广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0103刑初738号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人韦钰婷，女，1987年10月6日出生，汉族，文化程度中专，住广东省湛江市徐闻县。因本案于2018年11月13日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人何其辉，广东展望律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2019]695号起诉书指控被告人韦钰婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员廖惠兰出庭支持公诉，被告人韦钰婷及其辩护人何其辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年8月22日，被害人伍某1的电子邮箱被人侵入，其与客户生意往来的收款信息被篡改，导致其与客户将本应支付给被害人伍某1的货款319546元人民币转账到被篡改的账户（账号：62×××49，账户名曹某）。被告人韦钰婷受同伙曹某（在逃）的指使，明知这些款项是犯罪所得，仍然帮助其转移，从中谋取利润。2018年9月3日下午16时许，被告人韦钰婷持曹梦琦的银行卡到广州市金沙洲横沙村平乐中街18号金悦中国农业银行自动柜员机，提取现金共计人民币39900元，次日凌晨，被告人韦钰婷又持上述银行卡到上址提取现金人民币2万元，两次从中获利人民币1500元。2018年11月13日，民警在佛山市南海区里水镇里广路7号恒大金名都一期四栋905房将被告人韦钰婷抓获。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人韦钰婷无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人韦钰婷在有期徒刑一年六个月至二年三个月的幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人韦钰婷对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及事实均无异议，请求法院从轻处罚。被告人韦钰婷的辩护人发表如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名无异议；二、认为公诉机关的量刑过重，根据相关司法解释的规定，对于一般犯罪情节，且认罪认罚，应当在一年以下的幅度内量刑；三、被告人是初犯，没有前科；四、被告人是单亲母亲，有两个小孩需要抚养；综上，请求法庭对其从轻处罚，建议对其在有期徒刑一年以下量刑。经审理查明，2018年8月22日，被害人伍某1的电子邮箱被人侵入，其与客户生意往来的收款信息被篡改，导致其客户将本应支付给被害人伍某1的货款319546元人民币转账到被篡改的账户（账号：62×××49，账户名曹某）。被告人韦钰婷受同伙曹某（在逃）的指使，明知这些款项可能是犯罪所得，仍然帮助其转移，从中谋取利润。2018年9月3日下午4时许，被告人韦钰婷持曹梦琦的银行卡到广州市金沙洲横沙村平乐中街18号金悦中国农业银行自动柜员机，提取现金共计人民币39900元，次日凌晨，被告人韦钰婷又持上述银行卡到上址提取现金人民币2万元。2018年11月13日，民警在佛山市南海区里水镇里广路7号恒大金名都一期四栋905房将被告人韦钰婷抓获。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的下列证据证实：1.受理报警登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实本案的立案及抓获被告人的情况。2.接受证据材料清单，转账记录、邮件截图，证实被害人伍某2客户Jenny邮箱内邮件截图的情况及其客户向曹某转账人民币319546元的情况。3.帐号62×××49（邮政储蓄卡）销户、换卡业务办理凭证、曹某身份材料，证实该账户户主曹某，于2018年5月10日开户，2018年9月6日挂失，换新卡，卡号62×××48。4.账户62×××48的基本资料及2018年9月1日至9月6日的交易明细及对手账信息，证实该账户户名曹某，开户行为中国邮政储蓄银行徐闻市东方支行，开户日期2018年9月6日，显示该账户于2018年9月3日分别进账人民币49800元（对方账号18×××26）、49900元（对方账号18×××26）、49700元（对方账号18×××26）、49600元（对方账号18×××26）、44546元（对方账号18×××58）、27000元（对方账号18×××18）、49000（对方账号18×××58），共计人民币319546元，于2018年9月3日被从ATM机跨行取款2万元人民币（分7次，六次每次3000元，一次2000元），于2018年9月4日被ATM跨行取款人民币2万元（分7次，六次每次3000元，一次2000元），两天共计人民币4万元。5.账户62×××73的基本资料及2018年9月1日至9月6日的交易明细及对手账信息,证明该账户户主为曹某，开户行为广发银行股份有限公司,该账户于2018年9月3日从曹某的银行账户（尾号8849）转入人民币2万元，并分7次现金取款人民币19900元（6次每次3000元，1次1900元）。6.公安部电信诈骗案件侦办平台对曹某账号62×××49进行止付，冻结其账户内余款199290元。7.邮箱（账号ｑｉｓ×××＠163.ｃｏｍ）登录、发信记录、邮件截图、收件箱明细，证实在JENNYWONG发送给伍某2的邮件截图中所显示的时间内伍某2并未发送过有关曹某银行账号的邮件给JENNYWONG。8.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实本案物品的扣押情况。9.取款监控录像截图及银行卡交易明细，证实被告人韦钰婷于9月3日下午4时23分许、2018年9月4日凌晨持曹某的卡在金沙洲邮政储蓄银行横沙支行取钱。10.户籍材料、前科材料，证实被告人韦钰婷的身份情况以及其无前科记录。11.证人马某的证言：其是在广州跨洋商贸有限公司荔珊鞋城前座5楼A502室工作，负责销售和跟单，伍某2和其老公黄某是部门负责人，Jenny是伍某2的客户，我们将货通过货运发货之后，用邮箱将对货单、帐单发给Jenny，Jenny将货款转到伍某2的帐户里，邮箱的密码只有我和伍某2、黄某知道，我们三人共用该邮箱与客户联系、咨询、发货单、对账单等。这次伍某2有发送对账单、账单以及中国农业银行62×××15的帐户发给Jenny,但不知道Jenny为什么收到了变更资料的邮件，并将货款转到那变更资料的帐户里。12.被害人伍某2的陈述，2018年9月3日，和我做生意的Jenny跟我联系，问我是否有收到钱，我查了发现没有，Jenny说按照我发送给她的邮箱里面银行卡信息转账的，截图显示其是汇到一个中国邮政银行的账户（湛江徐闻支行，户名：曹某，卡号：62×××49），我没有用邮箱发送过以上内容给Jenny。我把货物运送到Jenny的广州市收货点，大约一个星期后她就会汇款给我，这次这批货价值人民币319546元。我不认识曹某，也不认识韦钰婷。13.被告人韦钰婷当庭供述其心里知道曹某的银行卡里的钱可能有问题，仍然拿这着曹某的银行卡去取款了共计59900元，之后曹某给了其1500元。14.现场勘验检查笔录一份，证明对现场荔湾区环市西路荔山鞋城前座A502房进行勘验检查一份。15.电子数据检查工作记录一份，证明公安机关对犯罪嫌疑人韦钰婷被扣押的三台手机进行检查，提取了其中的通信信息并刻录到光盘。16.视听资料、电子数据，证实本案接警、调取、检查，讯问、辨认、抓捕搜查等情况。以上事实清楚，证据确实、充分、足以认定。本院认为，被告人韦钰婷无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人韦钰婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人韦钰婷当庭认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人犯韦钰婷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年5月12日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人韦钰婷向被害人伍某2退赔人民币59900元。三、扣押的作案工具苹果8plus手机1台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 丹人民陪审员  梁婉芬人民陪审员  何 敏二〇一九年十月十二日书 记 员  梁绮莉郭淑慧