山东省平度市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0283刑初40号 公诉机关山东省平度市人民检察院。 被告人卢某1，又名“卢禄”，男，汉族，1984年2月6日出生于山东省平度市，中专文化，系青岛资本之鹰资产管理有限公司（以下简称“资本之鹰公司”）法定代表人兼经理，住平度市。2018年4月28日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 辩护人徐秀花，山东道本律师事务所律师。 被告人潘某，又名“潘安邦”，男，汉族，1994年11月15日出生于山东省平度市，初中文化，资本之鹰公司员工，住平度市。2018年4月28日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 辩护人周崇斌、何德喜，山东元冠律师事务所律师。 被告人卢某2，男，汉族，1987年7月17日出生于山东省平度市，初中文化，资本之鹰公司监事，住平度市。2018年4月28日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 辩护人林歧召、欧建荣，山东勇华律师事务所律师。 被告人代某1，小名“康康”、“小康”，男，汉族，1994年4月15日出生于山东省平度市，高中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2015年4月27日因犯强迫交易罪被本院判处拘役五个月，2015年8月30日刑满释放。2018年4月28日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 辩护人刘金奎、唐珍利，山东柏宏律师事务所律师。 被告人张某，小名“建建”，男，汉族，1990年12月9日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年5月2日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 辩护人王伟，山东勇华律师事务所律师。 被告人代某2，男，汉族，1989年11月22日出生于山东省平度市，初中文化，农民，住平度市。2006年10月30日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年5月9日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 辩护人付国银，山东天正平律师事务所律师。 被告人官某，男，汉族，1991年12月16日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年6月1日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 辩护人董辰虎，山东平都律师事务所律师。 被告人苏某，小名“许波”，男，汉族，1990年5月28日出生于山东省平度市，初中文化，资本之鹰公司员工，住平度市。2018年5月24日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 辩护人辛守玉，山东睿韬律师事务所律师。 被告人明某，绰号“阿鸡”，男，汉族，1996年12月8日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年6月14日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 辩护人高国卫，山东平都律师事务所律师。 被告人王某，男，汉族，1998年9月12日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年5月4日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 辩护人张立军、孙伟娜，山东简成律师事务所律师。 被告人刘某，小名“军磊”，男，汉族，1996年4月28日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年5月9日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。 辩护人王锡、王贤华，山东海利丰律师事务所律师。 被告人孙某，小名“浩浩”，男，汉族，1997年12月7日出生于山东省平度市，中专文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年4月28日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。 辩护人郭波、刘坤，山东向真律师事务所律师。 被告人昌某，男，汉族，1994年1月30日出生于山东省平度市，初中文化，原资本之鹰公司员工，住平度市。2018年8月8日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。 辩护人郭虎、孙子超，山东泽川律师事务所律师。 山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2019）27号起诉书指控被告人卢某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪，被告人卢某2犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人潘某犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人张某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人代某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人苏某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人代某2犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人官某犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人明某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人刘某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人孙某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人昌某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2019年1月18日向本院提起公诉，并于2019年7月8日以遗漏被告人代某1寻衅滋事罪的事实为由，决定变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省平度市人民检察院指派检察员董宏耀、吕良芳、郭晓亮、李伟强、代丽娜、白媛媛出庭支持公诉，被告人卢某1及其辩护人徐秀花，被告人卢某2及其辩护人林歧召、欧建荣，被告人潘某及其辩护人周崇斌、何德喜，被告人张某及其辩护人王伟，被告人代某1及其辩护人刘金奎、唐珍利，被告人苏某及其辩护人辛守玉，被告人代某2及其辩护人付国银，被告人官某及其辩护人董辰虎，被告人明某及其辩护人高国卫，被告人刘某及其辩护人王锡、王贤华，被告人王某及其辩护人张立军、孙伟娜，被告人孙某及其辩护人郭波、刘坤，被告人昌某及其辩护人郭虎、孙子超到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次，并经青岛市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。 山东省平度市人民检察院指控，一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2015年12月开始，被告人卢某1纠集人员有组织地实施暴力讨债等违法犯罪活动。2016年3月份，卢某1在平度市红旗路67号租赁房屋成立“资本之鹰公司”，专门从事非法高利放贷和暴力讨债业务，先后纠集十余名刑满释放人员和社会闲散人员，逐步形成了以被告人卢某1为组织者、领导者，以被告人卢某2、潘某、张某、代某1为积极参加者，以被告人代某2、苏某、官某、刘某、明某、王某、孙某、昌某、官龙然（系未成年人，另案起诉）、卢某1（系未成年人，另案起诉）等人为一般参加者，人数众多、成员相对稳定、内部层级分明、组织结构较为严密的黑社会性质组织。 为控制、管理组织成员，被告人卢某1对组织成员实施考勤制度；规定在讨债过程中不准收受当事人的好处；外出讨债时统一配备贴有“催收”字样车辆，穿着“怀慈悲之心，行雷霆之事”字样的统一服装；为防止该组织的事情泄露，与公司员工签订保密合同；按照层级发放工资和奖励；讨债按比例提成；聘请专职法律工作者作为公司法律顾问并对组织成员进行内部培训等等，以此加强组织管理，维护组织稳定。 卢某1及其黑社会性质组织，以对外开展高利放贷业务为名，通过采用“套路贷”的方式实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪手段获取财物，强占他人的车辆和房产；通过插手民间纠纷，获取佣金；通过信用卡非法套现，实施非法经营犯罪活动，获取高额手续费。通过以上方式聚敛财富，放贷金额达人民币590余万元（币种下同），截止案发，公安机关冻结其账户资金93万余元，查封其房产4处，价值253.15万元。该组织获取的非法利益，用于租赁办公场所、发放组织成员工资、配备车辆、给予经济补偿等，以维持黑社会性质组织日常活动并控制、笼络组织成员。 卢某1及其黑社会性质组织，以暴力、威胁及其他手段多次进行有组织的违法犯罪活动。有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，实施污辱、殴打、言语威胁、喇叭喊话、播放哀乐、拉横幅、喷油漆字等行为，扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，大肆实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，作案60余起，遭受该组织滋扰、纠缠、欺压、残害的群众高达100余人。 以卢某1为首的黑社会性质组织，自2015年成立以来，长期盘踞平度市区，在卢某1的组织、领导下，以民间借贷为名，侵占被害人财产，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在平度市区及周边乡镇、村庄形成重大影响。并通过有组织地放贷和暴力讨债形成的强势地位，对外承接委托讨债业务，充当“地下执法队”，插手民间经济纠纷，扩大非法影响。 二、该黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实 （一）诈骗 1.2015年12月1日，平度市李园街道荷香新天地小区沙某向被告人卢某1借款60000元，实际得款51000元，沙某女儿于某4为借款人，刘某13为担保人，沙某为该款实际使用人。2016年1月18日、3月26日，卢某1以索要欠款利某为由，诱骗沙某分别签订虚假的26000元、12900元的借款借据各一份，并诱骗刘某13在这两份借款借据担保人处签字。2016年3月16日、19日沙某分两次向卢某1还款2500元。 2016年5月25日，卢某1以虚高的60000元借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求法院判令沙某、刘某13、于某4偿还借款60000元及利某5000元。平度市人民法院于2016年6月24日一审判决，于某4偿还卢某1借款本金60000元及利某5000元，刘某13、沙某承担连带清偿义务。刘某13不服一审判决，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2017年4月24日二审判决，于某4偿还卢某1借款本金51000元及利某4998元，刘某13、沙某承担连带清偿义务。2017年8月22日，刘某13向平度市人民法院支付案款57269元。2017年10月11日，卢某1到平度市人民法院支取案款57269元。卢某1诈骗得款人民币8769元。 2016年5月25日，卢某1分别以虚假的26000元、12900元的借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求法院判令沙某、刘某13偿还借款26000元及利某1000元、12900元及利某1000元。平度市人民法院于2016年6月24日一审判决，沙某偿还卢某1借款26000元、12900元，刘某13承担连带清偿责任。刘某13不服一审判决，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2017年4月24日二审判决，撤销一审判决，驳回卢某1的诉讼请求，诈骗未遂。 2.2016年1月14日，平度市蓼兰镇大彭家村彭某5向被告人卢某1借款15000元，彭某5朋友穆某2为担保人，卢某1安排被告人潘某等人对彭某5考察后，扣除头息、考察费，实际借给彭某512400元。 2016年2月20日，在资本之鹰公司内，卢某1、被告人卢某2等人以逾期未还款，需交纳违约金、利某为由，诱骗彭某5签订一份虚假的借款10000元的借款借据。2016年5月3日，在资本之鹰公司内，卢某1、卢某2、潘某等人诱骗彭某5签订一份虚假的21000元的机动车抵押借款合同。2016年6月2日，在资本之鹰公司内，卢某1等人诱骗彭某5签订一份虚假的借款24900元的借款借据。 2016年7月1日，卢某1为彭某5垫付4000元修车费，要求彭某5签订一份4000元钱的借款借据，并指使卢某2、潘某、代某2将彭某5鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车非法扣押后占为己有。经平度市价格认证中心鉴定，鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车价值人民币2000元。自2016年4月13日至2016年12月22日，彭某5分多次向卢某1还款共计20300元。卢某1、卢某2、潘某诈骗得款人民币6900元。 2016年10月22日，在资本之鹰公司内，卢某1与卢某2、潘某采取殴打、锁摩托车、卸火花塞、言语恐吓、不让离开等方式对彭某5实施威胁和要挟，胁迫彭某5签订了一份虚假的6000元钱的借款借据。 2017年3月2日，卢某1以签订的24900元、6000元、4000元借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求法院判令彭某5偿还借款本金、利某、违约金共计46483元。平度市人民法院于2018年4月9日作出判决，判决彭某5偿还卢某1借款本金32100元及利某、违约金5091元，后因案发未执行而诈骗未遂46483元。 3.2016年1月19日，陈某6向被告人卢某1借款，卢某1指使被告人卢某2、被告人潘某对陈某6经济情况考察后，要求陈某6签订82000元的借款借据，由王某9、徐某3、隋男男提供担保，扣除利某8000元，实际借给陈某674000元。 2016年4月8日，卢某1指使卢某2、潘某、代某2等人到平度市古岘镇驻地陈某6开办的托辅班，诱骗陈某6以车牌号鲁Ｂ×××××黑色长城H3车为抵押，签订一份50000元的虚假的车辆抵押借款合同，并将长城H3车开走，后将车变卖。经平度市价格认证中心鉴定，陈某6的车辆价值人民币35000元。 2016年10月19日，在资本之鹰公司内，卢某1等人以陈某6未按时偿还高额利某的名义诱骗陈某6签订一份10000元的虚假借款借据。自2016年1月22日至2016年10月19日，陈某6、徐某3分多次向卢某1还款共计111150元。卢某1、卢某2、潘某诈骗得款人民币72150元。 2017年3月8日，卢某1以陈某6签订的82000元借款借据、10000元虚假借款借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求法院判令陈某6、徐某3支付本金、利某、违约金共计143628元。平度市人民法院于2017年12月12日作出判决，判令陈某6、徐某3偿还卢某1借款本金82000元、10000元及利某，共计人民币104217.33元，后因未执行而诈骗未遂人民币143628元。 4.2016年2月2日，平度市仁兆镇前王庄村王某25向被告人卢某1借款20000元，实际得款17500元，卢某1诱骗王某25签订20000元的借款合同和机动车辆抵押合同书各一份。后卢某1又诱骗王某25于2016年12月1日签订25760元的借款借据和25760元的机动车辆抵押借款合同书各一份，2017年6月15日签订20000元的二手车买卖合同一份，并将其鲁Ｂ×××××中华骏捷轿车扣留。经平度市价格认证中心鉴定，王某25的车辆价值人民币20000元。截止2018年4月6日，王某25陆续向卢某1还款14000元，扣除卢某1为王某25垫付修车费5000元，卢某1诈骗得款人民币11500元。 5.2016年7月14日，平度市同和街道洪沟南庄村蒲某以其奇瑞轿车作抵押向被告人卢某1借款6000元，实际得款5000元。后卢某1诱骗蒲某于2016年12月1日签订20000元的汽车借款质押合同一份，2016年12月5日签订65400元的借款借据（担保人杨某1）和借款金额空白的机动车辆抵押借款合同书各一份。 截止2017年2月21日蒲某向卢某1还款共计4998元。2017年6月底的一天，卢某1安排人员扣留蒲某的鲁Ｂ×××××奇瑞轿车，并于2018年3月23日将蒲某的奇瑞轿车以11000元的价格出售给李某5。经平度市价格认证中心鉴定，蒲某的车辆价值人民币22000元。卢某1诈骗得款人民币21998元。 6.2016年8月10日，高某1蓬通过借贷宝APP向被告人卢某1借款500元，实际收到400元；2016年8月17日高某1蓬通过借贷宝APP向卢某1借款3000元，实际收到2100元,高某1蓬随即归还了8月10日借款500元，同时卢某1、卢某2诱骗高某1蓬签订一份虚假的3万元的借据；2016年9月15日，高某1蓬通过借贷宝APP向卢某1借款2000元，实际收到1600元。截止2016年11月17日，卢某1通过多次在高某1蓬借贷宝APP上制造虚假交易流水，将高某1蓬欠款虚增至21800元。 2016年8月17日，高某1蓬归还借款500.1元；2016年9月13日，高某1蓬给卢某1还款3053.22元；2017年1月26日，卢某1指使被告人卢某2等人到平度市大泽山镇东高家村高某1蓬家索要欠款，高某1蓬父亲高某2为高某1蓬还款5000元；2017年10月17日，高某1蓬归还卢某1人民币1万元，二人约定借款已全部还清；2017年11月29日，卢某1以催收费的名义向高某1蓬索要1000元。卢某1、卢某2诈骗得款人民币15453.32元。 2017年3月2日，卢某1以高某1蓬欠款3万元的借据向平度市人民法院提起民事诉讼，请求法院判令高某1蓬归还借款本金、利某及违约金共计38300元。2017年4月28日，因无法送达民事诉状，平度市人民法院作出驳回起诉的裁定，诈骗未遂。 7.2016年10月13日，平度市同和街道胡铁家村胡某2以豫Ａ×××××凯美瑞轿车作抵押向被告人卢某1借款6万元，卢某1诱骗胡某2签订6万元的借款合同及6万元的车辆抵押合同各一份，次日卢某1电话联系胡某2到资本之鹰公司内，以凯美瑞轿车价值不足6万元为由，诱骗胡某2签订一份借款25700元的借款借据，胡某2的表弟王某26为担保人，被告人潘某在王某26的借贷宝APP上制造王某26向卢某1借款25700元的虚假交易流水。2016年11月15日王某26通过借贷宝APP还款26240.72元，11月16日卢某1又以逾期费的名义通过银行转账方式收取王某266000元。卢某1、潘某诈骗得款人民币32240.72元。 8.2016年10月23日，平度市李园街道龙湾庄村刘某3向被告人卢某1借款3万元，实际得款24000元，卢某1与被告人潘某诱骗刘某3签订3万元的借款借据（担保人刘某1）和3万元的机动车辆抵押借款合同书各一份，并且通过为刘某3注册的借贷宝APP上制造刘某3向卢某1借款30000元的虚假交易流水。截止2017年底，刘某3向卢某1还款共计46000元。卢某1、潘某诈骗得款人民币22000元。 9.2016年12月13日，平度市崔家集镇前洼村鞠某1向被告人卢某1借款7200元，实际得款7000元，杨某5超为担保人，借款期限一天。因鞠某1借款到期未及时还款，卢某1通过虚增债务，诱骗鞠某1重新签订一份8300元的借款合同。自2017年1月份至2018年1月份，鞠某1以利某、违约金、催收费等多种名义通过微信转账方式向卢某1还款22600元。2018年1月9日前后，鞠某1到资本之鹰公司，向卢某1赠送清明上河图一幅，“晶字牌”老式煤油灯一个，希望卢某1不要再向其讨债，卢某1趁机又诱骗鞠某1重新签订了一份8300元的借款合同。鞠某1于2018年2月份通过微信转账方式向卢某1还款2000元。卢某1诈骗得款人民币17600元。 10.2017年6月30日，平度市田庄镇官北村鲁某2欲以其在平度市开发区北郭家庄村3幢1单元301户的房产作抵押向被告人卢某1借款10万元，卢某1诱骗鲁某2称只有房产过户后才能向其借款8万元，卢某1收取鲁某2500元实地调查费与差旅费后指使被告人潘某对鲁某2的房产进行考查，并到北郭家庄村委处将鲁某2的房产过户到卢某1名下。回到资本之鹰公司后，卢某1诱骗鲁某2签订8万元的借款借据和房产交易成交价格为143690元的房产认购合同各一份，卢某1通过银行转账方式付给鲁某28万元，当场扣除利某等各种费用28128元，鲁某2实际得款51872元。经平度市价格认证中心鉴定，鲁某2的房产价值人民币17万元。后鲁某2陆续还款共计14600元。卢某1、潘某诈骗得款人民币133228元。 11.2017年10月份，平度市新河镇谷家村谷某欲以其平度市开发区世纪花园24号楼2单元三楼东户的房产作抵押向被告人卢某1借款，卢某1指使被告人潘某等人对谷某的房产进行考察，并收取500元实地调查费与差旅费，后卢某1诱骗谷某称只有将其房产过户到自己名下，才能贷款给谷某30万元。 2017年10月30日，卢某1、潘某在平度市南京路“玛雅”房屋中介中心内诱骗谷某签订一份交易额为45万元的房屋买卖合同，并录制谷某收到购房款45万现金的视频，实际谷某未收到这45万元。2017年10月31日，卢某1以银行转账的方式付给谷某10万元，用于谷某偿还房屋剩余贷款。2017年11月3日，谷某与卢某1父亲卢某2在平度市房产管理中心办理了房屋过户手续，谷某将其位于平度市开发区世纪花园24号楼2单元三楼东户的房产过户到卢某2名下。之后谷某回到资本之鹰公司内，卢某1诱骗谷某签订一份30万元的借款合同，卢某1通过银行转账方式付给谷某30万元，后卢某1指使潘某跟随谷某一起到银行取现18万元，回到资本之鹰公司，卢某1以偿还谷某房屋剩余贷款及利某、服务费、中介费等各种名义全部扣留这18万元，谷某当天实际得款12万元。 2018年1月4日和5日谷某分三次向卢某1还款共计17474元。后谷某欲向卢某1还清借款赎回房产，卢某1却要求谷某必须按照约定期限、利某还清全部款项共计45万元才能归还房产，谷某被逼无奈放弃索要房产的要求，卢某1将房产占为己有。经平度市价格认证中心鉴定，该房产价值人民币46万元。卢某1、潘某诈骗款物共计人民币257974元。 12.2017年11月3日，平度市李园街道紫云水岸小区4号楼3单元506户王某27欲以自己的房产作抵押向被告人卢某1借款，卢某1收取王某27500元实地调查费与差旅费后指使被告人潘某等人对王某27的房产进行考察。 2017年11月9日，卢某1诱骗王某27签订35万元的借款协议和35万元的房屋抵押借款合同各一份，通过银行转账方式付给王某2735万元，又指使潘某等人跟随王某27一起到银行将这35万元全部取现，回到资本之鹰公司后，扣除利某等各种费用，王某27实际得款14.2万元。后为达到将王某27房产非法占为己有的目的，卢某1又多次诱骗王某27签订两份租金16万元的房屋租赁合同和两份房产交易成交价格35万元的房产买卖合同。经平度市价格认证中心鉴定，王某27的房产价值人民币397049元。后因案发未实际占有，王某27陆续还款共计16000元。 13.2017年底，平度市同和街道耿家集村耿某2欲以其妹夫任某2在平度市半岛物流园39号楼5单元502户的房产作抵押向被告人卢某1借款20万元，卢某1只同意借款10万元。 2017年12月7日，任某2以其半岛物流园的房产作抵押向卢某1借款10万元，卢某1与被告人潘某诱骗任某2签订20万元的借款协议、房产交易成交价格230286元的房产买卖合同和租金20万元的房屋租赁合同各一份，卢某1通过银行转账方式付给任某210万元，扣除当月利某8000元，任某2实际得款92000元。2017年12月8日，卢某1与潘某又诱骗任某2签订房产交易成交价格25万元的房产买卖合同一份。经平度市价格认证中心鉴定，任某2的房产价值人民币25万元。后因案发未实际占有，耿某2、任某2陆续还款共计56525元。 （二）敲诈勒索 1.2016年6月12日，在资本之鹰公司内，被告人卢某1、潘某、官某等人采取殴打、限制人身自由，录制谭某吸毒、溜冰、贩毒视频威胁举报至公安机关等方式，逼迫谭某签订一份虚假的20000元的借款借据。 2.2016年4月10日晚上，在资本之鹰公司内，被告人卢某1等人以言语威胁方式逼迫刘某13签订一份虚假的106900元的机动车辆抵押借款合同书，并将其鲁Ｂ×××××比亚迪轿车扣留，后归还。 3.2016年6月份前后的一天，被告人卢某1指使被告人卢某2、代某2、官某将彭某5强行带到资本之鹰公司内，卢某1、卢某2、被告人潘某、代某2、官某采取夺钥匙、锁方向盘、不让离开等方法对彭某5实施威胁和要挟，向彭某5强行索要人民币3000元。 4.2016年10月26日，平度市荷香新天地小区沙某欲向被告人卢某1借款6500元，沙某找杨某6作担保人，卢某1诱骗杨某6签订6500元的借款借据和6500元的机动车辆抵押借款合同书各一份，实际得款5000元，沙某为担保人和该款实际使用人，被告人潘某通过为杨某6注册的借贷宝APP上制造杨某6向卢某1借款13000元的虚假交易流水。 2016年11月底的一天，卢某1指使潘某等人到平度市李园街道东河北村杨某6家，有组织地采用滋扰的手段，在杨某6家墙上用红漆喷“杨某6欠债还钱”，逼迫杨某6还款，扰乱杨某6正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，杨某6除归还5000元本金外，被迫陆续向卢某1等人支付共计11500元。 5.2018年3月7日，杨某5超与鞠某1的父亲鞠某2到资本之鹰公司，被告人卢某1、潘某等人采取聚众造势、限制离开等方式，逼迫鞠某2替其儿子鞠某1还款，鞠某2被迫让其舅子王某12微信转账2000元给卢某1，卢某1等人又逼迫鞠某2签订虚假的6000元的借款合同和车辆抵押借款合同各一份，才让鞠某2离开。后鞠某2被迫分别于2018年3月10日和3月底两次到资本之鹰公司内付给卢某14500元和2000元。卢某1、潘某勒索得款共计人民币8500元。 6.2017年6月16日，在资本之鹰公司内，被告人卢某1等人以言语威胁、限制离开等方式逼迫杨某5签订一份35000元的机动车抵押借款合同书，并将其鲁Ｂ×××××江淮车扣留，才让杨某5离开资本之鹰公司。2017年6月28日，杨某5迫于无奈到资本之鹰公司将其江淮车质押到一家小额贷款公司借款13000元并付给卢某1。 7.2017年1月21日，平度市云山镇西程戈庄王某14以其向崔某6购买的夏利轿车作抵押向被告人卢某1借款8000元，卢某1与被告人潘某诱骗崔某6签订8000元的借款借据和借款金额空白的机动车辆抵押合同书各一份，王某14为担保人和该款实际使用人。 2017年5月30日，卢某1指使潘某等人到平度市开发区城东埠村，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段逼迫崔某6还款，扰乱崔某6及其家人正常的生活秩序，使崔某6产生心理恐惧，崔某6除归还8000元本金外，被迫向潘某等人支付7000元。 8.2018年1月5日，被告人卢某1指使被告人潘某驾驶贴有“催收”字样的铃木车到平度市李园街道龙湾庄村找到刘某1和刘某3的父亲刘某12，有组织地采用滋扰的手段，对二人实施言语威胁，扰乱刘某1和刘某12正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，刘某1、刘某12被迫于次日到资本之鹰公司内付给卢某116000元。 （三）寻衅滋事 1.孙某7在被告人卢某1处有欠款，二人于2015年1月9日签订一份63000元的借款合同，孙某8为担保人。2015年年底，卢某1带领被告人代某2等人到平度市蓼兰镇驻地孙某8的纳米汗蒸馆，有组织地采用滋扰的手段，实施在门上喷红油漆、拍照威胁的行为，扰乱孙某8及其家人正常的生活秩序。 2.2016年2月3日22时许，被告人卢某1指使被告人卢某2、潘某、代某2、官某等人驾车到平度市蓼兰镇驻地孙某8的纳米汗蒸馆，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施红油漆喷字、砸玻璃的行为，扰乱孙某8及其家人正常的生活秩序。 3.2017年6月13日17时、14日20时许、15日19时许、16日19时许，被告人卢某1多次指使被告人张某、代某1、明某、王某、孙某、刘某及官龙然、卢某1等人驾车到平度市蓼兰镇驻地孙某8的纳米汗蒸馆，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施拉“孙某8欠钱还钱、天经地义”的横幅、播放哀乐、吆喝“孙某8还款”等行为，严重扰乱孙某8及其家人正常的生活生产秩序。 4.2017年7月5日中午，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某、王某、孙某、刘某及官龙然、卢某1等人驾驶喷有催收字样的银灰色全顺车，到平度市蓼兰镇驻地孙某8的纳米汗蒸馆，采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施播放哀乐、大喇叭吆喝“孙某8还款”、推打、辱骂、故意显露文身等行为，扰乱孙某8及其家人正常的生活生产秩序。 5.2015年6月25日，平度市白沙河街道徐家河岔村郝某2向被告人卢某1借款5000元。2015年12月2日下午，卢某1指使被告人潘某、官某等人到平度市白沙河街道徐家河岔村郝某2的父母郝某3、陈某7家，有组织地采用滋扰的手段，采取拒不离开的方式，双方发生争执并报警处理。后卢某1和被告人代某2到徐家河岔村与潘某、官某等人会合后又到郝某2父母家，有组织地采用滋扰的手段，实施大声吆喝、油漆喷字的行为，扰乱郝某2父母正常的生活秩序。 6.2015年12月份的一天晚上，被告人卢某1带领被告人代某2、官某到平度市人民路青岛农商银行平度支行，有组织地采用滋扰的手段，用自喷漆在农商银行西侧墙上喷涂“刘某13欠钱不还”字样，扰乱刘某13及农商银行平度支行正常的工作秩序。 7.2016年4月10日晚上，被告人卢某1指使被告人卢某2、潘某、代某2、官某根据刘某13的鲁Ｂ×××××的黑色比亚迪轿车GPS轨迹在平度市火车站附近找到刘某13，有组织地对刘某13夫妻二人采用滋扰、纠缠、聚众造势的手段，将二人及其车辆强行带回资本之鹰公司，扰乱刘某13夫妻正常的生活秩序。 8.2017年6月份的一天，被告人卢某1指使被告人张某、明某及官龙然等人到平度市荷香新天地小区11号楼1单元302户沙某家，有组织地采用滋扰的手段，堵沙某家防盗门锁眼，扰乱沙某正常的生活秩序。 9.2016年6月份的一天，被告人卢某1指使被告人卢某2、潘某、官某到平度市南村镇青岛农商银行南村支行，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在南村支行营业厅内吆喝“刘某13欠钱不还”，扰乱刘某13及农商银行南村支行正常的工作秩序。 10.2017年7月份的一天，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、苏某、明某及官龙然、卢某1驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市南村镇青岛农商银行南村支行，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在南村支行营业厅内吆喝“刘某13欠钱不还”，扰乱刘某13及农商银行南村支行正常的工作秩序。 11.2016年3月份的一天，被告人卢某1带领被告人潘某、官某驾驶贴有“催收”字样的车辆到平度市仁兆镇前王庄村王某25家，有组织地采用滋扰的手段，拒不离开王某25家，扰乱王某25及其家人正常的生活秩序。 12.2016年5月份的一天，被告人卢某1指使被告人官某等人到平度市蓼兰镇大彭家村彭某5家，有组织地采用滋扰的手段，用红色自喷漆在彭某5家大门、墙上、树上及其弟弟家彭某4家墙上喷写“彭某5欠钱还钱，不还死全家”字样，扰乱彭某5、彭某4及其家人正常的生活秩序。 13.2016年5月底前后的一天，被告人卢某1指使被告人卢某2、官某等人到平度市蓼兰镇大彭家村彭某5家，有组织地采用滋扰的手段，实施大喇叭吆喝“彭某5欠钱还钱”等行为，与彭某5发生争执和冲突，扰乱彭某5及其家人正常的生活秩序。 14.2016年6月2日至5日，平度市旧店镇罗头村程某4通过借贷宝平台借款6280元。卢某1在借贷宝平台承接对程某4的催收业务。2016年8月30日上午，被告人卢某1指使被告人潘某、官某等人到平度市旧店镇罗头村程某4家，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施喇叭吆喝“程某4欠钱不还”、悬挂“欠债还钱、天经地义”的横幅等行为，扰乱程某4及其家人正常的生活秩序，双方发生争执后报警处理。 当日下午卢某1带领被告人卢某2、代某2等人与潘某、官某等人汇合后再次到程某4家，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施在车上悬挂“欠债还钱、天经地义”的横幅绕村行驶、用喇叭吆喝“程某4欠钱不还”等行为，扰乱程某4及其家人正常的生活秩序，双方再次发生争执，卢某1在争执过程中持电棍殴打程某4。 15.2016年11月底的一天，卢某1指使被告人昌某等人到平度市李园街道东河北村杨某6家，有组织地采用滋扰的手段，在杨某6家墙上用红漆喷“杨某6欠债还钱”，扰乱杨某6正常的生活秩序。 16.2016年2月19日，平度市圣泉花园小区陈德君向被告人卢某1借款6万元。2017年1月份左右的一天，卢某1带人到平度市云山镇峙戈庄村陈德君的父母陈京玉、刘某14家，有组织地采用滋扰的手段，在其家外墙上红漆喷涂“陈德君欠债还钱”，扰乱陈德君父母正常的生活秩序。 17.平度市田庄镇张东村刘某15与仲某之间有经济纠纷，仲某委托资本之鹰公司卢某1向刘某15索要欠款。2017年1月8日，被告人卢某1指使被告人潘某等多人到平度市田庄镇张东村刘某15家，有组织地采用滋扰的手段，强行进入刘某15家中且拒不离开，扰乱刘某15及其家人正常的生活秩序。 18.2017年1月9日，被告人卢某1指使被告人潘某等多人到平度市田庄镇张东村刘某15家，有组织地采用滋扰的手段，强行进入刘某15家中且拒不离开，扰乱刘某15及其家人正常的生活秩序。 19.2017年1月12日，被告人卢某1指使被告人潘某等多人到平度市田庄镇张东村刘某15家，有组织地采用滋扰的手段，绕村大喇叭吆喝“刘某15欠债还钱”，在刘某15家墙上、门上红漆喷“刘某15欠债还钱”，在村委宣传栏、电线线杆等公共场所张贴催收函、欠条复印件，扰乱刘某15及其家人正常的生活秩序，刘某15被迫离家出走。 20.2017年1月13日，被告人卢某1指使多人和仲某到平度市田庄镇张东村刘某15家，有组织地采用滋扰的手段，绕村大喇叭吆喝“刘某15欠债还钱”，在刘某15家墙上、门上红漆喷“刘某15欠债还钱”，在村委宣传栏、电线线杆等公共场所张贴催收函、欠条复印件，扰乱刘某15家人正常的生活秩序。 21.2016年，平度市同和街道胡铁家村胡某2多次向卢某1借款。2017年1月份的一天21时许，被告人卢某1带领多人到平度市同和街道胡铁家村胡某2家，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，实施用大喇叭大声吆喝的行为，扰乱胡某2及其家人正常的生活秩序。 22.2016年12月1日，被告人卢某1指使被告人昌某等人到平度市古岘镇七里村陈某6父亲陈某5家，有组织地采用聚众造势、滋扰、哄闹等手段对陈某5及其家人进行恐吓，昌某等人向陈某5强行索要在陈某6名下由陈某5使用的鲁Ｂ×××××长安之星面包车，抢夺陈某5的车钥匙、在陈某6经营的托辅班墙上喷漆、在大街上吆喝“陈某6欠钱不还”，严重扰乱陈某5及其家人的正常的生活秩序。在经公安机关先后两次批评制止、处理的情况下，昌某等人采取破坏车辆电路的方式欲强行将面包车开走，被陈某5及其家人发现而未遂。 23.2017年7月2日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、王某、明某、孙某及卢某1、官龙然驾驶催收专用车辆到平度市古岘镇，代某1打电话恐吓陈某6前妻徐某3，后代某1、王某、明某、孙某等人合伙到古岘镇中学门口，有组织地采用滋扰、聚众造势等手段对徐某3进行恐吓，严重扰乱徐某3正常的工作、生活秩序。 因卢某1、卢某2、潘某的诈骗行为及迫于卢某1、卢某2、潘某等人多次强行“索某”的压力，陈某6于2016年5月4日与妻子徐某3离婚，并于2017年3月6日服药自杀，被亲友及时发现并送医抢救而获救。 24.2017年1月22日，青岛市即墨区七级镇毛子埠村李某16以其牧马人吉普车作抵押向被告人卢某1借款18万元。2017年3月3日，卢某1指使被告人卢某2、张某、刘某、昌某驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到即墨区七级镇毛子埠村，有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势的手段，限制李某16离开，后李某16乘坐其朋友王某1的车离开，张某等人驾车强行拦住逼停王某1驾驶的车辆，双方发生争执，王某1持刀将张某砍伤。经法医鉴定，张某的损伤构成轻微伤。 25.2015年3月开始,平度市凤台街道水岸豪庭小区王某29多次向卢某1借款。2017年4月25日，被告人卢某1指使被告人张某带人到平度市北方国贸一楼王某29妻子李某17工作的欧莱雅化妆品柜台处，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，在北方国贸内大声吆喝“李某17还钱”，扰乱李某17及北方国贸正常的工作秩序。 26.2017年8月22日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1持平度市人民法院判决书到平度市水岸豪庭小区王某29家，有组织地采用滋扰的手段，对李某17进行言语威胁，扰乱李某17及其家人正常的生活秩序。 27.2017年11月18日，被告人卢某1带领被告人卢某2持平度市人民法院判决书到平度市水岸豪庭小区王某29家，有组织地采用滋扰的手段，用手机对着李某17及其家人进行录像，并对李某17进行言语威胁，扰乱李某17及其家人正常的生活秩序，李某17迫于无奈报警处理。 28.平度市凤台街道苇村马某4和邵某有经济纠纷，邵某委托资本之鹰公司卢某1向马某4索要欠款。2017年5月28日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某及官龙然等人到平度市凤台街道苇村马某4的鸡棚，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在马某4鸡棚外手持大喇叭吆喝“欠钱还钱”、播放哀乐、在车上悬挂“欠钱还钱，天经地义”横幅，扰乱马某4正常的生活、生产秩序，马某4被迫微信转账给张某人民币1000元钱后，张某等人才离开。 29.2017年6月19日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、王某、孙某、刘某、明某及官龙然等人到平度市凤台街道苇村马某4的鸡棚，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在马某4鸡棚外手持大喇叭吆喝“欠钱还钱”、在车上悬挂“欠钱还钱，天经地义”横幅，扰乱马某4正常的生活、生产秩序。 30.2017年5月30日，卢某1指使被告人张某、代某1等人到平度市开发区城东埠村崔某6家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，采取拒不离开的方式，扰乱崔某6及其家人正常的生活秩序。 31.平度市东阁街道“子程书院”杨某7欠志邦广告公司崔某36000余元费用，崔某3委托资本之鹰公司卢某1向杨某7索要欠款。2017年6月1日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某及官龙然到杨某7经营的“子程书院”，有组织地采用滋扰的手段，实施言语威胁的行为，扰乱杨某7夫妻正常的工作秩序。 32.2017年6月13日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某及官龙然等人到杨某7经营的“子程书院”，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施言语威胁的行为，扰乱杨某7夫妻正常的工作秩序。 33.2017年6月16日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、刘某、明某、孙某、王某及官龙然到平度市东阁街道尚街杨某5工作的好声音KTV，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，扰乱杨某5正常的工作秩序，使其产生心理恐惧，杨某5被迫跟随张某等人到资本之鹰公司。 34.2017年6月22日，被告人卢某1指使被告人张某、孙某、王某及官龙然驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市同和街道洪沟南村蒲某家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，扰乱蒲某正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，蒲某被迫跟随张某等人到资本之鹰公司。 35.2017年8月份的一天，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、苏某、明某及官龙然驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市同和办事处洪沟南村蒲某家，有组织地采用滋扰的手段，在蒲某家门前油漆喷涂“欠钱还钱”，扰乱蒲某及其家人正常的生活秩序。 36.2017年3月8日平度市南村镇洪兰中村王某30向被告人卢某1借钱6万元，郭某4为担保人，实际借款51000元。王某30随即将5.1万元转借给郭某4使用。 2017年7月8日至13日，卢某1指使被告人张某、代某1、王某、明某、刘某及官龙然、卢某1，有组织地采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等方式，逼迫王某30还款。期间张某、代某1等人连续六天昼夜轮班滋扰、纠缠王某30，多次用喇叭吆喝“王某30欠钱还钱”；7月8日晚上，王某、刘某、卢某1在郭某4客厅中睡觉；7月10日，王某30在郭某4家楼下睡觉时，王某以祭奠死人的方式对王某30进行侮辱；7月11日、12日，张某、明某、官龙然、刘某等人强行进入王某30家中，明某、官龙然、刘某等人在王某30家中睡觉，明某录制王某30裸体视频发到微信群中，并以下流的言辞侮辱王某30；张某等人强行取用王某30家食物并在其厨房内做饭。严重扰乱王某30、郭某4正常的生活秩序。 37.2011年11月10日，张某17向赵风英借款50000元，2016年6月21日平度市人民法院判决张某17归还赵风英的本金、违约金及利某。因张某17一直未还款，2017年7月17日赵凤英委托资本之鹰公司卢某1向张某17索要欠款。2017年7月23日，被告人卢某1指使被告人代某1、苏某、明某及官龙然等人持法院民事判决书到平度市东阁街道苏州路家具市场张某17门头处，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对张某17实施恐吓，扰乱张某17夫妻正常的经营秩序，张某17无奈报警处理。 38.2017年8月17日下午3点多钟，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某、苏某及官龙然等人到平度市东阁街道苏州路家具市场张某17门头处，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施拉横幅、大喇叭吆喝、播放哀乐、言语威胁等行为，扰乱张某17夫妻正常的经营秩序。 39.平度市崔家集镇岑李家村李海飞在借贷宝平台借款，潘某根据公司安排，在借贷宝平台承接对李海飞的催收业务。2017年秋天的一天，被告人卢某1指使被告人潘某、张某、代某1等人到平度市崔家集镇岑李家村李海飞家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施用大喇叭绕村吆喝、油漆喷字等行为，扰乱李海飞家人正常的生活秩序。 40.2017年秋天的一天，被告人卢某1指使被告人潘某、张某、代某1、明某、孙某及官龙然等人到平度市崔家集镇岑李家村李海飞家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对李海飞父亲李某15实施辱骂、恐吓等行为，扰乱李海飞家人正常的生活秩序。 41.2017年7月13日，李某14从被告人卢某1处借款1万元，由李某18担保。2018年1月14日，卢某1指使被告人潘某、苏某到平度市东阁街道永安街21号楼李某18家楼下，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，实施大喇叭吆喝“李某18欠钱还款”的行为，严重扰乱李某18及其家人的正常的生活秩序。 42.2017年9月17日，李某14将位于锦厦新城小区88号楼4单元101户的房屋及车库以44万元的价格出售给于某8、穆某3，于某8、穆某3付给李某14房款10万元后入住。2018年1月14日，被告人卢某1为达到向李某14索要欠款的目的，将与李某14签订的虚假车库购买合同篡改后，指使被告人潘某、苏某等人持篡改的合同到平度市李园街道锦厦新城小区88号楼楼下，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，严重扰乱于某8及其家人正常的生活秩序。 43.2017年7月份的一天，被告人卢某1指使被告人潘某、张某、孙某等人到平度市李园街道龙湾庄村刘某3家中，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对刘某3实施言语威胁，扰乱刘某3正常的生活秩序。 44.2018年1月5日，卢某1指使被告人苏某等人驾驶贴有“催收”字样的铃木车到平度市李园街道龙湾庄村找到刘某1和刘某3的父亲刘某12，有组织地采用滋扰的手段，对二人实施言语威胁，扰乱刘某1和刘某12正常的生活秩序。 （四）非法经营 2015年3月至2018年4月，被告人卢某1以“资本之鹰公司”等地为活动场所，以“平度市东方之珠KTV”等虚假商户名在中汇信息科技有限公司、上海卡友信息服务有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司、现代金融控股（成都）有限公司、福临门支付有限公司、深圳盒子支付信息技术有限公司、华夏银行青岛分行、云南乐富信息科技有限公司申请13部POS终端机，以虚构交易的方式为信用卡持卡人姜某4、耿某2等多人直接刷卡套现或者从事信用卡代还业务，并收取高额手续费。经山东德盛会计师事务所审计，2015年3月至2018年4月期间，卢某1利用POS机为信用卡持卡人套取的资金合计人民币6898020.27元。 （五）虚假诉讼 2017年9月13日，李某14从被告人卢某1处借款10万元，实际得款9万元，2017年9月30日李某14向卢某1还款100500元。2018年1月17日，卢某1隐瞒李某14已全部还款的事实，以与李某14签订的10万元借款协议起诉至平度市人民法院，要求其法院判令李某14归还借款8万元及利某。2018年1月18日平度市人民法院作出民事裁定书，查封了李某14名下坐落于平度市锦厦新城小区88号楼4单元1楼101户房产，2018年7月27日以无事实和法律依据作出判决驳回卢某1的诉讼请求。 （六）非法侵入住宅 2015年12月1日，平度市李园街道荷香新天地小区沙某向被告人卢某1借款6万元，实际得款51000元。2016年3月10日，卢某1诱骗沙某签订一份虚假租赁合同，沙某将位于平度市荷香新天地小区11号楼1单元302户房屋出租，租期10年，承租方信息空白，实际双方没有形成房屋租赁关系。 2016年夏天的一天，卢某1指使被告人潘某、官某到荷香新天地小区沙某家索要欠款，沙某无力还款，卢某1便指使潘某、官某吃住在沙某家中长达半月之久，严重扰乱沙某正常的生活秩序。期间卢某1纠集被告人代某2、苏某等人到沙某家看望潘某、官某，并一起在沙某家吃饭、喝酒，最后沙某迫于无奈报警处理。 三、黑社会性质组织外个人犯罪事实 （一）敲诈勒索 2011年11月10日，张某17向赵风英借款50000元，2016年6月21日平度市人民法院判决张某17归还赵风英的本金、违约金及利某。因张某17一直未还款，2017年7月17日赵凤英委托资本之鹰公司卢某1向张某17索要欠款。 由于2017年8月17日被告人代某1等人的滋扰、恐吓行为，对张某17形成一定的心理强制，2017年8月19日代某1借势到张某17的经营场所，以可以暂时不来滋扰为由向张某17勒索财物，张某17被迫微信转账给代某1人民币2600元，代某1个人占为己有。 2017年9月30日，张某17和赵凤英达成还款8万元的协议，被告人代某1又以不给钱就继续实施滋扰行为，言语威胁张某17，张某17被迫付给代某1人民币5000元，代某1个人占为己有。 （二）寻衅滋事 2016年平度市南村镇张家起向张某15借款50000元，崔某7为担保人。2017年6、7月份的一天，张某15委托代某1向崔某7索要欠款。 2017年11月9日上午，被告人代某1、张某等人到平度市开发区城东埠村崔某7家，采取大喇叭吆喝“崔某7欠债还钱”等方式对崔某7及其家人进行滋扰。后代某1、张某等人又跟随崔某7至平度市圣达公园世家工地摆摊处，沿途采取大喇叭吆喝“崔某7欠债还钱”的方式继续对崔某7及其家人进行滋扰，扰乱崔某7正常的生活、工作秩序。 2017年11月30日上午，被告人代某1、张某等人到崔某7在平度市圣达公园世家工地摆摊处，采取大喇叭吆喝“崔某7欠债还钱”、拉“崔某7欠债还钱”横幅等方式对崔某7及其家人进行滋扰，扰乱崔某7正常的工作秩序。 被告人卢某1、卢某2、潘某、张某、代某1、苏某、代某2、刘某、王某、孙某、昌某被陆续抓获到案；被告人官某经公安人员电话联系，主动从家中走出后被抓获；被告人明某于2018年6月14日主动到平度市公安局投案。 庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，破案经过，被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，物证，书证，鉴定意见，视听资料，户籍证明等证据。 公诉机关认为，被告人卢某1组织、领导黑社会性质组织；多次诈骗他人财物，数额特别巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额巨大；纠集他人多次恐吓他人，情节恶劣；未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；且非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十五条、第三百零七条之一、第二百四十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人卢某2积极参加黑社会性质组织;多次诈骗他人财物，数额巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人潘某积极参加黑社会性质组织；多次诈骗他人财物，数额特别巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人代某1积极参加黑社会性质组织；多次恐吓他人，情节恶劣；且敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百七十四条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人苏某参加黑社会性质组织；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人代某2参加黑社会性质组织；以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人官某参加黑社会性质组织；以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百四十五条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人张某、明某、刘某、王某、孙某、昌某参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条之规定，均应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 在共同犯罪中，被告人卢某1、卢某2、潘某、张某、代某1均起主要作用，应认定为主犯，对其他被告人，可根据其在共同犯罪中是否存在积极行为以及参与犯罪的程度予以认定；被告人官某、明某均系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。建议在法定刑幅度内对上述被告人从严惩处。 被告人卢某1对公诉机关指控的非法经营罪没有异议，对指控的组织、领导黑社会性质组织罪及诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪有异议。该辩称，1.我成立投资公司是为了对外放贷赚取高额利某，并无组织黑社会性质组织的主观恶性，除了卢某2、潘某以外，其他人员不固定，流动性较大，成立催收部时间很短就解散了，公司统一考勤、配备服装并不是为了造势，我要求催收人员催收时不能有违法现象，公司运营期间没有与同行业发生过矛盾，客户也没有对借款及签订合同等提出过质疑，没有垄断市场，更未称霸一方，因此，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.我与客户之间的借贷，都是经双方协商后签订的合同，虽然利某较高，但被害人都是自愿的，被害人借款时以车辆、房产作抵押都是提前沟通好的，并未隐瞒任何事实，也没有占有被害人财产的故意，其中任某2借款10万元，签订20万元的合同，是因为耿某2以前的借款没有还清，任某2和耿某2都是明白的，关于谷某的抵押房屋，是因为新过户的房产两年之内不能再办理过户，这个事情他也明知，我没有想占有他的房子，另，谷某付给中间人的三万元中介费应当扣除；我是按照合同约定向客户收取利某、违约金等，没有对被害人实施威胁和强迫行为。因此，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪；3.关于寻衅滋事，该称与被告人张某签订委托书，委托张某向借款人索要债务。该并不知道张某在催债过程中的行为，但作为公司的法定代表人需要承担责任自己会承担。对于公诉机关指控其本人实施的寻衅滋事行为存在异议如下：第1起寻衅滋事行为，该辩称当天是跟孙某8谈还款的事，并没有滋扰行为；第11起指控的时间不准确，如果按照指控的时间，该公司并没有“催收”字样的车；第21起中确实存在呼喊胡某2的行为，但并非指控的滋扰行为；第23起陈某6离婚、自杀与自己放贷、催债行为无关；第27起只是去李某17家商量还款的事情；第39起是被告人潘某自己承接的催债业务，潘某的催债行为与其无关。4.关于虚假诉讼，李某14隐瞒了还款的事实真相，他归还的是以前的借款及利某，并非起诉的这10万元，因此，不构成虚假诉讼罪；5.关于非法侵入住宅罪，因为沙某还不上欠款，经过协商后同意我们到她家中居住，并非非法侵入，且居住时间为3-5天，不是起诉书指控的半月之久；6.陈某6、崔某6等部分被害人所说的归还借款的数额不属实。 辩护人认为，1.被告人卢某1的“资本之鹰公司”是在其经营范围内进行民间借贷行为，不是为犯罪设立，该组织既没有严密的结构,也没有细致的分工和森严的纪律以及庞大的成员数量；从事民间借贷的资金来源单一，收益获取渠道单一，不具有庞大雄厚的经济势力；卢某1等人在催收过程中虽存在不合法的手段，但并不是复杂的“为非作恶，欺压、残害群众”黑社会性质行为；被告人卢某1等人的行为并无国家工作人员的参与或提供庇护，催讨债务也仅是在债务人违约不还约定款项后才实施的，平度市从事民间借贷者众多，卢某1等人与同业者没有发生任何冲突或者不当联系，没有也不能称霸一方、控制或者影响一定区域或者行业卢某1民间借贷行为；卢某1与客户的借贷以及相应的抵押合同、客户违约后形成后的借据，均是与各债务人协商一致的结果，签订合同的目的并非为了非法占有相应的财产，而是为借款而提供的担保，且被告人在债务人偿还借款后便将抵押物返还；被告人卢某1没有诱使或迫使被害人签订相关协议，也没有采取恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为，并非两高两部解释中的“套路贷”；因此，卢某1的行为不符合组织、领导黑社会性质组织罪的法律特征，不构成组织、领导黑社会性质组织罪； 2.公诉机关指控的诈骗犯罪中，被告人卢某1在借贷关系形成之前均已经告知各被害人的借贷金额、利某、使用期限、签订合同的原因及违约责任，各被害人均知情并同意签订了相应合同，其违约后签订的借据或者抵押合同也均是在被害人知情并同意的情况下所形成，借贷关系形成后偿还的款额也是根据双方合同约定的利率计算所得，尽管做法不受法律保护，但被告人卢某1并没有虚构事实（或者隐瞒真相）诱骗被害人，被害人的陈述不实，因此，公诉机关指控被告人卢某1犯诈骗罪，证据不足；且指控的部分事实不清，其中第7起胡某2被骗案，王某26作为担保人应当偿还债务，并非诈骗，第11起谷某被骗案，谷某因到期不能清偿约定款项而自愿以房抵债，被告人卢某1并不存在隐瞒或者欺骗行为，第12起王某27被骗案，仅有被害人指证收到借款14.2万元，证据不足，第13起耿某2、任某2被骗案，任某2借款10万元，却签订了20万元的合同，是包括了耿某2以前的借款，签订的房屋合同只是为借款提供的担保，不存在诈骗； 3.指控的敲诈勒索罪不成立，理由是，被告人卢某1等人的索某行为，其目的并不是为非法占有，而是根据各被害人的约定应还款项的索要行为，被害人出具借据及还款均是自愿的，不成立敲诈勒索，且指控的敲诈勒索中的部分事实与寻衅滋事中的事实相持续，如果认为其犯罪，其只能构成一罪，而不能是数罪； 4.指控的寻衅滋事事实不清，被告人的陈述和被害人的陈述不一致，且被告人的行为并没有达到构成犯罪的滋扰等行为。具体为：（1）指控的次数错误，对被告人卢某1等人针对同一被害人所实施的多次催债行为，系处在连续或继续状态的行为，只能作为一起案件。（2）在催债过程中，有的系已被公安机关处理了结的案件，有的系指控涉及诈骗、敲诈勒索犯罪的牵连行为案件，有的被告人与被害人并无言语或行为上的过激表现，有的系其他被告人借公司名义行个人催债之实。 5.指控的非法侵入住宅罪，被告人的目的在于讨债，属于持续犯，不单独构成非法侵入住宅罪； 6.关于诈骗及敲诈勒索犯罪的数额问题，辩护人认为，公诉机关指控的犯罪数额证据不足，根据法律规定，借款年利某在24%之内受法律保护，该部分利某应当从犯罪数额中扣除，对超过法定利某的数额，被害人可以通过民事诉讼救济； 7.公安机关冻结案外人杨某2的银行卡内的存款不当，该银行卡的资金全部是杨某2的个人财产,其中来自卢某1的转款,是卢某1归还之前借杨某2的款项。 综上，公诉机关指控被告人卢某1犯组织、领导黑社会性质组织犯罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，证据不足,事实不清。 被告人卢某2辩称，我只是给卢某1打工，开始担任司机，给他们做饭，后来按卢某1要求给客户打电话催收，不构成参加黑社会性质组织罪；关于寻衅滋事犯罪，该辩称第二起滋扰孙某8的行为没有参与；第七、九、十三、十四起该只是开车到现场，但没有下车，没有具体的滋扰行为。辩护人对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪持有异议，认为，1.卢某2等人的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪；2.被害人彭某5、陈某6向卢某1借款时，签订合同、借款金额及后来的还款数额等都是借款人与卢某1协商，卢某2只是一名普通职工，对上述均不知情，因此，该两起诈骗与其无关；3.被告人卢某1通过民间借贷形式向他人出借现金并签订合同，因借用人也就是本案受害人违约，卢某1安排卢某2等人索要欠款。被告人卢某2在催债过程中没有实施过激行为，不应以寻衅滋事罪追究刑事责任。且寻衅滋事行为的第七起、第二十三起系公诉机关指控敲诈勒索刘某13及诈骗陈某6的手段行为，应按一罪处理。4.关于被告人向被害人彭某5索要3000元，现有证据不能证实该行为达到了犯罪的程度；5.卢某2系初犯、偶犯，请求法院从轻处罚。庭审中，辩护人提交居民死亡医学证明、火化证明、平度市旧店镇口子村委出具的证明，证实卢某2岳母的死亡时间以及2016年10月19日是其岳母“烧五七”祭拜的时间；平度市妇幼保健院病案记录、医学出生证明、证实卢某2儿子的出生日期为2016年10月22日。以此证明卢某2未参与2016年10月19日、10月22日的犯罪活动。 被告人潘某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的罪名及事实无异议，对指控的其他犯罪事实没有异议，但认为自己不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪和非法侵入住宅罪。辩护人对公诉机关指控被告人潘某犯寻衅滋事罪的罪名及事实无异议，对指控的其他犯罪事实没有异议，但对指控的参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪和非法侵入住宅罪持有异议。认为，1.潘某等人的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪；2.在与被害人签订借款合同中，被告人不存在虚构事实、隐瞒真相的情形，潘某没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，且公诉机关指控的彭某5被诈骗一案的犯罪数额不当；3.潘孟军虽参与了对被害人的催收，但未使用暴力或威胁的手段，不构成敲诈勒索罪；4.潘某进入沙某家中，是持有卢某1交给的房屋租赁合同对沙某催收，沙某也没有反对，因此，其行为不构成非法侵入住宅罪；5.潘某对寻衅滋事罪没有异议，能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，且系初犯，无前科，请求量刑时予以考虑。 被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及寻衅滋事罪的罪名无异议，但认为自己不构成参加黑社会性质组织罪。辩护人认为，1.张某并不知道卢某1的“资本之鹰公司”是黑社会性质组织，主观上没有参加该组织的故意，不构成参加黑社会性质组织罪，更不应认定为积极参加者；2.关于指控的寻衅滋事犯罪，具体意见为：（1）本案指控寻衅滋事第3起，被告人张某并未起到主要作用；第23起，2017年7月2日系星期日，古岘镇中学放假，不存在起诉书认定的“滋扰、聚众造势进行恐吓，严重扰乱正常工作秩序”行为；第25起，被告人张某并没有在大厅大声吆喝；第26起，被告人张某的行为是正常的索要债务的行为，并无威胁之意；第31起系正常沟通；第32起，当天并无学生上课；第33起，被害人并非好声音KTV员工且双方在KTV包间内沟通；第34起被害人主动要求到公司；第35起，被告人张某等未用油漆喷涂，犯罪情节轻微；第43起，由同案被告人潘某单独入户催收，被告人张某等人无滋扰等过激行为，犯罪情节轻微，以上均不应认定为寻衅滋事行为；（2）被告人张某认罪悔罪、主观恶性较小，且获得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。庭审中，辩护人提交谅解书5份，证实部分被害人对被告人张某表示谅解。 被告人代某1对公诉机关指控的犯罪事实及寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的罪名无异议，但认为自己不构成参加黑社会性质组织罪。辩护人认为，1.代某1等人的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪；2.对指控被告人代某1犯寻衅滋事、敲诈勒索罪的罪名及事实没有异议，但归案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，并已取得部分被害人谅解，请求对其从轻处罚。庭审中，辩护人提交谅解书4份，证实部分被害人对被告人代某1表示谅解。 被告人苏某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人对被告人苏某参与的寻衅滋事主要犯罪事实无异议，但认为，1.公诉机关指控的第44起寻衅滋事行为，系被害人主动找到被告人苏某等人协商，双方并无冲突，认定为寻衅滋事行为不当；2.被告人苏某归案后，认罪悔罪，且在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，可从轻处罚；3.被告人苏某参与犯罪时间较短，且无前科劣迹，系偶犯、初犯，建议从轻处罚。庭审中，辩护人提交谅解书2份，证实部分被害人对被告人苏某表示谅解。 被告人代某2对其参与违法犯罪的有关事实不持异议，但对指控的罪名有异议，该辩称，我是卢某1的朋友，不是“资本之鹰”公司的员工，只是帮助卢某1向被害人要过钱，没有敲诈勒索过彭某5；到沙某家中要钱有合同，不是非法侵入。辩护人认为，1.公诉机关指控被告人代某2犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，证据不足；2.被告人代某2在参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪中起次要作用，系从犯。归案后能如实供述其犯罪事实，请求对其从轻处罚。 被告人官某对其参与违法犯罪的有关事实不持异议，但称不清楚是否构成参加黑社会性质组织罪。辩护人认为，1.被告人官某等人的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪；2.被告人官某没有敲诈勒索被害人财物的故意和行为，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪不当；3.公诉机关指控的寻衅滋事中，部分事实不清，具体为第9起，被告人官某等人并未进入刘某13所工作的银行大厅，更无吆喝滋扰行为；第11起，被告人官某是到过现场，但并无具体的滋扰行为，且指控的“驾驶贴有催收字样的车辆”无事实根据；第12起，被告人官某针对的催债对象是彭某5，在彭某4家喷字系误喷，且彭某4并不在家居住，起诉书指控“扰乱彭某4正常生活秩序”不当；4.公诉机关指控被告人在沙某家中居住半月之久不当，应为一周左右；5.被告人官某在共同犯罪中系从犯，案发后主动到案并如实供述，系自首，无犯罪前科，系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人明某对公诉机关指控的犯罪事实及寻衅滋事罪的罪名无异议，但认为自己不构成参加黑社会性质组织罪。辩护人认为，1.被告人明某等人的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪；2.在公诉机关指控的部分寻衅滋事中，被告人明某参与的催债行为，系受公司的安排参加，且指控的第23、31、31、33、40起事实中，被告人明某要么没有下车，要么没有和被害人见面，要么离开现场，并无任何滋扰等其他违法行为，更没有对相关被害人产生影响其正常生活或经营秩序的行为，所以对该几起案件，不应当以寻衅滋事罪追究明某的刑事责任；3.被告人明某案发后主动到案并如实供述，系自首，该已取得部分被害人的谅解，且系初犯，请求对其从轻处罚。庭审中，辩护人提交谅解书5份，证实部分被害人对被告人明某表示谅解。 被告人刘某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人认为，1.被告人刘某等人的行为不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪；2.被告人刘某在参与寻衅滋事犯罪中，所起作用较小，应认定为从犯；3.被告人刘某到案后如实供述，自愿认罪，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人王某对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，但辩称该只滋扰孙某8一次，第3起指控的滋扰行为该并未参加；第33起，该只是去唱歌，并没有滋扰杨某5。请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为，1.公诉机关指控的第3起寻衅滋事证据不足；2、被告人王某在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，自愿认罪，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人孙某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为，被告人孙某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，到案后如实供述，自愿认罪，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人昌某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为，被告人昌某系初犯、偶犯，在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，到案后如实供述，自愿认罪，该参与次数少，时间短，情节非常轻微，可不做犯罪处理。 经审理查明，一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2015年12月开始，被告人卢某1纠集人员有组织地实施暴力讨债等违法犯罪活动。2016年3月份，卢某1在平度市红旗路67号租赁房屋成立“资本之鹰公司”，专门从事非法高利放贷和暴力讨债业务，先后纠集十余名刑满释放人员和社会闲散人员，逐步形成了以被告人卢某1为组织者、领导者，以被告人卢某2、潘某、张某、代某1为积极参加者，以被告人代某2、苏某、官某、刘某、明某、王某、孙某、昌某、官龙然（系未成年人，另案起诉）、卢某1（系未成年人，另案起诉）等人为一般参加者，人数众多、成员相对稳定、内部层级分明、组织结构较为严密的黑社会性质组织。 为控制、管理组织成员，被告人卢某1对组织成员实施考勤制度；规定在讨债过程中不准收受当事人的好处；外出讨债时统一配备贴有“催收”字样车辆，穿着“怀慈悲之心，行雷霆之事”字样的统一服装；为防止该组织的事情泄露，与公司员工签订保密合同；按照层级发放工资和奖励；讨债按比例提成；聘请专职法律工作者作为公司法律顾问并对组织成员进行内部培训等等，以此加强组织管理，维护组织稳定。 卢某1及其黑社会性质组织，以对外开展高利放贷业务为名，通过制造民间贷款假象、制造虚假银行交易、肆意认定被害人违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索某”等非法方式实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪以获取财物，强占他人的车辆和房产；通过插手民间纠纷，获取佣金；通过信用卡非法套现，实施非法经营犯罪活动，获取高额手续费。通过以上方式聚敛财富，放贷金额达590余万元，截止案发，公安机关冻结其账户资金93万余元，查封其房产4处，价值253.15万元。该组织获取的非法利益，用于租赁办公场所、发放组织成员工资、配备车辆、给予经济补偿等，以维持黑社会性质组织日常活动并控制、笼络组织成员。 卢某1及其黑社会性质组织，以暴力、威胁及其他手段多次进行有组织的违法犯罪活动。有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段，实施污辱、殴打、言语威胁、喇叭喊话、播放哀乐、拉横幅、喷油漆字等行为，扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，大肆实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，作案60余起，遭受该组织滋扰、纠缠、欺压、残害的群众高达100余人。 以卢某1为首的黑社会性质组织，自2015年成立以来，长期盘踞平度市区，在卢某1的组织、领导下，以民间借贷为名，侵占被害人财产，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在平度市区及周边乡镇、村庄形成重大影响。并通过有组织地放贷和暴力讨债形成的强势地位，对外承接委托讨债业务，充当“地下执法队”，插手民间经济纠纷，扩大非法影响。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）物证、书证 1、立案决定书，证实公安机关于2018年9月4日对卢某1等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织一案立案侦查； 2、户籍证明书，证实卢某1等十三名被告人的身份情况； 3、办案说明，证实卢某1、卢某2、潘某、张某、苏某、官某、明某、刘某、王某、孙某、昌某等十一人无犯罪前科； 4、在逃人员登记/撤销表，证实苏某、代某2系刑拘在逃人员，后被抓获的事实； 5、办案说明、刑事判决书、刑满释放证明书，证实2015年4月27日，代某1因犯强迫交易罪被本院判处拘役五个月，2015年8月30日刑满释放；2006年10月30日，代某2因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年； 6、平度市行政处罚决定书，证实2016年3月4日，卢某1、潘某、代某2因破坏门前绿化带被行政拘留10日，罚款1000元； 7、资本之鹰公司登记情况，证实该公司成立于2016年12月16日，注册资本800万元，卢某1为公司法定代表人、公司董事经理，卢某2为公司监事，杨某2为财务负责人，公司的经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务），接受金融机构委托从事金融信息技术、金融业务流程、金融知识流程外包服务；以承接服务外包方式从事银行信用卡、消费信贷及其它信贷业务的咨询，催收客户服务、受银行委托对信用卡透支账户进行催告通知服务；企业管理信息咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 8、平度市公安局行政处罚决定书，证实潘某2于2018年12月18日被行政处罚的事实； 9、嘉禾激情餐厅营业执照复印件，证实该餐厅的经营范围等情况； 10、房屋租赁合同、身份证复印件、房地产权证，证实穆永霞将红旗东路福乐小区67号网点房租赁给卢某1的事实； 11、电子帐目表，证实2015年1月1日至2018年3月15日，卢某1向207名借款人发放贷款共计人民币597.3241万元，已还金额584.827万元； 12、接受证据材料清单、授权委托书、借款合同、借据、收款收据等，证实贾清磊、王磊磊、穆某1、梁某2、孙某5、代高平、张某6、耿某2、李和伟、杜某、李和伟、尚某1、张慧、李某4、张宁、于波、王玮玮、李某3、柳某、孙晓科、陈学洲、马明元、王某8、于某3等24人曾委托资本之鹰公司帮其向借款人催债的事实。 （二）证人证言 1、证人杨某2的证言，证实自己在金色家园售楼处工作，不在资本之鹰公司工作；资本之鹰公司是2016年夏天成立，当时有卢某1、卢某2、潘某三人，后王某2经人介绍于2018年3月份到公司工作，主要负责记账、打印材料等； 2、证人王某2的证言，证实我是2018年3月3日到资本之鹰工作的，当时公司里有卢某1、卢某2、潘某和王某3等人，卢某2、潘某的工资都是每月3000元，我的是2200元左右，王某3的是1500元； 3、证人程某1的证言，证实其于2017年2月底到资本之鹰工作的事实，主要负责记帐，到6月中旬辞职；资本之鹰公司老板是卢某1，公司主要是向外放贷和催收，催收部有张某和3、4个小青年，公司统一考勤，统一就餐； 4、证人王某3的证言，证实其在资本之鹰工作期间，老板是卢某1，自己和卢某2、会计、小潘（即潘某）都是跟着卢某1干，小潘主要负责带着客户办理贷款业务，公司统一考勤； 5、证人张某1的证言及辨认笔录，证实资本之鹰公司主要是向外放贷和催收，自己在公司工作期间曾与官某、潘某一起去旧店镇催收过； 6、证人李某1的证言，证实其于2017年6月份担任过资本之鹰公司法律顾问的事实，其间，卢某1曾让自己为公司的工作人员讲过课，主要是要求他们不能有非法讨债的问题； 7、证人钟某1的证言，证实其帮助卢某1做过一条印有“欠债还钱，天经地义”字样的催收横幅的事实； 8、证人雷某的证言，证实其于2017年7月7日将位于平度市区红旗东路71号门头房租给卢某1使用的事实； 9、证人鲁某1的证言，证实其于2016年3月1日日将位于平度市区红旗东路福乐小区67号门头房租给卢某1使用的事实； 10、证人于海生、王某4、郑某1、于某1、赵某1、孙某1、李某1、高某1、李某2、孙某2、韩某1、张某2、王某5、任某1、苗某、马某1、孙某3、官满义、张某3、梁某1、曲某、韩某2、张某4、金某、窦某、张某5、潘某1、王某6、郝某1、曹某1、孙某4、刘某2、胡某1、彭某1等人的证言，均证实曾经向卢某1借过“高利贷”的事实； 11、证人徐增美、宗某、赵某2、泮智、王某7、耿某1、郭应龙、郭某1、姜某1、姜某2、曹某2、崔某1、朱某、于某2、李某3、生寿延等人的证言，均证实资本之鹰的人曾经向其催收的事实； 12、证人马明元、李某4、杜某、于某3、王某8、孙某5、梁某2、张某6、穆某1、柳某、耿某2、尚某1等人的证言，均证实曾委托卢某1帮自己向借款人催收的事实，涉及的借款人有仲积福、董付举、袁付刚、李淑杰、陈刚、张海涛、王某14、王洪林、刘付庆、赵学合、付清官、于津浩、刘永生、魏学良、刘中泽、杨山、丁刚、贾宝森、柳子恩、郭军场、柳全青、孙文磊、潘广平等人。 13、证人郭某2（刘中泽妻子）的证言，证实2017年7月份，孙某5多次找人到其家中要钱的事实。 （三）被告人卢某1、卢某2、潘某、张某、代某1、苏某、代某2、官某、明某、刘某、王某、孙某、昌某的供述，证实资本之鹰公司成立前后对外放贷及催收的事实以及各被告人在公司的任职情况。 （四）电子数据勘验笔录，证实平度市公安局网警大队对查扣的涉案电脑、手机进行勘验的情况。 二、该黑社会性质组织实施的具体违法犯罪事实 （一）诈骗 1.2015年12月1日，平度市李园街道荷香新天地小区沙某向被告人卢某1借款60000元，实际得款51000元，沙某女儿于某4为借款人，刘某13为担保人，沙某为该款实际使用人。2016年1月18日、3月26日，卢某1以索要欠款利某为由，诱骗沙某分别签订虚假的26000元、12900元的借款借据各一份，并诱骗刘某13在这两份借款借据担保人处签字。2016年3月16日、19日沙某分两次向卢某1还款2500元。 2016年5月25日，卢某1以虚高的60000元借款借据向本院提起民事诉讼，请求本院判令沙某、刘某13、于某4偿还借款60000元及利某5000元。本院于2016年6月24日一审判决，于某4偿还卢某1借款本金60000元及利某5000元，刘某13、沙某承担连带清偿义务。刘某13不服一审判决，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2017年4月24日二审判决，于某4偿还卢某1借款本金51000元及利某4998元，刘某13、沙某承担连带清偿义务。2017年8月22日，刘某13向本院支付案款57269元。2017年10月11日，卢某1到本院支取案款57269元。卢某1诈骗得款人民币8769元。 2016年5月25日，卢某1分别以虚假的26000元、12900元的借款借据向本院提起民事诉讼，请求本院判令沙某、刘某13偿还借款26000元及利某1000元、12900元及利某1000元。本院于2016年6月24日一审判决，沙某偿还卢某1借款26000元、12900元，刘某13承担连带清偿责任。刘某13不服一审判决，上诉至青岛市中级人民法院，青岛市中级人民法院于2017年4月24日二审判决，撤销一审判决，驳回卢某1的诉讼请求，诈骗未遂。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、报警记录及出警视频，证实被害人刘某13电话报警以及公安人员出警处置的事实； 2、身份证复印件，证实被告人卢某1的身份情况； 3、民事起诉状，证实2016年5月23日，卢某1起诉于某4、刘某13、沙某，要求返还借款60000元及利某5000元，共计人民币65000元； 借款借据，证实2015年12月1日，于某4借款人民币60000元（借款期限：2015年12月1日至2015年12月30日共30天），出借人以现金方式支付9000元，其余以银行转账的方式将借款汇入于凯强（于某4弟弟）账号：62×××65，担保人：刘某13、沙某； 本院（2016）鲁0283民初5419号民事判决书、青岛市中级人民法院（2017）鲁02民终2083号民事判决书，证实2016年8月10日，本院判决于某4返还卢某1借款本金人民币60000元及利某5000元，刘某13、沙某对上述债务承担连带清偿义务；2017年4月24日，青岛市中级人民法院二审改判为“返还卢某1借款本金51000元及利某4998元”； 4、民事起诉状，证实2016年5月23日，卢某1起诉沙某、刘某13，要求返还借款人民币26000元及利某1000元，共计人民币27000元； 借款借据，证实2016年1月18日，沙某借到人民币26000元，2016年1月20日全部归还，担保人：刘某13； 本院（2016）鲁0283民初5283号民事判决书、青岛市中级人民法院（2017）鲁02民终2088号民事判决书，证实2016年6月24日，本院判决沙某返还卢某1借款26000元，刘某13承担连带清偿责任，2017年4月24日，青岛市中级人民法院判决驳回卢某1的诉讼请求； 5、民事起诉状，证实2016年5月23日，卢某1起诉要求沙某、刘某13返还借款人民币12900元及利某1000元，共计人民币13900元； 借款借据，证实2016年3月26日，沙某借到卢某1人民币12900元，2016年3月27日全额归还，担保人刘某13； 本院（2016）鲁0283民初5284号民事判决书、青岛市中级人民法院（2017）鲁02民终2089号民事判决书，证实2016年6月24日，本院判决沙某返还卢某1借款12900元，刘某13承担连带清偿责任，2017年4月24日，青岛市中级人民法院判决撤销本院的上述判决，驳回卢某1的诉讼请求； 6、撤销执行申请书，证实2017年8月22日，申请人卢某1以自行和解为由，申请终结民事执行； 本院诉讼费专用票据，证实2017年8月22日，刘某13向本院缴纳人民币759元； 7、银行交易明细，证实2015年12月1日，卢某1通过民生银行(账号62×××99)转给于凯强农业银行(账号62×××65)人民币1000元和50000元，共计51000元；2016年3月16日，于凯强通过农业银行(62×××65)转到卢某2农业银行(6228480246126823763)1000元，同年3月19日，于凯强通过农业银行(62×××65)转到卢某2农业银行(6228480246126823763)1500元，共计还款2500元； 8、本院案件款专用收据，证实刘某13于2017年8月22日缴纳案款57269元，同年10月11日，卢某1从本院领取案款57269元。 （二）证人证言 1、同案犯卢某2的供述，证实2015年9月份，沙某找刘某13做担保，以其女儿于某4的名义向卢某1借了六万元，刘某13签了汽车抵押合同，沙某签了房屋租赁合同，扣除利某后，卢某1将剩下的五万多元打到了于某4的账户上；过了两三个月，双方协商还款的时候，卢某1拿出了提前拟好的一万多元的欠条，让沙某、刘某13签了字，后来就把沙某、于某4、刘某13起诉了，起诉了八万元，法院最后判决沙某、于某4、刘某13欠卢某1四万多元，刘某13就还给了卢某1四万多元； 2、同案犯官某的供述，证实沙某向卢某1借钱之后，因没钱归还，卢某1将利某计算好了后，让沙某、刘某13另外签了新的借款合同，其中一份是2万6或者是2万3，卢某1签了这份合同之后，利某就变成了本金。 （三）被害人陈述 1、被害人沙某的陈述，证实2015年的一天，由我和朋友刘某13作担保，以女儿于某4的名义向卢某1借款6万元，借款时卢某1当场把当月利某扣下；次日，卢某1又与我签订了一份房屋租赁合同，约定将我位于平度市荷香新天地的房子租赁给卢某1，租赁费6万元；之后我每月往卢某2的银行账户上打3600元的利某，约半年后，因我资金周转不过来，卢某1又让我和刘某13签了两张借条，一次是2.6万元，一次是1万多元，卢某1没有给我现金，说这是之前6万元借款欠的利某；后来卢某1持6万、2.6万、1万多的三张借条，把我、于某4、刘某13起诉了，最后法院就判了我们还款6万元，其余的没有支持，法院判了以后，刘某13把钱交给了法院； 2、被害人刘某13、于某4的陈述，内容同沙某的陈述基本一致。 （三）被告人卢某1的供述，证实其向法院起诉要求沙某、刘某13、于某4归还借款的事实，共起诉8万元，其中6万元是借款本金，其余部分是利某，法院最后只判了57000元左右，其余的驳回了，刘某13已经归还了57000余元，其余的一直没有归还。 2.2016年1月14日，平度市蓼兰镇大彭家村彭某5向被告人卢某1借款15000元，彭某5朋友穆某2为担保人，卢某1安排被告人潘某等人对彭某5考察后，扣除头息、考察费，实际借给彭某512400元。 2016年2月20日，在资本之鹰公司内，卢某1、被告人卢某2等人以逾期未还款，需交纳违约金、利某为由，诱骗彭某5签订一份虚假的借款10000元的借款借据。2016年5月3日，在资本之鹰公司内，卢某1、卢某2、潘某等人诱骗彭某5签订一份虚假的21000元的机动车抵押借款合同。2016年6月2日，在资本之鹰公司内，卢某1等人诱骗彭某5签订一份虚假的借款24900元的借款借据。 2016年7月1日，卢某1为彭某5垫付3000元修车费后，要求彭某5签订一份4000元钱的借款借据，并指使卢某2、潘某、代某2将彭某5鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车从汽修厂非法扣押后占为己有。经平度市价格认证中心鉴定，鲁Ｂ×××××黑色比亚迪轿车价值人民币2000元。自2016年4月13日至2016年12月22日，彭某5分多次向卢某1还款共计20300元。卢某1、卢某2、潘某诈骗得款人民币3900元。 2016年10月22日，在资本之鹰公司内，卢某1与卢某2、潘某采取殴打、锁摩托车、卸火花塞、言语恐吓、不让离开等方式对彭某5实施威胁和要挟，胁迫彭某5签订了一份虚假的6000元钱的借款借据。 2017年3月2日，卢某1以签订的24900元、6000元、4000元借款借据向本院提起民事诉讼，请求本院判令彭某5偿还借款本金、利某、违约金共计46483元。本院于2018年4月9日作出判决，判决彭某5偿还卢某1借款本金32100元及利某、违约金5091元，后因案发未执行而诈骗未遂46483元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、借据、借款合同、保证书等，证实彭某5与卢某1签订借款协议并为其出具借款借据的事实，分别为： 2016年1月14日借款15000元，2016年2月20日借款10000元，2016年5月3日（机动车抵押）借款21000元，2016年6月2日借款24900元，2016年7月1日借款4000元，2016年8月15日保证书（保证于2016年8月21日还清欠款，若逾期未能还清欠款，把名下房产四间过户给卢某1）；2016年10月22日，彭某5为卢某1出具6000元借款借据； 2、农行账户明细清单显示，2016年1月14日，由卢某1尾号“0999”的民生银行账户转入彭某5尾号8976的账户10000元，余款2250元以现金支付；彭某5借贷宝信息截图显示，2016年1月14日14：15借入15000元，15：01提现15000元，证实卢某1为彭某5注册借贷宝账号后，制造了虚假的交易流水； 3、农行账户交易明细及汇款凭证，证实彭某5还款情况：①2016年4月13日，彭某5尾号5572转给卢某2农行尾号3763的账户1500元；②2016年8月6日，彭某5尾号5113工商银行账户转给卢某1农业银行尾号5578的账户1000元；2016年11月10日转给卢某1民生银行尾号0999账户800元；2016年12月22日转给卢某1民生银行尾号0999账户1000元； 4、彭某5借贷宝信息截图显示，2016年2月20日14：46还款15000元，14：50借入26000元，14：52转出26000元；证实被告人卢某1等人在彭某5借贷宝上制造虚假交易流水，将彭某5的借款金额由15000元虚增、垒高至26000元，并以需交纳逾期违约金、利某为由，诱骗彭某5签订一份10000元的虚假借款协议的事实； 5、民事起诉状及借款借据，证实2017年3月2日，被告人卢某1持24900元、6000元、4000元的三份借据起诉彭某5、郑旭峰，要求归还借款本金及利某、违约金等，共计46483元； 6、本院（2017）鲁0283民初2265号民事判决书，证实本院判决彭某5偿还卢某1借款本金32100元及利某、违约金5091元的事实。 （二）证人证言 1、证人穆某2的证言，证实2016年1月份，与彭某5一起向卢某1借款的事实（与彭某5陈述基本一致）；从2016年1月份到2017年的11月份，我每月还利某750元，到2017年12月份，卢某1让我每月还900元的利某，至今总共还了19200元。 2、于某5（彭某5母亲）的证言，证实2016年五六月份，因为放高利贷的人到我家中催贷、闹事（大喇叭喊话、喷油漆字等），我就跟我丈夫向彭某2借了15000元还了高利贷；并有证人彭某2的证言予以佐证； 3、证人綦凯瑞（汽修厂老板）的证言，证实2016年夏天，三个穿黑衣服的男青年和彭某5一起到其汽修厂，说彭某5欠他们钱，交了3000元的修车费后，三个男青年将彭某5的比亚迪车开走的事实； 4、证人曾某1的证言，证实2016年5月份左右的一天，彭某5打电话向我借了2000元钱，我是从平度利客来超市北面工商银行自动取款机上取的钱，然后到行政审批中心附近送给了彭某5； 5、同案犯代某2的供述证实2016年春节前，彭某5到卢某1的烧烤店里借钱，卢某1安排我和潘安邦去彭某5家考察后，就让他签了借款合同，借款人是彭某5，穆某2是担保人，借款金额是一两万元。2016年夏天，彭某5的债务逾期了，卢某1就让我、卢某2和另一个人（不是潘安邦就是官某）开车去找了彭某5让他还钱，双方发生了争执，我上去用拳头打了彭某5胸口一拳；2016年夏天，卢某1给了潘安邦4000元，让我、潘安邦还有另一个人跟着彭某5去了彭某5修车的同和一家汽修厂，把钱给了汽修厂的老板后，将彭某5的车开到了我们公司； 6、同案犯官某的供述，证实彭某5曾去过资本之鹰公司三次，第一次是去借钱，第二次是去还钱，我记着有个人让彭某5重新打了一张欠条，这个人我记不清是谁了，第三次来是我们把他带到公司跟卢某1谈还钱的事，当时在场的还有潘某、卢某2、代某2，我记得彭某5打电话借钱来，有个人把钱送过来了，彭某5还完钱之后就走了。 （三）被害人彭某5的陈述，证实2016年1月份，我和穆某2从卢某1的资本之鹰店里借款15000元，约定月息15%，逾期还款，每天承担10%的违约金，签完协议后，卢某1把一个月的利某2250元和350元的考察费扣除，实际只借给我们12400元，协议上写的是借款15000元，利某是口头说的，没写在协议里；2016年2月的一天下午，我还给卢某12250元利某，卢某1说我逾期还钱了，得交违约金，让我又签了一个10000元的借款协议；2016年5月3日，在卢某1的公司，他说我当时已经欠了他21000元，让我签份车辆抵押合同，我不签就拦着我不让我走，并把我的车给锁上了，说不签就到我家去闹腾，我没法就签了一份21000元的抵押贷款合同；2016年6月初，我带着15000元去店里找卢某1还款，卢某1说借款本金加上违约金和利某以及催收费用，共计18000元左右，我当时付给他13000元左右，卢某1让我重新写了一张24900元的借款协议，说不写的话他就不给我取消借贷宝上的账单；后来卢某2到我家要钱，拿着扩音喇叭在我家屋后吆喝，还在我家街门上、南墙上、门口的水泥地上、门旁边的树上喷了“欠债还钱”等字样；2016年7月初的一天，卢某2、代某2等人在我单位大门南边让我还钱，代某2用拳头打我胸口，后开车强行把我拉到资本之鹰门头，卢某1对我威胁后，让我又写了一份4000元借款协议，并到汽修厂将我的黑色比亚迪F3（车牌号鲁Ｂ×××××）轿车开走，至今未还； 2016年10月份，在资本之鹰店里，卢某1让我写一个6000元的借款协议，说是最近两个月的利某，我不同意，卢某2、潘某拦着我不让我走，卢某2还打了我一耳光，潘某把我的摩托车给锁住了，卢某1说不打欠条，就去我家闹腾，没办法我就写了一个6000元的借款协议； 自2016年2月20日到2016年12月22日，我总共还了卢某132700元，2017年3月份，卢某1持24900元的协议、4000元协议、6000元协议起诉，要求我和我妻子还款。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2016年，穆某2做担保，彭某5向我借款15000元，后因彭某5还不上，我又让他写了两个借款合同，其中一个2万余元，是之前的利某和逾期违约金，还有一个4、5千元的，是我从汽修厂把他的车扣回来，替他还的修车钱；因为彭某5还不上借款，就用他的一辆黑色比亚迪F3轿车作抵押，跟我签了一份抵押合同，具体情况记不清了，这个车一直在我丈人那里放着； 2、被告人卢某2的供述，证实2016年6月前后，因彭某5没有钱还款，自己按照卢某1的安排开车带着潘某、代某2拉着彭某5到汽修厂，交上5000元修车费后，将彭某5的车开回公司作抵押的事实及过程； 3、被告人潘某的供述，证实2016年，彭某5和穆某2从卢某1处借了15000元，月利率是15%，同年4、5月份的一天下午，彭某5带了15000元钱到公司找卢某1还钱。卢某1说他这15000元钱连利某和违约金都不够，彭某5说没有钱了，卢某1就让他再打一张两万多元的欠条，彭某5不同意，我就将他开的黑色比亚迪轿车锁上，说不打欠条不能走，当时在店里还有代某2、卢某2，我出去给彭某5锁车的时候，卢某2就不让彭某5走，后来彭某5一看也没有办法了，就给卢某1打了一张两万多元钱的欠条；又过了一段时间，穆某2到我们公司和卢某1谈还钱的事情，卢某1安排我拿着穆某2的手机，注册借贷宝后从上面借了两万元，我先把这两万元钱转到我的借贷宝上，后又转给了卢某1；卢某1还让我拿着彭某5的手机注册了借贷宝，从借贷宝上借出来的钱也给了卢某1；因为彭某5逾期还不上款，卢某1就让他改了借贷宝上的金额和借款合同，金额改的比原来多了，期限也是一个月； 2016年下半年的一天，彭某5到资本之鹰门头还钱，卢某1说他带的钱太少，连利某跟违约金都不够还的，让他再借点钱还上，彭某5不同意，要走，卢某2就堵在门口拦着不让他离开，还骂了彭某5，我拿了一把U型门锁把彭某5骑来的摩托车锁上了，还把摩托车的火花塞拔了下来，后来彭某5没办法，就签了一个借款合同，金额是两万元左右。 （五）平度市价格认证中心《价格认定结论书》，证实彭某5的鲁Ｂ×××××号比亚迪F3小型汽车价值为人民币2000元。 （六）检查笔录及照片，证实公安人员经检查发现，被告人卢某1的苹果电脑中存储有彭某5手持“合同”的照片，背景为车牌号为鲁Ｂ×××××的比亚迪轿车。 3.2016年1月19日，陈某6向被告人卢某1借款，卢某1指使被告人卢某2、被告人潘某对陈某6经济情况考察后，要求陈某6签订82000元的借款借据，由王某9、徐某3、隋男男提供担保，扣除利某8000元，实际借给陈某674000元。 2016年4月8日，卢某1指使卢某2、潘某、代某2等人到平度市古岘镇驻地陈某6开办的托辅班，诱骗陈某6以车牌号鲁Ｂ×××××黑色长城H3车为抵押，签订一份50000元的虚假的车辆抵押借款合同，并将长城H3车开走，后将车变卖。经平度市价格认证中心鉴定，陈某6的车辆价值人民币35000元。 2016年10月19日，在资本之鹰公司内，卢某1等人以陈某6未按时偿还高额利某的名义诱骗陈某6签订一份10000元的虚假借款借据。自2016年1月22日至2016年10月19日，陈某6、徐某3分多次向卢某1还款共计80650元。卢某1、卢某2、潘某诈骗得款人民币41650元。 2017年3月8日，卢某1以陈某6签订的82000元借款借据、10000元虚假借款借据向本院提起民事诉讼，请求本院判令陈某6、徐某3支付本金、利某、违约金共计143628元。本院于2017年12月12日作出判决，判令陈某6、徐某3偿还卢某1借款本金82000元、10000元及利某，共计人民币104217.33元，后因未执行而诈骗未遂人民币143628元。 另查明，2016年12月1日，被告人卢某1指使被告人昌某等人到陈某6父亲陈某5家，以索要欠款为由对陈某5及其家人进行恐吓、滋扰，并欲强行将陈某6的面包车开走，因被发现而未遂。 因被告人卢某1等人的诈骗行为及迫于被告人多次强行“索某”的压力，陈某6于2016年5月4日与妻子徐某3离婚，并于2017年3月6日服药自杀，被亲友及时发现并送医抢救而获救。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、卢某1民生银行0999帐户支付业务回单，证实2016年1月19日，卢某1分两次向陈某6农商银行的1045账户转账共计74000元的事实； 2、陈某6中国农业银行0179帐户交易明细，证实2016年1月26日由徐某30859账户转入5万元，1月27日由徐某30859账户转入1万元，2016年1月27日分七次取款共计2万元，1月27日取款12500元，2016年2月24日向潘某8271账户转账12500元，2016年3月25日向卢某23763账户转账10000元； 3、卢某2尾号3763农业银行帐户交易明细、中国农业银行平度支行关于ATM机代码情况回复，证实2016年6月8日现存17600元，2016年3月31日现存1500元，2016年5月2日现存3000元；上述存款均通过平度市农行代码为“381655”的ATM机完成，该ATM机的所在位置，2015年1月8日之前为平度市城北，2015年1月8日之后为平度市古岘； 4、陈某6微信转账记录，证实2016年4月11日至2016年10月9日，陈某6利用微信分十次向卢某1微信转账共计11000元 5、徐某3银行帐户交易明细，证实2016年4月30日向卢某2尾号3763农行账户转账2000元，2016年5月7日向卢某23763账户转账4500元,2016年10月19日向卢某23763账户分别转账1000元、3000元，2016年5月3日、7月11日共计向卢某23763账户现金存款14000元； 6、卢某1民生银行0999帐户交易明细，证实2016年6月28日，徐某3分两次共计向其转入550元； 7、借款借据、支付业务回单及转账历史明细，证实卢某1实际出借给陈某674000元但与其签订借款82000元和10000元虚假合同的事实； 8、车辆抵押借款合同书，证实卢某1以陈某6的长城H3车为抵押与陈某6签订借款50000元虚假合同的事实； 9、民事起诉状及相关证据材料、本院民事判决书，证实卢某1向本院起诉，要求陈某6、徐某3归还借款本金、利某及违约金共计143628元的事实； 10、本院民事裁定书，证实2017年3月16日，本院根据卢某1的申请，裁定冻结徐某3银行存款的事实； 11、平度市第五人民医院急诊材料。证实陈某6于2017年3年6日服药自杀后救治情况； 12、离婚证。证实2016年5月4日，陈某6与徐某3离婚。 （二）证人证言 1、证人王某9的证言，证实其和女友隋男男为陈某6担保向卢某1借款的事实以及卢某1安排人将陈某6的车开走的事实； 2、证人王某10的证言，证实2017年3月6日，陈某6服药自杀的事实； 3、同案犯代某2的供述，证实2015年底，卢某1安排自己与卢某2、潘某对陈州考察后，与其签订了汽车抵押借款合同，后因陈州还不上钱，卢某1安排自己和卢某2、潘某将陈州的一辆长城汽车和两辆面包车开回了公司。 （三）被害人陈述 1、被害人陈某6的陈述，证实2016年1月19日，由王某9、徐某3、隋男男作担保，我与卢某1签订了82000元的借款合同，卢某1先扣除利某8000元，实际借给我74000元，口头约定逾期继续使用利某为每月12000元，逾期每天承担本金20%的违约金； 2016年4月份，卢某2、潘某等5、6个男青年开车到古岘找到我，让我把车抵押给他们，我不同意，他们就动手打了我，没办法，我就写了一张汽车抵押合同，以5万元把我的鲁Ｂ×××××长城H3车抵押给他们，但我并没有收到这5万元，直到现在车也没有还给我； 2016年10月19日上午，我接到卢某1的电话后，到卢某1的“资本之鹰”门头，当时有卢某1和卢某2、潘某等几个男青年在场，他们对我威胁后让我还钱，拦着门不让我出去，后来我给我妻子徐某3打电话，徐某3给他们转了两次钱，一共4000元，他们看我确实再拿不出钱，就逼着我给他们写了一张10000元的借条，才让我离开，我没有收到这10000元； 2017年3月8日，我收到法院的传票，才知道卢某1把我起诉了，让我还他143628元，他给法院提供的合同里，利某一栏写了3.6%的利某，跟一开始口头说的每一万元1500元的利某相差很远，最后法院判我还卢某1本金加利某10万多元； 借款后，我于2016年1月27日归还卢某120500元，2016年2月份到2016年7月份，我和我妻子徐某3每个月归还卢某112000元，大部分是存到了卢某2、潘某的账户里，有一次是给了卢某110000元的现金，2016年10月19日，徐某3给卢某2打了4000元；现在我有证据证明的是:通过微信给卢某1转账11000元，通过农业银行卡给卢某2、潘某转账22500元，徐某3给资本之鹰转账21000元； 因为资本之鹰的人到我家要钱，到我辅导班墙上喷字，辅导班也经营不下去了，到2016年10月份左右，我就把辅导班关了。他们还到徐某3单位去闹，没有办法我们离了婚。 2、被害人徐某3（陈某6前妻）的证言，证实2015年年底，陈某6跟卢某1借款74000元，我是保证人；2016年上半年的一天，听陈某6说资本之鹰公司的人将他的车开走了，还逼迫他写了一张五万元的汽车抵押合同；从2016年夏天开始，经常有自称是资本之鹰的员工打电话威胁我，跟我要钱；2016年10月19日中午11点左右，陈某6给我打电话，说资本之鹰的人不让他走，让我给他打过去4000元，我就给卢某2的账户汇入了4000元；除了这4000元，还分多次给卢某2的账户共存款20500元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2016年开始，陈某6在我这里有三份借款合同，一份是8万余元，担保人是王某9、徐某3，一份汽车抵押合同，因为他还不上那8万来块钱，让他把长城H3车抵押了，再就是有个一万元和一个5万的借条，都是利某；到期后陈某6还了大约1万余元，后来我们把哈弗H3扣了，这个好像跟5万的合同挂钩；到期后我去陈某6那边催收过，也安排别人去找过陈某6；后来我把陈某6起诉了，法院把徐某3的账户查封了，陈某6一直不还钱，我最后把陈某6的哈弗H3变卖了，可能卖了万数块钱；我有两张农业银行的银行卡，借款人还款有时还在这两张卡里，有时还到卢某2、潘某的账户里，他们再转给我； 2、被告人卢某2的供述，证实2015年底，陈某6找卢某1借款，卢某1安排我、潘某、代某2去古岘镇驻地考察后，卢某1借给了陈某6八万元，签了借款合同，卢某1让代某2或者是潘某用陈某6的手机注册了借贷宝，卢某1把八万元打到了陈某6借贷宝的账号上，形成借贷宝借条，陈某6再把这八万元转到卢某1借贷宝账号上，卢某1从银行卡上扣除利某后，把剩下的七万余元转给陈某6；2016年5月份，卢某1安排我带着潘某、代某2、潘某的朋友到古岘镇找陈某6要账，陈某6在电话里跟卢某1协商后，同意用长城H3作抵押，签了抵押一万元的合同，我们就把长城H3开回了资本之鹰公司，后来卢某1让陈某6到资本之鹰店里赎车，陈某6到了后，卢某1安排我、代某2、潘某、潘某的朋友不让陈某6离开公司，陈某6让他对象给我的农行卡账户上打了一部分钱，就让他走了，因为还的钱少长城车也没有给他；陈某6给我的账户打过两次钱，一共4000余元，我都在第一时间转给了卢某1；2016年10月份前后，卢某1安排我开车带着姜某4去找陈某6要过账，后来卢某1把陈某6给起诉了，起诉的时候把已经支付的利某算作本金起诉的，法院判了陈某6欠卢某1十万元左右，陈某6一直没支付； 3、被告人潘某的供述，证实2016年上半年，陈某6向资本之鹰借过一次钱，是卢某2考察的，合同到期后，我和卢某2等人找陈某6催收过，期间卢某1通知陈某6到资本之鹰来，让其还钱，陈某6的老婆给卢某2账户打过钱，具体打了多少钱不清楚，后来卢某2将陈某6的一辆黑色长城车开到资本之鹰公司；并证实陈某6曾经向自己的民生银行卡内打了12500元，银行卡一直由卢某1使用；资本之鹰就是骗子公司，从签合同开始就是个套。 （五）平度市价格认证中心《价格认定结论书》，证实陈某鲁Ｂ×××××长城牌哈佛H3小型越野车价值人民币35000元。 （六）辨认笔录，证实被害人陈某6对卢某1、卢某2、潘某、代某2、卢某1进行辨认的情况。 4.2016年2月2日，平度市仁兆镇前王庄村王某25向被告人卢某1借款20000元，实际得款17500元，卢某1诱骗王某25签订20000元的借款合同和机动车辆抵押合同书各一份。后卢某1又诱骗王某25于2016年12月1日签订25760元的借款借据和25760元的机动车辆抵押借款合同书各一份，2017年6月15日签订20000元的二手车买卖合同一份，并将其鲁Ｂ×××××中华骏捷轿车扣留。经平度市价格认证中心鉴定，王某25的车辆价值人民币20000元。截止2018年4月6日，王某25陆续向卢某1还款14000元，扣除卢某1为王某25垫付修车费5000元，卢某1诈骗得款人民币11500元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、调取证据通知书，证实2018年8月30日，平度市公安局调取王某25在民生银行平度支行的开户资料及交易流水情况（账号：62×××04）； 2、接受证据材料清单，证实2018年8月29日，平度市公安局接受王某25提交的王某25借贷宝流水微信截屏8张，显示2016.2.2开户，借入20000元，随即全部提现；2018年10月17日，平度市公安局接受王某25提交的借贷宝转账记录2张； 3、借款借据，证实2016年12月1日，王某25借到人民币25760元，借款期限：2016年12月1日至2017年1月1日； 4、机动车辆抵押借款合同书，证实2016年12月1日，王某25以中华骏捷车（牌号为鲁Ｂ×××××）作抵押，抵押价值人民币5000元，借款人民币25760元，借款期限2016年12月1日至2017年1月1日； 5、二手车买卖合同，证实2017年6月15日，王某25自愿将鲁Ｂ×××××中华车卖给卢某2，以现金方式支付20000元； 6、借款协议、收据，证实2017年8月26日，王某25借到人民币5000元，借款期限：2017年8月26日至2017年8月28日，现金方式支付； 7、收款收据，证实2017年1月22日至2018年4月6日，卢某1分多次共收到王某25款4500元； 8、办案说明及微信截图，证实卢某2与王某25的微信聊天记录显示，2018.2.28王某25给卢某2转账280元；在资本之鹰互聊群中，2018.3.1卢某2发送的与王某25的聊天记录显示，王某25续息280元，尚欠120元；2018.3.3聊天记录显示王某25欠120元已结清； 9、王某25与卢某1的银行流水明细，证实2016年2月2日，王某25的借贷宝账户转入20000元；同年2月2日至12月16日，王某25民生银行4704账户转给卢某1民生银行0999账户分别2500元、2400元、4000元、2150元、1000元；2016年11月7日王某25农业银行0570账户转给卢某2农业银行3763账户2700元； 10、王某25借贷宝交易记录，证实2016年4月24日借贷宝提现2400元，随即跨行取款2000元；5月17日借贷宝提现5450元，随即跨行取款4400元，转给卢某2借贷宝1000元；6月17日借贷宝提现65元，随即转给张盼飞50元；9月20日借贷宝提现2150元，转入4004.77元，随即转给卢某14000元、2150元。 （二）证人证言 1、证人王某11（王某25的父亲）的证言，证实三名男青年到其家中找王某25索要借款，自己出去借了3000元给了三名男青年的事实； 2、罗某（王某25的前妻）的证言，证实因王某25瞒着自己在外面借钱，没有能力归还，自己于2016年夏天与王某25离了婚，离婚前将家中房屋变卖后还给了卢某1将近３万元； 3、同案犯官某的供述，证实2016年前后，自己跟着卢某1、潘某一块去王某25家索要借款的事实； 4、同案犯潘某的供述，证实2015年秋冬季节，自己与卢某1一块去仁兆找王某25要钱，王某25和他母亲出去借了6000元左右给了卢某1；2016年春节前后，王某25用他的中华骏捷轿车抵押，向卢某1借了一万元左右的钱，后来我和卢某1、官某一块去仁兆找王某25要钱，王某25的母亲出去借了3000元左右给了卢某1；后来王某25和他媳妇到店里找卢某1还了部分钱，卢某1让他把剩下的欠款通过借贷宝重新写了一张4000元的欠条，后来王某25就每月还利某，到了2017年夏秋之间，王某25还不上利某，卢某1让他到店里处理，卢某1算了算借贷宝上产生的违约金、滞纳金之类的钱，又让王某25打了一张22000元的借条；到了2017年秋末的时候，卢某1安排我和王某25去天桥二手车市场把车过户到公司名下，因为有违章未处理，没办法过户，车一直留在店里；后来催收借贷宝的时候又找过王某25，王某25到公司以后，把之前所有的欠款重新打了一张欠条； 5、同案犯张某的供述，证实王某25用自己的中华骏捷轿车作抵押向卢某1借款的事实。 （三）被害人王某25的陈述，证实2016年2月2日，我借了卢某120000元，卢某1通过借贷宝把钱转到我的借贷宝账户上，然后我通过民生银行转给卢某12500元作为第一个月的利某，后来我每月还卢某12500元左右的利某。我和卢某1签了多份借款合同，能记着的除了2016年2月2号签的20000元的合同，2017年冬天，卢某1替我交了5000块钱的修车钱，又签了一份5000元的合同，2018年年初又签了一份合同，具体金额记不清了。 2016年夏天，我把我在福康的房子卖了还了卢某128516元，2016年6月30日，我在借贷宝上又借了卢某19000元，然后将这9000元转给了卢某2，算是还给以前欠卢某1的逾期费、利某等；2016年9月20日，我又借了卢某112000元钱还了这9000元的欠款，卢某1又说我因超期还钱，又让我从借贷宝借了他一个2000元、一个4000元，我从借贷宝提现后转给了卢某1，这样相当于2016年9月20日我欠了卢某118000元，这笔钱我每个月还他几百块钱的利某；2016年12月1日，因为上面的18000元没有及时还清，卢某1算了算利某、逾期费用，又让我签了一份25760元的借款合同，但卢某1并没有给我这笔钱；2017年6月15日，因我没有钱还了，卢某1把我叫过去让我签了份二手车买卖合同，让我把车的大本放在资本之鹰，后来因为还不上钱，他们将我的车开走了。当我还钱不及时后，卢某1就让我去公司签一份欠款数额更高的合同，不签他们就不让我走。 （四）被告人卢某1的供述，证实2016年，王某25用一辆中华骏杰轿车作抵押向我借了3万元，利某是8分左右，也是先扣息后给他钱，他一直还利某，现在车还在我车库放着。 （五）平度市价格认证中心《价格认定结论书》，证实王某25的鲁Ｂ×××××中华骏捷轿车价值人民币2万元。 （六）辨认笔录，证实被害人王某25对卢某2、卢某1、苏某、张某进行辨认的情况； 检查笔录及照片，证实公安人员经检查发现，被告人卢某1的苹果电脑中存储有王某25手持“借款借据”、“机动车登记证书”的照片，时间为2016年12月1号。 5.2016年7月14日，平度市同和街道洪沟南庄村蒲某以其奇瑞轿车作抵押向被告人卢某1借款6000元，实际得款5000元。后卢某1诱骗蒲某于2016年12月1日签订20000元的汽车借款质押合同一份，2016年12月5日签订65400元的借款借据（担保人杨某1）和借款金额空白的机动车辆抵押借款合同书各一份。 截止2017年2月21日蒲某向卢某1还款共计4998元。2017年6月底的一天，卢某1安排人员扣留蒲某的鲁Ｂ×××××奇瑞轿车，并于2018年3月23日将蒲某的奇瑞轿车以11000元的价格出售给李某5。经平度市价格认证中心鉴定，蒲某的车辆价值人民币22000元。卢某1诈骗得款人民币21998元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破立案等情况； 2、报警记录、保险赔款清单，证实2017年6月22日14时许，官龙然报警称同和洪沟南庄村有二辆轿车相撞，平安保险公司赔付蒲某车险2470元； 3、收款收据，证实2018年3月25日，蒲某车辆变卖抵账7250元； 4、蒲某银行交易记录，证实2016年3月16日至4月16日，卢某10999账户共转给蒲某4660账户6050元；2016年9月2日，蒲某4660账户转给卢某15578账户1000元； 5、接受证据材料清单，证实蒲某的中国银行8099账户于2016年7月14日入账5020元，当日ATM取现5000元； 6、借款借据，证实蒲某借款6000元,月利率3.6％，期限2016.7.14至2016.7.20，由蒲某的奇瑞轿车抵押担保，出借人信息空白； 7、汽车借款质押合同，证实2016年12月1日，蒲某以其奇瑞轿车为抵押借款20000元，出借人、质押人信息空白； 7、借款借据，证实蒲某因房屋装修于2016年12月5日借款65400元,月利率3.6％，期限2016.12.5至2017.1.4，担保人杨某1，出借人信息空白； 8、机动车辆抵押借款合同书，证实2016年12月5日，抵押人蒲某，抵押车辆奇瑞旗云轿车，估计价格5000元，出借人及借款金额空白； 9、接受证据材料清单、收款收据、POS签购单，证实卢某1于2017年2月21日收到服务费、利某、管理费4000元；同日的POS签购单显示尾号为6652的银行卡交易金额3998元； 10、二手车买卖合同，证实2018年3月23日，卢某1以11000元价格将蒲某的奇瑞轿车出售给李某5的事实； 11、蒲某借贷宝的交易记录，证实2016年7月14蒲某通过借贷宝向卢某1借款6000元，实际得到5020元，后通过以贷还贷方式还款，截止到2016年12月1日，蒲某在借贷宝上欠卢某1本金60790元，截止2018年9月18日，罚息为17245.26元。 （二）证人证言 1、证人杨某1（系蒲某的妻子）的证言，证实其丈夫蒲某从卢某1处借款6000元，周息1000元，后不知何故欠款涨到6万多元，自己去卢某1的公司还了2000元现金，后又刷信用卡还了卢某14000元，并签了一份40000元的借款合同，后来卢某1的员工多次到自己家中要账，最后将自己家的车扣走后卖掉； 2、证人李某3的证言，证实2017年夏天，卢某1安排人将两辆车放在其经营的汽修厂维修，并告知其不能让车主将车辆从汽修厂开走的事实； 3、证人李某5的证言，证实2018年3月23日，自己以11000元的价格从卢某1处购买一辆奇瑞轿车的事实； 4、同案犯张某的供述，证实其与明某、官龙然等人找蒲某催债，因路上发生交通事故，蒲某多拿了1000多元修车费的事实； 5、同案犯代某1的供述，证实王某将蒲某的车开回公司的事实； 6、同案犯潘某的供述，证实2017年春天，蒲某的对象到公司店通过刷信用卡归还了几千元钱；2108年3月份，蒲某没有钱还款，卢某1就安排我和“王龙”一块将蒲某的抵押车开回了公司； 7、被告人官龙然的供述，证实其与张某、王某、孙某等人一起去蒲某家催债，路上发生交通事故的事实。 （三）被害人蒲某的陈述，证实2016年6、7月份，我用车抵押跟卢某1借款6000元，一个星期1000元的利某，签了一份借款合同，当时利某没有写进合同里面，签完合同后，卢某1用我的手机注册了借贷宝，给我在借贷宝上转了6000元，我给他转回1000元的利某，之后我每周以现金形式归还利某，共还了卢某112次利某，我每次去给卢某1还钱的时候，卢某1就在我的借贷宝上操作一下，具体怎么操作我不知道；到2016年12月1日，因为我还不上钱了，就签了一份20000元的汽车质押借款合同，2016年12月5日又签了一份65400元的借款借据，这二次实际上我并没有借他钱，是我还不上钱了，他给我垒高了借款金额后让我签的；2017年1月份，卢某1打电话叫我还钱，我和我妻子拿着2000元来到卢某1的公司，把钱还给了卢某1；2017年2月份，接到卢某1的电话，我和我妻子拿着信用卡来到卢某1的公司，卢某1就拿出POS机来从我妻子的信用卡上刷了4000元到他的账户，当时卢某1说我的欠款涨到60000元了，还说给我减免到40000元；2017年4、5月份，卢某1公司的几个人把我闺女开的奇瑞车扣回公同，打电话让我还钱，我在5、6月份还了卢某15000元现金；2017年7、8月份的一天中午，张中健领着5、6个小青年到我家中催我还钱，后来又去过好几次，有一次在我家的门口贴了一张催收通知书，催收单上面的钱数大约在47000多元；后来张中健等人将我的奇瑞汽车开到了他们公司，一直没有还给我，后来听说他把车买了。 （四）被告人卢某1的供述，证实2016年，蒲某以车作抵押先后两次共向我借款3万元左右，后来我让蒲某又打了一个5万元的欠条，是他之前欠我的利某和本金，期间他妻子刷POS机还过一部分钱，后来蒲某还不上了，我让张某带人将他的车扣回公司，因发生事故我向蒲某要了1000多元的修车费，再后来我联系人把车卖了。 （五）平度市价格认证中心《价格认定结论书》，证实蒲某的鲁Ｂ×××××奇瑞旗云1型小型轿车价值人民币22000元。 （六）辨认笔录，证实被害人蒲某对卢某1、卢某2、潘某、代某1、张某进行辨认的情况； 检查笔录及照片，证实公安人员经检查发现，被告人卢某1的苹果电脑中存储有蒲某手持机动车行驶证、“汽车借款质押合同”的照片，时间为2016年12月1号。 6.2016年8月10日，高某1蓬通过借贷宝APP向被告人卢某1借款500元，实际收到400元；2016年8月17日高某1蓬通过借贷宝APP向卢某1借款3000元，实际收到2100元,高某1蓬随即归还了8月10日借款500元，同时卢某1、卢某2诱骗高某1蓬签订一份虚假的3万元的借据；2016年9月15日，高某1蓬通过借贷宝APP向卢某1借款2000元，实际收到1600元。截止2016年11月17日，卢某1通过多次在高某1蓬借贷宝APP上制造虚假交易流水，将高某1蓬欠款虚增至21800元。 2016年8月17日，高某1蓬归还借款500.1元；2016年9月13日，高某1蓬给卢某1还款3053.22元；2017年1月26日，卢某1指使被告人卢某2等人到平度市大泽山镇东高家村高某1蓬家索要欠款，高某1蓬父亲高某2为高某1蓬还款5000元；2017年10月17日，高某1蓬归还卢某1人民币1万元，二人约定借款已全部还清；2017年11月29日，卢某1以催收费的名义向高某1蓬索要1000元。卢某1、卢某2诈骗得款人民币15453.32元。 2017年3月2日，卢某1以高某1蓬欠款3万元的借据向本院提起民事诉讼，请求本院判令高某1蓬归还借款本金、利某及违约金共计38300元。2017年4月28日，本院作出驳回起诉的裁定，诈骗未遂。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、高某1蓬借贷宝账单截图、微信转账记录截图、收据、银行交易明细及借贷宝借入转出明细表，证实高某1蓬向卢某1借款、还款情况： 2016年8月10日，高某1蓬向卢某1借款500元，扣除利某100元，实际收到400元； 2016年8月17日，高某1蓬向卢某1借款3000元，扣除利某900元，实际收到2100元。并随即偿还了8月10日的借款500.1元； 2016年9月15日，高某1蓬向卢某1借款2000元，扣除利某400元，实际收到1600元； 2016年9月13日，还款3053.22元； 2017年10月17日，微信转账还款10000元； 2017年11月29日，微信转账还款1000元； 2017年1月26日，高某1蓬父亲高某2现金还款5000元（由张某7为其出具收据）； 2、民事起诉状、民事裁定书，证实卢某1持2016年8月17日高某1蓬的30000元虚假借据向本院起诉，请求判令高某1蓬归还借款本金30000元及利某6300元并支付约定违约金2000元，共计38300元，因无法送达，本院依法驳回卢某1的起诉； 3、借款借据，证实2016年8月17日，卢某1借给高某1蓬2100元时，高某1蓬为其出具一份三万元的借据。 （二）证人证言 1、证人高某2（系高某1蓬的父亲）的证言，证实2016年农历腊月二十八、九，有两个人来到我家里，其中一个姓张，说高某1蓬在借贷宝上欠他们钱，他们在我家坐了一个小时左右，让我还给他们3000块钱，说不给钱他们就不走了，我害怕他们在我家闹腾过不好年，我就给了他们3000块钱，后来又说3000元不够，又向我要了2000块钱，他们给我写了一张5000元的收据； 2、证人张某7的证言，证实2016年年底，与卢某2、小潘去高某1蓬家要了5000元现金的事实，回来后将钱给了卢某1； 3、同案犯潘某的供述，证实2016年冬天的一天晚上，卢某1安排其与张某7、卢某2到高某1蓬家要钱，高某1蓬父亲还了5000元的事实，并证实卢某1在为高某1篷注册的借贷宝上制造的交易流水都是虚假的。 （三）被害人高某1蓬的陈述，证实我跟卢某1一共借了三次钱。第一次是2016年8月10日，我从借贷宝里面借了卢某1500元，当时又从借贷宝里面转了100元的利某给卢某1；第二次是2016年8月17日，我去卢某1店里借了3000元，卢某2让我打了一张3万的欠条，后卢某1通过借贷宝转给我3000元，我接着从借贷宝里面转了900元的利某给卢某2，然后又分两次转了500元给了卢某1，还了我8月10日借的那500元钱；2016年9月13日，我通过借贷宝还给卢某13053元，当时他以收取催收费的名义还向我要去2000元，是他从借贷宝里面给我转了2000元，接着又让我给他转回去，就是做了一个2000元的虚假交易流水；第三次是2016年9月15日，我通过借贷宝向他借了2000元，我接着通过借贷宝转了400元利某给他。后来我就没钱还了，到期了他就让我从借贷宝里面给他走账，重新打新的借条。一直到过年的时候，张某7和潘某到我家里要钱，我父亲还给了他们5000元现金，2017年10月17日，我通过微信转账给了他10000元，11月29日通过微信又转账给他1000元。 我的借贷宝借贷记录中，除了上面说的三笔借贷关系，其他的都是卢某1做的虚假流水，分别是2016年9月13日共计2200元，2016年9月29日共计5400元，2016年10月10日共计6800元，2016年10月15日共计7200元，2016年11月1日共计13100元（其中1900元的虚假借贷我又转回给了卢某11900元，还有200块钱我提现了），2016年11月17日的21800元。按照卢某1的欠款算法，就是虚假的借贷钱数累计叠加，在借贷宝上发生新的虚假借贷的时候，卢某1先把上一个虚假借贷欠款给结清了，然后在借贷宝上产生一个欠款更多的虚假借贷，这样逐渐累加，所以到了2017年11月29日的时候，卢某1给我算了算，共计有27195元的欠款。 2017年10月17日，我向卢某1的微信转了10000元后，卢某1让我抽空去资本之鹰店里，把之前打的三万的欠条拿回来，11月29日，我去资本之鹰拿三万的欠条，卢某1跟我要1000块钱的上门服务费，说不给就不给我欠条，我就通过微信给卢某1转了1000块钱，卢某1还在借贷宝上向我的借贷宝转了27195元，紧接着又把钱转走了，卢某1跟我说我们两的帐就两清了。转完钱之后卢某1说财务不在家拿不出来让我先回去，过了一周多卢某1给我拍了个小视频说把借条撕了。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实高某1蓬曾向其借钱的事实，借3000元而签订30000元借据是行业惯例； 2、被告人卢某2的供述，证实高某1蓬曾经通过借贷宝向其转过四次款的事实。 （五）辨认笔录，证实被害人高某1蓬对潘某进行辨认的情况。 7.2016年10月13日，平度市同和街道胡铁家村胡某2以豫Ａ×××××凯美瑞轿车作抵押向被告人卢某1借款6万元，卢某1诱骗胡某2签订6万元的借款合同及6万元的车辆抵押合同各一份，次日卢某1电话联系胡某2到资本之鹰公司内，以凯美瑞轿车价值不足6万元为由，诱骗胡某2签订一份借款25700元的借款借据，胡某2的表弟王某26为担保人，被告人潘某在王某26的借贷宝APP上制造王某26向卢某1借款25700元的虚假交易流水。2016年11月15日王某26通过借贷宝APP还款26240.72元，11月16日卢某1又以逾期费的名义通过银行转账方式收取王某266000元。卢某1、潘某诈骗得款人民币32240.72元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、王某26借贷宝借入、支出信息，证实2016年10月14日王某26借入本金25700元，年利率24%，到期日2016年11月11日；2016年11月15日还款两笔78.66元、26240.72元，共支出26319.38元； 2、接受证据材料清单、王某26借记卡账户历史明细清单，证实2016年11月16日，王某26的9561账户转账6000元到卢某1的9044账户； 3、借款借据，证实2016年10月14日，王某26作担保，胡某2借款25700元（借据上显示，王某26的姓名及担保人地址、电话均用笔划掉）； 4、借款借据，证实2016年10月13日，胡某2借款人民币60000元，于2016年11月12日归还，“借款借据”下方注明：以转账方式支付朋友张宝山（农行9066账户）赎车款60000元； 5、机动车抵押借款合同书，证实2016年10月13日，胡某2以其丰田凯美瑞豫Ａ×××××车辆作抵押，借款60000元，借款期限至2016年11月12日； 6、王某26、卢某1借贷宝账户信息明细，证实2016年10月14日20时55分，王某26向卢某1借入人民币25700元；2016年10月14日20时56分，王某26向潘某账户转入25700元；2016年10月14日20时57分，潘某向卢某1转入人民币25700元；2016年11月15日，王某26还款26240.72元。 （二）证人证言 1、证人胡某2的证言，证实2016年，我先后以全顺轿车、奔驰c200、丰田凯美瑞作抵押，向卢某1借款15万余元，扣除利某后到手的实际13万余元，后卢某1说凯美瑞车抵押价值不够，让我又打了一张2万的欠条，王某26给我当担保人；后来因我还不上钱，有人多次找我要钱，2016年冬天，卢某1叫我把抵押在公司的车卖了还钱，我就把奔驰c200、丰田凯美瑞卖了，共计卖了12万多给了卢某1，卢某1说我本金、利某还欠了7万多元，让我继续还钱，我又借了4000元给他；2017年年初，卢某1替我还了欠别人的5万元，然后派人将我的两台装载机开走作抵押，让我写了一个72000元的欠条，这72000元我没有到手。 卢某1给了我一个银行账号，让我还钱用，我陆陆续续往里给他存钱，具体多少记不清了，每次几百、上千的往里存，我印象中数额比较大的有两个4000元，一个5000元。 2、证人孙某6（胡某2母亲）的证言，证实卢某1等人到其家中滋扰、索要债务以及将胡某2的全顺车过户的事实： 3、证人胡某3（王某26母亲）的证言，证实其从家中拿出4万元让王某26归还高利贷的事实。 （三）被害人王某26的陈述，证实其于2016年冬天给表哥胡某2作担保与卢某1签了一张借款协议，卢某1在其不知情的情况下，给其下载了借贷宝，并在借贷宝中生成25700元的借款，后卢某1安排人对其进行威胁，让其还款，该还款26319.28元，后来卢某1还以违约金的名义向其索要了6000元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2016年，胡某2以凯美瑞轿车、奔驰C200轿车、全顺轿车作抵押向我借款共计18万元左右的事实，因其抵押的凯美瑞不值抵押的价值，我就让他补签了一个2万元的借款合同，胡某2的弟弟“胡圣雨”（即王某26）做的担保人；到期后胡某2一直不还钱，我就找他要钱，叫他把车卖了还钱给我，最后胡某2自己联系人把凯美瑞、奔驰这两个车卖了，把卖车的钱给了我；全顺车是我卖给平度一个开厂子的人，卖了7、8万块钱，2017年夏天，我让卢某2或潘某去即墨交警大队办理了过户手续； 后来我用48500元把胡某2抵押在同和的两个装载机赎回来，让胡某2给我写了借款合同，后胡某2一直不还钱，我就把这两个装载机卖了，共计卖了46500元； 胡某2欠的钱，除了用凯美瑞和奔驰车卖的钱归还外，“胡圣雨”还帮着还了一部分，借款本金和利某都还上了； 2、被告人潘某的供述，证实卢某1以胡某2抵押的凯美瑞轿车价值不高为由，让胡某2补签了一份补充协议，王某26为担保人，并在王某26的手机上通过借贷宝平台制造了借款流水，后王某26将欠款还清，并缴纳了违约金的事实。 （五）辨认笔录，证实被害人王某26对王某3进行辨认以及胡某2对潘某、卢某1、卢某2进行辨认，孙某6对卢某1进行辨认的情况； 检查笔录及照片，证实公安人员经检查发现，被告人卢某1的苹果电脑中存储有四张胡某2手持借款借据、机动车行驶证、汽车借款质押合同的照片。 8.2016年10月23日，平度市李园街道龙湾庄村刘某3向被告人卢某1借款3万元，实际得款24000元，卢某1与被告人潘某诱骗刘某3签订3万元的借款借据（担保人刘某1）和3万元的机动车辆抵押借款合同书各一份，并且通过为刘某3注册的借贷宝APP上制造刘某3向卢某1借款30000元的虚假交易流水。截止2017年底，刘某3向卢某1还款共计46000元。卢某1、潘某诈骗得款人民币22000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的案发过程； 2、接受证据材料清单、借款借据，证实2016年10月23日，刘某1作担保人，刘某3向卢某1借款3万元，转账方式支付24000元，现金支付6000元； 机动车抵押借款合同书，证实2016年10月23日，刘某3以现代伊兰特轿车抵押借款3万元； 3、收款收据，证实卢某1收取刘某3还款的事实：2017年6月15日催收费1000元、9月10日服务费500元、10月8日服务费1000元、11月5日服务费1000元、12月7日服务费500元，共计4000元； 4、银行流水明细，证实刘某3向卢某1借款、还款情况：2016年10月23日，卢某1通过民生银行0999账户转给刘某3农业银行5072账户24000元；2017年2月21日，刘某3通过农业银行7777账户转给卢某1农业银行5578的账户10000元；2017年6月16日，刘某3通过农业银行7777账户转给卢某1民生银行0999账户2000元； 5、刘某3借贷宝数据、潘某借贷宝数据，证实2016年10月23日，卢某1转给刘某330000元，随即刘某3将款转给潘某，潘某又将该30000元转给卢某1。 （二）证人刘某1的证言，证实2016年秋天，刘某3以其车辆抵押，让自己为其作担保，向他人借款的事实。 （三）被害人刘某3的陈述，2016年4、5月份，我以伊兰特车抵押，刘某1做担保人，与卢某1签订了一份3万元的借款合同和一份3万元的汽车抵押合同，每月利某3000元，是潘某用我的手机通过借贷宝办理的，卢某1扣下3000元的利某，实际借给我27000元；之后每个月我都按时还利某，还了4个月，共12000元，到第五个月的时候我就还不上利某了，潘某就带着四个年轻人到我家来骚扰、要钱，后卢某1让我还3000元的利某和7000元的违约金，经过商议后，我把7000元的违约金加在了借款本金里面，每月按37000元的本金支付利某3700元，还了5个月，共16500元；2016年年底，我凑了3万元到资本之鹰还给了潘某，卢某1说我还欠7000元的本金，让我一个月还1000元的利某，原来的3万元收据卢某1也没给我，之后我就每月还1000元的利某，还了12个月，共12000元；2017年年底，卢某1派人到我家中闹腾、要钱，我父亲就出去借了16000元给了他们；共计还了卢某186500元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实其安排苏某等人找刘某3催收贷款的事实以及刘某3让担保人归还部分借款的事实； 2、被告人潘某的供述，证实2016年上半年，刘某3用车辆抵押从资本之鹰贷款2、3万元，刘某3贷款逾期后，卢某1带着我、张某、代某1、王某等人到刘某3家里要过钱，因刘某3没钱还，卢某1让刘某3又签了一份合同，金额加上了违约金和利某；2016年11月份，刘某3到公司还了之前2、3万的本金，但是没有给刘某3开收据；2017年下半年，卢某1说刘某3还欠15000元，让我和苏某找刘某3要钱，我们驾驶有催收字样的车找到刘某3的担保人和刘某3的父亲，言语威胁二人如果不还钱还要到村里闹，刘某3的父亲到公司归还借款及催收费用等共计16000元。 （五）辨认笔录、检查笔录 1、辨认笔录，证实刘某3辨认出潘某； 2、检查笔录及照片，证实公安人员经检查发现，被告人卢某1的苹果电脑中存储有刘某3持机动车行驶证、“借款借据”、机动车抵押借款合同书的照片。 9.2016年12月13日，平度市崔家集镇前洼村鞠某1向被告人卢某1借款7200元，实际得款7000元，杨某5超为担保人，借款期限一天。因鞠某1借款到期未及时还款，卢某1通过虚增债务，诱骗鞠某1重新签订一份8300元的借款合同。自2017年1月份至2018年1月份，鞠某1以利某、违约金、催收费等多种名义通过微信转账方式向卢某1还款22600元。2018年1月9日前后，鞠某1到资本之鹰公司，向卢某1赠送清明上河图一幅，“晶字牌”老式煤油灯一个，希望卢某1不要再向其讨债，卢某1趁机又诱骗鞠某1重新签订了一份8300元的借款合同。鞠某1于2018年2月份通过微信转账方式向卢某1还款2000元。卢某1诈骗得款人民币17600元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、借款借据一份，证实2016年12月13日，鞠某1 借款7200元，担保人杨某5超，借款月利率为3.6%；以转账方式支付7000元，现金方式支付200元； 2、接受证据材料清单、微信转账记录、微信朋友圈小视频等，证实鞠某1向卢某1转账的事实及送给卢某1煤油灯的事实； 3、鞠某1建设银行流水，证实2016年12月13日，卢某10999账户汇入鞠某14909账户人民币7000元； 4、借款协议、收据，证实2018年1月9日，鞠某1与卢某1签订一份8300元借款合同，以现金方式付款； 5、微信转账记录，证实自2017年1月至2018年2月份，鞠某1通过微信转账给卢某1共计24600元； 6、山东青岛市统一收款收据，证实鞠某1向卢某1还款情况：2017年3月3日1600元、4月3日1600元、9月3日1000元、9月4日600元、10月3日1600元、11月3日1600元、12月3日1600元、2018年3月7日2000元、3月10日4500元、3月31日2000元。 （二）被害人鞠某1的陈述，证实2016年12月13日，由杨某5超作担保，我向卢某1借款7000元，借款时间1天，利某是200元。因我没有按时还钱，过了几天，一个自称卢某2的人打电话让我还钱，我就去了资本之鹰公司，卢某1说因为我逾期了，让我加上1300元的违约金，让我签了一份新的合同，借款金额是8300元。我从2017年1月份开始还利某，1月份还了3000元，另外还付给卢某13500元的违约金，从2017年2月份开始，我每月还给他1600元利某，2018年1月3号我没及时还利某，资本之鹰的人一直给我打电话，还去过我家，催我还钱，1月7号我转给卢某12000元，2018年1月9号，我送给了卢某1一副画，是一副清明上河图，还给了他一个“晶字牌”老式的煤油灯，卢某1收下后让我重新打了一份8300元的借条，2018年2月份我分两笔转给卢某11400元，还给他发了600元的红包；共计24600元。另外，卢某1还找到我父亲，逼着他打条、还钱，我父亲替我还了8300元。 （三）被告人卢某1的供述，证实鞠某1借过我两、三回钱，共计三万元左右，现在都还清了，其中有一部分是他父亲替他还的，其间我曾经让苏某等人找鞠某1催要过借款及利某、违约金、催收费，鞠某1还送给我一个老式的灯，还有一、二幅画，当时鞠某1又重新打了一张借条，具体数额记不清了。 （五）辨认笔录，证实鞠某1辨认出苏某、卢某2、卢某1、潘某； 检查笔录，证实在被告人卢某2手机微信中存有鞠某1的借款借据、合同照片和杨某5超驾驶证复印件；卢某1发送的鞠某1红包记录、转账记录及聊天记录截屏、写有鞠某1号码的通讯录截屏以及与苏某的微信对话等图片，其中2018年3月7日晚上微信转账记录截屏并附“鞠某1还款2000元”；2018年3月10日晚上聊天记录显示“鞠某1归还本金4500元，剩余1800元及加收200利某，于3月28号一起归还”； （六）手机视频及说明书，证实资本之鹰的人到鞠某1家中催收以及鞠某1还款等事实。 10.2017年6月30日，平度市田庄镇官北村鲁某2欲以其在平度市开发区北郭家庄村3幢1单元301户的房产作抵押向被告人卢某1借款10万元，卢某1诱骗鲁某2称只有房产过户后才能向其借款8万元，卢某1收取鲁某2500元实地调查费与差旅费后，指使被告人潘某对鲁某2的房产进行考查，并到北郭家庄村委处将鲁某2的房产过户到卢某1名下。回到资本之鹰公司后，卢某1诱骗鲁某2签订8万元的借款借据和房产交易成交价格为143690元的房产认购合同各一份，卢某1通过银行转账方式付给鲁某28万元，当场扣除利某等各种费用28128元，鲁某2实际得款51872元。经平度市价格认证中心鉴定，鲁某2的房产价值人民币17万元。后鲁某2向卢某1妻子杨某2陆续还款共计14600元，由杨某2用于日常生活支出。卢某1、潘某诈骗得款人民币133228元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的案发过程； 2、调取证据清单、村委证明材料，证实2011年4月25日平度市引黄济青建筑安装工程公司将涉案房屋过户给鲁某2，2014年2月4日北郭家庄村村委给鲁某2发了房屋权属证明； 3、农村集体收款收据二张，证实鲁某2支付房屋过户费5000元的事实； 4、查封决定书，证实涉案房屋被平度市公安局查封 的事实； 5、银行交易明细，证实2017年6月30日，卢某1民生银行0999账户向李瑞英（鲁某2母亲）邮政银行0333账户转账80000元，随即消费支出25728元、2400元； 6、借款合同，证实2017年6月30日，鲁某2与卢某1签订借款合同，借款80000元，期限自2017年6月30日至2018年6月30日； 7、房产认购合同，证实2017年6月30日，鲁某2将开发区北郭家庄3号1单元301户房屋出售给乙方（乙方内容空白），交易成交价格为143690元，合同签订当日乙方付143690元； 8、融资服务协议，证实2017年6月30日，鲁某2向资本之鹰公司缴纳实地调查费与差旅费500元； 9、债权转让通知书，证实2017年6月30日，鲁某2签订债权转让通知书的情况； 10、接受证据材料清单、微信聊天记录，证实自2018年8月9日至12月30日，鲁某2通过微信转账还款共计人民币14600元。 （二）证人证言 1、证人郭某3（北郭家庄村文书）的证言，证实2017年6、7月份，鲁某2到北郭家庄村委将其房屋过户到卢某1名下，村委收取过户费5000元的事实； 2、证人郭应龙的证言，证实2017年6月份的一天，通过我介绍，鲁某2向卢某1借款80000元，卢某1安排潘某将鲁某2的房屋过户到自己名下后，收取了500元考察费、2400元好处费，扣下28000余元的利某，然后转给鲁某280000元，鲁某2实际到手48000余元，当时也没说多少利某； 3、证人杨某2（卢某1妻子）的证言，证实部分贷款户通过微信转款给王某3（微信昵称为“爷们”）后，王某3再把钱提出来给我，其中鲁某2曾转给王某3部分款，具体数额以微信记录为准，鲁某2还直接转给我2个月的利某，共计4800元，收到的钱都叫我日常生活以及给卢某1聘请律师花了。 （三）被害人鲁某2的陈述，证实2017年6月底，我因为搞工程急需用钱，到资本之鹰店里，打算以房屋作抵押向卢某1借款10万元，卢某1说我是小产权房，不能在银行做抵押，必须把房产证上的名字改成他的名字才能借给我钱，而且只能借80000元，我当时急着用钱没有多想就同意了，卢某1安排他的员工潘某领着我到东阁街道北郭家庄村村委办理了房产证更名手续，在新的房产证写上卢某1的名字，我还交了5000元的手续费，然后回到店里签了两份合同，一个是80000元的借款合同，借期一年，利某没填，一个是房屋买卖合同，房屋认购价格143690元，签完后，卢某1先是通过手机给我母亲的邮政银行的卡上转了80000元，然后又用卡通过pos机刷走了28128元，加上给村委的过户费5000元、考察费500元，实际到手的只有4万余元；从2018年4月份开始，卢某1多次打电话说快到期了，催我还款，6月30月前的一天,一个男青年打电话让我还钱,说不还钱的话就要把我的房子收走，我没有办去，就通过微信每个月给他转钱，到10月3日一共转了7400元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2017年鲁某2以其房子抵押，借了我80000元，我扣除利某后把现金给了他，因为他是小产权，我让他先去他们村委写了个房屋更名证明，然后我和鲁某2签订房屋租赁协议和房屋买卖合同，现在的房子名字是我的，等鲁某2把钱全还给我后，我就把更名证明给他或者再更回他的名，我们都是口头约定的； 2、被告人潘某的供述，证实2017年夏天，卢某1让我跟着鲁某2去他的村委，把鲁某2的房屋更名到卢某1名下，然后卢某1跟鲁某2签订了借款合同和房屋买卖合同，借给鲁某2大约八万元左右，钱到账之后，鲁某2把利某、服务费、介绍人的好处费等，共计约2万元左右给了卢某1；卢某1让鲁某2把房子过户，目的就是一旦鲁某2到期还不上钱，卢某1就有理由占有鲁某2的房子了，卢某1也希望鲁某2到期还不上钱，如果鲁某2到期还上钱了，卢某1就只能挣他块利某钱。 （五）平度市价格认证中心价格认定结论书，证实北郭家庄村居民楼第三幢1单元301户房屋价值人民币170000元。 （六）辨认笔录，证实鲁某2辨认出潘某、卢某1；证人郭应龙辨认出潘某。 11.2017年10月份，平度市新河镇谷家村谷某欲以其平度市开发区世纪花园24号楼2单元三楼东户的房产作抵押向被告人卢某1借款，卢某1指使被告人潘某等人对谷某的房产进行考察，并收取500元实地调查费与差旅费，后卢某1诱骗谷某称只有将其房产过户到自己名下，才能贷款给谷某30万元。 2017年10月30日，卢某1、潘某在平度市南京路“玛雅”房屋中介中心内诱骗谷某签订一份交易额为45万元的房屋买卖合同，并录制谷某收到购房款45万现金的视频，实际谷某未收到这45万元。2017年10月31日，卢某1以银行转账的方式付给谷某10万元，用于谷某偿还房屋剩余贷款。2017年11月3日，谷某与卢某1父亲卢某2在平度市房产管理中心办理了房屋过户手续，谷某将其位于平度市开发区世纪花园24号楼2单元三楼东户的房产过户到卢某2名下。之后谷某回到资本之鹰公司内，卢某1诱骗谷某签订一份30万元的借款合同，卢某1通过银行转账方式付给谷某30万元，后卢某1指使潘某跟随谷某一起到银行取现18万元，回到资本之鹰公司，卢某1以偿还谷某房屋剩余贷款及利某、服务费、中介费等各种名义全部扣留这18万元，谷某当天实际得款12万元。 2018年1月4日和5日谷某分三次向卢某1还款共计17474元。后谷某欲向卢某1还清借款赎回房产，卢某1却要求谷某必须按照约定期限、利某还清全部款项共计45万元才能归还房产，谷某被逼无奈放弃索要房产的要求，卢某1将房产占为己有。经平度市价格认证中心鉴定，该房产价值人民币46万元。卢某1、潘某诈骗款物共计人民币257974元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、案件来源、立案决定书，证实2018年5月7日，公安机关接到谷某报案，称其被诈骗，遂于2018年8月17日立案侦查； 2、调取证据通知书、清单，证实2017年11月3日，谷某将位于世纪花园24号楼2单元301户房屋过户给卢某2（卢某1父亲），并签订房屋买卖契约，成交价格为人民币28万元，2017年11月21日，卢某2领取不动产权证； 3、银行交易明细，证实2017年10月31日，卢某1通过农业银行5578账户向谷某的邮储银行1613账户转账共计人民币100000元； 4、银行交易明细，证实2017年11月3日，卢某1通过华夏银行3868账户向谷某建设银行4055账户及青岛银行8215账户转账共计30万元，其中谷某的青岛银行账户当日取现18万元； 5、银行交易明细，证实2018年1月4日、1月5日，谷某向李某7银行账户转账三次，共计17474元； 6、接受证据材料、清单、收据，证实2017年11月3日，李某6通过微信收到卢某1佣金20000元；2018年5月19日，李某6将30000元人民币交到平度市公安局，该款项已随案移送； 7、接受证据材料、清单、艾某和李某8提交的微信图片等，证实卢某1微信转账退给艾某房屋押金3000元，李某8微信转账退给许波房屋押金3000元，谷某退还给李某8房屋租金7000元。 （二）证人证言 1、证人李某6（曾用名李吉龙）的证言，证实卢某1替谷某还清了房子贷款后，将谷某的房子过户到自己名下，并录制了谷某数钱的视频，录完像之后卢某1将钱拿走了，后来卢某1从借给谷某的30万元款中扣下了服务费、考察费、中介费等，谷某到手只有十几万元，事后卢某1给了我三万元的好处费，其中给了我现金一万元，通过微信转账二万元，我给卢某1写了收条； 2、证人刘某4的证言，证实2017年11月份前后，我曾经帮助谷某与卢某1签订了一份交易价格40多万元的房屋买卖合同，当时卢某1拿手机录下了谷某往袋子内装钱的视频，大约能有40多万元，录完后，装钱的袋子让卢某1或者他公司的那个小青年拿走了，反正不是谷某拿走的，过了几天后，我帮忙到房产局将谷某的房屋过户到了卢某1的父亲名下，后来卢某1给了我2000元好处费，为了少交税，在办理过户时我把合同里面的房屋交易价格40万元改成了28万元，我收了卢某14000余元，交给地税局2900余元，我从中挣了1100余元； 3、证人卢某2（系卢某1父亲）、郑某2（系卢某1母亲）的证言，均证实与卢某1一起到平度市市民服务大厅，将位于平度市世纪花园的一套房产过户到自己名下的事实； 4、证人李某7的证言，证实2016年秋天，将自己一张尾号3315的农业银行的银行卡借给卢某1使用的事实，借给他时卡里没有钱； 5、证人艾某、李某8的证言，证实其于2016年10月份租赁谷某的房子，2017年12月底，谷某说房子过户给别人了，让我们搬走，2018年1月份，经与谷某及资本之鹰的卢某1协商，他们赔偿了我们7000元损失，我们与卢某1重新签订了租房合同； 6、证人张某8的证言，证实其于2018年1月份与谷某一起找到卢某1，想把谷某的房子要回来，卢某1说房子已经过户到他父亲的名下了，想要回房子需要还清欠款，说连本带息一共要还给他45万，而且得等两年之后才能办理过户。后卢某1让谷某把房子交付给他，不准搬走屋里的东西，他给了谷某9000元补偿房子里面家电等物品的损失，还转给谷某7000元，让谷某把这7000元转给租房子的人作为补偿，卢某1和租房子的人重新签一份租房合同； 3、被告人卢某2的供述，证实卢某1安排其带着卢某1的父亲去平度市服务大厅房产中心办理房屋过户手续的事实； 4、被告人苏某的供述，证实其参与过考察谷某的房子、去行政服务大厅办理过房屋过户手续以及和卢某2一起与房客重新签定租房合同的事实。 （三）被害人谷某的陈述，证实2017年10月底，我到资本之鹰去找卢某1借钱，卢某1说可以用房子抵押，他先把我的房贷给还完，然后用房产证作抵押借给我钱，后卢某1安排潘某、苏某去考察，并收取500元考察费，然后卢某1替我还了十万元房贷；11月3号，在房屋中介店里，卢某1让我录了一个视频，视频的内容是让我拿着一个袋子往里面装钱，并让我写了收条，钱数我记不清了。然后到资本之鹰办公室签订了合同，合同没有给我，后卢某1汇给我30万元，随即安排潘某和我一起去青岛银行，从汇给我的30**取出18万拿回来给了卢某1，卢某1说是扣下10万的房贷、还有前三期的贷款、服务费、中介费等，我实际到手的只有12万。 2018年1月4号，我通过卢某1给我的一个账号还了12474元，第二天，资本之鹰的人打电话说我违约了，需要交违约金，我又转了5000元，他们说违约金不够，我就给卢某1打电话说我不想用了，把剩下的本金还上，卢某1说必须借三年，抵押的房子已经过户到了卢某1的父亲名下了，让我两天之内从世纪花园房子搬走，里面东西不准动，房屋过户需要房主本人签字，我不知道是怎么过的户，打完电话我算了算，大约需要还四十五万左右。当天下午，潘安邦等人就去了我的房子拍照，并告诉我里面东西不准动，后来卢某1通过微信给我转了9000元，算是买了我屋里的家具、电视等，当时我把房子的一间卧室租给艾某夫妻，他们每月交房租700元，2017年10月份，因为租房没到期，卢某1给我转了7000元，我转给了艾某当做补偿。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2017年10月份，谷某通过李某6介绍向我借钱，用他在世纪花园的房子抵押，经协商，我提出让他先将房屋过户给我作为抵押担保，可以借给他30万，他同意后，我就先给谷某欠银行11万元左右的房贷还上，然后我让谷某将房子过户到了我父亲名下，我安排卢某2去办理的过户手续；当时还录过一个视频，并签订了二手房买卖协议，视频内容是：我给了谷某40多万的现金，说这是购房款，让他当场清点并确认收到了钱，等他点完了，当场签订二手房买卖协议，录完视频之后，我把这40几万的现金又拿走了；然后我跟谷某签订了借款合同，我给谷某转了30万，再把转给他的这30万从银行提出来，我扣除垫付的11万房贷以及前三个月的借款本息3万元、房屋过户费加税费5000余元、李某6的服务费3万元，最后谷某当天实际拿到12万元； 大约5个月后，谷某说他还不上钱了，这个房子他不要了，我就安排人去看了房子，他的家具什么的也不要了，都给了我，我给他转了9000元；谷某就把房子给了我，交接房子是我让潘某跟苏某去办理的，当时他房子里还有房客，房客让谷思杰支付违约金，我给了房客几千块钱，我与房客重新写了一份租赁合同； 2、被告人潘某的供述，证实其参与了谷某与卢某1签订借款合同以及去谷某去家“考察”房子、交接房屋的事实。卢某1与谷某签了二个合同，一个借款合同和一个房屋买卖合同，我记得借款合同上的钱数是三十万，借款期限是一个月。但是我听到卢某1跟谷某口头约定的还款期限是一年，采用等额本息的还款方法。合同签了后，卢某1向谷某的银行卡里转了20万或者30万，然后卢某1让我和谷某一块去银行把转的钱全部提出来，扣除前三个月的利某和服务费及其他费用共计18万元，剩下的钱是谷某的；后来谷某按照等额本息的方法还款，其间谷某将房子过户给了卢某1，过户时借款还不到期限。“考察”房子的时候，我跟谷某要了不是300元就是500元的考察费。 到了2018年1月份左右，卢某1跟谷某说他已经违约了，现在房子已经是他的了，让谷某搬走，然后卢某1让我跟苏某一块到谷某家清点了房子里的东西，里面的家具不让谷某动，然后谷某就搬走了，当时有人在这个房子里租住，过了一两天，卢某1就领着我和苏某跟租房子的人重新签了租房合同。 在我印象中，凡是和卢某1签订房屋买卖合同后借款的，后来借款人把钱还上后，卢某1再把房子过户回去的事情从来没有发生过，我也从来没听卢某1说过有这种事。 （五）平度市价格认证中心价格认定结论书、青岛市价格认证中心复核结论，证实平度市开发区世纪花园24号楼2单元三层东户房屋价值人民币46万元。 （六）辨认笔录，证实被害人谷某辨认出卢某2、潘某、卢某1、苏某；证人艾某、刘某5辨认出卢某1、苏某； 检查笔录，证实侦查人员发现在卢某1电脑中存有“谷某借款协议”，借款金额为300000元，利率为年化16.56%，借款期限为自2017年11月3日至2020年11月2日，还款方式为按月等息还本付息（共计36期，每月2日为还款日还款）； 检查笔录，证实侦查人员发现在卢某1电脑中存有谷某房产过户照片，照片显示谷某手持“平度市（私有）房屋所有权登记审批表”、“房产认购合同”，合同内容为谷某将平度市世纪花园小区24号2单元3层东户，房屋面积为83.57平方米的房产，以450000元的价格出售给乙方，该照片拍摄时间为2017年10月30日； 检查笔录，证实侦查人员发现在卢某1电脑中存有视频一段，视频显示谷某手持红色袋子装现金，并口述收到45万元现金； 检查笔录，证实侦查人员发现在卢某2手机微信朋友圈中存有房屋售、租信息，该分别于2018年4月16日、2018年4月17日、2018年4月19日、2018年4月27日，多次发布世纪花园3楼84平三室一厅房屋、储藏室5平方的出售、出租信息。 12.2017年11月3日，平度市李园街道紫云水岸小区4号楼3单元506户王某27欲以自己的房产作抵押向被告人卢某1借款，卢某1收取王某27500元实地调查费与差旅费后，指使被告人潘某等人对王某27的房产进行考察，考察后，卢某1称只能借给王某2718万元。 2017年11月9日，卢某1诱骗王某27签订35万元的借款协议和35万元的房屋抵押借款合同各一份，合同约定借期为九个月，月利率1.88%，还款方式为合同到期后一次性归还。同日，卢某1通过农业银行转账给王某2735万元，随即指使潘某等人跟随王某27一起到银行将35万元全部取现，回到资本之鹰公司后，卢某1扣除利某等各种费用后，王某27实际得款14.2万元。后为达到将王某27房产非法占为己有的目的，卢某1又多次诱骗王某27签订两份租金16万元的房屋租赁合同和两份房产交易成交价格35万元的房产买卖合同。经平度市价格认证中心鉴定，王某27的房产价值人民币397049元，后因案发未实际占有。后因卢某1多次派人催收，王某27先后于2018年7月19日、7月30日、8月7日共计归还16000元，其中付给卢某17000元，付给杨某29000元，由杨某2用于日常生活支出。诈骗未遂数额为人民币271549元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的案发过程； 2、房屋（抵押）借款合同，证实2017年11月9日，王某27、陈显芬以房屋为抵押，借款35万元； 3、借款合同书、融资服务协议、借款协议，证实2017年11月5日，王某27向资本之鹰公司缴纳考察费500元，考察人为苏某、潘安邦； 4、借款协议、收据，证实2017年11月9日，王某27借款35万元； 5、房产买卖合同、第二住所声明，证实王某27以35万元价格将其房产出售； 6、房屋租赁合同两份，证实2017年11月17日，王某27签订20年房屋租赁合同，租金16万元；2017年11月20日，王某27签订20年房屋租赁合同，租金16万元； 7、房地产权登记信息、抵押权登记信息、房地产抵押典当合同、房产价值认证书，证实平度市人民路277-1号4号楼3单元506户，房屋所有权人为王某27；2017年11月9日，王某27以该房屋向青岛银盛泰典当有限公司抵押借款35万元，房产价值鉴定36万元； 8、农业银行卡交易明细，证实2017年11月9日，卢某1向王某27账户转账350000元，随即全部取现； 9、微信转账记录截图，证实王某27于2018年7月30日通过微信转给卢某17000元，于7月19日、8月7日通过微信转给王某3共计9000元； 10、接受证据材料清单，证实杨某2与王某32019年1月9日的微信聊天记录。 （二）证人证言 1、证人张某9的证言，证实2017年11月9日，在平度市房产中心为王某27办理房地产抵押典当和债权转让手续的事实； 2、证人杨某2（卢某1妻子）的证言，证实2018年7月份，王某27通过微信给卢某1转款7000元，还通过微信转给王某3一部分款，王某3把钱提出来给了我； 3、同案犯苏某的供述，证实卢某1安排自己和潘某去王某27家考察房屋的事实，否认其跟随王某27到银行取款的事实。 （三）被害人王某27的陈述，证实2017年11月份，我以平度市人民路277-1号4号楼3单元506的房子抵押向“资本之鹰”的卢某1借钱，卢某1收了我500元考察费后安排潘某、苏某对房子进行了考察，说只能借给我18万元，却让我签了35万元的借款合同，让我打了一个35万的欠条。卢某1转到我卡上35万元，接着让潘某、苏某跟我去银行提出35万元现金，卢某1扣去9个月的利某和手续费后（月息是1分5左右），给了我142000元，让我9个月后还款18万元，后卢某1又让我补签了二份20年的房屋租赁合同和二份房产买卖合同；2018年6月份，借款还没到期，资本之鹰的人天天打电话催我还钱，没办法我就先后转了16000元给卢某1。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2017年，王某27以其房屋作抵押向其借款18万元，月息为2-3分，扣除一年的利某后将剩下的部分借给了王某27，自己与王某27签订了房屋抵押、房屋租赁、房屋买卖等一系列合同的事实； 2、被告人潘某的供述，否认其参与对王某27房产的考察及以及跟随王某27取现、签合同的事实。 （五）鉴定意见 1、平度市价格认证中心价格认定结论书，证实王某27的平度市人民路277-1号紫云水岸4号楼3单元506号房屋价值人民币397049元。 （六）辨认笔录，证实被害人王某27辨认出卢某1、潘某、苏某。 13.2017年底，平度市同和街道耿家集村耿某2，欲以其妹夫任某2在平度市半岛物流园39号楼5单元502户的房产作抵押，向被告人卢某1借款20万元，卢某1只同意借款10万元。 2017年12月7日，任某2以其半岛物流园的房产作抵押向卢某1借款10万元，卢某1与被告人潘某诱骗任某2签订20万元的借款协议、房产交易成交价格230286元的房产买卖合同和租金20万元的房屋租赁合同各一份，卢某1通过银行转账方式付给任某210万元，扣除当月利某8000元，任某2实际得款92000元。2017年12月8日，卢某1与潘某又诱骗任某2签订房产交易成交价格25万元的房产买卖合同一份。经平度市价格认证中心鉴定，任某2的房产价值人民币25万元。后因案发未实际占有，耿某2、任某2陆续还款共计56525元，其中付给卢某139000元，付给杨某217525元，由杨某2用于日常生活支出。诈骗未遂数额为214525元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破案过程； 2、身份证，证实耿某3、任某2的身份情况； 3、接受证据材料清单、银行交易明细、微信截图、银行转账凭证等，证实2017年12月7日，卢某1向任某2转账10万元，同日转支给冷某6950账户8000元，余款转支给耿某2；2018年2月6日，任某2通过微信向卢某2转账8000元； 4、借款申请表、借款合同书、借款协议、收据、债权转让通知书等，证实2017年12月7日，任某2与卢某1签订借款20万元的合同，由耿某3担保，借款期限自2017年12月7日至2018年1月6日，同日任某2为卢某1出具20万元的借款借据一份； 5、房产买卖合同、收条，证实2017年12月7日，任某2以230286元的价格，将平度市胶平路半岛物流小区39号楼5单元5层502户房屋转让给乙方，当日任某2出具一份20万元的收条，乙方信息空白； 6、房产买卖合同、收条，证实2017年12月8日，任某2以25万元的价格，将平度市胶平路半岛物流小区39号楼5单元5层502户房屋转让给乙方，同日任某2出具一份购房款25万元的收条，乙方信息空白； 7、房屋租赁合同，证实2017年12月7日，任某2以20万元的价格，将半岛物流小区出租给乙方，同日任某2出具房屋租金20万元的收条一份，乙方信息空白； 8、接受证据材料清单、微信及支付宝转账截图，证实耿某2、任某2共计还款71525元，耿某2陈述称其中56525元系支付的2017年12月7日借款10万元的利某，另外15000元是归还以前借款的利某； 9、接受证据材料清单，证实杨某2与耿某2、王某3之间的微信聊天记录； 10、房屋交接书、半岛物流有限公司职工公寓楼购买协议，证实2015年1月7日，山东半岛物流公司交付给吴海霞的房屋为胶平路288-8号半岛物流小区39号楼5单元5层502户，该房屋的实测建筑面积为88.56平方米，吴海霞已付清房款230286元。 （二）证人证言 1、证人耿某3（任某2妻子）的证言，证实2017年12月初，我哥哥耿某2让任某2给他借20万元钱，12月7日下午，我和任某2一块到资本之鹰店里，签了一份借款合同，合同内容大致是：以半岛物流园39号楼5单元502户抵押借款20万元，当时是潘某拿着合同让我们签的名，后来我听任某2说卢某1只给转了10万元； 2、证人冷某（苏某妻子）的证言，证实2017年11月份，我找卢某1让他给办理个POS机，后来他说没办理出来，但把我的民生银行的银行卡留下使用了； 3、证人杨某2（卢某1妻子）的证言，证实微信昵称为“爷们”的人是王某3。卢某1出事后，耿某2就把钱还给我，后来因为身体原因，我叫耿某2把钱转给王某3，王某3把钱提出来后给了我，具体数额以我提供的微信记录为准。 （三）被害人陈述 1、被害人任某2的陈述，证实2017年12月7日，我用半岛物流园39号5单元502户的小产权房子作抵押，以我的名义为耿某2向卢某1借了10万，我妻子耿某3作担保人，我与卢某1签订了借款协议、房屋租赁合同，都是潘某拿着合同让我签的，签合同的时候，说好了借20万元，签了20万的借款合同，签完合同后，卢某1说因为是小产权房，只能借10万，我也没让卢某1改合同，后卢某1给我转了10万元，又让我给他转回8000元当第一个月利某（是转到了冷某的6226222705836950账户上），然后我把剩下的92000元转给了耿某2。第二天潘某让我到资本之鹰又签了一份房屋买卖合同。2018年2月6日，我通过微信给卢某2转了8000元，剩余的钱都是耿某2还的； 2、被害人耿某2的陈述，证实2016年11月24号，我跟卢某1借了13万元，卢某1扣除第一个月利某1万元后，给我转了12万元，后来我每个月还1万的利某，2018年4月23日，卢某1让我又签了一张新的合同，卢某1让我在借据上写上“已现金方式支付，个人已收到，特此证明”，但卢某1没有给我现金，同日我又给卢某1转了1万元。 2017年年底，我用我妹夫任某2在半岛物流园的房屋作抵押，向卢某1借20万元，卢某1只同意借给我10万，合同是任某2去签的（后来我才知道这份合同上签的借款金额是20万），签完合同后，卢某1扣除第一个月的利某8000元把剩余的钱转给任某2，任某2又转给了我，第二个月我通过微信给卢某1转了8000元利某，第三个月的利某是我通过任某2还给了卢某1。2018年3月份开始，卢某1让我按天归还利某，一天500元，我就每天给卢某1转500元，转到了2018年4月24日，从2018年4月27日开始，我按照卢某1的要求，将款转到其妻子杨某2的微信中（微信号：×××，昵称：蜗牛的翅膀），一直转到2018年6月1日，我听说资本之鹰出事了就没再还，我一共还了67000元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，称对任某2、耿某2借款一事都记不清了； 2、被告人潘某的供述，称不认识耿某2、任某2，不知道他们用房屋抵押办理贷款的事。 （五）平度市价格认证中心价格认定结论书，证实任某2位于平度市半岛物流园的房屋价值人民币25万元。 （六）辨认笔录，证实被害人任某2辨认出卢某2、潘某、卢某1；耿某3辨认出潘某。 （二）敲诈勒索 1.2016年6月12日，在资本之鹰公司内，被告人卢某1、潘某、官某等人采取殴打、限制人身自由，录制谭某吸毒、溜冰、贩毒视频威胁举报至公安机关等方式，逼迫谭某签订一份虚假的20000元的借款借据。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破案过程； 2、接受证据材料清单及照片，证实谭某家大门、地上被喷字的情况； 3、借款借据三张，证实谭某于2016年2月4日借款5000元、2016年3月18日借款45000元、2016年6月12日借款20000元； 4、银行交易明细，证实2016年2月19日，卢某1通过民生银行转给谭某3300元的事实。 （二）被害人谭某的陈述：证实2015年年底，自己从卢某1处借款3000余元，后卢某1安排人多次找我还钱，先后两次将我拘禁在资本之鹰，其中2016年6月份，卢某1将我关在资本之鹰公司楼梯下的小屋内，期间潘某、官某对我进行殴打与威胁，卢某1还录制了我吸毒、贩毒的虚假视频相威胁，并逼迫我签订了一份20000元的借款合同。 （三）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2015年，谭某向我借款一万元，到期谭某未还款，我安排卢某2、潘某、官某、苏某到谭某老家要过钱。有一次谭某到我公司去，我和卢某2、潘某等人让谭某还钱，联系家人借钱，为了有证据让其还钱，还给谭某录制了视频，吓唬谭某如果不还钱就举报他吸毒； 2、被告人潘某的供述，证实因谭某欠公司钱，2016年夏天，我和卢某2、官某曾经到他父母家中索要过，有一天谭某到店里与卢某1谈欠款的事情，卢某1让他打电话联系借款，因他一直借不到钱，我就推了他头几下，后来卢某1让我和苏某拉着谭某到他村里开房屋证明，开完证明后回到店里，卢某1让谭某重新签订一份合同，合同金额加上了违约金和利某； 3、被告人官某的供述，证实2016年上半年，一男青年因为欠卢某1钱来到公司，我和潘某对他进行过言语威胁，潘某还扇了男青年几巴掌，卢某1用手机录视频，让男青年说自己吸毒、溜冰，以此威胁男青年还钱，后来卢某1让男青年签订一份合同。男青年在公司呆了五六个小时才离开，期间多次要求离开都没有让他离开。 （四）辨认笔录，证实被害人谭某辨认出卢某1、潘某、官某。 2、2016年4月10日晚上，在资本之鹰公司内，被告人卢某1等人以言语威胁方式，逼迫刘某13签订一份虚假的106900元的机动车辆抵押借款合同，并将其鲁Ｂ×××××比亚迪轿车扣留，后归还。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、机动车辆抵押借款合同书，证实卢某1与刘某13签订车辆抵押借款合同的事实，抵押物是比亚迪F3轿车，估价一万元，借款金额106900元，月利某3207元，借款期限2016年4月15日至2016年4月23日。 2、保证书，证实2016年4月10日。刘某13书面保证归还为于某4、沙某担保的借款，不能全额归还，同意将其车辆扣押、转让； 3、保证书，证实2016.4.19刘某13、沙某保证归还卢某13万元，并同意把刘某13的抵押车先开走，2016.4.23全额归还； 4、沙某书写的证明一份，证实2016年4月10日晚，资本之鹰公司将刘某13的比亚迪F3轿车扣押在公司的事实； 5、平度市公安局同和派出所接处警记录，证实2016年4月18日8时58分，刘某13报警称:自己在平度市火车站附近，因欠钱纠纷，被人将车开走，出警人员告知其属经济纠纷，建议到法院处理。 （二）被害人刘某13的陈述，证实2016年3月份的一天，我在平度火车站接人，卢某2带三四个人找到我，强行把我的黑色BYD轿车开到卢某1的公司，卢某1逼着我签了一份协议，不签协议就不让我走，协议的内容卢某1不让我看，意思好像就是我把车押在卢某1这里，要是我还不上钱，车就归卢某1了。过了几天，卢某1安排卢某2等人带我去天桥二手车市场，说是给我的车辆估价，卢某2拿了份材料，把材料的内容挡住让我签字，签字之后，我问二手车市场工作人员才知道刚刚签的是过户手续，我就报了警，后来因为车辆大本一直没有给卢某1，车没有过户成功。 后来卢某1把我起诉了，法院判决后，我交上了钱，卢某1才把车还给我。 （三）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实其安排人从火车站附近把刘某13连人带车带回公司，并与刘某13签订了车辆抵押合同的事实； 2、被告人卢某2的供述，证实2016年4月份的一天下午，卢某1安排自己和潘某等人到平度火车站将刘某13的黑色比亚迪轿车开回公司的事实； 3、被告人潘某的供述，证实苏某，代某2，卢某2等人把刘某13夫妇以及刘某13的车辆带到公司，卢某1跟刘某13签了一个车辆抵押协议，把刘某13的黑色比亚迪扣下后就让他们走了； 4、被告人代某2的供述，卢某1安排自己和卢某2、潘某、苏某等人在平度市火车站附近将刘某13的轿车扣到资本之鹰公司的事实； 5、被告人官某的供述，证实卢某1让自己和卢某2、潘某等人将刘某13的轿车扣到资本之鹰公司，卢某1跟刘某13签了一个车辆抵押协议，把刘某13的黑色比亚迪留下后就让他走了。 3、2016年6月份前后的一天，被告人卢某1指使被告人卢某2、代某2、官某将彭某5强行带到资本之鹰公司内，被告人卢某1、卢某2、潘某、代某2、官某采取夺钥匙、锁方向盘、不让离开等方法对彭某5实施威胁和要挟，向彭某5强行索要人民币3000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）证人曾某1的证言，证实2016年5月份左右的一天，彭某5打电话向我借了2000元钱，我是从平度利客来超市北面工商银行自动取款机上取的钱，然后到行政审批中心附近送给了彭某5。 （二）被害人彭某5的陈述，证实2016年6月一天下午，卢某2、代某2、官某将我拉到资本之鹰店里，卢某1让我支付利某3000元，我把随身带的1000元给了他，他说不够让我再去借借，然后潘安邦、代某2等人就跟着我出去借钱，路上潘安邦威胁我，并把我的车给锁上了，没办法我就打电话给我同事曾某1借钱，后曾某1给我送过钱来，我把钱给了卢某1，他们才让我离开。 （三）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2016年，穆某2做担保，彭某5向我借款15000元，后因彭某5还不上，我又让他写了两个借款合同，其中一个2万余元，是之前的利某和逾期违约金，还有一个4、5千元的，是我从汽修厂把他的车扣回来，替他还的修车钱；因为彭某5还不上借款，就用他的一辆黑色比亚迪F3轿车作抵押，跟我签了一份抵押合同，具体情况记不清了，这个车一直在我丈人那里放着； 2、被告人卢某2的供述，证实2016年6月前后，卢某1安排自己带着潘某、代某2将彭某5的车开回公司作抵押的事实，否认将彭某5带至公司的事实； 3、被告人潘某的供述，证实2016年夏天，彭某5到资本之鹰公司跟卢某1商谈还钱的事情，我和卢某2言语威胁过彭某5，我还把彭某5的车锁了，后来彭某5打电话借过钱，是否还了钱我不清楚； 4、被告人代某2的供述，证实其曾到彭某5家中催收过，但没有将彭某5带到过公司； 5、被告人官某的供述，证实彭某5曾去过资本之鹰公司三次，其中有一次是卢某1安排我、卢某2、还有一个人（不是潘某就是代某2）开车去找的彭某5，我们把彭某5带到公司，彭某5就跟卢某1谈还钱的事，当时在场的还有我、潘某、卢某2、代某2，我记得彭某5还打电话借钱来，有个人把钱送过来了，彭某5还完这部分钱之后就走了。 4.2016年10月26日，平度市荷香新天地小区沙某欲向被告人卢某1借款6500元，沙某找杨某6作担保人，卢某1诱骗杨某6签订6500元的借款借据和6500元的机动车辆抵押借款合同书各一份，实际得款5000元，沙某为担保人和该款实际使用人，被告人潘某通过为杨某6注册的借贷宝APP上制造杨某6向卢某1借款13000元的虚假交易流水。 2016年11月底的一天，卢某1指使潘某等人到平度市李园街道东河北村杨某6家，有组织地采用滋扰的手段，在杨某6家墙上用红漆喷“杨某6欠债还钱”，逼迫杨某6还款，扰乱杨某6正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，杨某6除归还5000元本金外，被迫陆续向卢某1等人支付共计11500元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案案发过程； 2、杨某6借贷宝数据，证实2016年10月26日卢某1转给杨某613000元，随即杨某6通过潘某转给卢某113000元；2016年12月4日卢某1转给杨某614035元，将10月26日的借款及利某结清； 3、接受证据材料清单、杨某6和昌某的银行交易流水及办案说明，证实杨某6借款、还款情况： 2016年10月26日，卢某1向杨某6转存5000元，随即支取； 2016年11月30日，杨某6在农业银行取现3000元，随即现金存入昌某账户3000元； 2016年12月1日，杨某6在农业银行取现2000元，随即现金存入昌某账户2000元； 2016年12月2日，杨某6在农业银行取现3500元，随即现金存入昌某账户3000元； 2016年12月3日，杨某6在农业银行取现5000元，杨某6称将其中的4000元付给卢某1； 2016年12月4日，杨某6在农业银行取现4000元，杨某6在称加上自己身上的500元，付给卢某1现金4500元； 4、接受证据材料清单、车辆抵押借款合同、身份证、借款借据、机动车行驶证等，证实沙某作担保，杨某6与卢某1签订担保借款合同的事实以及当事人的身份情况；合同及借据中显示，杨某6借款6500元（转账5000，现金支付1500）； 5、接受证据材料清单、杨某6短信照片二张，证实2016年11月30日，昌某通过短信发送其银行账号以及督促杨某6还款；2016年12月4日，卢某1通过借贷宝转账14035元； 6、人人行科技股份有限公司借贷宝业务系统开户信息，证实2016年10月26日，杨某6的138××××5106的手机号注册借贷宝账户的情况。 （二）证人证言 1、证人沙某的证言，证实2016年我和杨某6到资本之鹰找卢某1借款，卢某1让杨某6作为借款人，我作为担保人，让我们写了6000余元的欠条，又在杨某6手机下载了借贷宝软件，扣除利某后给了我们5000元，到期之后我没有钱还，杨某6帮我还了13000余元； 2、证人杨某3（系杨某6的父亲）的证言，证实2016年11月份，一帮男青年开着大面包车到其家中闹事，在门上和墙上喷字，找杨某6还钱的事实；并有证人徐某1、马某2的证言证实； 3、证人苗某的证言，证实2016年年底，昌某因欠款人不接其电话，曾借用自己136××××5753的手机给欠款人发过短信的事实。 （三）被害人杨某6陈述，证实2016年10月26日，我从卢某1处借款人民币6500元，扣除利某1500元，实际得款5000元，沙某为担保人及该款实际使用人，同时卢某1还让我以鲁Ｕ×××××的夏利车为抵押签订一份“机动车辆抵押借款合同书”；卢某1让公司的人用我的手机号注册了借贷宝账户，我的借贷宝账户显示收到6500元，我根本就没拿到手，我实际到手的是卢某1转到我农行卡上的5000元；借款到期后，因沙某未还款，资本之鹰公司的人多次到我和我父母家里闹，我就通过转账和现金的方式陆续向卢某1支付了共计16500元，转账是转到“昌某”的账户。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1对该起犯罪事实拒不供认； 2、被告人昌某的供述，证实2016年10月份，卢某1安排其和潘某等人到杨某6家里催要过欠款，对杨某6是否向其汇过款记不清了，称如果打了款也都转给卢某1了； 3、被告人潘某的供述，证实沙某和杨某6借款到期后，催收部的人到杨某6家里催收过，杨某6将借款还上后，卢某1把钱打到杨某6的借贷宝账号，杨某6借贷宝的借款就消了。 （五）辨认笔录，证实被害人杨某6辨认出潘某、卢某1、昌某；证人苗某辨认出昌某。 5.2018年3月7日，因被告人卢某1派人多次上门催收，杨某5超与鞠某1的父亲鞠某2来到资本之鹰公司，被告人卢某1、潘某等人采取聚众造势、限制离开等方式，逼迫鞠某2替其儿子鞠某1还款，鞠某2被迫让其妻弟王某12微信转账2000元给卢某1，卢某1等人又逼迫鞠某2签订虚假的6000元的借款合同和车辆抵押借款合同各一份，才让鞠某2离开。后鞠某2被迫分别于2018年3月10日和3月底两次到资本之鹰公司内付给卢某14500元和2000元。卢某1、潘某勒索得款共计人民币8500元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、接受证据材料清单、微信截图40P84-88，证实2018年3月7日，王某12向资本之鹰转账2000元； 2、微信转账记录截图一张，证实王某12通过微信（微 信昵称“真爱无悔”）向卢某1转账2000元，后附“鞠某1还款2000元”的字样； 3、微信聊天记录，证实在卢某2手机2018年3月10日的微信聊天记录中有“鞠某1归还本金4500元，剩余1800元及加收200利某于3月28号一起归还”信息； 4、山东青岛市统一收款收据，证实2018年3月7日收鞠某1本金2000元；2018年3月10日收鞠某1本金4500元（备注：剩余1800元及加收200元利某于3月28日一起归还）；2018年3月31日收鞠某1本金2000元。 （二）证人证言 1、证人鞠某1的证言，证实2016年冬天，我曾经向卢某1借款4万元，时间一个月，利某4800元，借款期限之内我都还清了。2016年12月13日，我朋友杨某5超当担保人，我又借了卢某17000元，借款时间1天，利某200元当场扣下了，过了几天，因我没及时还钱，卢某1就让我重新打了一个8300元的合同；从2017年1月份开始每月还利某，到2018年2月份共计归还了24600元，其间卢某1于2018年1月9日前后又让我打了一个8300元的欠条；后来资本之鹰的人多次到我家中闹腾，还把我父亲叫到公司，逼他还了8300元。卢某1他们去我家要钱，村里没有不知道的，我父亲也跟着丢大人了，我自己也没脸在村里住。我和我父亲还的钱早就远远超过了我实际借的钱。而且因为他们一直跟我要钱，一直闹，导致我和我对象分居很长时间了。 2、证人杨某5超的证言，证实其作担保，鞠某1向卢某1借款的事实以及鞠某1的父亲替鞠某1向卢某1还款的事实； 3、证人王某12（系鞠某1的舅舅）的证言，证实2018年3月7日，接到二姐王翠香的电话，说其姐夫鞠某2被人带到平度，不还钱就不让走，后按照鞠某2的要求向资本之鹰公司转账2000元的事实； 4、证人王某13（系鞠某1母亲）的证言，证实其接到丈夫鞠某2的电话后，打电话告诉了弟弟王某12，让其帮忙还款，后王某12通过微信转账给对方2000元的事实； 5、同案犯苏某的供述，证实其曾经跟潘某一起去鞠某1及其父母家找鞠某1要钱，还去过担保人家里找担保人要钱的事实。 （三）被害人鞠某2（系鞠某1父亲）的陈述，证实2017年年底，资本之鹰公司的人以鞠某1欠钱为由找鞠某1和担保人杨某5超要钱，该与杨某5超一块去了资本之鹰，卢某1等人以不还钱不让离开的方式逼其还钱，无奈鞠某2联系其舅子王某12通过微信还了2000元，卢某1又让其签订了6000元的虚假借款合同和车辆抵押合同各一份，后鞠某2于2018年3月10日和3月底，分两次付给卢某16500元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实鞠某1借钱后就打了几个月的利某，本金一直没还，后来联系不上了，我找人去他家找过他，后来担保人拉着鞠某1的父亲去了店里，鞠某1的父亲把欠的钱还上，当晚还了几千，我让他把剩下的钱又打了个条，还签了车辆抵押合同，过了几天他把剩下的钱还上了； 2、被告人潘某的供述，证实因鞠某1借了卢某1的钱没有及时还钱，卢某1多次安排我和苏某开着“催收”的车去鞠某1家和担保人杨某5超家催收过。2018年3月中旬，鞠某1的父亲去过我们店里，当时店里就剩了卢某1、卢某2、苏某和我，卢某1让他还钱，否则不让他走，还让他打了一个借款合同和一个车辆抵押合同，抵押的车辆是鞠某1母亲名下的一个面包车，后来鞠某1父亲把钱还清了。 （五）辨认笔录，证实被害人鞠某2辨认出潘某、卢某1；杨某5超辨认出苏某、潘某；王某13辨认出潘某，杨某5超辨认出苏某、潘某。 6.2017年6月16日，在资本之鹰公司内，被告人卢某1等人以言语威胁、限制离开等方式逼迫杨某5签订一份35000元的机动车抵押借款合同书，并将其鲁Ｂ×××××江淮车扣留，才让杨某5离开资本之鹰公司。2017年6月28日，杨某5迫于无奈到资本之鹰公司将其江淮车质押到一家小额贷款公司借款13000元并付给卢某1。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发、破案情况； 2、借款申请表、借款借据，证实2017年1月3日，杨某5借款35000元，月利率为3.6％，担保人窦雪艳； 3、机动车抵押借款合同书，证实2017年1月3日，杨某5以鲁Ｂ×××××帕萨特轿车抵押借款35000元； 4、收款收据，证实2017年6月28日，卢某1收取杨某5催收费5000元； 5、银行流水明细，证实卢某1于2017年1月3日、1月14日、1月15日分别给杨某5转款20000元、1700元、8000元，共计29700元； 6、平度市公安局情况说明，证实公安机关经多次工作，均无法联系到窦雪艳。 （二）证人证言 1、证人李某9的证言，证实2017年6月份，资本之鹰的“帅帅”、“康康”、“修长吟”等人到平度市好声音练歌房找杨某5要钱，还把杨某5的车钥匙拔了下来；后来资本之鹰的人带着他把车押在同和，借了13000元给了卢某1； 2、同案犯官龙然的供述，证实其与张某、代某1、刘某，明某、王某等人到平度好声音KTV找杨某5要钱并将其带至资本之鹰公司的事实； 3、同案犯潘某的供述，证实2016年下半年，窦雪艳以其黑色帕萨特轿车作抵押，向卢某1借了5、6万块钱，是以杨某5的名义借的；2016年年底，卢某1安排我跟杨某5去城阳一个小贷公司，杨某5用车辆抵押借了8万元左右，卢某1从中收取了人工费、服务费，还有之前窦雪艳欠的借款；2017年夏天，因窦雪艳借款已经逾期了，青岛那个小贷公司的业务员让卢某1联系杨某5，想把车给买过去，卢某1安排我找过杨某5，后杨某5开着帕萨特轿车去店里找卢某1商谈，把车留在我们公司，后期这辆车被青岛小贷公司的业务员开走了。 （三）被害人杨某5的陈述，证实2016年夏天，窦雪艳用我名下的大众车在城阳一家店里办理抵押手续，向卢某1借款25000元，卢某1扣除人工费、利某等费用3000元后，给了窦雪艳22000元现金；后来窦雪艳因还不上城阳的欠款，又将这辆大众车押在卢某1那里，向卢某1借款20000元左右（款转到我的账户，我取出后给了窦雪艳）；2017年6月份左右，七、八个男青年从平度市好声音练歌房强行把我带到资本之鹰店，他们说窦雪艳还不上钱，他们把大众车处理了，刚好还清了2万元左右的债务，还有7000元的债务没有还清，加上违约金卢某1让我还1万元，当时有二个男青年拦着我不让我走，还把我江淮车的钥匙抢走了逼我还钱，说不还钱就把车给卖了，逼着我签了一份车辆抵押合同，后来他们天天打电话催我还钱，我没办法就同意用车抵押借钱，然后他们就带着我把江淮车抵押在同和一家超市，借了13000元，他们拿回去后给了卢某1。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1对该起事实拒不供认，称记不清了； 2、被告人张某的供述，证实2017年7、8月份，卢某1安排其带着催收部的5.6个人，到佳乐家好声音ktv将杨某5带到资本之鹰公司的事实； 3、被告人代某1的供述，证实2017年7、8月份，卢某1安排其与张某等人到佳乐家好声音ktv将杨某5带到资本之鹰公司，让其还钱，还把杨某5的车扣下了，后来杨某5把车抵押在同和一个超市，借了一万多元给了卢某1； 4、被告人明某、刘某、王某、孙某的供述，证实卢某1安排其与张某、代某1等人一起去平度“好声音”ktv找杨某5要钱的事实。 （五）平度市价格认证中心价格认定结论书，证实杨某5的鲁Ｂ×××××江淮牌S2小型轿车价值人民币50000元。 （六）辨认笔录，证实被害人杨某5辨认出张某、潘某、代某1；证人李某9辨认出代某1、张某； 检查笔录，证实卢某1电脑中存有杨某5手持“机动车辆抵押借款合同书”、“借款借据”的照片。 7.2017年1月21日，平度市云山镇西程戈庄王某14以其购买崔某6的夏利轿车作抵押，向被告人卢某1借款8000元，卢某1与被告人潘某诱骗崔某6签订8000元的借款借据和借款金额空白的机动车辆抵押合同书各一份，王某14为担保人和该款实际使用人。 2017年5月30日，卢某1指使潘某等人到平度市开发区城东埠村，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段逼迫崔某6还款，扰乱崔某6及其家人正常的生活秩序，使崔某6产生心理恐惧，崔某6除归还8000元本金外，被迫向潘某等人支付4000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破案过程； 2、收款收据，证实2017年5月30日，卢某1收取崔某6催收费3000元；收取王某14、崔某6服务费、利某、管理费、违约金6000元； 3、接受证据材料清单、二手车买卖合同、交易明细一份，证实2017年1月21日，崔某6将车牌号为鲁Ｂ×××××的夏利车以12000元的价格卖给王某14； 4、微信转账截图，证实王某14于2017年10月28日、12月27日、2018年2月5日分三次通过微信向代某1转账共6000元； 5、接受证据材料清单，证实平度市公安局接受王某14提交的微信聊天截图、微信转账截图、微信名片截图、微信语音等； 5、银行流水明细，证实2017年5月30日，崔某6分八次从其农业银行卡0115账户取现14500元的事实。 （二）证人证言 1、证人李某10（崔某6妻子）的证言，证实2017年夏天，张某等4、5个小青年多次到我家找崔某6要钱，他们开着一辆类似面包车的大车，车上写着大字，他们在我家站着，说话态度很生硬，我也挺害怕的。因为这个事我跟崔某6经常吵架，差点和他离了婚； 2、证人王某14的证言，证实2016年冬天，崔某6想把他的夏利车以4000元的价格卖了，后来我联系了资本之鹰店里的钟某2，钟某2说资本之鹰的老板同意以8000元价格购买，卖车那天，是资本之鹰的老板安排店里一个男青年给办理的，结果这名男青年跟钟某2诱骗我们签了两份合同，一份车辆抵押合同和一份借款合同，然后老板给了我8000元现金，我给了崔某64000元，给了钟某21000元左右好处费。 到了2017年年初，资本之鹰的老板说那8000元是我用车抵押借的款，让我还钱，本金加利某要还12000元，店里一个男青年还以去找我的老婆孩子威胁，后来经与老板协商，我用夏利车抵账后，又付给他们6000元，钱是通过微信转给了代某1（他的微信号是×××、微信名是K-康)，2018年2月5日转的3000元是我找李学云借的；后来崔某6说有人也到他家要过钱来； 3、证人钟某2的证言。证实介绍王某14到资本之鹰店里以车抵押向卢某1贷款，自己从中得到600余元好处费的事实； 4、证人崔某2的证言，证实张某、代某1等人到崔某6家找他要钱的事实； 5、同案犯张某的供述，证实卢某1安排自己和潘某、代某1等人去找崔某6催收过，后崔某6大约归还了10000余元； 6、同案犯代某1的供述，证实自己和潘某、张某、官龙然等人去找崔某6催收过，后崔某6大约归还了10000余元。 （三）被害人崔某6的陈述，证实2016年年底，王某14以4000价格购买了我的鲁Ｂ×××××白色夏利牌轿车，没有办过户，后以该车抵押借了卢某18000元，在资本之鹰店里，卢某1和潘某以需要车主签字为由，诱骗我签订了一份车辆抵押协议和一份贷款协议；2017年5月份，卢某1多次打电话威胁我，让我还钱，还让张某领着人多次到我家闹腾，逼着我还钱，我没办法，最后从农业银行自动取款机上分八次共取了14500元，加上我随身带的500元，共计还了15000元，包括本金8000元、利某3500元、违约金2000元、催收费1500元。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实王某14用崔某6名下的车辆做抵押向其借款的事实，贷款手续是潘某具体办理的，到期后安排张某去找崔某6把钱要了回来； 2、被告人潘某的供述，证实王某14用崔某6名下的车辆做抵押向卢某1借款的事实，贷款手续是自己经受办理的，到期后卢某1安排自己和张某、代某1等人去找崔某6催收过，后崔某6大约归还了12000余元。 （五）辨认笔录，证实崔某6辨认出张某、代某1、潘某、卢某1；李某10辨认出张某；王某14辨认出代某1、钟某2；崔某2辨认出代某1、张某； 检查笔录，证实在卢某1电脑中存有崔某6持“机动车抵押借款合同”、车辆行驶证跟机动车登记本的照片。 8.2018年1月5日，被告人卢某1指使被告人潘某驾驶贴有“催收”字样的铃木车到平度市李园街道龙湾庄村找到刘某1和刘某3的父亲刘某12，有组织地采用滋扰的手段，对二人实施言语威胁，扰乱刘某1和刘某12正常的生活秩序，使其产生心理恐惧，刘某1、刘某12被迫于次日到资本之鹰公司内付给卢某116000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破案过程； 2、接受证据材料清单、机动车抵押借款合同书、借款借据等，记载刘某3于2016年10月23日，以现代伊兰特轿车抵押向卢某1借款3万元，转账方式支付24000元，现金方式支付6000元，担保人刘某1。 （二）证人证言 1、证人刘某3的证言，证实2017年年底，卢某1安排潘某等人多次到自己及父母、侄子刘某1家中闹事催收，威胁不还钱就在村里拉横幅，后其父亲借了16000元还给对方的事实； 2、证人张某10的证言，证实2017年年底借给刘某11000元的事实； 3、证人刘某11、许某1、许某2等人的证言，证实2017年阴历11月份，分别借给刘某12人民币5000元的事实； 4、同案犯苏某的供述，证实根据卢某1的安排，自己和潘某驾驶有催收字样的车找刘某3及担保人刘某1要钱，后刘某3的父亲和担保人到公司还款的事实。 （三）被害人陈述 1、被害人刘某1的陈述，证实2016年秋天，其叔叔刘某3以车辆抵押贷款，自己作担保；2017年年底，一帮人驾驶有催收字样的车到其家里要钱，自己于次日和刘某3父亲到贷款公司还款16000元的事实； 2、被害人刘某12的陈述，证实2017年11月份，因刘某1帮刘某3贷款担保，对方开着喷有催收字样的车到其家里闹事，让其还款，次日刘某1开车拉着我到公司还款16000元的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实其安排苏某等人向刘某3及其担保人催收的事实，后刘某3的父亲和担保人还了一万余元； 2、被告人潘某的供述，证实根据卢某1的安排，自己和苏某驾驶有催收字样的车找刘某3及担保人催收，并对刘某3的父亲和担保人言语威胁，如果不还钱还要到村里闹，后二人到公司还款16000元（含1000元催收费）。 （五）辨认笔录，证实2018年6月4日，刘某3经查看卢某2的手机视频，辨认出视频中坐在车内的潘某； 卢某2手机视频，证实潘某催收过程中与刘某1在车内的对话情况。 （三）寻衅滋事 1、2015年1月9日，孙某7向被告人卢某1借款，孙某8为担保人。2015年年底，卢某1带领被告人代某2等人到平度市蓼兰镇驻地孙某8家中，有组织地采用滋扰手段，实施油漆喷字、拍照威胁的行为，扰乱孙某8及其家人正常的生活秩序。 2、2016年2月3日22时许，被告人卢某1指使被告人卢某2、潘某、代某2、官某等人驾车到平度市蓼兰镇驻地孙某8的家中，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施泼油漆、砸玻璃的行为，扰乱孙某8及其家人正常的生活秩序。 3、2017年6月13日17时、14日20时许、15日19时许、16日19时许，被告人卢某1多次指使被告人张某、代某1、明某、王某、孙某、刘某及官龙然等人驾车到平度市蓼兰镇驻地孙某8的纳米汗蒸馆，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施拉“孙某8欠钱还钱、天经地义”的横幅、播放哀乐、吆喝“孙某8还款”等行为，严重扰乱孙某8及其家人正常生活生产秩序。 4、2017年7月5日中午，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某、王某、孙某、刘某及官龙然、卢某1等人驾驶喷有催收字样的银灰色全顺车，到平度市蓼兰镇驻地孙某8的纳米汗蒸馆门前，采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施播放哀乐、大喇叭吆喝“孙某8还款”、推打、辱骂、故意显露纹身等行为，扰乱孙某8及其家人正常的生活生产秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、借条、民事起诉状、民事裁定书，证实2015年1月9日，孙某7向卢某1借款。借款期限自2015年1月1日至2015年1月30日，担保人孙某8、王阿雷。2016年5月23日卢某1提起民事诉讼，最终被驳回的事实； 2、授权委托书、债权转让通知书，证实2017年4月22日，卢某1委托张某向孙某8进行欠款催收的事实；同时证实，同一天，卢某1将该笔债权全额转让给张某、明某、官龙然、孙某等人； 3、还款承诺书，证实2017年7月6日，孙某8承诺还款的相关事实； 4、接受证据材料清单，证实平度市公安局接收孙某8提交的还款承诺书一张、中国农业银行现金存款回执单十张、孙某8手机中照片（照片显示催收车辆贴有横幅“孙某8欠钱还钱”、“欠钱还钱，天经地义”；在马路对面一名男青年即代某1身着资本之鹰公司服装）；接受孙某8提交的山东省医疗住院收费票据（孙某8住院11天，治疗费用5999.76元）； 5、报警证明，证实2016年2月4日、2017年6月13至16日，平度市公安局110报警服务台接孙某8等人多次报警的事实； 6、民事调解书，证实2017年7月5日中午13时许，张某、王某等人找孙某8索要欠款，张某与孙某8发生争吵后发生撕打。经公安人员调解双方互不追究对方责任。 （二）证人证言 1、证人孙某7的证言，证实该与被告人卢某1存在借贷关系，妹妹孙某8为担保人。2017年夏天，孙某8告知卢某1找了五六个男青年到其经营的汗蒸馆内采用拉横幅、泼油漆、砸玻璃等方式进行滋扰的事实； 2、证人潘某2的证言、同案犯卢某1的陈述，证实2017年7月份的一天，被告人张某带领代某1、王某、官龙然、明某、刘某等人到一个汗蒸馆找女老板索要欠款。代某1没有下车，张某与女老板发生冲突，相互推搡并吐唾沫，王某放哀乐等犯罪事实； 3、同案犯官龙然的供述，证实该与被告人张某、代某1、孙某、王某、刘某、官龙然等人滋扰孙某8的第三起、第四起的事实。 （三）被害人陈述 1、被害人孙某8的陈述，证实2015或2016年的时候，孙某7从被告人卢某1处借款，该作为担保人。2015年至2017年间，多名小青年多次到家中滋扰索要钱财的事实。具体为2015年冬天的一天，有几个男青年到家中索某，用红油漆在门边的墙上喷字，并拿着喇叭吆喝“孙某8还钱”；2015年12月一天晚上十点左右，有四个小青年泼油漆并砸玻璃；2017年6月份的一天下午，被告人张某带着7、8个人到纳米汗蒸馆找其索要欠款，且拒不离开，该因心脏问题入院治疗。这期间资本之鹰的人连续多日采取拉横幅，喇叭吆喝的方式对其家人进行滋扰；2017年7月5日，被告人张某领着十几个小青年采取推打、放哀乐等方式索某，双方发生推搡，后孙某8报警的事实； 2、被害人焦某（系被害人孙某8的丈夫）的陈述，证实2016年2月、6月、7月份，资本之鹰的人采用泼油漆、砸玻璃、拉横幅、喇叭吆喝、播放哀乐等方式对其进行滋扰的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1在公安机关仅供述第四起指控的犯罪事实。该供述证实，该与孙某7存在借贷关系，孙某8为担保人。该安排被告人张某找孙某7、孙某8索要欠款。被告人张某带人去平度市蓼兰镇孙某8经营的汗蒸馆多次，该听说被告人张某等人采取挂横幅、喇叭吆喝等方式索某，与孙某8发生冲突，公安人员出警并为双方调解的事实。但否认张某的索某方式是其授意的事实； 2、被告人卢某2当庭认可该参与第二起滋扰孙某8的犯罪事实； 3、被告人潘某的供述，证实2015年或2016年的一天晚上，被告人卢某1安排该与代某2、卢某2、官某等人到孙某8经营的纳米汗蒸馆，卢某2没有下车，该向汗蒸馆泼猪血，谁扔石头砸玻璃记不清了； 4、被告人代某2的供述，证实2015年的时候，该与被告人卢某1等人到孙某8家中，采取油漆喷字、拍照威胁的方式，对孙某8家人进行滋扰；2016年2月份的一天，被告人卢某1指使该与卢某2、潘某、官某等人到孙某8家折腾。官某喷漆，随后该与卢某2、潘某等人砸玻璃； 5、被告人张某的供述，证实该与被告人王某、刘某、孙某等人通过拉横幅、放哀乐、吆喝还款等方式实施的第三、四起寻衅滋事行为； 6、被告人代某1的供述，证实该与被告人张某、官龙然实施的第四起滋扰孙某8的事实； 7、被告人孙某的供述，证实被告人张某带着该与代某1、明某、官龙然等人到孙某8家进行滋扰的第四起事实； 8、被告人刘某的供述，证实该与被告人张某、代某1、明某、孙某等人到孙某8家，实施放哀乐、拉横幅、大声吆喝等行为； 9、被告人王某的供述，证实该与被告人张某、代某1、明某、刘某、孙某等人实施第四起寻衅滋事行为，该与张某一起向孙某8吐唾沫，明某、刘某、孙某用喇叭大声吆喝的事实； 10、被告人明某的供述，证实该与被告人张某、代某1、明某、刘某、王某、孙某等人实施第三、四起寻衅滋事行为，到孙某8经营的纳米汗蒸馆采用辱骂、放哀乐、喇叭吆喝等方式进行滋扰的事实； 11、被告人官某的供述，证实被告人卢某1指使卢某2开车带着其与代某2、潘某到孙某8家，被告人卢某2没有下车，该与代某2、潘某向孙某8泼血，后三人拿着石头砸玻璃的经过。 （五）辨认、检查笔录 1、辨认笔录，证实2018年7月22日，孙某7辨认出向其放款的卢禄即被告人卢某1； 2、检查笔录，证实2018年7月13日，公安人员对孙某8的纳米并蒸馆二楼玻璃及周围环境进行检查，结果如下:孙某8玲开的纳米汗蒸馆位于平度市蓼兰镇农村信用社北侧，是二层楼。家门朝西，通明双扇的门上、地上有隐约被泼油漆的痕迹孙某8玲称被泼油漆后，已用稀料水和汽油洗刷过孙某8玲开的纳米汗蒸馆二楼，有两块玻璃与其他玻璃明显不同，并另有块玻璃有明显裂纹孙某8玲称被砸的两块玻璃已经换过，就是与其他玻璃不同颜色的两块玻璃。另外一块有裂纹的玻璃也是当时被石头打裂纹的，至今没换。 （六）监控视频，证实被告人卢某2、潘某、代某2、官某等人实施第二次寻衅滋事行为的事实。 5、2015年6月25日郝某2利向被告人卢某1借款。2015年12月2日下午，被告人潘某、官某等人到平度市白沙河街道徐家河岔郝某2利父郝某3忠陈某7香家，有组织地采用滋扰的手段，采取拒不离开的方式所要欠款，双方发生争执并报警处理。后被告人卢某1和被告人代某2到徐家河岔村与潘某、官某等人会合后又郝某2利父母家，有组织地采用滋扰的手段，实施大声吆喝、油漆喷字的行为，扰郝某2利父母正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 书证 1、借条一张，证实2015年6月25郝某2利向被告 人卢某1借款情况； 2、报警记录，证实2015年12月2日19时郝某3忠报警称，因其儿子借钱，对方到其家中要钱，要求帮助的事实。 （二）证杨某2盼（系卢某1之妻）的证言，证实两三年前冬天的一天下午，该与潘某到卢某1同郝某2利父母家里索要欠款。该郝某2利父母家床上暖和郝某2利的父亲下班看到其在床上，双方发生争执。该打郝某2利父亲的肩膀，然郝某2利父母报警的事实。 （三）被害人陈述 1、被害郝某2利陈述，证实该从被告人卢某1处借款。2015年秋天的一天，该母亲打电话称家里来了三个男青年要钱，其中一名姓潘的男青年告知该需归还卢某1的欠款。第二天早上，该母亲打电话告知家里的院墙被人喷字。事后一个月该归还卢某1欠款的事实； 2、被害陈某7香的陈述，证实2015年或2016年冬天的一个晚上，家里来的三名青年，并告知儿郝某2利欠钱的事实，让其出去借钱，拿不到钱就不离开郝某2利父郝某3忠下班回家跟这三个人发生争执，然后报警。约一小时后，该听见门外有人喊郝某2利欠债还钱”，第二天早上该看到街门、大门北院墙上被人用红色漆喷字； 3、被害郝某3忠的证言，证实二、三年前的一天晚上，家里来了两男一女告知儿郝某2利欠钱，该让三人离开未果发生冲突后报警。第二天中午，该妻陈某7香打电话告知该家门、南墙被喷字的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实2015年该同郝某2利让其代还五六千元信用卡费用，半年期间卢某1多次电话联郝某2利还款，之郝某2利还款四五千，还有一千元本金未归还的事实。但否认郝某2利父母家滋扰的事实； 2、被告人潘某当庭认可受被告人卢某1的指派郝某2利父母家索要欠款进行滋扰的事实； 3、被告人代某2的供述，证实2015年一天晚上，卢某1电话告杨某2盼带着潘某、官某到卢某1同学家里要债杨某2盼与卢某1同学的父亲发生争吵后，公安人员杨某2盼等人带到派出所。之后该与被告人卢某1到派出所杨某2盼等人接出，后带领该几人郝某2利家门外吆喝还钱，并让潘某郝某2利家墙上喷字的事实； 4、被告人官某的供述，证实该杨某2盼、潘某郝某2利父母家索要欠款并拒不离开的事实。 6、2015年12月1日沙某风向被告人卢某1借款刘某13成为担保人。2015年12月份的一天晚上，被告人卢某1带领被告人代某2、官某到位于平度市人民路的青岛农商银行，有组织地采用滋扰的手段，用自喷漆在农商银行西侧墙上喷涂刘某13成欠债不还”字样，扰刘某13成及青岛农商银行正常的工作秩序。 7、2016年4月18日晚上，被告人卢某1指使被告人卢某2、潘某、代某2、官某根刘某13成鲁Ｂ×××××A的黑色比亚迪轿车GPS轨迹在平度市火车站附近找刘某13成，有组织地刘某13成夫妻二人采用滋扰、纠缠、聚众造势的手段，将二人及其车辆强行带回资本之鹰公司，扰刘某13成夫妻正常的生活秩序。 8、2017年6月份的一天，被告人卢某1指使张某、明某及官龙然等人到平度市荷香新天地小区11号楼1单元302沙某风家，有组织地采用滋扰的手段，沙某风家防盗门锁眼，扰沙某风正常的生活秩序。 9、2016年6月份的一天，被告人卢某1指使被告人卢某2、潘某、官某到平度市南村镇青岛农商银行南村支行，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在南村支行营业厅内吆喝刘某13成欠钱不还”，扰刘某13成及农商银行南村支行正常的工作秩序。 10、2017年7月份的一天，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、苏某、明某及官龙然卢某1程到平度市南村镇青岛农商银行南村支行，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，在南村支行营业厅内吆喝刘某13成欠钱不还”，扰刘某13成及农商银行南村支行正常的工作秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）报警、处警记录，证实2016年4月18日8时58分，平度市公安局同和派出所刘某13成报警称，在平度市火车站附近，因为钱发生纠纷的事实。 （二）证人证言 1、证王某15泉的证言，证实2016年1月份左右的一天早上，该发现平度市人民路青岛农商银行西面墙上被人用红漆喷了刘某13成欠钱不还”的事情，该调取监控发现是前一天晚上9点左右，大约有三四个人在西墙附近喷涂的事实； 2、证王某16燕的证言，证实有几个年轻人分别于2016年夏天、2017年上半年二次到青岛农商银行南村支行，通过大声吵闹方式，刘某13成索要欠款，影响银行工作秩序； 3、证刘某6莉的证言，证实2017年七八月份的时候，该负责的青岛农商银行南村支行有人开着标有要账字样的车到银行刘某13成索要欠款的事实； 4、证于某4珊的证言，证实被告人卢某1指使他人多次滋扰母沙某风的事实； 5、证人官龙然卢某1程的证言，证实2017年七月份的一天，被告人卢某1安排张某、该与代某1、苏某、明某等人刘某13成工作的青岛农商银行南村支行，通过大声吆喝的方式，刘某13成进行滋扰。同时官龙然证实，2017年8月份的一天，该与张某、明某等人沙某风家，明某用铁丝沙某风家防盗门锁眼堵了； 6、证潘某2田的证言，证实2017年的下半年的一天，该与张某、明某等人沙某风家，明某用铁丝沙某风家防盗门锁眼堵住的事实。 （三）被害人陈述 1、被害刘某13成的陈述，证沙某风向卢某1借款，该做担保人。后卢某2等人多次在该工作的平度市人民路的青岛农商银行及南村支行通过喷字、在银行大厅吆喝等方式进行滋扰。同时证实2016年3、4月份，被告人卢某2等人到平度市火车站纠缠该夫妻二人，后二人被强行带回资本之鹰公司的事实； 2、被害沙某风的陈述，证实因借款未还，被告人卢某1指使他人，通过堵锁眼等方式对其进行滋扰的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1在公安机关的供述，证实该刘某13成工作的平度市人民路青岛农商银行墙上喷刘某13成欠债还钱”字样，并安排张某刘某13成催收债务的事实。同时证实该通过刘某13成车上的GPS定位发刘某13成在火车站，该安排代某2、卢某2还是潘某刘某13成带回公司的事实； 2、被告人卢某2在公安机关供述该受卢某1的指派，与潘某等人刘某13成从火车站带回公司的事实。该当庭的供述，证实该开车载潘某等人到青岛农商银行南村支行刘某13成，但没有下车，无滋扰行为； 3、被告人潘某的供述，证实被告人卢某1安排该与卢某2一起到青岛农商银行南村支行刘某13成索要债务的事实。同时，证实某天晚上，苏某，代某2，卢某2刘某13成夫妻带回公司的事实； 4、被告人张某的供述，证实2017年7月份，该与代某1、官龙然卢某1程、明某、苏某到青岛农商银行南村支行刘某13成索要欠款在大厅进行商谈的事实； 5、被告人代某1当庭认可该与被告人张某、苏某、明某在青岛农商银行南村支行滋刘某13成的事实。 6、被告人代某2的供述，证实该与被告人卢某1一起到平度市人民路青岛农商银行，被告人卢某1下车在银行墙上喷字刘某13成欠债还钱”。同时，证实受被告人卢某1的指派，该与卢某2、潘某等人刘某13成夫妻带回公司的经过； 7、被告人苏某的供述，证实该与张某、代某1、明某等人到青岛农商银行南村支行刘某13成索要欠款进行滋扰的事实； 8、被告人官某的供述，证实该与卢某1等人刘某13成工作的平度市人民路青岛农商银行墙上喷字，证实受被告人卢某1的指派，该与潘某或者卢某2到青岛农商银行南村支行刘某13成索要欠款的事实。同时证实被告人卢某1指派该与卢某2、潘某强行刘某13成夫妻带回公司的事实； 9、被告人明某的供述，证实2017年6月初的一天下午，张某带领该与代某1等人到青岛农商银行南村支行刘某13成索要欠款进行滋扰的事实。同时该供述2017年6月份的一天，张某带领该与官龙然等人沙某风家，无人在家，张某让其沙某风家锁眼堵住的事实。 11、2016年初，被告人卢某1带领被告人潘某、官某到平度市仁兆镇前王庄王某25光家，有组织地采用滋扰的手段，拒不离开的方式，扰王某25光及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）借款借据，记载2016年12月1日王某25光借到人民币25760元，借款期限：2016年12月1日至2017年1月1日。 （二）证罗某飞的证言，证实该与前王某25光已将欠被告人卢某1的欠款还清的事实。 （三）被害人陈述 1、被害王某25光的陈述，证实该向被告人卢某1借款。一天晚上，该接到母亲电话，有一帮人在索某债，拒不离开。该回家后，看到被告人卢某1、潘某等人一直呆在家中。该父母无奈，借了3000元归还欠款的事实； 2、被害王某11堂的证言，证实某天晚上，家里来了三个人以儿王某25光欠钱为由，向其索要欠款，且拒不离开。该打电话告知儿王某25光后，无奈借了3000元归还部分欠款的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证王某25光向其借款的事实，但拒不供述滋扰的犯罪事实； 2、被告人潘某的供述，证实2016年春节前后王某25光向被告人卢某1借款。因逾期未还，该与卢某1、官某一起王某25光家中索要欠款，且拒不离开。最后王某25光的母亲出去借了3000元归还的事实； 3、被告人官某的供述，证实2016年春节前后，该与卢某1或者卢某2与潘某王某25光家索要欠款的事实。 12、2016年5月份的一天，被告人卢某1指使被告人官某等人来到平度市蓼兰镇大彭家彭某5光家，有组织地采用滋扰的手段,用红色自喷漆彭某5光家大门、墙上、树上喷写彭某5光欠钱还钱，不还死全家”字样，严重影彭某5光正常的生活秩序。 13、2016年5月底前后的一天，被告人卢某1指使被告人卢某2、官某等人到平度市蓼兰镇大彭家彭某5光家，有组织地采用滋扰的手段,实施大喇叭吆喝彭某5光欠钱还钱”等行为，彭某5光发生争执和冲突，扰彭某5光正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一彭某5光家门前照片，证彭某5光家门前的树上被人喷漆的事实。 （二）证人证言 1、证彭某3德的证言，证实2016年彭某5光家有人通过喊喇叭、彭某5光家街门两边、门前的树上喷字等方式要钱。具体来几次记不清楚，但至少二、三次； 2、证彭某4辉的证言，证实2016年夏天约是6、7月份的时候，该接到母亲电话，告知其家里的墙上被人喷字。回家后，该发现家门西边及哥彭某5光街门东边被人喷彭某5光欠债还钱，不还死全家”字样； 3、证于某5英的证言，证实2016年春天于某5英发现有两个小青年在二个儿子的家南墙上、门上喷字，内容是彭某5光欠钱还钱”之类的，被人喷了三次。同时证实某天中午，要债的人一直在村里开着喇叭吆喝彭某5光与要债的人发生冲突的事实。同时于某5英辨认出官某就是喷漆的男青年； 4、同案犯潘某的供述，证实被告人卢某1接到卢某2的电话，告彭某5光与卢某2发生冲突的事实。 （三）被害彭某5光的陈述，证实2016年五月底六月初左右，该下班回家，发现弟彭某4辉门口墙的西侧被卢某1用红色漆喷涂彭某5光欠钱还钱，不还死全家”字样。第三天，该下班回家，发现家门、墙上、门口的树上，彭某4辉家的墙上被卢某1喷字的事实。同时证实，2016年8月的一天，被告人卢某2等人采用大喇叭吆喝的方式彭某5索某债，后二人发生冲突的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实该指使被告人卢某2彭某5光索某债，卢某2告知其索某债时彭某5光拿刀要砍卢某2，但是否有拉横幅、喇叭吆喝行为不清楚； 2、被告人卢某2的供述，证实该与他人一起彭某5光家索要欠款，喇叭吆喝彭某5光欠债还钱”彭某5光持刀将喇叭夺走的事实； 3、被告人官某的供述，证实该与他人彭某5光家彭某5光不在家，该彭某5光家门口、墙上等地方喷漆，并证实该与被告人卢某2一起用喇叭吆喝的方式滋彭某5光一家。 （五）勘验、检查笔录及现场照片，证实2018年7月4日，平度市公安局工作人员彭某5光家的大门和围墙及周围环境进行检查，检查的结果如下彭某5光家门朝南、红色双扇的大门上已没有当时被喷油漆的痕迹彭某4辉家的南墙西侧彭某5光南墙东侧和西侧有隐约红色油漆，看不清楚字样彭某5光门口地面，门桩有隐约红色印记，看不清字样。 14、2016年6月2日至6月6日程某4飞通过借贷宝平台借款,卢某1在借贷宝平台承接程某4飞的催收业务。2016年8月30日上午，被告人卢某1指使被告人潘某、官某等人到平度市旧店镇罗头程某4飞家，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施喇叭吆喝程某4飞欠钱不还”、悬挂“借钱偿还、天经地义”的横幅等行为，扰程某4飞及其家人正常生活秩序，双方发生争执后报警处理。 当日下午卢某1带领被告人卢某2、代某2等人与潘某、官某等人汇合后再次程某4飞家，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施在车上悬挂“借钱偿还、天经地义”的横幅绕村转、用喇叭吆喝程某4飞欠钱不还”等行为，扰程某4飞及其家人正常生活秩序，双方再次发生争执，卢某1在争执过程中持电棍殴程某4飞。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、借贷宝信息，证实该于2016年6月4日至6月6日向借贷宝平台借款的事实； 2、债务人信息、借贷宝律师函、授权委托书，证程某4飞从借贷宝借款逾期，人人催科技有限公司委托潘某催收的事实； 3、申请及调解协议，证程某4飞于2016年8月30日写申请，因被催收殴打一事，自行协商处理。 （二）证人证言 1、证宿某娥的证言，证实2016年下半年，有三四个男青年采用在车上挂“欠债还钱”横幅、喇叭吆喝程某4飞欠债还钱”的方式，到家中向儿程某索某债，双方发生冲突后报警。离开公安机关后，有十几个人继续程某4飞还钱，双方再次发生冲突，有人拿电棍程某4飞电伤的事实； 2、证程某2峰的证言，证实2016年秋，该在家睡觉时，听到外面有大喇叭吆喝“欠债还钱”.该出门发程某4飞家门前的一辆白色车上绑着一个喇叭，在播放“欠债还钱”的录音。这辆车围着村里转了一圈停程某4飞家门前，几个男青年下车去程某4飞家要钱。第二次是大约过了5、6天下午，从白色车上下来十几个人，车上还是绑着喇叭，播放着录音程某4飞在家里，双方发生冲突，对方拿出电棍，有没有打程某4飞不知情； 3、证程某3合的证言，证实2016年秋天的一天中午，该接到公安机关电话，告知其本村村程某4飞报警，让先去看看情况。该到达现场后，发现有人程某4飞家前用大喇叭吆喝“某某某，欠债还钱”，当时应该是程某4飞的名字； 4、证张某1峰的证言，证实2016年8月30日上午，该同潘某、官某程某4飞家所要欠款，该几人用喇叭在大街上吆喝程某4飞欠债还钱”，后不知是谁报警。待从公安机关出来后，该发现卢某1还有三、四个人在派出所门口等着，该汇合后，再次到程某4飞家，被告人卢某1等人再次程某索某债的事实。 （三）被害程某4飞的陈述，证实该向借贷宝平台借款。约2015年5月份的一天上午，家里来了四个人，一个姓潘的告知受借贷宝的委托，程某4飞索要欠款。该几人车上挂着程某4飞欠债还钱”的横幅，喇叭吆喝程某4飞欠债不还”，双方发生冲突程某4飞报警。从公安机关离开时，该看到被告人卢某1带着两人赶来。后卢某1等人继续程某4飞村里用喇叭吆喝，车载横幅在村里转圈，双方再次发生冲突，在此过程中程某4飞被卢某1用电棍击倒在地。并辨认出被告人卢某1、卢某2、潘某、代某2、官某的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1供述，证实该从“人人催”上承接了程某4飞的催收委托。好像是2016年夏天，上午潘某等人程某4飞索某债，因为喇叭吆喝程某4飞报警。下午，被告人卢某1、代某2张某1峰、卢某2等派出所，后该几人再次程某4飞家催债，双方发生冲突，该用电棍电程某4飞的事实； 2、被告人卢某2的供述，证实案发当天，该开车载卢某1一起到派出所处理程某4飞发生冲突的事情，但辩称自己并没有参与滋扰； 3、被告人潘某供述，证实2016年上半年的时候，卢某1跟借贷宝公司签约,签约之后我们资本之鹰公司就可以从借贷宝平台上接受催收单，催收成功的话就可以赚取佣金。2016年8月下旬，该发程某4飞的催债佣金比较合适，经与卢某1汇报，该公司承接了程某4飞的催收业务。2016年8月30日上午，被告人潘某、官某张某1峰程某4飞家通过喇叭吆喝方索某债，后被带到公安机关。被告人卢某1带领卢某2、代某2等人到公安机关，该几人汇合后，再次程某4飞家，采取拉横幅、喇叭吆喝的方式，被告人卢某1手持工具程某4飞发生冲突的事实； 4、被告人代某2的供述，证实被告人卢某1打电话告知潘某等人催收时被人砸车，该与卢某1、卢某2一起去处理此事。卢某1程某4飞协商不成发生冲突，被告人卢某1持电棍击程某4飞的事实； 5、被告人官某的供述，证实案发当天，该与潘某程某4飞索要欠款，因喇叭吆喝双方发生冲突报警。从公安机关出来后，被告人卢某1、卢某2、代某2赶到，因言语不合，被告人卢某1让人打开喇叭吆喝，双方再次发生冲突，卢某1持电棍击程某4飞，代某2也殴程某4飞，该拿手机录像的事实。 15、2016年11月底的一天，卢某1指使被告人昌某等人到平度市李园街道东河北杨某6尧家，有组织地采用滋扰的手段，杨某6尧家墙上用红漆喷杨某6尧欠债还钱”，扰杨某6尧正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、接受证据材料清单，证实2018年6月3日，平度市公安局接杨某6尧短信照片两张。第一136××××57533在2016年11月30日发来的，“农业银62×××788昌某。赶紧想办法，钱拿不到我是不能走伙计”；2018年6月27日，平度市公安局接杨某6尧中国农业银行银行卡交易明细清单一份，证实该还款情况即2016年10月26日卢某1转存5000元，随即支取； 2、中国农业银行卡交易明细，证实2016年11月30日昌62×××788农业银行卡现存3000元，12月1日现存2000元，12月2日现存3000元。与被害人陈述及农行银行卡记录一致。 （二）证人证言 1、证沙某风的证言，证沙某风向卢某1借款杨某6尧为担保人的事实； 2、证徐某1苓的证言，证实2016年秋天，该看杨某6尧家的西墙上被人用红漆喷字杨某6尧欠债还钱”的事实； 3、证杨某3庆马某2美的证言，证实2016年11月份的一天，一帮男青年开车到儿杨某6尧家，马某2美听邻居杨某6尧家西墙上被喷了杨某6尧欠债还钱”字样的事实； 4、证苗某飞的证言，证实被告人昌某借其手机向债务人发短信催收的事实。 （三）被害杨某6尧的陈述，证实2016年11月底的一天，资本之鹰公司的一个男青年给其打电话。通过电话，该听到大喇叭吆喝杨某6尧欠钱不还”。晚上，该父亲告知，下午来的几个小青年用大喇叭吆喝，还在家里西墙、大门上喷字的事实。同时，该辨认出昌某就是到其父亲家索某债的人。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1拒不供述犯罪事实； 2、被告人昌某的供述，证实2016年11月份的一天，被告人卢某1指使该与他人杨某6尧家，该打电话杨某6尧赶紧还钱，并通过喷字的方式杨某6尧进行滋扰的事实。 16、2016年2月19日，陈德君向被告人卢某1借款。2017年前后，被告人卢某1带人到平度市云山镇峙戈庄村陈德君的父母陈京玉刘某14婷家，有组织地采用滋扰的手段，在其家外墙上喷涂“陈德君欠债还钱”，扰乱陈德君父母正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）借款借据及收据，证实2016年2月29日陈德君向被告人卢某1借款的事实。 （二）证人证言 1、证刘某7玉陈某1美的证言，证实2016年的一天，有人向其询问本村陈京玉家的位置，不久就看到陈京玉家南院墙上被人喷了红色的大字； 2、证刘某8霞的证言，证实2017年春天，该听说老家门上被人用红漆喷上了“陈德君欠债还钱”的字样。 （三）被害刘某14婷的陈述，证实前些年快过年的时候，该家里墙上被人喷涂“陈德君欠债还钱”的字样。 （四）被告人卢某1供述，证实该带人到陈德君位于平度市云山镇峙戈庄村的老家中催债二次。一次是家中没人，该用红色喷漆在陈德君家墙上喷上“陈德君欠债还钱”字样。一次是陈德君母亲在家，该向其母亲说明情况后离开。 17、平度市田庄镇张东刘某15豪仲某喜之间有经济纠纷仲某喜委托资本之鹰公司卢某1刘某15豪索要欠款。2017年1月8日、9日，被告人卢某1指使被告人潘某等多人到平度市田庄镇张东刘某15豪家，有组织地采用滋扰的手段，强行进刘某15豪家中且拒不离开，扰刘某15豪及其家人正常的生活秩序。 18、2017年1月12日，被告人卢某1指使被告人潘某等多人到平度市田庄镇张东刘某15豪家，有组织地采用滋扰的手段，绕村大喇叭吆喝刘某15豪欠债还钱”，刘某15豪家墙上、门上红漆喷刘某15豪欠债还钱”，在村委宣传栏、电线线杆等公共场所张贴欠条复印件等，扰刘某15豪及其家人正常的生活秩序刘某15豪被迫离家出走。 19、2017年1月13日，被告人卢某1指使多人仲某喜到平度市田庄镇张东刘某15豪家，有组织地采用滋扰的手段，绕村大喇叭吆喝刘某15豪欠债还钱”，刘某15豪家墙上、门上红漆喷刘某15豪欠债还钱”，在村委宣传栏、电线线杆等公共场所张贴催欠条复印件等，扰刘某15豪家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破案等情况； 2、接受证据材料清单，证实2018年5月31刘某15豪提供照片一张，显示该家院墙和车库门被喷字刘某15豪欠债还钱”，催收人员开的是黑色福特翼虎车辆。 证人证言 1、证仲某喜的证言，证实该委托被告人卢某1刘某15豪索要欠款。2016年快过年的时候，卢某1告知催收一部分钱，让其到公司仲某喜到公司后，为被告人卢某1出具一张15000元的收条，该只收到6000元，剩余9000元是扣除的费用。又过了大约3、4天，卢某1打电话告刘某15豪父母想谈谈借款的事情，卢某1让其与不认识的几个人一起刘某15豪家。刘某15豪家后，卢某1的人刘某15豪父母谈还钱的事情，后因没有谈妥，该几人从车后备箱里拿出喷漆、喇叭、胶水等工具，刘某15豪家的车库门还有院墙上喷字刘某15豪欠债还钱”，并在村里的电线杆上和村委门口贴欠条复印件，同时拿着大喇叭现录的刘某15豪欠债还钱”围着村里转了半圈的事实； 2、证人刘爱芳刘某9君刘某10刚等人的证言，证实一帮人刘某1索某债，连续几天在村里拿着大喇叭吆喝刘某15豪欠债还钱”，并刘某15豪家喷漆“欠债还钱”，在村里的电线杆上和村务公开栏上张贴若干张欠条复印件的事实。 （三）被害人陈述 1、被害刘某15豪的陈述，证实该仲某喜存在经济纠纷仲某喜委托被告人卢某1索要欠款。2017年1月8日、9日、12日、13日多次被人催收，前两次催债的人采取拒不离开的方式，该与家人被迫到处借钱，分别归还人民币1000元、14000元，被告人卢某1为其出具一张15000元的收条。后两次催债的人用大喇叭在村里吆喝刘某15豪欠债还钱”，还将其院墙和车库门上用油漆喷上刘某15豪欠钱还钱”的字样，在村里贴满了欠条复印件的事实。同时，2018年5月31日刘某15豪辨认被告人卢某1就是资本之鹰公司姓卢的老板，卢某1刘某15豪出具一张15000元的欠条，并且组织人员刘某15豪家催收欠款；指认潘某是2017年1月8日和1月9日到家里催收的人； 2、被害人矫立娟的陈述，证实2017年1月7日，有三个年轻人告知儿刘某15豪有六万元的欠款。1月8日下午、1月9日中午，有四名年轻人强行进入家中，该家人被迫出去借款，分别归还人民币1000元、14000元，该几人的老板到了后出具一张收条离开。大约两三天后，这四人要求偿还剩下的欠款。因无法达到要求，该四人用大喇叭喊刘某15豪欠债还钱”，并在村里的电线杆上贴满刘某15豪欠条的复印件。1月13日下午，一个年纪在四五十岁的中年人仲某喜等多人来到家中，在商量未果后，来的人用喇叭喊刘某15豪欠债还钱”。次日，该听邻居说刘某15豪家的门及墙上被人喷漆刘某15豪欠债还钱”的事实。同时辨认出被告人潘某就是到家中催收、称不还钱就不离开的年轻人； 3、被害刘某16顺的陈述，证实因为儿刘某15豪在外有欠款，该家里被人多次滋扰的事实。同时证实滋扰的人除了大喇叭喊刘某15豪欠债还钱”，还二次刘某15豪院墙上、车库门上喷字，村里的电线杆子上、村委的宣传栏上都贴有儿刘某15豪欠条复印件的事实。具体内容与矫立娟一致。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实该接仲某喜委托并指使潘某等人刘某1索某债，潘某怎么刘某15豪谈的该并不知情的事实刘某15豪后来还款，该刘某15豪家中为其出具一张15000元的收条； 2、被告人潘某的供述，证实四次索要钱财的事实，但供述第一次是确刘某15豪的家庭住址，第二次是直接进刘某15豪家，等刘某15豪及家人借款还钱，第三次只是拍了一刘某15豪家的照片，第四次该刘某15豪村里的宣传栏上贴了几张写着刘某15豪欠债还钱，天经地义”的纸。 20、2016年胡某2龙向卢某1借款。2017年1月份的一天21时许，被告人卢某1带领多人到平度市同和街道胡铁家胡某2龙父母家，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，实施用大喇叭大声吆喝的行为，扰胡某2龙及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）受案登记表、案件来源，证实本案的立案情况。 （二）被害人陈述 1、被害胡某2龙的陈述，证实该于2016年向被告人卢某1借款。同时证实2016年冬天的时候，卢某1采用大声吆喝的方式对其家人进行滋扰的经过。且辨认出当天晚上带人到其父母家吆喝的人就是被告人卢某1； 2、被害孙某6花的陈述，证实2016年快过年的一天晚上，有四个小青年到其家中滋扰，过了半个月之后的晚上九点左右，有人在家门口以大喇叭吆喝的方式向儿胡某2索某债的事实。 （三）被告人卢某1供述，证实胡某2龙逾期未还债务之后，某天晚上，该带人胡某2龙家中，吆胡某2龙还款的事实。但辩称是否用喇叭记不清楚了。 21、2016年12月1日，被告人卢某1指使被告人昌某等人到平度市古岘镇七里陈某6洲父陈某5俊家，有组织地采用滋扰、哄闹等手段陈某5俊及其家人进行恐吓，昌某等人陈某5俊强行索要陈某6洲名下陈某5俊使用鲁Ｂ×××××M长安之星面包车，抢陈某5俊的车钥匙，严重影陈某5俊及其家人的正常生活。在经公安机关先后两次批评制止、处理的情况下，昌某等人采取破坏车辆电路的方式欲强行将面包车开走，陈某5俊及其家人发现而未遂。 22、2017年7月2日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、王某、明某、孙某卢某1程、官龙然驾驶催收专用车到平度市古岘镇，代某1打电话恐陈某6洲前徐某3妮，后代某1、王某、明某、孙某等人合伙到古岘镇中学门口，有组织地采用滋扰、聚众造势等手段徐某3妮进行恐吓，严重影徐某3妮的正常工作秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实有： （一）报警证明、接警证明，证实被告人昌某多次报警想让公安机关处理面包车的事实。 （二）证人证言 1、证人陈俊华陈某2俊等人的证言，证实有三、四个年轻人陈某5俊家滋扰、哄闹、抢面包车的事实； 2、证陈某3民陈某4团的证言，证实2017年夏天，有三、四个男青年到古岘中学找徐某3妮索要欠款。其陈某3民看见男青年都有纹身，不像好人； 3、同案犯官龙然卢某1程的陈述，证实被告人代某1开着全顺车带着其与王某、孙某卢某1程去徐某3妮催债，代某1与王某下去谈的，其他人在车上卢某1程的供述称参与催债的还有被告人明某，其他人记不清楚。 （三）被害人陈述 1、被害陈某5俊的陈述，证实2016年11月底或者12月初，有两个人在其儿陈某6洲经营的辅导班门前向其索陈某6洲的欠款。该二人推陈某5俊，抢夺登记陈某6洲名下但实际陈某5俊使用鲁Ｂ×××××M面包车。后跟陈某5俊到家，继续进行哄闹、滋扰。因无法协调，公安人员出警，经协调处理后，当天晚上，对方采用破坏车辆电路的方式欲将面包车开走，陈某5俊及其家人发现后未得逞的事实。同时，该辨认出打电话报警及抢面包车的被告人昌某； 2、被害王某28香的陈述，证实2016年11月底或者12月初，该丈陈某5俊在门前与两、三个男青年吆喝。对方以儿陈某6洲欠钱未还为由，欲将自家的面包车开走，公安机关出警。公安人员离开后，对方继续哄闹，在大街上吆喝，要去买油漆陈某6洲经营的辅导班喷字，对方报警。当天下午，这帮人继续滋扰，公安人员再次出警。当天晚上，对方欲强开自家的面包车离开时被发现； 3、被害徐某3妮的陈述，证实2017年7月2日左右，当时还有一两天就放暑假了，一个姓代的电话恐徐某3妮，告知让其陈某6洲还钱，并要求见面。当天中午徐某3妮与代某1、王某在古岘中学门口见面，代某1等人再次徐某3妮进行滋扰。同时，该辨认出在学校门口催债的系被告人代某1、王某。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1在公安机关的供述，证实该指使张某找徐某3妮催债的事实； 2、被告人张某当庭认可指控的犯罪事实； 3、被告人代某1的供述，证实该受被告人卢某1的指派，与王某、官龙然等人徐某3妮索要欠款，该打电话徐某3妮，双方发生口角，后代某1等人在古岘中学门口徐某3妮见面，继续向索某债； 4、被告人明某的供述，证实被告人张某带领自己与代某1、孙某、王某等人到古岘催债的事实。当庭承认指控的犯罪事实； 5、被告人王某的供述，证实该与被告人张某、代某1、明某、孙某、官龙然卢某1程徐某3妮索要欠款，代某1与王某徐某3妮谈判，其他人没有下车； 6、被告人孙某的供述，证实被告人张某带着该与明某、官龙然、代某1、王某等人到古岘徐某3妮索要欠款的事实； 7、被告人昌某的供述，证实被告人卢某1指使自己与他人找陈某6洲父陈某5索某债，并与其发生冲突的事实。 （五）视听资料 1、报警记录，证实昌某报警情况； 2、电话录音，证实被告人代某1在电话中告徐某3妮到古岘中学及在学校门口徐某3妮催债的事实。 23、2017年1月22日李某16静向被告人卢某1借款。2017年3月3日，被告人卢某1指使卢某2、张某、刘某、昌某驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到即墨区七级镇毛子埠村，有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势的手段，限李某16静离开，李某16静乘坐其朋王某1江的车离开，张某等人驾车强行拦住逼王某1江驾驶的车辆，双方发生争执王某1江持刀将张某砍伤。经法医鉴定，张某的损伤构成轻微伤。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实有： （一）受案登记表及伤情鉴定证实，证实案发当日，双方发生冲突报警及伤情情况。 （二）证人证言 1、证王某1江的证言，证实该接李某16静电话，知李某16静夫妻二人被控制，该开车去接二人。在离开途中被对方逼停。双方发生冲突，在被对方司机用拳头击打后，该用砍刀将其左臂砍伤的经过； 2、同案犯潘某的证言，证实2016年下半年或者2017年年初时李某16静从卢某1处贷款约20万元。2017年年初，该去青岛办业务时，卢某2打电话告知张某被人砍伤。该按照卢某2发的位置找到张某的事实。 （三）被害李某16静的陈述，证实2017年1月份，该以牧马人吉普车为抵押向卢某1借款。2017年3月3日，资本之鹰公司来了四个人找该夫妻二人索要债务，并限制二人离开。该电话联系朋王某1江王某1江开车载着夫妻二人离开的途中，被资本之鹰的人追上并将车逼停。后双方发生冲突王某1江拿着一个用报纸包着的东西击打对方后李某16静等人驾车离开现场。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1辩称记不清楚该起事实； 2、被告人卢某2在公安机关的供述，证实2017年2月底或3月初，卢某1安排该与张某及另外两个男青年李某16静家里催债。在此过程中，双方发生冲突，张某受伤的事实； 3、被告人张某的供述，证实2017年3月3日，该与卢某2、刘某、昌某一起李某16静索要债务。期间一辆白色SUV李某16静与其丈夫王志伟接走。该开车载刘某驾车追赶，将车停在对方车前面，对方车上下来三个人，其中一名男子持砍刀将其砍伤，并证实治疗费用系卢某1支付； 4、被告人刘某、昌某的供述，证实案发当天，卢某1安排卢某2、张某、刘某、昌某李某16静索要债务，该将车停在对方车前面后发生冲突的事实。 （五）法医学人体损伤程度鉴定书，证实张某因外伤致左肘部皮肤裂伤，构成轻微伤。 24、平度市凤台街道水岸豪庭小王某29孟多次向卢某1借款。2017年4月25日，被告人卢某1指使被告人张某带人到平度市北方国贸一王某29孟妻李某17艳工作的欧莱雅化妆品柜台处，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，在北方国贸内大声吆喝李某17艳还钱”，扰李某17艳及北方国贸正常的工作秩序。 25、2017年8月22日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1持判决书到平度市水岸豪庭小王某29孟家，有组织地采用滋扰的手段，李某17艳进行言语威胁，扰李某17艳及其家人正常的生活秩序。 26、2017年11月18日，被告人卢某1带领被告人卢某2持判决书到平度市水岸豪庭小王某29孟家，李某17艳进行言语威胁，扰李某17艳及其家人正常的生活秩序李某17艳迫于无奈报警处理。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、催收函、微信支付打印件，证王某29孟向被告人卢某1借款及还款情况； 2、报警记录及接处警记录，证实2017年11月18日11时李某17艳因被告人卢某1到其家中滋扰报警及公安机关处警情况； 3、民事判决书，证实被告人卢某1王某29孟的债务处理情况。 （二）证人证言 1、证范某辉的证言，证实2017年4月份一天上午10点左右，有三个男青年来北方国贸李某17艳索要欠款。因没有谈妥，这几名男青年在商场内大声吆喝，对商场营业造成影响； 2、证李某11芳的证言，证实2017年4月份一天，有三、五个年青年到北方国贸李某17艳，后来，该听同事说是来催债的。 （三）被害人陈述 1、被害李某17艳的陈述，证实该丈王某29孟向被告人卢某1借款，该作为担保人。2017年4月25日上午10点左右，三名男青年到该工作的北方国贸向其索要欠款，该三人大声吆喝李某17艳什么时候还钱”之类的话，迫使其无法上班。2017年8月22日，三个男青年到其家中，手持判决书让其腾房，并进行言语威胁。2017年11月18日，被告人卢某1和一个男青年到其家中催收，并进行言语威胁李某17艳无奈报警的事实。同时，该辨认出到该工作场所及家中滋扰的被告人张某等人；辨认出到其家索某债的被告人卢某1、卢某2； 2、被害王某29孟的陈述，证实该多次向被告人卢某1借款，因逾期未还，卢某1等人多次王某29孟家里滋事，但具体情况该不清楚； 3、被害人官锡花的陈述，证实2017年5月份有人到其家索某债；2017年11月份，被告人卢某1等人到其家中所要索要欠款，让其腾房并拍照的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实该与卢某2或者是潘某王某29孟家李某17艳让其还钱，并表示如果不还钱该就保全房子。李某17艳报警的事实； 2、被告人卢某2的供述，证实该开车载被告人卢某1李某17艳家催债，因手机不能用，该没有录像的事实； 3、被告人张某的供述，证实该受被告人卢某1的指派到北方国贸李某17艳催债，说话声音大了一点；2017年8月份，卢某1让其拿着判决书与代某1一起李某17艳家催债的事实； 4、被告人代某1的供述，证实2017年夏天的时候，被告人卢某1安排张某去水岸豪庭的一个女的客户家里送判决书，该跟着一起。张某曾说“赶紧还钱，要不强制执行房产”的事实。 （五）执法记录仪，证实被告人卢某1、卢某2李某17艳家滋扰的事实。 27、平度市凤台街道苇马某4江邵某兵有经济纠纷邵某兵委托资本之鹰公司卢某1马某4江索要欠款。2017年5月28日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某及官龙然等人到平度市凤台街道苇马某4江的鸡棚，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，马某4江鸡棚外大声吆喝“欠钱还钱”、拉横幅等方式，扰马某4江正常的生活、生产秩序马某4江被迫微信转账给张某人民币1000元钱后，张某等人离开。 28、2017年6月19日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、王某、孙某、刘某、明某及官龙然等人来到平度市凤台街道苇马某4江的鸡棚，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，马某4江鸡棚外手持大喇叭吆喝“欠钱还钱”、在车上悬挂“欠钱还钱，天经地义”横幅，扰马某4江正常的生活、生产秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、借条、授权委托书，证马某4江邵某兵借款的 事实，后者委托张某催收的事实； 2、接受证据材料清单，证实2018年5月13日，平度市公安局接徐某4平提交的交易记录复印件一张（扫码付款1000元），红白色横幅布条七条； 3、报警记录，证实2017年6月19日14时26分， 平度市公安局香店派出所马某4江报警称有人到其家中滋事，公安人员到达现场后，发现一辆轿车上喷着资本之鹰催收字样的事实。 证人证言 1、证邵某兵的证言，证实2016年10月份该委托资本之鹰公司马某4江索要三万元欠款的事实； 2、证人马维东马某3金等人的证言，证实2017年6、7月份的一天中午，该看到几个小青年马某4江家门口采用喇叭吆喝马某4江欠钱还钱”等方式进行滋扰的事实； 3、同案人潘某2田的证言，证实2017年6月底7月初的一天上午，被告人张某与代某1、官龙然、明某等人到一家姓马的养鸡场，王某和刘某拿喇叭吆喝，官龙然卢某1程把车里的横幅贴在车上，该录像。因为姓马的妻子扯横幅，王某和刘某骂她；第二次去是五六天之后，张某和代某1、官龙然、孙某、刘某卢某1程、王某、明某又马某4江家，王某卢某1程、刘某拿喇叭吆喝，官龙然跟刘某将横幅贴在车上进行滋扰的经过。 被害人陈述 1、被害马某4江的陈述，证实该邵某兵之间存在经济纠纷但已解决邵某兵委托资本之鹰人员索要欠款。2017年6月份的一天上午9点左右，有几个男青年到平度市凤台街道苇村的鸡棚处，袒露纹身，其中有两个带头的小青年向其催邵某兵的欠款。该表示邵某兵的纠纷法院已经解决。该到鸡棚喂鸡。妻徐某4平与对方发生口角，该被迫微信转账对方人民币1000元；大约是2017年6月初的一天上午10点左右，那几个小青年又过来催债，采用喇叭吆喝“欠债还钱，天经地义”及在车上悬挂“欠债还钱，天经地义”的横幅方式，对其及家人进行滋扰，妻徐某4平报警。同时，该辨认出上门滋扰的被告人张某、代某1； 2、被害徐某4平的陈述，证实2017年6月份前后的一天上午10点左右，家里来了几个胳膊上有纹身的年轻人向其丈马某4索某债。这几名年青年大声吆喝还钱马某4江无奈转账1000元。过七、八天上午十点左右，几个年轻人又来，并采用拉横幅、喇叭吆喝等手段进行滋扰的经过。同时，该辨认出上门滋扰的被告人张某、代某1。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1在公安机关承认该指使张某马某4江催收，但具体谁去的、怎么催收的不清楚； 2、被告人张某的供述，证实2017年6、7月份，该受卢某1的指使与代某1、官龙然等人马某4江家索要欠款马某4江微信转账1000元，该将钱给了被告人卢某1；2017年7、8月份，我与代某1、官龙然等一共五、六个人再次马某4江家，采取喇叭吆喝、拉横幅的方式进行滋扰的事实； 3、被告人代某1、明某、王某、孙某、刘某如实供述该参与滋马某4江的犯罪事实。 29、2017年5月30日，卢某1指使被告人张某、代某1等人到平度市开发区城东埠崔某6科家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，采取拒不离开的方式，扰崔某6科及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的案发情况。 （二）证崔某2波的证言，证实大约在2017年夏天，张某等人到该村崔某6科索要欠款的事实。 （三）被害人陈述 被害崔某6科的陈述，证实2017年7月份的一天，被告人张某、代某1等五人到其家中索要欠款，拒不离开，最后双方达成协议崔某6科向卢某1还款人民币15000元的事实。同时，该辨认出到其家中催债的被告人张某、代某1； 2、被害李某10娥的陈述，证实2017年夏天的一天，有4、5个小青年一直呆在家中向其丈崔某6科索要欠款。同时，该辨认出到其家中催债的被告人张某。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述，证实该指使张某崔某6科索要债务的事实； 2、被告人张某、代某1的供述，证实受被告人卢某1的指派，该二人一直呆崔某6科家索某债的事实。 30、平度市东阁街道“子程书院杨某7高欠志邦广告公崔某3帅6000余元费用崔某3帅委托资本之鹰公司卢某1杨某7高索要欠款。2017年6月1日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某及官龙然杨某7高经营的“子程书院”，有组织地采用滋扰的手段，实施言语威胁的行为，扰杨某7高夫妻正常的工作秩序。 31、2017年6月13日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某及官龙然等人杨某7高经营的“子程书院”，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施言语威胁的行为，扰杨某7高夫妻正常的工作秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案案发情况。 2、接受证据清单，2018年5月30日,公安机关接受子程书杨某7高提供的2017年6月1日、13日、15日视频三段 证人证言 1、证崔某3帅郑某3磊的证言，证实2017崔某3帅通过微信朋友圈看到卢某1帮人催收债务的信息后，主动联系卢某1帮忙催杨某7高崔某3帅经营的志邦广告公司的11000余元，具体事项系妻郑某3磊与卢某1协商。同时郑某3磊辨认出资本之鹰公司跟自己签订委托合同的男青年即张某； 2、证韩某3钊的证言，证实该杨某7高欠志邦广崔某3帅人民币6000元，该杨某7高说资本之鹰公司的人以言语威胁的方式索要过三次欠款，当杨某7高店里还有一些学习的孩子，资本之鹰公司的人过来一闹生意都没法做了； 3、同案犯官龙然的供述，证实被告人卢某1承接了子程书院的催收单子。2017年夏天，该与张某、代某1到广告公司签订了委托催收欠款的协议。第一次该与张某、代某1到子程书院，店里没有人，该贴上催收函以后就离开了；第二次，该与张某、代某1、明某去的，张某和代某1与老板谈的，该和明某在车上等着；第三次是该与张某、代某1、明某、崔斌潘某2田去的，期间崔斌和店里一个女的吆喝，崔斌称不还钱就将店封了的事实。 （三）被害杨某7高张某16玉的陈述，证杨某7高与“志邦”广告公崔某3帅存在经济纠纷。2017年6月1日下午17点23分、2017年6月13日下午2点左右，几个小青年杨某7高经营的“子程书院”采用言语威胁的方式索要钱财，因当时学院北面房间还有十多个学生在学习张某16玉担心影响孩子，就到西面房间谈的。同时张某16玉辨认出催债的被告人张某、代某1。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1拒不供认该起犯罪事实； 2、被告人张某、代某1、明某的供述，证实被告人卢某1承接了杨某7高的催收业务。应该是6月初，具体时间该记不清了，卢某1指使张某与代某1、明某、官龙然等人到子程书院催债。张某和代某1到二楼找到一个姓张的女的，这个女的将该二人领进了北边房间谈的债务问题；又过了段时间，卢某1安排张某与代某1、官龙然、明某、崔斌等人到子程书院催债，崔斌对张姓女子进行言语威胁的事实。 （五）视频资料，证杨某7高经营的书院被被告人张某、代某1等人向被害杨某7高妻张某1索某债的经过。 32、2017年6月16日，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、刘某、明某、孙某、王某及官龙然到平度市东阁办事处尚杨某5龙原工作的好声音KTV，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，杨某5龙产生恐惧心理，被迫跟随张某等人到资本之鹰公司。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）立案决定书、受案登记表、案件来源证实本案的发破立案等情况。 （二）证人证言 1、证李某9冬的证言，证实2017年6月份左右，被告人张某、代某1等人李某9冬工作的好声音KTV杨某5龙索要债务。杨某5龙已经辞职，该电话联杨某5龙到好声音KTV协商，后双方不能达成一致杨某5龙想离开但张某阻拦，后张某带杨某5龙离开的事实； 2、同案犯官龙然的供述，证实案发当天，该与张某、代某1、刘某，明某、王某等人到平度尚街好声音KTV杨某5龙催债，代某1让其到外面杨某5龙的车，该与王某、明某找到车后，回到全顺车上睡觉的事实。 （三）被害杨某5龙的陈述，证实窦雪艳向卢某1借款，该以名下的车辆为担保。2017年6月份左右，平度尚街好声音KTV的经李某9冬电话告知资本之鹰公司的人到店里找他，该回到店里，资本之鹰公司的人堵在店门口不让其离开，该无奈跟随几人到资本之鹰公司。同时，该辨认出被告人张某、代某1。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1辩称不记得是否让他人杨某5龙催债； 2、被告人张某、代某1、刘某的供述，证实2017年6、7月份的时候，受被告人卢某1的指派，张某、王某、明某、代某1、官龙然潘某2田去好声音KTV杨某5龙索要欠款的事实； 3、被告人王某的供述，证实案发当天，该与代某1、明某、官龙然等人到好声音KTV唱歌，该看到代某1同两、三个人说话。该与明某、官龙然唱完歌后，该几人在全顺车上等代某1，后回到资本之鹰公司的事实； 4、被告人明某的供述，证实案发当天，该与张某、官龙然、代某1等人到好声音KTV，该辩称不知道找谁需要干什么，张某让其唱歌等他，后该离开，其他人在全顺车上等张某的事实； 5、被告人孙某的供述，证实2017年7月份左右，具体时间记不清了，上午10点左右，张某或者是代某1说要去好声音KTV找个人，找谁没说，代某1开着全顺车带着该与张某、王某、明某、官龙然等人到好声音KTV，张某、代某1、官龙然进店找人，其他人在全顺车上等着。过了一会，代某1说已经联系上要找的人，但让孙某等人找一个车牌号。又过了半个多小时，张某、代某1、官龙然和这个人就从店里出来了，张某就让几个人上这个人的车，孙某等人开车跟着这个人回资本之鹰公司。 33、2017年6月22日，被告人卢某1指使被告人张某、孙某、王某及官龙然驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市同和办事处洪沟南蒲某德家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，扰蒲某德正常的生活秩序，使其产生心理恐惧蒲某德被迫跟随张某等人到资本之鹰公司。 34、2017年8月份的一天，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、苏某、明某及官龙然驾驶贴有“催收”字样的大众轿车到平度市同和办事处洪沟南蒲某德家，有组织地采用滋扰的手段，蒲某德家门前油漆喷涂“欠钱还钱”，扰蒲某德及其家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 报警记录，证实2017年6月22日14时许，官龙然报警称平度市同和洪沟南庄里面轿车与轿车相撞； 立案决定书、受案登记表、案件来源，证实本案的发破立案等情况。 （二）同案犯官龙然的供述，证蒲某德家该去过三、四次。2017年7月份的一天，该与被告人张某、孙某、王某开着朗逸车蒲某德家，让其到资本之鹰公司的事实；同时证实2017年7月份的一天，该与张中、代某1、苏某、明某蒲某德家，家里没有人，张某和明某用自喷漆蒲某德家门前喷上了“欠钱不还”四个字。 （三）被害人陈述 1、被害蒲某德的陈述，证实2017年8、9月份一天，被告人张某、代某1带着两、三个小青年到其家中，让其到资本之鹰公司处理事情。该在倒车时不小心撞到了资本之鹰公司的朗逸车；2017年8、9月份的时候，该回家，发现家门上被人喷字“欠钱还钱”，还贴了催款通知书，上面盖有资本之鹰公司的章； 2、证杨某1芳的证言，证实2017年8月份蒲某德将资本之鹰公司的车撞了；同时证实卢某1让一帮小青年到其家中催债并在家门上喷字的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1辩称该指使张某等人蒲某德家蒲某德的车开回公司的事实； 2、被告人张某的供述，证实该与官龙然等人蒲某德索某债蒲某德在开车时将公司朗逸车撞了的事实；同时证实该与代某1、苏某、官龙然、明某又开白色朗逸车蒲某德家，家中无人，该和明某用自喷漆喷字“欠债还钱”的事实； 3、被告人代某1、苏某、明某的证言，证实2017年7月份左右，具体时我记不清了，该与张某、苏某、明某、官龙然开着白色朗逸车蒲某德家，他家中无人，张某、官龙然蒲某德家门前喷了“欠债还钱”的字样； 4、被告人孙某的供述，证实2017年7月份前后的一天中午，该与张某、王某、官龙然等人蒲某德家催债，张某蒲某德去公司谈蒲某德在倒车时将公司的朗逸车撞了的事实； 5、被告人王某当庭认可与张某等人蒲某德家催债的事实。 35、平度市南村镇洪兰中王某30大向被告人卢某1借款郭某4梅为担保人郭某4梅为实际使用人。 2017年7月8日至13日，卢某1指使被告人张某、代某1、王某、明某、刘某及、官龙然卢某1程，有组织地采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势闹等方式，逼王某30大还款。期间张某、代某1等人连续六天昼夜轮班滋扰、纠王某30大，多次用喇叭吆喝王某30大欠钱还钱”；7月8日晚上，王某、刘某卢某1程郭某4梅客厅中睡觉；7月10日王某30大郭某4梅家楼下睡觉时，王某以祭奠死者的方式王某30大进行侮辱；7月11日、12日，张某、明某、官龙然、刘某等人王某30大家中睡觉，明某录王某30大裸体视频发到微信群中，并以下流的言辞侮王某30大；张某等人强行取王某30大家食物并在其厨房内做饭，严重扰王某30大郭某4梅的正常生活。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）借据、借条，证王某30大与被告人卢某1的借款情况。 （二）证人证言 1、证郭某4梅的证言，证实该王某30大顶名从卢某1处借款，因不能及时还款王某30大被资本之鹰公司几个小青年不断滋扰的事实； 2王某17彬王某18大王某19大的证言，证实2017年春天，有人在洪兰中村大街的电线杆上贴纸，上面写王某30大欠钱不还，还贴王某30大的身份证复印件的事实； 3、同案犯官龙然的供述，证实案发当天，张某和代某1给该分组，该与明某潘某2田一组，王某卢某1程、刘某一组，轮流看王某30大的事实。同时证实张某强行取王某30大家中食物；明某王某30大洗澡录像，并进行言语侮辱的事实； 4、同案卢某1程的供述，证实该受张某的指派跟王某30大，官龙然用喇叭吆王某30大王某30大欠钱还钱”，王某通过定位找王某30大后，王某、刘某卢某1程郭某4梅家中睡觉的事实。 （三）被害王某30大的陈述，证实该被张某、代某1、王某、官龙然等人连续六天昼夜轮班滋扰、纠缠的事实。具体为2017年7月8日下午2点多，该从资本之鹰公司出来后去郭某4梅，一辆全顺车跟着他，伴随着喇叭吆喝“华夏保王某30大欠钱不还”。晚上到郭某4梅家，该与王某、刘某等人郭某4梅家睡觉；7月10日晚上，王某在其睡觉时以祭奠死人的方式在其面前泼水；7月11日，官龙然等人跟随其回到家中，该在家中洗澡时，被人录像，视频还被张某发在朋友圈；7月12日，王某录像、刘某用喇叭吆喝；7月13日，张某带着5、6个人到家中，张某等人强行取用食材并在其家中做饭。同时辨认出带人找他催收，安排并接送两帮人轮流跟着他的小头目代某1、张某；辨认出官龙然就是24小时催债，并且在其家中住了至少一晚上、还在微信里威胁他的龙龙;辨认出刘某就是24小时催债，并且在其家至少住一晚上的男青年；辨认出明某就是跟官龙然一组，王某30大家吃住的男青年。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1在公安机关的供述，证实该指使被告人张某带着“债权部”的人王某30大家中催债，知道张某等人王某30大住的地方张贴过催收函，张某“债权部”那边的小青年王某30大家里住，他们在微信群里发过照片，有一个照片是一个小青年躺在沙发上睡觉； 2、被告人张某、代某1、刘某、王某、明某的供述，均证实该几名被告人合伙连续几天滋王某30大的经过。 （五）视频资料，证实被告人王某30大滋扰的情况。 36、2011年11月10日张某17伟向赵风英借款50000元，张某17伟逾期未还，2017年7月17日赵凤英委托资本之鹰资产管理有限公司卢某1张某17伟索要欠款。2017年7月23日，被告人卢某1指使被告人代某1、苏某、明某及官龙然等人持判决书到平度市东阁办事处苏州路家具市张某17伟商铺处，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，张某17伟进行恐吓，扰张某17伟夫妻正常的经营秩序张某17伟无奈报警处理。 37、2017年8月17日15时许，被告人卢某1指使被告人张某、代某1、明某、苏某及官龙然等人到平度市东阁办事处苏州路家具市张某17伟商铺处，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，实施拉横幅、大喇叭吆喝、播放哀乐、言语威胁等行为，扰张某17伟夫妻正常的经营秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 书证 1、报警证明，证实2017年7月23日姜某3敏两次报警，称有人来蓄意滋事的事实； 2、接受证据清单即2018年6月15姜某3敏提供赵风英张某17伟的判决书照片四张、授权委托书照片二张、要账照片二张，证实赵风英张某17伟之间存在经济纠纷；赵凤英委托资本之鹰资产管理有限公司张某17伟进行债权催收姜某3敏提供的照片证实有苏某、官龙然、明某到店中催收。 （二）证人证言 1、证何某芳梁某3燕的证言，证实有多名男青年多次张某17伟的商铺通过打横幅、放哀乐等方式扰张某17伟的经营活动秩序； 2、同案犯官龙然的供述，证实第一次该与代某1、苏某、明某张某1索某债，双方发生冲突报警处理；第二次，该与张某、代某1、苏某、明某采取喇叭吆喝、放哀乐、拉横幅等方式进行滋扰的事实。 （三）被害张某17伟姜某3敏的陈述，证实2017年7月23日，苏某等人聚众来到其商铺言语威胁向其索要欠款，双方发生冲突并报警，给其工作造成影响；2017年8月17日下午，被告人代某1、张某等人再次到商铺，采用喇叭吆喝、放哀乐、拉横幅等方式对其进行滋扰。同时，该辨认出官龙然、张某、苏某、明某、代某1。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1拒不供述犯罪事实； 2、被告人代某1、张某、苏某、明某的供述，证实代某1与苏某、明某等人第一次去张某17伟谈还钱的事情，因苏某、明某言语威胁张某17伟方报警；第二次，代某1与张某、苏某、明某等人张某17伟家具店，采取拉横幅、喇叭吆喝、放哀乐及言语威胁的方式滋扰的事实。 38、平度市崔家集镇岑李家村李海飞在借贷宝平台借款，潘某以公司的名义，在借贷宝平台承接对李海飞的催收业务。2017年秋天一天，被告人潘某带领张某、代某1等人到平度市崔家集镇岑李家村李海飞家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，实施用大喇叭绕村吆喝、喷油漆字等行为，扰乱李海飞家人正常的生活秩序。 39、2017年秋天一天，被告人潘某带领张某、代某1、明某、孙某及官龙然等人到平度市崔家集镇岑李家村李海飞家，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，对李海飞父李某15军实施辱骂、恐吓等行为，扰乱李海飞家人正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）受理案件登记表、案件来源，证实本案的发、破案经过。 （二）证李某12乐李某13军的证言，证实听到有人在村里用喇叭吆喝“李海飞欠钱还钱”的事实。 （三）被害人陈述 1、被害李某15军的陈述，证实被告人潘某两次带人到其家中，一次喷字，喇叭吆喝，第二次该和一个男青年发生冲突，差点打起来，严重影响其生活秩序的事实。同时辨认出潘某就是带领其他男青年到家要账的男青年； 2、被害刘某17芳的陈述，证实2017年八九月份的时候，该回家发现被人喷“还钱”字样。该李某15军说有几个男青年到家中二次找李海飞要钱的事实。 （三）被告人供述 1、被告人卢某1否认指控事实； 2、被告人潘某、张某、代某1当庭的供述，证实该对李海飞家进行滋扰的事实； 3、被告人明某、孙某的供述，证实该与潘某、张某等人找李海飞索要欠款，张某与李海飞父亲发生口角的事实。 40、2017年7月13日李某14良从卢某1处借款，李某18光担保。2018年1月14日，卢某1指使被告人潘某、苏某到平度市东阁办事处永安街21号李某18光家楼下，有组织地采用滋扰、哄闹的手段，实施大喇叭吆喝李某18光欠钱还款”的行为，严重影李某18光及其家人的正常的生活。 41、2017年9月17日李某14良将位于锦厦新城小区88号楼4单元101户的房屋及车库以44万元的价格出售于某8先穆某3英于某8先穆某3英付李某14良房款10万元后入住。2018年1月14日，被告人卢某1为达到李某14良索要欠款的目的，将李某14良签订的虚假车库购买合同篡改后，指使被告人潘某、苏某等人持篡改的合同到平度市李园办事处锦厦新城小区88号楼楼下，有组织地采用滋扰、哄闹、聚众造势的手段，严重影于某8先及其家人的正常生活。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 借款借据，证实2017年7月13日李某14良借款1万元李某18光为担保人； 超提供李某14良于某8先穆某3英签订的房屋买卖协议、房屋定金收条及10万元定金的银行存款回单，证实2018年1月14日卢某1等人寻衅滋事案发时，锦厦新城小区88号楼4单元101户的房屋及车库所有人或者使用人于某8先穆某3英于某7超； 报警证明，证实2018年1月14日，潘某、苏某等人到锦厦新城小区于某8先索要车库时李某14良打电话报警的事实。 （二）证人证言 1、证李某14良的证言，证实哥李某18光为其借款做担保。因其逾期未还款李某18光告知其被人滋扰的事实。同时证实，2018年1月14日下午于某8先的儿于某7超电话通知有十几个人到锦厦新城88号楼4单元的车库滋扰，后其赶到现场，与苏某等人发生冲突并报警的事实； 2、同案犯卢某2的供述，证李某14良以锦厦新城的房子跟车库为抵押向被告人卢某1借款的事实。 （三）被害人陈述 1、被害李某18光尚某2华的陈述，证实该李某14良借款提供担保。2018年1月份左右，有几个人在自家楼下采用喇叭吆喝李某18光欠钱不还”方式进行滋扰。同时辨认出潘某就是去家里要钱的较矮较胖的男青年； 2、被害于某7超于某8先穆某3英的陈述，证实2017年9月下旬于某7超以父于某8先穆某3英的名义，购买李某14良位于锦厦新城88号楼4单元101户的房子和车库。2017年9月30日于某7超李某14良购房款10万元后入住。2018年1月14日下午，被告人苏某等人手持车库买卖合同对其及家人进行滋扰的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1在公安机关的供述中，承认与潘某、苏某李某18光家通过喇叭吆喝方式进行滋扰的事实。同时，该指使潘某、苏某等人到锦厦新城李某1索某债的事实； 2、被告人潘某、苏某认可指控滋李某18光犯罪事实；同时该供李某14良以锦厦新城的房子跟车库为抵押向被告人卢某1借款。案发当天，卢某1指使潘某、苏某等人以车库系苏某的名义将车库要回来，于某8先一家发生争议后李某14良赶到并报警的事实。 （五）视频资料，证实被告人潘某、苏某滋李某18光的经过。 42、2017年7月份的一天，被告人卢某1指使被告人潘某、张某、孙某等人到平度市李园街道龙湾庄刘某3兵家中，有组织地采用滋扰、聚众造势的手段，刘某3兵实施言语威胁，扰刘某3兵正常的生活秩序。 43、2018年1月5日，卢某1指使被告人苏某等人驾驶贴有“催收”字样的铃木车到平度市李园街道龙湾庄村找刘某1峰刘某3兵的父刘某12喜，有组织地采用滋扰的手段，对二人实施言语威胁，扰刘某1峰刘某12喜正常的生活秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）立案决定书、受案登记表、案件来源，证实刘晓波被滋扰案件案发情况。 （二）证刘某11敏许某1财许某2典的证言，证实2018年1月左右的一天刘某12喜分别从该三人处各借款人民币5000元的事实。 （三）被害人陈述 1、被害刘某3兵的陈述，证实该向被告人卢某1借款，侄刘某1峰作为担保人。案发当天，被告人潘某带着四个人直接进入家中，采用显露纹身、言语威胁的方式刘某3兵进行滋扰。同时证实，该听父刘某12喜说有几个人到家里刘某1峰家闹腾的事实； 2、被害刘某1峰刘某12喜的陈述，证刘某1峰刘某3兵借款担保。2017年还有半个多月就过年的一天下午刘某1峰家旧房子门前停着一辆喷涂“催收"等字样的车辆，车上坐着两个人，该二人要刘某1峰偿还借款，出于心理恐惧刘某1峰带二人找刘某3兵的父刘某12喜刘某12喜被迫不久归还欠款的事实。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1否认指控事实； 2、被告人潘某的供述，证实该受被告人卢某1的指使，带着张某、王某等人刘某3兵家，告刘某3兵如果不还钱，就刘某3兵家里刘某1峰家里闹腾，采用言语威胁的方式进索某债的事实；同时供述被告人卢某1指使该与苏某开着“催收”字样的车刘某3兵的担保刘某1峰刘某1峰出于心理恐惧，带二人找刘某3兵的父刘某12喜，该认刘某12喜担心再被闹腾被迫归还欠款； 3、被告人张某、孙某、苏某在公安机关的供述避重就轻，当庭认可指控的犯罪事实。 （四）非法经营 2015年3月至2018年4月，被告人卢某1以“资本之鹰公司”等地为活动场所，以“平度市东方之珠KTV”等虚假商户名在中汇信息科技有限公司、上海卡友信息服务有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司、现代金融控股（成都）有限公司、福临门支付有限公司、深圳盒子支付信息技术有限公司、华夏银行青岛分行、云南乐富信息科技有限公司申请13部POS终端机，以虚构交易的方式为信用卡持卡姜某4萌耿某2焰等多人直接刷卡套现或者从事信用卡代还业务，并收取高额手续费。经山东德盛会计师事务所审计，2015年3月至2018年4月期间，卢某1利用POS机为信用卡持卡人套取的资金合计人民币6898020.27元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）物证、书证 1、身份证、银行卡复印件，证实苏某、任宁宁、潘某冷某孟、陈立卫、崔磊、高玉婷、官培海、宋孟孟、贾清美、**、张忱、周连平、李卫刚、张芳等人的个人身份信息及办理的银行卡信息； 2、办案说明，证实平度市公安局在卢某1等人的案件侦查过程中，在扣押的27台POS机终端中能够获取POS机用户信息及交易流水的16台，有故障的10台，经联系第三方支付无数据的1台； 在获取终端信息的POS机中,经联系中汇信息科技信发展公司，调取到商户名为平度市东方之珠KTV(绑定杨某2盼盼)的POS机终端电子数据;经联系上海卡友信息服务有限公司，调取到商户名为山东省青岛市欢乐谷娱乐会所(商户编号:8014520791108A7、绑定人:张芳)、山东省青岛市凯莉服装店(商户编号:8014520565117A6、绑冷某冷孟孟)、山东省青岛市老凤祥珠宝黄金店(商户编号:8014520509430A0、冷某:冷孟孟)、山东省青岛市青达加油站(商户编号:8014520598306A0、冷某:冷孟孟)、平度市皇家壹号商务会所(绑定人潘某)的POS机终端电子数据;经联系深圳瑞银信信息技术有限公司，调取到商户名为平度市齐佳汽车服务中心(商户编号:88745D075381101、绑定人苏某)的POS机终端电子数据;经联系现代金融控股(成都)有限公司，调取到商户名为平度市开发区宣宣高尔夫会所(商户编号:8344520799200杨某2绑定人杨盼盼)、平度市市中区家锋家用电器批发店(商户编号:834452050650324，该终端使用人为由婷婷)、平度市开发区红宝家用电器销售部(商户编号:834452057225907，该终端使用人为王正梅）的POS机终端电子数据;经联系福临门支付有限公司，调取到商户名称为青岛平度大龙家电(商户编号:850452057220杨某2、绑定人:杨盼盼)、平度黄金满地珠宝店(商户编号:85045205094杨某28、绑定人:杨盼盼)、平度市爱文文具百货店(商户编号85045205311杨某23、绑定人:杨盼盼)、平度市佳百利家电(商户编号850452057220227、绑定人:卢某1)的POS机终端电子数据;经联系深圳盒子支付信息技术有限公司，调取到商户名称为资本之鹰公司的POS终端电子数据；经联系华夏银行，调取到商户名称平度市资本之鹰汽车租赁部(绑定人:卢某1)交易明细及相关信息；经联系上海点佰趣信息科技有限公司，调取到商户名称平度市世纪联华超市的POS机终端开户信息及交易明细,该公司电话回复称无数据；经联系云南乐富信息科技有限公司，调取到商户名山东青岛市三世缘珠宝店(838000450943353)所关联的POS机相关信息，因该公司第三方支付业务被中国人民行吊销牌照,该公司一直未回复上述商户相关的开户信息交易明细等信息； 3、接受证据材料清单，证实卢某1向平度市公安局泰山路派出所提交9台POS机； 4、交易明细，证实被告人的POS机交易流水情况； 5、平度市资本之鹰公司平面示意图、方位示意图、办公场所正面照片，证实资本之鹰公司的地理位置； 6、银行转账明细，证实银行交易情况； 7、卢某1电脑数据，证实资本之鹰公司的运营情况； 8、借贷宝明细、银行账单明细，证实银行转账交易情况； 9、POS机交易明细，证实POS机交易情况； 10、个体登记信息查询结果、个体工商户行业登记申请书、个体工商户名称预先核准通知书，证实平度市资本之鹰汽车租赁部负责人为卢某1，经营范围及方式：汽车租赁、经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目、行业代码； 11、个体登记信息查询结果，证实平度市佳百利家电商店负责人为孙晓斌，经营范围及方式：电脑、家电、小电器零售（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）； 12、私营企业登记信息查询结果、股东登记信息查询结果，证实青岛平度大龙家店有限公司负责人为王晓军，经营范围：家用电器、厨房用具、通讯器材、五金工具、电工材料、交通器材、日用百货的销售与维修、自有房屋租赁，企业登记名单：王栋杰、王永航、孙永华、姜京波、侯守尧、王晓军、徐和平； 13、股东登记信息查询结果，证实经查询，平度市东方之珠KTV、山东省青岛市欢乐谷娱乐会所、山东省青岛市凯莉服装店、山东省青岛市老凤祥珠宝黄金店、山东省青岛市青达加油站、平度市皇家壹号商务会所、平度市齐佳汽车服务中心、平度市开发区宣宣高尔夫会所、平度黄金满地珠宝店、平度市爱文文具百货店、平度市嘉禾激情餐厅、平度市世纪联华超市、山东青岛市三世缘珠宝店等13个名称，在平度市市场监督管理局现存在营市场主体登记库中无登记信息； 14、房屋租赁合同、身份证复印件、房地产权证，证实穆永霞将红旗东路福乐小区67号网点房租赁给卢某1使用的事实； 15、接受证据材料清单、微信截图、银行卡照于某6账记录，证实于京成的三张银行卡向资本之鹰公司转账情况； 16、接受证据材料清张某13账记录，证实张海生通过微信向青岛资本之鹰转账320元的事实； 17、王某22据材料清单、王晓娜提交的王某22图三张，证实王晓娜通过微信给资本之鹰投资管理公司转账共计人民币1600元； 18、接受证据材料清单、POS机照片，证实杨志伟使用的POS机情况； 19、接受证据材料清单、转账记录、杨某4息截图，证实杨珍珍支付给卢某1手续费的情况； 20、中国民生银行电子回单、实时收款POS签购单，证实平度黄金满地珠宝店实时付款16160元，卢某1向张帆付款16000元。 （二）证人证言 1、证人胥忠政的证言，证实2014年秋天到2015年春天，卢某1为其四张信用卡总共代还了50000元左右，2017年春天，卢某1为其信用卡代还了40000元，手续费共计600元，尚欠他500元未付； 2、证人魏华森的证言，证实2016年，卢某1安排潘某在平度市圣凯国际1930房间为其办理了多台POS机的事实； 3、证人姜萌萌的证言，证实2016年5月份，我把信用卡放在卢某1那里由其代还、养卡，每月还款日期之前，卢某1先替我将欠款还上，接着将替我还的款通过POS机刷出来，没有真实消费，我按照1.25%给卢某1手续费，他一共替我代还了大概有20个月，数额十五万多元； 4、证人冷孟孟的证言，证实2017年11月份，我找卢某1让他给办理个POS机，后来他说没办理出来，但把我的民生银行的银行卡留下使用了； 5、证人张浩龙的证言，证实2016年3月份至2017年7月份，我把三张信用卡放在卢某1处让他给代还，我按照1.2%给卢某1手续费，卢某1给我代还了约60多万元，我给他手续费约7000多元； 6、证人王家琪的证言，证实卢某1为其代还信用卡欠款约十万余元，从中获取手续费，手续费为1%左右； 7、证人张伟伟的证言，证实2016年，我的信用卡透支后没钱还款，我就找到卢某1让他给我代还，我按照2%给卢某1手续费，卢某1给我代还了大约一年时间，累计数额20多万元； 8、证人于京成的证言，证实2016年6月份至2018年3月份，我先后将三张透支过的信用卡放在卢某1处让其为我代还，累计数额180万元左右，手续费是1%至1.5%，大约二万余元； 9、证人杨盼盼的证言：称卢某1是否办理POS机的事情自己不清楚； 10、证人张海生的证言，证实2016年6、7月份至2018年3、4月份，我把三张信用卡放在卢某1那里让其为我代还，我每月给他2%的手续费，他给我还了25万元左右，我一共给他5000多元的手续费，我从卢某1处拿回信用卡之前的POS机消费，都是卢某1给我套现用的； 11、证人王汝超的证言，证实2015年至2017年1月份，卢某1多次利用POS机刷信用卡的方式帮助其套取现金从中收取手续费的事实，共计套现了20余万元，手续费为1%到1.5%； 12、证人曾凡贵的证言，证实2016年夏天至2017年6、7月份，我把三张信用卡放到卢某1处让其为我代还，我付给他1%的手续费，他共计给我还了70万元左右，我一共给了他5000元左右的手续费； 13、证人栾新朋的证言，证实卢某1自2013年以来多次为其信用卡代还欠款，累计还款200多万元，从中收取手续费四万余元，手续费为还款数额的1.5%到2%； 14、证人赵建军的证言，证实2015年1月份以来，卢某1多次为其信用卡代还欠款，至2017年6月份，累计还款30余万元，手续费为还款数额的1.5%，共计郑某40余元；证人郑伟侠证实自己于2014年办理赵某3信用卡一直由赵建军处使用； 15、证人王晓娜的证言，证实卢某1利用POS机套现的方式多次为其我代还信用卡欠款的事实，共计代还了14万元，收取手续费1400元的事实； 16、证人张伟的证言，证实我名下有十几张信用卡，还有姜增兰、赵成花，权淑芬三人的信用卡四张。一直由我使用，还使用过杨盘盘、孙淑杰、皮向奎三人的十几张信用卡，我曾经将这些信用卡放在卢某1那里让他帮我代还借款，我们之间的银行流水就是他给我代还信用卡产生的，卢某1按照1.5%收取手续费，卢某1一共帮我代还了200余万元，收取我手续费约三、四万元； 17、证人崔高世的证言，证实其曾经将四张信用卡让卢某1帮着套取过现金，还让其代还过欠款，卢某1收取一定的手续费，手续费是1%，共计套现和代还了10万元左右，都是潘某具体操作的； 18、证人钟勇的证言，证实其于2015年下半年，将二张信用卡放在卢某1处让其代还欠款的事实，到2017年5、6月份，卢某1共计帮其代还了五、六十万元，收取手续费4000余元； 19、证人尹丽云证言，证实2016年，我去资本之鹰找卢某1办理的信用卡代还，他按1%收取手续费，他给我还上欠款，然后再通过POS机刷出来，POS机都是卢某1的，他给我代还到2017年下半年。我们之间没有任何经济往来，我的银行卡形成的银行流水就是他给我代还的记录，不存在真实消费； 20、证人杨珍珍的证言，证实2015冬天至2018年春天，我曾经将两张信用卡放在卢某1处让其代还，还让其帮着套取过四五次现金，卢某1按照2%收我手续费，他累计给我代还了有100多万元，套现大约四万多元。我们之间的银行流水就是因为套现、代还产生的，没有其他任何的借贷关系； 21、证人张媛的证言，证实2016年，自己曾将信用卡放在卢某1处让其代还，手续费是1.7%，到2016年年底，他为我代还了一年左右，代还金额大约二、三十万元，我和他没有其他经济往来，我们之间的银行流水就是他给我代还时产生的； 22、证人耿火焰的证言，证实卢某1利用POS机为其信用卡刷卡套现的事实； 23、同案犯卢某2的供述，证实2017年9月13日下午1点左右，一名男青年（即记者张帆）来到公司说要套现，卢某1让我用POS机给这名男青年刷了二张信用卡，一共套了16160元，给对方转了16000元，收了160元的手续费；公司的POS机都是卢某1安排潘某去办的，2016年4月份，我去的时候就有，卢某1还用我银行卡和身份证办理过POS机；平日都是卢某1自己负责POS机的使用，公司除了为他人代办POS机业务外，还有帮他人代还信用卡业务，就是有人信用卡欠款到期还不上了，就去卢某1那里，卢某1先还上，然后再用POS机刷出来，从中收取手续费； 24、同案犯潘某的供述，证实卢某1曾经安排我去圣凯国际一家门头为客户办理过POS机，到2016年下半年就不办了，办理一个收费300元，通过我们办理的以后刷卡消费我们也有提成，办出去的POS机都是我维护；公司自己使用的POS机有十个左右，卢某1曾经让我拿着POS机，找初亮亮让他使用POS机还过款； 25、同案犯苏某的供述，证实2017年上半年，卢某1曾让我给他办理过POS机，他还把我的民生银行卡要了去，说是办理POS机用，具体办理了几台机器、商户名是什么我不知道，如果有的话肯定是卢某1用我的身份证和民生银行卡办理的冷某刚还用我妻子冷孟孟的身份证和银行卡办过POS机；我名下商户名为平度市齐佳汽车服务中心的POS机终端应该就是卢冷某理并使用的，冷孟孟名下商户名为青岛市凯利服装店、青岛市老凤祥珠宝黄金店、青岛市青达加油站的POS机终端，也都是卢某1办理的；卢某1使用公司的POS机主要业务是代还信用卡，就是别人的信用卡还不上钱，卢某1替他们先还上，然后再通过POS机刷出来，都没有实际的文易，刷卡一般是卢某1、卢某2、潘某他们三个负责，然后卢某1按照比例收取手续费，我是2016年上半年知道他干信用卡代还业务的，卢某1还通过朋友圈发布过信用卡代还信息； 26、同案犯官某、代某2、昌某的供述，证实卢某1为他人代办信用卡还款以及利用POS机刷卡套现的事实。 （三）被告人卢某1的供述，证实其经营POS机为他人刷卡套取现金，从中收取手续费的事实，手续费一般为1%左右； 我经营POS机是从2015年左右开始到2017年结束，其间给商户安装过大约200台POS机，共挣了16万余元，有时帮朋友刷卡套现、代还，套现就是客户拿着信用卡到我店里来，通过POS机将钱刷出来，我将刷出的钱留下手续费后转给刷卡套现人；代还就是因为信用卡持有人还不上透支额度，我先替他还上，再通过POS机将钱刷出来，从中赚取手续费，给客户刷卡套现及代还都不存在实际交易；2016年5月份成立资本之鹰公司，资本之鹰公司名下的POS机所使用的商户名是我真实经营的业务，其他POS机上使用的商户名，都是办理机器的时候第三方支付给随机选的，并不是我真实经营的商户；我使杨某2OS机，还有杨盼盼、苏某夫妇、张芳名下的POS机都是我办理并使用的。 （四）山东省德盛会计师事务所审计报告书，证实2015年3月至2018年4月期间，利用POS机为信用卡持卡人套取的资金合计人民币6898020.27元： POS机名称金额 平度市东方之珠KTV3662694.14元 平度黄金满地珠宝店299767.00元 平度市爱文文具百货店247803.00元 青岛平度大龙家电222270.00元 平度市皇家壹号商务会所65161.02元 平度市佳百利家电203584.00元 平度市齐佳汽车服务中心190775.00元 平度市开发区宣宣高尔夫会所1606011.11元 山东省青岛市欢乐谷娱乐会所46528.00元 山东省青岛市凯莉服装店237449.00元 山东省青岛市青达加油站39589.00元 山东省青岛市老凤祥珠宝黄金店76389.00元 合计6898020.27元。 （五）辨认笔录、勘验笔录、搜查笔录、检查笔录 魏某认笔录，证实魏华森、王张某11认王某20君张某12浩龙、王家于某6伟曾某2蕾张某12京成、曾凡杨某4伟、刘云鹏、杨王某21认出卢某1赵某3超崔某4鹏尹某军、崔高世、尹丽云辨认出卢某1、潘某；张帆辨认出卢某2、卢某1； 2、平公（网监）勘[2018]16号电子数据勘验笔录，证实本案涉及的3台一体机电脑、2部移动电话的电子数据； 3、检查笔录，证实对卢某1的电脑数据进行检查的 情况。 （五）虚假诉讼 20李某149月13日，李建良从被告人卢某1处借款100000元，双方约定还款期限至2017年9月30日。2李某14年9月30日李建良向卢某1归还全部欠款。2018年1月李某14，卢某1隐瞒李建良已全李某14的事实，以与李建良签订的100000元借款协议起诉至李某14要求法院判令李建良归还尚未还清的利某80000元及利息。2018年1月18日本院李某14事裁定，查封李建良名下坐落于平度市锦厦新城小区88号楼4单元1楼101户的房产，同年7月27日，本院以无事实和法律依据判决驳回卢某1的诉讼请求。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、借款借据及收据，证实20李某149月13日，李建良向卢某1借款人民币100000元； 2、机动车抵押借款合同书及收据，证实20李某149月13日，李建良、于小琪以车辆抵押的方式向卢某1借款50000元（卢某1未支付李某14项）； 3、李建良青岛银行卡账户交易明细，显示2017年9月30日，该银行卡现金存入100000元，账户存款102530.31元。ATM取款2000元、现金支取49000元、ATM取款15000元、ATM取款3000元、网上支付20000元、网上支付13500元。证实2017年9月30李某14告人卢某1持李某14银行卡取现，李建良借款全部还清； 4、借款借据及农业银行账户交易明细，证实2王某23年7月1日，王福林向卢某1李某141000元，李建良为王某23，当天晚上，王福林通过农行卡转账的方式将借款全部还清； 5、民事诉状及本院的立案审批表、当事人送达地址确认书，证实2018年1月15日卢李某14本院起诉，称李建良于2017年9月13日向其借款100000元，已经偿还李某1400元，要求李建良支付剩余利某80000元及利息，本院立案受理的事实； 6、（2018）鲁0283民初924-1号民事裁定书，证实根据被告人卢某1的申请，本院于2018年1月18日，作出（2018）鲁0283民初92李某14号裁定，查封李建良名下坐落于平度市桂林路1111号锦厦新城小区88号楼4单元1楼101户房产的事实； 7、庭审笔录及（2018）鲁0283民初924号民事判决书，证实在本院开庭审理过程中李某14人卢某1承认李建良偿还100000元借款。但该10000李某14分王某23偿还李建良与王福林李某141000元及李建良与于小琪借款50000元，扣除该笔100000元已经偿还的20000元，要求支付利某80000元及利息。李某14审理认为，因李建良已按照约定偿还借款，被告人李某14仍持借据要求李建良偿还该笔借款，无事实和法律依据，判决驳回卢某1的诉讼请求。 （二）证人李某14的王某23证实李建良为王福林担保的借款31000元已于借款当日通过银行转账的形式全部还 （三）被害人李建良的陈述，证实该于2017年9月13日向卢某1借款人民币1利某000元，扣除利息10000元。同时签订一份借款借据、一份房屋买卖合同、一份车辆抵押合同。9月30日下午，该将存有足额现金的银行卡交给卢某1，用于偿还全部借款。后该向卢某1索要签订的合同，卢某1将房屋抵押合同、借款合同交还后，称其他合同已经丢失。2018年1月15日，该接到本院通知，才知道卢某1以借款100000元尚未完全归还为由对其起诉的事实。 （四）被告人卢某1在公李某14的供述，证实李建良用锦厦新城的一套房子和车库作为抵押向其借款人民币1000李某14。同时，该让李建良签署一份以车辆抵押借款50000元的合同，但并未支李某140000元。李建良于债务到期之前用存有现金的银行卡偿还全部借款的事实。 （六）非法侵入住宅 2015年12月1日，平度市李园沙某香新天地小区沙晓风向被告人卢某1借款6万元，实际得款51000元。2016年3月沙某，卢某1诱骗沙晓风签订沙某假租赁合同，沙晓风将位于平度市荷香新天地小区11号楼1单元302户房屋出租，租期10年，承租方信息空白，实际双方没有形成房屋租赁关系。 2016年夏天的一天，卢某1指使被告人潘某、官沙某香新天地小区沙某家索要欠款，沙晓风无力还款，卢某1便指使沙某、官某吃住在沙晓风家中沙某右，严重扰乱沙晓风正常的生活秩序。期间卢某1纠集被告人沙某苏某等人到沙晓风家看望潘孟沙某杰，并一起在沙晓风沙某、喝酒，最后沙晓风迫于无奈报警处理。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、沙某赁合同，证实沙晓风与卢某1签订房屋租沙某，协议内容：沙晓风将位于平度市荷香小区11号楼的1单元302户房屋租给乙方居住使用，租期10年，年租金1.5万元，承租方信息空白； 2、接受证据材料清单、房屋租赁合同、收条等，证实20沙某7月16日，沙晓风将其位于平度市荷香新天地11号楼3单元302房屋出租给王彤飞沙某10年，同日沙晓风收到王彤飞租金60000元。 （二）证人证言 1、证人于珊珊的证言，证实2016年夏天，卢某2、潘某、官某等人为索要借沙某时间在其母亲沙晓风家居住的事实； 2、同案犯卢某2的供述沙某潘某等人在沙晓沙某着要钱期间，沙晓风报了警，潘某让我把房屋租赁合同送过去，我送去后就离开 （三）被害人沙晓风的陈述，证实2015年，我向卢某1借款6万元，除签订借款合同外，卢某1还诱骗我签了一份房屋租赁合同，把我荷香新天地的房子租赁给卢某1，租赁费6万元；2016年的夏天，卢某1安排潘某、官某找我要钱，并在我家住着不走，前后共住了半个月，他们在我家做饭、吃饭、喝酒、睡觉，白天开空调看电视，晚上在我女儿卧室里睡觉，我也赶不走他们，期间我打电话报过警，警察来了后他们就说是来要钱。潘某、官某在我家居住期间，有一天卢某1、卢某2、苏某等人来看望潘某和官某，他们这些人在我家吃饭、喝酒；苏某还在我家洗手间洗澡，有一天官某有事回去了，卢某2过来和潘某一起在我家睡了一晚上。 （四）被告人供述 1、被告人卢某1的供述沙某2刘某13年，沙于某4刘文成担保，于珊珊向沙某6万元，并与沙晓风签订了一个房屋租赁协议，房屋位于平度市荷香新沙某借款到期后，沙晓风不及时还款，我就安沙某君、官某住在沙晓风家，前后有2、3天，具体时间记不清了，后来也没要到钱，我就叫他俩回来了； 2、被告人潘某在公安机关的沙某证实卢某1跟沙晓风签了借款合同后，又签了一个房屋租沙某，目的就是等沙晓风还不上钱的时候，方便牵制她沙某后来卢某1说沙晓风不还钱沙某让我和官某去沙某家住着，催着沙某还钱，前后在沙晓风家住了半个月左右，我一直都在，期间苏某、代某2也去过。有一天晚上卢某1、苏某沙某带着吃的去过沙晓风家看过我们，还有一天白天，苏沙某卫生间洗澡，沙晓风回来看见后挺生气的，还报了警；庭审中，该供述称在被害人家中居住了一周左右； 3、被告人官某的沙某证实卢某1跟沙晓风签订房屋租沙某的事实，后因沙晓风拖着不还款，卢某1就沙某和潘某住在沙晓风家里，其间卢某1、卢某2、代某2去看过我们，还带着一些小菜还有啤酒沙某一起吃的饭，沙晓风回来看见后非常上火，跟卢某1吵了起来，还跑到厨房把沙某打开了，后来沙晓风报了警，警察来了之后，我们就离开了； 4、被告人代某2的供述，沙某孟君、官某在沙晓风家住着要钱期间，自己沙某着卢某1去过沙晓风家，中沙某里吃的饭，后沙晓风报了警，警察来了之后，我就离开了； 5、被告人苏某沙某，证实我去过沙晓风家两次。第一次2015年7、8月份的一天晚上，卢某1让潘某带着我和沙某卢某2等人沙某风家要钱，因沙晓风家里没有人，我们就离开了；第二沙某孟君、官某在沙晓风家住着要沙某，我和代某2去沙晓风家看他们，中午在那里吃饭、喝沙某完饭后我就在沙晓风家沙某间里洗澡，后沙晓风报了警，警察来了之后，我就离开了。 （沙某认笔录，证实沙晓风辨认出到其家吃住的卢某1、苏某、卢卫于某4孟君、官某；于珊珊辨认出在其母亲家住着的卢某2、潘某、官某以及借给其母亲钱的卢某1。 三、黑社会性质组织外个人犯罪及违法事实 （一）敲诈勒索 201张某171月10日，张志伟向赵风英借款50000元，2016年张某171日法院判决张志伟归还赵风利某本金张某17金及利息。因张志伟一直未还款，2017年7月17日赵凤英委托资张某17公司卢某1向张志伟索要欠款。 由于2017年8月17日被告人代某1等人的张某17恐吓行为，对张志伟形成一定的心理强制，2017年8月张某17代某1借势到张志伟的经营场所，以可以张某17来滋扰为由张某17伟勒索财物，张志伟被迫微信转账给代某1人民币2600元，代某1个人占为己有。 20张某179月30日，张志伟和赵凤英达成还款8万元的协议，被告人代某1又以不给钱就继续实施张某17为张某17威胁张志伟，张志伟被迫付给代某1人民币5000元，代某1个人占为己有。敲诈勒索既遂数额7600元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）书证 1、报警证明，证实20姜某37月23日，姜丽敏两次拨打报警电话，称有人在苏州路家具城东大门南面闹事，向其要钱，并称自己不欠他们的钱； 2、接受证据清张某17易记录，证实张志伟于2017年8月19日转账给代某12600元； 3、接受证据清单、判决书照片、授权委托书照片、要账现场照张某17证实赵风英与张志伟之间存在经济纠纷；赵凤英委托资本之鹰张某17理有限公司向张志伟进行债权催收；到店中催收的人有苏某、官龙然、明某； 4、撤回执行申请书、执行笔录等，证实2017年9张某17日，赵风英与张志伟借款纠纷一案，双方已和解张某17英申请撤回对张志伟的执行申请。 张某17证人姜丽敏（张志伟妻子张某17言，证实因为张志伟欠赵风英钱的事情，在法院判决之后，资本之鹰公司的人从2017年7月份开始多次到我们店里，以拉横幅、放哀乐等方式滋扰、威胁，跟我们要钱，闹得我们生意也没法做，客户都吓跑了，其间张某17也没结果，后张志伟给了他们13000元或16000元的催收费 （三）被害人张志伟的陈述。证实2011年11月10日，我借了赵风英50000元，2016年赵风英起诉，同年6月21日平度市人民法院判我归还赵风英的本金500利某元以及违约金、利息。 2017年7月份开始，有四五个自称是资本之鹰公司的年轻人多次到我门头上闹事（后经辨认是代某1、官龙然、张某、苏某、明某等人），说是替赵风英要钱。他们打电话威胁我，并穿着统一的衣服，开着写有“催收”的字样车到我店里，把车堵在门口，人坐在门口不让我做生意，还在车上拉着写有白底黑字“欠债还钱、天经地义”字样的横幅，车上大喇叭里放着哀乐，搞得我生意也没法做。后来代某1让我给他5000元的辛苦费，暂时就不来闹了，我没法就于2017年8月19日通过微信给他转了2600元，还给了他500元现金。 2017年9月30日，我与赵风英经过协商达成协议，给了赵风英80000元，赵风英写了结清证明并到法院撤了案，其间代某1说卢某1要10000元的催收费用，说不给就不能让我好过，我为了做生意，就给了他10000元，钱是我跟朋友陈锡杰借的。 （四）被告人代某1的供述，证实2017年7、8月份，我和张某、明某、苏某、官张某17人替赵风英张某17伟要过账，因张志伟不同意把钱给我们，我们在他店门口以拉横幅、大喇叭喊话、播放哀乐等方式闹过，大约有半个月的时间，我们去过张某17六回，其间，张志伟觉得我在中间出了不少力，就给我转了2、3千张某17最后经协商，张志伟还了赵风英75000元，后在陈锡杰办公室给了我5000元现金。 （张某17认笔录，证实张志伟辨认出官龙然、张某、苏某、明某姜某3君、代某1；姜丽敏辨认出官龙然、苏某、明某。 （二）寻衅滋事 2016年，平张某15南村镇张家起向张凯崔某70000元，崔蒙蒙为担保人。2017年张某157月份的一天崔某7委托代某1向崔蒙蒙索要欠款。2017年11月9日上午，被告人代某1、张某等人来到平崔某7发区城东埠村崔蒙蒙家崔某7大喇叭吆喝“崔蒙蒙崔某7钱”等方式对崔蒙蒙及其崔某7行滋扰，逼迫崔蒙蒙还款。后代某1崔某7建等人又跟随崔蒙蒙至平度市圣达公园世家工地摆摊处，沿崔某7大喇叭吆喝“崔蒙蒙欠债崔某7的方式继续对崔蒙蒙及其崔某7行滋扰，扰乱崔蒙蒙正常的生活、工作秩序。 2017年11月30日上午，被告人代崔某7张某等人到崔蒙蒙家摆摊的圣达公园世家工地摆摊处崔某7大喇叭吆喝“崔蒙崔某7还钱”、拉“崔蒙蒙欠债崔某7横幅等方式对崔蒙蒙及其崔某7行滋扰，扰乱崔蒙蒙的工作秩序。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （一）报警证明，证实2017年11月9日9时50分许、2017年11月30日11时32分许，平度市公安局崔某7报警服务台接崔蒙蒙电话报警称有人对其进行滋扰的事实。 （二）证人证言 证唐某成徐某2海、唐永珍、徐鹏崔某7的证言，证实崔蒙蒙多次被以喇叭吆喝、打横幅等形式滋扰的事崔某5时唐某成、崔汝海、唐永珍辨徐某2告人代某1，徐鹏飞辨认出被告人张某； 2、证人张凯张某15健的王某24，证实张凯通过王崔某7索某通帮其向崔蒙蒙索债的事实； 3、同案崔某7然供述，证实崔蒙蒙催收事情是被告人代某1私自承揽的业务，该与被告人代某1、张某两次催债事 （三）被害人崔蒙蒙的陈述，证实该为张家起借款提供担保。后来被告人代某1等人多次到其家中、工地摊位处采取大喇叭吆喝、打横幅的方式对其进行滋扰，后该报警的事实。同时，该辨认出被告人张某、代某1。 （四）被告人张某、代某1的供述，证实二人采用喇叭吆崔某7横幅的方式对崔蒙蒙进行滋扰的事实。 另查明，被告人卢某1、卢某2、潘某、张某、代某1、苏某、代某2、刘某、王某、孙某、昌某被陆续抓获到案；2018年6月1日，被告人官某经公安人员电话联系，主动从家中走出后被抓获；被告人明某于2018年6月14日主动到平度市公安局投案。 案发后，公安机关从资本之鹰公司依法扣押卢某1、卢某2、潘某、代某1、张中健、代某2等人的手机共16部，扣押联想笔记本电脑1台、清华同方一体机3台、苹果电脑一体机1台、台式电脑主机2台及光盘、U盘、SD卡等物品一宗，扣押戒指1枚、印章4枚、银行卡9张、存折3张、POS机27台及刷卡记录、对讲机6部、GPS设备4个以及借款合同、授权委托书、工资表、欠条、收款收据、房屋产权证书、房产资料、营业执照、机动车行驶证、车牌、银行存款明细表、不良客户明细表、法院判决书、借条、账本、催收手续、横幅、胸牌、宣传广李某6品一宗，收缴李龙龙收取卢某1的中介费30000元，上述赃款赃物均随案移送；依法查封卢某1名下房屋4栋，分别为平度市开发区北郭家庄村3号楼1单鲁某21户（原户主鲁卫住）、平度市东阁街道姜家疃村4号楼1单姜某14户（原户主姜莲花）、平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元4-阁楼层02（原户主李娟）、平度市世纪花园24号楼2单谷某东户（原户主谷恩杰）；依法冻结被告人卢某1农行6777账户370779元、华夏银行6874账户4516元，冻结被告人卢某2农行3763账户21033元、华夏银行7950账户17061元，共计426杨某2，冻结案外人杨盼盼农行8076账户52万元。以上合计人民币9333杨某2；其中在冻结杨盼盼的账户存款明细中，收入部分除卢某1、潘某转存的杨某2余元，其余为杨盼盼的工资收入及现金杨某2；支出部分除杨盼盼转给卢某1的约100万元外，其余为提取现金及日常消费支出等。 被告杨某2刚被抓获后，杨盼盼将资本之鹰公司名下的一辆轿车、一辆商务车分别以2万元、22万元的价格出售给他人，因买受人身份不明，现无法追回。 案件审理过程中，因部分被告人及其亲属自愿向被害人表示赔礼道歉，其中代某1张某17已赔偿被害人张志伟经济损失沙某0刘某13害蒲某风马某4成崔某6德张某17江王某30科杨某7伟刘某12大、杨志高、刘信喜对被告人张某、明某、代某1、苏某的行为表示谅解，并出具书面谅解书。 案件鲁某2程谷某害人鲁卫住、谷恩杰分别将尚未归还的借款本金36772元、202026元交至本院。 20杨某26彭某5日，杨盼盼将彭红鲁Ｂ×××××处的鲁BB2X97彭某5亚迪轿车返还彭红光。 上述事实，有经庭审质证、确认的拘传证、拘留证、逮捕证、到案证明、办案说明、搜查笔录、扣押决定书及扣押、移送物品清单、查封决定书、查询冻结银行存款通知书、银行交易明细、微信记录、青岛大有同人投资发展有限杨某2资证明及证人杨盼盼的证言、谅解书、收款收据、物品交接笔录及收条等证据予以证实。 还查明，案发后，公安机关从卢某1处扣押144名案外借款人与卢某1签订的借款合同一宗，其中王沈阳等21人尚欠借款人民币1767908元。 2019年7月22日，公安机关从王某25处扣押被害人张某2及案外借款人张世菊、皮丽萍、金雪欣、王河套、梁振清等人抵押在卢某1处的机动车六辆，其中王河套下落不明，金雪欣尚欠借款35000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的借款合同、借据，扣押决定书及扣押物品清单，车辆信息查询证明，杨少君等杨某2的陈述，证人杨盼盼的证言，被告人卢某1的供述等证据予以证实。 本院认为，被告人卢某1组织、领导黑社会性质组织；多次诈骗他人财物，数额特别巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额巨大；纠集他人多次恐吓他人，情节恶劣；未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节特别严重；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法经营罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪。被告人卢某2积极参加黑社会性质组织;多次诈骗他人财物，数额巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。被告人潘某积极参加黑社会性质组织；多次诈骗他人财物，数额特别巨大；多次以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人张某积极参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人代某1积极参加黑社会性质组织；多次恐吓他人，情节恶劣；且敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人苏某参加黑社会性质组织；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人代某2参加黑社会性质组织；以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人官某参加黑社会性质组织；以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，数额较大；多次恐吓他人，情节恶劣；且非法侵入他人住宅，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人明某参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人刘某参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人王某参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人孙某参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人昌某参加黑社会性质组织；且多次恐吓他人，情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。上述被告人均应受到刑罚处罚，且应数罪并罚。其中被告人代某1、代某2有故意犯罪前科，应当酌情从重处罚。被告人卢某1、卢某2、潘某、官某等人诈骗、敲诈勒索犯罪中的未遂部分，可比照既遂从轻处罚。 在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，被告人卢某1系组织、领导者，应当按照该组织所犯的全部罪行处罚，被告人卢某2、潘某、张某、代某1系积极参加者，其他被告人均系一般参加者，应当按照其参与的犯罪及参与程度予以处罚；在诈骗犯罪中，被告人卢某1起组织、领导作用并实施犯罪，被告人卢某2、潘某积极参与犯罪活动，三被告人均系主犯，应当按照其组织、指挥及参与的全部犯罪处罚，但被告人卢某2、潘某所起作用相对卢某1较小，量刑时可酌情考虑；在敲诈勒索犯罪中，被告人卢某1起组织、领导作用并实施犯罪，被告人卢某2、潘某、代某2、官某积极参与犯罪活动，均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，但被告人代某2、官某所起作用相对较小，量刑时可酌情考虑；在寻衅滋事犯罪中，被告人卢某1指使他人实施犯罪，应当对全部犯罪承担责任，被告人卢某2、潘某、张某、代某1、苏某、代某2、官某、明某、刘某、王某、孙某、昌某等人均积极参与，均系主犯，应当对其所参与的全部犯罪承担责任，但被告人苏某、代某2、官某、明某、刘某、王某、孙某、昌某所起作用相对较小，可根据其参与犯罪的次数、参与程度及犯罪情节分别予以处罚；在非法侵入住宅犯罪中，被告人卢某1、潘某、官某、苏某起主要作用，均系主犯，应当按照其组织、指挥或参与的全部犯罪处罚，但苏某所起作用相对较小，可酌情判处，被告人代某2起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 案发后，被告人官某、明某主动到案，并如实供述其犯罪事实，均系自首，可从轻处罚；被告人潘某、张某、代某1、苏某、代某2、刘某、王某、孙某、昌某到案后均能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚；被告人卢某1到案后能如实供述其非法经营的犯罪事实，对该部分犯罪可从轻处罚；被告人卢某2到案后能如实供述其参与寻衅滋事的部分犯罪事实，对如实供述部分可从轻处罚。被告人张某、代某1、苏某、明某表示认罪悔罪，且代张某17动赔偿被害人张志伟的经济损失，该四人已取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人张某、代某1、孙某能主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 关于案外人杨盼盼被冻结的银行账户问题，经查，被告人卢某1向该账户杨某2的资金数额与杨盼盼转给卢某1的杨某2额基本持平，杨盼盼称是卢某1向其借款、还款的交易记录；账户内的杨某2入资金主要是杨盼盼的工资收入（约28万余元）及现金存杨某229万余元，杨盼盼称其销售房屋所得佣金），现有证据不能证实该部分资金杨某2本案有关；但杨盼盼出售涉案车辆所鲁某2以王某27害耿某2住、王中军、耿火焰等人收取的欠款共计人民币281125元属非法所得，依法应王某27；另，被害人王中军尚有借款本金12耿某20元未归还，耿火焰尚有借款本金35475元未归还，均应当依法追缴；案外借款人王沈阳、金雪欣等22人共计欠款人民币1802908元，依法应予追缴。 借款人李娟、姜莲花抵押在卢某1处的房屋，依法没收；其他借款人抵押的车辆，可在追缴欠款后予以返还。 公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，适用法律得当，本院予以支持，但指控的部分犯罪数额不当，其彭某5中的第二起（彭红光被骗案彭某5告人卢某1为彭红光垫付的修车款应为3000元，该部分费用应当从犯罪数额中扣陈某6诈骗中第三陈某6陈洲被骗案），陈洲以现金方式归还卢某130500元，证据不足，不予支持崔某6勒索第七起（崔某6被敲诈案），崔文科以现金方式归还卢某115000元，证据不足，但结合被告人的供述，可认定还款数额为12000元,本院对上述数额予以纠正， 被告人卢某1等人及其辩护人辩称，卢某1等人所在的“资本之鹰公司”并非具有黑社会性质的组织，被告人卢某1等人的行为不符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条明确规定，“黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”，经查，（一）2015年12月，被告人卢某1纠集潘某、代某2、官某等人开始有组织地实施暴力讨债等违法犯罪活动，并于2016年3月份在平度市区租赁房屋成立“资本之鹰公司”（注册登记时间为2016年12月16日），并以资本之鹰公司之名开始有组织地实施违法犯罪活动，先后纠集十余名社会闲散人员及部分刑满释放人员，专门从事非法高利放贷和暴力讨债业务。卢某1任公司法定代表人兼董事，全面负责非法高利放贷和讨债业务，卢某2任公司监事，协助卢某1管理放贷业务，并带领组织成员具体实施暴力讨债，潘某负责对贷款客户的前期“考察”，并参与暴力讨债，张某、代某1专职负责带人实施暴力讨债，苏某、代某2、官某、明某、刘某、孙某、昌某、王某等人主要参与实施暴力讨债；为控制、管理组织成员，被告人卢某1对组织成员实施考勤制度，规定在讨债过程中不准收受当事人的好处，外出讨债时统一配备贴有“催收”字样车辆，穿着“怀慈悲之心，行雷霆之事”字样的统一服装，为防止该组织的事情泄露，与公司员工签订保密合同，按照层级发放工资和奖励，讨债按比例提成，聘请专职法律工作者作为其公司法律顾问并对组织成员进行内部培训等等，以此加强组织管理，维护组织稳定；逐步形成了以卢某1为组织者、领导者，以卢某2、潘某、张某、代某1为积极参加者，以苏某、代某2、官某、刘某、明某、王某、孙某、昌某等人为一般参加者，人数众多、成员相对稳定、内部层级分明、组织结构较为严密的黑社会性质组织；（二）2015年1月份开始，被告人卢某1通过对外高利放贷、暴力讨债和信用卡套现，积累了一定资金后，于2016年3月份开始，以资本之鹰公司名义对外开展非法高利放贷业务，并假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物；通过插手民间经济纠纷，获取佣金；通过非法经营信用卡套现，获取手续费；该组织通过多种渠道对外广泛招揽客户，不仅以微信朋友圈、朋友介绍等方式扩大资本之鹰公司放贷规模，还采用提成奖励的方式，激励组织成员提高业绩，主动寻找客户，仅2016年以来，有证据证明的借款人即高达207人，放贷金额达597余万元；该组织还以考察费、劳务费、违约金、行业规矩等名义自立收费项目向借款人收取费用，不断积聚财富。仅2017年8月份，资本之鹰公司通过收取服务费、违约金、考察费等名目收入就高达47万余元；从最初卢某1投入放贷资金100多万元开始，短短两年多时间，卢某1放贷资金即高达400多万元，案发后，公安机关依法冻结其账户资金37万余元，查封其房产4处，价值人民币250万余元；被告人卢某1通过实施违法犯罪活动获取的经济利益，除部分用于个人家庭生活支出，其余均用以维护该组织的持续发展，支持组织的违法犯罪活动，包括以工资、提成分红的形式分配其组织成员，为催收人员统一购买黑色服装，购买催收作案工具，对其组织成员统一中午用餐，对外出催收的人员发放用餐补贴，报销考察、催收加油的费用，为受伤的组织成员提供医疗费，支付公司办公场所租赁费、聘请律师的费用，配备贴有“催收”字样的专门催收车辆等；（三）卢某1及其黑社会性质组织，以对外讨债为依托，为确立在讨债过程中的强势地位，通过有组织地实施拉挂横幅、贴报喷字、播放哀乐、高音喇叭喊话等滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势的“软暴力”违法犯罪活动，影响、限制人身自由，侵害人身财产安全，影响他人正常生活、工作、生产、经营秩序，大肆实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，共计作案60余起，遭受该组织滋扰、纠缠、欺压、残害的群众高达100余人；（四）以卢某1为首的资本之鹰公司自成立以来，长期盘踞平度市，在卢某1的组织、领导下，以民间借贷为名，侵占被害人财产，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在平度市区及周边相关乡镇、村庄形成重大影响，经查，遭受该组织滋扰、威胁、敲诈的借款人、担保人及其近亲属多达100余人，致使被害人始终生活在惊吓、恐慌中，在该组织的纠缠、滋扰、恐吓、迫害下，有的借款人因不堪忍受滋扰和屈辱，自杀未遂；有的借款人被逼无奈，躲避他乡；有的借款人被侵占房产强制赶出，有家难归；有的借款人被迫离陈某6妻离子散。如：陈洲陈某62016年1月陈洲向卢某1借款，后卢某1多次指使组织成员到其家中、其开办的托辅班、陈某6住处逼债，致使陈洲驾驶的车辆被扣、开办的托辅班倒闭、与妻离婚、吞药自谷某因及时谷某谷恩杰案中，谷恩杰向卢某1借款3谷某，卢某1引诱谷恩杰将自己的住房过户给卢某1作谷某后卢某1借谷某杰违约，侵谷某杰的住房，将谷恩杰赶出家门，并对外发布出售出租该房屋的信息；该组织通过有组织地暴力讨债形成的强势地位，对外承接委托催债业务，充当“地下执法队”，插手经济纠纷，扩大非法影响，严重干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域及相关行业内造成严重影响，经查，截止目前，有王某某、柳某某等20余人，通过微信朋友圈及其他多种途径获悉资本之鹰有能力帮人催讨欠款，而与资本之鹰公司签订合同，向卢某1支付佣金，委托其催收欠款。其中，资本之鹰公司接受仲某某、邵某某、崔某某、赵某某的委托并收取佣金后，卢某1指使人员有组织地采用暴刘某15胁马某4，杨某7豪张某17江、杨志高、张志伟等人追讨债务，均已构成刑事犯罪。综上，被告人卢某1等人的行为符合《刑法》规定的关于黑社会性质组织的法律特征，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪定罪处罚。 关于诈骗罪，被告人卢某1、卢某2、潘某及其辩护人辩称，卢某1与被害人之间属民间借贷关系，所签订的合同均是在被害人知情并同意的利某下所形成，虽然利息较高，但被害人都是自愿的，并未隐瞒事实，被害人以房产抵债也都是自愿的，被告人没有占有被害人财产的故意，不构成诈骗罪。经查，被告人卢某1等人及其黑社会性质组织以“小额贷款公司”名义对外宣传，以快速放款等为诱饵吸引被害人借款，继而以“砍头息”、“考察费”、“行规”等虚假理由，诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或“抵押”、“担保”、“房屋租赁、买卖”等协议，所签订的协议部分利某空白，协议中利某息与实际约定的利息不一致，且协议只有被告人自己留存的一份，不交付被害人，后被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款，在合同履行过程中，被告人以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式，肆意认定利某人违约，并以“利息”、“违约金”、“催收费”等名义与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，或通过“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，当被害人无力偿还虚高“借款”时，被告人或借助诉讼，或采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。综上，被告人卢某1等人以非法占有为目的，采取签订空白合同、阴阳合同的方式，与被害人之间形成虚假的债权债务关系，通过“转单平账”、“以贷还贷”不断垒高“债务”，软硬兼施非法讨债，最终将被害人财产非法占有，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。 被告人卢某1及其辩护人辩王某26起诈胡某2，王晟宇作为胡圣龙的借款担保人，应胡某2债务，经查，胡圣龙借款时，已经将其三部轿车抵押给卢某1，而卢某1又以抵押物王某26为借口，诱使王晟宇作担保并签订虚假的借款借据，后卢某1将其中的一部车辆胡某2所得款项加上胡圣龙还的款，已超王某26金额，但仍向王晟宇索要，其非法占有的故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要王某27辩称第12起王中军被骗案中，公诉机利某控卢某1在扣除利息及手续费后，仅借给被害人142000元，证据不足，经查，该起王某27，除了被害人王中军的陈述外，还有被告人卢某1的供述王某27实，卢某1称王中军向自己借款18万利某自己扣除一年的利息后王某27的部分借给了王中军，月利率为2-3分，其扣除的数额远高于被害人所述数额，因此，公诉机关从有利于被告人的原则认定实际借款金额为142000元的指控意见并无不当；其辩称任某2起诈骗案中，任冬冬借款10万元，却签订了20万耿某2同，是包括了耿火焰以前的任某2该耿某2见被任冬冬、耿火焰的陈述所否定，且被告人的辩解没有相关证据支持，本院不予采信；其辩称谷某起诈骗案中李某6杰付给中间人李龙龙的三万元中介费应当从诈谷某扣李某6查，谷恩杰、李龙龙的陈述均证实，该三万元谷某是由卢某1从谷恩杰的李某6扣留后谷某李龙龙，并非谷恩杰所付，因此，该部分款项应当计算在谷某额中，其辩称谷恩杰是自愿以房谷某该辩解意见被谷恩杰的陈述所否定谷某后卢某1欲将谷恩杰的房屋出租出售，其主观上非法占有的目的利某；其辩称借款年利息在24%之内利某律保护，该部分利息应当从犯罪数额中扣除，经查，被告人卢某1等人的行为构成诈骗罪，其利某高债务”和以“利息”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“违约金”等名目非法占有的财物，均应计入犯罪数额；被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额；被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。因此，对被告人及辩护人的该辩解意见不予采信；其辩陈某6诉崔某6被害人陈洲、崔文科等人归还借款的数额不属实，经查，该辩解意见成立，本院予以采信。 被告人卢陈某6关彭某5参与对陈洲、彭红光的诈骗活动的辩解意见被同案犯的供述及被害人陈述所否定，本院不予采信。 关于敲诈勒索罪，被告人卢某1、卢某2、潘某、代某2、官某及其辩护人认为卢某1等人是根据被害人索某的应还款项向其索债，其目的并不是为了非法占有，不构成敲诈勒索罪，且指控的敲诈勒索中的部分事实与寻衅滋事中的事实相持续，如果认为是犯罪，其只能构成一罪，而不能是数罪，经查，本案中，被利某卢某1所称的“利息”、“违约金”、“催收费”等均属非法债务，不受法律保护，该指使和纠集他人采取暴力及“软暴力”手段强行索取，属非法占有行为，应当以敲诈勒索罪定罪处罚；至于一罪还是数罪的问题，部分被告人受卢某1指使采取暴力及“软索某”手段向被害人索债，但现有证据不能证实对卢某1的诈骗的犯罪故意确实明知，因此，公诉机关基于上述事实对不同的行为人以不同的罪名指控并无不当。 关于寻衅滋事罪，潘某从借贷宝平台承接对李海飞的催收业务，系按照借贷宝平台与资本之鹰公司签订的合作协议进行，被告人卢某1应承担由此产生的后果；被告人孙某8辩胡某2滋李某17玲、胡圣龙、李艳艳的意见，被告人卢卫孙某8没有参与滋扰孙晓玲的意见，被告人王某辩称孙某8与第三次滋杨某5晓玲、没有滋扰杨龙的意见及卢某1、卢某2、张某、苏某、官某、明某、王某的辩护人关于寻衅滋事行为不能认定的意见，被在案被害人的陈述及证人证言所否定，本院不予采信；关于针对同一被害人滋扰次数的认定，应根据滋扰的时间是否连续无间隔、参与滋扰的被告人是否相同、滋扰手段是否一致等情况综合认定，故，被告人卢某1的辩护人关于对同一被害人多次滋扰应作一次评价的意见，本院不予采信；辩护人的其他辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。 关于虚假诉讼罪李某14人卢某1辩称李建良偿还的欠款不是本案涉及的这笔借款的辩王某23，被本案李某14福林、被害人李建良及被告人卢某1在公安机关的供述以及本院已生效的民事判决书所否定，本院不予采信。 关于非法侵入住宅罪，被告人卢某1、潘某、代某2沙某护人辩称，到沙晓风家中的沙某为了讨债，且沙晓风是同意的，不构成非法侵入住宅罪，经查，被告人卢某1为达到索取非法债务的目的，指使被告人潘某等人持虚假的房屋租赁合同进入被害人家中，且长时间居住，严重扰乱了被害人的正常生活秩序，其间，被害人曾多次赶他们离开，并报过警，因此，被告人的行为完全符合非法侵入住宅罪的法律特征。被告人官某的辩护人关于被告人官某在该犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见不成立，本院不予采信。 被告人潘某的辩护人认为潘某能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，无前科；被告人张某的辩护人认为张某能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，且系初犯，无前科，并已取得部分被害人谅解；被告人代某1的辩护人认为代某1能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，并已取得部分被害人谅解；被告人苏某的辩护人认为苏某到案后能如实供述其犯罪事实，自愿认罪，且系初犯、偶犯；被告人代某2的辩护人认为代某2在非法侵入住宅犯罪中系从犯，归案后能如实供述其犯罪事实；被告人官某的辩护人认为官某系自首，无犯罪前科，系初犯；被告人明某的辩护人认为明某系自首，已取得部分被害人的谅解；被告人刘某的辩护人认为刘某到案后如实供述，自愿认罪，且系初犯；被告人王某的辩护人认为王某到案后如实供述，自愿认罪，且系初犯；被告人孙某的辩护人认为孙某到案后如实供述，自愿认罪，且系初犯；被告人昌某的辩护人认为昌某系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪。经查，辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采信。被告人苏某、明某、刘某、王某、孙某、昌某的辩护人关于各被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见不成立，本院不予采信；被告人代某2的辩护人认为代某2在敲诈勒索、寻衅滋事犯罪中系从犯的辩护意见不成立，本院不予采信。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百二十五条、第三百零七条之一、第二百四十五条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十九条，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人卢某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月28日起至2043年4月27日止。） 被告人潘某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月28日起至2036年4月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人卢某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月28日起至2029年4月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人代某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币六万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月28日起至2026年2月27日止。罚金已缴纳五千元，余额五万七千元限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人张某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月2日起至2025年5月1日止。罚金已缴纳。） 被告人代某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月9日起至2022年11月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人官某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月1日起至2022年3月31日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人苏某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月24日起至2021年11月23日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人明某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月14日起至2021年6月13日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人王某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月4日起至2020年8月3日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人刘某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月9日起至2020年5月8日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 被告人孙某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年4月28日起至2020年4月27日止。罚金已缴纳。） 被告人昌某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月8日起至2020年3月7日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、随案移送被告人的手机16部、联想笔记本电脑1台、清华同方一体机3台、苹果电脑一体机1台、台式电脑主机2台、戒指1枚、印章4枚、银行卡9张、存折3张、POS机27台及刷卡记录、对讲机6部、GPS设备4个、借款合同及借据、欠条、账本、催收手续、横幅、胸牌、宣传广告及光盘、U盘、SD卡等物品一宗，依法没收； 随案移送被告人的授权委托书、工资表、收款收据、房屋产权证书、房产资料、营业执照、机动车行驶证、车牌、银行存款明细表、不良客户明细表、法院判决书等物品，作为证据存档备查； 查封卢某1名下的平度市东阁街道姜家疃村4号楼1单元204户（原户主姜莲花）房屋1栋、平度市福州路82号金色家园小区12号楼2单元4-阁楼层02（原户主李娟）房屋鲁Ｂ×××××光的鲁BL13U8华晨轿车1辆，依法没收； 查封卢某1名下的平度市开发区北郭家庄村3号楼1单元301户（原户主鲁卫住）房屋1栋、平度市世纪花园24号楼2单元3层东户（原户主谷恩杰）房屋1栋，分别返还被害人鲁卫住、谷恩杰； 关鄂Ａ×××××7鲁Ｂ×××××8鲁Ｂ×××××8鲁Ｂ×××××7、鲁B911HX轿车5辆，分别返还皮丽萍、梁振清、王河套、张世菊、金雪欣。上述车辆均由平度市公安局负责返还； 案外人杨盼盼非法所得人民币281125元，被害人王中军欠款人民币125500元、被害人耿火焰欠款人民币35475元，借款人王沈阳、金雪欣等22人共计欠款人民币1802908元（详见附件“案外借款人欠款表“），均依法追缴；上述所追缴款项以及被害人鲁卫住、谷恩杰退交的欠款人民币238798元、冻结被告人卢某1银行存款人民币375295元、收缴李龙龙的非法所得人民币30000元，共计人民币2889101元，依法返还被害人刘文成8769元、彭红光4900元、陈洲41650元、王振光11500元、蒲俊德21998元、高建蓬15453.32元、王晟宇32240.72元、刘晓兵22000元、鞠腾飞17600元、杨书尧11500元、鞠华胜8500元、杨龙13000元、崔文科4000元、刘信喜16000元；余款人民币2659990元依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  阎春光 审 判 员  李 岩 审 判 员  郭朋春 人民陪审员  修典志 人民陪审员  郭朋章 人民陪审员  张希先 人民陪审员  雍绪栋 二〇一九年十月三十一日                            本件与原件核对无异                书记员周永伟 王娟 附：有关法律规定及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。