清楚，最后不是给了30万元就是32万元。 12.证人裴某1的证言，证实：其参加了一个传销组织，行业名叫“云起”，其上线老总张某1与其产生矛盾，其便通过朋友找到施洋洋，想通过他帮忙出口气并拿回其应得的钱。之后施洋洋让其画出体系图并亲自带其去公安机关报案。后来吉某2等人去其家中找其协商和解，让其到公安机关平息这件事。其便打电话联系施洋洋，施洋洋到其家中后对吉某2等人说举报的事情是他操作的，协商好赔钱的事后，他会去撤案，但撤案花的钱要吉某2他们出。过了两天，在北京路海尚巴黎太空舱酒店房间施洋洋对其说只能给其30万元，但平息报案的钱要从这30万元中出，其不愿意，便离开了。又过了一天的晚上，在北京路海尚巴黎太空舱酒店房间，施洋洋与吉某2等人协商后对其说给其15万元现金和3份69800元资格份额，相当给其凑够30万元，并让其打了30万元的条子。第二天，其去找施洋洋，施洋洋说这15万元给不了，还说张某1对他说，如果他能帮忙平息举报这事，这15万元给不给其都无所谓。后来施洋洋打电话对其说最多给其8万元，不行就算了，他不管了。其没办法就默认了。当天，施洋洋用他妻子的账户转了8万元到其妻子的农村信用社账户，其认为这些钱是张某1出的。 13.被告人施洋洋的供述，证实：2017年4月份，裴某1和他妻子通过其朋友找到其说所在传销组织的老总张某1打压他们，不给他们分钱，问其有什么方法解决。其让裴某1他们画好传销体系图后，便带他们去公安机关报案举报裴某1所在的传销组织老总张某1等人。后来裴某1打电话让其去他家里，见到了吉某2、吴某等人，当时其当着吉某2、吴某的面说举报张某1的事情是其帮忙的，裴某1也说在北海没有其办不了的事情。裴某1对吉某2说要赔50万元给他，吉某2说要找张某1商量，留了其电话就走了。过了一、两天，吉某2约其在海尚巴黎旁的太空舱酒店见面，其说可以把举报的案件撤掉，要他先拿5万元疏通关系，吉某2就给了其5万元现金，其认为钱是张某1出的。过了两天其打电话对吉某2说可以撤案，但还需要七、八万元去打点，吉某2同意了。之后，其与裴某1、吉某2、吴某及裴某1的妻子在太空舱酒店协商赔钱给裴某1的事宜，最后确定给15万元现金、3份传销单给裴某1，并签了一份协议。第二天下午，吉某2、张某1与其见面，张某1说愿意出钱给其撤案，不想给裴某115万元，其说该出还是得出。之后，张某1说给其15万元，让其做中间人给裴某1。后张某1在北海市新奥气站旁给了其1万元现金，并转了6万元到其农业银行账户。过了一周左右，张某1转了15万元到其妻子陈某的建设银行账户，其转了8万元到裴某1妻子的银行账户。其没有找过人帮忙撤案，但对吉某2等人说已经撤案了。 14.被告人施洋洋的辨认笔录，证实：被告人施洋洋辨认出裴某1、邢某、吴某、吉某2、张某1。 15.吉某2的辨认笔录，证实：吉某2辨认出被告人施洋洋及张某1、吴某、裴某1。 16.裴某1的辨认笔录，证实：裴某1辨认出被告人施洋洋及张某1、吴某、吉某2。 17.吴某的辨认笔录，证实：吴某辨认出被告人施洋洋及张某1、裴某1、吉某2。 18.被告人施洋洋辨认犯罪现场笔录及照片，证实：2018年5月23日，施洋洋指认北海市北京路海尚巴黎旁的1号太空舱酒店二楼9212、9213号房就是其伙同裴某1与吉某2、吴某等人多次聚集交涉，让吉某2、张某1等人交钱撤案的地点。 二、2018年1月18日，吉某2、徐某、吉某3等人因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被公安机关抓获。被告人施洋洋虚构其“有关系”、“有能力”可以将吉某2、徐某从公安机关释放出来的事实，骗取吉某2等人的亲属吉某1、温某、米某共19万元，后被告人施洋洋退还15万元给吉某1等人。同时，被告人施洋洋还以疏通看守所管教关照吉某2为由，骗取吉某1等人1万元。 三、2018年1月19日，被告人施洋洋虚构其“有关系”可以将吉某2、吉某3等人从公安机关释放出来的事实，骗取吉某3的丈夫温某30万元“捞人费用”。被告人施洋洋把其中的25万元给广西海城律师事务所律师黄某，自己留有5万元。 2018年4月27日，被告人施洋洋被公安机关抓获归案。归案后，被告人施洋洋如实供述自己罪行。被告人施洋洋到案后向公安机关提供了侦破其他案件的重要线索，经查证属实，有立功表现。 上述第二起、第三起事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.情况说明，证实：北海市公安局刑侦支队二大队到广西海诚律师事务所调取有关黄某作为吉某2辩护人的委托材料、相关律师收费标准材料。 2.被告人施洋洋出具的收据一份，证实：施洋洋收到温某30万元，并承诺若吉某2、徐某、吉某3在37天内（1月19日-2月27日）不回来，退还全部款项。 3.收据（NO.6597219）一份，证实：广西海城律师事务所收取律师侦查阶段会见费用1.2万元现金。 4.被告人施洋洋与黄某律师的微信聊天记录截图及微信聊天内容，证实：被告人施洋洋与黄某律师协商“捞”吉某2等人出来的费用及之后施洋洋向黄某律师要求退还“捞人费用”。 5.被告人施洋洋与米某的微信聊天记录截图及微信聊天内容，证实：被告人施洋洋收到被害人温某给付的30万元“捞人费用”；之后米某要求被告人施洋洋退还“捞人费用”。 6.立案决定书、在逃人员登记表及情况说明，证实：张某1因涉嫌犯组织、领导传销活动罪刑拘在逃，尚未被抓获。 7.情况说明、立案决定书、犯罪线索移送登记表、拘留证等，证实：被告人施洋洋归案后向公安机关举报姜来辉等人组织、领导传销活动的线索，从而得以侦破姜来辉、马某等人组织、领导传销活动一案。 8.证人陈某的证言，证实：吉某2等人因为参与传销活动被公安机关抓获，其丈夫施洋洋帮忙找关系“捞人”，但其不知道施洋洋收了多少办事费用。后来米某、温某等人找到家里面追要钱，其才知道施洋洋拿了他们30万元。此外，2018年1月底的一天，施洋洋让其与温某的女儿去给吉某2等人买衣服，大概花了1000多元。后来施洋洋让其拿9000元去看守所给吉某2等人存钱，其开车搭温某和他女儿去到看守所，给吉某2存了3000元，给徐某和吉某3各存了2500元，给个叫什么林的存了1000元。温某曾在施洋洋母亲的租电动车铺给了其2万元，说是给施洋洋帮忙拿银行卡、身份证等物品的，要其转交给施洋洋，施洋洋在电话中叫其先帮拿着，他就来取。其名下有一张建设银行卡是施洋洋在使用的，转账都是他通过其手机支付宝进行转账。 9.证人张某2的证言，证实：其认识施洋洋后，施洋洋对其说经常有传销人员找他“捞人”、“捞东西”，问其能不能“捞人”，因为当时其刚刑满释放、没钱，就对他说其认识市公安局、纪委、督察的人，可以把传销人员“捞出来”。2018年1月18日下午，施洋洋打电话对其说有三个朋友因为参与传销被抓了，要其查一下。其便找了曹某帮忙打听，打听到吉某2等人被市公安局银海分局抓获后，就与施洋洋商量怎么“捞人”，其对施洋洋说“捞”一个人要25万元。1月19日晚上，施洋洋说吉某2的家属只能凑20万元，在站前路国税局对面施洋洋给了其17万元。其拿到钱后去找曹某帮忙“捞人”，曹某说做不了。其便约了施洋洋在海洋之窗见面把17万元退还给他，施洋洋又从17万元里拿了2万元给其，让其把温某的银行卡、身份证及汽车“捞出来”。第二天，施洋洋又打电话对其说不用拿身份证和银行卡了，约其在海洋之窗见面拿回了2万元。 10.证人吉某1的证言，证实：2018年1月18日下午，米某带着施洋洋到其住处对其说吉某2被抓了，要凑钱“捞人”出来。一开始施洋洋说要70万元，后来同意20万元将吉某2“捞”出来。当晚其和米某、温某凑够10万元后给了施洋洋。第二天，大家又凑了钱去到施洋洋的家，其到的时候听到施洋洋说先拿这17万元出去办事，让温某出去再拿2万元给施洋洋的妻子。之后温某一个人出去拿钱，回来后给了施洋洋的妻子2万元。过了两天，施洋洋退回了15万元，说事情办不成，给了别人4万元辛苦费。当时施洋洋又说要拿2万元存进看守所给吉某1等人吃饭、买衣服以及打点看守所的管教，其和米某、温某就给了他2万元。之后施洋洋以打点关系为由，又去米某那里拿了5万元。后来有一天，施洋洋召集其和米某、温某，说他找到关系很硬的大润发的白某帮忙“捞”吉某2三人，但对方要150万元，先交30万元定金。之后温某找李月娇借了30万元，米某在他家把30万元交给施洋洋，并要施洋洋写了收据、拍了视频。后来房子卖不了，“捞人”的事情没办成，米某等人追施洋洋还钱，施洋洋都没有还钱。 11.证人黄某的证言，证实：其通过朋友介绍认识施洋洋。施洋洋带吉某2的家属到海城律师事务所找到其办理委托手续，让其帮会见吉某2，问吉某2除了被查封的财产还有没有其他财产或现金。会见吉某2后，施洋洋问其律师有什么渠道能将人从公安机关“捞”出来，其说有办法“捞人”，但“捞”吉某2夫妻二人要180万元。后来其与施洋洋商量后，同意只要150万元，先交30万元定金。其想的“捞人”就是办理取保候审，但其对施洋洋说的是通过一种私人关系活动把人“捞”出来，其是通过这种方式提高律师办事费用。之后施洋洋只拿了25万元给其，其拿了钱后并没有真正去办理“捞”人的事情。大概过了一个星期，施洋洋打电话对其说吉某2的家人没办法凑钱了，让其用25万元“捞”吉某3出来，其不同意，但施洋洋坚持要以25万元让吉某3出来，后来在2018年3月上旬其把25万元现金退还给了施洋洋。 12.证人吉某2的证言，证实：2018年1月18日，其与徐某、吴某、呼格吉某4准备乘飞机去温州时，被民警抓获。其在看守所时，一个女律师告诉其，施洋洋正在想办法找关系把其“捞”出去，但需要180万元。 13.报案人吉利的陈述，证实：其父母吉某2、徐某被公安机关抓获后，姑父米某告诉其有个叫施洋洋的人说拿点钱可以把其父母放出来。后来的事情都是其亲戚打电话告诉其的。施洋洋刚开始拿了19万元，说给了狱警6万元，退回了13万元，之后以给其父母生活费和买衣服的名义拿走2万元，后来又拿走5万元。然后施洋洋又说把人全部弄出来需要100万元，在东峰世纪公寓其姑父家里拿走了30万元。之后就联系不上施洋洋了，他还打电话威胁恐吓其亲属。施洋洋总共骗走了43万元。 14.证人温某的证言，证实：2018年1月18日，吉某2和徐某被抓后，其和吉某1、施洋洋等人在止泊园门口商量如何“捞”吉某2等人出来，施洋洋当场打电话和对方协商，最后说“捞”吉某2出来要30万元。施洋洋让大家先凑钱，说不够的话他帮忙垫着。当晚其筹了2.5万元，吉某1夫妻筹了7.5万元，共10万元现金交给了施洋洋。其妻子吉某3也被抓了。第二天，大家去到施洋洋的家里商量如何“捞人”，不久吉某1出去拿了一袋钱交给施洋洋。大家在施洋洋家里吃完饭后，其出去凑了2万元交给施洋洋的妻子，当时施洋洋不在。过了两天，施洋洋对其和吉某1夫妻说，拿去办事的19万元有4万元拿去做了活动经费，退回15万元在袋子里。施洋洋还说要2万元给吉某2等人存钱和买衣服，还要打点看守所的关系，吉某1的妻子尹凤艳就在袋子里拿了2万元给施洋洋。后施洋洋的妻子和其女儿去买了衣服，其和女儿、施洋洋的妻子去了看守所，施洋洋的妻子给吉某2存了3000元，给吉某3和徐某各存了2500元。之后施洋洋说要2万元拿其被扣押的物品，其就去找米某要了2万元，拿到施洋洋母亲的店里给了施洋洋的妻子，并打电话告诉了施洋洋。后来大家都不同意花2万元去拿被扣押的物品，之后去给吉某2、吉某3请律师，施洋洋出了1万元，其女儿出了2000元。律师会见吉某2后，施洋洋说他认识大润发的白某、孙某，可以帮忙“捞人”，但需要150万元，先交30万元定金。其向李月娇借了30万元，在米某家把30万元现金交给了施洋洋，施洋洋写了收据。后来大家凑不齐钱，就要施洋洋把钱退回来，施洋洋没有退钱。 15.证人米某的证言,证实：2018年1月18日，施洋洋找到其说吉某2被抓了，其便带着施洋洋去止泊园门口找到吉某1，当时施洋洋说要30万元“捞”人，之后施洋洋和吉某1夫妻、温某在那里商量，其就回家了。第二天吉某1找其要钱，其便拿了5万元交给他。过了两天，吉某1拿了个塑料袋装着13万元给其，说是用来救人的专款，要其登记保管好。又过了两天，温某说他的身份证、银行卡和汽车被公安机关扣押了，向其拿了2万元给施洋洋帮忙把扣押物品拿出来。后来说用这2万元给吉某2和吉某3请律师。之后请律师，施洋洋给了1万元，温某给了2000元，共计12000元。1月24日，施洋洋和吉某1一起找到其，要了5万元打点关系。第一次“捞”人不成后，施洋洋说他认识大润发的白某、孙某，他们认识公安部的人，可以帮忙“捞人”，最后确定要150万元，先交30万元定金。之后大家在其家里把30万元现金交给施洋洋，并要施洋洋写了收据，录了视频和拍照。后来大家发现房子全部被冻结了，就催施洋洋把钱退回来，施洋洋不肯退钱还恐吓他们。 16.被告人施洋洋的供述,证实：2018年1月18日，吉某2等人因涉嫌组织、领导传销犯罪被抓后，其找到米某告知这个消息，米某便带着其去找吉某1、温某商量。当时张某2电话联系其说他有办法花钱“捞”人出来，其便和张某2压价，最后谈到30万元先“捞”吉某2出来。第二天吉某1说只凑到17万元，并交给了其。其便给了张某217万元，让他把吉某2“捞”出来。后来吉某2没被放出来，其让张某2把钱要回来。之后张某2拿钱还给其，要了2万元。其还了13万元给吉某2的家属，建议他们请律师，又留下2万元给吉某2夫妻请律师。后来其从米某处拿了2万元想通过张某2拿回温某被扣押的银行卡和身份证，但张某2说2万元只能拿身份证，于是家属就不同意拿了。最后这2万元，1万元存进看守所给吉某2等人用，5000元给吉某2等人买衣服，剩下5000元其自用了。 其通过罗永东认识了黄某律师，吉某2的家属委托了黄律师作为吉某2的辩护律师去会见吉某2。后来，黄某律师对其说她有关系可以“捞”吉某2等人出来，最后商定要150万元，先给30万元定金。其去和吉某2的家属商量，大家都同意出150万元“捞”人，之后在米某家里温某凑了30万元给其，其写了收据给米某等人。后来其去到广西海城律师事务所楼下交给黄某律师25万元，剩下的5万元自己花了。之后因为未能凑齐150万元，吉某2又没出来，米某等人让其退钱，其去找黄某律师退钱，但黄律师不肯退钱还恐吓其。 17.辨认笔录，证实：黄某、温某、张某2、吉某1辨认出被告人施洋洋；施洋洋辩认出吉某2、温某、米某、黄某。 18.被告人施洋洋辨认犯罪现场笔录及照片，证实：2018年5月23日，被告人施洋洋指认北海市海城区重庆路桂苑大厦海城律师事务所楼下桂苑小区门前左侧空地处就是其将从吉某2亲属处取得的25万元现金交给黄律师的地点，当时黄律师将车停放此处，施洋洋将现金放到黄律师汽车后座处。 针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及被告人施洋洋及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于公诉机关指控的第一起诈骗事实中，被告人施洋洋的行为是否构成诈骗罪，如构成，诈骗金额应如何认定的问题。 本院认为，证人裴某1、吴某、吉某2的证言与被告人施洋洋的供述能够相互印证，足以证实被告人施洋洋虚构其“有关系”、“有能力”可以帮助张某1从公安机关撤案的事实，以疏通关系为由骗取被害人张某1的财物，数额巨大。被告人施洋洋的上述行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究施洋洋的刑事责任。但结合证人吉某2的证言及被告人施洋洋的供述可以证实，施洋洋从被害人张某1处所得的27万元中有15万元是张某1等人返还给裴某1参与传销活动所投入的钱款，且被害人张某1对其被诈骗的数额并没有相关的陈述，基于存疑有利于被告人的原则，应认定被告人施洋洋诈骗被害人张某1的数额为12万元。综上，被告人施洋洋及其辩护人提出施洋洋的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见没有事实及法律依据，本院不予采纳。 2.关于公诉机关指控的第二起诈骗事实中，被告人施洋洋的行为是否构成诈骗罪，如构成，诈骗金额应如何认定的问题。 经查，本案证人吉某1、温某、陈某等人的证言与被告人施洋洋的供述能够相互印证，证实被告人施洋洋虚构其“有关系”可以将吉某2、徐某释放出来的事实，以疏通关系为由从吉某1、温某、米某取走19万元“捞人”费用，后因吉某2等人未能被释放，施洋洋退还15万元给吉某1等人，同时又以给吉某2等人存钱、买衣服和疏通看守所管教关照吉某2为由拿走2万元，后施洋洋让其妻子陈某给吉某2等人存钱、买衣服共花费1万元，实际上以疏通看守所管教关照吉某2为由骗取了1万元。基于上述事实，本院认为，被告人施洋洋在吉某2等人未能被释放时主动退还部分款项，不宜认定施洋洋对该部分款项存在诈骗的故意，因此应认定施洋洋诈骗被害人吉某1、温某、米某的数额为5万元。此外，被告人施洋洋及其辩护人提出的为吉某2、吉某3聘请律师时施洋洋所支出的1万元，是之后温某另行给予施洋洋的2万元中的款项，不应在此予以扣减。综上，被告人施洋洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故本院不予采纳被告人施洋洋及其辩护人提出施洋洋的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。公诉指控被告人施洋洋诈骗的数额有误，本院予以纠正。 3.关于公诉机关指控的第三起诈骗事实中，被告人施洋洋的行为是否构成诈骗罪，如构成，诈骗金额应如何认定的问题。 本院认为，被告人施洋洋虚构其能够通过“关系”将吉某2、吉某3等人从公安机关释放出来的事实，骗取被害人温某30万元，其行为已构成诈骗罪。根据本案查明的事实，被害人温某是基于被告人施洋洋虚构的事实而将30万元的“捞人费用”交付给施洋洋，且对施洋洋将其中的25万元交付给黄某一事并不知情，因此，施洋洋诈骗被害人温某的数额应认定为30万元。故本院不予采纳被告人施洋洋及其辩护人提出施洋洋的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。 本院认为，被告人施洋洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人施洋洋的罪名成立。被告人施洋洋虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人施洋洋到案后向公安机关提供了侦破其他案件的重要线索，经查证属实，有立功表现，可以从轻处罚。根据被告人施洋洋犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人施洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月28日起至2025年4月27日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人施洋洋退赔被害人张某1人民币十二万元，退赔被害人吉某1、温某、米某人民币五万元，退赔被害人温某人民币三十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李雪燕 人民陪审员  韦燕妮 人民陪审员  欧伟光 二〇一九年十月十六日 书 记 员  廖章宏 附：引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。