山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2019）晋0214刑初250号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人杜某，男，1966年8月15日出生于山西省朔州市，汉族，小学文化，无业，住大同市。1985年8月2日因犯盗窃罪被原山西省大同市矿区人民法院判处有期徒刑一年；1991年10月23日因犯强奸罪被大同市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身。2006年7月8日刑满释放。2018年12月11日因涉嫌犯强迫交易罪被原大同市公安局矿区分局刑事拘留，2019年1月16日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。辩护人包某，山西乌金律师事务所律师。被告人孟某，男，1967年12月31日出生于大同市，汉族，初中文化，无业，住大同市。1994年8月26日因犯故意伤害罪被原大同市矿区人民法院判处有期徒刑七年。2018年12月13日因涉嫌犯强迫交易罪被原大同市公安局矿区分局刑事拘留，2019年1月16日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，同日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人梁某，山西隆音律师事务所律师。被告人鲁某1，男，1982年1月29日出生于大同市，汉族，小学文化，无业，住大同市。2018年12月14日因涉嫌犯强迫交易罪被原大同市公安局矿区分局刑事拘留，2019年1月16日经大同市云冈区人民检察院批准逮捕，同日被大同市公安局云冈区分局执行逮捕。现羁押于大同市第二看守所。指定辩护人张某1，山西漠北律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑刑诉﹝2019﹞168号起诉书指控被告人杜某、孟某、鲁某1犯强迫交易罪，于2019年6月4日向本院提起公诉；以云冈检刑刑追诉﹝2019﹞2号追加起诉决定书，于2019年7月3日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员欧阳忠出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人包某、被告人孟某及其指定辩护人梁某、被告人鲁某1及其指定辩护人张某1到庭参加诉讼。期间，因案件需要补充侦查，公诉机关建议延期审理，本院依法重新计算审理期限。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控，2015年11月份至2016年6月份期间，被告人杜某、孟某、鲁某1等人长期盘踞在大同市云冈区紫金世纪茗苑小区，利用自己刑满释放人员的身份，形成“恶势力”团伙，垄断向该小区业主出售水泥、沙子业务，采取阻止该小区业主从其它地方购买水泥、沙子的车辆进入该小区的手段，强迫该小区业主以高于市场两到三倍的价格购买由三被告人提供的水泥、沙子，获取高额利润。上述事实，公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认为被告人杜某、孟某、鲁某1以威胁手段，强迫交易，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；三名被告人自2015年11月份至2016年6月份，长期纠集在一起，以暴力、威胁手段，在公共住宅小区内多次实施犯罪活动，欺压百姓，扰乱人民群众生活秩序，造成了恶劣的社会影响，依据两高、两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，应认定为“恶势力”；三被告人共同实施犯罪，形成了较为固定的犯罪组织，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定；被告人孟某、鲁某1犯罪后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人杜某当庭辩称其没有强迫行为，与另两名被告人系临时雇佣关系，没有指使二人阻止小区业主搬运从他处购买的水泥、沙子，没有共同作案。其辩护人认为杜某不构成强迫交易罪，不属于“恶势力”，同时具有从轻、减轻处罚情节。被告人孟某当庭辩称其只是给被告人杜某打工，没有暴力威胁行为，只起到辅助作用。其辩护人认为孟某系从犯且具有如实供述等情节，建议对孟某从轻处罚。被告人鲁某1当庭辩称其只是给被告人杜某打工，没有暴力威胁行为，2016年已经退出，没有参与。其辩护人认为鲁某1系从犯且具有如实供述等情节，建议对鲁某1从轻处罚。经审理查明，被告人杜某、孟某、鲁某1纠集在一起，在大同市云冈区居民住宅区内，采用威胁手段，多次实施强卖装修材料、强迫他人接受装修材料搬运服务的犯罪活动，为非作恶，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。2015年11月至2016年6月，被告人杜某先后雇佣被告人孟某、鲁某1等人在大同市云冈区紫金世纪名苑小区内，垄断该小区销售、搬运水泥、沙子等装修材料业务。期间，该小区多名住户被迫从被告人杜某等人处购买远高于市场价的沙子、水泥等装修材料及搬运服务，造成较为恶劣的社会影响。对于上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：报案人杜志强、贾春明、陈晋军、张庆彤（均系紫金世纪名苑小区住户）的报案材料、陈述及辨认笔录，证实2015年至2016年上半年，上述报案人因惧怕小区“楼霸”，在装修房屋时向“楼霸”购买水泥和沙子，价格为6000元左右；小区“楼霸”有3至4人；购买水泥和沙子的正常价格应在2000至3000元；经辨认，上述报案人辨认出被告人杜某系卖给其水泥和沙子的人，张庆彤辨认出被告人孟某系卖给其水泥和沙子的人；代县公安局上馆派出所出具的抓获经过、大同市公安局云冈区分局出具的抓获经过、到案经过，证实2018年12月10日公安人员将被告人杜某抓获，2018年12月12日公安人员将被告人孟某抓获，2018年12月14日公安人员将被告人鲁某1抓获；大同市公安局新平旺街派出所、新胜街派出所、平泉路街派出所出具的户籍证明，证实三被告人身份情况；原山西省大同市矿区人民法院﹝85﹞矿法刑字第54号、（1994）矿刑初字第145号刑事判决书、山西省大同市中级人民法院（1991）法刑初字第39号刑事判决书、释放证明书，证实被告人杜某、孟某前科及刑罚执行情况；证人罗某、王某1、张某2（均系紫金世纪名苑小区住户）的证言及辨认笔录，证实2015年至2016年上半年，上述证人在装修紫金世纪名苑小区住房时，因惧怕小区“楼霸”，向“楼霸”购买水泥和沙子，价格为6000元左右；小区“楼霸”有3至4人；购买水泥和沙子的正常价格应在2000至3000元之间；经辨认，其三人辨认出被告人杜某系卖给其水泥和沙子的人；证人孙某（紫金世纪名苑小区住户）的证言，证实其因惧怕小区“楼霸”，只能在夜间将从其他处购买的沙子、水泥搬运至家中；证人单某（小区物业总经理）、石某（小区二期物业经理）、王某2（小区保安）、陈某（小区电梯维修工）、任某（小区一期物业经理）的证言及辨认笔录，证实2015年底至2016年上半年，小区物业及工作人员因惧怕被告人杜某、孟某等人，不敢管理杜某、孟某等人在小区售卖沙子和水泥；杜某等人会阻止小区住户从其他地点购买水泥；小区住户从杜某处购买水泥、沙子的价钱在4000元至6000元左右，远高于市场价；经辨认，上述证人辨认出杜某、孟某、鲁某1系在小区卖水泥、沙子的人；证人鲁某2（被告人鲁某1姐姐）的证言，证实被告人鲁某1受雇给被告人杜某卖水泥和沙子；证人崔某（水泥、沙子经销商）的证言，证实本案紫金世纪名苑小区住户装修使用水泥、沙子的售价大约在2000元左右；被告人杜某的供述与辩解及辨认笔录，证实2015年至2016年，其在紫金世纪名苑小区从事出售、搬运水泥、沙子业务；其主要负责和住户谈价钱，安排工人搬运水泥、沙子；其先后雇佣被告人鲁某1、孟某从事看管水泥、沙子，组织工人搬运等工作；每月支付二人工资各2000余元；经辨认，其辨认出被告人鲁某1系与其一起卖水泥、沙子的人；被告人孟某的供述与辩解及辨认笔录，证实其从2015年开始受雇于被告人杜某，在紫金世纪名苑小区从事出售、搬运水泥、沙子的业务，其主要负责看管水泥、沙子，搬运工搬运水泥、沙子，为杜某寻找潜在客户，每月获取工资2000余元；小区的业主因惧怕杜某，都从杜某处购买沙子、水泥；经辨认，其辨认出被告人杜某、鲁某1系与其一起卖水泥、沙子的人；被告人鲁某1的供述与辩解，证实2015年其受雇于被告人杜某，在紫金世纪名苑小区从事出售、搬运水泥、沙子业务，其主要负责看管水泥、沙子，搬运工搬运水泥、沙子，为杜某寻找潜在客户，每月获取工资2000余元；一同受雇于杜某的还有被告人孟某。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案诈骗事实，本院予以确认。本院认为，被告人杜某雇佣被告人孟某、鲁某1等人以威胁手段，并利用他人恐惧心理，强卖装修材料并强迫他人接受搬运服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。三被告人纠集在一起，在本区居民住宅区内，采用威胁手段，多次实施强卖装修材料、强迫他人接受装修材料搬运服务的犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力。公诉机关对于三被告人系恶势力的指控成立，本院予以支持。三被告人所实施的共同犯罪不具备稳固性和组织性的特点，尚未达到犯罪集团的程度，仍属于一般共同犯罪阶段。公诉机关对于三被告人系犯罪集团的指控不成立，本院不予支持。被告人杜某、孟某有前科，酌情从重处罚。被告人孟某、鲁某1在共同犯罪中，所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。被告人孟某、鲁某1到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人杜某的辩护人认为杜某不构成强迫交易罪，不属于恶势力的辩护意见及被告人孟某、鲁某1的辩护人认为二被告人是从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人孟某、鲁某1的辩护人认为二被告人具有如实供述等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，综合考虑三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，本案经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人杜某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2020年12月10日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）被告人孟某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月13日起至2020年7月12日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）被告人鲁某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2020年6月13日止。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王少清人民陪审员 张丽芳人民陪审员 韩桂芳 二〇一九年十月二十五日法官 助理 苑晨桄书 记 员 柴 强附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。