宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）宁0302刑初224号 公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。被告人夏道根（别名老夏），公民身份号码：×××，安徽省六安市人，户籍住址安徽省六安市，现租住宁夏回族自治区银川市贺兰县。2019年1月25日，因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2019年2月28日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人赵晓娟，宁夏综义律师事务所律师。被告人彭平礼，公民身份号码：×××，河南省夏邑县人。现住宁夏回族自治区吴忠市。2006年9月8曰，因销售非法生产的烟草专卖品被吴忠市烟草专卖局行政罚款190元并处以没收销售非法生产的烟草专卖品；2006年9月11日，因销售非法生产的烟草专卖品被吴忠市烟草专卖局行政罚款89.5元，并处以没收销售非法生产的烟草专卖品；2007年8月23日，因犯销售伪劣产品罪被内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金八万元。2008年2月19日，因销售非法生产的烟草专卖品被吴忠市烟草专卖局没收销售的非法生产的烟草专卖品。2019年1月4日，因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2019年2月2日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人曹乾龙，宁夏大远律师事务所律师。被告人班美英，公民身份号码：×××，河南省夏邑县人，系吴忠市锐昌商贸有限公司经营者，现住宁夏回族自治区吴忠市。2019年1月4日，因涉嫌犯销售假冒注册商标的商品罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局刑事拘留。2019年2月2日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院批准，由宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。辩护人庞传钊，宁夏大远律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2019）162号起诉书指控被告人夏道根犯生产、销售伪劣产品罪、被告人彭平礼、班美英犯销售伪劣产品罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员周学平出庭支持公诉，被告人夏道根及其辩护人赵晓娟、被告人彭平礼及其辩护人曹乾龙、被告人班美英及其辩护人庞传钊均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2016年至2019年1月期间，被告人夏道根为非法牟利，在其租赁的宁夏贺兰县金贵镇潘西村刘某1家、贺兰县金贵镇汉左村四组42号张某1家、贺兰县习冈镇新胜村五社34号韩某1家三处出租房内，采用以次充好的手段，利用回收或购买的高端品牌白酒酒瓶、注册商标及酒类包装物等物品，雇佣他人用东旺高粱原浆酒、尖庄酒、绵竹大曲酒等低价位酒生产假冒的五粮液、五粮春、小糊涂仙、舍得等系列白酒，并低价从外省市购进假冒的贵州茅台、国窖1573、汾酒、加贝兰、口子窖、海之蓝、天之蓝、梦之蓝等系列驰名品牌假酒，将上述自己生产的或购买的假酒销往吴忠市利通区、银川市、石嘴山市等地，其中2016年11月至2019年1月3日将上述假酒销售给吴忠市利通区的被告人彭平礼、班美英，销售金额402630元。案发后，公安机关在被告人夏道根租赁的上述三个制假出租房内查扣贵州茅台、剑南春、国窖1573、五粮液、五粮春等十余个驰名注册商标的疑似假酒4000余瓶及大量用于制造假酒的酒瓶、包装盒、防伪贴等制假物品。经上述品牌的真品白酒生产公司鉴定，扣押的4096瓶白酒均非该公司生产，即假酒，货值金额1123233元。2016年11月至2019年1月3日，被告人彭平礼与被告人班美英以低价从被告人夏道根处及外省市购进假酒、假烟，在二人共同经营的吴忠市利通区锐昌商贸有限公司内以真品烟酒进行销售，已销售金额240906元。案发后，公安机关又从被告人彭平礼、班美英租赁的位于吴忠市利通区普合医院西侧院内的仓库、利通区清宁街星河嘉城地下停车场内93号车库及车牌号为×××的小型轿车中，查扣贵州茅台、剑南春、国窖1573、五粮液、五粮春、舍得、海之蓝、天之蓝、梦之蓝、加贝兰等十余个驰名注册商标的疑似假酒5000余瓶和软中华、硬中华、硬芙蓉王、南京（玄鹤门）、玉溪、云烟等六种注册商标的疑似假烟共124条。经上述品牌的真品白酒生产公司鉴定，扣押的5174瓶白酒均非该公司的产品，即假酒，货值金额1637716元。经西北烟草质量监督检测站鉴定，扣押的122条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额53130元。公诉机关认定上述事实的证据有：1.证人证言；2.物证；3.书证；4.视听资料、电子数据；5.鉴定意见；6.被告人供述和辩解。公诉机关认为，被告人夏道根采取以次充好的手段，生产、销售假酒，金额1525863元，其中已销售金额402630元，查扣的货值金额1123233元；被告人彭平礼、班美英采取以次充好的手段，销售假酒假烟，金额1931752元，其中已销售金额是240906元，查扣的货值金额1690846元，其行为已触犯刑法，应当以生产、销售伪劣产品罪追究被告人夏道根的刑事责任，以销售伪劣产品罪追究被告人彭平礼、班美英的刑事责任。被告人彭平礼、班美英系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人夏道根到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。公诉机关建议对被告人夏道根在有期徒刑十一年至十三年间判处刑罚，并处罚金；对被告人班美英、彭平礼在有期徒刑十年至十二年间判处刑罚，并处罚金。被告人夏道根当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩解称公安机关从其租住的房屋扣押的酒没有四千多瓶。被告人夏道根的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控在夏道根租赁的三个制假出租屋查扣4096瓶假酒数量有异议；2.夏道根认罪态度较好、有悔罪表现；系初犯、偶犯；主观恶性较小、社会危害性较小；夏道根家属主动缴纳赃款20000元，建议判处有期徒刑四年。被告人彭平礼当庭认罪，对起诉书指控的罪名有异议，认为其构成销售假冒注册商标罪，辩解称销售金额应该按实际销售进货的金额计算，因为有很多货都还在库房放着没有销售。被告人彭平礼的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实有异议，提出以下辩护意见：1.公诉机关指控2016年11月至2019年1月彭平礼与班美英以低价从夏道根处购买假酒的犯罪事实明显与实际情况不符，属于事实认定错误；2.公诉机关指控彭平礼、班美英已经销售假酒、假烟240906元证据不足，无法排除该金额中包含销售真品烟酒所得合法收入的可能；3.公诉机关将公安机关从彭平礼、班美英处扣押的涉案假酒、假烟全部以销售伪劣产品罪的罪名予以认定有异议，只应对厂家指导价合计272250元相关参数达不到涉案品牌白酒国家标准的涉案假酒和53130元假烟以销售伪劣产品罪对彭平礼定罪量刑，其他涉案假酒应以销售假冒注册商标的商品罪定罪量刑；4.公诉机关认定锐昌商行为二人共同经营属于事实认定错误，彭平礼在该公司行为应属于帮助行为；5.公诉机关指控查扣彭平礼、班美英货值金额1690846元缺乏证据依据；6.彭平礼应当认定为从犯；7.彭平礼认罪，具有坦白情节；8.公诉机关的量刑意见明显过重，建议对彭平礼在三年以下量刑。被告人班美英当庭认罪，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，未提出辩解理由。被告人班美英的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，提出以下辩护意见：1.对起诉书指控被告人班美英构成销售伪劣产品罪的罪名有异议，班美英构成销售假冒注册商标的商品罪；2.公诉机关认定已销售数额证据不充分，240906元没有排除销售合法烟酒的数额；3.关于查扣仓库的货值1690846元证据欠缺；4.班美英应当认定为坦白；5.酒已经被查扣，没有对使用人员造成伤害的情形，应当酌定从轻处罚，应该对班美英在三年以下量刑。经审理查明，2016年至2019年1月期间，被告人夏道根为非法牟利，在其租赁的宁夏贺兰县金贵镇潘西村刘某1家、贺兰县金贵镇汉左村四组42号张某1家、贺兰县习冈镇新胜村五社34号韩某1家三处出租房内，利用回收或购买的高端品牌白酒酒瓶、注册商标及酒类包装物等物品，雇佣他人用东旺高粱原浆酒、尖庄酒、绵竹大曲酒等低价位酒生产假冒的五粮液、五粮春、小糊涂仙、舍得等系列白酒，并低价从外省市购进假冒的贵州茅台、国窖1573、汾酒、加贝兰、口子窖、海之蓝、天之蓝、梦之蓝等系列驰名品牌假酒，采用以次充好的手段，将上述自己生产的或购买的假酒销往吴忠市利通区、银川市、石嘴山市等地，其中2016年11月至2019年1月3日将部分假酒销售给吴忠市利通区的被告人彭平礼、班美英，销售金额402630元。案发后，公安机关在被告人夏道根租赁的上述三个制假出租房内查扣贵州茅台、剑南春、国窖1573、五粮液、五粮春等十余个驰名注册商标的疑似假酒4000余瓶及大量用于制造假酒的酒瓶、包装盒、防伪贴等制假物品。经上述品牌的真品白酒生产公司鉴定，扣押的4096瓶白酒均非该公司生产，即假酒，货值金额1113573元。案发后，被告人夏道根的近亲属主动退交赃款20000元。2016年11月至2019年1月3日，被告人彭平礼与被告人班美英以低价从被告人夏道根处及外省市购进假酒、假烟，在二人共同经营的吴忠市利通区锐昌商贸有限公司内（以下简称锐昌商行）以真品烟酒进行销售，已销售金额240906元。案发后，公安机关又从被告人彭平礼、班美英租赁的位于吴忠市利通区普合医院西侧院内的仓库、利通区清宁街星河嘉城地下停车场内93号车库及车牌号为×××的小型轿车中，查扣贵州茅台、剑南春、国窖1573、五粮液、五粮春、舍得、海之蓝、天之蓝、梦之蓝、加贝兰等十余个驰名注册商标的疑似假酒5000余瓶和中华（软）、中华（硬）、芙蓉王（硬）、南京（玄鹤门）、玉溪、云烟等六种注册商标的疑似假烟共124条。经上述品牌的真品白酒生产公司鉴定，扣押的5174瓶白酒均非该公司的产品，即假酒，货值金额1619572元。经西北烟草质量监督检测站鉴定，扣押的122条卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额53130元。上述事实，有公诉机关当庭举证、经质证的下列证据证实:1.受案登记表、立案决定书，证实2019年1月3日，吴忠市利通区烟草专卖局向吴忠市公安局利通区分局报案，公安机关于当日立案侦查。2.证人宋某的证言，证实其在吴忠市烟草专卖局工作。2018年12月30日，吴忠市利通区烟草专卖局接到举报，一个名叫彭某2的男子在利通区贩卖违法卷烟，经多次走访调查发现锐昌商行存在销售违法卷烟的行为。2019年1月1日上午10许，在锐昌商行门口发现该店女老板班美英驾驶一辆灰色车牌号为×××的丰田卡罗拉牌轿车从商店门口行驶至普合医院西侧的一个仓库，从仓库内将十二件带有“五粮春”字样的纸箱搬至其车内后座，从仓库内提出两个黑色手提袋放置车辆后备箱，后驾驶该车辆回到锐昌商行门口，班美英进入商行几分钟后商行内的彭平礼和其儿子彭某2到车旁，彭某2打开车后座车门抱出两箱带有“五粮春”字样的纸箱放置到一辆白色车牌号为×××的丰田普拉多越野车后备箱内，彭平礼从灰色车牌号为×××的丰田卡罗拉牌轿车后备箱内拿出两个黑色手提袋交给彭某2，彭某2将该两个黑色手提袋放到白色车牌号为×××的丰田普拉多越野车内，之后彭某2独自驾驶白色车牌号为×××的丰田普拉多越野车离开锐昌商行，行驶至利通区明珠西路171号的乐发商行门口停下，该乐发商行内的男老板走到彭某2的车跟前，彭某2下车将车后备箱内两个黑色手提袋中的四条中华卷烟交给乐发商行的男老板，乐发商行的男老板拿到烟后就回店里了，彭某2继续开车行驶至利通区迎宾街436号的金利金商店门口，金利金商店的男老板出来走到彭某2的车后，彭某2打开车后门将两条中华卷烟交给了金利金商店的男老板，然后又从车上抱了一个带有“五粮春”字样的大纸箱跟金利金商店的男老板一起进入金利金商店内。五分钟后，彭某2空手出来驾驶丰田普拉多越野车来到利通区黎明街状元府东商网110号的泰豪商行门口，将该商行卷帘门拉起进入店内，坐在柜台内看手机。2019年1月1日下午2时45分左右，班美英驾驶灰色车牌号为×××的丰田卡罗拉牌轿车从锐昌商行由世纪大道行驶至清宁街星河嘉城地下停车场内的93号车库门口停下，下车将93号车库电动门打开，从车库内搬出两箱带有“五粮液”字样的纸箱放入车后备箱，又从车库内拿出四条中华卷烟放入车后备箱内，该车库内有大量印有各类名品牌的纸箱，之后班美英把车库门关上后驾驶×××的丰田卡罗拉牌轿车离开地下停车场。期间有一辆白色车牌号为×××的北京牌面包车行驶至锐昌商行旁边班美英拿过烟和酒的仓库门口，从车上卸下三十余件带有“五粮春”字样的纸箱放入该仓库，负责接货的是锐昌商行内的一个年轻小伙子。吴忠市利通区烟草专卖局在2018年的一次常规市场检查中查获彭某2外父经营的龙启商行内销售大量中华、南京炫赫门假冒卷烟，对其给予了行政处罚，加之吴忠市烟草专卖局在2018年12月向市场投放中华牌卷烟数量较少，根据调查怀疑彭某2及其家人近期销售的卷烟为非法卷烟，卷烟数量大，且有可能销售假酒。2019年1月3日早上8时左右，稽查人员发现锐昌商行法人彭某2的父亲彭平礼到星河嘉城93号地下车库进行取货，稽查人员对彭平礼进行了查控，发现93号车库内里面有八十条左右的卷烟，经初步判断是假烟，且93号仓库里面存放了大量的酒，有五粮液、舍得、五粮春、海之蓝等品牌，大概有300多箱。稽查人员又对酒进行扫描，发现酒码无法识别，怀疑是假酒，于是拨打电话向公安局进行报案，与此同时联系了舍得等品牌的酒厂驻宁夏的工作人员，舍得酒厂的工作人员经过工作认定为假酒，不是他们厂子生产的商品。3.证人彭某2的证言，证实锐昌商行是其父母共同经营的，他们两个轮流看店卖东西，虽然其是法人，但就是挂个名字，实际上是其父母经营，经营款也是其父母支配，主要经营烟酒生意。2017年，店里面查出来假酒被工商部门处罚，当时是其父母经营的时候被查出来的，其父母知道假酒的来源。其不认识夏道根。其尾号9287的银行卡向夏道根转账50000元应该是其父母让其转的款，具体是谁让转的想不起来了，转的什么性质的款其不知道。其家中有两个丰田车，一辆灰色丰田轿车车牌号×××，一辆白色丰田越野车车牌号为×××。灰色轿车一直是其父母开着用，白色越野车是其在开着用。锐昌商行是2015年3月11日由其父亲彭平礼注册成立，2016年7月1日法定代表人变更到其名下。平时其父母都在店里，店里还有其媳妇訾盼盼，另外锐昌商行住了其表弟班二坤。店里往出卖的53度贵州茅台酒进价1550元，零售价1800元；50度舍得酒坊酒进价150元，零售价180元；52度舍得酒进价330元，零售价430元；53度玻璃汾酒进价30元，零售价58元；52度剑南春酒进价340元，零售价450元；50度五粮醇酒（红淡雅、喷釉瓶）进价90元，零售价130元；50度五粮醇酒（红淡雅、玻璃瓶）进价70元，零售价100元；52度五粮液酒（透明盒）进价850元，零售价1000元；52度五粮液1618酒进价900元，零售价1200元；50度五粮春酒进价190元，零售价268元；45度五粮春酒进价170元，零售价230元；52度小糊涂仙酒进价100元，零售价170元；52度国窖1573酒进价900元，零售价1000元；45度六年西凤陈酿酒进价150元，零售价180元；45度十五年西凤陈酿酒进价200元，零售价290元；52度海之蓝酒进价130元，零售价160元；52度天之蓝酒进价300元，零售价400元；52度水井坊酒（臻酿八号）进价110元，零售价170元；42度牛栏山酒进价10元，零售价15元。其父母负责进酒，其没有租过库房，其父母租没租库房其不知道。4.证人彭某3的证言，证实彭平礼是其父亲，班美英是其母亲。其父母一直经营烟酒行生意，锐昌商行是其父母共同经营的，店里面的事都是其父母打理。其和其父亲彭平礼、母亲班美英都在店里吃住。其家庭收入来源于开商行，卖烟酒及其他小百货，所卖烟酒都是其父母进购。2019年1月3日，其父母被公安机关抓了以后，其没生活费花销，先后于2019年1月6日至20日将里面的20多万元转到了其名下尾号7897的中国建设银行银行卡。5.证人马某1的证言及辨认笔录，证实从2015年1月份开始，其在吴忠市利通区世纪大道宜人世家西侧100米的大院负责看管大院库房，平时负责库房的安全，另外如果有人想来租库房其就介绍租给了。位于大院库房的西南侧一蓝色铁门库房租给锐昌商行姓彭的老板了，从2017年租到现在，姓彭的老板给了一年租金3000元。给彭老板卸货的一直有个宁A的小面包车，卸货时候彭老板就过来看着卸货。有个他店里的小伙子开个电动小三轮来拉货，另外他还开过灰色小轿车来拉酒。其见证了公安机关搜查该库房的整个过程。2019年2月1日，证人马某1依法辨认出租房存放货物的彭平礼。6.证人刘某2的证言及辨认笔录，证实其是星河嘉城负责物业收费的工作人员，星河嘉城93号车库没有卖出去，对外出租车库登记本登记的车辆是×××，车辆品牌为丰田，颜色是灰色的，一个女的给其交了1440元的车库费。2019年1月17日，证人刘某2依法辨认出班美英就是驾驶×××租赁该车库的人。7.证人韩某1的证言及辨认笔录，证实其是贺兰县习冈镇新胜村五社34号的房主。民警当着其面将院子里面六间平房的门打开，每间平房里面都放着很多的纸箱包装箱。存放这些物品的人是一个50多岁姓夏的男子。这个姓夏的男子是2016年12月份租的这些房子，其见过大白天开车往来拉东西半夜三更往出拉东西，不知道在干什么。2019年1月26日，证人韩某1依法辨认出姓夏的男子就是夏道根及开车送纸箱的王某1。8.证人张某1的证言及辨认笔录，证实其位于××县房屋院内从东数第二、第三间房子其在2017年租给了其同事的朋友，其不清楚房屋内的东西。其同意出租后的一个多月之后，那个租主才过来的，来的时候开的银灰色的面包车，同行的还有个人，来了之后就从车上卸货往房间里面放。开车的男子也就160cm左右，身材偏胖，副驾的男子50岁左右，身材偏胖，外地口音。2017年租房一间给了3000元，2018年租了二间给了3500元，2019年的房租没有给，租金都给的现金，没有租赁合同也没有任何收据。2019年1月26日，证人张某1依法辨认出开面包车拉货的男子王某1及租其房子放酒的夏道根。9.证人刘某1的证言及辨认笔录，证实位于××县内房屋其租出去了，2018年5月份出租的，租房的男子50岁左右，其不知道姓名，体态偏胖，租金说了4000元一年，给了2000元现金房租，再没付剩余租金，没写租房协议。出租的房子用来干什么其不知道。2019年1月26日，证人刘某1依法辨认出租其房子的夏道根。10.证人王某1的证言及辨认笔录、指认犯罪现场笔录，证实。2019年1月份，有一次老夏给其打电话说吴忠出事了，让其给石嘴山送酒，之前其没有替姓夏的往石嘴山送过。往吴忠和石嘴山送酒每次老夏给其200元，有时候老夏给，有时候她女儿夏某2给。从2017年开始，其帮夏道根运送假冒白酒，银川地区其主要送往三个地方。其从给夏道根运输时就知道夏道根是贩卖假冒酒的，但夏道根没给其说过，其也没敢问，夏道根还警告其不要将贩卖假冒酒的事情说出去，其为了挣点运费也就没管那么多。因为其帮着老板给运输假酒，结果老板跑回老家说吴忠出事了，让其把他的皖A面包车开回其家后停放保管，等过完年回来再交给他。夏道根手机号一直不固定，其手机上有12月31日跟夏道根联系的一个157XXXXXXXX的号码。夏道根找其往贺兰山路高速路口的新胜二村一个民房内卸过外包装全部封死的工艺品箱子。夏道根送货的时候把其带到吴忠，吴忠就一家店，店的位置在世纪大道宜人世家的一个烟酒行，旁边有个眉山川菜店，店主是个中年男女夫妻。姓夏的要是给吴忠送酒的话就给其打电话让其驾驶皖A面包车到吴忠。到吴忠之后其先去店里，在店里面有中年女的把其领到商店西侧100米的大院，走到一个铁皮门前其把车停下，中年女的把库房门打开，其从车上卸货放到库房里。后来其去吴忠送酒就再不去店里了，直接把车开到大院，其给夏道根打电话，夏道根再让那个中年女人或者男的过来开库房门。大概2018年8月份，其到吴忠去送货，其到店里那个中年女的从她的车上下来拿着一张车辆进出卡，再上到其车上，把其带到一个车库，车库应该是九十多号车库。中年女的开的是一辆灰色的丰田轿车，车牌是×××，其没有存联系方式，但是其去吴忠送货的记账本子上记过一个人叫“老女人”。其一般不结货款，除非夏道根让其代收货款。其每次往吴忠送大概三十多箱，酒的品牌有五粮春、五粮液、舍得、口子窖、海之蓝、天之蓝。酒的包装和真酒包装都一样，每次夏道根装到车上都用布子盖起来。其从2018年下半年开始就给吴忠送酒，送了十来次，每次平均三十箱左右，算下来三百箱左右。吴忠接货的人有那个店里的中年男子，还有个年轻男子。其给夏道根带过7000元货款。其给夏道根往吴忠、大武口都送过酒，送的酒都是假酒。夏道根安排其给吴忠开店的这对夫妻送过假酒，每次送的假酒都是这对夫妻带着其拉到库房的，其也帮着这对夫妻卸货。2018年开春，其去了这对夫妻的店里后发现店门是关着的，其就给老夏打电话说店门关着，老夏让其在店门口等一阵。大概过了五、六分钟男掌柜来了，后开车带其到仓库去卸货，卸了大概二十箱左右假酒。又过了大概两个月左右，其把假酒拉来之后在他们商店门口把其中三箱假酒转到了这个男掌柜的车上，这个男掌柜又开车带着其把剩下的酒卸到了仓库。这个男掌柜一起帮着往仓库里面搬过假酒。而且搬假酒的时候，这个男掌柜按酒的种类给其指定放假酒的位置。2019年1月25日，证人王某1依法对位于××县张某1家中库房、贺兰县习冈镇新胜村存放假酒库房进行了辨认；2019年1月22日，王某1对宜人世家小区北门营业房锐昌商贸商行、宜人世家小区向西二百米大院内的绿色铁皮库房及吴忠利通区清宁街星河嘉城小区的93号车库进行了指认。2019年1月19日，证人王某1依法辨认出被告人夏道根、彭平礼、班美英。11.证人夏某2的证言，证实其是夏道根的女儿。2015年至2019年，其在宁夏生活居住过，跟着王某1也拉过三十多箱酒，送到宁夏吴忠利通区一个河南人的仓库里，其父亲让其加一个女人的微信，女的是吴忠的，其通过微信头像和微信地区显示看出来的，那个女的通过微信给其转钱，让其收钱，再没有给其说别的。其父亲让其收的其他钱都直接通过微信二维码扫码支付的。2018年12月份收到过吴忠那个女的微信转来的20000元，其将这20000元转给了其母亲。12.证人王某2的证言，证实因为其女儿夏某2告诉其之前转给其的20000元是其老公夏道根销售假冒酒的赃款，其到公安机关的目的就是向公安机关退交20000元赃款。13.证人张某2的证言，证实其是中国苏酒集团贸易股份有限公司市场部负责宁夏吴忠地区白酒销售的业务经理，公司为了对消费者负责，经常对销售人员进行公司白酒产品真假鉴别能力的培训。公司的产品可以通过对张贴在产品上的二维码扫码来鉴别公司产品真假。2019年1月3日14时许，其接到公安部门的电话，通知其到吴忠市利通区的二处库房内鉴别蓝色经典系列白酒的真假。其先后利通区号车库及位于吴忠市××区北大门西侧的一个没有挂牌的院内仓库。这两处库房内堆放着的标有天之蓝、海之蓝品牌的白酒都是假货，不是中国苏酒集团贸易股份有限公司生产的。14.证人赵某2的证言，证实其在舍得酒业股份有限公司从事所生产白酒的打假工作。其有舍得酒业股份有限公司授权鉴别真假的授权书。2019年1月7日上午10时，其在警察的带领下对利通区公安分局于2019年1月3日14时许在利通区星河嘉城××区北大门西侧的一未挂牌的院内仓库查获后暂保管于吴忠市烟草专卖局的舍得酒246瓶41箱（黑舍得），舍得酒坊酒240瓶40箱（红舍得）进行了鉴定，其当时看到两个库房都有各大酒厂的大量白酒，其只对舍得系列白酒进行了鉴定，白酒箱上均签写有“班美英，2019.1.3”字样的白色封条，经鉴定，查获的舍得系列白酒都是假酒，不是舍得酒业股份有限公司生产的。15.证人朱某的证言，证实其是浪潮商行的经营者，销售白酒、红酒。这个店在吴忠经营二十多年了。其店内销售的50度五粮春白酒批发价每瓶220元，零售价每瓶268元；45度五粮春白酒批发价每瓶175元，零售价每瓶208元；52度五粮液1618的白酒批发价每瓶840元，零售价每瓶900元；52度五粮液白酒批发价每瓶840元，零售价每瓶900元；53度贵州茅台白酒批发价每瓶1830元，零售价每瓶1850元；52度海之蓝白酒批发价每瓶138元，零售价每瓶158元；52度天之蓝白酒批发价每瓶338元，零售价每瓶358元；52度小糊涂仙白酒批发价每瓶118元，零售价每瓶140元；剑南春白酒批发价每瓶350元，零售价每瓶380元；52度国窖1573的白酒，每瓶销售价800元。16.证人张某3的证言，证实其经营芳芳烟酒商行二十多年了。50度五粮醇白酒零售价每瓶118元，批发价每瓶90元；50度五粮醇白酒仿陶瓶零售价每瓶128元，批发价每瓶98元；42度五粮液白酒零售价每瓶680元，批发价每瓶580元。17.证人王某3的证言，证实其在吴忠市利通区胜利西路经营吉利商行二十多年了。53度老白汾酒白酒零售价每瓶168元，批发价每瓶138元；42度汾酒白酒零售价每瓶578元，批发价每瓶398元；53度汾酒白酒（青花30）零售价每瓶768元，批发价每瓶598元；53度汾酒白酒玻璃瓶零售价每瓶50元，批发价每瓶42元；53度汾酒清香型白酒零售价每瓶488元，批发价每瓶320元；40.8度口子窖白酒零售价每瓶100元，批发价每瓶85元；50度舍得酒坊白酒零售价每瓶180元，批发价每瓶158元；52度舍得白酒零售价每瓶420元，批发价每瓶375元。18.证人张某4的证言，证实其从事烟酒行业，在吴忠市利通区迎宾大街开的西凤酒专营店算是利通区西凤酒代理商，吴忠利通区的西凤酒其中有两款是由其专供。西凤45度十五年陈酿白酒进货价258元1瓶，零售价288元1瓶。西凤45度六年陈酿白酒进价是148元1瓶，零售价是180元1瓶。19.证人韩某2证言（附店铺营业执照），证实其是浪潮商行的店员，销售的加贝兰红酒进价每瓶310元，零售价每瓶398元，批发价每瓶368元；53度老郎酒1956的白酒进购价每瓶85元，零售价每瓶158元，批发价每瓶138元；42度牛栏山陈酿白酒进购价每瓶8元，零售价每瓶15元，批发价每瓶12元。20.证人毛某的证言（附营业执照），证实其经营玉香商行。其店里销售的加贝兰红酒进价每瓶330元，零售价每瓶398元，批发价每瓶350元；53度老郎酒1956的白酒进购价每瓶128元，零售价每瓶158元，批发价每瓶138元；42度牛栏山陈酿白酒进购价每瓶10元，零售价每瓶15元，批发价每瓶12元。21.证人马某2的证言及辨认笔录，证实其是中铁在宁夏施工的工作人员，多次到过锐昌商行购买烟酒，向商行的一个40岁左右的女的支付差不多有10万元左右的货款。有几次这个女的不在，她老公在，找他买过。2019年4月19日，证人马某2依法辨认出锐昌商行的女老板班美英及女老板的老公彭平礼。22.证人吕某的证言及辨认笔录，证实其经常在眉山川菜吃饭，去锐昌商行拿烟酒，但是酒钱都是马某2结算的。锐昌商行的女老板和女老板的老公都给拿过烟酒。2019年4月20日，证人吕某依法辨认出锐昌商行姓班的女老板班美英及女老板的老公彭平礼。23.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片（锐昌商贸商行、蓝色铁皮仓库），证实2019年1月3日，公安机关依法对利通区世纪大道锐昌商行向西50米的普合医院西侧院内的蓝色铁门仓库进行了搜查，从被告人班美英处扣押该仓库内搜出的53度杏花村老白汾酒31箱；杏花村青花汾酒2箱；53度清香典雅汾酒（青花30）2箱；53度青花杏花村老白汾酒5箱（10小箱）；42度清香典雅汾酒（青花20）共4箱（8小箱），上面标有韵达物流单号；清香纯正型汾酒53度13箱；45度十五年西凤酒4箱；外箱有“工艺品”标识，40.8度内装有口子窖白酒42箱（84小箱）；50度舍得酒坊白酒10箱；50度2017年五粮春白酒11箱；45度2017年五粮春白酒35箱；45度2016年五粮春白酒1箱；50度2018年五粮春白酒31箱；53度2016年贵州茅台白酒1箱；53度2017贵州茅台白酒9箱；52度2018年海之蓝白酒9箱；52度2017年海之蓝白酒12箱；52度2018年天之蓝白酒2箱；52度2017年天之蓝白酒2箱；52度舍得浓香型白酒11箱；十五年封坛清香型老白汾酒12箱；53度酱香型郎酒白酒18箱；玻璃瓶装汾酒4箱；42度牛栏山陈酿白酒4箱，每箱12瓶；53度2018年茅台迎宾酒6箱；50度2017年茅台迎宾酒8箱；53度2017年茅台王子酒1箱；53度2018年茅台王子酒1箱；50度五粮醇红淡雅3箱；50度仿陶瓶五粮醇10箱；52度小糊涂仙28箱；加贝兰18箱；六年陈酿45度西凤酒24箱；52度浓香型剑南春白酒16箱；52度浓香型五粮液白酒22箱；52度国窖1573白酒11箱；52度水井坊白酒16箱；52度五粮液1618白酒3箱；中华（硬）卷烟21条、芙蓉王卷烟4条、玉溪（软）卷烟4条；云烟（软）卷烟9条、南京炫赫门卷烟（细支）3条。同日18时许，公安机关依法对锐昌商行进行搜查，从被告人班美英处扣押红色银行账本一个、银行卡十张、手机五部以及黑色高级收支薄一个、蓝色小本子一个、橙色小本子一个、POS机一部。24.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2019年1月3日14时许，公安机关依法对位于利通区星河嘉城地下停车场内的93号车库和×××的轿车进行了搜查，从被告人彭平礼处扣押52度绵柔型海之蓝80箱；52度浓香型舍得30箱；53度清香型老白汾酒6箱；52度绵柔型天之蓝白酒12箱；50度浓香型五粮春31箱；53度清香型汾酒23箱；45度六年陈酿西凤酒4箱；45度浓香型五粮春48箱；52度浓香型剑南春47箱；50度浓香型舍得30箱；52度浓香型五粮液22箱；55度十年五粮液6瓶、贵州茅台礼盒1盒。另扣押中华（软）卷烟45条、中华（硬）卷烟1条、芙蓉王（硬）卷烟18条、南京（炫赫门）卷烟19条以及记载数字的纸板两张。在×××轿车车辆上搜出50度浓香型五粮春白酒2箱、53度清香型汾酒1箱、蓝色包装盒53度汾酒2瓶、52度浓香型五粮液1箱、45度浓香型五粮春1箱、52度浓香型水井坊酒1箱、52度浓香型剑南春白酒1箱，在车辆的副驾驶位发现黄色封皮硬笔书法专用本一本以及收据一张，对以上车内搜出的物品及车牌号为×××的丰田卡罗拉灰色轿车予以扣押。25.扣押决定书、扣押笔录，扣押清单、提取笔录及照片（彭平礼手机），证实2019年1月3日，公安机关依法从彭平礼处扣押其持有的一部白色OPPO手机，1月4日公安机关当着彭平礼的面对该手机进行检查，发现手机内存有名称为“夏”的联系人，尾号为8079，经彭平礼确认此人就是送酒的人的联系方式。26.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2019年1月25日，公安机关从被告人夏道根处扣押手机十部、银行卡十张、手机卡十三张、现金7700元；2019年1月28日，从被告人夏道根处扣押车牌号为×××的小型汽车一辆、×××的北汽威旺小型汽车一辆；2019年3月1日，公安机关从证人王某2处扣押现金20000元。27.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片（韩某1家中），证实2019年1月26日，公安机关依法在夏道根的指认下从贺兰县习岗镇新胜村五社34号韩某1家中搜查并扣押了国酒茅台、贵州茅台、五粮春、五粮液、小糊涂仙等十余个品牌酒假商标、假酒瓶、包装箱、包装盒以及用于制作假酒的手动压盖机、拉铆枪、压烫机等作案工具若干。同时扣押了已使用的东旺高粱原浆空瓶子77瓶、东旺烧刀子酒空酒瓶75瓶、泉连心酒空瓶子24个、百老泉酒空瓶子1瓶，尖庄酒空瓶子160瓶。扣押的已经完成的完整的酒有52度浓香型水井坊1箱、52度国窖1573共4箱、45度五粮春1箱、45度五粮春4瓶、52度五粮液2箱、52度舍得酒1箱、40.8度口子窖酒5瓶、52度浓香型绵竹大曲酒30箱19瓶，每箱12瓶，50度浓香型舍得酒坊酒20箱、小糊涂仙酒68箱、舍得酒70箱、52度剑南春酒21箱、52度海之蓝酒1瓶、52度金尖庄酒4瓶、52度尖庄酒30箱、散装尖庄酒6瓶、50度2009精酿尖庄酒22箱、泉连心酒50箱、东旺高粱原浆1箱、43度老银川酒、52度国窖1573酒1箱、52度浓香型剑南春酒2瓶、绵竹大曲1箱、40.8度口子窖酒139箱，每箱12瓶、52度贵州茅台酒4箱、52度清香型汾酒7箱、52度浓香型五粮液6箱、加贝兰红酒8瓶以及灌装机、各品牌空酒瓶、包装盒、纸箱、酒瓶塞等制酒工具、材料。28.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片（张某1家中），证实2019年1月26日，公安机关根据夏道根的指认，依法对贺兰县金贵镇汉左村四组42号张某1家中进行搜查并扣押了52度海之蓝6箱、52度浓香型五粮液6箱、52度天之蓝4箱、50度舍得酒坊酒3箱、52度浓香型舍得酒35箱、8瓶装41度口子窖5箱、4瓶装口子窖3箱、52度浓香型1618五粮液6箱、52度梦之蓝5箱（10小箱）、52度梦之蓝2箱、52度国窖1573酒1箱、45度浓香型五粮春26箱、45度五粮春6箱、52度剑南春3箱、52度水井坊酒1箱、50度五粮春1箱、45度五粮春2箱（2016.3.1、2018.8.6）、加贝兰2瓶、53度贵州茅台酒8箱及上述品牌酒的空酒瓶、包装套、包装箱、封箱胶带、酒瓶塞、底座、瓶盖、瓶塞、防伪标识、商标标识、识别器、标识卡、有机码、刷码工具等物品。29.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片（刘某1家中），证实2019年1月26日，公安机关根据夏道根的指认，依法对贺兰县金贵镇潘西村一社31号刘某1家后院进行搜查并扣押52度五粮液3瓶、50度五粮春10瓶、压铆枪9把、52度绵竹大曲10瓶、53度茅台镇酱香酒3瓶、53度茅台镇后代老酱1箱、东旺烧刀子酒1箱、50度天之蓝1箱（4瓶）、东旺高粱原浆1箱及空酒瓶等制造假酒的工具、材料。30.搜查证、搜查笔录及扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片（王某1家中），证实2019年1月19日，公安机关依法对王某1所在的兴庆区唐槐新村的住处进行搜查并扣押黄色小笔记本一个。31.调取证据通知书及企业信息查询单，证实吴忠市锐昌商贸有限公司法定代表人是彭某2，注册地址是利通区华瑞宾馆东200米宜人世家小区北门东侧，成立日期是2015年3月11日，班美英是公司监事，彭某2是执行董事兼总经理。2016年7月1日之前，法定代表人为彭平礼，7月1日之后变更为彭某2。32.调取证据通知书及货运单、物流信息查询，证实班美英和班二坤通过物流接收酒类、货品。33.夏道根、夏某2银行账户交易明细及光盘，证实夏道根尾号5077的账户于2018年1月26日收到彭某2尾号为9287的账户转进50000元；2018年2月13日收到班美英尾号为1602的账户转账30000元；2018年9月16日收到班美英尾号为3818的账户转账82900元。夏某2尾号为5876的账户于2017年4月30日收到班美英尾号为2502的银行账户转款12500元。34.收条，证实涉案商行的房屋租赁时间、租赁费的缴纳情况，两处仓库的租赁人及交纳租赁费用的情况。35.宁夏回族自治区烟草专卖局关于烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证办理事实确认的证明、吴忠市烟草专卖局出具证明，证实班美英和彭平礼案发时均没有烟草专卖许可证。吴忠市锐昌商贸有限公司法人彭某2于2017年3月20日取得烟草专卖零售许可证。36.账本及内容复印件，证实锐昌商行经营期间对部分消费者销售、赊销款项进行记录，具体记载的购货人名称有“贵、贵女士、杨旭风、熊老板、河南小于（宇）、牛姐、药小王、唐师傅、小王、引哥、丁、李师傅、刘总、杨总、小陈、马主任、杨老板、杨总、于”。其中账本中记载：“9月28日欠老夏现金十八万元整”。账本中记载的销售酒类价格以明显低于市场价格、厂家出售的出厂价格销售的酒类核算金额是240904元。37.西北烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验抽样单、检验报告，证实公安机关将从彭平礼和班美英处扣押的所有卷烟交给鉴定中心进行了鉴定，其中只有2条芙蓉王是真烟，其余的122条卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。38.宁夏回族自治区烟草专卖局关于涉案卷烟零售价格的估算意见，证实本案扣押的六种卷烟的零售价每条分别为中华（软）700元、中华（硬）460元、芙蓉王是250元、南京（炫赫门）160元、玉溪（软）230元、云烟230元。39.检查检验笔录、涉案酒类真伪鉴定报告及相关价格证明，证实各涉案酒厂在其打假专员具备鉴定资质的情况下，授权并出具营业执照商标注册证的情况下，对本案涉案的所有的酒类进行检验检查，扣押酒类产品中除了从班美英处扣押的12瓶茅台王子酒、84瓶茅台迎宾酒是真酒，从夏道根处扣押的原料酒是真酒，其他酒类均系假酒。涉案酒类的零售价分别为：五年口子窖市场零售价是每瓶138元、水井坊臻酿八号每盒320元、42度青花汾酒（20）每瓶465元，53度金奖汾酒（20）每瓶458元，53度封坛老白汾酒每瓶248元，53度青花汾酒（30）每瓶698元，53度防伪老白汾酒每瓶168元，53度玻汾每瓶48元，西凤六年陈酿酒每瓶168元，50度舍得酒坊酒每瓶180元，52度舍得酒每瓶420元，50度五粮春每盒248元，45度五粮春每瓶188元，55度十年五粮液每瓶1399元，52度五粮液1618每瓶1199元，52度五粮液（透明盒）每瓶1099元，50度五粮醇（红淡雅、玻璃瓶）每盒98元，50度五粮醇（红淡雅、仿陶瓶）每盒128元，53度贵州茅台酒每瓶1499元，52度海之蓝每瓶168元，52度天之蓝每瓶368元，52度小糊涂仙酒（特制佳酿）每瓶145元，52度剑南春每瓶458元，52度国窖1573酒每瓶1099元。40.委托检验协议书、抽样笔录、抽样清单、检验报告，证实经抽样委托检验，从被告人彭平礼处扣押的加贝兰红酒、52度五粮液1618、53度郎酒、国窖1573、42度汾酒青花（20）、53度贵州茅台酒、50度五粮醇、53度茅台迎宾酒、52度五粮液酒、53度封坛老白汾酒、52度海之蓝酒均符合食品标准要求，另外15种酒不符合食品标准要求；从被告人夏道根处扣押的21种酒，其中东旺高粱原浆、50度2009年版尖庄酒、50度尖庄酒、绵竹大曲酒、泸州老窖酒、53度贵州茅台酒、50度五粮春酒、52度海之蓝酒、52度五粮液1618酒均符合食品标准要求，另外的12种酒不符合食品标准要求。41.鉴定意见通知书，证实公安机关委托吴忠市价格认证中心对涉案的酒进行价格鉴定，鉴定中心以各酒厂已经出具了相关酒类的价格为由不再重复对酒类价格进行鉴定。42.调取证据通知书及光盘、微信转账记录及微信账户信息，证实2016年11月至2019年1月期间，班美英持有的微信账户给夏某2持有的微信账户转账51笔共计399130元，发微信红包一个200元，共计399330元。2018年9月12日，彭平礼的微信账户给夏某2持有的微信账户转款一笔4300元。43.通话详单，证实2018年10月18日到2019年4月30日期间王某1持有的尾号6524的号码与夏道根持有的尾号8079的号码有通话记录，班美英尾号2708的号码与夏道根之间多次通话。44.车辆行驶卡口信息，证实公安机关从夏道根处扣押的×××小型汽车在利通区多次行使。45.破案经过，证实本案的三名被告人均被抓获归案。46.吴忠市利通区烟草专卖局情况说明，证实查扣的有关酒水已在吴忠市烟草专卖局进行封存保管。47.调取证据通知书、中国工商银行凭证及协助查询财产通知书、彭某3中国建设银行尾号7897的账户交易明细及协助冻结财产通知书，证实2019年1月7日彭某3持其母亲班美英的身份证及工商银行尾号2502的银行卡支取现金，支取后存入彭某3中国建设银行尾号7897的账户，公安机关依法进行了冻结。48.刑事判决书，证实2007年8月23日，被告人彭平礼因犯销售伪劣产品罪被鄂尔多斯东胜区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金八万元。49.吴忠市烟草专卖局行政处罚决定书、吴忠市市场监督管理局利通区分局吴利市监处字(2017)第62号行政处罚决定书，证实2006年9月8曰，彭平礼因销售非法生产的烟草专卖品被吴忠市烟草专卖局行政罚款190元并处以没收销售非法生产的烟草专卖品；2006年9月11日，彭平礼因销售非法生产的烟草专卖品被吴忠市烟草专卖局行政罚款89.5元，并处以没收销售非法生产的烟草专卖品；2008年2月19日，彭平礼因销售非法生产的烟草专卖品被吴忠市烟草专卖局行政没收销售非法生产的烟草专卖品。2017年5月18日，吴忠市锐昌商贸有限公司因销售假冒注册商标的商品，被吴忠市市场监督管理局决定没收销售的假酒五粮春并罚款10000元。50.被告人夏道根的供述及辨认笔录、指认犯罪现场笔录，供称2014年，其在安徽老家欠债太多到宁夏，当时其租住在正源街和大连路口附近。2014年年底，其收购废酒瓶的过程中接触到了制造假酒的生意，就开始往这个行业发展，一直到今年其都在制造、销售假冒注册商标的白酒。白酒是从兰州发过来的，酒瓶是其从各个饭店收购过来的，商标是从浙江温州发来的，然后其自己灌装后放在仓库，主要卖给吴忠一个商行的两口子，还有石嘴山、银川的一些商行。散装白酒从兰州发过来，主要是尖庄、绵竹，尖庄一箱107元，每箱6瓶，一瓶是二斤七两，绵竹是80元一箱，每箱12瓶，一瓶一斤，然后灌装成五粮春、小糊涂仙、海之蓝，还有他们需要其他假冒注册商标的白酒其自己不能灌装就联系外地的发，其从中间赚取差价卖给别人，从北京买过五粮液、茅台，从上海买过国窖，都放在银川的一个仓库，大概是在贺兰的一个村子里面。这些假冒注册商标的酒，其卖到银川、石嘴山、吴忠，吴忠的其只送给一家烟酒店，是两口子开的店。其每次将酒送到他们商行后面的院子仓库，还有一个小区的地下车库。老王也帮其送过酒，送货的车车牌号为×××，还有一辆银灰色的五菱面包车，是银川的牌照。给吴忠两口子送酒，其将酒送到仓库后，他们将钱转到其女儿的微信上，每次要酒是这个女的联系的多。从2014年到现在销售假冒注册商标的酒，其每年大概获利10万元左右。2019年1月3日，得知吴忠两口子出事，其开始潜逃，后来被公安机关抓获。其制造并销售的有五粮液、五粮春、茅台、水井坊、小糊涂仙、剑南春、舍得、海之蓝、国窖1573，从外面进购的假酒又销出去的有口子窖、汾酒，还有加贝兰。五粮液其以每箱450元出售，五粮春（低度）其以每箱200元出售，五粮春（高度）以每箱235元出售，茅台以每箱500元出售，水井坊以每箱450元出售，小糊涂仙以每箱200元出售，剑南春以每箱260元出售，黑舍得以每箱400元出售，红舍得以每箱350元出售，海之蓝以每箱200元出售，天之蓝以每箱350元出售，国窖1573以每箱450元出售，口子窖是每箱185元进购的，然后以每箱200至220元出售，汾酒以每箱300元进购，以每箱350元出售的，加贝兰以每箱260元至270元进购，以每箱300元出售。其在贺兰总共租用了三处民房用来存放和生产假酒。给吴忠老女人送酒，是其和王某1送的，这家店是两口子经营。从2017年年初就开始给吴忠的两口子销售假酒，送货的时候男的接过几次酒。其当时到了他们店里，男的坐着看店，女的不在，其过去的时候男的直接将库房钥匙给其，其就将假酒送到他们库房，男的都没有点货，有时候男的直接带其到他们店旁边的库房，其将酒卸到库房。这个男的知道其不是搞批发的，也没有开店面，其给送货的时候也没有送货单，这都不正常，其和这个男的都心知肚明其送的都是假酒。2018年年初其给送酒的时候，男的就在店里，当时女的还向男的介绍了其，给男的说这就是给他们送货的老夏，还告诉这男的其是安徽人。其第一次接触这个男的时候，他就明确知道其给他们送的酒是假酒。结账都是女的结，都是几批货一起结账，其到他们店和女的算账，有时候这男的也在，男的也知道其卖的酒价格都是明显低于市场价格，明显是假酒。具体给他们销售假酒的数量，因为时间长其记不清了。其使用尾号8079、3529的手机号码和吴忠这个女人联系过。锐昌商行的女老板会隔一段时间把钱通过微信转到其女儿夏某2的微信上，其女儿和锐昌商行女老板之间除了酒生意之外，没有其他经济往来，锐昌商行女老板通过微信给其转款共计399330元，这些钱大部分都是货款，其中有一部分是借款，夏某2如果收到男老板转款那就是卖酒货款。吴忠的女的每次都是哪一种酒销售完了之后再找其进货，一般进的五粮春、口子窖多一点。这个女的，向其借款有15万元左右，通过微信转账的有5万元。2019年1月26日，被告人夏道根依法对班美英、彭平礼、王某1进行了辨认；同日，对其生产和存放假冒白酒的三个地点进行了指认，同时对彭平礼和班美英的商行以及两处库房也进行了指认。51.被告人彭平礼的供述、辨认笔录，供称2018年2月，其在星河嘉城小区租到93号车库，租赁合同是其老婆签的。世纪大道的库房是其租的，库房管理人员姓马，房租租金都是一年一结。公安机关从两个库房内扣押了大量的假烟、假酒。93号车库内的卷烟有软中华、硬中华、硬芙蓉王、南京炫赫门，93号车库内的酒有五粮液、五粮春、舍得、天之蓝、海之蓝、老白汾酒、西凤酒、剑南春、贵州茅台礼盒。世纪大道的库房内卷烟有硬中华，其他的记不清。酒有五粮春、五粮液、剑南春、汾酒、茅台、国窖1573、水井坊、五粮液1618、牛栏山、舍得、小糊涂仙这些酒。具体数量其记不清。假卷烟进货其都是按照条购进，软中华、硬中华每条都是200元进的，硬芙蓉王一条120元，南京炫赫门一条100元。茅台每箱进价3000元，五粮液每箱进价800元，五粮春每箱400元，舍得每箱600元，天之蓝每箱500元，海之蓝每箱300元，老白汾酒每箱200元，西凤每箱400元，剑南春每箱500元，国窖1573每箱800元，水井坊每箱600元，五粮液1618每箱800元。牛栏山一件12瓶150元，小糊涂仙一件12瓶300元，软中华每条卖500元，硬中华每条卖400元，硬芙蓉王每条卖230元，南京炫赫门每条卖150元。酒类五粮液、五粮春、舍得、天之蓝、海之蓝、老白汾酒、西凤酒、剑南春、贵州茅台礼盒、剑南春、茅台、国窖1573、水井坊、五粮液1618、牛栏山、舍得、小糊涂仙都是在其开的锐昌商行销售这些烟酒，价格都是以市场零售价给顾客销售。其在宜人世家门口开的吴忠市锐昌商贸有限公司，成立于2015年3月11日，公司法人现在是其儿子彭某2，之前法人是其，在2016年7月份的时候变更的法人。2016年其干生意赔钱了，怕别人找其催债就把法人变更了，但商行实际负责人是其，其经营管理。商行在2015年办理了烟草专卖许可证，锐昌商行没有受过处罚。但前几年其在吴忠开店因为从广东进的假烟让吴忠烟草局查处罚款了。其儿子彭某2在利通区财满街状元府门口开了一个洋河蓝色经典的烟酒行，其亲家訾龙启在恒昌幸福城北门开了个龙启商行，也是主要经营烟酒。假冒烟是其联系一个广州的渠道发的，2018年初微信上认识了一个名称为“梦梦”的人，其手机微信备注的是广东烟梦梦，主动向其介绍烟的品种和价格，价格比正规渠道的烟便宜二倍左右，其知道是假烟，开始订烟打款，打款方式是对方发来一个二维码其扫描之后付款，钱打过去后通过快递给其发烟。快递收件人是其的名字，也有其老婆班美英及其儿子名字，收货地点都是锐昌商行。其从2018年年初至今买了4万元左右的烟，大概发了十来次快递。2017年年底，其通过朋友认识了一个姓夏的，他有假冒的各种酒类，其和对方商量好价格通过电话让给其送酒，每次在电话里其告诉姓夏的订酒的种类和数量，姓夏的每次都开着一个白色的面包车来送货，有时其接货，有时其老婆班美英接货，其手机联系人“夏”就是卖假酒姓夏的男子，手机尾号为8079。其从姓夏的手里前前后后进了40万到50万的货。其从姓夏的这里买的酒都是假酒，价格比同品牌的真酒便宜，其想多挣钱还债。这些假烟、假酒其没有向其他店铺发售，都是在锐昌商行进行销售。丰田卡罗拉×××是其和其老婆在使用。其老婆班美英和其儿子不知道也没有参加假烟假酒的事情。公安机关从两个库房查扣的烟酒，除了其通过快递买来的郎酒之外，其他全是假的。库房内宁夏产的加贝兰红酒也是假的，也是从姓夏的手中买来的。这些假烟、假酒都是在其位于恒昌幸福城的锐昌商行内进行批发零售的。商行的工作人员有班美英和其侄子班二坤。其之前的供述不属实，其实假烟是其联系负责，假酒不是其联系的，假酒是其媳妇负责联系的，其老婆班美英也被抓了，其想着自己把事情承担下来，但是现在想明白了，其如实供述。假酒是班美英联系，其有次在店里，姓夏的来送假酒，其也留了他的联系方式。假酒是其媳妇班美英零售往出卖的。其因为销售假烟、假酒被工商局和烟草局行政处罚过。2019年1月9日，彭平礼依法对夏道根进行了辨认。52.被告人班美英的供述，供称其自己明确知道销售假烟、假酒是犯罪行为，其丈夫彭平礼现在和其一起经营锐昌商行。公安机关联合吴忠市烟草专卖局的人员对利通区号以及位于吴忠市利通区世纪大道普合医院西侧内一个蓝色铁门内的库房进行了搜查，并将库房内所存放的烟酒予以清点、扣押。公安机关对这两个库房的清点、扣押情况其完全清楚。随后公安机关将库房内存放的烟酒装车拉走，并将其带到了公安机关。两个库房搜查并扣押的物品所存放的所有卷烟和酒都是其家的，这两间库房都是其亲自到库房的管理单位租赁来的，是其签订了租赁合同，并交纳的租金。存放在这两间库房里的烟酒都是其买来的，这些卷烟和酒都是假的，不属于真烟酒，不属于真品烟酒，属于假货。都是其亲自从假烟、假酒贩子的手中购买来的，不是从正规的烟酒批发店买来的，另外这些烟酒其都是以很便宜的价格买来的。库房里面存放的假酒品种有汾酒、五粮液、舍得、五粮春、海之蓝、天之蓝、贵州茅台、国窖1573、水井坊、茅台迎宾酒、五粮醇、小糊涂仙、加贝兰、西凤酒、剑南春、牛栏山陈酿（玻璃瓶）。卖给其假烟、假酒的人其均不认识，也叫不上名字，卖给其假烟的男子其一直没见过面，卖给其假酒的男子有五、六十岁，其仅知道姓夏，具体名字不知道。假烟是通过物流给其，其以微信的方式支付烟钱。卖给其假酒的人都是送货上门，但是卖给其假酒的人，一般也不和其见面，每次都是让一个白色的昌河牌小型面包车把货物送到店里，其每次以现金的方式将购买的假酒货款支付给送货司机。其在吴忠街上有两家烟酒行，一家是锐昌商行，一家是洋河蓝色经典，平时由其儿子经营。其微信是其使用手机尾号为2708的号码注册的，手机其扔了，怕警察定位找到其。其家有两辆车，一辆是车牌号为×××的丰田卡罗拉轿车，另一辆是丰田越野车。老白汾酒每箱进价280元，茅台每箱进价500元，五粮液每箱进价500元，低度数五粮春每箱进价200元，高度数五粮春每箱进价235元，红舍得每箱进价350元，黑舍得每箱进价400元，天之蓝每箱进价350元，海之蓝每箱进价200元，西凤酒每箱进价260元左右，剑南春每箱进价260元，国窖1573每箱进价450元，水井坊每箱进价400元，口子窖每箱进价200元，五粮液1618每箱进价400元，牛栏山一件12瓶进价60元，小糊涂仙一件12瓶进价150元，十年汾酒一件进价100元，高度数汾酒一件进价280元。锐昌店就是其开的，联系进购假酒的价格也是其谈的，其老公就是给其打杂的，帮其从库房取酒、送酒。其从租赁普合医院西侧的蓝色库房起就开始卖假品牌的酒，当时都是少量的，基本稍低于市场价格，卖给不认识的顾客。12月份时候，为了春节做准备，其就大量进购了一批酒存放在其租的利通区星河嘉城地下车库93号车库以及普合医院西侧的一个蓝色铁门的库房。销售的酒基本都是按瓶卖的，老白汾酒以每瓶140元到160元不等的价格销售，茅台以每瓶1000元到1500元不等价格销售，五粮液以每瓶700元到750元销售的，低度数的五粮春以每瓶140元到160元不等的价格销售，高度数的五粮春以150元至180元不等价格销售，红舍得以每瓶120元至140元的价格销售，黑舍得酒以每瓶300元价格销售，天之蓝以每瓶200元的价格销售，海之蓝以每瓶120元至148元的价格销售，西凤酒以每瓶120元至140元的价格销售，剑南春以每瓶300元至360元的价格销售，国窖1573其刚进来还没有卖过，水井坊以每瓶280元的价格销售，口子窖以每瓶80元至90元不等的价格销售，五粮液1618其刚进来还没有卖，牛栏山其刚进来还没有卖，小糊涂仙以每瓶70元至80元不等的价格销售，十年汾酒以每瓶80元至90元不等的价格销售，高度数汾酒以每瓶140元至160元不等的价格销售。软中华进购价格是每条120元，其以每条600元至620元的价格销售；硬中华进购价格是每条120元，以每条400元的价格销售；芙蓉王（硬）进价是每条110元，以每条225元价格出售；软云烟进价是每条110元，以每条210元价格销售；南京炫赫门进价是每条110元，以150元至160元的价格出售。因为假烟、假酒的利润高，都是自己偷偷摸摸的卖，也知道卖假烟、假酒是违法的。红色银行账本和两个黑色的高级收支薄里面记录着卖酒卖烟的账，是其记录的。其之前的供述不属实，烟不是其购进的，是其老公彭平礼购进的，假酒是其购进的。从其两个仓库扣押的酒有物流的是从另一个地方购进的，其他的都是从姓夏的那里购进。汾酒陶瓷装、郎酒、茅台迎宾酒是通过物流发来的，库房里的茅台迎宾、王子酒是真酒外，其他都是假酒。郎酒是其从河南郑州进的，酒是通过物流发的，联系方式是通过别人放在其车上的名片载明的号码联系，姓夏的什么时候开始给其送酒，送了多少次其记不清了，每次都是一个皖A的面包车来送酒。其还从姓夏的那里进假的加贝兰红酒，六瓶进价是400元，销售是一瓶200元。其给姓夏的一般是微信转账，还有让送货的带货款给老夏，还通过银行给转过账。其与姓夏的除了进酒之外没有其他经济往来。其从2017年开始销售假酒，都是老夏那里进来的。借过姓夏的现金18万元，这18万元不是酒钱，是其儿子结婚时向他借的。其向老夏买假酒只有微信转账的方式支付，其给老夏指定的微信账户转款都是货款，也不认识老夏的女儿。53.被告人夏道根、班美英、彭平礼的身份信息，证实被告人夏道根出生于1965年10月25日，被告人班美英出生于1976年4月8日，被告人彭平礼出生于1976年12月19日，犯罪时均已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述证据经庭审质证，各被告人及辩护人的质证意见同其辩解、辩护意见一致。以上证据均系公安机关依法收集，证据来源合法，证明内容客观、真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均属有效证据，对其证明效力本院予以确认。对被告人彭平礼的辩护人提交的吴忠市烟草专卖局卷烟订货单11份、购酒凭证原件11份，上述证据与本案定罪量刑无关，对其与本案的关联性本院不予确认。对被告人彭平礼的辩护人提交的宁夏回族自治区××区对涉案假酒进行质量检验所依据的相关白酒国家标准57页，该份证据不属于可以证明案件事实的材料，对其证据资格本院不予确认。本院认为，被告人夏道根无视国家法律，采取以次充好的手段，生产、销售假酒，销售金额402630元，查扣的货值金额1113573元，其行为已触犯刑法，构成生产、销售伪劣产品罪；被告人彭平礼、班美英无视国家法律，采取以次充好的手段，销售假酒、假烟，销售金额240906元，查扣的货值金额1672702元，其行为均已触犯刑法，构成销售伪劣产品罪。公诉机关指控从被告人夏道根、彭平礼、班美英处扣押的假酒的货值金额有误，本院予以纠正。公诉机关指控被告人夏道根、彭平礼、班美英的其他犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭平礼、班美英是二人以上共同故意犯罪。被告人夏道根被采取强制措施后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人夏道根、彭平礼、班美英均当庭自愿认罪，且被告人夏道根的近亲属主动退赃20000元，对各被告人可以酌情从轻处罚。对被告人夏道根提出公安机关从其租住的房屋扣押的酒没有四千多瓶的辩解意见及其辩护人提出对公诉机关指控在夏道根租赁的三个制假出租屋查扣4096瓶假酒数量有异议的辩护意见，公诉机关当庭出示了搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，检查笔录，鉴定资料，证人韩某1、张某1、刘某1的证言，被告人夏道根的供述等证据，上述证据证实公安机关在见证人的见证下，依法对被告人夏道根租赁的存放假酒的地点进行搜查，对搜查出的物品进行清点、扣押，被告人夏道根在扣押清单上签字、捺印，经鉴定，从被告人夏道根处扣押的假酒共计4096瓶，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人夏道根的辩护人提出被告人夏道根系偶犯，主观恶性较小、社会危害性较小，建议判处有期徒刑四年的辩护意见，被告人夏道根采取以次充好的手段，生产、销售假酒，销售金额402630元，查扣的货值金额1113573元，上述辩护意见与本案客观事实不符，亦不符合相关法律规定，本院不予采纳。对被告人彭平礼提出其构成销售假冒注册商标的商品罪的辩解意见及被告人班美英的辩护人提出的被告人班美英构成销售伪劣产品罪的罪名有异议，班美英构成销售假冒注册商标的商品罪的辩护意见，被告人彭平礼与被告人班美英共同经营锐昌商行，二被告人明知是伪劣产品，仍采取以次充好的手段进行销售，销售金额240906元，其行为同时构成侵犯知识产权的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，故对被告人彭平礼、班美英的行为应当以销售伪劣产品罪定罪处罚，对上述辩解、辩护意见本院不予采纳。对被告人彭平礼提出销售金额应该按实际销售的金额计算，因为有很多货都还在库房放着没有销售的辩解意见，本院予以采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出公诉机关指控2016年11月至2019年1月彭平礼与班美英以低价从夏道根处购买假酒的犯罪事实明显与实际情况不符，属于事实认定错误，认定锐昌商行为二人共同经营属于事实认定错误，彭平礼在该公司行为应属于帮助行为的辩护意见，公诉机关当庭出示了企业信息查询单，证人宋某、彭某2、彭某3、马某1、王某1的证言、被告人夏道根、彭平礼、班美英的供述等证据，上述证据相互印证，足以证实被告人彭平礼于2015年10月22日成立锐昌商行，虽然该商行法定代表人于2016年7月1日变更为其儿子彭某2，但被告人彭平礼、班美英实际经营管理该店，二被告人为牟取非法经济利益，购进假烟、假酒，通过锐昌商行采取以次充好的手段进行销售，被告人彭平礼参与实施租赁存放假烟、假酒的库房，存取、销售假烟、假酒等行为，其行为与被告人班美英构成共同犯罪，故对上述辩护意见本院不予采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出公诉机关指控彭平礼、班美英已经销售假酒、假烟240906元证据不足，无法排除该金额中包含销售真品烟酒所得合法收入的可能的辩护意见及被告人班美英的辩护人提出公诉机关认定已销售数额证据不充分，240906元没有排除销售合法烟酒的数额的辩护意见，公诉机关当庭出示了公安机关从锐昌商行搜查并扣押的账本，该账本记载了该商行2017年、2018年给部分销售客户进行记账、挂账等内容，其中记载的向18名客户销售酒的价格明显低于市场真品白酒的价格，与公诉机关出示的其他物证、书证、证人证言、被告人供述等证据相互印证，足以证实被告人彭平礼、班美英销售假烟、假酒的金额为240906元，故对上述辩护意见本院不予采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出公诉机关将公安机关从彭平礼、班美英处扣押的涉案假酒、假烟全部以销售伪劣产品的罪名予以认定有异议，只应对厂家指导价合计272250元相关参数达不到涉案品牌白酒国家标准的涉案假酒和53130元假烟以销售伪劣产品罪对彭平礼定罪量刑，其他涉案假酒应以销售假冒注册商标的商品罪定罪量刑的辩护意见，公诉机关当庭出示的证据证实，公安机关从被告人处扣押的假酒均系二被告人购进，采取以次充好的手段进行销售，销售金额240906元，其行为同时触犯销售伪劣产品罪和销售假冒注册商标的商品罪，应择一重罪处罚，以销售伪劣产品罪定罪处罚，故对上述辩护意见本院不予采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出公诉机关指控查扣彭平礼、班美英货值金额1690846元缺乏证据依据的辩护意见及被告人班美英的辩护人提出查扣货值1690846元证据欠缺的辩护意见，公诉机关当庭出示了搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证人宋某、马某1的证言，被告人彭平礼、班美英的供述等证据，上述证据证实公安机关在见证人的见证下依法对被告人彭平礼、班美英存放假酒的地点进行搜查，对搜查出的物品进行清点、扣押，被告人彭平礼、班美英在扣押清单上签字、捺印，经鉴定，从被告人彭平礼、班美英处扣押的涉案假酒共计5174瓶，查扣的假烟、假酒货值金额经核算为1672702元，故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出被告人彭平礼应当认定为从犯的辩护意见，综合全案证据，被告人彭平礼与被告人班美英为谋取非法经济利益，共同通过锐昌商行销售假烟、假酒，共享经济利益，在共同犯罪中作用相当，对其不能认定为从犯，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出被告人彭平礼具有坦白情节的辩护意见及被告人班美英的辩护人提出被告人班美英应认定为坦白的辩护意见，二被告人在公安机关均不能始终如实供述犯罪事实，不能认定具有坦白情节，故对该辩护意见本院不予采纳。对被告人彭平礼的辩护人提出公诉机关的量刑意见明显过重，建议对彭平礼在三年以下量刑的辩护意见及班美英的辩护人提出应该对班美英在三年以下量刑的辩护意见，本院予以采纳。对各被告人及辩护人所提各被告人具有其他法定、酌定量刑情节的辩护意见，经庭审查证属实，本院予以采纳。为了维护国家法律，保护市场经济秩序、国家烟草管理制度及消费者的合法权益不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人夏道根犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2025年7月24日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人彭平礼犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2022年1月3日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人班美英犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2022年1月3日止。罚金限于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、违法所得20000元，依法予以没收，上缴国库；五、公安机关从被告人夏道根处扣押的假酒、制假材料、工具及车牌号为×××的小型汽车一辆、×××的北京牌小型汽车一辆、手机十部，依法予以没收；六、公安机关从被告人彭平礼、班美英处扣押的假烟、假酒及车牌号为×××的丰田牌卡罗拉轿车一辆、手机六部、POS机一部，依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。                                                                                 审判长 张莉琴                                                                                  审判员   郭小娟                                                                                       审判员 吴万春                          二一九年十月二十五日                                  书记员 周 亚 楠        附：本判决所适用法律条文《中华人民共和国刑法》第一百四十条 生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。  二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。