文书内容云南省永平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云2928刑初85号公诉机关云南省永平县人民检察院。被告人葛进步，绰号“光头”，男，1979年12月20日出生，汉族，初中文化，个体户，安徽省亳州市人，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，捕前住大理白族自治州永平县。因犯寻衅滋事罪、抢劫罪，于2006年3月15日被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元；因假释期间犯非法拘禁罪,于2011年4月22日被温州市中级人民法院判处有期徒刑二年六个月，2013年2月24日刑满释放。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人何晓微，云南展腾律师事务所律师。辩护人郭文显，云南富达律师事务所律师。被告人辜洪春，小名“阿春”，男，1988年7月30日出生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县，捕前住永平县。因犯抢劫罪，于2003年8月4日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一千元；因缓刑期间实施盗窃行为，于2004年3月1日被收监执行有期徒刑三年,于2006年1月23日刑满释放。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人杨守智，云南杨守智律师事务所律师。被告人李子龙，小名“子龙”，男，1988年3月26日出生，彝族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。被告人蒋正乾，小名“老寿”，男，1986年2月14日出生，彝族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县，捕前住永平县。因本案于2018年12月15日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。被告人刘旺德，曾用名刘志雄，男，1996年12月31日出生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县。因犯抢劫罪，于2012年8月22日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。因本案于2019年1月10日被永平县公安局刑事拘留，同年1月18日变更为取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经本院决定被继续取保候审于本宅，同年10月28日被逮捕。现羁押于永平县看守所。被告人张春松，小名“阿松”，男，1989年7月4日出生，白族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人牛坤、张永梅，云南天外天（大理）律师事务所律师。被告人刘张伟，男，1994年5月8日出生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍所在地永平县。因本案于2018年12月10日被永平县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于永平县看守所。辩护人叶原明，云南林晖律师事务所律师。被告人鲁熙，曾用名余金铃、吴刚，男，1997年8月23日出生，彝族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2019年1月5日被永平县公安局刑事拘留，同年1月16日被永平县公安局取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经本院决定被继续取保候审于本宅。辩护人郭军，云南法阳律师事务所律师。被告人张海润，曾用名李润宝，男，1997年7月17日出生，彝族，初中文化，农民，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2019年1月18日被永平县公安局取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经本院决定被继续取保候审于本宅。被告人熊国芬，曾用名熊顺美，女，1993年9月1日出生，彝族，初中文化，无业，云南省大理市人，户籍所在地大理市。因本案于2019年1月18日被永平县公安局取保候审，同年3月16日被永平县人民检察院取保候审，同年7月19日经本院决定被继续取保候审于本宅。辩护人杨桂香，云南展腾律师事务所律师。永平县人民检察院以永检公诉刑诉（2019）78号起诉书、永检一部刑追诉（2019）3号追加起诉决定书指控被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟犯诈骗罪，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟犯非法拘禁罪，被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬犯侵犯公民个人信息罪，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松犯寻衅滋事罪，被告人葛进步犯强迫交易罪，被告人刘张伟犯虚假诉讼罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月29日召开庭前会议，于2019年9月5日公开开庭审理了本案。永平县人民检察院指派检察员杨云峰、张俊友出庭支持公诉，被告人葛进步及其辩护人何晓微、郭文显，被告人辜洪春及其辩护人杨守智，被告人李子龙，被告人蒋正乾，被告人张春松及其辩护人牛坤、张永梅，被告人刘旺德，被告人刘张伟及其辩护人叶原明，被告人鲁熙及其辩护人郭军，被告人张海润，被告人熊国芬及其辩护人杨桂香到庭参加诉讼。期间，公诉机关以需要补充侦查为由，建议延期审理，本院于2019年8月2日决定延期审理，于2019年8月28日恢复审理。现已审理终结。永平县人民检察院指控：一、诈骗罪被告人葛进步恶势力犯罪集团以非法占有他人财物为目的，采取隐瞒集团成员之间关系，通过与被害人签订虚假借款合同，制造民间借贷假象，采取不写明利息、扣下“砍头息”等方式，与被害人签订明显不利于被害人的合同条款，通过“虚增债务”、“胁迫逼债”等各种方式非法占有受害人财物，涉嫌诈骗罪。被告人葛进步系该犯罪集团的首要分子，被告人辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟系该犯罪集团的骨干成员。自2018年以来葛进步恶势力犯罪集团累计向他人发放高利借款114万余元，17万余元被葛进步恶势力犯罪集团以“砍头息”强立债权的方式扣除。葛进步恶势力犯罪集团通过非法高利放贷获利98.8万余元。1、2018年5、6月，李某1因资金周转向被告人辜洪春借款2万元，被告人辜洪春将李某1要借款的情况告诉被告人葛进步后，葛进步拿出2万元让被告人辜洪春借给李某1，并告诉被告人辜洪春利息为日息600元，并扣除前十天的利息。扣除前十天利息0.6万元后李某1实际得到借款1.4万元。由于李某1无法按时偿还辜洪春高额借款利息，在辜洪春的建议下再次向辜洪春借款2万元用于偿还之前借款的利息，被告人辜洪春和刘旺德合伙将刘旺德的2万元借给李某1，利息为日息600元，扣除前十天利息0.6万元后李某1实际得到借款1.4万元。一两个月之后，李某1在向辜洪春先后支付了8万余元利息后，无法继续支付辜洪春的高额借款利息。李某1在辜洪春的介绍下与被告人葛进步借款4万元用于偿还之前同辜洪春借款的本息，葛进步扣下砍头息0.8万元，李某1实际得到借款3.2万元，辜洪春向李某1索要介绍费0.1万元，李某1先后偿还葛进步高额利息5万余元。为偿还葛进步和辜洪春的高额利息，李某1经辜洪春介绍先后3次向被告人刘旺德借款共计3万元，扣下砍头息0.35万元，李某1实得借款2.65万元，并将借款用于偿还辜洪春、葛进步借款的高额利息，支付给刘旺德利息0.1万元。2018年11月1日，李某1向刘旺德写下一张于2018年11月15日前归还5.76万元的承诺书，虚增2.76万元。2018年5、6月至今，李某1先后向辜洪春、葛进步、刘旺德借款11万元，实际得到借款8.55万元，其余2.35万元以砍头息的方式被扣下，并给辜洪春0.1万元的介绍费，李某1已向辜洪春、葛进步支付高额利息13万余元，虚增欠款2.76万元。葛进步等人共诈骗李某117.61万元。其中，被告人葛进步、辜洪春诈骗数额为14.4万元，既遂11.64万元，未遂2.76万元；被告人刘旺德参与诈骗数额为3.81万元，既遂1.05万元，未遂2.76万元；被告人李子龙参与葛进步、辜洪春向李某1追讨债务，参与诈骗数额为14.15万元。2、2018年初，茶某字因资金周转向葛进步借款8万元，月利息为0.8万元，借款期限为三个月，茶某字使用3个月共向葛进步偿还借款本息共计10.4万元，实际支付利息2.4万元。2018年5月份又和葛进步借款3万元，支付利息0.3万元。2018年5月至12月，茶某字多次向辜洪春借款，实际借款人为葛进步，实得借款4.8万元，借款过程中未签订借条，也未口头约定利息，期间共计偿还利息3万余元，后期借款款项多用于偿还前期与葛进步、辜洪春等人借款产生的高额利息。2018年12月7日，辜洪春以实际借款人逼迫其还款为由，要求茶某字归还欠款，茶某字无力偿还借款，辜洪春称茶某字实际借款本息已欠十多万元，逼迫茶某字签订了一张金额为10.9万元的借条，虚增债务6.1万元。葛进步等人共诈骗茶某字11.8万元，既遂5.7万元，未遂6.1万元；被告人辜洪春参与诈骗数额为9.1万元，既遂3万元，未遂6.1万元；被告人李子龙和张春松参与葛进步、辜洪春借高利贷给茶文字，并向茶某字索要债务，参与诈骗数额为9.1万元，既遂3万元，未遂6.1万元。3、2018年8月8日起，杨某1因资金周转经被告人刘张伟介绍先后6次向辜洪春借款6.6万元，该款实际是葛进步所有，实际拿到的借款为3.82万元，其余2.78万元以砍头息的名义被扣下。为偿还辜洪春的高额利息，经辜洪春介绍，杨某1向刘旺德借款2.2万元，扣下砍头息0.88万元，实际得到借款1.32万元，杨某1所借款项绝大多数用于偿还之前自己与刘旺德、辜洪春所借款项的高额利息。截止2018年11月24日，杨某1已向辜洪春偿还借款6.9万余元，偿还刘旺德本息3.08万元。辜洪春仍以杨某1欠其本息共计10.3万元为由向杨某1追讨非法债务。追讨非法债务期间，辜洪春多次带领张春松、李子龙到杨某1工作的服装店中语言威胁、恐吓杨某1，并用手机播放暴力视频恐吓杨某1。葛进步等人共诈骗杨某1人民币9.68万元，其中被告人辜洪春、刘张伟参与诈骗数额为9.68万元，被告人刘旺德诈骗数额为1.76万元。被告人李子龙和张春松伙同葛进步、辜洪春借高利贷给杨某1，向杨某1索要债务，参与诈骗数额为9.68万元。4、2018年4、5月，曹某1因资金周转先后三次向辜洪春借款4万元，该款实际是葛进步所有，扣下砍头息0.47万元，曹某1先后向辜洪春支付利息3.78万元。为偿还辜洪春的高额利息，曹某1通过蒋正乾介绍两次向葛进步借款2.5万元，扣下砍头息0.5万元，并支付给蒋正乾0.2万元的介绍费，由于辜洪春和李子龙追债，曹某1先后通过微信转给辜洪春0.5万元，并偿还辜洪春2.5万元现金。为偿还辜洪春的高额利息，曹某1还通过辜洪春介绍与刘张伟借款0.5万元，后曹某1偿还刘张伟1.3万元的利息。葛进步等人共诈骗曹某17.95万元。其中辜洪春参与诈骗数额为9.75万元，蒋正乾参与诈骗数额为0.7万元，刘张伟参与诈骗数额为1.3万元，李子龙参与诈骗数额为3万元。5、2018年10月初，张某4因资金周转两次向葛进步借款0.7万元，为获取非法利益，葛进步以借款需要抵押物为由，迫使张某4将价值达15630元的两辆二轮摩托车和一个玉手镯、一个玉佛、两个玉如意挂件作为抵押物。葛进步扣下0.1万元的砍头息，张某4支付给葛进步0.1万元的利息。借款后，葛进步肆意将抵押物占为已有，并将其中一辆踏板摩托车作为自己的日常出行工具使用。葛进步共诈骗张某4人民币0.2万元。6、2018年4月至10月，张某2因资金周转先后向辜洪春借款6.5万元，该款实际是葛进步所有，扣下砍头息1.3万元，后支付给辜洪春利息0.85万元。2018年10月23日，因为张某2无法归还辜洪春高额利息，经葛进步安排，辜洪春、李子龙、张春松等人将张某2拘禁在葛进步经营的如馨宾馆内，后葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟等人到张某2家中索要债务，2018年11月4日，张某2被迫用300多只鸭子作抵押同葛进步借款1万元归还给辜洪春。葛进步、辜洪春共诈骗张某2人民币3.15万元，被告人李子龙、张春松、刘张伟参与诈骗数额为人民币1万元。7、2018年7月，潘某因资金周转先后两次向蒋正乾借款2.8万元，蒋正乾扣下砍头息0.37万元，收取好处费0.02万元，潘某实际得到2.41万元，到2018年年底，潘某被迫签下一张4万元的借条，虚增债务1.2万元。蒋正乾诈骗潘某人民币1.59万元，其中既遂0.39万元，未遂1.2万元。8、2018年5月，张某3因资金周转先后两次向蒋正乾借款3万元，蒋正乾扣下砍头息0.3万元，张某3先后支付给蒋正乾0.6万元的利息。张某3于2018年6月至2018年8月，先后5次向葛进步借款6万元，葛进步扣下砍头息1万元，后期借款多用于偿还前期借款的本金和利息，张某3支付利息0.3万元，后张某3归还了葛进步借款的本金。蒋正乾诈骗张某3人民币0.9万元，葛进步诈骗张某3人民币1.3万元。9、2018年6月，曹某2因资金周转向刘张伟借款2万元，刘张伟扣下砍头息0.4万元。2018年6月，曹某2通过蒋正乾介绍先后两次向葛进步借款3.5万元，葛进步扣下10天的砍头息0.7万元，曹某2先后支付给葛进步利息3.5万元。曹某2被葛进步等人诈骗人民币4.6万元，其中葛进步和蒋正乾诈骗数额为4.2万元，刘张伟参与诈骗数额为0.4万元。10、2018年2月，褚某因资金周转通过蒋正乾介绍向葛进步借款0.5万元，后褚某归还葛进步0.53万元的本息，实际支付利息0.03万元；2018年7月，褚某和葛进步借款4万元，葛进步扣下了5天的砍头息0.4万元，褚某先后支付利息14万元。2018年8月，褚某通过辜洪春介绍向张春松借款0.2万元，后支付给张春松0.06万元的利息。葛进步诈骗褚某人民币14.43万元，被告人李子龙参与葛进步借款给褚某，并参与索要债务，诈骗数额为14.43万元；蒋正乾参与诈骗的数额为0.03万元，辜洪春、张春松参与诈骗数额为0.06万元。11、2018年4月，王某因资金周转先后两次向辜洪春借款3万元，该款实际是葛进步所有，辜洪春扣下砍头息0.3万元，王某先后支付利息0.8万元。为偿还高额利息，王某通过蒋正乾介绍向葛进步借款2万元，葛进步扣下砍头息0.4万元，蒋正乾向王某索要好处费0.2万元；为偿还高额利息，王某通过葛进步介绍用车作抵押向刘张伟借款3.6万元，刘张伟扣下砍头息0.6万元，王某将其中的1万元支付给葛进步作为利息。王某被诈骗3.3万元，其中葛进步诈骗数额为3.3万元；辜洪春参与诈骗数额为1.1万元；刘张伟参与诈骗数额为0.6万元；李子龙参与葛进步、辜洪春借款给王某，并参与索要债务，诈骗数额为2.1万元；蒋正乾参与诈骗数额为0.6万元。12、2018年5月至12月，马某1因资金周转先后3次向葛进步借款3.5万元，葛进步扣下10天的砍头息0.67万元，马某1先后支付利息1.51万元。葛进步诈骗马某1人民币2.18万元。13、2018年1月25日至9月30日，曹某3因资金周转先后5次向葛进步借款9.5万元，葛进步扣下砍头息1.05万元，曹某3先后支付利息16万元。葛进步共诈骗曹某3人民币17.05万元。14、2018年9月24日，黄某因资金周转通过刘张伟介绍，两次向葛进步借款1.5万元，葛进步扣除10天的砍头息0.3万元；同年12月，黄某向葛进步借款1万元，葛进步扣下砍头息0.2万元，支付利息0.2万元。黄某被葛进步等人诈骗人民币0.7万元，其中刘张伟参与诈骗数额为0.3万元。15、2018年6月，李某2因资金周转通过辜洪春介绍向葛进步借款2万元，葛进步扣下砍头息0.4万元，李某2支付利息0.3万元；2018年6月和9月，李某2先后两次向葛进步借款2万元，葛进步扣下砍头息0.4万元，李某2支付给葛进步利息0.8万元。李某2被葛进步等人诈骗人民币1.9万元，其中辜洪春参与诈骗数额为0.7万元。16、2018年7月，杨某2因资金周转先后3次向刘张伟借款3.35万元，后杨某2先后支付利息0.43万元。刘张伟诈骗杨某2人民币0.43万元。17、2018年10月，李某3因资金周转向辜洪春借款1万元，在葛进步经营的如馨宾馆，葛进步将1万元钱拿给辜洪春，辜洪春又将1万元钱拿给李某3，葛进步扣下0.2万元的砍头息，李某3拿给辜洪春0.1万元的好处费，后李某3支付利息0.2万元。葛进步和辜洪春诈骗李某3人民币0.5万元。18、2018年5月，李某4因资金周转向葛进步借款1万元，被葛进步扣下0.2万元的砍头息，后李某4支付给葛进步0.1万元利息。葛进步诈骗李某4人民币0.3万元。2018年5月，杨某3向葛进步借款0.6万元，葛进步扣下0.06万元的砍头息，后杨某3支付0.4万元的利息。葛进步共诈骗李某4、杨某3人民币0.76万元。19、2018年7、8月，李某5因资金周转通过辜洪春介绍两次向刘旺德借款3万元，被刘旺德扣下5天的砍头息0.35万元，李某5先后支付1.2万元的利息。辜洪春和刘旺德共诈骗李某5人民币1.55万元；被告人李子龙、张春松参与辜洪春、刘旺德向李某5追讨债务，参与诈骗数额为人民币1.2万元。20、2018年9月30日，刘某因资金周转向刘张伟借款1万元，被刘张伟扣下0.2万元的砍头息，后刘某向刘张伟支付0.2万元利息。刘张伟共诈骗刘某人民币0.4万元。21、2018年4月，姚某因资金周转向蒋正乾借款5万元，蒋正乾将姚某领到如馨宾馆，葛进步将5万元钱借给姚某，葛进步扣下1万元的砍头息，姚某先后支付给葛进步4万元的利息。2018年6月，马某2因资金周转向蒋正乾借款0.5万元，马某2签下一个借条，出借人是葛进步，葛进步扣下0.1万元的砍头息，马某2支付给葛进步0.2万元的利息。葛进步和蒋正乾共诈骗姚某、马某2人民币5.3万元。针对指控事实，公诉机关提供：受害人陈述，证人证言，辨认笔录，扣押在案的物证、书证，相关银行账户交易记录，微信聊天及转账记录，被告人的供述和辩解等证据。二、非法拘禁罪被告人葛进步恶势力犯罪集团在追讨非法债务的过程中，非法限制他人人身自由。具体事实如下：2018年4月开始张某2先后向辜洪春借款，为追讨非法债务，2018年10月22日，葛进步以能从薇薇新娘老板处借款为由将在下关的张某2联系回永平，在得知张某2入住自己经营的如馨宾馆后，将张某2带到永平县光华大酒店斜对面一家瓷砖店铺交给辜洪春。因张某2无法偿还借款，辜洪春将张某2带到光华大酒店，安排李子龙、张春松将张某2带至永平县如馨宾馆实施非法拘禁，2018年10月30日张某2趁看守人员李子龙、张春松不注意，从宾馆房间内逃走。张某2被非法拘禁时间超过190小时。2018年10月23日，张某2被非法拘禁后仍无法还款，辜洪春将借款担保人张某1诱骗至如馨宾馆。因无法还款，张某1被非法拘禁至2018年10月28日，被非法拘禁时间超过100小时。期间，张某1被迫与辜洪春签订借款金额为1万元的虚假借条，并被辜洪春、李子龙、刘张伟等人强行带回家中，逼迫张某1及其父母借钱还款。张某1到家后被迫以给父母下跪、持菜刀架到自己脖子上欲自杀的方式逼迫自己父母答应借钱为其还款。在张某1父母答应借钱并许诺三日后偿还，辜洪春等人才让张某1重获人身自由。2018年11月1日，葛进步、辜洪春等人通过案发时系大理市监管医院辅警的被告人鲁熙查询获知张某2在红河弥勒温馨家园宾馆内住宿的信息后，经葛进步、辜洪春安排，李子龙、张春松、刘张伟驾车前往红河弥勒查找张某2，于2018年11月1日凌晨0时许在温馨家园宾馆内找到张某2，于2018年l1月2日6时54分将张某2带至永平县如馨宾馆204房间内非法拘禁，至2018年11月4日，期间被非法剥夺人身自由达60余小时。张某2、张某1被非法拘禁期间，辜洪春、李子龙、张春松曾多次对张某2、张某1实施殴打、罚跪、辱骂。同时，刘张伟在明知张某2欠辜洪春等人钱款被非法拘禁的前提下，仍积极参与并查找、带回张某2。在追讨非法债务过程中葛进步以“好人形象”在张某2面前出现，多次进入张某2被非法拘禁的房间，并在张某2提出用自己饲养的鸭子抵押借款时，设置套路、制造假象为张某2借款1万元，以达到侵吞、占有受害人财产的目的。2018年11月4日19时许，张某2在拿到葛进步的1万元借款后偿还了与辜洪春的借款，后得以离开如馨宾馆。针对指控事实，公诉机关提供：受害人陈述，证人证言，辨认笔录，被告人、受害人的住宿登记信息，被告人的供述和辩解等证据。三、侵犯公民个人信息罪2018年10月30日，张某2从永平县如馨宾馆逃脱后外逃至红河州弥勒市，2018年10月31日，葛进步提议找人查询张某2行踪轨迹信息，因查询个人行踪轨迹信息需要提供居民个人身份证号码，葛进步通过如馨宾馆“旅馆业旅客住宿身份信息登记系统”查询到张某2的姓名、身份证号码等个人信息，后李子龙将张某2个人信息拍照后发送给被告人鲁熙，请鲁熙查询张某2的行踪轨迹信息，并将张某2身为欠款人并且在李子龙等人看守下逃跑的情况告知鲁熙。2018年11月1日，鲁熙将张某2个人信息照片发送给案发时系大理市公安局太邑派出所辅警的张海润，请张海润帮忙查询张某2行踪轨迹信息，后张海润请案发时系大理市公安局太邑派出所辅警的被告人熊国芬帮忙查询相关信息，后熊国芬登录公安系统后查询到张某2的行踪轨迹信息。张海润使用手机对查询到的张某2行踪轨迹信息进行拍照，后将照片通过微信发送给鲁熙，鲁熙又将照片转发给李子龙，李子龙将照片转发给张春松、辜洪春，并将照片拿给葛进步查看。葛进步等人在得到张某2在红河弥勒的消息后，经葛进步、辜洪春安排，李子龙、张春松、刘张伟驾驶车辆至红河州弥勒市将张某2带回永平继续实施拘禁。针对指控事实，公诉机关提供：受害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证，被告人的供述和辩解等证据。四、寻衅滋事罪被告人葛进步恶势力犯罪集团在追讨非法债务的过程中随意殴打他人，强拿硬要他人财物。具体事实如下：1、杨某1自2018年8月8日起，经刘张伟介绍认识辜洪春后，先后6次向辜洪春借款，先后签订借款金额共计6.6万元的借条，实际得到借款金额为3.6万元。至2018年11月24日，杨某1已向辜洪春偿还借款6.9万元，辜洪春仍以杨某1欠其本息共计10.3万元为由向杨某1追讨欠款。在追讨非法债务过程中，辜洪春、李子龙、张春松先后多次到杨某1服装店中拿走衣服折抵利息。2、被告人辜洪春在向曹某1追讨非法债务的过程中，于2018年7月份三次对曹某1进行殴打。3、2018年10月14日，被告人辜洪春带领李子龙、张春松在追讨非法债务过程中，在永平县中医院对丁某1实施殴打，张春松使用催泪喷雾剂对丁某1眼部进行喷射，导致丁某1眼睛短暂无法睁开，后张春松使用催泪喷雾剂罐体对丁某1头部进行击打，导致丁某1头部受伤入院治疗。针对指控事实，公诉机关提供：受害人陈述，证人证言，被告人的供述和辩解等证据。五、强迫交易罪被告人葛进步在实施高利贷借款过程中，强行处理借款人的抵押物，价值达2.66万元人民币。具体事实如下：1、2018年6月份，曹某1通过蒋正乾向葛进步借款0.5万元，并用一辆车牌号为云Ｌ×××××的本田牌银灰色踏板摩托车作抵押，后来曹某1还不出借款，被抵押的摩托车被葛进步处理；2018年10月，曹某1因无法及时归还辜洪春利息，辜洪春就用曹某1的一部OPPO牌R17手机同葛进步借款0.2万元折抵借款利息。经鉴定：抵押的摩托车价值为0.81万元，抵押的手机价值为0.314万元。2、2018年10月初，张某4两次向葛进步借款7000元，为获取非法利益，葛进步以借款需要抵押物为由迫使张某4以总价值达1.536万元的两辆二轮摩托车、一个玉手镯、一个玉佛、两个玉如意挂件为抵押物借款。借款后，葛进步肆意将抵押物占为己有，并将其中一辆踏板摩托车作为自己的日常出行工具使用。针对指控事实，公诉机关提供：受害人陈述，扣押在案的物证、书证，鉴定意见，被告人的供述和辩解等证据。六、虚假诉讼罪2018年8月10日，被告人刘张伟凭借虚假的3.6万元借条向永平县人民法院提起民事诉讼，请求判决王某归还本金3万元及利息1640.82元。同年9月7日，经永平县人民法院庭前调解，双方达成协议：由被告王某支付原告刘张伟欠款30000元，律师费5000元，合计35000元（利息原告自愿放弃）。自2018年9月份起，每月20日前还款1000元，至住房公积金能够还清剩余欠款时一次性归还。永平县人民法院制作了(2018)云2928民初405号民事调解书。针对指控事实，公诉机关提供：书证，被害人陈述，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟等人以非法占有他人财物为目的，采取隐瞒集团成员之间关系、隐瞒借款资金实际所有人等情况，通过与被害人签订不写明利息借款合同，扣下“砍头息”、“虚增债务”、“胁迫逼债”等各种方式非法占有受害人财物，系恶势力犯罪集团。被告人葛进步系组织、策划者，是该恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，被告人辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟系积极参加者，系从犯。被告人葛进步的诈骗数额达98.8万元，其中既遂89.94万元，未遂8.86万元，属于数额特别巨大；被告人辜洪春诈骗数额达55.31万元，其中既遂46.45万元，未遂8.86万元，属于数额特别巨大；被告人李子龙诈骗数额达54.66万元，其中既遂48.56万元，未遂6.1万元，属于数额特别巨大；被告人蒋正乾诈骗数额达12.62万元，其中既遂11.42万元，未遂1.2万元，属于数额巨大；被告人刘旺德诈骗数额达7.12万元，其中既遂4.36万元，未遂2.76万元，属于数额巨大；被告人张春松诈骗数额达21.04万元，其中既遂14.94万元，未遂6.1万元，属于数额巨大；被告人刘张伟诈骗数额达4.43万元，属于数额较大，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究七被告人的刑事责任。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟为追讨非法债务，非法剥夺他人人身自由，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究五被告人的刑事责任。被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬违反国家有关规定，向他人提供公民个人信息，情节严重，五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究五被告人的刑事责任。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松在追讨非法债务的过程中，强拿硬要他人财物、随意殴打他人，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究四被告人的刑事责任。被告人葛进步擅自处理借款抵押物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人刘张伟以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人葛进步系恶势力犯罪集团的首要分子，应对全案负责；曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再次犯罪，属于累犯，应从重处罚。被告人辜洪春属于恶势力犯罪集团的骨干分子，系从犯，归案后能供述主要犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人李子龙、张春松属于恶势力犯罪集团的骨干分子，系从犯，可从轻处罚。被告人蒋正乾、刘张伟属于恶势力犯罪集团的积极参加者，系从犯，可从轻处罚。被告人刘旺德属于恶势力犯罪集团的积极参加者，系从犯，案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人鲁熙、张海润、熊国芬在案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，从犯，可以从轻、减轻处罚。被告人葛进步对指控非法拘禁罪和侵犯公民个人信息罪无意见，对其余罪名均有意见，提出如下辩解：1、其不构成诈骗罪、寻衅滋事罪和强迫交易罪。对指控诈骗罪的第1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15、17起事实提出意见，认为第7、8、16、19、20起，与其无关；认为寻衅滋事其均不知情；强迫交易罪中曹某1的摩托车和手机是通过购买取得的，张某4的摩托车是她主动抵押的。2、拘禁张某2不是其组织、策划的，其没有参与犯罪行为；没有安排李子龙查询张某2的信息。被告人葛进步的辩护人提出：1、被告人葛进步等人不属于恶势力犯罪集团，被告人葛进步与辜洪春等人之间是松散的关系，不属于固定的成员关系。2、被告人葛进步不构成诈骗罪、寻衅滋事罪和强迫交易罪。葛进步等人没有隐瞒成员关系和资金来源；葛进步不是恶势力犯罪集团的首要分子，没有参与寻衅滋事行为，不承担相应的责任；强迫交易中被害人是自愿抵押的。3、被告人葛进步不属于累犯，在非法拘禁罪中属于从犯。被告人辜洪春对指控的罪名均无意见，提出如下辩解：对指控诈骗罪事实中支付的利息有意见；拘禁张某2是葛进步安排的；寻衅滋事的第1起，其没有实施过，第2起，用钥匙砸过曹某1一次，但没有砸到曹某1，第3起，是被害人先动手的。被告人辜洪春的辩护人提出：1、被告人辜洪春不构成诈骗罪和寻衅滋事罪。被告人辜洪春仅是介绍借款，不存在欺骗行为，追讨债务都是葛进步指挥的；仅威胁过曹某1一次。2、对非法拘禁罪无异议，建议对本罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。被告人李子龙对指控的非法拘禁罪和侵犯公民个人信息罪无意见，但提出如下辩解：1、不是恶势力犯罪集团的成员。2、不构成诈骗罪和寻衅滋事罪。没有参与葛进步和辜洪春去要债；没有到杨某1的店内拿衣服，到过殴打丁某1的现场，但没有动手，且博南派出所已经处理过了。3、在非法拘禁中其没有殴打过被害人。被告人蒋正乾对指控罪名有意见：1、不属于恶势力犯罪集团成员。2、不构成诈骗罪。其只是帮忙介绍借款人和担保人，且替被害人偿还过利息，是受害人。被告人刘旺德对指控罪名无意见，提出如下辩解：1、不属于恶势力犯罪集团成员，没有参与葛进步等人的犯罪行为。2、对诈骗罪的罪名无意见，但提出：第1起，签订的5.76万元的借条中，本金有5万元，虚增的利息有0.76万元；第19起，李某5借款的时间、金额、利息均与事实不符。被告人张春松对指控非法拘禁罪无意见，对其余罪名均有意见：1、对诈骗罪和寻衅滋事罪有意见，指控诈骗的第2、3、6、19起均未参与，第10起，对借款的时间有异议；寻衅滋事第1起，其没有到过杨某1的店铺要债，也没有拿过衣服，第3起，是丁某1先捡了石头要打其，其才还手打他。2、在非法拘禁中没有实施殴打行为。被告人张春松的辩护人提出：1、被告人张春松不是恶势力犯罪集团的骨干成员，与葛进步等人认识的时间短，没有领取过工资。2、被告人张春松不构成诈骗罪，指控第2、3、6、19起犯罪案发时，张春松没有来到永平，没有参与借款事宜，第10起，是被害人自愿借款，张春松获利仅600元，达不到诈骗罪构罪标准。3、对非法拘禁罪和寻衅滋事罪无意见。非法拘禁中属于从犯，应减轻处罚；寻衅滋事第1起，张春松没有实施拿衣服的行为，第3起张春松已经向被害人赔礼道歉，并得到了谅解，且张春松主动到派出所接受调查，系自首。被告人刘张伟对指控的罪名均有意见：1、不是恶势力犯罪集团的成员。2、不构成诈骗罪、非法拘禁罪和虚假诉讼罪。对指控诈骗的第3、4、6、9、11、14、16、20起事实提出意见；没有参与拘禁和追讨债务；其与王某存在真实的借贷关系。被告人刘张伟的辩护人提出：1、被告人刘张伟不是恶势力犯罪集团的成员，不属于积极参加者。2、被告人刘张伟不构成诈骗罪和虚假诉讼罪。借款给他人是民间借贷行为，没有非法占有他人财产的目的；刘张伟与王某存在实际的债权债务关系，没有捏造事实。3、对非法拘禁罪无意见，但犯罪情节轻微，危害不大，如实供述犯罪行为，建议对被告人刘张伟判处一年六个月有期徒刑，并宣告缓刑。被告人鲁熙对指控罪名无意见，辩解其在查询张某2行踪时不知道李子龙查询的目的。被告人鲁熙的辩护人对指控罪名无意见，提出：1、被告人鲁熙在犯罪过程中没有获利，2、犯罪情节轻微。建议对被告人鲁熙免予刑事处罚。被告人张海润、熊国芬对指控的事实及罪名均无意见，请求从轻处罚。被告人熊国芬的辩护人对指控罪名无意见，提出：1、被告人熊国芬系自首，2、系从犯，3、在犯罪过程中没有获利，主观恶性小，犯罪情节轻微。建议对被告人熊国芬免予刑事处罚。经审理查明：被告人葛进步、辜洪春以非法获取他人财物为目的，纠集被告人李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟等人，采取隐瞒团伙成员之间关系，通过不写明借款利息、扣下“砍头息”等方式与被害人签订明显不利于被害人的虚假借款合同，虚增债务，胁迫逼债，实施“套路贷”。为追讨非法债务，限制他人人身自由，非法查询他人个人信息，将借款抵押物占为己有，以捏造的事实提起民事诉讼。为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪团伙。被告人葛进步、辜洪春系该团伙的纠集者，被告人李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟系团伙成员。一、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟诈骗的事实自2018年以来，被告人葛进步恶势力团伙采取隐瞒团伙成员之间关系，通过与被害人签订虚假借款合同，制造民间借贷假象，采取不写明利息、扣下“砍头息”等方式，与被害人签订明显不利于被害人的合同条款，通过“虚增债务”“胁迫逼债”等方式实施“套路贷”，非法占有被害人财物。其中，被告人葛进步诈骗33.172万元；被告人辜洪春诈骗32.422万元，未遂6.1万元；被告人李子龙诈骗3.5万元；被告人蒋正乾诈骗10.03万元，未遂1.2万元；被告人刘旺德诈骗8.59万元，未遂2.76万元；被告人张春松诈骗1.06万元；被告人刘张伟诈骗2.78万元。具体事实如下：1、2018年5、6月，李某1与被告人辜洪春借款2万元，利息为日息600元，被扣下砍头息0.6万元。李某1实际拿到借款1.4万元。后李某1再次与辜洪春借款2万元用于偿还之前借款的利息，被告人辜洪春和刘旺德合伙将刘旺德的2万元借给李某1，利息为日息600元，扣下砍头息0.6万元，李某1实际拿到借款1.4万元。李某1先后向辜洪春支付6.46万元。李某1在辜洪春的介绍下与被告人葛进步借款4万元用于偿还之前与辜洪春借款的本息，葛进步扣下砍头息0.8万元，李某1实际得到借款3.2万元，辜洪春向李某1索要介绍费0.1万元，李某1先后偿还葛进步5万元，其中本金2万元。为偿还葛进步和辜洪春的高额利息，李某1经辜洪春介绍先后三次与被告人刘旺德借款共计3万元，被扣下砍头息0.35万元，李某1实得借款2.65万元，并将借款用于偿还辜洪春、葛进步借款的高额利息，支付给刘旺德5.82万元。2018年11月1日，刘旺德要求李某1签下于2018年11月15日前归还5.76万元借款的借条及承诺书，虚增债务2.76万元。被告人葛进步共诈骗李某11.9万元，被告人辜红春共诈骗李某17.73万元，被告人刘旺德共诈骗李某16.53万元，未遂2.76万元。2、2018年5、6月，茶某字与葛进步借款2万元，后偿还借款本息共计1.7万元，其中利息0.2万元。2018年5月至8月，茶某字多次与辜洪春借款共计4.8万元，期间共计偿还利息3万元。2018年12月7日，辜洪春以实际借款人逼迫其还款为由，要求茶某字归还欠款，因茶某字无力偿还借款，辜洪春逼迫茶某字签订了一张金额为10.9万元的借条，虚增债务6.1万元。被告人葛进步诈骗茶某字0.2万元，被告人辜洪春诈骗茶文字9.1万元，未遂6.1万元。3、2018年8月8日起，杨某1先后6次与辜洪春借款6.6万元，实际拿到3.82万元，其余2.78万元以砍头息的方式被扣下，杨某1共向辜洪春偿付3.2297万元。辜洪春出借的款项实际是葛进步所有。为偿还欠辜洪春的高额利息，经辜洪春介绍，杨某1与刘旺德借款2.2万元，被扣下砍头息0.88万元，实际得到借款1.32万元，共偿还刘旺德本息3.08万元。被告人葛进步共诈骗杨某12.78万元，被告人辜洪春参与诈骗杨某14.54万元，被告人刘旺德参与诈骗杨某11.76万元。4、2018年4、5月，曹某1三次与辜洪春借款4万元，被扣下砍头息0.47万元，曹某1实际拿到借款3.53万元，该款实际是葛进步所有。因曹某1无法还款，辜洪春带着李子龙到担保人段某家，通过吵闹、不还钱就不离开的方式要债，后段某转账给曹某10.5万元，曹某1通过微信将0.5万元还给辜洪春，次日段某将2万元现金拿给曹某1偿还辜洪春。曹某1共计向辜洪春支付利息8.382万元。为偿还辜洪春的高额利息，曹某1通过蒋正乾介绍与葛进步借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，该款实际由曹某1和王某各使用一半，二人共支付给蒋正乾0.2万元的介绍费。为偿还辜洪春的高额利息，曹某1与刘张伟借款0.5万元，后曹某1偿还刘张伟人民币0.17万元。被告人葛进步共诈骗曹某15.452万元，被告人辜洪春诈骗曹某14.852万元，被告人李子龙参与诈骗曹某12.5万元，被告人蒋正乾诈骗曹某10.6万元，被告人刘张伟未实际骗取曹某1财物。5、2018年5月至8月，张某2与辜洪春借款2万元，被扣下砍头息0.78万元，后张某2支付给辜洪春本息3.66万元，该款实际是葛进步所有。后张某2再次与辜洪春借款0.5万元，被扣下砍头息0.1万元。2018年10月22日，因为张某2无法归还辜洪春高额利息，经葛进步安排，辜洪春、李子龙、张春松等人将张某2拘禁在葛进步经营的如馨宾馆内，后葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟等人到张某2家中索要债务，2018年11月4日，张某2被迫用300多只鸭子作抵押与葛进步借款1万元归还给辜洪春。被告人葛进步诈骗张某23.44万元，被告人辜洪春诈骗张某23.54万元，被告人李子龙、张春松、刘张伟参与诈骗张某21万元。6、2018年7月，潘某两次与蒋正乾借款2.8万元，被扣下砍头息0.35万元，潘某实际拿到借款2.45万元，先后支付给蒋正乾人民币0.731万元，其中利息0.41万元。到2018年年底，潘某被迫签订一张4万元的借条，虚增债务1.2万元。被告人蒋正乾共诈骗潘某1.96万元，其中未遂1.2万元。7、2018年5月，张某3两次与蒋正乾借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，张某3先后支付人民币0.925万元，其中，利息0.5万元。2018年6月至8月，张某3先后5次与葛进步借款6万元，葛进步扣下砍头息1万元，后期借款多用于偿还前期借款的本金和利息，张某3支付利息0.3万元，后张某3归还了葛进步借款的本金。被告人葛进步诈骗张某31.3万元，被告人蒋正乾诈骗张某30.9万元。8、2018年6月，曹某2与刘张伟借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，拿到借款1.6万元；2018年6月，曹某2与蒋正乾和葛进步借款1.5万元，被扣下砍头息0.3万元，曹某2支付给葛进步人民币0.3万元。被告人葛进步和蒋正乾诈骗曹某20.3万元，被告人刘张伟诈骗曹某20.4万元。9、2018年2月，褚某与葛进步借款1.556万元，后褚某归还葛进步5.286万元的本息；2018年8月，褚某通过辜洪春介绍与张春松借款0.2万元，后支付给张春松0.06万元的利息。被告人葛进步诈骗褚某3.73万元，被告人辜洪春和张春松诈骗褚某0.06万元。10、2018年4月，王某两次与辜洪春借款3万元，被扣下砍头息0.3万元，王某先后支付利息0.8万元；5月25日，王某为偿还高额利息，用车作抵押与葛进步和刘张伟借款3.6万元，被扣下砍头息0.6万元。被告人辜洪春诈骗王某1.1万元，被告人葛进步和刘张伟诈骗王某0.6万元。11、2018年5月21日，马某1与葛进步借款2万元，被扣下砍头息0.2万元，该款由马某1和曹某3各使用一半，后马某1支付2.3万元，曹某3支付1.2万元，共计支付利息1.5万元。后马某1再次与葛进步借款2.5万元，其中2万元，葛进步让杨从康向马某1转账1.6万元，扣下砍头息0.4万元。被告人葛进步诈骗马某1及曹某32.1万元。12、2018年1月25日至9月30日，曹某3三次与葛进步借款5万元，除归还本金外，曹某3先后支付利息3万元。被告人葛进步共诈骗曹某33万元。13、2018年9月21日，黄某经刘张伟介绍，与葛进步借款1万元，被扣下砍头息0.3万元；同年9月24日，黄某与葛进步借款0.5万元。黄某共支付给葛进步本息1.9万元。被告人葛进步诈骗黄某0.7万元，被告人刘张伟参与诈骗黄某0.3万元。14、2018年6月，李某2与辜洪春借款2万元，被扣下砍头息0.4万元，李某2支付利息0.3万元；2018年6月至9月期间，李某2与葛进步借款1万元，支付给葛进步利息0.2万元。被告人葛进步诈骗李某20.2万元，被告人辜洪春诈骗李某20.7万元。15、2018年7月，杨某2两次与刘张伟借款3.55万元，后杨某2先后支付利息0.28万元。被告人刘张伟诈骗杨某20.28万元。16、2018年10月，李某3通过辜洪春与葛进步借款1万元，葛进步扣下0.2万元的砍头息，辜洪春扣下0.1万元的好处费，李某3实际拿到0.7万元，后李某3支付利息0.2万元。被告人葛进步和辜洪春诈骗李某30.5万元。17、2018年5月，李某4与葛进步借款1万元，被葛进步扣下0.2万元的砍头息，后李某4支付给葛进步0.1万元利息。2018年5月，杨某3与葛进步借款0.6万元，葛进步扣下0.06万元的砍头息，后杨某3支付0.34万元的利息。被告人葛进步共诈骗李某4、杨某30.7万元。18、2018年9月6日，李某5通过辜洪春介绍与刘旺德借款1万元，刘旺德扣下砍头息0.15万元，李某5支付利息0.15万元。被告人辜洪春和刘旺德共诈骗李某50.3万元。19、2018年9月30日，刘某与刘张伟借款1万元，后刘某向刘张伟支付0.2万元利息。被告人刘张伟诈骗刘某0.2万元。20、2018年4月，姚某通过蒋正乾介绍，在如馨宾馆与葛进步借款5万元，葛进步扣下砍头息0.4万元，姚某先后支付给葛进步利息5.57万元。2018年6月28日，马某2通过蒋正乾介绍与葛进步借款0.5万元，葛进步扣下砍头息0.1万元，马某2支付利息0.2万元。被告人葛进步和蒋正乾共诈骗姚某5.97万元，诈骗马某20.3万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人李某1、茶文字、杨某1、曹某1、张某2、潘某、张某3、曹某2、褚某、王某、马某1、曹某3、黄某、李某2、杨某2、李某3、李某4、杨某3、李某5、刘某、姚某、马某2陈述，证实被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟骗取被害人财物的情况。2、借条、承诺书、收据，微信资料及微信、支付宝转账记录等材料，证实借款、还款情况。3、证人段某、张某1、张某5、虢洪某证言，证实曹某1、张某2、李某3向被告人借款及还款情况。4、辨认笔录及照片，被辨认人身份情况说明等，证实被害人对被告人及犯罪场所进行辨认并指认。5、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟的供述与辩解，证实七被告人向被害人放贷，扣下砍头息，收取好处费、利息等情况。二、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟非法拘禁的事实被告人葛进步恶势力团伙在追讨非法债务的过程中非法限制他人人身自由，其中，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松拘禁2人共16天，被告人刘张伟拘禁1人3天。具体事实如下：2018年10月22日，为追讨非法债务，被告人葛进步在永平县光华大酒店斜对面一家瓷砖店将张某2交给辜洪春，因张某2无法偿还借款，被告人辜洪春安排李子龙、张春松将张某2带至永平县如馨宾馆实施非法拘禁。10月23日，因张某2无法还款，被告人辜洪春将借款担保人张某1诱骗至如馨宾馆内拘禁，10月28日，辜洪春逼迫张某1签订借款金额为1万元的虚假借条，并与李子龙、刘张伟等人一起将张某1强行带至张某1家中逼迫张某1及父母还款。在张某1父母许诺三日后还款后，辜洪春等人准许张某1离开。10月30日，张某2趁被告人李子龙和张春松不备逃走。张某2被非法拘禁8天，张某1被非法拘禁5天。2018年11月1日，被告人葛进步、辜洪春等人通过被告人鲁熙查询获知张某2在红河弥勒温馨家园宾馆内住宿的信息后，经葛进步、辜洪春安排，被告人刘张伟驾驶云Ｌ×××××号车与被告人李子龙、张春松前往红河弥勒，于次日凌晨O时许在温馨家园宾馆内找到张某2并带回永平县如馨宾馆204房间内非法拘禁，2018年11月4日，被告人葛进步同意以张某2饲养的鸭子抵押借款1万元给张某2，在张某2偿还辜洪春1万元借款后方才得以离开。张某2被非法拘禁3天。在非法拘禁期间，被告人辜洪春、李子龙、张春松曾对张某2、张某1实施殴打等行为。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人张某2、张某1陈述，证实二人被葛进步、辜洪春、李子龙、张春松拘禁及殴打的情况。2、证人张某6、张某5、虢洪某、辜某、茶文字证言，证实张某2和张某1被拘禁、殴打的情况。3、辨认笔录及照片，证实张某2、张某1对被告人及拘禁的场所进行辨认并指认，被告人对拘禁地点进行辨认并指认。4、人员轨迹信息，证实张某2、张某1、李子龙、张春松的住宿记录。5、云Ｌ×××××号车车辆轨迹信息，证实云Ｌ×××××号车于2018年11月1日至11月2日从大理永平至红河弥勒的往返行车轨迹。6、营业执照副本、永平县公安局旅馆业治安备案登记表，证实永平县如馨宾馆的法人为罗某，经营负责人为葛进步。7、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、刘旺德、张春松、刘张伟的供述，证实张某2、张某1被拘禁的情况。三、被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬侵犯公民个人信息的事实2018年10月30日，张某2从永平县如馨宾馆逃脱，次日，葛进步提议找人查询张某2行踪轨迹信息，并通过如馨宾馆“旅馆业旅客住宿身份信息登记系统”查询到张某2的姓名、身份证号码等个人信息，由李子龙将张某2个人信息拍照后发送给被告人鲁熙，请鲁熙查询张某2的行踪轨迹信息，并将张某2身为欠款人并且在李子龙等人看守下逃脱的情况告知鲁熙。2018年11月1日，鲁熙将张某2个人信息照片发送给案发时系大理市公安局太邑派出所辅警的被告人张海润，请张海润帮忙查询张某2行踪轨迹信息，后张海润请案发时系大理市公安局太邑派出所辅警的被告人熊国芬帮忙查询。熊国芬登录公安系统后查询到张某2的行踪轨迹信息，张海润使用手机对查询到的信息进行拍照，后将照片通过微信发送给鲁熙，鲁熙将照片转发给李子龙，李子龙将照片转发给张春松、辜洪春，并将照片拿给葛进步查看。葛进步等人在得知张某2在红河弥勒的消息后，经葛进步、辜洪春安排，李子龙、张春松、刘张伟驾驶车辆至红河州弥勒市将张某2带回永平实施拘禁。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人张某2陈述，证实其被李子龙、张春松、刘张伟从红河弥勒带回永平的情况。2、被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬的供述与辩解，同案被告人辜洪春、刘张伟的供述，证实葛进步、李子龙等人为寻找张某2，查询张某2个人行踪轨迹信息的情况。四、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松寻衅滋事的事实被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松在追讨非法债务过程中，随意殴打他人，其中，被告人葛进步组织2次，被告人辜洪春组织、参与3次，被告人李子龙和张春松参与1次。具体事实如下：1、被告人辜洪春将葛进步所有的款项出借给曹某1，在向曹某1追讨非法债务的过程中，于2018年7月份两次对曹某1进行拳脚踢打，其中一次踢了曹某1一脚，打了一拳，另一次把车钥匙砸在曹某1大腿上。2、2018年10月14日，被告人辜洪春带领李子龙、张春松在追讨非法债务过程中，在永平县中医院对丁某1实施殴打，张春松使用催泪喷雾剂对丁某1眼部进行喷射，导致丁某1眼睛短暂无法睁开，后张春松使用催泪喷雾剂罐体对丁某1头部进行击打，导致丁某1头部受伤入院治疗。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人曹某1、丁某1陈述，证实二人被辜洪春、李子龙、张春松殴打的情况。2、证人段某、褚某证言，证实辜洪春对曹某1殴打的情况。3、接处警登记表，证实丁某1被打后向永平县公安局博南派出所电话报警。4、被告人辜洪春、李子龙、张春松的供述与辩解，同案被告人刘旺德的供述，证实对曹某1、丁某1进行殴打的情况。五、被告人葛进步强迫交易的事实被告人葛进步在实施高利贷借款中，将借款人的抵押物占为己有，价值达人民币2.66万元。具体事实如下：1、2018年6月份，曹某1为偿还利息，通过蒋正乾介绍与葛进步借款0.5万元，并用一辆车牌号为云Ｌ×××××的本田牌银灰色踏板摩托车作抵押，后曹某1不能偿还借款，被抵押的摩托车被葛进步占有；2018年10月，曹某1因无法及时归还辜洪春利息，用一部OPPO牌R17手机与葛进步借款0.2万元折抵借款利息。经鉴定：抵押的摩托车价值为0.81万元，抵押的手机价值为0.314万元。综上，曹某1抵押的摩托车和手机价值共计1.124万元。案发后，公安机关将手机和摩托车扣押。2、2018年10月初，张某4两次与葛进步借款0.7万元，为获取非法利益，葛进步以借款需要抵押物为由迫使张某4以两辆雅马哈牌二轮摩托车、一个玉手镯、一个玉佛、两个玉如意挂件为抵押物借款。借款后，葛进步将抵押物占为己有，并将其中一辆踏板摩托车作为自己的日常出行工具使用。经鉴定，抵押的两辆二轮摩托车价值人民币1.536万元。案发后，公安机关将二辆摩托车扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人曹某1、张某4陈述，证实向被告人葛进步抵押借款，后抵押物被葛进步占为己有的情况。2、被告人葛进步的笔记本记载及情况说明等，证实张某4向葛进步借款情况及被抵押的玉器无法作鉴定的情况。3、机动车信息查询结果单、机动车销售发票、手机购买证明、机动车出厂合格证等，证实手机和摩托车的购买情况。4、价格认定协助书，价格认定标的明细表，永平县发改局价格认证中心永价认（2019）12、13号价格认定结论书等，证实手机和摩托车的鉴定价值。5、被告人葛进步的供述与辩解，同案被告人辜洪春的供述，证实抵押借款的情况。六、被告人刘张伟虚假诉讼的事实2018年5月25日，王某以云Ｌ×××××号雪佛兰轿车作抵押，向刘张伟和葛进步借款3.6万元，被扣下砍头息0.6万元，刘张伟将王某所借款项的2万元支付给修理厂，将1万元支付给葛进步偿还利息，并与王某签订3.6万元的借款抵押合同。后因抵押车辆被保险公司开走，王某与刘张伟重新签订了3.6万元的借条。同年8月10日，被告人刘张伟凭借3.6万元借条向本院提起民事诉讼，请求判决王某归还本金3万元及利息1640.82元。同年9月7日，经本院庭前调解，双方达成协议：由被告王某支付原告刘张伟欠款30000元，律师费5000元，合计35000元（利息原告自愿放弃）。自2018年9月份起，每月20日前还款1000元，至住房公积金能够还清剩余欠款时一次性归还。本院制作了(2018)云2928民初405号民事调解书。后王某分别于2018年9月17日、10月21日、11月20日通过微信转账共向刘张伟支付3000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人王某陈述，证实其与刘张伟抵押借款后，刘张伟起诉要求其偿还借款，达成调解后，其支付了三次赔偿款，共3000元。2、借款抵押合同、售车协议、还款责任书、借款合同、收据、借条、王某身份证复印件等，证实王某以云Ｌ×××××号雪佛兰轿车作抵押，与刘张伟借款3.6万元。3、立案审批表、案件流程管理信息表、民事起诉状、受理案件通知书、借条、微信转账记录、庭前调解笔录、（2018）云2928民初405号民事调解书等材料，证实刘张伟向本院提起民事诉讼，要求王某赔偿其借款3万元，律师费5000元，后经协商，双方达成调解协议，本院出具了调解书。4、提取笔录及照片，微信交易记录，证实王某于2018年9月17日，10月21日，11月20日，分三次向刘张伟转账1000元。5、被告人刘张伟的供述与辩解，证实其向王某出借款项后到法院起诉的情况。案发后，被告人刘旺德、鲁熙、张海润、熊国芬经民警电话通知或者在家属陪同下主动投案；扣押在案手机10部，长刀2把，钢珠1瓶，摩托车3辆，云Ｌ×××××号和云Ｌ×××××号小汽车各1辆，辜洪春人民币2520元，刘张伟人民币11480元；冻结葛进步银行卡资金500.29元，葛某银行卡资金144420.67元，辜洪春银行卡资金10000元，刘张伟银行卡资金3497.12元。认定本案事实的证据，除个罪证据，还有经庭审举证、质证的下列证据：1、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实本案的受、立案情况。2、户籍证明及三面照，证实十被告人的身份情况。3、抓获经过和到案经过，证实被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、蒋正乾、刘张伟系被抓获归案，被告人刘旺德、鲁熙、张海润、熊国芬系主动到案。4、搜查、查询材料及扣押、冻结材料等，证实公安机关扣押了手机10部、长刀2把、钢珠1瓶、摩托车3辆、小汽车2辆等物品，扣押辜洪春人民币2520元，刘张伟人民币11480元，冻结葛进步人民币500.29元，辜洪春人民币10000元，刘张伟人民币3497.12元，葛某人民币144420.67元。5、机动车信息查询结果单、机动车统一销售发票等，证实云Ｌ×××××号江淮牌小型汽车系被告人刘张伟所有，云Ｌ×××××号东风牌小型汽车系被告人刘旺德所有，云Ｌ×××××号普通二轮摩托车系被告人曹某1所有。6、葛某银行卡交易流水简要梳理情况及葛某证言，证实葛某持有的卡号为62×××29的中国邮政银行卡系葛进步在使用，卡内资金系葛进步所有。7、电子物证检查工作记录、手机物证照片，证实被告人之间、被告人与被害人之间微信聊天及转账记录等情况。8、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料、行政处罚决定书等，证实被告人葛进步、辜洪春、刘旺德因犯罪被判刑及葛进步、辜洪春、李子龙、刘旺德、张春松被行政处罚的情况。本院认为，被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟以非法占有他人财物为目的，采取隐瞒成员之间关系，通过不写明借款利息，扣下“砍头息”等方式与被害人签订虚假借款合同，虚增债务，胁迫逼债，实施“套路贷”。被告人葛进步、辜洪春、蒋正乾、刘旺德诈骗数额属于数额巨大；被告人李子龙、张春松、刘张伟诈骗数额属于数额较大，七被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟为追讨非法债务，非法剥夺他人人身自由，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。被告人葛进步、李子龙、鲁熙、张海润、熊国芬违反国家有关规定，向他人提供公民个人信息，情节严重，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，构成侵犯公民个人信息罪。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松在追讨债务过程中随意殴打他人，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。被告人葛进步将借款抵押物占为己有，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪。被告人刘张伟以实施“套路贷”获取的借条提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的诈骗罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、虚假诉讼罪的罪名成立，予以支持。指控诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的部分事实不准确，按照证据相互印证的内容认定。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、张春松、刘张伟一人犯数罪，应按照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人葛进步、辜洪春起主要作用，系主犯，应对组织、指挥的全部犯罪事实承担罪责，被告人李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟、鲁熙、张海润、熊国芬起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人葛进步曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑二年六个月，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘旺德、鲁熙、张海润、熊国芬在案发后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，被告人辜洪春归案后能如实供述部分犯罪事实，被告人蒋正乾、刘张伟归案后如实供述犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚情节。公诉机关提出本案为恶势力犯罪集团，被告人葛进步系首要分子，被告人辜洪春、李子龙、张春松系骨干成员，被告人刘张伟、蒋正乾、刘旺德系积极参加者的公诉意见，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳，提出的相关量刑情节恰当，予以采纳。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟及辩护人提出不属于恶势力犯罪集团的意见，符合案件事实和法律规定，予以采纳。被告人葛进步提出不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪的意见，不符合案件事实和法律规定，不予采纳；对诈骗罪、非法拘禁罪、侵犯公民个人信息罪、强迫交易罪的事实提出的意见，按照证据相互印证的内容予以认定。被告人葛进步的辩护人提出：被告人葛进步不构成诈骗罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，在非法拘禁罪中属于从犯，不属于累犯的意见，与查明的事实和法律规定相悖，不予采纳。被告人辜洪春对诈骗罪和寻衅滋事罪部分事实提出的意见，按照证据相互印证的内容认定，辩解实施非法拘禁行为是葛进步安排的，与查明的事实相符，予以采纳。被告人辜洪春的辩护人提出：被告人辜洪春不构成诈骗罪和寻衅滋事罪，建议对非法拘禁罪判处有期徒刑一年，缓刑二年的意见不当，不予采纳。被告人李子龙提出不构成诈骗罪，对非法拘禁罪和寻衅滋事罪的事实提出的辩解，与案件事实和法律规定不符，不予采纳。被告人蒋正乾辩解不构成诈骗罪的意见不当，不予采纳。被告人张春松提出不构成诈骗罪和寻衅滋事罪，在非法拘禁中没有实施殴打行为的意见，不符合案件事实和法律规定，不予采纳。被告人张春松的辩护人提出：被告人张春松不构成诈骗罪，在寻衅滋事罪中系自首的意见，与案件事实和法律规定不符，不予采纳，提出张春松在非法拘禁罪中属于从犯的意见恰当，予以采纳。被告人刘旺德对诈骗罪部分事实提出的意见，按照证据相互印证的内容予以认定。被告人刘张伟提出不构成诈骗罪、非法拘禁罪和虚假诉讼罪的意见，不符合案件事实和法律规定，不予采纳。被告人刘张伟的辩护人提出：被告人刘张伟不构成诈骗罪和虚假诉讼罪的意见不当，不予采纳，提出被告人刘张伟在非法拘禁罪中如实供述犯罪事实的意见恰当，予以采纳，但量刑建议不当，不予采纳。被告人鲁熙提出其在查询张某2行踪前不知道李子龙查询目的的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。被告人鲁熙的辩护人提出：被告人鲁熙在犯罪过程中没有获利，犯罪情节轻微的意见符合案件事实，予以采纳，但建议对其免予刑事处罚的意见不当，不予采纳。被告人熊国芬的辩护人提出：被告人熊国芬系自首，从犯，在犯罪过程中没有获利，主观恶性小，犯罪情节轻微的意见与查明的事实相符，予以采纳，但建议对其免予刑事处罚的意见不当，不予采纳。扣押在案的被告人辜洪春的人民币0.252万元，被告人刘张伟的人民币1.148万元，冻结在案的被告人葛进步的人民币14.492096万元，被告人辜洪春的人民币1万元，被告人刘张伟的人民币0.349712万元，共计17.241808万元，系违法所得，应依法予以没收。被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟犯诈骗罪的违法所得50.562万元，扣减上述在案款后剩余33.320192万元，被告人刘张伟犯虚假诉讼罪的违法所得0.3万元，应依法予以追缴。扣押在案的OPPO牌手机1部，云Ｌ×××××号踏板摩托车1辆，应依法发还被害人曹某1；扣押的雅马哈牌二轮摩托车1辆、踏板摩托车1辆，应依法发还被害人张某4。扣押在案的手机9部，系作案工具，应依法予以没收；扣押在案的长刀2把，钢珠1瓶，系违禁品，应依法予以没收。扣押在案的云Ｌ×××××号小汽车1辆，云Ｌ×××××号小汽车1辆，无证据证明系专门用于作案的工具或者系用犯罪所得购买，分别发还被告人刘张伟和刘旺德。扣押在案的其他物品，由扣押机关依法处理。综上，根据被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟、鲁熙、张海润、熊国芬的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条，第二百五十三条之一，第二百九十三条，第二百二十六条，第三百零七条之一，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛进步犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2029年12月9日止。）二、被告人辜洪春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2027年6月9日止。）三、被告人李子龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万三千元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2022年6月9日止。）四、被告人蒋正乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月15日起至2021年12月14日止。）五、被告人刘旺德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣减2019年1月10日至1月18日的关押期限9日，刑期自2019年10月28日起至2022年4月18日止。）六、被告人张春松犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2021年6月9日止。）七、被告人刘张伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2020年6月9日止。）八、被告人鲁熙犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币八千元。限判决生效后一个月内缴纳。九、被告人张海润犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币六千元。限判决生效后一个月内缴纳。十、被告人熊国芬犯侵犯公民个人信息罪，单处罚金人民币六千元。限判决生效后一个月内缴纳。十一、被告人葛进步、辜洪春、李子龙、蒋正乾、刘旺德、张春松、刘张伟犯诈骗罪未退缴的赃款33.320192万元，被告人刘张伟犯虚假诉讼罪的违法所得0.3万元，继续予以追缴。十二、扣押在案的摩托车三辆，手机一部，发还被害人曹某1和张某4；云Ｌ×××××号小汽车一辆，发还被告人刘张伟；云Ｌ×××××号小汽车一辆，发还被告人刘旺德。十三、扣押在案的长刀2把，钢珠1瓶，手机9部，扣押和冻结在案的人民币共17.241808万元，予以没收。具体财物另附清单。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  赵清杨审判员  李泽益审判员  董菊珍二〇一九年十月二十五日书记员  杨萩婕书记员  赵 媛            附没收被告人财物清单                  1              葛进步              1、冻结的人民币500.29元 。                                                       2、冻结的人民币144420.67元。                                     3、VIVO牌Y66手机1部。                  2              辜洪春              1、手机1部。                                                         2、人民币2520元，冻结人民币10000元。                  3              李子龙              手机1部。                  4              蒋正乾              手机1部。                  5              刘旺德              手机2部。                  6              张春松              手机1部。                  7              刘张伟              1、人民币11480元，冻结人民币3497.12元。                          2、长刀2把。                                                     3、钢珠1瓶。                                                          4、手机1部。                     8              张海润              手机1部。      二〇一九年十月二十五日