广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0118刑初1629号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人何某，男，1981年4月7日出生，汉族，四川省营山县人，文化程度初中，户籍地址四川省南充市营山县。因本案于2018年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人苏维艳，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2018]1757号起诉书指控被告人何某犯诈骗罪，于2018年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员唐华出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人苏维艳到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：1.2018年5月23日，被告人何某去到广州市增城区新塘镇太平洋工业区向朱某1租赁一辆车牌为粤Ｓ×××××的红色丰田雷凌汽车（经价格鉴定，价值人民币105000元）后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证以及朱某1的身份证并于次日开到东莞市，由同案人陈某1（另案处理）假冒朱某1身份将该车质押给被害人高某1骗取现金人民币40500元，赃款全部挥霍；2.2018年5月31日，被告人何某去到广州市增城区新塘镇太平洋工业区商业街61号，向雷某建借走一辆车牌为粤Ｓ×××××的白色本田凌某汽车（经价格鉴定，价值人民币115000元）后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证以及朱某1的身份证并于当天开到东莞市，由同案人陈某1假冒朱某1身份将该车质押给被害人高某1骗取现金人民币52500元，赃款全部挥霍；3.2018年6月22日，被告人何某去到东莞市虎门镇白沙村“东莞市广晨汽车科技有限公司”，向马某和租赁一辆车牌为粤Ｓ×××××的白色本田凌某汽车（经价格鉴定，价值人民币105338.88元）后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证，并于次日在东莞市中堂镇江南村“车某”二手车行以自己名义将该车质押给被害人黎某1骗取现金人民币47200元，赃款全部挥霍；4．2018年6月29日，被告人何某与同案人陈某1经商量策划后，去到广州市花都区站前路35号“广州市长荣汽车租赁有限公司”，向易某伟租赁一辆车牌为粤Ｈ×××××的红色大众凌渡汽车（经价格鉴定，价值人民币138000元）后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证以及易某军的身份证，并于同月31日在增区新新公路凤凰南路20号“鸿浪爱车店”将该车质押给被害人邱某1骗取人民币75300元，赃款全部挥霍。上述车辆被扣押后已发还车主。2018年7月18日被告人何某被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了归案经过、现场勘验笔录、鉴定意见、被害人陈述、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人何某的行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处刑罚。并建议对被告人何某在有期徒刑四年至四年六个月的幅度量刑，并处罚金人民币一万元至二万元。被告人何某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，承认控罪，但辩解其只是想通过将车抵押出去，取款后用于周转。其辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人犯诈骗的罪名没有异议；2、被告人何某归案后如实供述，具有坦白情节，使公安机关将车辆追缴并退回被害人手中，挽回了部分被害人的损失，社会危害性不大，可以从轻处罚；3、被告人何某是为了偿还公司所欠房租及运营公司事务资金周转等目的质押车辆，主观恶性不大，应酌情从轻处罚；4、被告人何某无前科劣迹，认罪认罚，应酌情从轻处罚；5、被告人何某家庭情况特殊，请求法院在量刑上特殊考虑；6、公诉机关的量刑建议过重，希望法庭对被告人何某从轻处罚。经审理查明：一、2018年5月23日，被告人何某去到广州市增城区新塘镇太平洋工业区向朱某1租赁一辆车牌为粤Ｓ×××××的红色丰田雷凌汽车后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证以及朱某1的身份证并于次日开到东莞市，由同案人陈某1（另案处理）假冒朱某1身份将该车质押给被害人高某1骗取现金人民币40500元，赃款全部挥霍；上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实案发后将缴获涉案车辆发还给朱某1。2、广东省广州市增城区公安司法鉴定中心出具的穗增公（司）鉴（痕检）字[2018]00589号检验报告，证实送检的涉案车辆发动机号码和车架号码均未发现有改动过痕迹。3、证人朱某1提供的借车协议、行驶证，证实朱某1将一辆车牌为粤Ｓ×××××的红色丰田雷凌汽车借给了被告人何某使用。4、被害人高某1提供的车辆质押借款协议书、费用明细、借款借据、承诺书、伪造行驶证、伪造机动车登记证书、伪造身份证、微信转账截图、中国民生银行转账截图等，证实被害人高某1与“朱某3”签订合同后，通过手机银行转账方式向陈某2军账户转账20500元以及向微信名为“永不言败”的微信号转账20000元。5、银行卡交易明细清单，证实被害人高某1于2018年5月24日向陈某2军账户转账20500元。6、被害人高某1的陈述：2018年5月24日21时30分许，徐某1联系我称他有一个朋友介绍了人过来说急需要钱，并说用小车来抵押贷款。后我去到徐某1处见到三名男子开了一辆红色丰田雷凌小轿车过来，其中一名男子自称是朱某3，并出示了身份证给我看，接着说用该雷凌小汽车抵押给我，向我贷款50000元，还拿出了小车的行驶证和机动车登记证书给我看，我确认后同意贷款，并与对方签订了协议书等，接着我通过微信转账方式转了20000元给对方微信，又通过手机银行转账方式将20500元转给了账户名为陈某2军的银行账号上。交易完成后，我就将车放在我汽修厂内。经被害人高某1辨认照片，其指认出被告人何某就是与“朱某3”一起押车给其的男子。7、证人朱某1的证言：2018年5月23日，我的朋友雷某告诉我有个人要租车，于是当天18时我把车开到太平工业区，见到了何某和何某1，然后我们签了个借车协议，何某每天向我支付300元租金，借四天，后我把一辆车牌为粤Ｓ×××××的红色丰田雷凌汽车交给了何某。到期后何某一直以各种理由不肯把车交给我，他陆续转了5200元租车费给我。后我通过定位到在东莞虎门一小区找到我的车。后我才知道我的车和雷某的车都被别人冒用我名义抵押给了东莞市二手车行。经证人朱某1辨认照片，其指认出被告人何某就是以借其车为由将其车抵押给他人的男子。8、证人徐某1的证言：2018年5月24日，我朋友李某1打电话给我称他有朋友的车需要抵押贷款，问我有没有熟人做，后我将资料给高某1看，他就叫对方过来我的汽车维修中心签合同。当天下午，对方三个人开了一辆红色丰田雷凌小汽车到我店里，与高某1签完合同后，对方将车交给高某1后便离开了。9、证人李某1的证言：2018年5月24日，何某联系我说他有朋友欠他钱，想用汽车抵押贷款，问我要不要，我说没有钱，他又问我认不认识做汽车抵押贷款的人，于是我将何某发给我的资料发给徐某1，后徐某1叫我让何某将车开到他的汽车维修店里。在维修店里我见到何某带了两个人过来，还有一辆红色丰田小汽车，后来何某他们与徐某1的朋友在店里面交谈，等他们谈完后就各自离开了。10、证人孙某1的证言：2016年9月2日，一名叫朱某1的男子向我公司广东运筹融资租赁公司以“以租代购”方式租用了一辆车牌为粤Ｓ×××××的丰田雷凌小型轿车，该车所有人是我公司，已正式交给朱某1使用，由其每月归还车款。11、证人何某1的证言：2018年5月23日，何某叫我一起去新塘太平洋工业区那里开一辆租来的红色丰田雷凌小轿车，我载他到牛仔城后就离开了。等到2018年5月24日，何某叫我载他和“朱哥”去了东莞沙田镇，后车就由何某和“朱哥”开走了。之后我就没看过这辆车了。经证人何某1辨认照片，其指认出被告人何某就是让其帮开一辆红色丰田雷凌小轿车的男子。12、被告人何某的供述：2018年我和马某林在新塘开公司，因为公司周转问题，马某林介绍我去雷某处借车，雷某说他自己的车不租，于是介绍我向朱某1租了一辆红色雷凌车。当时我没有钱交房租，我就找到李某1问他有没有办法帮我借到钱，他说可以用车或房抵押，于是我决定把租来的雷凌车抵押出去，我对李某1说车主欠我钱，所以同意把车给我抵押，后我去做了假行驶证、假登记本以及“朱某3”的假身份证。接着我让陈某1帮助冒充一下“朱某3”并承诺给他好处。然后我就和陈某1、何某1、李某1一起去到东莞沙田一车行，将车抵押给一个姓“高”的人，抵押金额是50000元，实收40000元左右。后陈某1给回我约34000元，还剩下约4000元在陈某1卡上，同时我转了5000元给李某1。之后我给了房东约17000元押金，以及再给了2000元房东喝茶。二、2018年5月31日，被告人何某去到广州市增城区新塘镇太平洋工业区商业街61号，向雷某建借走一辆车牌为粤Ｓ×××××的白色本田凌某汽车后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证以及朱某1的身份证并于当天开到东莞市，由同案人陈某1假冒朱某1身份将该车质押给被害人高某1骗取现金人民币52500元，赃款全部挥霍；上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案依法立案侦查。2、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场的概貌。3、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证实案发后将缴获涉案车辆发还给雷某。4、广东省广州市增城区公安司法鉴定中心出具的穗增公（司）鉴（痕检）字[2018]00590号检验报告，证实证实送检的涉案车辆发动机号码和车架号码均未发现有改动过痕迹。5、证人雷某提供的融资租赁协议、营业执照、授权委托书、行驶证等，证实车牌为粤Ｓ×××××的白色本田凌某汽车的车主是浙江大搜车融资租赁有限公司东莞分公司，该车由雷某使用。6、被害人高某1提供的车辆质押借款协议书、费用明细、借款借据、承诺书、伪造行驶证、伪造机动车登记证书、伪造身份证、微信转账截图、中国民生银行转账截图，证实被害人高某1与假冒“朱某3”签订合同后，通过手机银行转账向陈某2军账户转账45500元以及向微信名为“永不言败”的微信号转账7000元。7、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实被害人高某1于2018年5月31日向陈某2军账户转账45500元。8、被害人高某1的陈述：5月31日19时许，徐某1又给我打电话，他说上次来抵押汽车贷款的人还需要贷款，这次朱某3是用一辆白色的凌某小轿车来抵押向我贷款60000元人民币，并且向我提供了小车的资料，我确认证件是他本人名字并检查车子是否有碰撞之后就和朱星杰签订了相关合同。签订完之后，我就通过手机银行转账的方式转了45500元人民币到他之前提供给我的陈某2军账户内。剩下的钱扣除了利息和押金7500元人民币，还有7000元人民币就通过微信转账的方式转了给对方。实际打到对方的账户的有52500元人民币。到了6月6日15时30分许，有一家租赁公司的人来到我公司说凌某小轿车是他们的，后经派出所查询发现该车不是朱某3本人的，我再托人查了一下红色丰田牌子的小轿车，发现也不是朱某3本人。于是我就报警了。经被害人高某1辨认照片，其指认出被告人何某就是与“朱某3”一起押车给其的男子。9、证人雷某的陈述：2018年5月31日14时许，在广州市增城区新塘镇太平洋工业区61号，何某说要借我的车去拿钱，于是把我车开走，后一直以各种理由没有将车归还给我。我通过定位在东莞虎门一家叫志鹏二手车行找到我车，当时车行的人称是一名叫朱某1的男子将车抵押给他们车行，共抵押了6万元。我没有与何某签订租赁合同，也没有要求何某给我2万元找关系拿回车，更没有收过何某的钱。经证人雷某辨认照片，其指认出被告人何某就是开走其车的男子。10、证人徐某1的证言：2018年5月31日，李某1再次联系我说他朋友还有一辆车需要抵押贷款，我再次将资料发给高某1，高某1看完后叫我联系对方到我店里签合同。当日晚上，对方三人开了一辆白色凌某小轿车过来，他们与高某1签完合同后，就将车交给高某1后便离开。11、证人李某1的证言：2018年5月31日，何某又联系我说他朋友还有一辆车要抵押贷款，然后我再次将何某提供的资料转发给徐某1，徐某1看完后就叫我让何某到其店里，这次我见到何某也是带了上次那两个人一起过来，还有一辆白色小轿车，他们与徐某1朋友在店里交谈，我过了一会儿就离开了。12、证人何某1的证言：2018年5月31日16时许，何某叫我在新塘太平洋工业区把一辆白色凌某小轿车开到牛仔城，第二天我就没见到那辆车了。经证人何某1辨认照片，其指认出被告人何某就是让其帮开一辆白色凌某小轿车的男子。13、证人马某林的证言：我和雷某是卖车认识的，我和何某是普通朋友，我不知道何某开走了雷某的车。我知道一个叫“老陈”是何某的老乡，其他信息都不知道。14、证人唐某的证言：2018年4月底，何某和马某林来找我租办公室。他们先给了我10000定金，后来给了我20000元的租金和押金，最后马某林给了我189元的水电费。一共给了我三次钱，前两次都是何某和马某林一起给我的，最后一次是马某林给我的。15、被告人何某的供述：第一次抵押完车之后，我资金还是不够周转，房东又催交租，我就想先去雷某处租辆车再去抵押，于是我和雷某说借他车用一二天就还给他，雷某同意后，我和何某1将一辆白色凌某车开回牛仔城，并联系做假证的人做了一套假证。第二天，我和陈某1、何某1去找李某1，以上次一样的方式，又把车抵押给了姓高的人，这次实际到手50000多元。后陈某1将全部取现给我，但留下2000元在其儿子卡上。之后我立即给了36000元租金房东。后来雷某追我要车，并在东莞虎门发现了他和朱某1的车，后来该二辆车被公安扣住了。三、2018年6月22日，被告人何某去到东莞市虎门镇白沙村东莞市广晨汽车科技有限公司租赁一辆车牌为粤Ｓ×××××的白色本田凌某汽车后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证，并于次日在东莞市中堂镇江南村车某二手车行以自己名义将该车质押给被害人黎某1骗取现金人民币47200元，赃款全部挥霍；上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人黎某1于案发后即报警，陈述被骗的情况。2、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场的概貌。3、扣押清单、发还清单，证实案发后将缴获涉案车辆发还给东莞市广晨汽车科技有限公司。4、广东省东莞市中堂镇公安司法鉴定中心出具的中堂公（司）鉴（痕）字[2018]09004号检验报告，证实送检的白色小汽车发动机号码和车架号码均未发现有改动痕迹。5、证人马某和提供汽车租赁合同、营业执照、行驶证等，证实车牌为粤Ｓ×××××的白色本田凌某汽车所有人是东莞市广晨汽车科技有限公司，该公司将车租赁给被告人何某使用的情况。6、被害人黎某1提供的车辆转让协议书、伪造行驶证、伪造机动车登记证书，证实被告人何某以伪造行驶证、机动车登记证书将车辆抵押给黎某1向其借款的事实。7、被害人黎某1的陈述：2018年6月23日13时许，我在中堂镇江南村107国道旁边车某二手车上班，一名男子开着一辆车过来要我帮他的车打价抵押，当时我核查了该汽车的信息和车主本人信息，没有核查车辆登记的车主是不是该男子，车主要求把车辆抵押在我这里让我借五万元给他，然后我和他说如果一个月不归还车辆我直接转让出售，他同意了，于是我们双方签了一张车辆转让协议书。7月8日，两名东莞市广晨汽车科技有限公司的工作人员来到我公司，指出该男子抵押在我公司的白色本田凌某汽车是他们公司的车，然后我重新核查发现该男子当时抵押车辆时提供给我公司的车辆行驶证和车辆登记证是伪造的，就知道我们被诈骗了。经被害人黎某1辨认照片，其指认出被告人何某。8、证人马某和的证言：2018年6月22日下午，一名叫何某的男子到我公司东莞市广晨汽车科技有限公司租用一辆本田凌某汽车，并签订了汽车租赁合同，租赁期为一个月，租金每月4500元，押金10000元，然后该男子就把车开走了。在二天后我通过定位发现车一直未移动，之后没有定位就没有显示了。然后我根据车辆最后定位去到东莞市中堂镇江南村的车某找到该车，车某的负责说是何某将车抵押给他们车行，抵押费是50000元，何某还提交了所有人是他的行驶证和机动车登记证书。经证人马某和辨认照片，其指认出被告人何某就是租用其公司车辆的男子。9、被告人何某的供述：之前二台车被扣后，为了找关系拿回车，我就想到再去租一辆车来抵押。于是我去到东莞虎门广晨租车行租了一辆白色凌某车，然后将车以50000元抵押给了一家店，实收了45000元左右。之后我将26000元给了马某林。四、2018年6月29日，被告人何某去到广州市花都区站前路35号广州市长荣汽车租赁有限公司，向易某租赁一辆车牌为粤Ｈ×××××的红色大众凌渡汽车后，随之伪造了该车的车辆登记证、行驶证以及“易某军”的身份证，并于同月31日在增区新新公路凤凰南路20号鸿浪爱车店将该车质押给被害人邱某1骗取人民币75300元，赃款全部挥霍。上述车辆被扣押后已发还车主。2018年7月18日被告人何某被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人邱某1于案发后即报警，陈述被骗的情况。2、现场勘查笔录、现场图及现场照片，证实案发现场的概貌。3、扣押清单、发还清单，证实案发后将缴获涉案车辆发还给车主易某军。4、广东省广州市增城区公安司法鉴定中心出具的穗增公（司）鉴（痕检）字[2018]00617号检验报告，证实送检的涉案车辆发动机号码和车架号码均未发现有改动过痕迹。5、证人易某提供的身份证复印件、购车发票、车辆租赁登记交接单，证实被告人何某向广州市长荣汽车租赁有限公司租赁了一辆车牌为粤Ｈ×××××的红色大众凌渡汽车。6、被害人邱某1提供的银行转账记录、汽车转让协议书、伪造身份证、伪造机动车登记证书，证实被告人何某以伪造身份证、伪造机动车登记证书将车辆转让给邱某1，邱某1将75300元转到何某1账号的事实。7、账户历史明细清单，证实被害人邱某1于2018年6月30日向何某1账户分二笔转账75300元。8、被害人邱某1的陈述：2018年6月30日，一名男子自称叫易某军说把车抵押给我贷款，因为不熟悉他的个人情况，就跟他说办理二手车买卖业务，他可以把车以合法手续买给我，到时有需要他也可以把车买回去，他同意后我们就签订合同。我现场通过手机银行转账方式分二次转了75300元到对方指定账户，之后我将车放在我汽车修理厂里。后有一名男子到我厂说易某军的汽车是他公司，他公司将该车租给一名叫何某的男子，他要将车开走，我不同意于是就报警了。我和易某军交易时，他使用了一张“易某军”身份证，还有一本行驶证以及机动车所有人为“易某军”的机动车登记证书。经被害人邱某1辨认照片，其指认出被告人何某就是以“易某军”身份证将一辆大众汽车卖给其的男子。9、证人易某的证言：2018年6月29日16时38分许，何某来到广州市长荣汽车租赁有限公司租用了一辆所有人为易某军的大众牌凌渡汽车。7月4日14时许，何某带一男子前来租车，被我识破该男子的身份证是假的，该男子逃跑了，我们就将何某送到派出所处理。后来我们通过GPS在新塘镇找到我们租给何某的大众牌凌渡汽车，当时对方说该车是别人卖给他们的，我们要拿车走，所以对方报警了。10、被告人何某的供述：我发现我的钱不够，什么都拿不回来。陈某1怕我之前租车的车连累他，就建议我租一辆贵的车再抵押出去，把之前的车先搞定，然后他介绍我去花都长荣租车行试试。于是我用我之前的假驾驶证在花都长荣租车行租了一辆红色的大众凌渡，租到车后我就先去做了大众车的假证件，然后叫上马某林一起去到新塘永新派出所附近的一个车行把这辆大众车给押了，实收了72000多元。全案的事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，经本院予以确认的证据证实：1、抓获经过，证实被告人何某于2018年7月18日被公安机关抓获归案。2、户籍资料，证实被告人何某在犯罪时已满18周岁，已达到完全刑事责任年龄。关于本案定性问题，经查，根据被害人的陈述、证人证言、相关合同、银行清单等证据，证实被告人何某多次以租车或借用车的方式取得车辆后，均未征得车辆所有人或使用人同意的情况下，伪造相关证件，虚构其或同案人是车主的事实，从而取被害人信任，收取了被害人交付的款项，之后将款项占为己有。综上，被告人何某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。本院认为，被告人何某无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议与被告人何某的罪责刑相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2022年10月17日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人何某向被害人高某2退赔经济损失人民币93000元；向被害人黎某2退赔经济损失人民币47200元；向被害人邱某2退赔经济损失人民币75300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  杨秋如人民陪审员  赖远明二〇一九年十月十八日书 记 员  何达威附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。