甘肃省甘谷县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0523刑初161号 公诉机关甘肃省甘谷县人民检察院。 被告人潘某1，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。2004年因犯抢劫罪被兰州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金4000元，2014年2月4日刑满释放。 辩护人严某3，甘肃金致诚律师事务所律师。 被告人康某，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。1990年因犯故意伤害罪被甘谷县人民法院判处有期徒刑六年。 被告人潘某2，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。2009年12月因犯故意伤害罪被陕西省西安市长安区人民法院判处有期徒刑三年。 指定辩护人梁某，甘肃丝路法语律师事务所律师。 被告人苟某1，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 指定辩护人朱某1，甘肃丝路法语律师事务所律师。 被告人苟某2，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 辩护人马某1，甘肃羌甘律师事务所律师。 被告人马某2，户籍所在地甘肃甘谷县，住甘谷县。无前科。 辩护人魏某1，甘肃本心律师事务所律师。 被告人潘某3，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。2000年因犯抢劫罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金2000元，2006年5月6日刑满释放。 指定辩护人谢某，甘肃羌甘律师事务所律师。 被告人杨某1，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 被告人杨某2，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 被告人毛某，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 被告人杨某3，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 被告人魏某2，户籍所在地甘肃省甘谷县，住甘谷县。无前科。 甘谷县人民检察院以谷检一部刑诉﹝2019﹞50号起诉书指控被告人潘某1犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被告人康某犯开设赌场罪、贩卖毒品罪，被告人潘某2、苟某1、苟某2、马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2犯开设赌场罪，被告人潘某3、杨某2犯敲诈勒索罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭进行了审理。甘谷县人民检察院指派检察员蒋某、张某1出庭支持公诉，被告人潘某1及其辩护人严某3、康某、潘某2及其辩护人梁某、苟某1及其辩护人朱某1、苟某2及其辩护人马某1、马某2及其辩护人魏某1、杨某1、毛某、杨某3、魏某2、潘某3及其辩护人谢某、杨某2均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘谷县人民检察院起诉书指控：被告人潘某1多次纠集康某、苟某1、潘某2、苟某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2等人在甘谷县盘安镇开设赌场，被告人潘某1从中抽头渔利，发放高利贷。被告人潘某1为索要高利贷纠集潘某3、杨某2等人威胁、殴打被害人，并以非法占有为目的敲诈钱财，形成了以潘某1为首的“恶势力”犯罪团伙进行违法犯罪活动，严重扰乱了城乡经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。 （一）开设赌场罪 1.2018年1月18日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇四十铺村被告人马某2家中东北角卧房内，组织毛某、魏某2、杨某3、严某4、严某5、汪某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底”，被告人苟某1、康某、苟某2、潘某2四人开两、三万的“公司”，但是潘某1对赌博的人称十万的“公司”，被告人杨某3、魏某2轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。事后，被告人潘某1给被告人马某21000元的报酬。 2.2018年1月19日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇四十铺村被告人马某2家中东北角卧房内，组织毛某、魏某2、杨某3、严某4、严某5、李向红、李益元、汪某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底”，被告人苟某1、康某、苟某2、潘某2四人开两、三万的“公司”，但是被告人潘某1对赌博的人称十万的“公司”，被告人杨某3、魏某2轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。事后，被告人潘某1给被告人马某21000元的报酬。 3.2018年1月20日，被告人潘某1在甘谷县盘安镇郭家山村吴某家中主客房内，组织毛某、严某5等人以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主提供赌具，并伙同被告人苟某1以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，在赌博场上以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底”，被告人苟某1充当“保官”掷骰子。 4.2018年1月21日晚上，被告人潘某1在甘谷县盘安镇莫周兰村被告人毛某的花椒园活动板房内，组织毛某、魏某2、杨某3、李某1、李某2、刘某等十余人，以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主提供赌具，以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底”，被告人杨某1帮助潘某1“放板钱”，被告人苟某1、康某、苟某2、潘某2四人开两、三万的“公司”，但是被告人潘某1对赌博的人称十万的“公司”，被告人杨某3、魏某2轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。甘谷县公安局民警当晚从被告人潘某2处查获赌资6500元，被告人马某2处查获赌资450元，被告人康某处查获赌资7000元。该赌资已由甘谷县公安局收缴。 5.2018年1月的一天，被告人潘某1组织毛某、魏某2杨某3、严某5、苟某1、杨某1等人在甘谷县盘安镇和天下酒店六楼一客房内以“掷骰子”猜单双的方式赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，并以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，当天赌博时参赌人员轮流充当“保官”掷骰子，不当“保官”时就下注参赌。 （二）敲诈勒索罪 1.2013年2月7日，被害人杨某4因搞工程缺钱经其朋友李某向王某1借了六万元，利息二分二厘，期限一年，李某为担保人。2014年农历腊月的一天，王某1和被告人潘某1将杨某4、李某叫到王某1家中，王某1按二分二厘的利息连本带息算了九万七千五百元，并称如果当时还不了就还十万元，杨某4便答应了。由于王某1欠了被告人潘某1六万元钱，所以被告人潘某1要求杨某4给王某1还五万元，剩下的五万元写到他的名下，并且五分的利息，要求杨某4给他每月2500元的利息，李某为担保人。2015年农历正月，杨某4给王某1还了五万元。后被告人潘某1多次向杨某4要钱，杨某4还不上，被告人潘某1多次向李某索要，李某于2016年6月给了潘某1两万元。在2017年3月21日，被告人潘某1伙同被告人潘某3等人在盘安镇西街张某2的画廊里殴打杨某4，致杨某4受伤，并以还账的名义逼迫杨某4写下一张15万元的借条。经鉴定，杨某4伤情属轻微伤。之后经被告人潘某1索要债务，李某在不知情的情况下于2017年腊月又给了潘某1两万五千元。 2.2016年农历三月份，被害人高某向被告人杨某2借款1000元钱，直到2017年农历3月高某仍然没有给杨某2还钱，被告人杨某2便让被告人潘某1帮忙要钱。在盘安镇被告人潘某1的摩托车专卖店里，在被告人杨某2在场的情况下，被告人潘某1威胁高某并让其给他写了张5000元的欠条。2017年农历11月，被告人潘某1找到高某的出租屋内，为要5000元的欠账将高某脸部打了几拳，后叫来被告人杨某2一起要账，高某无奈报警，后两人离开。 （三）贩卖毒品罪 2018年2月6日，被告人康某向王某2借款100元，康某以一小包毒品海洛因折抵王某2100元钱借款，被告人康某将该包毒品海洛因与王某2一起吸食，被告人康某从中非法获利100元。 认定上述事实的证据有书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见；检查、辨认等笔录；电子数据。 公诉机关认为，被告人潘某1多次组织多人进行赌博活动，抽头渔利，被告人康某、苟某1、潘某2、苟某2以开“公司”的方式提供帮助，被告人马某2、毛某提供场所，被告人魏某2、杨某3固定充当“保官”，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人潘某1、潘某3、杨某2以非法占有为目的，以索要债务为由殴打他人并敲诈勒索他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。但是被告人潘某1、潘某3、杨某2敲诈所得为借条，未实际得到钱财，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人潘某1系累犯，应从重处罚；被告人苟某2、魏某2主动投案，如实交代自己和同案犯的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人康某向他人贩卖毒品海洛因，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，应以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人潘某1系累犯，应从重处罚，且其敲诈勒索系犯罪未遂，建议判处被告人潘某1开设赌场罪三年有期徒刑，并处罚金，以敲诈勒索罪（未遂）判处四年六个月至六年有期徒刑，并处罚金，数罪并罚；被告人康某开设赌场罪二年至三年有期徒刑，并处罚金，贩卖毒品罪六个月至一年有期徒刑，并处罚金，数罪并罚；建议判处被告人潘某2二年至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人苟某1二年至三年有期徒刑，并处罚金；被告人苟某2有自首情节，建议判处被告人苟某2二年至三年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人马某2一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人潘某3因其系犯罪未遂，在犯罪中起帮助作用，建议判处被告人潘某3三年至四年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨某1一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人杨某2因其系犯罪未遂，在犯罪中起帮助作用，建议判处被告人杨某2三个月至六个月拘役，并处罚金；建议判处被告人毛某一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人杨某3一年以下有期徒刑，并处罚金；被告人魏某2有自首情节，建议判处十个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人潘某1对起诉书指控的开设赌场罪及犯罪事实没有异议，对起诉书指控的敲诈勒索罪及犯罪事实有异议，与事实不符。其辩护人严某3辩护意见：一、被告人触犯的罪名应为赌博罪而非开设赌场罪；二、被告人行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，不构成敲诈勒索罪，定寻衅滋事罪更合适一点；三、量刑意见，被告人潘某1具有以下从轻或者减轻情节，1.主动到案，如实供述犯罪事实；2.家属积极向被害人杨某4进行赔偿，获得被害人谅解；3.被告人的行为虽然影响恶劣，但实际没有造成严重的危害后果，犯罪情节轻微；4.案发后，公安机关对本案按治安案件处理，对当事人处以治安拘留和罚款等处罚，之后，又就同一事实对相关当事人刑事立案，予以追究刑事责任，就同一事实给予两次以上追究，违反一事不再理的基本法律原则。 被告人康某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解理由。 被告人潘某2对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，辩解称其行为构成赌博罪，不是开设赌场罪。其辩护人梁大力的辩护意见：1.被告人潘某2涉嫌开设赌场罪的证据不足；2.被告人潘某2的行为构成赌博罪。 被告人苟某1对起诉书指控的罪名有意见，对犯罪事实没意见，辩解称是赌博罪。其辩护人朱某1的辩护意见：首先，对起诉书指控被告人苟某1构成开设赌场罪没有异议，但对于第五次犯罪事实即在甘谷县盘安镇和天下酒店参与赌博的行为定性为开设赌场罪持有异议。同时，被告人苟某1具有从轻、减轻处罚的情节，1.被告人苟某1在赌场中是没有什么权力，“开公司”，也仅占一成股，且明确表示其没带钱，不想参与“开公司”；2.被告人苟某1参与开设赌场的行为社会危害性较小；3.被告人苟某1在侦查机关侦查活动中，始终对自己的犯罪事实如实供述，供述前后一致，认罪态度良好。 被告人苟某2对起诉书指控的犯罪事实没有意见，辩解称构成赌博罪，其辩护人马某1的辩护意见：对公诉机关指控苟某2犯开设赌场罪没有异议，提出对苟某2从轻、减轻的辩护意见，1.苟某2犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；2.苟某2到案后如实交代同案犯的犯罪事实，办案机关经查证属实，属立功行为；3.苟某2积极认罪、认罚、悔罪，到案后态度良好；4.苟某2犯开设赌场罪系非暴力性犯罪，主观恶性不大，人身危险性较小；5.苟某2在本案中是从犯，对于案件的发展和形成的后果起到的作用较小，对其应当从轻、减轻或者免除处罚。 被告人马某2对起诉书指控的犯罪事实没有意见，对起诉书指控的罪名辩解称构成赌博罪。其辩护人魏某1的辩护意见：对罪名没有异议，具有从轻处罚情节，1.就起诉书指控被告人马某2参与的三起赌博案件，均是由被告人潘某1组织实施的，被告人马某2在前两次的案件中只是起到了提供场所的帮助作用，在后面的一起案件中只是参与赌博，并未主动的去招引、组织其他被告人实施赌博行为，被告人马某2在本案中是从犯，对其应当从轻，减轻或者免除处罚；2.被告人马某2到案后，能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚，积极悔罪认罪，可以对其从轻处罚；3.被告人马某2系初犯，且其主观恶性小，应予以从宽处罚；4.被告人马某2的犯罪行为系一般的刑事犯罪，并不属于“恶势力”犯罪，其也不是恶势力犯罪的成员；5.刑事法律严惩犯罪行为只是手段，真正的目的是教育和感化被告人，使其改过自新，重新做人，被告人马某2虽然触犯了刑法，实施了犯罪行为，但情节相对轻微，危害不大，应予以从轻处罚。综上，建议对被告人马某2从轻处罚并适用缓刑。 被告人潘某3对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解理由。其辩护人谢某的辩护意见；一、定罪方面，公诉机关指控潘某3犯敲诈勒索罪证据不足；二、量刑方面，如果合议庭认为潘某3犯敲诈勒索罪的证据充分，则被告人潘某3的行为构成敲诈勒索罪的未遂犯；属于帮助犯、从犯；没有主观恶性、社会危害性小；认罪、悔罪态度好。 被告人杨某1、杨某2、毛某、杨某3、魏某2对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，无辩解理由，认罪伏法。 经审理查明： 被告人潘某1多次纠集康某、苟某1、潘某2、苟某2、马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2等人在甘谷县盘安镇组织聚众赌博，参赌人数累计达到20人，被告人潘某1从中抽头渔利，发放高利贷。被告人潘某1为索要高利贷纠集潘某3、杨某2等人威胁、殴打被害人，并以非法占有为目的敲诈钱财，形成了以潘某1为首的“恶势力”犯罪团伙进行违法犯罪活动，严重扰乱了城乡经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。 （一）聚众赌博犯罪事实 1.2018年1月18日晚上，被告人潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、毛某、杨某3、魏某2组织严某4、严某5、汪某等人在甘谷县盘安镇四十铺村被告人马某2家中东北角卧房内，以“掷骰子”猜单双的方式聚众赌博。其中被告人潘某1为场主提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底渔利”，被告人苟某1、康某、苟某2、潘某2四人开两、三万的“公司”，被告人潘某1对赌博的人谎称十万的“公司”，被告人杨某3、魏某2轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。事后，被告人潘某1给被告人马某21000元的报酬。 2.2018年1月19日晚上，被告人潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、毛某、杨某3、魏某2组织严某4、严某5、李某1、李某2、汪某等人，再次在甘谷县盘安镇四十铺村被告人马某2家中东北角卧房内，以“掷骰子”猜单双的方式聚众赌博。其中，被告人潘某1为场主提供赌具，以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底渔利”，被告人苟某1、康某、苟某2、潘某2四人开两、三万的“公司”，被告人潘某1对赌博的人谎称十万的“公司”，被告人杨某3、魏某2轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。事后，被告人潘某1给被告人马某21000元的报酬。 3.2018年1月20日，被告人潘某1、毛某、苟某1组织其他参赌人员在甘谷县盘安镇郭家山村吴某家中主客房内，以“掷骰子”猜单双的方式聚众赌博，被告人潘某1为场主提供赌具，并伙同被告人苟某1以“放板钱”的方式在赌博场上放高利贷，并向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底渔利”。 4.2018年1月21日晚，被告人潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2组织李某1、李某2、刘某等人在甘谷县盘安镇莫周兰村被告人毛某的花椒园活动板房内，以“掷骰子”猜单双的方式聚众赌博。其中，被告人潘某1为场主提供赌具，以向每把赢了的人采用十抽一的方式“抽底”，被告人杨某1帮助潘某1“放板钱”，被告人苟某1、康某、苟某2、潘某2四人开两、三万的“公司”，被告人潘某1对赌博的人谎称十万的“公司”，被告人杨某3、魏某2轮流充当“保官”在赌场上“掷骰子”。 5.2018年1月一天，被告人潘某1、毛某、魏某2、杨某3、苟某1、杨某1组织其他参赌人员在甘谷县盘安镇和天下酒店六楼一客房内以“掷骰子”猜单双的方式聚众赌博，被告人潘某1为场主并提供赌具，并以“放板钱”的方式放高利贷，当天赌博时参赌人员轮流充当“保官”掷骰子，不当“保官”时就下注参赌。 被告人潘某1多次运用自己所有的一辆银灰色斯柯达轿车在组织聚众赌博过程中运送过赌博人员。2018年1月21日晚上，甘谷县公安局民警在甘谷县盘安镇莫周兰村被告人毛某的花椒园，从被告人潘某2处查获赌资6500元，被告人马某2处查获赌资450元，被告人康某处查获赌资7000元，以上赌资已由甘谷县公安局收缴。 （二）敲诈勒索犯罪事实 1.2013年2月7日，被害人杨某4因搞工程缺钱通过其朋友李某向王某1借了六万元，利息二分二厘，期限一年，李某为担保人。2014年农历腊月的一天，王某1和被告人潘某1将杨某4、李某叫到王某1家中，王某1按二分二厘的利息连本带息算了九万七千五百元，并称如果当时还不了就还十万元，杨某4便答应了。由于王某1欠了被告人潘某1六万元钱，所以被告人潘某1要求杨某4给王某1还五万元，剩下的五万元写到他的名下，并且五分的利息，要求杨某4给他每月2500元的利息，李某为担保人。2015年农历正月，杨某4给王某1还了五万元。后被告人潘某1多次向杨某4要钱，杨某4还不上，被告人潘某1多次向李某索要，李某于2016年6月给了潘某1两万元。在2017年3月21日，被告人潘某1伙同被告人潘某3等人在盘安镇西街张某2的画廊里殴打杨某4，致杨某4受伤，并以还账的名义威胁、殴打逼迫杨某4写下一张15万元的借条。经鉴定，杨某4伤情属轻微伤。之后经被告人潘某1索要债务，李某在不知情的情况下于2017年腊月又给了潘某1两万五千元。被告人潘某1向被害人杨某4敲诈金额为十二万元。 2.2016年农历三月份，被害人高某向被告人杨某2借款1000元钱，直到2017年农历3月高某仍然没有给杨某2归还，被告人杨某2便请被告人潘某1帮忙要钱。在盘安镇被告人潘某1的摩托车专卖店里，被告人潘某1当着被告人杨某2的面威胁高某并让其给他写了张5000元的欠条。2017年农历11月，被告人潘某1找到高某的出租屋内，为要5000元的欠账将高某脸部打了几拳，后叫来被告人杨某2一起要账，高某无奈报警，后两人离开。被告人潘某1伙同被告人杨某2向被害人高某敲诈金额为4000元。 （三）贩卖毒品犯罪事实 2018年2月6日，被告人康某向王某2借款100元，康某以一小包毒品海洛因折抵王某2100元钱借款，被告人康某将该包毒品海洛因与王某2一起吸食。 （四）违法事实 另查明，2019年2月7日，被告人潘某1因债务问题殴打被害人张某3的违法事实。 2018年1月29日，康某、苟某2、马某2、潘某2因赌博被行政罚款500元。2013年1月16日，康某因赌博被行政拘留5日；2013年5月2日，康某因吸毒被社区戒毒；2015年3月13日，康某因赌博被罚款2000元；2016年12月18日，康某因赌博被罚款500元；2017年10月31日，康某因赌博被罚款500元；2018年1月30日，康某因赌博被罚款500元。2016年1月6日，苟某1因赌博被罚款500元；2017年4月1日，苟某1因赌博被罚款500元。2013年1月16日，苟某2因赌博被行政拘留5日。2015年3月9日，杨某1因吸毒被强制戒毒。2016年1月14日，潘某2因赌博被罚款500元；2017年9月15日，潘某2因吸毒被社区戒毒。2016年12月28日，毛某因殴打他人被罚款500元。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的下列证据证实： （一）综合证据 1.线索移交通知书、受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关侦查情况。 2.户籍证明，证实被告人潘某1、康某、潘某2、苟某1、苟某2、马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2、潘某3、杨某2的基本身份情况，均具有刑事责任能力。 3.到案情况说明、到案经过、羁押证明，证实2019年4月1日，在甘谷县盘安镇高速收费站路边将被告人潘某1抓获归案，在甘谷县盘安镇街上轻骑摩托车店里将被告人苟某1抓获，在甘谷县新兴镇王家村官道路19号将被告人康某抓获，在甘谷县盘安镇四十铺村大柳西巷3号将被告人马某2抓获，经口头传唤毛某到案；被甘谷县公安局抓获归案；被告人魏某2于2019年4月3日经传唤到案；被告人杨某2于2019年4月11日经传唤到案；2019年4月22日，太原南车站派出所民警在太原南站二楼候车室将被告人杨某3抓获；2019年5月9日，西安铁路公安处渭南站民警在西安市××区将被告人潘某3抓获；2019年6月18日，被告人苟某2主动投案；被告人杨某1主动到案。 4.2019年5月23日，潘某1对作案地点的指认，附照片说明。 5.办案说明，说明现场勘验笔录中时间重合及没有签名相关问题。 6.前科刑事判决书及释放证明，甘肃省兰州市中级人民法院（2004）兰法刑一初字第162号刑事判决书，证实2004年12月9日，被告人潘某1因犯抢劫罪被兰州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金4000元，2014年2月4日刑满释放；甘谷县人民法院（1990）谷法刑字第46号刑事附带民事判决书，证实1990年7月9日，被告人康某因犯故意伤害罪被甘谷县人民法院判处有期徒刑六年；兰州市城关区人民法院（2000）城刑初字第28号刑事判决书，证实2000年1月12日，被告人潘某3因犯抢劫罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金2000元；陕西省西安市长安区人民法院（2010）长刑初字第309号刑事判决书，证实2010年10月26日，被告人潘某2因犯故意伤害罪被陕西省西安市长安区人民法院判处有期徒刑三年。 （二）赌博罪证据 1.物证：随案移送被告人潘某1所有的一辆银灰色斯柯达轿车。 2.检查笔录和扣押清单，证实2018年1月22日，在甘谷县盘安镇莫周兰村一苹果院内，公安机关对赌博现场进行检查，从潘某2身上查获赌资6500元，马某2身上查获赌资450元，康某身上查获赌资7000元，并予以扣押。 3.证人证言 （1）证人严某4的证言，称我一共参与过两次潘某1组织的赌博，第一次是2017年农历腊月的一天，潘某1给我打电话说他今晚要放个场子，让我过来耍子来，他在盘安高速出口那里等我，我过去时潘某1和两个我不认识的人在车里，潘某1从车上下来后把我领到距离车不远的地方，站着一个人，潘某1让我跟这个人先去放场子的地方，他再等个人，我就跟着这个人到了一户人家的东北房子里，进去后我看见我们村的马老二和魏某2、杨某3还有四五个我不认识的人在房子里，过了一会，潘某1和另外的五六个人也来到了我们待的房子里，潘某1从自己的口袋里拿出了几个骰子，一个瘦高个子的人从背的包里掏出来了一个碟子和一个碗放在桌子上，这个瘦高个子的还从包里拿出来了3万元放在桌子上靠自己的一面，然后潘某1一起的一个人开始摇骰子，我们在场的人都下注，最小下注的下50元，最大下注的2000元，我去的时候身上装着1000元，下了几注就把我的1000元输完了，我就从潘某1手里借了2000元，下了几注又输完了，我就又从潘某1手里借了2000元，前前后后我总共从潘某1手里借了7次钱，最后一次我借了3000元，我给自己身上装了1000元，剩下的2000元也输上了，我说我输了1万几了，我不赌了，然后大家就都歇了。在我们赌的过程中，潘某1每次都从赢的人手里抽百分之十的底钱，在我们歇了之后，潘某1把我们每个从他手里借钱的人叫过去核对借钱的数字，到我的时候潘某1给我说让我把15000元给他还了，我说我明天给他5000元，潘某1说能行，然后我们所有人就散了。 第二次是在第二天晚上，潘某1给我打电话要钱，让我把钱准备好，他来我家里取，我怕家里人知道，就给他说我把菜装完了给他送过去，我把菜装完大概9点左右，我给潘某1打电话问他在哪里，潘某1让我到洪家湾的路牌那里，我开车到牌子跟前，那里等着一人，他把我领到一个花椒院子的活动板房里，进去时潘某1和十几个人正在摇骰子赌博，我把5000元给了潘某1之后我说我要走了，潘某1让我等一会儿，完了一起走，我就坐着看他们赌，结束后我们一起出来了，然后马老二和一个我不认识的人上了我的车，我车开到快到大路上的时候被刑警队的人拦住了。 （2）证人严某5的证言，称2017年农历11月底的一天晚18时左右，潘某1打电话给我说“今晚有赌博场了，你走到三十铺马路边，我来接你。20时左右，潘某1就开着自己的车到三十铺接上了我，并把我带到了高速路口的马某2家里，之后康某、苟某1、魏某2、杨某3、严某4、毛某这几个人先后来到了马某2家里。22时左右，我们就开始“摇单双”赌博了，潘某1在“放场抽底”，康某和苟某1就合伙着“开公司”，杨某3在“摇色子”，我和魏某2、严某4、毛某在“押注”，赌了大概有两个多小时就结束了，潘某1就给我叫了一个车直接从马某2家里把我送到了我家里。第二天晚上是潘某1直接给我包的车接送的我，还是潘某1在“放场抽底”，还是康某和苟某1开的十万元的“公司”掷骰子并押注，只是还是魏某2和杨某3当“宝官”，押注的除了我和严某4、毛某之外多了一个我不认识的人。在“和天下”酒店赌博也是潘某1组织的，那次潘某1没有送我，都是我自己去的，还是潘某1在“放场抽底”，不同的是那天没有人“开公司”，苟某1在当“宝官”掷骰子并押注，我和杨某3、魏某2、毛某和一个我不认识的人在押注。在××村织的，还是潘某1在放场抽底，康某和苟某1开的10万元的公司，魏某2和杨某3当宝官掷骰子并押注，我和严某4、毛某、刘某还有一个外号叫三求娃的人在押注。那天晚上潘某1放场放出去了3万元左右，抽底抽了五六千元。 我这几次从潘某1那里拿来了总共五万多元的板钱。后来潘某1为了要剩下的“板钱”，在三十铺街道上朝我的脸上搧了一巴掌，并威胁说：“你赶紧还钱，不抓紧还钱的话我就把你的命要了。”之后我断断续续从村里人那里借了27000元的现金给潘某1还了“板钱”，剩下的20000元潘某1把我逼得实在没办法，我就把14岁的女儿许配给了别人。准备用嫁女儿的彩礼钱的一部分还剩下的欠潘某1的“板钱”，之后潘某1逼得厉害，我就对潘某1说我会用嫁女儿的彩礼钱还剩下的“板钱”，他说能行，让我在女儿定婚的日子定下来后给他说一声，他那天过来取钱，订婚的日子定下来后我就告诉了潘某1，在我女儿订婚的那天，他就直接在我邻居家严伟红家直接等着了，男方来我家订婚的亲戚刚进我家的门，潘某1就打电话让我把20000元的“板钱”拿到我邻居严伟红家，我走到我邻居严某家给潘某1给钱的时候看到潘某1和马某2在那里等着了。潘某1清点完20000元后拿着钱就回去了。他以前坐过监狱，2014年出狱后在盘安一带经常以赌博、放高利贷、向别人敲诈钱财、替别人讨账，打架闹事，为非作歹，我听说他为了敲诈钱财把盘安镇土寨村一个叫杨某4的人逼起身了，我听说潘某1为了要高利贷还有几个被他逼起，具体都是谁我就不清楚。 （3）证人严某6的证言，称那是2017年的腊月里（具体哪一天我记不清了），我二爸严某5来到我家对我爸说，他打算给他的女儿严某1订婚。严某1是严某5的大女儿，年龄才十四五岁，我爸就劝严某5先别急着给女儿订婚。严某5生气了，就说他把我爸当作哥哥才告诉我爸的。我爸就仍然劝严某5，严某5说他赌博输了很多钱，要账的人说如果不还钱就要剁胳膊剁手，他实在是没办法。到了2018年正月里的一天，是严某5给严某1订婚的日子，我在严某5家帮忙招待亲成。严某5女婿家的人让我把彩礼钱接待住。到了下午两点多的时候，亲戚们都还在严某5家里，这时候严某5就走过来向我要两万元钱，说他要去还账。我问是谁的账？严某5起初不说，我反复问后他才说：“人在（严某1）家等着，是潘某1的！”我一听是潘某1的，我就把两万元给了严某5，让他去还给潘某1了。因为2017年腊月二十九日潘某1到严某5家要账，用他的车把严某5拉走了。我奶奶到我们家让我爸去找严某5，我们知道这个事情。 （4）证人刘某1的证言，称严某5是我的邻居，2018年农历正月的一天早上，我丈夫严伟红带着另外两人来到我家里，我问是干嘛的，严伟红说是找严某5要账的，然后潘某1和他一块的人就在我家等严某5，等到当天下午的时候，严某5、严某6等人来到我家和潘某1等人待在一起，严某5就将钱给了潘某1，之后双方就都离开我家了。 （5）证人吴某的证言，称2018年1月份晚上6点多，我在家里待着，毛某、潘某1、苟某1、严某5，还有几个我不认识的人来我家里，我就把他们几个带到我们家北面的房子里，毛某说他们在我们家里喝一罐茶，然后去他家花椒园的房子里去，他们就在房子里喝茶，这时毛某和潘某1都叫不上赌博的人，毛某和潘某1就对我说今晚叫不上赌博的人了，就在我家里赌，我不同意，潘某1就非要在我家里赌，然后他们几个就开始赌博了，潘某1从口袋里拿出碗子和骰子放在桌子上，毛某开始摇碗子，苟某1和严某5就开始下注，潘某1是公司抽底，同时潘某1也下注押钱，毛某摇了一阵后潘某1开始摇，就这样他们在我家里赌了两个小时左右就结束了。 （6）证人汪某的证言，称第一次是2018年元月的一天，我和我妻子等人在同村的朋友程某家喝茶，大概20时许，严某4来到程某家找我让我和他去别的地方“浪门儿”，我说不去之后严东东就自己离开了，过了十几分钟严某4又来到了程东红家，他又一次叫我去“浪门儿”，我就跟着他出了程某家的门，出门之后我就上了严某4的车，上了车之后严某4给我说有个赌场是潘某1的场子，让我去赌博，我当时说我不去，他三番五次的叫我让我去赌博，他还说如果我不去的话潘某1会找我的麻烦。所以我就答应他去潘某1的场子上赌博了，我答应去赌博之后严某4就给潘某1打了一个电话说我们在高速出口附近，不一会潘某1就开车过来了，潘某1就将我和严某4领着步行去了马某2家，马某2正在和杨某3、魏某2三个一起坐着喝茶了，潘某1将我们两个领到地方之后又出去接人了，大概过了半个小时左右，潘某1一起来了三个人、之后马某2家又来了几个人，其中一个是毛某，看见人基本到齐了，潘某1就打发了一个50岁左右的男子让出去“放哨”，赌场就开始了，此时的时间21时左右，在一直赌到次日凌晨1时许赌场才结束。由于第一次赌博的时候我输了3000元，而这3000元是从潘某1处借的“板钱”，所以在第一次赌完博散场的时候潘某1就给当天晚上借他“板钱”的人说：“明天晚上你们把钱还上了继续来这里”，由于还不上潘某1的3000元，所以第二天晚上20时许我就一个人去了马某2家，在去马某2家的途中我碰见了我们村的魏某2和杨某3，我们三个就一起来到了马某2家，到马某2家之后他家只有马某2一个人，马某2给我们说潘某1过一会就来了，大概过了半个小时之后潘某1就和前晚上来的那几个人来到了马某2家，之后又来了五、六个人，潘某1看人来齐了之后就又将前一天晩上的那个“哨兵”打发出去放哨了，之后我们开始赌博了，当晚一直从21时许赌到第二天凌晨一时左右。时间都是2018年的元月份，两次的时间是挨着的、地点都是在世盘安镇四十铺村马某2家，并且两次赌博的场主都是潘某1，两次赌博都是以“摇碗子”的形式赌博的，就是将两颗骰子放到一个瓷盘子里，再用瓷碗将骰子盖在里面、“保官”摇动盖着的碗子，之后参赌的人猜盖在里面骰子的单、双来决定输赢。第一天晚上赌场上的人是我、潘某1、马某2、毛某、严东东、魏某2、杨某3、李某，开赌博“公司”放“板钱”的三个人，还有潘某1家的亲戚，他是帮着潘某1“打扮场子”为潘某1“抽底儿，还有叫“大眼”的当过“保官”，还有一个充当“哨兵”的人，大概14个人；第二次基本上还是前一晚上的十几个人、另外我村的李某1、李某2，还有“大眼”和他一起的一个，当晚大概18个人。第一天晚上是“大眼”、严某4、杨某3、魏某2先后“摇碗子”当“保官”，第二天晚上是严某4、魏某2、杨某3、毛某先后“摇碗子”当“保官。开赌博“公司”的人说是10万元的公司，他们主要是和参赌的其余人员对赌。是两个中年男人，其中一个我听他们叫“四中”，另外一个的名字我不知道，两晚上都是他们两个开的赌博“公司”。他们负责给赌场上借高利货，放“板钱”的两晚上也是同一个人，年龄大概30多岁，我们赌输了之后就要借“板钱”，潘某1就朝他要，我们和放“板钱”的人之间由潘某1作为中间人，借钱的方式是十抽一，借10000实际给9000元。 （5）证人刘某2的证言，称2017年农历腊月20左右的一个晚上，我正在我们村杨某父亲的丧场上帮忙，这时我们村的严某3进来跟我说，外面有人找我，我出去看时，原来是我们村的李某1，李某1说他要去我家喝茶，上了他的车后，李某1就把我拉到了莫周兰村，下车后，我发现我们村的严某5和潘某1都在，我才知道他们是要去赌博，我们顺着小路来到一个果园的板房里，大家就开始赌博，玩的是掷骰子摇单双，我起初在旁边喝茶，后来潘某1扔给我2000元，让我也耍子一下，我也就押上开始赌了，有一个人说他开的公司桌子上放着一沓子钱，摇单双的那个人我也不认识，我押了几把后就把2000元输完了，我就又向潘某1借了2000元，潘某1说他借的钱要抽100元的底钱，实际上我总共从潘某1处拿了3600元，过了一会这3600元都输完了，之后我就看他们赌博，结束后大家从房子里出来，我听见说公安来了，我就跑了。 （6）证人王某3的证言，称2018年元月份的时候一天傍晚6点左右，我给潘某1借了3万元钱用于赌博场中“放板钱”，当天晚上潘某1还给了我31000元，称1000是分红。 4．被告人供述与辩解 （1）被告人潘某1的供述与辩解，称2018年初，我去四十铺高速出口的地方卖韭菜，在收韭菜的地方我碰见了马某2，我就给马某2说，咱们玩一下（赌博），马某2说能行。我和马某2商量在马某2家开设赌场，由我组织在马某2家赌博，赌一次我给马某2给1000元的场地费。之后我给康某打电话，让康某找些人，凑到一起玩一下（赌博）。2018年1月19日，我们约好在甘谷县盘安镇四十铺高速出口收韭菜的地方见面，我、马某2、严某5、潘某2在收韭菜的地方等了大约四十分钟，康某、苟某2开着一辆灰色大众牌轿车来了。之后他们将车放在高速出口的路边上，我们到马某2家里已经晚上11点左右了，我们六个人就在马某2家里以“摇碗子”的形式赌博，说好的“场子”是我的，“公司”是康某的，公司是十万元的“公司”，保官是我和康某两个人轮流做。当天晚上的场子我放出去三、四万左右的“板钱”，给严某5放了一万多元，其余的都给潘某2放给了。我从场子上以“二十抽一”的比例抽了五千多元的“底子”。赌了一个多小时，我的“板钱”放完了，输了的人没钱了。所以我们就歇了。我没有直接下注参与赌博。当晚“公司”赢了，严某5、潘某2输了，但具体数目我不知道，其他人的输赢情况我不知道。我们约定好第二天继续赌。 第二天也就是2018年1月20日晚上八九点的时候，我、马某2、严某5、毛某我们四个人在甘谷县盘安镇四十铺高速出口收韭菜的地方等了一会，康某、苟某2、潘某2，开着一辆灰色大众牌轿车来了，过了一两分钟，又来了一辆白色小轿车，从车上下来两个年轻人，也是来赌博的，但是我不知道这两个人是谁叫来的。之后他们将车放在高速出口的路边上，我们9个人步行到附近的马某2家里，我们以“摇碗子”的形式开始赌博，我们是从当天晚上十二点左右开始赌的。和前一次一样，“场子”是我的，“公司”是康某的，公司是十万元的“公司”，保官是我和康某两个人轮流做。当天晚上我放出去三四万元的“板钱”，这些钱全部放给了严某5和毛某，给严某5放出去一万多元，其余的都放给了毛某，具体的数目我记不清楚。在赌博的过程中我以“二十抽一”的形式从场子上抽了七千多元的“底 子”。我们赌到凌晨两点多的时候就歇了，当天的赌博只有严某5和毛某输了，其余的人都赢了。因为严某5和毛某钱输完了，我的钱也全放出去了，赌博不能再继续下去了，所以就凌晨两点左右的时候歇了。在歇之前，参赌的人中康某和严某5提出，不能再在马某2家赌了，连续在一个地方赌容易被公安局的人盯上，他们就要求我换地方。我就答应了。 第三天也就是2018年1月21日晚上七八点，我、马某2、严某5、魏某2我们四个人在甘谷县盘安镇四十铺高速出口收韭菜的地方等了一会，康某、苟某2、潘某2，开着一辆灰色大众牌轿车来了，之后他们将车放在高速出口的路边上。我开着我的车，车上坐的我、副驾驶坐的康某，后排坐的苟某2、魏某2、潘某2不知道从哪里借来了一辆双排座的车，自己开着，车上坐的严某5、马某2。我带他们来到甘谷县盘安镇莫周兰村毛某的花椒地的活动板房里，因为毛某花椒地的活动板房的门锁我知道坏着，一拉就开了，所以我们就进去了。到了之后我给毛某说“我们在你的房子里耍一哈，你过来不？”毛某说他来哩。我们开始赌了一点时间毛某就来了，我们就以“碗子”的形式开始赌博，“场子”还是我的，“公司”是康某的，公司是十万元的“公司”，宝官还是我和康某、严某5三个人轮流做。当天的赌博我也参赌了，我输了两万多元，严某5也输了，但是输多少我不知道。当天我们赌了一个多小时，大约凌晨两点多，警察来了把赌博的人都抓了，我当时正在板房外上厕所，我看见警察的手电的亮光，我再没敢进去，直接跑了。因为是毛某的地里，所以听见动静后毛某趁着天黑路熟，也从地里跑了。所以我们两个没有被抓住。又过了大概三四天，魏某2在我的铺子里喝茶，我出去碰见严某5和毛某分别在盘安街上赶集，因为我在上一场中输了两万多元，我想捞本，所以我就给严某5和毛某说我们再玩一下，严某5和毛某也同意了。我就在盘安镇“和天下”酒店的六楼开了一间房，我、严某5、毛某、魏某2就在开的酒店的房间里“摇碗子”，当天的赌博没有约定谁开“场子”、谁当宝官、谁开公司，我们谁想摇就摇，其余的人下注赌。当天我和严某5输了，我输了三千多元，严某5输了多少我不知道，但是从我跟前借了钱，具体借了多少我记不起了。 在马某2家第二次赌完博和我们在毛某果园里被抓中间的一天晚上，我和苟某1、严某5、桂某、毛某在郭家山村吴某家赌了一场博，当天晚上的场子是毛某联系的，毛某的意思是他前天晚上输多了，想组织一个场子捞本，但由于场上参赌人员较少，且毛某拿的现金较少，所以赌了不到两个小时就散了。吴某是东家，场主是毛某，保官是我和严某5，除了吴某没赌，其余人都参与赌博了。当晚赌博的方式是摇碗子，赌具是吴某提供的瓷碗和瓷碟，骰子我和毛某都拿了。 前三次赌博的赌具，碗是康某提供的，用的两个骰子是康某提供了一个，我提供了一个，第四次赌博的赌具是严某5从外面商店里买的碟子和骰子。 （2）被告人马某2的供述，称去年腊月一天晚上9点左右，潘某1和毛某进来到我家里，潘某1给我说要耍子一哈，给我1000元，我答应了。然后潘某1就出去了，再进来的时候潘某1一起还跟着几个人，这几个人里面有一个叫康某的，我听潘某1说这个人是“开公司的”，其中还有一个是潘某1的姐夫，我不知道叫什么名字，其余三个人我不认识，人都到之后，他们就在我家东面的房子里面开始“摇单双”，康某摇着呢，其他的拉着赌着呢，每一次潘某1从赢了的人和公司赢的钱都抽百分之十的底钱，这天晚上我也参与着拉了几把，我把我装的1000元输完了之后就再没赌，到晚上12点的时候，他们就歇了，之后潘某1记账的时候我听见其中一个借了2万，另一个借了1万，还有一个借了8000元，这晚上毛某赢了15000元，要走的时候潘某1给了我1000元，说是给我的麻烦钱，然后他们就一起走了。 第二天晚上9点多的时候，潘某1又来到我家，给我说他们再弄一个晚上，我答应了，还是昨天的那些人，多了一个叫苟某2的人，公司还是康某的，潘某1还是每一次抽百分之十的底钱，他们赌到11点多的时候就歇了。潘某1记账说毛某借了6万元，我不认识的三个人，其中一个借了1.8万元，另一个借了1.3万元，还有一个借了8千元，苟某2和康某是一起的，是公司里的人，这晚上我没有参与，只是烧茶着挣了一百元。潘某1给了我1000元，说是给我的麻烦钱，他们就一起从我家里走了。 第三天晚上6点左右，潘某1给我打电话，让我跟上他去，去了帮他盯着场子，给我1000元，我就答应了，到8点多的时候潘某1打电话让我出来，他开的车在四十铺桥上等着，我过去时潘某1车上还坐着一个人，前两天晚上都在我家赌过，我们三个人就去了毛某的花椒园，我们到园子板房的时候，毛某和他们一起的几个正在喝茶，过了一会，康某和苟某2还有一个我不认识的三个人就进来了。康某和苟某2还有他们一起的三个人开公司，其余的在场人都拉着赌着呢，赌了大概一个多小时，康某说我们10万元的公司这么大的风险，你们不往大一点拉我们走哩，然后我就想乘他的车，我就跟着康某他们三个出来了，我们四个人在往放车的地方走的路上被刑警队的人抓住了。 （3）被告人苟某1的供述，称2018年1月份的一天晚上10点左右的时候，具体时间我记不清了，我给我妻弟潘某1打电话，问他在哪里在干什么，潘某1我说他在莫周兰村毛某的苹果园里赌博着哩，我给他说，我没事干那我也过来“耍子”一下，我一个人就打了个出租车去了毛某的苹果园过了十几分钟时间，我到毛某苹果园的板房里时，潘某1、毛某、潘某2、苟某2、康某、还有好几个我不认识的人正在摇碗子（摇单双），其中一个我不认识的人正在摇碗子，当时场面上的钱不多，我看着场上的钱估计有1万元左右我当时身上带的钱少，我就在房子里喝茶看他们赌博，我看他们赌的情况，我再押宝（押钱）。他们赌了几把后，都说今天晚上人少，划不来赌，大家就歇了，我和潘某1就走了。 2017年腊月的一天，具体时间我记不清了。我想耍子我就去潘某1的摩托店里找潘某1，我到他店里时，他不在店里，我就给潘某1打电话，问他在哪里，他说他在磐安和天下酒店里，我说那我也过来，我就一个人去了和天下酒店。我到酒店里的一个客房里时两三个人在客房里说话，其中一个是潘某1一个是毛某，好像还有一个人，我记不清了我就在吸烟听他们说话十分钟左右又进来了两三个人，我都不认识。其中一个我不认识的人说，咱们耍子一下，我们几个就开始耍子，就是摇碗子（猜单双）其中一个我不认识的人就开始摇碗子，我们几个在押宝（压钱），之后，他们几就换着摇碗子，我们耍子了不到一个小时，我平身，没输没赢，我就走了。 2017年冬天的一个晚上，当时我在家里，苟某2给我打电话说有个场子，耍子一下走，我说能行，接着苟某2开着他的车接上我，我们从我们庄里来到盘安四十铺村的一户人家的东北角房子里，我看到有七八个人在房子里喝茶坐着，其中一个人是潘某1，一个是康某，其他几个人我都不认识，接着他们就开始摇碗子，我和苟某2来之前，苟某2说是开公司耍子的，我当时没钱，我就给他说我在他跟前少入点股，入1000元的股，苟某2说能行，所以那天晚上我就既没摇碗也没押钱，我就在看他们赌博，赌了一会的时候，有人说把公司开到3万，但最终没有开到3万，当时场上的钱有一万多元，摇碗的人是一个30多岁的人，我不认识，赌了一个多小时就歇了，我就和苟某2就离开了，回家的路上苟某2给我分了1000元。 2018年1月的一天晚上，潘某1给我打电话告诉我让我和一起到盘安南山去赌博，我过去的时候潘某1几个人在等我，我就和毛某、潘某1、严某5还有一个我不认识的人来到郭家山村吴某家里，潘某1和毛某在打电话约赌博的人，当晚我们准备到毛某家的花椒园板房去赌，潘某1和毛某在吴某家里打电话没有约到其他赌博的人，潘某1就说，咱们今晚在吴某家里赌博，吴某当时不同意，潘某1就把吴某骂了几句，潘某1就把准备好的碗和骰子拿出来放到吴某家的桌子上，毛某拿起碗子摇，我、潘某1、严某5就下注，毛某摇了一会后，潘某1就开始摇，大概两个多小时就结束了。 共参与5次赌博，一次是在甘谷县盘安镇四十铺村马某2家中的2次，和天下酒店1次，盘安镇南山花椒园一次。郭家山村吴某家中一次。每次都是潘某1的场子，苟某1和苟某2开公司。 （4）被告人康某的供述，称2017年腊月的时候，苟某2给我打电话说，今天我们这边有赌场，你过来赌一下吧，我就问苟某2他们赌的多大，苟某2说两万元的公司，我说两万元的公司太大了，我没钱赌，然后苟某2说一万元也能赌，于是苟某2开着自己的车把我接到盘安镇南山的一个村子里，具体地方我也不知道，我们到了赌博的地方后，已经有十几个人在那里等着我，我们就开始赌了，过了一阵后你们公安局的人就把我们抓了。当天晚上赌博的“场户”是潘某1，赌博的“公司”是我开的公司，1万元的公司，钱是苟某2借给我的。当晚赌博的人我只认识苟某2，其他的人我都不认识。另外潘某1在向“公司”和其他人抽底，公司是一百元抽五元，其他的人一百元抽10元。 共参与两次赌博，一次是在四十铺一户人家，一次是在盘安镇南山上的花椒园活动板房里。并且只有在花椒园的一次，康某自己一人开了1万元的公司进行赌博。 （5）被告人苟某2的供述，称2018年1月18日左右，我开车拉着康某、苟某1到盘安镇潘家山的潘某2家串门，我们几个在潘某2家中闲聊喝茶的时候，潘某1也来到潘某2家，潘某1说，我开个赌博的场子，你们几个在赌场上开公司行不行？我和康某、苟某1、潘某2四个人都同意了，然后我们四个就商量公司份额的事，最后确定我和康某各占公司份额的百分之三十，苟某1和潘某2各占公司份额的百分之二十。 共参加三次，两次是在马某2家中，一次是在毛某的花椒园。这几次赌博公司的大小是由场主潘某1决定的。赌博公司就是为了赌博的场主创造效益，每次赌博赢得钱分完后，我们四个人的本钱由康某保管”，潘某1组织赌博目的就是放板钱、抽底赚钱，他说公司大，参赌的人就押得多，他也就从中抽底、放板钱赚得多。 （6）被告人潘某2的供述，与被告人苟某2供述的主要事实一致。 （7）被告人魏某2的供述，称我一共参与了4次赌博，2018年元月的一天晚饭后，杨某3给我打电话让我和他去我们村的马某2家里赌博，我和杨某3到马某2家时只有马某2在喝茶，过了半个小时后潘某1领着四个陌生男子来到了马某2家，紧接着苟某1、毛某、严某5、严某4、汪某及一个我不认识的男子也来了，潘某1让和苟某1一起进来的我不认识的男子去放哨了，之后我们就开始赌博了。赌博时马某2是东家，严某4、杨某3和我先后当“保官”，潘某1带来的四个人两个是“板钱”，两个是“公司”，苟某1帮场主潘某1负责抽底并打扮场子，其余人包括马某2都参与了赌博，当天晚上公司赢了，参赌的人都输了，毛某输的最多，他输了81000元。 第二天晚上潘某1又打电话让我来马某2家赌博，我去了之后还是那几个人，还有我们村的李某1、李某2、潘某2以及毛某领的他们村的两个人，还是潘某1的场子，公司、板钱和前一天晚上一样，苟某1还是帮着潘某1打扮场子、抽底，我进去的时候他们已经开始赌博了，方式还是摇碗子，当晚参赌的人又都输了，我把向潘某1处拿的1000元输完了，之后我给潘某1还上了。 第三天晚上，地点是在毛某的苹果园的板房里，在盘安镇南山一带，当天傍晚潘某1给我、李某1、李某2打好电话后就来我们村接我们了，他开车拉着我们4个人在三十铺村大路上等开公司的人的车及另外参赌的人的车，我们一行共4辆车来到了毛某的果园内，我们进去的时候里面已经有8、9个人了，我们进去之后潘某1让一个老汉出去放哨了，我们就开始赌博了。这次毛某是东家，我和杨某3充当宝官，潘某1带来的那两个人开公司，板钱是潘某1自己的，杨某1给潘某1打扮场子、抽底，这次还是公司赢了，参赌的人都输了，我输了4000元，是向潘某1借的板钱，之后他带着杨某5和一个洛门的小伙子来我家要账了。 在毛某果园赌完博后的几天，杨某3在我家田地跟前给我说，潘某1打电话向他要账，让我跟他去盘安镇和天下酒店还账，我和杨某3到和天下酒店一客房内时潘某1、苟某1、毛某、严某5、杨某15个人在房间内以摇单双的方式赌博，我就和杨某3也参与赌博了，当时苟某1做宝官，摇碗子，大概赌了1个小时左右，基本上没有输赢。毛某花椒园赌博的时候，杨某1帮助潘某1记账，有时还帮助打理场子。 （8）被告人杨某3的供述，与被告人魏某2的供述基本一致。 （9）被告人毛某的供述，称2018年1月份的一天傍晚，具体时间我记不清了，我从地里耕完地回家，在榆林坪分路口碰见潘某1，潘某1开了一灰色的轿车，车上就他一个人，他向我要我花椒园里板房的钥匙，说他要去板房里睡觉，当时我猜想他是要去赌博，不想给他钥匙，但是我害怕他，不敢得罪他，就把钥匙给他了。之后我就回家了。大概过了两三个小时，潘某1给我打电话说，他们在赌博，让我过来捞本。因为我在上次赌博中输了，想捞点本钱，我就骑着摩托车到花椒园里去了，我走到莫周兰村路牌的时候，看见有几辆车停在路边，当我走到泉口的时候看见有两辆车停在那儿，之后我就直接进到板房里去了，进去后，我看见潘某1在看场子，宝官还是四十铺赌博的那个宝官，潘某1的姐夫苟某1在记账，开的是10万元的公司，开公司的还是四十铺赌博那次的那个人，我过去的时候身上没有带钱，潘某1给我放了一万的板钱，我就开始赌了，我们玩到晚上十二点多的时候就散了，散了以后，潘某2和公司的几个人先走了，我还有几个输了钱的在板房里待着，潘某2走到半坡的时候喊了一声，说抓来了，赶紧跑，这时潘某1刚出板房，听到后就跑到板房门口给我们说抓来了，让我们跑，然后我们就开始跑了，我由于路熟，就沿着沟跑了，之后就回家了。事情的经过就是这样。 2018年腊月晚上的一天，潘某1打电话叫我，电话里对我说他今有个赌博的场子，让我来捧下场，让我下来到他盘安街上的铺子里来，我就直接到潘某1的铺子里了，在铺子里待到九点左右，潘某1开着他的车把我带到盘安四十铺的一家人里，进去之后我看到房子里的沙发上坐着五六人加上我们后面去的总共有十多个人，我们十几个人在房里待着。潘某1姐夫拿着记账的本子过来跟我说今晚的公司里面有他的一成股，潘某1给我们说他组织个场子大家玩会儿，潘某1说我们十万元的公司，没钱了就跟他这里拿，我们大家就在那户人家西南方向的屋里用潘某1带来的骰子以摇单双的方式开始赌博，宝官我不认识（中等身材，偏瘦肤色偏黑，年龄大概四十多），开始后一个我不认识的人从上衣口袋里掏出了四五万元，到了赌桌上，对我们说十万元的公司，你们放心玩，我去时身上装了一千元，因为潘某1打电话的时候给我说过，赌博开始后那个我不认识的人从上衣口袋拿钱放到桌子上，就开始抽底，抽底的比例是十抽一，十块钱里面抽一块，从我们参与赌博的所有人身上抽，我把身上的一千元在赌场上输完后。我就找潘某1张口借了六千元，潘某1就从他姐夫手上给我拿了五千八百五十元，潘某1他姐夫就拿着一个笔记本把我借的钱记在上面，我拿上钱后赌了四五把就输光了，我就又找潘某1借一万，潘某1指着两个放板钱的人，年龄大概二十左右的年青人，对我说我从他们两个那里给你借，潘某1就过去拿钱了，潘某1他姐夫就把我借的钱记在了笔记本上，钱拿后因为我着急去赌博，就再没有数，但我知道他们放板钱的从里面抽底了，前前后后我在赌场上从潘某1手里借了五万六千元，他从我借的钱里抽了多少我不知道，因为后面我赌红了眼，但我知道他从五万六千块线里抽底抽了不少。在赌博的中途潘某1开始记账，他姐夫就在赌场里按照十比一的比例开始抽底，在赌场上我把借的钱加上自己带的一千元输完后，我再找潘某1借线他就给我不借了，我就回家了。 2018年元月份一天，就是我在马某2家输完钱至在我的花椒园内赌博被抓中间的一天下午，潘某1打电话叫我去赌博，我就打电话叫桂某去赌博，桂某就叫了一辆黑出租车将我接上去了盘安镇潘某1的摩托车店里。潘某1一直在打电话组织人员，到晚上天黑之后，潘某1他自己开车拉了苟某1和两名我不认识的男子，而我和桂想兵坐之前我们乘坐的那辆车一前一后来到了盘安镇郭家山村，我一看是我们村的吴某家，当时吴某在家，进去之后潘某1拿出随身携带的瓷碗、磁碟以及骰子，我们就开始赌博了。 （10）被告人杨某1的供述，称2018年1月份一天，潘某1带我去了一个地方的赌场（毛某的花椒园），我开始赌了几把，后来帮着潘某1拿着“放板钱”的包，谁向潘某1借“板钱”，潘某1就让我数好之后给他，潘某1在把“板钱”的头子抽出后，给到赌博的人手里。 5.辨认笔录，经被告人毛某辨认，赌博时“开公司”的人为9号照片中的康某；赌博时和康某一起开10万元公司的人为5号照片中的苟某2。经被告人马某2辨认，和康某一起开10万元公司的人为5号照片中的苟某2。经被告人苟某1辨认，赌博时当宝官的两人分别为7号照片中的杨某3，6号照片中的魏某2。经被告人魏某2辨认，2018年元月份在四十铺村一农户院内赌博时帮潘某1“打扮场子”“抽底儿”的人为10号照片中的苟某1。经被告人康某辨认，2018年元月份在四十铺村一农户院内赌博时“摇碗子”的人，为5号照片中的毛某。 6.现场勘验笔录及照片，证实2019年4月19日，对赌博场所马某2家、和天下酒店六楼一客房、吴某家、毛某胡椒园看管房进行现场勘查，附照片说明。 （三）敲诈勒索罪证据 1.书证 （1）杨某4诊断证明、出院证：面部挫裂伤、胸部软组织挫伤、脑震荡。 （2）谅解书、收条，证实被告人潘某1家属对被害人进行了赔偿，被害人杨某4对被告人潘某1的行为表示谅解；被告人杨某2对被害人高某进行补偿，被害人高某对被告人杨某2的行为表示谅解。 2.被害人陈述 （1）被害人杨某4的陈述，称那是2013年具体时间我记不清了，我去搞工程的时候有欠款想借点钱给工人付款，我就将我要借钱的事情给我一起的朋友李某说：“哪里有寻（借）的钱哩，我借些给工人付工钱。”问完后，李某就给我说：“郭家山（盘安镇）的王某1放钱着哩。”说完后，我就买了两瓶白酒，接着我和李某一起去了盘安镇郭家山的王某1家，我和李某在王某1家里，李某就给王某1说：“杨某4要给工人付工资哩，今年没有钱，你能找些辈（口语）利息的钱，杨某4借上”，这时，王某1说：“钱有哩，利息是二分二的。”当时我就说：“二分二（利息）能行，”王某1就问我：“你能用（借）多少？”我就给王某1说：“我能用（借）五六万就够了。”当时王某1就给我说：“我给你借六万元。”这时王某1就给我说“我给你寻（钱）去，寻上了打电话你们取（钱）来。”说完后我就和李某从王某1家里出来了。到了第二天的下午五六点钟，王某1就给李某打了电话说钱找上了，让李某和我到他家里取钱。李某就给我打了个电话，说：“王某1说钱找上了，咱们俩个取走。”我接完电话后，我开车把李某从盘安镇榆林坪村接上了去了郭家山村的王某1家，我和李某来到王某1家的时候，王某1在他们家的西房里坐着，王某1就我说。“钱我找上了，你就写成你的借条，让李某为你借钱的事情担保上”，我就给王某1说：“能行”，这时王某1就说：“那行哩，你们把借条写下了，你们就把钱拿上。”说完后，王某1就拿出了一张纸。我就在这张纸上给王某1写了一个六万元的借条，利息是二分二厘的，还钱的时间是一年，当时李某就在借条上签了他作为担保人的名字，我们把借条写好后，王某1就拿出六万元的现金，我看见都是整沓子的五十和一百的现金，我就给王某1说别数了。”王某1说：“你们要数哩，不数不行。”接着我就和李某将王某1的钱数了，当时王某1给我借的钱一共六万元整。拿上王某1的六万元后我就和李某走了。到了2014年农历腊月二十九日的六七点钟的时候，王某1就给我打电话说：“你把钱还不还，你有钱没钱，你到我家来哈。”我就给王某1在电话上说：“行，我就和爱文两个就来了。”接完电话后，我就给李某在电话说：“人家（王某1）说有钱没钱到他家（王某1）来一下，咱们过去看一下怎么处理哩，”打完电话后我和李某去了王某1家，当时王某1家里潘某1也在哩，王某1就给我说：“钱（我借王某1的六万元）怎么弄哩，有钱没有钱，这么长时间了。”我就给王某1说：“钱当时没有，到开年的正月十几了我想办法，这时王某1就给我说：“那我们把账一算。”我就给王某1说“那能行，你就算一下是多少钱。”这时王某1就说：“我给你借给的钱的利息是二分二的利息，现在连本带利息是九万七千五百元钱，现在有就还这么多，现在没有你就还十万元钱，”我就说：“能行”，这时潘某1就给我说：“你给王某1还上五万元，剩下的五万元你给我把条子打了。”说完后，我就给王某1写了一个五万元的欠条，当时还是李某作为担保人在借条上签了名字，接着我就给潘某1写了一个五万元的借条，潘某1给我说他的利息是五分的，当时也是李某作为担保人在借条上签了自己的名字，我写完借条后，我和李某就回家了。到了2015年农历正月初八的一天下午四五点钟的时候，我就给李某打电话说：“我在甘谷哩，你把我借王某1的五万元钱给王某1还上。”打完后电话，李某就开车来到甘谷县城，在甘谷县城菜市口，我就给李某说：“你赶快把借王某1的五万元钱先还上。”接着李某就拿着钱给王某1还去了，过了一会，李某就给我说：“王某1的这五万元我还上了，原先的六万元的借条我也拿上了”我就爱文说：“那就好，”到了2015年的2月29日，我给潘某1还了一个月的利息2500元，到了2018年的11月份的时候李某就给我说他给潘某1还了五万多元，还钱的条子他还拿着。我是向王某1借了六万块钱的，利息是二分二厘的。我没有借潘某1的钱，我借的是王某1的钱。我向王某1借那五万元的时候潘某1和王某1没有任何关系。王某1让我还他九万多之前，已经就让潘某1到李某家闹了一次。当时潘某1从监狱里刚出来，潘某1以前在我们那一带就很有名气，人都怕他，当时好像给潘某1介绍王某1的女儿这个节骨眼上。王某1就让潘某1找我和李某要账，我答应王某1还十万元。潘某1让我给王某1还五万，剩下的五万拨在他名下，我就给潘某1写了五万的借条。后来潘某1成了王某1的女婿。潘某1跟我说他的利息是五分的，我同意了。据李某讲，潘某1经常领着两个年轻人（好像是苟家庄的，二十来岁，名字我不知道，去李某家要钱，不给钱的话潘某1他们就拿出刀子威胁李某和家人，有时候还打李某，李某只好想办法还钱给他。 那是2017年3月21日，我和杨某6在盘安镇南河桥的供销社家属楼出来的时候，我碰见潘某1的哥哥潘某3，这时，潘某3就挡住我给我说：“你不要走。”接着潘某3就给潘全打电话，过了十几分钟，潘某1和他一起的原某，还有一个我不认识的中年男子过来，他们过来后，潘某1就朝我的脸上打了一举，接着潘某1和潘某3朝我的身上拳打脚踢。打了一会后，潘某1就给我说：“钱还还是不还？”我就给潘某1说：“我现在没有钱，以后我慢慢的想办法给你还钱，”这时潘某1就给我说：“你没有钱就走，我把你拉个地方说走。”接着潘某1和潘某3就把我拉到潘某1开的一个小车上了，就这样潘某1就把我拉到盘安西街张小明的字画商铺里，我进张小明的字画商铺的时候有张某和张某的妻子、原某以及原某一起的那个中年男子、潘某1、潘某3，接着我一起的杨某6也来了，这时潘某1就朝我的脸上打了几拳，接着潘某1就打电话叫来了严红来（四十铺村人），以及我不认识的几个二十几岁的小伙子，他们来后，潘某1就又朝我的脸上打了几拳，接着那两个我不认识的男子也朝我身上乱打，我身子一动，潘某1几个就又打我了，这时潘某1就给我说：“你给我写个十五万元的借条，你不写我就把你两刀子戳死哩”，我就给潘某1说：“我给你写个五万元的条子（借条）”这时潘某1就和那两个年轻的小伙子又朝我的头上身上一阵乱打，接着，我就给潘某1说：“我给你写个十万元的条子（借条）。”潘某1就说：“不行！”潘某1刚说完不行，潘某1就朝我的身上乱打，接着那两个年轻男子就朝我的身上乱打，这样，潘某1和那两个男子在我不写借条的时候前后将我打了一个小时左右，在当时，潘某1和那两个我不认识的男子将我打的身体承受不住的时候，我就给潘某1写了一个十五万元的借条，当时我给潘某1写借条的时候，潘某1、潘某3、严红来、杨某6、以及那两个我不认识的男子在借条上签了自己的名字，写完借条后，潘某3就开着他弟弟潘某1的轿车把我拉到了我们土寨村边上，然后潘某3就走了，我实在走不动了，我就打电话叫来我老婆刘小琴把我扶回家，第二天我就去甘谷县华夏医院住院了。 说实话，我很怕潘某1，我害怕潘某1报复我，所以我在从甘谷县华夏医院出院后我就起身到外面躲去了。在你们盘安派出所要求我到所里接受询间和向我要病历的时候，我让派出所简单处理一下就算了，因为我怕来所里的话在路上碰到潘某1，他又打我。我不是自愿的，我不想写，潘某1和那两个小伙子把我打了近一个小时，我实在撑不住了，就给潘某1写了个十五万的借条。潘某1说这十五万元仍然是五分的利息，如果我现在要还清的话得还潘某1五六十万元。 （2）被害人李某的陈述，称2013年农历腊月里的一天，我朋友杨某4找到我说“我搞工程要给工人付工资没有钱里有寻（借）的钱，我借些给工人付工资。”我就给杨某4说：“我听说郭家山的王某1放钱着哩。”说完后，我和杨某4就去了盘安镇郭家山的王某1家。在王某1家，我就给王某1说：“杨某4要给工人付工资哩，把你的钱辈（口语）利息寻上些！”王某1当时说：“钱有哩，利息是二分二的，期限是一年，要我就给你们寻。”杨某4同意了。王某1问杨某4需要借多少钱，杨某4说五六万就够了，王某1说他给杨某4借六万。过了几天，王某1打电话叫我和杨某4去他家取钱。我就和杨某4去了王某1家，王某1让杨某4写了个六万元的借条写明利息是二分二的，杨某4写完借条后，王某1就把六万元现金借给了杨某4。到了2014年的腊月，王某1几次到我家，让我催杨某4还钱。到了2014年农历腊月初三，王某1让我和杨某4去他家，王某1给杨某4连本带利息算了十万元。2015年的正月里，杨某4通过我给王某1还了五万元，潘某1要求把另外五万元拨给他。杨某4就给潘某1打了一个五万元的借条，潘某1说他的利息是五分的，要求杨某4每个月给他打二千五百元，杨某4给潘某1打这个五万元的借条的时候我是担保人，我也在借条上签了字，第一个月的时候杨某4给潘某1转了1900元，缺600元，第二个月的时候我就给潘某1还了3100元，之后杨某4就一直没有还过钱，潘某1就再不理杨某4，潘某1只要我还钱。潘某1要我先把五万元本钱还给他，潘某1说如果我不按时还给他的话，他就把我的车牌号为×××的五菱宏光车给他顶两万元的账，潘某1还把这一条补写到那个五万元的借条里了，潘某1还让我在补写的这一条上签字盖指印。2016年6月份，我想办法还了潘某1两万元。2017年的腊月我还了潘某1二万五千元，我还短潘某1五千元。后来潘某1要我还他两万五千元，我就把那五千元再没还。后来我听说潘某1打杨某4后，杨某4给潘某1写了一个十五万元的借条。这五万元是原先王某1算的四万元的利息和一万元的本钱，潘某1就让王某1把这五万元拨到他名下，潘某1是王某1女婿，王某1就同意了。杨某4还不上钱，我是担保人，潘某1就逼我还钱。潘某1经常半夜三更从盘安镇打车到我家来找我要钱，每次来先向我要四百元的车费钱，光这车费钱我都不知道掏了多少了。有次潘某1半夜把我拉到杨家庄的程小林家，要程小林给我做担保人。由于没找到担保人，潘某1就把我放了。潘某1和四十铺村的严小宝，杨家庄村的杨某5来找我要钱的。我总共还了潘某1四万八千一百元，前面还的是三千一百元的利息。后面还的四万五千元是本钱，是分两次还的，2016年6月的时候我还了两万元，2017年腊月的时候我还二万五千元。 （3）被害人高某的陈述，称那是2017年的农历三月的一天我通过杨某1向盘安镇新庄村的杨某2借了1000元钱，说好还钱的时限是20天到一个月。之后我就去西安打工了。过了一个月零七八天的样子，我从西安上来给杨某2去还钱。结果杨某2来叫潘某1，说他借给我的钱是潘某1的。过了一会儿，潘某1就开着他的奇瑞小车过来了，潘某1把我和杨某2用车拉到他的卖摩托车的铺子里。在潘某1摩托店里，潘某1要我给他还七千元，说我给他还的推了七八天。我说我没有那么多钱，潘某1说那你还我伍千元。我说我没有那么多钱，潘某1就让我写欠条，我不肯写。潘某1非让我写不可，我还是不写。这时候潘某1拿出一把刀子，刀子的刀刃露在外面。潘某1说：“你写，你不写我今日就把你除了！”我心里想：潘某1毕竟坐过监狱，还在吸毒，现在手里拿着刀子，我还是先把借条写了，免得当下吃亏。于是我答应写借条。由于我不会写借条，潘某1就先写了个底子，我就照着抄了一遍，借条上写的是潘某1借给我伍千元。之后潘某1就让我回去。到了2017年农历十一月的一个晚上（具体时间我记不清了），当时是晚上九点多，我正在位于盘安镇大庄冷库附近我租住的房子内辅导我儿子写作业。这时候我听见有人打门，我就打开了门，潘某1和杨某2、杨某1进来了，我刚让他们喝茶，潘某1就朝我脸上两巴掌，我对潘某1说：“我该（方言：欠的意思）的是你的钱，但没该你的打么！”，潘某1就抄起一个煤钳子要打我，我急了，就拿起一个砍柴的斧头，我说：“今天要么你把我弄死，要么我把你弄死！”这时杨某1看到我拿斧头，就跑了，杨某2就把我和潘某1拉开了。潘某1就骂我说：“你给我把钱不还你等着瞧！”我说：“我没有钱，你差不多一点我就还给你了！”杨某2就用手指着我骂：“你把钱还不上你试着！”我一看这个情况，我就打盘安派出所电话号报警了。潘某1看到我报警后就和杨某2骂上着走了。 我是被潘某1逼着写这个借条的。潘某1当时手里拿着一把刀子，说如果我不写他就把我除了。潘某1坐过监狱，还吸大烟，我害怕潘某1胡来，就写了这个伍千元的借条。潘某1手里拿的那把刀子有十几厘米长，把子是黑的。给潘某1写借条时除了我和潘某1，杨某2和潘某1老婆在现场。 另证实那是在2017年的二三月用的时候（具体时间我不清楚），我听说潘某1为要账把土塞村的杨某4（小名叫杨忠林）打着住院了，还逼着杨某4写了个借条，杨某4和我四爸高丑祥是挑担，我管杨某4叫姨夫，所以我就知道这个事情。 2019年6月19日的笔录中，高某的陈述有变化，主要是2017年12月份，杨某1先来到高某家，向其讨要六七年前欠他父亲的5000元钱，高某让杨某1宽限一段时间，杨某1答应了。之后，杨某1给一个人打了个电话，在电话里说高某在呢，过了几分钟，潘某1就到高某的出租房打了高某两拳，并给杨某2打电话叫杨某2来一趟。潘某1拿了一把煤铲子想打高某，高某顺手拿了把老斧头，高某接着就报了警。这时杨某2来到出租房，进来就骂高某，杨某1见报警就跑了，高某和潘某1、杨某2待了一会派出所就来人了。 3.证人证言 （1）证人张某2的证言，称2017年的时候的一天傍晚，具体时间我记不清楚了，潘某1、杨某4等四五个人来到我的画廊铺子里，进来后杨某4给我说他们在我的铺子里说一会话，我就问他们怎么回事，杨某4给我说他欠了潘某1的钱，我就说那你们谈，我就和我老婆在画廊后面住人的地方坐着，他们在画廊前面谈话，过了一会儿，我听见他们吵起来了，还吵得很凶，我就走到前面给他们说，你们别吵好好说，如果再吵就到别的地方去，过了一会儿，我和我老婆听见外面有人开始打架了，我听见挨打的人是杨某4，打人的是潘某1及他一起的人，我过去劝架时看见杨某4的脸上烂了有血，我让他们从我的画廊里出去，这时潘某1说他们好好谈，我就又回到后面去，过了一会儿，他们又开始打架了，我过去看时，在场的人好像多了两三个人，但我都不认识，潘某1给我说让我在杨某4给他写的一张条子上签个名字，做个见证人，杨某4给我说合适着哩，我就在一张欠条上签了名字，但内容我没有详细看，上面还有别的人的签字，之后他们就都离开画廊了。张某2称其只能确定当晚潘某1打了杨某4，并且不认识潘某3，也不能确定潘某3在不在场，但是肯定张双应不在场。 （2）证人严某的证言，称2018年的9月的时候潘某1晚上给我打电适说是他碰见杨某4了回来了，在张小明的铺子里我就吃完饭骑着摩托车过去了，我去是因为杨某4还欠我2万元我就想问问杨某4什么时候给我还钱，我到张小明店里时我就看见杨某4、张小明，张小明老婆，潘某1，潘某1哥哥，杨某6，还有三个我不认识的人，其中一个人的年龄我和差不多、剩余的两个人年龄小是青少年，我看杨某4的时候我还把杨某4骂了两句，我就再没有说话坐在沙发抽烟，潘某1就和杨某4两个在算账，潘某1刚开始给杨某4算了20万的账，杨某4感觉多了就不写欠条，那两个年轻人就开始动手打杨某4，我看见那两个年青人别的地方不打，就往杨某4的脸上打，把杨某4的脸上都打烂了，打到最后其中的一个年青人还说要把杨某4弄死，一个年青人直接到张某的店门口拿起一根钢管直接要打杨某4，我看见后把杨某4抱住就再没有打。潘某1等人是因为杨某4欠了潘某1的钱殴打杨某4的。潘某1等人最后让杨某4写了一张15万元的久条，杨某4当时被打完之后我看见杨某4脸上都是血，我就给杨某4拿了些卫生纸让把血擦了，我还给了杨某4一根烟，杨某4把烟吸完后，潘某1就杨某4说给你少一点，你给我写上一个15万元的欠条，杨某4就给红写了15万元的欠条，杨某4写好欠条后潘某1就让我当见证人我就把我的名字也写在上面了。杨某4是被潘某1逼的，如果不写那天晚上他还得挨打，我觉得那天晚上杨某4要是不写那个欠条，也会被潘某1和那两个少年打死。 （3）证人原某的证言，称大概2017年3月份的一天，我没钱用了，我就找毛军芳借了2000元，我和毛某在盘安浪了一会儿，我们经过张某的画廊，看见潘某1在张某的画廊里面，我们两个就进去了，进去的时候看见张某及其妻子、杨某4、严红来、杨某6、还有潘某1一起的两个二十几岁的小伙子在里面，我听见潘某1向杨某4要账着呢，这时我外甥给我打电话，我和毛军芳就走出了画廊。 （4）证人朱某2的证言，称自愿将欠杨某4的4000元钱转给潘某1，并且在2018年的1月份已经给潘某1还清了，其中2000元钱是用微信转给了潘某1的妻子。 （5）证人王某4的证言，系潘某1的妻子，称有时候潘某1卖摩托车的钱就转给了我的微信，至于朱某2的2000元记不清了。 （6）证人杨某5的证言，称2016年冬天的一天，我去潘某1摩托车店里浪，潘某1给我说让我跟他去要个账，我就坐着他的汽车到了盘安镇土寨村，到土寨村之后潘某1说债主是“求求娃”（杨某4），我说“求求娃”我认识，我们两个一起进到“求求娃”家里，进去的时候，“求求娃”家里已经有很多要账的人了，我就坐在炉子跟前喝茶，全红和“求求娃”两个谈账务的事情，我听见他们的意思是“求求娃”要用楼房给潘某1顶账，但房子被别人顶走了，他们两个大概谈了两个小时左右，没要上账后我就和潘某1离开了，事情的经过就是这样。 （7）证人杨某7的证言，称因为我父亲在世的时候一直给杨某4借钱，2013年冬天我父亲去世后杨某4还没有将钱还上，我就一直向杨某4要账2015年还是2016年我忘了，我去杨某4家要账，当时杨某4父亲病危，他家有好多人，我就将杨某4叫了出来向他要账，但杨某4还不上钱，我给他说我想买个三轮摩托车，杨某4说他给我赊一辆摩托车，账记在他眼前，说联系好了就给我打电话，过了两三天杨某4给我打电话说让我去盘安镇潘某1的摩托车店里骑车，说他已经联系好了，我当天就到了潘某1的摩托车店里给潘某1说了此事，潘某1说杨某4给他打电话了，之后潘某1就将摩托车安装好给我骑到了家里，把三轮摩托车放到我家之后我就和潘某1去到了杨某4家，我和杨某4、潘某1就在赊摩托车的借条上签了字，之后我就一直使用该辆三轮摩托车。顶账的条子当时潘某1拿走了，现在在哪我不知道。从潘某1处赊摩车的事情是杨某4自己提出来的。是杨某4和潘某1商量联系赊摩托车的。 （8）证人王某1的证言，证实2012年前后，杨某4从王某1处借了6万元钱，约定月利息2分借期1年，李某作担保人，但是2年杨某4都没有还钱。期间王某1妻子病重缺钱就从潘某1处借了6万元现金，没有约定利息。2014年年底，潘某1要和王某1的二女儿王某4订婚，王某1要12万元的彩礼，潘某1就让王某1还6万元钱凑彩礼钱，王某1就和潘某1商量将杨某4欠王某1的钱拨给潘某1，王某1便打电话叫来了杨某4和李某。杨某4和李某到王某1家后，杨某4称其暂时还不上钱过段时间还5万元，王某1就让杨某4和李某把利息算一下，结果算完连本带息一共10万元，王某1就将5万元拨给了潘某1，让杨某4替王某1还给潘某15万元。杨某4、李某、潘某1同意后，杨某4就给潘某1写了一张5万元的借条，约定的利息王某1不知道，担保人还是李某。之后过了十几天，李某一个人来到王某1家替杨某4还了5万元现金，王某1就把2012年杨某4写的6万元的借条给了李某，王某1就和杨某4的账清了。又过了十几天，王某1凑了1万元钱还给了潘某1，加上杨某4给潘某1写的5万元的借条，王某1就和潘某1的账清了。 （9）证人杨某8证言，证实2017年的一天，高某打电话给杨某8，叫其到高某的出租屋去一趟。杨某8打车去了高某的出租屋，到了后，潘某1和杨某2在屋子里，好像在为了钱的事情吵架。高某称其欠潘某1的钱，被潘某1打了。最后杨某8就把潘某1和杨某2从屋里推了出去。 （10）证人杨某6的证言，称2017年3月份一天，我和杨某4从一个朋友家出来准备去我家坐会，走到我家属楼院子里时，潘某3过来抓住杨某4的手腕不让走，并骂：“狗日的杨某4，找你了好几个月了，你平时走路都躲着我兄弟的摩托车铺子”，大概过了5分钟，潘某1就过来了，走到杨某4跟前就朝杨某4胸膛上打了两拳，接着跳起来朝杨某4肚子上踏了一脚，之后又朝杨某4的屁股上踏了一脚。之后，潘某1兄弟两个就把杨某4往潘某1开的车上拉，这时杨某4叫我一起去，我当时有病输液不想去，但是杨某4央求下，我就跟着到了盘安镇西街（张某2）的画廊里，进去时只有张小明两口子，潘某1进去就给杨某4说，说好超期一天500元的利息，现在好好算下账。一边说还一边用拳头朝杨某4嘴上打。我劝潘某1不要打了，潘某1让我不要管。我就生气回家了。过了一个小时左右，杨某4给我打电话让我过去，我再次来到张某2的画廊时，看见多了两个人，大概20岁左右，看见杨某4被打的脸上全是血，眼睛也肿着。杨某4求着让我给他担保，我当时没敢答应。然后，潘某1让杨某4写个欠条，并让在场的人都签上字，在场的张小明、原某、严红来都签了字，我不想签，杨某4求着我签，我也就签了字。从画廊出来，杨某4说身上一分钱都没有了，我就给了杨某4100元钱。 4.被告人供述 （1）被告人潘某1的供述，称2014年的农历腊月27日，杨某4到我的铺子里来找我一起喝酒，在喝酒的过程中杨某4向我借钱，杨某4说他要给别人还账，需要五万元。我当时看杨某4混得挺好，开着别克车我就答应给杨某4借钱，但是我告诉杨某4，从我跟前借钱需要找担保人，我们约定好由我借给杨某450000元，月息2分，期限一年。第二天，杨某4和李某来到我的铺子里，杨某4说李某是他找来的担保人，李某说他给杨某4担保并承担责任。由于我们三个都是邻村，且当时杨某4开着十几万的轿车，看似经济情况比较好，李某家经济条件也比较好，所以我就将面值100的人民币4沓、面值50的人民币2沓，共计6沓50000元交给了杨某4，当时还用我的三星手机给抱着6沓人民币的杨某4拍了照片，由于杨某4在2015年年初就去兰州包活了，所以2015年期间杨某4只是到我的店里喝过两次茶。 2015年腊月28，我给杨某4借的钱到期了，我就找杨某4要钱，杨某4借口工程款未结，一拖再拖并说他在甘谷县新城国际小区承揽了几栋楼的钢筋活，并说工程款会用顶商品房的形式给付，杨某4说等房子下来，他就给我再不还钱了，直接让我给他再补点差价，他会以低于市场价的价格给我顶一套房子。2016年正月，杨某4领着一个盘安镇杨家村叫“丑求”的人来到我的店里，赊走了一辆价值880元的嘉陵牌的红色三轮摩托车。由于2016年他在甘谷县新城国际工地承揽工程，所以他隔三差五会来我店里喝茶串门，期间我们也数次谈起顶房还账的事情。2016年夏天杨某4就又从我手中借了50000元，所以他就给我写了一个10万元的借条并将之前由李某担保借5万元的那张借条拿走了。后面借5万元写10万元条子是在我的摩托车店里，当时只有我们两个人在场，当天他从我手中拿走了5沓面值100的人民币，所以他一共从我手中借走现金10万元、赊走一辆880元的摩托车。因为我们之前谈过用房项账的事情，所以2017年后半年新城国际楼房封顶之后他还带我去新城国际小区里面看过房，看房的时候他给我指了新城国际里面有3套房是给他顶的，但看过房十多天后杨某4就不接我的电话了，我再没见过他。因为杨某4失联了我没办法，所以我就找李某要钱，我一个人去李某家要过一次账，之后我就给李某打电话说“你跟装哈的求样滴，没求本事，你揽那活（担保借款）干什么，我如果找不到杨某4我就找你要钱。”李某就给我说让我别生气，他想办法给我一个说法。期间我多次催李某要钱。过了几天，李某给我打电话说，他给我还3000元的利息，20000元的本金，其余的他就不管了。我说能行。过了几天，李某到我的店里来给我还钱，拿了一千多元钱，我给李某说，你尽快给我把23000元钱还了，我急着哩。李某说这几天他就还上了。过了三四天，李某到我的店里来，又给我给了一千多元，和上次加起来总共3000元。李某给我说，他身上还带着20000元的现金，让我给他写个收条，他就把20000元给我。于是我就给李某写了个收条，大概意思就是收到李某现金23000元，并注明了是李某替杨某4还的，之后我签了字，并按了手印。事后我也再没有联系过李某。 2017年3月份的一天，具体时间我忘了，我哥哥潘某3开着车在我的铺子附近碰见杨某4，潘某3就给我打电话说，他看见杨某4在我的铺子附近的小区里。我就赶紧赶了过去。过去之后我碰见杨某4喝完酒正从杨某6家出来，我就骂杨某4“你个诈骗犯，把我的钱骗了，你给我顶的房哩？”杨某4说房子被法院判给别人了，于是我们两就边走边吵，我走到张小明的买字画的铺子前，杨某4就走了进去坐在沙发上，我跟着进去也坐下，我们两还相互骂着。当时我们进去的时候，张小明的铺子里的人是张小明夫妇、严红来、杨某6、还有一个高个子的我不认识的人。在我骂杨某4的过程中杨某4把我推了一下，我也就把杨某4推了一下，这时候杨某4把我压住朝我的头上打了几拳，我朝杨某4的脸上打了几拳，之后就被严红来和张小明两人拉开了。拉开之后我继续向杨某4要钱，杨某4说他没钱，他给我写个条子，把所有的钱都写在起。于是杨某4就给我写了一个150000元的借条。之后杨某4叫车要走，我就给我哥哥打电话让来把杨某4送回家去。又过了几天，盘安派出所的给我打电话说让我到派出所来，解决和杨某4打架的事。之后我被处罚了，怎么处罚的我记不起之后我和杨某4再也没联系过，也没见过面。事情的经过就是这样。 严某5分三次在我的赌博场子上借了32000元，因为是赌场上的钱，所以也没打条子，也没有利息。我多次给严某打电话要钱，严某5都推脱不给。于是2018年的正月期间，我到严某5家准备去要账，结果我听别人说严某5妈妈年龄大了，你进去不好。干是我就到严某5的邻居严伟红家，打电话把严某5叫来了。严某5求我，让我不要到他家去要钱，让我十天，他就把钱给我了。大概过了二十天，严某5还是没有还钱，我就叫上马某2一起去找严某5要钱。我和马某2到严某6家，打电话把严某5叫到了严某6家。当时严某6的婆娘也在，严某5进来后就给我说，等一会，我去拿钱。过了十几分钟，严某5进来给我给了30000元的现金。我给严某5也说了，剩余的2000元我不要。因为我欠了马某2的钱，我准备从严某5处要上钱之后就还给马某2。 辩称高某经杨某2介绍，从我手中借了5000元钱，我去高某家要账时也没有殴打高某。 （2）被告人潘某3的供述，证实其在2017年得知杨某4欠了潘某1的几万块钱不还，在一天晚上，磐安街上南河桥附近碰见杨某4后，将杨某4拦下，并打电话通知了潘某1。潘某1过来后朝杨某4胸前打了几拳，并让潘某3去看铺子。之后，潘某3看见潘某1开车拉着杨某4朝西街方向走了。过了一个多小时，潘某1的老婆王某4打电话给潘某3，说潘某1又惹事了。王某4就和潘某3到了张某的画廊，看见杨某4脸上有伤并流着血，之后潘某1让潘某3把杨某4送回家了。 （3）被告人杨某2的供述，称那是2016年的农历三月的一天，具体时间我记不清了，我和潘家山的大剑（潘某2）在我家中安装太阳能，这时候高某进来向我借1000元钱，说他用几天，我就把钱借给了高某。之后高某就一直把钱没还我。后来我给潘某1说：“我给高某借了一千元，那个坏怂一直不还，再不见人了！”潘某1说“那闲的，碰着他了我帮你要一下！”到了2017年农历三月的一天，我在我家附近碰到高某，我心里想：反正我要不上钱，不如让潘某1帮我要钱，可能高某害怕潘某1就把我钱还了。于是我对高某说：“我欠潘某1钱了，把欠我的钱给潘某1就好了！”我就给潘某1打了个电话，过了一会儿，潘某1就开着他的奇瑞小车过来了，潘某1把我和高某用车拉到他的摩托车店里。到了摩托店里后，潘某1要高某给他还七千元钱，高某说他没钱，潘某1说他给高某少两千元，让高某还他伍仟元。我对高某说：“赞依哈！”高某就同意了。但是高某不会写欠条，潘某1就写了一张欠条让高某抄一遍。这是我看见潘某1写的欠条是：高某欠潘某15000元。我心里想，这个钱本来是高某欠我的，但是潘某1要写成他的钱就写上，反正我在高某跟前要不来，潘某1肯定能要来。我就再没说什么，高某写完借条盖上指印就走了。这以后高某一直就联系不上。到了2017年农历十一月的一个晚上，当时是晚上九点多，我正在地里割韭菜，这时潘某1给我打来电话，说高某在哩，让我过去。我到高某住处的时候高某和潘某1在房子里坐着，但是我看见高某嘴角有血，我想潘某1已经把高某打了一顿，我就骂海林说：“你还在世上呢吗？”，过了一会儿，我和潘某1就出来了。 （4）被告人杨某1的供述，证实2017年年底，杨某1去高某租住的出租屋里找高某索要2008年前后高某向杨某1父亲借的5000元钱，后来潘某1也来了，并把高某打了几拳，高某嘴角流血，便报了案，杨某1就走了。 5.辨认笔录、提取笔录、现场勘查笔录，经被害人杨某4辨认殴打他的男子，被辨认照片中没有殴打自己的男子；张某2未能辨认出潘某3是否出现在其画廊内。2019年3月21日，办案人员从李某手中提取到4张欠条复印件；2019年6月20日，办案人员从杨某1妻子赵绪平手中提取到高某向杨板板借款5000元的借条。2019年4月19日，甘谷县公安局磐安派出所对甘谷县盘安镇大庄村潘某1摩托车店进行现场勘查，附照片说明；同日，对盘安镇新庄村临街铺面进行现场勘查，附照片说明。 6.鉴定意见：甘肃省甘谷县公安司法鉴定中心（谷）公（司鉴（临床）字[2019]116号鉴定书，经鉴定：被鉴定人杨某4损伤属轻微伤。 （四）贩卖毒品罪证据 1.立案决定书，证实2018年3月3日立案侦查康某贩卖毒品案一案。 2.证人证言 （1）证人王某2的证言，证实2018年2月6日下午，在新兴镇王家村的龙王庙门口康某向王某2借了100元钱。半个小时后，康某回来后，两人到附近的柴房里，康某先吸食了几口毒品海洛因，接着康某又把毒品给了王某2，王某2把剩余的就吸食了，并对王某2说借的100元钱就不用还了，买毒品用上了。 （2）证人王某5的证言，称其一直没有给康某卖过毒品海洛因。 3.被告人康某的供述与辩解，称一百元的包包我吃上了，是公安机关诱导我的。 4.辨认笔录，经康某辨认后，8号照片上的人就是王某2；经王某2辨认后，8号照片上的人就是康某。 5.视听资料及光盘制作说明，王某2称在外地打工，2019年5月21日21时11分，甘谷县禁毒大队侦查人员以电话形式进行询问，并制作光盘。电话询问王某2的录音，王某2电话中称康某向其借钱时没有商量用该100元钱购买海洛因，并一起吸食。是在吸食完毒品后，康某才说100元不还了，吸食上毒品了。 （五）违法事实证据 1.张某3被殴打一案受案登记表、终止案件调查决定书、呈请结案报告书等文书，证实被害人张某3被被告人潘某1殴打的事实。 2.证人马某3的证言，证实2019年2月7日，被告人潘某1向被害人张某3索要欠他的摩托车钱，两人发生争吵的事实。 3.行政处罚决定书，甘谷县公安局十里铺派出所谷公（十里铺）行罚决字[2018]12号行政处罚决定书、甘谷县公安局白家湾派出所谷公（白家湾）行罚决字[2016]3号行政处罚决定书、甘谷县公安局谷公公（姚庄）社戒字[2013]13号社区戒毒决定书、甘谷县公安局谷公公（禁）行罚决字[2015]6号行政处罚决定书、甘谷县公安局谷公（刑）行罚决字[2017]37号行政处罚决定书、甘谷县公安局谷公（刑）行决字[2013]第98号行政处罚决定书、甘谷县公安局谷公公（禁）强戒决字[2015]1号强制隔离戒毒决定书、甘谷县公安局谷公（盘安）社戒字[2017]195号社区戒毒决定书、甘谷县公安局谷公公（盘安）行罚决字[2016]15号行政处罚决定书、甘谷县公安局谷公（刑）行决字[2013]第94号行政处罚决定书、甘谷县公安局盘安派出所谷公（盘安）行罚决字[2016]125号行政处罚决定书、西安市公安局雁塔分局雁公（小）强戒决字[2018]470号强制隔离戒毒决定书、甘谷县公安局谷公（刑）行罚决字[2018]4、6、7、8号行政处罚决定书、甘谷县公安局盘安派出所谷公（盘安）行罚决字[2017]73号行政处罚决定书等，证实被告人康某、苟某2、马某2、潘某2、马某3因赌博被行政处罚的违法事实；被告人杨某1、潘某2因吸毒被戒毒的事实；被告人毛某殴打他人被行政处罚的事实。 以上证据，来源合法，客观真实，相互印证，予以确认。 赌博是指以一定的赌资为本钱，意图通过各种输赢或者押注的方式博取更多金钱或财物的行为。聚众赌博，是指为赌博提供场所、赌具，组织、招引他人参加赌博的行为。开设赌场，是指以营利为目的，营利性的为赌博提供场所，设定赌博方式，提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为。聚众赌博与开设赌场的区别在实践中主要是聚众赌博的规模一般较小，场所通常具有不固定性，时间一般具有零时性、短暂性的特点，组织参赌人员在一次赌博结束后，下一次赌博又须组织者再次组织，组织者会利用其人际关系和人际资源来召集、组织每一次的具体赌博活动。本案被告人潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、马某2、杨某1、毛某、魏某2、杨某3的赌博行为，赌博规模相对较小，参赌人数累计达到20人以上；赌博场地也是不固定的，分别在马某2家中、吴某家中、毛某花椒园活动板房内、甘谷县盘安镇和天下酒店六楼一客房内；每次赌博也是临时召集，下一次赌博又须组织者潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、马某2、杨某1、毛某、魏某2、杨某3再次组织，并且利用其人际关系来召集、组织。其中，被告人潘某1在赌场提供赌具、“放板钱”，并抽头渔利，被告人康某、苟某1、潘某2、苟某2以开“公司”的方式提供帮助，被告人马某2、毛某提供场所，被告人魏某2、杨某3充当“保官”，被告人杨某1帮助潘某1在赌博场地“放板钱”，在客观方面表现上，更符合聚众赌博客观方面的表现，符合赌博罪的法定构成要件，因此，被告人潘某1的辩护人关于被告触犯的罪名应为赌博罪而非开设赌场罪的辩护意见；被告人潘某2的辩护人关于潘某2构成赌博罪的辩护意见；被告人潘某2、苟某1、苟某2、马某2是赌博罪的辩解，符合法律规定，对以上辩解及辩护意见予以采纳。敲诈勒索，指行为人对被害人实施威胁或者要挟的方法，迫使其交付数额较大的财物的行为，寻衅滋事，是指在公共场所无事生非，起哄捣乱，无理取闹，殴打伤害无辜，肆意挑衅，横行霸道，破坏公共秩序的行为，二者最大的区别是侵犯的客体不同，敲诈勒索罪侵犯的是财产的所有权，而寻衅滋事罪侵犯的是社会管理秩序，本案中，被告人潘某1、潘某3、杨某2以索要债务为由，在相对封闭的场所，殴打被害人并敲诈勒索被害人财物，数额巨大，被告人潘某1、潘某3、杨某2的行为侵犯的客体主要是被害人财产的所有权，符合敲诈勒索罪的法定构成要件，且证据确实充分，因此，对被告人潘某1不构成敲诈勒索罪的辩解，其辩护人关于不符合敲诈勒索罪的构成要件及证据不足，不构成敲诈勒索罪，定寻衅滋事罪更合适的辩护意见不予采纳。被告人潘某1辩护人关于被告人潘某1主动到案，如实供述犯罪事实，被告人的行为虽然影响恶劣，但实际没有造成严重的危害后果，犯罪情节轻微的辩护意见，经审理查明，被告人潘某1多次组织聚众赌博，敲诈勒索他人财物，曾因违法行为多次被行政处罚，为索要赌债对赌博人员严某5实施威胁，迫使其出嫁女儿，用彩礼钱偿还潘某1赌债，对债务担保人李某实施殴打、威胁、恐吓，逼迫受害人还债，及殴打张某3违法事件，以上违法犯罪事实足以证明其主观恶性深，社会影响恶劣，对该辩护意见不予采纳；关于案发后，公安机关对本案按治安案件处理，对当事人处以治安拘留和罚款等处罚，之后，又就同一事实对相关当事人刑事立案，予以追究刑事责任，就同一事实给予两次以上追究，违反一事不再理的基本法律原则的辩护意见，根据相关法律规定，公民因违法受到行政处罚，其违法行为构成犯罪，应当追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚，法律责任互不替代，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人潘某1的家属积极向被害人杨某4进行赔偿，获得被害人谅解的辩护意见，有相关证据证实，予以采纳，酌情从轻处罚。被告人苟某1辩护人对于第五次犯罪事实即在甘谷县盘安镇和天下酒店参与赌博的行为定性为开设赌场罪持有异议的辩护意见，现有证据证明被告人苟某1的参赌行为符合赌博罪的法定构成要件，对该辩护意见不予采纳；关于被告人苟某1在赌场中是没有什么权力，“开公司”也仅占一成股，参与开设赌场的行为社会危害性较小，认罪态度良好的辩护意见，经查，被告人苟某1在聚众赌博中积极参与作用较大，具有一定的社会危害性，对该辩护意见不予采纳，在庭审中能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，对该辩护意见予以采纳。被告人苟某2辩护人关于被告人苟某2属立功的辩护意见，经查不符合立功法定条件，对该辩护意见不予采纳；关于苟某2在本案中是从犯，对于案件的发展和形成的后果起到的作用较小，对其应当从轻、减轻或者免除处罚的辩护意见，经查，被告人苟某2多次参与聚众赌博，作用较大，对该辩护意见不予采纳；关于苟某2犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，积极认罪、悔罪的辩护意见，经查，被告人苟某2的行为符合自首法定要件，当庭认罪，对以上辩护意见予以采纳。被告人马某2辩护人关于构成坦白，被告人犯罪行为系一般的刑事犯罪，并不属于“恶势力”犯罪，被告马某2虽然触犯了刑法，实施了犯罪行为，但情节相对轻微，危害不大，应予以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人马某2的行为不符合坦白的法定要件，且其伙同其他被告人聚众赌博，在当地影响恶劣，危害大，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人马某2系初犯，主观恶性小的辩护意见，被告人马某2无前科，系初犯，主观恶性小，对该辩护意见予以采纳。被告人潘某3辩护人关于构成敲诈勒索罪的未遂犯，认罪、悔罪态度好的辩护意见，查证属实，予以采纳；关于没有主观恶性、社会危害性小的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人潘某1多次纠集被告人康某、苟某1、潘某2、苟某2、马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2，以营利为目的，在甘谷县盘安镇多次组织聚众赌博，参赌人数累计达到20人以上，其中，被告人潘某1提供赌具，从中抽头渔利，发放高利贷，被告人康某、苟某1、潘某2、苟某2以开“公司”的方式提供帮助，被告人马某2、毛某提供场所，被告人魏某2、杨某3充当“保官”，被告人杨某1帮助潘某1在赌博场地“放板钱”，其行为已构成赌博罪；被告人潘某1、潘某3、杨某2以非法占有为目的，以索要债务为由殴打他人并敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人康某向他人贩卖毒品海洛因，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关关于指控被告人潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2犯开设赌场罪的罪名指控不成立；关于指控被告人潘某1、潘某3、杨某2犯敲诈勒索罪，被告人康某犯贩卖毒品罪的罪名和犯罪事实成立，应当追究被告人潘某1、康某、苟某1、潘某2、苟某2、马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2犯赌博罪，被告人潘某1、潘某3、杨某2犯敲诈勒索罪，被告人康某犯贩卖毒品罪的刑事责任。关于公诉机关指控被告人苟某1在在甘谷县盘安镇郭家山村吴某家中主客房内开设赌场充当“保官”掷骰子的犯罪事实，无相关证据印证，指控事实不清，证据不足，不予认定。被告人潘某1组织聚众赌博，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人康某、潘某2、苟某1、苟某2积极参与，主动商量聚众赌博中“开公司”相关事宜，并轮流“开公司”，社会危害大，影响恶劣，在共同犯罪中起主要作用，亦应认定为主犯；被告人马某2、杨某1、毛某、杨某3、魏某2在聚众赌博中起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人潘某1在敲诈勒索犯罪中其主要作用，系主犯；被告人潘某3、杨某2起帮助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人潘某1、潘某3、杨某2敲诈勒索他人财物未实际得到，系犯罪未遂，依法从轻处罚。被告人潘某1构成累犯，应当从重处罚；被告人杨某1系自首，依法从轻处罚；被告人杨某2、毛某、杨某3、魏某2当庭如实供述自己的罪行，酌情从轻处罚。 本案经审判委员会讨论并决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百七十四条、第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人潘某1犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年10月1日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人康某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金7000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人潘某3犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年5月8日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人潘某2犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年12月31日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人苟某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年10月1日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人苟某2犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人马某2犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年2月1日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人杨某1犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年2月4日止。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人毛某犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押37日折抵刑期37日。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人杨某3犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押13日折抵刑期13日。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人魏某2犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的羁押35日折抵刑期35日。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 被告人杨某2犯敲诈勒索罪（未遂），判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 二、作案工具银灰色斯柯达轿车一辆，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。 审 判 长  王维芳 审 判 员  周 乔 审 判 员  魏小欢 人民陪审员  王几生 人民陪审员  王继虎 二〇一九年十月三十一日 法官 助理  米小红 书 记 员  丁 瑜 书 记 员  李 彤