呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初419号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人史福明，男，出生于内蒙古自治区武川县，专科文化，无业，捕前住呼和浩特市赛罕区。2019年1月28日因涉嫌犯诈骗罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年3月7日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人张政，慧聪律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）341号起诉书指控被告人史福明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人史福明及其辩护人张政到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：1、2018年6月17日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人王某1人民币2万元。2、2018年12月11日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人王某2人民币5万元。2018年12月14日至2018年12月20日，被告人史福明以还信用卡为由分多次骗取被害人王某2共计人民币7万元，并将诈骗钱款用于还高利贷。3、2018年12月23日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区人民币3万元。4、2018年12月26日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市赛罕区21世纪中介公司骗取被害人姬某人民币3万元。5、2018年12月28日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人张某人民币4万元。6、2018年12月31日至2019年1月2日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式骗取被害人杨某人民币3万元。7、2019年1月2日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人丛某人民币1.5万元。8、2019年1月2日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人郝某人民币1.5万元。9、2019年1月5日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人史某人民币2万元。10、2019年1月14日至15日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式骗取被害人赵某人民币2万元。11、2018年6月13日至2019年1月28日期间，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式骗取被害人郭某人民币4.5万元。2019年1月28日，被告人史福明主动到公安机关投案。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人史福明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人史福明对起诉书指控的事实做了供认。辩护人发表如下辩护意见：1、对起诉书指控的犯罪事实罪名认可；2、被告人史福明系主动投案自首，如实供述，系初犯偶犯。经审理查明：1、2018年6月17日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人王某1人民币2万元。2、2018年12月11日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人王某2人民币5万元。2018年12月14日至2018年12月20日，被告人史福明以还信用卡为由分多次骗取被害人王某2共计人民币7万元，并将诈骗钱款用于还高利贷。3、2018年12月23日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区人民币3万元。4、2018年12月26日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市赛罕区21世纪中介公司骗取被害人姬某人民币3万元。5、2018年12月28日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人张某人民币4万元。6、2018年12月31日至2019年1月2日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式骗取被害人杨某人民币3万元。7、2019年1月2日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人丛某人民币1.5万元。8、2019年1月2日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人郝某人民币1.5万元。9、2019年1月5日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式在呼和浩特市××区骗取被害人史某人民币2万元。10、2019年1月14日至15日，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式骗取被害人赵某人民币2万元。11、2018年6月13日至2019年1月28日期间，被告人史福明虚构在呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾有便宜房源的事实，以看房收定金的方式骗取被害人郭某人民币4.5万元。2019年1月28日，被告人史福明主动到公安机关投案。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）抓获经过。证实被告人史福明于2019年1月28日去赛罕区公安局刑警大队投案自首的情况；（2）人口信息。证实被告人史福明已经达到刑事责任年龄；（3）李某提供的手机银行转账凭证。证实2018年12月26日，李某通过手机银行转账给史福明人民币29900元；（4）招商银行流水明细。证实2018年12月26日，李某招商银行卡转账给史福明人民币29900元；（5）李某提供与史福明的微信聊天记录。证实被告人史福明称万豪长隆湾有房源，让李某帮其联系客户定房，收取客户的定金后，客户要求见房东，被告人史福明多次推脱的事实情况；（6）被告人史福明建设银行流水。证实2018年6月17日至2019年1月15日，多名被害人给被告人史福明转账；（7）收条。证实被告人史福明收到被害人王某2房屋定金5万元；（8）借条。证实被告人史福明给被害人王某2出具人民币12万元的借条；（9）支付宝转账证明。证实2018年12月11日至2018年12月18日期间被害人王某2通过支付宝给被告人史福明转账共计人民币11万元；被害人王某1提供的2018年6月17日通过支付宝转给被告人史福明人民币2万元；（10）微信聊天记录。证实被告人史福明以还信用卡为由向被害人王某2借款的事实；被告人史福明收取被害人丛某及郝工共计人民币3万元的事实；被告人史福明以卖房为由收取被害人赵某房屋定金的事实经过；被告人史福明以卖房为由收取李彩霞房屋定金人民币4万元的事实经过；李某告知被害人郝某，购两套房定金共计人民币3万元，需要提供身份证、户口本，近6个月的银行卡流水、3个月的收入证明的经过；杨某通过微信转账支付被告人史福明定金人民币2万元；被告人史福明让被害人王某3门提供买房手续，多次答复被害人王某3门房子下来，房东回来的情况；2018年6月13日至2018年8月4日，被害人郭某通过微信共计向被告人史福明转账人民币4.5万元；（11）银行流水。证实2018年12月11日至2018年12月20日，被害人王某2通过支付宝转账支出人民币共计12万元；（12）房屋买卖定金合同。证实被害人丛某与被告人史福明、李某约定购买经24-2-2东的房屋，定金人民币1.5万元；被害人赵某与被告人史福明约定以总价人民币78万元购买房屋，并约定由被害人赵某支付房屋定金人民币3万元；李彩霞与被告人约定以总价人民币98万元购买房屋，并约定由李彩霞支付房屋定金人民币4万元；郝某与被告人史福明、李某约定购买泽16-4-302东的房子，定金人民币1.5万元；侯海俊与史福明约定购买经12-3-2东的房子，约定由侯海军支付定金人民币3万元；被害人史某与被告人史福明约定购买金24-2-2东的房子，约定由被害人史某支付定金人民币2万元；被害人姬某与被告人史福明约定购买金园18-2-3西的房子，并约定由被害人姬某支付定金人民币3万元；被害人王某3门与被告人史福明约定购买金园12-1-402东的房子，约定由被害人王某3门支付定金人民币3万元；（13）转账明细及银行交易流水明细单。证实被害人丛某从手机银行转账给被告人史福明人民币1.5万元的事实；被害人赵某通过手机银行转账给被告人史福明人民币2万元；被害人郝某通过网银转账方式转给被告人史福明定金人民币1.5万元；2018年12月31日至2019年1月2日，杨某支付史福明购房定金共计人民币3万元；2019年1月5日，被害人史某转给被告人史福明购房定金人民币2万元；2018年12月26日，郝瑞峰兴业银行信用卡在包头琉璃光传统文化有限责任公司刷卡消费人民币3万元；被害人王某3门于2018年12月23日通过支付宝转给被告人史福明人民币3万元；（14）收据。证实被告史福明收到被害人丛某购买房屋定金人民币1.5万元；李彩霞于2018年12月28日转给被告人史福明人民币4万元；被告人史福明收到被害人郝某交来的房屋定金人民币1.5万元；被告人史福明收取侯海俊房屋定金人民币3万元；被告人史福明以卖房为由收取被害人史某购房定金人民币2万元；被告人史福明以卖房为由收取被害人姬某房屋定金人民币3万元；被告人史福明以卖房为由收取被害人王某1房屋定金人民币3万元；被告人史福明以卖房为由收取被害人王某3门房屋定金人民币3万元；2、证人证言。（1）证人李某证言。证实2018年12月21日至12月27日，被告人史福明称呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾小区内有便宜房源出售，让证人李某帮忙联系客户，证人李某陆续联系了七个客户，并收取了共计人民币18万元定金，七个客户要求看房被告人史福明各种理由推脱的事实情况；（2）证人雷某证言。证实证人雷某称2018年12月被告人史福明从21世纪不动产离职，被告人史福明所称的房源没有在其店里登记过的事实。3、被告人供述与辩解及提供的诈骗具体明细单。证实被告人史福明供述其从21世纪不动产离职后，仍然冒充21世纪不动产中介的员工，以向十一个被害人售卖呼市赛罕区万豪长隆湾小区的房屋为由，诈骗十名被害人购房定金共计人民币29.5万元的事实经过。4、报案材料及被害人陈述。（1）报案材料及被害人王某2陈述。证实2018年12月11日至2018年12月20日期间，被告人史福明自称21世纪不动产中介的员工，以向其售卖呼和浩特市赛罕区万豪长隆湾小区经园18-2-3楼西户为由，诈骗其房屋定金人民币5万元的事实经过；（2）报案材料及被害人丛某陈述。证实李某告知被害人丛某万豪长隆湾有两套房屋，后在被告人史福明、李某的带领下看了同户型房子，并于2019年1月2日将房屋定金人民币1.5万元通过手机银行转给被告人史福明的事情经过；（3）报案材料及被害人赵某陈述。证实被害人赵某在房天下app看到××园东户卖房信息后与某联系，李某告知其房源是被告人史福明的，后在李某的带领下与被告人史福明签订了房屋买卖定金合同，并通过手机银行方式转给史福明房屋定金人民币2万元的事情经过；（4）报案材料及被害人张某陈述。证实被害人赵某称其与李彩霞系夫妻关系，李某告知其万豪长隆湾18号楼1单元4楼东户有房子卖，2018年12月28日，李某带领其与被告人史福明见面，被告人史福明称房东不在，没有钥匙为由领着被害人张某看了同户型的房子，被害人张某的妻子李彩霞通过手机银行转账给被告人史福明房屋定金人民币4万元的事情经过；（5）报案材料及被害人郝某陈述。证实被害人郝某通过58同城找到中介李某，李某说万豪长隆湾有两套房卖，后在李某的带领下见到了被告人史福明，史福明带领被害人看了同户型的房屋，后被害人与某、史福明签了定金合同，并于2019年1月2日通过手机银行将定金1.5万元转给史福明建行卡内的事情经过；（6）报案材料及被害人杨某陈述。证实被害人杨某称侯海俊与其系夫妻关系，其在58同城上找到21世纪房产经纪人李某，李某说万豪长隆湾有房出售，后李某和被告人史福明带其看了被告人史福明家房子，之后，被告人史福明向其催要了购房定金人民币3万元的事情经过；（7）报案材料及被害人史某陈述。证实被害人史某称通过中间人介绍认识被告人史福明，被告人史福明自称是21世纪不动产房屋中介公司的，现在不干了，2019年1月3日下午，被告人史福明电话联系被害人史某说让其来万豪长隆湾小区看房，但没有领钥匙看不了房，后被害人史某通过手机银行将房屋定金人民币2万元转给被告人史福明的事情经过；（8）报案材料及被害人姬某陈述。证实被害人姬某称其与郝瑞峰系夫妻关系，2018年12月初，李某告知其万豪长隆湾有房子出售，在李某、被告人史福明的带领下看房后，于2018年12月26日在21世纪中介公司的pos机上刷卡人民币3万元交付了购房定金，之后李某、被告人史福明一直推脱不让见房东也未给其退还定金的事情经过；（9）报案材料及被害人王某1陈述。证实被害人王某1去万豪名园北门21世纪房屋中介看房源，一个中介带其见到了被告人史福明，被告人史福明告知其通过被告人史福明办理，可以省去中介费，又称购房手续没有办完，不能看房，后被害人舅舅通过支付宝转账给史福明房屋定金2万元的事情经过；（10）报案材料及被害人王某3门陈述。证实被害人王某3门称2018年12月因着急买房，在朋友介绍下与21世纪不动产的李某认识后，李某称被告人史福明处有房源，在李某与被告人史福明的带领下看了同户型房子后，被害人王某3门通过支付宝转账方式将房屋定金人民币3万元转给被告人史福明的事情经过；（11）报案材料及被害人郭某陈述。证实被害人郭某称其通过被告人史福明帮助客户买房，没有买成，后被告人史福明给其退了一部分钱，还有3个客户共人民币4.5万元购房定金未退还，其主动给客户退了钱的事情经过。5、辨认笔录。证实被害人王某2、丛某、赵某、杨某、史某辨认出被告人史福明就是诈骗其房屋定金的人。以上证据经当庭举证、质证，被告人史福明及辩护人均无异议。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人史福明以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币38.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人史福明于2019年1月28日主动到公安机关投案，并如实供述，系自首，依法可以从轻处罚。对于辩护人的合理辩护意见本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人史福明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月28日起至2025年1月27日止。罚金于判决生效之日起5日内缴纳。）二、责令被告人史福明退赔被害人王某1人民币二万元整，退赔被害人王某2人民币十二万元整，退赔被害人王某3门人民币三万元整，退赔被害人姬某人民币三万元整，退赔被害人张某人民币四万元整，退赔被害人杨某人民币三万元整，退赔被害人丛某人民币一万五千元整，退赔被害人郝某人民币一万五千元整，退赔被害人史某人民币二万元整，退赔被害人赵某人民币二万元整，退赔被害人郭某人民币四万五千元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 许俊芳人民陪审员 续丽霞 二〇一九年十月十七日书 记 员 张莉媛