云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0112刑初1017号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人罗正雄，男，1988年6月24日出生，壮族,初中文化，云南省宾川县人，家住云南省大理白族自治州宾川县。2018年10月26日因本案被刑事拘留,同年11月30日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。辩护人王建、习洪文，云南天外天律师事务所律师。被告人唐志坚，男，1990年5月15日出生，汉族,初中文化，湖北省孝感市人，家住湖北省孝感市孝南区。2018年11月24日因本案被刑事拘留,同年12月29日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉[2019]789号起诉书指控被告人罗正雄、唐志坚犯妨害信用卡管理罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2019年8月20日、9月24日在本院4号、13号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派检察员苏静、代理检察员马丽出庭支持公诉，被告人罗正雄及其辩护人王建、习洪文、被告人唐志坚到庭参加诉讼。庭审中，被告人罗正雄、唐志坚未申请回避。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月，被告人罗正雄、唐志坚在网上认识了一个外号“越南”的人（信息不详），后一直根据“越南”的安排在昆明、丽江等地，从事盗刷他人信用卡的工作。2018年10月26日，民警在昆明将被告人罗正雄抓获，并在其处查获他人信用卡20张。经查，上述信用卡均不是被告人罗正雄本人的。2018年11月24日，民警在丽江将被告人唐志坚抓获，并在其处查获他人信用卡11张。经查，上述信用卡均不是被告人唐志坚本人的。公诉机关认为被告人罗正雄、唐志坚无视国法，非法持有他人信用卡，数量较大，二被告人的行为已触犯我国刑律，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。鉴于二被告人到案后均具有坦白情节，请法庭在量刑时予以考虑，对二被告人作出与其罪行相适应的判决。被告人罗正雄及其辩护人、被告人唐志坚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均表示没有异议。但被告人罗正雄辩解称其被抓获的时候在其身上查获的卡是唐志坚拿给其的。被告人罗正雄的辩护人认为，是被告人唐志坚招聘被告人罗正雄进来，并让其去典当行把银行卡上的钱刷出来，具体的操作流程是唐志坚教罗正雄的，被告人罗正雄刷了30000元仅获得5000元的报酬，被告人罗正雄在本次共同犯罪中，犯罪情节较轻，作用力极小，且仅仅起到帮助作用，系从犯，应当依法对其从轻、减轻处罚。不应以两被告人非法持有的张数来确定量刑，庭审中也明确了被告人罗正雄所持有的20张银行卡是唐志坚交给他的，让他暂时保管几天，被告人唐志坚刷卡次数多于被告人罗正雄，数额高达200万，被告人唐志坚的犯罪情节更加严重。被告人罗正雄此次犯罪，系初犯、偶犯，且当庭自愿认罪悔罪，态度较好，有真实的悔罪行为，其行为符合应当从轻、减轻的情节；被告人罗正雄具有坦白情节，其仅获得劳动报酬，主观恶性不深，社会危害不大，适用缓刑确实不致再危害社会，故恳请法庭对被告人罗正雄宣告缓刑。公诉机关当庭向法庭、被告人罗正雄及其辩护人、被告人唐志坚出示了以下证据：抓获经过、当场盘问检查笔录、被告人罗正雄供述、被告人唐志坚供述、证人证言、报案单、被害人陈述、现场辨认笔录及照片、聊天记录截图、视频辨认笔录及视频截图、辨认笔录及被辨认照片、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、现场提取笔录及照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单及证据材料、电子数据勘验检查工作记录、ATM机监控视频、人身安全检查笔录、现场检测报告书、全程同步录音录像说明、情况说明、户口证明。上述证据均经当庭质证，被告人罗正雄及其辩护人、被告人唐志坚均表示没有异议。本院认为公诉机关出示的证据内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，采证程序合法有效，可以作为本案认定事实的根据。经庭审查明：2018年9月，被告人罗正雄、唐志坚在网上认识了一个外号“越南”的人（信息不详），后一直根据“越南”的安排在昆明、丽江等地，持有他人信用卡。2018年10月25日，民警在昆明将被告人罗正雄抓获，并在其身上及其位于昆明市西山区住处查获他人信用卡20张。经查，上述信用卡均不是被告人罗正雄本人的。2018年11月24日，民警在丽江将被告人唐志坚抓获，并在其身上及其位于丽江市住处查获他人信用卡11张。经查，上述信用卡均不是被告人唐志坚本人的。本院认为：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定的妨害信用卡管理罪，是指持有、运输伪造的信用卡或者数量较大的伪造的空白信用卡，非法持有数量较大的他人的信用卡，使用虚假的身份证明骗领信用卡，或者出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的行为。本案中，被告人罗正雄、唐志坚无视国家法律，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人罗正雄、唐志坚犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认和支持。被告人罗正雄、唐志坚到案后均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系坦白，依法可对被告人罗正雄、唐志坚酌情从轻处罚。就被告人罗正雄所提在其身上查获的信用卡是唐志坚拿给自己的辩解意见与其辩护人所提被告人罗正雄是由被告人唐志坚招聘进来，具体刷卡的操作流程是唐志坚所教，被告人罗正雄所持有的信用卡是唐志坚交给其的，被告人罗正雄在本次共同犯罪中应当定性为从犯的辩护意见。根据本案的证据可知，仅有被告人罗正雄供述称其所持有的信用卡是被告人唐志坚交给其的，并没有其他证据予以相互印证；而在被告人罗正雄身上及住处查获的20张他人信用卡，事实上是置于被告人罗正雄的个人支配之下，因此被告人罗正雄是否由被告人唐志坚招聘进入和被告人唐志坚教被告人罗正雄刷卡操作流程的事实，并不影响被告人罗正雄非法持有他人信用卡的行为；在没有证据证明被告人罗正雄所持有的他人信用卡系其与被告人唐志坚共同持有的情况下，各被告人只应对其所持有他人信用卡的行为承担责任，不应以共同犯罪论处，亦不存在区分主从犯。故对以上辩解及辩护意见，本院不予采纳。就辩护人所提，被告人罗正雄当庭自愿认罪悔罪态度较好，具有坦白情节的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。本院将根据二被告人的犯罪情节予以定罪量刑。据此，本院为维护国家金融管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人罗正雄犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月26日起至2020年4月25日止），并处罚金人民币20000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、被告人唐志坚犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起至2020年5月23日止），并处罚金人民币20000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三、扣押在案的涉案身份证复印件、银行卡、金色OPPO手机四部、黑色vivo手机一部、白色iepone手机一部、白色vivo手机两部、黑色小米手机一部、金色华为手机两部、金色金立手机一部、白色OPPO手机六部、白色金立手机五部、白色魅族m3note型手机一部、vivo牌白色Y31A型手机一部、honor牌黑色COR-ALA10型手机一部、黑色拉卡拉POS机十台、手机SIM卡十四张、黑色外壳笔记本一本、白色外壳笔记本一本、黑色口罩一个、灰绿色男士单肩挎包上有Jeep字样挎包一个、中国联通手机卡7张、中国移动手机卡1张、“VISION至睿”字样黑色电脑主机一台，予以没收并依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邓 睿人民陪审员  刘晓芳人民陪审员  阳乔玉二〇一九年十月二十五日书 记 员  唐紫碧