上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0109刑初1090号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人刘培文，男，1962年3月3日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人邵永劼、吴燕平，上海瀚元律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2018〕405号起诉书指控被告人刘培文犯敲诈勒索罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员秦某出庭支持公诉，被告人刘培文及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，应公诉机关申请，本案延期审理2次，现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控2016年9月间，卢某(另处)以举报被害人邵某实际经营的上海XX电子商务有限公司(以下简称上海XX公司)涉嫌违法犯罪为要挟，向邵某索要钱款，邵某遂请被告人刘培文从中调解；刘培文介入后，与卢某合谋，教唆卢提高勒索金额并采用上门索要、强硬威胁等方式勒索钱款，卢某另承诺事成后将索得的部分钱款给刘培文作为好处费。其后，卢某在刘培文的帮助下成功勒索邵某人民币300万元(以下币种均为人民币)并将其中的85万元装在2个背包中交给刘培文，刘培文得款后指使刘某某将该钱款存入银行后再转入其本人名下账户。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人邵某的陈述笔录，同案犯卢某、涉案关系人刘某某的供述笔录，相关的辨认笔录、刑事判决书，证人王某的证言，公安机关制作的搜查笔录、视频资料、出具的《扣押清单》、《案发经过》，调取的银行交易明细清单及被告人刘培文在侦查阶段、审查起诉阶段的供述笔录等证据，并据此认为，被告人刘培文的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，对被告人刘培文定罪处罚。法庭审理中，被告人刘培文辩称其并未伙同卢某敲诈勒索被害人邵某钱财，其交给刘某某的85万元系其自有钱款；辩护人提出，起诉书指控被告人刘培文犯敲诈勒索罪证据不足。经审理查明，被告人刘培文于2016年9月，在明知卢某(已判刑)私自藏匿被害人邵某经营的上海XX公司财务账册，并以此为要挟向邵某勒索钱款的情况下，仍先后2次至本市张杨路、枣庄路处的“颐品茶道”，参与卢某、邵某之间关于“支付钱款、交还账册”的商谈，帮助卢某向邵某勒索得款300万元。2016年9月20日，邵某向卢某账户转款300万元，后卢某将其中的85万元分装在1只双肩背包和1只单间背包中交给被告人刘培文，并将上述财务账册交还给邵某；被告人刘培文得款后，将钱款交给其兄刘某某(已判刑)并指使刘某某将该85万元存入银行后再转入刘培文本人名下账户。2018年4月23日，被告人刘培文被公安人员抓捕归案。以上事实，有下列证据证实：1、被害人邵某的陈述笔录及公安机关调取的相关银行交易明细，证实2015年年初，邵某通过何某某介绍认识了杨浦区税务局工作人员刘培文，在邵某经营上海龙毓实业有限公司、上海XX公司期间，刘培文帮助邵某协调提高开票额度相关事宜、指导邵某应付税务检查、找人联系邵某公司的转让等；2016年8月某日，邵某发现上海XX公司的财务账册不见了，怀疑是卢某拿走了账册，并将卢某可能拿走了上海XX公司账册一事告诉了刘培文；之后某日，卢某至邵某居住地的地下车库与邵某商谈交还账册的事，并向邵某索要350万元，邵某未同意，后邵某将卢某拿走账册并以此向邵索要350万元一事告诉刘培文，希望刘培文从中调解，最好能不花钱把事情解决；之后，邵某、卢某、刘培文在本市张杨路、枣庄路处的“颐品茶道”先后商谈了2次，卢某仍向邵某索要350万元，声称如果不给钱就把账册交给公安、税务机关或直接交给黑社会，刘培文在旁表示卢某要的太多了，期间，刘培文还向邵某表示钱是小事，不要把卢某逼急了做出过激的事情来，最后卢某称看在刘培文的面子上，少要50万元，商定由邵某给卢300万元。2016年9月20日，邵某将300万元转账汇入卢某的银行账户内，后卢某将财务账册交还给了邵某。2、证人王某的证言及公安机关出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押清单》，制作的视频资料及拍摄的赃证照片，证实2018年5月8日，公安人员在本市车站北路XXX弄XXX号XXX室刘某某的住处查获橙黑色带有“Quechua”字样的双肩包和卡其色带有“antler”字样的单肩包各1只，从刘培文住处查获银行卡等物并将上述物品均予以扣押。3、同案犯卢某的供述笔录及公安机关调取的相关银行交易明细、拍摄的赃证照片，证实税务机关在调查上海XX公司时，邵某宁可生意不做，也不向税务机关提供上海XX公司的材料，所以卢某认为邵某在用上海XX公司做违法的事情，才会拿上海XX公司的财务资料威胁邵某要钱；2016年8月某日，卢某将上海XX公司的财务账册私自藏匿至其居住地本市新金桥路XXX号XXX栋XXX室；后刘培文联系卢某并与卢某在一家日本料理店见面，询问账册的事情，卢某称账册是自己拿的，并提出要邵某支付200万元才能归还账册，刘培文提出其作为中间人，也要好处费，卢某提出跟邵某要350万元；后卢某根据刘培文提供的地址找到邵某的住处，在地下车库内与邵某商谈，邵某认为卢某要得太多，当天没有谈成；之后，刘培文、卢某、邵某在本市张杨路、枣庄路处的“颐品茶道”先后商谈了2次，卢某仍向邵某索要350万元，邵某认为卢某要得太多，刘培文在旁提出让卢某少要点，尽快把事情解决，把账册还给邵某；最终卢某称看在刘培文的面子上，与邵某商定由邵某支付300万元，卢某归还财务账册。2016年9月20日，邵某将300万元转账汇入卢某的银行账户，卢某得款后，将财务账册归还给邵某，并将其中的85万元分装在1只橙黑色双肩背包和1只卡其色单间背包中交给了刘培文及经卢某指认，公安人员从刘某某住处查获的橙黑色带有“Quechua”字样的双肩包和卡其色带有“antler”字样的单肩包各1只就是卢某用于存放现金85万元并交给刘培文的2只背包；卢某的供述还证实在邵某经营上海龙毓实业有限公司、上海XX公司期间，刘培文帮助邵某协调提高开票额度相关事宜、指导邵某应对税务检查等情况。4、涉案关系人刘某某的供述笔录及公安机关调取的相关银行交易明细、拍摄的赃证照片，证实刘某某、刘培文系兄弟关系，2016年9月21日，刘某某将刘培文交给其的分装在1只橙黑色双肩背包和1只卡其色单间背包中的现金85万元按照刘培文的指使，至工商银行控江路网点，将该85万元先存入其本人账户，再转账至刘培文银行账户及经刘某某指认，公安人员从其住处查获的橙黑色带有“Quechua”字样的双肩包和卡其色带有“antler”字样的单肩包各1只就是刘培文交给其的装有现金85万元的2只背包。5、相关的刑事判决书，证实同案犯卢某已被判刑的情况。上列证据，由公安机关、检察机关依法收集，经本院复核并经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人刘培文提出其并未伙同卢某敲诈勒索被害人邵某钱财，其交给刘某某的85万元系其自有钱款的辩解及辩护人提出，起诉书指控被告人刘培文犯敲诈勒索罪证据不足的辩护意见，经查，被害人邵某的陈述、同案犯卢某的供述，可证实被告人刘培文明知卢某私自隐匿了被害人邵某经营的上海XX公司财务账册，并以此为要挟勒索邵某钱款，仍先后2次参与邵某、卢某之间的商谈，帮助卢某向邵某勒索得款300万元；卢某的供述、涉案关系人刘某某的供述及卢某、刘某某对赃证照片的指认，可证实卢某勒索得款300万元后，将其中的85万元分装在1只橙黑色带有“Quechua”字样的双肩包和1只卡其色带有“antler”字样的单肩包内交给了刘培文，刘培文得款后，将上述装有赃款85万元的2只背包交给刘某某，并指使刘某某将该85万元存入银行后再转入刘培文本人名下账户，上述证据能相互印证，且与调取的银行账目明细相符，足以证实被告人刘培文帮助卢某敲诈勒索被害人邵某300万元并事后分得赃款85万元的事实，故被告人刘培文的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见，无事实、法律依据且无证据佐证，本院不予采纳。本院认为，被告人刘培文与卢某结伙，以非法占有为目的，采用要挟的方法，敲诈勒索被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人刘培文犯敲诈勒索罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘培文起次要作用，系从犯，可减轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五第一款、第二十七条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘培文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2024年4月22日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卞 飙人民陪审员  张建国人民陪审员  张素华二〇一九年十月二十二日书 记 员  董旭晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……