湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0529刑初86号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人覃宁海，男，1996年6月23日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县资丘镇九龙村四组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，2019年1月30日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 被告人黄剑飞，男，1995年8月28日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县贺家坪镇堡镇村三组。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，2019年1月31日被五峰土家族自治县公安局取保候审，同年4月30日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，同年9月29日被本院取保候审。经本院决定于2019年10月16日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人彭文泽，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人秦谢群，女，1989年12月18日出生于湖北省长阳土家族自治县，土家族，中专文化，无业，住湖北省长阳土家族自治县榔坪镇梓榔坪村七组。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月26日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，2019年1月31日被五峰土家族自治县公安局取保候审，同年4月30日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，同年9月29日被本院取保候审。 辩护人李波，湖北仁辉律师事务所律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2019〕81号起诉书指控被告人覃宁海、黄剑飞犯诈骗罪，被告人秦谢群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院经审查于同年9月29日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年10月14日公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员熊武铁出庭支持公诉，被告人覃宁海、被告人黄剑飞及其指定辩护人彭文泽、被告人秦谢群及其辩护人李波等到庭参加诉讼。现已审理终结。 五峰土家族自治县人民检察院指控： 一、诈骗罪 2018年11月至12月期间，被告人覃宁海采用冒充微信群主，以有急事等理由需要借钱，向被害人实施诈骗，单独和伙同黄剑飞作案25起，诈骗涉案金额共计人民币6.68万元，既遂人民币3.515万元，未遂人民币3.165万元。被告人黄剑飞参与诈骗作案6起，诈骗涉案金额人民币9000元，诈骗既遂人民币7100元，未遂人民币1900元，覃宁海分得人民币3700元，黄剑飞分得人民币3399元。具体犯罪事实如下： 1.2018年11月10日，被告人覃宁海使用微信账号zm1990123321进入群名为“中”的微信群内，观察群主蔡开烺与群成员之间的聊天记录，然后将微信小号的头像和昵称更换为与群主蔡开烺一模一样，添加群成员黄东的微信号，冒充群主，以妻子生病住院急需用钱为由借钱，诈骗被害人黄东人民币1000元。 2.2018年11月11日，被告人覃宁海用其微信账号qnh19962306，采用上述方式，以小孩生病住院急需用钱为由借钱，分别向被害人熊作斌、王先志实施诈骗，骗得熊作斌人民币2000元。实施诈骗王先志人民币5000元，骗得人民币2000元。 3.2018年11月22日，被告人覃宁海用其微信账号qnh19962306，采用上述方式，以小孩生病住院急需用钱为由借钱，实施诈骗被害人黄光召人民币800元，骗得人民币300元。 4.2018年11月20日，被告人覃宁海用其微信账号qnh19962306，采用上述方式，模仿张黎明的口吻以在舞厅请人唱歌差钱为由借钱，实施诈骗被害人覃业红人民币3000元，骗得人民币1000元。 5.2018年11月22日，被告人覃宁海用微信账号yangruiwen919191，采用上述方式，模仿李海波的口气以买瓦、买三轮车为由借钱，诈骗被害人李海燕人民币1万元。 6.2018年11月27日，被告人覃宁海用微信账号zj1992123321，采用上述方式，冒充被害人曾玉琳的叔伯弟弟田青华，假借田青华的身份，以打牌输钱需向媳妇交差为由借钱，实施诈骗曾玉琳人民币1000元，骗得人民币700元。 7.2018年11月27日，被告人覃宁海用微信账号zj1992123321，采用上述方式，假借田青华的身份，以有急事为由借钱，实施诈骗被害人秦玉平人民币5000元，骗得人民币2000元。 8.2018年12月1日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，实施诈骗被害人刘双前人民币2000元，骗得人民币900元。 9.2018年12月4日，被告人覃宁海用微信账号Sanxiatechan666，采用上述方式，假借魏芳菊的身份，以看病需用钱为由借钱，实施诈骗被害人向士华人民币3000元，骗得人民币1000元。 10.2018年12月5日，被告人覃宁海用微信账号wxid-7njzkvy1bhne22，使用上述方式，假借周文娥的身份，以借钱周转为由，骗得被害人易先超人民币3000元。 11.2018年12月9日，被告人覃宁海用微信账号wxid-jyqw0arsxxbf22，使用上述方式，假借谭志强的身份，以住院急需用钱为由借钱，骗得被害人向东梅1000元。 12.2018年12月13日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用“微信账号Fangcy-，使用上述方式，假借张庆玉的身份，以交宽带为由借钱，骗得被害人覃宁翠人民币1000元。当日，覃宁海、黄剑飞各分得人民币500元。 13.2018年12月14日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，假借卢世银的身份，以急需用钱为由借钱，实施诈骗被害人陈春红人民币4000元，骗得人民币1000元。 14.2018年12月14日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号Fangcy-，采用上述方式，假借田太玉的身份，以借钱装宽带为由，骗得被害人闫有香人民币1000元。当日，覃宁海、黄剑飞各分得人民币500元。 15.2018年12月15日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号zero-123baby，采用上述方式，假借群主向希坤的身份，以急需用钱为由借钱，骗得被害人万福强人民币2000元。当日，覃宁海分得1100元，黄剑飞分得900元。 16.2018年12月17日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号wxid-cgetsjivj5312，采用上述方式，假借群主的身份，以急需用钱为由借钱，骗得被害人梅保人民币1000元。当日，覃宁海分得500元，黄剑飞分得499元。 17.2018年12月21日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号Fangcy-，采用上述方式，假借群主谭华的身份，以周转为由借钱，诈骗被害人屈定雄人民币1500元，骗得人民币600元。又以村委会急需交网费为由借钱，诈骗被害人杜香臣人民币1500元，骗得人民币500元。当日，覃宁海分得人民币600元，黄剑飞分得人民币500元。 18.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，使用上述方式，假借李文锋的身份，以进货差钱为由借钱，实施诈骗戴成娥人民币5000元，骗得人民币2000元。 19.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，使用上述方式，假借群主李文锋的身份，实施诈骗陈言朋人民币2000元，骗得人民币150元。 20.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，假借李文锋的身份，向被害人覃士军借钱人民币2000元实施诈骗，被覃士军查觉，诈骗未遂。 21.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，假借李文锋的身份，向被害人尹红借钱人民币2000元实施诈骗，被尹红查觉，诈骗未遂。 22.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，假借李文锋的身份，向被害人郭家红借钱人民币2000元实施诈骗，被郭家红查觉，诈骗未遂。 23.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，假借李文锋的身份，向被害人姚帮杰借钱人民币2000元实施诈骗，被姚帮杰查觉，诈骗未遂。 24.2018年12月22日，被告人覃宁海用微信账号qnh19962306，采用上述方式，假借李文锋的身份，向被害人夏俊海借钱人民币2000元实施诈骗，被夏俊海查觉，诈骗未遂。 25.2018年12月22日，被告人覃宁海伙同黄剑飞用微信账号Fangcy-，采用上述方式，骗得被害人向斌武人民币1000元。当日，被告人覃宁海、黄剑飞各分得人民币500元。 被告人覃宁海家属于2019年3月20日退赔人民币15000元，被告人黄剑飞家属于2019年3月20日退赔人民币3500元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人秦谢群在明知是被告人覃宁海诈骗所得，帮助其将人民币8900元进行转移。 1.2018年11月22日，被告人覃宁海骗得被害人李海燕人民币1万元后，被告人秦谢群明知是诈骗所得，帮助覃宁海将其中的6000元进行转移。 2.2018年12月5日，被告人覃宁海骗得被害人易先超人民币3000元后，被告人秦谢群明知是诈骗所得，帮助覃宁海将其中的2900元进行转移。 被告人秦谢群的亲属于2019年3月20日退赔人民币1200元。 上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关指控认为，被告人覃宁海、黄剑飞均具有刑事责任能力，被告人覃宁海采用欺诈的方法骗取他人财物达6.68万元，数额巨大，被告人黄剑飞采用欺诈的方法骗取他人财物达9000元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪；被告人秦谢群明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议对被告人覃宁海在有期徒刑三年五个月至四年之间量刑，并处罚金；对被告人黄剑飞在拘役五个月至有期徒刑八个月之间量刑，并处罚金；对被告人秦谢群在拘役四个月至有期徒刑六个月之间量刑，并处罚金。 被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群对起诉书指控的诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群在开庭审理过程中亦无异议，且有书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、归案经过、交易明细、微信转账截图、户籍证明、认罪认罚具结书、退赔记录；证人李文锋、肖发军、周文娥、屈钊的证言，被害人李海燕、易先超、戴成娥、陈言朋、覃士军、尹红、郭家红、姚帮杰、夏俊海、刘双前、覃业红、秦玉平、万福强、黄东、梅保、向冬梅、黄光召、覃宁翠、曾玉琳、向士华、王先志、杜香臣、闫有香、陈春红、屈定雄、熊作斌等人的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人覃宁海、黄剑飞以非法占有为目的，多次通过微信聊天方式发布虚假信息，采用更换微信头像和昵称并通过微信群添加被害人的微信号以虚构事实的方法实施诈骗活动，被告人覃宁海实施作案25起，涉案金额共计6.68元，其中既遂人民币3.515万元，未遂人民币3.165万元，数额巨大；被告人黄剑飞实施作案6起，涉案金额共计9000元，其中既遂人民币7100元，未遂人民币1900元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪；被告人秦谢群明知是犯罪所得，仍帮助他人转移赃款8900元，数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群应负刑事责任。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，被告人覃宁海、黄剑飞多次通过网络从事电信诈骗活动，均酌情从重处罚。被告人覃宁海、黄剑飞诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群的家属代为退赔，均可酌情从轻处罚；被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群如实供述，且当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。各辩护人据此提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄剑飞的辩护人彭文泽提出的被告人黄剑飞应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人黄剑飞参与共同实施诈骗6起，在犯罪过程中起主要作用，系主犯，故辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人秦谢群的辩护人提出的被告人秦谢群的犯罪金额应认定为1200元的辩护意见，经查，被告人秦谢群明知是违法所得，仍帮助被告人覃宁海将赃款8900元予以转移，其主观方面表现为明知系违法所得，客观方面具有帮助转移的行为，其随后虽有转款返还给被告人覃宁海的行为，但该行为不能减少对其犯罪金额的认定，故辩护人提出的该辩护意见不成立，本院不予采纳。经庭审查明，公诉机关提出被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群的《认罪认罚具结书》内容真实、合法，被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群当庭亦表示自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。经审前社会调查，被告人秦谢群无不良嗜好和其他劣迹前科，取保候审期间能认识到自己行为的社会危害性，有较强的悔改之心及表现，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十三条、第四十二条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第五条、第六条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项和《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 被告人覃宁海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2022年10月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人黄剑飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2018年12月26日起至2020年5月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人秦谢群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起算。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人覃宁海、黄剑飞、秦谢群向本案各被害人退赔违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 刘 勇 审判员 唐 亮 审判员 陈 明 二〇一九年十月二十九日 书记员 李敬之