江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0922刑初481号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人羊某某，被告人羊某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人张大凯、李鸿斌（实习），江苏海悦律师事务所律师。 被告人羊某2，被告人羊某2因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人羊某3，被告人羊某3因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人林某某，男，1995年10月17日出生，汉族，无业，住海南省儋州市。被告人林某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人陈某某，被告人陈某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人沈某某，被告人沈某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人郑某某，被告人郑某某曾因犯诈骗罪，于2017年12月29日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，2018年6月13日释放。被告人郑某某现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人黎某某，被告人黎某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 被告人谢某某，被告人谢某某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月21日被刑事拘留，于2019年6月24日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉［2019］442号起诉书指控被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某犯诈骗罪，于2019年9月6日向本院提起公诉。本院审查后，于2019年9月9日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员李亚林出庭支持公诉，被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某及被告人羊某某的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控，2019年1月份，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达（刑拘在逃）合谋实施电信网络诈骗，租赁号码为“0755-88855779”的固定电话，并购买了多部手机、多张不记名手机卡、电脑等作案工具，并将购买的手机号码设置为固定电话呼叫转移，并将“0755-88855779”的固定电话号码在百度搜索上关联“易鑫车贷”、“平安普惠”、“曹操分期”、“晋商金融”等公司的“人工客服”等关键字进行推广，以便于受害人优先浏览到“0755-88855779”的固定电话联系咨询业务，后再冒充客服人员办理“车贷、房贷、个人贷、信贷”等还款业务接听电话实施诈骗。 被告人林某某、陈某某、黎某某、沈某某、谢某某、郑某某以盈利为目的，明知被告人羊某2等人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡号和微信收款二维码给被告人羊某某等人用于诈骗，并帮助被告人羊某某等人提取赃款。 被告人羊某2、羊某某、羊某3参与全部作案，涉案金额合计人民币（以下币种均为人民币）393184元。被告人林某某参与作案3起，涉案金额129224元。被告人谢某某参与作案2起，涉案金额21100元。被告人黎某某参与作案1起，涉案金额39840元。被告人陈某某、郑某某、沈某某参与作案1起，涉案金额48050元。 被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、陈某某、黎某某、沈某某、谢某某、郑某某归案后均如实的供述自己的犯罪事实。被告人林某某退赃50000元、陈某某退赃30000元、沈某某退赃24000元、黎某某退赃40000元、谢某某退赃30000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述和辩解，被害人的陈述，书证等证据。公诉机关认为被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、陈某某、黎某某、沈某某、谢某某、郑某某行为均构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法对九名被告人作出判处。 被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人羊某某的辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2、被告人羊某某具有坦白等从轻处罚的量刑情节。 本院经审理查明，2019年1月份，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达合谋实施电信网络诈骗，租赁号码为“0755-88855779”的固定电话，并购买了多部手机、多张不记名手机卡、电脑等作案工具，将购买作案用的手机号码设置为固定电话呼叫转移，并将“0755-88855779”的固定电话号码在百度搜索上关联“易鑫车贷”、“平安普惠”、“曹操分期”、“晋商金融”等公司的“人工客服”等关键字进行推广，以便于受害人优先浏览到“0755-88855779”的固定电话联系咨询业务，后再冒充客服人员办理“车贷、房贷、个人贷、信贷”等还款业务接听电话实施诈骗。 被告人林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某以盈利为目的，明知被告人羊某某等人实施诈骗犯罪，仍提供银行卡号、微信收款二维码给被告人羊某某等人用于实施诈骗，并帮助被告人羊某某等人提取赃款。 被告人羊某2、羊某某、羊某3参与全部作案，涉案金额393184元。被告人林某某参与作案3起，涉案金额129224元。被告人谢某某参与作案2起，涉案金额21100元。被告人黎某某参与作案1起，涉案金额39840元。被告人陈某某、郑某某、沈某某参与作案1起，涉案金额48050元。 一、被告人羊某某、羊某2、羊某3诈骗的犯罪事实。 2019年3月16日至2019年4月11日期间，被告人羊某2、羊某3、羊某某、羊可达等人冒充客服人员实施诈骗，合计骗取金额393184元，具体犯罪事实如下： 1．2019年3月16日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“曹操分期”客服人员接听电话，骗取被害人李某30399元。 2．2019年3月17日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“友信信贷”客服人员接听电话，骗取被害人潘某5238元。 3．2019年3月18日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“平安易贷”客服人员接听电话，骗取被害人尹某2501元。 4．2019年3月20日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“U钱包”客服人员接听电话，骗取被害人宣某9988元。 5．2019年3月21日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“易鑫车贷”客服人员接听电话，骗取被害人姚某96324元。 6．2019年3月23日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充融360贷款平台客服人员接听电话，骗取被害人何某7103元。 7．2019年3月26日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“现金的士”客服人员接听电话，骗取被害人肖某6000元。 8．2019年3月28日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“小花出行”客服人员接听电话，骗取被害人吴某甲6421元。 9．2019年3月28日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“藕丁钱包”客服人员接听电话，骗取被害人祁某8630元。 10．2019年4月1日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充融360贷款平台客服人员接听电话，骗取被害人王某3723元。 11．2019年4月9日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“惠特普惠”客服人员接听电话，骗取被害人吴某乙35681元。 12．2019年4月11日，被告人羊某某、羊某2、羊某3、羊可达冒充“晋商金融”客服人员接听电话，骗取被害人徐某181176元。 二、被告人林某某诈骗的犯罪事实。 2019年3月16日、2019年3月21日，被告人林某某以盈利为目的，明知被告人羊某2等人实施诈骗犯罪，仍提供被告人谢某某、黎某某等人银行卡号给羊某2等人用于诈骗，并帮助被告人羊某2等人提取赃款。涉案金额合计129224元，具体分述如下： 1．2019年3月16日，参与被告人羊某某等人冒充“曹操分期”，骗取被害人李某30399元。 2．2019年3月21日，参与被告人羊某某等人冒充“易鑫车贷”客服人员接听电话，骗取被害人姚某96324元。 3．2019年3月18日，参与被告人羊某某等人冒充“平安易贷”客服人员接听电话，骗取被害人尹某2501元。 三、被告人黎某某诈骗的犯罪事实。 2019年3月21日，被告人黎某某以盈利为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供其银行卡给被告人林某某，用于被告人羊多树等人进行诈骗犯罪。被告人黎某某提供银行卡并帮助提取赃款，案涉被害人姚某金额39840元。 四、被告人陈某某、郑某某、沈某某诈骗的犯罪事实。 2019年3月21日，被告人林某某明知被告人羊多树等人实施诈骗犯罪，仍联系被告人陈某某叫其提供银行卡，被告人陈某某明知他人实施诈骗犯罪，仍通过吴凯旋（刑拘在逃）居间介绍被告人郑某某提供银行卡，被告人郑某某明知他人实施诈骗犯罪，仍联系被告人沈某某提供银行卡，被告人沈某某明知他人实施诈骗犯罪，仍提供其中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡，诈骗被害人姚某人民币48050元。 五、被告人谢某某诈骗的犯罪事实。 2019年3月16日和3月18日，被告人谢某某以盈利为目的，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供其银行卡给被告人林某某，用于被告人羊多树等人进行诈骗犯罪。被告人谢某某参与被告人羊多树等人骗取李某和尹某合计金额为21100元。 被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某归案后均如实的供述自己的犯罪事实。 被告人林某某退赃50000元、陈某某退赃30000元、沈某某退赃24000元、黎某某退赃40000元、谢某某退赃30000元。公安机关对被告人陈某某退出的30000元、沈某某退出的24000元、黎某某退出的40000元、林某某退出的50000元中的2324元，合计96324元，已全部退还给被害人姚某。 认定上述的犯罪事实，有公诉机关提交并经法庭质证的九名被告人的供述与辩解，姚某、李某等十二名被害人的陈述，公安机关制作的户籍证明、发破案经过、移交案件通告书、扣押决定书、扣押清单、电子证据、微信截图、电脑百度页面截图，银行交易明细，客服聊天记录，客服通话记录，刑事判决书，释放证等证据。 本院认为，被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络实施诈骗，被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某诈骗数额巨大，被告人谢某某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，在共同犯罪中，被告人羊某某、羊某2、羊某3起主要作用，系主犯，被告人林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某起次要辅助作用，属从犯，依法对被告人林某某、谢某某从轻处罚，对被告人郑某某、陈某某、沈某某、黎某某减轻处罚。被告人羊某某、羊某2、羊某3、林某某、郑某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某归案后，均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人林某某、陈某某、沈某某、黎某某、谢某某归案后，退出部分或全部犯罪所得，均酌情从轻处罚。被告人郑某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人羊某某的辩护人提出被告人羊某某具有坦白等法定从轻量刑情节，本院予以采纳。 为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人羊某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十五日起至二○二五年八月十四日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 二、被告人羊某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十五日起至二○二五年八月十四日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 三、被告人羊某3犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十五日起至二○二五年八月十四日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 四、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十一日起至二○二二年十月二十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 五、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十一日起至二○二二年二月二十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 六、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十一日起至二○二一年六月二十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 七、被告人沈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十一日起至二○二一年四月二十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 八、被告人黎某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十一日起至二○二一年二月二十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 九、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十一日起至二○二○年一月二十日止。罚金限判决发生法律效力后一个月内向本院履行。） 十、对被告人羊某某、羊某2、羊某3、郑某某犯罪所得赃款予以追缴，发还被害人；对被告人林某某扣押在案的人民币四万七千六百七十六元，由扣押机关发还给被害人李在为人民币一万一千八百元，剩余人民币三万五千八百七十六元予以没收，上缴国库；对被告人谢某某扣押在案的人民币三万元，由扣押机关发还给被害人李在为人民币一万八千五百九十九元，发还给被害人尹玉敏人民币二千五百〇一元；对被告人陈某某扣押在案的黄金戒指一枚，予以没收，所得款项上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴堂胜 审 判 员  李 吉 人民陪审员  施春华 二〇一九年十月二十一日 法官 助理  陈露露 书 记 员  王明露 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。