山东省烟台市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁06刑初62号公诉机关山东省烟台市人民检察院。被告人房某，女，1986年4月19日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：山东省威海市莱西路108号203室。因涉嫌犯走私贵重金属罪于2018年9月16日被烟台海关缉私分局取保候审。2019年9月11日被本院决定取保候审。辩护人王潇潇，山东鲁信律师事务所律师。被告人宋某，女，1977年11月20日出生于山东省文登市，汉族，初中文化，系五洲国际旅行社有限公司负责人,户籍所在地山东省文登市，现住址威海市。因涉嫌犯走私贵重金属罪于2018年10月8日被烟台海关缉私分局刑事拘留，同年11月14日经烟台市人民检察院批准，被烟台海关缉私分局逮捕。辩护人付磊，山东信谊律师事务所律师。被告人于某，女，1987年11月11日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，系威海现晶电子有限公司报关员，户籍所在地山东省文登市，现住址山东省威海市经济开发区。因涉嫌犯走私贵重金属罪于2018年9月16日被烟台海关缉私分局刑事拘留，同年10月23日经烟台市人民检察院批准，被烟台海关缉私分局逮捕。辩护人邱彬，山东泰祥（威海）律师事务所律师。被告人任某，女，1988年3月5日出生于山东省烟台市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省烟台市牟平区，现住址山东省烟台市芝罘区。因涉嫌犯走私贵重金属罪于2018年9月16日烟台海关缉私分局刑事拘留，同年10月13日经烟台市人民检察院批准，被烟台海关缉私分局逮捕。辩护人韩占玉，山东鑫士铭律师事务所律师。烟台市人民检察院以烟检公诉二刑诉[2019]14号起诉书指控被告人房某、宋某、于某、任某犯走私贵重金属罪；被告人宋某犯非法经营罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市人民检察院指派检察员孙莉出庭支持公诉，被告人房某及其辩护人、被告人宋某及其辩护人、被告人于某及其辩护人、被告人任某及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市人民检察院指控：（一）走私贵重金属罪被告人房某、任某于2018年9月初，预谋组织带工人员采取行李藏匿的方式帮助货主走私黄金到韩国，从中赚获取好处费。后被告人房某通过被告人于小慧、宋某从货主李香梅（另案处理）处获得25块黄金。同年9月15日，被告人房某、任某组织5名带工人员将25块黄金分别藏匿在随身携带的行李中，准备乘坐MU267次航班自烟台国际机场出境时，被当场查获。经鉴定，被告人房某、宋某、于某参与走私黄金25块，重量4415．97克，价值人民币121．66万元；被告人任某参与走私黄金13件，重量2294．64克，价值人民币63.22万元。案发后，被告人房某、任某被当场抓获，被告人于某于2018年9月16日经电话传唤主动到侦查机关投案，被告人宋某于2018年10月4日主动到侦查机关投案。（二）非法经营罪被告人宋某在没有烟草专卖许可证的情况下，于2017年11月24日，将从国外购买的505条韩国卷烟销售给丁红朋（已判决），违法所得人民币62269元。案发后，被告人宋某主动上缴违法所得人民币45000元。就上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人房某、于某、任某走私国家禁止出口的黄金，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私贵重金属罪追究其刑事责任。被告人宋某走私国家禁止出口的黄金；未经许可经营专卖物品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款、第二百二十五条（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私贵重金属罪、非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人房某对指控罪名没有异议，对所犯罪行供认不讳。请求法院予以从轻处罚。其辩护人王潇潇提出的辩护意见是：1、房某系从犯，应依法从轻或减轻处罚；2、赃物被当场查获，社会危害性较小；3、国务院于2014年发布《关于取消和调整一批行政审批项目与事项的决定》已明确取消了“个人携带黄金及其制品进出境审批”这一行政许可项目；4、房某归案后认罪悔罪，如实坦白，愿意缴纳罚金，且系离异，尚有未成年子女需要抚养。综上，请求对房某减轻处罚并适用缓刑。被告人宋某对指控的两个罪名均无异议，对所犯罪行供认不讳，请求对其从轻处罚。其辩护人付磊提出的辩护意见是：1、宋某主动交代走私贵重金属和非法经营的犯罪事实，对指控罪名无异议；2、宋某在走私贵重金属罪中系自首，且系犯罪未遂，应依法从轻或减轻处罚；3宋某在非法经营犯罪中系从犯，归案后如实供述，且主动上缴45000元，应依法从轻或减轻处罚；4、宋某认罪悔罪，愿意积极缴纳罚金。综上请求法庭考虑上述情节，对宋某从宽处理。被告人于某对所犯罪行供认不讳，没有辩解和辩护意见。其辩护人谭已晓、邱彬提出的辩护意见是：1、于某系自首，且系从犯，应依法从轻或减轻处罚；2、本案认定走私贵重金属罪尚存争议，应在量刑时予以考虑；3、现有司法解释没有对走私贵重金属罪在情节上、数量上明确区分的规定，建议按情节较轻予以处罚；4、涉案黄金已被当场查扣，并未实际出境；5、于某系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小，愿意积极缴纳罚金。综上，请求对于某从轻处罚。被告人任某对所犯罪行供认不讳，没有辩解和辩护意见。其辩护人韩占玉提出的辩护意见是：1、任某系从犯，应依法对其减轻处罚；2、任某归案后如实供述，系坦白，当庭自愿认罪悔罪，应予从轻处罚；3、涉案黄金没有实际出境，社会危害性较小；4、任某无犯罪前科，家中尚有4岁幼女需要抚养。综上，请求对任某从宽处罚。经审理查明：（一）走私贵重金属罪被告人房某、任某于2018年9月初，预谋组织带工人员采取行李藏匿的方式帮助货主走私黄金到韩国，从中赚获取好处费。后被告人房某通过被告人于小慧、宋某从货主李香梅（另案处理）处获得25块黄金。同年9月15日，被告人房某、任某组织5名带工人员将25块黄金分别藏匿在随身携带的行李中，准备乘坐MU267次航班自烟台国际机场出境时，被当场查获。经鉴定，被告人房某、宋某、于某参与走私黄金25块，重量4415．97克，价值人民币121．66万元；被告人任某参与走私黄金13件，重量2294．64克，价值人民币63.22万元。案发后，被告人房某、任某被当场抓获，被告人于某于2018年9月16日经电话传唤主动向烟台海关缉私分局侦查人员投案，被告人宋某于2018年10月4日主动到侦查机关投案。上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书、并案侦查决定书、案件线索移交单等，证实2018年9月15日，烟台海关旅检科发现房某、任某等人欲乘坐MU267次航班处境，经过海关申报台未申报物品，经x机及人工查验发现携带疑似黄金物品，现将线索移交烟台海关缉私分局。2、房某、宋某、于某、任某的户籍资料和烟台海关缉私分局出具的犯罪嫌疑人到案经过。3、侦查机关对房某、任某等人随身携带黄金的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、称重笔录等。4、海关查验记录；房某、任某等人携带物品清单；海关暂不放行旅客行李物品暂存凭单和房某、任某等人护照、签证、登机牌照片。5、房某、任某等人在海关旅检现场指认随身携带黄金制品的照片和房某、任某等人与带工商议携带黄金出境的微信聊天记录截图。6、鉴定聘请书、检验报告、价格认定相关文书等，证实房某、任某等人共计走私黄金4415.97克，价值人民币121.66万元，任某参与2294.64克，价值人民币63.22万元。7、被告人宋某对黄金货主李香梅、李喜勇的辨认笔录；宋某之弟宋柄男对李喜勇的辨认笔录。8、被告人宋某之弟宋柄男的证言，证实宋某与货主李香梅认识的经过和宋某帮助李香梅组织带工携带25块黄金到韩国，出境时被查获。9、证人于某（房某前夫）、宋某（房某表姐）、杨某（任某朋友）、任某（带工）、王某（任某丈夫）的证言，分别证实在房某、任某组织下夹带黄金从蓬莱国际机场出境被查扣的事实经过。10、证人郭某（五洲国际旅行社职员）的证言，证实其帮助宋某将一袋东西（黄金）交给于某的事实经过。11、被告人房某、宋某、于某、任某的供述，证实房某为赚取代工费，通过于某从宋某处承揽夹带黄金出境的业务，与任某组织人员私自夹带25块黄金出境，在机场安检被查获的事实经过。（二）非法经营罪被告人宋某在没有烟草专卖许可证的情况下，于2017年11月24日，将从国外购买的505条韩国卷烟销售给丁红朋（已判决），违法所得人民币62269元。案发后，被告人宋某主动上缴违法所得人民币45000元。上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、移送案件通知书、立案决定书。2、威海市烟草专卖局给黄冈市公安局黄州分局出具证明，证实经查询专卖信息系统，宋某未在威海市办理烟草专卖零售许可证。3、扣押清单、中国工商银行个人业务凭证，证实2018年1月24日，宋某退赃45000元。4、丁红朋62×××05银行卡交易明细，证实丁红朋于2017年10月6日向宋某转账80064元、10月12日转账95164元、10月29日转账113936元、10月30日转账10000元、11月8日转账53106元、11月10日转账10000元、11月13日转账52820元、11月18日转账20000元、11月24日转账42269元，共477359元。5、湖北省黄冈市公安局出具的被告人宋某非法经营罪到案经过，证实2018年1月23日，该局民警在山东省威海市五洲国际旅行社有限公司内将犯罪嫌疑人宋某（身份证号）抓获，并将其拘传至威海市公安局皇冠派出所。6、（2018）鄂1102刑初193号刑事判决书，证实丁红朋因犯非法经营罪，被湖北省当地法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。7、同案犯丁红朋的供述，证实其通过朋友介绍与宋某建立微信联系，自2017年10月开始向宋某购买韩国香烟，共计向宋某转账付款477359元。8、被告人宋某的供述，证实其帮助丁红朋从韩国购买香烟505条，共计62269元，是通过银行卡分两笔转账支付。上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人房某、宋某、于某、任某共同违反海关法规，逃避海关监管，走私黄金出境，其行为均构成走私贵重金属罪，应分别依法判处。被告人宋某未经许可经营专卖物品，情节严重，其行为又构成非法经营罪，应依法判处，并与走私贵重金属罪实行并罚。在走私贵重金属罪中，各被告人均非货主，为赚取小额报酬帮助他人走私黄金出境，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可予减轻处罚。被告人宋某、于某在走私贵重金属罪案发后，主动向司法机关投案，并如实供述罪行，均构成自首，依法可予从轻处罚。鉴于被告人房某、于某、任某认罪、悔罪，主动缴纳罚金，可依法适用缓刑。对于各辩护人提出的各被告人在走私贵重金属犯罪中系从犯，应依法从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人宋某辩护人提出的走私贵重金属罪系犯罪未遂的辩护意见，与相关司法解释相悖，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十一条第二款，第二百二十五条（一）项，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款，第七十二条第一、三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房某犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。二、被告人宋某犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法经营罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。三、被告人于某犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。四、被告人任某犯走私贵重金属罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。五、走私黄金4415．97克依法予以没收，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  纪华伦人民陪审员  祝明友人民陪审员  王富云二〇一九年十月十日书 记 员  祝 苹