山西省太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2019）晋0109刑初680号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人张燚，男，1985年9月11日出生于山西省忻州市，公民身份号码×××，汉族，大专文化，个体业者，户籍所在地山西省太原市，现住太原市。2012年3月27日因犯走私普通货物罪被山西省高级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八十七万元；2014年4月26日刑满释放。2018年11月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人雷晶，山西正桥律师事务所律师。辩护人王克杰，山西正桥律师事务所实习律师。太原市万柏林区人民检察院以并万检刑刑诉〔2019〕749号起诉书指控被告人张燚犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市万柏林区人民检察院指派检察员刘利霞出庭支持公诉，被告人张燚及其辩护人雷晶、王克杰等到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市万柏林区人民检察院指控：（1）2018年9月22日至9月23日间，被告人张燚以同被害人薛某1合伙购买×××车牌、合伙购买一辆雷克萨斯570越野车、合伙购买一辆奥迪A4汽车，转卖后获取利润（卖家买家均已谈好）两人平分为由，在本市万柏林区海唐100小区、工商银行丽华苑支行等地骗取被害人人民币共计87万元（以下币种同）；2018年9月26日，被告人张燚以用其一辆奔驰S320车置换被害人薛某1的一辆奥迪Q7车为由，在本市万柏林区海唐100小区骗取被害人5万元。期间，被告人张燚为取得被害人薛某1的信任，将一辆二手奥迪A8车抵押至被害人处，该车经鉴定价值34.76万元，案发后，被害人薛某1将车辆过户。（2）2016年10月至2017年9月间，被告人张燚以卖给被害人张某1一辆奥迪车A4车为由，在本市晋源区山西领行万国汽车公司骗取被害人23.2万元；以同被害人张某1合伙购买宝马740车、奥迪A6车、牧马人车、北京吉普车、奥迪Q7车、丰田皇冠车，转卖后获取利润两人平分为由，在本市万柏林区和平南路、千峰南路等地骗取被害人共计52.4万元；以购买一辆路虎车发现4顶给被害人张某1，需处理该车违章及付运费为由，在山东省烟台市骗取被害人2.63万元；以同被害人张某1合伙购买路虎揽胜车、宾利车需被害人支付尾款，转卖后获取利润两人平分为由，在山东省烟台市骗取被害人24万元；以同被害人张某1合伙开汽车展厅为由，在本市万柏林区长风桥附近、小店区长风东街等地骗取被害人60万元；以同被害人张某1合伙购买多辆汽车，转卖给获取利润为由两人平分为由，在本市万柏林区新庄村、迎泽区大南门等地骗取被害人16万元；以同被害人张某1合伙购买别克GL8、路虎揽胜、奔驰350，转卖后获取利润两人平分为由，在本市万柏林区新庄村、上海市等地骗取被害人123万元。期间，被告人张燚为取得被害人张某1的信任，将其一辆二手卡宴车和一辆二手奔驰车抵押至被害人处并配合过户，后被害人以43.4万元将该两辆车出售。案发前，被告人张燚退还被害人10.1万。（3）2017年12月10日，被告人张燚以卖给被害人马某1一辆法拉利F12为由，在本市万柏林区熙馨苑小区被害人家中骗取被害人60万元。案发前，被告人张燚退还被害人15万。（4）2018年5月7日，被告人张燚以同被害人周某合伙购买奔驰迈巴赫、丰田阿尔法两辆车，转卖后获取利润（卖家买家均已谈好）两人平分为由，在本市晋源区山西领行万国汽车公司骗取被害人23万元。案发前，被告人张燚退还被害人5万。（5）2018年7月16日，被告人张燚以给被害人杨某过户一个“0000”的车牌为由，在本市晋源区山西领行万国汽车公司骗取被害人1万元。（6）2018年8月3日，被告人张燚向被害人贺某谎称借钱给一个福建老板，在本市万柏林区漪汾街、晋源区山西领行万国汽车公司等地骗取被害人170万元；2018年9月17日，被告人张燚以给被害人贺某过户一个“777”的车牌为由，在本市万柏林区漪汾街工商一行骗取被害人7万元。期间，被告人张燚为取得被告人贺某的信任，将其一辆宾利车抵押至被害人处，后被害人贺某用该车置换了本案另一被害人宋某的一辆奔驰车和一辆奥迪车，后将两辆车以84万元的价格出售。案发前，被告人张燚退还被害人5万元。（7）2018年7月至10月间，被告人张燚以同被害人朱某合伙购买雷克萨斯570越野车、丰田埃尔法车，转卖后获取利润（卖家买家均已谈好）两人平分为由，在本市万柏林区、晋源区、小店区等地骗取被害人67万元。期间，被告人张燚为取得被害人朱某的信任，将其一辆二手车奔驰S400车抵押至被害人处并配合过户，该车经鉴定价值25.5万元。（8）2018年8月7日至10月31日间，被告人张燚以同被害人白某1合伙购买雷卡萨斯570越野车、路虎揽胜车，转卖后获取利润（卖家买家均已谈好）两人平分为由，在本市小店区长风东街骗取被害人40万元。（9）2018年8月12日至8月13日间，被告人张燚以同被害人霍某合伙购买路虎揽胜车、合伙购买“9999”的车牌，转卖后获取利润（卖家买家均已谈好）两人平分为由，在本市小店区平阳路骗取被害人84万元。期间，被告人张燚为取得被害人霍某的信任，将其一辆二手车奔驰车抵押至被害人处并配合过户，该车经鉴定价值46.55万元。案发前，被告人张燚退还被害人11.95万元。（10）2018年8月14日至8月29日间，被告人张燚以同被害人薛某2合伙购买雷克萨斯570越野车、路虎揽胜车，转卖后共同获取利润为由，在本市万柏林区、晋源区等地骗取被害人120.3万元。（11）2018年8月21日至9月8日间，被告人张燚以卖给被害人郭某1一辆丰田酷路泽车和一个好车牌为由，在本市晋源区、小店区等地骗取被害人8万元。（12）2018年8月29日至10月12日间，被告人张燚以同被害人白某2合伙购买丰田埃尔法车、“×××”车牌转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由、以收购被害人的奔驰S300车为由，在本市晋源区、榆次市等地骗取被害人56.5万元。案发前，被告人张燚退还被害人4万元。（13）2018年9月4日，被告人张燚以同被害人智某合伙购买车牌为×××的奔驰S600，转卖后获取利润（卖家买家均已谈好)两人平分为由，在本市晋源区骗取被害人35万元。期间，被告人张燚为取得被害人智某的信任，将该车抵押至被害人处，案发后被害人智某将该车以20万元售出。（14）2018年9月5日至9月13日间，被告人张燚以同被害人宋某合伙购买丰田埃尔法车、丰田酷路泽5700，转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由，在本市小店区星河湾骗取被害人137万元。期间，被告人张燚为取得被害人宋某的信任，将其一辆奔驰车和一辆奥迪车抵押至被害人处，后被害人宋某用该两辆车置换了本案另一被害人贺某的一辆二手宾利车且已经过户，该宾利车经鉴定价值97.5万元。（15）2018年9月10日，被告人张燚以同被害人秦某合伙购买雷克萨斯570越野车，转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由，在本市晋源区骗取被害人50万元。期间，被告人张燚为取得被害人秦某的信任，将其一辆二手捷豹车抵押至被害人处，该车经鉴定价值33.64万元。（16）2018年10月5日至10月10日间，被告人张燚以同被害人潘某1合伙购买雷克萨斯570越野车、“×××”车牌，转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由，在本市小店区骗取被害人73万元；2018年10月10日，被告人张燚以同被害人潘某1合伙购买奔驰汽车(张燚称车主为本案另一被害人薛某1)，转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由，要求被害人潘某1向潘某2薛某1卡内转账5万元，因被害人潘某1怀疑自己被骗，拒绝转款。期间，被告人张燚为取得被害人潘某1的信任，将其一辆二手奥迪A8车抵押至被害人处，案发前，被害人潘某1将潘某3该车以46万元出售。（17）2018年10月26日至10月29日间，被告人张燚以同被害人智文亮合伙购买×××的车牌，转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由，在本市小店区北张小区、晋阳街等地骗取被害人11.5万元。（18）2018年10月31日至11月2日间，被告人张燚以同被害人王某1合伙购买雷克萨斯570越野车和“×××”车牌，转卖后获取利润(卖家买家均已谈好)两人平分为由，在本市小店区骗取被害人68.5万元。期间，被告人张燚为取得被害人王某1的信任，将其一辆二手奥迪车抵押至被害人处并配合过户，该车经鉴定价值40.15万。太原市万柏林区人民检察院向本院移送相关证据材料，认为被告人张燚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张燚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人张燚对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实辩解称其没有骗取张某1、周某、贺某、白某1、智某、宋某、秦某、潘某1的钱财，与他们之间是借贷关系，或已经协商处理完毕相关事宜；车辆的鉴定价值明显偏低，与自己从二手车公司购买的价格相差较大。辩护人辩护认为被告人张燚与张某1、周某、贺某、白某1、智某、宋某之间涉及的事实不符合诈骗罪的犯罪构成；认为被告人张燚在案发前退还受害人的数额应当扣除，涉案抵押车辆的价值应当以被告人张燚与山西领行万国汽车销售有限公司的《二手车买卖合同》中约定的车辆交易金额计算，且不应计入诈骗数额。经审理查明，被告人张燚于2015年在山西领行万国名车广场担任采购员，2018年1月，被告人张燚在山西领行万国汽车销售有限公司（以下简称“万国领行公司”）担任销售经理，同年6月离职，同年12月该公司注销。2016年11月至2018年11月，被告人张燚以与被害人合伙购买车辆后转卖，分得转卖利润等为由，且买家卖家均已联系好，让被害人给其指定的账户转账，骗取多名被害人人民币（以下币种同）共计831.72万元，被告人张燚将赃款挥霍。具体如下：2016年11月9日至2017年11月9日，被告人张燚以合伙购买宝马740、奥迪A6、牧马人、北京吉普、奥迪Q7、丰田皇冠、路虎发现4、路虎揽胜、宾利车、别克GL8、奔驰350等多辆汽车后转卖，二人分得转卖利润；以合伙开汽车展厅需要费用为由，先后骗取被害人张某1人民币共计249.49万元。被害人张某1通过其尾号为1165的银行卡、5553的民生卡、5404的建行卡、现金的方式转账给被告人张燚尾号为1597的建行卡以及被告人张燚指定的其他账户。2018年4月25日，被告人张燚将其一辆二手卡宴车和一辆二手奔驰车过户给被害人张某1，后被害人张某1分别以37.5万元、5.9万元的价格将该两辆车出售。案发前，被告人张燚退还被害人张某1人民币共计9.1万元。2017年12月10日，被告人张燚以给被害人马某1从上海购买一辆法拉利为由，骗取被害人马某1人民币60万元。被害人马某1通过其尾号为2323的工行卡转账给被告人张燚尾号为1597的建行卡。被告人张燚于2017年12月29日、2018年4月10日分别给被害人马某1退还人民币10万元、5万元。2018年5月7日，被告人张燚以与被害人周某合伙购买奔驰迈巴赫、丰田阿尔法后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人周某人民币共计23万元。被害人周某通过微信给被告人张燚转账5000元，通过其尾号为6810的工行卡给被告人张燚尾号为1597的建行卡转账共计8万元，通过其妻子胡爱斌尾号为5158的平安银行卡、1081的农行卡、1150的中国银行信用卡给万国领行公司转账共计14.5万元。案发前，被告人张燚退还被害人周某人民币5万元。2018年7月16日，被告人张燚以与被害人杨某合伙购买“0000”车牌为由，骗取被害人杨某人民币1万元。被害人杨某通过微信转账给被告人张燚指定的柳育文微信。2018年7月31日至10月25日，被告人张燚以与被害人朱某合伙购买丰田阿尔法车后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人朱某人民币共计67万元。朱某通过其尾号为4560的建行卡给被告人张燚尾号为1597的建行卡转账65万元，给万国领行公司现金2万元。被告人张燚将一辆奔驰S400过户给被害人朱某，经鉴定，该车价值人民币25.5万元。2018年8月3日至9月17日，被告人张燚以一福建老板借款300万元，并用一辆路虎、一辆宾利作抵押；以卖给被害人贺某晋一个“777”车牌为由，先后骗取被害人贺某人民币共计177万元。被害人贺某通过其尾号为6194的工行卡给被告人张燚指定的霍某尾号为6711的农行卡转账7万元，通过其母亲李兰珍尾号为4157的中国银行卡给张燚尾号为1597的银行卡转账100万元，通过其朋友李有生尾号为5999的银行卡在POS机刷给万国领行公司70万元。被告人张燚把一辆宾利车抵押给贺某，后在被告人张燚的主持下，贺某将该宾利车与宋某的一辆奔驰S320和一辆奥迪A8置换。2018年9月3日，贺某收到张燚的5万元退款，但车牌一直未过户到贺某名下，同年11月24日，贺某将奔驰S320、奥迪A8以共计84万元的价格出售。2018年8月7日至10月13日，被告人张燚以与被害人白某1合伙购买雷克萨斯570、路虎揽胜后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人白某1人民币共计40万元。被害人白某1通过其尾号为0405的工行卡给被告人张燚尾号为1597的建行卡转账33万元，给被告人张燚指定的柳育文尾号为3482的建行卡、朱鹏飞尾号为3551的银行卡分别转账3万元、4万元。2018年8月12日至13日，被告人张燚以与被害人霍某合伙购买路虎揽胜车、“9999”车牌后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人霍某人民币共计84万元。被害人霍某通过其尾号为4167的农行卡给张燚尾号为1597的建行卡转账共计80万元，给张燚指定的刘利森尾号为0020的交行卡转账4万元。在霍某的要求下，2018年8月15日，张燚将一辆奔驰S400轿车过户到霍某弟弟名下，经鉴定，该车价值46.55万元。案发前，被告人张燚退还被害人霍某人民币共计11.95万元。2018年8月14日至29日，被告人张燚以与被害人薛某2合伙购买雷克萨斯570、路虎揽胜后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人薛某2人民币共计120.3万元。被害人薛某2通过其尾号为3295的工行卡给张燚尾号为1597的建行卡转账54.3万元；通过其妻子师丽玲尾号为5608的光大银行卡给张燚尾号为1597的建行卡转账50万元，给张燚指定的张某2尾号为7150的银行卡、郭孝平尾号为1249的银行卡分别转账7万元、2万元；通过其朋友吴玉萍尾号为6206的光大卡、1417的交行卡，智某尾号为5555的光大卡分别给张燚指定的王某2尾号为0581的银行卡转账2万元、2万元、3万元。2018年8月19日至10月21日，被告人张燚以与被害人白某2合伙购买丰田阿尔法、“×××”车牌后转卖，二人分得转卖利润；以用被害人白某2的奔驰S300置换一辆奔驰V260为由，先后骗取被害人白某2人民币共计56.5万元。被害人白某2通过其妻子麻宛珍尾号为8099的工行卡给被告人张燚指定的王某2尾号为0851的建行卡、柳育文尾号为3482的建行卡、孙某尾号为8190的银行卡分别转账50万元、3万元、3万元，麻宛珍给万国领行公司现金5000元。案发前，被告人张燚退还被害人白某2人民币4万元。2018年8月21日至9月8日，被告人张燚以卖给被害人郭某1丰田酷路泽、好车牌为由，先后骗取被害人郭某1人民币共计8万元。被害人郭某1通过微信给被告人张燚转账1万元作为定金，通过刘玉霞尾号为6711的农行卡给被告人张燚指定的贺某尾号为6194的农行卡、王峥峥尾号为1430的晋商卡分别转账5万元、2万元。2018年9月4日，被告人张燚以与被害人智某合伙购买车牌号为×××奔驰S600后转卖，二人分得转卖利润为由，骗取被害人智某人民币共计35万元。被害人智某通过其尾号为5555的光大银行卡转账给被告人张燚尾号为1597的银行卡，并将该车开走。案发后，被害人智某以20万元的价格将该车出售，但×××的车牌未能过户。2018年9月5日至13日，被告人张燚以与被害人宋某合伙购买丰田阿尔法、丰田酷路泽570后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人宋某人民币共计137万元。被害人宋某通过其母亲赵转鱼尾号为4772的农行卡、山西汇通天下典当行有限公司账户分别给被告人张燚尾号为1597的建行卡转账117万元、20万元。被告人张燚将一辆宾利车过户至被害人宋某朋友名下，经鉴定，该车价值人民币97.5万元。2018年9月10日，被告人张燚以与被害人秦某合伙购买雷克萨斯570后转卖，二人分得转卖利润为由，骗取被害人秦某人民币50万元。被害人秦某通过其尾号为2501的农信社卡转账给张燚尾号为1597的建行卡。被告人张燚将一辆捷豹车抵押给被害人秦某，经鉴定，该车价值人民币33.64万元。2018年9月22日至26日，被告人张燚以卖给被害人薛某1×××车牌为由，骗取被害人薛某1人民币3万元，被害人薛某1通过其尾号为8406的工行卡转账给被告人张燚指定的霍某尾号为6711的农行卡中；以与被害人薛某1合伙购买雷克萨斯570二手车、奥迪A4后转卖，二人分得转卖利润为由，骗取被害人薛某1人民币共计84万元，被害人薛某1通过其尾号为8406的工行卡给被告人张燚尾号为1597的建行卡转账共计80万元、给张燚指定的柳育文尾号为3482的建行卡转账4万元；以用被害人薛某1一辆奥迪Q7置换一辆奔驰S320为由，骗取被害人薛某1人民币5万元，被害人薛某1通过其尾号为8406的工行卡转账给被告人张燚指定的周某尾号为6810的工行卡。事情均未办理。张燚将一辆奥迪A8抵押至被害人薛某1处。案发后，奥迪A8鉴定价值为34.76万元，已过户至被害人薛某1名下。2018年10月5日至10日，被告人张燚以与被害人潘某1合伙购买雷克萨斯570、“×××”车牌后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人潘某1人民币共计72.98万元。被害人潘某1通过其尾号为6468的光大银行卡从POS机刷卡9.98万元，通过其尾号为8888的平安银行卡给张燚尾号为1597的建行卡转账60万元、给张燚指定的柳育文尾号为3482的建行卡转账3万元。被告人张燚将一辆奥迪A8抵押给潘某1，案发前，潘某1以46万元的价格将该车出售。2018年10月26日至29日，被告人张燚以与被害人智文亮合伙购买“×××”车牌后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人智文亮人民币共计11.5万元。被害人智文亮通过其尾号为5567的建行卡给被告人张燚指定的朱鹏飞尾号为3551的银行卡转账10万元，通过微信给张燚指定的朱鹏飞微信转账1.5万元。2018年10月31日至11月1日，被告人张燚以与被害人王某1合伙购买雷克萨斯570、“×××”车牌后转卖，二人分得转卖利润为由，先后骗取被害人薛某2人民币共计68.5万元。被害人王某1给被告人张燚尾号为1597的银行卡转账60万元，给被告人张燚指定的朱鹏飞尾号为3551的银行卡、支付宝分别转账5万元、3.5万元。被告人张燚将一辆奥迪A8过户给被害人王某1，经鉴定，该车价值人民币40.15万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.抓获经过，证明2018年11月12日，太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队民警在太原市小店区富力尚悦居小区将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人张燚抓获。2.薛某1、智文亮、贺某、杨某、周某报案材料，证明被告人张燚以与各被害人合伙购买汽车后平分转卖的利润等为由，先后骗取各被害人钱财，造成各被害人经济损失的事实。3.薛某1提供的微信聊天记录以及汇款明细，证明被告人张燚以与被害人薛某1合伙购买×××车牌为名，在张燚的要求下，薛某1给霍某尾号为6711的农行卡转账3万元作为车号款；后张燚以合伙购买雷克萨斯570后再转卖，二人平分转卖利润为由，在张燚的要求下，薛某1先后给张燚尾号为1597的建行卡转账80万；张燚又以合伙购买奥迪A4车为由，在张燚的要求下，薛某1给柳育文尾号为3482的建行卡转账4万；张燚以一辆奔驰车置换薛某1的奥迪Q7为由，在张燚的要求下，薛某1给周某尾号为6810的工行卡转账5万。期间，为保障合作资金，张燚将一辆奥迪A8抵押至薛某1处，约定合作结束，将车开回。4.张某1提供的银行转账记录，证明2016年11月13日，张某1从其尾号为5553的民生银行卡取款5万元；12月1日，张某1通过其尾号为5553的民生银行卡给张燚转账4万元；12月19日，给杨晓帆转账2万元；12月24日，给张燚转账投资款13万元；2017年1月5日，给张燚转账投资款2万元；1月17日，给张燚转账4万元、2万元；1月18日，给张燚转账5万元、2万元、2万元；1月19日，给张燚转账4万元；1月24日，给张燚转账1万元、2万元；1月26日，给张燚转账2万元；1月28日，给张燚转账2万元；3月13日，给张燚转账1万元、2万元；9月11日，给张燚分两笔转账共计10万元；9月18日，给张燚转账1.5万元；10月11日，给张燚转账5万元；10月24日，给李某转账2万元；10月25日，给张燚转账6万元。2017年11月3日，张某1通过其尾号为5553的民生银行卡给雷刚转账1万元；11月4日，给武建文转账3万元；11月9日，给张燚转账9.5万元、2.5万元。2017年12月6日，张燚给张某1尾号为5553的民生银行卡转账1000元、5万、4万元。2016年11月16日，张某1从其尾号为5404建设银行卡给张燚转账5万元；11月24日，给张燚转账7万元；2017年2月24日，张某1通过ATM机从其尾号为5404的建设银行卡取款8笔，每笔2500元钱，给李某转账6550元、500元、2850元。2017年11月4日，张某1尾号为3284的银行卡通过POS消费50万元；5日，通过POS消费30万元。2017年2月7日，郝清花从其尾号为7667的银行卡转账支取30万元。5.马某1提供的微信聊天记录、车辆信息、汇款明细，证明马某1向被告人张燚购买一辆法拉利F12轿车，张燚向马某1保证该车无事故、无水泡、无火烧、公里真实，且可以去法拉利鉴定中心鉴定，并称该车全款共计270万元，要求被害人给其尾号为1597的建行卡先行支付定金60万。2017年12月10日，被害人马某1分马某2四次通过尾号为2323的工行卡转给张燚尾号为1597的建设银行卡60万元。后马某1多次向张燚要车辆，但张燚以各种理由推脱，在被害人的再三催要下，张燚答应退还60万及相关费用。被告人张燚于2017年12月29日、2018年4月10日分别给马某1尾号为2323的工行卡转账10万元、5万元。6.周某提供的微信聊天记录、转账记录、借条，证明被告人张燚以与被害人周某合伙购买丰田阿尔法和迈巴赫为由，先后让被害人周某支付23万元。以及张燚于2018年5月7日给周某出具了一张20万元借款的借条。7.杨某提供的微信聊天记录、转账记录，证明2018年7月16日，被害人杨某通过微信给微信名为“me。”的人转账人民币1万元。之后，被害人杨某未等到被告人张燚所说的购买车牌号的买家，杨某一直联系张燚，张燚说退钱。8.贺某提供的银行交易记录、微信聊天记录，证明被害人贺某在被告人张燚的要求下给霍某尾号为6711的银行卡转账人民币7万元。2018年8月3日，贺某通过其母亲李兰珍尾号为4157的中国银行卡给张燚尾号为1597的建行卡转账100万元，同日，通过其朋友李有生尾号为5999的银行卡POS刷了70万元。2018年9月3日，被害人贺某收到张燚的5万元。9.白某1提供的微信聊天记录及转账记录，证明被害人白某1在被告人张燚的要求下，2018年8月7日，白某1通过尾号为0405的工行卡分3次给张燚尾号为1597的建行卡转账共计30万元；2018年9月13日，白某1通过尾号为0405工行卡转账给张燚尾号为1597的建行卡3万元，转给柳育文尾号为3482的建设银行卡3万元；2018年10月31日，白某1通过尾号为0405的工行卡分四次转给朱鹏飞共计4万元。10.霍某提供的微信聊天记录及转账记录，证明被害人霍某与被告人张燚之间关于购买车辆分得利润，霍某催要车、钱的过程。以及霍某通过尾号为6711的农行卡向张燚尾号为1597的建行卡转账70万元、5万元、5万元，向刘利森尾号为2030的交行卡转账4万元，收到贺某转账7万元，收到张燚微信转账1万元的事实。11.薛某2提供的微信聊天记录、转账记录，证明被害人薛某2与被告人张燚之间关于购买车辆分得利润，薛某2催要车、钱的过程。以及薛某2通过其尾号为3295的工行卡向张燚尾号为1597的银行卡转账51.3万元。薛某2通过吴永萍尾号为1417交通银行卡、尾号为6206的光大银行卡分别向王某2尾号为0581的银行卡转账2万元、2万元。薛某2通过师丽玲尾号为5608的光大银行卡向张燚尾号为1597的建行卡转账50万元，向郭孝平尾号为1249的银行卡转账2万元，向张某2尾号为7150的银行卡转账7万元。薛某2通过智某尾号为5555的光大银行卡向王某2尾号为0581的银行卡转账3万元的事实。12.智某提供的二手车销售业务单、卖车协议书、转账记录，证明2018年9月4日，被害人智某通过其尾号为5555的光大银行卡向被告人张燚尾号为1597的建设银行卡转账35万元，从张燚处购得一辆奔驰S600。2018年11月24日，智某愿将自己的奔驰S600车卖给张聪利，车号为×××，价格为20万元，先付10000元。13.郭某1提供的微信聊天记录、转账记录，证明被告人张燚与被害人郭某1就买卖丰田酷路泽、好车牌的商讨过程。以及2018年8月21日，郭某1通过微信给张燚转账1万元，同年9月3日，郭某1通过刘玉霞尾号为6711的农行卡给贺某尾号为6194的银行卡转账5万元，9月8日，郭某1通过其尾号为1874的农行卡给王峥峥尾号为1430的银行卡转账2万元的事实。14.白某2提供的聊天记录、转账记录、定金收据，证明被害人白某2与被告人张燚关于合伙购买车辆，催要车、款等过程。以及2018年8月29日，白某2通过麻宛珍尾号为8099的工行卡给张燚指定的王某2尾号为0581的建行卡转账50万元；8月30日，白某2通过麻宛珍尾号为8099的工行卡给张燚指定的柳育文尾号为3482的银行卡转账3万元；10月12日，白某2通过麻宛珍尾号为8099的工行卡给张燚指定的孙某尾号为8190的银行卡转账3万元；10月26日，白某2尾号为2743的建设银行卡收到朱鹏飞尾号为3551的银行卡转账4万元的事实。15.宋某提供的微信聊天记录、置换协议现场照片、证明、银行交易明细，证明被害人宋某与被告人张燚关于合作车辆的相关事宜，以及事后协商的处理结果等事实。16.秦某提供的微信聊天记录，山西省农村（信用社、商业银行、合作银行）结算业务委托（申请）书、业务收费凭证，证明被告人张燚称与秦某合伙购买一辆雷克萨斯570后转卖，二人平分22万转卖利润，收到秦某于2018年9月10日通过尾号为2501的账户给张燚尾号为1597的建行卡转账50万元，张燚放置秦某手中一台捷豹XJL作为合作资金保障。以及二人之间就合伙车辆等相关事宜的商讨过程。17.潘某1提供的合作协议、转账记录、微信聊天记录，证明2018年10月5日，潘某1使用尾号为5128的光大银行卡通过煄寨岭加油站刷卡5万元；10月8日，潘某1通过尾号为8888的平安银行卡给张燚尾号为1597的建设银行卡转账两次，共计60万元，给柳育文尾号为3482的银行卡转账3万元，潘某1使用尾号为5128的光大银行卡在山西太原市“天天baby娱乐会所”刷卡49800元。同日，张燚写给潘某1一合作协议：二人合作购买雷克萨斯570，潘某1支付70万元，张燚将奥迪A8放置潘某1手中作为合作资金保障，平分22万元利润等相关事宜。以及二人之间就合伙车辆等相关事宜的商讨过程。18.智文亮提供的微信聊天记录、转账记录，证明被告人张燚与被害人智文亮之间就合伙购买车辆后转卖等相关事宜的商讨过程，以及智文亮于2018年11月16日通过尾号为5567的建行卡给朱鹏飞尾号为3551的银行卡分两次转账共计10万元，之后，给张燚指定的微信号分两次转账共计1.5万元。19.王某1提供的微信聊天记录、转账记录，证明被告人张燚与被害人王某1之间就合伙购买车辆、车牌后转卖，二人平分转卖利润，张燚将一辆奥迪A8过户放置王某1手中等相关事宜的商讨过程。以及2018年10月31日，王某1给张燚尾号为1597的银行卡转账5万元；11月1日，王某1给朱鹏飞尾号为3551的银行卡转账5万元作为车票款项，给支付宝转账3.5万元；11月2日，王某1给张燚尾号为1597的银行卡分11次转账共计55万元。20.朱某提供的银行交易明细、车辆合作协议、收据，证明2018年7月31日，山西领行万国汽车销售有限公司收到朱某购买宝马X5的定金2万元。2018年9月13日，被害人朱某通过尾号为4560的建行卡给被告人张燚尾号为1597的建行卡分别转账5万元；10月25日，被害人朱某通过尾号为4560的建行卡给被告人张燚尾号为1597的建行卡分别转账50万元、10万元，张燚于当日写给朱某一车辆合作协议：张燚收到朱某人民币67万元用于购买19款埃尔法，两人平分23万元利润，张燚用奔驰S400放置朱某手中作为合作资金保障等事宜。21.张某2提供的手机截图，证明2018年8月14日，张某2收到师丽玲尾号为5608的光大银行卡转账7万元。22.孙某提供的转账截图，证明2018年10月12日晚上20时许，孙某通过其尾号为8190的建设银行卡分三次给柳育文转账共计2.9万元，给冯飞平转账1000元。23.王某2提供的银行交易明细，证明2018年7月18日至8月29日，王某2名下建设银行卡的转款记录。24.涉案车辆照片以及调取证据清单，证明侦查机关依法对鉴定的7辆车进行拍照。25.贺某提供的二手车购车协议书及汇款明细，证明2018年11月24日被害人贺某将被告人张燚抵押给其的一辆黑色奔驰S320和一辆黑色奥迪A8以共计84万的价格出售给李明亮,且已收到钱款的事实。26.太原市公安局万柏林分局兴华责任区刑警队出具的情况说明。（1）证明被害人朱某、宋某、王某1因不在太原，已电话通知涉案车辆鉴定价值；（2）证明民警已经向张某1核实，张某1只能提供其中部分流水，其余部分及其以现金的方式给张燚的现金取款记录无法提供。27.二手车买卖合同，证明2018年8月1日至10月26日期间，被告人张燚与山西领行万国汽车销售有限公司签订了18份二手车买卖合同，被告人张燚为购买方。28.被告人张燚等人银行流水，证明被告人张燚等人的银行卡交易明细。29.常住人口基本信息，证明被告人张燚已达到刑事责任年龄。30.山西省高级人民法院（2011）晋刑二终字第62号刑事判决书、释放证明书，证明被告人张燚于2012年3月27日因犯走私普通货物罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八十七万元，2014年4月26日刑满释放。（二）被害人陈述1.被害人薛某1陈述，证明被告人张燚是山西领行万国名车广场的经理。2018年9月22日，被告人张燚联系薛某1，说有个×××的车牌，已经联系好买家与卖家，想先把车牌过户到薛某1名下再卖出，让薛某1给霍某转账3万元。后又以与薛某1合伙购买车后转卖，从中分取利润；置换车辆等为由，先后让薛某1给其指定的账户转账人民币共计89万元。但事情均未办成。之后薛某1联系张燚要钱，张燚很少回其信息或接电话，有一次还说之前的事情都是假的，并保证在10月15日前把钱给薛某1，但后来薛某1一直联系不到被告人张燚。2.被害人张某1陈述，证明2016年10月31日，在被告人张燚的接待下，被害人张某1以23.2万元的价格在山西领行万国汽车销售有限公司购买了一辆奥迪A4汽车，但未过户。同年12月份，被告人张燚从张某1处借走该车，在张某1的索要下，张燚说已将该车卖出。2016年10月31日至2017年11月期间，被告人张燚以与张某1合伙购买车后转卖，从中分取利润；合作开汽车展厅等为由，先后让张某1给其指定的账户转账人民币共计278.03万元。事后，张某1问张燚钱的去向，张燚说那些钱买上车卖出去之后他都把钱花了。张某1多次催要钱款，被告人张燚以各种理由推脱，或者不与张某1见面。2018年4月25日，被告人张燚将一辆车牌为×××的二手保时捷卡宴车、一辆车牌为×××的二手奔驰车过户给被害人张某1，后张某1分别以37.5万元、5.9万元的价格卖出。3.被害人马某1陈述，证明2017年12月10日，被告人张燚通过微信联系到被害人马某1的朋友，张燚问270万要不要法拉利F12跑车，马某1和其朋友商量要买下来。马某1和张燚联系后，在德馨苑小区通过手机银行给张燚的建设银行卡分4次转了60万元。同年12月12日，张燚让马某1去上海提车，马某1一直没见到车，后联系张燚，张燚以各种理由推脱，马某1从上海回来后找张燚要钱，被告人张燚于2017年12月29日、2018年4月10日分别给马某1打款10万元、5万元。4.被害人周某陈述，证明2018年5月7日，被告人张燚以合伙购买迈巴赫、埃尔法后转卖，二人平分转卖利润为由，先后让周某支付人民币15万元、8万元。十多天后，被害人周某联系张燚询问情况，张燚以各种理由推脱，2018年8月中旬，周某去万国领行公司找张燚，张燚说之前4月份周某在他那买的车他还亏损3万元，周某就和张燚说合作车的利润不要，周某给张燚亏损的3万。张燚就给周某打了一张20万元的借条，并说一个月之内还清。后周某联系张燚，张燚说先给周某转5万元，剩下的再过10天给周某。10天后，周某联系张燚，张燚仍然推脱，后来就联系不上了。5.被害人杨某陈述，证明被告人张燚以与被害人杨某合伙购买“0000”车牌号后转卖，二人分得转卖利润为由，让被害人杨某转给张燚提供的微信号人民币1万元。一个月后，杨某联系张燚，张燚以各种理由推脱，既不与杨某见面，又不退钱，2018年11月2日后就联系不上张燚了。6.被害人贺某陈述，证明2018年8月3日，被告人张燚和被害人贺某说有个福建老板找他借300万元，给他抵一辆路虎、一辆宾利，他不方便，让贺某借给这个老板，并说贺某帮他了，以后就带着贺某做生意一起挣钱。贺某说没有那么多钱，和张燚说成170万元，贺某通过李兰珍尾号为4157的中国银行卡给张燚尾号为1597的银行卡转账100万元，通过李有生尾号为5999的银行卡在POS机刷了70万元，张燚把路虎揽胜车押给贺某。之后张燚用宾利车把路虎车换走，后张燚又让贺某将宾利车与宋某的一辆奔驰S320和一辆奥迪A8置换。2018年9月17日，被告人张燚问贺某要不要“3个7”的车牌，贺某说要，贺某通过其尾号为6194的工行卡给张燚指定的霍某尾号为6711的农业银行卡转账7万元，后来，车牌一直未过户到贺某名下，张燚也以各种理由推脱，之后也不接贺某的电话。7.被害人白某1陈述，证明被告人张燚以与被害人白某1合伙购买雷克萨斯570、路虎揽胜加长版后转卖，并以一台宾利车作为担保为由，让白某1出150万。白某1通过自己尾号为0405的工行卡给张燚尾号为1597的建行卡转账30万元，剩下的钱计划等张燚把宾利车过户给白某1再说。后张燚并未给白某1过户宾利车，说不跟白某1合作了，白某1要求退钱，张燚答应，张燚在白某1的要求下写了一个30万元的收条。之后，张燚又以各种理由让白某1给其指定的账户转账共计10万元。后来，白某1联系张燚，一直要不上钱。8.被害人霍某陈述，证明被告人张燚以与被害人霍某合伙购买路虎车后转卖，二人平分转卖利润为由，让霍某给其转账80万元。霍某在张燚的要求下先后给张燚尾号为1597的建设银行卡转账共计80万元，张燚将一台奔驰S400轿车于2018年8月15日过户到霍某弟弟名下。之后，张燚以购买“9999”的车牌后转卖分得利润为由，让霍某出4万元，霍某在张燚的要求下，给刘利森的尾号为2030的交通银行卡转账4万元。事后，霍某问张燚车在哪里，张燚以各种理由推脱，霍某给张燚说见不到车就给钱，霍某陆续收到转账12万元。霍某没有卖过×××的车牌，也不认识贺某。9.被害人薛某2陈述，证明被告人张燚以与被害人薛某2合伙购买雷克萨斯570、路虎揽胜后转卖，二人分得转卖利润为由，让薛某2出150万元，并答应给其抵押一辆宾利车。薛某2在张燚的要求下，陆续给张燚指定的账户转账共计120.3万元，张燚给薛某2打了个120万的收条，并承诺要是给不了钱，就让薛某2开走答应抵押给其的宾利车。事后，薛某2找张燚要钱，张燚以各种理由推脱，也没有让薛某2开走答应抵押的车辆。薛某2从未见过雷克萨斯570、路虎揽胜，也不知道两辆车的具体买卖情况。10.被害人郭某1陈述，证明2018年8月21日，被告人张燚以卖给被害人郭某1一台丰田5700二手车为由，让郭某1支付1万元的定金，郭某1在张燚的要求下，通过微信给张燚转账1万元作为购车定金，22日郭某1检查车况后不满意，就要求张燚退1万元的定金，张燚一直拖着不给。后来，张燚以卖给郭某1一个好车牌，然后以高价转卖，且已找好买家为由，让郭某1支付7万元，郭某1在张燚的要求下，于2018年9月3日给贺某尾号为6194的工商银行卡转账5万元，给王峥峥尾号为1430的晋商银行卡转账2万元。事后，郭某1找张燚要钱，张燚一直拖着。11.被害人白某2陈述，证明2018年8月19日，被害人白某2在太原市山西领行万国二手车市场看上了一辆奔驰威霆商务车，准备用其奔驰S300加上点钱换回来，在被告人张燚的要求下，白某2交了5000元的定金，张燚出具收据。8月29日，张燚以与白某2合伙购买丰田阿尔法后转卖，二人平分利润为由，让白某2出50万，白某2通过麻宛珍尾号为8099的工行卡给张燚指定的王某2尾号为0581的银行卡转账50万元。后张燚又以3万购买×××的车牌，8、9万卖出，且已联系好买家为由，让白某2转账3万元，白某2通过麻宛珍尾号为8099的工行卡给张燚指定的柳育文尾号为3482的银行卡转账3万元。10月12日，张燚以用白某2的奔驰S300给白某2置换一辆奔驰V260为由，让白某2加3万元，白某2通过麻宛珍尾号为8099的工行卡给张燚指定的孙某尾号为8190的银行卡转了3万元。白某2一直联系张燚，10月26日，张燚通过朱鹏飞的银行卡给白某2尾号为2743的建行卡转账4万元，并说剩下的钱随后再陆续给白某2。后来，白某2一直找张燚要钱和置换的车，结果都没有音讯。12.被害人智某陈述，证明被告人张燚以与被害人智某合伙购买车牌号为×××奔驰S600后转卖，二人平分转卖利润为由，让智某出35万元，智某给张燚尾号为1597的银行卡转账35万元，并开走该车。事后，智某联系张燚，张燚以各种理由推脱，也不见智某，到2018年11月12日就联系不到张燚了。智某决定卖车，卖车时发现车牌过不了户，车的评估价格在20万左右，就以20万元的价格卖掉了。薛某2是智某的表哥。13.被害人宋某陈述，证明被害人宋某因与被告人张燚合作一辆丰田埃尔法、一辆丰田酷路泽，给张燚转了137万元，张燚抵押给宋某一辆奥迪A8、一辆奔驰S400，但宋某觉得两辆抵押车辆不值137万，便联系张燚说想用上述两辆抵押车辆和贺某的宾利车置换。张燚推脱不过，便叫来贺某，贺某同意置换，张燚答应给宋某和贺某置换完车后就给二人过户，宋某与贺某就签了协议。14.被害人秦某陈述，证明被告人张燚以与被害人秦某合伙购买一辆凌志570越野车后转卖，且联系好的买家已付7万元定金，二人平分转卖利润为由，让秦某出50万元，秦某给张燚尾号为1597的建行卡转账50万元。后秦某多次问张燚，张燚以各种理由推脱，躲着不见秦某。15.被害人潘某1陈述，证明被告人张燚以与被害人潘某1合伙购买一辆凌志570后转卖，买家已付7万元定金，二人平分转卖利润为由，让潘某1给张燚拿70万，潘某1先后四次共计给张燚转了70万元，后面一直没有消息，张燚也各种推脱。2018年10月8日，被告人张燚又以合伙购买一个×××的车牌号后转卖为由，让潘某1出3万元，潘某1在张燚的要求下，给柳育文尾号为3482的建行卡转账3万元，之后便没有了消息。10月10日，被告人张燚又说他联系好车主是薛某1的一辆奔驰E260，张燚与潘某1合伙购买后转卖，二人平分转卖利润，让潘某1给薛某1尾号为8406的工商卡转账5万元，潘某1未同意。16.被害人智文亮陈述，证明2018年10月26日，被告人张燚以与被害人智文亮合伙购买×××车牌后转卖，买家已付2万元的定金，二人平分转卖利润为由，让智文亮给车牌的户主朱鹏飞转账10万元。10月29日，张燚又以办理车牌手续为由，让朱鹏飞给其指定的微信转账1.5万元。智文亮按照张燚的要求，转账共计11.5万元。事后，智文亮听朱鹏飞说转给他的11.5万元，他取出来现金后给了张燚的老婆3万多元，还给了一个人5万元，剩下的张燚自己都花了。17.被害人王某1陈述，证明2018年10月30日，被告人张燚以与被害人王某1合伙购买一辆凌志570越野车后转卖，买家已付7万元定金，二人平分转卖利润为由，让王某1出70万，王某1手上没那么多钱，就和张燚商定出60万，利润还是平分，王某1于10月31日、11月2日先后给张燚尾号为1597的建行卡转账共计60万元。后面一直没有消息，张燚也各种推脱。11月1日，被告人张燚又以合伙购买×××的车牌号后转卖，二人平分转卖利润为由，让王某1出8.5万，王某1在张燚的要求下，给朱鹏飞的支付宝转账3.5万元，给朱鹏飞尾号为3551的银行卡转账5万元，后来王某1一直联系不到张燚，就联系朱鹏飞，朱鹏飞说他是张燚的司机，已经把8.5万元都转给张燚了。18.被害人朱某陈述，证明2018年8月初，被害人朱某到山西领行万国二手车市场，看好一辆宝马X5后，通过微信给该公司的收款二维码里转账2万元作为定金。后来，张燚向朱某借款5万元，说如果还不了就顶到宝马车的车款里，朱某给张燚尾号为1597的建行卡转账5万元。10月初，张燚以与朱某合伙购买一辆阿尔法的越野车后转卖，买家已给他付5万元，二人平分转卖利润为由，让朱某出70万元，朱某于10月25日给张燚尾号为1597的建行卡分两次转账共计60万元。张燚为了让朱某相信他，抵押给朱某一辆奔驰S400轿车，且已过户。（三）证人证言1.证人侯某证言，证明侯某替被害人薛某1向被告人张燚要钱，被告人张燚仍然再三推脱。2.证人刘某证言，证明刘某在山西领行万国二手车公司工作期间，被告人张燚是山西领行万国二手车公司的销售经理，张燚经常从别人手里用各种方式拿上钱，还不上就用公司的二手车抵押给别人。刘某没有向张燚卖过雷克萨斯570的车。3.证人郭某2证言，证明被告人张燚于2018年8月6日、7日、10日分别给郭某2名下尾号为1076的工商银行卡转账100万元、30万元、95万元，作为在万国领行公司的买车款，后来被该公司老板史某转走。4.证人史某证言，证明被告人张燚于2015年在山西领行万国名车广场当采购，史某于2016年8月接手山西领行万国名车广场，2018年1月，张燚在万国领行公司当销售经理，同年6月离职，同年12月该公司注销。2018年8月5日至10月8日，被告人张燚在万国领行公司购买了多辆车辆，并签订了购车合同，购车款也给史某以及史某指定的账户，还欠公司车款12.1万元。被告人张燚从万国领行公司购买的车辆都已开走。被告人张燚从来没有说过向史某买雷克萨斯570这款车。5.证人张某2证言，证明被告人张燚以与张某2合伙购买好车牌后转卖挣钱为由，先后让张某2出3.5万元、2.4万元。张某2在张燚的要求下，给王文艳尾号为7074的农业银行卡转账3.5万元，给张偲溦尾号为3758的建设银行卡转账2.4万元。后来张某2问起此事，张燚一直找各种理由推脱，在张某2的催促下，2018年8月14日，张某2收到师丽玲尾号为5608的光大银行卡转账7万元。事后，张某2与张燚再无联系。6.证人孙某证言，证明2018年10月12日晚，被告人张燚在太原鑫平泰汽车用品批发店买东西，孙某是店员。张燚问孙某能不能用一下她的银行卡转下钱，孙某同意。当天晚上，孙某尾号为8190的建设银行卡收到转款3万元，随后，按照张燚的要求，孙某通过其支付宝将其中的2.9万元转给了柳育文，将剩下的顶做买汽车用品的1000元转给了老板冯飞平。7.证人王某2证言，证明2018年7月，王某2在领行万国二手车市场看了一款路虎发现，价格是52万，是被告人张燚接待的。后王某2在张燚的要求下，先后给柳育文尾号为3482的银行卡转账15万元、4万元、2.2万元，给史广林尾号为9974的银行卡转账3万元，给陈建花尾号为1011的银行卡转账3万元。但是王某2一直没有见到车，就让张燚退钱。2018年8月29日，王某2要求张燚退钱时，张燚说退钱，王某2分别收到账户名为吴永萍、智某、麻宛珍的转账4万元、3万元、50万元。在张燚的要求下，王某2把其中30万元转给张燚的妻子李某。最后张燚还欠王某22000元，张燚以各种理由推脱未还。王某2并不认识柳育文、陈建花等人，都是按照张燚的要求转账以及收退款。8.证人李某证言,证明李某与被告人张燚是夫妻关系，2017年2月23日至24日，张某1给李某尾号为0999的建设银行卡转了1万元，10月24日张某1给其转账2万元；2018年8月29日，王某2给其转账30万元，张燚拿上卡向外转了23.5万元做生意，后来李某又给张燚转了8500元。其余收款，李某用于生活消费。李某尾号为7114的兴业银行卡是张燚在使用。2016年，张燚跟李某说有人会送一辆车让她先开着，李某见到车后看见是一辆白色的奥迪A4,后来才知道该车是张某1的。不到半年，车就被开走了，但不知是否还了张某1。李某不知张燚名下的车辆以及诈骗的事情。（四）鉴定意见1.太原市万柏林区价格认证中心万价证认定﹝2019﹞020号价格认定结论书，证明奥迪2995CC小轿车1辆，车牌号为×××在基准日的认定价格为347600元；捷豹SAJAA228小型轿车1辆，车牌号为×××在基准日的价格为336400元；奥迪WAURGB4H小型轿车1辆，车牌号为×××在基准日价格为401500元；宾利欧陆飞驰SCBBE53W小型轿车1辆，车牌号为×××在基准日价格为975000元；梅赛德斯奔驰WDDUG6FB小型轿车1辆，车牌号为×××在基准日的价格为465500元；梅赛德斯奔驰WDDCF3BB小型轿车1辆，车牌号为×××在基准日的价格为59000元；奔驰WDDNG9FB小型轿车1辆，车牌号为×××在基准日的价格为255000元。上述车辆在认定基准日的价格共计为人民币2840000元。2.太原市万柏林区价格认证中心万价证认定﹝2019﹞009号价格认定不予受理通知书，证明申请认定的奥迪牌（×××）机动车、梅赛德斯奔驰牌（×××）机动车决定不予受理。（五）被告人张燚供述及辩解，证明2018年9月底，被告人张燚跟薛某1要了3万元作为车牌过户手续费用，准备把张燚大舅郝文秀名下的×××车牌先过户到薛某1名下，然后再以6万元的价格卖给已联系好的买家。薛某1将3万元打给张燚指定的一个账户，张燚用于其他事的办理，并未办理车牌过户的相关手续。关于雷克萨斯570，张燚准备和薛某1从刘某那买上再卖出去，向薛某1要了80万元，张燚用其中的60万元从万国领行公司买了一辆奥迪A8，并将这辆奥迪A8给了薛某1，作为合作资金80万元的保障，剩下的20万元留在自己手里了。关于奥迪A4，张燚跟薛某1要了4万元，准备跟薛某1先合伙买下来，然后再卖出去，卖出去之后给薛某12.5万元的报酬。后奥迪A4以11万元的价格卖出，但未给薛某1本金及报酬。张燚让薛某1用自己的奥迪Q7加上5万元置换一辆奔驰S320，薛某1给周某转账五万元，但是没有置换成功，钱在张燚处。后来，侯某替薛某1找张燚要钱，张燚承诺给他。2016年，被告人张燚与张某1合伙购买宝马740，然后卖出去挣利润，忘记了张某1给过多少钱，后合伙成功，张燚给张某1分得3万元的利润，但未给成本。2016年底，张燚和张某1合伙购买奥迪A6，张某1给了张燚25万元，该车卖出后，张某1未收张燚给其分得的利润。后张燚和张某1又合伙购买了一辆牧马人、一辆Q7，张燚忘记了张某1给过多少钱，卖出去之后的利润都在张燚处。张燚与张某1合伙购买丰田皇冠，张某1给过杨晓帆2万元定金，但没有合作成功，张燚把定金全退给了张某1。张燚与张某1又合伙购买路虎发现4，是张燚用其路虎揽胜置换的，张某1没有给过张燚钱。2017年10月，张燚与张某1合伙购买路虎揽胜，145万元买进来，张某1出了95万元，卖了152万元，利润在张燚处。2017年，张燚在大南门看上一台车，向张某1借款1万元交了定金，后通过微信已还。张燚没有和张某1合伙购买北京吉普车，开汽车展厅的事因为没有办成，也没有收过张某1的钱。张某1向张燚买过一辆奥迪A4，张燚将车给其妻子开过一段时间，后来张燚将车卖掉。2017年，马某1想从被告人张燚处购买一辆法拉利F12，给了张燚60万元定金。后未买成，张燚给马某1退款15万元，剩下的45万元在张燚处。2018年5月，周某用他的丰田陆巡跟被告人张燚置换丰田阿尔法，周某给了张燚45万元，张燚将丰田阿尔法给了周某。后张燚与周某合伙购买奔驰迈巴赫400，周某给了张燚10万元左右，该车已卖出，张燚给过周某8万元，这个车没有计划挣利息，还有2万元未给，在张燚手中。被告人张燚向贺某借款170万元，并给贺某押的有车。贺某因买车牌给过张燚7万元作为定金，钱在张燚处，张燚未办理。2018年8月，被告人张燚和白某1合伙购买一台雷克萨斯570、一台路虎揽胜，然后卖出去挣钱，白某1给张燚40万元，张燚给白某1指定的董吉虎抵押车辆，并已过户。后因白某1中止合作，又把车过户给张燚单位的武建文，40万元在张燚处。2018年9月，被告人张燚向霍某借款80万元，张燚给其抵押一台奔驰S400，并已过户给霍某弟弟霍金。张燚通过自己、朋友的账户给霍某还款12万元。2018年8月，被告人张燚和薛某2合伙购买雷克萨斯570、路虎揽胜，然后卖出去挣钱，薛某2按照其指定的账户转账人民币共计120万元，因其未在规定的时间内打够150万元，合作没有成功。张燚将120万元用于购买路虎揽胜车，承诺给薛某2两辆车用来还钱，但未说时间，至今未给。2018年8月，被告人张燚跟白某2借款56万元，其中5万是与其合伙购买车牌的钱，车牌交易成功，张燚指定别人向白某2还款4万元，张燚将未还的52万元用于购买车辆。2018年10月，被告人张燚和宋某合伙购买丰田阿尔法、丰田酷路泽570，宋某给了张燚137万元，张燚用一台宾利车抵了，并已过户给宋某指定的人。其中阿尔法合作成功。2018年9月，被告人张燚向秦某借款50万元，并用一台捷豹车作为抵押，后微信转给秦某弟弟2万元作为还款。张燚将50万元用于购买车辆。2018年10月，被告人张燚和潘某1合伙从刘某处购买雷克萨斯570，然后卖出去挣钱，潘某1给了张燚73万元，张燚给潘某1抵押了一辆奥迪A8，但未合作成功。张燚将73万元用于购买车辆。2018年11月，被告人张燚向智文亮借款11.5万元，未还。2018年11月，被告人张燚和王某1合伙购买雷克萨斯570、×××的车牌，然后卖出去挣钱，王某1给了张燚68.5万元，张燚给其抵押一台奥迪A8，并将68.5万元通过建行转账借给了史某，但合作均未成功。2018年10月底，被告人张燚和朱某合伙购买阿尔法，然后卖出去挣钱，朱某给了张燚65万元，张燚给朱某押了一辆奔驰S400，但合作未成功，张燚将65万元取出放在家中。被告人张燚不认识杨某，记不清郭某1、智某。张燚向史某买过车，之前是史某的员工。本院认为，被告人张燚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张燚尚能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人张燚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人张燚多次诈骗和诈骗多人，酌情从重处罚。关于被告人张燚辩解称其没有骗取张某1、周某、贺某、白某1、智某、宋某、秦某、潘某1的钱财的意见及辩护人辩护认为被告人张燚与张某1、周某、贺某、白某1、智某、宋某之间涉及的事实不符合诈骗罪的犯罪构成的辩护意见，经查，被告人张燚与张某1、周某、贺某、白某1、智某、宋某、秦某、潘某1之间涉及的事实符合诈骗罪的犯罪构成，故对被告人的辩解及辩护人对此的辩护意见不予采纳。关于被告人张燚辩解称车辆的鉴定价值明显偏低，与自己从二手车公司购买的价格相差较大的意见，经查，鉴定机构对涉案车辆的鉴定程序合法，鉴定意见明确，符合规范要求，故对被告人的辩解不予采纳。关于辩护人辩护认为被告人张燚在案发前退还受害人的数额应当扣除，涉案抵押车辆的价值应当以被告人张燚与山西领行万国汽车销售有限公司的《二手车买卖合同》中约定的车辆交易金额计算，且不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，被告人张燚在案发前已退还部分赃款，还将车辆抵押至被害人处，且抵押车辆或出售或鉴定，该笔数额应当从诈骗数额中扣除，故对辩护人的合理辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张燚犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2033年11月11日止。罚金在判决生效之日起六十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人张燚退赔各被害人人民币共计831.72万元（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张健安人民陪审员 马素萍人民陪审员 史会霞 二〇一九年十月二十四日书 记 员 武 月被告人张燚诈骗罪一案被害人名单及其实际损失金额单位：万元序号姓名实际损失1薛某157.242张某1196.993马某1454贺某885霍某25.56薛某2120.37宋某39.58秦某16.369潘某126.9810智文亮11.511王某128.3512朱某41.513郭某1814白某252.515周某1816杨某117白某14018智某1518人合计：831.72