江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初1234号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人陈某，男，1988年9月17日出生，无业。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人孙涛，北京市隆安（南京）律师事务所律师。被告人方在兵，男，1979年1月26日出生，无业。因本案于2018年6月29日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李成敏、李敏（实习），江苏东银律师事务所律师。被告人卞某，男，1977年1月10日出生，无业。因本案于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李仁厅，安徽长城律师事务所律师。被告人刘某甲，男，1970年2月21日出生，无业。因本案于2018年4月19日被南京市公安局江宁分局决定刑事拘留（在逃），6月13日到案，6月14日被执行刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人杜庆晖，江苏益和律师事务所律师。被告人程某甲，男，1973年9月20日出生，无业。2011年9月因犯赌博罪被判处拘役五个月，罚金人民币七万元。因本案于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人蒋国际，湖北南嘉律师事务所律师。被告人程某乙，男，1978年12月19日出生，无业。2015年12月因赌博被行政拘留二日。因本案于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人彭刘萍，湖北南嘉律师事务所律师。被告人黄某，男，1978年2月18日出生，无业。1997年10月因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，罚金人民币一千五百元。因本案于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李春香、刘春莉，江苏宏林律师事务所律师。被告人刘某乙，男，1992年4月28日出生，无业。因本案于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人吉苏、许敬言（实习），江苏宏林律师事务所律师。被告人李某甲，男，1983年12月15日出生，无业。2010年5月因赌博被行政拘留十日，罚款人民币三千元。因本案于2018年4月5日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。指定辩护人马文俊，江苏苏南律师事务所律师，江宁区法律援助中心指派。被告人武某，男，1990年4月25日出生，无业。因本案于2018年4月19日被南京市公安局江宁分局决定刑事拘留（在逃），6月18日被抓获，6月20日被执行刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人王雪松，江苏九韶律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]1218号起诉书指控被告人陈某、方在兵、卞某、刘某甲、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某犯开设赌场罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案。2019年2月28日江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑变诉[2019]2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员方玲玲出庭支持公诉，十名被告人及辩护人孙涛、李成敏、李仁厅、杜庆晖、蒋国际、彭刘萍、李春香、刘春莉、吉苏、马文俊、王雪松均到庭参加诉讼。审理中，公诉机关以需要补充侦查为由，分别于2019年2月6日、2019年9月4日建议本案延期审理，并于2019年3月6日、2019年10月4日建议本案恢复审理。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控，2018年2月以来，同案犯李迎清（绰号“三哥”，已逮捕）在南京市江宁区横溪街道西阳社区中星村一山脚下平房内等地，开设赌场，采取摇骰子猜单双的方式进行赌博，抽头渔利，逐步形成以被告人陈某、方在兵、卞某、刘某甲、程某乙为重要组织成员、被告人程某甲、黄某、刘某乙、李某甲、武某为一般参加者的恶势力犯罪集团，该犯罪集团成员实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响。被告人陈某在赌场内为庄家提供资金并收取高额利息。被告人方在兵在赌场内协助李迎清安排赌客食宿、发放出场费等相关费用。被告人卞某、刘某甲帮助召集安徽马鞍山籍、安徽合肥籍等地赌客前来赌博。被告人武某协助被告人陈某保管钱。被告人程某乙、程某甲、刘某乙、李某甲在赌场内坐庄、收赔钱。2018年4月4日南京市公安局江宁分局对该赌场进行查处，现场查获赌资438900元。2018年4月4日，被告人卞某、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲被公安机关抓获归案。同年5月14日，被告人陈某至公安机关投案。同年6月13日，被告人刘某甲至公安机关投案。同年6月18日，被告人武某被公安机关抓获归案。同年6月29日，被告人方在兵至公安机关投案。公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，并认为被告人陈某、方在兵、卞某、刘某甲、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究刑事责任。十被告人为共同实施犯罪而组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈某、方在兵、卞某、刘某甲、程某乙作为该集团的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人程某甲、黄某、刘某乙、李某甲、武某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定予以判处。被告人陈某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈某等人单纯为获取非法利益实施开设赌场行为，没有实施其他暴力犯罪，且大部分被告人之间没有层级关系，不属于恶势力犯罪集团。2.被告人陈某在赌场内向庄家放贷收息，没有参与赌场的成立与经营管理，应当认定为从犯。3.被告人陈某自动投案，如实供述，构成自首。被告人方在兵对起诉书指控开设赌场的事实及罪名没有异议，辩称：1.其不属于恶势力犯罪。2.其听命于李迎清安排参与开设赌场行为，不是主犯。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人方在兵等人没有实施为非作恶的行为，不属于恶势力犯罪集团。2.被告人方在兵受李迎清雇用参与开设赌场部分行为，接受李迎清指挥完成工作，在共同犯罪中起到辅助作用，属于从犯。3.被告人李迎清犯罪以后自动投案，如实供述，构成自首。被告人卞某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，辩称其不是主犯。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案被告人不属于恶势力犯罪集团。2.被告人卞某介绍部分人员参与参加赌博，获取少量违法所得，属于从犯。3.被告人卞某如实供述。被告人刘某甲对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，辩称其不是主犯。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案被告人不存在组织层级关系，开设赌场行为本身没有为非作恶、欺压百姓的特征，且没有实施暴力、威胁犯罪，不属于恶势力犯罪集团。2.公诉机关认定赌资数额依据的证据存在瑕疵。3.被告人刘某甲召集参赌人员较少，不参与赌场经营管理和抽头分配，属于从犯。4.被告人刘某甲构成自首。被告人程某甲对起诉书指控的开设赌场事实与罪名没有异议，辩称其不属于恶势力犯罪集团。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人程某甲等人仅实施开设赌场行为，不属于恶势力犯罪集团。2.被告人程某甲不参与抽头渔利，应当认定为从犯。3.被告人程某甲如实供述。被告人程某乙对起诉书指控的开设赌场事实与罪名没有异议，辩称其不属于恶势力犯罪。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人程某乙等人为获取非法利益临时合作单纯实施开设赌场犯罪，没有形成固定的犯罪集团，没有以暴力胁迫手段为非作恶、欺压百姓，不属于恶势力犯罪集团。2.被告人程某乙在赌场成立之后坐庄参加赌博，不负责赌场经营管理，构成赌博罪而非开设赌场罪。3.被告人程某乙负责坐庄，收取报酬，不属于主犯。4.被告人程某乙如实供述。被告人黄某对起诉书指控的开设赌场事实与罪名没有异议，辩称其不属于恶势力犯罪集团。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人黄某为获取非法利益实施开设赌场单一犯罪，没有实施为非作恶、欺压百姓的行为，不属于恶势力。2.被告人黄某不参与赌场经营管理和抽头渔利，属于从犯。3.被告人黄某如实供述。被告人刘某乙对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人刘某乙等人不属于恶势力犯罪集团，被告人刘某乙系临时纠集参与犯罪，不属于恶势力成员。2.被告人刘某乙如实供述。被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李某甲等人不属于恶势力犯罪集团。2.被告人李某甲在赌场从事辅助行为，且参与时间较短，不参与抽头渔利，属于从犯。3.被告人李某甲如实供述。被告人武某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人武某不负责保管钱款，只是负责传递赌资。2.本案被告人不属于恶势力犯罪集团。3.被告人武某在共同犯罪中作用较小，参与时间较短，不属于情节严重。经审理查明：李迎清（另案处理）长期在南京市江宁区横溪街道西阳社区中星村一山脚下平房内等地开设赌场，采取摇骰子猜单双的方式组织赌博活动，抽头渔利。2018年2月起，被告人方在兵受李迎清指使，在赌场内负责安排参赌人员食宿、发放出场费等费用。被告人卞某、刘某甲分别帮助赌场召集安徽省合肥市、马鞍山市等地人员参赌并从赌场领取报酬。被告人程某乙受李迎清邀请，纠集并伙同被告人程某甲、黄某、李某甲在赌场内坐庄、收赔钱。被告人陈某等放贷人员在赌场内为庄家提供赌资并收取利息。被告人武某帮助部分放贷人员保管钱款。2018年4月4日，该赌场赌博活动被公安机查获，现场查获并收缴赌资人民币438900元，另没收参赌人员人民币315095元。当日，被告人卞某、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。2018年5月14日，被告人陈某自行至公安机关，到案后经多次讯问如实供述上述事实。2018年6月13日，被告人刘某甲自行至公安机关，到案后经多次讯问如实供述上述事实。2018年6月18日，被告人武某被公安机关抓获，到案后如实供述上述事实。2018年6月29日，被告人方在兵至公安机关投案，到案后如实供述上述事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的主要证据证实：同案人李迎清、周家宝、郑金秋、何胜胜等人的供述、辨认笔录，证人童斐、郭某、袁某、李某乙等人的证言、现场勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场笔录、收缴物品清单、行政处罚决定书，被告人陈某、方在兵、卞某、刘某甲、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某的供述，发破案经过、抓获及到案经过。针对被告人及辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人程某乙辩护人提出的被告人程某乙构成赌博罪而非开设赌场罪的辩护意见。经查，被告人程某乙在赌场中坐庄、收钱，其行为属于开设赌场行为的组成部分，构成开设赌场罪的共犯。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人武某辩护人提出的被告人武某只负责传递赌资的辩护意见与包括被告人武某供述在内的在案证据不符，不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人刘某甲辩护人提出有关现场查获赌资数额的辩护意见。经查，公诉机关指控的查获赌资均有现场笔录、行政处罚等证据证明，可以认定。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人方在兵、程某甲、程某乙、黄某及各辩护人分别提出的本案被告人不属于恶势力犯罪集团的辩护意见。经查，被告人陈某、方在兵等人单纯为牟取不法经济利益实施开设赌场犯罪，没有证据证实其以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，不具有为非作恶、欺压百姓特征；且彼此之间系合作关系，并无领导、管理、指挥关系，并没有为共同实施犯罪组成固定的犯罪组织，不属于恶势力犯罪集团。上述辩护意见成立，本院予以采纳。5.关于被告人卞某、刘某甲及各辩护人分别提出的本案被告人属于从犯的辩护意见。经查，被告人方在兵虽然受李迎清指使参与开设赌场犯罪，但负责与参赌人员联络，安排参赌人员食宿，且在李迎清不在现场时实际起负责作用，在开设赌场犯罪中事实上起到组织、经营作用，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他各被告人在开设赌场中各司其职，起到次要或者帮助作用：其中，被告人程某乙、程某甲、黄某、刘某乙、李某甲负责坐庄，其中被告人程某乙虽然系上述坐庄人员的纠集者，但均不是涉案赌场的发起者、组织者和经营者，均属于从犯；被告人陈某仅是向坐庄人员提供赌资的人员之一，并非赌场成立、运行的主要资金提供者，属于从犯；被告人卞某、刘某甲组织参赌人员的行为属于开设赌场的辅助行为，属于从犯。综上，被告人方在兵辩护人有关被告人方在兵属于从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳；其他被告人及辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。6.关于被告人陈某、方在兵、刘某甲辩护人分别提出的三被告人构成自首的辩护意见。经查，被告人陈某、刘某甲虽自动到案，但经多次讯问后才供述其参与开设赌场的事实，并非自愿置于司法机关控制下承担刑事责任，不属于自首。被告人方在兵自动投案后如实供述其犯罪事实，构成自首。综上，被告人陈某、刘某甲辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人方在兵辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。7.关于被告人卞某、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某辩护人分别提出的上述各被告人如实供述的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。8.关于被告人武某辩护人提出的被告人武某不属于情节严重的辩护意见。经查，涉案赌场经常性开设，参赌人员众多，赌资数额巨大，情节严重，被告人武某与他人共同实施开设赌场犯罪，也属于情节严重。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人陈某、方在兵、卞某、刘某甲、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。十被告人共同实施开设赌场行为，构成共同犯罪。被告人方在兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某、卞某、刘某甲、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某在共同犯罪中其次要或者辅助作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人方在兵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某、卞某、刘某甲、程某甲、程某乙、黄某、刘某乙、李某甲、武某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人程某甲、黄某有犯罪前科，被告人程某乙、李某甲有赌博劣迹，酌情从重处罚。公诉机关指控被告人犯开设赌场罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。为了维护社会管理秩序和良好社会风尚，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，判决如下：被告人方在兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2021年9月28日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人程某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2021年4月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人卞某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2021年4月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人刘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年3月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2020年11月13日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人程某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2020年7月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2020年4月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人刘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2020年1月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月5日起至2019年11月4日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）被告人武某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月18日起至2019年10月17日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  骆存霞人民陪审员  刘业萍二〇一九年十月十日书 记 员  郑晶晶