青海省贵德县人民法院刑事判决书（2019）青2523刑初35号公诉机关青海省贵德县人民检察院。被告人李某，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，文盲，无业，住青海省西宁市。因犯诈骗罪，于2000年8月3日被青海省西宁市城东区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元，2000年9月11日刑满释放；因犯诈骗罪，于2012年11月26日被青海省湟中县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元，2013年2月27日刑满释放；因犯诈骗罪，于2017年6月8日被甘肃省康乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2017年10月2日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被贵德县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于贵德县看守所。指定辩护人冯永全，青海磐瑞律师事务所律师。指定辩护人索南加，青海磐瑞律师事务所律师。被告人郑某，公民身份号码×××，户籍所在地湖北省竹溪县，初中文化程度，无业，住青海省西宁市。因犯诈骗罪，于2012年9月10日被青海省西宁市城北区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元，2015年4月23日刑满释放；因犯诈骗罪，于2018年4月11日被甘肃省康乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2018年7月10日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被贵德县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于贵德县看守所。指定辩护人嘉央，青海磐瑞律师事务所律师。指定辩护人马茜，青海磐瑞律师事务所律师。被告人马某，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，文盲，无业，住青海省西宁市。因犯诈骗罪，于2011年7月4日被青海省门源回族自治县人民法院判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金3000元，2014年12月27日刑满释放；因犯诈骗罪，于2017年6月8日被甘肃省康乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，2017年10月2日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被贵德县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于贵德县看守所。指定辩护人黄林樵，青海黄林樵律师事务所律师。被告人贺俊安，公民身份号码×××，户籍所在地青海省西宁市，初中文化程度，无业，住青海省西宁市。因犯盗窃罪，于1991年4月5日被青海省湟中县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2002年9月11日被湟中县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；因犯诈骗罪，于2012年2月28日被青海省同仁县人民法院判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金2000元，2016年8月16日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月20日被贵德县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于贵德县看守所。指定辩护人澎曹，贵德县法律援助中心律师。青海省贵德县人民检察院以贵检公诉刑诉〔2019〕29号起诉书指控被告人李某、郑某、马某、贺俊安犯诈骗罪，于2019年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵德县人民检察院指派检察员李启苹、郭世英出庭支持公诉，上列被告人及其指定辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。青海省贵德县人民检察院指控，2019年3月18日上午9时许，被告人贺俊安驾驶×××灰色别克凯越轿车伙同被告人马某、郑某、李某从西宁市前往贵德县预谋使用事先准备好的1953年版2分钱纸币实施诈骗。当日上午10时许四人到达贵德县城后，马某充当卖家出售2分钱纸币，郑某充当买家购买马某手中纸币，李某充当与马某和郑某纸币交易中间调解人。期间贺俊安驾车跟随三人负责望风、接应，李某、郑某、马某先后在贵德县北大街菜市场路口、县政府门口、贵德县鸿图假日宾馆附近伺机寻找目标实施诈骗未遂。当日12时许，李某、马某、郑某三人行至贵德县德文化主题公园北园南入口处时与被害人张某2相遇，期间贺俊安驾车跟随以便其余三人作案后及时逃离现场。郑某、李某、马某三人发现张某2岁数较大，较好蛊惑，随即使用事先准备好的1953年版2分纸币实施诈骗。在诈骗过程中郑某以询问“商务中介所”为由，与张某2交谈取得信任后郑某向张某2说明要从马某手中欲购买1953年版2分纸币但价格未谈成为由，随即邀请张某2和李某（假装不认识郑某）作为交易中间人，并许诺交易成功后给予每人500元的好处费引诱张某2，李某在旁边怂恿张某2，张某2发现此交易对己有利，便答应郑某做纸币交易中间人。在张某2作为纸币交易中间人期间，郑某和马某分别通过给予张某2交易好处费等方式引诱张某2取得信任，李某则利用郑某和马某双方协商后给予的每张纸币交易差价（郑某欲每张纸币以300元收购和马某欲每张纸币以280元出售之间的20元差价）诱惑张某2。在交易过程中，郑某和马某以“一手交钱一手交货”互不信任为借口，故意拖延交易，李某则引诱张某2并提议作为交易中间人各自先行垫付28000元现金后从马某手中购得两分钱纸币200张（合计56000元），后将200张纸币出售于郑某（合计60000元），并从郑某手中拿回所垫付的所有钱款和好处费、差价等方式套取张某2存款，张某2在利益的诱惑下答应了李某的提议并携个人银行卡从河东乡信用社取款28000元现金后在约定地点德文化广场碰面，碰面后李某只取了3500元。张某2将自己的28000元现金和李某的3500元现金交给马某并从马某手中购得2分钱纸币200张。购得后张某2和李某根据当初协商的约定打算前往邮政储蓄银行寻找郑某出售200张2分钱纸币拿回各自垫付的所有钱款和好处费时，马某以李某未交够钱款为由，以抵押为名，故意支开李某，让张某2独自一人前往邮政储蓄银行寻找郑某，趁张某2先到银行寻找郑某期间，贺俊安驾车携乘郑某到达交易现场携李某和马某逃离贵德县。在逃离至湟中县上新庄境内时李某、郑某、马某、贺俊安四人在贺俊安驾驶的车内将诈骗所得赃款28000元以每人7000元进行了分赃。案发后，四名被告人家属已退赔被害人张某2损失28000元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，现场勘验笔录、辨认笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关据此认定被告人李某、郑某、马某、贺俊安以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物28000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某、郑某、马某、贺俊安曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某、马某、郑某到案后如实供述自己的犯罪行为，可以从轻处罚。被告人李某、郑某、马某、贺俊安的家属已赔偿被害人损失，可酌定从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是各被告人在犯罪过程中所起作用没有明显区别，各被告人诈骗的方式、分工已经形成默契，不宜划分主从犯。在量刑方面被告人李某具有如下减轻、从轻情节：1.如实供述自己的罪行，认罪、悔罪；2.积极退赔被害人的损失；3.年满65周岁，系老年人犯罪。被告人郑某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人郑某构成坦白，其当庭自愿认罪、悔罪，案发后被告人的亲属积极退赔了被害人的损失，可以从轻处罚。被告人马某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是被告人马某能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法应从轻处罚，同时具有积极退赔被害人的损失和已年满66周岁的酌定从轻处罚情节。被告贺俊安对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。其辩护人提出的辩护意见是本案无法区分主从犯，四被告人所起的作用相当。被告人贺俊安当庭自愿认罪、认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月18日上午9时许，被告人贺俊安驾驶×××灰色别克凯越轿车伙同被告人马某、郑某、李某从西宁市前往贵德县预谋使用事先准备好的1953年版2分钱纸币实施诈骗。当日上午10时许四人到达贵德县城后，马某充当卖家出售2分钱纸币，郑某充当买家购买马某手中纸币，李某充当与马某和郑某纸币交易中间调解人。期间贺俊安驾车跟随三人负责望风、接应，李某、郑某、马某先后在贵德县北大街菜市场路口、县政府门口、贵德县鸿图假日宾馆附近伺机寻找目标实施诈骗未遂。12时许，李某、马某、郑某三人行至贵德县德文化主题公园北园南入口处时与被害人张某2相遇，期间贺俊安驾车跟随以便其余三人作案后及时逃离现场。郑某、李某、马某三人发现张某2岁数较大，较好蛊惑，随即使用事先准备好的1953年版2分纸币实施诈骗。在诈骗过程中郑某以询问“商务中介所”为由，与张某2交谈取得信任后向张某2说明要从马某手中欲购买1953年版2分纸币但价格未谈成为由，随即邀请张某2和李某（假装不认识郑某）作为交易中间人并许诺交易成功后给予每人500元的好处费引诱张某2，李某在旁边怂恿张某2，张某2发现此交易对己有利，便答应郑某做纸币交易中间人。在张某2作为纸币交易中间人期间，郑某和马某分别通过给予张某2交易好处费等方式引诱张某2取得信任，李某则利用郑某和马某双方协商后给予的每张纸币交易差价（郑某欲每张纸币以300元收购和马某欲每张纸币以280元出售之间的20元差价）诱惑张某2。在交易过程中，郑某和马某以“一手交钱一手交货”互不信任为借口，故意拖延交易，李某则引诱张某2并提议作为交易中间人各自先行垫付28000元现金后从马某手中购得两分钱纸币200张（合计56000元），后将200张纸币出售于郑某（合计60000元），并从郑某手中拿回所垫付的所有钱款和好处费、差价等方式套取张某2存款，张某2在利益的诱惑下答应了李某的提议并携个人银行卡从河东乡信用社取款28000元现金后在约定地点德文化广场碰面，碰面后李某只取了3500元。张某2将自己的28000元现金和李某的3500元现金交给马某并从马某手中购得2分钱纸币200张。购得后张某2和李某根据当初协商约定打算前往邮政储蓄银行寻找郑某出售200张2分钱纸币拿回各自垫付的所有钱款和好处费时，马某以李某未交够钱款为由假装将其扣留，让张某2独自一人前往邮政储蓄银行寻找郑某，趁张某2先到银行寻找郑某期间，贺俊安驾车携乘郑某到达交易现场携李某和马某逃离贵德县。在逃离至湟中县上新庄境内时李某、郑某、马某、贺俊安四人在贺俊安驾驶的车内将诈骗所得赃款28000元以每人7000元进行了分赃。案发后，四名被告人家属已退赔被害人张某2损失28000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证：1953年版2分钱纸币200张、×××灰色别克轿车一辆，证实四被告人用以实施诈骗的作案工具。2.书证：（1）报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月18日贵德县公安局刑事警察大队接张某2报警称，2019年3月18日12时左右，其在贵德县河阴镇德文化广场被几名陌生人以作1953年版2分钱纸币交易的中间人，从中给予好处为由被诈骗30000元，请求公安机关查处。贵德县公安局于2019年3月19日决定对张某2被诈骗一案立案侦查；（2）人员库-常住人口信息，证实被告人李某、郑某、马某、贺俊安均是完全刑事责任能力人；（3）到案经过，证实被告人贺俊安于2019年3月19日被贵德县公安局抓获后拘传到案，被告人李某、郑某、马某均于2019年3月21日被贵德县公安局抓获后拘传到案；（4）扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、扣押物品照片，证实侦查机关依法扣押被告人贺俊安所有的涉案交通工具，即牌号×××灰色别克轿车，依法扣押被告人李某的中国建设银行银行卡一张、华为手机一部、随身携带的500元现金，后于2019年5月5日发还给被告人李某家属；（5）调取视频信息审批表、监控视频画面分析报告,证实案发当日监控视频拍摄的四名被告人实施诈骗过程的活动轨迹；（6）接受证据清单，证实被害人张某2提交28000元的借记卡取现回单和200张1953年版2分钱纸币；（7）调取证据通知书及调取证据清单，证实侦查机关依法调取了被告人贺俊安在中国邮政储蓄银行自助存款机存款的监控视频与账户交易明细，被告人贺安存于2019年3月19日在中国邮政储蓄银行西宁市南川支行自助银行存入现金5000元；（8）刑事判决书、释放证明，证实被告人李某因犯诈骗罪，于2000年8月3日被青海省西宁市城东区人民法院判处拘役六个月，并处罚金1000元；因犯诈骗罪，于2012年11月26日被青海省湟中县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；因犯诈骗罪，于2017年6月8日被甘肃省康乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2017年10月2日刑满释放；被告人郑某因犯诈骗罪，于2012年9月10日被青海省西宁市城北区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元；因犯诈骗罪，于2018年4月11日被甘肃省康乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2018年7月10日刑满释放；被告人马某因犯诈骗罪，于2011年7月4日被青海省门源回族自治县人民法院判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金3000元；因犯诈骗罪，于2017年6月8日被甘肃省康乐县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元，于2017年10月2日刑满释放；被告人贺俊安因犯盗窃罪，于1991年4月5日被青海省湟中县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2002年9月11日被湟中县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；因犯诈骗罪，于2012年2月28日被青海省同仁县人民法院判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金2000元，于2016年8月16日刑满释放。（9）情况说明、收条、领条，证实被害人张某2从贵德县公安局收到四被告人家属退赔的28000元。3.现场勘验笔录、现场示意图、现场照片，证实案发现场的概况。4.视听资料，证实监控视频拍摄的四被告人实施诈骗活动的行动轨迹。5.证人董某11、董某12的证言，证实二证人作为钱币交易收藏者，认为办案民警让其辨认的1953年版2分钱纸币系假币，不具有收藏价值，1953年版的2分钱纸币真币的收藏价值为每张1-3元。6.被害人张某2的陈述及辨认笔录，2019年3月18日中午十二点到一点之间，我从城东廉租房家中徒步前往江苏大道的路上（在2号桥附近）碰见一个50多岁的外地人，他问我消费者协会在哪，我说不知道，然后他说想从一个甘肃人手里购买53年苏联版的2分钱400张，当时旁边有一个大概60岁的人，那个外地人又问他消费者协会的位置，他说不知道。然后那个外地人就跟我俩说，他想从甘肃人手里把苏联版的纸币买下来，让我跟那个60岁的人做中间人，如果生意谈成就给我俩500元奖励，当时我没说啥，那个在旁边的60岁的人就答应了，之后我们就到2号桥的一个亭子边，那个外地人说甘肃人就在那边，我们过去之后，那个甘肃人说53年苏联版的2分钱纸币一张300元，经过一番讨价还价后一张是280元，甘肃人要求当场付钱购买，那个外地人要求拿到400张53年苏联版2分钱后才能付钱，争执了一会后，那个60岁的人跟我说，要不我俩先把钱垫上，然后问我有多少钱。我说只有2万多，他就说他出3万你出2万，我俩做中间人，我说可以。然后那个外地人就跟我俩说你俩把钱拿上，到马鸿图宾馆旁边的邮政储蓄，在那边先把你俩的钱验一下真假之后，去找甘肃人拿53年版的钱。之后我去河东信用社取了28000元，回家取了2000元就去了2号桥那里。去的时候看见60岁的那个男子和甘肃人在2号桥亭子旁边等候，60岁的男子跟我说他家中没人，从隔壁借了4000元。然后我就将自己取的三万元和他的四千元跟甘肃人交易了，买了200张2分钱的纸币去银行验真伪。走到黄河人家小区时，我回头看了一下，发现甘肃人和60岁的人已经看不见了，我就急忙去马鸿图宾馆旁的邮政储蓄银行，到了之后没有看见那个外地人，询问了银行工作人员和保安后，都说没有我找的这个人，我感觉事情不对劲，就立马骑电动车去2号桥找他俩，找了很久也没找到，就过来报案。被害人张某1分别辨认出对其实施诈骗的3名被告人（李某、马某、郑某）。7.被告人的供述与辩解、辨认笔录：（1）被告人李某的供述与辩解，我之前因为利用牛黄诈骗过人，贺俊安也知道，所以2019年3月11日左右贺俊安给我打来电话问我最近在忙什么，我说最近一直没事干，贺俊安就对我说要不去找点光阴，贺俊安所说的去找点光阴就是去骗点钱，我就说好，当时正好我手头有四百张两分钱纸币，我和贺俊安就商量用这些两分纸币来诈骗人。之后我就联系了马某，和马某说了去骗钱的事情，马某也答应了，马某叫上了郑某，3月17日我们四个商量了就去贵德县诈骗，第二天也就是18日早上9点30分，贺俊安用他的车拉着马某、郑某到城南将我接上后，就一同来到了贵德县，到贵德县大概是10点30分左右，到了后我、马某、郑某就下车去寻找诈骗对象，贺俊安就开车远远跟着我们，我们三个下车后在路上问了大概两三个人，但是都没有成功实施诈骗，大概当天中午12时到13时左右，我们步行到贵德县一个桥头的公园附近，发现一个身材比较魁梧、大概70岁左右的老人，郑某就上前和这个老人搭话，我就在旁等着，当时我、郑某、马某假装互相都不认识，郑某和老人搭上话后就问他“中间调解所”在哪里，老人说不知道，之后又故意问我，我也就假装说不知道，之后郑某就开始对着我和那个老人说他想从那边那个人手中购买两分钱的老版纸币，说话的同时指着马某，但是因为马某害怕通过公家交易会上税，不卖给郑某，希望我和老人从中与马某协调一下，问问马某纸币的价钱，让马某将纸币都卖给郑某，只要纸币每张不高于300元他就收，如果事情成功的话就给我俩每人500元钱的麻烦钱，看到有利可图，我看那名老人也动心了，之后我就假装也同意了，就和那个老人去问马某纸币的价钱，当时马某也装作不认识我，对我和那个老人说他有四百张，全都要的话每张280元，但是不直接卖给郑某，因为郑某想通过中介所卖，他害怕公家会上税，那样的话就划不来，马某还说如果我和那个老人能协调成这个事情，他愿意每人给1000元的麻烦费。之后我和老人就到郑洪远跟前说马某答应以300元的价格将两分纸币卖给他，这样我俩还能每张挣20元，郑某假装说可以，让我俩赶紧将纸币从马某手里拿来，他马上给钱，为了让老人相信，并给了我1000元作为定金，之后我和老人又到马某跟前去要两分的纸币，但是马某假装害怕我俩拿着纸币跑掉，拿不到钱，不给我俩，之后我就假装说让马某到我家，我用我家的房子作为抵押，交易成了就马上将钱给马某，马某说他不要房子作为抵押，并提出让我和老人先从他手中购买两分钱的纸币，之后再卖给郑某，我和那个老人也同意了，之后我就说我有两万元的定期存单，先押给马某，马某说存单就是一张纸，他不相信，之后那个老人说他有两万元是活期，之后我就对那个老人说你先和马某去取钱，我也去取我的存单，我们买上纸币后卖给那个老板（郑某），在我们的蛊惑下，那个老人同意了，就带着马某去取钱了，我和郑某就在公园里等老人，贺俊安开着车也过来了，准备诈骗完了接我们赶紧离开贵德，大概13时左右那个老人拿着28000元来了，当时我故意说我没有取上那么多钱，只有3500元，之后我和老人用两人的钱买了马某手中的两百张两分纸币，但是因为当时说的两百张是56000元，我们的钱不够，马某害怕我俩跑掉，就故意让我等着作为抵押，让老人赶紧找找郑某拿钱过来，期间郑某来过一会，假装对我和老人说让我俩买上纸币到附近的邮政储蓄银行找他拿钱，之后那个老人就去邮政储蓄找郑某拿钱去了，当时贺俊安就在旁边停车场等我们，等老人走后我们四个人就赶紧开车离开了贵德县。被告人李某辨认出其实施诈骗的地点在贵德县德文化广场铭尚旋转火锅向西50米处，辨认出其实施诈骗的被害人（张某2），辨认出与其一同实施诈骗的马某、郑某、贺俊安；（2）被告人郑某的供述与辩解，2019年3月18日早上8时30分，我在曹家寨市场买牛奶时接到马某的电话，马某问我在干什么，我说我在市场买牛奶，马某让我别买牛奶，到博文路等他，我就答应了。当时也没有问什么事。我走到博文路时看到马某就在马路边等我，简单的问候之后马某对我说我俩在这里等一会，李某一会让司机来接我俩，我们去一趟贵德县。我同意了，也没有问马某去贵德县干什么，我俩大概等了20多分钟，车来了，上车后发现司机是贺俊安，贺俊安说李某在城南新区等我们，我们来到城南新区风青路口将李某拉上，直接来到贵德县县城，到县城大概是上午10点左右，贺俊安开车将我们三个人放在了贵德县政府旁边，贺俊安就去找停车的地方，我、马某、李某三人就在大街上找诈骗对象，我们三个人一直沿着县政府门口的那条路往东走，走到桥头附近，李某对我俩说：“桥路边那个老人，我们去试一试？”李某先让我去跟那个老人搭话，说完之后马某自动离开了我俩身边，李某和我就走到那个老人旁边，我问老人：“你知不知道贵德县的商务中介所在什么地方？”那老人说：“不知道”。这时李某也过来了，李某给我说：“那个地方已经下班了，你去那个地方干什么？”我就对李某说：“贵德县本地有一个老同志拿了一些老版人民币，我想经过贵德县商务中介所把那位老人的老版人民币买上。”李某紧接着对我说：“现在单位已经下班了，我们给你做个中间人，买卖要是成了，你给我们点好处费。”我就面对老人和李某说：“你俩需要多少好处费”？那位老人先对我说：“要是事情办成，你给我俩每人500元。”我对他俩说可以。这时李某问我：“那位老同志现在在什么地方？”我就往西面指马某，并且对着老人和李某说“他就是那位老同志。”我说完之后，李某就带着老人到了马某旁边，我没去一直站在原地等着，我在远处看着他们三人在说话，具体说了什么我不清楚，大概他们三个说了七八分钟之后，我看见老人和李某向我走来，马某还在站在原地。老人和李某走到我跟前，老人对我说：“买卖成了。”这时我无意间看到贺俊安在我们对面一直看着我们，但是没有过来。随后李某又对我说：“你把钱给我，我把东西从那位老同志手中买过来给你。”我对李某说：“不行，必须一手交货一手钱。”李某对我说：“我俩再去老同志那里商量商量再过来。”我说：“可以。”李某又对我说：“你先给我俩1000元押金，我俩要是过去买卖成了，这1000元就是我俩的好处费。”我同意了，然后我掏出1000元给了老人，老人随后又把1000元交给李某，让李某数钱，数完之后李某和老人对我说：“你在这里等着。”我说：“行”。然后他俩就去了马某那里。大概过了十几分钟，李某走到我跟前，对我说：“买卖成功了，那个老人和马某一起去取钱了。”说完以后。李某说让我跟他走，我俩就走到刚才下车的地方，我和李某就在下车的地方等马某和那个老人，等了20多分钟不见马某和那个老人过来我就又和李某走到了骗老人的那个桥头边，看到老人和马某在等我们，我们和老人见面以后，我听见老人对李某说：“我取了两万八千元。”还对李某说：“咱俩一块去老同志那里去取老版人民币。"李某当着老人面对我说：“你现在去那边的银行等着，具体什么银行也没说。”我说：“行”。说完以后我就单独离开，李某和老人、马某他们也走了。我在走的过程中贺俊安走了过来，贺俊安就把我带到了他的车上，上车以后，我和贺俊安在车里等李某和马某。我俩大概等了四五分钟，李某和马某就过来上了车，他俩上车后我们四人就坐车离开贵德回西宁，在回西宁的路上李某拿出一沓钱，让我们每人数7000元拿上，我们每人拿到7000元人民币后，李某对我们三个人说：“今天我们在贵德县挣到两万八千元。”之后李某在城南新区下车，我和马某在博文路下的车，贺俊安具体去哪里我不知道。事情经过就这些。被告人郑某辨认出其实施诈骗的地点在贵德县德文化广场铭尚旋转火锅向西50米处，辨认出其实施诈骗的被害人（张某2），辨认出与其一同实施诈骗的李某、马某、贺俊安；（3）被告人马某的供述与辩解，2019年3月17日，我、贺俊安、郑某、李某四个人在西宁市八一路蓄谋行骗，当时李某提议我们去贵德县行骗。3月18日贺俊安开车到八一路接到我和郑某之后，到城南新区接上李某，我们就一起到贵德，大概上午10时30分到了贵德县的大十字菜市场门口，之后我、郑某、李某三个人下车了，贺俊安开着车去找停车的地方，我们三个就在贵德县大街上伺机寻找老年人行骗。下车不久在大十字电信公司门口找到了一个老年人，然后我们三个上去打算跟这个老年人搭话，这个老年人没有相信我们，我们就放弃了。之后我们三个从大十字向南走，上午11时许在贵德县县委门口附近又碰到第二个老年人，随后我们三个又打算对这个老年人行骗，也是一样没有相信我们，我们三个人就向东走，一直走到贵德县二号桥德文化广场附近，碰到了第三个老年人，这个老年人身材高大，看着比较魁梧，头上戴着一顶灰色的帽子，郑某首先上去跟这个老年人搭话，至于具体说些什么我也不太清楚，郑某跟这个老年人聊一会之后，李某装作不认识郑某，前去跟郑某和这个老年人搭话，我站在不远处等着，郑某跟这个老年人取得基本的信任之后也装作不认识李某，向这个老年人和李某说，站在不远处的我身上有一些1953年的两分纸币，让老年人和李某作为中间人，向我询问一下我带的纸币卖不卖，如果诚心卖的话郑某要买，一旦双方交易达成，会给这个老年人和李某好处费，这期间李某也怂恿这个老年人，说那我和你去看一下，如果他们买卖做成，还会给我和你一些好处费。之后李某也装作不认识我，带着这个老年人就到我跟前来询问纸币的情况，假装说，那边有个老板（郑某）要买你的纸币，我就假装告诉李某和这个老年人，刚才在银行的时候那个老板（郑某）就跟我说过要买我的纸币，我俩也在银行问过，向银行兑换纸币的话说要收一定额度的手续费，除去这些手续费的话，自己不划算，我和那个老板（郑某）就没谈拢。李某和这个老年人就在中间替我和那个老板（郑某）传话，最后假装都商量好了，我这边的两分纸币的280元一张，那个老板（郑某）就以300元一张的价钱购买，而李某和那个老人作为中间人以卖出一张两分纸币获得20元的好处费在中间撮合。价钱都商量好了以后，我装作不放心，不愿意先拿出两分纸币通过李某和那个老年人的手里转交给那个老板（郑某）卖得现金，而那个老板（郑某）也装作不放心，不愿意先拿出现金给李某和那个老人转交给我买两分的纸币。这时李某就跟这个老年人说，既然买卖双方都不放心，毕竟我俩也可以在这中间获利，实在不成这钱我俩凑上，能凑多少是多少，最后这个老年人也说可以，就答应他从家里拿出来28000元现金，而李某也拿出来现金28000元，说好李某和这个老人共凑56000元，凑好把钱拿给我，而我将200张两分纸币给李某和那个老人，他们把200张两分纸币给那个老板（郑某）卖得60000元现金。随后李某就告诉我，让我跟着这个老人去家里取钱，而李某跟着那个老板（郑某）也去家里取钱，说好还在2号桥德文化公园那里集合，集合之后，李某跟那个老人说，我去凑钱结果没凑到多少只有几千块钱，李某就让这个老人将取的28000元现金放在他拿的一个包里，也给这个老人看了李某凑的几千块钱，这个老人也没怀疑就将28000元现金放进里李某拿的袋子里，李某打算就将我给他和这个老人的200张两分纸币去给那个老板（郑某），这时，我就叫住了李某，喊他拿着现金跟我在这里等着，让这个老年人骑着摩托去邮政局找那个老板（郑某），其实这时候，贺俊安就已经将郑某拉在车上了，等这个老人拿着200张两分纸币去找邮政局找那个老板（郑某）的时候，贺俊安就将我、李某，郑某拉到车上返回西宁了。被告人马某辨认出其实施诈骗的地点在贵德县德文化广场铭尚旋转火锅向西50米处，辨认出其实施诈骗的被害人（张某2），辨认出与其一同实施诈骗的李某、郑某、贺俊安；（4）被告人贺俊安的供述与辩解，2019年3月18日我在西宁市南川东路附近跑黑车，走到三车间附近三个人拦了我的车，说要包车去贵德县，以200元的价格谈妥后去的贵德县城。当日下午大概13时又拉这三个人返回西宁，在南山路延伸段他们下了车，来回坐的都是同一批人。三人具体叫什么名字我不清楚，在车上他们聊天时互称对方“老郑”、“老马”，另一个不清楚。当天到达贵德县城后他们三人在大十字菜市场门口下了车，他们要了我的电话号说回西宁时会打电话。我就将车开到菜市场旁边的一条马路边，之后到附近逛了一圈大概半个小时左右，姓郑的给我打电话让我把车开到县政府附近，当时没有停车的地方，我就将车开到县政府前面的一个十字路口后徒步去县政府找他们，找到后他们说事情没有办完，让我去车上等他们，之后又过了大概半个小时，姓郑的又给我打电话说事情快办完了让我把车开到德文化广场2号桥附近等他们，之后我就拉上他们三人返回了西宁。上列证据，源自司法机关依法获取，经庭审质证，证人董某11、董某12的证言，因无法查证证人具备钱币收藏鉴定的资质，故对辩护人提出该证人证言不能作为定案依据的质证意见，本院采纳。其余证据形式合法有效，内容客观真实，并且能够相互印证，形成完整的证据链，本院予以采信。关于被告人李某、郑某、马某的辩护人提出，三被告人到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李某、马某的辩护人提出，二被告人系65周岁以上的老年人犯罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，二被告人案发时均已年满65周岁，辩护人的辩护意见成立，应予采纳。关于被告人贺俊安的辩护人提出，被告人贺俊安当庭自愿认罪、认罚，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于四被告人的辩护人提出，本案中四被告人在犯罪过程中所起作用相当，对诈骗的方式、分工已经形成默契，不宜划分主从犯，四被告人的家属案发后积极退赔了被害人的损失，可以酌情从轻处罚的辩护意见，经查，在共同犯罪中，四被告人分工负责，互相配合，所起作用相当，均系主犯，案发后四被告人的家属共同退赔给被害人28000元，被害人的辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人李某、郑某、马某、贺俊安以非法占有为目的，虚构事实，采取佯装收购旧版2分钱纸币的手段，共同骗取他人财物28000元，数额较大，侵犯了公民的财产权利，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。在共同实施诈骗犯罪的过程中，四被告人互相分工、互相配合，且分得赃款相当，均构成共同正犯。四被告人均曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。四被告人诈骗对象系老年人，酌定从重处罚。被告人李某、郑某、马某均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人贺俊安当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。被告人李某、马某系六十五周岁以上的老年人犯罪，可酌情从轻处罚。四被告人的亲属积极退赔了被害人的损失，可酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人李某、郑某、马某、贺俊安的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2021年6月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2021年9月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2021年6月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人贺俊安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2021年10月20日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）五、随案移送的作案工具×××灰色别克轿车一辆依法没收，上缴国库；1953年版2分钱纸币200张依法没收，留作证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孙  博审 判 员 金 银 珠人民陪审员 梁 国 刚 二〇一九年十月二十九日书 记 员 角巴才让附：本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。