江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0781刑初256号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人朱某1（绰号“欢憋”、“三子”），男，1991年6月24日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，户籍地瑞金市，居住地瑞金市，因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月22日被瑞金市公安局抓获，于2019年4月23日被瑞金市公安局刑事拘留，于2019年5月28日被瑞金市人民检察院批准逮捕，于2019年5月29日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人钟小茂、杨杰，江西赣瑞律师事务所律师。被告人朱某2，男，1998年4月12日出生，汉族，江西省瑞金市人，大专文化，无业，户籍地瑞金市，居住地瑞金市，因涉嫌犯诈骗罪,于2019年4月22日被瑞金市公安局抓获，于2019年4月23日被瑞金市公安局刑事拘留，于2019年5月28日被瑞金市人民检察院批准逮捕，于2019年5月29日被瑞金市公安局执行逮捕，于2019年9月21日被本院取保候审，经本院决定于2019年10月29日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人曾子明，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2019〕233号起诉书指控被告人朱某1、朱某2犯诈骗罪，于2019年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞金市人民检察院指派检察员廖峻出庭支持公诉，被告人朱某1及其辩护人杨杰、被告人朱某2及其辩护人曾子明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月初，被告人朱某1从“赖憋”（身份待查）处获得用于实施电信诈骗的功能手机、手机卡、身份证、银行卡，并从“赖憋”介绍的卖家处购买网络销售手机的客户名单，从微信好友“AA微微号”（身份待查）处购买微信号。之后，被告人朱某1、朱某2在瑞金市象湖镇锦绣东方小区9号楼2单元503室的家中冒充销售客服打电话给被害人，以可以帮助客户办理订单退货或者退款为由收取保证金。经统计，2019年3月18日至4月22日期间，朱某1、朱某2用于诈骗的180××××7875、173××××8664、180××××6671、171××××3115四个号码的话单显示共拨打诈骗电话4580次，总计通话次数5565次（包括主叫和被叫，以下相同）。其中171××××3115主动拨打诈骗电话319次，总计通话次数564次；173××××8664主动拨打诈骗电话1839次，总计通话次数2060次；180××××6671主动拨打诈骗电话957次，总计通话次数1326次；180××××7875主动拨打诈骗电话1465次，总计通话次数1615次。2019年3月18日至4月22日期间，朱某1、朱某2诈骗八名被害人共计人民币17748元。具体犯罪事实如下：1.2019年3月17日，朱某1、朱某2使用173××××8664的手机号码打电话给号码为147××××6988的陈某，以帮助退货为由诈骗陈某5000元。2.2019年3月26日，朱某1、朱某2使用173××××8664的手机号码打电话给号码为151××××3295的赵某，以帮助退货为由诈骗赵某500元。3.2019年3月26日，朱某1、朱某2使用173××××8664的手机号码打电话给号码为150××××9874的何某，以帮助退货为由诈骗何某1800元。4.2019年4月12日，朱某1、朱某2使用180××××7875的手机号码打电话给号码为183××××4421的周某2，以帮助退货为由诈骗周某23948元。5.2019年4月19日，朱某1、朱某2使用171××××3115的手机号码打电话给号码为187××××9808的周某1，以帮助退货为由诈骗周某12500元。6.2019年4月20日，朱某1、朱某2使用171××××3115的手机号码打电话给号码为159××××6998的许某，以办理退货为由诈骗许某300元。7.2019年4月21日，朱某1、朱某2使用171××××3115的手机号码打电话给号码为159××××8425的李某，以帮助退货为由诈骗李某3400元。8.2019年4月22日，朱某1、朱某2使用171××××3115的手机号码打电话给号码为153××××1425的吴某，以帮助退货为由诈骗吴某300元。案发后，被告人朱某1、朱某2的家属主动退赃人民币17748元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人徐某2的证言、被害人周某1等人的陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱某1、朱某2的行为触犯了刑法第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人朱某1、朱某2具有坦白情节，认罪认罚，可以从轻处罚；建议量刑：判处被告人朱某1有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人朱某2有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人朱某1、朱某2对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱某1的辩护人提出的辩护意见是，对指控被告人朱某1的罪名无异议。但对被告人拨打电话的次数有异议，其中尾号为3115的手机号的通话次数564次，并没有电信公司的盖章确认，该证据不能采纳，其他号码的通话次数不准确，被告人实际通话次数应当为4175次。本案应当以未遂定罪处罚；被告人朱某1具有坦白情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯，对既遂部分能够积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。被告人朱某2的辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名无异议，但对本案拨打电话次数有异议。被告人朱某2系未遂犯、从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，其家属已退还全部赃款，认罪态度较好，愿意缴纳罚金，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人朱某1、朱某2系兄弟关系，朱某1见朱某2大学毕业后无工作收入，便邀其参与实施电信诈骗。由朱某1教会朱某2诈骗方法，提供给其实施诈骗的资料及工具。期间，朱某2拨打了部分诈骗电话，朱某1分给朱某2犯罪所得1500元。2019年3月18日至2019年4月22日期间，被告人朱某1、朱某2以180××××7875、173××××664、180××××6671、171××××3115四个号码拨打诈骗电话4717次（包括主叫和被叫），其中含与上述八名被害人的通话次数69次。另外，二被告人通过171××××3115发送短信22次。公诉机关向本院移送了扣押的作案工具银行卡10张、身份证2张（系他人姓名）、手机卡25个、手机卡套23个、手机14部、赃款17748元。其他查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、犯罪嫌疑人的基本情况表、户籍及前科证明、归案情况说明、办案情况说明、扣押清单、推送线索统计表、电信诈骗语、电话名单、快递单、通话记录、微信聊天记录、转账记录截图，被害人周某1、李某、徐某1、吴某、许某、何某、赵某、陈某、周某2的陈述，证人徐某2的证言，被告人朱某1、朱某2的供述与辩解，现场勘验检查工作记录等证据证实，足以认定。被告人朱某1的辩护人提出的关于尾号为3115手机号的通话次数话单证据不能采纳的辩护意见，经查，被告人通过171××××3115的手机号拨打给被害人周某1、许某、李某、吴某成功实施了诈骗，且被告人朱某1、朱某2在庭审过程中对该号码的话单亦无异议，故本院对该辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人其他号码通话次数不准确的辩解意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人朱某1、朱某2利用拨打电话等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话次数4717次，其中诈骗既遂17748元，其行为构成诈骗罪。二被告人实施诈骗既有既遂，又有未遂，其中未遂部分拨打诈骗电话次数在五百人次以上，构成其他严重情节，依法应在三年以上十年以下有期徒刑范围内，比照既遂犯予以从轻处罚。被告人朱某1、朱某2归案后如实供述自己的罪行，退还了既遂部分的全部赃款，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人朱某2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应当采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第五条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年6月21日止）二、被告人朱某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年11月28日止）三、扣押在案赃款发还给各被害人；扣押在案的犯罪工具依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  宋东北人民陪审员  徐德清二〇一九年十月三十一日书 记 员  吴黎娟