湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0703刑初235号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人胡定洲，绰号谢儿，男，55岁，湖南省常德市武陵区人，汉族，初中文化，无业，住常德市武陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人毛世春，曾用名毛勇，男，54岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德市武陵区。因犯盗窃罪，于1989年12月8日被常德市武陵区人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人伍振球，绰号球球，男，31岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德经济技术开发区。因犯敲诈勒索罪，于2009年10月28日被本院判处管制二年。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月19日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 指定辩护人邱玲，湖南先锋律师事务所律师。 被告人邹纯豪，绰号豪儿，男，45岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市鼎城区人，住常德市鼎城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月20日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年2月20日由常德市鼎城区公安局执行逮捕，常德市鼎城区公安局于2019年5月7日决定对其监视居住，本院于2019年6月20日决定对其继续监视居住。现在家候审。 辩护人胡上就，湖南中思律师事务所律师。 辩护人黄文彬，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 被告人刘平，男，43岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德经济技术开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人蒋安付，绰号小建，男，46岁，汉族，小学文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德经济技术开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人许弼林，绰号友友，男，57岁，汉族，高中文化，湖南省常德市武陵区人，住常德市武陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 辩护人李海霞，湖南湘旭律师事务所律师。 辩护人周龙，湖南湘旭律师事务所律师。 被告人黄兵，男，34岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德经济技术开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人熊陶，男，33岁，汉族，高中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德经济技术开发区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人李耀军，男，62岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市鼎城区人，住常德市鼎城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年2月22日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，经常德市鼎城区人民检察院批准，于2019年3月8日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人孙明辉，男，32岁，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省汉寿县，现住常德市鼎城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2019年4月3日常德市鼎城区人民检察院批准逮捕，次日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人钱志峰，男，38岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德市武陵区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年3月8日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2019年4月3日常德市鼎城区人民检察院批准逮捕，次日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 被告人胡爱国，男，54岁，汉族，高中文化，中共党员，无业，湖南省常德市鼎城区人，住常德市鼎城区，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日由常德市鼎城区公安局取保候审。现在家候审。 被告人倪发初，男，46岁，汉族，初中文化，无业，湖南省桃源县人，住湖南省桃源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日被常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年6月20日决定继续对其取保候审。现在家候审。 被告人何龙，男，58岁，汉族，高中文化，中共党员，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德市武陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月17日被常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年6月20日决定继续对其取保候审。现在家候审。 被告人黄渊美，女，54岁，汉族，初中文化，无业，户籍所在地常德经济技术开发区，现住常德经济技术开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月31日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，2019年2月27日由该局决定取保候审，本院于2019年6月20日决定继续对其取保候审。现在家候审。 辩护人瞿艳平，湖南弘一律师事务所律师。 被告人谢其钧，曾用名谢旺建，男，45岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德市武陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月11日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年6月20日决定继续对其取保候审。现在家候审。 被告人文道安，男，56岁，汉族，初中文化，无业，湖南省桃源县人，住湖南省桃源县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月2日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年6月20日决定继续对其取保候审。现在家候审。 被告人胡兴祥，男，57岁，汉族，初中文化，无业，湖南省常德市武陵区人，住常德市武陵区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日由常德市鼎城区公安局取保候审，本院于2019年6月20日决定继续对其取保候审。现在家候审。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉[2019]219号起诉书指控被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰涉嫌犯非法采矿罪，被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。常德市鼎城区人民检察院指派检察员徐英、谢卓出庭支持公诉，被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰、胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥及被告人伍振球的指定辩护人邱玲、被告人邹纯豪的辩护人胡上就、黄文彬、被告人许弼林的辩护人李海霞、周龙、被告人黄渊美的辩护人瞿艳平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控： 第一部分：非法采矿罪 2018年11月份，被告人胡定洲与蒋安付等人商议购买采沙船进行采沙，先后与邹纯豪、孙明辉、毛世春、许弼林、李耀军等共七人出资购买了一条采沙船（以下称1号船），在沅江常德经济技术开发区石门桥镇康家吉河段进行非法采沙，并约定按照出资比例分配利润。合作十多天后，因采沙船被相关部门查处后，被告人胡定洲、邹纯豪、孙明辉退出该船的入股与经营。之后，被告人伍振球加人了该船的股份参与非法采沙。2018年11月至2019年1月29日期间，1号船非法采集河沙价值约109万元。在共同非法采沙中，被告人许弼林出资29万元，负责吸沙船的记账、开船等事务；被告人蒋安付出资40万元，负责吸沙船管理、经营盗采河沙销售、管账记账、开船等事务；被告人毛世春出资105万元，负责吸沙船的外部关系协调；被告人伍振球出资87万元，平常不参与船上的管理；被告人李耀军出资29万元，前期在船上负责管理机器等事务，后段因身体原因不负责船上的管理。 2018年12月份，被告人胡定洲、邹纯豪、孙明辉退出1号船入股与经营后，被告人胡定洲又邀集被告人黄兵集资股份购买采沙船进行非法采沙。被告人黄兵与被告人胡定洲又分别邀集被告人刘平、熊陶、钱志峰等入股购买了一条采沙船（以下简称2号船），在沅江常德经济技术开发区石门桥镇康家吉河段非法采沙，并约定按出资比例分配利润。自2018年12月21日至2019年1月29日期间，2号船非法采沙价值约110万元。在共同非法采沙中，被告人胡定洲出资28万元，负责船上的记账、河沙的销售等事务；被告人邹纯豪出资84万元，负责河沙的销售；被告人刘平出资70万元，负责河沙的销售，打理执法部门关系等事务；被告人黄兵出资30万元，负责船上的管理和河沙的销售、记账等事务；被告人熊陶出资40万元，负责河沙的销售，打理执法部门关系等事务；被告人孙明辉出资14万元，并安排其弟弟在采沙船上帮胡定洲记账；被告人钱志峰出资14万元，不参与船上的管理。 经查，上述两只船均没有合法的采沙许可证。 第二部分：掩饰、隐瞒犯罪所得罪 被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥明知上述两船所采河沙是非法采得，仍然予以收购与销售，其具体犯罪事实如下： 1.2018年12月至2019年1月期间，被告人胡爱国以3.3万元的价格从1号船购得1船河沙；以26.4万元的价格从2号船购得8船河沙。共计非法收购河沙价值29.6万元。 2.2018年12月下旬至2019年1月期间，被告人倪发初以6.8万元的价格从1号船购得2船河沙；以20.4万元的价格从2号船购得6船河沙。共计非法收购河沙价值约27万元。 3.2018年12月下旬至2019年1月期间，被告人何龙帮助邹纯豪从2号船购买并运输了10船河沙，价值共计34.3万元。 4.2018年11月至2019年1月期间，被告人黄渊美以17.3万元的价格从1号船购得8船河沙；以6.35万元的价格从2号船购得3船河沙。共计非法收购河沙价值23.65万元。 5.2018年11月下旬至2019年1月期间，被告人谢其钧以23万元的价格从1号船购得8船河沙。 6.2019年1月期间，被告人文道安以4.2万元的价格从1号船购得2船河沙；以10万元的价格从2号船购得5船河沙。共计非法收购河沙价值14.2万元。 7.2019年1月期间，被告人胡兴祥以8万元的价格从1号船购得2船河沙；以5.9万元的价格从2号船购得2船河沙。共计非法收购河沙价值13.9万元。 上述胡定洲等12名非法采矿被告人及掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人黄渊美系抓获归案，被告人胡爱国等六名掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人系自动归案，上述十九名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。被告人蒋安付、毛世春、伍振球、刘平、熊陶、邹纯豪、胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥在公安机关均已退回赃款。 为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了相关物证、相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证明，并认为被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰违反矿产资源法的规定，在未办理采沙许可证的情况下，集资购买采沙船采集河沙，尔后销售给他人从中获取利益。其中，1号船非法采沙价值达109万元，2号船非法采沙价值达110万元，其行为均构成非法采矿罪，被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥明知上述两船所采河沙是非法采得，仍然予以收购与销售，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同非法采矿犯罪中，被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军起主要作用，系主犯，被告人孙明辉、钱志峰起次要作用，系从犯。特提请依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条的规定，对被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军判处一年至二年六个月有期徒刑，并处罚金；对被告人孙明辉、钱志峰判处一年有期徒刑以下刑罚，并处罚金；对被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧判处三个月至六个月拘役，并处罚金；对被告人文道安、胡兴祥判处一个月至三个月拘役，并处罚金。 被告人胡定洲对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，但辩称：他没有邀集别人,船上的事物不是他管理的，他只是个打工的人员。请求从轻判处。 被告人毛世春、伍振球对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，请求从轻判处。 被告人伍振球的指定辩护人邱玲的辩护意见为对被告人伍振球构成非法采矿罪没有异议。但辩称被告人伍振球具有坦白情节，如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪；主观恶性小，不参与管理，并非发起人，而是中途参与。请求对被告人伍振球从轻判处。 被告人邹纯豪对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，请求从轻判处。 被告人邹纯豪的辩护人胡上就、黄彬的辩护意见为对被告人邹纯豪构成非法采矿罪没有异议。但辩称：一、被告人邹纯豪在本案中是从犯，1、邹纯豪是受邀后才加入的，提议并决定在沅江康家吉河段采沙不是邹纯豪；2、邹纯豪没有组织、领导过采沙行为，（1）邹纯豪只负责出资；（2）邹纯豪没有去过采沙现场；（3）邹纯豪没有从采沙行为中分配过任何利益。二、被告人主动退赔，并愿意缴纳罚金。三、被告人具有坦白情节；四、被告人当庭认罪；五、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科；六、被告人家庭困难，判处缓刑有利于家庭安定，1、被告人家里尚有生活不能自理的高龄老父亲需要赡养，邹纯豪系唯一的扶养人；2、被告人没有涉及暴力犯罪或者故意从事严重危害公共安全的犯罪，对其宣告缓刑对居住地没有重大不良影响。 被告人邹纯豪提交了常德市鼎城区石公桥镇王家桥村民委员会出具的证明一份，证明邹纯豪平常表现很好。 被告人刘平对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，请求从轻判处。 被告人蒋安付、许弼林对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，请求从轻判处。 被告人许弼林的辩护人李海霞、周龙的辩护意见为对被告人许弼林构成非法采矿罪没有异议。但辩称：一、被告人许弼林在本案中是从犯，1、最先提出买船采沙犯意的不是被告人许弼林；2、许弼林没有实施组织、领导采沙行为，其作为水手仅实施了辅助开船采沙的行为；3、许弼林没有获得任何非法所得，在本案中仅仅起次要作用。二、被告人许弼林具有坦白情节、当庭认罪悔罪情节，其母亲91岁，年事已高，已住院多日，急需其赡养照顾。三、被告人许弼林犯罪情节较轻，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制的幅度内量刑；被告人有悔罪表现，没有再犯罪危险；对被告人宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 被告人黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰、胡爱国、倪发初对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，请求从轻判处。 被告人何龙对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻判处。 被告人何龙提交了认罪认罚具结书、常德市第一人民医院检查报告、出院记录及病历，证明其认罪认罚，其患有糖尿病的事实。 被告人黄渊美对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，表示自愿认罪认罚。但辩称，她是主动到案，到案后全部供述了犯罪事实，请求从轻判处。 被告人黄渊美的辩护人的辩护意见为对被告人黄渊美构成非法采矿罪没有异议。但辩称：被告人黄渊美自动投案，退还了全部赃款；具有初犯、偶犯的情节，无犯罪前科，结合被告人有冠状动脉粥样硬化、高血压、糖尿病等疾病，对被告人判处缓刑。 被告人黄渊美提交了认罪认罚具结书、常德市第四人民医院疾病诊断书、出院记录，证明其自愿认罪认罚、患有冠状动脉粥样硬化、高血压、糖尿病等疾病的事实。 被告人谢其钧、文道安、胡兴祥对起诉书指控其犯罪事实及其罪名不持异议，请求从轻判处。 经审理查明： 第一部分：非法采矿 2018年11月份至2019年1月份，被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰等人，违反矿产资源法的规定，在未办理采沙许可证的情况下，集资购买采沙船二艘采集河沙，尔后销售给他人从中获取利益。其中1号船非法采沙价值达109万元，2号船非法采沙价值达110万元。具体犯罪事实如下： 2018年11月份，被告人胡定洲（出资29万元）与蒋安付等人商议购买采沙船进行采沙，先后与邹纯豪（出资29万元）、孙明辉（出资29万元）、毛世春、许弼林、李耀军等七人出资290万元购买了一条采沙船（以下称1号船），在沅江常德经济技术开发区石门桥镇康家吉河段进行非法采沙，并约定按照出资比例分配利润。合作十多天后，采沙船被相关部门查处。2018年11月24日，被告人胡定洲、邹纯豪、孙明辉退出该船的入股与经营。之后，被告人伍振球加入了该船的股份参与非法采沙。2018年11月至2019年1月29日期间，1号船非法采集河沙价值约109万元。在共同非法采沙中，被告人毛世春出资105万元，负责吸沙船的外部关系协调；被告人伍振球出资87万元，平常不参与船上的管理；被告人蒋安付出资40万元，负责吸沙船管理、经营盗采河沙销售、管账记账、开船等事务；被告人许弼林出资29万元，负责吸沙船的记账、开船等事务；被告人李耀军出资29万元，前期在船上负责管理机器等事务，后段因身体原因不负责船上的管理。 2018年12月份，被告人胡定洲、邹纯豪、孙明辉退出1号船入股与经营后，被告人胡定洲又邀集被告人黄兵集资股份购买采沙船进行非法采沙。被告人黄兵与被告人胡定洲又分别邀集被告人刘平、熊陶、钱志峰等入股购买了一艘采沙船（以下简称2号船），在沅江常德经济技术开发区石门桥镇康家吉河段非法采沙，并约定按出资比例分配利润。自2018年12月21日至2019年1月29日期间，2号船非法采沙价值约110万元。在共同非法采沙中，被告人胡定洲出资28万元，负责船上的记账、河沙的销售等事务；被告人邹纯豪出资84万元，负责河沙的销售；被告人刘平出资70万元，负责河沙的销售，打理执法部门关系等事务；被告人黄兵出资30万元，负责船上的管理和河沙的销售、记账等事务；被告人熊陶出资40万元，负责河沙的销售，打理执法部门关系等事务；被告人孙明辉出资14万元，并安排其弟弟在采沙船上帮胡定洲记账；被告人钱志峰出资14万元，不参与船上的管理。 经查，上述两只船均没有合法的采沙许可证。 第二部分：掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥明知上述两艘船所采河沙是非法采得，仍然予以收购与销售，其具体犯罪事实如下： 1.2018年12月至2019年1月期间，被告人胡爱国以3.3万元的价格从1号船购得1船河沙；以26.4万元的价格从2号船购得8船河沙。共计非法收购河沙价值29.6万元。 2.2018年12月下旬至2019年1月期间，被告人倪发初以6.8万元的价格从1号船购得2船河沙；以20.4万元的价格从2号船购得6船河沙。共计非法收购河沙价值约27万元。 3.2018年12月下旬至2019年1月期间，被告人何龙帮助邹纯豪从2号船购买并运输了10船河沙，价值共计34.3万元。 4.2018年11月至2019年1月期间，被告人黄渊美以17.3万元的价格从1号船购得8船河沙；以6.35万元的价格从2号船购得3船沙。共计非法收购河沙价值23.65万元。 5.2018年11月下旬至2019年1月期间，被告人谢其钧以23万元的价格从1号船购得8船河沙。 6.2019年1月期间，被告人文道安以4.2万元的价格从1号船购得2船河沙；以10万元的价格从2号船购得5船河沙。共计非法收购河沙价值14.2万元。 7.2019年1月期间，被告人胡兴祥以8万元的价格从1号船购得2船河沙；以5.9万元的价格从2号船购得2船河沙。共计非法收购河沙价值13.9万元。 2019年2月28日，常德市鼎城区公安局扣押1号、2号吸沙船各一艘；2019年3月1日，常德市鼎城区公安局扣押河沙1038.95吨，2019年3月14日，扣押河沙变卖得款15000元。 被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰等12名被告人被抓获归案；被告人胡爱国、倪发初、何龙、谢其钧、文道安、胡兴祥等7名被告人系自动归案，上述十八名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。2019年1月30日下午，被告人黄渊美经丈夫黄某某一电话通知后，在妹妹黄某某二的陪同下主动来到常德市鼎城区公安局治安管理大队说明情况，到案后如实供述了自己的犯罪事实。在公安机关，被告人蒋安付退缴违法所得5720元、被告人毛世春退缴违法所得40000元、被告人伍振球退缴违法所得10000元、被告人刘平退缴违法所得65000元、被告人熊陶退缴违法所得71500元、被告人邹纯豪退缴违法所得288200元、被告人胡爱国退缴违法所得245000元、被告人倪发初退缴违法所得149000元、被告人何龙退缴违法所得343000元、被告人黄渊美退缴违法所得70000元、被告人谢其钧退缴违法所得130000元、被告人文道安退缴违法所得82000元、被告人胡兴祥退缴违法所得163000元。 上述事实，被告人胡定洲、邹纯豪、刘平、许弼林、毛世春、蒋安付、黄兵、伍振球、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰、胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、罗某某、叶某某、邱某、杨某某、孙某某、胡某某一、范某某一、范某某二、邓某某、丁某某一、丁某某二、丁某某三、张某某一、李某某一、陈某某五、张某某二、张某一、黄某某二、黄某某一、文某某、陈某、贺某、何某某、袁某某、陈某某一、陈某某二、陈某某三、丁某某一、胡某某二、姚某某、蔡某某、丁某某二、张某二、丁某某三、陈某某四、李某某二、王某某、李某的证言、常德市鼎城区公安局鼎公（治）立字[2019]0109号、0161号立案决定书、常德市鼎城区公安局鼎公（治）扣字[2019]0028号、0056号、0063号、0064号、0071号、0074号、0086号、0088号、0096号、0097号、0101号、0104号、0105号、0107号、0108号、0109号、0111号、0123号、0126号、0142号、0168号、0177号、0200号、0215号、0223号、0239号、0240号、0250号扣押决定书、常德市鼎城区公安局扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书32张、蒋安付个人账号交易明细、蒋安付中国建设银行卡客户交易明细清单、伍丽娟中国建设银行银行卡客户交易明细清单、常德市鼎城区公安局鼎公（治）扣字[2019]0052、0055、0053、0054、0092、0091、0099号扣押决定书、常德市鼎城区公安局扣押物品、文件清单、鼎城区天顺混凝土搅拌场出具的证明两份、鼎城区公安局治安大队出具的请求处理所扣刘某河沙的报告、鼎城区天顺混凝土搅拌场出具的收购证明、“1.30非法采矿案”涉案河沙暂存现场照片二张、黄兵、许弼林、蒋安付转账交易微信截图、账单明细图、营业执照、常德市金达商品有限责任公司验收单26张、一本通/绿卡通交易明细、中国建设银行个人账户收入交易明细、领条、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单、湖南增值税普通发票各一组、邹纯豪、张某河沙款去向表、微信转账记录一组、借条、何龙记账条、熊陶记账条、黄渊美记账条、常德市水利局出具的禁采河段明细表、湖南省人民政府文件湘政发[2018]33号关于印发《湖南省河道采沙管理办法》的通知、认罪认罚具结书、常德市鼎城区公安局治安管理大队民警彭履平、戴积本出具的《黄渊美到案情况说明》、常德市武陵区人民法院（1989）刑一初字第159号刑事判决书、本院（2009）常鼎刑初字第245号刑事判决书及被告人、证人身份信息材料等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰违反矿产资源法的规定，在未办理采沙许可证的情况下，集资购买采沙船采集河沙，尔后销售给他人从中获取利益，其行为均构成非法采矿罪；被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥明知被告人胡定洲、蒋安付等人所采河沙是非法采得，仍然予以收购与销售，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，提交的证据合法有效，适用法律意见正确，量刑建议适当，本院予以支持。 被告人胡定洲、许弼林、黄兵均具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；2、到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚。 被告人毛世春、伍振球均具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；2、到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚；3、退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚；4、有犯罪前科，可酌情予以从重处罚。 被告人邹纯豪、刘平、蒋安付均具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；2、到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚；3、退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。 被告人熊陶具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；2、到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚；3、退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。 被告人孙明辉、钱志峰均具有如下量刑情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；2、到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可依法予以从轻处罚。 被告人胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥均具有如下量刑情节：1、自动到案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可依法予以从轻或减轻处罚；2、退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。 根据上述量刑情节和悔罪表现，本院决定对胡定洲等十九被告人均予以从轻处罚。并对被告人黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥适用缓刑。公诉机关所提对被告人胡定洲、毛世春、伍振球、邹纯豪、刘平、蒋安付、许弼林、黄兵、熊陶、李耀军、孙明辉、钱志峰、胡爱国、倪发初、何龙、黄渊美、谢其钧、文道安、胡兴祥的量刑建议适当，本院予以采纳。对公安机关扣押的作案工具采沙船二艘，应予以没收；对各被告人向公安机关退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库。 对被告人胡定洲提出他没有邀集别人,船上的事物不是他管理的，他只是个打工人员的辩解意见，因被告人邹纯豪、蒋安付、黄兵均证明系被告人胡定洲邀集，然后邹纯豪、黄兵等人再邀集别人集资入股，故对被告人的该辩解意见不予采纳；对被告人邹纯豪的辩护人提出被告人邹纯豪在本案中是从犯的辩护意见，经查，被告人邹纯豪入股经营1号船后，积极参与入股经营2号船，且出资多，在共同犯罪中负责河沙的销售，起主要作用，系主犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳；对被告人许弼林的辩护人提出被告人许弼林在本案中是从犯的辩护意见，经查，被告人许弼林积极参与入股经营1号船，在共同犯罪中负责采沙船的记账、开船等事务，起主要作用，系主犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳；被告人伍振球的辩护人提出被告人伍振球具有坦白情节，并非发起人，是中途参与，请求从轻判处的辩护意见，本院予以采纳；被告人黄渊美及其辩护人提出其系主动到案，到案后全部供述了犯罪事实，有自首情节的辩解辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采信。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款的规定，分别判决如下： 一、被告人胡定洲犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七万元； 二、被告人毛世春犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六万五千元； 三、被告人伍振球犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万五千元； （上述三被告人有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人胡定洲的刑期自2019年1月31日起至2020年10月30日止；被告人毛世春的刑期自2019年1月31日起至2020年9月30日止；被告人伍振球的刑期自2019年2月19日起至2020年9月18日止。上述三被告人并处的罚金，限本判决生效后十日内通过本院上缴国库。） 四、被告人邹纯豪犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万五千元； （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即羁押折抵刑期2个月18日。并处的罚金，限本判决生效后十日内通过本院上缴国库。） 五、被告人刘平犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六万元； 六、被告人蒋安付犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六万元； 七、被告人许弼林犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万五千元； 八、被告人黄兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万五千元； 九、被告人熊陶犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五万元； 十、被告人李耀军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四万五千元； 十一、被告人孙明辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万五千元； 十二、被告人钱志峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元； （上述八被告人有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘平的刑期自2019年1月31日起至2020年6月30日止；被告人蒋安付的刑期自2019年1月31日起至2020年6月30日止；被告人许弼林的刑期自2019年1月31日起至2020年5月30日止；被告人黄兵的刑期自2019年1月31日起至2020年5月30日止；被告人熊陶的刑期自2019年1月31日起至2020年4月30日止；被告人李耀军的刑期自2019年2月22日起至2020年4月21日止；被告人孙明辉的刑期自2019年3月8日起至2020年1月7日止；被告人钱志峰的刑期自2019年3月8日起至2019年11月7日止。上述八被告人并处的罚金，限本判决生效后十日内通过本院上缴国库。） 十三、被告人胡爱国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三万元； 十四、被告人倪发初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三万元； 十五、被告人何龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三万元； （上述三被告人拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；并处的罚金，限本判决生效后十日内通过本院上缴国库。） 十六、被告人黄渊美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元； 十七、被告人谢其钧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三万元； 十八、被告人文道安犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元； 十九、被告人胡兴祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元； （上述四被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金，限本判决生效后十日内交纳，上缴国库。） 二十、对被告人毛世春退缴违法所得40000元、被告人伍振球退缴违法所得10000元、被告人邹纯豪退缴违法所得288200元、被告人刘平退缴违法所得65000元、被告人蒋安付退缴违法所得5720元、被告人熊陶退缴违法所得71500元、被告人胡爱国退缴违法所得245000元、被告人倪发初退缴违法所得149000元、被告人何龙退缴违法所得343000元、被告人黄渊美退缴违法所得70000元、被告人谢其钧退缴违法所得130000元、被告人文道安退缴违法所得82000元、被告人胡兴祥退缴违法所得163000元，予以没收，上缴国库； 二十一、对扣押的吸沙船二艘及扣押河沙变卖款15000元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。 （此页无正文） 审 判 长  罗尚春 审 判 员  贺春梅 人民陪审员  罗腊春 二〇一九年十月二十二日 法官 助理  张 雯 书 记 员  文露仪 附相关法条 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。