江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1012刑初661号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人岳某，无业。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人刘佳佳，江苏石立律师事务所律师。被告人李阳，无业。2019年5月30日因犯故意伤害罪，被黑龙江省绥化市中级人民法院裁定维持黑龙江省安达市人民法院原判有期徒刑二年二个月，缓刑三年（曾先行羁押20日）；2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。被告人姚辉丽，无业。2017年12月26日因犯诈骗罪，被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2017年12月30日刑满释放。2019年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于扬州市看守所。辩护人权巍，江苏证融律师事务所律师。被告人王某甲，无业。2018年4月27日因殴打他人，被安达市公安局行政拘留七日，并处罚款二百元。2019年5月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月6日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）660号起诉书指控被告人岳某、李阳、姚辉丽、王某甲犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员朱蓉出庭支持公诉，被告人岳某、李阳、姚辉丽、王某甲及辩护人刘佳佳、权巍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2019年3月至4月底，被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲以及郑某甲、刘某甲（均系未成年人，另案处理）利用比邻、陌陌等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，待被害人扫微信二维码进群后，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，先后骗取多名被害人共计人民币38825元。被告人姚辉丽以及刘某甲充当卖淫女，被告人岳某、李阳充当鸡头给被害人打电话索要服务费等各项费用，被告人岳某、姚辉丽负责统一管理骗取的财物，并按分成发放工资。其中，被告人李阳参与骗取金额36155元，被告人王某甲参与骗取金额13750元，具体分述如下：1.2019年3月17日至3月18日，被告人岳某、姚辉丽采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人郑某乙人民币900元；2.2019年3月20日，被告人岳某、姚辉丽、李阳以及郑某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人刘某乙人民币3655元；3.2019年3月21日，被告人岳某、姚辉丽采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人柳某人民币1770元；4.2019年3月24日，被告人岳某、姚辉丽、李阳以及郑某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人康某人民币450元；5.2019年3月24日，被告人岳某、姚辉丽、李阳以及郑某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人倪某人民币18300元；6.2019年4月14日，被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人王某乙人民币400元；7.2019年4月15日至4月16日，被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人夏某人民币1800元；8.2019年4月17日至4月19日，被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人孟某人民币650元；9.2019年4月17日至4月18日，被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲采用比邻等手机社交软件，搜索附近男性并添加QQ好友，向被害人发送性服务信息及性感女性照片，谎称可提供上门性服务，以需先行支付车费、服务费（嫖资）、保密费、安全保证金、卫生费等费用为由，骗取被害人何某人民币10900元。被告人岳某、李阳、姚辉丽、王某甲归案后，如实供述了上述犯罪事实。被告人姚辉丽在案发后主动协助公安机关抓获被告人李阳。审理中，被告人王某甲退出违法所得人民币三千元。四名被告人均认罪认罚。上述事实，被告人岳某、李阳、姚辉丽、王某甲以及辩护人在开庭审理过程中均未提出异议，并有公诉机关当庭提供的被害人何某、柳某、刘某乙、倪某、王某乙、康某、孟某、夏某、郑某乙的陈述材料；证人刘某甲、郑某甲的证词；被告人岳某、李阳、姚辉丽、王某甲的供述、辩解以及认罪认罚具结书；扣押决定书、扣押清单及照片，被害人手机微信聊天截图、微信转账记录、银行交易记录，扣押作案工具手机、银行卡、存折，微信被害人主体截图，微信号交易流水明细、被害人名单和协查反馈情况视听资料以及相关情况说明等；扬州市江都区公安局制作的搜查笔录，受案登记表，立案决定书，抓获经过；羁押证明；四名被告人的户籍信息，前科情况查询表，上海市嘉定区人民法院（2017）沪0114刑初2043号刑事判决书、释放证明，黑龙江省绥化市中级人民法院（2019）黑12刑终83号刑事裁定书、取保候审决定书，安达市公安局行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人岳某、李阳、姚辉丽以非法占有为目的，利用电信网络技术实施诈骗，数额巨大；被告人王某甲以非法占有为目的，利用电信网络技术实施诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲伙同他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人岳某、姚辉丽、李阳在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，被告人姚辉丽系作用相对较小的主犯，量刑时予以从轻处罚。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲归案后如实供述自己的罪行，坦白认罪，均依法予以从轻处罚。被告人李阳被宣告缓刑，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人姚辉丽归案后，协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法予以减轻处罚。被告人姚辉丽曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人岳某、姚辉丽、李阳、王某甲自愿认罪认罚，均依法予以从宽处理。被告人王某甲审理中退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人岳某、李阳、姚辉丽、王某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、从宽、从重处罚的理由均成立，予以采纳。被告人岳某的辩护人提出“被告人岳某通过自己的微信号诈骗郑某乙、柳某人民币合计2670元，以及通过被告人王某甲的微信号诈骗数额13750元，诈骗总金额应认定为16420元，其余公诉机关指控的事实，所用微信号，是他人使用，不应认定为被告人岳某的犯罪数额。”的辩护意见，经查，本案中，被告人岳某向被告人李阳介绍诈骗的方式，后又召集被告人王某甲等人共同实施诈骗行为，事先约定分成，每一笔款项到帐后，均转至被告人岳某、姚辉丽共同使用的账户上，由被告人岳某根据约定的比例分成，被告人岳某在共同犯罪中起组织、策划作用，系主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪处罚，故对此辩护意见不予采纳。被告人姚辉丽的辩护人提出“被告人姚辉丽在共同犯罪中应认定为从犯”的辩护意见，经查，被告人姚辉丽事前参与预谋、做好诈骗前的准备工作，积极实施诈骗活动，骗取的款项转至其账户，由其与被告人岳某共同使用，协助被告人岳某发放提成，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，在主犯中，被告人姚辉丽作用相对较小，量刑时可依其作用确定刑期，故对上述辩护意见亦不予采纳。对被告人岳某的辩护人提出“被告人岳某无犯罪前科，系初犯，认罪认罚，庭审中自愿认罪，请求从轻处罚”以及被告人姚辉丽的辩护人提出“被告人姚辉丽有立功表现，归案后如实供述自己的罪行，坦白认罪，认罪认罚，认罪态度较好，请求从轻、减轻处罚”的辩护意见，经查，上述辩护意见，事实存在，符合法律规定，均予以采纳。鉴于，被告人王某甲案发后悔罪态度较好，主观恶性不深，可适用缓刑，给予一定的考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十八条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、撤销黑龙江省安达市人民法院（2019）黑1281刑初9号刑事判决中对被告人李阳宣告缓刑的执行部分；被告人李阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2023年10月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人姚辉丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2021年10月29日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人王某甲所退出违法所得人民币三千元，系骗取用于违法活动所得，予以没收，上缴国库；未退出违法所得人民币三万五千八百二十五元，予以追缴，上缴国库。作案工具手机八部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 丽人民陪审员  濮建军人民陪审员  吴宁霞二〇一九年十月二十九日法官 助理  褚芸芸书 记 员  王 璐文书附页：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条第一款犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行的，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：立案庭庭长：陈国平，电话号码：0514—86999320本案承办法官：张丽，电话号码：0514—86999358法院监察室：举报电话0514—86999366