山西省阳泉市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0311刑初117号公诉机关阳泉市郊区人民检察院。被告人马晔，女性，1987年12月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市，住山西省阳泉市。因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年5月31日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年6月24日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。现羁押于阳泉市看守所。指定辩护人刘静、杨瑾敏，山西硕明律师事务所律师。阳泉市郊区人民检察院以阳郊检刑刑诉（2019）106号起诉书指控被告人马晔犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员田长春、检察官助理孙娜出庭支持公诉，被告人马晔及其指定辩护人杨瑾敏到庭参加诉讼。现已审理终结。阳泉市郊区人民检察院指控，2018年11月至2019年4月期间，被告人马晔在阳泉市某公司担任VIVO手机业务员期间，以非法占有为目的，向VIVO手机经销商虚构订购手机优惠条件，诱骗多家手机经销商将手机货款打入其个人帐户，随后马晔将上述货款占为己有并挥霍。1、2019年1月26日至2019年4月9日，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商蔡某（某六通讯）货款20984元。2、2019年3月至4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商代某（某九通讯）货款18384元。3、2019年1月31日至2019年4月3日，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商范某（某五通讯）货款45673元。4、2019年2月至2019年4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商冯某（某二通讯）货款85678元。5、2018年11月26日至2019年4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商翟某（某十通讯）货款47650元。6、2019年1月至2019年3月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商韩某（某七通讯）货款34996元。7、2019年2月至2019年4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商胡某一（某一通讯）货款126720元。8、2019年4月11日，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商胡某二（某八通讯）货款13840元。针对上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据，认为被告人马晔的行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人马晔对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实均不持异议，自愿接受刑事处罚。其辩护人认为，被告人马晔主观恶性小，且系偶犯、初犯，社会危害不大；能够如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行，属于坦白，认罪、悔罪态度好，依法应当减轻处罚；积极赔偿被害人的经济损失，具有法定的减轻情节。经审理查明，2018年11月至2019年4月期间，被告人马晔在阳泉市某公司担任VIVO手机业务员期间，以非法占有为目的，向VIVO手机经销商虚构订购手机优惠条件，诱骗多家手机经销商将手机货款打入其个人帐户，随后马晔将上述货款占为己有并挥霍。1、2019年1月26日至2019年4月9日，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商蔡某（某六通讯）货款20984元。2、2019年3月至4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商代某（某九通讯）货款18384元。3、2019年1月31日至2019年4月3日，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商范某（某五通讯）货款45673元。4、2019年2月至2019年4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商冯某（某二通讯）货款85678元。5、2018年11月26日至2019年4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商翟某（某十通讯）货款47650元。6、2019年1月至2019年3月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商韩某（某七通讯）货款34996元。7、2019年2月至2019年4月，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商胡某一（某一通讯）货款126720元。8、2019年4月11日，被告人马晔谎称订购VIVO手机有优惠政策，骗取手机经销商胡某二（某八通讯）货款13840元。综上，被告人马晔诈骗他人财物八起，诈骗金额共计393925元。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：1、被害人蔡某的陈述，证实我来公安机关报案，我被马晔以做VIVO手机业务为由诈骗20984元。在2019年1月26日至2019年4月9日，荫营东大街我开的手机店内。马晔以前是VIVO阳泉总代理的业务员，负责郊区的VIVO手机进货、送货、手机维护等相关业务。我是2017年8月份经营手机店后开始和马晔有业务往来的。我进货的货款有时给总代理打款，有时给马晔个人账户打款，因为有时马晔能给不同几个经销商作拼单，获取政策上的优惠。一般我们都是先打预付款，然后马晔逐步给我们发货。从2017年8月至2019年1月份期间所有经马晔手的货款全部转入总代理公司账户，所有业务都正常。但是从2019年1月份开始，马晔以VIVO公司搞活动，能便宜进货的理由让我多次给她打预付款，但是不再将我转给他的货款转入总代理的公司账户，而是将我的货款自己使用了，还不给我发货。我先后7次总计给马晔打入货款54071元，马晔陆续给我回了30117元的手机货，但是这30117元的货并不是总代理公司的货，这30117元也没有打入公司账户，这30117元的货是马晔将公司发给某手机店的货截留后给我发了。另外20984元的货至今未发。后来我去找公司，公司也说我2019年1月份之后的货款均未打入公司账户，而且2019年4月份分公司将马晔辞退了。后来我找马晔，她也承认她没有将今年1月份之后的货款给公司转入，我的货款她都用了，她现在没有钱还我，这件事是她的个人行为，和公司无关。后来她还给我打了一张欠条。2019年1月份至4月份的货款，第一笔，2019年1月26日，当时马晔以我手机店库存不足，需要补货为由，让我给她打款6270元，是进货6台VIVOY93的预付款，后来又让我打款3900元，是进货3台VIVOY97的贷款。第二笔，2019年1月30日，当时马晔以我手机店库存不足，需要补货为由，让我给她打款6375元，是进货3台VIVOX23幻彩的预付款。第三笔，2019年2月19日，当时马晔以我手机店库存不足，需要补货为由，让我给她打款9000元，是进货5台VIVOY93的预付款，同时马晔承诺这是拼单货款，有活动，会免费奖励我2台VIVOY93。第四笔，2019年3月29日，当时马晔以VIVOX27新品上市，拼单搞活动单台可以减100元为由让我打预付款进货，我给她打款13240元。第五笔，2019年4月6日，当时马晔以让我进货2台256G版的VIVOX27可以享受单台减100元的优惠为由，让我打款5896元。第六笔，2019年4月9日，当时马晔以公司要求新品上市必须订购5台VIVOS1为由，让我打款8435元，当天她又以调货为由拿走我一台Y93手机，价值955元。从2019年1月26日至4月份，马晔总计给我回了30117元的货。后来我们去公司问过，公司说没有搞过VIVOX27新品上市单台减100元以及免费奖励2台VIVOY93的活动，每台手机都有串码。公司发给哪个经销商的手机都有登记，我去公司查过，这些货都是她截留公司发给其他经销商的。2、被害人代某的陈述，证实我来报案，我被马晔以进手机货的名义诈骗了我18384元，我是在2019年三月至四月期间在我的手机店里给她转的钱。马晔是阳泉市某公司的业务员，这个公司代理经销阳泉市的VIVO手机业务，马晔是负责郊区的业务员。2019年1月份中旬，马晔经常给我打电话和我说现在进货拼单购买每部手机可以优惠50元至100元不等，但是需要把钱打入马晔的个人微信或支付宝，因为享受优惠VIVO公司是有最低订购的数量要求，我个人消化不了那么多部手机，就得拼单，所以把钱打入马晔个人的账户里面，然后由她再把这个钱转入公司的账户。之前我进货的货款都是打入他们公司老板张某的银行卡里。1月份至3月份中旬我多次向他订购了差不多五六十部VIVO手机，这期间的手机全部都给我发货了，我进货都是按照她的要求，有的货款是打到张某的银行卡里，有的货款是转到他微信或者支付宝里，3月23日我和她对账的时候，这些货款中还有4360元是公司返还我的钱（4360元包括手机调价费和保修卡返利费），其中在2月19日的时候他以调机的名义还从我这里调走一部VIVOX23手机，价值2275元。在3月23日对账的时候算下来她一共还欠我6635元，这6635元有我和她3月23日的微信聊天记录能证明。到了3月26日她又和我说VIVOX27(8G+128G)可以进货了，但是最少要进10部，我当时说我没有那么多钱，就不准备订了，但是她一直不停给我打电话让我进货，还和我说拼单每部可以优惠80元，但是至少也需要进6部，当时这款手机的进货价是每部2748元，优惠80元算下来是2668元，我听到每部可以优惠80元，我就同意进6部，价值16008元。因为3月23日对账他还欠我6635元，我提出来这6部手机的进货价抛去那6635元，她说只能抛去她调的那2275元，因为订购新机型需要专机专款，所以公司返还的4360元不能抛，后来我也就同意了，当天我就又转给她13733元，其中13333元是通过支付宝转给她，剩下的400元是通过微信转给她，算下来我相当于向她支付了16008。打了货款以后她一直说公司没有回货，让我等等。到了3月31日7点左右，马晔拿着一部VIVOX27(8G+256G)来找我，她说进两部机子的话每部可以给我优惠100元，算下来每部进价2948（原价3048元），让我给她转两部机子的钱，然后她把这部机子给我留下，第二天再给我另外一部机子，后我就通过支付宝给她转了5896元，她就把这部VIVOX27(8G+256G)给我留了下来，但是到了第二天她给我打电话说公司没有货了，暂时不能给我第二部手机，她又提出来再把昨天给我的那部VIVOX27(8G+256G)调走，按照3048元的原进货价再加50元从我这里调走，而且因为进货，公司会给我90元的保卡钱，我算了算这部手机能挣240元，我就同意了，后来她把那部手机调走。在4月1日我和马晔对账的时候，因为调价补差、保卡返利的原因，马晔还应该给我1964元，但是也一直没有给我。后来4月2日、4月8日，马晔分别给我拿来了VIVOX27(8G+128G)手机，在4月7日的时候，她来找我说要从我这里调一部VIVOX27(8G+128G)手机，按照原来的进价2748元调走，我同意后他就调走一部手机，这部手机加上厂家返的保卡钱，我可以赚160元。到了4月10日的时候，她又给我发回四部手机，他说我之前订的VIVOX27(8G+128G)手机公司还是没有回来货，先给我那四部手机，那四部手机的进价一共是4306元。到了4月17日他们公司换了新的业务员，告诉我说马晔出了问题现在休息了，当时我也没有问具体情况。4月21日我和这位新业务员对账，他说公司账户里我的余款只有990元，说我的钱可能被马晔私自挪用了，让我和马晔对账。然后我就和马晔打电话、微信聊天对账，总共算下来是欠我18384元，马晔说她私自把钱用了，过段时间还我钱，4月26日马晔就来我店里给我打了18384元的欠条。过了几天我再联系她，她说去外地打工了，去了哪里我也不知道，5月6日我和荫营另外两家手机店的老板去了她的公司，发现她已经被开除了，然后我就来报案了。我们和其他两个手机店的老板都问她来，她只说是做了别的了，我们再问她到底干什么了？她不说。5月6日我们去公司对账，从3月份开始公司就没有我的账目。其他两个店的账目也没有。当时公司的人还给马晔打电话，开着免提，我还录了音。3月23日我和马晔对账后，她还欠我6635元，公司账目没有这笔钱，而且这6635元中包括的4360元的手机调价费和保修卡返利费公司账上也没有记录。我仔细看了我和马晔对账时候的聊天记录，我少算了一个2月19日马晔从我这调走的VIVOX23的钱，价值是2275元。我和马晔对账的时候，抛去这2275元，我算下来马晔还欠我18389元，但她算下来是欠我18384元，我们之间差五元钱，我感觉数额不大，就按他的18384元计算了。3、被害人范某的陈述，证实我因VIVO厂家业务员马晔以货款名义骗取我货款45673元，所以来报案。这些钱是以货款形式骗取的，第一笔是在2019年1月31日，第二笔是在2019年2月23日，第三笔是在2019年4月3日，还有两次是马晔从我这里调走四台手机，其中一台的钱包含在了2019年4月3日第三笔钱中，其余三台一直未结账。以上的所有交易都是在我位于阳泉市郊区的通讯店里完成的。在2019年1月31日的时候，马晔微信跟我讲，现在厂家有关于VIVOY93的政策，一次性提供五十台手机，可以每台享受98元补贴，但我当时消化不了这么多货，就没有打算参与，但她告我说可以多个专卖店一起拼单享受这个政策，于是我就准备提十五台手机，当时每部手机的价格是1098元，我因为参与拼单，所以我以每部手机1000元的价格从她那进货，这次我一共通过微信给她转了15000元的货款，她跟我说2019年春节前能到货，但是直到2019年2月23日前她都没有给我发货。在2019年2月23日马晔又给我打电话说2019年1月31日的那个政策可以作废，重新享受新的政策，当时她告我一次打货款60000元可以赠送六台VIVOY93，我没有那么多钱就不想参与，她告我说可以和别人拼单打30000元的货款，享受赠送3台VIVOY93，她还说因为我年前打过15000元的货款没有回来货，现在我加上之前的货款一共给她打30000元的就可以享受该政策，她还告我说上次我给她打的款实际在公司报的是16470元的账，所以我只需要再给她打13530就可以享受30000元这个拼单政策，当时我算了一下，如果我参加这个活动我可以少给她打1470元，而且我打的这30000元是可以定制任何机型的，所以我就参与了这个活动，并以微信转账的方式给她转了13530元，转过去之后，马晔还微信告我说她在VIVO公司给我报了30000元的账，但是一直没有给我回货。在2019年4月3日的时候，马晔跟我讲VIVO新品Sl要上市，由于是新品，我们必须订购新品手机而且能够拼单享受每台70元的优惠政策，因为新品拼单，必须打专用款，这次我需要再给她打11268元，但通过微信我只给她转账8670元，因为在三月份的时候，她从店里调走一部VIVOX23手机没有结账，当时她是以2598元的价格调走的，所以这次我给她打款的时候我就把这2598元顶进去了。当天中午马晔还从我店里以每台2275元的价格调走三台VIVOX23幻彩手机，当时没有结账，合计6825元，以上是2019年1月份至今我给马晔打的款以及她从我这调走手机的钱一共46623元。钱打过去之后至今没有给我回货，我比较着急就在2019年4月16日骂了她一顿，第二天公司就派了新的业务员付某来接管马晔的所有工作，当时我还问为何现在马晔的工作都由付某接管了，对方告我说马晔休息一段时间，我以为马晔是正常休假，就没有怀疑。4月22日，公司财务和我对账，我告财务我现在账上应该有56673元，但是财务跟我说公司账上只有我不到两千元的账，因为我们双方账务不对，在4月30日我和公司财务对出之前所有的账，公司账上还有我11000元的货款，因为我所有的工作之前一直都是和马晔对接，所以减去公司账上我的钱，马晔还欠我本人45673元，我去找公司解决马晔欠款的问题，我才知道马晔在4月17日就离职了，在公司，我知道了公司每个月都会给我发一个财务往来确认函，在确认函上需要本人签字后提交到公司，我和马晔合作期间从来没有见过这个东西，直到我和公司对账的时候我才知道有这回事，而且上边的签字都不是我本人签的，在公司我和马晔电话联系，她说都是她代签，我也有录音。2019年1月31日以来我给马晔打的货款以及她从我这调走的手机钱一共是46623元，后来我和公司对完所有账目之后，抛去保卡返利、公司调差、调货等账目，才发现他还有45673元没有入公司的账，所有她现在还欠我45673元。在2019年1月31日以前，我们都是把钱打给公司负责人张某，但从2019年1月31日开始，因为马晔和我说要享受她所说的拼单优惠政策就必须将货款打入她的账户，她将我的货款与别人拼单后才能有优惠，所以后来我每次都是把钱打给马晔个人账户了。后来我和公司对账后才发现2019年1月31日之后，我打给马晔的货款，她都没有打给张某（VIVO阳泉公司法人）。对账后5月6日，我给马晔打电话，她承认我是将货款打入她的个人账户了，但是她没有将我打给她的贷款打入公司账户，和公司没有关系。马晔让我把钱都打他的个人账上，我没有问过张某并经过他的同意，因为马晔一直负责我们的业务，所以从来没有怀疑过，而且我从来没有和张某联系过，张某的卡号都是马晔给我的。我是从2016年4月28日开始和马晔合作的，从2016年4月28日至2019年1月31日期间，马晔也说过一次性提够一定数量的货可以优惠，而且我也参加过，但那时也是将货款打入张某账户了，而且并没有说过让我和其他人拼单，就是2019年1月31日之后，才开始说和别人拼单，并让我将货款打入马晔账户。2019年1月31日前，我没有将货款打入马晔账户，一直都是张某账户，只是偶尔调货时，给她打过很少的几次钱。现在公司账上我的货款是11000元，是2019年1月份之前我货款的账余。4、被害人冯某的报案材料及陈述，证实我来报案，我在2019年2月至4月，我在阳泉市××区，被一名叫马晔的女子，以多家手机销售商一起拼单，通过她从公司购进手机，可以享受公司优惠的方式诈骗的。我向马晔的账户陆续通过支付宝、手机银行转账，共支付货款87542元，后我发现马晔虽然是VIVO公司的业务员，但公司根本没有这项批发优惠活动，马晔在收到支付的货款后，也没有将我所批发的手机全部给我。2018年9月（具体时间记不清了），马晔向我们在某手机店铺宣传，内容是多家手机销售商一起拼单进货，货款达到一定数额，可以享受一些优惠政策。马晔称需要我们手机销售商将购买手机的货款统一转到她的银行账户上，才能完成多家手机销售商的拼单，再由她将我们转账的货款统一交给公司。马晔和我们称的优惠活动，就是在收到我的转账的货款后，给我们返钱或是赠手机。在2019年2月份之前，马晔给我供货的情况都正常，我支付货款后，所购买的手机也都能给我。但2019年2月份之后，马晔就开始给我供不上手机货物了，她还陆续从我的手机店内调走手机，具体调走的手机给到哪里我就不清楚了，调走的手机我也都给她挂在账上。从2019年2月份开始，一直到2019年4月14日我知道VIVO公司根本没有这项优惠活动，我所交的货款也没有到公司账上，我才发现被骗。在这期间，交给马晔的货款，加上她从我店内调走手机的费用，我都有账目记录，当时我的损失一共为107542元。在2019年4月16日，我找到马晔，对方称我的货款她没有交到公司，而是自己私用了，具体的用处她没有告我，就是答应我会还我钱，还给我写了个105678元的欠条，马晔在给我写了欠条后，在4月16日当天通过支付宝给我转账9500元，微信转账500元，在4月18日通过支付宝转账10000元，共计还款20000元。现在马晔还欠款87542元。但之后我就联系不上马晔了，马晔也再没有还过我钱。我被骗的金额和马晔给我写的欠条不符是因为我所计的账目中，有两笔少记了，一笔是100元，一笔是1800元，还有一笔多记了36元，是我在总结账目时笔误写错的，在账目上我都有标注。马晔共计诈骗87542元。5、被害人翟某的报案材料及陈述，证实我来报案，我在2018年11月至2019年4月，我在阳泉市××区某数码城，被马晔以厂家搞活动、拼单可以享受公司优惠的方式诈骗的。我通过手机银行、支付宝、微信转账等方式向马晔的账户内转账，除了收到的货之外，马晔诈骗我的货款总额为47650元。我在阳泉市开了一家手机店，从2016年（具体时间记不清了）开始和某公司合作，某公司向我们店里供应步步高旗下品牌手机，马晔是该公司业务员，负责这一片的业务，我们打货款和取货都是和马晔联系，货款有时打给某公司的老板张某的账户，有时候马晔的账户，2018年5月份的时候，马晔和我说因为我违反公司规定降价销售手机被公司发现了，继续把货款打到公司账户被其他商户发现不好，说是让我把货款发到她的账户里，她给我拼单发货，之后我的货款都是打到马晔的账户里，2018年后半年的时候（具体日期记不清）马晔和我说厂家在搞活动，打够五万元货款就送一台VIVOX23手机，自己钱不够还可以和别家拼单，之后我断断续续给马晔打款五万余元，之后马晔给我往回发手机，但是回货就特别慢，到了2019年4月10之前除了回来的货之外马晔还拿着我24676元的货款，1120元的调价款，1854元的“保卡”钱（我每卖一台手机，VIVO公司给我的补贴款），2019年4月10日那天马晔说厂家又搞活动了，让我给她打五万元货款，厂家会赠送两台VIVOX27，我没那么多钱，就只给了20000元，其中14000元是支付宝转账到马晔支付宝里，6000元是手机银行转到了马晔卡里，之后马晔给我发回来一台赠送的X27手机，之后就一直回不来货，我们一打听才知道马晔因为没有把货款交回公司已经被开除了，而且厂家根本没有搞送手机的活动，我们就联系马晔，马晔说会给退钱，但是一直也没有退，后来马晔就被公安局抓了。6、被害人韩某的报案材料及陈述，证实我来报案，我在2019年1月至2019年3月，我在阳泉市××区某数码城，被马晔以同多家手机销售商一起拼单，通过她从公司购进手机，可以享受公司优惠的方式诈骗的。我陆续通过支付宝向马晔的账户内转账，有一部分货物是在我交了货款后马晔一直没有给我。马晔诈骗我的货款总额为34996元，之后我发现马晔虽然是VIVO手机公司的业务员，但公司根本没有这项购进手机的优惠活动。2018年9月（具体时间记不清了），马晔向我们的手机店铺宣传，说她所在的VIVO手机公司推出了一项优惠政策，内容是多家手机销售商一起拼单进货，货款达到一定数额，可以享受返钱或赠手机的优惠政策。马晔称需要我们各个手机店铺将购买手机的货款统一转到她的银行账户上，凑够一定的数额，才能完成购进手机的拼单，再由她将我们转账的货款统一交给公司。后来我在2019年1月7日，向马晔账户转账22000元的货款，但她只陆续供给我部分手机，还有12160元的货物未给我支付。我在2019年1月29日分三次通过支付宝向马晔账户转账货款，分别是10000元、10000元、1000元，共计21000元，支付给我4台VIVOX23，还有12600元的货物未给我。我在2019年3月20日分两次通过支付宝向马晔账户转账货款，分别为10000元、8288元，共计18288元，但马晔还有三台手机未付给我，价值为9384元。还有按照VIVO公司手机降价给我补的差价钱292元，以及公司补贴的保卡钱（每卖一台手机，VIVO公司给的补贴款）560元，马晔共计诈骗我34996元。到了2019年4月26日，我知道VIVO公司根本没有这种拼单的优惠政策，马晔也没将我们的货款转到公司账上之后，我便找到马晔，让她给我写了收到我货款34996元（其中有应支付给我公司补差价292元及保卡款560元）的收条。但之后马晔从未还过我钱，马晔也消失找不见了，她的手机也打不通。我们之前一直都是直接向公司账户转账货款的，就是马晔向我们介绍这个购进手机的优惠活动后，她让我们将钱转到她的个人账户，我们才换账户转账货款的。7、被害人胡某一的报案材料及陈述，证实我来报案，我在2019年2月至2019年4月，在我位于阳泉市某广场店内被骗的。马晔谎称公司有优惠政策，单次购买手机达到40台，可以每台手机都享受优惠，我轻信后给马晔转了钱，后马晔只给我店内发了部分手机，后来该公司没有这项优惠政策，我的货款也并未转给公司，我才知道自己被骗了。我的损失126720元。从2013年开始，我通过马晔向太原市的一家VIVO手机代理购买VIVO手机，后马晔到阳泉市某公司内开始工作，2016年至今，我一直是通过马晔向阳泉市某公司购买的VIVO手机，期间我们打货款订货、公司的销售政策、提货政策都是和马晔直接联系，货款有时打给阳泉市某公司的老板张某账户，有时候是马晔的账户。2019年1月底，具体哪天我记不清了，马晔去我的店内找到我，说现在公司内有优惠活动，单次购买VIVO手机达到40台，每台可以优惠98元，我轻信后于2019年2月1日在我的店内给马晔转款60000元，购买了40台VIVOX97手机，每台1500元，（正常购买价格每台1598元，每台优惠98元），后陆续回货8台手机，余货款48000元；2019年2月16日，马晔再次去店内找到我，说现在单次购买VIVO手机达到40台，每台可以优惠60元，我轻信后于同日给马晔转款50400，购买了40台VIVOY93S手机，每台1260元（正常购买价格每台1320元，每台优惠60元），后陆续回货12台，余货款35280元；2019年4月3日，马晔以支付15台新品VIVOX27手机预付款为由向我收取43440元（每台2896元），后该手机未回货。2019年4月13日，阳泉市某公司的市场督导来我店里询问新品VIVOX27手机的销售情况，我和对方说起这个事情，发现该公司并无此次优惠活动，我的新品手机货款也并未转到公司账目上，我才发现被骗了，后来听说马晔也被郊区公安局抓了，我就来报案了。我三次货款都是通过支付宝给马晔转账的。之所以把货款打给马晔而不是直接转到该公司账目上，是因为这几年我通过马晔向该公司购买VIVO手机时，有时是转到该公司账目上，有时是转给马晔，马晔再转给公司的，手机一直正常给我发货，所以马晔这次让我将货款转给她，我也没有多想，就直接给马晔转账了。8、被害人胡某二的报案材料及陈述，证实我来报案，我在2019年4月1日，我在阳泉市××区某数码城，被马晔以厂家搞活动、优惠、完成任务的方式诈骗的，我的损失是13840元。我是通过网银转账到马晔账户9840元，现金给了她4000元。2018年4月份，我接手了某手机经销部，我接手的时候上一个老板就和马晔签订了购货合同，所以我就一直从那里拿货，每次拿货都是先将钱给了马晔然后才给我货。2019年4月11日，马晔和我说，他们公司现在搞优惠，每台手机优惠100元，让我订货，我告诉他，现在有货不想要，她又说帮她完成完成任务，我当时心软就订购了5台VIVOX27手机，每台价格2768元，一共13850元。我当时通过我自己的手机银行给他的建行卡转账9840元，又当面给了她4000元现金，她收到钱后，一直没有给我送货，问马晔她说厂家没有货，后来我隔壁摊位的手机店老板也是和马晔订购了30万的货一直没有送，就打电话问厂家，厂家说是有货，这时我才知道被马晔骗了，我通过电话和马晔联系，她给我写了个欠条拍照通过微信给我发了过来，承诺给我还钱，后来马晔就被公安局抓了。9、证人张某的证言，证实我今天来公安机关反映一下我公司员工马晔骗经销商手机货款的事情。我是阳泉市某公司的总经理，公司业务主要是VIVO手机阳泉的总代理。马晔是公司的业务员，2014年入职的，2019年5月1日被公司开除。马晔在公司主要维护公司和经销商之间的关系，负责管理经销商的进货、销售、库存。主要负责开发区和郊区的经销商管理。公司在今年4月20日左右，发现马晔负责的部分经销商进货和库存不正常，我就安排财务和经销商对账，结果发现部分经销商的账目和公司的账目不符，从2019年1月份马晔收了经销商的货款都没有付给公司，我就让马晔自己和经销商去对账处理，她也和经销商对清了账目，还给经销商都写了欠条。后来我让马晔写一个书面的经过给公司，后来5月1日公司就把她开除了。公司发现马晔负责的经销商账目不符的有郊区的经销商，开发区的经销商，这几家经销商的账目不对，郊区的三家经销商已经报案了，开发区的两家经销商没有到公安机关报案，但是已经到法院起诉了马晔。公司有规定，经销商进货款应该是打到公司的账户。后来郊区的三个经销商去公司找过我，他们说从1月份开始马晔以拼单公司返利的形式骗了他们几个经销商的货款，他们都是把货款打给马晔个人账户了，公司根本就没有收到这三家经销商的货款。从2019年1月至4月，公司从开始到现在也没有过这种拼单返利的政策。因为马晔骗了经销商货款的事，导致经销商资金周转不开，我为了让经销商可以继续进货经营，就给经销商一万块钱的进货额度，让经销商可以周转开，而且经销商也都给我打了欠条。我为了让经销商周转，给郊区三家经销商提供一万块钱的进货额度。我们公司之前是有保卡返利这种活动，之前我们公司在经销商卖了手机，公司财务会根据经销商卖出的不同机型在我们与经销商的微信群内发出红包。公司之前没有支付预付款10万、5万、3万，公司会给挂账11万、5.5万、3.3万这种活动。10、被告人马晔的供述与辩解，我因骗了9家经销商的货款，没有把货款给公司账户，而是我自己挪用了，才被公安机关抓获了。骗这9家VIVO经销商的货款，一开始的时候我生活消费比较高，所以就借了网贷、信用卡，因为有利息，慢慢的欠下的窟窿越来越大，我就没办法偿还了，为了还我欠的钱我就把经销商给我的货款用来还欠的债了。但是正常情况下，经销商是把货款直接支付给公司，不会支付给我。我为了让经销商把货款给我，我就给经销商好处费以及购机进货的优惠价格，但这些好处费以及进货购机的优惠价格公司并没有，都是我为了让经销商把货款直接支付给我而骗他们的。2018年年初开始，我陆陆续续开始骗的这9家经销商，一直到今年4月份才结束。我骗取经销商的钱分四种方式。第一种方式是：我为了让经销商把钱直接打给我，而不是打给公司，我就骗他们说公司有政策，如果一次性支付预付款10万元，公司会给挂11万元的账，将来公司给他们发11万元的货，但是公司实际是没有这种优惠的（也不仅限于是10万元，有时候他们给我打款5万元我会告他们公司账上给他们挂账5.5万元，有时候给我打款3万元，我会告他们公司拟账户上会挂3.3万元）。第二种方式：我告经销商公司有优惠政策，每台手机在公司定价的基础上再给他们优惠一部分，但这些玩优惠的部分实际上公司也是没有的，都是我虚构出来的。第三种是赠送手机的优惠方式，就是经销商给我打2万元的货款，我给他们按公司的定价给他们发货，另外还会赠送他们两部手机，但是这赠送手机的优惠公司没有，第四种是经销商每个月卖够一定数量的手机后，会以每部手机几十元的数额按经销商售出的手机给他们返利，但公司也是没有这种返利优惠的。这九家我有的用上面的四种方式，有的用的是上面的其中一、两种方式，有时候也分客户的性质，大客户一次性打的钱多，如某一、某二、某三这几家以上四种方式我都用过，其他小客户一般都是使用赠送手机的优惠、每台手机在公司定价的基础上再给他们优惠一部分的方式。具体每家每笔钱是用什么方式骗取的我记不清了。我前面说的这四种方式中的第一种和第三种是公司从来没有过的政策，纯粹是我自己编造的，但第二种与第四种是公司也有过的政策，在公司有政策的时候，我会告诉经销商公司有这个政策，如果公司的优惠力度不大，我会在公司优惠政策的基础上自己再给他们更大的优惠，或者在公司没有这两项优惠政策的时候我也会骗他们说公司有优惠。这样做的目的一方面是让他们把预付款打我的账户，另一方面我以上自己编造的政策都是打的预付款达到一定数额或者手机卖够一定数量才会享受的，所以他们才会多打一点预付款给我。有时候我会主动给经销商打电话告诉他们公司有优惠政策，让他们打预付款，有时候他们会主动问我是否有政策，特别是上新款手机的时候，我也会自己编造一个政策让他们打预付款。让他们给我打预付款，因为我想自己私用经销商的预付款了，但有时候经销商一次给我打的钱多的时候，我就将其中一部分自己挪用，剩余的在公司给他们挂账，有时候经销商一次给我打的钱少，我就全部挪用了，没有在公司挂账。以前他们直接打给公司的时候我自己用不到他们支付的预付款，我为了能挪用他们的预付款就会告他们公司有优惠，但是经销商因为自己一家无法达到公司优惠所要求的数量，我就告他们可以以拼单的形式享受优惠，前提是得把钱都打到我个人账户，我给他们找拼单客户，然后再由我把钱一起打到公司账上。具体是使用以上哪种方式骗的他们我记不清了，但是我前段时间我自己又把每家骗了他们多少钱仔细的捋了一下，金额我都清楚，我将这些都写在一张纸上，后来让我婆婆拍了一张照片发到我手机上，某四我骗了15138元，某一我骗了144318元、某五骗了34454元，某六骗了20344元，某七骗了33508元、某三骗了12140元、某二骗了53926元、某八我骗了13840元、某九骗了18348元，其中某四我还了5138元，现在还欠他1万元。这些骗走经销商的钱都是我自己算出来实际骗走他们的钱的数额，我已经把其中我公司之外我骗他们的优惠都抛出去了，那些赠送手机、返利、他们打预付款后多给他们挂的账我都给他们抛去了，我算出来的就是我自己实际骗了他们的钱。公司有优惠政策的时候，经销商的钱一部分是打给我了，一部分是打给公司了。我和某五对过账，我欠他45673元，我把公司实际没有优惠政策，但我为了让他多交预付款而给自己，给她的优惠都减去了，所以最后算下来34454元，我减去的优惠有，我赠送他的三台Y93，我自己给他的返利以及单台手机进货价格优惠都减去了，我记不清每台Y93是减去1098元，还是1198元，返利及进货价格优惠我记不清具体细节了，所以我现在算不出来这些钱了。在和某五对账后，对在不减去我自己给他所有优惠的情况下所欠他的45673元，我没有异议，认可这笔账。我记不清欠某九是18348元还是18384元了，但我给他打过一个欠条，骗他的钱就是写的那个钱的数额。我和某六对过账，对下20984元，我当时也给他打了一个欠条，我自己算账算下来20344元是减去了从我这订购的三、四台VIVOX27给他优惠的价格，每台大概优惠另外100元至150元，具体我记不清了，这优惠不是公司给的。为了让他把钱打给我，然后我自己用这笔钱。我骗他们的钱，都还了信用卡、日常消费以及用来抵偿公司没有但我承诺给他们的优惠政策了。应该是公司和经销商对账，但是每次都是我和经销商对了账，对了账之后应该经销商签字的部分我都代签了，有时候我和经销商谁都不跟公司签字确认。我代经销商签字的事情，经销商不知情。如果经销商和公司对账，账目会因为公司没有优惠政策而我自己给他们优惠政策的原因而对不上账，这样我骗经销商的事情就会暴露出来，所以我没有让他们直接对过账，对账都是双方和我对的。我现在正在北京打工赚钱，赚了钱就还他们。我一共骗了9家，郊区我骗了3家。分别是某六、某五、某九。具体金额我之前都全部交代了。我给某五对账时，我赠送给她三台VIVOY93。单台手机返利，每个月返一次，每个时间段每台手机返利是不一样的，有时候是40元，有时候是60元，也有时候返过80元。单台手机进货价比公司定价低，每次我自己都会给她优惠50元、80元、100元不等。我跟某五对账时把以上三种我给他的优惠都抛除了。以上我所讲的三种优惠，公司没有这种优惠，都是我自己编的。我每个月根据经销商卖出的手机数，以每台40元、60元、80元不等的钱返给他们。我给他们返利，就是为了让他们再次向我进货，把钱都打给我，他们打给我的这些钱，我自己可以用一部分。除了我之前供述的郊区三家VIVO手机经销商，还有城区的某十、某二、某一、某十一、某三、某八、某七、某四。之前之所以没有交代被骗的某十，是因为我之前给某十打了一份欠条。具体骗了某十多少钱我记不清楚了，给他打的欠条上有准确的钱数了。我和某二、某八、某七、某十几家经销商都对过账，并且都给他们打了欠条。我骗了他们多少钱我记不清了，欠条上有准确的数字，我们也都对欠条上所写的数字认可，其中某八的欠条是我在北京工作期间自己写了一份欠条，然后通过手机给他发过去的，某四和我在手机上对过账，我记得是欠他一万多，具体钱数我记不清了，后来我还了他5000元，现在还欠他10000元整，我们双方也都认可这笔账。某三我也跟他对过账，具体对下多少我忘了，某一我们双方没有对过账，我记得是我骗了他一共14万多元。郊区某五，我们双方当时对过账，我也对某五所说的我欠他的钱数认可，但我后来自己算账的时候，我把我之前个人给他的好处除去了，所以我之前跟公安机关交代的欠某五的钱数比某五向公安机关提供的钱数要少，现在我也不能算出这笔账了，时间长了，我记不清当时是如何算的了。我把骗来的钱，大部分都转给一个叫李某某的人了。我大概给他转了19万多，具体数字我记不清了。李某某跟我说他有个项目，是在大学城附近盖房子来，他告我如果这个项目做成了，将来就把我转给他的钱连本带利的都还给我，还要给我分红，当时我们没有说给我多少利息以及给我分多少红。李某某，是晋中人，之前是在太原VIVO总公司做业务员，现在不在那干了。李某某给我打电话说有个项目，想跟我拿钱了，还告我这个项目做下来后会给几十万元的分红，而且我给他的钱会连本带利的还给我，我听了之后，感觉这个项目利润比较大，就想跟着他做了，当时他就要跟我拿几万元钱了（具体几万我记不清了），那会我没有那么多钱，他就告我说：“你不是给经销商进货了，可以先把经销商的货款拿来周转，然后用完之后再给他们还回去。”后来我就开始挪用经销商的货款给李某某。我骗经销商的经过没有和李某某说过，我给李某某的钱次数比较多，多的时候有几万元，少的时候有几千元，都是通过微信和支付宝转过去的，每次我给他打钱，都是他跟我要的，他跟我说项目快谈成了，现在还缺一些钱，让我赶紧想办法给他凑过钱去。李某某跟我要钱时，一共说过三四次挪用客户货款，他跟我要钱的时候，我没有钱了，他会说：你还是挪用点经销商的货款，一旦合同谈成了，就把钱给我打过来，用不了多长时间也就把钱打过来了。我挪用经销商的钱给李某某用是因为我觉得李某某跟我说的这个项目利润比较高，将来能了钱，我将来挣了钱，也能把欠经销商的钱还了。我没有核实过李某某的项目。我知道这样骗客户的货款是违法的行为，我觉得李某某这个项目谈下来后，很快就会把钱给我，我再给客户，这样也不会造成什么影响。李某某只是跟我说过可以给客户一些好处，客户就会把钱打给我，其他如何操作，他没有跟我说过，后来我给客户的那些好处以及返利方式都是我自己想出来的。我给李某某转钱大部分是在沃尔玛附近转的款，微信和支付宝绑定的是建设银行的卡，尾号是2461，开户人是马晔，我骗的钱，除了给李某某，其余的钱我都还网贷、信用卡以及自己生活消费了。我骗下客户的钱除了给李某某十九万外，我自己花了大概十三、四万，具体数字记不清了。之前没有向公安机关交代这件事情是怕家里人知道就没有说。11、被害人蔡某提供的微信聊天记录（光盘）、微信及支付宝个人信息、转账记录、打款流水说明等，证实马晔诈骗蔡某20984元的事实。12、被害人代某提供的聊天记录（光盘）、转账记录、阳泉市郊区某九通讯部与马晔的对账明细、马晔出具的欠条照片等，证实马晔诈骗代某18384元的事实。13、被害人范某提供的电话录音、转账记录及微信聊天记录（光盘）、微信截图等，证实马晔诈骗范某45673元的事实。14、被害人冯某提供的转账记录、货款来往明细表、马晔出具的欠条复印件，证实马晔诈骗冯某85678元的事实。15、被害人翟某提供的转账记录、聊天记录，证实马晔诈骗翟某47650元的事实。16、被害人韩某提供的转账记录、货款汇总表和马晔出具的欠条复印件，证实马晔诈骗韩某34996元的事实。17、被害人胡某一提供的转账记录、销售单据，证实胡某一向马晔转账支付货款的事实，以及回货记录。18、被害人胡某二提供的转账记录、聊天记录和马晔出具的欠条照片，证实马晔诈骗胡某二13840元的事实。19、被告人马晔交回其公司的书面陈述，证实马晔诈骗被害人钱款的原因、经过以及诈骗所得款项用于消费的事实。20、银行个人账户信息及流水，证实马晔的银行开户信息，以及2018年1月1日起至2019年5月31日止马晔的银行账户交易明细信息。21、2018年财务往来确认函，证实2018年11月1日，马晔代替乙方阳泉市区某十二与甲方阳泉市某公司，签订财务往来确认函，确认截止2018年10月31日，甲方预收乙方225元；2018年10月1日，马晔代替乙方阳泉市区某十二，与甲方阳泉市某公司，签订财务往来确认函，确认截止2018年9月30日，甲方预收乙方625元；2018年11月1日，马晔代替乙方阳泉市区某六，与甲方阳泉市某公司，签订财务往来确认函，确认截止2018年10月31日，甲方预收乙方100元；2018年11月1日，马晔代替乙方阳泉郊区某五通讯，与甲方阳泉市某公司，签订财务往来确认函，确认截止2018年10月31日，甲方预收乙方820元；2018年10月1日，马晔代替乙方阳泉市区某六，与甲方阳泉市某公司，签订财务往来确认函，确认截止2018年9月30日，甲方预收乙方370元；2018年10月1日，马晔代替乙方阳泉郊区某五通讯，与甲方阳泉市某公司，签订财务往来确认函，确认截止2018年9月30日，甲方预收乙方3350元。22、阳泉市某公司于2019年7月4日出具的证明，证实马晔自2018年12月至2019年5月，财务下发的财务确认函未交回公司。23、辨认笔录，证实经照片辨认，被害人代某、范某分别辨认出马晔的事实。24、提取笔录及照片，证实侦查人员从马晔手机微信中提取的马晔记录的关于骗取经销商货款数额的照片，显示某一货款144318元、某五货款34454元、某六货款20344元、某四15138元、某十二18348元、某七33508元、某三12140元、某二53926元、某八13840元，合计346013元。25、人身检查笔录，证实被告人马晔经人身检查无外伤、无疾病等状况。26、归案经过，证实2019年5月30日，侦查人员将马晔从北京市中央电视塔附近抓获归案。27、吸毒现场检测报告书，证实被告人马晔尿液的检测结果为阴性。28、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实未发现马晔有违法犯罪前科。29、常住人口基本信息，证实被告人及证人的自然人身份信息。30、认罪认罚具结书，证实被告人马晔认罪认罚的相关情况。本院认为，被告人马晔以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人马晔犯罪后如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。鉴于其认罪认罚，可从宽处罚。其辩护人提出的与查明事实及法律相符的辩护意见，本院予以采纳。本院综合被告人的认罪态度、犯罪情节、手段及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人马晔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2025年10月30日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人马晔的诈骗款项393925元，返还本案各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。审 判 长  张海忠人民陪审员  孔彦军人民陪审员  蔡心莲二〇一九年十月二十二日法官 助理  刘 佳书 记 员  刘林瑞书 记 员  刘林瑞