湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0623刑初60号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人夏剑刚，男，1978年8月28日出生，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地为湖南省华容县，住所地为湖南省长沙市芙蓉区。2011年11月15日因涉嫌开设赌场被华容县公安局取保候审。2014年8月21日因涉嫌非法拘禁罪被华容县公安局刑事拘留，同年9月27日被华容公安局变更强制措施为取保候审。2015年9月25日因传唤不到案被华容县公安局决定刑事拘留并网上追逃。2016年9月20日因涉嫌非法拘禁被长沙县公安局决定刑事拘留（网上通缉），2017年7月3日主动投案后被长沙县公安局决定取保候审。2018年4月8日因涉嫌非法拘禁罪被华容县公安局刑事拘留，同年4月29日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现押华容县看守所。 辩护人易小红，湖南金球律师事务所律师。 被告人腾浩，男，1977年3月28日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地为湖南省华容县，住所地为湖南省华容县田家湖生态新区。2012年1月1日，因2011年12月30日开设赌场被华容县公安局刑事拘留，2012年1月20日取保候审。2018年4月1日因本案被华容县公安局刑事拘留，同年4月29日经华容县人民检察院批准逮捕，同日由华容县公安局执行。现押岳阳县看守所。 辩护人张国辉，湖南岳州律师所事务所律师。 华容县人民检察院以华检刑诉（2018）239号起诉书指控被告人夏剑刚犯抢劫罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人腾浩犯抢劫罪，于2018年9月26日向本院提起公诉，本院于2018年12月17日作出了（2018）湘0623刑初243号刑事判决书；宣判后，公诉机关华容县人民检察院提出抗诉，被告人夏剑刚、腾浩提出上诉。2019年3月25日，湖南省岳阳市中级人民法院作出（2019）湘06刑终47号刑事裁定书，裁定：一、撤销本院（2018）湘0623刑初243号刑事判决书；二、发回本院重新审理。重审期间，华容县人民检察院以华检刑追诉[2019]3号追加起诉决定书，于2019年8月20日追加指控被告人夏剑刚、腾浩犯开设赌场罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。华容县人民检察院检察员胡红、被告人夏剑刚及其辩护人易小红、被告人腾浩及其辩护人张国辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 华容县人民检察院指控： 一、抢劫罪 2015年7月上旬的一天，被告人腾浩邀集被告人夏剑刚、李新文（另案处理）和石某1（已起诉）来到华容县华泰宾馆607房，期间腾浩提出被害人王某1通过作弊的方式赢了很多钱，可以通过设置赌局的方式，将王某1骗至华容县获取其赌博作弊证据后，以此来搞王某1的钱。被告人夏剑刚与石某1等人均同意。随后被告人腾浩、夏剑刚等人并就具体事宜进行了分工，由被告人腾浩邀被害人王某1来华容，并安排其参与组织用麻将扳砣子的赌局，以便抓住其赌博作弊证据。被告人夏剑刚则按照腾浩的安排负责将王某1带至约定地点进行赌博并坐方配合石某1等人，石某1则冒充老板坐庄和负责具体搞钱，李新文负责赌局的坐方，占某（在逃）放码。 2015年7月10日，被害人王某1经被告人腾浩邀请后携带赌博作弊工具驾车载其女友杨某1及杨某1的儿子刘某1和刘某1的朋友成某来到华容县，当日18时许入住华泰宾馆607房。被告人腾浩随后来到该房间告知王某1，要其与被告人夏剑刚共同用作弊工具去赌博。当晚21时许，被告人夏剑刚与腾浩再次来到王某1住宿的房间，三人就作弊的方法进行了商议。22时许，被告人夏剑刚按照事先约定开车载着王某1、刘某1、成某来到华容县王世豪家，王某1安排刘某1、成某留在车内观察情况，然后与被告人夏剑刚进入赌场，和石某1（坐庄）、李新文（坐方）等人开始扳砣子赌博，王某1在旁扎鸟，并按照之前商定的方法与夏剑刚共同作弊。与此同时，王世豪安排杨某2、程某（二人均已判刑）等人来到赌场，程某等人负责在周围放哨，杨某2等人在刘某1、成某乘坐的小车附近守候，以方便控制刘某1和成某。 次日凌晨1时许，被告人腾浩通过与石某1电话联系得知赌局的输赢情况后，即安排在外等候的小弟约七人拿刀冲进赌场，从王某1身上搜出作弊工具后，用胶布绑住其手，对其进行殴打。石某1等人则假意将夏剑刚和王某1带至赌场另一房间，对王某1进行殴打并提出报警或出钱解决问题，王某1表示不要报警，愿拿5万元了事，石某1不同意并于凌晨3时许将王某1挟持至岳阳市君山区良心堡镇七星湖村郑某的家中。随后，夏剑刚也被带到王某1所在房间，石某1按被告人腾浩的指示，要求王某1赔60万元，并用拳头和衣架对王某1进行殴打，同时也假装要求夏剑刚赔15万元，被告人夏剑刚则以筹钱为由离开现场。王某1被迫同意筹钱。另外杨某2（另案处理）等五人（2人手中持有管杀）在赌场外将刘某1、成某控制并进行殴打，用胶布绑住其双手，于凌晨2时许，用衣服盖住其头部后挟持至郑某家中进行控制。 7月11日早晨，被告人腾浩来到华泰宾馆607房间将杨某1骗至805房间后带上车，车上二个年轻人用刀逼着杨某1不许动，将其挟持至郑某家中。石某1安排程某看管杨某1，并亲自逼迫杨某1出钱，并对杨某1进行殴打，杨某1迫于威胁称自己没有钱，只有儿子刘某1的一张银行卡，且不知道密码，石某1遂从杨某1处拿到银行卡后向刘某1逼问密码，获得密码后将银行卡及其密码交给了占某。 石某1等人在被告人腾浩的指示下继续威胁并逼迫王某1、杨某1筹钱，最终王某1、杨某1迫不得已，各自打电话找朋友借钱。当晚7时许，被告人腾浩来到郑某家中与石某1一起安排杨某2、程某等人将杨某1、刘某1、成某带至华容县华泰宾馆706房间进行控制。随后石某1与占某、杨某3控制王某1先后到钱粮湖镇、华容县的农业银行、工商银行从王某1、刘某1的银行账户内多次取款和转账共计26.89万元，其中从王某1账户内取款和转账13万元，从刘某1账户内转账和取款13.89万元，所得款项全部交给了占某，后石某1先行离开。当晚11时许，占某、杨某3将王某1带至华泰宾馆805号房，并对其进行看守。12日7时许，王某1趁占某、杨某3不备，逃出房间并报警，杨某1、刘某1、成某随即被解救。 经鉴定，王某1面部、胸部软组织挫伤，属轻微伤；成某全身多处软组织挫伤，属轻微伤；刘某1背部软组织挫伤。 公诉机关当庭出示了下列证据：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、银行账户记录查询单、案发现场照片、扣押物品与退还清单等书证；证人石某1、杨某2、占某、程某、杨某3、郑某、陈某1、张某2、赖某、秦某1、石某2的证言；被害人王某1、杨某1、刘某1、成某的陈述；被告人夏剑刚、腾浩的供述与辩解；司法鉴定意见；现场勘验记录及相关照片、辨认笔录；通话录音资料。 二、开设赌场罪 1、腾浩、周某1等开设赌场（追加起诉） 2011年5月份至6月份以及11月份至12月份，被告人腾浩单独或伙同丁某（已判刑）、周某1、胡某1（均另案处理）等人在华容县、南山乡（现禹山镇）、护城乡（现章华镇）开设“板砣子”赌场，100元起注，上不封顶，每场可抽水钱10万余元。腾浩等人抽取的水钱支付人员开支后由股东平分，其中被告人腾浩分得人民币6万元。具体犯罪事实如下： （1）、2011年5月的一天，被告人腾浩伙同周某1、胡某2等人在华容县姜某1（另案处理）的家中开设“扳砣子”赌场，由周某1安排人员进行放哨和接送参赌人员，谭某专门负责抽取水钱10万余元，孙某等在赌场内“放数”（为参与赌博人员提供资金），除开开支后，剩余钱由参与股东平分。 （2）、2011年5月份至6月份期间，被告人腾浩和周某1、丁某等人来到华容县南山乡开设赌场，由姜某1、李某1负责安排寻找开设赌场场地以及放哨人员，周某1、腾浩等人组织人员采取“扳砣子”的方式参赌，每场均有20－30人参赌，腾浩、周某1等人先后总共在南山乡黄某、易某、邓某、姜某3家中开设赌场六次。 （3）、2011年12月份的一天，被告人腾浩伙同丁某、周某1等人在南山乡花兰窖附近一农户家中开设“扳砣子”赌场，其中有秦某2、陶富等二十余人参赌，该次抽得水钱10万余元，除开支后，剩余钱由参与股东平分。 （4）、2011年12月30日，被告人腾浩单独在华容县王德炎家中开设“扳砣子”赌场。腾浩并安排谭勇负责联系场地以及接送人员参赌，谭某专门负责抽取水钱，腾浩则联系人员过来参赌。周某1、胡某2、赵某、姚某、方某、徐某2等二十余人在赌场内参赌，该场腾浩抽得水钱3万余元。 2、腾浩、胡某2等开设赌场（追加起诉） 2012年7月16日至18日期间，被告人腾浩伙同胡某2（已判刑）、林哥（具体身份不详）等人在华容县马鞍新区、护城乡开设赌场三次，从中抽头渔利共计人民币17万元，其中被告人腾浩分得人民币1.6万元。具体事实如下： （1）、2012年7月16日，被告人腾浩伙同胡某2、“林哥”在华容县马鞍新区欧世权案中以及华容县冷库附近严奉强家中开设赌场，邀集甘某、祝立华、龙辉、罗建国等人利用扑克牌进行“三公”赌博活动。腾浩等人抽头渔利人民币10万元，除开开支后三人各自分得8000元。 （2）、2012年7月17日，被告人腾浩伙同胡某2、“林哥”等人在华容县护城乡普圣堂村刘权的“人民公社”饭店内开设赌场，并邀集了甘某、刘建彬、龙辉、杨华姣等人利用扑克牌进行“三公”赌博，被告人腾浩等人抽头渔利3万余元，除开开支后三人各分得人民币4000元。 （3）、2012年7月18日，被告人腾浩伙同胡某2、“林哥”在华容县罗永红家开设赌场，邀集刘建彬、徐某3、龙辉、陈某3等人利用扑克牌进行“三公”赌博活动。腾浩等人共抽头渔利约人民币4万元，除开开支后腾浩分得4000元。 3、夏剑刚、石某1（另案处理）等开设赌场（追加起诉） 2011年8月份，被告人夏剑刚伙同他人在华容县长城宾馆410房间内开设赌场三次，该赌场内采取打“三公”的方式进行赌博，100元起注，上不封顶。夏剑刚并邀石某1在赌场内“放数”（为参赌人员提供资金），夏剑刚等人总共抽头渔利6万余元，除开开支后夏剑刚分得人民币2万元。具体犯罪事实如下： （1）、2011年8月底的一天，被告人夏剑刚在华容县（现章华镇）长城宾馆410房间开设三公赌场，由石某1负责在赌场内“放数”，为参赌庄家以及人员赌博提供资金，该场有汤某、徐某3等人员参与赌博，夏剑刚抽得水钱2万余元。 （2）、2011年8月底的一天，被告人夏剑刚又在华容县长城宾馆410房间内开设“三公”赌场，同样由石某1在赌场内为参赌人员以及庄家提供参赌资金，隆继辉、徐某3等人在赌场内参赌，夏剑刚抽得水钱2万余元。 （3）、2011年9月初的一天，被告人夏剑刚邀集了汤某、隆继辉等人后便在华容县长城宾馆410房间开设“三公”赌场，之后腾浩、王某2等人也来到赌场进行参赌，石某1、曾华（另案处理）等人在赌场内放数，夏剑刚抽得水钱2万余元。 公诉机关对追加起诉的开设赌场犯罪当庭出示了：接受刑事案件登记表、立案决定书、刑事判决书、抓获经过、到案经过等书证；证人周某1、胡某1、王某2、王某3、文某、孙某、涂某、姜某1、李某1、颜某、胡某2、彭某、刘某2、谭某、孟某、白某1、刘某3、雷某、姜某2、黄某、孔某、易某、王某4、李某2、杨某4、杨某5、邓某、徐某1、赵某、何某、徐某2、段某1、方某、秦某2、段某2、丁某、汤某等证人证言；被告人腾浩、夏剑刚的陈述。 4、夏剑刚与伍某等开设赌场 2016年9月2日21时至9月3日凌晨4时许，被告人夏剑刚与伍某、陈某2、张某1（均已判决）等人在湖南省长沙县方略广场小区5栋101室麻将馆内开设赌场。由伍某具体负责赌场的经营、张某1召集参赌人员，陈某2负责“抽水”，被告人夏剑刚则负责坐方和提供参赌资金，并对赌博的方式和赌注进行规定，采取扑克牌玩“三公”的方式进行赌博，300元起注，上不封顶，并从中抽取相应水钱获利。被告人夏剑刚等人共抽取水钱3万余元，被告人夏剑刚分得12000元。 公诉机关当庭出示了下列证据：受案登记表、立案决定书、刑事判决书、到案经过、户籍证明等书证；证人伍某、张某1、陈某2、郭某、毛某等人的证言；被告人夏剑刚的供述与辩解。 三、非法拘禁罪 因之前被害人张某1邀集的参赌人员张昊、张玉慧在赌场（夏剑刚与伍某等开设的赌场）内赌博时从被告人夏剑刚处借了5万元的高利贷，由被害人张某1进行担保。后因被告人夏剑刚找张昊等人索要无果，2016年9月6日凌晨零时许，被告人夏剑刚遂邀集并指使陈某2、郭某（均已判决）将被害人张某1以“看牛”的方式非法拘禁在长沙县灰埠小区山楂树宾馆503房。次日15时许，长沙县公安民警接群众报警后，将张某1从长沙县湘龙街道中南汽车世界茶之润茶楼解救，至此张某1被非法剥夺人身自由长达38小时。 公诉机关当庭出示了下列证据：受案登记表、立案决定书、刑事判决书、到案经过、户籍证明等书证；证人伍某、张某1、陈某2、郭某、张某3、马某、李某3、杨某6等人的证言；被害人张某1的陈述；被告人夏剑刚的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人腾浩、夏剑刚伙同他人采取暴力相威胁的手段抢劫他人财物，数额巨大，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人腾浩、夏剑刚为获取非法利益，单独或伙同他人开设赌场应分别以开设赌场罪追究刑事责任。被告人夏剑刚伙同他人非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。本案中的抢劫、非法拘禁、开设赌场行为均系共同犯罪，被告人腾浩在抢劫犯罪中起组织、策划作用，夏剑刚在抢劫犯罪中积极实施犯罪行为，均系抢劫行为中的主犯；被告人腾浩、夏剑刚在开设赌场共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人夏剑刚在非法拘禁犯罪中组织策划和积极实施犯罪行为，系主犯。被告人夏剑刚、腾浩均犯有数罪，应实行数罪并罚。现提请依法判处。 被告人夏剑刚辩称，对公诉机关原起诉书指控的犯罪事实无异议；但2015年7月，腾浩安排其和石某1等设了一次赌局抓住王作弊的证据，但未参与向被害人索要钱财，该次犯罪不构成抢劫犯罪。对公诉机关追加指控开设赌场事实有异议，其只参与了赌博，并未与他人合伙开设赌场，也只在赌场抽取了2000元左右的生活费。 辩护人易小红提出的辩护意见：（一）、对指控抢劫犯罪的辩护意见：1、被告人腾浩怀疑被害人王某1在长沙市赌博时作弊羸了他的钱，腾浩邀请被告人夏剑刚等设赌局抓住受害人王某1赌博作弊证据要回自己的赌资，夏剑刚无抢劫的行为以及非法占有的故意；腾浩以王某1作弊为要挟索取以前输掉的赌资，应当定性为敲诈勒索罪；根据《最高人民法院关于审理抢劫、抢劫刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条第二款之规定，腾浩索取以前输掉的赌资的行为，不应以抢劫罪定罪处罚，公诉机关指控被告人夏剑刚抢劫犯罪定性错误；2、被告人夏剑刚在整个犯罪过程中仅扮演了赌局中的一个配角，未参与向王某1等使用要挟手段索取赌资，不是犯意的提出者和索要赌资行为的实施者，没有起到主要作用，且腾浩等人实施的行为超出了被告人夏剑刚的意愿，被告人夏剑刚不是该次共同犯罪中的主犯，应当作为从犯、减轻或免除处罚；3、被告人夏剑刚犯罪后，主动投案自首；且取得了被害人的谅解，建议在三年以下从轻处罚。（二）、开设赌场罪、非法拘禁罪的辩护意见：1、对被告人夏剑刚在2016年开设赌场和非法拘禁犯罪无异议，被告人夏剑刚犯罪后，主动投案自首，应当从轻处罚。2、对被告人夏剑刚于2011年在长城宾馆开设赌场无异议，但因过了追诉时效，应当不予追究。 被告人腾浩辩称，公诉机关指控的抢劫罪的犯罪事实属实，是因王某1不肯退给其赌博输掉的钱，把王某1骗到华容县找出作弊证据挽回损失，因此，该犯罪不构成抢劫犯罪。对公诉机关追加指控开设赌场罪无异议，但其未参与公诉机关指控的与周某1等开设赌场罪中第1、2笔赌博，虽参与了公诉机关指控的与周某1等开设赌场罪中第3笔赌博，但未分红。 辩护人张国辉提出的辩护意见是：（一）、对指控抢劫犯罪的辩护意见：1、被告人腾浩的行为不构成抢劫罪，仅构成非法拘禁罪。腾浩不具有非法占有他人财物的目的，被害人王某1赢了被告人30万元赌资，属于非法获取的利益。腾浩抢回自己被骗赌资的行为不是对被害人财产法益的侵害。根据《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条之规定抢回赌债并不构成抢劫罪；2、被告人腾浩具有坦白情节。腾浩在归案后如实交代了案件的主要事实，其对构成抢劫罪有异议，但是被告人对于法律适用问题的否认并不影响其坦白的情节；腾浩具有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人腾浩积极退赃并取得了被害人谅解，且被告人也有悔罪表现因此可以对其酌情从轻处罚；4、被害人有过错在先，应当相应减轻被告人的刑事责任。（二）、对指控开设赌场犯罪的辩护意见：1、被告人腾浩等开设赌场针对的是朋友圈子内赌徒，未公开面对社会吸纳赌民，不宜定情节严重；2、丁某的刑事判决书认定事实中无公诉机关指控的与周某1等开设赌场罪中第2、3笔开设赌场的事实，不能认定被告人腾浩作为共同犯参与了该两笔犯罪；3、腾浩因开设赌场原关押了一个月，应折抵刑期；4、在开设赌场共同犯罪中，腾浩不是组织者，也不是犯意提出者，应当认定为从犯，依法从轻处罚。 经审理查明： 一、敲诈勒索 2015年上半年，被告人腾浩与被害人王某1在长沙市多次赌博，腾浩累计输给王某1现金约30万元后，怀疑王某1打牌作弊，要求王某1退还自己所输的赌资，王某1不肯，但承诺腾浩找人打牌，帮腾浩把所输的钱赢回来。 2015年7月，腾浩因王某1一直未退还自己所输的赌资，便想设局将钱搞回来。2015年7月10日，腾浩邀集被告人夏剑刚和石某1、李新文等来到华容县华泰宾馆607房商议设置赌局，邀请被害人王某1参赌后抓住其赌博作弊证据，然后勒索钱财的事宜。经腾浩安排分工：腾浩负责组织用麻将比大小的“扳砣子”的赌局，并负责约王某1来华容县参与赌博；石某1到赌场当老板坐庄，夏剑刚、李新文等人到赌场参赌坐方，占某到赌场放码（放高利贷）。被告人夏剑刚等人均表示同意。腾浩电话给王世豪（已另案处理）到王在华容县家准备好赌场和赌博工具。 当日18时许，王某1经腾浩邀请携带赌博作弊工具驾车，与女友杨某1、杨某1之子刘某1和刘某1的朋友成某一道来到华容县，在华泰宾馆607房入住。腾浩随后来告知王某1，要他今晚与自己的朋友夏剑刚一同用作弊工具去赌博。当晚21时许，腾浩通知夏剑刚到王某1住宿的房间，三人商定好赌博作弊的方法。与此同时，占某、石某1、李新文等人按照事先分工来到王世豪家设好赌局，腾浩另组织安排其余“小弟”杨某2、程某（均已判刑）等携刀具在外面等候。22时许，夏剑刚开车载着王某1、刘某1、成某来到华容县王世豪家。王某1安排刘某1、成某留在车内观察情况，然后与夏剑刚进入赌场。石某1（坐庄）、夏剑刚（坐方）、李新文（坐方）等人开始扳砣子赌博，王某1在一旁扎鸟，并按照之前商定的方法与夏剑刚共同作弊。 7月11日凌晨1时许，被告人腾浩得知石某1输了约30万元之后，即安排实施计划。腾浩安排的一伙人拿刀冲进赌场，其中一人要求参赌人员都不许动，石某1称今天赌博有人作弊要搜身；随后从王某1身上搜出作弊工具，石某1等人便将夏剑刚和王某1分别带至赌场旁边的房间，有人开始动手打被害人王某1。石某1威胁王某1并假意威胁夏剑刚：要先剁手，再送公安局。王某1表示不要报警，愿拿5万元了事，石某1不同意。同时，杨某2等五人（其中2人手中持有管杀）在赌场外将望风的刘某1、成某控制并进行殴打，用胶布绑住刘某1、成某双手、用衣服盖住两人头部，控制住刘某1、成某后，杨某2等人于11日凌晨2时许分车将刘某1、成某挟持至岳阳市君山区良心堡镇七星湖村郑某家中进行控制。 7月11日凌晨3时许，石某1等人将王某1双手绑在背后和用衣服包着头也挟持到君山区良心堡镇七星湖村郑某的家中，夏剑刚、杨某2等也一同来到了郑某家。到郑某家后，腾浩指使石某1，要求王某1赔60万元，王某1不同意，因王某1声音较大，杨某2（已判刑）等见状进来打了王某1几下，石某1也用拳头和衣架对王某1进行了殴打，王某1态度好转后，石某1要杨某2将绑王某1的胶带解开。夏剑刚来到王某1所在房间，石某1假意要求夏剑刚赔15万元损失，夏剑刚则借口出去筹钱离开，王某1表示余下的45万元还是拿不出来。 7月11日早晨，腾浩来到华泰宾馆607房间将杨某1骗至805房间后将杨某1带上车，车上二个年轻人中的高个子拿着一把小弹簧刀逼着杨某1不许动，将杨某1挟持至郑某家中。石某1在杨某1到达后，安排程某看管杨某1，并以王某1打牌作弊赢了钱为由逼迫杨某1代为赔钱，并打了杨某1一耳光。杨某1称自己没有钱，只有儿子刘某1的一张银行卡，且不知道密码。石某1从杨某1处拿到银行卡并逼迫刘某1说出银行卡的密码后，将银行卡交给了占某并告知其密码。之后，石某1等人继续威逼王某1、杨某1筹钱。下午3时许，杨某1找一个朋友借款6万元打入儿子刘某1的银行卡中（加上卡里原有7.89万元，该卡共有13.89万元）后，石某1继续做王某1工作，要其拿出一点诚意来。石某1要求除刘某1的钱外，还拿15万元。王某1于是找三个朋友借款14万元分别打入自己的两张银行卡中。当天下午4时许，被告人腾浩和占某来到郑某家中，王某1对石某1和占某说：我们把钱给你们了，你们去算一下账，放我们走。石某1与占某对完赌博所欠“放码”的账后要王某1将三张银行卡里的钱都给占某，王某1没有异议。下午6时许，腾浩安排杨某2、程某等人将杨某1、刘某1、成某挟持至华容县华泰宾馆706房间进行控制；腾浩安排占某与石某1、杨某3随王某1一起到农业银行、工商银行从王某1、刘某1的银行卡中取款和转账。当日晚上，占某、杨某3、石某1等带王某1到岳阳市君山区钱粮湖镇农业银行和华容县工商银行ＡＴＭ机上取款、转账，石某1在占某、杨某3带王某1到华容县工商银行ＡＭＴ机取款、转账时离开；晚上11时许，占某、杨某3带王某1到华容县工商银行取款、转账后，将王某1带到华泰宾馆805号房看守。一小时后（7月12日0时许），占某、杨某3等再次带王某1到华容县农业银行、工商银行ＡＭＴ机上取款、转账，先后从王某1、刘某1银行卡账户内取现和转账共计26.89万元（其中：从王某1银行卡取现和转账13万元，刘某1银行卡取现、转账13.89万元），之后，占某、杨某3又将王某1带到华泰宾馆805号房进行看守。7月12日7时许，王某1趁占某、杨某3不备，逃出房间并报警，杨某1、刘某1、成某随即被解救。 经鉴定，王某1面部、胸部软组织挫伤，属轻微伤；成某全身多处软组织挫伤，属轻微伤；刘某1背部软组织挫伤。 案发后，被告人夏剑刚主动投案，并如实供述了自己的罪行。2018年7月4日，被害人王某1出具了情况证明和刑事谅解书各一份。被害人王某1对腾浩索要赌资的行为表示谅解，请求司法机关对腾浩从轻处罚，并表示放弃要求腾浩等人退赔被勒索的钱财的权利。 上述事实，被告人夏剑刚、腾浩在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、常口信息、银行卡交易明细、扣押物品文件清单、发还物品清单、案发现场（华泰宾馆、王世豪家、郑某家）照片、刑事判决书等书证；证人石某1、杨某2、程某、杨某3、郑某、陈某1、张某2、赖某、秦某1、石某2等的证言；被害人王某1、杨某1、刘某1、成某的陈述及被害人王某1出具的书面情况证明、刑事谅解书，被告人腾浩、夏剑刚的供述与辩解；司法鉴定意见；现场勘验记录及相关照片、辨认笔录；通话录音资料等证据证明，足以认定。 二、开设赌场 1、被告人腾浩开设赌场 2011年5月－6月、2011年12月和2012年7月，被告人腾浩伙同他人在华容县、南山乡（现禹山镇）、护城乡（现章华镇）开设“扳砣子”和“三公”赌场多次，以抽水钱获利。具体犯罪事实如下： （1）、2011年5月，周某1安排由姜某1负责寻找开设赌场场地以及放哨人员，被告人腾浩伙同周某1等人在华容县墟场姜某1住宅内和华容县南山乡新龙村黄某住宅开设“扳砣子”赌场2次，以麻将牌比大小，每注100元在押，上不封顶的“扳砣子”赌博，并安排放哨人员及车辆接送参赌人员，由专人抽“水钱”和放高利贷，每场有腾浩、周某1等20余人参赌。 （2）、2011年12月份的一天，被告人腾浩伙同丁某等人在华容县南山乡花兰窖附近一农户家中开设“扳砣子”赌场，以麻将牌比大小，每注100元在押，上不封顶的“扳砣子”赌博，由专人抽“水钱”，有秦某2、陶富等20余人参赌。 （3）、2011年12月30日，被告人腾浩单独在华容县王德炎家中开设“扳砣子”赌场；腾浩联系人员参赌，和安排专人接送人员参赌和负责抽取水钱；周某1、胡某2、赵某、姚某、方某、徐某2等30余人在赌场内参赌。 （4）、2012年7月16－18日连续3天，被告人腾浩伙同胡某2等分别在华容县严奉强家和华容县护城乡普圣堂村刘权的“人民公社”饭店、华容县罗永红家开设赌场三场，利用扑克牌进行“三公”赌博，100元起注，上不封顶；每场邀集参与赌博人员约20人。该三场赌局，腾浩共分得人民币12000元。 上述事实，被告人腾浩在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表、立案决定书、刑事判决书、抓获经过、到案经过等书证；证人周某1、胡某1、孙某、涂某、姜某1、李某1、颜某、胡某2、彭某、刘某2、谭某、孟某、白某1、刘某3、雷某、姜某3、黄某、孔某、易某、王某4、李某4、李某2、杨某4、杨某5、邓某、王某5、徐某1、姚某、秦某2、周某2、杨某7、赵某、何某、虢木南、徐某2、段某1、方某、段某2、丁某、陈某3、白某2、甘某、刘某4、杨某8、徐某3等证人证言；被告人腾浩的辩解。 2、被告人夏剑刚开设赌场 2011年8月和2016年9月，被告人夏剑刚伙同他人在华容县（现章华镇）长城宾馆、长沙县方略广场小区多次开设“三公”赌场，以抽水钱获利。具体犯罪事实如下： （1）、2011年8月底的一天，夏剑刚在华容县（现章华镇）长城宾馆一套房内开设赌场，采取扑克牌玩“三公”的方式进行赌博，100元起注，上不封顶；由石某1负责在赌场内“放数”，为参赌庄家以及人员赌博提供资金，有王某3、汤某、徐某3等多人参与赌博。过了一、二天，被告人夏剑刚又在华容县长城宾馆一套房间内开设赌场，采取扑克牌玩“三公”的方式进行赌博，100元起注，上不封顶；由石某1负责在赌场内“放数”，为参赌庄家以及参赌人员赌博提供资金，有王某3、隆继辉、徐某3等多人参与赌博。 （2）、2011年9月初的一天，被告人夏剑刚在华容县长城宾馆410房间开设赌场，采取扑克牌玩“三公”的方式进行赌博，100元起注，上不封顶；石某1等人在赌场内为庄家以及参赌人员提供参赌资金，有王某3、汤某、隆继辉、腾浩、王某2等10余人参赌。 （3）、2016年9月2日21时至9月3日凌晨4时许，被告人夏剑刚与伍某、陈某2、张某1（均已判决）等人在湖南省长沙县方略广场小区5栋101室麻将馆内开设赌场，具体由伍某负责提供赌场，夏剑刚、张某1以召集参赌人员入股分红，陈某2负责“抽水”，夏剑刚负责坐方和提供参赌资金；采取扑克牌玩“三公”的方式进行赌博，300元起注，上不封顶，并从中抽取相应水钱获利。本次赌博共抽取水钱约3万元，被告人夏剑刚分得12000元。 案发后，被告人夏剑刚主动投案，并如实供述了自己第3笔开设赌场的犯罪事实。 上述事实有立案决定书、刑事判决书、抓获经过、到案经过、刑事判决书等书证，证人伍某、张某1、陈某2、郭某、毛某、王某2、王某3、文某、汤某等人的证言；被告人夏剑刚的供述与辩解等证据证明，足以认定。 三、非法拘禁 2016年9月2日晚，被告人夏剑刚与伍某、张某1等人在长沙县方略广场小区5栋101室麻将馆内开设赌场时，张某1邀集的参赌人员张昊、张玉慧，在赌场内从被告人夏剑刚处借了高利贷5万元，由张某1进行担保。2016年9月6日零时许，被告人夏剑刚因找张昊等人索要无果，遂邀集并指使陈某2、郭某（均已判决）将被害人张某1以“看牛”的方式非法拘禁在长沙县灰埠小区山楂树宾馆503房。次日15时许，长沙县公安局民警接群众报警后，将张某1从长沙县湘龙街道中南汽车世界茶之润茶楼解救，至此张某1被非法限制人身自由长达38小时。 案发后，被告人夏剑刚主动投案，并如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实。 上述事实，被告人夏剑刚在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、刑事判决书、到案经过、户籍证明等书证；证人伍某、张某3、马某、李某3、杨某6等人的证言；被害人张某1的陈述；被告人夏剑刚的供述与辩解等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人腾浩、夏剑刚以非法占有为目的，伙同他人采用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于公诉机关指控被告人腾浩、夏剑刚的行为构成抢劫罪的问题。因本案的犯罪起因是被告人腾浩之前与被害人王某1打牌输钱后索要赌资未果；在客观方面表现为被告人腾浩指使石某1、夏剑刚等人抓住被害人王某1赌博作弊的证据后，并以此为由，采取要挟、恐吓等手段，强行向被害人王某1索取财物，并迫使被害人王某1交出财物。在犯罪过程中，被告人腾浩等人既没有对被害人王某1施以足以杀害、伤害被害人人身的暴力，也没有采取以当场杀害、伤害被害人人身相威胁的手段，对被害人实施精神强制，而是仅使用了不足以危及被害人人身健康、生命安全的轻微暴力。被告人与被害人之间对勒索财物金额尚有讨价还价的余地，事实上，被害人王某1交出的财物亦确系向他人所借。在主观方面表现为，被告人腾浩、夏剑刚等人犯罪的动机和目的非常明确，就是抓住受害人赌博作弊的把柄后相要挟，非法强行索取他人财物。纵观本案，被告人腾浩、夏剑刚的行为不符合抢劫罪的构成要件，而符合敲诈勒索罪的构成要件，应当认定为敲诈勒索罪。被告人腾浩、夏剑刚以营利为目的，单独或他人合伙开设赌场，构成开设赌场罪；公诉机关指控被告人腾浩、夏剑刚开设赌场罪名成立。被告人夏剑刚采取强行拘押的方法，非法剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人夏剑刚非法拘禁的罪名成立。 在敲诈勒索共同犯罪中，被告人腾浩、夏剑刚均起了主要作用，均是主犯，但被告人夏剑刚所起作用相对较被告人腾浩要小。在开设赌场的共同犯罪中，被告人腾浩、夏剑刚均起了主要作用，是主犯。在非法拘禁共同犯罪中，被告人夏剑刚起了主要作用，是主犯。在敲诈勒索的犯罪中，被告人腾浩、夏剑刚等人勒索财物过程中致人轻微伤、有捆绑行为，均应酌情从重处罚。被告人夏剑刚主动投案，并如实供述了敲诈勒索、非法拘禁和第3笔开设赌场犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人腾浩在庭审中主动供述自己的敲诈勒索的犯罪事实，有一定的悔改表现，可酌情从轻处罚。被害人王某1赌博作弊，对本案的发生具有一定的过错，另受害人王某1对被告人腾浩出具了书面刑事谅解书，可以酌情对被告人腾浩、夏剑刚从轻处罚。被害人王某1出具了书面意见，放弃要求腾浩等人返还被勒索财物的权利，不违反法律规定，本院予以认可。被告人腾浩、夏剑刚均一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人夏剑刚的辩护人提出的关于敲诈勒索共同犯罪中被告人夏剑刚的行为不构成主犯，应当以从犯论处的辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。提出的关于被告人夏剑刚在三笔犯罪中均有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚的意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人夏剑刚的辩护人提出夏剑刚2011年8月开设赌场犯罪已过追诉时效，与被告人夏剑刚在五年内持续犯罪的事实不符，本院不予采纳。被告人腾浩的辩护人提出被害人王某1赢得的赌资，属于非法获取的利益，腾浩索要自己被骗赌资的行为未造成对被害人财产法益的侵害，腾浩不具有非法占有他人财物的目的，本案应认定为非法拘禁罪，和腾浩具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，因与本案事实和法律不符，本院不予采纳；其提出的被告人腾浩取得了被害人谅解，且被告人也有悔罪表现，可以对其酌情从轻处罚及被害人有过错在先，可以相应减轻被告人腾浩刑事责任的意见，符合相关法律规定，本院予以采纳。据此，对被告人腾浩适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条第一、三款之规定，对被告人夏剑刚适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人腾浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七万元； 二、被告人夏剑刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人腾浩的刑期自2018年4月1日起至2025年11月10日止（原2012年羁押20日已扣减）。被告人夏剑刚的刑期自2018年4月8日起至2024年4月7日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。] 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邓 葵 人民陪审员  袁西林 人民陪审员  陈国锋 二〇一九年十月二十四日 法官助理谢海瑶 书记员谢海瑶（兼） 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。