海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）琼9003刑初228号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人符某，男，2000年4月1日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市，现住海南省儋州市。因本案于2019年1月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现羁押于白沙黎族自治县看守所。 被告人何瑞峰，男，1995年7月24日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市，现住海南省儋州市。因本案于2019年1月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 被告人李雄强，男，1998年5月20日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，手机维修工，户籍所在地海南省儋州市，现住海南省儋州市。因本案于2019年1月28日被抓获，次日被刑事拘留，2019年3月7日被逮捕。现羁押于白沙黎族自治县看守所。 辩护人李维维，海南京园律师事务所律师。 海南省儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2019〕205号起诉书指控被告人符某、何瑞峰、李雄强犯诈骗罪、被告人何瑞峰、李雄强犯非法拘禁罪，于2019年6月20日向本院提起公诉，本院于6月24日立案并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官许智贤出庭支持公诉，被告人符某、何瑞峰、被告人李雄强及其辩护人李维维到庭参加诉讼。本院向海南省第二中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控： 1、为谋取非法利益，2018年12月，被告人何瑞峰将本人的中国农业银行卡（卡号：×××）、中国银行卡（卡号：×××）提供给上家麦晓创，再由麦晓创提供给诈骗份子使用，并帮助收取诈骗钱款。此外，被告人何瑞峰、李雄强及徐甲（另案处理）使用麦晓创提供的中国建设银行卡（卡号：×××）、中国银行卡（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）以及向被告人符某以人民币1000元购买的中国光大银行卡（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）相互配合，帮助麦晓创提取诈骗款。2019年1月，符某明知何瑞峰等人购买银行卡用于诈骗，仍将银行卡卖给何瑞峰提供给诈骗份子。 （1）2019年1月12日14时许，被害人廖某手机（手机号134XXXXXXXX）接到一名陌生男子电话（手机号181XXXXXXXX）冒充客服称可以提供贷款，廖某信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号：×××，昵称：看心情小姐）向对方提供的二维码扫码转账2笔钱，每笔人民币2000元，共计4000元。该钱款经过二次转账分别将2000、1000元转入卡号：×××的中国邮政储蓄银行卡（户名：麦晓创）、卡号：×××的中国银行卡（户名：麦晓创）。后何瑞峰、李雄强等人将钱款取出。 （2）2019年1月14日13时35分许，被害人杨某手机（手机号130XXXXXXXX）接到一名陌生男子电话（手机号××××××）冒充客服称可以提供贷款，杨某信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号×××）向对方提供的二维码扫码转账7笔钱，共计人民币24100元。其中有10600元最终转入卡号：×××的银行卡中，3000元最终转入到卡号：×××的银行卡中（因上述两张银行卡未扣押到案，未能证实该两张卡的所有人，亦无法证实该两张卡系何人使用，因此该两笔钱款不认定为犯罪数额）。10500元经过三次转账分别转入卡号：×××的中国邮政储蓄银行卡（户名：麦晓创）、卡号：×××的中国银行卡（户名：麦晓创）。后何瑞峰、李雄强等人将钱款取出。 （3）2019年1月23日11时30分许，被害人陈某1手机（手机号135XXXXXXXX）接到一个陌生电话（手机号178XXXXXXXX）冒充客服称可以提供贷款，陈某1信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号×××）向对方提供的二维码扫码转账4笔钱，共计人民币6000元。该钱款经过三次转账转入卡号：×××的中国农业银行卡（户名：何瑞峰）。后何瑞峰、李雄强等人将钱款取出。 （4）2019年1月27日，被害人陈某2手机（手机号137XXXXXXXX）接到一名陌生男子电话（手机号173XXXXXXXX）冒充客服称可以提供贷款，陈某2信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号×××，昵称Anry）和支付宝向对方提供的二维码、银行卡（卡号：×××）转账4笔钱，共计人民币17232元。其中，其第一次是扫描对方发来的二维码向对方转账2144元（因该笔钱款无法确认资金流向，无法证实该笔钱系何瑞峰、李雄强或其团伙取出，因此该笔钱款不认定为犯罪数额）；后3笔共人民币15088元转入卡号：×××的中国光大银行卡（户名：吴彬），后被何瑞峰、李雄强等人取出。 （5）2019年1月的某一天19时许，符某明知何瑞峰等人购买银行卡用于诈骗，仍将两张银行卡卖给何瑞峰提供给诈骗份子，获利人民币1000元，后其卖出的其中一张光大银行卡（卡号×××，户名：吴彬），收到并取出人民币15088元。 2、2019年1月27日20时30许，因发现向符某购买的光大银行卡（卡号×××）中进账的人民币10800元诈骗款被取走，被告人何瑞峰、李雄强和徐甲便决定找符某追要该笔欠款，遂与符某约在儋州市那大镇恒轩精品酒店见面，见面后，何瑞峰将符某叫上车，由徐甲开车，载何瑞峰、李雄强、符某来到儋州市那大镇雅拉桥旁的一块空地处，何瑞峰等人便叫符某下车，后其三人围住符某逼问转入光大银行卡中的钱在何处，逼问过程中，徐甲朝符某的脸部打了一巴掌，何瑞峰用脚踢了符某腹部一脚，李雄强用棍子打了符某屁股3下，符某被逼无奈给家人和朋友打电话凑钱。23时许，因符某的家人和朋友仍未凑够钱，何瑞峰便带符某回家过夜，李雄强和徐甲便到儋州市那大镇金叶子宾馆开房睡觉了。次日12时许，何瑞峰通过微信语音电话告诉徐甲符某的朋友已经凑够钱了，约那大镇那亿嘉超市前见面，之后，徐甲将此情况告知了李雄强。14时许，徐甲开车载着李雄强到何瑞峰家接上何瑞峰和符某去那大镇那亿嘉超市等候符某的朋友来交钱，16时许，民警当场将何瑞峰、李雄强、徐甲、符某等人抓获，扣押斧头、钩刀、手机和银行卡等作案工具一批。 为证实所指控的被告人符某、何瑞峰、李雄强犯诈骗罪的事实，公诉人当庭宣读和出示了物证：手机、银行卡等作案工具一批；书证：常住人口信息表、到案经过、调取证据通知书、银行卡开户信息及交易明细表、收条等；证人王某的证言；同案人徐甲的供述；被害人廖某、陈某2、杨某、陈某1的陈述；被告人何瑞峰、李雄强、符某的供述与辩解；辨认笔录。为证实所指控的被告人何瑞峰、李雄强犯非法拘禁罪的事实，公诉人当庭宣读和出示了物证：手机、斧头、小轿车等作案工具一批；书证：常住人口信息表、到案经过、收条等；证人王某、张某的证言；同案人徐甲的供述；被害人符某的陈述；被告人徐甲的供述与辩解；现场勘验笔录。据此认为，被告人符某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为他人提供银行卡；被告人何瑞峰、李雄强明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为他人提供银行卡并取现诈骗所得钱款。其中，何瑞峰、李雄强参与作案四次，共计人民币35588元，数额巨大；符某参与作案一次，共计人民币15088元，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何瑞峰、李雄强结伙非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人何瑞峰、李雄强犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人符某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。 被告人何瑞峰对指控敲诈勒索的犯罪事实没有异议；辩解称其没有参与起诉书指控的第一起、第二起事实。 被告人李雄强及其辩护人辩解辩护称其没有参与起诉书指控的第一起、第二起事实，其不构成非法拘禁罪。 经审理查明： 一、被告人何瑞峰、李雄强、符某参与诈骗的犯罪事实 （一）被告人何瑞峰、李雄强参与诈骗的犯罪事实 为谋取非法利益，2018年12月，被告人何瑞峰将本人的中国农业银行卡（卡号：×××）、中国银行卡（卡号：×××）提供给上家麦晓创，再由麦晓创提供给诈骗份子使用，并帮助收取诈骗钱款。此外，被告人何瑞峰、李雄强及徐甲（另案处理）使用麦晓创提供的中国建设银行卡（卡号：×××）、中国银行卡（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）帮助麦晓创提取诈骗款。具体事实如下： 1、2019年1月12日14时许，被害人廖某手机（手机号134XXXXXXXX）接到一名陌生男子电话（手机号181XXXXXXXX）冒充客服称可以提供贷款，廖某信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号：×××，昵称：看心情小姐）向对方提供的二维码扫码转账2笔钱，每笔人民币2000元，共计4000元。该钱款经过二次转账分别将2000、1000元转入卡号：×××的中国邮政储蓄银行卡（户名：麦晓创）、卡号：×××的中国银行卡（户名：麦晓创）。后何瑞峰、李雄强等人将钱款取出。 2、2019年1月14日13时35分许，被害人杨某手机（手机号130XXXXXXXX）接到一名陌生男子电话（手机号××××××）冒充客服称可以提供贷款，杨某信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号×××）向对方提供的二维码扫码转账7笔钱，共计人民币24100元。其中有10600元最终转入卡号：×××的银行卡中，3000元最终转入到卡号：×××的银行卡中（因上述两张银行卡未扣押到案，未能证实该两张卡的所有人，亦无法证实该两张卡系何人使用，因此该两笔钱款不认定为犯罪数额）。10500元经过三次转账分别转入卡号：×××的中国邮政储蓄银行卡（户名：麦晓创）、卡号：×××的中国银行卡（户名：麦晓创）。后何瑞峰、李雄强等人将钱款取出。 3、2019年1月23日11时30分许，被害人陈某1手机（手机号135XXXXXXXX）接到一个陌生电话（手机号178XXXXXXXX）冒充客服称可以提供贷款，陈某1信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号×××）向对方提供的二维码扫码转账4笔钱，共计人民币6000元。该钱款经过三次转账转入卡号：×××的中国农业银行卡（户名：何瑞峰）。后何瑞峰、李雄强等人将钱款取出。 （二）被告人何瑞峰、李雄强、符某参与诈骗的犯罪事实 2019年1月，符某明知何瑞峰、李雄强等人购买银行卡用于诈骗，仍以人民币1000元的价格将中国光大银行卡（卡号：×××）、中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）卖给何瑞峰等人提供给诈骗份子，致使被害人被骗将人民币15088元转入符某提供的银行卡×××中。具体事实如下： 2019年1月27日，被害人陈某2手机（手机号137XXXXXXXX）接到一名陌生男子电话（手机号173XXXXXXXX）冒充客服称可以提供贷款，陈某2信以为真按照对方的要求通过自己的微信（微信号×××，昵称Anry）和支付宝向对方提供的二维码、银行卡（卡号：×××）转账4笔钱，共计人民币17232元。其中，其第一次是扫描对方发来的二维码向对方转账2144元（因该笔钱款无法确认资金流向，无法证实该笔钱系何瑞峰、李雄强或其团伙取出，因此该笔钱款不认定为犯罪数额）；后3笔共人民币15088元转入卡号：×××的中国光大银行卡（户名：吴彬），后该笔款被他人取出。 另查明，随案移送扣押的手机6部、银行卡9张、斧头2把、钩刀2把，现金人民币6300元（其中2700元从被告人李雄强处扣押，3600元从同案人徐甲处扣押）暂存于儋州市公安局。 随案移送的9张银行卡明细清单如下： 序号涉案银行卡卡号户名户名银行冻结余额 1×××麦晓创中国银行972.65 2×××麦晓创建设银行13.49 3×××何瑞峰邮政银行7.01 4×××何瑞峰邮政银行35.77 56226480158271284172何瑞峰农业银行34694.72 6×××麦晓创邮政银行0 7×××何瑞峰邮政银行0 8×××光大银行冻结失败 9×××农业银行冻结失败 冻结总额35723.64 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证 扣押清单。证实从被告人何瑞峰处扣押到红紫色OPPOR11s手机一部（串号：867679039907733，手机号：151XXXXXXXX）、中国银行卡一张（×××）、中国建设银行卡一张（×××）、中国邮政储蓄银行卡四张（×××、×××、×××、×××）、中国农业银行卡一张（×××）；从被告人李雄强处扣押到现金人民币2700元、白色VIVOX21手机一部（串号：86993036025335）、黑色VIVOX23手机一部（串号：863239049436991，手机号：182XXXXXXXX、188XXXXXXXX）；从被告人符某处扣押到HonorV10手机一部（手机号：176XXXXXXXX）、中国光大银行卡一张（×××）、中国农业银行卡一张（×××）。 （二）书证 1、常住人口信息表。证实被告人符某出生于2000年4月1日，被告人何瑞峰出生于1995年7月24日，被告人李雄强出生于1998年5月20日。三被告人作案时均已达诈骗罪的刑事责任年龄。 2、到案经过。证实儋州市公安局刑警支队侦查人员在工作中发现，2019年1月25日，符某将银行卡以每张500元的价格卖给何瑞峰、徐甲和李雄强进行网络诈骗违法活动。2019年1月27日21时许，何瑞峰、徐甲和李雄强怀疑符某把他们的诈骗所得取走了，三人向符某索要诈骗款未果后，何瑞峰将符某挟持回其家中。2019年1月28日12时许，徐甲等三人携带斧头、钩刀等工具在那大镇丰华小区那亿嘉超市门口胁迫符某家人、朋友拿10800元赎人。16时许，侦查人员在丰华小区那亿嘉超市门口抓获何瑞峰、徐甲、李雄强、符某和张某并当场扣押到作案手机、银行卡等作案工具一批。经讯问，何瑞峰、徐甲和李雄强均对其通过诈骗他人钱财获得10800元的犯罪事实供认不讳，符某明知何瑞峰、徐甲和李雄强是专门帮助实施电信网络诈骗的人员取诈骗款的，仍然将银行卡出卖给他们，并将何瑞峰等人的诈骗款10800元转走的违法犯罪事实供认不讳。同时张某指证何瑞峰、徐甲和李雄强等人进行网络诈骗违法活动。 3、调取证据通知书。证实儋州市公安局为获取有关证据，向中国农业银行儋州分行调取了×××的开户信息及交易明细；向中国建设银行儋州支行调取了×××的开户信息及交易明细；向中国银行儋州分行调取了×××的开户信息及交易明细；向光大银行儋州支行调取了×××的开户信息及交易明细。 4、银行开户信息及交易明细表。（1）证实被告人符某卖给被告人何瑞峰等人的光大银行卡（账号：×××，户主：吴彬）的交易明细显示2019年1月27日被害人陈某2网银跨行转账4288元、支付宝转账5000元、5800元至该账户中。（2）证实被告人何瑞峰等人使用的邮政银行卡（账号：×××，户主：麦晓创）的交易明细显示2019年1月12日有一笔2000元的提现记录；1月14日有一笔14585.41元的提现记录。（3）证实被告人何瑞峰等人使用的农业银行卡（账号：×××，户主：何瑞峰）的交易明细显示2019年1月23日有“现支”共计20000元的记录，有一笔6593.41元的微信零钱提现记录；1月24日有“现支”共计20000元的记录；1月25日有“现支”共计20000元的记录。 （三）证人证言 1、证人王某的证言。主要内容为，2019年1月25日，我将我的微信（微信号：×××）借给我的朋友徐甲使用。这期间我没有登录过我的微信，我也不知道徐甲用我的微信做什么，直到2019年1月28日我被抓当日。我重新登录我的微信后发现新绑定了一张不是我本人的农业银行卡（尾号：4172），在微信钱包账单流水中显示从2019年1月25日到被抓当日，一共有约十万元的进账，分别是转账和二维码收付款的居多。 2、同案人徐甲的供述。主要内容为，2018年11月，我开始帮“晓创”提现和取诈骗款，和我一起的还有何瑞峰、李雄强。我做诈骗使用的是我自己的微信“-D:-D”（微信号：×××）和我朋友王某的微信“地地道道”（微信号：×××），何瑞峰用来接收诈骗款的是微信“～pagani”（微信号：×××），李雄强用来接收诈骗款的是微信“迎港”（微信号：×××）。我们把自己的微信号和微信收款二维码给“晓创”，“晓创”就会把收款二维码发给诈骗分子用来接收诈骗款。诈骗分子把钱转进来之后，我和李雄强就把钱转给何瑞峰，然后由何瑞峰对接上家，有时我也会直接跟“晓创”联系，把钱提现至银行卡后，我们再去把钱取出来。这些银行卡都是何瑞峰在找人弄来的，有光大银行卡、中国邮政银行卡和中国农业银行卡。我们取钱扣除掉15%后，我们三人平分15%，将剩余的钱送到指定的位置交给诈骗分子。 （四）被害人陈述 1、被害人廖某的陈述。陈述称，2019年1月12日14时许，有一名男子使用手机181XXXXXXXX拨打我的手机134XXXXXXXX询问是否需要贷款，我说要，对方就用QQ（昵称：360，号码：669141348）加了我的QQ（昵称：“:)”，号码：794914467），对方以核实借款人身份、拟定借款合同等理由要求我提供姓名、身份证号等信息。我提供后，对方以交纳保证金否则构成违约为由要求我用微信（微信号：×××）先后扫描微信二维码转账二次2000元，共4000元。 2、被害人陈某2的陈述。陈述称，2019年1月27日11时许，我收到一条短信称我的借款申请已通过，下午15时许，我添加了短信中预留的微信（昵称：捷信消费金融有限公司，微信号：××××××）。对方以需先行支付部分还款为由，要求我先后三次转账：第一次为微信扫描二维码转账2144元，第二次为手机银行转账4288元到对方提供的账户（银行卡号：×××，户名：吴彬），第三次为支付宝转账10800元到对方提供的账户（银行卡号：×××，户名：吴彬）。 3、被害人杨某的陈述。陈述称，2019年1月14日13时许，我接到××××××打来的电话问我需不需要贷款，这个人自称是360网贷的工作人员。我添加对方提供的QQ（昵称：审核中心，号码：1704427590）提供了我的个人信息、银行卡号等后，按照对方要求用我的微信（微信号：×××）先后通过扫描二维码转账了26100元。 4、被害人陈某1的陈述。陈述称，2019年1月23日，我接到178XXXXXXXX打来的电话称其是蚂蚁金服的经理问我需不需要贷款，我说需要。我添加了对方提供的QQ×××谈好贷款事宜后，对方发来一个微信二维码要求我转账，我按照对方要求用我的微信（微信号：×××）先后扫描二维码转账1700元、1300元、1400元、1600元，共6000元。 （五）被告人的供述与辩解 1、被告人何瑞峰的供述。供述称，2019年1月，我开始帮做网络诈骗的人取赃款，一起取赃款的还有徐甲和李雄强，徐甲和李雄强主要是负责提现和转账到银行卡的，我们一起去取款后，按取款金额的10%收取报酬，报酬由我们三人平均分配。我不认识做诈骗的那个人，我开始是通过微信（昵称：～pagani，微信号：×××，绑定银行卡：何瑞峰×××）与他联系的，他的微信昵称是“诚信商家”，我的微信被封后我就使用王某的微信（昵称：地地道道，微信号：×××，绑定银行卡：何瑞峰×××）继续收款。我们取诈骗款的银行卡有一张农业银行卡（卡号：×××）、四张邮政储蓄银行卡（卡号：×××，×××，×××，×××）、一张中国银行卡（卡号：×××）、一张建设银行卡（卡号：×××），还有一张尾号9987的光大银行卡被我弄丢了。这些卡中除了我本人实名登记的银行卡和有一张邮政银行卡、一张光大银行卡是符某以1000元的价格卖给我的，剩下的都是上家麦晓创给我提现用的。我一共帮“诚信商家”取了三次款，分别是：2019年1月23日18时许，在儋州市××镇附近的工商银行ATM上使用农业银行卡（卡号：×××，户名：何瑞峰）和一张邮政银行卡取款共40000元；2019年1月24日19时许，在儋州市那大镇东坡学校附近的工商银行ATM上使用农业银行卡（卡号：×××，户名：何瑞峰）取款20000元；2019年1月25日21时许，在儋州市××区附近的工商银行ATM使用农业银行卡（卡号：×××，户名：何瑞峰）取款17200元。 2、被告人李雄强的供述。供述称，2018年12月，麦晓创叫我帮他收取诈骗款，我就邀请了何瑞峰、徐甲一起收取诈骗款。徐甲主要是负责找他人要微信收款二维码，他将微信收款二维码发给麦晓创后，麦晓创再将微信收款二维码提供给诈骗团伙，诈骗款就会转到我们的微信上。我用来帮助麦晓创收款的微信是“迎港”（微信号：×××），徐甲用的微信是“-D:-D”（微信号：×××），何瑞峰用的微信是“～pagani”（微信号：×××）。我们收到钱后，就将钱提现至我们微信绑定的银行卡，然后我和何瑞峰、徐甲三人再到银行ATM上取现，我们是按5%分成的。我们用来收取诈骗款的银行卡一般是自己的银行卡，但是大约在2019年1月26日左右，何瑞峰找了一名外号叫“阿弟”的男子买了两张银行卡，有时候麦晓创也会提供一些银行卡给我们帮他去取诈骗款。 3、被告人符某的供述。供述称，经QQ好友介绍，何瑞峰使用QQ（昵称：情谊，号码：972157505）与我（昵称：一恒仔仔，号码：2731590535）联系，向我购买五张银行卡用于网络诈骗，商定价格为3500元。这五张卡是我两个朋友“松涛”和“宇”联系一个叫吴彬的人办的。“松涛”联系吴彬拿到银行卡后，我和“松涛”、“宇”三人于2019年1月25日19时许，拿着银行卡到儋州市××镇对面的云月大排档找何瑞峰，“松涛”将五张银行卡交给与何瑞峰同行的一名男子检查后，他们说有三张银行卡没有绑定手机卡，最后用1000元买了一张光大银行卡和一张邮政银行卡，钱是徐甲通过扫码转账给“松涛”的。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录。证实在儋州市公安局刑警支队侦查人员的组织下，被告人符某辨认出何瑞峰、李雄强、徐甲；被告人何瑞峰辨认出符某、李雄强、徐甲；被告人徐甲辨认出符某、何瑞峰、李雄强。 以上证据来源合法，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。 二、被告人何瑞峰、李雄强非法拘禁罪的事实 2019年1月27日20时30许，因发现向符某购买的光大银行卡（卡号×××）中进账的人民币10800元诈骗款被取走，被告人何瑞峰、李雄强和徐甲便决定找符某追要该笔欠款，遂与符某约在儋州市那大镇恒轩精品酒店见面，见面后，何瑞峰将符某叫上车，由徐甲开车，载何瑞峰、李雄强、符某来到儋州市那大镇雅拉桥旁的一块空地处，何瑞峰等人便叫符某下车，后其三人围住符某逼问转入光大银行卡中的钱在何处，逼问过程中，徐甲朝符某的脸部打了一巴掌，何瑞峰用脚踢了符某腹部一脚，李雄强用棍子打了符某屁股3下，符某被逼无奈给家人和朋友打电话凑钱。23时许，因符某的家人和朋友仍未凑够钱，何瑞峰便带符某回家过夜，李雄强和徐甲便到儋州市那大镇金叶子宾馆开房睡觉了。次日12时许，何瑞峰通过微信语音电话告诉徐甲符某的朋友已经凑够钱了，约那大镇那亿嘉超市前见面，之后，徐甲将此情况告知了李雄强。14时许，徐甲开车载着李雄强到何瑞峰家接上何瑞峰和符某去那大镇那亿嘉超市等候符某的朋友来交钱，16时许，民警当场将何瑞峰、李雄强、徐甲、符某等人抓获，扣押斧头、钩刀、手机和银行卡等作案工具一批。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）物证 扣押清单。证实从同案人人徐甲处扣押到黑色OPPOR17手机一部（IMEI：86894104389533）；现金人民币3600元（面额100元，共36张）；铁制手柄斧头二把；绿色铁制手柄钩刀二把；思域牌小轿车一辆（车牌号：×××）。 （二）书证 1、常住人口信息表。证实被告人何瑞峰出生于1995年7月24日，被告人李雄强出生于1998年5月20日。二被告人作案时均已达非法拘禁罪的刑事责任年龄。 2、到案经过。证实儋州市公安局刑警支队侦查人员在工作中发现，2019年1月25日，符某将银行卡以每张500元的价格卖给何瑞峰、徐甲和李雄强进行网络诈骗违法活动。2019年1月27日21时许，何瑞峰、徐甲和李雄强怀疑符某把他们的诈骗所得取走了，三人向符某索要诈骗款未果后，何瑞峰将符某挟持回其家中。2019年1月28日12时许，徐甲等三人携带斧头、钩刀等工具在那大镇丰华小区那亿嘉超市门口胁迫符某家人、朋友拿10800元赎人。16时许，侦查人员在丰华小区那亿嘉超市门口抓获何瑞峰、徐甲、李雄强、符某和张某并当场扣押到作案手机、银行卡等作案工具一批。经讯问，何瑞峰、徐甲和李雄强均对其通过诈骗他人钱财获得10800元的犯罪事实供认不讳，符某明知何瑞峰、徐甲和李雄强是专门帮助实施电信网络诈骗的人员取诈骗款的，仍然将银行卡出卖给他们，并将何瑞峰等人的诈骗款10800元转走的违法犯罪事实供认不讳。同时张某指证何瑞峰、徐甲和李雄强等人进行网络诈骗违法活动。 3、收条。证实吴秀贤于2019年1月31日收到儋州市公安局刑警支队返还的本田思域小轿车一辆（车牌：×××）。 （三）证人证言 1、证人王某的证言。主要内容为，2019年1月28日13时许，徐甲打电话让我到何瑞峰家门口，我到之后徐甲叫我上车，他指着车上的一名男子（外号“胖子”）对我说他是拿了何瑞峰钱的人让我看好他，我看见徐甲开的车里有两把斧头放在副驾驶脚垫处。随后他就开车前往儋州市那大镇那亿嘉超市说是要打架，当时车里有我、徐甲、何瑞峰和“胖子”，到超市的时候，李有寿、张某也到了。 2、同案人徐甲的供述。主要内容为，2019年1月27日下午，何瑞峰跟我们说有一名男子把别人打进他银行卡里的钱转走了。何瑞峰就叫我开车拉他去找卖银行卡的那名男子，于是我和何瑞峰、李雄强找到到符某后把他带××镇旁边的桥上。停车后何瑞峰就把符某拉下车来问他钱的事，他回答不知道，我一气之下就打了符某一巴掌，之后我和何瑞峰就回家换衣服了。大概过了两个小时后我从家里出来去找他们，就看到何瑞峰、李雄强和“长”等七八名男子在场，当时我看到何瑞峰跳起来打了那名男子的肩膀一拳，李雄强从地面捡起一根木棍往符某屁股上打了几下。后来我们吃完夜宵后何瑞峰就提出来说他先把符某带回他雅拉新村的家里睡，我就开车把他们带回何瑞峰家里了，之后我和李雄强及我的女朋友就去开房睡觉了。一直到第二天中午，何瑞峰打来电话让我去接他，我和李雄强到何瑞峰家后，我和王某说符某就是黑我们钱的人让他看好符某，然后我们就开车到那亿嘉超市，之后就被警察抓了。 （四）被害人陈述 被害人符某的陈述。陈述称，2019年1月27日19时许，何瑞峰约我到那大镇那恁路恒轩酒店与他见面，我见到他后他说我黑了他的钱，让我跟他去核实，我就跟他上车了。他们把我带到那大镇西站附近的加油站附近的桥上停下，后面跟着的一辆黑色小轿车也停下了，下来了几名男子。我下车后他们三人就围着逼问我钱到哪里去了，说我黑了10800元，我解释说不是我黑的，可能是吴彬黑的，但是他们说不管是谁我都要把钱拿出来。当时他们准备打我，但是看到附近有车来往，就把我带到了附近水利沟下面，我就赶紧给我的家人朋友打电话筹钱，但是还是没有找到钱。他们逼问我期间，何瑞峰用脚踢了我身体一脚，徐甲打了我一巴掌，李雄强用棍子很用力的打了屁股三四棍。后来由于我一直筹不到钱，何瑞峰就把我带回他家里了，我跟着何瑞峰上了二楼的一个房间，接着他把房门反锁后我们就一起睡觉了。一直到第二天中午11时许，何瑞峰把我带到那亿嘉超市，说是去那里跟我的朋友见面拿钱。 （五）被告人的供述与辩解 1、被告人李雄强的供述。供述称，2019年1月27日19时许，何瑞峰对我和徐甲说上家转进光大银行卡里的钱被别人转走了，因为这张卡是符某卖给何瑞峰的，所以何瑞峰就怀疑是符某拿的钱。我们找到符某后，开车把他带到雅拉桥顺风加油站后面的空地，逼问他钱的事并要他今晚必须凑够这笔10800元。但是他一直凑不够钱，我们三人就非常生气，于是我用脚踢了符某两脚并从旁边拿棍子朝他屁股打了两棍，徐甲对符某拳打脚踢，何瑞峰用手打了符某两巴掌，之后何瑞峰就把符某带回他家里了。 2、被告人何瑞峰的供述。供述称，2019年1月25日的时候符某卖了两张银行卡给我，那两张银行卡是我发给一个微信昵称为“诚信商家”的人用来收诈骗款的。27日时，“诚信商家”说符某卖给我的那张光大银行卡（尾号：9987）有10800元进账，但是我去取款时发现卡里没有钱，我就找到徐甲和李雄强告诉了他们这个事，他们同意帮我追钱。于是我们三人找到符某问他钱的事，他说不是他转走的，是吴彬把钱转走的，我叫他无论如何都要找回钱。后来我叫徐甲开车拉我们到雅拉桥油站后面的空地，我们就在那里逼符某还钱我们威胁他说：“你黑了我们的钱，一定要还回来，不还回来，出了什么事我们不负责”，但符某还是说没有办法筹到10800元，我们三人非常生气，于是我和徐甲就对符某拳打脚踢，李雄强也捡起一根木棍朝符某的屁股打了几棍，打完之后我就把符某带回我家了。夜里两点多的时候，符某的朋友给我打电话说找到10800元了，于是第二天徐甲开车带着我和李雄强就去那亿嘉超市找他朋友拿钱，车上的斧头是我朋友林天增借给我用来吓唬一下符某的。 （六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 现场勘验笔录。证实2019年1月28日16时许，儋州市公安局刑警支队侦查人员那大镇丰华小区那亿嘉超市那大镇丰华小区那亿嘉超市门前抓获徐甲等人。经讯问，何瑞峰、李雄强、徐甲供述其曾在那大镇雅拉桥旁的空地及何瑞峰的房间实施非法拘禁符某的行为。为获取相关证据，侦查人员对现场进行勘验检查。 以上证据来源合法，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。 对各被告人及辩护人的辩解辩护意见，本院评判如下： 1、对被告人何瑞峰、李雄强及其辩护人称二被告人没有参与指控的诈骗第一起、第二起的意见。经查，被告人麦晓创组织李雄强、何瑞峰、徐甲等人帮助诈骗分子取款，并提供银行卡给诈骗分子用于实施诈骗，被告人何瑞峰、李雄强到案后如实供述与徐甲、麦晓创等人一起帮助诈骗分子取款的事实，且本案被害人被骗钱款转账的银行卡在被告人处扣押，能够相互印证证实二被告人参与起诉书指控的诈骗第一起、第二起事实。综上，对二被告人及被告人李雄强辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。 2、对被告人李雄强及其辩护人辩解辩护称不构成非法拘禁罪的意见。经查，被告人李雄强等人因诈骗所得款被他人取走，非法限制了符某的人身自由，期间还对符某使用了暴力，被告人李雄强等人的行为符合非法拘禁罪的主客观构成要紧，已构成非法拘禁罪，对被告人李雄强及其辩护人的辩解辩护意见，本院不予采纳。 另，对本案被害人陈某2被骗款在转入被告人何瑞峰等三人取款团伙提供的银行卡账号中后被他人取走，不影响该起诈骗事实既遂的成立。 本院认为，被告人李雄强、何瑞峰、符某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍然为他人提供银行卡并取现诈骗所得钱款，其中何瑞峰、李雄强参与作案4次，共计人民币35588元，数额巨大，被告人符某参与作案1次，共计人民币15088元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李雄强、何瑞峰还结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人李雄强、何瑞峰一人犯数罪，依法应数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，相较于同案人麦晓创，被告人何瑞峰、李雄强、符某起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。三被告人到案后能如实供述大部分犯罪事实，依法可从轻处罚，被告人李雄强对其行为性质的辩解，不影响坦白的成立。被告人何瑞峰、李雄强帮助他人利用互联网对不特定多数人多次实施诈骗，酌情可从重处罚；被告人符某明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供银行卡，可酌情从重处罚。被告人何瑞峰、李雄强非法拘禁过程中殴打被害人，酌情从重处罚。本案已赃款已全部追回，可酌情对三被告人从轻处罚。随案移送的手机6部、斧头2把、钩刀2把，系作案工具或违禁品，依法应予没收处理；对扣押的9张银行卡项下资金共35723.64元，返还被害人廖某4000元、杨某10500元、陈某16000元、陈某215088元，剩余135.64元，予以没收，上缴国库。对从被告人李雄强处扣押的人民币2700元可用于折抵罚金。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众财产安全及人身安全，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人何瑞峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期四年八个月，并处罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2023年4月27日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人李雄强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币40000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期四年八个月，并处罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2023年4月27日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2020年7月27日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。） 四、随案移送的手机6部、斧头2把、钩刀2把，予以没收处；从被告人李雄强处扣押到的人民币2700元（暂存于儋州市公安局）用于折抵被告人李雄强的罚金。 五、对随案移送的银行卡9张项下资金共人民币35723.64元，返还被害人廖某4000元、杨某10500元、陈某16000元、陈某215088元，剩余135.64元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  何雄民 人民陪审员  邹卫弟 二〇一九年十月三十一日 法官 助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。