河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1527刑初256号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人詹素芳，女，1951年9月29日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地：河南省淮滨县，住淮滨县。因犯非法采矿罪，于2015年8月13日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元，2017年1月15日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月21日到案，同年3月22日被淮滨县公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、打击报复证人罪，于2018年4月24日被逮捕。辩护人武国宝，上海申光律师事务所律师。被告人詹飞，男，1971年2月27日出生，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地：河南省淮滨县，住淮滨县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月21日到案，同年3月22日被淮滨县公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、打击报复证人罪、故意伤害罪，于2018年4月24日被逮捕。辩护人方献明，河南全为律师事务所律师。被告人詹新，男，1980年7月11日出生，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地：河南省淮滨县，住淮滨县。因吸毒于2015年3月7日被淮滨县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年3月21日到案，同年3月22日被淮滨县公安局刑事拘留。因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、打击报复证人罪，于2018年4月24日被逮捕。辩护人张辉，安徽金睿律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检涉黑检刑诉（2018）2号起诉书及淮检涉黑检刑变诉（2018）2号变更起诉决定书指控被告人詹素芳犯打击报复证人罪、敲诈勒索罪、被告人詹飞犯报复证人罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、被告人詹新犯打击报复证人罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2018年9月14日提起公诉。淮滨法院于2018年12月28日送达（2018）豫1527刑初290号刑事判决书后，被告人詹素芳、詹新、詹飞不服一审判决提出上诉。2019年6月12日信阳市中级人民法院以原判事实不清，证据不足为由发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2019年10月10日公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院检察员陈朋出庭支持公诉，被告人詹素芳及其辩护人武国宝、被告人詹飞及其辩护人方献明、被告人詹新及其辩护人张辉到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控：(一)打击报复证人1.2015年8月13日，被告人詹素芳因犯非法采矿罪被淮滨县人民法院判刑，刘某2、詹某1营、詹某4等人作为证人在该案中提供过证言。2015年的一天，被告人詹飞对刘某2进行言语恐吓。2017年1月份，被告人詹素芳出狱后，通过言语恐吓刘某2女婿邓某2通知刘某2，强迫刘某2说是当时芦集派出所所长张学周逼刘某2作证，以便詹素芳状告张学周。被告人詹素芳还以不让邓某2在其沙场工作为威胁，让刘某2写状纸，邓某2委托多人说情，并给詹素芳送去两万元人民币。2.2017年年初，被告人詹素芳出狱后看见詹某1营经过陈某沙场路时，带领詹飞、詹新挡住詹某1营去路，以该路为他们家的路为由，不让詹某1营经过，并对詹某1营进行言语威胁。3.2016年6月份，淮滨县淮滨村六组村民詹某4在淮滨村六组的淮河边准备经营沙场，但是其准备经营的沙场出路必须经过詹素芳以前所修的那段路，在詹某4雇货车给其拉石子垫路时，遭到詹某1同、詹新、詹飞等人的阻挠，强行让拉石子的货车从詹素芳以前修的那段路上退回去，致使詹某4的沙场没有出路。被告人詹素芳出狱后，詹某4通过其女婿张桂林等人与詹素芳协商使用詹素芳修的那段路的问题，被告人詹素芳拒不同意。沙场最终无法经营，造成詹某4等人损失上百万元。(二)寻衅滋事2015年夏季的一天，被告人詹新以自己是沙场股东之一，自家建房需要为由，未经船民邓某2、邓某1许可，多次强行从二人沙堆共计拉走总价值约为3000元人民币的沙子，且未付给邓某2、邓某1二人任何费用。(三)敲诈勒索1.2017年2月11日，被告人詹素芳以詹某7、詹某6等人沙场的出路是其修建为由，伙同詹新强行向詹某7等人沙场索要现金42万元，否则不让沙场使用其修建的集体生产路。2017年5月20日，詹某7在付清42万元后沙场运沙车辆才得以通行，其中詹新收取董培合支付的定金两万元，其余40万由詹某7分两次交给詹素芳，并签订协议，打有收条。2.2017年2月20日，被告人詹素芳又以沙场出路为自己修建的为由，强行向詹某8、崔某2、詹某9三人索要沙场20%的股份，否则詹素芳及其家人不让詹某8等人使用其修的沙场出路。詹某8等人被迫兑现给詹素芳20%的股份。另外，被告人詹素芳以管理维修沙场出路费用的名义，强行向詹某8等人索要5万元。被告人詹素芳、詹飞共计索取该沙场分红355760.8元。3.2017年3月20日，高某将沙场(之前詹素芳经营沙场)转让给陈某、董某1。被告人詹飞听说詹新在陈某、董某1沙场有股份，遂以詹新欠其15万元为由，索要股份，否则就用铲车堵路不让沙场沙车通行。董某1被迫兑现给詹飞10%的沙场股份。2017年7月和11月，被告人詹飞强行索取该沙场分红共5.91万元，由董某1分两次交付给詹飞。2018年2月份，被告人詹飞以陈某的沙场不兑现其分红为由，多次以堵路方式威胁陈某等人给其沙场分红。4.2017年6月份，被告人詹素芳为达到向吴某索要钱财的目的，让被告人詹飞驾驶铲车将吴某沙场出路堵住，被告人詹素芳伙同其丈夫詹某1同在沙场路边搭设简易棚堵路，致使过往车辆和群众无法正常通行长达两天，陈某的沙场也受影响无法正常运营。陈某为了沙场正常运营，被迫与詹素芳联系，被告人詹素芳声称吴某不支付其过路费，詹素芳就不让该路通行，并声称高某之前收购其沙场时，承诺给詹素芳每年5万元道路管理费。后陈某被迫于2017年6月23日通过张某一次性转账给詹素芳11万元，其中5万为高某承诺的道路管理费，6万为吴某沙场的道路通行费。(4故意伤害2017年3月22日，被告人詹飞以索要陈某沙场10%股份为由，与詹新发生争吵，继而发生厮打，在厮打过程中，被告人詹飞将詹新鼻部打伤。经淮滨县物证鉴定室鉴定:詹新的损伤程度符合轻伤二级。针对上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人詹素芳犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以打击报复证人罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零八条、第二百七十四条的规定定罪处罚。被告人詹飞犯罪事实清楚，证据确实充分，应当打击报复证人罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪追究其刑事责任，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零八条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款的规定定罪处罚。被告人詹新犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以打击报复证人罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零八条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款的规定定罪处罚。被告人詹素芳、詹飞、詹新一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人詹素芳、詹飞、詹新为谋取非法利益，利用家族势力，在淮滨县芦集乡淮滨村多次进行打击报复证人、敲诈勒索等犯罪活动，形成“恶势力”犯罪团伙。被告人詹素芳辩称，我不认罪，我没有犯罪，是冤枉的。辩护人提出如下辩护意见：1、根据土地承包法等相关法律规定，被告人詹素芳有土地经营权，其与他人签订的合同时合法的，詹素芳通过换地修沙场路产生的纠纷属于民事纠纷，不存在胁迫和敲诈勒索。2、公安办案程序违法，在报案半年前开始侦查，属于暗箱操作。3、合伙经营经过芦集司法所的见证，是有效的。被告人詹飞辩称，1、打击报复事实没有查清，不存在打击报复证人一事。2、敲诈勒索的事实认定与实际不符，355760.8元是我代替詹素芳领取的当天营业款，第三起是正常的股份分红；第四起无法证明我用铲车堵吴某沙场的路。3、故意伤害罪当时公安机关没有立案，且双方已经调解，不宜作为犯罪处理。没有罪，不认罪。辩护人提出如下辩护意见，第一、打击报复证人罪，需有证据印证刘某2等人威胁、阻挠的证据，詹素芳母子三人共同故意的证据。第二、敲诈勒索罪，第2起詹飞没有领到35万多的分红，第3起詹飞是合法分红5.91万元，第4起证明不了詹飞用铲车堵路。第三、故意伤害罪，已调解，不宜按犯罪处理。第四，詹飞是主动到公安部门去的。被告人詹新辩称寻衅滋事不是多次，值1000多元，是经济纠纷，不是犯罪。打击报复证人第1、2起我没有参与，第3起我只是路过，没有阻挠。敲诈勒索不是事实，我没有收过钱，没有签署过合同，不知情。没有罪。辩护人提出如下辩护意见，第一、打击报复证人罪，第1起不涉及詹新，第2起事实不清，证据不足；第3起与事实不符，损失无法准确认定，沙厂被政府取缔，并没有开始经营。第二、寻衅滋事，没有多次，价值三千元也无法证实。第三、指控詹新收到2万元，但没有收条及詹新和董培合的证言。经审理查明，被告人詹素芳、詹飞、詹新为谋取非法利益，利用家族势力，在淮滨县芦集乡淮滨村多次进行打击报复证人、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，形成恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下：(一)打击报复证人的事实1.2015年8月13日，被告人詹素芳因犯非法采矿罪被淮滨县人民法院判刑，刘某2、詹某1营、詹某4等人作为证人在该案中提供过证言。2017年1月份，被告人詹素芳出狱后，通过言语恐吓刘某2女婿邓某2通知刘某2，以不让邓某2在其沙场工作为威胁，让刘某2写状纸，邓某2委托多人说情，并给詹素芳送去两万元人民币。认定上所述事实的证据如下:一、书证：（1）户籍证明，证明三被告人的身份信息、均具有完全刑事责任能力。（2）前科证明、河南省淮滨县人民法院(2015)淮刑初字第104号判决书、郑州女子监狱犯罪档案，证明：詹素芳因殴打他人，于2015年1月5日被淮滨县公安局行政拘留;因犯非法采矿罪，于2015年8月13日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元，2017年1月15日刑满释放。被告人詹新因吸毒于2015年3月7日被淮滨县公安局行政拘留十五日。（3）政治面貌证明。（4）抓获经过，证实被告人詹素芳、詹飞、詹新于2018年3月21日传唤到案。（5）受案登记表及立案决定书，证实本案来源于薛某22018年3月21日的报案，淮滨县公安局于2018年3月21日立案侦查。二、现场勘验笔录及照片，证明詹素芳修建道路的周边情况。三、证人证言：(1)证人李某1证言:2017年初，当时我还在高某沙场里干活，我们沙场的船民邓某2找到我说:“詹素芳不让我卖沙了，你帮我给詹素芳说情，你们是本地人，能说上话。”我知道邓某2之前也找崔某1帮忙给詹素芳说情，但是没有说好事，当时我就放下手头上的活，去找詹素芳，詹素芳说:“谁说也不行，必须邓某2的老丈人来。”我一看说不动，就走了，邓某2就让我再想办法，我就给詹某2打了电话让詹某2去给詹素芳说，想着詹某2是詹庄的人，应该能说动詹素芳。邓某2拿了两万交给了崔某1，崔某1又把钱交给了詹某2，詹某2把钱给了詹素芳，然后詹素芳就没找邓某2的麻烦了。(2)证人崔某1证言：2017年年初，邓某2找我帮忙去找詹素芳说情。因为詹素芳在2014年被判刑时，邓某2的老丈人作证了，现在詹素芳释放后就找邓某2的麻烦，邓某2就托我和李某1去找詹素芳说说，看看能不能不让詹素芳把邓某2撵走。詹素芳非叫邓某2把他老丈人找来，要不然就不让邓某2在沙场卖沙了，把邓某2赶走。邓某2委托我后，我就到詹素芳家了，见到詹素芳后我就给她说明来意，詹素芳就说:“那不中，他老丈人不来他也不用再在这卖沙了。”我看说不了詹素芳，我就走了，回去后我就给邓某2说了，詹素芳没同意，之后邓某2又委托李某1去找詹素芳说情，李某1也没有说好事，我和李情贵还有邓某2商议，是不是詹素芳在里面做两年牢，心里不得劲，要不给她拿点钱。我李某1找詹素芳没有说好事后，邓某2又托詹某2去说情，詹某2去之前，邓某2给了我两万，让我给詹某2，托詹某2给詹素芳，詹某2就拿着钱去找詹素芳，之后詹素芳就没找邓某2的麻烦了。(3)证人詹某2的证言：我记得是2017年的春季，李某1给我打电话问我在哪，让我去河底下高某沙场去一趟，随后崔某1也给我打电话让我去高某的沙场。我就去高某沙场了，我去到沙场后见到李某1和崔某1，他俩就给我说是因为詹素芳不让邓照友在高某沙场放沙架子的事情。我就问事情的原因，李某1和崔某1就给我说詹素芳说她坐牢的事是因为邓照友的岳父当时在派出所做的伪证导致的，所以詹素芳就不让邓照友不放沙架子。隔有一、二天时间，我又单独去找詹素芳解释这个事情，詹素芳还是不同意并坚持要把邓照友撵走。我就又去沙场找邓照友，我和邓照友一块又去詹素芳家找詹素芳说这个事情，这时邓照友身上就带了2万块钱。到詹素芳家后，詹素芳和邓照友还是在谈论邓照友岳父做伪证的事情，说的很多，我就替邓照友说话，说邓照友这个孩子也不错，人也老实，以前的事情过去就过去了，就别再追究了。邓照友也向詹素芳哀求的说:和你吵架的是我妻妹，我花很多钱弄个捞沙船也不容易等话。说了很长时间，詹素芳就说:你也找到会计了，就看在会计的面子上，我也不赶你走了，但你最近别捞，等几天再捞沙。我就说可以，邓照友就拿出2万块钱放在詹素芳家的桌子上了，邓照友说我也买不好东西，给你拿2万块钱，你买点营养品，我们就离开詹素芳家走了。我们走的时候，詹素芳还说:钱拿着，你放这，我也拿给你。事后几天我又进到邓照友问他贰万块钱的事情，邓照友说钱没有退给他，詹素芳不再撵他了。(4)证人邓某1证言：再后来詹素芳放出来了，他出来后就去找刘某2的麻烦，因为詹素芳被抓的时候公安机关找刘某2了解过情况，詹素芳在沙场没有找到刘某2，就给刘某2打电话，说刘某2当初作伪证了，刘某2来了两次，给詹素芳解释他当初说的都是实话，后来刘某2就没有再来了，詹素芳就找刘某2女婿邓照友说你不把刘某2找来，你也别再这干了。四、被害人陈述：（1）被害人邓某2的陈述：2017年正月的时候，我老板高某找到我对我说:詹素芳跟我说，你老丈人在2014年的时候作证，对她不利，现在她放出来了，知道你在我这干活，她不让你在我这干了，我怕我不能在沙场干活我的船就不能再沙场干活，投资的捞沙船也就不能挣钱，我投资的二十多万也就打水漂了，所以我就开始找到淮滨村的崔某1，董空村的李某1出面跟詹素芳协调，我们三个就协商由我出两万块钱给她买点补品，但是找詹素芳协调的时候，詹素芳没有同意，我又找淮滨村的会计詹某2出面帮我协调，还是由我出2万元钱给詹素芳买点补品，具体詹某2和詹素芳是怎么协调的，我不清楚，但是詹某2就告诉我詹素芳松口了，过了几天我就跟詹某2一起去找詹素芳，把这2万块钱给她，我们回去之后，我还是在高某的沙场干活，也没人撵我走了。詹素芳被判刑没多久，刘某2就把沙船卖了，离开淮滨县去外地打工了。刘某2怕詹素芳出狱后找他麻烦，他怕被报复就把船卖了回固始县老家了。（2）被害人刘某2的陈述：2015年，具体时间不记得了，我作为船民在詹素芳的沙场里捞沙，淮滨村的群众告詹素芳非法采矿，当时淮滨县公安局的办案民警找到我和淮滨村的群众调查情况，我当时如实说了我所了解的事。后来，詹飞就问我是不是所长威胁我让我做假证了，我就说没有。但是詹飞就是认为我受张学周所长的威胁，他要告张学周，后来詹飞又找到詹某2，让詹某2帮我写，让我按指印，詹某2说我出证对詹素芳没有什么妨碍，詹飞才不逼我让我作证说张学周所长威胁我了，才不让我写张所长威胁我的事。2017年具体几月我记不清了，詹素芳出狱后就找到我女婿邓某2，让邓某2把我喊回淮滨村，要求我出证说当时是派出所的民警强行让我出的假证，然后她好去告当时的派出所所长张学周。由于我认为当时我是如实讲的事实，办案民警没有逼着我出假证，我就不愿意回淮滨给詹素芳证明。五、被告人詹素芳的供述：我在2016年出狱后，找过一个叫刘某2的人，我给刘某2打电话，他没有来，我又找到沙场刘某2的女婿邓照友，邓照友给他岳父刘某2打电话，刘某2和邓照友父亲一起来到淮滨我沙场家里了，我就问他:“你为啥在派出所作伪证”，刘某1就说:“是派出所所长张学周逼着我说的”。我就说:“他怎么逼的，你就给我做个证，就说是怎么逼的就行了”。刘某2不敢，怕派出所逮他。我去找邓照友说:“我那时候对你们都好的很，我有事的时候，你们都害我，你们都走，别在我沙场干活了”。邓照友找詹某2到我家说过这个事情，詹某2说邓照友这个孩子老实，就算了，我就说:这个孩子就是老实，就算了。我记不住邓照友有没有和詹某2一块去过我家，我记得他们没有给我拿过两万块钱。因为詹某2是村的会计，又在高某沙场和王飞沙场管事，我本人和詹某2没有什么直接的关系，也没有亲属关系，所以邓照友会找到詹某2到我家说情。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。2、2017年年初，被告人詹素芳出狱后看见詹某1营经过陈某沙场路时，带领詹飞、詹新挡住詹某1营去路，以该路为他们家的路为由，不让詹某1营经过，并对詹某1营进行言语威胁。认定上所述事实的证据如下:一、证人证言：（1）证人詹某3的证言：有一次我去高某沙场玩的时候，我开车过去的，就看到詹某1营和詹素芳、詹飞在路上争吵，我当时是开着车的，我就鸣笛让他们到一边去，他们就站到一边了，我车过去就说:“你们在弄啥子，咋都不回去。”我就开车下去了，去到高某沙厂里了。当时在路边就詹某1营和詹素芳、詹飞他们三个人。我不知道他们在吵什么，我路过的时候就看他们双方脸色都不好，因为我的车窗没有摇下来，我也听不见他们在吵什么。（2）证人詹某1千的证言：2017年阴历正月十六，詹福营骑车要去淮河边看看，詹福营到詹素芳沙场旁边的詹素芳住的小房附近时，詹素芳把詹福营拦住了，不让詹福营到淮河边，说路是她修的，不允许詹福营走她修的路。因为我和詹某1营之前告过詹素芳把我们河边的地捞崩的事情，詹素芳对我们有气，詹福营要去河边要走詹素芳沙场的路，詹素芳就说那路是她修的，不允许詹福营走。二、被害人詹某1营的陈述：2017年年初的时候，我骑港田三轮车到河边去转转，走到詹素芳沙场门口路的时候，詹素芳和她儿子詹飞、詹新还有她丈夫詹某1同看见我了，詹素芳就站着路中间，对我说:“你不能走这条路，这条路是我的。”我看见他一家人在路上堵着，我就不敢走了，准备掉头，然后詹素芳就说:“你个不凭良心的，告我让我坐牢”。我也不敢在那多呆，掉头从五组的路绕回家的。詹素芳之前在淮滨村七组开沙场，为了能把沙子运出去，她就把七组的生产路垫垫，其中还包括她自己的地和别人置换的地，修出来一条沙石路，然后她就说路是她家自己的，决定谁能走谁不能走。詹素芳、詹飞、詹新、詹某1同都在路边站着。她说路是她家的，她不想让我走，她说她之前坐牢是我告的。几年前詹素芳因为在群众耕地下面捞沙的事被判刑了，这个事公安机关当时找我调查，我如实回答了，詹素芳就说是因为我她才坐的牢。詹素芳堵在路中间，我想过去，詹飞和詹新就指着我说要是敢走，就打我，詹某1同当时一直在路边站着。三、被告人詹素芳的供述：2017年正月十六，詹某1营及其儿子骑着三轮车不让高某沙场走车，我就对詹某1营及其儿子说:这是我的地修的路，你凭什么走，下次你再走路走你自己的麦地走，别走我修的路上走。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。3、2016年6月份，淮滨县淮滨村六组村民詹某4在淮滨村六组的淮河边准备经营沙场，但是其准备经营的沙场出路必须经过詹素芳以前所修的那段路，在詹某4雇货车给其拉石子垫路时，遭到詹某1同、詹新、詹飞等人的阻挠，强行让拉石子的货车从詹素芳以前修的那段路上退回去，致使詹某4的沙场没有出路。被告人詹素芳出狱后，詹某4通过其女婿张桂林等人与詹素芳协商使用詹素芳修的那段路的问题，被告人詹素芳拒不同意。沙场最终无法经营。认定上所述事实的证据如下:一、证人证言：（1）证人詹某1千的证言2016年秋天的时候，具体时间我记不清了，詹某4想开沙场卖沙，就想从詹素芳修的沙场路走。当时詹素芳还在坐牢，詹某1同与其两个儿子詹飞、詹新就不允许詹某4从詹素芳修的沙场路走，后来詹某4想自己再修一条路走沙，詹飞、詹新、詹某1同也不同意詹某4修。2017年年初的时候，詹素芳从牢里面出来了，詹素芳也给詹某4捣蛋，不允许詹某4走詹素芳修的沙场路，也不允许詹某4自己修路。也是因为詹某4之前告过詹素芳，詹素芳一直也不允许詹某4修路走沙，詹某4一直也没有修成路，沙一点也没有卖出去。詹某4沙场之前抽了沙，但是一直没有路走，也没有卖出去，现在沙场里面的沙都推平了。（2）证人詹某1同的证言：2015年就是詹某4等人把我老伴詹素芳告倒了，詹素芳入狱后就把沙场转给高某了。2016年的时候詹某4在淮滨村六队开了一家沙场，而且詹某4的沙场沙车进出必须经过詹素芳之前修的那条路，我们家一直就和詹某4有矛盾，所以詹某4经营沙场我们家人都比较反对。2016年詹某4沙场开始营业的第三天，我、詹飞、詹新看到三辆拉石子给詹某4垫路的三辆前四后八车经过，就不让他们去给詹某4沙场出路那些软的土路垫平。僵持了一会儿，詹新报警了给芦集派出所所长张学周说，张学周所长给詹新说如果事情没有协商好，拉石子的车也别先去詹某4沙场了，也让我们三个别堵路了。当时在场的司机也听到了，那三个前四后八司机就把石子都倒在路边后掉头走了。二、被害人詹某4的陈述：在2016年年初，我女儿詹莉在淮滨村六队地段申请开沙场，当时沙车捞了四堆沙，我就带詹莉把沙场的路硫通，在2016年的5月份的时候，淮滨县沙管站让交钱办证，当时是我女婿张桂林交23万多元钱，在2016年6月份的一天上午(具体时间我记不清了)，詹飞和詹某1同用铁锹把詹莉沙场的路挖断了，当时我也不在场。接着我就让詹家勇用铲车把路垫住了。过了两三天之后，詹飞和詹某1同又把詹莉沙场的路挖断了。过了大概十天左右，我找三辆车，拉了三车石子修沙厂路的时候，那辆车走到我沙场路的时候，詹某1同、詹飞和詹新看见了，他们三个人就不让石子车走，詹新用小轿车堵在拉石子的车前面，詹飞、詹新和詹某1同让拉石子的车往后倒二百多米，接着詹飞和詹某1同让拉石子的司机将石子倒詹素芳沙场路边。在2016年的年底，詹素芳回来了，张桂林就买了一千多元钱的东西到詹素芳家找詹素芳说路的事，当时詹素芳说;“路是我的，肯定不让你走。”接着张桂林就回去了，过了一星期后，张桂林又买了一千多元钱的东西到詹素芳家里找詹素芳说路的事，当时詹素芳就说:“你就别想走沙了，我绝对不会让你走沙的。”接着我女儿詹莉和我女婿张桂林就不干了，到现在詹莉沙场的四堆沙还没有卖。詹素芳的路是从淮滨村老村修到詹素芳沙场，以前那条路是淮滨村五、六、七、八组的生产路，后来詹素芳为了开沙场，詹素芳把淮滨村老村部到詹素芳沙场的路垫了一下砖渣修修，后来詹素芳就说那条路是她自己的了。三、被告人詹素芳的供述：我开沙场因为无证，被詹某4和詹某5兄弟俩和薛某2等人一起告到法院，法院才判我非法开采，判我两年有期徒刑。判我非法开采的判决书上有詹某5找的联名告我的那些群众的名字，这些群众都是詹某4到他们家里去喊的，有詹福千、詹福勇、詹家里好多人。詹某4和薛某2没有找我说用我修的路的事，詹某4的女婿找过我说要用我修的路这个事，我当时没有同意，之前詹某4告我非法采矿把我告到监狱了，现在詹某4想要开沙场，我不能同意让他用我修的路走车。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。(二)敲诈勒索的事实l、2017年2月11日，被告人詹素芳以詹某7、詹某6等人沙场的出路是其修建为由，伙同詹新强行向詹某7等人沙场索要现金42万元，否则不让沙场使用其修建的集体生产路。2017年5月20日，詹某7在付清42万元后沙场运沙车辆才得以通行，其中詹新收取董培合支付的定金两万元，其余40万由詹某7分两次交给詹素芳，并签订协议，打有收条。认定上所述事实的证据如下:一、书证：（1）营业执照及采沙许可证，淮滨县芦集乡詹某7沙场，个体工商户，经营者詹某7，个人经营。办理豫淮沙许[2017]第16号采沙许可证，期限2017年2月16日至2017年12月31日。（2）承包沙场合同书，詹某7于2016年10月16日与淮滨村七组群众代表签订沙场承包合同。（3）淮滨村沙石子路通行合同、使用合同，2016年8月14日，詹新代表詹素芳，与詹某6、董培合签订合同，詹某6、董培合一次性付给詹素芳道路通行费肆拾万元，签合同时定金2万元。2017年2月11日，詹某7与詹素芳签订协议，詹某7一次性付给詹素芳道路通行费肆拾万元，每年支付给詹素芳道路维修协调管理费用贰万元整。（4）收条，证实詹素芳分两次共计收取詹某7道路使用费肆拾万元。二、证人证言：（1）证人高某的证言：2016年底詹某7他们在淮滨村七组也要经营沙场，当时詹素芳还在监狱服刑，詹素芳的小儿子詹新找到詹某7他们，说如果想从他家以前修的路通车的话，就要交通行费，我后来听说詹新和詹某7谈的结果是詹某7他们沙场交四十万块钱，然后就可以通车，在2016年年底快过年的时候詹素芳出狱了，听詹新说詹素芳把詹某7等人给的四十万都拿去了，后来听说他们娘三把这四十万块钱给分了。（2）证人詹某4证明，我还知道詹素芳找詹某7他们沙厂要了42万块钱，这是詹某7亲口告诉我的。（3）证人詹某5证言：其他沙场拉沙的车要是从詹素芳修的沙场的出路经过，就得给詹素芳钱，说是过路费，詹某7亲口说，他办的沙场要拉沙，从詹素芳修的那路走，给了詹素芳四十多万。（4）证人雍某证明：《中华人民共和国公路法》第九条、第五十八条、第五十九条对公路收费都作出了严格的要求，另外《河南省农村公路管理条例》第八条也有规定，任何单位和个人不得在公路上设卡、收费、罚款和拦截车辆。根据《中华人民共和国公路法》第四条规定，国家鼓励和引导国内外经济组织依法投资建设、经营公路，但是没有规定群众可以投资公路建设。群众不属于国内外经济组织，依照法律规定不允许个人进行投资经营公路的。根据《中华人民共和国公路法》第九条、第五十八条、第五十九条的规定，只有符合国务院主管部门规定的技术等级和规模的公路才可以进行收费，除此之外，不允许任何单位和个人以任何形式收取车辆通行费。即使群众个人投资修了路，他可以受益，但是决不允许进行收费，《中华人民共和国公路法》第八十四条规定，违反本法有关规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、被害人陈述：（1）被害人薛某2的陈述：2016年春季，我和董培合、詹某6我们三个股东合伙申请在淮滨县芦集乡淮滨村七组淮河边经营沙场。大概在2、3月份我们在淮滨村七组淮河边场地征好之后准备在那里经营沙场，但是我们考虑到如果不与詹素芳家人协调使用她家以前修的路的话，她家人肯定不会让我们的运沙车辆通行，因为我在20l5年与詹某4合作在淮滨村六组经营沙场需要从詹素芳修的路上经过，詹素芳的丈夫和她的两个儿子就堵路不让我们沙车通行，而且我们想自己修路运输沙场的沙子，需要从她家修的路上过，她的家人也不让修路的运输石子的车辆通行，我们拉的三车石子被逼无奈也倒在了她修的路上，自己也没修成路，我们在淮滨村六组的沙场捞的沙子还在河边堆着至今没有运输出去，投资的钱也血本无归，所以我们让董培合出面代表我们股东和詹素芳的小儿子詹新谈使用他家以前沙场出路的费用的事，开始时詹新要的比较高，后来董培合和詹新商量的结果是沙石子路使用费总计四十万元，每年再拿出两万元道路管理费，商量好之后，董培合与詹新签订了沙石子路使用合同，并把当年的两万元管理费用交给了詹新。2016年6、7月份，当时我和董培合、詹某6我们考虑到我们不是淮滨村七组的人，怕以后群众的工作不好做，我就多次找到淮滨村七组的群众詹某7，让他也参与投资这个沙场，后来詹某7就答应和我们一起投资，共同经营这个沙场。2016年底，詹素芳刑满出狱，她出来之后听说沙场有我的股份，就不同意詹新与董培合签订的沙子路使用合同，后来我对外声称把我的股份转让给詹某7了，我不再参与沙场经营了，詹素芳才同意重新签订协议，后来詹素芳本人与詹某7签订了沙石路使用合同，与原来董培合和詹新签订的合同内容一样，我们为了能把沙子运出去，被迫同意詹素芳的要求，后来我们几个股东兑钱分两次给了詹素芳四十万块钱。这条发路是淮滨村七组的生产路，以前詹素芳在淮滨村七组经营沙场，当时她将淮滨村的生产路扩宽，以便她经营沙场的车辆通行，后来她把沙场转让给了高某，高某接了她的沙场其中也包括詹素芳修的这条路，这条路无论从哪方面说都不再属于詹素芳了，但是她仍然以这条路是她的为由不让其他沙场的运沙车辆通行。（2）被害人詹某6的陈述：2015年秋季，我和薛某2、董培合等人商量在淮滨县芦集乡淮滨村七组淮河边经营沙场，由于我是淮滨村七组的人，所以当时由我出面跟淮滨村七组的群众谈征地、补偿等问题，但是一直没有跟群众协商好，后来我们想到如果把淮滨村七组的詹某7拉进来一起的话，就能做通群众的工作，2016年下半年，詹某7参与入股以后，由詹某7出面和群众谈征地和赔偿的问题，后来把这个问题解决了，由于以前薛某2和詹某4合伙在淮滨村六组经营沙场时，他们沙场运沙必须要经过詹素芳以前修的那条路，但是詹素芳死活不同意他俩沙场运沙车辆从她修的路经过，结果他俩的沙场捞的沙子也运不出去，最终他俩的沙场就倒闭了，至少损失了几十万，我们考虑到如果不提前跟詹素芳协商好，我们即使捞了沙子也运不出去，经营沙场也就成了空话，所以我们就派其中一个股东董培合找詹素芳的小儿子詹新谈路的使用问题，当时和詹新谈的时候我也在场，后来董培合与詹新达成协议，我们沙场使用詹素芳以前修的路，但是要给他们四十万，当时董培合就与詹新签订了协议，董培合当场交给詹新两万的定金。2016年年底，詹素芳刑满出狱，她听说詹新与董培合签订了路的使用协议，就不同意，董培合与詹新签的协议就作废了，我们没办法，就又派詹某7出面和詹素芳谈路的使用问题。后来经过詹某7与詹素芳谈，詹素芳同意以前的协议内容，也就是使用她以前修的路，但是要付给她四十万，另外每年再给詹素芳两万块钱的协调费，谈好之后，詹素芳就跟詹某7签订了协议，当时签协议的时候我也在场，协议签订了之后，詹某7就把钱付给了詹素芳。2017年2月，我们沙场把证办下来之后我们沙场就开始捞沙了，当时由于没有把钱全部付给詹素芳，詹素芳还是不让我们沙场的沙子往外运，一直到2017年5月，具体时间我记不清了，我们沙场把40万的使用费和2万的协调费全部付清之后，詹素芳才让我们沙场的运沙车辆从她以前修的路上走。（3）被害人詹某7的陈述：2016年夏季，薛某2、詹某6、董培合等人在淮滨村七组筹备经营沙场，当时他们考虑到沙场往外运沙需要经过詹素芳以前修的那条路，所以沙场的股东就考虑到和詹素芳进行协商，当时我还没有参与入股沙场，具体情况我不知道。但是由于当时詹素芳因非法采沙在监狱里服刑，所以他们就找到詹素芳的小儿子詹新进行协商。后来由沙场的股东董培合、詹某6出面找到詹新，和詹新进行协商。他们具体怎么协商的，这个经过我不知道，只知道他们协商的结果是由沙场付给詹新40万块钱的道路通行费，另外每年交2万块钱的道路维修管理费，然后董培合就和詹新签订了协议书。因为我老家是淮滨村七组的，他们觉得我不参与的话，当地群众的工作不好做，就和我商量让我入股，我考虑了之后就同意了。2016年年底快过年的时候，詹素芳刑满出狱后，不同意詹新和董培合签订的协议书，董培合与詹新签订的这个协议就被詹素芳作废了。后来我们的股东就派我作为我们沙场的代表找詹素芳重新签订协议。詹素芳同意按詹新以前和董培合签订的协议内容，我就于2017年2月11日与詹素芳重新签订了“淮滨村沙石子路使用合同”。由于没有把詹素芳要的四十万块钱的道路通行费付清，詹素芳就不同意我们沙场的沙子往外运。在2017年4月30日，我出面付了詹素芳30万块钱，詹素芳给我打了个收条。2017年5月20日，我把剩下的10万块钱付给詹素芳，詹素芳给我打了个总收条，写的收到我道路使用费40万块钱整。我们付过钱之后，詹素芳才同意我们沙场的沙子往外运。当时是董培合给詹新付了2万块钱的定金。四、被告人詹素芳的供述：我在郑州女子监狱的时候，詹新来看我给我说董培合出面与詹新协商使用生产路问题，詹新说董培合等人的沙场拿出四十二万元作为我们沙场以前维修的生产路的使用费，我当时给詹新说你先别做主，等我出狱之后再说。出狱后否认詹新和董培合签的合同是因为那条沙场的出路总共修了两次，在国家修路之前，也就是2006年，我一手主持修了那条路，詹新和詹飞当时在上海打工没有参与，所以这个事情我想自己做主。我出狱后，当时我的老沙场已经转让给高某了，詹某7主动找到我说他想开沙场，詹某7拿四十万元给我作为我之前修路的补贴，另外说要给我两万作为协调沙场的外部矛盾的工资，这两万块钱好像是给詹某1同或者詹新了。四十万都在我手里，作为我养老钱，我把这钱作为我打官司，治病和日常开支使用着。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。2、2017年2月20日，被告人詹素芳又以沙场出路为自己修建的为由，强行向詹某8、崔某2、詹某9三人索要沙场20%的股份，否则詹素芳及其家人不让詹某8等人使用其修的沙场出路。詹某8等人被迫兑现给詹素芳20%的股份。另外，被告人詹素芳以管理维修沙场出路费用的名义，强行向詹某8等人索要5万元。被告人詹素芳、詹飞共计索取该沙场分红355760.8元。认定上所述事实的证据如下:一、书证：（1）合伙经营协议，2017年2月20日，詹某8、詹素芳、崔某2签订合伙经营协议:此沙场詹某8占百分之六十股份、按百分之六十的股份投资和收益。詹素芳和崔某2各占百分之二十役份，按占百分之二十的股份投资和收益。今后詹某8和崔某2二人负责沙场正常经营和管理，詹素芳负责协调道路的维修和管理。沙场去每年(签合同时)付给詹素芳现金伍万元整为詹素芳协调沙石子道路维修管理费。今后每年今日前付给詹素芳下年协调沙石子道路维修管理费用伍万元整。此款计入沙场开支，沙场所有收入去掉开支后为纯利润。再按股份分红。(备注:詹某8沙场不能有詹某4、詹某5、薛某2、詹福勇、詹福超五人参加，否则协议无效。)（2）商品明细分类账，詹某8沙场明细账:从帐本上显示被告人詹素芳、詹飞从沙场提走分红共计355160.8元。二、证人李某2的证言：詹素芳以前开沙场的时候修了一条路，方便自己沙场沙车出行，后来詹素芳的沙场不干了，路还在那，詹某8也在淮滨村开个沙场，但詹素芳不让詹某8沙场沙车通行自己修的路，詹某8找到我，让我做詹素芳的工作，我就答应了，然后我就去找詹素芳，詹素芳说詹某8沙场要用他的路，詹某8沙场得给他20%的股份。我就把这话转给詹某8，詹某8最后同意了。三、被害人陈述：（1）被害人詹某8的陈述：2015年初，我与崔某2、詹某9我们三个人准备在淮滨县芦集乡淮滨村六组的淮河边经营沙场，当时与淮滨村六组的群众也谈好了，也付了用地的补偿款。但是沙场往外运沙需要通过淮滨村七组群众詹素芳以前经营沙场时修的那段路，由于詹素芳当时因非法采沙被关押，詹素芳的丈夫詹某1同、儿子詹飞、詹新死活不同意我们沙场从他家修的道路上通行。然后我和崔某2就找到詹素芳的小儿子詹新谈使用路的问题，开始詹新要的比较少，说每年给他妈詹素芳三两万块钱的生活费就行了，当时我们也同意了。但是后来詹新跟他妈詹素芳说了之后，詹素芳不同意，所以我们也一直没有谈好。直到农历2016年腊月底、2017年初詹素芳刑满出狱，我和崔某2一起去找到詹素芳，和她协商使用她修的路的问题，詹素芳死活就是不同意。我们没办法，我们就又找到李卫亭，通过李卫亭从中间说话，詹素芳提出她不出钱投资，以她修的路要占沙场20%的股份，我们当时考虑到我们已经投资了118万左右，她要这20%的股份太高了，就没有同意。到了2017年2月份，水利局通知交钱办证了，我们考虑到投资了这么多钱，沙场还是要继续干，我们就又让董培合出面和詹素芳进行协商，詹素芳提出不但要在沙场占20%的股份，每年沙场还要拿出5万元作为她协调和维修路的钱。为了沙场能正常营业，我们被迫同意了詹素芳提出的条件，并于2017年2月20日与詹素芳签订了合伙经营协议。协议签订以后，我们就向水利部门缴纳了办证的费用，之后我们就开始经营了。2017年夏季汛期过了之后，詹素芳就说沙场管理制度不行，得按照她的思路来，否则就不让沙场的沙子往外运。我们没办法，只有听她的。詹素芳就安排她孙子媳妇倩倩在沙场开票，詹某9负责管账，詹素芳负责管钱。由詹素芳每天早上八点到场把钱拿走到她家里，一般十天半个月左右给我们算一次账，由她负责给我们沙场的股东进行分红。虽然詹某9负责管账，但是詹素芳的大儿子詹飞也有一份账本，他每天早上八点和他妈詹素芳去沙场，由詹飞负责和詹某9对帐，对完账之后，詹素芳把钱拿回家，她们一家人完全把我们的沙场控制了。这段路是村集体的生产路，不从这段路走没有其他路可走，我们又不可能在耕地上重新修一条路，所以说必须经过这段路。詹素芳把这段路垫了石子和沙子以后，就认为这段路是她家的了，谁想从这段路经过必须经过她的同意，否则就不让通行。而且在我们之前詹某4和薛某2在淮滨村六组经营沙场，詹素芳不同意他们沙场使用她垫的这段路，他们的沙场就倒闭了，所以我们只有找詹素芳进行协商。（2）被害人崔某2的陈述和詹某8陈述一致。（3）被害人詹某9的陈述：从20l5年詹某8他们筹备开沙场到2017年，沙场的投资消耗很大，后来在2017年年初，詹素芳出狱后，詹某8等人和詹素芳商量使用她修的那条路运沙。詹素芳提出要以她修的那条路为股金，占詹某8沙场20%的股份，当时詹某8没有同意。后来在2017年2月份詹某8和詹素芳达成合伙经营协议，给詹素芳20%沙场股份，另外每年沙场再给詹素芳5万元作为路的维护费用。我是在2017年3月入股詹某8和崔某2的沙场的。我是负责天天住在沙场里负责管理沙场的账，詹某8负责沙场外交问题，崔某2在沙场负责装铲车，詹素芳在沙场负责收钱。每天早上八点詹素芳和詹飞到沙场把钱拿走，拿到她的家里，沙场每卖一堆沙詹素芳再给沙场的人结账。我有一个黑色的本子，上面记载了我们沙场的流水账和詹素芳等人在沙场每次提取分红的记录。从帐本上显示，2017年11月10日-11月13日，詹飞从沙场提走分红80430元;2017年11月14日詹素芳提走分红68428元;2017年11月24日-25日，詹素芳从沙场提走分红43087.6元，2017年11月22日詹素芳从沙场提走分红约85261.2元;2017年12月27日詹素芳从沙场提走分红78554元，共计355760.8元。账本上显示的“提走飞”是詹飞写的，意思就是詹飞代替詹素芳把这些分红领走了。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。3、2017年3月20日，高某将沙场(之前詹素芳经营沙场)转让给陈某、董某1。被告人詹飞听说詹新在陈某、董某1沙场有股份，遂以詹新欠其15万元为由，索要股份，否则就用铲车堵路不让沙场沙车通行。董某1被迫兑现给詹飞10%的沙场股份。2017年7月和11月，被告人詹飞强行索取该沙场分红共5.91万元，由董某1分两次交付给詹飞。2018年2月份，被告人詹飞以陈某的沙场不兑现其分红为由，多次以堵路方式威胁陈某等人给其沙场分红。认定上所事实的证据如下:一、书证：（1）承诺书，原有詹素芳沙厂转让给高某，近期高某转让给王飞、董某1，现有詹飞百分之十股份投资，资金壹拾肆万元整已付清，属暗影股东百分之十，董某1，2011年8月15号，证明人詹某2。（2）收条，证实詹飞两次向陈某沙厂强拿硬要分红共计59100元。二、证人证言：（1）证人詹素芳的证言:2017年3月，当时我因为腿有疾病在家休养，有一天，詹新回家跟我说，说董某1和王飞把高某的沙场接过来了，沙场法人是董某1。出资是王飞，沙场股份王飞占百分之五十，王飞雇董某1管沙场，雇詹新帮助协调拉沙路上发生的纠纷，分别给董某1、詹新百分之二十五的股份。后来因为詹飞听说董某1沙场有詹新的股份，却没有詹飞的股份，詹飞与詹新发生争吵，经董某1和大队会计詹某2调解，詹新把自己的百分之二十五的股份分给詹飞百分之十，詹新因为之前欠詹飞十四万元，把股份分给詹飞后，詹新和詹飞的账就抵了，詹新把股份给詹飞的事跟王飞说了，之后董某1沙场分给詹飞两次分红，一共大约是五万多元，但是从2017年7月份到现在都没有给詹飞分红了，王飞现在也不承认詹飞有他那沙厂百分之十的股份了，他们之间具体咋回事，我没有参与，都是听詹新说的。（2）证人詹新的证言：我家把沙场转给高某之后，高某经营了两年，高某又把沙场转给了王飞，董某1是代表王飞签协议的，我和董某1，王飞都是好多年的兄弟关系，因为沙场在我家那边开的，我对我家那边的情况比较熟悉，就让我来协调沙场日常纠纷的事，参与沙场的管理，并给我沙场百分之二十五的股份。这个沙场转给王飞后，詹飞就开始找我要沙场的股份，但是我一直没给他，我当时对他说:我和王飞、董某1多少年的兄弟关系，人家无偿给我点股份，想拉我一把，我凭啥给你股份?我没有同意给詹飞股份，詹飞就一直跟我捣蛋，詹飞就找到董董某1我在王飞的沙场有无偿股份，他也要无偿股份，董董某1给我说了这事，之后我和董董某1到村委会会计詹詹某2起去找詹飞，通过协商有我和董董某1百分之二十五的无偿股份中，一人分詹飞百分之五的股份，我当时想着本来就是无偿股份，就没同意让董董某1百分之五的股份，有我自己的百分之二十五拿出来百分之十的股份给詹飞。（3）证人陈陈某证言：听董董某1如果不给詹飞10%的股份的话，詹飞就指使他儿子用铲车堵住那条高高某让给我使用的路。我坚决不同意，董董某1了沙场正常运营，被迫同意答应他入股的事。（4）证人董董某1证言：詹飞听说有詹新的股份而没有他的股份就不同意，后来经过调解，让詹新从他股份拿出百分之十给詹飞，詹飞就以詹新欠詹飞和詹素芳共计十四万块钱，用这十四万作为詹飞的投资款。由于当时陈陈某我与詹新谈的是我们每个人拿出股份钱也就是三十五万块钱之后才给我们签股权协议，但是我和詹新一直也没有拿出这三十五万块钱，所以陈陈某一直没有给我们签股权协议，但是詹飞不论这个，他就认为他当时从詹新那分了百分之10的股份，他就一直找我要沙场分红，由于詹新没有拿出投资股份的三十五万块钱，沙场暂时也没有他的股份，而且詹新把他的百分之二十五中给詹飞百分之十，陈陈某没有拿到这百分之十的十四万投资款，陈陈某没有同意沙场有詹飞百分之十的股份，而且当时沙场刚刚开始经营，也没有盈利，所以我也一直不同意给詹飞分红，2017年7月份，具体日期我记不清了，詹飞当时找我要沙场分红，我没有同意，詹飞就扬言要把我们沙场的出路堵了，我怕他把沙场路堵了我们沙场往外运不了，就被迫同意了他21600元钱，我还跟他说这钱陈陈某知道，是我私自同意的，在2017年11月份，詹飞又找我要沙场分红，我就不同意，詹飞就开着铲车把我们沙场的出路堵了，我就把这个情况打电话告诉陈陈某，但是陈陈某同意给他分红，让我想办法把路弄通，没办法，我为了沙场的沙子能运出去，就又私自答应了詹飞分红31500元钱，这两次詹飞给我打的都有收条。为了把我们沙场的沙子及时运输出去，我们沙场从过完年之后就开始往外运沙，2018年2月28日，詹飞给我打电话要沙场的分红，我说以前给你的分红都没经过陈陈某意，他比较生气，现在沙场也没我的股份了，沙场我也没有管理权了，我说了也不算，詹飞就说那他不给我分红，我就不让他卖沙了，今年正月十五，詹素芳和他大儿子詹飞又把我们沙场的出路堵了，到现在还在堵着，我们沙场的沙子也没法往外运。（5）证人薛薛某1证言，证明2017年农历11月份和2018年3月份，詹飞因索要分红堵沙厂路的事实。（6）证人王王某证言，证明2018年1月份左右和3月份，王飞沙场被堵路。（7）证人董董某2证言，证明2018年1月份左右王飞沙场被詹飞堵路和3月份王飞沙场被堵路。（8）证人詹詹某2证言，证明参与调解詹飞在王飞沙场股份的事情。三、被告人詹飞的供述：我家原来有个沙场在淮滨县芦集乡淮滨村七队，2015年3月份不干了转给高高某大概就是2017年3月份，我听我小弟詹新说我家原来的那沙场高高某转给董董某1，詹新说他在董董某1沙场有百分之二十五的股份，董董某1有百分之二十五的股份，剩下的百分之五十股份是王飞的，我弟给我说后的第二天董董某1詹詹某2沙场了，我就把詹新给我说的事情说了一遍，我对我弟詹新有沙场股份而我没有股份这个事我感觉不平衡，我就向董董某1了意见，我就说:沙场里没有我的股份不合适，沙场占的有我家的地，其他的地也是我家协调的，运沙走的路也是我家之前修好的。董董某1和詹詹某2商。詹詹某2说从董董某1上拿出百分之五的股份，从我弟詹新头上拿出百分之五的股份，凑够百分之十的股份给我，让我拿出14万股份出来，让我入股，詹新就在旁边说:这百分之十的股份都从我头上出。当时在场的董董某1詹詹某2知道我入股的事，董董某1给我写了承诺书，詹詹某2以证明。后来他们沙场就开始正常运营了，我记不清什么时间了，董董某1后给了我两次分红，第一次给了我21600元，第二次给了我31300元，总共是58900元，这两次分红詹詹某2董董某1在场，然后就从2017年11月6号到现在一直没有给我分红了，我就多次向董董某1詹詹某2分红的事，董董某1说他现在不管事了，王飞让他的一个兄弟来管账了，他说的不算了，后来我又多次找到王飞的兄弟说分红的事，王飞的兄弟就说他只管沙场卖沙的事，别的事一概不管，因为王飞、董董某1沙场的沙卖的是280一铲，但是附近一个詹詹某7沙场卖的是260一铲，后来好多车来王飞的沙场拉沙，都嫌贵就走了，再加上那几天下雨天，一来二去就把路压坏了，我想着路是我家修的，我就跟董董某1们说你们干脆也别卖沙了，路也霍霍完了，沙也没卖出去，还卖什么。大概是今年3月4号的上午，我就在我家猪圈南边路上用一根铁丝绑在路两边树上，铁丝上还系着红袋子，把路拦着了，不让走车了，后来是谁报警了我不知道，你们芦集派出所来人了，我就把铁丝弄开了。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。4、2017年6月份，被告人詹素芳为达到向吴吴某要钱财的目的，让被告人詹飞驾驶铲车将吴吴某场出路堵住，被告人詹素芳伙同其丈夫詹詹某1在沙场路边搭设简易棚堵路，致使过往车辆和群众无法正常通行长达两天，陈陈某沙场也受影响无法正常运营。陈陈某了沙场正常运营，被迫与詹素芳联系，被告人詹素芳声称吴吴某支付其过路费，詹素芳就不让该路通行，并声称高高某前收购其沙场时，承诺给詹素芳每年5万元道路管理费。后陈陈某迫于2017年6月23日通过张张某次性转账给詹素芳11万元，其中5万为高高某诺的道路管理费，6万为吴吴某场的道路通行费。认定上所述事实的证据如下:一、书证：（1）沙场转让合同：2015年3月26日，詹新代表詹素芳，与高高某订沙场转让合同。2017年3月20日，高高某董董某1王飞签订沙场转让合同，将沙场以140万元的价格转让给董董某1王飞。（2）转账凭据：张张某供转账凭证复印件一份，2017年6月23日13时16分56秒，向詹素芳转账11万元。二、证人证言：（1）证人董董某1证言：我和高高某了沙场转让协议后，詹素芳就找到陈陈某对陈陈某以前高高某她手中接沙场时答应每年给她五万块钱，陈陈某说如果沙场效益好的话，高高某样我也咋样，在2017年5、6月份的时候，在我们沙场开始经营的时候，詹素芳就找到陈陈某这五万块钱，陈陈某再等一段时间，詹素芳就不同意，我们由于没有给詹素芳这五万块钱，詹素芳就要把沙场的出路堵了，我们沙场被迫停了一段时间，在詹素芳扬言要堵我们沙场路的同时，詹素芳把吴吴某沙场出路堵了，找吴吴某钱，但是吴吴某为詹素芳堵路是无理的，死活不同意给詹素芳钱，而且吴吴某淮滨村七组所有沙场经过他家地的路堵了，意思是啥时候詹素芳不堵他的路了，他就不堵他家的路了，由于我们沙场运沙需要经过吴吴某们的路，即使我们同意给詹素芳那五万块钱我们沙场的沙子还是运不出去，我考虑到陈陈某资了一百多万，要这样一直下去的话沙场就会死掉，投资的钱也就血本无归，没办法我就把这个情况打电话告诉陈陈某，陈陈某和詹素芳协调，由于吴吴某愿意给詹素芳钱，陈陈某迫同意拿出六万块钱给詹素芳让她别堵吴吴某路了，后来陈陈某排人给詹素芳拿五万块钱和这六万块钱共计十一万块钱，詹素芳才同意不堵我们沙场的经过他家地的路，我们沙场才得以正常经营。（2）证人高高某证言：王飞他们沙场开始经营后，沙场的沙车把淮滨村五组的生产路压坏了，五组的群众就上路堵路不让沙车通行，詹素芳认为是吴吴某动五组的群众堵的路，就把淮滨村九组的路堵了，詹素芳找吴吴某路上的通行钱，吴吴某愿意拿钱，但是王飞等人的沙场要想运沙也必须走九组的路，后来王飞等人为了沙场能正常营业，被迫给了詹素芳六万块钱，加上我转让沙场时同意给詹素芳五万块钱的协调费，王飞他们一共被迫给了詹素芳十一万块钱。（3）证人吴吴某证言：2017年5月的一天，詹素芳安排铲车将我沙场出路给堵了，之后我去找詹素芳协商，詹素芳说我安排了淮滨村五组的群众堵了她沙场的出路，我给她解释说不是我安排的，她不听，最后她说想把铲车挪开也行，要不一次性让拿十万元给她，要不就每年给她六万。我觉得她的要求是无理的，就没有给她。因为淮滨县五组的群众把詹素芳的路堵了，詹素芳以为是我安排的，所以她就用铲车堵我的路。詹素芳让她家人把铲车开到我路中间，不让车辆通行，然后詹素芳和他丈夫詹詹某1两人在铲车附近搭建一个棚，吃住在那。（4）证人张张某证言：我老板王飞让我一次性通过银行转账给了詹素芳十一万，其中五万是詹素芳要的保护费，另外的六万我不知道是干什么用的。因为沙场刚开的时候，詹素芳要求每年给她五万元，确保沙场能正常运营，王飞是不同意的，但詹素芳没有拿到钱就把路堵了，王飞被迫无奈让我给詹素芳转了十一万元，另外六万也是咋回事我不清楚。王飞给了我一个农村商业银行的卡号，说这个卡是詹素芳的，让我转十一万，我就用手机网银向那个卡号转了十一万。（5）证人梁梁某证言：2017年阳历5月底6月初，具体是哪天我想不起来了，当时是晚上六点多钟，天快黑了，我在我家地里割麦，看到谁滨村七组的詹飞开着一辆铲车从淮滨村七组的河滩开过来，沿着俺组的生产路朝北开，当时我不知道他开铲车是干啥，天黑之后，我回家路上看见詹飞开着一辆铲车把俺组的沙场出路堵住了，俺组的沙场是吴吴某的，他那沙场的沙车都走不了。当时大概是晚上七点钟，我看到詹素芳和詹詹某1两口抬着床到铲车旁边，在那休息，之后在那堵了好几天，具体几天我想不起来了。（6）证人黄黄某证言：2017年农历4月底5月初的时候，具体哪天我想不起来了，当时因为我们五组有些群众的庄稼被东边沙场的沙车扎坏了一部分，沙场没人跟我们协商，那天下午两三点，我和俺村十几个村民在俺们五组的生产路上堵着，不让东边三个沙场的车走，要他们跟我们协调，当时东边那几个沙场没人出面，到了晚上大约六点多钟，我听说有人把铲车停在我们五组的沙场路口，那个沙场是淮滨村九组的吴吴某的，沙场在我们五组，当时那辆铲车在吴吴某场北口出路上横着，堵着没法走沙车，没有看见铲车是谁开的，我看见詹素芳丈夫詹詹某1拉个床在那个铲车旁边睡，我才想着是詹素芳家人用铲车堵得路。（7）证人尹尹某证言：2017年5、6月份，具体哪天我记不清了，18时许，当我正在田地里收麦，看见一辆铲车停放在淮滨村五组的生产路(就是吴吴某场的出路)中间，我回家的时候，路过铲车时，詹飞在铲车旁边站着，过往的电动三轮车都被堵在路上过不去。第二天，我去田地的时候铲车还在路中间停着，铲车旁边还有一个简易棚，棚里面有一个床，詹詹某1当时在那，之后我就去地里干活了。因为当天就那一辆铲车，詹飞在铲车旁边站着，铲车停放的地点比较空旷，周围没有居民，而且詹飞的家离那比较远。三、被害人陈陈某陈述：我在从高高某中接了这个沙场以后，詹素芳向我每年要五万块钱，其实就是变相的保护费，如果我不给这笔钱的话，她就不让我们沙场的运沙车辆从她修的路上过，我为了沙场能正常营业，也为了投资的一百多万块钱能够收回被迫答应了詹素芳的要求，也就是同意了每年付给詹素芳五万块钱。2017年5、6月份，我也不知道什么原因，詹素芳把吴吴某沙场路堵了，想找吴吴某十万块钱，吴吴某为詹素芳是无理取闹，死活不愿意拿这笔钱，但是詹素芳堵的这段路也是我们沙场的必经之路，我们沙场的运沙车辆也无法通行，我就找到詹素芳协商，詹素芳说必须给她六万块钱才能通行，没办法，我就答应了他的要求，同意给她六万块钱，这六万块钱和我被迫答应的每年给他五万块钱，我就让我的一个朋友通过手机银行给詹素芳转了十一万块钱。四、被告人詹素芳的供述：2017年农历五月份的一天下午，因为去董董某1王飞的沙场拉沙的车要经过同村的吴吴某的一个路口，吴吴某可能是为了抢生意，把那个路口堵住了，我当时知道这事后，因为吴吴某的沙场拉沙的车要经过我家修的沙路，我就把我家那段路用铲车堵住了，不让拉吴吴某沙的车辆走，当时天刚黑，刚堵没多久，吴吴某给我打电话，问我为啥堵路，我问他为啥堵路不让董董某1詹詹某7们场的沙车走，并且那个路口之前我还拿500元给吴吴某属协调过，吴吴某他不知道为啥堵路，吴吴某包的沙场原来是詹福书的老厂，我对吴吴某:你这卖沙子卖了六临子了，从我这修的路上走，没给我垫过一个砖头子，没给我一分钱，我没堵你的，你还来堵我的，为啥堵你，因为你没给我钱。堵到第二天夜里，王飞打电话问我：听说你在堵路呀，为啥呀。我说吴吴某堵咱的，他走我路一分钱没给我，我给吴吴某，你开沙场从我垫的路上走，多少要打点钱给我，如果是一次性付给我，就给我十万，如果是一年一给，就给我六万。王飞说好，我五分钟后再给你打过去。五分钟后，王飞给我打电话说：你别堵了，这钱交给我了。我又跟王飞说：你接高高某场，高高某前承诺给我每年给我五万元，替他帮忙协调路上的事，你把场接下来了，你每年要给我五万元。王飞说好，连吴吴某那六万，高高某个五万，我一共给你打11万元。我问他什么时候给，他说下月二十五号左右，之后不到一个月，他就把钱打到我在农村信用社的存条，一共打了11万元，我没取。以上证据经当庭质证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人詹素芳威胁刘刘某2人邓邓某2伙同被告人詹飞、詹新阻止詹詹某1、詹詹某4行，对证人进行打击报复，其行为均构成打击报复证人罪；被告人詹素芳、詹飞、詹新以非法占有为目的，以要挟的方法，强行索取他人财物，其中，被告人詹素芳敲诈勒索人民币93.57608万元，数额特别巨大，被告人詹飞敲诈勒索人民币52.48608万元，数额特别巨大，被告人詹新敲诈勒索人民币42万元，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；淮滨县人民检察院指控三被告人犯打击报复证人罪、敲诈勒索罪罪名成立。被告人詹素芳、詹飞、詹新一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，均应当数罪并罚。公诉机关指控被告人詹飞于2015年言语恐吓刘刘某2事实不清，证据不足，不予认定。公诉机关指控被告人詹新在公共场所无事生非，多次强拿硬要他人财物价值3000元，构成寻衅滋事罪，该指控事实不清，证据不足，不予认定。公诉机关指控被告人詹飞因琐事故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪，因该案淮滨县公安局受理后作为行政案件处理，在伤情鉴定作出后没有作出刑事案件立案决定，对公诉机关该项指控，本院不予认定。被告人詹素芳及其辩护人均提出被告人詹素芳不构成打击报复证人罪和敲诈勒索罪的辩护意见，经查，在被告人詹素芳对之前在本院判决被告人詹素芳犯非法采矿罪案件中的证人刘刘某1家人、詹詹某1、詹詹某4人，采取威胁、阻止通行等方式，进行打击报复，符合打击报复证人罪的犯罪构成；被告人詹素芳以非法占有为目的，以村生产路为自己修建为由，以堵路的方式阻止别人通行，以此多次敲诈他人财物，且数额巨大，构成敲诈勒索罪，因此对该辩护意见，本院不予采纳。被告人詹素芳在判处有期徒刑刑罚执行完毕之后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。被告人詹新在伙同詹素芳敲诈勒索詹詹某7人42万元犯罪过程中、被告人詹飞在伙同詹素芳敲诈勒索詹詹某8人355760.8元、敲诈勒索吴吴某人11万元犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人詹飞、詹新无犯罪前科，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：(4被告人詹素芳犯打击报复证人罪，判处有期徒刑一年零六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2030年9月20日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人詹飞犯打击报复证人罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2027年9月20日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人詹新犯打击报复证人罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2027年3月20日止。罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳。）四、对被告人詹素芳、詹飞、詹新因敲诈勒索的违法所得人民币99.48608万元予以追缴，退赔被害人。对被告人詹素芳打击报复证人的违法所得人民币2万元予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 彭 翔审判员 刘晓珊审判员 邬 成二〇一九年十月十八日书记员 陈柯君