浙江省温州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）浙03刑终1449号原公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。上诉人（原审被告人）罗彩丽，女，1988年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月1日被抓获，次日被刑事拘留，2017年11月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。上诉人（原审被告人）周伟，男，1990年7月6日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省泸州市合江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月7日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。指定辩护人李鸿鸿，浙江光正大律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林家弛，男，1989年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。上诉人（原审被告人）王世利，男，1996年5月9日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月1日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。指定辩护人郑郑，浙江南瑞律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗彧扬，男，1987年9月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。上诉人（原审被告人）王光辉，男，1990年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省鄢陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。辩护人黄李燕，浙江瑞越律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐志鹏，男，1991年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。曾因犯盗窃罪，分别于2012年10月10日被龙海市人民法院判处拘役四个月，于2013年6月28日被龙海市人民法院判处有期徒刑十个月，2013年9月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。上诉人（原审被告人）孙国军，男，1979年6月20日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地吉林省集安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月28日被刑事拘留，2018年4月4日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。指定辩护人谷海青，浙江震瓯律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈成，男，1986年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省通江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人徐广辉，男，1991年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人徐渲塄，曾用名徐小平，男，1994年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省合江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人曾辉辉，男，1988年6月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月8日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人王长明，男，1996年8月25日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月5日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人邢容雪，女，1996年11月22日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地海南省文昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月30日被刑事拘留，2018年2月2日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人李德科，男，1986年5月20日出生，黎族，初中文化，无业，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月4日被刑事拘留，2018年3月9日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人罗志飚，男，1993年2月23日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月4日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人罗晓琦，男，1990年7月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人黄旭，曾用名黄祖森，男，1992年3月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人祝婷婷，女，1989年9月4日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区恭城瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人杨丽，女，1981年5月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人吴廷裕，男，1983年7月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人白海艳，女，1979年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省京山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月15日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人陈奕君，男，1981年1月5日出生，黎族，小学文化，务农，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月3日被刑事拘留，2018年4月4日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人曾岩，男，1992年8月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月4日被刑事拘留，2018年4月4日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人陈立美，女，1985年4月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省乾安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人刘玉华，女，1980年3月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省通化市柳河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月6日被刑事拘留，2018年4月4日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人**，男，1991年8月24日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地重庆市开县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月10日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人徐墨林，男，1990年11月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人高新闯，男，1981年12月5日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月6日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人庞开炳，男，1982年4月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月26日被刑事拘留，2018年5月23日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人唐旋，女，1988年8月2日出生，瑶族，文盲，无业，户籍所在地广西恭城瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月6日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人刘举，男，1988年1月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人杜登，男，1989年4月12日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日被刑事拘留，2018年5月10日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人王业文，男，1988年11月19日，黎族，小学文化，务农，户籍所在地海南省屯昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月12日被刑事拘留，2018年2月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人高峰，男，1983年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省白山市浑江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月24日被刑事拘留，2018年12月28日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人庞晓琪，男，1990年12月19日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，2018年2月12日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。原审被告人杜禹，女，1989年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省集安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月7日被刑事拘留，2018年2月13日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。浙江省瑞安市人民法院审理瑞安市人民检察院指控被告人罗彩丽、徐广辉、周伟、徐渲塄、曾辉辉、王长明、林家弛、王世利、邢容雪、李德科、罗志飚、罗晓琦、罗彧扬、黄旭、祝婷婷、杨丽、吴廷裕、白海艳、王光辉、陈奕君、曾岩、徐志鹏、孙国军、陈立美、刘玉华、**、陈成、徐墨林、高新闯、庞开炳、唐旋、刘举、杜登、王业文、高峰、庞晓琪、杜禹犯诈骗罪一案，于2019年8月1作出（2019）浙0381刑初1417号刑事判决。被告人罗彩丽、周伟、林家弛、王世利、罗彧扬、王光辉、徐志鹏、孙国军、陈成不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：（一）2014年3月至2015年6月期间，“螃蟹”在印度共和国分别组织多人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗；其间，被告人罗彩丽、周伟、徐渲塄参与诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，专人担任管理者，专人负责统一采购生活用品；下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受公安局的调查为由，把电话转接至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒北京市朝阳区或者上海市松江区等地的公安民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账号、余额等信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需接受检察官的调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒北京市朝阳区或上海市松江区等地的检察官，虚构被害人的资金需要通过调查以证清白等事由，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号，随后将款项转移提现。现查明，2014年5月15日至7月14日，该诈骗集团骗取被害人全某人民币757.65万元，具体分述如下：5月15日被骗13.05万元，5月16日被骗11.3万元，5月19日至7月14日被骗733.3万元。被告人罗彩丽于2014年5月18日至8月8日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币733.3万元。被告人周伟于2014年8月23日至10月30日担任一线话务员，拨打诈骗电话300次。被告人徐渲塄于2014年5月4日至7月24日、8月16日至10月30日、2014年11月8日至2015年1月19日、3月18日至6月11日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币757.65万元。（二）2014年8月至2015年12月期间，“阿扁”等人在印度共和国分别组织多人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗；2016年3月至6月，“阿扁”等人再次组织多人成立电信诈骗集团，后期管理人员变更；其间，被告人罗彩丽、徐广辉、周伟、林家弛、李德科、黄旭、陈奕君、王业文参与诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，专人担任管理者；下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号；一线话务员、二线话务员、三线话务员分别冒充被害人所在地的公安民警、上海市（松江区、虹口区、浦东区、南汇区等）公安局的公安民警和民警队长、上述地区人民检察院的检察官，利用前述相同方式诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号，随后将款项转移提现。一线、二线、三线话务员月薪均为5000元加诈骗成功金额的5%提成。现查明，2015年6月8日，该诈骗集团骗取被害人罗某1人民币500万元。被告人罗彩丽于2014年8月29日至11月17日、2014年11月25日至2015年1月19日、3月17日至5月1日、5月11日至7月20日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币500万元。被告人徐广辉于2015年4月8日至7月1日、7月16日至9月18日、10月11日至12月23日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币500万元。被告人周伟于2014年11月15日至2015年1月15日、3月17日至5月12日、5月27日至8月4日、8月29日至10月28日、11月4日至12月23日担任一线话务员。这期间，诈骗集团骗取人民币500万元。被告人林家弛于2016年4月18日至6月1日担任一线话务员，拨打诈骗电话5000余个。被告人李德科于2016年4月18日至6月1日担任一线话务员，拨打诈骗电话3000个左右。被告人黄旭于2016年4月18日至6月1日担任一线话务员，拨打诈骗电话1200余个。被告人陈奕君于2015年10月5日至12月25日、2016年4月18日至5月30日担任一线话务员，拨打诈骗电话1万个左右。被告人王业文于2015年9月18日至12月15日担任一线话务员，拨打诈骗电话7000余个。（三）2015年9月至2018年1月期间，“阿某”、“炮杰”等人在印度××、××等地分别组织多人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗；其间，被告人罗彩丽、徐广辉、周伟、徐渲塄、曾辉辉、王长明、林家弛、王世利、邢容雪、李德科、罗志飚、罗晓琦、罗彧扬、黄旭、祝婷婷、杨丽、吴廷裕、白海艳、王光辉、陈奕君、曾岩、徐志鹏、孙国军、陈立美、刘玉华、**、陈成、徐墨林、高新闯、庞开炳、唐旋、刘举、杜登、高峰、杜禹参与诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的别墅即窝点，专人担任管理者，专人负责窝点人员接送及后勤等；窝点内设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路通畅、并对使用的电话进行改号；一线话务员、二线话务员、三线话务员分别冒充被害人所在地的公安民警、武汉市（东西湖区、青山区）或上海市（浦东区、南汇区、嘉定区）的公安民警和民警队长、上述地区人民检察院的检察官，利用前述相同方式诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号，随后将款项转移提现。上述话务员每月领取5000元或6000元底薪和每单诈骗金额5%或6%提成。现查明，该诈骗集团共骗取被害人王某1等25人共计人民币1181.71万元，具体分述如下：1.2016年3月31日至4月1日，集团骗取被害人王某1108万元。2.2016年7月13日至7月15日，被告人徐渲塄担任二线话务员，被告人周伟假冒民警队长，骗取被害人李某1449.9万元（其中7月15日68.5万元）。3.2017年4月20日至4月22日，该诈骗集团骗取被害人蒋某63.24万元。4.2017年4月21日至4月24日，该诈骗集团骗取被害人郭某4.8万元。5.2017年4月26日至5月3日，该诈骗集团骗取被害人黎某27.2万元。6.2017年4月28日，该诈骗集团骗取被害人宋某2万元。7.2017年4月28日至4月29日，该诈骗集团骗取被害人何某48.52万元。8.2017年5月10日至5月11日，该诈骗集团骗取被害人廖某19.3万元。9.2017年5月11日至5月12日，被告人罗彧扬担任二线话务员，骗取被害人贾某101.4万元。10.2017年5月17日至5月18日，该诈骗集团分别骗取被害人杨某143万元，骗取被害人常某45.6万元。11.2017年5月19日至5月20日，该诈骗集团骗取被害人郝某4万元。12.2017年5月19日至5月22日，该诈骗集团骗取被害人王某259.6万元。13.2017年6月1日，该诈骗集团骗取被害人董某1.97万元。14.2017年7月2日，该诈骗集团骗取被害人黄某1200元。15.2017年7月3日至7月4日，该诈骗集团骗取被害人程某2.6万元（其中7月3日1万元）。16.2017年7月8日至7月11日，该诈骗集团骗取被害人蒙某2.4万元。17.2017年7月10日至7月11日，该诈骗集团骗取被害人马某11.2万元。18.2017年7月18日，该诈骗集团骗取被害人王某35000元。19.2017年7月18日至7月19日，该诈骗集团骗取被害人徐某3万元。20.2017年7月30日至7月31日，该诈骗集团骗取被害人唐某4万元。21.2017年8月13日至8月16日，被告人黄旭担任一线话务员，骗取被害人李某2129.56万元。22.2017年8月16日至8月17日，该诈骗集团骗取被害人范某5.9万元。23.2017年8月17日至8月18日，该诈骗集团骗取被害人安某29万元。24.2017年12月26日至12月27日，被告人杨丽担任三线话务员，骗取被害人阎某25万元。被告人罗彩丽于2015年10月4日至12月23日、2016年6月29日至9月26日担任二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币449.9万元。被告人徐广辉于2016年3月20日至6月11日、6月22日至8月28日、2017年4月4日至5月28日、6月27日至8月30日、2017年11月24日至2018年1月11日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币1179.74万元。被告人周伟于2016年3月20日至6月11日、6月22日至8月28日担任二线话务员、二线队长话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币557.9万元，个人参与骗取人民币449.9万元。被告人徐渲塄于2015年9月26日至12月15日、2016年3月14日至6月1日、6月7日至9月1日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币557.9万元，个人参与骗取人民币449.9万元。被告人曾辉辉于2016年3月20日至6月11日、6月22日至9月12日、2017年4月2日至5月28日、6月27日至8月29日、11月14日至12月8日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币1154.74万元。被告人王长明于2016年6月22日至9月12日、2017年4月2日至5月28日、6月27日至8月29日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币1046.74万元。被告人林家弛于2016年7月10日至10月1日、11月3日至12月30日、2017年4月4日至5月29日、6月27日至8月29日、2017年11月16日至2018年1月12日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币1071.74万元。被告人王世利于2017年7月3日至8月6日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币22.7万元。被告人邢容雪于2017年6月28日至8月6日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币23.72万元。被告人李德科于2016年7月10日至10月1日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币449.9万元。被告人罗志飚于2015年9月26日至12月23日、2016年6月14日至7月26日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币449.9万元。被告人罗晓琦于2016年6月14日至7月26日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币449.9万元。被告人罗彧扬于2015年9月26日至12月23日、2016年3月14日至5月26日、9月4日至10月11日、11月3日至12月31日、2017年4月18日至6月7日、6月29日至8月30日、2017年11月24日至2018年1月11日担任一、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币731.81万元，个人参与骗取人民币101.4万元。被告人黄旭于2016年7月19日至10月1日、2017年4月4日至5月29日、6月27日至8月29日、2017年11月16日至2018年1月12日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币621.84万元，个人参与骗取人民币129.56万元。被告人祝婷婷于2016年7月15日至10月11日、10月31日至12月29日、2017年4月2日至5月28日、6月29日至8月29日、2017年11月14日至2018年1月15日担任一线、三线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币621.84万元。被告人杨丽于2016年7月24日至10月1日、10月31日至12月30日、2017年3月31日至5月29日、6月29日至8月29日、2017年11月13日至2018年1月15日担任一线、三线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币621.84万元，个人参与骗取人民币25万元。被告人吴廷裕于2017年4月4日至5月29日、6月27日至8月29日、2017年11月16日至2018年1月12日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币621.84万元。被告人白海艳于2017年3月31日至5月29日、6月29日至8月29日、2017年11月13日至2018年1月15日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币621.84万元。被告人王光辉于2016年3月20日至5月17日、9月16日至10月11日、11月3日至12月31日、2017年5月5日至6月7日、2017年11月15日至2018年1月11日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币397.87万元。被告人陈奕君于2016年7月19日至10月1日、11月3日至12月30日、2017年4月6日至6月7日、6月27日至8月28日担任一线、二线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币598.81万元。被告人曾岩于2017年4月6日至6月7日、6月27日至8月29日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币598.81万元。被告人徐志鹏于2017年6月27日至8月30日、11月15日至12月19日、2017年12月31日至2018年1月11日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币188.18万元。被告人孙国军于2016年3月14日至6月11日、11月4日至12月11日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币108万元。被告人陈立美于2017年4月10日至6月6日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币410.63万元。被告人刘玉华于2017年4月10日至6月6日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币410.63万元。被告人**于2017年4月25日至6月6日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币342.59万元。被告人陈成于2016年10月30日至12月29日、2017年4月6日至6月6日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币410.63万元。被告人徐墨林于2017年4月4日至5月28日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币408.66万元。被告人高新闯于2017年4月5日至5月12日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币256.46万元。被告人庞开炳于2017年4月6日至5月29日担任一线话务员及做饭。这期间，诈骗集团共骗取人民币408.66万元。被告人唐旋于2017年11月14日至2018年1月15日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币25万元。被告人刘举于2017年11月13日至2018年1月15日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币25万元。被告人杜登于2017年11月13日至2018年1月15日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币25万元。被告人高峰于2016年9月30日至10月12日、2016年11月4日至2017年1月1日担任一线话务员，拨打诈骗电话3630余个。被告人杜禹于2016年8月30日至10月12日、2016年11月6日至2017年1月1日担任一线话务员，拨打诈骗电话2400余个。（四）2016年3月至2017年1月期间，“螃蟹”在印度共和国分别组织多人成立电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗；其间，被告人王世利、邢容雪、罗志飚、罗晓琦、王业文、庞晓琪参与诈骗。该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点，专人担任管理者，专人负责统一采购生活用品；下设“电脑手”和一线、二线、三线话务员等，其中“电脑手”负责维护网络、线路畅通并对使用的电话进行改号，一线、二线、三线话务员分别冒充被害人所在地的公安局民警、上海市南汇区的公安局民警和民警队长、南汇区人民检察院的检察官，利用上述同样的方式诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号，随后将款项转移提现。现查明，该诈骗集团骗取被害人任某、梁某共计62.8万元，具体分述如下：1.2016年10月21日至10月22日，该诈骗集团骗取被害人任某58.8万元。2.2016年12月3日，该诈骗集团骗取被害人梁某4万元。被告人王世利于2016年9月10日至11月29日、2016年12月2日至2017年1月5日担任一线话务员。这期间，诈骗集团共骗取人民币62.8万元。被告人邢容雪于2016年6月23日至9月14日、9月22日至12月11日担任一线话务员，期间，诈骗集团共骗取人民币62.8万元。被告人罗志飚于2016年9月10日至12月5日担任一线。这期间，诈骗集团共骗取人民币62.8万元。被告人罗晓琦于2016年9月10日至12月5日担任一线。这期间，诈骗集团共骗取人民币62.8万元。被告人王业文于2016年3月23日至6月1日担任一线话务员，拨打诈骗电话超过4000个左右。被告人庞晓琪于2016年3月22日至5月30日、6月23日至9月5日担任一线话务员，拨打诈骗电话3210个左右。各被告人具体行为分述如下：1.被告人罗彩丽参与七次，担任一线、二线话务员，诈骗集团累计骗取人民币1683.2万元。个人获利人民币13.5万元。2.被告人徐广辉参与八次，担任一线、二线话务员，诈骗集团累计骗取人民币1679.74万元。个人获利人民币10万元。3.被告人周伟参与八次，担任一线、二线话务员，诈骗集团累计骗取人民币1057.9万元，个人参与骗取人民币449.9万元。个人获利人民币10万元。4.被告人徐渲塄参与七次，担任一线、二线话务员，诈骗集团累计骗取人民币1315.55万元，个人参与骗取人民币449.9万元。个人获利人民币32.3万元。5.被告人曾辉辉参与五次，担任一线、二线话务员，诈骗集团共骗取人民币1154.74万元。个人获利人民币7.7万元。6.被告人王长明参与三次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币1046.74万元。个人获利人民币5.2万元。7.被告人林家弛参与六次，担任一线、二线话务员，诈骗集团共骗取人民币1071.74万元。个人获利人民币11万元。8.被告人王世利参与三次，担任一线话务员，诈骗集团累计骗取人民币85.5万元。个人获利人民币3万元。9.被告人邢容雪参与三次，担任一线话务员，诈骗集团累计骗取人民币86.52万元。个人获利人民币3.9万元。10.被告人李德科参与二次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币449.9万元。个人获利人民币2万元。11.被告人罗志飚参与三次，担任一线话务员，诈骗集团累计骗取人民币512.7万元。个人获利人民币3.3万元。12.被告人罗晓琦参与二次，担任一线话务员，诈骗集团累计骗取人民币512.7万元。个人获利人民币2.5万元。13.被告人罗彧扬参与七次，担任一线、二线话务员，诈骗集团共骗取人民币731.81万元，个人参与骗取人民币101.4万元。个人获利人民币10万元。14.被告人黄旭参与五次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币621.84万元，个人参与骗取人民币129.56万元。个人获利人民币10万元。15.被告人祝婷婷参与五次，担任一线、三线话务员，诈骗集团共骗取人民币621.84万元。个人获利人民币13万元。16.被告人杨丽参与五次，担任一线、三线话务员，诈骗集团共骗取人民币621.84万元，个人参与骗取人民币25万元。个人获利人民币10万元。17.被告人吴廷裕参与三次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币621.84万元。个人获利人民币2万元。18.被告人白海艳参与三次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币621.84万元。个人获利人民币4万元。19.被告人王光辉参与五次，担任一线、二线话务员，诈骗集团共骗取人民币397.87万元。个人获利人民币2.2万元。20.被告人陈奕君参与六次，担任一线、二线话务员，诈骗集团共骗取人民币598.81万元。个人获利人民币4万元。21.被告人曾岩参与二次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币598.81万元。个人获利人民币2.5万元。22.被告人徐志鹏参与三次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币188.18万元。个人获利人民币2万元。23.被告人孙国军参与二次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币108万元。个人获利人民币2万元。24.被告人陈立美参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币410.63万元。个人获利人民币7000元。25.被告人刘玉华参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币410.63万元。个人获利人民币7000元。26.被告人**参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币342.59万元。个人获利人民币7200元。27.被告人陈成参与二次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币410.63万元。个人获利人民币1.2万元。28.被告人徐墨林参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币408.66万元。个人获利人民币1万元。29.被告人高新闯参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币256.46万元。个人获利人民币4800元。30.被告人庞开炳参与一次，担任一线话务员及做饭，诈骗集团共骗取人民币408.66万元。个人获利人民币2万元。31.被告人唐旋参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币25万元。个人获利人民币1.9万元。32.被告人刘举参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币25万元。个人获利人民币2.07万元。33.被告人杜登参与一次，担任一线话务员，诈骗集团共骗取人民币25万元。个人获利人民币1.1万元。34.被告人王业文参与二次，担任一线话务员，拨打诈骗电话11000余个。个人获利人民币2.4万元。35.被告人高峰参与二次，担任一线话务员，拨打诈骗电话3630余个。个人获利人民币1.4万元。36.被告人庞晓琪参与二次，担任一线话务员，拨打诈骗电话3210个左右。个人获利人民币1万元。37.被告人杜禹参与二次，担任一线话务员，拨打诈骗电话2400余个。个人获利人民币1.7万元。2018年3月3日、2018年3月4日、2017年12月5日、2018年4月6日、2018年4月10日，被告人陈奕君、曾岩、王长明、唐旋、罗晓琦分别主动投案；2017年10月1日、11月24日、12月6日、12月30日、2018年1月1日、1月14日、2月4日、2月28日、3月6日、4月4日、4月6日、4月10日、4月26日，被告人罗彩丽、高峰、陈立美、邢容雪、王世利、庞晓琪、李德科、孙国军、刘玉华、罗志飚、高新闯、**、庞开炳分别被公安机关抓获；2017年12月8日，被告人曾辉辉、徐渲塄均被公安机关抓获；2018年1月7日，被告人杜禹、周伟均被公安机关抓获；2018年1月11日，被告人徐广辉、王光辉、罗彧扬均被公安机关抓获；2018年1月12日，被告人林家弛、吴廷裕、徐志鹏、黄旭、徐墨林、王业文均被公安机关抓获；2018年4月11日，被告人陈成、刘举、杜登均被公安机关抓获；2018年1月15日，被告人杨丽、祝婷婷、白海艳均被公安机关抓获。另查明，被告人刘举协助公安机关抓获犯罪嫌疑人一名。原审审理过程中，被告人徐墨林、高新闯、杜登、刘举、徐志鹏、陈立美、陈成、王光辉、罗晓琦、孙国军、刘玉华、高峰已退出违法所得人民币10000元、4800元、11000元、20700元、20000元、7000元、12000元、22000元、3000元、20000元、7000元、3000元。认定上述事实的证据，有被告人罗彩丽、徐广辉、周伟、徐渲塄、曾辉辉、王长明、林家弛、王世利、邢容雪、李德科、罗志飚、罗晓琦、罗彧扬、黄旭、祝婷婷、杨丽、吴廷裕、白海艳、王光辉、陈奕君、曾岩、徐志鹏、孙国军、陈立美、刘玉华、**、陈成、徐墨林、高新闯、庞开炳、唐旋、刘举、杜登、王业文、高峰、庞晓琪、杜禹的供述及辨认笔录，被害人全某、罗某1、王某1、蒋某、李某1、郭某、黎某、宋某、何某、廖某1、贾某、杨某1、常某、郝某、王某2、董某、黄某1、程某、蒙某、马某、王某3、徐某、唐某、李某2、范某、安某、阎某、任某、梁某的陈述及银行交易记录等，证人陈某1、陈某2、罗某2、廖某2、陈某3、黄某2、陈某4、林某1、杨某2、张某、陈某5、谢某、黄某3、林某2的证言及辨认笔录，出入境记录查询，批复、指定管辖决定书、移送案件通知书，立功材料，抓获经过、情况说明及人口信息等。原审根据上述事实及相关法律规定，判决如下：（1）被告人罗彩丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元。（2）被告人徐广辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币50000元。（3）被告人周伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60000元。（4）被告人徐渲塄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币60000元。（5）被告人曾辉辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40000元。（6）被告人王长明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30000元。（7）被告人林家弛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币40000元。（8）被告人王世利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（9）被告人邢容雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（10）被告人李德科犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。（11）被告人罗志飚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元。（12）被告人罗晓琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20000元。（13）被告人罗彧扬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币45000元。（14）被告人黄旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40000元。（15）被告人祝婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币30000元。（16）被告人杨丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币30000元。（17）被告人吴廷裕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元。（18）被告人白海艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币25000元。（19）被告人王光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币25000元。（20）被告人陈奕君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币30000元。（21）被告人曾岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币25000元。（22）被告人徐志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（23）被告人孙国军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（24）被告人陈立美犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（25）被告人刘玉华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（26）被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币20000元。（27）被告人陈成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（28）被告人徐墨林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元。（29）被告人高新闯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（30）被告人庞开炳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（31）被告人唐旋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元。（32）被告人刘举犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。（33）被告人杜登犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。（34）被告人王业文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币15000元。（35）被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。（36）被告人庞晓琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元。（37）被告人杜禹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。（38）责令各被告人退出个人违法所得返还给各被害人。被告人罗彩丽上诉称：（1）原判判定被告人罗彩丽承担其参与期间犯罪集团的诈骗数额虽合法，但不公。（2）罗彩丽在犯罪中，层级较低，获利较少，并无个人诈骗成功数额，系从犯。（3）罗彩丽系因母亲身患癌症治病所需不得已参与犯罪，并于案发前一年主动中止犯罪，恶性不深。（4）罗彩丽无前科劣迹，归案后如实供述自己的犯罪事实。综上，原判量刑过重，请求改判。被告人周伟上诉及其辩护人辩称：原判认定被告人周伟参与449.9万元诈骗的事实不清、证据不足，认定被告人周伟参与的证据都是言词证据，同案徐渲塄供述内容不真实，存有疑点，无法排除合理怀疑；其他同案供述均属传来证据，证明力较小。被告人周伟系从犯，自愿认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，平时表现良好，没有任何前科劣迹。综上，请求从轻改判。被告人林某3上诉称：林某3系从犯，获利少，归案后如实供述自己的犯罪事实，无前科劣迹，原判量刑过重，请求改判。被告人王世利上诉及其辩护人辩称：（1）原判认定王世利诈骗数额的事实不清，现有证据不足以认定被害人梁某、程某、蒙某、马某、王某3、徐某、唐某等人被骗，系王世利所在诈骗集团所为，王世利应对其个人直接参与实施的犯罪数额承担责任。（2）根据王世利的出入境记录，其分别于2016年12月2日15：01：34时、2017年7月3日15：11：10时出境，均有海口飞往香港，再飞印度。两次到达印度后均系凌晨，休息一日后才开始打电话，而梁某于2016年12月3日被骗，程某于2017年7月3日接到诈骗电话，7月3日被骗1万元，4日被骗1.6万元，上述数额均应当扣除。（3）王世利系从犯，个人未实际骗得财物，未造成他人的经济损失，现认罪、悔罪，原判量刑过重。请求改判。被告人罗彧扬上诉称，与黄旭相较，其参与期间诈骗集团数额为731.8万元，黄旭为621.84万元，个人直接实施诈骗数额为101.4万元，黄旭为129.56万元，二者在共同犯罪中作用、地位相当，但原判量刑比黄旭多一年明显不当。相较王永欢，对方集团金额虽然少了300万，但比王量刑多三年左右，亦明显不当。出国后，手机、护照等被收走，后培训过程中才知道是电信诈骗，因担心安全问题而参与犯罪，又系初犯、归案后如实供述自己犯罪事实，认罪、悔罪，家中父亲系二级残疾人，仅靠母亲零工微薄收入。综上，原判量刑过重，请求改判。被告人王光辉上诉及其辩护人辩称：王光辉归案后如实供述自己罪行，已退出违法所得，相较吴廷裕、白海艳等人，量刑明显偏重，请求从轻改判。被告人徐志鹏上诉称：（1）原判认定其于2017年6月27日至8月30日，11月15日至12月19日，2017年12月31日至2018年1月11日担任一线话务员期间诈骗集团金额为188.18万元与事实不符，依照判决书24页第13条至23条，共计诈骗成功金额为162.08万元。（2）其虽有前科，但本次犯罪是因为妻子治病花费巨额医疗费用，一开始不知道是参与电信诈骗，经介绍到境外才知道诈骗犯罪，但因需要支出机票等费用，组织者又不予退还迫于无奈参与。（3）其虽参加了三次，但是也是受台湾人胁迫利诱及其他人员劝说。（4）其现已认罪悔罪，在印度期间休息、培训和旁听学习期间的诈骗数额不应计入犯罪数额。（5）其未实际获利，应认定为未遂犯罪。（6）其系从犯，参与程度低，获利少。综上，请求从轻改判。被告人孙国军上诉及其辩护人辩称：（1）原判认定孙国军参与集团诈骗金额108万元事实不清、证据不足。（2）孙国军经他人介绍参与，不知道是诈骗，未组织领导该团伙的诈骗活动，系从犯。（3）第一次未如实供述是因为法律意识淡薄，后如实供述，积极配合。（4）系初犯，现认罪悔罪，家中有老人孩子需要照顾。综上，请求从轻改判。被告人陈成上诉称：相较同案其他人员，原判对其量刑明显不公，请求改判。经二审审理查明的事实和证据，与原审判决认定的一致，本院予以确认。关于各被告人及辩护人的上诉、辩护意见，本院综合评判如下：（1）关于被告人周伟及其辩护人提出，周伟未参与诈骗李某1的意见。经查，被告人徐广辉、徐渲塄、曾辉辉、李德科、罗晓琦等人均供述诈骗李某1的二线队长是周伟，上述被告人对该节诈骗的被害人情况、诈骗参与人员等细节基本一致，能够相互印证证实被告人周伟参与诈骗李某1的事实。被告人周伟及辩护人的相关上诉、辩护意见，与事实不符，不予采纳。（2）关于部分被告人及辩护人提出对诈骗金额认定的异议。经查，本案属于犯罪集团案件。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。原判将被告人参与期间集团所得的诈骗金额指控认定为相关被告人的犯罪既遂数额，符合法律规定。各被告人辩护人的相关意见，与法律不符，不予采纳。被害人梁某、程某、蒙某、马某、王某3、徐某、唐某等人的陈述与在案各被告人的供述关于实施诈骗的过程，使用的话术、冒充人员的身份等细节均能相互印证，足以证实上述被害人被骗事实即本案诈骗集团实施。被告人王世利的辩护人仅以被骗款项流向不同的账户为由提出上述被害人被骗与本案涉案诈骗集团无关的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。（3）关于辩护人提出对参与诈骗时间的异议。经查，各被告人到达犯罪集团后，直接进行诈骗培训，即可知晓系从事诈骗犯罪，已与其他犯罪成员间有共同犯罪的故意，故培训时间的诈骗数额均应计入犯罪数额。各被告人、辩护人的相关意见，与法律不符，不予采纳。关于被告人王世利的犯罪数额，原判认定其对境外参与诈骗期间集团的犯罪数额负责并无不当，被告人及辩护人以期间有休息放假等为由主张扣除相应犯罪数额缺乏证据支持，亦于法无据，不予支持。徐志鹏关于其参与期间诈骗集团数额计算错误的意见与查明的事实不符，不予采纳。（4）关于部分被告人提出胁从犯的上诉意见。经查，做话务员的被告人到达窝点后，先进行诈骗犯罪方面的业务培训，被告人一接触到诈骗剧本，应该就明白自己的行为性质，不存在主观上不知情的可能。窝点人员的出行虽有受限，但被告人在窝点内行动自由，周末可以和家里电话联系，多名被告人有多次出入境的记录，回国后又返回窝点继续从事电信诈骗，故本案不存在受胁迫、不自愿、不知情的情形。各被告人及辩护人的相关上诉、辩护意见，与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人罗彩丽、徐广辉、周伟、徐渲塄、曾辉辉、王长明、林家弛、王世利、邢容雪、李德科、罗志飚、罗晓琦、罗彧扬、黄旭、祝婷婷、杨丽、吴廷裕、白海艳、王光辉、陈奕君、曾岩、徐志鹏、孙国军、陈立美、刘玉华、**、陈成、徐墨林、高新闯、庞开炳、唐旋、刘举、杜登、王业文、高峰、庞晓琪、杜禹以非法占有为目的，在境外结伙利用互联网、电信等技术，冒充司法机关工作人员，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多人财物，其中被告人罗彩丽、徐广辉、周伟、徐渲塄、曾辉辉、王长明、林家弛、王世利、邢容雪、李德科、罗志飚、罗晓琦、罗彧扬、黄旭、祝婷婷、杨丽、吴廷裕、白海艳、王光辉、陈奕君、曾岩、徐志鹏、孙国军、陈立美、刘玉华、**、陈成、徐墨林、高新闯、庞开炳诈骗数额特别巨大，被告人唐旋、刘举、杜登诈骗数额巨大，被告人杜禹、高峰、庞晓琪情节严重，被告人王业文情节特别严重，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐志鹏系累犯，应从重处罚。原判鉴于上述三十七名被告人均系从犯；被告人杜禹、高峰、庞晓琪、王业文系犯罪未遂；被告人刘举有立功表现；被告人王长明、陈奕君、曾岩、罗晓琦有自首情节；被告人罗彩丽、曾辉辉、林家弛、王世利、邢容雪、李德科、罗志飚、黄旭、杨丽、祝婷婷、吴廷裕、白海艳、陈成、徐墨林、高新闯、庞开炳、刘举、高峰、庞晓琪到案后均能如实供述自己的罪行；被告人徐广辉、徐渲塄、罗彧扬、王光辉、徐志鹏、孙国军、陈立美、刘玉华、**、唐旋、杜登、王业文、杜禹自愿认罪；被告人徐墨林、高新闯、杜登、刘举、徐志鹏、陈立美、陈成、王光辉、罗晓琦、孙国军、刘玉华、高峰积极退赃，已对被告人周伟、徐渲塄从轻处罚；对其他三十五名被告人均减轻处罚。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及辩护人要求改判的理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五第一款，第二十六条，第六十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回被告人罗彩丽、周伟、林家弛、王世利、罗彧扬、王光辉、徐志鹏、孙国军、陈成的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  徐建伟审判员  陈 雁审判员  占长斌二〇一九年十月三十日书记员  王 赟