广东省海丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1521刑初292号 公诉机关广东省海丰县人民检察院。 被告人陈龙进，男，1984年3月10日出生于广东省陆丰市，身份证号码44*****75，汉族，初中文化，汕尾市某信房地产中介有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司法人代表，住汕尾市城区（户籍所在地：汕尾市城区汕马路）。因本案于2018年8月9日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 辩护人辛炳流，广东真鹰律师事务所律师。 被告人施义华，男，1981年8月20日出生于广东省海丰县，身份证号码44*****17，汉族，汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司催收专员，住海丰县海城镇（户籍所在地：海丰县大湖镇）。因本案于2018年10月4日被海丰县公安局执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 指定辩护人余文宜，广东悦舟律师事务所律师。 被告人陈明城，男，1979年9月5日出生于广东省陆丰市，身份证号码44*****90，汉族，小学文化，汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司业务经理，住陆丰市碣石镇（户籍所在地：陆丰市湖东镇）。因本案于2018年8月9日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 指定辩护人陈文锋，广东展业律师事务所律师。 被告人施雪伟，男，1982年11月6日出生于广东省海丰县，身份证号码44*****16，汉族，小学文化，汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司业务经理，住海丰县海城镇（户籍所在地：海丰县大湖镇）。因本案于2018年10月4日被海丰县公安局执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 指定辩护人邹志康，海丰县公职律师事务所律师。 被告人叶镍，男，1972年9月18日出生于广东省汕尾市城区，身份证号码44*****1X，汉族，文盲，汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司员工，住海丰县海城镇（户籍所在地：汕尾市城区）。曾因犯故意伤害罪于1993年10月19日被本院判处有期徒刑四年。因本案于2018年8月9日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 指定辩护人袁建群，广东善言律师事务所律师。 被告人黄真原，曾用名：黄伟锋，绰号：“光头原”，男，1978年11月16日出生于广东省海丰县，身份证号码44*****55，汉族，初中文化，汕尾市某信房地产中介有限公司海丰县分公司员工，住海丰县城东镇（户籍所在地：海丰县公平镇）。因本案于2018年10月5日被海丰县公安局执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 指定辩护人颜铁军，海丰县公职律师事务所律师。 被告人温木旺，男，1982年8月11日出生于广东省陆丰市，身份证号码44*****36，汉族，初中文化，汕尾市某信房地产中介有限公司员工，住汕尾市城区（户籍所在地：陆丰市碣北镇）。因本案于2018年8月9日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 辩护人温胜财，广东合邦律师事务所律师。 辩护人赵余灿健，广东德能律师事务所律师。 被告人温展文，男，1997年6月21日出生于广东省陆丰市，身份证号码44*****50，汉族，初中文化，汕尾市某信房地产中介有限公司员工，住佛山市顺德区（户籍所在地：陆丰市碣北镇）。因本案于2018年9月1日被羁押，同月3日被海丰县公安局刑事拘留，同月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 辩护人卓泽锐，广东正也律师事务所律师。 被告人郑映雪，女，1986年4月14日出生于广东省海丰县，身份证号码44*****42，汉族，大专文化，汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司员工，住海丰县附城镇（户籍所在地：海丰县赤坑镇）。因本案于2018年8月9日被羁押，次日被海丰县公安局刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于海丰县看守所。 辩护人卓楚花，广东愿力律师事务所律师。 海丰县人民检察院以海检公刑诉〔2019〕248号起诉书指控被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人郑映雪犯敲诈勒索罪，于2019年4月29日向本院提起公诉，本院审查后于次日立案，并依法组成合议庭，于2019年6月6日公开开庭审理了本案。海丰县人民检察院指派检察员林钦赐出庭支持公诉，被告人陈龙进及其辩护人辛炳流、被告人施义华及其指定辩护人余文宜、被告人陈明城及其指定辩护人陈文锋、被告人施雪伟及其指定辩护人邹志康、被告人叶镍及其指定辩护人袁建群、被告人黄真原及其指定辩护人颜铁军、被告人温木旺及其辩护人温胜财、被告人温展文及其辩护人卓泽锐、被告人郑映雪及其辩护人卓楚花到庭参加诉讼，证人陈某科出庭作证。本案经报汕尾市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 海丰县人民检察院指控： 2015年以来，被告人陈龙进在海丰县城以开设贷款咨询处、汕尾市某信投资有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司（以下简称“某信公司”）为幌子，在海丰县城经营高利贷业务，通过向借款人收取高额利息、罚息、上门费等牟取经济利益；公司设立市场部、行政部、风控部，并设立业务经理、行政助理、催收专员等岗位；先后雇请了被告人陈明城、施雪伟、施义华、黄真原、叶镍、郑映雪、温木旺、温展文及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人（均另案处理）到公司上班。其中，被告人陈龙进作为公司老板对公司运行进行管理、决策，并组织、指挥公司员工以非法拘禁、敲诈勒索等手段向借款人收取借款本息、罚息、上门费；被告人施雪伟、陈明城受被告人陈龙进委派先后负责、管理汕尾市某信投资有限公司和汕尾市某信房地产中介公司海丰分公司，负责组织人员对借款人追讨借款、进行罚息，并在催讨借款过程中参与非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人温木旺是公司监事，借款给被告人陈龙进用于放高利贷，并参与非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人施义华、黄真原及张辉强、陈锋烽、陈剑超为风控部催收专员，负责追讨借款本息、罚息、收取上门费等；被告人叶镍作为保安负责公司“看场”并参与非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人温展文作为公司员工，在参与催讨高利贷债务过程中伙同他人非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人郑映雪作为公司行政助理，主要负责行政、文书等工作，还按照被告人陈龙进的指使制作、编辑催讨债务用的“告示”供其他人员张贴在借款人住宅附近以逼迫借款人归还本息、支付罚息并有时代公司收取借款人交付的罚息等。为增加公司收入及激励员工，被告人陈龙进组织、指挥公司员工以电话、微信、上门催讨、张贴“告示”、限制人身自由等方式对借款人及其家属进行威胁、滋扰，逼迫借款人支付本息、罚息、上门费；被告人陈龙进规定公司员工除固定工资外，参与催讨的员工可以得到罚息金额10%的提成，上门费则归参与催讨的员工所有。被告人陈龙进、陈明城、施雪伟、施义华、黄真原、陈剑超、叶镍、郑映雪、温木旺、温展文及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人分分合合以暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段向借款人催讨债务，在海丰县城内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以陈龙进为首的恶势力犯罪集团。 1.2015年至2016年10月期间，洪某洋先后五次共向被告人陈龙进借取高利贷共人民币27000元，除去“砍头息”实际到手人民币24300元。借款后，有一次因洪某洋没有按期还款付息，被告人陈龙进将洪某洋叫到“某信公司”，并指使被告人施雪伟、施义华、黄真原、叶镍及陈锋烽、张辉强将洪某洋控制在公司内；被告人陈龙进要求对洪某洋罚息人民币5000元，并称若洪某洋不还本息、不支付罚息便不让其离开，并将把洪某洋借款的事告诉其工作单位的领导及到其家里找其家人催讨；洪某洋听后因害怕工作受到影响及家人生活被骚扰，在被拘禁2个多小时后被迫答应被告人陈龙进的要求；后上述人员让洪某洋离开“某信公司”筹钱，洪某洋筹得款项后将上述借款本息及罚息人民币5000元交付给被告人陈龙进。 2017年春节后的一天，因欧某杰向被告人陈龙进借取的高利贷人民币5000元未按期还款，被告人陈龙进安排人员将为该笔贷款作担保的洪某洋通知到“某信公司”，被告人陈龙进、施雪伟、黄真原、施义华、叶镍及陈锋烽、张辉强将洪某洋控制在公司内，要求洪某洋代为归还该笔贷款本息才能离开，否则将到洪某洋的工作单位和家中催收，后逼迫洪某洋签下一张借据，将上述欧某杰的借款本金人民币5000元和罚息人民币5500元转到洪某洋名下。在被拘禁2个多小时后，洪某洋被迫签下借据并电话告知其父亲洪某端上述情况。随后，洪某端也来到“某信公司”，张辉强向洪某端称上述借款逾期11天需要罚息人民币8000元至人民币10000元，若私下给其人民币1000元可以帮忙减少罚息；洪某端听后被迫支付张辉强人民币1000元，后张辉强决定对洪某洋罚息人民币5500元，洪某端又现场将上述借款本金人民币5000元及罚息人民币5500元交给张辉强，张辉强收取后又将上述借款本金、罚息共计人民币10500元交给被告人郑映雪入账；后上述人员才放洪某洋离开。 2.2016年4月，吕某钦以房产作为抵押向被告人陈龙进借取高利贷人民币40000元，除去“砍头息”实际到手人民币34000元。同年6月底，因吕某钦逾期未还款，“某信公司”员工“阿宇”电话向吕某钦催讨，并称若再不还款将找其家人催讨且每超期1天要罚息人民币4000元；吕某钦听后因害怕便向其妻子要钱，其父亲吕某仲因此得知该情况后找到某信投资有限公司人员协商，后支付人民币48000元代吕某钦归还上述借款本息41800元及罚息人民币6200元。 3.2016年底，丘某问向被告人陈龙进借取高利贷人民币60000元，后因逾期未还款被被告人陈龙进罚息人民币15000元，将该罚息叠加到借款本金中并逼迫丘某问重新签下借款人民币75000元的借条。之后，丘某问为从被告人陈龙进处拿回房产按揭合同，在被告人陈龙进的教唆下将上述人民币75000元债务转移到刘某立名下，并由刘某立继续归还本息。还款期间，被告人陈龙进多次指使张辉强通过电话言语威胁向刘某立催讨。其中，有一天下午17时许，因刘某立逾期二天未还款，被告人陈龙进指使张辉强将刘某立叫到“某信公司”，并指使被告人陈明城、施义华、黄真原及张辉强、陈剑超、陈锋烽等人将刘某立拘禁在公司内；直至同日21时许，刘某立通过朋友筹了人民币25000元交给被告人陈明城，后上述人员才放刘某立离开。至案发，刘某立已支付“某信公司”约人民币11万元还清上述借款本金人民币60000元及罚息人民币15000元。 4.2016年至2017年期间，周某平向被告人陈龙进借取2次高利贷人民币14000元。周某平在第二次借款后，有一次因逾期未还款被被告人施雪伟叫到“某信公司”，被告人施义华要对周某平以每超期1天罚息人民币800元进行罚息；后经周某平向被告人陈龙进、施雪伟求情，被告人陈龙进决定对周某平罚息人民币5000元；周某平被迫现场交付人民币5000元给被告人施义华，后上述人员才放其离开。 5.2016年时，谢某双向被告人陈龙进借取高利贷人民币20000元。2017年1月9日17时许，谢某双因逾期未归还上述高利贷借款本息被被告人陈龙进叫到位于海丰县海城镇红城小区的“某信公司”，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍及张辉强、陈剑超等人将谢某双限制在公司内不让其离开，并对其言语威胁要求支付罚息人民币10000元；至同日21时许，谢某双被迫通过手机向他人筹得人民币10000元交给张辉强，后被告人陈龙进等人才放其离开。过了不久的一天17时许，谢某双再次因逾期未还本息被被告人陈龙进叫到“某信公司”，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍及张辉强、陈剑超等人将谢某双限制在公司内不让其离开，并言语威胁谢某双支付罚息人民币4000元；至同日21时许，谢某双被迫将上述罚息金额作为借款本金签下借据后，才能离开。约一星期后，谢某双筹得现金人民币4000元拿到“某信公司”交给被告人陈龙进，但被告人陈龙进未将上述借据归还谢某双，称等谢某双结清全部借款本息后再归还借据。 2017年2月23日16时许，因谢某双未按期还款，被告人陈龙进将谢某双叫到“某信公司”，并指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍及陈剑超、张辉强、陈锋烽等人将谢某双拘禁在公司内，言语逼迫谢某双还款；直至次日23时许，谢某双通过其妻子筹得的款项到账后才放谢某双离开。 2017年6月19日17时许，谢某双再次因逾期未还款被被告人陈龙进叫到“某信公司”，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍、温展文及陈剑超、张辉强、陈锋烽等人将谢某双拘禁在公司内，言语逼迫谢某双还款；至同月22日9时许，因见谢某双仍无法筹到款项，上述人员才放谢某双离开。 6.2016年5月至2017年春节前后，罗某娘先后三次向被告人陈龙进借取高利贷共计人民币20000元。在借款期间，罗某娘有2次没有按期还款，被告人陈龙进指使被告人施雪伟逼迫罗某娘交付罚息人民币2500元、人民币5000元；因罗某娘没钱支付上述罚息，被告人陈龙进、施雪伟逼迫罗某娘将上述2次罚息金额以借款的形式签下借款协议并按借款本金利率支付利息。 2017年10月7日12时许，因罗某娘借款本息人民币28500元逾期未还，被告人陈龙进指使被告人施雪伟、施义华、黄真原、温木旺、叶镍及张辉强将罗某娘拘禁在“某信公司”里面，言语逼迫罗某娘找其家属代为筹钱还款付息；期间，被告人叶镍用脚踢打罗某娘一下。至同日21时许，罗某娘的妻子林某莲、妻弟林某帆筹到钱后到“某信公司”还款，被告人施雪伟除了要求罗某娘家属支付上述借款本息人民币28500元外，还要求支付罚息、误餐费共计人民币10000元；林某莲、林某帆为了罗某娘能离开被迫通过现金、手机转账方式共支付人民币38500元，后被告人施雪伟、施义华等人才放罗某娘离开。 7.2016年下半年至2017年期间，谢某民先后多次向被告人陈龙进借取高利贷共计人民币90000元，除去“砍头息”实际到手人民币81000元。2017年至案发前，谢某民因未按期还款付息，被告人陈龙进多次指使被告人施雪伟、陈明城等人通过手机、微信言语威胁谢某民还款；并多次指使被告人陈明城、施义华、施雪伟、叶镍及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人分分合合将谢某民拘禁在“某信公司”内，每次拘禁时间约4至5小时；还多次以罚息为由逼迫谢某民将罚息写成借款本金借据，叠加到借款本金中并支付利息。为逼迫谢某民还款付息及支付罚息，被告人陈龙进多次指使被告人施雪伟、陈明城、施义华、叶镍及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人分分合合到谢某民家中催讨，使用言语对谢某民及家属进行威胁、恐吓、辱骂、滋扰，并指使被告人郑映雪制作印有谢某民姓名、照片等内容的告示，交由催收人员张贴在谢某民住宅周围。其中，2018年春节前，张辉强打电话将谢某民叫到“某信公司”，称被告人陈龙进交代要其马上归还部分借款，因谢某民没钱还款，被告人施义华将谢某民驾驶的小汽车及车辆行驶证扣留起来；十多天后，谢某民筹得现金人民币1万元拿到“某信公司”交给被告人施义华后，被告人施义华才将扣留的小汽车及证件归还谢某民。 2018年5月12日16时许，因谢某民没有按期还款付息，被告人陈龙进指使被告人施义华、陈锋烽、陈剑超及张辉强将谢某民带至“某信公司”租用的位于海丰县附城镇粉围村的一间专门用于拘禁、处理逾期未还款的借款人的出租屋，限制谢某民的人身自由不让其离开，并言语威胁、恐吓谢某民要求其将罚息人民币20000元作为借款本金签下借据，但遭到谢某民的拒绝；后上述人员继续言语对谢某民进行威胁、辱骂。至次日13时许，上述人员见谢某民确实没钱还款又拒绝签下新的借据才放其离开。至案发，谢某民为归还上述借款人民币90000元前后支付本息、罚息给被告人陈龙进等人共计人民币20多万元；其中，被被告人陈龙进等人以罚息名义勒索人民币45000元。被告人陈龙进等人收到谢某民的还款后均未将借据归还谢某民，也未与谢某民结算，致谢某民至今仍不清楚结欠被告人陈龙进多少借款。 8.2017年7月的一天下午14时许，因刘某积向被告人陈龙进借取的高利贷人民币4000元未按期还款，被告人陈龙进将刘某积叫到“某信公司”，并安排被告人施雪伟、黄真原、施义华、叶镍、温展文及张辉强、陈锋烽等人将刘某积控制在公司内；期间，上述人员言语威胁刘某积要求还款，并要求其交纳罚息人民币4000元；被告人温展文在催讨过程中推了刘某积一下致其倒在沙发上。之后，刘某积被迫电话联系其妻子罗某莎，要求罗某莎筹钱。同日19时许，因罗某莎无法筹集到人民币8000元，被告人陈龙进要求由罗某莎前去公司为刘某积担保，但次日必须还钱；后经罗某莎担保，上述人员才放刘某积离开。次日，刘某积筹得人民币8000元后来到“某信公司”，将款项交给被告人温展文用于归还上述借款本金人民币4000元及罚息人民币4000元；同时，被告人施雪伟等人还向刘某积索要芙蓉王香烟一条。 2017年11月至2018年1月初，刘某积再次向被告人陈龙进借取高利贷人民币8000元，除去“砍头息”实际到手人民币7200元；借款后，因被告人陈龙进得知刘某积在外有其他债务，便要求刘某积还款；因刘某积未按照要求还款，2018年2月25日下午14时许，被告人陈龙进指使被告人施义华与陈锋烽、张辉强到刘某积家中催讨，在催讨过程中上述人员对刘某积进行辱骂、威胁，被告人施义华还动手打了刘某积二个耳光，后因刘某积报警方才离开。次日，被告人陈龙进再次指使被告人施义华、陈明城及陈剑超、陈锋烽、张辉强到刘某积家门口滋扰、催讨，因无人回应才自行离开。同月27日，刘某积的胞弟刘某涛到“某信公司”代刘某积归还上述借款本金人民币8000元，同时被被告人陈龙进以派员上门催讨需要收取“上门费”为由勒索人民币1000元。 9.2017年7月的一天，因廖某春向被告人陈龙进借取的高利贷人民币15000元逾期10天未还款付息，被告人陈龙进指使被告人施雪伟将廖某春叫到“某信公司”，被告人施雪伟告知廖某春因借款逾期要罚息人民币12000元；后经廖某春求情，被告人施雪伟决定对廖某春罚息人民币6000元，因廖某春当时没钱支付罚息，被告人施雪伟逼迫廖某春将上述罚息金额作为借款本金签下借据。同年10月2日，廖某春将上述借款本金、罚息共计人民币21000元拿到“某信公司”交给被告人施雪伟。 10.2017年3月至10月18日期间，彭某城先后四次向被告人陈龙进借取高利贷共计人民币70000元，除去“砍头息”实际到手人民币62250元。2017年11月的一天中午，因彭某城的第一笔借款人民币20000元逾期未还，被告人陈龙进将彭某城叫到“某信公司”，并指使被告人陈明城、施义华、张辉强、陈锋烽、陈剑超等人将彭某城限制在“某信公司”内不让其离开；因彭某城没钱归还本息，上述人员逼迫彭某城将罚息人民币5000元作为借款本金签下借据，后才放其离开；该次彭某城前后被拘禁约4个多小时。 2018年4月，彭某城因利息太高无法按期付息给被告人陈龙进，被告人陈龙进、陈明城多次通过电话向彭某城催讨，并多次在电话中威胁彭某城还款，否则将叫人上门催讨。同月20日17时许，被告人陈龙进通知彭某城到上述“某信公司”租赁的粉围村出租屋，指使被告人陈明城、施义华及张辉强、陈锋烽限制在出租屋内，言语威胁彭某城还款；因彭某城实在没钱还款，至同日23时许，被告人陈明城等人才放彭某城离开。期间，被告人陈明城向彭某城索要人民币500元吃宵夜，彭某城被迫承诺几天后再微信转账给被告人陈明城；几天后，彭某城微信转账人民币500元给被告人陈明城。 2018年5月8日17时许，被告人陈龙进再次将彭某城叫到上述出租屋，并指使被告人陈明城、施义华、黄真原及陈锋烽、张辉强再次将彭某城限制在出租屋内不让其离开，向彭某城索要罚息人民币5000元；至同日晚20时许，因彭某城没钱支付，上述人员逼迫彭某城将本次罚息连同前次罚息人民币5000元及借款本金70000元合并重新签下一张借款人民币80000元的借据，并要求彭某城提供其堂弟彭某龙作为保证人才让其离开。签完新借据后，彭某城向被告人陈明城索要旧的借条，被告人陈明城拒绝归还并称待全部借款还清后才能归还。 2018年5月30日17时许，彭某城再次逾期未还款，被告人陈龙进再次将彭某城叫到上述粉围村出租屋，并指使被告人陈明城、陈锋烽、张辉强、黄真原、叶镍将彭某城拘禁在上述出租屋；上述人员在出租屋言语威胁彭某城还款，因彭某城没钱还款，上述人员以上述手段再次逼迫彭某城将罚息人民币10000元作为借款本金签下借据；至同日23时许，上述人员才放彭某城离开。 2018年6月至8月3日期间，为逼迫彭某城归还本息、罚息，被告人陈龙进多次指使被告人陈明城、黄真原、施义华及陈锋烽等人分分合合到彭某城及担保人彭某龙家中以言语威胁、辱骂、恐吓、滋扰等手段进行催讨，给彭某城、彭某龙及其家属造成严重的困扰。 11.2017年10月至12月期间，陈某泉先后四次向被告人陈龙进借取高利贷人民币100000元，除去“砍头息”实际到手人民币92000元。2017年10月，陈某泉第一次借款人民币50000元后，有一次因陈某泉未按期还款，被告人施义华以逾期为由要对陈某泉罚息人民币10000多元；后经陈某泉求情，被告人施义华决定对陈某泉罚息人民币10000元，并逼迫陈某泉把罚息金额作为借款本金签下借据。 2018年4月2日18时许，因陈某泉未按时还款付息，被告人陈明城通知陈某泉到“某信公司”，后由被告人黄真原将陈某泉带至上述“某信公司”租赁的粉围村出租屋；后二被告人将陈某泉拘禁在出租屋内，言语威胁陈某泉还款付息，并要求陈某泉电话联系其妻子苏某香前来担保。同日21时许，苏某香来到上述出租屋为陈某泉担保，并承诺几天后还钱，后二被告人才放陈某泉离开。同月6日，陈某泉筹了人民币40000元到“某信公司”交给被告人郑映雪，归还上述借款本金人民币30000元及罚息人民币10000元，被告人郑映雪收款后开具《收据》给陈某泉。 2018年7月的一天，陈某泉又逾期未还款，被告人陈明城到陈某泉家中上门催讨，因陈某泉不在家，被告人陈明城用微信拍摄视频威胁陈某泉。同年8月初，因陈某泉再次逾期未还款，被告人陈明城又将陈某泉通知到“某信公司”，对陈某泉罚息人民币10000元，并逼迫陈某泉将罚息金额作为借款本金签下借据。 12.2017年11月一天17时许，因陈某达向被告人陈龙进借取的高利贷人民币4000元逾期十多天未还款，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原及陈锋烽、“阿宇”到陈某达家中催讨并将陈某达带到“某信公司”，并指使被告人施义华、黄真原、叶镍及张辉强、陈锋烽、“阿宇”等人将陈某达拘禁在公司内，后通过言语威胁等逼迫陈某达将罚息人民币2500元作为借款本金签下借据，至同日19时许才放陈某达离开。三天后，陈某达筹了人民币6500元到“某信公司”支付给被告人陈龙进，并将之前抵押在“某信公司”的一部平板电脑折价人民币500元，以归还上述借款本金人民币4000元、利息人民币500元、罚息人民币2500元。 13.2017年6月，庄某沙向被告人陈龙进借取高利贷人民币20000元，除去“砍头息”实际到手人民币17000元。至2018年春节前夕，庄某沙因资金周转不过而没有按期还款付息，被告人陈龙进、陈明城通过手机、微信对庄某沙进行催讨，称要以每天本金10%进行罚息，并言语威胁要带人上门催讨。过不久的一天18时许，因庄某沙未按照被告人陈龙进、陈明城的要求还本付息，被告人陈龙进指使被告人陈明城、叶镍及张辉强来到庄某沙家强行将刚外出回家的庄某沙带至“某信公司”。在“某信公司”期间，上述人员大声质问庄某沙为何不还本付息，并言语威胁要再次到其家中将其妻子也带到公司，并以逾期为由逼迫庄某沙支付罚息人民币10000元、上门费人民币2000元。直至同日23时许，庄某沙被迫答应上述要求并承诺三天内还清借款本金、罚息、上门费，上述人员才放庄某沙离开；临走前，庄某沙还被张辉强以宵夜费用名义勒索人民币100元。几天后，庄某沙将上述借款本金、罚息、上门费共计人民币12000元转账至被告人陈龙进指定的支付宝账户、银行账户。 14.2016年开始，彭某雄多次向被告人陈龙进借取高利贷共人民币60000元。还款期间，彭某雄曾因2次未按期还款付息，被被告人陈龙进以逾期为由罚息2次共计人民币5000元。2018年4、5月份的一天凌晨，因彭某雄逾期未还款付息，被告人陈明城将彭某雄叫到上述“某信公司”租用的粉围村出租屋，被告人陈明城、施义华及张辉强、陈锋烽将彭某雄拘禁在上述出租屋内要求其还款付息。至同日10时许，彭某雄叫其朋友陈某城前来担保，上述人员才放彭某雄离开；该次彭某雄被上述人员限制人身自由长约7小时。 15.2018年4月，龙某诚向被告人陈龙进借取高利贷人民币10000元。在还款期间的一天19时许，因龙某诚未按期还款付息，被告人陈龙进及张辉强将龙某诚叫到“某信公司”，并称龙某诚逾期需要罚息人民币20000元；因龙某诚当时没钱支付上述罚息，被告人陈龙进与张辉强逼迫龙某诚将上述罚息金额作为借款本金连同上述借款本金重新签下一张借款人民币30000元的借据，并限定在5天内还清该款项。同日21时许，龙某诚签下上述借据并通过其亲属筹得人民币10000元还给张辉强，后上述人员才放龙某诚离开。几天后，龙某诚又筹得人民币20000元拿到“某信公司”交给被告人陈龙进，被告人陈龙进将上述借据归还龙某诚。 16.2017年12月4日，吴某生向被告人陈龙进借取高利贷人民币7000元，除去“砍头息”实际到手人民币6300元。2018年5月的一天，吴某生因经济周转不来无法按期还款而找被告人陈龙进说情要求宽限几天，被告人陈龙进表示同意。几天后，被告人陈龙进指使被告人陈明城、施义华、陈锋烽到吴某生家中催讨并要对吴某生罚息；期间，被告人陈明城在现场播放了一段因借款逾期未还被殴打的视频给吴某生及其家属观看，吴某生及其家人观看视频后因害怕上述人员会伤害吴某生，现场找他人借了人民币11000元交给被告人陈明城等人，用于还清上述借款本金人民币7000元及罚息、上门费人民币4000元。 17.2017年11月，王某财向被告人陈龙进借取高利贷人民币20000元，除去“砍头息”实际到手人民币18000元。2018年5月的一天，因王某财未按期还款付息，被告人陈明城电话通知王某财到“某信公司”，王某财因有事没有前去“某信公司”；随后，被告人陈明城带了被告人施义华及张辉强、陈锋烽来到王某财上班的某酒馆找到王某财，要求王某财跟随上述人员前去“某信公司”，因王某财的老板不同意王某财离开且王某财承诺两天后归还罚息，上述人员才先行离开。两天后，张辉强独自来到某酒馆找到王某财要求罚息人民币2000元，王某财用微信转账人民币2000元给张辉强，后张辉强离开现场。 18.2018年2月，陈某先后3次向被告人陈龙进借取高利贷人民币15万元，并提供国土证作为抵押；后因陈某要出售房子需要拿回国土证，陈某找到被告人陈龙进、陈明城要求先还借款本金人民币10万元并拿回抵押的国土证，但被告人陈龙进、陈明城不同意。同年6月22日，陈某不得已只能通过他人筹款，后将上述借款人民币150000元的本息提前归还给被告人陈龙进，被告人陈龙进、陈明城以提前还款为由对陈某罚息人民币4000元，陈某为取回国土证被迫支付上述罚息，后被告人陈龙进才将国土证归还陈某。 2018年8月9日上午，被告人陈龙进在汕尾市城区某酒店门口被公安机关抓获归案；随后，公安机关在海丰县附城镇某大厦B栋A座某室汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司抓获被告人陈明城、叶镍、温木旺、郑映雪，现场缴获保存有被告人陈龙进指使被告人郑映雪制作的罚息登记表、催款“告示”等资料的U盘1个及某信投资有限公司章程、房产证等物品一批。次日，公安机关对被告人陈龙进位于汕尾市城区汕马路住处进行搜查，现场缴获被告人陈龙进记录的收支簿7本及借据、合同等物品一批。同年10月4日，被告人施雪伟、施义华自动到公安机关投案。次日15时许，被告人黄真原自动到公安机关投案。同年9月1日20时许，被告人温展文在佛山市佛山西站西出口被公安机关抓获归案。 在法庭审理过程中，公诉机关向法庭提供了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，指认、搜查、电子数据提取笔录，视听资料、电子数据。辨认笔录等证据。海丰县人民检察院认为，被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原无视国家法律，伙同被告人温木旺、温展文等人为索取高利贷债务分分合合多次非法拘禁多人；又以非法占有为目的，伙同被告人温木旺、温展文等人分分合合多次敲诈他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人温木旺、温展文无视国家法律，伙同被告人陈龙进、施义华等人为索取高利贷债务非法拘禁他人；又以非法占有为目的，伙同被告人陈龙进、施义华等人敲诈他人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人郑映雪以非法占有为目的，伙同被告人陈龙进、施义华等人多次敲诈他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文、郑映雪与陈剑超等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈龙进组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是首要分子、主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，对其按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郑映雪在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。特提请本院依法判处。 被告人陈龙进辩解只有拘禁谢某双、谢某民，没有敲诈勒索被害人财物；被告人陈龙进的辩护人提出对起诉书认定被告人陈龙进敲诈勒索数额有异议。 被告人施义华提出其是投案自首，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议；被告人施义华的指定辩护提出被告人施义华有自首情节，依法可以从轻处罚。 被告人陈明城对公诉机关指控其犯非法拘禁罪无意见，对指控其犯敲诈勒索罪有意见；被告人陈明城的指定辩护人提出公诉机关指控被告人陈明城犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。 被告人施雪伟对公诉机关指控的犯罪事实没有异议；被告人施雪伟的指定辩护人提出被告人施雪伟有自首情节，依法可以从轻处罚。 被告人叶镍提出其在公司当保安，公司的事情其不清楚；被告人叶镍的指定辩护人提出被告人叶镍归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。 被告人黄真原提出其没有在粉围出租屋拘禁被害人；被告人黄真原的指定辩护人提出对公诉机关指控被告人黄真原参与指控的第10个事件、第11个事件在粉围出租屋拘禁、威胁彭某城、彭某龙等人的行为，证据不足；被告人黄真原主动向公安机关投案自首，并如实交代犯罪事实，请求法院对其从轻处理。 被告人温木旺提出其没有在公司看管过人；被告人温木旺的辩护人提出被告人温木旺没有参与对涉案公司的投资，也没有参与涉案公司任何非法的犯罪行为（包括对罗某娘的非法催收），依法不构成敲诈勒索罪或非法拘禁罪，请求宣告被告人温木旺无罪。 被告人温展文提出其在公司只看管过三四人；被告人温展文的辩护人提出被告人温展文的行为不构成敲诈勒索罪；被告人温展文在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人温展文只参与两次犯罪，不应将被告人温展文认定为恶势力犯罪集团成员。 被告人郑映雪对起诉书认定其敲诈勒索数额有异议；被告人郑映雪的辩护人提出，公诉机关单凭被害人谢某民、洪某洋、陈某泉等三人的陈述，作出“被告人郑映雪敲诈他人财物数额巨大”的指控，属于事实不清、证据不足；公诉机关未扣除利息，直接指控敲诈勒索金额60500元，明显加重了对被告人的指控。被告人郑映雪在本案共同犯罪中仅起辅助作用，依法应认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。 经审理查明，2015年以来，被告人陈龙进在海丰县城以开设贷款咨询处、汕尾市某信投资有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司（以下简称“某信公司”）为幌子，在海丰县城经营高利贷业务，通过向借款人收取高额利息、罚息、上门费等非法牟取经济利益；某信公司设立市场部、行政部、风控部，并设立业务经理、行政助理、催收专员等岗位；先后雇请了被告人陈明城、施雪伟、施义华、黄真原、叶镍、郑映雪、温木旺、温展文及张辉强、陈锋烽、陈剑超（均另案处理）等人到公司上班。其中，被告人陈龙进作为某信公司老板对公司运行进行管理、决策，并组织、指挥公司员工以非法拘禁、敲诈勒索等手段向借款人收取借款本息、罚息、上门费；被告人施雪伟、陈明城受被告人陈龙进委派先后负责、管理汕尾市某信投资有限公司和汕尾市某信房地产中介公司海丰分公司，负责组织人员对借款人追讨借款、进行罚息，并在催讨借款过程中参与非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人温木旺是公司监事，借款给被告人陈龙进用于放高利贷，并参与非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人施义华、黄真原及张辉强、陈锋烽、陈剑超为风控部催收专员，负责向借款人追讨借款本息、罚息、收取上门费等；被告人叶镍作为某信公司保安负责公司“看场”并参与非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人温展文作为公司员工，在参与催讨高利贷债务过程中伙同他人非法拘禁、敲诈勒索借款人；被告人郑映雪作为公司行政助理，主要负责行政、文书等工作，还按照被告人陈龙进的指使制作、编辑催讨债务用的“告示”供其他人员张贴在借款人住宅附近以逼迫借款人归还本息、支付罚息并有时代公司收取借款人交付的罚息等。为增加公司收入及激励员工，被告人陈龙进组织、指挥公司员工以电话、微信、上门催讨、张贴“告示”、限制人身自由等方式对借款人及其家属进行威胁、滋扰，逼迫借款人支付本息、罚息、上门费；被告人陈龙进规定公司员工除固定工资外，参与催讨的员工可以得到罚息金额10%的提成，上门费则归参与催讨的员工所有。被告人陈龙进、陈明城、施雪伟、施义华、黄真原、陈剑超、叶镍、郑映雪、温木旺、温展文及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人分分合合以暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段向借款人催讨债务，在海丰县城内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以陈龙进为首的恶势力犯罪集团。 1.2015年至2016年10月期间，洪某洋先后五次向被告人陈龙进借取高利贷共人民币27000元，除去“砍头息”（在借款本金中先行收取的利息）实际到手的本金共人民币24300元。借款后，有一次因洪某洋没有按期还款付息，被告人陈龙进将洪某洋叫到“某信公司”，并指使被告人施雪伟、施义华、黄真原、叶镍及陈锋烽、张辉强将洪某洋控制在公司内；被告人陈龙进提出对洪某洋罚息人民币5000元，并称若洪某洋不还本息、不支付罚息便不让其离开，并要将洪某洋借款之事告诉其工作单位的领导及到其家里找其家人催讨；洪某洋听后因害怕工作受到影响及家人生活被骚扰，在被拘禁2个多小时后被迫答应被告人陈龙进的要求；后上述人员让洪某洋离开“某信公司”筹钱，洪某洋筹得款项后将上述借款本息及罚息人民币5000元交付给被告人陈龙进。 2017年春节后的一天，因欧某杰向被告人陈龙进借取的高利贷人民币5000元未按期还款，被告人陈龙进安排人员将为该笔借款作担保的洪某洋通知到“某信公司”，被告人陈龙进、施雪伟、黄真原、施义华、叶镍及陈锋烽、张辉强将洪某洋控制在公司内，要求洪某洋代为归还该笔借款本息才能离开，否则将到洪某洋的工作单位和家中催收，后逼迫洪某洋签下一张借据，将上述欧某杰的借款本金人民币5000元和罚息人民币5500元转到洪某洋名下。在被拘禁2个多小时后，洪某洋被迫签下借据并电话告知其父亲洪某端上述情况。随后，洪某端来到“某信公司”，张辉强向洪某端称上述借款逾期11天需要罚息人民币8000元至人民币10000元，若私下给其人民币1000元可以帮忙减少罚息；洪某端听后被迫支付张辉强人民币1000元，后张辉强宣布对洪某洋罚息人民币5500元，洪某端又现场将上述借款本金人民币5000元及罚息人民币5500元交给张辉强，张辉强收取后又将上述借款本金、罚息共计人民币10500元交给被告人郑映雪入账；后上述人员才放洪某洋离开。 2.2016年4月，吕某钦以房产作为抵押向被告人陈龙进借取高利贷人民币40000元，除去“砍头息”实际到手人民币34000元。同年6月底，因吕某钦逾期未还款，“某信公司”员工“阿宇”电话向吕某钦催讨，并称若再不还款将找其家人催讨且每超期1天要罚息人民币4000元；吕某钦听后因害怕便向其妻子要钱，其父亲吕某仲因此得知该情况后找到某信投资有限公司人员协商，后支付人民币48000元代吕某钦归还上述借款本息41800元及罚息人民币6200元。 3.2016年底，丘某问向被告人陈龙进借取高利贷人民币60000元，后因逾期未还款被被告人陈龙进罚息人民币15000元，将该罚息叠加到借款本金中并逼迫丘某问重新签下借款人民币75000元的借条。之后，丘某问为从被告人陈龙进处拿回房产按揭合同，在被告人陈龙进的教唆下将上述借条金额人民币75000元债务转移到刘某立名下，并由刘某立继续归还本息。还款期间，被告人陈龙进多次指使张辉强通过电话言语威胁向刘某立催讨。其中，有一天下午17时许，因刘某立逾期二天未还款，被告人陈龙进指使张辉强将刘某立叫到“某信公司”，并指使被告人陈明城、施义华、黄真原及张辉强、陈剑超、陈锋烽等人将刘某立拘禁在公司内；直至同日21时许，刘某立通过朋友筹了人民币25000元交给被告人陈明城，后上述人员才放刘某立离开。至案发，刘某立已支付“某信公司”约人民币11万元还清上述借款本金人民币60000元及罚息人民币15000元并由此衍生的高额利息等。 4.2016年至2017年期间，周某平向被告人陈龙进借取2次高利贷人民币14000元。周某平在第二次借款后，有一次因逾期未还款被被告人施雪伟叫到“某信公司”，被告人施义华声称要对周某平以每超期1天罚息人民币800元；后经周某平向被告人陈龙进、施雪伟求情，被告人陈龙进决定对周某平因该次逾期共罚息人民币5000元；周某平被迫现场交付人民币5000元给被告人施义华，后上述人员才放周离开。 5.2016年时，谢某双向被告人陈龙进借取高利贷人民币20000元。2017年1月9日17时许，谢某双因逾期未归还上述高利贷借款本息被被告人陈龙进叫到位于海丰县海城镇红城小区的“某信公司”，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍及张辉强、陈剑超等人将谢某双限制在公司内不让其离开，并对其言语威胁要求支付罚息人民币10000元；至同日21时许，谢某双被迫通过手机向他人筹得人民币10000元交给张辉强，后被告人陈龙进等人才放其离开。过了不久的一天17时许，谢某双再次因逾期未还本息被被告人陈龙进叫到“某信公司”，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍及张辉强、陈剑超等人将谢某双限制在公司内不让其离开，并言语威胁谢某双支付罚息人民币4000元；至同日21时许，谢某双被迫将上述罚息金额作为借款本金签下借据后，才能离开。约一星期后，谢某双筹得现金人民币4000元拿到“某信公司”交给被告人陈龙进，但被告人陈龙进未将上述借据归还谢某双，称等谢某双结清全部借款本息后再归还该借据。 2017年2月23日16时许，因谢某双未按期还款，被告人陈龙进将谢某双叫到“某信公司”，并指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍及陈剑超、张辉强、陈锋烽等人将谢某双拘禁在公司内，言语逼迫谢某双还款；直至次日23时许，谢某双通过其妻子筹得的款项到账后才放谢某双离开。 2017年6月19日17时许，谢某双再次因逾期未还款被被告人陈龙进叫到“某信公司”，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原、施雪伟、叶镍、温展文及陈剑超、张辉强、陈锋烽等人将谢某双拘禁在公司内，言语逼迫谢某双还款；至同月22日9时许，因见谢某双仍无法筹到款项，上述人员才放谢某双离开。 6.2016年5月至2017年春节前后，罗某娘先后三次向被告人陈龙进借取高利贷共计人民币20000元。在借款期间，罗某娘有2次没有按期还款，被告人陈龙进指使被告人施雪伟逼迫罗某娘分别交付罚息人民币2500元、人民币5000元；因罗某娘没钱支付上述罚息，被告人陈龙进、施雪伟逼迫罗某娘将上述2次罚息金额以借款的形式签下借款协议并按借款本金利率支付利息。 2017年10月7日12时许，因罗某娘借款本息人民币28500元逾期未还，被告人陈龙进指使被告人施雪伟、施义华、黄真原、温木旺、叶镍及张辉强将罗某娘拘禁在“某信公司”里面，言语逼迫罗某娘找其家属代为筹钱还款付息；期间，被告人叶镍用脚踢打罗某娘一下。至同日21时许，罗某娘的妻子林某莲、妻弟林某帆筹到钱后到“某信公司”还款，被告人施雪伟除了要求罗某娘家属支付上述借款本息人民币28500元外，还要求支付罚息、误餐费共计人民币10000元；林某莲、林某帆为了罗某娘能离开被迫通过现金、手机转账方式共支付人民币38500元，后被告人施雪伟、施义华等人才放罗某娘离开。 7.2016年下半年至2017年期间，谢某民先后多次向被告人陈龙进借取高利贷共计人民币90000元，除去“砍头息”实际到手人民币81000元。2017年至案发前，谢某民因未按期还款付息，被告人陈龙进多次指使被告人施雪伟、陈明城等人通过手机、微信言语威胁谢某民还款；并多次指使被告人陈明城、施义华、施雪伟、叶镍及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人分分合合将谢某民拘禁在“某信公司”内，每次拘禁时间约4至5小时；还多次以罚息为由逼迫谢某民将罚息写成借款本金借据，叠加到借款本金中并支付利息。为逼迫谢某民还款付息及支付罚息，被告人陈龙进多次指使被告人施雪伟、陈明城、施义华、叶镍及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人分分合合到谢某民家中催讨，使用言语对谢某民及家属进行威胁、恐吓、辱骂、滋扰，并指使被告人郑映雪制作印有谢某民姓名、照片等内容的告示，交由催收人员张贴在谢某民住宅周围。其中，2018年春节前，张辉强打电话将谢某民叫到“某信公司”，称被告人陈龙进交代要其马上归还部分借款，因谢某民没钱还款，被告人施义华将谢某民驾驶的小汽车及车辆行驶证扣留起来；十多天后，谢某民筹得现金人民币1万元拿到“某信公司”交给被告人施义华后，被告人施义华才将扣留的小汽车及证件归还谢某民。 2018年5月12日16时许，因谢某民没有按期还款付息，被告人陈龙进指使被告人施义华及陈锋烽、陈剑超、张辉强将谢某民带至“某信公司”租用的位于海丰县附城镇粉围村的一间专门用于拘禁、处理逾期未还款的借款人的出租屋，限制谢某民的人身自由不让其离开，并言语威胁、恐吓谢某民要求其将罚息人民币20000元作为借款本金签下借据，但遭到谢某民的拒绝；后上述人员继续言语对谢某民进行威胁、辱骂。至次日13时许，上述人员见谢某民确实没钱还款又拒绝签下新的借据才放其离开。至案发，谢某民为归还上述借款人民币90000元前后支付本息、罚息给被告人陈龙进等人共计人民币20多万元；其中，被被告人陈龙进等人以罚息名义勒索人民币45000元。被告人陈龙进等人收到谢某民的还款后均未将借据归还谢某民，也未与谢某民结算，致谢某民至今仍不清楚结欠被告人陈龙进多少借款。 8.2017年7月的一天下午14时许，因刘某积向被告人陈龙进借取的高利贷人民币4000元未按期还款，被告人陈龙进将刘某积叫到“某信公司”，并安排被告人施雪伟、黄真原、施义华、叶镍、温展文及张辉强、陈锋烽等人将刘某积控制在公司内；期间，上述人员言语威胁刘某积要求还款，并要求其交纳罚息人民币4000元；被告人温展文在催讨过程中推了刘某积一下致其倒在沙发上。之后，刘某积被迫电话联系其妻子罗某莎，要求罗某莎筹钱。同日19时许，因罗某莎无法筹集到人民币8000元，被告人陈龙进要求由罗某莎前去公司为刘某积担保，但次日必须还钱；后经罗某莎担保，上述人员才放刘某积离开。次日，刘某积筹得人民币8000元后来到“某信公司”，将款项交给被告人温展文用于归还上述借款本金人民币4000元及罚息人民币4000元；同时，被告人施雪伟等人还向刘某积索要芙蓉王香烟一条。 2017年11月至2018年1月初，刘某积再次向被告人陈龙进借取高利贷人民币8000元，除去“砍头息”实际到手人民币7200元；借款后，因被告人陈龙进得知刘某积在外有其他债务，便要求刘某积还款；因刘某积未按照要求还款，2018年2月25日下午14时许，被告人陈龙进指使被告人施义华与陈锋烽、张辉强到刘某积家中催讨，在催讨过程中上述人员对刘某积进行辱骂、威胁，被告人施义华还动手打了刘某积二个耳光，后因刘某积报警方才离开。次日，被告人陈龙进再次指使被告人施义华、陈明城及陈剑超、陈锋烽、张辉强到刘某积家门口滋扰、催讨，因无人回应才自行离开。同月27日，刘某积的胞弟刘某涛到“某信公司”代刘某积归还上述借款本金人民币8000元，同时被被告人陈龙进以派员上门催讨需要收取“上门费”为由勒索人民币1000元。 9.2017年7月的一天，因廖某春向被告人陈龙进借取的高利贷人民币15000元逾期10天未还款付息，被告人陈龙进指使被告人施雪伟将廖某春叫到“某信公司”，被告人施雪伟告知廖某春因借款逾期要罚息人民币12000元；后经廖某春求情，被告人施雪伟决定对廖某春罚息人民币6000元，因廖某春当时没钱支付罚息，被告人施雪伟逼迫廖某春将上述罚息金额作为借款本金签下借据。同年10月2日，廖某春将上述借款本金、罚息共计人民币21000元拿到“某信公司”交给被告人施雪伟。 10.2017年3月至同年10月18日期间，彭某城先后四次向被告人陈龙进借取高利贷共计人民币70000元，除去“砍头息”实际到手人民币62250元。2017年11月的一天中午，因彭某城的第一笔借款人民币20000元逾期未还，被告人陈龙进将彭某城叫到“某信公司”，并指使被告人陈明城、施义华及张辉强、陈锋烽、陈剑超等人将彭某城限制在“某信公司”内不让其离开；因彭某城没钱归还本息，上述人员逼迫彭某城将罚息人民币5000元作为借款本金签下借据，后才放其离开；该次彭某城前后被拘禁约4个多小时。 2018年4月，彭某城因利息太高无法按期付息给被告人陈龙进，被告人陈龙进、陈明城多次通过电话向彭某城催讨，并多次在电话中威胁彭某城还款，否则将叫人上门催讨。同月20日17时许，被告人陈龙进通知彭某城到上述“某信公司”租赁的粉围村出租屋，指使被告人陈明城、施义华及张辉强、陈锋烽限制在出租屋内，言语威胁彭某城还款；因彭某城实在没钱还款，至同日23时许，被告人陈明城等人才放彭某城离开。期间，被告人陈明城向彭某城索要人民币500元吃宵夜，彭某城被迫承诺几天后再微信转账给被告人陈明城；几天后，彭某城微信转账人民币500元给被告人陈明城。 2018年5月8日17时许，被告人陈龙进再次将彭某城叫到上述出租屋，并指使被告人陈明城、施义华、黄真原及陈锋烽、张辉强再次将彭某城限制在出租屋内不让其离开，向彭某城索要罚息人民币5000元；至同日晚20时许，因彭某城没钱支付，上述人员逼迫彭某城将本次罚息连同前次罚息人民币5000元及借款本金70000元合并重新签下一张借款人民币80000元的借据，并要求彭某城提供其堂弟彭某龙作为保证人才让其离开。签完新借据后，彭某城向被告人陈明城提出要回旧的借条，被告人陈明城拒绝归还并称待全部借款还清后才能归还。 2018年5月30日17时许，彭某城再次逾期未还款，被告人陈龙进再次将彭某城叫到上述粉围村出租屋，并指使被告人陈明城、黄真原、叶镍及陈锋烽、张辉强将彭某城拘禁在上述出租屋；上述人员在出租屋言语威胁彭某城还款，因彭某城没钱还款，上述人员以上述手段再次逼迫彭某城将罚息人民币10000元作为借款本金签下借据；至同日23时许，上述人员才放彭某城离开。 2018年6月至同年8月3日期间，为逼迫彭某城归还本息、罚息，被告人陈龙进多次指使被告人陈明城、黄真原、施义华及陈锋烽等人分分合合到彭某城及担保人彭某龙家中以言语威胁、辱骂、恐吓、滋扰等手段进行催讨，给彭某城、彭某龙及其家属造成严重的困扰。 11.2017年10月至同年12月期间，陈某泉先后四次向被告人陈龙进借取高利贷人民币100000元，除去“砍头息”实际到手人民币92000元。2017年10月，陈某泉第一次借款人民币50000元后，有一次因陈某泉未按期还款，被告人施义华以逾期为由要对陈某泉罚息人民币10000多元；后经陈某泉求情，被告人施义华决定对陈某泉罚息人民币10000元，并逼迫陈某泉把罚息金额作为借款本金签下借据。 2018年4月2日18时许，因陈某泉未按时还款付息，被告人陈明城通知陈某泉到“某信公司”，后由被告人黄真原将陈某泉带至上述“某信公司”租赁的粉围村出租屋；后二被告人将陈某泉拘禁在出租屋内，言语威胁陈某泉还款付息，并要求陈某泉电话联系其妻子苏某香前来担保。同日21时许，苏某香来到上述出租屋为陈某泉担保，并承诺几天后还钱，被告人陈明城、黄真原才放陈某泉离开。同月6日，陈某泉筹了人民币40000元到“某信公司”交给被告人郑映雪，归还上述借款本金人民币30000元及罚息人民币10000元，被告人郑映雪收款后开具《收据》给陈某泉。 2018年7月的一天，陈某泉又逾期未还款，被告人陈明城到陈某泉家中上门催讨，因陈某泉不在家，被告人陈明城用微信拍摄视频威胁陈某泉。同年8月初，因陈某泉再次逾期未还款，被告人陈明城又将陈某泉通知到“某信公司”，对陈某泉罚息人民币10000元，并逼迫陈某泉将罚息金额作为借款本金签下借据。 12.2017年11月一天17时许，因陈某达向被告人陈龙进借取的高利贷人民币4000元逾期十多天未还款，被告人陈龙进指使被告人施义华、黄真原及陈锋烽、“阿宇”到陈某达家中催讨并将陈某达带到“某信公司”，又指使被告人施义华、黄真原、叶镍及张辉强、陈锋烽、“阿宇”等人将陈某达拘禁在公司内，通过言语威胁等逼迫陈某达将罚息人民币2500元作为借款本金签下借据，至同日19时许才放陈某达离开。三天后，陈某达筹了人民币6500元到“某信公司”支付给被告人陈龙进，并将之前抵押在“某信公司”的一部平板电脑折价人民币500元，以归还上述借款本金人民币4000元、利息人民币500元、罚息人民币2500元。 13.2017年6月，庄某沙向被告人陈龙进借取高利贷人民币20000元，除去“砍头息”实际到手人民币17000元。至2018年春节前夕，庄某沙因资金周转困难而没有按期还款付息，被告人陈龙进、陈明城通过手机、微信对庄某沙进行催讨，称要以每天本金的10%进行罚息，并言语威胁要带人上门催讨。过不久的一天18时许，因庄某沙未按照被告人陈龙进、陈明城的要求还本付息，被告人陈龙进指使被告人陈明城、叶镍及张辉强来到庄某沙家强行将刚外出回家的庄某沙带至“某信公司”。在“某信公司”期间，上述人员大声质问庄某沙为何不还本付息，并言语威胁要再次到其家中将其妻子也带到公司，并以逾期为由逼迫庄某沙支付罚息人民币10000元、上门费人民币2000元。直至同日23时许，庄某沙被迫答应上述要求并承诺三天内还清借款本金、罚息、上门费，上述人员才放庄某沙离开；临走前，庄某沙还被张辉强以宵夜费用名义勒索人民币100元。几天后，庄某沙将上述借款本金、罚息、上门费共计人民币12000元转账至被告人陈龙进指定的支付宝账户、银行账户。 14.2016年开始，彭某雄多次向被告人陈龙进借取高利贷共人民币60000元。还款期间，彭某雄曾因2次未按期还款付息，被被告人陈龙进以逾期为由罚息2次共计人民币5000元。2018年4、5月份的一天凌晨，因彭某雄逾期未还款付息，被告人陈明城将彭某雄叫到上述“某信公司”租用的粉围村出租屋，被告人陈明城、施义华及张辉强、陈锋烽将彭某雄拘禁在上述出租屋内要求其还款付息。至同日10时许，彭某雄叫其朋友陈某城前来担保，上述人员才放彭某雄离开；该次彭某雄被上述人员限制人身自由时长约7小时。 15.2018年4月，龙某诚向被告人陈龙进借取高利贷人民币10000元。在还款期间的一天19时许，因龙某诚未按期还款付息，被告人陈龙进及张辉强将龙某诚叫到“某信公司”，并称龙某诚逾期需要罚息人民币20000元；因龙某诚当时没钱支付上述罚息，被告人陈龙进与张辉强逼迫龙某诚将上述罚息金额作为借款本金连同上述借款本金重新签下一张借款人民币30000元的借据，并限定在5天内还清该款项。同日21时许，龙某诚签下上述借据并通过其亲属筹得人民币10000元还给张辉强，后上述人员才放龙某诚离开。几天后，龙某诚又筹得人民币20000元拿到“某信公司”交给被告人陈龙进，被告人陈龙进将上述借据归还龙某诚。 16.2017年12月4日，吴某生向被告人陈龙进借取高利贷人民币7000元，除去“砍头息”实际到手人民币6300元。2018年5月的一天，吴某生因经济周转不来无法按期还款而找被告人陈龙进说情要求宽限几天，被告人陈龙进表示同意。几天后，被告人陈龙进指使被告人陈明城、施义华及陈锋烽到吴某生家中催讨并要对吴某生罚息；期间，被告人陈明城在现场播放了一段因借款逾期未还被殴打的视频给吴某生及其家属观看，吴某生及其家人观看视频后因害怕上述人员会伤害吴某生，现场找他人借了人民币11000元交给被告人陈明城等人，用于还清上述借款本金人民币7000元及罚息、上门费人民币4000元。 17.2017年11月，王某财向被告人陈龙进借取高利贷人民币20000元，除去“砍头息”实际到手人民币18000元。2018年5月的一天，因王某财未按期还款付息，被告人陈明城电话通知王某财到“某信公司”，王某财因有事没有前去“某信公司”；随后，被告人陈明城带了被告人施义华及张辉强、陈锋烽来到王某财上班的某酒馆找到王某财，要求王某财跟随上述人员前去“某信公司”，因王某财的老板不同意王某财离开且王某财承诺两天后归还罚息，上述人员才先行离开。两天后，张辉强独自来到某酒馆找到王某财要求罚息人民币2000元，王某财用微信转账人民币2000元给张辉强，后张辉强离开现场。 18.2018年2月，陈某先后3次向被告人陈龙进借取高利贷人民币15万元，并提供国土证作为抵押；后因陈某要出售房子需要拿回国土证，陈某找到被告人陈龙进、陈明城要求先还借款本金人民币10万元并拿回抵押的国土证，但被告人陈龙进、陈明城不同意。同年6月22日，陈某不得已只能通过他人筹款，后将上述借款人民币150000元的本息提前归还给被告人陈龙进，被告人陈龙进、陈明城以提前还款为由对陈某罚息人民币4000元，陈某为取回国土证被迫支付上述罚息后，被告人陈龙进才将国土证归还陈某。 2018年8月9日上午，被告人陈龙进在汕尾市城区某酒店门口被公安机关抓获归案；随后，公安机关在海丰县附城镇某大厦B栋A座某室汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司抓获被告人陈明城、叶镍、温木旺、郑映雪，现场缴获保存有被告人陈龙进指使被告人郑映雪制作的罚息登记表、催款“告示”等资料的U盘1个及某信投资有限公司章程、房产证等物品一批。次日，公安机关对被告人陈龙进位于汕尾市城区汕马路南侧改造工程商住楼B9栋1栋501号住处进行搜查，现场缴获被告人陈龙进记录的收支簿7本及借据、合同等物品一批。同年10月4日，被告人施雪伟、施义华自动到公安机关投案。次日15时许，被告人黄真原自动到公安机关投案。同年9月1日20时许，被告人温展文在佛山市佛山西站西出口被公安机关抓获归案。 上述事实，有以下证据证实： （一）物证、书证 1.海丰县公安局出具的《受案登记表》《立案决定书》，证明：被害人刘某积、吕某钦、彭某雄、谢某双、彭某城、廖某春、罗某娘等人于2018年7月23日至同年12月13日分别先后向海丰县公安局报案称被“某信公司”陈龙进等人敲诈勒索，海丰县公安局于2018年7月23日决定对“某信公司”涉嫌敲诈勒索案立案侦查。 2.海丰县公安局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押清单》及现场、扣押物品照片，证明： （1）在海丰县附城镇某大厦B栋A座某室汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司扣押黑色台式电脑9部、POS机1部、POS机签购单13张、某信投资有限公司章程1份（16页）、黄某文房产证1份、杨某燕房产证1份、欧某军个人消费普通借款抵押合同1份、晶艺福珠宝保证单1张、颜某鹏现金收款登记表1张、车辆销售协议1张、天蓝色晨光牌U盘1个、银色Kingston牌U盘2个、金黄色饰物（手环）4个、金黄色饰物（项链）1条、尖刀2把、黑色棒球棒1把、八角锤1把、点钞机2部、黑色定位仪4个、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司营业执照1张、考勤异常登记表4张、黑色iPhone手机1部（叶镍，159***48）、粉色OPPO手机1部（陈明城，188***22）、黑色BOTEL手机1部（陈明城，130***51）、白色三星手机1部（陈明城，135***55）、黑色iPhone手机1部（温木旺，180***55）、金色iPhone手机1部（温木旺，137***99）、银色OPPO手机1部（郑映雪，136***15）； （2）在被告人陈龙进的住宅（汕尾市城区）扣押收支簿7本、HOTROCK笔记本1本、广东省商品房买卖合同1本、个人购房借款/担保合同1本、借据八份、陈某刚借款手续16份； （3）在汕尾市某信房地产中介有限公司扣押汕尾市某信投资有限公司《2016-2017年度纳税申报表》1本、《账簿启用表经营本账簿人员一览表》2本、海丰县某信投资担保有限公司《三栏明细账》《总分类账本》4本《记账凭证》3本、《社会保险费等明细表》3页、《核准变更登记通知书》1页、《公司章程》及身份证复印件12页、《营业执照》2份（汕尾市某信房地产中介有限公司、汕尾市某信投资有限公司）、《税收完税证明》1页、《费用报销单》《借款单》《收据》等3捆、《开户许可证》10张、印章4枚（汕尾市某信投资有限公司、海丰县某信投资担保有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司、陈龙进）、电脑主机2部（半岛铁盒、金钢之星）、陈龙进名片6张。 3.“某信公司”的账目表，证明：2月份每天入账登记表（登记借款人借款金额）、报销及预支款登记表以及2月份至7月份业绩统计表。 4.《告示》（5张），证明：内容印有借款人姓名、借款人照片、身份证号码及“欠债还钱，天经地义”“此人欠钱不还，没有信用，人渣一个。本人见到此告示务必来还钱，否则后果自负。”等信息。 5.《U盘打印材料》，证明：从缴获的U盘中打印有出入账登记表、月份罚息登记表、日/月息催款清单、放款明细、业绩统计表、流水账等资料。 6.《借款材料》，证明：打印有委托书、承诺书、二手房买卖合同、担保借款合同、抵押声明、车辆转让协议书、个人贷款申请表等材料。 7.《指认笔录》及指认现场照片，证明：被害人陈某泉、谢某民分别指认其被“某信公司”海丰分公司的人员带到位于海丰县附城镇联河村委粉围村青年干渠的一家商铺里面限制人身自由和辱骂、恐吓。 8.海丰县公安局出具的《调取证据通知书》《通话清单》，证明：向财付通支付科技有限公司调取微信号jx15***88、jing***touzi、cheng***jing、xue***745等注册信息及2017年9月15日至2018年9月14日的转账记录。向中国移动汕尾分公司调取135***55、159***48、183***89等手机号码开户资料以及2018年6月至8月的通话记录。 9.海丰县公安局出具的《接受证据材料清单》《转账记录截图》，证明：刘某积支付宝转账给某信投资共600元，微信转账给某信财务共3640元；吕某钦微信转账给某信共6300元；庄某沙手机支付宝转账给某信投资（*龙进）共32000元，转账给“暗夜星晨”1050元；陈某泉微信转账给某信陈总共6600元以及40000元的收据（收款人郑映雪）；谢某民微信转账给某信财务共72300元，微信转账给“伟”（施雪伟）共20800元，支付宝转账给某信投资（陈龙进）共3500元；吴某生微信转账给某信财务共6100元。 10.《照片》，证明：刘某积、庄某沙、陈某泉、洪某洋等人手持其本人身份证或借款担保合同、借据拍照。 11.《营业执照》，证明：2018年3月23日成立的汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司（海丰县附城镇某大厦B栋A座1105）负责人是陈龙进，经营范围为房地产中介服务。 12.《企业机读档案登记材料》《法定代表人信息》《汕尾市某信房地产中介有限公司章程》《任职书》等，证明： （1）汕尾市某信房地产中介有限公司（汕尾市区红海西路二十六巷4号）法定代表人陈龙进，注册资金人民币二百万元，陈龙进担任公司执行董事、经理，温木旺担任公司监事，财务负责人为温展文。 （2）汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司（海丰县附城镇某大厦B栋A座1105）负责人为陈龙进。 （3）海丰县某信投资担保有限公司（海丰县附城镇彭厝围，后迁移至海丰县海城镇黄土坎村）法定代表人为陈龙进，注册资本人民币二百万元（陈龙进、叶某喻作为股东，各认缴出资一百万元），陈龙进担任公司执行董事兼经理，叶某喻担任公司监事，财务负责人为余某青。 13.海丰县市场和质量监督管理局出具的《查询证明》，证明：经“工商行政管理业务信息系统”查无企业名称为：海丰县某信投资有限公司的办理工商登记信息。 14.海丰县公安局出具的《协助查询财产通知书》，证明：查询被告人陈龙进、陈明城、施雪伟、温展文等人在中国工商银行海丰支行的财产情况。 15.海丰县公安局出具的《协助冻结财产通知书》，证明：对被告人陈龙进、陈明城、施雪伟、温展文、郑映雪等人的名下所有银行账户进行只收不付的账户冻结以及对各人名下不动产进行冻结。其中对汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司坐落于海丰县附城镇某大厦B栋A1105，权利人温展文，身份证号码44*****50，产权证号粤(2018)海丰县不动产权第00***91号予以冻结。 16.公安机关出具的《户籍证明》《前科证明》，证明： （1）被告人陈龙进，男，汉族，1984年3月10日出生于广东省陆丰市，身份证号码44****75，户籍所在地广东省汕尾市城区汕马路。经查，尚未发现该员有犯罪记录在案。 （2）被告人陈明城，男，汉族，1979年9月5日出生于广东省陆丰市，身份证号码44****90，户籍所在地广东省陆丰市湖东镇。经查，该员无发现犯罪记录在案。 （3）被告人施雪伟，男，汉族，1982年11月6日出生于广东省海丰县，身份证号码44****16，户籍所在地广东省海丰县大湖镇。经查，未发现该员有违法犯罪前科记录。 （4）被告人温木旺，男，汉族，1982年8月11日出生于广东省陆丰市，身份证号码44****36，户籍所在地广东省陆丰市碣北镇。经查，未发现该员有犯罪前科记录。 （5）被告人施义华，男，汉族，1981年8月20日出生于广东省海丰县，身份证号码44****17，户籍所在地广东省海丰县大湖镇。经查，该员于2006年11月，因吸食毒品海洛因被汕尾市新区派出所查获，后被强制隔离戒毒。 （6）被告人黄真原，男，汉族，1978年11月16日出生于广东省海丰县，身份证号码44****55，户籍所在地广东省海丰县公平镇。经查，该员无犯罪前科记录。 （7）被告人叶镍，男，汉族，1972年9月18日出生于汕尾市城区，身份证号码44****1X，户籍所在地广东省汕尾市城区捷胜镇。 （8）被告人温展文，男，汉族，1997年6月21日出生于广东省陆丰市，身份证号码44****50，户籍所在地广东省陆丰市碣北镇。经查，未发现该员有犯罪前科记录。 （9）被告人郑映雪，女，汉族，1986年4月14日出生于广东省海丰县，身份证号码44****42，户籍所在地广东省海丰县赤坑镇。经查，该员查无违法犯罪前科。 17.本院出具的海法刑初字（1993）第60号《刑事判决书》，证明：叶镍曾因犯故意伤害罪于1993年10月19日被本院判处有期徒刑四年。 18.海丰县公安局出具的《抓获经过》《归案情况说明》，证明：2018年7月份，根据群众举报的汕尾市某信房地产中介有限公司陈龙进等人的涉黑恶线索，海丰县公安局经侦大队经核查属实，立案侦查。同年8月9日中午，在汕尾市城区某酒店门口抓获被告人陈龙进。在海丰县附城镇某大厦B栋A座某室汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司抓获被告人陈明城、叶镍、温木旺、郑映雪（均为上述公司员工），并对现场依法进行搜查。2018年10月4日，被告人施雪伟、施义华主动到海丰县公安局经侦大队投案自首，并如实供述犯罪事实。被告人黄真原因本案被海丰县公安局网上追逃，海丰县公安局刑侦六中队民警多次前往其居住地（广东省海丰县公平镇青围村委会围雅村）抓捕，但因其人外出未回抓捕未果，经对其家属说明情况后，被告人黄真原于2018年10月5日15时许到海丰县公安局投案自首，经审查，被告人黄真原对其涉嫌敲诈勒索等犯罪行为供认不讳。2018年9月1日20时10分，根据群众举报，深圳铁路公安处深圳车站派出所民警在广东省佛山市佛山西站出口抓获被告人温展文，经仔细比对与公安部网上通缉在逃人犯资料相符，于是将被告人温展文带到深圳火车站派出所进行调查。 19.海丰县公安局出具《证明》《情况说明》《报警记录》，证明： （1）2018年2月25日14时52分，事主刘先生（刘某积）报称在海丰县新华路发生纠纷，需要派警处理。海丰县公安局云岭派出所民警到达现场时对方讨钱人员已离开，经了解报警人刘先生称系欠别人钱，因有人上门讨钱引起口角纠纷，现没有事情了，不用报警。云岭派出所民警即告知报警人欠钱的事要好好解决，并告知报警人到派出所做笔录调查，但至今事主刘先生一直未到派出所做询问调查笔录。 （2）2018年6月12日18时许，海丰县公安局新园派出所接110指令，在海丰县海城镇某大酒店后面住宅区5栋A号有人来家中闹事，海丰县公安局新园派出所民警到达现场后闹事的人已离开，经询问，报警人谢某静称其胞兄谢某民向来闹事的人借贷人民币四万元逾期未还，对方上门讨债。处理民警告知报警人谢某静通知其胞兄谢某民到新园派出所反映有关情况及解决借贷问题，但谢某民至今未到。 20.海丰县公安局出具的《上网追逃人员登记表》，证明：海丰县公安局已对涉案的同案人陈剑超（已抓获归案）、张辉强、陈锋烽进行上网追逃。 21.海丰县公安局出具的《证明材料》，证明：海丰县公安局经济犯罪侦查大队已对同案人张辉强、陈锋烽上网追逃。 22.《收据》《谅解书》，证明：被告人陈龙进的亲属退罚息人民币6000元归还被害人廖某春，被害人廖某春对被告人陈龙进的行为予以谅解。 23.海丰县公安局网络警察大队出具的海公（网）提取字（2018）19号《电子数据提取笔录》，证明：海丰县公安局于2018年8月22日对陈龙进号码为130****88、153****88及其中1部无号码的手机，陈明城号码为130****51、135****55、188****22的手机，郑映雪号码为136****15的手机，叶镍号码为159****48的手机，温水旺号码为180****55、137****99的手机的内容，并刻录成光盘。 （二）鉴定意见 海丰宏信合伙会计师事务所出具的（宏信会整[2018]004号《关于涉案账户整理统计情况的报告》，证明： 1.对海丰县公安局提供的陈龙进等敲诈勒索案涉案账户资料(7本收支记录簿)进行整理统计。经审计，B本、C本、G本的数据与A本、D本、E本、F本的数据重复。A、D、E、F共4本收支记录簿自2015年11月17日开始至2016年12月31日止借入本金3,293,000.00元，利息收入3,045,630.00元，收回本金4,416,900.00元，其他收入14,000.00元;借出本金7,385,300.00元，归还借入本金1,120,000.00元，利息支出371,200.00元，经费支出351,042.78元，预支款243,000.00元，其他支出33,000.00元。 2.对扣押郑映雪某信公司储存某信公司资料的U盘中记录对借款人罚息的数额进行了分类整理统计鉴定，罚息金额合计为105450元，“某局工资”金额合计为3000元。 海丰县公安局出具的《鉴定意见通知书》，证明：上述鉴定意见已告知陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文、郑映雪。 （三）视听资料 1.被害人谢某民的母亲提供的某信公司讨债人员上门讨债的视频光盘1个。 2.被害人彭某城提供的视频光盘1个。 （四）被害人陈述及证人证言 1.被害人刘某积陈述，证明：2016年8月份，我因经济紧张，我通过朋友得知位于海丰县海城镇红城大道西县公路局对面有一家“某信投资公司”（下称“某信公司”）可以借款，于是我自己来到“某信公司”，接待我的是“某信公司”的老板陈龙进，他告诉我，向他公司借款的利率是每天1%，每期借款的期限为10天，利息在借款时先扣除。由于我着急需要钱，我就向“某信公司”借款4000元，当场我提供了我的身份证复印件给陈龙进，并在其公司提供的借据上签名，陈龙进拿3600元给我。期间，我每10天付400元利息给陈龙进，过了一段时间，我又找陈龙进再向“某信公司”借款4000元，我拿到手是3600元，之后我按期还息给陈龙进。大约过了三个月，我先还了4000元给陈龙进，我是拿现金给陈龙进的，剩下4000元借款我继续还息给他。2017年7月份左右的一天，由于我超期5天没有付利息给陈龙进，陈龙进发微信给我要我到其公司，当天14时许，我自己来到“某信公司”，陈龙进不在场，“某信公司”的一名男性人员接待我，说我的借款超期现在要罚息，我打电话给陈龙进要求算少一点，他不同意就挂掉电话。这时“某信公司”里面的几名男子不准我离开“某信公司”，要我打电话给家人或朋友，让他们带8000元来还款，其中4000元是借款的本金，4000元是违约金。我说没有那么多钱，那几名男子就威吓我，说如果今天没有还钱就不能离开“某信公司”，其中一名男子还对我进行推搡，把我推倒在沙发上并大声恐吓我要我还钱。没有办法我打电话给我妻子罗某莎凑钱，过了一段时间，罗某莎打电话给我说筹集不到8000元，我打电话把情况告诉陈龙进，陈龙进要求罗某莎来签名担保。19时许，罗某莎到“某信公司”，后陈龙进在电话交代那名男子，男子向我转达了陈龙进的话，说今天可以让罗某莎把我担保回家，但钱第二天必须还，最后罗某莎签名把我担保回家。第二天，我向朋友筹集了8000元和罗某莎一起拿到“某信公司”给施雪伟，施雪伟把借据和担保书还给我。还款后，“某信公司”的那几名男子要求罗某莎要买二条中华牌的香烟给他们，我不敢得罪他们，就和罗某莎去购买了一条芙蓉王牌的香烟拿回“某信公司”给他们。“某信公司”位于海丰县海城镇红城大道西县公路局对面的商铺，招牌是写“某信投资”，我去借款时，公司里面有工作人员约10人，男女都有，老板是陈龙进，其他工作人员是怎样分工的我不清楚。我向“某信公司”借款的利息是陈龙进告诉我，日利息是借款总额的1%,每10天付一次利息，即借款1000元每10天的利息是100元，借款时先收取第一期的利息。借款时，陈龙进没有和我说过借款超期是要收取违约金的。第二次借款4000元时，当时陈龙进是把4000借款扣除400元的利息后，通过微信转账3600元给我的。我是通过微信和支付宝付利息给陈龙进。陈龙进转账和我付利息的微信号是：jing***touzi，昵称：某信财务，支付宝：153****88；我的微信号是：hf***006，昵称：雄鹰，支付宝：190***49@qq.com。“某信公司”的人把我扣留在“某信公司”的时间从下午2时到晚上7时多。期间，陈龙进的几名员工辱骂我的父母，还用语言威吓我，说我没有拿钱还他们就不让我回家，要把我扣留在他们公司过夜，还有对我身体进行推搡，我说暂时没有钱还他们，其中一人还把我推倒在沙发上。当时在“某信公司”与陈龙进一起对我进行威吓和推搡的都是“某信公司”的人员，是陈龙进的员工，其中一名叫施雪伟，一名叫“阿强”，他们都是海丰本地人，其他的具体情况我不知道。 2017年11月中旬，我又因经济周转困难，再次联系陈龙进借款，这时某信投资公司已经搬到某酒店对面某大厦B栋A座1105号办公，公司的招牌改为汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司。这次我向陈龙进借款3000元，陈龙进用微信转账2700元给我，借款后我通过微信和支付宝每10天付300元利息给陈龙进。2018年1月初，我又到“某信公司”向陈龙进借款5000元，陈龙进拿了4500元，借款后我按时付利息给陈龙进。由于我同时还欠别人的钱，陈龙进得知这个情况，打电话叫我到他的公司还款，我在电话中说我没有钱还他，但我会按时付息给他，他不同意，说要叫人来我的家中找我，我说你们来我家中我就报警，陈龙进说，这是几千元的事情，公安是不会去理会的。2018年春节正月初十（2月25日）的下午2时多，陈龙进在事前没有和我打招呼的情况下，叫了“某信公司”的四五人到我的家中找我，其中两人叫我开门，当时刚好我在客厅，我就把大门打开，我知道这两人是“某信公司”的，他们推开我强行进入我家的客厅中，他们说是陈龙进和公司的经理叫他们来讨钱的，我说暂时没有钱还陈龙进，其中一名男子用粗话辱骂我，叫我一定要还钱，我叫他们出去不要在我的家里闹事，他们不但没有离开我的家中，那名男子还用手掐我的脖子，并且打了我两个耳光，大声说一定要还钱。我就用手机打电话通知我的胞弟刘某涛，过了一会儿，刘某涛到我的家中，这两人还继续骂我，刘某涛叫我报警，我就用手机拨打110报警，他们见我报警才匆忙离开。他们走后我叫刘某涛也离开。过了一会儿，云岭派出所的民警到我的家中接警，由于是经济纠纷，民警要求我妥善处理，最后我同意由我与“某信公司”协商解决，民警就走了。第二天，陈龙进又派人到我的家，在我的门口大声叫我，当时我不在家，我的母亲打电话给我，我被逼得没有办法，就胞弟刘某涛去处理。过了一天，刘某涛打电话给我说事情已经处理好了，但具体是怎样还的我不清楚。刘某涛没有告诉我还款具体的数额，我借款一共是8000元。当时进入我家中的有两人，我看见外面还有二三人。陈龙进本人没有到我的家中，我不认识动手打我的人，但我认得他的人。这次到我家中的几名男子与上次在“某信公司”限制我自由的几名男子，其中来我家中打我耳光的男子这二次都有参与，但我不知道他的具体情况，我可以认得他的人。我当时使用手机号码13352769690进行报警的。“某信公司”的人到我家中时，当时我母亲刚好去买菜回来，她见我在客厅和人吵架，她不敢进来，待他们离开我家中后才敢进入家中。当时我母亲在门外，家中没有其他人，刘某涛是我被打后才到我家中的，但我有把他们打我耳光的事告诉刘某涛。他们刚进入我家中时我不知道邻居是否知道，但我报警后民警前来处警，隔壁的邻居就知道了。我前后四次一共累计向“某信公司”借款人民币16000元。我一共付了约人民币20000多元利息和违约金给陈龙进。当时我在经营网络生意，我借款是用来进行周转。 经混杂相片辨认，辨认人刘某积辨认出陈龙进、施雪伟；辨认出其被“某信公司”人员限制人身自由时威吓他的“阿强”（张辉强）；辨认出黄真原就是在“某信公司”接待他并对其罚息4000元的人；辨认出施义华就是威吓并到其家中打骂他的人；辨认出温展文就是在“某信公司”推倒他的人。 2.证人罗某莎证言，证明：我和刘某积是夫妻关系。2016年8月份，刘某积因经济需要向“某信公司”借了人民币8000元。2017年7月份左右的一天，由于刘某积超期没有付利息给“某信公司”，刘某积被“某信公司”的人员要求到其公司，不准刘某积离开“某信公司”，并要求刘某积打电话给家人或朋友，让我们带8000元来还款，其中4000元是借款的本金，4000元是违约金。我接到刘某积的电话后担心刘某积受到伤害，立即就去外面筹钱，但是我一时筹集不到8000元，“某信公司”的人员就要求我到其公司来签名担保。当天19时许，我就到“某信公司”担保刘某积，但“某信公司”的人员要求我们第二天必须还钱，最后我签名把刘某积担保回家。第二天，我们向朋友筹集了人民币8000元现金还给“某信公司”，“某信公司”的人员把刘某积的借据和担保书还给了我们，并要求我们买二条中华牌的香烟给公司昨晚看守刘某积的员工，后来我到外面购买了一条芙蓉王牌的香烟给当天在“某信公司”看守刘某积的几名男子。我和刘某积一起离开“某信公司”。 经混杂相片辨认，辨认人罗某莎辨认出黄真原、施义华、施雪伟、温展文就是“某信公司”的人员。 3.证人刘某涛证言，证明：刘某积是我的胞兄，去年（2017年）刘某积有向一家叫某信投资公司借高利贷，借款后由于暂时没还款，在春节期间，刘某积被对方叫人到家中找他讨钱并进行威吓，还被人打了耳光。对方到刘某积家中后，刘某积有打电话给我，我到他家中时对方还没有离开，他们要求刘某积还款，我见他们不肯离开就叫刘某积报警，他们两人见刘某积报警就离开，临走说一定要刘某积还款。我到达时，刘某积有告诉我，对方打了他的耳光，我见他们己经离开也跟着离开。当时我看见有两人在刘某积家中的客厅，这两人都是二十多岁的本地男青年，我不认识他们。今年（2018年）2月中旬，我到某大厦B栋A座11楼“某信公司”去找对方代刘某积还款给他们，最后对方要我还9000元，我就还了9000元给他们，他们把刘某积的借条当我的面撕掉。还款时，因之前刘某积有按时付还利息给他们，不用付利息给他们，对方说8000元是本金，另外1000元是上门费。就是他们要刘某积还款时，叫人到刘某积家中讨钱的费用。对方没有写收据给我。我还款时，当时是“某信公司”一名男青年接待我的，是他为我办理还款手续的。当时“某信公司”男男女女有五六人在上班。 经混杂相片辨认，辨认人刘某涛辨认出陈明城就是“某信公司”人员。 4.证人杨某维证言，证明：刘某积是我的儿子。去年（2017年）刘某积有向一家公司借过高利贷，因没有钱按时还款，被对方追数（讨债）来我的家中。今年（2018年）春节正月初十下午2时多，我从外面回家，在门口听到刘某积在家中与二名男子在家里的客厅吵架，对方二名男子大声骂刘某积，要刘某积还钱，门外也站了几名男子。我在门口看见对方二名男子在我家客厅中大声用粗口谩骂威胁刘某积，其中一名男子对刘某积的脸上打了两下耳光，由于我有心脏病，看见他们打刘某积不敢进屋去，这时刘某积就打电话给我的小儿子刘某涛叫他过来，刘某涛来后叫刘某积打电话报警，对方才离开，不久警察就来了，刘某积向警察说明情况后，刘某积要求让我们与对方先协调，警察就离开了。第二天下午，又有几名男子来门口叫刘某积，我被吓得不敢开门，叫了一会儿他们才离开，后来刘某涛替刘某积把钱还给对方才无事。我不知道刘某积向人借了多少高利贷。 5.被害人陈某泉陈述，证明：我一共向某信投资公司借款4次，一共是人民币10万元。2017年10月份，我因个人生活需要资金周转，经“某信公司”的业务员杨某生介绍得知他们位于海丰县附城镇新某王BA座1105号的“某信公司”可以借款，于是杨某生就带我到“某信公司”借款。当时是“某信公司”的老板陈龙进和员工陈明城接待我，我向他们说要借款5万元，他们告诉我，借款需要提供我本人的身份证复印件和住址，借款的利息按月的本金8%计算。我表示同意借款后，陈龙进就安排人员就到我的家里进行拍照，然后叫我复印我的房产证（海丰县海城镇龙津小区莲桂园中梯703号）去公证处做公证，陈龙进叫我和妻子苏某香到某县司法局三楼的公证处办好公证后，让我和苏某香在“某信公司”里签订了借据，并让我拿着借据和苏某香一起拍照，最后陈龙进扣除了第一期的利息后就借款5万元（微信转账2万元，现金2.6万元）给我了。借款后，我按期付还某信投资公司的利息，过了不久，我在2017年11月份分别向“某信公司”借款1万元和2万元，到了12月份我又再向“某信公司”借款2万元，利息也是按月本金的8%计算。后来我因资金周转不过，今年（2018年）的4月份开始我没有按期付还利息，陈龙进和陈明城就通过手机通话和微信多次告诉我要带人上门到我家中以及用威胁和侮辱我的语言来迫使我还款和还利息，并要对我进行罚息。每次我没有付还利息和还款，陈龙进和陈明城就通知我到他们的公司去，他们告诉我，如果我不来他们公司，他们就要上门来找我和我家人，我听了之后没办法，每次到期没有还款和利息时，我就被叫到他们的公司去，到了公司之后，陈龙进和陈明城以及他们公司的员工就用各种粗口和威胁的语言对我进行威逼，除了要我将利息和借款还清之外，还要我对我进行罚息，不然就不让我离开他们的公司。我每次都跟他们求情放宽还款和利息的日期，不要对我进行罚息，但陈龙进和陈明城等人都不同意，他们每次都要我签下罚息的借据，承诺还款和利息，然后才让我离开。“某信公司”的老板是陈龙进。海丰县城新某王BA座1105号的公司是“某信公司”，后来的名称是汕尾市某信房地产中介有限公司，老板也是陈龙进。借款是陈龙进在他的支付宝或微信上转账给我，也有拿现金给我。某信投资公司是汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司的前身，老板都是陈龙进。 2017年时，我向某信投资公司借款时，对我催收借款、利息和罚息的是陈明城和黄真原，他们公司还有叶镍、施义华、张辉强等人，我被逗留在他们公司时，他们都对我进行威逼过。第一次借款时，陈龙进说是要取得他们的借款就必须要把我的房屋去进行公证，证实该房屋权属是我的，不然就不借钱给我，于是我和苏某香就听从他的安排到公证处公证我的房屋。当时陈龙进叫我联系一名叫“林望”的男子，联系后我和“林望”约在海丰县图书馆门口见面，“林望”叫我到图书馆对面某县司法局三楼的公证处找一名姓魏的公证员，并告诉我找姓魏公证员报他的名字就可以了。我和苏某香在公证处找到那名姓魏的公证员，向他说明我们是“林望”叫来的，于是姓魏的公证员就打印了一些文件和表格叫我和苏某香签名和按指模，并进行拍照。我和苏某香各自签了几个名和按指模给他就完事了。公证的大概内容是我向陈龙进借款，把房屋给他抵押，如果没有还款，房屋就要给陈龙进抵押。“林望”（男，约50岁，海丰县人）联系电话：139****39，我只和他见过这一次面，其他的不详。我不清楚公证的程序是否完毕了，但在几天前，陈明城还打电话给我，说公证到期了，叫我还要去办理多一次公证。陈龙进在其公司说公证费需要1000元，我在其公司把1000元的公证费用交给陈龙进。我们没有把公证的内容留底，我们签名后姓魏的公证员就说可以了，我和苏某香就离开了。 2018年清明节的前三天（4月2日），我没有付还借款和利息、罚息，陈明城就通知我到“某信公司”，我到了“某信公司”后发现没人，我就打电话给陈明城，陈明城叫我到楼下等，我到了某大厦一楼，看见黄真原已经在等我，接着黄真原就将我带到了海丰县附城镇粉围村青年干渠南侧的一间旧瓦房出租屋里面，我到了之后，陈明城随后也到了，他们不让我离开，要我将欠他们公司的借款、利息和罚息讲清楚，并告诉我如果不把事情讲清楚的话我接下来的日子就没那么好过。当时我被黄真原和陈明城扣留在这间出租屋里，期间，我要出去外面打电话，黄真原和陈明城就将我拦着，把我拉回去里面的出租屋，不让我离开这间出租屋半步，并让我打电话通知我的妻子苏某香过来这间出租屋，不然就有我好看的，我被迫没办法只好按照他们的意思打电话给苏某香。苏某香接了我的电话后随即就到了这间出租屋，苏某香见到我被扣留在里面，黄真原和陈明城骂我的情形后被吓到大哭，并告诉我很害怕，我一边安慰苏某香，一边向陈明城和黄真原求情，陈明城和黄真原告诉我们，明天必须把欠款、利息、罚息付清，不然就不能走。我们只好答应了陈明城和黄真原的要求，并承诺几天后还钱，他们才放我和苏某香离开出租屋。当时我被带到这间就瓦房的出租屋时是晚上18时许，到我离开是当晚21时多，我一共被他们控制了3个多小时。陈明城和黄真原用各种粗俗的语言对我进行人身攻击和威胁，并要我承诺交付罚息和上门费等作为条件，不然我和家人的生活不会好过（这是他们对我威胁，意思就是我不按他们的意思去做，就会对我和我的家人生活进行骚扰，来我家里捣乱，并在我居住的地方去贴我借钱时被拍照的照片）。陈明城和黄真原用“X你母”“X母仔”等侮辱的粗俗语言来辱骂我。 2018年4月6日，我向亲戚朋友筹了4万元现金后拿到“某信公司”，由于陈龙进没在公司，我将这4万元拿给了陈龙进公司的员工郑映雪，郑映雪收取后，我跟她要之前的借据，但她告诉我借据不在公司，到4月13日，郑映雪就开了一张收取我4万元的收据给我。之后陈龙进和陈明城每隔几天都会对我催收借款、利息和罚息。前不久，陈明城还来我家里找我，刚好我外出没有回家，陈明城就在微信中用粗口侮辱我，并说要向我收取上门费，并用微信拍了在我家门口的小视频给我看，表示他已经来到我家里了，要我认识到如果再不还款还息和罚息，就会再次来我家里，并不断用粗口辱骂我。每次我逾期没有还款和利息时，我就被通知到“某信公司”，他们每次都威逼我在借据上签字作为罚息的单据，我问他们对我的罚息是多少，他们就说我写越多越好，至少要2000元，有时是1万元。这些都是陈龙进的意思，因为我每次被逗留在“某信公司”时，陈明城、黄真原等人每次都会和陈龙进联系，然后以罚息的方式让我签写借据，然后才让我离开。 我在今年4月份付了4万元现金还给“某信公司”，其中1万元就是罚息的钱，还有之前我签的罚息单据由于我本人没有持有，因此没有去计算。我在借了5万元这笔钱后，我有一次没有按时还款和利息，“某信公司”的员工施义华以我没有准时付息和还款为由对我进行罚息,当时施义华说要罚息是1万多元，后来经过我求情，最后我签写了一张1万元的借据给他。还有这个月月初，陈明城又通知我去他们的公司时，他又写了一张1万元的罚息借据让我签名。罚息就是“某信公司”对我逾期没有付还利息和借款的一种手段。上门费就是陈龙进让陈明城带人上门催收利息、罚息等交付给他们的费用。这些在借款时，陈龙进等人都没有对我讲明的，但由于我无法按时还款付利息，被罚钱也是出于无奈。我借款时某信投资公司都没有与我约定逾期需要罚息和收取上门费。之前我是将利息通过微信转账和支付宝付利息到陈龙进的微信和支付的，由于我的手机系统更新，我转账的记录只有一部分。 经混杂相片辨认，辨认人陈某泉辨认出陈龙进、陈明城、黄真原、施义华、张辉强、叶镍、杨某生、郑映雪。 6.证人苏某香的证言与被害人陈某泉的陈述基本一致。 经混杂相片辨认，辨认人苏某香辨认出“某信公司”老板陈龙进；辨认出陈明城、黄真原就是“某信公司”参与扣留陈某泉的“阿城”和“光头男子”。 7.被害人谢某民陈述，证明：某信投资公司的老板是陈龙进，这间公司一开始时位于海丰县城红城大道西海丰县公路局对面，后来搬迁到海丰县城新某王BA座1105号，公司的名称改为汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司，某信投资公司和汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司的人员基本是一样的，老板是陈龙进，员工有施雪伟、陈明城、张辉强、黄真原、施义华、陈锋烽、叶镍、郑映雪等人。2016年下半年，我因生活需要资金周转，我到位于海丰县城红城大道西海丰县公路局对面一家某信投资公司找他们借款。当时给我办理借款的是他们公司的业务经理施雪伟，我告诉他们我需要借款1万元，施雪伟就对我说，借款需要提供我本人的身份证复印件和住址，借款的利息按日的本金10%计算。我同意借款后，施雪伟就到我的家里进行拍照，最后在他们的公司里签订了借据，并让我拿着借据拍照，最后某信投资公司的老板陈龙进扣除了10日为一期的利息后将钱借给我了。借款后，我按期付还某信投资公司的利息和本金。到了2017年，我又向某信投资公司借款8万元，借款后由于我的经济周转不过来，没有按期付还他们的利息，陈龙进、施雪伟、陈明城等人多次通过手机通话和微信告诉我要带人上门到我家中以及用威胁和侮辱我的语言来迫使我还款，付还他们的利息，并通知我去他们位于海丰县附城镇新某王BA座1105号的公司，要对我进行罚息。由于我没有按期付还利息，没办法只好按照他们的意思到他们的公司接受陈龙进等人的处理，到了公司之后，陈龙进和陈明城以及他们公司的员工就用各种粗口辱骂我和用威胁的语言对我进行威逼，除了要我将利息和借款还清之外，还要对我进行罚息，不然就不让我离开他们的公司，他们每次都要我签下罚息的借据，承诺还款、利息和给他们罚息，然后才能让我离开。陈龙进等人每次将我扣留在他们公司一般都是四至五小时。罚息就是某信投资公司对逾期没有付还利息和借款时对我们借款人的一种勒索手段，另外，他们还规定要向我们借款人收取上门费，就是陈龙进安排施雪伟、陈明城、施义华、张辉强等人上门到我们借款人家里催收还款、利息、罚息时交给他们的费用。我借款时某信投资公司没有与我约定罚息和上门费。陈龙进借款给我时是在他的支付宝或微信上转账给我，也有拿现金给我。陈龙进的支付宝账号是153****88，微信号是jin****touzi（昵称：某信财务）。我的支付宝账号是137****19，微信号是had***k（昵称：大叔）。每次我逾期没有还款和利息时，我就被通知到“某信公司”，他们每次都威逼我在借据上签字作为罚息的单据，每次的罚息是2万元或2.5万元。陈龙进等人以我逾期没有还款和付还利息为由对我进行罚息，逼迫我在借据上签字，我前前后后付给陈龙进的罚息就有4.5万多元，其它的罚息被他们叠加在我的借款。我有些是以现金的方式交给陈龙进的，陈龙进不在时，他就叫我拿给公司的郑映雪，我也有直接交给郑映雪，然后将情况告知陈龙进。有些是我通过微信转账给陈龙进或施雪伟，由于之前我担心家人知道这个事情，我将部分付息的转账记录删除了。郑映雪是在陈龙进公司管理账务的，她知道我交来的钱是罚息和利息。我向陈龙进公司借款的利息是按每10日为一期，利息是本金的10%，由于后来我没有按期付还利息，我付还给他们的利息没有详细记录，也因为付息的周期短，陈龙进、施雪伟、陈明城、施义华、张辉强等人不断对我催收还款、利息、罚息，他们将我欠的利息和罚息叠加到我的借款上，我前前后后付还给他们的利息和罚息就有几十万元，具体的我无法统计，但有一部分约10万元的微信转账记录我有保存，其它的具体转账明细可以查询，加上我付给陈龙进现金的利息和罚息一共约20万元。我每次付还利息和本金给陈龙进，陈龙进没有开具收据给我。陈龙进、施雪伟、陈明城、施义华、张辉强没有将我的借据还给我，也没有开具收取利息的收据给我。他们利用持有我的借据,一直向我催收利息和借款，我被逼无奈不断向他们支付利息，逾期时，他们就对我进行罚息。我长长短短都在付还利息和本金给陈龙进，实际上我已经是将本金还清给陈龙进了。但陈龙进等人就是不将借据还给我，陈龙进等人告诉我还欠他们3万多元，并利用有我的借据和我当时借款时拿着身份证和借据拍下的照片对我进行威胁，多次来我家里要钱。 2017年下半年开始，由于我没有按期付还陈龙进的利息，陈龙进就安排施雪伟、陈明城、施义华、张辉强等人来我家里催收还款和利息，他们前后来我家里就有20多次，每次都是进入我的家里坐着，用各种粗口来侮辱我和我的家人，并威胁我和我的家人，要我和我家人向他们承诺在3日内将借款和利息还清，不然就继续在我家里坐着，直至我和我的家人对他们承诺还款时才愿意离开。有时我不在家里时，他们就对我父母和我胞弟说，如果我不再将借款和利息还清，我被他们找到后就要打我，并说要让我消失，让他们找不到我等狠话。2018年春节前的一天晚上，张辉强打电话叫我到某大厦的“某信公司”，我接到电话后就驾驶我的日产牌小车过去，到“某信公司”后是施义华和我说，老板（指陈龙进）交代，要我马上还部分借款，不然把小车留下来，如果车没有留下来我就不能回家，由于我当时没有钱，没办法我只能把小车（粤NL***3)的钥匙和车辆行车证交给施义华，把小车给他们扣留。过了10多天，我筹集了1万元现金到“某信公司”拿给施义华，施义华才把小车还给我。去我家的有张辉强、施义华、陈明城、叶镍等人。由于张辉强等人多次来我家里骚扰以及强行进入我家中，我被迫没有办法，我不敢在我家里生活居住，一方面也是为了我的家人，因此我有一段时间不敢回家，但是张辉强等人还是上门来我家里要钱，并强行进入我家中威胁和辱骂我家人，我胞弟的儿子也被他们吓到大哭，从他们来我家里要钱开始，我们家人就无法正常生活。张辉强等人一共来我家里有20多次，每次都是像我上面说的那样强行进入我的家里。最近一次是在一个多月前，张辉强、施义华等人来我家里继续要钱，我父母没办法，拿了1万元现金给他们后才离开。 2018年5月12日下午4时许，由于我没有按期还款和还息，张辉强打我手机，张辉强让我到海丰县附城镇联河小区后门附近等他，如果不来的话他们就来我家里。我听了之后将这个事情告诉了我的父母，我的父母跟我说，如果他们继续要对我罚息签写欠条，无论他们提出什么条件都一定要拒绝他们。为了不让他们来我家里骚扰我家人的生活，只好按照张辉强的意思去到他指定的地点去。到了之后，张辉强就将我带到海丰县附城镇粉围村青年干渠南侧的一间旧瓦房的出租屋。我到了这间出租屋后施义华、陈锋烽和一名外号“老胖仔”已经在那里等我了，张辉强等人对我说，我没有按期付还利息,现在要对我罚息2万元，让我在借据上签字，限我3日内将借款、利息和罚息还清，如果我现在不答应这些要求，那我就不能离开。由于我之前被他们罚了太多息，我的父母也告诉过我不要答应他们这些无理的要求，我当时就告诉他们，我不会在借据上签字的，你们要怎么样就怎么样。张辉强等人听后就告诉我，要我考虑清楚，如果不在借据上签字并答应他们的要求，那他们就要用各种办法来对付我和来我家里对付我的家人，当时我没有去听他们的，没有在罚息的借据上签字，张辉强等人就不让我离开，期间还用各种粗俗的语言辱骂我和对我进行人身攻击，由于我态度坚决，他们不让我离开那间出租屋，直至到第二天中午13时许，张辉强等人打我父母的手机，要让我的父母来还款、还息和罚息，我父母接到他们的电话得知这个情况后就告诉他们要报警处理，张辉强等人听到我父母要报警才让我离开。 经混杂相片辨认，辨认人谢某民辨认出陈龙进、陈明城、施雪伟、张辉强、施义华、陈锋烽、叶镍、郑映雪。 8.证人邱某英证言，证明：我与谢某民是母子关系。2016年底的一天，我在家里做家务时突然听见有人在大力敲打我家巷口的铁门，并大声呼喊谢某民的名字，说要他还钱。我听见之后就从家里面出来打开铁门问他们是怎么回事，这些人告诉我说谢某民向他们公司借了钱，现在到期了要还借款和利息。我听后就告诉他们有事找谢某民，不要来我们家里吵闹，影响到邻居，但他们没有听我的话，用力把我推开，强行冲进来我家里，进入我家后用大声的语气质问我们家人为何谢某民到期的借款和利息不还给他们公司，并大声叫嚷着如果谢某民不还借款和利息，就要让谢某民在这个世界消失，至少要谢某民断手断脚。这几个人还直接坐在我家里的沙发上，自己倒水冲茶喝，还说今天谢某民如果不把借款和利息还清，他们就在我们家里坐着不离开。由于这个情况我们也是第一次遇到,没有办法只好向他们求情，并说会将情况转告谢某民，同时答应会在短期内帮谢某民将借款和利息还给他们，他们才离开我们家里。今年（2018年）6月12日下午，这些人又来我们家里要钱，再次威胁说要让谢某民在这个世界消失，要谢某民断手断脚等恶言恶语，我小儿子谢某静听后就报了警，他们才离开的。派出所的民警到场时，这些人员己经离幵了，民警向我询问了有关情况后，认为是经济上的借贷关系，让我们妥善处理就离开了。这些人我都不认识，他们看见我打开铁门就大力推开我强行进入我家里，期间我用手机录下那些人在我家门口大声呼喊的三个短视频。刚开始时有三四人来我家，后面的时候也有一二个人来我家，他们都自称是“某信公司”的人，这批人一共有五六个。“某信公司”的人员到我家里向谢某民催收借款、利息有20来次，因为我每天都在家里带孙子，所以记得比较清楚，有几次我家里的小孩被他们吓得大哭。到后来，为了不影响邻居，他们一来到我家门口呼喊谢某民还款时，我就打开门，叫他们小声一点，他们就直接冲进来我家里了。他们每次来我家里时都有二三个小时，直到我们答应还款和利息后他们才会离开。这些人每次进入我家里后就对我家人呼呼喝喝，限我们在3天内将谢某民的借款和利息还清，并要我们交罚息和上门费给他们。如果不按他们的要求做就会天天来我家里坐，还扬言如果在外面见到谢某民时就要收拾（指殴打、限制人身自由）他，并会让谢某民消失。有时候谢某民在家里时，他们就会用“浦你母”（本地话“X你母”、“X母仔”的意思）等粗言辱骂他，搞得我家里乌烟瘴气，还把我家里的几个小孩吓得大哭。有时谢某民没有按期还款，“某信公司”除了安排人员来我家里，还把谢某民带到他们的公司，每次谢某民被他们带去都会被逗留五六个小时才让他回来。我记得比较清楚的是在2018年5月12日下午，谢某民就被他们带到“某信公司”在海丰县附城镇粉围村的办公室，直至到第二天中午才让谢某民回来。“某信公司”还安排人员到我家附近的墙壁上张贴了十几张谢某民的照片，他们在照片上写明了谢某民的姓名、身份证，并附上谢某民借钱不还，人渣一个等话语的《告示》。我们有为谢某民还款、利息。我们被“某信公司”的人员上门讨债，导致我们家人生活担惊受怕，人心惶惶，他们在我家附近的墙壁上张贴侮辱谢某民的照片，邻居们也议论纷纷，谢某民也多次被逗留在“某信公司”，由于受不了这些骚扰，我和我的丈夫也因此相继病倒了。我虽然痛恨谢某民借钱的事情，但为了我们正常生活和谢某民的安全，还是替他还了很多次钱给“某信公司”。今年（2018年）春节前，农历十二月廿九，我还向亲戚朋友借了10万元来替谢某民还给“某信公司”。这人民币10万元现金是我前前后后筹借的，有部分是我交给谢某民或由我陪同谢某民一起去还给“某信公司”，有部分是“某信公司”的人员上门来向我收取的，那时候因为这件事情，导致我身体不好病倒住院，现在身体和精神方面还在恢复，具体每次是怎样还款的我现在记不起来了，还给“某信公司”的钱都是现金。我听谢某民说前后共向“某信公司”借了十几万元，具体的数额只有谢某民才知道。每次还款时，我都和谢某民一起去“某信公司”以现金的方式还给他们。从2016年年底以来，我和谢某民还钱给“某信公司”的就有三四十万元。我还给他们的钱是由“某信公司”的人说的，有的说是利息，有的说是罚息，还有每次到我家里催收欠款的上门费。我不清楚“某信公司”的利息和罚息是如何计算的。我记得最后一次是在今年7月份的一天，“某信公司”的人员来我家里讨债，我拿了现金人民币1万元给他们的。 经混杂相片辨认，辨认人邱某英辨认出叶镍、黄真原、施义华、张辉强、陈锋烽就是未经其同意强行进入其家中并胁迫其家人为谢某民还款、利息和罚息的“某信公司”人员。 9.证人谢某静证言，证明：谢某民是我的胞兄。谢某民向海丰县城一家叫某信的放贷公司借钱。谢某民具体向“某信公司”借了多少钱我不清楚，谢某民本人比较清楚，但谢某民先后还给“某信公司”的就有三四十万元。谢某民有没有将借款还清我不清楚，但谢某民因为借钱这个事情，“某信公司”安排了一些人员到我家里上门催收借款和利息。这些人员的具体姓名我不清楚，但我可以认得出他们的人，当时“某信公司”来我家里时我母亲用手机录了视频。来过我们家里的“某信公司”的人员有五六人，这些人有时二三人来，有时一二人来。我在场的就有四五次，我听我母亲说，“某信公司”自2016年底以来前前后后来我家里就有20多次。有一次，由于谢某民没有按期付还“某信公司”的借款和利息，他们就安排了四五个人来我们家里，他们到了之后就站在我们家里的门口大声呼喊谢某民的姓名，并大喊谢某民还钱。听见这个情况之后，我们打开门问这些人是什么事情，这些人看见我们打开门就直接冲进我们家里，质问我们谢某民去哪里了，说谢某民欠他们公司的钱,现在己经到期了，要还款和利息给他们。我母亲告诉这些人，谢某民没在家里，我们会将情况转告给他本人，但他们听到谢某民没在家里之后就大声来质问我们，说我们是谢某民的亲属，要为他还款和利息，不然的话在外面看到谢某民就要收拾他，要让他在这个世界消失，至少让谢某民断手断脚，并说今天如果我们不承诺为谢某民还款和利息就不离开，留在我们家里。这些人有的身上有纹身，长得凶神恶煞的，由于我们家里有小孩，父母的身体不好，我们害怕这些人在我们家里搞事，也出于担心谢某民的人身安全，我们就向他们求情，给我们一个宽限的时间，经过我们再三向他们求情后，“某信公司”的这些人就离开了。今年春节前后的两三次他们来我们家里的情况基本都是这样，有一两次谢某民也在场，“某信公司”的人员就当着我们的面辱骂谢某民，在我们家里大声呼喊，家里的小孩都被吓哭了，父母也因为这些事情相继病倒了。最近一次是在2018年6月12日下午四时许，“某信公司”又安排了3个人强行进入我们家里要我们还钱和利息，并威胁我们，如果再不还款和利息，他们就要谢某民断手断脚和消失，让我们找不到谢某民。我见他们又说出这些威胁的话语，于是就用我使用的手机号码137****04拨打110报警，这些人看见我报警就离开了。当时是新园派出所来处警的，民警询问我们有关情况后，认为是经济上的纠纷，就告诉我们要妥善处理，然后就离开了。“某信公司”的人员每次逗留在我们家里都是二三个小时。“某信公司”的人员没有对我们家人或谢某民使用暴力行为，但他们进入我们家里就是恶言相对，骂一些“X你母”、“X母仔”等粗话，并说要让谢某民断手断脚，消失在这个世界的狠话。“某信公司”的人员进入我们家里没有经过我们同意，因为我们家里都有小孩，而且欠钱是谢某民自己的事情，我们告诉“某信公司”的人员直接去外面找谢某民，不要来我们家里捣乱，但每次他们一看我们打开门和他们说话时，就直接冲入我们家里了。今年（2018年）5月12日下午，谢某民没有按期付还“某信公司”的借款和利息，就叫谢某民去他们在海丰县附城镇粉围村的办公室，并说如果谢某民不去他们指定的地点，他们就来我们家里。谢某民为了不让他们来我们家里捣乱，就去他们指定的地方了。直至到第二天中午13时许，谢某民才被他们放回来。另外，“某信公司”还安排人员到我家附近的墙壁上张贴附有谢某民姓名、身份证号码以及侮辱谢某民欠钱不还，没有信用，人渣一个等文字的照片，邻居们看后都议论纷纷，“某信公司”安排这些人到我家里吵闹和张贴这些照片，己经严重影响到了我们的正常生活，人心惶惶。我母亲在今年（2018年）春节前，农历十二月廿九，向亲戚朋友借了10万元替谢某民还给“某信公司”。一个多月前，“某信公司”又来我家里要钱，没办法，我母亲拿了1万元现金给他们。谢某民有拿了一些借据回来，我看了之后问谢某民还给“某信公司”的钱是利息还是本金，谢某民告诉我，还给“某信公司”有利息也有本金，有些是罚息，然后“某信公司”叫他重新签借据。 经混杂相片辨认，辨认人谢某静辨认出黄真原、张辉强、叶镍、施义华、陈锋烽就是“某信公司”的人员，也是强行进入其家中讨债的人。 10.被害人洪某洋陈述，证明：2015年时，我因经济需要资金周转，得知在海丰县附城镇鼎龙商务酒店附近有个贷款的咨询处可以借钱，当时是一名叫陈龙进的人接待我的，陈龙进让他的员工施雪伟和我办理借款的手续，我提供身份证复印件和住址给他们，然后施雪伟就到我家里核实情况，最后签订了借款合同，我向陈龙进借了人民币3000元，每10日为一期，利息是本金的10%，陈龙进扣除第一期的利息300元后，再将剩余的本金2700元借给我。后来，陈龙进将这个贷款的咨询处搬到了海丰县公路局对面的红城小区的一间商铺，陈龙进将咨询处改为某信投资公司。2016年7月份至10月份间，我又因经济需要资金周转，陆续向陈龙进借了4次钱。这4次借款的本金分别是5000元、3000元、6000元、10000元，陈龙进都是扣除了第一期的利息后将剩余的本金借给我的，我有陈龙进在微信转账给我的记录，扣除后剩余的本金分别是4500元、2700元、5400元、8000元。借款后，我有付还利息和本金给陈龙进。但是有一次，由于我超期没有付还利息给陈龙进，陈龙进把我叫到他的公司去，我到某信投资公司后，陈龙进已经安排了他公司的员工叶镍、施雪伟、黄真原、施义华、陈锋烽、张辉强在公司等我，陈龙进在公司告诉我，我的借款超期，要对我罚息5000元，陈龙进告诉我，如果我不付还款、利息和罚息就不让我离开他的公司，并安排他公司的这些人员去我工作的单位，将我借钱的事情告诉我单位的领导，并且到我家里找我的家人。我听后认为如果被陈龙进这样做法，会影响到我的工作，家人也会被骚扰，于是就答应陈龙进的要求，我向亲戚朋友筹款后，按照陈龙进的意思将5000元的罚息以及本金、利息拿到陈龙进的公司给他，陈龙进收到后就将钱交给他们公司财务入账。后来我把向某信投资公司借的本金和利息还清给陈龙进了。 2017年春节后，我朋友欧某杰向某信投资公司借了5000元，当时欧某杰借款时，我是这笔借款的担保人，由于欧某杰借款后没有按期还款和利息，陈龙进就安排人员将我通知到他的公司，我到了之后，陈龙进、叶镍、施雪伟、黄真原、施义华、陈锋烽、张辉强已经在公司等我，他们告诉我，我是欧某杰这笔借款的担保人，现在欧某杰没有还款和利息，人也找不到了，这笔借款要我负责，并告诉我要把欧某杰的借款和利息付清后，我才能离开他们公司，不然的话还要到我的工作单位和家里催收借款和利息。由于我被陈龙进等人控制在公司里，没办法脱身，于是就答应了他们。陈龙进就叫张辉强拿了一张借据给我签，即欧某杰这笔借款5000元和超期11日的罚息5500元一共10500元过到我的名下，签好之后，我就拨打电话给我父亲洪某端，向他讲明这个情况后，我父亲洪某端将10500元现金带到陈龙进的公司交给张辉强，张辉强收到钱后就让我们离开了。我向某信投资公司借款时没有约定罚息。我是按照陈龙进的意思将罚息的5000元现金以及本金、利息拿到某信投资公司给他们的财务，10500元是我父亲洪某端筹到钱后交给张辉强的。我二次在某信投资公司被限制人身自由时，参与的人员具体有叶镍、施雪伟、黄真原、施义华、陈锋烽、张辉强等人，这些人员是某信投资公司公司的人员，都是陈龙进安排的。我还本金和利息有些是在微信转账给陈龙进，有些是拿现金给他的。本金和利息我已经还清给陈龙进了，除了微信转账21700元给陈龙进之外，现金的具体数额我没有去计算。某信投资公司的财务是知道的，她知道我交给她的钱就是本金、利息和罚息，陈龙进让我交给她，就是由她对我的借款、利息和罚息统计入账的。 经混杂相片辨认，辨认人洪某洋辨认出陈龙进、施雪伟、陈锋烽、施义华、黄真原、张辉强、叶镍；辨认出郑映雪就是某信投资公司的财务。 11.证人洪某端证言，证明：我儿子洪某洋在2015、2016年间向海丰县某信投资有限公司借款后，因借款逾期被“某信公司”的人员带往该公司限制其人身自由。2017年春节后的一天下午，我在家里接到我儿子洪某洋的电话，说向人借钱后逾期没有归还被带往海丰县城红城大道西公路局对面的“某信公司”，叫我带10500元人民币到该公司将其赎回。我听后感到非常害怕，为了儿子的安全，我向亲戚借了一万多元赶到该公司。当天下午5时许到了“某信公司”后，该公司内坐着六七名青年男子，他们得知我是洪某洋的父亲后，就把我带到老板“阿进”的办公室里，老板见我到来后就向我讲明洪某洋向其公司借款逾期要罚息的情况，问我是否有带钱来，我便问要多少钱，他随即叫了一个青年男子“阿强”与我办理。“阿强”对我说洪某洋向其借款5000元人民币，逾期11天按照其公司的规定是要罚息8000至10000元的，叫我拿点钱给他本人就可以罚少一点，我没有办法就拿了1000元给该男子，最后被罚息5500元，连同借款一共10500元。我将洪某洋所借的款额和罚息共10500元交给一个叫“阿强”的男子后，他们才同意我儿子洪某洋回家。因我是初次到“某信公司”，该公司人员的姓名我根本不认识，但听我儿子说当时在“某信公司”的有“某信公司”的老板“阿进”，公司人员有“雪伟”、“阿烽”、“阿原”、“阿镍”和“阿强”，其中还有一个年约30岁的女子。与我联系罚息的我听我儿子说是叫“阿强”，要我拿1000元感谢费的也是“阿强”。10500元我是交给“阿强”的，“阿强”收到我的钱后把钱交由该公司那个年约30岁的女子。 经混杂相片辨认，辨认人洪某端辨认出陈龙进就是老板“阿进”、叶镍就是保安“阿镍”、施雪伟就是“阿伟”、陈锋烽就是“阿烽”、黄真原就是“阿原”、张辉强就是“阿强”。 12.被害人吕某钦陈述，证明：2016年1月份左右，我通过微信扫一扫的功能添加了周围一家可以借款的海丰县“某信投资公司”（详细名称记不清楚，下称“某信公司”），添加对方的微信号后我问他们是否可以借款，对方叫我到海丰公路局对面的“某信公司”，当时接待并与我联系的是一个30多岁的叫“阿宇”的本地男子，我向“某信公司”借了3000元，当时约定按每10天算利息300元，借款当天，“某信公司”砍去前10天的利息300元，付给我2700元现金，我借了几个月后，能如期付还利息。2016年4月份，我再到“某信公司”向他们借4万元，但是“某信公司”要我提供抵押物，我就回家拿了海城镇地王广场A栋9楼901号房产证复印件给他，约定这次的利息按月算，4万元的月利息为6000元，当天“某信公司”砍去第一个月的6000元利息，付给我34000元现金。2016年5月22日，我通过微信转账两次共转给“某信公司”6000元（每次3000元）利息，6月22日前几天，付利息的时间快要到了，“某信公司”的“阿宇”打电话给我提醒我记得还利息，到了22日，因为我没法如期支付利息，我就跟“阿宇”说给我拖延几天时间，“阿宇”就说跟他老板报告，后来他们公司同意了，但是每天“阿宇”都会打电话过来催还钱，并叫我尽快筹到还利息，第五、六天的时候，“阿宇”又打电话给我，恐吓说如果我再不还利息就要到我家去找我爸和我老婆，说超期付息的时间每天罚息4000元，我听后觉得很害怕，就向我妻子洪某娜要钱，后来我家人知道这事后，就由我父亲吕某仲（海丰青年水库工作，电话135****57)通过关系找到“某信公司”的人，然后跟“某信公司”讲情，至第9天（约2016年7月1日），我一次性还给“某信公司”人民币48000元，其中本金40000元，利息1800元、罚息6200元。 13.证人吕某仲证言，证明：2016年6月下旬，吕某钦告诉我，他因向海丰县城的某信金融公司（下称“某信公司”）借了一笔人民币4万元的借款，每月的利息是人民币6千元，现在己经逾期，“某信公司”多次向他催收还款和付还利息以及违约金（即罚息），他无法还款和付还利息。吕某钦还告诉我，如果再不还款和付还利息、违约金等，“某信公司”会采取上门的方式来找我以及我的家人。吕某钦他说将我们居住海丰县海城镇地王广场的房产证复印件抵押给了“某信公司”才借到这么多钱的。我听了之后，觉得这是非常大的事情，每月利息的数额这么高，还要罚息，而且我们居住的房产证复印也在这家某信金融公司的手上，如果不按“某信公司”的意思把吕某钦的借款、利息和违约金付清，我们将连唯一居住的房子都会没得住。于是我就到了“某信公司”找他们的负责人谈还款的事情，我去到“某信公司”后，看见有两三个青年男子躺在公司商铺的沙发上，接待我的是一名有纹身的男子，他把我带入他们公司的一间办公室，我告诉这名男子，我是来还吕某钦的借款和利息的，至于逾期罚息的我没有办法付还，如果你们公司不同意，那你们要拘禁或伤害吕某钦就随便你们。那名男子听了之后就告诉我，他要请示他们公司的负责人才能决定，当场那名男子就走到外面拨打电话，过了不久，那名男子就进来告诉我，他们公司己经计算了一条数目，包含本金在内一共是人民币4.8万元，让我把这条数目结清，没有其他的办法。我听后，为了不扩张事态只好答应他们，于是我就回家向亲戚朋友筹集了人民币4.8万元后，我和吕某钦一起将现金人民币4.8万元拿到“某信公司”，由吕某钦将钱还给他们，然后我们就离开了。我为吕某钦还款的人民币4.8万元其中的人民币4万元是吕某钦借款的本金，其余的8千元应该是利息和罚息，这是我去“某信公司”和他们谈了这件事之后“某信公司”给我的数额，当时为了平息这件事情，我也不敢多问，我只好按照“某信公司”的意思把这人民币4.8万元还清了。我记得当时吕某钦把人民币4.8万元还给“某信公司”之后，“某信公司”有开了一张收据给吕某钦。“某信公司”有将我们的房产证复印件归还我们。 14.被害人罗某娘陈述，证明：“某信公司”的老板是陈龙进，公司位于海城镇红城大道西的红城小区临街商铺，即海丰县公路局对面。当时“某信公司”有员工10多名，主要是放高利贷的。我是在手机上浏览信息知道“某信公司”有放贷款的，我根据信息联系了施雪伟进行借款。我向“某信公司”借的钱是陈龙进通过微信转账给我的，每次都是扣除了第一期的利息和手续费才转给我的。我因生活上需要资金周转，我前后3次向“某信公司”一共借了20000元。第1次是在2016年5、6月份时，我向“某信公司”借了5000元，利息是每10日500元（月利率30%)，借款后我有按时付还“某信公司”的利息。第2次是在2016年年底，我向“某信公司”借了10000元，利息是每月1500元（月利率15%),借款后我也是按时付还“某信公司”的利息。第3次是在2017年春节后，我再次向“某信公司”借了5000元，利息也是每10日500元（月利率30%)。在第3次借钱后，由于我资金周转不来，我无法向“某信公司”支付利息，“某信公司”的老板陈龙进就通知我到他的公司，告诉我因为没有按时付息，要对我进行罚息。我先后被罚了2次息，第1次罚息是2500元，第2次罚息是5000元，陈龙进将罚息的金额7500元让我以借款的形式签下借款协议，利息是每10日750(月利率30%)，我没有办法，只好按照“某信公司”的要求签订下罚息的借款协议，并按他们的要求继续付还利息。到了2017年10月7日中午12时许，我因为经济紧张无法付还“某信公司”的本息28500元，陈龙进叫我到他的公司将付息和还款的事情讲清楚，当时由于我的借款和欠息的数额比较大，我打电话叫我的叔叔罗某伟和我一起去，罗某伟得知情况后就和我一起去“某信公司”。到了“某信公司”之后，陈龙进问我的欠款和利息要什么时候还。我听后就向陈龙进说情，叫他给我宽限还钱的期限，但陈龙进不同意，并叫我的叔叔罗某伟去筹钱来赎人，并限制在当天晚上的6点前要将钱还给他，不然就不让我离开。我的叔叔罗伟民见此情况只好先行离开，去和我的妻子林某莲、父亲罗某泉、妻弟林某帆商量筹钱的事情。经过他们向亲戚朋友筹钱，当天晚上9时许，林某帆筹了28500元到“某信公司”赎人，他们到了之后，“某信公司”的人员质问林某莲、林某帆等人，为何搞到那么晚才来还钱，并要我的家人拿2000元给温木旺，补偿他们看守我的饮食费用，我的家人没办法，为了不让“某信公司”的人员伤害到我以及将我赎回家，只好答应了他们的要求。施雪伟拿了陈龙进的银行账号给林某帆，让林某帆在手机上转了28500元到陈龙进的银行账户，另外，林某帆应他们的要求还拿了2000元现金给“某信公司”的人员（具体是谁记不清了），收到钱后，“某信公司”的人员打电话给陈龙进，陈龙进把我签下的借据等还给我，然后才让我们回家。当时我被控制在“某信公司”里面，还钱的事情是林某莲、林某帆和“某信公司”的那些人员在理妥。回家后我听林某莲说除了上述转账的28500外，林某莲还拿了包括“某信公司”的人员另外向他们索要的2000元在内的10000元现金给“某信公司”的人员，他们一共拿了约40000元给“某信公司”。林某莲说是将10000元现金拿给看管我的那些“某信公司”的人员。我被限制在“某信公司”时，当时是陈龙进叫我去“某信公司”的，他也有在场，我到了之后，是陈龙进指示他们公司的人员看管我的，人员约八九人，我知道名字的有温木旺、施雪伟，其他的人员我不知道他们叫什么。我可以辨认他们。我被“某信公司”限制人身自由时，“某信公司”的人员有对我进行胁迫，陈龙进等人告诉我，如果我不把钱还了就不能让我离开，期间，他们几人轮流使用威胁的语言逼我还款，还把我关进了他们公司一间房间里，一名有纹身的“某信公司”的员工还用脚踢我的下身。他们还不断让我催促我的家人来还钱，我就发信息叫我妻子林某莲尽快来处理。我在“某信公司”（被殴打和限制人身自由后）出来后我想报警，但我的妻子怕惹事，不同意报警。陈龙进对我进行罚息是因我没有按时付利息给陈龙进，每超过一天，陈龙进就按借款金额10%对我进行罚息，并且把罚息作为借款本金让我写成借据。借款时，陈龙进有告诉我要罚息，但没有说具体是怎样罚。这二次陈龙进决定对我进行罚息后，都是施雪伟为我办理了罚息手续的，在“某信公司”的办公室施雪伟把罚息打印成借据，让我在借据上进行签名，然后我每月按借款的形式付利息（月利率30%)给“某信公司”。我是分三次分别借款，在前次没有还完又继续借款。陈龙进还给我的收据已经被我撕毁了。我是将利息通过微信转给陈龙进的，其中有一次我是拿现金到“某信公司”的，陈龙进叫我将钱拿给他公司的一名女工作人员入账。陈龙进的微信名是“某信财务”。我微信号码是A15***47，昵称是罗良。我向陈龙进的借款后，由于被陈龙进罚息，利息也非常高，我为了按时付给陈龙进的利息，期间我将我居住的位于海丰县城东镇金东方小区一期七栋二梯201的房子卖掉了。我实际向陈龙进的“某信公司”借款是20000元。借款后，我一共付了利息10多万元给“某信公司”。我都是使用微信转账付利息给陈龙进的。有一次我拿了500元的利息给“某信公司”的一名女性财务。“某信公司”收取我的利息都没有出具凭证给我。刚借款时，我有抵押了我海丰县城东镇金东方小区一期七栋二梯201的房产证副本给陈龙进，后来我把房产证拿回来，把房产变卖后偿还高利贷给陈龙进。2017年10月7日，我们把28500元结清还给“某信公司”了。 经混杂相片辨认，辨认人罗某娘辨认出陈龙进、施雪伟、温木旺；辨认出黄真原、张辉强就是在“某信公司”限制其人身自由的人；辨认出施义华就是“阿华”；辨认出叶镍就是在“某信公司”限制其人身自由，并踢其一脚的人；辨认出郑映雪就是收其利息的“某信公司”的人员。 15.证人林某莲证言，证明：2017年9月初的时候，我丈夫罗某娘突然拨打了一个电话给我，叫我去筹5000元借他去还利息，不然的话就会被罚息，于是我就马上向我妈妈借了5000元给他去偿还利息。到了2017年10月7日中午2时左右，我丈夫的叔叔罗某伟告诉我，我丈夫因为欠“某信公司”的钱，人被抓了，叫我抓紧在六点钟之前想办法筹25000元去放人，接着我就收到了我丈夫发来的几条短信，一直问我筹到钱没有，叫我如果筹不到钱的话就马上报警，不然会被“某信公司”的人殴打。我与我弟弟一起到“某信公司”，我看到我丈夫被几个男青年控制在他的公司里面，接着马上就有十来人出现，围着我们，我就问了“某信公司”现场的人员，我丈夫一共欠你们多少钱，“某信公司”的人就拿出借条，然后数了一遍后，一共欠25000元左右，然后加上逾期罚息一共4万元，另外那名带头的男子还说因为派了几名男子在看守我丈夫，导致了误餐，强行要求我支付他2000元的误餐费，我看到他们那么多人在，心里很害怕，没办法只能按照他们的要求给钱，于是在22时左右的时候，我就被迫拿了1万多元现金给“某信公司”的人员，因为现金不够我就通过我弟弟林某帆的网银转账了28500元给“某信公司”的老板陈龙进的账户，共给了约4万元左右，才同意让我丈夫回家。罗某娘被拘禁期间，当时我担心我丈夫会受到“某信公司”的殴打及报复，就选择筹钱去赎人。我进入“某信公司”的时候，看到我丈夫坐在中间被几名男青年围着，明显就是被他们限制人身自由，在我筹钱的时候，我丈夫还发信息给我，叫我抓紧筹钱，筹不到钱就要报警，否则就会被他们殴打，所以在这段时间，是受到了“某信公司”的恐吓或者殴打。当时我到了“某信公司”后突然看到十多名陌生男子，加上因为我丈夫被他们抓了，我感到非常害怕，所以在之后他们提出的要求我都不敢反驳，只希望能顺利接走我丈夫。我总共给了“某信公司”现金1万元（包括2000元误餐费）及通过网银转的28500元，共支付了约4万元左右。罗某娘向“某信公司”借款约20000元，但前前后后一共还了10多万元给“某信公司”。我知道罗某娘向“某信公司”借5000元的话，每10天就要500元利息，具体是怎样计算，罗某娘才知道。2017年10月7日中午12时许，罗某娘被叫到“某信公司”就被限制人身自由，到当天21时30分，我们还款后才放他回家，期间罗某娘受到“某信公司”人员的威胁，有发信息给我要我尽快凑钱来赎回他，具体的情况罗某娘才知道。我提供给公安机关的是我们付人民币28500元给“某信公司”的老板陈龙进转账的记录的截图，交易时间是2017年10月7日21时30分。为了偿还罗某娘欠下“某信公司”的高利贷，我们把位于城东镇金东方二期七栋二梯201号的房产变卖了来还“某信公司”，现在我们一家只能在城东镇金伯爵附近租房居住。 经混杂相片辨认，辨认人林某莲辨认出黄真原就是在“某信公司”参与非法拘禁罗某娘的公平围雅乡的男子。 16.证人林某帆证言，证明：当天（2017年10月7日）下午5点多，我接到我姐姐林某莲的电话，说我姐夫罗某娘因欠“某信公司”的钱被抓走了，现在要拿钱去赎人，我姐姐说不要报警，怕会对我姐夫不利，于是我们就到处去筹钱，然后我与我姐姐她们一起前往“某信公司”。到了后，我看到我姐夫被限制在一个房间内，房间内有几名男子在看守我姐夫，另外几名男子就在公司的办公桌上坐着，我们就问“某信公司”的人员，我姐夫一共欠你们多少钱，然后对方就拿起了一叠单，并算了一下利息，再加上罚息的金额，总共就要求我们归还4万元，才可以放人，这时其中几名男子就前来和我交谈，在交谈中有一名男子告诉我，他是海丰县公平镇围雅村人，并提出要我们支付他2000元的误餐费，于是迫于无奈我们就只好按照他们说的给钱，我姐姐就先拿了一万元左右的现金，由于现金不够就借了我的网银转了28500元给“某信公司”的老板陈龙进，一名叫“阿伟”的男子就拿了陈龙进的账户给我，钱转到后，“某信公司”的员工才同意我们带我姐夫离开。当时罗某娘被限制在“某信公司”的一个玻璃房间内，并有几名男青年看守，加上姐夫被他们抓着不让回家，我就更加肯定我姐夫是被他们限制着人身自由。当时在现场没有对我们进行威迫，我们看到对方那么多名男子在现场，加上我姐夫被他们控制着，所以他们提出的要求都是被迫答应的。我们向“某信公司”支付了1万元现金加上通过我银行账户转账的28500元，总共约4万元左右，之后我听我姐夫说，他只跟他借了2万元的本金，后陆陆续续总共偿还了十多万元，最后没能力还钱了还将金东方一期的家卖了，用来还债给“某信公司”。当时那名男子说他的兄弟们看守我姐夫的时候耽误了吃饭的时间，并一直对我说，你们报警也是没有用的，而且我姐夫被他们控制着，我们心里有点害怕，就只能答应他们的索要。约晚上10时，他们索要的金钱到手后，才同意放人。 经混杂相片辨认，辨认人林某帆辨认出张辉强就是“阿强”；辨认出黄真原就是公平围雅乡的男子；辨认出施雪伟就是“阿伟”。 17.证人罗某伟证言，证明：2017年10月上旬一天的中午，我接到堂侄罗某娘的电话，说其在“某信公司”借款后逾期，因暂无资金按期归还借款，现“某信公司”的人员电话通知他到“某信公司”，因其无钱付还借款感到害怕，要我陪他一同过去。到了“某信公司”后，其中一个体型稍胖叫阿进的老板就问罗某娘的欠款要什么时候还，现在20000元的借款的利息和罚息一共要还28000多元，罗某娘听后便向其求情宽限几天，但是该老板不同意，并不让罗某娘回家，罗某娘见状便让我先回家告诉他妻子林某莲和父亲罗某泉、妻弟林某帆商量筹钱还“某信公司”，我感到事态严重，就按罗某娘的意思先行回家，找到林某莲和罗某泉告知他们事情，叫他们马上筹钱到“某信公司”赎回罗某娘。到了当天晚上9时许，林某莲打电话给我说钱已凑到了，要我一同陪她到“某信公司”赎人，随即我和林某莲、罗某泉、林某帆由我开车到红城大道县公路局对面的“某信公司”，由林某莲和林某帆向“某信公司”还清罗某娘的借款本金和利息罚息后，罗某娘由我载回其在城东的家里。当时我与罗某娘到“某信公司”时，该公司有五六人，到了当天晚上，我再次到“某信公司”，里面约有10人。罗某娘从当天中午12时许，被扣留到晚上9时许其家属交清钱后才回家，一共有9个小时的时间。 18.被害人彭某城陈述，证明：海丰县某信投资有限公司（下称某信投资公司）和汕尾市某信房地产中介有限公司（海丰分公司）（下称“某信公司”）这二家公司都是陈龙进开的，2016年初，某信投资公司是设立在附城镇彭厝围村附近，后来搬到红城大道县公路局对面的红城小区，2017年底再搬到附城镇某大厦，公司改为海丰“某信公司”。陈龙进经营的这二家公司都是专门从事放高利贷的。2016年初，我需要资金周转时就去向陈龙进借款，每次借款10000元至20000元不等，一开始有借有还，借款是每10日为一期（一期的利率是10%)。2017年3月份开始，我到红城小区某信投资公司找陈龙进借款20000元，这次借款是按10%的月利息计算的，陈龙进先把一个月的利息收取，20000元的借款实际给我18000元，然后我每月按期付2000元的利息给陈龙进。2017年8月17日，我再次找陈龙进借款20000元，月利率12%，陈龙进拿了17600元给我，我每月付了2400元的利息给陈龙进。2017年10月9日和18日，我又分别向陈龙进借款20000元和10000元，陈龙进同样在扣除12%的利息后把本金给我。2017年11月份一天中午，我因资金周转紧张，第一笔20000元的借款逾期几天没有付息，陈龙进叫我到某大厦的海丰“某信公司”办公室，当时陈龙进不在场，“某信公司”的员工阿城、阿峰、阿华、阿强在场，阿城和阿华问我有没有钱还利息，我说暂时没有钱还要求宽容几天，阿城说不行，如果没有钱还就要先罚息5000元，不然就不让我离开，我见他们有四人在场，我就在其公司坐着等，阿城要求把罚息5000元写成新的借条给他，一开始我不同意，这样我被阿城四人限制在“某信公司”的办公室4个多小时，接近傍晚的时候，我要去学校接孩子放学，阿城等人还是不同意我离开，逼于无奈我只好签写了一份借款5000元的借条给阿城，他们才让我离开。这样我借款本金70000元和罚息5000元一起付利息还陈龙进。到了2018年4月份，由于利息实在太高我无法按期付息给陈龙进，陈龙进和阿城多次打电话向我追数（讨债），陈龙进和阿城多次在电话中威胁我，如果不还钱就会叫人上门到我家收数（收钱），这样就会影响到我的家人。2018年4月20日左右的17时许，我被陈龙进通知到粉围村青年干渠南侧的一间出租屋，我到了该出租屋后，阿城、阿峰、阿华、阿强在里面等我，阿城叫我坐着等，期间阿城、阿峰、阿华、阿强分别使用威胁的语言威逼我还款，不然就不让我回家，但当时我实在没有办法还款，我一边使用微信与陈龙进求情，一边应付阿城和阿华对我的威胁，阿华还说我不还钱要打我，到了23时许，他们看我实在没有钱可还，阿城才让我回家，临走还威胁我，不还钱后果自负。期间，阿城要求我给500元请他们几个人吃宵夜，由于当时我被看管着就答应了阿城，但我没有钱，就承诺几天后转微信给他，过了几天后我才用微信转账500元给阿城。2018年5月8日17时，由于我还没有还钱，陈龙进打电话给我要我到粉围村的出租屋去，这次在出租屋等我的有阿城、阿峰、阿华、阿强和阿原5人，阿城和阿华问我有没有钱还数，我说没有，阿城要求我拿房产证给他们公司抵押，我说我没有房产证，阿城威胁要到我家人找我的家人讨钱并使用粗口侮辱我，我要到外面打电话，阿峰、阿强和阿原不准我离开屋里。期间，阿城到外面打电话请示陈龙进，最后，阿城说陈龙进要对我进行罚息5000元，要我写一张欠款80000元的欠条给陈龙进并要我提供一名保证人来担保，最后我逼于无奈写了一份80000元的欠条给阿城，并打电话叫我堂弟彭某龙来出租屋签名担保我回家，我向阿城提出收回75000元的旧欠条，但阿城说等我还清了欠款就把全部的欠条还给我。5月30日17时许，由于我还是没钱还，陈龙进打电话叫我到粉围村的出租屋，阿城、阿峰、阿强、阿原和一名其公司身上有纹身的中年男子在出租屋等我，我到了以后，阿城、阿峰、阿原看我没有钱还，就开始使用语言威胁我，还说今天没有还钱就不能回去。这样他们几人轮流语言威胁要我还款，23时多，阿城打电话给陈龙进，陈龙进要求我再写10000元的欠条作为罚息，当时我已经被他们逼到有点精神崩溃，为了早点回家我就写了一张10000元的欠条给阿城，他们才让我回家。2018年6月份至8月3日期间，由于我还是没还钱，陈龙进打电话告诉我，他要叫人到我家里进行讨债，陈龙进就多次派阿城、阿原、阿峰到我位于附城镇彭厝围的家中讨债，我在家时他们就进入我家中要求我把房产给陈龙进抵押，如果我不在家时，他们就在外面大声叫嚣滋扰我的家人。最后一次是8月2日晚上20时至次日凌晨2时许，阿城和阿峰叫彭某龙几次到我的家中讨债，他们要求我一次性还清90000元的欠款，我实在没有钱可还，他们就在我家门口进行滋扰至凌晨2时多，要我把房产给他们抵押，我母亲张某英被逼到大哭往门口摔茶杯，我的姑母在我家前面居住也被吵醒过来我家中。我母亲摔杯子后，阿城和阿峰进入我的家中威逼我还钱，我没有还就找我弟弟彭某龙担保人还款，我说现在已经是深夜，你们再不离开我的家中，我就要报警了，他们听我这么说才离开我的家中。 借款时陈龙进需要我提供我本人的身份证和担保人，第一次借款时还叫人来我的家中看我居住的房屋。借款时，陈龙进没有向我讲明逾期需要罚息。我第一次借款20000元，陈龙进实际拿了18000元的现金给我；第二次我借款20000元，陈龙进用微信转账17500元给我；第三次我借款10000元，陈龙进用微信转账8800元给我；第四次我借款20000元，陈龙进用微信转账17950元给我。前三次借款我分别按陈龙进要求签了三张欠条给陈龙进，金额分别为20000元、20000元、10000元；第四次借款20000元的时候，陈龙进要求我把前三次借款的金额写一起，我签了70000元的欠条给陈龙进，但陈龙进不把前三张欠条还我，说等我还清借款时一起给我；2017年11月份我第一次被陈龙进罚息时签了一张5000元的欠条给陈龙进；2018年5月8日，我第二次被罚息时，阿城说陈龙进要求我签一张80000元的欠条给他，同时要我叫彭某龙去做担保，之前的欠条又不肯还我；5月30日，我第三次被陈龙进罚息，又签了一张10000元的欠条给陈龙进。这样计算我一共签写了7张欠条给陈龙进，金额合计215000元，这些欠条到现在都存放在陈龙进那里，但我实际上才欠陈龙进70000元。欠条的格式都是“某信公司”打印好的，金额和日期等进行填空。我一共使用微信转账到陈龙进的微信人民币81500元，我全部使用微信转账给陈龙进。被罚息金额作为借款本金是按借款本金的利率计算，借款时利率是10%的本金。陈龙进派阿城、阿原、阿峰三人分分合合去我家中讨钱有三四次，阿城一人去我家中讨钱有多次。每次我在家中时，他们就进入我的家中，使用威胁的语言威逼我还钱；我不在家中时就在门口叫嚣，滋扰我的家人。由于我没有钱还他们，他们也多次到彭某龙的家中威胁彭某龙的家人，彭某龙的母亲心脏承受不了两次入院。 经混杂相片辨认，辨认人彭某城辨认出陈龙进就是“某信公司”的老板；辨认出施雪伟就是“某信公司”的人员“阿伟”；辨认出张辉强就是“阿强”、施义华就是“阿华”、陈锋烽就是“阿烽”，辨认出陈明城就是“阿城”（到其家里进行讨债），分别在某大厦的“某信公司”里和粉围村商铺里多次对其进行非法拘禁和敲诈勒索；辨认出叶镍（有纹身）就是“某信公司”人员，在粉围村商铺里对其进行看管；辨认出温木旺、陈剑超就是“某信公司”人员；辨认出郑映雪就是“某信公司”的会计。 19.证人张某英证言，证明：彭某城是我入赘女婿，彭某城因向“某信公司”借钱后没有按期还款付息，“某信公司”的人员就到我们家里威逼讨债，导致我们家庭生活不得安宁。我不清楚彭某城向“某信公司”借了多少钱。每次来我家里讨债的都是两三人，人员也没有固定，其中有一名叫“阿城”的，其他的叫什么名字我不清楚。“阿城”等人来到我家后就不断大声呼喝我们，质问彭某城为何欠钱不还，并威逼我们要将房子抵押给他们来还债，如果不还钱和抵押房子给他们，他们就放火烧掉我们的房子。“阿城”他们每次来我们家里都是这样大声呼喝和威逼我们要还钱给他们。其中有一次是2018年8月份的一天深夜2时许，“阿城”等人又来我家里向彭某城讨债，我被威逼到没办法，只好在家里失声大哭，精神几乎被逼到崩溃，我当时失控拿起茶杯就往地里摔，“阿城”等人见状还是不愿离开，在我们家里出出入入，最后彭某城和彭某龙跟他们谈好后才离开我们家里。“阿城”等人进入我家没有经过我们的同意，他们每次来都是在外面大声呼喊彭某城的名字，为了避免造成邻里的影响，我打开门后“阿城”等人就进来我家中了。我有要求他们离开我们家里，但是“阿城”等人并没有理睬我们。“阿城”等人来我家威逼讨债时，我在场的有两三次，其他的是彭某城在家。 20.证人彭某证言，证明：我是彭某城的姑婆，我居住的房子在彭某城的房子前面。我不清楚彭某城借钱的事情，但在2018年8月份的一天深夜，有人来向彭某城讨债，期间发生了吵闹，我被吵醒后就过来彭某城的家里看是什么情况。我到了后看到彭某城的岳母张某英在哭泣，地上有摔碎的茶杯，我见状就帮忙打扫，后来我得知是有人来向彭某城讨债，并说要将彭某城抓走而将张某英逼哭和摔碎茶杯的。 21.被害人彭某龙陈述，证明：2018年5月8日18时多，我接到我堂兄彭某城的电话，彭某城说他欠“某信公司”的钱，被拘禁在青年干渠粉围路边的出租屋，让我过去青年干渠粉围路边的出租屋。我到达后，彭某城和三四位“某信公司”的人员在场，“某信公司”的人说彭某城欠他们公司80000元(人民币，下同），彭某城写下欠条，他们要我做担保人，不然不让彭某城离开出租屋，我没办法只能签名做担保人，我签名后，“某信公司”的人员才同意我和彭某城回家。当时我到达青年干渠粉围路边的出租屋时我堂兄彭某城说他跟“某信公司”借款70000元加二次被罚息10000元，共80000元，现在没钱还给“某信公司”，被“某信公司”他们员工限制人身自由困在青年干渠粉围路边的出租屋。我签名时，借款欠条并没有写明借款利息如何计算，在催款还钱的时候我才知道利息是每月10%。当时“某信公司”有三四人在那里，现在我可以叫出名字只有“阿城”一人，其他的我不认识他们的名字，但可以认出他们的模样。“某信公司”有找我催款讨钱，由于彭某城一直没有还钱给“某信公司”，“某信公司”的人员除了上门去找彭某城，也有到多次我家中找我讨钱（因为我是担保人）。“某信公司”在2018年5月30日下午3时左右就开始打电话给我催款，说我堂兄彭某城的欠款没有还，叫我到“某信公司”，我说我干完活就过去，傍晚6时左右我由于回家洗澡没有接到他们的电话，不久他们就都到我家来了，问我怎么处理，要我随他们到位于某大厦的“某信公司”解决事情，我就和他们一起到“某信公司”，他们说彭某城现在没钱还要我为彭某城还钱，我说我没有钱，他们就不让我离开把我限制在公司的办公室，到了晚上8时多他们才让我回家。当时是阿城开车载阿华和另一名我不知道名字的男子一起去的，阿城在外面等，阿华和另外一名男子进入我的家中。“某信公司”的人员一共去我家中几次，在第一次到我家中讨钱后，6月份到8月初期间，“某信公司”人员有二次进入我家中讨钱，对我及家人进行威胁，还有多次故意在我门口守候我，我母亲有心脏病，每次看见他们在家门口等我，不堪被滋扰，被他们吓得二次因心脏病发入院治疗。“某信公司”人员多次到彭某城家讨钱，2018年8月3日零时许，阿城和一名“某信公司”的男子又到彭某城家中讨钱，刚好我也在彭某城的家中，我和阿城及“某信公司”的另一名男子在彭某城门口进行协商，打算彭某城的欠款要怎样来还，由于彭某城没有钱可以还，阿城和那男子几次进入彭某城家中，威胁彭某城的家人要求他们还款，彭某城的母亲被他们逼得大哭，到了2时多，彭某城说要报警，阿城和该男子才离开。彭某城现在还欠“某信公司”的钱，但多次被罚息和交纳高利息，他被“某信公司”拿走的钱比借款的本金还要多。“阿城”和“阿华”进入我家中没有经过我及家人的同意。我和家人有要求他们离开我家，但他们当时要我把还钱的事情讲清楚才会离开，我们没有办法，只好任由他们在我家中坐着。 经混杂相片辨认，辨认人彭某龙辨认出陈锋烽就是将彭某城拘禁在粉围村一间商铺里，并多次到彭某城家里讨债的人；辨认出张辉强就是将彭某城拘禁在粉围村一间商铺里的人；辨认出陈明城就是“阿城”、施义华就是“阿华”，他们就是将彭某城拘禁在粉围村一间商铺里并多次到彭某城家里讨债和到其家里讨债、威胁其本人及家人的人。 22.被害人彭某雄陈述，证明：我是在2016年时开始向“某信公司”借钱的，至现向“某信公司”借了多次钱，期间都是有借有还，现在包括利息在内，我一共欠“某信公司”6万元。我刚开始向“某信公司”借钱时，“某信公司”是在海丰县附城镇彭厝围村，即某商务酒店那条路附近。后来“某信公司”搬到了海丰县城红城小区的一间商铺，即海丰县公路局对面，2017年底，“某信公司”搬到了海丰县附城镇某大厦。“某信公司”的老板是陈龙进，公司人员有施雪伟、陈明城、张辉强、施义华、陈锋烽，还有一两个我在“某信公司”有看过，但我不知道他们的具体姓名。“某信公司”的主要业务是放高利贷的。我向“某信公司”借款有按日息和月息付利息的，利率都是10%。我向“某信公司”借的钱是陈龙进拿给我的，他大部分是拿现金给我，有些是通过微信转账和支付宝转账给我。借钱时，陈龙进都是先扣除第一期的利息后将剩余的本金借给我的。我有拿现金还款和付息给陈龙进，也有在微信转账和支付宝转账给陈龙进。我的微信账户是59***6(昵称：P*X)，支付宝账户是134***77(用户名：雄）。陈龙进的微信账号是jing***touzi，昵称是某信财务；支付宝的账户名是某信投资，账号153****88。从我向“某信公司”借钱以来，我一共付给陈龙进的利息约13万元，利息已超过了我借的本金了。我刚开始时有按期付息给“某信公司”，到后来由于我资金周转不来，有拖欠过“某信公司”的利息，期间被陈龙进罚过息，由于我向“某信公司”借款的次数较多，我记得被陈龙进罚息一次是3000元的，一次是2000元。2018年四五月份间的一天，由于我没按期还款和付息，陈明城叫我到他们公司位于海丰县附城镇联河村委粉围村一间商铺和他谈一谈还钱的事情，我到了那间商铺之后，陈明城就要我还钱，如果没有还钱就将我的小车抵押给他们的公司。我不同意将车抵押给他们公司，陈明城就不让我离开那间商铺，我没有办法，只好被陈明城扣留在那间商铺内，我在那间商铺被逗留过了一夜，直到第二天早上10时，陈明城告诉我，既然我不愿意将车抵押给他们，那就叫人来担保我回去，我听后就打电话叫我的朋友将我担保回去了。我一共被陈明城和张辉强限制人身自由7个小时。我被陈明城扣留期间，陈明城不断跟我说还钱的事情，他还叫来张辉强来看管我。期间，施义华和陈锋烽有来过这间商铺，他们来了不久就离开了。看管我的人主要是陈明城和张辉强。我被陈明城和张辉强看管期间，有叫饭和酒水给他们吃，他们没有对我怎么样。期间，陈明城有向陈龙进报告情况，陈明城说逗留我在那间商铺是陈龙进的意思。陈龙进说我的欠款超期，按照他公司的规定要罚息。由于我欠他的借款，担心陈龙进安排人员到我家里讨债，骚扰我的家人，我只好给陈龙进罚息，并按他罚息的金额付给陈龙进。陈明城有去过我家里向我讨债，当时刚好我外出回来看见陈明城，我就叫陈明城去外面谈还钱的事情。2017年底，由于我之前向“某信公司”借的钱没有还清，我再次向“某信公司”借了5万元，并将我自己的一部小车（丰田锐志）抵押给“某信公司”，过了几个月，我将钱还给“某信公司”，把小车赎了回来。由于我向“某信公司”借了多笔钱，到后来我签了一份总的借款协议给“某信公司”。彭某城是我的堂兄，彭某城在向“某信公司”借钱期间因没有按期还款和付息，他分别在某大厦的“某信公司”和粉围村的一间商铺里被“某信公司”的人员非法拘禁和罚息过。 经混杂相片辨认，辨认人彭某雄辨认出陈龙进、施雪伟；辨认出陈明城就是将其逗留在粉围村一间商铺里的人；辨认出张辉强就是在粉围村商铺看管他的人；辨认出陈锋烽、温木旺就是“某信公司”的人员；辨认出郑映雪就是“某信公司”的人员，其向“某信公司”借款的单据就是郑映雪打印的。 23.证人陈某城证言，证明：2018年4月份的一天，彭某雄因向“某信公司”借款后逾期没有还款和利息，他被“某信公司”的人员逗留在海丰县附城镇彭厝围村青年干渠旁的一间旧瓦房，后来彭某雄拨打我电话叫我去担保他回家。彭某雄在通话中告诉我他向“某信公司”借了钱，现在到期了没钱还，被“某信公司”的人员逗留在上述房屋，问我能不能帮他的忙去担保他回家。我听后出于是朋友关系便答应了。当天下午18时许，我就到了上述房屋，当时有四五名男子在看管彭某雄，那些人拿了一份借据出来，让我在借据上签名盖手印，并拿了我的身份证去复印，最后就叫我带他们去看我的住址，确认后他们就离开了，彭某雄也被我担保回家了。当时我在借据上签名时看到上面写着8万元的数额，具体情况我没有详细看。 24.被害人谢某双陈述，证明：我是2016年时开始向“某信公司”借钱20000元。我因向“某信公司”借钱后没有按期还款和利息，二次被“某信公司”的老板陈龙进指示他公司的人员张辉强、施义华、陈锋烽、黄真原、“山鸡”还有几个我不知具体姓名的人员把我禁锢在“某信公司”里，逼我还款、付息和进行罚息，并叫我妻子谭某清及胞兄谢某远担保我回家。我第一次被“某信公司”拘禁的时间是从2017年2月23日16时许至2017年2月24日23时，一共20多个小时。我第二次被“某信公司”非法拘禁的时间是从2017年6月19日下午5时许至2017年6月22日早上9时许，一共约72小时。这二次都是陈龙进叫我到“某信公司”，然后指使他公司的人员张辉强、施义华、陈锋烽、黄真原、施雪伟、“阿镍”、“山鸡”还有几个我不知具体姓名的人员轮流值班看管我，不准我离开“某信公司”，威逼我还钱，让我想尽办法联系家属，让他们去外面筹钱来赎我回去,期间不让我休息。我当时由于没有钱还给陈龙进，只好被限制在“某信公司”里面无法回家。我第一次被拘禁在“某信公司”里面时，由于他们不断逼迫我，我只好在手机中催促我的妻子谭某清，让她去外面筹钱来赎我回去，经过她在外面周转筹到了钱，但是钱是通过银行的柜员机转账的，无法即时到账，我告诉“某信公司”的人员，我妻子谭某清己经筹到了钱，但不能即时到账，等钱到账后我会第一时间将钱还给他们，但陈龙进不同意，于是我等到第二天晚上11时许，钱才到账，我将钱转给陈龙进后才让我离开。我第二次被拘禁在“某信公司”的时候，由于我筹不到钱，陈龙进没办法才让我离开公司。我被拘禁期间，“某信公司”人员他们逼我还钱，没有打我，还要我出钱买宵夜给他们和我一起吃。我有二次也是因为没有按期还钱和利息，2017年1月9日，陈龙进叫我到“某信公司”讲清楚还钱的事情，我到了“某信公司”后，陈龙进就告诉我没有按期还钱要对我罚息，要将钱还清后才能离开公司。听陈龙进这么说，我只好在“某信公司”里用手机和朋友联系向他们筹钱，我筹到了10000元后就转给张辉强，由张辉强转给陈龙进。陈龙进说这10000元是对我的罚息，并让我签一张利息4000元的借据，最后陈龙进让我离开公司。过了不久，我又因逾期没还钱，陈龙进又将我叫我“某信公司”，和上一次一样，陈龙进要我交付罚息 4000元给他，不然就不能离开公司，经过我说情，陈龙进同意我第二天还钱给他，并要求我签一张4000元的借据，然后才让我离开。过了一个星期左右，我筹了4000元现金拿到“某信公司”给陈龙进，4000元的借据陈龙进不肯还给我，说等钱结清才还我。这样我一共被陈龙进等人罚息是14000元，其中10000元是我用微信转账给张辉强的微信，由他交给陈龙进。张辉强的微信昵称：雨季qiang。陈龙进的微信号码：153****88,呢称：某信财务。借款时陈龙进没有向我说明没有按时还款要进行罚息。这二次我被拘禁在“某信公司”的时间均是下午5时许至晚上9时许，一共8小时。看管我的人员主要有张辉强、施义华，但陈锋烽、黄真原、施雪伟、“阿镍”、“山鸡”及几名我叫不出名字的男青年都有对我进行看管的。我第二次被拘禁过夜时，是张辉强和陈烽锋看管我的，期间有一名20来岁的男青年在张辉强和陈烽锋去买宵夜时负责看管我。我已经还清欠“某信公司”的钱了，我还钱后，陈龙进没有把我的借据还给我。 经混杂相片辨认，辨认人谢某双辨认出陈龙进、张辉强、施义华、施雪伟、黄真原、陈锋烽；辨认出“某信公司”外号“山鸡”的男子（陈剑超）；辨认出在“某信公司”看管他的20来岁的男青年（温展文）；辨认出温木旺就是“某信公司”的人员；辨认出叶镍就是叫“阿镍”的“某信公司”的人员；辨认出郑映雪就是“某信公司”的人员。 25.被害人廖某春陈述，证明：我是在2017年7月份间被“某信公司”的施雪伟罚息，后来他离职了。因我的欠款逾期10日，施雪伟把我叫到“某信公司”，施雪伟告诉我，按照公司规定，由于我的借款超期10日要我交12000元的罚息给他,施雪伟要我将还钱和罚息的事情讲清楚才能离开公司。我听后就跟施雪伟说情，问施雪伟能否减少对我的罚息，施雪伟当时就去请示他的老板，后来经过我说情，施雪伟就对我罚息6000元。当时我没有钱还这6000元罚息，施雪伟就让我签下6000元的借据，我没有办法，只好按照施雪伟的要求在6000元的借据上签名，施雪伟才让我离开公司。施雪伟是在“某信公司”（海丰县城公路局对面的红城小区，那时候的“某信公司”在红城小区的一间商铺）对我罚息。我有将6000元的罚息付还给“某信公司”。在2017年10月2日，我在我的建设银行账户取现，将借款1.5万元以及罚息6000元一共2.1万元的现金拿到“某信公司”给施雪伟。我已经将我建设银行账户的明细清单打印出来提供给公安机关，罚息6000元时被转为借款的《借款担保合同》《收据》《借据》等材料也提供给公安机关了。我是将2.1万元拿到“某信公司”给施雪伟的，没有其他人在场。 2018年4月份，因我之前向农村信用社贷款的20万元（当时有用房产证抵押在农村信用社）需要提前还清，由于我的资金不够归还，于是我就前往某信投资有限公司咨询。当时某信投资有限公司位于海丰县某大厦11楼，是“阿进”及“阿城”接待了我。我就将我在农村信用社有抵押房产和要借款归还农村信用社的情况告诉“阿进”，并提出需要借款15万元人民币。随后“阿进”就告诉了我借款的利息是每月8%，也就是每1万元人民币利息是800元人民币，并需要签订借款合同，同时“阿进”告诉我必须在海丰县公证处公证，于是我就同意了，“阿进”交代“阿城”安排我去公证处公证，随后我在“阿城”的带领下前往海丰县公证处公证。过了几天，“阿进”就叫我前往某信投资有限公司签订15万元人民币的借据，并由“阿城”将一系列的借款手续提供给我，我就在签名处签名，具体的内容我没有详看，只看了借款数额是15万元人民币。当时借款的合同没有写明借出人，只有在需要我签名处拿给我签名，其他的款项都是空白打横线，可以手写。“阿进”提出如果我没有按时归还15万元人民币，就以28万元人民币的价格购买我抵押在农村信用社的房产，并委托“某信公司”无条件办理过户手续。我的房产价值50万元人民币，我不同意以28万元的价格出售，当时“阿进”对我说去公证处公证只不过是形式的，走公司流程的，所以我才同意签订并去公证处公证。办理完公证手续的当晚，“阿进”就将钱打入我工商银行账户(6212*****624)。到了2018年5月份，因我之前向朋友借5万元人民币，要先归还朋友，我就再次向某信投资有限公司再次借款3万元人民币，利息是每月8%,签订了借据后，“阿进”就通过他的微信转了27600元给我，到了2018年6月份，我再次向某信投资有限公司借款2万元人民币，利息同样是每月8%，签订了借据后，“阿进”就通过他的微信转了18400元给我。这两次借款都是跟“阿进”联系，由“阿城”提供合同给我签订。我没有逾期，都是准时归还，我总共归还了利息58400元人民币，都是通过微信转账给“阿进”。我的微信号是181****38。我只有跟“阿进”、“阿城”两人接触过，其他的人员没有接触过。“阿进”应该是“某信公司”的老板，“阿城”就帮助“阿进”处理“某信公司”的一些借贷手续。陈龙进和“阿城”只是告诉我公证的事项是我的借款逾期没有还款时，他们可以办理我名下房产的过户手续，具体的事项没有向我讲明。公证处的工作人员没有告知我公证的权利义务、公证内容等，我被那名中介带到公证处之后，公证处的工作人员将公证的材料打印出来就让我签名和按指印，他们并没有明确告知我公证的权利义务以及公证内容。 我看了明细清单（621*******24工商银行银行账户是我本人的），明细清单上有我向“某信公司”借款时，陈龙进转账给我以及我还款给陈龙进的记录，我向陈龙进借款的日期以及金额以明细清单为准。我在第一次笔录中向公安机关反映的实际时间是2018年4月25日，陈龙进在他的银行账户分3次各5万元转到我银行账户621******24上的，我当天收到借款后分4次各5千元在ATM机取现，取现后将利息现金1.2万元付给“阿城”。2018年4月26日，由于我之前向“某信公司”的借款到期，我在银行账户621******24转了5万元到“阿城”提供的温展文的银行账户。“阿城”跟我说他公司需要向我周转3万多元的资金，我当时答应了，我随即在POS机刷卡套现了3万元，并加上0.32万元现金，我一共拿了3.32万元给“阿城”。由于POS机刷卡是第二天到账，因此在明细清单上显示的2018年4月27日有一笔3万元的记录，这是我在POS机套现后借给“阿城”周转的，到了当天（2018年4月27日），陈龙进转了3.32万元到我银行账户，这是“某信公司”还给我的。 经混杂相片辨认，廖某春辨认出“阿进”就是陈龙进，辨认出“阿城”就是陈明城；辨认出某信公司”对其罚息6000元的施雪伟。 26.被害人周某平陈述，证明：2016年至2017年间，我向“某信公司”借过2次钱，第1次是6000元，第2次是8000元。某信投资公司位于海丰县城红城大道西的红城小区一间商铺，跟我办理借钱手续的是施雪伟，施雪伟问了我的住址以及我经营的服装厂等情况，施雪伟核实后，某信投资公司同意借钱给我，签了借据后某信投资公司的老板陈龙进就将借款转给我了。第2次借钱后，由于我没有按期付息，施雪伟就拨打我手机向我催收利息。由于是超期一两天，施雪伟没有怎样跟我说，我见施雪伟这样以为没有什么事情，但是到了第8天，施雪伟就将我通知到某信投资公司，我到了后，某信投资公司的另一名人员说我的借款超期8天，按每天800元要对我进行罚息。我听后就跟施雪伟讲情，罚息的数额能不能少一点，施雪伟听后就跟我说他要跟老板陈龙进报告情况。那名要对我罚息的人听后就对我说谁让我不按期付息和还款，逾期没有还款和付息就要罚息。后来陈龙进同意减少对我的罚息，最后对我罚息5000元，我当场就拿了5000元现金给那名对我罚息的人，然后他们才让我离开某信投资公司。由于我当场交付罚息给他们，我当时只是被逗留了十几分钟。我已经将借款全部还清给“某信公司”了。 经混杂相片辨认，辨认人周某平辨认出陈龙进、施雪伟；辨认出施义华就是对其罚息的人。 27.被害人龙某诚陈述，证明：2018年时，我在海丰县城经营文具店需要资金周转，经某信投资公司的员工“阿强”介绍到他们的公司借钱，某信投资公司的老板陈龙进问了我的住址及文具店情况，然后由“阿强”核实我的住处和文具店情况，核实后，陈龙进同意借钱给我。第1次借款3000元是陈龙进通过他的微信转账给我的，第2次借款10000元是陈龙进通过支付宝转给我的。我的微信账户和支付宝账户都是我的手机号码13411064189。我第1次借钱时被扣除了第一期的利息500元以及100元介绍费，到手的借款是2400元。第2次借款也是扣除了第一期的利息，到手的借款是8300元。利息是每月付一次。 第二次借钱后，我没有按期付息和还款，陈龙进和“阿强”就叫我到他们公司将还钱的事情讲清楚，我到了他们的公司之后，陈龙进和“阿强”对我说我的欠款已经超期10多天了，要我马上还钱给他们。我告诉他们现在没钱还，陈龙进和“阿强”说要对我罚息20000元，由于当时我没有钱还，陈龙进和“阿强”就让我重新签下借据，连同之前10000元本金，让我签了一份30000元的借据给他们，其中20000元是罚息，并限定我5天内要将这30000元还清。签了之后，“阿强”还要我拿几百元给他去吃饭，我跟“阿强”说，我身上几百元是要带我的孩子看病的，经过我向“阿强”求情，“阿强”没有向我要钱，最后让我离开公司回家了。过了几天，“阿强”来我家里向我追讨还钱，我告诉“阿强”我没有钱，“阿强”听后就说既然没有钱还，那就跟他回公司，等我有钱还了再让我回家。于是“阿强”就拨打了电话叫他公司的人员开车过来将我带走，接着就有某信投资公司的另外二名人员开着小车来到我家里，然后我就被“阿强”他们三人带到他们公司了，“阿强”等人就把我限制在公司里面不让我离开，并让我打电话给家属筹钱来赎我回家。我没有办法，当时我拨打了电话给我父亲龙群，我父亲龙群一时间无法筹到那么多钱，我只好打我姐夫周建青的电话，我姐夫周建青筹到了10000元后到了“某信公司”，我姐夫周建青和“阿强”等人在公司里面的办公室谈了一会儿，并将筹到的10000元拿给“阿强”他们，“阿强”他们收到钱后，对我们说剩余的20000元在几天内要还清给他们，不然又会将我带来公司不让我回家，说了之后就让我们离开公司回家了。我回家后就和我父亲龙群向亲戚朋友筹钱，第3天下午我将筹到的20000元现金拿到“某信公司”交给了陈龙进，陈龙进收到还款后将借据还给我，我拿到借据后就撕掉了。我被带到“某信公司”之后，除了上述“阿强”三人之外，还有另外二名“某信公司”的员工，具体姓名不详。我当时是晚上7时许被带到“某信公司”的，直至到晚上9时多我姐夫周建青筹钱来赎我回去，我一共被限制在“某信公司”2个多小时。期间“阿强”和另外一名男子有用粗口辱骂催促我还钱，但他们没有对我的人身进行伤害。“某信公司”位于海丰县附城镇某大厦B栋A座1105号，我就是被“阿强”带到这里并被限制人身自由的。 经混杂相片辨认，辨认人龙某诚辨认出陈龙进；辨认出陈明城是收取其10000元罚息的人；辨认出张辉强、黄真原、陈锋烽就是到其家里将他带到“某信公司”限制人身自由和罚息的人；辨认出施义华就是“某信公司”的人员。 28.被害人王某财陈述，证明：2017年1月份我因资金周转困难，通过朋友介绍到海丰县城红城大道西县公路局对面的某信投资有限公司找一个叫郑映雪的财务，由她与公司的老板陈龙进联系后，陈龙进叫了一名叫雪伟的男子与我办理借款手续，由我提供身份证件后，雪伟到我家庭住址核实后就在“某信公司”办理了借款合同，并叫我拿着身份证和借款合同放在胸前进行拍照，后由陈龙进微信转账2700元给我，我借款的利息是10%，十天后我就将这笔3000元的借款通过微信转账还给了陈龙进。2017年11月份，我又因资金周转困难，我通过微信联系陈龙进，陈龙进叫我到海丰县附城镇某大厦11楼海丰县某信房地产中介有限公司找一个叫陈明城的人，我到了该公司后，一个叫陈明城的男子接待我，陈明城查明我有在某信投资公司借款过，没有对我的住址再进行核实就办理了一张借款人民币 20000元的借款合同给我，同时叫我拿着身份证和借款合同放在胸前进行拍照，后由陈龙进微信转账18000元给我，我借款的利息是10%，期间由于我借款逾期了十多天，被罚息2000元，现在我还欠本金20000元没有还给陈龙进。2018年5月份我由于没有按期付还利息，陈明城打电话叫我到“某信公司”去讲清楚借款逾期罚息的事情，我因有事没有到其公司，随着陈明城带了该公司的张辉强、施义华、陈锋烽到我上班的某酒馆找我，要我跟他们到“某信公司”，由于我在上班，老板不同意我走，我答应他们两天后再把逾期的罚息还给他们，最后他们四人才离开某酒馆，两天后张辉强自己又到我上班的某酒馆找我，说要罚息2000元，最后我通过微信转账2000元给张辉强。后来我怕“某信公司”再对我进行罚息，之后每期我都按时付还利息，大多是通过微信转账给陈龙进的，有时拿现金到“某信公司”给财务郑映雪。郑映雪收取我交利息的现金共有两次。陈龙进的微信昵称是某信投资。 经混杂相片辨认，辨认人王某财辨认出陈龙进、施雪伟、陈明城、郑映雪、张辉强、陈锋烽、施义华。 29.被害人陈某达陈述，证明：我于2016年3月份在朋友的介绍下，找到某信投资公司的骆增建说要借款3000元人民币，当时他要我提供身份证给他复印，且让我带他到我的住址核查，随后便回去某信投资公司签订《贷款合同》，合同约定贷款人民币3000元，利息是十天10%，每十天为一期付息一次，某信投资公司的老板陈龙进便拿了现金2400元人民币给我。当时陈龙进说第一次贷款要收300元放款的手续费，300元是第一期利息，之后每期的利息是300元。之后我还多次向某信投资公司借款，大部分是陈龙进为我办理手续，除了陈龙进还有施雪伟和张辉强为我办理借款手续，但借款的钱都是陈龙进通过微信或银行转账或拿现金给我的。我向某信投资公司贷款期间大部分都有按时通过微信或支付宝转账付还利息给陈龙进，如果没有按时付还利息，张辉强、施雪伟就打电话给我，说我不按时付息就要对我进行罚息。我前前后后被某信投资公司罚息5000元以上，具体的数额我记不起来了。罚息就是逾期付还利息给“某信公司”，他们就要对我按借款的金额罚息。借款时有向我讲明要罚息，但没有讲明要罚这么多。我有把罚息交给陈龙进、张辉强、施雪伟，但由于时间久了，我想不起具体交付的罚息次数和金额。我都是使用微信和支付宝交罚息给陈龙进、张辉强到他们指定的账户，他们收取罚息后没有写收据给我。 2016年11月份的一天17时，由于我的借款本金4000元逾期10多天没有按期还款，陈龙进派了“义华”、“阿锋”、“光头原”和“阿宇”四人到我家中找我，他们在门口大声叫我名字，我开门看见是某信投资公司的人员，他们不由分说进入到我家中，“光头原”手里拿着我的借款合同，对我说要我还钱给他们公司，并要带我去某信投资公司。当时由于有我的家人在场，我不好意思说，就被他们带到某信投资公司。在他们公司的办公室张辉强和叶镍在等我，张辉强问我事情要怎样解决，我说我愿意还钱给他们，张辉强说除了还本金4500元和利息450元，还要对我罚息和收取上门费，一共要我还8000元，要我把罚息和上门费写为借款本金的借据给他们，张辉强还说如果我不写借据，就把我扣留在他们公司不让我离开，然后叫我的家人来担保还款，我才能离开他们的公司。我见“义华”、“阿锋”、“光头原”、“阿宇”、叶镍都在公司里面守着我，我向张辉强求情不要罚息。张辉强叫我去找陈龙进，我到陈龙进的办公室找陈龙进，陈龙进叫我不要找他，让我去和张辉强讲。我又回来向张辉强讲人情，张辉强答应我减1000元，并打印了一份2500元的借据，我在借据上签名并答应五天内还款给他们，张辉强、“阿华”、“阿锋”、“光头原”、“阿宇”、叶镍等人才让我回家。我在某信投资公司里面被扣留了两个小时左右，从下午5时多到晚上7时多离开。三天后，我拿了6500元现金到某信投资公司给陈龙进，再加上我借款时有一部价值1000多元的平板电脑在陈龙进那里抵押，这次折价500元给张辉强，这样陈龙进把我所有的借据还给我，这次借款我就算还清了。我被罚息和收上门费合计2500元。其他的都是我借款期间多次逾期，我被陈龙进、张辉强打电话逼我交付几百元不等的罚息，我就通过微信和支付宝转账给他们指定的账户。我的微信账户是jee***00，支付宝账户是134****63@163.com，陈龙进的微信号是jing***touzi，张辉强的支付宝账户是158****53，施雪伟的微信账号是xw133****88，其他账户我通过手机截图和转账记录提供给公安机关。我借款期间一共付了约20000元利息给某信投资公司，都是通过微信和支付宝转账给陈龙进、张辉强。我在某信投资公司里面看见没有还款的借款人被扣留在公司不让离开的情况有二次，他们把人扣留在公司里面，要他们（借款人）还款，不然就威胁不让回家，或胁迫借款人的家人来担保其回家。这二次扣留其他借款人在某信投资公司的人员有陈龙进、张辉强、叶镍、“义华”、“阿锋”、“光头原”、“阿雪”、“山鸡”等人。 经混杂相片辨认，辨认人陈某达辨认出陈龙进、叶镍、施雪伟、张辉强；辨认出黄真原就是“光头原”；辨认出施义华就是“义华”；辨认出陈锋烽就是“阿锋”；辨认出温展文是“某信公司”工作人员，其在公司见过；辨认出郑映雪就是“阿雪”，是“某信公司”文员。 30.被害人陈某陈述，证明：某信地产公司位于海丰县附城镇某大厦。某信地产公司的老板是陈龙进。我是向陈明城办理借款手续的，钱是陈龙进和陈明城通过微信转账和银行转账给我的。我是2018年2月份时陆续向某信地产公司借钱的。我一共向某信地产公司借了3次钱，第一次是2万元人民币，第二次是3万元人民币，第三次是10万元人民币。利息是按月计算的，前两次的利息是本金的10%，第三次的利息是本金的4%。借款时，某信地产公司是扣除了第一期的利息后将剩余的本金借给我的。借钱时，陈明城问了我个人的基本情况和住址，并到我的家里进行拍照，然后才签订借款协议的。陈明城还让我拿着借款协议和身份证放在胸前拍照，最后由陈龙进放款给我。接下来两次，陈龙进的钱不够转，陈明城也有转钱给我。我向某信地产公司借钱之后按期付给了他们利息和本金，目前已经还清了。我在向某信地产公司第三次借款时（即借10万元人民币），陈明城要求我把我的国土证去海丰县公证处公证后才将钱借给我，由于我急需用钱，于是就答应了陈明城的要求。当时是陈明城和一名叫林某曼（林某网）的中介带我去公证处公证的，公证后，我将国土证的原件交给了陈明城，最后，陈龙进和陈明城扣除了第一期的利息4000元和手续费后，合计转了9.52万元人民币给我。借款后，由于我要卖房子，需要拿回国土证，我向陈龙进和陈明城提出我先还10万元给他们，国土证的原件归还给我，由于我一共欠他们15万元，陈龙进和陈明城不同意我的要求。2018年6月22日，我提前还款给他们，陈龙进和陈明城就说我提前还款要罚息，为了拿到我的国土证，我只好答应了他们的要求，最后，我被陈龙进和陈明城罚息了 4000元，并将本金15万元和利息还清给他们，陈龙进和陈明城才将我的国土证还给我。借款时陈龙进和陈明城没有向我讲明提前还款要罚息。当时陈明城告诉我去公证处公证只是做个形式，具体没有跟我怎样说，为了能借到钱，我只好按照他的意思去做。后来我才得知公证的内容是委托陈明城全权处理我的产权，办理过户等手续的，我为了拿回国土证，我被陈龙进和陈明城罚息4000元，还清了本金和利息，才拿回我的国土证。公证处有办理公证书给我，后来我还清钱之后，取消了公证，陈明城就将公证书撕掉了。林某曼（林某网）是一名中介，他和某信地产公司挂钩的，是他和陈明城带我去办理公证。 经混杂相片辨认，辨认人陈某辨认出陈龙进、陈明城；辨认出黄真原、郑映雪是某信地产公司的人员。 31.被害人庄某沙陈述，证明：2016年8月份时，我因经营生意需要，得知在海丰县城公路局对面有一家某信投资公司可以借款，于是我就到某信投资公司找他们借款。我到了某信投资公司后，是某信投资公司的老板陈龙进和员工施雪伟接待我的，我向他们说要借款4000元，他们听后告诉我，借款需要提供我本人的身份证复印件和住址，借款的利息按日10%计算。我向他们表示同意后，施雪伟就到我的家里拍照，然后在他们的公司里签订了借据，并让我拿着借据和身份证拍照，最后某信投资公司扣除了第一期的利息后就借款给我了。借款后，我按期付还某信投资公司的利息，到期后，我将本金还给了某信投资公司。过了不久，我又向某信投资公司借了1万元，利息是按月本金的15%计算，借款后我也是按期付还某信投资公司的利息和本金。 2017年6月份，我又再次到某信投资公司借款2万元，手续也是按我上面说那样办理的，利息按月本金的15%计算。2018年春节前夕，我没有按期付还他们的利息，陈龙进和公司的员工陈明城就在手机和微信中向我催收借款，他们告诉我，如果再不付还利息和还款，就要对我以每天本金10%进行罚息，并告诉我要带人上门到我家中以及威胁和侮辱我的语言迫使我还款和利息。我听他们这样说，由于我家中有年幼的儿子在家，因此当时心里感觉到害怕。过了不久，由于我没有按照陈龙进的意思还款和利息，陈龙进就叫公司的员工陈明城、叶镍、张辉强等人来我家里，当时我刚好外出回家，我看见他们在我家门口大力敲门和大声喊叫我姓名，我儿子当时在家里被他们的敲门声和喊叫声吓哭了，我见到这个情形立即就问他们怎么回事，陈明城等人看到我之后就强行将我带到他们位于海丰县城新某王新公司内的办公室强迫我承诺他们提出罚息等无理的要求。陈明城等人将我带到办公室后就对我大声质问，问我为何不付还他们公司的利息和还款，并利用我害怕家人知道和上门的心理，说要将我的妻子也要带到他们的公司。如果不按他们的意思付还利息、罚息和归还借款就不让我回家，逼于无奈我只能承诺3天内还清罚息1万多元和本金2万元，以及给他们上门费2000元。由于我当时被陈明城等人控制在他们公司里没法脱身，也因为我担心陈明城等人再次到我家里骚扰迫使我还款，我只好答应了他们的要求。当时我被陈明城等人带到他们公司是晚上18时许，到我离开是当晚23时多，我一共被他们控制了4个多小时。陈明城等人用各种粗俗的语言对我进行人身攻击和威胁，并要交付罚息和上门费等作为条件才能让我离开。他们同意我走时，张辉强还要我拿钱给他们几人吃宵夜，我拿了100元给张辉强。过了不久，有一次张辉强发微信给我，说他们在外面喝酒，以我借款的事情对我进行要挟，要我在微信上转钱给他们作为吃喝的费用，如果我不肯，张辉强威胁说，他认得我的家，要再上门去我家骚扰我的家人，我当时认为已经还了部分钱给他们，就没有答应他。我被陈明城等人带走时，我妻子陈君丽有看见。罚息就是某信投资公司对我们借款人逾期没有付还利息和借款的一种手段，他们按照我们借款人所借的本金以每日10%进行罚息。上门费就是陈龙进让陈明城带人上门催收利息、罚息等交付给他们的费用。我借款时某信投资公司都没有与我约定罚息和上门费。由于我害怕陈明城等人再次将我带到他们的公司限制我的人身自由以及上门骚扰我的家人，我只好按照他们的要求交付罚息、上门费、本金和利息，最后我按照他们的意思将罚息1万元、上门费2千元和本金2万元付给了他们。我被陈明城等人带到公司之后的几天，我就通过我的支付宝（账户158****99)转了5千元到陈龙进的支付宝账户上，我有叫我妻子在工商银行转了2万元到陈龙进指定的工商银行账户（621*****91)上，到了这个月的7日，我在支付宝转了7千元到陈龙进的支付宝账户上。我可以向公安机关提供转账给陈龙进的记录。陈龙进的支付宝账户是153****88，陈龙进提供的银行账户（621*****91）我记得当时他告诉我是一名叫温展文的。我一共向某信投资公司借了3次款。我前两次的借款一共付还了约1万元的利息给某信投资公司，这两次某信投资公司由于我按期付还利息，他们没有对我罚息。最后这笔2万元的，我一共付还了约3.5万元给某信投资公司。这些利息我都是用我的支付宝转账到陈龙进的支付宝账户上的。某信投资公司的老板是陈龙进。海丰县城新某王的公司是某信投资公司搬过去的，新公司的名称是汕尾市某信房地产中介有限公司，老板也是陈龙进。某信投资有限公司是汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司的前身，老板都是陈龙进，2016年时，我向某信投资公司借款时，对我催收借款、利息的是施雪伟、张辉强，后来我听说施雪伟离职了，到了2018年是陈明城、张辉强、叶镍等人对我催收借款、利息等。 经混杂相片辨认，辨认人庄某沙辨认出陈龙进、施雪伟、陈明城、张辉强、叶镍。 32.被害人吴某生陈述，证明：我认识某信投资公司的老板陈龙进，当时是他放款给我的，还认识“某信公司”的员工施雪伟、陈明城、陈锋烽、施义华，他们是负责向我催收借款、利息和对我罚息的。某信投资公司位于海丰县附城镇某大厦。2017年12月4日，我因经济需要资金周转，得知某信投资公司有钱可借，于是我就找到这家公司，当时是陈龙进接待我，我告诉他需要借款7000元，陈龙进说借钱需要提供我本人的身份证复印件和住址，我听后就提供了我本人的身份证复印件和住址给他，陈龙进就安排了陈明城和陈锋烽到我居住的家里进行拍照，然后我在陈龙进的某信投资公司签订了借款合同之后被要求拿着身份证和借款合同进行拍照，最后按每10日为一期，利息是每10天10%计算，陈龙进扣除了第一期的利息700元后将6300元通过微信转账给我。借款后，我每10日按期付还陈龙进的利息，到了2018年的5月份，我没有按期付还陈龙进的利息，于是我就找陈龙进让他宽限几天给我，陈龙进答应了我的请求。但是过了几天之后，陈龙进安排了陈明城、陈锋烽、施义华三人来我家里，陈明城三人到了我家里之后就对我说，因我逾期没有付还他们公司的借款和利息，现在要对我罚息，陈明城在他的手机向我和我的家人播放了一段一名因为逾期没还款和利息的借款人被他们殴打的视频，并说这个人就是因为没有按期付还他们的借款和利息而被他们这样教训的，如果我不按期付清借款和利息，后果就和这个人一样，现在只要我还清借款、利息，并再交付7000元的罚息和2000元的上门费那就会平安无事。我和我的家人当时看了陈明城播放的视频后，心里都非常害怕。我的母亲刘丽红为了我的安全，害怕他们伤害我，经过和他们讲情，我母亲刘丽红向人借了 11000元现金，并将这些钱交给陈明城，其中7000元是本金， 4000元是陈明城对我的罚息和上门费，付清后，陈明城把我的借款合同交还给我后就离开了我的家里。借款合同当场被我撕掉丢了。 当时陈明城、陈锋烽、施义华等人在我的家门口喊我，我母亲去开门，我母亲问他们什么事，他们不由分说就直接强行进入我的家中，我看到是他们，害怕家人被骚扰，要求他们到外面去解决事情，他们不肯出去，没办法我只能让他们在我家里了。罚息是陈龙进自己规定的，借款时我是不知道的；上门费就是陈明城等人到我家里催收还款的费用。我向陈龙进借款时他没有事先说明借款逾期及上门催款是要交罚息和上门费。我是将利息通过微信转账给陈龙进的，我的手机现在还保存有陈龙进将借款6300元转给我以及我每期付还利息700元给陈龙进的记录，我可以提供给公安机关。我是将利息转到陈龙进微信昵称为“某信财务”的账户上。施雪伟当时没有去我家里，后来施雪伟己经离职了。 经混杂相片辨认，辨认人吴某生辨认出陈龙进、施雪伟、陈明城、陈锋烽、施义华。 32.被害人刘某立陈述，证明：2016年年底，我朋友丘某问向某信投资担保有限公司借4万元人民币，就准备叫我做他借款的担保人，后因丘某问有提供房产的按揭合同，就不需要担保人，便不需要我做担保，丘某问就拿他的房产按揭合同与某信投资担保有限公司前往公正处做公证，做完公证后，丘某问便前往某信投资担保有限公司签订借款借条，约定是月利息是13％，也就是一万元人民币的月利息是1300元人民币，之后丘某问有按时归还利息给某信投资担保有限公司。后丘某问再向某信投资担保有限公司借了2万元人民币，同样月利息是13％,便加上之前借款的4万元人民币，与某信投资担保有限公司重新签订了一张6万元人民币的借款合同，到了2017年年底，具体时间记不起，我听丘某问说，他因为没有按时归还某信投资担保有限公司的利息，被某信投资担保有限公司罚了1.5万元人民币，由于丘某问没有能力归还，某信投资担保有限公司便将这1.5万元的罚款累加到之前借的6万元借款上，与某信投资担保有限公司重新签订了一张7.5万元人民币的借条。丘某问与某信投资担保有限公司重新签订了7.5万元借条后，由于没有能力归还，便想从某信投资担保有限公司拿出他的房产按揭合同，将他的房子卖了，然后还钱给某信投资担保有限公司，由于没有人员担保，便提出要我担保，我就与丘某问一起前往某信投资担保有限公司谈我做担保的事，但是某信投资担保有限公司说丘某问在他公司的信用记录不好，有逾期归还利息的不良记录，不可以没有抵押物，于是就不可以由我做担保人，但是某信投资担保有限公司的老板“龙进”便提出了一个办法，就是可以将债务转移给我，由我承担债务，并需要重新签订一张新的借款合同，借款人由我签名，还需要提供一名在海丰有房产的担保人，于是丘某问便动员了我的朋友前來做担保人，不然的话丘某问就不可以从他那里取走房产的按揭合同，于是我就同意了这种做法，与某信投资担保有限公司签订了7.5万元的借款合同，而丘某问便在某信投资担保有限公司取走了他的房产按揭合同。我当时只是觉得这是在走一个流程，并不是实际要求我归还这7.5万元，只是帮助丘某问取出他的房产的按揭合同，卖了房子之后，就有资金归还给某信投资担保有限公司。当时“龙进”有对我说，如果我签下这7.5万元的借款合同之后，就只会向我讨这7.5万元的债务，不会向丘某问追债的。借款合同中借出人一行是空白的，没有填写我与谁借钱，但是借款数额就有写明，其他条款内容我没有详细看。丘某问将债务转移给我之后，他人就不知道哪里去了。 我与某信投资有限公司签订了7.5万元的借款后，我有按时归还这7.5万元的借款及每月的利息，总共利息加本金共11万元左右。每次差不多到期的时候，“阿强”就会打电话向我催债，叫我准备好利息或者本金，有几次我没有按时归还的时候，“阿强”就会对我说：“那我就不理你了，不要给其他人上你家，找你家人聊这事”（就是上门讨债，向我的家人讨债）。我听了这话后，我心里就害怕他们会到我家里搞事，之后我就会想办法还钱。他们没有上我家，因为我被他的电话催债及恐吓后，我心里害怕，然后就跟其他人借钱凑给他们。 其中我通过我朋友王某程的微信、支付宝转账（支付宝及微信号都是136****98）给某信投资有限公司2.5万元人民币。（其中王某程在2018年4月9日16时通过微信转给“龙进”1万元，5月11日21时通过支付宝转账给“龙进”1.4万元，5月13日下午17时通过微信转给“阿强”1000元。） 有一次我还剩下本金5.5万元的时候，由于我拖了2天左右没按时还本金，“阿强”就打我电话叫我到他们的公司去谈，于是我就自己一人前往他们公司，当时是下午5时左右，是“阿华”、“阿强”两人在公司与我处理，去了之后“阿华”就对我说：“龙进交代了，你今天必须归还一半本金，不然你没得离开”，我就对他们说我现在没钱，你给我几天时间我去找钱，但是“阿华”不肯，说：“你连你的小车都抵押掉了，已经是没钱归还了，必须今天要归还一半本金”，我就对“阿华”说我的小车没有抵押还在使用，只是放在我朋友王某程那里，于是“阿华”就提出要见到我的小车才相信我，我就叫我朋友王某程将我的小车开过来，谁知道我朋友一到，“阿华”就与另一名外号叫“山鸡”的男子马上上前去准备抢走车钥匙，但是我朋友就坚持不给，将钥匙握住，接着“阿华”就提出要求扣押小车，才可以给我去找钱，我就不同意，随后我与我朋友王某程就被叫上他们公司，他们叫那名外号“山鸡”的男子在我小车边守着，不让我们将车开走，我就被他们困在公司里面不让我走，王某程就在公司里跟“阿华”理论这债务的事，这时有一名外号叫“光头原”的男子出现，一来就对气势汹汹我们大声呵斥，并对我进行恐吓，我迫于无奈，就一直被他们困在公司，然后我朋友王某程就去凑钱，到了晚上9时左右，王某程凑了2.5万元人民币过来，后由“阿城”写2.5万元的收据给我，才让我离开。这次追债的过程都是“阿华”负责并指挥的，“阿华”提出不肯让我们离开，并指使“山鸡”看守我的小车，不让我们离开，而“光头原”就一直用语言对我们进行恐吓，其他人员就一起将我们困在公司内，不让我们离开。当时“光头原”对我们说，如果我们态度不好，就对我们不客气，而且是非常凶神恶煞，并用脏话辱骂我们。 我现在已经将债务全部还清了，总共还了11万多元，其中通过我微信号转账的有6万多元，是通过我的微信号为al37****95转给“龙进”的微信账号“jing****touzi”，还有现金2.5万元及我朋友王某程通过微信、支付宝转的2.5万元。 经混杂相片辨认，辨认人刘某立辨认出陈龙进就是某信投资公司老板“龙进”；张辉强就是某信投资公司的员工；陈明城、施义华、黄真原就是某信投资公司的“阿城”、“阿华”和“光头原”；辨认出“山鸡”（陈剑超）。 33.证人吴某清证言，证明：我出租的商铺位于附城镇联河村委会粉围村青年干渠路旁（没有具体门牌号），2018年3月份中旬，有一名自称叫“陈城”的陆丰男子说要租我的商铺来做建设工程的办公室，经过我们协商达成口头协议，我把商铺以每月1200元租给“陈城”，“陈城”当场付了3个月的租金人民币3600元和押金1200元。当时我要“陈城”的身份证给我，他说没有带过来等以后补给我，这样我就把商铺租给他了。由于到4月初，我带妻子去广州去治病，“陈城”就一直没有把身份证复印件给我，我们也没有签订承租协议书。6月中旬，“陈城”找我交了一个月的租金1200元，到了2018年的7月中旬的一天，我打电话给问“陈城”要不要续租，他没有马上答复我，第二天，“陈城”打电话给我说商铺不租了，叫我到商铺验收，我到商铺后“陈城”把他搬过去的几张沙发搬走，留下一张简易的办公桌说不要了，我看商铺没有什么问题，就把1200元的押金扣除50元的水电费后还给他，之后“陈城”就走了。租铺时，我去过几次商铺，都没有见“陈城”开门，也很少看到他在那里出入，商铺里面只有几张沙发和一张办公桌，办公桌现在还留在商铺里面，“陈城”在商铺里面干什么我不清楚。 经混杂相片辨认，辨认人吴某清辨认出陈明城就是2018年3月中旬向其租商铺的“陈城”。 34.证人陈某全证言，证明：海丰县城红城大道西县公路局对面某小区某号的商铺是我的。我是在2016年5月14日和陈龙进签订为期3年的租赁合同，由于陈龙进要求给他装修的期限，因此，租金是从当月的28日起算的。陈龙进租赁我商铺是来经营公司的，他公司的名称是某信投资有限公司，陈龙进在商铺上面打有“某信投资”的招牌，他告诉我他的公司是经营金融的，如果有人需要借款的话可以介绍过来给他，实际上陈龙进这间公司是经营放贷的。当时我向陈龙进讲明经营公司是要合法的，如果是违法的话我是不会将商铺租赁给他的，陈龙进说是合法的。我将商铺租赁给陈龙进后，我去他公司收取租金时看到他公司出入的人员比较多，有些人员身上是有纹身的，人员大概有10多个，比较固定的大约有10个人，经我平时接触所知，陈龙进是老板，公司还有一个合伙人叫施雪伟，他经常在公司上班，员工有陈明城、叶镍、郑映雪、“阿原”、“义华”、“陈锋”、“阿强”以及一名外省人。陈龙进是公司的老板，施雪伟告诉我，他是公司的小股东，郑映雪是公司的出纳，其他人员是公司的业务员。每次我去收取租金时，租金要经陈龙进同意，再由施雪伟签单交由郑映雪，最后由郑映雪将租金交给我，有时陈龙进直接将租金交给我。其他人员基本都是公司出入，因此我知道这些情况。到了2017年5月份时，陈龙进就以生意不好为由拖欠租金。经过我多次催促陈龙进，他在2017年9月25日晚约我和我的儿子到他的公司进行交涉，我对陈龙进说，你已经拖欠我的租金很久了，按合同的约定，你要将租金交还给我。陈龙进听后非常不满，并带着威胁的语气说，我不交租金给你又怎么样，同时用手指敲打桌面。由于我心脏不好，我的儿子担心我身体出问题，于是就对我好言相劝。陈龙进见我们害怕，他又提出要给他再经营多一个月，陈龙进态度强硬，由于之前我见到他公司一些的人员身上是有纹身的，社会关系复杂,我担心陈龙进会安排这些人来捣乱我的商铺，我们没有办法只好再给他一个月的期限，陈龙进继续拖欠我的租金。到了2017年11月份，陈龙进就提前结束租赁合同，欠我的租金也没有交还给我，陈龙进的押金3.3万元因违约被我扣了起来。陈龙进租我商铺的时间从2016年5月14日至2017年11月初。陈龙进一共欠我2个多月的租金，每月的租金是1.2万元。陈龙进后来将他的某信投资有限公司搬到海丰县附城镇新某王BA座1105号，陈龙进还欠我商铺的水电费840元，我去他的新公司找过他，他不肯将水电费840元还给我。 经混杂相片辨认，辨认人陈某全辨认出陈龙进、施雪伟、陈明城、叶镍、“阿原”（黄真原）、“义华”（施义华）、“陈锋”（陈锋烽）、“阿强”（张辉强）、郑映雪。 35.证人林某慢（林某网）证言，证明：我叫林某慢，曾用名林某网。我是在海丰县城做办证中介的，通过朋友介绍，某信投资公司的业务员告诉我，他们公司在业务上需要和客户到政府部门办理证件，让我到时和他们公司的人员以及客户一起去办证。由于我对办证的流程比较熟悉，于是就答应了。在这过程中，便认识了某信投资公司的老板陈龙进。我有去过某信投资公司，刚开始时，某信投资公司是在海丰县城红城小区的商铺，后来搬到海丰县城某大厦。我认识某信投资公司的老板陈龙进，还有他公司的员工施雪伟和郑映雪，施雪伟后来离职了。某信投资公司搬到某大厦后，我认识了某信投资公司的另一名员工陈明城。他们在公司具体负责什么工作我没有去了解，只是在需要我去办证时，施雪伟、陈明城会将客户的相关材料拿给我，让我先去做好办证的工作。郑映雪在某信投资公司负责电脑的工作，她是一名文员。某信投资公司有客户时，陈龙进、施雪伟、陈明城让我为某信投资公司的客户去海丰县公证处办理公证。陈龙进、施雪伟、陈明城告诉我，这是他们公司与客户的房产买卖，是客户全权委托他们公司出卖房子，需要到海丰县公证处公证委托的手续。他们将客户的身份证复印件、结婚证复印件、房产证复印件等材料准备好，然后通知我去某信投资公司拿材料，我拿到材料后就去公证处先行准备公证的手续，公证处公证的材料做好后，我就通知某信投资公司的客户、施雪伟、陈明城去公证处签手续，有时我会和他们一起去海丰县公证处办理手续。刚开始时，陈龙进、施雪伟、陈明城告诉我，这是他们公司与客户的房产买卖，是客户全权委托他们公司出卖房子而去公证的，我认为这是行业内一贯的做法，不是违法的事情。后来某信投资公司搬到海丰县新某王后，我听说某信投资公司因为借款给客户的事情而和客户吵闹，因此我有过问陈龙进、施雪伟、陈明城，去公证处公证的事情是不是客户向公司借款，如果是借款给客户去公证，那要客户自愿才可以。后来，我担心某信投资公司对客户做出违法的事情，我就没有再为某信投资公司代理办证了。我有为陈某泉去海丰县公证处办理过公证，当时我约陈某泉和他的妻子苏某香在海丰县城的图书馆见面，我们见面后我叫他们夫妻去对面的公证处找一名叫魏某伊的工作人员办理公证的手续。黄某连和杨某燕这二人我没有和他们见过面，因为某信投资公司将客户的手续拿给我，我去公证处办理后就通知陈龙进、施雪伟、陈明城，让他们带客户去公证处办理就可以了。具体的公证手续是某信投资公司的人员和客户办理的。他们公证的内容就是全权委托某信投资公司处理他们的房产。海丰县公证处的工作人员比较少，魏某伊对委托公证的业务比较熟悉，因此就找魏某伊办理了。魏某伊没有收取我的好处，我是按照正常的流程去办理公证手续的。我为某信投资公司办理客户的公证手续，每个公证收取人民币1200元至1300元的费用，这个费用包括公证处收取的费用，办理好公证手续后，陈龙进就将费用支付给我。 经混杂相片辨认，辨认人林某慢辨认出陈龙进、施雪伟、陈明城、郑映雪。 36.证人冯某柱证言，证明：我和陈龙进没有见过面，但我知道陈龙进是在海丰县城经营“某信公司”的。陈龙进是他公司的员工施雪伟通过微信的名片推荐给我，我和陈龙进互相加为好友，日常中我们没有见过面。施雪伟是“某信公司”的员工，他是我住建局检测站的同事施辉怀在2017年时介绍我认识的，我们互相加了微信，但我们日常中没有经常来往。“某信公司”具体是经营什么的我不清楚，但我听施雪伟说过“某信公司”有借钱给他人，他在外面向“某信公司”的借款人催收债务的。“某信公司”的老板是陈龙进。“某信公司”位于海丰县海城镇红城大道红城小区的一间商铺。陈龙进的微信号是jing***touzi，昵称是某信财务，联系电话是153****88。施雪伟（男，约37岁，海丰县大湖镇人）微信号是xwl50***98，联系电话：150****98、183****89。我听施辉怀说他与施雪伟是族亲兄弟。我与施雪伟认识后，施雪伟通过手机发送他人的姓名及身份证号码给我，让我查询他人有否在我住建局登记房产信息，我房管股档案室有权限查询他人的房产信息，通过在电脑登陆房管档案信息管理系统后，用他人的姓名或身份证号码就可以查询到他人有否在房产的信息，包括房产有否被查封、冻结、抵押等信息，然后我将查询的结果打印出来交给施雪伟，后来我告诉施雪伟，按照规定，我不能将这些信息打印出来给他，以后改为微信联系，我会将查询的结果通过微信发给他，之后，施雪伟让我查询他人的房产信息时，我就将查询的结果通过微信发给施雪伟了。2018年初，施雪伟告诉我，他在“某信公司”离职了，并通过微信发送了陈龙进的个人名片给我，让我添加陈龙进的微信，说以后需要查询他人的房产信息时由陈龙进和我联系，因此在这之后，就由陈龙进发送他人的姓名和身份证号码给我查询他人的房产信息了。我为陈龙进查询了约10人的房产信息，为施雪伟查询了约6人的房产信息，具体的人数我没有记录。施雪伟告诉我，被查询人是向“某信公司”借钱的，让我查询这些借款人的房产信息是否属实，有没有被查封、冻结、抵押的记录，如果房产的信息和借款人提供的信息是属实的，他们就可以借钱给这些人。我为陈龙进、施雪伟查询他人的房产信息有收取他们的好处，施雪伟刚开始时在微信发了50至100元的红包给我，后来由于施雪伟继续要我查询他人的房产信息，施雪伟就说不用麻烦了，按月在微信上发红包给我就可以了，于是，施雪伟每月在微信上发了200至500元的红包或转账给我，施雪伟离职之后，就由陈龙进在微信上发红包或转账给我。我一共收取了陈龙进、施雪伟发给我的微信红包、转账约3000至4000元，具体的数额我没有去数。我为陈龙进、施雪伟查询他人的房产信息不符合我局的规定，按规定的程序是需要本人到我局，并提供户口簿、身份证及复印件才可以查询。陈龙进、施雪伟是我同事施辉怀介绍认识的，他们是经营公司的，我认为他们生意上有需要就帮他们查询他人的房产信息。我帮他们查询房产信息，陈龙进、施雪伟发微信红包或转账给我是为了感谢我，我没有向他们索要好处。 经混杂相片辨认，辨认人冯某柱辨认出施雪伟是提供他人身份信息给其查询房产信息的人。 37.证人叶某玲证言，证明：陈龙进是我的丈夫。我知道陈龙进在汕尾和海丰都有开公司放贷款给人。我不清楚陈龙进是怎样经营的。陈龙进经营的公司叫“某信公司”，具体的名称我不清楚。我认识温木旺和温展文、温某梅、陈某龙，他们都是我和陈龙进的亲戚，温木旺是陈龙进妹妹的丈夫，温某梅是温展文的父亲，温某梅是陈龙进的姐夫，陈某龙是陈龙进的胞兄。他们没有与陈龙进合股，但由于是亲戚关系，温木旺和温某梅、陈某龙借钱给陈龙进放贷款，具体是借了多少我不清楚。2018年8月10日17时，公安机关对我位于汕尾市城区汕马路的住宅进行搜查，我有在家，并见证了整个搜查过程。当时公安机关在我家中扣押了收支薄7本、笔记本1本，还有合同、借据等物品，我有在清单上签名了。收支薄、笔记本、合同、借据是陈龙进的，是他经营“某信公司”的物品。收支薄是记录陈龙进和“某信公司”的财务账务。我家汕尾市城区汕马路的地址与汕尾市城区通航路荣泰小区的地址是同一个地方。 38.证人温某梅证言，证明：温展文是我儿子，陈龙进是我妻弟。2017年底至2018年初间（具体日期记不起），陈龙进向我借40万元给他周转，我告诉陈龙进我没有那么多钱借给他，但我告诉陈龙进我可以向我的朋友吴某周转来借给他，陈龙进听后同意了。于是经过我和吴某周转，由吴某将借款人民币40万元转给陈龙进，我只是作为中间人。吴某借款给陈龙进有约定利息，利息是每月二分，即人民币8000元。吴某是通过银行转账给陈龙进的，具体怎样转账要问吴某。陈龙进将利息转给我，由我以现金的方式转交给吴某的。陈龙进是我妻弟，我没有去赚他的钱。陈龙进在汕尾经营房地产公司，他告诉我借钱是用来公司生意的资金周转，具体情况我不清楚。我不清楚吴某是否知道陈龙进向他借钱是用来做什么的，当时我告诉吴某，陈龙进借钱是用来公司资金周转，之后借款的事情由他们联系了。在两三年前，陈龙进也是通过我向吴某周转了人民币20万元用于公司的周转，这笔借款陈龙进已经还清了。 39.证人吴某证言，证明：陈龙进是我朋友温某梅的妻弟，我有借过钱给陈龙进，但是我们没有见过面。陈龙进向我借过二次钱，第一次是20万元，陈龙进向我借这20万元后不久就还给我了；第二次是40万元，陈龙进至现还没有还给我。这40万元是温某梅提供陈龙进的银行账户给我，在我本人的银行账户转账到陈龙进的银行账户。我没有与陈龙进签订借款合同或借据，但我与温某梅有写一份收条。我长期在佛山经商，陈龙进向我借钱是通过温某梅的关系，因此我就找温某梅写了收条。我之前借20万元给陈龙进时没有约定利息，后来这40万元就约定每月二分的利息，即每月8千元。陈龙进将利息转给温某梅，由温某梅拿现金给我。 40.证人陈某龙证言，证明：陈龙进是我胞弟，我们是兄弟关系。在陈龙进经营“某信公司”之前我就有借钱给他，他向我借钱都有还给我，陈龙进经营“某信公司”之后有向我借钱周转，现在他还欠我1200000元的借款，借给陈龙进的钱有一些是亲戚存放在我这的，一些是我本人的积蓄。陈龙进向我借钱的次数比较多，有借有还，具体次数我没有计算。陈龙进告诉我是周转他公司的房地产生意的，他生意上需要资金周转我就借给他了，至于陈龙进具体在生意上如何周转资金我不清楚。我个人的积蓄借给陈龙进周转没有约定利息，有些是亲戚存放在我这里，经亲戚同意，以我的名义借给陈龙进周转，约定每月利息是分半。这1200000元中有30万元是我本人的，其余的90万元是亲戚的。陈龙进向我们借款时告诉我们是用于他公司经营房地产买卖的周转资金，至于他有没有用于放贷的事情我不清楚。我借钱给陈龙进没有签订借据，他个人在账本上要怎么记录是他自己个人的事情。 41.证人魏某伊证言，证明：我是海丰县公证处的公证员，我不认识陈龙进、陈明城、施雪伟，但在2018年底至2019年年初，有几名委托人到公证处办理撤销委托公证，委托公证上的受托人有陈龙进或陈明城的姓名。我有办理过受托人是陈龙进或陈明城的委托公证，委托公证的事项是由受托人陈龙进或陈明城全权办理委托人房产的过户手续，具体事项以委托书伟准。我不认识刘某喜、陈某泉、黄某连、杨某燕、廖某春等人，他们如果有来我公证处办理委托公证是有档案可查的，他们来办理公证时我已经全部核实了他们的身份。委托人是根据自己的需要自愿向我公证处申请的，我们按照程序为委托人办理委托公证，至于这些委托人为何要委托陈龙进或陈明城的情况我不清楚。办理委托公证需要委托人提供房产证明（如房产证、房屋买卖合同、首付款单据等）、本人和受托人的身份证明（身份证、户口簿）、委托书等，我根据委托人的委托申请按照程序呈批我公证处的领导批准，最后由公证处出公证书给当事人。按照规定，公证书由委托人领取，也可以经委托人同意由受托人领取，领取时都需要委托人签名，公证处有签收记录。委托公证是单方委托，一般情况下由委托人提供受托人的身份证明，受托人不需要到场办理手续。我都是按照程序根据委托人自愿申请进行办理的，在办理委托公证时我都是按照规定告知委托人公证的权利和义务以及公证的内容。我不认识林学曼（慢），陈某泉、黄某连、杨某燕是直接到公证处找我办理公证的，我在办理公证时都有告知陈某泉、黄某连、杨某燕他们公证的权利和义务以及公证的内容，我不清楚他们为何要说没有。我都是按照程序办理的，依法告知委托人公证的权利和义务以及公证的内容等，公证书是经领导审批后出证的。我没有收受过任何好处。 42.证人陈某科证言，证明：温木旺于2012年2月到陆丰 市我开设的公司当送货司机，于2018年8月离职。由于时间太 久我不清楚温木旺2017年10月7日有无请假或旷工，一般我 们是周一至周六上班。 （五）被告人及同案人供述与辩解 1.被告人陈龙进供述，证明：汕尾市某信房地产中介有限公司（经营场所位于汕尾市城区，是我向他人租赁的）、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司（经营场所位于海丰县附城镇某大厦，公司经营场所的产权是温展文的，是我向温展文租赁的）这两家公司的法人代表都是我本人，经营范围都是房地产中介。公司员工有郑映雪、陈明城、叶镍等人。这两家公司都是我自己一人的，没有其他股东。我公司还有经营贷款的业务，经营贷款业务没有经金融主管部门批准。 我在2015年时，在海丰县附城镇彭厝围某商务酒店附近开了一间咨询处，为一些小额贷款的公司跑业务。到了2016年，我将咨询处搬到海丰县红城大道西县公路局对面，我自主经营贷款的生意，并将咨询处改为某信投资公司。我是公司的法人代表兼总经理，郑映雪是2016年底开始来我公司工作，是我的助理，主要工作是负责公司对外的债务、收取利息和罚息等数据进行统计以及公司文秘工作；市场部（业务部）经理是施雪伟，负责公司贷款业务的全面工作；风控部经理是施义华，还负责核实抵押物的情况以及在公司开车；风控部成员又称催收专员是黄真原、张辉强、陈剑超、陈锋烽、叶镍（也是行政部的，负责在公司的保卫）、陈某宇。 叶镍是在2017年时开始在我公司做保安的（即看管公司场地）；温木旺来我公司只有一两个月时间，也是汕尾“某信公司”的监事，同时在跑贷款业务；王某明、杨某生、锦某、叶某静、魏某强、陈某中是为小额贷款公司跑业务的，日常没有在公司上班；陈锋烽、黄真原、张辉强、陈剑超、魏某强、陈某中是负责海丰分公司贷款的催收业务，他们在我将公司搬迁到新某王之后就没有在我公司上班。 2017年11月份我将某信投资公司搬到海丰县附城镇某大厦。2018年3月份至6月份期间，施雪伟、黄真原、张辉强、陈剑超（外号“山鸡”）、陈锋烽等人先后离职了，我雇请了陈明城来负责施雪伟的工作，并于2018年3月份向海丰县工商部门申请注册成立了汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司继续经营贷款生意。黄真原是2018年3月份离职的，但是黄真原离职后还在公司兼职，工资降为3000元。施雪伟在某信投资有限公司任监事是办理营业执照时经施雪伟同意的。 之前是施雪伟负责催收，他在2017年底离职了，后来是陈明城负责贷款、催收借款、利息、罚息的全面业务。施义华、黄真原、张辉强是跟施雪伟的，具体工作由施雪伟安排，他们来我公司工作和离职的时间与施雪伟差不多；具体没有负责什么工作；温木旺是在2018年初才来我公司做业务员的，温木旺是我妹婿，之前也有介绍客户来我公司借款，他的工作具体是陈明城安排的，也就是办理贷款和催收借款等工作。他们的工资是我发给他们的，每月工资是2千元至4千元不等，主要看公司业绩，另外他们介绍客户来贷款也有提成收入，我公司是按收取的利息20%和罚息10%进行提成的。罚息提成部分是由风控部工作人员收入的，具体提成数额由我决定，并交代郑映雪入账。经常没有按期还款和拖延交利息的，就要对借款人罚息。罚息一般是施雪伟、陈明城决定收取罚息的，收取后交给我。如果有收上门费，是施雪伟、陈明城等人收取的。经营贷款以来，我每月发放贷款具体的数据由郑映雪统计后储存在U盘，以这些数据为准。我有在收支簿上记录账务，这7本收支簿（在汕尾市城区汕马路南侧市政改造工程商住楼查获的）是我记录借款人向我公司借款的情况，具体有借款人姓名、借款期数、金额、利息等，上面也有记录当时我在海丰县红城小区经营某信投资公司装修支出的情况，以及施雪伟、郑映雪、叶镍、温木旺等人预支工资和介绍客户提成等情况。 我公司规定借款人需要提供其本人的身份证复印件、住址、联系电话，并签订借据和收据，我公司就可以放款给借款人。我公司发放贷款给他人是负责贷款业务的经理施雪伟、陈明城认为可以贷款出去，报告给我由我用现金或通过微信、支付宝转账的方式发放给借款人。我大部分贷款已经收回来了，现在只有几笔贷款没有收回来。我一共投入60多万元资金经营贷款。资金是我几年前在佛山市顺德区龙岗镇和我姐夫温某梅一起经营废品回收时赚的。贷款的利息按照借款人的需要，分为日息和月息，日息按每日1%计算，以10日为一期计算（以人民币4000元为例，10天利息是200元，外加200元手续费，由借款人交给业务员）；月息是按每月2%计算。借款人的借款是扣除利息后的，借款人如果没有按期付还利息和本金，我公司就会对借款人进行罚息，并对借款人进行上门催收借款。罚息没有具体规定，催收专员根据不同情况对借款人进行罚息，并到借款人的家里进行上门催收借款、利息和罚息。施雪伟、陈明城组织人员收取逾期的借款和罚息后，按照收取的罚息部分给予10%的提成作为给施雪伟、陈明城等催收人员的奖励。借款人直接还现金的就由他们收取后交还我，如果是微信转账或支付宝时就直接转到我本人的账户上，微信和支付宝账户都是我使用的手机153****88开户的。 按公司规定，借款人在借款到期的前几天，我们会先电话提醒借款人，如果不按期付还本金和利息，我们会进行罚息，并到他家里催收。贷款逾期要罚息，在借款时没有在借款合同上写明。罚息的随意性比较大，由施雪伟和陈明城与借款人说，可以罚多就罚多。借款人没有按期付还借款和利息，我们会在微信或手机上对借款人进行催收，借款人没有还款时，我们就继续在微信或手机上对借款人催收，告诉借款人要对他进行罚息，对不还款的借款人进行辱骂催促还款。另外还让借款人到公司讲清楚，借款人没有将还款的事情讲清楚就不能离开公司，并通知借款人的家属，让家属来还款。我们还会到不还款的借款人家里催收，直至借款人将还款的事情讲清楚才会离开。 我有叫陈明城在海丰县附城镇联河粉围村租赁一间出租屋。由于一些借款人逾期没有归还我公司借款，到我公司处理这些借款人的事情不方便，于是就让陈明城租赁这间房屋作为处理这些不归还借款的人。我们让借款人逗留的时间具体时间要看借款人的态度和还款的情况，时间长短不一样。我们主要是叫这些逾期不还的借款人逗留在这间出租屋里，然后通知他们的家属来理妥贷款的事情，让借款人讲清楚如何将借款还清，如果无法讲清楚就让借款人一直逗留，或者让借款人通知他们的家属过来还款。 刘某积于2016年（具体时间想不起）向我借款4000元，我拿了3800元给他，另外200元由他付给带他来贷款的中介人，借款十多天后刘某积就把4000元还我。催收的业务是风控部的事情，他们去刘某积催收还款、利息及罚息是他们的事情。刘某积因为超期没有还钱给我公司，有被通知到我公司，后来刘某积叫他的妻子来做担保，并答应第二天将钱还清。 陈某泉向我公司借钱是在2017年10月份的时候，他跟我说要借5万元，我听后要求他提供他本人身份证复印件、住址等，并要将他的房产去公证处公证才能借钱给他。陈某泉听后答应了我提出的条件，陈某泉按照我的要求完成后，我就将钱借给他了。 谢某民是2016年下半年向我公司借钱的，他向我借钱的次数比较多，具体数额我记不起来了，谢某民的借款已经还清给我公司了。 谢某双于2017年七八月份间向我公司借过钱。我有叫谢某双来公司将借款的事情讲清楚，直至谢某双还完钱才让他离开。谢某双是以分期的方式还款给我公司的。 刘某立向我公司借款后没有按期还款和付息，张辉强通知刘某立来到我公司之后，当天刘某立将钱还清了，他就离开公司回家了。 陈某泉向我公司借款时，我向陈某泉提出要去公证处公证，由陈某泉托陈明城将他们的房产过户给我，按照房产的价值来扣除他们向我公司的借款。我有向陈某泉讲明公证的内容的情况。借款人向我公司借款时，我公司有让借款人拿着借款合同和身份证进行拍照。 彭某聪、何某狄、龙某诚、黎某华、颜某鹏、周某平、谢某森、林某健、黄某色等人我不认识他们，我不知道在我公司查获的U盘内有以上人员的姓名以及被罚息的情况，U盘记录的内容要问郑映雪，郑映雪是我聘请的，她的岗位是我安排的。某局工资是我叫某局工作人员查询借款人的房产信息，查询后给他的钱，并不是工资，某局工资是郑映雪自己记录的。 我不认识魏某伊，这些借款人是将他们的房产挂盘在我公司出售，我让他们去公证处办理委托公证（就是委托我或陈明城全权处理他们的房产）。陈明城、张辉强、施义华、陈锋烽、陈剑超、黄真原等人是我雇请来公司的，向借款人讨债是他们的本职工作，这些借款人的借款到期，我就将这些信息告诉施雪伟、陈明城、张辉强、施义华、陈锋烽、陈剑超、黄真原，他们要怎么处理是他们的事情，我雇请他们来公司就是专门处理不还钱的借款人。 我认识温某梅、吴某，温某梅是我姐夫，我有向温某梅借款人民币20万元，已经还清了，我没有通过温某梅向吴某周转人民币40万元经营公司。温木旺是我妹婿，借过我二次钱，第一次是在2016年时借了30万元给我，这次借款我已经还清给温木旺了，第二次是在2017年时借了50万元给我。 经混杂相片辨认，被告人陈龙进辨认出陈明城、叶镍、温木旺、温展文、郑映雪、施雪伟、施义华、黄真原、张辉强、陈锋烽、“山鸡”（陈剑超）；辨认出刘某积、陈继旺。 2.被告人施义华供述，证明：我是2016年7月经施雪伟介绍到某信投资工作的。2017年12月某信投资搬到海丰县附城镇某大厦B栋A座1105房，陈龙进成立了海丰“某信公司”，我做到2018年5月份离职。海丰“某信公司”设有行政部、业务部、风控部，行政部有财务郑映雪，同时也是总经理助理，保安是叶镍，会计是温展文，温展文刚来时在跟郑映雪，有时因借款人没按期还款被我们叫来公司，温展文也有和我们一起看守借款人，在事情没有解决前不让借款人离开；业务部的负责人是施雪伟，风控部成员有我和张辉强、陈锋烽、黄真原、陈剑超（外号“山鸡”）等人。后因施雪伟离职，陈龙进就雇请了陈明城来负责业务部。 借款人要借款经施雪伟（后来是陈明城）联系后由陈龙进决定是否借款出去，借款的本金也是掌握在陈龙进手里，由他拿现金或转账给借款人。在发放贷款时陈龙进先除去第一期的利息再拿本金给借款人，即“砍头息”。借款人借款时要提供本人身份证，一万元的还要提供担保人，五万元以上要结婚证、房产证作为抵押，然后由陈龙进派施雪伟（后来是陈明城）到借款人的家中查看拍照，提供房产的还要去公证处办理公证，办完这些后，在公司由借款人签借据拍照等，陈龙进才发放贷款给借款人。 对按日利息借款的人超期7天没有付息还款的，陈龙进就叫施雪伟、陈剑超、陈明城打电话给借款人追债，还会叫借款人到公司来，陈龙进在公司时由陈龙进对借款人要求还钱和罚息，陈龙进不在时就有陈明城、张辉强按照陈龙进的意思与借款人讲明，要求借款人提供担保人或保证还款后才让借款人离开，借款人不按公司的意思做就不能离开公司，并安排我、施雪伟、黄真原、陈剑超、叶镍、温展文进行看管。借款还是没有还钱的话，陈龙进叫张辉强安排风控部的人员到借款人的家中催收讨钱，或把借款人带到公司在粉围村承租的商铺里面进行逗留，逼使借款人还钱。有时对一些长期不在家找不到的借款人，还会在其家门口附近张贴一些小告示要他们还钱。位于海丰县附城镇粉围村青年干渠南侧的一间旧瓦房改造成的商铺是陈龙进叫陈明城去承租的。 2017年下半年开始，谢某民因欠款未还，陈龙进叫张辉强组织人员到谢某民家中讨钱，这几次我没有去。2017年底（春节前）谢某民的小车被公司扣留，手续是陈锋烽办理的，后来谢某民拿了1万元到公司，刚好我在场，我收取了1万元后交给郑映雪，之后让谢某民拿车回去。2018年春节后至我离职期间，谢某民又没有按期还款，我们风控部按照陈龙进的指示多次到谢某民家中讨钱。其中我去了谢某民家中约10次，和我一起去的有张辉强、陈锋烽、陈明城、陈剑超；叶镍、张辉强、陈锋烽、陈明城、陈剑超有去谢某民家里催债。每次去的时候谢某民家中有其父母、弟弟等人在家中，后来一次谢某民母亲答应还款1万元，我们才离开，不久，谢某民母亲拿了1万元给陈龙进。2018年5月份一天的下午4时多，谢某民因欠款逾期被张辉强通知到粉围村的商铺，我和张辉强、陈锋烽、陈剑超在商铺等，张辉强按照陈龙进的指示要对谢某民罚息2万元，并叫其把2万元罚息写成借条，但谢某民不答应。陈龙进要我们一直看着他不能让其离开，我和陈锋烽轮流看管谢某民。到了第二天早上，我和陈锋烽下班由张辉强和陈剑超接着看管谢某民，后来怎样我就不清楚。 2017年七八月份的一天下午3时许，谢某双欠陈龙进的借款2万元没有还，被陈龙进叫到某信投资公司，由于谢某双多次没有还款，被叫到公司后他女儿转账到谢某双的银行账户，但银行柜员机转账是24小时后才能到账，陈龙进以为谢某双骗他的，就不让谢某双离开，让我们看管着等谢某双的转账到账。当天我和张辉强、陈锋烽、黄真原、陈剑超看管谢某双，温展文、施雪伟因为上班也在公司和我们一起看管谢某双。到了晚上就由我和张辉强、陈锋烽、黄真原、陈剑超负责看管过夜，后来温展文下班后也有返回公司帮忙看管。到第二天下午3时多，谢某双收到转账后把钱还给陈龙进，陈龙进才让他离开公司。之后谢某双还有一次被陈龙进叫到“某信公司”，我记得谢某双是下午3时被叫到公司，两个多小时后离开。这次是陈龙进交代张辉强在处理，我和陈锋烽、施雪伟、黄真原、陈剑超、叶镍在场，谢某双和张辉强协商后，我们就让他离开。 2018年春节正月初的一天下午2时多，刘某积因欠公司的借款，陈龙进叫我和陈锋烽到其家中，我问刘某积借款一事怎么处理，并叫他和我们一起去公司，刘某积说不去，于是我和陈锋烽进入刘某积家中，但刘某积说他没钱不去我们公司，我们想怎样就怎样，我看他一副无赖模样坐在沙发上，我就用手去拉他起来，刘某积大声说我打他并打电话叫他弟弟过来。不久他弟弟过来，刘某积说我打他，我要刘某积说清楚我究竟有没有打他，他弟弟说有人打他就叫他报警，我见刘某积要报警就和陈锋烽离开刘某积的家中。第二天下午陈龙进又叫我和陈锋烽、陈剑超到刘某积家中讨钱，去到后刚好刘某积的弟弟在外面，他弟弟说刘某积的钱由他第二天去还，见他这么说我们就离开了。到了第二天刘某积的弟弟到新某王的海丰“某信公司”找张辉强还款9000元，我不清楚有没有收取上门费，是张辉强处理的。刘某积因没有按期还款而被陈龙进叫到某信投资对他要求罚息和还款，并限制其人身自由，最后由刘某积的妻子担保还款、付息、罚息才放其回家，是施雪伟、张辉强、黄真原、温展文他们做的。 2018年5月份的一天，吴某生因欠公司7000元没有按期还款，陈龙进叫陈明城带我和陈锋烽去他家找他，我们到后喊吴某生开门，当时吴某生的母亲开门后我们三人进入到吴某生家中，陈明城要吴某生还款，我也和吴某生的父亲交谈，期间陈明城用手机放了一段欠钱没还被人殴打的视频给吴某生母亲看，要吴某生还钱，吴某生父母都向我们求情要求减免利息和罚息，我向陈龙进汇报后陈龙进不同意，最后陈明城除了要求吴某生还7000元本金外，对吴某生收取罚息和上门费4000元。吴某生的母亲打电话叫亲戚拿了1.1万元到家中，陈明城收到借款后把随身带去的借据还给吴某生，我们三人就离开了。收取1.1万元后，我和陈明城、陈锋烽找张辉强一起到外面吃饭花了1000元，剩下1万元由陈明城交还陈龙进。 刘某立的借款实际是为他的朋友“顶数”的，刘某立的朋友因用房产做抵押向陈龙进借款几万元（具体数额不清楚），后来刘某立朋友为了赎回房产来还款，就将借款过名到刘某立名下，后来不知什么原因借款就由刘某立来还。2018年3月份的一天，刘某立因欠款逾期，陈龙进叫张辉强通知他来某大厦的海丰“某信公司”，张辉强交代我来处理。17时多，刘某立到公司后我告诉其要还款，他说暂时没有钱请求宽限三天，但陈龙进不同意并交代给陈明城，陈明城说刘某立的小车已经抵押给别人了，如果要宽限几天就要刘某立把小车开来给我们看一下，于是刘某立打电话给他的朋友把小车开过来，我和陈明城、陈剑超带刘某立到楼下等，不久刘某立朋友开车到了，陈明城就直接去拔刘某立朋友的小车钥匙，但刘某立朋友将钥匙握住不让陈明城动。我们就带刘某立及其朋友上去海丰“某信公司”办公室解决，经协商，刘某立的朋友愿意拿2.5万元给刘某立还款，于是我们把刘某立留在公司，由他朋友去凑钱来还款，我和陈明城、陈锋烽、陈剑超在公司与刘某立一起，不久张辉强回来，我和陈锋烽就先行离开，到晚上9时许，刘某立的朋友把2.5万元拿到公司交给陈明城，才让刘某立离开。 罗某娘向某信投资借了3次钱，并被陈龙进罚息2次。2017年10月7日中午，罗某娘因逾期没还款和付息，被陈龙进通知到某信投资，和罗某娘一起来的有他叔叔，到了之后罗某娘的叔叔就被陈龙进叫去外面筹钱赎人，我和施雪伟、黄真原、张辉强、叶镍等人就在公司看管罗某娘。到了当天晚上9时许，罗某娘的叔叔、妻子、妻弟筹到钱后就来赎罗某娘回家了。我没有要求罗某娘的家属付2000元作为看管及就餐的费用，这是张辉强等人他们要求的。我没有辱骂罗某娘，其他人有没有做过我不清楚，期间叶镍有踢了罗某娘一脚。 2017年国庆节前后一天的晚上8时左右，有一次因借款人黄某波不来还款，我有开车载张辉强、陈剑超、陈锋烽、黄真原到黄某波家附近，由张辉强、陈剑超、陈锋烽、黄真原在其家附近巷道张贴了七八张小告示，逼使黄某波来还款。这些小告示都是陈龙进叫郑映雪编辑打印的，就是一张A4纸中间有借款人的照片，两边打印“借债还钱，天经地义”，下面印有借款人姓名、身份证、住址、电话号码等信息。是陈龙进叫我们去张贴小告示的。 2017年底的一天下午，彭某城因没有还钱被陈龙进叫到公司来，当时我和陈锋烽、张辉强、陈剑超在场，陈龙进交代陈明城处理事情，要对彭某城进行罚息5000元并重新写一份借条，彭某城不同意，我们就不让他走，过了四五个小时，彭某城才同意把罚息5000元写成借条，我们才让他离开。2018年4月份至5月份，彭某城又因逾期，二次被陈龙进叫到“某信公司”粉围村的出租屋，陈龙进都是交代陈明城处理事情，我和陈锋烽、张辉强协助他。第一次是4月份一天下午的17时多，我们把彭某城限制在出租屋里面不让他离开，到了晚上11点左右才让他走。第二次是5月上旬的一天下午17时，彭某城被陈龙进叫到粉围村出租屋，我和陈锋烽、张辉强、黄真原协助陈明城处理，这次陈龙进交代陈明城对彭某城罚息5000元，开始彭某城也是不同意，陈明城就用语言威胁他，我们也不让彭某城离开出租屋，过一段时间后彭某城才同意罚息，陈明城向陈龙进报告后根据陈龙进指示，让彭某城叫人来担保，彭某城打电话给他堂弟彭某龙让其到出租屋来，晚上8时多，陈明城要求彭某城签写了一张欠款80000元的借条，并由彭某龙签名担保，办好手续后，我们让彭某城和彭某龙一起回去。之前彭某城欠了陈龙进75000元，加这次罚息5000元，所以才写80000元的借条，现场陈明城没有将75000元的借条还给彭某城。 有一次彭某城还是没有还钱，陈龙进叫我配合陈明城找彭某龙，我开车载陈明城、陈锋烽一起去，我在车上等，陈明城和陈锋烽到彭某龙家里找他，不久后陈明城和陈锋烽带着彭某龙出来，坐我的车一起到某大厦“某信公司”的办公室解决事情，到“某信公司”后陈明城与彭某龙协商彭某城还钱的事情，协商后就让彭某龙自己回去了。 彭某雄也是彭某城向陈龙进借款的担保人，他也有向陈龙进借款未还。2018年四五月份一天的凌晨2时多，张辉强打电话叫我到粉围村出租屋，我到出租屋后看见彭某雄已经在那里，在场的有陈明城、张辉强、陈锋烽、陈剑超。彭某雄没有还钱给陈龙进，陈明城要扣留他的小车，彭某雄不同意，陈明城就让我们不要让他离开，期间我看到有多人在那里就先离开了。第二天上午10时多，我回去出租屋，陈明城叫彭某雄叫来一个担保人签名后才让他离开。陈明城有骂彭某雄，但我们都没有打彭某雄。 罚息是陈龙进规定的，对借款人逾期没还款的，超过借款时间10天的借款，在计算利息的同时还要对其按借款本金的10%收取罚息。另外陈龙进要对需要我们风控部人员上门讨钱的借款人收取1000元的上门费。陈龙进规定收取到的罚息10%给我们风控部的人员提成，上门费全部给风控部人员作为提成。我工作期间一共约分得罚息和上门费的提成950元。关于海丰“某信公司”查获的U盘里有罚息表对周某平罚息5000元，提成500元、对何某狄罚息3000元，提成80元，处理人是施雪伟、值班人是我的记录，对周某平、何某狄的罚息是我，手续是施雪伟经办的，所以罚息表里面有这个记录。 经混杂相片辨认，被告人施义华辨认出陈剑超（外号“山鸡”）就是与其一起在“某信公司”上班的人。 3.被告人陈明城供述，证明：陈龙进之前在海丰县城经营某信投资有限公司，还有在汕尾城区经营汕尾市某信房地产中介有限公司。后来陈龙进将某信投资有限公司搬到了现在海丰县附城镇某大厦，成立了汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司（下称海丰“某信公司”）。我2017年底（具体时间记不起）受陈龙进雇请，在海丰“某信公司”任市场部的业务经理，负责公司业务的全面工作。在我之前是施雪伟负责市场部经理的工作，我来后不久他就离职了，由我顶替他的工作。公司法人和老板是陈龙进，具体事务都是陈龙进安排的，行政部人员有郑映雪，她是总经理助理兼任公司出纳、会计、文秘，负责入账借款人的还款、利息等账务以及发工资等工作，行政部后勤人员是叶镍，负责公司的保安工作；风控部的人员有陈锋烽、黄真原、张辉强、陈剑超（外号“山鸡”）、魏某强、陈某中，负责催收借款人的借款和利息，即催收专员，还有业务员陈某桐（外号“阿七”）、王某明、杨某生、“阿绿”。 施义华、黄真原、张辉强、叶镍、郑映雪是之前一直在公司工作的，后来除了叶镍和郑映雪留任至现外，2018年，施义华、黄真原、张辉强先后离职了。温展文和温木旺是业务员，我听陈龙进说温展文（温木旺）还是汕尾市某信房地产中介有限公司的监事。我在海丰“某信公司”工作期间，公司的人员有施义华、张辉强、陈锋烽、“山鸡”（陈剑超）、温木旺以及黄真原，黄真原在我刚任职不久就离职了，后来有时也会来公司帮忙。 借款人逾期没有还款和利息时，陈龙进安排我、陈锋烽、黄真原、张辉强、施义华在电话或微信对借款人进行催收，经催收还是没有还款时，我们就通知借款人来公司，让借款人将借款和利息的事情讲清楚，我们还会到借款人家里催收借款和利息。公司规定对业务员每介绍办理一笔借款出去可以对利息提成，具体的是按日息计算的贷款，业务员一次性拿利息10%的提成，如果是月息计算的贷款则业务员每月可以得到公司赚取的利息10%的提成。借款人逾期没有还款和利息的，陈龙进规定我们可以对客户进行罚息，对客户罚息部分的提成由陈龙进随意决定。收取到的借款、利息和罚息由陈龙进安排郑映雪入账。借款人需要提供他本人的身份证复印件和住址，借款人借款数额比较大的，还需要提供房产证或厝契给我们，经过对借款人的住址进行核实和拍照后，借款人和公司签订借款合同和借据，并由借款人拿着借款合同和身份证原件摆放在胸前拍照，最后由陈龙进扣除第一期的利息后放款给借款人。公司的借款利率具体是陈龙进规定的。罚息部分是由我们风控部的工作人员收入的，具体按什么份额来分配由陈龙进安排。 2018年3月份，陈龙进叫我去外面租一间办公室，我在海丰县附城镇粉围村青年干渠向吴某清租赁了一间旧瓦房的商铺。这间旧瓦房也是我公司的办公场所，我们除了新某王的办公室上班之外，我们也有在这间旧瓦房办公。陈龙进和我们首先会打借款人的电话和微信对借款人催收，经过催收后借款人还是没有还款和利息时，我们就会到借款人家里上门催收借款和利息，也有将借款人带到新某王的办公室和粉围村旧瓦房的办公室进行处理，我和施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原、“山鸡”（陈剑超）将借款人带到公司或公司在粉围村的旧瓦房办公室后，将他们限制在公司或这间旧瓦房，直至他们还钱或提供家属、担保人来担保，答应在3天内还钱才让他们回家。粉围村出租屋的旧瓦房具体有施义华、张辉强、陈锋烽、“山鸡”（陈剑超）看管。 我记得去过谢某民的家里三次，其中两次是我一个人去谢某民家里，另外一次是我和张辉强、陈锋烽到谢某民家里催收还钱，谢某民的母亲交了一万元现金给张辉强。我们将收取的这一万元交给郑映雪，由她入账。我们第一次去时谢某民家时，我们在铁门外呼喊谢某民的名字并叫他还钱。谢某民的母亲出来问我们怎么回事，叫我们不要吵嚷，我们见谢某民的母亲出来，我们就直接进入了谢某民的家里了，质问谢某民的家属为何借钱不还，并在他家里坐。每次去谢某民家里必须要他们答应还钱才会离开。 2018年4月份时，有一名叫陈某泉的借款人逾期没有还款和利息，陈龙进叫我通知陈某泉，将他带到这间旧瓦房。我将陈某泉带到这间旧瓦房后，我告诉陈某泉，借公司的钱和利息要按时还，不还的话会有麻烦，并让陈某泉通知他的妻子过来将借款和利息的事情讲清楚。陈某泉叫他妻子来后，他们答应我会将借款和利息还给我公司后，我就让他们离开了。陈某泉被我带到这间旧瓦房约有2至3个小时的时间。 2018年4月份的一天下午5时许，彭某城因没有按期还公司的钱，我用手机联系彭某城后他直接到公司。我叫彭某城到公司粉围村的办公室，当时我和施义华、陈锋烽、张辉强已经到场在等他，我们问他的钱什么时候还，彭某城说他目前没钱还，我们就让彭某城在办公室里逗留，不能离开。期间，我们多次追问彭某城的借款要什么时候还，但彭某城还是说没钱还，当天晚上11点时，我们就让彭某城回家了。这次之后不久（具体时间记不起），彭某城又因没有按期还钱和付息，我们就要彭某城拿他的房产证抵押给我公司，但彭某城说他没有房产证。后来经过我请示陈龙进，我就对彭某城罚息5000元，并让彭某城写一张80000元的欠条给我，到了当天晚上我让彭某城通知他的家属来担保他回去，彭某城就打电话给他堂弟彭某龙来担保，并让彭某龙在欠条上的担保人签名，然后彭某城要收回之前75000元的旧欠条，我告诉彭某城等他的钱全部还清后再将原有的欠条一起还给他。20多天后，彭某城又没有还钱，他再次被通知到公司粉围村的办公室，我和陈锋烽、张辉强、黄真原、叶镍就问他什么时候还钱，彭某城还是说没钱还，我将情况告诉陈龙进后，陈龙进就叫我让彭某城写下一张10000元的欠条后再放彭某城回去。由于彭某城当时没有钱还，他只好按照我们的意思写下了这张10000元的欠条，最后我们就放他回家了。2018年6月份至8月份期间我有到彭某城家里向他和他的家属讨债，具体和谁去我记不起来了，具体次数也记不起了，其中有一次是零时许至2时许，我有先后去过彭某城家里3次，其中一次我到彭某城家里之后，彭某龙也在场，他看见我之后，彭某龙就跟彭某城的母亲说我是来向彭某城讨债的，彭某城的母亲得知情况之后就大声哭喊，并将她家里的茶杯等摔在地上，我见此情况就离开彭某城的家里了。 有一次因为彭某城没有还钱，我们通知彭某龙来新某王的公司将还钱的事情讲清楚，由于彭某龙没有接听我们的电话，施义华和陈锋烽就直接去彭某龙的家里找他，后来我开车去载他们回公司，到了公司之后，我们就要求彭某龙为彭某城还钱，但彭某龙说没钱还，到了晚上8时许，彭某龙还是没有答应还钱，我们只好放彭某龙回家了。 彭某雄也有向我公司借钱，在2018年4、5月份间的一天晚上，彭某雄因逾期没还款被我们通知到我公司粉围村的办公室，当时有我和张辉强在办公室里，彭某雄来后我们就问他什么时候还钱，他说没钱还，于是我们就让彭某雄留在办公室，我就离开了。直到第二天，彭某雄还是没有办法还钱，我就让彭某雄找人来担保回去。 我和施义华有去吴某生的家里上门催收还钱，当时吴某生的父母将借款、利息交给了我们，我们收取借款、利息后交给郑映雪在公司入账。 公司打印借款人借款时拍照的相片，并附有借款人姓名、年龄、身份证号码以及“此人欠钱不还，没有信用，人渣一个。本人见到此告示务必来还钱，否则后果自负”的告示是陈龙进之前叫施雪伟、郑映雪做的，是陈龙进规定的，陈龙进指示我和施义华、张辉强、陈锋烽、“山鸡”（陈剑超）这样做的，张贴告示的我没有去做过。 借款人向我公司签订的借款合同没有约定逾期要罚息，我公司有规定上门向借款人催收还款和付息时要收取上门费，没有与借款人约定要收取上门费。这是陈龙进规定的，没有具体规定数额，由催收人员收取的。我有分过一次100元的上门费。 经混杂相片辨认，被告人陈明城辨认出陈龙进、郑映雪、施义华、陈锋烽、张辉强、温展文、叶镍、“山鸡”（陈剑超）、温木旺。 4.被告人施雪伟供述，证明：某信投资公司是经营放贷业务的。我是在2016年7月份开始在某信投资公司工作的，2017年8月份就离职。某信投资公司位于海丰县海城镇红城大道县公路局对面的红城小区的商铺。老板是陈龙进，也是公司总经理，负责公司全面工作；某信投资公司设有行政部、业务部、风控部。行政部人员有财务郑映雪（也是总经理助理、文员，负责发工资、文秘等工作）；风控部人员有施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原（外号“光头原”）、“山鸡”（具体姓名不详），负责对没按期还款的借款人进行催收借款。2017年9月底，陈龙进开始筹备将某信投资公司搬到海丰县附城镇某大厦B栋A座1105号，当时我已经离职了，但陈龙进请我为他的新公司装修。我介绍黄真原给陈龙进认识，陈龙进就雇请黄真原到某信投资公司工作。 陈龙进在公司规定按月息计算的月利率5%-10%，按日息计算的每期10天利率是10%。借款人经过业务员或陈龙进联系到公司借款，借款时要提供借款人本人身份证，一万元以上五万元以下的还要提供担保人，五万元以上的要提供借款人结婚证、房产证作为抵押；然后由陈龙进派我到借款人家中核实并拍照，提供房产的还要去公证处办理公证，办完这些后，在公司由借款人在借款合同上签字，并由借款人拿着借款合同和身份证摆放胸口前进行拍照，最后陈龙进才发放贷款给借款人。第一期利息是在借款人借款时被陈龙进扣除第一期的利息后再拿本金给借款人，即“砍头息”。对按日算息的借款，在超期7日没有付息还款的，陈龙进就安排公司人员打电话给借款人进行追债，还会叫借款人到公司来，陈龙进在公司时就由陈龙进对借款人要求还钱和罚息，陈龙进不在时就由陈龙进安排人员按他的意思与借款人讲明，要求借款人提供担保人或保证还款后才让借款人离开，如果借款人不叫担保人或保证还款的话就不能离开公司，如果借款人还是没有还钱，陈龙进就安排人员到借款人的家中讨钱。陈龙进安排我和张辉强、施义华、陈锋烽、黄真原、“山鸡”对借款人进行催收借款和利息，并通知借款人到公司罚息。 刘某积是在2016年至2017年间向某信投资公司借款的。2017年7月份的一天，刘某积因没有还款和付息4000元被陈龙进通知到某信投资公司，刘某积没钱还，陈龙进就指示我、张辉强、黄真原、温展文等人在公司看管刘某积，不让他离开公司，同时要求刘某积通知他的家人来还钱，期间，刘某积还被温展文推搡了一下倒在沙发上。刘某积被迫打电话给他的妻子来还钱赎人。刘某积的妻子来到公司后我们告诉她，刘某积的借款超期没还钱和付息，现在要对刘某积进行罚息4000元，要她筹集人民币8000元来还给公司，不然刘某积就不能回家。当天刘某积的妻子筹集不到钱（我们）答应第二天由她还钱，最后由她担保放回刘某积；在刘某积夫妻要离开公司时，我们还要求他们买两条中华牌香烟给我们的看管人员。第二天，刘某积夫妻就拿了8000元现金和一条芙蓉王香烟到公司给我，我将8000元交还给陈龙进，香烟就分给我们几个看管的同事。 洪某洋是2015年间开始向某信投资公司借款的，在借款期间有借有还。在2017年春节后不久的一天，洪某洋因担保朋友欧某杰的借款5000元到期没有还款和付息逾期11天，洪某洋被通知到某信投资公司被限制在公司里面，陈龙进指示我、张辉强、施义华、黄真原、叶镍等人在公司对洪某洋进行看管，并要洪某洋打电话通知他的家属来还钱赎人，隔了三四个小时，即当天下午5时多，洪某洋的父亲带了人民币10500元现金来公司赎人，洪某洋的父亲将10500元现金交给张辉强，这笔钱中，5500元是本金和利息，5000元是罚息。 罗某娘在2016年五六月份开始向某信投资公司借钱，他前后借了3笔钱，借钱期间他没按期还款和付息，被陈龙进罚息2次，罚息金额分别是2500元和5000元，由于罗某娘当时没钱可还，陈龙进就指示我将这2笔罚息以借款的形式让罗某娘签订借款协议并按照借款付息。2017年10月7日中午，罗某娘又因逾期被陈龙进通知到公司，当时罗某娘和他叔叔一起来公司的，陈龙进将罗某娘扣留在公司里面，指示我、黄真原、施义华、张辉强、叶镍、温木旺看管罗某娘，并让罗某娘的叔叔去外面筹钱赎人。我们在看管罗某娘期间，我没有对罗某娘进行殴打和辱骂，张辉强等人就有对罗某娘进行辱骂，叶镍对罗某娘的下身踢了一腿，罗某娘当场还叫我们不要打他，他已经在催促家人来还钱了。到了晚上8时多，罗某娘的妻子、妻弟、叔叔筹到钱，罗某娘的妻弟拿了10000元现金到公司，并在网银上转了28500元给陈龙进，之后就将罗某娘赎回家了。 在汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司查获的U盘资料中的罚息登记表有我经手的谢某森15000元本金、1000元罚息；彭某城25000元本金、5000元罚息；周某平罚息5000元的记录，他们是某信投资公司的借款人，本金是他们当时的金额，因为他们逾期没有还款付息，陈龙进就对他们进行罚息，由我办理手续，因时间过久，具体情况我现在无法交代，但对谢某森、彭某城、周某平的罚息和提成是事实。U盘资料里的报销表中有发给某局工资是因为借款人借款时提供房产信息给陈龙进，陈龙进将借款人的房产信息提供给海丰县某局窗口的一名工作人员进行核查，因此在报销表中发给某局的工资是给那名在某局上班的工作人员的核查费用。费用是陈龙进叫我在微信转账给那名海丰县某局工作人员，陈龙进告诉我他叫“阿柱”，但我没有见过他本人，我每月转给“阿柱”的金额是300元至500元。“阿柱”在某局上班，他可以查询到借款人提供房产是否真实，确认后陈龙进才能借钱给借款人。我从加“阿柱”为微信好友以来，平均每月让“阿柱”查询他人的房产信息2至3次，我将借款人的房产证进行拍照，并和借款人的身份证信息一起在微信发送给“阿柱”查询借款人有否房产（包括房产有否被查封、冻结和抵押的记录），“阿柱”查询后就将结果通过微信发送给我。 周某平向“某信公司”借了2次款，第一次是人民币6000元，第二次是人民币8000元，借款手续是我办理的。周某平第一次借款后按期还款付息，但第二次借款后逾期没还款，陈龙进指示我将他通知到公司里处理还款的事情以及对他罚息，我通知周某平到公司后由当天的值班人员施义华处理，最后对周某平罚息人民币5000元，周某平当场将人民币5000元现金交给施义华后就离开公司了。经混杂相片辨认，被告人施雪伟辨认出陈龙进、张辉强、黄真原、施义华、陈锋烽、叶镍、郑映雪、“山鸡”（陈剑超）。 5.被告人叶镍供述，证明：某信投资有限公司和汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司都是经营放贷业务的，收取借款人的利息和罚息。我是于2017年底经陈明城介绍下在那做保安兼勤杂的，刚开始公司上班是在县公路局对面的，叫某信投资公司，后来才搬到某大厦这里来，公司才叫某信房地产中介有限公司海丰分公司的。具体时间我也记不清楚了。某信房地产中介有限公司海丰分公司的法人代表也就是老板是陈龙进。某信房地产中介有限公司海丰分公司除做地产中介之外，还做一些小额贷款的业务。某信投资有限公司是经营贷款，就是借钱给人的生意。某信投资有限公司的人员有“雪伟”、“光头原”、“阿华”、“阿强”、“山鸡”、可烽”、“映雪”。 陈龙进将公司搬到海丰县附城镇新某王BA座1105后，“雪伟”、“光头原”、“阿华”、“阿强”、“山鸡”、“阿烽”就先后离职了，陈龙进雇请了“明城”来顶替“雪伟”负责公司贷款的业务，郑映雪和我继续在公司工作。 “雪伟”负责公司贷款业务的全面工作，“光头原”、“阿华”、“阿强”、“山鸡”、“阿烽”是公司的业务员，办理借款的有关手续和催收借款、利息的业务；“映雪”是公司的会计和出纳，负责统计公司账务的工作，他们的工作都是陈龙进安排的。 借款人需要提供他本人的身份证复印件和住址，公司安排人员对借款人的住址进行核实和拍照后，借款人和公司签订借款合同和借据，并由借款人拿着借款合同和身份证原件摆放在胸前给我们拍照，最后由陈龙进放款给借款人。 催收借款和利息的业务是陈龙进安排“雪伟”、“光头原”、“阿华”、“阿强”、“山鸡”、“阿烽”、“明城”去做的，他们通过手机和微信向借款人催收借款和利息，借款人还是没有还款和付息时，就通知借款人或借款人的亲属来公司，将借款人逗留在公司，直至借款人或借款人的亲属把借款还清，或限定还款和付息的期限，答应在期限内将借款和利息还清才让借款人离开，也有去借款人的家里上门催收借款和利息。 我公司将逾期没有还款和付息的借款人控制在公司时，有陈龙进和公司的人员“雪伟”、“光头原”、“阿华”、“阿强”、“山鸡”、“阿烽”、“明城”会在场，我是公司的保安，这些借款人被带来公司时，我有和他们一起看管这些借款人。我受陈龙进的指示，负责和公司的其他人员一起看管这些人，有逾期没还借款和利息被逗留在公司的，我都是这样做的。上门费是陈龙进规定的，就是陈龙进安排公司的人员去催收借款和利息时，向借款人收取的。 借款人到期没有还钱，公司风控部的人员按照陈龙进的指示，将这些借款人带到公司或者附城镇联河粉围村的出租屋，不让他们自由出入，将他们限制在公司里，直到他们还钱或谈好还钱的期限后才让他们离开。看管人员具体有施雪伟、施义华、黄真原、张辉强、陈锋烽、“山鸡”、陈明城，我和温展文也有协助看管借款人。 借款人没有按期还款和付息时，公司风控部的人员就会到借款人的家里催收或到借款人家里附近张贴催收的告示，也有将借款人直接带到公司的办公室或者在海丰县附城镇粉围村出租屋的办公室进行处理，直至借款人将借款和利息付清或由借款人提供家属、担保人并答应在一定的期限内还款、付息和罚息才让借款人回家。陈龙进有叫“映雪”打印借款人因逾期不还借款的告示。陈龙进有安排公司的人员去借款人家里附近张贴这些告示。 罚息是公司风控部的人员的业务，他们有时上门到借款人的家里，有时将借款人直接带到公司的办公室或者在海丰县附城镇粉围村出租屋的办公室进行罚息，然后由借款人或他们的家属将罚息交给陈龙进、施雪伟、陈明城或郑映雪。 2017年春节过后不久，有一名姓洪的青年男子逾期没有还款和付息，最后是他的父亲拿钱到某信投资有限公司还钱。 公司风控部施雪伟、施义华、黄真原、张辉强、陈锋烽、“山鸡”、陈明城的人员有辱骂过这些借款人，有一次我和温展文一起协助看管“阿积”时，温展文有动手推搡过他。 我和温展文一起协助看管过逾期没有还钱的借款人。后来公司搬到海丰县城新某王后，我还有和温木旺一起协助看管过逾期没有还钱的借款人。 我记得有“君民”的母亲、“阿积”的兄弟以及姓洪的父亲来我公司还钱。 2017年10月7日，当时我在公司上班，陈龙进在中午的时候将罗某娘叫来公司的，并让施雪伟、施义华、张辉强、黄真原在公司处理罗某娘还钱的事情，当时和罗某娘一起来公司的还有他的叔叔，陈龙进看罗某娘没有钱还给他，就叫罗某娘的叔叔去外面筹钱来还给他，罗某娘就继续留在公司里，不让他离开。由于我在公司上班，陈龙进就叫我跟施雪伟、施义华、张辉强、黄真原、温木旺一起看管罗某娘，期间，施雪伟、施义华、张辉强、黄真原、温木旺等人不断让罗某娘催促家属尽快来还钱，到了当天晚上8时许，罗某娘的家属才拿钱来还给公司，罗某娘的家属将钱还清后，我们才让罗某娘离开公司。我没有向罗某娘的家属索要2000元作为看管罗某娘的误餐费用，我只有按照陈龙进的指示和施雪伟、施义华、张辉强、黄真原、温木旺在公司看管罗某娘。我没有负责公司向借款人追逃债务的业务，向罗某娘讨钱的是施雪伟、施义华、张辉强、黄真原、温木旺。 在2018年5月底的时候我有载过陈锋烽去过公司位于粉围村一间商铺的办公室，到了之后我看见陈明城、张辉强、黄真原在处理一名公司没有按期还钱给公司的借款人，我和陈烽锋就和他们一起看管他，后来我就离开了，陈明城、张辉强、黄真原、陈锋烽就留在里面继续看管那名借款人了。我不知道那名借款人具体叫什么名字，在聊天的过程中，我听说他是彭厝围人。 经混杂相片辨认，被告人叶镍辨认出陈龙进、陈明城、郑映雪、施雪伟、施义华、温展文；辨认出陈锋烽就是“阿烽”、黄真原就是“光头原”、张辉强就是“阿强”、陈剑超就是“山鸡”；辨认出刚来公司上班不久的陆丰口音男青年（温木旺）。 6.被告人黄真原供述，证明：某信投资有限公司的老板是陈龙进，也是公司的总经理，经营地址在海丰县公路局对面的红城小区的商铺，公司设有行政部、市场部（业务部）和风控部，行政部人员有郑映雪，是公司文员也是总经理助理，还有叶镍和温展文；市场部人员有几个年轻人，具体姓名我不清楚；风控部人员有我和施雪伟、张辉强、陈锋烽、施义华、“山鸡”（具体姓名不清楚）。陈龙进将某信投资有限公司搬到海丰县附城镇某大厦后成立了某信海丰分公司，施雪伟、张辉强、施义华、“山鸡”等人先后离职，郑映雪、叶镍、陈锋烽以及我继续留任公司，陈龙进聘请了陈明城负责公司的业务，另外陈龙进在今年（2018年）年初时还让他的妹婿温木旺来公司帮忙。 陈龙进是某信投资有限公司、某信海丰分公司的老板，负责公司全面工作，公司事务由他决定的，他也是公司财务，借款人来公司借款的钱是由他借给他们的，我们的工资也是陈龙进发的。郑映雪是总经理助理，同时也是公司文员，负责公司文秘工作，有时陈龙进也交代她负责财务的工作；叶镍是公司的保安，负责后勤工作；温展文和温木旺也是负责公司的后勤工作，经常在公司工作；施雪伟是公司的经理，陈龙进没在公司时，公司的事务由他负责，借款人来公司借款时，施雪伟负责核实借款人信息和住所的情况后再报告给陈龙进，由陈龙进决定是否借钱给借款人。我和张辉强、陈锋烽、施义华、“山鸡”等人负责讨债，对没有按期还款的借款人进行电话、微信通知，借款人如果没有还款，我们就通知其来公司，或者根据情况到借款人家里进行上门讨债。施雪伟离职后，陈龙进雇请了陈明城来负责公司的业务。陈龙进有叫陈明城在粉围村租了一间出租屋，给风控部人员在那里上班，公司搬到某大厦后，我只是公司有事打电话给我，我才过去公司的，因此我没有去过出租屋。 借款人向我公司借钱需要提供其本人身份证以及固定住所，即要有房产，经施雪伟（后来是陈明城）核实信息后报告给陈龙进，陈龙进同意借款后，借款人需要签订借款合同，并拿着借款合同和身份证摆放在胸前拍照，最后由陈龙进放款给他们。借款人借款时，陈龙进扣除第一期的利息后才将剩余的本金发放给借款人。对没有按期还款和付息的借款人，我们会先电话通知，有时到借款人住所上门讨债，或者将借款人通知到公司逗留，对借款人进行罚息，并让借款人提供担保人或让担保人来公司讲清还款的期限。如果借款人还是没有还钱，陈龙进还会安排张辉强、“山鸡”到借款人住所张贴告示。陈龙进在公司规定我们风控部人员对罚息提成10%，上门费就分给我们参与上门讨钱的人员。 2017年7月份的时候（具体时间记不起），刘某积因欠公司4000元没有按期还款，被陈龙进通知到红城小区的公司里，由于刘某积没有钱可以还，我们将刘某积逗留在公司里约5小时，期间我和施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、温展文等人有质问刘某积还款的事情，并用粗口和威胁的语言进行辱骂，恐吓刘某积如果不还款和利息，我们就会到他家找他麻烦。因刘某积不配合，温展文还将刘某积推倒在沙发上，最后，刘某积叫他妻子来担保保证第二天还款，我们才同意让他回家。第二天，刘某积夫妻就来公司拿了人民币4000元本金和4000元罚息给施雪伟，施雪伟还向刘某积的妻子索要一条芙蓉王香烟。 洪某洋因没有按期还款，陈龙进叫施雪伟组织我和施义华、张辉强、陈锋烽、叶镍对洪某洋进行讨债，当时陈龙进将他通知到红城小区的公司里，并安排我们在公司等他，洪某洋到了公司后我们就质问他还款的事情，并用粗口和威胁的语言进行辱骂，恐吓洪某洋如果不还款和付息，我们就到他的单位找领导和家里找他的麻烦，最后洪某洋由于害怕工作受到影响和我们去骚扰他的家人，同意陈龙进提出的还款和付息，并交付罚息的要求，洪某洋被我们限制在公司约2小时后，向我们求情要求出去筹钱，我们经请示陈龙进同意，就由洪某洋到外面筹集了人民币5000元，当时是罚息和本金合计5000元交给陈龙进。第二次是2017年春节后的一天，洪某洋为他一名姓欧的朋友担保向陈龙进借款5000元，借款超期11天后，由于洪某洋的朋友去向不明，陈龙进就通知洪某洋到公司，并安排我和施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、叶镍等人在公司等他，同样用上述手段，洪某洋在被我们逗留了约2个小时后打电话给他父亲带钱来公司赎他回家，洪某洋的父亲得知情况后，大概过了约1小时后，洪某洋父亲带着现金人民币10500元到公司，按照陈龙进的意思将钱交给张辉强，最后洪某洋才离开了公司。期间，洪某洋的父亲还被张辉强私自要了人民币1000元。 2017年8月份左右的一天，谢某双向公司借款后没有按期还款，被陈龙进叫到红城小区的公司来，我当时是5时才到公司办公室的，我看见谢某双在办公室坐着，在场的有施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、“山鸡”、叶镍、温展文。我到后得知谢某双借钱没还，在等其家人转账给他，陈龙进安排我们在公司等谢某双收到钱后还给公司才能让他离开。于是我们就在公司和谢某双一起坐着等，期间我们叫了外卖和谢某双一起吃晚饭，到了晚上10时多，我们先行离开留陈锋烽和“山鸡”在公司看着谢某双，临走时我看见温展文也有回到公司。第二天下午4时多我到公司后，不久谢某双收到转账把钱还给陈龙进，陈龙进才同意谢某双回家。 2018年5月份，我有和陈明城、施义华、陈锋烽、张辉强、“山鸡”一起在某大厦向刘某立讨钱；当时我是在刘某立朋友去拿钱期间才到“某信公司”的，我和上述人员陪刘某立在办公室坐了一段时间我就先离开了，后来是怎样处理的我就不知道。 2017年10月份左右，一名叫黄某波的借款人没有还款，人也找不到，陈龙进就叫郑映雪编辑了黄某波的小广告，安排施义华开车载张辉强、陈锋烽、“山鸡”和我到黄某波的家附近进行张贴小广告。我们来到黄某波家附近，施义华没有下车把车掉头，由张辉强、陈锋烽、“山鸡”和我四人到附近巷道张贴小广告，当时动手进行张贴的是张辉强、陈锋烽和“山鸡”。小广告的抬头是写着“告示”，中间打印有借款人借款时拍摄的照片，两边写着“欠债还钱，天经地义”，下面写着借款人的姓名、身份证等，还写上“此人欠钱不还是人渣，本人见到告示要来还钱，否则后果自负”的字眼。 去年（2017年）10月份的时候，陈龙进打电话给我，要我到公司去解决一名公平人（罗某娘）欠款的事情，我去到公司后那人已经在办公室，当时在场的有施雪伟、施义华、张辉强、叶镍等人，施雪伟在和他协商要求他还钱，不然就不让他离开公司，并叫他联系家人拿钱过来还。到晚上八九点的时候，罗某娘的老婆和妻弟一起到“某信公司”，由于他们都是公平人，我也是公平人，我就和他们谈话，希望他们尽快还钱，后来他们帮罗某娘还了钱，经陈龙进同意，我们就让他们离开。我不清楚有没有人要求罗某娘的妻子给我们宵夜的费用，当时有几个人在办公室，有时是分开说话的。 经混杂相片辨认，被告人黄真原辨认出陈剑超就是与其一起在“某信公司”上班的外号叫“山鸡”的男子。 7.被告人温木旺供述，证明：2018年3月份时，我受陈龙进的雇请，我在陈龙进经营的汕尾市某信房地产中介有限公司工作，到了7月份，陈龙进叫我到海丰县城的汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司工作。我到分公司后是由公司员工外号“阿七”的人教我学习公司的放贷相关业务。我在海丰分公司担任公司考察员的职务，考察员是指公司委派我去看借贷客户的具体住址，我去考察客户具体住址后将情况汇报给陈明城。这是陈明城跟我讲的，有些贷款客户贷款后不还钱的时候，我就可以带公司的人员前往贷款客户的住宅催款。汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司是陈龙进经营的，他也是法人代表，有员工叶镍、陈明城和郑映雪。 陈龙进之前在海丰县城经营某信投资有限公司，后来在汕尾城区成立了汕尾市某信房地产中介有限公司，并在海丰县城成立了汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司，这二家公司都是陈龙进经营的，他是这二家公司的法人代表。某信投资有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司是在做放贷业务的。 汕尾市某信房地产中介有限公司的老板和法人代表是陈龙进，人员有我和杨某生两名业务员，前台有两名女生，分别叫“阿静”和“阿娜”，该公司的员工比较少，具体设置什么部门我不清楚；汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司的老板和法人代表也是陈龙进，人员有我和陈明城、叶镍、“阿七”、“阿绿”、郑映雪。我刚来公司不久，陈龙进、陈明城没有向我介绍其他人员。海丰分公司设有行政部、市场部和风控部。陈龙进是公司的负责人，负责公司全面工作，具体事务都是陈龙进安排的；行政部人员有郑映雪，她是总经理助理兼任出纳、会计、文秘，负责入账借款人的还款、利息等账务以及发工资等工作；行政部后勤人员是叶镍，负责公司的保安工作；陈明城是市场部的业务经理，负责公司业务的全面工作，业务员有我和“阿七”、“阿绿”。我公司的工作时间从早上10时到下午18时，中午在公司休息，公司门口安装有考勤机，员工要按时打卡记考勤，公司有考勤管理制度，除了风控部，其他部门每周六日休息。 我是公司的业务员，负责办理借款人向公司借款的手续。借款人需要提供他本人的身份证复印件和住址，公安安排人员对借款人的住址进行核实和拍照后，借款人和公司签订借款合同和借据，并由借款人拿着借款合同和身份证原件摆放在胸前给我们拍照，最后由陈龙进扣除第一期的利息后放款给借款人。借款的利息分日息和月息，日息是每10日为一期，利息是本金的10%，月息是本金的8%至15%不等。借款人提供的手续办好后，我们业务员将情况报告给陈龙进，经其同意，陈龙进在借款人的借款中扣除第一期的利息后，将剩余的借款借给借款人，有时由陈龙进指示郑映雪发放借款给借款人。按公司规定，业务员办理每笔贷款可以提成10%。 我听陈明城说过2018年3月份时，陈龙进叫他在海丰县附城镇粉围村青年干渠租赁了一间办公室。陈明城说这间办公室是办理借款业务的，以及对借款人逾期没有还款和利息时，通知借款人到这间办公室讲清楚还款和付息的事情。 我与陈龙进是姻亲关系，陈龙进是我的妻弟。在陈龙进家里查获的《收支簿》中有我的姓名以及金额，这是我拿给陈龙进在他的公司放贷的，2016年时，陈龙进找我说他在海丰经营的某信投资有限公司需要资金放贷周转，要向我借款30万元，我就借给陈龙进，3个月后我就收回来了，每个月1%的利息，共分给我9000元。2017年下半年陈龙进又找我拿了50万元来海丰县“某信公司”放贷周转，陈龙进同样给我1%的月利率，也就是每个月收取5000元的利息，至今我收取了10个月的利息，共50000元，这50万元至现还没有还我。 负责追债的是陈明城，平时通过电话或微信向没有按时还款的借款人催收利息和借款；讨债不成就会叫借款人前来公司，然后就要求借款人还钱，或者借款人没钱还的话，就要求借款人给个答复，答应多久归还利息或本金，答应后才让借款人回家。我在场的被“某信公司”通知过来的借款人有二人，具体姓名、时间等我记不起来，当时都是陈明城叫他们过来的，逗留约半个小时，当时在场的有叶镍、郑映雪、陈明城和我。 经混杂相片辨认，被告人温木旺辨认出陈龙进、陈明城、叶镍、郑映雪。 8.被告人温展文供述，证明：我是2017年6月开始在汕尾市某信投资有限公司工作，2018年3月份转到汕尾市某信房地产中介有限公司工作。某信投资公司和汕尾“某信公司”的法人代表都是陈龙进的，两家公司的老板都是陈龙进。某信投资公司位于海丰县海城镇红城小区（县公路局对面）的两家商铺，某信投资公司主要是经营放贷款的业务，到了2017年11月份，陈龙进把公司搬到海丰县某大厦，陈龙进就以汕尾“某信公司”海丰分公司继续进行放贷款的业务。这三公司注册的时候是没有其他股东的，但某信投资公司的监事是施雪伟；汕尾“某信公司”的监事是温木旺，我是财务负责人。温木旺有出资到汕尾“某信公司”和汕尾“某信公司”海丰分公司（下称：海丰“某信公司”）进行经营，汕尾“某信公司”是在汕尾市城区红海西路。海丰“某信公司”位于海丰县附城镇某大厦的办公用房是我名字的房产，是2017年下半年，陈龙进利用某信投资公司赚取的钱来购买的，购买以后过户到我的名下的。陈龙进说他的房产多的话，购买的税费会贵，就用我的名字来购买。陈龙进是我的母舅，他和我母亲是同胞姐弟关系。温木旺的老婆是我母亲的妹妹，温木旺是我的姨丈。我知道陈龙进的哥哥陈某龙有出资给陈龙进，具体多少我不清楚，我父亲温某梅有向朋友借了40万元给陈龙进经营公司，具体的陈龙进知道。某信投资公司、汕尾“某信公司”、海丰“某信公司”都是经营发放贷款业务的。汕尾“某信公司”、海丰“某信公司”实际上没有经营房地产中介的业务。 某信投资公司的老板和法人是陈龙进，公司有行政部、市场部、风控部，施雪伟负责管理市场部和风控部、行政部，市场部就是跑业务，为公司拉客户和负责办理贷款业务，风控部就是讨债和追债，行政部负责公司的账务和后勤工作。行政部有郑映雪，她负责财务和文件收发；叶镍是公司的保卫；我负责为陈龙进到外面去办事跑腿。市场部和风控部有一些人员是交叉工作的，具体人员有施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原和一名外号叫“山鸡”的，这些人也称为“催收专员”。某信投资公司搬到某大厦后，改名为海丰“某信公司”，人员和某信投资公司的时候差不多，只有施雪伟辞职了，陈龙进请了陈明城来负责公司的业务，市场部增加了两名业务员“阿七”和“阿绿”，其他的没有什么变化，两家公司的人员的各项工作都是陈龙进安排的。 5万元以下的贷款是免抵押的，借款人需要提供身份证复印件和担保人，公司还会派人到借款人的家中进行拍照考察，报告陈龙进由他决定放款多少给借款人。5万元以上的需要提供房产和汽车等作为抵押物，汽车抵押就提供车辆登记证书给公司抵押，房产抵押借款人就要先到公证处办理委托过户的手续，万一借款人没钱还款的时候我们公司就可以直接把房产过户掉，减少公司的损失，同样陈龙进派公司的人员去借款人家中拍照考察，最后由陈龙进决定放款。办完上面的手续后，公司就发放贷款给借款人，放款时借款人要签订借款合同，还有要拿着身份证和借款合同拍照留底。没抵押的贷款是10天计算为一期，每期的利率是10%,有抵押的贷款是月利率5-10%。 我没有负责催收借款和利息的业务，催收借款和利息的业务是陈龙进安排施雪伟、陈明城、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原和“山鸡”去做的，他们通过手机和微信向借款人催收借款和利息，借款人如果没有还款和付息时，就通知借款人来公司，将借款人限制在公司不给离开，再通知他们的家属来，直至借款人或借款人的亲属把借款还清，或限定还款和付息的期限，答应在期限内将借款和利息还清才让借款人离幵。使用上述的手段后，借款人再不还钱，陈龙进就会指示施雪伟、陈明城、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原和“山鸡”去借款人的家里上门催收借款和利息。具体的我没有参与，但有时我在公司的时候，我会帮忙看着这些借款人不让他们离开公司。施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原和“山鸡”把借款人限制在公司里面，我忙完自己的工作，由于我是公司的人员，我就协助他们在一起看着借款人，有时他们出去买东西，我负责看着借款人不要让借款人离开公司等他们回来。 我一共有三次帮忙看管借款人，时间是2017年7月至9月期间，其中一次是陈锋烽和“山鸡”限制一名借款人过夜的时候，陈锋烽和“山鸡”到外面去买东西吃，是我自己在公司看管那名借款人一个多小时。限制这名借款人的时候，上班的时间有施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原、“山鸡”、叶镍都在一起轮流看着，下班后过夜就是陈锋烽和“山鸡”，还有我也帮忙看了一个多小时。公司的风控部是有值班制度的，那天晚上刚好是陈锋烽和“山鸡”值班，那天晚上我没事待在公司就协助他们。叶镍也有在公司和施雪伟、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原、“山鸡”一起看管那些没钱还款的借款人。 在工作期间，我和施雪伟、陈明城、施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原、“山鸡”接触后得知，每次他们都是两三个人到借款人的家中静坐，要求借款人的家属还款。我知道陈明城有一次去上门催款的时候，有收取过借款人的上门费。如果上门催款后借款人还没有还钱或借款人失踪了，陈龙进就叫郑映雪打印告示，上面有借款人的照片，配上“欠债还钱，天经地义”的字眼，写上借款人的姓名、身份证号码、住址等情况，还有写上借款人是人渣，然后由风控部的人拿到外面去张贴。负责张贴的是施义华、张辉强、陈锋烽、黄真原、“山鸡”，一般是张贴在借款人家中附近的墙上或街边。 陈龙进有叫陈明城在离某大厦不远的地方（一个村里面的大路边）租赁了一间旧瓦房改成的商铺，在那里办理1万元以下的贷款。我有去过一次，当时风控部的施义华、陈锋烽、“山鸡”都在商铺里面坐着，“阿积”也在，“阿积”有多次来向我公司借过款，人长得比较肥，其中有一次他没有按期还款被施义华等人限制在某信投资公司的办公室，我有和施义华他们一起在公司看管过他。 汕尾“某信公司”也是经营发放贷款的，业务量比较少人员也少，陈龙进自己管理汕尾“某信公司”，他平时经常都在公司，杨某生是负责业务放款和催款追债，魏某全协助杨某生催款追债，我负责行政，就是账务和后勤，协助陈龙进管理财务。最近这几个月，我到汕尾“某信公司”工作后，陈龙进叫了温木旺过来海丰“某信公司”和陈明城一起管理海丰“某信公司”，有什么事情温木旺和陈明城就打电话向陈龙进报告。账本是陈龙进放在汕尾的家里，我没有保管这些账本。 (温展文辨认陈龙进住处查获的7本《收支簿》后），这7本《收支簿》是记录陈龙进经营某信投资有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司、汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司收取借款人利息以及公司收支的情况。在这7本《收支簿》中，其中有一本是记录陈龙进经营的公司,有一些亲戚朋友拿钱到他公司经营放贷的情况，里面认识的有我的父亲温某梅、陈龙进胞兄陈某龙、温木旺的名字，以及施雪伟等人预支工资的情况。这7本《收支簿》里面的内容看笔迹是陈龙进记录的。 2017年，陈龙进找我的父亲温某梅说他在海丰县的公司要扩大经营，需要资金来放贷，要向我父亲借款40万元，陈龙进答应给我父亲每月8000的利息，我父亲听后就找朋友借了40万元给陈龙进，每月从陈龙进付给我父亲利息8000元中赚取2000元至3000元，剩下的就按利息给我父亲的朋友，至于陈某龙和温木旺的情况，我只知道他们有借款给陈龙进用于在海丰县放贷出去，具体是多少和怎样算利息的我不知道。 我在工商银行的账户有收到借款人还款的人民币2万元，但是不是庄某沙的我记不起来了。我收到钱后有问陈龙进，陈龙进告诉我这是借款人还款的钱，后来我就转还给陈龙进了。我其他银行账户没有收到借款人的还款，但是陈龙进有转钱到我农行的账户给我发工资。 2017年7月至10月份，我在“某信公司”上班有四次在“某信公司”的办公室帮助看管欠下“某信公司”借款的人员，限制他们的人身自由让他们的家属拿钱或来担保借款人，第一次是一名约50来岁的海丰男子欠“某信公司”的借款没有还（具体数额不知道），陈龙进把他叫到公司的办公室不让离开等他还钱，由于我是在公司上班，期间看管该男子的陈锋烽和“山鸡”去买宵夜，由我负责看管了该男子一个多小时，第二天下午，该男子还钱后，陈龙进才让他离开。有一次是一名叫“阿积”的男子也是欠钱没有还，被陈龙进叫来公司，被风控部的人员限制在公司里面不让离开，到晚上才由他的家人担保回去，第二天才来还清借款，由于我是在公司上班，也有帮忙看着“阿积”。另外二次的具体经过我想不起来了。 经混杂相片辨认，被告人温展文辨认出“某信公司”的老板陈龙进、“某信公司”风控部负责人陈明城、施雪伟、风控部人员施义华、黄真原、张辉强、外号“山鸡”（陈剑超）、陈锋烽；辨认出温木旺就是“某信公司”的监事；辨认出“某信公司”保安人员叶镍；辨认出“某信公司”市场部人员外号“阿七”（陈某桐）的男子、杨某生；辨认出财务郑映雪。 9.被告人郑映雪供述，证明：某信房地产中介有限公司海丰分公司的前身是某信投资有限公司。我在某信房地产中介公司任总经理助理，兼任公司出纳，对借款人在公司借款情况入账登记，并负责公司的日常开支，报销和发放工资等工作。某信房地产中介公司2016年时是在海丰县公路局对面办公，该办公场地是陈龙进向陈某全承租的，陈龙进有拖欠陈某全的租金，有一次陈某全打电话向我追讨租金，我告诉他我不是老板，陈龙进也没有委托我办理，叫他不要找我。 2017年10月份公司迁移至海丰县附城镇三环路某大厦，我听陈龙进说是他自己的物业。某信房地产中介公司行政部成员有：叶镍、钟某丽和我；市场部成员有：陈明城、陈某桐、林某茂、郑某宇；风控部成员有：陈锋锋、陈剑超、张辉强（6月份辞职）、施义华（6月份辞职）、黄真原(临时聘请）、陈某宇。某信房地产中介公司经营房地产中介业务是一种借口，实际上是在经营放贷业务。每当有客户需要借款时，业务员就带客户来公司，由陈明城接待，谈明借款的利息和期限，由借款人提供身份证、户口本、抵押物或担保人等资料，由陈明城对借款人住址的情况进行核查，签订《借款合同》并由借款人把自己的身份证原件和复印件、《借款合同》等资料放在胸前进行拍照。《借款合同》交我登记借款信息后就由陈龙进放款。我公司与借款人签订的《借款合同》在借款人和公司签订后，便被老板陈龙进拿走，具体被带到哪里去我不清楚。 2017年11月份，施雪伟在公司搬到某大厦不久就没有上班了，陈龙进请陈明城来接替施雪伟的工作。黄真原是大约在2018年3月份左右离职的，张辉强是2018年六七月期间离职的，陈某宇是在2018年离职的(具体时间记不起来了），其他的人员没有变动。陈明城是2017年11月份左右到公司任副总经理。陈明城主要负责发放借款的业务，负责收取借款人的户籍资料，核查借款人的住址，与借款人签订借款合同等业务。温木旺原在汕尾市某信房地产中介有限公司任职，于2018年7月份被陈龙进派往海丰分公司负责工作的。叶镍到公司的时间比我早，他主要职责是负责为公司看场的。 罚息是公司风控部通知借款人，借款人还是没有按期还款和付息时，公司风控部的人员就会到借款人的家里催收或到借款人家里附近张贴催收的告示，也有将借款人直接带到公司的办公室或者在海丰县附城镇粉围村出租屋的办公室进行处理，直至借款人将借款和利息付清或由借款人提供家属、担保人并答应在一定的期限内还款、付息和罚息。业绩统计表是每月公司员工业绩记录。员工预支款明细表是每月公司员工预支工资的记录表。汇总登记表是每月海丰“某信公司”支出和收入的汇总。某信投资担保有限公司（海丰）日息月息催款清单是记录在海丰“某信公司”借款的客户和保证人信息的情况。备用金出入账登记表是登记公司备用金使用的情况。工资表是合并记录了海丰和汕尾二家公司员工的工资情况。公司风控部的人员向借款人收取罚息后将钱款交给我入账，有些借款人是直接交给我的，也有些借款人直接将钱款交给陈龙进，再由陈龙进通知我入账。 公司风控部的人员负责将借款人带到公司或附城镇联河粉围村出租屋（是公司在2018年三四月份租赁的），具体有施雪伟、施义华、黄真原、张辉强、陈锋烽、陈明城，借款人被带到公司办公室时，后勤的叶镍和温展文也有协助看守借款人。我听张辉强说过借款人逾期后，会把借款人抓起来关在附城镇联河村委会粉围村租住的出租屋。陈锋锋、陈剑超、张辉强、施义华等催款专员把没还款的借款人抓到出租屋里，负责上门催收的人员有施雪伟、施义华、黄真原、张辉强、陈锋烽、叶镍、明城等人。公司具体的事务是陈龙进安排的，市场部和风控部的具体业务是陈龙进安排施雪伟负责的，市场部和风控部人员的具体工作都是由施雪伟安排的，后来施雪伟离职之后，陈龙进雇请陈明城顶替施雪伟的工作。 公安民警在我公司保险柜里搜查到的金手环4个和金项链1条，包装袋上写着“邱某霞”是邱某霞的贷款抵押物是陈明城办理了邱某霞向我公司借款的手续收取抵押物金色手环后，把收取的抵押物交给我保管，我就通过微信联系陈龙进后，陈龙进叫我把它放进他办公室内的保险柜里。 我老板陈龙进有交代不要把有关公司借款业务数据存在电脑里，要存录在U盘中。如有执法部门的工作人员到公司查处公司借款的情况时，让我想办法把U盘毁掉或丢掉，因为U盘里面有很多借款人的借款资料和被拍照的相片以及公司借款业务的相关数据，怕被查获受处理。公安民警到我公司时比较突然，我来不及将U盘毁掉，便将U盘丢到不易被发现的墙角，后因公安民警的教育才将藏匿U盘的地方告诉公安民警。被查获的U盘里有从2017年4月份至现每天的借款业务的数据、每天入账登记表、借款人个人的基本信息、借款人在借款时被拍的相片、《告示》、《告知》等资料。 (郑映雪辨认《五月份罚息登记表》后），这是老板陈龙进交代我做的，也是平时的罚息幅度。罚息中提成10%主要是奖励风控部的人积极去催收逾期借款和利息。 （郑映雪辨认在陈龙进家中搜查的7本《收支簿》后），我不清楚这七本《收支簿》是谁的，这不是我记录的，但《收支簿》里面有我公司工作人员施雪伟（施伟）、叶镍、温木旺、黄真原、陈锋烽及我的姓名记录在里面，还有向我公司汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司(下称：海丰“某信公司”）借款的客户吴某生、黄某色、赵某霖、彭某城、谢某民、彭某卫、庄某沙、丘某霞、林某钦的姓名在里面，这7本《收支簿》是海丰“某信公司”记录收入和支出的账本。其中一本《收支簿》里面有记录“映雪1050元”是我帮公司购买物品的报销款。我工作期间，海丰“某信公司”靠收取利息和罚息约有每月10万元的收入。公司员工的工资也是陈龙进发给我们所有员工的。公司员工的工资开支约3万元，其他的开支我不清楚。U盘中打印了2月份-7月份业绩统计表、5月份罚息登记表、2018年7月份备用金出入账登记表、报销及预支款登记表,这是我公司2018年2月份至7月份的业绩统计表和5月份罚息登记表、2018年7月份备用金出入账登记表、报销及预支款登记表，这些统计表和登记表是我在公司的电脑帮陈龙进统计制表的，是陈龙进叫我做的，然后储存在陈龙进的U盘里面，这个U盘陈龙进交代给我保管，是我在公安机关搜查公司时我上交给民警的。U盘里的《会议签到表》和《通讯录》是陈龙进叫我制作的，《会议签到表》是记录开会时公司员工参加会议和会议内容的情况等；《通讯录》是记录公司部分员工的联系方式和入职的时间；《业务员薪酬制度》《汕尾市某信投资有限公司》不是我制作的，是陈龙进存放在U盘里面的。《业务员薪酬制度》是陈龙进制订的，《汕尾市某信投资有限公司》是公司对客户借款的规定；《考勤管理制度》《7月份排班表（风控部）》是公司管理考勤的制度；《告知》《通知》是公司发给员工的一些告示告知。U盘内《罚息登记表》显示有彭某聪、何某狄、龙某诚、黎某华、颜某鹏、周某平、谢某森、林某健、黄某色等人被罚息，我不认识他们，这些人员的信息是陈龙进指示我登记的。 2018年4月份的汇总表，表中地区“海城”是指海丰“某信公司”；员工预支款合计64996元是4月份员工预支工资的情况；报销款合计1504.24元是4月份公司开销的情况；员工工资合计42384元是“某信公司”发放工资的情况；4月份放款月息250000+日息5000是指当月“某信公司”发放借款以月息计算金额是250000元，以日息计算金额是5000元。历史放款（日息79500+罚息2000)+(月息1941000+罚息29000)是指截止到2018年4月份“某信公司”累计借出未收回的贷款以日息计算金额是79500元，以月息计算金额是1941000元，加罚息是陈龙进叫我计入的，是陈龙进把对客户的罚息作为本金计入，具体的要问陈龙进；备用金5279.83元是公司当月备用金使用的情况。每个月份的罚息登记表中“提成”是指陈龙进在对客户的罚息中给风控部员工的罚息总额10%的提成。 黄真原是2018年3月离职的，之前黄真原的工资是5000元左右，2018年3月陈龙进告知我，黄真原开始“挂职”在“某信公司”，每月工资是3000元加提成，所以工资表中2018年7月份公司还发给黄真原工资4900元。资料中“海城资料”是陈龙进叫我登记海丰“某信公司”未还完款客户的详细情况，陈龙进有需要的时候就来问我这些“海城资料”中客户的情况。 刘某积有向我公司借款人民币4000元。2017年7月份的时候，刘某积这笔借款逾期了5天没有还利息。2017年7月份的一天老板陈龙进发微信叫我将刘某积的8000元记入《入账登记表》并说刘某积的借款和利息己经付还。2017年12月份刘某积又再向我公司分别借了人民币3000元和5000元的借款，到了2018年的2月份，张辉强和施义华等人到刘某积的家中追讨借款，最后是刘某积的胞弟来公司还清了两笔借款总额8000元，同时因是上门追讨借款被陈龙进他们多罚了上门费1000元，这1000元以日息钱和借款同日进账。 经混杂相片辨认，被告人郑映雪辨认出陈龙进、施雪伟、陈明城、叶镍、温木旺、施义华、黄真原、陈锋烽、张辉强、温展文、“山鸡”（陈剑超）。 10.同案人陈剑超供述，证明：我叫陈剑超，外号“山鸡”，我是2017年4月份开始在某信投资公司工作，2017年12月份某信投资公司改为海丰“某信公司”，我做到2018年5月份离职。某信投资设立在海丰县海城镇红城大道县公路局对面红城小区的商铺，老板是陈龙进，公司设有行政部、业务部、风控部。行政部有郑映雪，她是公司的文员、出纳，叶镍是公司的保安；业务部有施雪伟，负责公司放贷的业务工作，施雪伟离职后，由陈明城负责；风控部有张辉强、施义华、陈锋烽、黄真原以及我本人，由张辉强和施义华每月轮流负责。 2017年底，某信投资搬到海丰县附城镇某大厦，陈龙进成立了海丰“某信公司”，施雪伟在搬公司的时候离职，陈龙进雇请了陈明城来负责业务部。另外，陈龙进还叫了他的外甥温展文来公司帮忙。某信投资和海丰“某信公司”都是发贷款的。我不清楚陈龙进经营的这二家公司经营放贷业务有没有经金融主管部门批准。陈龙进是公司的老板，负责公司的全面工作，所有的事情都是由他决定的，陈龙进不在的时候，公司由施雪伟（后来是陈明城）负责，放贷款的业务也是施雪伟（陈明城）负责，他们和借款人的手续办好后，就由陈龙进放款给借款人。郑映雪负责将陈龙进放款以及收回的借款进行入账，并发工资给我们等工作。张辉强和施义华每月交替负责风控部，我和陈锋烽、黄真原由张辉强安排工作，对没有按期还款的借款人进行催收借款。发放贷款是陈龙进决定的，借款的本金也是掌握在陈龙进手里，由陈龙进拿现金或转账给借款人。陈龙进对借款人放贷款是先扣除第一期的利息再拿本金给借款人。借款人经过公司的业务员联系或自行到公司借款，借款人需要提供他本人的身份证，大额的借款还需要提供房产证、车辆、黄金首饰等作为抵押，然后由陈龙进派施雪伟（后来是陈明城）到借款人的家中核实情况和拍照，在公司由借款人签写借据，并拿着借据和身份证进行拍照等，陈龙进才发放贷款给借款人。 陈锋烽、陈明城打电话给借款人追债，打电话讨债后还是没有还钱的，陈龙进就指使我们将借款人通知到公司来，陈龙进在公司的时候就由陈龙进对借款人要求还钱和罚息，陈龙进不在公司的话，就由陈明城、张辉强、施义华按陈龙进的意思与借款人讲明还钱和罚息，并要求借款人提供担保人或保证还款后才让借款人离开，如果借款人没有按公司的意思叫担保人或保证还款的话就不能离开公司。借款人还是没还钱的，陈龙进就叫张辉强、施义华安排我和陈锋烽到借款人的家中讨钱，或把借款人带到公司在粉围村承租的商铺里面进行逗留，逼使借款人还钱。有时对一些长期不在家找不到的借款人，还会在其家门口附近张贴一些小告示要他们还钱。对借款人罚息后我们有提成，之前由于张辉强、施义华是风控部的负责人，他们有提成，后来我和陈锋烽也有提成。陈龙进、张辉强、施义华、陈明城根据借款人的条件进行罚息，条件好的就罚多些，然后我们风控部的人员进行分配，我每次能分到的提成是人民币60元至100元不等。我一共分得罚息提成约200元。陈龙进规定10万元的借款进行罚息的才有提成，我们风控部有五六人，人员比较多，按在公司的地位分钱，我只分到这点钱。粉围村的商铺是陈龙进把公司搬去某大厦后叫陈明城去承租的，位于附城镇粉围村青年干渠南侧的一间旧瓦房改造成的商铺。 陈龙进将没有按期还钱的借款人的名单拿给郑映雪，郑映雪根据名单将借款人的信息打印出来，我们风控部的人员按陈龙进的安排向郑映雪拿借款人的信息，然后根据打印出来的借款人的信息到其家中叫开门，有人开门就进入借款人的家中要求借款人或他的家属还。我有参与到谢某民、谢某双、彭某城、彭某雄的家中讨债以及他们被通知到公司后我有看管的事情。谢某民和谢某双借款的金额都是几万元，彭某城的借款金额是人民币8万元，彭某雄的借款金额是人民币13.5万元。谢某民、谢某双由于没有按期还钱付息，被陈龙进、张辉强、陈明城多次罚息，彭某城、彭某雄被陈龙进、陈明城多次罚息。 2018年4月份的一天，具体时间记不起来了，谢某民因欠公司的借款没有还，陈龙进叫张辉强组织我们风控部的人员到谢某民的家中讨钱，当时张辉强带领我和陈锋烽、施义华一起去谢某民的家里讨债，张辉强和施义华跟谢某民以及他的家属谈了几十分钟后，张辉强和施义华按照陈龙进的指示将谢某民带到某大厦的公司，到了公司后，陈龙进、陈明城就和谢某民谈话，我们就在公司负责看守谢某民，过了一个多小时，陈龙进就放谢某民回家了。2018年5月份的一天，谢某民又因没有按期还款，陈龙进指示陈明城带领张辉强、施义华、陈锋烽以及我到谢某民的家中讨债，这次谢某民没在家，陈明城他们就和谢某民的家属谈还钱的事情，然后我们就回公司了，接着陈龙进又指示陈明城他们将谢某民带到海丰县附城镇粉围村的商铺，并叫我和陈锋烽先到粉围村的商铺幵门等他们回来，谢某民到了商铺后，陈明城、张辉强按陈龙进的指示，要对谢某民罚息，但谢某民没有答应，我们就把谢某民限制在商铺里面，由张辉强、施义华、陈锋烽以及我轮流看管，到了下半夜，我和施义华先下班。第二天早上，陈锋烽告诉我，谢某民和陈龙进谈好还钱的事情，陈龙进己经放他回家了。谢某民多次向陈龙进借款，有时超期还款太久，陈龙进就叫谢某民到公司签名罚息，把罚息写成借款的借据。 2018年初的一天，谢某民因没有按期还款给公司，在当天晚上8时许至零时许在新某王的公司被限制人身自由，当时陈龙进也在公司，是陈龙进让谢某民到公司的，他和谢某民在谈话，由我和张辉强、施义华、陈锋烽、陈明城看管谢某民。 谢某双因借款逾期没有还，多次被叫到公司和陈龙进谈话，其中有一次是2017年七八月份的一天，具体时间记不起了，陈龙进叫我通知谢某双到位于红城小区的某信投资公司，当天施义华和张辉强、陈锋烽、黄真原以及我看管谢某双。到第二天下午，谢某双收到其女儿的转账后把钱还给陈龙进，陈龙进才让谢某双离开公司。在限制谢某双期间，陈锋烽打了谢某双两巴掌，张辉强、施义华、黄真原等人就轮流辱骂谢某双，威逼他还钱。谢某双被罚了多少钱具体我不清楚，但我有听谢某双和我说过他被陈龙进、张辉强多次罚息，被他们搞了很多钱。 彭某城向陈龙进借钱后没有按期还钱，2018年二三月份的一天（具体时间记不起来了），陈龙进叫我通知彭某城到新某王的公司，当时陈龙进和张辉强在公司与彭某城谈还钱的事情，我和施义华、陈锋烽在公司看管他，大约两个多小时。彭某城说没有钱还给陈龙进，由于我和彭某城是表亲，彭某城叫我向陈龙进讲情，让陈龙进宽限一下还钱的期限，我只是陈龙进的员工，我不敢向陈龙进开声，后来施义华帮彭某城向陈龙进讲情，施义华将我和彭某城的关系告诉了陈龙进，陈龙进听后就说既然这样，就宽限彭某城几天的期限，然后让彭某城回去了。 过了几天，彭某城还是没有钱还，陈龙进就叫我带陈明城等人去彭某城的家里讨债，我告诉陈龙进，我不知道彭某城住在哪里。由于彭某城和彭某雄是兄弟关系，当时彭某雄也欠陈龙进的钱，于是陈龙进就指使陈明城让彭某雄带他们去彭某城的家里，陈明城知道住址后就去彭某城的家里讨债，彭某城的母亲还被陈明城等人逼到精神崩溃。有一次，由于彭某城没还钱被陈明城带到粉围村的商铺，威逼还钱，但彭某城没有钱可还，陈明城就安排我、张辉强、施义华、陈锋烽轮流看管彭某城，到了当天零时许，我和张辉强先回去休息，由施义华、陈锋烽看管彭某城，第二天早上7时许，我和张辉强换施义华和陈锋烽的班，我和张辉强看管到中午12时许，再由施义华和陈锋烽换班，当天下午3时许，施义华告诉我，陈龙进让彭某城回去了。去彭某城家里讨债的人员有陈明城、张辉强、陈锋烽、施义华，我没有和他们一同前去。施义华去得比较少，陈明城、张辉强、陈锋烽去的次数比较多，他们有时白天去彭某城家里，有时夜里还去彭某城的家里讨债，但具体的次数我不清楚。有一次陈锋烽还在彭某城的家里砸了杯子，我外婆刚好在彭某城的家里，我是听我外婆说的。彭某城在粉围村的商铺被限制的时间是晚上11时许至第二天下午3时许，看管人员有张辉强、施义华、陈锋烽以及我，因为我和彭某城是表亲，我没有对彭某城打骂，其他人有对彭某城进行威吓。 彭某雄也是因为多次欠款被陈龙进叫去公司，我知道的在新某王的公司有10多次，每次彭某雄都是答应还钱，并提供担保人，然后陈龙进才让他回家的。在粉围村商铺的也有五六次，其中一次是2018年二三月份的一天，我们按照陈龙进的指示，将彭某雄通知到粉围村的商铺，彭某雄没有钱还，陈龙进就叫我们轮流看管彭某雄，不能让彭某雄离开，到第二天早上9时许才让他回家，彭某雄是被他的朋友担保回去的。彭某雄每次在新某王的公司都是二三小时，由我和张辉强、施义华、陈锋烽看管。看夜的是我和张辉强，到第二天由陈明城、施义华、陈锋烽换班看管。陈龙进和陈明城对彭某城、彭某雄罚息的具体数额我不清楚。 我知道一名叫刘某积的借款人，我有拨打过刘某积的电话向他讨债。刘某积因借款逾期被陈龙进叫到公司限制人身自由被要求罚息和还款，但他妻子去担保的情况我不清楚。我没有去过刘某积家中讨债。 2018年3月份的一天，刘某立因欠钱没有按期还款给陈龙进，陈龙进叫张辉强通知刘某立来某大厦的海丰“某信公司”，张辉强交代施义华处理。当天17时多，刘某立到了公司后，刘某立说暂时没有钱，要求宽限三天，但陈龙进不同意，陈龙进说如果要宽限几天就要刘某立把他的小车开来给我们看一下，于是刘某立就打电话给他的朋友把小车开过来，陈明城、施义华和我带刘某立到某大厦的楼下等刘某立的朋友开车过来。不久，刘某立的朋友开车到某大厦楼下，由我看管刘某立的小车。陈明城、施义华就带刘某立和他的朋友上去公司的办公室解决还钱的事情。后来刘某立答应去外面筹钱来还，于是陈明城、张辉强、陈锋烽、施义华带刘某立和他的朋友开车去外面筹钱，刘某立将钱还后，就和他朋友驾车离开了。 2017年底，陈龙进叫陈明城载我和陈锋烽、施义华、张辉强去一名叫黄某波位于城东镇上埔村的家，我和张辉强、施义华、陈锋烽在黄某波家附近巷道张贴了七八张黄某波的小告示，逼使黄某波来还款，张贴告示时，叶镍也有到场。张贴的小告示都是陈龙进叫郑映雪编辑打印的，就是一张A4纸打印的，中间有借款人的照片，两边打印“借债还钱，天经地义”，下面还打印借款人姓名、身份证号、住址、电话号码等信息，是陈龙进叫我们去张贴这些小告示的，张贴小告示的事情是陈龙进交代叶镍去做的。 我认识温木旺，他也是公司的人员，跟着陈明城工作，他也有参与过在粉围村商铺看管过彭某城、彭某雄。温木旺有在粉围村商铺看管谢某民，温木旺和我们一起看管谢某民约3小时，当时我们还在抱怨温木旺只来了约3小时，我们都是在公司工作的，为何他就可以这样。温木旺是知道谢某民、彭某城、彭某雄因欠公司的钱而被带来的。温木旺当时是和陈明城一起到我公司位于粉围村的商铺和我、陈锋烽、张辉强一起看管彭某城、彭某雄的。温木旺看管彭某城、彭某雄各约3小时。 经混杂相片辨认，辨认人陈剑超辨认出郑映雪、陈明城、温木旺、叶镍、施义华、黄真原、张辉强、温展文、施雪伟、陈锋烽、陈龙进。 以上证据，经法庭出示、质证，除与事实不相符部分，不予认定外，其他证据予以确认。 本院认为，被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原无视国家法律，伙同被告人温木旺、温展文等人为索取高利贷债务分分合合多次非法拘禁多人，其行为均已构成非法拘禁罪；又以非法占有为目的，伙同被告人温木旺、温展文等人分分合合多次敲诈他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人温木旺、温展文无视国家法律，伙同被告人陈龙进、施义华等人为索取高利贷债务非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；又以非法占有为目的，伙同被告人陈龙进、施义华等人敲诈他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人郑映雪以非法占有为目的，伙同被告人陈龙进、施义华等人多次敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈龙进、施义华、施雪伟、叶镍、黄真原在实施非法拘禁中具有殴打被害人情节，应从重处罚。公诉机关指控被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文、郑映雪所犯罪名成立，本院予以支持。被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文均犯数罪，依法应当实行数罪并罚。 关于被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文、郑映雪提出的辩解意见及其各自的辩护人提出的辩护意见，综合评析如下： 被告人陈龙进辩解只有拘禁谢某双、谢某民，没有敲诈勒索被害人财物的辩解意见及其辩护人提出对起诉书认定被告人陈龙进敲诈勒索数额有异议的辩护意见；经查，被告人陈龙进参与或指使他人非法拘禁洪某洋、刘某立、罗某娘等12人及敲诈勒索被害人谢某双、谢某民、刘某积等18人的事实，有被害人谢某双、谢某民、刘某积等18人的陈述及辨认笔录，证人苏某香、洪某端等人的证言，同案人及被告人陈龙进在公安机关侦查阶段的供述，微信转账记录，缴获的账簿等证据证实，足资认定。故对被告人陈龙进及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人施义华、施雪伟、黄真原及其各自的辩护人提出被告人施义华、施雪伟、黄真原自首情节的意见；经查，被告人施义华、施雪伟、黄真原虽自动到公安机关投案，但对各自的犯罪事实避重就轻，不符合投案自首的构成要件。故对被告人施义华、施雪伟、黄真原及其各自的辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人陈明城对指控其犯敲诈勒索罪有意见及其指定辩护人提出公诉机关指控被告人陈明城犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足的辩护意见；经查，被告人陈明城参与敲诈勒索被害人刘某立、刘某积、彭某城等10人的事实，有被害人刘某立、刘某积、彭某城等10人的陈述及辨认笔录，证人刘鑫伟的证言，同案人及被告人陈明城在公安机关侦查阶段的供述等证据证实，足资认定。故对被告人陈明城及其指定辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人叶镍提出其在公司当保安，公司的事情其不清楚的辩解意见；经查，被告人叶镍参与非法拘禁及敲诈勒索洪某洋、谢某民、罗某娘等人的事实，有被害人洪某洋、谢某民、罗某娘等人的陈述及辨认笔录，同案人及被告人叶镍在公安机关侦查阶段的供述等证据证实，足资认定。故对被告人叶镍提出的辩解意见及其辩护人提出被告人叶镍有如实供述的辩护意见，本院不予采纳。 被告人黄真原提出其没有在粉围出租屋拘禁被害人的辩解意见及其指定辩护人提出对公诉机关指控被告人黄真原参与指控的第10个事件、第11个事件在粉围出租屋拘禁、威胁彭某城、彭某龙等人的行为，证据不足的辩护意见；经查，被告人黄真原在粉围出租屋拘禁被害人彭某城、陈某泉的事实，有被害人彭某城、陈某泉的陈述及辨认笔录，同案被告人陈明城的供述等证据证实，足资认定。故对被告人黄真原及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人温木旺提出其没有在公司看管过人的辩解意见及其辩护人提出被告人温木旺没有参与对涉案公司的投资，也没有参与涉案公司任何非法的犯罪行为（包括对罗某娘的非法催收），依法不构成敲诈勒索罪或非法拘禁罪的辩护意见；经查，被告人温木旺参与非法拘禁及敲诈勒索罗某娘的事实，有被害人罗某娘的陈述及辨认笔录，被告人黄真原的供述等证据证实，其曾提供资金给涉案公司一节有被告人温木旺的供述及被告人温展文在公安机关侦查阶段的供述相印证，足资认定。被告人温木旺是汕尾市某信房地产中介有限公司的监事，明知同案人在非法拘禁和敲诈勒索被害人罗某娘，仍参与看管和勒索被害人罗某娘，其行为已分别构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪，故对被告人温木旺及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人温展文提出其在公司只看管过三四人的辩解意见及其辩护人提出被告人温展文的行为不构成敲诈勒索罪；被告人温展文在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人温展文只参与两次犯罪，不应将被告人温展文认定为恶势力犯罪集团成员的辩解、辩护意见。经查，被告人温展文作为公司员工，在参与催讨高利贷债务过程中伙同他人非法拘禁、敲诈勒索被害人刘某积、谢某双，其行为已分别构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪。被告人温展文在非法拘禁、敲诈勒索过程中起主要作用，是主犯。被告人温展文、陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、郑映雪与陈剑超等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。故对被告人温展文及其辩护人提出的辩解意见、辩护意见，本院不予采纳。 被告人郑映雪及其辩护人对起诉书认定其敲诈勒索数额有异议；经查，被告人郑映雪作为公司“行政助理”，按照被告人陈龙进的指使制作、编辑催讨债务用的“告示”供其他人员张贴，以逼迫被害人归还本息、支付“罚息”，并代公司收取被害人谢某民、洪某洋、陈某泉交付的罚息共计60500元的事实，有被害人谢某民、洪某洋、陈某泉的陈述及辨认笔录，《收据》《告示》，同案人及被告人郑映雪的供述等证据证实，被告人郑映雪的行为已构成敲诈勒索罪。故对被告人郑映雪及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。 被告人陈龙进、施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文、郑映雪与陈剑超等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈龙进组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子、主犯，对其按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人施义华、陈明城、施雪伟、叶镍、黄真原、温木旺、温展文在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郑映雪在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈龙进的亲属已退赔犯罪所得人民币6000元归还被害人廖某春，取得被害人廖某春的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人施义华、施雪伟均能自动投案并当庭认罪，可以从轻处罚；被告人黄真原能自动投案，可以酌情从轻处罚。被告人叶镍有犯罪前科，应予从严惩处。 被告人温展文名下位于海丰县附城镇某大厦B栋A1105房产，是汕尾市某信房地产中介有限公司海丰分公司的办公地点，且是供犯罪所用的场所，应予以没收，上缴国库。 根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百七十四条，第六十九条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈龙进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。总和刑期十年十一个月，并处罚金人民币50000元，决定执行有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2029年1月8日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人施义华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。总和刑期七年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2025年10月3日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人陈明城犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币8000元。总和刑期七年四个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2025年6月8日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人施雪伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币8000元。总和刑期六年五个月，并处罚金人民币8000元，决定执行有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月4日起至2024年9月3日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 五、被告人叶镍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币5000元。总和刑期七年五个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2025年7月8日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 六、被告人黄真原犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币5000元。总和刑期六年七个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月5日起至2024年11月4日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 七、被告人温木旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。总和刑期二年六个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年11月8日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 八、被告人温展文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。总和刑期二年六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2020年11月30日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 九、被告人郑映雪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年1月8日止。罚金限于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。） 十、本案缴获的黑色台式电脑9部、电脑主机2部、POS机1部、点钞机2部、黑色定位仪4个、黑色iPhone手机2部、金色iPhone手机1部、粉色OPPO手机1部、银色OPPO手机1部、黑色BOTEL手机1部、白色三星手机1部、尖刀2把、黑色棒球棒1把、八角锤1把，予以没收，上缴国库。 十一、被告人温展文名下位于海丰县附城镇某大厦B栋A1105房产（产权证号“粤(2018)海丰县不动产权第0003391号”），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李捷辉 审判员  陈小娟 审判员  李永辉 二〇一九年十月三十日 本件与原本核对无异 书记员  彭禹帆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。