河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0804刑初25号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人安某，男，1982年5月28日出生，汉族，高中文化程度，德如鑫电子商务有限公司法人，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王春玲，河南豫城律师事务所律师。被告人马某某，男，1988年7月5日出生，汉族，中专文化程度，德如鑫电子商务有限公司经理，户籍所在地河南省尉氏县，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人邱利波，河南苍穹律师事务所律师。被告人姚某某，女，1991年4月5日出生，汉族，中专文化程度，德如鑫电子商务有限公司员工，户籍所在地河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人翟文辉，河南诚友律师事务所律师。被告人安某1，男，1977年5月24日出生，汉族，高中文化程度，德如鑫电子商务有限公司员工，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人尚明柱，河南飞龙律师事务所律师。辩护人辛长源，河南豫城律师事务所律师。被告人陈某某，女，1992年1月6日出生，汉族，大专文化程度，德如鑫电子商务有限公司会计，户籍所在地河南省修武县，捕前住河南省焦作市马村区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王炳豫、刘小志，河南博联律师事务所律师。被告人薛某某，男，1992年1月6日出生，汉族，中专文化程度，德如鑫电子商务有限公司技术员，户籍所在地河南省辉县，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王东兴，河南同力律师事务所律师。被告人赵某某，男，1995年11月9日出生，汉族，大专文化程度，德如鑫电子商务有限公司主管，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人刘占齐，河南光裕律师事务所律师。被告人史某某，男，1996年10月23日出生，汉族，大专文化程度，德如鑫电子商务有限公司员工，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人孙丽，河南华云律师事务所律师。被告人张某某，男，1996年7月10日出生，汉族，中专文化程度，德如鑫电子商务有限公司员工，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人吕洪兴，河南光裕律师事务所律师。被告人杨某，男，1993年10月24日出生，汉族，大专文化程度，德如鑫电子商务有限公司员工，捕前住河南省新密市。因涉嫌诈骗，于2018年4月10日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年5月17日经焦作市马村区人民检察院批准，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人石万斌，河南豫和律师事务所律师。辩护人钱宗昌，河南豫和律师事务所实习律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检公诉刑诉〔2019〕14号起诉书指控被告人安某、马某某、姚某某、安某1、陈某某、薛某某、赵某某、史某某、张某某、杨某犯诈骗罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间进行了延期审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员赵秋叶、**出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：1、2017年5月份，被告人安某购买一微交易软件，并将该软件包装成为“汇国际平台”，后被告人安某在焦作市东二环某小区内经营德如鑫电子商务有限公司，在网上招聘业务员，并让业务员利用“汇国际平台”招募下级代理商发展客户或业务员自己发展客户的方式，骗客户在其公司操纵的“汇国际商城”上炒外汇，该公司利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取客户资金。该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取康某、张某1等1400余名被害人资金达3631482.94元。2、2017年8月份，被告人马某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任经理职务并负责公司招商部管理职责。被告人马某某在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达3185330.22元。3、2017年6月份，被告人姚某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任招商部业务员职务。被告人姚某某在公司工作期间，利用“汇国际平台”招募下级代理商张某2、张某3、唐某某、宋谋等14个，该14个下级代理商诱骗客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取被害人资金达1448142元。4、2018年1月份，被告人安某1到其弟弟安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任高层职务并负责公司管理职责，被告人安某1在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达395747元。5、2017年11月30日，被告人陈某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任会计职务。被告人陈某某在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达395747元。6、2018年2月7日，被告人薛某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任技术员职务并负责“汇国际平台”技术维护。被告人薛某某在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达395747元。7、2017年4月份，被告人赵某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任终端部主管职务；并且被告人赵某某在该公司工作期间，还以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达146467元。同期公司诈骗数额达3630272.94元。8、2017年9月份，被告人史某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在该公司工作期间，以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达78540元。同期公司诈骗数额达2610661元。9、2017年5月份，被告人张某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在该公司工作期间，以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达48796元。同期公司诈骗数额达3631482.94元。10、2017年5月份，被告人杨某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在该公司工作期间，以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达46784元。同期公司诈骗数额达3631482.94元。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了有关物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人安某、安某1、马某某、赵某某、陈某某、薛某某、姚某某、张某某、史某某、杨某以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中安某、马某某、姚某某诈骗数额特别巨大，安某1、陈某某、薛某某、赵某某、张某某、史某某、杨某诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人安某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人安某1、马某某、赵某某、陈某某、薛某某、姚某某、张某某、史某某、杨某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚或者减轻处罚。请依法判处。被告人安某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人安某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议：1、起诉书指控被告人安某涉嫌诈骗的人数和金额无法证实；2、汇国际后台系统数据不准确；3、电子证据EXCEL格式的光盘内的所有表格，均为后台电子证据的EXCEL格式版本，与汇国际平台后台数据完全对应，也不能采信；4、不应对代理商客户的亏损部分金额承担主要责任；5、未设置“汇国际交流群”，因该环节催生的被害人损失应从其承担的责任中减免。同时安某具有以下从轻、减轻情节：犯罪前无任何违法犯罪记录，表现良好；到案当天退还涉案款项509900元，且部分被害人的损失已退回，弥补了被害人损失；到案后坦白罪行，且当庭认罪。豫Ｈ×××××东风风行小型汽车属安某合法财产，应予以退还。安某家庭状况困难，已给家庭带来了沉重打击和伤害。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对金额有意见。被告人马某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但认为关于公司的营业额数据和马某某的涉案金额部分，公诉机关提供的证据存在严重的瑕疵，达不到刑事诉讼法规定的“犯罪事实清楚、证据确实充分”的证明标准：1、通过“虚拟号”进行虚假交易部分的金额未在涉案总金额中，应予以剔除；2、认定涉案金额的证据不足，金额不客观准确。其次，马某某具有以下从轻处罚的情节：1、在案发前一贯表现良好，没有违法犯罪记录，属于初犯、偶犯；2、马某某属于从犯；3、马某某系当庭自愿认罪认罚。被告人姚某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对金额有意见。被告人姚某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和34486元犯罪金额无异议，但认为：1、指控的1448142元犯罪数额不完全属实，起诉书指控姚某某参与该诈骗数额依据的事实不清、证据不足。2、公诉机关指控的1448142元犯罪数额不真实，证据显示其中的1413656元发生在2017年10月1日姚某某从事招商业务之前，该部分金额不是姚某某经手，不能视为其犯罪金额。3、量刑方面公诉机关认可姚某某在本案中属于从犯，犯罪金额不大，其到案后认罪态度较好，当庭也表示认罪认罚，家属愿意退赃。姚某某平常表现良好，属于初犯、偶犯，其主观恶性和社会危害性较小，对其适用缓刑无社会危害性。被告人安某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人安某1的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，安某1不应对其工作期间公司的诈骗行为承担全部责任。安某1在该起犯罪中所起作用非常小，没有任何实质性的犯罪行为，没有对他人的犯罪行为起到明显的帮助作用，其职责和公司犯罪行为之间不具有直接因果关系。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对金额有意见。被告人陈某某的辩护人认为：1、陈某某明知公司犯罪时间节点应是2018年4月初，应以此之后公司诈骗客户的资金数额作为其犯罪数额。2、认定陈某某犯罪数额的证据不充分、不确实。3、陈某某为从犯、初犯，认罪态度好，主观恶意小，且只是每月领取固定工资，不参与、不了解公司日常具体业务，更没有发展任何客户，属后勤服务人员，其行为不影响其他被告人诈骗故意的产生、犯罪行为的进行以及犯罪结果的发生，社会危害较小；庭前已将领取的4000元工资全部退回，建议减轻处罚。被告人薛某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对诈骗的起算时间有意见。被告人薛某某的辩护人认为具有以下法定或酌定从轻减轻处罚情节：1、被告人能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；2、在共同犯罪中起作用较小，属于从犯，情节不严重；3、不完全满足犯罪主观方面要件，主观恶性小；4、所牵涉的诈骗数额小，罪责轻。薛某某供职初期尚不知情，不构成共同犯罪，其实际就职时间不足20天，希望法院酌情减少其犯罪数额；5、薛某某是初犯、偶犯；6、薛某某当庭认罪并且认罪态度好，积极主动交代了自己参与的全部行为，同时对受害者造成的经济损失致以诚恳的歉意；7、薛某某家庭情况特殊，请求法院在定罪量刑上特殊考虑；8、建议对被告人适用缓刑。被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人赵某某的辩护人认为：1、对犯罪数额有异议，赵某某骗取的客户损失数额远低于起诉书指控的犯罪数额。2、公诉机关提供的证据不足。3、赵某某属于从犯，无犯罪前科，本次庭审自愿认罪，如实供述罪行，应当从轻、减轻处罚。被告人史某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人史某某的辩护人认为具有以下法定或酌定从轻减轻处罚情节：1、认罪态度较好，能自愿认罪；2、史某某法律意识淡薄，所犯罪行的社会危害性小，具有可改造性；3、史某某系初犯、偶犯，无犯罪前科，本案中是从犯，应酌情减轻、从轻量刑。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪。被告人杨某的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，对指控的犯罪数额有异议：1、认定杨某犯罪数额的截图、Excel表格不是从原始数据载体中提取的数额，且未排除虚拟号及其他因素的影响，计算犯罪数额的方式和依据不具有客观性和准确性；2、杨某仅是德如鑫公司的一般员工，不应对全公司的犯罪数额承担法律责任。其次，被告人杨某有如下从轻、减轻处罚情节：1、杨某系初犯，没有前科，认罪态度较好，且没有造成恶劣的社会影响；2、杨某系从犯，应从轻处罚。经审理查明：1、2017年5月份，被告人安某购买一微交易软件，并将该软件包装成为“汇国际平台”，后被告人安某在焦作市东二环某小区内经营德如鑫电子商务有限公司，在网上招聘业务员，并让业务员利用“汇国际平台”招募下级代理商发展客户或业务员自己发展客户的方式，骗客户在其公司操纵的“汇国际商城”上炒外汇，该公司利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取客户资金。该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取康某、张某1等1400余名被害人资金达3631482.94元。2、2017年8月份，被告人马某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任经理职务并负责公司招商部管理职责。被告人马某某在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达3185330.22元。3、2017年6月份，被告人姚某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任招商部业务员职务。被告人姚某某在公司工作期间，招募下级代理商诱骗客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，骗取被害人资金达34486元，同期公司诈骗数额达1448142元。4、2018年1月份，被告人安某1到其弟弟安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任高层职务并负责公司管理职责，被告人安某1在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达395747元。5、2017年11月30日，被告人陈某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任会计职务。被告人陈某某在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达395747元。6、2018年2月7日，被告人薛某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任技术员职务并负责“汇国际平台”技术维护。被告人薛某某在公司工作期间，该公司通过招募下级代理商发展客户的方式和终端部业务员自己发展客户的方式骗取被害人资金达395747元。7、2017年4月份，被告人赵某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在明知该公司利用“汇国际平台”实施诈骗的情况下，仍在该公司担任终端部主管职务；并且被告人赵某某在该公司工作期间，还以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达146467元。同期公司诈骗数额达3630272.94元。8、2017年9月份，被告人史某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在该公司工作期间，以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达78540元。同期公司诈骗数额达2610661元。9、2017年5月份，被告人张某某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在该公司工作期间，以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达48796元。同期公司诈骗数额达3631482.94元。10、2017年5月份，被告人杨某到安某经营的德如鑫电子商务有限公司工作，在该公司工作期间，以微信、QQ等交友软件加外地的客户进行聊天，等时机成熟后就诱骗外地的客户进入汇国际平台投资进行炒外汇，利用该平台的“风控”功能，杀大赔小，导致客户大量亏损，其骗取被害人资金达46784元。同期公司诈骗数额达3631482.94元。案发后，扣押赃款509900元，于2018年6月10日退还被害人康某被骗现金2000元。被告人陈某某退赃4000元。上述事实，有下列证据在案证实：1、户籍证明，证明：各被告人年龄情况。2、前科证明，证明：各被告人无前科的情况。3、抓获证明，证明：各被告人被抓获到案的情况。4、发破案经过，证明：本案发破案情况。5、情况说明，证明：各被告人政治面貌均为群众。6、物证，证明：马村分局随案移送赃款507900元、台式电脑15台、笔记本电脑2台、电脑主机7台、电脑显示器4台、东风风行汽车1辆。7、搜查笔录、扣押物品清单、提取笔录、随案移送物品清单，证明：扣押及随案移送物品情况、提取电脑数据情况及退还被害人康某被骗现金2000元等情况。8、电子数据及制作说明及提取录像，证明：公安机关从扣押的电脑里截图、复制拷贝的数据及制作的光盘，证明诈骗数额情况。9、被害人康某的陈述，证明：2018年3月的时候，在网上认识了一个昵称叫浮笙的女孩。她说是炒外汇的，挺挣钱，还给发了一个公众号，名字叫汇国际会员中心，让往里面充钱。康某以康某1的名义注册了一个账号，充了1001元；一会就输了1000元，康某又充了1001元，不知道为何钱一直不到平台里。被害人康某的汇款记录，证明：2018年3月29日12：58分给汇国际商城充值1001元、3月29日13：23给汇国际充值1001元。10、被害人张某1的陈述，证明：2017年4、5月份的时候在网上认识一个自称叫杨某欣的女孩。后来这个女孩让关注一个汇国际交易平台炒外汇，说是很挣钱，还发了很多自己挣钱的图片。张某1就分四次充了26000元，后来发现平台上不去了，以及基本上都是亏钱，赚的比较少。被害人张某1提供的转账记录，证明：张某1四次转账共26000元。11、被害人薛某的陈述，证明：2017年8月份的时候，薛某被拉进一个炒外汇学习群，里面有导师讲解了汇国际外汇平台，让跟着炒外汇，薛某陆续充有88000元，有输有赢，每次都是赢的少输的多，后来知道被骗了。12、被害人陈某的陈述，证明：2018年4月份的时候，通过一个叫汇国际的手机APP上炒外汇，往里面充值有6062l元，一直没有往外提现，后来发现上不去了，里面还有23000多元，也不能提现，感觉上当了。13、被害人夏某的陈述，证明：2018年3月份的时候，通过一个链接，二维码扫后是汇国际会员中心，往里面汇有4万余元，后来发现情况不对，感觉被骗了。14、被害人张某2的陈述，证明：2017年3月份的时候，通过QQ群认识一个昵称叫“暗香疏影”的女孩，她介绍一个“汇国际"炒外汇平台，并且把张某2拉进一个微信群里，让跟着炒外汇。一直玩到今年4月份，往里面大概充有5、6万元的情况。15、被害人李某的陈述，证明：2017年9月份的时候，通过微信群认识一个昵称叫“张某加”的女孩，她介绍一个“汇国际”炒外汇平台，并且给他发了炒外汇挣钱的截图，让跟着炒外汇。李某往里面充钱，后来2018年初的时候没有钱了，就没有再充，然后就是马村分局的民警联系到他，知道被骗了，一共往里面充有43150元的情况。16、同案被告人蔡某某的供述和辩解，证明：蔡某某表示认罪，知道公司不正规，客户亏的比较多，后台安某和马某某可以控制，控制客户盈利，赚得多的客户会进行风险控制，客户最终不会盈利的情况。蔡某某知道公司有风控功能，而且也知道是终端部的员工给客户发语音时，会拿手机找一楼的人冒充，楼下的女员工都替他们发过的情况。17、被告人安某的供述和辩解，证明：从2017年3、4月份开始考察，后来在5、6月份的时候，开始购买微交易平台，取名汇国际。然后招聘员工，招代理和聊客户的。平台后台有风控按钮，意思就是控制风险，杀大赔小，保证让平台能够赚钱。另外还有一个标注按钮，可以选择某个客户控制他。从20l7年8月份至今赚有20、30万元。公司就是让员工冒充女性和男性在网上聊天，聊熟之后发一些虚假的盈利截图，诱导客户往平台投资，风控是安某和马某某在后台控制的。18、被告人马某某的供述和辩解，证明：马某某承认诈骗，流程就是平时由销售终端部的员工全部冒充成美女通过微信、QQ专门加外地人、绝大部分都加外地的男性，利用男性好色的心里引诱他们做微交易投资。平时销售终端部的员工通过微信、QQ与外地的客户聊天说做微交易赚钱很快，引诱这些客户做公司的微交易投资，等骗取这些客户的信任后公司销售终端部的员工就把公司的公众号二维码发给客户让客户扫码进行注册，销售终端部的员工给客户介绍说让客户买涨买跌，这些员工给客户说的就是如果客户买对的话客户就挣交易额的80％，这些员工只给客户说做微交易很赚钱、不给客户说亏钱的事，同时也承认知道公司有风控按钮。马某某承认犯罪，但是不知是诈骗罪，知道公司有风控，也用过，但是辩解说是老板安某让其操作的，自己在公司里负责招商。19、被告人姚某某的供述和辩解，证明：姚某某承认犯罪，供述了公司的运作流程，知道公司有风控功能，自己是做招商的。风控功能是安某和马某某进行控制的。20、被告人安某1的供述和辩解，证明：2017年12月份的时候，安某让安某1在其公司干，2018年1月份去公司上班的。到了后知道公司是通过汇国际的平台让别人投资，然后通过后台操作骗取别人的钱财。其一就是虚假的身份拉客户，另外就是公司的业务员招代理商，从中挣取手续费。去了几个月安某只给其3000元钱。安某1承认公司诈骗，说其是在2018年2月份去上班知道的。正月十七开始上班，过了几天知道公司诈骗的情况。安某1认为其只是管理员，负责纪律，没有参与诈骗，但是承认在2018年3月份的时候知道公司有风控功能的。21、被告人陈某某的供述和辩解。证明：2017年11月30日，陈某某到德如鑫公司上班的，知道安某和马某某可以在公司平台上进行风控，也知道业务员是以女性的身份和客户聊天，有时还会到楼下找女同事给客户发语音，自己是到公司干后才知道公司是骗人的。陈某某知道公司不正规，是骗人的，是在2018年2月底3月初的时候，知道公司是利用汇国际平台在骗客户的钱。22、被告人薛某某的供述和辩解，证明：薛某某是在2018年2月份的时候到公司上班的，安某和马某某可以对平台进行风险控制，公司还有虚拟平台，自己是在公司负责技术维护的。公司可以进行风控，防止客户盈利多，让客户赚可以赚，让客户赔就赔钱，平台是骗人的。23、被告人赵某某的供述和辩解，证明：赵某某承认自己是在2017年春节前后到德如鑫公司上班的。具体工作就是化成女性和男性客户聊天，让其投资汇国际平台炒外汇，公司有风控功能，客户是赚不到钱的，自己发展有十几个客户，投资的有7、8个，自己获利有7、8万元的情况。赵某某承认知道公司有风控按钮和模拟盘可以控制，保证公司稳赚不赔。24、被告人史某某的供述和辩解，证明：2017年8月份到公司上班，公司有模拟盘有风控功能。公司运作模式是让员工以女性身份聊天，骗取客户的钱。自己一共发展有十几个客户，有七个左右的客户投资。一共盈利有1.5万元的情况。25、被告人张某某的供述和辩解，证明：2017年5月份的时候到公司上班的，安某叫以女性的身份和客户聊天，公司也有话术，诱导购买公司的汇国际理财产品，模拟盘做的假盈利，公司有风控功能，可以不让客户赚钱。自己一共拉有十几个客户，提成有三万元钱的情况。26、被告人杨某的供述和辩解，证明：自己是在2017年5月份到公司上班的，公司有风控功能和模拟盘，自己发展有几个客户，提有2万元的情况。以上证据，经法庭查证属实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人安某、马某某、姚某某、安某1、陈某某、薛某某、赵某某、史某某、张某某、杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中安某、马某某诈骗数额特别巨大，姚某某、安某1、陈某某、薛某某、赵某某、史某某、张某某、杨某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人安某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人马某某、姚某某、安某1、陈某某、薛某某、赵某某、史某某、张某某、杨某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人安某、马某某、姚某某、安某1、陈某某、薛某某、赵某某、张某某、史某某、杨某如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。结合本案证据，被告人姚某某的犯罪数额应认定为34486元，被告人姚某某及其辩护人关于数额认定的意见，本院予以采纳。其他被告人及其辩护人关于犯罪数额认定方面的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈某某主动部分退赃，量刑时酌情予以考虑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人安某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2030年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币陆万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2027年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2019年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人安某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2021年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币壹万伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2021年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2021年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币壹万伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2021年1月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2020年7月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2020年4月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月10日起至2020年4月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、作案工具台式电脑15台、笔记本电脑2台、电脑主机7台、电脑显示器4台予以没收，所扣押的东风风行汽车1辆、赃款507900元及退缴的赃款依法处理。其余赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  田英明人民陪审员  张爱玉人民陪审员  毋褔花二〇一九年十月二十五日书 记 员  许 晨河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2019）豫0804刑初25号（2019）豫0804刑初25号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。