福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0302刑初580号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人徐军,化名赵锋，男，1992年5月16日出生于贵州省清镇县，汉族，初中文化，经商，住贵州省，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人黄舜，福建三祥律师事务所律师。 被告人张**，男，1995年9月9日出生于云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，汉族，高中文化，务工，住云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人王升，山东泉运律师事务所律师。 被告人杨廷刚，男，1985年9月14日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，务工，住贵州省六枝特区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人**建，化名王超，男，1980年2月4日出生于山东省成武县，汉族，小学文化，务工，住山东省成武县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人杨兴萍，女，1998年3月13日出生于云南省昆明市西山区，汉族，初中文化，务工，住云南省昆明市西山区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人陈金辉、武秀珍，福建众益律师事务所律师。 被告人蒙显光，男，1994年11月28日出生于江西省赣州市于都县，汉族，初中文化，务工，住江西省赣州市于都县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人张玉卿，男，1972年9月18日出生于河南省方城县，汉族，初中文化，务工，住河南省方城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人卞五龙，化名夏天，男，1979年4月4日出生于安徽省广德县，汉族，初中文化，务工，住安徽省广德县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人刘金龙，男，1995年11月1日出生于云南省大理白族自治州大理市，汉族，大学专科文化，无业，住云南省大理白族自治州大理市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人秦绍请，男，1997年3月17日出生于云南省宣威市，汉族，中专文化，务工，住云南省宣威市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人郭剑辉，福建典冠律师事务所律师。 被告人曹有权，男，1998年12月11日出生于云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县，彝族，中专文化，务工，住云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人王冬娃，男，1983年10月6日出生于甘肃省通渭县，汉族，小学文化，务工，住甘肃省通渭县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人王宝镇，男，1990年10月13日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，务工，住江西省上饶县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 辩护人陈丽静，福建宽冉律师事务所律师。 被告人石金桥，男，1980年12月29日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，务工，住山东省沂水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日转取保候审，2019年8月12日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 被告人杨跃昕，男，1996年2月28日出生于江西省南昌市进贤县，汉族，初中文化，务工，住江西省南昌市进贤县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月30日转取保候审。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉[2019]479号起诉书指控被告人徐军犯组织、领导传销活动罪，被告人张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃、杨跃昕、石金桥、王宝镇犯非法拘禁罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员沈莉莉出庭支持公诉，被告人徐军及其辩护人黄舜，被告人张**及其辩护人王升，被告人杨廷刚、**建、张玉卿，被告人杨兴萍及其辩护人武秀珍，被告人蒙显光、卞五龙、刘金龙，被告人秦绍请及其辩护人郭剑辉，被告人曹有权、王冬娃、石金桥，被告人王宝镇及其辩护人陈丽静，被告人杨跃昕到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：“天津天狮生物有限公司”以推销产品（每套人民币2800元，无实际产品）为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并在莆田按照业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者以“拉人头”方式进行传销活动，骗取财物。 被告人徐军于2016年3月起受上线同案人“老汪”指示，开始担任“天津天狮生物有限公司”传销组织莆田地区的业务经理，管理并负责位于莆田市城厢区（以下简称“601窝点”）、城厢区（以下简称“301窝点”）、城厢区（以下简称“501窝点”）、城厢区华亭镇华林工业园区荔华西大道936弄107号8楼（以下简称“8楼窝点”）共四个传销窝点。被告人张**和杨兴萍分别系“601窝点”的主任和管家，被告人张**同时还领导“301窝点”；被告人杨廷刚和蒙显光分别系“301”窝点的主任和管家；被告人**建和张玉卿分别系“501窝点”的主任和管家；同案人魏建和郭欣分别系“8楼窝点”的主任和管家。被告人张**、杨廷刚、**建、同案人魏建负责管理各自窝点的日常事务，并及时向被告人徐军汇报工作，被告人杨兴萍、蒙显光、张玉卿、同案人郭欣作为管家协助主任管理窝点内事情并保管窝点房间钥匙和窝点内人员的电话，被告人徐军则按照同案人“老汪”指示安排被告人张**、杨廷刚、**建、同案人魏建行事。被告人徐军在管理上述四个传销窝点期间，当被害人被骗入时，即安排人员将被害人的手机、身份证等物品收走，并限制被害人的人身自由，通过上课、威胁、体罚等方式引诱、胁迫被害人缴纳钱款购买虚拟产品。至案发时，共有彭某、杨某2、苏某等15人被骗入上述传销窝点。至本案案发，同案人“老汪”、被告人徐军组织、领导的传销组织内部参与人员达到至少三十一人且层级在三级以上。 被告人王宝镇于2018年8月4日将被害人杨某1骗入“301窝点”，并与被告人王冬娃、石金桥、同案人李飞翔共同看管被害人苏某。被告人卞五龙曾于2018年9月底至10月初担任“301窝点”的管家，将被害人吕某接到该窝点，后调入“501窝点”担任老板（即业务员，下同），并在该窝点内殴打被害人杨某1。被害人罗某、杨某2分别于2018年10月上旬、10月13日被骗入“301窝点”。被告人杨跃昕受被告人杨廷刚安排担任被害人罗某、杨某2的“带师傅”，负责全天候贴身看管被害人（下文同义）。 在被告人杨廷刚的指示下，同案人林飞飞协助同案人黄国红看管被害人吕某。同案人林飞飞还曾于2018年8月将被害人杨某3骗入“601窝点”。 被害人彭某于2018年10月4日被骗入“601窝点”。被告人刘金龙、秦绍请、曹有权系“601窝点”的老板，其中被告人刘金龙受被告人张**安排担任被害人彭某的“带师傅”。被告人刘金龙、秦绍请、杨兴萍在被害人彭某反抗时，共同摁住被害人彭某，被告人秦绍请还用毛巾堵住被害人彭某的嘴巴，并逼问其银行卡密码，在获取密码后被告人张**带被告人曹有权到银行。由被告人曹有权用被害人彭某的银行卡共取出现金人民币57900元，随后将现金带回窝点挂在墙上，接着被告人张**等人以“交伙食费”的方式逼迫被害人彭某购买产品加入传销组织。被告人张**还指示被告人刘金龙、秦绍请、曹有权、同案人刘玉祥轮流看管被害人彭某，不让其睡觉。 被害人苏某于2018年10月11日被骗入“501窝点”，被告人石金桥受被告人**建安排担任被害人苏某的“带师傅”，并与被告人王冬娃、王宝镇、同案人李飞翔共同看管被害人苏某，期间被害人苏某被被告人**建、张玉卿、王冬娃殴打。 指控以证人证言、被害人陈述、相关书证、被告人及同案人的供述和辩解等证据为证，认为被告人徐军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃、王宝镇、石金桥、杨跃昕的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款的规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人徐军对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人徐军系被引诱、欺骗才进入传销活动中，其本身也是受害者，其行为是受上线同案人“老汪”指使，其并非本案最终受益人，社会危害性小；被告人徐军获利人民币10万余元中的人民币5万元并非本案发展下线的抽头渔利；被告人徐军归案后如实供述犯罪事实且认罪，可从轻处罚，综上，建议对被告人徐军适用缓刑。 被告人张**对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人张**系受上线领导参与传销活动，主观恶性小，且到案后如实供述犯罪事实并认罪，依法可从轻处罚。 被告人杨廷刚对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，同时辩解其到“501”窝点时被害人杨某1已不在该窝点，请求从轻处罚。 被告人**建对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人张玉卿对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人杨兴萍对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的罪名没有异议，认为被告人杨兴萍系被骗到本案传销组织中，后被胁迫不敢离开；同时，被告人杨兴萍系被口头传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪，建议从轻处罚。 被告人蒙显光对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人卞五龙对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人刘金龙对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，但辩解其没有殴打被害人彭某，请求从轻处罚。 被告人秦绍请对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控的罪名没有异议，认为被告人秦绍请系受指示、胁从的作用，犯罪情节较轻、主观恶性小；同时公安机关在抓获被告人秦绍请时并不认为其是犯罪嫌疑人，是口头传唤到案，被告人秦绍请到案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪，建议从轻处罚。 被告人曹有权对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人王冬娃对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人王宝镇对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪；同时辩解其系受主任指使看管被害人，但没有殴打被害人，系从犯，请求从轻处罚。辩护人对指控的罪名没有异议，认为被告人王宝镇在本案中系胁从犯，其本身也是被迫参加传销活动；被告人王宝镇并未殴打被害人，仅受上级安排看管被害人苏某，犯罪地位和作用相对较小；同时被告人王宝镇是以口头传唤的方式到案，且到案后第一份笔录是以证人的身份制作，被告人王宝镇到案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪，建议对被告人王宝镇从轻、减轻处罚。 被告人石金桥对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 被告人杨跃昕对指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且认罪，请求从轻处罚。 经审理查明，“天津天狮生物有限公司”以推销产品（每套人民币2800元，无实际产品）为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并在莆田按照业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员的高低顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者以“拉人头”方式进行传销活动，骗取财物。 被告人徐军于2016年3月起受上线同案人“老汪”（另案处理）指示，开始担任“天津天狮生物有限公司”传销组织莆田地区的业务经理，管理并负责位于城厢区（以下简称“601窝点”）、城厢区（以下简称“301窝点”）、城厢区（以下简称“501窝点”）、城厢区华亭镇华林工业园区荔华西大道936弄107号8楼（以下简称“8楼窝点”）共四个传销窝点。被告人张**、杨兴萍分别系“601窝点”的主任和管家，被告人张**同时还领导“301窝点”；被告人杨廷刚、蒙显光分别系“301”窝点的主任和管家；被告人**建、张玉卿分别系“501窝点”的主任和管家；同案人魏建、郭欣（均另案处理）分别系“8楼窝点”的主任和管家。被告人张**、杨廷刚、**建、同案人魏建负责管理各自窝点的日常事务，并及时向被告人徐军汇报工作，被告人杨兴萍、蒙显光、张玉卿、同案人郭欣作为管家协助主任管理窝点内事情并保管窝点房间钥匙和窝点内人员的电话，被告人徐军则按照同案人“老汪”指示安排被告人张**、杨廷刚、**建、同案人魏建行事。被告人徐军在管理上述四个传销窝点期间，当被害人被骗入时，即安排人员将被害人的手机、身份证等物品收走，并限制被害人的人身自由，通过上课、威胁、体罚等方式引诱、胁迫被害人缴纳钱款购买虚拟产品。至案发时，共有彭某、杨某2、苏某等15人被骗入上述传销窝点。至本案案发，同案人“老汪”、被告人徐军组织、领导的传销组织内部参与人员达到至少三十一人且层级在三级以上。 被告人王宝镇于2018年8月4日将被害人杨某1骗入“301窝点”，并与被告人王冬娃、石金桥、同案人李飞翔（另案处理）共同看管被害人苏某。被告人卞五龙曾于2018年9月底至10月初担任“301窝点”的管家，将被害人吕某接到该窝点，并在该窝点内殴打被害人杨某1；被害人杨某1于2018年9月5日脱离该窝点。被告人卞五龙后调入“501窝点”担任老板。被害人罗某、杨某2分别于2018年10月上旬、10月13日被骗入“301窝点”。被告人杨跃昕受被告人杨廷刚安排担任被害人罗某、杨某2的“带师傅”，负责全天候贴身看管被害人。 在被告人杨廷刚的指示下，同案人林飞飞（另案处理）协助同案人黄国红（另案处理）看管被害人吕某。同案人林飞飞还曾于2018年8月将被害人杨某3骗入“601窝点”。 被害人彭某于2018年10月4日被骗入“601窝点”。被告人刘金龙、秦绍请、曹有权系“601窝点”的老板，其中被告人刘金龙受被告人张**安排担任被害人彭某的“带师傅”。被告人刘金龙、秦绍请、杨兴萍在被害人彭某反抗时，共同摁住被害人彭某，被告人秦绍请还用毛巾堵住被害人彭某的嘴巴，并逼问其银行卡密码，在获取密码后被告人张**带被告人曹有权到银行。由被告人曹有权用被害人彭某的银行卡共取出现金人民币57900元，随后将现金带回窝点挂在墙上，接着被告人张**等人以“交伙食费”的方式逼迫被害人彭某购买产品加入传销组织。被告人张**还指示被告人刘金龙、秦绍请、曹有权、同案人刘玉祥（另案处理）轮流看管被害人彭某，不让其睡觉。 被害人苏某于2018年10月11日被骗入“501窝点”，被告人石金桥受被告人**建安排担任被害人苏某的“带师傅”，并与被告人王冬娃、王宝镇、同案人李飞翔共同看管被害人苏某，期间被害人苏某被被告人**建、张玉卿、王冬娃殴打。 2018年10月23日14时许，公安民警在福州市长乐机场抓获被告人徐军；同日15时许，在城厢区川行天下楼下抓获被告人**建，在城厢区抓获被告人张玉卿、王宝镇、石金桥，在城厢区抓获被告人卞五龙，在城厢区民房楼下抓获被告人王冬娃；同日，在城厢区抓获被告人杨廷刚、蒙显光、杨跃昕、刘金龙；同日17时许，在城厢区附近抓获被告人张**，在城厢区抓获被告人杨兴萍、秦绍请、曹有权。 2018年10月23日，公安民警在“301窝点”解救被害人罗某、杨某2、吕某；在“501窝点”解救被害人苏某；在“601窝点”解救被害人彭某、杨某3等人。 公安机关同时向被告人徐军扣押小米白色手机一部、华为白色手机一部、闽Ｂ×××××雪佛兰蓝色小车一辆；向被告人张**扣押蓝色Ｕ盘一个、白色苹果5Ｓ手机一部、白色苹果6ｐｌｕｓ手机一部、卷帘门遥控器一个；向被告人杨兴萍扣押粉红色苹果7ｐｌｕｓ手机一部、各类笔记本十一本、钥匙一串（其中红色大门钥匙一把）、纸箱一个、人民币40700元。向被告人**建扣押灰色Ｍｅｉｚｕ手机一部、土豪金苹果6Ｓ手机一部；向被告人张玉卿扣押白黑色华为手机一部，白色ＯＰＰＯ手机一部；向被告人杨廷刚扣押ＭＥＩＺＵ手机（130××××2060）一部、笔记本24本、讲课材料复印件5本、书籍2本（书名为《我把一切告诉你》）、行李登记表1本（含有1张罗某行李登记表）、市场表5张、寝室管理制度表1张、如何做好一个合格业务员表1张、管家日记模板表1张、面壁思过表1张、人员名单表1张、租赁协议1张、笔盒1个、高凳子1个、钥匙1串、自制手机盒1个、菜刀2把、刮皮刀2把、剪刀1把、钳子1把、螺丝刀1把；向被告人蒙显光扣押银色苹果5代手机一部。 公安机关于2018年10月24日向被害人彭某发还款项人民币40700元。 上述事实，被告人徐军、张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃、石金桥、王宝镇、杨跃昕在开庭审理过程中均无异议，且有证人张雪勇、杨某3、彭芷莹、刘雪漂、周培云等人的证言，被害人彭某、苏某、杨某2、张某、罗某、吕某、廖某能的陈述，监控截图，银行交易凭证及交易明细，手机通话清单，租赁合同，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还清单，提取笔录，微信和ＱＱ聊天记录，指认照片，情况说明，辨认笔录，户籍证明，违法犯罪经历查询情况表，到案经过及破案报告书，强制措施，被告人徐军、张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃、石金桥、王宝镇、杨跃昕及同案人魏建、郭欣、陈和平、周志勇、包海洋、韩鹏、缪文林、刘玉祥、**、吉合依坡、祝天合、李飞翔、许丽丽、韦孟帅、黄国红的供述和辩解等证据证实，足以认定。 被告人刘金龙、秦绍请、杨兴萍在被害人彭某反抗时，共同摁住被害人彭某，被告人秦绍请还用毛巾堵住被害人彭某的嘴巴逼问其银行卡密码的事实，此有被害人彭某的陈述，被告人刘金龙、秦绍请、杨兴萍等人的供述，证人证言等相互印证，足以认定，故被告人刘金龙现辩解其未参与殴打被害人彭某，与庭审查明的事实不符，不予采纳。 经审前社会调查评估，江西省南昌市进贤县司法局认为被告人杨跃昕符合社区矫正条件。山东省沂水县司法局认为被告人石金桥单身一人在外多年，一直未与家中联系，村委会及邻居对其都不了解，故无法出具调查评估意见。 本院认为，被告人徐军伙同同案人以推销商品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且该传销组织中参与传销活动人员在三十人以上、层级在三级以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃、杨跃昕、石金桥、王宝镇伙同同案人在实施传销活动中非法限制他人人身自由,其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。本案系共同犯罪，各被告人各有分工，全案不宜区分主从犯。被告人张**、杨廷刚、**建系各自窝点的主任、被告人张玉卿、杨兴萍、蒙显光系各自窝点的管家，被告人卞五龙亦担任过“301窝点”的管家，上述各被告人应对担任主任、管家期间各自窝点的全部犯罪事实负责，酌情从重处罚。被告人张**同时领导“301窝点”，还应对“301窝点”的全部犯罪事实负责，酌情从重处罚。被告人张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃非法限制他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。本案系为实施传销违法犯罪活动且非法拘禁他人时间较长，对全案各被告人均酌情从重处罚。 被告人徐军、张**、杨廷刚、**建、张玉卿、杨兴萍、蒙显光、卞五龙、刘金龙、秦绍请、曹有权、王冬娃、杨跃昕、石金桥、王宝镇归案后均如实供述犯罪事实且认罪，依法均从轻处罚。 被告人徐军虽系受骗加入该传销组织，但加入该传销组织后，积极组织、领导传销活动并获利，故辩护人关于被告人徐军的相关行为社会危害性小，建议适用缓刑的辩护意见，缺乏依据，不予采纳；但关于被告人徐军到案后如实供述且认罪，可从轻处罚的意见，予以采纳。 被告人张**的辩护人关于被告人张**到案后如实供述且认罪，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。 被告人杨兴萍虽系受骗加入该传销组织，但加入该传销组织后担任“601窝点”的管家，积极参与实施非法拘禁被害人的行为，协助主任即被告人张**管理窝点内的事务并保管房间钥匙，不存在被胁迫情况；被告人杨兴萍系被公安机关当场抓获，不应认定为自首，故辩护人关于杨系被胁迫不敢离开，且系自首的相关辩护意见，均不予支持；但关于被告人杨兴萍到案后如实供述且认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 被告人秦绍请虽系受骗加入该传销组织，但加入该传销组织后，积极参与实施非法拘禁被害人的行为，不存在被胁迫情况，不属于胁从犯；被告人秦绍请系被公安机关当场抓获，不应认定为自首，故被告人秦绍请的辩护人关于秦系胁从犯且系自首的辩护意见，均不予支持。但关于被告人秦绍请到案后如实供述且认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 被告人王宝镇虽系受骗加入该传销组织，但加入该传销组织后，积极参与实施非法拘禁被害人的行为，不存在被胁迫情况，不属于胁从犯，故被告人王宝镇及其辩护人关于王系胁从犯的辩解和辩护意见，均不予支持。被告人王宝镇系被公安机关当场抓获，不应认定为自首，辩护人关于王系自首的辩护意见，不予支持；但关于被告人王宝镇到案后如实供述且认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。 被告人杨跃昕犯罪情节相对较轻，且具备社区矫正条件，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款,第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条的规定,判决如下: 一、被告人徐军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2021年7月22日止；罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人张**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年10月22日止。） 三、被告人杨廷刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年7月22日止。） 四、被告人**建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年6月22日止。） 五、被告人张玉卿犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年4月22日止。） 六、被告人杨兴萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年4月22日止。） 七、被告人蒙显光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年4月22日止。） 八、被告人卞五龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年4月22日止。） 九、被告人刘金龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年2月22日止。） 十、被告人秦绍请犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年2月22日止。） 十一、被告人曹有权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年2月22日止。） 十二、被告人王冬娃犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年2月22日止。） 十三、被告人王宝镇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2020年2月22日止。） 十四、被告人石金桥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年9月3日止。） 十五、被告人杨跃昕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 十六、莆田市公安局城厢分局扣押的闽Ｂ×××××雪佛兰蓝色小车一辆、白色苹果5Ｓ手机一部、白色苹果6ｐｌｕｓ手机一部、粉红色苹果7ｐｌｕｓ手机一部、土豪金苹果6Ｓ手机一部、银色苹果5代手机一部、ＭＥＩＺＵ手机二部、华为白色手机一部、白黑色华为手机一部，小米白色手机一部、白色ＯＰＰＯ手机一部、蓝色Ｕ盘一个、笔记本三十五本、讲课材料复印件五本、书籍二本、市场表五张、纸箱一个、自制手机盒一个、高凳子一个、菜刀二把、刮皮刀二把、剪刀一把、螺丝刀一把、钳子一把、卷帘门遥控器一个、钥匙二串，均由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  柯清廉 审 判 员  林燕梅 人民陪审员  陈 鸿 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  林 兵 附相关法条: 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织,单个或者多个组织中的层级已达三级以上的,可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获取报酬或者返利的,原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数,应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的,可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录,视听资料,传销人员关系图,银行账户交易记录,互联网电子数据,鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者: (一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员; (二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员; (三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员; (四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员; (五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的,对于受单位指派,仅从事劳务性工作的人员,一般不予追究刑事责任。