文书内容黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院刑 事 判 决 书(2019）黑0102刑初754号公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。被告人赵春艳，女，1970年3月4日出生，汉族，初中文化，系黑龙江亿邦汽车贸易有限公司法人，户籍地黑龙江省海伦市，住所地黑龙江省哈尔滨市。因本案于2018年10月13日被哈尔滨市公安局刑事拘留，2018年11月15日被批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行，现羁押于哈尔滨市看守所。辩护人王峰，黑龙江刘洪朴律师事务所律师。被告人赵春波，男，1976年3月14日出生，汉族，初中文化，系黑龙江省亿邦汽车贸易有限公司职员，户籍地哈尔滨市道里区，住所地哈尔滨市道里区。因本案于2018年10月13日被哈尔滨市公安局刑事拘留，同年11月15日被批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行，现羁押于哈尔滨市道里区看守所。辩护人宫乂琳，黑龙江刘洪朴律师事务所律师。哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉[2019]577号起诉书指控被告人赵春艳、赵春波犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日向本院提起公诉,本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年10月18日公开开庭进行了审理。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员赵亚娇出庭支持公诉，被告人赵春艳及其辩护人王峰、被告人赵春波及其辩护人宫乂琳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月至2018年4月，犯罪嫌疑人赵春艳、赵春波与杨某（另案处理）预谋后，成立了由赵春艳担任法定代表人的黑龙江省亿邦汽车贸易有限公司（以下简称亿邦公司）。公司成立后，三人通过当面宣讲、发布广告、召开宣传大会等方式，以半价购车为诱饵，诱使投资人郑某、马某等67人通过亿邦公司购买车辆，签订购车合同，约定将所购车辆通过亿邦公司办理抵押，抵押贷款交由亿邦公司使用，亿邦公司替投资人偿还贷款，贷款清偿后车辆仍归投资人所有。赵春艳、赵春波将所获抵押贷款投入到杨某经营的黑龙江国本磊诺电子商务有限公司“悦购购物商城”网络平台获利。经鉴定，黑龙江省亿邦汽车贸易有限公司参与购买车辆66台，累计出资人民币3445287.51元，获得抵押贷款、投资款共计人民币6436373元，陆续偿还贷款本、息合计人民币881366.53元。期间，赵春艳向黑龙江国本磊诺电子商务有限公司投资总金额人民币2943600元，该公司返还赵春艳本金及利息金额为人民币2087578.80元。经侦查，被告人赵春艳于2018年10月12日被公安机关在哈尔滨市道里区抓获。同日，被告人赵春波主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提供了案件来源、到案经过、营业执照、银行卡交易明细清单、贷款档案、购车发票、户籍证明、现实表现、证人郑某、马某、陈某等人证言、被告人赵春艳、赵春波供述及辩解、黑龙江晨旭会计师事务所司法鉴定意见、辨认笔录、电子数据检查记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵春艳、赵春波非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。被告人赵春艳到案后如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人赵春波主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚。被告人赵春艳及其辩护人王峰、被告人赵春波及其辩护人宫乂琳对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出本案犯罪数额应为2109718.96元。经审理查明：2017年7月至2018年4月，犯罪嫌疑人赵春艳、赵春波与杨某（另案处理）预谋后，成立了由赵春艳担任法定代表人的黑龙江省亿邦汽车贸易有限公司（以下简称亿邦公司）。公司成立后，三人通过当面宣讲、发布广告、召开宣传大会等方式，以半价购车为诱饵，诱使投资人郑某、马某等67人通过亿邦公司购买车辆，签订购车合同，约定将所购车辆通过亿邦公司办理抵押，抵押贷款交由亿邦公司使用，亿邦公司替投资人偿还贷款，贷款清偿后车辆仍归投资人所有。赵春艳、赵春波将所获抵押贷款投入到杨某经营的黑龙江国本磊诺电子商务有限公司“悦购购物商城”网络平台获利。经鉴定，黑龙江省亿邦汽车贸易有限公司参与购买车辆66台，累计出资人民币3445287.51元，获得抵押贷款、投资款共计人民币6436373元，陆续偿还贷款本、息合计人民币881366.53元。期间，赵春艳向黑龙江国本磊诺电子商务有限公司投资总金额人民币2943600元，该公司返还赵春艳本金及利息金额为人民币2087578.80元。综上，本案非法吸收公众存款数额共计人民币6436373元，造成被害人经济损失共计人民币2109718.96元。上述事实，有经过庭审质证，确认的如下证据予以证实：案件来源、到案经过、营业执照、银行卡交易明细清单、贷款档案、购车发票、微信朋友圈截图、营业执照复印件、法人身份证明、登记证书、还款凭证户籍证明、现实表现、证人郑某、马某、陈某、罗某等人证言、被告人赵春艳、赵春波供述及辩解、黑龙江晨旭会计师事务所司法鉴定意见、辨认笔录、电子数据检查记录等证据证实。被告人赵春艳及其辩护人王峰、被告人赵春波及其辩护人宫乂琳对上述证据均无异议。针对控辩双方对本案犯罪数额的争议，现分析论证如下：根据本案集资人的供述、黑龙江晨旭会计师事务所司法鉴定意见能够证实，被告人本案二被告人从集资人处获得的款项共计人民币6436373元，且二被告人对此数额不持异议，二被告人先期为集资人垫付的款项仅是用于达到犯罪目的而使用的手段，故二被告人先期进行垫付的款项不应从本案犯罪数额中予以扣除，而在实际损失数额中应予扣除。本院认为，被告人赵春艳、赵春波非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，应予惩处。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯。被告人赵春艳到案后如实供述所犯罪行，可对其从轻处罚。被告人赵春波主动向公安机关投案并如实供述所犯罪行，系自首，对其可从轻处罚。综合考虑本案的事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵春艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2023年4月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）二、被告人赵春波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月13日起至2022年10月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳本院。）三、责令被告人赵春艳、赵春波于本判决生效后十日内将所获赃款人民币2109718.96元退赔给本案的各集资人。（后附损失明细）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周宇轩人民陪审员  杨 晶人民陪审员  吕彬彬二〇一九年十月二十一日书 记 员  刘晓昱            序号              姓名              住址              身份证号码              电话号码              金额                  1              邓昊              哈尔滨市道外区绿荫小区48栋1单元303              230105198903103710              13904656783              70622.81元                  2              李春光              哈尔滨市宾县民和乡太和村大众屯              230125198202254052              13634504728              5994元                  3              刘中砥              黑龙江省庆安县新胜乡新宏村史家店屯152号              232330199212283218              15245528281              28801.75元                  4              李纯岩              哈尔滨市呼兰区莲花镇马家村马家屯              230121196807251837              15134650725              18168.64元                  5              李玥              哈尔滨市南岗区花园街207号3单元701室              230103197709124828              13936258958              29844元                  6              王志朋              黑龙江省青冈县兴华镇兴华村一组14号              232326198708062612              15512616660              38427.56元                  7              袁泉              黑龙江省五大连池市永丰农场1组4号              232623197703166212              13846393939              30876元                  8              彭庆峰              哈尔滨市松北区乐业镇台屯村台屯屯              230121198810084637              18346028356              10182元                  9              王双              黑龙江五大连池市建设乡民兴村              231182198302102011              13206704222              49646.32元                  10              马超              齐齐哈尔市甘南县仕林嘉苑小区5栋5单元302室              230225199401152016              18245203133              23570元                  11              董佳峰              哈尔滨市双方去镇隆化街六委三组              23210119850109001X              15846355535              21707.56元                  12              吕海涛              哈尔滨市香坊区安埠街385号安埠小区2期103栋11单元702号              230103197310205714              13613665956              23552元                  13              杨久龙              黑龙江省五大连池市兴安乡舟山村1组              232623197709251418              18945710925              43371元                  14              周洪丽              哈尔滨市道里区康安路87—5号武警小区4单元701室              222323197312206725              18745759097              105904元                  15              冷志宝              哈尔滨市道里区新阳路胡同9栋201室              230621198604041297              18324594433              11241.64元                  16              张晓林              哈尔滨市香坊区安埠小区306栋1单元602室              230106196802031225              13845008831              1957.31元                  17              杨英              哈尔滨市宾县奋斗街学府名苑B栋4单元901室              230125198204225220              15945074776              10470.77元                  18              周洪武              吉林省松原市长岭县三十号乡三十号村长发屯              220722198011055415              13154382812              10429.07元                  19              李淑荣              黑龙江省五常市拉林镇民主街二委八组              232103197104040922              13803645685              28440元                  20              于红艳              哈尔滨市宾县民和乡太和村东胜屯              230125197604023746              18249731933              20295.26元                  21              赵永亮              黑龙江省绥化市青冈县兴华镇双华村张瞎屯              232326197301042631              13149558677              16498元                  22              张孝伟              黑龙江省宾县民和乡勤劳村胜利屯              230125196712184059              17138706677              14129元                  23              吴朝辉              河北省衡水市桃城区玉景名门小区7栋1单元6010室              232623197709203133              13314573777              32347元                  24              孙建平              哈尔滨市江北区世茂大道城市之兴Z6栋1单元402室              230504196903310417              13284011015              40214元                  25              李民              齐齐哈尔市甘南县查哈阳农垦社区B区幸福街1委2356号              230225196504264615              15846231815              22430元                  26              宋霞              哈尔滨市香坊区通天街家园新城B号楼2单元501室              232102197307205823              13214517113              21217元                  27              张全平                哈尔滨市南岗区上方街36号7单元303室              230103196307160637              18745086108              35631元                  28              王广顺              北安市北岗街道祥和家园13号楼1单元301室              231181198705151313              15561618258              29061元                  29              崔广明              哈尔滨市宾县迎宾易园小区1栋3单元401室              230125197705083713              13966950385              33318元                  30              丁学军              佳木斯市桦川县悦来镇幸福小区1号3402室              230826197312190010              13045488999              19010.24元                  31              陈洪旭              佳木斯市向阳区天府又一城7号楼3单元601室              229005197305135313              18645403722              36245.33元                  32              郝德春              齐齐哈尔市克东县万隆家园3栋2单元701室              230230197603230715              17062305333              17718.64元                  33              宋国立              吉林省梅河口市三城镇四合堡村三组              220581197811025251              18343566222              64379元                  34              姜伯明              黑龙江省宾县满井镇满井村靠山屯              23012519740122357X              13694655264              15246元                  35              张艳丽              哈尔滨市香坊区军民街64号              230125198706304025              18945695488              16687元                  36              武洪伟              黑龙江省五大连池市建设乡第一委一组0153号              231182198403102010              13664566800              2465元                  37              李凤山              黑龙江省五大连池市龙镇第十一居民委01组163号              23262319720921053X              15134565607              3630元                  38              韩玉奎              哈尔滨市南岗区宣礼街4号6楼              372833197711100912              15853980543              147324元                  39              朱永军              齐齐哈尔市富裕县富裕农垦社区B区二委406号              230227196509282719              13514658755              28223元                  40              张寰宇              黑龙江省铁力市铁力林业局世纪花园小区10栋5单元501              239005199010165217              13644672243              12762.48元                  41              鞠宪明              黑龙江省甘南县龙府家园17栋2单元601室              230225198707143513              18346198335              38690元                  42              孙香媛              哈尔滨市道里区红专街89号4单元103              230102197710061020              18246171818              6560元                  43              陈雪娇              黑龙江省绥化市北林区红卫街一委4组78号              232332198902045143              18745550222              28417元                  44              孙国辉              黑龙江省五大连池市青山镇              232623197807027516              13845666060              46146元                  45              汤敬              哈尔滨市道外区太古街79号保障华庭四期1号楼2单元902              372522197704263128              18204604579              23495元                  46              邱洪波              哈尔滨市香坊区进乡街136号2栋7单元101              230119198102032519              18745015501              20873元                  47              万华明              哈尔滨市香坊区果园街13—12号14号楼一单元501              232326198208092014              13351685510              16536元                  48              符彦男              黑龙江省兰西县平安大厦3单元2601室              232325198910010254              15590991456              1896元                  49              李宏希              黑龙江省保研县龙庙镇双兴村武殿清屯              232126198201232212              15084672840              25822元                  50              宋云朋              哈尔滨市松北区松浦镇黎明村张永吉屯              23010419850213371X              18746077688              62698元                  51              张亚涛              松北区南京东侨国际6栋2单元602室              232326198803084430              18249093305              21589.16元                  52              席庆              哈尔滨市道里区星光耀广场办公2栋908室              230103196902274612              13936179375              44424元                  53              王占和              哈尔滨市松北区张永吉屯              232331197404161415              13039991153              10653元                  54              张海涛              黑龙江省五常市五常镇成功街六委一组              232103196611170612              18246593815              18622.64元                  55              莫传宝              黑龙江省明水县丽江锦绣家园商服楼一楼              230231198105094010              18846560815              23468元                  56              关秀莉              哈尔滨市呼兰区溪水湾C1栋2单元102室              23010319651219246X              15045631567              14135.73元                  57              白云鹏              内蒙古阿荣旗福利路碧水华庭2号楼2单元301室              152122197706056015              15249402099              29762.59元                  58              彭九江              五大连池市建设乡              232623197502162012              13555246750              71391元                  59              牛红伟              哈尔滨市宾县民和乡太和村靠江屯              230125198609124014              18246972012              11960元                  60              于杰              黑龙江省鹤岗市绥滨县二九0农垦社区C区二十四委16栋4号              230422199408051914              18846803990              26268元                  61              马艳华              齐齐哈尔市富拉尔基区和平家园13栋2单元1501室              152123198010283915              15084582757              82466元                  62              张国春              哈尔滨市道里区安化街140号5栋1单元102室              230102196502252135              15145087155              37125元                  63              徐明震              哈尔滨市道里区安祥街34号601室              231084197303262415              15104604888              93015元                  64              王晶              哈尔滨市道里区安化街121号副1号5栋1单元201室              230102198209154826              13945676698              39700元                  65              刘红彬              哈尔滨市道里区工农大街1号美晨家园丽园2—3号              232303197503252018              18246020859              87883元                  66              陈少鹤              黑龙江省鹤岗市南工农区宇龙社区21委三组              230404198406090314              18604683205              18750元                  67              肖海舟              黑龙江肇东市正阳大街295号广播器材厂北楼9单元601室              232303198409020418              15546614440              15335.46元                                                            总计              2109718.96元