浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0381刑初1034号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人曹清伟（曾用名曹强），男，1990年3月3日出生于河南省息县，汉族，高中文化，务工，住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月10日被取保候审，2019年4月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人吴玉博，河南光法律师事务所律师。 被告人孙战北，男，1989年7月20日出生于河南省尉氏县，汉族，大专文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月8日被取保候审，2019年4月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人王飞，河南循规律师事务所律师。 被告人韩小方，男，1988年6月10日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月8日被取保候审；2019年4月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人赵忠信，河南循规律师事务所律师。 被告人高盼影，男，1993年8月12日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月8日被取保候审，2019年4月22日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人金凯，河南循规律师事务所律师。 被告人黄宁，男，1990年8月2日出生于河南省息县，汉族，大专文化，务工，住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被取保候审。 被告人李杰，男，1989年3月7日出生于河南省息县，汉族，高中文化，务工，住息县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月10日被取保候审。 被告人张恒，男，1996年7月18日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被取保候审。 被告人马肖龙，男，1993年4月11日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被取保候审。 被告人申双成，男，1990年5月1日出生河南省尉氏县，汉族，初中文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被取保候审。 被告人王海涛（曾用名王涛洮），男，1994年5月22日出生于河南省尉氏县，汉族，初中文化，务工，住尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月7日被取保候审。 被告人蒋冰生，男，1987年1月1日出生于河南省汝南县，汉族，大学文化，务工，住汝南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月11日被取保候审。 被告人吴梦磊（曾用名吴孟磊），男，1991年5月16日出生于河南省民权县，汉族，大学文化，务工，住民权县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被刑事拘留，于同年4月11日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陆明珠，上海明伦律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2019]912号起诉书指控被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院于同日以简易程序立案，同年8月2日转为普通程序，并依法组成合议庭，于同年8月2日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员张黎明出庭支持公诉。被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊及辩护人吴玉博、王飞、赵忠信、金凯、陆明珠到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2017年，以王某3（另案处理）为首，被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影为股东的犯罪团伙，招募被告人黄宁等人为主管，被告人李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛等人为业务员，先后租赁河南省郑州市建正东方中心C栋7楼、正商学府广场21楼、26楼、易元国际26楼为窝点，利用“中原自贸商城”网络交易平台实施诈骗。该平台有微信公众号和APP两个载体，平台上有人参、鹿茸、灵芝、冬虫夏草等虚拟商品的交易价格可供买涨或买跌，有充值、提现、购销等功能键，客户充值到平台后，可选择买涨或买跌，再根据预选的时间如1分钟后商品的实际价格的涨跌来判定客户买卖的输赢，该平台上商品的涨跌则由犯罪团伙后控制。具体诈骗流程如下：犯罪团伙业务员每人均有多个微信号，伪装成女性用户，通过微信号“摇一摇”、“附近的人”等方式添加被害人聊天，并在适当时机向被害人透露自己在“中原自贸商城”的网络交易平台投资并赚钱的虚假事实，引诱被害人在该平台上进行交易，再将其介绍给由老板或主管冒充的“分析师”，由“分析师”继续对其行骗。2017年下半年开始，该团伙针对每个被害人建立微信群。一个微信群内有老板或主管冒充的“分析师”、业务员冒充的“其它投资人”和一个被害人，通过团伙人员的互相配合，给被害人造成有多名投资人在跟着分析师交易且都赚钱的假象，被害人因此受骗在平台上进行交易，通过后台操作控制平台上商品的涨跌使被害人输钱，被害人输钱额即犯罪团伙的获利金额。 2017年5月份至8月份，该团伙通过上述方式骗取被害人杨某1人民币356056元，其中业务员为张某。 2018年3月至6月3日间，王某3招募被告人蒋冰生等人为业务员，招募被告人吴梦磊等人为推广员，继续利用网络交易平台实施诈骗。期间，先后使用福汇国际、汇金控股、汇锦在线、汇金港汇等交易平台，上有黄金或外汇可供购买交易。同样通过后台控制平台商品价格的涨跌使被害人输钱。具体诈骗方式如下：先由推广员在今日头条等网站上发布推广文章吸引被害人，并在文章下面附上业务员的客服微信号。被害人添加业务员的微信号后，业务员即作为客服教授被害人如何在平台注册交易，并将其拉入相应微信群中。之后由王某3或王某4扮演的分析师、由业务员扮演的“其他客户”相互配合，给被害人造成有多名客户在跟着分析师购买且都赚钱了的假象，被害人因此受骗在平台上进行交易。在被害人买某后，该团伙通过后台操作控制商品涨跌使被害人输钱。 2018年4月份，该团伙骗取被害人孙某人民币59815元，其中，业务员为杨某2。2018年5月下旬至6月上旬，该团伙骗取被害人黄某人民币55987元，其中，业务员为杨某3。 被告人曹清伟、孙战北、高盼影、韩小方、黄宁、张恒、王海涛、申双成、李杰、马肖龙、蒋冰生分别于2018年9月10日、10月8日、2019年1月7日、1月11日、1月24日、4月11日到瑞安市公安局投案，被告人吴梦磊于2019年3月12日被公安机关抓获归案。 案发后，被告人曹清伟已退赔杨某15万元，被告人高盼影、韩小方、孙战北共计退赔杨某14万元，被告人黄宁退赔被害人杨某1人民币3万元。被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影均协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。 对于上述指控事实，公诉机关提供相应证据，认定被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊的行为已构成诈骗罪，数额巨大，被告人黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生均能自首，被告人吴梦磊能如实供述自己的罪行，被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影有立功表现，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定予以惩处。 被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、蒋冰生、吴梦磊对上述指控没有异议。被告人李杰辩称，对应当承担的诈骗金额有异议。被告人张恒辩称，对诈骗金额有异议，其他人骗得的金额不应当由自己承担责任。被告人马肖龙辩称，他人骗得的金额不应由自己承担责任。被告人申双成辩称，对金额有异议。被告人王海涛辩称，对金额有异议。 辩护人吴玉博的辩护意见是，1、应当认定被告人曹清伟为从犯；2、能自首，有立功表现，积极退赔，并犯杨某1谅解，建议从轻、减轻处罚。 辩护人王飞的辩护意见是，1、应当认定被告人孙战北为从犯；2、能自首、有立功表现，积极退赔并取得被害人的谅解，系初犯，建议从轻处罚并适用缓刑。 辩护人赵忠信的辩护意见是，被告人韩小方系从犯，能自首，有立功表现，积极退赔并取得杨某1的谅解，建议减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人金凯的辩护意见是，应当认定被告人高盼影为从犯，能自首，有立功表现，系初犯，建议在一年以下量刑并适用缓刑。 辩护人陆明珠的辩护意见是，1、被告人吴梦磊系初犯，参与时间仅有一个月，建议在六至八个月之间量刑，并适用缓刑。 经审理查明，2017年，以王某3（另案处理）为首，被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影为股东的犯罪集团，招募被告人黄宁及王某4（另案处理）等人为主管，被告人李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛及明某、闫某、张某（均已判）等多人为业务员，招募强某（已判）为文员，先后租赁河南省郑州市建正东方中心C栋7楼、正商学府广场21楼、26楼、易元国际26楼为窝点，利用“中原自贸商城”网络交易平台实施诈骗。该平台可通过微信公众号和手机APP进入，平台上有人参、鹿茸、灵芝、冬虫夏草等虚拟商品的交易价格可供买涨或买跌，有充值、提现、购销等功能键，客户充值到平台后，可选择买涨或买跌，再根据预选的时间如1分钟后商品的实际价格的涨跌来判定客户买卖的输赢，该平台上商品的涨跌则由集团后台自己控制。具体诈骗流程如下：集团内业务员每人均有多个微信号，伪装成女性用户，通过微信号“摇一摇”、“附近的人”等方式添加被害人进行聊天，并在适当时机向被害人编造自己在“中原自贸商城”的网络交易平台投资并赚钱的虚假事实，引诱被害人在该平台上进行交易，并教授被害人如何在平台上进行充值、交易、提现，再将其介绍给由老板或主管冒充的“分析师”，由“分析师”继续对其行骗。2017年下半年开始，该集团针对每个被害人建立微信群。一个微信群内有老板或主管冒充的“分析师”、业务员冒充的“其它投资人”和一个被害人，通过犯罪集团人员的互相配合，给被害人造成有多名投资人在跟着分析师交易且都赚钱的假象，被害人因此受骗在平台上进行交易。被害人在买入后，集团通过后台操作控制平台上商品的涨跌使被害人输钱，该集团据此获利。 2017年5月份至8月份，集团通过上述方式骗取被害人杨某1人民币356056元，其中业务员为张某。 2、2018年3月至6月3日案发，王某3招募王某4为主管、被告人蒋冰生及明某、闫某、杨某2、杨某3、王某1、王某2（均已判）为业务员，招募被告人吴梦磊及强某、刘某（另案处理）为推广员，继续利用网络交易平台实施诈骗。其间，先后使用福汇国际、汇金控股、汇锦在线、汇金港汇等交易平台，上有黄金或外汇可供涨跌买卖。同样通过后台控制平台商品价格的涨跌使被害人输钱。具体诈骗方式如下：先由推广员在今日头条等网站上发布推广文章吸引被害人，并在文章下面附上业务员的客服微信号。被害人添加业务员的微信号后，业务员即作为客服教授被害人如何在平台注册交易，并将其拉入相应微信群中。之后由王某3或王某4扮演的分析师、由业务员扮演的“其他客户”相互配合，给被害人造成有多名客户在跟着分析师购买且都赚钱了的假象，被害人因此受骗在平台上进行交易。在被害人买某后，集团通过后台操作控制商品涨跌使被害人输钱。 2018年4月份，集团骗取被害人孙某人民币59815元，其中，业务员为杨某2。2018年5月下旬至6月上旬，集团骗取被害人黄某人民币55987元，其中，业务员为杨某3。 案发后，被告人曹清伟、孙战北、高盼影、韩小方、黄宁、张恒、王海涛、申双成、李杰、马肖龙、蒋冰生先后向公安机关投案，其中被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影劝投其他犯罪嫌疑人。被告人吴梦磊于2019年3月12日被公安机关抓获。 被告人曹清伟已退赔被害人杨某1人民币50000元，被告人高盼影、韩小方、孙战北合计退赔被害人杨某1人民币40000元，被告人黄宁退赔被害人杨某1人民币30000元。 被告人李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊分别退出违法所得人民币3000元、10000元、3000元、6000元、2000元、2500元、7000元，共计人民币33500元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人曹清伟的供述，供认王某3成立了中原自贸商城，自己占股15%，利用中原自贸商城平台进行虚拟商品买卖，公司里有老板、主管、业务员，利用微信群及交易平台进行诈骗，2017年5月至8月间，有一名叫“万式”的客户被骗四、五十万元。 2、被告人孙战北的供述，供认2017年3月至11月入股王某3的中原自贸商城，占股5%，韩小方、高盼影均占5%，曹清伟占15%，王某3占70%，公司平台上有虚拟商品买卖，客户可以进行注册、充值、提现和买涨跌，公司通过控制商品价格进行诈骗，有个叫“万式”的客户亏了四十几万，是被告人黄宁该组的客户。 3、被告人韩小方的供述，供认2017年3月份进入王某3的公司，占股5%，直到2017年10月离开公司，公司除了股东还有主管、业务员，以通过买卖商品涨跌的方式进行诈骗，其中杨某1是张某添加的客户，是黄宁组的，被骗四、五十万元。 4、被告人高盼影的供述，供认2017年3、4月至11月，入股“王流”成立的中原自贸商城，占股5%，孙战北、韩小方也各占股5%，曹清伟占股15%，“王流”占股70%，公开发中心利用平台进行虚拟商品买卖，通过对商品价格涨跌的控制进行诈骗。 5、被告人黄宁的供述，供认2017年4月至10月到王某3的公司上班，公司的股东有王某3、曹清伟、孙战北，主管有自己及王某4、韩小方等人，业务员有闫某、明某、李杰、张某、王某5、王海涛、马某、张恒等人，文员有强某、刘某。公司通过虚拟商品买卖的涨跌来进行诈骗。自己获利30000余元，杨某1在平台上亏了40来万元。 6、被告人李杰的供述，供认2017年2月至7月间，在王某3的公司上班，股东有曹清伟、韩小方等人，利有虚似商品的买涨跌进行诈骗，自己是业务员，公司的主管有王某4、黄宁等人，自己获利3000元。 7、被告人张恒的供述，供认2017年4月底至9月20日在王某3的公司上班，公司通过控制虚拟商品买卖的涨跌来进行诈骗，自己是业务员，获利10000元。 8、被告人王海涛的供述，供认2017年7月底至9月在王某3的公司上班，利用微信添加客户，引诱客户参加商品的买卖，客户的亏损即是公司的赢利。自己是业务员，发到工资2000元。 9、被告人马肖龙的供述，供认2017年6月7日至9月6日到王某3的公司上班，公司通过控制虚拟商品买卖的涨跌进行诈骗，自己是业务员，发到工资3000元。 10、被告人申双成的供述，供认2017年5月至9月在王某3的公司上班，通过微信公众号和手机APP平台，利用控制虚拟商品买卖的价格涨跌进行诈骗，自己是业务员，获利6000余元。 11、被告人蒋冰生的供述，供认2018年3月至6月在王某3的公司上班，公司通过控制平台上外汇、黄金等价格的涨跌进行诈骗，自己是业务员，获利2500元。 12、被告人吴梦磊的供述，供认2018年3月至5月应聘到王某3的公司上班，负责在今日头条发推广广告，获利7000元。 13、被害人杨某1的陈述，证明2017年3月的时候，通过微信添加了一个叫“情深深，雨瓢泼”的人，微信上显示是女的，在她的推荐下自己添加了一个叫金玉商品的平台，后来平台改名为中原自贸商城，该平台可以进行商品涨跌的买卖。自己在其引诱下买卖商品涨跌，共被骗370000余元，已收到黄宁的退赔款30000元。 14、被害人黄某的陈述，证明2018年5月份左右，在一个名称为汇金控股的交易平台上买卖外汇的涨跌，被骗50000多元。 15、被害人孙某的陈述，证明2018年4月初，通过微信添加了一个好友，通过汇金控股平台进行交易，被骗70000多元。 16、证人张某的证言，证明2017年4月到王流的公司上班，直到10月份，该公司是网络交易公司，在公司的平台上的虚拟商品可以交易，平台名称是中原自贸商城，客户可以充钱买卖商品的涨跌，老板通过后台控制商品涨跌骗取客户钱财。自己在公司时有一个叫“万式”的客户亏损了四、五十万元，自己分到八万元左右。 17、证人明某的证言，证明2016年下半年，应聘到王某3的公司，2017年的时候，公司的老板是王某3、曹清伟、孙战北等，主管有黄宁、王某4、韩小方等，王某4组组员有自己和闫某、李杰、职盼统等。公司的投资平台名称是中原自贸商城、中部大宗、金玉商品等，通过买人参、冬虫夏草的价格涨跌进行诈骗。2018年王某3又带领自己等人以投资外汇的方式进行诈骗，投资平台名称是福汇国际、汇金控股、汇金港汇、汇锦在线等。2018年的业务员有自己申双成、张恒、王海涛、马某及王某6、王某1、闫某、杨某2、杨某3等，推广员有强某等人。 18、证人闫某的供述，供认2017年2月，到王某3的公司上班，公司的老板是王某3、曹清伟、孙战北，主管有黄宁、王某4、韩小方、朱某等，王某4组组员有自己和明某、李杰、职盼统等。公司以控制商品价格涨跌的方式骗取客户钱款。2017年做到11月份，2018年3月开始直至被抓。2018年老板是王某3，主管王某4，推广员强某等，以买卖外汇涨跌的方式进行诈骗。 19、证人王某2的证言，证明2018年3月到王某3的公司上班，公司有一个网络交易平台叫汇金控股，平台上有黄金及外汇可以进行涨跌买卖，而涨跌由王某4和老板控制，以此来进行诈骗。自己是业务员，负责充当客户及托。业务员还有蒋冰生、杨某2、杨某3、王某1、闫某、明某，推广有强某等人。 20、证人杨某3的证言，证明2018年3月23日左右开始，经明某介绍到“王流”的网络交易公司上班，公司通过微信等软件在网络上寻找客户，找到客户之后，将其拉进微信群中，然后让客户在公司提供的交易平台注册充值，让客户在平台上购买产品的涨跌，而公司的老板、主管可以通过平台后台的操作将客户的钱全部输掉，自己四月份有三个客户，五月份有二个客户，其中黄某充值了50000多元。 21、证人杨某2的证言，证明2018年2月份，经王某4介绍到一家网络公司上班，主要工作就是通过微信在网上找客户，找到客户后就让客户在交易平台里面注册、充值，并把客户拉到一个群里，在群里面鼓励客户到平台里购买商品价格的涨跌，通过控制涨跌骗取客户的钱。公司的平台名称先后为福汇国际、汇金控股、汇锦在线、汇金港汇，有孙某亏7万多（孙某的业务员是闫某）等，公司的老板是“王流”，主管是王某4。业务员还有蒋冰生等人，推广员有强某等人。 22、证人王某1的证言，证明2018年3月初至5月初，在“王流”的网络交易公司上班，公司通过微信等软件在网络上寻找客户，找到客户之后，将其拉进微信群中，然后让客户在公司提供的交易平台注册充值，让客户在平台上购买产品的涨跌，而公司的老板、主管可以通过平台后台的操作将客户的钱全部输掉。 23、证人强某的证言，证明2017年到王某3公司上班，2018年担任公司的推广员，让客户到公司平台上进行投资买卖商品，客户亏了钱，公司就赚钱了。“王流”是老板，业务员有王某2、王某1、杨某2、杨某3、闫某、明某及蒋冰生等。 24、证人刘某的证言，证明2017年在王某3的公司上班，一直至年底，担任文员，2018年3月至5月担任推广员，公司通过控制平台上商品价格的涨跌进行诈骗。 25、辨认笔录，证明各被告人之间、证人之间及相互之间的身份辨认情况。 26、接受证据清单、微信聊天及注册记录、交易记录、账单详情、中国农业银行个人交易明细、工商银行历史明细、平安银行个人账户交易明细清单、建设银行个人活期账户交易明细，证明被害人杨某1提供了进入中原自贸商城交易及微信聊天的内容、被骗的转账记录及提现记录。 27、接受证据清单、微信转账记录清单、银行储蓄对账单、微信截图，证明被害人黄某提供了微信转账记录与其农商银行的交易记录，以证明被骗金额。 28、接受证据清单、微信交易记录、中国建设银行个人活期账户交易明细，证明被告人孙某提供了相关证据以证明被骗金额。 29、提取笔录、微信聊记录，证明从张某的手机中提取到其以“情深深，雨瓢泼”的昵称与被害人杨某1的聊天内容。 30、立功认定意见书，证明被告人高盼影、曹清伟的立功情况。 31、本院（2019）浙0381刑初46、228号刑事判决书，证明同案犯明某、闫某、杨某3、杨某2、强某、王某1、王某2、张某已判。 32、到案经过、抓获经过，证明被告人蒋冰生、李杰、曹清伟、孙战北、高盼影、韩小方、黄宁、张恒、王海涛、马肖龙、申双成、吴梦磊的归案经过。 33、收条、领条、谅解书，证明被害人杨某1于2019年1月8日收到被告人黄宁退赔款人民币30000元，2018年10月9日收到被告人孙战北、高盼影、韩小方人民币30000元，2018年9月10日收到曹清伟人民币40000元，后又收到曹清伟人民币10000元、孙战北、高盼影、韩小方人民币10000元，共计100000元。 34、人口信息，证明被告人曹清伟、高盼影、韩小方、孙战北、吴梦磊、蒋冰生、申双成、李杰、黄宁、王海涛、马肖龙、张恒的身份。 上述证据能够互相印证，足以认定。本案事实清楚，证据确实充分。 根据各被告人参与犯罪的时间，各被告人应当承担责任的金额分别为：被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛的诈骗金额为356056元，被告人蒋冰生、吴梦磊的诈骗金额为115802元。 本院认为，被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊以非法占有为目的，参与犯罪集团，结伙利用互联网、电信技术，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间实施的全部诈骗行为承担责任。被告人李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛有关不应对全部诈骗金额承担责任的辩解意见，不予采纳。在共同犯罪中，被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影起主要作用，系主犯；被告人黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生、吴梦磊起次要作用，系从犯。辩护人吴玉博、王飞、赵忠信、金凯有关被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影能自首，有立功表现，已部分退赔，均可依法减轻处罚。被告人黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛、蒋冰生系从犯，能自首；被告人吴梦磊系从犯，能如实供述，已退出违法所得，均可依法减轻处罚并适用缓刑。辩护人陆明珠相关适用缓刑的辩护意见，予以采纳。辩护人吴玉博、王飞、赵忠信、金凯有关减轻处罚的辩护意见，予以采纳，但辩护人王飞、赵忠信、金凯有关对被告人孙战北、韩小方、高盼影适用缓刑的辩护意见，不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曹清伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年10月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人孙战北犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年10月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人韩小方犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年10月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人高盼影犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年10月21日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人黄宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人马肖龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人申双成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人王海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人蒋冰生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人吴梦磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛退出的违法所得共计人民币24000元，发还给被害人杨某1；被告人蒋冰生、吴梦磊退出的违法所得共计人民币9500元，按比例发还给被害人孙某、黄某。 十四、责令被告人曹清伟、孙战北、韩小方、高盼影、黄宁、李杰、张恒、马肖龙、申双成、王海涛共同退赔被害人杨某1人民币212056元；责令被告人蒋冰生、吴梦磊共同退赔被害人孙某人民币39928.66元、被害人黄某人民币37373.34元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 孟海峰 人民 陪 审员 杨协敏 人民 陪 审员 谢海燕 二〇一九年十月二十九日 （代）书记员 詹黎婷