内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2019）内0121刑初158号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人王志军，小名二圪东，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2009年11月4日，因殴打他人被土默特左旗公安局行政拘留10日，罚款200元；2011年8月30日，因犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑七个月缓刑一年；2014年9月22日，因殴打他人被土默特左旗公安局行政拘留3日；2017年11月20日，因犯寻衅滋事罪，被呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月；2018年8月23日，因殴打他人被土默特左旗公安局行政拘留15日，罚款1000元。2018年12月25日，因涉嫌诈骗，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年1月31日，因涉嫌敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法转让倒卖土地使用权罪、诈骗罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。辩护人杜海，内蒙古旭隆律师事务所律师。被告人武国强，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区呼和浩特市。2016年5月23日，因聚众赌博被土默特左旗公安局罚款500元；2017年11月20日，因犯寻衅滋事罪，被呼和浩特市中级人民法院判处有期徒刑一年。2019年1月16日因涉嫌开设赌场，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年1月31日因涉嫌开设赌场罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。指定辩护人腾格尔，内蒙古益鑫律师事务所律师。被告人赵瑞河，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2019年2月25日因涉嫌开设赌场，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年4月1日因涉嫌开设赌场罪、敲诈勒索罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。辩护人赵月奎，内蒙古庆胜律师事务所律师。被告人明光，男，小学文化，无业。户籍所在地内蒙古自治区通辽市，住内蒙古自治区通辽市。2012年3月30日，因犯寻衅滋事罪，被科尔沁左翼后旗人民法院判处有期徒刑八个月；2013年9月7日，因吸食毒品被呼和浩特市公安局玉泉区分局行政拘留10日，决定进行社区戒毒；2015年3月1日因喝酒闹事被呼和浩特市公安局新城区分局行政拘留12日。2019年3月7日因涉嫌开设赌场，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年4月1日因涉嫌开设赌场罪、敲诈勒索罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。辩护人那木拉，北京盈科（呼和浩特）律师事务所律师。被告人王某1，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2017年11月2日，因聚众赌博被土默特左旗公安局罚款500元。2019年3月13日因涉嫌开设赌场，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年4月1日因涉嫌开设赌场罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。辩护人杨君俊、韩建东，内蒙古融兴（土默特左旗）律师事务所律师。被告人常俊清，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2019年3月29日因涉嫌故意伤害，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年4月30日因涉嫌故意伤害罪、敲诈勒索罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。2019年8月1日因患有不宜羁押的严重疾病，土默特左旗看守所建议变更强制措施，2019年8月13日，由土默特左旗人民检察院取保候审，现取保候审。指定辩护人杜龙龙，内蒙古益鑫律师事务所律师。被告人云某，男，大学本科文化，原土默特左旗财政局工作人员。户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市。2014年4月1日，因吸食毒品被土默特左旗公安局决定强制隔离戒毒二年；2018年9月3日因吸食毒品被呼和浩特市公安局玉泉区分局行政拘留15日，并决定强制隔离戒毒二年。2019年4月12日因涉嫌敲诈勒索，被土默特左旗公安局刑事拘留；2019年4月30日因涉嫌敲诈勒索罪，被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗看守所。指定辩护人张海军，内蒙古融兴律师事务所律师。被告人杜某，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2019年4月12日因涉嫌故意伤害，被土默特左旗公安局取保候审，现取保候审。指定辩护人沈萍，内蒙古融兴律师事务所律师。被告人白某，男，初中文化，农民。户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。2019年4月1日因涉嫌非法拘禁，被土默特左旗公安局取保候审，现取保候审。指定辩护人王志，内蒙古益鑫律师事务所律师。土默特左旗人民检察院以土左检公诉刑诉【2019】121号起诉书指控被告人王志军犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、诈骗罪、非法转让倒卖土地使用权罪，被告人武国强犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人赵瑞河犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人明光犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人王某1犯开设赌场罪，被告人常俊清犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人云某犯敲诈勒索罪，被告人杜某犯故意伤害罪，被告人白某犯非法拘禁罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月11日、12日公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员周某1、樊某，检察官助理张乌兰、班国华出庭支持公诉，被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1、常俊清、云某、杜某、白某及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：九名被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1、云某、常俊清、杜某、白某具有下列犯罪事实：(一）开设赌场罪1、2015年腊月，被告人王志军在敕勒川镇（原陶思浩乡，下同）王家小营自然村西河滩开设赌场。先由被告人武国强搭建帐篷准备好赌博用具，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。前后立胡15天左右，每天参赌人员达30多人，参赌人员有张补和、郭争气、宽河子、王某2、乔吉科、张某1（三肉蛋)、郭某(挠挠)等人。胡上由被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理并收取胡费，被告人明光在胡上负责放款为参赌人员提供赌资，二被告人赵瑞河、王某1伙同刘来旺（在逃）负责放哨打杂。胡上每天非法获利3000余元。五被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1涉嫌开设赌场罪。2、2016年春天，被告人王志军等人在敕勒川镇中达赖村村民高瑞林新房中开设赌场，二被告人武国强、赵瑞河先将桌椅等物品拉去赌场，并悬挂门帘、窗帘，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。前后立胡一个月左右，每天参赌人员多达30余人，参赌人员有韩某、刘某1、程某、杨计社、郭某、白福贵、贾玉毛、徐明河、尹文元、韩国忠、赵金金、尹刚刚等多人。胡上由二被告人武国强、赵瑞河伙同赵瑞清（已死亡）负责管理并收取胡费，犯罪嫌疑人刘来旺（在逃）负责搬运赌博用具、生炉子，被告人王某1负责在立胡期间瞭人放哨，被告人明光在赌博场上高利息放贷为参赌人员提供赌资。掏宝人每掏一次，收取胡费1000元左右。五被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1涉嫌开设赌场罪。3、2016年4月份左右，二被告人王志军、武国强先联系好敕勒川镇小万家沟村一个奶站，后被告人武国强伙同刘来旺（在逃）先去奶站搭建好赌博用具、生好炉子，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。前后赌博了10天左右，每天参赌人员多达40余人，参赌人员有乔吉科、杨计社、张怀生、刘某2、李月后、刘高文、徐雨换等多人。被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理并收取胡费，犯罪嫌疑人刘来旺（在逃）负责搬运赌具、望风，被告人明光在赌博场上高利息放贷为参赌人员提供赌资。胡场每日非法获利3000余元。四被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光涉嫌开设赌场罪。4、2016年7月23日（农历六月二十），被告人王志军在敕勒川镇三八树村租用杜小青家院内西面彩钢房以掏宝的形式组织人员聚赌立胡，被告人武国强开车拉来赌博所用的桌椅并搭建好，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。赌博持续了10天左右，每天参赌人数多达30余人，参赌人员有杨计社、田竹斌、白明明、杜威义、杨爱乐、赵胜利、白富贵等多人，被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理胡场收取胡费。掏宝人每掏一次，收取300-500元胡费。二被告人王志军、武国强涉嫌开设赌场罪。5、2016年冬天，被告人王志军等人在敕勒川镇陶思浩村被告人赵瑞河宅基地根基内搭帐篷开设赌场，被告人赵瑞河雇车把帐篷拉到根基上，被告人武国强找人搭建起帐篷，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。赌博持续半个月左右，每天参赌人员多达20余人，参赌人员有杨计社、白福贵、刘某2、栗存虎、杨爱乐等多人。被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理胡场收取胡费，被告人赵瑞河负责管理和拉运胡场上赌博所用工具并为参赌人员做饭，被告人明光在赌博场上高利息放贷为参赌人员提供赌资，被告人王某1负责在立胡期间瞭人放哨。掏宝人每掏一次，收取600元左右胡费。五被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1涉嫌开设赌场罪。(二）敲诈勒索罪6、2011年腊月的一天，被告人王志军等人在敕勒川镇陶思浩村史蛇龙家参与赌博，被告人王志军输钱后便声称被害人刘某3、武某1、周某2等人捣鬼，多天后伙同被告人常俊清将被害人刘某3带至一家宾馆内，被告人王志军手拿一把斧头威逼被害人刘某3打下五万元欠条，几天后被害人刘某3被迫给了被告人王志军现金三万元，其余两万元找人说和了事。二被告人王志军、常俊清涉嫌敲诈勒索罪。7、2015年冬的一天，被告人王志军在敕勒川镇南营子村立胡期间的一天，被告人王志军在赌博输钱后便声称一同参与赌博的被害人张某1（张三肉）捣鬼，次日上午派二被告人武国强、赵瑞河伙同刘来旺（在逃）三人去被害人张某1家将其带到××镇家，被告人王志军伙同刘来旺（在逃）殴打并威逼被害人张某1写下一张3万元欠条，后被告人云某派两人跟随被害人张某1回家取钱，被害人张某1趁机逃走，逃走后被害人张某1联系其舅舅郭全仓向被告人王志军说和后了事。被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某涉嫌敲诈勒索罪（未遂)。8、2016年春天，被告人王志军在敕勒川镇中达赖村徐表表家组织赌博，一天晚上，被告人王志军声称被害人程某、韩某和刘某1在赌博中捣鬼，伙同二被告人武国强、明光等人将参与赌博的三被害人程某、韩某和刘某1分别带到陶思浩村被告人赵瑞河家与刘来旺（在逃）家，后被告人王志军对三名被害人进行殴打，被告人明光伙同刘来旺（在逃）也对三被害人程某、韩某和刘某1三人进行谩骂，威逼三名被害人给被告人王志军赔钱，后三被害人程某、韩某和刘某1无法忍受被告人王志军等人的殴打、威逼、谩骂，想出钱了事，随后被告人王志军派被告人武国强伙同刘来旺和被告人明光开车拉三名被害人分别去被害人程某家中、陶思浩服务中心农村信用社和中达赖村高瑞林家取钱交给了被告人王志军，三名被害人被敲诈勒索共计18200元。三被告人王志军、武国强、明光涉嫌敲诈勒索罪。(三）非法拘禁罪9、2008年1月的一天晚上，被告人王志军伙同被告人白某、铁木尔（在逃）等人闯入被害人李某位于××旗的家中，强行将其带至土左旗察素齐镇西园村铁木尔家中，对其进行非法拘禁，长达六天。非法拘禁期间被告人王志军等人殴打、砍伤被害人李某，并威胁李某还赌债，后被害人李某的儿子李永珍找到刘利军向被告人王志军说情，被告人王志军才放走李某。二被告人王志军、白某涉嫌非法拘禁罪。10、2009年夏天的一天晚上，因被害人董某、武某2去他人立的胡上赌博，不去被告人王志军立的胡上赌博，二被告人王志军、武国强等人将二被害人董某、武某2从土右旗美贷召镇北坝子村用欺骗手段带至土左旗察素齐镇土默特宾馆，进房间后便开始欧打二被害人董某、武某2，并将其二人衣服全部脱光控制在两个房间内，对二被害人进行非法拘禁长达5小时左右。后二被害人董某、武某2趁二被告人睡着之际逃走。二被告人王志军、武国强（已过追诉时效）涉嫌非法拘禁罪。(四）故意伤害罪11、2011年1月17日晚，被害人武某1和三被告人王志军、杜某、常俊清等人在敕勒川镇陶思浩村110国道72公里处史蛇龙家赌博，赌博期间被害人武某1与被告人王志军发生口角，后被三被告人王志军、杜某、常俊清殴打致其头部受伤，经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，被害人武某1所受损伤为轻伤。三被告人王志军、杜某、常俊清涉嫌故意伤害罪。(五）非法转让倒卖土地使用权罪12、2010年，因上胡（赌博)被告人王志军认识了土右旗人徐玉桃。2010年10月，因洗煤厂经营看好，被告人王志军看到了商机，就和徐玉桃说敕勒川镇沟门村有片地包下开洗煤场不错，要是不开洗煤场转包出去就能挣钱。后徐玉桃经朋友介绍让邬根平了解了此事，邬根平表示有意向，便让徐玉桃联系被告人王志军商谈租地事宜。2010年10月18日，经和被告人王志军商议后，邬根平以每亩人民币350元，租期20年租用沟门村耕地200亩，租金人民币140万元一次性付清。2010年10月19日，被告人王志军以每亩人民币200元的低价向沟门村村民租地200亩(与租给邬根平的地相同），租期20年，交付村委会租金人民币80万元向村民支付，非法获利人民币60万元。后被告人王志军又将其中的30亩转租给苏利清，非法获利人民币21万元。被告人王志军涉嫌非法转让倒卖土地使用权罪。(六）诈骗罪13、2013年4月份，土默特左旗政府开展高速公路两侧40米绿化带建设工程，要对绿化带范围内的土地及地上附着物给予补偿，时任土默特左旗原陶思浩乡沟门村村主任的被告人王志军伙同乔国全（已判刑）、袁瑞强（已判刑)在本村土地绿化带范围内堆假坟12座，袁瑞强、乔国全堆好坟堆后,告知了被告人王志军，被告人王志军又让乔国权、王二红弄虚作假认领几座坟，三人商议后以被告人王志军3座坟、乔国全6座坟、王二红3座坟共计12座坟的名义上报上默特左旗原陶思浩乡经营管理站，并签订了迁坟补偿协议，骗取迁坟补偿款人民币24000元。补偿款下发后，被告人王志军给袁瑞强、乔国全各分了人民币1000元钱，其佘人民币22000元由被告人王志军支配。被告人王志军涉嫌诈骗罪。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、视听资料。公诉机关认为：四被告人王志军、武国强（王志军表弟）、赵瑞河（王志军的妻兄）、明光（王志军赌博认识的朋友）以亲情、友情关系为纽带，以开设赌场为依托，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在土默特左旗陶思浩区域内，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了有明显首要分子，成员较为固定的恶势力犯罪集团。被告人王志军在该恶势力集团中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力犯罪集团的首要分子；三被告人武国强、赵瑞河、明光明知是为了共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受被告人王志军的领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的其他成员。被告人王志军伙同他人开设赌场5次，情节严重；伙同他人敲诈勒索3次，数额巨大；非法拘禁2次；故意伤害他人身体，造成轻伤；伙同他人虚构事实、隐瞒真相骗取国家补贴款，构成诈骗罪；非法转让倒卖土地使用权，构成非法转让倒卖土地使用权罪。被告人武国强伙同他人开设赌场5次，情节严重；伙同他人敲诈勒索他人钱财2次，数额巨大。被告人赵瑞河开设赌场4次，情节严重；敲诈勒索他人钱财1次，数额巨大。被告人明光伙同他人开设赌场4次，情节严重；伙同他人敲诈勒索他人钱财1次，数额较大。被告人王某1伙同他人开设赌场3次，情节严重。被告人常俊清伙同他人敲诈勒索他人钱财1次，数额巨大；故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪。被告人云某伙同他人敲诈勒索他人钱财数额巨大。被告人杜某伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，构成故意伤害罪。被告人白某伙同他人为讨要赌债非法扣留、限制他人人身自由，构成非法拘禁罪。土默特左旗人民检察院提请我院对上述九被告人分别以开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、非法转让倒卖土地使用权罪、诈骗罪定罪，依法判处。被告人王志军辩称，自己没有开设赌场，敲诈勒索、非法拘禁的行为，自己不构成开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、非法转让倒卖土地使用权罪，对起诉书指控的诈骗罪没有异议。最后陈述认罪认罚。辩护人的主要辩护意见是，被告人王志军不构成累犯。本案证据大部分来源于证人，证人并没有明确王志军具体指挥、策划的细节。敲诈张某1应认定为犯罪中止；敲诈程某、韩某、刘某1一案，证据单一；非法拘禁李某、董某案件中，没有被害人报案，已过追诉时效；并没有人阻拦李某离开。伤害李某的是铁木尔，不是王志军。非法拘禁董某的证据不充分。故意伤害罪不成立。因为王志军没有谋求利益，起诉书指控的非法转让倒卖土地使用权罪不成立。被告人王志军没有占有、使用堆假坟骗款的故意，不构成诈骗罪。建议合议庭慎重采信证据。被告人武国强对土默特左旗人民检察院起诉书指控的犯罪事实和适用法律没有提出异议。辩护人的主要辩护意见是：被告人武国强不构成累犯。被告人武国强涉及两个罪名均属从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚。2015年冬天敲诈张某1钱财，属未遂。被告人武国强到案后，积极配合侦查机关，如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。被告人赵瑞河自行辩护称，自己不构成敲诈勒索罪，对开设赌场罪不持异议。辩护人的主要辩护意见是：有多名证人未发现被告人赵瑞河2016年4月份在小万家沟奶站出现，起诉书该起指控不能成立。赵瑞河去叫张某1的时候，不知道叫的目的，赵瑞河没有实施敲诈勒索的行为，因此该项指控不成立。被告人赵瑞河不构成恶势力犯罪。被告人对开设赌场认罪态度好，主观恶性小，以前没有违反犯罪行为，请法庭从轻处罚。被告人明光自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实和适用法律不持异议。辩护人的主要辩护意见是，被告人明光未参与赌场设立，未投入资金，开设赌场属从犯。被告人主观上没有敲诈勒索的故意，不知道敲诈金额也没有参与分赃，应减轻处罚。被告人认罪态度好，如实供述自己的罪行，情节轻微，社会危害性小，请求从轻减轻处罚。被告人王某1对土默特左旗人民检察院起诉书指控的犯罪事实和适用法律不持异议。辩护人的主要辩护意见是，被告人认罪、认罚，且系从犯，应当减轻或免除处罚。被告人王某1犯罪情节轻微，只是参与赌场瞭望；被告人如实供述自己的罪行，应当构成自首；被告人平时表现良好，主观恶性小，系初犯、偶犯，请求对被告人免于刑事处罚。被告人常俊清自行辩护称，自己不知道王志军要敲诈刘某3，自己没有敲诈的故意，不构成敲诈勒索罪；对起诉书指控的故意伤害罪不持异议。辩护人的主要辩护意见是，被告人常俊清与王志军没有敲诈勒索的犯意联络，常俊清也不知道王志军要让刘某3打欠条，没有占有他人财物的目的，对被害人没有造成心理恐慌。不应该认定30000元既遂，20000元中止。被告人只是在屋外踢了被害人武某1，不应对被害人轻伤承担责任。被告人云某对土默特左旗人民检察院起诉书指控的犯罪事实和适用法律不持异议。辩护人的主要辩护意见是，对定罪数额30000元有意见。被告人系从犯、未遂，认罪态度好，取得被害人谅解，请求从轻、减轻处罚。被告人杜某对土默特左旗人民检察院起诉书指控的犯罪事实和适用法律不持异议。辩护人的主要辩护意见是，被告人杜某具有自首情节，如实供述，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人杜某在此次犯罪过程中属从犯；愿意赔偿被害人损失，请求对被告人杜某从轻处罚。被告人白某对土默特左旗人民检察院起诉书指控的犯罪事实和适用法律不持异议。辩护人的主要辩护意见是，被告人白某存在坦白，系初犯、偶犯；本案已超过法定追诉时效，请求人民法院对被告人白某免于刑事处罚。经审理查明：九名被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1、云某、常俊清、杜某、白某具有下列犯罪事实：(一）开设赌场罪1、2015年腊月，被告人王志军在敕勒川镇（原陶思浩乡，下同）王家小营自然村西河滩开设赌场。先由被告人武国强搭建帐篷准备好赌博用具，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。前后立胡15天左右，每天参赌人员达30多人，参赌人员有张补和、郭争气、宽河子、王某2、乔吉科、张某1（三肉蛋)、郭某(挠挠)等人。胡上由被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理并收取胡费，被告人明光在胡上负责放款为参赌人员提供赌资，二被告人赵瑞河、王某1伙同刘来旺（在逃）负责放哨打杂。胡上每天非法获利3000余元。五被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1涉嫌开设赌场罪。2、2016年春天，被告人王志军等人在敕勒川镇中达赖村村民高瑞林新房中开设赌场，二被告人武国强、赵瑞河先将桌椅等物品拉去赌场，并悬挂门帘、窗帘，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。前后立胡一个月左右，每天参赌人员多达30余人，参赌人员有韩某、刘某1、程某、杨计社、郭某、白福贵、贾玉毛、徐明河、尹文元、韩国忠、赵金金、尹刚刚等多人。胡上由二被告人武国强、赵瑞河伙同赵瑞清（已死亡）负责管理并收取胡费，犯罪嫌疑人刘来旺（在逃）负责搬运赌博用具、生炉子，被告人王某1负责在立胡期间瞭人放哨，被告人明光在赌博场上高利息放贷为参赌人员提供赌资。掏宝人每掏一次，收取胡费1000元左右。五被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1涉嫌开设赌场罪。3、2016年4月份左右，二被告人王志军、武国强先联系好敕勒川镇小万家沟村一个奶站，后被告人武国强伙同刘来旺（在逃）先去奶站搭建好赌博用具、生好炉子，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。前后赌博了10天左右，每天参赌人员多达40余人，参赌人员有乔吉科、杨计社、张怀生、刘某2、李月后、刘高文、徐雨换等多人。被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理并收取胡费，犯罪嫌疑人刘来旺（在逃）负责搬运赌具、望风，被告人明光在赌博场上高利息放贷为参赌人员提供赌资。胡场每日非法获利3000余元。四被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光涉嫌开设赌场罪。4、2016年7月23日（农历六月二十），被告人王志军在敕勒川镇三八树村租用杜小青家院内西面彩钢房以掏宝的形式组织人员聚赌立胡，被告人武国强开车拉来赌博所用的桌椅并搭建好，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。赌博持续了10天左右，每天参赌人数多达30余人，参赌人员有杨计社、田竹斌、白明明、杜威义、杨爱乐、赵胜利、白富贵等多人，被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理胡场收取胡费。掏宝人每掏一次，收取300-500元胡费。二被告人王志军、武国强涉嫌开设赌场罪。5、2016年冬天，被告人王志军等人在敕勒川镇陶思浩村被告人赵瑞河宅基地根基内搭帐篷开设赌场，被告人赵瑞河雇车把帐篷拉到根基上，被告人武国强找人搭建起帐篷，然后组织者们打电话给参赌人员叫来围胡赌博。赌博持续半个月左右，每天参赌人员多达20余人，参赌人员有杨计社、白福贵、刘某2、栗存虎、杨爱乐等多人。被告人武国强伙同赵瑞清（已死亡）负责管理胡场收取胡费，被告人赵瑞河负责管理和拉运胡场上赌博所用工具并为参赌人员做饭，被告人明光在赌博场上高利息放贷为参赌人员提供赌资，被告人王某1负责在立胡期间瞭人放哨。掏宝人每掏一次，收取600元左右胡费。五被告人王志军、武国强、赵瑞河、明光、王某1涉嫌开设赌场罪。(二）敲诈勒索罪6、2011年腊月的一天，被告人王志军等人在敕勒川镇陶思浩村史蛇龙家参与赌博，被告人王志军输钱后便声称被害人刘某3、武某1、周某2等人捣鬼，多天后伙同被告人常俊清将被害人刘某3带至一家宾馆内，被告人王志军手拿一把斧头威逼被害人刘某3打下五万元欠条，几天后被害人刘某3被迫给了被告人王志军现金三万元，其余两万元找人说和了事。二被告人王志军、常俊清涉嫌敲诈勒索罪。7、2015年冬，被告人王志军在敕勒川镇南营子村立胡期间的一天，被告人王志军在赌博输钱后便声称一同参与赌博的被害人张某1（张三肉）捣鬼，次日上午派二被告人武国强、赵瑞河伙同刘来旺（在逃）三人去被害人张某1家将其带到××镇家，被告人王志军伙同刘来旺（在逃）殴打并威逼被害人张某1写下一张3万元欠条，后被告人云某派两人跟随被害人张某1回家取钱，被害人张某1趁机逃走，逃走后被害人张某1联系其舅舅郭全仓向被告人王志军说和后了事。被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某涉嫌敲诈勒索罪（未遂)。8、2016年春天，被告人王志军在敕勒川镇中达赖村徐表表家组织赌博，一天晚上，被告人王志军声称被害人程某、韩某和刘某1在赌博中捣鬼，伙同二被告人武国强、明光等人将参与赌博的三被害人程某、韩某和刘某1分别带到陶思浩村被告人赵瑞河家与刘来旺（在逃）家，后被告人王志军对三名被害人进行殴打，被告人明光伙同刘来旺（在逃）也对三被害人程某、韩某和刘某1三人进行谩骂，威逼三名被害人给被告人王志军赔钱，后三被害人程某、韩某和刘某1无法忍受被告人王志军等人的殴打、威逼、谩骂，想出钱了事，随后被告人王志军派被告人武国强伙同刘来旺和被告人明光开车拉三名被害人分别去被害人程某家中、陶思浩服务中心农村信用社和中达赖村高瑞林家取钱交给了被告人王志军，三名被害人被敲诈勒索共计18200元。三被告人王志军、武国强、明光涉嫌敲诈勒索罪。(三）非法拘禁罪9、2008年1月的一天晚上，被告人王志军伙同被告人白某、铁木尔（在逃）等人闯入被害人李某位于××旗的家中，强行将其带至土左旗察素齐镇西园村铁木尔家中，对其进行非法拘禁，长达六天。非法拘禁期间被告人王志军等人殴打、砍伤被害人李某，并威胁李某还赌债，后被害人李某的儿子李永珍找到刘利军向被告人王志军说情，被告人王志军才放走李某。二被告人王志军、白某涉嫌非法拘禁罪。10、2009年夏天的一天晚上，因被害人董某、武某2去他人立的胡上赌博，不去被告人王志军立的胡上赌博，二被告人王志军、武国强等人将二被害人董某、武某2从土右旗美贷召镇北坝子村用欺骗手段带至土左旗察素齐镇土默特宾馆，进房间后便开始欧打二被害人董某、武某2，并将其二人衣服全部脱光控制在两个房间内，对二被害人进行非法拘禁长达5小时左右。后二被害人董某、武某2趁二被告人睡着之际逃走。二被告人王志军、武国强（已过追诉时效）涉嫌非法拘禁罪。(四）故意伤害罪11、2011年1月17日晚，被害人武某1和三被告人王志军、杜某、常俊清等人在敕勒川镇陶思浩村110国道72公里处史蛇龙家赌博，赌博期间被害人武某1与被告人王志军发生口角，后被三被告人王志军、杜某、常俊清殴打致其头部受伤，经呼和浩特市公安局物证鉴定所鉴定，被害人武某1所受损伤为轻伤。三被告人王志军、杜某、常俊清涉嫌故意伤害罪。(五）非法转让倒卖土地使用权罪12、2010年，因上胡（赌博)被告人王志军认识了土右旗人徐玉桃。2010年10月，因洗煤厂经营看好，被告人王志军看到了商机，就和徐玉桃说敕勒川镇沟门村有片地包下开洗煤场不错，要是不开洗煤场转包出去就能挣钱。后徐玉桃经朋友介绍让邬根平了解了此事，邬根平表示有意向，便让徐玉桃联系被告人王志军商谈租地事宜。2010年10月18日，经和被告人王志军商议后，邬根平以每亩人民币350元，租期20年租用沟门村耕地200亩，租金人民币140万元一次性付清。2010年10月19日，被告人王志军以每亩人民币200元的低价向沟门村村民租地200亩(与租给邬根平的地相同），租期20年，交付村委会租金人民币80万元向村民支付，非法获利人民币60万元。后被告人王志军又将其中的30亩转租给苏利清，非法获利人民币21万元。被告人王志军涉嫌非法转让倒卖土地使用权罪。(六）诈骗罪13、2013年4月份，土默特左旗政府开展高速公路两侧40米绿化带建设工程，要对绿化带范围内的土地及地上附着物给予补偿，时任土默特左旗原陶思浩乡沟门村村主任的被告人王志军伙同乔国全（已判刑）、袁瑞强（已判刑)在本村土地绿化带范围内堆假坟12座，袁瑞强、乔国全堆好坟堆后,告知了被告人王志军，被告人王志军又让乔国权、王二红弄虚作假认领几座坟，三人商议后以被告人王志军3座坟、乔国全6座坟、王二红3座坟共计12座坟的名义上报上默特左旗原陶思浩乡经营管理站，并签订了迁坟补偿协议，骗取迁坟补偿款人民币24000元。补偿款下发后，被告人王志军给袁瑞强、乔国全各分了人民币1000元钱，其佘人民币22000元由被告人王志军支配。被告人王志军涉嫌诈骗罪。另查明，被告人白某已得到被害人李某的谅解；被告人常俊清、杜某已分别给予被害人武某1赔偿，并且得到被害人武某1的谅解（均为庭后提交）。四被告人王志军、武国强（王志军表弟）、赵瑞河（王志军的妻兄）、明光（王志军赌博认识的朋友）以亲情、友情关系为纽带，以开设赌场为依托，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在土默特左旗陶思浩区域内，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了有明显首要分子，成员较为固定的恶势力犯罪集团。被告人王志军在该恶势力集团中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力犯罪集团的首要分子；三被告人武国强、赵瑞河、明光明知是为了共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受被告人王志军的领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的其他成员。认定上述犯罪事实的证据有：第一起一、书证举报材料，反映黑恶团伙聚赌“立胡”称霸、抢夺村民资源、资产的事实；关于土左旗陶思浩乡沟门村村民举报该村“二圪墩（王国青）”恶势力团伙调查情况说明，反映一黑集团伙企图进入村级政权的事实。证明王志军常年开设赌场，聚众赌博的事实。王志军户籍信息证明，王志军殴打董长拴案行政案件卷宗，王志军殴打他人案行政案件卷宗，陈金刚被殴打案行政案件卷宗，刑事判决书证明王志军曾用名王国青，出生日期1973年3月27日，达到完全刑事责任能力年龄以及受到过刑事处罚、行政处罚的事实。武国强户籍证明，赵瑞河赌博案行政案件卷宗，王志军、武国强判决书证明武国强达到完全刑事责任能力年龄以及受到过刑事处罚、行政处罚的事实。赵瑞河户籍证明，武国强、赵瑞河赌博案行政案件卷宗证据卷九卷证明赵瑞河达到完全刑事责任能力年龄以及受到行政处罚的事实。明光户籍证明，明光行政处罚决定书，明光社区戒毒/社区康复决定书，明光寻衅滋事案行政案件卷宗，明光违法犯罪记录证明，科尔沁左翼后旗人民法院刑事判决书证明明光达到完全刑事责任能力年龄以及受到过行政处罚和刑事处罚的事实。王某1户籍证明，行政处罚决定书证明王某1达到完全刑事责任能力年龄以及受到过行政处罚的事实。提取笔录，关于王家小营子和南营子村名的说明证实陶思浩村村长李静、副村长乔峰出具的说明：陶思浩乡陶思浩村有王家小营子和赵家小营子自然村都属于陶思浩行政村的管辖，因为王家小营和赵家小营子自然村的位置都在铁路南旧陶思浩村的南面，因此人们把王家小营子和赵家小营子自然村都叫南营子。关于王志军案件中被告人、受害人、证人真实姓名、别名、绰号的说明证实：被告人刘来旺，别名：二来来，现批捕在逃；被告人武国强，别名：小强强；2016年春天，被告人王志军等人是在徐表表院内靠南的这套房屋中开设赌场。协助冻结财产通知书证实2019年6月20日冻结王志军在陶思浩信用社的7429.67元。公安局扣押物品文件清单、附照片2张证实从杜小青家扣押军绿色帐篷篷布1顶。二、证人证言刘某2证言，证明王志军立胡赌博的事实，参与开设赌场人员情况。张补河证言，证明王志军在陶思乡区域中心各个村里立胡开设赌场的事实和参与开设赌场人员情况以及赌场放款人情况。王某2证言，证明王志军开设赌场的事实、赌博形式参与开设赌场人员以及参与赌博的人员情况。郭某证言，证明郭某别名挠挠，证明王志军开设赌场的事实、赌博形式、参与开设赌场人员、参与赌博人员以及开设赌场收入情况。张某2证言，证明王志军开设赌场从中获利的的事实，参与开设赌场人员情况，参与赌博人员情况。三、被告人供述被告人武国强供述证明被告人王志军是开设赌场的幕后操作人、参与开设赌场人员和分工情况。明光供述证明被告人王志军开设赌场的事实、明光赌场放款的事实。四、勘验、检查笔录，现场勘验笔录证明被告人开设赌场和参与人员情况搜查笔录证明被告人王志军开设赌场、非法转让倒卖土地使用权的事实。第二起：一、证人证言证人王某2证言，郭某证言，李还在证言，贾玉毛，徐明河证言，韩国强证言，栗存虎证言，乔某证言，武强强证言，徐表表证言，高瑞林证言，王志后证言，刘来旺证言证明王志军开设赌场的事实，参与开设赌场人员，赌博形式，赌场放款人员，参与赌博人员情况，赌场收费等事实。二、被告人供述与辩解武国强供述，赵瑞河供述，明光供述证明武国强跟着王志军开设赌场、参与开设赌场人员以及分工、开设赌场时长、赌场收入情况。三、勘验、检查、辨认笔录证明被告人王志军开设赌场的事实和参与开设赌场人员情况现场勘验笔录、土左旗王志军等人中达赖开设赌场案现场图、现场照片3张证明现场位于××旗徐表表家新盖的房中。第三起：一、证人证言刘水王证言，郭某证言，韩国强证言，栗存虎证言，乔某证言，高瑞林证言，孙吉龙证言，李财旺证言，李月后证言，李长拴证言，郭美枣证言，刘高文证言，苗钢铁证言，，徐雨换证言，刘来旺证言，孙云奎证言证明王志军开设赌场的事实，参与开设赌场人员，赌博形式，赌场放款人员，参与赌博人员情况，赌场收费等事实。二、被告人供述与辩解：武国强供述，赵瑞河供述，明光供述证明武国强跟着王志军开设赌场、参与开设赌场人员以及分工、开设赌场时长、赌场收入情况。三、勘验、检查、辨认笔录证明被告人王志军开设赌场的事实和参与开设赌场人员情况，现场位于××旗。第四起：证人证言王某2证言，郭某证言，乔某证言，武强强证言，杜小青证言，白福贵证言，杨爱乐证言，田柱兵证言证明王志军开设赌场的事实，参与开设赌场人员，赌博形式，赌场放款人员，参与赌博人员情况，赌场收费等事实。被告人供述与辩解武国强供述，证明2015年冬天，武国强跟着王志军开设赌场，一直跟到了2016年12月15日，在三八树村里起胡七八天，武国强和赵瑞清搭照的了。其他人记不得。每天能收1000元左右得胡费。武国强每天能挣100元，有时赌博的人赢了钱，也给百二八十。三、现场勘验笔录、土左旗陶思浩乡三八树村杜小青院内王志军等人开设赌场案现场平面示意图、现场照片5张证明现场位于××旗杜小青院。第五起：一、证人证言张补河证言，刘某2证言，郭某，韩国强，栗存虎，王某2于证言，乔某证言，武强强证言，高瑞林证言，杨爱乐证言，薛五十七证言，吴永厚证言证明王志军开设赌场的事实，参与开设赌场人员，赌博形式，赌场放款人员，参与赌博人员情况，赌场收费等事实。二、被告人供述与辩解被告人王志军供述，武国强供述，赵瑞河供述，明光供述，王某1供述，证明武国强跟着王志军开设赌场、参与开设赌场人员以及分工、开设赌场时长、赌场收入情况。三、勘验、检查笔录证明被告人王志军开设赌场的事实和参与开设赌场人员情况，现场位于××旗赵瑞河家宅基地根基内。第六起：一、书证举报材料、情况汇报，证明被告人王志军敲诈刘某3的事实武某1证言，周某2证言，祁世春证言，梁永强证言，乔永证言，史蛇龙证言，吴永厚证言，杜某证言证明王志军、常俊清敲诈刘某3的事实。二、被害人陈述刘某3陈述，证明王志军、常俊清敲诈刘某3的事实。三、被告人供述与辩解王志军供述，被告人常俊清供述，证明被告人王志军、常俊清敲诈刘某3的事实。四、勘验检查笔录，证明刘某3被王志军、常俊清敲诈勒索的现场。第七起：一、书证举报材料证明王志军等人对被害人张某1非法拘禁殴打并敲诈勒索3万元的事实。二、证人证言张补河证言，王某2证言，郭全仓证言，郭某证言，李**证言，王红瑞证言证明被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某敲诈张某1的事实。三、被害人张某2陈述证明被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某敲诈张某1的事实。四、被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某供述与辩解证明被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某敲诈张某1的事实。五、勘验检查笔录证明被告人王志军、武国强、赵瑞河、云某敲诈张某1的现场情况。第八起：一、证人乔某、郭某证言证明被告人王志军、武国强、明光敲诈程某、韩某、刘某1的事实。二、被害人刘某1、程某陈述，证明程某、韩某、刘某1被敲诈的事实。三、被告人王志军、武国强、明光供述与辩解证明被告人王志军、武国强、明光敲诈程某、韩某、刘某1的事实。刘来旺（在逃）供述与辩解证明第二天回家发现地上有血迹，猜测是三名被害人被打了。四、勘验、检查、辨认笔录，证明敲诈现场情况。第九起：书证：举报材料，情况汇报，李某诉状证明李某被王志军将其在察素齐非法拘禁5、6天，敲诈勒索6万元的事实。二、证人证言：张根有证言，李永珍证言，刘海风证言，张某3证言，尹贵西证言，刘满祥证言，史舒华证言，刘利军证言证实被告人王志军非法拘禁被害人李某的事实。三、被害人李某陈述，证明2007年冬天李某欠下王志军赌债被王志军等人在站村李起升旅店非法拘禁2天，腊月二十一那天王志军领着四五个人将李某拉至察素齐奇志平大院非法拘禁6天，头上和左右肩甲被用刀砍了三刀。四、被告人供述与辩解王志军供述，证明奇志平的大儿子铁木尔在奇志平家打了李某。白某供述，证明被告人白某供述伙同王志军、铁木尔还有两个不认识的年轻人非法拘禁李某等人的犯罪事实。是铁木尔用刀砍了李某背部两刀。第十起：一、书证关于董某被非法拘禁案报警记录的查询函证实土左旗公安局扫黑办侦办一起恶势力犯罪集团案件，其中，一起非法拘禁案发案时间为2009年夏天，被告人将受害人董某、武某2强行从土右旗北坝子村带至土左旗察素齐镇一家宾馆内实施非法拘禁的事实。二、证人证言证人张某3、巩某、冯某、郎某证言证实被告人王志军非法拘禁董某武某2的事实。三、被害人陈述董某、武某2陈述，证实被害人董某、武某2被拘禁的事实。四、被告人武国强供述与辩解，证明非法拘禁的事实。五、勘验、检查、辨认笔录证明王志军伙同武国强还有一个叫不上名字的年轻人将武某2带到察素齐镇土默特饭店里进行殴打并拘禁的事实。第十一起：一、书证：关于武某1轻伤鉴定结论的说明证实武某1轻伤鉴定委托是由土左旗公安局刑侦大队技术中队民警荣苏和、张晓强送检的。关于武某1被伤害案出警情况说明证实2011年，武某1被伤害案案发当日，陶思浩派出所因警力不足，打电话给刑警四中队请求配合刑警四中队出警后了解到该警情属于治安案件，告知武某1到医院进行救治，案件仍由陶思浩派出所受理查处。鉴定委托书证实2011年1月26日土左旗公安局荣苏和、张晓强委托呼市公安局法医室对武某1的伤情进行鉴定。二、证人证言史蛇龙、吴永厚证言证实被告人王志军、杜某、常俊清殴打武某1的事实。武某1陈述：武某1头上的伤是在家里二圪敦抓住他，杜青用炉盖子打的。出了屋打武某1的有王志军、常福来、老五蛋。杜某陈述，在屋里时王志军打的武某1，屋外是常俊清（常福来）和王志军打的。常俊清辩解在屋里打武某1他没看见谁打，在屋外那就王志军打了。三、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实2019年3月31日8时30分至9时30分土左旗公安局刑事科学技术室2011年1月17日晚，武某1和王志军、杜某、常俊清等人在陶思浩村110国道72公里处史蛇龙家赌博，赌博期间武某1因赌博与王志军发生口角，后被王志军、杜某、常俊清殴打致其头部受伤。现场位于××旗北一处平房。第十二起：一、书证举报材料、租赁土地转让合同及收条、租地协议证明，2010年10月20日，王志军将陶思浩沟门村一块沿110国道北的盐碱地以140万元的价格租给邬根平20年。收条显示王国清（王志军）收到邬根平30万元的租地款。2010年10月19日，沟门村村委会和村民代表共同协商下湿地出租一事，一致同意将下湿地出租给王国清（王志军）做洗煤厂。2010年10月28日，苏利清以每亩350元的价格租用王国清荒摊20年。（土地）（下湿地）其中国道南236米以北、东至梁坝、西至256米共计30亩地。租金共计21万元。证明材料证明，2015年10月28日沟门村村委会出具证明，王国清租300亩，转租苏利清30亩地。租地协议证明，2010年10月15日，王国清租沟门村村民因干旱暂不种的耕地20年，每亩4000元做洗煤厂用地。呼和浩特市晨测绘技术有限公司土默特左旗陶思浩区域服务中心沟门村下湿地用地勘测定界技术报告，证明非法转让倒卖土地的情况。实测面积为19.7643公顷,其中水浇地占1.2230公顷,有林地占0.5268公顷,采矿用地占5.3844公顷,公路用地占0.0002公顷,其他草地占12.6299公顷。转让给邬根平的土地使用权面积19.7643，合计296.4645亩。二、证人证言邬根平证言证明：邬根平和王志军签的租地合同，当时租了200亩土地，每亩350元租的，租了20年。后来王志军又把邬根平租的地其中30亩私自出租给苏利清，后来才跟他说等苏利清给了租金再把租金补给他，但一直也没给过他租金。证明被告人王志军在时任沟门村村主任期间，租用村民共计200亩耕地后又出租给向邬根平使用，收到邬根平和徐玉桃租金共140万元，证实王志军非法倒卖土地，获利60万元的事实。徐玉桃证言证明：被告人王志军在时任沟门村村主任期间，租用村民共计200耕地后又出租给向邬根平、徐玉桃使用，徐玉桃租用其中50亩土地，共支付租金35万元，分了两次支付，第一次给了20万，写了张收条，第二次支付15万没有收据。苏利清证言证明：被告人王志军在时任沟门村村主任期间，租用村民共计200亩耕地后又出租给向邬根平使用，后又将这200亩土地中的30亩二次租给苏利清，获利21万元。王永生证言证明：王志军按200亩每亩200元的租金，20年合计80万元，把钱给王永军和村主任董兰柱，后在村会计陈海军家里，王永军、村长董兰柱、会计陈海军三人给村民按照土地的实有亩数发放了租金，并都签了字，捺了手印。剩下的106000元三人平分了。当时没有给王志军出具这80万的收条，并阐述了收到王志军钱的过程，给村民发钱的过程。王明生证言、董万财证言、董秀梅证言、陈心乐证言、杜二凤证言、梁改梅证言、王志后证言、王海伟证言、陈满红证言、乔永正证言、刘森证言、徐其炯证言证明被告人王志军在时任沟门村村主任期间，租用村民共计200耕地后又出租给向邬根平使用，非法倒卖土地，获利60万元的事实。三、被告人王志军供述证明，邬根平、徐玉桃实际包170亩，他俩给了王志军140万。分三次给了村委会135万，董兰柱、王才厚不让王志军说实际给了他俩135万，让王志军只能说80万。剩下5万在平整土地期间给古雁村闹事的卢福贵看病花了。第十三起：一、书证：付款凭证、集体经济组织财务核算中心付款报账单证实土左旗陶思浩乡经营管理站将高速路绿化迁坟补偿款24000元发放给了陶思浩乡沟门村。高速公路两侧及大青山前坡绿化沟门村迁坟补偿发放表、迁坟协议3份、领条、收据5张证实2013年4月2日将迁坟补偿款发放给了王国青6000元，乔国全6000元，王二红12000元，每个坟补偿2000元。土默特左旗人民检察院反贪局初查结论报告书证实王志军身为村委会主任，利用职务的便利，将租用土地过程中的附着物补偿款据为己有，涉嫌职务侵占罪。二、证人证言张根有证言证明：王志军让乔国全（已判决），袁瑞强（已判决）在本村土地绿化带内堆假坟12座，骗领了24000元的事实。袁瑞强证言证实：2013年6月份的一天，王国清给袁瑞强打电话说乔国全那放的1万元了，让袁瑞强取上给村里面买东西。袁瑞强去乔国全家拿了1万元，袁瑞强问乔国全这是什么钱，乔国全说是坟钱，当时袁瑞强还给他打了领条。王志军诈骗的事实。证明王志军指使袁瑞强、乔国全诈骗的事实和经过。卢国志证言证明：发放补偿款的事实彭福龙证言证明：村干部在此次租地过程中主要负责本村被租土地以及被占用地上附着物的测量、登记、统计、制表、上报等工作，最后由陶思浩区域服务中心经管站依据村委会上报的数据审核并发放租地款及地上附着物的补偿款，此次租地款和地上附着物补偿款都是土左旗财政给的钱，由土左旗财政局将这些款项拨付到陶思浩区域服务中心零户统管，然后由零户统管拨到经管站。刘仙云证言证实：发现疑似假坟和补偿款发放过程。云劲松证言证实：当时中心的刘仙云和卢国志实地去看过沟门村被占的坟，他们俩回来和云劲松说怀疑沟门村的坟是假的，但是沟门村的村主任王志军坚持称确实占了他们村的坟。因为坟的真假很难区分，而且为了租地工作顺利进行，就把迁坟补偿款给了沟门村。董兰柱证言、郭全仓证言、田红伟证言，证实王志军诈骗的事实。三、被告人王志军供述与辩解，证实被告人王志军诈骗的事实。四、现场勘验笔录，证实堆假坟的现场。本院认为，被告人王志军伙同他人开设赌场5次，情节严重；伙同他人敲诈勒索3次，数额巨大；伙同他人非法拘禁2次；故意伤害他人身体，致人轻伤；伙同他人虚构事实、隐瞒真相骗取国家补贴款24000元，数额较大；非法转让倒卖土地使用权，分别构成开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、诈骗罪、非法转让倒卖土地使用权罪，且触犯数罪，应数罪并罚。公诉机关对被告人王志军的指控罪名成立，本院予以支持。辩护人有关公诉机关指控证据不能证明“王志军为谋利而非法转让倒卖土地使用权”的辩护意见及“堆假坟堆不是以非法占有为目的”的辩护意见，其理由不成立，本院不予支持。被告人王志军的犯罪行为一直未受刑罚处罚，不符合累犯的“刑罚执行完毕后五年内”的时间条件，辩护人有关被告人不构成累犯的辩护意见，其理由成立，本院予以支持。“情况汇报”证明2012年已有人举报被告人王志军非法拘禁的线索，侦查机关已于2012年9月10日对被告人王志军犯罪行为进行侦查，不受追诉时效限制，辩护人有关王志军非法拘禁超过追诉时效的辩护意见，其理由不成立，本院不予支持。被告人武国强伙同他人开设赌场5次，情节严重；伙同他人敲诈勒索他人钱财2次，数额巨大；非法限制他人人身自由1次，分别构成开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。其中，其非法拘禁罪，因被害人未对被告人武国强进行控告，已过追诉时效，不再追诉；其余罪名，应数罪并罚。公诉机关对被告人武国强的指控罪名成立，本院予以支持。被告人武国强的犯罪行为一直未受刑罚处罚，不具备累犯的“刑罚执行完毕后五年内”的时间条件，辩护人有关被告人不构成累犯的辩护意见，其理由成立，本院予以支持。被告人赵瑞河开设赌场4次，情节严重；伙同他人敲诈勒索1次，数额巨大，其行为分别构成开设赌场罪、敲诈勒索罪，且触犯数罪，应数罪并罚。公诉机关对被告人赵瑞河的指控罪名成立，本院予以支持。因有多名证人（参赌人员）指认被告人赵瑞河参与开设赌场，辩护人关于被告人赵瑞河未参与2016年4月份在小万家沟奶站开设赌场的辩护意见，不符合当庭查明的事实，本院不予采纳；被告人赵瑞河在参与在南营子村开设赌场时，已经知道被告人王志军赌博输钱抱怨被害人张某1捣鬼的事实。次日赵瑞河与武国强接受王志军指派将张某1带到察素齐镇，被告人赵瑞河对王志军让其带张某1到察素齐镇李**家的目的是明知的。在明知王志军叫张某1的目的时，帮助王志军将张某1带到李**家，构成敲诈勒索共犯。被告人赵瑞河明知是为了共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受被告人王志军的领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的其他成员。对于赵瑞河辩护人的不构成恶势力犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人明光伙同他人开设赌场4次，情节严重；伙同他人敲诈勒索1次，数额较大，其行为分别构成开设赌场罪、敲诈勒索罪且触犯数罪，应数罪并罚。公诉机关对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。被告人明光与王志军、武国强敲诈勒索程某、韩某、刘某1钱财是一个三被告人王志军、武国强、明光合作完成的整体行为，每一笔钱、每一个个别行为都是敲诈勒索整体的、不可分割的一部分。对于辩护人关于被告人明光只对敲诈勒索7000元承担责任的辩护意见，本院不予支持。被告人王某1伙同他人开设赌场3次，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某1不是自动投案，不属于自首，辩护人杨君俊关于被告人王某1构成自首的辩护意见，其理由不成立，本院不予采纳；请求免于刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人常俊清伙同他人敲诈勒索1次，数额巨大；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为分别构成敲诈勒索罪、故意伤害罪，且触犯数罪，应数罪并罚。公诉机关对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。被告人常俊清明知被告人王志军敲诈勒索刘某3的意思，其与杜某一同去萨拉齐，直接去了一个宾馆，没有去医院，其自称去萨拉齐是给杜某包扎伤口的辩解理由不能成立；被害人武某1的伤是三被告人王志军、杜某、常俊清共同造成。对于辩护人关于被告人常俊清不构成敲诈勒索罪、不承担轻伤法律后果的辩护意见，本院不予采纳。被告人云某伙同他人敲诈勒索1次，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜某伙同他人故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜某没有自动投案，辩护人关于被告人杜某属自首的辩护意见，不符合法律规定，本院不予支持。被告人白某伙同他人非法拘禁一次，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关对被告人的指控罪名成立，本院予以支持。案发后被害人已向公安机关控告，公安机关应当立案而未立案的不受追诉时效限制，辩护人有关白某已过法定追诉时效的辩护意见，其理由不成立，本院不予采纳，请求免予刑事处罚的辩护意见，本院亦不予采纳。有关其他犯罪，被告人王志军在该恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系该恶势力集团的首要分子；在共同犯罪中处于主要地位，系主犯。被告人武国强、赵瑞河、明光、王某1、常俊清、白某、云某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应从轻处罚。因有其他被告人供述和证人证言佐证，证明被告人王志军的犯罪事实，辩护人有关被告人王志军组织、策划、指挥的证据不足的辩护意见，其理由不成立，本院不予支持。被告人王志军敲诈勒索他人钱财时中止一次（2011年腊月，敲诈刘某3案件中，50000元中的20000元中止），未遂一次（2015年冬，敲诈张某130000元）；被告人武国强在共同敲诈勒索他人钱财两次（2011年腊月，敲诈刘某3案件中，50000元中的20000元中止），其中未遂一次（2015年冬，敲诈张某130000元）；被告人赵瑞河敲诈勒索他人钱财未遂；被告人常俊清在共同敲诈勒索（2011年腊月，敲诈刘某3案件中，50000元中的20000元）中止；被告人云某敲诈勒索未遂。被害人张某1被逼回家取钱时，是趁机逃走，不是被告人王志军自动放弃向被害人张某1索要钱财，辩护人关于应认定该起敲诈勒索为犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。四被告人王志军、武国强（王志军表弟）、赵瑞河（王志军的妻兄）、明光（王志军赌博认识的朋友）以亲情、友情关系为纽带，以开设赌场为依托，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在土默特左旗陶思浩区域内，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力集团。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百三十四条第一款、第二百六十六条、第二百二十八条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯非法转让倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币200000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；决定合并执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币420000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月25日起至2036年12月24日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）二、被告人武国强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月16日起至2025年7月15日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）三、被告人赵瑞河犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2025年2月24日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）四、被告人明光犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元；决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）五、被告人常俊清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押四个月四天在执行中折抵。罚金于判决生效后10日内缴纳。）六、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月13日起至2022年3月12日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）七、被告人云某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月12日起至2021年4月11日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）八、被告人杜某犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。）九、被告人白某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。）十、依法追缴被告人王志军违法所得人民币882200元（2011年腊月，敲诈勒索被害人刘某330000元；2016年春天，敲诈勒索被害人程某、韩某、刘某118200元；非法转让倒卖土地使用权所得810000元；诈骗所得24000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审判长 云志刚审判员 高 娃审判员 刘 佳 二〇一九年十月二十四日书记员 恒靖松附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款：故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百二十八条：以牟利为目的，违法土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十四条：在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。