辽阳市宏伟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1004刑初93号公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。被告人冯立新，男，1996年11月2日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地为黑龙江省延寿县，捕前住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因本案，于2019年2月28日被抓获归案，同年3月2日被刑事拘留，4月4日被依法逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人王海平，山西岳南律师事务所律师。辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公诉刑诉[2019]90号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员孙晓男出庭支持公诉。被告人冯某及其辩护人王海平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人冯某与被害人荀某1曾为战友关系。冯某退伍后，因无固定经济来源产生诈骗想法，于是在部队新兵群里发布兼职赚钱信息，仍在部队服役的荀某1看到后私下与冯某取得联系。冯某向荀某1谎称，在京东平台进行刷单，邮寄到偏远地区，导致无法正常收货可得到京豆作为赔偿，从而获得高额回报。荀某1对此深信不疑，购买冯某所售刷单教程，并投入本金让冯替其操作，实际冯某拿到钱后未进行刷单，而后冯某又假借帮助刷单操作本金不足、母亲生病、账号解冻、雇佣操盘手等理由，先后共计诈骗荀某1301900元，所得赃款被其挥霍。期间，还欺骗荀某1写下两张共13万元欠条作为威胁。2019年2月28日，被告人冯某在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获归案。为支持上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、电子物证、视听资料等证据。公诉机关认为，应以诈骗罪追究被告人冯某的刑事责任。被告人冯某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人冯某自愿认罪；2、被告人冯某系初犯；3、被告人冯某与被害人荀某1的数笔往来应认定为借贷关系和民事行为，不属于刑事犯罪的诈骗数额，包括2017年11月6日的1万元，2017年12月12日的2万元，2018年1月14日的1.8万元，2018年3月9日的3万元，2018年3月23日的1000元和500元，2018年4月15日的5000元，2018年4月23日的8万元，共计8笔，合计16.45万元；4、被告人冯某愿意积极退赃，但家庭经济困难。综上，请求法院对其从轻处罚。经审理查明，被告人冯某与被害人荀某1曾为战友关系。被告人冯某退伍后，因无固定经济来源，遂产生诈骗想法，并在其服役部队的微信群里发布兼职赚钱信息，仍在部队服役的被害人荀某1看到信息后，私下与被告人冯某取得联系，讯问赚钱的方法，被告人冯某谎称，购买其提供的教程，就可以按照教程在京东平台进行刷单，邮寄到偏远地区导致无法正常收货可得到京豆作为赔偿，从而获得高额回报。被害人荀某1信以为真，便购买刷单教程，并投入本金让被告人冯某替其操作。被告人冯某拿到被害人冯某的本金后，未进行任何刷单操作，而是挥霍消费，同时，又编造本金不足、账号解冻、雇佣操盘手等理由，以及为女友消费、母亲生病等借口，让被害人荀某1为其转账汇款，先后共计诈骗荀某1301900元，所得赃款均被其挥霍。在此期间，被告人冯某还欺骗荀某1写下一张5万元，一张8万元的两张欠条作为威胁。2019年2月28日，被告人冯某在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）受案登记表、案件来源、立案决定书，证明：本案系由被害人荀某1报案成案，2018年5月11日，辽阳市公安局宏伟公安分局决定对荀某1被诈骗案立案侦查。（2）抓捕经过，证明：2019年2月28日，被告人冯某在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓获归案。（3）常住人口基本信息、户籍证明存根、现实表现、证明一份，证明：被告人冯某系成年自然人，具有完全刑事责任能力；其原系中国人民解放军93188部队战士，2017年9月1日退伍离队，在户籍地居住期间，未发现违法犯罪情况。（4）中国农业银行账户交易明细清单、中国工商银行账户交易明细清单、中国工商银行汇款凭证附协助查询财产通知书2份，证明:2018年4月23日，荀某3（系荀某1姐姐）从其62×××70中国农业银行账户取现65000元，后汇款到胡某（冯某女友）62×××35中国工商银行账户的情况。（5）荀某1、冯某中国工商银行账户交易明细清单附协助查询财产通知书，证明:2017年11月1日至2018年5月1日期间，荀某162×××92中国工商银行账户和冯某62×××84（绑定微信、支付宝）中国工商银行账户资金交易变动情况。（6）胡某、冯某支付宝查询结果及情况说明，证明：胡某支付宝登录号132××××1416曾向冯某支付宝登录号185××××7650转款65000元，后冯某分三次将该笔钱款提现到其工商银行62×××84账户内。（7）京东平台刷单返还京豆操作教程（荀某1提供），证明：被害人荀某1向被告人冯某购买的操作教程，该教程记载在京东平台刷单后收货地址写偏远地区，造成京东店铺不能正常发货，按照京东平台延迟发货客户严重投诉后最高可获赔订单金额百分之三十京豆规则，每1万元理论上会有本金收益2000-3000元，本金最迟3天收回。（8）手机聊天截图（荀某1提供），证明：被告人冯某与被害人荀某1谈论在京东平台刷单投资，后又以冯某母亲住院用钱、账号解封、雇佣操盘手、自己还款等诸多理由多次让荀某1给其转钱，期间还要求荀某1给其打假借条，以及事后荀某1向其索要钱款时其以借条威胁荀某1并把荀某1的微信好友拉黑的情况。（9）借条截图（荀某1提供），证明：被害人荀某1被欺骗写给冯某借条两张，一张为5万元，一张为8万元的情况。（10）财付通前期流水附光盘，证明：公安机关通过财付通查询结果，发现被害人荀某1于2017年11月6日被冯某诈骗以刷单名义投资钱款后，被告人冯某在京东平台唯一账号并无任何刷单信息。（11）随案移交物品、文件清单，证明：公安机关将财付通查询结果光盘、财付通查询整理及京东电话录音光盘、手机提取电子物证光盘随案移送的情况。2.证人证言（1）证人荀某2（系荀某1父亲）的证言，证明：被害人荀某1被以前的战友冯某以投资京东项目、母亲生病、京东单子解封等名义诈骗30多万，其中家里共给拿钱约25万元，荀某1自己出资5至6万元的事实。证人荀某3（系荀某1姐姐）的证言，证明：被害人荀某1被被告人冯某以投资京东刷单、冯某母亲生病、冯某还车贷、房贷，解封京东冻结的单子、女朋友回国需要生活费、朋友聚会、京东操盘手家里需要钱等为由诈骗30多万元的事实，其中荀某3给荀某1转过15000元，按荀某1要求给冯某女友现金汇款65000元。证人张某（系荀某1舅舅）的证言，证明：被害人荀某1的父亲荀某2在2018年4月向张某借8万元给荀某1，用于给荀某1在战友处投资账户解冻。证人高某（系荀某1舅舅）的证言，证明：高某帮荀某2给被害人荀某1微信转账两次，分别为18000元和30000元。证人梁某的证言，证明：被告人冯某曾在同年当兵的微信群里发过兼职信息，内容为通过网上购物，一天能挣700元到800元，荀某1因此事被冯某诈骗，荀某1微信已被冯某拉黑的事实。证人胡某（系冯某女朋友）的证言，证明：被告人冯某在2018年4月23日借用胡某的卡号是62×××35工商银行卡收到一笔转款之后，通过胡某银行卡绑定的支付宝账户将该笔款项转到冯某自己的支付宝账户的事实。3.被害人陈述被害人荀某1的陈述，证明：2017年11月6日到2018年4月23日期间，冯某以投资京东刷单可获高额返利为由邀被害人荀某1投资，后又以刷单操作本金不足、账户被封、解封、雇操盘手、母亲生病等理由陆续要求其向冯某转款，共给被告人冯某转款301900元至案发时未返还其任何钱款的事实以及期间冯某以借款给荀某1投资等名义欺骗其向冯某分别出具5万元、8万元两张借条的情况。4.被告人供述与辩解被告人冯某的供述，证明：冯某以京东刷单高额返利为由吸引被害人荀某1投资，后其用于刷单的账号被封号，其仍以此为由欺骗荀某1继续投资，并以自己母亲生病、解某等为由多次诈骗荀某1共计20至30万元，其中大部分为微信转账，只有最后的65000元是荀某1通过他人银行汇款，所得赃款均被其挥霍。期间，为牵制荀某1其还欺骗荀某1写下两张共13万元欠条作为威胁的事实经过。勘验、检查笔录电子物证勘验、检查工作记录附照片（辽）公（刑）鉴（电子）字[2019]0008号，证明：公安机关依法提取被害人荀某1手机内电子数据情况。电子数据冯某微信转账记录,辽宏公(刑）调证字（2018）361号，附光盘、财付通查询结果单、调取证据通知书、公安机关整理的转款理由及金额统计表，证明：2017年8月30日至2018年8月29日期间，被告人冯某“Xin97485345”微信账号内转账交易明细情况。其中，2017年11月6日至2018年4月23日期间，冯某以刷单教程、刷单投资、刷单操作本金不足、雇佣操盘手、解某等为由欺骗荀某1微信转账共236900元的情况。7.视听资料电话录音附光盘，证明：公安机关与京东客户关怀部服务人员通话记录，证明京东平台刷单返豆的方式与被告人冯某提供给荀某1的教程所述有区别：除商品损坏外，京东很少对客户进行赔偿，京豆到账户时间最长不超过24小时以及京东对恶意刷单行为不会进行封号。上述证据，经当庭举证、质证，本院全部予以确认。本院认为，被告人冯某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出的被告人冯某与被害人荀某1的多笔往来中部分属于民事行为、借贷关系的辩护意见，在案的证据均能够证明，被告人冯某虚构京东刷单操作事实，在骗取了被害人荀某1的本金后，继续编造各类理由，让被害人向其转账汇款，在此过程中，被害人荀某1已陷于被告人冯某编造的事实中，其全部转账汇款的金额，均应当认定为本案诈骗犯罪数额，故对于辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。被告人冯某在归案后，能够如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2025年1月27日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。）二、追缴被告人冯某诈骗赃款301900元，并依法返还被害人荀某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔科妍人民陪审员  崔忠萍人民陪审员  刘辉富二〇一九年十月二十二日书 记 员  黄灵慧附件：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。