云南省腾冲市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0581刑初98号公诉机关云南省腾冲市人民检察院。被告人邵维兴，男，1976年4月3日生，汉族，初中文化，经商，腾冲县赢兴商贸有限责任公司、腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司、腾冲县金石矿业开发有限公司法定代表人，云南省腾冲市人，家住腾冲市。因犯单位行贿罪于2016年12月9日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯挪用资金罪，于2018年4月13日被腾冲市公安局监视居住，2019年3月15日被本院取保候审。辩护人赵丽松，云南律颂律师事务所律师。云南省腾冲市人民检察院以腾检公诉刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人邵维兴犯挪用资金罪，于2019年3月11日向本院提起公诉，本院于2019年8月20日召开了庭前会议，依法组成合议庭，于2019年8月29日公开开庭审理。云南省腾冲市人民检察院指派检察员李清、赵红、王成蕊出庭支持公诉，被告人邵维兴及其辩护人赵丽松到庭参加了诉讼。2019年9月29日经本院审判委员会讨论决议，现已审理终结。云南省腾冲市人民检察院指控：2013年12月15日，陈某2与腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司法人代表邵维兴签订了《“赢兴商贸文化城”合作开发暨腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司股权转让合同》，约定由陈某2注资8100万元，受让被告人邵维兴及其妻子胡某持有的腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司45%的股份，合作开发“赢兴商贸文化城”项目，被告人邵维兴担任公司执行董事、法定代表人。合同签订后陈某2实际注资8000万，用于购买土地等项目开支。2015年7月腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司通过竞买取得编号为TCTY2015-011及编号为TCTY2015-012两块土地的国有建设用地使用权，但未全部交纳土地出让金。2016年腾冲市政府将该宗土地的开发权收回，并退还包括土地出让金等在内的清算款12800万元。被告人邵维兴利用担任公司法定代表人的职务便利，通过提交委托付款申请或其他账户等方式，将12800万元资金转入了其实际控制的腾冲县赢兴商贸有限责任公司账户和指定的其他账户内，用于归还其个人及所属公司在进行经营活动中产生的款项及法院执行款。其中用于归还被告人邵维兴向云南山海企业投资管理有限公司法人代表毕某回购腾冲县金某矿业有限公司股份款项9700万元，归还腾冲县赢兴商贸有限责任公司中国农业银行腾冲支行到期贷款3000万元，交德宏州中级人民法院100万元执行款。对上述事实，公诉机关提交了：书证；证人证言；被告人的供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人邵维兴利用担任腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司执行董事、法人代表的便利，将腾冲市政府退还腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司的清算款12800万元用于归还其个人及其所属其他公司进行经营活动所欠款项，数额巨大，至今未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。建议以挪用资金罪对被告人邵维兴判处七年以上十年以下有期徒刑。被告人邵维兴对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认为起诉书中载明的资金数额、资金来源和支出与实际情况相符，但我不是利用职务之便挪用公司资金，该房地产项目至今没有签署正式的退出协议，退出项目的补偿数额也没有达成一致，我没有违法，这是公司股东之间的民事纠纷。其辩护人为其辩护：被告人邵维兴的行为不构成挪用资金罪，理由有以下几点：1、邵维兴所用的资金是用于偿还公司的合法债务。政府1.28亿的清退款中，最少有4464万是属于商贸公司的前期投资，在“赢兴地产项目”被取消后，合作协议不能继续履行，为运作该项目的前期投资应该恢复原状，根据政府的清退表计算出，清退款中属于地产公司的资金不超过8336万元，其余是商贸公司的资金。昆明仲裁委员会的裁定合法有效，裁定地产公司和商贸公司均应该对邵维兴因向毕某购买“金某矿业”股份而产生的债务（含本金、资金占用费、保全费、仲裁费）合计86639295.95万元承担连带还款责任，这是公司的合法债务，用公司资金偿还公司所欠合法债务是符合法律规定的；商贸公司另欠毕某债务1103万元，也是合法的债务；地产公司向盈江兴利小额贷款公司的借款1613万元，经法院审理确认了这笔债务，邵维兴主动缴纳100万元的执行款应该是法律鼓励的行为；商贸公司欠农行腾冲分行约7000万元贷款，邵维兴用清退款中3000万偿还一部分债务是合法的。2、邵维兴没有实施利用职务上的便利挪用资金进行盈利的行为。刑法二百七十二条规定，构成挪用资金罪需要利用职务上的便利，挪用单位资金供个人使用、借贷他人或者是用于盈利活动、用于非法活动。本案中邵维兴没有利用这些资金来从事盈利活动或非法活动，其行为不构成本罪。是在腾冲市政府的支持下，促成1.28亿元清退款用于偿还地产公司和商贸公司所欠合法债务。3、本案邵维兴和地产公司股东陈某2之间是民事纠纷。在商业活动中，公司为法定代表人个人的债务做担保的情况很常见，公司对对外的债务需要承担民事责任，法定代表人和公司之间是民事纠纷，应该通过民事诉讼之类的途径来解决，不能作为刑事案件来处理。4、邵维兴是腾冲当地优秀民营企业家，为当地经济发展做出不小的贡献。综上，请依法判决被告人邵维兴无罪。经审理查明：2012年11月,被告人邵维兴受让毕某所持的金某矿业有限责任公司股权，需支付毕某出让金约1.2亿，因被告人邵维兴未能付全款，经协商与毕某签订还款协议，约定于2014年12月30日前共计还款8071.349648万元，并用被告人邵维兴作为法定代表人的腾冲县赢兴商贸有限责任公司和腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司作为保证人；约定还款到期,被告人邵维兴未偿还此款,在未召开腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司股东会议等的情况下，于2015年2月10日，二人再次签订还款承诺书,承诺于2015年12月30日前付清欠款7921.35万元,腾冲县赢兴商贸有限责任公司和腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司依然作为保证人。到期后，被告人邵维兴再次未还款，经毕某申请，2016年7月12日经昆明市仲裁委员仲裁，裁决邵维兴支付毕某7921.35万元欠款及资金占用损失费,腾冲县赢兴商贸有限责任公司和腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司对上述款项承担连带责任。2010年10月，腾冲县赢兴商贸有限责任公司（法定代表人被告人邵维兴）与腾冲县人民政府签订关于在腾冲投资建设赢兴商贸文化城项目的合作协议，腾冲县人民政府拟将腾冲市腾越镇天成社区霁虹小区45号地块交由赢兴县商贸有限责任公司（以下简称赢兴商贸公司）开发，协议签订后，公司缴纳了300万元投资信誉保证金，提供了公司在腾越镇××工业园区××约60亩的土地及土地上的基础建筑作为政府粮库。为筹备该项目，被告人邵维兴与其妻子胡某于2011年3月注册成立腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司（以下简称赢兴房产公司），邵维兴为法定代表人。2011年10月至2013年8月期间，赢兴房产公司向腾冲县财政局、腾冲县土地收购储备中心合计汇款2000万元（性质为借款）。2013年12月，陈某2经人介绍认识被告人邵维兴，经协商后签订“赢兴商贸文化城”合作开发暨腾冲县赢兴旅游房地产有限公司股权转让合同，由陈某2实际注资8000万元，购买被告人邵维兴及其妻子胡某持有的赢兴房产公司45%的股权，约定被告人邵维兴及其名下公司为筹备该房地产开发项目投入的资金及土地，均视为被告人邵维兴对赢兴房产公司的前期出资。在2013年12月至2015年3月期间，赢兴房产公司先后数次将7400万元汇入腾冲市土地收储中心作为借款。2015年7月赢兴房产公司通过竞买取得编号为TCTY2015-011及编号为TCTY2015-012两块土地的国有建设用地使用权，但未全部交纳土地出让金。2016年腾冲市政府将该两宗土地的开发权收回，扣除应缴纳税款等支出后，决定退还赢兴房产公司清退款12800万元。被告人邵维兴利用担任赢兴房产公司法定代表人的职务便利，以赢兴房产公司名义出具付款委托书，腾冲市建安城乡投资有限责任公司将清退款中的5000万依照委托书支付至云南山海企业（毕某）账户，用于偿还赢兴房产公司欠毕某的债务；依被告人邵维兴的指定，腾冲市国资公司、腾冲市招商局、腾冲市财政局在2016年11月至2017年2月期间将清退款7800万元退还至被告人邵维兴控制的赢兴商贸公司账户，后被告人邵维兴将该笔资金中3000万元用于偿还赢兴商贸公司欠中国农业银行腾冲支行的贷款；将4700万汇至云南山海企业，用于偿还赢兴商贸公司及被告人邵维兴个人欠毕某的部分债务等；将100万元汇至德宏州中级人民法院，用于缴纳被告人邵维兴应履行的执行案款。上述事实，有下列经举证、质证的证据证实：一、书证1、被告人邵维兴的正、侧面照片、户口证明，证被告人邵维兴的身份情况。2、本院的（2016）云0581刑初469号刑事判决书，证实被告人邵维兴因犯单位行贿罪于2016年12月9日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，立案时在缓刑考验期。辩：三性认可，该判决书中的罚金与本案资金有关联。3、腾冲市公安局的受案登记表、立案决定书、抓获经过，陈某2的报案报告，证实2017年4月7日陈某2向腾冲市公安局报称：其于2013年12月15日与邵维兴签订协议，并注资8000万元持有腾冲市赢兴旅游房地产开发有限公司45%的股份，参与开发腾冲市粮食局片地块。后因腾冲市政府收回该地块开发权，将项目开发及清算款12800万元退还给邵维兴，邵维兴将款项打入其它账户使用。陈某2认为邵维兴的行为涉嫌职务侵占罪，要求追究其责任。腾冲市公安局于2017年6月9日邵维兴涉嫌挪用资金罪立案侦查。2017年8月2日腾冲市公安局民警依法传唤邵维兴到案接受讯问。4、赢兴商贸文化城项目合作协议、中共腾冲县委专题会议纪要两份、中共腾冲县委办公室腾办法(2011)39号文件、关于对腾冲赢兴商贸文化城备案的批复两份，证实2010年1月29日腾冲县政府与腾冲赢兴商贸有限责任公司签订关于建设赢兴商贸文化城项目的合作协议，腾冲县委通过两次专题会议对项目开发中的问题进行了研究，对赢兴商贸文化城一期项目进行备案。5、腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司工商登记材料、营业执照、有限责任公司变更登记材料、股权转让协议、“赢兴商贸文化城”合作开发暨腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司股权转让合同、腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司2013年12月18日章程修正案、股东会议决议，证实2010年12月３日赢兴旅游房地产开发有限公司成立，邵维兴持有90%股份，胡某持有10%的股份，法定代表人为邵维兴；2013年12月15日邵维兴将持有的35%、胡某所持的10%赢兴旅游房地产公司合计45%的股权作价人民币8100万元转让给陈某2，邵维兴、胡某作为甲方与陈某2（乙方）签订了股权转让合同，合同约定将2010年10月29日赢兴商贸公司与腾冲县人民政府所签订的《关于在腾冲投资建设赢兴商贸文化城项目的合作协议》项下的权利义务全部转移给腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司（以下简称目标公司），合同项下的相关权益归目标公司所有且不要求目标公司支付对价；甲方或腾冲县赢兴商贸有限责任公司或目标公司已经向腾冲县财政、县招商局、县土地管理局部门垫付前期借款、投资信誉保证金等其他前期费用人民币2300万元，及自有60亩土地使用权，垫资代建的粮库及军粮供应站（均以政府评估确认的回购价）作为甲方对目标公司的前期出资；陈某2支付的股权转款8100万元作为目标公司所有。目标公司在基准日及之前的债权债务由甲方承担，基准日后的债权债务由甲乙双方按持股比例承担。甲方保证对其向乙方（陈某2）转让的股权及权利享有完全的独立利益，未设置任何的抵押、质押、保证，未涉及任何争议的仲裁、诉讼与执行，保证目标公司相关财产账户没有被国家司法等权力机关采取查封、冻结措施。如发生该等情形，应尽快去除之，处理该等事项的全部费用由甲方承担，如需乙方配合的，乙方承担相应的协助之责。若发生土地使用权被第三人摘牌、没有摘牌、拆迁工作没有完成等情形乙方有权立即解除合同，甲方应按合同约定承担违约责任，并立即退还乙方已经实际支付的转让款、投资款。6、中国建设银行客户回单、中国农业银行进账单，证实陈某2于2013年12月24日至2014年4月2日通过中国建设银行与中国农业银行共九次向腾冲赢兴旅游房地产公司共转入人民币8000万元。7、授权委托书，证实陈某2授权李某1代其处理其作为赢兴旅游房地产公司持股45%的股东权利及对该公司取得两块土地的具体处理事宜。8、中国农业银行进账单、云南省行政事业单位资有金往来结算票据，证实赢兴旅游房地产开发有限公司于2010年12月13日向腾冲县财政局交纳赢兴商贸文化城项目信誉保证金300万元；2011年10月17日借款给腾冲县财政局1000万元用于项目区企业改制、土地回购等；2013年12月24日至2015年3月2日，以借款名义共转入腾冲市土地收购储备中心7400万元。9、竞买资格确认书、成交确认书、腾国土资交字[2015]35、36号国有建设用地交地确认书，证实2015年7月16日腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司通过竞买取得编号为TCTY2015-011及编号为TCTY2015-012两块宗某的国有建设用地使用权，成交价合计89733189元，出让金合计1438320元，合计91171509元。10、公章审批入网证、新型防伪印章档案信息，证实经腾冲市公安局审批，邵某在腾冲斯美印章有限责任公司制作“腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司”印章一枚。11、邵维兴与毕某所签“欠款协议”、还款承诺书、昆明仲裁委员会昆仲裁[2016]148号裁决书、保山市中级人民法院(2016)云05财保3号民事裁定书、财产保全申请书、（2016）云05财保3号之一民事裁定书、保山市中级人民法院通知，证实2012年11月3日邵维兴收购毕某所持金某公司55%的股权应向毕某支付110713496.48及利息补偿1000万元，签订欠款协议，由腾冲赢兴商贸有限责任公司及腾冲赢兴旅游房地产开发有限公司担保。2015年2月10日未按约全部还款，双方又签订了还款承诺书，邵维兴承诺2016年12月31日前归还欠毕某的剩余欠款79213496.48元，腾冲赢兴商贸有限责任公司及腾冲赢兴旅游房地产开发有限公司继续作为连带保证人承担连带偿还责任。之后邵维兴未还款，毕某于2016年4月7日向保山市中级人民法院申请冻结邵维兴资产，2016年4月21日保山市中级人民法院根据申请人毕某的申请，对腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司竞得的位于腾冲县腾越镇天成社区霁虹小区编号为TCTY015-011号及TCTY2015-012号国有建设用地使用权予以查封。后腾冲市国土资源局提出查封异议，2016年6月26日保山市中级法院根据腾冲市国土资源局提供的材料解除查封。毕某向昆明市仲裁委员会申请仲裁，2016年7月12日经昆明仲裁委员会裁决，邵维兴于裁决作出后10日内向毕某支付欠款79213496.48元及自2014年12月31日起至欠款偿清之日止的资金占用费，腾冲县赢兴商贸有限责任公司、腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司对邵维兴的款项给付承担连带责任。12、借款申请书、邵某、胡某、陈定歆身份证复印件、XL201508号人民币资金借款/抵押合同书、保证合同、XL201508号贷款补充协议、盈江县兴利小额贷款有限公司借款借据、债务履行催告函、德宏州中级人民法院（2016）云31民初42号民事判决书、德宏州中级人民法院（2016）云31民初42民事判决书之三民事裁定书、德宏州中级人民法院（2017）云31执1号执行通知书、（2017）云31执1号之一、之二执行裁定书、查封扣押清单，证实2015年8月10日腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司以归还银行贷款为由，以腾冲中悦房地产开发有限公司为抵押人，腾冲中悦房地产开发有限公司、邵维兴、许某作为保证人，向盈江县兴利小额贷款公司抵押贷款2000万元人民币，并约定2015年10月9日前归还借款本息；因逾期未归还，2016年10月10日兴利小额贷款公司向德宏州中级人民法院起诉，德宏州中院判决赢兴旅游房地产开发有限公司偿还兴利小额货款公司借款本金16136098.38元及从2016年1月22日至借款本金清偿之日止利率2%的利息，保全费5000元，腾冲中悦房地产开发有限公司、邵维兴、许某承担连带偿还责任。2016年10月13日该案进入执行。13、金某矿业开发有限公司向中国农业银行股份有限公司腾冲支行贷款资料，证实2015年8月13日至2015年10月13日期间，腾冲金某矿业有限公司以腾冲赢兴商贸有限公司名下位于腾冲县石头山工业园区证号为腾国用(2013)第120101、腾国用（2013）第120103号二宗国有土地，邵维兴名下证号为腾国用（2011）第114229的一宗国有土地及赢兴商贸有限责任公司木制厂名下证号为腾土国用（2001）字第103313的国有土地一宗以最高额低押共四次向中国农业腾冲支行共货款5000万元整，并且该四宗土地已到腾冲市国土资源局办理“国有土地使用权抵押合同书”，保证担保人为邵维兴、邵某。14、民事起诉状、受理案件通知书、保山市中级人民法院（2017）云05民初12号民事判决书、强制执行申请书、受理执行案件通知书、执行裁定书，证实2017年2月24日中国农业银行腾冲支行向保山中院起诉腾冲市金某矿业有限公司、邵维兴、胡某、邵某、腾冲市赢兴商贸有限责任公司五被告，要求被告金某公司偿还原告借款期间本金49977392.70元，及利息，邵维兴、邵某对上述债务承担连带清偿责任，原告对抵押物四块土地享有优先受偿权。保山中院经审理后支持原告的诉讼请求，判决生效后五被告未履行判决，2017年10月8日经农行腾冲支行申请，该案进入执行。15、腾冲赢兴商贸公司向中国农行银行腾冲支行贷款情况、腾冲县赢兴商贸有限责任公司向中国农业银行股份有限公司腾冲支行贷款资料一套，证实该公司向农行申请到三笔贷款，其中第一笔借款时间为2015年8月10日至2016年8月9日，金额2000万元；第二笔借款时间为2016年1月19日至2017年1月18日，金额3000万元；第三笔借款时间为2015年8月13日至2016年8月12日，金额2000万元16、民事起诉状、保山市中级人民法院受理案件通知书、保山市中级人民法院（2017）云05民初11号民事判决书、强制执行申请书、受理执行案件通知书、保山市中级人民法院（2018）云05执1号、（2018）云05执1号之一、之二执行裁定书，证实2017年2月17日中国农业银行腾冲支行向保山中院起诉腾冲县赢兴商贸有限公司、邵维兴、胡某、腾冲县金某矿业开发有限公司，要求上述被告归还腾冲赢兴商贸有限公司于2015年8月10日、8月13日向中国农业银行腾冲支行两次贷款的本金39890480.04元及相应利息，保山中原支持该诉求。判决后被告未履行判决，经债权人申请2018年6月该案进入执行。17、腾冲市国土资源局出具的“关于腾冲赢兴旅游房地产开发有限公司两宗土地出让相关情况”，证实腾冲市土地收购储备中心于2015年7月16日挂牌出让TCTY2015-11、TCTY2015-012号宗某，后由腾冲赢兴旅游产地产公司竞得，成交价款8973.3189万元（已交收储中心竞卖保证金4500万元），并于2015年7月24日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。根据《合同》第十条第（一）款的规定，：“受让人同意自合同签订之日起30日内，缴纳50%的国有建设用地使用权出让价款，剩余地价款自《合同》签订之起一年内缴清。”因受让人腾冲臝兴旅游房地产开发有限公司未按《合同》约定履行，已造成违约。市收储中心已于2016年5月24日《关于解除TCTY2015-011、TCTY2015-012号两宗的国有建设用地使用权成交确认书的请示》腾土储某〔2016〕7号报请政府解除与公司签订的《成交确认书》，根据2016年6月1曰《腾冲市人民政府关于解除TCTY2015-011和TCTY2015-012号两宗国有建设用地使用权成交确认书的批复》（腾政复〔2016〕92号）文件，腾冲市国土资源局同时在业务系统网撤销了两宗某的《国有建设用地使用权出让合同》，所涉土地价款国土资源局未经手。18、赢兴商贸文化城项目退出协议、腾冲市财政局关于赢兴商贸文化城项目退出资金清算的方案、腾冲市国资公司关于赢兴商贸文化城项目退出资金清算拔付情况的说明、腾冲市土地收购储备中心关于解除TCTY2015-011和TCTY2015-012国有建设用地使用权《成交确认书》的请示（腾土储某（2016）7号文件）、腾冲市人民政府批复（腾政复（2016）92号文件）、《关于注销腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司TCTY2015-011号和TCTY2015-012号国有建设有地使用权《成交确认书》的协议书，腾冲市国资公司出具的“赢兴商贸文化城项目退出清算资金拔付情况”;土地收储中心关于对腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司土地供应和资金往来情况说明、相关的转款单据、注销国有建设用地使用权《成交确认书》的协议书，证实1、2016年4月因棚户区改造规划，腾冲县赢兴商贸有限公司退出位于原腾冲市粮食局片区开发建设的赢兴商贸文华城项目，同时废止与腾冲县人民政府签订的《关于在腾冲投资建设赢兴商贸文化城项目的合作协议》。2016年12月23日市政府召集财政局、收储中心、审计局、国资委、城投公司与赢兴商贸公司就涉及赢兴商贸文化城项目清算进行了充分协商、达成一致，由腾冲市国有资产经营有限公司支付与项目退出直接相关的费用款项（包括1、与项目直接相关且已支付的前期费用；2、与项目直接相关尚未支付的前期费用；3、所欠售楼部装修款；4、所欠设计公司设计款；5、腾冲收储中心及市财政局向赢兴公司借款9400万元及截止2016年12月31日的农行同期贷款利息；6、腾冲粮食局储备库搬迁项目工业园区用地按每亩12.2万元计算，共56.51亩。）经计算上述费用合计13052万。腾冲市国有资产经营有限责任公司根据清算方案列明的项目自2016年7月26日至2017年2月22日共分五笔支付给赢兴公司清算资金12800万元，未付252万元留用赢兴公司缴纳办理土地证过户所涉税费。在清算及洽谈过程中均由邵维兴作为腾冲县赢兴商贸有限责任公司及腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司法人代表全权办理，均有打款委托书19、中国银行结算申请书、农村信用社转账进账单、腾冲市建安城投有限公司“情况说明”、腾冲市招商局“情况说明”，证实：2016年11月至2017年2月腾冲市国资公司直接或通过建安城投公司、招商局共向赢兴商贸公司拔付赢兴商贸城项目清算资金12800万元，其中的5000万元建安城投公司根据赢兴旅游房地产公司法定代表人邵维兴的《委托付款申请》直接拔付到云南山海企业投资管理有限公司。20、延期审理期间补充提交的证据：①腾冲市建安城投公司关于代土储中心归还赢兴公司土地款的情况说明、借款申请、国内支付业务收款回单、委托付款申请书，证实：腾冲市粮食局片区项目原为邵维兴任法人代表的腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司负责开发的房地产项目。后腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司无法按棚改要求进行，协商后赢兴公司退出该项目。在退出过程中，腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司提出应由政府退还的费用必须按赢兴公司提出的支付方式进行兑付，资金汇入赢兴公司指定账户。在腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司及邵维兴签字出具了书面“委托付款申请书“后，建安城投公司向国资委借款5000万元，于2016年7月27日将该5000万元分两笔支付给腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司指定的云南山海企业投资管理有限公司账户。②腾冲市投资促进局关于赢兴商贸文化城项目退出及保证金退款情况说明、赢兴商贸文化城项目合作协议、云南省往来款项统一收据、中国农业银行进账单及腾冲县赢兴商贸有限责任公司出具的收据、关于请求给予退还项目保证金的申请，证实腾冲赢兴商贸公司于2010年10月20日与腾冲县人民政府签订了《关于在腾冲投资建设赢兴商贸文化城项目的合作协议》，赢兴旅游房地产开发有限公司于2010年12月13日转款300万元到腾冲县财政局账户，2016年11月25日腾冲赢兴商贸公司因项目退出上报了《关于请求给予退还项目保证金的申请》，依据该申请腾冲市财政局于2016年12月26日退还赢兴商贸公司保证金300万元。（注：退款账户不明）③腾冲县赢兴商贸有限责任公司法定代表人邵维兴出具的“委托付款申请书”、赢兴商贸公司收款收据、银行回单，证实腾冲县国资公司根据邵维兴签署并提交的“委托付款申请书”，将赢兴商贸分化城项目清算资金6400万元于2016年12月31日分别打入赢兴商贸有限责任公司在农业银行腾冲支行营业室开立的账户3000万元，打入赢兴商贸公司在腾冲市信用社城东南路分社开立的账户人3400万元，转支后发生的一切法律责任均由腾冲县赢兴商贸有限责任公司负责。21、调取证据清单、记账凭证、拔款凭证、收据、腾冲县赢兴商贸有限责任公司提供的开户行账号、专户拔款申报表、关于归还赢兴旅游房地产开发有限公司借款的方案、中国银行汇兑来账通知单、云南省往来款项统一收据，证实腾冲市财政局于2011年10月17日向腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司借款1000万元，10月18日赢兴旅游房地产开发有限公司转款1000万元到腾冲市财政局账户，于2016年11月1日在财政局归还赢兴旅游房地公司款笔借款时，邵维兴之弟邵某向财政局提供了赢兴商贸有限公司的账户，致使该笔应归还到赢兴旅游地产开发有限公司账户的借款支付到了赢兴商贸公司的账户内。22、腾冲市人民政府请示报告承办卡片、中国农业银行腾冲支行《关于恳请腾冲市政府帮助收回赢兴集团公司逾期贷款的请示》、腾冲市财政局对腾冲农行请示的意见，证实中国农业银行腾冲支行在了解到腾冲市政府与赢兴商贸有限公司就赢兴商贸文化城项目进行清算时，请求腾冲市政府从清算资金中划出3000万元用于归还赢兴商贸公司所欠农行贷款，经财政局提出意见后，政府主要领导签批按财政局意见办理，将清算资金打入腾冲县赢兴商贸有限公司指定账户归还农行3000万元贷款。23、云南农村信用社结算业务申请书、中国农业银行业务凭证，证实赢兴商贸公司于2016年11月至2017年2月期间，共向云南山海企业投资管理有限公司转账4700万元，向德宏州中级法院转账100万元(2017年２月２日)；向中国农业银行腾冲支行提前归还贷款30054375元。24、营业执照、企业信用信息，证实赢兴商贸有限公司于2001年12月27日成立，在国家企业信用信息公示系统上显示2017年3月17日赢兴商贸公司被云南省德宏州中级法院冻结邵维兴持有的1000万元股权。25、调解申请书，证实2017年５月26日邵维兴认为其与陈某2之间系民事经济纠纷，向腾冲市公安局经侦大队申请进行调解。26、腾冲市土地收储中心“关于土地价款缴存核拔的说明”、德宏州中级人民法院协助执行通知书2份，证实腾冲市土地收储中心代表市政府实施土地收购储备工作，储备土地经有权机关批准由市收储中心组织招拍挂。受让通过招拍挂取得国有建设用地使用权，向收储中心交纳地价款。收储中心在收到地价款后及时将款项缴入国库。土地成本核算等由财政核拔。如政府收回地土，由政府统筹财政、收储中心具体办理。收储中心于2016年6月30日收到德宏州中级人民法院协助执行通知书壹份，要求腾冲市土地收储中心将该中心与赢兴旅游房地产开发公司回购土地事项实际结算清结后将2000万元划拔至该公司在农业银行腾冲支行24×××43的账号内，并于2016年6月30日起至2017年6月29日对该账户予以冻结。27、保山市中级人民法院失信决定书五份，证实2018年4月30日保山市中级人民法院决定将邵维兴、胡某、邵某及腾冲市赢兴商贸有限责任公司、腾冲县金某矿业开发有限公司纳入失信被执行人名单。28、腾冲市建安城投公司出具的“情况说明”，证实腾冲市粮食局片区项目，原为邵维兴任法人代表的腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司负责开发的房地产项目，在腾冲市棚改过程中，粮食局片区被列入云南省2013-2017城市棚改区改造要求进行规划和建设。因腾冲县赢兴旅游房地产开发有限责任公司负责开发粮食局片区的房开项目与棚改相关政策及规划不符，政府要求赢兴公司必须按照棚改区改造要求进行规划和实施。政府与腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司协商后，腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司无法按棚改规划要求实施，腾冲市人民政府要求赢兴公司退出该项目，并指定腾冲市建安城乡投资开发有限公司作为实施主体对该项目按棚改要求进行建设。在退出过程中，腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司提出政府应清算退还给赢兴公司的国有建设用地出让金等费用必须按他们提出的支付方式进行兑付，资金汇入赢兴公司指定的账户。根据时任市政府市长及分管副市长的要求，由时任腾冲市国资委主任陈昌继牵头负责，收储中心副主任杨志和、国资公司负责人李某2具体参与，安排我公司代腾冲市土地收购储备中心归还腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司腾越镇天成社区TCTY2015-011和TCTY2015-012两宗国有建设用地出让金及借款，共计人民币伍仟万元整（￥50,000,000元)，资金来源由城投公司向腾冲市国有资产经营有限责任公司借款5000万元，收款账户由腾冲市赢兴旅游房地产开发有限公司法人代表邵维兴指定并出具委托付款申请书。于2016年7月27日将该笔资金支付给腾冲市赢兴旅游房产地开发有限公司指定的账户云南山海企业投资管理有限公司。付款后的三四个月，有一个人（不知具体姓名）来公司咨询支付给腾冲县旅游房地产开发有限公司的款项情况。对于腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司的股权、债权债务及财务等情况，我公司不清楚、不知晓。29、委托付款申请书、银行转账单。证实：2016年7月26日腾冲市建安城投公司根据邵维兴的书面委托付款申请将政府退还的清算款分两次共计5000万元转账至云南山海企业投资管理有限公司账户上的事实。30、腾冲市国有资产经营有限管理责任公司出具的“赢兴商贸文化城项目退出资金清算拔付情况说明”，证实清算资金归还拔付具体情况如下：①2016年7月26日，国资公司借款给建安城投公司5000万元，由建安城投公司代土地收储中心归还赢兴公司借款5000万元。②2016年11月1日财政局归还赢兴公司借款1000万元。③2016年12月13日，国资公司借款给土地收储中心300万元，用于土地收储中心归还招商局借款，由招商局退还赢兴公司项目保证金300万元。④2016年12月31日，国资公司拨付给赢兴商贸公司清算资金6400万元。⑤2017年2月22日，国资公司拨付给赢兴商贸公司清算资金100万元。以上五次共通过借款归还、直接归还、资金拨付形式支付赢兴商贸公司清算资金12800万元，其中：国资公司借款归还支付5300万元，国资公司资金拔付支付6500万元，财政局直接归还支付1000万无。同时证实按赢兴商贸文化城项目退出资金清算的方案计算得应支付给赢兴商贸公司各项费用款项合计共为13052万元，已付12800万元，未付252万元，留用赢兴公司缴纳办理土地证过户所涉税费。国资公司支付清算资金都是根据清算方案及腾冲市财政局意见，按赢兴商贸公司所出具的付款委托书要求办理的，具体支付到赢兴商贸有限公司在农业银行和农村信用社的对公账户。清算、支付资金过程都是与赢兴商贸有限公司法人代表邵维兴进行接洽，不清楚赢兴商贸有限公司和赢兴旅游地产开发有限公司内部的股东情况及第三方权益。未签订《赢兴商贸文华城项目退出资金清算协议》就支付款项的主要原因：一是付款时间跨度较长，从2016年7月至2017年2月，历时7个月，协议形成时间为2016年12月28日，并需征求赢兴公司修改同意；二是应支付款项还有未确定因素（土地面积和养税费）；三是支付款项后，很长一段时间未能联系到赢兴商贸公司法人代表邵维兴，到2018年9月之间，邵维兴才主动联系国资公司负责人，表示清算资金未达到其期限要求，暂不签订资金清算协议。31、企业法人营业室执照、腾冲县观音岩铅锌矿采矿许可证、云南省国土资源厅云国土资矿评备字[2010]第58号矿业权评估报告备案证明，证实：腾冲市金某矿业开发有限公司于2006年5月31日成立，法定代表人邵维兴，经云南省国土资源厅许可金某矿业公司于2011年4月15日至2016年9月15日开采腾冲县观音岩铅锌矿、于2014年2月20日至2015年2月20日开采白岩子铅锌矿；经评估观音岩采矿权价值为人民币358.86万元、白岩子铅锌矿采矿权价值为人民币56.96万元。32、腾冲市市场监督管理局出具的企业档案查询单，证实邵维兴名下现还存续的公司有腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司，2010年12月3日成立，现已被保山市中级人民法院冻结1704.45万元（冻结期限2018-7-10至2021-07-09，冻结金额）；腾冲市赢兴食品有限责任公司，2010年12月20日成立，胡某出资109.9万元，占10%，邵维兴出资989.1万元，占90%；腾冲县金某矿业开发有限公司，2006年5月31日成立；腾冲市赢兴商贸有限责任公司，2001年11月27日成立，现被保山市中级人民法院冻结1099万元（冻结期限2018-07-10至2021-07-09），被德宏州中级法院冻结1000万元（冻结期限2017-03-17至2019-03-16）。上述四家公司均由邵维兴任执行董事兼总经理。33、腾冲市市场监督管理局出具的腾冲县金某矿业开发有限公司变更材料、公司变更申请书、腾冲县金某矿业开发有限公司章程修正案、股东会决议、场地使用证明、国有土地使用证，证实：腾冲县金某矿业开发有限公司于2006年5月成立后至今的股东变更登记情况。34、盈江兴利小贷公司恢复执行申请书、德宏州中院（2016）云31民初42号民事判决书、德宏中院（2017）云31执1号执行裁定书、（2018）云31执恢3号之一执行裁定书、协助执行通知书、评估、拍卖申请书、德宏中院财产查询反馈汇总表、委托执行函、协助查询函、腾冲市不动产登记中心出具的“证明”，证实因腾冲赢兴旅游产地产开发有限公司2015年8月10日向盈江兴利小贷公司的借款2000万元到期未归还，盈江兴利小货公司向德宏州中院起诉，2016年11月10日德宏州中院判决腾冲赢兴旅游房地产开发有公司偿还盈江兴利小额贷款公司借款本金16136098.38元及从2016年1月22日至清偿之日起近月利率2%计算的利息；偿还保全费5000元；腾冲中悦房地产开发有限公司、邵维兴、许某承担连带偿还责任，后盈江兴利小贷公司申请强制执行，2017年7月22日腾冲县赢兴商贸有限责任公司自愿代被执行人邵维兴支付执行款100万元人民币，之后腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司、中悦房地产开发有限公司、邵维兴、许某未继续履行法律规定的法定义务，盈江兴利小货公司申请终结执行。2018年1月4日盈江兴利小额贷款公司又申请恢复执行。经德宏州中级法院查询，腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司登记有车辆一辆（号牌为：云Ｍ×××××），该公司在工商银行、华夏银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、北京银行无开户信息；邵维兴在建设银行、民生银行、浦发银行开有银行账户，现账户内合计余额488.12元。兴利小贷公司申请对担保的不动产进行评估、拍卖。二、证人证言。1、证人李某1的证言，证实2013年12月陈某2约定投资8100万元，实际投资8000万元购买邵维兴和其妻子胡某的合计45%的股份共同开发赢兴房产公司在腾冲县粮食局的土地。邵维兴先期投资的2300万元和在石头山为政府垫资建设的60亩粮食仓库到政府回购时按政府评估价一并作为邵维兴的占股投资款，不做找补，一律视为赢兴房地产公司的财产。在以后的开发中根据实际需要按比例追加投资，多退少补。项目开发成功后由公司从利润中提出4000万元补给邵维兴做其先期投资的补偿，邵维兴保证该土地没有设置他项权利。陈某2分9次将8000万元打到了赢兴房产公司的对公账户，这些钱中大约有7000万元用于支付腾冲县政府土地出让金，打到了腾冲县政府收储中心，1000万元用于公司日常运转的经营费用。腾冲市收回赢兴房产公司购买的土地实施棚户区改造是邵维兴一个人代表公司与腾冲协商的，怎么协商我们不清楚，只是最后才知道政府补给赢兴房产公司12800万元，但没有进账到赢兴房产公司的对公账户而是进入到他控制的赢兴商贸公司的账户。政府要退回我们多少钱没有算过，公司组建以来的投资、经营支出等没有进行过核算。赢兴房产公司为邵维兴归还欠昆明毕某债务做了连带保证人我们不知道，没有人跟我们说。粮食局土地于2016年4月被保山市中级法院执行了财产保全，我们不知道，都是邵维兴一个人在操作，没有跟我们任何人说过。公司成立后，办公地点、各个部门都挂牌成立了，进入正规的开发前的运作，但邵维兴在2014年被抓了，财务、账本都在他那里，我们也不知道，陈某2又不过来，邵维兴又不让我们知道，所以我们派驻的人都无法进行实际管理。邵维兴将政府补偿的1.28亿元用于偿还他的债务，没有跟陈某2协商。陈某2对腾冲市政府实施棚户区改造收回土地是支持的，但要政府把我们公司购买土地所支出的价款全部退回到我们公司来，并根据我们公司在经营中造成的亏损给予相应的补偿。2、证人邵某的证言，证实赢兴商贸公司和赢兴旅游房地产公司都是我哥邵维兴担任法人代表，陈某2加入赢兴房产公司双方讲过让我担任财务总监，但没有正式任命，我一直是在帮他们做一些办公室的工作。2016年初公司安排陈某2方面的人李某1和陈某3家去办理公司公章的更换事宜，公章更换后他们一直藏着公章不交到公司办公室，后来由于办理税务申报的业务工作，没有公章申报不了，为了正常开展工作，邵维兴安排我拿着他的身份证和公司营业执照到腾冲市刊刻了现在使用的这个公章，刊刻的时间是2016年5月10日。公章的名称是“腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司”，编号是5305000020971，有留底备案材料。李某1等人经多次催促拒不交回公章。公司一是要办理各种业务需要，二是也怕李某1等人在外面用公司公章为公司设定些不必要的义务，给公司增加负担，不得已才重新申报刊刻了公司新的公章。我们约了几次让陈某2来清算，他都以身体不好，脱不开身等理由不来清算。邵维兴有没有将政府退还的钱归还他自己所欠的债务告知过陈某2我不知道。我没有为邵维兴办理过转账业务。3、证人陈某1的证言，证实我介绍陈某2认识了邵维兴，陈某2对赢兴房产公司的情况比较感兴趣，然后就与邵维兴谈判，最终结果是陈某2出资8100万元打入腾冲赢兴房产公司账户，用以支付腾冲市国土局挂牌出让的原粮食局土地的出让金，邵维兴及其妻子胡某转让共计45%的股份给陈某2，协议达成后陈某2共计打入赢兴房产公司8000万元资金，并派出了李某1，陈某3家、张建平等人入住公司参与公司管理和经营开发。后来因为邵维兴资金链断裂无法继续开发，一直拖到政府的棚户区改造政策出台，政府要求停止开发，归还土地。邵维兴当时讲过这块土地没有任何债权债务的牵连，包括他名下的公司也没有债权债务的牵连。赢兴房产公司具体交给政府多少钱我不知道，陈某2入股的8000万元中的7000万元是交给政府的土地储备中心，用于支付粮食局地土地的挂牌出让金。但后来陈某2及其派出的工作人员没有参与腾冲政府收回这块土地的协商工作，邵维兴也没有通报过与政府的谈判情况，他一直在隐瞒，直到后来才知道政府已经将钱退还给了赢兴房产公司，而且钱已经被邵维兴转走了。4、证人刘某的证言，证实2015年8月10日赢兴旅游房地产开发有限公司向盈江兴利小贷公司借款2000万元，借款期限是2个月，约定的借款利息是月息2.5%。邵维兴说他有一笔农业银行的贷款即将过期，需要归还农行后再借出来，也就是平时说的调头资金。当时邵维兴提交的工商注册资料的股东只有邵维兴和胡某夫妻夫人，邵维兴是公司的法人代表，占股90%，他提交了胡某的相关身份证件，而且还提供了腾冲市中悦房地产开发有限责任公司的股东会议、担保函。陈某2是2016年才登记在册的股东。邵维兴借款后没有按约履行还款义务，为此我们公司还将邵维兴、腾冲市中悦房地产开发有限责任公司、腾冲赢兴旅游地产公司、邵维兴的担保人许某等人告到德宏州中级法院，法院判决承担连带归还责任，还将腾冲中悦房地产开发有限责任公司的房产查封了大约2000平方米，还冻结了腾冲县赢兴房产公司在腾冲市土地收购储备中心的账户。腾冲赢兴房产公司还欠我们公司本金1613万元，利息530多万元及法院的执行费用20多万元。2017年邵维兴从腾冲赢兴商贸公司打款100万元到德宏州中级法院账户，用于兑现还我们公司的借款，是我和邵某一起去腾冲市信用社办理的。邵维兴的借款不是用于腾冲赢兴房产公司的经营发展，是用于归还农行的到期贷款，做调头资金用。5、证人毕某的证言，证实2006年我与邵维兴合伙购买了腾冲明光乡的一个铅锌矿山，购买矿山的6000万元钱都是我一个垫付的，邵维兴用信息入股，占股30%，不用出钱，我出资6000万元占股70%，以后经营中的投资也是我出钱，他不用出钱，但要共同经营，在经营中先回收我的投资款，之后的利润按占股比例分成，我前后共投入资金12000万元。到2010年铅锌矿跌价，我想把这个矿山转卖给别人，但邵维兴不同意转卖给别人，由他来收购我的股份，补偿我实际投资款12000万元，并签订了合同。我和他到工商局办理股权转让登记，邵维兴总共还了给我4000万元，还欠我8000万元，但他一直没有钱给我。到2012年11月3日我和邵维兴签订了一个欠款协议，用他控制的赢兴旅游房地产开发有限责任公司和赢兴商贸公司作为归还债务的连带担保，但一直没有归还。2015年2月10日邵维兴又出具了一份还款承诺书给我，承诺在2015年12月30日前全部归还，结果也没有还。我就到保山中级人民法院申请了诉前财产保全，保山市中院查封冻结了赢兴旅游房地产开发有限公司购买得腾冲县老粮食局的两宗国有土地，后来经昆明市仲裁委员会仲裁邵维兴除给付我8000万元的欠款外还要承担自2014年12月31日起同期贷款利率，经测算有800多万元，另外邵维兴牵涉白恩培案件时我替他交纳了350万元的罚金，为他垫付了700多万元的银行利息，借给他450万元归还朋友的欠款，因为邵维兴没有能力归还我的借款，为了收债我只好再次来帮助邵维兴启动他的金某矿业公司，邵维兴用90%的股份作为向我借款的质押，我又投入600多万元组织生产，为邵维兴归还了600来万元的银行利息。到现在邵维兴除了归还的9700万元外还欠我2000万元左右。当时保山中院查封了老粮食局的两宗国有土地，腾冲市政府为了收回土地搞棚户区改造，就让邵维兴跟我商量别查封土地，我答复邵维兴如果不查封土地可以，但政府退还邵维兴的土地款必须直接打到我的公司账户——云南山海企业管理有限公司，所以腾冲建安城投公司直接打到我们公司账户5000万元，邵维兴又通过赢兴商贸公司打到我们公司账户4700万元。6、证人许某的证言，证实当时我是腾冲农业银行的副行长分管贷款业务，由于邵维兴控制的腾冲县臝兴商贸有限公司、金某矿业有限公司在腾冲农行有1亿多元的借款，其中有3笔共计6000万元的贷款在8月份相继到期，而当时农行规定不能出现不良贷款，必须先归还贷款再放贷，我为了完成上级银行下达的收贷任务，介绍了邵维兴向盈江兴利小贷公司借了2000万元的一笔款做归还他向农行借款再贷的调头资金。邵维兴以腾冲县臝兴旅游房地产开发有限公司的名义向盈江兴利小贷公司借款。当时承诺过邵维兴归还借款后再放贷给他，而且在邵维兴归还6000万元后又分三次放贷给他7000万元，但邵维兴欠的账太多，收到农行的贷款后到处还账，没有钱归还盈江兴利小贷公司，也没有归还农行贷款。兴利小贷公司放款给邵维兴的时候我为邵维兴出具了担保合同书，同时腾冲中悦百汇公司也为邵维兴做抵押担保，没有办理抵押登记。7、证人陈某2的证言，证实2013年6月我经朋友介绍联系上邵维兴，我们双方就邵维兴准备开发的粮食局这一地块协商共同开发，经过商议我出资8000万元购买了邵维兴和他老婆胡某原公司45%的股份，邵维兴用他为政府平整并建设粮食仓库的60亩土地资产及提前借支的拆迁款、保证金2300万元作为股份占股55%，但建粮食局仓库的土地没有评估，他说以政府评估价格为准，不足部分待项目申请上来后再补上进行投资开发，具体这块土地价值多少，他应该再补多少钱我们没有说过。2013年12月15日我们签订了《“赢兴商贸文化城”合作开发暨腾冲县赢兴旅游房地产开发有限责任公司股权转让合同》，2013年12月18日到工商局进行了公司变更登记，程序性地制定了公司章程规定。规定了个人权利和义务，但占股出资的详细情况没有在合同中进行明确，公司由邵维兴为董事长、我为监事长、我儿子陈某4黄为总经理。我们负责内部设计方面的工作，邵维兴负责对外同政府部门的协调工作，由于公司项目还没有拿到，也没有成立相关职能部门，在前期运作中邵维兴的开支由他负责，我们的开支由我们负责，待公司正式成立后再统一进行管理。邵维兴说为了拿下粮食局这块地，政府要求打钱，叫我们先期垫付，我们就把这8000万元打入新成立的公司账户，又从公司账户打入政府账户。2015年7月政府挂牌出让经营权，我们签订的合同中明确200万元每亩能拿到地，到政府实际出让时价格是320万元一亩，我们的8000万只够拿下这两块地，还需要补足政府出让价格多出的钱，我就和邵维兴讲只要邵维兴补足55%股权那部分的款项，土地出让资金问题可以调整，但是邵维兴一直无法补出55%股权那部分的款项，时间一直在拖，后来政府又将这块地变更为棚户区改造项目，所以土地被收回。当时邵维兴讲政府要施工合同才能办理建设等项目，实际上是土地价格提高，邵维兴没能补上占股55%应当出的资金，资金没有到位，手续办不下来。这块地要进行棚户区改造，政府没有告诉我，邵维兴也没有告诉我，政府要补贴钱给我们，我也不知道。是2017年3月份，听别人议论这块土块被别人开发我才发现不是我们公司开发的，我请律师向政府提交要求信息公开才知道知府已经将土地收回，补了我们公司1.28亿元，但这些钱没有进入公司账户，被邵维兴私自占用。还有就是我们手上拿着公章，为什么政府会给邵维兴办理了很多手续。其本人没有参与云南建工集团第十建筑公司商谈垫资施工事实，具体情况不清楚。入股后新公司公章使用必须双方同意。办理土证等具体事宜由邵维兴办理，没有参与。从2016年下半年到2017年3月间很难联系到邵维兴，并骗他说一直在找腾冲市政府领导谈等等，直至看到棚户区改造项目已进场启动才感觉到出问题。找市政府、土地储备中心、土地局、财政局、棚改指挥部及政府办等相关的政府部门询问相关情况均遭到推辞。2017年3月份向上述单位寄出信息公开申请书，4月17日收到市政府答复函，才得知邵维兴私刻了公章于2016年6月8日与腾冲市土地储备中心解除了出让合同，并绕开腾冲县赢兴旅游房地产有限公司双方共管的账户转走1.28亿元。三、被告人的供述与辩解被告人邵维兴的供述与辩解，证实1999年我与妻子胡某注册成立了赢兴商贸公司，2006年我和毕某合伙向郭宇泽购买了他位于腾冲明光乡中塘村白石岩的金某矿业公司，到2012年办理清楚过户手续时我们已经投资了1亿多元，我占股45%，毕某占股55%。到2012年下半年毕某和我协商退出矿山经营，我收购他的股份及投资，补偿他12000万元，办完矿山过户手续我支付了给他4000万元，还欠他8000万元，股权转让时我俩签订了一个欠款协议，载明我按期归还他8000万元的欠款，并根据毕某的要求将我名下的赢兴商贸公司和赢兴旅游房地产开发有限公司作为归还8000万元欠款的连带责任保证人。2010年10月我以赢兴商贸公司的名义和政府签订了开发粮食局、原英国领事管片区的土地招商协议，协议签订后我通过赢兴商贸公司打款300万元到县招商局账户上作为保证金，又借款给政府2000万元。2011年3月份（实际为2010年12月），我和妻子胡某共同注册成立了赢兴旅游房地产开发有限公司，我占股大约90%，胡某占股大约10%，项目名称叫赢兴商贸文化城。2013年陈某2出资购买了我和我妻子赢兴旅游房地产开发有限公司的共计45%的股份，约定他出资8100万元，实际出资8000万元。我俩约定我的赢兴商贸公司先期投入给政府的借款2300万元、石头山粮食局仓库土地款、平整土地、打周围墙的投入和以后土地出让金由我支付，全部算作我占股55%的投资款，陈某2总的出资占股45%，以后不再投入，到项目完成后先从项目中给付我4000万元作为我先期投入的补偿，然后再按占股比例分配利益或承担亏损。陈某2把8000万元打到公司后，我们共同到腾冲工商局作了变更登记，有没有重新订立公司章程我记不得了，我和陈某2都是在册的股东。后来政府做几次挂牌出让土地给赢兴旅游地产公司，我们总的交给了政府9700万元，含原先打入的2300万元。之后政府一直没有将我们公司打入的资金打到国土局，国土局也一直没有给我们公司办理土地使用证，经过与政府协商，政府同意退还公司4500万元，然后再让公司筹资4500万元，去向国土局交纳土地出让金。为此我凑了1500万元交到腾冲市土地收储中心，还差2500万元的土地出让金。我原来以赢兴商贸公司和金某矿业公司的名义向农业银行借款中有一笔3500元万的借款到期，当时农业银行跟我讲可以进行调头再借，并向政府要求退还我们公司交纳的1500万元出让金后我归还借款后再借给我们，我从政府退出了这1500万元再向盈江县兴利小货公司借了2000万元的高利贷归还了农业银行，结果农业银行不再借钱给我，让我陷入了资金困顿的局面。后来我们公司也没有钱交给国土局办理土地使用证，但是我们公司实际交给了政府9700万元，超过了这次挂牌出让的两宗土地的出让金，我们就逼着政府办理士地证给赢兴房产公司，政府又提出一个条件，就是我们公司须提供开发该项目的施工合同，为此我找了云南建工集团第十建筑公司为我们赢兴房产公司垫资施工，施工单位也按市政府的要求与腾冲市政府碰了头，政府也同意。我也和该建筑公司草拟了施工合同，我把与建筑公司草拟的施工合同传真给了陈某2，陈某2不同意。陈某2为此还到了腾冲，不同意政府提出的这种操作方式。结果我提出多种施工方式均被陈某2否决了，一直协商不了。陈某2多次去市政府反映，一直也没有协商下来他认可的开发方式。陈某2去找政府反映主要是讲我在签订合作协议时约定的土地价格是200万元1亩，现在是332万元1亩，我已经违约了，要承担对他赔偿的违约责任。所以我和陈某2为施工方式一直意见不合，政府也不办理土地证给公司，并且把这块土地纳入了腾冲市的棚户区改造范围，要求公司退出开发这个项目。后来政府找我去做了几次思想工作，要求我们公司退出这个开发项目，支持市政府棚户区改造的工作。经过几次与政府协商我同意公司退出这个项目开发，但是要求政府给我们公司合理的补偿。此我提交给政府的补偿要求是20000万元，包含政府占用的赢兴商贸公司的60亩土地、平整土地、打周围墙的垫资款以及我们公司预支付的9700万元土地出让金，政府始终不同意这个补偿数额。公司和政府一直没有签订补偿协议。双方就补偿问题无法达成一致，政府还组成了个清算小组，对我们公司实际投资进行核查、清算。收取了政府退的12800万元是因为毕某知道这块地不能继续开发的消息后就到保山市中级法院进行诉前财产保全，保山中级法院查封了这块土地，在土地查封期间我汇报了市政府，市政府要求我与毕某协商解决，解除土地查封，我经与毕某协商无果，最后通过昆明市仲裁委员会裁决我支付8000万元欠款并承担2014年至归还时的银行同期利息的资金占用费。后毕某提出的条件就是政府退还公司土地出让金时要把款打到他们的云南山海企业投资管理有限公司的账户,否则不同意解除查封，如果我不把钱归还毕某，毕某不同意解除查封我就无法交还政府土地。为了顺利交还政府土地我只好先让政府打着钱给我们，但一直不同意12800万元的总补偿款数额。我向政府建安城投公司提交了委托付款申请，城投公司将款项直接打到云南山海企业有限公司毕某指定的账户，建安城投公司就打了5000万元到了毕某指定的账户。另外政府打到腾冲县赢兴商贸公司在农村信用社的账户4800万元，我将其中的4700万元分多次打到毕某指定的账户归还我向他的欠款，还有100万元我交到德宏州中级法院作为我向盈江县兴利小贷公司借款的执行款。12800万元就分三次用完了。政府退还赢兴房产公司资金前后我没有通知过陈某3仁，也没有告诉过他的代理人。我没有告知过他，没有取得过他的同意，我也是没有办法，毕某拿着法院的裁定、农行拿着政府的批复，我已经控制不了。我分这12800万没有取得过股东认可，我用羸兴公司做欠债的保证人时陈某2还没有加入公司，陈某3仁加入时我口头上告知过他，但在签订合同时没有定明这个情况。陈某3仁加入后我们以公司的印章管理没有书面规定过，但是在2015年公司的所有印章都被陈某2拿走了，报税等都需要公章，但是陈某2不提供，我就以法人代表的名义重新申请了一套公章。腾冲赢兴房产公司与政府的招商活动、退出项目协商等陈某2没有参加，当时陈某2与我口头约定对政府的交往由我承担。我愿意归还政府退给赢兴房产公司的12800万元，我想请陈某2来腾冲协商一下寻找一条切实可行的路子，同时也要对公司这几年的盈亏进行必要的清算，但我始终承认陈某2的8000万元，我也会积极的筹资还他。邵维兴自书的“情况说明”，证实1、与陈某3仁签订《“赢兴商贸文化城”合作开发暨腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司股权转让合同的过程》，是陈某2主动找我进行合作开发的。陈某2与我进行谈判过程中，我告诉过他腾冲市赢兴旅游房地产开发有限公司关联的企业还有腾冲县赢兴商贸有限责任公司和腾冲市金某矿业开发有限公司，并且他是知道公司有银行贷款的事。另外陈某2当时只问了债务的金额，没有问是否由地产公司做保证，我也没有告诉他，陈某2带来的两名律师也没有做到尽职调查。陈某2也提出那么之前我、腾冲县赢兴商贸有限责任公司投入“赢兴商贸文化城”的2300万元就不能要地产公司偿还，其他和地产公司有关的债务问题让我妥善处理好，不要影响我俩的合作。因不能归还毕某的钱，在2015年2月，我、商贸公司、地产公司给毕某出具了一份《还款承诺书》，我和陈某2说过这是我俩合作之前的旧债，地产公司原来做了担保，现在还得个承诺。陈某2听了说承诺可以，但你自己的债自己结清，如果解决不好牵扯到地产公司，有权终止股权转让合同，追究我的违约责任。我一直想的也是自己来还债，没有想过动用地产公司的款来还债，更不知道后面地产公司的项目会这被政府收回，用退款来还债的事。当时我提出过如果不可抗力和政府政策发生变化导致我控制不了地块的情况怎么办也要写在合同里，但陈某2不让写，我文化很低也不会修改合同，他坚持不写，我也就算了，也就签了。2、政府将退还的5000万元付给毕某（山海投资公司）的经过：因毕某申请法院查封土地对腾冲市政府的棚户区改造工作影响很大，领导让我做毕某的工作不要再找法院查封土地了，并让我忙想办法处理与毕某的债务。我请毕某配合腾冲市政府不要继续再查封土地，毕某提条件，一是政府尽快将地产公司的钱退回来，二是钱只能直接退到他这里，不然保障不了他的利益，否则他7月22日就可以申请法院强制执行。我将毕某的意见反馈给腾冲市政府，仲裁裁决书领导也看到了，根据政府财务退款的手续要求，由地产公司出具《委托付款申请》，于是政府在7月27日转付了5000万元到毕某指定的山海投资公司。政府担心毕某申请法院强制执行所以也是在尽快付钱，同时政府也担心款付给我我不还毕某，毕某更是一定要申请强制执行的，所以这笔钱我根本无法控制。截至2016年12月底腾冲赢兴旅游房地产开发有限公司、腾冲县赢兴商贸有限责任公司和毕某债务合计9700余万元。根据昆明仲裁委员会《裁决书》，从2016年7月12日两公司负有向毕某连带清偿本息、保全费、仲裁费等约8700万元的义务。毕某借给腾冲县赢兴商贸有限责任公司归还银行贷款利息342万余元。毕某借给腾冲县赢兴商贸有限责任公司缴纳单位行贿罚金350万元。毕某借给腾冲县赢兴商贸有限责任公司用于归还所欠自然人高利贷借款320万元。3、这次合作出现这样的局面，陈某2有不可推卸的责任：在合同签订时，陈某2请两名律师单方制作了合同，我不仅一些条款一直没搞清，我提出的不可抗力和政策变化的合理要求也没有写进合同，导致后来政策发生变化，我被迫要承担超出的土地出让金，使得我背负极不公平的巨额合同责任，进而为双方后面的矛盾埋下祸根。在合同履行中限制和阻挠我引入施工企业垫资开发项目，使得项目一直搁置荒废，最终不仅没有运转起来，而且被政府收回做棚户区改造。陈某2派了三名律师与我协商解决问题的办法，但因双方分歧较大，协商无果，并非我个人逃避和推卸责任。四.视听资料、电子数据陈某2与邵维兴电话录音光碟一张、U盘一人、书面电话内容一份，证实：陈某2在知道政府将补偿款退给邵维兴，邵维兴将钱用于归还贷款后二人之间的电话通话记录上述证据经当庭举证、质证，被告人邵维兴及其辩护人对公诉机关出示的书证中的10、13、14、33的关联性不认可；对书证17的证明内容不认可，认为赢兴房产公司汇入政府的钱已经超过土地成交价，导致项目取消的是政策原因，而不是因为公司未缴足土地出让金；对书证21的部分证明观点不认可，认为不能根据资金的来源认定这些资金就属于地产公司；对证人证言中陈某1证言中证实“邵维兴与陈某2协商合作时承诺过其名下公司及土地没有债务牵连、邵维兴的资金断裂导致土地无法开发”的部分不认可，认为其证明内容无其他在案证据相印证，是孤证，不应被采信；对证人证言中陈某2的证言不认可，认为陈某2对项目被取消，计算清退款一事知情。围绕其答辩主张，被告人邵维兴及其辩护人向本庭提交了以下书证：1、银行进账单、银行凭证、结算票据、土地估价报告、工程款支付证书、借条，欲证实1.28亿元请退款中至少有4476万元是属于商贸公司，不属于地产公司；粮库土地也属于商贸公司，商贸公司为该项目投入了2000万现金、约60亩土地、支付农行贷款利息1678.896万、修建粮食仓库花费53.2元。2、依据《仲裁裁决书》资金占用费得出的计算表，欲证明根据该裁决书计算出本金、资金占用费、保全费、仲裁费四项合计86639295.95元，商贸公司及地产公司都对该笔债务承担清偿责任。3、网上银行电子回单、结算业务申请书、罚没收据、阳某公司转款给金某公司明细表、银行转账凭证、金某公司转款给商贸公司的明细表、记账凭证、银行转款凭证、网银电子回单、银行流水、借据、银行流水、银行凭证、网银电子回单、银行流水，欲证实毕某在2016年5月至2017年4月借款给商贸公司合计1103万，邵维兴超过裁决书偿还毕某的约1000万元，就是用于偿还这部分债务。经质证，公诉机关对被告人邵维兴及其辩护人出具的书证1的证明观点不认可，认为在股权转让协议中，被告人邵维兴与陈某2已经约定，邵维兴及商贸公司前期为运作该地产开发项目投入的资金、土地全部计入邵维兴对地产公司的投资，已经属于地产公司的资产；对书证2的证明观点不认可，认为通过裁决和邵维兴、毕某的证言，可以确定签订的欠款协议是在陈某2收购地产公司部分股权之前，在股权转让合同中载明，签订该合同前的债务由邵维兴负责偿还；对书证3与本案关联性不认可，认为就算毕某借款给邵维兴或者商贸公司，那都不是地产公司的债务，与地产公司无关。本院认为，公诉机关出示的书证10证实“腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司”这枚印章刊刻过程合法有效，案中涉及到被告人邵维兴使用这枚有效公章代表公司行使职权，与本案有关联，对该份证据应予以采信；书证13、14均证实金某矿业公司在银行的贷款情况、及涉诉、被执行情况，与本案定案无关联性，本院不予采信；书证17证实项目被取消的原因是被告人邵维兴未缴纳全部土地出让金，本院认为，虽然邵维兴、地产公司前期汇入政府相关账户的资金及其他固定资产投入总额已经超过全部土地出让金总额，但地产公司汇入政府相关账户的资金，显示性质为借款，并不能默认借款可以全部冲抵土地出让金，故该证据应予以采信；书证21证实腾冲市财政局根据指定，将应该退还赢兴房产公司的1000万元借款还入了赢兴商贸公司账户，该证明观点与其他在案证据能相互印证，本院予以采信；书证33证实金某矿业公司股东变更登记情况，印证邵维兴出资购买毕某所占该公司股份后，毕某退出公司的情况，与本案具有关联性，本院予以采信。证人陈某1的证言中“邵维兴与陈某2协商合作时承诺过其名下公司及土地没有债务牵连”的部分，因无在案证据相印证，对该部分内容不予采信，证实“因邵维兴资金断裂导致土地无法开发”的部分与在案证据相互印证，本院予以采信；证人陈某2的证言中“陈某2对地产开发项目被取消，计算清退款一事不知情”的部分，因无在案证据相印证，本院不予采信。公诉机关提交的其他证据，被告人及辩护人无异议，其余证据收集程序合法，内容客观真实，能形成证据锁链，本院予以采信。对被告人及其辩护人提交的书证1，公诉机关对三性认可，对证明观点不认可，本院认为，根据庭审可以确定，该1.28亿不论资金来源，均应属于地产公司的资产，故对证明观点不予采信；对书证2三性认可，且与本案相关联，本院予以采信；对书证3，公诉机关对关联性不认可，本院认为，毕某与邵维兴之间是否存在案外的私人债务，债务数额是多少等，均与地产公司无关，故对关联性不认可，对该份证据不予采信。本院认为，被告人邵维兴利用担任腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司执行董事、法定代表人的便利，将腾冲市政府退还该公司的清算款中的7800万元归个人使用，数额巨大，超三个月未归还，其行为已触犯我国刑律，构成挪用资金罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人邵维兴在判决宣告后刑罚执行完毕前发现有漏罪，应对新发现的罪做出判决，数罪并罚。被告人邵维兴到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人邵维兴挪用资金7800万元的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认；所提对被告人邵维兴判处七年以上十年以下有期徒刑的量刑过高，本院不予采纳。公诉机关对被告人邵维兴挪用腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司5000万元资金的指控，本院认为，依照昆明仲裁委员会的裁决书，赢兴房产公司对被告人邵维兴欠毕某的本金79213496.48元及资金占用费承担连带还款责任，后被告人邵维兴作为公司法定代表人，以赢兴房产公司的名义出具付款委托书，委托腾冲市建安城乡投资公司将应退还的5000万元项目清退款汇至云南山海企业（毕某）账户用于偿还债务，系用公司的资产偿还经确认的合法债务，不应当认定为被告人邵维兴挪用了该笔资金，故对该部分指控，本院不予确认。被告人邵维兴及其辩护人认为被告人邵维兴所用资金1.28亿是用于偿还公司的合法债务，被告人邵维兴与陈某2是公司股东之间的经济纠纷，被告人邵维兴的行为不构成犯罪的辩解，本院认为，根据被告人邵维兴与陈某2之间的股权转让协议，被告人邵维兴以其个人或其名下赢兴商贸公司名义为筹备赢兴商贸文化城项目汇入腾冲市政府相关部门的资金或土地等投入，视为被告人邵维兴对赢兴房产公司的前期出资；根据腾冲市人民政府的《成交确认书》及腾冲市人民政府的腾政复【2016】92号文件，解除了赢兴房产公司对两宗土地的建设用地使用权后，清退资金应退回赢兴房产公司，为该公司的资产，但被告人邵维兴利用担任公司法定代表人的职务便利，使用向相关部门指定退款账户的方式，将清退款中7800万元汇入被告人邵维兴实际控制的赢兴商贸公司账户，后从该公司账户全部支出，用于偿还该公司欠农行的贷款、该公司承担连带还款责任的债务、被告人邵维兴个人所欠债务等，上述支出并不是赢兴房产公司在正常生产经营活动中产生的债务，应认定被告人邵维兴挪用公司资金供个人使用，数额巨大，至今未归还，其行为构成挪用资金罪，故对被告人邵维兴的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人邵维兴挪用的资金7800万元，继续追缴，退赔腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵维兴犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年；撤销本院（2016）云0581刑初469号刑事判决书中“被告人邵维兴犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币350万元（罚金已履行）”的缓刑部分，数罪并罚，决定对被告人邵维兴合并执行有期徒刑四年六个月。【刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，依法予以扣减，刑期自2019年10月28日起至2024年2月7日（已扣减因犯单位行贿罪被执行指定居所监视居住的5个月零10天）】二、被告人邵维兴挪用的资金7800万元，继续追缴，退赔腾冲县赢兴旅游房地产开发有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  鲁泽星审判员  朱 云审判员  郭美玉二〇一九年十月二十八日书记员  伯自信