浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初224号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人夏勤幼，男，1964年12月24日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，无业，户籍所在地杭州市上城区。因本案于2018年8月4日被刑事拘留，于9月10日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人许亦琦，浙江鑫知律师事务所律师，由杭州市拱墅区法律援助中心指定。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）202号起诉书，指控被告人夏勤幼犯诈骗罪，于2018年4月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素等二人出庭支持公诉，被告人夏勤幼及其辩护人许亦琦到庭参加诉讼。期间，公诉机关因需补充侦查建议本院延期审理一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年至2018年期间，被告人夏勤幼以帮被害人杨某儿子找工作以及申请经济适用房为名，通过提供虚假不动产权证书、谎称认识招工单位领导等方式，先后骗取被害人杨某人民币379111元，其中296150元由被害人杨某通过农业银行ATM机转账给被告人夏勤幼，其他钱款通过现金给付。 2018年8月3日，民警至杭州市江干区将夏勤幼抓获。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人杨某等人的陈述、现场勘验笔录、视听资料、抓获经过、行政处罚决定书、户籍证明、不动产权证书、被告人夏勤幼的供述和辩解等证据，认为被告人夏勤幼的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法惩处。 被告人夏勤幼当庭对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的金额有异议。被告人夏勤幼的辩护人提出：1、起诉书对犯罪金额的认定证据不足。起诉书指控被告人骗取被害人杨某379111元，被害人的账本系自行制作，不具有真实性，且有部分款项被告人已退回给被害人；被告人出具收条系在胁迫下而为，不是其真实意思表示；被害人欲通过一些不法途径获得不正当利益，自身存在过失。2、被告人夏勤幼认罪，系初犯。建议对被告人夏勤幼在法定刑内从轻处理。 经审理查明，2015年至2018年期间，被告人夏勤幼以帮被害人杨某与毛某之子找工作以及申请经济适用房为名，通过提供虚假不动产权证书、谎称认识招工单位领导等方式，先后骗取被害人杨某人民币379111元。2018年1月22日和2018年3月13日，被告人夏勤幼出具收条，确认因帮毛某儿子找工作、找房分别收取15万元、25万元。 2018年8月3日，民警至杭州市江干区将夏勤幼抓获。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1.被害人杨某的陈述，证明：其丈夫毛某认识被告人夏勤幼，2015年夏勤幼称可以帮其儿子找工作，并不断以各种理由向其和其丈夫要钱，为找工作一共给了被告人夏勤幼15万元好处费。被告人夏勤幼还说可以帮其申请一套经济适用房，之后又以各种理由向其和其丈夫要钱，共计收取大约25万元。2017年9月，夏勤幼给杨某一本署名杨某的房产证和一串钥匙，但不带他们看房。2018年1月12日姚某曾给杨某打电话称房子过几天才能拿，事发后姚某说其对房子的事情并不知道知情，仅系夏勤幼要求帮忙打电话给杨某。2018年过年前就联系不上夏勤幼了。后杨某至国土局得知夏勤幼给其的房产证是假的。2018年1月，杨某到夏勤幼的住所看到杨某给他的户口本复印件、身份证复印件、驾驶证复印件、毕业证复印件等在抽屉内，并无用于找工作。 2、被害人毛某的陈述，证明：其和被告人夏勤幼原系同事，2014年年底，夏勤幼称可以帮其儿子在路桥公司安排给路桥公司潘总开车。后又称路桥公司潘总的司机不肯离职。找工作期间，其陆续给夏勤幼一些钱。2015年9月夏勤幼称可以给其儿子找到城管局的公务员的工作，夏勤幼陆续向其要钱说是找关系的费用。大概过了一年未果。夏勤幼又称可以帮其儿子找交通局的工作。因为找工作一共给了夏勤幼15万元，后又说可以帮忙申请经济适用房，并用一个假房产证来骗其。2014年底夏勤幼和毛某一起去过一次路桥公司，但是当时只是到了门口问了一下潘总在不在。保安说不在，于是就回来了。之后其要求见公司的领导，夏勤幼都是拒绝的。 3、覃春霞的陈述，证明其共支付被告人夏勤幼42万元左右。其在派出所报案后夏勤幼向其出具76万元的欠条，另外还写了一张500万元的借条。 4、证人姚某的证言，证明：2018年1月份左右，夏勤幼让其给一个姓杨的人打电话，说房产证马上就办好了，过两天会给房产证。当天下午，姓杨的打电话给其称其和夏勤幼合伙骗他，其马上解释其不清楚事情的真实情况。 5、证人诸某的证言，证明：其在民生银行工作，其和被告人夏勤幼是通过夏勤幼的哥哥认识的。2018年3月夏勤幼曾和一个覃姓女子（微信号：×××）一起向他咨询过贷款事宜,当时其告知外地人不符合贷款政策故不能办理贷款。夏勤幼没有找过其办理过贷款。 6、证人夏某的证言，证明：其系被告人夏勤幼的哥哥，其不知夏勤幼给人办理贷款和经济适用房事宜。其听说夏勤幼2018年3月份去路桥公司工作，实际有没有去不清楚。 7、证人胡某的证言，证明：其在路桥公司担任办公室主任已经八年，公司有一个姓潘的副总经理，没有任何人去公司找潘副经理安排司机岗位的事情。 8、接受证据清单、银行交易明细、微信短信聊天记录、收条、房产证等复印件、杨某向夏勤幼支付款项明细笔记本，证明：被害人杨某向被告人夏勤幼支付款项情况。杨某从被告人夏勤幼处收到若干收条，其中一份收条载明“帮毛某找房为由收人民币贰拾伍万元整，事不成年前退回”。 9、广某集团股份有限公司的说明，证明：该公司未曾向杭州市公安局拱墅区分局发出过“通知”，“通知”上加盖的“广某集团股份有限公司财务专用章”系伪造。 10、接受证据清单、不动产登记事项意见单，证明：被告人夏勤幼给被害人杨某的坐落为“杭州市拱墅区沈半路3A05”，权证号为“浙（2017）杭不动产第0004572号”的不动产权证书与登记簿现有的系统信息不符，该本证书系伪造。 11、接受证据清单、借条、微信聊天记录、民生银行贷款合同、贷款合同、中国建设银行个人活期账户交易明细、分户明细对账单、电话录音，证明：被告人夏勤幼未为覃春霞办理贷款，覃春霞向被告人夏勤幼有支付款项，后被告人夏勤幼向覃春霞出具借条情况。 12、调取证据通知书、调取证据清单、2015年1月1日至2018年1月19日期间被告人夏勤幼卡号为62×××76的银行交易明细，证明：被害人杨某在中国农业银行半山分行ATM机等以现金存款方式向夏勤幼转账支付296150元。被告人夏勤幼出具收条情况。 13、搜查证、搜查笔录，证明：杭州市公安局拱墅区分局依法对被告人夏勤幼的杭州市江干区住所进行搜查，未发现可疑物品。 14、调取证据清单、银行卡明细，证明：2015年1月1日至2018年1月19日期间，被告人夏勤幼向覃春霞转账28190元。 15、收条、微信截图，证明：被告人夏勤幼签名的收条载明因帮毛某儿子找工作收到15万元，现事没成月底退回，落款时间为2018年1月22日。 16、微信转账记录截屏，证实覃春霞于2017年4月23日向若水（夏勤幼）转账1.5万元。 17、支付宝转账记录光盘，证明2017年至2018年间，覃春霞的支付宝转账记录。 18、抓获经过，证明：被告夏勤幼系被动归案。 19、户籍证明，证明：被告人夏勤幼系完全刑事责任能力人。 20、被告人夏勤幼的供述和辩解，证明：其答应帮毛某儿子找工作从毛某处拿了10万元左右，其中6万元给了帮忙找工作的人，4万元是自己的跑路费，其帮毛某的儿子找到过工作，但毛某认为月工资仅有3500元没同意。后毛某又给了夏勤幼两三万元让他找更好的工作，后未果。其还答应帮杨某申请经济适用房，共收取了毛某十七八万，毛某要求退款时，其向毛某出具了25万元的收条。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 被告人夏勤幼及其辩护人认为起诉书指控金额379111元证据不足。经查，被害人杨某的记账本统计金额为379111元，该记账本载明的打款金额能与银行流水印证。被告人夏勤幼向被害人杨某、毛某出具了共计40万元的收条，公诉机关指控金额并无不当。被告人夏勤幼及其辩护人提出收条是在胁迫下出具，与查明事实不符，不予采信。被告人夏勤幼及其辩护人提出其已返还部分款项给被害人，但未提交相应证据，不予以采信。被告人夏勤幼辩护人还提出被害人自身存在过失。然根据被告人夏勤幼与被害人杨某的微信聊天记录及在案其他证据，被告人夏勤幼答应被害人杨某、毛某帮其儿子找工作和申请经济适用房，一直虚构事实，编造各种理由让被害人杨某、毛某不断向其支付款项，该辩解与事实不符，不予采信。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人夏勤幼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱款共计379111元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏勤幼交待了主要的犯罪事实，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏勤幼犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金65000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月4日起至2025年8月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、非法所得379111元责令被告人夏勤幼退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  周 超 人民陪审员  厉央洁 二〇一九年十月二十四日 代书 记员  陈嘉俊