宝鸡市陈仓区人民法院 宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书(2019)陕0304刑初133号公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人罗继峰，男，1980年6月16日生于陕西省宝鸡市，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，家住宝鸡市陈仓区，村民，2011年11月28日至2019年6月任陈仓区坪头镇庙沟村村委会主任，2018年6月至2019年6月兼任陈仓区庙沟村扶贫互助资金协会理事长，2019年4月12日因涉嫌挪用公款被陈仓区监察委员会立案调查，5月31日被陈仓区人民检察院取保候审仓区监察委员会立案调查，5月31日被陈仓区人民检察院取保候审。辩护人张红博，陕西行中律师事务所律师。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2019）22号起诉书指控被告人罗继峰犯挪用公款罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员李继前出庭支持公诉，被告人罗继峰及其辩护人张红博到庭参加了诉讼。现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2018年8月28日至10月7日期间，被告人罗继峰利用担任陈仓区坪头镇庙沟村村委会主任、庙沟村扶贫互助资金协会理事长职务上的便利，借用本村村民赵宝宝、王秋林、赵秋红、王某已、王代林在宝鸡市陈仓区农村信用合作社坪头信用社开设的银行账户，违规私自将陈仓区财政局拨付给坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会账户上的20万元省级财政专项扶贫资金转出，用于偿还个人债务及消费。2019年3月16日、17日，罗继峰分别以16万元、4万元两次向庙沟村扶贫互助资金协会账户归还了挪用资金。公诉机关认为，被告人罗继峰利用担任坪头镇庙沟村村委会主任、庙沟村扶贫互助资金协会理事长的职务便利，挪用省级财政拨付的扶贫专项资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。审理中，被告人罗继峰自愿认罪，对起诉书指控其犯罪事实及罪名无异议。辩护人对指控被告人罗继峰挪用公款的事实及罪名不持异议。认为被告人罗继峰存在以下从轻量刑情节：1、涉案款项已退缴；2、被告人罗继峰归案后能如实供述，自愿认罪、悔罪；3、之前无违法、违纪情形，在担任村干部期间表现较好；4、犯罪情节轻微。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年8月28日至10月7日期间，被告人罗继峰利用担任陈仓区坪头镇庙沟村委会主任、庙沟村扶贫互助资金协会理事长职务上的便利，借用本村村民赵宝宝、王秋林、赵秋红、王某已、王代林在宝鸡市陈仓区农村信用合作社坪头信用社开设的银行账户，违规私自将陈仓区财政局拨付给坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会账户上的20万元省级财政专项扶贫资金转出，用于偿还个人债务及消费。2019年3月16日、17日，罗继峰分别以16万元、4万元两次向庙沟村扶贫互助资金协会账户归还了挪用资金。上述事实，有下列证据证实：1、监察委办案经过、立案决定书、移送起诉意见书、取保候审决定书证实：2019年3月15日，陈仓区监察委员会对群众实名反映的罗继峰有关问题进行了初步核实，罗继峰存在挪用公款事实。2019年4月12日，陈仓区监察委对罗继峰挪用公款立案调查，经对罗继峰进行讯问，罗继峰对其挪用公款的事实供认。2019年5月23日，罗继峰挪用公款案调查终结，移送审查起诉。2019年5月30日，宝鸡市陈仓区人民检察院决定对被告人罗继峰取保候审。2、被告人罗继峰供述：他自2011年12月至案发担任陈仓区坪头镇庙沟村村委会主任，自2018年7月兼任陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会（以下简称庙沟村扶贫互助协会）理事长。庙沟村扶贫互助协会成立于2018年7月，协会下设理事会、监事会，他担任理事长，监事长是朱某某，出纳王某丁，会计王某甲，监事会成员高某某、王保平。陈仓区扶贫办于2018年6月向坪头信用社协会公账上拨付扶贫资金25万元。按照规定，村上72户贫困户免费加入协会，理事会、监事会成员每人交500元入会，他们六人共交了3000元会费暂时由他保管，还没有存入协会公账。扶贫资金主要用于贫困户和入会会员发展种植业等生产性支出，促进会员创收增收。协会成立后发放了7户共计5万元互助资金，王召香、任建平、罗春录各1万元，刘伟、赵建平、张让连、赵省田各5千元。协会账户上剩余20万元被他转出来挪用了。他当时想这20万元放着也闲着，他拿出先用了后面再还上，刚好王某甲没在村上，他从王某甲处要来协会办公室钥匙，将协会公章、财务章、王某甲和他的私章拿出由他保管。他在村上找了几个村民用他们信用社存折或银行卡，用他们的户名和银行卡开出了协会的转账支票，分多次把这20万元转出来，用于归还他自己债务了。经查看转账支票复印件和进账单复印件，2018年8月28日借用赵宝宝账户转出3万元；2018年8月29日借用王秋林账户转出3万元，归还王秋林1万元借款，他拿走2万元；2018年8月31日借用赵秋红账户转出4万元；2018年9月5日、10月7日，借用王某已账户分别转出4万元和2万元；2018年9月21日借用王代林账户转出4万元。这20万元，归还王秋林1万元，归还张芳芳2万元，归还岳某某5万元，自己消费4000元，剩余钱归还了以前做砂石生意时欠杨某某军债务（126000元）。当组织开始调查这件事时，他分别于2019年3月16日、17日，分两次将20万元归还到庙沟村扶贫互助资金账户。收款收据两张证明，2018年9月9日，9月10日，购买装载机配件分别花费3000元和1000元的事实。3、证人王某甲证言证实：庙沟村扶贫互助协会成立于2018年7月，她担任出纳。陈仓区扶贫办给庙沟村扶贫互助协会打款25万元，贫困户入会免费，协会成员共计6人，每人交会费500元。扶贫资金发放程序是贫困户申请—开会研究—签订贷款合同、担保合同—由她领着申请人到坪头信用社转款放款。她知道放了两批共计7户5万元，王召香、任居太、罗春录各1万元，刘伟、赵建平、张让连、赵省田各5千元。这7人资金发放按照流程办理的。坪头镇纪委书记给她通报时，她查流水才知道账户余额只有150元钱，钱的去向她不清楚。2018年8月底她去了宝鸡，罗继峰到她家拿走了协会办公室钥匙，也拿去了公章和她的私章。2018年9月初她回来后，罗继峰也没有还她公章及私章。4、证人王某乙证言证实：他是庙沟村扶贫互助协会成员，协会业务开展情况他不清楚。5、证人朱某某证言证实：他是庙沟村扶贫互助协会监事长，协会业务开展情况他不清楚。6、证人高某某证言证实：他是庙沟村扶贫互助协会成员，协会业务开展情况他不清楚。7、证人罗某某证言证实：他担任庙沟村党支部书记，也是庙沟村扶贫互助协会前期筹备工作领导小组组长。镇上给协会打了25万元，协会的6个监事会、理事会成员每人交500元。2018年8、9月份，他问过罗继峰协会是否开展过业务，罗继峰说发放了7笔共计5万元，具体哪几户、手续是否完备没有说。2018年12月份，他看到一份互助资金质量进度表，显示又贷出去3万元，还剩17万元。后面再有没有业务他不知情。8、庙沟村村民王某丁证言证实：他是庙沟村扶贫互助资金协会出纳。扶贫资金来源，协会成员每人交纳500元，区扶贫办给协会打款25万元。他听说有村民借款，但他没有参与过借款业务。9、庙沟村村民赵秋红证言证实：他不是贫困户。2018年8月份一天，他在坪头镇街道卖菜时，罗继峰找到他，以罗继峰的朋友要给罗继峰打款为由借走了他的信合卡（尾号6531），当时他查了卡的余额是432元，给罗继峰说了卡的密码。后他向罗继峰多次要卡，罗继峰一直推脱没有给他。到了10月份，他要用信合卡，就去信用社将借给罗继峰的那张信合卡作废了，重新办理了一张卡。他们家没有申请过庙沟村扶贫互助资金。10、庙沟村村民贾连彩证言证实：她家以她丈夫王代林名字在信用社开了一卡通存折（尾号7133）和相对应的银行卡（尾号1402）。她丈夫常年在外打工，她们家没有申请过扶贫互助资金贷款。2018年9月21日，村主任罗继峰找到她，说朋友准备给罗继峰汇款4万元，罗继峰说他在信合账户冻结，让她帮忙通过王代林信合卡转款，后罗继峰开车将她拉到坪头镇新庄村信用社，她用信用卡分7次给罗继峰取款2万元，又到柜台上取款2万元，一共4万元交给了罗继峰。王代林信合存折复印件证实：2018年9月21日取款事实，与贾连彩证言能够相互印证。11、庙沟村村民王秋林证言证实：她家不是贫困户。她在信用社有一张银行卡（尾号1029）。2018年8月底一天，村主任罗继峰找到她说准备归还她1万元借款，让她跟去坪头信用社去取钱，罗继峰取出3万元，归还她借款1万元，剩余2万元被罗继峰拿走。12、庙沟村村民王某丙证言证实：他在坪头镇上经营商店，为了完成每月POS机刷卡业务量，他借了他妻弟媳妇王某已的信合银行卡（尾号1798），一直由他保管使用。2018年9月初一天，罗继峰找他说借用他的信合卡在坪头信用社倒一下钱，他就将王某已的信合卡借给罗继峰，卡上还有300多元钱，过了一个月左右，罗继峰归还了该卡，给了他儿子王某戊。13、王某丙之子王某戊证言证实：2018年9月，他听父亲王某丙说过将他舅妈王某已的信合卡借给了罗继峰。2018年10月，罗继峰到他们家商店来，当时他父亲没在商店，罗继峰说准备归还王某已信合卡，并说别人给他将2万元转到该卡中了，让他帮忙取出来，还说卡中原有300元被他用了，取钱时取出19700元就行，他就按照罗继峰说,在坪头镇信用社柜台上从王某已卡中取出19700元交给了罗继峰。14、庙沟村村民赵宝宝证言证实：2018年8月份一天中午，村主任罗继峰到他家给他说，有一笔贴息贷款想用他的“一折通”账户把钱贷出来，其他事情不让他管。罗继峰开车将他拉到坪头镇信用社，罗继峰填了一张3万元的单子，银行柜员将3万元打进他的“一折通”账户，罗继峰让他把3万元取出交给了罗继峰。15、庙沟村村民张芳芳证言证实：2015年10月，罗继峰向他借款3万元，2017年10月归还2万元。2018年9月，罗继峰给他打电话说要还剩下的1万元，让给他一个银行账号，他就把自己信合卡（尾号6242）号给了罗继峰，罗继峰给他卡上转款1万元。他们家没有申请过庙沟村扶贫互助资金。16、证人岳某某证言证实：2017年年初，罗继峰因经营沙场资金周转困难向他借款10万元，2018年8月至10月，罗继峰分多次给他还款5万元。微信转款截图证实：2018年8月22日18时许转款5000元，2018年9月22日10时许分三次转款共计2.2万元。17、证人杨某某均证言证实：他和罗继峰是朋友关系。2014年10月，罗继峰因经营沙场资金困难向他借款50万元，2016年11月他将罗继峰起诉至法院并于2018年5月与罗继峰达成执行和解协议，约定自2018年6月起，罗继峰每月还款3万元，罗继峰按照约定给他还款，从2018年8月至10月，罗继峰给他还款13万元，都是现金。民事判决书、执行裁定书证实：杨某某均起诉罗继峰并达成执行和解协议的事实。18、庙沟村村民任居太证言证实：2018年7月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款1万元。19、庙沟村村民赵省田证言证实：2018年8月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款5千元。20、庙沟村村民赵建平证言证实：2018年8月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款5千元，2019年3月7日归还，并附有归还收款收据一张。21、庙沟村村民王召香证言证实：2018年7月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款1万元。22、庙沟村村民罗春录证言证实：2018年7月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款1万元，这1万元交给了罗继峰使用。23、庙沟村村民张让连证言证实：2018年8月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款5千元，这5千元交给了罗继峰使用。24、庙沟村村民刘伟证言证实：2018年8月，他在庙沟村扶贫互助资金协会申请贷款5千元，2019年3月已归还。25、协助查询财产通知书、陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会账户资金交易明细、陈仓区坪头农村信用合作社记账凭证证实：陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会账户自2018年7月9日至10月7日10次转出1万、1万、1万、2万、3万、3万、4万、4万、4万、2万,合计25万元的事实。2019年3月16日罗继峰归还陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会账户16万元，3月17日罗继峰归还陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会账户4万元的事实。26、王代林等9人在坪头信用社交易明细证实：（1）赵宝宝户8月28日以养殖贷款3万元，当日支取；（2）王秋林户8月29日转入3万元，当日支取；（3）王代林户9月21日转入4万元，当日支取；（4）王某已户9月5日转入4万元，9月6日至12日支取40300元；10月7日转入2万元，当日支取19700元；（5）赵秋红户8月31日以养殖贷款4万元，9月1日至3日分别支取；27、王代林等5人在陈仓区信用联社进账、取款凭证证实：（1）2018年6月29日，陈仓区财政局转入庙沟村扶贫互助资金协会25万元。（2）赵宝宝账户8月28日进账3万元；（3）王秋林账户8月29日进账3万元；（4）赵秋红账户8月31日进账4万元；（5）王某已账户9月5日进账4万元；（6）王代林账户9月21日进账4万元，当日支取；（7）王某已账户10月7日进账2万元；28、宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室文件、宝鸡市陈仓区民政局文件、社会团体法定代表人登记表、登记证书等证据证实：（1）2018年5月31日，陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会经报经陈仓区民政局核准，决定准予登记，法定代表人罗继峰；2018年6月5日登记成立陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会，法定代表人罗继峰，业务主管单位陈仓区扶贫开发办公室。（2）陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会资金来源于财政扶贫资金；（3）2018年省级第二批扶贫资金计划给陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会拨付财政专项扶贫资金25万元。要求管好用好财政扶贫资金，坚持“项目跟着计划走，资金跟着项目走，责任跟着资金走”的原则，确保专款专用，充分发挥财政专项扶贫资金的效益。（4）2018年5月29日，陈仓区财政局已将2018年给予坪头镇人民政府五个村（包含庙沟村25万元）扶贫互助资金协会共计110万元扶贫专项资金下拨。29、收款收据、借款合同、陈仓区扶贫互助资金协会专用借据等证据证实：（1）陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会2018年6月20日收到扶贫互助专项资金25万元；（2）2018年7月9日至8月16日，陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会分别借款给会员王召香、任居太、罗春录、刘伟、赵建平、张让连、赵省田1万元至5千元，合计5万元。（3）2018年8月28日至9月21日, 陈仓区坪头镇庙沟村扶贫互助资金协会分别借款王代林4万元、王秋林3万元、赵秋红4万元、赵宝宝3万元，共计14万元。30、中共宝鸡市陈仓区坪头镇委员会证明，被告人罗继峰2011年11月28日至案发担任坪头镇庙沟村村委会主任。以上证据经公开开庭进行审理,举证、质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，被告人罗继峰及其辩护人亦无异议，本院予以确认。辩护人提交庙沟村村委会证明一份，以证明被告人罗继峰在担任村干部期间表现较好，为群众做好事，建议对被告人罗继峰量刑时考虑从宽。公诉人质证意见认为与本案事实无关联，不能作为本案证据予以确认。合议庭同意公诉人意见，对该证明不作为本案证据予以确认，但对被告人罗继峰量刑时予以参考。本院认为，被告人罗继峰作为其他依照法律从事公务的人员，利用其担任坪头镇庙沟村村委会主任、庙沟村扶贫互助资金协会理事长的职务便利，挪用扶贫专项资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一、二款之规定，构成挪用公款罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人罗继峰犯罪事实及罪名成立。依法应予惩处。被告人罗继峰归案后能如实供述案件事实，退赔了挪用款物，庭审中自愿认罪，有一定的悔罪表现，可依法对其从轻处罚；但其挪用扶贫款物，依法应当从重处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二款，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：被告人罗继峰犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                           审  判  长   张亚萍                        人民陪审员   郭乃全                        人民陪审员   齐红梅                        二〇一九年十月十七日                         法 官助 理   许红星                        书  记  员   王艳茹 1