北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0108刑初981号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人刘远鹏，男，1991年6月10日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，户籍所在地为黑龙江省七台河市桃山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人郝宏伟，北京市正合律师事务所律师。被告人王龙振，男，1991年11月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地为黑龙江省七台河市新兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人路飞，北京鹏凯律师事务所律师。被告人陈广平，男，1989年11月23日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化程度，无职业，户籍所在地为黑龙江省饶河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人李一，北京羽泰律师事务所律师。被告人杨晨，男，1997年10月1日出生，满族，公民身份号码×××，初中肄业，无职业，户籍所在地为黑龙江省双鸭山市四方台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年12月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人陈艳，河北京拓律师事务所律师。被告人穆乾军，女，1986年8月28日出生，汉族，公民身份号码×××，大专文化程度，无职业，户籍所在地为辽宁省铁岭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年12月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李云飞，北京六飞律师事务所律师。被告人李文新，男，1987年4月18日出生，汉族，公民身份号码×××，大学文化程度，户籍所在地为黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年12月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人邓涛，北京市百伦律师事务所律师。被告人刘双，男，1984年9月1日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地为黑龙江省双城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年12月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人张红立，北京望和律师事务所律师。被告人李秋君，女，1992年4月22日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，户籍所在地为黑龙江省七台河市新兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人王奎、***，北京市京徽律师事务所律师。被告人杨智慧，男，1989年3月5日出生，汉族，公民身份号码×××，初中肄业，户籍所在地为黑龙江省桦南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人闫艳茹，北京市百瑞律师事务所律师。被告人唐成龙,男，1990年2月18日出生，汉族，公民身份号码×××，大专文化程度，户籍所在地为黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年12月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人许友，北京星辰律师事务所律师。辩护人王海东，北京京翔律师事务所律师。被告人崔静，女，1990年11月8日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化程度，户籍所在地为黑龙江省七台河市新兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人张淑霞，北京深宽律师事务所律师。被告人陈世杰，男，1991年7月29日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化程度，户籍所在地为黑龙江省七台河市茄子河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年11月30日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人毕玉蓉，北京市征信律师事务所律师。被告人刘畅，女，1997年8月13日出生，满族，公民身份号码×××，初中文化程度，户籍所在地为河北省沧州市新华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月24日被羁押，同年12月1日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人李云，北京市法硕律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉（2019）260号起诉书指控被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年5月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员林洁出庭支持公诉，被告人刘远鹏及其辩护人郝宏伟，被告人王龙振及其辩护人路飞，被告人陈广平及其辩护人李一，被告人杨晨及其辩护人陈艳，被告人穆乾军及其辩护人李云飞，被告人李文新及其辩护人邓涛，被告人刘双及其辩护人张红立，被告人李秋君及其辩护人王奎、***，被告人杨智慧及其辩护人闫艳茹，被告人唐成龙及其辩护人王海东、许友，被告人崔静及其辩护人张淑霞，被告人陈世杰及其辩护人毕玉蓉，被告人刘畅及其辩护人李云到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：一、2018年6月至10月间，被告人刘远鹏、王龙振在本市海淀区数码银座大厦、大兴区珺悦国际、朝阳区豪成大厦等地，雇佣李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、赵某（另案处理）使用化名通过58同城、智联招聘等网站发布虚假招聘信息，并以收取“食宿费”、“保证金”等名义骗取前来应聘的三十九名被害人的钱款，后将被害人送至被告人陈广平、杨晨等人开设的本市通州区草寺人家等“安置地点”。其中，被告人刘远鹏、王龙振共涉及三十九起犯罪事实，涉案金额共计人民币165689元；被告人李文新共涉及十一起犯罪事实，涉案金额共计人民币45665元；被告人刘双共涉及五起犯罪事实，涉案金额共计人民币17440元；被告人李秋君共涉及五起犯罪事实，涉案金额共计人民币33145元；被告人杨智慧共涉及五起犯罪事实，涉案金额共计人民币18640元；被告人唐成龙共涉及七起犯罪事实，涉案金额共计人民币22820元；被告人崔静共涉及八起犯罪事实，涉案金额共计人民币20184元；被告人陈世杰共涉及三起犯罪事实，涉案金额共计人民币12900元。现涉案钱款尚未起获。二、2018年4月，被告人杨智慧在本市朝阳区建外SOHO，以上述方式骗取被害人黄某（女，19岁）、常某（女，21岁）钱款，后被害人被送至陈广平、杨晨等人开设的本市通州区草寺人家“安置地点”，涉案金额共计人民币4800元。现涉案钱款尚未起获。三、2018年4月，被告人刘双在本市通州区珠江四季悦城，以上述方式骗取被害人郭某1（女，25岁）钱款共计24000元。现涉案钱款尚未起获。四、2018年4月至7月间，被告人陈广平、杨晨在本市通州区草寺人家开设“安置地点”，接收被告人刘远鹏、王龙振等人通过上述方式招聘来的十一名被害人，并以收取“管理费”等名义骗取上述被害人钱款，穆乾军负责收取被害人合同及钱款并参与分成，刘畅负责接待、看管被害人。其中，被告人陈广平、杨晨共涉及犯罪事实十一起，涉案金额共计人民币69845元；被告人穆乾军共涉及犯罪事实六起，涉案金额共计人民币56845元；被告人刘畅共涉及犯罪事实五起，涉案金额共计人民币53845元。现涉案钱款尚未起获。针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法分别对被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅定罪处罚。被告人刘远鹏对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,草寺人家的金额不应计入刘远鹏的犯罪数额，刘远鹏认罪态度好，且获得部分被害人的谅解，希望法庭对他从宽处罚。被告人王龙振对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,王龙振系初犯，认罪态度好，希望法庭对他从轻处罚。被告人陈广平对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,陈广平认罪态度好，系初犯，希望法庭对他从宽处罚。被告人杨晨对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,在安置点的犯罪数额不应计入杨晨的犯罪数额，杨晨认罪态度好，获得部分被害人的谅解，希望法庭对他从宽处罚，并适用缓刑。被告人穆乾军对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,穆乾军在共同犯罪中作用较小，分赃很少，如实供述，希望法庭对他从轻处罚。被告人李文新对起诉书指控的罪名未提出异议，但辩称其没有做过业务，无分成。其辩护人认为,李文新的犯罪数额认定有误，他没有领取过工资，没有获益，在共同犯罪中作用较小，认罪态度好，希望法庭对他从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘双对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,刘双主观恶性小，起次要辅助作用，分赃较少，认罪态度好，希望法庭对他从轻处罚，并适用缓刑。被告人李秋君对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,对部分犯罪数额的认定有异议，李秋君系从犯，认罪态度好，希望法庭对他从轻处罚并适用缓刑。被告人杨智慧对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,杨智慧系从犯，认罪态度好，希望法庭对他从宽处罚。被告人唐成龙对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,唐成龙认罪态度好，系从犯，希望法庭对他从轻处罚。被告人崔静对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,崔静认罪态度好，家庭贫困，系偶犯，希望法庭对他从轻处罚。被告人陈世杰对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,陈世杰认罪态度好，起次要辅助作用，基本无收益，希望法庭对他从轻处罚。被告人刘畅对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人认为,刘畅系从犯，认罪态度好，一开始也是被害人，希望法庭对他从轻处罚。经审理查明：一、被告人刘远鹏、王龙振于2018年6月至10月间，在本市海淀区数码银座大厦、大兴区珺悦国际、朝阳区豪成大厦等地，雇佣李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、赵某（另案处理）使用化名通过58同城、智联招聘等网站发布虚假招聘信息，并以收取“食宿费”、“保证金”等名义骗取前来应聘的三十九名被害人的钱款，后将被害人送至被告人陈广平、杨晨等人开设的本市通州区草寺人家等“安置地点”。其中，被告人刘远鹏、王龙振共涉及三十九起犯罪事实，涉案金额共计人民币165689元；被告人李文新共涉及十一起犯罪事实，涉案金额共计人民币45665元；被告人刘双共涉及五起犯罪事实，涉案金额共计人民币17440元；被告人李秋君共涉及五起犯罪事实，涉案金额共计人民币33145元；被告人杨智慧共涉及五起犯罪事实，涉案金额共计人民币18640元；被告人唐成龙共涉及七起犯罪事实，涉案金额共计人民币22820元；被告人崔静共涉及八起犯罪事实，涉案金额共计人民币20184元；被告人陈世杰共涉及三起犯罪事实，涉案金额共计人民币12900元。现涉案钱款尚未起获。二、被告人杨智慧于2018年4月，在本市朝阳区建外SOHO，以上述方式骗取被害人黄某、常某钱款，后被害人被送至陈广平、杨晨等人开设的本市通州区草寺人家“安置地点”，涉案金额共计人民币4800元。现涉案钱款尚未起获。三、被告人刘双于2018年4月，在本市通州区珠江四季悦城，以上述方式骗取被害人郭某2款共计24000元。现涉案钱款尚未起获。四、被告人陈广平、杨晨于2018年4月至7月间，在本市通州区草寺人家开设“安置地点”，接收被告人刘远鹏、王龙振等人通过上述方式招聘来的十一名被害人，并以收取“管理费”等名义骗取上述被害人钱款，穆乾军负责收取被害人合同及钱款并参与分成，刘畅负责接待、看管被害人。其中，被告人陈广平、杨晨共涉及犯罪事实十一起，涉案金额共计人民币69845元；被告人穆乾军共涉及犯罪事实六起，涉案金额共计人民币56845元；被告人刘畅共涉及犯罪事实五起，涉案金额共计人民币53845元。现涉案钱款尚未起获。2018年10月24日，上述被告人被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘远鹏在其家属帮助下退赔被害人李某1、李某2、刘某、王某1、曹某、常某、陈某1、黄某的经济损失并获得谅解，被告人杨晨在其家属帮助下退赔被害人常某、陈某1、黄某的经济损失并获得谅解。在庭审阶段，被告人李文新、杨智慧、唐成龙、刘双、刘畅、杨晨、崔静、王龙振、李秋君、穆乾军在其家属帮助下向法庭缴纳了部分退赔款，现扣押在案。上述事实，被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅及其辩护人在开庭审理过程中亦无实质性异议，并有被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅的供述，被害人陈某2等人的陈述，证人张某、李某3、王某2、赵某的证言，合同、员工入职报告单，记载魏主任联系方式的纸条，手机截屏，房屋租赁合同、安全责任书、房屋交割清单、特别提示，北京某文化传媒有限公司营业执照、北京市工商行政管理局企业登记信息材料查询单、内资企业设立（变更）登记（备案）审核表、内资公司设立登记申请书，搜查笔录、扣押笔录及清单、扣押物品照片，由腾讯、支付宝提供的交易记录，受案登记表，110接警记录，转账记录，微信聊天记录，辨认笔录，到案经过，户籍资料等证据证实，足以认定。在庭审阶段，被告人刘远鹏、杨晨的辩护人当庭提交了如下证据：1.谅解书、光盘，证明案发后被告人刘远鹏、杨晨在其家属帮助下已经归还部分被害人钱款，并获得谅解的情况。经质证，公诉人对上述证据无异议。法庭认为，上述证据可以证明相关被告人的退赔情况。本院认为，被告人刘远鹏、王龙振以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军、李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于部分被告人及辩护人称指控的犯罪数额有误的问题，本院认为，在案证据显示，本案中各被告人之间分工负责，相互勾连，其中“安置地点”系本起犯罪中的一个重要环节，不应将其分割处理，故公诉机关据此指控的各被告人的犯罪数额并无不当，本院予以支持。被告人刘远鹏、王龙振、陈广平、杨晨、穆乾军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李文新、刘双、李秋君、杨智慧、唐成龙、崔静、陈世杰、刘畅在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。鉴于各被告人在到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度较好，本院对其均依法从宽处罚。另外，本院亦将结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用、分赃情况、退赔谅解情况，在量刑时将予以体现。对辩护人的相关辩护意见酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘远鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2021年10月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人王龙振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2021年10月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、被告人陈广平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2020年2月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）四、被告人杨晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2020年1月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）五、被告人穆乾军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2020年1月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）六、被告人李文新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）七、被告人刘双犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）八、被告人李秋君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）九、被告人杨智慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十、被告人唐成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十一、被告人崔静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十二、被告人陈世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十三、被告人刘畅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月24日起至2019年11月23日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）十四、在案扣押的人民币九万八千六百三十元，按比例发还各被害人；继续责令各被告人向被害人退赔剩余经济损失（详见附后清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。审 判 长  于 洋人民陪审员  罗特杰人民陪审员  于景艳二〇一九年十月三十一日书 记 员  冯 佳