江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1023刑初417号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人陈某甲，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人薛思伟，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年12月11日被刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人金某，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人黄某，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月27日被取保候审，同年8月27日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人张某甲，无业。因涉嫌诈骗罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年10月5日被取保候审，2019年8月27日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。被告人徐某，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审。被告人王某，无业。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月16日被刑事拘留，同年10月16日被取保候审。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2019]419号起诉书指控被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某犯诈骗罪，指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员孙百爽出庭支持公诉，被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某、王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年7月间，被告人陈某甲、金某、薛思伟通过互联网共同成立诈骗团伙，以找工作为名，通过网络发布虚假招聘的广告实施诈骗。该诈骗团伙由团长、外宣、客服、培训等人员组成。作案过程中，外宣负责在网站发布虚假的招聘广告并让被害人下载IS语音软件进入指定的IS频道号，后再由客服推荐被害人进入被告人薛思伟建立的微信群，再由客服、培训人员以收取押金、审核费、工本费、培训费等名义，骗取被害人钱款。诈骗成功后，按照事先约定分成比例，被告人陈某甲、金某等人将提成款转账给外宣、客服等。该团伙共骗得被害人马某等人合计人民币102587余元，被告人陈某甲、金某各非法获利人民币14280元，被告人薛思伟非法获利人民币9203元。其他参与人员的犯罪事实分述如下：1、2018年7月间，被告人黄某明知他人实施网络诈骗，仍提供银行卡参与帮助接收诈骗金额共计人民币30018元。2、2018年7月间，被告人张某甲明知他人实施网络诈骗仍参与并担任外宣工作，参与诈骗金额共计人民币25141余元，非法获利人民币19786元。3、2018年7月间，被告人徐某明知他人实施网络诈骗仍参与其中，并担任外宣工作，参与诈骗金额共计人民币约9665元，非法获利人民币7606元。被告人王某明知是犯罪所得情况下，于2018年7月26日21时左右，在被告人张某甲的安排下将张某甲持有的银行卡中诈骗所得人民币10260.95元取走。本案系被害人报案而案发。案发后，被告人陈某甲、薛思伟、黄某、张某甲、徐某如实供述犯罪事实且认罪认罚，被告人金某、王某主动投案并如实供述犯罪事实且认罪认罚。在本院审理期间，被告人陈某甲、金某、黄某、张某甲、徐某、王某共同退出人民币合计102587元。上述事实，被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某、王某供述，被害人马某、张某丙、景某、刘某乙、张某丁、鲍某、闵某、项某、万某、高某、姚某乙、牟某、陈某乙等人陈述，证人刘某甲、崔某、孔某、张某乙、吴某、宋某、姚某甲等人证言，辨认笔录及照片，调取证据通知书、微信账号查询明细、微信聊天、红包记录截图，微信账号交易流水明细、进出账明细，银行开户信息、业务凭单、交易流水明细等，银行取款监控视频截图，分成表，情况说明，暂存款票据，受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过及到案经过，认罪认罚具结书，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某以非法占有为目的，利用互联网骗取他人财物，其中被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某参与诈骗数额巨大，被告人张某甲、徐某参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某共同故意犯罪，其中陈某甲、薛思伟、金某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人黄某、张某甲、徐某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法对被告人黄某予以减轻处罚，对被告人张某甲、徐某均予以从轻处罚。被告人陈某甲、薛思伟、黄某、张某甲、徐某归案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人金某、王某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首且认罪认罚，对被告人金某依法予以减轻处罚，对被告人王某依法予以从轻处罚。被告人陈某甲、金某、黄某、张某甲、徐某、王某共同退出涉案赃款，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人徐某、王某均系初犯、从犯，认罪、悔罪态度较好，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人陈某甲、薛思伟、金某、黄某、张某甲、徐某犯诈骗罪，指控被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院》第一条第一款第（一）项、二款之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月29日起至2021年10月28日止。罚金已缴纳。）二、被告人薛思伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2022年2月10日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。）三、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2021年11月24日止。罚金已缴纳。）四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2021年1月25日止。罚金已缴纳。）五、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2020年10月21日止。罚金已缴纳。）六、被告人徐某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、对被告人陈某甲、金某、黄某、张某甲、徐某、王某共同退出的涉案赃款人民币十万二千五百八十七元（均暂存于本院），依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  鲁阳东人民陪审员  朱枫林人民陪审员  俞宝林二〇一九年十月十一日书 记 员  曹 婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。