贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0381刑初130号公诉机关赤水市人民检察院。被告人钟某某,男，1967年1月14日生于贵州省赤水市，汉族，小学文化，无业，群众，户籍所在地赤水市，现住赤水市。1995年12月20日因犯故意伤害罪被赤水市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年7月6日因涉嫌犯持有假币罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月9日被赤水市公安局逮捕。现押赤水市看守所。指定辩护人戴勇，贵州正江律师事务所律师。被告人陈某某，男，1953年2月25日生于贵州省赤水市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地赤水市，现住赤水市。2006年5月10日因犯出售假币罪、诈骗罪被重庆市高级人民法院数罪并罚，判处有期徒刑十五年，2016年10月18日刑满释放。2019年7月6日因涉嫌犯持有假币罪被赤水市公安局刑事拘留，同年8月9日被赤水市公安局逮捕。现押赤水市看守所。辩护人明浩，贵州正江律师事务所律师。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）564号起诉书指控被告人钟某某犯持有假币罪于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤水市人民检察院指派检察员董超秀出庭支持公诉，被告人钟某某及指定辩护人戴勇，被告人陈某某及辩护人明浩均到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明:一、2019年6月19日，赤水市公安局接到他人举报称赤水有一钟姓男子(即被告人钟某某)、一光头男子(即被告人陈某某)有假币出售。2019年7月5日，赤水市公安局获悉被告人钟某某在赤水市红军大道柏出售假币。2019年7月5日中午，被告人钟某某在赤水市市中办事处人和路即自己的家中将面值100元的疑似假美元3162张装入密码箱内，邀约好友窦某到家一同将密码箱提到赤水市红军大道，准备出售给云南省的一男性朋友，男性朋友查看假美元并将美元拍照后将照片转发给其买家老板看后决定，因买家老板未作答复是否购买而未果。被告人钟某某安排窦某将密码箱提回返家存放，窦某提着装有美元的密码箱离开酒店时被赤水市公安局民警抓获，当场扣押银白色提箱一个，箱内有疑似面值100元的假美元3162张、验钞机1个、MEIDA1000605F3AEF5手机一部。2019年7月6日，赤水市公安局公安民警依法对被告人钟某某居住贵州省赤水市人和路住宅进行搜查，现场查获并扣押面值100元的疑似假美元390张，面值1元的疑似假美元13张及疑似100元的俄罗斯卢布400张、20元的白俄罗斯卢布100张、10000000000元的津巴布尾币101张、1000元的马达加斯加币4张、中国农业银行卡1张、贵州农信卡1张、手机一部、白色箱子1个、面值1953年版的10元人民币100张等物品(以扣押请单为准，所扣押的物品均未随案移送，存扣押机关)。2019年7月11日，中国人民银行赤水市支行对被告人钟某某处查获的3552张疑似假美元等进行鉴定，结论为:假币。2019年8月1日，赤水市公安局经侦大队查询中国汇币网，2019年7月5日美元兑换率为:1美元比6.8697元人民币;2019年7月6日美元兑换率为:1美元比6.6336元人民币。经换算:在被告人钟某某处查获的3552张假美元，按2019年7月5日美元兑换率为:1美元比6.8697元人民币计算,价值人民币240余万元;13张1美元价值人民币86.96元，共计价值人民币240余万元。被告人钟某某于2019年7月5日15时许在贵州省赤水市红军大道被抓获归案，当场扣押被告人钟某某手提密码箱钥匙2把，手机一部。被告人钟某某在案发后如实供述其持有假币的犯罪事实。二、2019年7月5日21时许，赤水市公安局在被告人陈某某位于赤水市天台丽都的家中将其抓获归案，并依法对被告人陈某某的住宅进行搜查，现场查获扣押面值100元的疑似美元29张、面值1元的疑似日元98张及其他文书、证件、单据、物品等(以扣押请单为准，所扣押的物品均未随案移送，存扣押机关)。2019年7月11日，中国人民银行赤水市支行对被告人陈某某处查获的29张疑似美元、98张日元进行鉴定，结论为:假币。2019年8月1日，赤水市公安局经侦大队查询中国汇币网，2019年7月5日美元兑换率为:1美元比6.8697元人民币，日元兑换率为:100日元比6.3717人民币;2019年7月6日美元兑换率为:1美元比6.6336元人民币。经换算:在被告人陈某某处查获的29张假美元、按2019年7月5日美元兑换率为:1美元比6.8697元人民币计算,价值人民币1.9万余元;98张假日元，按2019年7月5日日元兑换率为:100日元比6.3717元人民币计算,价值人民币6.24元。共计价值人民币1.9万余元。被告人陈某某被抓获归案，案发后如实供述其持有假币的犯罪事实。2019年10月9日，被告人陈某某自愿签订了《认罪认罚具结书》。上列查明事实，被告人钟某某、陈某某在庭审中均不持异议，均表示认罪。指定辩护人戴勇提出被告人钟某某归案发后如实供述犯罪事实，所持有的假币没有流入社会，其社会危害性小，同时，被告人钟某某案发后供述了被告人陈某某持有假币，公安机关将被告人陈某某抓获归案，具有立功情节，依法应从轻或减轻处罚，综上，建议在有期徒刑三年内进行处罚。辩护人明浩提出被告人陈某某归案发后如实供述犯罪事实，且持有的假币数额较低，社会危害不大，并主动缴纳罚金，有悔罪表现，可从轻处罚;被告人钟某某、陈某某不属共同犯罪。综上，建议判处有期徒六个月或拘役。且有被告人钟某某、陈某某的供述，受立案及采取强制措施文书，案发经过的情况说明，证人窦某、雷某、王某等人证言，现场勘验笔录、辨认笔录及照片，扣押物品清单及物品照片，假币的鉴定文书，美元等兑汇率情况说明，刑事判决书，释放证明书，归案情况说明，户籍证明等主要证据佐证。本院认为：被告人钟某某、陈某某明知是假币而持有240万余元和1.9万余元，其行为均已构成持有假币罪，其中，被告人钟某某持有假币240万余元，属数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;被告人陈某某持有假币1.9万余元，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。被告人钟某某、陈某某没有共谋实施犯罪，不属共同犯罪，按各自持有假币的数额定罪处罚。被告人陈某某曾因犯出售假币罪、诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人钟某某、陈某某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。根据被告人陈某某的犯罪事实和情节，决定适用从轻处罚。公安机关扣押被告人钟某某所持有的100美元票面的假美元3552张、1美元票面的假美元13张和被告人陈某某所持有的100美元票面的假美元29张、100日元票面的假日元98张，均予以没收，由扣押机关依法处理。此外，还扣押被告人钟某某、陈某某的其他假币及物品由扣押机关依法处理)。公诉机关指控被告人钟某某、陈某某犯持有假币罪和认定被告人陈某某系累犯，经庭审质证，指控的罪名和认定被告人陈某某系累犯的情节均成立，予以确认。公诉机关量刑建议书对被告人钟某某犯持有假币罪，判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金;对被告人陈某某犯持有假币罪，判处有期徒刑六个月至一年零六个月，并处罚金一万元，符合法律规定，予以采纳。指定辩护人戴勇提出被告人钟某某归案发后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚的意见和辩护人明浩提出被告人陈某某归案发后如实供述犯罪事实，并主动缴纳罚金，依法可从轻处罚及被告人钟某某、陈某某不属共同犯罪的意见，予以采纳;但指定辩护人戴勇提出被告人钟某某具有立功情节和处三年以下有期徒刑的意见和辩护人明浩提出对被告人陈某某判处有期徒刑六个月或拘役的意见，与查明事实不符，理由不充分，均不予采纳。本院为了维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯持有假币罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。二、被告人陈某某犯持有假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。三、扣押被告人钟某某所持有的100美元票面的假美元3552张、1美元票面的假美元13张和被告人陈某某所持有的100美元票面的假美元29张、100日元票面的假日元98张，均予以没收(由扣押机关依法处理)如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辜大纯人民陪审员  文建平人民陪审员  袁 波二〇一九年十月二十八日书 记 员  梁万春