贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0326刑初51号公诉机关贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院。被告人田景考，男，1968年12月26日出生，土家族，初中文化，无业，贵州省德江县人，住贵阳市南明区。因涉嫌合同诈骗罪于2018年7月21日被务川仡佬族苗族自治县公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于务川仡佬族苗族自治县看守所。委托辩护人彭文，德江县法律援助中心法律援助律师。贵州省务川仡佬族苗族自治县人民检察院以务检公诉刑诉[2018]225号起诉书指控被告人田景考犯合同诈骗罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院于2018年12月7日作出（2018）黔0326刑初205号刑事判决。因被告人田景考不服判决，向遵义市中级人民法院提出上诉，经遵义市中级人民法院审理，于2019年4月30日作出（2019）黔03刑终103号刑事裁定，撤销本院（2018）黔0326刑初205号刑事判决，将该案发回本院重新审理。本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。务川自治县人民检察院指派检察员龚永刚、书记员杨小寒出庭支持公诉，被告人田景考及其辩护人彭文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月至7月，被告人田景考因与贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司法人张忠签订了《工程施工合作框架协议》和《开阳县顶方大道平基施工合同书》，承包“开阳县顶方大道周边棚户区改造整理一级项目”工程,此后被告人田景考向周某等个人高息借款筹集工程履约金,先后通过转账或以现金支付形式支付给张忠及公司人员康玛莉个人工程履约金共计人民币180余万元（以下均为人民币）等待工程施工，因贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司法人张忠未履行与被告人田景考所签订的框架协议和合同书，工程久拖未果，被告人田景考意识到自己被张忠和康玛莉诈骗，而周某又天天逼被告人归还其所借的50万元现金。为及时归还向周某的借款50万元，被告人田景考遂心生犯意，即委托他人帮忙介绍、寻找其它需要做工程的人员。2015年8月25日，被告人田景考隐瞒自己被张忠、康玛莉诈骗的事实真相，与受害人邹某1签订《框架协议》，将开阳顶方大道一期土石方开挖平基工程承包给邹某1、邹某2，以交违约金（保证金）的方式诈骗邹某1、邹某2二人共计50万元。收到50万元违约保证金后，被告人田景考立即将此50万元用于偿还周某的债务。邹某1、邹某2交款后在迟迟得不到工程进场施工的情况下发现被骗，后要求被告人田景考退还50万元违约金，但被告人田景考继续欺骗邹某1、邹某2，假称工程违约金已上交公司而拒不退还。后为回避邹某1等人追讨债务，被告人田景考从2017年3月份起便停止使用手机，东躲西藏。据此认为被告人田景考的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。特提起公诉，并随案移送了证据材料。被告人田景考辩解，我支付过利息是借款，不构成合同诈骗罪。在讯问我的过程中说的“你是否已经意识到被邹某1骗”的语言是公诉方自己说的并非是我自己说的，也不是我的真实意思。辩护人彭文辩护意见，在该案中被告人是否有罪，主要是被告人是不是明知自己被骗才去骗邹某1，虽被告人多次向公安机关说到知道自己被骗，但是对本案被告人涉及是否明知道自己被骗，现在开阳县公安局还没有查实，如果已经查实被告人被康玛丽等人骗，且康玛丽等人已经涉及诈骗，那么被告人可以认为是骗，所以被告人并非是自己明知。被告人自己的文化程度很低（存电话号码都需要找其他人帮忙），认知能力弱，无法去识别自己是否被骗，且其表述前后矛盾。但是不管怎样既然向邹某1借了款就应当还款，请法庭综合证据及情况裁决。经审理查明，2015年5月，被告人田景考与贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司法定代表人张忠签订了《工程施工合作框架协议》（协议落款时间为2014年11月18日），协议约定，在协议签订后三日内向贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司交纳工程履约金300万元；2015年8月，被告人田景考与贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司法定代表人张忠签订《贵阳开阳县顶方大道平基土石方工程施工合同书》（合同落款时间为2015年1月28日），合同约定由被告人田景考承包开阳县顶方大道周边棚户区改造整理一级项目工程，在合同签订后被告人田景考向贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司缴纳履约保证金200万元。被告人田景考通过转账或以现金支付形式支付张忠及公司人员康玛莉个人工程履约金共计180余万元等待工程施工。2014年，被告人田景考因在德江做工程需资金，遂向周某借款50万元，因周某经常向被告人田景考催款，为及时归还周某借款50万元，被告人田景考遂心生犯意，以其与张忠签订的顶方大道工程为名，委托他人帮忙介绍、寻找其它需要做工程的人员。2015年8月25日，被告人田景考隐瞒自己并未实际进场施工的真相，在德江家中与受害人邹某1签订《框架协议》，将开阳顶方大道一期土石方开挖平基工程承包给邹某1，以交合同违约金（保证金）的方式诈骗邹某150万元（邹某1转账40万元、邹某2转账10万元）。被告人田景考收到50万元合同违约金后，将此50万元用于偿还周某的债务。邹某1交款后在迟迟得不到工程进场施工的情况下发现被骗，后要求被告人田景考退还50万元违约金，但被告人田景考在有偿还能力情况下，称工程违约金已上交公司而拒不退还。另查明，被告人田景考因涉嫌合同诈骗罪被公安机关网上通缉，于2018年7月20日向贵阳市公安局观山湖分局投案。被告人田景考检举揭发德江县四方玻璃公司非法倒卖土地的犯罪线索，德江县公安局根据被告人田景考的检举揭发的线索，破获了该案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的被告人田景考的供述与辩解，户籍证明、立案决定书、拘留证、逮捕证、相关情况说明、公司营业执照、合同，交易流水、借条，证人陈某、赵某、周某、邓某、蔡某的证言，被害人邹某1、邹某2的陈述，光盘3张、到案经过、前科材料、德江县公安局的情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田景考以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用隐瞒事实真相的方式骗取他人保证金50万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。对被告人田景考所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内量刑处罚。被告人田景考因被公安机关网上通缉后主动投案并在侦查及审查起诉阶段如实供述了自己的罪行，但在庭审过程中拒不承认其有非法占有被害人邹某1保证金的主观故意，故不应认定其为自首。被告人田景考检举揭发德江县四方玻璃公司非法倒卖土地的犯罪线索，德江县公安局根据被告人田景考的检举揭发的线索，侦破了该案。根据《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款“犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚”的规定，被告人田景考具有立功表现，可以对其从轻或减轻处罚。对于被告人田景考及其辩护人的提出系借款行为，不构成犯罪的辩护意见，被告人田景考与贵州忠宏锦建筑工程有限责任公司法定代表人张忠签订《开阳县顶方大道平基施工合同书》，合同约定被告人田景考应缴纳工程履约金200万元，田景考通过转账或以现金支付形式支付张忠及公司人员康玛莉个人工程履约金共计180余万元后等待工程施工，按合同约定田景考未足额缴纳履约金合同已不能履行。田景考在应知合同不能履行的情况下，为偿还2014年在德江做工程向周某的借款，以其与张忠签订的顶方大道工程为名，隐瞒自己并未实际进场施工的真相，与受害人邹某1签订《框架协议》，以交合同违约金（保证金）的方式诈骗邹某150万元（邹某1转账40万元、邹某2转账10万元），被告人田景考在有偿还能力情况下，称工程违约金已上交公司而拒不退还邹某1。被告人田景考的行为足以说明其非法占有的目的，而不是民事借款行为，其辩解意见与事实不符，本院不予采纳。根据被告人田景考的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款、第二百二十四条第五项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人田景考犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日起至2022年1月20日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人田景考退赔被害人邹某1人民币50万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 庆审 判 员  李 洪人民陪审员  吴定国二〇一九年十月二十三日书 记 员  王前霞