北京市昌平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0114刑初440号公诉机关北京市昌平区人民检察院。被告人刘军，男，32岁（1987年9月15日出生），公民身份号码×××，汉族，出生地陕西省南郑县，大学本科文化，无业，户籍所在地河北省三河市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月6日被羁押，2018年12月22日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。辩护人李齐，北京市中剑律师事务所律师。北京市昌平区人民检察院以京昌检一部刑诉[2019]304号起诉书指控被告人刘军犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉，2019年7月24日经公诉机关申请，我院决定对本案延期审理，2019年8月23日经公诉机关申请，我院决定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派检察员宛霞出庭支持公诉。被告人刘军及辩护人李齐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市昌平区人民检察院起诉书指控，被告人刘军于2014年10月下旬，在北京市昌平区某处等地，以能办理本科统招毕业证为由，骗取姬某（男，38岁）人民币150000元，后被告人刘军于2018年12月6日被民警查获。被告人刘军于2015年12月中旬，在北京市昌平区某处等地，以能办理北大插班生为由，骗取姬某人民币49000元。综上，被告人刘军共骗取姬某人民币199000元。后被告人刘军于2018年12月6日被民警查获。针对以上指控的事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料，认为被告人刘军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请依法惩处。在法庭审理中，被告人刘军对于公诉机关指控的第一起诈骗事实予以认可，并表示自愿认罪；但对于公诉机关指控的第二起诈骗事实不予以认可，辩称因为北大插班生的事情已经办理好，后赖某自己提出不愿意去读北大插班生，故此起事实应属于民事纠纷，不应定性为诈骗。被告人刘军的辩护人李齐认为，一是被告人刘军的涉案金额应为12．5万，即对于公诉机关指控的第一起诈骗予以认可，对于公诉机关指控的第二起诈骗属于事实不清证据不足；二是被告人刘军能如实交代自己的行为，认罪认错；三是被告人刘军主观恶性相对较小；四是被告人刘军属于初犯、偶犯；综上，建议对被告人刘军从轻处罚。经依法审理查明:2014年10月下旬，被告人刘军在北京市昌平区某处等地，以能帮助范某办理本科统招毕业证为由，从姬某处骗取钱款共计人民币15万元。2015年12月中旬，被告人刘军在北京市昌平区某处等地，以能帮助赖某办理北大插班生为由，从姬某处骗取钱款共计人民币4．9万元。综上，被告人刘军从姬某处骗取的钱款共计人民币19．9万元。后被告人刘军于2018年12月6日被民警查获。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证实：1．被害人姬某的陈述及辨认笔录证明，刘军收取姬某的15万元和7．4万元。15万元是办本科学历的钱，7．4万元是北大插班生的钱。2016年1月10日，姬某向刘军退款2．5万元，这个钱是退北大插班生的钱。因为当时姬某打听到北大不再招插班生，所以姬某逼着刘军要钱。姬某通过李某及仇某的账户向刘军转过钱。经过对十张不同免冠照片辨认，姬某指出，刘军是其笔录中提到的于2014年2月至2015年12月期间，以帮其办理学历为名，对其进行诈骗的叫刘军的男子。2．证人荣某的证言证明，刘军找荣某办过北京航空航天大学本科进修生旁听生，好像是一个或者两个。荣某已经给安排到了北京航空航天大学。刘军跟荣某提过一次是否能办理北京大学的旁听生。荣某说问一下，后来刘军就没有下文，也没再跟荣某提过这个事。3．证人仇某的证言证明，姬某向仇某借过钱。姬某向仇某借过3万元人民币。姬某说他着急用钱，问能不能借给他3万元人民币。当时仇某有一张工商银行卡，里面有3万多元人民币。仇某就把工商银行卡给姬某了，让他用那里面的钱。4．接报案经过、到案经过、抓获经过证明，2018年3月19日9时许，姬某到公安机关报案的相关情况；2018年12月6日，公安机关将被告人刘军抓获归案。5．银行账户历史明细清单、银行转账凭条证明，2014年10月29日，姬某的银行账户向刘军的银行账户转账人民币2万元，仇某的银行账户向刘军的银行账户转账人民币3万元，李某的银行账户向刘军的银行账户转账人民币5万元；2014年10月30日，李某的银行账户向刘军的银行账户转账人民币5万元；2015年12月13日，姬某的银行账户分别向刘军的银行账户转账人民币5万元、2．4万元。6．学信网认证报告申请进度查询结果证明，范某学历认证申请的相关情况。7．信息记录证明，此信息系刘军与姬某之间的短消息往来记录，主要内容是姬某让刘军尽快退还钱款。2016年6月12日，姬某发送“……还有最好你回来一趟，把插班的事抓紧解决下！”；2016年7月31日，姬某发送“……还有法大普本，赖某的钱，你打算怎么办？”；2016年8月10日，姬某发送“……能回北京先处理下赖某的事吗？”；2016年9月8日，姬某发送“赖某的钱一年了快，一分不退，他们就这么心安理得吗？”；2016年10月20日，姬某发送“你那还有15+7．4-2．5=19．9万没退，最迟何时能退……”；2017年1月11日，姬某发送“今年我确实没钱了，你也得替我想想，我现在真要崩溃了，好几件事，好多钱，你还差19万9千呢……”。8．中外合作办学国外学历学位认证书、教育部留学服务中心出具的说明证明，范某获取的学士学位证书的相关情况；经核查，范某所持“教留服认合美【2014】6035号”认证书非教育部留学服务中心出具。9．收条证明，2014年10月29日，刘军从姬某处收到人民币15万元。10．支付宝转账信息证明，2016年1月10日，姬某收到刘军的转账人民币2．5万元。11．工作说明证明，公安机关未能对李某、范某、赖某等人进行调查取证的相关情况。12．户籍信息、电话记录单、网上比对工作记录证明，被告人刘军的自然身份情况。13．被告人刘军的供述称，刘军收取姬某的15万元用于办毕业证，刘军收取姬某的7．4万元用于办北大插班生。收到上述钱款以后，刘军均用于自己的资金周转。经过合议庭评议，认为公诉人当庭出示的上述证据均系公安机关依法取得，形式及来源合法、有效，具有客观性、关联性、合法性，可以作为定案依据使用，故本院予以确认。针对被告人刘军及辩护人李齐申请调取赖某证言的申请，经查证，帮助赖某办理北大插班生的事情，是姬某与刘军进行直接沟通；涉案的钱款均是从姬某的银行账户直接转入刘军的银行账户；刘军与姬某的短消息往来记录，亦能证明刘军未能帮助办理赖某到北大就读插班生、应将赖某的钱款予以退还的事实。因此，在案的证据足以证明被告人刘军以帮助办理北大插班生的名义，非法占有姬某交付的钱款的事实；赖某的证言与被告人刘军的定罪量刑之间并没有实质上联系，故对于被告人刘军及辩护人李齐的此项申请，本院不予以同意。本院认为，被告人刘军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人刘军犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据本案的争议焦点及在案的所有证据，本院综合分析评判如下:对于被告人刘军的辩解及辩护人李齐的意见，经查，被告人刘军以能够帮助办理本科毕业证、北大插班生的名义，分别于2014年10月19日、2015年12月从姬某处取得钱款共计人民币22．4万元；2016年1月，被告人刘军向姬某退还人民币2．5万元。在案的证据能够证明被告人刘军未能帮助姬某办理本科毕业证、北大插班生，后姬某多次催促刘军偿还钱款，刘军至今尚未将人民币19．9万元退还给姬某。在主观上，被告人刘军具有非法占有他人钱款的故意，收到姬某交付的钱款后，刘军将此款项均用于与办理毕业证、北大插班生无关的事项；在客观上，刘军采用欺骗手段，刘军本身并没有为他人办理本科毕业证、北大插班生的能力，却虚构事实，骗取姬某的信任，非法占有姬某交付的钱款；故对于被告人刘军的行为，不属于民事法律关系调整的范畴，应以诈骗罪追究其应承担的刑事责任。综上，被告人刘军的辩解及其辩护人的相关意见，因缺乏事实、法律依据，故本院均不予以采信。被告人刘军诈骗他人钱款，数额巨大，被害人姬某尚有19．9万元的经济损失未得到弥补，故被告人刘军的主观恶性并非属于较小的范围；被告人刘军未能如实供述公诉机关指控的主要犯罪事实，故不宜认定其如实交代自己的行为、具有认罪情节；本案的发生亦并非偶然；综上，辩护人李齐的相关意见，依据不足，故本院不予以采信。辩护人李齐关于被告人刘军系初犯，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月6日起至2022年12月5日止。罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人刘军向被害人姬某退赔人民币十九万九千元。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杜金星人民陪审员  李来荣人民陪审员  李新立二〇一九年十月二十八日书 记 员  黎博涵