重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0107刑初891号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人胡启飞，男，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日到案，次日被刑事拘留，4月4日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人**，重庆中钦国彦律师事务所律师。被告人朱鹏程，男，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被捉获，2月28日被刑事拘留，4月4日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人宋俊玲，女，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被捉获，1月12日被刑事拘留，2月15日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。辩护人高建兰，重庆中钦国彦律师事务所律师。被告人袁涛，男，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被捉获，1月12日被刑事拘留，2月15日被重庆市公安局九龙坡区分局取保候审。辩护人赵瑜洁，重庆中钦国彦律师事务所律师。被告人何艾穗，女，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被捉获，5月27日被刑事拘留，7月2日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人陈岚，重庆捷讯律师事务所律师。被告人何扬飞，男，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被捉获，5月27日被刑事拘留，7月2日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人何剑，男，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月14日被捉获，3月22日被刑事拘留，4月4日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。被告人何紫平，女，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被捉获，次日被重庆市公安局九龙坡区分局取保候审。被告人朱玲英，女，住湖南省郴州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月24日到案，同日被重庆市公安局九龙坡区分局取保候审。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2019]872号起诉书指控被告人胡启飞、朱鹏程、宋俊玲、何剑、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、检察官助理易明出庭支持公诉，上列被告人及其委托辩护人、本院通过九龙坡区法律援助中心指派的辩护人，侦查人员李某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年11月胡启飞以非法占有为目的，与朱鹏程合谋在湖南省汝城县某村一自建房内成立以诈骗为目的的“工作室”，聘用宋俊玲为管理者，三人约定胡启飞获得工作室纯利润的90%，朱鹏程获得工作室纯利润的8%，宋俊玲获取基本工资和工作室纯利润的2%。何剑、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗是该工作室业务员。胡启飞购买手机、电脑、微信号等作案工具，给业务员使用；宋俊玲负责日常管理，提前发送诈骗用剧本给业务员，各业务员按照剧本内容与被害人聊天，虚构自己是东莞女幼师，到云南看望支教学生，给学生购买蛋糕、为自己购买回程飞机票、为自己过生日等事实，骗取被害人财物。2018年12月22日诈骗完成后，该工作室解散。经查实，2018年12月该团伙诈骗金额67855.68元，其中被告人何剑诈骗金额8734元、袁涛诈骗金额18244元、何紫平诈骗金额7512元，朱玲英诈骗金额7916.34元、何扬飞诈骗金额10753.34元、何艾穗诈骗金额14696元。一、被告人何剑具体犯罪事实如下：1、2018年12月12日诈骗被害人陈某1420元；2018年12月17日诈骗被害人陈某11000元。2、2018年12月12日诈骗被害人练某420元；2018年12月17日诈骗被害人练某1000元；2018年12月21日先后两次诈骗被害人练某520元、1314元。3、2018年12月17日诈骗被害人赵某1的500元、200元。4、2018年12月17日诈骗被害人孟某600元。5、2018年12月17日诈骗被害人陈某2的400元。6、2018年12月17日诈骗被害人梁某500元。7、2018年12月17日诈骗被害人程某500元。8、2018年12月17日诈骗被害人杨某1的400元。9、2018年12月12日诈骗被害人张某460元。10、2018年12月17日诈骗被害人岳某500元。二、被告人袁涛具体犯罪事实如下：1、2018年12月12日被害人邓某在重庆市九龙坡区先后两次被袁涛诈骗420元、200元；2018年12月21日被害人邓某在重庆市九龙坡区先后四次被袁涛诈骗520元、1314元、3344元、100元。2、2018年12月17日诈骗被害人陈某3的1000元；2018年12月21日先后三次诈骗被害人陈某3的520元、1314元、3344元。3、2018年12月15日诈骗被害人赵某2的500元；2018年12月17日诈骗被害人赵某2的1000元；2018年12月21日先后两次诈骗被害人赵某2的520元、1314元。4、2018年12月17日诈骗被害人陈某4的1000元；2018年12月21日诈骗被害人陈某4的520元、1314元。三、被告人何紫平具体犯罪事实如下：1、2018年12月21日先后三次诈骗被害人廖某520元、1314元、3344元。2、2018年12月17日诈骗被害人刘某300元；2018年12月21日先后三次诈骗被害人刘某520元、1314元、200元。四、被告人朱玲英具体犯罪事实如下：2018年12月9日诈骗被害人候某200元；2018年12月12日诈骗被害人侯某500元；2018年12月17日诈骗被害人候某1500元；2018年12月21日先后六次诈骗被害人候某5.20元、13.14元、520元、520元、1314元、3344元。五、被告人何扬飞具体犯罪事实如下：1、2018年12月17日诈骗被害人宋某600元；2018年12月22日先后两次诈骗被害人宋某520元、1314元。2、2018年12月12日诈骗被害人王某1的370元；2018年12月17日诈骗被害人王某1的350元；2018年12月22日先后两次诈骗被害人王某1的520元、1314元。3、2018年12月17日诈骗被害人曾某600元；2018年12月21日先后四次诈骗被害人曾某13.14元、135.2元、520元、1314元。4、2018年12月17日诈骗被害人陈某5的600元；2018年12月22日先后两次诈骗被害人陈某5的129元、520元。5、2018年12月12日诈骗被害人李某2的100元、2018年12月22日先后两次诈骗被害人李某2的520元、1314元。六、被告人何艾穗具体犯罪事实如下：1、2018年12月12日诈骗被害人施某500元；2018年12月17日诈骗施某1000元；2018年12月22日先后四次诈骗被害人施某520元、1314元、3344元、129元。2、2018年12月17日诈骗被害人徐某600元；2018年12月22日先后三次诈骗被害人徐某1314元、320元、200元。3、2018年12月12日诈骗被害人朱某300元；2018年12月22日先后两次诈骗被害人朱某129元、520元。4、2018年12月12日诈骗被害人王某2的646元；2018年12月17日诈骗被害人王某2的700元；2018年12月22日诈骗被害人王某2的520元。5、2018年12月12日诈骗被害人杨某2的100元；2018年12月17日诈骗被害人杨某2的500元；2018年12月22日诈骗被害人杨某2的520元。6、2018年12月9日诈骗被害人秦某500元；2018年12月12日诈骗被害人秦某420元；2018年12月17日诈骗被害人秦某600元。2019年1月9日被告人袁涛在湖南省汝城县被捉获，同日袁涛协助司法机关捉获宋俊玲。被告人宋俊玲到案后，提供了朱鹏程妻子、岳母的联系方式，并让该二人规劝朱鹏程自首，朱鹏程在其妻子、岳母的劝导下，于2019年2月26日与胡启飞共同乘坐他人驾驶的车辆前往重庆自首，被告人朱鹏程于2019年2月26日在银白高速道真站被民警捉获。2019年2月28日，被告人胡启飞到沙坪坝区公安机关投案。2019年3月14日何剑在深圳被捉获。2019年3月21日被告人何紫平在湖南省汝城县被捉获。2019年3月24日被告人朱玲英到湖南省汝城县公安局自首。2019年5月21日被告人何扬飞、何艾穗在汝城县被捉获。被告人朱鹏程、宋俊玲、袁涛、何剑、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗到案后均如实供述自己犯罪事实。上述事实，被告人胡启飞、朱鹏程、宋俊玲、何剑、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍材料，到案经过及侦查人员李某1的当庭证言，陈某1等28名被害人的陈述，提取笔录、扣押决定书，手机记帐、聊天记录，微信开户主体、绑定手机、银行卡查询，财付通信息查询，银行卡交易明细，微信截图、转账截图、交易明细，辨认笔录，被告人胡启飞、朱鹏程、宋俊玲、何剑、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗的供述等证据证实，足以认定。另查明，案发后被告人袁涛自愿退赔被害人经济损失18244元、被告人何紫平自愿退赔被害人经济损失7512元、被告人朱玲英自愿退赔被害人经济损失4000元、被告人何艾穗自愿退赔被害人经济损失14696元。该事实有收条、侦查人员李某1的当庭证言证实，足以认定。审理中，被告人朱鹏程自愿退赔被害人经济损失10000元、被告人宋俊玲自愿退赔被害人经济损失5403.68元、被告人何扬飞自愿退赔被害人经济损失7000元、被告人朱玲英自愿退赔被害人经济损失1000元。本院认为，被告人胡启飞、朱鹏程、宋俊玲、何剑、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取公民财物，其中被告人胡启飞、朱鹏程、宋俊玲骗取财物67855.68元，数额巨大；袁涛骗取财物18244元、何艾穗骗取财物14696元、何扬飞骗取财物10753.34元、被告人何剑骗取财物8734元、何紫平骗取财物7512元、朱玲英骗取财物7916.34元，数额较大，九名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人胡启飞、朱鹏程、宋俊玲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。被告人袁涛、何艾穗、何扬飞、何剑、何紫平、朱玲英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人朱鹏程、朱玲英自动投案，如实供述罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人袁涛、宋俊玲到案后协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可从轻处罚。被告人宋俊玲、袁涛、何剑、何紫平、何扬飞、何艾穗到案后如实供述罪行，可予从轻处罚。公诉机关指控罪名和事实成立。被告人朱鹏程、宋俊玲、何剑、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗自愿认罪认罚，可予从轻处罚。被告人朱鹏程、宋俊玲、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗积极退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。本案九名被告人针对不特定人群，利用电信网络技术手段实施诈骗，应按电信网络诈骗的标准进行处罚，被告人胡启飞的辩护人认为胡启飞诈骗数额未达到巨大的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人胡启飞虽然有自动投案的行为，但到案后未能如实供述罪行，辩护人认为应认定自首情节的辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳，但被告人胡启飞当庭认罪，可予酌情从轻处罚。被告人宋俊玲、袁涛、何艾穗的辩护人认为三名被告人认罪认罚，自愿退赃退赔，建议从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡启飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年8月27日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人朱鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）三、被告人宋俊玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）四、被告人袁涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）五、被告人何艾穗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）六、被告人何扬飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）七、被告人何剑犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2019年11月13日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）八、被告人何紫平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）九、被告人朱玲英犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）十、被告人朱鹏程、宋俊玲、袁涛、何紫平、朱玲英、何扬飞、何艾穗退赔的赃款共计67855.68元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 灿人民陪审员  张冬梅人民陪审员  聂 为二〇一九年十月十八日书 记 员  曾钟媛