广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初499号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人刘琦，男，1983年1月23日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址安徽省亳州市利辛县。2017年10月30日因犯盗窃罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑九个月，同年11月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人傅品权，广东国锋律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉﹝2019﹞310号起诉书指控被告人刘琦犯诈骗罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法实行独任审判，同年3月12日适用速裁程序进行审理，因有不宜适用速裁程序审理的情形，同日转为普通程序，组成合议庭，同年7月31日公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人刘琦及其辩护人傅品权到庭参加诉讼。因补充侦查新的证据，经广东省广州市花都区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2018年6月29日17时10分许，被告人刘琦与一名男子驾乘一辆黑色的丰田汽车（悬挂车牌粤Ｆ×××××），去到广州市花都区新雅街国光厂3号门附件路段的斑马线处，以其手机没电、需借手机打个电话、并使用一台白色的“苹果”模型机冒充“苹果”手机抵押的方式，骗得被害人吴某的华为荣耀V8型手机一台。经广州市花都区价格认证中心鉴定，上述手机价值680元。2018年6月29日17时许，被告人刘琦与同案人闫友礼驾乘一辆黑色的丰田汽车（悬挂车牌粤Ｆ×××××），去到广州市花都区新雅街镜湖大道顺骏五金喷涂有限公司对出路段，以其手机没电、需借手机打个电话、并使用一台白色的“苹果”模型机冒充“苹果”手机抵押的方式，骗得被害人曾某1的一台红色0PP0牌R11S型手机。经广州市花都区价格认证中心鉴定，上述手机价值1432元。2018年7月9日12时许，被告人刘琦与另一名男子驾乘一辆黑色的丰田汽车，去到广州市花都区新雅街朝胜路与富邦路交界处，以其手机没电、需借手机打个电话的方式，骗得被害人苏某1的一台黑色小米N0TE2手机。经广州市花都区价格认证中心鉴定，上述手机价值816元。被告人刘琦骗得被害人苏某1的上述手机后，使用被害人苏某1的支付宝于2018年7月9日13时58分、14时许，分别在广州市白云区黄石佳艺通讯器材经营部消费2799元、2699元；于同日14时18分许，在广州市江高店美宜家消费470元（合共5968元）。2018年8月11日12时许，被告人刘琦与另一名男子驾乘一辆白色的大众汽车，去到广州市南沙区东涌镇鱼窝头赵记传承门口对开路段处，以其手机没电、需借手机打个电话、急需要钱周转并使用假手表抵押的方式，骗得被害人郭某从柜员机提取的现金7000元。经广州市公安局南沙区分局刑事技术比对，从现场提取的DNA物证手表比中了被告人刘琦。2018年10月8日14时许，被告人刘琦与另一名男子驾乘一辆黑色的丰田汽车，去到广州市花都区炭步镇东风大道众润工业园路段，以搭载被害人曾某2再以手机没电为名向其“借用”手机方式，骗得被害人曾某2的一台粉红色0PP0牌R11PLUS手机。经广州市花都区价格认证中心鉴定，上述手机价值1037元。2018年10月12日12时许，被告人刘琦与同案人闫友礼驾乘一辆黑色丰田牌小汽车到广州市从化区太平镇共星村南庄队14号附近，伺机诈骗时被民警抓获。民警当场起获一辆黑色丰田小汽车（悬挂车牌粤Ａ×××××），从车内起获苹果模型机38台，小汽车号牌一副（皖Ａ×××××）；从同案人闫友礼处起获苹果6SPLUS一台，NOKIA手机一台；从被告人刘琦身上起获一台黑色0PP0牌R11PLUS手机。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人刘琦无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。认为被告人刘琦具有诈骗多次、累犯、未退赔退赃及供认部分罪行的处罚情节，建议本院对被告人刘琦判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘琦对公诉机关指控的第四、五宗犯罪事实和罪名没有异议，辩称：其与同案人华某于2018年8月11日开白色大众汽车在南沙区诈骗7000元现金和手表一块，与同案人闫友礼于2018年10月8日14时许开丰田车在炭步镇东风大道工业园路段以模型手机诈骗手机一部，没参与其他诈骗犯罪事实，公安机关于10月12日抓获其和闫友礼时，在闫友礼的汽车上起获粤A假车牌和诈骗使用的模型手机，其被扣押一台自己购买的OPPOR11PLUS手机。辩护人对公诉机关指控被告人刘琦犯诈骗罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1.公诉机关指控第一、二、三宗诈骗犯罪事实均没有视频监控录像，鉴定结论依据的资料均没有附卷，事实不清，证据不足，无法排除合理怀疑。关于第一宗，没有调取被害人吴某的手机通话记录，被害人吴某没有辨认被告人刘琦，同案人闫友礼没有指证被告人刘琦参与该宗诈骗犯罪事实，没有通过实物进行价格鉴定，被告人刘琦不具有在广州市的作案时间。关于第二宗，没有调取被害人曾某1的手机通话记录，鉴定结论依据的资料没有附卷，无法确定鉴定的手机及价格，被害人曾某1辨认同案人闫友礼，但没有辨认被告人刘琦，同案人闫友礼没有指证被告人刘琦参与该宗诈骗犯罪事实，被告人刘琦不具有在广州市的作案时间。关于第三宗，没有调取被害人苏某1的手机通话记录，情况说明证明无法确定具体的作案及消费地点，与勘查笔录中的具体地点相矛盾，不能证明手机的价格，公安机关没有对涉案手表进行技术比对，同案人闫友礼没有指证被告人刘琦参与该宗诈骗犯罪事实。被害人苏某1根据辨认笔录的文字进行抄写，没有到庭作证，不具有真实性。2.被告人刘琦逃离现场不是为抗拒抓捕，诈骗两次的金额只有七八千元，自愿认罪。请求对被告人刘琦判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下。经审理查明：（一）公诉机关指控：2018年6月29日17时10分许，被告人刘琦与一名男子（另案处理）驾驶黑色丰田牌小汽车（悬挂粤Ｆ×××××号牌），去到广州市花都区新雅街国光厂3号门附件路段斑马线处，以借打手机及苹果模型手机抵押的方式，骗取被害人吴某华为荣耀V8型手机一台。经价格认定，上述手机价值680元。为证实上述事实，公诉机关提交了下列证据：1.广州市公安局花都区分局刑事警察大队技术中队现场勘验检查笔录，证明：公安机关于2018年6月29日19时勘查，现场位于花都区货门口。在派出所内事主提供样板手机一台。提取样板手机擦拭子、汗潜指纹。2.广州市花都区价格认证中心穗花价认定﹝2018﹞1199号价格认定结论书，证明：经价格认定，华为荣耀V8手机于鉴定基准日2018年6月29日价值680元。3.被害人吴某的陈述：2018年6月29日17时10分，其在广州市花都区新雅街国光厂3号门对面美家福百货附近斑马线，开来一台黑色丰田小汽车，车上两名男子，坐后排男子说他手机没电，正在跑业务，需联系对方秘书，说需借用一下其电话，其帮他拨打一个电话号码，打开免提，其拿在手上递给他听，当时还没打通，他直接拿过其手机听着，关闭免提，与手机里的人沟通，并说让电话里的人稍等，他马上过去。他其在原地等几分钟，他要去拿钱，说如果其不放心就把他手机给其，其接过他手机，他就离开。他离开后，其发现他给的手机是假的。其被诈骗粉色华为荣耀V8手机，手机号码是159××××0334、134××××5116，2016年7月在京东上以2700元购买。对方抵押白色苹果模型手机。驾驶位是年约34岁男子，身形偏痩，穿浅蓝色短袖上衣。后排是年约32岁男子，身形偏胖。被害人吴某对视频截图（粤Ｆ×××××黑色丰田牌小汽车（2018年6月29日17时16分42秒许东莞村牌坊入口）、白色苹果模板手机进行了签认。（二）公诉机关指控：2018年6月29日17时许，被告人刘琦与同案人闫友礼（另案处理）驾驶黑色丰田牌小汽车（悬挂粤Ｆ×××××号牌），去到广州市花都区新雅街镜湖大道顺骏五金喷涂有限公司对出路段，以借打手机及苹果模型手机抵押的方式，骗取被害人曾某1红色0PP0牌R11S型手机一台。经价格认定，上述手机价值1432元。为证实上述事实，公诉机关提交了下列证据：1.广州市公安局花都区分局刑事警察大队技术中队现场勘验检查笔录，证明：公安机关于2018年6月29日21时勘查，现场位于花都区新雅街石塘工业区邦盛一路与富源一路交汇处。提取样板手机擦拭子、汗潜指纹。2.广州市花都区价格认证中心穗花价认定﹝2018﹞1196号价格认定结论书，证明：经价格认定，OPPOR11S手机于鉴定基准日2018年6月29日价值1432元。3.被害人曾某1的陈述：2018年6月29日17时许，其在广州花都区新华街镜湖大道顺骏五金喷涂有限公司对出路段，一台黑色小车开到其身旁，后排男子打开玻璃窗问路，称手机没电，向其借电话用，其将手机借给他用，对方用其手机打完电话后说，将手机给其拿着做抵押，拿其手机用一会就回来，其答应，对方将手机给其后，拿其手机离开。大约过10分钟，其使用其他电话拨打其手机，显示关机，其才发现对方给的手机是假的。对方骗其手机后往石塘工业区方向逃跑。其被骗红色OPPO11S型手机，2017年以2799元购买，号码134××××8983、159××××3993。对方两名男子，一名开车，一名坐后排，后排年约40岁，短头发，讲普通话。假手机是白色苹果8手机，背面有苹果标志。被害人曾某1经照片辨认，指认同案人闫友礼就是后排以手机没电方式借手机骗其手机的男子。被害人曾某1对视频截图（粤Ｆ×××××黑色丰田牌小汽车（2018年6月29日17时16分42秒许东莞村牌坊入口、17时35分20秒许富源一路北）、白色苹果模板手机进行了签认。（三）2018年7月9日12时许，被告人刘琦与另一名男子（另案处理）驾驶黑色丰田牌小汽车，去到广州市花都区新雅街朝胜路与富邦路交界处，以借打手机的方式，骗取被害人苏某1黑色小米N0TE2手机一台，并通过被害人苏某1手机支付宝的花呗功能同日消费支付合计5968元。经价格认定，上述手机价值816元。上述事实，有下列证据证明：1.广州市公安局花都区分局刑事警察大队技术中队现场勘验检查笔录，证明：公安机关于2018年7月14日23时许勘查，现场位于花都区新雅街朝胜路与富邦路交界处路段。实物提取天梭牌手表。2.广州市花都区价格认证中心穗花价认定﹝2018﹞1197号价格认定结论书，证明：经价格认定，小米NOTE2手机于鉴定基准日2018年7月9日价值816元。3.被害人苏某1的陈述：2018年7月9日12时许，其在花都区新雅街朝胜路与富邦路交界处这，有台黑色轿车开到其身边，后座男子问其借台手机打一下，说自己手机没电，还给其拿他手机。其觉得对方应该不是骗子，放心给对方用手机。他叫其上车，说一大堆自己的事，问其支付宝密码，说要转钱给人家，其觉得自己里面没什么钱就给了对方密码。对方说自己还有事情要处理，暂时不能给其手机，如果相信的话，约个时间定好地点，等会给回其，其当时觉得信得过对方，就给他先用。他叫其下车，过了很久，他没来相约地点，其就发现自己被骗手机。诈骗其黑色小米NOTE2手机一台，内存64G，2016年在网上淘宝以2799元购买，支付宝花呗被盗刷5968元。第一笔是2018年7月9日13时58分许在广州市白云区黄石佳艺通讯器材经营部刷了2799元，第二笔是14时许刷了2699元，第三笔是2018年7月9日14时18分许在广州市江高店美宜家刷了470元。黑色轿车内有两名男子，一男子开车，诈骗其的男子坐车后排，约40岁，身高约170cm，身材偏胖，说普通话，身穿白色短袖衣服。被害人苏某1经照片辨认，指认被告人刘琦就是后排以手机无电方式借电话，骗走其电话的男子。被害人苏某1对视频截图（粤Ａ×××××黑色丰田牌小汽车（2018年7月9日13时38分30秒许某路邮政中心）、手机信息截图（2018年7月9日13时58分许、14时00分许在广州市白云区黄石佳艺通讯器材经营部通过花呗消费2799元、2699元，同日14时18分许在美宜家广州江高店通过花呗消费470元）进行了签认。（四）2018年8月11日12时许，被告人刘琦与另一名男子（另案处理）驾驶白色大众牌小汽车，去到广州市南沙区东涌镇鱼窝头赵记传承门口对开路段处，以借打手机、急需钱周转及使用手表抵押的方式，骗取被害人郭某现金7000元。经勘验提取及鉴定，被害人郭某提供的天梭牌手表背面擦拭子的STR分型与被告人刘琦的口腔拭子的STR分型相同，似然率为1.44×1026。上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的广州市公安局花都区分局刑事警察大队现场勘验检查笔录，广东省广州市南沙区公安司法鉴定中心穗南公（司）鉴（DNA）字﹝2019﹞00876号鉴定书，银行账户明细清单，手机通话记录清单，租赁单，车辆查询信息，被害人郭某的陈述、对被告人刘琦的辨认笔录、对案发地点、手表的签认，以及被告人刘琦的供述等证据证明，足以证实。（五）2018年10月8日14时许，被告人刘琦与另一名男子（另案处理）驾驶黑色丰田牌小汽车，去到广州市花都区炭步镇东风大道众润工业园路段，以借用手机的方式，骗取被害人曾某2OPPOR11PLUS手机一台。经价格认定，上述手机价值1037元。上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的广州市公安局花都区分局刑事警察大队技术中队现场勘验检查笔录，广州市花都区价格认证中心穗花价认定﹝2018﹞1194号价格认定结论书，手机通话记录清单，被害人曾某2的陈述、对被告人刘琦的辨认笔录、提供的销售单，以及被告人刘琦的供述等证据证明，足以证实。（六）公安机关于2018年10月12日12时许在广州市从化区太平镇共星村南庄队14号附近抓获被告人刘琦与同案人闫友礼，从同案人闫友礼处搜获扣押悬挂粤Ａ×××××号牌的黑色丰田牌小汽车一辆，苹果模型手机38台，皖Ａ×××××号牌一副，苹果6SPLUS手机一台和NOKIA手机一台，从被告人刘琦处搜获扣押黑色0PP0牌R11PLUS手机一台。上述事实，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的广州市公安局花都区分局炭步派出所出具的抓获经过，广州市公安局花都区分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，广东省深圳市龙岗区人民法院（2017）粤0307刑初3104号刑事判决书，深圳市龙岗区看守所刑满释放证明书，同案人闫友礼的供述、对被告人刘琦的辨认笔录、对抓获地点、悬挂粤Ａ×××××号牌黑色丰田牌小汽车、模板手机的签认，以及被告人刘琦的供述、对同案人闫友礼的辨认笔录、对悬挂粤Ａ×××××号牌黑色丰田牌小汽车、皖Ａ×××××号牌和模板手机的签认、常住人口信息等综合证据证明。辩护人提交的利辛县胡集镇张庄行政村村民委员会出具证明两份，一则与本案没有关联性，二则不具有真实性，本院不予采纳为证据使用。关于对第一、二、三宗诈骗犯罪事实的认定问题。经查：1.公诉机关指控被告人刘琦实施第一、二宗（2018年6月29日）诈骗犯罪事实，缺乏提供与被告人刘琦相关联的证据支持，证据不足，本院不予认定。2.被害人苏某1于2018年7月9日被诈骗后，第一时间向公安机关报案陈述案情及提交了涉案的天梭牌手表，陈述的诈骗作案手法、车辆及男子特征等各项细节，与被告人刘琦的特征及结伙诈骗作案的特征均完全相符。被害人苏某1在公安机关抓获被告人刘琦前，于2018年8月28日经正当辨认程序，辨认指证被告人刘琦。被害人苏某1的陈述及辨认笔录，取证程序合法，内容真实、可信，可作为本案的定案依据，直接证明被告人刘琦实施该宗诈骗犯罪事实。被害人苏某1详细陈述被诈骗手机的规格，价格主管部门开展市场调查，采用成本法确定标的在价格认定基准日的客观合理市场价格，价格认定程序和方法，价格认定依据的收集、审查、采用，价格认定文书制作，均符合法律规定，作出的行政性文书，可以作为本案的定案依据。辩护人提出公诉机关指控第一、二宗诈骗犯罪事实证据不足的辩护意见，本院结合有利于被告人的原则予以采纳；提出指控第三宗诈骗犯罪事实证据不足的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘琦无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘琦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；唯指控被告人刘琦实施第一、二宗诈骗犯罪事实的证据不足，本院不予认定。依法应当对被告人刘琦适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人刘琦结伙诈骗三次，诈骗财物价值合计14821元，诈骗财物均未缴回，依法应予惩处。被告人刘琦曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘琦于侦查阶段及审查起诉阶段均否认罪行，唯当庭对部分罪行自愿认罪，本院酌情从轻处罚。为此，根据被告人刘琦犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2020年2月11日止；罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的黑色OPPOR11SPLUS手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）；责令被告人刘琦退赔被害人苏某16784元、郭某7000元、曾某21037元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  黄志坚人民陪审员  邝振英人民陪审员  徐艺华二〇一九年十月十日书 记 员  温筱雯附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。