广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤1972刑初2244号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人眭佳文，男，1983年6月18日出生，汉族，湖南省永州市人，初中文化，无业，住永州市零陵区。曾因犯抢劫罪于2005年8月16日被湖南省永州市零陵区人民法院判处有期徒刑十年，于2010年9月20日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人金忠宝，广东名道律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕2107号起诉书指控被告人眭佳文犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年9月18日公开开庭进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员周慧萍出庭支持公诉，被告人眭佳文及其指定辩护人金忠宝到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年6月至2019年3月期间,被告人眭佳文以“掏耳朵脏东西以恢复听力”为幌子，用事先准备好的“耳结石”道具冒充从被害人耳朵掏出来的脏东西，先后骗得林某等15名被害人钱财共20760元。具体情况如下：一、2018年6月18日15时23分许,眭佳文在东莞市大岭山镇大岭山广场附近,以上述方式骗得被害人林某1360元；二、2019年2月21日20时30分许,眭佳文在东莞市大朗镇犀牛坡村犀牛坡广场附近,以上述方式骗得被害人陈某1760元;三、2019年2月22日20时30分许,眭佳文在东莞市大岭山镇大岭村家家乐超市附近,以上述方式骗得被害人方某1360元;四、2019年2月23日10时25分许,眭佳文在东莞市万江区拔蛟窝市场附近,以上述方式骗得被害人赵某380元;五、2019年2月23日10时50分许,眭佳文在东莞市万江区莫屋村菜市场附近,以上述方式骗得被害人蒋某1020元;六、2019年2月24日16时许,眭佳文在东莞市大岭山镇大岭山广场附近,以上述方式骗得被害人杨某11080元;七、2019年2月26日21时许,眭佳文在东莞市大岭山镇连平计岭村市场,以上述方式先后骗得被害人肖某1800元及被害人李某1060元;八、2019年2月28日10时50分许,眭佳文在东莞市长安镇宵边市场内,以上述方式骗得被害人刘某3300元;九、2019年3月2日11时06分许,眭佳文在东莞市茶山镇下朗村铜山广场附近,以上述方式骗得被害人黄某980元;十、2019年3月8日10时30分许，眭佳文在佛山市南海区里水镇沙涌市场附近，以上述方式骗得被害人宋某2180元；十一、2019年3月11日20时47分许,眭佳文在东莞市大朗镇犀牛坡广场,以上述方式骗得被害人缪某500元;十二、2019年3月12日20时18分许,眭佳文在东莞市大岭山镇百花洞广场旁的公交站附近,以上述方式骗得被害人陈某2980元;十三、2019年3月19日22时许,眭佳文在东莞市大岭山镇大岭村家家乐超市附近,以上述方式骗得被害人张某3600元;十四、2019年3月20日20时36分许,眭佳文在东莞市大岭山镇连平计岭村市场,以上述方式骗得被害人洪某400元。案发后，被害人报案。经侦查,公安机关于2019年3月20日20时许在本市大岭山镇抓获眭佳文，当场缴获作案工具一批。以上事实，被告人眭佳文当庭均予以确认，并有经法庭举证质证的被害人林某等十五人的陈述，辨认笔录，现场勘验笔录、现场图及现场照片，到案经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，接受证据材料清单，微信收款交易记录，支付宝收款交易记录，银行流水，刑事判决书及释放证明，户籍证明，行政处罚决定书，在逃说明，未缴获说明，现场检测报告书，鉴定意见书，被告人眭佳文的供述与辩解等相关证据以及本院庭审笔录予以证实。本院认为，被告人眭佳文以非法占有为目的，多次虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人眭佳文犯诈骗罪，事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人提出如下辩护意见：1.除起诉书指控的第七宗的前部分以及第十三、十四宗作案外，其余作案只有被害人陈述及转账记录，不足以认定；2.被告人诈骗所涉财物均较少，没有造成严重后果，其社会危害性及主观恶性相对较小；3.当庭认罪；4.归案后积极坦白交代，有悔罪表现。经查，第一，本案所涉十四宗作案，均有被害人的陈述以及与各被害人陈述相对应的微信交易记录或支付宝交易记录予以佐证，与被告人的当庭供述亦一致，以上证据相互印证，足以认定起诉书指控的十四宗犯罪事实。因此，对于辩护人提出的第1点辩护意见，不予采纳。第二，被告人自2018年6月至2019年3月期间在人流量较大的各广场流窜并持续作案，共计诈骗十五名被害人，且数额远远超出6000元的数额较大之标准，达2万余元，其主观恶性及社会危害性均不可谓不大，因此，对于辩护人提出的第2点辩护意见，亦不予采纳。第三，被告人归案后仅供述两宗作案，在本案侦查阶段以及审查起诉阶段对大部分诈骗犯罪予以否认，显然不属于积极坦白交代犯罪事实，因此，对于辩护人提出的第4点辩护意见，亦不予采纳。辩护人提出的第3点辩护意见，予以采纳。关于本案的量刑。本案的法定刑为三年以下有期徒刑，拘役或管制，并处或单处罚金。考虑被告人具有犯罪前科，酌情应予从重处罚；归案后否认实施本案犯罪，但当庭表示认罪，酌情可对其从轻处罚。关于追缴、退赔问题。涉案财物未能追缴但能够确定具体价值的财物，应当按照查明的价值、数额，依法责令被告人退赔。随案移送的手机一部，系作案工具，予以没收，上缴国库；人民币543元，结合公平及效率原则，退还给损失最大的被害人张某。暂扣于东莞市公安局大岭山分局的汽车一辆，由暂扣机关查明权属后依法予以处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人眭佳文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年3月19日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、随案移送的手机一部，系作案工具，予以没收，上缴国库；随案移送的现金543元，发还被害人张赐明；暂扣于东莞市公安局大岭山分局的汽车一辆，由暂扣机关查明权属后依法予以处理。三、责令被告人眭佳文自本判决发生法律效力之日起十日内继续退赔被害人林莲君1360元、陈阳日760元、方绪意1360元、赵雪380元、蒋禄常1020元、杨淞会1080元、肖小明1800元、李小林1060元、刘传秋3300元、黄江980元、宋元国2180元、缪保成500元、陈世连980元、张赐明3057元、洪波400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 弦人民陪审员  王少琴人民陪审员  方映莲二〇一九年十月十六日书 记 员  袁陪辇袁慧君本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。