安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0102刑初1008号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人陈金虎，男，1989年9月10日出生，江苏省新沂市人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省新沂市。因犯盗窃罪于2011年10月12日被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元；因诈骗（本案）于2019年5月29日被合肥市公安局新站分局决定行政拘留15日（实际行政拘留6日，同年6月4日转为刑事拘留）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人孙永松，男，1978年2月12日出生，江苏省新沂市人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省新沂市。因犯盗窃罪于2012年8月3日被江苏省吴江市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1000元,2013年1月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人陈超，男，1989年10月9日出生，江苏省新沂市人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省新沂市。因诈骗（本案）于2019年5月29日被合肥市公安局新站分局决定行政拘留15日（实际行政拘留6日，同年6月4日转为刑事拘留）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人刘猛猛，男，1991年10月9日出生，江苏省新沂市人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省新沂市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月22日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。被告人严飞，男，1996年6月12日出生，江苏省淮安市人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省淮安市洪泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人董光，江苏岸庆（洪泽）律师事务所律师。被告人周亚钦，男，1996年4月24日出生，江苏省盐城市人，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人周余栋，安徽美林律师事务所律师。辩护人张玉文，安徽美林律师事务所律师。被告人赵科，男，1989年3月5日出生，湖南省衡东县人，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2019]959号起诉书指控被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科犯诈骗罪，于2019年9月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2019年10月12日依法公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、赵科、被告人严飞及其辩护人董光、被告人周亚钦及其辩护人周余栋等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2019年5月份以来，被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、赵科、严飞、周亚钦、尹某（男，2002年5月26日出生，另案处理），预谋以抽奖方式实施诈骗。陈金虎等人用事先准备好的抽奖箱、兑奖卡片、奖品等物品，以免费抽奖为诱饵，虚构抽奖送礼品、抽中双倍返还现金等事实，先后在江苏省南通市、宿迁市、安徽省合肥市瑶海区、新站区等地的建筑工地、工业厂区摆摊抽奖，多次骗取沈某等25名被害人的钱款，其中陈金虎、陈超参与诈骗20起、骗取财物共计人民币10403元，刘猛猛参与诈骗15起、骗取财物共计人民币8603元，孙永松、赵科、周亚钦、严飞参与诈骗21起、骗取财物共计人民币10626元。具体犯罪事实如下：1、2019年5月11日5时许，被告人孙永松、赵科、周亚钦、严飞在江苏省南通市崇州区海上传奇工地附近，采用上述手段骗取被害人沈某人民币400元。2、2019年5月15日16时许，被告人孙永松、赵科、周亚钦、严飞在江苏省南通市崇州区海纳路附近，采用上述手段骗取被害人王某1人民币400元。3、2019年5月17日19时许，被告人陈金虎、孙永松、陈超、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在江苏省淮安市清江浦区富士康科技公司宿舍门口附近，采用上述手段骗取被害人曹某1人民币200元。4、2019年5月18日5时许，被告人陈金虎、孙永松、陈超、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在江苏省淮安市乐善路南通建筑工地生活区门口，采用上述手段骗取被害人赵某人民币200元。5、2019年5月18日21时许，被告人陈金虎、孙永松、陈超、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在江苏省淮安市清江浦区花园小区门口，采用上述手段骗取被害人曹某2人民币600元。6、2019年5月19日5时许，被告人陈金虎、孙永松、陈超、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在江苏省淮安市乐善路中成建筑工地门口，采用上述手段骗取被害人胡某人民币600元。7、2019年5月19日19时许，被告人陈金虎、孙永松、陈超、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在江苏省淮安市清江浦区富士康科技公司旁边的城东花园小区门口，采用上述手段骗取被害人尹某人民币200元。8、2019年5月21日20时许，被告人陈金虎、陈超、刘猛猛伙同尹某在江苏省宿迁市可成工业园D区东门停车场附近，采用上述手段骗取被害人林某人民币177元。9、2019年5月21日20时50分许，被告人陈金虎、陈超、刘猛猛伙同尹某在江苏省宿迁市可成工业园D区东门停车场附近，采用上述手段骗取被害人刘某2人民币1000元。10、2019年5月21日21时许，被告人陈金虎、陈超、刘猛猛伙同尹某在江苏省宿迁市可成工业园区公社北门附近，采用上述手段骗取被害人侯某人民币600元。11、2019年5月25日6时许，被告人孙永松、赵科、周亚钦、严飞在合肥市瑶海区大众路与新安江路交口南侧100米处的人行道上，采用上述手段骗取被害人闫某人民币800元。12、2019年5月26日17时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区磨店家园工地附近，采用上述手段骗取被害人任某人民币600元。13、2019年5月26日17时30分许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区魏武路与文忠路北航工地附近，采用上述手段骗取被害人刘某3人民币600元。14、2019年5月26日18时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹俊某合肥市新站区魏武路与文忠路北航工地附近，采用上述手段骗取被害人王某2人民币400元。15、2019年5月27日7时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区平板基地公寓附近，采用上述手段骗取被害人苗某人民币1200元。16、2019年5月27日7时40分许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区合肥福映光电有限公司附近，采用上述手段骗取被害人杜某人民币600元。17、2019年5月27日18时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市经开区清华路与宿松路交口附近，采用上述手段骗取被害人李某1人民币600元。18、2019年5月27日18时30分许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市经开区佛掌路美的冰箱厂附近，采用上述手段骗取被害人孙某人民币200元。19、2019年5月28日17时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市经开区紫云路海尔有限公司南门附近，采用上述手段骗取被害人周某人民币200元。20、2019年5月28日21时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区魏武路与铜陵路交口人行天桥附近，采用上述手段骗取被害人郝某人民币600元。21、2019年5月29日5时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区烈山路与浍水路交口附近，采用上述手段骗取被害人程某人民币600元。22、2019年5月29日6时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区技师学院附近，采用上述手段骗取被害人毛某人民币350元。23、2019年5月29日7时许，被告人陈金虎、孙永孙、陈超、刘猛猛、赵科、周亚钦、严飞伙同尹某在合肥市新站区海润公寓门口附近，采用上述手段骗取被害人刘某1人民币800元、骗取被害人薛某人民币76元。24、2019年6月11日5时许，被告人孙永松、赵科、周亚钦、严飞在江苏省南通市崇州区海上传奇工地附近，采用上述手段骗取被害人李某2人民币400元。2019年5月29日7时许，合肥市公安局新站分局民警将被告人陈金虎、陈超抓获，当场从陈超车内查获抽奖箱、奖券、工厂服、手表、打火机等物品。2019年6月14日15时30分许，徐州铁路公安处新沂站派出所民警在新沂站广场将已被列为网上追逃的被告人刘猛猛抓获。2019年6月18日1时许，江苏省南通市公安局港闸分局民警在江苏省南通市开发区一宾馆内将被告人孙永松、严飞、赵科、周亚钦抓获。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实一致。另查明，公安民警将被告人刘猛猛抓获后，将其临时羁押于江苏省新沂市看守所，2019年6月22日，合肥警方将被告人刘猛猛押回合肥。公安民警将被告人孙永松、严飞、赵科、周亚钦抓获后，将四人临时羁押于江苏省如皋市看守所，2019年6月20日，合肥警方将四被告人押回合肥。2019年6月4日，办案民警至合肥市拘留所将陈金虎、陈超带至公安机关调查讯问后，随后又将两人刑事拘留。上述事实，被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科在开庭审理过程中亦无异议，并有现场指认笔录及照片、搜查笔录、检查笔录及照片、扣押物品清单、微信及支付宝转账单据、情况说明、视听资料、行政处罚决定书、前科材料、户籍证明、归案经过、羁押证明、同案人尹某的供述、被害人沈某、王某1、曹某1、赵某、曹某2、胡某、尹某、林某、刘某2、侯某、闫某、任某、刘某3、王某2、苗某、杜某、李某1、孙某、周某、郝某、程某、毛某、刘某1、薛某、李某2的报案陈述、证人刘某4的证言、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科以非法占有为目的，交叉结伙，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人财物，其中被告人陈金虎、陈超参与作案20起，骗取财物共计人民币10403元，刘猛猛参与作案15起，骗取财物共计人民币8603元，孙永松、严飞、周亚钦、赵科参与作案21起，骗取财物共计人民币10626元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同诈骗中，被告人陈金虎、孙永松提起犯意，并提供抽奖箱、兑奖卡片等作案工具，邀约他人，积极主动实施犯罪，起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科参与犯罪，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。被告人陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科均系初犯，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人严飞、周亚钦具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人陈金虎、孙永松等人流窜作案，多次实施诈骗，可酌情从严惩处。被告人陈金虎、孙永松曾因犯盗窃罪受过刑事处罚，仍不思悔改，又实施诈骗犯罪，又可酌情从严惩处。被告人陈金虎、陈超、刘猛猛因本案被先行羁押的时间（分别为6日、6日、8日），均应折抵刑期。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人陈金虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起，扣除先行羁押的6日至2020年8月28日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人孙永松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人陈超犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起，扣除先行羁押的6日至2020年3月28日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人刘猛猛犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起，扣除先行羁押的8日至2020年3月13日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）五、被告人严飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年4月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）六、被告人周亚钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年4月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）七、被告人赵科犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年4月17日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）八、对被告人陈金虎、孙永松、陈超、刘猛猛、严飞、周亚钦、赵科的违法所得，继续予以追缴；查获并扣押在案的作案工具抽奖箱、奖券、工厂服、手表、打火机等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  张立群二〇一九年十月十二日书记员  钱丽梅附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。