文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1571号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人何某，男，1988年3月13日出生，汉族，文化程度初中，户籍地址广东省广州市黄埔区。因本案于2018年2月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人姚元荣、王晓梅，北京市盈科（广州）律师事务所律师、实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1666号起诉书指控被告人何某犯诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员李冠豪、叶永权出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人姚元荣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年4月至9月期间，被告人何某以自己能帮忙从东莞黄江低价购买走私豪华轿车为由，骗取被害人卢某1购车款、车辆保险费共人民币28.5万元。被告人何某以自己认识领导能帮助被害人卢某1的儿子进入公务员编制为由，骗取被害人卢某1支付疏通关系费人民币8万元。被告人何某以与被害人在农用地上合资建房为由，骗取被害人卢某1向其支付疏通政府、城管的费用共人民币10万元。2018年2月6日，被告人何某在安徽省黄山市屯溪区馥丽蓝山酒店808房被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人何某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法对被告人何某判处刑罚。建议对被告人何某判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金。被告人何某承认控罪，辩解与被害人卢某1合资建房，其有出钱办理土地的事情，土地办证费用10万元不是诈骗。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人何某当庭认罪，虽对合资建房的事实有所辩解，但也表示认罪认罚；2、被告人何某没有犯罪前科；3、被告人何某有检举立功的行为，若核实有立功情节，应在有期徒刑三年以下量刑。经审理查明：2017年4月至9月期间，被告人何某以自己能帮忙从东莞黄江低价购买走私豪华轿车为由，骗取被害人卢某1购车款、车辆保险费共人民币28.5万元。被告人何某以自己认识领导能帮助被害人卢某1的儿子进入公务员编制为由，骗取被害人卢某1人民币8万元。被告人何某以合资建房为由，骗取被害人卢某1向其支付前期费用共人民币10万元。2018年2月6日，被告人何某在安徽省黄山市屯溪区馥丽蓝山酒店808房被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实案发后被害人报警的情况。2、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实案发现场位于广州市增城区永宁街叶岭村段心新街18号。3、户籍信息，证实被告人何某案发时已达到完全刑事责任年龄。4、抓获经过，被告人何某于2018年2月6日被抓获归案。5、收据，证实被告人何某在2017年10月26日写下3份收据，收据上记载内容为分别收到10万元用于建房、8万元用于处理工作、27万元购车款，且承诺以上事宜不能处理，则在2017年12月30日全款退还。所写的3个身份证号码均不相同,并非被告人何某真实的身份证号码。6、被告人何某广州农村商业银行账户（账号62×××36）、中国农业银行账户（账号62×××79）以及被害人卢某1中国农业银行卡账户（账号62×××76）、广州农村商业银行账户（账号04×××03）交易明细清单，证实被害人卢某1与被告人何伟均的转账交易情况，具体如下表：            交易时间              交易方式              金额（元）              何某账户              事由                  7月11日              取现              4万              现金支付              购车定金                  7月13日              转支（尾号5176）              4.5万              农行尾号8179              购车定金                  7月16日              微信转账              1万                            车辆尾款                  7月17日              转支（尾号5176）              11.5万              农行尾号8179              车辆尾款                  7月17日              转支（尾号5176）              5万              农行尾号8179              车辆尾款                  8月11日              钟声锐微信转账              2.5万                            车辆保险款                  购车费用总计：26万+保险2.5万=28.5万                  7月27日              转支（尾号5176）              3万              农行尾号8179              安排工作首期                  8月21日              转账（尾号5003）              5万              农行尾号8336              安排工作余款                  8月16日              转支（尾号5176）              10万              农行尾号8179              建房费用                                合计              46.5万                                  （备注：被害人卢某1陈述称购车首期款支付了8.5万元，含现金4万元以及银行转账4.5万元。银行明细清单证实被害人卢某1在7月11日至12日共支取了4万元现金，后在13日转账4.5万元，共8.5万元。该数额与被告人何某、被害人卢某1的微信聊天内容“上次收了8.5万元”相符。）7、情况说明，证实被告人何某所提供的举报线索，经广州市公安局增城区分局刑警大队核实，尚未查证属实。8、证人杨某1的供述：2017年年初，卢某1说想买一部豪车（宝马X5），我就介绍何某给他认识，因为何某可以将一些走私车、海关没收后处理的车转为个人名下，价钱便宜。卢某1同意何某帮他买车，但是具体怎么买、多少钱我就没有过问。直到2018年9月30日接到民警电话我才知道何某骗了卢某1的钱。我在2018年年前借给何某几万元，何某到现在都没有归还。9、被害人卢某1的陈述：我被杨某1、何某两人通过购买轿车、帮小孩找工作、盖房子疏通关系等方式诈骗46.5万元。2017年4月，我想购买一台丰田霸道轿车。杨某1跟我说他有朋友做车行的可以打折。6月份的一天，杨某1带着何某到我的住处跟我商谈购买霸道车事宜，当晚谈好购车包牌照共28万元，何某要求我先支付首期购车款8万元。我给了他4万元现金和银行转账4.5万元。7月份一天，何某微信跟我说有一部26万元的全新宝马X5，我就想换车型，何某说如果换车型需要一次性付款，于是7月12日我在广西梧州农商银行通过柜员机转账给他15万元，另外当天又在微信（130××××9939）转账给他3万元。8月11日，何某跟我说新买的宝马X5需要购买保险，我又通过女婿钟某锐的微信转账给何某2.5万元，一共转给何某28.5万元。当时谈好2017年11月31日之前把车交到我手上，如果办不到就把28.5万全部退还。何某没有带我去车行看过样车，只是在微信上聊过车型。我曾电话联系何某能否给在永宁街政府做临时工的大儿子找一份工作，他说可以。后他与杨某1一起到我的住处聊天，他说支付8万元的手续费就可以帮我儿子弄去规划局做公务员，先付首期3万元，等工作差不多安排好再付余下的5万元。我们三人喝茶到凌晨，我就到永和的农商银行柜员机向何某转账3万元，他要了一些我儿子的个人资料。2017年8月21日，何某电话跟我说工作差不多安排好了，让我把5万元交了，我当天就去永和农商银行转账给何某5万元。但等了10多天都没消息，我打电话问他，他说去规划局不行了，要搞去建设局，叫我再等等。之后他说办不了，我让他退钱，他以各种理由推脱。2017年8月21日，我与何某聊天时提到想盖房子，但政策很严无法操作。8月下旬，何某电话告诉我他认识上面的领导，已经问过领导疏通关系需要40万元。我说没有那么多钱，他就说可以跟我合资建房，先疏通完关系，建房子时再合资，到时政府征收补偿就平分，这样我只需要支付10万元，其余30万元由他垫付。2017年8月26日，我在永宁街凤馨园门口的农业银行柜员机向何某转账10万元。2017年10月2日何某向我借款3万元，承诺4天后归还。但直到10月中旬都没还钱。我打电话给他，何某以各种理由推搪我，我联系杨某1，也挂我电话，且不回复我微信。2017年10月26日下午，我以谈生意的理由将何某约到家中，并让他把之前给他钱的事补写收据，他写好收据后，我让他把身份证写上去，他说没带身份证、驾驶证，最后把身份证号写在收据上。在我联系他要求还款时，才发现他写下的三张收据的身份证号码各不相同，于是我就报警处理。何某驾驶一辆奔驰400轿车，车牌号粤Ｙ×××××，我上网查询发现该车是佛山南海租车公司的出租车。经辨认，辨认出被告人何某，并对微信聊天记录做了指认。10、被告人何某的供述：2017年4月份时，杨某1找到我，说他的朋友卢某1想买进口的走私车，叫我帮忙买一辆丰田霸道2700轿车。因为我经常到东莞黄江拿汽车配件，认识一些汽车中间商，可以帮人走私进口车，但我自己不确定，就一直没答应。后来杨某1一直叫我帮忙，我就答应了。2017年7月中旬，我们去到卢某1家中商谈，卢某1答应事成后给我和杨某1各两万元辛苦费。而我当场收了卢某18万元订金，包括现金2万元，农行卡（179尾号）和建行卡分别收了4万元和2万元，之后卢某1转账给我4.6万元。当晚我开车去东莞黄江将6万元交给“辉仔”（微信号：东黄汽配辉记），跟他说从香港走私一台丰田霸道2700小车，当晚卢某1也添加了“辉仔”的微信。第二天上午10时，卢某1打电话给我说要换一辆宝马X5，我说可以的，不管你换什么车，我能得到2万元辛苦费就行。我让卢某1考虑清楚，不要换来换去，卢某1确定后我就和“辉仔”说了要订宝马，接下来两天我收到卢某1从广西转过来的11万和微信转账1万元。2天后，卢某1从广西回来要求到东莞黄江“辉仔”处看样车，因为卢某1给我的购车款我用15万元还给朋友陈如东，我就自己拿了9万元现金，另外以3分息向别人借了11万多现金，一起与卢某1到东莞黄江看车，看过样车后，卢某1很满意，我就当着卢某1的面将21万元现金给了“辉仔”。在等车回来的过程中，卢某1变卦说不要宝马X5，要宝马X6，我和杨某1觉得他烦，就马上去“辉仔”那里拿回24万元现金到了卢某1家，但卢某1又坚持买，说不用将钱退回来，然后我就离开了。不久卢某1继续将车辆的保险款2万元转账给我。卢某1给我的购车款24万元我已经给了“辉记”。我不知道“辉记”真名和全名，他没有实体店的。我没有他的电话，他经常换电话的，我是在微信上联系“辉记”的，我的另外一台手机才有“辉记”的微信，那台电话放在一个叫“梁仔”的车上。我带卢某1去东莞黄江看样车时，辉记”安排了一个年轻人接我们去仓库看样板车，那个仓库在何处我不知道。我找中介机构帮卢某1办理了广西车牌上牌手续，中介机构叫什么名字我不记得了，我放在“梁仔”车上的手机上有的。我只是做中间人介绍卢某1去买车，具体车子有没有回来是卢某1自己去和对方沟通的。保险费是“辉记”要收的，我跟卢某1说了这个情况后他就给了我保险费。卢某1跟我说他儿子在居委做合同工，能不能帮忙找关系转为正式工。因为有中介机构可以帮忙获得党员身份，提升学历，我想走这个路子看可不可以帮他儿子搞，就先后收了他两笔钱，一笔3万元，一笔5万元，都是通过银行转账到我的农行卡的。后来我还没开始帮他搞儿子工作的事情，卢某1就说时间太长等不及，先把那8万元转去建房上，后来因为房子建不成、车子买不成，大家开始翻脸了，卢某1就拼命追我钱，我在卢某1家中给他写下了3份收据。卢某1给我的8万元帮他儿子办理工作事情，我只是想帮他儿子报名就读一间成人大学，不记得学校名字，是在天河棠下的。我没有帮他报名，只是去问了一下，卢某1很快就说不要帮他儿子搞工作的事情，所以我没有交钱。我在微信上说可以帮卢某1儿子做副科级、正科级是随便说的。我是想通过帮他儿子报考公务员科目考试和报读公务员培训班，帮他儿子入党。只是卢某1不能提供完整的毕业证、三险一金资料，所以才没有成功。微信里的赵某、罗某我都不认识，我不知道他们干什么的。截图是杨某1跟他们聊天后转发给我，我又转发给卢某1的。卢某1说他们村口新新路的城轨水泥墩旁有一块地，叫我出资7成，他出地和出资3成合作建房搏征收，征收后，我占6成，他占4成。当时卢某1给了我10万元作为合作资金，然后由卢某1帮忙搞关系可以建房子。后因为移动公司的电缆不能迁走，建房的事情就停下来了。我收了卢某110万元建房款，用于下单买建材，当时已经下单4-5万给混凝土、钢材，后来卢某1说不合作，我就将钱收回来了，现在在我手上。下单的联系电话在遗漏在“梁仔”车上的手机上。我不记得联系了哪些混凝土、钢筋的商家了，单据也不记得了。我与卢某1提过拿40万出来疏通关系不让城管拆除房屋，但没有真正实施卢某1就自己去办理了。卢某1转给我的钱，我都拿去还了他人的借款，之前我拿罗某丽的名义贷款，所以我转账给罗某丽是拿来还钱的。后我通过微信转账方式给过4-5笔钱给卢某1，共3万元，还在柜员机上转了2万元。2017年11月4日我去他家中归还1万元现金给他。目前还欠他40万元左右。经辨认，对微信聊天记录截图作了指认。关于被告人何某提出的合资建房的10万元不属于诈骗的的辩解意见，经查，根据被害人卢某1的陈述以及被告人何某的供述、相应的银行账户交易明细等证据，证实被告人何某在收取被害人卢某1支付的购车、找工作款项以及建房款10万元后，并未实际用于购车、找工作、建房事项，其所提出的有做相关工作亦未提供相应的证据予以证实。被告人何某提出的上述辩解意见据理不足，本院不予采纳。关于被告人何某及其辩护人提出的被告人何某有检举立功的情节的问题，经查，根据广州市公安局增城区分局出具的情况说明等证据，证实被告人何某归案后向侦查机关检举他人犯罪的线索，尚未查证属实。被告人何某的行为不构成立功。另辩护人提出的被告人何某是初犯的辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人何某无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关提请处理的手机1台，并非专用于作案，本院不作处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月6日起至2026年2月5日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人何某向被害人卢某2退赔经济损失人民币46.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周思军审 判 员  赵换庭人民陪审员  刁泽锋二〇一九年十月十二日书 记 员  罗蕾蕾成映思附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。