浙江省岱山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0921刑初101号 公诉机关浙江省岱山县人民检察院。 被告人翁宋棍，男，1991年11月8日出生于福建省福鼎市龙安开发区，汉族，大专文化，无业，住福建省福鼎市龙安开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于岱山县看守所。 辩护人戴显雷，浙江天雷律师事务所律师。 岱山县人民检察院以岱检公诉刑诉（2019）100号起诉书指控被告人翁宋棍犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院于同年9月1日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。岱山县人民检察院指派检察员严向前、厉敏出庭支持公诉，被告人翁宋棍及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 岱山县人民检察院指控： 2017年至2019年期间，被告人翁宋棍通过获取的淘宝店铺信息，向不特定淘宝店店主发送所谓的代为运营淘宝店从而提高淘宝店销量的诈骗信息。在赢得淘宝店店主信任后，被告人翁宋棍利用淘宝店店主多为新手又对店铺经营缺乏认知的特点，在微信或者QQ与淘宝店主聊天过程中，虚构加盟费、刷单费、备货金、展示费、提现手续费等多种名目，分多次骗取二十余名淘宝店店主钱款。淘宝店店主被骗后，通过微信转账或扫描被告人翁宋棍提供的二维码等方式，将钱款支付给被告人翁宋棍。通过上述方式，被告人翁宋棍骗取共计人民币（以下币种均为人民币）287730余元，其中骗取韩某141213元、张某18901元、黄某110844元、张某23849.9元、陶某1560元、刘某13640元、张某373198元、柳某2080元、李某6980元、陈某28405元、黄某25800元、张某45800元、王某15828元、殷某2340元、张某510618元、刘某257566元、郑某14210元、许某7540元、微信昵称为“xiaoyu931119”的人9327.8元、微信昵称为“小六”的人1500元、林某16528元。 2019年2月22日，被告人翁宋棍在福建省福州市宁德火车站2号站台停靠的D3111列车上被民警抓获。 据以上事实，公诉机关认为被告人翁宋棍以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为证明指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述、被害人陈述、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、电子证据检查工作记录等证据。 被告人翁宋棍辩称，其与被害人签订了合同，且根据合同为部分被害人提供了实质的代为展览商品等服务，故其行为应定性为合同诈骗罪，且只能将其以提现费、解冻费为由骗取的钱款计入诈骗金额，起诉指控的其骗取刘某2的数额过高，请求从轻处罚。 被告人翁宋棍的辩护人所提辩护意见为：1.被告人翁宋棍的行为构成合同诈骗罪而非诈骗罪。理由为翁宋棍与被害人签订了运营合同，提供了部分合同服务，符合合同诈骗罪的构成要件。2.诈骗金额应为十几万元而非指控的28万余元。理由为翁宋棍履行部分合同义务，仅能将翁宋棍以提现费、解冻费等名义骗取的钱款计入诈骗金额。3.缺乏报案笔录的微信昵称“xiaoyu931119”“小六”的被骗数额不能计入诈骗金额。 经审理查明： 2017年至2019年期间，被告人翁宋棍通过获取的淘宝店铺信息，向不特定淘宝店店主发送所谓的代为运营淘宝店从而提高淘宝店销量的诈骗信息。在赢得淘宝店店主信任后，被告人翁宋棍利用淘宝店店主多为新手又对店铺经营缺乏认知的特点，在微信或QQ与淘宝店店主聊天过程中，虚构加盟费、刷单费、备货金、展示费、提现手续费等多种理由，分多次骗取21名淘宝店店主钱款。淘宝店店主被骗后，通过微信转账或扫描被告人翁宋棍提供的二维码等方式，将钱款支付给被告人翁宋棍或翁宋棍指定的账号。通过上述方式，被告人翁宋棍骗取共计287996.7元，其中骗取韩某141181元、张某18901元、黄某110844元、张某23849.9元、陶某1560元、刘某13640元、张某373198元、柳某2080元、李某6980元、陈某28405元、黄某25800元、张某45800元、王某15828元、殷某2340元、张某510618元、刘某257566元、郑某14210元、许某7540元、微信昵称为“xiaoyu931119”的人9327.8元、微信昵称为“小六”的人1500元、林某16828元。 2019年2月22日，被告人翁宋棍在福建省福州市宁德火车站2号站台停靠的D3111列车上被民警抓获。 案发后，民警从被告人翁宋棍处扣押作案工具手机、银行卡等物品，现扣押在岱山县公安局。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.被害人韩某1的陈述、微信聊天记录证实，2018年6月，其在淘宝网经营一家服装店，自称是服装供应商的人在千牛平台上联系其加盟，帮忙代为运营淘宝店。对方自称“林某3”，“林某3”的QQ号码为30×××20，昵称是“日晖1”，显示的企业名称是“日辉网络科技有限公司”，“林某3”的微信号为“×××”，昵称为“解放者”。2018年6月24日至2019年1月2日期间，对方以财务（支付宝账号名为“黄某3国”）、售后（微信昵称为“供销”）、第三方平台活动方（QQ号昵称为“U某购专做淘宝销售”“淘宝活动方”）等身份联系其，以加盟费、第三平台展示费、刷单费、备货金、提现费、解除拉黑费等理由骗取其共计42360元，上述钱款其通过微信转账、微信二维码、支付宝转账等方式支付。期间，其付费后，至2018年12月，其产品在第三方平台有展示，解除拉黑后，其产品也确实重新上架过。缴纳刷单费后，对方仅帮其刷过2单。缴纳备货金后，对方实际帮其刷单29笔。“供销”给其发送过提现手续费为30%的截图。扣除加盟费180元、备货金528元、刷单费178元、261元，其实际损失为41213元。 2.被害人韩某1被诈骗资金支付和流转情况、反诈骗平台查询的韩某1支付宝账户交易记录证实，2018年6月24日至2018年12月31日，被害人韩某1分多次转给微信“解放者”“一曲忧伤”“供销”和QQ“淘宝活动方”等账户、翁宋棍实名认证的支付宝账户和被告人翁宋棍指定的黄某3国账户共计42328元。 3.被害人张某1的陈述证实，2018年6月，微信昵称为“解放者淘宝供应商”、QQ昵称为“淘宝活动方”（QQ号为13×××42）的人与其联系，给其发送名为日辉网络科技有限公司的营业执照，自称可以代为运营淘宝店。后对方以加盟费、备货金、刷单费、提现费等名义多次骗取其共计8901元，其中第一笔加盟费180元的转账记录被其删除了。上述钱款通过微信或支付宝转账方式支付，其中对方支付宝账户名为翁宋棍。 4.被害人张某1提供的转账记录、电子证据检查工作记录证实，2018年9月6日至2018年10月4日期间，被害人张某1通过微信、支付宝转给“解放者”“供销”“小翁（翁宋棍）”等共计8722元，另2018年9月3日至9月5日，张某1发送3个微信红包给“解放者”，“解放者”均已收取。“解放者”在微信聊天记录中认可收取过被害人张某1180元的一笔费用。 5.被害人黄某1的陈述、微信聊天记录、转账记录证实，2017年11月其经营淘宝网店，昵称为“林某2-福州星辉网络科技有限公司”（QQ号为28×××28），微信昵称为“一曲忧伤”（微信号为“×××”）的人联系其代为运营淘宝店，提高店铺营业额，并与其签订了合同。后对方以合同服务费、刷单费、解冻金等名义多次骗取其共计10844元，钱款均是微信转给对方的。对方收取其刷单费后一直没有刷单，对方同意退钱并发送退款冻结页面给其，其才发现被骗。 6.被害人黄某1提供的微信聊天记录及微信转账记录、电子证据检查工作记录、支付宝转账记录截图证实，2017年11月1日至2017年12月24日，被害人黄某1通过微信、支付宝扫描二维码等方式转给“一曲忧伤”“林某2-福州星辉网络”等人共计10844元。 7.被害人张某2的陈述证实，2018年7月，其在网上搜到名为“日辉公司”的网络公司，后其通过QQ联系该公司的业务员商谈加盟事宜，对方QQ号为30×××16。后对方以加盟费、退货手续费等名义骗取其共计3851.9元。对方使用的微信昵称为“一曲忧伤”“国美”“淘宝店-后勤供销”，使用的QQ号为30×××16，名称为“叶某-日辉网络科技有限公司”。对方没有给其展示第三方平台的情况，第三方平台也未展示其商品，对方帮其刷单其仅赚取了20余元。 8.被害人张某2提供的QQ聊天记录、微信转账记录证实，2018年8月9日至2018年12月4日，被害人张某2微信转给“一曲忧伤”“淘宝店-后勤供销”等人共计3849.9元。 9.被害人陶某的陈述证实，2018年7月24日，其准备开一家淘宝店，通过千牛软件找到了QQ网名为“日辉集团林某3”的男子，该男子自称可以帮其代理经营淘宝店。后该男子以加盟费、进货费等名义骗取其共计1560元。其要求退款时，对方称需等三个月，三个月后其发现对方已将其QQ删除，无法联系到对方。对方微信号为“×××”。 10.电子检查工作记录证实，2018年7月25日至2018年8月1日，被害人陶某微信分多次转给“解放者”共计1560元。 11.被害人刘某1的陈述证实，2018年8月其在淘宝经营服装店，某男子网上联系其称商家入驻。其添加对方微信（微信号为“×××”）后，向对方进货均到货。后对方让其囤货、预备货，其根据对方要求支付共计2800元，其仅到货2件衣服。其要求对方退款，对方要求其支付手续费840元，其支付该笔手续费后对方不再搭理其，其发现被骗。上述钱款其通过支付宝转账或微信转账给对方。对方支付宝名称为小翁，微信账号为“供销”（微信号为×××）、“解放者”（微信号为×××）。 12.被害人刘某1提供的微信转账记录、支付宝转账记录，聊天记录、电子证据检查工作记录证实，2018年9月25日至12月26日，被害人刘某1支付宝转给“小翁”1500元，微信转给“供销”“解放者”共计2140元。被害人刘某1微信中向“供销”提出提现要求，“供销”要求刘某1缴纳手续费。 13.被害人张某3的陈述证实，2018年6月，其在千牛平台上接到QQ名为“淘宝供货商”的人关于淘宝店铺运营的消息，后对方以入驻费、备货金、展示费、刷单费、提现费等名义骗取其共计73198元。上述钱款其通过微信、支付宝转账等方式支付，其中部分钱款通过对方提供的微信码转给福鼎市太姥山诺亿通讯店。期间，第三方平台（U某购）展示了其商品一个月，缴纳保证金后又展示过一个月。对方自称叶某，QQ号码为30×××16，昵称为“淘宝供货商（日辉网络科技有限公司）”，另一个QQ昵称为“淘宝活动方”，账号为13×××42。对方的微信昵称为“解放者”“供销”，对方支付宝名为翁宋棍。 14.被害人张某3提供的转账记录、聊天记录证实，2018年7月24日至2019年2月25日，被害人张某3通过微信转账、微信红包、支付宝转账等方式转给“解放者”“淘宝活动方”“翁宋棍”“福鼎市太姥山诺亿通讯店”等共计73198元。 15.被害人张某3的病历材料、微信聊天记录证实，被害人张某3患有严重疾病，张某3曾让被告人翁宋棍帮忙转发水滴筹用于治疗尿毒症的链接。 16.被害人柳某的陈述证实，2019年4月20日，自称为“新渡阿某客服”的QQ人员（QQ号30×××67，自称“刘桃”）以帮其运营淘宝店铺联系其，其按照对方要求扫码转账180元，后又微信转给“解放者”运营费1900元。 17.被害人柳某提供的转账记录证实，2018年4月24日、4月26日，柳某转给对方共计2080元。 18.民警与被害人李某的微信聊天记录证实，2018年8月19日至8月22日，被告人翁宋棍以缴纳广告费等为由骗取李某共计6980元，其中6800元微信转给“解放者”，180元支付宝转给*兆国。 19.证人韦某的证言、陈某1，其妻子陈某2系聋哑人，其代为替妻子报案。2017年春天的一天，陈某2网上搜索如何经营淘宝店后有人联系陈某2，后陈某2加盟“优优网”服装批发网站。2017年5月26日至同年9月4日期间，QQ昵称为“林某2-福州星辉网络科技”“黄某4”“小丽-运营客服”、微信昵称为“解放者”（陈某2将该人备注为“林某2骗子黑心店”）的人骗取陈某2代理费380元、运营费3000元、推广费4000元、刷单费4025元，后对方将刷单费4025元中的3575元退还给陈某2，对方骗取陈某2共计7830元。 20.接受证据材料清单、韦某提供的运营计划合同证实，甲方为韦某，乙方为福州星辉网络科技有限公司，服务期限为2017年7月4日至2018年7月4日，费用为3000元。 21.韦某提供的QQ聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、电子证据检查工作记录证实，被告人翁宋棍以加盟费、刷单费等名义骗取陈某2先后转账380元、3000元、3715元、4025元、4000元，后翁宋棍归还给陈某22000元、1000元、3715元。 22.民警与被害人黄某2的微信、短信交流记录证实，被告人翁宋棍使用“一曲忧伤”的微信（后改名为“解放者”），以淘宝店运营实施诈骗，黄某2转给被告人翁宋棍共计5800元，部分转账记录被黄某2删除了。 23.电子证据检查工作记录证实，2018年7月28日，黄某2发给被告人翁宋棍两个微信红包，被告人翁宋棍已领取。2018年7月30日、31日，黄某2转给被告人翁宋棍共计4560元。被告人翁宋棍在与黄某2微信聊天中认可收取了黄某25800元的推广费。 24.民警与被害人张某4的QQ聊天记录证实，被告人翁宋棍以店铺运营、提高销量、平台展示等为由骗取张某4共计5800元，张某4微信转给微信“一曲忧伤”共计3585元，通过pos机支付给被告人指定的宁德市东春大酒店2000元，另有几百的转账记录被张某4删除。 25.电子证据检查工作记录证实，被告人翁宋棍使用“淘宝活动方”的QQ与被害人张某4联系，在QQ聊天中确认收取了张某45800元，张某4提出提现要求，被告人翁宋棍要求张某4支付提现费30%。 26.被害人王某1的陈述、微信转账记录证实，2018年8月20日，其经营一家女装淘宝店。自称为日辉网络科技有限公司（名字为佳欣）的人以帮助运营淘宝店让其加入U某购，并以缴纳押金为由骗取其微信转给“解放者”5800元。后其让对方退回押金，对方不回复信息，其发现被骗。 27.电子证据检查工作记录证实，2018年8月18日至8月23日，被害人王某1通过微信分三次转给“解放者”共计5828元。 28.民警与被害人殷某的聊天记录证实，被告人翁宋棍使用“林某3-日辉网络科技有限公司”身份骗取被害人殷某2340元，殷某将被骗钱款微信转给“供销”。 29.电子证据检查工作记录证实，被害人殷某微信分两次转给“供销”共计2340元，殷某要求退钱时，被告人翁宋棍要求殷某缴纳30%的手续费。 30.被告人翁宋棍手机中提取的与被害人张某5的聊天记录、支付宝转账截图证实，被告人翁宋棍使用微信“解放者”向被害人张某5推销淘宝店运营事宜。2018年5月22日至6月23日，被害人张某5通过微信转给“解放者”共计4730元，根据“解放者”提供的二维码转给福鼎市新渡网络科技有限公司3888元，支付宝转账2000元。 31.被害人刘某2的陈述证实，2017年4月，QQ号为28×××58的人加其为QQ好友，让其投资开店铺，并称可以帮忙打理店铺、提供货源。后其根据对方要求投资14000元、18617元。后来其要求对方退款，并根据对方要求支付解冻费24000元，但对方并未退钱给其，其被骗共计56617元。上述钱款通过对方提供的支付宝二维码、支付宝转账或者微信转账等方式支付。其投资后开了淘宝店铺，至2017年7月关闭店铺，获利共计400元。对方一共有四个联系人，QQ为28×××58的是主要负责人，QQ为28×××65的负责管理淘宝店铺，QQ为28×××23的负责芊芊网店铺，微信为×××的处理退款事宜。 32.被害人刘某2转账记录证实，2017年4月19日至2018年2月22日，刘某2通过支付宝、支付宝花呗转账、微信转账等方式转给“福州星辉网络科技有限公司”“解放者”等人共计57566元。 33.被害人刘某2提及的QQ号情况查询结果证实，民警对刘某2提及的让其投资并运营淘宝店铺的QQ号码进行查询，发现相关QQ账号主体均为星辉网络科技有限公司。 34.被告人翁宋棍手机微信中提取的与刘某2的聊天记录证实，2018年10月12日之后，刘某2提出要提现，被告人翁宋棍使用微信“解放者”与刘某2联系，以提现交手续费、后台服务器要清零等方式对被害人刘某2继续实施诈骗。被告人翁宋棍2018年2月与刘某2联系时使用的微信昵称为“一曲忧伤”。 35.被告人翁宋棍手机中提取的与郑某的QQ聊天记录、微信聊天记录、微信转账记录证实，被告人翁宋棍使用昵称为“淘宝活动方”的QQ号与郑某联系关于运营淘宝店铺、商品展示、提现需要手续费等情况。2018年7月12日，郑某微信转给“解放者”3180元。2018年10月20日，被告人翁宋棍在QQ聊天中确认已收取郑某共计7500元。另2018年10月20日至10月26日，郑某通过QQ分三次转给“淘宝活动方”共计6710元。 36.被告人翁宋棍手机QQ提取的与许某的聊天记录证实，被告人翁宋棍使用昵称为“淘宝活动方”的QQ号与许某联系，被告人翁宋棍在QQ中认可收取了许某5800元，并以提现手续费为由让许某支付30%手续费即1740元，后许某通过QQ转给“淘宝活动方”1740元。 37.被告人翁宋棍手机提取的与“xiaoyu931119”的微信聊天记录证实，被告人翁宋棍以提现手续费等为由骗取被害人“xiaoyu931119”共计9327.8元,上述钱款转给微信“供销”“解放者”和昵称为“小翁”的支付宝账号。 38.民警与微信昵称为“小六”的聊天记录、被告人翁宋棍手机提取的与“小六”聊天记录证实，2018年12月，被告人翁宋棍使用微信“供销”的身份，以淘宝店推广的名义骗取被害人“小六”共计1500元。 39.被告人翁宋棍手机提取的与林某1的微信聊天记录证实，被告人翁宋棍使用微信“解放者”和林某1联系，以淘宝推广等名义向林某1实施诈骗，翁宋棍在微信聊天中向林某1展示签订的合同，提供收款方为福鼎市新渡网络科技有限公司的支付宝二维码让林某1付款，林某1通过支付宝或微信方式转账，林某1被被告人翁宋棍骗取共计6828元。 40.刑事检查笔录证实，民警对从被告人翁宋棍扣押的手机进行检查显示，被告人翁宋棍手机管理登录的企业QQ账号（30×××20，昵称为林某3）好友包括佳欣、叶某，该账号聊天对象中有被害人王某1使用的QQ号。QQ30×××20有与韩某1的聊天记录，昵称为“淘宝活动方”的QQ（13×××42）有与被害人张某4、郑某关于提现手续费的聊天记录，叶某-日辉网络科技有限公司询问“淘宝活动方”如何处理客人提出的问题。分群614259387的QQ群中有八名人员，每人头像均显示日辉字样，被告人翁宋棍在该群中传授如何向他人宣传推广所谓的淘宝店运营业务，如何收款等。 41.反诈骗平台查询信息证实，被告人翁宋棍实名注册过的微信包括“×××”（昵称为“解放者”，此前名为“一曲忧伤”）、“×××”（昵称为“供销”）、“wengsonggun”等。被告人翁宋棍使用的手机号码包括157××××6561、136××××4205等，并绑定相应支付宝账号。尾号为9559的工商银行卡为被告人翁宋棍实名申领，并绑定了手机号码157××××6561。被告人翁宋棍使用的QQ昵称为“淘宝活动方”（13×××42）的账号于2018年12月31日汇入2430元，系被害人韩某1汇入。 42.扣押决定书，扣押清单证实，案发后民警从被告人翁宋棍处扣押手机和工商银行卡用于调取证据。 43.被告人翁宋棍使用的尾号为9559的工商银行卡历史交易明细证实，本案部分诈骗金额，另该账户与上海银联电子支付有限公司存在交易记录（被害人张某2曾支付宝扫码支付到该公司）。 44.福州星辉网络科技有限公司、霞浦县日辉网络科技有限公司、福鼎市新渡网络科技有限公司的注册、注销记录、有关“新渡”“星辉”“优尤网络群吧”的手机截图证实，被告人翁宋棍诈骗过程中所提及的涉案公司成立到注销时间非常短。 45.到案经过说明证实，被告人翁宋棍被抓获归案情况。 46.户籍证明证实，被告人翁宋棍身份情况。 47.被告人翁宋棍的供述和辩解证实，其使用的微信包括“小翁”“解放者”（该微信昵称以前为“一曲忧伤”，后于2018年八九月修改为“解放者”）“供销”，使用的QQ号包括“冷星风”“淘宝活动方”，使用的企业QQ号为“林某3”。其中微信“解放者”扮演售后和收款，微信号“小翁”在“解放者”被冻结时用于收款；微信“供销”用以收款，企业QQ“林某3”用于招商，QQ“淘宝活动方”用作第三方“U某购”的客服和收款。 林某3是其在网上找的兼职，林某3帮其在淘宝卖家管理平台“千牛”联系淘宝卖家是否有合作意向，并让有合作意向的淘宝卖家联系其使用的企业QQ，林某3介绍成功后，其会通过阿里旺旺或微信支付林某3佣金。2018年6月其以店铺加盟费、推广费、刷单费、展位费、提现手续费等名义骗取韩某1（林某3介绍的客户）三四万元，其让韩某1将部分钱款转给了黄某3国。微信昵称“仟创广告-张某2”是其的一个加盟客户，张某2支付过180元的加盟费和几笔刷单费，具体记不清了。所骗钱款除极少部分用于帮助对方运营网点外，其余部分均被其支配使用无力归还。 针对被告人及辩护人就本案定性及诈骗金额提出的辩解和辩护意见，根据在案事实和证据，评判如下：1.本案中被告人翁宋棍虚构多重身份和冒用他人公司名义，虚构各种理由骗取被害人财物，其行为构成诈骗罪，其虚构事实和理由骗取的被害人财物均应计入诈骗金额。被告人与部分被害人签订所谓的运营合同和为少量被害人实施的少量代为运营行为，只是被告人为取得被害人信任和向被害人继续实施诈骗的手段，与市场行为有本质区别，扰乱市场经济秩序特征不明显，故被告人及辩护人提出本案构成合同诈骗罪和仅能将以提现费、解冻费等为理由骗取的钱款计入诈骗金额的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。2.根据被害人林某1的微信转账记录和支付宝交易记录，将被告人翁宋棍骗取林某1的金额更正为6828元。3.根据《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》的相关规定，本案系涉众型网络犯罪，且确因客观条件限制无法逐一收集言词证据，可以综合被告人供述以及在案的相关客观性证据对指控的相关犯罪事实作出认定。本案中，被告人翁宋棍骗取韩某1、张某1、微信“xiaoyu931119”“小六”等21名被害人共计287996.7元的事实，有被害人陈述、微信聊天记录、微信转账记录、QQ聊天记录、QQ转账记录、支付宝交易记录、电子证据检查工作记录、刑事检查笔录、反诈骗平台查询信息等证据印证证实，足以认定，是否缺乏被害人“xiaoyu931119”“小六”的报案笔录，不影响该两名被害人被骗事实和被骗数额的认定。 本院认为，被告人翁宋棍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人翁宋棍采用电信网络等方式向不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人翁宋棍在有期徒刑六年六个月至七年六个月的幅度内量刑，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据本案犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人翁宋棍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年二月二十二日起至二○二五年十月二十一日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人翁宋棍退出犯罪所得人民币二十八万七千九百九十六元七角，发还给各被害人（被害人名单、应得退赔数额附后）。 三、扣押在案的作案工具手机、银行卡等物品，由扣押单位岱山县公安局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石鹏超 审 判 员  李 琴 人民陪审员  王代军 二〇一九年十月三十日 书 记 员  阮亭潼 附： 被告人翁宋棍诈骗案退赔清单 序号 被害人 名单 应得退赔数额（元） 序号 被害人 名单 应得退赔数额（元） 韩某1 张某4 张某1 王某1 黄某1 殷某 张某2 3849.9 张某5 陶某 刘某2 刘某1 郑某 张某3 许加宏 柳某 xiaoyu931119 （微信昵称） 9327.8 李某 小六 （微信昵称） 陈春丽 林某1 黄某2 以上共计287996.7元 附：本判决依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。