山东省夏津县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1427刑初102号 公诉机关山东省夏津县人民检察院。 被告人宋炜，男，1984年11月5日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，群众，个体。户籍所在地福建省福州市台江区，住该处。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人陈立斌，福建臻永律师事务所律师。 辩护人张明强，北京京师（德州）律师事务所律师。 郑某1，男，1971年3月4日出生于福建省福州市，高中肄业，群众，个体。户籍所在地福建省福州市鼓楼区福寿巷19号福圆花园E座605单元，住该处。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月22日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年10月28日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人蔡伟军，福建达峰律师事务所律师。 辩护人王良平，北京京师（德州）律师事务所律师。 山东省夏津县人民检察院以德夏检公诉刑诉（2019）75号起诉书指控被告人宋炜、郑某1犯开设赌场罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院于次日立案,依法组成合议庭，于2019年8月30日公开开庭审理了本案。山东省夏津县人民检察院指派检察员王保虎出庭支持公诉，被告人宋炜及其辩护人陈立斌、张明强、被告人郑某1及其辩护人蔡伟军、王良平均到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省夏津县人民检察院指控：2017年10月14日至2018年9月19日，被告人宋炜雇佣陈某1、何某1等人在福建省福州市，以微信、支付宝转账的方式接收参赌人员的赌资后，在乐某电玩城赌博网站购买游戏金某并为参赌人员提供充值服务，赌资数额累计人民币1600余万元。被告人郑某1明知宋炜为赌博网站乐某电玩城提供资金结算服务，仍为其提供帮助，非法获利37000元。 针对上述事实，公诉机关当庭出示了涉案手机等物证，宣读了户籍证明信、受案登记表等书证，被告人供述与辩解，证人证言，赌博网站审查认定意见书等鉴定意见，辨认、电子勘验等笔录，ATM机监控录像等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人宋炜、郑某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，宋炜非法获利70余万元，郑某1非法获利37000元，二人属于坦白、从犯，建议在三年以下有期徒刑范围内予以量刑并处罚金。 被告人宋炜、郑某1当庭对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭依法从轻处理。 被告人宋炜辩护人的意见：对宋炜开设赌场罪定性没有异议。量刑方面：1、被告人宋炜系从犯；2、系坦白；3、自愿认罪认罚，愿意积极退赃；4、系初犯，主观恶性不大。5、违法所得数额应按照“阿某1”每天抽水的金额乘以80%乘以30%进行计算。建议对其适用缓刑。 被告人郑某1辩护人的意见：1、被告人郑某1系从犯；2、自愿退赃并缴纳罚金；3、系初犯，认罪认罚，具有悔罪表现。建议对其适用缓刑。 经审理查明：2017年10月14日至2018年9月19日，被告人宋炜在郑某2等人的安排下，租赁福建省福州市，雇佣杨某、周某1、吴某1、陈某1、何某1、何某2等人，负责为乐某电玩城做游戏推广，并以微信、支付宝转账的方式接收参赌人员的赌资后，在乐某电玩城赌博网站购买游戏金某并为参赌人员提供充值服务，赌资数额累计人民币16452183.88元。被告人宋炜获取总利润80%中的30%分成，至案发，非法获利700744元。被告人郑某1明知宋炜为赌博网站乐某电玩城提供资金结算服务，仍为其提供帮助，非法获利37000元。 另查明，2018年9月19日被告人宋炜、郑某1被抓获。案发后，二被告人积极退交全部违法所得和预缴纳了罚金。 上述事实有以下证据证实： （一）物证 1.手机三部证实，宋炜、郑某1联系郑某2、杨某以及转账使用手机的特征。 2.银行卡二十二张（照片）证实，郑某1存取款用银行卡的情况。 （二）书证 1.受案登记表一份证实，2018年4月2日，王某1伟报案至夏津县公安局网络安全保卫大队，微信号为“qq41×××15”的微信持有人以“充值送金某”的方式欺骗其扫描二维码下载“乐某电玩城”和“王者电玩城”进行投注，被骗2000余元。 2.夏津县公安局立案决定书一份、德州市公安局指定管辖决定书一份证实，2018年4月4日德州市公安局决定由夏津县公安局管辖王某1伟被诈骗案，2018年4月5日夏津县公安局对王某1伟被诈骗案立案。 3.犯罪嫌疑人基本情况表和人口信息表各两份证实，被告人宋炜、郑某1的基本情况，宋炜出生于1984年11月5日，郑某1出生于1971年3月4日，均已达到完全刑事责任年龄。 4.发破案经过一份、犯罪嫌疑人归案情况说明两份证实，2018年9月19日14时许，福州铁路公安处福州东站派出所民警在福州抓获宋炜；2018年9月19日13时许福州铁路公安处乘警支队刑侦大队民警在福州火车站站周抓获郑某1。 5.宋炜银行卡与郑某1银行卡交易记录一份证实，2018年3月16日、4月15日、6月15日、8月17日宋炜名下尾号为1066的银行卡分别向郑某1名下尾号为5108的银行卡转账4500元，共计18000元。 6.宋炜使用的微信号×××与杨某微信号×××的聊天记录导出图片证实，宋炜、郑某2等人在赌博平台的账户充值、抽水情况,陈某1等人在赌博平台的推广码、账户抽水比例等信息。 7.陈某1尾号8741的建设银行卡与乐某电玩城之间的交易记录证实，陈某1尾号8741的建设银行卡向乐某电玩城账户“支付宝-蔡某”充值共计3万元，从蔡某、李某1、卢某1等账户提现。 8.宋炜和黄某2支付宝聊天转账记录截图证实，2018年5月7日至6月14日宋炜通过支付宝向黄某2转账16次共计99300元，黄某2向宋炜转账2次20000元、300元。 9.孙某银行账户收取他人款项统计表一份证实，2018年9月21日至10月13日，孙某民生银行卡62×××71的银行账户收到乐某电玩城游戏返现18笔共计9330.32元。 10.孙某在乐某电玩城充值记录统计表一份证实，自2018年3月13日至8月17日，孙某通过支付宝向郑某3、陈某3、王某3共计转账732447元在乐某电玩城充值。 11.调取证据通知书七份、照片二十六张、光盘照片一张、身份证复印件一份、讯问录像截图两张证实，依法调取郑某1使用郑某3、陈某3等人的银行卡在ATM机存取款录像并刻入光盘。 12.提取笔录、扣押物品清单各一份，物证照片两张、手机页面截图八张、微信资料截图十张，身份证复印件一份证实，依法提取、扣押宋炜的黑色IphoneX手机及身份证，并对宋炜使用的手机页面及微信账户资料进行截图。 13.搜查证、提取笔录、扣押清单各一份、物品照片十四张证实，2018年9月19日夏津县公安局民警依法对郑某1随身携带现金41413元、两部手机、51张自动柜员机客户凭条、5张银行卡、郑某1本人身份证、一个黑色单肩背包进行提取、扣押。 14.郑某1苹果手机Signal聊天软件中与羊羔（杨某）的聊天记录证实，被告人郑某1在杨某的指示下，郑某1使用蔡某、郑某3、龚某1等人的银行卡取钱转账的事实。 15.郑某1苹果手机Signal聊天软件中与缘随风（郑某2）的聊天记录证实，被告人郑某1在郑某2的指示下，郑某1使用银行卡取钱转账的事实。 16.郑某1苹果手机Signal聊天软件中与sunshine（李燕燕）的聊天记录证实，郑某1与李燕燕的聊天情况。 17.郑某1苹果手机Signal聊天软件中与缪缪（何某2）的聊天记录证实，郑某1在何某2的指示下，郑某1使用陈某3、黄某3、王某3的银行卡取钱的事实。 18.存现文档一份证实，被告人郑某1与郑某2聊天记录中接收的存现账号。 19.办案说明一份，银行卡交易及取现记录一宗证实，夏津县公安局在公安部资金查控平台调取郑某1家中搜查出及工作中分析掌握的部分银行卡的交易记录，账户累计为乐某赌博平台收款账户汇款6178000余元，累计取现9345000余元。 20.办案说明、龚某3银行卡、何某3银行卡转账记录整理表各一份证实，叶某1、龚某2等人自2017年12月13日至2018年7月5日，使用QQ号60×××05与乐某上线QQ号：17×××08（昵称：分口-小美（拿货））聊天记录整理得出叶某1、龚某2等人使用名为龚某3、何某3等的银行卡买分，收款账户陈文某、周某2、徐某、谭某、陈某4、吴某2、曾某、何某4、黄某4、叶某2、郑某4、吴某3为乐某网络赌博平台收款账户。 21.在逃人员登记/撤销表两份证实，2018年9月19日对宋炜上网追逃，2018年9月25日撤销上网追逃。2018年9月19日对郑某1上网追逃，2018年9月26日撤销上网追逃。 22.福州市第二看守所羁押证明两份证实，2018年9月19日至2018年9月21日，宋炜、郑某1临时羁押于福州市第二看守所。 23.夏津县公安局网安大队出具的情况说明两份证实，经在公安信息网查询，宋炜、郑某1无违法犯罪记录。 24.夏津县公安局网络安全保卫大队出具的办案说明两份，涉案资金交接清单及凭证各一份证实，郑某1（建行账户62×××95）自2017年10月14日至2018年8月17日累计为宋炜（建行账户62×××21)汇款1221946元。宋炜名下福建省农村信用社联合社卡号：62×××71O66被我局冻结金额65932元。郑某1名下中国建设银行卡号：62×××95被我局冻结金额44811.19元。 25.银行账号交易记录汇总表五份证实,涉案人员王某1、赵某、刘某、张某1在乐某网站提现的交易记录。 26.电子表格截图一份证实，宋炜让陈某2为1320室做的电子表格。 27.微信资料截图六张证实，宋炜、郑某1、郑某2、杨某使用的微信账户情况。 28.宋炜与郑某2、杨某的微信聊天截图两组证实，宋炜与郑某2、杨某关于1320室管理、转账的聊天情况。 29.宋炜微信支付房租截图十三张证实,2017年11月至2018年9月，宋炜租赁福州市，月租金5000元，共11个月，租金共计55000元。 30.郑某2Telegram、Sugram、Signal账号截图三张，宋炜Telegram、Signal账号截图两张，郑某2所用手机号码截图一张证实,宋炜、郑某2使用的Telegram、Sugram、Signal账号个人资料。 31.宋炜与郑某2Telegram、Signal软件、宋炜与李某2Telegram软件聊天记录截图三组证实，宋炜与郑某2、李某2关于1320室管理、转账、招募人员等聊天情况。 32.调取证据通知书、调取证据清单、设备交易流水、存款凭及证存款凭证汇总表证实，被告人郑某1家中和身上搜查出的存款凭证的存款记录。 （二）证人证言 1.何某1证实，2017年10月，在宋炜的招募下，自己到1320室做乐某赌博平台的充值工作，工作室的老板是雄哥和维哥，宋炜平时也管理。游戏室的同事有何某2、吴某1、“阿某2”、“怪兽”、“爱兰姐”、杨某（外号“纠哥”）。他们基本都和自己一样，除了“爱兰姐”平时在工作室搞统计。郑某1经常去工作室，并在工作室拿银行卡取钱；之后自己去马尼拉的时候，郑某1让把1320室工作用的手机、电脑带走的事实。乐某玩家充值比例是一比一，即一块钱人民币买一个乐某游戏币，充值的话是1比1.02，即一万块钱兑换10200块乐某游戏币。 2.陈某1证实，自己小名“怪兽”，2017年12月底的时候，宋炜招聘自己参与为乐某电玩城游戏充值来。乐某电玩城是一款手机版本的APP游戏，里面有斗地主、牛某、捕鱼、百家乐等游戏，需要充值人民币兑换游戏币玩，比例是1:1。游戏币也可以兑换现金，提现要扣除手续费。工作室在福州市。参与人员有宋炜、周某1、吴某1、何某2、何某1和一个叫敏哥的人。宋炜负责给发工资，平时他很少在工作室盯着；敏哥负责取钱、存钱的工作；自己和周某1、吴某1、何某1都是客服，负责给乐某电玩城游戏充值。在自己上班的20天时间里，共开了三次会，两次是宋炜亲自主持，一次是宋炜和为哥一块主持的。宋炜主持会议时讲要帮助他提高乐某电玩城的充值业绩，他还告诉一些乐某电玩城的优惠活动，也教用传单方式、网站投放链接、论坛发帖的方式提高业绩。 3.陈某2证实，2017年10月中旬自己在宋炜租的1320室负责统计表格，并发给宋炜审核。1320工作室是做游戏推广用的。自己干了一个多月，宋炜支付3500元钱。 4.吴某1证实，宋炜雇佣自己在其工作室做赌博游戏充值工作，并由宋炜发放工资。同事有何某2、何某1、爱兰、“怪兽”、周某1、杨某。“敏哥”、“为哥”和“雄哥”他们三个也来过1320工作室。宋炜是工作室的老板。自己与何某1、“怪兽”、周某1都是做客服充值的，何某2做主管，爱兰做表格、在国外杨某是主管。“敏哥”应该知道1320室做什么工作，他有时去1320室的时候会坐在电脑桌旁边，看看手机或者看着他们工作。 5.黄某1证实，自己向宋炜卖过陈某3、王某3等人的共计20多张银行卡，宋炜通过支付宝向自己转账。每张银行卡自己赚取1000元好处费。 6.陈某3证实，自己将农行、民生银行的银行卡通过黄某1卖给宋炜使用，后把钟兆栋的两张银行卡也卖给了宋炜使用。每套（银行卡、网银、手机卡、支付宝、微信等）宋炜支付2000元钱。 7.孙某证实，自己玩的是一款名为“乐某电玩城”的手机APP的赌博游戏，这个游戏现在改名字了，改成“一起来游戏”，里面的界面和游戏都是一样的。玩游戏需要充值金某来玩，金某需要充值人民币来兑换，兑换的比例是1:1，就是1元钱兑换1金某，游戏里的金某也能兑换人民币，比例也是1:1，如果兑换人民币的话还要扣除百分之二的手续费。自己在乐某电玩城赌博平台玩游戏，通过支付宝向王某3、陈某3、郑某3等账户充值了732447元，通过微信充值了五十多万元。 8.王某1伟证实，自己使用微信联系微信号：“a?＞"元宝金库（24小时在线充值）”的使用人，通过微信号在“王者电玩城”（“乐某电玩城”）充值四千元，玩“捕鱼、斗地主”游戏进行赌博。 9.王某1、赵某、刘某、宿某、张某1、王某2均证实，除宿某外均用手机参与乐某赌博平台的赌博游戏。通过“乐某电玩城”的代理充值兑换比例为1:1，即1元人民币可以兑换1个游戏币。提现比例也是1:1，即1个游戏币兑换1元人民币，但是平台要收取一定的手续费，50-100以下的提现手续费是3元，100元以上的提现手续费是2%。 （四）被告人供述与辩解 1、宋炜证实，2017年9月份自己开始招募人，10月份开始为郑某2乐某电玩城做游戏推广。从10月份到2018年3月份在自己租赁的福州市工作，从3月份开始在郑某2的安排下又派人去菲律宾马尼拉做推广。自己团队有杨某（主管角色，负责管理员工、日常统计、日常生活）、周某1、吴某1、何某1、何某2、陈某2、陈某1等。他们通过微信发朋友圈、在网上论坛上发帖子的方式宣传，在上面留下乐某电玩城这个游戏自己团队的二维码，代理昵称阿某1，抽水是50%。可以给玩家开代理号，也可以充值游戏币。杨某每天都会根据乐某电玩城网站上的软件统计自己团队的每天流水量，统计出来保存在笔记本电脑上，也会通过微信发送给自己。自己负责发工资。郑某1是郑某2手下的人，直接听命于郑某2，负责取钱、转账，每个月赚取4500元工资，是郑某2让自己转给他。自己赚取的抽水，是郑某2让郑某1转账给自己，平均每个月二万元左右，共赚取了30万左右。通过黄某2买了十多套银行卡套件，每套3500元钱。 2.郑某1证实，自己的微信名称是“Mg今年18”，微信号为×××，昵称“过错？错过”。自2018年四月份开始自己给郑某2打工，第一个月工资3500元，后面是4500元一个月。平时按照郑某2的安排存钱、取钱，接送郑某2和他的朋友、孩子。去过1320工作室，知道郑某2和宋炜为网游代理充值的事实。 （五）鉴定意见 1.德州市公安局德公治认字[2018]23号赌博网站审查认定意见书证实,德州市公安局治安支队根据有关规定，认定“乐某电玩城”手机APP平台是为提供网络赌博服务的网络平台。 2.德州大正有限责任会计师事务所夏津分所德夏会审字（2019）第22号审计鉴定报告证实： （1）计算郑某5、张某2、龚某1、郑某3等22人银行卡账户自2017年10月14日至2018年9月19日期间取现总金额为9,013,400.00元； （2）计算乐某电玩城资金账户：吴某2、曾某、陈某4等14人银行账户自2017年10月14日以后接收郑某5、张某2、龚某1、郑某3等22人银行账户的转账进项总金额为16,452,183.88元； （3）计算卢某2、王某3、黄某3等15人支付宝账户自2017年10月14日以后接收充值总额为8,919,450.23元；其中接收孙某充值总额为751,187.00元； （4）计算郑某2名下账户接收郑某1名下账户自2017年10月14日至2018年9月19日期间转账总金额为1,524,475.00元； （5）计算郑某2名下账户自2017年10月14日至2018年9月19日期间存现金额为3,360,300.00元； （6）计算李某2名下账户接收郑某1名下账户自2017年10月14日至2018年9月19日期间转账的总金额为130，000.00元; （7）计算李某2名下账户自2017年10月14日至2018年9月19日期间存现总金额为323,400.00元； （8）计算郑某1名下建行卡62×××95自2017年10月14日至2018年9月19日期间存现总额为3,750,200.00元； （9）计算郑某1名下中行卡6235736400001245108自2017年10月14日至2018年9月19日期间存现总额为15,800.00元； （10）计算郑某1名下银行卡62×××03自2017年10月14日至2018年9月19日期间存现总额为100,000.00元； （11）计算郑某1名下建行卡62×××95自2017年10月14日至2018年9月19日期间转账至宋炜名下账户的总金额为1,221,946.00元； （12）计算宋炜名下支付宝2088002136807661自2017年10月14日至2018年9月19日期间支付给杨某、何某1、周某1等5人支付宝账户的转账总金额为236,028.00元；其中杨某为87,578.00元，何某1为24,000.00元，周某1为26,800.00元，吴某1为35,800.00元，何某2为61,850.00元； （13）计算宋炜名下银行账号62×××66及微信自2017年10月14日至2018年9月19日期间转账至郑某1总金额为37,000.00元。 （六）勘验、检查、辨认等笔录 1.宋炜辨认笔录七份证实，被告人宋炜能够辨认出杨某、吴某1、周某1、何某1、何某2、林某、任某等人。 2.何某1辨认笔录六份证实，何某1能够辨认出李某2、郑某2、杨某、吴某1、周某1、郑某1等人。 3.陈某1辨认笔录七份证实，陈某1能够辨认出何某1、周某1、吴某1、宋炜、何某2、郑某1、李某2等人。 4.黄某2辨认笔录两份证实，黄某2能够辨认出王某3、陈某3。 5.陈某2辨认笔录两份证实，陈某2能够辨认出宋炜、郑某1。 6.吴某1辨认笔录九份证实，吴某1能够辨认出何某1、周某1、陈某1、宋炜、何某2、郑某1、李某2、杨某、郑某2。 7.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单各一份，扣押物品照片87张证实，夏津县公安局民警依法对福州市进行搜查，并依法扣押23部手机，支付套件7套，U盾1个，信封7张，笔记本17本，银行卡18张，笔记本电脑1部，电脑主机1部，A4纸张28张。 8.夏津县公安局电子物证实验室夏公（网安）堪[2018]033号检验报告书一份证实，对被告人宋炜、郑某1作案用的手机进行取证，并将涉案数据压缩包刻录成光盘。 9.搜查笔录、扣押物品清单各一份，扣押物品照片39张证实，夏津县公安局民警依法对郑某1家中进行搜查，并依法23张银行卡和部分无卡存款凭条、A4纸张若干张。 （七）视听资料、电子数据 光盘两张证实，被告人郑某1使用银行卡取现、存款的录像。以及宋炜、郑某1的审计报告相关数据。 以上证据取证程序合法，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为,被告人宋炜、郑某1为非法获利，在明知乐某电玩城系赌博网站的情况下，为其提供资金结算服务，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。二被告人属共同犯罪。二被告人当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人宋炜开设赌场情节严重，依法应在三年以上有期徒刑范围内予以量刑。二被告人在犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚。辩护人关于“被告人属于从犯、初犯、当庭自愿认罪、愿意积极退赃并交纳罚金”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人积极退赃并预交纳罚金，酌情从轻处罚。综上，二被告人符合缓刑适用条件，依法可适用缓刑。据此，根据被告人所犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人宋炜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七十万元； （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人郑某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金三万七千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人宋炜违法所得700744元、郑某1违法所得37000元（均已缴纳）予以没收，上缴国库。作案工具手机三部（黑色苹果X手机一部、银色苹果6S手机一部、vivoX21黑色手机一部）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李玉双 人民陪审员  张殿明 人民陪审员  孟凡恒 二〇一九年十月九日 书 记 员  吕显飞