山东省海阳市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁0687刑初157号 公诉机关山东省海阳市人民检察院。 被告人孙毅，曾用名孙大鹏，男，1990年9月15日出生，汉族，初中文化，群众，农民，出生地山东省海阳市，户籍所在地海阳市，住海阳市，因涉嫌开设赌场罪，经海阳市公安局决定，于2018年10月31日被刑事拘留，于同年12月6日被依法逮捕。 被告人刘清涛，男，1993年10月2日出生，汉族，中专文化，群众，农民，出生地山东省海阳市，户籍所在地海阳市，现住海阳市。因涉嫌开设赌场罪，经海阳市公安局决定，于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。 被告人邹玲玉，女，1993年7月7日出生，汉族，中专文化，群众，农民，出生地山东省海阳市，户籍所在地海阳市，现住海阳市。因涉嫌开设赌场罪，经海阳市公安局决定，于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被海阳市公安局取保候审。2019年9月26日经本院决定被依法逮捕。 海阳市人民检察院以海检公刑诉（2019）59号起诉书指控被告人孙毅、刘清涛、邹玲玉犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院立案。并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海阳市人民检察院指派检察员丁静、张云霞出庭支持公诉，被告人孙毅、刘清涛、邹玲玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 海阳市人民检察院指控：2018年7月至10月，被告人孙毅、刘清涛、邹玲玉以营利为目的，经商议共同组建“小天九”微信群，设定赌博规则，并通过邀请人员加入该微信群的方式招揽赌客，三被告人轮流组织群内人员进行牌九网络赌博活动，经鉴定，三人涉案赌资数额共计人民币603195.51元。 2019年10月31日,三名被告人被传唤归案。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人孙毅、刘清涛、邹玲玉以盈利为目的，开设赌场，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。 三被告人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。三被告人均未向法庭提供证据。 经审理查明：2018年7月至10月，被告人孙毅、刘清涛、邹玲玉以营利为目的，共同组建并管理“小天九”微信群，设定赌博规则，并通过邀请人员加入该微信群的方式招揽赌客，三被告人轮流组织群内人员进行牌九网络赌博活动，经鉴定，三人涉案赌资数额共计人民币603195.51元。 2019年10月31日，三名被告人被传唤归案。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的下列证据予以证明： 1.物证 苹果6S手机一部、苹果X手机一部、苹果6手机一部、VIVO牌手机一部、华为牌手机一部。 证明孙毅、刘清涛、邹玲玉建立微信群组织人员在微信群中赌博所使用的手机。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书、办案说明、归案经过 证明本案由海阳市公安局网络安全保护大队民警于2018年9月19日在工作中发现，海阳市公安局于同日立案侦查。同年10月31日孙毅、刘清涛、邹玲玉三人被传唤归案。 （2）传唤证三份、拘留证三份、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书二份、不批准逮捕决定书、逮捕证二份、逮捕通知书二份、释放通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书、保证金缴款凭证、提讯提解证 证明海阳市公安局于2018年10月31日将邹玲玉、刘清涛、孙毅传唤到案，经海阳市公安局决定，同日对三人采取刑事拘留强制措施，期间变更拘留期限一次，经我院决定，同年12月6日孙毅、刘清涛被逮捕，邹玲玉释放后被取保候审。 （3）户籍证明、本地常住人口详细查询结果二份、前科查询证明 证明孙毅出生于1990年9月15日，刘清涛出生于1993年10月2日，邹玲玉出生于1993年7月7日，案发时三人均达到完全刑事责任年龄，三人均无前科。 （4）扣押物品、文件清单四份、调取证据通知书、随案移交物品清单、记账本、协助查询财产通知书二份、银行账户信息明细、账户综合查询 证明2018年9月25日，海阳市公安局向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了涉案微信号的注册及绑定银行卡信息，经查询邹玲玉绑定涉案微信号的银行卡账户信息，绑定的恒丰银行卡于2018年7月16日开户，该银行卡和尾号6210的建设银行卡账户均为邹玲玉所有。 （5）赌博微信群群规、孙毅、刘清涛、邹玲玉使用的微信号赌博交易流水统计表、涉案35人的微信号赌博交易流水统计表 证明孙毅、刘清涛、邹玲玉三人组织管理的小天九赌博微信群设有本群不赊账、大赢家截图发群里、有事的别进、进去玩到底及赌博提成的抽取、赌博积分换算赌资的规则，同时调取了三人组织小天九赌博的微信账号以及本案35名参赌人员的微信账号的赌博资金流水情况，孙毅名下的sy88777、刘清涛名下的wxid8690076900812、邹玲玉名下的xiuguofeng0205的微信号均有赌资流水。 （6）手机检查照片 证明对本案参赌人员辛某、于某、王某、薛某、张某1、张某2、纪某、黄某、孙某、张某4、杨某1、吴某、赵某1、赵某2、张某5、杨某2、赵某3、张某6、侯某、赵某4、张某7、董某2、由某4、于某3使用的手机上的参与小天九微信群赌博及赌资流水进行手机检查的情况。 （7）吸毒现场检测报告书三份 证明2018年10月31日经对刘清涛、孙毅、邹玲玉三人进行检测，尿检结果均呈阴性。 3.鉴定意见 烟台兴润联合会计师事务所关于海阳市公安局委托对开设赌场案涉案资金专项鉴定报告附鉴定聘请书、鉴定机构营业执照、执业证书、鉴定人资质证书复印件烟兴润审鉴字[2019]001号 证明经审计，2018年7月13日至10月31日期间，涉案的35人微信资金流入孙毅、刘清涛、邹玲玉的微信号共计人民币603195.51元，其中，流入孙毅户（sy88777）资金252653.81元，流入刘清涛（wxid-8690076900812）资金1140元，流入邹玲玉户资金349401.70元。 4.电子数据检验笔录、检查笔录 （1）海公[2018]电检字第220号 证明对邹玲玉涉案的IPHONE6S手机进行检验的情况。 （2）海公[2018]电检字第221号 证明对孙毅涉案的IPHONE6S手机进行检验的情况。 （3）海公[2018]电检字第223号 证明对孙毅涉案的华为honor手机进行检验的情况。 （4）海公[2018]电检字第224号 证明对刘清涛涉案的vivoX21A手机进行检验的情况。 （5）海公[2018]电检字第222号 证明对邹玲玉涉案IPHONEX手机进行检验的情况。 （6）检查笔录 证明经检查张某2参与小天九微信群赌博的手机，2018年8月13日至9月14日，其与昵称为星星的微信交易记录43次，与孙毅的微信交易记录35次。 （7）检查笔录 证明经检查纪某参与赌博的手机，2018年8月1日至9月4日，其参与小天九微信群赌博844次。 （8）检查笔录 证明经检查黄某参与赌博的手机，2018年7月24日至9月13日，其与孙毅sy888777微信号和“xiuguofeng0205”的微信号有过多次微信红包发送记录。 （9）检查笔录 证明经检查杨某1、吴某、赵某1、赵某2、张某5、杨某2、赵某3、张某6、侯某、董某3、于某3的手机，其手机微信中有参与微信赌博的交易记录并拍照固定。 5.证人证言 （1）证人邵某的证言 证明其是2018年7、8月份被于良拉进“小天九”微信群进行牌九赌博，该群主要有两个微信号管理，一个微信昵称叫“星星”，另一个是群主，不认识该两人，其与二人的微信资金往来都是赌博资金，群管理人负责发赌博链接组织群员进入链接房间内参与赌博，每局赌博输家将钱通过微信好友发给群主或组织者，群主或组织者将扣除提成后的钱再发给赢家。 证人吕某的证言 证明其是2018年8月份被于良拉进“小天九”微信群进行牌九赌博，该群有两个群主，一个是孙毅，一个微信昵称是“星星”，是个女的，其加过二人微信好友用于支付赌资，孙毅和星星在群里经常互换群主管理该群，负责往该群发赌博链接并收取输家赌资，扣除赌资提成后再将钱发给赢家，其不认识该两人。其与二人的微信资金往来都是赌博资金。 证人辛某的证言 证明其是2018年8、9月份被刘清涛拉进“小天九”微信群进行牌九赌博，群主是刘清涛，两个管理员中，一个是邹玲玉，另一个不认识，与该群内其他人不认识，其与群主和管理员之间的资金往来均是赌博资金。该群有关于积分换钱、赌博抽成方面的群规。 证人于某的证言 证明其是2018年8月份被孙毅拉进“小天九”微信群进行牌九赌博，后因赌博群被封号，又被微信名“星星”的人拉进赌博群，群主是刘清涛，两个管理员中，一个是孙毅，另一个不认识，与该群内其他人不认识，其与群主和管理员之间的资金往来均是赌博资金。该群有关于积分换钱、赌博抽成方面的群规。 证人刘某1的证言 证明其是2018年8月份被微信名叫星星的人拉进“小天九”微信群进行牌九赌博，不认识群主和管理员，只知道微信名“星星”是其中一个管理员，群主与管理员向群众发赌博连接后，其和成员点击链接参与赌博，其与群主和管理员之间的资金往来均是赌博资金。 (6)证人王某、薛某、张某1、张某2、纪某、张某3、刘某2、刘某3、包某4、黄某、孙某、张某4、杨某1、吴某、赵某1、赵某2、张某5、杨某2、赵某3、张某6、侯某、赵某4、赵某5、张某7的证言 均证明被孙毅、刘清涛以及微信号为“星星”、小天九赌博群的成员拉进加入赌博群，群主或管理员是孙毅、刘清涛以及微信号为“星星”的人，该三人负责往群里发赌博链接，结算赌博资金并收取赌博提成，群内大部分成员之间互不认识，同时证实赌博资金结算规则。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人孙毅的供述与辩解 供述2018年7、8月份，其和刘清涛经商议建立“小天九”微信赌博群，邹玲玉也在场，当时商量由邹玲玉“看群”。三人均向该群发赌博链接组织群内人员赌博，每局参与赌博的输家将钱通过微信发给组织者，组织者收取提成后将钱通过微信发给赢家，其使用微信号“sy88777”负责晚上组织群成员赌博，刘清涛、邹玲玉使用微信昵称“星星”微信号为“xiuguofeng0502”的微信号负责白天组织赌博，三人组织赌博提成收入都存放在“星星”的微信号内，邹玲玉还负责记录赌博人员的欠账情况，其和刘清涛各自分过2万元左右的提成，分提成时刘清涛和邹玲玉算作1人。 （2）被告人刘清涛的供述与辩解 供述2018年7、8月份，刘清涛和孙毅二人以营利为目的，商量建立了小天九赌博微信群，并往该群中拉人增加群员参与赌博，设立群规和赌博规则，邹玲玉知道该群为赌博群，三人均组织该群内人员进行赌博。 （3）被告人邹玲玉的供述与辩解 供述刘清涛和孙毅二人以营利为目的，商量建立了“小天九”赌博微信群，并往该群中拉人增加群员参与赌博。三人均组织该群内人员进行赌博。其和刘清涛白天组织赌博，孙毅晚上组织。后来，腾讯公司封群后，他们又重新建几个群，但都使用“小天九”的昵称。对于赌博提成，刘清涛和其算作一人与孙毅进行平均分配，其还负责记录赌博人员的欠款情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人孙毅、刘清涛、邹玲玉三人以营利为目的，通过邀请人员加入微信群招揽赌客，设定赌博规则，利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织群内人员进行牌九网络赌博，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯开设赌场罪罪名均成立。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中的规定，赌资数额累计达到30万元以上的，为情节严重，对三被告人应依法判处。三被告人自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。针对本案的量刑问题，本院依法征求了公诉机关的意见，结合三被告人在共同犯罪中的地位和作用及认罪态度依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元整。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2022年10月30日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳)。 二、被告人刘清涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元整。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2022年4月30日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳)。 三、被告人邹玲玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元整。 ［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年11月19日止（自2018年10月31日至12月6日已被羁押1个月零6天）。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳］。 四、公诉机关移送相关物证五部手机，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨建平 人民陪审员  姜聪玲 人民陪审员  包春云 二〇一九年十月九日 书 记 员  张翠菊