福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0902刑初226号 公诉机关宁德市蕉城区人民检察院。 被告人陈帅，男，1993年4月7日出生，福建省古田县人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司管理者及股东，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人蔡方良，福建联合信实（福州）律师事务所律师。 辩护人郑益强，福建联合信实（福州）律师事务所律师。 被告人张希妙，男，1990年2月28日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司管理者及股东，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人赖泽明，福建合立律师事务所律师。 辩护人毛行熙，福建合立律师事务所律师。 被告人彭俊印，男，1991年5月12日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司管理者及股东，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月30日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人周元强，福建名仕律师事务所律师。 辩护人林星，福建合立律师事务所律师。 被告人黄昭荣，男，1990年2月22日出生，福建省古田县人，汉族，本科文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省三明市梅列区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈利，福建谨而信律师事务所律师。 辩护人许霞，福建谨而信律师事务所律师。 被告人郑林，男，1989年6月13日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人冯友赞，男，1992年2月29日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈昊宇，福建智德律师事务所律师。 辩护人蔡守明，福建智德律师事务所律师。 被告人吴洪海，男，1996年6月11日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，高中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市平桂区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月6日被宁德市公安局刑事拘留，同年11月13日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人植洪伟，广西卓秀律师事务所律师。 被告人游丽美，女，1997年4月5日出生，福建省古田县人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人卓武，福建惠尔律师事务所律师。 被告人余祚设，男，1991年2月8日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人余伟涵，男，1991年1月3日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人瞿发增，男，1998年8月17日出生，云南省陇川县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点工作人员，住云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林威，福建晨信律师事务所律师。 辩护人李曈曈，福建晨信律师事务所律师。 被告人黄坤，男，1994年5月1日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月21日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人江承继，福建航嘉律师事务所律师。 辩护人刘朋，福建航嘉律师事务所律师。 被告人余凯斌，男，1991年3月2日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月21日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人李乾宝，福建惠尔律师事务所律师。 辩护人曾君问，福建惠尔律师事务所实习律师。 被告人陈欣，男，1992年2月5日出生，云南省陇川县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点临时管理人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月30日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈言辉，福建惠尔律师事务所律师。 被告人陈捷，男，1993年6月16日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司云南瑞丽网络直播点工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人池世孟，男，1992年8月6日出生，福建省闽侯县人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被宁德市公安局刑事拘留，同年11月16日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈长厚，福建宁仁律师事务所律师。 辩护人周婷婷，福建宁仁律师事务所律师。 被告人欧兴顺，男，1998年4月30日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人黄良凑，男，1991年11月12日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日向公安机关投案，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人汪笑，女，1996年10月6日出生，江西省彭泽县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住江西省彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月25日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人陈武时，男，1992年9月2日出生，广西壮族自治区贺州市平桂区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市平桂区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人黄皓，男，1994年7月8日出生，福建省古田县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人刘莹莹，福建凡圃律师事务所律师。 辩护人吴成钿，福建凡圃律师事务所实习律师。 被告人林妙云，女，1993年8月8日出生，福建省福安市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月21日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人罗爱卫，女，1992年11月29日出生，福建省清流县人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人雷碧文，男，1998年7月17日出生，福建省福安市人，畲族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月21日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人孙辉，男，1994年10月31日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月17日向公安机关投案，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人陈泽文，男，1993年5月8日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人柯榕晖，福建通享律师事务所律师。 辩护人薛佳佳，福建通享律师事务所律师。 被告人郭超，男，1992年10月3日出生，福建省福安市人，汉族，本科文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年9月30日被宁德市公安局取保候审。 辩护人关淼，福建晨信律师事务所律师。 辩护人陈长连，福建晨信律师事务所律师。 被告人康家辉，男，1998年11月9日出生，宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人石圣奇，北京市建研律师事务所律师。 被告人朱和钟，男，1995年1月14日出生，福建省罗源县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省罗源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人杨圣干，福建宁仁律师事务所律师。 辩护人杨蓉，福建宁仁律师事务所实习律师。 被告人欧兴深，男，1997年3月3日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人黄见东，福建环三律师事务所律师。 被告人蒋小燕，女，1996年8月18日出生，江西省上饶县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住江西省上饶县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人吴家林，福建璞真律师事务所律师。 被告人卓康海，男，1999年6月2日出生，福建省罗源县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省罗源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同年10月1日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人阮向铠，男，1998年12月10日出生，福建省福安市人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人王爱萍，女，1991年3月14日出生，江西省上饶县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住江西省吉水县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人李江建，男，1996年12月10日出生，福建省政和县人，汉族，高中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省政和县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人杨贤校，福建惠尔律师事务所律师。 被告人周绿苗，女，1995年8月18日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人冯文强，男，1995年10月20日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人江伟楠，男，1998年5月10日出生，福建省霞浦县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人刘丽丽，女，1994年11月25日出生，福建省福安市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人李丽，男，1997年9月13日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人黄铭铭，男，1999年2月2日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人冯夏容，女，1995年7月1日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人黄泳斌，男，1994年5月31日出生，福建省古田县人，汉族，高中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人胡善海，男，1995年11月3日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人李芳平，男，1998年9月25日出生，广西壮族自治区贺州市人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住广西壮族自治区贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人黄陈权，男，1997年12月13日出生，福建省屏南县人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省屏南县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人黄赞立，男，1995年8月14日出生，江西省都昌县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住江西省都昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人温永斌，男，1997年7月16日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人练金香，女，1997年1月4日出生，福建省寿宁县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人梅晓阳，女，1995年11月5日出生，湖北省远安县人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住湖北省远安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年4月19日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人胡振鼎，福建惠尔律师事务所律师。 辩护人高秋燕，福建惠尔律师事务所律师。 被告人黄文瀚，男，1999年6月20日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人王莉丽，女，1994年1月1日出生，福建省宁德市蕉城区人，汉族，初中文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省宁德市蕉城区。因吸毒于2017年11月28日被福建省古田县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月23日向公安机关投案，同日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2019年8月2日被宁德市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人叶智炜，男，2000年3月16日出生，福建省寿宁县人，汉族，中专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 被告人林丹丹，女，1995年6月16日出生，福建省福安市人，汉族，大专文化，福建玉从上珠宝有限公司工作人员，住福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月28日被公安机关抓获，同月29日被宁德市公安局刑事拘留，同日被宁德市公安局取保候审。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉［2019］160号起诉书指控被告人陈帅、张希妙、彭俊印、冯友赞、郑林、游丽美、吴洪海、黄昭荣、余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣、陈泽文、蒋小燕、黄皓、欧兴深、郭超、卓康海、池世孟、孙辉、康家辉、王爱萍、黄铭铭、黄泳斌、黄赞立、欧兴顺、黄良凑、林妙云、雷碧文、周绿苗、刘丽丽、李丽、胡善海、李芳平、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、黄陈权、汪笑、罗爱卫、冯文强、江伟楠、冯夏容、温永斌、练金香、叶智炜、陈武时、朱和钟、阮向铠、李江建、林丹丹犯诈骗罪，于2019年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员赵帅、章勇、代理检察员缪婧巧出庭支持公诉，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、冯友赞、郑林、游丽美、吴洪海、黄昭荣、余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣、陈泽文、蒋小燕、黄皓、欧兴深、郭超、卓康海、池世孟、孙辉、康家辉、王爱萍、黄铭铭、黄泳斌、黄赞立、欧兴顺、黄良凑、林妙云、雷碧文、周绿苗、刘丽丽、李丽、胡善海、李芳平、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、黄陈权、汪笑、罗爱卫、冯文强、江伟楠、冯夏容、温永斌、练金香、叶智炜、陈武时、朱和钟、阮向铠、李江建、林丹丹及辩护人蔡方良、郑益强、赖泽明、毛行熙、林星、周元强、陈昊宇、蔡守明、卓武、植洪伟、陈利、许霞、江承继、李乾宝、曾君问、李曈曈、陈言辉、柯榕晖、吴家林、刘莹莹、黄见东、关淼、陈长连、周婷婷、石圣奇、胡振鼎、杨圣干、杨蓉、杨贤校等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2018年2月以来，被告人陈帅、张希妙、彭俊印利用三人已共同出资，分别在宁德市区设立福建众上科技有限公司、福建玉从上珠宝有限公司、云南省瑞丽市区设立的网络直播点（以下简称“直播点”），陆续招募人员担任业务员、业务主管、主播、主播助理、石料切割员、视频拍摄员、配货员等，成立电信网络诈骗犯罪集团。同年8月，宁德市两家公司合并为五个业务部（以下简称“宁德公司”）实施诈骗活动。作案方式及分工如下： 被告人陈帅负责核算整个犯罪集团的账目开支、管理宁德公司的日常事务等。 被告人张希妙负责管理直播点的日常事务，为直播点购置廉价的“公斤料”、“假皮料”、玉石成品。 被告人彭俊印协助被告人陈帅管理宁德公司的日常事务。 业务员通过扮演异性，添加以男性为主的人群成为QQ、微信好友，通过与被害人虚假网恋等的方式，筛选具有经济实力且不熟悉赌石内幕的被害人。之后，业务员诱导被害人进入直播点观看赌石，通过伪造的转账记录、赌石视频骗称可通过赌石盈利，唆使被害人购买石料。如被害人不愿购买，业务员会以“合买”、“制作情侣玉牌”等方式，通过情感诱迫被害人购买。业务员还在直播点充当观众，通过虚假下单、起哄的方式，营造赌石火爆和有利可图的氛围。 业务主管负责管理、培训本部业务员，业务员在行骗过程中遇到困难，业务主管会帮忙分析或者直接接手。业务主管还负责向业务员收集关于被害人心理价位、欲购石料质地等信息，与业务员一同制定“客户开发计划”指令，发给主播助理。 主播助理负责接收宁德公司指令，将指令内容告知直播点的其他人员，按照指令挑选符合要求的石料，提供给缅甸人（另案处理）扮演石料卖家，并配合辅助主播。 主播负责在瑞丽直播现场和缅甸人表演砍价迷惑被害人。购进石料后，主播根据事先掌握的被害人喜好对石料进行夸大吹嘘。业务员借机唆使被害人下单购买。 切割视频拍摄员负责从事先购置的“公斤料”、“假皮料”中，挑选与被害人购买石料相似的石料，根据指令拍摄或挑选体现“涨垮”的切割视频，并将视频发给售后客服。 售后客服一般由被告人陈帅或者业务主管兼任，负责配合业务员伪造“合买”石料的假象，收取被害人赌石款，发送赌石相关视频发给被害人，询问是否需要制成玉石成品或者寄卖等。 配货员根据指令，挑选与被害人购买石料成色相近的玉石成品，邮寄给客户。 综上，涉案公司让业务员扮演异性，通过与被害人虚假网恋，诱骗被害人到公司设置的网络直播点内进行赌石。期间，各被告人会按照各自的分工，让被害人误认赌石流程真实，而且有利可图。实际上，赌石的原料是廉价的“公斤料”、“假皮料”，即使让被害人“切涨”，也会要求被害人支付数倍于成本的“鉴定费”、“加工费”，无论是“真切”、“假切”还是“切涨”、“切垮”，相关被告人均能从中获利。至案发，共计65名被害人报案，被骗金额共计人民币3,871,719.03元（币种，下同）。 各被告人在犯罪集团中的身份以及涉案金额如下： 被告人陈帅、张希妙、彭俊印系犯罪集团管理者及股东，涉案金额共计8,444,157.70元。 被告人冯友赞系宁德公司一部股东兼业务主管，涉案金额1,878,488.80元，个人获利共计96,992.20元。 被告人郑林系宁德公司二部股东兼业务主管，涉案金额1,999,591.90元，个人获利共计144,569.60元。 被告人游丽美系宁德公司三部股东兼业务主管，涉案金额1,352,244元，个人获利共计99,223.66元。 被告人吴洪海系宁德公司五部股东兼业务主管，涉案金额1,364,711.50元，个人获利共计90,954元。 被告人黄昭荣系宁德公司六部股东兼业务主管，涉案金额2,027,885.50元，个人获利共计40,838.40元。 被告人余伟涵系直播点主播，涉案金额6,662,016.10元，个人获利15,500元。 被告人陈捷系直播点主播，涉案金额1,724,807.3元，个人获利5,000元。 被告人黄坤系直播点主播助理，涉案金额5,700,629元，个人获利15,000元。 被告人余凯斌系直播点主播助理，涉案金额4,780,696.70元，个人获利12,000元。 被告人瞿发增系直播点切割视频拍摄员，涉案金额6,662,016.10元，个人获利12,800元。 被告人余祚设系直播点配货员，涉案金额8,433,007.70元，个人获利20,000元。 被告人陈欣系直播点临时管理人员，涉案金额2,482,749.40元。 被告人陈泽文、蒋小燕系宁德公司一部业务员兼代理主管，涉案金额分别为109,682.80元、68,911.20元，个人获利分别为24,124.40元、18,785元。 被告人黄皓、欧兴深系宁德公司二部业务员兼代理主管，涉案金额分别为197,684.70元、77,572.50元，个人获利分别为52,119元、32,298元。 被告人郭超、卓康海系宁德公司五部业务员兼代理主管，涉案金额分别为104,433.80元、61,743.30元，个人获利分别为21,418元、26,344.70元。 被告人池世孟系宁德公司六部业务员兼代理主管，涉案金额349,440.99元，个人获利分别为40,243.56元。 被告人孙辉、康家辉、王爱萍、黄铭铭、黄泳斌、黄赞立系宁德公司一部业务员，涉案金额分别为199,106元、139,833.50元、99,203元、61,703元、53,892.90元、31,479元，个人获利分别为24,911.40元、19,674.20元、20,205.30元、7,516.90元、7,417.10元、14,208.60元。 被告人欧兴顺、黄良凑、林妙云、雷碧文、周绿苗、刘丽丽、李丽、胡善海、李芳平、梅晓阳、王莉丽系宁德公司二部业务员，涉案金额分别为284,810元、302,347.20元、191,473元、160,719.20元、91,627.30元、82,403.60元、67,040元、52,508元、43,528元、18,057.50元、17,389元、个人获利分别为38,818元、33,114元、20,137元、24,270元、16,660元、17,463元、10,177元、10,938元、9,037元、9,588元、8,399元。 被告人黄文瀚、黄陈权系宁德公司三部业务员，涉案金额分别为14,687.40元、33,960元，个人获利分别为8,738.70元、10,448元。 被告人汪笑、罗爱卫、冯文强、江伟楠、冯夏容、温永斌、练金香、叶智炜系宁德公司五部业务员，涉案金额分别为254,479元、181,518.90元、90,450元、84,568.90元、58,192.50元、22,652元、18,874.90元、9,940元，个人获利分别为29,001.80元、26,196.72元、19,998.70元、17,933元、15,494.40元、7,353元、4,727.50元、3,145元。 被告人陈武时、朱和钟、阮向铠、李江建、林丹丹系宁德公司六部业务员，涉案金额分别为246,789.38元、120,312.70元、100,553.90元、99,082.05元、8,734.50元，个人获利分别为34,159.56元、19,012元、20,208.18元、21,434元、2,854.57元。 2018年8月28日，宁德市公安局民警查处该场所，扣押赃款521,338.16元。案发后，被告人黄良凑、王莉丽、孙辉主动到公安机关投案，其他被告人均被公安机关抓获到案。被告人黄坤退出赃款15,000元，被告人余凯斌退出赃款12,000元，被告人瞿发增退出赃款12,800元，被告人郭超退出赃款28,000元，被告人黄良凑退出赃款10,000元，被告人林妙云退出赃款18,252元，被告人雷碧文退出赃款20,000元，被告人黄文瀚退出赃款6,700元，被告人汪笑退出赃款29,912元。 针对以上事实，公诉机关当庭出示并宣读了以下证据：被害人林某1、林某2、丘某1等65人陈述，证人叶某2、杨某3、陈某9、周某3等人证言及辨认笔录，被告人陈帅、张希妙、彭俊印等54人供述及辨认笔录，宁德公司利润表、业绩表、工资单、微信聊天记录等书证，公安机关制作的电子勘验笔录、现场照片、现场示意图，公安机关提取的视频资料、电子证据，福建德润会计师事务所司法鉴定报告，抓破获经过等相关证据。 公诉机关认为，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、冯友赞、郑林、游丽美、吴洪海、黄昭荣、余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣、陈泽文、蒋小燕、黄皓、欧兴深、郭超、卓康海、池世孟、孙辉、康家辉、王爱萍、黄铭铭、黄泳斌、黄赞立、欧兴顺、黄良凑、林妙云、雷碧文、周绿苗、刘丽丽、李丽、胡善海、李芳平、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、黄陈权、汪笑、罗爱卫、冯文强、江伟楠、冯夏容、温永斌、练金香、叶智炜、陈武时、朱和钟、阮向铠、李江建、林丹丹以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第二款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈帅、张希妙、彭俊印在集团犯罪中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子。被告人余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣在集团犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈帅对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人蔡方良、郑益强辩称：1、被告人陈帅认罪态度较好，自愿认罪；2、在公司经营过程的后期，主观上意识到会出问题，防止社会危害性进一步扩大，希望转型经营，采取实体店的模式，也成立了成品实体店；3、其涉世不深，系初犯，建议从轻处罚。 被告人张希妙对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人赖泽明、毛行熙辩称：1、被告人张希妙认罪态度较好，如实供述犯罪事实，自愿认罪，系初犯、偶犯；2、在公司经营之初是正规化、合法化发展，后期偏离了当初的规划走上犯罪道路；3、被告人张希妙负责云南直播点，有些是有真实交易行为，建议从轻、减轻处罚。 被告人彭俊印对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人周元强、林星辩称：1、被告人彭俊印知道公司存在违规行为后，有阻止公司不能做，其有犯罪中止情节；2、其认罪态度真诚，其他辩护意见与陈帅、张希妙辩护人的意见一样。 被告人冯友赞对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其是部门主管，不是负责人，犯罪金额不能按本部门的诈骗金额来认定。 辩护人陈昊宇、蔡守明辩称：1、本案的主管和其他参与者应当以实际获利金额作为量刑依据；2、被告人冯友赞在本案中的地位及作用属于次要、辅助的，可认定为从犯，予以从轻、减轻处罚；3、指控的涉案金额中应考虑存在真实交易的部分，在量刑时应予以充分考虑；4、被告人冯友赞归案后认罪态度良好，积极配合侦查，如实供述犯罪事实，主观恶性较小，系初犯、偶犯，建议从宽处罚。 被告人郑林对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其是部门主管，不是负责人，犯罪金额不能按本部门的诈骗金额来认定。 被告人游丽美对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其是按公司负责人指令做事的。 辩护人卓武辩称：1、被告人游丽美在公司里起次要辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2、其认罪态度好，系初犯、偶犯，建议从宽处罚。 被告人吴洪海对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其只对自己的金额负责。 辩护人植洪伟辨称：1、被告人吴洪海在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、其认罪态度好，具有坦白情节，系初犯，愿意退赃，建议从宽处罚。 被告人黄昭荣对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其没有享受主管的待遇，也没有公司股份。 辩护人陈利、许霞辩称：1、被告人黄昭荣在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，依法减轻处罚；2、福建德润会计师事务所有限责任公司出具的鉴定报告不能真实反映诈骗涉及的金额，被告人黄昭荣的诈骗金额应以其自身实施的诈骗金额量刑；3、其自愿认罪，庭审中能如实供述罪行，具有坦白情节。 被告人余伟涵对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其直播时石料价格是由业务员定的，其不应承担涉案金额600多万元。 被告人陈捷对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其性质与余伟涵一样的。 被告人黄坤对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人江承继、刘朋辩称：被告人黄坤系从犯，作用相对于业务员较小，公诉机关对黄坤的量刑建议不符合罪刑相适应原则。 被告人余凯斌对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人李乾宝辩称：1、被告人余凯斌系犯罪情节较轻的从犯，应当减轻处罚；2、其认罪态度较好，系初犯，已退出违法所得12,000元，建议从宽处罚。 被告人瞿发增对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其犯罪行为是公司指令的，其只是按月领取工资。 辩护人李曈曈辩称：1、被告人瞿发增在共同犯罪过程中处于从属地位，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；2、其认罪态度较好，如实供述犯罪事实，具有坦白情节；3、其已退出违法所得12,800元，可酌情从轻处罚；4、“赌石”行为中“切垮”部分不应当列入诈骗行为的金额。 被告人余祚设对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其是最后二个月配货，之前由张希妙配货。 被告人陈欣对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人陈言辉辩称：1、被告人陈欣系从犯，共同犯罪中作用小，仅起到犯罪预备阶段的帮助、辅助作用，应当减轻或者免除处罚；2、对陈欣涉案金额的计算方式不妥当；3、其认罪、悔罪，具有坦白情节，建议判处缓刑或者免予刑事处罚。 被告人陈泽文对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人柯榕晖、薛佳佳辩称，被告人陈泽文是公司的普通职员，按公司指令工作，在诈骗过程中没有起组织、领导作用，也没有起次要、辅助作用；其归案后如实供述犯罪事实，建议对被告人陈泽文作出罚当其罪的判决。 被告人蒋小燕对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人吴家林辩称，被告人蒋小燕系从犯，认罪态度好，自愿认罪，愿意退出赃款，建议减轻处罚并适用缓刑。 被告人黄皓对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人刘莹莹辩称，被告人黄皓系从犯，归案后认罪态度良好，有坦白情节，系初犯、偶犯，建议从宽处罚并适用缓刑。 被告人欧兴深对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人黄见东辩称，被告人欧兴深系从犯，其认罪态度好、主观恶性不深，系初犯、偶犯，建议从宽处罚。 被告人郭超对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人关淼、陈长连辩称，被告人郭超认罪态度好，具有坦白情节，系从犯，并退出了违法所得28,000元，有悔罪表现，建议从宽处罚并适用缓刑。 被告人卓康海对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人池世孟对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人周婷婷辩称，被告人池世孟系从犯，其认罪态度良好，如实供述犯罪事实，系初犯、主观恶性小，请求从宽处罚。 被告人孙辉对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人康家辉对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人石圣奇辩称，被告人康家辉系从犯，退出了违法所得，具有坦白、认罪、悔罪、主观恶性小等从轻情节，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人王爱萍对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄铭铭对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄泳斌对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄赞立对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人欧兴顺对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄良凑对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人林妙云对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人雷碧文对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人周绿苗对指控的犯罪事实及罪名没有异议。但辩称其不知道毛料是与购买价格不符的石料。 被告人刘丽丽对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人李丽对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人胡善海对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人李芳平对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人梅晓阳对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人胡振鼎、高秋燕辩称，被告人梅晓阳系从犯，具有坦白情节，已退出违法所得9,588元，有悔罪表现，建议对被告人梅晓阳免予刑事处罚或者适用缓刑。 被告人王莉丽对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄文瀚对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人黄陈权对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人汪笑对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人罗爱卫对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人冯文强对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人江伟楠对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人冯夏容对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人温永斌对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人练金香对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人叶智炜对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人陈武时对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人朱和钟对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人杨圣干辩称，被告人朱和钟系从犯，其主观恶性小，系初犯、偶犯，其认罪、悔罪态度良好，具有坦白情节，愿意退赃，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人阮向铠对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人李江建对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 辩护人杨贤校辩称，被告人李江建系从犯，其主观恶性较小，系初犯、偶犯，其认罪态度较好，已退出违法所得，建议从宽处罚。 被告人林丹丹对指控的犯罪事实及罪名没有异议。 经审理查明： 2018年2月以来，被告人陈帅、张希妙、彭俊印利用三人已共同出资，分别在宁德市区设立福建众上科技有限公司、福建玉从上珠宝有限公司，上述两家公司在云南省瑞丽市区设立网络直播点（以下简称“直播点”），陆续招募人员担任业务员、业务主管、主播、主播助理、石料切割员、视频拍摄员、配货员等，成立电信网络诈骗集团。同年8月，上述两家公司整合为五个业务部（以下简称“宁德公司”）实施诈骗活动。作案方式及分工如下： 被告人陈帅负责核算整个宁德公司的账目开支、管理宁德公司的日常事务等。 被告人张希妙负责管理直播点的日常事务，为直播点购置廉价的“公斤料”、“假皮料”、玉石成品。 被告人彭俊印协助被告人陈帅管理宁德公司的日常事务。 业务员均以女性的身份，添加以男性为主的人群成为QQ、微信好友，通过与被害人网络交友、虚假网恋等的方式，筛选具有经济实力且不熟悉赌石内幕的被害人。之后，业务员诱导被害人进入直播点观看赌石，通过伪造的转账记录、赌石视频骗称可通过赌石盈利，唆使被害人购买石料。如被害人不愿购买，业务员以“合买”、“制作情侣玉牌”等方式，通过情感诱迫被害人购买。业务员还在直播点充当观众，通过虚假下单、起哄的方式，营造赌石火爆和有利可图的氛围。 业务主管负责管理、培训本部业务员，业务员在行骗过程中遇到困难，业务主管帮助分析或者直接接手继续行骗。业务主管还负责向业务员收集关于被害人心理价位、欲购石料质地等信息，与业务员一同制定“客户开发计划”指令，发给主播助理。 主播助理负责接收宁德公司指令，将指令内容告知直播点的其他人员，按照指令挑选符合要求的石料，提供给缅甸人（另案处理）扮演石料卖家，并配合辅助主播。 主播负责在瑞丽直播现场和缅甸人表演砍价迷惑被害人。购进石料后，主播根据事先掌握的被害人喜好对石料进行夸大吹嘘。业务员借机唆使被害人下单购买。 切割视频拍摄员负责从事先购置的“公斤料”、“假皮料”中，挑选与被害人购买石料相似的石料，根据指令拍摄或挑选体现“涨垮”的切割视频，并将视频发给售后客服。 售后客服一般由被告人陈帅或者业务主管兼任，负责配合业务员伪造“合买”石料的假象，收取被害人赌石款，将赌石相关视频发送给被害人，询问是否需要制成玉石成品或者寄卖等。 配货员根据指令，挑选与被害人购买石料成色相近的玉石成品，邮寄给客户。 综上，宁德公司让业务员以女性身份，通过与被害人网络交友、虚假网恋，诱骗被害人到公司设置的网络直播点内进行赌石。期间，各被告人按照各自的分工，让被害人误认赌石流程真实，而且有利可图。实际上，赌石的原料是廉价的“公斤料”、“假皮料”，即使让被害人“切涨”，也要求被害人支付数倍于成本的“鉴定费”、“加工费”，无论是“真切”、“假切”还是“切涨”、“切垮”，相关被告人均能从中获利。至案发，共计65名被害人报案，被骗金额共计3,871,719.03元，其中被害人林某1 289,640元、被害人林某2 50,600元、被害人丘某1 53,892元、被害人丘某2 113,350元、被害人游某20,030元、被害人张某1 70,980元、被害人李某1 4,675元、被害人陆某4,815元、被害人黄某135,570元、被害人严某262,212元、被害人白某40,000元、被害人吴某1 17,580元、被害人王某1 39,130元、被害人王某2 10,495元、被害人刘某6,255元、被害人孙某1 21,000元、被害人李某2 189,400元、被害人陈某1 11,709.54元、被害人吴某2 27,875元、被害人梁某1 62,400元、被害人郑某16,950元、被害人郭某37,530元、被害人杨某1 10,410元、被害人王某3 3,365元、被害人陈某2 8,455元、被害人梁某2 3,200元、被害人符某5,000元、被害人王某4 5,010元、被害人孙某2 13,500元、被害人陈某3 46,810元、被害人苏某14,550元、被害人朱某1,050元、被害人程某65,390元、被害人徐某3,700元、被害人杨某2 13,650元、被害人王某5 4,600元、被害人马某1 3,080元、被害人孙某3 6,950元、被害人胡某35,833元、被害人周某1 35,500元、被害人何某7,330元、被害人张某2 25,100元、被害人陈某4 193,040元、被害人段某8,675元、被害人李某3 3,640元、被害人李某4 138,625元、被害人周某2 8,750元、被害人叶某1 23,388元、被害人李某5 6,517.50元、被害人高某22,605元、被害人马某2 300,000元、被害人林某3 115,985元、被害人张某3 1,000元、被害人陈某5 169,300元、被害人王某6 15,366元、被害人翟某106,185元、被害人陈某6 10,025元、被害人樊某32,915元、被害人王某7 21,200元、被害人张某4 4,940元、被害人梁某3 295,408元、被害人陈某7 480,000.4元、被害人陈某8 30,220元、被害人吴某3 30,238元、被害人李某6 55,124.59元。 各被告人在宁德公司中的身份以及涉案诈骗金额如下： 被告人陈帅、张希妙、彭俊印系宁德公司的管理者及股东，2018年2月28日起至案发，涉案诈骗金额共计8,444,157.70元。 被告人冯友赞系宁德公司一部股东兼业务主管，2018年4月16日起至案发，涉案诈骗金额1,878,488.80元，个人获利共计96,992.20元。 被告人郑林系宁德公司二部股东兼业务主管，2018年2月28日起至案发，涉案诈骗金额1,999,591.90元，个人获利共计144,569.60元。 被告人游丽美系宁德公司三部股东兼业务主管，2018年4月15日起至案发，涉案诈骗金额1,352,244元，个人获利共计99,223.66元。 被告人吴洪海系宁德公司五部股东兼业务主管，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额1,364,711.50元，个人获利共计90,954元。 被告人黄昭荣系宁德公司六部股东兼业务主管，2018年3月1日起至案发，涉案诈骗金额2,027,885.50元，个人获利共计40,838.40元。 被告人余伟涵系直播点主播，2018年5月1日起至案发，涉案诈骗金额6,662,016.10元，个人获利15,500元。 被告人陈捷系直播点主播，2018年8月1日起至案发，涉案诈骗金额1,724,807.30元，个人获利5,000元。 被告人黄坤系直播点主播助理，2018年5月15日至案发，涉案诈骗金额5,700,629元，个人获利15,000元。 被告人余凯斌系直播点主播助理，2018年6月1日至案发，涉案诈骗金额4,780,696.70元，个人获利12,000元。 被告人瞿发增系直播点主播、切割视频拍摄员，2018年5月1日起至案发，涉案诈骗金额6,662,016.10元，个人获利12,800元。 被告人余祚设系直播点切割视频拍摄员、配货员，2018年3月1日起至案发，涉案诈骗金额8,433,007.70元，个人获利20,000元。 被告人陈欣系直播点临时管理人员（非公司人员），2018年7月15日起至案发，涉案诈骗金额2,482,749.40元。 被告人陈泽文系宁德公司一部业务员，于2018年8月份至案发兼一部代理主管，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额109,682.80元，个人获利24,124.40元。 被告人蒋小燕系宁德公司一部业务员，于2018年8月份至案发兼一部代理主管，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额68,911.20元，个人获利18,785元。 被告人黄皓系宁德公司二部业务员，于2018年8月份至案发兼二部代理主管，2018年2月28日至案发，涉案诈骗金额197,684.70元，个人获利52,119元。 被告人欧兴深系宁德公司二部业务员，于2018年8月份至案发兼二部代理主管，2018年2月28日至案发，涉案诈骗金额77,572.50元，个人获利32,298元。 被告人郭超系宁德公司五部业务员，于2018年8月份至案发兼五部代理主管，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额104,433.80元，个人获利21,418元。 被告人卓康海系宁德公司五部业务员，于2018年8月份至案发兼五部代理主管，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额61,743.3元，个人获利26,344.7元。 被告人池世孟系宁德公司六部业务员，于2018年8月份至案发兼六部代理主管，2018年3月1日至案发，涉案诈骗金额349,440.99元，个人获利分别为40,243.56元。 被告人孙辉系宁德公司一部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额199,106元，个人获利24,911.40元。 被告人康家辉系宁德公司一部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额139,833.50元，个人获利19,674.20元。 被告人王爱萍系宁德公司一部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额99,203元，个人获利20,205.30元。 被告人黄铭铭系宁德公司一部业务员，2018年5月23日起至案发，涉案诈骗金额61,703元，个人获利7,516.90元。 被告人黄泳斌系宁德公司一部业务员，2018年6月12日起至案发，涉案诈骗金额53,892.90元，个人获利7,417.10元。 被告人黄赞立系宁德公司一部业务员，2018年5月1日起至案发，涉案诈骗金额31,479元，个人获利14,208.60元。 被告人欧兴顺系宁德公司二部业务员，2018年3月2日起至案发，涉案诈骗金额284,810元，个人获利38,818元。 被告人黄良凑系宁德公司二部业务员，2018年3月19日起至案发，涉案诈骗金额302,347.20元，个人获利33,114元。 被告人林妙云系宁德公司二部业务员，2018年6月1日至案发，涉案诈骗金额191,473元，个人获利20,137元。 被告人雷碧文系宁德公司二部业务员，2018年2月28日至案发，涉案诈骗金额160,719.20元，个人获利24,270元。 被告人周绿苗系宁德公司二部业务员，2018年4月22日至案发，涉案诈骗金额91,627.30元，个人获利16,660元。 被告人刘丽丽系宁德公司二部业务员，2018年3月16日至案发，涉案诈骗金额82,403.60元，个人获利17,463元。 被告人李丽系宁德公司二部业务员，2018年5月30日至案发，涉案诈骗金额67040元，个人获利10177元。 被告人胡善海系宁德公司二部业务员，2018年5月21日至案发，涉案诈骗金额52,508元，个人获利10,938元。 被告人李芳平系宁德公司二部业务员，2018年5月30日至案发，涉案诈骗金额43,528元，个人获利9,037元。 被告人梅晓阳系宁德公司二部业务员，2018年4月2日至案发，涉案诈骗金额18,057.50元，个人获利9,588元。 被告人王莉丽系宁德公司二部业务员，2018年3月20日至2018年5月31日，涉案诈骗金额17,389元，个人获利8,399元。 被告人黄文瀚系宁德公司三部业务员，2018年4月29日至案发，涉案诈骗金额14,687.40元，个人获利8,738.70元。 被告人黄陈权系宁德公司三部业务员，2018年4月22日至案发，涉案诈骗金额33,960元，个人获利10,448元。 被告人汪笑系宁德公司五部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额254,479元，个人获利29,001.80元。 被告人罗爱卫系宁德公司五部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额181,518.90元，个人获利26,196.72元。 被告人冯文强系宁德公司五部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额90,450元，个人获利19,998.70元。 被告人江伟楠系宁德公司五部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额84,568.90元，个人获利17,933元。 被告人冯夏容系宁德公司五部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额58,192.50元，个人获利15,494.40元。 被告人温永斌系宁德公司五部业务员，2018年5月27日至案发，涉案诈骗金额22,652元，个人获利7,353元。 被告人练金香系宁德公司五部业务员，2018年4月16日至案发，涉案诈骗金额18,874.90元，个人获利4,727.50元。 被告人叶智炜系宁德公司五部业务员，2018年6月23日至案发，涉案诈骗金额9,940元，个人获利3,145元。 被告人陈武时系宁德公司六部业务员，2018年3月20日至案发，涉案诈骗金额246,789.38元，个人获利34,159.56元。 被告人朱和钟系宁德公司六部业务员，2018年4月22日至案发，涉案诈骗金额120,312.70元，个人获利19,012元。 被告人阮向铠系宁德公司六部业务员，2018年3月1日至案发，涉案诈骗金额100,553.90元，个人获利20,208.18元。 被告人李江建系宁德公司六部业务员，2018年3月11日至案发，涉案诈骗金额99,082.05元，个人获利21,434元。 被告人林丹丹系宁德公司六部业务员，2018年7月4日至案发，涉案诈骗金额8,734.50元，个人获利2,854.57元。 2018年8月28日，宁德市公安局民警查处作案场所，扣押、冻结赃款计608,043.45元，其中涉案公司赃款计36,056.80元、被告人陈帅退赃437,353.64元、被告人彭俊印退赃126,850.86元、被告人冯友赞退赃5,304.37元、被告人郑林退赃2,477.78元，扣押作案工具电脑主机119台、显示器115台、笔记本电脑2台、手机94部、监控器主机3台、U盘1个、手电筒8个、玉石摆件2件、各类玉牌1953个、各类手串20串、各类手镯231个、各类鉴定证书224张以及赃物“公斤料”、“假皮料”等物品若干。 2018年8月28日，被告人张希妙、陈帅、冯友赞、蒋小燕、陈泽文、王爱萍、黄泳斌、黄铭铭、黄赞立、康家辉、郑林、黄皓、欧兴深、李丽、周绿苗、梅晓阳、李芳平、雷碧文、林妙云、刘丽丽、胡善海、欧兴顺、游丽美、黄文瀚、黄陈权、郭超、卓康海、汪笑、冯文强、温永斌、叶智炜、冯夏容、罗爱卫、练金香、江伟楠、李江建、朱和钟、陈武时、阮向铠、林丹丹在宁德市东侨经济开发区中益环球19楼被公安机关抓获，被告人陈欣、余伟涵、陈捷、余祚设、瞿发增、黄坤、余凯斌、黄昭荣在云南省瑞丽市被公安机关抓获。2018年10月12日，被告人池世孟在福建省闽侯县被公安机关抓获。2018年10月30日，被告人彭俊印在古田县被公安机关抓获。2018年11月6日，被告人吴洪海在广西贺州市八步区被公安机关抓获。2018年10月23日、2018年11月7日、2018年12月17日被告人王莉丽、黄良凑、孙辉分别主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。 案发后，被告人黄坤退出违法所得15,000元，被告人余凯斌退出违法所得12,000元，被告人瞿发增退出违法所得12,800元，被告人郭超退出违法所得28,000元，被告人黄良凑退出违法所得33,114元，被告人林妙云退出违法所得20,137元，被告人雷碧文退出违法所得24,270元，被告人黄文瀚退出违法所得8,738.70元，被告人汪笑退出违法所得、赃款29,912元，被告人林丹丹退出违法所得2,855元，被告人余伟涵退出违法所得15,500元，被告人陈捷退出违法所得5,000元，被告人余祚设退出违法所得20,000元，被告人陈泽文退出违法所得24,124.40元，被告人蒋小燕退出违法所得18,785元，被告人黄皓退出违法所得52,119元，被告人欧兴深退出违法所得32,298元，被告人卓康海退出违法所得26,344.70元，被告人池世孟退出违法所得40,243.56元，被告人孙辉退出违法所得24,911.40元，被告人康家辉退出违法所得19,674.20元，被告人王爱萍退出违法所得20,205.30元，被告人黄铭铭退出违法所得7,516.90元，被告人黄泳斌退出违法所得7,417.10元，被告人黄赞立退出违法所得14,208.60元，被告人欧兴顺退出违法所得38,818元，被告人周绿苗退出违法所得16,660元，被告人刘丽丽退出违法所得17,463元，被告人李丽退出违法所得10,177元，被告人胡善海退出违法所得10,938元，被告人李芳平退出违法所得9,037元，被告人梅晓阳退出违法所得9,588元，被告人王莉丽退出违法所得8,399元，被告人黄陈权退出违法所得10,448元，被告人罗爱卫退出违法所得26,196.72元，被告人冯文强退出违法所得19,998.70元，被告人江伟楠退出违法所得17,933元，被告人冯夏容退出违法所得15,494.40元，被告人温永斌退出违法所得7,353元，被告人练金香退出违法所得4,727.50元，被告人叶智炜退出违法所得3,145元，被告人朱和钟退出违法所得19012元，被告人阮向铠退出违法所得20,208.18元，被告人李江建退出违法所得21,434元,被告人黄昭荣退出违法所得40,838.40元。 另查明，被告人王莉丽因吸毒于2017年11月28日被福建省古田县公安局行政拘留十日。 上述事实，上述54名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某1、林某2、丘某1、丘某2、游某、张某1、李某1、陆某、黄某、严某、白某、吴某1、王某1、王某2、刘某、孙某1、李某2、陈某1、吴某2、梁某1、郑某、郭某、杨某1、王某3、陈某2、梁某2、符某、王某4、孙某2、陈某3、苏某、朱某、程某、徐某、杨某2、王某5、马某1、孙某3、胡某、周某1、何某、张某2、陈某4、段某、李某3、李某4、周某2、叶某1、李某5、高某、马某2、林某3、张某3、陈某5、王某6、翟某、陈某6、樊某、王某7、张某4、梁某3、陈某7、陈某8、吴某3、李某6等人陈述，证人叶某2、杨某3、陈某9、周某3等人证言，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、冯友赞、郑林、游丽美、吴洪海、黄昭荣、余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣、陈泽文、蒋小燕、黄皓、欧兴深、郭超、卓康海、池世孟、孙辉、康家辉、王爱萍、黄铭铭、黄泳斌、黄赞立、欧兴顺、黄良凑、林妙云、雷碧文、周绿苗、刘丽丽、李丽、胡善海、李芳平、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、黄陈权、汪笑、罗爱卫、冯文强、江伟楠、冯夏容、温永斌、练金香、叶智炜、陈武时、朱和钟、阮向铠、李江建、林丹丹等人供述及辨认笔录，微信聊天记录、转账记录，业绩表、利润表，云南直播点电脑内提取的切料单，陈帅、张希妙辨认业绩账目，陈帅与郑林、吴洪海、黄昭荣等主管的聊天记录截图，培训资料，公安机关提取笔录、搜查笔录、扣押笔录、电子证据检查笔录，扣押物品清单，银行资金冻结材料，内资企业登记基本情况，租赁合同、装修合同，现场照片，现场示意图，福建德润会计师事务所有限责任公司司法鉴证专项报告（闽德润鉴证［2019］5号），抓获经过，户籍证明，公安机关常住人口基本信息，古田县公安局行政处罚决定书（古公城西行罚决字［2017］00190号），退赃票据等证据证实，足以认定。 关于辩护人周元强、林星辩称被告人彭俊印知道公司存在违规行为后，有阻止公司不能做，其有犯罪中止情节的意见，经查，被告人陈帅、张希妙、彭俊印供述等证据相互印证，证实公司的经营模式及公司的行为均经被告人陈帅、张希妙、彭俊印商量决定，后期有商量公司转型，但实际未实施，后期仍采取之前的诈骗经营模式。本院认为，被告人彭俊印不具有犯罪中止的情节。故辩护人关于被告人彭俊印具有犯罪中止情节的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 关于被告人冯友赞、郑林辩称其是部门主管，不是负责人，犯罪金额不能按本部门的诈骗金额来认定及被告人吴洪海辩称只对自己的金额负责的意见，经查，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、冯友赞、郑林、吴洪海、陈泽文、王爱萍、黄泳斌、黄铭铭、黄赞立、康家辉、孙辉、黄皓、欧兴深、雷碧文、欧兴顺、李丽、周绿苗、梅晓阳、李芳平、林妙云、刘丽丽、胡善海、黄良凑、王莉丽、汪笑等人供述及业绩表等证据相互印证，证实业务主管负责管理、培训本部业务员，业务员在行骗过程中遇到困难予以指导，接收业务员对客户石料“切涨”、“切垮”信息后，指令直播点切割员对石料进行“切涨”、“切垮”，对本部门业务员的业绩予以提成，且拥有本部门一定比例的股份。本院认为，被告人冯友赞、郑林、吴洪海均系部门主管，其诈骗金额应按其部门参与的诈骗金额予以认定。故被告人冯友赞、郑林、吴洪海的上述辩护意见，不予采纳。 关于被告人黄昭荣辩称其没有享受主管的待遇，也没有公司股份的意见，经查，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、池世孟、李江建等人供述及业绩表等证据相互印证，证实被告人黄昭荣系六部业务主管，拥有该部门一定比例的股份，并对该部门业务员的业绩予以提成。本院认为，被告人黄昭荣担任六部主管，具有该部股份并享受主管提成的待遇。故被告人黄昭荣的上述辩护意见，不予采纳。 关于辩护人陈利、许霞辩称福建德润会计师事务所有限责任公司出具的鉴定报告不能真实反映诈骗涉及的金额及被告人黄昭荣的诈骗金额应以其自身实施的诈骗金额量刑的意见，经查，福建德润会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴证专项报告，是根据被告人陈帅制作的业绩利润表和财务人员张某玲制作的业绩流水账计算出来的，且该业绩利润表、业绩流水账经陈帅、张某玲辨认无误。本院认为，该鉴定报告能够客观反映涉案公司诈骗涉及的金额，并且该鉴定机构系有资质的专门的鉴定机构出具的，程序合法，应予以认定并采纳。又查，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、黄昭荣、池世孟、李江建、余祚设供述等证据能够相互印证，证实被告人黄昭荣系六部业务主管，拥有六部一定比例的股份，2018年8月份至案发担任公司售后的事实。本院认为，公诉机关指控被告人黄昭荣诈骗金额2,027,885.50元，已属于有利于被告人的原则就低来认定，应予以认定。故辩护人陈利、许霞的上述辩护意见，不予采纳。 关于被告人余伟涵辩称其直播时石料价格是由业务员定的，其不应承担涉案金额600多万元的意见以及被告人陈捷辩称其与余伟涵性质一样的意见，经查，被告人余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌等人供述相互印证，证实被告人余伟涵作为主播负责在瑞丽直播现场和缅甸人表演砍价迷惑被害人，根据事先掌握的被害人喜好对石料进行夸大吹嘘，业务员借机唆使被害人下单购买的事实。本院认为，被告人余伟涵对其直播期间交易的均参与实施诈骗的行为，经福建德润会计师事务所有限责任公司鉴定，被告人余伟涵于2018年5月1日至案发，参与诈骗金额6,662,016.1元，应予以认定。故被告人余伟涵、陈捷的辩护意见，不予采纳。 关于辩护人陈言辉辩称被告人陈欣仅起到犯罪预备阶段的帮助、辅助作用及陈欣涉案金额的计算方式不妥当的意见，经查，被告人陈欣、张希妙供述及陈欣微信聊天记录等证据相互印证，证实被告人张希妙于2018年7月初至案发离开云南直播点回福建，由被告人陈欣代管直播点工作，暂时履行张希妙的工作职责，听从张希妙的指示，帮助直播点发工资及到当地市场收购一些“公斤料原石”等事宜。本院认为，云南直播点系本案实施诈骗行为不可或缺的一个重要环节，被告人陈欣的行为系直播点临时管理的行为，其涉案金额应从其参与直播点临时管理时算起，福建德润会计师事务所有限责任公司出具的鉴定报告体现被告人陈欣涉案金额从2018年7月15日至案发予以计算，并无不当。故辩护人陈言辉上述辩护意见，不予采纳。 关于辩护人李曈曈辩称“赌石”行为中“切垮”部分不应当列入诈骗行为的金额的意见，经查，在案证据能够相互印证，证实本案公司让业务员以女性身份，通过与被害人网络交友、虚假网恋，诱骗被害人到公司设置的网络直播点内进行赌石。期间，各被告人按照各自的分工，让被害人误认赌石流程真实，而且有利可图。实际上，赌石的原料是廉价的“公斤料”、“假皮料”，且业务员和业务主管对直播点的“切涨”、“切垮”进行操控。本院认为，本案“赌石”行为中的“切涨”、“切垮”不仅是实施诈骗行为的一个环节，也是实施诈骗行为的手段之一，应予以认定诈骗的金额。故辩护人李曈曈的上述辩护意见，不予采纳。 综上，本院认为，被告人陈帅、张希妙、彭俊印、黄昭荣、郑林、吴洪海、冯友赞、游丽美、余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣、陈泽文、蒋小燕、黄皓、欧兴深、郭超、卓康海、池世孟、孙辉、康家辉、王爱萍、黄铭铭、黄泳斌、黄赞立、欧兴顺、黄良凑、林妙云、雷碧文、周绿苗、刘丽丽、李丽、胡善海、李芳平、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、黄陈权、汪笑、罗爱卫、冯文强、江伟楠、冯夏容、温永斌、练金香、叶智炜、陈武时、朱和钟、阮向铠、李江建、林丹丹等人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人陈帅、张希妙、彭俊印诈骗数额8,444,157.70元，被告人黄昭荣、郑林、冯友赞、吴洪海、游丽美参与诈骗数额分别为2,027,885.50元、1,999,591.90元、1,878,488.80元、1,364,711.50元、1,352,244元，被告人余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣参与诈骗数额分别为6,662,016.10元、1,724,807.30元、5,700,629元、4,780,696.70元、6,662,016.10元、8,433,007.70元、2,482,749.40元，数额特别巨大，被告人池世孟参与诈骗数额349,440.99元、被告人黄皓参与诈骗数额197,684.70元、被告人陈泽文参与诈骗数额109,682.80元、被告人郭超参与诈骗数额104,433.80元、被告人欧兴深参与诈骗数额77,572.50元、被告人蒋小燕参与诈骗数额68,911.20元、被告人卓康海参与诈骗数额61,743.30元、被告人黄良凑参与诈骗数额302,347.20元、被告人欧兴顺参与诈骗数额284,810元、被告人汪笑参与诈骗数额254,479元、被告人陈武时参与诈骗数额246,789.38元、被告人孙辉参与诈骗数额199,106元、被告人林妙云参与诈骗数额191,473元、被告人罗爱卫参与诈骗数额181,518.90元、被告人雷碧文参与诈骗数额160,719.20元、被告人康家辉参与诈骗数额139,833.50元、被告人朱和钟参与诈骗数额120,312.70元、被告人阮向铠参与诈骗数额100,553.90元、被告人王爱萍参与诈骗数额99,203元、被告人李江建参与诈骗数额99,082.05元、被告人周绿苗参与诈骗数额91,627.30元、被告人冯文强参与诈骗数额90,450元、被告人江伟楠参与诈骗数额84,568.90元、被告人刘丽丽参与诈骗数额82,403.60元、被告人李丽参与诈骗数额67,040元、被告人黄铭铭参与诈骗数额61,703元、被告人冯夏容参与诈骗数额58,192.50元、被告人黄泳斌参与诈骗数额53,892.90元、被告人胡善海参与诈骗数额52,508元、被告人李芳平参与诈骗数额43,528元、被告人黄陈权参与诈骗数额33,960元、被告人黄赞立参与诈骗数额31,479元，数额巨大，被告人温永斌参与诈骗数额22,652元、被告人练金香参与诈骗数额18,874.90元、被告人梅晓阳参与诈骗数额18,057.50元、被告人王莉丽参与诈骗数额17,389元、被告人黄文瀚参与诈骗数额14,687.40元、被告人叶智炜参与诈骗数额9,940元、被告人林丹丹参与诈骗数额8,734.50元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 被告人陈帅、张希妙、彭俊印系公司发起人及股东，在集团犯罪中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子及主犯，应对诈骗集团全部数额承担责任；被告人陈帅负责核算整个宁德公司的的账目开支、管理宁德公司的日常事务，被告人张希妙负责云南直播点事务，被告人彭俊印协助被告人陈帅管理公司的日常事务，被告人陈帅的作用相对于被告人张希妙、彭俊印较大；被告人黄昭荣、郑林、吴洪海、冯友赞、游丽美系公司部门股东兼部门主管，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应对其担任部门主管的部门全部诈骗数额承担责任，综合其在本案犯罪数额、违法所得及其地位作用，依法予以减轻处罚；被告人余伟涵、陈捷、黄坤、余凯斌、瞿发增、余祚设、陈欣分别系公司直播点主播、主播助理、切割视频拍摄员、配货员、直播点临时管理人员，犯罪情节较轻，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应对其参与诈骗的全部数额承担责任，综合其在本案犯罪数额、违法所得及其地位作用，依法予以减轻处罚；被告人池世孟、黄皓、陈泽文、郭超、欧兴深、蒋小燕、卓康海系业务员，于2018年8月初至案发兼代理主管，虽在代理主管期间未能获得代理主管的相应报酬，但其作用相对于犯罪数额相当的业务员身份的被告人较大，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应对其担任业务员参与的诈骗数额承担责任，综合其在本案犯罪数额、违法所得及其地位作用，对被告人池世孟、黄皓依法予以从轻处罚，对被告人陈泽文、郭超、欧兴深、蒋小燕、卓康海依法予以减轻处罚；被告人黄良凑、欧兴顺、汪笑、陈武时、孙辉、林妙云、罗爱卫、雷碧文、康家辉、朱和钟、阮向铠、王爱萍、李江建、周绿苗、冯文强、江伟楠、刘丽丽、李丽、黄铭铭、冯夏容、黄泳斌、胡善海、李芳平、黄陈权、黄赞立、温永斌、练金香、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、叶智炜、林丹丹系业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应对其担任业务员参与的诈骗数额承担责任，综合其在本案的犯罪数额、违法所得及其地位作用，对被告人黄良凑、欧兴顺、汪笑、陈武时、孙辉、林妙云、罗爱卫、雷碧文、温永斌、练金香、梅晓阳、王莉丽、黄文瀚、叶智炜、林丹丹，依法予以从轻处罚，对被告人康家辉、朱和钟、阮向铠、王爱萍、李江建、周绿苗、冯文强、江伟楠、刘丽丽、李丽、黄铭铭、冯夏容、黄泳斌、胡善海、李芳平、黄陈权、黄赞立，依法予以减轻处罚。辩护人陈昊宇、蔡守明关于本案的主管和其他参与者应以实际获利金额作为量刑依据的意见，于法无据，不予采纳。辩护人陈昊宇、蔡守明、卓武、植洪伟、陈利、许霞、江承继、李乾宝、李曈曈、陈言辉、吴家林、刘莹莹、黄见东、关淼、陈长连、周婷婷、石圣奇、胡振鼎、高秋燕、杨圣干、杨贤校等人关于被告人冯友赞、游丽美、吴洪海、黄昭荣、黄坤、余凯斌、瞿发增、陈欣、蒋小燕、黄皓、欧兴深、郭超、池世孟、康家辉、梅晓阳、朱和钟、李江建等人系从犯的意见，予以采纳。辩护人柯榕晖、薛佳佳关于被告人陈泽文在本案共同犯罪中没有起次要、辅助作用的意见，与查明事实不符，不予采纳。被告人王莉丽具有吸毒劣迹，可酌情从重处罚。案发后，被告人黄良凑、王莉丽、孙辉自动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，具有自首情节，可依法从轻处罚；除黄良凑、王莉丽、孙辉外，其余51名被告人到案后，能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，均予以从轻处罚；54名被告人当庭均予以认罪，认罪态度较好，予以酌情从轻处罚，各辩护人关于被告人认罪态度较好的意见，予以采纳。 案发后，被告人陈帅退赃437,353.64元、被告人彭俊印退赃126,850.86元、被告人冯友赞退赃5,304.37元、被告人郑林退赃2,477.78元，被告人黄昭荣退出违法所得40,838.40元,被告人黄坤退出违法所得15,000元，被告人余凯斌退出违法所得12,000元，被告人瞿发增退出违法所得12,800元，被告人郭超退出违法所得28,000元，被告人黄良凑退出违法所得33,114元，被告人林妙云退出违法所得20,137元，被告人雷碧文退出违法所得24,270元，被告人黄文瀚退出违法所得8,738.70元，被告人汪笑退出违法所得、赃款29,912元，被告人林丹丹退出违法所得2,855元，被告人余伟涵退出违法所得15,500元，被告人陈捷退出违法所得5,000元，被告人余祚设退出违法所得20,000元，被告人陈泽文退出违法所得24,124.40元，被告人蒋小燕退出违法所得18,785元，被告人黄皓退出违法所得52,119元，被告人欧兴深退出违法所得32,298元，被告人卓康海退出违法所得26,344.70元，被告人池世孟退出违法所得40,243.56元，被告人孙辉退出违法所得24,911.40元，被告人康家辉退出违法所得19,674.20元，被告人王爱萍退出违法所得20,205.30元，被告人黄铭铭退出违法所得7,516.90元，被告人黄泳斌退出违法所得7,417.10元，被告人黄赞立退出违法所得14,208.60元，被告人欧兴顺退出违法所得38,818元，被告人周绿苗退出违法所得16,660元，被告人刘丽丽退出违法所得17,463元，被告人李丽退出违法所得10,177元，被告人胡善海退出违法所得10,938元，被告人李芳平退出违法所得9,037元，被告人梅晓阳退出违法所得9,588元，被告人王莉丽退出违法所得8,399元，被告人黄陈权退出违法所得10,448元，被告人罗爱卫退出违法所得26,196.72元，被告人冯文强退出违法所得19,998.70元，被告人江伟楠退出违法所得17,933元，被告人冯夏容退出违法所得15,494.40元，被告人温永斌退出违法所得7,353元，被告人练金香退出违法所得4,727.50元，被告人叶智炜退出违法所得3,145元，被告人朱和钟退出违法所得19,012元，被告人阮向铠退出违法所得20,208.18元，被告人李江建退出违法所得21,434元，上述被告人均具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。本案大部分被招聘入职的被告人均初涉社会，在谋求职业时应聘入职涉案公司而走上犯罪道路，根据宽严相济的刑事政策，量刑时综合考虑各被告人的犯罪事实、性质、情节、在本案的地位作用、危害后果、主观恶性、悔罪表现等情节以及综合审前社会调查情况。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2031年2月27日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 被告人张希妙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2031年2月27日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 三、被告人彭俊印犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2030年10月29日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 四、被告人黄昭荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2026年8月27日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 五、被告人郑林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2026年8月27日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 六、被告人冯友赞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2026年6月27日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 七、被告人吴洪海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2025年11月5日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 八、被告人游丽美犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月28日起至2025年8月27日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 九、被告人余祚设犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十、被告人余伟涵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十一、被告人瞿发增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十二、被告人黄坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十三、被告人余凯斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十四、被告人陈欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十五、被告人陈捷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十六、被告人池世孟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十七、被告人欧兴顺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十八、被告人黄良凑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 十九、被告人汪笑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十、被告人陈武时犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2022年4月16日止，已扣除之前羁押的二日，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十一、被告人黄皓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十二、被告人林妙云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十三、被告人罗爱卫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十四、被告人雷碧文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十五、被告人孙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十六、被告人陈泽文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十七、被告人郭超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十八、被告人康家辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 二十九、被告人朱和钟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十、被告人欧兴深犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十一、被告人蒋小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十二、被告人卓康海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十三、被告人阮向铠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十四、被告人王爱萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十五、被告人李江建犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十六、被告人周绿苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十七、被告人冯文强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十八、被告人江伟楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 三十九、被告人刘丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十、被告人李丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十一、被告人黄铭铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十二、被告人冯夏容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十三、被告人黄泳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十四、被告人胡善海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十五、被告人李芳平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十六、被告人黄陈权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十七、被告人黄赞立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十八、被告人温永斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 四十九、被告人练金香犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 五十、被告人梅晓阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 五十一、被告人黄文瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 五十二、被告人王莉丽犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年1月1日止，罚金于判决确定之日缴纳）。 五十三、被告人叶智炜犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 五十四、被告人林丹丹犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决确定之日缴纳）。 五十五、公安机关扣押、冻结的赃款人民币608,043.45元以及被告人黄坤退出违法所得人民币15,000元，被告人余凯斌退出违法所得人民币12,000元，被告人瞿发增退出违法所得人民币12,800元，被告人郭超退出违法所得人民币28,000元，被告人黄良凑退出违法所得人民币33,114元，被告人林妙云退出违法所得人民币20,137元，被告人雷碧文退出违法所得人民币24,270元，被告人黄文瀚退出违法所得人民币8,738.70元，被告人汪笑退出违法所得、赃款人民币29,912元，被告人林丹丹退出违法所得人民币2,855元，被告人余伟涵退出违法所得人民币15,500元，被告人陈捷退出违法所得人民币5,000元，被告人余祚设退出违法所得人民币20,000元，被告人陈泽文退出违法所得人民币24,124.40元，被告人蒋小燕退出违法所得人民币18,785元，被告人黄皓退出违法所得人民币52,119元，被告人欧兴深退出违法所得人民币32,298元，被告人卓康海退出违法所得人民币26,344.70元，被告人池世孟退出违法所得人民币40,243.56元，被告人孙辉退出违法所得人民币24,911.40元，被告人康家辉退出违法所得人民币19,674.20元，被告人王爱萍退出违法所得人民币20,205.30元，被告人黄铭铭退出违法所得人民币7,516.90元，被告人黄泳斌退出违法所得人民币7,417.10元，被告人黄赞立退出违法所得人民币14,208.60元，被告人欧兴顺退出违法所得人民币38818元，被告人周绿苗退出违法所得人民币16,660元，被告人刘丽丽退出违法所得人民币17,463元，被告人李丽退出违法所得人民币10,177元，被告人胡善海退出违法所得人民币10,938元，被告人李芳平退出违法所得人民币9,037元，被告人梅晓阳退出违法所得人民币9,588元，被告人王莉丽退出违法所得人民币8,399元，被告人黄陈权退出违法所得人民币10,448元，被告人罗爱卫退出违法所得人民币26,196.72元，被告人冯文强退出违法所得人民币19,998.70元，被告人江伟楠退出违法所得人民币17,933元，被告人冯夏容退出违法所得人民币15,494.40元，被告人温永斌退出违法所得人民币7,353元，被告人练金香退出违法所得人民币4,727.50元，被告人叶智炜退出违法所得人民币3,145元，被告人朱和钟退出违法所得人民币19,012元，被告人阮向铠退出违法所得人民币20,208.18元，被告人李江建退出违法所得人民币21,434元，被告人黄昭荣退出违法所得人民币40,838.40元,合计1,451,087.21元，发还各被害人（被害人经济损失清单附后）；责令被告人郑林退出违法所得人民币142,091.82元、被告人冯友赞退出违法所得人民币91,687.83元、被告人吴洪海退出违法所得人民币90,954元、被告人游丽美退出违法所得人民币99,223.66元、被告人陈武时退出违法所得人民币34,159.56元，发还各被害人；不足部分，责令各被告人在认定其参与诈骗数额且尚未退赔的数额责任范围内赔偿被害人的经济损失。 (违法所得、退赔款于判决确定之日起十日内缴纳)。 五十六、公安机关扣押的作案工具电脑主机119台、显示器115台、笔记本电脑2台、手机94部、监控器主机3台、U盘1个、手电筒8个、玉石摆件2件、各类玉牌1,953个、各类手串20串、各类手镯231个、各类鉴定证书224张以及赃物“公斤料”、“假皮料”等物品若干，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢长权 审 判 员  张 炜 人民陪审员  王如贤 二〇一九年十月二十五日 书 记 员  何安望 附：被害人经济损失清单如下：（略） 附相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。