河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初145号公诉机关河南省商丘市睢阳区人民检察院。被告人陈某，曾用名陈琳琳，男，1985年12月23日出生，河南省商丘市人，汉族，初中文化，原瀚斯公司业务员，住商丘市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年5月24日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、职务侵占罪，于2018年6月29日被逮捕。辩护人李华，河南睢阳律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉［2019］62号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪、职务侵占罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员常雪斌、秦鹏出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人李华均到庭参加诉讼。案件审理过程中，公诉机关建议延期审理。经批准延长审限。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，（一）诈骗罪：2017年至2018年5月18日，被告人陈某利用自己系瀚斯公司业务员的身份，以给客户订购货物名义骗取客户货款，先后骗取沈某1、张某1等38人，共计91.369万元。（二）职务侵占罪：2016年至2018年4月7日，被告人陈某利用自己担任瀚斯公司业务员的职务之便，私自从苏某处调货63次共计价值75.0829万元货物给其他客户，陈某收到客户货款后未交到公司财务而是据为己有。认定上述事实的证据有：户籍证明、汇款凭证、调货单等书证，证人申某、冯某、苏某等人的证言，被害人沈某1、张某1等人的陈述，被告人陈某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条之规定，以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈某原否认指控的犯罪和罪名，提出一是公司给予了其200万元的欠款授权，经营中存在为促成合作、提升销量，用已打款但不急于发货的客户的货款帮着急的客户先发货的情况；2018年4月份市场才刚刚启动，90%的客户还没有发货。从没有隐瞒事实而骗取客户货款。二是从苏某处调货是2016、2017年的事，在2017年底已经结算清楚。三是公司有返利政策和召开产品推广会的规定，但不给预支费用，支出由业务员自行解决，因此一些客户的货款先用在了会议费用上。四是行业存在相互调货的做法，公司账上显示的欠款但不一定是欠款。另我收取客户的货款91万元中应减去已交给公司欠条的30万元部分。五是虽没有签正式合同但我是公司股东，2016、2017、2018三年的分红应予以结算。后其承认侵占了公司财产，但认为数额不足70万元。其辩护人提出的辩护意见是，被告人陈某在2018年4月7日之前一直是瀚斯公司的员工，如通过审计确实占有公司的货款那么也不构成诈骗罪，应认定构成职务侵占罪。沈某1操作失误多支付的款项，应返还而未返还应按侵占罪处理。经审理查明，（一）诈骗罪：被告人陈某原系瀚斯公司的员工，在其于2018年4月7日被公司解雇之后，仍利用自己原公司业务员的身份，以给客户订购货物名义骗取货款。先后骗取张某19300元、史某11040元、王某1和王某43940元、蔡某7130元、薛某19600元、董某17920元、贺某10800元，共计59730元。（二）职务侵占罪：2016年至2018年4月7日，被告人陈某利用自己担任瀚斯公司业务员的职务之便，私自从苏某处调货63次共计价值75.0829万元货物给其他客户，陈某未将货款交到其公司财务。陈某并利用其公司业务员的身份，收取张利强、刘某2、沈某2等31人给付的货款共计54.346万元，未交付给公司财务。以上两项合计金额为129.4289万元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、书证（1）户籍等证明：陈某系成年人，无违法犯罪前科，不是中共党员。（2）受案登记表、立案决定书、报案材料证明：2018年4月18日18时，沈某2到五寨县公安局经侦大队报案称在2017年11月21日至2018年4月5日陈某以瀚斯公司山西区域经理身份骗取365040元。（3）在逃人员登记表、在逃人员登记/撤销表、破案报告证明：2018年5月11日，陈某因涉嫌合同诈骗，被网上追逃。2018年5月24日，陈某被抓获。（4）瀚斯公司营业执照、委托书、控告书、陈某占用公司财物汇总表、明细表等证明：瀚斯公司控告陈某职务侵占。自2017年12月至2018年5月10日，陈某以公司名义收取客户货款91.049万元占为己有（其中收取沈某136.504万元，沈某2已报案）。另陈某利用职务之便采取调货方式收取客户货款共计75.0829万元占为己有。（5）货物物流清单复印件63份、陈某收款信息复印件6份等证实：陈某从苏某处调退瀚斯货物及收取苏某款项情况。（6）业务员人事变动通知函、至客户联络函、瀚斯公司出具的证明等证实：陈某自2011年3月23日加入瀚斯公司，从事销售工作，负责山西区域。瀚斯公司于2018年4月7日暂停陈某的所有业务。（7）沈某2的农行卡交易明细、李某1的农行卡交易明细、陈某的农行卡交易明细等证实：2018年4月5日，沈某2转给李某1345040元。2018年4月5日，李某1的农行卡（尾号4770）转存入345040元。4月5日-4月6日，该笔钱被理财2万元、转入支付宝2万元、现支5万元、抹账1万元、转支26.5万元。后余额为118.65元。2018年4月6日，陈某的农行卡转存入26.5万元，同日又转支给李某1（尾号4978）。（8）陈某从客户苏某处调入其他客户产品明细表等证实：苏某处产品分别由陈某调走或通过物流公司调入刘亚青等28户客户处。（9）银行卡交易明细、微信聊天转账记录、手机截屏、转账记录、汇款记录证明：2017年12月29日，杨某1转给李某11万元；3月29日，聂某通过微信转给陈某1万元、0.32万元货款。2017年11月13日，霍某转账给李某13万元。2017年12月14日，李某3转账给李某12万元。2017年12月24日，赵建生微信转账给陈某0.1万元、0.9万元。2018年3月30日，闫伟微信转账给陈某0.66万元。2018年1月4日，郭某2转账给李某12万元。3月11日，乔某心微信转账给陈某0.7万元。3月7日，薛某2微信转账给陈某0.39万元。2017年12月24日、2018年3月6日，韩福祥汇款给李某12万元、1.134万元。2018年3月10日，王某3转给陈某1万元。2017年12月9日，张某2转给李某11万元。2018年4月6日，赵选国转给陈某0.466万元。2017年3月18日、2018年4月4日，董某2汇款给李某11.6万元、1.8万元。2018年4月4日，骈小军转给李某11.8万元1月13日、26日，段引苗微信转账给陈某0.5万元、0.5万元、1万元、1.565万元。2018年4月3日，郝小飞转给陈某0.48万元。2018年1月27日、3月3日，王亚萍微信转给陈某1万元、0.3万元、0.7万元；2月4日，陈某微信转给王亚萍0.5万元。2月22日，郑某微信转给陈某0.388万元、0.012万元、0.2万元；2018年3月12日，郑某转账给陈某1.988万元。2018年4月30日，贺某无卡存款0.99万元、0.09万元。（10）证明材料39份、转账记录复印件38份、身份证复印件45份、常住人口基本信息2份、通话记录复印件1份、营业执照复印件3份证实：张某1通过陈某购买玉美好10件、易安10件，并于2018年4月20日通过微信转账给陈某9300元，后陈某一直未发货、未退款；史某于2018年4月18日通过陈某购买农药600ml的玉农喜8件和150ml的玉农喜50件，并通过微信转账给陈某14040元，后陈某一直未发货、未退款；王丽梅通过陈某购买10件玉和堂1件芦碑草克，并于2018年5月14日通过微信转账给陈某3940元，后陈某一直未发货、未退款；蔡某于2018年4月12日通过陈某购买瀚斯200ml17箱和高粱除草剂3箱，并通过微信转账给陈某7130元，后陈某一直未发货、未退款；薛某1于2018年5月16日通过陈某购买瀚斯高粱专用除草剂20件，并通过微信转账给陈某9600元，后陈某一直未发货、未退款；董某1通过陈某于2018年4月27日购买氯氟砒过氧乙酸、于2018年4月28日购买2件草甘膦钾盐、于2018年5月9日购买2件异丙草甲胺，并通过微信分别转账给陈某5600元、1520元、800元，后陈某一直未发货、未退款；张利强于2017年12月31日通过陈某购买50件农药产品，并通过微信和支付宝转账给陈某共计20000元，后陈某一直未发货、未退款；刘某2于2018年1月19日通过陈某购买货物，并通过微信和支付宝转账给陈某共计10000元，后陈某一直未发货、未退款；孙成于2017年通过陈某进货，并通过中国建设银行和微信分6次转账给陈某共计60000元，后陈某没有把货款转到公司账户；许某于2017年11月8日通过微信转账给陈某10000元，于2017年11月9日通过微信转账给陈某8750元，于2018年3月22日分两次通过微信转账给陈某7920元，后陈某一直未发货、未退款；胥某于2018年3月8日通过陈某购买小麦除草剂，并通过微信转账给陈某2480元，后陈某一直未发货、未退款；孔令武于2018年2月26日通过陈某购买小麦除草剂，并通过中国农业银行转账给户名为李某1的账号8000元，后陈某一直未发货、未退款；周某于2018年2月28日通过陈某购买麦田除草剂，并通过中国农业银行转账给户名为李某1的账号6500元，后陈某一直未发货、未退款；王某2、王建华夫妻于2018年3月12日通过陈某购买巴普瑞40件、普巴多20件，并于次日通过微信和支付宝转账给陈某共计15840元，后陈某一直未发货、未退款；黄某于2018年3月9日用手机银行转账给户名为李某1的账号（04×××70）3800元，于2018年3月23日用手机银行转账给户名为陈某的账号（40×××25）2000元、通过微信转账给陈某4200元，共计10000元；李某22018年1月3日通过中国邮政储蓄银行转账给李某112000元，后陈某未将钱款存入公司账户；李增功于2018年2月27日通过陈某购买小麦田除草剂20件，并通过微信转账给陈某8000元，后陈某一直未发货、未退款；王某2于2017年11月20至21日，分3次通过中国农业银行转账给陈某账号（04×××70）共20000元，后陈某于2018年3月31日发回9600元的货，剩下10400元的货款陈某没有存入公司账户；杨志敏和杨某1于2017年12月29日通过中国农业银行转账给户名为李某1的账号（04×××70）10000元，后陈某携订货款壹万元逃跑，货款未交到公司；聂某于2018年3月29日通过微信分两次转账货款给陈某共13200元，后陈某一直未发货、未退款；霍某于2017年11月12日通过银行转账给户名为李某1的账号（04×××70）30000元，后陈某一直未发货、未退款；李某3于2017年12月14日通过手机银行转账给户名为李某1的账号（04×××70）20000元，后陈某一直未发货、未退款；赵建生于2017年12月24日通过微信和支付宝转账给陈某共计10000元，后陈某一直未发货、未退款；闫伟于2018年3月30日通过微信转账给陈某6600元，后陈某一直未发货、未退款；郭某2于2018年1月4日通过掌上银行转账给户名为李某1的账号（04×××70）农药预付款20000元，后陈某一直未发货、未退款；乔某心于2018年3月11日通过微信转账给陈某7000元，后陈某一直未发货、未退款；薛某2于2018年3月6日向陈某购买小麦田除草剂5件，并于次日通过微信转账给陈某3900元，后陈某一直未发货、未退款；韩福祥由儿子韩某分别于2017年12月24日和2018年3月6日通过银行转账给户名为李某1的账户（04×××70）20000元和11340元，用于向陈某购买除草剂，后陈某一直未发货、未退款；王某3于2018年3月10日晚上通过微信转账给陈某10000元用于购买除草剂，于2018年3月11日通过建设银行转账给户名为冯晓杰的账户10000元，冯晓杰当时就把钱转给了陈某，后陈某一直未发货、未退款；张某2于2017年12月9日通过银行转账给户名为李某1的账户（04×××70）10000元，后陈某一直未发货、未退款；赵文安由儿子赵选国于2018年4月6日通过微信转账给陈某4660元，后陈某一直未发货、未退款；骈小军于2018年4月4日通过银行把18000元钱打到户名为李某1的账户（04×××70）上，后陈某一直未发货、未退款；段引苗于2018年1月13日通过微信转账给陈某5000元，于2018年1月26日通过微信转账给陈某5000元，于2018年4月2日分两次通过微信转账给陈某10000元和15650元，共转给陈某35650元，后陈某一直未发货、未退款；赫小飞于2018年4月3日通过微信转账给陈某4800元，后陈某一直未发货、未退款；王亚萍于2018年1月27日通过微信转账给陈某10000元，后陈某归还5000元，王亚萍于2018年3月3日分别通过微信和支付宝转账给陈某10000元和10000元，陈某共欠25000元，后陈某一直未发货、未退款；郑某于2017年12月9日通过微信转账给陈某2000元，于2018年2月20日通过微信分两次转账给陈某共4000元，于2018年3月12日通过招商银行手机银行转账给户名为陈某的建行账户（40×××25）19880元，后陈某发货总计1500元，还欠郑某24380元。王某1于2018年2月24日通过微信转账给陈某13500元，发货19件麦盼共计7600元，剩余5900元于2018年3月17日陈某通过微信转账已退还给王某1，经公司人员核实，陈某未把麦盼的7600元打入到公司财务账户。（11）中国农业银行银行卡明细清单2份、转账单复印件2份证实：2017年5月8日，杨某1转给李某111720元。2017年12月9日，张某2转给李某110000元。2017年5月26日，张某2转给李某19000元。2017年4月27日，张某2转给李某19000元。2、证人证言（1）证人申某证言证明：陈某私自占有了瀚斯公司货款90多万元，陈某是分三部分占有的，一部分是陈某占有的客户打的款，总共大概40万左右；一部分是陈某占有客户的退货款，这些退货款陈某说是苏某的退货款，实际上是刘亚青、郝武平、郭某2的退货款；还有一部分是陈某所负责的其他客户现在所欠的货款，大概30余万元。（2）证人冯某证言证明：2016年4月26日到2018年3月16日苏某退给河南瀚斯作物有限公司的货（出厂价共计750928元）被陈某私吞了。瀚斯公司对苏某2016年4月26日到2018年3月16日期间退货的事情并不知情，苏某把要退的货发到了陈某要求的地址，陈某直接把苏某要退的货私自调走通过物流公司调入其他客户处，并将收到的货款私吞。从2017年1月份开始，陈某给苏某提出将部分小额的贷款支付给他，由陈某交到公司，苏某公司分6次转给陈某共计80340元的贷款，陈某并没有交到瀚斯公司财务上，陈某是将苏某还的80340元货款私吞了。陈某还以公司的名义收取了其他客户的贷款，现在公司落实了有29个客户，单是苏某这一个客户，陈某一共侵占了831268元。（3）证人郭某1证言证明：其于2014年3月和2014年5月找陈某分别调了两次货，并通过银行转账给陈某的银行卡共20000余元，后来货都发回来了。（4）证人刘某1证言证明：瀚斯公司没有叫李某1的员工。瀚斯公司了解到2017年底陈某给沈某2提供李某1个人账号将沈某236万多元货款骗取后占为己有，货款既没有给公司也没有返还客户。（5）证人李某1证言证明：李某1不知道陈某欠单位货款的事，也不知道陈某如何收取客户的货款。李某1所办的农业银行和邮政的卡是陈某用的。2018年3、4月份的时候，陈某让李某1将农业银行的银行卡挂失，然后将卡里的30万左右的钱发给陈某。（6）证人苏某证言证明：从2017年1月份开始，苏某公司分6次转给陈某共计80340元的货款，这80340元的货款陈某并没有交到瀚斯公司财务上。从2016年4月26日到2018年3月16日，苏某公司发给瀚斯公司的物流退货是按照陈某说的地址发过去的，陈某给苏某的解释是瀚斯公司为了节省费用就让苏某把退货发物流到指定的地方。但是瀚斯公司对苏某从2016年4月26日到2018年3月16日的所有退货（共计793826元）并不知情。黄某打给陈某的货款共计有129325元，这些钱瀚斯公司也不知情。陈某以瀚斯公司名义向苏某收款，其中有16000元是通过手机银行转入陈某的建行账号，有3万元是通过电子银行转入陈某的建行账户，另外有34340元是分四次微信转账给陈某的。3、被害人陈述（1）被害人张某1陈述证明：2018年4月20日张某1向陈某购买“玉美好”和“易安”农药各十件，张某1通过微信向陈某汇款9300元，后来陈某一直没有给张某1发货。（2）被害人史某陈述证明：2018年4月18日史某联系陈某，购农药“玉农喜”8件，150ml“玉农喜”50件，共计货款是14040元。陈某告诉史某说：“不用打到公司的账户上了，直接把钱转到我微信上就行了，我最快5天，最慢7天就给你们发货。”在2018年4月18日的10时2分，史某就通过微信把14040元的货款转账给了陈某。后来史某一直没有收到货，陈某只通过微信退还给史某3000元。（3）被害人王某1陈述证明：2018年5月14日王某1向陈某购买十件“玉和堂”除草剂和一件芦净，陈某说：“公司订货客户较多，暂时轮不到给你们发货，你把钱转到我微信上，我从公司库房直接给你们提货，一共是3940元。”然后王某1妻子王丽梅就通过微信把3940元的货款转给了陈某，之后陈某一直没有发货。（4）被害人蔡某陈述证明：2018年4月12日蔡某向陈某购买货物并通过微信向陈某转了7130元，后来陈某也没有发货。（5）被害人薛某1陈述证明：2018年5月15日的时候，薛某1向陈某购买货物，并通过微信向陈某转了9600元，后来陈某一直没有发货，2018年4月7日陈某就已经从公司离职了。（6）被害人董某1陈述证明：2018年4月26日下午18时许，董某1向陈某购买10桶氯氟吡过氧乙酸，第二天董某1通过微信给陈某转账5600元；2018年4月28日董某1向陈某购买了2件70克的草甘膦钾盐，并用微信给陈某转账1520元；2018年5月9日董某1又向陈某购买2件90克的异丙甲草铵，并通过微信给陈某转货款900元，后来陈某一直拖着没音信了。（7）被害人刘某2陈述证明：2017年1月19日，陈某在微信上给刘某2说，因为今年原因价格起伏不定，加上公司建厂资金紧张还要储备原药，本来打款计息政策已经结束了，经过公司开会决定继续收到20号，凡是打预付款客户，公司都会以不一样的奖励政策给经销商，然后就让刘某2打款10000元，然后刘某2就在微信上转给陈某5000元，支付宝上转给陈某5000元。后来刘某2没有收到货物。（8）被害人许某陈述证明：许某向陈某购买30件甲基二磺隆和30件二甲戊灵，许某于2017年11月8日通过微信转给陈某10000元，2017年11月9日给陈某转了8750元，2018年3月22日给陈某转了7500元，紧接着又转了420元。（9）被害人胥某陈述证明：2018年3月8日早上胥某通过微信向陈某购买小麦除草剂，一共是2480元，后来胥某一直没有收到货。（10）被害人周某陈述证明：2018年2月28日周某通过农行给陈某汇了6500元购买农药，后来陈某一直没有发货。陈某银行卡的户名是李某1。（11）被害人王某2陈述证明：2018年3月12日王某2和陈某说好订40件巴普瑞共10560元、20件普巴多共5280元，价格说好后，2018年3月13日12时左右王某2让媳妇王建华支付宝和微信分别给陈某转账840元、15000元，后来一直没有发货。（12）被害人李某2陈述证明：2018年1月份，陈某给李某2打电话说预存12000元人民币货款可以免费办理农技证，李某2就让妻子通过手机银行把钱转给了陈某。2018年2月27日李某2的弟弟李增功把小麦地除草剂的预付款8000元人民币从微信转给了陈某，2018年4月7日李增功又给陈某转了4箱药材地除草剂预付款8800元。后来一直没有收到货，李某2打电话给瀚斯公司核实，陈某没有把钱交回公司，也联系不上陈某。（13）被害人杨某1陈述证明：2017年12月20日左右，陈某在微信上联系杨某1，以预购2018年药品有优惠为名让杨某1给陈某汇款。杨某1于2017年12月29日给陈某（收款人李某1）汇款10000元人民币，后来杨某1没有收到货，陈某没有将汇的10000元给瀚斯公司，瀚斯公司也没有开展预购优惠活动。（14）被害人聂某陈述证明：聂某于2018年3月份向陈某购买20件货，通过微信分两次转账给陈某一共13200元，后来陈某一直没有发货。（15）被害人霍某陈述证明：2017年11月12日陈某给霍某打电话说瀚斯公司有个冬储的政策，于是霍某用手机银行给陈某（户名李某1）汇了3万元钱，后来霍某一直没有收到货。（16）被害人李某3陈述证明：2017年12月13日陈某给李某3打电话说“冬储”政策到了，计息每月1.5分，期限6个月。于是李某3让妻子周慧玲用手机给陈某（户名李某1）账户转款20000元钱，后来陈某一直没有发货。（17）被害人郭某2陈述证明：2017年12月份的时候，陈某告诉郭某2提前给公司打款的话，会享受公司的让利政策，陈某让郭某2抓紧打款。2018年1月4日的时候，郭某2通过手机银行转给陈某提供的账户（账户名李某1）2万元。后来郭某2没有收到货物。（18）被害人乔某心陈述证明：乔某心于2018年3月9日、3月11日分别向陈某转账6400元和7000元用于购买货物，后来乔某心一直没有收到货物，经多次催要，陈某于3月17日退款给乔某心6400元，还有7000元未退款。（19）被害人薛某2陈述证明：2018年3月5日，薛某2向陈某购买五件小麦田除草剂，每件780元。3月7日下午3点49分，薛某2通过微信给陈某微信转账3900元，后来陈某一直没有发货。（20）被害人韩某陈述证明：韩某于2017年12月24日向陈某购买玉米田除草剂，并转到陈某提供的银行账户（户名李某1）20000元；韩某于2018年3月6日向陈某购买小麦田除草剂并存入陈某提供的银行账户11340元。后来韩某没有收到货。（21）被害人王某3陈述证明：2018年3月4日左右，王某3向陈某购买玉米除草剂，然后于2018年3月10日晚上9时21分给陈某汇款10000元，并于2018年3月11日下午16时49分通过中国建设银行手机银行向陈某提供的账户（户名冯晓杰）汇款10000元。后来王某3一直没有收到货。（22）被害人张某2陈述证明：2017年12月份，陈某电话联系张某2，说是公司今年有活动，冬天进行除草剂冬储活动，购买除草剂有优惠。于是在2017年12月9日，张某2用中国农业银行的卡转给陈某提供的银行账户（户主李某1）10000元，用于购买玉和堂的除草剂。后来陈某一直没发货。（23）被害人董某2陈述证明：2018年4月4日董某2向陈某提供的账户（户主李某1）打款一万八千元购买货物，后来董某2一直没有收到货。（24）被害人郑某陈述证明：郑某通过微信分别于2017年12月9日转给陈某2000元，于2018年2月份的时候转给陈某4000元，用于购买小麦除草剂。后来经过多次催要陈某给郑某发了5件货，价值1500元。后来陈某打电话给郑某询问要不要提前备点玉米除草剂的货，并称银行转账的手续费由陈某承担。于是郑某在2018年3月12日通过银行转账给陈某提供的账户20000元，扣除费用实际到账19880元。郑某称陈某一共骗了他24380元。（25）被害人贺某陈述证明：贺某于2018年4月30日给陈某农行卡分两次存入10800元（一次9900元，一次900元），用于购买“芦稗谷净”农药20箱，后来陈某一直未发货。（26）被害人杨某2陈述证明：杨某2于2015年6月10日，给瀚斯公司退了“玉手好闲”除草剂16件，每件320元；“五颗星”除草剂7件，每件720元；2015年7月13日杨某2给瀚斯公司退了“玉樽黄牛”除草剂10件，每件360元；“宝俊”除草剂2件，每件480元；“精喹禾灵”除草剂4件，每件405元；土豆除草剂8件，每件800元；豆地除草剂（400袋）3件，每件1080元；豆地除草剂（300袋）1件，是810元；闪盖“精喹禾灵”除草剂4件（桶袋），每件600元；“葱地除草剂”1件，是1400元；2017年12月16日，杨某2给瀚斯公司退了“玉和堂”除草剂8件，每件320元。2015年7月3日杨某2收到瀚斯公司发的“百草枯”30件，每件264元；乙羧2件，每件280元；2016年5月份，瀚斯公司给杨某2发了“玉和堂”10件，每件400元；2017年5月25日瀚斯公司给杨某2发了“玉和堂”25件，每件320元。杨某2称瀚斯公司一共欠她12670元人民币的货款。联系人都是陈某。2015年7月13日，陈某从别的公司调了一件“葱地除草剂”，杨某2将货款1400元打给了陈某，后来杨某2将货退给了瀚斯公司，但是陈某没有把这1400元退给杨某2。（27）被害人沈某2陈述证明：2017年11月21日陈某联系沈某2说除草剂要涨价了，让沈某2先预付部分冬储存款。沈某2用信用社卡给陈某提供的账户04×××70转账2万元。沈某2联系陈某发货，陈某说货款不足还需要再支付34540元货款。沈某2于2018年4月5日用农行手机银行给陈某提供的账户（尾号4770）转款时操作失误多按了一个0，将34540元转成345040元，后来陈某以各种理由推诿拒不退钱，货也没有发。4、被告人陈某的供述与辩解证明：从2017年2、3月份开始到2017年年底，陈某从山西客户苏某处调货物卖给了刘亚青等二十多个客户，陈某收到客户付的货款有75万余元，支付方式有的是微信转账给陈某，有的是打到陈某媳妇李某1的卡上。这些钱陈某没有交到公司，都自己用了。陈某称自己从苏某调货销售货款没有这么多，调货的销售款陈某打给公司的32万元公司没有算，还有陈某的奖金14万元和公司给苏某的政策有20万元左右都没有算。陈某称自己占用了客户欠公司的还款，山西客户苏某给了8万多元，山西孙成给了6万。许某给了3.1万元左右，共计17万左右陈某没有交到公司，自己占用了。陈某称自己占用公司货款大概60多万元，而会计对账是90余万元，陈某说是因为公司答应给苏某返利和各种会议费用、查罚费用总计30多万没有给苏某去掉，算在了陈某占用公司的货款上。陈某称王某1给陈某打了1.35万元要货，陈某将7600元打给了公司，然后公司给王某1发货，剩下的钱陈某又给王某1退回去了。2018年3月份的时候，沈立军向陈某进货，本应支付陈某3.104万元，却打了31.0040万元，多打给陈某28.036万元。沈立军通过银行转账转到了陈某媳妇李某1的农业银行卡（后来转到陈某尾号0125的建设银行卡上）。陈某称将沈立军转的31.004万元还了几张信用卡和网贷，没有将钱还给沈立军。后来因为此事陈某被山西省五寨县公安局网上追逃，且于2018年4月7日陈某被河南瀚斯作物有限公司停职。陈某称在任公司业务员期间，还收了十几个客户的购货款，总共大概有十几万元。2018年4月7日之前陈某大概收了二十多个客户的货款，总共大概三十万左右。2018年4月7日之后总共大概收了五万多元。收的这些购货款都没有给客户发货。陈某称收到货款后已经发货的有宁某的7600元货款和黄某、魏某的1万元货款、王某2的1.04万元货款。陈某称郑某的2万元钱是以陈某个人名义借给他的钱，不是货款。陈某称自己收取的客户的货款和从苏某调货的调货款大部分都用来购买网络彩票了，赔的有100多万元。陈某转给王坤的30余万元也是购买网络彩票用的，这30余万元都赔完了。上述证据，均经庭审示证、质证，证据来源合法，与本案有关联，本院予以确认。关于辩护人提出被告人陈某是河南瀚斯公司的员工，即便占有公司财产也不构成诈骗罪的辩护意见，经查，业务员人事变动通知函和至客户联络函证实，2018年4月7日瀚斯公司停止了陈某的职务。该日期之后，陈某已明知其被瀚斯公司停止了职务，其已不具有所在公司业务员的身份，没有了调货、发货的能力，仍接受他人支付的货款并占为己有，且数额巨大，应认定其构成诈骗罪。但在2018年4月7日之前陈某接收客户货款的行为，应视为履行其职务的业务行为，其将该部分货款占为己有，没有虚构事实、隐瞒真相的行为，不符合诈骗罪的犯罪构成；该非法占有其利用的是担任公司业务员的职务之便，应认定构成职务侵占罪。辩护人的该辩护意见部分成立，成立部分本院予以采纳。关于被告人陈某提出侵占公司的财产数额不足70万元的辩解，经查，物流清单、瀚斯公司客户产品明细表及苏某的证言能证实陈某调走或通过物流公司调入刘亚青等28户客户75.0829万元货物的情节，陈某在侦查阶段的供述也曾多次供认从苏成处调货达75万余元，并供认该部分货款已被其使用。公诉机关对该部分犯罪数额的指控，事实清楚，证据充分，陈某对指控的职务侵占罪犯罪数额的辩解不能成立，本院不予采信。关于辩护人提出沈某1的310500元，不应计入诈骗罪的犯罪数额辩护意见，经查，沈某1在通过银行转账向陈某支付货款时，因误操作多转账了310500元，此情节沈某1的陈述和陈某的供述均能予以证实，相互印证，足以认定。沈某1多支付该部分款项属操作失误所致，不属于行为人对个人财产的处分行为。陈某占有该款项没有合法依据，应予以退还。但该部分款项相关行为即不符合诈骗罪的犯罪构成也不符合职务侵占罪的犯罪构成，应将该款项从本案认定的犯罪数额予以扣除，另案处理。辩护人的此辩护意见，理由充分，本院予以采纳。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人陈某利用其任业务员的职务之便，非法占有本单位的财产，数额巨大，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人陈某一人犯数罪，应予数罪并罚；被告人陈某庭审中对职务侵占罪，自愿认罪，对犯该罪酌情可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金一万元。二、被告人陈某违法所得135.1019万元，继续予以追缴，退还给各被害人。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月24日起至2025年5月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  朱国强审判员  朱凤菊审判员  李书强二〇一九年十月三十日书记员  陆春宇