福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0702刑初199号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人谭亮，男，1968年11月13日出生于湖南省湘乡市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省湘乡市，现住地广西壮族自治区德保县。曾因犯赌博罪，于2014年9月20日被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。现因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年12月6日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人杨仁平，福建亚轩律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2019）177号起诉书指控被告人谭亮犯集资诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员黄婕出庭支持公诉，被告人谭亮及其辩护人杨仁平到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控称，2015年下半年，被告人谭亮与彭旭（另案处理）、王耀文（已判刑）为了继续实施诈骗活动而从上海市转移至南平市。同年9月21日，王耀文向南平市工商行政管理局申请企业名称预先核准，同年10月8日在南平市注册设立福建至泉实业有限公司（以下简称福建至泉公司），租赁南平市延平区滨江中路339号3层为办公场所，王耀文任法定代表人，雇佣莫某（已判刑）任业务经理，并先后招募李某4、李某3、莫坤（均已判刑）等人为业务员。由彭旭、谭亮、王耀文等人编造公司在证券交易所上市的假象，组织部分被害人观看公司上市挂牌仪式，王耀文经谭亮外形包装后以公司法定代表人的身份频繁出席公司活动，宣传公司投资计划、接待来访客户等。福建至泉公司在南平市永辉超市路口等处以其总公司湖南至泉贸易有限公司（以下简称湖南至泉公司）“四万亩中药材ＧＡＰ种植基地建设项目”计划总投资人民币4亿元需要社会融资为由，向过往群众分发广告传单，将群众骗至公司听课。再许以高息回报、组织旅游等手段骗取陈某2、毛某、黄某1等37位被害人向福建至泉公司出借款项共计人民币2040000元，扣减被害人已收到的返利、分红等金额，实际损失为人民币1891260元。上述资金除部分用于公司人员发放工资提成外，其余均由谭亮转交彭旭，现资金去向不明。2018年12月6日，被告人谭亮在广西壮族自治区平果县城北市场路口附近被民警抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人谭亮的诈骗金额为人民币1891260元，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大，谭亮伙同他人共同实施诈骗，系共同犯罪。其在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款之规定，予以惩处。 被告人谭亮对其行为构成集资诈骗罪无异议，认为福建至泉公司骗取的钱款其只经手90000余元，其未包装王耀文，未组织客户到深圳观看公司上市挂牌仪式。 辩护人杨仁平对起诉书指控的主要诈骗事实和罪名无异议，认为被告人谭亮未编造公司上市的假象，亦未组织福建至泉公司客户到深圳观看公司上市挂牌仪式、未包装王耀文为公司法定代表人出席公司活动，其在共同犯罪中主观上为了追讨彭旭的钱款而加入，客观上没有实施具体管理，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，且谭亮到案后如实供述自己及同案人的罪行，当庭自愿认罪，具有坦白情节，综上，建议本院对被告人谭亮从轻处罚。 经审理查明，2015年4月份左右，彭旭经谭亮介绍认识王耀文，之后，安排王耀文陆续担任湖南省、上海市等地至泉公司的法定代表人并开始实施诈骗活动，为外形包装王耀文，谭亮陪同王耀文购买服装等。2015年下半年，被告人谭亮与彭旭、王耀文为实施诈骗活动从上海市转移至福建省南平市。2015年，王耀文向南平市工商行政管理局申请企业名称予以核准，于10月8日在南平市注册设立福建至泉公司，租赁南平市延平区滨江中路339号3层为办公场所，王耀文任法定代表人，莫某任公司业务经理，福建至泉公司先后招募李某4、李某3、莫坤等人为业务员。期间，福建至泉公司为骗取公司客户信任，彭旭、谭亮、王耀文等人编造公司在证券交易所上市的假象，组织部分被害人到深圳观看公司上市挂牌仪式。福建至泉公司以其总公司湖南至泉公司“四万亩中药材ＧＡＰ种植基地建设项目”计划总投资人民币4亿元需要社会融资为由，向过往群众分发广告传单，将群众骗至公司听课。再许以高息回报、组织旅游等手段骗取腾某、李某1、沈某1、庄某、张某1、陈某1、吴某、林某1、赵某、江某、毛某、刘某、黄某1、黄某2、王某1、陈某2、汪某、郑某、叶某、马某、唐某、王某2、黄某3、陈某3、梅某、饶某、沈某2、张某2、李某2、洪某、詹某、陈某4、官某、王某3、张某3、林宁波、周某等37位被害人向福建至泉公司出借款项共计人民币2040000元，扣减被害人已收到的返利、分红等金额，实际损失为人民币1891260元。上述资金除部分用于公司人员发放工资提成外，其余资金去向不明。 2018年12月6日，被告人谭亮在广西壮族自治区平果县城北市场路口附近被民警抓获。 另查明，被告人谭亮因犯赌博罪于2014年9年20日被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000元（已缴纳60000元），在审理期间，谭亮未被羁押。 上述事实，被告人谭亮在开庭审理过程中无异议，并有被害人庄某、王某1的陈述及辨认笔录、被害人腾某、李某1、沈某1、张某1、陈某1、吴某、林某1、赵某、江某、毛某、刘某、黄某1、黄某2、陈某2、汪某、郑某、叶某、马某、唐某、王某2、黄某3、陈某3、饶某、沈某2、张某2、李某2、洪某、詹某、陈某4、官某、王某3、张某3、林某2、周某、梅某的陈述、同案人王耀文、莫某、李某3、李某4、莫坤的供述及辨认笔录、证人徐某、徐佳敏的证言及辨认笔录、福建至泉实业有限公司宣传资料、福建至泉实业有限公司工商注册情况、内资企业登记基本情况表、机构信用代码查询情况、福建至泉公司银行账户明细、湖南至泉贸易有限公司注册登记情况、湖南省国土厅回函、湖南省发展和改革委员会湘发改备案（2014）90号关于湖南道一中草药培植专业合作社四万亩中药材标准化（ＧＡＰ）种植基地建设项目备案的通知、湖南省水府旅游区至诚农业开发有限公司、湘乡市澳泉食品有限公司内资企业登记基本情况表、湘乡市经济和信息化局湘经信投资备（2012）3号企业技术改造项目备案文件、房屋租赁合同、搜查笔录及扣押清单、扣押照片、借款分红明细表、借款人信息统计表等、借款合同及领款凭证、宣传单、电话录音、现场勘验笔录、现场图及现场照片、本院（2017）闽0702刑初163号刑事判决书、南平市中级人民法院（2018）闽07刑终52号刑事裁定书、湖南省湘乡市人民法院（2014）湘法刑初字第38号刑事判决书、被告人谭亮的户籍证明、公安机关出具的到案经过、违法、犯罪信息查询记录表等证据证实，足以认定。 对于辩护人杨仁平提出被告人谭亮未参与公司管理，在共同犯罪中起辅助作用系从犯的辩护意见，经查，谭亮介绍王耀文担任公司法定代表人，为外形包装王耀文而帮其购买西装，福建至泉公司成立后领取工资，并与彭旭、王耀文等人组织、带领客户到深圳观看公司上市挂牌，且部分赃款通过其交给彭旭，其在该起犯罪的准备和实施过程均起到积极主要作用，应认定为主犯，辩护人的该项辩护意见无事实依据，本院不予采纳。 对于辩护人杨仁平提出被告人谭亮具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人谭亮在庭审过程中对其包装王耀文及其在共同犯罪中所起的作用、诈骗金额均不予认可，未能如实供述自己的罪行，辩护人的该项辩护意见无事实依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人谭亮伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币1891260元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谭亮伙同他人共同参与集资诈骗，系共同犯罪。被告人谭亮在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人谭亮提出其未包装王耀文，未组织客户到深圳观看公司上市挂牌仪式的辩解，经查，王耀文系谭亮介绍担任至泉公司法定代表人，谭亮带王耀文购买西装等服饰，与彭旭、王耀文等人编造公司在证券交易所上市的假象，组织、参与部分被害人观看公司上市挂牌仪式，故被告人谭亮的辩解没有事实依据，本院不予采纳。辩护人杨仁平提出被告人谭亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，具有坦白情节的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、撤销湖南省湘乡市人民法院（2014）湘法刑初字第38号刑事判决对被告人谭亮犯赌博罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币100000元（已缴纳60000元）的缓刑部分。 二、被告人谭亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币220000元；原犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000元；总和刑期有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币320000元，决定执行有期徒刑十一年四个月，并处罚金人民币320000元（已缴纳60000元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2030年4月5日止）。 罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 三、责令被告人谭亮退出诈骗非法所得返还上述被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑世文 人民陪审员  吴艳婷 人民陪审员  洪 璇 二〇一九年十月八日 书 记 员  汤佳蓉 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。