上海市嘉定区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0114民初11217号原告：陈2，女，1984年4月8日出生，汉族，户籍地江苏省。委托诉讼代理人：刘晴，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。被告：上海某某有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：陈某3，该公司执行董事。第三人：陈某3，女，1988年12月7日出生，汉族，户籍地江苏省苏州市工业园区星海街XXX号。第三人：徐某，男，1987年1月23日出生，汉族，户籍地江苏省徐州市铜山区张集镇林东村10队185号。被告及两第三人共同委托诉讼代理人：张毅，上海江三角(苏州)律师事务所律师。原告陈2与被告上海某某有限公司、第三人陈某3、第三人徐某间公司决议效力确认纠纷一案，本院于2019年6月4日受理后，依法适用简易程序，于2019年8月6日公开开庭进行了审理。原告陈2及其委托诉讼代理人陈晴、被告及第三人共同委托诉讼代理人张毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、确认被告于2019年1月11日作出的《临时股东会决议》有效；2、确认被告于2019年1月21日作出的《临时股东会决议》有效。事实及理由：原告与陈某3于2014年8月11日共同出资设立被告，原告持股90%、任监事，陈某3持股10%、任法定代表人及执行董事。2018年5月，原告将持有的被告10%的股份转让给徐某，并于2018年6月完成工商变更登记。因陈某3担任被告执行董事期间，滥用职权，违背勤勉、尽职、忠诚原则，屡次侵害原告及其他股东的权益，根据《公司章程》相关规定，原告依法提起召开两次临时股东会决议。该两次临时股东会的通知、提请召开、表决皆符合《公司章程》的规定，程序正当、合法合规。陈某3已知晓两次临时股东会决议内容，但拒不配合办理工商变更登记事项，拒不返还公司相关证件及文件，给原告及被告运营造成极大影响。为维护原告及被告的合法权益，原告诉至法院，并作如上诉请。被告及陈某3、徐某共同辩称，一、被告名义上股东为原告、陈某3及徐某，但实际控制人及最大股东为案外人陈1，该两份《临时股东会决议》未征求陈1的意见，陈1系被告隐名股东，由原告代持陈1的股份，但双方未签订股权代持协议；二、现被告已进入公司解散之诉的程序，如2019年1月11日的《临时股东会决议》通过将影响陈某3及徐某的股东利益，本案应予中止审理；三、陈某3、徐某未收到关于召开2019年1月21日的《临时股东会决议》的邮件，该《临时股东会决议》应不成立。本院经审理认定事实如下：2014年8月11日，被告经公司登记机关核准设立，注册资本为1000万元，股东为原告(认缴出资800万元，持股比例80%)、陈某3(认缴出资100万元，出资比例10%)及徐某(认缴出资100万元，持股比例10%)。由陈某3担任公司法定代表人兼执行董事，原告担任公司监事。根据被告公司章程规定，股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；……公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。公司的法定代表人由执行董事担任。2018年12月14日，原告通过微信向陈某3发信息“我们三个是上海XX的股东，按照公司章程规定，公司的运营情况出现问题，需要股东开会表决通过。@cloudc88@BOBO明天我们敲定个时间吧”，陈某3通过微信回复“明天我要去医院做检查，我不会去。还有，公司当时开是你们两一起决定的事情，你们什么时候能够平心静气的坐下来把事情谈好，分家就分家，好好分。否则我是不会出现的，除非我死了”。2018年12月26日，原告通过电子邮件方式向陈某3(邮箱：cloudc88@126.com)、徐某(邮箱：XXXXXXXXX@qq.com)发送《关于召开临时股东会的通知》【以下简称临时股东会通知(一)】，通知中明确了临时股东会召开时间、期限、地点、召开方式以及审议事项等。原告亦委托律师致函陈某3、徐某，通知陈某3、徐某出席该次临时股东会。2019年1月1日，原告再次通过电子邮件方式向陈某3、徐某发送《关于召开临时股东会的通知Ⅱ》，增加了部分审议事项。2019年1月11日，被告召开了临时股东会，原告、徐某及陈某3代理人参与了会议。经代表被告80%表决权的股东决议，被告形成《临时股东会决议》一份，事项为：1、取消法定代表人陈某3授权陈1及其他人处理公司日常经营事务以及交由股东会公关；2、陈某3应在本次股东会决议作出之日起2个工作日内，将公司公章、法人章、key、营业执照(正副本)、著作权等在苏州好百年商业广场7号楼1101-2交由大股东；3、陈某3应在本次股东会决议作出之日起2个工作日内，将公司的宣传样册、已签署的全部业务合同、软件著作权证书原件在苏州好百年商业广场7号楼1101-2交由大股东；4、陈1应当将其掌握的公司产品代码交还公司，由大股东保管，并停止“XX”品牌对外授权；5、公司相关证件大股东在2018年10月已要求归还，对于10月开始一切授权文件、商务合同、投标文件应当全部重新审核、核对和签署；6、公司2018年10月1日开始所有对外账目支出、月报表(包括人员费用、差旅、硬件费用、产品服务等)要求每笔账户真实有效性和合理性进行重新股东会审议讨论。2019年1月5日，原告通过电子邮件方式向陈某3、徐某前述邮箱发送《关于召开临时股东会的通知》【以下简称临时股东会通知(二)】，通知中明确了临时股东会召开时间、期限、地点、召开方式以及审议事项等。2019年1月21日，被告召开了临时股东会，原告参与了会议，陈某3、徐某均未参会。经代表被告80%表决权的股东决议，被告形成《临时股东会决议》一份，事项为：1、免去陈某3担任公司执行董事，任命陈2担任公司执行董事；2、免去陈2担任公司监事，任命陈淘担任公司监事；3、中止公司与苏州XX信息科技有限公司正在进行的交易；4、陈1应在本次股东会决议作出之日起2个工作日内，将2014年至今公司所有产品研发源代码以及至今签署所有客户合同产品源代码在本次会议召开地点交由新执行董事共管，由陈某3负责督促陈1具体执行；5、陈某3应在本次股东会决议作出之日起2个工作日内与新执行董事完成交接工作，包括公司所有财务账户信息及密码、证件、印章、对外营运账户(如微信公众号账户)及密码等材料或信息，在本次会议召开地点交与新执行董事；6、陈某3应配合公司在本会议召开5日内完成提交工商主管机关的文件的拟定和签署。此外，原告就2019年1月5日向陈某3、徐某发送前述电子邮件进行公证，证明临时股东会通知(二)已被陈某3、徐某接收。后，因被告及陈某3、徐某未能按照上述两份《临时股东会决议》履行相应义务，故涉讼。本院认为，根据相关法律规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。首先，原告再向陈某3、徐某发送临时股东会通知(一)前，已通过微信方式向任执行董事的陈某3申请召开临时股东会，但遭陈某3的拒绝，原告才以监事及持股80%的股东身份，提起召开临时股东会。其次，案涉两次临时股东会召开前，原告均通过电子邮件方式向陈某3、徐某发送通知，审理中，陈某3及徐某亦确认案涉邮箱系其所有，且2019年1月5日的邮件已经原告公证，故本院认定两次临时股东会的召集程序符合法律规定。再次，两次临时股东会均对所议事项的决定作成会议记录及会议纪要，且出席会议的股东亦在会议记录及会议纪要上进行了签名，表决方式及决议内容等并不违反相关法律、行政法规及公司章程的规定。此外，就被告及第三人辩称陈1系被告隐名股东、由原告代持陈1的股份的意见，缺乏事实依据，本院不予采信。针对被告其他抗辩意见，因缺乏事实及法律依据，本院亦无法采信。综上，本院认定2019年1月11日及2019年1月21日的两份《临时股东会决议》应属合法有效。据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条之规定，判决如下：一、确认被告上海某某有限公司于2019年1月11日作出的《临时股东会决议》有效；二、确认被告上海某某有限公司于2019年1月21日作出的《临时股东会决议》有效。本案受理费80元，减半收取40元，由被告上海某某有限公司负担(应于本判决生效之日起7日内缴付本院)。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审判员  周莉二〇一九年十月三十日书记员  王燕附：相关法律条文《中华人民共和国公司法》第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。……第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第四十二条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。