浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0203刑初943号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人杨康乐，曾用名杨康，男，1994年10月25日出生于陕西省蒲城县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人马力，浙江红邦律师事务所律师。 被告人闫二阳，男，1995年9月7日出生于陕西省蒲城县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地陕西省渭南市蒲城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人陈群，浙江海宝律师事务所律师。 被告人王越星，女，1995年2月28日出生于山西省静乐县，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地山西省静乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月22日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月26日被取保候审。 辩护人马建东，浙江红邦律师事务所律师。 被告人吴林，男，1988年4月20日出生于河南省确山县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地河南省确山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人赵磊、严婷婷，河南明商律师事务所律师。 被告人张奇奇，女，1995年3月26日出生于陕西省永寿县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地陕西省咸阳市永寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。 被告人肖招娣，女，1999年5月19日出生江西省于都县，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地江西省赣州市于都县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月23日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2019]839号起诉书指控被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林、张奇奇、肖招娣犯诈骗罪，于2019年9月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员丁学坤出庭支持公诉，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林、张奇奇、肖招娣及辩护人马力、陈群、马建东、赵磊、严婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年10月被告人杨康乐与马某成立陕西凡卜影视文化传媒有限公司（以下简称凡卜公司，法定代表人马某，住所地：陕西省西安市未央区新福兴纽约城2号楼2703），被告人杨康乐先后招用被告人闫二阳、王越星、吴林、张奇奇、肖招娣等人以凡卜公司名义在58同城、智联招聘等网站上发布虚假招聘信息，待他人应聘后，以介绍到宁波象山影视城等地担任导演助理、摄影助理等岗位，需交纳伙食费、签约费、保密费等名义，在西安及宁波等地骗取他人财物。其中，被告人杨康乐负责工作安排、人员管理、收款等工作，被告人闫二阳、吴林、王越星负责面试、签协议、收款等工作，被告人张奇奇、肖招娣等人负责在网站上发布虚假的招聘信息、联系人员应聘、接待等工作。至2019年3月案发，被告人杨康乐涉案金额人民币155232元、被告人闫二阳涉案金额人民币145732元、被告人王越星涉案金额人民币111066元、被告人吴林涉案金额人民币75266元、被告人张奇奇涉案金额人民币16200元、被告人肖招娣涉案金额人民币7300元，具体情况如下： 1.2018年12月1日，被告人杨康乐、王越星等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人安某人民币1100元（以下币种相同）； 2.2018年12月4日，被告人杨康乐、闫二阳、肖招娣等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人王某11500元； 3.2018年12月5日，被告人杨康乐、王越星、张奇奇等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人苟某1500元； 4.2018年12月7日，被告人杨康乐、闫二阳、张奇奇等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人张某13900元；5.2018年12月7日，被告人杨康乐、闫二阳等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人郑某110766元； 6.2018年12月8日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、肖招娣等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人丁某11200元； 7.2018年12月9日，被告人杨康乐、王越星等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人梁某、苗某1500元； 8.2018年12月11日，被告人杨康乐、闫二阳等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人杨某11200元； 9.2018年12月11日，被告人杨康乐、闫二阳、肖招娣等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人周某4000元； 10.2019年1月3日，被告人杨康乐、闫二阳等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人王某21500元。后经多次催讨，闫二阳退还王某2500元； 11.2019年1月4日，被告人杨康乐、闫二阳等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人李某11200元； 12.2019年1月6日，被告人杨康乐、闫二阳、张奇奇等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人丁某21200元； 13.2019年2月16日，被告人杨康乐、闫二阳等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人乔某400元； 14.2019年2月18日，被告人杨康乐、闫二阳、张奇奇等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人张某23600元、骗取被害人潘某3600元、骗取被害人刘某11800元。 15.2019年2月26日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人冉某人民币4000元。 16.2019年3月1日，被告人杨康乐、闫二阳、张奇奇等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人郭某人民币600元。 17.2019年3月6日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人段某人民币10000元及中华牌香烟3条、荷花牌香烟1条。 18.2019年3月8日、13日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星等人先后在凡卜公司办公室、本市海曙区鼓楼一宾馆内以上述名义骗取被害人蔡某共计人民币19600元。 19.2019年3月12日、14日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星等人在凡卜公司办公室、本市海曙区以上述名义骗取被害人熊某共计人民币6600元。 20.2019年3月12日、13日，被告人杨康乐、闫二阳、吴林等人先后在凡卜公司办公室、本市海曙区天一广场如家快捷酒店423房间内以上述名义骗取被害人钟某共计人民币9100元。 21.2019年3月13日、14日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林等人在凡卜公司办公室、本市海曙区以上述名义骗取被害人刘某2共计人民币15000元。 22.2019年3月15日、19日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林等人在凡卜公司办公室、本市海曙区鼓楼客栈酒店209房间内以上述名义骗取被害人宁某共计人民币16100元。 23.2019年3月16日，被告人杨康乐、吴林、肖招娣等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人张某3600元； 24.2019年3月17日、18日，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林等人在凡卜公司办公室、本市海曙区如家快捷酒店602房间内以上述名义骗取被害人宋某共计人民币29666元及中华牌香烟2条。 25.2019年3月19日，被告人杨康乐、吴林、王越星等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人邵某人民币2400元。 26.2019年3月21日，被告人杨康乐、吴林、王越星等人在凡卜公司办公室以上述名义骗取被害人胡某人民币2400元。 2019年3月22日，被告人王越星向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。 另查明，已查扣被告人杨康乐的违法所得人民币62170余元；案发后，被告人杨康乐、王越星、吴林已分别退缴人民币30000元、63062元、6000元。 被告人张奇奇、肖招娣对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。公诉机关建议以诈骗罪判处被告人张奇奇拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元；以诈骗罪判处被告人肖招娣罚金人民币二千元。 以上事实，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林、张奇奇、肖招娣在开庭审理过程中亦无异议，并有证人何某、郑某2、羊某、张某4的证言、被害人宋某、宁某、冉某、乔某、李某2、钟某、蔡某、刘某2、郭某、熊某、胡某、邵某、段某、刘某1、潘某、张某2、安某、苟某、张某1、郑某1、梁某、苗某、杨某1、周某、王某2、李某1、丁某2、张某3、丁某1、王某1的陈述、辨认笔录、扣押笔录、光盘二张、手机7部、POS机2台、收款二维码4张、公章5枚、营业执照1张、许可证1张、香烟16包、户籍证明、常住人口信息，无犯罪记录证明、营业执照、许可证、公司登记基本情况、住所承诺书、微信聊天记录、转账记录、交易记录、收据、暂扣款票据、签约合同书、保密协议书、试用期协议、解除合同书、扣押决定书、清单、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林、张奇奇、肖招娣分别合伙，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人杨康乐、闫二阳、王越星诈骗数额巨大，被告人吴林、张奇奇、肖招娣诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人杨康乐、闫二阳、王越星、吴林、张奇奇、肖招娣犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，被告人杨康乐、闫二阳系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人王越星、吴林、张奇奇、肖招娣系从犯，应从轻处罚。案发后，被告人王越星有自首情节，可从轻或减轻处罚；被告人杨康乐、闫二阳、吴林能如实供述自己罪行，可从轻处罚。违法所得已全部退缴，酌情从轻处罚。被告人杨康乐的辩护人提出能如实供述犯罪事实并积极退赃的辩护意见，被告人闫二阳的辩护人提出有坦白情节的辩护意见，被告人王越星的辩护人提出系自首、从犯、积极退赃的辩护意见，被告人吴林的辩护人提出系从犯、积极退赃等辩护意见，均与事实及法律规定相符，可予采信。案发后，被告人张奇奇、肖招娣愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人王越星、张奇奇犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。作案工具予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨康乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年9月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人闫二阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年6月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人王越星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人吴林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人张奇奇犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人肖招娣犯诈骗罪，判处罚金人民币二千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 七、作案工具移动电话7部、POS机2台予以没收，违法所得责令退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  徐卫军 人民陪审员  徐良君 二〇一九年十月十七日 代书 记员  傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第一款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。