文书内容河南省襄城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1025刑初53号公诉机关襄城县人民检察院。被告人张子仙，女，生于1972年8月18日，汉族，小学文化，无业，住福建省泉州市惠安县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人杨守义，北京华泰（郑州）律师事务所律师。被告人李福贵，男，生于1993年11月5日，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市安溪县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人李亚辉，河南天时达律师事务所律师。被告人吴恒越，男，生于1973年3月27日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人宁永强，河南申元律师事务所律师。被告人黄晓明，男，生于1990年7月29日，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市漳州开发区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人樊建伟、李璞，河南名人律师事务所律师。被告人陈嘉文，男，生于1984年9月17日，汉族，高中文化，无业，住福建省厦门市思明区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人余胜利，河南申元律师事务所律师。被告人陆陈春，男，生于1992年8月16日，汉族，初中文化，无业，住福建省屏南县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人郑明璐，河南天时达律师事务所律师。被告人封明辉，男，生于1982年6月21日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人王晓博，河南申元律师事务所律师。被告人吕金禄，男，生于1977年1月9日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。1999年1月22日因犯非法持有枪支罪被福建省建阳市人民法院判处拘役二个月零十五天。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人任建章，河南申元律师事务所律师。被告人任柯，男，生于1991年11月17日，汉族，小学文化，无业，住四川省雅安市石棉县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人夏裕辉，四川川蓉律师事务所律师。被告人车路平，男，生于1990年5月20日，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥化市庆安县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人张亚丹，河南申元律师事务所律师。被告人沈军，男，生于1989年9月20日，汉族，中专文化，无业，住四川省雅安市石棉县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人苟元继，四川川蓉律师事务所律师。被告人黄顶友，男，生于1976年9月5日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人张青磊，河南国银律师事务所律师。被告人周修炽，男，生于1992年3月10日，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市屏南县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人郭存贞，河南首山律师事务所律师。被告人于群，男，生于1991年5月12日，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省富锦市。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人王瑞芬，河南国银律师事务所律师。被告人金凯伦，男，生于1992年11月17日，汉族，小学文化，无业，住辽宁省沈阳市浑南区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人张宝亮，襄城县法律援助中心律师。被告人吴美娥，女，生于1976年11月7日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人张晓星，河南国银律师事务所律师。被告人叶精华，女，生于1978年4月21日，汉族，初中文化，无业，住福建省邵武市。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人王冬梅，河南申元律师事务所律师。被告人夏克排，男，生于1977年7月5日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人张东升，河南首山律师事务所律师。被告人井媛媛，女，生于1998年2月20日，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省富锦市。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人孟庆华，河南申元律师事务所律师。被告人夏碎排，男，生于1980年3月16日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人蒋克军，河南首山律师事务所律师。被告人曾红，女，生于1977年7月7日，汉族，小学文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。指定辩护人蔡晓丽，河南申元律师事务所律师。被告人任启平，男，生于1971年9月16日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人刘磊，河南天时达律师事务所律师。被告人饶帮旺，男，生于1983年3月7日，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市建阳区。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人郭世雨，河南天时达律师事务所律师。被告人何培松，男，生于1971年10月29日，汉族，小学文化，无业，住福建省宁德市寿宁县。2017年11月24日因涉嫌诈骗被寄押于老挝人民民主共和国万象市，2018年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被襄城县公安局刑事拘留，同年2月13日被襄城县公安局取保候审，同年12月14日被逮捕。指定辩护人马秀权，河南首山律师事务所律师。襄城县人民检察院以襄检公诉刑诉（2019）21号起诉书指控被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松犯诈骗罪，于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。襄城县人民检察院指派检察员姚彩蔚、张浩、董文祥出庭支持公诉，张子仙等24名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。诉讼中，检察机关建议延期审理一次。现已审理终结。襄城县人民检察院指控，2017年9月至11月，被告人张子仙在一男子“阿来”的组织下，召集被告人李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、金凯伦、何培松；又由吴恒越召集被告人封明辉、吕金禄、黄顶友、吴美娥、叶精华、夏克排、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺；又由黄晓明召集被告人任柯、车路平、于群、井媛媛；又由陆陈春召集被告人周修炽，任柯召集被告人沈军，组成诈骗犯罪集团。由张子仙为各被告人办理出境手续和购买机票后，组织各被告人先后由昆明乘机出境至老挝人民民主共和国万象市东北方向约10公里13号公路旁的一别墅内，由张子仙负责该诈骗窝点的日常管理，并为顺利实施诈骗进行角色分配和业务分工：安排李福贵协助管理该窝点业务提成发放；安排吴恒越、黄顶友、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺冒充邮政客服人员（一线人员）；安排陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、周修炽、于群冒充公安局民警（二线人员）；安排李福贵、黄晓明和本人冒充检察院工作人员（三线人员）；安排金凯伦负责该窝点电脑通讯网络的运行和维护；安排何培松负责该窝点日常餐饮。该犯罪集团利用虚拟电话号码向中国境内发送语音电话并接入人工服务，谎称被害人有重大违法行为，声称要对其实施抓捕或通缉，以此让被害人向指定账户汇款或通过特殊网络软件将被害人银行卡内资金转入到指定账户。截止案发前，先后共骗取襄城县居民周某1等人钱款共计人民币3786000元。上述事，有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、电子数据等证实。被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松之行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。张子仙等24名被告人属犯罪集团。被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明系主犯；被告人陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松系从犯。被告人李福贵、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松如实供述本人犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。请依法判处。被告人张子仙对起诉书指控其犯诈骗罪无异议。但辩称没有召集李福贵、金凯伦等人，也没有对窝点进行日常管理和安排角色分工。其辩护人辩称：张子仙不是起诉书认定的诈骗犯罪组织的第一被告人和主犯，其经营有惠安县碗货火锅店，没有负责窝点人员的业务分工和安排，回国28天期间未参与诈骗活动，所参与的全部诈骗犯罪金额为132450元，属于犯罪数额巨大。被告人李福贵对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但辩称没有安排我发放工资。其辩护人辩称：李福贵系初犯，认罪态度好，应当认定为从犯；另起诉指控的赃款共计人民币3786000元没有事实依据，李福贵仅应当对其所犯行承担责任，不应当对整个犯罪集团的犯罪行为承担责任，且本案不符合犯罪集团的构成要件。被告人吴恒越对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但辩称自己的作用和排名应该小于黄晓明和金凯伦。其辩护人辩称：吴恒越所起作用应该小于黄晓明和金凯伦，且吴恒越如实供述自己的罪行，系初犯，认罪态度好，带领家里所有人去是因为刚开始是不知情的，去之后不能回国只能参与，属迫于无奈。请求给与被告人从轻处罚。另本案不应认定为犯罪集团。被告人黄晓明对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但辩称自己没有积极参与召集人。其辩护人辩称：将本案定性为犯罪集团和认定黄晓明为主犯证据不足。证据取证程序违法、证明内容与客观事实不符，公诉机关出示的证据不能证明本案的犯罪事实、被告人的犯罪地位和犯罪数额。黄晓明应属从犯。黄晓明归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪态度好，没有犯罪前科，文化程度不高，家中尚有未成年子女需要照顾。请求对其从轻处罚。被告人陈嘉文对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：陈嘉文是被骗去的，之后无法离开迫于无奈参与犯罪，到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。综合考虑其作用及认罪态度建议减轻处罚。被告人陆陈春对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：陆陈春系初犯，属坦白，主观恶性不大，当庭自愿认罪，认罪态度好，在犯罪过程中起次要、辅助性作用，系从犯。请求对其从轻处罚。被告人封明辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：封明辉系初犯，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度好，且系从犯，建议对其从轻处罚。被告人吕金禄对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：吕金禄系初犯，属坦白，主观恶性较小，当庭认罪悔罪，属从犯，建议从轻处罚。被告人任柯对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：对起诉指控的数额有异议，以获利金额定罪较为合理，任柯系初犯无前科，认罪态度好，有悔罪表现，起辅助作用，建议从轻处罚。被告人车路平对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：对起诉指控的数额有异议，车路平系从犯，认罪悔罪态度好，家庭困难，请求对其从轻减轻处罚。被告人沈军对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：沈军系初犯无前科，属坦白，系从犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好，建议对其适用缓刑，给其改过自新的机会。被告人黄顶友对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：对起诉指控的数额有异议，缺少其他相关证据印证，黄顶友系初犯无前科，且已退赃有悔罪表现，系坦白，属从犯、起辅助作用，建议从轻减轻处罚。被告人周修炽对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：周修炽系初犯无前科，当庭自愿认罪，主观恶性不大，具有坦白情节，属从犯，希望给其改过自新的机会，从轻处罚。被告人于群对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：本案不属于犯罪集团，于群仅应对其参与的诈骗承担责任，于群系初犯无前科，且已退赃有悔罪表现，系坦白，属从犯、起辅助作用，建议从轻减轻处罚。被告人金凯伦对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：金凯伦系初犯无前科，主观恶性不大，系坦白，属从犯，且积极退赃，建议减轻处罚。被告人吴美娥对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：对起诉指控的数额有异议，应当以其参与并取得的数额定罪；吴美娥系初犯无前科，系坦白，属从犯、起辅助作用，建议从轻减轻处罚。被告人叶精华对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：叶精华系初犯无前科，系坦白，属从犯，当庭认罪态度好，主观恶性不深，想要离开却人身受限，建议从轻减轻处罚。被告人夏克排对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：夏克排系初犯无前科，认罪悔罪，系坦白，属从犯，建议从轻处罚。被告人井媛媛对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：井媛媛系初犯无前科，且刚走出校门无社会经验误入歧途，系坦白，属从犯，当庭认罪态度好，主观恶性较小，请求给其改过自新的机会，从轻处罚。被告人夏碎排对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：夏碎排系初犯无前科，系坦白，且当庭自愿认罪，属从犯，建议从轻减轻处罚。被告人曾红对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：曾红系初犯，系坦白，属从犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好，主观恶性不大，建议从轻减轻处罚。被告人任启平对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：对起诉指控的数额有异议，缺少其他相关证据印证；任启平系初犯无前科，有坦白情节，属从犯，退赃有悔罪表现，发现诈骗行为但在异国他乡无法离开，建议从轻处罚。被告人饶帮旺对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：本案不应定为犯罪集团，大部分被告人并不知道去从事诈骗活动，事先没有参与犯罪的预谋。饶帮旺系初犯无前科，且已退赃、积极缴纳罚金有悔罪表现，有坦白情节，属从犯，当庭自愿认罪，认罪态度好，建议从轻处罚。被告人何培松对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：何培松一贯表现良好、没有前科，系坦白，属从犯，建议从轻处罚。经审理查明：2017年9月至11月，被告人张子仙在一男子“阿来”的组织下，召集被告人李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、金凯伦、何培松；又由吴恒越召集被告人封明辉、吕金禄、黄顶友、吴美娥、叶精华、夏克排、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺；又由黄晓明召集被告人任柯、车路平、于群、井媛媛；又由陆陈春召集被告人周修炽，任柯召集被告人沈军，组成诈骗犯罪集团。由张子仙为各被告人办理出境手续和购买机票后，组织各被告人先后由昆明乘机出境至老挝人民民主共和国万象市东北方向约10公里13号公路旁的一别墅内，由张子仙负责该诈骗窝点的日常管理，并为顺利实施诈骗进行角色分配和业务分工：安排李福贵协助管理该窝点业务提成发放；安排吴恒越、黄顶友、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺冒充邮政客服人员（一线人员）；安排陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、周修炽、于群冒充公安局民警（二线人员）；安排李福贵、黄晓明和本人冒充检察院工作人员（三线人员）；安排金凯伦负责该窝点电脑通讯网络的运行和维护；安排何培松负责该窝点日常餐饮。该犯罪集团利用虚拟电话号码向中国境内发送语音电话并接入人工服务，谎称被害人有重大违法行为，声称要对其实施抓捕或通缉，以此让被害人向指定账户汇款或通过特殊网络软件将被害人银行卡内资金转入到指定账户。截止案发前，先后共骗取襄城县居民周某1等人钱款共计人民币3786000元。上述事实，被告人金凯伦在侦查阶段供述2017年9月初，由我们实施诈骗团伙的负责人张子仙联系我，让我坐飞机，由中国昆明机场飞往老挝万象机场进入老挝。我负责管理团伙的电脑；团伙的负责人是张子仙，张子仙负责管理我们团伙成员。我们团伙的工资是由张子仙发放的，她主要是通过支付宝、微信或银行卡转账发工资，我们团伙发工资的标准一般是底薪加提成，提成就是骗取客户金额百分比金额，我在团伙里负责管理电脑，我们团伙由张子仙负责被害人资金流转的，但她具体怎样流转被害人资金，用什么方式及账号，她不给我们说，我们也没问。我们诈骗团伙窝点二楼最大的一个房间平时有张子仙、黄晓明、李福贵他们三个人在里边打电话使用这个房间，平时这个房间他们三人不让外人进入，我不知道他们三人在里边打电话干什么。他们平时在里边操作公司的一些事情，怕我们知道，所以他们不让我们进入那个房间，我之前见过张子仙拿过我们公司的账本，因为我平时没有见过公司的账本在其他房间出现过，所以我感觉公司的账本等重要的东西就在那个房间。因为我平时比较精通电脑，所以她就让我负责管理公司的电脑。并详细供述了实施诈骗的人员召集、人员分工及流程等事实。被告人李福贵在侦查阶段供述了平时我们窝点由我和张子仙统计窝点人员的业绩情况。由张子仙统计窝点人员诈骗金额情况，并制作业绩工资表格，有一段时间张子仙不在窝点，张子仙就通过网络给我发信息，让我在窝点帮她制作业绩工资表格。并详细供述了实施诈骗的人员召集、人员分工及流程等事实。被告人黄晓明在侦查阶段供述了张子仙回国期间，我们团伙在诈骗过程中没有任何变化，只是那几天张子仙把我们团伙的工资本交给了李福贵，还有我们平时需要交给张子仙的单子也都交给李福贵了。张子仙写信通过监狱一名做饭的人员给李福贵传信，就是不让我们配合公安机关工作。另供述了张子仙曾经承诺如果带窝点一名人员跟我们一起做诈骗行为，每带来一个人就给介绍人发二、三千元钱，但具体发不发我不知道。并供述了实施诈骗的人员分工、人员召集及流程等事实。被告人吴恒越在侦查阶段及当庭供述了张子仙平时负责管理我们公司的日常工作和管理我们。张子仙的主要工作是管理全部人，我们都听她的。并供述了窝点实施诈骗的人员召集及人员分工等事实。被告人黄顶友在侦查阶段供述了在关押期间，张子仙通过监狱一个送饭的刘姓中国人给我们传递纸条，不让我们承认自己的违法行为。我们窝点每次开会都是张子仙组织的，开会的地点在我们窝点一楼大厅开会，我们窝点一线、二线全体人员都会参加。上述被告人供述基本一致，且相互吻合，并与被告人陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松的供述能相互印证，均证实了2017年9月至11月，被告人张子仙在一男子“阿来”的组织下，由张子仙为各被告人办理出境手续和购买机票后，组织各被告人先后由昆明乘机出境至老挝人民民主共和国万象市东北方向约10公里13号公路旁的一别墅内组成诈骗犯罪集团，由张子仙负责该诈骗窝点的日常管理，进行角色分配和业务分工实施诈骗的事实。并有接处警登记表、呈请立案报告书、受案登记表、立案决定书、报案材料、协助查询及冻结财产通知书、被害人银行交易流水单、明某、交易凭证、支付宝转账电子回单及支付宝付款凭证、抓获经过、破案报告、被害人周某1、张某1、张某2、关某1、薛某、张某3、郭某1、庞某、郭某2、李某1、赵某1、郭某3、杨某1、侯某、张某4、彭某、秦某、王某1、付某、晁某、张某5、黄某、张某6、程某1、滕某、任某、艾某、张某7、孟某、董某1、张某8、王某2、赵某2、刘某1、党某、常某、赵某3、徐某、郑某、崔某、冯某、关某2、李某2、程某2、曹某、董某2、周某2、杨某2、宋某、贾某1、王某3、田某、靳某、陈某、林某、苏某、牛某、刘某2、刘某3、代某、王某4、贾某2、李某3、李某4的陈述、被告人的中国邮政银行流水单、中国银行襄城支行出具的银行流水单、中国工商银行襄城支行银行流水单、中国建设银行襄城支行银行流水单、中国农业银行襄城县支行银行流水单、中国光大银行福州分行银行流水、中国招商银行深圳分行银行流水、惠安县农村信用合作联社洛阳信用社银行流水、中国招商银行泉州分行银行流水、襄城县公安局银行卡流水明细查询、中国农业银行襄城县支行交易明细、重庆银行解放碑支行交易明细、黑龙江省农村信用社交易明细、中国邮政银行大十字街营业所交易明细、中国工商银行襄城支行交易明细、冻结陈嘉文、黄顶友、陆陈春、吕金禄、任启平、吴恒越、吴美娥、曾红、张子仙银行存款统计表、扣押清单及照片、指认照片、襄城县公安局情况说明、襄城县公安局刑侦大队出具的收条、金凯伦退款证明及收条、户籍证明、出入境记录、许昌市公安局刑事科学技术研究所出具的电子数据检验报告附情况说明、工资本、电子数据、电脑、手机、网络链接电话转换器、对讲机、营业执照复印件、吕金禄曾被判刑的刑事判决书、视听资料等证据予以证实，足以认定。另查明，被告人黄顶友家属退还赃款26500元；被告人于群家属退还赃款15824元；被告人金凯伦家属退还赃款46800元；被告人吴美娥家属退还赃款25000元；被告人任启平家属退还赃款21437元；被告人饶帮旺家属退还赃款17712元；被告人封明辉家属退还赃款10000元。上述事实,有退款证明、襄城县公安局刑侦大队出具的收条、业务凭证等证据证实。事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松犯诈骗罪成立，予以支持。张子仙等24名被告人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团。被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明积极组织、参与集团实施的犯罪活动，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松在犯罪集团中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李福贵、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚。被告人张子仙当庭部分自愿认罪，对认罪部分酌定从轻处罚。被告人吴恒越当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。被告人吕金禄曾因犯罪受到刑事处罚，酌定从重处罚。被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺利用虚拟电话多次针对不特定的人实施诈骗，酌定从重处罚。张子仙、李福贵、黄晓明冒充检察院工作人员，陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、周修炽、于群冒充公安局民警，从重处罚。被告人黄顶友、于群、金凯伦、吴美娥、任启平、饶帮旺、封明辉均积极退赃，酌定从轻处罚。关于部分辩护人辩称本案不应认定为犯罪集团。犯罪集团由三人或者三人以上组成，三人以上组成犯罪集团的目的是为了共同实施犯罪，犯罪组织比较固定。本案中，涉及被告人共计24人，且人员固定，分工明确，管理规范，组织健全，有总管理人员、组长、组员、管理维护电脑人员，共同实施诈骗活动，相互配合，积极参与，符合犯罪集团的构成要件。因此，结合本案案情，应定性为犯罪集团。关于部分辩护人辩称对起诉指控的数额有异议，缺少其他相关证据印证，以获利金额定罪较为合理。经查：被告人的诈骗数额均由许昌博远会计师事务所有限公司按照法定程序依法作出的司法鉴定意见予以证实，该鉴定意见客观、真实，且有各被告人在侦查阶段的供述、被害人陈述、银行交易明细及工资本等证据予以证实，另以获利金额作为定罪依据无事实和法律依据。故上述辩护人的辩称理由不予采纳。关于部分辩护人辩称被告人的主观恶性不深，并不知道去从事诈骗活动，事先没有参与犯罪的预谋，想要离开却人身受限。经查:各被告人分工协作，相互配合，虚构事实、隐瞒真相，冒充公安人员、检察院人员实施诈骗，应当知道自己从事的是违法犯罪活动，且将犯罪窝点设在国外，增加案件侦破的难度，逃避打击，足见被告人的主观恶性较深，社会危害较大。故上述辩护人的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。关于被告人张子仙及其辩护人辩称张子仙没有召集李福贵、金凯伦等人，也没有对窝点进行日常管理和安排角色分工，张子仙不是起诉书认定的诈骗犯罪组织的第一被告人和主犯，其经营有惠安县碗货火锅店，回国28天期间未参与诈骗活动，所参与的全部诈骗犯罪金额为132450元，属于犯罪数额巨大。经查：犯罪集团主犯的认定是根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用进行的。各被告人分工不同，有组织、指挥者，有协助管理者，有主要召集者，有业绩突出者。本案被告人李福贵、金凯伦均供认是张子仙介绍并为其购买机票去老挝的，且李福贵、吴恒越、黄晓明等23名被告人在侦查阶段及当庭均供认张子仙负责窝点日常管理，全案证据充分证实张子仙是窝点的管理人员，负责该窝点的日常管理，在召集人员、组织培训、人员分工、业绩统计、工资发放、组织会议的过程中起主导作用，作为窝点指挥应对全部诈骗数额负责，并直接负责与上线联系，全程参与，属本案的第一被告人和主犯，应当按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。另李福贵当庭供述在张子仙回国期间，由李福贵将员工业绩统计发给张子仙，张子仙将工资转给李福贵进行发放。可见，张子仙回国期间依旧控制该犯罪窝点，且有银行转账记录相佐证。故被告人张子仙及其辩护人的该辩护意见理由不足，不予采纳。关于被告人李福贵及其辩护人辩称李福贵没有安排发放工资，应当认定为从犯。经查：李福贵当庭供述张子仙回国期间窝点人员业绩工资统计发放是我帮张子仙登记的，发放工资之前给张子仙说，然后张子仙发放时转给我。吴恒越当庭供述称张子仙回国期间窝点的工作是李福贵、黄晓明、金凯伦三人管理。黄晓明当庭供述称张子仙回国期间，李福贵参与了一段时间工作安排，并记录工作业绩。被告人陆陈春当庭供述称张子仙回国期间，窝点由李福贵负责管理。上述被告人供述基本一致，且能相互印证，证实张子仙负责窝点的日常管理及工作业绩统计并发放工资；张子仙回国期间，窝点工作由李福贵、黄晓明等负责，李福贵还通过微信将员工业绩统计报送给张子仙，由张子仙将员工工资转给李福贵，再由李福贵给员工发放工资。综上，李福贵系本犯罪集团的主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，且张子仙回国期间，李福贵负责管理和发放工资，故被告人李福贵及其辩护人的该辩护意见理由不足，不予采纳。关于辩护人辩称李福贵仅应当对其所犯罪行承担责任，不应对整个犯罪集团的犯罪行为承担责任。经查：犯罪集团的其余主犯，按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与其间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故辩护人的该辩护意见理由不足，不予以采纳。关于被告人吴恒越及其辩护人辩称吴恒越的作用和排名应该小于黄晓明和金凯伦。经查：吴恒越作为一线的组长，纠集了十名被告人参与该犯罪集团，纠集人数最多，且日常负责管理该小组成员，所起作用与李福贵、黄晓明等人相当，远远超过其他同案被告人，应属于主犯。但辩称吴恒越如实供述自己的罪行，系初犯，认罪态度好，请求对其从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人黄晓明及其辩护人辩称认定黄晓明为主犯证据不足，证据取证程序违法、证明内容与客观事实不符，公诉机关出示的证据不能证明本案的犯罪事实、被告人的犯罪地位和犯罪数额。黄晓明应属从犯。经查：犯罪集团主犯的认定是根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用进行的。黄晓明在窝点积极实施诈骗，业绩突出，直接诈骗金额为1668512元，数额特别巨大，属于三线工作人员，作用与张子仙、李福贵相当，应属主犯。另本案证据均由侦查机关通过法定程序依法调取，并由许昌博远会计师事务所有限公司按照法定程序依法作出司法鉴定意见，证实了各被告人的犯罪数额，且该鉴定意见客观、真实，各被告人在侦查阶段及当庭的供述、被害人陈述、银行交易明细及工资本等证据均能证实各被告人在共同犯罪中的作用、地位，上述证据形成了完整的证据链条，客观的、完整的证明了该案的犯罪事实。故被告人及辩护人的该辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。但辩称黄晓明没有积极参与召集人，黄晓明归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪态度好，没有犯罪前科，文化程度不高，家中尚有未成年子女需要照顾，请求对其从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人陈嘉文的辩护人辩称陈嘉文到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好综合考虑其作用及认罪态度建议减轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人陆陈春的辩护人辩称陆陈春系初犯，属坦白，当庭自愿认罪，认罪态度好，在犯罪过程中起次要、辅助性作用，系从犯，请求对其从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人封明辉的辩护人辩称封明辉系初犯，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，当庭自愿认罪，认罪悔罪态度好，且系从犯，建议对其从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人吕金禄的辩护人辩称吕金禄系初犯，属坦白，当庭认罪悔罪，属从犯，建议对其从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人任柯的辩护人辩称任柯系初犯无前科，认罪态度好，有悔罪表现，起辅助作用，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人车路平的辩护人辩称车路平系从犯，认罪悔罪态度好，家庭困难，请求对其从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人沈军的辩护人辩称沈军系初犯无前科，属坦白，系从犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好，建议给其改过自新的机会理由正当，予以采纳。关于被告人黄顶友的辩护人辩称黄顶友系初犯无前科，且已退赃有悔罪表现，系坦白，属从犯、起辅助作用，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人周修炽的辩护人辩称周修炽系初犯无前科，当庭自愿认罪，主观恶性不大，具有坦白情节，属从犯，希望给其改过自新的机会，从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人于群的辩护人辩称于群仅应对其参与的诈骗承担责任，于群系初犯无前科，且已退赃有悔罪表现，系坦白，属从犯、起辅助作用，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人金凯伦的辩护人辩称金凯伦系初犯无前科，主观恶性不大，系坦白，属从犯，且积极退赃，建议减轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人吴美娥的辩护人辩称吴美娥系初犯无前科，系坦白，属从犯、起辅助作用，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人叶精华的辩护人辩称叶精华系初犯无前科，系坦白，属从犯，当庭认罪态度好，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人夏克排的辩护人辩称夏克排系初犯无前科，认罪悔罪，系坦白，属从犯，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人井媛媛的辩护人辩称井媛媛系初犯无前科，且刚走出校门无社会经验误入歧途，系坦白，属从犯，当庭认罪态度好，主观恶性较小，请求给其改过自新的机会，从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人夏碎排的辩护人辩称夏碎排系初犯无前科，系坦白，且当庭自愿认罪，属从犯，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人曾红的辩护人辩称曾红系初犯，系坦白，属从犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人任启平的辩护人辩称任启平系初犯无前科，有坦白情节，属从犯，退赃有悔罪表现，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人饶帮旺的辩护人辩称饶帮旺系初犯无前科，且已退赃、积极缴纳罚金有悔罪表现，有坦白情节，属从犯，当庭自愿认罪，认罪态度好，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。关于被告人何培松的辩护人辩称何培松一贯表现良好、没有前科，系坦白，属从犯，建议从轻处罚理由正当，予以采纳。综合各被告人的犯罪情节、涉案数额、量刑情节及在实施犯罪过程中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张子仙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币500000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2030年11月23日止）。二、被告人李福贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币300000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2028年11月23日止）。三、被告人黄晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币300000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2028年11月23日止）。四、被告人吴恒越犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2027年11月23日止）。五、被告人陈嘉文犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2024年11月23日止）。六、被告人陆陈春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2024年11月23日止）。七、被告人封明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2024年11月23日止）。八、被告人金凯伦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2023年11月23日止）。九、被告人吕金禄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2023年11月23日止）。十、被告人任柯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2023年5月23日止）。十一、被告人车路平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2023年5月23日止）。十二、被告人沈军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2022年11月23日止）。十三、被告人周修炽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2022年11月23日止）。十四、被告人黄顶友犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2022年5月23日止）。十五、被告人于群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2022年5月23日止）。十六、被告人叶精华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年11月23日止）。十七、被告人夏克排犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年11月23日止）。十八、被告人井媛媛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年11月23日止）。十九、被告人夏碎排犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年11月23日止）。二十、被告人曾红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年11月23日止）。二十一、被告人吴美娥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40000元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2021年5月23日止）。二十二、被告人任启平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2020年11月23日止）。二十三、被告人饶帮旺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2020年11月23日止）。二十四、被告人何培松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二十五、责令被告人张子仙、李福贵、吴恒越、黄晓明、陈嘉文、陆陈春、封明辉、吕金禄、任柯、车路平、沈军、黄顶友、周修炽、于群、金凯伦、吴美娥、叶精华、夏克排、井媛媛、夏碎排、曾红、任启平、饶帮旺、何培松将其违法所得退赔被害人；不足部分，由涉案被告人在其诈骗数额范围内继续退赔。（详见附表一）。二十六、冻结在案的涉案账户上的资金及其孳息依法予以追缴，退赔被害人（详见附表二）。二十七、扣押在案的工资本予以没收；作案工具电脑、手机、路由器、电话机、网络链接电话转换器、对讲机等物品依法予以没收，由扣押机关襄城县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李淑亚审 判 员  任双军人民陪审员  李春燕二〇一九年十月八日书 记 员  李静鹤董梦莺附：附表一：各被告人涉案数额、退赃数额表：附表二：涉案账户清单附表一            各被告人涉案数额及退赃、罚金情况表                  序号              姓 名              涉案数额      （单位元）              退赃数额      （单位元）              判处罚金数额      （单位元）              已缴纳罚金（单位元）                  1              张子仙                                           500000                                2              李福贵              1367000                             300000                                3              吴恒越              419600                             100000                                4              黄晓明              1668512                            300000                                5              陈嘉文              1355150                             100000                                6              陆陈春              1255850                             100000                                 7              封明辉              1150400              10000              100000                                8              吕金禄              778350                            50000                                9              任柯              697700                             50000                                10              车路平              680550                            50000                                11              沈军              567000                            50000                                12              黄顶友              542150              26500               50000              50000                  13              周修炽              524750                            50000                                14              于群              523500              15824              50000              50000                  15              金凯伦                             46800               50000                                 16              吴美娥              464450              25000               40000              40000                  17              叶精华              425332                            40000                                18              夏克排              379900                             40000                                 19              井媛媛              362650                             40000                                20              夏碎排              361150                            40000                                21              曾红              331800                             40000                                22              任启平              292250              21437               40000              40000                  23              饶帮旺              212950              17712               30000              30000                  24              何培松                                            20000              20000      附表二            涉案账户一览表                  序号              姓名              银行卡号              归属银行              冻结地址              备注                  1              张子仙              431268662408              中国银行                                               6217906400006083787                                              6217866400003853388                                              2              吴恒越              6212261406005781552              工商银行                                               3              陈嘉文              6212264100027739311              工商银行                                               4              陆陈春              6217993900025803606              邮政储蓄银行                                                5              吕金禄              6210984010001259561              邮政储蓄银行                                               6              黄顶友              6217993900006582682              邮政储蓄银行                                               7              吴美娥              6217993900026310510              邮政储蓄银行                                               604014011200019136                                              6221884010006010264                                              6217993900036155244                                              8              曾红              6221884010002424071              邮政储蓄银行                                               9              任启平              603970128200247844              邮政储蓄银行                                              6221884010005339052