天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0102刑初230号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人周XX，男，1969年4月4日出生于浙江省，汉族，高中文化，租住天津市南开区，户籍地浙江省苍南县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月29日被深圳市公安局福永公交派出所抓获，临时羁押于深圳市第二看守所，于2019年2月13日被天津市公安局河东分局刑事拘留，2019年2月25日被逮捕，2019年4月18日被取保候审，于2019年5月17日被天津市河东区人民检察院取保候审，经本院决定，于2019年9月6日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人刘明洁，天津行通（河北）律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检一部刑诉（2019）7号起诉书指控被告人周XX犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员叶昆出庭支持公诉，被告人周XX及其辩护人刘明洁到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控：2013年11月，被告人周XX谎称能为被害人田某的女儿办南方电网工作，取得田某的信任，骗取田某在本市河东区华夏银行转账及现金共计人民币300000元。后田某联系周XX办理工作进展情况并要求退还钱款，周XX多次以各种理由推脱后退还田某20000元。2018年8月被害人报警，11月被告人周XX通过他人退还田某10000元。2019年1月29日，公安机关将周XX抓获归案，后周XX亲属将剩余270000元退还给田某。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人田某的陈述，证人黄某、周某、厉某、翟某、朱某的证言，证人李某的证言及辨认笔录，华夏银行个人结算业务申请凭证、收费凭证、个人账户明细账单、存款金融交易明细查询，微信截图，案件来源及抓获经过、在逃人员登记表、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，协议书、谅解书，人员详细信息等证据。公诉机关认为，被告人周XX以虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人钱财，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人周XX予以惩处。庭审中，被告人周XX及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议。经审理查明，2013年9月，被告人周XX在无能力为他人办理到南方电网广州分公司工作的情况下，答应为被害人田某的女儿办理到该公司工作。2013年11月，周XX以办理工作需要费用为由，先后骗取田某共计人民币300000元。在田某多次联系周XX询问办理工作进展情况，并因办理工作无望，要求周XX退还钱款时，周XX均以各种理由推脱，2015年1月23日，周XX退还田某20000元。2018年8月15日，被害人田某报警。11月7日，周XX退还田某10000元。公安机关经网上追逃，于2019年1月29日将被告人周XX抓获归案，后周XX亲属将剩余270000元退还给田某。认定上述事实的证据如下：1、被害人田某的陈述，证实：2013年9月下旬，其向朋友黄某、李某提起女儿没有工作的事，李某说认识一个朋友叫周XX，家里非常有能量，可以帮其女儿办理到广州工作，可以介绍其与周XX认识。2013年9月底，周XX到天津，一起吃饭时谈了办工作的事，周XX自称妻子是高级领导的女儿，夫妻俩与很多广东省的高级领导有过甚密接触，与南方电网、烟草公司等央企领导接触频繁，完全可以帮助把其女儿办理到南方电网工作，并且周XX答应帮其女儿办理工作。在2013年10月至11月下旬，其多次打电话询问，周XX说工作还在办理当中。2013年11月25日左右，周XX给其打电话说办理工作需要钱，并通过短信给其发来银行账号。2013年11月28日，其通过华夏银行天津河东支行给周XX转账了20万元。后其多次打电话询问，周XX说工作还在办理，叫其不要着急，耐心等待。2014年1月初，周XX给李某打电话说办工作的钱不够，并于1月中旬到天津，其在李某的公司给了周XX10万元现金。后其多次打电话催促办工作的进度，周XX对其搪塞。2014年5月初，其与李某、黄某一起到顺德市周XX的公司，周XX说如果一个月内还办不成工作就把30万元退给其。2014年6月份，其开始要求周XX退钱，周XX一直搪塞并拖延时间，总说过两天还钱。经过其和黄某多次电话催促，周XX于2015年1月23日通过汇款退给其2万元，后不久就将其和黄某的电话拉黑了，只有李某能打通周XX的电话。其报警后，在2018年11月7日，李某给其转了1万元，说是周XX转过来的。后来，周XX的弟弟将其余27万元全部还给其。其曾给周XX邮寄过其女儿的简历。2、证人李某的证言及辨认笔录，证实：其2011年认识的周XX，周XX曾和其讲过认识很多广东省的领导。2013年9月，因田某想给女儿找南方电网的工作，其就打电话问周XX可否帮忙，周XX说认识南方电网的领导，可以帮忙，田某就托周XX帮助解决女儿工作问题。之后，田某给了周XX30万元用于解决工作问题，是周XX找田某要的，其中有10万元现金是在其公司田某给周XX的。后周XX一直拖着，田某找周XX，周XX也是一直推脱说正在办理，一直拖了3年多没有解决，打电话也联系不上周XX了。2018年11月7日，黄某通过微信给其转账1万元，说是周XX还给田某的钱，其就转账给田某了。李某辨认出被告人周XX。3、证人黄某的证言，证实：其和周XX从小就认识。2013年下半年，其听李某说田某找周XX办理女儿的工作，周XX收了办工作的30万元后办不成了，想让其帮忙把钱要回来。2014年，周XX退还给田某2万元。2018年11月7日，其通过微信转账给李某1万元，是周XX退还给田某的钱。4、证人周某的证言，证实：系被告人周XX之子。2013年，曾听到周XX打电话时提到过翟某的名字，但不清楚翟某是否找周XX报销过发票。5、证人厉某的证言，证实：2015年其通过翟某认识的周XX。翟某说周XX做新能源很厉害，所以其去周XX的公司了解一下。其和周XX就见过两次面，第二次见面时周XX提过有一个朋友的孩子想去南方电网广州分公司工作，因其对周XX印象不好，没接周XX的话，周XX就不提了。其没通过翟某让周XX报销过发票，也没收过周XX的东西，周XX没给过其田姓女孩的简历。6、证人翟某的证言，证实：因周XX说做新能源汽车业务，其介绍厉某去周XX公司了解一下。周XX没让其帮忙找厉某办南方电网广州分公司工作，其不认识南方电网广州分公司工作的人，其没找厉某给田姓女孩办南方电网广州分公司工作，其没找周XX报销过发票。7、证人朱某的证言，证实：2013年，其与厉某一起去过三次周XX的公司看新电池技术的实验车，但去三次都没有看到。其不知道周XX是否和厉某提过帮人办工作的事，没看到过周XX给厉某简历。8、华夏银行个人结算业务申请凭证、收费凭证、个人账户明细账单、存款金融交易明细查询，证实：2013年11月28日，田某通过华夏银行天津河东支行给周XX汇款20万元。9、微信截图，证实：2018年11月7日，黄某通过微信给李某转账1万元，李某转账给田某1万元。10、案件来源及抓获经过、在逃人员登记表、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证实：公安机关接报警后，经网上追逃，于2019年1月29日将被告人周XX抓获归案，临时羁押于深圳市第二看守所。11、协议书、谅解书，证实：案发后，周XX亲属退还田某人民币27万元，田某对周XX表示谅解。12、人员详细信息，证实：被告人、被害人、证人等的基本情况。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。本院认为，被告人周XX无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人周XX能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人周XX能退赔全部赃款，取得被害人谅解，量刑时可酌情考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年6月17日止）（罚金限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 青审 判 员  李龙娜人民陪审员  李树钢二〇一九年十月二十九日书 记 员  王 莹