福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0426刑初316号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人郑再步，男，1975年10月5日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被羁押，2019年3月1日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年4月4日被依法逮捕，现羁押于尤溪县看守所。 辩护人江贤党，福建为念律师事务所律师。 被告人叶龙华，女，1991年4月21日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被羁押，2019年3月1日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年4月5日被依法逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人肖光麟，福建为念律师事务所律师。 被告人郑小芳，女，1989年12月10日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月1日被羁押，2019年3月2日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年4月5日被依法逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人管蕾婕，福建沈诚律师事务所律师。 被告人池珠妹，女，1972年12月18日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被羁押，2019年3月1日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年4月5日被依法逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人杨为念，福建为念律师事务所律师。 被告人池英后，男，1967年10月25日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被羁押，2019年4月28日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年5月31日被依法逮捕。现羁押于尤溪县看守所。 被告人吴月媚，女，1989年10月8日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年4月5日被依法逮捕。现羁押于三明市看守所。 尤溪县人民检察院以尤检诉刑诉〔2019〕282号起诉书指控被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员洪蕊、代理检察员蔡尊惠出庭支持公诉。被告人郑再步及其辩护人江贤党、被告人叶龙华及其辩护人肖光麟、被告人郑小芳及其辩护人管蕾婕、被告人池珠妹及其辩护人杨为念、被告人池英后、吴月媚均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年年初，被告人郑再步与被告人池珠妹、叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后等人共谋，使用手机社交软件将男性网友约出来打牌，用赌博作弊工具骗取对方钱财。随后郑再步通过微信向他人购买了一套赌博作弊工具，池珠妹、叶龙华、郑小芳、吴月媚以及“阿丽”（另案处理）等人便使用“探探”、“微信”等手机社交软件与男性网友搭讪，每次约到网友后，郑再步就驾驶闽Ｇ×××××号白色奥迪小车载着叶龙华、郑小芳等人前往赴约并共同实施诈骗行为。2019年2月以来，郑再步等人共同实施了3起诈骗： 1.2019年2月15日，池珠妹使用微信将被害人刘某从沙县约至尤溪西城，郑再步驾车将池珠妹、叶龙华、郑小芳、池英后等人从城关送至西城，由叶龙华出面和刘某见面，叶龙华将刘某带至西城镇动车站附近“重庆鱼庄”饭店吃饭，郑小芳、池英后有预谋地联系叶龙华加入饭局，饭后四人在包间内打“十三水”，池珠妹在门口望风，郑再步驾车在附近等候。在打牌过程中叶龙华使用事先准备好的作弊工具骗取刘某4700元（人民币，下同），刘某通过手机银行将钱转到名为“吴建兰”的工商银行账户。得手后由郑再步驾车送叶龙华、郑小芳等人离开，叶龙华分得400元，郑小芳、池英后各分得200元，剩余钱由郑再步所有。 2.2019年2月20日，郑再步在微信上约好与被害人林某就一同前往南平年检，后由叶龙华出面跟随林某就一起到南平市延平区，郑再步也驾车将池珠妹、郑小芳、“阿丽”等人送至南平，在叶龙华和林某就吃饭期间，郑小芳、“阿丽”有预谋地联系叶龙华加入饭局，饭后邀请林某就一起打牌，在打牌过程中叶龙华使用事先准备好的作弊工具骗取林某就36500元，其中林某就通过手机银行将35000元转至名为“吴建兰”的工商银行账户，通过微信将1500元转至昵称为“香”的微信。得手后郑再步驾车载着池珠妹、叶龙华、郑小芳、“阿丽”离开，并由池珠妹头戴摩托车头盔和口罩在南平市延平区一工商银行自助取款机将35000元取出，叶龙华分得3000元，郑小芳、“阿丽”各分得700元，剩余的钱由郑再步所有。 3.2019年2月25日，叶龙华使用微信将被害人郑某1从大田约至尤溪西城，郑再步驾车将叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后送至西城。叶龙华将郑某1带至西城物流园“试试看餐厅”吃饭，郑小芳、吴月媚有预谋地联系叶龙华加入饭局，饭后四人在包间内打牌，在打牌过程中叶龙华使用事先准备好的作弊工具骗取郑某112400元，其中郑某1通过手机银行将11400元转至名为“吴建兰”的支付宝账户，通过微信将1000元转至昵称为“阳光”的微信。得手后郑再步驾车送叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后等人离开，并由池英后在尤溪县城镇红土地一自助取款机将11400元取出，叶龙华分得2800元，郑小芳、吴月媚、池英后各分得300元，剩余的钱由郑再步所有。 2019年2月28日，郑再步、池珠妹、叶龙华被尤溪县公安局民警刑事传唤到案；同年3月1日，郑小芳被尤溪县公安局民警刑事传唤到案；同年3月14日，吴月媚到尤溪县公安局西城派出所办理护照时被当场抓获；同年4月28日，池英后在福州市闽侯县上街镇群升江山城1期7号楼1401室被福州市公安局荷塘派出所民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚的供述和辩解、检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，涉案金额达5.36万元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。郑再步、叶龙华、郑小芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯；池珠妹、池英后、吴月媚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。公诉机关建议对郑再步、叶龙华判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金；对池英后判处有期徒刑八个月至九个月，并处罚金；对池珠妹、吴月媚判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人郑再步、叶龙华、池珠妹、池英后、吴月媚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人郑再步的辩护人提出郑再步具有坦白、认罪认罚、积极退赃、取得被害人的谅解、初犯等法定、酌定从轻处罚情节，建议在公诉机关的量刑建议内做出判决的辩护意见。 被告人叶龙华的辩护人提出叶龙华具有坦白、认罪认罚、积极退赃、取得被害人的谅解、初犯、偶犯等法定、酌定从轻处罚情节，用赌博作弊工具骗取对方钱财，情节简单，社会危险性相对较小，建议在公诉机关量刑建议的最低刑判处刑罚的辩护意见。 被告人池珠妹的辩护人提出池珠妹具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、取得被害人谅解、初犯、偶犯等从轻情节，建议在有期徒刑七个月至八个月之间判处刑罚的辩护意见。 被告人郑小芳辩解其没有参与预谋，第一次参与打牌时不知道他们诈骗，其不是主犯。 被告人郑小芳的辩护人提出郑小芳具有自愿认罪、退赃退赔、取得被害人谅解、初犯等从轻处罚情节，比照同案其他主犯作用小、分赃少，建议对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2019年年初，被告人郑再步与被告人池珠妹、叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后等人共谋，使用手机社交软件将男性网友约出来打牌，并用赌博作弊工具骗取对方钱财。随后郑再步向他人购买了赌博作弊工具，池珠妹、叶龙华、郑小芳、吴月媚以及“阿丽”（另案处理）等人便使用“探探”、“微信”等手机社交软件与男性网友搭讪。每次约到网友后，郑再步驾驶闽Ｇ×××××号白色奥迪小车载着叶龙华、郑小芳等人前往赴约，由叶龙华出面与网友见面吃饭、使用作弊工具骗取对方钱款，郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚等人共同参与实施诈骗行为，骗得的钱款由郑再步分配。2019年2月以来，郑再步等人共同实施了3起诈骗，具体事实如下： 1.2019年2月15日，被告人池珠妹使用微信将被害人刘某从沙县约至尤溪西城，被告人郑再步驾车将被告人池珠妹、叶龙华、郑小芳、池英后等人从城关送至西城，由叶龙华出面和刘某见面。叶龙华将刘某带至西城镇动车站附近“重庆鱼庄”饭店吃饭，郑小芳、池英后有预谋地联系叶龙华加入饭局，饭后四人在包间内打“十三水”，池珠妹在门口望风，郑再步驾车在附近等候。在打牌过程中叶龙华使用事先准备好的作弊工具骗取刘某4700元。刘某通过手机银行将钱转到名为“吴建兰”的工商银行账户。得手后由郑再步驾车送叶龙华、郑小芳等人离开，叶龙华分得400元，郑小芳、池英后各分得200元，剩余钱由郑再步所有。 2.2019年2月20日，被告人郑再步在微信上约好与被害人林某就一同前往南平年检，后由叶龙华出面跟随林某就一起到南平市延平区，郑再步也驾车将被告人池珠妹、郑小芳、“阿丽”等人送至南平。在叶龙华和林某就吃饭期间，郑小芳、“阿丽”有预谋地联系叶龙华加入饭局，饭后邀请林某就一起打牌。在打牌过程中，叶龙华使用事先准备好的作弊工具骗取林某就36500元。林某就通过手机银行将其中35000元转至名为“吴建兰”的工商银行账户，通过微信将1500元转至昵称为“香”的微信。得手后郑再步驾车载着池珠妹、叶龙华、郑小芳、“阿丽”离开，并由池珠妹头戴摩托车头盔和口罩在南平市延平区一工商银行自助取款机将35000元取出，叶龙华分得3000元，郑小芳、“阿丽”各分得700元，剩余的钱由郑再步所有。 3.2019年2月25日，被告人叶龙华使用微信将被害人郑某1从大田约至尤溪西城，郑再步驾车将被告人叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后送至西城。叶龙华将郑某1带至西城物流园“试试看餐厅”吃饭，郑小芳、吴月媚有预谋地联系叶龙华加入饭局。饭后四人在包间内打牌，在打牌过程中叶龙华使用事先准备好的作弊工具骗取郑某112400元。郑某1通过手机银行将其中11400元转至名为“吴建兰”的支付宝账户，通过微信将1000元转至昵称为“阳光”的微信。得手后郑再步驾车送叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后等人离开，并由池英后在尤溪县城镇红土地一自助取款机将11400元取出，叶龙华分得2800元，郑小芳、吴月媚、池英后各分得300元，剩余的钱由郑再步所有。 2019年2月28日，被告人郑再步、池珠妹、叶龙华被尤溪县公安局民警传唤到案；同年3月1日，被告人郑小芳被尤溪县公安局民警传唤到案；同年3月14日，被告人吴月媚到尤溪县公安局西城派出所办理护照时被当场抓获；同年4月27日，被告人池英后在福州市闽侯县上街镇群升江山城1期7号楼1401室被福州市公安局荷塘派出所民警抓获。尤溪县公安局依法扣押从郑再步所驾驶的闽Ｇ×××××号白色奥迪小车搜查到的银行卡5张、塞内耳式耳机3个、扑克牌10副、手机3部、黑色帽子2顶、眼镜3副，扣押从叶龙华住处尤溪县城关镇埔头村东滨花园3号楼503室搜查到的银行卡10张、女士挎包一个、身份证1张、ＰＯＳ机1台、苹果6Ｓ手机1部、ＶＩＶＯ手机2部、黑色手机1部、耳机1个、西可韦盐酸西替利嗪片10粒、笔记簿1本、眼镜1副、现金5500元，扣押从郑小芳住处尤溪县城镇七尺村55号搜查到的手提包1个、钱包1个、身份证1张、临时居民身份证1张、社保卡1张、银行卡10张、扑克牌5副、现金109元，扣押从池珠妹住处尤溪县城关镇大儒名城8号楼704室搜查到的银行卡19张、池珠妹社保卡1张、郑再步社保卡1张、遥控器1个、电容1个、弹射装置1个、银行存折1本、扑克牌9副、钱包2个、卡包1个、苹果6Ｓ手机1部、华为手机1部、ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ手机1部、ｉＰｈｏｎｅ手机1部、ＶＩＶＯ手机1部、身份证2张、充电宝1个、充电器2个、ＰＯＳ机3台、现金19300元，扣押吴月媚ＯＰＰＯ手机1部、建设银行卡1张。 案发后，被告人郑再步、池珠妹家属退赔被害人刘某3900元，退赔被害人林某就32100元，退赔被害人郑某18700元，并取得刘某、林某就、郑某1的谅解；被告人叶龙华的家属退赔刘某400元，退赔林某就3000元，退赔郑某12800元，并取得刘某、林某就、郑某1的谅解；被告人郑小芳的家属退赔刘某200元，退赔林某就700元，退赔郑某1300元，并取得刘某、林某就、郑某1的谅解；被告人池英后的家属退赔刘某200元，退赔郑某1300元，并取得刘某、郑某1；被告人吴月媚家属退赔郑某1300元，并取得郑某1的谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 一、物证作案工具塞内耳式耳机、扑克牌、遥控器、电容、弹射装置、银行卡、手机等（均为照片）证实，被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚所用的作案工具。 二、书证 1.到案经过证实，2019年2月28日，被告人郑再步、叶龙华、池珠妹于2019年2月28日被尤溪县公安局民警传唤到案。被告人郑小芳于2019年3月1日被尤溪县公安局民警传唤到案。被告人吴月媚于2019年3月11日因涉嫌诈骗罪被尤溪县公安局刑事拘留并上网追逃，3月14日被尤溪县公安局民警抓获。被告人池英后于2019年4月17日被尤溪县公安局刑事拘留并上网追逃，同年4月27日18时许，池英后在福建省闽侯县公安分局荷塘派出所民警抓获，后移交尤溪县公安局。 2.户籍证明证实，被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚犯罪时均已达负完全刑事责任年龄及其他身份情况。 3.违法犯罪经历查询情况表证实，被告人叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后无违法犯罪经历，被告人郑再步于2014年因赌博被行政拘留，被告人吴月媚于2016年因殴打他人被行政拘留。 4.调取证据通知书、吴建兰62×××35借记卡账户历史明细清单证实，2019年2月15日，该账户收入卡号为62×××80、户名为罗贤钟的账户转入的4700元；2019年2月20日，该账户先后3笔收到卡号为62×××90、户名为林某就的账户转入11000元、21000元、3000元，共计35000元。同日该账户通过ＡＴＭ机分4次5000元共取出20000元。 5.接受证据清单、林某就转账记录截图、郑某1微信转账照片、支付宝转账照片、微信聊天记录截图证实，2019年2月20日13时32分57秒林某就向微信昵称为“香”的账户转账1500元；2019年2月20日，林某就向账号为62×××35、户名为吴建兰的账户先后三次分别转账11000元、21000元、3000元，共转账35000元。2019年2月25日17时24分48秒，郑某1向微信昵称为“阳光”的账户转账1000元；2019年2月25日17时37分至18时14分，郑某1先后6次分别向名为“建兰”的收款方转账2500元、2500元、2100元、1900元、1900元、500元，共计11400元。 6.刘某出具的谅解书、收条、身份证证实，2019年9月4日，被告人郑再步、池珠妹的家属赔偿被害人刘某3900元、被告人郑小芳家属赔偿刘某200元，被告人池英后家属赔偿刘某200元。刘某对郑再步、池珠妹、郑小芳、池英后表示谅解。 7.林某就出具的谅解书、收条、身份证证实，2019年9月4日，被告人郑再步、池珠妹家属赔偿被害人林某就被骗金额32100元，被告人郑小芳家属赔偿林某就700元。林某就对郑再步、池珠妹、郑小芳表示谅解。 8.郑某1出具的谅解书、收条、身份证证实，2019年9月4日，被告人郑再步的家属赔偿被害人郑某18700元，被告人郑小芳家属赔偿郑某1300元，被告人池英后家属赔偿郑某1300元。郑某1对郑再步、池英后、郑小芳表示谅解。2019年9月23日，被告人吴月媚家属退赔郑某1300元，并取得郑某1的谅解。 9.刘某、林某就、郑某1出具给叶龙华的谅解书各一份证实，2019年9月4日，被告人叶龙华分别赔偿被害人刘某400元、被害人林某就3000元、被害人郑某12800元，取得了三被害人的谅解。 10.认罪认罚具结书证实，被告人郑再步、叶龙华、池珠妹、池英后、吴月媚签署认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实无异议，同意公诉机关的量刑建议。 三、证人证言 1.证人邱某的证言及其辨认笔录证实，其是试试看餐厅老板。2019年2月25日下午5点多有一男一女（经辨认，为被告人叶龙华）两个年轻人先到其经营的“试试看餐厅”2号包间吃饭，随后又有其他女性来此包间与那一男一女吃饭，吃饭最后是后面来的一个身材微胖、穿米白色外套的女子（经辨认，为被告人郑小芳）付了300元餐费。 2.证人郑某2的证言证实，ＡＴＭ监控视频中戴红色头盔的女子很像其妈妈池珠妹。 四、被害人陈述 1.被害人刘某的陈述及其辨认笔录证实，2019年2月15日，其从沙县到尤溪，与通过手机社交软件“探探”上面认识的叫做“小林”的女子（经辨认，为被告人叶龙华）在尤溪西城动车站附近的“重庆鱼庄”饭店吃饭，吃饭期间“小林”叫来了一男（经辨认，为被告人池英后）一女两个朋友一起吃，饭后他与“小林”和后面加入的一男一女在饭店打“十三水”，被三人骗走4700元，其通过手机银行从罗贤曾银行账户转给一个叫做“吴建兰”的工商银行账户，打完牌后他们三人便消失，其无法联系上“小林”。 2.被害人林某就的陈述及其辨认笔录证实，2018年年底，其通过“探探”认识一个女网友，加了微信聊天。2019年2月20日，其约该女子（经辨认，为被告人叶龙华）陪他一同前往南平做车检，当天中午其与该女子在南平市区家饭店吃饭，期间该女子又叫来两名女性朋友（经辨认，其中一人为被告人郑小芳、一人为陈小丽）一同吃饭。饭后，其与该三名女子到隔壁一家店铺打牌，被三人骗走38000元，其中现金1500元，微信转账1500元，手机网银转账35000元。饭后该女子又以借的名义骗走他7500元，随后便消失联系不上。 3.被害人郑某1的陈述及其辨认笔录证实，2019年2月24日晚，其在手机软件“探探”上认识一个网名叫“林淋”女子（经辨认，为被告人叶龙华）。2019年2月25日，其驾车从大田到尤溪西城找该女子玩，当天下午其与该女子在尤溪西城“试试看餐厅”吃饭。吃饭期间该女子又叫来了两个女性朋友一起吃饭。饭后，其与“林淋”以及后来的两名女子在包间打“十三水”，被三人骗走13135元，其中现金735元，微信转账1000元，支付宝转账11400元，随后便联系不上对方。钱都是转给当时身穿米白色衣服的女子（经辨认，为被告人郑小芳），收款的微信昵称为“阳光”，收款的支付宝账户为“建兰”。经辨认，其辨认出其中一个身材较矮、偏瘦的女子为被告人吴月媚。 五、被告人的供述和辩解 1.被告人郑再步的供述和辩解及其辨认笔录证实，2019年年初，其提议并与叶龙华、池珠妹、郑小芳、吴月媚、阿丽、池英后（经辨认，为被告人池英后）等人共同合谋，使用手机社交软件，用年轻美女头像与陌生男性网友聊天，约男网友出来见面吃饭，饭后与男网友打牌，通过其向他人购买来的赌博作弊工具骗取男网友钱财，并将骗来的钱按所起作用大小分赃。叶龙华每次都有参与，郑小芳有帮其买过手机卡给吴月媚使用。池英后知道叶龙华他们和男网友打牌时使用作弊机器。2019年2月中旬，他们约到了一个沙县的男网友，当天中午该网友驾车到达尤溪，由叶龙华负责与网友见面，并选好在尤溪县城镇“重庆鱼庄”吃饭，由池珠妹在饭店门口望风。在吃饭期间郑小芳和池英后找理由过去与二人同吃，饭后提出与网友打牌，叶龙华等人通过事先准备好的作弊工具赢了男网友4700元，钱转到其购买的一个叫“吴建兰”的工商银行账户。该笔钱由其取出来后分给郑小芳、池英后各200元，叶龙华分了几百元记不清了，剩余的钱由郑再步拿走。2019年2月20日，其通过微信约了一个尤溪西滨的男网友，当天由叶龙华与网友见面并陪该网友到南平车检，其驾驶小车载着池珠妹、郑小芳、阿丽等人一同前往南平。当天中午，叶龙华与男网友在南平市区饭店吃午饭时，郑小芳、阿丽找借口去与叶龙华二人同吃，饭后与该网友打牌，通过事先准备好的作弊工具赢了男网友35000元，钱转到吴建兰账户。该笔钱由池珠妹在南平的工商银行自助取款机取出，由其分给叶龙华3000元，郑小芳和阿丽每人700元，剩余的钱由其拿走。2019年2月25日，叶龙华约到一个男网友来尤溪找她，其驾车分别接上叶龙华、池英后、吴月媚、郑小芳到西城等候网友，当天晚上还是由叶龙华去与网友见面，并在西城××××桥头附近吃饭，郑小芳和吴月媚找借口一同过去与叶龙华和网友一起吃饭，饭后与网友打牌，叶龙华通过事先准备好的作弊工具赢了男网友11400元。当晚其让池英后戴鸭舌帽和口罩在西城红土地的自助取款机将钱取出，郑再步分给叶龙华2800元，分给郑小芳、吴月媚、池英后各300元，剩下的由其拿走。 2.被告人池英后的供述和辩解证实，2019年年后一段时间其住在郑再步家中，有帮郑再步做了两件事情，第一件事是2019年元宵节后的一天，郑再步给了他500元钱，叫他与一个较黑较胖的女子一起去一家饭店里与叶总和另一名陌生男子打牌，他只负责拿牌，不管输赢，打牌时他输了350元，事后，他把剩余150元还给郑再步，郑再步分了他200元；第二件事是郑再步叫他帮忙取了一次钱，事后郑再步分了他300元。 3.被告人池珠妹的供述和辩解证实，2017年或2018年开始，其与郑再步、叶龙华、郑小芳和“小吴”一起，通过微信约出男网友，由叶龙华去和网友见面，然后郑小芳和小吴过去和叶龙华一起吃饭，饭后会约网友打牌，并通过打牌作弊的方式骗取男网友的钱，其主要负责和微信好友聊天，叶龙华和郑小芳、小吴他们也都用自己的微信去和男网友聊天并且想办法去把他们约出来。如果能够约出来，郑再步开车带上他们几个，由叶龙华出面和男网友见面，然后郑小芳和小吴再和他们一起吃饭，吃完饭后约男网友一起打牌。骗来的钱参与打牌每人分得200元，约出男网友的人分30%，剩余的钱由郑再步所有。其主要是负责约男网友，郑再步还给了她一部专门约网友的华为手机，由于其是与郑再步一起生活，所以每次骗来的钱，郑再步都没有分给其。2019过完年的一天，郑再步开车载着其、叶龙华、郑小芳、小吴，池英后和阿丽有没有去忘记了一起到南平，叶龙华去见网友，郑小芳和谁其忘了过去找叶龙华吃饭，然后打牌骗了网友三万多元，郑再步让其拿着卡在南平一家工商银行自助取款机取钱，后交给郑再步。其取钱时头戴摩托车头盔口戴口罩，是郑再步叫其戴的，说这样警察拍不到其。还有一次在西城动车站下来的一家店，那次去打牌时叶龙华、郑小芳、池英后，他们骗了几千元，其在门口望风。其使用的华为p8max手机是专门用来约男友的，微信昵称“琳琳”电话卡是郑再步给其的。 4.被告人郑小芳的供述和辩解及其辨认笔录证实，2019年2月25日下午，其与叶龙华、吴月媚（经辨认，为被告人吴月媚）以及叶龙华的男友在尤溪西城物流园一起吃饭、打牌。 5.被告人叶龙华的供述和辩解及其辨认笔录证实，2018年下半年的一天，其与郑再步、池英后（经辨认，为被告人池英后）在福州聊天的时候，池英后提议可以用社交软件去约男网友出来打牌，再用出老千的方式去赢网友的钱。郑再步觉得提议不错，其也表示同意。过了没几天，郑再步就把池珠妹、郑小芳、吴月媚（经辨认，为被告人吴月媚）介绍给其认识，郑再步给了其一部ＶＩＶＯ手机，郑小芳给了其一张电话卡和3个微信号去约网友，微信号有“阳光”和“林淋”两个昵称。郑再步等人约定谁约出的网友谁分得30%，出面见网友的分10%，参与打牌的每人200元，剩下都归郑再步。出老千的那部黑色手机是郑小芳设置好的，打牌用的牌也基本都是放在她包包里由她拿出来的，每次赢钱基本上都是让男网友把钱转到郑小芳提供的“吴建兰”的支付宝账户和微信账户去，这些转账都是郑小芳负责，其用的探探号也是郑小芳帮其申请的，每次其和网友见面吃饭后基本都是郑小芳打电话给其然后她们过来找其一起和网友吃饭。池英后知道他们用作弊工具骗网友钱，其总共参与了3起。2019年2月15日，其约出来一个永安的男网友，其和郑再步、叶龙华、池英后、郑小芳一同开车到西城，由其与网友见面，在西城动车站附近的名叫“重庆鱼庄”的饭店吃饭，吃饭期间郑小芳、池英后找借口过来一起吃，饭后与网友在饭店包间内打“十三水”，她们用事先准备好的作弊工具赢了网友4700元，结束后在车上，池珠妹分给其400元，分给郑小芳、池英后各200元。2019年2月20日，郑再步约出来一个男网友，当天由其去和网友见面并与网友一起到南平去做车检，郑再步也驾车载着池珠妹、池英后、郑小芳、阿丽从尤溪到南平。中午在南平延平区家饭店吃午饭时，郑小芳、阿丽找借口与其一同吃饭，饭后三人与网友打牌，使用事先准备好的作弊工具赢了网友35000元。打完牌后其还向男网友借了7500元。回去的车上，郑再步分给其3000元，分给郑小芳、池英后、阿丽每人600元或700元。2019年2月25日，其约出一名大田的男网友，当天上午郑再步驾车载着其、池英后、郑小芳到西城，随后驾车到沙县玩，当天下午网友到西城后，郑再步驾车赶回尤溪，由其去见面，在西城物流园“试试看餐厅”吃饭，郑小芳、吴月媚找借口过去一同吃饭，饭后在包间内与网友打牌，通过作弊工具赢了网友12000多元。然后郑小芳拿出手机，其中1000元转到昵称“阳光”的微信上，剩下的钱转到户名“吴建兰”的支付宝账号上。事后郑再步驾车载着其和池英后、吴月媚、郑小芳到西城红土地，池英后去把钱取了出来并分给其2800元，分给吴月媚、郑小芳各200元，池英后自己也拿了200元。 6.被告人吴月媚的供述和辩解证实，其与郑再步、叶龙华、池珠妹、郑小芳、“阿丽”等人通过微信约出男网友吃饭打牌，并通过打牌作弊的手段骗取他人的钱财。郑小芳给了其一张手机卡，并让其用该号与其他人联系，以便逃避侦查。其约出过两个男网友，但没有骗到钱。2019年2月20几日，具体时间记不清了，其与郑再步、池英后、叶龙华、郑小芳在尤溪西城“试试看餐厅”通过打牌作弊的方式骗了一个大田网友1万多元，其与叶龙华、郑小芳负责打牌，池英后在负责望风。扑克牌是郑小芳拿出来的，手机卡和微信账号是郑再步让郑小芳给其的。其于2019年3月14日到尤溪县公安局西城派出所办护照的时候被民警抓获的。 六、搜查、扣押、检查、指认笔录 1.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押照片证实，2019年2月28日，尤溪县公安局民警对被告人池珠妹住处尤溪县城关镇大儒名城8号楼704室进行搜查，并当场扣押银行卡19张（其中一张吴建兰卡号为62×××35工行卡）、池珠妹社保卡1张、郑再步社保卡1张、遥控器1个、电容1个、弹射装置1个、银行存折1本、扑克牌9副、钱包2个、卡包1个、手机5部（华为、苹果6Ｓ、ｉＰｈｏｎｅ8ｐｌｕｓ、ｉＰｈｏｎｅ、ＶＩＶＯ）、身份证2张、充电宝1个、充电器2个、ＰＯＳ机3台、现金19300元；2019年2月28日，尤溪县公安局民警对被告人叶龙华住处尤溪县城关镇埔头村东滨花园3号楼503室进行搜查，并当场扣押银行卡10张、女士挎包一个、身份证1张、ＰＯＳ机1台、手机4部（苹果6、ｖｉｖｏ、黑色、ｖｉｖｏ）、耳机1个、西可韦盐酸西替利嗪片10粒、笔记簿1本、眼镜1副、现金5500元；2019年3月1日，尤溪县公安局民警对被告人郑再步所驾驶的闽Ｇ×××××号白色奥迪小车进行搜查，并当场扣押车内物品银行卡五张（建行2张、平安银行2张、交通银行1张）、塞内耳式耳机三个、扑克牌十副、智能手机三部（黑色三星1部、白色三星1部、无品牌1部）、黑色帽子二顶、眼镜三副；2019年3月1日，尤溪县公安局民警对被告人郑小芳住处尤溪县城镇七尺村55号进行搜查，并当场扣押手提包1个、钱包1个、身份证1张、临时居民身份证1张、社保卡1张、银行卡10张、扑克牌5副、现金109元；2019年3月15日，尤溪县公安局民警扣押被告人吴月媚ＯＰＰＯ手机1部、建设银行卡1张。 2.指认笔录证实，被告人吴月媚指认尤溪县城镇大池塘公交车站附近一家名为“重庆鱼庄”的饭店就是其于2019年2月15日的作案现场，物流园入口处对面的一家名“试试看餐厅”就是其与郑小芳、叶龙华于2019年2月25日的作案现场。 3.检查笔录、检查照片证实，2019年4月10日，尤溪县公安局民警对被告人叶龙华身上搜查的一部玫瑰金vivo手机进行检查，其微信昵称“阳光”，2019年2月25日17时24分备注名称为“*》”用户向该微信转账1000元，同日18时42分将微信内的2542.54元提现至绑定的尾号为8096的交通银行储蓄卡。 4.检查笔录证实，登陆的微信昵称为“香”，2019年2月20日13时32分57秒收入微信转账1500元，该微信绑定尾号为7135的工商银行卡。转账人为备注名“西宾共电所吃138××××7953”，经比对该手机号为被害人林某就所有。该手机登录的支付宝于2019年2月25日17时37分至18时14分之间，先后6次收到名为“小郑”的转账2500元、2500元、2100元、1900元、1900元、500元，共计11400元，该支付宝账户绑定尾号为7135的工商银行卡。 七、视听资料调取证据通知书、调取证据清单、ＡＴＭ取款视频、ＡＴＭ门外视频、光盘制作说明书证实，2019年2月20日在中国工商银行南平支行ＡＴＭ取款的视频、2019年2月25日尤溪县城镇红土地红树林旁自助取款机监控视频。 关于被告人郑小芳提出其没有参与预谋，第一次参与打牌时不知道他们诈骗。经查，被告人郑再步、叶龙华、池珠妹、吴月媚的供述和辩解、被害人刘某、林某就、郑某1的陈述等在案证据印证证实，郑再步与池珠妹、叶龙华、郑小芳、吴月媚、池英后等人事前共谋，之后使用手机社交软件将男性网友约出来打牌，并用赌博作弊工具骗取对方钱财。郑小芳的该节辩解，与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。郑再步、叶龙华在共同犯罪中起主要作用，系主犯；郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应当从轻处罚。郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚多次诈骗，均应酌情从重处罚。郑再步、叶龙华、池珠妹、池英后、吴月媚如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚积极退赔被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。关于郑小芳提出其系从犯的辩解成立，予以采纳。关于郑再步、叶龙华的辩护人提出的郑再步、叶龙华具有坦白、认罪认罚、积极退赃、取得被害人的谅解等从轻情节的辩护意见，理由成立，予以采纳；关于池珠妹的辩护人提出池珠妹具有从犯、坦白、认罪认罚、积极退赃、取得被害人谅解等从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳；关于郑小芳的辩护人提出郑小芳具有退赃退赔、取得被害人谅解的从轻处罚情节，比照同案主犯作用较小的辩护意见，理由成立，予以采纳。关于郑小芳的辩护人提出郑小芳自愿认罪的辩护意见。经查，根据郑小芳在侦查机关、检察机关及庭审供述，郑小芳未如实供述自己的犯罪事实，且对主要犯罪事实予以否认，不属于自愿认罪，辩护人的该节辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人郑再步犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年6月29日。罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人叶龙华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年5月30日。罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人郑小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年7月31日。罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、被告人池英后犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年1月26日。罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 五、被告人池珠妹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2019年10月30日。罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 六、被告人吴月媚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2019年11月13日。罚金应于本判决生效之日起三日内缴纳。） 七、责令被告人郑再步、叶龙华、郑小芳、池珠妹、池英后、吴月媚共同退赔被害人林某就人民币七百元； 八、尤溪县公安局扣押的被告人郑再步作案工具银行卡五张、塞内耳式耳机三个、扑克牌十副、手机三部，扣押的被告人叶龙华作案工具黑色手部一部、VIVO手机1部、耳机1个，扣押的被告人郑小芳作案工具扑克牌五副，扣押的被告人池珠妹作案工具银行卡十九张、遥控器一个、电容一个、弹射装置一个、扑克牌九副、卡包一个、华为手机一部、VIVO手机一部、充电宝一个、充电器二个、POS机三台，扣押的被告人吴月媚作案工具OPPO手机一部，由尤溪县公安局予以没收，依法处理；其余被扣押物品及现金人民币二万四千九百零九元，由尤溪县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  陈其乐 人民陪审员  罗良趾 人民陪审员  洪秀梅 二〇一九年十月十八日 书 记 员  杨文娟 附：本案适用法律条款 1.《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。