江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0781刑初241号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人赖寿生，男，1967年8月2日出生，汉族，初中文化，江西省瑞金市人，无业，户籍地江西省瑞金市，居住地江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被瑞金市公安局刑事拘留，于2019年2月26日经瑞金市人民检察院批准逮捕，并于次日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。辩护人许良，江西洪都律师事务所律师。被告人钟香生，男，1967年6月2日出生，汉族，高中文化，江西省瑞金市人，无业，住江西省瑞金市。因犯诈骗罪，于2008年7月29日被重庆市九龙坡区人民法院判处拘役二个月零五天，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被瑞金市公安局刑事拘留，于2019年4月2日经瑞金市人民检察院批准逮捕，并于次日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人刘建林，江西洪都律师事务所律师。被告人杨金明，男，1973年2月14日出生，汉族，高中文化，江西省瑞金市人，无业，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被瑞金市公安局刑事拘留，于2019年2月26日经瑞金市人民检察院批准逮捕，并于次日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人李志宇，江西洪都律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2019〕207号起诉书指控被告人赖寿生、钟香生、杨金明犯诈骗罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员梁跃滨出庭支持公诉，本案被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年9月15日,被告人赖寿生、钟香生、杨金明经过商量后在深圳机场乘飞机前往新西兰（NewZealand）准备实施诈骗。在新西兰奥克兰市赌场，赖寿生、钟香生、杨金明从福建籍男子“东某”(身份待查)手上以500新西兰元购得用来诈骗的假金某、假金佛像、假遗书和真黄金切片。后于2018年11月21日，将假金某100余个、假金佛像4个作为真品出售给新西兰籍华人被害人颜某（YANZHIJUN，史某），骗得颜某35万新西兰元。其中赖寿生分得465406.9元人民币、钟香生分得465406.9元人民币、杨金明分得511606.9元人民币,另有4万新西兰元被赖寿生、钟香生、杨金明在奥克兰赌场挥霍掉。2018年11月21日，国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价100新西兰元兑换人民币为471.73元。因此，被告人赖寿生、钟香生、杨金明实际骗得颜某人民币1651055元。2019年1月24日上午，被告人赖寿生被抓获归案，同年2月13日、26日，被告人杨金明、钟香生分别到公安机关投案自首。案发后，被告人赖寿生、钟香生、杨金明的家属退赃1651055元人民币。为证明上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了新西兰警方商请中国警方协助侦办函、立案决定书等相关书证，证人麻某等人的证言，被害人颜某的陈述，三被告人的供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赖寿生、钟香生、杨金明骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赖寿生具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人钟香生、杨金明具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；三被告人积极退赃，可以酌定从轻处罚。被告人赖寿生、钟香生、杨金明对指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪。被告人赖寿生的辩护人提出的辩护意见是，本案系涉外犯罪，从有利于被告人角度，实体法应适用新西兰的法律。被告人钟香生的辩护人提出的辩护意见是，被害人自己存在贪图财物的过错，可以酌情对被告人从轻处罚；被告人钟香生具有自首、退赃情节，应当予以从轻或者减轻处罚。被告人杨金明的辩护人提出的辩护意见是，本案社会危害性较小，赃款已经退还被害人并取得其谅解。经审理查明，2018年9月15日,被告人赖寿生、钟香生、杨金明经过商量后在深圳机场乘飞机前往新西兰（NewZealand）准备实施诈骗。在新西兰奥克兰市赌场，赖寿生、钟香生、杨金明从福建籍男子“东某”(身份待查)手上以500新西兰元购得用来诈骗的假金某、假金佛像、假遗书和真黄金切片。之后，赖寿生、钟香生、杨金明租来轿车往返于奥克兰市和新西兰首都，伺机作案。在新西兰首都找到新西兰籍华人被害人颜某（YANZHIJUN，史某）诊所，杨金明拨打电话联系颜某，谎称自己是中国大陆到新西兰务工的工人，因扭伤了腰需要诊治。赖寿生、钟香生就进到诊所接触颜某，以取得颜某的信任。十多天后，杨金明再次打电话给颜某说在施工工地上挖到一些黄金和遗书，要颜某帮忙鉴别。赖寿生、钟香生就带着假金某、假金佛像、假遗书来到颜某家里，期间，赖寿生、钟香生拿出事先准备好的真黄金切片给颜某进行鉴定，并告诉颜某说黄金切片就是从假金某、假金佛像上切下的，颜某信以为真。颜某将黄金切片拿到附近的金店进行鉴定，得知是纯金后，颜某表示愿意帮忙处理这些假金某、假金佛像，同时积极筹集购买资金。2018年11月21日，杨金明驾驶租来的轿车和赖寿生、钟香生来到新西兰首都颜某家里，杨金明在车上等，赖寿生、钟香生来到颜某家里，颜某以35万新西兰元的价格购买了假金某100余个、假金佛像4个，赖寿生、钟香生还与颜某合影留念。之后，赖寿生、钟香生、杨金明回到奥克兰市。同年11月22日、23日，赖寿生、钟香生、杨金明在奥克兰市“利东汇兑”将31万新西兰元兑换成人民币后汇入国内账户,其中赖寿生分得465406.9元人民币、钟香生分得465406.9元人民币、杨金明分得511606.9元人民币,另有4万新西兰元被赖寿生、钟香生、杨金明在奥克兰赌场挥霍掉。2018年11月21日，国家外汇管理局发布的人民币汇率中间价100新西兰元兑换人民币为471.73元。因此，被告人赖寿生、钟香生、杨金明实际骗得颜某人民币1651055元。被告人赖寿生于2019年1月24日上午被抓获归案。被告人杨金明、钟香生分别于2019年2月13日、2019年2月26日到公安机关投案自首。案发后，被告人赖寿生、钟香生、杨金明的家属退赃1651055元人民币。上述事实，被告人赖寿生、钟香生、杨金明在开庭审理过程中亦无异议，且有书证新西兰警方商请中国警方协助侦办颜某（史某）遭受诈骗案件函（中英文对照）、中国驻新西兰大使馆警务联络信息“关于新西兰警方商请侦办华人被诈骗案事”、公安部国际合作局电文处理单、公安部“关于对颜某被诈骗案立案侦查的通知”、江西省公安厅刑警总队转办单、赣州市公安局刑警支队转办单、立案决定书、受案登记表、犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口信息表、前科证明、刑事判决书、归案情况说明、情况说明、自首立功受案登记表、被骗资金转账情况、调取证据材料通知书、相关银行资金流水明细、用来诈骗假金某等物品照片、被告人与被害人合影照片、被害人的信件、新西兰“利东换汇”明细、出入境情况表、国家外汇管理局汇率中间价、颜某、刘樱身份证明、扣押决定书、非税收入缴款专用现金进账单、关于嫌疑人家属退赃情况说明、刑事谅解书，被害人颜某的陈述，证人麻某、邓某、杨某1、杨某2、钟某1、钟某2的证言，三被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人赖寿生、钟香生、杨金明采取虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，价值人民币1651055元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人赖寿生归案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪，可以从轻处罚。被告人钟香生有诈骗犯罪前科，酌情从重处罚。被告人钟香生、杨金明主动投案后，如实供述了自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。三被告人退赔被害人损失并取得了谅解，可以酌定从轻处罚。被告人赖寿生的辩护人提出本案实体法应适用新西兰法律的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。被告人钟香生的辩护人提出被害人存在过错的辩护意见，无法律依据，不予采纳。综合被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七条、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款之规定，判决如下：一、被告人赖寿生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月24日起至2029年6月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）二、被告人钟香生犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月26日起至2025年2月25日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）三、被告人杨金明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年2月13日起至2024年2月12日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  黄人杰人民陪审员  陈泽将二〇一九年十月二十三日书 记 员  吴黎娟