吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初116号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人刘贺，男，1977年1月11日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地辽宁省营口市西市区，现住址辽宁省营口市西市区。曾因2001年1月因故意伤害罪被营口市老边区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯集资诈骗,于2018年6月14日在保定被抓获2018年6月16日被白城市公安局刑事拘留，同年7月20日由白城市公安局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人徐艳丽，吉林金辉律师事务所律师。 被告人赵探，（曾用名赵晟佐）男，1985年7月26日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，现住址哈尔滨市平房区。因涉嫌犯集资诈骗,于2018年6月14日在保定被抓获，6月16日被白城市公安局刑事拘留，同年7月20日由白城市公安局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人房宇，吉林金辉律师事务所律师。 被告人李彦，男，1965年4月27日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省白城市洮北区，现住址白城市。因涉嫌犯集资诈骗罪,于2018年6月21日被抓获，同年6月22日被白城市公安局刑事拘留，同年7月26日由白城市公安局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人邓少辉，吉林金辉律师事务所律师。 被告人刘艳辉，女，1974年11月14日出生，蒙古族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省白城市洮北区，现住址白城市。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年6月21日被抓获，同年6月22日被白城市公安局刑事拘留，同年11月1日由白城市公安局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人汤长春，吉林金辉律师事务所律师。 被告人刘贺、赵探、刘艳辉、李彦集资诈骗罪一案，由白城市洮北区人民检察院于2019年4月11日以白洮检刑检刑诉（2019）第112号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，本院于2019年7月25日、10月9日、10月29日公开开庭审理本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人刘贺及辩护人徐艳丽、被告人赵探及辩护人房宇、被告人刘艳辉及辩护人汤长春、被告人李彦及辩护人邓少辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2018年4月8日至2018年6月12日，被告人刘贺、赵探从外地来至白城成立“玲珑美玉经销处”，与被告人李彦、刘艳辉共谋利用销售玉镯高额返利骗取他人财物，李彦和刘艳辉引进“悦花越有”APP软件，并招揽客户购买玉器，承诺利用“悦花越有”APP软件返款。售卖的玉器进货价值几十元以几千元、上万元的价格卖出，并以高额返利为诱惑，实施集资诈骗，涉案被骗人数百余人。被告人刘贺、赵探发现无法继续经营，携赃款80万元潜逃。经白城市天银会计师事务所专项司法审计鉴定报告，销售881笔，共申购金额为14,045,000元，返还本金6097,650元，未返还本金7947,350元。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.物证：购物小票；2.书证：银行交易明细、户籍信息、扣押物品清单、微信聊天记录等；3.证人温某甲、吕某甲、王某甲、刘某甲的证言；4.被害人包某甲、袁某甲、杨某甲、王某丙、高某丙、刁立新等人的陈述；5.被告人的供述与辩解；6.鉴定意见；7.视听资料。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人刘贺赵探刘艳辉李彦以非法占有为目的，使用诈骗的方法进行非法集资，骗取他人财物553.41万元，属数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第192条第25条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。依据中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 建议判处被告人刘贺、赵探、刘艳辉、李彦十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 被告人刘贺对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，认为不应当定为集资诈骗罪。辩称我和赵探是从辽宁来的白城，到白城刚开始就是想卖玉手镯，手镯进价是60元-1,000元不等，刚开始卖的不太好，正好在饭店遇到李彦和刘艳辉，我们就提出来高额返利模式了，我们确定15天返利，刚开始能返得起，后来就不能了。四月末李彦和刘艳辉引进了悦花越有平台，就是为了在我们返不起的时候，悦花越有能返回被害人本金，客户投入1万元，平台留取16%资金，但是留取的16%我们得不到。当时我们引进这个平台时不知道是非法网站。玲珑美玉经营时间从2018年4月8日办理营业执照开始到2018年6月12日止。玲珑美玉期初在创想国际开设店面，后来转到第九味道附近，是由节朕的朋友杨某乙支付的租金。玲珑美玉的法人是屈红达，他不负责任何工作，我和赵探负责店里工作、组织会场、前台讲解，李彦和刘艳辉负责幕后招揽人员。他俩把被害人领到我们面前，我们进行讲解宣传，我和赵探管账和钱，钱款之前是通过现金支付，后期是通过悦花越有转账。起诉书指控诈骗金额553万，但是诈骗总金额我记不住了，没返还之前流水总金额是1,400多万，具体记不清楚。受害人我认识的大约有30人，其中有人重复使用别人的身份证购买玉镯，有10多人是通过刘艳辉介绍的，有不到10人是李彦介绍的，剩下的是他们自己找的。这些钱款有一部分是用被害人的钱返给被害人，反利息的钱最后面都返不起了。当时宣传的是购买1万元手镯返130元-160元，15天返还，总计返还800多万，剩余钱款大约有70-80万现金在我和赵探手里，还有一部分在李彦手里，剩下的就是返给客户的钱被蒸发掉了，账上就30多万。我和赵探一起在保定被抓获，当时我携30万潜逃，目前30万都被收缴。刘艳辉和李彦每天按照总金额的5%提成，我和赵探按照2%收取利润，同时支付销售额的2%为团队奖。李彦和刘艳辉投入资金30万左右，他俩的钱早就返回去了。这些小票都是虚拟的，这一部分大约不到100万，这么做的目的是为了吸引其他客户，这些客户都是他俩找的，李彦和刘艳辉大概获利了不到100万，小票上面标有他们的名字能够证明。我和赵探2018年6月12日晚上11点多开车离开的白城，因为返不起利了，所以走了。走的时候开的车不是我的，是我朋友李志刚在2017年10月份贷款买的，他暂借给我用的。当时公章和空白小票在留在办公室里给会计吕某甲管理，6月13日凌晨通知李彦和刘艳辉，告诉他们我们经营不下去了，公司倒闭了，我们四个人的录音都是我平时录的，因为他们是做幕后，我和赵探做前面，我们也怕不把握。票据分白色、蓝色、粉色，我们手里没有票据，都在财务人员手里，给集资人的是蓝色或者粉色，基本都是做假账用的。 被告人刘贺的辩护人徐艳丽的辩护意见： 一、辩护人对起诉书的定性无异议。二、起诉书采信审计鉴定报告，认定的犯罪数额为553.41万元有异议，审计报告从4月28日开始，以票据是否加盖“礼品已付”字样的签章为依据，如未加盖签章且报案人未申报登记“已返本息”，则视同未返本息进行测算得出的数据，不能体现出真实的犯罪数额，不能排除合理怀疑。1.审计报告第10页（序号332、333）载明，申购人邹洪生、王根兄，申购时间2018年5月24日，各申购2万元，均已返本付息，但其小票无“礼品已付”字样的签章。该事实近一步证明，2018年6月12日前到期的，即使无“礼品已付”字样的签章，也已经返还本息。审计报告以票据未加盖“礼品已付”字样的签章为依据，视同该部分未返还本息，存在错误，依据不足。2018年4月30日至2018年5月28日前申购的，无“礼品已付”签章的合计15笔，本息共计人民币238,700元，应视为已经返还，并从起诉的数额中扣减。2.从2018年5月2日起至2018年6月12日止，申购人通过悦支付，累计支付346笔，合计人民币5,395,000元，申购人支付给悦平台的资金，悦平台收取16%费用，该16%，被告人并没有实际取得，应从起诉的数额中扣减，合计应扣减人民币863,200元（5,395,000元*16%）。3.被告人刘贺供述，申购人申购的当日立即返还申购额的10%，从审计报告看，未标注加盖“礼品已付”字样签章的，大部分报案人登记该10%已取回（例如2018年6月12日申购的（审计报告序号856、857、858、859号）在申购的当日均取回10%。该事实说明，每笔金额在申购当时，均返还申购金额的10%，即使未标加盖“礼品已付”字样的签章，也应予扣减。2018年5月29日申购的到期日为2018年6月12日。从2018年5月29日起至2018年6月12日止，合计申购金额264笔共计人民币4,145,000元，申购当日返还金额合计414,500元（414,500*10%），审计报告中未扣减，应予扣减。4.被告人刘贺、赵探于2018年6月12日晚离开白城，并于6月13日3点发信息告知其工作人员温某甲。起诉书指控刘贺的涉案时间至2018年6月12日止。报案人报案中没有6月13日至6月16日的记录。该事实说明，从2018年6月13日起至2018年6月16日止，合计33笔共计人民币98万元，与被告人刘贺无关联性，刘贺没有实际取得，应从起诉的数额中扣减。5.被告人刘贺供述，只有蓝色小票的，没有实际出资。只有蓝色小票合计9笔共计18万元，扣除报案人报案登记取回本息合计8,000元，应扣减172,000元（18万-报案案人登记已取回本息8,000元）。6.2018年5月30日至2018年6月12日，合计28笔无原始单据，3笔没盖章，合计金额52.6万元。因为无原始票据、未盖章，无法核实真伪，不能排除合理怀疑，故应扣减。扣减数额为520,000元（526,000-报案人登记取回本息4,000元-审计报告第489号按当日返还10%扣减的2,000元）.7.复投合14笔共计34.6万元，其中审计报告中的序号815、816、817三笔合计3万元已在“无原始票据”项中计算扣减，复投部分应扣减30.8万元（34.6万元-无原始票据中扣减3万-报案人登记取回8,000元）。8.无申购人部分共6笔合计人民币13万元。无申购人，无法核实真伪，不能排除合理怀疑，也不符合刘贺等人制定的申购要求，故应扣减。其中“只有蓝色小票和无原始票据”部分已经在该部分扣减，故无申购人部分合计应扣减人民币6万元（13万元-3万无原始票据部分-4万元只有蓝色小票部分）。以上八项合计人民币3,594,400元，系辩护人根据审计报告所载各项及卷宗证据，经过严谨计算，并排除合理怀疑得出的数据（计算过程详见辩护人提交法庭的附表1-8），辩护人认为应从起诉的数额中扣除。此外，最高法司法解释明确规定了行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除，并未规定被害人购买物品的市场价值不予扣除。被告人出售给被害人的玉器具有市场价值，故此应予扣除。三、被告人刘贺具有从轻、减轻处罚情节:1.被告人刘贺到案后，能够如实供述其犯罪行为，且供述稳定，并积极配合办案机关调查取证，被告人刘贺的行为，成立坦白，应比照自首予以从轻、减轻处罚。2.被告人刘贺认罪态度好，具有真诚的认罪悔罪表现。3.被告人刘贺系偶犯、初犯，无前科劣迹。4.被害人明知如此高额的利润投资不合法，存在风险，却仍然因为贪图暴利而购买玉器。被害人的贪利心理，为被告人犯罪提供了便利条件，被害人存在先行不当行为。已经获得返本付息的投资人，获取的超过法定利率，月利3分部分的利息，属于不当得利，依法应返还给被害人，以减少被告人返还投资款的数额。5.被告人刘贺引进悦平台，目的之一是为了最大可能的降低投资人的风险，故，被告人主观恶性不大，社会危害性不大。6.被告人刘贺引进悦平台时，并不知晓悦平台是违法网站被叫停，从另一层面看，被告人也是该违法平台的被害人。7.被告人刘贺愿意积极退赃退赔，交纳罚金。 被告人赵探对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，认为不应当定为集资诈骗罪。辩称我和刘贺来到白城，通过畅想国际楼下烧烤老板认识李彦和刘艳辉，我们把高额返利的想法对李彦和刘艳辉说，那时候玉镯还没有订货，他俩说这种方式不行，必须得通过第三方悦花越有平台，这样返利能把欠消费者的钱全都还上，我俩认为这样好，谁也不损失，然后最开始暂时用李彦的房子，后来搬到开发区一个两层楼，我们每一次的谈话记录刘贺都有录音。刚开始的前15天我们按照消费额的150%返利，这种返利模式是刘贺提出来经过我们四个商量同意的，但因为这种情况进行投资的人数较少，刘艳辉就提出对接悦花越有平台。投资1万块钱15天返还12,400元，按照24%返利，返利的钱大多数都是靠后期被害人投入的钱返还之前投入的被害人，很多被害人是循环投，返利比例每个月往下降，到最后就不返利了，直接给悦花越有的积分，一直到后来我俩走的时候是感觉钱返不上了。刘艳辉和李彦负责对外宣传，一共有30多人参与。总投资金额100-200万，起诉书指控金额不对，没有那么多，我说这个数是根据我们得的钱算的。我和刘贺手里现金一共16万，各自银行卡30多万，刘艳辉和李彦跟我俩差不多。 被告人赵探的辩护人房宇的辩护意见： 一、辩护人对起诉书指控的罪名无异议。二、对起诉书认定的白城市天银会计师事务所专项司法审计鉴定报告中关于本案集资诈骗金额为553.41万元有异议，辩护意见同徐艳丽律师关于审计报告意见。三、被告人赵探不是本案犯意的提起者或犯罪活动的组织者、策划者，在本案当中所起作用相对较小，应以从犯予以认定。四、被告人赵探具有以下从轻、减轻情节：1.被告人赵探到案后如实供述了自己及同案的犯罪事实，且在三个阶段供述一致，没有翻供、串供的行为。2.被告人赵探本次犯罪系初次犯罪，此前没有任何前科劣迹。3.被告人赵探表示认罪、认罚、悔罪，且态度真诚、诚恳。 被告人刘艳辉对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议并认为应当被认定为从犯。辩称李彦给我打电话说让我去见朋友，在王某甲家认识刘贺和赵探，后来找到我说这事，做玉镯销售。王某甲介绍后我问是否有店，他们说准备开，说刘贺这几天去办营业执照，法人是屈红达，当时我不认识法人。当时跟我说让我给介绍几个人买玉镯赚取提成。奖励模式都在大厅张贴，等找我的时候店里营业员，会计，玉镯都有了。后来李彦就买玉镯了，我看他买了，钱也返了，我就相信了。公诉机关指控集资诈骗罪，但我认为自己并没参与。受害人中有的人认识我，但根本不是我介绍的。我在玲珑美玉没有职务，我只当介绍人，赚取提成，在此期间我总共获得23-24万。我是重复投资的，总计投入5,000元本金，后来一共累计到18万元。李彦共投入多少资金我不清楚。 被告人刘艳辉的辩护人汤长春的辩护意见： 一、被告人刘艳辉主观上无集资诈骗之故意，如果说刘艳辉有通过自己购买或介绍他人购买玉镯获取高利回报的故意，尚符合其本意，指控其有集资诈骗的故意，尚无证据支持。二、被告人刘艳辉主观上亦无与他人刘贺、赵探共同犯罪之故意，我国《刑法》第２５条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，其不但要求各被告人有共同的犯罪故意，且要求这种故意，是明知的，是经过合意或达成共识，被告人刘贺、赵探来北城之前，就已做好诈骗的打算，到白城后亦未向刘艳辉说明且处处提防刘艳辉、李彦二人，不能说四人之间有共同的犯罪故意。三、被告人刘艳辉客观上所实施的行为，只是为了获得投资后或介绍他人购买玉镯后所应得的高额利润及回报，刘贺及赵探二人只给刘艳辉及李彦提成，如系共同犯罪，必然约定分赃方式及分赃数额，四被告人必然分工配合，并有犯罪过程中的意思联络及沟通，刘贺及赵探进行集资诈骗，事先未告知刘艳辉、李彦二人，事中无协作、事后逃跑更未通知刘艳辉、李彦二人进行藏匿，不符合共同犯罪之惯例。四、被告人刘艳辉推荐“悦花越有”平台时，其平台正营运营，资质健全、手续合法，该平台相关人员涉嫌犯罪今年一审才判决完毕，要求一个普通市民而非警察去辨别一个平台是否合法经营，显然强人所难，更不客观。且刘艳辉的本意，推荐该平台是为了交易的安全有所保障，更是为了保护自己及其他消费者的投入资金更加安全，可证明刘艳辉无诈骗他人财产的故意。五、被告人刘艳辉、李彦二人之行为更宜定为传销，刑法修正案（七）新增224条之一，组织领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。首先，将玉器卖给投资人后，并没有承诺回购或代售，而是承诺一定时期后返本付息，发展他人加入有10%提成的奖励，且团队长还有所在团队的2%提成，虽然计酬方式上叠加了返本付息，但也有以发展人员提成奖励的计酬方式。从组织层级上看，辩护人根据卷宗中证据，主要是被告人供述及受害人陈述，梳理出组织层级结构，以李彦为例，李彦作为顶端，其发展了节朕，节朕又发展了杨某甲、刘某乙、靳某甲，刘某乙又发展了刘某丙、刘某丁，层层发展，体现了清晰的四个层级结构。六、如人民法院判决被告人刘艳辉有罪，下列酌定从轻、减轻情节请予考虑：1.被告人刘艳辉非此次犯罪犯意的提起者；2.在共同犯罪中，起次要作用，应认定为从犯；3.到案后能如实陈述犯罪事实，属坦白；4.刘艳辉当庭表示认罪悔罪；5.初次犯罪、偶然犯罪。 被告人李彦对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议并认为应当被认定为从犯。辩称2018年4月初，我和刘艳辉去吃饭碰到了刘贺和赵探，饭店老板王某甲介绍说他们销售玉镯，我们四个商量以消费返利为模式经营，商量的时候说这种模式不违法，决定的营销模式就是买完镯子15天按照150%返，第二个月140%。到最后是100%返。在此之前我就看到过宣传单。刘贺说他们在创想国际有店面，听说我认识人多，跟我说有推荐奖，没过几天我买了一个玉镯，真给我返钱我就相信了。第一次我买了1,0000的，给我返15,000。我在玲珑美玉销售的过程中帮着介绍人买玉镯了。最开始他们说这钱拿回公司炒股，但是我没看到过总公司。刚开始我相信这种模式，后来有点怀疑。悦花越有平台是刘艳辉提出来的，提出平台时他们说万一公司返不起，这个平台还能返。我介绍的人里面有节朕、马某甲等人，具体记不清了，当时我就是觉得挺好的才介绍的。刘贺和赵探给我的推荐奖是按照销售额的10%给的，我具体获利多少记不清了，大概给我返了10多万吧，我的获利资金都是刘艳辉给我的，只有一次给我现金包含奖金和本金。获利资金里面包括推荐奖、销售奖、返利奖。我和刘艳辉一起算账是当时刚开始就因为我俩一起认识的。后期都是拿别人身份证买的，前后将近20次，最初我投入1万元，最后获利将近20万元，但这些钱又被我投进去了。刘艳辉具体投入和获利多少我不知道，刘贺赵探具体哪天离开白城的记不清了，他俩走之前没通知我，是刘艳辉给我打电话说的，之后我们就去店里看见店里东西都没动，我们就去幸福派出所想报案了。6月13日以后我没再买过玉镯，但是别人买没买过我不知道。我是因为有人打电话通知，我就自己去了。案件立案侦查以后没从我这扣取钱款。这20万能不能退赃得跟家里商量，不知道有没有钱。我没什么工作。 被告人李彦的辩护人邓少辉的辩护意见： 一、被告人李彦的行为不符合集资诈骗罪的客观行为模式，其行为定性为组织领导传销罪更为适宜。二、被告人李彦在共同犯罪中，起次要作用，应当认定为从犯：1.李彦不是犯意的提起者，在本案中，如果没有李彦的参与，本案的行为仍然会发生；2.李彦不是掌控、支配投资资金的人，其对全部投资资金不具有非法占有的目的，其只是赚取了自身投资的高额返利和10%推荐奖和1.5%的“二代”提成。且自身投资的高额返利并非属犯罪所得；3.李彦未参与除宣传发展人员加入以外的其他如玉器采购、办理工商登记、人员选聘雇佣及管理等运营的过程。其参与共同犯罪程度极为有限；4.在共同犯罪中，李彦虽然主要是负责发展人员加入，但根据卷宗中证据，梳理出的组织层级结构看，其发展的人员极为有限，有证据表明的，其直接或间接发展的人员只有6人（刘贺当庭供述，通过李彦加入的人员不超过10人），相对于起诉书指控的百余人，李彦所发挥的作用微乎其微。三、被告人李彦具有法定、酌定从轻情节：1.李彦到案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白；2.当庭便是认罪悔罪；3.初次犯罪。 经审理查明：2018年4月8日至2018年6月12日，被告人刘贺、赵探从外地来至白城成立“玲珑美玉经销处”，并购进玉镯，再与被告人李彦、刘艳辉共谋利用销售玉镯高额返利骗取他人财物，李彦和刘艳辉引进“悦花越有”APP软件，并招揽客户购买玉器，承诺利用“悦花越有”APP软件返款。售卖的玉器进货价值几十元，以二千元、五千元、一万元的价格销售，并以高额返利为诱惑，实施集资诈骗，后期只以集资高额返利相诱惑，涉案被骗参与集资人数100余人。其中部分被害人用他人身份证争相参与集资，承诺的返利数额根本无法兑现，被告人刘贺、赵探便携80万元潜逃被抓获。经白城市天银会计师事务所专项司法审计鉴定报告，共集资诈骗人民币553.41万元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1.物证：白城市玲珑美玉经销处向参与人出具的购物小票854张。 2.书证： （1）白城市公安局经济开发区分局禁毒大队出具的抓获经过：2018年6月14日通过网上追逃，在河北省保定市北市区将正在使用身份证的赵探、刘贺抓获。（2）扣押票据，扣押决定书：扣押刘贺160,000元，赵探35,0000元。扣押刘贺驾驶的白色无牌大众汽车一辆。车架号FV7140FAMBG，行车证件为李志刚。 冻结刘贺在中信银行长春分行营业部62XX48账号内冻结存款30万元。 吉林省扣押财物票据，扣押刘贺16万元，赵探35万元。 现金交款单：交款人刘雪冬，收款单位白城市财政局，扣押款项专户人民币5千元整。扣押王某甲5千元。 扣押手机四部，黑vivo,白lephone,黑色OPPO，金色荣耀。 扣押黑色手拎包1个，内有钱包1个，银行卡11张，刘贺身份证一张。 笔记本四本，粉色一本、蓝色一本、棕色一本、黑色一本 蓝边档案袋一个，内有刘贺户口本。 屈红达中国工商银行卡一张，卡号6222030805,000659821。 赵探中国工商银行卡一张，6222030805,000774729. 赵探中国建设银行卡一张，6217000730014665992. （3）刘艳辉和刘贺微信聊天记录，证实刘艳辉、李彦参与刘贺和赵探玲珑美玉和悦花越有平台的诈骗活动当中。（4）刘艳辉给李彦微信转账记录，共6笔，证实刘艳辉将提成款转给李彦。（5）玲珑美玉授权协议，证实玲珑美玉与孟维群签订的授权委托书。允许孟维群销售玲珑美玉的玉器产品。（6）第二次退回补充侦查侦查机关移送报案人信息登记表及小票复印件，卷宗四册 （7）公安机关补充侦查报告。（8）吕某甲提供公司运营模式：第一种现金2018.5.8-7.8；第二种对接悦花越有平台，2018.5.8-8.8。 吕某甲提供初步统计账目和受害人名单。赵探尾号3893工商银行流水。屈红达尾号9356工商银行流水；证实转账给李彦、刘艳辉。刘贺尾号3071农业银行卡交易明细。刘贺、赵探、刘艳辉、李彦吉林银行交易明细。刘贺、赵探、银行卡交易明细。李彦尾号3054建设银行交易明细。 （9）办案说明：悦花越有平台自2018年6月20日关闭至今。被山东滨州警方以网络传销立案侦查，平台资料无法调取，用户无法登陆。无法调取被害人通过悦花越有平台进行转账的记录内容。2019.2.28。 （10）白城市天银会计师事务所2019年10月24日出具的补充说明：我所根据委托事项于2018年10月24日出具了白天银会专审字（2018）第20号的专项司法审计鉴定报告，现根据需要，作出如下补充说明，鉴定结论中总申购金额14315,000.00元中有下列11人在销售票据上未写申购人或人名无法识别，11人的申购金额为27万元，返还本金3,000元. 3.鉴定意见 （1）白城市天银会计师事务所报告书，白天银会专审字[2018]第20号，鉴定结论： 依据玲珑美玉销售票据，自2018年4月19日至2018年6月16日，共登记销售小票892笔 （1）总申购金额为14315,000元 （2）返还本金6,100,650元，返还利息2,680,250元，合计8,780,900元，申购金额与返还本息差额为5,534,100元 （3）报案人报案的返还本息金额为3,644,200元 （4）从2018年5月30日至2018年6月16日，除部分报案人申报登记获得10%返利，绝大部分本息未返，总申购数434笔，申购金额为804,0000元 （2）吉林省公安厅物证鉴定中心鉴定书，吉公鉴（视听）字[2018]17号。2019.1.17。 样本李彦与四个检材中的其中一个指定说话人为同一人；样本刘贺与四个检材中的其中一个指定说话人为同一人；样本刘艳辉与四个检材中的其中一个指定说话人为同一人；样本赵探与四个检材中的其中一个指定说话人为同一人。 （3）白城市洮南神经精神病医院法医精神病鉴定意见书，吉白洮司法鉴定字[2018]31号，鉴定人：卜晓华、张某戊、金某甲、夏某甲，2018年10月25日：刘艳辉卷 鉴定结论：1.复发性抑郁障碍，目前为缓解状态；2.完全刑事责任能力。 4.视听资料：讯问光碟，音频光碟。 5.证人证言 （1）证人温某甲的证言 我在白城市玲珑美玉公司上班，是一名公司的内勤，负责库存、前台等业务，现在我们公司的两个负责人卷钱跑了。我是通过58同城到公司应聘，当时这个公司地址是创想国际609，我应聘的时候是公司的负责人之一赵晟佐给我面试的，问我接没接触过玉器，年龄等问题，公司里不算我有四个人，分别是负责人刘贺、赵晟佐，财务吕某甲，还有一个男的叫小超，小超负责跟客户推销讲解玉手镯。我是挣工资的，第一个月工资是3,500块钱，第二个月是4,000块钱。我们公司主要的业务模式是投资返利，在我们公司购买产品，每月会按照产品的价格比例返钱，比如购买一款一万块钱的手镯，会在十五天之后返还给客户一万五千块钱。 这个公司的主要可供购买的产是两种玉器，分别是玉手镯和玉貔貅，玉手镯在4月8日至5月8日之间价格是两千、五千和一万的，在这个期间消费两千块钱购买这个玉手镯，十五天后返三千块钱，是150％的利；玉手镯在5月9日至6月8日的价格是五千、一万和两万万，在这个期间消费五千块钱购买这个玉手镯，十五天之后返七千块钱，是140%的利：玉貔貅的价格是固定的，两万块钱，同玉手镯的返利情况一样，第一个月返三万，第二个月返两万八千块钱。 公司的玉器都是快递发过来的，具体发货地公司负责人刘贺、赵晟佐不让我们看，但是私下里我看过一次，是河南省镇平县。每件玉器都有证书，证书上写的是纯天然A货，碳酸盐质玉，具体真伪我不知道。我们跟客户都说玉器是纯天然真货、假一赔十。 公司的营业执照上的时间是2018年4月8日，我是4月12日开始上班的，在我上班之前这个公司是什么情况我也不清楚。 这个公司最开始营业地点是在白城市创想国际609，后来又搬到了创想国际1501，现在是在光明南街73－5号楼门市，公司法人是周红达，法人我没见过，公司的主要负责人一个叫刘贺、另一个叫赵晟佐，公司有两个总经理、一个行政总监、一个行政助理、一个企划经理、一个市场部经理、一个财务、一个后勤、两个前台，一共十个人。现在这个公司一共发展了多少客户，具体多少人我不清楚，现在这个公司的账面流水两千万左右。 我在2018年6月13日3时17分的时侯知道负责人已走了，这两个负责人拿走了七百多万。2018年6月13日3时12分我微信收到了一条消息，是赵晟佐给我发的，具体内容是：“雪莲，张某甲，小七，刘威，很对不起我们不能带你们走到最后了，因为很多原因公司不能继续开下去了，请你们把门钥匙分别给刘艳，杨某乙，高妈，王某乙车的绿本让他去走，醒来第一时间通知三人，再见”，我看见这条消息的时候以为是开玩笑，我就回复了他一条消息：“你是不是半夜无聊了”消息没发出去，因为赵晟佐微信已经把我删除了，之后我就给刘贺打电话了，在电话里我对他说：“哥，你是什么情况？”刘贺说：“我们也没有办法，明天返钱返的太多了，钱不够了，我们走了”我听他说这话我就懵了，我把电话挂了，联系了一下公司其他的人就报警了。 公司收款方式可以现金，也可以转账，账户一个是中国工商银行的卡，卡号6220805,00074729户名是赵探，这张卡是赵晟佐的。另一个也是工商银行的卡，卡号6222030805,000659821，这张卡的户名是公司法人屈红达的。 客户把现金交给财务，财务将现金交给两个负责人，两个负责人将现金放到一个纸箱里，每天下班负责人都将装有现金的箱子带走，上班的时候再将装有现金的箱子带回公司。 我没见过这个公司的法人屈红达，但是听刘贺和赵晟佐在我面前打电活的时候说屈红达来过白城两次。我听刘贺跟屈红达打电话的时候说：“你来白城一趟吧，银行卡锁上了。” 屈红达是2018年5月8日至5月15日之间，从上海来的白城。我不知道他住在哪。刘贺是辽宁人，赵晟佐是黑龙江人，他两没来白城之前是在沈阳，这都是听他们说的。 我今早听公司的杨某乙、李艳和节朕说，刘贺到白城后在白城大草原烤肉店吃饭，吃饭的时候与大草原烤肉店的老板王某甲认识了，刘贺向王某甲询问有没有租房子的地方，王某甲就把创想国际609推荐给了刘贺租用。刘贺和赵晟佐他俩有一个新款捷达，他俩就是开这辆车离开白城市的的，车牌是是辽H×××77，车身是白色的，刘贺在5月20号左右去汽车园区的一汽4S店修过车。这些信息是刘贺、赵晟佐来白城的时侯还带了一个岁数不大的男的，这个男的叫小超，因为年龄小，和我们唠嗑时说的这些，还有一些是我听刘贺、赵晟佐打电适的时候说的。 小超和赵晟佐关系好，以前两人在沈阳龙创一起卖过房子。小超叫张志超，今天24岁，沈阳本地人。我没有推荐过别人来投资。 我在玲珑美玉公司的工作比较杂，什么都接触，有时候向顾客售卖玉器，有时候会在吕某甲休息的时候收钱返钱和开凭证。我认识刘艳辉和李彦，第一次接触两人是在2018年4月15日左右，在创享国际609室，当时王某甲领着刘艳辉、李彦一起到我们公司找刘贺和赵探，之后赵探向三人介绍公司的经营模式，然后刘贺就和王某甲、刘艳辉、李彦一起到608室了，赵探在609室看家，后期刘贺回来后和赵探一起到小屋商量事情去了。 刘艳辉和李彦是否在玲珑美玉投资过我不清楚，后期对接悦花越有平台他俩是否真的花钱投资我不知道。刘艳辉和李彦是否参与到玲珑美玉公司的经营中我不清楚，但是我知道公司的大部分顾客都是刘艳辉、李彦带来的，刘贺跟我说过，刘艳辉李彦两人在公司里会有2%团队奖，10%推荐奖，还有其他的提成，但是具体是什么提成刘贺没有对我说过。刘贺和赵探唠嗑的时候我在旁边，我听见刘贺和赵探对刘艳辉和李彦的评价是两人太黑，在公司挣了很多钱。 我不知道刘艳辉在吕某甲处查账的事情，但是有一次我和刘贺还有吕某甲在一起的时候，吕某甲对刘贺说刘艳辉今天又来查账了，问今天的营业额是多少，吕某甲对刘贺说她没有告诉刘艳辉今天的实际营业额是多少，并且告诉刘艳辉的营业额少于实际营业额，刘贺大致的意思说吕某甲这样做的对。 刘艳辉、李彦在对接悦花越有平台后开的小票是真是假我不清楚，但是我确实亲耳听过刘贺对李彦说：“哥，你以后就别投钱了，开个票得了”当时刘贺说这句话的时候在场的有我、赵探、刘贺和李彦，是不是有其他人我忘记了。这句话的意思就是做样子给其他顾客看，能让这些人更安心的去把钱投资到玲珑美玉公司里。 在创享国际1501室的时候刘艳辉、李彦每天下班的时候都会来我们公司，每天他俩来了之后我们就都下班了，公司就剩下刘贺和赵探还有刘艳辉四个人。 （2）证人吕某甲的证言 我在玲珑美玉担任财务一职，主要负责每天给顾客收钱返钱和开凭证，我认识刘艳辉和李彦，我第一次看见他俩是2018年4月份，具体什么时间我记不清楚了，一开始刘艳辉和李彦投资玲珑美玉买玉了，后期公司对接“悦平台”之后我就不知道了。我收过他俩的钱也返过钱，给他俩开过小票。刘艳辉开始用别人的身份证购买的，后期也用了自己的身份证购买，钱具体是不是她自己拿的我也不知道，李彦拿着自己的身份证购买的，两个人开始都是现金购买，后期对接“悦平台”后就不在我这交易了，都是和赵探之间转账，但是具体转没转帐我就不知道了。 刘艳辉和赵探具体在玲珑美玉投资多少次我不记得了，只记得两人就是在公司成立前一个月购买，后期就不购买了，都是推荐别人过来买，然后拿推荐奖。后期有了“悦平台”就不在我这交钱了，都是和赵探转账，在我这开小票。 刘贺跟我说过刘艳辉、李彦是公司的股东，他俩的凭证照常开，刘贺还告诉我说他俩的凭证开完就撕了，刘贺说是做样子给其他人看，就是一种掩饰。刘贺没有跟我说原因，我理解的就是这些顾客都是刘艳辉、李彦找来的，做样子也是做给他们看，这样做能让这些人更放心的投资。 我不知道李彦是否参与玲珑美玉公司的经营中，但是我知道刘艳辉参与了，因为我是公司的财务，刘贺有些事会跟我交实底，刘艳辉偶尔会到我这查账，问我今天卖多少钱，刘贺知道刘艳辉总在我这查账，就特意暗示我，公司的帐不能让任何人看，包括刘艳辉。刘艳辉第一次在我这查账后我就将这件事告诉刘贺了，刘贺说没事，让她查。刘贺跟我交代过刘艳辉和李彦推荐奖怎么算，刘贺跟我说不能让刘艳辉看见全的账本，因为刘艳辉要拿公司一天业绩的2个点，还和我说刘艳辉、李彦的推荐奖不用在我这算，他们之间自己算，具体怎么算我不知道。 我在玲珑美玉主要担任公司会计一职，主要负责收钱和返钱，我是从2018年4月10日开始担任会计的。第一笔收钱的时间我记不住了，但是第一笔返钱应该是四月末具体时间我记不清楚了。最后一笔收钱是2018年6月12日，具体收了多少钱我记不清楚了，最后一笔返钱也是6月12日，反了多少我不记得了。 公司有一种小票，收钱的时候给对方一张小票，返钱的时候，在小票上加盖一个公章，公章上刻得是礼品已付的字样。不是所有的小票都加盖礼品已付的章，五月中旬以前一段时间里，因为公章还没有，所以那个时候的小票都没有加盖礼品已付的公章。没有加盖礼品已付公章的钱也都返还了，6月12日之前，已经到了返钱日期的单子，全部都返还了，没有公章的时候那些小票更是早都已经返还完毕了。 小票都是姓刘的老板整的，不知道在那印的。小票上包括购玉人的姓名、身份证号、手机号、还有日期。我们返钱有的是现金，有的是转账，前期现金比较多，后期转账比较多。 （3）证人王某甲的证言 我在2018年4月1日左右，将创享国际6楼608租给了玲珑美玉老板刘贺，还有我父亲的平房租给他们居住。我听说玲珑美玉是骗子被抓起来了，但是当时我不知道，我以为他们就是售卖玉石的店铺，所以就把写字楼租给他们了。 我听说他们售卖玉石，进行高额返利，我感觉他们可能是骗子，我就把他们撵走了，大概是六月份的事情，当时他们房租还没有到期。他们具体怎么经营的我不清楚。 （4）证人刘某甲的证言 我是刘艳辉的弟弟，我姐刘艳辉跟我说过玲珑美玉，买玉镯进行高额返利的公司。今年春天，具体时间记不清了，当时在乌兰浩特市，我姐给我打电话说有个好东西，说是买玉镯高额返利，我一听就说我不想参与。2018年6月12日，我姐欠我3,000元钱，我姐说用我的身份信息购买一次玉镯，欠我的钱就不给我了，就当我投资了，到时候返利，连本带利一起给我。 我听说我姐一共投了24万元，但是这些钱是否是他的本金我不清楚。我这有22张小票是我姐前夫送到我家的。我姐在6月13日之后跟我说过，说小票内有12张是她用别人的身份信息自己投资的，具体哪十二张我不清楚。 6.被害人陈述 （1）被害人包某甲陈述 我在光明南街被个叫玲珑美玉的公司老板以购买玉器为由骗取了我10万元人民币，这个公司是一种以卖玉手镯的方式让我们投资并返利。这个公司从2018年4月8日开始营业，从4月9日至5月8日这期间购买一件玉手镯，分别是两千块钱，五千块钱和一万块钱的，十五天之后会按150％返利；从5月9日日至6月8日这期间买玉手镯，我分别购买是一万块钱，两万块钱和五万块钱的玉手镯，十五天之后会按140％返利；除了玉手偶还有玉貔貅，玉貔貅的价格是固定的，返利同玉手镯的模式一样。 我是2018年6月9日和6月11日投资的，在光明南街73－5号楼，公司有营业执照，真假我不知道，我就知道这个公司有两个负责人，一个叫刘总，一个叫赵总，具体叫什么我不知道。我个人在这个公司一共投资了10万元。 2018年5月9日我朋友袁某甲介绍玲珑美玉这个公司，知道这个公司可以买玉返利，利润很客观。2018年6月9日我就在我的农村信用社卡里取出五万块钱购买了一件玉器，签订一个收据，内容是到2018年6月24日按照百分之四十返利，到期后返还本金加利息共7万元；2018年6月11日我又投资五万元人民币，签订一个收据，内容是到2018年6月26日按照百分之三十返利，到期后返还本金加利息6.5万元，现在都没到返还本金和利息的期限，玲珑美玉公司现在已经关门停止营业了，我的微信被刘总和赵总删除了，打电话与刘总和赵总联系，他们的手机关机，无法联系到。 我这两笔共计十万元都是现金交易，我将现金交给了这个公司的财务，玉器我没有鉴定过真伪。我也没有从中获利。 我投资了玲珑美玉公司，我原来开理疗馆，在店里认识了过来理疗的袁斌如，她跟我说有个项目挺好，买玉返钱，一万块钱半个月后能连本带利返一万四千块钱，我一听就和我爱人一起去了玲珑美玉公司，当时我碰见了刘艳辉，她说这个项目挺好，而且这俩人刚才白城，跑不了，当天我就购买了。我一共投资了14万块钱的，我实际损失了12万块钱。我上家是袁斌如，袁斌如上家是高某甲，高某甲上家是刘艳辉，刘艳辉没有上家，她是直接接触的玲珑美玉公司老板刘贺。刘艳辉是直接接触的刘贺是她跟我说的，她让我在开家分店，并且和我说：“你放心整，他俩跑不了，我看着他俩呢”我参加过玲珑美玉公司内部的聚会。当时聚会刘贺和刘艳辉，她俩一起去结的账。参加的还有刘贺，赵探，李彦，刘艳辉，节朕，姜某甲，还有这个公司的员工，很多人。我直推的有陈某甲，张某乙，赵淑梅，潘英，就这四个人。 （2）被害人高某甲陈述 我投资玲珑美玉公司了，2018年4月22日第一次投资，我的推荐人是刘艳辉，2018年4月9日我和刘艳辉、李彦在创享国际闲聊时，李彦说有一个挣钱快的项目，问我干不干，并且向我介绍了一下玲珑美玉的经营模式，我听李彦说完，我就觉得不保险，所以我拒绝了，过了三天，刘艳辉联系我说有把握，他在公司有人并且咨询过公安局，让我在公司里投钱，我说我没有那么多钱，只有9,000块钱，刘艳辉就借给我1,000元钱，我就在2018年4月22日开始第一次投资。玲珑美玉就是买玉进行高额返利后期还对接悦花越有平台，我赚到一些投资钱，但是回到我手里我又投进去了，除了投资钱我还有推荐奖和团队奖，都是刘贺一手操作。我实际损失了21.8万元，我推荐了大约六七个人。我推荐进玲珑美玉公司的人也推荐其他人进公司投资了，具体是谁我记不清了。 在公开的环境下，刘贺、赵探是玲珑美玉公司的老板。刘艳辉和李彦是我们这些投资的带头人；在不公开的环境下，我也不了解四个人是什么关系，他们走的很近，每天公司下班的时候刘艳辉和李彦就会到公司和刘贺、赵探商量事情，具体商量什么我不知道。 刘艳辉和李彦是否参与经营我不知道，但是我知道是刘艳辉引进悦花越有平台的，她每天下班时间还会到会计吕某甲处查账。我碰见过几次，刘艳辉进入公司后先到吕某甲处看账本。 我感觉四人就是合作关系，刘贺和赵探、刘艳辉和李彦，刘艳辉和李彦起到承上启下的作用，没有刘艳辉和李彦的推荐，我们这么多人也不可能投资。刘贺不认同刘艳辉查账的事情，他对刘艳辉有所戒备，给我们感觉就是刘艳辉好像强迫刘贺做什么事情一样，在刘艳辉马上要来公司的时候，刘贺特意交代吕某甲有几本帐不能给刘艳辉看，刘贺对我们团队长说，刘艳辉挣得钱比我们多，她会在公司的进账总额提3%，我理解的就是刘贺对刘艳辉在账本上隐瞒是不想刘艳辉挣的太多。刘艳辉煽动性很大，她很早开始做团队，对人性的了解比较多，李彦人脉很广，而且玲珑美玉公司的高额返利也确实很诱人，大家都想挣一笔。 前期推荐五个人来公司奖励电饭锅和电磁炉，十个人是洗衣机，二十个人是电视，四十个人是冰箱，后期你团队下的人业绩总额达到200万、300万、500万，分别给不同价位的汽车。前期都兑现了，汽车没有兑现。没有人看见汽车，我就听李彦对刘贺说过500万元的汽车他必须要拿到。当时来投资的特别多，都在公司里面，李彦在刘贺办公室当着我的面说500万的汽车他必须拿到，当时我觉得李彦想多挣钱，抢单子，现在我觉得李彦是故意说那句话，我再把他说的传出去，刺激大家进行投资。 刘艳辉对我说她向公安局咨询过，顶多就是个商业欺骗，而且投资这个公司的利益很大，很有把握。据我了解，玲珑美玉公司正常是买玉进行高额返利，从2018年4月8日至5月9日期间是150％的返利，从5月9日至6月9日期间是140％的返利，从6月9至7月9日期间是130％的返利：期间在5月3号左右，刘艳辉引进一个悦花越有的平台，通过这个平合投资买玉可以返平台的积分，例如通过悦花越有平台花1万块钱买玉，在十五天后会有两种返利模式进行选择，一种是返利现金15万块钱，另一种是返利现金1.34万块钱加9,000的悦花悦有平台的积分，这个平台的积分会在一千天后变成9,000块钱。 我在投资玲珑美玉公司期间赚到了一些投资钱，但是投资钱回到手里后我又复投进去了，还有在玲珑美玉公司任职的工资钱，还有拉别人进入公司的推荐奖（拉一个人进入公司投资会按这个人投入资金的10％推荐奖）还有一个2％的团队奖，这个团队奖是无规律的，都是刘贺一手操作。（团队奖是指我拉进来投资的人，这些人在公司里创造出来的业绩，从这个业绩中提出2％给团队长）。 我一共投资了多少次、多少笔钱我不清楚了，但是我有每次投资的凭证（小票），已经返钱的票据：1、编号，0000966，申购日期2018年4月2日，申购人高某甲，身份证号：22××27，投资1万块。2、编号：0000983，申购日期2018年4月25日，申购人柏德春，身份证号22××11，投资1万块。3、编号：0002081，申购日期2018年4月26日，申购人刘艳辉，身份证号：15××2X．投资5千块。4、编号：0002064，申购日期2018年5月3日，申购人高某甲，身份证号：22301195006220927．投资1万块。5、编号：0002067，申购日期2018年5月3日，申购人高某甲，身份证号：22301195006220927．投资3万元。6、编号：0002075，申购日期2018年5月4日，申购人柏鸿雁，身份证号：22××68，投资1万元。7．编号：0001984，申购日期2018年5月7日，申购人刘志霞，身份证号：22××2X、投资1万块。8．编号：0002036，申购日期2018年5月8日，申购人吕铁钢，身份证号：22××18，投资1万块。9.编号：0002030，申购日期2018年5月8日，申购人沈艳君，身份证号：22××46，投资2万元。10.编号：0002032，申购日期2018年5月8日，申购人张仁，身份证号：22××14，投资2万元。11.编号：0002031，申购日期2018年5月8日，申购人沈彦杰，身份证号：22××40，投资2万元。12.编号：002033，申购日期2018年5月8日，申购人曲立贤，身份证号：22××28，投资2万元。13.编号：0002034，申购日期2018年5月8日，申购人柏鸿雁，身份证号：22××68，投资2万元。14.编号：0002035，申购日期2018年5月8日，申购人王玉冰，身份证号：22××22，投资2万元。15.编号：0002003，申购日期2018年5月9日，申购人高某甲，身份证号：22301195006220927．投资2万块。16.编号：0001988，申购日期2018年5月10日，申购人柏德春，身份证号：22××11，投资2万元。17.编号：0001102，申购日期2018年5月17日，申购人柏天伦，身份证号：22××17，投资2万元。18.编号：0001103，申购日期2018年5月17日，申购人石文博，身份证号：220802,200411031519，投资2万元。19.编号：0001104，申购日期2018年5月17日，申购人高某甲，身份证号：22301195006220927．投资2万块。20.编号：0001124，申购日期2018年5月19日，申购人柏德春，身份证号：22××11，投资1万元钱。21.编号：0001083，申购日期2018年5月22日，申购人沈彦杰，身份证号：22××40，投资1万元。22.编号：0001044，申购日期2018年5月23日，申购人曲立贤，身份证号：22××28，投资2万元。23.编号：0001046，申购日期2018年5月23日，申购人柏天伦，身份证号：22××17，投资2万元。24.编号：0001039，申购日期2018年5月23日，申购人柏鸿雁，身份证号：22××68，投资2万元。25.编号：0001038，申购日期2018年5月23日，申购人沈艳君，身份证号：22××46，投资2万元。26.编号：0001045，申购日期2018年5月23日，申购人石文博，身份证号：220802,200411031519，投资2万元。27.编号：0001042，申购日期2018年5月23日，申购人沈彦杰，身份证号：22××40，投资2万元钱。28.编号：001041，申购日期2018年5月23日，申购人张仁，身份证号：22××14，投资2万元。29.编号：001040，申购日期2018年5月23日，申购人王玉冰，身份证号：22××22，投资2万元。30.编号：001037，申购日期2018年5月23日，申购人吕铁钢，身份证号：22××18，投资2万块钱。31.编号：0001001，申购日期2018年5月24日，申购人高某甲，身份证号：22301195006220927．投资2万块。32.编号：0001022，申购日期2018年5月24日，申购人何永庆，身份证号22××15，投资2万元。33.编号：0001871，申购日期2018年5月25日，申购人柏德春，身份证号：222301197302040911，投资1万元。34.编号：0000912，申购日期2018年5月25日，申购人沈彦杰，身份证号：222301195004040340，投资2万元。 没有返钱的票据：1.编号：0001781，申购日期2018年5月29日，申购人蔡雪，身份证号22××28，投资1万元。2.编号：0000835，申购日期2018年5月31日，申购人柏红梅，身份证号：22××16，投资2万元。3.编号：0000834，申购日期2018年5月31日，申购人刘志霞，身份证号：22××2X、投资2万块。4.编号：0000833，申购日期2018年5月31日，申购人石文博，身份证号：220802,200411031519，投资2万元。5.编号：0000823，申购日期2018年5月31日，申购人柏天伦，身份证号：22××17，投资2万元。6.编号：0000858，申购日期2018年6月1日，申购人沈文全，身份证号：22××18，投资2万元。7.编号：0000868，申购日期2018年6月2日，申购人：张娜，身份证号不详，投资2万元。8.编号：0001746，申购日期2018年6月2日，申购人柏德春，身份证号：22××11，投资2万元。9.编号：0002334，申购日期2018年6月7日，申购人刘志霞，身份证号：22××2X、投资1万块。10.编号：0000530，申购日期2018年6月7日，申购人何永庆，身份证号22××15，投资2万元。11.编号：0000531，申购日期2018年6月7日，申购人沈文全，身份证号：222301196102190618，投资2万元。12.编号：0000529，申购日期2018年6月7日，申购人吕铁钢，身份证号：222301195405080318，投资2万块。13.编号：0000528，申购日期2018年6月7日，申购人柏鸿雁，身份证号：222303196905050068，投资2万元。14.编号：0000527，申购日期2018年6月7日，申购人王玉冰，身份证号：220402198011023622，投资2万元。15.编号：0000526，申购日期2018年6月7日，申购人沈艳君，身份证号：222301195410040346，投资2万元。16.编号：0000525，申购日期2018年6月7日，申购人张仁，身份证号：222303194010260014，投资2万元。17.编号：0000524，申购日期2018年6月7日，申购人沈彦杰，身份证号：222301195004040340，投资2万元。18.编号：0000523，申购日期2018年6月7日，申购人曲立贤，身份证号：222303194405010028，投资2万元。19.编号：0000522，申购日期2018年6月7日，申购人石文博，身份证号：220802,200411031519，投资2万元。20.编号：0000521，申购日期2018年6月7日，申购人柏天伦，身份证号：220802199708080017，投资2万元。21.编号：0000594，申购日期2018年6月8日，申购人王桂云，身份证号：222301195307060328，投资2万元。22.编号：0000595，申购日期2018年6月8日，申购人高某甲，身份证号：22301195006220927．投资2万块。23.编号：0000597，申购日期2018年6月8日，申购人沈艳君，身份证号：222301195410040346，投资2万元。24.编号：0000596，申购日期2018年6月8日，申购人何永庆，身份证号222301197203270615，投资2万元钱。25.编号：0000610，申购日期2018年6月11日，申购人不详，身份证号不祥，投资2万元。26.编号：0000609，申购日期2018年6月11日，申购人不详，身份证号不祥，投资2万元。27.编号：0002258，申购日期2018年6月13日，申购人石立新，身份证号不详，投资2万元。28.编号：0002259，申购日期2018年6月13日，申购人柏红梅，身份证号：220802198701060016，投资2万元。29.编号：0002213，申购日期2018年6月14日，申购人张曼，身份证号：222301197307120928，投资2万元。 在投资玲珑美玉公司这期间，我实际损失21.8万块钱。在刘艳辉将我推荐进玲珑美玉公司投资后，我推荐了大概有六七个人左右，具体是谁我需要后期统计一下。我能提供这些人的详细信息。我推荐进玲珑美玉公司的人也推荐其他人进入公司投了，具体他们推荐的是谁我不全清楚。 我在悦花越有平合上有积分，但是具体有多少我记不清了。我团队下的人在买玉返利模式中选择积分返利或现金返利的都有，有的人年龄大、不会操作平台上的积分，所以就选择的现金返利，年轻点的人图高回报选择积分返利。公开环境下，刘贺和赵探是玲珑美玉公司的老板，刘艳辉和李彦是我们这些投资人的带头人，是刘艳辉和李彦将我们领进玲珑美玉公司投资的：不公开的环境下，我们也不了解四个人具体的关系如何，但是走的很近，每天公司下班的时候刻艳辉和李彦就会来到公司和刘贺、赵探一起在办公室里商量事情，具体商量什么我不知道。 刘艳辉的煽动性很大，她很早就开始做团队，对人性的了解比较多，李彦的人脉很广，而且玲珑美玉公司的高额返利也确实很透人，大家伙都想赚一笔。刘贺是怎么将3％提给刘艳辉和李彦的，现金或是转账这个我不知道。我总能看见刘艳辉和李彦拿着钱向我们炫耀说这是挣的钱。刘艳辉经常说的一句话就是：“我都不用投钱，我就能够挣到钱”。意思是她往公司拉人，挣的推荐奖。李彦对我们说：“在玲珑美玉公司投资来钱快”，并且把钱从包里掏出来给我们看，说：“这是我前两天投资进去返回来的钱”。要不是刘艳辉的推荐，我不能去玲陇美玉公司投资，我当时主要是想挣推荐奖的钱。刘艳辉把我推到玲珑美玉公司里投资，她挣我的推荐奖，我推荐其他人进入到玲珑美玉公司里投资，我挣他们的推荐奖，等我拽进公司里的投资人再推荐其他人进行投资，推荐奖就跟我没有什么关系。 玲珑美玉公司从开始经营到结束我觉得分两个阶段，第一个阶段是没有悦花越有平台的时候是纯现金高额返利，第二阶段是刘艳辉将悦花越有平台对接玲珑美玉公司，这个阶段是现金和平台积分同时返利的阶段，并且在这个阶段还有个新的模式，就是你推荐的到公司投资的人达到一定人头数，还会有额外的奖励。前期推荐五个人进来投资是奖励电饭锅和电磁炉任选一个，十个人是洗衣机，二十个人是电视，四十个人是冰箱：后期是你团队下的人一共完成的业绩总额达到200万、300万和500万，分别给不同价位的汽车，具体是什么汽车我记不住了。这些额外的奖励前期的都兑现了，后期的汽车没有兑现。没有人看见汽车，我就听李彦对刘贺说过500万的汽车他必须要拿到。2018年6月10日左右，这天来投资的人特别多，都在公司里面，李彦在刘贺办公室里当着我的面说500万的汽车他必须要拿到。当时我觉得是李彦想多挣钱，抢单子，现在反过来想我觉得是李彦故意当着我的面说那句话，我在把他那句话对别人说，一传十，十传百，刺激大家更多的进行投资。当时李彦对刘贺说的话我对其他人说了，其中包括我妹妹高某甲，而且我妹妹高某甲听到这个消息后第二天投资了十五万。据我了解，应该有一百多个人上当到玲珑美玉公司投资，具体我也不清楚，只知道投资的人很多，数额应该能达到五百万以上，这些都是我自己的估算，没有明确算过。 我觉得这些上当的人是相信了刘艳辉和李彦，这两个人帮助刘贺、赵探造谣声势，基本上都是亲朋好友，而且刘艳辉这个人口才能力很强。我当时觉得刘艳辉和李彦这两个人很真挚，是诚心做买卖的人。玲珑美玉公司的团队长，我现在就知道包某甲、节朕和我，再就不知道其他人了。 （3）被害人马某甲陈述 我是李彦的前妻，是白城市米琪蛋糕店的老板，我知道玲珑美玉，是通过李彦知道玲珑美玉公司的，这个公司买玉有高额返利，我那是通过悦平台购买的，买1万元本息1.24万元，还给9千的悦平台积分。 我是2018年5月在玲珑美玉公司投资的。我一共投资了3笔，共计20万人民币。我实际损失了14万零400元人民币。有一次李彦向我借身份证，他说用我的身份证买点东西，我说：“买啥啊，你不有身份证吗？”他说：“这个东西一个人的身份证只能用一次”，我就到玲珑美玉公司给他送身份证，等他用完了我就打算走了，我走到门口的时候刘艳辉出来跟我说：“你咋不买呢？”我说：“这玩应也太危险了，风险太大”，刘艳辉就跟我说：“你怕啥，我天天在这取钱，多少人都在这买了，在一个我也不能差事，这个公司的营业执照都是我跟着办的，你要是买的话赔了找我要钱就行”然后我就先买了4万块钱的，过了半个月后连本带利的返回来了，返回来的当天我又买了16万的，后来听说这个公司的老板跑了。我之所以相信刘艳辉，是因为刘艳辉跟我说赔了他就能给我钱，而且我还参加过这个公司的一个聚会，是公司的两名老板组织的，刘艳辉主持的，明显能看出刘艳辉帮忙宣传这个公司，我去玲珑美玉公司的时候总能看见刘艳辉在玲珑美玉公司的办公室里取钱夹着包出来。我现在觉得刘艳辉就是个托儿，向很多人宣传了玲珑美玉公司。我在玲珑美玉投资的20万元都是我自己进行投资的，都是通过转账，通过建行卡转的，5月15日我投了4万元，5月16日返我4千元，5月30日取回4.96万元，投资4万元，第二天取回4千元。6月5日投资12万元，第二天取回1.2万元直推奖。 （4）被害人王某乙陈述 我是2018年4月8日知道的玲珑美玉公司，5月13日开始投资玲珑美玉公司的，是刘艳辉推荐给我的。 2018年4月8日，他跟我说白城来个卖镯子的，会有高额返利，刘艳辉一直找我，说这个公司很有把握，在这个公司有人，老板要走的话她能知道，而且这个公司的营业执照是她领着办的，有一天刘艳辉跟我说悦花越有平台她有点整不明白，叫我到创享国际609帮他整整，当我到了创享国际发现这个屋子都是卖坐姿的，那天刘艳辉把刘贺、赵探介绍给我认识了，第二天，我就把我车抵押3万块钱开始投资了。悦花越有平台是我推荐给刘艳辉的，我家开超市的时候就用了，我就推荐给刘艳辉了，后来刘艳辉把这个平台去做玲珑美玉了。 刘贺在我这花钱买悦平台的积分，我一开始不知道他为什么要在我这买积分，他说自己用，后期我知道他把积分用在玲珑美玉的经营上，他把积分返给顾客。刘艳辉带我到玲珑美玉公司经销处，接待我的是刘贺，给我介绍了一下经营模式，我就买了第一次的，第二次我就买了4万5千元钱的，半个月后连本带利7万元钱，第三次买了6万元钱，紧接着我就在5月31日到6月12日连挣的钱一共投了13万元钱。刘艳辉推荐我去玲珑美玉公司的。我一共推荐了5个人，高某丙，苏桂英，何某甲，刘淑芬，刁丽新到玲珑美玉。刘艳辉经常和李彦在一块。刘艳辉推荐我去因为有推荐费，购买1万元钱能给1千元钱的推荐费。刘艳辉当时知道我会推荐其他人加入玲珑美玉。 我在玲珑美玉一共投资了本金9万元左右，具体多少我记不清楚了，盈利多少我算不清了，我在玲珑美玉挣得是返利钱和直推奖，我推荐了六个人，是何某甲、苏桂英、高红、李某甲、刘淑芬、刁立新。李彦在玲珑美玉投资了，我帮他借了2个身份证，一个是左宜，另一个我记不清了。李彦和刘艳辉在玲珑美玉挣返利钱和直推奖，我听说还有公司的提成钱，我看见过刘艳辉拿着几万块钱到玲珑美玉会计处交钱投资，我觉得刘艳辉的行为就是故意给大伙看的，好像在说你们大伙看，投资玲珑美玉公司确实挣钱，她这种行为能吸引更多的人往玲珑美玉投资。刘贺没有和我说过返利钱是怎么来的，但是我感觉就是从我们投资人的身上出，前面人挣后面人的钱。 （5）被害人袁某甲陈述 我购买过玲珑美玉公司的玉器，买了几次记不住了，一共花了5万元钱，我的实际损失约5万元钱。我不是为了购买玉在玲珑美玉公司投资，我是看他们这个返利挺高，奔着返利钱去的。我最开始是2018年5月份购买的。我是听高某甲跟我说的玲珑美玉公司买玉器能返利，返利还高，肯定能给你。高某甲带我去的，接待我的有一个姓刘的男子，还有一名男子我不知道叫什么名字，高某甲把我推荐给这名姓刘的男子，姓刘的男子跟我说了一下经营模式，我就买了1万元钱，当时没返利，半个月，然后给我连本带利返还了1万5千元钱。第二次我就又买了1万元钱的，半个月后给我连本带利返回了1万5千元钱，之后陆陆续续买了几次。我在玲珑美玉公司投资期间，是高某甲推荐我去的。我也推荐了其他人到玲珑美玉公司投资，我推荐了我的徒弟赵桂芝买的。我不知道高某甲是否有上家。我徒弟张桂英没有推荐其他人到玲珑美玉公司投资。 （6）被害人杨某甲陈述 我之前在玲珑美玉公司购买过玉器，买了五次，一共花了5万元钱，我实际损失了5万块钱。我不是为了购买玉器而在玲珑美玉公司投资的，我是看他们这个返利挺高，奔着返利钱去的。我去开始是2018年5月30日在玲珑美玉公司购买的。我是听节朕说在玲珑美玉公司买玉器能返利。但是算节朕的业绩。节朕带我去玲珑美玉的经销处，接待我的是一个小姑娘，是一名会计，我花了1万元钱，一共买了五次，都是花了1万元钱都没有当场返利。5月30日买了一次，5月31日买了两次，6月6日买了一次，6月7日买了一次。我在玲珑美玉公司投资期间有推荐人，节朕是我的推荐人。 （7）被害人王某丙陈述 我一共投资了一万块钱，实际损失也是一万。我是在2018年4月初的时候听刘艳辉跟我说的，她找到我跟我说：“有一个项目挺好的，可挣钱了，十五天半个月就能挣四千块钱”，我一开始没信，我感觉不太靠谱，我就答复刘艳辉说我现在没钱，后期刘艳辉又找到我，她说要借我身份证，她自己要投资用，平时都是朋友，我就把身份证借给她用了，她跟我说这个公司正常营业了，有执照，还是她给张罗办的牌子，我就相信她了，我给她转了一万块钱，并且一千块钱的推荐费也给了刘艳辉。我和刘艳辉是朋友关系。 （8）被害人高某丙陈述 我买过玲珑美玉公司的玉器，买了一次，一共花了一万块钱。我实际损了1万块钱。我不是为了购玉而在玲珑美玉公司投资，我是看他们这个返利挺高，奔着返利钱去的。我最开始是2018年6月份购买的。我是听王某乙跟你说玲珑美玉公司，是王某乙推荐我去玲珑美玉公司的，但是我没有推荐其他人到玲珑美玉公司。我不知道王某乙有没有上家。 （9）被害人刁丽新陈述 我在那买过玉。2018年5月25日开始在玲珑美玉公司投资的。我一共投资了8万块钱。我实际损失了6万块钱。王某乙是我的推荐人。我不是为了买玉到玲珑美玉公司投资的，我是为了挣钱，他们的玉根本也不值那些钱。我不知道王某乙的推荐人是谁。 （10）被害人苏某甲陈述 2018年5月30日开始我在那买玉。一共花了5万块钱。实际损失了三万二。我是听王某乙说的，王某乙跟我说有一个玲珑美玉，能赚钱，投资一万块钱，半个月后会有高额返利，我问他保准不，他说肯定保准，然后我就跟王某乙一起去的玲珑美玉公司。我和王某乙是朋友关系。王某乙是我的推荐人。 （11）被害人赵某甲陈述 我买过玲珑美玉公司的玉器，买了四次，一共花了8万元钱。我实际损失了6万5千块钱。我不是为了购玉而在玲珑美玉公司投资，我是看他们这个返利高，奔着返利钱去的。我最开始是2018年5月份购买的。我是听包某甲给我介绍的玲珑美玉公司，说返利快还高，你投点。然后我，张玉琢，王某甲，艾丹，张某乙，还有一个叫大陈的具体名字记不清了，还有几个人一起去的玲珑美玉经销处，接待我们的是一名姓赵的男子，给我介绍了一下经营模式，人后我就当场买了1万元钱的，其他人怎么买的我不知道，第二天给我返了一千元，半个月后连本带利给了我1万3千元钱，然后我又在6月10日买了1万元钱的，6月11日给我返了一千元千；6月12日的时候买了两笔一共花了6万元钱。包某甲，袁斌如推荐我去的。我没有推荐过其他人到玲珑美玉公司投资。包玉海的上家是袁斌如。不知道袁斌如的上家。 （12）被害人陈某甲陈述 我2018年5月24日投资了玲珑美玉公司。我一共投资了8万块钱，我实际损失了5万块钱。因为玲珑美玉挣钱快，为了返利。我的上家是包某甲，包某甲的上家好像是叫袁姨。 （13）被害人何某甲陈述 我买过玲珑美玉公司的玉器，买了5次，一共花了8万元钱。我实际损失了4万块钱。我不是为了购玉而在玲珑美玉公司投资，我是看他们这个返利高，奔着返钱去的。我最开始是2018年5月7日购买的。我是听王某乙跟我说玲珑美玉公司，返利高，时间短，王某乙领我去的玲珑美玉经销处，刘艳辉接待的我，跟我说投一万元钱的华返利4千元，我第一笔就买了2万元，后期陆续投了本金有6万元钱。在玲珑美玉公司投资期间没有推荐人。王某乙上家是刘艳辉。刘艳辉的上家不知道。我跟刘艳辉是通过王某乙认识的。刘艳辉是推荐我投1万元钱会返利4千元钱。 （14）被害人张某乙陈述 我从2018年5月末开始投资玲珑美玉公司，具体什么时间我记不清了。我一共投资了8万块钱。我实际损失了7.8万块钱。包某甲对我说在玲珑美玉买玉器有高额返利，买一万元的玉返140%的钱，我听着挺心动，就投了，第一笔投了4万元，后来真返利了，我就又把返利的钱投进去后，又投了两次两万元，但是都没拿回来。我和宝海玉俩是亲戚，包某甲时我大姑姐，宝海玉是我的推荐人。包某甲的推荐人好像是一名老太太，叫袁某甲。我没有推荐其他人到玲珑美玉公司。我不是为了买玉而到玲珑美玉公司投资，我是为了返利的钱。 （15）被害人王某甲陈述 我2018年5月份左右投资玲珑美玉公司。我一共投资了8万块钱。我实际损失了4万块钱。包某甲找到我说：“二姐，我有个好消息，有个玲珑美玉，投资一万块钱，半个月能够连本带利返一万三千四”，我听她这么说，我就凑了一万块钱先投资了，这笔钱半个月后回来了，我就又往里投钱了，就这样一笔滚一笔，总共八万块钱，但我的实际本是四万块钱。我和包玉海俩是亲戚，两姨姐妹。宝海玉是我的推荐人。包某甲的推荐人好像是一名老太太，叫袁某甲。我没有推荐其他人。我不是为了买玉而到玲珑美玉公司投资，我是为了返利的钱。 （16）被害人单某甲陈述 我花了六万在玲珑美玉公司购买玉器。我最开始是2018年5月初购买的，具体什么时间我记不清了。我实际损失了一万八千块钱。我不是了购玉而在玲珑美玉公司投资，我是看他们返利挺高，奔着返利钱区的。我是听邢淑杰说玲珑美玉公司购买完玉器之后会有返利，返利高，我自己到玲珑美玉公司分部孟维群买的，跟我说了一下经营模式，我当天就买了，当时花了1万元购买的，半个月之后连本带利给了我1万2千4百元，第二次我又在孟伟群处买了3万元钱的，当场给我返利3千元，第二次用我儿子的名字曹容硕买的，半个月后给了我3万7钱2百元，第三次也是在孟维群买的2万元钱的，当场给我返利2千元钱，最后的一次买的时候是用单国芳的名字，但是都是我拿的钱，我儿子曹容硕和我姐单国芳都不知情。我的推荐人是邢淑杰。我没有推荐过其他人到玲珑美玉公司投资。不清楚邢淑杰的上家。 （17）被害人刘某丁陈述 我花了2万在玲珑美玉公司购买玉器。我实际损失了一万八千块钱。我不是为了购玉而在玲珑美玉公司投资，我是看他们这个返利挺高，奔着返利钱去的。我最开始是在2018年6月1日购买的。我是听我姐刘某乙说玲珑美玉公司购买完玉器之后会有返利，返利期限短，我自己到玲珑美玉公司经销处有个女会计节朕接待的我，跟我说了一下经营模式，节朕跟我说让我顶她的任务然后给我两千元钱，说完之后我就购买了两万元的玉器，当场节朕就给我两千元钱，又跟我说半个月之后会给我连本带利两万八千元钱。我的推荐人是我姐刘某乙。我没推荐过其他人到玲珑美玉公司投资。不知道刘某乙的上家。 （18）被害人高某甲陈述 2018年4月23日开始在玲珑美玉公司购买的。是我姐姐高某甲推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品的。我和高某甲俩是亲姐妹关系。高某甲说是刘艳辉介绍她加入的，在这买玉有高额返利，挺挣钱的，高某甲说她已经买了，确实返利了，她还说花一万块钱在玲珑美玉公司买一个玉器，第二天会给返一千块钱，半个月后还会连本带利的返一万五，就相当于一万块钱半个月后能挣六千块钱，我看挺好的就跟着一起买了。我一共购买了180多万块钱的玉器，给我返了近100万块钱，还有87万块钱没有返回来。刘艳辉推荐高某甲购买玲珑美玉公司的玉器产品。我没推荐过其他人购买玲珑美玉的产品。 （19）被害人张某甲陈述 2018年４月21日开始购买的。是刘艳辉推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品的。我和刘艳辉俩开始都是麻袋厂的职工。刘艳辉多次找我，介绍玲珑美玉公司的销售返利模式，还说这个挺好的，她还说如果公司跑了，她保我们，她还说她自己也投资挣钱，并且还让我到玲珑美玉公司上班，我说没时间，我就没去上班。在玲珑美玉公司购买玉器因为我看挺挣钱的，买玉还高额返利，刘艳辉还说保我。我一共购买了近３０万块钱的玉器，给我反了８万块钱，还有２２万块钱没有返回来。 我不知道谁推荐刘艳辉购买玲珑美玉公司的玉器产品的，我听说是刘艳辉和李彦是直接认识的刘贺和赵探。我推荐了张旭东，我去买她也跟着去买的。 （20）白害人张玉琢陈述 我是2018年5月22日开始购买玉的。是张某乙推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品的。我和张某乙在一起做保健认识的。张某乙就对我说在这买玉挺好的，她还告诉我说花一万块钱在玲珑美玉公司购买一个玉器，当场会返一千块钱，半个月后还会连本带利的返一万四，就相当于一万块钱半个月后能挣五千块钱，她说她也买了，也返利了，我看挺好的就跟着一起买了。买玉是因为我看挺挣钱的，买玉还高额返利。我一共购买了7万块钱的玉器，给我反了1.5万块钱，还有5.5万块钱没有返回来。我不知道是谁推荐刘艳辉购买玲珑美玉公司的玉器产品的，好像是孟维群。我没有推荐过其他人购买玲珑美玉的产品。 （21）被害人刘某丙陈述 2018年6月1日开始购买玉的。是刘某乙推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品的。我和刘某乙是二医院的同事。刘某乙就对我说在这买玉挺好的，她还告诉我说买玉器高额返利，她还说她也买了，并且也返利了。在玲珑美玉公司购买玉器因为我看挺挣钱的，买玉还高额返利。我一共购买了4万块钱的玉器，给我返了4千块钱，还有3.6万块钱没有返回来。方芳推荐刘某乙购买玲珑美玉公司的玉器产品的，她爱人是节联。我没有推荐过其他人购买玲珑美玉公司的产品。 （22）被害人刘某乙陈述 2018年5月20多日开始购买的。是节联推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品的。我和节联媳妇方芳是同事。节联媳妇方芳给我打电话还发微信说，在玲珑美玉公司买玉高额返利，还给我拍现场票子和镯子照片，还说一年的买卖钱都能挣回来。在玲珑美玉公司购买玉器因为我看挺挣钱的，买玉还高额返利。我一共购买了11万块钱的玉器，给我返了3.1万块钱，还有7.9万块钱没有返回来。刘某丙、刘某丁推荐节联购买玲珑美玉公司的玉器产品的。 2018年6月7日，我和刘某丙一起到玲珑美玉公司，节联当时也在，节联当着我俩的面，说6月9日给我留15个，我问节联能不能给我俩两个名额，节联给我俩一人两张票，因为6月8日之前是返140%利，从9日开始就返130%利，后来我反应过来了，为什么返利多他不要，还给我俩名额，节联一直在我俩面前说9日给他15个什么的，我感觉节联是在那骗我们呢，让我们买玉。 （23）被害人刘某甲陈述 我是2018年6月8日开始购买玉的。是王某乙推荐我购买玲珑美玉公司玉器产品的，我和王某乙是朋友关系。玲珑美玉公司开业，王某乙让我去喜满楼吃饭，给玲珑美玉公司捧捧场，美玉公司的老板在吃饭时介绍了买玉返利的模式，王某乙还说他投资买玉了，并且返利挣钱了。当时我看挺挣钱的，买玉还高额返利。我一共买了2万元钱的玉器，没有返钱，还有2万块钱没有返回来。我不知道谁推荐王某乙购买玲珑美玉公司玉器产品的。我没有推荐过其他人来买玉器产品。 （24）被害人杨某乙陈述 我花了四十六万在玲珑美玉公司购买玉器，实际损失了三十五万四千块钱。我不是为了购买玉器而在玲珑美玉公司投资，我是看他们这个返利挺高，奔着返利钱去的。最开始是2018年5月13日购买的。当时我是听朋友说白城有这个东西能挣钱，没有人推荐我去，我家离玲珑美玉挺近的，所以我自己过去看看，当时当时是刘贺接待我的。他跟我说在他们这儿买与投资1万块钱，半个月后连本带利能够返还1,4,000块钱。半个月后半个月后真的返了我1,4,000块钱，所以我就开始大笔投资了。 （25）被害人姜某甲陈述 我在玲珑美玉购买了两次玉器，第一次购买了两万块钱的，第二次购买了十万块钱的。在此期间，我实际损失九万两千块钱。最开始购买的时候是2018年4月中旬，第二次购买是五月末。 有一次刘贺和赵探两人，在我开的火锅店吃饭并且找到我给我介绍玲珑美玉的情况。我就和他俩坐在一个饭桌上吃饭唠嗑，刘贺对我说你只要花一万块钱买一镯子，半个月后连本带利的返你一万四千块钱我当时没信，觉得这俩人不靠谱，早晚得跑，过了两天后我闲着没事儿，就到创享国际的玲珑美玉公司溜达，当时赵探接待的我，探又给我介绍了一下，然后我又碰见了刘艳辉，刘艳辉对我说你干吧，老弟，这玩意儿挺好，挣钱多痛快啊！我也干了，挣到了钱。当天我并没有购买。又过了两天，我和我媳妇儿开车溜达，我领我媳妇儿到玲珑美玉公司溜达。我跟我媳妇儿说咱俩要不少买点儿，买两万块钱的，他们要是跑了也不心疼。我媳妇儿当时同意了当天我就花两万块钱买了一个玉镯子，之后我就等着返钱了。半个月后，我接到电话就去领钱了。之后一个多月我就没有购买，我感觉挣点儿钱就行，这个也不保准。后来刘艳辉、李彦、刘贺和赵探经常一起到我的火锅店吃饭，一来二去我们也就熟悉了，那段时间我开的火锅店生意不好我跟我媳妇商量准备花十万块钱投资，我媳妇儿同意了。我就在五月末拿十万块钱到玲珑美玉公司投资了，之后刘贺和赵探就跑了，我的钱也没回来。我不是为了买玉到玲珑美玉公司投资的，我是为了挣返利的钱。在玲珑美玉公司投资期间，我的推荐人是刘艳辉，我第一天去玲珑美玉公司的时候，是刘艳辉给我介绍推荐的，我不知道刘艳辉是否有上家。 （26）被害人李某甲陈述 我2018年6月8日开始在玲珑美玉公司投资购买玉器。我就买了一笔，我一共花了一万块钱，我实际损失了九千块钱。我是听王某乙对我说的，他说这个公司你投资一万块钱，半个月后连本带利返利一万四千块钱，我一听利息这么高，时间还短，我就问王某乙这个把握不把握，他说他都回来好几笔了，我就先去了玲珑美玉经销处，我到了之后是一名姓赵的老板接待的我，他又跟我说了一遍他们公司的经营模式，我顺便提了一下是王某乙的名，然后我就投资了一万块钱的，投资完了之后他告诉我三天之后先来领一千块钱，三天之后我去了，果然领了一千块钱，等又过了两天，我就听到消息，这个公司的老板跑了。我和王某乙是朋友关系。王某乙是我的推荐人，我不知道王某乙的推荐人是谁，我没有推荐其他人到玲珑美玉公司投资。 （27）被害人张某甲某甲陈述 我是在2018年5月14日第一次经他人推荐购买玲珑美玉的产品的。一个七十岁左右的老太太推荐我购买，名叫高某甲。高某甲是我的小学老师，2018年5月初的时候，那段时间高某甲隔三差五的给我打电话说她现在正在做一个玉器产品，投资一万返利四千，能保我挣钱，出了问题可以找她，我就相信了。最开始我购买了三万块钱得玉器产品，这笔钱连本带利返回四万二，我又加了两万八千块钱复投进去七万块钱，这七万块钱投进去后就没有返回来，刨去返的利我一共损失了五万六千块钱。 （28）被害人袭某甲陈述 在2018年5月31日，我开始购买玉器。当时是一名40多岁的女子张某甲某甲推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品。我和张某甲某甲是朋友，认识好几年了。再一次唠嗑的时候，对我说，她的老师推荐他购买一个玉镯子，购买这个玉镯子能赚钱，我就问他怎么挣钱，他就告诉我说花1万块钱在玲珑美玉购公司购买一个玉器，当场会给返1,000块钱，半个月后连本带利的返13,000。就相当于1万块钱，半个月后能挣4,000块钱，她说她也买了，我看挺好的，就跟着一起买了。在玲珑美玉我一共购买十万块钱的玉器，给我反了一万块钱，还有9万块钱没有返回来。 张某甲某甲说她的老师推荐她购买玉器，我就知道是姓高的女子，但是我没有推荐其他人购买玉器。 （29）被害人王某乙陈述 从2018年6月6日开始，我在玲珑美玉公司购买了玉器，我一共在玲珑美玉公司购买了五万块钱得玉器。我一共损失了五万块钱，一分钱都没有给我反回来。是刘艳辉找的我和我姐姐，推荐我购买玲珑美玉公司的玉器产品的。我和刘艳辉是朋友关系，我是通过我姐姐王某丙认识的刘艳辉。当时我的钱是准备做手术的，但是还差点钱，我就准备借点钱做手术，刘艳辉通过我姐姐王某丙得知我手里有钱，她就找我说：“你不用借钱，我这有个项目投资一万块钱半个月会连本带利返回来一万四千块钱”。我当时正好缺钱，所以就听她的购买了玲珑美玉公司的玉器产品。我没有推荐其他人购买玲珑美玉公司的玉器产品。 （30）被害人汪某甲陈述 大概是2018年5月份的时候开始（具体时间记不清楚了），我在玲珑美玉公司购买玉器，我一共花了6万块钱购买玉器，给了我三个玉手镯，我一共损失了四万八千块钱。我不是为了购买玉手镯儿在玲珑美玉公司消费，我是为了挣返利的钱。我的一个朋友叫崔丽君，她向我介绍玲珑美玉公司。在我们一起做艾灸的时候闲唠嗑，崔丽君对我说介绍我一个事能挣钱，投资1万块钱，半个月后连本带利能挣1,4,000，我开始不太信，我问他得没得到钱，他说得到了，我就跟着他一起去玲珑美玉公司了，当天我就开始投资了。我也推荐了一个老太太叫陈某甲到玲珑美玉公司购买玉器。有一天我叫陈某甲一起去玲珑美玉公司陪我去取钱，我就跟陈某甲说了一下玲珑美玉公司的情况，陈某甲听了之后也想投资，就花了1万块钱购买了一个玉镯。玲珑美玉公司当场返了陈某甲1,000块钱。 （31）被害人王某丙陈述 2018年6月6日开始我在玲珑美玉公司购买了一万块钱的玉器。当时是一个女性朋友刘艳辉推荐我购买的，2018年6月初，刘艳辉找到我，和我说他现在有个好项目，能挣钱，想推荐给我做，我就问她什么项目，她说这个项目刚刚在白城兴起，投资一万块钱购买一个玉镯子，半个月后能连本带利的反一万四千块钱，而且能够保证我陪不了，我就相信她了，我花了一万块钱在6月6日购买了一次，我损失一万块钱，我妹妹王某乙花了五万块钱购买，到现在我俩的钱一分都没返回来。我当时拿着现金直接给的玲珑美玉公司的会计。我把我妹妹王某乙推荐给了刘艳辉，我妹妹王某乙也购买了。 （32）被害人苏某乙陈述 2018年5月30日开始我在玲珑美玉公司购买玉器了。我一共花了七万，分两次买的，给了我三个玉镯子，我一共损失了七万元，一分钱都没拿回来。我不是为了购买玉镯而在玲珑美玉公司购买玉器的，我是为了返利钱。我们镇西一个男的叫王某乙，王某乙在白城市洮北区岭下镇石头井子村开卖店，我们都是岭下镇的所以就认识了。王某乙找我姐姐苏某甲，我姐又找我。我姐和我说镇里有个叫王某乙的男的找她推荐她一个项目，能挣钱，我就问他什么项目，她说投资一万块钱，半个月后连本带利能反一万四千块钱，而且现在不少人都挣到了钱，我也想挣点钱，就和我姐姐一起找到王某乙，我们三个来白城的玲珑美玉公司购买玉玉器。但是我没有推荐其他人购买玉器。 （33）被害人陈某甲陈述 2018年6月7日，我在玲珑美玉公司那花一万块钱购买了一个玉器，因为我听说能够返钱，为了返钱我才去花钱买玉镯的。我是看见汪某甲购买后赚到钱了，所以我也就跟着买了。2018年6月7号，我在街上碰到了汪某甲，我问他最近干啥那，他说最近在做一个玉器的项目，能挣钱，我听说后就跟她到玲珑美玉公司的营业地点，我看见汪某甲当时确实挣到钱了，后来这个公司的工作人员向我解释了一下，这个工作人员对我说投资一万块钱后能够连本带利回来一万四千块钱，我一看利这么大，而且确实有人赚到钱了，我就从汪某甲那里借了两千块钱凑齐一万块钱购买的这个公司的产品。我一共损失了一万块钱。汪某甲不是我的推荐人，我是听她说的，然后跟着买的，我也没有推荐其他人。 （34）被害人王某丁陈述 在2018年5月份，第一次我投进去五万块钱，连本带利回来六万六千五，第二次我又投进去五万，当场给了我五千，之后没到半个月呢，这个公司的老板就跑了。最开始听说玲珑美玉公司这个项目的时候是在包玉海家庭她说的，他说这个项目可以赚钱，投资半个月就可以饭钱，她说她买了，她家亲戚也买了，所以我跟着买了。我的直接推荐人是包玉海，听说她的上家好像是一个姓袁的老太太，我和包玉海没有直接关系，因为我朋友潘秀梅总去她家，她家是开养生馆的，我们总去，所以就认识了，我实际损失两万八千五。我没有推荐其他人到玲珑美玉公司。 （35）被害人靳某甲陈述 2018年5月31日我从朋友齐凤燕那里借的身份证，然后到玲珑美玉公司里购买一万块钱的玉器。最开始我朋友节朕向我借身份证，我问他做什么用，他说就是用于投资一个理财项目，买玉镯子，一万块钱半个月后连本带利反四千块钱，过了半个多月后我看着节朕挣钱了，我就跟着买了。我的介绍人就是节朕，他没跟我多说啥，就是问我借身份证，后来我看他赚钱了，我就找他介绍我到玲珑美玉公司买玉，我就是为了挣那份返利的钱去的，我一共损失了一万块钱，我没有推荐其他人到玲珑美玉公司。 7.被告人的供述与辩解 （1）被告人刘贺的供述与辩解 我们是2018年3月末来到白城市，于2018年4月8日注册玲珑美玉经销处，于2018年4月19日实施第一次诈骗行为的。通过售卖玉器，进行高额返利，吸引更多客户投入资金的方式，进行集资诈骗。一开始，我和赵探两个人来到白城市，因为我们认为白城市的人不懂玉器，打算从河南南阳购买低价玉器，在白城市进行售卖，以给售卖人高额提成，赚取利润。但是到达白城市之后，在创享国际楼下的蒙古大草原吃饭的时候，认识了老板王某甲，在王某甲手里租了一处写字楼办公室（创享国际609），并通过王某甲认识了刘艳辉和李彦两个人，这两个人知道我和赵探想售卖玉器的想法之后，和我们商量出来了新的赚钱方案，我们准备利用客户购买玉器15天之后高额返利的方式，吸引客户购买玉器，利用时间差，用自己的本金以及之后投资的新客户的资金对之前的客户进行返利。以此吸引更多的客户。后期，我们又利用“悦花越有”平台，利用平台规则，给客户进行积分返利，同时自己赚取“悦花越有”平台给我们返还的提成积分。后期，因为返利过高，没有足够的新客户投入资金，导致我们的资金链断裂了，我和赵探无力再承担巨额的返利，所以就拿着最新投资客户的流水十六万，以及“悦花越有”平台价值一百万左右的积分跑路了。我们还雇佣了一些员工，但是他们不知道我们的诈骗目的，其中雇佣了一个小孩，他来到白城市之后，帮我和赵探进行采买生活用品等工作。我就知道他叫小超，今年大概二十一、二岁左右，是通过赵探认识的，我不清楚他的个人信息。他没有参与玲珑美玉的经营业务，没有进行集资诈骗。他在白城呆了十多天就走了。王某甲知道我们的诈骗想法，但是他没有参与进行诈骗。就是平时一起吃饭的时候聊天说的，他知道这个事情之后，也总管我们借钱，加上租他房子的租金，他从我们手里拿走了大概2万左右块钱。这个想法一开始来白城市售卖玉器的想法是赵探提出来的，来白城市之后，以返利形式进行诈骗的想法是刘艳辉、李彦、赵探和我，我们四个人共同研究出来的，我当时也不太相信他们，所以在研究的时候，我还进行了录音，现在保留在我手机里面。开始时，我们从河南南阳购买低价玉器，分别是玉手镯和玉貔貅。进价从六七十块钱，至二百余块钱人民币不等。自公司2018年4月8日成立至2018年5月8日之间，我们售卖玉器的价格是两千、五千和一万块钱不等，这个期间内，客户购买玉器之后，在十五天之后150%返还现金，以此吸引更多客户。自5月9日至6月8日，玉器的价格是五千、一万和两万，这个期间购买玉器，在十五天之后，返还124%现金、并100%返“悦花越有”平台等价积分。这些积分以平台冻结方式返还，每天“悦花越有”平台会解冻千分之一的积分，这些积分可以直接进行提现。与此同时，作为提成奖励“悦花越有”平台会返还给我们一定的提成（前期是客户购买玉器价格的16%等价积分，后期平台修改降为10%）。比如一万块钱的玉器，客户购买时返还10%，15天后最多返还150%，同时得到一万块钱的“悦花越有”平台积分。也就是理论上最多获利百分之260%。“悦花越有”平台积分能够提现，但一开始都是冻结状态，但是无论是给客户返还的积分，还是给我们的提成积分，都是冻结状态，都每天解冻千分之一的积分，解冻后的积分可以直接提现。因为我们前期自己进行诈骗，风险系数太大了，后期如果没有更多的新客户投入资金，我们也很难堵住那么大的资金缺口，所以就加入了这个平台，至少客户可以获得平台的积分，不至于“血本无归”。同时我们也可以通过这个平台，获得丰厚的“积分”利润。其实我们这样做，如果正常来讲，我们不会获利，我们只是吸引更多的客户进行投资，等账面上的流水资金达到一定的额度，再没有新的客户投资，不足以给之前客户返利之后，我们就会拿着最后投资客户的钱跑路，一开始的时候，我们也是这么想，并这么打算的。我清楚，这样的行为是诈骗的行为。我们每售卖一个玉器、当天我们就会返还给购买玉器的客户10%的现金，李彦和刘艳辉固定提成5%，而且他俩每拉进一个人购买玉器再提成10%（后期因为资金缺口过大，有时候不再给两个人10%的提成），加入“悦花越有”平台之后，平台会扣取10%的费用，但是会给我们奖励16%-10%的等价积分。如果是其他客户介绍新的客户购买玉器，也会获得10%的提成。具体客户数目我不清楚，应该不到100个客户，但是因为我们有自己的规定，要求每个客户不能投资超过两万元，所以很多客户都是使用他人身份证进行购买的。售卖玉器的总价值这个我不清楚，但是我们单位有会计、有账本，上面应该有记录。我和赵探两个人一共获利十六万元现金、以及“悦花越有”平台价值一百万左右的积分（具体数额没有记住，需要登录悦支付平台进行查看）。李彦和刘艳辉获利具体数额不清楚，但是粗略计算应该每个人赚三、四十万现金，比我和赵探赚的多。我和赵探是负责人，李彦、刘艳辉负责市场拉客户，会计是吕某甲，负责记账开票、温某甲负责记录进货和收货记录。张某甲和刘威是前台客服，高某甲、高某甲、张嘉怡、张旭东都是负责市场跑业务，孟维群负责分店的业务。其他员工不知道我们的诈骗意图，我们按月支付他们工资，同时给他们发放团队奖金鼓励他们多拉客户。我们的收款方式是现金收款、还有“悦平台”支付。“悦平台”支付是“悦花越有”平台的支付APP，一共有三个账户，具体账户我记不住名字，都在我的手机里面。平台绑定我的银行卡，可以直接把平台里面的钱转账到我银行卡。一共三张银行卡，卡号我记不住了，但是这些银行卡都被你们公安机关进行扣押了。我们经营玲珑美玉进行诈骗至今，资金都通过这三张银行卡。赵探一张、我一张、屈红达一张。 玲珑美玉的注册法人是屈红达，他是陕西人，我在网上认识的。他没有参与我们的诈骗，但是用他的名字注册公司，赵探给了他一部分钱，具体给了多少钱，我就不清楚了。如果我们不通过这种高额返利的形式售卖玉器，不会有人购买玉器，因为玉器都不是真的好玉器，都是低价获得。 我想积极返还客户的损失，但是现在窟窿挺大，我俩的钱就那么点，肯定不够，能还多少，还多少吧。其实后期我们也认识到窟窿越来越大了，所以客户投资的时候，我们也跟对方说明了，如果我们不能返现，“悦花越有”平台积分还在，最长一千天，全部积分解冻之后，本金还会回到投资人手里。 我有一张中信银行的银行卡，是我在2017年在辽宁省鲅鱼圈一个中信银行办的。余额大概有30万元。其中有10多万是我自己的，剩下的都是买玉的人给我打的。这10万元钱是我在2017年底，在通化向我的一个叫林岩的朋友借的，当时我拿的现金，2018年6月12日我将这钱加上其他的钱一起从其他的银行卡转过到中信银行卡里的，具体是哪张银行卡我记不清了。我和林岩是朋友关系，我俩认识很多年了。我现在联系不上林岩。 刘艳辉和李彦参与到我和赵探的非法集资活动中了。因为没有刘艳辉和李彦，我和赵探不能开展以高额返利卖镯子的模式，他俩给我和赵探出的主意，并且一直参与了。所有的受害者基本都是李彦和刘艳辉找的，包括有几个负责人。他俩除了推荐人有10％的提成，其余在所有投资人的投资里一共提5％。我每天都在微信上给刘艳辉报账，我给刘艳辉用银行卡和微信转账了，我给刘艳辉的钱，她和李彦自己分。一般都是刘艳辉和李彦到公司找我和赵探去取现金，剩下的都是我用屈宏达的工商银行卡给刘艳辉转，有的时候还用屈宏达的微信给刘艳辉转账。我通过屈宏达的微信给刘艳辉报账的。刘艳辉和李彦自己投资买玉了，刘艳辉和李彦分别买了多少钱的玉我记不清了。他俩也想通过买玉返利挣点钱，还想以自己当例子，让更多人相信高额返利的事情，吸引更多人来投资。在2018年6月份李彦和刘艳辉他俩都没投过钱买玉，他俩在六月份的时候，我给李彦和刘艳辉做了很多假账，就是给分别以他俩名义开票，告诉大伙给他俩返钱了，实际他俩在六月份根本没投钱，我也没给他俩返钱。给他俩开假票是刘艳辉和李彦提出来的，就是为了给大伙看，让大伙相信我们还有能力高额返利。 紫色薰衣草的本里面的帐是我记得。笔记本里一代的意思是推荐奖10％，二代的钱是给刘艳辉和李彦的提成，后来刘艳辉让我在二代标上表上0.4和0.6，具体为什么我也不清楚。 刘艳辉也会频繁到公司查账，基本上都是背着我和赵探，然后到公司财务吕某甲拿查账。在刘艳辉查账之后吕某甲都会告诉我。给刘艳辉和李彦提成钱是因为我俩是外地人，在白城我和赵探不认识人，我俩靠刘艳辉和李彦总给我俩出主意，在我们这买玉的大客户都是他们俩找的，我们要是不给他俩提成，他俩就不能给我们找人了，我们是一种合作关系。 其他人都没有5%的营业额提成。公司的团队长有节朕、高某甲、王某乙、张某甲，因为他们都是刘艳辉和李彦找来的，然后这四个人又找了一些别人过来投资。 我们给李彦和刘艳辉的提成钱一开始是给的现金，具体给了多少笔我记不清了，接近十万的现金，但是都没有凭证，然后用银行和微信转账，大部分都是赵探用银行卡给他俩转账的，我用玲珑美玉给他俩转账。 刘艳辉和李彦在2018年4月8之前就知道玲珑美玉的经营模式，那是我们第一次见面，我向他俩阐述的，描述了一个大的概况，后期他们进入后提了很多建议进行填补，我和赵探也都基本采纳了他俩的建议。 刘艳辉和李彦投资了，从4月19日第一笔开始，李彦和刘艳辉就用自己的钱投资了，直到5月末他俩就不再投资了。当时我跟他们说，他俩往公司投钱就是纯挣钱，如果继续投资很难再给其他人返钱，他俩一看确实是这个情况，所以就不再投资了。我印象中没有刘艳辉投资18万的事情。刘艳辉和李彦不知道我和赵探跑路的事情。我俩没有告诉他们。 我和赵探没有资金转移的行为。因为当时记录账目的时候，我们记录账目不够清楚，而且我们要求每个身份证有投资限制，一定周期内只允许投资一次，所以很多人都是使用其他人的身份证进行投资，而且我们当时却没有进行登记，所以导致我虽然知道他们很多人其实都是进行复投，但是却没有直接证据能够证明他们是复投的。但是，每张小票的右上角很多都标记了名字，这些名字正常都是介绍人的名字，但是其实很多投资，就是这些介绍人，自己投资的。我不清楚这个说法能够作为证据使用。不是全部，但是基本上都是这些人复投的。因为当时我们记账不正规，所以没有办法提供其他证据。自从4月25日以后，刘艳辉和李彦两个人基本上就没有再投资，包括小票上右上角标注的刘、或者李等字样的小票，也都是虚假小票，我记得，自从2018年4月25日左右之后，刘艳辉和李彦两个人包括他们两介绍的人员，真正投资，大概是不到二十万元人民币。其他小票都是虚假开具的。没有证据证明，当时为了让其他投资人员看，才虚假开具这些下票，但是也是因为这些小票是为了给大家看的，所以没有特别标注什么特殊的符号，我们也没有进行特殊记录，所以我没有其他证据能够证明这些小票是虚假开票。 对天银会计事务所报告书有异议，没有这些钱，当时管理不严格。四个人的银行卡里加一起也没有这么多钱。 （2）被告人赵探的供述与辩解 我叫赵探，别名赵晟佐，我来白城市是想了解一下直销的人多不多，想从中挣点钱。我和刘贺在沈阳的时候听说白城和松原搞直销的人多，好赚钱，就是白城这个地方的人在高额利润诱惑下容易接受我们这种直销模式。 我和刘贺、李彦、刘艳辉四个人成立了一家公司。我们是通过一个叫王某甲的人介绍认识的。我和刘贺刚到白城的那天，打听到创享国际有很多都是做直销的，我们就直奔那去了，在楼下有一个大草原烤肉的饭店，老板就是王某甲，我们闲聊时王某甲知道我们的目的说他在创享国际有房间，能租给我们，还说认识做直销的人，后来就把李彦和刘艳辉介绍给我们了。 我们公司是2018年4月8日成立的，刚开始的位置在创享国际609,4月下旬搬到15012018年6月5日搬到第九味道对面，公司叫玲珑美玉，法人是屈红达，是刘贺找来的。我们公司以卖玉手镯为名，通过“悦花越有”软件进行积分兑换和我们公司的高额返利，吸引大批人进行投资，最后挣的是最后一批人的钱。 玉是通过微信从河南运来的，大概进了300多块玉，进价在70-200元之间，我们卖1,0000元、2,0000元和5,0000元。我和刘贺、李彦、刘艳辉曾经一起协商过，在没有“悦花越有”平台时，我们是研究以百分之50的利息返利，为了吸引人过来投资，但是半个月过去也没有人来，刘艳辉提出将我们经营模式嫁接到悦花越有平台上，这样老百姓就会相信我们，于是，我们就使用了这种模式，并且效果还挺好。 悦花越有平台就是客户到我这买玉，通过扫码进行付款，客户买多少钱的玉，平台就会相应返给客户多少积分，并且这些积分会以每天总积分的千分之一进行返款，返30个月，将客户购买玉的本金全部返回，我们还会得到平台百分之十的积分，也是可以提现的。这样我们就会得到客户购买商品的全款和悦花越有平台百分之十的积分；但是我们再加一点就是客户不仅有悦花越有30个月返款，还有我们在15个工作日后将客户的本金全部返还加上高额返利，这样客户也会越来越多，最后，我们不干时就将最后一批的投资人的钱卷走了。 我们返利时按照本金的百分之十四进行返利，就是客户购买商品后的15个工作日之后，将本金返还，加上本金百分之十四给客户。 我们是2018年6月13日不干的，因为返利太高了，我们拿不起钱了，就卷钱跑了。我和刘贺一共骗了16万元钱，李彦和刘艳辉骗了50、60万元。我和刘贺是外地的，在白城没有人脉，靠的是李彦和刘艳辉拉来客户，他俩拉来客户就得给他俩提百分之十，并且他俩每天还得从当天总收益中抽百分之五，所以得到的钱是他俩多，如果客户拉来客户，我们就给这名客户百分之十的利润，我们把这百分之称之为直推奖。 我和刘贺使用三张银行卡，分别是我的工商卡、屈红达的工商卡和刘贺的一张卡，屈红达的卡只负责走账，不存款，李彦和刘艳辉使用的银行卡我不清楚。 我们一共有12个人左右，除了我们4个人外，还有两名女前台叫刘威、张某甲，一名女财务叫吕某甲，一名内勤叫温某甲，一名女行政部经历叫张某甲，一名女市场营销部经理叫高某甲，两名女助理分别叫张旭东和高某甲。 除了我们四人之外没有人知道我们的经营模式。我们公司是我们四个人负责，但是大多数情况都是听李彦和刘艳辉的。 刘艳辉和李彦最开始就知道我和刘贺的想法，第一次吃饭的时候我们就提出卖玉返利的模式了，通过高额返利卖玉，拉人进行投资，如果有一天返不起了，就带着最后一批投资人的钱走，后期刘艳辉和李彦参与并给我俩出谋划策，带我俩对接“悦花越有”平台，我们给他俩提成，他俩给我们找人，都是互惠互利的。 4月末5月初，刘艳辉投过1、2次，李彦投过2、3次，在5月下旬之后他俩就都没投过，但是后期我给李彦开过假票。做样子给别人看，让别人相信我们还能进行高额返利。他两应当知道我俩会跑，因为我们向一直做下去，但是一直没有新人加入，刘艳辉和李彦一直抽提成。 刚开始来的时候，是刘贺还有张志超我们三个人一起来的白城市，在玲珑美玉经营之前，张志超一直在这，帮忙干点零活，后来因为感觉他不怎么爱干活，就让他回家了。剩下我和刘贺两个人。张志超，男，沈阳人，大概21岁左右，以前我手机上有他联系方式，备注是好像是超或者张志超。他没有参与玲珑美玉的经营业务，没有进行集资诈骗。他在白城最多也就呆了半个月左右，他就知道我俩是过来开店的，其他的事情，他都不清楚。我和刘贺没有转移资金的行为。这个以为内当时我天天并不总看账目的事情，而且很多投资人因为规定了正常一个身份证件只能在规定的周期内投资一次，所以大部分复投人员使用的是其他人的身份证，所以我也没有什么直接证据，能够证明哪些人是复投人员，具体复投金额是多少。刘艳辉与李彦虚开小票的行为属实，大概是公司经营的后期，李彦和刘艳辉两个人，曾经虚开了四十五万元的小票，这些钱并不是他们两个人实际投资的，只是为了给其他人看的。这些小票，在我提供给公安机关的录音里面就有，他俩已经承认了这个事情。刘艳辉和李彦二人总体获利多少钱肯定是记不清楚，当时给两个人的钱是通过每日总投资额的百分之五给他两个人进行提成。有的时候是现金，有的时候是转账，基本上每天一结账，偶尔的时候是两三天转账一次。 对天银会计事务所报告书有异议，没有这些钱，当时管理不严格。四个人的银行卡里加一起也没有这么多钱。 （3）被告人李彦的供述与辩解 我认识刘贺，他是玲珑美玉经销处的负责人。我也认识赵探（赵晟佐），我不知道他具体姓名，我们都叫他“小赵”。我不知道法人是谁，我没见过他们的法人。在2018年4月份初的一天，具体时间我记不清了，我和刘艳辉到白城市创享国际一楼的大草原烤肉吃饭，我和饭店老板王某甲是朋友，王某甲和刘贺、赵探在我们邻桌聊天，王某甲就对我和刘艳辉说：你俩过来听听，这俩人卖玉还返钱，我和刘艳辉就过去了，刘贺向我俩介绍说：我们有一个资金盘叫消费返利，我们卖玉镯，有五千一个的、一万一个的，不管买多少钱，过15天都返150％，之后返利逐月递减，第二个月返140％，第三个月返130％，直到第五个月返110％，第六个月之后的都没说，还说他们上海有个公司，全国100多家店，我问刘贺：你们返的钱从哪出的？刘贺说：公司将这些钱用来炒外汇，返的钱都是公司出，我说我看看再说吧，要是挣钱我就自己买点，完事我就和刘艳辉回到自己桌吃饭了。王某甲没有参与玲珑美玉的经营活动。 玲珑美玉的经销模式我知道，分两个时期，开始就是买玉镯进行高额返利，后期是引入“悦花越有平台”进行高额返利。我产生过怀疑，后来我自己买玉镯了，确实给我返利了，我就相信了。我看到玲珑美玉的宣传单上写着返利模式，我看完就动心了，之后我就在玲珑美玉购买了几次玉镯子，公司也都给我返利了，当时公司买玉是限额的，一开始是每人一周只能买一次，后来是买过的人就不让再买了，我就让别人替我买过几次，我还拉别人买过几次，大部分都给我返利了，我找人替我买，和我拉的人，公司都给我10％的推荐奖，后来刘贺和小赵跑了，我有26万元没有返利。 玲珑美玉售卖的玉器价格应该不值这些钱，我主要是为了高额返利。不是工作人员，也没担任过职务，他们就是让我帮着拉人。玲珑美玉经销处没有给我开过资。我和刘艳辉没有和刘贺、赵探一起协商过卖玉镯返利的经销模式。 我不知道是谁提出引入“悦花越有”平台的，我是看见玲珑美玉经销处的宣传牌写的才知道。我自己买玉镯，可以获得返利钱，我拉人给10％我推荐奖，刘贺和小赵还答应从我拉的人投资的钱里给我提1.5％，这1.5％给过我两次，大约1万元，具体钱数我记不清了。 刘贺和赵探没有从买玉投资人的总投资额里给我提过钱，我不清楚他们的总投资额有多少钱。我一共买了多少次玉镯我记不清了，我一共投了大概40多万，其中本金有15万左右，剩下是复投的钱，推荐奖给了我约2.5万元，返利获得多少钱我记不清了，提成约1万元，由于后来有26万元没给我返现，我总账（本金）损失了约15万元。 我在悦花越有平台上，只有10万块钱的积分，因为我找别人购买的16万，使用的是我前妻的身份信息，所以，积分在应该在她的平台账户里面。没有平台时，我以自己身份买了4、5次，投了约7万元，其中有我本金约5万元，剩下的是用返利钱复投的，返利有150％，也有140％，返利得了大约3万元；后来我本人不能买了，我就找节朕、马某甲、彭成分别替我买了一个镯子，共花了3万元，推荐奖给我3,000元；我还找创享国际的两个保安李佳和王洪伟分别替我买了一个镯子，共花了4万元，推荐奖给我4,000元；有平台之后，我找了王某乙，他给我找了三个人替我买的，共花了6万元，推荐奖给我6,000元；我还找我前妻马某甲帮我找了几个人，具体几个人记不清了，当时我给了马某甲16万，买了8份两万的镯子，这16万元没给我返，推荐奖没给我；我还找喜满楼的田经理帮我找了5个人，我给这5个人10万元，他们替我买了5份2万元的镯子，这10万元也没有给我返，推荐奖给了我1万元。 我给玲珑美玉拉人了，我拉刘艳辉、李静分别买了一个镯子，我得了2,000元推荐奖，我找人替我买镯子的人里，后期也有很多继续买镯子的。 我证明不了我本金15万元，我估计投资的本金大概有15万元。前两次本金是1万元，第三次是不是用本金投资的我记不清了，在引入“悦花越有”平台前，我投资了两次，都是四月份的事，具体时间记不清了，第一次是投资一万元现金买了一个玉镯，第二次是在返利1.5万元的当天我又拿其中这1万元买了一个玉镯子，顶算我花了1万本金，赚了1万元利息，有平台后我好像投资了一次玉镯，投资了1万元，平台给了我1万积分，这一万元我不清楚是本金还是返利投资的了。第一次我是付的现金，把钱给谁我记不清了，返利给的我现金；第二次我好像是刷的建行卡付款买玉器的，返利我记不清是什么形式了，玲珑美玉的人开始没有我微信，所以他们通过微信转账都是给刘艳辉，刘艳辉再给我，后来玲珑美玉的人加我微信了，但是也很少给我微信转账，一般微信都是通过刘艳辉再给我，第二次返利是微信转账还是银行卡转账我记不清了；第三次我是刷悦支付，悦支付绑定的我建行卡，返利不是微信就是银行卡转账。 在我参与玲珑美玉过程中，刘贺和赵探给过我提成，刘贺和赵探从我拉的人投的钱里面提成1.5%，这提成钱大约是1万元左右。这笔钱刘艳辉用微信给我转过一部分，还用银行卡给我转过一部分。 2018年6月份我买过玲珑美玉，有一笔10万元的玉镯是我找喜满楼田经理买的，他帮我买的，我投的钱，之前我还找我前妻马某甲买过16万元的玉镯，这26万元都没给我返钱，我有小票，都是真实的。 刘艳辉通过微信和银行转账给我的26万元大多是买玉镯的返利钱，还有我和刘艳辉的个人经济往来，其中有5.5万元是刘艳辉还我的货款。 刘贺和赵探给我的钱都是我正常买镯子的返利钱，还有一些1.5%的提成和10%的直推奖，我没有骗大伙的钱，钱都是玲珑美玉收的，刘贺还说玲珑美玉要在白城开三年。 刘贺还有赵探来白城市的时候，当时还有一个小伙，大概二十三、四岁左右的，中等身材，身高一米七左右，但是我不清楚他叫什么名字，也不太记得他的体貌特征了。他来了之后，据刘贺说，他们俩曾经回家一次，去还房贷和车贷，我怀疑他俩是回家转移资金去了。我没有证据，因为我感觉，现在刘贺还有赵探身边没有搜查出那么多钱，所以我分析他们可能有转移资金的行为，但是我并没有实际证据。复投我真不清楚，因为我手里并没有他们经营的相关账本，这个还需要问刘贺还有赵探两个人。因为中间很多人投资、复投使用的都是其他人的身份证件，所以如果没有账本，很难说清楚。我和刘艳辉没有虚假开票的情况。我一直是真实投资，没有任何虚假投资。但是大概刘贺和赵探跑的前三天，他俩让我投资，说投资之后会根据投资额度，投资最高的人奖励轿车，大概一共是四十五万，这四十五万，当时刘贺和赵探给我开票了，但是当时我手里没有钱，我还没等将钱筹集齐全的时候他俩就跑了，我的目的绝对不是为了虚假开票，当时想来真像投资了。当时使用的其他人的身份证，每张小票是十五万，一共是四十五万，使用谁的身份证办理的我忘记了。当时我报案的时候，因为当时我还没有实际把钱给他们，所以并没有将这四十五万元的小票算上。一开始的时候，刘贺和赵探答应给我和刘艳辉大盘的百分之五，但实际上，刘贺和赵探给我俩的，基本都是我俩拉来投资人员总投资额的百分之三，因为当时刘贺和赵探说钱不够了，所以我当时和刘艳辉没有计较那么多。这些钱我基本上又投资了，所以具体获利多少钱，我真的也算不清楚。这些只能看银行卡流水之类的，一对一的事情，当时我也没有考虑留证据。他俩一般时候都是把钱给刘艳辉，刘艳辉我俩再平分，这些钱，有转账、有现金，其中大部分是转账。具体多少数额我也不记得了。刘艳辉给我转账，一般都是银行卡和微信转账，偶尔可能有一两次现金的时候。我最早的时候把刘艳辉拉进来投资，后来又把节朕拉进来投资，很多投资人都是他们后期找的。我自己就没有再发展啥，现在时间也长了，加上当时有挺多都是买完一次两次就不再投资了，所以现在也记不清楚有多少人是我拉进来的。具体我不记得，刚开始的时候，肯定不清楚，后期的时候，其实很多投资人都知道他们俩个就是骗子，大家都是抱着一个赌博的心理，赌的时候，看看他俩什么时间跑，趁着他俩跑之前大家赚点钱。 对天银会计事务所报告书有异议，很多人已经把钱拿走了，但是他们肯定不能承认。 （4）被告人刘艳辉的供述与辩解 我知道玲珑美玉这个公司，我知道刘贺、赵探这两个人。我通过李彦认识了大草原烤肉店的老板王某甲，在一次饭局里，王某甲推荐我和李彦去认识了刘贺、赵探，知道了他们进行玉石售卖。李彦和王某甲之前就认识，我和李彦经营的保健品公司在创享国际1501室，王某甲所开的大草原烤肉店就在创享国际楼下，有一次我和李彦到王某甲那里吃饭，王某甲就过来跟我们说：“有个事挺好，你俩听听”李彦说：“啥事？”王某甲说：“有个卖镯子返利的项目，这俩人现在在我们这吃饭呢，你俩正好是做团队的，你俩可以和那俩人谈谈”之后在王某甲安排下，我和李彦就与刘贺、赵探他俩见面了，就开始谈这个项目。赵探向我们介绍他们这个公司的模式，他说他们的公司主要做的项目是通过卖玉器消费返利，分享经济。2018年4月10日，我通过李彦认识的刘贺，李彦在刘贺那买镯子挣了5,000元钱，我看见后也开始买镯子，之后我和李彦听刘贺的话做了团队，每发展一个人给我返点百分之十，两个月期间我从中得到20多万人民币。刘贺给我百分之十点，是我发展买玉的人，从买玉的钱中抽百分之十打到我的卡内。 我见过屈红达一面，之后我就没见过这个人。王某甲是否参与玲珑美玉的经营活动，这个我不太清楚。我与玲珑美玉公司有接触，玲珑美玉的经营方式有两种，一个是没有“悦花越有”这个平台的前期，另一个是有了这个平台的后期。是刘贺和赵探两个人向我进行推荐的。本来我是怀疑这种高额返利的形势的，但是办理了工商执照之后，我认为是合法的，就不再怀疑了。 2018年5月8日，我领着刘贺和屈红达到白城工商办的工商营业执照，是刘贺找我，让我带他和屈红达去办开公司的工商执照。之后我将“悦花悦有”这个平台告诉了刘贺，并且引进了3名投资人到这个公司买玉。玲珑美玉售卖的是什么玉石，我不太懂，我主要是奔着高额返利去的。 我将“悦花越有”平台介绍给刘贺、赵探，我从中获利2,000元，是“悦花越有”平台给我推荐奖励。悦花越有平台首先需要在这个平台上注册账号，把推荐人的账号也输入进去，然后通过这个平台消费，在这个平台上花了多少钱就会有多少积分，这个是固定积分，这个固定积分每天都会产生千分之一的活积分，这个活积分只要达到1,000块钱就可以取出来，也可以将这个活积分变成固定积分。 没有这个平台的时候投资人拿着钱到公司来，给投资人开票据，十五天之后连本带利的返钱。投资人注册账号通过这个平台买玉，投资人的本钱变成“悦花悦有”里面的固定积分，现实里的钱都给了公司里的会计，之后会计将这笔钱上交。第二天获得本金10%的返利，15天后返还本金的百分之150%-124%、同时获得“悦花越有”平台的本金等价积分。这个公司有一个10%的推荐奖，只要你引进一个人，就会从这个投资人的本金里拿出10%作为奖励，奖励给推荐人。 我没有直接参与到玲珑美玉公司经营里，也没有在玲珑美玉进行任职。我替刘贺、赵探找了3个人，这3个人到这个公司任职拿月薪。公司的如何具体经营方面我没有参与过。我获得的利只是我自己的投资获利和3个人第一次投资的推荐奖，还有刘贺答应给我的1.5%的奖。1.5%是我推荐的3个投资人，他们3个第一次投资我会有推荐奖，之后他们的投资我从中获得1.5%的利。 我一共推荐了三个人，高某甲、张某甲、王某乙，他们都在玲珑美玉进行投资买玉，我通过这三个人，张某甲获得200块钱的提成，其他两个人获得一千块钱提成。一共获得2,200块钱的提成钱。 刘贺对我们说这笔钱总公司统一管理统一操作，钱都打给了总公司。我从玲珑美玉公司每天卖玉的盈利中没有抽成。我除了投资获利、和推荐奖获利，没有在玲珑美玉经营过程中以其他形式获利过。 我自己一共投资4万块钱、以其他9个人的名义（自己出钱）投资了18万块钱。我后期投资的18万都没回来，前期自己投资的4万块钱，返还给我六万块钱。我一共投资了十八万，是分开投资的，有我弟弟刘某甲，还有我弟媳张桂英，剩下其他七个人，我不知道名字，是我朋友王笑宇给我找的，这十八万至今没有返现给我。这十八万有十万元是我自己的，剩下的可能是我前期买玉投资挣得。我是通过微信扫二维码进行付款的，钱是从我工商银行和建设银行卡里出的，这18万元我有小票。 我手里还有“悦花越有”的平台积分五十万，其中十八万是玲珑美玉返还的平台积分。我和李彦现在经营的保健品公司是正常的买卖模式，顾客到我们这里花钱消费。我现在经营的保健品公司没有，员工卖出去产品会有这件产品的提成，没有其他的返利。 我每次在玲珑美玉投资都是以转账的形式转账。玲珑美玉给我的返利都是转账。我们从来没有现金交易，我银行卡尾号7333，我以我名义投资过三次。第一次投资一万、第二次是两个两万、第三次投资是一笔一万、一笔两万。一共投资七万。其余都是使用其他人名字进行投资的。我用别人身份投资使用的银行卡也是用我的银行卡。 这里面大概有我的本金11万左右，我使用其他人投资的返利都打到我的银行卡。李彦的返利提成钱也打到我的卡上，我还帮李健兆转过一次6万，返现是达到我的卡上，还有一次帮助没有建行卡的老太太垫付两万，老太太姓辛，大名我不知道。 我在玲珑美玉一共投资10万元左右，赚了6万元，本金就十万元左右。我证明不了本金有10万元，我是通过工商银行或者微信进行付款的。我和李彦、刘贺、赵探一起研究过如何经营玲珑美玉。二代指的是我和李彦，还有其他团队长，我提成了，我和李彦一共从投资人总账中提成5%，我就是从刘贺每天记的总账提成5%，总账里都是谁投资钱我不清楚，我提谁的钱也不清楚。提成是通过微信或者工商银行卡给的。 在我和李彦和刘贺、赵探他们接触以后，我和李彦帮助介绍人到玲珑美玉购买产品返利，大部分人都是我带的团队引荐进去的，所以他们每天的收入必须给我提成，我记得我和李彦一共提成5万元，提成额度是5%，我和李彦分这个5%，后来我和李彦提3%，不管刘贺赵探给我们提多少，我和李彦都是五五分。我不知道我们提成是谁的钱，只要有人买玲珑美玉的产品，我们就从当天的总额中提成，我们不管是谁的产品。我给李彦的转款有几千是我俩的经济帐，其他都是提成钱。 我和李彦、刘贺、赵探私底下商量过如何向被人介绍玲珑美玉的高额返现销售模式，我告诉别人玲珑美玉买玉，除了给玉还有高额返利，但是我没有说二代提成。这种模式是刘贺和赵探教我这么说的。 我不认为自己的行为是合谋自己诈骗，我自己也在投资。我没有过投资给别人看的行为。其实我自己挣的提成加自己投资返利一共获利20万元，后来我又从我获利的20万元中拿出18万元投资了。对天银会计事务所报告书有异议，很多人已经把钱拿走了，但他们肯定不能承认。 补充侦查后提供下列证据： 1.书证 （1）个人活期账户交易明细。（2）报案人信息登记表（补充侦查卷。（3）购物小票。（4）节朕惠民村镇银行账户对账单。（5）节朕身份证复印件。（6）节朕洮南惠民村镇银行卡复印件。 （7）节朕工商银行卡复印件及账户明细。（8）节朕建设银行卡复印件及账户明细。（9）张文秀身份证复印件、工商银行卡复印件及账户明细。（10）孙凯身份证复印件、建设银行卡复印件及账户明细。（11）孟繁军身份证复印件、建设银行卡复印件及账户明细。 2.证人吕某甲证言。 2018年6月12日之前，玲珑美玉申购人已经到期的资金，本息均已返还，因为如果不返还的话，申购人也不会同意。审计报告中，序号332、333邹洪生、王根兄的申购小票上无礼品已付字样，已经返还本息了，当时可能是印章不在等问题，没有盖章。申购人在申购的时候，当日即返还申购额的10%。因为刘贺和赵探后来规定，每天的申购是有限额数量的，如果达到了申购限额，就需要像排队一样，第二天才能进行申购，而这些人，为了排队申购，提前将钱支付给了刘贺和赵探，所以白色小票上由日期自2018年6月13日至2018年6月16日的申购，总计33笔。每个人的身份证申购数量有限，为了多申购，一时找不到申购所使用的身份证，就会先欠着，等找到可以用的身份证的时候再进行填写，所以存在有小票上没有申购人的情况。有些白色小票有缺失因为当时刘贺和赵探根本没有要求我保存这些票据，这些是我当时自己留的，因为害怕账目出现问题，所以才留下的。但是这些小票有的时候，刘贺和赵探在返还钱之后，就随手把小票扔了，也是存在的。还有一种情况就是，刘贺和赵探为了吸引申购人，虚开票据，就会把白色原始票据撕毁，所以出现白色原始票据缺失的情况。我不清楚到底虚开多少票据。有些白色票据没有盖章可能是出于某种原因忘记盖了，玲珑美玉的管理特别松散。我不清楚高某甲、高某甲、节朕的申购日期等情况，他们都使用亲属、同事的身份证进行申购。 3.被害人陈述 （1）被害人高某甲的陈述 我的申购票据有2018年6月15日的日期，是因为当时刘贺、赵探规定每天申购金额是有限制的，达到申购限额后需要排队申购，日期顺延辖区，比如我6月9日的时候，就已经开始申购13日的小票，所以会出现日期晚于6月12日的申购小票情况。很多人以这种方式申购。我提前申购的小票，也给我10%的返现了，但是6月12日晚上申购的小票，都没有返现，因为刘贺、赵探当时告诉我第二天返现，结果第二天他们就已经跑了。我向公安机关提供的受害人登记信息表所记录属实，以上所说也属实。 （2）被害人高某甲的陈述 我的申购小票有6月12日之后的日期，是因为当时刘贺、赵探规定每天申购金额是有限制的，达到申购限额后需要排队申购，包括13日，两张4万元钱的申购小票，14日一张2万元申购小票，实际申购日期分别是11日和12日两天。这种情况很普遍，也都兑现10%返现了。但是6月12日的未返现，因为当时刘贺和赵探说第二天才返现。我向公安机关提供的受害人登记信息表属实，以上所说也属实。 （3）被害人张某甲的陈述 我的申购小票有6月12日之后的日期，是因为当时刘贺、赵探规定每天申购金额是有限制的，达到申购限额后需要排队申购，我自己有四笔申购金额，分别是使用李春国小票5万，刘维丹5万，张玉莲2万，吕英生1万，这些申购小票的实际申购日期都是12日，但是申购小票上的日期都是15日。这种情况很普遍，也都兑现10%返现了。但是6月12日申购的这四笔除了一笔2万的返现了，剩下的未返现，因为当时刘贺和赵探说第二天才返现。我向公安机关提供的受害人登记信息表属实，以上所说也属实。 （4）被害人节朕的陈述 玲珑美玉案件在法院开庭审理时，宣读受害人名单中没有我的名字，公布的我的损失金额也不对。我在申购时只使用了一两次自己的身份信息，后来都是使用亲属同事等人的。我的小票上都有他们的个人信息，当时说是每个人的身份信息都有限额，需要本人进行申购，但是其实只要拿着被人的身份信息，就能够进行申购。我手里有玲珑美玉的小票，上面标注申购人信息，虽然这些申购人不是我，但是实际出资人是我，我还有银行流水作为证据，我可以提供给公安机关。在申购小票上存在申购日期和实际申购日期不符的情况，因为刘贺和赵探规定每天申购数额是有限的，达到每日限额之后，就需要排队申购，就属于提前交钱申购，所以存在小票上的申购日期与实际申购日期不符的情况。但是我自己申购的小票，不存在这种情况。 我手里有6月11日申购的两万元粉色小票（序号0002212）以及6月6日申购的三万元粉色小票（序号0000512）我在查询的时候，没有发现玲珑美玉公司的原始白联单据，但是我手里有银行流水，证明当时我申购了，而且日期也没有达到返现的时候，对方除了10%，并没有返还我本息。 被告人刘贺的辩护人徐艳丽的质证意见：1.对高某甲、高某甲、张某甲陈述有异议。认为在没有小票记载的申购人分别对该陈述加以佐证的情况下，其陈述属于孤证，不能证明6月12日以后发生的金额的客观事实，且白色小票是原始票据。2.对节朕陈述关于小票上的日期与实际申购日期不符有异议，节朕在第一次开庭审理时全程参与，其陈述有倾向性，与客观事实不符。节朕的银行流水不能证明其必然的购买了玲珑美玉的玉，且从报案人登记信息表来看，6月7日、6月9日、6月12日在该案后期节朕申购购买，不存在小票日期与实际日期不符，这足以证明与高某甲、高某甲等陈述不符。 对公诉机关出具的白城市天银会计师事务所的补充说明，辩护人徐艳丽的质证意见认为该补充说明与第一次审计报告中相差200余万元，同一会计师事务所出具的报告未返还金额相差甚远，报告的客观性真实性不应作为定案依据。 其他辩护人质证同意该意见。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人刘贺、赵探、刘艳辉、李彦犯集资诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。被告人刘贺、赵探到白城，通过销售玉镯以高额返利的模式骗取他人钱款，与刘艳辉、李彦相识后共同商议利用销售玉镯高额返利骗取他人财物，刘艳辉建议引进“悦花越有”APP软件，并招揽客户购买玉器，承诺利用“悦花越有”APP软件返款。确定15天返利110%-150%。以高额返利为诱惑，没有任何经营项目，根本没有可能兑现的情况下，实施集资诈骗，涉案被骗人数100余人。被告人刘贺、赵探发现无法继续经营后，携部分赃款潜逃。经白城市天银会计师事务所专项司法审计鉴定报告，共集资诈骗人民币7947,350元。四被告人系共同犯罪，虽然在犯意的提起被告人刘贺赵探起主要作用，但前期只有1-2人参与集资，刘艳辉、李彦参与后，对接悦花越有平台极尽宣传鼓动，参与投资的人方愈来愈多，最后达到参与人数一百余人（有人用他人身份证购买）集资数额1,000余万元。四被告人在共同犯罪中所起作用相当，均应认定为主犯。公诉机关出具的物证，书证，证人证言，鉴定等证据均能佐证上述事实，证据来源合法，证据之间互相认证，足以认定四被告人的行为构成集资诈骗罪。 被告人刘贺的辩护人徐艳丽对起诉书采信审计鉴定报告，认定犯罪数额为7,947,350.00元有异议，认为审计报告的测算不能体现出真实的犯罪数额。审计报告中有的已经返还本息，应从起诉的数额中扣减，申购当日即返还百分之十，即使未标加盖“礼品已付”字样的签章，也应予扣减；被告人刘贺、赵探于2018年6月12日即离开白城，审计报告中确有6月13日至6月16日的集资款项记载；还有只有蓝色小票的，以及无原始票据未盖章的，复投的、玉镯本身的价值，均应予以扣减，总计扣减的金额应为人民币3594,400元。 经查，根据公诉机关所出示的审计鉴定意见，第一次补充侦查后的证据中，会计吕某甲的证实，到2018年6月12日之前到返还期限的申购均已返还；虽然没有加盖礼品已付字样，但6月12日之前的申购小票均已返还本息。申购人当日申购，除个别情况，均已当场返还10%，审计报告中第四项登记返还金额27.8万元；6月13日以后的票据是因为每日申购存在限额，超过每日限额，需要排队到次日，故产生6月12日之前就开出了6月12日之后的小票，吕某甲与被害人节朕、高某甲、高某甲等均能证实。审计报告中关于复投部分，报案人称在填写信息时已经扣除了所有获利。审计报告中也已对复投进行了扣除，退一步即便被害人申报的数额中含获利部分，复投金额亦应认定为诈骗数额，故辩护人的意见不予采纳。 被告人赵探的辩护人房宇认为赵探不是本案犯意的提起者或犯罪活动的组织者、策划者，在本案中所起作用相对较小，应以从犯予以认定的辩护意见不予采纳。被告人赵探与刘贺到白城，欲采取高额返利的方式进行集资，是其二人首先共同提出的，到白城就已做好诈骗的打算，系组织者策划者，在共同犯罪中起主要作用，辩护人的意见不予采纳。 被告人刘艳辉认为公诉机关指控集资诈骗罪，自己并没参与。在玲珑美玉没有职务，只当介绍人，赚取提成。经查，被告人刘贺供述其与赵探两个人来到白城市打算通过售卖玉器高额返利，认识了刘艳辉和李彦之后商量出来了新的赚钱方案，利用客户购买玉器15天之后高额返利，用自己的本金以及之后投资的新客户的资金对之前的客户进行返利，以此吸引更多的客户，从而骗取钱款的手段即是刘艳辉提出的，同时又招揽被害人进行投资。高某甲、张某甲、王某乙、王某丙、王某乙等均系通过刘艳辉介绍投资集资的，并且他们又发展了其他人进行投资，袭某甲、张某甲某甲等即是高某甲发展的，发展更多的人数投入资金，实现诈骗的目的。 被告人刘艳辉的辩护人汤长春认为该犯罪属于单位犯罪的辩护意见不予采纳。四被告人虽然经过工商注册依法成立玲珑美玉经销处，但成立的初衷并非进行正常的经营活动，成立的本意即是以消费返利为模式，骗取他人财物。按照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业事业单位实施犯罪的，或者公司企业事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，属名为单位犯罪，实为个人犯罪的情形。不以单位犯罪论处。本案中被告人是为进行违法犯罪活动而设立的公司，以实施犯罪为主要活动，故应该按照自然人犯罪，辩护人认为单位犯罪的辩护意见不予采纳。 辩护人汤长春认为不构成共同犯罪，以及与李彦的辩护人认为刘艳辉、李彦构成从犯的意见，经查，共同犯罪，是指二人以上共同故意犯罪，尽管四被告人在参加高额返利的集资诈骗犯罪活动中所处的地位、分工、参与程度有所不同，但他们的行为都是指向相同的目的，彼此相关，紧密配合，各自的行为都是整个犯罪活动的必要组成部分。虽然在犯意的提起上是刘贺、赵探，李彦所起的作用是次要辅助性的，但正是因为刘艳辉、李彦的宣传蛊惑和煽动，才使得众多受害人投入资金，受骗上当，虽然李彦、刘艳辉不掌控支配投资资金，所骗取的钱款要交刘贺，赵探，但被害人大多是刘艳辉和李彦的熟人，都是因为相信了他们的宣传。高某甲证实：若没有刘艳辉和李彦的推荐，我们这么多人也不可能投资。刘艳辉煽动性很大，李彦人脉很广。正因为被害人对刘艳辉和李彦的充分信任，使得自己资金被骗。在犯罪的发展和影响上，二被告人的作用较之刘贺、赵探要大，四被告人在犯罪过程中紧密配合。证人吕某甲证实刘艳辉参与了玲珑美玉公司的经营，并且要拿公司一天业绩的2个点，刘贺供述还有10%的推荐奖、提成奖、返利奖及每天从营业额中的提取的5%，故刘艳辉大肆宣传，吸纳大家投资，骗取钱款，是犯罪整个过程中的一部分，以上事实证明刘艳辉、李彦在共同犯罪过程中，并非从犯，系共同犯罪，均为主犯。二被告人的辩护人认为应当认定为从犯的辩护意见不予采纳。 辩护人认为刘艳辉推荐“悦花越有”平台是为了吸引更多的投资者，并非有分担一部分投资风险的想法，只是为了获取大家的信任，更便于骗取集资款项，其没有任何经营项目的高额返利，明显是不能兑现的。其只投资5,000元，其返利后不断重复投资、并通过招揽投资者，每日均有提成奖推荐奖等，短短的两个月内获利几十万元，其明知集资款在15日内100%至150%的返利在没有任何经营项目的情况下是不可能实现的，返利纯属虚构事实的诈骗手段。另从卷宗刘艳辉于刘贺的微信聊天记录中可见其诈骗他人钱款的主观目的，辩护人认为不具有主观诈骗故意的辩护意见不予采纳。 被告人李彦承认给玲珑美玉拉人了，也找人替其买镯子了，并且买镯子的人里，后期也有很多继续买镯子的，自认其直接或间接发展人员投资骗取集资款的故意。 被告人李彦的辩护人邓少辉认为李彦的行为构成组织领导传销活动罪，而非集资诈骗罪。经查，以“推销商品”的经营活动为名,要求参加者以“购买商品”获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,诱骗参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级达到三级以上,其行为构成组织领导传销活动罪。四被告人初期以销售玉镯为名，加入悦花悦有平台后，以投入的资金数额作为返利的依据，虽然多发展人员有提成奖，二代推荐奖，但主要骗取的方式是以投资的数额为依据，投资即获利，并非以购买商品作为加入的门槛，并非以推销商品进行任何经营活动，参与投资的受害人也并没有全部购买什么玉器。也并没有什么三级的层级，就是以高额返利为诱惑骗取他人财物，被告人刘艳辉供述其每发展一个人投资给返点百分之十，从发展买玉的人中抽百分之十的提成打入卡内，故被告人的行为不符合组织领导传销活动罪的犯罪特征。相反是以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，获取更多的利润，广泛宣传，先期履行返利的手段，得到被害人信任后，继续宣传蛊惑，骗取百余人的财物，将非法募集的资金所有权转归自己所有，占有资金后携款潜逃，其行为构成集资诈骗罪，涉案被骗人数达百余人。李彦的辩护人认为应定性为组织领导传销活动罪的罪名不予采纳。被告人李彦听审中辩解我们四个商量以消费返利为模式经营，商量的时候说这种模式不违法，决定的营销模式就是买完镯子15天按照150%返，第二个月140%。到最后是100%返。经查认为，是否构成违法犯罪，并不以被告人的主观认知为确定依据，四被告人用这种高额返利，根本不可能实现的诈骗方式进行集资，其具有诈骗的主观故意。其辩解不能成立。 辩护人认为李彦发展的人员只有6人，通过李彦加入的不超过10人。经查，刘贺、赵探在白城没有熟人更无人脉，其集资者均是刘艳辉和李彦发展的，即便是直接发展的人数有限，但还有间接发展的，李彦发展了节朕，节朕又发展了刘某乙等，故在共同犯罪中所起的作用并非次要辅助，李彦的违法所得均是刘艳辉给付，刘艳辉在公司的进账总额提3%后给李彦，发展的人数及所起的作用较之刘艳辉稍弱，获利20万元左右，本院在量刑时予以考虑。 被告人赵探、刘艳辉、李彦各自的辩护人均认为被告人如实供述犯罪事实.本次犯罪均系初次犯罪，此前没有任何前科劣迹均表示认罪、认罚、悔罪，且态度诚恳，三名辩护人此辩护意见本院予以采纳，量刑中予以酌定考虑。被告人刘贺2001年因故意伤害罪判处有期徒刑一年，缓刑一年，本院酌情予以从重处罚。 本院认为，被告人刘贺、赵探、刘艳辉、李彦以非法占有为目的，以虚假的高额回报率为诱饵，使用诈骗方法非法集资达到骗取钱款的目的。根据相关规定，办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制，无法逐一收集被害人的言词证据的，可以结合，依法收集并查证属实的，缴纳支付费用及计酬返利记录，银行账户交易记录，互联网电子数据鉴定意见等证据，综合认定犯罪事实。经白城市天银会计师事务所专项司法审计鉴定报告，共集资诈骗人民币7947,350.00元。去除编码不全不能确认后确定的数额，本院认定为7872,600.00元，属数额特别巨大，虽然庭审中，被告人及辩护人均表示没有收到这么多钱款，只应该将被害人投入的本金数额计算为犯罪数额的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 根据相关规定，行为人为实施诈骗活动而支付的利息除本金未归还，可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额，在量刑情节上，本院酌情予以考虑。四被告人的行为给多名被害人造成了巨大的经济损失，违法所得及获利，均应予以返还。四被告人系共同犯罪，应共同退赃退赔，被告人刘贺、赵探携款81万元潜逃被抓获，赃款已经冻结，被告人刘艳辉、李彦各自获利20余万元，均未退赔，本院在量刑时酌情处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条（二）项、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人刘贺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金六万元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2028年11月13日止。） 二、被告人赵探犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金六万元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2028年10月13日止。） 三、被告人刘艳辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金六万元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2028年10月20日止。） 四、被告人李彦犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金六万元。 （罚金于判决生效后三十日内缴纳，刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月21日起至2028年8月20日止。） 五、责令四被告人刘贺、赵探、刘艳辉，李彦在判决生效后共同继续退赔所有被害人损失7,052,600.00元。 （扣押的82万元待判决生效后通过执行程序返还被害人）。 （退赔明细情况见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  陶立鹃 审判员  张恩友 审判员  刘 君 二〇一九年十月三十一日 书记员  常宇妹