广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1217号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人廖立杨，男，1975年12月20日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2019年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人陈光、郑旸，广东佰仕杰律师事务所律师、实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]1304号起诉书指控被告人廖立杨犯合同诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李冠豪出庭支持公诉，被告人廖立杨及其辩护人陈光、郑旸到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控，被告人廖立杨在广州市增城区新塘镇碧松山经营益杨绣花厂期间，从2012年7月起以订购牛仔布为由，骗取被害人孟某1的牛仔布款人民币269836.9元；以给付少量牛仔裤为由，骗取被害人董某1的货款人民币90699元；期间还将新生产出的牛仔裤以低价销售给雷某2发等人。2012年9月底，被告人廖立杨变更联系方式并弃厂逃匿。2019年3月27日，被告人廖立杨在广东省惠东县被民警抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了送货单、对账单据、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人廖立杨以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依法对被告人廖立杨判处刑罚。被告人廖立杨承认控罪，但辩解其低价销售给雷某2发的牛仔裤是客户退回来的过时货，并非是新生产的牛仔裤。辩护人提出：1.被告人廖立杨因经营不善和被人催债产生恐惧而被迫关闭工厂，主观上没有逃匿意图；2.被告人廖立杨积极退赔被害人取得谅解；3.被告人廖立杨认罪态度好。综上，请求法庭对被告人从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：被告人廖立杨在广州市增城区新塘镇碧松山经营益杨绣花厂（即益阳制衣厂）期间，从2012年7月起以订购牛仔布为由，骗取被害方广州凯棉纺织品有限公司的牛仔布料款共计269836.9元；以加工牛仔裤为由在收取加工费后只给付少量牛仔裤，骗取被害方杭州威磊服饰有限公司款项共计90699元；期间还将新生产出的牛仔裤以低价销售给雷某2发等人。2012年9月底，被告人廖立杨变更联系方式并弃厂逃匿。2019年3月27日，被告人廖立杨在广东省惠东县被民警抓获归案。另查明：案发后,被告人廖立杨家属于2019年7月17日与广州凯棉纺织有限公司达成和解协议，约定赔偿被害方经济损失35万元，签协议当天支付30万元，余款5万元在一年内付清，广州凯棉纺织品有限公司在收取被告人廖立杨家属转账赔偿的30万元后，出具谅解书对被告人廖立杨表示谅解。又查明：案发后，被告人廖立杨家属于2019年7月22日与被害方杭州威磊服饰有限公司达成和解协议，由被告人廖立杨向被害方支付货款90699元及赔偿损失共计10万元，杭州威磊服饰有限公司在签协议当天收取被告人廖立杨家属转账赔偿的10万元后，出具谅解书对被告人廖立杨表示谅解。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受理登记表、立案决定书，证实被害人报警。2、抓获经过，证实被告人廖立杨于2019年3月27日经网上追逃后在惠东县被民警抓获。3、户籍材料，证实被告人廖立杨的身份情况。4、个体工商户开业基本资料、营业执照，证实广州市增城益杨绣花厂于2007年2月12日成立，经营者廖立杨；广州凯棉纺织品有限公司的法定代表人为孟某2，杭州威磊服饰有限公司的法定代表人为董某3。5、举报劳动违法行为登记表、承诺书、益杨制衣厂工资表，证实益杨制衣厂工人于2012年10月2日向新塘镇劳动管理所举报廖立杨逃匿拖欠工人工资，后于10月19日变卖厂房内的设备所得资金用于发放工人工资。6、和解协议书、刑事谅解书、收据、银行转账凭证，证实：（1）被告人廖立杨家属于2019年7月17日与被害方广州凯棉纺织有限公司达成和解协议，约定赔偿被害方经济损失35万元，签协议当天支付30万元，余款5万元在一年内付清，广州凯棉纺织品有限公司在收取被告人廖立杨家属转账赔偿的30万元后，出具谅解书对被告人廖立杨表示谅解。（2）被告人廖立杨家属于2019年7月22日与被害方杭州威磊服饰有限公司达成和解协议，向被害方支付货款90699元及赔偿损失共计10万元，杭州威磊服饰有限公司在签协议当天收取被告人廖立杨家属转账赔偿的10万元后，出具谅解书对被告人廖立杨表示谅解。7、送货细码单、对账单，证实益杨制衣厂向广州市凯棉纺织品有限公司购买布料，经对数从2012年8月至2012年9月共拖欠货款269836.9元；相应的送货单据提货人“莫某2”签名，对账单益杨绣花厂对数人吴某签名。8、（蓝某）服装采购付表、蓝某对数单、转账依据，证实杭州威磊服饰有限公司与益杨制衣厂于2012年7月3日签订合同，向益杨制衣厂购买牛仔裤，经对数合计数量1836条，金额123548元；杭州威磊服饰有限公司通过户名郞苏秋的账户于2012年7月5日向廖立杨账户转账36000元，2012年9月18日转账75000元。9、被害人陈述：（1）被害人孟某2的陈述：我是广州凯棉纺织品有限公司法定代表人，我公司与益杨制衣厂廖立杨的业务具体由员工孟莉辉负责联系跟踪。我没有见过廖立杨，也没有去过益杨制衣厂，廖立杨欠我们货款共计269836.9元。（2）被害公司员工孟莉辉的陈述：益杨制衣厂廖立杨向我所在的广州凯棉纺织品有限公司购买牛仔布料，采取收货后拖延支付货款的方式，诈骗我公司货款269836.9元。双方没有签合同只是达成了口头协议，付款方式是第一单货20天付款，之后的货款是以月结方式结算。达成协议后，我公司就开始供货给益杨制衣厂，公司牛仔布料共有四个型号，2012年8月22日送了第一单货，货款67221.60元；8月29日和30日送了第二单货，货款73128元。到了约定期限我去找廖立杨收款，他说晚上他妻子回来开支票给我，但当晚他妻子未回来。9月份我公司又供应了价值129487.30元的布料给廖立杨。9月13日我打电话给廖立杨，他说9月20日付货款。9月20日我去益杨制衣厂找廖立杨他不在，我打电话给他时他说在外地收款。我让他给我转帐，他说转帐费用太贵，并说9月28日回来再付款给我。9月28日下午我联系廖立杨他让我晚上到益杨制衣服厂，但我去到时没看见廖立杨。次日下午我又到益杨制衣厂，发现该厂已关闭，我打电话给廖立杨，他说提前放假，他也快回到新塘了，并让我把银行帐号发给他，我把帐号发给他之后去银行查询未有钱转进来，之后我打廖立杨电话一直显示在通话中，无法联系上。我公司发送牛仔布料有时是廖立杨让人到我公司提货，有时是我公司送货到益杨制衣厂，有一单货是我公司按廖立杨的要求送到新塘镇铁塔路镇华制衣厂，货物都是益杨制衣厂的跟单员签收的。经辩认，指认其提供的对账单、送货单。（3）被害公司员工黄某的陈述：我是杭州威磊服饰有限公司的工作人员，公司法定代表人是董某3。益杨制衣厂老板廖立杨以给我公司加工牛仔裤的名义，诈骗我公司订金36000元和加工费75000元，后经双方协议确认未交付给我公司的牛仔裤货值为90699元。2012年7月1日，我公司与廖立杨就牛仔裤加工价格及付款方式达成协议，付款方式是先付30%订金，出货付60%，30天付清加工费，双方于2012年7月3日签订了（蓝某）服装采购付表。达成协议后我公司先付了订金36000元给益杨制衣厂，委托益杨厂加工四种款号的牛仔裤，价格67元/条。9月18日廖立杨说已全部加工完毕并发货，叫我公司付清加工费，我公司通过户名郎苏秋的农业银行浙江分行网银账户（62×××**）转账75000元给廖立杨的广州农业银行账户（62×××**）。9月24日我公司收到益杨制衣厂生产的牛仔裤303条，还有1533条牛仔裤没收到。我公司不停催要货品，廖立杨说货品发出了，在路上。到了10月3日，我到益杨制衣厂找廖立杨他已经不见了，打他手机关机已无法联系。牛仔裤有些是我公司签收，有些是由我们指定的客户签收。10、证人证言：（1）证人邱某的证言：2012年6月底，我开始在益杨制衣厂工作任跟单员，厂里有个姓莫的员工帮忙发货，吴某也是跟单员，我在益杨制衣厂工作不到三个月廖立杨便跑掉联系不上了，后由劳动所介入，拍卖设备，我领取到2000多元的工资。益杨制衣厂的牛仔裤基本上都是由我发货给客户的，后期厂里以低于市场价的价格将新生产的牛仔裤卖给广州御龙服装批发城的雷老板，后期也有和杭州威磊公司合作，有一、两次订单，但有一次是没有按订单发齐给杭州威磊公司的。益杨制衣厂是没有牛仔裤库存的。（2）证人吴某的证言：我是2012年7、8月到益杨制衣厂上班，除了我，还有阿伟和一个姓莫的男子作为跟单员。我认为廖立杨是有计划逃跑的，他逃跑前遣散了生产员工，后其又支开老员工姓莫的跟单员，让我和阿伟新的员工跟进，廖立杨逃离前，益杨制衣厂没有任何牛仔裤存货，而他卖去广州的牛仔裤都是新生产的牛仔裤，并不是处理货，我们主要向凯棉布行、合展布行购买布料，但是廖立杨用布行的牛仔布生产牛仔裤拿去卖掉套现，一分钱都没有支付给布行。（3）证人莫某1的证言：我是益杨制衣厂原材料（拉链、钉纽等小配件）的仓管，厂里基本没有库存的，我们委托生产时上述小配件是我们订购回来再配给加工厂的，牛仔布到车间生产后直接送走。2011年开始厂里生意不太好，廖立杨从那时辞退生产工人，接委外生产的订单。他逃跑之前几个月，生产的牛仔裤都是卖给增城附近的客户，并不是出省，其中一个客户是在广州御龙服装批发城。廖立杨逃跑之前单独跟我说过，叫我看下制衣厂有否之前的设备，叫我卖了当做几个人的工资，但我当时没有意识到他要逃跑。后来其父亲廖某给了我3000元，作为补给我的工资。（4）证人钟某的证言：2010年5月31日，我把厂房租给廖立杨开益杨制衣厂，有签订租赁合同，每月租金为一万元，2012年9月29日，益杨制衣厂关闭了，廖立杨欠我两个月租金和水电费，欠了工人工资3万多元，廖立杨支付给我的押金3万元用来抵偿他欠我的房租和水电费了。（5）证人郭某的证言：2010年6月，我看中廖立杨厂里生产的一批牛仔裤，并就牛仔裤价格、数量及付款方式与他达成口头协议，付款方式货到付款。双方一直以这种方式交易。2012年9月廖立杨致电我说资金周转困难让我先付一些款，到时他再供货给我。于是9月23日至24日，我让我妻子银行转账38000元给廖立杨，后来我一直打不通他的电话，再去其厂里发现工厂已关闭，到了约10月1日和2日，廖立杨的电话暂停使用了。大部分货物是廖立杨让厂里司机送货到我档口，货少的时候我就到廖立杨的厂里拿。（6）证人雷某1的证言：2010年开始我与廖立杨有生意往来，前期是向廖立杨收购处理货进行售卖，后期（他逃跑之前三个月）是向廖立杨下订单生产牛仔裤。后期订单我给他的牛仔裤价格是37元/条，按照当时市场价订单成本要45元，按我的价格他是不可能做出来的但他做出来了，才知道他是一条龙赊账，从布行、钉扣、拉链厂等加工环节都没有支付费用给别人。我向廖立杨购买牛仔服装再转批发卖给客户。（7）证人廖某的证言：我儿子廖立杨从2009年开始经营益杨绣花厂，后没有继续做但仍使用这个营业执照，从2010年下半年开始经营益杨制衣厂，2012年国庆节前他说没有收到客户的钱无钱支付给供应商，所以要逃跑了，期间他换了联系方式去了惠东打工，直至被民警抓获。（8）证人胡某1的证言：2012年9月底，廖立杨因欠供应商、加工厂的款项没钱支付逃跑了，逃跑之前益杨制衣厂没有牛仔裤存货。（9）证人胡某2的证言：廖立杨经营益杨制衣厂，2012年廖立杨因拖欠供应商主要是布行老板的货款无法支付，且廖立杨的客户收到货之后没有支付货款给他，导致资金运转不过来，期间他出差追货款好多次未果，就关闭制衣厂跑了，他逃跑之后就去了惠东县工厂打散工。11、被告人廖立杨的供述：2010年我开始经营益杨制衣厂至2012年9月底，后期只向广州凯棉纺织品有限公司订购牛仔布料，双方是口头约定，后因资金周转困难我没有支付货款20多万元给凯棉公司。杭州威磊有限公司向我订购牛仔裤，双方有签合同，我收了威磊公司货款后没有发齐货物给他们。另外由于我向客户催要货款，他们就退牛仔裤给我，我则将牛仔裤当处理货卖给雷某1。我收到客户货款后没有支付给广州凯棉纺织品有限公司，而是用来还高利贷和信用卡欠款。广州凯棉纺织品有限公司员工有到我厂对过数，杭州威磊公司订购的牛仔裤已经生产出来的由姓莫的员工和阿伟跟进，我与威磊公司有二次生意往来，有采购附表，我不是直接发货给该公司，而是按照跟单员的要求将牛仔裤通过物流发给威磊公司的指定客户。2012年9月中旬，因我欠高利贷和供应商货款无法支付，所以我就逃跑了。庭审中被告人廖立杨供认骗取被害方广州凯棉纺织品有限公司的牛仔布料共计价值269836.9元，骗取被害方杭州威磊服饰有限公司款项共计90699元。经辩认，指认了益杨制衣厂与凯棉布行对账单、益杨制衣厂与杭州威磊公司服装采购付表。关于被告人廖立杨及辩护人提出的辩解、辩护意见。经查，证人阮某、吴某均证实廖立杨将新生产的牛仔裤低价卖给雷某1；证人雷某1证实以低于市场价的价格向廖立杨订购牛仔裤；被告人廖立杨收取货物或加工费后拖延支付并关闭手机无法联系，具有逃匿的意图。被告人和辩护人提出的相关辩解、辩护意见均与事实不符，本院不予采纳；另辩护人提出被告人廖立杨退赔被害方损失取得谅解、认罪态度好的辩护意见属实，本院予以采纳。本院认为，被告人廖立杨无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物、货款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人廖立杨犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人廖立杨对合同诈骗事实予以供认，可酌情从轻处罚。被告人廖立杨有悔罪表现，取得被害方谅解，可酌情从轻处罚。综合被告人廖立杨的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：被告人廖立杨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔小梅人民陪审员  阮伊莉人民陪审员  赖远明二０一九年十月二十五日书 记 员  谢珊珊附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。