天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0102刑初271号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人蒋XX，男，1968年12月6日出生于河南省，汉族，小学文化，住天津市东丽区，户籍地：河南省信阳市光山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留,因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2019年4月30日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人刘腾敏，天津津信达律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检三部刑诉[2019]2号起诉书指控被告人蒋XX犯持有、使用假币罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察员李太成出庭支持公诉。被告人蒋XX及其辩护人刘腾敏到庭参加了诉讼。现己审理终结。公诉机关指控：2018年7月至2019年3月期间，被告人蒋XX先后在天津市东丽区、红桥区、河东区、北辰区等地11处烟酒店，以使用百元面值的假币购买香烟的方式，累计使用假币106张，案发后，公安机关在其身上查获同一编号Ｚ2Ｎ2421828百元面值假币9张。经中国人民银行鉴定，涉案的115张百元面值的人民币均为假币。综上，被告人蒋XX持有、使用百元面值假币115张总面值人民币11500元。具体犯罪事实如下：1、2018年7月17日，被告人蒋XX在天津市东丽区生活直通车内，使用编号为Ｚ2Ｎ21827百元面值假币8张，购买硬盒中华香烟2条。2、2018年9月3日，被告人蒋XX在天津市东丽区生活直通车内，使用编号为ＢＫ41098569百元面值假币10张，购买软盒中华香烟2条。3、2018年9月17日，被告人蒋XX在天津市红桥区景州烟酒店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421830百元面值假币9张，购买硬盒黄山大方印香烟2条和硬盒中华香烟1条。4、2018年10月20日，被告人蒋XX在天津市河东区祥泰公寓烟酒专卖店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421841百元面值假币11张，购买软盒中华香烟2条。5、2018年11月9日，被告人蒋XX在天津市河东区汇贤里鑫海钰便利超市内，使用编号为Z2N2421827百元面值假币10张，购买玉溪香烟4条和其他品牌香烟1条。6、2018年11月27日，被告人蒋XX在天津市东丽区超市内，使用编号为Z2N2421828百元面值假币10张，购买玉溪香烟2条、黄鹤楼香烟2条、小苏烟香烟1条、南京香烟2条。7、2018年12月12日，被告人蒋XX在天津市河东区品鉴中心内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421847白眼面值假币10张，购买香烟5条。8、2018年12月14日，被告人蒋XX在天津市站后广场便利店内，使用编号为Z2N2421847百元面值假币11张，购买玉溪香烟2条和中华香烟1条。9、2018年12月19日，被告人蒋XX在天津市河东区便利店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421847百元面值假币10张，购买好日子香烟3条、硬玉溪香烟1条、黄鹤楼香烟1条。10、2019年3月22日，被告人蒋XX在天津市河东区好朋友烟草店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421828百元面值假币7张，购买硬盒中华香烟1条和苏烟1条。11、2018年10月27日，被告人蒋XX在天津市北辰区便利店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421823百元面值假币10张，购买硬盒中华香烟1条、软盒玉溪香烟3条、硬盒玉溪香烟1条。案发后，被告人蒋XX于2019年3月29日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人齐某、付某、张某1、崔某、王某1、赵某1、苗某、王某2、米某、魏某、赵某2的陈述，证人张某2的证言，照片、扣押物品清单，决定书，笔录、搜查笔录，清单，货币真伪鉴定，假币收缴凭证，案件来源及抓获经过，接警单，户籍材料，情况说明，鉴定意见，勘验检查笔录、平面图，照片，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人蒋XX的行为构成持有、使用假币罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，对被告人蒋XX予以惩处。庭审中，被告人蒋XX及其辩护人对起诉书指控事实及罪名不提异议。经审理查明：2018年7月至2019年3月期间，被告人蒋XX先后在天津市东丽区、红桥区、河东区、北辰区等地11处烟酒店，以使用百元面值的假币购买香烟的方式，累计使用假币106张，案发后，公安机关在其身上查获同一编号Ｚ2Ｎ2421828百元面值假币9张。经中国人民银行鉴定，涉案的115张百元面值的人民币均为假币。综上，被告人蒋XX持有、使用百元面值假币115张总面值人民币11500元。具体犯罪事实如下：1、2018年7月17日，被告人蒋XX在天津市东丽区生活直通车内，使用编号为Ｚ2Ｎ21827百元面值假币8张，购买硬盒中华香烟2条。2、2018年9月3日，被告人蒋XX在天津市东丽区生活直通车内，使用编号为ＢＫ41098569百元面值假币10张，购买软盒中华香烟2条。3、2018年9月17日，被告人蒋XX在天津市红桥区景州烟酒店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421830百元面值假币9张，购买硬盒黄山大方印香烟2条和硬盒中华香烟1条。4、2018年10月20日，被告人蒋XX在天津市河东区祥泰公寓烟酒专卖店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421841百元面值假币11张，购买软盒中华香烟2条。5、2018年11月9日，被告人蒋XX在天津市河东区汇贤里鑫海钰便利超市内，使用编号为Z2N2421827百元面值假币10张，购买玉溪香烟4条和其他品牌香烟1条。6、2018年11月27日，被告人蒋XX在天津市东丽区超市内，使用编号为Z2N2421828百元面值假币10张，购买玉溪香烟2条、黄鹤楼香烟2条、小苏烟香烟1条、南京香烟2条。7、2018年12月12日，被告人蒋XX在天津市河东区品鉴中心内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421847白眼面值假币10张，购买香烟5条。8、2018年12月14日，被告人蒋XX在天津市站后广场便利店内，使用编号为Z2N2421847百元面值假币11张，购买玉溪香烟2条和中华香烟1条。9、2018年12月19日，被告人蒋XX在天津市河东区便利店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421847百元面值假币10张，购买好日子香烟3条、硬玉溪香烟1条、黄鹤楼香烟1条。10、2019年3月22日，被告人蒋XX在天津市河东区好朋友烟草店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421828百元面值假币7张，购买硬盒中华香烟1条和苏烟1条。11、2018年10月27日，被告人蒋XX在天津市北辰区便利店内，使用编号为Ｚ2Ｎ2421823百元面值假币10张，购买硬盒中华香烟1条、软盒玉溪香烟3条、硬盒玉溪香烟1条。案发后，被告人蒋XX于2019年3月29日被公安机关抓获归案。认定上述事实的主要证据有：1、被害人齐某、付某、张某1、崔某、王某1、赵某1、苗某、王某2、米某、魏某、赵某2的陈述及辨认笔录，均证实：上述各被害人均为烟酒店或超市的收银员。蒋XX到店后，向被害人表示要买烟并付款，被害人验钞后，蒋XX以烟是假的等原因为由表示不想买了，并拿回钱。与各被害人聊天后表示又想买了，并再次付款离开。被害人再次验钞后发现为假币，立即报警。各被害人辨认出中年男子就是被告人蒋XX。2、证人张某2的证言及辨认笔录，证实：2019年3月22日12时30分许，其在天山路中原烟酒店看店，一中年男子到店里向其出售一条硬中华和一条大苏香烟，其向中年男子支付人民币760元。其辨认出中年男子就是被告人蒋XX。3、勘验检查笔录、平面图，照片，证实：案发现场情况。4、扣押物品清单，决定书，笔录、搜查笔录，清单，证实：对被告人蒋XX住处搜查情况及对相应涉案物品的处理情况。5、货币真伪鉴定，假币收缴凭证，证实：由中国人民银行出具的涉案“冠字号码为Z2N2421827”的货币为假币及相应处理情况。6、鉴定书，情况说明，证实：公安机关提取从王某1被诈骗一案中现场作案人遗留在现场的烟蒂上的ＤＮＡ，经与蒋XX的血样对比，由天津市公安局北辰分局物证鉴定所作出，津公辰技鉴字（2019）第35005号鉴定书，该烟蒂上的ＤＮＡ与蒋XX的基因座基因型相同，其似然率为4.30×1033。7、案件来源及抓获经过，接警单，证实：公安机关接各被害人报警称，有人使用假币，公安机关将该案件立为刑事案件，后民警通过调取视频监控及对高危地区人员比对，确定蒋XX具有重大作案嫌疑。2019年3月29日7时许，民警在天津市东丽区旭标超市附近无名平房将蒋XX抓获，并依法将其传唤至公安机关进行调查。8、户籍材料，证实：涉案当事人的基本信息情况。公诉机关出示的证据经当庭质证，调取程序合法，具有客观性、关联性，应作为定案的依据。本院认为，被告人蒋XX无视国家法律，明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大，其行为已构成持有、使用假币罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人蒋XX自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋XX犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月29日起至2020年1月28日止。）(罚金限判决生效后十日内缴纳)二、责令被告人蒋XX退赔各被害人的损失。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 珺审 判 员  冯中婷人民陪审员  闫红英二〇一九年十月二十一日书 记 员  王双悦