安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0621刑初174号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人万小乐，曾用名万海森，男，汉族，1985年12月13日出生于河南省信阳市，初中文化，无业，住信阳市罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月5日到濉溪县公安局投案，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人盛勇，安徽胜方律师事务所律师。 被告人郭秀玲，女，汉族，1987年12月18日出生于河南省信阳市，初中文化，无业，住信阳市罗山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月12日被河南省信阳市公安局南湾分局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年10月16日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人张坤，安徽北方之光律师事务所律师。 被告人杨海涛，男，汉族，1987年2月4日出生于湖北省黄冈市，初中文化，无业，住黄冈市红安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人杜宁，北京德恒（南京）律师事务所律师。 辩护人裴春光，北京德恒（南京）律师事务所律师。 被告人潘婷，女，汉族，1988年4月9日出生于湖北省黄冈市，中专文化，无业，住黄冈市黄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人凌含辉，北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 被告人曾志成，男，汉族，1990年4月20日出生于广东省惠州市，大专文化，无业，住惠州市惠城区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被广州省惠州市公安局抓获，同年10月16日被濉溪县公安局刑事拘留，同年11月13日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人董娟，安徽启宇律师事务所律师。 被告人陈保国，男，汉族，1986年1月4日出生于湖北省黄冈市，初中文化，无业，住黄冈市红安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人刘洋，安徽晟川律师事务所律师。 被告人盛钰，女，汉族，1991年4月8日出生于湖北省黄冈市，中专文化，无业，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2019年3月14日经本院决定逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人李蕾，安徽巨铭律师事务所律师。 辩护人夏楚凡，安徽巨铭律师事务所律师。 被告人杨威，男，汉族，1986年1月9日出生于四川省乐山市，小学文化，无业，住乐山市井研县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人刘巧玲，安徽胜方律师事务所律师。 被告人林剑峰，男，汉族，1990年8月22日出生于湖北省黄冈市，初中文化，无业，住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人朱志刚，湖北鄂东律师事务所律师。 被告人吴春晓，男，汉族，1992年7月5日出生于湖北省大悟县，初中文化，无业，住大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人江小兵，安徽锦相邑律师事务所律师。 被告人梅沁，男，汉族，1994年4月9日出生于湖北省黄冈市，大专文化，无业，住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人屈大田，安徽辰元律师事务所律师。 被告人舒瑶，女，汉族，1995年9月10日出生于湖北省黄冈市，高中文化，无业，住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人吴红梅，湖北坤正律师事务所律师。 被告人杨少成，男，汉族，1996年11月15日出生于湖北省黄冈市，高中文化，无业，住黄冈市红安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人代根军，安徽众星合律师事务所律师。 被告人周兴军，男，汉族，1991年10月3日出生于湖北省黄冈市，中专文化，无业，住黄冈市红安县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人王东洋，安徽胜方律师事务所律师。 被告人符超，男，汉族，1998年6月1日出生于四川省巴中市，中专文化，无业，住巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人陈亚东，安徽辰元律师事务所律师。 被告人谯发阳，曾用名谯杰，男，汉族，1998年3月4日出生于四川省巴中市，中专文化，无业，住巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人王轩，安徽胜方律师事务所律师。 被告人徐志强，曾用名徐符，男，汉族，1998年1月15日出生于四川省巴中市，中专文化，无业，住巴中市巴州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人蔡雨歌，安徽胜方律师事务所律师。 被告人廖红燕，女，汉族，1986年3月8日出生四川省乐山市，中专文化，无业，住乐山市井研县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人徐立新，安徽胜方律师事务所律师。 被告人阮正茂，曾用名阮晓利，男，汉族，1995年10月28日出生于湖北省武穴市，大专文化，无业，住武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人郭卫星，广东友邦方达律师事务所律师。 被告人刘浩，男，汉族，1987年9月10日出生于湖北省汉川市，中专文化，无业，住汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人黄国华，安徽礼乐律师事务所律师。 被告人苏浩，男，汉族，1992年4月1日出生于湖北省武穴市，大专文化，无业，住武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人王青，安徽胜方律师事务所律师。 辩护人金绍辉，安徽胜方律师事务所律师。 被告人吕博能，男，汉族，1992年7月16日出生于湖北省黄冈市，中专文化，无业，住黄冈市黄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人任印好，安徽胜方律师事务所律师。 被告人徐雨露，男，汉族，1993年9月28日出生于湖北省武穴市，中专文化，无业，住武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人徐曼，安徽胜方律师事务所律师。 被告人王成，男，汉族，1994年10月28日出生于湖北省武穴市，初中文化，无业，住武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人姜祥满，安徽胜方律师事务所律师。 被告人贾喆，男，汉族，1993年5月17日出生于湖北省黄冈市，大专文化，无业住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人谭江淮，安徽镜远律师事务所律师。 被告人熊良英，女，汉族，1994年8月20日出生于湖北省黄冈市，大专文化，无业，住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第一看守所。 辩护人张梓舟，安徽辰元律师事务所律师。 被告人杨雷，男，汉族，1989年5月4日出生于湖北省黄冈市，中专文化，无业，住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人雷鸣，安徽镜远律师事务所律师。 被告人洪振，曾用名洪强，男，汉族，1994年3月28日出生于湖北省黄冈市，大专文化，无业，住黄冈市团风县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，2019年4月16日经本院决定被取保候审。 辩护人吕红兵，广东卓建律师事务所律师。 辩护人王岭，广东卓建律师事务所律师。 被告人荆世福，男，汉族，1995年3月9日出生于内蒙古自治区呼伦贝尔市，大专文化，无业，住内蒙古自治区呼伦贝尔市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人李国庆，安徽镜远律师事务所律师。 被告人吴艳华，男，汉族，1986年6月4日出生于湖北省黄冈市，大专文化，无业，住黄冈市蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月9日被濉溪县公安局抓获，次日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月14日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人袁新华，湖北亨迪律师事务所律师。 濉溪县人民检察院以濉检刑诉［2019］129号起诉书指控被告人万小乐、郭秀玲、杨海涛、潘婷、曾志成、陈保国、盛钰、杨威、林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、杨少成、周兴军、符超、谯发阳、徐志强、廖红燕、阮正茂、刘浩、苏浩、吕博能、徐雨露、王成、贾喆、熊良英、杨雷、洪振、荆世福、吴艳华犯诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间濉溪县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 濉溪县人民检察院指控：2018年初，被告人万小乐通过他人及被告人曾志成创建、维护“微交易”平台，万小乐伙同被告人杨海涛、郭秀玲“雇佣”人员进行公司化经营，雇佣被告人潘婷对该公司进行考勤、发放工资等行政管理，自2018年1月至8月，由万小乐、杨海涛、郭秀玲直接操控修改后台数据实施诈骗活动。该团伙先后在湖北省黄冈市黄州区三清国际印尚国际酒店11楼、黄州区三清国际华城3楼租房，购买手机、电脑等设备建立窝点，形成杨海涛为经理，被告人梅沁、杨少成、陈保国、吴春晓、舒瑶、周兴军、杨威、林剑峰、盛钰等人为“业务员”的诈骗小组；符超为经理，被告人谯发阳、徐志强等人为“业务员”的诈骗小组；贾喆为经理，被告人熊良英、洪振、杨雷等人为“业务员”的诈骗小组；廖红燕为经理，被告人刘浩、阮正茂等人为“业务员”的诈骗小组；苏浩为经理，被告人徐雨露、王成、吕博能等人为“业务员”的诈骗小组；被告人吴艳华、荆世福分别为经理的诈骗小组，因案发而未果。期间万小乐、杨海涛等人指使“业务员”通过使用异性QQ、微信软件添加不特定被害人，以推荐高中奖率的微交易项目为方式，吸引被害人注册、投资该平台，“业务员”再将被害人推荐给本小组经理等人假扮的“指导老师”，“指导老师”先诱使小额投资，通过操控修改数据让被害人赢利，后以成为正式会员为由让其进行大额投资，万小乐、杨海涛、郭秀玲通过操控修改数据实施诈骗46起总计845055.39元。 一、杨海涛小组诈骗事实 1.2018年7月份，杨海涛诈骗被害人刘某甲500元。 2.2018年3月、7月份，杨海涛伙同陈保国分别诈骗被害人陈某32500元、被害人杨某20000元、被害人乔某甲15700元。 3.2018年6月份，杨海涛伙同盛钰诈骗被害人郭某49000.3元。 4.2018年6月、7月，杨海涛伙同杨威分别诈骗被害人马某25000元、被害人黄某7000元。 5.2018年4月份，杨海涛伙同林剑峰诈骗被害人徐某31000元。 6.2018年4月、5月、7月，杨海涛伙同吴春晓分别诈骗被害人李某甲13050元、被害人王某甲6000元、被害人张某乙10000元。 7.2018年3月、4月，杨海涛伙同梅沁分别诈骗被害人武某20000元、被害人穆某6905元。 8.2018年5月份，杨海涛伙同舒瑶诈骗被害人丁某甲25502元。 9.2018年5月份，杨海涛伙同杨少成分别诈骗被害人刘某乙10053元、被害人康某5474.04元。 10.2018年4月、5月，杨海涛伙同周兴军分别诈骗被害人罗某3812元、被害人宋某甲4640元。 二、符超小组诈骗事实 1.2018年3月、5月，符超分别诈骗被害人王某乙9889元、被害人彭某43000元。 2.2018年3月、4月、5月，符超伙同谯发阳分别诈骗被害人范某21000元、被害人叶某90000元、被害人丁某乙20000元。 3.2018年4月份，符超伙同徐志强诈骗被害人张某丙2.1万余元。 三、廖红燕小组诈骗事实 1.2018年3月、7月，廖红燕分别诈骗被害人聂某15173.5元、被害人林某65000元。 2.2018年7月份，廖红燕伙同阮正茂诈骗被害人宋某乙31900元。 3.2018年3月、7月，廖红燕伙同刘浩分别诈骗被害人王某丙4103元、被害人董某1250元。 四、苏浩小组诈骗事实 1.2018年5月、8月，苏浩分别诈骗被害人丁某丙20000余元、被害人牛某10000元。 2.2018年7月份，苏浩伙同吕博能诈骗被害人田某42000元。 3.2018年5月至8月，苏浩伙同徐雨露分别诈骗被害人吕某7606元、被害人沈某10174.01元、被害人刘某丙4800元、被害人戴某2110元。 4.2018年7月份，苏浩伙同王成分别诈骗被害人王某丁8000元、被害人焦某4005元。 五、贾喆小组诈骗事实 1.2018年4月、6月，贾喆伙同杨雷分别诈骗被害人辛某6000元、被害人周某甲42950元。 2.2018年7月份，贾喆伙同熊良英诈骗被害人周某乙20821元。 3.2018年1月份，贾喆伙同熊良英诈骗被害人柴某8635.54元。 4.2018年6月、7月，熊良英伙同洪振分别诈骗被害人韩某2000元、被害人李某乙1502元。 六、荆世福、吴艳华诈骗事实 1.2018年3月份，荆世福诈骗被害人崔某31000元。 2.2018年7月份，吴艳华诈骗被害人覃某15000元。 公诉机关为支持其指控，向本院提供了万小乐等三十位被告人的供述和辩解、被害人的陈述、微信聊天记录、电子数据等证据。据此，公诉机关认为，被告人万小乐、郭秀玲、杨海涛、潘婷、曾志成、陈保国、盛钰、杨威、林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、杨少成、周兴军、符超、谯发阳、徐志强、廖红燕、阮正茂、刘浩、苏浩、吕博能、徐雨露、王成、贾喆、熊良英、杨雷、洪振、荆世福、吴艳华的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人万小乐辩称：其设立的微交易平台没有操控后台数据的功能，在侦查阶段的有罪供述系刑讯逼供。辩护人提出：万小乐没有伙同郭秀玲、杨海涛进行公司化经营，微交易不是一种投资行为，是一种赌博行为，公诉机关指控万小乐犯诈骗罪的定性不当，事实不清。 被告人郭秀玲辩称：其没有参与公司的任何事务，不构成诈骗罪。辩护人提出：指控郭秀玲犯诈骗罪，事实不清，证据不足。郭秀玲不是该公司员工，她在该公司进行微交易之前已经离职，没有证据证实郭秀玲获得薪资或报酬，没有证据证实郭秀玲操控后台修改数据。 被告人杨海涛辩称：其与万小乐是雇佣关系，其在公司担任经理，不是首要分子，其未操控后台，在侦查阶段被刑讯逼供，其认为不构成诈骗罪，系开设赌场罪。辩护人提出：公诉机关指控杨海涛犯诈骗罪，罪名不成立，杨海涛的行为只是参与开设、运营赌场的行为，没有证据证实可以操控修改数据；杨海涛不是首要分子，杨海涛等人系万小乐雇佣人员，应认定为从犯；杨海涛具有坦白情节，综上，建议对杨海涛从轻、减轻处罚。 被告人潘婷辩称：其认罪，但其不是公司的核心成员，没有参与引导、指挥其他人诈骗。辩护人提出：对本案定性没有异议；潘婷在共同犯罪中，系从犯，具有坦白情节，建议对潘婷判处有期徒刑三年并适用缓刑。 被告人曾志成辩称：其在公司做技术方面的工作，其认为其构成帮助信息网络犯罪活动罪，其不构成诈骗罪。辩护人提出：曾志成没有非法占有他人财产的目的，也不存在与万小乐共同诈骗的故意，曾志成的行为不构成诈骗罪；综上建议对曾志成判处一年六个月以下的量刑并适用缓刑。 被告人陈保国辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对涉案金额有意见，陈某等被害人有提现的情况。辩护人提出：对指控罪名无异议，但诈骗数额应将被害人的赢利及提现金额予以扣除，应认定犯罪数额为1万元；陈保国系从犯，具有坦白情节，案发后主动退赃，综上建议对陈保国判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人盛钰辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对涉案金额有意见。辩护人提出：对指控罪名无异议，诈骗数额应将被害人的赢利及提现金额予以扣除，应认定犯罪数额为28000元；盛钰系从犯，具有坦白情节，案发后退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，综上建议对盛钰判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人杨威辩称：其认罪，但对涉案金额有意见。辩护人提出：对指控罪名无异议，但诈骗数额应将被害人的赢利及提现金额予以扣除；杨威系从犯，具有坦白情节，应认定犯罪数额为28650元以下，综上建议对杨威减轻处罚。 被告人林剑峰辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对涉案金额有意见。辩护人提出：对指控罪名无异议，但诈骗数额应将被害人的赢利及提现金额予以扣除；林剑峰系从犯，具有坦白情节，综上建议对林剑峰从轻处罚。 被告人吴春晓辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对涉案金额有意见。辩护人提出：对指控罪名无异议，但诈骗数额应将被害人的赢利及提现金额予以扣除；吴春晓系从犯，具有坦白情节，建议对吴春晓从轻处罚并适用缓刑。 被告人梅沁辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议。辩护人提出：对指控罪名无异议，梅沁系从犯，具有坦白情节，已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，建议对梅沁从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人舒瑶辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对涉案金额有意见。辩护人提出：对指控罪名无异议，但指控的诈骗数额事实不清，已提现的3000元应予以扣除；舒瑶系从犯，具有坦白情节，建议对舒瑶减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨少成辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：对指控罪名无异议，杨少成系从犯，具有坦白情节，已退赔被害人经济损失，建议对杨少成从轻处罚。 被告人周兴军辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：指控周兴军犯诈骗罪证据不足，现有证据不能证明被告人操控后台程序，骗取被害人钱财；对本案涉案金额有意见，与周兴军行为无关联性，周兴军系从犯，具有坦白情节，建议对周兴军从轻处罚。 被告人符超辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对诈骗叶某数额有意见，叶某没有亏损那么多。辩护人提出：对指控罪名无异议，但对指控诈骗金额有意见，符超具有坦白情节，建议对符超从轻处罚。 被告人谯发阳辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但对涉案金额有意见，叶某钱数没有九万元。辩护人提出：对指控罪名无异议，但指控涉案金额证据不足，谯发阳系从犯，具有坦白情节，建议对谯发阳从轻处罚。 被告人徐志强辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议。辩护人提出：对指控罪名有异议，没有相关证据证明操控后台；并对指控涉案金额有意见，徐志强系从犯，具有坦白情节，已主动退赔被害人经济损失，建议对徐志强从轻处罚。 被告人廖红燕辩称：客户出入金是自由的，资金是安全的，不存在诈骗，其不构成诈骗罪。辩护人提出：1、公诉机关指控诈骗罪事实不清，证据不足，没有证据证实后台数据可以操控，廖红燕的行为不构成诈骗罪。2、如认定廖红燕构成犯罪，犯罪数额应将被害人的赢利及提现金额予以扣除，廖红燕具有坦白情节，在犯罪中所起作用相对较小，建议对廖红燕判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人阮正茂辩称：对指控其犯诈骗罪无异议，但对涉案金额有意见。辩护人提出：1、万小乐、郭秀玲、杨海涛当庭否认修改后台数据，且其他被告人也没有亲眼看到修改了后台数据，依据现有证据万小乐等人不构成诈骗集团。2、阮正茂系从犯；涉案数额不清，宋某乙有出金（提现）情况，万小乐也通过建行1399的银行卡汇了三万元给宋某乙（无证据证明），认定阮正茂构成犯罪证据不足，建议对阮正茂从轻处罚。 被告人刘浩辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：1、不否认被告人刘浩参与了共同犯罪，但对定性有异议，涉案金额有异议，不能以现有的80多万作为诈骗的数额。2、刘浩系从犯，有坦白情节，建议对刘浩从轻处罚，判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人苏浩辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：苏浩的行为构成开设赌场罪，苏浩系从犯，具有坦白情节，积极退赃并取得被害人谅解，建议对苏浩从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人吕博能辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：1、指控被告人吕博能构成诈骗罪事实不清，证据不足，涉案交易平台是否由公司相关人员操控事实不清，证据不足。2、如认定吕博能构成犯罪，对涉案金额有异议，被害人提现应予以扣除，吕博能系从犯，系坦白，已退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对吕博能从轻、减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人徐雨露辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：1、指控被告人徐雨露构成诈骗罪事实不清，证据不足，涉案交易平台是否由公司相关人员操控事实不清，证据不足。2、如认定徐雨露构成犯罪，对涉案金额有异议，徐雨露系从犯，具有坦白情节，已退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对徐雨露判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王成辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：1、对指控王成犯诈骗罪有异议。2、王成系从犯、偶犯、认罪、悔罪，积极退赃并取得了被害人谅解，建议对王成从轻处罚。 被告人贾喆辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：对指控贾喆的行为构成诈骗罪无异议，但涉案金额事实不清，证据不足，贾喆系从犯，自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失并取得谅解，建议对贾喆从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人熊良英辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议，但其只参与了诈骗周某乙那一起犯罪。辩护人提出：对指控熊良英犯诈骗罪无异议，但熊良英没有参与除周某乙之外的另五起诈骗罪的犯罪事实，另周某乙有提现的情况，熊良英系坦白，积极退赔被害人的经济损失并取得谅解，建议对熊良英从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨雷辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：对指控被告人杨雷犯诈骗罪无异议；但涉案金额应将被害人提现金额扣除，杨雷系从犯，系坦白，积极赔偿被害人的损失并取得谅解，建议对杨雷减轻处罚并适用缓刑。 被告人洪振辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：对指控被告人洪振犯诈骗罪无异议；洪振犯罪情节轻微，认罪悔罪，积极赔偿被害人的损失并取得谅解，建议对洪振免予刑事处罚。 被告人荆世福辩称：对公诉机关的指控无异议。辩护人提出：对指控被告人荆世福犯诈骗罪无异议；但涉案金额应将被害人提现金额扣除，荆世福系从犯，具有坦白情节，积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，建议对荆世福从轻、减轻处罚，判处二年以下有期徒刑。 被告人吴艳华辩称：对指控其犯诈骗罪没有异议。辩护人提出：对指控被告人吴艳华犯诈骗罪无异议；吴艳华系从犯，具有坦白情节，积极退缴赃款，建议对吴艳华免予刑事处罚。 经审理查明：2017年9月，被告人万小乐在湖北省黄冈市成立黄冈新锐翔网络科技有限公司（以下简称新锐翔公司），万小乐任实际负责人，雇佣人员进行公司化经营，雇佣被告人杨海涛担任公司总监，被告人郭秀玲负责公司财务，被告人潘婷负责公司考勤、工资发放。万小乐为非法牟利，通过他人与被告人曾志成联系，要求曾志成搭建“微交易”平台，曾志成即在互联网上搭建了后台可以修改数据的“微交易”平台提供给万小乐，曾志成并提供平台维护等技术帮助。自2018年1月至8月，以赢利为诱饵，吸引客户向平台大量注资，再通过被告人杨海涛、郭秀玲从后台修改数据，造成客户亏损，以骗取客户资产，通过被害人的资金亏损实现公司赢利及个人提成的目的，实施诈骗活动。该团伙先后在湖北省黄冈市黄州区三清国际印尚国际酒店11楼、黄州区三清国际华城3楼租房，购买手机、电脑等设备建立窝点，形成以被告人万小乐为首，被告人杨海涛为经理，被告人梅沁、杨少成、陈保国、吴春晓、舒瑶、周兴军、杨威、林剑峰、盛钰等人为业务员的诈骗小组；被告人符超为经理，被告人谯发阳、徐志强等人为业务员的诈骗小组；被告人贾喆为经理，被告人熊良英、洪振、杨雷等人为业务员的诈骗小组；被告人廖红燕为经理，被告人刘浩、阮正茂等人为业务员的诈骗小组；被告人苏浩为经理，被告人徐雨露、王成、吕博能等人为业务员的诈骗小组；被告人吴艳华、荆世福分别为经理的诈骗小组。期间万小乐、杨海涛等人指使“业务员”通过使用QQ、微信软件添加不特定被害人，冒充女性，以推荐高回报的微交易项目为方式，吸引被害人注册、投资该平台，“业务员”再将被害人推荐给本小组经理等人假扮的“指导老师”，“指导老师”先让被害人小额投资，让被害人赢利，诱使被害人进行大额投资，杨海涛、郭秀玲通过后台操控修改数据，实施诈骗46起总计753834.35元。具体事实如下： 一、杨海涛小组诈骗事实 1.2018年7月份，被告人杨海涛骗取被害人刘某甲500元。 2.2018年3月、7月份，被告人陈保国以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，分别骗取被害人陈某28999.85元、被害人杨某20000元、被害人乔某甲15000元。 3.2018年6月份，被告人盛钰以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，骗取被害人郭某30250.30元。案发后，盛钰主动退赔郭某26000元，郭某对盛钰的行为表示谅解。 4.2018年6月、7月，被告人杨威以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，分别骗取被害人马某25000元、被害人黄某7000元。 5.2018年4月份，被告人林剑峰以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，骗取被害人徐某28300元。 6.2018年4月、5月、7月，被告人吴春晓以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，分别骗取被害人李某甲10050元、被害人王某甲6000元、被害人张某乙10000元。 7.2018年3月、4月，被告人梅沁以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，分别骗取被害人武某15993元、被害人穆某6805元。案发后，梅沁主动退赔武某现金2万元、穆某6905元，武某、穆某对梅沁的行为表示谅解。 8.2018年5月份，被告人舒瑶以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，骗取被害人丁某甲22502元。 9.2018年5月份，被告人杨少成以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，分别骗取分别诈骗被害人刘某乙9953元、被害人康某5473.24元。 10.2018年4月、5月，被告人周兴军以业务员、被告人杨海涛以指导老师的身份，分别骗取被害人罗某3812元、被害人宋某甲4640元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.被害人刘某甲的陈述及微信账单截图：2018年7月，其参与“金蝶国际”微交易平台，经“海天老师”（杨海涛）推荐，指导老师“毅”（杨海涛）教其操作，被骗500元。 2.被害人陈某的陈述及微信账单截图、银行交易明细截图：2018年3月，其经“巧巧”（陈保国）推荐，指导老师“毅”、“施老师”、“岑老师”指导，先后参与“艾特国际”、“金蝶国际”、“亿盟国际”、“华鑫国际”微交易平台，被骗32500元。转账信息载明充值30565.89元，银行交易明细载明陈某提现1566.04元。 3.被害人杨某的陈述及支付宝交易记录：2018年上半年，其经“巧巧”推荐，指导老师“毅”指导，参与“金蝶国际”微交易平台，被骗2万元。支付宝交易记录载明充值2万元。 4.被害人乔某乙的陈述及微信账单截图：2018年7月，其经“雨花石”（陈保国）推荐，指导老师“毅”指导，参与“金蝶国际”、微交易平台，被骗15000元。微信转账信息载明充值计17000元，提现2000元。 5.被害人郭某的陈述及微信账单截图、聊天记录：2018年6月，其在“毅”的指导下，在“金蝶国际”微交易平台买涨跌，其共投资56700元，提现18750元。转账记录载明充值为49000.3元。 6.被害人马某的陈述及支付宝交易电子回单、微信聊天记录：2018年6月，其经微信好友“佩佩”（杨威）推荐，在老师的指导下，在“金蝶国际”微交易平台买涨跌，先充值2000元，后指导老师说最少要在平台里充值3万元才能每天有5个单，其就往平台充值3万元，期间提现过，共计被骗2.5万元。杨海涛手机截图载明交易情况。 7.被害人黄某的陈述及微信聊天、账单截图：2018年7月，其经“佩佩”推荐，在指导老师“毅”的指导下，在“金蝶国际”微交易平台，被骗7600元。微信转账信息载明充值7600元。 8.被害人徐某的陈述及支付宝交易记录：2018年4月，其经“瓶子”（林剑峰）推荐，在指导老师的指导下，在“华鑫国际”微交易平台，其投入35000元，后提现2000元，被骗33000元。支付宝交易记录载明充值为30300元。 9.被害人李某甲的陈述及微信账单截图：2018年3月，其经“荒境&郁金香”（吴春晓）推荐，在指导老师“毅”的指导下，在“华鑫国际”微交易平台，其投入13500多元，后提现3000元，被骗14000多元。转账信息载明充值为13050元。 10.被害人王某甲的陈述及杨海涛微信聊天记录截图转账信息：2018年5月，其经“红尘笑红颜”（吴春晓）推荐，在指导老师“毅”的指导下，在“亿盟国际”微交易平台，其投入6000元，被骗6000元。杨海涛手机截屏信息损失6000元。 11.被害人张某乙的陈述及微信账单截图：2018年7月份，其经微信名“且听风吟”（吴春晓）推荐，在指导老师“毅”的指导下，在“金蝶国际”微交易平台，其投入1万元，被骗1万元。微信转账记录载明充值1万元。 12.被害人武某的陈述及微信账单截图：2018年3月份，其通过QQ号32×××16（梅沁）聊天，加对方微信，经微信推荐，在指导老师“毅”的指导下，在“华鑫国际”微交易平台，其被骗2万元。其提现过一次。微信账单截图载明充值15993元。 13.被害人穆某的陈述及微信聊天记录、微信账单截图：2018年4月份，其通过与微信“姗姗”（梅沁）聊天，在指导老师“毅”的指导下，被骗6000多元，期间其提现100元。微信转账信息载明充值计6600元，给“毅”红包305元，计6905元。 15.被害人丁某甲的陈述及微信账单截图：2018年5月份，其通过微信与“林涵”（舒瑶）聊天，安装了“亿盟国际”软件，经指导老师“毅”指导，买涨跌，计被骗3万余元。其提现3000元。微信转账信息充值25502元。 16.被害人刘某乙的陈述及银行交易明细、杨海涛与刘某乙微信聊天记录截图：2018年5月份，其通过微信与“涅槃”（杨少成）聊天，“涅槃”推荐安装“金蝶国际”微交易平台，经指导老师“毅”的指导，被骗9900元。银行交易明细载明充值计9953元。 17.被害人康某的陈述及银行交易明细：2018年5月份，其通过微信与“涅槃”（杨少成）聊天，“涅槃”推荐安装“亿盟国际”微交易平台，经指导老师“毅”的指导，被骗1万余元。银行交易明细载明转入微交易平台6220元，从平台取现746.76元。 18.被害人罗某的陈述及微信账单截图：其通过微信与“雁无双”（周兴军）聊天，“雁无双”推荐安装“华鑫国际”微交易平台，经指导老师“毅”的指导，在微平台上进行投资，其充值3500元，其余17000元左右通过微信转账给“雁无双”。微信账单载明充值为3812元。 19.被害人宋某甲的陈述及微信账单截图：2018年1月份，其通过微信与“紫蝶”（周兴军）、“雁无双”聊天，“雁无双”推荐安装“华鑫国际”微交易平台，经指导老师“毅”的指导，被骗6000余元。微信转账载明计充值4640元。 20.被告人杨海涛的供述：其在新锐翔公司工作，2018年5月份开始改做“微交易”。公司的老板是万小乐，其是公司总监，郭秀玲是公司的客服，潘婷负责公司的日常工作。其手下的业务员有梅沁、周兴军、杨少成、杨威、陈保国、吴春晓、盛钰、舒瑶、刘燕。另外公司还有符超、贾喆、廖红燕、苏浩、吴艳华、荆世福几个经理。公司做过“艾特国际”、“金蝶国际”和“亿盟国际”三个微交易平台。万小乐给其提供一些QQ号和微信号，其把这些QQ号和微信号发给底下的经理，然后经理再发给业务员，由业务员负责添加这些人。添加好友后，业务员会给客户推销公司的投资平台，如果客户愿意，就给客户发送平台的二维码，让客户下载平台，在平台里投资。投资之前，业务员都会问客户是否需要老师带着玩，因为业务员会告诉客户老师带着玩成功的几率会高一点，业务员就把客户的QQ或微信号推荐给经理，然后再由经理来带客户玩。经理带客户刚开始会让客户进行小额投资，前期的小额投资都会让客户赢，这样客户尝到甜头之后，经理就让客户进行大额投资，进行大额投资后就把客户“杀掉”，意思就是经理推荐客户购买后，就会把客户购买的一项发给其或者郭秀玲，然后由其或者郭秀玲进行后台数据修改，这样客户就会赔钱。其、万小乐和郭秀玲都可以修改数据，万小乐一般不负责修改数据，主要由其和郭秀玲来负责。 其的工资是2000元底薪加提成，其自己拉的客户提成客户损失的百分之三十，其下面业务员发展的客户亏损，其提百分之十，业务员提百分之二十。其每个月大概能够领二万多元。 21.被告人陈保国的供述：2017年3月，其通过朋友杨海涛加入新锐翔公司。公司老板是万小乐，总监是杨海涛，行政是潘婷，苏浩、荆世福、符超、贾喆是经理，我们团队的业务员有杨威、周兴军、杨少成、梅沁、舒瑶、吴春晓、盛钰、林剑峰，我们团队的经理也是杨海涛。客户资源是公司发给其，其加客户为好友，找话题聊天，冒充女性增加亲近感，后向客户推荐平台，让客户注册后，其就告诉客户有老师带他们操作赚钱，这些老师其实就是团队经理。客户投钱比较少的时候，就让客户赚一点，等客户完全相信公司后，就劝客户投多点，客户亏损后，业务员按照客户亏损的20%拿提成。业务员的底薪是1800元，加客户亏损的20%提成，从去年到现在获利不到10万元。其开始带客户时就明白是骗别人的钱。 22.被告人盛钰的供述：2018年6月20日，其回到公司上班。公司老板是万小乐，他提供这个诈骗平台，给所有人发工资，有时也控制后台数据。杨海涛是我们这个团队的经理，客户的输赢都是杨海涛控制的，他通过后台操控数据控制APP上产品的涨跌。前期接触客户时，会让客户赚几单小钱，等客户加资金5000元以上时开始通过操控后台数据“杀掉”客户资金。我们团队的业务员有其、梅沁、周兴军、杨少军、杨威、陈保国、林剑峰、吴春晓、舒瑶、刘燕。其负责推广微交易平台，一共发展了7个客户，投资的客户有郭某等，郭某投了4万元，亏损了28000元。 23.被告人杨威的供述：其妻子廖红燕一直在新锐翔上班，她是公司的经理，她带两个人，一个刘浩还有一个是阮正茂。2018年5月14日，其到新锐翔公司上班，和杨海涛一组，杨海涛负责教其具体的流程，其学会之后就明白这是骗人的工作。公司给其一台电脑还有很多QQ号和微信号让其加好友，向客户推荐公司的虚拟货币，推荐指导老师带着玩一定可以赚钱，被骗的客户，其会把这些人的信息推送给杨海涛。杨海涛就会冒充指导老师，然后骗这些人怎么充值，带着这些人去买虚拟货币，他可以控制网站的涨跌，让被骗的人尝到甜头，被骗的人投入更多钱的时候，杨海涛就在后台操作让这些人赔钱。 其在公司的待遇底薪是1800元，加客户在平台亏损钱的20%。 24.被告人林剑峰的供述：其是2017年12月份到公司上班，其是业务员，拉客户到公司的微交易平台投钱，等客户投入较多的钱的时候，公司就会通过操作后台的数据让客户的钱全部赔完。其听杨海涛说他在后台可以修改数据。其每月底薪1800元，加按照客户亏损金额的20%抽取提成。 25.被告人吴春晓的供述：其于2018年3月底到新锐翔公司工作，做业务员负责推广微交易平台，平台叫“金蝶国际”，以前也叫过亿盟国际、华鑫国际，改过几次名字。公司老板外号叫“财神”，总经理是杨海涛，公司管行政的是潘婷，平时发工资的除了潘婷还有一个叫“玲姐”的，她只有在发工资时才会到公司。我们公司的赢利模式是客户在平台上充值金额后，公司的总经理或者经理会操控后台让客户亏钱，只有客户亏钱，才能拿到提成。6月份，其听同事说这个微交易在后台是可以操纵的，知道是犯法的行为。其共拉了十几个客户充值。 其就是先把微信伪装成女性，然后通过微信加好友聊天，向他们推荐我们公司平台的投资项目，在取得他们信任后，其就会把平台的链接发给他们，等他们充值后，其就会介绍老师，由老师带他们进行投资，实际上老师就是公司的经理。 26.被告人梅沁的供述：其是2018年3月中旬到公司上班，做业务员，工资1800元底薪，加客户亏损的20%的提成。公司老板姓万，外号财神，总监是杨海涛，业务经理有苏浩、廖红燕、吴艳华等人，行政经理是潘婷，玲姐是公司客服和财务，负责给员工算工资。老板万小乐、总监杨海涛、客服玲姐能够操控后台数据。其是直接跟杨海涛干的。其用的微信都是女性的头像，用女性性别的角色去跟别人聊天。今年4、5月份，一个微信昵称叫“武某华鑫已入金”的，其把他推给了经理杨海涛，杨海涛带了这个人到六月份。到六月初时，这个人说他亏钱了。杨海涛后来告诉其，这个人没有加钱的可能了，就决定杀了他的钱。其做微交易一共让客户亏了2万多元。 27.被告人舒瑶的供述：其是新锐翔公司的业务员，知道这个工作是骗人的。其的工作就是用QQ和微信加杨海涛提供的QQ和微信号为好友，向他们推荐投资项目，让他们充值，给他们推荐老师，实际推的老师都是杨海涛。开始会让他们赢几单小的，吸引他们多下钱，杨海涛通过他们的方法让客户的投资钱都输掉。其听说我们老板和杨海涛能修改后台数据。其拉的客户输了有八九万元。其的基本工资是1800元，奖金就是其拉客户亏损钱的20%。工资都是发现金，每次都是潘婷和客服玲姐发。 28.被告人杨少成的供述：2018年4月份，新锐翔公司开始做“微交易”。公司老板叫财神，总监是杨海涛，负责行政后勤的叫潘婷。其团队经理是杨海涛。其是公司的业务员，负责用QQ、微信加客户，用女性的微信和客户聊天比较容易引诱客户上当受骗，聊天让客户加入平台，平台交易就是买涨跌，再给客户推荐老师，跟老师操作，实际推荐的老师就是杨海涛。客户一开始进去的时候投钱比较少，先让客户赚一点，然后慢慢让客户投大额资金，等到一定数目就直接杀掉，公司通过控制后台数据让客户亏钱，公司老板和总监有权利操作后台数据。 29.被告人周兴军的供述：其是2017年四五月份到公司上班。公司老板是万小乐，总监是杨海涛，行政部经理是潘婷，她不过问业务的事，公司还有一个叫玲姐，她每个月发工资时来公司，同时杨海涛也是我们团队的经理。2018年三四月份，公司开始做微交易平台，业务员去拉客户，让客户到公司的平台投资，客户愿意投资，其就把客户推送给经理，其给客户介绍说经理是专业的老师，开始的时候让客户少赚一点，等到客户加大投资以后就让客户全部赔光。公司高层能修改平台后台的数据来控制平台上产品的涨跌，控制客户输赢。公司通过客户亏钱来赚钱。 二、符超小组诈骗事实 1.2018年3月、5月，被告人符超分别骗取被害人王某乙9594元、被害人彭某43000元。 2.2018年3月至5月，被告人谯发阳以业务员、被告人符超以指导老师的身份，合伙分别骗取被害人范某21000元、被害人叶某47178元、被害人丁某乙18700元。 3.2018年4月份，被告人徐志强以业务员、被告人符超以指导老师的身份，合伙骗取被害人张某丙19000元。 上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.被害人王某乙的陈述及微信账单截图：2018年3月份，其通过QQ上的好友推荐安装一个微交易平台，又给其一个微信名为“向往”（符超）的老师微信，经指导老师“向往”的指导，被骗1万余元，提现295元。微信转账信息载明充值9889元。 2.被害人彭某的陈述及微信账单截图：2018年5月份，其通过微信与“小雅”（符超）聊天，推荐安装“华鑫国际”微交易平台，经指导老师“向往”（符超）的指导，被骗4.3万元。 3.被害人范某的陈述及微信账单截图：2018年3月份，其通过微信与“晓雪”（谯发阳）聊天，推荐安装“金蝶国际”微交易平台，又推荐了一位技术指导老师带其操作，被骗3万元。微信账单载明计充值2.1万元。 4.被害人叶某的陈述及微信账单截图：2018年5月份，其通过微信与“梦瑶”（谯发阳）聊天，推荐安装“艾特国际”微交易平台，经指导老师“向往”（符超）的指导，被骗8万元。微信转账信息载明充值9万元；提现42822元。 5.被害人丁某乙的陈述及银行交易明细：2018年4月份，其通过微信与“Anne安妮”（谯发阳）聊天，推荐安装“亿盟国际”微交易平台，经指导老师“向往”（符超）的指导，按对方要求买涨跌，被骗2万元，其提现过1300元。银行转账信息载明充值2万元。 6.被害人张某丙的陈述及微信账单截图：2018年7月份，其通过微信与“宇浩理财师”（徐志强）聊天，推荐安装“金蝶国际”微交易平台，经指导老师“向往”（符超）的指导，被骗2多万元，曾提现200元。微信账单信息载明平台交易金额19000元。 7.被告人符超的供述：新锐翔公司的老板是万小乐，总经理是杨海涛，潘婷负责考勤、公司卫生、发放工资，玲姐每个月发工资时来公司。万小乐、杨海涛、玲姐能控制后台，操控客户的输赢。2017年10月份，其开始任业务经理，其团队有其、谯发阳、徐志强三个人。主要工作是通过使用女性身份注册的微信和QQ号拉客户进公司的平台，让客户在平台上下单买虚拟的货币和黄金，骗取客户的钱。客户开始下单数额小，我们就叫客户赢，客户数额下大了，后台人员就把客户“杀掉”，随后后台就关闭并把客户拉黑或删除，其就给客户发信息说，后台被黑客或病毒攻击了，不能进入平台，其也从其的微信把客户删掉，不再联系。其的客户一共输9万元左右。其工资是2000元，加其团队成员业务的10%，其自己的客户提成30%。 8.被告人谯发阳的供述：2017年9月，其经符超介绍加入新锐翔公司，一开始做外汇，2018年4月份开始做微交易。公司老板是万小乐，总监是杨海涛，行政部潘婷负责发放工资，还有个玲姐，她每个月发工资时会来。杨海涛、玲姐有操控后台权限，控制客户输赢。我们业务员负责拉客户，骗客户投资。作微交易“杀”客户多少钱，业务员提成20%，经理提30%，总监也是提30%。其在符超团队，总共挣了6万元。 9.被告人徐志强的供述：2017年9月，其进入新锐翔公司工作，老板姓万，我们都叫他财神。2018年开始做微交易，一般都是我们业务员拉客户，再推荐给经理，经理与总监联系“杀”客户的钱，总监杨海涛负责在后台操控数据“杀”客户的钱。其底薪工资是1800元，客户亏损的钱，业务员从中获取两成提成，经理提一成。2018年8月初，其拉的一个客户亏了19000多元。 三、廖红燕小组诈骗事实 1.2018年3月、7月，被告人廖红燕分别骗取被害人聂某15173.5元、被害人林某65000元。 2.2018年7月份，被告人阮正茂以业务员、被告人廖红燕以指导老师的身份，合伙骗取被害人宋某乙29900元。 3.2018年3月、7月，被告人刘浩以业务员、被告人廖红燕以指导老师的身份，合伙分别骗取被害人王某丙4103元、被害人董某1250元。 上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.被害人聂某的陈述及支付宝转账记录：2018年3月份，其QQ上一个叫“姜芬理财”（廖红燕）的好友向其推荐一个网上交易平台“亿盟国际”，在这个平台上进行现货交易，买涨买跌，可以赚钱，又给了其一个微信名称为“船长”（廖红燕）的联系对象，刚开始根据“船长”的介绍赚了几百元，后来投入的资金越来越大却没有一次挣钱。6月份“亿盟国际”的交易平台打不开了，“船长”又给其发了一个交易平台“金蝶国际”，投了一万多元，到现在全部赔钱。其通过支付宝转到交易平台15000余元。转账记录和红包合计15173.50元。 2.被害人林某的陈述及微信账单截图：其和杨燕（廖红燕）是在QQ上认识的，她向其推荐一个理财项目，在QQ上给其发了个“金蝶国际”的APP链接。其下载好后，又给其推荐了一个老师微信号×××（廖红燕）教其操作，玩法就是买涨和买跌，就和下注赌博大小一样，涨跌的结算时间有30秒、60秒、180秒、300秒，时间越长收益越大，其先体验了5把，每把投200元，结算时间都选180秒，收益为85%，五把都赢了，总共赚了1105元人民币。7月20日，其开始跟着他正式买卖，其跟着他的提示，买了2万元的国际黄金跌和2万元的欧元兑日元涨，但两把都输了，老师说其下注时间慢了一点点，其也联系了杨燕，她说她会联系老师让老师帮其赚回来。后老师又给其推荐了一单，其又充了2万元。这次赢了，平台返了37000元。当时其账户里有46000元，老师说如果账户里有大于5万元每天就会教客户下两把单，其就又充值了5000元，分别买2万元欧元兑日元涨，2万元欧元兑英镑跌，但两单都输了，老师说是因为电脑蓝屏死机。后其提现1万元，提现后发现APP无法正常登陆了。其共计向平台充值75000元，期间提现1万元，被骗65000元。 3.被害人宋某乙的陈述及银行交易明细：2018年7月份，其通过微信与“风华正茂”（阮正茂）聊天，“风华正茂”推荐安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师“船长”（廖红燕）的指导，被骗4.2万元。其提现过，有过提现不能到账的情况。银行交易明细载明转入平台计31900元，提现2000元。 4.被害人王某丙的陈述及微信账单截图：2018年3月份，其通过微信与“somnus手机直销”（刘浩）聊天，推荐安装“华鑫国际”微交易平台，经推荐的指导老师“船长”（廖红燕）的指导，被骗4100元。微信转账信息载明充值4103元。 5.被害人董某的陈述及微信账单截图：2018年7月份，其通过微信与“nmx89882945”（刘浩）聊天，推荐安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师“船长”（廖红燕）的指导，被骗1250元，其充值计2350元，提现1100元。微信转账信息载明充值2000元。 6.被告人廖红燕的供述：公司老板是万小乐，总监是杨海涛，客服玲姐，其是公司的经理，其团队里有阮正茂、刘浩两个人，其也做指导老师的工作。其基本不主动寻找客户，都是业务员联系到客户以后，把客户的信息推给其，由其负责来指导客户买涨或者跌。客户买入后，其就会把客户买入的信息发送我们公司的内部QQ群里，客服玲姐看到信息以后会根据这些信息控制产品的涨或者跌，杨海涛也有权限去操作后台数据。 公司就是一个诈骗公司，通过业务员拉拢客户，然后骗这些客户的钱。公司做微盘就是靠客户亏钱，公司才能赚到钱。业务员的底薪是1800元，经理的底薪是2000元，加客户损失金额的20%提成。 7.被告人阮正茂的供述：2018年5月22日，其通过舒瑶介绍进入新锐翔公司上班。其团队经理廖红燕给其介绍了业务和工资方面的事情。公司老板是万小乐，总监杨海涛，管行政的是潘婷，还有个叫玲姐的，她只在发工资时才会到公司里。公司的赢利模式是客户在平台上充值，总监或者经理会操纵后台让客户亏钱，直到让客户把钱全亏掉，客户亏的钱就是公司的赢利。平时其的工作就是微信聊天拉客户，给客户推荐分析师，由分析师带客户进行投资，实际上分析师就是经理廖红燕冒充的。其拉的客户，在平台注册的大概有12个，其中宋某乙向平台充值30000元。其每月底薪是1800元，加上客户亏的钱按20%拿提成。 8.被告人刘浩的供述：公司老板叫财神，总监叫杨海涛，下面还有经理，行政经理潘婷，财务是玲姐。2018年2月开始做外汇买卖，其和阮正茂就负责在QQ上和客户聊天，向客户介绍公司目前在做的外汇产品，吸引客户投资，客户投资后，其会把客户交给经理廖红燕，由廖红燕带着客户做单，公司通过操纵平台后台数据来诈骗投资人的钱。客户开始比较谨慎投入资金比较小，先让客户尝到甜头，后如果钓到大的客户，后台就开始控制让这个单子开始跌，客户的资金就被我们杀掉，其听说玲姐、杨涛可以操控后台数据。其拉到十几个人开户充值，有王某丙充值5000元、董某充值1000元等。 四、苏浩小组诈骗事实 1.2018年5月、8月，被告人苏浩骗取被害人丁某丙15000元、被害人牛某10000元。案发后，苏浩主动退赔丁某丙现金2万元、牛某1万元，丁某丙、牛某对苏浩的行为表示谅解。 2.2018年7月份，被告人吕博能以业务员、被告人苏浩以指导老师的身份，合伙骗取被害人田某42000元。案发后，吕博能主动退赔田某42000元，田某对吕博能的行为表示谅解。 3.2018年5月至8月，被告人徐雨露以业务员、被告人苏浩以指导老师的身份，合伙骗取被害人吕某7606元、被害人沈某10174.01元、被害人刘某丙4800元、被害人戴某2110元。案发后，徐雨露主动退赔吕某现金7606元、沈某10174.01元、刘某丙4800元、戴某2110元，吕某、沈某、刘某丙、戴某对徐雨露的行为表示谅解。 4.2018年7月份，被告人王成以业务员、被告人苏浩以指导老师的身份，合伙骗取被害人王某丁8000元、被害人焦某4005元。案发后，王成、苏浩共同主动退赔王某丁现金8000元、焦某4005元，王某丁、焦某对王成、苏浩的行为表示谅解。 上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.被害人丁某丙的陈述及微信聊天截图：2018年4月份，其通过微信聊天，推荐其安装“金蝶国际”和“华鑫国际”微交易平台，经推荐的指导老师“岼”（苏浩）的指导，被骗2万至2.5万元。微信转账信息载明充值1.5万元。 2.被害人牛某的陈述及微信账单截图、濉溪县公安局情况说明：2018年8月份，其通过微信聊天，推荐其安装“金蝶国际”微交易平台，又推荐指导老师“岼”（苏浩）指导，后其充值1万元，几天后，发现平台进不去了，被骗1万元。微信转账信息载明充值10000元。 3.被害人田某的陈述及微信聊天截图：2018年7月份，其通过QQ与“分析师一月笙”（吕博能）聊天，推荐其安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师“岼”（苏浩）的指导，被骗4.2万元。微信聊天截图载明亏损4.01万元。 4.被害人吕某的陈述及微信账单截图：2018年5月份，其通过微信与“安然”（徐雨露）聊天，推荐其安装“艾特国际”微交易平台，经推荐的指导老师“岼”（苏浩）的指导，被骗7556元。微信截图充值7606元。 5.被害人沈某的陈述及微信截图及微信账单截图：2018年6月份，其通过微信与“安然”（徐雨露）聊天，推荐其安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师“岼”（苏浩）的指导，被骗7300元。微信转账载明充值10174.01元。 6.被害人刘某丙的陈述及微信账单截图：2018年6月份有个微信昵称叫“安然”的加其为好友，向其推荐了微交易平台，叫“金蝶国际”，其按照他的要求注册了平台，并先投资了500元钱。后他又给其推荐一个微信昵称叫“岼”的人带其买了两单都赢了，“岼”跟其说成为会员得加大投资，其就又往里充了5000元钱，“岼”又给其推荐了两单，但全输了，输了后其感觉对方是骗子，其就不玩了。微信账单截图显示充值4800元。 7.被害人戴某的陈述：2018年7月有个微信号“安然”添加其为好友，向其推荐微交易平台，叫“金蝶国际”，注册后其在里面充值了210元钱，又给其推荐一个微信昵称叫“岼”的指导老师，他带着其玩了两三单都赢了。老师说想继续玩需要大的资金，其就充了1000元，但这单按照老师的操作输了，之后其又按照老师的操作，投资了两单200元的，也都输了，其感觉对方是骗子就不再投资了。截屏显示充值四次计2110元。 8.被害人王某丁的陈述及微信账单截图：2018年7月份，其通过微信与“安好”（王成）聊天，推荐安装了微交易平台，经推荐的指导老师“岼”（苏浩）的指导，在平台上买各种项目的涨跌，被骗8000元。微信转账信息载明充值8000元。 9.被害人焦某的陈述及微信账单截图：2018年7月份，其通过微信与微信号“SSSS92029”（王成）聊天，推荐安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师微信号“jubao886688”（苏浩）的指导，被骗4000元。微信转账信息载明充值4005元。 10.被告人苏浩的供述：2016年8月份，其开始在公司上班，那个时候公司的名字叫中讯天宇，2017年11月份公司更名为新锐翔公司，公司老板是万小乐，万小乐相当于总经理，万小乐下面是杨海涛、郭秀玲、潘婷，相当于副总经理。杨海涛是负责管理整个公司的业务，包括员工管理和微盘操控，郭秀玲负责核算员工的工资，后来公司改做微交易之后，她就在公司里面也负责微盘操控，所谓的控盘就是后台更改数据信息。潘婷在公司里面负责公司员工的考勤，工资发放，以及公司的日杂工作。公司里面的团队经理有其、符超、贾喆、廖红燕、苏浩、吴艳华、荆世福，这些经理都是自己带员工。杨海涛自己负责一个团队带员工，另外贾喆和廖红燕团队的业务提成也有杨海涛的份额。其团队有三个员工，分别是徐雨露、王成、吕博能。一般是团队经理把自己手上的工作QQ号和微信号分发给业务员，然后再下发一些公司统一分配的资源，业务员自己根据图片上的QQ资料去筛选优质客户进行好友添加操作，添加成功后通过QQ聊天向客户介绍公司的微交易平台，想方设法让这些人投资。告诉这些人，由老师带着投资成功率会高一点，如果这些人愿意让老师带，业务员就会把这些人的QQ号和微信号推荐给其，其再向这些人推荐购买哪种涨跌。刚开始的时候，其向这些客户推荐投资的都是钱数比较少的，因为我们的后台可以修改数据，所以说他们前期购买的都是稳赚的。推荐了几次之后，其就会告诉他们需要投资多一点，当他们投资金额比较大的时候，其就会把他们投资的项目告诉杨海涛，让杨海涛在后台来修改数据，让这些客户赔钱。后台能够修改数据，想让哪个客户赔钱就让哪个客户赔钱，这些操控程序掌握在万小乐、杨海涛、郭秀玲三个人手上。 11.被告人吕博能的供述：其是2018年4月份经苏浩介绍进的新锐翔公司，公司之前有两个平台叫“华鑫国际”、“艾特国际”，6月份开始用“金蝶国际”。其团队经理是苏浩，其负责拉客户进平台投资，后把客户推荐给经理苏浩，公司团队经理以上的级别可以操纵后台数据让客户亏钱。其工资构成是1800元底薪加提成，提成是根据客户的亏损额的20%发放。 12.被告人徐雨露的供述：其是2017年12月份到公司工作的。其团队经理是苏浩，其是业务员，就是每天使用微信、QQ加好友，然后推销公司的平台和产品。因为公司可以操纵后台的数据，客户大部分都是亏损的。其做的客户比较多，记不清楚了。其工资就是底薪加提成。 13.被告人王成的供述：其通过徐雨露介绍进入公司。其是业务员，团队经理是苏浩。其拉客户进平台，让客户购买平台上的虚拟货币。我们推广的理财是骗人的，可以通过后台操作。客户刚开始下单数额小，公司就叫客户赢，客户数额下大了，后台就把客户“杀掉”，后其也从微信中把客户删掉。自从进入公司，其拉了四五个人注册进群。 五、贾喆小组诈骗事实 1.2018年4月、6月，被告人杨雷以业务员、被告人贾喆以指导老师的身份，合伙骗取被害人辛某6000元、被害人周某甲42950元。案发后，杨雷主动退赔辛某现金6000元，贾喆主动退赔周某甲现金42950元，辛某、周某甲分别对杨雷、贾喆的行为表示谅解。 2.2018年7月份，被告人熊良英以业务员、被告人贾喆以指导老师的身份，合伙骗取被害人周某乙20821元。案发后，熊良英、贾喆共同主动退赔周某乙现金20821元，周某乙对熊良英、贾喆的行为表示谅解。 3.2018年1月份，被告人贾喆骗取被害人柴某7934.45元。案发后，贾喆主动退赔柴某现金8635.54元，柴某对贾喆的行为表示谅解。 4.2018年6月、7月，被告人洪振以业务员、被告人贾喆以指导老师的身份，合伙诈骗被害人韩某2000元、被害人李某乙1502元。案发后，洪振主动退赔韩某现金2000元、李某乙1502元，韩某、李某乙对洪振的行为表示谅解。 上述事实，有经举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.被害人辛某的陈述及微信转账账单：2018年2月份，其通过微信与微信昵称“杨雪”（杨雷）的聊天，推荐其安装“亿盟国际”微交易平台，经推荐的指导老师“队长”（贾喆）的指导，被骗6000元。 2.被害人周某甲的陈述及微信账单截图：2018年6月份，其通过QQ与QQ昵称“李小洋”（杨雷）的聊天，推荐其安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师微信昵称“队长”（贾喆）的指导，其合计充值43620元，被骗43620元，提现1000元。微信转账信息载明计充值52950元。 3.被害人周某乙的陈述及微信账单截图：2018年7月，经加微信×××（熊良英）好友介绍，推荐在“金蝶国际”充钱购买几十秒的投资，她教其进行操作，后让其加一个人的微信“duizhang1318”（贾喆使用），说是操作老师，让其跟着他后面学习操作，后其进入平台进行充值购买，先后被骗2万元左右。微信转账信息载明计充值20821元。 4.被害人柴某的陈述及银行交易明细：2018年1月份，其通过微信与微信昵称“林颖”（贾喆）的聊天，推荐其安装“华鑫国际”微交易平台，经推荐的指导老师“队长”（贾喆）的指导，被骗10000元。微信转账信息充值8500元，收到回款565.55元。 5.被害人韩某的陈述及银行交易明细：2018年6月份，其通过微信与微信昵称“诺诺”（洪振）的聊天，推荐安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师“队长”（贾喆）的指导，被骗2000元。银行交易明细载明充值2000元。 6.被害人李某乙的陈述及微信账单截图：2018年4月份，其通过微信与微信号“nuoxi0519”（洪振）的聊天，推荐安装“亿盟国际”微交易平台，经推荐的指导老师“队长”（贾喆）的指导，被骗1502元。转账信息载明充值1502元。 7.被告人贾喆的供述：公司叫新锐翔公司，公司老板是万小乐，总监是杨海涛，潘婷和玲姐是行政和财务。2017年4月其任业务经理，带领熊良英、杨雷、洪振成一组。其和公司员工冒用女性的微信号、QQ号，冒充女性大量的加好友，然后向客户推荐公司平台上的期货、外汇交易，我们把客户拉进群里让客户按照公司发布的单子买卖，单子都是杨海涛给的，让客户先赚点钱，等到客户大量在平台充钱买卖后，及找个成熟的时机把客户的钱“杀掉”。杨海涛和老板可以操控后台。其自己做的单提成客户亏损的30%，其团队业务员做的单，其提成10%，业务员提成20%。 8.被告人熊良英的供述：其和贾喆、杨雷、洪振一个组，贾喆是我们这个团队的经理，杨海涛可以操纵产品的输赢。2018年公司开始做微交易，业务员拉客户在平台上投资，后推荐客户给带单老师。2018年3、4月份，公司做“华鑫”和“亿盟”的微交易平台，业务员每拉一名客户亏损5000元以下，业务员得到10%作为提成，客户亏损5000元以上，业务员提成20%；6月份开始做金蝶国际，不论客户亏损多少，业务员都提成20%。 9.被告人杨雷的供述：公司老板是财神，总经理是杨海涛，客服经理是玲姐，行政主管潘婷。其是业务员，其团队经理是贾喆。2018年3月份公司开始做微交易。我们公司是可以后台操作，控制产品的涨和跌，客户在我们平台上非常难赚到钱。其记得被其骗的大额客户，有一个被骗50000元的。公司老板财神、杨海涛、玲姐有操作权限，就是能够控制客户亏损和赢利。玲姐不经常去公司，每个月发工资时会去公司。 10.被告人洪振的供述：其是2018年4月18日，贾喆介绍其到新锐翔公司上班。我们团队有贾喆、熊良英和其，贾喆是业务经理，其是业务员，其工作就是向别人推荐微交易，再推荐贾喆为指导老师，杨海涛和老板可以操控输赢。微交易的平台以前是“亿盟国际”，6月底换成叫“金蝶国际”的软件。在交易平台上，其拉了二十多人。 六、荆世福、吴艳华诈骗事实 1.2018年3月份，被告人荆世福骗取被害人崔某29755元。案发后，荆世福主动退赔崔某现金31000元，崔某对荆世福的行为表示谅解。 2.2018年7月份，吴艳华诈骗被害人覃某15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证并经认证的以下证据证实，本院予以确认： 1.被害人崔某的陈述及银行交易明细、微信聊天截图：2018年3月19日，其通过QQ昵称“分析师胜轩”（荆世福）推荐加入“金蝶国际”微交易平台，后又推荐微信昵称“蒋浩”（荆世福）作为指导老师，被骗3.1万元。微信聊天截图载明充值3万元；银行流水载明提现245元。 2.被害人覃某的陈述：2018年7月份，其通过微信与微信昵称“追梦的婷儿”（吴艳华）的聊天，推荐其安装“金蝶国际”微交易平台，经推荐的指导老师的指导，被骗15000元。 3.被告人荆世福的供述：其在58同城上看到新锐翔公司招聘的信息，就去了。其工作主要是向客户推广金蝶国际，介绍客户买虚拟货币的涨和跌，公司后台可以操控单子。公司推广的理财是骗人的。客户刚开始下单数额小，公司就让客户赢，客户数额下的大了，公司后台就把客户“杀掉”，后台就给其发信息说把客户“杀掉”了。其随后就给被“杀掉”的客户发信息说买错了。“杀掉”的意思是通过后台处理让客户下的单输掉，万小乐、杨海涛可以后台操控单子。其拉的客户下单，其就把客户下单情况反馈给杨海涛，由杨海涛负责后台操控。其一共拉了7个客户。 4.被告人吴艳华的供述及微信聊天截图：其是2017年11月下旬到新锐翔公司工作的。公司老板是万小乐，总监是杨海涛，潘婷负责公司行政管理。公司做的这种微盘，只有客户亏钱了，公司才能赚到钱。公司可以操控后台的数据，最终让客户亏损。公司做过很多平台。公司都是让小笔的投资客户赢利，大额的投资就操控数据给“杀掉”。其和荆世福都是经理，但下面还没有员工。微信聊天信息载明覃某充值15000元。 另查明：2018年8月9日，将被告人贾喆、潘婷、苏浩、廖红燕、杨海涛、刘浩、阮正茂、王成、杨雷、林剑峰、洪振、周兴军、舒瑶、徐志强、杨少成、熊良英、陈保国、盛钰、吴艳华、吕博能、符超、谯发阳、荆世福、徐雨露、梅沁、杨威、吴春晓抓获归案；被告人万小乐于2018年9月5日到濉溪县公安局投案；被告人郭秀玲于2018年9月12日被抓获归案；被告人曾志成于2018年10月12日被抓获归案；濉溪县公安局经搜查现场查扣电脑主机三十二台、电脑硬盘一个、手机五十四部、U盘一个。在本案审理过程中，杨海涛向本院退缴赃款9900元，陈保国退缴赃款13500元，杨少成退缴赃款15527.04元，徐志强退缴赃款21000元，吴艳华退缴赃款15000元。 另公诉机关当庭举证综合证据如下： 1.受案登记表、立案决定书：被害人报案，公安机关受理案件情况。 2.到案经过：2018年9月5日，万小乐到濉溪县公安局投案；2018年8月9日17时许，濉溪县公安局在黄冈黄州区三清国际华城3楼，将贾喆、潘婷、苏浩、廖红燕、杨海涛、刘浩、阮正茂、王成、杨雷、林剑峰、洪振、周兴军、舒瑶、徐志强、杨少成、熊良英、陈保国、盛钰、吴艳华、吕博能、符超、谯发阳、荆世福、徐雨露、梅沁、杨威、吴春晓抓获归案。2018年10月12日，广州省惠州市公安局江北派出所民警在惠州市惠城区富力写字楼2603室抓获曾志成。2018年9月12日，河南省信阳市公安局南湾分局在信阳市浉河区南湾建业森林半岛小区附近申城地产抓获郭秀玲。 3.被告人户籍信息：载明三十名被告人的年龄等身份情况。 4.前科核查证明：三十名被告人均无前科。 5.郭秀玲手机截屏拍照照片：郭秀玲手机存在大量与案件有关的程序、群、聊天记录。 6.被告人手机截图：各被告人使用手机微信、QQ打印图片，图片为办案民警拍摄于被告人手机内；各被告人使用的部分微信号、QQ号等。 7.搜查笔录、扣押清单：公安机关对作案窝点搜查，扣押各被告人手机、电脑等情况。 8.临时羁押证明：曾志成于2018年10月13日至10月15日在惠州市看守所被临时羁押。 9.被告人工资明细表：载明各被告人2018年4、5、6三个月工资情况。 10.辨认笔录：（1）曾志成辨认出其所在公司老板朱彦军；（2）潘婷、杨海涛、苏浩、盛钰辨认出万小乐、郭秀玲。 11.电子数据：电子数据勘验报告、U盘、光盘，从被告人使用的电脑、手机中提取的电子数据，证明各被告人实施诈骗的事实。 12.被告人万小乐的供述：我们公司是做“微交易”平台诈骗的，公司的全称叫“黄冈新锐翔有限公司”，公司之前在湖北省黄冈市黄州区三清国际印尚国际酒店11楼，2018年7月份，把公司搬到黄冈市黄州区三清国际华城3楼。其是公司老板，杨海涛是公司总监，潘婷是公司行政，负责公司的考勤以及发放工资，郭秀玲以前在公司也是负责行政的。公司经理有廖红燕、符超、贾喆、苏浩、吴艳华、荆世福，经理下面设有业务员。业务员底薪1800元，提成百分之二十，团队经理底薪2000元，提成百分之三十，杨海涛底薪2000，外加下面团队的百分之三十五提成。 微交易平台就是客户可以在平台里面购买一些外汇的涨跌情况，可以在一个时间段买某样东西的涨跌，买对了就赢利，买错了就亏损。公司做过“艾特国际”、“金蝶国际”和“亿盟国际”，公司做的微交易平台可以后台操控客户的盈、亏。 因为公司之前是做大盘的，就有很多做大盘的客户信息，其把这些做大盘客户的QQ号或者微信号发给总监杨海涛，然后杨海涛会把这些客户信息发给公司的经理，然后公司的经理再把客户信息发给下面的业务员。业务员就负责去添加这些客户的QQ或者微信号，添加完成之后，业务员就会和客户套近乎，给客户推荐我们的微交易平台。在客户注册投资平台后，业务员会告诉客户有一个指导老师，可以给客户推荐，这样赢利几率比较大。这些指导老师就是我们公司的经理。在客户和经理联系之后，经理一般会给客户推荐几个体验单，体验单都是金额相对较小一点的。体验单的目的就是为了让客户赢利，看到甜头。在过了体验单之后，经理就会以各种理由让客户加大投资，在客户加大投资之后，经理就会联系杨海涛或者郭秀玲来通过操控后台数据让客户亏损。经理一般都是通过QQ号和杨海涛、郭秀玲联系让他们操控后台数据。其、杨海涛和郭秀玲都能够操控后台数据，主要是由杨海涛负责操控后台数据，郭秀玲在杨海涛没时间操控时才会操控后台数据，而且郭秀玲基本上都不是在公司里面操作的。 13.被告人郭秀玲的供述与辩解：2018年7月份，其帮万小乐公司算过一次2018年6月份的一个月工资。其没有平台的操作权限。 14.被告人杨海涛的供述：其在新锐翔公司工作，2018年5月份公司开始改做“微交易”。公司的老板是万小乐，其是公司总监，郭秀玲是公司的客服，潘婷负责公司的日常工作。公司有符超、贾喆、廖红燕、苏浩、吴艳华、荆世福几个经理。符超的业务员有谯发阳、徐志强，贾喆的业务员有洪振、杨雷、熊良英，廖红燕的业务员有刘浩、阮正茂，苏浩的业务员有徐雨露、王成、吕博能。公司做过“艾特国际”、“金蝶国际”和“亿盟国际”三个微交易平台。万小乐给其提供一些QQ号和微信号，其把这些QQ号和微信号发给底下的经理，然后经理再发给业务员，由业务员负责添加这些人。添加好友后，业务员会给客户推销公司的投资平台，如果客户愿意，就给客户发送平台的二维码，让客户下载平台，在平台里投资。投资之前，业务员都会问客户是否需要老师带着玩，因为业务员会告诉客户老师带着玩成功的几率会高一点，业务员就把客户的QQ或微信号推荐给经理，然后再由经理来带客户玩。经理带客户刚开始会让客户进行小额投资，前期的小额投资都会让客户赢，这样客户尝到甜头之后，经理就让客户进行大额投资，进行大额投资的就把客户杀掉，意思就是经理推荐客户购买后，就会把客户购买的一项发给其或者郭秀玲，然后由其或者郭秀玲进行后台数据修改，这样客户就会赔钱。其、万小乐和郭秀玲都可以修改数据，万小乐一般不负责修改数据，主要由其和郭秀玲来负责。 4.被告人潘婷的供述：其是2017年8月1日到公司工作，负责行政工作，主要工作是招聘、预算、发放工资、员工考勤，还有一些后勤工作。公司老板万小乐，客服部郭秀玲，总监杨海涛。公司员工负责开展客户，推荐公司的平台APP，发送二维码给客户，让客户注册投资。公司平台万小乐、郭秀玲、杨海涛可以通过后台操纵数据，操纵客户的盈亏。开始客户投钱少的时候一般让客户先赚一点，等客户投钱多后，就开始亏损了。 发放工资包括底薪和提成两部分，其主要算底薪，提成的钱由万小乐、郭秀玲操纵计算，他们全部算好之后，就把钱拿来由其、杨海涛、郭秀玲发放。其自己没有客户，没有提成，其的工资从2017年10月份就是每月3000元。 5.被告人曾志成的供述：其是广东省惠州市华创企业管理公司的技术员，朱彦军是该公司法人代表。朱彦军安排其做一个微交易平台系统。其上网购买源代码、阿里云的服务器，将微交易平台搭建起来，搭建好交给了公司运营部。后朱彦军给了其万小乐的微信，说给万小乐复制一个平台，其加了万小乐的微信，把搭建的平台系统链接、测试账号和密码、管理员账号和密码都发给了万小乐，后该平台被万小乐改成华鑫国际金融交易系统，该系统可以控制客户的输赢。万小乐就是通过操控后台数据来诈骗客户的钱财。后万小乐因系统运行故障还找过其几次，其参与解决。后平台先后使用过艾特国际、亿盟国际、金蝶国际等几个名称。其只在华创企业管理公司领取工资，未参与过微交易平台的赢利分成。 6.辩护人提交证据：被害人收条及谅解书，证明被害人收到相关被告人的退赔款，并对相关被告人的行为表示谅解的事实。 本院认为：被告人万小乐以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团，利用电信网络，对不特定人群实施诈骗，诈骗数额753834.35元，数额特别巨大，被告人郭秀玲、杨海涛、潘婷、陈保国、盛钰、杨威、林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、杨少成、周兴军、符超、谯发阳、徐志强、廖红燕、阮正茂、刘浩、苏浩、吕博能、徐雨露、王成、贾喆、熊良英、杨雷、洪振、荆世福、吴艳华受万小乐雇佣、纠集，接受万小乐组织领导，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，分工协作，相互配合，参与骗取他人财物的集团犯罪，其中郭秀玲、杨海涛、潘婷作案数额753834.35元，数额特别巨大；符超作案数额158472元，廖红燕作案数额115426.50元，苏浩作案数额103695.01元，贾喆作案数额81207.45元，陈保国作案数额63999.85元，谯发阳作案数额86878元，吕博能作案数额42000元，杨雷作案数额48950元，盛钰作案数额30250.30元，杨威作案数额32000元，均属数额巨大；林剑峰作案数额28300元，吴春晓作案数额26050元，梅沁作案数额22798元，舒瑶作案数额22502元，杨少成作案数额15426.24元，周兴军作案数额8452元，徐志强作案数额19000元，阮正茂作案数额29900元，刘浩作案数额5353元，徐雨露作案数额24690.01元，王成作案数额12005元，熊良英作案数额20821元，洪振作案数额3502元，荆世福作案数额29755元，吴艳华作案数额15000元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。曾志成明知其设立的网站存在后台可以修改数据，被他人利用网络实施犯罪，仍为其犯罪提供互联网接入、维护等技术帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控曾志成犯诈骗罪，本院予以纠正。被告人万小乐纠集被告人杨海涛等人形成以其为首的犯罪集团，有组织地进行犯罪活动，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；其余被告人均系受雇员工参与犯罪，郭秀玲作为公司财务人员，杨海涛作为公司总监，潘婷负责公司考勤和工资发放，符超、廖红燕、苏浩、贾喆、荆世福、吴艳华作为小组经理，陈保国、盛钰、杨威、林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、杨少成、周兴军、谯发阳、徐志强、阮正茂、刘浩、吕博能、徐雨露、王成、熊良英、杨雷、洪振作为业务员，在万小乐的指使下实施诈骗行为，在共同犯罪中分别起次要和辅助作用，均系从犯，可从轻或者减轻处罚。被告人潘婷、曾志成、陈保国、盛钰、杨威、林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、杨少成、周兴军、符超、谯发阳、徐志强、阮正茂、刘浩、苏浩、吕博能、徐雨露、王成、贾喆、熊良英、杨雷、洪振、荆世福、吴艳华归案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法均可从轻处罚。案发后，被告人苏浩、贾喆、盛钰、梅沁、吕博能、徐雨露、王成、熊良英、杨雷、洪振、荆世福主动退赔被害人经济损失并取得谅解，被告人杨海涛、陈保国、杨少成、徐志强、吴艳华主动退缴赃款，均可酌情从轻处罚。各被告人利用网络对不特定人群实施多次诈骗，酌情从重处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪数额、犯罪情节，决定对被告人郭秀玲、杨海涛、潘婷、陈保国、盛钰、杨威、吕博能、杨雷减轻处罚，对被告人林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、杨少成、周兴军、符超、谯发阳、徐志强、廖红燕、阮正茂、刘浩、苏浩、徐雨露、王成、贾喆、熊良英、洪振、荆世福、吴艳华从轻处罚。对被告人万小乐的辩护人提出本案微交易是一种赌博行为，公诉机关指控万小乐犯诈骗罪定性不当，事实不清的辩护意见，及被告人杨海涛的辩解和被告人苏浩的辩护人提出本案系开设赌场罪的辩解、辩护意见，经查，本案被告人以欺诈手段控制输赢结果，从而骗取他人财物，符合诈骗罪构成要件，故对此项辩解、辩护意见，不予采纳。对被告人曾志成及其辩护人提出曾志成的行为系帮助信息网络犯罪活动罪的辩解及辩护意见，经查，曾志成未实施参与诈骗他人财物的行为，也未参与诈骗犯罪利润分成，不构成诈骗罪共犯，对此项辩解、辩护意见，予以采纳。 被告人万小乐当庭翻供，否认公诉机关的有罪供述，辩称其设立的微交易平台没有操控后台数据的功能，其在公安机关的有罪供述系刑讯逼供，经查，万小乐不能合理说明翻供理由，其有罪供述是其主动投案时作出的供述，且有罪供述与其他证据能够相互印证，万小乐及其辩护人均未提供相关证据线索，本院亦未发现非法证据情形，对此辩解意见，不予采纳。对被告人郭秀玲及其辩护人提出郭秀玲未参与犯罪，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，万小乐、杨海涛、付超、苏浩等被告人关于郭秀玲在后台修改数据的供述，与郭秀玲手机微信、QQ聊天记录，能相互印证，足以认定郭秀玲实施了修改后台数据的犯罪行为，系诈骗共犯，构成诈骗罪。对除万小乐、郭秀玲、曾志成以外的二十七名被告人的辩护人提出二十七名被告人均系从犯，建议从轻或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人建议对被告人曾志成、陈保国、盛钰、林剑峰、吴春晓、梅沁、舒瑶、廖红燕、刘浩、苏浩、吕博能、徐雨露、贾喆、熊良英、杨雷适用缓刑及建议对被告人洪振、吴艳华免予刑事处罚的辩护意见，经查，本案系利用网络，针对不特定的人群实施多次诈骗，不符合缓刑条件，不予适用缓刑或免予刑事处罚，故对此项辩护意见，本院不予采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万小乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2029年9月4日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人郭秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2024年9月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三、被告人杨海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2025年8月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 四、被告人潘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2022年2月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 五、被告人曾志成犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2020年4月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 六、被告人陈保国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年6月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 七、被告人盛钰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2021年6月5日止，已折抵刑期8日。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 八、被告人杨威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年3月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 九、被告人林剑峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年11月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十、被告人吴春晓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年10月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十一、被告人梅沁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年4月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十二、被告人舒瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年8月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十三、被告人杨少成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年11月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十四、被告人周兴军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年10月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十五、被告人符超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年4月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十六、被告人谯发阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年12月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十七、被告人徐志强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年2月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十八、被告人廖红燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年2月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 十九、被告人阮正茂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年1月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十、被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年8月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十一、被告人苏浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2022年2月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十二、被告人吕博能犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年2月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十三、被告人徐雨露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年5月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十四、被告人王成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年10月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十五、被告人贾喆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年11月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十六、被告人熊良英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年3月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十七、被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年3月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十八、被告人洪振犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年4月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二十九、被告人荆世福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年10月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三十、被告人吴艳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年11月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 三十一、各被告人退缴的赃款依法发还给被害人；不足部分责令各被告人在各自参与的作案数额内承担连带赔偿责任（详见审理查明事实部分）。 三十二、扣押在案的涉案物品电脑主机三十二台、电脑硬盘一个、手机五十四部、U盘一个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  丁 峰 审 判 员  宋建国 人民陪审员  杨家志 二〇一九年十月二十九日 书 记 员  袁莹月 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。