广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0607刑初564号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人何少媚，女，1977年11月19日出生于佛山市三水区，公民身份号码：440************046，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区**************。因本案于2019年*月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人莫惠婷，广东浩淼律师事务所律师。被告人李月逢，女，1963年1月6日出生于佛山市南海区，公民身份号码：440************622，汉族，高中文化，无业，住佛山市南海区***********豪景雅苑B区怡景楼1梯302房。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人张永昭，广东晨诺律师事务所律师。被告人钟丽和，女，1968年2月19日出生于佛山市南海区，公民身份号码：440************644，汉族，初中文化，经商，住佛山市南海区************6*。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于佛山市南海区看守所。辩护人周贺，广东天骅律师事务所律师。被告人邓丽霞，女，1985年3月17日出生于佛山市三水区，公民身份号码：440************045，汉族，高中文化，务工，住佛山市三水区**************。因本案于2019年3月*日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人曾小珠，广东浩淼律师事务所律师。辩护人陆品源，广东浩淼律师事务所律师。被告人陆志勇，男，1973年7月25日出生于佛山市三水区，公民身份号码：440************511，汉族，初中文化，无业，住佛山市三水区*********号******。因本案于2019年3月*日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。辩护人巫作荣，广东百浩律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。被告人张健强，男，1972年11月30日出生于佛山市三水区，公民身份号码：440************737，汉族，初中文化，务工，住佛山市三水区**************。因本案于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月**日被逮捕，同年7月16日被佛山市三水区人民检察院取保候审，同年9月5日被本院取保候审。辩护人陈景明，广东信征律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检未检刑诉［2019］249号起诉书指控被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇、张健强犯开设赌场罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员徐卉出庭支持公诉，被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇、张健强及其辩护人莫惠婷、张永昭、周贺、曾小珠、巫作荣、陈景明到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控，2015年1月至2019年3月，被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇分别作为何东生（另案处理）等人的下家，长期、稳定地接受他人六合彩投注并从中营利；被告人张健强作为何东生等人的下家，长期、稳定地接受他人足球赌博投注并从中营利。具体事实如下：1.2017年12月开始，被告人何少媚作为何东生的下家，伙同他人通过微信接受曹智权、程彦文、陈超群等人的六合彩投注并从中营利。至案发，被告人何少媚接受投注的赌资额累计人民币59万余元。2.2015年开始，被告人李月逢作为何东生等人的下家，通过微信或者利用何东生提供的赌博网站及账号，接受刘永新、黎琼英、植见崧等人的六合彩投注并从中营利。至案发，被告人李月逢接受投注的赌资额累计人民币72万余元。3.2017年3月开始，被告人钟丽和作为何东生的下家，通过微信接受李瑞贤、徐艳华、梁燕兰等人的六合彩投注并从中营利。至案发，被告人钟丽和接受投注的赌资额累计人民币190万余元。4.2018年6月开始，被告人邓丽霞作为何东生的下家，通过微信或者利用何东生提供的赌博网站及账号，接受陈晓玲、麦成坤、周灿荣等人的六合彩投注并从中营利。至案发，被告人邓丽霞接受投注的赌资额累计人民币30万余元。5.2018年3月开始，被告人陆志勇作为何东生的下家，通过微信或者利用何东生提供的赌博网站及账号，接受徐钜成、姜健伉、孔江枫等人的六合彩投注并从中营利。至案发，被告人陆志勇接受投注的赌资额累计人民币43万余元。6.2015年至2019年3月，被告人张健强作为何东生等人的下家，通过微信或者利用何东生提供的足球赌博网站及账号，接受下家梁伟曦、吴广锋、简石文等人的投注并从中营利。至案发，被告人张健强接受投注的赌资额累计人民币13万余元。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人张健强开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人何少媚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人莫惠婷的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人何少媚犯开设赌场罪的罪名没有异议。但对所指控的犯罪事实，有两方面需要说明：1.时间方面。被告人何少媚从2017年12月开始帮助何东生接受他人六合彩投注，但并非以营利为目的，也未从中营利。被告人何少媚真正开始获利是从2018年8月份开始。根据刑法规定开设赌场罪主观方面的构成要件是以营利为目的。2.赌资数额方面。下家陈超群陈述与被告人何少媚之间有一些经济往来，被告人何少媚也供述存在借贷等经济往来。被告人何少媚与下家的交收方式是：先由下家通过微信投注，如果买中了就由被告人何少媚按照赔率转账给下家，如果没买中就不用退钱。因此，被告人何少媚收到下家的投注金额才是赌资金额。综上，公诉机关所指控的赌资数额证据不充分，且计算有误，涉嫌重复计算。根据公诉机关提供的微信交易证据材料，被告人何少媚下家曹智权、程彦文、陈超群的投注金额最多不超过55780元、189720元、8105元，累计不超过253605元。二、被告人何少媚具有以下从轻、减轻处罚情节。1.被告人何少媚在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，且归案后能如实供述全部犯罪事实，在法庭上自愿认罪，依法应当从轻或减轻处罚。2.被告人何少媚是初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小，量刑时考虑从轻处罚。3.被告人何少媚的家庭情况特殊，长辈年老多病，建议酌情从轻处罚。4.被告人何少媚具有悔罪表现，赌资金额未达到情节严重，符合适用缓刑的法定条件。被告人李月逢对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人张永昭的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李月逢犯开设赌场罪无异议，但被告人李月逢具有以下从轻、减轻处罚情节。1.被告人李月逢具有如实供述情节，法定可以从轻处罚。2.被告人李月逢是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。3.被告人李月逢是初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，建议酌情从轻处罚。综上，建议对被告人李月逢判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人钟丽和对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人周贺的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名没有异议，对量刑方面的意见：1.被告人钟丽和是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人钟丽和自侦查、起诉到庭审，均能如实供述犯罪事实，属于坦白，可以减轻处罚。3.被告人钟丽和是初犯，犯罪情节不严重，患有严重疾病。建议对被告人钟丽和适用缓刑。被告人邓丽霞对公诉机关指控的罪名没有意见，自愿认罪，但认为赌资没有30万余元。辩护人曾小珠的辩护意见是，对公诉机关指控被告人邓丽霞构成开设赌场罪不持异议，针对公诉机关的指控，提出被告人邓丽霞从轻、减轻处罚的意见。一、不属于情节严重的情形。1.按照开设赌场罪的犯罪构成，须符合营利情况，被告人邓丽霞供述反映色波、生肖没有营利，应予剔除。但公诉机关提供的证据根本无法剔除，那么认定赌资不具有唯一性，不能排除合理怀疑。被告人邓丽霞对赌资数额也提出了异议。2.参赌人员陈晓玲与被告人邓丽霞是亲戚关系，双方之间的微信转账为生活转账，并非全部是赌资，应该扣减。被告人邓丽霞在侦查阶段稳定供述确认与各参赌人员间存在生活上的转账，并在确认数额中辨认要求扣减。3.应以参赌人员的投注金额作为赌资数额，陈晓玲投注157321元，麦成坤投注7450元，周灿荣投注8350元，陈晓玲妈妈投注6000元，合计179120元。退一步讲，即使按公诉机关的计算方式，由于被告人邓丽霞与陈晓玲在2018年11月之前的微信均为陈晓玲当天投注由被告人邓丽霞收取后再按照具体结果进行结算，因此微信往来数据肯定存在重复计算投注金额，扣减后总数为26万余元，未达到公诉机关计算的30万余元。二、被告人邓丽霞具有以下从轻、减轻处罚情节。1.被告人邓丽霞是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人邓丽霞具有坦白情节，依法可从轻或减轻处罚。3.参赌人员规模小，数额较小，社会危害性较小。4.被告人邓丽霞是初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性较小。被告人邓丽霞有悔罪表现，符合适用缓刑的条件。被告人陆志勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人巫作荣的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人陆志勇犯开设赌场罪没有异议，但不是情节严重。被告人陆志勇除接受徐钜成等三人投注外，其本人也有向何东生投注18万元左右，其接受下家的投注应为228496元。二、被告人陆志勇具有以下减轻或从轻处罚情节：1.被告人陆志勇是初犯，主观恶性小，社会危害性小。2.被告人陆志勇认罪态度好，有悔罪表现，可从轻处罚。3.被告人陆志勇仅是初中文化，法律意识非常淡薄，可以考虑其自身情况，对其从轻处罚。4.被告人陆志勇在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。建议对其适用缓刑。被告人张健强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，自愿认罪。辩护人陈景明的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张健强的罪名没有异议。对量刑的意见：1.被告人张健强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2.被告人张健强主动认罪，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，属于初犯，可以酌情从轻处罚。3.被告人张健强犯罪情节较轻，有悔罪表现，可以宣告缓刑。经审理查明：1.2017年12月开始，被告人何少媚作为何东生的下家，通过微信接受曹智权、程彦文、陈超群等人的六合彩投注。至案发，被告人何少媚接受投注的赌资额累计人民币58万余元。2.2017年12月开始，被告人李月逢作为何东生、阿福、黄伟聪、猪肉佬等人的下家，通过微信或者利用何东生提供的赌博网站及帐号，接受刘永新、黎琼英、植见崧等人的六合彩投注。至案发，被告人李月逢接受投注的赌资额累计人民币62万余元。3.2017年9月开始，被告人钟丽和作为何东生的下家，通过微信接受李瑞贤、徐艳华、梁燕兰等人的六合彩投注。至案发，被告人钟丽和接受投注的赌资额累计人民币190万余元。4.2018年6月开始，被告人邓丽霞作为何东生的下家，通过微信或者利用何东生提供的赌博网站及帐号，接受陈晓玲、麦成坤、周灿荣等人的六合彩投注。至案发，被告人邓丽霞接受投注的赌资额累计人民币30万余元。5.2018年1月开始，被告人陆志勇作为何东生的下家，通过微信或者利用何东生提供的赌博网站及帐号，接受徐钜成、姜健伉、孔江枫等人的六合彩投注。至案发，被告人陆志勇接受投注的赌资额累计人民币22万余元。6.2018年6月开始，被告人张健强作为何东生等人的下家，通过微信或者利用何东生提供的足球赌博网站及帐号，接受下家梁伟曦、吴广锋、简石文等人的投注。至案发，被告人张健强接受投注的赌资额累计人民币13万余元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人何少媚犯罪事实的证据：1.被告人何少媚的供述、辨认笔录和微信聊天截图。主要内容：我手机微信截图，反映的是我与上家、下家之间六合彩赌资的交收情况。我与上家、下家之间只有很少部分经济往来，共三次左右，每次1000元至1500元，但记不清哪些是借支用的钱。经计算，我与何东生交收的赌资为407223元，与阿权交收的赌资为105525元，与阿群交收的赌资为21185元，与四姨交收的赌资为87997元，与三哥交收的赌资为378430元。被告人何少媚辨认出何东生、曹智权（阿权）、四姨（傅翠娴）、程彦文（三哥）、陈超群（阿群），指认了微信聊天截图（转账记录自2017年12月开始）。2.证人程彦文的证言、辨认笔录和微信聊天截图。主要内容：我通过微信向何少媚进行六合彩投注。我对与何少媚的微信转账截图确认有378430元属于赌资。证人程彦文辨认出何少媚，指认了微信聊天截图。3.证人曹智权的证言、辨认笔录和微信聊天截图。主要内容：我通过微信向何少媚进行六合彩投注。我确认何少媚手机微信转账截图转账105525元是赌资。证人曹智权辨认出何少媚，指认了微信聊天截图。4.证人陈超群的证言、辨认笔录和微信聊天截图。主要内容：我通过微信或打电话向何少媚进行六合彩投注，通过微信交收。我与何少媚平时有一些经济往来的转账。我确认自己手机微信转账截图转账12785元是赌资。证人陈超群辨认出何少媚，指认了微信聊天截图。5.证人何东生的证言、辨认笔录和微信截图。主要内容：我认识何少媚，确认我本人、何少媚的微信资料。证人何东生辨认出被告人何少媚，指认了微信截图。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押何少媚中国建设银行卡、中国农业银行卡、三水农村信用社卡各一张，华为、VIVO手机各一台。7.银行卡交易明细清单、协助冻结财产通知书。主要内容：银行卡交易情况，相关存款被冻结。8.被告人何少媚户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人何少媚的户籍、前科情况及被抓获的经过。9.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。二、被告人李月逢犯罪事实的证据：1.被告人李月逢的供述、辨认笔录、微信账单截图和银行卡交易明细清单。主要内容：我的六合彩上家有何东生、阿福、黄伟聪、猪肉佬。我与阿新交收赌资23140元，与阿英交收赌资26250元，与阿崧交收赌资95536元。2018年至今，我和何东生通过微信交收的赌资为7220元，通过银行转账的赌资为338220元，共345440元。被告人李月逢辨认出植见崧（阿崧）、黎琼英（阿英）、李月玲（阿玲）、刘永新（阿新），指认了微信账单截图（转账记录自2017年12月开始），与猪肉佬交收154580元，与福交收20000元，与黄伟聪赌资交收203558元，与玲姐（阿玲）交收181040元，与阿葵交收18830元，指认了银行卡交易明细清单（由对方户名梁丽琼转入69270元）。2.证人刘永新的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认李月逢手机微信截图，赌资交收23140元。证人刘永新辨认出被告人李月逢，指认了微信转账单。3.证人黎琼英的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认手机微信转账记录，与李月逢六合彩赌资转账43810元。证人黎琼英辨认出被告人李月逢，指认了微信转账单。4.证人龚剑锋的证言和微信转账单。主要内容：我确认李月逢手机微信截图，赌资交收95536元。证人龚剑锋指认了微信转账单。5.证人植见崧的证言、辨认笔录。主要内容：我对龚剑锋与李月逢微信转账记录交收的金额95536元没有意见，是我与李月逢交收的赌资。证人植见崧辨认出被告人李月逢。6.证人何东生的证言、辨认笔录和微信截图。主要内容：我认识一个叫阿逢的女人，但不知道阿逢真名是否叫李月逢，确认我本人的微信资料，但不确定阿逢的微信资料。证人何东生指认了微信截图。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人李月逢有关物品。8.银行卡交易明细清单、协助冻结财产通知书。主要内容：银行卡交易情况，相关存款被冻结。9.被告人李月逢户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人李月逢的户籍、前科情况及被抓获的经过。10.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。三、被告人钟丽和犯罪事实的证据：1.被告人钟丽和的供述、辨认笔录、微信聊天截图和微信账单截图。主要内容：我确认我与阿东、阿清、阿华、阿连、阿贤的聊天记录及微信转账情况。经计算，我与阿东交易的六合彩赌资金额171610元，与阿连交易的六合彩赌资金额168857元，与阿贤交易的六合彩赌资金额542750元，与阿清交易的六合彩赌资金额430563元，与阿华交易的六合彩赌资金额356560元，与小兰交易的六合彩赌资金额422843元。被告人钟丽和辨认出何东生（阿东）、张玉清（阿清）、徐艳华（阿华）、李爱莲（阿连）、李瑞贤（阿贤）、梁燕兰（小兰），指认了微信聊天截图和微信账单截图（转账记录自2017年9月开始）。2.证人何礼忠的证言。主要内容：我妻子钟丽和通过微信接受他人六合彩投注，上家叫阿东。3.证人李瑞贤的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我与钟丽和的微信转账中有部分是从其处购买衣服的转账，我确认有501530元是赌资。证人李瑞贤辨认出被告人钟丽和，指认了微信转账单。4.证人徐艳华的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认钟丽和手机的微信转账356560元是我与钟丽和的赌资。证人徐艳华辨认出被告人钟丽和，指认了微信转账单。5.证人梁燕兰的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认钟丽和手机的微信转账422843元是我与钟丽和的赌资。证人梁燕兰辨认出被告人钟丽和，指认了微信转账单。6.证人何东生的证言、辨认笔录和微信截图。主要内容：我认识钟丽和，确认我本人、钟丽和的微信资料。证人何东生辨认出被告人钟丽和，指认了微信截图。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人钟丽和有关物品。8.银行卡交易明细清单、协助冻结财产通知书。主要内容：银行卡交易情况，相关存款被冻结。9.被告人钟丽和户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人钟丽和的户籍、前科情况及被抓获的经过。10.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。四、被告人邓丽霞犯罪事实的证据：1.被告人邓丽霞的供述、辨认笔录和微信账单截图。主要内容：我手机微信截图反映的是我与上家、赌仔之间六合彩赌资交收情况。我与上家“大头鱼”（东）交收赌资99230元，与“晓玲”交收赌资277937元，与“双数”交收赌资11012元，与“灿哥”交收赌资7945元，与“晓玲妈”交收赌资9270元。被告人邓丽霞辨认出陈晓玲（“晓玲”）、麦成坤（“双数”）、周灿荣（“灿哥”），指认了微信账单截图（转账记录自2018年6月开始）。2.证人陈晓玲的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认从我手机中截取的微信截图，我与邓丽霞之间六合彩赌资交收277937元。证人陈晓玲辨认出被告人邓丽霞，指认了微信转账单。3.证人周灿荣的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认邓丽霞手机中截取的微信截图反映的是我和邓丽霞之间六合彩赌资的交收情况，共交收7945元。证人周灿荣辨认出被告人邓丽霞，指认了微信转账单。4.证人麦成坤的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认邓丽霞手机中截取的微信截图反映的是我和邓丽霞之间六合彩赌资的交收情况，共交收13670元。证人麦成坤辨认出被告人邓丽霞，指认了微信转账单。5.证人黄志锦的证言。主要内容：被告人邓丽霞开设赌场的情况。6.证人何东生的证言、辨认笔录和微信截图。主要内容：我印象中不认识邓丽霞，确认我本人的微信资料。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人邓丽霞苹果手机一台。8.银行卡交易明细清单、协助冻结财产通知书。主要内容：银行卡交易情况，相关存款被冻结。9.被告人邓丽霞户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人邓丽霞的户籍、前科情况及被抓获的经过。10.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。五、被告人陆志勇犯罪事实的证据：1.被告人陆志勇的供述、辨认笔录、微信账单截图和中国农业银行银行卡交易明细清单。主要内容：我在阿东提供的网站下注赌博六合彩，一个月后，我又在阿东那里拿了两个帐号，分别给了徐钜成、姜健伉，我收到下家徐钜成、姜健伉的下注号码，然后加上我下注的号码在网站下注。我确认与他们的微信转账，我向阿东转账赌资174340元，我与徐钜成转账赌资140740元，我与姜健伉转账赌资85900元。我的下家还有阿枫，共交收赌资865元；另外一笔不是赌资，我记得曾经有借钱给他。我和“东哥”（阿东）通过银行转账交收赌资共258570元。被告人陆志勇辨认出何东生（阿东）、徐钜成、姜健伉、孔江枫（阿枫）；指认了微信账单截图（转账记录自2018年1月开始）；指认了银行卡交易明细清单。2.证人孔江枫的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我对与勇哥的微信转账截图进行了确认，共交收赌资1865元。证人孔江枫辨认出被告人陆志勇（勇哥），指认了微信账单截图。3.证人徐钜成的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我对与陆志勇的微信转账截图进行了确认，共交收赌资140740元。证人徐钜成辨认出被告人陆志勇，指认了微信账单截图。4.证人姜健伉的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我对陆志勇手机的微信转账截图进行了确认，共交收赌资85900元。证人姜健伉辨认出被告人陆志勇，指认了微信账单截图。5.证人何东生的证言、辨认笔录和微信截图。主要内容：我认识一个叫阿勇的男人，但不知道阿勇的真名是否叫陆志勇，确认我本人、阿勇的微信资料。证人何东生辨认出被告人陆志勇（阿勇），指认了微信截图。6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人陆志勇银行卡四张、黑色iPhone手机一台、白色iPhone手机一台。7.银行卡交易明细清单、协助冻结财产通知书。主要内容：银行卡交易情况，相关存款被冻结。8.被告人陆志勇户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人陆志勇的户籍、前科情况及被抓获的经过。9.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。六、被告人张健强犯罪事实的证据：1.被告人张健强的供述、辨认笔录、微信聊天记录截图和微信账单截图。主要内容：我的上家有何东生、何飞，都是足球赌博。我手机的微信截图反映我与上下家之间的赌资交收情况，经计算，我与何东生赌资交收61080元，与何飞赌资交收28195元，与梁伟曦赌资交收65300元，与阿文赌资交收17415元，与豪少赌资交收31130元，与吴广锋赌资交收23333元。被告人张健强辨认出梁伟曦、何飞兴（何飞）、简石文（阿文）、何东生、何印豪（豪少）、吴广锋，指认了微信聊天记录截图和微信账单截图（转账记录自2018年6月开始）。2.证人梁伟曦的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我确认张健强手机的微信转账记录共九笔合计65300元是赌资。证人梁伟曦辨认出被告人张健强，指认了微信账单截图。3.证人吴广锋的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我对与张健强的微信转账进行了确认，其中23255元属于赌资。证人吴广锋辨认出被告人张健强，指认了微信账单截图。4.证人简石文的证言、辨认笔录和微信转账单。主要内容：我对与张健强的微信转账进行了确认，其中17415元属于赌资。证人吴广锋辨认出被告人张健强，指认了微信账单截图。5.证人何印豪的证言、辨认笔录和微信聊天记录截图。主要内容：我与张健强的微信转账有日常生活的转账，我不记得那么多数了，只记得3月3日那场的转账是150元。证人何印豪辨认出被告人张健强，指认了微信聊天记录截图。6.证人何东生的证言、辨认笔录和微信截图。主要内容：我认识张健强，确认我本人、张健强的微信资料。证人何东生辨认出被告人张健强，指认了微信截图。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。主要内容：公安机关扣押了被告人张健强华为手机一台。8.被告人张健强户籍证明、前科情况查询表、抓获经过。主要内容：被告人张健强的户籍、前科情况及被抓获的经过。9.电子数据检查工作记录。主要内容：对涉案手机的数据进行恢复，提取的数据与微信截图相符，并刻录进光盘中。关于证人刘铭辉、陆惠珍的证言采信问题。经查，公诉机关提供证人刘铭辉、陆惠珍的证言均不能证实公诉机关指控的相关犯罪事实，本院不予采纳。关于各被告人涉案赌资的计算方式问题。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。本案按照此规定认定涉案赌资数额，不存在重复计算的问题。对辩护人莫惠婷、曾小珠的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人何少媚开设赌场时间的认定问题。经查相关转账记录，可以认定被告人何少媚自2017年12月开始接受他人投注，应以此时间认定开设赌场的时间。辩护人莫惠婷认为以营利时间作为开设赌场的时间，没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于被告人何少媚赌资数额的认定问题。经查，一、以被告人何少媚供述确认的赌资数额计算：（1）被告人何少媚与其上家何东生的赌资407223元；（2）被告人何少媚与其下家程彦文的赌资378430元，与曹智权的赌资105525元，与陈超群的赌资21185元，与四姨的赌资为87997元，合计593137元。二、以下家确认的赌资数额计算：程彦文的赌资378430元，曹智权的赌资105525元，陈超群的赌资12785元，合计496740元，再加上四姨的赌资为87997元，合计584737元。据此，应以下家确认的赌资数额584737元为被告人何少媚的赌资数额，本院认定被告人何少媚的赌资数额为58万余元。对公诉机关指控被告人何少媚赌资数额59万余元，对辩护人莫惠婷认为被告人何少媚的赌资累计不超过253605元，本院均不予采纳。关于被告人李月逢赌资数额的认定问题。经查，以被告人李月逢供述确认的赌资数额计算：（1）被告人李月逢与其上家何东生的赌资345440元；与其上家黄伟聪赌资101779元（公诉机关提供微信转账单显示，重复计算为203588元）；与其上家猪肉佬赌资154580元，与其上家福的赌资20000元，合计621799元。（2）被告人李月逢与其下家刘永新的赌资23140元，与黎琼英的赌资26250元，与植见崧的赌资95536元，与玲姐（阿玲）的赌资为181040元，与阿葵的赌资为18830元，合计344796元。二、以下家确认的赌资数额计算：刘永新的赌资23140元，黎琼英的赌资43810元，植见崧的赌资95536元，加上玲姐（阿玲）的赌资181040元，阿葵的赌资18830元，合计362356元。综上，本院以被告人李月逢与其供述的上家交收的数额621799元为赌资数额。据此，本院认定被告人李月逢的赌资数额为62万余元。对公诉机关指控被告人李月逢赌资数额72万余元，本院不予采纳。关于被告人邓丽霞赌资数额的认定问题。经查，以被告人邓丽霞供述确认的赌资数额计算：（1）被告人邓丽霞与其上家何东生的赌资99230元；（2）被告人邓丽霞与其下家陈晓玲的赌资277937元，与周灿荣的赌资7945元，与麦成坤的赌资11012元，与“晓玲妈”的赌资9270元，合计306164元。被告人邓丽霞与下家有关日常生活转账，被告人邓丽霞在指认相关转账单时已剔除，并得到下家的确认，所以其确认的数额就是赌资数额。综上，应以被告人邓丽霞确认的下家赌资数额306164元作为赌资数额。据此，本院认定被告人邓丽霞的赌资数额为30万余元。对公诉机关指控被告人邓丽霞赌资数额30万余元，本院予以采纳。对辩护人曾小珠认为被告人邓丽霞赌资数额未达30万余元的意见，本院不予采纳。关于被告人陆志勇赌资数额的认定问题。经查，一、以被告人陆志勇供述确认的赌资数额计算：（1）被告人陆志勇与其上家何东生的赌资432910元；（2）被告人陆志勇与其下家徐钜成的赌资140740元，与姜健伉的赌资85900元，与阿枫的赌资865元，合计227505元。二、以下家确认的赌资数额计算：徐钜成赌资140740元，姜健伉赌资85900元，孔江枫赌资1865元，合计228505元。综上，因被告人陆志勇曾供述与孔江枫其中一笔1000元不是赌资，其本人也有参与投注，其本人投注金额不应计算为开设赌场的赌资，从有利于被告人原则出发，本院认定被告人陆志勇的赌资数额为227505元。据此，本院认定被告人陆志勇的赌资数额为22万余元，对辩护人巫作荣认为被告人陆志勇赌资数额为22万余元的意见，本院予以采纳。对公诉机关指控被告人陆志勇赌资数额43万余元，本院不予采纳。本院认为，被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇、张健强无视国家法律，开设赌场，其中，被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞赌资数额累计分别为58万余元、62万余元、190万余元、30万余元，情节严重；被告人陆志勇、张健强赌资数额累计分别为22万余元、13万余元，其行为均已构成开设赌场罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。对辩护人曾小珠认为被告人邓丽霞不属情节严重的意见，本院不予采纳。被告人陆志勇不属情节严重，对辩护人巫作荣认为被告人陆志勇赌资数额未达情节严重的意见，本院予以采纳。被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇、张健强分别在与何东生等人开设赌场共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇、张健强归案后能够如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。辩护人提出的被告人家庭、身体等条件，并非量刑考虑的情节，本院不予采纳。综合本案案情，被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇均不符合缓刑的条件，对辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳；被告人张健强符合缓刑的条件，辩护人陈景明提出适用缓刑的意见，本院予以采纳。扣押何东生的存折2本、借款合同5份、大额存单产品认购协议书3张、计算器1部、社保卡1张、银行卡7张、人民币3050元、电话卡1张、iPhone手机1台、身份证2张（何东生、何厚亮），与本案无关，由扣押机关依法处理。本院根据被告人何少媚、李月逢、钟丽和、邓丽霞、陆志勇、张健强犯罪的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何少媚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年3月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李月逢犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年3月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人钟丽和犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年9月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人邓丽霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2019年12月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人陆志勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2019年11月5日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人张健强犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、扣押被告人何少媚华为、VIVO手机各1台，予以没收上缴国库；中国农业银行卡（账号622*************511）已冻结余额39749.16元（至2019年10月9日），扣缴2万元冲抵罚金；中国建设银行卡、中国农业银行卡、三水农村信用社卡各1张，予以返还被告人何少媚。八、扣押被告人李月逢iPhone手机1台、电脑1台（含主机1台、显示器1台、键盘1个），予以没收上缴国库；中国农业银行卡（账号622********85867574）已冻结余额174838.25元（至2019年10月9日），扣缴3万元冲抵罚金，收缴赌资69270元，予以没收上缴国库；大笔记本1本、黑色笔记本1本、记数纸26张、空白记数纸342张、残缺记数纸3张、六合彩生肖特码表1张、流水账单25张、记账本3本，予以没收保存；人民币4000元、中国农业银行卡5张、南海农商银行卡1张、中国银行卡2张、中国邮政储蓄银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡1张、电子口令1个、李月逢的身份证1张，予以返还被告人李月逢。九、扣押被告人钟丽和小米、VIVO手机各1台，予以没收上缴国库；中国农业银行卡1张（账号622********30829977）已冻结余额11974.99元（至2019年10月9日），扣缴11974.99元冲抵罚金；中国农业银行卡1张，予以返还被告人钟丽和。十、扣押被告人邓丽霞苹果手机1台，予以没收上缴国库；已冻结中国农业银行佛山分行邓丽霞账号622*************763存款余额39221.53元（至2019年10月9日），扣缴1万元冲抵罚金。十一、扣押被告人陆志勇黑色iPhone手机1台，予以没收上缴国库；中国农业银行卡1张（账号622*************472）已冻结余额28389.63元（至2019年10月9日），属于赌资，予以没收上缴国库；白色iPhone手机1台、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡2张，予以返还被告人陆志勇。十二、扣押被告人张健强华为手机1台，予以没收上缴国库。（上述物品，除依法由法院执行的外，其他物品由扣押机关办理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  柒善林人民陪审员  梁海鹰人民陪审员  何泳佳二〇一九年十月十五日法官 助理  丘雅琳书 记 员  刘艳娟附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。