海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初278号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初278号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人麦明强，男，1982年4月29日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月8日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于东方市看守所。辩护人邢孔保，海南华颂律师事务所律师。东方市人民检察院以东检一刑诉〔2019〕54号起诉书指控被告人麦明强犯开设赌场罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院经审查于2019年7月29日立案并依法组成合议庭，2019年9月18日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官李继鹏、检察官助理吴玉丽出庭支持公诉，被告人麦明强及其辩护人邢孔保到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年11月9日至2019年3月7日期间（其中2月2日至2月12日春节期间停盘），被告人麦明强利用注册的“重庆时时彩”网络会员账号，在平台上充值运营并通过微信以销售“时时彩”等方式招揽人员参赌，先后雇佣麦某1、郑某为操作员进行开设赌场，依托竞猜“重庆时时彩”前四位开奖号码，以“四码定位”“三字定”等论输赢赌博方式，接受他人在平台上进行虚拟投注，同时利用财付通、支付宝等作为第三方支付平台收取及赔付赌资，以抽取参赌资金分成的方式从中牟取非法利益，开设赌场期间赌资数额累计达到8286822.5元，参赌人数累计达到20人以上。2019年3月7日，公安机关查获该赌场并抓获被告人麦明强等人，查获并依法扣押电脑、手机、账本等一批赌具。针对上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证：手机、账本，《常住人口信息》《扣押决定书》《扣押清单》《记账单》《盈利情况图》《到案经过》，证人麦某1、郑某、麦某2、杨某、王某的证言，被告人麦明强的供述与辩解，现场勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录及照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人麦明强以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，并认为被告人麦明强如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。在开庭审理中，被告人麦明强对公诉机关指控其的罪名无异议；其辩解意见是起诉书认定的数额8286822.5元是流水，不是获利数额，其不是老板，其还有上家。辩护人的辩护意见是：1.公诉机关认定的涉案金额是下注流水，不是赌资。赌资金额应当以赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准，而不能以全部下注金额对应的人民币数额作为赌资总数，且应当扣除被告人自己的赌注金额。2.公诉机关对赌资的计算方法错误；3.被告人个人投注的金额不应计入赌资数额；4.被欠分不应计入赌资数额；5.认定赌资8286822.5元证据不足；6.关于对被告人的量刑，虽然被告人抽头渔利达到3万元情节严重的起点，依法应当在三年以上十年以下幅度内量刑，但被告人是代理级别最低的一级，也不是庄家，被告人只是在其朋友圈内聚众赌博，且时间较短，社会危害性一般。被告人认罪态度好，具有坦白情节，且此前表现良好没有前科劣迹，系初犯、偶犯。综上，建议判处被告人三年至三年六个月有期徒刑。经审理查明，2018年11月9日至2019年3月7日期间（其中2019年2月2日至2019年2月12日期间停盘），被告人麦明强利用注册的“重庆时时彩”网络会员账号，在平台上充值运营并通过微信以销售“时时彩”等方式招揽人员参赌，先后雇佣麦某1、郑某为操作员进行开设赌场，依托竞猜“重庆时时彩”前四位开奖号码，以“四码定位”“三字定”等论输赢赌博方式，接受他人在平台上进行虚拟投注，同时利用财付通、支付宝等作为第三方支付平台收取及赔付赌资，以抽取参赌资金分成的方式从中牟取非法利益，开设赌场期间赌资数额累计达到8286822.5元，参赌人数累计达到20人以上。另查明，2019年3月7日，侦查机关查获该赌场并抓获被告人麦明强。依法扣押麦明强持有的银色华为牌Mate9手机一部、电脑主机一台、三星牌白色电脑显示器一台、黑色键盘一个、鼠标一个、zj-5890k型票据打印机一台、手写纸质账本9册；扣押麦某1持有的vivo牌黑色NEXS型手机一部、vivo牌玫瑰金色X9Plus型手机一部；扣押郑某持有的oppo牌玫瑰金色R11Plus型手机一部。认定上述事实的证据如下：（一）物证：银色华为牌Mate9手机一部、电脑主机一台、三星牌白色电脑显示器一台、黑色键盘一个、鼠标一个、zj-5890k型票据打印机一台、手写纸质账本9册、vivo牌黑色NEXS型手机一部、vivo牌玫瑰金色X9Plus型手机一部、oppo牌玫瑰金色R11Plus型手机一部。证明，被告人麦明华开设赌场时所使用的工具情况。（二）书证1.《常住人口信息》。证明，被告人麦明强出生于1982年4月29日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。并证明了被告人的基本情况。2.《扣押决定书》《扣押清单》。证明，2019年3月7日，侦查机关依法扣押麦明强持有的银色华为牌Mate9手机一部、电脑主机一台、三星牌白色电脑显示器一台、黑色键盘一个、鼠标一个、zj-5890k型票据打印机一台、手写纸质账本9册；扣押麦某1持有的vivo牌黑色NEXS型手机一部、vivo牌玫瑰金色X9Plus型手机一部；扣押郑某持有的oppo牌玫瑰金色R11Plus型手机一部。3.《麦某1微信“台球内部”群的每日记账单提取》。证明，2018年11月9日至2019年3月5日期间参赌人数达43人，买家因参与时时彩赌博欠账的数额，从提取的每日记账单中反映，买家在赌博期间欠账均有记录。账单1分代表人民币1元。名浪、阿斌、苏皇、泽强等不同的买彩票人员均有欠款情况。4.《2019.3.7开设赌场案每日盈利情况图》。证明，2018年11月9日至2019年3月5日期间赌场的每日下注情况，第一栏记录日期，第二栏记录期数，第三栏记录每期打奖组数，第四栏记录每期打奖分数，第五栏记录回水分数，第六栏记录中奖分数，第七栏记录输赢分数。从中可计算出赌资金额共计8286822.5元。5.《到案经过》。证明，2019年3月7日，民警在东方市感城镇林园KTV后面台球俱乐部抓获麦明强。（三）证人证言1.证人麦某1的证言。证明，麦明强是庄家，其和郑某是为麦明强打工的，从2018年11月11日开始，其每天都在给麦明强打工卖时时彩，基本上每天都在，但是从2月2日一直到2月12日过年期间他们停过一段时间，从2月13日才又开始卖。麦明强从上面的庄家那里要来账号和密码卖时时彩，其2018年11月11日至2019年3月7日给麦明强打工。麦明强每个月固定付其工钱。每日记账单上的这些数字是买家跟其打奖后欠的钱，网上积分是用于打奖的，1分换算人民币1元。他们依托重庆时时彩让客户下注，卖直码（前四位）和三字定是每卖100块他们可以得6块钱的回水（盈利），两码定是每100块我们得2块钱的回水，三码同上是浮动的，没有固定的比例，每天他们的回水在200块钱到1500块之间来回浮动，每个月都有几天回水在1500块钱以上的，平均下来每天的回水在1000块钱左右。2.证人郑某的证言。证明，麦明强自2018年11月9日至2019年3月7日开设赌场卖奖，麦明强从上面的庄家那里要来账号和密码，其和麦某1每天替麦明强卖时时彩，麦明强每个月固定付工钱。他们使用麦某1的手机来卖奖，微信昵称是“？？？”。他们收到钱后，就会微信转给麦明强。他们在“台球内部”的微信群内发送每日的盈利情况和买家的欠账情况。时时彩收益情况图片中的数字，比如回水1253，就是他们收益1253元人民币的意思。网站上的积分是用来打奖的，1分换算1元。截止2018年3月5日，玩家一共欠了107544元人民币。3.证人麦某2的证言。证明，麦某2系麦明强的外甥，2018年11月9日，其舅舅麦明强在微信上说他现在卖时时彩的奖，叫其如果打奖的话跟他打，后面麦明强提供了一个微信号给其，说是他工仔，打奖的话就发码给他，那个微信名称是“”。其跟着打了一段时间。跟码一天有59期。其跟麦明强打奖以来输的多，输的就是还没有跟麦明强结算的3062元。其与麦明强之间通过微信支付和结算。4.证人杨某的证言。证明，2018年11月13日，麦明强在微信上说他现在卖时时彩的奖，叫其如果打奖的话跟他打，然后将其拉进一个微信群，其从此开始跟麦明强下注，期间其一共输了8740元，后来还了1000元，还欠7740元。5.证人王某的证言。证明，2018年11月11日起其开始跟微信名称为“”的人打奖，都是欠账。其没有直接跟麦明强购买时时彩，但这个微信名为“”的人是帮麦明强卖奖的工仔。2018年12月20日一共欠麦明强奖钱2132元，后来还了一部分，截止到2019年2月14，其还欠麦明强1440元奖钱。（四）被告人麦明强的供述与辩解。证明，其从2018年11月10日起开始在网络上以时时彩开盘赌博。“阿鹏”帮其成为网站会员后，其用账户内分数作为庄家帮其他玩家打码并以此收水以获利。网站上其账户内都是其卖彩票的记录。其手机里名为“台球内部”的微信群是其和麦某1、郑某使用的微信群，里面每天发送时时彩开奖后的盈利情况。一张是麦某1发的时时彩收益图片，一张是郑某发的欠账人员名单及欠账总金额。麦某1在群里发的时时彩收益图片里一共有7列数据，第一列是日期，第二列是今日开奖期数，第三列是每期打奖组数，第四列是每期打奖钱数，第五列是每期回水钱数，第六列是每期中奖钱数，第七列是每期输赢情况。重庆时时彩本身是正规的彩票，但是我们的庄家利用这个彩票开奖快的特点，自己开盘口卖奖，每期只取重庆时时彩的前4位数作为中奖的依据。其每天卖30期左右。买家可以买1到4位数，买中了其就按照规定比例赔付。不同的买法所对应其的“回水（盈利）”情况也不同。其每天的回水在200块钱到1500块钱之间来回浮动。其手机里除了“台球内部”还有另外两个微信群“2019越来越好”、“台球俱乐部”是和其购买时时彩买家的微信群，如果有人找麦某1他们打奖，他们就先把钱收着，一天收盘之后就把钱通过微信转账给我。其当庭供述其开设赌场期间赚的水钱在17万左右。（五）现场勘验笔录、现场方位示意图、平面示意图及照片。证明，现场位于东方市××镇后麦明强台球俱乐部内。（六）搜查笔录、扣押笔录。证明，2019年3月7日，侦查机关依法从麦明强的台球室搜出一部华为牌银色手机、一部金色vivo牌手机、一台黑白相间电脑主机、一台白色三星牌显示器、一个键盘、一个鼠标、一台票据打印机和九本账本；依法从麦某1身上搜出一部黑色vivo牌NEX手机；依法从郑某身上搜出一部oppo牌R11Plus型手机；并依法扣押上述物品。（七）提取笔录。证明，侦查人员依法从麦明强、麦某1、郑某手机中提取微信记录，包含微信群“台球俱乐部”聊天记录、麦明强、麦某1聊天、转账记录、微信群“越来越好”聊天记录、支付流水等。（八）辨认笔录。证明，麦明强、郑某、麦某1三人能够相互辨认；麦名浪、杨某辨认出麦明强；麦明强、麦某1、郑某辨认了开设赌场的地点位于东方市××镇后面的台球俱乐部内。以上证据经庭审举证、质证，来源合法、客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人麦明强开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人及其辩护人提出赌资数额计算错误、认定赌资数额为8286822.5元证据不足的辩解、辩护意见。经查，《2019.3.7开设赌场案每日盈利情况图》、被告人麦明强的供述与辩解、证人麦某1、郑某的证言等在案证据相互印证了被告人麦明强的赌博网站上显示的分数代表赌客投注的数额，一分相当于人民币一元，经统计共计8286822.5元，依法应认定全部作为赌资数额，故被告人及辩护人的该辩解、辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。被告人如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人麦明强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的银色华为牌Mate9手机一部、电脑主机一台、三星牌白色电脑显示器一台、黑色键盘一个、鼠标一个、zj-5890k型票据打印机一台、vivo牌黑色NEXS型手机一部、vivo牌玫瑰金色X9Plus型手机一部、oppo牌玫瑰金色R11Plus型手机一部予以没收，上缴国库；手写纸质账本9册，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 陈凤羽人民陪审员 吴彦芳人民陪审员 符中文 二〇一九年十月二十七日书 记 员 陈贻治附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。