上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0115刑初4256号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人蔡某1，男，1985年7月12日生，汉族，户籍所在地上海市杨浦区。被告人蔡某2，男，1981年11月22日生，汉族，户籍所在地上海市浦东新区。辩护人罗贤德，上海市君志律师事务所律师。被告人夏某某，男，1981年11月21日生，汉族。辩护人史贵勇，上海市君志律师事务所律师。辩护人庄莉萍，上海市君志律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]4265号起诉书指控被告人蔡某1、蔡某2、夏某某犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人蔡某1、蔡某2、夏某某及辩护人罗贤德、史贵勇、庄莉萍到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：1.2016年12月2日，被告人蔡某1、夏某某结伙为被害人胡某某实际代为清偿债务约人民币12万余元(以下币种同)，同时让胡某某写下30万元的借条，并制造对应银行流水虚假给付凭证，后获取钱款约19万元。2.2016年12月起，被告人蔡某1、蔡某2等人利用他人制作的虚假的委托、公证材料，冒用位于上海市浦东新区康桥镇川周公路XXX弄XXX号XXX室的房屋产权人胡好杰名义，制造胡好杰委托蔡某2全权处理上址房屋买卖转让、签约、交易过户等事项的假象，于2017年1月将该房屋过户至胡某某名下。2017年2月9日，经被告人蔡某1组织，上海圣歆金融服务有限公司(以下简称圣歆公司)及相关人员中介联络，被害人姚某某、符某某接受胡某某将上址房屋产权作为抵押，分别向胡某某提供借款135万元、100万元。同日，胡某某银行账户中收到的上述235万元资金中，约185万余元转入由被告人蔡某1控制的范某某、蔡某2、张某某、雷某某等人账户。另44万余元中，除20,250元转回姚某某账户、15,000元转回符某某账户外，均经项某某账户转至王煦琼等圣歆公司人员账户。2017年9月，成某某与胡某某签约，接受上址房产为抵押，垫资代为清偿姚某某、符某某的出资，后承担了上述部分损失。2019年6月26日、5月27日、5月28日，被告人蔡某1、蔡某2、夏某某分别被公安机关抓获，到案后均如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人蔡某1、蔡某2、夏某某在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实的被害人胡某某、姚某某、符某某的陈述及报案材料，证人成某某、范某某、张某某、雷某某、项某某、陆某某、田某某、孙某等人的证言，公安机关协查财产通知书、银行账户明细、转账凭证，内蒙古自治区化德县公证处备案的涉案《委托书》、《公证书》、谈话笔录、撤销公证书的决定，上海市不动产登记申请书、房地产买卖合同、契税登记证明，上海市不动产登记簿、《不动产登记证明》、《借款抵押合同》、相关银行转账凭证、借条、收条、《债权文书公证书》，相关借款合同、借据、承诺函、担保函、退款协议、《债权转让协议》、催收通知、民事起诉状、相关法院受案材料，公安机关出具的相关案发经过、相关法院判决书、羁押记录、户籍信息、被告人供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡某1、蔡某2、夏某某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人钱款，其中被告人蔡某1、蔡某2数额特别巨大，被告人夏某某数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人蔡某1在与被告人蔡某2共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蔡某2起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人蔡某1、蔡某2、夏某某到案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人蔡某1有犯罪前科和违法劣迹，被告人蔡某2有违法劣迹，可酌情从重处罚。辩护人建议对被告人蔡某2减轻处罚、对被告人夏某某从轻处罚的相关意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蔡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2030年6月25日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人蔡某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2025年5月26日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2022年5月27日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)四、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 英人民陪审员  孙根祥人民陪审员  褚云芳二〇一九年十月三十日书 记 员  沈 琦附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。