河北省固安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1022刑初216号公诉机关河北省固安县人民检察院。被告人段京京，男，1986年12月7日出生，河北省固安县人，汉族，初中文化，农民，捕前住固安县。2015年12月3日，因犯敲诈勒索罪被固安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。2018年7月12日，因涉嫌犯非法拘禁罪被固安县人民法院刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。2019年6月11日，因犯非法拘禁罪被固安县人民法院判处有期徒刑一年一个月，撤销原缓刑判决，决定合并执行有期徒刑三年六个月。现羁押于固安县看守所。被告人周帅，男，1995年10月20日出生，河北省固安县人，汉族，小学文化，农民，捕前住固安县。2016月6月24日，因犯危险驾驶罪被固安县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。2019年6月11日，因犯非法拘禁罪被固安县人民法院判处有期徒刑一年，2019年7月11日刑满，同日，因涉嫌犯敲诈勒索罪经固安县人民检察院决定，被固安县公安局执行逮捕。现羁押于固安县看守所。被告人段海强，男，1982年3月5日出生，河北省固安县人，汉族，初中文化，农民，捕前住固安县。2018年7月12日，因涉嫌犯非法拘禁罪被固安县人民法院刑事拘留，同年8月13日被执行逮捕。2019年6月11日，因犯非法拘禁罪被固安县人民法院判处有期徒刑一年一个月，2019年8月11日刑满，同日，因涉嫌犯敲诈勒索罪经固安县人民法院决定，被固安县公安局执行逮捕。现羁押于固安县看守所。辩护人王继冲，河北环京律师事务所律师。河北省固安县人民检察院以固检公诉刑诉〔2019〕200号起诉书指控被告人段京京、周帅、段海强犯敲诈勒索罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员李士永出庭支持公诉。被告人段京京、周帅、段海强及其辩护人王继冲到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省固安县人民检察院指控，2018年6月1日，被害人徐某经人介绍在被告人段京京处借款30000元，段京京以转账方式转给徐某28000元，后段京京要求徐某转给被告人周帅7000元，周帅在收到7000元后，将5100元用微信转给段京京。2018年7月5日，被告人段京京在固安县，以索要违约金为由，采用语言威胁的方式，敲诈勒索被害人徐某现金人民币12000元。2018年5月27日，被害人陈某1、于某1、任某1经人介绍在被告人段京京处借款20000元，陈某1为借款人，于某1、任某1为担保人，段京京在微信转给陈某120000元后，又要求陈某1转给被告人周帅10000元，周帅又将其中8100元转给段京京。2018年6、7月份期间，被告人段京京、周帅、段海强以借款到期为由，多次到于某1家中找三人催收借款，期间对三被害人采用体罚、殴打、恐吓等手段索要借款20000元本金。另外段京京还谎称受他人之托，要求被害人陈某1、于某1、任某1把他们在苹果公寓李某2处的借款30000元一起交给他，三被害人被迫向段京京支付了53500元，其中陈某1支付6000元、于某1支付7500元、任某1支付40000元，实际敲诈勒索任某133500元。针对以上指控，公诉机关提供了相关证据，要求以敲诈勒索罪追究被告人段京京、周帅、段海强的刑事责任。被告人段京京辩解跟徐某要的12000元，有2000元是违约金，10000元是本金。对起诉书指控的第二起犯罪，只收到任某130000元，并且是受李某2委托向陈某1、任某1、于某1要款的。被告人周帅辩称对段京京的行为不知情。被告人段海强对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人段海强系自首、从犯，具有犯罪中止情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，（一）2018年6月1日，被害人徐某向被告人段京京借款30000元，约定6000元利息。段京京实际转账给徐某28000元，并且要求徐某转给被告人周帅7000元，周帅以其他费用的名义将5100元转给段京京，1900元作为周帅的好处费。2018年7月5日，被告人段京京在固安县，以索要违约金为由，采用语言威胁的方式，迫使徐某给付其现金12000元。上述事实，有经庭审举证质证、并经本院确认的下列证据予以证实：1.被告人段京京供述与辩解证实，其在邮政储蓄收到过徐某的钱。2.被告人周帅供述与辩解证实，徐某从段京京处借款30000元，徐某收到钱后又转给其7000元，有1900元好处费。3.被告人段海强供述与辩解证实，徐某向段京京借款30000元。4.被害人徐某陈述证实，2018年6月1日，徐某向段京京借款3万元，段京京支付宝转账20000元，微信转账8000元，共转给其28000元。段京京威胁、恐吓其，其在受到威胁后在2018年7月5日被迫给段京京18000元钱。这18000元钱里面有6000元利息，12000元段京京以违约金的名义要的，其不认可有违约金。5.证人王某1证言证实，2018年7月5日，徐某在固安县京京18000元现金，其中12000元徐某不认可，段京京说12000元是违约金。段京京说徐某当天要是给不了钱就去徐某家折腾，还要收拾徐某，要把徐某强行带走，徐某害怕了，段京京要多少钱徐某都给了。6.辨认笔录证实，徐某辨认出周帅，王某1辨认出段京京。7.支付宝转账记录截屏、微信转账记录证实，2018年6月1日，段京京支付宝转账给徐某20000元，微信转账给徐某8000元，当天周帅微信收到徐某转账7000元。（二）2018年5月27日，被害人陈某1、于某1、任某1向被告人段京京借款20000元，陈某1为借款人，于某1、任某1为担保人。段京京通过微信转给陈某120000元后，又要求陈某1转给被告人周帅10000元，周帅以其他费用的名义将其中8100元转给段京京，1900元作为周帅的好处费。2018年6、7月份，段京京、周帅、段海强以借款到期为由，采用扇嘴巴、长时间在地上下蹲等手段多次到于某1家中找三人催收借款，并以替李某2追偿借款为名敲诈被害人陈某1、于某1、任某1。三被害人除偿还2万元借款本金，还被迫向段京京支付33500元。2019年10月29日，段海强退赔被害人任某12000元，陈某1、任某1、于某1对段海强表示谅解。上述事实，有经庭审举证质证、并经本院确认的下列证据予以证实：1.被告人段京京供述与辩解证实，其带着段海强、周帅去过于某1家两次，第一次打了陈某1、于某1的嘴巴，第二次让陈某1、于某1在地上蹲着。其和陈某1、于某1、任某1要了30000元，是陈某1欠苹果公寓李某2的钱。周帅负责收取借款的中介费、家访费和违约金。2.被告人段海强供述与辩解证实，2018年5月27日，段京京借钱给陈某1、于某1、任某120000元。其与周帅、段京京一起去的陈某1三人的家中。3.被告人周帅供述与辩解证实，2018年5月27日，陈某1、于某1、任某1从段京京处借了20000元，陈某1转给其10000元，其又给了段京京8100元，剩下的钱（1900元）是好处费。段京京让陈某1、于某1、任某1蹲在地上，还有一次段京京在车里拿镐把要打任某1的父亲。段海强和周帅与段京京一起去的陈某1三人的家中。4.被害人陈某1陈述证实，2018年5月27日，其与于某1、任某1从段京京处借走20000元（微信转账）。2018年7月11日，陈某1给了段京京6000元，其给了段京京7500元，任某1给了段京京40000元。这些钱中还包含了欠苹果公寓李某2的30000元。段京京经常带着周帅和一个不认识的人去催债，在于某1家段京京第一次让其和任某1、于某1蹲在地上一个多小时，第二次段京京打了其和任某1几个嘴巴，还让任某1跪在地上。5.被害人任某1陈述证实，2018年5月27日，陈某1、于某1与其从段京京处借走20000元（微信转账），扣除保证金、利息等费用，段京京实际转给陈某110000元，陈某1把钱转给了其。2018年7月11日，陈某1给了段京京6000元，于某1给了段京京7500元，其给了段京京40000元。这些钱中还包含了欠苹果公寓李某2的30000元。段京京经常带着段海强和周帅去催债，2018年7月9日，段京京在于某1家催债时打了其四个嘴巴，让其和于某1、陈某1蹲在地上半个多小时。第二天段京京还让其跪在地上，拿镐把要打其父亲。钱不是自愿给的，受到威胁后才给的。6.被害人于某1陈述证实，2018年5月27日，其与陈某1、任某1从段京京处借走20000元（微信转账）。2018年7月11日，陈某1给了段京京6000元，其给了段京京7500元，任某1给了段京京40000元。这些钱中还包含了欠苹果公寓李某2的30000元。段京京经常带着周帅和一个不认识的人去催债，2018年7月份，在其家里段京京第一次让其和任某1、于某1蹲在地上一个多小时，第二次段京京打了其和任某1几个嘴巴，还让任某1跪在地上，还要拿镐把打任某1父亲。7.证人任某2（任某1父亲）证言证实，任某1还了段京京40000元，其中30000元现金，是从侄子那借了10000元，把地租给刘建涛，刘建涛给了20000元的租地款，从王某2那借了10000元。段京京威胁、恐吓任某1父女两人，要用镐把把其腿打折，钱不是自愿给的，受到威胁后害怕才给的。8.证人李某1（陈某1母亲）证言证实，段京京打过陈某1和于某1耳光，也让陈某1、于某1、任某1在地上蹲了两三个小时，跟陈某1说过不还钱就把陈某1带走。陈某1给了段京京6000元，于某1给了段京京7500元，任某1给了段京京40000元。这些钱中包含苹果公寓李某2的30000元。钱不是自愿给的。9.证人王某2证言证实，其知道任某1借了高利贷，并借给任某110000元。10.证人刘某证言证实，任某2把自己家的土地租给其，其付给任某220000元租金。11.证人李某2证言证实，陈某1、于某1、任某1从其处借走30000元，其和段京京不认识，也没有委托段京京向任某1他们收过30000元钱。12.证人于某2证言证实，段京京、段海强、周帅到于某1家要了两次账。第一次要账时段京京打了陈某1和于某1几个嘴巴，第二次没有打陈某1和于某1。最后于某1给了段京京7500元。13.微信转账记录截屏、微信转账记录、银行卡转账记录证实，2018年5月27日，段京京转账给陈某120000元，陈某1收到段京京20000元；陈某1转账给周帅10000元，周帅收到陈某110000元；2018年7月10日，王某2转账给任某110000元。14.谅解书证实，2019年10月29日，段海强退赔被害人任某12000元，并取得陈某1、任某1、于某1的谅解。另有综合证据：1.刑事判决书证实，2015年12月3日，段京京因犯敲诈勒索罪被固安县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。2019年6月11日，段京京因犯非法拘禁罪被固安县人民法院判处有期徒刑一年一个月，撤销原缓刑判决，决定合并执行有期徒刑三年六个月。2016年6月24日，周帅因犯危险驾驶罪，被固安县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月,并处罚金人民币一千元。2019年6月11日，周帅因犯非法拘禁罪被固安县人民法院判处有期徒刑一年,2019年7月11日刑满。2019年6月11日，段海强因犯非法拘禁罪被固安县人民法院判处有期徒刑一年一个月，2019年8月11日刑满。2.受案登记表、到案经过、户籍信息。本院认为，被告人段京京、段海强、周帅以非法占有为目的，采用暴力威胁、恐吓手段，被告人段京京强行索取他人钱财共计45500元，被告人周帅、段海强索取他人钱财共计33500元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人段京京认为没有敲诈徐某12000元，10000元系本金、2000元系违约金的辩解，经查，被告人段京京与被害人徐某间的借款不存在违约金的约定，且被害人徐某的陈述与证人王某1的证言均证实段京京以违约金为名索要12000元，故对该辩解不予采纳；关于被告人段京京只收到任某130000元的辩解，经查，任某1陈述受到威胁后给了段京京40000元的事实，与证人任某2、李某1的证言及被害人于某1、陈某1的陈述相印证，对该辩解不予采纳；关于被告人周帅称不知道情的辩解，经查，段京京每起借款收取的其他费用都通过周帅完成，周帅取得好处费，段京京使用暴力、恐吓手段实施敲诈，周帅均参与，对该辩解不予采纳；关于辩护人提出段海强系犯罪中止及自首的辩护意见，经查，被告人段海强与段京京、周帅共同实施敲诈勒索行为，且敲诈勒索他人钱财共计33500元，不存在放弃犯罪或是自动有效地防止犯罪结果发生的情形，不存在主动投案的情形，对该辩护意见不予采纳。被告人段京京直接对被害人实施殴打、恐吓行为后索要钱款，在本案中起主要作用，系主犯，被告人周帅、段海强起次要作用，系从犯，可依法从轻处罚，本院依据各被告人地位、所起作用予以均衡量刑；被告人段海强自愿认罪，可依法从宽处罚；被告人段海强部分退赔并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；对辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人段京京因犯非法拘禁罪被判处刑罚尚未执行完毕，故应予以数罪并罚。综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人段京京犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；与原判敲诈勒索罪、非法拘禁罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2023年7月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2020年7月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人段海强犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2020年1月10日止。罚金已缴纳。）四、追缴被告人段京京违法所得人民币12000元，发还被害人徐某；追缴被告人段京京、周帅、段海强违法所得人民币31500元，发还被害人陈某1、任某1、于某1；追缴不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘佳媛人民陪审员  曹晓辉人民陪审员  李海强二〇一九年十月三十一日书 记 员  王佳庆