上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0104刑初765号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人潘吉，男，1979年9月26日出生，户籍所在地上海市普陀区，住上海市徐汇区。辩护人郑大鹏，上海瀛东律师事务所律师。辩护人王渊，上海瀛东律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2019)957号起诉书指控被告人潘吉犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人潘吉及其辩护人郑大鹏、王渊到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：一、合同诈骗犯罪事实2018年上半年，被告人潘吉以共同出资整体租赁位于本市通河新村XXX-XXX号3455.06平方米的商铺并转租赚取差价为名，骗取被害人曹某某的信任，双方达成口头协议，被告人潘吉以需要支付租金的名义骗取曹某某人民币18万元(以下币种均为人民币)，后实际用于股票投资或个人花销。2018年8月，被告人潘吉以上述同样方式，与被害人江某某签订《合作投资协议》，又以需要支付租金的名义骗取江某某85万元，后实际用于股票投资或个人花销。期间，被告人潘吉为了博取曹某某、江某某的信任，伪造了上述商铺的房产证并分别交给二人。经查，被告人潘吉只与上述商铺的部分房东刘某某等人签订租赁其中1100平方米商铺的合同，后转租给唯伊旅馆，但仅向房东支付了13万元押金，未支付租金。后被告人潘吉逃匿。被告人潘吉被抓获到案后供述了自己的基本犯罪事实。二、诈骗犯罪事实2018年10月至同年12月间，被告人潘吉虚构已经找到关系能为本市通河新村XXX-XXX号商铺的7名产权人进行产证分割的事实，伪造“上海市宝山区土地资源管理局办公厅文件”，以通关系需要好处费为由，骗取被害人曹某某30万元、江某某50万元，实际用于股票投资或个人花销。被告人潘吉被抓获到案后供述了自己的基本犯罪事实。公诉机关认定被告人潘吉的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(四)项、第二百六十六条之规定，应当分别以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘吉到案后如实供述了基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人潘吉在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款，应当实行数罪并罚。提请依法审判。被告人潘吉对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，但认为诈骗犯罪中被害人曹某某给其的30万元系借款，其本意是打点关系需向被害人借款，被害人可能理解错误了。辩护人提出被告人潘吉系初犯，又系坦白，其与两名被害人有多年的借款往来，且的确存在房屋租赁的事实，故主观恶意较小；30万元确系借款；被告人潘吉的诈骗行为均因合同而起，故应只定合同诈骗一罪；案发后，被告人潘吉的家属与两名被害人签订了协议，愿意将房屋变卖赔偿被害人的损失，并取得了被害人的谅解；建议对其从轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：1.被害人曹某某、江某某的陈述，证人刘某某、王某某的证言，扣押清单、调取证据清单、“上海市宝山区土地资源管理局办公厅文件”、上海市房地产权证、合作投资协议、租赁合同、伪证没收收凭、鉴别说明、工作情况、银行卡交易明细、支付宝交易明细、微信交易明细、证券账户明细、手机APP截图等物证、书证，司法会计鉴定意见书，证明被告人潘吉虚构事实、隐瞒真相，或直接骗取他人财物，或在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物的基本事实。2.受案登记表、立案决定书、工作情况等书证，证明本案的案发、被告人潘吉到案情况。3.被告人潘吉的供述，其到案后供述了基本犯罪事实。上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人潘吉以非法占有为目的，或在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；或虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人潘吉辩解30万元系借款，与被害人曹某某的陈述不符，亦未支付相应的利息，本院不予采信。被告人潘吉到案后如实供述自己的罪行，本院予以从轻处罚。被告人潘吉在判决宣告前一人犯数罪，应当予以数罪并罚。被告人潘吉到案后，积极与被害人协商赔偿损失事宜，并取得了两名被害人的谅解，本院酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人潘吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2030年9月29日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  周全红人民陪审员  章霞珍二〇一九年十月三十一日书 记 员  连文静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。