江西省上饶县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣1121刑初184号公诉机关江西省上饶县人民检察院。被告人陈远远，男，1976年1月6日出生于江西省上饶市上饶县，汉族，大专文化，原上饶县枫岭头镇永丰村党支部书记，家住江西省上饶市上饶县。因涉嫌挪用资金罪于2019年4月22日被上饶县人民检察院取保候审，现在家。辩护人刘移军，江西尚饶律师事务所律师。被告人徐国水，男，1960年8月20日出生于江西省上饶市上饶县，汉族，高中文化，原上饶县枫岭头镇永丰村党支部书记，上饶县枫岭头镇政府聘用干部，家住江西省上饶市上饶县枫岭头镇永丰村塘丘沿下片2号。因涉嫌挪用资金罪于2019年4月16日被上饶县人民检察院取保候审，现在家。辩护人祝平彪，江西尚饶律师事务所律师。江西省上饶县人民检察院以饶县检公诉刑诉［2019］160号起诉书指控被告人陈远远、徐国水犯挪用资金罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。期间，公诉机关补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省上饶县人民检察院指派检察员占某出庭支持公诉，被告人陈远远及其辩护人刘移军、被告人徐国水及其辩护人祝平彪等到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省上饶县人民检察院指控，2013年9月以来，在上饶县枫岭头镇永丰村徐宝山建房安置点建设过程中，时任永丰村委会主任的被告人陈远远利用经手保管村集体征地费用的职务便利，私自挪用20万元人民币从事营利活动；以及伙同徐国水挪用15万元人民币用于徐国水归还借款，超过三个月未归还。具体如下：1、2013年6月，上饶县枫岭头镇永丰村为在徐宝山实施建房安置点项目建设，决定由永丰村委会向工程承包人廖某个人借款100万元，用于安置点前期征地费用等开支。2013年9月18日，廖某分两笔将100万元人民币汇给时任永丰村委会报账员杨某。根据安排，由陈远远负责征地费用的保管、发放。2013年9月21日，杨某支取50万元人民币，除发放11,440元外，剩余488,560元交由陈远远存于个人账户。2013年9月23日，陈远远从中转取20万元给上饶市信州区全力快运货物配载部法人代表吴某2，作为其采购集成吊顶等货款。2013年9月24日和2013年11月5日，陈远远分两笔每笔10万元将20万元归还。2、2013年6月，时任上饶县枫岭头镇永丰村支部书记徐国水向陈远远个人借款15万元，用于儿子徐俊归还上饶县农业银行贷款。2013年9月，永丰村在发放徐宝山建房安置点征地款期间，经村干部商议决定通过虚报征地面积方式，从100万元征地款中套取共计237,724元，并由陈远远统一保管。2014年1月24日，陈远远找到徐国水商量，由徐国水出具了一份内容为“今借到永丰村人民币十五万元”的借条，直接将此前个人借款从套取的237,724元资金里抵扣，作为徐国水归还欠款所用。2018年7月，在上饶县监察委员会调查期间，徐国水将该15万元人民币上交归还。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陈远远、徐国水户籍信息、上饶县枫岭头镇委员会任职文件、上饶县枫岭头镇民政所情况说明、陈远远营业执照、徐国水的借条、安置小区工程承包合同书、企业信息、银行流水等书证；证人杨某、徐某1、翁某、廖某、洪某、徐某2、吴某1、吴某2等人的证言；被告人陈远远、徐国水的供述与辩解等证据，据此认定被告人陈远远、徐国水的行为构成挪用资金罪，提请本院对被告人陈远远、徐国水定罪量刑。被告人陈远远对起诉书指控的罪名不持异议，并表示自愿认罪，但辩解借公款偿还私款的主意是徐国水提出；请求从宽处罚。其辩护人对起诉指控的罪名不持异议，但认为指控认定的事实存在瑕疵；监委于2018年11月12日正式立案，被告人陈远远在此前已经交代了挪用资金的事实，属于自首；被告人陈远远是初犯偶犯。恳请法庭免予刑事处罚。被告人徐国水对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议，并表示自愿认罪，请求从宽处罚。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实与罪名不持异议；但辩解被告人徐国水在监委立案前已经交代了挪用资金的事实，具有自首情节；被告人徐国水于2013年6月向陈远远借钱时没有出具借条，后应陈远远要求于2014年在陈的笔记本上出具了借到永丰村借款的借条，该借条一直由陈远远个人保管，没有交给村委会挂账，徐国水一直认为是欠徐远远的借款，主观上不具有挪用的意图，直至上饶县监委2018年调查时才知道；被告人徐国水认罪态度好、积极退还挪用的资金，且于2001年至2014年在永丰村任职期间，工作勤勉，表现良好；本次犯罪前没有任何劣迹，属初犯偶犯。请求从轻判处并适用缓刑。经审理查明，被告人陈远远于2012年1月至2015年1月期间任上饶县枫岭头镇永丰村村委会主任，2015年1月至2018年1月任永丰村党支部书记；被告人徐国水于2001年3月至2014年10月任永丰村党支部书记，2014年10月至今，属枫岭头镇政府聘用干部。2013年9月开始，在上饶县枫岭头镇永丰村建设徐宝山建房安置点项目过程中，时任永丰村委会主任的被告人陈远远利用经手保管村集体征地费用的职务便利，私自挪用20万元从事营利活动；以及伙同时任支部书记徐国水挪用15万元用于徐国水归还借款，超过三个月未归还。具体事实如下：1、2013年6月，永丰村民委员会为实施枫岭头镇在徐宝山安置点项目的建设，决定向工程承包人廖某个人借款100万元，用于安置点前期征地费用等开支。2013年9月18日，廖某将100万元汇给时任永丰村委会报账员杨某。出于资金安全和工作的互相配合考虑，村支部书记对资金的使用和管理进行了分工，安排报账员杨某制表，被告人陈远远负责保管、发放。9月21日，杨某提取50万元，发放征地款11,440元后，将剩余的488,560元现金交由被告人陈远远存入个人账户保管。2013年9月23日，被告人陈远远因自办企业上饶楚楚电器有限公司急需支付采购铝板的货款，就从保管的征地款中挪用20万元支付给上饶市信州区全力快运货物配载部的法定代表人吴某2。被告人陈远远于次日归还了10万元，同年11月5日，再次归还10万元。2、2013年6月，时任上饶县枫岭头镇永丰村的支部书记徐国水向陈远远个人借款15万元，用于儿子徐俊归还上饶县农业银行贷款。2013年9月，永丰村在发放徐宝山建房安置点征地款期间，经村干部商议决定通过虚报征地面积的方法，从100万元征地款中套取237,724元，并由陈远远统一保管。2014年1月25日，两被告人经过商量决定，由徐国水出具内容为“今借到永丰村人民币十五万元”的借条一张交付徐远远，以抵个人借款，由陈远远从保管的237,724元中提款。2018年7月，上饶县监察委员会组成核查组，对群众举报的陈远远相关问题进行初核，期间两被告人主动向核查组交代挪用15万元归还个人借款及挪用20万元从事营利活动的事实。2018年11月，上饶县监察委员会以涉嫌挪用资金对两被告人立案调查，两被告人在调查过程中，认罪悔罪，积极配合，被告人徐国水将15万元人民币上交归还。经上饶县司法局调查评估，认为两被告人均具备社区矫正监管条件，意见为适用社区矫正。以上事实，被告人陈远远、徐国水在开庭审理过程中亦无异议并表示自愿认罪，且有下列证据证实：1、被告人陈远远、徐国水的人口信息，证明两被告人均已达到完全刑事责任年龄。2、上饶县枫岭头镇委员会任职文件、上饶县枫岭头镇民政所情况说明，证明两被告人挪用资金时的任职情况。3、安置小区第一期、第二期工程承包合同书，证明永丰村徐宝山建房安置点工程相关情况以及实际承包人是廖某的事实。4、杨某、陈远远、吴某2的银行流水，证明杨某账户于2013年9月18日进账100万元；陈远远于2013年9月23日从所保管的款项488,560元中转取20万元给吴某2；2013年9月24日和11月5日，陈远远分别归还10万元，共计20万元的事实。5、陈远远营业执照复印件，证明陈远远是上饶楚楚电器有限公司的法定代表人的事实。6、上饶市信州区全力快运货物配载部的企业信息，证明吴某2为该企业的法定代表人。7、徐国水的银行流水、借条，证明其于2013年6月为儿子还银行贷款向陈远远个人借款以及2014年1月25日向村委出具借条的事实。8、缴款凭证，证明被告人徐国水已上缴15万元。9、证人杨某、徐某1、廖某、吴某2、翁某、徐某3、洪某、徐某2、吴某1的证言，证明永丰村委会为建设徐宝山安置点，向工程承包人廖某个人借款100万元，并由村主任陈远远保管；永丰村委会存在虚报征地面积套取资金的行为；2013年9月23日陈远远转账20万元吴某2，偿付其个人为经营而购买的铝板费用。10、被告人陈远远的供述与辩解，证明其利用经手保管村集体征地费用的便利，支付20万元给吴某2以偿付为经营而购买的铝板的费用；与徐国水协商后，将保管的集体款15万元借给徐国水，由徐国水向村委出具借条，然后扣划该款直接作为徐国水偿还其借条的事实。11、被告人徐国水的供述与辩解，证明经与陈远远协商，陈远远直接从保管的村委公款中提款，由其向村委出具借条平账，所借公款用于偿还其欠陈远远借款的事实。12、归案证明，证明2018年7月，上饶县监察委员会组成核查组，对陈远远相关问题进行初核，期间两被告人主动向核查组交代挪用15万元归还个人借款及挪用20万元从事营利活动；2018年11月，上饶县监察委员会以涉嫌挪用资金对两被告人立案调查，两被告人在调查过程中，认罪悔罪，积极配合调查事实。13、上饶县司法局调查评估意见书，证明两被告人均具备社区矫正监管条件，适用社区矫正。以上证据来源合法、客观真实，且相互印证、吻合，足以认定。本院认为，被告人陈远远利用职务上的便利，挪用本单位资金20万元进行营利活动，与被告人徐国水协商挪用本单位资金15万元给徐国水使用，超过三个月未归还的行为，均构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。上饶县监委在初核群众举报的信访件时，两被告人主动交代了举报之外的挪用资金的事实，依法以自首论；辩护人关于两被告人具有自首、当庭自愿认罪、认罪态度好，是初犯偶犯，被告人徐国水还具有积极上缴挪用资金的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信；根据两被告人的犯罪性质、量刑情节以及悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，且经上饶县司法局调查评估，两被告人均具备社区矫正监管条件，适用社区矫正。决定对两被告人从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第七十二条，《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款、第十一条第二款之规定，判决如下：一、被告人陈远远犯挪用资金罪，判处拘役六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人徐国水犯挪用资金罪，判处拘役二个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周延中人民陪审员  廖远贵人民陪审员  兰冬菊二〇一九年十月十七日书 记 员  王钰婷