江西省上饶市广丰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)赣1103刑初124号 公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。 被告人陈洋，男，1999年4月8日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，从事建筑行业招投标工作，户籍所在地江西省上饶市广丰区，现住江西省上饶市广丰区。曾因犯盗窃罪于2016年12月29日被本院判处拘役五个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月10日被刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。 辩护人纪辉洋，江西时空（广丰）律师事务所律师。 江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人陈洋犯诈骗罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年6月24日，上饶市广丰区人民检察院建议延期审理，退回补充侦查。同年7月23日补充侦查完毕建议恢复审理。上饶市广丰区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人陈洋及其辩护人纪辉洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 上饶市广丰区人民检察院指控： 2017年1月，被告人陈洋到江西广荣建筑公司上班，从事工程投标工作，8月，陈洋辞职，自己出来单独做，到2018年7月左右，陈洋投了很多标都没有中标，造成严重亏空，欠了很多外债，陈洋资金链断裂。2018年8月起，陈洋为了还债，虚构投标打保证金的事实，先后骗取郑某、王某1等15名被害人人民币608.92万元，给被害人造成重大损失。具体如下: 1、2018年10月22日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取郑某11万元，当日陈洋将这笔钱还给刘某3。 2、2018年10月25日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取王某123.52万元，当日陈洋将其中20万元还给王某2、32800元还给张某2、其他人2400元。 3、2018年10月22日，陈洋以交上烧市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某17.4万元，10月22日、23日陈洋将其中4万元还给刘某3、0.4万元用于支付刘某3利息，0.9999万元用于支付张某2利息、0.3万元用于支付杨某利息、1776元用于自己消费、15525元还给王某2。 4、2018年10月24日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某2借10万元，当日陈洋将这笔钱还给周盈。 5、2018年10月9日、10日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某340万元，10月10日、12日，陈洋将这笔钱还给黄某。案发前，陈洋归还刘某320万元。 6、2018年10月15日，陈洋以交标保证金的名义，骗取余某借款人民币26万元，次日，陈洋将这常钱还给万坤。 7、2018年8月27日，陈洋以交投标保证金的名义、骗取俞某30万元，8月27日、28日，陈洋将其中5.1万元还给周盈、20.4万元还给杨某、4.5万元还给刘某3。 8、2018年4月8日、陈洋以交投标保证金的名义，骗取张某120万元，4月11日，陈洋将20万元还给叶建斌。 9、2018年8月28日、30日，陈洋以交投标保证金的名义骗取杨某25万元，当日陈洋将这笔钱还给黄某、张某2。同年10月26日，陈洋用同样的手段骗取杨某3万元，当日陈洋将其中2.94万元还给陈援，自己消费600元。案发前，陈洋归还杨某10万元。 10、2018年10月22日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取陈某212万元，次日，陈洋将其中8.4475万元还给王某2。同月25日，陈洋用同样的手段骗取陈某232万元，当日陈洋将其中10万元还给张某2，0.05万元支付张某2介绍费、4万元还给刘某3，10月26日，将其中17.95还给张某2。 11、2018年10月15日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取王某240万元，当日陈洋将其中11万元还给刘某1、0.22万元支付刘某1利息、26万元还给余某、2.7万元支付张宇大利息、0.08万元自己消费。案发前，陈洋归还王某210万元。 12、2018年8月30日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取周某110万元，次日陈洋将这笔钱还给万坤。9月25日，陈洋用同样手段骗取周某114万元，9月27日陈洋将其中0.966万元支付周某2利息、0.52万元支付余某利息、1.36万元支付万坤利息、11.154万元还给张某2。 13、2018年8月29日之前，陈洋以交投标保证金的名义，骗取黄某30万元。2018年8月30日，陈洋用同样手段骗取黄某10万元，9月3日，陈洋将这笔钱还给刘某3。同年9月5日，陈洋用同样手段骗取黄某20万元，当日陈洋将这笔钱还给王某2。同年9月6日，陈洋用同样手段骗取黄某90万元，次日陈洋将其中50万元还给周某2、1万元支付周某2利息；9月10日，陈洋将其中20万元还给刘某3、0.4万元支付刘某3利息、18.6万元还给张某2。同年9月12日，陈洋用同样的手段骗取黄某48万元，当日陈洋将其中30万元还给王某2，0.6万元支付王某2利息，17.4万元还给刘某3。同年9月20日，陈洋用同样的手段骗取黄某42万元，9月21日，陈洋将其中1.5万元支付周某2利息、2.6万元支付周某1开标费、3.968万元支付陈某2开标费；9月25日，陈洋将其中30万元还给万坤、2.242万元支付俞斌开标费、1.69万元自己消费。案发前陈洋归还黄某180万元。 14、2018年8月1日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取张某225万元，9月3日，陈洋将这笔钱还给周某2。同年9月17日，陈洋用同样的手段骗取张某260万元，当日陈洋将其中30.6万元还给周某2、其中4.9万元支付开标费用；9月18日，将其中24.5万元还给刘某3。同年10月10日，陈洋用同样手段骗取张某225万元，10月12日，陈洋将其中20万元还给叶建斌、其中5万元还给王某2。10月18日，陈洋用同样手段骗取张某240万元，当日陈洋将其中10万元还给周某2、30万元还给叶建斌。 15、2018年8月28日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取周某279万元，当日，陈洋将其中40.158万元还给叶建斌、2.43万元支付叶建斌费用；8月29日，陈洋将其中0.7万元还给黄祖帮、2.38万元还给王志彬；8月30日，陈洋将其中1万元还给黄祖帮、30.6万归还给周某2以前的欠款、1.732万元用于消费。9月27日，陈洋用同样手段骗取周某220万元，10月8日，陈洋将这笔钱归还周某2以前的欠款。10月9日，陈洋用同样手段骗取周某260万元，次日陈洋将其中22.4万元还给张某2、37.6万元还给叶建斌。10月10日，陈洋用同样手段骗取周某225万元，当日陈洋将这笔钱还给王某2。案发前，陈洋归还周某239万元。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并调取证据材料清单、接受证据材料清单、银行交易明细、汇款回单、微信聊天截图、陈洋诈骗资金来源、去向统计表，归案情况说明，扣押和发还物品清单，刑事判决书，人口信息表，被害人杨某的陈述，被害人余某、王某1、黄某、郑某、王某2、陈某2、刘某1、刘某2、周某1、周某2、刘某3、张某1、张某2、俞某的陈述，被告人陈洋的供述与辩解，辨认笔录：余某、周某2、黄某、王某1、郑某的辨认笔录，视听资料，公安机关情况说明，被害人杨某陈述、银行流水、微信截图，被害人周某1的陈述、交易明细、微信聊天记录，被害人张某2的陈述、交易明细，被害人周某2的陈述、银行交易明细、账本，被告人陈洋的供述与辩解（2019.7.18）。公诉机关认为，被告人陈洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物合计608.92万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人有前科，并且多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人虽自动投案，但当庭没有如实供述全部事实，只如实供述了部分犯罪事实，可对其如实供述部分从轻处罚。故建议对被告人陈洋判处有期徒刑十四年以上，并处罚金。公诉人在第二次庭审中认可被告人当庭能够认罪，被告人系自动投案，依法可以认定被告人具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人陈洋辩解其对起诉其构成诈骗罪有异议，事实借了这么多钱是不会错的，但其的行为不能认定为是诈骗罪。其在第二次庭审中对起诉书指控的犯罪金额无异议。 其辩护人纪辉洋提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名有异议，被告人不构成诈骗罪，被告人主观上无非法占有的目的，其借款后没有跑路、占有，而是及时交叉还本付息，没有用于个人挥霍，根据被告人当庭陈述，其用于个人消费的不足一万元，不能从银行明细标注认定；其买房、车的钱是8月之前；被告人未隐匿转移财产，在公安机关如实供述了自己的财产；综上，被告人一直都有归还行为，不具有非法占有的主观意图；被告人没有完全伪造招投标理由，被告人在这期间内支付了开标费用，有部分用于招投标活动，不完全虚构事实。被告人的行为符合非法吸收公众存款的犯罪构成，被告人借款时向被害人许诺了高额利息，确实有还款付息的行为，实际上被害人是为了高额利息借钱给被告人；被害人是不特定的社会公众，是自然人。综上，如果要对被告人给予刑事处罚，应当认定被告人的行为符合非法吸收公众存款罪。被告人犯罪金额辩护人之前已经陈述，不再重复；被告人陈洋具有自首情节；被告人之前被判拘役，不能作为从重处罚情节。事实上，被告人与被害人之间是民间借贷行为，被告人不构成诈骗罪。对被告人陈洋未还款的数额以补充侦查确定的数额，没有异议；辩护人认为被告人具有自首情节，在补充侦查中，经侦查机关详细的银行流水，最终被告人确认了公诉人指控的数额是正确的，不能因为被告人上次数额存疑，不能否认被告人如实供述，当庭被告人陈洋确认对公诉人提供补充侦查证据无异议，基于上述因素，被告人陈洋具有自首情节，应当予以减轻处罚。 经审理查明： 2017年1月，被告人陈洋到江西广荣建筑公司上班，从事工程投标工作，8月，陈洋辞职，自己出来单独做，到2018年7月左右，陈洋投了很多标都没有中标，造成严重亏空，欠了很多外债，陈洋资金链断裂。2018年8月起，陈洋为了还债，虚构投标打保证金的事实，先后骗取郑某、王某1等15名被害人人民币608.92万元，给被害人造成重大损失。具体如下: 1、2018年10月22日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取郑某11万元，当日陈洋将这笔钱还给刘某3。 2、2018年10月25日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取王某123.52万元，当日陈洋将其中20万元还给王某2、32800元还给张某2、其他人2400元。 3、2018年10月22日，陈洋以交上烧市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某17.4万元，10月22日、23日陈洋将其中4万元还给刘某3、0.4万元用于支付刘某3利息，0.9999万元用于支付张某2利息、0.3万元用于支付杨某利息、1776元用于自己消费、15525元还给王某2。 4、2018年10月24日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某2借10万元，当日陈洋将这笔钱还给周盈。 5、2018年10月9日、10日，陈洋以交上饶市玉山县一个标的的投标保证金的名义，骗取刘某340万元，10月10日、12日，陈洋将这笔钱还给黄某。案发前，陈洋归还刘某320万元。 6、2018年10月15日，陈洋以交标保证金的名义，骗取余某借款人民币26万元，次日，陈洋将这常钱还给万坤。 7、2018年8月27日，陈洋以交投标保证金的名义、骗取俞某30万元，8月27日、28日，陈洋将其中5.1万元还给周盈、20.4万元还给杨某、4.5万元还给刘某3。 8、2018年4月8日、陈洋以交投标保证金的名义，骗取张某120万元，4月11日，陈洋将20万元还给叶建斌。案发前，陈洋归还张某110万元。 9、2018年8月28日、30日，陈洋以交投标保证金的名义骗取杨某25万元，当日陈洋将这笔钱还给黄某、张某2。同年10月26日，陈洋用同样的手段骗取杨某3万元，当日陈洋将其中2.94万元还给陈援，自己消费600元。案发前，陈洋归还杨某10万元。 10、2018年10月22日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取陈某212万元，次日，陈洋将其中8.4475万元还给王某2。同月25日，陈洋用同样的手段骗取陈某232万元，当日陈洋将其中10万元还给张某2，0.05万元支付张某2介绍费、4万元还给刘某3，10月26日，将其中17.95万元还给张某2。 11、2018年10月15日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取王某240万元，当日陈洋将其中11万元还给刘某1、0.22万元支付刘某1利息、26万元还给余某、2.7万元支付张宇大利息、0.08万元自己消费。案发前，陈洋归还王某210万元。 12、2018年8月30日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取周某110万元，次日陈洋将这笔钱还给万坤。9月25日，陈洋用同样手段骗取周某114万元，9月27日陈洋将其中0.966万元支付周某2利息、0.52万元支付余某利息、1.36万元支付万坤利息、11.154万元还给张某2。 13、2018年8月29日之前，陈洋以交投标保证金的名义，骗取黄某30万元。2018年8月30日，陈洋用同样手段骗取黄某10万元，9月3日，陈洋将这笔钱还给刘某3。同年9月5日，陈洋用同样手段骗取黄某20万元，当日陈洋将这笔钱还给王某2。同年9月6日，陈洋用同样手段骗取黄某90万元，次日陈洋将其中50万元还给周某2、1万元支付周某2利息；9月10日，陈洋将其中20万元还给刘某3、0.4万元支付刘某3利息、18.6万元还给张某2。同年9月12日，陈洋用同样的手段骗取黄某48万元，当日陈洋将其中30万元还给王某2，0.6万元支付王某2利息，17.4万元还给刘某3。同年9月20日，陈洋用同样的手段骗取黄某42万元，9月21日，陈洋将其中1.5万元支付周某2利息、2.6万元支付周某1开标费、3.968万元支付陈某2开标费；9月25日，陈洋将其中30万元还给万坤、2.242万元支付俞斌开标费、1.69万元自己消费。案发前陈洋归还黄某180万元。 14、2018年8月1日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取张某225万元，9月3日，陈洋将这笔钱还给周某2。同年9月17日，陈洋用同样的手段骗取张某260万元，当日陈洋将其中30.6万元还给周某2、其中4.9万元支付开标费用；9月18日，将其中24.5万元还给刘某3。同年10月10日，陈洋用同样手段骗取张某225万元，10月12日，陈洋将其中20万元还给叶建斌、其中5万元还给王某2。10月18日，陈洋用同样手段骗取张某240万元，当日陈洋将其中10万元还给周某2、30万元还给叶建斌。 15、2018年8月28日，陈洋以交投标保证金的名义，骗取周某279万元，当日，陈洋将其中40.158万元还给叶建斌、2.43万元支付叶建斌费用；8月29日，陈洋将其中0.7万元还给黄祖帮、2.38万元还给王志彬；8月30日，陈洋将其中1万元还给黄祖帮、30.6万归还给周某2以前的欠款、1.732万元用于消费。9月27日，陈洋用同样手段骗取周某220万元，10月8日，陈洋将这笔钱归还周某2以前的欠款。10月9日，陈洋用同样手段骗取周某260万元，次日陈洋将其中22.4万元还给张某2、37.6万元还给叶建斌。10月10日，陈洋用同样手段骗取周某225万元，当日陈洋将这笔钱还给王某2。案发前，陈洋归还周某239万元。 认定上述犯罪事实的证据有： 1、调取证据材料清单，证明公安机关依法调取被告人陈洋建设银行卡号为62×××62的银行流水。 2、接受证据材料清单，证明公安机关接受被害人杨某、余某等人提供的银行账户交易明细、转账记录、微信截图、收条复印件等书证。 3、银行交易明细、汇款回单、微信聊天截图，证明被告人陈洋与被害人之间的交易明细。 4、陈洋诈骗资金来源、去向统计表，证明公安机关统计出被告人陈洋向各被害人以打保证金名义借款金额、时某、资金去向以及资金去向时某的事实。 5、归案情况说明，证明被告人陈洋于2018年11月9日到广丰区公安局刑警大队投案。 6、扣押、发还物品清单，证明2018年11月10日，公安机关依法从被告人陈洋处扣押苹果8P手机一部、OPPO手机一部、奔驰小车钥匙2个、现金人民币7676元、身份证一个、建行卡一张；2018年12月7日，公安机关从被告人陈洋处扣押奔驰C200小车一辆；2019年1月8日，公安机关发还黄芳仙苹果8P手机一部。 7、刑事判决书，证明被告人陈洋曾因犯盗窃罪于2016年12月29日被本院判处拘役五个月。 8、人口信息表，证明被告人陈洋案发时已达到刑事责任年龄的事实。 9、被害人杨某、余某、王某1、黄某、郑某、王某2、陈某2、刘某1、刘某2、周某1、周某2、刘某3、张某1、张某2、俞某的陈述，证明被告人陈洋以交投标保证金的名义向各被害人借款的金额、时某及还款情况。 10、被告人陈洋的供述与辩解，证明2017年元月份开始其开始接触到工程投标行业……一直到2018年7月份左右，其投了很多标都没中到标，加上支付借钱的利息，亏空了很多。具体意识到资金链断的时候是2018年8、9月份，自己清算账目，发现资金缺口很大，跟别人借过来打保证金的钱不足于支付向别人借的保证金的本金，以及支付利息和支付借用投标公司的费用，其就问借钱的人能不能继续使用借的保证金，对方同意后，其继续使用但要重复支付利息，因为又没中到标，缺口越来越大，后面就以需要保证金的名义跟别人借钱还之前的欠款。其如实供述了以交投标保证金的名义向各被害人借款及还款情况。 11、辨认笔录（余某、周某2、黄某、王某1、郑某），证明余某、周某2、黄某、王某1、郑某分别辨认出被告人陈洋就是以投标名义保证金不足，向受害人借钱打保证金的人。 12、视听资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人陈洋系自由供述的事实。 13、公安机关情况说明，证明公安机关说明了对被告人陈洋与周某1、周某2、张某2、杨某银行流水的核查情况。 14、被害人杨某陈述、银行流水、微信截图，证明被告人陈洋以交投标保证金名义向其借款及还款的金额、时某，至今仍有18万元未归还。 被害人周某1的陈述、交易明细、微信聊天记录，被告人陈洋以交投标保证金名义向其借款及还款的金额、时某，至今仍有24万元未归还。 被害人张某2的陈述、交易明细，被告人陈洋以交投标保证金名义向其借款及还款的金额、时某，至今仍有150万元未归还。 被害人周某2的陈述、银行交易明细、账本，被告人陈洋以交投标保证金名义向其借款及还款的金额、时某，至今仍有145万元未归还。 15、被告人陈洋的供述与辩解（2019.7.18），证明其对欠被害人杨某、周某1的金额记不清了，还欠周某2一百多万，欠张宇问一百多万，具体以银行的流水为准。 上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物608.92万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈洋明知自己资金链断裂，没有归还能力，虚构自己需要投标保证金，大量骗取被害人资金,依法可以认定其具有非法占有的目的，故辩护人提出被告人陈洋没有非法占有的主观目的，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。案发后被告人陈洋主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。辩护人的辩护意见符合法律规定及本案事实的，本院予以采纳。现根据被告人陈洋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2030年5月9日止。罚金限判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人陈洋退赔各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  纪树生 人民陪审员  郑招明 人民陪审员  黄令发 二〇一九年十月十四日 书 记 员  沈文浩