云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）云28刑初171号公诉机关云南省西双版纳傣族自治州人民检察院。被告人廖福全，男，1976年10月5日出生,四川省南部县人，汉族，大专文化程度，原西双版纳公安边防支队勐腊边防大队大队长，2018年3月经批准自主择业退出现役，住云南省景洪市。西双版纳州监察委员会于2019年2月18日对廖福全立案调查，同月20日，对廖福全采取留置措施。因本案于2019年5月16日被西双版纳州公安局刑事拘留，同年5月23日被执行逮捕。现羁押于西双版纳州看守所。辩护人白智方，云南博仲律师事务所律师。云南省西双版纳傣族自治州人民检察院以西检三部刑诉[2019]12号起诉书指控被告人廖福全犯受贿罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。西双版纳傣族自治州人民检察院指派检察员蓝剑出庭支持公诉，被告人廖福全及其辩护人白智方到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省西双版纳傣族自治州人民检察院指控：一、被告人廖福全与社会人员朱某1（另案处理)于2004年认识并交好，2016年开始，廖福全同意朱某1通过曼庄口岸走私货物，并安排时任曼庄边境检查站站长王某与朱某1对接。之后，廖福全多次安排朱某1帮助阮某、彭某1等人通过曼庄口岸走私白糖、百货等物品。朱某1在与边境检查站对接走私货物的过程中，还帮助朱某2、唐某等人走私白糖、百货等物品。为方便廖福全收受走私人送给的好处费，朱某1利用他人身份办理了一张农村信用社银行卡交给廖福全使用，后廖福全以其母亲郭某的身份办理了另一张农村信用社银行卡，由朱某1直接将走私人员送的好处费存入上述两张银行卡内。其中走私人员朱某2通过李某1、常某、鲍某、段某雁存现和转账到朱某1提供的廖福全使用的银行账户中，向廖福全行贿940000元，走私人员彭某1通过朱某1转送给廖福全170000元，阮某通过朱某1帮走私人员转送90000元给廖福全，唐某通过朱某1送给廖福全24000元。廖福全通过朱某1收受走私人员贿赂共计1224000元。二、廖福全利用职务上的便利，为付某(另案处理)通过勐润边境小路走私生猪、百货等提供便利，2015年11月，在购买奥迪A6车辆给其女朋友郑某时，自己仅出资10万元，由付某操作购车事宜并支付其佘286776,52元购车款及相关费用，2017年,廖福全将该车转移登记到自己名下。2016年7月23日付某转账200000元到廖福全银行账户内，2017年7月5日，付某转账200000元到廖福指定的其妻子冯娟的银行账户内。廖福全共收受付某贿赂人民币686776,52元。三、2016年下半年，廖福全的朋友宋某1介绍张某给廖福全认识，要求廖福全向曼庄边防工作站领导打招呼，关照其走私泰国百货，廖福全为张某走私百货的事情向曼庄边防工作站站长王某打了招呼后，张某通过曼庄通道顺利走私了大量境外百货入境。2016年至2017年间，宋某1帮助张某将好处费转账至廖福全以其母亲郭某名义办理的农村信用社银行卡中，其中宋某12016年12月24日转账48500元、2017年5月13日转账42000元、2017年11月9日以宋某1父亲宋某3名义转账49990元。廖福全通过宋某1收受走私人员张某贿赂共计140490元。四、2017年，廖福全的朋友黄某与他人计划合伙通过尚勇口岸走私大米，廖福全为黄某等人向尚勇边境检查站领导打招呼。在走私了一段时间的大米后，黄某用自己的身份办理了一张银行卡交给廖福全使用，黄某共计向该卡存入81000元，廖福全分三笔将卡内的80000元转入其使用的其母亲郭某名下银行卡内，并将剩佘1000元取现使用。廖福全共收受黄某人民币81000元。针对指控事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人廖福全利用职务便利，非法收受他人贿赂人民币2132266.52元，为他人谋取利益，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。廖福全如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。被告人廖福全对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人廖福全是在接到原单位电话通知到案，归案后如实供述并交代款项的去向，应认定为自首，认罪认罚，积极退赃，建议对廖福全减轻处罚。经审理查明：2015年11月至2017年，被告人廖福全在担任西双版纳公安边防支队勐腊边防大队大队长期间，利用其职务上的便利，通过安排及打招呼为他人走私货物入境提供帮助，多次收受相关走私人员送给的好处费共计人民币2132266.52元。另查明，被告人廖福全向西双版纳州监察委员会退赃65万元人民币。具体受贿事实如下：一、从2016年开始，被告人廖福全同意朱某1通过勐腊县曼庄口岸走私货物，并安排时任曼庄边境检查站站长王某与朱某1对接。之后，廖福全多次安排朱某1帮助阮某、彭某1等人通过曼庄口岸走私白糖、百货等物品。朱某1在与边境检查站对接走私货物的过程中，还帮助朱某2、唐某等人走私白糖、百货等物品。为方便廖福全收受走私人员送给的好处费，朱某1利用他人身份证办理了一张农村信用社银行卡交给廖福全使用，后廖福全以其母亲郭某的身份办理了另一张农村信用社银行卡，由朱某1直接将走私人员送的好处费存入上述两张银行卡内。其中走私人员朱某2通过李某1、常某、鲍某、段某雁存现和转账到朱某1提供的廖福全使用的银行账户中，向廖福全行贿940000元，走私人员彭某1通过朱某1转送给廖福全170000元，阮某通过朱某1帮走私人员转送90000元给廖福全，唐某通过朱某1送给廖福全24000元。廖福全通过朱某1收受走私人员贿赂共计1224000元。上述事实有以下经举证、质证的证据证实:1、廖福全的供述及自书材料。在2016年上半年，具体时间记不清了，当时朱某1让其帮忙从境外带些日常百货进来卖，朱某1的意思就是让其打个招呼，其向曼庄边防工作站的领导介绍一下他，让他们的货顺利进来。其打了时任勐腊大队曼庄边防工作站站长王某的电话，让朱某1去找他跟他说具体情况。后来其还介绍过阮某、彭某2、赵某2等人跟朱某1对接走私货物的事情。阮某让其想办法帮忙，其就让阮某跟朱某1对接。赵某2因为走私白糖的事情也是安排让他跟朱某1对接，阮某和赵某2的事情上其还给王某打过招呼。“彭某2”因为走私泰国百货、狗粮的事情找其帮忙，其安排他跟朱某1对接，由朱某1去协调，对接走货一段时间后，朱某1拿了一张农村信用社的卡和密码给我，对其说这张卡是用村寨里一个人的身份办出来的卡，他已经存了钱在这张卡上，以后向走私人员收的钱属于其的那部分他会存入给其的这张卡上，让拿着用就行了，其收下了这张卡。过了一段时间，其觉得用别人的银行卡不方便，也不保险，在景洪用其母亲郭某的身份信息在农村信用社办了一张卡，其就陆续在农村信用社将朱某1给其的卡上的钱转入以其母亲名义新办理的卡上。其把卡号告诉了朱某1，之后朱某1应该也向该银行卡内存过走私人员送的钱，但存了多少其不太确定。朱某1主要是使用存现的方式打钱，然后其再去银行ATM机上转账到其母亲名下农信社的卡里。根据其记忆，朱某1收取走私人员贿赂后送给其的钱至少也有一百五六十万元。这张卡朱某1拿给其之后一直是其持有和使用，里面的钱都是朱某1存入，也有可能是他安排走私人员直接存钱进去，存入这张卡里面的钱都是非法收入。朱某1办理给其使用的银行卡内的钱大部分都被其陆续转入了使用的其母亲郭某名下的那张农村信用社卡内，转入该账户的钱加起来大概有1265700元。2、证人证言。（1）证人朱某1的证言，证实廖福全是勐润边防派出所的普通民警时其就认识了，两人关系比较好。2016年至2017年间，廖福全已经在勐腊××大队任大队长，他叫其帮他从曼庄收费站将走私白糖的车辆带出勐腊，一般都是带到北路××高速路路口。最多的一次有5至6辆车，最少的一次也有两辆车，都是四桥货车。事后老板现金拿给我，再由其转交廖福全，一般是1车白糖给廖福全15000元。这些走私老板其基本都没有见过，廖福全只是跟其说是他的朋友，叫其帮忙，廖福全说以后走私老板就会联系其，约定走货的时间，之后安排马仔与其对接，钱也是由马仔给，给的都是现金。走货最多的有两个老板，其中一个是祥龙红木的赵总，前后大概走过40—50车的白糖。另外一个老板其没有见过，只是电话联系，也走了30—40车的白糖。除了这两个老板以外，还有一些零星的走私车，廖福全都说是他的朋友，这些零星走私总数大概在30-40辆车。每次走完货以后，老板就安棑马仔拿现金给其，由其转交廖福全，每次收到钱以后，其都会通知廖福全今天收到多少钱，然后再按照他的指示通过自动柜员机将钱分多次打到他提供给其的银行账号。前期廖福全提供的账号是一个农村信用社的账号，账户是一个女人的名字。另外，其还用岩坎腊风老婆依旺香的身份证办理一张农村信用社的卡交给廖福全，用来过这些走私老板给的钱。零星走私里面想起有4个人，第一个叫彭某3，其手机里存的电话号码是158××××0000，勐腊县关累镇勐远人，30多岁，廖福全的朋友，是廖辐全介绍给我认识的。其记得他从曼庄走过白糖、百货和狗粮，白糖大概3、4车，百货有5、6车，狗粮1车。每车白糖给好处费15000元，每车百货给好处费10000元，狗粮给了10000元还是15000元记不清了，都是彭某3本人亲自拿现金给其的。第二个叫阮某在部队干过领导，廖福全说是他的大哥，也是廖福全叫其去帮忙的，手机里存的电话号码186××××6277。走私的是白糖，走过3、4次，总数大概15车。钱是通过银行转账给其卡里面，再取现出来转存给廖福全。第三个也是廖福全的朋友，廖福全叫他老李，年龄大概40多岁，四川口音，我们见过三四次。老李走私过白糖和生猪，牛猪大概有7、8车，白糖车。生猪是多少钱一车我不清楚，白糖是15000元1车，钱都是他亲自拿现金给其。第四个是普文军，手机里存的名字是浦老五，电话号码是139××××1153，勐腊人，在勐腊文体局上班，他也是廖福全的朋友。普老五是帮他的朋友介绍从曼庄走过两车百货，货不是他的。每车10000元，总共20000元，是驾驶员直接给其现金。普文军，外号普老五，40多岁，在勐腊县文体局上班。普老五朋友的两车百货已经到老挝那边的检查站，但是过不来，就找到普老五帮忙，找到廖福全，廖福全又叫其去帮忙。走私的车牌号是普老五告诉我的。（2）证人岩坎腊风、依旺叫的证言，证实朱某1之前在勐满街上开了一个寄售行，提出要其拿一张银行卡到寄售行使用，其就叫媳妇依旺香用她的身份证去农村信用社办了一张银行卡，然后将卡拿回寄售行交给朱某1。他们都没有使用过该银行卡。（3）证人阮某的证言，证实2017年三四月份的时候，李友良找到其说他有很多白糖指标，准备以后建一个糖厂，当时想先试试怎么把白糖从境外走私进来，让其想想办法跟勐腊边防大队的领导协调一下，看是否能够把白糖走私进来。之后，其打电话给廖福全沟通，跟他说有一个朋友想走私一些白糖进来，问他有没有办法，当时廖福全说等着再说。过了一两天，廖福全电话答复其，让其跟朱某1进行对接，并把朱某1的联系方式给了其。之后朱某1打电话给其，在电话里面跟其说每过一车白糖要拿1万元出来给他们。其把情况告诉李友良之后，李友良就开始做准备，2017年5月份开始李友良就开始走私白糖，每次走货之前他打电话给其，把车牌及驾驶员联系方式等信息发给其，其又跟朱某1联系，将李友良发给的车牌及驾驶员联系方式等信息转发给朱某1，就由朱某1具体安排将白糖走私入境。大概是2017年李友良已经走私了一段时间，他跟其说走私了9车白糖，钱还没有给，想让其帮他送一下钱，其同意了。后来拿了9万元现金给其，其到望州大厦对面的农村信用社把李友良拿给的9万元现金全部存入了朱某1提供给其的一个农村信用社的账户。之后其把朱某1提供给的账号发给了李友良，跟他说以后要送钱的时候自己去存。后来李友良又走私了一段时间白糖，印象中李友良通过其和朱某1联系过八九次走私白糖的事情，但是具体走私了多少车不确定，具体朱某1和廖福全怎么对接钱的事情其不清楚。（4）证人彭某1的证言，证实其认识廖福全大概是2015年初，当时廖福全还是勐腊边防派出所的所长，其有个表姐叫赵蓉，她有个干姐姐叫郑某，郑某当时和廖福全谈恋爱，慢慢的就和廖福全熟悉起来。2017年春节之后，其从市场了解到勐腊有很多过境百货可以不通过报关手续入境，觉得中间有利可图，其就找到时任勐腊大队大队长廖福全，试探性问是否有认识做边境百货这方面的老板或者资源介绍，他对我说“你不是跟朱仔熟悉吗，你去找朱仔咨询了解就可以了”。之后其就跟朱仔联系，说自己摆摊子卖东西，问他是否有渠道可以买到更低价位的百货请他帮忙，他答应了帮忙，问了其货物现状和车辆牌照之后，告诉了其过货的时间，其在他的安排下，跟老树坝卡货车负责发货的中间人“三德”联系，把一车百货顺利从老挝运输入境，货物入境之后“三德”给了其13500元钱，货物入境后的第二天，其在金都商贸城的路边拿了10000元现金人民币给“朱仔”。之后其通过“朱仔”的帮忙，避开报关程序从老挝坝卡的货场拉了十六七车蓝箭车装运的百货和七八车大货车装运的百货入境，前后一共拿了17万元人民币给“朱仔”，具休“朱仔”从中给了廖福全多少钱其就不清楚。其走私的是百货，主要包括白糖、食品、化妆品等，还有猫狗饲料、衣服等各种杂货。前期其会到老挝坝卡现场看货，看好后再跟“朱仔”联系，“朱仔”会告诉其什么时候过货，其就按照“朱仔”指定的时间通知“三德”安排装着货物的车辆从边境通道直接开入境，一般都是在夜里面过境。后期就不用到老挝坝卡，“朱仔”安排好之后，直接跟“三德”通过电话联系发货入境，其不知道货主是什么人，告诉他这段时间可以装什么车，然后由“三德”安排车辆装货，其只负责通过协调把货物运输入境内，通过曼庄的边防检查站，之后货物运到什么地方就不清楚了。平均下来大概是每个大车拿1万元钱左右给“朱仔”，都是拿现金。成功过货之后其就找“三德”收钱，“三德”拿现金给其。其没有拿过钱给廖福全，至于“朱仔”和廖福全是怎么对接的不清楚。（5）证人浦某、唐某的证言，证实2017年上半年，唐某通过浦某认识、联系廖福全，把包谷和百货从老挝走私入境，廖福全安排朱仔跟他们对接，一共就走私过两次货物。唐某拿出24000元钱送给廖福全。（6）证人朱某2的证言，证实其在老挝丰沙里有一个木材厂，福建老板邱总在其木材厂放了13车左右的白糖，每车白糖每个月给其500元。邱总让其帮忙把他的这些白糖入境运到中国，其就找朱仔说了这个事，朱仔就介绍其认识了廖福全。一般朱仔会告诉其过货的时间，我就通知邱总在那个时间过货，时间一般都是晚上走了两次才走完，第一次走了两车，第二次走了11车。当时邱总给其钱有21万元左右，其叫李某1将其中的19万元转给了朱仔提供的账号，剩余2万余元是邱总付给的仓库租金。当时邱总告诉其走私的行情就是每车给15000元的好处费。所以第一次走的二车白糖给了3万元，第二次走的十一车给了16万元，少给了5000元，总共转账给廖福全19万元。其认真看了依旺香帐户62×××22的交易流水以及李某1、鲍某向该账号存现记账凭证：2016年4月17日李某1存的120000元，2016年5月17日李某1存105000元，2016年6月30日李某1转账的30000元，2016年7月20日鲍某存的135000元，2016年8月22日李某1存的75000元，2016年8月28日李某1转账的160000元，2016年9月18日李某1存的120000元。这些钱都是拿给廖福全的好处费，总数80.5万元。都是其叫李某1去存的，有一次是李某1没有在中国，所以叫妻子鲍某去存。段某雁2016年5月13日她转账的15000元，应该是其叫李某1转，李某1又叫段某雁帮转账的，段某雁应该不知道是什么钱。120000元这笔钱是其叫常某帮转的，这个钱也是帮邱总走私的钱，李某1还有存现五笔共计48万元，总的资金是94万元。（7）证人李某1的证言，证实朱某2有一个朋友是福建人，朱某2在老挝的木材厂里面经常有这个人存放的白糖。朱某2帮这个福津人走关系将白糖从老挝走私到中国堉内，朱某2从中赚取合储费和介绍费，一车1000元左右。期间，朱某2曾经给其一个信用社账号，让其帮他往那存钱、转账。总共是19万元。除此之外，其还在景洪帮朱某2存过几次钱。2016年4月17日存的120000元，2016年5月17日存的105000元，2016年5月23日存的60000元，2016年8月22日存的75000元，2016年9月18日存的120000元。这五笔存现共计48万元。另外，2016年5月13日其妻子段某雁向这个账户转账的15000元，因为当时朱某2拿钱叫其转，总共是68.5万元。（8）证人李某2的证言，证实刚刚看了出示的银行凭证，凭证上显示的内容确实是“李某2”于2016年4月24日向依旺香上述账户存入165000元，凭证上附有的存款人身份证复印件、名字、电话号码都与其自己的信息相符合，但其可以肯定这笔存款不是自己到银行办理的，存入的165000元也不是其的，是李某1使用其的身份证到银行存入上述款项。（9）证人王某的证言，证实2015年10月的一天，其上级领导勐腊边防大队大队长廖福全将“朱仔”介绍给其认识，并说“朱仔”是做边境贸易生意的，以后“朱仔”有货要从检查站过的话，在你方便的时候让他过一下，当时就应付的答应了，之后“朱仔”打电话给其，并在曼庄检查站门口见到了“朱仔”，当时“朱仔”提出的要求也是要从曼庄检查站通道过货，这次见面后其和“朱仔”商量好,“朱仔”有货要过时先提前跟其说，然后其把在口岸执勤点带班时的日期告诉“朱仔”，之后“朱仔”在其带班时会打个电话先通知一声，接着其就会在执勤点的通道上等“朱仔”安排的车过来清点过站车辆数量，有时“朱仔”会报车牌给其，每次过都是在凌晨12点以后，不会有其他车子过站。在2015年12月初左右，“朱仔”的货物过了一两次后，其接到“朱仔”的电话，见了面“朱仔”说过了点货物，感谢你一下并递给其一个袋子，其回到站打开袋子看才知道是2万人民币现金，之后每次“朱仔”过了两三次货物后，每次给2-3万元人民币现金，具体“朱仔”过了几次货记不清了，总的现金其推算下就是31万左右。大概是2017年，廖福全给其打电话，说有个小兄弟来找其一下，有几车货安排过一下。之后唐某就过来找跟其对接，他走私的货不多，具体多少记不清了。其不知道“朱仔”到底是帮什么人走私货物，每次都是廖福全跟其打电话，跟其讲过具体的事情“朱仔”会跟其对接。2017年下半年以后，其就开始不接受廖福全安排走货了，因为是德宏的领导过来支队任职，廖福全有所顾忌。4、银行账户流水明细。证实2016年4月17日李某1存120000元到依旺香账号（62×××22）；2016年5月17日李某1存105000元到依旺香账号；2016年5月23日李某1存60000元到依旺香账号；2016年8月22日李某1存75000元到依旺香账号；2016年9月18日李某1存120000元到依旺香账号。2016年5月13日通过段某雁账户（62×××68）（李某1妻子）转账15000元到依旺香账号；2016年6月30日通过李某1账号（62×××90）转账30000元、2016年8月28日转账160000元到依旺香账号。（以上共计存入金额685000元。）2016年8月18日常敬杰通过景洪市农村信用合作社存120000元到依旺香账号（62×××22）。2016年7月20日鲍蓉（朱某2妻子）通过景洪市农村信用合作社存135000元到依旺香账号（62×××22）。2016年4月24日李某2通过勐腊县农村信用社存165000元到依旺香账号（62×××22）。朱某2通过李某1、段某雁、鲍某共向廖福全行贿940000元。5.受贿金额统计表，证实廖福全、朱某1于2015年9月至2017年4月向依旺香账户共计存入行贿款120100元；2016年9月至2017年8月共向郭某账号存入行贿款503700元。二、被告人廖福全为付某(另案处理)通过勐腊县勐润边境小路走私生猪、百货等提供便利，2015年11月，廖福全在购买奥迪A6车辆给其女朋友郑某时，自己仅出资10万元，由付某操作购车事宜并支付其余286776.52元购车款及相关费用，2017年,廖福全将该车转移登记到自己名下。2016年7月23日付某转账200000元到廖福全银行账户内，2017年7月5日，付某转账200000元到廖福指定的其妻子冯娟的银行账户内。廖福全共收受付某贿赂人民币686776.52元。上述事实有以下经举证、质证的证据证实:1、廖福全的供述及自书材料，证实2015年下半年，付某和一个姓钱的老板来跟其说会从勐润境外拉一些泰国的生猪到他自己开办的养猪场，下面站上的领导他自己会沟通，只要其不干涉就可以了。其离婚之后新谈了一个女朋友叫郑某，和女朋友商量要买个20万元左右的轿车，有几次在一起吃饭，付某就放在心上了。其同意付某走私生猪之后，付某问其是不是要买车，他说他和钱老板刚好要去昆明，这次上去顺便就帮其把车买了开回来，其对付某说现在手上只有10万元，付某说不怕，要买车就一步到位，先买回来再说，其把自己名下的一张存有10万元钱的农行卡连密码一起拿给了付某，2015年11月，付某在昆明发了奥迪A6车的照片征求其的意见，其同意了购买奥迪A6轿车，没过多久付某就开着一辆黑色奥迪A6回到勐腊，之后在勐腊将车落户在郑某的名下，剩余的车款是付某支付的。在2016年泼水节后，付某说想从境外拉一些泰国百货入境，让其在运输的时候给他关照一下，他也会从小路走，他会和下面的站上沟通好关系，其同意了。之后付某后在勐润走私了百货，在2016年下半年通过银行转账给其20万元。在2017年下半年，付某又通过银行转账给其妻子冯娟银行账户20万元，两次他总共转账给其40万元钱。2、证人证言。（1）证人付某的证言，证实其与原勐腊边防大队大队长廖福全有过三次不正常经济往来情况，第一次是2015年具休时间记不清了，当时廖福全介绍了一个叫钱某的人，想找其合作做走私生猪生意，由钱某出钱将猪走私到猪场其负责养殖。在2015年下半年廖福全说是想买一辆车，后来经过商量决定购买奥A6轿车，其自己的农行银行卡刷了27万示，刷卡票据上的名字是其签的,上面郑某的签字也是其签的，在云南奧昌汽车销售服务有限公司购买奥油A6的店内手续都是其帮廖福全办理的，车购买好后其就将车从昆明开到勐腊给廖福全。第二次是2016年7月当时廖福全打电话说他要回四川老家探亲拿点钱给，之后通过其的农业银行账户将二十万元存入廖福全农业银行账户里。第三次是2017年7月说他媳妇要购买房子拿二十万元给他，让其把钱转到冯娟账户上。前后廖福全共向其要了40万元。（2）证人郑某的证言，证实其与廖福全作为恋人已经相处了一段时间，商量着购买一辆车。廖福全当时看上了一辆奥迪车，只是问其喜欢什么颜色，让其不需要管钱的事情，说他去想办法，车买回来后落在其的名下。过了一段时间后，廖福全打电话叫其过去大队找他，其去到后在勐腊××大队门口第一次见到这辆奧迪A6轿车，当时只有廖全福一个人在场。这辆奥迪A6轿车平时由我们两人共用，一直到分手，分手时廖福全说他要这张车子，其也同意了，是否过户给了廖福全其不知道，后来的情况也不清楚了。2019年1月底，熊登进（“四哥”）来找到其，跟其聊了最近的情况，然后突然问是否知道这辆奥迪A6车子过户后的情况。熊登进接着对其说，如果有人来问起你这张车子的事情，你就说这张车子已经卖給他了，也过户到熊登进的名下了。有人在调查廖福全，让其也不要管这么多了，照着他教的说就行了。3、购车合同、机动车相关发票及车辆档案材料，证实奥迪牌轿车（机动车销售统一发票开票曰期：2015-11-19,发票代码：153001528061，发票号:00184304，购方身份证:郑某，532823198610200027,车辆类型：轿车，厂牌型号：奥迪牌，发动机号码：220576,车辆识别代码：LFV5A24GXF3109877,价税合计：376366.003);中国人民共和国税收缴款书填发日期：2015年11月25曰，纳税人识别号：532823198610200027,纳税人:郑某，税种车辆购置税，实缴金额36200.00元、发动机号码：220576,车辆识别代码：LFV5A24GXF3109877）。2015年11月14日通过郑某签名在云南奥昌汽车销售服务有限公司通过账户（62×××74）刷卡消费110000元作为车子预购款。2015年11月19日付某在云南奥昌汽车销售服务有限公司代使用账户（62×××74）分别刷卡支出10410.52元、266366元。奥迪轿车以郑某名义购买；2015年11月奥迪车辆注册登记在郑某名下；2016年奥迪车辆由郑某名下转到熊登进名下；2017年9月奥迪车辆由熊登进名下转到廖福全名下。4.银行账户流水、转账凭证，证实2015年11月14日、15日通过廖福全账户（62×××79）两次转账各50000元共计100000到李某3中国农业银行卡账户（62×××74）；（付某）于2015年11月14日通过中国农业银行卡（62×××74）消费110000元。（付某）于2015年11月19日通过李某3中国农业银行卡（62×××74）分别消费10410.52元、266366元。付某于2016年7月23日通过其本人中国农业银行卡（62×××79）转账20万元到廖福全账号（62×××77）。付某于2017年7月5日通过其本人中国农业银行卡（62×××79）转账20万元到冯娟账号（62×××61）。三、2016年下半年，廖福全的朋友宋某1介绍张某给廖福全认识，要求廖福全向勐腊县曼庄边防工作站领导打招呼，关照其走私泰国百货，廖福全为张某走私百货的事情向曼庄边防工作站站长王某打了招呼后，张某通过曼庄通道顺利走私了大量境外百货入境。2016年至2017年间，宋某1帮助张某将好处费转账至廖福全以其母亲郭某名义办理的农村信用社银行卡中，其中宋某12016年12月24日转账48500元、2017年5月13日转账42000元、2017年11月9日以宋某1父亲宋某3名义转账49990元。廖福全通过宋某1收受走私人员张某贿赂共计140490元。上述事实有以下经举证、质证的证据证实:1、廖福全的供述及自书材料，2017年初，宋某1带着一个男的介绍给其认识，他有两个装百货的蓝箭车卡在曼庄外面进不来，让其给下面曼庄边防工作站的领导打个招呼，把货放过来一下。其就同意了，然后给曼庄边防站的王某站长打了电话把货物放过来，过了一段时间，宋某1跟其说要转一笔钱给，其推托了一下，她坚持要拿给，其就把其使用的母亲郭淑玉名下的农村信用社银行卡号发给了宋某1，之后宋某1往这个账号里面转入了一笔钱，之后宋某1又往该账户内转过她朋友走私送的钱。其母亲郭某名62×××70账户中宋某1和宋某3转入的流水情况，2016年12月24日转入48500元、2017年5月13日转入42000元，这两笔钱应该就是宋某1帮他走私的朋友送给其的钱。宋某3可能是宋某1的父亲，这笔49990元也应该是宋某1帮他走私的朋友送给的钱，这些加起来一共有140490元。2、证人证言。（1）证人宋某1的证言，证实朋友张某在得知其和勐腊县边防大队原大队长廖福全两人关系比较好，就叫其帮忙介绍廖福全給他认识。大概是在2016年下半年，张某打电话说想做点边贸生意，问其能不能约廖福全出来认识下，其就打电话給廖福全，然后带着张某去到勐腊功防大队找到廖福全，让他帮帮忙，廖福全说好的好的。过了一段时间，张某突然打电话说他的车在过曼庄边防检查站时被扣下了，因为车里除了百货还装了一些泰国乳胶枕头和打印机配件。其打电话把情况告诉了廖福全，放了其它货物过了曼庄站，其通过自己在勐腊农村信用社的卡转过2次钱给廖福全，金额都是在4万元左右，还有1次是使用其父亲宋某3在勐腊农村信用社的卡转过49990元给廖福全。这些转账应该在银行都有记录，就以银行交易记录为准。（2）证人张某的证言，证实2017年其从州邮政局辞职出来在景洪注册了翼驰物流公司，但是物流公司没有多少生意。有一次朋友“马总”的百货被卡在勐腊县曼庄边防检查站过不来，其就找到宋某1让他介绍其和廖福全认识，没过多久廖福全说他已经跟曼庄边防检查站站长王某说好了，让其自己去曼庄找王某对接，其就去曼庄找了王某，说是廖大队叫过来的，等了没有多久“马总”的那车百货就从曼庄检查站通过了。经过这次之后，王某也明白其和廖福全的关系，其就会去曼庄找王某对接过货的事情，每次其跟王某说好并把车牌等信息告诉他之后，王某会告诉其什么时间段过货，其再通知“马总”他们，他们就安排驾驶员开车把百货通过曼庄检查站拉进来，百货到景洪之后运到其的物流公司，再从其的物流公司发运到昆明。其帮“马总”他们把货物从境外通过曼庄走私入境他们会给我1000元到2000元的费用。其通过宋某1送给廖福全14万元钱的过程是真实的，每次都是宋某1跟其提出来，其把钱拿给宋某1，再由她帮我送给廖福全。其刚刚认真看了一下你们出示的宋某1相关银行流水，李源森转给她的钱是我们这边拿给她的钱。银行流水显示李源森2017年3月8日分两次向宋某1转账一共58000元、2017年3月15日向宋某1转账18500元、2017年3月22日向宋某1转账20000元、2017年7月3日向宋某1转账29000元、2017年11月3日分两次向宋某1转账33000元，共计158500元钱。这些钱中有一些是送给廖福全的钱。3、银行转账明细、流水账单，证实2017年3月8日通过李源森（6222022509000807568）转账58000元到宋某1账户（62×××68）。2017年3月15日通过李源森（6222022509000807568）转账18500元到宋某1账户（62×××68）。2017年3月22日通过李源森（6222022509000807568）转账20000元到宋某1账户（62×××68）。2017年7月3日通过李源森（6222022509000807568）转账29000元到宋某1账户（62×××68）。2017年11月3日通过李源森（6222022509000807568）转账33000元到宋某1账户（62×××68）。向宋某1转账共计158500元钱。另证实，2016年12月24日，通过宋某1账号（62×××68）转账到郭某账号（62×××70）48500元；2017年5月13日，通过宋某1账号（62×××68）转账到郭某账号（62×××70）42000元；2017年11月9日，通过宋某3账号（62×××77）转账到郭某账号（62×××70）49990元；宋某1、宋某3账户共计转账到郭某账号140490元。四、2017年，廖福全的朋友黄某与他人计划合伙通过尚勇口岸走私大米，廖福全为黄某等人向尚勇边境检查站领导打招呼。在走私了一段时间的大米后，黄某用自己的身份办理了一张银行卡交给廖福全使用，黄某共计向该卡存入81000元，廖福全分三笔将卡内的80000元转入其使用的其母亲郭某名下银行卡内，并将剩佘1000元取现使用。廖福全共收受黄某人民币81000元。上述事实有以下经举证、质证的证据证实:1、廖福全的供述及自书材料，证实2007年黄某黄勇认识了，之后相处得关系比较好。在2017年上半黄某黄勇跟其说有些大米、包谷想从境外通过尚勇拉进中国，其同意了，并打了个电话给尚勇边境检查站赵某1子龙帮忙处理一下，黄某黄石某石华他们赵某1子龙。大概过了一个多黄某黄勇跟其说他办了张卡放在钱包里还把卡的密码告诉其，之后其黄某黄勇给的那张卡里的钱陆续转到其持有的郭某淑玉名下的银行卡里了。依法调黄某黄勇给其使用的银行62×××1515)的流水及郭某淑玉名下农村信用社银行62×××7070)的流水仔细看了下，2017年4月8黄某黄勇银行卡转账50000郭某淑玉卡里、2017年4月12黄某黄勇银行卡转账8000郭某淑玉卡里、2017年4月20黄某黄勇银行卡转账22000郭某淑玉卡里以及2017年7月13日取现1000元，均是其本人自己操作黄某黄勇走私货物后送给的钱一共是81000元钱。2、证人证言。（1）黄某黄勇的证言，证实2017年上半年，其和戴立斌约了廖福全一起吃饭。戴立斌就向廖福全说了老挝有批货想从尚勇拉进中国这个事，后来廖福赵某1子龙打了招呼石某石华去尚勇边防检查站找了赵某1子龙，石某石华去对接石某石华去尚勇主要就是去对接能不能过这批货，什么时候能过。过了一段时间后就开始过货了，钱是按车数算，每车6000元，前前后后通过尚勇走了一个多月的货，走的货是大米。一般走了10到15车后分一次钱，廖福全份额由其存入交给廖福全使用的那张卡里，其共存了三次钱给廖福全，2017年4月3日存入36000元、2017年4月8日存入22500元、2017年4月18日存入22500元这三笔存款是其存给廖福全的，共存了三次，共存入81000元。其把其名下的农村信用社卡交给廖福全同时，把密码也告诉了他，之后其自己就没有使用过这张卡。（2）赵某1子龙的证言，证实2016年8月其刚调到尚勇站，专项整治结束后，我们尚勇站也请示报告过该如何处理这批大米，但勐腊大队一直没有答复。2017年2月，廖福全下来尚勇站检杳工作时，跟其说这些大米刚放在那边始终是个隐患石某石华将这些大米拉进来，这样也能减轻站上的压力，对边境整治也有好处。当时就只有其和廖福全两个人。他既然提出这件事，我也没有直接拒绝，只是找借口推脱，廖全福跟其说，到石某石华会来找其。过了几石某石华就到尚勇站找其，石某石华又來了几次，迫于压力就同意放他拉大米进来。每天我们最多放讲来2至3车，不是每天都安排过货，陆续走了半个月，总共走了20来车，都是单桥车，总量在400至500吨左右，剩下的大米基本都发霉了，就没有再继续拉过來了。具体时间是在2017年3月，雨季来临之石某石华拿过两次钱给其，说是感谢其，每次15000元，共30000元。石某石华拿钱来我都会叫教导员李新星过来，因为这个钱其不敢自己收，但因为廖福全关系，也不敢不收，就把钱交给教导员李新星保管。正好当时站上的营房老化，我们就拿这个钱把营房的内墙、外墙都重新粉刷了一下，把接待室的卫生间改造了一下。3、银行流水账单证实：2017年4月8、12、20日黄某黄勇账62×××1515）分郭某淑玉账62×××7070）转账了50000、8000、22000元，共计80000元，廖福全对上述三笔进行了签字确认；2017年7月13日在ATM机取款1000元。金额共计人民币81000元。另还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、案件来源、西双版纳州纪委、监察委立案决定书、到案经过、留置决定书、通知书、移送起诉意见书及情况说明，证实西双版纳州纪委、监察委根据上级提供的线索，决定对被告人廖福全党纪、政务立案，采取留置措施。廖福全在留置期间，主动如实交代其收受他人贿赂的犯罪事实及与他人串供的问题，且交代的大部分犯罪事实未被调查机关掌握。2、户口证明、任职命令、岗位工作职责及流程、转业审批报告及说明，证实被告人廖福全的身份及转业情况，于2015年3月31日任西双版纳边防支队勐腊公安边防大队大队长（副团职），维护沿边地区安全稳定，依法执行口岸边防检查、边境治安管理，负责出入境人员、车辆、货物的检查监管，对口岸、通道和走私多发地段开展固定查缉，协助有关职能部门查处走私贩私行为。原西双版纳边防支队勐腊公安边防大队于2019年1月1日起更名为西双版纳边境管理支队勐腊边境管理大队。上述证据来源合法，内容客观、真实并能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人廖福全身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂人民币2132266.52元，为他人谋取利益，且收受贿赂数额巨大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人廖福全犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人廖福全在留置期间主动交代调查机关未掌握的大部分犯罪事实，到案后如实供述，认罪悔罪、认罚，依法可以从轻处罚。被告人廖福全及其辩护人提出到案后如实供述罪行，认罪悔罪、认罚的意见与查明的事实相符，本院予以采纳。提出应认定为自首的意见与查证的事实不相符，本院不予采纳。综上所述，根据被告人廖福全犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十八条、第十九条的规定，判决如下：一、被告人廖福全犯受贿罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2025年2月19日止），并处罚金人民币700000元（限判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人廖福全犯罪所得人民币1482266.52元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚丽诚审 判 员  李冰峰人民陪审员  玉扁胆二〇一九年十月二十二日书 记 员  袁梓畅附件：适用法律条款《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。