河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1329刑初391号公诉机关新野县人民检察院。被告人罗承平，男，1987年2月28日出生于福建省连城县，汉族，中专毕业，农民，住福建省龙岩市连城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被新野县公安局抓获，于同年4月3日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。辩护人卢新志，河南汉景律师事务所律师。辩护人杨冲，河南汉景律师事务所实习律师。新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）62号起诉书指控被告人罗承平犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员任东峰出庭支持公诉，被告人罗承平及其辩护人卢新志均到庭参加了诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控，2018年12月份，被告人罗承平伙同邱洪开（另案处理）等人到辽宁省法库县、调兵山市租用多个地点作为诈骗窝点实施诈骗活动。罗承平前期收购大量微信号并发布虚假盈利截图来包装微信号、联系虚假外汇APP操作平台，欲利用虚假模拟外汇平台实施诈骗。并招聘业务员进行操作、话术培训。期间，由业务员使用微信发布大量虚假盈利截图，以诱导受害者主动与其联系、咨询，并按话术剧本内容向受害者许诺只要跟“程序员”在APP下单进行操作就可盈利，以盈利后八二分成为诱饵，受害者同意后，就由罗承平扮演的“QQ程序员”添加受害者，带领其入金，并进行平台操作，后进行人为后台操控，使受害者资金全部亏损。受害者申请入金时，罗承平就会同时在赌博网站申请多个账户入金，将赌博网站提供的入金账户发给受害者，受害者一旦入金成功，罗承平就会用多个账户在赌博网站同时下单同一产品，同样的金额分别押大押小，开奖后保本收益，再将之前购买的银行卡提供给网站，将诈骗所得的钱提现出来。受害者入金操作亏损后，由被告人罗承平以及实施诈骗的业务员以受害者网络有问题或是没有准确跟随程序员下单下注等理由为借口责怪受害者未能盈利，以及公司对其内部员工进行处罚来搪塞受害者，误让受害者以为资金亏损是自己原因所致。具体实施诈骗情况如下：1、2019年1月30日，新野县汉华街道办事处儒林新城小区5号楼2603室的黄某1被骗30000元人民币。2、2018年12月29日，四川省都江堰大观镇艳景村李某1被骗10000元人民币。3、2019年3月2日，云南省曲靖市陆良县大莫古镇河纳村居民左某被骗100000元人民币。4、2019年1月8日，四川省成都市武侯区晋吉西一街66号2栋1单元13楼居民向某被骗40000元人民币。5、2018年12月24日，浙江省宁波市北仑区新碶街道岷山路999号3幢101居民黄某2被骗59820元人民币。6、2019年2月27日，湖北省枣阳市吴店镇肖湾村一组居民王某被骗19900元人民币。7、2019年2月19日，云南省楚雄彝族自治洲双柏县大庄镇甲地左村四组居民李某2被骗20000元人民币。8、2019年1月8日，江西省宜春市万载县岭东乡小关村16组居民肖某被骗19730元人民币。上述诈骗金额共计299450元。被告人罗承平目前已退还被害人黄某13万元，其两张银行卡目前被公安机关扣押，卡内资金34万余元。对指控的以上事实，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人罗承平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财299450元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法严惩。被告人罗承平对指控罪名没有异议，但对被害人左某的诈骗金额有异议，辩称平台是本人操作的，被害人入金的数额和平台显示的数额一致，在QQ上给被害人左某备注是20000元，认为起诉书指控金额过高。辩护人卢新志对指控罪名没有异议，对左某、黄某2、肖礼运所涉及的金额有异议。本院经审理查明的事实除了公诉机关指控事实3中，被害人左某被骗金额为80000元之外，其他事实与公诉机关指控一致。案件审理期间，被告人罗承平在公安机关的协助下，分别退赔被害人李某110000元、左某100000元并获得其谅解、向某40000元、黄某259820元、王某19900元、李某220000元、肖某19730元。上述事实有公诉机关和被告人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人罗承平的供述2、被害人黄某1、李某1、左某、向某、黄某2、王某、李某2、肖某的陈述3、QQ截图及银行交易明细4、新野县公安局常住人口基本信息表5、前科查询证明6、到案经过7、扣押清单（银行卡2张、手机）8、微信聊天截图9、收到条10、发还清单被告人罗承平对证据2中左某的陈述有异议，认为涉及金额过高，其余均无异议。辩护人对证据2中的部分被害人陈述有异议，具体如下：（1）受害人左某的证言前后陈述自相矛盾，不能排除合理怀疑，不能作为有效证明及认定被告人对受害人左某的诈骗具体金额的证据使用，对左某的询问笔录缺少首页。该微信及手机系左某单方提供，手机银行转款记录应有银行出具的流水和转款凭证及转账方和收款方的银行开户身份信息的证明，才能确定诈骗金额，也有可能存在受害人左某与其他人发生经济往来转账的情况。本院认为，根据转账凭证和手机聊天记录截图显示证实，被害人左某于2019年3月2日转给马转转20020元、西安浩宗堂网络科技有限公司20000元、2019年3月3日转入西安浩宗堂网络科技有限公司20000元、2019年3月5日转给石静10010元，并跟随程序员的指示进行操作入金，最终全部亏损。另有2019年3月2日转入西安浩宗堂网络科技有限公司10000元，但无聊天记录证实，本院根据其他款项聊天记录查实，上述转入款账号均系被告人向受害人提供的转款账户，故应认定被告人共计诈骗左某金额为80000元。（2）受害人李某1提供的中国农业银行卡交易明细清单没有显示具体交易日期，也没有转入方（诈骗方账户）的开户人名称或姓名，不能证明转入的账户就是本案诈骗方账户；（3）受害人向某提供的中国农业银行卡交易明细清单没有显示具体交易日期，且足以证明转入的账户就是本案诈骗方账户。（4）受害人黄某2提供的工商银行、招商银行及手机银行（建设银行）转账汇款单的收款方杭州佳维纺服饰有限公司及多伦县凯润科技有限公司在只凭受害人黄某2的陈述，没有其他充分证据证明的情况下，不能认定为被告人提供的转款账户，不能计入诈骗金额。（5）受害人王某提供的转给程培林的微信转账凭证没有银行的银行账户对账单及交易明细，且不能证明程培林银行账户就是本案诈骗方提供的银行账户。（6）受害人李某2提供的云南省农村信用社账户流水明细表没有显示诈骗方的户名，也没有显示转给崔广军、郑莹两人的银行账号，仅凭手机微信账单不足以证实诈骗事实及金额。（7）受害人肖某提供的中国工商银行对账单显示转给山西合故雯商贸有限公司是三笔共计10000元与受害人在询问笔录陈述不符，对其陈述存疑，同时不能证明山西合故雯商贸有限公司银行账户就是本案诈骗方的银行账户。本院认为，其关于上述（2）-（7）项意见，上述各受害人陈述与转账记录，手机聊天记录截图均相互印证，显示各被害人在平台入金并跟随程序员的指示进行操作，最终全部亏损的过程，且被告人本人对上述陈述均无异议，故以上证据客观真实，予以采纳。本院对被告人及辩护人均无异议的其他证据效力予以确认。本院认为，被告人罗承平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金279450元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人罗承平利用互联网对不特定多数人发布虚假信息，多次实施诈骗，上述情节依法可以从重处罚。被告人罗承平案发后如实供述自己的犯罪事实，庭审中认罪悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚；主动退赔各被害人全部经济损失并获得部分被害人的谅解，系初犯，上述情节在量刑时均酌情从轻处罚。被告人罗承平的辩护人卢新志辩护认为，被告人罗承平系坦白，认罪态度好、积极退赔各被害人全部经济损失并获得部分被害人的谅解，建议从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳；另辩护其主观恶性及人身危险小，建议对其适用缓刑的辩护意见，与相关法律规定不符，不予采纳。为了打击犯罪，保护公私财物的所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项之规定，判决如下：被告人罗承平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年9月30日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  鲁丽君人民陪审员  张冬丽人民陪审员  庞 峰二〇一九年十月二十五日书 记 员  李沅沅