浙江省义乌市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0782民初14624号 原告：义乌市第二建筑工程公司，住所地：义乌市佛堂镇。 法定代表人：王健。 委托诉讼代理人：包静悄、朱晓将，北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师。 被告：毛连明，男，1965年10月21日出生，汉族，住上海市金山区，现在上海青浦监狱服刑。 原告义乌市第二建筑工程公司为与被告毛连明追偿权纠纷一案，于2019年8月6日向本院提起诉讼，本院受理后，依法适用简易程序，由审判员王树超独任审判，于2019年9月20日公开开庭进行了审理。原告义乌市第二建筑工程公司的委托诉讼代理人包静悄、被告毛连明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告义乌市第二建筑工程公司向本院提出诉讼请求：被告赔偿原告损失本金7661391.33元，以及相应利息（自相应损失发生之日起按年利率6％暂算至起诉之日为1201575.99元，要求继续计算至实际履行之日止）。事实与理由：2013年初，被告称其在嘉兴有大项目打算和原告合作，双方就此事宜协商后达成口头协议，约定由被告担任嘉兴分公司负责人，负责经营嘉兴分公司，分公司经营成本和风险、债务均由被告承担，被告并按经营所得上交一定管理费用。2013年8月20日，原告按约定设立嘉兴分公司。在被告经营嘉兴分公司期间，多次以嘉兴分公司名义利用不具备开工条件的工程项目违法且重复转包、分包，因此收取巨额保证金。后因上述违法分包转包项目无法开工，分包转包合同相对方提供诉讼、仲裁要求原告承担责任。原告认为上述工程分包转包涉及被告合同诈骗和职务侵占的嫌疑，遂于案件诉讼中向公安机关提起控告。其中，涉及合同诈骗部分，因分包转包合同相对人不认为诈骗而未能立案侦查；涉及职务侵占部分，上海市奉贤区人民法院于2018年7月31日作出（2017）沪0120刑初1046号刑事判决，以挪用资金罪判决被告有期徒刑9个月，并责令退赔原告50万元。因被告以嘉兴分公司名义收取上述工程保证金，原告被人民法院和仲裁机构判决承担还款责任，先后实际支付了保证金、利息以及诉讼费、仲裁费合计16341391.33元（详见《义乌二建付款明细及利息损失统计表》）。被告虽曾于2015年2月3日承诺该日之前以嘉兴分公司名义签署的一切合同协议相关责任均由其承担，但其实际仅于2015年6月19日向原告付款150万元，指定用于解决其中金满湖项目中保证金债务纠纷。另，金满湖项目500万元履约保证金系由被告以嘉兴分公司名义支付，后被告于2015年6月指示金华市金满湖文化发展有限公司向原告返还上述500万元保证金，以及临时设施材料、人工费补助168万元（目前该案因无财产可供执行而执行终结）。此外，（2017）沪0120刑初1046号已判决被告退赔50万元（尚未实际退赔）。 原告认为，被告因经营嘉兴分公司造成原告损失，应按约定承担责任。原告实际发生的损失扣除上述三笔已决款项后，被告尚应赔偿原告7661391.33元。因此，原告现按法律规定提起诉讼，恳请法院支持原告的诉讼请求。 被告毛连明辩称：我和公司账目还没有结清，有意见的。嘉兴工地、桐庐工地装潢、陕西分公司，所有这些公司的钱是我个人垫的，所有合同都是王健签的，公司没有出任何钱，桐庐工地的钱、材料款、空调钱都是我付的，钱是我个人账户转到公司账户后付钱的。嘉兴工地290万押金也在公司，是之前我个人支付出去的，没有还给我。嘉兴工地空调、装潢308万都是我个人付出去的，公司没有出钱，装潢设计图纸是公司设计的。 针对被告的答辩，原告补充陈述：被告的答辩意见与本案无关，本案是被告分包出去后，对方当事人交纳保证金，法院判决原告承担归还保证金及相应利息损失。 原告为证明其主张，向本院提供如下证据： 一、责任书、委托书、印章移交记录各一份，证明：被告自认以嘉兴分公司名义签署的一切合同的责任均由其承担。 二、劳务分包终止合同一份、中国建设银行客户专用回单五份，证明：原告按被告指示为金满湖项目劳务分包纠纷支出679160元，包括支付孙大彪50000元，杨山林168000元，范望281160元，谭方怀18万元。 三、收条一份、银行汇款凭证二份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取谭方怀保证金，导致原告实际支付承担了金额计100万元的责任。 四、民事判决书、执行通知书、中国建设银行客户专用回单各一份，证明：因被告以嘉兴分公司的名义收取陈根禄保证金，导致原告实际承担了金额计915400元的责任。 五、民事判决书、执行和解协议各一份、电汇凭证二份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取饶本堰保证金，导致原告实际承担了金额计2011200元的责任。 六、民事判决书一份、银行本票申请书二份、收条一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取许根永保证金，导致原告实际承担了金额计1020718元的责任。 七、承诺、中国建设银行客户专用回单、民事调解书、中国建设银行客户专用回单各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取章仁志保证金，导致原告实际承担了金额计100万元的责任。 八、民事裁定书、中国建设银行客户专用回单、金华仲裁委员会调解书、中国建设银行客户专用回单各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取杭州杰利智能建筑工程有限公司保证金，导致原告实际承担了金额计509678元的责任。 九、民事判决书、和解协议、中国建设银行客户专用回单各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取吴江市润达彩钢板厂保证金，导致原告实际承担了金额计727078元的责任。 十、民事判决书、协助冻结存款通知书各一份、银行凭证二份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取胡成还保证金，导致原告实际承担了金额计1151172元的责任。 十一、民事判决书、和解协议、电汇凭证各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取徐州龙凤建筑劳务有限公司保证金，导致原告实际承担了金额计505827元的责任。 十二、民事调解书一份、电汇凭证二份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取王翰东、王连海保证金，导致原告实际承担了金额计1007170元的责任。 十三、民事判决书一份、银行凭证四份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取陶敦炎保证金，导致原告实际承担了金额计2420040.66元的责任。 十四、民事判决书、执行通知书、中国建设银行客户专用回单各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取陈冀武保证金，导致原告实际承担了金额计205094元的责任。 十五、民事判决书、执行通知书各一份、电汇凭证二份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取蒋曙光保证金，导致原告实际承担了金额计520795元的责任。 十六、民事判决书、执行通知书、电汇凭证各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取奉化市海涛园艺场保证金，导致原告实际承担了金额计1108754元的责任。 十七、民事判决书、中国建设银行客户专用回单各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取庞刚保证金，导致原告实际承担了金额计60万元的责任。 十八、民事判决书、电汇凭证各一份，证明：因被告以嘉兴分公司名义收取孙克洪保证金，导致原告实际承担了金额计959304.67元的责任。 十九、中国建设银行客户专用回单一份，证明：结合证据二委托书证实毛连明于2015年6月19日汇给原告150万元，用于解决金满湖项目的纠纷。 二十、承包合同终止协议书、民事判决书各一份，证明：被告以权利转移/指示付款的方式于2015年6月8日向原告还款668万元。 二十一、移送案件通知书、刑事判决书各一份，证明：原告曾以向公安机关控告被告职务侵占的方式主张权利；判决认定的相关事实，佐证前述被告以嘉兴分公司名义收取保证金的事实；原告控告的职务侵占案件于2018年7月31日处理完毕，人民法院判决被告退赔原告50万元。 被告毛连明的质证意见为：对上述的钱是没有意见的，我是公司负责人，我有权利收取保证金，有权支配到工地上，只要不放在我个人口袋，是法律允许的，这些钱是有收进来的。 被告毛连明未向本院提供证据。 本院确认原告提供的证据的真实性、证明力。 经审理查明，2013年1月25日，原告任命被告担任义乌二建嘉兴分公司（实际成立时间2013年8月20日）负责人。 2015年2月3日，被告毛连明出具给原告责任书一份，载明兹有（义乌市第二建筑工程公司嘉兴分公司）章，于2015年2月3日前所签署的一切合同协议由本人承担一切有关经济责任。2015年4月10日、2015年4月28日，被告毛连明交回义乌市第二建筑工程公司嘉兴分公司（以下简称嘉兴分公司）的两枚公章，并在交接单上注明“以上章交入公司之前一切责任由毛连明承担”。在被告经营嘉兴分公司期间，多次以嘉兴分公司名义收取工程保证金，合同相对方提起诉讼、仲裁，要求原告承担责任。 2015年6月19日，被告出具委托书一份，载明：本人于2015年6月19日汇入原告账号150万元，全权委托原告处理本人以嘉兴分公司名义所收取的金华市金满湖文化创意园工程的劳务分包与工程保证金债务纠纷事宜。2015年6月19日，被告转账150万元至原告账户，原告依照被告指示处理劳务分包纠纷、保证金纠纷，于2015年6月19日支出人工费679160元（包括孙大彪5万元、杨山林168000元、范望281160元、谭方怀18万元）；于2015年12月2日、2016年12月30日，原告分别退回谭方怀保证金80万元、20万元。 2015年6月18日，金华市金东区人民法院判决原告返还陈根禄嘉兴分公司收取的保证金80万元，并支付滞纳金。执行过程中，2015年7月31日，法院依法扣划原告账户915400元。 2015年9月23日，金华市金东区人民法院判决原告返还饶本堰嘉兴分公司收取的保证金200万元。执行过程中，2015年11月24日，原告履行债务2011200元（包括保证金1988800元、执行费22400元）。 2015年11月18日，义乌市人民法院判决原告返还陶敦炎嘉兴分公司收取的保证金200万元及利息损失，违约金10万元。执行过程中，2016年7月28日，法院扣划原告账户109791.19元；2016年10月20日，法院扣划原告账户150万元；2017年3月24日，法院扣划原告账户30万元；2017年7月13日，法院扣划原告账户510249.47元。 2015年12月15日，金华市中级人民法院判决原告返还许根永嘉兴分公司收取的保证金100万元，并支付利息损失。2016年1月4日，原告支付许根永1009960元；2016年1月5日，原告支付许根永10758元。 2015年12月21日，嘉兴市秀洲区人民法院判决原告返还奉化市海涛园艺场嘉兴分公司收取的保证金90万元及利息损失。执行过程中，2016年4月26日，法院扣划原告账户1108754元。 2016年2月26日，原告向金华市中级人民法院申请确认仲裁协议无效，金华市中级人民法院驳回原告的申请。2016年6月16日，金华仲裁委员会出具调解书，原告与嘉兴分公司返还杭州杰利智能建筑工程有限公司保证金50万元。2016年4月18日，金华市中级人民法院的民事裁定书确认原告支付诉讼费400元；2016年7月25日，原告支付杭州杰利智能建筑工程有限公司保证金及其他费用共计509278元。 2016年3月24日，嘉兴市中级人民法院判决原告与嘉兴分公司共同返还蒋曙光嘉兴分公司收取的保证金50万元，原告负担上诉费8900元。执行过程中，2016年4月26日，法院扣划原告账户511895元。 2016年4月6日，湖州市吴兴区人民法院判决原告返还孙克洪嘉兴分公司收取的保证金90万元及利息损失。执行过程中，2016年5月6日，法院扣划原告账户959304.67元。 2016年4月29日，金华市金东区人民法院调解，原告返还章仁志嘉兴分公司收取的保证金50万元，原告于2016年7月13日支付章仁志50万元；2016年7月6日，原告退还章仁志嘉兴分公司收取的保证金50万元。 2016年9月27日，金华市金东区人民法院判决原告承担嘉兴分公司应支付给吴江市润达彩钢板厂的承揽款697005元及违约金。2016年10月18日原告支付了承揽款及各项费用727078元。 2016年10月26日，嘉兴市秀洲区人民法院判决原告与嘉兴分公司共同返还庞刚嘉兴分公司收取的保证金60万元及利息损失。2016年11月2日，原告支付庞刚60万元。 2016年12月26日，金华市中级人民法院判决原告退还胡成还嘉兴分公司收取的保证金100万元及利息；2016年12月26日，原告支付上诉费772元。执行过程中，2017年2月27日，法院依法扣划原告账户271000元；2017年3月31日，法院依法扣划原告账户879400元。 2016年12月30日，金华市金东区人民法院判决原告返还徐州龙凤建筑劳务有限公司嘉兴分公司收取的保证金50万元及利息损失。2017年3月13日，原告支付徐州龙凤建筑劳务有限公司505827元。 2017年3月29日，金华市金东区人民法院调解，原告返还王翰东、王连海嘉兴分公司收取的保证金100万元。2017年4月27日，原告支付王翰东、王连海共计1007170元。 2018年1月16日，金华市金东区人民法院判决金华市金满湖文化发展有限公司返还原告保证金500万元、临时设施补助款168万元，该款项原系嘉兴分公司支付，后被告毛连明要求付至原告账户。 2019年4月25日，金华市金东区人民法院判决原告返还陈冀武嘉兴分公司收取的保证金20万元及利息。执行过程中，2019年6月19日，法院扣划原告账户205094元。 2017年3月14日，被告因涉嫌合同诈骗被依法逮捕。2018年7月31日，上海市奉贤区人民法院判决被告合同诈骗罪、挪用资金罪，并退赔原告50万元。 上述因嘉兴分公司收取工程保证金，未付工程款，原告实际支付了保证金、利息、诉讼费共计16341391.33元。被告于2015年6月19日向原告付款150万元，法院判决金满湖文化发展有限公司向原告返还668万元，法院判决被告退赔50万元，上述款项共计868万元，原告认可在损失本金中折抵。除868万元外，被告未向原告支付其余款项。 本院认为，被告出具的责任书系其真实意思表示，对其具有约束力，嘉兴分公司作为原告的分支机构，原告依法对外承担民事责任后，依照双方约定有权要求被告偿还。根据查明的事实，原告为嘉兴分公司支付了返还保证金、工程款及利息损失、诉讼费用等共计16341391.33元，扣除868万元后，被告尚欠原告7661391.33元。原告要求被告从相应损失发生之日起支付利息损失，符合法律规定，本院予以支持，但利息损失应按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。在本案扣除的868万元，应优先抵扣形成时间在先的债务。根据计算，发生于2016年7月13日前的债务已抵扣完毕，2016年7月13日的50万元已抵扣164268.33元，余款335731.67元应从2016年7月13日始计算利息损失；之后原告支付的款项从付款日开始计算利息损失。被告辩称其与原告还有未结清的款项，如确实存在，双方可另行解决。依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十三条的规定，判决如下： 一、被告毛连明于本判决生效后三十日内归还原告义乌市第二建筑工程公司欠款人民币7661391.33元，并支付利息损失（利息损失按中国人民银行同期同类贷款基准利率计付至实际履行完毕之日止，其中335731.67元从2016年7月13日始计算，509278元从2016年7月25日始计算，109791.19元从2016年7月28日始计算，727078元从2016年10月18日始计算，1500000元从2016年10月20日始计算，600000元从2016年11月2日始计算，772元从2016年12月26日始计算，200000元从2016年12月30日始计算，271000元从2017年2月27日始计算，505827元从2017年3月13日始计算，300000元从2017年3月24日始计算，879400元从2017年3月31日始计算，1007170元从2017年4月27日始计算，510249.47元从2017年7月13日始计算，205094元从2019年6月19日始计算）。 二、驳回原告义乌市第二建筑工程公司的其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费35857元，由被告毛连明负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 王树超 二〇一九年十月二十三日 代书记员 丁 宁