上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0105刑初1184号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人高金亮，男，1985年5月12日出生，汉族，户籍地山东省潍坊市。辩护人邵建波，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海瑞富律师事务所律师。被告人林辉华，男，1987年4月4日出生，汉族，户籍地广西壮族自治区。辩护人周勇，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海瑞富律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2018]969号起诉书指控被告人高金亮犯诈骗罪、林辉华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，被告人高金亮、林辉华及辩护人邵建波、周勇到庭参加诉讼。期间，因公诉机关建议补充侦查而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2017年12月21日，陆某某(另案处理)办理广发银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、平安银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)等多张卡，并出售给马某某(另案处理)。被告人高金亮伙同陈某某(另案处理)从马某某处非法收购上述银行卡，且明知上述卡系他人用于诈骗，仍转卖并快递至广西宾阳县。2017年12月29日，被害人丁某某在本市长宁区遵义路XXX弄XXX号XXX室被他人通过电信网络诈骗人民币28,600元(以下币种均为人民币)，其中18,700元转入诈骗人指定的上述陆某某广发银行卡内，9,900元转入上述陆某某平安银行卡内。同日，被告人林辉华持陆某某的广发银行卡，在广西宾阳县临浦街邮政储蓄银行ATM机及工商银行ATM机上，将18,700元全部取出。案发后，公安机关冻结了陆某某平安银行卡内的9,900元赃款，并发还被害人丁某某。2018年2月6日，被告人林辉华在其户籍地被公安机关抓获。同年4月4日，被告人高金亮在本市轨道交通九号线七宝站被公安机关抓获。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人丁某某的陈述；证人陈某某、陆某某、马某某的证言及相关辨认笔录；银行卡办理资料、账户交易明细、查询记录；ATM机操作视频及截图；鉴定意见书；案发经过、抓获经过；冻结资金协助返还通知书；被告人高金亮、林辉华的供述和辩解；监内表现情况表等证据材料。公诉机关据此认为被告人高金亮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林辉华明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人高金亮辨称涉案的银行卡与其无关，也不知道对方买卡用于诈骗。高金亮辩护人提出认定高金亮明知对方买卡用于诈骗的证据不足。被告人林辉华对公诉机关的指控无异议。林辉华辩护人提出林辉华自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年12月21日，陆某某(另案处理)办理广发银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、平安银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)等多张卡，并出售给马某某(另案处理)。被告人高金亮伙同陈某某(另案处理)从马某某处收购上述银行卡，且在明知上述银行卡将被他人用于实施电信诈骗的情况下，仍到银行对陆某某的广发银行卡进行余额查询等。同年12月29日，被害人丁某某在本市长宁区遵义路XXX弄XXX号XXX室遭遇电信诈骗，将18,700元转入诈骗分子指定的上述陆某某广发银行卡内，将9,900元转入诈骗分子指定的上述陆某某平安银行卡内。同日，被告人林辉华明知上述银行卡内钱款系他人犯罪所得，仍持陆某某的广发银行卡，在广西宾阳县临浦街邮政储蓄银行ATM机及工商银行ATM机上将该卡内的18,700元全部取出。案发后，公安机关冻结了陆某某平安银行卡内的9,900元，并发还被害人丁某某。2018年2月6日，被告人林辉华在其户籍地被公安机关抓获。同年4月4日，被告人高金亮在本市轨道交通九号线七宝站被公安机关抓获。另查明，被告人高金亮因本案被羁押于上海市长宁区看守所期间，多次违反监规。上述事实，由经庭审质证的下列证据予以证实：1、被告人高金亮在侦查阶段所作的供述，证实其在帮陈某某做事，主要是用其身份办理银行卡，或者找他人办理银行卡，之后再把这些银行卡快递至广西宾阳县等地，陈某某之所以让其寄快递，是因为寄至广西宾阳县的银行卡涉及电信诈骗，风险比较大。2、证人陈某某的证言，证实其和高金亮等人合伙从事买卖银行卡业务，卖出去的这些银行卡是他人用于实施诈骗的。3、银行卡查询记录、ATM机操作视频及截图、鉴定意见书，证实2017年12月21日，被告人高金亮在江浦路XXX号工商银行龙江支行对陆某某的广发银行卡进行余额查询。4、证人陈某某、陆某某、马某某的证言及相关辨认笔录，银行卡办理资料，证实2017年12月21日，陆某某办理广发银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、平安银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)等多张卡，并出售给马某某。被告人高金亮伙同陈某某(另案处理)从马某某处收购上述银行卡等。5、被告人林辉华的供述，被害人丁某某的陈述，银行卡账户交易明细，ATM机操作视频及截图，鉴定意见书，冻结资金协助返还通知书，证实2017年12月29日，被害人丁某某在本市长宁区遵义路XXX弄XXX号XXX室遭遇电信诈骗，将18,700元转入诈骗分子指定的上述陆某某广发银行卡内，将9,900元转入诈骗分子指定的上述陆某某平安银行卡内。同日，被告人林辉华明知上述银行卡内钱款系他人犯罪所得，仍持陆某某的广发银行卡，在广西宾阳县临浦街邮政储蓄银行ATM机及工商银行ATM机上将该卡内的18,700元全部取出。案发后，公安机关冻结了陆某某平安银行卡内的9,900元，并发还被害人丁某某。6、监内表现情况表、案发经过、抓获经过，证实被告人高金亮、林辉华的到案情况及高金亮因本案被羁押于上海市长宁区看守所期间，多次违反监规的情况。本院认为，被告人高金亮伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人林辉华明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人高金亮的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，不仅证人陈某某证实高金亮明知所卖出的银行卡用于诈骗，而且被告人高金亮曾在侦查阶段也作过相应供述，其当庭翻供没有合理理由，故对被告人高金亮的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人高金亮在该共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人高金亮在被羁押期间，多次违反监规，酌情从重处罚。被告人林辉华庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。综上，为保护公民财产权利，维护良好的司法秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高金亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月4日起至2020年1月3日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、被告人林辉华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月26日起至2019年10月22日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)三、责令被告人高金亮退赔违法所得人民币一万八千七百元发还被害人丁某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋审 判 员  宋 磊人民陪审员  李 琛二〇一九年十月十八日书 记 员  杨晓鸣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。