云南省保山市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）云05刑初158号 公诉机关云南省保山市人民检察院。 被告人卫东雷，男，1966年8月20日出生，汉族，初中文化，河南省宜阳县人，农民，住宜阳县，因本案于2018年12月4日被刑事拘留，2019年1月2日被逮捕。现羁押于云南省腾冲市看守所。 指定辩护人杨有华，云南南博（腾冲）律师事务所律师。 云南省保山市人民检察院以保检一部刑诉〔2019〕9号起诉书指控被告人卫东雷犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年9月26日在云南省腾冲市人民法院法庭依法公开开庭审理了本案。保山市人民检察院指派检察员杨海波、代理检察员白露出庭支持公诉，被告人卫东雷及其辩护人杨有华到庭参加诉讼。现已审理终结。 云南省保山市人民检察院指控：被告人卫东雷自2017年6、7月份开始在腾冲市腾越镇林云商场内做琥珀生意，期间经营“钰汇友琥珀工作室”，与温所等缅甸籍琥珀商人都有生意往来，加工琥珀原石后进行批发销售。2018年1月份期间，卫东雷先后跟温所等缅甸籍琥珀商人购买琥珀原石，后未付款或支付全款，之后失去联系，详情如下： 1、2018年1月26日，卫东雷跟缅甸籍商人温所购买4400克琥珀原石，价值人民币60000元，谈好次日付款，后卫东雷失去联系。 2、2018年1月24日，卫东雷跟缅甸籍商人觉购买22000元的琥珀，当时付款2000元，剩余20000元未付，后卫东雷失去联系。 3、2018年1月27日，卫东雷跟缅甸籍商人多英奴购买55000元的琥珀，当时付款4000元，剩余51000元未付，后卫东雷失去联系。 4、2018年1月29日，卫东雷跟缅甸籍商人耶明梭购买125000元的琥珀，当时付款20000元，剩余105000元未付，后卫东雷失去联系。 5、2018年1月27日，卫东雷跟缅甸籍商人通某购买69000元的琥珀，当时付款7000元，剩余62000元未付，后卫东雷失去联系。 6、2018年1月22日，卫东雷跟缅甸籍商人肯貌索购买95000元的琥珀，当时付款20000元，剩余75000元未付，后卫东雷失去联系。 7、卫东雷在腾冲市腾越镇林云商场做琥珀生意时认识女朋友郭某期间，多次以进“货”为由向郭某借款人民币395000元钱未归还，卫东雷失去联系。 被告人卫东雷后被公安部列为在逃人员，2018年12月4日12时10分许，卫东雷被西藏自治区那曲市安多县公安机关抓获。 认定上述事实的证据如下：物证，书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查笔录，视听资料等。 公诉机关认为，被告人卫东雷以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物价值76.8万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人卫东雷对被指控的罪名提出异议，辩解其是欠款，不构成诈骗罪；对被指控的犯罪事实提出异议，辩解其只欠温所等三名缅甸商人款11万元左右是实，不欠其他的缅甸商人款。其欠郭某的款已还了部分。其辩护人提出，1.被告人卫东雷系初犯、偶犯。2.被告人卫东雷认罪态度好。3.被告人卫东雷诈骗的数额不应以被害人陈述来认定，应以借条作为依据。 经审理查明，被告人卫东雷自2017年6、7月份开始在腾冲市腾越镇林云商场内做琥珀生意，期间经营“钰汇友琥珀工作室”，加工琥珀原石后进行销售,与温所等缅甸籍琥珀商人都有生意往来。2018年1月份期间，卫东雷先后跟温所等缅甸籍琥珀商人购买琥珀原石，后未付款或支付全款，之后失去联系，详情如下： 1、2018年1月26日，卫东雷跟缅甸籍商人温所购买4400克琥珀原石，价值人民币60000元，谈好次日付款，后卫东雷失去联系。 2、2018年1月24日，卫东雷跟缅甸籍商人觉购买22000元的琥珀，当时付款2000元，剩余20000元未付，后卫东雷失去联系。 3、2018年1月27日，卫东雷跟缅甸籍商人多英奴购买琥珀，当时支付了部分款，剩余30000元未付，后卫东雷失去联系。 另查明，被告人卫东雷在腾冲市腾越镇林云商场做琥珀生意时认识女朋友郭某期间，多次以进“货”为由，向郭某借款人民币32万元钱未归还，后卫东雷失去联系。其中，2017年8月29日借3万元、2017年9月18日借6万元、2017年11月9日借8万元、2017年11月17日借2万元、2017年11月28日借2万元、2018年1月2日借11万元。 被告人卫东雷后被公安部列为在逃人员，2018年12月4日12时10分许，卫东雷被西藏自治区那曲市安多县公安机关抓获。 上述犯罪事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实： 1.受理案件登记表、立案决定书，证实本案的案件来源。 2.户口证明，证实了被告人卫东雷的出生日期、住址等身份情况。 3.到案经过，证实2018年12月4日12时10分许，3433检查站值班民警在对一辆驶往拉萨的银白色五菱车（青Ｇ×××××）检查时，通过立式核验终端发现该车乘坐人员卫东雷显示为公安部在逃人员，民警迅速将卫东雷和同行的三人予以控制，同时向县局领导作了汇报。同日18时许，案件侦查中心民警将嫌疑人卫东雷送往那曲市看守所临时羁押。 4.被害人陈述 （1）温所的陈述，我是做琥珀生意的缅甸人，主要是从缅甸行琥珀到中国腾冲市林云商场琥珀交易市场卖。2018年1月17日左右，我在林云商场卫东雷的铺子对面我的摊位上卖琥珀，卫东雷来跟我买了7万元人民币左右的琥珀，当场也付了钱给我，又过了十多天，卫东雷又来跟我买琥珀，买了1万多2万不到的琥珀，买了后也当场把钱给我了。2018年1月26日早上17点左右，卫东雷又来买琥珀，最终他买了4400克琥珀，价值人民币60000元，当时他没有开钱给我，他说第二天让我去他的铺子拿钱，第二天我去他铺子找他没有找到，我打电话给他，他的电话关机了。 （2）觉的陈述，我是在腾冲市腾越镇聚源酒店做琥珀生意的，2018年1月24日中午，我在酒店二楼买琥珀，卫东雷来我的摊位向我买琥珀，当天他跟我买了1500克的金珀琥珀，总价值为22000元，卫东雷当场付给我2000元人民币，还欠20000元，卫东雷当时承诺五天后付欠款，到了第五天卫东雷没有付钱给我，我去找卫东雷他说让我再给他一天时间，我也答应了，到了第七天我去找他找不到，电话也关机了。 （3）多英奴的陈述，我是做琥珀生意的，主要是从缅甸行琥珀到中国腾冲卖，我卖琥珀是在腾冲市腾越镇聚源酒店二楼琥珀交易市场卖。卫东雷平时也来我们市场买琥珀，我卖给过他两次琥珀，具体时间我记不清了，一次是9000元的琥珀，一次是35000元的琥珀，这两次他都付钱了。2018年1月27日早上8点左右，卫东雷又来我的摊位买琥珀，他买了3500克的金珀琥珀，价值55000元人民币，当时卫东雷付给我了4000元，他说剩下的51000元过四天再付。到了2018年2月1日，卫东雷也没有付钱给我，我打电话也打不通，到他铺子找他也找不到，后来我才听人讲，他跟很多人赊着琥珀，人已经跑了。 （4）耶明梭的陈述，2018年1月15日左右，我在聚源酒店二楼卖琥珀，卫东雷来我的摊位买琥珀，当天他跟我买了2、3万元左右的琥珀，当时他付了钱给我，又过了几天，他又跟我买了1万多元的琥珀，他也付钱了。2018年1月29日，卫东雷向我买了4600克的金珀琥珀，价值12500元，当时他付了给我20000元，他说剩下的105000元先赊着，最迟四天内付给我钱，过了五六天他一直没有付钱给我，我打电话他的电话关机了，我到他铺子找他也找不到。 （5）通某的陈述，我在腾冲市腾越镇聚源酒店二楼卖琥珀，卫东雷经常来市场里面买琥珀，卫东雷以前和我买过两次琥珀，他都付清款了。2018年1月27日15时30分左右，卫东雷又来到我的摊位看琥珀，当天跟我买了7200克血珀琥珀，价值人民币69000元，卫东雷付了给我7000元，剩余的62000元说过几天再付给我，后来我两次找到卫东雷，他都说过几天再付给我钱，但是他一直都没有付钱给我，我去找他也找不到人。 （6）肯貌索的陈述，我在腾冲市腾越镇聚源酒店二楼做琥珀生意卫东雷多次跟我买琥珀，每次钱都付清了，我们也就熟悉了。2018年1月22日左右，卫东雷来到我的摊位跟我买了7700克的血茶琥珀，价值人民币95000元，当时卫东雷付了20000元，还欠着75000元。卫东雷当时承诺第五天付款，第五天我去找卫东雷，他说再给他一天时间，第七天我去找他就没有找到，电话也关机了。 （7）郭某的陈述，我和卫东雷是2017年6、7月份认识的，当时琥珀生意十分好做，卫东雷在腾越镇林云商场经营“钰汇友琥珀工作室”，我们也有生意上的往来，当时我是离婚了，跟他处了一段时间的男女朋友，卫东雷经营“钰汇友琥珀工作室”的时候，我还出了6万元钱入股。期间我陆续帮他借款，他用借的钱去做琥珀生意，分别是2017年8月29日借3万元、2017年9月18日借6万元、2017年11月9日借8万元、2017年11月17日借2万元、2017年11月28日借2万元、2018年1月2日借11万元、2018年1月21日借7.5万元。其中除了最后一次没有借条，其余的卫东雷都写了借条给我，合计39.5万元。到2018年3月份的时候联系不上卫东雷，在卫东雷离开腾冲之前，他陆续将一些劣质琥珀交给我，他交给我的琥珀是不是他购买后加工的我不清楚。 我们是处过男女朋友，但是没有同居。卫东雷是2018年2月份离开腾冲的，他经营的“钰汇友琥珀工作室”3月份租期到期，我就将它转租给别人了。 5.证人证言 （1）证人吞敏伍的证言，我和觉是合伙人，我和觉一起做琥珀生意，被骗走的琥珀是我们两个人的，卫东雷跟我们购买的琥珀原石款是22000元，当时卫东雷付了2000元，现在还欠着20000元。 （2）证人基数的证言，耶明梭是我弟弟，我和弟弟耶明梭一起做琥珀生意，当时卫东雷跟我们购买的琥珀价值是125000元，付了20000元，现在还欠着105000元。 （3）证人李某的证言，2016年至今，我在腾冲市腾越镇林云商场经营店铺加工琥珀，我认识卫东雷，他也是经营琥珀加工的，当时他在商场经营“钰汇友工作室”。我也认识郭某，卫东雷和郭某是什么关系我不知道，只是他们经常在一起，现卫东雷还欠着我6000元的琥珀加工费，但没有凭证。 （4）证人胡某的证言，我在腾冲市”，我是于2018年3月份跟郭某转租过来的，当时这个铺面里只有加工琥珀的几台机器，没有琥珀制成品。我不知道郭某与卫东雷的关系，只是听说他们是合伙人，由郭某出资给卫东雷。 6.借条六份，证实卫东雷写给郭某的欠条，共计人民币320000元。 7.辨认笔录 ①经辨认，温所、通某、肯貌索、屯敏伍、基数分别辨认出向其购买琥珀的卫东雷。 ②经辨认，卫东雷辨认出温所、通某、肯貌索，但称其不欠着通某、肯貌索钱。 8.在逃人员登记、撤销表，证实2018年5月3日，公安机关对被告人卫东雷进行追逃，同年12月4日，被告人卫东雷被抓获。 9.被告人的供述和辩解 被告人卫东雷的供述，我在腾冲市腾越镇林云商场经营“钰汇友琥珀工作室”，并且我在工作室对面还有三个专门卖琥珀的柜台，当时我主要是购买琥珀，然后自己加工或找人加工，加工成成品之后又销售出去。在此期间，我差不多每天都在买、卖琥珀，买琥珀原石都是跟缅甸人购买，我也分不清缅甸人的名字。2018年1月份，我跟几个缅甸人购买过琥珀原石，我记得的有两个男的，一个女的，其中男的好像叫“温所”和“觉”，女的我不知道。 我欠着缅甸人温所6万元的琥珀款；还欠着觉价值2万元的琥珀款；欠着缅甸女子3万元琥珀款，不是51000元。其余的我记不得了，我记得一共欠着10多万元的琥珀款。 我购买的琥珀原石有的已经加工，有的还没有加工，但是在我离开腾冲之前放在我的工作室里面，我走时1克琥珀都没有带走。 我和郭某是2017年4、5月认识的，认识不久就开始处对象了，我让她帮我借钱购买琥珀，我支付利息，郭某帮我借钱我都写了欠条给她。 上述证据的收集程序合法，内容客观真实，所证明的事实与本案事实相关联，对本案犯罪事实的认定具有证明作用，本院予以确认。 本院认为，被告人卫东雷以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法骗取温所、觉、多英奴财物价值人民币11万元及郭某人民币32万元的行为，已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人卫东雷的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控的被告人卫东雷骗取耶明梭、通某、肯貌索财物的犯罪事实，仅有被害人陈述，无其他证据证实，本院不予认定。被告人卫东雷辩解其是欠款，不构成诈骗罪，因其与他人“购”货后，离开经营场外出，并且更换了联系方式，旨在使“出售人”无法找到其具体下落，非法占有的意图明确，加之其隐瞒了外出的事实，符合诈骗罪的构成要件，故其所提与他人仅为欠款的辩解理由，本院不予采纳。其辩解已部分偿还了郭某欠款，无其他证据予以佐证。其辩护人提出的被告人卫东雷诈骗的数额不应以被害人陈述进行认定的辩护意见，本院对公诉机关指供的部分事实不以确认，故本院予以采纳；辩护人提出的被告人卫东雷认罪态度好等辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；初犯、偶犯从轻处罚一般仅适用于情节较轻的犯行为，被告人卫东雷多次对他人实施诈骗行为，且给他人造成43万元的经济损失，故辩护人提出被告人卫东雷系初犯、偶犯，要求从轻处罚的观点，本院不予采纳。本院根据本案的犯罪事实、情节、社会危险程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卫东雷犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月4日起至2026年12月3日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴清。） 二、由公安机关继续追缴被告人卫东雷的违法所得，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  林发文 审判长  赵晓明 审判员  申 力 二〇一九年十月十五日 书记员  董雅倩