贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0222刑初111号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人瞿文平，男，1965年12月11日生，苗族，贵州省余庆县人，初中文化，农民，住贵州省余庆县。2015年12月29日因犯非法经营罪被贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2016年8月28日刑满释放。因本案于2018年7月10日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。指定辩护人纪影，贵州忠章律师事务所律师。指定辩护人张荣荣，贵州忠章律师事务所律师。被告人海龙飞，男，1977年4月16日生，彝族，云南省曲靖市富源县人，初中文化，农民，住云南省曲靖市富源县。2009年4月17日因犯非法经营罪被云南省富源县人民法院判处有期徒刑一年，2010年2月7日刑满释放；2016年11月16日因犯非法拘禁罪被广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，2017年3月3日刑满释放。因本案于2018年7月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人吴书艳，贵州滴水律师事务所律师。被告人杜新升，男，1979年12月26日生，汉族，陕西省西安市临潼区人，初中文化，农民，住陕西省西安市临潼区。因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。辩护人陈昌梅，云南平航律师事务所律师。被告人刘启贵，男，1978年8月20日生，汉族，云南省曲靖市陆良县人，小学文化，无业，住云南省曲靖市陆良县。因本案于2018年7月12日投案，同年7月16日被刑事拘留，同年8月6日被盘州市公安局取保候审，2019年2月25日被本院继续取保候审。指定辩护人王友杏，贵州八辩律师事务所律师。指定辩护人黄照科，贵州八辩律师事务所律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检公诉刑诉[2019]91号起诉书指控被告人瞿文平、海龙飞、杜新升、刘启贵犯非法经营罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年4月2日公开开庭审理了本案，当日转为普通程序，后于2019年5月14日再次组成合议庭公开开庭审理了本案，因需补充侦查，本案决定延期审理，于2019年8月6日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。盘州市人民检察院指派检察员毛家金出庭支持公诉，被告人瞿文平及其指定辩护人纪影、张荣荣，被告人海龙飞及其辩护人吴书艳，被告人杜新升及其辩护人陈昌梅，被告人刘启贵及其指定辩护人王友杏、黄照科均到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，2018年5月份，罗某（另案处理）、刘某（另案处理）准备将一车烟叶从云南省曲靖市卖往广东汕头，之后罗某找到被告人刘启贵，叫刘启贵帮忙找一位专门做包运烟叶的人将烟叶运输到广东，并让刘启贵赚点运费差价，刘启贵便联系被告人瞿文平运输烟叶，后瞿文平与被告人海龙飞约定共同运输该批烟叶，并一同到云南曲靖找到刘启贵，刘启贵带着瞿文平和海龙飞到陆良与罗某商谈运输烟叶的事情，最终罗某与瞿文平谈成运输一车烟叶到广东得运费10万元，同时为保证运输烟叶的安全，罗某要求瞿文平交30万元的保证金，2018年5月份的一天，被告人瞿文平通过“货车帮”手机ＡＰＰ找到被告人杜新升，让杜新升将烟叶从云南曲靖市运输到广东，2018年5月23日6时许，杜新升运输烟叶在途经盘州市胜境关检查站时被依法查获。查获烟叶22540公斤，经盘州市烟草专卖局鉴定烟叶价值1002583.708元。公诉机关认为，被告人瞿文平、海龙飞、杜新升、刘启贵的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任，当庭建议对被告人瞿文平、海龙飞在有期徒刑二年六个月以上四年六个月以下量刑，并处罚金，对被告人杜新升、刘启贵在有期徒刑二年以上四年以下量刑，并处罚金。被告人瞿文平提出其无准运证进行运输烟叶的行为仅应受行政处罚，而没有法律规定应受刑事处罚，故其行为不应认定为犯罪，案发后，未组织其对查获烟叶进行指认，亦未就估价结论向其进行确认，本案能够查明该烟叶的买价、卖价，指控涉案烟叶价值不客观，在本案中其仅是包运烟叶，而非经营者，公诉机关提出的量刑建议过重的辩解意见，其辩护人提出被告人瞿文平系从犯，具有坦白情节，认罪态度好，涉案烟叶没有流入社会，社会危害性小，案发后向公安机关提供了未在案同案犯的信息使之被列为网上追逃人员，虽相关人员现已投案，但不影响被告人瞿文平的行为构成立功的辩护意见。被告人海龙飞提出其未与刘启贵商量过运输烟叶的事，虽和瞿文平进行过商量，但未同意共同运输烟叶，后仅是帮忙看路，故不构成非法经营罪的辩解意见，其辩护人提出本案未对涉案烟叶的等级进行认定，烟草专卖局所估价值不客观、真实，其未参与运输烟叶，也未出资交纳保证金，仅是收到瞿文平的邀请后陪同看烟叶、看路，系作用较小的从犯，涉案烟叶均被查获，未进入流通领域，社会危害性不大，建议对其判处有期徒刑一年的辩护意见。被告人杜新升对起诉书指控的事实及罪名无异议，其辩护人提出根据公诉机关提供的被告人瞿文平、刘启贵的供述，应可以认定涉案烟叶的收购价格为200元/包（100斤），被告人杜新升在运输途中被烟草专卖局查获后,随行政执法人员来到公安机关,在公安机关未采取任何强制措施前,如实供述犯罪事实,属“盘问下的自动投案”，其行为应认定为自首，该次非法经营没有实际完成交付，且未获利，应认定为犯罪未遂，在本案中属于作用最小的从犯，犯罪情节较轻，被告人瞿文平、海龙飞系在被告人杜新升作出辨认后，被公安机关抓获，应认定为具有立功表现，其认罪认罚，无犯罪前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节，其行为未对烟草市场的正常秩序造成影响，未对社会造成危害，就运输烟叶未持准运证可能会受到刑事处罚的认知不足，主观恶性不大，其维系家庭生活的主要收入来源，有多名需要抚养的人员，家庭生活困难，愿意主动交纳罚金，综上，建议对被告人杜新升在罪责刑相适应的原则下，准确对被告人进行量刑，并宣告缓刑辩护意见。其辩护人向法庭提交了一份《缓刑矫正证明书》，用于证实西安市临潼区新丰街道办事处梁赵村村民委员会及西安市临潼区新丰街道办事处出具书面证明表示愿意接受被告人刘启贵提出其仅是帮助介绍运输烟叶，也未收取押金，具有自首情节、一般立功表现，系初犯、偶犯，请求对其宣告缓刑的辩解意见，其辩护人提出本案应认定为犯罪未遂，被告人刘启贵系从犯，具有自首情节及一般立功表现，主观恶性小，社会危害性小，认罪态度好，系初犯，综上，建议对其减轻处罚，在有期徒刑一年六个月以下量刑，并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，2018年5月份，罗某（另案处理）准备将一车欲销售的烟叶从云南省曲靖市运往广东汕头，便联系被告人刘启贵，叫刘启贵帮忙找包运烟叶的人，联系刘某（另案处理）帮忙找装车的空地。后刘启贵联系被告人瞿文平运输烟叶，瞿文平与曾和其商量共同运输烟叶的被告人海龙飞一同到云南曲靖找到刘启贵，刘启贵带着瞿文平和海龙飞到陆良与罗某商谈运输烟叶的事情，最终罗某与瞿文平谈成运输一车烟叶到广东得运费10万元，同时为保证运输烟叶的安全，瞿文平向罗某交了30万元的保证金，商谈好后，被告人瞿文平通过货车帮手机ＡＰＰ发布货运信息，与被告人杜新升取得联系。后瞿文平与杜新升私下商定，给付18000元的运费，由杜新升驾车至刘某找到的装货地点即云南省曲靖市马龙的王家庄，将烟叶装车后，由海龙飞、刘某等人帮忙在前探路，杜新升驾驶车辆在后运输，2018年5月23日6时许，杜新升驾驶车辆途经盘州市胜境关检查站时被查获，从其驾驶车辆的车厢内查获烟叶22540公斤，经盘州市烟草专卖局进行估价，烟叶价值为1002583.708元。另查明，2018年7月5日，被告人海龙飞在富源县营上镇那当村委会鲁金银村一建筑工地被民警抓获，同日，民警在贵阳市花溪区星启点酒店306房间查获被告人瞿文平后将其传唤至办案区，2018年7月12日，民警在罗平火车站将前来投案的刘启贵带至办案区。被告人海龙飞曾因犯非法经营罪，于2009年4月17日被云南省富源县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币130000元，2010年2月7日在富源县看守所服刑后刑满释放；曾因犯非法拘禁罪，于2016年11月16日被广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，该案经由百色市中级人民法院作出生效裁判后，交付广西壮族自治区隆林各族自治县看守所执行，2017年3月3日刑满释放。被告人瞿文平曾因犯非法经营罪于2015年12月29日被贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十二万元，该案经上诉后由贵州省遵义市人民法院作出驳回上诉，维持原判的裁定，2016年8月28日，其在务川仡佬族苗族自治县看守所服刑期满，予以释放。在法庭审理过程中，被告人刘启贵向公安民警检举揭发了他人涉嫌非法经营犯罪的线索，协助民警抓获二名犯罪嫌疑人。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证。1、手机截图，证实民警截取了杜新升手机通讯情况部分的照片，显示名为“烟老板”的通信号码为184××××7566；从该手机中截取了微信名为“好山好水”的聊天记录，内容包括“那我不到现场，谁开车”“他们叫另外的驾驶员开你的车，你不同意，你一定要去”“我是装货的陈大哥”及语音通话记录等；从手机中截取了货车帮ＡＰＰ运单记录，内容包括5月20日21：36下单的曲靖马龙至汕头20-23吨干烟叶的运单信息，信息费800元，显示运输中。2、调取证据通知书及贵阳货车帮科技有限公司货运记录，证实盘州市公安局民警从贵阳货车帮科技有限公司调取了货车帮的手机号为181××××5561货运部的货运记录，包括了杜新升为担保交易司机的担保交易货源内容“曲靖马龙->汕头，有干烟叶20-23吨，求13米高栏车”。3、委托书，证实盘州市公安局经济侦查大队在接收案件后，将涉案车辆陕Ａ×××××、陕Ａ×××××重型仓栅式半挂式货车一辆及涉案烟叶22540公斤委托盘州市烟草专卖局保管。4、盘州市烟草专卖局证据复制（提取）单，证实盘州市烟草专卖局执法人员组织被告人杜新升对其驾驶的车辆、运输的货物、车辆过磅的情况等均进行了辨认，并从杜新升处提取手机微信聊天记录截屏及身份证、驾驶证、行驶证复印件。5、盘县盘兴能源开发投资有限公司过磅服务费收据，证实经盘县盘兴能源开发投资有限公司过磅，杜新升驾驶车辆毛重34.04吨，皮重11.5吨，净重22.54吨。6、盘州市烟草专卖局证据先行登记保存批准书及通知书，证实本案涉案烟叶被查获后，现保存于盘州市烟草专卖局，已将该情况告知了被告人杜新升。7、随案移送清单，证实从被告人瞿文平、海龙飞、杜新升、刘启贵处查获的涉案手机均已随案移送。8、机动车信息查询结果单，证实经查询，号牌号码陕Ａ×××××的红色重型半挂牵引车及陕Ａ×××××的红色重型仓栅式半挂车所有人均为杜新升，机动车状态均为逾期未检验，查封。9、盘州市人民检察院函、放行通知书、收条及身份证复印件，证实陕Ａ×××××、陕Ａ×××××重型仓栅式半挂式货车一辆及相关车钥匙、驾驶证、行驶证等均已发还白宁波。10、关于接线人刘启贵电话举报的情况说明、立案决定书、拘留证，证实经被告人刘启贵电话举报后，公安民警查获涉嫌犯罪的人员二人。11、常住人口信息，证实被告人杜新升、瞿文平、海龙飞、刘启贵的基本身份情况及均已达刑事责任年龄。12、到案经过、抓获经过及归案情况说明，证实2018年5月24日，盘州市烟草专卖局将杜新升移送到盘州市公安局经济侦查大队调查处理；被告人海龙飞于2018年7月5日在富源县营上镇那当村委会鲁金银村一建筑工地被富源县公安局营上派出所民警抓获；同日，贵阳市公安局花溪分局孟关派出所民警接红色预警称在辖区星启点酒店306房间有一名网上在逃人员后，赶赴现场将瞿文平传唤至孟关派出所接受调查；2018年7月12日，开远铁路公安处罗平站派出所民警通过网上研判找到被告人刘启贵的联系方式后，电话规劝其自首，后民警在罗平火车站将前来自首的刘启贵带至该所。13、寄押证明，证实被告人刘启贵于2018年7月12日被开远铁路公安处罗平站派出所送至罗平看守所寄押，于2018年7月16日被盘州市公安局带走。14、云南省富源县人民法院（2009）富刑初字第82号刑事判决书及情况说明，证实被告人海龙飞因犯非法经营罪，于2009年4月17日被该院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币130000元，2010年2月7日在富源县看守所服刑后刑满释放。15、广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院（2016）桂1031刑初129号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人海龙飞因犯非法拘禁罪，于2016年11月16日被广西壮族自治区隆林各族自治县人民法院判处有期徒刑一年零四个月，该案经由百色市中级人民法院作出生效裁判后，交付广西壮族自治区隆林各族自治县看守所执行，2017年3月3日刑满释放。16、贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院（2015）务刑重初字第4号刑事判决书及贵州省遵义市中级人民法院（2016）黔03刑终109号刑事裁定书，证实被告人瞿文平因犯非法经营罪于2015年12月29日被贵州省务川仡佬族苗族自治县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十二万元，该案经上诉后由贵州省遵义市人民法院作出驳回上诉，维持原判的裁定，2016年8月28日，其在务川仡佬族苗族自治县看守所服刑期满，予以释放。17、情况说明及到案经过，证实刘某于2018年9月17日、罗某于2018年3月11日到盘州市投案，二案均已移送起诉。18、贵州省烟草专卖局、国家烟草专卖局等印发的文件，证实贵州省2017年度烤烟普通品种的平均调拨基准价格为2224.01元/50千克，烟叶属于烟草专卖品，省级烟草质量监督检验检测机构是烟草专卖品鉴别检验机构，对烟叶的价格认定已作出相关规定。（二）证人证言1、证人李某证实，我在货车帮上经营的信息部叫福德雄鹰货运信息物流，是我用妻子的身份信息注册的，信息部的经营就是货主给我提供货运信息，之后我就把货运信息发布到货车帮ＡＰＰ上，哪些货车驾驶员看到我发布的货运信息之后就会联系我，谈好运费后我就告诉驾驶员货主的电话，促成他们的运输，我从中收取信息费用，主要发布的是建材、百货等信息，2018年5月20日，我发布了一条从云南曲靖运输烟叶到广州汕头的信息，是一个老板叫我帮他发布的，当时我直接发的是有干烟叶从曲靖运输到汕头，之后就有一个驾驶员跟我联系，谈好运费价格之后，我就让驾驶员直接跟老板联系了。烟叶老板是谁我不知道，他是在网上找到我的信息部，之后打电话给我，运输烟叶的驾驶员叫杜新升，车牌号是陕Ａ×××××，驾驶员的电话是182××××0992，运费是18000元，我收取的信息费是800元，但是后来信息费我退给杜新升了，是杜新升跟我说没有运成，叫我退还给他，之后我们的介绍就终止了，杜新升和老板有没有私下交易我不清楚。信息费是由驾驶员支付给我，我是从2017年11月份开始发布运输烟叶信息的，期间发布有大概30多单，成功运输的大概七八单，我没有运输烟叶的相关许可证或合法有效证明，找我运输烟叶的驾驶员明确知道运输的是烟叶，因为我发布的运输信息写清楚了是烟叶，烟叶的运费和其他货物比要高1000多元。2、证人曾某证实，我家开了一家“福德雄鹰信息部”，我老公李某就用我的信息在货车帮ＡＰＰ上注册了一个信息部，信息部发布信息是李某一个人在操作，具体我不清楚。3、证人罗某证实，我于2019年3月11日到盘州市公安局为非法经营烟叶的事情投案，2018年4月份的一天，具体时间我忘记了，一个姓陈的男子打电话给我，问我是不是有烟叶要卖，我说我有72包烟叶，他叫我卖给他，就来我家看货，我们谈成700元钱每包，姓陈的男子在我家谈好烟叶价格并支付了我5万元钱，姓陈的男子在我家买了烟叶以后，他就走了，第二天姓陈的男子来我家说他又买了80包烟叶，并跟我说他把80包烟叶也放在我家一起拉走，姓陈的男子又说他在曲靖马龙还有300包烟叶，他就跟我说叫我帮他找个空地装大车，并且让我帮他找个包运的人，然后我就联系刘启贵给姓陈的男子找包运的人，联系刘某帮忙找空地装大车，之后刘启贵就帮姓陈的男子找了一个贵州人给他包运，当时姓陈的男子就说包运要交押金给他，刘启贵和贵州人就说要找一个中间人保管押金，最后就约定把押金交给我保管，烟叶运到目的地后，押金和运费就交给刘启贵和贵州人，姓陈的男子、刘启贵和贵州人就450包烟叶谈成的押金是31万元，运费是10500元，后来因为贵州人只有26万元的押金，然后贵州人就把26万元的押金和一辆越野车交给我保管，贵州人找人去押运烟叶，后来烟叶被公安查获了，贵州人就拿了4万元来交给我，凑足了30万元的押金把他的越野车开走了，姓陈的男子就来找我拿走了30万元的押金和10500元的运费。包车就是交保证金包运输的意思，包保方根据货物的价值交相应的保证金给货主，包运输到指定地点，在运输过程中被公安机关查扣掉，包保方的保证金就得不到了，如果运到指定地点，货主连保证金一起付给包保方，这样包保运费一般都比较高。陈总我只知道姓陈，我叫他小陈，电话是151××××4243，我家的烟叶是我收购来的，但是跟哪些人收来的不知道了，每包烟叶是五十公斤。4、证人刘某证实，我于2018年9月17日到盘州市公安局投案，2018年5月22日，罗某打电话给我，说他要卖一车烟叶给其他人，叫我给他探路，因为他要将他的烟叶从陆良倒运到马龙去装货，这段路需要我去把他探路看看有没有交警和公安的在收费站，5月23日，他就说叫我和他去装车了，他的货是陆良罗某家里倒运到王家庄的一个场地上，这个时候有大车来装货，大车装完货后我就送大车到马龙北收费站，送完以后我就和刘启贵去找包运的人要押金，包运人就叫我和刘启贵、罗某去曲靖市维多利亚酒店，说好的32万元押金，包运人只有25万元，在酒店里包运人给了25万元现金给刘启贵，余下的欠着的，刘启贵又将25万元钱转给罗某，后来的事情我就不知道了。刘启贵是负责找包运的人，具体是他联系好后，运输成功后刘启贵能得到5000元的好处费。（三）被告人供述。1、被告人杜新升供述，2014年我开始跑运输，2018年5月20日晚上，我在云南省师宗县卸完货之后，就从货车帮软件上寻找货源，我在一家信息部看到有一个运输烟叶的信息，我就打电话跟信息部的人联系。信息部的人和我说烟叶是运到广东省汕头市，运费是18000元，信息部要提800元的费用。之后信息部给了我老板的电话（187××××2709），叫我联系老板去装烟叶。5月21日的时候，我就打电话跟老板联系，老板和我说今天没有货装不了，信息部的人也把800元的信息费退给我了。当时我跟老板要耽误我时间的损失，老板又跟我说加我500元的运输费，叫我5月22日晚上去装一车药材运输到汕头。5月22日的时候，老板用一个号码184××××7566的号码加了我微信，叫我把车开到马龙县去装货，我在马龙县下高速之后，因为找不到路就打电话给老板，老板叫人来接我。之后就有两个人开了一辆车牌是云Ａ×××××的宝马车来接我，把我带到了装货的地方，装货的时候我在现场，我看到他们装的货是用麻袋包好的，我认为就是装烟叶，但是老板说不让我管，并且说路上很安全，叫我放心。装完之后，开宝马车的人跟我说他送我上高速，上高速之后我就往贵州方向走，老板跟我说有车跟着我走，我走到胜境关检查站的时候就被查获了。我不认识老板，只是在加我微信时他跟我说过他姓陈，在装货时老板来看过，我见过他一次，能认得出来。老板的微信名是好山好水，微信号是×××……22。我没有办理烟草专卖品准运证或相关合法有效证明，在装货的时候我就感觉到是烟叶，但是老板说不让我管，我之所以运输是因为费用比其他货物要高3000元左右，我驾驶的是我自己徐工牌重型半挂牵引车，车主是我自己，前车牌是陕Ａ×××××，后车牌是陕Ａ×××××，运费老板还没有支付我，运输的烟叶是用麻袋装的，过磅的重量是22.54吨。我在路上的时候一直有一辆黑色的东风轿车跟着我，说他们带着我去，而且这个人在路上一直打电话指挥我走。黑色东风轿车的车牌是云Ｄ开头的，好像是九座的，轿车上的人使用的电话号码是158××××5046。我在高速上行驶的时候，用毛巾盖住了车牌号，因为我认为运输的是违禁品，所有运烟叶来装货的面包车都是用毛巾盖住车牌号的。2、被告人海龙飞供述，2008年，我曾因非法经营烟叶被富源县法院判刑十个月，2016年2月至2017年3月，因为非法拘禁被判刑十四个月，我的电话号码是158××××5046，这个号码我使用了一年了，我认识一个叫瞿哥的贵州人，但不知道具体名字，瞿哥的电话号码是181××××6566，我存在手机上的名字是贵阳七哥做烟，瞿哥在做烟叶生意，2018年5月22日左右，瞿哥打了一个电话给我，叫我和他去陆良县板桥看烟叶。当时我从昆明开车赶到曲靖，和瞿哥开着他的黑色大众越野车去陆良县板桥镇一个烟叶老板家看烟，看完后就返回曲靖了，在吃中午饭的时候，瞿哥就叫我拿出五万元入股，和他一起做烟叶生意，我说我没有钱，就没有出，之后瞿哥跟我说叫我去帮忙他，赚得钱分我点，晚点的时候，瞿哥又打电话给我，说我去他住的酒店，到后，看到瞿哥和一个女的在房间里面，之后又进来一个男的和女子，我听后来进来的两个人和瞿哥说，晚上装烟叶的时候不要驾驶员开车，等装好之后再把车交给驾驶员，但是驾驶员不同意。晚上11点左右，瞿哥就叫我和他一起去装烟叶，之后把我带到马龙县，在马龙下高速后，就把车停在收费站附近，我在车上睡觉，瞿哥下车离开了一段时间，大概凌晨5点左右，瞿哥就跟我说货已经装好了，叫我开我的车去看路，看一下路上和胜境关有没有查车的。瞿哥就把运烟叶这个驾驶员的电话号码发给我，叫我路上有什么事打给驾驶员，之后瞿哥叫我去做另外两个男子开的微型车，一起去曲靖开我借的车探路，在路上我也和驾驶员联系过，大概5月23日凌晨7点左右，驾驶员就跟我说在胜境关被查着了，我就打电话告诉瞿哥，之后就回富村镇了。当天我探路时开的车的车牌号我记不得了，是我跟朋友周友权借的一辆黑色商务车。我和瞿哥是去年在湖南认识的，看到瞿哥的照片我能认出来。3、被告人瞿文平供述，我曾于2015年5月28日因非法经营烟叶被务川县法院判刑一年六个月，2016年8月28日释放。2018年5月十几号，我认识的云南省陆良县板桥镇的刘启贵多次打电话给我，叫我给他运输一车烟叶到广东汕头，到5月20号左右就从余庆县到云南省曲靖市找到我的另外一个朋友海龙飞，我和海龙飞之前商量过共同运输烟叶，因为运输烟叶要交保证金，我们共同做，要一人交一半的保证金，所得的利益也是各占一半。我们就去板桥镇找刘启贵，刘说要我们交30万元的保证金，叫我们包运，从云南马龙运到广东汕头，运到指定的地点给10万元的运费，驾驶员由我找，运费也由我给。我和海龙飞就同意了，我就打电话给湖南的一个货运部，叫货运部帮我发布信息找驾驶员，我叫他把我这个车运输一车烟叶，烟叶是没有合法手续的，有20吨左右，要求13米的挂车，给18000元的运费，对方就给我发了，当天就找到了一个陕西的驾驶员，不知道名字，车牌号也不记得了，找到以后，当天就没有装成货，我就找到驾驶员说：今天装不成了，要明天装，我直接告诉他是烟叶，确实没有合法手续的，问他敢不敢运，他说敢运，他以前就运过的。他也同意帮我第二天运输，但是因为他承运这车烟叶已经给了货运部信息费800元，他就打电话给信息部退信息费，退完费以后他就问我第二天是否能运成，我说可以运成的，他就答应帮我运了。到了第二天（应该是22日），我就叫他从云南曲靖市开车到马龙县，到了以后已经是晚上11时左右了。田伟和刘启贵已经将烟叶从田伟家用十几辆面包车、金杯车倒运到王家庄了，在一个加油站旁边有一个过磅房，货就是在过磅房装的，装好货以后，装货的时候我和大车驾驶员都在的，装好以后，田伟和刘启贵就送大车从马龙西站上的高速，这个时候已经是23号凌晨4时了，我们之前商量时海龙飞说他带路，所以大车上路以后他就直接带起大车朝贵州贵阳方向走了，到早上7点左右，海龙飞就打电话给我说驾驶员联系不上了，到中午12点左右海龙飞就告诉我车已经被查获了，以后我就没有再遇着海龙飞，我一直以为这车烟叶是被海龙飞吞了。我们负责包运输，谈好从一个地方运到另一个地方，总的给多少运费，驾驶员的运费也由我们出，但是在我包运的范围出现问题，由我负责，这样做的话运费高。烟叶是田伟和刘启贵的，因为联系我的是刘启贵，20号的时候，刘带我去板桥镇街上田伟家看烟叶，当时烟叶是在田伟家库房里存放着的，一个库房存放了300多袋，另外还有一个库房用于存放，但是我没有去看，具体还有多少我不知道，所以我才知道这些烟叶是田伟和刘启贵的，还有一个姓刘的，名字我不知道，他开着一辆白色宝马轿车，车牌号记不得了，因为在田伟家看货，看见这辆车在，烟叶已经装好上高速后，田伟和刘启贵就叫我回到田伟家，叫我交30万元保证金给田伟，我交了30万元现金给他的，交完后到曲靖的时候我坐的是姓刘的那辆宝马车，当时坐这辆车的就是我和我妻子、姓刘的和另外一个驾驶员，该车于23号早上八点过在陆良到曲靖下高速出收费站的时候就被交警的查获了，他当时用的是假牌照，真牌照是放在他车的后备箱的，还被罚款、拘留了。一开始刘启贵和我联系的时候，说过要交30万元保证金，运费是10万元，他给我说买成200元一包的，运到汕头要卖500元一袋，我和海龙飞是经朋友介绍认识的。我使用的手机号码是136××××6756、181××××6566，我包运的烟叶有22吨左右，使用麻袋包装的，刘启贵的联系方式是186××××7769。田伟到底叫什么我不知道，只是肯定姓田，我没有烟草专卖品准运证及其它合法有效证件，知道运输烟叶是违法的。4、被告人刘启贵供述，我绰号叫小罗平，2018年5月初，陆良县板桥镇的罗某打电话给我，说他有一车烟叶要从云南省陆良县板桥镇到广州，叫我把他找个包运的，多次打电话我都没有答应，第四天打电话给我，我就答应了，我想起来我认识的一个贵州的人可以包运的，我就帮他联系，我贵州的朋友就答应帮他运，我就叫贵州的这位朋友到曲靖市，他到了麒麟区的一个宾馆打电话给我，我就去找着他，我和他就商量运烟叶的事情，因为首先罗某是和我说过的，谁来运输烟叶是要交押金的，这车烟叶要交32万元的押金，也就是说包运的是要将烟叶包运到广州，到了之后如果烟叶安全，就可以退保证金，同时付10万元的运费。我和贵州朋友说了这个情况，贵州这个朋友就说怕这些烟叶不值32万元，他要亲自去看，了解一下情况，我第二天就带贵州这个朋友到了罗某家去看烟叶，到了罗某家以后，贵州的这个朋友就跟罗某谈具体运费价格及包运的押金，当时罗某要贵州的这个人支付30万元的押金，贵州这个朋友就说他家的烟叶不值32万元，他交30万元的押金风险太大，因为按照包运的行规来说，如果运的货不值30万元，自己交了30万元的押金，如果路上包运的货物不见了，押金就要全部给货主，后来谈成按700元一包的烟叶装车，装得多少钱交多少钱的押金。第二天就去马龙装烟叶，罗某就将他家里的烟叶用小车倒货到马龙，具体地点是罗某叫我联系刘某，我和贵州的这个人以及开大车的司机到了马龙后，联系刘某叫他带路，后刘某就开着一张宝马车带着大车司机去装烟叶，第二天的晚上十几点以后装货，我带贵州的这个人到装货的地方后，他一个人去装烟叶的地方看装烟叶的情况，装到货以后已经是第三天的凌晨五点左右才装好，装了460包左右，罗某和刘某开着宝马车把装好烟叶的大车送上高速路，我和贵州的这个人就去到曲靖一个酒店，过了一会儿，罗某和他媳妇、刘某就来到酒店，罗某就叫贵州那个朋友交保证金，因为他当时只有25万元，本来要33万元的保证金，就先交了25万元给罗某，剩余的8万元是用贵州那个朋友开的大众车抵押的，到了第二天贵州这个朋友就发现运输烟叶的大车已经找不着了，烟叶也不见了，叫罗某少收点保证金，但是罗某不干，最后贵州这个朋友又出了7万元才将他自己的车从罗某家开出来。在这次运输烟叶的过程中，我是介绍人，罗某说按105000元的运费报给我，由我去找包运的，我就找贵州这个朋友说成10万元的运费，按这个算，运成功的话我能得到5000元的好处费，后来因为包运的贵州人直接与罗某谈运费，谈成10万元，贵州人说给我2000元，我觉得这个钱少就说不要了。我手机上存的包运的名字就是我贵州的朋友，他的电话是136××××6756。罗某家里的烟叶是他自己收购来的，和罗某合伙的我觉得应该是刘某。贵州包运的有两个合伙人，他和云南的另外一个人，他们两个说好共同给保证金的，但是云南这个当时钱没有到位，所以钱都是贵州这个交的，所以商量的过程两个都一起的，交钱的时候也看得出来是合伙关系。（四）鉴定意见。1、贵州省烟草质量监督监测站检验报告，证实2018年5月28日盘州市烟草专卖局委托贵州省烟草质量监督监测站对杜新升涉案烟叶进行烟叶鉴别检验（等级），该站出具检验报告，检验结论为无霉变、无异味、无杂物。2、盘州市烟草专卖局涉案烟草专卖品价值估算表，证实2018年5月23日经盘州市烟草专卖局估价，查获杜新升涉嫌无烟草专卖品准运证运输的烟叶22540公斤，价值估算合计1002583.708元。（五）勘验、检查、辨认等笔录。1、辨认笔录及照片，证实杜新升辨认出叫其运输烟叶的老陈即瞿文平，辨认出运输烟叶时在带路的车上的人即海龙飞；瞿文平辨认出涉案的刘启贵，辨认出协助云南的两个男子运输一车烟叶到广州，该两名男子分别为罗某、刘某；海龙飞辨认出安排其在路上探路的瞿哥即瞿文平、辨认出和瞿文平（瞿哥）见面谈运输烟叶事的烟叶老板即刘启贵；刘启贵辨认出其帮忙介绍将烟叶从云南运往广州的包运人刘某及罗某。2、扣押决定书、扣押笔录及扣押物品、文件清单，证实公安民警从被告人杜新升处依法扣押了涉案烟叶22540公斤、ｖｉｖｏ牌黑色直板手机一部及陕Ａ×××××、陕Ａ×××××的重型仓栅式半挂式货车一辆，从被告人刘启贵处依法扣押了ＯＰＰＯ牌黑色直板手机一部，从被告人海龙飞处依法扣押了ＯＰＰＯ牌粉底白面直板手机一部，从被告人瞿文平处依法扣押了ＧＩＯＮＥＥ牌黑色直板手机一部。3、检查（勘验）笔录，证实2018年5月23日，盘州市烟草专卖局执法人员接到举报后赶往贵州省胜境关公安检查站进行蹲点守候，当日6时10分，通过该站执法人员协助，现场从杜新升驾驶的陕Ａ×××××、陕Ａ×××××的重型仓栅式半挂式货车的车厢内查获涉嫌无烟草专卖品准运证运输的烟叶数担。另有立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等证据在卷佐证。本院认为，被告人杜新升、海龙飞、瞿文平、刘启贵违反国家烟草专卖法的规定，明知是烟叶，而在未经烟草专卖行政主管部门许可,未取得及持有烟草专卖准运证的情况下，为谋取非法利益，在被告人刘启贵接受他人请托后，帮助联系介绍被告人瞿文平承包运输烟叶，瞿文平再与被告人杜新升商量好运输费用，由杜新升驾驶车辆待烟叶装车后，由被告人海龙飞帮忙探路、带路，准备运输至广东汕头，途中被查获价值人民币1002583.708元的烟叶，被告人杜新升、海龙飞、瞿文平、刘启贵的行为均扰乱了市场秩序，情节特别严重，已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人刘启贵自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人杜新升归案后如实供述自己的罪行，被告人海龙飞、瞿文平虽对行为性质提出辩解，但在归案后如实供述了自己的主要犯罪事实；被告人刘启贵、瞿文平、海龙飞明知是烟叶，而为他人提供运输帮助，被告人杜新升帮助他人进行运输，四被告人在犯罪过程中均起次要作用，系从犯；被告人刘启贵提供线索协助公安民警抓获涉嫌犯罪的嫌疑人，具有一般立功表现；被告人瞿文平、海龙飞均曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。综合上述情节，依法给予被告人杜新升、海龙飞、瞿文平、刘启贵减轻处罚。公诉机关于庭审中提出的对被告人杜新升、瞿文平、海龙飞、刘启贵的量刑建议适当。结合被告人杜新升的犯罪情节、悔罪表现、社会危害性及所居住社区关于对被告人杜新升判处缓刑对社区无重大不良性影响的意见，依法对被告人杜新升宣告缓刑。对被告人瞿文平提出案发后，未组织其对查获烟叶进行指认，亦未就估价结论向其进行确认，本案能够查明该烟叶的买价、卖价，指控涉案烟叶价值不客观的辩解意见，被告人杜新升的辩护人提出根据公诉机关提供的被告人瞿文平、刘启贵的供述，应可以认定涉案烟叶的收购价格为200元/包（100斤）及被告人海龙飞的辩护人提出本案未对涉案烟叶的等级进行认定，烟草专卖局所估价值不客观、真实的辩护意见，因现有证据不能查清涉案烟叶的销售或者购买价格，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算并无不当，故对上述辩护意见，理由不能成立，不予采纳。对被告人杜新升、刘启贵的辩护人提出本案应认定为犯罪未遂的辩护意见及理由，经查，被告人杜新升明知是烟叶，在未取得及持有烟草专卖准运证的情况下，帮助他人进行运输，其行为已使烟叶进入流通环节，扰乱了市场秩序，故应认定为犯罪既遂，对上述辩护意见，不予采纳。对被告人杜新升的辩护人提出其行为应认定为自首的辩护意见及理由，经查，被告人杜新升系经办案人员现场查获并发现其犯罪事实后移送给公安民警，其行为不符合自首的法律规定，故对上述辩护意见，不予采纳；提出其具有立功表现的辩护意见及理由，因其对同案犯进行辨认不应认定为具有立功表现，故不予采纳；提出其在本案中属从犯，认罪认罚，犯罪情节较轻，无犯罪前科，系初犯、偶犯，具有坦白情节，建议对其宣告缓刑辩护意见，予以采纳。对被告人海龙飞提出其行为不构成非法经营罪的辩解意见及理由，经查，被告人海龙飞明知是瞿文平未经烟草专卖行政主管部门许可、未取得及持有烟草专卖准运证而承包运输的烟叶，而为其实现非法运输目的提供帮助，故其行为已与瞿文平、杜新升等人构成共同犯罪，对其应以非法经营罪定罪处罚，故对上述辩解意见，理由不能成立，不予采纳；对其辩护人提出被告人海龙飞系作用较小的从犯，涉案烟叶均被查获的辩护意见，予以采纳；提出建议对其判处有期徒刑一年的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。对被告人瞿文平提出其行为不应认定为犯罪的辩解意见及理由，与法律规定不符，不予采纳；对其辩护人提出被告人瞿文平系从犯，具有坦白情节的辩护意见，予以采纳；提出其具有立功表现的辩护意见及理由，因其行为不属于协助司法机关抓捕同案犯的行为，故不予采纳。对被告人刘启贵及其辩护人提出具有自首情节、一般立功表现，系初犯、偶犯的辩解、辩护意见，予以采纳，但对其提出请求宣告缓刑的辩解意见及其辩护人提出建议对其在有期徒刑一年六个月以下量刑并宣告缓刑的辩护意见，因被告人刘启贵不符合缓刑适用的法律规定，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项，第四条第（二）项，第六条之规定，判决如下：一、被告人瞿文平犯非法经营罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2022年4月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人海龙飞犯非法经营罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月5日起至2022年4月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杜新升犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人刘启贵犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年10月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、涉案烟叶共计22540公斤，予以没收。六、对被告人杜新升用于作案的通讯工具vivo牌黑色直板手机一部，被告人刘启贵用于作案的通讯工具OPPO牌黑色直板手机一部，被告人海龙飞用于作案的通讯工具OPPO牌粉底白面直板手机一部，被告人瞿文平用于作案的通讯工具GIONEE牌黑色直板手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  韦云娟人民陪审员  邹学芬人民陪审员  兰秀芹二〇一九年十月三十一日书 记 员  施关书