湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0408刑初3号 公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人刘柯，男，1993年6月4日出生，汉族，中专文化，深圳汇亿兴通讯公司法人代表。2018年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，同年4月20日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 辩护人刘娟，湖南金州律师事务所律师。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉［2018］334号起诉书指控被告人刘柯犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉，并于2019年10月28日以衡蒸检公诉刑追诉［2019］3号追加起诉书决定书追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员易艳、常靖出庭支持公诉，被告人刘柯及辩护人刘娟到庭参加诉讼。案件审理期间，衡阳市蒸湘区人民检察院于2019年3月28日向本院建议延期审理，本院于2019年4月1日作出延期审理决定，并分别于2018年4月30日恢复审理。2019年7月18日，经衡阳市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2017年8月，被告人刘柯在深圳市登记注册成立深圳市物联时代控股（深圳）有限公司（以下简称物联时代公司），其父亲刘某1为名义上的法定代表人，被告人刘柯以其父亲名义占股51%，以其妻子黄某名义占股10%，以其名下深圳汇亿兴通讯科技有限公司（以下简称汇亿兴公司）名义占股5%，另外夏某一名下的深圳市金宏然科技有限公司（以下简称金宏然公司）、深圳市金宏盛投资管理有限公司（以下简称金宏盛公司）分别占股5%、20%，夏某一妻子谢某1占股9%。之后被告人刘柯建立一个名为“物联时代商城”的微信公众号商城，对外宣称该商城系物联时代公司所有，主要销售物联时代随身wifi设备，价格399元一台，顾客只要在“物联时代”公众号商城注册购买产品后，该商城便将购物款分80天返还到购买者指定的支付宝账户，买完之后即可生成二维码，发展下线客户扫二维码购买产品，被扫者还可获得60元一台的推广费。 2018年8月初，被告人刘柯与张某1等人在衡阳借助衡阳市电信公司蒸湘区分公司各门店负责人开会的机会推广物联时代商城购物返利模式，会后又分别到衡阳市蒸湘区、石鼓区电信各门店上门推广。被害人唐某、张某2、谢某2、等人在被告人刘柯与张某1等人的宣传鼓动下，开始在物联时代商城注册下单购买产品。为使被害人相信该商城运营情况良好且投资收效快，被告人刘柯安排刘某2，张某1安排吴某、继某分别联系在物联时代商城下单购买的客户，以100-150元每台的价格回收物联时代随身Wifi。但实际上该商城在发出少量实物产品之后，后续售出及回收均为用空快递件发货的方式完成交易。 此外，2017年8月至2018年1月间，被告人刘柯与张某1、夏某一等人在深圳市通过老乡、朋友以及微信群等方式推广物联时代商城的购物全返利及回收产品高收益的模式。 2017年12月底之前，物联时代商城每天正常返利，被害人下单购买的产品亦由被告人刘柯等人回收。当骗取被害人大量下单购买产品，投入大量资金之后，被告人刘柯等人于2018年1月16日将物联时代商城购物返利完全中断，被害人唐某、张某2、谢某3等人在该商城投入的资金无法收回，2019年4月10日，经湖南兴泰会计师事务所有限公司兴泰【2019】会鉴字第002号司法鉴定意见书认定，被害人唐某等42人被骗金额为1,883,953.34元。被告人刘柯与张某1通过深圳市金宏然科技有限公司支付宝和黄某的银行卡，将被骗赃款分流到被告人刘柯和张某1、夏某一等人的银行账户予以挥霍。 公诉机关认为，被告人刘柯以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处被告人刘柯十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 被告人刘柯辩称，对公诉机关指控的罪名有异议，认为其没有非法占有他人财物的目的，其触犯的罪名是非法吸收公众存款罪。且系共同犯罪。另外因是以金宏然公司与物联时代公司名义进行推销，所得金额亦是进入金宏然公司账户，故应系单位犯罪。对事实部分亦有异议，称没有扣除推广费及回收款，其自愿认罪。辩护人刘娟提出的辩护意见是，1、本案被告人没有转款潜逃，涉案大部分资金用于投资或生产经营活动，根据《金融犯罪案件纪要》规定，应认定被告人刘柯对涉案资金没有非法占有的主观故意，起诉书认定被骗取的款项分流到刘柯、张某1、夏某一等人银行账户予以挥霍证据不足，被告人刘柯不符合诈骗罪的主客观要件，应定性为非法吸收公众存款罪；2、鉴定意见中有关涉案金额为188万余元的认定系根据投资人自己的陈述，缺乏其他书证印证，系事实不清，证据不足；3、大部分客户系张某1、夏某一发展，该部分客户涉案金额不应由刘柯承担；4、本案犯罪行为以单位名义实施，违法所得归单位所有，系单位犯罪；5、被告人刘柯有自首情节，且系从犯，认罪认罚，请求对被告人刘柯减轻处罚。 经审理查明，2017年8月，被告人刘柯在深圳市登记注册成立物联时代公司，注册资金1亿元，其父亲刘某1为名义上的法定代表人，被告人刘柯以其父亲名义占股51%，以其妻子黄某名义占股10%，以其名下汇亿兴公司名义占股5%，另外夏某一名下的金宏然公司、金宏盛公司分别占股5%、20%，夏某一妻子谢某1占股9%。 之后被告人刘柯做了一个名为“物联时代商城”的微信公众号商城，对外宣称该商城系物联时代公司所有，主要销售物联时代随身wife设备，该设备399元一台，顾客只要在“物联时代”公众号商城注册购买产品后，该商城便将购物款分80天返还到购买者指定的支付宝账户，产品相当于免费送，买完之后即可生成二维码，发展下线客户扫二维码购买产品，被扫者还可获得60元一台的推广费。 2018年8月初，被告人刘柯与张某1、吴某、继某到衡阳，借助衡阳市电信公司蒸湘区分公司各门店负责人开会的机会推广物联时代商城购物返利模式，会后又分别到衡阳市蒸湘区、石鼓区电信各门店上门推广。被害人唐某、张某2、谢某2、孙某、许某在被告人刘柯与张某1等人的宣传鼓动下，开始在物联时代商城注册下单购买产品。为使被害人相信该商城运营情况良好且投资收效快，被告人刘柯安排刘某2，张某1安排吴某、继某分别联系在物联时代商城下单购买的客户，以100-150元每台的价格回收物联时代随身Wifi。但实际上该商城在发出少量实物产品之后，售出及回收都是空转，直接要被害人在商城下单时按他们的要求填写收货地址及收货人，他们再用空快递件发货的方式完成交易。被害人见在物联时代商城购物能快速获得收益，于是便大量下单购买产品。 此外，2017年8月至2018年1月间，被告人刘柯与张某1、夏某一等人在深圳市通过老乡、朋友以及微信群等方式推广物联时代商城的购物全返利及回收产品高收益的模式，其中汤某、周某等人在他们的宣传鼓动下在该商城大量购买了产品。 2017年12月底之前，物联时代商城每天正常返利，被害人下单购买的产品亦由被告人刘柯等人回收。当骗取被害人大量下单购买产品，投入大量资金之后，被告人刘柯等人于2018年1月16日将物联时代商城购物返利完全中断，被害人唐某、张某2、谢某3等人在该商城投入的资金无法收回，经湖南兴泰会计师事务所有限公司兴泰【2019】会鉴字第002号司法鉴定意见书认定，各被害人在扣除返利、佣金及回收金额后，损失金额分别为，唐某219,499.2元，张某267,748.16元，孙某88,893.54元，许某30,840.1元，谢某三40,231.22元，钟某29,133元，易某14,822元，张某三6,886.35元，刘某四17,344.18元，张某四129,675元，陈某一48,878元，刘某五105,000元，蔡某一23,900元，汤某80,061.29元，李某一23,715元，王某一9,990元，阳某72,774.24元，李某二48,712元，周某一45,779元，严某22,411.25元，陈某二68,700元，周某102,454.19元，梁某12,100元，杨某一13,629.62元，殷某26,486.68元，刘某六41,565元，周某二7385.44，向某11,120.5元，林某40,900元，张某五69,432.86元，尹某16,261.6元，吴某12,121元，文某120,373元，王某二22,187元，毕某77,964元，杨某二10,398元，蔡某二16,770.28元，黄某4,485元，皮某39,760元，伍某350.2元，陈某二20,352元。综上，被告人刘柯通过物联时代商城骗取被害人钱款共计1,883,953.34元。被告人刘柯与张某1通过深圳市金宏然科技有限公司支付宝和黄某的银行卡，将被骗赃款分流到被告人刘柯和张某1、夏某一等人的银行账户予以挥霍。 2018年3月28日，广州市公安局白云区分局在广州市白云区新兴白云花园乐居南街18号405房将被告人刘柯抓获归案。 上述事实，有以下经庭审举证质证的证据分别予以证实，本院予以确认： 1、接报案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品、文件清单及照片、拘留证、逮捕证、从被告人刘柯电脑中提取的证据、微信聊天记录、辨认笔录。证明公安机关受案及对被告人采取强制措施及因本案采取的侦查措施。 2、证人吴某证言。证明2017年7月份左右的一天，刘柯介绍张某1与他认识并聊了物联时代无线wifi，刘柯要他一起到衡阳销售，并介绍他认识了公司的夏总。后他们到衡阳按他写的目标群体推广产品。8月下旬，他介绍石某与他们认识并跟石某说他们合伙推广无线wifi，主要是张某1负责，张某1跟石某说了物联时代wifi的推广模式和返利模式，并要他告诉石某买100台产品，打4万元的保证金给石某。后双方签了合同，张某1让黄某打了4万元给石某，并叫刘柯开车从深圳带了100台物联时代wifi送到衡阳的电信营业厅。张某1要石某帮忙在蒸湘电信分局召集门店负责人开展国庆活动机会，让其上台介绍推广物联时代wifi产品，会后张某1与他一组，刘柯和继某一组，跑了几天电信营业厅的门店，在一些门店下单后，刘柯、张某1回了深圳，张某1要求他和继某在衡阳继续跑业务，叫人大量下单购买，说每单给他10元的奖励，后他让亲属、朋友都购买了产品。12月份他因喝酒住院，出院后知道平台关闭并停止返现。整个事情是张某1在全程指挥操作，他和刘柯是物联时代公司的合伙人。 3、证人刘某2证言。证明她弟弟刘柯2017年下半年找她帮忙，要她在闲鱼上找唐某（闲鱼名：轻灵如水1988）去购买物联时代的wifi产品，并把钱打到她农业银行卡上，后她找唐某购买了四次“物联时代”wifi，并把唐某发给她的货通过顺丰快递寄给刘柯，她大概还有1000多台没打钱给唐某，后刘柯就与唐某直接交易了。 4、证人石某证言。证明2017年9月14日吴某带张某1、刘柯与他见面，说张某1是物联时代公司的负责人，刘柯是业务负责人，吴某向他介绍随身WIFI的事，张某1谈了每天返利、扫二维码推广费、设备功能的事，说有个香港基金公司在物联时代公司投资了几千万美元，在商城下单购买不会有风险，并且还发了香港基金公司投资物联时代公司的链接给他看，吴某说在他订购100台随身WIFI后，公司会打4万元押金给他。9月16日，张某1通过微信发了一份合作协议给他，他签字后给了吴某。后他通过物联商城平台订购了100台随身WIFI，收到了4万元押金。2017年9月30号左右，他们安排国庆布置会，请了一些营业厅的老板过来，张某1上台推广，并在会后跑到门店去宣传。2018年1月，物联时代商城停止返利，张某1告诉他是系统在维护，后他在张某1把返利钱打给他后在协议上标注作废邮寄给了张某1。 5、证人邓某证言。证明2017年9月底，蒸湘电信分局开了一个渠道网点培训会，参会的为渠道老板和店长，在开会之前有一个姓张的男子自称是物联时代负责业务推广的经理。向她介绍了随身WIFI设备，请求到会议上宣传推广。这个张姓男子她以前不认识他，会后加了他微信，他的微信昵称叫宇。 6、证人卢某证言。证明2017年下半年，公司给他一批投送到深圳市龙岗区天安数码城的快递件，收件和寄件的公司名字都是物联时代，收件人是张某1，他按照地址送到1303室，是一个锁着的空房间，他就打电话，接电话的人说快递是总公司寄给子公司的刷包件，里面没有东西，并要他代收，至今收件人没有找他拿快递。 7、证人蒋某证言。证明2017年5月底，张某1打电话要他帮他开腾M100型号无线数据终端的销售授权书及授权物联时代公司销售授权书，后他按张某1要求开具了授权书。2017年8月9日张某1要他把授权时间延长到2020年8月9日。张某1从他公司拿货的时间为2017年4月到6月，大概200台左右。物联时代无线WIFI设备，不是他们公司生产的，里面没有生产许可证等证件，属于山寨产品。 8、证人祝某证言。证明张某1在2017年8月份找深圳盛世创展科技有限公司要授权书，但张某1在拿到授权书之后没有向公司进购无线路由器。 9、证人谢某1证言。证明2017年她丈夫夏某一拿她的身份证去注册物联时代商城，这个商城卖无线WIFI。夏某一和刘柯、张某1是朋友关系，她的银行卡是夏某一在操作使用。 10、证人刘某1证言。证明2017年夏天，他儿子刘柯拿他身份信息注册公司，后公司是他儿子和他的同事在负责，他没有有拿到什么好处。 11、证人夏某二证言。证明金宏盛公司是他与儿子夏某一注册的，金宏然公司是夏某一注册的，他和夏某一是股东，该公司是一个空壳公司。去年10月份夏某一转给他有七、八万元办理他的婚礼。 12、被害人唐某陈述。陈述2017年9月底，她通过蒸湘区电信分局会议了解到物联时代随身WIFI购机费399元在80天内全额返还，后她关注了“物联时代”商城的公众号，并在上面购买1700多台“物联时代随身WIFI”，共计花费695,280元，至2018年1月14日共返还242,687元，尚有467,585元未返还，现平台已经关闭，也找不到当时向她推销物联时代随身WIFI的张某1、刘柯。 13、被害人孙某陈述。陈述2017年9月通过她儿子吴某认识了张某1，张某1让她购买物联时代“硬件全返购”活动产品。后她购买了223,743元物联时代随身wifi和智能机器人，收款方是金宏然公司。至2018年1月14日止她共收到金宏然公司汇的返现款和推广费104,849.46元，尚有118,893.44元返现没有到位。现在官方微信平台已经打不开，张某1也联系不上。推销物联时代随身wifi是刘柯和张某1，她认为张某1是负责人。 14、被害人许某陈述。陈述2017年10月下旬，吴某喊他与刘柯、张某1一起吃饭，他们向他推销物联时代随身WIFI。2017年12月18日，他付款39,900元一次性在物联时代微信公众号上的商城购买了100台物联时代随身WIFI，后收到返现8,320元，还有31,580元没有返还。整个过程中他没有见过产品，都是单线联系张某1。 15、被害人谢某3陈述。陈述他通过吴某认识了物联时代公司的张某1，2017年9月份许，张某1要他通过微信关注物联时代公众号，在公众号以150元一台购买物联时代随身WIFI，公众号会按原价399元返还给他，后他一共在“物联时代”商城购买总计有169,947元台设备，然后以每台150元的售价卖给张某1，共收到63,900元。 16、被害人张某2陈述。陈述2017年10月6日物联公司总经理张某1到她的营业厅，要她购买随身WIFI，后她买了43,890元。12月27日刘珂打电话让她购买400台，并说他会以100元每台的价格回收，她又在物联网站买了158,004元。2018年1月30日网站关闭了，她打刘珂和张某1的电话，他们都不接，微信也被拉黑。她共买了201,894元，共收返现金85,984元，被骗75,910元。 17、被害人汤某陈述。陈述2018年1月4日，夏某一以邀请他到物联时代公司办公室，说他们在物联时代商城有股份及销售渠道，并拿出衡阳电信公司在物联时代商城下单购买的证据。夏某一和刘柯说只要在物联时代商城下单购买，就可以获得全额返利，他们负责回收产品。当天下午他按夏某一要求下单购买120台产品，夏某一并通过微信转账给他14,030元的回收款。2018年1月14日，物联时代商城就不返利了，他觉得不对就去金宏然公司，发现门锁着，客服也联系不上。金宏然公司法人及大股东是夏某一，高管有刘柯，张某1（可能是物联时代网上商城的实际控制人），他们几人开发了物联时代网上商城。他一共在物联时代投了199,500元，提现加返利共收回112,000元，亏损87,500元。 18、被害人周某陈述。陈述2017年8月中，刘柯邀请她去参观他的公司，说他们准备做物联时代商城，在这个商城上购买商品后，80天内全部返还，还说购买后直接把发货地址写他那里或者不用发货，他会以回收价将她所购买的商品折现给她。2017年9月至2018年1月期间，她在物联时代商城共投了201,200元，收到金宏然公司的支付宝账号转给她的返利加回收款共90,000元，还有111,200元无法收回。 19、被害人张某四、陈某一、刘某五、刘某四、张某三、钟某、易某、陈某二、严某、杨某一等人陈述。证明各被害人在物联时代商城购买商品支出及返现情况。 20、同案犯张某1供述。供述2017年9月初，刘柯和吴某跟他介绍物联时代，吴某说他可以在衡阳推广这个产品和模式，让购买人以每台不超过150元的价格卖给他。几天后，他们到衡阳见到了石某，吴某和石某谈了物联时代随身wifi，要电信公司采购产品。9月28日，吴某要他在电信公司会议上跟40多个门店负责人介绍物联时代随身wifi的使用方法，之后吴某在衡阳继续做推广，并到电信门店帮他们解决开卡任务，电信门店在物联时代商城购买后，吴某叫他去收购物联时代随身wifi设备，他按50-100元不等的价格在门店收购。吴某安排人拿货物给他，他收到货后付款，再把产品中的一部分卖给市场，一部分卖给刘柯指定的人，他赚中间的差价，吴某和刘柯安排人给他付款。2018年1月中旬，物联时代商城停止返现，后来购买产品的人就报案了。 物联时代的收款账户是金宏然公司，提现也是通过金宏然公司转到购买人的支付宝账户。2018年1月在深圳龙华区民治“刘老根”餐厅的物联时代核心合伙人会议，他参加抽奖并合影。刘柯也参加了。他因为抽中了奖品被邀请上台发表了演讲。 21、同案犯夏某一供述。供述金宏然公司及金宏盛公司是他名下公司。2017年7月份左右，刘柯约他与张某1、吴某见面，张某1介绍商城营销及盈利，说给他一些股份，后他将公司资料、转账U盾及妻子谢妙姗的身份证给了刘柯。不久刘柯注册了物联时代公司，当时刘柯、张某1和他都在，他按刘柯要求扫了二维码。后刘柯用黄某的银行卡和金宏然公司对公账户及支付宝转了100多万元到他账户，他收款后将大部分钱转给刘柯提供的银行卡上，他获得好处费10多万元。 物联时代商城是刘柯、张某1一手建立起来的，虽注册物联时代公司时使用了他名下两个公司登记证书，但是建立物联时代商城和具体的推广运营操作都是刘柯、张某1一手控制，他只是根据刘柯的电话指示收快递，回收的物联时代无线Wifi和木木机器人都给刘柯了，回收的产品填写的名字及手机号码基本上都是张某1的，大概到了年底，刘柯说不搞了，后电子商城就没有运行了。物联时代商城投资购买者没有返完的钱都在刘柯和张某1手中。刘柯被抓之后，张某1打电话威胁他不要说微信商城的事。 22、被告人刘柯供述和辩解。供述2015年7月份他注册成立汇亿兴公司，主营销售移动电话卡，2017年2月份夏某一入股汇亿兴公司，占股20%，公司开始转型销售无线Wifi。2017年8月他以他父亲刘某1的名义注册物联时代公司，该公司是个空壳公司，目的是让物联时代商城看起来上档次，还有就是提供货物给金宏然公司。2017年9月，物联时代平台（公众号商城）正式运营。2017年8月份左右，他与吴某聊起物联时代wifi的事，吴某说他在衡阳资源广，可以与他一起去衡阳推广。9月初，张某1与他、吴某到衡阳见了吴某的一些朋友，吴某跟他朋友介绍了他推销的物联时代wifi产品。10月初他们再次去了衡阳，吴某带他和张某1去了电信局。他以物联时代公司名义进行推广，吴某介绍了操作流程。物联时代商城是金宏然公司注册的，购买物联时代wifi产品的收款人及返利均是该公司。物联时代商城什么时候停止返现他不知情，他和吴某和张某1之间不存在利益分配。 23、工商登记资料、银行流水、支付宝转账电子回单电子银行业务回单、授权委托书、推广合作协议、鉴定意见等，证明涉案公司登记及股东情况及对被害人返利与造成被害人损失金额情况； 24、户籍资料、证实被告人刘柯达到了负完全刑事责任的年龄。 本院认为，被告人刘柯伙同他人以非法占有为目的，虚构在物联时代商场平台下单购买产品会全额返利事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人刘柯犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人刘柯系犯罪行为的积极实施者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘柯归案后，能如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚，被告人刘柯及其辩护人提出本案系共同犯罪且被告人刘柯可从轻处罚的辩护意见，本院予以支持，但辩护人提出刘柯系从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。被告人刘柯及其辩护人辩称，起诉书及追加起诉决定书中认定的涉案金额系根据被害人自己的陈述，没有扣除推广费及回收款，刘柯对涉案款项没有非法占有的目的，其触犯的罪名是非法吸收公众存款罪，且系单位犯罪，另外被告人刘柯有自首情节。本院认为，关于本案所触犯罪名是否系非法吸收公众存款罪的问题：证人石某、卢某等人证言与被害人唐某、张某四、陈某一、刘某五、刘某四、张某三、钟某、易某、陈某二、严某、杨某一、汤某等人陈述及同案犯张某1、夏某一等人供述及银行流水等书证相互印证，证明被告人刘柯等人虚构物联时代公司有强大的经济实力，客户在物联时代商城购买物联时代wifi等产品后，所购款项将在80天内全额返现，在被害人款项付到指定账户后，被告人刘柯等人将物联时代商城购物返利中断，并将所骗款项转至被告人刘柯和张某1、夏某一等人的银行账户予以挥霍，刘柯主观上有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实诈骗他人钱财的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，故本案不是非法吸收公众存款罪；关于本案是否系单位犯罪问题：首先诈骗罪不属于刑法规定的单位犯罪范畴，其次本案虽然盗用公司名义实施犯罪，但违法所得被被告人等人私分，故本案不是单位犯罪；关于本案涉案金额是否扣除推广费及回收款的问题：湖南兴泰会计师事务所有限公司兴泰【2019】会鉴字第002号司法鉴定意见书与被害人唐某、张某四、陈某一、刘某五、刘某四、张某三等人陈述及涉案公司银行流水、支付宝转账电子回单、电子银行业务回单等书证相互印证，证明了本案指控涉案金额已扣除了返利、佣金及回收金额；关于被告人刘柯是否系自首的问题：被告人刘柯在多名被害人陪同下于2018年1月26日主动到油松派出所反映情况时未如实供述其主要犯罪事实，不符合自首有关需如实供述主要犯罪事实的要求，而根据接报案登记表、立案决定书、抓获经过等证据显示，2018年2月28日衡阳市公安局蒸湘分局对本案立案后，被告人刘柯于2018年3月28日被广州市公安局白云分局永平派出所民警抓获归案。故被告人及其辩护人的上述辩护意见，本院不予支持。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，根据被告人刘柯的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人刘柯依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘柯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2030年8月27日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）； 二、责令被告人刘柯退还违法所得给各被害人，名单及金额如下：唐某219,499.2元，张某267,748.16元，孙某88,893.54元，许某30,840.1元，谢某340,231.22元，钟某29,133元，易某14,822元，张某三6,886.35元，刘某四17,344.18元，张某四129,675元，陈某一48,878元，刘某五105,000元，蔡某一23,900元，汤某80,061.29元，李某一23,715元，王某一9,990元，阳某72,774.24元，李某二48,712元，周某一45,779元，严某22,411.25元，陈某二68,700元，周某102,454.19元，梁某12,100元，杨某一13,629.62元，殷某26,486.68元，刘某六41,565元，周某二7385.44，向某11,120.5元，林某40,900元，张某五69,432.86元，尹某16,261.6元，吴某12,121元，文某120,373元，王某二22,187元，毕某77,964元，杨某二10,398元，蔡某二16,770.28元，黄某4,485元，皮某39,760元，伍某350.2元，陈某二20,352元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  曾佑荣 审 判 员  杨海波 人民陪审员  蒋海燕 二〇一九年十月三十一日 书 记 员  高思敏 附：本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。