浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初220号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人裘俊，男，1982年10月19日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化，个体户，户籍地浙江省杭州市拱墅区。2001年10月因犯盗窃罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1000元；2007年3月29日因犯贩卖毒品罪被杭州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产2万元，2016年6月9日刑满释放。因本案于2019年2月13日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人牟卫鹏，浙江靖霖（昆明）律师事务所律师。 辩护人贾小玉，浙江靖霖律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕220号起诉书指控被告人裘俊犯敲诈勒索罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员陈开腾及陈凯雯出庭支持公诉，被告人裘俊及其辩护人牟卫鹏、贾小玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市滨江区人民检察院指控：2017年7月，被害人孙某经朋友陈某1介绍向被告人裘俊借钱。被告人裘俊谎称有特殊渠道可以从网贷平台贷款，使用被害人孙某手机以孙某的名义从平安普惠、钱站等网贷平台中贷款约17万元，并以先由自己代为归还上述贷款为由，诱骗孙某出具向裘俊借款17万元的借款协议。之后，被告人裘俊向被害人孙某转账58332元后不再代为归还贷款，而以故意失联等方式肆意认定被害人孙某违约，以虚增服务费、违约金等迫使孙某写下多张欠条，同时以要找孙某及陈某1家里人等相要挟索要钱款。截至2018年2月，被害人孙某被迫交付款项共计472000元。 2019年2月12日，被告人裘俊被公安机关传唤到案。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人孙某的陈述、证人陈某1、王某、陈某2、林某、戴某、高某等人的证言、辨认笔录、扣押清单、银行明细、转账记录、借款协议照片、申请协议照片、微信聊天记录截图、情况说明、电子证物检查笔录、支付宝信息、刑事判决书、户籍证明、抓获经过、破案经过、被告人裘俊的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人裘俊的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。 被告人裘俊辩称其是和陈某1、王某一起做的孙某的借贷业务，具体都是王某在操作，借款的情况孙某都是知情的；其没有故意失联；其没有要挟孙某；微信还款过1万元；实际只收到41万元；其行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人还提出本案实际系3人合伙放贷，只是分工不同；起诉指控虚增服务费、违约金、肆意认定违约、要挟的证据不足，认定构成敲诈勒索犯罪的证据不足；放款后孙某便陆续还款，即便认定构成敲诈勒索罪，数额也应扣除前面的还款数额。 经审理查明，2017年7月，被害人孙某经朋友陈某1介绍向被告人裘俊借钱。被告人裘俊谎称有特殊渠道可以从网贷平台贷款，使用被害人孙某手机以孙某的名义从平安普惠、钱站等网贷平台中贷款约17万元，并以先由自己代为归还上述贷款为由，诱骗被害人孙某向被告人裘俊出具17万元的借款协议。之后，被告人裘俊向被害人孙某转账58332元后不再代为归还贷款，而以故意失联等方式肆意认定被害人孙某违约，以虚增服务费、违约金等迫使被害人孙某写下多张欠条，同时以要找被害人孙某及陈某1家里人等相要挟索要钱款。截至2018年2月，被害人孙某被迫交付款项共计472000元，实际损失413668元。 2019年2月12日，被告人裘俊被公安机关传唤到案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人孙某的陈述、辨认笔录、接受证据清单、刑事控告书、转账记录、网贷平台借款记录、还款记录、照片，证明2017年7月，其因筹办画展需要资金，经朋友陈某1介绍向裘俊借钱17万元。裘俊利用其对网贷平台的不了解，通过第三方网贷平台来借款给其，收取服务费62000元。裘俊给了其1个表格，让其填写身份信息、银行卡账号、住址和父母的信息，并用其手机操作网贷APP，共11个贷款软件，共贷款了17万元给其。裘俊说其有特殊的渠道，可以让贷款下来的钱更多，到款时间更快。裘俊人身威胁其让其写下17万元的借条，又通过故意失联等手段故意制造逾期违约，逼其支付违约金并签订更多借条，违约金是之前的本金再加上本金的40%，人身威胁其还款，其先后还款472000元。有一幅裘俊看上的画也给了他抵债。网贷平台第一次还款是裘俊操作的，后面都是其自己还款的。有些手机还款提醒设置的是裘俊的手机，所以其没有及时发现有逾期。其和裘俊约好10月31日晚上一次性了结，但约好的时候裘俊故意失踪，之后又告知其已经违约，要交违约金。裘俊以他口中的大哥带人来找其，多次给其观看暴力收债视频，包含有血腥画面的，还说让他的小弟来找其，不断人身威胁其和其家人还款。每次见面裘俊都会和其说暴力收债成功的案例，还给其看转账记录或者现金，中间接电话会指挥让人打巴掌或者断手指之类的，还说外面有大哥和手下在楼下，收取的6万元是要上贡给大哥的。曾经威胁其说即使其跑出去，他们也会去找其父母，还当着其朋友陈某1的面说如果其不按时还钱会去找其朋友和朋友的老婆孩子。还威胁其说在其举办公开性艺术展览的时候派人过来。2017年12月的时候，裘俊曾经拿起桌上的玻璃壶想要往其头上进行攻击，因其站起来而没有下一步攻击。照片为被害人孙某拿着借款合同及身份证，借款合同为孙某向裘俊借款17万元，期限自2017年7月至2018年1月，违约金为40%；孙某向裘俊借款65000元，期限自2017年7月至12月。经辨认，其辨认出裘俊。 2.证人陈某1的证言、接受证据清单、微信聊天记录、支付宝、银行转账记录，证明其系裘俊的高中同学，也系孙某的朋友。2016年，经其介绍孙某向裘俊借款，因裘俊提出要车辆抵押而未谈成。2017年，其再次介绍孙某向裘俊借款，孙某和裘俊开始谈后其便离开了，裘俊向其支付了4800元介绍费。2017年底的时候，孙某打电话给其，说能不能联系到裘俊，规定的还款时间到了，但是没有办法联系到裘俊，其给裘俊打电话也没有接，其问王某，王某也说联系不上裘俊。2018年过年的时候，孙某打电话给其说要还钱给裘俊，数额是17万元，孙某还说起裘俊有打电话威胁过他。裘俊也打电话说孙某来还钱了，因其听裘俊语气不对，所以过去看一下。进门的时候刚好看到裘俊在威胁孙某，还拿起桌子上的东西想砸孙某，孙某挡了一下，其制止了裘俊。裘俊对孙某说如果他不还钱的话就会去找其老婆女儿，还说裘俊后面有资方背景。后其因为自己向裘俊借款被裘俊威胁家里人，就打电话问孙某关于裘俊的情况，孙某和其说了违约金和利息的事情，借条已经写了60多万元了。知道事情不对后问孙某才知道钱是通过APP借出来的，而且还故意逾期收取高额的费用重新签订欠条。孙某跟其说当时还周转的过来，怕裘俊找人过来威胁其家人，就忍了。裘俊来找其说孙某的事情，说孙某是其介绍的，要其告诉裘俊关于孙某的消息，还口头威胁了其家人，其觉得事情不对就让孙某去找相关的法律途径解决。孙某有给裘俊一幅画，大概是万把块钱，是从孙某借款的利息里扣除的。孙某跟其联系过，说要还裘俊钱，但是联系不上裘俊。2017年7月18日，陈某1支付宝收到裘俊转账4800元，备注“啊泽单子结束”。微信聊天记录反映：2018年7月5日，陈某1将裘俊的号码给了孙某；2017年10月31日，陈某1表示联系不上裘俊和王某，让孙某明天再试试；2017年11月6日，陈某1表示愿意陪孙某去协商，提到“万一损害到他的利益，到时候又带一帮人到我家里拿，我就麻烦死了”。 3.证人王某的证言、接受证据清单、支付宝、银行转账记录，证明其在平安银行培训的时候认识了裘俊和陈某1，裘俊说有个朋友在做金融贷款，有客户可以介绍给他。后裘俊说有化妆品的代理，就和陈某1、其3人一起成立了三霆商贸公司，主要做化妆品销售、房屋租赁和菜鸟驿站3块业务，没有做过民间借贷。一次裘俊喝多了让其去帮忙开车，到了后裘俊给其介绍了孙某，裘俊说通过特殊渠道给孙某借了钱。2017年，孙某拿了一幅画过来给裘俊，一直挂在裘俊的公司里。9月、10月，裘俊说孙某要还钱给他，其也去了咖啡店里，陈某1也在。裘俊和孙某在聊还款的事情，好像是孙某违约了裘俊在重新算钱，孙某觉得违约费用太贵了和裘俊发生了争执，裘俊说这个事情他做不了主，钱是他和他哥一起出的，让孙某找他哥谈，孙某就说不用不用，自己和裘俊解决就行。因为谈得可能不舒服，裘俊有拍桌子表示不同意，拿起桌子上的烟灰缸站着举着。陈某1在打圆场，裘俊就说孙某不还没关系，裘俊就去找陈某1和他家里人，反正陈某1老婆孩子裘俊都认识，这个话一共说了3次，分别是在孙某一开始不愿意还的时候、2个人讨价还价的时候和裘俊给他哥打电话的时候。孙某马上拉住裘俊说这是他们2个人之间的事情，不要去找陈某1。后来孙某就妥协了。其看到有5张合同或者借条，第1张金额是17万元。后来听陈某1说孙某借的钱都是从网贷里面贷出来的，裘俊收了几万元的手续费，裘俊自己没有出钱借给孙某。基本孙某每次来和裘俊碰面的时候，裘俊就让孙某把手机拿出来放在桌上，然后裘俊会把手机拿到他那边去操作。裘俊说他的支付宝被限额了，让其代收孙某转的钱，收到的钱部分转给裘俊了，部分裘俊让其用于公司的费用，也有让其转账给孙某的钱，因为裘俊很凶其很怕他，也怕裘俊来骚扰其家人，只能被迫转钱。裘俊平时在公司比较强势，有点凶巴巴的，其比较怕他，如果有些事不按他的要求做，他不是到其家里来找其，就是给其妈妈打电话，所以其特别忌惮他，只能按他说的去做了。有一次，裘俊叫其陪他去收款，还有1个人高马大的小伙子。去了欠款人家里，欠款人不在，家里在聚会，老人孩子都在的，裘俊进去二话不说当着欠款人家人的面就把餐桌连带饭菜全部踹倒了，裘俊跟他们吵得很凶，还多次踢了家具。当时那家人报警了，最后不想影响聚会而不追究了。这件事情后，其对裘俊更害怕了。裘俊还说孙某是开画展的，如果孙某不还钱，裘俊就去孙某的画展门前要钱。有1次裘俊提前打电话给其，说如果孙某给其打电话让其别接，其他几次孙某来问其的内容都是他找不到裘俊了问其裘俊在哪里。孙某的照片是其从裘俊的电脑里找出来的。2017年7月其收到孙某转账的23000元，基本上转给了裘俊和高某。 4.证人高某的证言，证明其系裘俊的妻子。裘俊和王某、陈某1一起开了1家公司做化妆品生意。陈某1到其家里来找裘俊要过钱，说是20万元左右，并说已经到公安机关报案了。 5.证人裘某、黎某的证言，证明其系裘俊的父母。案发后有个自称是裘俊同学的人到家中找裘俊要15万元，如果不给钱就去作证。 6.证人戴某的证言，证明其系裘俊的朋友。裘俊跟其说在滨江有1笔借款的纠纷，对方名字叫孙某。陈某1也给其打过电话，让其不要跟裘俊有经济上的来往。 7.证人陈某2的证言，证明裘俊和王某共同向其租房，租期5年，裘俊和王某称是做二房东的，第1年租金11万元是王某打的房租，后面是裘俊打的钱，裘俊说他跟王某闹僵了。 8.证人林某的证言，证明2017年11月，其参加过裘俊和孙某的1次见面商谈，主要是聊关于借钱和还钱的内容。双方起了争执，后2个人到走廊上说，在外面也有争吵。裘俊说过1句“我有1个大哥，到时候会来”。 9.扣押清单及照片，证明公安机关从被告人裘俊处扣押苹果手机1部的情况。 10.电子证物检查笔录及光盘、电话录音翻译件，证明公安机关对被告人裘俊的手机进行电子证物检查并刻录光盘的情况，提取了被告人裘俊与被害人孙某在案发后的电话录音翻译件。被告人裘俊手机中存有被害人孙某2张借条照片，与被害人孙某提供的照片内容相同，且有涉及他人的借条、身份证明、持借条拍照的照片。 11.调取证据清单、银行账户信息及交易明细、支付宝账户信息及交易明细，证明公安机关调取涉案银行账户、支付宝账户信息及交易明细的情况。经整理，被害人孙某收到被告人裘俊的转账8000元，收到王某的转账50332元，共计58332元。被害人孙某转账给被告人裘俊42万元，转账给王某52000元，共计472000元。2017年10月30日，被害人孙某卡内余额有11万余元。 12.资金往来，证明公安机关制作的被告人裘俊与陈某1、王某的资金往来情况，被告人裘俊转给陈某12万余元，陈某1转给被告人裘俊23万余元，被告人裘俊转给王某和王某转给被告人裘俊均有20万余元。 13.刑事判决书、罪犯档案资料，证明被告人裘俊的前科情况。 14.户籍证明，证明被告人裘俊的身份情况。 15.抓获经过、破案经过，证明被告人裘俊系被公安机关抓获归案的情况。 16.被告人裘俊的供述和辩解，证明2017年的时候，其和陈某1、王某一起合伙开公司。孙某是陈某1的朋友，陈某1介绍到其这里借款，当时是需要几十万元。于是就用孙某的名义在网贷平台上借出钱来，然后其替他还款，印象中是借了20多万元。其和孙某签过17万元的借款合同，违约金口头约定是本金的30%。还款的钱是其打到王某卡上，让王某去操作的，2018年的时候网贷平台上的钱还清了。其向孙某买过1幅画，挂在公司里，大概是万把块钱。第1次违约是因为到了规定的时间孙某说没钱还，然后签了第2张借条。孙某共还过其41万元，手续费3%是不包含的。 上述证据，均经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 关于被告人的辩解及其辩护人所提的辩护意见，经查，证人陈某1、王某均否认与被告人裘俊一起从事借贷业务，转账记录证明贷款结束后，被告人裘俊转账给证人陈某14800元，并备注“啊泽单子结束”，符合证人陈某1所称收取介绍费的情况。电子证物检查笔录及光盘中照片反映借条上借款人为被告人裘俊。被害人孙某的陈述、证人陈某1、王某、林某的证言等证据证实被害人孙某实际系与被告人裘俊商谈还款事项。证人戴某称被告人裘俊告知其与被害人孙某有借款纠纷。电子证物检查笔录及光盘、电话录音翻译件反映案发后被告人裘俊与被害人孙某协商时也未提到是合作放款，被告人裘俊还表示自己愿意还款。银行账户信息及交易明细、支付宝账户信息及交易明细证实被害人孙某的还款大部分还到被告人裘俊的账户，被害人孙某与证人王某之间的转账数额基本相当。综上，足以认定被告人裘俊系实际出借人。被害人孙某的陈述、证人陈某1、王某的证言等证据证实，被害人孙某无法联系上被告人裘俊，且银行账户信息及交易明细反映2017年10月30日，被害人孙某银行卡内余额有11万余元，与被害人孙某所称已经准备好钱与被告人裘俊协商了结能够相互印证，故在案证据足以认定被告人裘俊以故意失联等方式肆意认定被害人孙某违约的事实。被害人孙某的陈述、证人陈某1、王某的证言等证据证实，被告人裘俊在与被害人孙某协商还款时，以要找被害人孙某及证人陈某1家里人等相要挟索要钱款，证人林某称其参与协商时被告人裘俊提到有个大哥，能够与被害人孙某的陈述相互印证，故在案证据足以认定被告人裘俊要挟索要钱款的事实。本案的犯罪数额系依据银行账户信息及交易明细、支付宝账户信息及交易明细等客观证据予以认定，证人王某与被害人孙某并无直接关系和经济往来，从资金走向来看，证人王某账户收取被害人孙某的转账款项也系被告人裘俊实际占有，故也应认定为被告人裘俊的犯罪数额。被告人裘俊供称微信还款过1万元但未能提供相应证据，在案证据也没有反映相关情况，且被害人孙某予以否认，故不予认定。被告人裘俊谎称有特殊渠道可以从网贷平台贷款，诱骗被害人孙某向被告人裘俊出具17万元的借款协议，实际只垫付58332元，后肆意认定被害人孙某违约，要挟被害人孙某还款472000元，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被害人的主观认知不影响对被告人裘俊非法占有目的的认定，也不影响本案的犯罪构成。被告人裘俊在诱骗被害人孙某前来借款时即有非法占有的目的，应对其行为予以整体否定性评价，被害人孙某的所有还款数额均应计入被告人裘俊的犯罪数额。综上，对于上述被告人的辩解和辩护人所提的辩护意见，本院均不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人裘俊以非法占有为目的，采用威胁手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人裘俊在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人裘俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日至2030年8月12日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、责令被告人裘俊退赔违法所得人民币413668元，发还被害人孙某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 波 人民陪审员  杜文华 人民陪审员  谢建儿 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  郭梦婷