成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0106刑初778号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人严小军，男，1973年2月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地：四川省邛崃市羊安镇。2019年1月13日因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年2月18日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌冒充军人招摇撞骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人吴余茹，北京京师（成都）律师事务所律师。 辩护人肖菊，北京京师（成都）律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉(2019）704号起诉书指控被告人严小军犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员廖殿雄出庭支持公诉，被告人严小军及辩护人吴余茹、肖菊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年期间，被告人严小军在成都市金牛区等地冒充中国人民解放军总后勤部中将军官，谎称其手上有一个位于重庆的国防土石方工程，要做工程需要先交工程保证金，骗取想做工程的被害人邹某5万元、刘某115万元、陈某20万元、任某20万元、周某16万元、付某9万元、刘某210万元、熊某4万元、甘某110万元、甘某25万元、江某10.5万元、薛某10万元、周某25万元，共计129.5万元。被告人严小军于2019年1月12日被民警抓获归案。公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：证人证言、书证、被害人陈述及被告人供述等，公诉机关认为，被告人严小军的行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处，并建议对被告人严小军在有期徒刑十一年至十二年之间量刑。 被告人严小军对公诉机关指控事实提出异议，辩称自己没有冒充军官身份，自己是向被害人借的钱，并不是非法占有。 辩护人提出，公诉机关指控被告人严小军诈骗金额不准确，其中被害人刘某1、刘某2、薛某三人并未与被告人严小军见面，三人是基于对被害人邹某的信任而做出的处分财产的行为，与被告人严小军无关；其中被害人甘某1支付10万元现金的事实由同为本案的其他被害人印某，其证言效力存在瑕疵；被害人任某付款凭证显示并非其本人支付，不能证明被害人任某向被告人严小军支付了20万元，以上指控金额应从被告人犯罪金额中予以扣除。被告人严小军当庭自愿认罪，且系初犯，请求法庭对被告人严小军从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。另查明，民警从被告人严小军处扣押银行卡2张、玫瑰金色手机1部。 上述事实有下列证据证明：证人严某、严某某、刘某某的证言，被害人邹某、刘某1、陈某、任某、周某1、付某、刘某2、熊某、甘某1、甘某2、江某、薛某、周某2的陈述，辨认笔录，调取证据清单，银行账户交易明细及转款凭证，扣押清单，指认照片，到案经过，借条、承诺书及协议书，被告人严小军的供述。 本院认为，被告人严小军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院决定予以支持。 对被告人严小军所提自己没有冒充军官身份，自己是向被害人借的钱，并不是非法占有的辩解意见，经查，根据被告人严小军曾经在侦查阶段的供述、被害人陈述，能相互印某，充分证实被告人严小军冒充军官身份的事实，而被告人严小军在谎称其手上有一个位于重庆的国防土石方工程，以收取工程保证金为由，骗取十余名想做工程人员的资金并耗用，后与被害人失去联系，其主观上具有非法占有的故意，并非是向被害人借钱的行为，故对被告人严小军所提上述辩解意见，本院决定不予采纳。 对辩护人所提被害人刘某1、刘某2、薛某三人并未与被告人严小军见面，三人是基于对被害人邹某的信任而做出的处分财产的行为，与被告人严小军无关的辩护意见，经查，被告人严小军曾经在侦查阶段供称自己假冒军官以有工程做为由，让被害人邹某找人来做，后自己以现金、转账方式收取了被害人邹某找来的想做工程的人资金的事实，且该事实亦有被害人陈述予以证实，被害人刘某1、刘某2、薛某得知上述虚假信息虽然来源于被害人邹某，但被告人严小军是授意者，并利用自己虚构的事实占有了被害人刘某1、刘某2、薛某的资金，这与被告人严小军直接骗取被害人刘某1、刘某2、薛某资金的性质并无差异，故对辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳。 对辩护人所提被害人甘某1支付10万元现金的事实由同为本案的其他被害人印某，其证言效力存在瑕疵的辩护意见，本院认为，该笔事实所依据的被害人陈述，证据来源合法、与本案有事实关联，且证据之间能相互印某，形成锁链，应当依法予以采信，故对辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳。 对辩护人所提被害人任某付款凭证显示并非其本人支付，不能证明被害人任某向被告人严小军支付了20万元的辩护意见，经查，被害人任某所述转款时间、地点、金额与被告人严小军银行账户交易明细相一致，且有被告人严小军出具的借条予以印某，而付款人姓名并非证明资金性质的唯一标准，故对辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳。 对辩护人所提被告人严小军当庭自愿认罪的辩护意见，本院认为，被告人严小军拒不供述其所犯主要罪行，并无悔罪表现，故对辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳；对辩护人所提其他辩护意见，本院决定予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人严小军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年一月十三日起至二0三一年一月十二日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的银行卡2张予以没收；被告人严小军违法所得5万元予以追缴后返还被害人邹某、违法所得15万元予以追缴后返还被害人刘某1、违法所得20万元予以追缴后返还被害人陈某、违法所得20万元予以追缴后返还被害人任某、违法所得6万元予以追缴后返还被害人周某1、违法所得9万元予以追缴后返还被害人付某、违法所得10万元予以追缴后返还被害人刘某2、违法所得4万元予以追缴后返还被害人熊某、违法所得10万元予以追缴后返还被害人甘某1、违法所得5万元予以追缴后返还被害人甘某2、违法所得10.5万元予以追缴后返还被害人江某；被告人严小军违法所得10万元予以追缴后返还被害人薛某、违法所得5万元予以追缴后返还被害人周某2；扣押的玫瑰金色手机1部依法折价后按比例分别折抵给被害人邹某、刘某1、陈某、任某、周某1、付某、刘某2、熊某、甘某1、甘某2、江某、薛某、周某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  徐 敏 人民陪审员  吕跃明 人民陪审员  许广超 二〇一九年十月十四日 法官 助理  叶 潇 书 记 员  赵 洋 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。