山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0781刑初85号公诉机关山西省介休市人民检察院。被害人黄某，男。被害人宋某，男。被告人卢1某，男。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月19日被介休市公安局刑事拘留，经介休市人民检察院批准，于2018年12月4日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。辩护人温玉珍，山西人子律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉[2019]71号起诉书，指控被告人卢1某犯合同诈骗罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员郭蕊芳出庭支持公诉，被害人宋某、被告人卢1某及其辩护人温玉珍到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人卢1某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某、宋某等人工程款93万，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。针对上述指控，介休市人民检察院当庭出示了相应的证据。被告人卢1某辩称其没有欺骗黄某、宋某，确实为该二人向刘1某承揽了工程，保证金没有交给刘1某是因为刘1某欠其103万元，其行为不构成合同诈骗罪。被告人卢1某的辨认人的意见为：一、起诉书指控的关于鑫峪沟煤矿73万元之事实，不符合合同诈骗罪的规定。理由：1、没有体现出非法占有的目的，首先，卢1某在收到钱后出具了收条，确认收到了黄某、宋某交付的73万元现金。其次，一般合同诈骗中诈骗人在得手后会逃之夭夭，卢1某不仅没有跑掉，而且将黄某、宋某领到另一工程地点神农煤矿，三人之间经常有见面的场合。2、卢1某没有虚构事实和隐瞒真相，刘1某在鑫峪沟煤矿的综采劳务项目是真实存在的，刘1某、卢1某共同作为甲方与黄某签订了合同也是事实，刘1某与卢1某并没有约定保证金由谁保管，保证金在该二人谁的手中并没有本质差别。3、刘1某、卢1某与黄某的合同，事实上与刘1某同张1某等人所签订合同一样，最终无法履行，系比较典型的民事合同纠纷，不能等同于诈骗。二、如果认定卢1某构成合同诈骗罪，卢1某有以下从轻情节：1、没有犯罪前科，是初犯、偶犯。2、社会危害性较小，得到了被害人谅解。经审理查明，2014年9月份，被告人卢1某在介休与被害人黄某偶遇，卢1某得知黄某想找煤矿承包工程，就向黄某谎称其在介休市鑫峪沟搞煤矿综采工程，鑫峪沟煤业集团公司旗下德隆、南窑头、东沟和鑫峪沟煤矿的工程都是他和刘1某的工程，如果黄某想干，可以分包给他。黄某和被害人宋某（也是黄某的合伙人）商量后，决定做鑫峪沟煤矿工程。后卢1某找到承包工程的刘1某，想要分包他手里鑫峪沟煤矿的工程，刘1某答应分包，但是需要预先交纳200万元的工程劳务保证金。2014年9月14日至11月21日，按照卢1某要求，黄某、宋某先后付给卢1某73万的工程风险保证金。2014年11月14日在介休汉庭酒店，卢1某作为甲方（发包方）与黄某、宋某签订《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》。后卢1某找到刘1某，将三人签订的协议交给刘1某，刘1某看完在该协议甲方位置签字，并等待200万元的工程劳务保证金到位后就发包给黄某、宋某。但卢1某未将收取黄某等人的73万元保证金交给刘1某。刘1某因未收到保证金，亦没有按劳务协议约定将工程分包给黄某、宋某。时隔多日后，因卢1某不能履行该劳务协议，在黄某、宋某的催促下，卢1某谎称东沟煤矿有一份掘进工程让他们干。11月21日，卢1某与黄某、宋某在介休汉庭酒店签了一份东沟煤矿的掘进工程协议，并收取宋某20万的合同保证金。经查，卢1某并未联系到东沟煤矿的掘进工程。被告人卢1某在收取了黄某、宋某的73万工程风险保证金并签订劳务协议后，并未将73万元工程风险保证金交给刘1某以获取刘1某分包工程，且之后又虚构了东沟煤矿掘进工程可承包给黄某、宋某事实，又骗得20万元。卢1某在不能履行上述两个协议的情况下将骗得的资金用于自己的投资、还债、消费等项开支，供自己支配使用。另查明，2018年11月19日3时10分许，龙岗公安分局民警根据侦查情况在灵溪镇嘉禾宾馆8223房间内抓获在逃人员卢1某。2018年12月13日，卢1某家属退赔了黄某、宋某13万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（一）书证1、卢1某常住人口信息，证明卢1某的身份情况。2、抓获经过，证实，2018年11月19日3时10分许，龙岗公安分局民警根据侦查情况在灵溪镇嘉禾宾馆8223房间内抓获在逃人员卢1某。3、出所登记表，证实，卢1某于2018年11月19日至2018年11月22日被临时羁押于苍南县看守所。4、交易记录及账户查询回单，证明卢1某与黄某、朱1某、丁1某、赵1某、陈1某、张1某、刘1某、陈2某等人的交易情况，除卢1某转交张1某付刘1某的款外，没有发现卢1某给刘1某转款（卢1某辩称除转交张1某付刘1某的款外自己给刘1某转款约103万元）的情况。5、采煤劳务协议、收条，证实：2014年11月14日，刘1某、卢1某作为山西省介休市鑫峪沟煤矿劳务承包方（甲方），宋某、黄某作为四川劳务工队（乙方），签订了《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》，主要协议内容为：乙方为甲方组织鑫峪沟煤矿普采面及全部综采所需要的工人及采煤技术人员，组织生产。为了保障工人工资发放，乙方向甲方交纳200万元劳务工资保证金。甲方刘1某、卢1某签字，乙方宋某、黄某签字。2016年3月15日，卢1某出具收条“今收到黄某、宋某交来鑫峪沟综采面定金73万元”；2014年11月21日，卢1某出具收条“今收到宋某现金20万元，此款由黄某转给卢1某的账号，此款为东沟煤矿的合同订金款”。6、山西介休鑫峪沟煤业有限公司综采、炮采工作面采煤协议及2014、2015年安全目标责任书，证实：2014年3月20日，刘1某（乙方）与山西介休鑫峪沟煤业有限公司（甲方）签订该协议，甲方将所属的综采回采工作面和炮采工作面交由乙方生产，协议期限为2014年3月20日至2017年3月20日。2014年、2015年刘1某与山西介休鑫峪沟煤业有限公司签署安全生产目标责任书。7、刘1某（甲方）与卢1某、卢2某（乙方）于2014年8月5日签订的委托协议，约定：由乙方独立负责甲方德隆煤矿、鑫峪沟煤矿、南窑头煤矿、东沟煤矿所有采掘生产线所有岗位工人的招聘、管理、工资的发放事宜，乙方同意交付甲方押金1300万元。同日，刘1某（加盖山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司公章）出具收条：今收到温州苍南县卢1某、卢2某现金1300万，此保证金由山西介休鑫峪沟煤业集团公司委托代理人刘1某分配。（对于上述协议、收条刘1某否认是其本人签字、山西介休鑫峪沟煤业集团否认所盖是其单位印章）。2014年9月23日，卢1某书写“卢1某原与刘1某的协议在2014年8月5日作废，包括合同安全金1300万元整，同时作废无效”。2014年12月31日，刘1某出具收条：今收到卢1某150万元，此条由卢1某转给张1某。2015年9月27日，张1某出具收条：今收到刘1某退合同抵押金63万元。张1某、刘1某、卢1某三人的交易记录，证实三人之间的交易情况。8、山西介休鑫峪沟东沟煤业有限公司情况说明三份，内容为：（1）东沟煤矿的领导层成员情况；（2）2012年至2014年年底，刘1某组织工队在我公司干采煤工程，但公司未和刘1某签订过工程合同或协议，2015年后，刘1某就不再继续在我公司干采煤工程了；（3）我公司从未与卢1某签订过煤矿工程合同及协议。9、2015年8月14日卢1某与何1某、宋某签订的《神农煤业劳务承包协议书》，约定了承包神农煤业井下三期工程综采、综掘工程、炮采、炮掘及其他工程的事宜。2015年8月28号、2015年9月25号，卢1某出具的收条，证明卢1某收到何1某保证金130万及宋某18万。2015年11月29日，陈3某（甲方）与何1某、宋某（乙方）签订调解协议，约定：对2015年8月14日，乙方在卢1某工程队神农煤矿干掘进工作的合同不能履行后，甲方代卢1某处理部分押金及部分工资事宜。2017年11月，何1某、宋某向高平市公安局报案，要求追究卢1某、陈3某诈骗罪的刑事责任，责令退还报案人保证金148万元。宋某与赵1某的转账记录，证明宋某向赵1某转账18万元。10、2014年10月20日陈3某与赵1某的协议、2014年11月5日陈4某与赵1某的协议，约定山西省高平市神农煤业有限公司井下三期工程由赵1某负责施工管理。2015年8月12日郑1某、包1某（甲方）与李1某、卢1某、赵1某（乙方）的股东协议书，约定神农煤业三期工程总投资人民币1500万，甲方占全部股权的30%，乙方占全部股权的70%。11、收条及谅解书，证明：2018年12月13日，黄某、宋某收到卢1某家属退还的涉案款13万元，同日为卢1某出具谅解书（在审理过程中，黄某、宋某因无人愿意为卢1某继续还款，不同意对卢1某予以谅解）。12、山西介休鑫峪沟煤业集团出具情况说明2份，证实山西介休鑫峪沟煤业集团管理下辖5个子公司，其中包括山西介休鑫峪沟煤业有限公司和山西介休鑫峪沟东沟煤业有限公司，该两个公司均为集团旗下具有独立法人资格的子公司，在管理方面互不隶属。山西介休鑫峪沟煤业集团从未使用过“山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司”字样的公章。13、宋某出具的情况说明、提供的交易明细清单，证明2016年4月1日卢1某转给其的15000元，是其在神农煤矿提供工队所用工具及生活用品而卢1某付其的款项。（二）证人证言1、证人刘1某证言:我承包的鑫峪沟煤矿的采煤工程，我从鑫峪沟煤矿承包下工程，缴纳了保证金，然后再找工程队发包出去，我收取他们的保证金，我负责工程队的管理、协调和矿上的关系、结算工程款。我通过陈2某认识的卢1某，他主要是给我介绍煤矿生产的工程队，我和卢1某没有其他的交往。卢1某给我介绍过两个工程队，一个是东北人张1某，一个是黄某、宋某，这两个工程都没有谈成。张1某通过卢1某交给我150万的保证金，后因为鑫峪沟煤矿出事，没干成，我把保证金退给张1某了，黄某、宋某的工程没有干成，是因为他们一直给不了保证金。我和黄某、宋某签订过协议，是卢1某和黄某、宋某在协议上签字后，卢1某把协议拿来让我签字的。我不知道黄某和宋某是否交给卢1某保证金。卢1某除了转给我张1某的150万元外，没有给过我其他钱。内容为“由卢1某、卢2某独立负责山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司下辖的德隆煤矿、鑫峪沟煤矿、南窑头煤矿、东沟煤矿所有采掘生产线所有岗位工人的招聘、管理、工资的发放事宜，卢1某、卢2某同意交付山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司押金1300万元”的委托协议中山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司的委托代理人刘1某的签字不是我签的。“加盖山西介休鑫峪沟煤业集团有限公司公章、收款人为刘1某、内容为今收到温州苍南县卢1某、卢2某现金1300万，此保证金由山西介休鑫峪沟煤业集团公司委托代理人刘1某分配。”的收条上的签字不是我本人签字。2、证人李2某证言：2014年刘1某来我们鑫峪沟煤矿时，我们煤矿和他签订有采煤协议，后来因为政策改变，就改成每年签订一次安全目标责任书。2015年前刘1某自主招人施工，2015年以后，刘1某就不能自主招人施工，必须经我们煤矿审核后，才能上岗施工。煤矿向刘1某收取工程风险押金，押金交到煤矿财务，他在我们煤矿掘进工作面、综采、炮采工作面都在干。刘1某是否向自主招的施工队收取工程风险押金我们矿上不清楚。3、证人卢2某证言：2014年11月的一天，卢1某让我带黄某去东沟煤矿考察一下，并给了我一个刘1某的管理人员的电话，我就带黄某他们去了东沟煤矿，在煤矿联系了那个管理人员，让那个人带着考察去了，我没有带黄某去过鑫峪沟煤矿，没有和黄某去过神农煤矿，我不认识宋某、冯1某。4、证人王1某证言：2009年底至2016年10月，我在鑫峪沟集团公司东沟煤矿担任矿长，2014年我们除了刘1某的工程队在我们煤矿干工程外，就没有向外发包过工程。5、证人朱1某证言：2014年我给了包2某12.5万投资大同的一个铁矿加工厂，去了才得知是包2某从卢1某手中承包的，我的12.5万也是给了包2某，后因为实际情况和卢1某承诺的不一样，就和卢1某要我投资的钱，说好退我10万就行，2.5万就算亏损，后卢1某分两次（一次5万，一次3万）给我转了8万元。6、证人包2某证言：2014年卢1某说他在山西大同有铁矿加工厂，我和我朋友朱1某同意投资，朱1某交给我10万元，我自己拿出10万元，另一个朋友也出了五万，共25万交给卢1某，后因为和卢1某说的条件不一样，就和他说不干了，让他退钱，他一直没有退给我，听朱1某说退给他8万元。7、证人张1某证言：2014年9月，卢1某说让我干介休市南窑头煤矿的工程，交纳100万的安全风险金，我就给卢1某转了100万，后卢1某说南窑头的不能干了，让我干鑫峪沟煤矿的工程，需交150万的安全风险金，我和卢1某、刘1某签了合同，又给卢1某转了50万，2014年12月31日刘1某给我打了收条，2015年3月，刘1某说工程不能干，于2016年2月将我交纳的风险金全部退给我了。8、证人王2某证言：刘1某让我赶过一个人，40岁左右，外地口音，说他不是矿上的人，不让他在矿上的公寓楼住。9、证人陈2某证言：2014年9月15日我让卢1某给陈1某转了7万元还我之前欠陈1某的钱。因为之前我介绍煤矿工程给卢1某做，卢1某答应给我好处费，所以就让卢1某帮我还钱。由于卢1某没有做成这个工程，现这7万元我已还给卢1某。10、证人陈1某证言：2013年左右，陈2某在山西平遥投资煤矿，我也投资了50万，后陈2某让我退出投资并说把钱退给我，但一直未退，2014年9月15日，陈2某让卢1某从农行给我转了7万元，我不清楚陈2某为什么让卢1某转。11、证人赵1某证言：2014年10月、11月，我岳父陈5某从陈4某手里接手神农煤矿的基建工程，这个项目是陈4某和陈3某大包下的，我分别和陈4某、陈3某签了协议。协议签订后，卢1某要整体接下这个工程，我要他交500多元，卢1某从2014年11月开始陆续给了我70多万便没再给我，期间卢1某让黄某带着工人们来到煤矿，但一直没有开工。2015年3月，卢1某没有资金，我就接起来干了两个多月，2015年6、7月，卢1某又找来了投资人，我和卢1某还有找来的投资方共五人签了合作协议，当时的事务基本上是卢1某全面管，这期间宋某带的工队在矿上干，宋某和卢1某签的协议，宋某给我打过18万元，是卢1某让宋某打给我的，我不清楚这18万元从哪里来的，我不清楚何1某、王3某的投资情况。神农煤矿的工程没有黄某和宋某的任何权益。卢1某打给丁1某的一万元是我岳父陈5某让卢1某打的，这件事和我没有任何关系。12、证人陈4某证言：2014年，我不计划干神农煤矿的工程了，赵1某的丈人陈5某说我不干了他干，用我的机械，让我控股，他给我一点机械设备使用费，如果能干就算机械设备使用费，如果不能干就算我借陈5某的钱，后陈5某就让赵1某给我银行卡打了20万。2015年3月中旬，陈5某就让赵1某来神农搞基建，和卢1某一起来的，以赵1某为主，干了两个月赵1某干不下去了，卢1某就接手了，以卢1某为主又干了两个月，赔了，二人就都跑了。13、证人王3某证言：2015年我和宋某去考察了神农煤矿工程，宋某说工程是卢1某的，要干得交他20万的抵押金，我觉得可以，就把工队拉到煤矿上，于7月30日打给宋某20万，后宋某打给卢1某的合伙人赵1某18万，8月16日我开始干工程，后卢1某说押金太少，需交260万，8月份宋某介绍何1某进来，何1某拿出100万，我又给了何1某30万，加上宋某交的18万，共148万抵押金，都给了卢1某。10月底工程就停了。黄某从8月16日到10月底在神农煤矿干了一个工人食堂和一个小卖部，这个不需要向别人交承包费。14、证人何1某证言：2015年8月，宋某说在神农煤矿有工程，想让我和他合伙干，我就和宋某、卢1某签订了承包协议，让我们交260万的押金。后我分六次共支付了卢1某130万，宋某支付了18万，共148万给了卢1某。我让田1某留下给我管理工程，宋某给我当技术指导，黄某在煤矿管理食堂并开一小卖铺，后工程干了不到一个月就停工了。这个工程刚开始是王3某接下的，他没钱交不了260万的押金，我接下工程后，卢1某就把他划到我名下。王3某给了宋某20万，宋某把18万给了赵1某。（三）被害人陈述1、被害人宋某陈述：2014年8月，我和黄某想从刘2某处承包介休市鑫峪沟煤矿的工程，后未谈妥，后黄某说他联系到了卢1某，见面后，卢1某和我们说鑫峪沟煤业集团公司旗下的鑫峪沟煤矿、德隆煤矿、东沟煤矿、南窑头煤矿的工程都是他承包的，说我和黄某交100万元的保证金就可以干活了，2014年10月，我通过黄某给了卢1某40万，然后我和黄某要求卢1某和我们签合同，在介休汉庭酒店签订了一份《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》，协议上刘1某的签字是卢1某拿走协议让刘1某签字后给我的。卢1某在2014年12月23日给我和黄某写了一张收条“今收到黄某、宋某交来鑫峪沟综采面订金73万元整，收款人卢1某”。协议上约定的200万的劳务保证金我们没有交够，因为我们交了73万后，卢1某让我们去矿上住了两天，被赶出来了，就没敢再交。后我催促卢1某工程的事，卢1某说鑫峪沟煤矿的工程条件不成熟，暂时不能干，说东沟煤矿有个掘进工程，交纳20万元的保证金就可以干了，我就给黄某的银行卡打了20万，让黄某给了卢1某。11月21日，我和黄某与卢1某在介休市汉庭酒店签了一份关于东沟煤矿掘进工程的协议，卢1某给我打了份20万元的收条。之后卢1某一直没有让我们干东沟的工程。2014年年底，卢1某和我、黄某协商，等鑫峪沟煤业集团的煤矿出煤后，我们任选一个煤矿，煤矿出一吨给我们2元，直到有工程给我们做，但一直没有兑现，一分钱也没有给我们。2015年2月份的时候，我们和卢1某说鑫峪沟煤矿的事，卢1某说他在高平神农煤矿有工程，让我们交纳100万元的保证金，我们要求他把交的鑫峪沟煤矿的钱转到神农煤矿，他不同意，我们不给他再交保证金，卢1某就让我们给他介绍投资人，我们给他在神农煤矿管理工程，挣工资，我就给他介绍了王3某，王3某交给我20万，我将其中18万打给赵1某，后来，我又给介绍了何1某，何1某先后给了卢1某130万（包括王3某的30万），卢1某和何1某、我签订了劳务协议，后卢1某和神农煤矿的工程承包人赵1某跑了，神农煤矿的工程也没有干成。2015年11月，因为神农煤矿的工程不能干，卢1某和我、何1某签订过一份调解协议，但卢1某没有履行这个协议。在审理过程中，宋某因无人愿意为卢1某继续还款，不同意对卢1某予以谅解。2、被害人黄某陈述：2014年农历八月，卢1某看到我的朋友圈后给我打电话，见面后告诉我他在介休鑫峪沟搞煤矿井下综采面的工程，说鑫峪沟的井下综采面的工程都是他在干，如果我愿意的话可以承包给我，按照他的要求我给卢1某打了20万订金，后又陆续给了卢1某53万元，共73万元，其中我的33万，宋某的40万，都是通过我给卢1某的，2014年11月14日，在介休市如家酒店签订了《山西省介休市鑫峪沟煤业集团有限公司采煤劳务协议》，合同落款有我、宋某、卢1某、刘1某的签名，刘1某的签字是卢1某拿着我们三人签字的协议让刘1某签的。2014年11月24日，在介休汉庭酒店又签了一份鑫峪沟煤业东沟煤矿的掘进巷道的工程合同，在签署前我还将20万元的保证金交给卢1某，这20万也是宋某给我的。这两个工程，双方口头约定11月底就进场生产，结果卢1某一直没有给我们工程干，我们催促他，卢1某就介绍我们去高平神农煤矿，但还需交保证金，我们和他商量把介休的保证金转到高平，卢1某说不行，他又让我们给他介绍投资人，宋某就给他介绍了王3某，给他投资了50万，我在神农煤矿干过小卖部和食堂，和卢1某没有关系，是王3某同意宋某让我干的。2015年春节前，卢1某说他在鑫峪沟煤业集团公司的煤矿工程出煤后，每吨给我们两元，算给我没有进工干活的补偿，但他一分钱也没有给我们。在审理过程中，黄某因无人愿意为卢1某继续还款，不同意对卢1某予以谅解。（四）被告人供述被告人卢1某供述：2014年9月，我听黄某说想找煤矿承包工程，就告诉他说鑫峪沟集团的煤矿工程是我和刘1某合作承包的，如果他想干就一起干，他问我怎么干，我说刘1某是要求交200万的工程押金，咱们多年朋友，就交100-150万吧，他表示愿意干。隔了一两天，黄某通过银行给了我10万元，后黄某和他的合伙人冯1某、宋某又陆续给了我63万。我和黄某联系好后，就和刘1某商量，想让黄某他们干鑫峪沟煤矿综采工程，刘1某表示要交风险抵押金才能给他们干。2014年11月14日，我和黄某、宋某在介休市汉庭酒店签订《采煤劳务协议》，协议约定需要交200万元工程押金，后我把协议给了刘1某让刘1某也签了字。签订协议后，黄某、宋某他们的工人一直没有进入工地。因为鑫峪沟的工程干不成了，我就和宋某说不行我让你去东沟煤矿干吧，干的话要交刘1某20万的安全风险抵押金，后宋某就交给我20万，东沟煤矿是刘1某承包给宋某的，我收到宋某的20万后，当天就打给刘1某8万，因为我和刘1某有其他的协议，所以没有全部打给他。我和卢2某于2014年8月5日和刘1某签过一个协议，大概内容是，我和卢2某交刘1某1300万元作为工程风险金，刘1某将德隆煤矿、鑫峪沟煤矿、南窑头煤矿、东沟煤矿所有的采煤工程交给我，后来这个协议因为各种原因没有执行，但我通过邓1某筹了560万，通过钱1某筹了200万，通过张1某筹了150万，我自己出了103万，共1010万左右交给了刘1某，因为该协议没有履行，刘1某把这些钱陆续退给本人，有的没退完，我的103万一直没有退我，后钱1某和刘1某又签了一份内容一样的协议，仍将上面四个煤矿的工程交给钱1某，我算是占钱1某承揽工程的一部分，我和钱1某约好，我占20%的股份，后这份协议也不能履行，我投进去的103万，刘1某也一直没有还我。我给刘1某103万是2014年9月、10月的时候，具体情况是：通过建行给他打了45万，给了他一张5万的卡，刘1某让我打给陈1某7万，我收到宋某的20万后打给他8万，刘1某从我信用卡消费了六七万，其他是零散给的。后来刘1某对我说，工程程干不成，他每出一吨煤给我6元，我就对黄某说每出一吨煤给他两元，后来刘1某没有给我钱，我也没有给黄某他们。从2014年9月至11月，黄某他们共给了我93万元，这93万，陈2某让我转给陈1某7万元，我转给朱1某8万，赵1某让我转给丁1某1万，转给赵1某53万，其余我开支了，因为我已经给了刘1某120多万，所以我收黄某他们的钱我就自己支配了。神农煤矿之前是浙江人陈3某承包的，陈4某从陈3某手中承包了一部分，后我想干，经和赵1某商量，由赵1某出面，陈3某转给赵1某，实际是我出资的。2014年9月左右，我和黄某商量让他去神农煤矿看一下，黄某和卢2某看工地后表示可以干，后我和黄某见了赵1某，我们三人表示愿意投资神农煤矿。2014年10月我就开始给赵1某打款，投资神农煤矿。我和赵1某到2015年7月左右才签过合作协议，具体内容是“我、赵1某、包3某、郑1某、老李五人出资1000万承包神农煤矿，其中我、赵1某、老李出资600万，占60%的股份，包3某、郑1某二人出资400万，占40%的股份”。2015年6月，宋某和黄某带工队到了神农煤矿，他们又拉来王3某，王3某交给宋某20万，宋某将其中18万交给赵1某投资神农煤矿，后宋某又拉何1某也投资神农煤矿，王3某又交给何1某30万，何1某将30万和自己的100万交给我，用来投资神农煤矿，他俩一共投资了148万，他们干了两个多月，因为各种原因工程停了。宋某、黄某、王3某、何1某到神农煤矿干工程，我作为甲方与宋某、何1某二人签过劳务承包协议，是2015年8月签的，大概内容是：每掘进一米多少钱，出一吨煤多少钱，还有安全、材料等方面的约定等。王3某是从何1某手承包的工程，和我没关系，黄某不能下井，我把矿上的小卖部、食堂交给他承包。宋某和黄某在神农煤矿干活，与鑫峪沟和东沟的93万有关，2014年10月，我和黄某口头约定，由他出资100万，其余投资我想办法，和他共同投资神农煤矿，因为他们已经付我93万，所以这93万就算是他的投资了。这事我没有和宋某商量过，黄某能代表宋某。本院认为，被告人卢1某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程虚构事实、隐瞒真相，骗取黄某、宋某等人工程保证金93万，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人卢1某的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，予以支持。案发后，被告人卢1某的亲属退赔了被害人13万元，对卢1某可酌情从轻处罚。未退的80万元，应责令被告人卢1某向被害人黄某、宋某退赔。被告人卢1某提出的刘1某欠其103万元的说法，与查明的事实不符，不予采信。被告人卢1某在收取了黄某、宋某的73万工程风险保证金并签订劳务协议后，并未将73万元工程风险保证金交给刘1某以获取刘1某分包工程，且之后又虚构了东沟煤矿掘进工程可承包给黄某、宋某事实，又收取黄某、宋某20万元，且卢1某在明知不能履行上述两个协议的情况下将所得的资金用于自己的投资、还债、挥霍，无力偿还，明显具有非法占有的故意，其行为构成合同诈骗罪，故对被告人卢1某及其辩护人提出的卢1某的行为不构成合同诈骗罪的意见，不予采纳。对辩护人提出的卢1某无犯罪前科，是初犯的意见，予以采纳；对其提出的卢1某犯罪社会危害性较小、得到了被害人谅解的意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢1某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年零十一个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2027年10月18日止。罚金于判决生效后2日内缴纳。）二、责令被告人卢1某于判决生效后2日内退赔被害人黄某、宋某八十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋晓军人民陪审员  赵克功人民陪审员  雷中宝二〇一九年十月三十日书 记 员  方晓琴