宁夏回族自治区永宁县人民法院刑事判决书（2019）宁0121刑初196号公诉机关宁夏回族自治区永宁县人民检察院。被告人王云霞，公民身份号码×××，甘肃省兰州市榆中县人，住宁夏回族自治区银川市。2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被永宁县公安局刑事拘留，2019年5月21日经永宁县人民检察院批准逮捕，同日由永宁县公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人李婷、王昊，宁夏方和圆律师事务所律师。宁夏回族自治区永宁县人民检察院以永检公诉刑诉[2019]193号起诉书指控被告人王云霞犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。永宁县人民检察院指派检察员李琦出庭支持公诉，被告人王云霞及其辩护人李婷到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区永宁县人民检察院指控：一、2019年1月13日21时许，被告人王云霞在永宁县望远镇望远大道某餐厅，以代还信用卡，并支付1000元手续费为由，向冯某借款37800元，用于赌博后无法偿还。二、2019年1月22日8时许，被告人王云霞打电话向被害人王某1借款，谎称当日17时许就能还款，王某1要求提供担保人，王云霞让他人做了担保后，向王某1借款30000元，用于赌博后无法还款，后王某1多次催要借款，王云霞给王某1出具欠条并还款8000元。三、2019年4月3日18时许，被告人王云霞到永宁县望远镇某烤饼店，以在店内用一会就归还，并给好处费500元为由，向被害人张某借款20000元，用于赌博，赢钱后给张某支付了20500元。2019年4月5日14时许，王云霞又找到张某，以同样的方法向张某借款30000元，用于赌博，赢钱后给张某支付了30500元。2019年4月9日16时许，王云霞再次找到张某，以同样的方法借款30000元，用于赌博后无法偿还。被告人王云霞遇到来某烤饼店串门的被害人王某2，又以同样的方法向王某2借款20000元，用于赌博后无法偿还。被告人王云霞又到永宁县某超市对面水果摊，以自己公司账户走流水，承诺当日17时前还款，并支付500元利息为由，向摊主被害人石某借款20000元，用于赌博后无法偿还。被告人王云霞又到永宁县望某小区对面金银回收寄卖行，以自己倒账，2小时还款，并支付2000元利息为由，向店主被害人陈某借款50000元，用于赌博后无法偿还。四、2019年4月12日14时许，被告人王云霞到银川市梁某劳保用品店，以代还信用卡为由，向被害人梁某借款20000元，用于赌博，赢钱后给梁某支付了20600元。2019年4月13日，王云霞再次找到梁某，以同样的方式骗取被害人梁某40000元，用于赌博后无法偿还。五、2019年4月14日13时许，被告人王云霞到银川市兴庆区某市场对面燃气灶批发店，以代还信用卡，并支付手续费600元为由，向马某借款30000元，用于赌博，赢钱后给马某支付了30600元。当日17时许，王云霞再次以同样的方式骗取马某30000元，用于赌博后无法偿还。永宁县人民检察院认为，被告人王云霞多次采取虚构事实，隐瞒真相并给好处费的方法，骗取他人财物，从事网络赌博活动，数额巨大，尚有24.98万元无力归还被害人，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王云霞具有坦白情节，可以从轻处罚；多次诈骗、未赔偿被害人损失，将诈骗所得用于参赌违法活动，酌定从重处罚。建议对被告人王云霞在有期徒刑五年以上至七年以下幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人王云霞辩称，起诉书指控的第二起是王某1同意借的钱，其行为不是诈骗，对其他事实无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控被告人王云霞犯诈骗罪的罪名予以认可，但对第二起指控的事实有意见，借款是2019年1月22日，王云霞的供述是2019年4月才开始进行赌博，之前的借款不是赌资，王云霞借款时有担保人，后又偿还了部分借款，没有非法侵占的行为，该起系普通的民事行为，本案的诉讼标的应该是217800元，对起诉书指控的其他事实没有意见；王云霞四份讯问笔录均不包括起诉书中的第二起犯罪事实，2019年8月15日王云霞签订认罪认罚具结书时，是针对公安机关2019年7月19日起诉意见书中的犯罪事实，该起诉意见书中没有起诉书指控的第二起事实，公诉机关于2019年8月19日提起的诉讼中增加了第二起新的犯罪事实，将量刑建议由五年以下调整为五年至七年是程序违法，被告人和辩护人提出异议后，可以撤回；王云霞主观恶性轻，无前科劣迹，属于初犯、偶犯，在归案后如实交代犯罪事实，积极和被害人沟通退赔，其亲属与两位被害人达成了谅解协议，公诉人当庭陈述的量刑建议有悖于程序公正，请求法庭对王云霞判处有期徒刑三年，并适用缓刑。四、经审理查明：（一）2019年1月13日21时许，被告人王云霞到永宁县某餐厅，以让被害人冯某其代还信用卡，并承诺给冯某1000元手续费为由，骗得冯某37800元，全部用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。次日3时许，王云霞趁冯某不注意乘出租车逃离。（二）2019年1月22日8时许，被告人王云霞打电话向被害人王某1借款，谎称当日17时许就能还款，王某1要求提供担保人，王云霞让他人做了担保。当日，王云霞将借得王某1的30000元全部用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法还款。后经王某1多次催要借款，王云霞给王某1出具欠条并于2019年4月4日还款5000元、4月14日还款3000元。（三）2019年4月3日18时许，被告人王云霞到永宁县某烤饼店，以借款在店内用一会就归还，并给好处费500元为由向被害人张某借款20000元，用于赌博，赢钱后给张某还款20000元，并支付了500元好处费。2019年4月5日14时许，王云霞又找到张某，以同样的方法向张某借款30000元，用于赌博，赢钱后将30000元归还张某，并支付了好处费500元。2019年4月9日16时许，王云霞再次找到张某，以同样的方法借款30000元，用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。被告人王云霞遇到来某烤饼店串门的被害人王某2，以同样的方法向王某2借款20000元，用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。被告人王云霞又到永宁县某超市对面水果摊，谎称自己公司账户走流水，承诺当日17时前还款，并支付500元利息，向摊主被害人石某借款20000元，用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。被告人王云霞又到永宁县某小区对面金银回收寄卖行，谎称自己倒账，2小时还款，并支付2000元利息，向店主被害人陈某借款50000元，用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。（四）2019年4月12日14时许，被告人王云霞到银川市梁某劳保用品店，以代还信用卡为由，向被害人梁某借款20000元，用于手机宝马彩票软件赌博，赢钱后给梁某还款20000元并支付600元手续费。2019年4月13日，被告人王云霞再次找到梁某，以同样的方式骗取梁某40000元，全部用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。（五）2019年4月14日13时许，被告人王云霞到银川市某市场对面燃气灶批发店，以代还信用卡，并支付600元手续费为由，向被害人马某借款30000元，全部用于手机宝马彩票软件赌博，赢钱后，支付了马某30600元。当日17时许，被告人王云霞再次来到该燃气灶批发店找到被害人马某，以同样的方式骗取马某30000元，用于手机宝马彩票软件赌博，输光后无法偿还。在本院审理过程中，被告人王云霞和被害人梁某、马某达成分期还款协议，分别支付了3000元、4000元，并取得谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证的人口基础信息、受案登记表、到案经过、手机截图及银行流水明细单、手机转款记录以及催要借款的微信聊天内容截图、扣押清单、辨认笔录及照片、被害人陈述、被告人供述、谅解协议书予以证实。本院认为，被告人王云霞采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物22.78万元，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控被告人王云霞的第二起犯罪事实，因王云霞在借款时提供了担保人，后又与担保人出具了欠条，并偿还了8000元，应当认定为民事行为。王云霞归案后如实供述犯罪事实，系坦白，又自愿认罪认罚，退赔了被害人梁某、马某部分经济损失，可依法从轻处罚。根据被告人王云霞的犯罪事实和数额，公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳，辩护人的量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王云霞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2024年4月15日止；罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）。二、未随案移送的OPPOR11牌手机一部，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 曹 忠人民陪审员 王学义人民陪审员 陈 怀 二〇一九年十月二十三日书 记 员 王 茹本判决所适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。