吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初259号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人李达，男，1990年1月1日生，蒙古族，吉林省白城市人，专科文化，泓润房产服务公司负责人，现住白城市洮北区。曾因犯故意伤害罪，2016年1月21日被白城市洮北区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月11日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人高洪杰，系吉林通业律师事务所律师。 辩护人李春海，系吉林百石律师事务所律师。 被告人张惠鑫，男，1982年11月29日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，白城市救助站员工，现住白城市洮北区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月11日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人李玉章，系吉林百石律师事务所律师。 被告人罗志刚，男，1994年11月25日生，汉族，吉林省白城市人，小学文化，无业，现住白城市洮北区。2016年5月14日因伤人被白城市公安局洮北分局行政拘留七日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月11日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人陈丹鹤，男，1987年6月15日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，无业，现住吉林省白城市洮北区金祥乡富强村三社。2015年3月9日因伤人被白城市公安局洮北分局行政拘留七日。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2019年1月4日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年1月17日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人曹金亮，男，1997年7月27日生，汉族，吉林省松原市人，大学文化，无业，现住吉林省松原市宁江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月7日被白城市公安局经济开发区分局取保候审。2019年8月14日我院决定逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人程国军，系吉林迅捷律师事务所律师。 被告人于威，男，1996年3月12日生，满族，内蒙古科尔沁右翼前旗人，大学文化，无业，现住吉林省白城市岭下镇。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月7日被白城市公安局经济开发区分局取保候审。2019年8月14日我院决定逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人石勇，男，1974年7月2日生，汉族，吉林省白城市人，高中文化，丽然电脑服务中心负责人，现住白城市洮北区。因涉嫌犯伪造公司、企业印章罪，2019年3月13日被白城市公安局经济开发区分局取保候审。2019年8月8日我院决定取保候审。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2019〕241号起诉书指控被告人李达、张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤、曹金亮、于威、石勇犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、伪造公司、企业印章罪于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月17日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海，被告人张惠鑫及其辩护人李玉章,被告人罗志刚,被告人陈丹鹤,被告人曹金亮及其辩护人程国军,被告人于威,被告人石勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区检察院指控：2017年5月至2018年11月间，以被告人李达为首的恶势力犯罪团伙（主犯李达，从犯张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤、于威、曹金亮）在白城市、镇赉县等地，以李达的泓润房产服务公司为依托，以办理小额贷、信用卡等业务为名，利用“高息放贷”“虚增债务”“签订虚假借款”“肆意认定违约”“滥收违约金”等方式，使用暴力、威胁手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、信用卡诈骗、伪造企业印章等犯罪行为，严重破坏正常经济秩序和社会管理秩序。 （一）寻衅滋事罪 2018年11月24日23时，被告人李达、罗志刚在明珠花园胡桃夹子酒吧门前寻衅滋事，用酒瓶子、工兵铲及拳脚对被害人孙某、陈某进行殴打，导致孙某、陈某受伤，并将被害人姜某的本田雅阁轿车玻璃砸碎、车门踹坏。经白城市洮北区价格认证中心认定：姜某车辆损失929.00元。经白城市公安局司法鉴定中心鉴定：被害人孙某的损伤程度构成轻微伤。 （二）敲诈勒索罪 1、2018年7月17日镇赉县居民被害人赖某向李达借款10,000.00元，赖某实际到手6,500.00元。被告人李达每月向赖某索要3,000.00元利息，之后赖某被李达虚增债务、利滚利，多次使用暴力和威胁手段敲诈勒索赖某共计15,440.00元。 2018年10月1日，被告人李达、张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤4人到镇赉县1928铁锅炖吃饭期间，将被害人赖某及房某叫至饭店，在饭店内辱骂被害人赖某及房某，语言威胁2人还钱，赖某及房某被迫筹钱还债，在李达4人吃完后又到赖某家店铺处要求赖某还钱，并大声吵骂，不让赖某做生意，在逼迫下赖某及房某凑了5,000.00元（其中赖某3,000.00元，房某2,000.00元）交给李达后，李达才带领张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤几人离开。 2018年10月中旬被告人李达、张惠鑫、罗志刚3人到镇赉县找赖某，在一气站旁车内逼迫赖某还债，被告人李达殴打赖某，随后前往赖某家店铺向赖某妻子要账，赖某被强迫下要服农药自杀，被张惠鑫劝阻，随后在逼债无果后，李达才带人离开。 2018年10月16日被告人李达将被害人赖某找至泓润房产服务公司，并要求赖某将其养鸡场的鸡带6只给李达，随后赖某带了10只鸡到李达的泓润房产服务公司，在李达的逼迫下赖某签订虚假借款为5万元的借条。在赖某离开的几天后，李达又向赖某索要5只养殖场的鸡，赖某因鸡已经销售，无奈之下在市场买了3只鸡给李达邮寄至其公司。 2018年10月30日，被告人李达、罗志刚、陈丹鹤再次到镇赉县找被害人赖某索债，让赖某带李达等人去黑鱼泡镇养鸡场，用养鸡场的鸡抵债，被告人李达等人到达养鸡场发现鸡已经被销售后，在黑鱼泡镇返回镇赉的路上将赖某拉下车，在道边被告人李达、罗志刚、陈丹鹤3人将赖某殴打，导致赖某多处受伤，随后带其返回赖某的店铺，李达扬言要将赖某家的汽车拽走，赖某谎称进屋拿钥匙，将卷帘门反锁并报警，李达见已报警就带人逃离现场。 2、2018年7月，镇赉县居民被害人房某向李达分3次借高利贷共13,000.00元，扣除其他费用实际到手11,800.00元，其中有7,000.00元是赖某实际使用，房某自己实际使用4,800.00元。期间被告人李达和张惠鑫多次到镇赉找房某，以房某逾期为由，强行向房某索要违约金，房某在朋友处借了300.00元用微信转给了赖某，赖某转给李达，李达和张惠鑫随后离开。 2018年10月1日被告人李达带张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤4人到镇赉县1928铁锅炖饭店，将赖某和房某叫至饭店，并以房某逾期为由，要求房某支付违约金，并言语威胁不给就把房某工作搅黄，随后房某离开饭店在朋友处借了2,000.00元，并转给了赖某，通过赖某转交给李达。被害人房某陆续偿还李达高额利息3,575.00元，违约金2,300.00元，总计被敲诈勒索5,875.00元。 3、2018年8月至11月期间，被告人李达指使于威、曹金亮在白城市师范学院向包某甲、包某乙、韩某等学生放高利贷，白城师范学院学生韩某向李达借款14,000.00元，被扣掉各种手续费用后实际到手12,120.00元，借贷后李达以逾期等名义垒高债台，并伙同张惠鑫、曹金亮以威胁手段逼迫韩某偿还高额利息，至2018年11月26日韩某共偿还了李达30,280.00元才算结清债务，共敲诈勒索韩某18,160.00元。 4、2018年8月初，被害人刘某到李达处办理信用卡，信用卡办理后，被告人李达强行索要信用卡提点费，用POS机直接划走刘某卡中8,218.00元，并以支付路费、住宿等费用的名义向刘某又强行索要2,500.00元，共计敲诈勒索刘某10,718.00元。 （三）诈骗罪 1、2018年11月至12月期间，被告人李达伙同于威、曹金亮以帮被害人刘某垫还信用卡的名义，指使于威、曹金亮带刘某办理网贷及其他市县小额贷款，将大部分办理下来的贷款转到了李达、于威、曹金亮的账户，共诈骗刘某10,760.00元。 2、2017年5月至6月期间，被害人王某在梁某的介绍下认识李达，并在被告人李达处办理贷款，李达以办理贷款的名义将王某的手机及银行卡留下，并以王某的名义在网上办理网贷。以收取提点费、购买电话卡、假身份证、制造流水等名义骗取王某16,250.00元。 （四）信用卡诈骗罪 2017年5月至6月期间，被告人李达在王某不知情的情况下将其银行卡里贷款下来的钱转走34,000.00元。被告人李达还给王某办理了一张建设银行信用卡，并将该卡留在自己手中，在王某不知情的情况下透支10,704.00元。 （五）伪造公司、企业印章罪 2018年8月被告人李达驾车与两车相撞，被告人李达为快速获得车辆事故理赔金，找到白城市第十中学西门南侧丽然电脑服务中心老板被告人石勇伪造了一枚中国工商银行股份有限公司宁波新城支行个人信贷业务合同专用章的印章，之后被告人李达在银行赔款征求意见函上使用了该伪造的印章。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，并认为被告人李达使用暴力、威胁手段敲诈勒索3起，数额为50,193.00元；虚构事实、隐瞒真相实施诈骗2起，数额为27,010.00元；冒用他人信用卡，数额为44,704.00元；持械随意殴打他人，寻衅滋事1起；伪造公司、企业印章一枚，且系恶势力犯罪团伙主犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第一百九十六条、第二百九十三条、第二百八十条第二款、第二十五条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、寻衅滋事罪、伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。被告人张惠鑫参与敲诈勒索犯罪，数额为39,475.00元，系恶势力犯罪团伙从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人罗志刚参与敲诈勒索，数额为17,440.00元，持械寻衅滋事1起，系恶势力犯罪团伙从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈丹鹤参与敲诈勒索，数额为17,440.00元，系恶势力团伙从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人曹金亮参与敲诈勒索，数额为18,160.00元；参与诈骗，数额为10,760.00元，系恶势力犯罪团伙从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人于威参与诈骗，数额为10,760.00元，系恶势力犯罪团伙从犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石勇伪造公司印章一枚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任。建议数罪并罚判处被告人李达有期徒刑8年至12年，并处罚金；建议判处被告人张惠鑫有期徒刑2年至3年，并处罚金；建议数罪并罚判处被告人罗志刚有期徒刑2年6个月至4年6个月，并处罚金；建议判处被告人陈丹鹤1年6个月以下有期徒刑，并处罚金；建议数罪并罚判处被告人曹金亮1年至2年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人于威1年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人石勇1年以下有期徒刑。 被告人李达对公诉机关指控其犯有寻衅滋事罪和伪造公司、企业印章罪没有异议。对公诉机关指控的4起敲诈勒索罪、2起诈骗罪和1起信用卡诈骗罪的事实均予以否认，其辩称我是借钱给赖某、房某、韩某、刘某了，但我没有收取他们的利息，是无偿借给他使用的，他们还给我的钱也都是欠款，不包含利息，同时我在催债的时候，没有使用暴力手段威胁赖某及房某还钱，他们是自愿还钱，起诉书的指控不属实。诈骗刘某那起，辩称于威和曹金亮第一次带刘某去长春办理信用卡激活李达承认自己知道，曹金亮给我转的1,000.00元是他欠我的钱，不是分的赃款，后来于威和曹金亮再去长春办理网贷的事我就不清楚了；诈骗王某那起，李达辩称王某是通过梁某认识的，王某让我帮忙用房子抵押贷款，到那时没办下来，于是我就帮她把房子做了抵押，贷了10万元，后来王某他们把钱还给我了，王某和梁某是对象关系，后来她们闹掰了，王某就去告我诈骗，但是派出所后来没有认定我诈骗。信用卡诈骗王某那起，李达辩称是王某主动拿了一张建设银行的信用卡，让他刷这张卡还欠他的钱，是否转走卡里的34,000.00元记不清了。 被告人张惠鑫对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实供认，对参与敲诈勒索赖某及房某的犯罪事实供认，并如实供述自己和同案其他人的犯罪行为。张惠鑫对敲诈勒索韩某的犯罪事实辩称自己不认识韩某，是李达进看守所后，告诉其近期有人会还8,000.00元钱，让帮忙收一下，再转给他的父亲，我就照办了，收钱的时候我给韩某打了一个收条，在韩某还款的前一天我不记得接到了韩某男友想要延缓还钱的电话，我也没有从中获利，钱到账我就全部转给李达的父亲了。 被告人罗志刚对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实供认，无辩解意见；对指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实供认，但其表示就是跟着李达他们去镇赉了，对于具体怎么借钱和还钱的内容不清楚。 被告人陈丹鹤对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的犯罪事实均予以供认，无辩解意见，并能如实供述自己的犯罪行为。 被告人曹金亮对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪和诈骗罪的犯罪事实供认，认罪悔罪，愿意积极赔偿被害人的经济损失，无辩解意见。 被告人于威对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人石勇对公诉机关的指控无异议，无辩解意见，对伪造公司、企业印章表示认罪悔罪。 被告人李达的辩护人高洪杰的辩护意见是：一、起诉书认定被告人李达犯有寻衅滋事罪有异议，认为李达与罗志刚在明珠花园胡桃夹子门前打架事件，已经经过白城市公安局洮北分局做了行政处罚决定，拘留15天、罚款800.00元，不应重新审理处罚；被害人孙某被致轻微伤，不构成刑事犯罪，在开庭审理前，被告人李达亲属已赔偿孙某经济损失4,200.00元。二、起诉书认定房某被李达等人敲诈勒索5,875.00元不妥。根据房某陈述，其在李达处借钱三次，两次5,000.00元，一次3,000.00元，但实际拿到手11,800.00元，还了利息6,200.00元，李达在房某处还有5,600.00元本金没收回来。即使按房某2019年7月3日9时44分的谈话计算，房某向李达给付了8,320.00元的借款，尚有3,480.00元借款没有给付。三、诈骗犯罪和信用卡诈骗：1、关于李达指使于威、曹金亮以帮助刘某办理网贷诈骗犯罪，辩护人认为李达不构成犯罪，李达没有参与诈骗刘某本起犯罪，有被告人于威和曹金亮的供述；从刘某在于威和曹金亮那办理的7,000.00元网贷的分配来看，李达也没有获利分文，反而李达通过曹金亮转给刘某2,000.00元钱，刘某企图通过曹金亮还给李达，最终还是被于威和曹金亮截留了；2、起诉书认定李达诈骗王某16,250.00元证据不够充分，只有王某一人谈话笔录。3、起诉书认定李达利用信用卡诈骗王某10,704.00元证据不充分，从程序上用信用卡取钱，持卡人只有与身份证相貌相符才可以，否则取不出来。四、对于起诉书认定李达构成刑事犯罪没有异议的几起意见：1、起诉书认定李达敲诈勒索赖某刑事犯罪没有异议。但是在开庭前李达家属帮助李达对赖某受伤住院治疗给予经济赔偿2,000.00元，赖某表示接受，辩护人请求给予从轻处罚；2、起诉书认定李达敲诈勒索刘某信用卡刑事犯罪能够认定，对此没有异议；3、起诉书认定李达敲诈勒索韩某刑事犯罪，辩护人对此没有异议；4、被告人李达伪造公司、企业印章罪成立，辩护人没有异议，李达私刻印章的主观故意不是为了诈骗或者其他刑事犯罪，而是为了尽快处理交通事故，主观恶意不严重，办理车辆事故理赔是必须的，即使不刻印章，理赔问题也要解决，被告人李达除了使用此印章办理车辆事故理赔以外没有用于其它事项，更没有给国家，或者哪个企业造成经济损失。主观恶性轻微，社会影响不大。综上，辩护人对起诉书中李达在几起刑事犯罪中证据不足，定罪不妥的个别看法，也是应予考虑的酌定从轻情节。 被告人李达辩护人李春海的辩护意见是：一、指控李达犯敲诈勒索罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪事实不清、证据不足：1、指控李达借给赖某10,000.00元，赖实际到手6,500.00元缺少证据；2、赖某被逼要服毒自杀没有证据，在公安机关的笔录中赖曾说过要服毒自杀，他拿的瓶子是否是农药，没有证据证明，决不能赖某说什么就是什么来认定事实；3、李达没有指使于威、曹金亮在白城师院放钱，所谓的指使是控方想象的；二、指控李达诈骗钱财、信用卡诈骗罪事实不清：于威和曹金亮到长春为刘某办理信用卡，李达曾同意过，但他们没办上。第二次去长春时没经过李达同意，钱是怎么分的，与李达无关，指控李达缺乏证据。李达诈骗王某那起犯罪事实，主要证据就是王某的陈述，并无他人佐证，故认定李达诈骗王某不能成立；三、指控李达犯寻衅滋事罪和伪造公司、企业印章罪有待商榷：李达伪造公司印章是为了交通肇事赔偿，正常渠道也是可以办理，李达是为了省事所以才伪造的，并没有用于其它，没有给国家造成严重损失，所以是否构成犯罪有待商榷；被告李达是否构成寻衅滋事罪缺少案件当事人穆某的证言，她是案件当事人，没有她的证言，无法正确反映案件的客观事实。四、李达没有向借款人赖某、房某要过利息：从李达借出款据来看，曾有过收利息的规定，但在收取还款时未收过任何利息，他们从来没有向赖某、房某要过利息。无论借款还是还款，李达收的都是本金，没有利息的证据，可能张惠鑫、曹金亮、于威他们所说的利息是他们自己的事，与李达无关；五、被告李达借出的钱款除韩某、王某结清外，其他都还没结清；六、赖某、房某、张惠鑫、王某与李达之间存在法律利害关系，对他们的证言应客观对待。以上事实说明，被告人李达的行为与最高院等关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见不符，因此认定被告李达犯敲诈勒索罪、诈骗罪和信用卡诈骗罪属于事实不清、证据不足。 被告人张惠鑫的辩护人李玉章的辩护意见是：一、对公诉机关指控张惠鑫的犯罪罪名和主要犯罪事实没有异议。但对部分事实存疑，指控对韩某的敲诈勒索的金额存疑，张惠鑫仅参加了一次，敲诈所得仅为8,000.00元，而且转给刘某了，在公安的补充侦查卷中有明确的记载，故不应认定张惠鑫参与敲诈韩某18,160.00元，应为8,000.00元。二、被告人张惠鑫到案后有诚恳的认罪态度，如实的交待自己的犯罪事实，坦诚的接受法庭的审判。应予以从宽处罚，以体现法律的公平与严肃。三、被告人张惠鑫尽管参与敲诈勒索作案，但当被害人在极端困难时，能出手相救，避免造成更严重的后果出现。应视为中止犯罪的表现，应当在量刑时给予酌情减轻处罚。四、被告人张惠鑫在共同作案中，属于从犯。依法对其处理时，应当以从犯待之，给予减轻，从轻处罚。五、在公安补充侦查卷中，认定张惠鑫有揭发检举他人犯罪的立功表现，张惠鑫在收审期间能认罪服法，同时积极揭发他人的犯罪事实，在揭发某某诈骗犯罪一案，已经公安部门立案侦查，现另案处理。张惠鑫的揭发检举行为应当认定为立功，对于立功的行为人在量刑时应当依法减轻处罚。 被告人曹金亮的辩护人程国军的辩护意见是：一、本案被指控认定为恶势力并且属于恶势力团伙，依据不足，不符合相应法律、法规及司法解释的规定。二、指控被告人曹金亮为恶势力犯罪团伙的从犯是错误的。首先，本案不存在恶势力犯罪团伙，并且，曹金亮参与时间较短、20天左右，没有实施过暴力行为，只是在校园区域发过几次放贷的联系卡片，没有实施胁迫或威胁手段，没有参与暴力催收等行为。三、曹金亮系接到保平派出所王磊副所长的电话传唤，主动来到保平派出所接受询问的，并且主动到案后一直都能如实供述自己的主要犯罪事实及同案的罪行，依法应当被认定为自首。四、指控曹金亮敲诈勒索韩某这起犯罪且属于从犯，辩护人认为不构成犯罪，该起指控不能成立。指控曹金亮犯罪数额为18,160.00元是错误的，因为曹金亮只参与了一次催债，总之无论是催收当日利息数额还是第二天还款的8,000.00元数额，都低于追诉标准，也不符合二年内敲诈勒索3次以上的追诉标准。韩某主动接受了明明白白的高利贷、也不符合诈骗罪的犯罪特征和构成要件。所以，韩某这起高利贷指控李达、张惠鑫、曹金亮三人构成何种犯罪都不能成立。五、指控诈骗刘某这起诈骗犯罪辩护人不持异议。但这起诈骗犯罪应该分两部分予以分析和处罚，第一次去长春给被害人刘某以垫还信用卡的名义办网贷骗钱是受李达的指使，既遂后给李达分了1,000.00元，这次属于李达、于威、曹金亮三人共同犯罪，之后的几次完全是于威和曹金亮二人实施的共同犯罪，犯罪所得没有分给李达，之后几次诈骗能够看出是于威和曹金亮两个人瞒着李达实施的，诈骗所得于威和曹金亮二人独吞了，因此，辩护人认为之后的几次诈骗行为属于于威和曹金亮的共同犯罪，除了第一次诈骗之外，之后几次诈骗不应认定为和李达成立团伙犯罪。六、关于诈骗刘某这起犯罪，曹金亮自愿退赃并同意家属代为退赔，并且被害人刘某接受曹金亮家属退赔后，自愿对曹金亮予以谅解，同时曹金亮确有悔罪表现，请求法庭酌情予以从轻处罚。七、曹金亮当庭自愿认罪，认罪认罚，依法应予从轻或减轻处罚。八、曹金亮此次犯罪，属初犯、偶犯，此前没有前科劣迹，在校期间品学兼优，一贯现实表现良好。 经审理查明，2017年5月至2018年11月间，以被告人李达为首的恶势力犯罪团伙（主犯李达，从犯张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤、于威、曹金亮）在白城市、镇赉县等地，以李达的泓润房产服务公司为依托，以办理小额贷、信用卡等业务为名，利用“高息放贷”“虚增债务”“签订虚假借款”“肆意认定违约”“滥收违约金”等方式，使用暴力、威胁手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、伪造企业印章等犯罪行为，严重破坏正常经济秩序和社会管理秩序。 （一）寻衅滋事罪的事实 经审理查明：2018年11月24日23时，被告人李达、罗志刚在明珠花园胡桃夹子酒吧门前寻衅滋事，用酒瓶子、工兵铲及拳脚对被害人孙某、陈某进行殴打，导致孙某、陈某受伤，并将被害人姜某的本田雅阁轿车玻璃砸碎、车门踹坏。经白城市洮北区价格认证中心认定：姜某车辆损失929.00元。经白城市公安局司法鉴定中心鉴定：被害人孙某的损伤程度构成轻微伤。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证： 1、结算单。客户名称姜某，维修金额8,560.00元，白城市嘉盛汽车修配厂。吉林省增值税普通发票。购买方姜某，销售方白城市佳盛汽车修配厂。价税合计8,560.00元。证明吉G×××27本田车在我厂维修。原车损坏的均是原车配件。新更换的也均是原厂配件，特此证明。白城市佳盛汽车修配厂，2018年12月6日。 2、白城市中医院出院诊断书2018.11.27。孙某入院2018年11月25日，出院2018年11月27日，证实病人于1小时前被人打伤头部，伤后头晕头痛，恶心欲吐，头部外伤处疼痛，出血。 3、白城市中医院出院诊断书，2018.11.27。陈某入院2018年11月25日，出院2018年11月27日，证实病人于1小时前被人打伤头部，胸背部等处，伤后头晕头痛，恶心欲吐，外伤处疼痛。 4、姜某被砸轿车破损照片6张，作案工具铁器照片一张。 5、行政处罚决定书，2018.11.25，李达、罗志刚行政拘留十五天，罚款800.00元。 6、保平派出所情况说明，陈某因在缅甸做生意，无法回白城配合司法鉴定中心鉴定，因本人不能到场，司法鉴定中心不予受理。2019.4.16。 7、办案说明，证实该案由光明派出所受理治安拘留，因保平派出所办理李达涉恶案件将此案移交给保平派出所。穆娇娇检察机关未批准逮捕另案处理。2019.4.15。 （2）物证：工兵铲一把 （3）证人证言 证人童某的证言：李达等人在胡桃夹子酒吧门前寻衅滋事时我在场，打起来的时候我看见了整个过程。2018年11月24日24时许左右，是在明珠花园的胡桃夹子酒吧正门口，李达和罗志刚把孙某一方给打了。我是通过穆娇娇认识的李达，都是朋友关系，罗志刚我不认识，只见过一面。双方是谁先动的手我不清楚。我是后出去的。但我出去的时候穆娇娇没动手打人。我听见李达让罗志刚把车砸了，罗志刚就拿着工兵铲把车砸了，把左右后侧玻璃都砸碎了，李达我没看见。我看见李达用啤酒瓶子砸在孙某头部上了，把孙某头部砸出血了，现场特别混乱，人员也多，有打架有拉架的，我也特别害怕。罗志刚的工兵铲是从李达车上拿下来的，砸的是黑色本田雅阁，我不清楚是谁的车。孙某头部受伤了，其他人不清楚。 （4）被害人陈述 1、被害人孙某的陈述：2018年11月24日23时左右，我和我朋友陈某、姜某在胡桃夹子酒吧喝酒出来，我遇见了一个不熟悉的女子把我拦住了，我因为有急事要走，陈某喊了我一声，那女子就生气了，就用拳头打姜某的车机器盖子几下，她和陈某互骂了几句，随后李达手里拿着两个啤酒瓶子出来了，从我后面用啤酒瓶子打我后脑勺几下。一名中等身材的男子也下车拿着一件东西和李达一起追着打我。李达用拳脚打在我鼻子上、腿部。后来李达和那名中等身材的男子都被陈某和姜某拦住了。我就上了姜某的车，他俩就都用脚踹后侧车门，李达就用那件东西砸后侧车门，用手将车门打开，接着李达就用那件东西打我的左侧肩膀三四下，边打边告诉我他叫李达，随后我打电话报警了，我和孙某又去的医院。这期间我没有还手。我的头部后侧出了血，缝了三针，头疼，左侧肩膀疼，右侧胳膊疼，左腿疼。那名女子没有参与打架。也没有其他人参与打架。姜某车后侧玻璃碎了，两侧车门受损了。 2、被害人陈某的陈述：2018年11月24日23时30分左右，我和我朋友孙某、姜某在胡桃夹子酒吧喝完酒出来，孙某被一名女子叫住，因为有急事，我就叫孙某走，这名女子就生气了，上车把我的包拿走扔在地上，我就下车和那名女子抢包，这时李达从酒吧内拿两个空酒瓶子出来，另一名体态偏胖的男子从车上下来。李达用右脚踹了我左侧肋部一脚，把左手中的空瓶扔向我，打在了我的肚子上了，另一名男子手中拿着器械打了我左侧肩膀一下。孙某来拉架也被他打了头部后侧一下，李达也上去用拳头打孙某面部一下。我和姜某去拉架，孙某趁机就上车了，于是他们开始砸车，后侧两侧车窗都被砸碎了。我和孙某没有还手，我的左侧肋部疼，孙某头部流血了，缝了四针，脖子后面有划痕。再后来我和孙某就赶紧打车去医院了。 3、被害人姜某的陈述：2018年11月24日23时30分左右，我和我朋友陈某、孙某在胡桃夹子酒吧出来，出来之后我就和陈某上我的车，孙某和一名女子在聊天，后来陈某就下车叫孙某回家，这时一名体态偏瘦的男子从酒吧内出来，手中拿个空酒瓶出来了，上来就用脚踹了陈某两三脚，我就上去拉架，这时那名体态偏胖的男子拿着一个类似铁棒的东西打了孙某的头部，打完之后孙某就上我车想去医院。那个体态偏胖的男子就用那个类似铁棒的东西砸我的右后侧车玻璃，把车窗砸碎了，之后我和陈某就上去拉着那两个体态偏瘦和偏胖的男子。我俩把他拉开之后孙某就下车和陈某打出租车去医院了，那两名男子就进酒吧屋内了，我也进酒吧内和他俩商讨我车受损赔偿的问题了。 （5）被告人供述 1、被告人李达的供述：2018年11月24日19时左右，我、穆娇娇还有穆某的一位女性朋友去胡桃夹子酒吧喝酒。酒快喝完的时候，我就给罗志刚打电话，让他来接我。穆娇娇看见认识的矮个子男子就出去了，和那个男子聊了起来。过了几分钟我看见穆某和一名有胡子的男子撕吧在一起了，我就拿起两个酒瓶子出去了。出门之后我就把一个酒瓶子扔出去了，打到谁我不知道，接着我就拿着另一个瓶子打在这名男子的头上了。之后那名有胡子的男子和一名戴眼镜的男子就上来拦着我，那名个子矮的男子就转身要上车，还没上车的时候，我就用脚踹了那名个矮的男子腿部一脚。那个个矮的男子就上车坐在车后座上了，我看见了就用脚踹了车后门两脚，之后我就被穆娇娇和那名戴眼镜的男子拉到酒吧屋内了，我看见罗志刚用小铁铲砸碎了一块车玻璃，但是我没有砸。罗志刚为什么要动手打人，我也不清楚，我没有让他动手。 2、被告人罗志刚的供述：那天我开车去接李达，把车停在胡桃夹子酒吧门口的时候，大概过了5分钟，我就看见我姐和一名男子正在争吵，之后我就拿着一把带有刀刃的小铁铲下车了，和对方争辩了几句。后来我看见李达用啤酒瓶子打那名男子的头部，打完就出血了，李达又用脚踹了那名男子的腿部两下，这时那名男子的两个朋友就开始拦着我俩，这两名男子在拦着我的过程中，转身的时候我拿起手中的小铁铲，拍了其中一名男子后背一下，那名男子在快要上车的时候，我用脚踹了那名男子的腿部一脚，之后我就看见我姐在车上。因为车门反锁了，我就用小铁铲砸右后侧车门玻璃，玻璃被砸碎后，李达就用手从窗口想把那名男子拽出来，但是没拽出来，我就用小铁铲砸了左后侧玻璃两下，玻璃就碎了。那名男子出去之后跟我和李达说是误会，之后那名男子和他的一个朋友就去医院了。 （6）鉴定意见 1、白城市公安司法鉴定中心的（白）公鉴（伤检）字[2019]020号法医学人体损伤程度鉴定书。经查阅伤者孙某病历资料，案情介绍及对其进行法医临床学检查，孙某被他人致伤，致后枕部头皮挫裂伤，顶部头皮下血肿，经临床治疗，现伤情稳定。孙某头皮挫裂伤、头皮下血肿，根据“两院、三部”《人体损伤程度鉴定标准》第5.1.5b）款、第5.1.5c）款之规定，孙某损伤程度构成轻微伤。 2、白城市洮北区价格认证中心的白洮价认行认定[2019]2号价格认定结论书，价格认定标的吉G××327黑色广州本田雅阁HG7203AB轿车一辆，在价格认定基准日2018年11月24日被毁坏当地白城市洮北区市场损失价格为人民币玖佰贰拾玖元整。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海，被告人罗志刚与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达、罗志刚对公诉机关指控其在胡桃夹子酒吧门口殴打孙某、陈某，砸碎姜某车玻璃的寻衅滋事罪的事实供认，同时有被害人的陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，足以证实被告人李达、罗志刚的行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。被告人李达辩护人高洪杰认为此起寻衅滋事已被白城市公安局洮北分局行政处罚，不应重新审理的观点，与两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的相关规定相悖，本院不予采纳。 （二）敲诈勒索罪的事实 经审理查明：2018年7月至11月期间，被告人李达、张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤多次使用暴力和威胁手段敲诈勒索赖某、房某、韩某、刘某，总计实施了三起敲诈勒索的犯罪行为。具体犯罪事实如下： 1、2018年7月，镇赉县居民被害人赖某向被告人李达借款10,000.00元，赖某实际到手6,500.00元。被告人李达每月向赖某索要3,000.00元利息，之后赖某被李达虚增债务、利滚利，多次使用暴力和威胁手段敲诈勒索赖某共计15,440.00元。被害人房某分3次向被告人李达借款高利贷13,000.00元，并在赖某担保的情况下，实际到手11,800.00元，其中赖某使用7,000.00元，房某使用4,800.00元。多次到镇赉县找房某，以逾期为由，强行索要违约金2,300.00元及利息3,575.00元，共计敲诈勒索房某共计5,875.00元。敲诈勒索赖某、房某合计21,315.00元。 2018年10月1日，被告人李达、张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤4人到镇赉县1928铁锅炖吃饭期间，将被害人赖某及房某叫至饭店，在饭店内辱骂被害人赖某及房某，语言威胁2人还钱，赖某及房某被迫筹钱还债，在李达4人吃完后又到赖某家店铺处要求赖某还钱，并大声吵骂，不让赖某做生意，在逼迫下赖某及房某凑了5,000.00元（其中赖某3,000.00元，房某2,000.00元）交给李达后，李达才带领张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤几人离开。 2018年10月中旬被告人李达、张惠鑫、罗志刚3人到镇赉县找赖某，在一气站旁车内逼迫赖某还债，被告人李达殴打赖某，随后前往赖某家店铺向赖某妻子要账，赖某被强迫下要服农药自杀，被张惠鑫劝阻，随后在逼债无果后，李达才带人离开。 2018年10月16日被告人李达将被害人赖某找至泓润房产服务公司，并要求赖某将其养鸡场的鸡带6只给李达，随后赖某带了10只鸡到李达的泓润房产服务公司，在李达的逼迫下赖某签订虚假借款为5万元的借条。在赖某离开的几天后，李达又向赖某索要5只养殖场的鸡，赖某因鸡已经销售，无奈之下在市场买了3只鸡给李达邮寄至其公司。 2018年10月30日，被告人李达、罗志刚、陈丹鹤再次到镇赉县找被害人赖某索债，让赖某带李达等人去黑鱼泡镇养鸡场，用养鸡场的鸡抵债，被告人李达等人到达养鸡场发现鸡已经被销售后，在黑鱼泡镇返回镇赉的路上将赖某拉下车，在道边被告人李达、罗志刚、陈丹鹤3人将赖某殴打，导致赖某多处受伤，随后带其返回赖某的店铺，李达扬言要将赖某家的汽车拽走，赖某谎称进屋拿钥匙，将卷帘门反锁并报警，李达见已报警就带人逃离现场。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 泓润房地产公司工商档案，经营范围为二手房、二手车、信息咨询服务，法人为侯某。 公安协助查询财产通知书，2019.2.27；2019.2.28公安机关调取了李达、侯某、刘某活期存款明细。 赖某提供的微信转账记录43张。证实被害人赖某共计转款12,440.00元，其中向李达转款10,590.00元；向张惠鑫转款1,850.00元。 借条复印件一份；赖某向李达借款5万元，借款日期2018年10月16日-2018年11月16日，签订日期2018年10月16日。 借条复印件一份，赖某向李达借款1万元，借款日期2018年8月28日-2018年9月28日，连带保证人房某，签订日期2018年8月28日。 赖某提供的住院病历，出院诊断书，镇赉县人民医院，证实赖某，35岁，头部外伤、颜面部外伤、胸部外伤、腹部外伤，2018年11月3日出院，住院4天。 李达、张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤、于威、曹金亮常住人口基本信息表。 白城市公安局经济开发区分局保平派出所的办案说明，赖某妻子名为曲某身份证号220821198709041524，公安机关在办理赖某被敲诈勒索的案件中，找其取证时曲某称已经和赖某离婚了，不愿再参与赖某的事儿，表示不愿出证，特此证明。 扣押清单，持有人：李达，扣押李秀伟有关资料、苏雪松有关资料，李达账2张，法院判决、裁定、亚刚档案、新城区7楼手续、白淑珍楼房合同，营业执照2个、姜宪辉房屋合同及收据1张。 发还清单。白某楼房合同一份、姜某房屋买卖合同一份、亚刚档案一份、白城市宏润通讯器材商店资料一份、张某土地资料一份、新城区七楼手续一份、王某乙档案一份、李某乙资料一份，领取人侯某。 扣押清单，持有人：张惠鑫，苹果6手机一部；扣押清单，持有人：李达，苹果X手机一部，HANMAC手机一部。 吉林省白城市洮北区人民法院的（2016）吉0802刑初26号刑事判决书，证实2016年1月21日被告人李达因犯故意伤害罪判处有期徒刑一年，缓刑一年。 洮北公安分局行政处罚决定书，证实2016年7月20日李达因吸食毒品，罚款五百元的行政处罚。 洮北公安分局行政处罚决定书，证实2018年11月25日李达因打人砸车被行政拘留十五日。 洮北公安分局治安案件调解协议书，当事人：李达、徐某，2014年7月28日证实双方在天上人间发生口角并厮打之后进行了和解。 洮北公安分局治安案件调解协议书，当事人：李达，2014年3月22日证实李达损坏房间东西赔偿。 洮北公安分局行政处罚决定书，2016年5月14日证实罗志刚因为伤人被行政拘留七日。 洮北公安分局行政处罚决定书，2018年11月25日证实罗志刚因为伤人砸车被行政拘留十五日，并处罚款八百元。 洮北公安分局行政处罚决定书，2015年3月9日证实陈丹鹤因为伤人被行政拘留七日，罚款三百元。 洮北公安分局治安调解协议书，证实2016年7月16日陈丹鹤因将郑立刚打伤达成赔偿协议。 212018年7月17日的借条，赖某向连达借人民币2万元，此款于2018年8月17日前归还。张惠鑫自愿为此笔借款提供担保。收条：今赖某收到连达人民币贰万元，其中转账7,000.00元，现金13,000.00元。2018年7月17日。 连达提供的2018.7.17给赖某转账7,000.00元的记录。 连达提供的张惠鑫、赖某转账的微信记录，证实2018.11.19张惠鑫转入1,500.00元。2018.10.17,张惠鑫转入1,500.00元；2018.9.17张惠鑫转入1,500.00元；2018.8.18张惠鑫转入1,500.00元；2018.7.17转账给张惠鑫1,500.00元；2018.12.26赖某转入1,000.00元；2019.2.16赖某转入1,000.00元；2019.3.9赖某转入500.00元；2019.3.12,赖某转入500.00元。总计收张惠鑫转账4,500.00元元；收赖某3,000.00元。 张惠鑫提供微信转账记录，证实2018.8.18转给连达1,500.00元；李达（哈哈）转入1,500.00元;2018.7.17连达转入1,500.00元；转给李达(哈哈)800.00元；2018.10.17李达转入1,500.00元；2018.9.17转给连达1,500.00元；2018.10.17转给连达1,500.00元；2018.9.17李达转入1,500.00元；2018.11.19转给连达1,500.00元；2018.11.19赖某转入1,500.00元。总计转给连达6,000.00元；连达转回1,500.00元；李达转入4,500.00元元；转给李达800.00元元；赖某转入1,500.00元。 镇赉县公安局城南派出所关于赖某的出警情况说明，证实2018年10月30日16时许，接到赖某报警电话，称在镇赉四中附近被一帮讨债的人殴打。民警出警至现场，到达现场后没有发现殴打赖某人员，赖某在床上躺着，称自己头疼，要求去医院治疗，民警对现场情况了解后发现赖某被殴打的案发地是黑鱼泡派出所管辖，告知赖某办理住院相关手续后联系黑鱼泡派出所报案。 保平派出所情况说明，2019年7月8日，我局于2018年11月30日对李达等人犯罪行为进行立案侦査，于2018年12月10日将被告人李达、张惠鑫、罗志刚抓获。于2019年01月04日将被告人陈丹鹤抓获。目前，该案主要被告人已全部抓捕到位。在办理李达等涉恶团伙的案件过程中，未发现存在保护伞这一情况关于李达涉案财产，大部分资金是李达父母给予李达的，还有李达自己借他人资金用于自己放贷。公安机关说明：公安机关调取了李达名下的四大银行的开户及流水。李达名下尾号9275的卡内余额43.27元。因此未予以冻结，李达非法所得去向未明。 撤诉申请书，被告人李达亲属已赔偿被害人赖某医疗费等各项经济损失3,000.00元，故李达撤回民事诉讼。 借条复印件一份，赖某向李达借款1万元，借款日期2018年8月28日-2018年9月28日，连带保证人房某，签订日期2018年8月28日。 房某提供的与李达的微信转账截图51张。 （2）证人证言 证人连达的证言：我给赖某贷过2万元。是2018年7月17日14时左右，在白城市不动产登记处对面我自己的车里。是张惠鑫作为担保人联系的，借款当天赖某、张惠鑫、我一起坐在我车里。给完钱赖某给我打了20,000.00元的借条，随后我就离开了。张惠鑫管我要了1,500.00元的好处费，我是用微信转给张惠鑫的，我没和赖某谈利息，张惠鑫告诉我让我挣点钱，借条也签的是借一个月。一个月后赖某没还我钱，我就找张惠鑫要，张惠鑫说给我拿利息吧，本金再用一个月。利息每月1,500.00元，我就同意了。张惠鑫8月18号通过微信给我转的1,500.00元，就这样张惠鑫给我转了4个月，共6,000.00元。之后我就联系不上张惠鑫了，我联系的赖某，赖某在2018年12月26日还我1,000.00元，2019年2月16日还我1,000.00元，2019年3月9日还我500.00元，2019年3月12日还我500.00元。都加在一起一共还9,000.00元，本金都还没有还清。我不认识李达，所以我没说过利息一个月3,000.00元的话。我就通过张惠鑫借贷给赖某这一次钱，我没干过暴力逼债的事。 证人侯某的证言：泓润房产信息服务中心是2017年3月份开始营业的，公司法人是我，但实际上是我儿子李达在经营。我平时去就打扫卫生，其他的我不问，没有专职财务，公司账目都是李达自己管。李达经营泓润房产的投入资金来源是我家里给拿的，我给李达拿了40万元左右。我们不清楚李达从事放贷业务，李达经营公司的时候我们不过问，只告诉他不能做违法的事。我与刘某没有参与过李达放贷的事。李达到镇赉县寻衅滋事，殴打他人的事我和刘某不知道，我只知道赖某欠李达的钱，赖某有个养鸡场要用鸡顶钱，李达求我给联系个饭店卖鸡，我帮联系过，但之后说鸡也没有了，我知道的就这么多。刘某没参与李达放贷的事，李达放贷所获得的利润也没给刘某。我知道李达借过房某的钱，但具体借款内容我不知道。在李达被拘留后，我没找过陈丹鹤、于威、曹金亮等人到肯德基见面，也没让他们躲着，不让公安机关找到。 同案被告人曹金亮的证言：李达就是公司老板，张惠鑫是李达的军师，李达很信任他，张惠鑫还给李达跑过信用卡的事，达哥进去之后也是张惠鑫在帮李达收账。罗志刚和陈丹鹤就是打手和司机，他俩都没票就开车，平时有事和李达出去。我、于威就是揽点客户，太核心的东西都是李达和张惠鑫2个人的事。罗志刚和陈丹鹤就是打架收账的时候李达用他俩，平时他俩就是呆着不干别的。后来罗志刚也说过这件事，陈丹鹤说他动手了，罗志刚一直没说自己动手。我就知道这么多。李达给过我和于威名片，让我和于威到师院里和企事业单位发，但我和于威都没有去发，把名片烧了。 同案被告人于威的证言：2018年11月初，我在李达那里借的2,000.00元人民币，我对李达说有一个学生用2,000.00元，到手现金是1,360.00元人民币，我之前欠李达的钱款400.00元直接扣除了，还扣除了200.00元实地费及40.00元当天利息。每日给李达转30.00元利息，李达给我提10.00元。之后每日我给李达30.00元利息，10.00元我自己留着了，李达不知道我自己用这钱。在11月中旬左右，我又在李达那里借1,000.00元人民币，到手880.00元人民币，扣除100.00元实地费，扣除当天20.00元利息，每日我给李达转利息15.00元人民币，其中5.00元是我的提成。我借给包某500.00元人民币，包某到手490.00元，扣除当天利息10.00元，之后每日我给李达转45.00元人民币，至今没有还清李达。我获利375.00元人民币。 （3）被害人的陈述 被害人赖某的陈述：我在一个叫李达的人手里借了高利贷，因为利滚利我还不上了，李达经常到我家逼债，最后一次还带人逼债将我打伤，并逼我签了一个50,000.00元的借条。我从2018年7月17日开始在李达处借了10,000.00元钱，利息是一天100.00元，按月给利息，实际到手6,500.00元。到8月15日没还上钱，李达说替我垫当月的3,000.00元利息，利息也要给利息，之后每天发给李达160.00元利息，我的债务就变成了13,000.00元。9月17日还是还不上钱，每天要还李达320.00元利息，债务就变成了16,000.00元。这样我陆陆续续到10月5日又欠了李达1,710元的利息钱，债务是19,000.00元，每天430.00元利息；我每天也还不了这么多，就有多少给李达发多少。陆陆续续到10月16日，李达让我去他公司，到他公司之后李达就当我面把我欠他的钱算了一下，我还欠李达17，000.00元的利息，同时在李达的威胁下，我签了一个50,000.00元的借条。李达曾三次上门找我催债。第一次找我催债是2018年10月1日，在镇赉县1928铁锅炖，李达让我联系房某，他们一共来了4个人，一个是张惠鑫、一个是在黑鱼泡打我的那胖司机，还有一个也是在黑鱼泡打我的另一个男的，威胁房某不还钱，就让她上不了班，后来房某通过微信给我转账2,000.00元让我替她给李达，李达嫌少，在我家门口大喊大叫，影响我做生意，没办法，我自己又凑了3,000.00元，总共5,000.00元交给李达。第二次找我催债是2018年10月中旬左右，李达、带着张惠鑫、还有一个司机总共三个人，在镇赉县的四中东南侧的气站道边，李达知道我不能立马还钱就威胁我，今天不还钱就伤害我的家人，还拿出工兵铲要打我，被他们一伙的人拉住了，之后他们就去我家的肉铺，我害怕这些人做一些危害我家人的事情，我就准备把身上带的农药（高氯）喝了自杀，后来被张惠鑫劝阻了。第三次是10月30日的时候，李达带着三个人开车来镇赉找我一起去黑鱼泡镇我的养鸡厂，在养鸡厂李达向我要10,000.00元钱，我说没钱给他，他就威胁说用他一条命换我全家命，他们三人将我拽下车对我一顿拳打脚踢，打完之后到我的猪肉铺，李达要将我的微型卡车开走，我就报警了。我和房某是一个单位的同事。房某通过我在李达处也借贷了。 被害人房某的陈述：我是通过我单位同事赖某介绍认识李达的，我在李达手里借了3次钱，第一次是在2018年的7月份，我借了5,000.00元，实际到手4,600.00元，扣了400.00元的实地费，每天利息100.00元；第二次8月份我在李达手里借了5,000.00元，实际到手是4,600.00元，也扣了400.00元的实地费，每天利息100.00元，加上第一次借贷的利息我每天还李达200.00元利息，第三次也是2018年8月在李达处借了3,000.00元，实际到手2,600.00元，扣了400.00元实地费，加上之前的利息每天还李达260.00元；我一共在李达处借贷13,000.00元，实际到手11,800.00元，现在我还了李达利息6,200.00元。李达带人找过我好几次，第一次是2018年9月份左右，因为利息太高了，我没能及时给李达利息，李达就到镇赉县我家楼下找到我，李达管我要违约金，我给借了300.00元钱给赖某发过去了，让赖某转给李达，李达和张惠鑫就走了。第二次是晚上6时左右了，李达带了张惠鑫和2个男的来找我，在镇赉加气站，我和赖某上了李达的车，恐吓我不还钱就把我的工作搅黄，我很害怕。第三次是10月1日了，李达带了张惠鑫和2个男的来镇赉到的1928铁锅炖吃饭，催我和赖某抓紧还钱，没有办法我就在朋友那借了2,000.00元用微信给了赖某，让他帮我给李达。李达嫌少，赖某给我垫了3,000.00元给李达。有一次赖某向李达借10,000.00元，担保人是我，签完之后李达才给我转的2,600.00元。 （4）被告人供述与辩解 被告人李达的供述：赖某我俩就是朋友关系，他欠我5、6万块钱没还我。赖某借我的5万元没有利息。我向赖某要欠款的次数比较多，大部分是打电话，我直接到镇赉他家去过三次。第一次是我自己去的。第二次和张惠鑫一起去的，第三次是和罗志刚、张丹鹤（外号大鹤）一起去的。这三次我都忘记时间了，我三次去都没要到钱，就是和赖某吵吵了两句，然后就回来了。我在向赖某要欠款时，没有殴打、威胁过赖某，就是和他吵吵了两句。我没有向他要过小鸡，都是他给我的。第一次应该是6只，第二次应该是3只。我经营的鸿润房产没有小额贷款业务，就是二手房的过户和贷款业务。罗志刚和张惠鑫、张丹鹤和我就是朋友关系。去镇赉罗志刚给我开车了，张丹鹤、张惠鑫跟我是朋友就一起去了。房某从我这借过1万多，于威从我这借5,000.00多元，曹金亮从我这借4,000.00多元。这些人借的钱都还的差不多了，我借给他们钱没有虚增债务的情况，都是真实借款，没有暴力清欠过。 被告人张惠鑫的供述：我和李达是2017年办理信用卡提额认识的，我不在李达公司上班，就是没什么事的时候到李达公司呆着，不算是员工，也没有工资。李达放贷的时候我参与过，2018年7-8月份有个叫赖某的跟李达抬钱，李达跟赖某谈的抬钱利息的事，之后让我给赖某担保，说给我要了500.00元担保费，我在担保人上签字了，但是李达后来也没给我。还有一个也是镇赉的人向李达借了2,000.00元，李达让我加的对方微信，我给对方转的1,600.00元借款，对方每天还50.00元，也是还到我微信上，我再转给李达。之后对方还够2,000.00元后就不再转钱给我了，我就参与了这两次。李达找赖某催账我就去了两次，一次是10月初的一天，李达和罗志刚还有大鹤开车接的我，到镇赉后到了赖某的肉铺，赖某先后两次一共给了我5,000.00元，然后我们就开车回白城了。第二次是2018年10月20日左右，李达带我和罗志刚三个去的镇赉找赖某，赖某来了之后和李达在车里吵了起来，李达就骂赖某，还要打赖某被我们拉住了。李达有威胁赖某去他家肉铺，赖某想要喝农药自杀，被我劝阻了。我最后告诉赖某报警。李达向赖某索要养殖鸡的事我没参与，但李达跟我说过跟赖某要了6个小鸡，送鸡的当天我也在场，还见过赖某打的5万元欠条。经过就是这样。 被告人罗志刚的供述与辩解：我平时给李达开车，但是也不给工资，只是偶尔给我结账，比如吃饭之类的。赖某和李达之间借款详情我不知道。我跟李达去找赖某要了三次账。第一次是在2018年9月份的时候，去的有李达、我、罗志刚。回来的路上，李达说赖某答应了他10月10日把剩下的钱还了。没有等到10月10日左右，我们第二次去镇赉要账，还有张惠鑫和陈丹鹤，我们四个人一起去的镇赉。去了一家名叫“1928铁锅炖”的饭店吃饭，李达给赖某打电话要钱，赖某没有借到钱，赖某说再容他几天，实在不行就把鸡场的鸡卖了顶账。李达听完之后同意了，我们开车回了白城。第三次我、李达、陈丹鹤去了赖某家的鸡场。到了那发现鸡场里的鸡都被卖了，李达很生气，动手打了赖某两耳光，又将赖某拽下车来，对赖某拳打脚踢，陈丹鹤也动手给了赖某一耳光，打了一会我将他们拉住了，之后就奔他家去了。到了之后，赖某把外面的电动卷帘门关上不出来了，任凭我们在外面怎么说都不开门并且还报了警，看见警察来了，我们没敢再逗留，就抓紧回白城了。 被告人陈丹鹤的供述：我是跟着李达要过三次账，要账的对象是赖某和房某。第一次去要账是2018年8-9月份的时候，李达开车和罗志刚、张惠鑫来接的我，我们4个一起开车到的镇赉1928铁锅炖，李达把赖某找来饭店骂了半天，之后李达自己走了，不知道去干嘛了，我和罗志刚、张惠鑫就去洗澡去了，过了1个小时左右李达回来接的我们，之后我们4个就回白城了。第二次是2018年10月份左右，我和李达、张惠鑫、罗志刚一起去的镇赉找赖某，到的赖某开的猪肉店，赖某害怕拽车就出去张罗钱去。后来赖某一共给了李达5,000.00元。第三次是2018年10月中旬左右，罗志刚开车，李达和我还有郑权4个人一起去的。我们去了赖某的养鸡场，到了那发现鸡都被卖了，李达很生气，踹了赖某好几脚，我上去打了赖某一个耳光。之后我们回了镇赉赖某的店，李达要把赖某家的车给拉走，赖某直接就进屋了把店的卷帘门放下报警了，后来警察来了，我们就回白城了。我在李达公司不干什么，我就没事到李达公司坐着。李达和张惠鑫是合伙放贷款的，罗志刚给李达开开车，还有2个师院的叫曹金亮和于威的是中介，给李达拉客户办业务。 （6）辨认笔录 赖某辨认笔录，辨认14号罗志刚就是李达的司机，也是在黑鱼泡打我的其中一人。 赖某辨认笔录，辨认12号张惠鑫是多次与李达到我家催债的人。 赖某辨认笔录，辨认5号陈丹鹤就是与李达到黑鱼泡打我的其中一人。 房某辨认笔录，房某在16张照片中辨认12号男子罗志刚是与李达一起向其逼债的人。 房某辨认笔录，房某在16张照片中辨认7号男子陈丹鹤是与李达一起向其逼债的人。 房某辨认笔录。房某在16张照片中辨认1号男子张惠鑫是与李达一起向其逼债的人。 （7）搜查笔录 2018年12月10日搜查笔录，地点长兴家园2号楼4单元202室，李达家，扣押借据等多张。 （8）庭审中被告人李达辩护人李春海提供证据 2018年8月20日借条，被害人房某在保证人赖某担保的情况下向李达借款10,000.00元，借款期限60天。 2018年8月23日借条，被害人房某在保证人赖某担保的情况下向李达借款10,000.00元，借款期限30天。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海、被告人张惠鑫及其辩护人李玉章、被告人罗志刚、被告人陈丹鹤与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤对公诉机关指控的犯罪事实供认，并有被害人的陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据，足以证实被告人张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤的行为构成敲诈勒索罪，本院予以支持。被告人李达辩解称我的确借给赖某10,000.00元钱，但是我没有索要过利息，也没有暴力威胁赖某还钱，起诉书的指控不属实，但有同案被告人张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤的供述、被害人的陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据，足以证实被告人李达向被害人赖某和房某高息放贷，多次带领多人去镇赉向赖某、房某用暴力和威胁手段催还利息和违约金，同时还有虚增债务、签订虚假借据、利滚利现象，影响恶劣，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关认为被告人李达构成敲诈勒索罪的公诉意见本院予以支持。被害人赖某被敲诈勒索的金额总计15,440.00元。被害人房某被敲诈勒索的金额共计5,875.00元。被告人李达辩护人认为此起敲诈勒索罪证据不充分的观点，与本案事实不符，本院不予采信。 2、2018年8月至11月期间，被告人李达指使于威、曹金亮在白城市师范学院向包某、包某、韩某等学生放高利贷，白城师范学院学生韩某向李达借款14,000.00元，被扣掉各种手续费用后实际到手12,120.00元，借贷后李达以逾期等名义垒高债台，并伙同张惠鑫、曹金亮以威胁手段逼迫韩某偿还高额利息，至2018年11月26日韩某共偿还了李达30,280.00元才算结清债务，共敲诈勒索韩某18,160.00元。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 韩某提供与曹金亮、李达等人的微信转账记录，共收李达等人转账：12,120.00元。 收条，收到韩某还款8,000.00元，收款人张惠鑫。 张惠鑫提供微信交易记录证实2018.11.26将韩某还款的8,000.00元转给刘某。 （2）被害人的陈述 被害人韩某的陈述：我从2018年8月5日到11月26日，一共借了6次，一共在李达处借款14,000.00元，实际到手的本金是12,120.00元，我前后一共还了李达30,580.00元钱，2018年11月26日我最后一次还李达钱，把所有钱都还清了。借钱的时候李达对我说要是还不上就给我父亲打电话，还给学校打电话，不让我在学校呆了。第一次贷款3,000.00元的时候每天还他60.00元利息，第二次贷款3,000.00元的时候每天还他120.00元利息，第三次贷款3,000.00元的时候每天还他180.00元利息，第四次贷款1,000.00元的时候每天还他200.00元利息，第五次贷款3,000.00元的时候每天还他260.00元利息，还了12天的260.00元后，我还了李达6,000.00元每天就还140.00元利息，还了22天的140.00元利息后，我借了第六次贷款1,000.00元的时候每天还他160.00元利息，利息还了34天直到11月26日我还清李达的所有钱。因为我还不上李达的钱，害怕李达给我家里打电话，到我学校去闹，只能在李达处再借钱来还以前欠李达的钱。最后一次还本金的时候，我和李达约定是11月25日还清钱，但当时我对象的钱没有给我打过来我就想过一天还。我想和李达商量一下，可曹金亮说李达出门了暂时接不了电话，让我对象给鑫哥打电话，张惠鑫就跟我对象说：行，第一次张嘴给个面，到26日的12时必须还。我对象就同意了。26日我们就去公司把钱还清了。我和李达借钱的时候签过2次借据，第一次借钱的时候签了一个12,000.00元的借据，之后借钱的时候还签过一个26,000.00元的借据。第一次签12,000.00元的借据的时候我问李达，我欠你6,000.00为什么要打12,000.00元的条啊。李达说翻倍签。我说你拿这个欠条管我要12,000.00元怎么办啊。李达说怕我还不上，上我家要钱的时候路费、吃饭什么的都算里了。我说指定还他钱。曹金亮就在旁边说都这样签过好几个了，没事。我没办法就签了。第二次打的时候我就没多问了。 （3）被告人供述 被告人李达的供述：2018年8月份开始，韩某是在我这借钱，一共陆陆续续借了29,000.00元，我也没有收利息，她都还我了。这里我也没有什么威胁语言什么的，是她和她男朋友向我借的钱。 被告人张惠鑫的供述:韩某是白城师范学院的学生，她是经曹金亮介绍来李达这借钱的，借了多收钱我不清楚。在李达被光明派出所拘留期间，韩某去过李达的泓润房产公司还了8,000.00元钱，当时李达不在，是我收的钱，我收钱之后给韩某打了个收条，钱被我转给李达的父亲了。李达向师院学生放贷应该是签借贷合同，但是我没具体见过。利息是怎么计算的，我不清楚。师院学生去向李达借钱没有抵押。钱要不回来李达会去找学生父母，之前他就找过曹金亮的母亲要过钱。我不清楚李达是否为了要钱而威胁、恐吓师院学生。 被告人曹金亮的供述：从2018年7月12日到10月24日，我一共在李达处借了6-7笔贷款，借了一共10,500.00元钱，实际到手不到9,000.00元，我本金加利息一共还了25,500.00元。每次利息都是1,000.00元每天还20.00元利息，我第一次借钱是每天还40.00元利息，之后不断累加最高每天还过210.00元的利息。因为李达利息高，我没能力偿还，只能在李达处再借贷来还之前欠他的账。我还清李达的钱后，李达以能让我去明仁小学当老师的名义让我跟他干，工资2,000.00元，放1,000.00元贷款给我提5.00元。我负责在学校发展学生到李达处借贷，我给李达介绍过几个学生，一个于威，一个韩某，每个人我提了100.00元。我跟李达放过刘某、姚正华2人的贷款，还帮李达拢账，我办的贷款的客户每天把利息给我，我再转给李达，我每个人提5元好处。提点我一共就挣了200.00元左右。李达说过给我每月2,000.00元工资，但没给我开过。 （4）辨认笔录 韩某辨认笔录，辨认13号张惠鑫就是收欠款的人。 韩某辨认笔录，辨认14号陈丹鹤是当天开车带我到银行存钱的司机。 （5）庭审中被告人李达辩护人李春海提供证据 2018年9月1日借条，被害人韩某向被告人李达借款18,000.00元，借款期限30天。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海、被告人张惠鑫及其辩护人李玉章、被告人曹金亮及其辩护人程国军与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达对该起犯罪事实予以否认，但有同案曹金亮、张惠鑫的供述，被害人韩某陈述，相关书证，辨认笔录等证据，足以认定被告人李达、张惠鑫、曹金亮敲诈勒索被害人韩某的罪名成立，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。故对被告人李达辩护人李春海认为李达行为不构成敲诈勒索罪的观点不予采纳。被告人张惠鑫的辩护人李玉章对公诉机关指控张惠鑫此起敲诈勒索罪没有异议，但张惠鑫仅参加了一次，收取韩某还款8,000.00元，而且转给刘某了，应定此8,000.00元为张惠鑫敲诈数额的观点，本院予以采信。被告人曹金亮的辩护人程国军认为公诉机关指控曹金亮敲诈勒索韩某这起犯罪不构成犯罪，曹金亮参与了一次催债，无论是催收当日利息数额还是第二天还款的8,000.00元数额，均低于追诉标准，曹金亮敲诈勒索韩某这起犯罪不能成立的观点，与本案被告人曹金亮帮李达在校园内放贷、还帮其催款拢账的事实相悖，本院不予采信。被告人曹金亮应当与李达共同敲诈勒索韩某18,160.00元来定罪量刑。 3、2018年8月初，被害人刘某到李达处办理信用卡，信用卡办理后，被告人李达强行索要信用卡提点费，用POS机直接划走刘某卡中8,218.00元，并以支付路费、住宿等费用的名义向刘某又强行索要2,500.00元，共计敲诈勒索刘某10,718.00元。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 中国建设银行活期账户交易明细。刘某账号6217000880005779615，证实2018.8.15中付支付入账9,782.34元，微信转账2,500.00元（对方1055840000000163）。 刘某提供的与李达的微信转账记录：证实分三次转账给李达总计4,080.00元。2018.9.7转账李达280；2018.8.15转账李达2,500.00元；2018.11.8转账李达1,300.00元。 在于威手里扣押刘某光大银行信用卡一张，62597600252627724。 李达向师范学院发的广告卡片共2种。泓润急卖广告卡片，电话17××××××767；鸿润通讯广告卡，大学生零首付分期购机，电话：17××××××767。 刘某62XX24银行卡账单。显示2018年8月15日消费记录白城市如意珠宝店9,850.00元；白城市靓丽一族服装8,015.00元。 财付通支付科技有限公司提供刘某、李达、曹金亮、于威的交易记录。证实刘某给李达转账三次共计4,080.00元；收曹金亮31.00元；收于威3,131.50元；转给曹金亮25.00元；转给于威11,570.00元。 保平派出所情况说明，2019年7月8日，2018年8月至2018年12月李达还伙同于威、曹金亮以帮刘某垫还信用卡的名义，指使于威、曹金亮带刘某办理网贷及其他市县小额贷款，将大部分办理下来的贷款转到了李达、于威、曹金亮的账户，共诈骗刘某11,550.00元在该案中，于威、曹金亮多次带刘某到长春、吉林等地线下小额贷给刘某办理借贷，其中涉及到的放贷人外号“小奇”(大名万攀奇，哪个字不确定)、外号“大正”(大名不知道)该两人经查找无果，无法联系，两人给刘某办理小额贷的相关书证及证言无法提取。 公安机关调取的中付支付科技有限公司书证，证实2018.8.15李达使用中付支付POS机在刘某卡中划走9,850.00元。 （2）证人证言 同案被告人曹金亮的证言：刘某是2018年7月份左右，李达和孙国安去带刘某到长春开的光大银行的信用卡，额度18,000.00元，李达自己有POS机，李达将18,000.00元都提现到了自己账户，提了50个点，去长春的路费油钱，住宿的钱也都在刘某身上出，李达加一起扣了1万多元，提了将近60个点，刘某自己就拿到手几千元。李达让刘某把信用卡放李达那，称是帮刘某养卡，其实就是骗，李达每次帮刘某办信用卡还款后在把钱刷出来，还向刘某收养卡手续费500.00元，每次李达管刘某要手续费她都给的很费劲，李达就跟我和于威说找个线下到长春去霍霍一下刘某，一次性整费拉倒，以后就不再借刘某钱了。 同案于威的证言：我和曹金亮是白城师院的同学，我和曹金亮平时关系挺好的，我知道他一直在研究借钱的事，有一次缺钱了，曹金亮把我带到李达那借钱。我在李达那借过钱，还和李达签了购买3个苹果X手机的分期还款合同。我还清李达钱的时候，李达和我说以后跟他干，我就跟李达干了，承诺1,000.00元提5.00元利息。后来曹金亮和李达说在长春有一个线下放钱的可以介绍给刘某。李达让我和曹金亮去，把刘某往废了整。之后曹金亮就带我去长春找刘某，给她做贷款。李达向我、刘某、韩某、包某、包某等人放贷，给我们生活造成了很大的影响，无心学习，天天想着还钱。钱还不上了还要想着去别的地方借钱，然后就变成了拆东墙补西墙，就是个无底洞。刘某就为了还李达的钱，然后在吉林的一家贷款公司借了7,000.00元人民币，可贷款公司扣除各项费用后刘某只到手了4,000.00元人民币，这4,000.00元钱刘某还给了李达2,000.00元钱，剩下的2,000.00元钱刘某用来每天还吉林的贷款公司的利息。 （3）被害人陈述 被害人刘某的陈述：我是吉林科技职业技术学院汽车应用学院大一学生。我被李达骗了，我来报案。李达是泓润房产服务公司的老板，我因为着急用钱，通过朋友认识了李达。2018年8月初的时候李达帮我办的信用卡，之后李达又带我去长春把卡激活，最后利用我的信用卡骗我的钱。2018年8月15日，李达联系我去他公司。李达用一个POSS机给我信用卡套现了18,000.00元，李达扣了我45个点，收了8,218.00元，剩下的9,782.00元给我套现到我的建设银行卡里了，之后李达还让我支付去长春的各项费用总计2,500.00元，最后我实际到手7,282.00元。每次李达让我做什么时说话特别横，我害怕就没敢吱声就给李达了。他公司里的人挺多的，李达还特别凶。我给李达2次信用卡垫还手续费。第一次收我280.00元，通过微信给的李达；第二次收我500.00元手续费，通过微信转给的于威或是曹金亮具体给谁忘记了，他们再转给李达。 （4）被告人供述 被告人李达的供述：我只借过刘某2,000.00元，刘某已经还了，没有刷过她的银行卡，我给刘某垫还过2万多元的光大银行卡信用卡，是用我的支付宝转账还的。我没有让于威、曹金亮带刘某去长春网贷，于威、曹金亮就是干这个的，跟我没有关系。2018年刘某要借钱，是通过孙晓雪介绍认识的，借给他2,000.00多元钱，之后她还我了，我俩就没有别的事情了。借给刘某的钱没有利息和手续费。刘某长春等地网贷是于威、曹金亮带她去办的，他俩不是我公司的人员，我就是认识，他俩就是没事到我公司溜达喝茶什么的，不是我让他俩去的，跟我没关系。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海、被告人曹金亮及其辩护人程国军、被告人于威与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达对公诉机关指控该起敲诈勒索罪犯罪事实予以否认，但有被害人刘某的陈述，同案于威和曹金亮的证言，微信转账记录、银行卡账单和财付通交易记录书证等证据，足以认定被告人李达敲诈勒索被害人刘某数额共计10,718.00元，对公诉机关的公诉意见予以支持。被告人李达的辨护人李春海认为公诉机关指控李达犯敲诈勒索罪事实不清、证据不足，李达不构成敲诈勒索罪的意见，因本案事实证据已形成完整证据链条，足以认定李达的行为构成敲诈勒索罪，故辩护人的意见本院不予采纳。 （三）诈骗罪的事实 经审理查明：2018年11月至12月期间，被告人李达伙同曹金亮、于威采用非法手段对刘某实施诈骗行为，诈骗数额为10,760.00元；2017年2月至5月期间，被告人李达采用非法手段骗取被害人王某大额钱款16,250.00元。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月至12月期间，被告人李达伙同于威、曹金亮以帮被害人刘某垫还信用卡的名义，指使于威、曹金亮带刘某办理网贷及其他市县小额贷款，将大部分办理下来的贷款转到了李达、于威、曹金亮的账户，共诈骗刘某10,760.00元。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 财付通提供的于威、曹金亮、刘某的交易记录，证实刘某给李达转账三次共计4,080.00元；收曹金亮31.00元；收于威3,131.50元；转给曹金亮25.00元；转给于威11,570.00元。 保平派出所情况说明。 公安机关调取的中付支付科技有限公司书证，证实2018.8.15李达使用中付支付POS机在刘某卡中划走9,850.00元。 保平派出所的到案经过，在办理李达涉恶案件中，公安机关了解到师院学生于威也参与了李达团伙的犯罪行为，在办案过程中民警联系于威到派出所配合调查，其手机关机。办案民警于2018年12月12日拨通于威手机后，其以各种理由推拒。随后办案民警通过师范学院体育系的学生导员联系于威告知其配合公安机关调查，于12日下午于威才自行到派出所配合调查。 保平派出所的到案经过，在办理李达涉恶案件中，公安机关了解到师院学生曹金亮也参与了李达团伙的犯罪行为，在办案过程中民警联系曹金亮未果，办案民警于2018年12月12日通过同案被告人于威联系曹金亮让其来派出所说明情况，随后曹金亮联系办案民警称在松原没在白城市，会自行来派出所。于2018年12月14日21时左右，曹金亮自己前来派出所配合调查。 （2）证人证言 证人廖某的证言：于威是我男朋友。帮助刘某用手机办理网贷是于威操作的，贷下来多少钱我不清楚，这些钱于威和曹金亮平分了。在他们去的时候，住宿是我花的钱，他们让我先垫付，有钱了在还我。我就知道转给李达1,000.00元人民币，因为在去长春的火车上时候，我对象于威和曹金亮就商量这么办。2018年11月末，于威和曹金亮商量再去一趟长春，帮刘某办理网贷，曹金亮也跟李达说了，也同意他俩去，然后我们就买票了，到长春已经晚上了。第二天他们就联系刘某，刘某来了以后，他们怎么商量的我不清楚，之后就去找一个叫小奇的，然后长春小奇就借给刘某1,000.00元人民币，第二天刘某还小奇1,500.00元，当时刘某给小奇写的欠条，内容不清楚，怎么分配的钱我不清楚，但是我知道于威和曹金亮都得钱了。第二天刘某又找于威和曹金亮，说还不上小奇的钱了，然后又联系小奇，小奇给他们介绍百脑汇一个可以办理网贷的人，办理下来多少钱我不清楚，我只知道百脑汇工作人收了40个点，刘某还不上小奇的1,500.00元，然后于威跟曹金亮商量向李达借点钱，于是于威用曹金亮的电话给李达打的电话，是以谁的名义借的钱我不清楚，在李达那里借2,000.00元，到手多少钱不清楚，然后把钱转给刘某了，刘某又把钱转给小奇来了。我就知道这么多了，其它我就不清楚了。 （3）被害人的陈述 被害人刘某的陈述：2018年11月8日联系我要我还信用卡的钱，还说长春可以贷款，后于威与曹金亮、廖某到长春找我，带我到刘海洋处贷款3,000.00元，于威要了2,000.00元，他给李达转了1,000.00元，我自己留了1,000.00元；于威又用我的手机办了4笔网贷，一笔1,500.00元，一笔1,000.00元、一笔1,500.00元，一笔1,600.00元的、一共是5,600.00元，都被于威拿走了，说还我的信用卡，之后于威又让我转了800.00元给他。几天办的贷款我就得了200.00元。11月17日曹金亮、于威、廖某来找我，在一个叫小奇的人处写了借1,000.00元的借条，第二天还1,500.00元，给于威800.00元换信用卡，我自己留了200.00元；到长春百脑汇借款1,450.00元，实际950.00元，于威拿走900.00元，我自己得50.00元；于威让我在李达那借2,000.00元给小奇的1,500.00元还上，李达转了1,650.00元，之后每天还曹金亮35.00元利息。12月初，曹金亮、于威带我去吉林贷款，贷了7,000.00元，扣了实地费3,000.00元和110.00元利息，实际到手3,890.00元，给于威3,500.00元。12月8日，于威、曹金亮带我找小奇借了2,000.00元，实际到手1,700.00元，每天利息300.00元，给于威转1,060.00元，说是还信用卡的钱和利息钱。我得了640.00元。曹金亮和于威每次找我要钱我以为是还我信用卡的钱，我就给他们了。信用卡没在我手里，我每次都是通过手机短信提醒确认的，曹金亮和于威带我办贷款的这几个月银行没联系我，我以为他们确实还我信用卡的钱了。 （4）被告人的供述 被告人李达的供述：被告人李达该起犯罪事实在公安机关无供述。2019年4月10日检察机关提审笔录，供述只借过刘某2,000.00元，刘某已经还了，没有刷过她的银行卡，给刘某垫还过2万多元的光大银行卡信用卡。没有让于威、曹金亮带刘某去长春网贷，于威和曹金亮就是干这个的，跟我没有关系。 被告人曹金亮的供述：2018年11月份，李达让我和于威去长春找刘某办理贷款，但那个人没有给贷；之后于威和我给刘某在网上办理贷款，当天办下来一笔3,000.00元，于威要了2,000.00元给李达转了1,000.00元，我和于威一人500.00元，刘某带走1,000.00元；第二天又把刘某找来做贷款，我和于威商量不给李达，一共贷款5,600.00元，被骗1,500.00元，剩下4,100.00元，给刘某点，剩下的我和于威一人一半。万攀奇给刘某借款1,000.00元，第二天还1,500.00元，我和于威要了800.00元，刘某自己200.00元，我和于威每人分200.00元，给于威对象400.00元。在百脑汇做贷款，贷款1,450.00元，实际950.00元，于威留了900.00元，刘某50.00元。我和于威一人分300.00元，于威对象300.00元。在李达处借款2,000.00元，实际到手1,650.00元，还了万攀奇。刘某每天还35.00元利息给我。12月1日与于威带刘某去吉林大正处贷款7,000.00元，到手3,890.00元，给于威2,000.00元，于威给我850.00元，之后于威又向刘某要了1,500.00元。12月份又在万攀奇处给刘某贷款2,000.00元，实际1,700.00元，于威收了1,060.00元。每次都说是给刘某还信用卡的钱，刘某特别信任于威。 被告人于威的供述：我经曹金亮介绍在李达处借款7,000.00元，实际到手5,570.00元，连本带息还了11,200.00元。之后在李达处干活介绍了包某、包某借款。刘某是我和曹金亮到长春给办的贷款。第一次是网贷3,000.00元，之后给李达转1,000.00元，给刘某1,000.00元，剩下的我和曹金亮每人500.00元；第二次是做了四笔贷款，我和曹金亮商量不告诉李达，一共贷4,700.00元，我留3,300.00元，我和曹金亮分了；刘某在李达处办了信用卡，刷了18,000.00元，就到刘某手里几千元，说是还信用卡，李达让我和曹金亮找刘某。第三次是长春万攀奇，借了1,000.00元；在李达处借2,000.00元还万攀奇；第四次在吉林大正处贷7,000.00元，到手4,000.00元，刘某给我2,000.00元，我和曹金亮分了。 （5）庭审中被告人曹金亮辩护人程国军提供证据 2019年9月15日中国建设银行客户回单，证实被告人于威、曹金亮亲属转入被害人刘某账号10,800.00元。 2019年9月15日收据，证实被害人刘某收到曹金亮家属和于威家属的退赔款10,800.00元。 2019年9月15日的谅解书，本人刘某，吉林科技职业技术学院汽车应用学院学生，在李达、曹金亮、于威共同诈骗我一案中，我于2019年9月15日与曹金亮家属及于威家属自愿达成和解协议，当日曹金亮家属及于威家属将我被骗损失10,760.00元已退赔给我，该退赔款我已收到，我自愿对曹金亮及于威表示谅解，并恳请人民法院对曹金亮及于威从轻处罚。 照片5张，证实曹金亮家属及于威家属退赔被害人刘某经济损失和刘某出具谅解书的相应情形。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海、被告人曹金亮及其辩护人程国军、被告人于威与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达对该起诈骗罪事实予以否认，但同案被告人于威、曹金亮对该起犯罪事实供认不讳，与被害人陈述一致，同时还有微信转账记录在卷为凭,足以认定被告人李达的诈骗罪事实成立，共诈骗被害人刘某数额为10,760.00元，公诉机关的公诉意见本院予以支持。被告人李达辩护人高洪杰认为李达不构成犯罪，李达没有参与诈骗刘某这起犯罪。被告人李达辩护人李春海认为被告人李达曾同意于威、曹金亮去长春为刘某办理信用卡，第二次去长春时没经过李达同意，钱是怎么分的，与李达无关，指控李达诈骗缺乏证据。被告人曹金亮的辩护人程国军的认为公诉机关指控诈骗刘某这起诈骗犯罪不持异议。但第一次去长春给被害人刘某以垫还信用卡的名义办网贷骗钱是受李达的指使，既遂后给李达分了1,000.00元，这次属于李达、于威、曹金亮三人共同犯罪，之后的几次完全是于威和曹金亮二人实施的共同犯罪，犯罪所得没有分给李达，之后几次诈骗能够看出是于威和曹金亮两个人瞒着李达实施的，诈骗所得于威和曹金亮二人独吞了，之后的几次诈骗行为属于于威和曹金亮的共同犯罪，除了第一次诈骗之外，之后几次诈骗不应认定为和李达成立团伙犯罪。从本案来看，被告人李达是恶势力犯罪团伙主犯，指使于威、曹金亮到长春给刘某垫还信用卡的名义办网贷骗钱，对后几次于威、曹金亮的诈骗被告人李达应承担总责，李达的两位辩护人的观点和曹金亮的辩护人的观点与本案事实不符，本院不予采信。曹金亮辩护人认为曹金亮自愿退赃并同意家属代为退赔，并且被害人刘某接受曹金亮家属退赔后，自愿对曹金亮予以谅解，同时曹金亮确有悔罪表现，请求法庭酌情予以从轻处罚的观点，本院予采纳。 2、2017年5月至6月期间，被害人王某在梁某的介绍下认识李达，并在被告人李达处办理贷款，李达以办理贷款的名义将王某的手机及银行卡留下，并以王某的名义在网上办理网贷。以收取提点费、购买电话卡、假身份证、制造流水等名义骗取王某16,250.00元。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 王某提供其与李达转账信息（手写），李达转给我的：2017年5月15日19,000.00元，2017年5月22日7,700.00元，2017年5月25日20,332.55元，共计47,132.55元。我微信我转给李达的：2017年5月15日4,750.00元，2017年5月19日600.00元，2017年5月20日1,600.00元，2017年5月22日400.00元，2017年5月27日4,400.00元，2017年6月1日1,000.00元，2017年6月6日3,500.00元，共计16,250.00元。李达自己转账：2017年5月19日4,500.00元，2017年5月21日40,000.00元，2017年5月22日400.00元，2017年5月23日10,800.00元，2017年5月27日2,300.00元，共计34,000.00元。证实李达实际利用王某建行卡总计80,132.55元。 王某中国建设银行卡交易明细。 王某提供的李达帮助办理的假身份证，身份名为宋婷婷。 保平派出所出具的说明。 被害人王某提供音频光碟一张及音频录音摘录，证实与梁某通话，证实10万元借条不属实，银行卡一直在李达手中后由梁某给拿回来了。 （2）被害人的陈述 被害人王某的陈述：2017年的时候因为需要生活费，想通过个人贷款借点钱，我就通过梁某认识了葛楠，葛楠说李达那可以做贷款，就把我介绍到李达那。2017年5月15日，我去了李达的泓润房产公司，在李达公司他用我手机下载一个建设银行的APP，在那上给我贷了19,000.00元，李达收取了提成20个点，当场我微信转给他4,750.00元的提点钱。之后的几天里李达一直用我手机办理贷款，5月22日李达给贷了7,700.00元，5月25日李达一共给我贷了3笔钱共13,632.55元，5月26日贷了4,500.00元、5月27日贷了2,200.00元，一共李达给到我手里的我贷款共47,032.55元，我给李达用微信转了提点钱共计13,100.00元。办理贷款期间按照李达的要求包装我身份，要买办电话卡、身份证、做流水一共转给他3笔钱共3,150.00元。5月20日转了一个1,600.00元李达说是在银行做假流水用，之后这1,600.00元也没给我，5月22日给李达转了400.00元李达说给我贷款包装身份用的要买4个电话卡，但卡也没给我，李达买没买卡我也不知道，6月6日李达还向我要了一个1,150.00元，说给我买了一个叫宋婷婷的身份证（号码为：152201198705135529），说让我以后用这假身份证。去了这些提点和包装钱我实际拿到的是30,782.55元。 （3）被告人供述 被告人李达的供述：我是通过梁某认识王某。我和梁某是朋友关系，认识4、5年了，就是朋友一起吃饭认识的。我没给王某办过贷款并从中赚取提点钱。我没有为王某办理过假身份证，也没为她贷过款。我没有给王某办理过一张11,000.00元额度的建设银行信用卡。王某的建设银行信用卡没放在我手里，她的信用卡我一直都没拿过。王某向我借过钱，她向我借过多少钱我记不清了。大概是2016年至2017年之间，具体时间我记不清了，王某借的现金还有微信转账。王某向我借的这些钱都还我了。我和她直接没有经济方面的纠纷。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达对公诉机关指控其诈骗王某的犯罪事实予以否认，李达的辩护人高洪杰、李春海认为此起诈骗证据不够充分，仅有被害人王某一人谈话笔录，并无他人佐证，不构成诈骗罪。本院认为此起诈骗罪仅有被害人王某陈述及王某在中国建设银行交易明细表、宋婷婷假身证书证，被告人李达予以否认诈骗事实，不能形成完整的证据链条，证据单一，此起诈骗的犯罪事实不予认定，故公诉机关的公诉意见本院不予以支持，对被告人李达及辩护人高洪杰、李春海认为不构成犯罪的观点本院予以采信。 （四）信用卡诈骗罪的事实 经审理查明：2017年5月至6月期间，被告人李达在王某不知情的情况下将其银行卡里贷款下来的钱转走34,000.00元。被告人李达还给王某办理了一张建设银行信用卡，并将该卡留在自己手中，在王某不知情的情况下透支10,704.00元。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 王某提供其与李达转账信息（手写），2019年6月12日，证实李达实际利用王某建行卡80,132.55元。 王某中国建设银行卡交易明细。 保平派出所出具的说明，2017年5月至6月期间，依法以给王某办理网贷为名义，利用王某身份和手机在网上办理贷款，在王某不知情的情况下，将办理下来的贷款转至自己账户34,000.00元，并将给王某办理的信用卡额度透支到了自己账户。该案中有一证人梁某，是其介绍王某认识李达的，也是其给王某做的担保。接案后，办案民警立即与梁某取得联系，其在电话中称自己已被法院下了传票，不能到公安机关来，不愿出证，现梁某不在接听公安机关电话，但王某提供了与梁某的通话录音中显示李达确有诈骗王某的犯罪事实。 被害人王某提供音频光碟一张及音频录音摘录，证实与梁某通话，证实10万元借条不属实，银行卡一直在李达手中后由梁某给拿回来。 （2）证人证言 证人梁某的证言：我认识王某，我们是朋友关系。我也认识李达，也是朋友关系。王某和李达是通过我认识的。2017年4月末的一天，王某和我说想把离婚分得的房子变更为自己的名字，需要通过房产中介帮忙，我就把她介绍给了李达。他们商量好，以这个房子作为基础，李达借给王某十万元人民币，但是并没有拿房子作为抵押，只是单纯的民间借贷，利息是多少我不清楚。我在中间只是起到介绍作用，没有收取双方任何好处费。李达是2017年4月30日，在镇赉县欣枫丽景小区，王某家楼下给的现金，都是一百元面值的，在场的有李达、王某和我，我亲眼看见了李达把钱给了王某。我看到过借据，担保人是我签字并按押的，这个借据是王某管李达借十万元人民币后给李达打的欠条。李达跟我说过，王某偿还了李达大概两万元的债务，至于具体数值我不清楚。我知道王某有一张建设银行的信用卡，我没有帮王某保管过这张银行卡。2017年6月29日晚18-19时许，我去了趟李达的店里，和他聊聊关于王某借款的问题，因为当时我是担保人，怕因为这件事耽误我自己。据我所知，李达没有帮助王某办理过假的银行流水、假的身份证及不实名的电话卡，因为我和李达、王某关系都很密切，如果他们俩之间有这么多交流，他们两个其中一个肯定跟我说，但是我任何信息都没听过。 （3）被害人的陈述 被害人王某的陈述：我来派出所报案，我建行信用卡的钱和建行卡的钱被李达盗刷了44,704.00元。2017年5月15日当天李达带我到的白城市的一个建行，在建行用我的镇赉的房子办的信用卡，透支额度是11,000.00元的，5月23日、5月25日的时候李达分别给我的信用卡转钱给信用卡提升额度。之后我的信用卡就一直在李达手里放着了。6月末的时候，我急用钱，想管李达要回信用卡，李达不给我，之后我查流水发现6月8日的时候李达用我信用卡刷走了10,000.00元，6月16日刷了704.00元，发现后我就管李达要，李达就骂我不给我，用我签的一个欠条威胁我，说我再要钱就把欠条上的钱还他，我就没敢再要，之后我跟梁某说了，梁某到李达那帮我把信用卡拿回来了的，之后李达这10,000.00元钱也没给我，都是我自己在还。还到现在还差1,500.00多元没还清。我和李达签过一个借据，我向李达借款100,000.00元，还签了一个100,000.00元的收据给李达，但是我没向李达借这100,000.00元钱。还有2个手机的事，李达用我的名字分期购买了2部手机：一个华为P9手机，还有一个苹果手机（具体型号忘记了），手机李达没给我他给卖了，卖了的手机钱也没给我，现在华为和苹果的手机分期的钱都是我还的，都还清了，华为的还了3450.00元，苹果还了有10,000.00元左右。李达没有对我实施暴力，就是用我签的10万元的欠条威胁过我，说我再管他要钱，就拿那个欠条管我要钱，我害怕就自己把网贷和手机的钱都自己还了。 （4）被告人供述 被告人李达的供述：我是通过梁某认识王某的。我和梁某是朋友关系，认识4、5年了，就是朋友一起吃饭认识的。我没给王某办过贷款并从中赚取提点钱。我没有为王某办理过假身份证，也没为她贷过款。我没有给王某办理过一张11,000.00元额度的建设银行信用卡。王某的建设银行信用卡没放在我手里，她的信用卡我一直都没拿过。2017年6月，我没有通过POS机在王某的建设银行信用卡中刷取10,704.00元钱。我没有在王某不知情的情况下，盗刷其建设银行卡中的34,000.00元钱。我没有曾利用王某签过的一个欠条，对其进行威胁，令其还款。王某是否给我签了一个100,000.00元的借据及收据我记不清了。但是王某向我借过钱，她向我借过多少钱我记不清了。大概是2016年至2017年之间，具体时间我记不清了，王某借的现金还有微信转账。王某向我借的这些钱都还我了。我和她直接没有经济方面的纠纷。我没有用王某的名字分期购买了两部（一部华为，一部苹果）手机。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达对公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪的事实予以否认，李达的辩护人高洪杰、李春海认为此起信用卡诈骗罪证据不充分，仅有王某一人谈话笔录，并无他人佐证，不构成信用卡诈骗罪。本院认为此起信用卡诈骗罪中仅有被害人王某陈述和王某在中国建设银行交易明细表书证，且证人梁某亦证实被害人王某曾向被告人李达借过现金100,000.00元，从证据来看较单一不充分，不足以证实被告人李达构成信用卡诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院不予以支持，对被告人李达及辩护人高洪杰、李春海认为不构成犯罪的观点本院予以采纳。 （五）伪造公司、企业印章罪的事实 经审理查明：2018年8月被告人李达驾车与两车相撞，被告人李达为快速获得车辆事故理赔金，找到白城市第十中学西门南侧丽然电脑服务中心老板被告人石勇伪造了一枚中国工商银行股份有限公司宁波新城支行个人信贷业务合同专用章的印章，之后被告人李达在银行赔款征求意见函上使用了该伪造的印章。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （1）书证 中国工商银行股份有限公司宁波新城支行证明材料。 中国太平洋财产保险股份有限公司（吉林省分公司）机动车保险赔款收据（赔款通知书）3份。 出险车辆信息表。出险驾驶员李达，被保险人刘某，车牌吉G×××65。 吉林增值税普通发票。购买方名称黑A×××A2，劳务维修费，价税合计13,976.00元，销售方白城市长盛汽车销售服务有限公司。 吉林增值税普通发票。购买方名称黑A×××A2，劳务维修费，价税合计360.00元，销售方长春格拉思铝塑技术服务有限公司白城分公司。 吉林增值税普通发票。购买方名称吉G×××20，劳务汽车维修，价税合计1,400.00元，销售方白城汇众汽车销售服务有限公司。 吉林增值税普通发票。购买方名称刘某，价税合计13,130.00元，销售方白城融展瑞诚汽车销售服务有限公司。 机动车辆赔款征求意见函。我公司车辆客户刘某车牌号吉G×××65在贵行办理车辆抵押，根据保险合同的规定，贵行为第一受益人，对保险赔款有优先受偿权，现该车辆理赔事宜将要结束，出险时间为2018年8月29日，估计损失金额28,866.00元，最终赔偿金额以保险公司核定为准。请贵行查阅该客户还款情况，是否同意将赔款直接划交客户。请确认并将书面意见还我公司。中国工商银行股份有限公司宁波新城支行。 赔款支付授权书。立授权书人刘某，被保险人/索赔权益人刘某,车牌号吉G×××65，特授权中国太平洋财产保险股份有限公司白城中支将其中黑A×××A2按保险合同审核后，将相应赔款直接支付，白城市长盛汽车销售服务有限公司。 道路交通事故认定书（简易程序）。白城市公安局交警支队洮北大队。 扣押清单，扣押李达持有的中国工商银行股份有限公司宁波新城支行个人信贷业务合同专用章1枚。 （2）证人证言 证人王某乙的证言：我是白城市太平洋保险理赔科的员工。处理过吉G×××65车辆事故理赔。该车出事故，我按照保险公司的规定进行了事故理赔。车是黑色的丰田凯美瑞，我这边保险登记车主叫刘某。事故发生后是叫李达的男子一直跟我联系办理理赔的事，事后经交警事故判定为李达全责。一共理赔给李达28,866.00元的保金。都是李达来我们公司办理的，还有一个人跟李达一起来的但没有下车。（征求意见函宁波新城支行印章）是李达提供给我们公司的。不知道是私刻的，因为各个银行的公章都有不同，该贷款银行是宁波新城支行，省外银行也无法核实公章的真假。是李达到我们公司办的，经李达要求，我们将黑A×××A2车的维修费13,376.00元和维修钢圈的360.00元分别支付给了4S店和外修单位，还有12,930.00元应李达的要求打到了车主刘某的银行卡内。 （3）被告人供述 被告人李达的供述与辩解：我是2018年12月11日因涉嫌敲诈勒索罪被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留的。关于我涉嫌敲诈勒索罪，我不认罪，我没敲诈。我在向赖某讨债的过程中,我没有打赖某,我也没有威胁过他。丰田凯美瑞的车不是我的,我父亲有一台黑色丰田凯美瑞车,牌号是吉G×××65。这台吉G×××65车出过交通事故,是2018年9月左右(具体时间我记不住了),在立交桥下我开车把2台车撞了，事故经交警处理的。GTQ665的车当时走保险了，走的是广场附近的平安人寿保险。 被告人石勇的供述：我经营了一家复印社，名字叫白城市丽然电脑服务中心。李达是刘某的儿子，我和刘某关系挺好的，因此也认识李达。我知道私刻公章是违法的，李达求我很多次了，而且李达说对方业务员说的先刻一个，要不上传不了，我就同意给刻了。我店内的工商执照上有刻章业务。就是这枚刻有：中国工商银行股份有限公司宁波新城支行个人信贷业务合同专用章。事发当天李达来我店里打印一个合同，打印完跟我说还得刻个章，给我看了那个工商银行公章的样子，我说这是公章不能随便刻；李达反复的求我说没事，而且那边的业务员也同意，就是一个合同件，作证明用的；我也就同意帮李达刻了，之后按照李达给的公章样子我用店里的机器给刻了那枚工行的公章，之后李达在我店里直接在那合同上盖压了新刻的公章，之后在我店里李达又让我家打字员打了个协议，之后聊了一会天，李达就走了。我再找公章的时候就没有了，开始我以为掉哪了，现在知道是李达拿走了，经过就是这样。 （4）辨认笔录 王某乙辨认笔录，辨认3号李达是到其公司办理理赔手续、提供机动车辆赔款征求意见函的人。 石勇辨认笔录，辨认6号张惠鑫是与李达一起到我店内的男子。 石勇辨认笔录，辨认3号是到我处刻印工商行公章的李达。 本院对被告人李达及其辩护人高洪杰、李春海、被告人石勇与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人李达及其辩护人、被告人石勇对公诉机关指控犯伪造公司、企业印章罪的犯罪事实成立，并有证人证言，书证，辨认笔录等证据，足以认定被告人李达、石勇犯伪造公司、企业印章罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。 本院认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定：恶势力犯罪是经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等。纠集者，是指在恶势力的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。恶势力的其他成员，是指知道或者应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。以李达为首的恶势力犯罪团伙（主犯李达，从犯张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤、于威、曹金亮），在白城市、镇赉县等地，以李达的泓润房产服务公司为依托，以办理小额贷、信用卡等业务为名，利用“高息放贷”“虚增债务”“签订虚假借款”“肆意认定违约”“滥收违约金”等方式，使用暴力、威胁手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、伪造企业印章等犯罪行为，严重破坏正常经济秩序和社会管理秩序，应认定为恶势力犯罪。被告人李达、张惠鑫、罗志刚、陈丹鹤、曹金亮、于威经常纠集在一起，有组织地大肆进行寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗、伪造企业印章的犯罪活动，符合恶势力犯罪的法定条件。被告人李达使用暴力、威胁手段敲诈勒索3起，数额为50,193.00元；虚构事实、隐瞒事实实施诈骗1起，数额为10,760.00元；持械随意殴打他人，寻衅滋事1起；伪造公司、企业印章一枚，且系恶势力犯罪团伙主犯，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任，对其实行数罪并罚，在开庭审理前已赔偿被害人孙某、赖某经济损失，本院在量刑给予酌定从轻处罚；被告人张惠鑫参与敲诈勒索2起，数额为29,315.00元，系恶势力犯罪团伙从犯，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，犯罪后如实供述犯罪，属坦白，在量刑给予从轻处罚；被告人罗志刚参与敲诈勒索1起，数额为21,315.00元，持械寻衅滋事1起，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，对其实行数罪并罚，被告人罗志刚有前科，量刑时给予酌定从重处罚，系恶势力犯罪团伙从犯，量刑时给予从轻处罚；被告人陈丹鹤参与敲诈勒索1起，数额为21,315.00元，被告人陈丹鹤有前科，量刑时给予酌定从重处罚，系恶势力团伙从犯，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，量刑时应给予从轻处罚；被告人曹金亮参与敲诈勒索1起，数额为18,160.00元，参与诈骗1起，数额为10,760.00元，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，对其实行数罪并罚，系恶势力犯罪团伙从犯，主动到公安机关投案，并如实供述犯事实，属自首，并全部返还诈骗赃款，在量刑时给予从轻处罚；被告人于威犯诈骗1起，数额为10,760.00元，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系恶势力犯罪团伙从犯，主动到公安机关投案，并如实供述犯事实，属自首，并全部返还赃款，在量刑时给予从轻处罚；被告人石勇伪造公司、企业印章一枚，应当以伪造公司、企业印章罪追究其刑事责任，应予以惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百八十条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人李达犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金30,000.00元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000.00元；犯伪造公司、企业印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000.00元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金50,000.00元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2025年11月24日止。） 二、被告人张惠鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5,000.00元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2020年12月9日止。） 三、被告人罗志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5,000.00元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5,000.00元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2021年5月24日止。） 四、被告人陈丹鹤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金3,000.00元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2020年8月3日止。） 五、被告人曹金亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3,000.00元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3,000.00元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金6,000.00元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2020年12月13日止。） 六、被告人于威犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3,000.00元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2020年2月13日止。） 七、被告人石勇犯伪造公司、企业印章罪，判处拘役三个月，并处罚金3,000.00元。 （罚金已缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。) 八、被告人李达、张惠鑫、曹金亮返还被害人韩某被敲诈勒索款18,160.00元；李达返还被害人刘某被敲诈勒索款10,718.00元。(此款待本判决生效后一个月内给付。） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张恩友 审判员  **超 审判员  李 卫 二〇一九年十月十八日 书记员  周 密