江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1402号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人杨昆，男，1996年10月24日生，布依族，初中文化，无业，住贵州省麻江县。被告人杨昆于2019年1月11日被常熟市公安局刑事拘留（同年1月10日被羁押），同年2月3日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人张宇彬、许懿磊，江苏泰实律师事务所律师。 被告人杨海光，男，1997年4月9日生，布依族，初中文化，无业，住贵州省麻江县。被告人杨海光于2019年1月11日被常熟市公安局刑事拘留，同年2月3日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人曹燕贻，江苏聚欣律师事务所律师。 被告人杨培友，男，1997年3月16日生，苗族，初中文化，无业，住贵州省麻江县。被告人杨培友于2019年2月17日被常熟市公安局刑事拘留，同年3月22日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人吴焕，江苏海容律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检未刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人杨昆、杨海光、杨培友犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，二次公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员李娜（第一次庭审出庭）、陆铭科（第二次庭审出庭）出庭支持公诉。被告人杨昆及其指定辩护人许懿磊、被告人杨海光及其辩护人曹燕贻、被告人杨培友及其指定辩护人吴焕到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：被告人杨海光、杨昆、杨培友伙同赵某(另案处理)利用网络在微信朋友圈发布虚假的中奖领红包信息，后以领取红包需交手续费等手段，向被害人应某、潘某、郭某等人实施电信网络诈骗，其中被告人杨昆、赵某自2018年10月加入，至2019年1月该犯罪团伙合计骗得人民币8.1万余元；被告人杨海光自2018年11月加入，至2019年1月该犯罪团伙合计骗得人民币7.6万余元；被告人杨培友自2018年12月加入，至2019年1月该犯罪团伙合计骗得人民币7.3万余元。案发后，被告人杨昆协助公安机关抓捕同案犯杨海光。 公诉机关据此认为，被告人杨昆、杨海光、杨培友以非法占有为目的，利用电信网络诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨昆、杨海光、杨培友均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨昆到案后协助司法机关抓捕同案犯，构成立功，可以从轻处罚。 被告人杨昆、杨海光、杨培友对起诉书指控的犯罪事实均表示无异议亦无辩解意见。 指定辩护人许懿磊的主要辩护意见是，对本案的涉案金额、是否共同犯罪、是否团伙犯罪法庭依法认定。被告人杨昆有以下从轻、减轻情节：1、到案后如实供述犯罪事实，态度相对较好，能当庭自愿认罪；2、协助公安机关成功抓获同案被告人，具有立功表现；3、无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性相对较小；4、被告人杨昆家属为其退出部分赃款，被告人杨昆认罪认罚。希望从轻处罚。 辩护人曹燕贻的主要辩护意见是：1、被告人杨海光当庭如实供述自己的罪行；2、系初犯、偶犯；3、三被告人和赵某的诈骗行为实际是分开实施的，只不过相互有时把受害人的信息提供给其他人来行骗，杨海光的实际参与诈骗的总金额为57424元（应某45666元、潘某2640元、多名被害人9118元）；4、被告人杨海光家属为其退出部分赃款，被告人杨海光认罪认罚。希望从轻处罚。 指定辩护人吴焕的辩护意见是：1、被告人杨培友在共同犯罪中所起作用较小，主观恶性相对较小；2、认罪态度较好。希望从轻处罚。 经审理查明，被告人杨昆伙同赵某(另案处理)自2018年10月起利用网络在微信朋友圈发布虚假的中奖领红包信息，后以领取红包需交手续费等手段实施电信网络诈骗，后被告人杨海光、杨昆亦先后加入，向被害人应某、潘某、郭某等人实施诈骗。其中被告人杨昆、赵某自2018年10月开始诈骗至2019年1月案发以来，该犯罪团伙合计骗得人民币8.1万余元；被告人杨海光加入该团伙至2019年1月案发以来，该犯罪团伙合计骗得人民币7.6万余元；被告人杨培友加入该团伙至2019年1月案发以来，该犯罪团伙合计骗得人民币7.3万余元。 警方于2019年1月10日20时许，在贵州省麻江县杏山镇希尔曼酒店308室将被告人杨昆抓获。2019年1月11日15时许，被告人杨昆协助警方在贵州省麻江县杏山镇广建中华城7栋3单元203室将被告人杨海光抓获。2019年2月17日14时许，警方在都均市客运总站将被网上追逃的被告人杨培友抓获。 在本院审理期间，被告人杨昆的亲属为其退赃人民币2000元；被告人杨海光退赃（配合将其扣押的银行卡中的钱款转至本院）人民币20000元并预缴罚金人民币3000元。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的被害人应某、潘某、郭某等的陈述笔录，证人赵某等的证言，被告人的辨认笔录，被告人的辨认笔录，银行流水、聊天记录、交易记录，扣押决定书、扣押清单，提取笔录，电子证物检查工作记录，视听资料制作说明书、监控，抓获经过、发破案经过、羁押证明，被告人的户籍证明等证据予以证明。 本院认为，被告人杨昆、杨海光、杨培友以非法占有为目的，采用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人杨昆、杨海光、杨培友在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨昆协助抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人杨昆、杨海光、杨培友均能当庭自愿认罪，均可以酌情从轻处罚。被告人杨昆、杨海光均退出赃款，可以酌情从轻处罚。被告人杨昆、杨海光承认指控的犯罪愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人杨昆、杨海光、杨培友犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对被告人杨昆的指定辩护人提出杨昆到案后如实供述的辩护意见，被告人杨昆到案后未能供述主要犯罪事实，不构成坦白。对被告人杨昆的指定辩护人提出杨昆主观恶性不大，社会危害性相对较小的辩护意见，被告人杨昆积极实施诈骗活动，根据现有证据其在团伙中诈骗的被害人人数最多，且根据同案被告人、同案行为人的供述和电子勘验证据，被告人杨昆还积极交流作案方法，分享诈骗使用的资源，故对该辩护意见亦不予采信。对被告人杨海光的辩护人提出的三被告人和赵某的诈骗行为是分开的，杨海光的实际诈骗金额为57424元的辩护意见，被告人杨海光在开始加入团伙实施诈骗时与同案被告人、行为人有犯意沟通，又交流作案方法，在作案时各被告人多次向同伙推送被害人继续实施诈骗，相互间存在默契，且在微信群或聚会时经常交流“引流粉丝”等诈骗犯罪，故三被告人与赵某系诈骗犯罪团伙，被告人依法应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对于诈骗金额，根据交易记录，被害人应某被诈骗的金额达50674元，再加上其他被害人的被诈骗金额，公诉机关指控的金额并未超过被告人参加的诈骗团伙实施的金额，对被告人杨海光的辩护人的该辩护意见不予采信，对各被告人直接实施诈骗的情况在量刑时综合考虑。对被告人杨培友的指定辩护人提出的被告人杨培友所起作用较小的辩护意见，根据掌握的现有证据，被告人杨培友直接实施的诈骗金额在团伙诈骗总金额中占相对较高的比例，故对该辩护意见不予采信。对三辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采信。据此，对被告人杨昆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条;对被告人杨海光依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人杨培友依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨昆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2022年3月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人杨海光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2022年1月10日止。尚需缴纳的罚金人民币五千元于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人杨培友犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月17日起至2022年6月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、暂扣于本院的退赃款人民币二万二千元，发还被害人。 五、责令三被告人退出尚未退出的赃款，发还被害人。 六、扣押的被告人杨昆的手机一部、被告人杨海光的手机二部、被告人杨培友的手机一部（均为作案工具，现扣押于常熟市公安局）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 畅 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  蔡峰慈 二〇一九年十月三十日 书 记 员  翟明霞