福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0402刑初177号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告人陈武深，男，1988年11月10日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地及住址广东省陆丰市。因涉嫌非法经营于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人王祖逢，福建联商律师事务所律师。 被告人陈武倍，男，1990年3月14日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地及住址广东省陆丰市。因涉嫌非法经营于2018年7月20日被取保候审；经本院决定，于2019年9月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人谢贤鹏，福建联商律师事务所律师。 被告人谢招茂，男，1994年10月14日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地及住址广东省陆丰市。因涉嫌非法经营于2018年7月20日被取保候审；经本院决定，于2019年9月6日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 辩护人林涵，福建君来律师事务所律师。 被告人马坚，男，1993年8月25日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地广东省汕尾市陆丰市，住广东省广州市白云区。因涉嫌非法经营于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 被告人许井生，男，1966年2月9日出生于江苏省淮安市淮阴区，汉族，小学文化程，个体工商户，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区，住江苏省淮安市淮阴区。因涉嫌非法经营于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于福建省三明市看守所。 被告人王月，女，1989年6月27日出生于江苏省淮安市，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地江苏省淮安市清河区，住江苏省淮安市经济开发区。因涉嫌非法经营于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕，2019年8月6日被取保候审。 辩护人李传益，福建万天律师事务所律师。 被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、马坚、许井生、王月被控非法经营一案，三明市梅列区人民检察院于2019年7月12日以梅检公诉刑诉〔2019〕175号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。三明市梅列区人民检察院指派检察员石志敏出庭支持公诉。被告人陈武深及其辩护人王祖逢，被告人陈武倍及其辩护人谢贤鹏，被告人谢招茂及其辩护人林涵，被告人马坚，被告人许井生，被告人王月及其辩护人李传益到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控，2017年起，被告人陈武深、陈武倍从陈丽云、吴喜富（二人均另案处理）等人处购入卷烟后，再部分贩卖给下游的客户被告人谢招茂等人，逐层由被告人谢招茂转卖给杨雄某（另案处理）、被告人王月、被告人许井生，最终由被告人许井生销售给魏某、庄某等人。具体如下： （1）2017年8月至2018年6月期间，被告人陈武深、陈武倍在未取得烟草专卖许可的情况下，由陈武深负责联络上下家，陈武倍负责送货，二人共同合作共计销售卷烟1000万支，货值达13211000元（单位：人民币，下同）。 （2）2017年3月至2018年6月期间，被告人谢招茂在未取得烟草专卖许可的情况下，通过从陈武深、陈武倍处购入卷烟后，再通过微信朋友圈销售卷烟的方式，共计销售卷烟360万支，货值达4755960元。被告人马坚在明知谢招茂在非法从事卷烟经营业务，仍提供自己名下的银行卡及支付宝账户为谢招茂接收卷烟销售款共计424502元。 （3）2017年7月至2018年1月期间，被告人王月在未取得烟草专卖许可的情况下，通过从杨雄某处购入被告人许井生指定的品牌卷烟后，再由未取得烟草专卖许可的许井生通过微信向魏某、庄某等人销售。王月、许井生分别从中赚取差价。经统计，许井生在微信上向魏某、庄某销售卷烟共计78200元；许井生向王月微信账号转入购买卷烟款共计60040元；王月向杨雄某微信账号转入购买卷烟款共计58865元。 （4）2018年6月27日，被告人马坚在明知“徐某”（另案处理）在非法从事卷烟经营业务，仍为其提供搬运帮助，共计帮助搬运的卷烟17.92万支，货值达217212.34元。 2018年6月27日，被告人陈武深在广东省陆丰市被民警抓获。抓获时查获陈武深堆放在仓库内的卷烟共计9.4万支，货值达161724.78元；同年7月19日，被告人陈武倍主动向广东省陆丰市公安局投案，并主动向公安机关上交卷烟共计2万支，货值达17000元；同年7月20日，被告人谢招茂向广东省陆丰市公安局投案，并主动向公安机关上交卷烟共计1.56万支，货值15898.16元；同年6月27日，被告人马坚在广州市白云区被民警抓获。抓获时查获马坚搬运的卷烟共计17.92万支，货值达217212.34元。同年7月7日，被告人许井生在江苏省淮安市淮阴区被告人王月在江苏省淮安市经济开发区被民警抓获。 对指控的事实，公诉机关提供了人口基础信息表、到案经过、证人证言、被告人供述和辩解、银行交易明细、烟草专卖局证明、鉴定意见书、扣押笔录、辨认笔录、银行账户明细、支付宝账户明细等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、许井生、王月违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中陈武深、陈武倍非法经营卷烟1000万支，货值人民币13211000元，情节特别严重；谢招茂非法经营卷烟360万支，货值人民币4755960元，情节特别严重；许井生非法经营卷烟销售数额达人民币78200元，情节严重；王月非法经营卷烟销售数额达人民币60040元，情节严重；被告人马坚明知谢招茂等人非法经营卷烟，而为其提供账号、运输等便利条件，共计帮助收受非法经营卷烟销售数额424502元，共计帮助运输卷烟17.92万支，货值人民币217212.34元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。被告人陈武深、陈武倍共同非法经营卷烟的行为，被告人马坚帮助谢招茂收受卷烟款的行为，被告人马坚帮助他人运输卷烟的行为，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。 被告人陈武深对起诉书指控的罪名无异议，但辩解称数额没有那么多。辩护人提出，起诉书指控陈武深、陈武倍二人共销售1000万支，货值13211000元无相应证据证明，不能成立，经营数额应按谢招茂接收杨雄某卷烟款378262元的30%计算；陈武深归案后如实供述其所知道的案件事实，自愿认罪，具有从轻处罚情节。 被告人陈武倍对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议，认为没有那么多。辩护人提出，公诉机关仅凭陈武深、陈武倍的供述指控二人共销售1000万支，依据不足，不能成立；陈武倍自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法应予从轻、减轻处罚。 被告人谢招茂对起诉书指控的罪名无异议，但对指控的烟支、数额的计算有异议，认为没有那么多。辩护人提出，谢招茂销售卷烟的数量并没有达到起诉书指控的360万支，其具有自首情节，愿意接受处罚，系初犯、偶犯，符合缓刑的适用条件，建议对其宣告缓刑。 被告人马坚对起诉书指控的事实及罪名无异议并认罪。 被告人许井生对起诉书指控的事实及罪名无异议并认罪。 被告人王月对起诉书指控的事实及罪名无异议并认罪。辩护人提出，被告人王月帮助被告人许井生从他人处购烟，起帮助作用，应认定为从犯。 经审理查明： 2017年起，被告人陈武深、陈武倍从陈丽云、吴喜富（二人均另案处理）等人处购入卷烟后，销售给下游的客户被告人谢招茂等人；被告人谢招茂将从被告人陈武深、陈武倍等处购进的卷烟销售给杨雄某（另案处理）等人，杨雄某部分销售给被告人许井生、王月，最终由被告人许井生销售给被害人魏某、庄某等人。具体如下： 1.2017年8月，被告人陈武深、陈武倍在未取得烟草专卖许可的情况下，注册一个微信名为“AA盛达商行”，进行销售卷烟，其中被告人谢招茂和微信名为“138”等人是二人的主要客户。从2017年9月至2018年5月，被告人陈武深、陈武倍共销售卷烟210件计10500条，价格达2774310元以上。二人获利70000元。 2.2017年3月起，被告人谢招茂在未取得烟草专卖许可的情况下，通过微信号为×××的微信朋友圈发布卷烟信息销售卷烟。自2017年9月至2018年5月期间，被告人谢招茂通过从被告人陈武深、陈武倍等处购入卷烟后，再销售给杨雄某等人，共计销售卷烟140件计7000条，价格达1849540元以上；其中杨雄某仅于2017年8月18日至2018年1月23日期间通过微信转给被告人谢招茂购烟款410902元。被告人马坚明知被告人谢招茂在非法经营卷烟业务，仍提供自己名下的银行账户绑定×××微信，以及提供自己名下的支付宝账户，为被告人谢招茂接收卷烟销售款，其中仅于2017年10月16日至2018年1月29日期间被告人谢招茂通过×××微信提现至被告人马坚银行账户343443.88元，2017年10月28日至2018年1月29日期间被告人马坚通过自己支付宝账户为被告人谢招茂接收杨雄某支付的购烟款13600元，合计357043.88元。被告人谢招茂获利40000元以上。 3.被告人许井生在未取得烟草专卖许可的情况下，自2017年4月起从杨雄某处购入卷烟，并通过微信朋友圈发布卷烟信息销售卷烟。后因尾款未付给杨雄某，被告人许井生自2017年7月至2018年1月期间，指使被告人王月从杨雄某处购入其指定的品牌卷烟后，再销售给被害人魏某、庄某等人。经统计核实，被告人许井生仅于2017年11月25日至2017年12月1日期间通过微信向被害人魏某销售卷烟67600元、向被害人庄某销售卷烟10600元，合计78200元；被告人许井生于2017年8月2日至2018年1月14日期间通过微信转给被告人王月购烟款共计60040元，获利18160元；被告人王月从2017年8月2日至2018年1月23日期间通过微信转给杨雄某购烟款共计57990元，获利2050元。 4.2018年6月27日，被告人马坚明知“徐某”（另案处理）在非法经营卷烟业务，仍为其提供搬运帮助，共计帮助搬运南京、牡丹、孔雀（沉香）等卷烟共计896条，价格达217212.34元。 另查明，2018年6月27日，被告人陈武深在广东省陆丰市被民警抓获，抓获时查获其堆放在仓库内的黄鹤楼、南京、黄金叶、中华、玉溪、利群、芙蓉王、钻石、云烟、熊猫等卷烟共计470条，价格为161724.78元。同日，被告人马坚在广州市白云区被民警抓获，抓获时查获其搬运卷烟共计896条。2018年7月7日，被告人许井生在江苏省淮安市淮阴区被告人王月在江苏省淮安市经济开发区被民警抓获。2018年7月19日，被告人陈武倍主动向广东省陆丰市公安局投案，并主动上交红双喜（广东硬红）卷烟2件共计100条，价格为17000元。2018年7月20日，被告人谢招茂向广东省陆丰市公安局投案，并主动上交红双喜、阿诗玛、红旗渠等卷烟共计78条，价格为15898.16元。 上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人魏某的陈述证明，因过年想买烟送人，其于2017年11月经朋友介绍通过微信与一个卖烟人（指许井生）取得联系，并向这个卖烟人购买软、硬中华、利群等6万多元的香烟，其收到部分香烟后，他人告诉其可能是假烟，后其把烟都拿到烟草专卖局去鉴定，经鉴定，这些烟都是假的；其质问对方卖给其的香烟是假的，并告诉对方剩下的香烟不要寄来，要求将购烟款退还，但对方迟迟未退款，并将其微信拉黑，于是其就到公安机关报案。 2.被害人庄某的陈述证明，其通过朋友魏某的微信添加了微信号为×××这个人（指许井生），并向他购买50条利群（长嘴）和1条硬中华香烟共计10300元，收到后发现是假烟，其将这些香烟拿去鉴定，经鉴定是假的；其打电话给对方，质问卖的香烟是假的，对方没有争辩，后来再打电话他也不接，其微信也被拉黑，于是其就到公安机关报案。 3.同案人陈丽云供述证明，其为一个叫“老三”的福建云霄老板帮忙销售假烟，从2017年8月开始至2018年7月，陆丰的小林（微信名是“AA盛达商行”）从其处拿了不少的货，除了“老三”指定的送货人外，其丈夫吴喜富也有去陆丰给他送过假烟，他说姓林，所以称呼他为小林。小林称呼其为“嫂子”。 4.同案人吴喜富供述证明，其妻子陈丽云在2017年6月份起帮一个叫“老三”的福建人贩卖假烟，“老三”有专门的人帮他送货，也有叫其帮他送货，其送货最远的地方是在陆丰，送到陆丰的货都是给一个叫小林的年轻人，每次送货都是开其小车去，每次都有见面，都是给现金。 5.同案人杨雄某的供述证明，其微信昵称叫“阿阳专业当天物流”、“阿阳”等，改了好多次，反正都有“阿阳”两个字。从2017年8月至2018年6月期间，其从“子华”（指谢招茂）那里购买假烟，每条烟的进价都是50元至120元不等，其通过微信和支付宝转账给“子华”大概有五十多万，具体的金额以我微信和支付宝转账明细为准。其在微信上发朋友圈，有人需要购买就在微信上加为好友，他们下好订单后就在微信上转账付款，其收到款后再向上家进货。其客户遍布全国各地，都不认识，反正收到货款后就快递发给他们，客户的详细情况和付款情况都以微信上的转账明细为准。微信昵称“月舞”（指王月）这个人有找其购买假烟，购买的大都是中华、利群、煊赫门、玉溪、荷花、小苏等香烟。 6.被害人魏某提供的微信聊天记录截图、快递单、银行卡客户交易明细清单证明，许井生将假烟销售给魏某，以及魏某于2017年11月25日、2017年12月1日从其建行账户转给许井生购烟款33000元，自2017年11月24日起至2017年11月29日期间通过微信转给许井生购烟款34600元的事实。 7.被害人庄某提供的微信聊天记录截图证明，许井生将假烟销售给庄某及庄某于2017年11月28日通过微信转给许井生购烟款10600元的事实。 8.同案人杨雄某的微信聊天记录截图证明，杨雄某购买、销售假烟的情况。 9.微信交易明细电子数据、微信交易流水、微信交易明细表证明，魏某自2017年11月24日起至2017年11月29日期间通过微信转给许井生购烟款34600元；许井生于2017年8月2日至2018年1月14日期间转给王月购烟款60040元；王月从2017年8月2日至2018年1月23日期间转给杨雄某购烟款57990元，于2018年3月期间转给杨雄某购烟款875元（公4Ｐ14）；杨雄某从2017年8月18日至2018年1月23日期间转给谢招茂购烟款410902元，其中于2017年9月21日至2018年1月23日期间转款378262元；谢招茂于2017年10月16日至2018年1月29日期间微信提现至马坚银行账户343443.88元。 10.支付宝交易明细电子数据、支付宝交易明细表证明，马坚支付宝账户于2017年10月28日至2018年1月29日共收到杨雄某转入的购烟款13600元；2017年10月17日至2018年1月29日期间，马坚通过支付宝接收烟款并转账至谢招茂、林茂某银行账户301544元。 11.人像辨认笔录及照片证明，经被告人陈武倍辨认，吴喜富系到陆丰送货给其的人；经被告人马坚辨认，微信名为“子华”的人系其好朋友谢招茂；经被告人陈武深辨认，与其一起经营“AA盛达商行”的系其弟弟陈武倍。 12.扣押笔录、扣押物品、文件清单证明，公安机关在抓捕被告人陈武深时从其堆放在仓库内查获并扣押黄鹤楼、南京、黄金叶、中华、玉溪、利群、芙蓉王、钻石、云烟、熊猫等卷烟共计470条；在广东省广州市对面批发市场内抓捕被告人马坚时，查获扣押其搬运的南京、牡丹、孔雀（沉香）等卷烟共计896条；2018年7月20日，被告人陈武倍主动向公安机关上交红双喜（广东硬红）卷烟2件共计100条，被告人谢招茂主动上交红双喜、阿诗玛、红旗渠等卷烟共计78条。 13.福建省烟草质量监督检测站出具的卷烟鉴别检验报告及情况说明证明，查获扣押的黄鹤楼、南京、黄金叶、中华、玉溪、利群、芙蓉王、熊猫、钻石、云烟等卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟；查获扣押的牡丹、孔雀（沉香）等卷烟因其无相应真品对照样品或相关技术资料，无法进行鉴别检验。 14.三明市城区烟草专卖局出具的涉案烟草专卖品核价表证明，被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、马坚被查获扣押卷烟的价格。 15.广东省汕尾市烟草专卖局出具的关于协查“许井生非法经营案件”相关人员是否持有烟草零售许可证的复函、江苏省淮安市烟草专卖局出具的证明证实，被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、马坚、许井生、王月未在辖区内办理烟草专卖零售许可证。 16.闽烟计〔2019〕6号福建省烟草专卖局关于印发2018年度福建省在销卷烟、雪茄烟零售价格目录和卷烟平均批发价格的通知证明，2018年度全省卷烟批发价格为264.22元／条。 17.三明市城区烟草专卖局的案件移送函及随函移送的立案报告表、移送财物清单、询问笔录等材料证明，被害人魏某、庄某于2017年12月14日称其在微信上购买的卷烟可能是假的前来报案，三明市城区烟草专卖局立案调查，发现涉案金额超过五万元，达到刑事立案标准，故将该案移送三明市公安局梅列分局调查处理。 18.三明市公安局梅列分局出具的情况说明证明，因被告人马坚未准确提供陈某、徐某的详细身份信息和联系方式，公安机关无法核实陈某、徐某是否涉嫌犯罪，以及目前未查找到林茂某的事实。 19.到案经过证明，各被告人的归案情况。 20.身份信息资料证明，被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、马坚、许井生、王月的基本情况。 21.被告人陈武深的供述证明，其是2017年8月下旬开始从事贩卖假烟，注册了一个微信号叫“AA盛达商行”，这个微信号是其和弟弟陈武倍二个人一起经营贩卖假烟时使用的一个工作号，其负责联系上下家、陈武倍负责送货；其是做批发走量的，最少半件卖起，每件货是50条；其有两个固定的客户，这两个客户的微信名分别是“子华”（谢招茂）和“138”，其都是卖假的中华、利群、煊赫门、黄鹤楼、万宝路、阿诗玛等；“子华”、“138”都是货到付款，现金当场结算。“AA盛达商行”销售的烟都是从“福建佬”和“嫂子”两个人购买的，“福建佬”、“嫂子”都是货到了直接给现金，他们从来不要微信、支付宝或者银行转账，“AA盛达商行”平均每个月也只能卖200件左右，平均每个月的利润也就是一两万左右。“子华”从2017年10月开始和其合作，是其最大的客户，平均下来每个月他都会从其这里购买三四十件的货。 22.被告人陈武倍的供述证明，其与哥哥陈武深是从2017年8月底的时候卖假烟的，当时注册了“AA盛达商行”微信号。客户需要的时候，就给“AA盛达商行”微信号下单，其哥哥或其收到信息后，配好货，然后由其用三轮车送到客户指定的地点，客户收到货当场给现金；主要的客户有三个，微信名是“子华”、“138”和“弯月亮”这几个；其哥哥负责与客户还有“嫂子”、“保重”（“福建佬”）他们联系，一般是其送货，偶尔其不在时哥哥去送货。第一次是从“保重”那里拿了5件，因“保重”价格太高，后一直从“嫂子”那拿假烟，再卖给“子华”、“138”他们，“嫂子”没货的时候找过“保重”拿过两次，这样一直做到2018年6月份被抓，其中当时有两个月是过年，就停了两个月没做。从2017年9月份开始，主要是卖给“子华”，大概一个月卖给他20件，还有“138”、“弯月亮”他们拿的比较少，卖散条，量不多，所以其大概每个月都要进30件以上的货。 23.被告人谢招茂的供述证明，其从2017年3月开始销售假烟，主要是通过×××（子华）这个微信号和ＱＱ上发布广告，该微信号绑定的银行卡是马坚招商银行，刚开始没有什么客户，也没有什么销量。2017年6月，“阿阳当天物流”（简称阿阳，指杨雄某）加为好友，开始就两三条购烟，后来十条、二十条的找其买，其都是在网上或者六驿市场里面购买，没有什么利润。2017年8月，经朋友介绍认识陈武倍，其加了陈武倍微信，昵称“ＡＡ盛达商行”。“ＡＡ盛达商行”货比较足，而且价格也会比六驿市场里更低点，其就全部从他这里拿货。到了2017年11月，其和阿阳的量慢慢做了起来，向“ＡＡ盛达商行”购买的烟基本都是销售给阿阳的，其他客户零零散散一点，一直做到2018年6月阿阳出事后，也就停下来没做。阿阳一共付了50万左右，具体以微信上的交易流水为准。从认识陈武倍开始，除了过年那个月停工没有做，平均每个月其要找“ＡＡ盛达商行”购买30件左右的假烟，就是1500条左右的假烟，烟的价格都是38元至68元之间，品牌不同价格也不同；利润也就是10%，阿阳给其钱扣掉利润，都是其向“ＡＡ盛达商行”支付的货款。阿阳给其所有货款都是通过微信转给其，其通过×××（子华）这个微信号进行收款、提现，其提现到马坚的招商银行卡里，然后叫马坚转账到其制定的一张林茂某的建设银行卡，其再取出来，偶尔其也会叫马坚直接转给其支付宝或者银行卡，也有几次阿阳通过支付宝转至马坚支付宝，马坚再转给其。马坚和林茂某刚开始不知道，用了他们的卡一个月后，他们就知道其是用来做假烟资金往来，而且其也告诉他们这钱就是做烟的往来款。马坚后来知道其做假烟生意，其每次叫他转钱，他都说其做假烟赚了很多钱，平均每个月都要从其这里拿走2000元左右，因为是朋友，这钱也是当作其给他了。 24.被告人马坚的供述证明，其与谢招茂是朋友关系，2017年初看到他用“子华”微信号发一些假烟的广告，当时其也没留意，到2017年10月，他经常有钱提现至其招商银行卡里，然后他叫其转给他或者林茂某的银行卡里，也有几次一个叫“阿阳宝号”的支付宝转到其支付宝里，也是他叫其帮忙代收的，然后转回给他；提现和转账次数多了，其特意问他做假烟的事情，他都没有否认，其就知道；在广州被抓获时，其是帮忙别人装货卸货和搬运，其知道这些烟都不是正规渠道来的，也知道是违法的，但是这个烟不是其的，是陈某介绍其去为一个叫“徐某”的老板搬运。 25.被告人许井生的供述证明，其从2017年4月开始在微信朋友圈发广告和假烟样图销售假烟，如果有人要购买，其收到款后把进价转给上家“阿阳”（指杨雄某），“阿阳”再安排发货，后来因有批货的尾款没有支付给“阿阳”，与“阿阳”关系不好，2017年8月起就叫王月向“阿阳”购买，有客户购烟时就把相应金额转给王月，然后王月转给“阿阳”，一直到2018年2月；其有将假烟卖给魏某，他通过微信转了好几笔，还有一部分转到其农行卡里，一共有六七万元；除了魏某外，还有卖给微信上的那些好友，这些好友都没有见过面，具体卖的人员和金额以微信上的交易明细为准。 26.被告人王月的供述证明，2017年7月份，许井生告诉其因欠上家“阿阳”尾款没付，从他那里买不到假烟，叫其用其微信直接向“阿阳”买烟，其将许井生给的订单和买假烟的钱微信上发给“阿阳”，“阿阳”收到钱和订单后再直接将假烟发货给顾客；其卖假烟的品种有小苏、中华、利群、南京等。经核对，许井生通过微信转给其购烟款60040元，其微信转给“阿阳”57990元。 以上证据收集程序合法，经过庭审控辩双方质证，能互相印证，形成证据锁链。本院对上述证据所证明的事实予以确认。 关于被告人陈武深、陈武倍、谢招茂非法经营卷烟数量价格的问题。 经查，被告人陈武深、陈武倍在侦查阶段多次供述其二人除春节两个月时间外每月销量200件即10000条卷烟，但无其他证据印证。被告人谢招茂在侦查阶段第一、二次被讯问时均供述，其从2017年8月认识陈武倍后，除过年那个月外，平均每个月要找“AA盛达商行”购买30件1500条左右的假烟，一直到2018年6月4日。被告人陈武深在侦查阶段供述平均每个月谢招茂都会从其这里购买三四十件的货；在检察机关审查起诉阶段供述，其具体卖多少没有计算过，主要客户谢招茂每次少的拿2件，多的5件，“138”拿的比较少，一次一两、件拿，一个月大概挣一万块钱；在庭审中亦供述其将购进的假烟销售给谢招茂、“138”等人，销售给谢招茂占60%，“138”占30%，散客占10%，具体销售量记不住。被告人陈武倍在检察机关审查起诉阶段供述，其销售给谢招茂假烟大概一个月20件，还有销售给客户“138”、“弯月亮”，其大概每个月都要进30件以上的货，在庭审中其亦供述每个月卖给谢招茂20件，卖给“138”、“弯月亮”大概10件左右。被告人谢招茂的供述、被告人陈武深、陈武倍上述供述，能够相互印证被告人陈武深、陈武倍除2018年过年两个月外每个月销售卷烟达30件以上，其二人从2017年9月起至2018年5月期间，扣除过年两个月未销售，销售7个月合计销售210件10500条以上卷烟。关于被告人谢招茂销售卷烟数量，从有利于被告人原则，本院按被告人陈武倍供述的其每个月销售给谢招茂20件计算，扣除过年期间未经营两个月共7个月合计140件7000条。由于被告人陈武深、陈武倍与客户之间均以现金支付货款，无法查清其实际销售价格，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一项规定，应按照我省烟草专卖局出具的上年度卷烟平均零售价格计算，而我省2018年度卷烟平均批发价格为264.22元／条，210件10500条卷烟零售价格达2774310元以上。对被告人谢招茂实际销售或购买卷烟价格亦无法查清，其仅于2017年9月至2018年5月期间销售140件7000条卷烟，根据上述规定计算，零售价格达1849540元以上。被告人陈武深、陈武倍、谢招茂及其辩护人关于被告人非法经营的数额未达到起诉书指控的数额的辩解、辩护意见，本院予以采纳；被告人陈武深的辩护人关于被告人陈武深非法经营数额应按谢招茂接收杨雄某卷烟款378262元的30%计算的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、许井生、王月违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，其中被告人陈武深、陈武倍非法经营数额达2774310元以上，情节特别严重；被告人谢招茂非法经营数额达1849540元以上，情节特别严重；被告人许井生非法经营数额达78200元，情节严重；被告人王月非法经营数额达60040元，情节严重；被告人马坚明知被告人谢招茂等人非法经营卷烟，仍为被告人谢招茂提供银行和支付宝账户收受非法经营卷烟销售款达357043.88元以上，帮助他人搬运卷烟896条价格达217212.34元，情节特别严重；六被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈武深、陈武倍共同非法经营卷烟的行为，被告人马坚帮助谢招茂收受卷烟款及为他人搬运卷烟的行为，被告人许井生、王月共同实施非法经营卷烟的部分行为，是共同犯罪，应分别对其参与的共同犯罪结果负责。被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、许井生、王月均多次实施非法经营行为，酌情从重处罚。被告人马坚为他人搬运卷烟的行为，系因其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，该部分犯罪依法比照既遂从轻处罚。被告人马坚帮助谢招茂收受卷烟款及为他人搬运卷烟，在共同犯罪中起辅助作用的，是从犯，依法减轻处罚。被告人王月受被告人许井生指使向他人购买卷烟，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人陈武倍、谢招茂自动投案并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。被告人陈武深、马坚、许井生、王月归案后如实供述，依法从轻处罚。被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、马坚被查获扣押的卷烟，予以没收。被告人许井生对被害人魏某、庄某的损失应予退赔；被告人陈武深、陈武倍、谢招茂、王月非法获利部分应予追缴。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第二款第一项，第四条第一项规定，判决如下： 一、被告人陈武深犯非法经营罪，判处有期徒刑七年六个月；并处罚金人民币十万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2025年12月26日止）。 二、被告人陈武倍犯非法经营罪，判处有期徒刑六年十个月；并处罚金人民币十万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2026年7月5日止）。 三、被告人谢招茂犯非法经营罪，判处有期徒刑六年；并处罚金人民币六万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2025年9月5日止）。 四、被告人马坚犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月；并处罚金人民币三万元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2020年12月27日止）。 五、被告人许井生犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币一万五千元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年11月6日止）。 六、被告人王月犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月；并处罚金人民币三千元，限本判决生效之日起十日内缴纳（刑期已执行完毕） 七、追缴被告人陈武深、陈武倍违法所得70000元，被告人谢招茂违法所得40000元，被告人王月违法所得2050元，上缴国库。 八、责令被告人许井生退赔违法所得78200元，发还被害人魏某、庄某。 九、被告人陈武深被公安机关扣押的黄鹤楼、南京、黄金叶、中华、玉溪、利群、芙蓉王、钻石、云烟、熊猫等卷烟共计470条，被告人马坚被扣押的卷烟共计896条，被告人陈武倍被扣押的红双喜（广东硬红）卷烟2件共计100条，被告人谢招茂被扣押的红双喜、阿诗玛、红旗渠等卷烟共计78条，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戴丽英 人民陪审员  黄美英 人民陪审员  张志诚 二〇一九年十月十一日 书 记 员  杨 力 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百二十五条(?javascript:SLC(17010,225)?)规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百二十五条(?javascript:SLC(17010,225)?)规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额： （一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算； （二）查获的复烤烟叶、烟叶的价格按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烤烟调拨平均基准价格计算； （三）烟丝的价格按照第（二）项规定价格计算标准的一点五倍计算； （四）卷烟辅料的价格，有品牌的，按照该品牌辅料的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度烟草行业生产卷烟所需该类卷烟辅料的平均价格计算； （五）非法生产、销售、购买烟草专用机械的价格按照国务院烟草专卖行政主管部门下发的全国烟草专用机械产品指导价格目录进行计算；目录中没有该烟草专用机械的，按照省级以上烟草专卖行政主管部门出具的目录中同类烟草专用机械的平均价格计算。