浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初974号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人史某50，男，1991年6月28日生，汉族，中专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司老板，住山东省菏泽市成武县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人赵迢群，山东诚维律师事务所律师。 辩护人张洪强，北京市汉鼎联合（济南）律师事务所律师。 被告人史某51，女，1996年8月26日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司主管，住山东省菏泽市成武县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕，同年10月18日被取保候审。 辩护人刘晓春，山东诚维律师事务所律师。 辩护人刁乃峰，浙江匡智律师事务所律师。 被告人王某52，男，1991年7月26日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司组长，住甘肃省静宁县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人张磊，浙江根旺律师事务所律师。 被告人李某53，女，1995年11月18日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司组长，住山东省菏泽市东明县。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王建明，山东兴鲁明律师事务所律师。 被告人张某54，女，1992年4月26日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司财务，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人章炜钰，浙江金宏律师事务所律师。 被告人程某55，男，1992年1月4日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司组长，住山东省菏泽市牡丹区。2013年5月29日，因犯聚众斗殴罪被山东省菏泽市牡丹区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人孙建荣（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江泽毅律师事务所律师。 被告人史某56，女，1997年3月16日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司组长，住山东省菏泽市鄄城县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人张康亮、刘传胜，上海市浩信（苏州）律师事务所律师。 被告人张新胜57，男，1996年2月27日生，汉族，高中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司组长，住黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人李晓航，黑龙江东禹律师事务所律师。 被告人李某58，男，1998年6月22日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人戚晓光，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人司某59，女，1998年10月18日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人姚天亮，浙江鑫家律师事务所律师。 被告人崔某60，男，1993年10月1日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市鄄城县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人徐超（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人李某61，男，1995年7月24日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人韩帮助，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人滕某62，男，1996年3月1日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市郓城县。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人马清来，浙江甄为律师事务所律师。 被告人雷某63，女，1993年12月24日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月11日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人何强、胡昕晟，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人荆某64，女，1996年2月26日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人唐骏梁，江苏苏冠律师事务所律师。 被告人王某65，女，1991年3月25日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月5日被取保候审，2019年9月5日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人黄志刚（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江奇沁律师事务所律师。 被告人张某67，男，1999年3月6日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人何赟鹏、丁杰（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人仇某68，男，1995年3月1日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月8日被取保候审。 辩护人梅晓平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江人益律师事务所律师。 被告人王某69，曾用名王某某，男，1994年8月9日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人王政刚，浙**盛律师事务所律师。 被告人刘某70，男，1998年6月12日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住河南省淮阳县。因本案于2018年3月22日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。 辩护人张燕（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 被告人史某71，女，1996年7月24日生，汉族，大专文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省成武县。因本案于2018年1月13日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人仝泽强（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江绍明律师事务所律师。 被告人常某72，男，1998年3月21日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省成武县。因本案于2018年1月13日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人何月娇（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江顺达律师事务所律师。 被告人蔺某73，女，1998年8月19日生，汉族，初中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2018年1月12日被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人范梦莹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。 被告人冯某74，男，1996年12月20日生，汉族，高中文化程度，菏泽方信电子商务有限公司业务员，住山东省菏泽市牡丹区。因本案于2017年12月6日被刑事拘留，2018年1月5日被取保候审。 辩护人朱金荣（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江巨诚律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]990号起诉书指控被告人史某50、史某51、王某52、李某53、张某54、程某55、史某56、张某57、李某58、司某59、崔某60、李某61、滕某62、雷某63、荆某64、王某65、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73、冯某74犯诈骗罪，于2018年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员刘香玲出庭支持公诉。被告人史某50及其辩护人赵迢群、张洪强、被告人史某51及其辩护人刘晓春、刁乃峰、被告人王某52及其辩护人张磊、被告人李某53及其辩护人王建明、被告人张某54及其辩护人章炜钰、被告人程某55及其辩护人孙建荣、被告人史某56及其辩护人张康亮、被告人张某57及其辩护人李晓航、被告人李某58及其辩护人戚晓光、被告人司某59及其辩护人姚天亮、被告人崔某60及其辩护人徐超、被告人李某61及其辩护人韩帮助、被告人滕某62及其辩护人马清来、被告人雷某63及其辩护人胡昕晟、被告人荆某64及其辩护人唐骏梁、被告人王某65及其辩护人黄志刚、被告人张某67及其辩护人丁杰、被告人仇某68及其辩护人梅晓平、被告人王某69及其辩护人王政刚、被告人刘某70及其辩护人张燕、被告人史某71及其辩护人仝泽强、被告人常某72及其辩护人何月娇、被告人蔺某73及其辩护人范梦莹、被告人冯某74及其辩护人朱金荣到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，二次延长审理期限三个月；公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2017年1月至2017年12月5日，被告人史某50、史某51在山东菏泽市以菏泽某商务有限公司的名义，以经营PAD业务为幌子，先后招募被告人张某54为财务人员，被告人王某52、李某53、史某56等数十人为业务员，形成老板、主管、组长、业务员四个层级的犯罪集团，以有渠道办理高额贷款为诱饵骗取被害人钱款共计人民币460余万元。具体的诈骗方式为：在被告人史某50、史某51的安排下，业务员冒充山东宇德投资有限公司等企业的工作人员，通过微信群发布“黑户白户均能下款，不能下款全额退款”的广告吸引被害人，在被害人联系业务员后，业务员便按照话术指引，谎称仅需交纳3880元或1880元费用即可办理高额贷款，还通过伪造金融机构贷款额度审核通过信息、使用虚假员工姓名、在朋友圈发布客户成功办理大额贷款或信用卡的虚假信息等骗取被害人信任。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信转账或者货到付款等方式支付钱款，并在2017年10月前向被害人邮寄廉价PAD，之后对于被害人办理贷款、信用卡或退款等要求或编造各种理由拖延，或置之不理。 期间，被告人史某50作为公司老板，购买大量工作手机下发给业务员使用，并对业务员的提成制定标准，全面管理该犯罪集团；被告人史某51作为业务主管同时兼任业务员，对所有诈骗业务进行指导和管理，并在2017年9月前向被害人发送虚假的审核额度通过短信等；被告人张某54负责人事招聘、财务统计及售后服务，以技术指导老师的名义拖延、安抚被害人并防止被害人报案；被告人王某52、李某53、史某56、程某55、张某57先后担任组长，具体对组内业务员进行指导，并领取较高底薪。 被告人史某51等人参与犯罪的具体情况如下： 被告人史某51于2017年1月至12月期间参与诈骗，担任业务主管并兼任业务员，其作为业务员期间涉及诈骗金额为人民币58.2万余元。 被告人王某52于2017年2月至12月期间参与实施诈骗，并担任组长，涉及诈骗金额为人民币50.5万余元。 被告人李某53于2017年2月至10月期间参与实施诈骗，并担任组长，涉及诈骗金额为人民币40万余元。 被告人程某55于2017年2月至12月期间参与实施诈骗，并担任组长，涉及诈骗金额为人民币36万余元。 被告人史某56于2017年2月至12月期间参与实施诈骗，并担任组长，涉及诈骗金额为人民币35.2万余元。 被告人张某57于2017年4月至12月期间参与实施诈骗，并于2017年11月开始担任组长，涉及诈骗金额为人民币32.8万余元。 被告人李某58于2017年3月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币32.9万余元。 被告人司某59于2017年4月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币25.8万余元。 被告人崔某60于2017年3月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，并于2017年9月开始帮助被告人史某51向被害人发送虚假的额度审核通过短信，涉及诈骗金额为人民币17.9万余元。 被告人李某61于2017年4月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币17.8万余元。 被告人滕某62于2017年4月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币17.5万余元。 被告人雷某63于2017年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币15.8万余元。 被告人王某65于2017年4月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币14.8万余元。 被告人荆某64于2017年2月至4月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币14.3万余元。 被告人张某67于2017年8月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币11.1万余元。 被告人仇某68于2017年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币10.4万余元。 被告人王某69于2017年6月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币8.4万余元。 被告人史某71于2017年2月至3月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币6.5万余元。 被告人刘某70于2017年2月至3月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币5.8万余元。 被告人常某72于2017年2月至3月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币5万余元。 被告人蔺某73于2017年3月至5月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币4.6万余元。 被告人冯某74于2017年9月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币2.6万余元。 李某17（另案处理）于2017年3月至5月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币4.6万余元。 阚某（另案处理）于2017年11月至12月期间，作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币0.5万余元。 据以指控的证据有被害人陈述；户籍证明、工资表、业绩表、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片等书证；辨认笔录、电子证物检查工作记录等；光盘、移送硬盘、U盘等电子数据；被告人及同案人员的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人史某50、史某51、王某52、李某53、张某54、程某55、史某56、张某57、李某58、司某59、崔某60、李某61、滕某62、雷某63、荆某64、王某65、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73、冯某74的行为均已构成诈骗罪，且系利用通讯工具、互联网等手段骗取他人财物，其中被告人史某50、史某51、王某52、张某54涉案数额特别巨大；被告人李某53、程某55、史某56、张某57、李某58、司某59、崔某60、李某61、滕某62、雷某63、荆某64、王某65、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73涉案数额巨大；被告人冯某74涉案数额较大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人史某50辩称，1）其为扩大公司销售规模、提高销售利润才出售平板电脑、贷款软件，客户有成功办理贷款的可能，还可使用平板电脑的其他功能；2）对公诉机关指控的诈骗金额460余万元有异议，存在很多退款，且被告人史某51的业绩有虚假部分，具体金额均不清楚。 被告人史某50的辩护人提出，1）工资表、业绩单的内容相互矛盾，公诉机关据此指控诈骗金额为460余万元证据不足，诈骗金额应为在案被害人被骗的金额479896元减去已退款金额及被告人史某51的虚假业绩金额；2）价格认定书无检材来源及移送说明，程序存在瑕疵，与本案无关，且该价格不应适用于所有的平板电脑；3）被告人史某50系初犯、偶犯，认罪态度好，主观恶性小，起初未意识到是诈骗，愿意退出违法所得，请求对被告人史某50从轻处罚。 被告人史某51辩称，其不理解公司主管的工作内容，完全是根据被告人史某50的安排在公司做事，不应对诈骗金额460余万元负责，公司每个员工都有退款情况，客户有成功办理贷款的情况，其的业绩单中有虚假部分，但具体人数、金额均不清楚，其个人涉及的诈骗金额约为20万元。 被告人史某51的辩护人刘晓春提出，公诉机关指控被告人史某51的诈骗金额为460余万元事实不清，证据不足，被告人史某51并非业务主管，仅应对其本人所涉诈骗金额181212元负责，请求对被告人史某51从轻或减轻处罚。 被告人史某51的辩护人刁乃峰提出，1）被告人史某51涉及的诈骗金额为其使用的两个微信号中的转账金额245657.91元；2）被告人史某51系从犯，又系初犯、偶犯，其是被教唆、指使犯罪，主观恶性不大，行为的社会危害性小，归案后认罪、悔罪，愿意退赃，且具有立功表现，请求对被告人史某51从轻或减轻处罚。 被告人王某52辩称其虽担任组长，但未对组员进行指导，其涉及的诈骗金额约为49万元。 被告人王某52的辩护人提出，1）被告人王某52的诈骗金额应扣除2017年3月、4月工资单和业绩表相差的四单金额15520元，认定为约48.9万元，系数额巨大；2）被告人王某52系从犯，又系初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，愿意退赔，请求对被告人王某52减轻处罚。 被告人李某53对公诉机关的指控无异议。 被告人李某53的辩护人提出，1）被告人李某53的诈骗金额应扣除2017年9月签收状态为“返回中”的一单金额及平板电脑的价值，认定为37万余元；2）被告人李某53系从犯，又系初犯、偶犯，具有坦白情节，请求对被告人李某53从轻或减轻处罚。 被告人张某54辩称，起初其在公司负责人事招聘，后被告人史某50让其做售后客服工作，即通过QQ按话术教客户使用平板电脑，其自2017年5月底开始统计业务员的工资，每月拿固定工资，未参与业务销售、利益提成，其不清楚公司在骗钱，更不知道其的行为是诈骗行为。 被告人张某54的辩护人提出，1）被告人张某54所涉诈骗金额应为公诉机关指控的诈骗金额扣除2017年2月被告人张某54未从事售后安抚解释工作期间的诈骗金额19万元、请假期间的金额（其中2017年10月5日至7日金额为234839元）及业务员退款的金额；2）被告人张某54系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意退出违法所得，请求对被告人张某54从轻或减轻处罚。 被告人程某55对公诉机关的指控无异议。 被告人程某55的辩护人提出，被告人程某55虽系组长，但未对组员进行业务指导，系从犯，其归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，主观恶性小，请求对被告人程某55从轻处罚。 被告人史某56对公诉机关的指控无异议。 被告人史某56的辩护人提出，公诉机关指控本案犯罪集团有四个层级不准确，组长实际就是业务员，应认定为从犯，被告人史某56又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求对被告人史某56从轻处罚。 被告人张某57辩称，其在公司期间不知道从事的工作是诈骗，其并非组长，其的业绩单中存在多笔退款，减去退款后其涉及的诈骗金额应为20万余元。 被告人张某57的辩护人提出，1）被告人张某57的诈骗金额应扣除案发前已退还被害人的款项，应认定为237120元；2）被告人张某57系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，主观恶性不大，请求对被告人张某57从轻处罚。 被告人李某58对公诉机关的指控无异议，唯辩称其在公司做了二、三个月后才知道从事的工作是诈骗。 被告人李某58的辩护人提出，被告人李某58系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性小，请求对被告人李某58减轻处罚。 被告人司某59对公诉机关的指控无异议。 被告人司某59的辩护人提出，被告人司某59系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性小，行为的社会危害性小，请求对被告人司某59从轻处罚。 被告人崔某60对公诉机关的指控无异议。 被告人崔某60的辩护人提出，被告人崔某60系从犯，又系初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求对被告人崔某60作出罪责刑相适应的处罚。 被告人李某61对公诉机关的指控无异议。 被告人李某61的辩护人提出，被告人李某61系从犯，又系初犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且本案被害人存在一定过错，请求对被告人李某61减轻处罚。 被告人滕某62对公诉机关的指控无异议。 被告人滕某62的辩护人提出，1）业绩单、工资单等属于电子证据，无加密措施，存在改动可能，业务员从入职到认识到从事的工作是诈骗需经过一个过程，部分客户也可能成功办理了贷款，故公诉机关指控的诈骗金额有误，应以在案被害人的打款记录来认定；2）被告人滕某62系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求对被告人滕某62从轻处罚。 被告人雷某63对公诉机关的指控无异议，唯辩称其业绩单中存在退单情况。 被告人雷某63的辩护人提出，1）在案的被害人的陈述、转账截图、业绩表、工资表等不足采信，公诉机关据此指控被告人雷某63犯诈骗罪证据不足；2）本案如认定构成诈骗罪，其中胡某4、于某、俞某被骗的事实不清，证据不足，所涉金额11380元应予以扣除，还应扣除业绩单中载明的未签收、无尾款金额的部分141600元；3）被告人雷某63系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，请求对被告人雷某63判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，或免予处罚。 被告人荆某64对公诉机关的指控无异议。 被告人荆某64的辩护人提出，1）公诉机关指控的被告人荆某64的犯罪金额应扣除两台平板电脑的退货金额7160元、一单尚在送货中的平板电脑的金额3580元（收件人**）及平板电脑的价值；2）被告人荆某64系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性小，请求对被告人荆某64从轻、减轻处罚。 被告人王某65对公诉机关的指控无异议。 被告人王某65的辩护人提出，1）本案的诈骗金额应以在案被害人的被骗金额确定，且应扣除平板电脑的价值；2）被告人王某65系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性小，愿意退出违法所得，请求对被告人王某65从轻处罚。 被告人张某67对公诉机关的指控无异议。 被告人张某67的辩护人提出，被告人张某67系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意退出违法所得，请求对被告人张某67从轻处罚。 被告人仇某68对公诉机关的指控无异议。 被告人仇某68的辩护人提出，被告人仇某68系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，请求对被告人仇某68从轻处罚并适用缓刑。 被告人王某69对公诉机关的指控无异议，唯辩称其做了二、三单后才知道从事的工作是诈骗。 被告人王某69的辩护人提出，1）被告人王某69的诈骗金额扣除2017年7月的第一单、被害人冯某1、郭某1的被骗金额及一笔退单金额3880元后为6.9万元，且本案并非电信网络诈骗，应认定为数额较大；2）被告人王某69系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，主观恶性小，愿意退出违法所得，请求对被告人王某69从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某70对公诉机关的指控无异议。 被告人刘某70的辩护人提出，被告人刘某70系从犯，又系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，请求对被告人刘某70从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人史某71对公诉机关的指控无异议。 被告人史某71的辩护人提出，1）本案并非电信网络诈骗，被告人史某71的诈骗金额6.5万余元应认定为数额较大；2）被告人史某71系从犯，又系初犯、偶犯，具有自首情节，主观恶性小，请求对被告人史某71从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人常某72对公诉机关的指控无异议。 被告人常某72的辩护人提出，被告人常某72系从犯，又系初犯、偶犯，具有自首情节，愿意退出违法所得，请求对被告人常某72从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人蔺某73对公诉机关的指控无异议。 被告人蔺某73的辩护人提出，被告人蔺某73系从犯，又系初犯、偶犯，具有自首情节，犯罪情节较轻，愿意退出违法所得，请求对被告人蔺某73从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人冯某74对公诉机关的指控无异议。 被告人冯某74的辩护人提出，被告人冯某74系初犯，归案后如实供述自己的罪行，在庭审中自愿认罪，主观恶性小，请求对被告人冯某74从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年1月起，被告人史某50在山东省菏泽市以菏泽某电子商务有限公司（以下简称某商务公司）的名义，以经营平板电脑业务为幌子，聘任被告人史某51为公司主管、被告人张某54为公司财务，招募被告人王某52、李某53等数十人为业务员，形成老板、主管、组长、业务员四个层级的犯罪集团，以有渠道办理高额贷款或信用卡为诱饵骗取被害人钱款。其中，业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成；组长除个人实施诈骗外，对所负责小组的业务员进行指导，并领取较高底薪；主管除个人实施诈骗外，对所有业务员进行人事、诈骗业务等方面的管理和指导，并在2017年9月前向被害人发送虚假的贷款额度审核通过短信；财务人员除负责财务统计外，还负责人事招聘及售后服务，以技术指导老师的名义拖延、安抚被害人，防止被害人报案；老板负责制定公司的规章制度、工资标准，购买工作手机、电脑等下发给业务员使用，全面管理该犯罪集团。具体的诈骗方式为：在被告人史某50、史某51的安排下，业务员冒充烟台宇德投资管理有限公司（以下简称宇德公司）等企业的工作人员，通过微信群发布“黑户白户均能下款，不能下款全额退款”之类的广告吸引被害人，在被害人联系业务员后，业务员便按话术指引，向被害人谎称仅需交纳人民币（以下币种同）3880元购买贷款设备（即平板电脑）或交纳1880元购买贷款软件即可办理高额贷款或信用卡，还通过发送虚假员工身份、伪造的金融机构贷款额度审核通过短信以及在朋友圈发布客户成功办理大额贷款或信用卡的虚假消息等骗取被害人信任。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信转账或货到付款等方式支付钱款（其中2017年10月之前向被害人邮寄廉价平板电脑），在被害人付款后，则对被害人办理贷款、信用卡或退款等要求或编造各种理由拖延，或置之不理。 2017年1月至2017年12月5日期间，被告人史某50通过上述方式指使犯罪集团骗取上千人钱款共计460余万元（其间，由于被骗客户欲报警，财务为其中20人办理了退款，金额为7万余元）。其中，从被害人张某1、牛某等153人处骗得500088元（具体被害人姓名及金额详见所附清单一，其中，被害人牛某、吴某1等人系在杭州市余杭区被骗）。其间，被告人史某51担任主管并兼任业务员，其作为业务员涉及诈骗金额为56万余元，其个人非法获利21.9万余元，其作为主管对所有业务员进行诈骗业务等的管理和指导，协助被告人史某50全面管理该犯罪集团；被告人张某54以技术指导老师的名义负责所有诈骗业务的售后工作，被告人史某51、张某54所涉诈骗金额均为460余万元。 被告人王某52等人参与犯罪的具体情况如下： 被告人王某52于2017年2月至12月期间参与实施诈骗，担任组长并兼任业务员，涉及诈骗金额为50万余元，其个人非法获利9.6万余元。 被告人李某53于2017年2月至10月期间参与实施诈骗，担任组长并兼任业务员，涉及诈骗金额为39万余元，其个人非法获利9万余元。 被告人程某55于2017年2月至12月期间参与实施诈骗，担任组长并兼任业务员，涉及诈骗金额为35万余元，其个人非法获利7.9万余元。 被告人史某56于2017年2月至12月期间参与实施诈骗，担任组长并兼任业务员，涉及诈骗金额为34万余元，其个人非法获利7.1万余元。 被告人张某57于2017年4月至12月期间参与实施诈骗，并于2017年11月起担任组长，涉及诈骗金额为31万余元，其个人非法获利4.9万余元。 被告人李某58于2017年3月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为32万余元，其个人非法获利7.4万余元。 被告人司某59于2017年4月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为25万余元，其个人非法获利5.8万余元。 被告人崔某60于2017年3月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，并于2017年9月起帮助被告人史某51向被害人发送虚假的贷款额度审核通过短信，涉及诈骗金额为17万余元，其个人非法获利3.9万余元。 被告人李某61于2017年4月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为17万余元，其个人非法获利4.1万余元。 被告人滕某62于2017年4月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为17万余元，其个人非法获利3.8万余元。 被告人雷某63于2017年7月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为15万余元，其个人非法获利3.6万余元。 被告人荆某64于2017年2月至4月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为13万余元，其个人非法获利2.4万余元。 被告人王某65于2017年4月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为14万余元，其个人非法获利2.8万余元。 被告人张某67于2017年8月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为11万余元，其个人非法获利1.8万余元。 被告人仇某68于2017年2月至4月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为10万余元，其个人非法获利1.6万余元。 被告人王某69于2017年7月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为8万余元，其个人非法获利1.9万余元。 被告人刘某70于2017年2月至3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为5万余元，其个人非法获利0.9万余元。 被告人史某71于2017年2月至3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为6万余元，其个人非法获利1.3万余元。 被告人常某72于2017年2月至3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为5万余元，其个人非法获利0.9万余元。 被告人蔺某73于2017年4月至5月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为4万余元，其个人非法获利0.7万余元。 被告人冯某74于2017年9月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为2万余元，其个人非法获利0.4万余元。 孙某5（已判刑）于2017年3月至4月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币5万余元。 李某17（已判刑）于2017年3月至5月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为4万余元。 李某18（已判刑）于2017年3月至5月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为3万余元。 阚某（另案处理）于2017年11月至12月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为0.5万余元。 案发后，公安机关在位于山东省菏泽市当场抓获被告人史某50等人，并在某商务公司内查获台式电脑主机23台、考勤机1台、平板电脑1台以及快递单、工作证等物。另，从被告人史某50处查获苹果5S手机6部，从被告人史某51处查获苹果6手机1部，从被告人王某52处查获苹果7Plus手机1部、苹果5S手机2部，从被告人李某53处查获苹果7Plus手机1部，从被告人张某54处查获OPPOR9手机1部，从被告人程某55处查获苹果5S手机3部，从被告人史某56处查获苹果5S手机2部，从被告人张某57处查获苹果5S手机2部、苹果6手机1部，从被告人李某58处查获苹果5S手机2部，从被告人司某59处查获苹果5手机1部、苹果5S手机2部、华为手机1部，从被告人崔某60处查获苹果5S手机3部，从被告人李某61处查获苹果5S手机3部，从被告人滕某62处查获苹果5S手机2部，从被告人雷某63处查获苹果5S手机3部，从被告人王某65处查获苹果5S手机3部，从被告人张某67处查获苹果5S手机2部、OPPOR7s手机1部，从被告人王某69处查获苹果5S手机3部，从被告人冯某74处查获苹果5S手机4部，上述手机均系各被告人用于作案或奖励所得。上述物品现均扣押于杭州市公安局余杭区分局。 另查明，案发后，被告人史某71、常某72经公安机关劝投后到公安机关接受调查，并如实供述了主要犯罪事实。 再查明，在本院审理期间，部分被告人及同案人员退出违法所得，部分被告人及同案人员由亲属代为退出违法所得，其中被告人史某501万元、被告人史某511万元、被告人张某572万元、被告人李某580.5万元、被告人李某610.5万元、被告人雷某633.61万元、被告人荆某642.5万元、被告人王某6514万元、被告人张某672.2万元、被告人仇某681.8万元、被告人王某692.2万元、被告人刘某701.2万元、被告人史某711.5万元、被告人常某721.2万元、被告人蔺某731万元、被告人冯某740.8万元、同案人员孙某54649.1元、同案人员李某177971元、同案人员李某181万元。上述款项现均暂存于本院账户。 还查明，被告人史某51检举他人犯罪，但未能查证属实。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人张某1、牛某、徐某、黄某1、杨某1、原某、潘某、李某1、吴某1、孙某1、杨某2、栗某、满某、彭某1、冯某2、李某2、买某、任某1、丁某1、李某3、吴某2、马某1、马某2、陈某1、杨某3、吕某1、郝某、郑某1、王75、王某1、赵某1、晏某、宋某、邹某1、刘某1、王某2、张某2、李某4、向某、李某5、范某、李某6、王某3、李某7、鲜某、杨某4、张某3、任某2、李某8、武某、刘某2、孙某2、胡某1、李某9、高某、李某10、叶某、朱某、吕某2、姜某、申某、郑某2、李某11、任某3、居某1、刘某3、吕某3、姚某、和某、时某、再某、佟某、金某、程某1、樊某1、胡某2、李某1程某2、段某、李某13、田某、李某14、赵某2、戈某1、张某4、王某4、崔某、周某、张某5、雷某1、郭某2、王某5、冯某3、董某、刘某4、谭某、许某1、胡某3、王某6、贺某1、于任月、许某2、王某7、杨某5、雷某2、李某15、肇某、邹某2、白某、王某8、葛某、于某、黄某2、胡某4、俞某、丁某2、陈某2、严某、孙某3、刘某5、郭某3、郭某4、任某4、黄某3、何某、刘某6、石某、樊某2、盖某、吴某3、冯某4、季某、马某3、郭某1、王某9、杨某6、杨某7、杨某8、贺某2、孙某4、赵某3、霍某、宝某、王某10、纪某、赵某4、王某11、代某、王某12、赵某5、郭某5、彭某2、覃某的陈述、接受证据清单、聊天记录、转账记录、短信截图、平板电脑照片、银行交易明细、通话记录截图、光盘等，证实2017年期间，各被害人在微信群里看到有人发布可以办理高额贷款、信用卡的广告，遂添加对方人员为微信好友，交纳300元定金后，会收到贷款额度审核通过的短信，对方人员称后续贷款发放需再支付3580元购买一台贷款设备（即平板电脑）完善贷款资料等，或支付尾款1580元，上述费用支付后，对方人员提供技术人员的QQ，技术人员指导各被害人在平板电脑中的贷款APP操作办理贷款，或提供给各被害人贷款APP，后续各被害人均无法办理贷款或申请发放的贷款远低于预期贷款额度，经联系后对方人员以各种方式拖延、不予理睬、将联系方式拉黑等方式回避，办理贷款费用亦未能退回（各被害人具体被骗金额详见所附清单一），方发觉被骗；各被害人向公安机关提供的对方人员所使用的微信号，经确认，为本案各被告人（史某50、张某54除外）使用；其中，被害人牛某、吴某1等人系在杭州市余杭区被骗等事实； 2、搜查证、搜查笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关对山东省菏泽市进行搜查，查获并扣押相关电脑、手机等作案工具以及平板电脑、工作证等物品；从各被告人等人处扣押手机等作案工具等事实； 3、通讯设备勘验检查笔录、电子数据（光盘）、情况说明，证实公安机关对从各被告人处扣押的手机进行检查，提取设备中与案件有关的信息，将相关微信聊天记录等提取打印并交各被告人确认等；以及因设备原因，部分扣押的手机未进行电子勘验等事实； 4、电子证物检查笔录、证据制作说明、移动硬盘、U盘、光盘、情况说明，证实公安机关对扣押的平板电脑进行勘查，程序信息中显示有平安i贷、给你花、名校贷-大学生贷款等多个APP；公安机关对扣押的部分电脑主机进行勘查，获取数据并导出报告，其中电脑主机上贴有“史某51”字样的主机中本地磁盘G我的文档文件夹中可见登录过40个微信号，电脑主机贴有“张某54”字样的主机中软件（G）中有“正天公司工作包”文件夹，内有考勤及业绩、业绩表汇总等文件，“我的文档”文件夹中登录过20余个QQ号等，其他电脑主机中的桌面文件夹内有“基本话术”等文件，且均登录过大量QQ号、微信号等；其中公安机关对电脑主机贴有“张某54”字样的主机中软件（G）中的“正天公司工作包”文件夹中的2月份业绩表格，对“桌面/勿删新业绩表2”文件夹中的“3月份业绩（1）（3）”、“4月份业绩表（2）”、“5月份业绩表（2）”、“6月份业绩”、“7月份业绩”、“8月份业绩”、“8月份业绩2”、“9月份业绩”、“10月份业绩”、“11月份业绩”的表格，桌面上的“12业绩”的表格，按“出单时间”排列合并成一张表格，重新进行编号，并根据各被告人进行筛选，制作出各被告人的业绩表，交各被告人确认等事实； 5、业绩表、出勤及工资单，证实各被告人及同案人员的业绩情况、工资情况如下：史某512017年1月至12月的个人业绩总额为56万余元，拿到工资为21.9万余元；王某522017年2月至12月的个人业绩总额为50万余元，拿到工资为9.6万余元；李某532017年2月至10月的个人业绩总额为39万余元，拿到工资为9万余元；张某542017年2月至12月拿到工资为3.5万余元；程某552017年2月至12月的个人业绩总额为35万余元，拿到工资为7.9万余元；史某562017年2月至12月的个人业绩总额为34万余元，拿到工资为7.1万余元；张某572017年4月至12月的个人业绩总额为31万余元，拿到工资为4.9万余元；李某582017年3月至12月的个人业绩总额为32万余元，拿到工资为7.4万余元；司某592017年4月至12月的个人业绩总额为27万余元，拿到工资为5.8万余元；崔某602017年3月至12月的个人业绩总额为17万余元，拿到工资为3.9万余元；李某612017年4月至12月的个人业绩总额为17万余元，拿到工资为4.1万余元；滕某622017年4月至12月的个人业绩总额为17万余元，拿到工资为3.8万余元；雷某632017年7月至12月的个人业绩总额为15万余元，拿到工资为3.6万余元；荆某642017年2月至4月的个人业绩总额为13万余元，拿到工资为2.4万余元；王某652017年4月至12月的个人业绩总额为14万余元，拿到工资为2.8万余元；张某672017年8月至12月的个人业绩总额为11万余元，拿到工资为1.8万余元；仇某682017年2月至4月的个人业绩总额为10万余元，拿到工资为1.6万余元；王某692017年7月至12月的个人业绩总额为8万余元，拿到工资为1.9万余元；刘某702017年2月至3月的个人业绩总额为5万余元，拿到工资为0.9万余元；史某712017年2月至3月的个人业绩总额为6万余元，拿到工资为1.3万余元；常某722017年2月至3月的个人业绩总额为5万余元，拿到工资为0.9万余元；蔺某732017年4月至5月的个人业绩总额为4万余元，拿到工资为0.7万余元；冯某742017年9月至12月的个人业绩总额为2万余元，拿到工资为0.4万余元；孙某52017年3月至4月的个人业绩总额为5万余元；李某172017年3月至5月的个人业绩总额为4万余元；李某182017年3月至5月的个人业绩总额为3万余元；阚某2017年11月至12月的个人业绩总额为0.5万余元等事实； 6、基本话术，证实业务员进入公司后，被告人史某51在业务员分配的电脑中保存基本话术文档，让业务员根据话术与客户交流，话术内容包括“3880定金300发货，货到付尾款就可以了，保证到货后三天内下卡，如果三天内下不来卡我们全额退款”、“第二个通道是通过咱们公司的互联网+智能设备去包装批款的，由咱们公司专业的技术老师进行包装个人资质进行办理，额度一般在5万到50万之间，黑户、白户都是百分百下款的”、“个人资质达不到银行审核标准的话，建议您使用设备去办理，它可以办卡、提额、贷款、养某，可以为你个人资质进行包括批款，保证您百分百下卡下款”、“咱机器里面有全国的企业名录查询，可以包装挂靠去办理的，这个你不用担心，咱们有技术教程的，会有专门的技术人员一对一指导你操作”、“咱们是跟银行达成的合作关系，直接链接银行内部通过去办理，要不然怎么能保证您百分之百下款啊”、“咱们的机器可以办理全国24家银行的信用卡，14家快卡通道，400多家网贷”、“宇德公司烟台市开发区长江路28号新华国际6楼612”等事实； 7、调取证据通知书、调取证据清单、光盘，证实公安机关从财付通支付科技有限公司调取涉案的76个微信账号的注册信息、2017年1月1日至12月31日的交易记录及对应账号信息等事实； 8、调取证据通知书、调取证据清单、光盘、收款回单，证实公安机关从深圳市秒嘀科技有限公司调取了账号为15×××04的注册信息及发送短信记录，该账号的用户邮箱为571×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，QQ号昵称为“怡然自若”，注册时间为2017年2月7日，充值时间为2017年2月20日，充值金额100元，2017年2月至12月有大量短信发送记录，显示短信内容为“【平安普惠】尊敬的XX先生/女士，您的申请已通过审核，审核额度为XXX，请及时联系授权商，尽快完善资料，回复N退订”；收款回单显示2017年2月20日，被告人史某50通过支付宝转账向深圳市秒嘀科技有限公司转账100元等事实； 9、QQ聊天记录，证实被告人史某50与被告人张某54通过QQ聊天，被告人史某50发送“员工出单超过2000以上的客户重点维护一下，收款越多的客户越要注意”、“你现在是公司非常重要的一个环节”、“有任何异常反应及时告诉我”的消息给被告人张某54，被告人张某54回复“不报警就行了呗，有报警的我再给你说”；被告人史某50发送“客户维护方面一定要上心，员工和你一起办公，员工怎么和客户沟通的你大体也知道”，被告人张某54回复“我还是按照以前的方法拖，拖延时间为10到15天”；被告人史某50发送“工资核对没问题后，发给我一下”，后被告人张某54将工资表发给被告人史某50等事实； 10、证据制作说明、视频光盘，证实公安机关将本案的抓捕过程、被告人的讯问笔录、微信收藏记录、与被害人聊天信息等刻录成盘等事实； 11、价格认定结论书，证实经杭州市余杭区价格认证中心认定，平板电脑1台的价值为人民币200元的事实； 12、情况说明，证实被告人史某51的检举揭发未能查证属实的事实； 13、抓获、破案经过，证实案件的侦破经过及各被告人的归案情况，其中被告人史某71、常某72系在经公安机关联系后到公安机关接受调查，其他被告人均系被抓获归案等事实； 14、常住人口基本信息、户籍证明、刑事判决书、情况说明、学生证、企业信息，证实各被告人的身份、被告人程某55的前科及其他被告人查无前科的情况以及某商务公司的基本信息等事实； 15、浙江省法院执行、调解款票据，证实各被告人及同案人员（或亲属）的退赃情况； 16、同案人员孙某5的供述和辩解，其在侦查阶段称，2017年3月其进入公司工作，公司老板是史某50，主管是史某51，财务是“娜姐”，公司给业务员配的电脑中有话术单，业务员按话术与客户沟通，其用公司发的手机中的微信在微信群里发送不论信用好坏都可办理贷款的广告，告诉客户需先交300元定金，在获得客户身份信息后向客户发送贷款已审核通过的短信，后邮寄平板电脑给客户，货到付款3580元，让客户在平板电脑上操作办理贷款，再给客户一个售后QQ，称售后会教客户操作，之后其按史某51的要求删除客户微信；其间，其发给客户的是假的公司地址，以银行名义发给客户的授权短信是史某51在电脑上发的，史某51发到微信群中的是虚假的客户贷款成功的图片和视频等； 17、同案人员李某17的供述和辩解，其在侦查阶段称，2017年3月其进入菏泽市公园大厦15层的一家公司上班，老板是史某51的哥哥，史某51是主管兼业务员，张某54负责计算业绩、发工资、招聘人员以及对客户进行技术指导等；工作期间，业务员的工作微信号登录在史某51的电脑上，史某51定期在微信群中发办理贷款或信用卡的广告，客户加其微信后，其按话术单向客户介绍公司的设备无视黑白户，无地域限制，均可办理10至20万的贷款或信用卡，先让客户交300元定金，并将客户的身份证照片、电话、预期贷款额度发给史某51，史某51会给客户发送一条客户预期贷款额度审核通过的短信，客户想在哪个银行贷款，短信就以哪个银行的名义发送，目的是让客户签收平板电脑支付尾款，客户签收设备并支付3580元尾款后，其会给客户技术老师张某54的QQ号，称技术老师会教他办理贷款和信用卡，然后其按公司规定将客户的微信设置为免打扰；其间，其告诉客户的公司地址与公司实际地址不符，其不知道通过平板电脑能否贷到款，其上班时不知道话术单的真假，也不知道是在诈骗别人财物；史某51和张某54会记录业务员的业绩，不会有错，公司还有一块业绩板，会在上面画“正”字，有错误会纠正等； 18、同案人员李某18的供述和辩解，证实2017年3月其进入公司上班，老板是史某50，主管是史某51，财务是张某54；其用史某51发给其的工作手机和微信联系客户，按照话术告诉客户公司不管黑白户都能贷款，付费办理保证百分百下款，后让客户先交定金300元，并将索要的客户姓名、电话、贷款银行、希望贷款额度等信息发给史某51，史某51根据客户需求编辑一条假的银行贷款额度审核通过的短信给客户，客户满意的话，其会告诉客户公司将邮寄一台平板电脑，在平板电脑中完善信息就能收到贷款，收货时需支付余款3580元，保证收到后三天内下款，否则全额退款，客户收货后和其联系，其就给客户客服的QQ号，后按公司规定设置不再接收客户微信消息等事实； 19、同案人员阚某的供述和辩解，证实2017年11月21日左右其进入公司上班，史某51让组长史某56教其做业务，具体就是按电脑中的话术单与客户沟通；公司经理是史某50，主管史某51负责每天统计业务员的出单量，业务员遇到问题找史某51解决，财务张某54负责发工资，还是技术老师，负责和客户联系做扫尾工作，公司分为四组，组长分别是史某56、程某55、王某52、张某57；业务员每天在史某51的电脑里登录微信，史某51通过电脑在微信群里发送黑白户都能办理贷款的广告，客户加其微信后，如果是黑户，其便称公司对征信有问题的客户进行包装，百分百下款，如果是白户就称交一定费用百分百下款，客户相信的话先交300元定金，史某51或崔某60会编造一条贷款额度审核通过的短信发给客户，客户对额度满意的话会支付尾款1580元，其给客户技术部张某54的QQ后遂屏蔽客户，张某54让客户下载一个小财神APP并通过APP贷款，这样办理贷款和客户自己在手机上申请没有区别，黑户无法办出，白户只能办理小额贷款，达不到客户要求的大额贷款；其告诉客户的公司地址、个人信息都是假的，公司没有为客户包装，也未联系贷款公司，其做了一单就知道是骗人的，其是最后一个进入公司的，其他业务员不可能不知道是在骗人等事实； 20、被告人史某50的供述及辩解、辨认笔录及照片，其在侦查阶段先称，2017年初，其让史某51等员工到其他公司学习业务后，其购买了苹果手机和微信号发给员工使用，业务员用微信加群，在微信群中发送黑白户都能贷款的广告，有客户加业务员微信后，让客户交300元定金，再通过其注册的秒嘀平台以“平安普惠”的名义发送虚假的贷款额度已批准的短信给客户，后给客户寄一台平板电脑，客户的钱到账后，业务员将客户交给张某54，张某54教客户用平板电脑申请贷款，客户因无法申请到贷款找张某54时，张某54以各种理由推脱，客户即便申请到贷款也无法达到公司所称的额度，而公司不论客户能否申请到贷款，一般不退款，至今大概对十几个闹的厉害的客户退了款，2017年9月，其为降低风险，改为推销贷款APP，收取定金300元加手续费1580元，其作为老板，业务员的钱都转到其微信中，其再给财务张某54部分钱发工资；后称其没有做违法犯罪的事，其是通过打贷款广告卖平板电脑，其制定公司的各项规章制度、工资标准等，业务员分为四组，张某57、王某52、史某56、程某55是组长，张某54拿固定工资，史某51的工资由其发放，会比工资单上稍微多一点；其手机号码为15×××04，QQ号码57×××10、昵称“怡然自若”等；庭审中其称，客户通过公司出售的平板电脑、贷款软件有成功办理贷款的可能，也可使用平板电脑的其他功能，且公司为很多客户办理过退款，史某51的业绩存在虚假，但具体金额均不清楚等； 21、被告人史某51的供述和辩解、辨认笔录及照片，其在侦查阶段称史某50的公司原系做股票类业务，2017年春节后，史某50让其到其他公司学习以推销平板电脑的方式办理贷款，后其带着资料（话术表等）回史某50的公司教当时的员工，史某50购入一批手机、电脑，张某54注册好微信号，均发给员工使用，员工在微信群里发3880元可办理高额贷款的虚假广告，客户加微信后，让客户先打款300元并提供身份证照片、手机号码，承诺当天下款，但需用其公司的平板电脑提现，后其给客户发送一条假的成功申请到贷款的短信，张某54发平板电脑给客户，客户收到后付尾款3580元，其会把张某54的QQ号给客户，称是技术部的人员，后将客户屏蔽，通过这种方式基本没有客户贷到款，即使能贷出也是客户本身征信好，与公司无关，2017年9月底，史某50决定改为推销1880元的软件，具体方法与之前基本一致；史某50是公司老板，决定公司所有事情，张某54做财务，统计业务员的出单量、发工资、考勤、招聘等，业务员骗到钱的每一个客户，都要给张某54的QQ，告诉客户技术部的老师会给他们包装，但张某54领固定工资，工资与业绩不挂钩，公司下面都是业务员，包括其在内共十六人，其还做主管，除了业务员的工作，公司所有的事情包括维持公司纪律、请销假、分配新员工手机、电脑，在电脑上保存话术表、统计部分业绩表等都是其负责；公司叫正天商务有限公司，在菏泽办公，为防止被抓，骗客户公司叫山东宇德投资有限公司，在烟台办公，其知道在骗钱，公司靠骗客户的钱才能赚钱，故至今仅有少数退款情况，其中张某57出了三十几单新疆的客户，后对方威胁报警，史某50就把钱退掉了，其他基本不退钱，公司员工都知道整个公司就是在骗人，没人去谈业务、贷款，也没有开发软件这回事；因其主管的身份，其业绩虚高，其每月领取工资2000元；庭审中其称，其不理解公司主管的工作内容，完全根据史某50的安排做事，每个员工都有退款情况，客户也有成功办理贷款的情况，但具体金额、人数不清楚，其的诈骗金额约为20万元等； 22、被告人王某52的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年2月其进入公司，公司老板是史某50，每月开总结会，主管史某51管理所有的具体业务，给业务员培训，分发话术表，财务张某54负责发工资和技术部的工作；其先在网上发布虚假的贷款广告，有客户加其微信后，让对方支付300元，后在公司的群里发消息，史某51或崔某60会发送贷款已申请到的短信给客户，客户满意后，给客户寄一台平板电脑，称只有通过平板电脑才能贷到款，客户收货时付尾款3580元，2017年10月以后，公司不再邮寄平板电脑，改用软件贷款，让客户交纳300元定金并发送短信后直接让客户付尾款1580元，其不管客户能否贷款成功，收到钱后都会屏蔽客户，有些客户在微信中骂其，其知道客户没有贷到款；收取的费用是服务费，告诉客户有专门的技术老师对客户进行包装辅导，帮助客户百分百下款，实际张某54不会教客户，都是在骗人；其被扣押的三部手机都是用于发广告诈骗等事实； 23、被告人李某53的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2016年8月，其进入公司工作，起初公司做股票咨询，2017年2月起，公司以邮寄平板电脑的方式骗取客户办理信用卡或贷款手续费；老板史某50负责采购手机、平板电脑及奖励员工，下面是主管史某51，同时也是业务员，负责管理业务员及教新来的业务员，财务张某54负责计算工资、提成及发工资，还负责日常考勤、打扫卫生、招聘新员工、给客户邮寄设备，并以“技术老师”的名义指导客户，再下面有四个组长，是2017年4月左右安排的，其在公司工作期间是组长，组长负责督促业务员出单，每晚统计组员的当日出单情况，每月底薪比业务员多400元；史某51通过电脑上的软件在业务员的工作微信里发无论黑白户均可快速办理贷款，不能办理则全额退款的广告，客户加微信并选择付费办理贷款的，先让客户交定金300元，后将客户提供的身份证照片、联系电话、预期额度等信息给史某51，史某51用电脑上的软件给客户编辑一条“平安普惠”开头的银行贷款额度审核通过的短信，其告诉客户会邮寄一台设备，支付快递员尾款3580元拿到设备后才能将短信中审核通过的额度提现，且公司会有专人指导办理贷款或信用卡，其发给客户技术老师的QQ号后将客户的微信开启免打扰模式，2017年10月，公司不再邮寄设备，客户支付尾款后直接给客户技术老师的QQ号指导提现，实际没有客户提现成功；其间，其告诉客户的公司名称、地址、业务员身份证、工作证照片和贷款额度审核短信等均是假的，公司不会给客户办理出承诺的高额信用卡或贷款，小部分客户根据自身征信情况办理出低额度贷款或信用卡，与其公司无关；公司给张某57的一批新疆客户退过款，当时张某57跟史某50说这些客户去报案了，史某50就让张某57将这些客户的钱退掉了，张某57自己也很害怕；其核对了2017年2月至10月的业绩单和工资表均属实，其使用的粉色iPhone7Plus是因为其得了月销售冠军，史某50奖励给其的等事实； 24、被告人张某54的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年2月其进入公司，公司老板是史某50，制定公司各项规章制度、工资标准、采购手机、注册工作微信号，其是财务和人事，统计业务员业绩、计算和发放工资，负责给客户做安抚解释工作，每月领固定工资，史某51是主管，也做财务，负责群发广告、教新员工话术、统计每天业务员的业务量，张某57、史某56、王某52、程某55是组长，维持各自组员的工作纪律；公司骗钱的流程为，业务员用公司发的工作手机登录工作微信加入各种微信群，史某51通过电脑在微信群里发布虚假的办理贷款的广告，客户联系业务员后，业务员告诉客户可以进行包装贷款，需先交300元，后史某51会给客户发送一条虚假的贷款额度审核通过的短信，业务员再告诉客户要签收一款价格为3580元的平板电脑和配套软件，客户在软件中填写相关信息即可贷款，公司就是以贷款的名义，骗客户以3880元买平板电脑，2017年10月，骗客户的方式改为告诉客户软件的价格是1580元，下载软件填写基本信息后就能收到贷款；客户付款后业务员将其的工作QQ给客户，由其指导客户操作软件、做解释工作，其主要是忽悠客户，防止客户报案，通过软件可以申请贷款，但由于客户都有征信问题，大部分都贷不到款；其电脑中有2017年1月至11月的业绩和工资表及12月的业绩表，其看过都是对的，业务员做完业务后会发信息给史某51，史某51通过QQ把业绩资料发给其，其做最后统计，每月18日发工资，其每月将工资表做好后发给史某50，史某50再打款给其，其计算的工资表是员工每月1号到30号（31号）的工资，因寄平板电脑的物流有些显示派件中或拒收后二次派送等情况，工资表中记录的出单数量是客户已签收的数量，如临近发工资还未签收，其会请示史某50计入本月还是下月的出单量，会随工资一同发放，如工资不对，业务员会来找其核对业绩表等事实； 25、被告人程某55的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年2月其进入公司上班，公司老板是史某50，主管史某51负责解决业务员做业务时遇到的问题，财务张某54负责计算工资、提成及日常考勤、打扫卫生、招聘员工，业务员分为四个小组，其和史某56、王某52、张某57是组长，组长负责督促员工出单，每月比业务员的底薪多400元；做业务时，史某51用电脑软件在业务员工作微信号的群里发送办理高额贷款的广告，承诺付费办理贷款的情况下，无视黑白户、地域，百分百可以办出高额信用卡或贷款，办理不出全额退款，其用公司发的苹果手机按史某51给的话术单与客户聊天，先让客户交定金300元，后将客户姓名、电话、预期贷款额度给史某51，史某51用电脑上的软件给客户编辑一条冒充正规网贷公司“平安普惠”发送的银行额度审核通过的短信，后其告诉客户需签收设备并交纳尾款3580元才能将额度提现，并将“技术老师”张某54的QQ号发给客户，遂屏蔽客户，10月起不再邮寄设备，客户支付尾款后直接给技术老师的QQ号，称可以指导提现，公司不会给客户办理出承诺的高额信用卡或贷款，小部分客户凭借自身征信情况办理了低额度贷款或信用卡，实际与公司无关；其间，其遇到很多客户无法办理贷款要求退款，但公司不退，其就知道公司在骗取手续费，而且给客户发的都是虚假的公司信息和个人信息等事实； 26、被告人史某56的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2016年7月其进入公司，当时公司做股票，2017年2月改做贷款，老板史某50制定公司的规章、工资、奖惩制度，张某54负责财务和人事，统计业绩表、发工资，还负责技术部QQ的维护，业务主管史某51指导业务员工作，教新同事话术，业务员分为四个组，组长分别是其和王某52、程某55、张某57，组长的底薪比业务员多400元/月；业务员使用公司发的工作微信加入各种微信群，每天史某51用软件在微信群里发黑白户都能办理贷款的广告，客户联系业务员后，业务员告知付费3880元的贷款方式包下贷款，其中300元是定金，客户交纳后，业务员将询问的贷款金额、身份证照片、手机号码发给史某51，史某51给客户发送一条贷款额度申请通过的短信，业务员再告知客户公司会邮寄一台平板电脑，货到付款3580元，在平板电脑内置的贷款软件中完善银行卡信息后贷款就会到账，然后留给客户技术部的QQ，几天后屏蔽客户，2017年10月，史某50通知不再邮寄平板电脑，直接告诉客户贷款的包装费是1880元；如客户有疑问，业务员会发送“宇德公司”的基本情况和公司定位打消客户顾虑，之所以给客户发虚假短信，是因为客户收到短信后才会签收平板电脑并交付尾款；张某54做的工资表和业绩表肯定是对的等事实； 27、被告人张某57的供述和辩解，其在侦查阶段先称2017年4月其进入公司，公司没有与银行合作贷款，但以办贷款或信用卡为由骗取客户的手续费和定金，具体流程为，在很多微信群里发办理信用卡或贷款的广告，以低息和快捷办理吸引客户加微信，其也在微信朋友圈里转发史某51发的成功办理信用卡的虚假广告，客户加微信后，按话术与客户交流，谎称公司做平安普惠贷款，让客户提供身份证照片并交纳定金300元，接着让崔某60通过电脑发一条类似银行授信额度的短信给客户，客户相信后再告诉客户会邮寄一个贷款设备（类似平板电脑），设备中自带的APP可以百分百成功申请到贷款和信用卡，货到付手续费3580元，9月起不再邮寄贷款设备，手续费变为1880元，告知客户只要交纳手续费肯定能贷款或办出信用卡，客户再找其时，其发给客户“娜姐”的QQ号，让“娜姐”教客户如何用平板电脑或APP申请贷款，后将客户屏蔽；公司冒充山东烟台的一家公司，且很多客户未成功办理贷款想退款，其知道是在骗人，其间，有个客户帮其介绍了很多客户，这些客户后来要去报警，其告诉了“娜姐”和史某50，最终将该些客户的钱退回；后称2017年4月其进入公司后卖平板电脑，该平板电脑可以看电影打游戏等，不是用于办理贷款的，价格是3800元，10月之后卖申请贷款和信用卡的软件，没有向客户承诺过黑白户都可以百分百办出贷款，其没有骗人等； 28、被告人李某58的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月其进入公司，老板是史某50，负责开会、讲公司的规章制度和业绩，主管史某51同时也是业务员，负责解答业务员的问题，财务张某54负责计算工资、考勤，还是技术老师，为客户提供技术指导和售后服务，公司有四个组，组长分别是张某57、程某55、史某56、王某52，负责督促业务员日常工作，其中张某57是2017年11月中旬开始做组长的，此前组长是李某53；进入公司后，史某51给其发苹果5S手机，安排王某52教其做业务，后又安排其到李某53组，李某53也会教其；2017年10月之前，公司以帮客户办理高额信用卡或贷款的名义，给客户寄一台平板，称在平板上使用软件完善客户资料能够提现，让客户签收并总共支付3880元的手续费，实际不能办理，就是骗取客户的手续费，10月以后，公司不再给客户邮寄平板，直接骗取客户交纳手续费1880元；其在2017年4月20日左右知道公司是在骗钱，因为业务员给客户发的公司地址、名称，身份证照片信息都是假的，史某51和崔某60用电脑软件冒充银行给客户发送的是假的贷款额度审核通过的信息，客户也向其反馈没有办出贷款和信用卡；其核对了工作期间的业绩表、工资表，与实际情况相符等事实； 29、被告人司某59的供述和辩解、辨认笔录及照片，2017年4月其进入公司上班，老板是史某50，主管史某51负责整个公司的工作，统计业务员每天的出单量，业务员有不懂的问题找她解决，财务张某54统计业绩发工资，公司业务员分为四组，组长分别是程某55、史某56、王某52、张某57，组长负责监督组员；业务员每天在史某51电脑上登录工作微信，史某51用电脑群发软件在业务员微信群里发不管黑白户均可办理信用卡或贷款，公司针对黑户进行包装，百分百能够办出贷款的广告，以此骗取客户交定金和手续费，具体方式为，先让客户交300元定金，将客户的名字、贷款额度发到公司群里，史某51通过电脑以“平安普惠”的名义发一条贷款额度审核通过短信给客户，客户满意后，再告知客户公司会邮寄一台贷款设备，贷到付款3580元，承诺使用设备中的软件肯定可以申请贷款或信用卡，客户同意后，其将客户名址等信息发在公司群里，由张某54负责发货，再给客户张某54的QQ，然后屏蔽客户；10月后不再邮寄贷款设备，直接让客户交尾款1580元，之后技术老师张某54让客户在APP上自行申请贷款，客户根本申请不到，或只能申请到很小额度，无法达到客户目标，且办理出贷款与公司无关；其的业绩表、工资表情况都是对的，公司每月18号发工资；其被扣押的三部苹果手机是公司发的工作手机，扣押的一部华为手机是公司业务员都能用的手机等事实； 30、被告人崔某60的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月其进入公司，主管史某51负责培训员工、发话术表、电脑、手机、微信号以及维持公司纪律等，9月，史某51让其同时负责发短信给客户；具体业务模式为，其用公司发的苹果手机中的微信在微信群里发布不管黑白户都可办理贷款，办理不成功则退款的广告，客户加其微信后，其按话术表与客户沟通，先让对方支付定金300元，后史某51在工作电脑上登录“秒嘀科技”短信平台以“平安普惠”名义给对方发送一条虚假的贷款额度审核通过的短信，客户如相信，其再要求客户打款3580元，给客户邮寄一台平板电脑，称平板电脑中有其公司研发的专业屏蔽银行查询、快速贷款的软件，可接通全国各大银行的网银系统，快速下款，后让客户与“技术老师”张某54的QQ联系，其便将客户拉黑，张某54主要是安抚客户，让客户不要报警，10月起，老板史某50提出改为推销软件，即收取定金300元后，让客户交纳尾款1580元以获得专业的指导；业务员发的广告都是虚假的，即使有客户成功贷款几千元，也是自身征信好，并非其公司操作；其看过其的业绩表，均是真实的；李某53离开公司后，张某57开始担任组长，张某57曾几次让张某54多回答他客户的问题，否则客户要报警等事实； 31、被告人李某61的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年5月其进入公司，主管史某51负责培训员工，发放手机、微信号，话术表，与财务张某54一起管钱，张某54还负责技术部的QQ，每个客户骗到钱后，都要加她的QQ，由她给客户包装，实际张某54没有教过别人；史某51准备好发布的广告，其用工作手机中的微信在群里发送“快速办理高额低息贷款，不管黑户白户100%下款”的广告，客户感兴趣的话先交定金300元，其会发消息到公司群里，史某51或崔某60会用公司的软件给客户发送假的下款成功的短信，客户满意后，其告知张某54，张某54会寄平板电脑给客户，客户签收时支付尾款3580元，其再把张某54的QQ（称是技术部的QQ）给客户，称可以指导贷款，10月，老板史某50通知业务员改用1880元的软件下款，其他流程与之前一样；公司的人都知道整个公司就是在骗人，没有人去真正谈业务、谈贷款，也没有开发软件这回事，其核对过业绩表、工资表均属实等事实； 32、被告人滕某62的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年4月其进入公司工作，老板史某50负责给业务员开会，制定工作目标，主管史某51管理整个公司，对新进业务员进行培训，张某54管理财务和技术部，公司还分为四个组，其所在组的组长是张某57；具体模式为，其用公司发的手机中的微信号在微信群中发送黑白户百分百可办理贷款，办理不出全额退款的广告，客户联系其后，其让客户交纳定金300元并提供身份证照片、手机号码等，后将该些信息给史某51，史某51通过电脑以“平安普惠”的名义给客户发送贷款已审核通过的短信，后其推荐客户以3580元订购一台贷款设备，称用该设备的软件申请贷款能够成功，后续给客户张某54的QQ，称是技术部人员，再将客户屏蔽，10月起，让客户支付尾款1580元后联系张某54的QQ号，张某54会发给客户几个申请贷款的APP；公司实际不能帮客户办理信用卡或贷款，也未对客户进行包装，就是以为客户办理信用卡或贷款为由骗客户交定金和手续费，客户即便根据自身征信情况通过贷款APP办理出贷款，和其公司也无关，所收取的手续费都是入公司财务账的，其只是从中提成，公安机关向其出示的业绩表、工资表均是对的等事实； 33、被告人雷某63的供述和辩解，证实2017年6月其进入公司上班，老板史某50负责召集员工开会、激励员工等，主管史某51负责在微信群中发广告，发送授权短信，统计业务员每天的出单量、解决员工工作中遇到的问题，财务“张某6”负责统计业绩、发工资、邮寄贷款设备、查询签收情况，同时是技术老师，下面是组长和业务员，业务员分四组，目前其所在组的组长是张某57，之前的组长是李某53；进入公司之初，史某51让其看话术单，发给其手机和微信号，跟随老员工学习如何与客户聊天；每天上班后史某51通过电脑在微信群中发送黑白户均可快速办理信用卡和贷款的广告，客户加业务员微信后，业务员告知客户公司有专门的设备给客户包装资料，保证客户百分百可办出贷款，并先让客户交定金300元，之后发送一条假的贷款额度审核通过的短信给客户，客户满意后公司就给客户发设备，货到付尾款3580元，再给客户技术部“张某6”的QQ，让她教客户如何使用设备，业务员遂屏蔽客户，实际客户无法办理出贷款和信用卡；10月后，后续不再发送设备，直接要求客户支付尾款1580元，后“张某6”发给客户申请贷款和信用卡的APP，贷款都要靠客户的征信办理，黑户无法办理，前期和客户说的包装和百分百办理都是骗人的，授权短信都是史某51发的，业务员都知道史某51没有和银行或贷款公司联系过，其最初开始工作时，客户催其办理，其问张某57如何处理，张某57称直接屏蔽掉客户，但其能看到客户发的骂其的消息，故其认为业务员肯定都知道在骗人等事实； 34、被告人荆某64的供述和辩解，证实2016年底其进入史某50的公司，当时公司是做股票的，2017年2月，史某50让其和史某51、史某71、常某72到隔壁公司学习如何办理贷款，后公司改行做贷款，史某50制定公司的制度决策，主管史某51培训业务员、统计业绩等，财务张某54根据业务员的业绩制作工资表发放工资，其他人都是业务员；业务员使用公司发的工作手机、微信号加入各种微信群，每天史某51用软件在微信群里发不论黑白户公司都能帮助办理贷款的广告，客户加微信后，业务员告知付费3880元的贷款方式保证能贷到款，客户先交300元定金，业务员将客户希望贷款的额度、身份证照片、手机号告诉史某51，史某51以“平安普惠”或银行的名义给客户发一条贷款已审核通过的短信，客户会相信已下款，业务员再告诉客户公司会邮寄一台平板电脑，使用平板电脑内置的贷款软件完善银行卡信息后会下款，之后客户会支付尾款签收平板电脑，业务员给客户一个技术部的QQ（由张某54维护）后将客户删除；其间，为了取得客户信任，还冒充有实力的公司与客户交流，公司没有帮助客户申请贷款，都是按照话术骗客户的；其的业绩表和工资单是正确的等事实； 35、被告人王某65的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年4月中旬其进入公司工作，老板是史某50，主管史某51同时也是业务员，负责解决业务员平时遇到的问题，财务张某54负责计算工资、提成及日常考勤、打扫卫生、招聘员工，下面分四组，组长分别是王某52、史某56、程某55、张某57；业务员用公司发的手机中的微信号加入各种微信群，并群发公司百分百可以帮助办理高额信用卡、贷款的广告，客户加微信后，先收取定金300元，后将客户信息给史某51，史某51用电脑软件冒充“平安普惠”给客户发送虚假银行额度审核通过短信，客户满意后，向客户承诺货到付尾款3580元签收公司的平板电脑能够操作办理贷款或信用卡，也可微信全款支付，其一般只收全款客户3700元，10月起不再发送平板电脑，直接让客户支付尾款1580元，这两种模式在客户付款后，业务员会发给客户张某54的QQ号，并称技术人员会协助客户办理贷款，后业务员将客户消息屏蔽；其间，其告知客户公司名称是宇德公司，还发给客户假的身份证、工作证照片，微信朋友圈发的是从史某51朋友圈转发的假的客户成功办理高额信用卡的视频，公司实际没有帮客户办理高额信用卡或贷款；每日业绩报给史某51，史某51将业绩发给张某54统计，业务员每月拿基本工资2600元加提成，张某54会在每月18日结算上个月的工资，其核对了2017年4月至11月的出勤和工资表，均属实；2017年11月，冯某74为了完成当月业绩任务，找其借过一单1880元的业绩，说好该单仍由其提成；其工作期间使用三部玫瑰金5S苹果手机等事实； 36、被告人张某67的供述和辩解，证实2017年8月其进入公司上班，史某51给其一台电脑、三部工作用的苹果手机，里面登录了微信号，史某51是主管，管理公司的业务员，其姐姐张某54是财务；其在各个微信群里发送不管黑白户都能办理高额贷款的广告，客户加其微信要求办理贷款时，其让对方先支付300元定金，史某51或崔某60会编辑一条客户预期贷款额度已申请成功的虚假短信发送给客户，目的是让客户相信公司给他们办理了贷款，尽快支付尾款，后张某54会给客户寄一台平板电脑，客户再支付3580元的服务费，其给客户一个技术部的QQ，即张某54的QQ，之后其就屏蔽客户消息，10月起，史某50通知后续不再邮寄平板电脑，改用软件申请贷款，手续费是1880元；其核对了出勤及工资表都是对的等事实； 37、被告人仇某68的供述和辩解，证实2017年2月其进入公司工作，老板史某50负责采购平板电脑，其他事情都委托主管史某51和财务张某54管理，史某51负责维持日常纪律、发放手机、管理账户、收钱、统计业绩，张某54负责发工资；业务员用工作手机中的工作微信加入各种微信群，常某72用软件在微信群里发免费办理信用卡和贷款的广告，客户联系业务员后，业务员告知免费的不保证下款，要百分百下款需交3880元购买公司的设备，钱分二次付，先交300元定金，尾款3580元，保证三至五天下款，如不下款全额退款，在客户同意后，会问清楚希望贷款的金额，后以包装贷款为由让客户提供身份证照片、手机号码，再将这些信息告诉史某51，史某51会发一条“平安普惠”的贷款已预约的短信给客户，业务员再告诉客户公司会邮寄一台平板电脑，操作内置的贷款软件可收到贷款，尾款3580元在签收时支付给快递公司，客户收到平板后联系业务员如何操作，业务员就给客户一个技术部的QQ（张某54维护），之后就删除客户；公司告诉客户的是虚假的名称、地址，公司没有帮助客户申请贷款，帮助贷款都是按话术的内容骗人的，平板电脑中的贷款APP软件在网上都可以免费下载等事实； 38、被告人王某69供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年6月中旬其进入公司上班，主管史某51安排其在王某52组，给其一个机位，让其看电脑中的话术单，还发给其手机，让其尝试和客户聊天，遇到不会回答的问题去问史某51或组长王某52；业务员分四组，组长分别是王某52、史某56、程某55、张某57，组长负责督促业务员出单，公司老板是史某51的哥哥，给业务员开会，讲讲业绩和公司的规章制度，主管史某51平时解答业务员的问题，用电脑软件给客户发假的短信，在微信群里群发广告，财务张某54计算工资和考勤；10月之前，公司以给客户邮寄平板的方式骗取客户办理高额信用卡和贷款的手续费，先让客户交300元定金，后将客户信息、想要的额度发到公司群里，史某51或崔某60会用电脑软件冒充银行给客户发一条额度审核通过的短信，客户满意后，其告诉客户会邮寄一台平板，客户签收平板并给快递员3580元的尾款，并在平板上使用软件完善客户资料后才能提现到账，再给客户发张某54的QQ号，称是技术老师，10月起不再给客户邮寄平板，客户收到假的银行短信后，让客户交纳1580元的尾款，后给客户发张某54的QQ号，实际上客户办理不出高额信用卡和贷款；在和客户聊天过程中发给客户的公司信息及其个人信息都是假的，公司没有安排人员为客户办理高额信用卡和贷款，很多客户都要求退款；其核对了业绩表，与其实际业绩情况相符等事实； 39、被告人刘某70的供述和辩解，证实2017年2月其进入公司，主管史某51给其话术单，其跟随老业务员学习和客户沟通卖平板电脑，其用史某51发的工作手机中的工作微信在微信群里发布贷款广告，客户联系其后，告诉客户手续费3880元的贷款模式保证不管是黑白户百分之百都能贷到款，收到300元定金后，其将客户信息发给史某51，史某51以“平安普惠”的名义给客户发送一条贷款已成功的短信，客户会认为贷款已下款，业务员会告知再邮寄一台设备，货到付尾款3580元，客户在收到的设备上完善资料就可以拿到贷款，如拿不到贷款会在三至五天内全额退款，客户收到设备后联系如何操作提取贷款，其便给技术部的QQ号，然后将客户的微信设置为免打扰，其看到客户后续发的微信反映无法贷款，说其是骗子；其的业绩单、工资表与实际情况相符等事实； 40、被告人史某71的供述和辩解，证实2016年6月其进入公司上班，公司是做股票的，年底时，老板史某50安排其和史某51、常某72、荆某64去一家以办理高额信用卡或贷款的名义骗取客户缴纳手续费的公司学习，2017年春节后，史某50的公司就开始做上述业务了；史某50制定公司规章制度，采购了一批工作手机，注册微信号和发短信的平台，主管史某51教业务员如何跟客户沟通，采购了一个在微信群中群发无论黑白户都能办理贷款的广告的软件，张某54负责算业绩、发工资、招聘人员、打扫卫生以及对客户进行技术指导，业务员负责和客户聊天，加群、加人、打广告，让客户付定金和手续费；客户加业务员微信后，业务员告知如果是黑户公司有办理高额信用卡或贷款的途径，让客户交300元定金，索要客户的姓名、电话、贷款额度后发给史某51，史某51会以“平安普惠”名义给客户发一条贷款额度审核通过的短信，客户相信后，业务员告诉客户公司邮寄一台平板电脑，客户完善资料后才能拿到贷款，客户签收并交付尾款3580元后，让客户加张某54的QQ号，称是技术部人员，几天后业务员将客户屏蔽；其去别的公司学习时就知道是骗人的，看一下话术单也大概能知道，公司根本不帮客户申请贷款和信用卡，白户的客户凭借自己的信用也不可能达到公司承诺的贷款额度；其核对了业绩表和工资表都是相符的等事实； 41、被告人常某72的供述和辩解，证实公司原是做股票咨询的，2016年底，史某50安排其和史某51、史某71、荆某64去别的公司学习话术及如何经营，以办理高额信用卡或贷款的名义骗取客户手续费，2017年2月，史某50的公司开始做上述业务；老板史某50负责给员工开会，讲公司的规章制度，主管是史某51，财务张某54负责计算工资和提成、日常考勤、招聘，邮寄平板电脑以及指导客户的具体操作，史某51购买了发广告的软件，安装在其电脑上，其负责在工作微信号群里发无视黑白户，快速办理高额贷款的广告，客户联系其后，告诉客户付费的模式不论黑白户百分百下款，先让客户交300元定金，索要身份证照片、联系方式、预期额度并提供给史某51，史某51用电脑中的软件编辑一条假的银行贷款额度审核通过的短信给客户，客户联系其后，其告知货到付尾款3580元签收公司邮寄的一台设备才能将短信中审核通过的金额提现，会有专人指导办理贷款，客户签收后，其就将客户的微信设置为免打扰模式；其在别的公司学习时就清楚是骗人的，其按公司话术单发给客户的公司名称、地址、工作证照片、冒充正规银行的短信等都是假的，没有客户提现成功；其核对了业绩表和工资表，与实际情况相符等事实； 42、被告人蔺某73的供述和辩解，证实2017年3月底其进入公司，史某51给其话术单让其学习，不懂的就问史某51，公司给业务员发工作手机和工作微信号，业务员用工作微信加各种群，每天史某51在微信群里发“拉5个群可以做免费贷款”的广告，有需要的客户就会联系业务员，业务员告诉客户免费的不能保证下款，百分百下款要买公司的设备，先交300元定金，尾款3580元等设备收到再支付，保证三天内下款，否则全额退款，如客户相信，就让客户把身份证照片、手机号及希望贷款的金额发过来，然后业务员将信息转发给史某51，史某51会以银行或贷款公司的名义给客户发一条贷款已申请成功的短信，后给客户邮寄设备，告诉客户必须用该设备才能收到贷款，客户收到设备后会联系业务员如何操作，业务员就给客户技术部的QQ（张某54维护），客户之后因贷不到款要求退款，史某51就会要求屏蔽客户信息；业务员告诉客户的公司名称是假的，给客户发假短信是为了让客户相信公司有能力帮助贷款，客户办理出贷款也和公司无关，是客户自己申请的；其的业绩表与实际情况相符的等事实； 43、被告人冯某74的供述和辩解，证实2017年9月其进入公司，主管史某51安排其在史某56组，史某56教其如何工作，后其去了王某52组，另外两组组长是程某55、张某57；10月以前，公司以帮客户办理高额信用卡或贷款的名义，给客户寄一台平板电脑，让客户签收并共收取3880元的手续费，就是骗客户这笔手续费，实际客户不能办出高额信用卡或贷款，10月以后，公司不再邮寄平板电脑，也是声称可以帮客户办出高额贷款或信用卡，骗取客户缴纳1880元手续费；老板平时给员工开会和聚餐，讲讲业绩和公司的规章制度，史某51解答业务上的问题，还用电脑软件给客户发假的短信，财务张某54计算工资和考勤，也是业务员跟客户说的技术老师，组长督促业务员出单；业务员与客户聊天时给客户发的身份证、工作证、公司名称、地址、微信朋友圈里的帮客户成功办理高额信用卡和贷款的视频都是假的，客户发现贷款或信用卡无法办理后联系其退款，史某51告诉其不要理睬这些客户，把微信设置为免打扰模式；其核对了业绩表、工资表，其中2017年11月中的一单是王某65给其的，该月其没有完成任务量，为了不扣钱，其和王某65商量给其一单，会将提成给她，其他都是相符的等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人史某50辩称某商务公司出售平板电脑、贷款软件是为了扩大销售规模、提高利润，客户有成功办理贷款的可能；被告人史某51辩称其系按照被告人史某50的安排工作，不理解公司主管的工作内容，其辩护人刘晓春提出被告人史某51并非业务主管；被告人张某54辩称其不清楚公司在骗钱；被告人张某57辩称其工作期间不知道是在诈骗；被告人李某58辩称其工作二、三个月后才知道从事的工作是诈骗；被告人王某69辩称其做了二、三单后才知道从事的工作是诈骗，经查，1）被告人史某51、荆某64、史某71、常某72的供述相互印证，证实某商务公司原系做股票类业务，在被告人史某50派上述被告人到其他公司学习了以办理高额信用卡或贷款的名义推销平板电脑收取客户手续费的方法后，在仅添置了电脑、手机并教业务员根据话术单与客户交流的情况下，公司即改行做贷款业务；被告人史某51的供述进一步证实通过上述办理贷款的方式基本没有客户贷款成功，且即使贷出款项也是基于客户自身良好的征信状况，与公司无关，其知道是在骗钱；被告人荆某64的供述进一步证实公司没有能力帮客户办理贷款；被告人史某71、常某72的供述进一步证实在其他公司学习时其二人就知道是在骗钱，上述证据相互印证，足以认定被告人史某50组织领导犯罪集团实施诈骗的事实；2）被告人史某51的供述与在案其余被告人的供述相互印证部分证实，被告人史某51系公司主管，管理公司所有的具体业务，包括培训新员工、分配给新员工手机、电脑并在电脑中保存话术表、解决业务员工作中遇到的问题、维持上班纪律、员工请销假、统计业绩等，结合其明知公司是在诈骗的事实，足以认定被告人史某51在明知公司是在实施诈骗的情况下仍具体实施并担任公司主管的事实；3）被告人张某54的供述与在案其余被告人的供述相互印证部分证实，被告人张某54作为“技术老师”对业务员交给其的已付款客户做售后指导、安抚解释工作，其与被告人史某50的QQ聊天记录进一步证实其清楚业务员如何与客户进行交流，其售后服务的工作目的为拖延客户，防止客户报警，上述证据相互印证，足以认定被告人张某54明知公司在骗取他人钱款，仍参与其中的事实；4）在案的被害人的陈述、聊天记录、基本话术与各被告人的供述相互印证部分证实，公司向业务员提供的与客户交流的话术单中的公司名址、业务范围与公司实际情况不符，业务员向客户提供的个人信息为虚假信息，公司承诺的对客户进行资质包装的技术老师是负责公司财务、人事等工作的被告人张某54，客户收到的银行贷款额度审核通过短信系被告人史某51根据客户需求自行编辑后发送，公司还规定业务员在客户付款后屏蔽客户消息或删除客户，上述事实足以认定上述行为显系虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，且实施具体行为的业务员对上述情况均系明知。上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 对于各被告人及辩护人对各被告人的涉案金额所提出的辩解及辩护意见，经查，1）在案的同案人员与各被告人的供述相互印证，证实被告人张某54一直负责公司财务及“技术老师”的工作，应对全部金额承担责任；2）同案人员李某17、阚某与被告人张某54、司某59、雷某63、荆某64、王某65、仇某68等人的供述相互印证部分证实被告人史某51将每日统计的业绩发给被告人张某54，由被告人张某54做最后统计，被告人张某54的供述进一步证实因发放工资时部分平板电脑的物流状态尚未确定，工资表中的出单数是制作工资表时客户已签收的数量，而物流状态尚未确定的单子在签收后仍会计入出单量，并发放相应工资；QQ聊天记录证实被告人张某54在发工资前需将根据业绩表制作的工资表交予被告人史某50审核后再进行发放，且业绩表、出勤及工资单等证据均系侦查人员依照相关法定程序从被告人张某54的电脑中取得，来源合法，内容客观、真实，部分得到了各被告人的供述的印证，依法予以采信；综上，在案的证据相互印证，足以认定业绩表等证据客观、真实地记录和反映了被告人史某50的某商务公司诈骗被害人钱款的情况；3）本案系被害人人数众多的电信网络诈骗案件，根据在案能相互印证的业绩表、工资单、150余名被害人的陈述、近30名被告人及同案人员的供述等证据，本案犯罪集团的作案手法一致，业绩表中含金额、数量等在内的平板电脑签收记录均系以销售平板电脑为幌子、以办理高额贷款或信用卡为诱饵实施诈骗的记录，含客户姓名、金额等在内的记录均系以销售贷款软件为幌子、以办理高额贷款或信用卡为诱饵实施诈骗的记录，相关钱款均为诈骗所得，公诉机关根据上述证据，综合认定本案的被害人人数、诈骗金额，事实清楚，证据确实充分，应予认定，虽部分被害人未能制作报案笔录，但相关钱款确系被告人史某50等人诈骗所得，应当计入被告人史某50等人的犯罪金额中；但根据在案证据，业绩表中定金空白或为“300元”、尾款为“全款”的单子的犯罪金额应就低认定为3700元，故经核算，被告人史某51作为业务员参与诈骗56万余元，被告人李某53参与诈骗39万余元，被告人程某55参与诈骗35万余元，被告人史某56参与诈骗34万余元，被告人张某57参与诈骗31万余元，被告人司某59参与诈骗27万余元，被告人荆某64参与诈骗13万余元，公诉机关指控被告人司某59仅参与诈骗25万余元，本院对未指控部分不予评价，公诉机关指控的上述其余被告人的犯罪金额略有出入，本院予以更正；4）被告人史某51的供述证实公司靠骗客户钱款才能赚钱，基本不退款，仅张某57的一批新疆客户威胁报警后才退款；被告人李某53的供述证实公司给张某57的一批新疆客户退过款，当时张某57告诉史某50该批客户去报案了，史某50才同意退款；被告人张某57的供述证实有个客户介绍的很多客户要报警，其告诉了张某54、史某50，最终对该批客户进行了退款；而被告人史某50在侦查阶段先称公司仅对十几个闹得厉害的客户进行了退款，后推翻之前的供述，称公司对很多客户办理过退款，但未能说明合理原因，不足采信，结合在案大部分被告人确认业绩单、工资表的内容与实际相符的事实，足以认定被告人史某50的公司并无大量退款情况，且被告人张某57所涉退款系在客户要报警的情况下的非自愿、主动的退款，依法不应从犯罪金额中扣除，仅能作为退赃款处理。综上，上述相关辩解及辩护意见中，被告人李某53的辩护人关于应扣除一单签收状态为“返回中”的金额、被告人荆某64的辩护人关于应扣除一单签收状态为“送货中”的金额的辩护意见，本院予以采信，其余部分本院均不予采信。 被告人王某52辩称其担任组长期间未对组员进行指导；被告人程某55的辩护人提出，被告人程某55虽系组长，但未对组员进行业务指导；被告人史某56的辩护人提出，公诉机关指控本案犯罪集团有四个层级不准确，组长实际就是业务员；被告人张某57辩称其并非组长，经查，在案的同案人员及各被告人的供述相互印证部分证实，被告人史某50的公司人员架构为老板、主管、组长、业务员，组长督促业务员出单并指导业务，领取高于业务员的底薪；同案人员阚某与被告人史某50、张某54、程某55、史某56、李某58、司某59、崔某60、滕某62、雷某63、王某65、王某69、冯某74的供述相互印证，证实被告人张某57担任组长。上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 本院认为，被告人史某50、史某51、王某52、李某53、张某54、程某55、史某56、张某57、李某58、司某59、崔某60、李某61、滕某62、雷某63、荆某64、王某65、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73、冯某74以非法占有为目的，组成犯罪集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其中被告人史某50、史某51、王某52、张某54的诈骗数额特别巨大，被告人李某53、程某55、史某56、张某57、李某58、司某59、崔某60、李某61、滕某62、雷某63、荆某64、王某65、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73的诈骗数额巨大，被告人冯某74的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段，对不特定多数人实施诈骗。公诉机关指控的罪名成立。被告人史某51的辩护人刘晓春提出被告人史某51仅应对其个人所涉诈骗金额负责，经查，根据在案的被告人及同案人员的供述，被告人史某51在担任主管期间，对公司全体业务员负有培训、管理、指导职责，应当对全部业务员的诈骗金额承担责任，该辩护意见，本院不予采纳。被告人王某69、史某71的辩护人分别提出被告人王某69、史某71的涉案金额应认定为数额较大，经查，本案系利用电信网络技术手段、对不特定多数人实施诈骗，被告人王某69的涉案金额达8万余元，被告人史某71的涉案金额达6万余元，依法应认定为数额巨大，上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人李某53、荆某64、王某65的辩护人分别提出，向被害人邮寄的平板电脑的价值应当从犯罪金额中扣除，经查，被告人李某53等人以经营平板电脑为幌子实施诈骗，所邮寄的平板电脑系其犯罪成本，不应从犯罪金额中扣除，上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人史某50组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应当按照其组织、领导的全部犯罪处罚；其余被告人均系受人纠集参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别予以减轻或者从轻处罚。各辩护人所提相关辩护意见，本院均予以采纳。被告人史某71、常某72犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人史某71、常某72的辩护人分别所提被告人史某71、常某72系自首的辩护意见，本院予以采纳。被告人蔺某73的辩护人提出被告人蔺某73系自首，经查，被告人蔺某73系被抓获归案，不符合自首的构成要件，依法不能认定为自首，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人史某51的辩护人刁乃峰提出被告人史某51有立功表现，经查，被告人史某51检举揭发他人犯罪的情况尚未查实，该辩护意见，本院不予采纳。被告人史某50、史某51、程某55、张某57、李某58、司某59、荆某64、王某65、王某69、史某71、蔺某73、冯某74的辩护人分别所提上述被告人或犯罪情节较轻，或主观恶性较小，或行为的社会危害性较小等辩护意见，与上述被告人参与犯罪集团实施电信网络诈骗，涉案金额达特别巨大、巨大、较大的事实不符，本院均不予采纳。被告人史某51的辩护人所提被告人史某51系被教唆犯罪以及被告人李某61的辩护人所提本案被害人具有过错的辩护意见，均与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王某52、李某53、程某55、史某56、司某59、崔某60、李某61、滕某62、荆某64、张某67、仇某68、蔺某73、冯某74归案后如实供述主要犯罪事实并在庭审中自愿认罪，被告人李某58、雷某63、王某65、王某69、刘某70在庭审中自愿认罪，被告人史某50、史某51、张某57、李某58、李某61、雷某63、荆某64、王某65、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73、冯某74退出部分违法所得，本院均予以从轻处罚，并对被告人张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73、冯某74适用缓刑。各辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。但被告人张某54、张某57、李某58、雷某63、王某65、王某69、刘某70的辩护人分别所提上述各被告人系如实供述的辩护意见，与上述各被告人归案后的供述表现不符，本院均不予采纳。被告人史某50、史某51、张某54、张某57的辩护人分别所提被告人史某50、史某51、张某54、张某57自愿认罪的辩护意见，与上述各被告人庭审中否认主要犯罪事实的表现不符，本院不予采纳。被告人雷某63的辩护人请求对被告人雷某63判处三年以下有期徒刑并适用缓刑，或免予刑事处罚的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。各辩护人所提其余辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人史某50犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2030年12月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人史某51犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王某52犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2025年2月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人李某53犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2024年3月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张某54犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2023年12月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人程某55犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2023年10月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人史某56犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2023年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人张某57犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2023年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人李某58犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2023年4月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人司某59犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2022年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人崔某60犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2021年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人李某61犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2021年10月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人滕某62犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2021年10月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人雷某63犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2021年7月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人荆某64犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2021年4月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人王某65犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2022年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人张某67犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人仇某68犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人王某69犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人刘某70犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人史某71犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人常某72犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人蔺某73犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人冯某74犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二十五、暂存于本院的被告人史某50等人及同案人员退出的违法所得共计人民币三十九万二千七百二十元一角（详见清单二），予以追缴，按比例发还被害人张某1等153人（详见清单一）。 二十六、责令被告人史某50、史某51、王某52、李某53、张某54、程某55、史某56、张某57、李某58、司某59、崔某60、李某61、滕某62、雷某63、荆某64、张某67、仇某68、王某69、刘某70、史某71、常某72、蔺某73、冯某74在各自涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人（其中需继续退赔被害人张某1等153人的情况详见清单一）。 二十七、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具及违法所得（详见清单三），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳玉婷 人民陪审员  蔡新玲 人民陪审员  庞法松 二〇一九年十月十二日 书 记 员  骆 萍