安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初17号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人邓海，男，1993年8月8日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，无职业，户籍地四川省三台县，住四川省绵阳市涪城区。2017年5月4日因犯侵犯公民个人信息罪被宿松县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元，于2017年5月18日刑满释放。2018年3月10日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被萧县公安局刑事拘留，同年4月17日经萧县人民检察院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张朋，安徽烁光律师事务所律师。 被告人崔红梅，女，1984年1月28日出生于黑龙江省通河县，朝鲜族，本科文化，天峰普惠商务服务有限公司员工，户籍地黑龙江省通河县，住北京市通州区。2018年3月11日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被萧县公安局刑事拘留，同年4月18日被萧县公安局取保候审。2018年8月7日被萧县人民检察院取保候审，同日由萧县公安局执行取保候审。2019年1月14日、7月15日经本院决定取保候审，同日由北京市公安局执行取保候审。2019年9月23日经本院批准逮捕，同年10月16日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州看守所。 辩护人陈胜楠，安徽烁光律师事务所律师。 被告人周晓亮，男，1985年10月11日出生于广东省深圳市，汉族，大专文化，原中国工商银行深圳红宝支行职员，住深圳市福田区。2018年6月17日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被萧县公安局刑事拘留，同年7月16日被萧县公安局取保候审。2018年7月26日被萧县人民检察院取保候审，同日由萧县公安局执行取保候审。2019年1月15日、7月15日经本院决定取保候审，同日由深圳市公安局执行取保候审。2019年9月23日经本院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州看守所。 辩护人程言志，安徽烁光律师事务所律师。 被告人凌伟翔，曾用名凌翔，男，1983年4月20日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，本科文化，无职业，住北京市通州区。2018年3月11日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被萧县公安局刑事拘留，同年4月17日被萧县公安局取保候审。2018年8月7日被萧县人民检察院取保候审，同日由萧县公安局执行取保候审。2019年1月14日、7月15日经本院决定取保候审，同日由北京市公安局执行取保候审。2019年9月23日经本院批准逮捕，同年10月16日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人吴昊龙，安徽烁光律师事务所律师。 被告人李隽，男，1982年9月14日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，大专文化，原广西超大物流有限公司职员，住广西壮族自治区南宁市青秀区。2018年3月13日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被萧县公安局刑事拘留，同年4月17日被萧县公安局取保候审。2018年8月7日被萧县人民检察院取保候审，同日由萧县公安局执行取保候审。2019年1月14日、7月15日经本院决定取保候审，同日由南宁市公安局执行取保候审。2019年9月23日经本院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。 被告人陶思梦，女，1983年10月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，大专文化，原中国工商银行南宁市邕武支行职员，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。2018年3月13日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被萧县公安局刑事拘留，同年4月18日被萧县公安局取保候审。2018年8月7日被萧县人民检察院取保候审，同日由萧县公安局执行取保候审。2019年1月14日、7月15日经本院决定取保候审，同日由广西壮族自治区南宁市公安局执行取保候审。2019年9月23日经本院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州看守所。 辩护人孟云东，安徽民之声律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检刑诉（2019）3号起诉书指控被告人邓海、周晓亮、崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦犯侵犯公民个人信息罪，于2019年1月11日向本院提起公诉,2019年3月26日、7月23日变更起诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月11日、6月11日、8月21日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员路某出庭支持公诉，被告人邓海及其辩护人张朋、被告人崔红梅及其辩护人陈胜楠、被告人周晓亮及其辩护人程言志、被告人凌伟翔及其辩护人吴昊龙、被告人李隽及其辩护人张坤、被告人陶思梦及其辩护人孟云东均到庭参加诉讼。2019年4月2日、7月2日经萧县人民检察院建议延期审理，本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控： 一、被告人邓海、周晓亮和李某（已判决）侵犯公民个人信息的事实。 被告人邓海以每条100至150元的价格通过李某非法查询公民个人信息后出售给他人。李某将部分信息交给被告人周晓亮查询，周晓亮查询后，将查询结果交给李某，李某汇总后交给被告人邓海。被告人邓海通过微信转账的方式与李某结算。经查，2016年10月14日至11月7日，被告人邓海给李某微信转账合计85850元。李某转给被告人周晓亮29240元。被告人邓海通过李某查询了570余条公民个人财产信息。 二、被告人邓海和曹某（另案处理）侵犯公民个人信息的事实。 2017年5月，被告人邓海刑满释放后，以每条信息800元至1000元的价格通过曹某非法查询公民个人财产信息后出售给他人。被告人邓海向曹某支付7.9万元，查询了85条公民个人财产信息。 三、被告人邓海、崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦等人侵犯公民个人信息的事实。 2017年5月，被告人邓海刑满释放后，以每条信息300-500元的价格通过被告人崔红梅等人非法查询公民个人财产信息后出售给他人。被告人崔红梅收到被告人邓海查询信息的要求后，转交给被告人凌伟翔，被告人凌伟翔将查询要求转交给被告人李隽，被告人李隽将查询要求转交给银行职员被告人陶思梦。被告人陶思梦利用在工商银行工作的便利进行公民个人财产信息查询，后将查询结果层层向上转交。各被告人之间通过微信或支付宝进行结算。被告人崔红梅以每条信息300-500元不等的价格出售给被告人邓海和空白（另案处理）。2017年6月30日之后，被告人崔红梅每条信息付给被告人凌伟翔150元，被告人凌伟翔每条信息付给被告人李隽75元，被告人李隽每条信息付给被告人陶思梦20元。 2017年7月3日至2018年3月8日，被告人邓海通过微信和支付宝支付给崔红梅合计74500元；被告人崔红梅微信支付给被告人凌伟翔26700元；被告人凌伟翔微信支付给被告人李隽13350元，被告人李隽微信支付给陶思梦3560元。查询条数为178条。 被告人邓海于2018年3月9日被萧县公安局民警抓获归案，被告人周晓亮于2018年6月12日到深圳市公安局桂园派出所投案，被告人崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦于2018年3月9日被抓获归案。 针对上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人邓海、周晓亮、崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦的供述，户籍证明、发破案经过、到案经过、手机数据提取的微信转账记录、支付宝交易记录、电子数据检验报告、萧县人民法院（2017）皖1322刑初349号刑事判决书、聊天记录、扣押决定书、扣押清单，证人李某、曹某等人的证言等证据证明。公诉机关认为被告人邓海、周晓亮、崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦违反国家规定，非法获取并向他人出售、提供公民个人信息，其行为均触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪，其中被告人邓海、崔红梅属情节特别严重；被告人周晓亮、凌伟翔、李隽、陶思梦属情节严重。被告人邓海在刑法执行完毕以后，五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。被告人周晓亮主动投案，能如实供述，是自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款之规定判处。 被告人邓海对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其只查询400多条。 其辩护人对本案定性不持异议，认为指控被告人邓海属情节特别严重的证据不足；被告人邓海自愿认罪，建议在三年以下量刑。 被告人崔红梅对公诉机关指控的罪名无异议。辩解其支付凌伟翔26700元应从74500元扣除，故行为不属于情节特别严重；其查询了120条。 其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人崔红梅的犯罪情节不属于情节特别严重；被告人崔红梅能如实供述犯罪事实，构成坦白，当庭认罪，系初犯，建议从宽处理并适用缓刑。 被告人周晓亮对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解其构成自首。 其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人周晓亮构成自首，系初犯，并全部退赃，建议从宽处理，并适用缓刑。 被告人凌伟翔对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩解其构成自首，当庭提供微信记录一份。 其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人凌伟翔构成自首，系初犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，建议对其免予刑事处罚。 被告人李隽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人李隽构成坦白，系初犯，有悔罪表现，建议从轻处罚并使用缓刑。 被告人陶思梦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 其辩护人对本案定性不持异议，认为被告人陶思梦构成坦白，系初犯，建议对其单处罚金。 经审理查明：一、被告人邓海以每条100至150元的价格通过李某（已判决）非法查询公民个人信息后出售给他人。李某将部分公民个人信息交给被告人周晓亮查询，周晓亮查询后，将查询结果交给李某，李某汇总后交给被告人邓海。被告人邓海通过微信转账的方式与李某结算。经查，2016年10月14日至11月7日，被告人邓海给李某微信转账合计85850元。李某转给被告人周晓亮29240元。被告人邓海通过李某查询了570余条公民个人财产信息。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、手机数据提取的微信转账记录证明，李某微信转账记录显示2016年10月14日至2016年11月7日，邓海给李某转账合计85850元；2016年11月1日至2016年11月7日，李某给周晓亮转账29240元。 2、手机取证报告证明，李某手机提取李某与周晓亮聊天记录显示：2016年11月8日李：一共是不是52条？周：是，以后身份证的是不是全部都要打出来？李：恩。周:打了23个，我不上柜。（下午）早点，晚点要柜员机加钞。李：下午能打吗周：发图片给李，李：太模糊了，都看不清，不要让他这样打。周：我下载原图。你看一下。 3、萧县人民法院（2017）皖1322刑初349号刑事判决书，证明同案人李某因侵犯公民个人信息罪被判处刑罚。 4、聊天记录证明，邓海和李某聊天记录显示：2016年11月6日没权访问转给李某6450元，李某：明天还有，暂时57个；没权访问：记得把数据情况，手机上不要留数据；李某：每天都清；没权访问：嗯，喊他们，也要记得全部清空；没权访问：97单；没权访问，2016年11月7日，转账14550给李某；11月8日，李某：你给我一共58个；没权访问：漏了。我发漏了，看见我后面给你的单子吗，有……16个是不是。 （二）证人证言 1、李某证明，是昵称“无权访问”的人主动加他的微信，“无权访问”让他查询个人信息，周晓亮和他同一个银行上班，他比较忙来不及，就让周晓亮帮忙查，查好发给他，他再发给“无权访问”，每条100-150元，大概查了二百条，他大概微信转账给周晓亮4万多元。他记不清周晓亮微信号，周晓亮知道这些信息是用来卖的，因为他几乎每天都给周晓亮转账。“无权访问”每条给他150元，他抽20-50元左右，剩余的钱给周晓亮。 2、朱坤花证明，她是周晓亮母亲，她替周晓亮退缴款3万元。 （三）被告人供述 1、邓海供述，具体时间他记不清了，那时他在做银行征信和银行卡信息查询，他在一个名为代查征信的QQ群里发广告问谁可以查公民的银行个人信息，后来深圳工商银行的工作人员李某加了他，他们私聊的，之后互相加了微信好友，李某的微信昵称是“渝”，他的微信号是×××，昵称是“没权访问”，从那开始就通过微信交易了，有的时候李某自己不能查，就帮他联系其他人，让其他人查，查好之后李某再通过微信发给他。 2、周晓亮供述，李某以前和他都在深圳香蜜湖工商银行上班，后来这家银行撤了，他就去红宝工商银行上班了，李某去了红围工商银行。2016年11月份左右，李某让他帮忙查询一些银行卡号的账户信息，李某通过微信给他发送拍银行卡卡号的照片，他根据卡号查了户主信息和手机号码，之后写在一张纸上拍照发给李某，查了两次之后他问干什么用，李某说忙不过来让他帮忙查，也没说做什么用。从第三次之后李某开始给他微信转账说是小费，他觉得都是同事，关系不错。查了多少次记不清，大概一两百条。每条约100元，每次转账钱数不一样，共获利约2万多元。微信是他的手机号注册的，微信号是×××。李某出事之后他就把李某的微信号删除了。他查询不需要向领导请示，自己就有权查询。同事之间经常帮忙查询，正常情况帮忙不会给钱的。 针对上述指控事实，被告人邓海辩解只购买李某300余条的辩解意见、辩护人认为指控邓海购买李某570条公民银行信息的证据不足的辩护意见，经查，李某证明“无权访问”找其查公民银行信息，他让周晓亮给查的，“无权访问”每条给他150元；被告人周晓亮供述李某让其查公民银行信息，他帮其查询了，李某给其都是微信转账，每条约100元；微信转账记录证明，李某微信转账记录显示2016年10月14日至2016年11月7日，邓海给李某转账合计85850元；2016年11月1日至2016年11月7日，李某给周晓亮转账29240元；邓海和李某聊天记录显示邓海给李某转账的钱数是按照150元一条支付的，以上证据能相互印证，证明邓海支付李某查询公民信息的费用每条150元，邓海给李某转账85850元，查询公民银行信息是570余条，故被告人及辩护人的上述意见不能成立，不予采纳。 二、2017年5月，被告人邓海刑满释放后，以每条信息800元至1000元的价格通过曹某（另案处理）非法查询公民个人财产信息后出售给他人。被告人邓海向曹某支付7.9万元，查询了85条公民个人财产信息。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、支付宝交易记录、微信转账记录，证明邓海和曹某支付宝交易在2017年12月22日至2018年1月24日转账金额74000元；邓海和曹某在2017年12月5日通过微信转账5000元。 2、手机勘验统计、手机勘验报告证明，邓海和曹某2017年12月微信聊天记录显示邓海让曹某查询银行信息85条。 （二）证人曹某证明，他是在易租宝案件时认识公安局的舒明明，他是通过舒明明到银行查财产信息。他在群里认识一个微信昵称叫“没权访问”的人，这个人查询中信银行的账户信息比较多，这个人之前都是三四条、五六条查，都付钱了，他基本都是收其800元一条，有时是1000元一条，最后一次对方一共发给他不是二十一条就是十九条银行账户，但是在给对方查询结束后，这个“没权访问”把他的单黑掉了，就是没有给他钱，后来这个人就消失了，他总共为其查询了大约一百条。 （三）被告人邓海的当庭供述，他不认识曹某，2017年10月份他通过QQ号联系了一个人，那人要现钱，他共发给那个人三四十条让查，支付了四万或三万多元。 针对该起指控，被告人邓海辩解只查询了三四十条，且有重复的意见，经查，邓海和曹某2017年12月微信聊天记录显示邓海让曹某查询银行信息85条；支付宝交易记录、微信转账记录证明邓海给曹某转账7.9万元，曹某证明其给“没权访问”查询公民银行信息收其800元至1000元一条，以上证据能相互印证，证明邓海通过曹某查询银行信息85条，被告人邓海的辩解重复查询无证据证明，因此被告人邓海的上述意见不能成立，不予采纳。 三、2017年5月，被告人邓海以每条信息300-500元的价格通过被告人崔红梅等人非法查询公民个人财产信息后再出售给他人。被告人崔红梅收到被告人邓海查询公民的个人信息的要求后，将个人信息转交给被告人凌伟翔，被告人凌伟翔将要查询的个人信息转交给被告人李隽，被告人李隽将要查询的个人信息转交给银行职员被告人陶思梦。被告人陶思梦利用在工商银行工作的便利进行公民个人财产信息查询，后将查询结果层层向上转交。各被告人之间通过微信或支付宝进行结算。被告人崔红梅以每条信息300-500元不等的价格出售给被告人邓海和昵称“空白”的人（身份信息不明）。2017年6月30日之后，被告人崔红梅每条信息付给被告人凌伟翔150元，被告人凌伟翔每条信息付给被告人李隽75元，被告人李隽每条信息付给被告人陶思梦20元。 经查，从2017年7月3日至2018年3月8日，被告人邓海通过微信和支付宝支付给崔红梅合计74500元；被告人崔红梅微信支付给被告人凌伟翔26700元；被告人凌伟翔微信支付给被告人李隽13350元，被告人李隽微信支付给陶思梦3560元。查询条数为178条。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、手机数据提取记录证明，崔红梅昵称“梅梅”；邓海昵称“没权访问”，×××凌伟翔昵称“阿翔Sean”;李隽昵称“辞政”，陶思梦昵“称桃”，xinshou被告人周晓亮昵称“空白”（身份信息不祥）。“阿翔”发给梅梅116条工行信息；昵称“空白发”给“梅梅”2条征信；“梅梅”发给“空白”60条工行信息、“梅梅”发给“没权访问”69条工行信息；“辞路”发给“阿翔”190条工行信息；“阿翔”发给“梅梅”225条工行信息；“桃”发给“辞路”173条工行信息；“辞路”发给“阿翔”172条工行信息。 2、微信转账记录证明,崔红梅发给凌伟翔2017年7月3日至2018年3月8日26700元（每条150元，共计178条）；2017年7月3日至2018年3月8日凌伟翔发给李隽合计13350元（每条75元，178条）；2017年7月3日至2018年3月8日李隽发给陶思梦微信红包合计3560元（每条20元，共计178条）；2017年11月30日至2018年3月8日邓海微信转账给崔红梅22800元。 3、支付宝转账记录证明，2017年12月6日至2018年3月5日，邓海给田某（崔红梅丈夫）支付宝转账5.17万元。 4、微信聊天记录证明，崔红梅和凌伟翔微信聊天：2017年6月30日崔红梅给凌伟翔发了两条姓名和银行卡号，又转账300元，对凌伟翔说“涨价了，150一条，我扣了50一条哈”，凌伟翔说没搞懂，150条300元，扣啥了；崔红梅和“空白”聊天记录：2017年6月22日崔红梅发了一条信息有姓名、银行卡号、余额、手机号，并说：你跟那边说给银行涨100吧。“空白”：可以，你说的算，2017年6月23日“空白”发一条信息工行二个卡号，并说昨天一个算400吧，今天两个算500，一起1400。出来一起给你；2017年7月23日崔红梅：价格呢？“空白”：500。崔红梅发两条查询后的银行信息，“空白”发一条两个银行卡号，并要收款码，崔红梅发收款码图片；崔红梅和“没权访问”（邓海）的微信聊天：2018年1月26日至2月，“没权访问”说支付宝查收，崔红梅发准备就绪，“没权访问”发银行卡号，崔红梅发查询后的银行个人信息，“没权访问”微信转账2500元，崔红梅收钱。 5、扣押决定书、扣押清单证明，萧县公安局扣押邓海苹果6S手机、vivox7手机、流量码头、天翼网关、邮政储蓄卡、建设银行卡、平安银行卡各一张，工行银行卡三张、交行银行卡二张；扣押决定书、扣押清单扣押陶思梦华为honor金黄色手机一部；扣押李隽苹果7手机一部、邮政、招行银行卡个一张、电脑硬盘一个；扣押凌伟翔iphoneA1586两台；扣押崔红梅iphoneX手机二部，iphoneA1586、A1687手机各一部，笔记本电脑一台，内存卡二张。 6、电子数据勘验报告证明，网安大队检验人员对崔红梅Apple,iphonex白色手机一部、Apple,iphone6银色手机一部；田某Apple,iphonex白色手机一部、Apple,iphone6Splus金色手机一部；凌伟翔Apple,iphone6银灰色手机一部、Apple,iphone6金色手机一部、邓海vivox7灰色手机一部、Apple,iphone6s金色手机一部；李隽Apple,iphone7黑色手机一部；陶思梦Honor金色手机一部进行进行检验电子数据检验，提取与案件相关的电子数据制作证据盘，形成文字报告。 (二)证人田某证明，他妻子崔红梅做贷款业务，有时会发给他几张图片，让他把上面的信息编辑一下再发给她。图片的内容是银行的查询单，让他从图片里找到账户余额、开户人姓名、手机号等信息。崔红梅说其正忙着，帮忙弄一下。他不知道她从哪儿弄到这些图片的。 （三）被告人供述 1、邓海供述，2017年的九十月份，他的朋友又开始联系他问其有没有资源，后他又开始跟微信好友“梅梅”（微信号：×××,电话：186××××4797)通过微信买卖公民个人银行信息了。他这次的买卖公民个人信息是他和“琛哥”一起在QQ群（代查征信）上找到的，就是从他现在的微信好友“梅梅”（微信号×××，电话186××××4797)、微信好友昵称为“构建对接”（微信号：×××)、微信昵称:美军孔老细，微信号：×××的人处购买的。刑满释放后他买卖公民个人信息数量记不清了，他从“梅梅”处购买了大约四十条的公民银行的个人信息，每一条信息“梅梅”卖给他500元，他出售给别人每条550元到600元。 2、崔红梅供述，她在公司上班，她入了一个QQ群，2017年10月份左右，有一个人在群里发了个信息，内容就是问谁能查询银行信息，她回答其可以问问，然后她们就加了好友。她就问了以前在银行上班的朋友凌伟翔，凌伟翔说可以找到关系，能够查询工商银行的信息。她那个好友许诺给她每条300元。从2017年10月份，好友就开始每天把需要查询的个人信息发给她，她再发给凌伟翔，凌伟翔查好之后发给她。她再给好友用微信转过去。凌伟翔发给她的是图片，就是拍的银行查询单的照片。她有时候忙就发给她丈夫田某，让其把照片上面买家需要的信息给编辑成微信发给她，她再发给凌伟翔。原来是每天查两条，春节之后就每天三条。就这样一直做到被抓获。跟她买信息的人她没有见过，只有用微信联系，对方给她发过几次语音，她知道是个男的。她在微信备注他的名字叫“查询”，微信号她记不住了。在买卖中她只做了工商银行的余额查询信息，对方就要账户的余额、开户人的姓名和手机号。买卖多少条她记不太清楚了，周末不做，中间有一个月没有做，过年几天没做，总共查150条到200条之间。原来是每条150元买的，卖300元。2018年以后，她当时不想做了对方说给她涨价，涨到500元每条，她就继续做了，她粗略计算一下获利50000多元。买家给她支付钱绝大部分是微信转账，一小部分是支付宝转给她的。她的微信绑定她自己招商银行的工资卡，支付宝绑定她丈夫田某的招商银行卡。她也是用微信支付给凌伟翔的。她的买家买这些信息说是做贷款的，查询的人名是他们的逾期客户，要查这些人的账户余额。她获取的公民个人财产信息都是从凌伟翔那里买来的，凌伟翔查信息的渠道听其说有朋友在银行，中间人叫李隽，是从一个女性工商银行的工作人员手里买的。她用来交易的微信昵称是“梅梅”，QQ号85×××39。买她信息的人后来知道名叫邓海，她卖给邓海大概二三百条。 3、凌伟翔供述，崔红梅是他在北京众友信业工作时认识的同事，李隽是他小学同学，在广西南宁的工商银行工作。2017年八九月份的时候，崔红梅打电话联系他说有人花钱买工商银行的个人账户信息，问他有没有路子查，然后他就问了一些朋友同学有没有能查到银行账户信息的，李隽告诉他说其可以试试，李隽尝试后确定可以查到,崔红梅就通过他联系李隽，每天找李隽查两条工商银行账户信息，到后来就发展到每天三条信息，价格也从开始的一条信息不到100元到后来的一条信息150元。崔红梅当天或者前一天把个人银行账号发给他，他把银行账号转发给李隽，李隽第二天上班查询信息后拍照，然后把照片发给他，他再把照片转发给崔红梅，崔红梅收到账号信息后，通过微信转账把钱给他，他收到崔红梅的转账后，把钱通过微信转账给李隽。买卖的公民银行账户信息内容就是他手机里图片的内容，包含户名、证件类型、证件号、余额、手机号等内容。这些账户信息刚开始是每条100元，崔红梅、他、李隽三人分这100元，后来价格上涨了以后，崔红梅每条给他150元，他和李隽平分这150元。他总共卖了两三百条公民银行账户信息给崔红梅，从中获利一万多元。他和崔红梅、李隽是通过微信和电话联系的。他微信号×××，昵称：阿翔Sean。崔红梅微信昵称：梅梅，李隽的微信昵称：辞路。崔红梅卖多少钱一条他也不清楚。李隽给他的这些工商银行的个人公民银行信息时怎么来的，他也不清楚，李隽没有跟他说过。 4、李隽供述，在2017年6月份左右，他同学凌伟翔电话联系他说，有人给其提供别人的银行卡号，问他能不能查到客户的姓名、身份证号、联系电话、余额之类的信息，他当时答应凌伟翔想办法帮他查，当时他们谈好了价格是75元一条信息。因为他之前在工商银行工作过，认识工商银行的陶思梦，他就用电话和微信联系了陶思梦，他说给陶思梦提供银行账号，让陶思梦帮他查客户的姓名、身份证号、余额、联系方式等信息，并且告诉陶思梦说是他自己要的，当时陶思梦同意了，他就和陶思梦谈好了价格是20元钱一条信息。他们就通过微信交流，就是凌伟翔把要查的客户的银行账号发给他，他再将银行账号转发给陶思梦，然后陶思梦通过银行系统将客户的信息查好以后就拍照片发给他，他再转发给凌伟翔。他通过陶思梦查询公民的个人信息，总共大约500条个人信息。他是20元一条从陶思梦那里购买信息，然后以每条75元的价格卖给凌伟翔，一条赚了55元钱，总共获利大约27000多元。陶思梦微信号是×××,他手机里备注的名字是“陶思梦”。陶思梦的QQ号码是46×××83,名字叫“皇太后”，凌伟翔的QQ号码是53×××20,微信号是“×××”昵称是“1%翔Sean”。他和陶思梦、凌伟翔之间都是通过微信转账的方式交易，他的微信还有转账记录。他交易用的微信号是×××,绑定他的手机号码189××××2357，昵称是“辞路”。绑定的银行卡是尾号为4293的邮政储蓄的卡和1384的招商银行的卡。他帮凌伟翔查询公民个人信息是想卖了获利的。凌伟翔对他说做信贷的，想查询客户的姓名、余额、联系方式和身份证号码，看看客户提供给他信贷公司的信息是否属实，是否还有还款能力之类的。他从一开始就知道买卖公民个人信息是违法犯罪行为，就是想通过买卖公个人信息赚钱。一直做到今年的3月份。 5、陶思梦供述，2017年八九月份的时候，李隽给她打电话，对她说其同学是做信贷的，想让她帮忙查客户的姓名、身份证号、电话号码、余额这些信息，他给她提供客户的银行账号，让她通过银行系统查询，当时也没有谈价钱，后来她帮他查好后用微信发给李隽，李隽就通过微信发给她红包，每条就是二十块钱。李隽给她说过后，她就通过银行系统帮他查询公民的信息，就是他发给她要查的银行账号，她查好信息就发给他，通过微信将查好的公名信息拍照片发给他。她和李隽是通过微信联系的，李隽的昵称叫“辞路”，微信号是“×××”。她和李隽都是通过微信交易的，李隽都是通过微信给她发红包。她的微信号×××，头像是她的照片，绑定她的手机号185××××9458，平时用这个微信号码和李隽联系。她的QQ号码是46×××83。她总共给李隽查询多少条公民信息她不清楚，大概300条左右。查好信息李隽都发给她微信红包，一条信息20元钱，她每次也收钱了。 针对上述指控被告人邓海辩解其只查询了100余条，经查，微信转账记录证明、被告人崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦的供述证明崔红梅发给凌伟翔26700元，按每条150元，共计178条；凌伟翔发给李隽合计13350元，按每条75元，共计178条；李隽发给陶思梦微信红包合计3560元，按每条20元，共计178条和邓海的微信转账记录及支付宝转账记录共计给崔红梅7.45万元，崔红梅供述开始查询300元一条，后来500元一条能相互印证，以上证据能够相互印证，证明崔红梅从凌伟翔、李隽、陶思梦处查询178条卖给邓海，被告人邓海的上述辩解不能成立，不予采纳。 另查明，案发后被告人周晓亮退款3万元、被告人崔红梅退款5万元、被告人凌伟翔退款2.7万元、被告人李隽退款2.7万元、被告人陶思梦退款11000元。被告人邓海于2018年3月9日被萧县公安局民警抓获归案，被告人周晓亮于2018年6月12日到深圳市公安局桂园派出所投案，被告人崔红梅、李隽、陶思梦于2018年3月9日被公安机关抓获归案，被告人凌伟翔于2018年3月9日在公安机关对其实施抓捕时主动到案。 证明本案事实的还有以下证据： （一）书证 1、到案经过、发破案经过、临时羁押、出所登记表证明，案发经过及被告人邓海于2018年3月9日在四川省绵阳市芙蓉汉城社区被萧县公安局白土刑警队民警抓获；被告人周晓亮于2018年6月12日到深圳市公安局桂园派出所投案,2018年6月12日至16日临时羁押于深圳市罗湖区看守所；被告人陶思梦于2018年3月9日在工商银行南宁市邕武支行被南宁市公安局西乡塘分局刑警二大队民警、萧县公安局民警抓获2018年3月9日至12日临时羁押于南宁市第一看守所；被告人李隽于2018年3月9日在南宁市安吉大道晨雄机电城被南宁市公安局西乡塘分局刑警二大队民警、萧县公安局民警抓获，2018年3月9日至12日临时羁押于南宁市第一看守所；被告人凌伟翔于2018年3月9日在北京朝阳区建外SOHO西区13号1103室金地汇富公司楼下被北京市公安局通州分局北苑派出所民警抓获，2018年3月10日至11日临时羁押于北京市通州区看守所；被告人崔红梅于2018年3月9日在北京市通州区杨庄南里长城国际A3单元301室被北京市公安局通州分局民警、萧县公安局民警抓获，2018年3月10日至11日临时羁押于北京市通州区看守所，崔红梅、凌伟翔于2018年3月11日10时出看守所。 2、户籍信息证明，被告人邓海1993年8月8日出生于四川省三台县；被告人崔红梅1984年1月28日出生于黑龙江省通河县；被告人周晓亮1985年10月11日出生于广东省深圳市；被告人凌伟翔1983年4月20日出生于广西壮族自治区南宁市；被告人李隽1982年9月14日出生于广西壮族自治区南宁市；被告人陶思梦1983年10月13日出生于广西壮族自治区宾阳县。 3、前科证明证明，被告人崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦、周晓亮无前科。 4、安徽省宿松县人民法院（2017）皖0826刑初87号刑事判决书证明，被告人邓海因侵犯公民个人信息罪被宿松县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元，2017年5月18日刑满。 5、银行缴款单证明，周晓亮退款3万元、崔红梅退款5万元、凌伟翔退款2.7万元、李隽退款2.7万元、陶思梦退款11000元，均退至萧县公安局。 6、情况说明证明，邓海从崔红梅、曹某处非法获取公民个人信息系在被宿松县人民法院判决刑满释放后继续作案。宿松县人民法院未对邓海从李某处非法获取公民个人信息进行判决。 7、公安机关出具的情况说明，证明本案在侦查过程中发现一名受害人谢长柱为萧县人。 8、公安机关出具的情况说明证明，2018年3月9日9时萧县公安局民警到凌伟翔住所实施抓捕，后凌伟翔的妻子赵娜主动带民警到凌伟翔上班的公司附近，打电话将凌伟翔喊到警车上，凌伟翔到案后如实供述犯罪事实。 9、微信记录一份，证明2018年3月9日9时至10时凌伟翔和其妻子赵娜微信聊天记录显示赵娜告诉凌伟翔刑警找他，坐警车到其单位附近等他，是其单位的事情吧。 （二）证人证言 1、谢长玉证明，他弟弟叫谢长柱，小名小根，曾用名谢左根。他弟弟几年没回家了，去年春天他们到上海找到过他，见他穿得不好，把他带回家住了几天，他不愿意，要出去，临走给钱他也不要，微信、电话都不回，再也没回来过。现在经常有人给他打电话催他弟弟还钱，说他弟弟办的信用卡逾期了，他弟弟到处办的信用卡。 2、何亚菲证明，她和邓海是2017年12月份认识的，邓海的手机号码是187××××3120,微信号叫“没权访问”，微信号是×××，还有一个微信名叫“一直到底”。邓海经常用“没权访问”这个微信名，平时就是玩手机，但其能挣到钱。 本院认为：被告人邓海、崔红梅违反国家有关规定，非法获取并向他人出售、提供公民个人信息，情节特别严重；被告人周晓亮、凌伟翔、李隽、陶思梦违反国家有关规定，非法获取并向他人出售、提供公民个人信息，情节严重，其行为均触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人邓海、崔红梅、周晓亮、凌伟翔、李隽、陶思梦犯侵犯公民个人信息罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓海被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于被告人邓海辩解其购买公民信息约400条的意见及其辩护人认为公诉机关指控被告人邓海犯罪情节特别严重的证据不足的辩护意见，经查，微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录、被告人周晓亮、崔红梅的供述，证人曹某、李某的证言及被告人邓海的供述能够相互印证，证明邓海通过李某查询公民银行信息570余条、通过曹某查询公民银行信息85条、通过崔红梅查询公民银行信息178条，合计833余条，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项之规定，非法获取影响财产安全的公民个人信息500条以上应当认定为“情节特别严重”，被告人邓海的辩解及其辩护人的上述意见均不能成立，不予采纳。关于被告人崔红梅及其辩护人认为被告人崔红梅的犯罪情节不属于情节特别严重的辩解、辩护意见，经查，微信转账记录证明2017年11月30日至2018年3月8日邓海微信转账给崔红梅2.28万元；支付宝转账记录证明2017年12月6日至2018年3月5日邓海给田某（崔红梅丈夫）支付宝转账5.17万元以及田某的证言、被告人崔红梅、邓海的供述能相互印证，证明被告人崔红梅向邓海出售公民个人财产信息获得7.45万元系其犯罪的违法所得，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第二款第（三）项之规定，违法所得5万元以上的应当认定为“情节特别严重”，故被告人崔红梅及其辩护人的上述意见均不能成立，不予采纳。关于辩护人认为被告人邓海当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚的意见与当庭查明事实相符，予以采纳。关于被告人周晓亮及其辩护人认为被告人周晓亮构成自首的意见，经查，被告人周晓亮系主动投案，能如实供述犯罪事实，构成自首，依法可从轻处罚，被告人及其辩护人的上述意见予以采纳。关于被告人凌伟翔及其辩护人认为凌伟翔构成自首的意见，经查，公安机关出具情况说明证明抓捕凌伟翔时，是凌伟翔的妻子通知凌伟翔后，凌伟翔从其单位来到警车上，凌伟翔提供的微信记录证明凌伟翔的妻子赵娜告知凌伟翔是刑警来找他，是其单位的事，以上证据证明凌伟翔明知警察找其，主动到警车接受讯问，具有投案的主动性，归案后能如实供述犯罪事实，符合自首的构成要件，构成自首，依法可从轻处罚，被告人凌伟翔及辩护人的上述意见予以采纳。关于辩护人认为被告人崔红梅、李隽、陶思梦构成坦白的意见，经查，被告人崔红梅归案后能如实供述主要的犯罪事实、被告人李隽、陶思梦归案后能如实供述全部犯罪事实，均构成坦白，辩护人的上述意见均予以采纳。关于被告人周晓亮、崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦的辩护人认为上述被告人均已退赃，有悔罪表现，可从轻处罚的意见与查明事实相符，予以采纳。关于被告人周晓亮、崔红梅、凌伟翔、李隽、陶思梦的辩护人建议对被告人判处缓刑、免于刑事处罚、单处罚金的量刑意见，经审理认为，被告人崔红梅非法获取公民财产信息情节特别严重，被告人周晓亮、凌伟翔、李隽、陶思梦非法获取公民财产信息情节严重，社会危害性较大，辩护人的上述量刑建议不符合罪刑相适应原则，不予采纳。根据被告人邓海、崔红梅、周晓亮、凌伟翔、李隽、陶思梦犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人邓海依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人崔红梅依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人周晓亮、凌伟翔依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人李隽、陶思梦依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人邓海犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月9日起至2022年9月8日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人崔红梅犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年9月4日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人周晓亮犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年10月17日止。罚金已缴纳七百六十元，下剩三万九千二百四十元限本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人凌伟翔犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年11月5日止。罚金已缴纳300元，下剩三万九千七百元限本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人李隽犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年10月12日止。罚金已缴纳。） 六、被告人陶思梦犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2020年8月12日止。罚金已缴纳。） 七、被告人邓海违法所得予以追缴，上缴国库；被告人崔红梅违法所得七万四千五百元予以追缴（已退五万元至萧县公安局），上缴国库；被告人周晓亮违法所得二万九千二百四十元、被告人凌伟翔违法所得二万六千七百元、被告人李隽违法所得一万三千三百五十元、被告人陶思梦违法所得三千五百六十元均予以追缴（均已退至萧县公安局），上缴国库；作案工具崔红梅Appleiphonex白色手机一部、Appleiphone6银色手机一部；凌伟翔Appleiphone6银灰色手机一部、Appleiphone6金色手机一部、邓海vivox7灰色手机一部、Appleiphone6s金色手机一部；李隽Appleiphone7黑色手机一部；陶思梦Honor金色手机一部（均扣押在萧县公安局）予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴孝丽 人民陪审员  张学光 人民陪审员  张 军 二〇一九年十月十六日 书 记 员  赵银凤 孙雯 附有关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。