广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2071刑初2094号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人胡克斌，男，1985年5月2日出生于云南省文山壮族苗族自治州广南县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广南县。因本案于2019年4月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人谭奕勇、谢李，广东迎君律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2019〕1981号起诉书指控被告人胡克斌犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员陈雪珠出庭支持公诉，被告人胡克斌及其辩护人谢李到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年3月14日晚，被告人胡克斌利用网络发布虚假招嫖信息的方式，骗取被害人汤某1到中山市南区城市便捷酒店等候卖淫女上门提供嫖娼服务，并按照被告人胡克斌的要求以微信转账方式多次转给被告人胡克斌共人民币11056元的“小姐服务费”，之后被告人胡克斌借故取消给被害人汤某1安排卖淫女的约定。被害人汤某1发觉被骗，遂报警。被告人胡克斌将上述赃款转给上家微信号×××，自己从中赚取1038元的提成。2019年4月24日，民警在东莞市虎门镇大沙路181号大埔药根鸡楼上405房将被告人胡克斌抓获归案，并当场查获诈骗工作手机3部及电话卡14张。破案后，赃款未能缴回。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据证实。公诉机关据此认为，被告人胡克斌诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人胡克斌对指控的罪名无异议，辩称其只负责收款，未参与其他诈骗行为，且收取的是他人网络贷款的款项。辩护人提出：一、胡克斌虽然参与了诈骗,但并非有起诉书中所称被害人汤某1是“按照胡克斌的要求以微信转账方式多次转给胡克斌”及“胡克斌借故取消给被害人汤某1安排卖淫女的约定”。二、关于量刑情节。1、胡克斌自愿认罪，应酌情予以从轻处罚。2、胡克斌在本案中系从犯，主观恶性和社会危害性较小，应当从轻、减轻处罚。3、是初犯、偶犯，无刑事犯罪和行政违法记录。经审理查明：2019年3月14日晚上，“佳姐”（QQ名、姓名不详，在逃）利用在网络发布虚假招嫖信息的方式，骗取被害人汤某1到中山市南区城市便捷酒店等候卖淫女上门提供嫖娼服务，并要求汤某1以微信转账方式5次向被告人胡克斌提供的“高某”、“james”两个微信收款二维码转“小姐服务费”、“个人安全保证金”10376元，向微信收款二维码“刈^*^箩”转680元，共计人民币11056元，后“佳姐”借故取消给汤某1安排卖淫女的约定。汤某1发觉被骗，遂报警。收到上述款项后，被告人胡克斌将收到的上述5笔赃款转给上家微信号×××，按事先约定的10%比例从中收取1038元的提成。2019年4月24日，民警在东莞市虎门镇大沙路181号大埔药根鸡楼上405房将被告人胡克斌抓获归案，并当场查获诈骗工作手机3部及电话卡14张。破案后，赃款未能缴回。上述事实，有当庭出示的下列证据证实：1.被害人汤某1的陈述，证明其微信及QQ名称“阿汤”。2019年3月14日晚上7时许，其通过手机QQ搜索附近的人添加了一QQ名称为“佳姐”的好友，对方向其介绍可以提供“小姐”服务，要其去酒店开房间后将地址发给他安排“小姐”上门服务（卖淫）。其到中山市南区城市便捷酒店开了8301房并将房号发给对方，对方说会安排“小姐”上门，叫其将电话号码发给他。对方用187××××7359电话及QQ联系其，要其先支付688元服务费，发来一个微信收款二维码。其手机微信扫码支付不成功，对方又提供另一个微信二维码。其微信扫码支付680元给对方，对方说支付的数额应是688元，要其再支付688元，等“小姐”上门服务后将680元返还。对方重新给其一个微信二维码，其扫码支付了688元。对方说其转钱备注写的不对，要其再转688元，之前的钱会退给其，其又微信扫码支付688元给对方。对方要其支付3000元安全押金“小姐”才会上门服务，钱事后一并退还。其微信扫码支付3000元给对方，对方说备注不对，要其重新转3000元后备注是“818号小妹个人安全保证金”才行，其又微信扫码支付3000元给对方。对方说其备注还是没有写对，要其继续支付3000元，其再次微信扫码支付3000元给对方，共转了11056元。对方不停找理由要其转钱，其发现被骗就和对方说要报警，对方听后发了一个二维码给其，要其添加进群他们把钱退还。其添加后对方说退钱但一直不退，其就电话报警并到派出所备案。其微信绑定了交通银行、建设银行两张银行卡。对方提供的微信二维码有三个，分别是“刈^*^箩”、“高某”、“james”。2.抓获经过、缴获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单、扣押物品照片，证明2019年3月14日21时许，汤某1向中山市公安局南区分局城南派出所电话报案称：其在南区城市便捷酒店8301房被QQ名“佳姐”（手机号187××××7359）以“QQ招嫖”方式诈骗人民币11056元，后汤某1到城南派出所备案。经侦查，被告人胡克斌有重大作案嫌疑。同年4月24日11时许，民警根据线索在东莞市虎门镇大沙路181号大埔药根鸡楼上405房将被告人胡克斌抓获归案，并当场缴获诈骗工作手机3部及电话卡14张。3.接受证据清单，证明城南派出所接收了被害人汤某1提交的微信及QQ聊天记录。4.微信及QQ聊天记录、转账记录，证明2019年3月14日，汤某1分别在20：01、08、17，先后三次扫二维码付款680元、688元、688元给刈^*^箩”、“高某”；20：31、54、21：06，先后三次扫二维码付款3000元、3000元、3000元给“james”。聊天记录中有汤某1与“佳姐”就安排“小妹”、“小妹个人安全保证金”、发送酒店位置及房某、发送收款“刈^*^箩”、“高某”、“james”三个二维码、收付680元、688元、688元、3000元、3000元、3000元六笔款项的联系情况和记录，其中“刈^*^箩”收款680元。当日，胡克斌的手机收到来自“james”的微信转账3000元、3000元、3000元，随即转账2700元、2700元、2700元给￥￥￥￥￥￥（微信号×××）；收到来自“高某”的微信转账688元、688元，随即转账619元、619元给￥￥￥￥￥￥。胡克斌的上述五笔款项均来自“汤”的二维码收款。胡克斌对“高某”、“james”两个收款微信作了指认。5.交通银行个人客户交易清单，证明2019年3月14日，户名汤某1的账户网上分别支付688元、3000元。6.建设银行个人账户支出交易明细，证明2019年3月14日，户名汤某1的账户分别微信转账3000元、3000元。7.移动通信开户资料客户详单，证明2019年3月14日，汤某1的手机与187××××7359号码手机当日有超过20次的通话联系。8.户口证明、前科查询记录，证明胡克斌的身份及无违法犯罪记录情况。9.被告人胡克斌的供述，供认其因欠38万元债务，在新闻上看到有人因帮别人代收钱被公安机关抓获，就想通过该方法赚“外快”。2018年10月份，其在QQ上搜索关键词“代收款”、“微信号”就会出现QQ群，然后加进去认识三个人，他们让其帮“洗钱”，就是其收到钱后再将钱转出，其可以从中抽取10-15%的手续费。其申请的一个微信号×××，昵称“胡总”，购买的微信号×××加数字一共23个。2019年3月14日，微信号×××通过微信说有钱要转其这里，其将微信号“高某”即×××you4、“james”即×××yo11两个二维码发给微信号×××，两个微信号分别收款688元、688元、3000元、3000元、3000元，其转到其微信×××，然后转619元、619元、2700元、2700元、2700元给×××，共计10376元，其从中获利1038元。被害人微信叫“汤”，其未参与诈骗“汤”的聊天，只负责收钱，收到的两笔688元转账上面备注有“小姐服务费”。其做该“外快”约半年时间，获利约4、5万元，代收的钱是卖淫、诈骗、赌博等违法犯罪所得。以上证据经庭审质证，本院予以确认。对于被告人及辩护人所提辩解、辩护意见，本院综合评析如下：根据被害人汤某1的陈述，其是被QQ名称为“佳姐”的人诈骗的，本案没有证据证明“佳姐”是胡克斌，胡克斌按事先约定在该诈骗团伙中仅负责收款，故起诉书认定被害人汤某1是“按照胡克斌的要求以微信转账方式多次转给胡克斌”及“胡克斌借故取消给汤某1安排卖淫女的约定”的事实证据不足，本院不予认定，辩护人就此所提的辩护意见成立，予以采纳。本案现有证据证明胡克斌在诈骗团伙中仅负责收款，未参与诈骗其他环节，有其收款并扣除10%所谓手续费后立即将收取的5笔款项微信转给×××的转账记录印证，亦与胡克斌的供述吻合，可以认定胡克斌在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯。辩护人所提胡克斌在本案中是从犯的辩护意见成立，予以采纳。胡克斌庭审时虽对指控罪名无异议，但辩称收取的是他人网络贷款的款项，否认知道代收款项是违法犯罪所得，既与其在侦查阶段知道代收的钱是卖淫等违法犯罪所得的供述不符，也与胡克斌事先与同伙商定按10%收取提成的事实不符，不能认定其有自愿认罪情节，亦不能对其酌情从轻处罚，对辩护人所提胡克斌自愿认罪的辩护意见不予采纳。胡克斌参与诈骗金额达10376元，已属数额较大，具有较大的社会危害性，且胡克斌明知他人实施诈骗犯罪仍帮助收取赃款，主观恶性亦较大，辩护人所提胡克斌主观恶性和社会危害性较小的辩护意见不能成立，不予采纳。胡克斌是初犯、偶犯，无刑事犯罪和行政违法记录经查属实，对辩护人的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人胡克斌无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。供犯罪所用的本人财物应当予以没收。被告人胡克斌在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关指控被告人胡克斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持；对被告人胡克斌判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金的量刑建议，与被告人胡克斌的罪行相适应，本院予以采纳。被告人胡克斌及其辩护人所提辩解辩护意见经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡克斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2019年12月23日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、缴获的作案工具手机3部（VIVO、OPPO、银色苹果牌各1部）及电话卡14张，予以没收。（由扣押物品的中山市公安局南区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王熙贵人民陪审员  陈海泉人民陪审员  余楚云二〇一九年十月二十三日书 记 员  黎姗姗卜璐