浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初1180号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人张某10，男，1976年1月20日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江苏省泗阳县。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人杨云、郑华国，浙江政法联律师事务所律师。 被告人储某，绰号“小陈”，男，1977年5月10日出生，汉族，小学文化程度，个体，住安徽省安庆市岳西县。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人张瑞敏、桑温泉，浙江民禾律师事务所律师。 被告人胡某10，曾用名胡彬，绰号“胖子”，男，1988年7月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省英山县。2017年5月19日，因犯赌博罪被安徽省岳西县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，2017年9月19日刑满释放。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人沈燕、吴莉琴（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人张某11，男，1980年9月12日出生，汉族，小学文化程度，务工，住江苏省泗阳县。2005年8月30日，因犯故意伤害罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2007年7月2日刑满释放；2009年6月2日，因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年四个月，2010年6月23日刑满释放；2011年10月26日，因犯赌博罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元，2012年6月21日刑满释放。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人方婷婷（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江振业律师事务所律师。 被告人叶某5，男，1965年3月12日出生，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省景宁畲族自治县。因本案于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人章洪春，浙江泽汉律师事务所律师。 被告人商某，绰号“小小”，女，1979年6月6日出生，汉族，小学文化程度，无业，住浙江省景宁畲族自治县。因本案于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人朱小波（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。 被告人王某10，绰号“德子”，男，1985年6月28日出生，身汉族，初中文化程度，无业，住江苏省泗阳县。因本案于2018年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人刁乃峰，浙江匡智律师事务所律师。 被告人吴某10，女，1989年8月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省英山县。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人沈芸（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江泽毅律师事务所律师。 被告人李某10，绰号“宝来”，男，1979年7月9日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省阜南县。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人吕月佳，北京中银（杭州）律师事务所律师。 被告人赖某，绰号“梅子”，女，1978年5月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省赣州市石城县。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人高沈娟，浙江钱江律师事务所律师。 被告人王某11，女，1993年3月4日出生，汉族，高中文化程度，无业，住安徽省枞阳县。因本案于2018年3月21日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人罗琦（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江奇沁律师事务所律师。 被告人徐某10，男，1968年11月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省龙游县。因本案于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2019年10月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人徐超（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人陈某10，男，1967年10月28日出生，汉族，小学文化程度，无业，住浙江省德清县。1999年6月15日，因犯盗窃罪被浙江省德清县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年5月23日被取保候审，2019年10月21日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人方魏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江奇沁律师事务所律师。 被告人周某10，女，1993年10月8日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍地河南省潢川县，现住四川省南充市。因本案于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。 辩护人何月娇（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江顺达律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]1203号起诉书指控被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员肖清出庭支持公诉。被告人张某10及其辩护人杨云、被告人储某及其辩护人张瑞敏、被告人胡某10及其辩护人沈燕、被告人张某11及其辩护人方婷婷、被告人叶某5及其辩护人章洪春、被告人商某及其辩护人朱小波、被告人王某10及其辩护人刁乃峰、被告人吴某10及其辩护人沈芸、被告人李某10及其辩护人吕月佳、被告人赖某及其辩护人高沈娟、被告人王某11及其辩护人罗琦、被告人徐某10及其辩护人徐超、被告人陈某10及其辩护人方魏、被告人周某10及其辩护人何月娇到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准延长审理期限二次，杭州市余杭区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控：2017年12月至2018年3月间，被告人张某10、储某、叶某5等人经事先预谋，纠集被告人胡某10、张某11、李某10、吴某10、商某、王某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10等人，分别由被告人商某、胡某10、王某11、周某10等人诱骗被害人参赌，并趁机对被害人下药致其在赌博过程中意识模糊，被告人张某10、徐某10、陈某10分别采用作弊方式操控赌局输赢，多次实施犯罪活动。由此形成了以被告人张某10、储某为组织、领导者，被告人胡某10、张某11、李某10、吴某10、叶某5、商某为积极参加者，被告人王某10、赖某、王某11、周某10、徐某10、陈某10为一般参加者，成员较为固定的恶势力犯罪集团。具体事实如下： 一、诈骗、敲诈勒索事实： 2017年12月28日晚，被告人张某10、储某、叶某5、商某等人经事先预谋，由被告人商某编造理由，诱骗被害人劳某1至被告人储某经营的位于杭州市余杭区的足浴店内。被告人商某趁被害人劳某1吃饭时，在其饮用的酒中下药，后被害人劳某1被引诱参与赌博。期间，被告人张某10使用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、张某11、李某10、王某10等人配合，骗取被害人劳某1现金人民币4000元。被害人劳某1继续向被告人方借钱参赌，并向被告人张某11出具48000元的欠条、向被告人张某10出具30余万元的欠条。次日上午，被害人劳某1识破诈赌骗局并欲退出，被告人张某10、储某、张某11等人不让其离开并要求清算上述赌债。期间，被告人张某10、张某11对被害人劳某1实施殴打，被害人劳某1遂答应将上述30余万元的欠条以一次性支付12万元的方式结清，被告人张某10、储某、张某11等人表示同意。此后，被告人储某开车将被害人劳某1带至银行取现，被告人吴某10受被告人张某10指使，到上述银行内监督被害人劳某1是否报警。被害人劳某1取现人民币12万元后，交给被告人张某10。同时，被告人张某10等人在被害人劳某1清偿上述钱款时，未将被害人劳某1出具给张某11的48000元欠条予以销毁。2018年1月期间，被告人张某10、储某、张某11等人经预谋，又以被害人劳某1未归还上述48000元为由，多次向被害人劳某1索要钱款，后因被害人报警而未得逞。 二、诈骗事实： 1、2018年1月23日凌晨，被告人叶某5指使被告人商某将被害人毛某骗至杭州市余杭区一足浴店内参赌。期间，被告人张某10使用作弊赌具操控赌局，被告人储某、张某11、胡某10、商某、王某10等人配合，共骗取被害人毛某人民币40余万元。被害人毛某实际支付53000元，另有38万元欠条未支付。 2、同年2月25日晚，被告人胡某10、吴某10、张某11将被害人黄某1、叶某带至杭州市余杭区一饭店用餐。期间，被告人吴某10在被害人黄某1、叶某酒中下药，后被告人胡某10等人又将被害人黄某1、叶某诱骗至杭州市余杭区煌城KTV包厢内参赌。期间，被告人张某10采用作弊赌具操控赌局，被告人储某、吴某10、张某11、胡某10等人配合，共骗取被害人黄某1人民币8000元、被害人叶某人民币26000元。 3、同年3月4日晚，被告人胡某10将被害人许某1骗至杭州市余杭区七号会所KTⅤ包厢内参赌。期间，被告人张某10采用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、吴某10、张某11配合，共骗取被害人许某1人民币9000元。 4、同年3月5日晚，被告人张某10、储某经事先预谋，由被告人储某将被害人宋某骗至杭州市余杭区煌城KTV包厢参赌。期间，被告人徐某10采用作弊方式操控赌局，被告人储某、胡某10、李某10、赖某配合，共骗取被害人宋某人民币45000元。次日晚，被告人储某等人再次将被害人宋某骗至煌城KTV包厢参赌。期间，被告人陈某10采用作弊方式操控赌局，被告人储某、李某10、赖某、王某11配合，共骗取被害人宋某人民币45000元。 5、同年3月16日晚，被告人储某指使被告人王某11、周某10将被害人蒋某1骗至杭州市余杭区一饭店内用餐。期间，被告人周某10以点菜为由将被害人蒋某1调开，被告人王某11趁机在被害人蒋某1的酒水中下药。此后，被告人王某11、周某10将被害人蒋某1骗至杭州市余杭区一棋牌室参赌。期间，被告人张某10采用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、李某10、吴某10、王某11等人配合，共骗取被害人蒋某1人民币32600元。 6、同年3月20日晚，鞠某（另案处理）将被害人胡某骗至杭州市余杭区煌城KTV包厢。期间，被告人储某在被害人胡某酒水中下药，被告人张某10、储某、胡某10、吴某10等人欲对被害人胡某设赌局诈骗。当晚8时许，民警在该包厢内将被告人张某10、储某、胡某10、吴某10等人抓获。 据以指控的证据有物证；书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人张某10、储某纠集被告人胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人张某10、储某系首要分子；被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10的行为均已构成诈骗罪，其中被告人张某10、储某、胡某10、张某11、李某10诈骗数额巨大，被告人叶某5、商某、王某10、吴某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10诈骗数额较大；被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10的行为又均已构成敲诈勒索罪，数额巨大；被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10的部分犯罪系犯罪未遂；被告人胡某10系累犯；对被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10应数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条之规定处罚。 被告人张某10辩称，（1）其并非犯罪集团的首要分子，犯罪中其听从被告人储某的安排，负责在赌局中作弊；（2）指控诈骗被害人毛某一节系普通赌博，并非诈骗；（3）指控诈骗被害人宋某一节其未参与；（4）指控诈骗被害人蒋某1一节系普通赌博，其输钱后先行离开，并未诈骗。 被告人张某10的辩护人同意被告人张某10的辩解，另提出，（1）被告人张某10等人不应认定为恶势力犯罪集团；（2）被告人张某10的行为不构成敲诈勒索罪；（3）被告人张某10系初犯。综上，请求法庭对被告人张某10从轻处罚。 被告人储某辩称，其不清楚被告人张某10等人系诈赌，未参与敲诈勒索被害人劳某1，其不构成犯罪。 被告人储某的辩护人提出，（1）被告人储某的行为不构成敲诈勒索罪；（2）被告人储某并非犯罪集团的首要分子，系从犯；（3）被告人储某如实供述自己的罪行。综上，请求法庭对被告人储某从轻处罚。 被告人胡某10辩称，其未参与诈骗被害人毛某一节。 被告人胡某10的辩护人提出，（1）被告人胡某10的行为不构成敲诈勒索罪；（2）被告人胡某10未参与诈骗被害人毛某；（3）被告人胡某10等人诈骗被害人许某1的金额为4000元；（4）被告人胡某10如实供述自己的罪行，自愿认罪。综上，请求法庭对被告人胡某10从轻处罚。 被告人张某11辩称，（1）指控诈骗、敲诈勒索被害人劳某1一节其仅参与赌博及事后向被害人劳某1催讨48000元借款，前期诈骗、敲诈勒索事实其未参与；（2）其未参与诈骗被害人毛某、许某1。 被告人张某11的辩护人提出，（1）指控被告人张某11敲诈勒索被害人劳某112万元的行为应定性为诈骗；（2）被害人许某1被诈骗一节犯罪金额应认定为4000元；（3）被告人张某11的部分犯罪系犯罪未遂，自愿认罪。综上，请求法庭对被告人张某11从轻处罚。 被告人叶某5辩称，其未参与实施指控的犯罪事实。 被告人叶某5的辩护人提出，指控被告人叶某5犯诈骗罪、敲诈勒索罪的证据不足，请求宣告被告人叶某5无罪。 被告人商某对公诉机关指控的事实无异议，唯辩称不构成敲诈勒索罪。 被告人商某的辩护人提出，（1）被告人商某的行为不构成敲诈勒索罪；（2）被告人商某系从犯，部分犯罪系犯罪未遂，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪。综上，请求法庭对被告人商某从轻处罚。 被告人王某10辩称其未参与诈骗、敲诈勒索被害人劳某1一节。 被告人王某10的辩护人提出，（1）指控被告人王某10参与诈骗、敲诈勒索被害人劳某1的事实不清，证据不足；（2）被告人王某10系初犯，且系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪。综上，请求法庭对被告人王某10从轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴某10辩称，（1）其对诈骗、敲诈勒索被害人劳某1一节并不知情；（2）被害人许某1被诈骗一节犯罪金额应认定为2000元。 被告人吴某10的辩护人提出，（1）被告人吴某10的行为不构成敲诈勒索罪；（2）被告人吴某10系初犯，部分犯罪系犯罪未遂，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪。综上，请求法庭对被告人吴某10从轻处罚。 被告人李某10对公诉机关的指控无异议。 被告人李某10的辩护人提出，（1）被告人李某10等人并非恶势力犯罪集团；（2）被告人李某10的行为不构成敲诈勒索罪；（3）被告人李某10系初犯，自愿认罪，退出违法所得并取得被害人的谅解。综上，请求法庭对被告人李某10从轻处罚。 被告人赖某对公诉机关的指控无异议。 被告人赖某的辩护人提出，（1）被告人赖某不应认定为本案恶势力犯罪集团的成员；（2）被告人赖某系初犯，且系从犯，认罪、悔罪。综上，请求法庭对被告人赖某从轻处罚。 被告人王某11辩称其未参与诈骗被害人宋某一节。 被告人王某11的辩护人提出，（1）指控被告人王某11参与诈骗被害人宋某的事实不清，证据不足；（2）被告人王某11不应认定为本案恶势力犯罪集团的成员；（3）被告人王某11系从犯。综上，请求法庭对被告人王某11从轻处罚。 被告人徐某10对公诉机关的指控无异议。 被告人徐某10的辩护人提出，被告人徐某10在共同犯罪中的作用相对较小，自愿认罪并愿意退赃，请求法庭对被告人徐某10从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈某10对公诉机关的指控无异议。 被告人陈某10的辩护人提出，（1）被告人陈某10不应认定为本案恶势力犯罪集团的成员；（2）被告人陈某10认罪、悔罪，且身患疾病，请求法庭对被告人陈某10从轻处罚，并适用缓刑。 被告人周某10对公诉机关的指控无异议。 被告人周某10的辩护人提出，（1）被告人周某10不应认定为本案恶势力犯罪集团的成员；（2）被告人周某10系初犯、偶犯，且系从犯，其如实供述自己的罪行，自愿认罪，获利较少并愿意退赃。综上，请求法庭对被告人周某10从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2017年12月以来，被告人张某10、储某伙同被告人叶某5经事先预谋，纠集被告人胡某10、张某11、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11等人，多次实施诈骗、敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，扰乱当地社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成以被告人张某10、储某为首要分子，被告人胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。2017年12月至2018年3月间，该犯罪集团在被告人张某10、储某组织、领导下，分别由被告人胡某10、商某、吴某10、王某11等人以各种名义约被害人吃饭、唱歌，并趁机在被害人的酒水中下药致被害人意识模糊，之后由被告人张某10、储某组织赌局，其他人员进行配合，诱骗被害人参赌，并通过由被告人张某10使用作弊工具或雇佣“出千先生”采用作弊手法的方式操控赌局，非法获利。 一、诈骗、敲诈勒索事实 2017年12月，被告人张某10、储某、叶某5、商某预谋设局诈赌被害人劳某1，28日晚，被告人商某以招嫖为名将被害人劳某1诱骗至被告人储某经营的位于杭州市余杭区的足浴店内。被告人储某、商某在陪同被害人劳某1吃饭时，趁机在其饮用的酒中下药，后引诱被害人劳某1参与赌博。赌博过程中，被告人张某10使用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、张某11、李某10等人进行配合，骗取被害人劳某1现金人民币4000元。被害人劳某1继续向被告人方借钱参赌，并向被告人张某11出具48000元的欠条、向被告人张某10出具30余万元的欠条。次日上午，被害人劳某1识破诈赌骗局并欲退出，被告人张某10、储某、张某11等人不让其离开并要求清算上述赌债。其间，被告人张某10、张某11对被害人劳某1实施殴打，被害人劳某1被逼无奈答应将上述30余万元的欠条以一次性支付12万元的方式结清，被告人张某10、储某、张某11等人表示同意。此后，被告人储某开车将被害人劳某1带至银行取钱，被告人吴某10受被告人张某10指使到上述银行内监督被害人劳某1是否报警。被害人劳某1取现12万元后，交给被告人张某10。同时，被告人张某10等人在被害人劳某1清偿上述钱款时，未将被害人劳某1出具给被告人张某11的48000元欠条予以销毁。2018年1月期间，被告人张某10、储某、张某11等人经预谋，又以被害人劳某1未归还上述48000元为由，多次向被害人劳某1索要钱款，后因被害人劳某1报警而未能得逞。 案发后，被告人李某10由亲属代为向被害人劳某1退赔人民币14000元，并取得谅解。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人劳某1的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单及银行存折复印件，证实2017年12月26日左右，何姓“妈咪”（经辨认系被告人商某）约其出去找“小姐”嫖娼，其同意，28日晚23时许，商某坐滴滴专车接上其并将其带至良渚一农民房，该农民房某浴、棋牌、餐饮住宿一体，商某将其引入二楼房间并给其安排一个“小姐”，其不中意，之后商某将其带至隔壁房间，与一名男子陪其喝酒（劲酒），后商某借口出去买烟，其走到另一房间，张某11、“程某”（经辨认系被告人张某10）、“沙某”（经辨认系被告人储某）、“胖子”（经辨认系被告人胡某10）在赌“小九”，还有两名男子（经辨认系被告人李某10、王某10）在看（后称王某10站着下注玩了一个小时左右离开），其找一空位坐下，之后感觉酒劲上来，有点迷糊（事后认为被下药），加入赌局，当时自带的4000元钱输掉，储某介绍其向张某11借钱，张某11分别借给其2000元、2000元、1000元，当时说给其优惠200元，相当于借款4800元，其将钱输完，张某11说其借了48000元，储某也附和说其向张某11借款48000元，张某11拿出一张借款金额48000元的借条让其签字摁手印，因为对方人多，其害怕就照做，在借条上签字，告知对方其家庭住址，并拿着身份证、借条及钱配合对方拍照，张某11随后离开，之后张某10借钱给其怂恿其继续赌博，每次2万元并让其签字，其一直输钱，凌晨4、5时许，其发现对面男子手中多了一张牌，其说对方出千就不赌了，张某10计算后说其共借款34万元，让其签借条，其不同意，张某10抓着其的手让其在之前每笔借款上逐一按手印，当时其手机、钥匙也被收掉，无法离开，之后张某10与其协商，出千男子、储某也在场，储某让其支付15万，并表示张某11的48000元他来承担，其不同意，双方僵持不下，之后张某11过来，问其何时还钱，拿着一瓶装满水的矿泉水瓶砸在前额上，还威胁称其家庭住址、身份信息以及父母、子女情况都知道，储某将其拉到隔壁房间，说张某10、张某11是混社会的，劝其付钱，其仍未同意，之后其继续与张某10、张某11商量，张某10用手掌用力砍了一下其肩膀，其提出给张某1010万元，给张某112万元，对方同意，让其付清，其表示要回家拿存折取钱，之后储某开车送其回家，其拿到存折后又被送至一家工商银行，储某在门口等其，其支取12万元返回储某的车上，储某开出一段路后停在路边，张某10过来坐在副驾驶室，其将钱交给后对方，张某10将34万元的借条撕掉，张某11也走过来，与张某10轻声交谈，张某10递给张某111万元，张某11离开，随后张某10也下车离去，其坐储某帮其叫的出租车回家，2018年1月30日左右，储某打电话给其，说还有一张48000元的借条在他们手中，接上其带至煌城KTV，之后张某10过来让其还钱，其不认可，张某10扬言到法院起诉其，双方各自离去，之后张某10、张某11多次向其讨债，并先后两次（2018年1月15日、1月30日）以债务纠纷闹到派出所等事实； 2、证人李某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年10月，其在良运街万通假日酒店二楼与丈夫储某经营的足浴店内，“老张”（经辨认系被告人张某10）带人过来打牌，储某也参赌，之后其听到张某10他们几个人在说“带过来的人没钱，打牌白打”之类的话，其感觉他们在出老千（骗钱），其问过储某，担心出事，储某让其不用管；同年12月底的一天晚上，足浴店前台工作人员“小小”（经辨认系被告人商某，手下有几个卖淫女，会带人过来嫖娼）带着“黄某2”到足浴店打牌，当时是储某开车带着商某将“黄某2”接过来的，接到“黄某2”之前，张某10、“小吴”（经辨认系被告人吴某10）、“瘸子”（经辨认系被告人张某11）、“胖子”（经辨认系被告人胡某10）、“宝来”（经辨认系被告人李某10）、“德子”（经辨认系被告人王某10）已经在足浴店的大棋牌房内，储某还打电话让其到楼下的出租车上拿一下药，其问什么药，储某说是一个快递，让其接收一下，其支付100元钱后将快递按照储某指示拿到房间放好（后被储某拿走），储某、商某、“黄某2”到足浴店时自带外卖炒菜和五瓶劲酒，并让其热了两个菜，他们三人喝酒吃饭，商某叫的一个技师陪同，“黄某2”喝得有点多，储某让其去买两瓶冰红茶给“黄某2”醒酒，其回来时看到“黄某2”已经在大棋牌房内，靠着凳子上睡着了，储某想拿冰红茶给“黄某2”喝，“黄某2”没醒，冰红茶没罐进去洒了出来，商某想把“黄某2”叫醒也叫不醒，夜里23时许，其听到吵闹声，过去看了一下，张某11拉着“黄某2”，“黄某2”不清醒，其询问情况，储某说“黄某2”喝醉了，让其去睡觉不要管，次日6时许，其到大棋牌房，看到储某、张某10、张某11、胡某10、李某10、王某10他们在与“黄某2”争吵，当时未见到商某，“黄某2”说有人偷牌出老千，张某10让“黄某2”写欠条，具体金额其不清楚等事实； 3、证人余某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年12月底的一天晚上，胡某10让其开车送他，之后其接上胡某10和“平头”送至目的地，其一开始在车上等，后上楼看到胡某10等人在赌“小九”，胡某10还塞给其1000元让其一起玩，其时而押注，时而休息，凌晨时，一个黄头发的小个子男子说“老张”（经辨认系被告人张某10）藏牌，双方发生争吵并离开房间，仅留其与“平头”在房间内，后胡某10回来，其带着胡某10、“平头”离开等事实； 4、证人王某1的证言，证实其多次出售作弊用赌博道具给“阿某1”（经辨认系被告人储某），2018年3月15日，其将一种粉末状药物卖给储某，该药物兑水后给人吃下会对人的精神产生影响（变得兴奋），其将药物及其他诈赌工具通过出租车司机投送等事实； 5、证人吕某的证言，证实其系出租车驾驶员，2018年3月15日晚，其受人指令送一个包裹，收货联系人电话号码150××××9748，其快到时给对方打电话，一男子接听，之后一女子过来支付给其100元快递费并取走包裹的事实； 6、证人王某2的证言，证实2017年12月20日或21日，其与老乡王某10一起从上海回江苏泗阳老家，早上由其驾驶面包车出发，下午到达，之后未再与王某10联系等事实； 7、证人刘某、王某3、王某4的证言（出庭作证），证实2017年12月底的一天（根据王某3微信朋友圈发布的视频应为12月26日），王某10与王某3、王某4从江苏泗阳到江阴，又从江阴到常州找刘某吃晚饭，当晚回到江阴，次日上午王某4与王某10从江阴返回泗阳，当日中午到达泗阳之后分开等事实； 8、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2018年3月20日，侦查人员对被告人吴某10位于杭州市西湖区德泽家园1幢1803室住处进行搜查，查获借条1张（借款人“劳某1”，借款金额48000元）的事实； 9、手机卡号（截图）、人员档案（手机号）、通话记录详情及基站定位，证实被告人王某10使用的187××××2444、158××××1118的通话记录及定位情况，其中2017年12月28日晚间187××××2444手机号码定位在江苏宿迁，158××××1118手机号码无通话记录的事实； 10、浙江铁路旅客进站信息查询结果，证实经查询，未发现有被告人王某102017年12月乘坐火车信息的事实； 11、接警单详情、制作说明、执法记录仪视频（光盘）及截图，证实138××××5359（劳某1）分别于2018年1月13日、1月15日、1月30日因张某11上门讨债行为而向公安机关报警，以及杭州市公安局下城区分局文晖派出所民警出警情况等事实； 12、收条、谅解书，证实被告人李某10由亲属代为退赔被害人劳某1人民币14000元，并取得谅解的事实； 13、被告人张某10的供述和辩解，侦查阶段其否认参与该节，称2018年1月30日晚，其陪同堂兄弟“左毛”（应系张某11）向劳某1讨债，其不认识劳某1，不清楚具体债务情况，另供称其于2018年3月20日在煌城KTV905包厢设局诈赌被公安机关抓获，以及其在“小陈”（储某）的足浴店见过王某1，储某向王某1购买过诈赌工具，其在2018年春节前后各向王某1购买诈赌工具1次等；庭审中供认参与诈骗，但其在设局诈赌过程中均听从储某的安排，储某承诺每次分给其30%诈骗款，诈骗劳某1一节中其负责使用诈赌工具操控赌局，劳某1共输30多万元，怀疑其等人诈赌，不同意付钱，经协商劳某1去银行取钱后支付12万元，其分得3万元，此外其与储某、张某11事后经商量还向劳某1讨要另一笔借条所载明的48000元款项，以及王某10平时帮其开车，该节诈骗时其自己开车过去，将车停在楼下，之后其将钥匙送至楼下交给王某10，王某10将其汽车开走，其不清楚王某10具体去向等； 14、被告人储某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年年底，张某10在其经营的足浴店里打牌时说起可以用赌博工具和药物配合进行诈赌，通过配门（配合玩牌）“杀猪”骗钱，即配门的人假装过来打牌，组成牌局，让受害者参与赌博，配门的人输赢不计，领取酬劳，其共参与诈赌（含未遂）9次，一开始，主要是其与张某10、叶某5、商某参与策划，由叶某5、商某诱骗受害者，张某10出千诈赌，其负责提供场地，其他人张某10纠集做配门，吴某10、李某10还提供赌资，逐渐形成相对稳定的团伙；最初是12月底的一天，叶某5提出可以让商某将劳某1骗至其足浴店设局诈赌，商某是叶某5介绍到其足浴店做前台，他们之前就是“拉皮条”（介绍卖淫）的合作伙伴，当时就认识劳某1，叶某5打听到劳某1的联系方式，让商某联系劳某1，设法诈赌，其将事情告知张某10，经商量后决定诈赌劳某1，约定分成叶某5、商某占40%，其与张某10各占30%，之后商某色诱劳某1嫖娼，让其假扮滴滴司机，将劳某1接到其足浴店内，到店后劳某1、商某喝酒，商某趁机给劳某1下药，喝完酒后，商某将劳某1诱骗至隔壁房间，该房间内有人在赌“小九”，当时其、张某10、张某11、“德子”（经辨认系被告人王某10）、“宝来”（经辨认系被告人李某10）、叶某5、吴某10在场，商某、劳某1加入赌局，张某10使用作弊工具诈赌，劳某1输掉1000余元现金后向张某10、张某11借钱，至凌晨1、2时许，劳某1先后出具给张某1148000元、张某1018万元的借条，赌博过程中，有人偷牌被劳某1抓住，劳某1说其等人诈赌，拒绝付钱，张某10、张某11动手打劳某1，张某11下手较重，其上前协调，提议228000元的债务以12万元结清，劳某1被打怕也就同意了，天亮时，其带着劳某1到工商银行附近，让劳某1自己进去取钱，当时吴某10已经在银行里，负责观察劳某1是否真的取钱还是报警，之后吴某10通知其劳某1取了12万元出来，其接上劳某1至良山小学附近，通知张某10、张某11过来拿钱，张某10、张某11到了之后，劳某1付给张某1010万元，付给张某112万元，张某10将18万元的借条当场撕掉，但另外一张48000元的借条未销毁，其又送了劳某1一段路后将劳某1放下，回到店里与张某10等人分钱，叶某5、商某按照其与对方事先约定的平分42000元，其与张某10各分得30000元，其他“配门”算工资，张某11拿2000元左右，其他人1000元左右，事后，张某10、张某11想多拿点钱，就拿着48000元的借条多次找劳某1要债并闹到派出所，其一开始也是赞成的，后怕事情搞大，就劝张某11不要再继续，但张某11不同意，其也出面将张某10、劳某1约出来商量，但未达成一致，以及给劳某1下的药是张某10从盛时大酒店的一个店里买来的，白色粉末，放在针管里加水溶解，再加到酒中，其也有该卖药人的微信，但未买过，其从王某1处买过两包相同的药物，王某10是张某10小弟，负责配门、背诈赌设备及给张某10开车等事实； 15、被告人胡某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其伙同张某10、储某等人设局诈赌，张某10、储某是团伙的组织、领导者，负责人员分工、安排场地及选择目标，张某10在诈赌过程中还负责“出千”，其与张某11、吴某10、李某10、王某10、“梅某”（赖某）等人配门，李某10和吴某10、张某11有时还负责提供赌博资金，“杀猪”成功后如何分成其不清楚，张某10每次会给其几百元好处费；2017年12月底的一天下午，其和“平头”在棋牌室玩，张某10打电话给其让其到储某的足浴店洗脚，其知道是设局诈赌骗钱，晚8时许，其和“平头”、“余某2”（余某1）一起到二楼的足浴店，看到张某10、储某、张某11、王某10、李某10都在，张某10、张某11、“平头”、“余某2”开始打牌，赌资是张某11提供的，之后“小小”（商某）把当时已经严重醉酒、意识模糊的“黄某2”带到棋牌室，“黄某2”加入赌博，其也玩了半个小时左右，输了一两千元就到旁边休息，凌晨2、3时许，其听到棋牌室有吵架声后过去询问情况，张某10说作弊设备没电了，只能靠偷牌手段，“余某2”偷牌被“黄某2”发现，吵了一会张某10打圆场，后又接着赌，其又回到旁边房间休息，天亮后其到棋牌室，听说“黄某2”输了二三十万元，张某10、张某11就就在向“黄某2”要钱，争吵了半个多小时，张某10打了“黄某2”一耳光，张某11也动手，储某就在当中间人，之后储某、张某11就带着“黄某2”去取钱，过了两天，其问吴某10是否拿到钱，吴某10称对方报警了，钱没弄到，以及当天其与张某10、储某、“余某2”、“平头”、张某11都是配门的，李某10在场，有无参与配门记不清，王某10也在场，站在张某10边上，帮张某10换牌打下手，有无配门记不清，商某也赌过几下，另外还有一个年纪大的男子，听储某说是该男子将“黄某2”约过来等事实； 16、被告人张某11的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其伙同张某10、“小陈”（经辨认系被告人储某）等人设局诈赌，张某10、储某是组织者，赌博形式一般是“小九”，张某10有作弊工具可以操控赌局，以此骗取受害者的钱；2017年年底的一天晚上，张某10打电话给其，让其到储某的店里，该店是足浴店和棋牌室在一起的，其到了以后，其看到张某10、储某、“小胖子”（经辨认系被告人胡某10）、“小胖子”的朋友、张某10的情人“小吴”（经辨认系被告人吴某10）以及“黄某2”（劳某1）都在赌“小九”，张某10看到其后将其拉出房间，给其5万元钱并让其充当放抛资的人，将钱借给劳某1，之后张某10就继续赌博，其在一边观看，赌博时劳某1状态很兴奋，嘴角有白沫，其问储某为何如此，储某说劳某1之前喝过几瓶下了药的劲酒，张某10就岔开话题让其不要多问，其心里想劳某1应该是被“杀猪”了，之后劳某1说自带的4000元输完，分三次向其借款5万元，其让劳某1出具借条，劳某1提出让其打折，储某就出面说劳某1是他朋友，给劳某1垫付2000元，然后劳某1出具48000元的借条给其，凌晨1、2时许，其到旁边的足浴房睡觉，天亮时张某10打电话将其叫醒，其回到棋牌室时发现只有张某10、储某、劳某1，其拿出借条问劳某1何时还钱，劳某1说反正会归还但未说具体时间，其就用装满水的矿泉水瓶装作要打他，吓唬劳某1，张某10打了劳某1一巴掌，储某将其推出房间，其将借条交给张某10，张某10、储某和劳某1就在房间里继续谈钱，其则在张某10的汽车里等，过了一会，储某开车带着劳某1出去，张某10到车上说储某是带劳某1去取钱，其问张某10借条在哪，张某10说撕掉了，赌债已经结清，并给其500元，过了两个小时左右，储某开车带着劳某1取钱回来，张某10就到储某车上去算账，其离开，之后过了十几天，张某10将之前48000元的借条拿出来，让其帮他去向劳某1要债，并表示债要回来分给其8000元，其同意，遂打电话给劳某1，劳某1称钱已结清，其表示借条还在其手中，张某10提议去派出所处理，其和张某10约劳某1到文晖派出所大厅商谈，但未能协商一致，又过了一个星期，张某10叫其一起去劳某1家中讨债，其敲门后劳某1报警，张某10就将借条交给其，民警到场后其出示借条，因为当时其与劳某1都未提及诈赌，民警就将双方带至文晖派出所调解，但仍未能达成一致，这次向劳某1要债储某也去的，再过了一个星期左右，张某10又叫其到劳某1家里去讨债，劳某1又报警，民警还是将双方带回派出所调解，劳某1不认可借条，最终也没达成一致，因为即将过年，双方各自离去，以及对劳某1“杀猪”一节，王某10当时已回江苏老家，不在杭州等事实； 17、被告人叶某5的供述和辩解，称其曾开酒店，因而认识到其工作的酒店住宿的储某，也认识做洗被单生意的张某10，其老乡商某因与其合伙开足浴店欠其一万余元，后商某到储某经营的足浴店工作，其上门向商某讨债发生纠纷，其不认识劳某1，商某向其打听过是否认识劳某1及有无联系方式等； 18、被告人商某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其通过叶某5介绍到“小陈”（经辨认系被告人储某）的足浴店收银，并认识经常到店里找储某的“小张”（经辨认系被告人张某10），后其伙同储某、叶某5、张某10等人“杀猪”，即通过约人过来打牌骗钱，储某负责组织，并和张某10、叶某5商量，其按照叶某5指示将人约出来，玩牌时有储某、张某10等人；2017年年底的一天傍晚，叶某5给其一个叫“黄某2”的人的电话，让其打电话约对方到储某的足浴店嫖娼，其遂打电话给“黄某2”，“黄某2”说天下雨自己又没车，让其过去接他，于是储某开车带着其到长德公寓接上“黄某2”到万通假日酒店二楼的足浴店，当时储某冒充滴滴司机，其也没有反驳，其带着“黄某2”到二楼的一个包厢，并介绍小姐给“黄某2”，“黄某2”不中意，让其陪他，其不同意就走出包厢，之后“黄某2”看到隔壁包厢有人打牌，就与其一起进入观看，过了一会，其邀“黄某2”一起吃饭，“黄某2”同意，其、储某就与“黄某2”一起在足浴店吃饭，开了三瓶劲酒，其与“黄某2”各喝了一瓶半，储某喝了一点点，之后其感觉喝醉了，叶某5就过来接其，当时“黄某2”已经被带至隔壁包厢打牌，其也到包厢看了一下，储某就让其出去，并表示明天会给其“红钱”，叶某5也让其不要看，带着其到他家睡觉，以及其认为叶某5、储某是在诈骗，其只是被利用，其之前和叶某5一起开过卖淫店，三七分成，后因被举报关停，当时其欠下叶某514000余元，带“黄某2”到足浴店的次日，叶某5同意其之前欠他的14000余元不用归还等事实； 19、被告人王某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实张某10和“小陈”（经辨认系被告人储某）设局诈赌骗钱，安排人员配门并提供赌资，通过使用作弊赌具骗取受害者钱款，其平时给张某10开车，负责接送，张某10诈赌骗钱时，其大部分时间在楼下车里等着，另其提供银行卡给张某10用以收钱，但辩称其未参与该节，当时其人在江苏老家，仅在事后听说张某10、张某11向“黄某2”（劳某1）要债，以及其平时使用187××××2444（杭州）、158××××1118（宿迁）的电话号码，2017年12月18日左右坐高铁到上海，次日坐王某2驾驶的汽车回到江苏宿迁，2018年1月10日左右回到杭州等事实； 20、被告人吴某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年12月底，其听男朋友张某10与“小陈”（经辨认系被告人储某）说起下药诈赌（俗称“杀猪”）的事情，具体就是先寻找目标（“猪”，即受害者），将对方约出来吃饭、唱歌、喝酒，趁对方不注意时在对方酒里下药，然后引诱对方玩牌，玩牌时使用诈赌工具或者请来“出千”先生，让受害者输钱，其一伙人当中，张某10和储某是主要负责人，负责策划并安排分工、场地，具体实施时张某10负责诈赌，储某负责下药、“配门”以及处理受害者报警、纠纷等扫尾工作，胡某10负责约人、“配门”，“宝来”（李某10）负责提供赌资、“配门”，商某主要负责约人，张某11主要负责“配门”，其提供赌资、约人、“配门”，有时陪受害者吃饭、喝酒还下过药，另其知道商某的男朋友“老叶”（好像叫“叶子清”，但不确定）是和商某一起约人诈赌的，因为其有几次打电话给张某10，张某10告诉其他在和“老叶”谈事情，在张某10和储某聊天时也谈到“老叶”是和商某一起的，赖某也是团伙成员，具体做什么不清楚，王某10经常和张某10在一起，帮张某10开车，具体做什么其不清楚；2017年12月底的一天傍晚，张某10、储某、张某11在万通假日酒店二楼储某开的棋牌室内打牌，当时其在汽车里休息未上去，张某11微信发给其一名男子拿着欠条的照片，次日上午9时许，其接到张某10的电话，张某10说储某带着“黄某2”去银行取钱，而储某称该“黄某2”可能要报警，让其到莫干山路勾庄夜市附近工商银行核实一下，一则确定有无一个穿着花衣服的“黄某2”在取钱，二则防止储某私吞，其接电话时张某11也来到车上，其就开车带着张某11去银行，在银行外遇到储某，走进银行里看到“黄某2”在柜台取钱，其回到车上后电话告知张某10，并返回万通假日酒店等张某10，过了一会儿，张某10过来交给其3万元，事后其在家中看到一张劳某1（“黄某2”）的借条，借款金额48000元，张某10让其将借条收好，之后张某10叫张某11向“黄某2”索要该48000元并闹到派出所，以及王某10于2017年12月23日回江苏老家，大概半个月后回杭州，中间是否回来其记不清楚，诈骗“黄某2”当日其未见到王某10等事实； 21、被告人李某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其通过张某10认识储某，张某10、储某设局诈赌骗钱，其参与其中，储某会选定受骗目标并将对方约出来，提前给受害者下药，引诱受害者赌博，通过储某请的“出千”先生或由张某10使用作弊赌具操控赌局，骗取受害者钱财；其当庭供称参与该节诈赌，对公诉机关的指控无异议，当天是张某10、储某让其过去，其负责配门并提供赌博资金，赌博结束后其收回赌资并拿取3000余元好处费，其当天在楼下见到过王某10等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人储某辩称其未参与敲诈勒索被害人劳某1。经查，被害人劳某1的陈述与证人李某的证言以及被告人胡某10、张某11的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人储某伙同被告人张某10、张某11设局诈赌被害人劳某1，逼迫被害人劳某1清算赌债，非法获利12万元，并参与此后催讨借条载明的48000元的事实，且被告人储某侦查阶段亦有供述在案，足以认定，上述辩解，本院不予采信。 被告人叶某5辩称其未参与实施该节诈骗、敲诈勒索事实；辩护人提出指控被告人叶某5实施该节犯罪证据不足。经查，在案的被告人储某、商某的供述和辩解相互印证，证实被告人叶某5提议并指使被告人商某设局诈赌被害人劳某1，并能部分得到被告人胡某10、吴某10相关供述的佐证，足以认定被告人叶某5参与诈骗、敲诈勒索被害人劳某1的事实，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 被告人张某11辩称该节其仅参与赌博及事后向被害人劳某1催讨48000元借款，前期诈骗、敲诈勒索事实其未参与。经查，在案的被害人劳某1的陈述与被告人储某、胡某10的供述和辩解相互印证，证实被告人张某11参与配门并在要求被害人劳某1结清赌债时有殴打行为，被告人张某11侦查阶段对此亦有相关供述，结合其此后多次实施类似犯罪行为的事实，足以认定被告人张某11参与诈骗、敲诈勒索被害人劳某1的事实，上述辩解，本院不予采信。 被告人吴某10辩称其对诈骗、敲诈勒索被害人劳某1并不知情，经查，被告人吴某10侦查阶段对于该节作有连续、稳定的有罪供述，并有同案人员储某的供述予以印证，现被告人吴某10当庭翻供，不能作出合理解释，结合其此后多次参与实施类似犯罪行为，足以认定被告人吴某10参与诈骗、敲诈勒索被害人劳某1的事实，上述辩解，本院不予采信。 公诉机关指控被告人王某10参与该节犯罪事实，被告人王某10提出异议，其辩护人提出指控被告人王某10参与诈骗、敲诈勒索被害人劳某1的事实不清，证据不足。经查，综合全案证据，被告人王某10于2017年12月下旬回江苏泗阳老家的事实可以确认，争议的焦点在于2017年12月28日晚被告人王某10是否已在杭州，对此，被害人劳某1作出明确指认，但同案人员说法不一，而被告人王某10本人的辩解能够得到客观证据通话记录详情及基站定位的印证，结合被告人王某10经常与被告人张某10等人纠集在一起的客观事实，存在同案人员因记忆偏差而作出错误指认的可能，在有相关反证出现的情况下，本案现有的证据尚不足以排除一切合理怀疑，未达确实充分，公诉机关指控被告人王某10参与该节犯罪事实证据不足，本院不予认定，上述辩解就辩护意见，本院予以采信。 二、诈骗事实 1、2018年1月，被告人张某10、储某在被告人叶某5提议后预谋设局诈赌被害人毛某，被告人叶某5将其存有被害人毛某通讯录的手机号码提供给被告人商某使用，并指使被告人商某设法结识被害人毛某。1月23日凌晨，被告人商某受被告人储某指使将被害人毛某诱骗至良渚街道一足浴店内参赌。其间，被告人张某10使用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、张某11、商某、王某10等人进行配合，共骗取被害人毛某人民币433000元（其中40万元出具借条）。被害人毛某实际支付53000元，另有38万元未支付。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被害人毛某的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单及短信息（截图），证实因叶某5欠其钱，其打电话向对方要债，不知为何是商某接的电话，正好也是老乡，电话里聊了之后，商某说是开足浴店的，让其去玩，其因此认识商某，见过商某后，其问电话号码的事情，商某说是自己新买的号码，因系老乡，且之前叶某5的号码也经常停机，其对叶某5的号码被商某买去使用信以为真，2018年1月23日凌晨1时30分许，商某带着一男（经辨认系被告人王某10）一女到其经营的麦霸KTV玩，其请三人唱歌喝酒并一直在包厢内陪同，3时30分许，商某约其出去玩，王某10开车带着其、商某及同行的另外一名女子到逸盛路上的一家足浴店，其看到有四个人在赌“小九”，其在门口站了一会后提出要去休息，商某及另一名女子让其陪她们再玩一会，并加入赌博中，商某开始押注，另外一名女子则给其1000元钱让其帮她押注，之后牌桌上一个自称“小周”的人（经辨认系被告人储某）说要去洗手间，让其玩一会儿，其遂上桌参赌，储某回来后就站在边上看，其自带的3000元钱很快输光，储某提出与其合伙坐庄，其表示钱输光了，储某说可以向王某10借钱，无需支付利息，其陆续向王某10借钱，其间王某10让其先偿还一部分，其遂通过银行转账给王某103万元，之后继续赊账赌博，迷迷糊糊又玩了几个小时，最终一共欠下40万元，其无力支付，对方就让其写借条，其写下三张借条，分别是一张13万元借条给王某10，一张15万元的借条给一名男子（经辨认系被告人张某10），一张12万元的借条给另外一名男子（经辨认系被告人张某11），事后张某10一直打电话给其让其还钱，并提供给其一个户名为饶秋华的账号，其向该账户转账2万元，之后对方一伙人还是一直通过打电话、发短信、贴海报、上门等方式逼其还钱，但其一直未支付，以及其辨认出胡某10亦系在场赌博男子之一等事实； （2）证人李某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年1月份的一天晚上18时许，商某把她的景宁老乡（男子）叫到足浴店打牌，当时对方刚从景宁老家过来，手上还提着行李，该男子想跟商某处对象，合伙开足浴店，23时许，其听到男子打电话，说的是景宁话，声音很大，出去后其看到储某，储某听不懂景宁话，让其听一下男子在说啥，其听懂大概意思是在借钱，当时王某10在景宁男子的房间门口，其遂回房间休息，凌晨3、4时许，储某让其将男子的行李送到楼下，其那下楼看到储某、王某10以及景宁男子都在车上，其将行李交给男子后上楼，商某应该在外面酒店给男子开了房间等事实； （3）证人吴某10的证言，证实其事后知道毛某被储某等人诈赌骗钱，储某让其与他妻子一起到毛某住处附近张贴“欠债还钱”之类的海报的事实； （4）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实侦查人员对被告人张某10驾驶的浙Ｇ×××××号轿车进行搜查，查获向毛某催债的贴纸26张，后又在该车内查获毛某手写欠条3张，合计借款金额40万元，其中一张15万元借条出借人为张某10，一张13万元借条出借人为王某10，另一张12万元借条出借人处空白的事实； （5）协助查询财产通知书、银行账户信息及交易明细，证实公安机关调取王某10农业银行卡（62×××78）信息及交易记录，其中2018年1月23日收到毛某转入30000元的事实； （6）协助查询财产通知书、银行账户信息及交易明细，证实公安机关调取饶秋华农村信用社银行卡（62×××57）信息及交易记录，其中2018年1月23日收到毛某转入20000元的事实； （7）被告人张某10的供述和辩解，庭审中称参与该节赌博，储某打电话联系其，其到棋牌室与储某、张某11、胡某10赌博，凌晨3时许，一名女子带毛某过来，毛某加入赌博，赌博中其未使用诈赌工具，毛某状态是清醒的，先赢后输，共输了30余万元并出具三张借条，其他参与的人均赢钱，次日毛某转给其（饶秋华账户）2万元等； （8）被告人储某的供述和辩解、辨认笔录及照片，称案发当天，其到逸盛××××棋牌室找张某11，看到张某10、王某10、张某11、商某和毛某在打牌，胡某10、李某10应该也在，其也打了几把，之后离开，当时其觉得是正常打牌，次日听张某10他们说是诈赌毛某，毛某是叶某5、商某约过来的等； （9）被告人叶某5的供述和辩解，称被抓前其欠老乡毛某四五十万元未还，商某向其打听过毛某，说毛某要与她合伙做生意，其不清楚商某如何认识毛某，其曾将自己以前使用的电话号码（SIM卡）交给商某使用等； （10）被告人商某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实毛某是其老乡，在其老家景宁放高利贷出名，2018年1月上旬的一天，叶某5将一个手机号交给其用，后有一个叫“海峰”的电话打进来，叶某5让其跟对方说该号码是其在用，“海峰”就问其是否认识叶某5，其说不认识，之后叶某5告诉其对方就是毛某，储某当时也在，叶某5告诉储某他欠毛某40万元，只要有本事敢搞，毛某有的是钱，储某就想对毛某“杀猪”，如此叶某5的40万也就不用还了，储某、叶某5让其想办法将毛某约出来，其当时欠储某、叶某5钱（其向储某借了1000元，叶某5则是在“黄某2”案件后反悔，称其还欠他6000元），只要约毛某出来，储某、叶某5同意免除其债务，其遂和毛某互加微信，储某说如果毛某来的话就让其陪毛某睡觉，次日晚上，毛某到万通假日酒店二楼的足浴店找其，其与对方在酒店开房并发生性关系，之后其与毛某一直用微信联系，至1月22日左右的晚上，毛某说回到杭州，其到文一路麦霸KTV陪对方喝酒，之后储某让其将毛某约出来，其就对毛某说出去找地方睡觉，并带着毛某到勾庄农贸市场大转盘附近的一家宾馆，宾馆的七楼是棋牌室（煌城娱乐会所），其将毛某带至储某指定的包间，内有张某10、储某和另外两名男子（经辨认被告人张某11系在场男子之一）在打牌，储某让位给毛某，其在旁边沙发坐了半个小时，之后储某的妻子将楼下宾馆房卡给其，其让毛某一起去睡觉，储某让其先走，其将房号告诉毛某后离开，至早晨天亮时分，毛某到房间睡觉，过了四五天，毛某微信告诉其他认为被“杀猪”等事实； （11）被告人王某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年1月23日左右的一天晚上23时许，张某10让其开车把“小小”（经辨认系被告人商某）送到一名男子（事后转账时知道是毛某）处，在将商某送到文一路附近的一家KTV后，其和商某与毛某一起唱歌喝酒，两个小时以后，其将毛某、商某送到煌城娱乐会所七楼足浴店的一个房间，储某、张某10、张某11在打“小九”，有人招呼毛某一起打牌，张某10给其2000元赌资，其也配门赌博一两个小时，之后就在旁边坐着，天快亮时，毛某输钱需要转账，张某10让其将银行卡给毛某，毛某通过手机转账至其农业银行卡内30000元，其按照张某10要求到附近ATM机上将钱取出交给张某10，张某10给其500元，作为其配门的好处费等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人张某10辩称该节系普通赌博，并非诈骗；辩护人同意被告人张某10的上述辩解。经查，被告人商某、王某10的供述相互印证，证实被告人张某10等人设局诈赌被害人毛某，结合该节中仅被害人毛某输钱且所有借条均在被告人张某10处查获这一反常情况，足以认定该节系诈骗，上述辩解，本院不予采信。 被告人胡某10辩称其未参与诈骗被害人毛某；辩护人持相同的辩护意见。经查，被害人毛某明确辨认出被告人胡某10系参与诈赌男子，而被告人张某10亦指认该节事实中被告人胡某10在场，足以认定被告人胡某10参与设局诈赌被害人毛某的事实，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 被告人叶某5辩称其未参与实施该节诈骗事实；辩护人提出指控被告人叶某5实施该节犯罪证据不足。经查，被告人商某明确指认被告人叶某5提议并指使其诈赌被害人毛某，其关于被告人叶某5将手机号码交给其使用的供述得到被害人毛某以及被告人叶某5的印证，且被告人储某亦表示被害人毛某系被告人叶某5、商某约出来诈赌的，结合被告人叶某5此前采用相同方式诈骗被害人劳某1的事实，足以认定被告人叶某5参与实施该节诈骗，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人张某11亦辩称其未参与诈骗被害人毛某，经查，被告人张某11参与该节诈赌行为有被害人毛某以及被告人张某10、储某、商某、王某10等多人指认，上述辩解，本院不予采信。 2、同年2月25日晚，被告人胡某10、吴某10、张某11将被害人黄某1、叶某带至良渚街道一饭店用餐，被告人吴某10趁机在被害人黄某1、叶某的酒中下药，后被告人胡某10等人将被害人黄某1、叶某诱骗至良渚街道煌城KTV包厢内参赌。其间，被告人张某10采用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、张某11、吴某10等人进行配合，分别骗取被害人黄某1人民币8000元、被害人叶某人民币26000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有被害人黄某1、叶某的陈述；证人李某的证言；辨认笔录及照片；接受证据清单及微信转账记录、银行卡交易记录；被告人张某10、储某、胡某10、张某11、吴某10的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 3、同年3月4日晚，被告人胡某10以介绍二手车为由将被害人许某1诱骗至良渚街道七号会所KTⅤ包厢内参赌。其间，被告人张某10采用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、张某11、吴某10进行配合，骗取被害人许某1人民币9000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被害人许某1的陈述、辨认笔录及照片、接受证据材料清单及微信交易记录截图，证实2018年3月4日22时30分许，胡某10以介绍二手车为由约其吃饭，吃过饭后去七号会所KTV唱歌，其进入包厢时已有三男一女，分别是卖车的“张某2”（经辨认系被告人张某10）、“黑衣男”（经辨认系被告人储某）、“小青年”（经辨认系被告人张某11）和“长发女”（经辨认系被告人吴某10），储某、张某11、张某10轮番向其敬酒，之后张某10、储某、胡某10、吴某10开始赌“小九”，其在旁边观看，过了一会，胡某10说赢钱并分给其4000元让其也玩，其同意后加入，与胡某10算一方，之后胡某10输钱，其4000元也所剩无几，通过微信将4000元还给胡某10，胡某10不再参赌，并让储某分两次借给其10000元继续赌博，钱均被其输掉，凌晨0时30分许，储某开车送其与胡某10到宾馆休息，其当时头特别晕，意识模糊，胡某10让其将住宿费、KTV小姐费用等转给他，其迷迷糊糊地什么都答应，直至中午清醒后回家，发现其与胡某10的聊天记录均被胡某10偷偷删除，此后胡某10持续几日向其要账，以及事后，其感觉自己当晚可能被下药，3月5日分三笔转账给胡某105000元系还其赌博时欠储某的钱等事实； （2）被告人张某10的供述和辩解，庭审中对该节指控无异议，其负责操控赌局等事实； （3）被告人储某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月4日，张某10在七号会所KTV开了一个包厢，其和吴某10、张某11也在，胡某10随后带了一名男子过来，说男子是谈二手车业务，其等人就一起喝酒、唱歌，胡某10提议赌“小九”，男子观看一会后加入赌局，张某10通过作弊工具诈赌让男子输了2000元左右，其与吴某10、张某11各分得一二百元，张某10分了三四百元，其余的均给胡某10，另外男子账面上还欠其10000元，其没有要，让男子还给胡某10，后续有无给胡某10其不清楚等事实； （4）被告人胡某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月4日晚，其以介绍二手车为由将许某1带至七号会所KTV，张某10、储某、张某11、吴某10已先行到包厢，张某10提议诈赌骗许某1钱，称“能弄多少弄多少”，并拿出事先准备的扑克牌，后其等人通过赌“小九”骗取许某14000元钱，许某1是微信转账给其，再由其转给张某10的事实； （5）被告人张某11的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年年后的一天，张某10打电话让其到勾庄的一个KTV，其到以后看到包厢里张某10、吴某10在唱歌，过了一会，储某过来，随后胡某10带着他朋友过来，胡某10介绍说他朋友是做二手车生意的，其六人在包厢唱歌，之后因为包厢太闷其到外面透气，返回包厢时看到其他人在赌“小九”，没过多久赌博结束，其知道张某10、储某等人系设局诈赌等事实； （6）被告人吴某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月初，其与张某10、储某、胡某10、张某11在七号会所KTV设局诈赌（许某1），由胡某10负责带人过来，储某给对方下药，其和张某10、储某、胡某10与对方玩牌，其中张某10是诈赌“先生”，张某11在边上看，最终成功“杀猪”（诈赌）二、三千元等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人张某11辩称其未参与诈骗被害人许某1，经查，被害人许某1的陈述与被告人张某10、储某、胡某10、吴某10的供述和辩解相互印证，证实被告人张某10、储某等人设局诈赌被害人许某1时被告人张某11在场，而被告人张某11对此亦予以认可，该节诈骗模式与被告人张某11此前参与实施的诈赌行为完全相同，且被告人储某明确指认被告人张某11从中分得好处，足以认定被告人张某11参与该节诈骗的事实，上述辩解，本院不予采纳。 关于诈骗金额，被告人吴某10以及被告人胡某10、张某11的辩护人均提出异议，经查，（1）被害人许某1的陈述与被告人储某的供述和辩解相互印证，证实赌博过程中被害人许某1向被告人储某借款1万元，该款被告人储某同意事后由被害人许某1支付给被告人胡某10；（2）被害人许某1的陈述与微信交易记录相互印证，证实被害人许某1向被告人胡某10微信转账9000元的事实。综上，在案证据足以认定被害人许某1被骗取人民币9000元的事实，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 4、同年3月5日晚，被告人张某10、储某经事先预谋，由被告人储某将被害人宋某诱骗至良渚街道煌城KTV包厢参赌。其间，被告人储某纠集被告人徐某10采用作弊方式操控赌局，被告人储某、胡某10、赖某、李某10进行配合，共骗取被害人宋某人民币45000元。次日晚，被告人储某再次将被害人宋某骗至煌城KTV包厢参赌，并纠集被告人陈某10采用作弊方式操控赌局，被告人储某、赖某、李某10、王某11进行配合，再次骗取被害人宋某人民币45000元。 案发后，被告人李某10由亲属代为退赔被害人宋某人民币8000元，并取得谅解。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被害人宋某的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单及银行账户交易明细，证实2018年2月，一个自称“小陈”的男子（经辨认系被告人储某）打电话给其，说有一个防水工程，问其是否有兴趣，并让其过完年过去看看，3月5日下午，其打电话给储某询问工程情况，储某让其到勾庄的一个酒店，其到了以后一个自称储某小弟的男子（经辨认系被告人李某10）带其考察，之后李某10离开，其在车上等储某，18时许，李某10带其到附近的一个饭店吃饭，其与储某及KTV的“妈咪”（经辨认系被告人王某11）、小姐一起吃饭，席间其喝了两杯红酒，之后储某将其带至KTV，包厢内还有另外两男一女（经辨认系被告人赖某），经储某提议，除其以外的四人开始赌“小九”，后储某让其也玩两把，其迷迷糊糊地就加入进去，因未带钱，都是储某借钱给其，赌博至次日凌晨，其输了35000元，其给储某开了一张35000元的支票，储某和赖某将其带至楼下的客房休息，赖某陪其至天亮离开，其一直睡觉到下午退房，储某过来接其，其当时头晕无法开车，储某又带其回客房重新开房间，18时许，储某又将其带至KTV，包厢内有赖某和另外一名陌生男子（经辨认系被告人陈某10），其四人喝了一点啤酒后又开始赌“小九”，王某11也加入赌博，其仍向储某借钱，又输了6万元，储某和赖某赌博结束后将其送至客房，其开了一张4.5万元的支票给储某，储某离开后，赖某陪其至次日中午，以及其信用卡另外支付过一笔1万元，其不记得哪一晚支付，只记得一名女子（经辨认系李某）用手机装的一个仪器刷其信用卡等事实； （2）证人李某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年3月5日左右的一天凌晨，储某让其带着手机刷卡设备到煌城KTV去，其到包厢后看到储某、“梅某”（经辨认系被告人赖某）、李某10以及另外两个不认识的人在打牌，其在旁边等了半个小时左右，储某让其刷其中一名男子的银行卡，分两次共刷卡10000元，其刷完卡后离开，次日储某用银行卡内将钱取走等事实； （3）支付宝转账截图、谅解书，证实被告人李某10由亲属代为退赔被害人宋某人民币8000元，并取得谅解的事实； （4）被告人储某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月5日，张某10让其打电话给他的朋友宋某，以洽谈酒店装修为由将宋某带至煌城KTV包厢，当时包厢内有胡某10、李某10、“梅某”（经辨认系被告人赖某）以及其叫来的“衢州先生”（经辨认系被告人徐某10），当晚张某10（不宜出面）在楼下等待，也未用药物，由徐某10靠出千技术操控牌局诈赌，宋某输了35000元，通过手机转账，最终分给徐某1012000元（徐某10自行从桌面上的钱拿进）、李某102000元、赖某2000元、胡某101500元，其余的由其与张某10平分，宋某在煌城KTV楼下的酒店休息，次日晚上，其又提议赌“小九”，并另外叫了一个出千先生“陈某2先生”（经辨认系被告人陈某10），同样通过出千技术让宋某输了45000元，用支票支付，后其到银行支取，分给陈某107500元，分给李某10、赖某各6000元，剩余的归其等事实； （5）被告人胡某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月5日晚上，张某10和储某叫其去煌城KTV唱歌，其到包厢时有储某、李某10、赖某、“老宋”（宋某）、“出千”先生（经辨认系被告人徐某10）及其他几人在赌“小九”，其清楚是设局诈赌，也加入玩了一会，之后在一边唱歌，最终“老宋”输了35000元，部分手机转账给储某，部分通过POS机刷卡，张某10因为认识“老宋”不宜出面，当天未进包厢，在楼下车里与储某沟通，事后还因为储某给徐某1010000元好处费而埋怨储某给多了等事实； （6）被告人李某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，2018年3月初的一天晚上，储某打电话给其叫其到煌城KTV8楼的包厢，让其配门，其到包厢后看到储某、一个KTV小姐和一个胖胖的男子，过了一会赖某和“出千”先生先后来到包厢，储某偷偷给其、赖某、“出千”先生赌资（庭审中供称其提供资金），并提议赌“小九”，其与储某、赖某、“出千”先生以及胖胖的男子就开始赌博，赌博持续三四个小时，胖胖的男子输了4万元左右，其和赖某一起离开，储某给其和赖某每人1000元好处费，次日晚上，储某又打电话给其让其去煌城KTV配门，其与储某、赖某以及另外一名“出千”先生又以设局诈赌的方式骗取上述胖胖的男子4万余元，储某给其1000元好处费，其辨认出徐某10、陈某10系“出千”先生等事实； （7）被告人赖某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其参与“小陈”（经辨认系被告人储某）组织的诈骗团伙，通过设局诈赌骗钱，该团伙中储某系组织者，负责约人、下药及安排赌局，其和“宝来”（经辨认系被告人李某10）做“配门”，赌资由李某10提供；2018年3月5日晚，李某10应该是根据储某的指示打电话给其，让其到勾庄物流大转盘附近KTV做配门，其知道储某他们又约到“猪”，因之前储某答应过帮其解决2000元房租，其为了该2000元就赶过去，李某10在楼下等其并带到八楼包厢，当时包厢内有储某、小陈带来的女子（经辨认系李某）、“胖子”（经辨认系被告人胡某10）、出千先生（经辨认系被告人徐某10）以及受害者，有人提议赌“小九”，李某10偷偷塞给其3000元作为赌资，储某、胡某10的赌资也都是李某10提供的，其与储某、胡某10、李某10、徐某10以及受害者开始赌博，直至凌晨，受害者输了2、3万元，通过刷卡付钱，受害者称身体不舒服，有人就在楼下开房间安排受害者休息，受害者离开后，储某分给其2000元，3月6日晚上，其与储某、李某10在一起吃饭，饭后三人一起坐在储某的车上，之后储某、李某10出去，返回时储某称见过张某10了，具体做什么其不清楚，23时许，储某在前日同一个KTV开了包厢，并让其叫一个出千先生，其遂打电话给“阿某2”（经辨认系被告人陈某10），告诉陈某10包厢号，储某又让其将前日同一名受害者接到包厢，包厢里有储某、李某10及一个叫“静静”的女子，随后陈某10赶到包厢，其和受害者一起唱歌，储某或李某10就趁机下药，储某让受害者喝下指定的一杯红酒之后提议赌“小九”，李某10偷偷给其2000元赌资，由陈某10坐庄，其与储某、李某10配门，李某10有事先离开，过来一名长发女子（经辨认系被告人王某11）坐李某10的位置接过李某10留在桌上的赌资继续陪受害者赌博，赌博持续至次日凌晨4时许，受害者又输了2、3万元，事后李某10分给其6000元好处费等事实； （8）被告人王某11的供述和辩解，证实2018年3月5日前后的一天18时许，“小陈”（储某）在煌城KTV附近的一家饭店吃饭，打电话给其让其陪同，其说身边有同事，储某就说一起过去，其到了之后看到储某在和一名男子聊天，储某介绍说对方姓宋，湖北人，又向对方介绍其是KTV“妈咪”，另外的是其同事，吃饭时喝了红酒，之后其与同事先行离开，后储某通过其订包厢，其进包厢敬酒时看到储某、宋姓男子以及其他两三个人在赌“小九”，其玩了几把输了500元钱后离开等事实； （9）被告人徐某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实“小陈”（经辨认系被告人储某）知道其系“出千”先生，2018年3月初，储某联系其让其到杭州配合他玩牌，答应给其8000元好处费及500元路费，其赶至杭州一个KTV，进入包厢看到储某和诈骗目标中年男子，之后储某又叫来一男一女，并提议赌“小九”，后面进来的年轻男子偷偷给其一万元现金作为赌资，其等人开始赌博并持续到凌晨4时许，其通过洗牌切牌手法及其他人配合下骗取受害者三四万元钱，扣留事先约定的8000元后，其将钱交还年轻男子并离开等事实； （10）被告人陈某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月初的一天，赖某因为知道其会偷牌出老千，通过何云松叫其去“杀猪”（诈赌骗钱）当配门玩牌，“小陈”（经辨认系被告人储某）会事先约好受害者，“宝来”（经辨认系被告人李某10）提供赌资、配门，赖某陪受害者喝酒、配门，其负责“出千”，给其分成20%，后其赶至良渚物流中心煌城KTV，赌“牛牛”和“二八杠”，参赌的有其、储某、赖某、李某10及受害者，受害者当时摇头晃脑，酒喝多了的样子，糊里糊涂，应该是被下过药，其通过“出千”骗取受害者45000元左右，受害者开了一张45000元的支票给储某，储某取钱后分到7000元，赖某和李某10各分到6000元左右，其他扣除开销后归储某等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人张某10辩称该节其未参与，辩护人同意被告人张某10的上述辩解。经查，被告人储某、胡某10的供述和辩解相互印证，证实被告人张某10组织实施该节诈骗，且其作为本案犯罪集团的首要分子，对集团所犯的全部罪行均应承担责任，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 被告人王某11辩称该节其未参与；辩护人指控被告人王某11参与诈骗被害人宋某的事实不清，证据不足。经查，被害人宋某的陈述与被告人赖某的供述、辨认笔录及照片相互印证，证实被告人王某11参与赌博的事实，结合被告人王某11关于其知道被告人储某诈赌骗钱以及庭审中法庭调查阶段明确承认参与配门的供述，足以认定被告人王某11参与该节诈骗的事实，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 5、同年3月，被告人张某10、储某预谋设局诈赌被害人蒋某1，被告人储某遂指使被告人王某11负责约人，并约定分成。3月16日晚，被告人王某11介绍被告人周某10给被告人储某，后被告人周某10在被告人储某指使下将被害人蒋某1骗至良渚街道一饭店内用餐。其间，被告人周某10以点菜为由将被害人蒋某1支开，被告人王某11趁机在被害人蒋某1的酒中下药。此后，被告人王某11、周某10将被害人蒋某1诱骗至良渚街道一棋牌室参赌。其间，被告人张某10采用作弊赌具操控赌局，被告人储某、胡某10、吴某10、李某10、王某11等人进行配合，共骗取被害人蒋某1人民币32600元，其中被告人周某10分得好处费人民币1000元。 另查明，在本院审理期间，被告人周某10退出违法所得人民币1000元，该款现暂存于本院账户。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： （1）被害人蒋某1的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单及支付宝交易记录截图，证实2018年3月10日左右，一名女网友突然加其微信，说在2017年的一次聚会上见过其，邀请其吃饭，其答应，3月16日19时15分许，其应邀赶至勾庄物流中心的一家小饭店，两名女子在等其，分别是自称之前见过并约其吃饭的女网友（经辨认系被告人周某10）和另一名女子（经辨认系被告人王某11），其三人点菜吃饭，并点了一瓶红酒、三瓶啤酒，吃饭时，王某11、周某10问其平时有何兴趣爱好，其说平时喜欢打牌（麻将、“双扣”、“小九”），对方就邀请其去打牌，20时30分许，其喝完酒后有点迷糊，跟随王某11、周某10到饭店边上一幢楼房内一间好像足浴店的房间，内有五个人在赌“小九”，分别是“张某2”（经辨认系被告人张某10）、“小青年”（经辨认系被告人储某）、“胖子”（经辨认系被告人胡某10）及另外二人，储某给了周某104000元，周某10也加入赌局，玩了两把起身让其帮她玩，赌博持续至次日7时30分许，过程中其情绪亢奋，玩到天亮也浑然不知，不但将周某10的4000元输掉，自带的7000元现金也输光，又借钱赌博，共输了42600元，其中25600元系通过支付宝转账还给胡某10等人，另外张某10有10000元让其以后归还，其同意，此后张某10发短信向其催讨，其未予理会等事实； （2）本院票据，证实在本院审理期间，被告人周某10退出违法所得1000元的事实； （3）被告人张某10的供述和辩解，称其参与诈赌但未成功，后输钱并先行离开等； （4）被告人储某的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月16日，其伙同张某10等人设局诈赌“东阳土灶”的老板，之前张某10就告诉其称该男子钱多、好色，可以搞一下，并提供男子的信息给其，其通过王某11找了一名KTV小姐，让小姐通过微信聊天将男子约至物流市场吃夜宵，王某11陪同，吃完后KTV小姐骗男子其欠她钱，让男子陪她找其讨债，以此将男子诱骗至海昌大厦七楼的棋牌室，当时棋牌室内有其、张某10、胡某10、李某10、吴某10在赌“小九”，王某11站了一会离开，其假装先还给KTV小姐5000元钱，之后男子加入赌局，张某10用作弊工具操控赌局，男子共输了40000元，其中7000元现金，23000元转账给张某10、胡某10，还欠张某1010000元，赌博持续到次日6、7时许，参与的几人将钱分掉，其中10000元给王某11，吴某10、胡某10各拿1000元，李某10分得1700元，其与张某10各分得8000元等事实； （5）被告人胡某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，当庭供称参与该节诈赌，对公诉机关指控的事实无异议，其负责配门，参与人员有张某10、李某10等，张某10操控赌局等事实； （6）被告人吴某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2018年3月中旬的一天，其与张某10、储某、胡某10、李某10在煌城棋牌室设局诈赌东阳土菜馆的老板，当时其与储某、胡某10、李某10提前在棋牌室打牌，由李某10提供赌资4万元分发给各人，之后有两名女子带着土菜馆的老板过来，储某假装欠债还钱给其中一名女子5000元并让两名女子一起玩牌，随后土菜馆老板和张某10参与进来，中途储某叫过来一个“出千”先生，最终土菜馆老板输了3万余元等事实； （7）被告人李某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，其当庭供称参与该节诈赌，对公诉机关的指控无异议，当天是储某叫其过去配门，张某10中间加入直至赌博结束等事实； （8）被告人王某11的供述和辩解，证实其知道“老陈”（储某）是“杀猪”的，就是通过诈赌骗钱，他说自己开赌场，场子里有人出老千，让其带顾客去赌场并说给其分红，但其未带人去过，也不知道赌场在哪；2018年3月14日，“老陈”找到其，拿出一个手机并用该手机添加一个客户为微信好友，之后将该手机交给其，并让其与对方聊天，如果这单“杀猪”生意成功，就给其1万元好处费，之后其就以女生的名义与该客户聊天，3月15日，其将手机还给“老陈”，3月16日21时许，“老陈”打电话给其，说之前聊的客户约其吃夜宵并提出要看视频，其表示没有时间，“老陈”就说他会付小费，并让其给他找个“小妹”，因为其确实有事在身，就找到周某10，说让周某10去与其客户的朋友视频将对方约出来后陪对方吃饭，并告诉周某10该客户是“杀猪”的，周某10与其是同一个圈子的人，也是明白“杀猪”就是通过打牌出老千骗钱，之后“老陈”送周某10先过去，其空下来后按照之前约定打电话给“老陈”，“老陈”就开车接其去勾庄物流中心的“地锅鸡”饭店，在门口车上时“老陈”给其一支长5厘米左右、直径1厘米左右内装米白色液体的针筒，并让其将药打到客户的酒杯中，客户喝了之后会想要打牌，“老陈”让其等会打电话给他并交代其以向他催讨债务为由将客户带至七楼，其遂发微信给周某10，等其上楼后让周某10带着客户到楼下加菜，之后其上楼，假装巧遇周某10，与周某10打过招呼后，周某10按照其指示带客户下楼点菜，其就往客户的酒杯里下药，吃完饭后其打“老陈”的电话，问对方何时还钱，“老陈”称在七楼包厢，让其上去拿，其让客户及周某10陪其去取钱，客户答应后其将客户带至“老陈”指定的棋牌室，其向“老陈”要钱，“老陈”先给其5000元，并让其玩两把，其遂加入，之后“老陈”劝客户也玩，该客户也开始参赌，其输完5000元后离开，牌局过程中，其微信询问周某10进展情况，周某10说客户比较精明，赌得不大，现金输了五六千元，转账输了2万元，次日“老陈”将10000元钱转至其支付宝账号，另转账给其1000元作为周某10的小费等事实； （9）被告人周某10的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其在煌城娱乐会所工作，2018年3月16日19时许，王某11说煌城楼下停着一辆车，让其找一个叫“老陈”（经辨认系被告人储某）的人，并给其储某的电话，让其下去与储某的朋友视频聊天，可能还要出去吃夜宵，会给其小费，其下楼找到储某并坐上储某的汽车，储某给其一部手机，说让其与一个有钱男子视频，约对方出来吃夜宵，并交代其不要说是在煌城娱乐会所上班，就说是在超市当收银员，其问储某做什么，储某让其只管约人，其一再追问，储某就说是将人约出来下药后诈赌骗钱，其当即表示下药的事情不做，储某就说下药的事情他会安排，之后储某让其找了一个合适的地方与对方男子视频聊天，聊了几句之后因信号不好就挂断，其在储某的指示下与对方微信聊天，并约对方吃夜宵，男子同意，储某就与王某11联系并确定去“快乐老家”地锅鸡饭店，储某开车将其送至饭店并将手机交给其，交代其到时候喝红酒，其在二楼找好包厢并将地址发给对方男子，男子到了之后，其与对方下楼点菜并点了一瓶红酒，之后在包厢吃饭、喝酒、聊天，过程中，王某11发微信给其说要上来坐一会，让其告诉男子王某11是其堂姐，等她到的时候支开男子，给她两分钟时间做点事情，其问干啥，王某11让其不要管，过了一会，王某11到了，其就和男子下楼加菜，王某11应该趁机下药，之后其和男子回到包厢，三人一起吃饭，王某11借故去洗手间，给其发微信，让其假装打电话给储某讨债，王某11回到包厢内三人又继续喝酒，之后其收到储某短信说可以给他打电话，其就问储某何时能还钱，储某就让其到煌城七楼拿钱，王某11就假装陪同前往，男子也跟着一起去，到了煌城七楼的一个棋牌室，储某等人在打牌，王某11就上前交涉，储某递给王某115000元，王某11也去玩牌押注，之后储某、王某11相继起身离开，其他人就鼓动跟其前往的男子玩牌，男子加入，其在一旁观看并偶尔帮男子数钱，其间储某进进出出数次，但没有打牌，其向储某提出要离开，储某让其不要着急，找人来替其，之后又有一名男子过来打牌，其又坐了一会，等储某再次进来时其就私下说要回去，并让储某支付小费，出去就说会给王某11，其遂离开，事后王某11转账给其1000元钱等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人张某10辩称该节系普通赌博，其输钱后先行离开，并未诈骗，辩护人同意被告人张某10的上述辩解。经查，（1）被告人王某11、周某10的供述和辩解相互印证，证实被告人储某指使其二人对被害人蒋某1下药并诱骗被害人蒋某1参赌；（2）被告人储某、胡某10、李某10、吴某10的供述和辩解相互印证，证实被告人张某10在赌博中使用作弊工具操控赌局，且被告人储某进一步指认系被告人张某10提议诈赌被害人蒋某1，被告人李某10指认被告人张某10加入赌局直至赌博结束；（3）被害人蒋某1的陈述与被告人储某的供述和辩解相互印证，证实被害人蒋某1赌博结束后尚欠被告人张某101万元的事实。综上，在案证据足以认定被告人张某10组织实施诈赌被害人蒋某1的事实，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 6、同年3月20日晚，鞠某（另案处理）将被害人胡某诱骗至良渚街道煌城KTV包厢。其间，被告人储某在被害人胡某酒中下药，被告人张某10、储某、胡某10、吴某10等人欲对被害人胡某设赌局诈骗。当晚20时许，侦查人员在该包厢内将被告人张某10、储某、胡某10、吴某10等人抓获，并当场在茶几上查获人民币100元及扑克牌2副、骰子2个，从被告人张某10处查获人民币19450元及摄像头设备1套、耳机2个、耳机电池3盒、扑克牌1副、骰子8个，从被告人储某处查获人民币5700元以及针头1个、针头套子1个、注射器1个，从被告人胡某10处查获人民币6100元，从被告人吴某10处查获人民币25255元，公安机关另从被告人张某10汽车内查获扑克牌6副、从被告人吴某10住处查获注射器5支，上述财物现均扣押于杭州市公安局下城区分局。 证明上述事实及本案相关事实并经庭审质证的证据有被害人胡某的陈述；证人鞠某、王某11、周某10、陈某1、张某1的证言；辨认笔录及照片；现场勘查记录、现场草图；人身检查视频、执法记录仪视频（光盘）及截图；检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；检材采集记录；检验报告；司法鉴定意见书；户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、证明、刑事判决书、刑满释放人员通知书、刑满释放证明书；抓获经过；被告人张某10、储某、胡某10、吴某10的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人储某辩称，其不清楚被告人张某10等人系诈赌。经查，被告人储某在多次诈赌后被当场查获，且在案的被告人张某10、胡某10、张某11、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10均明确指认被告人储某系本案诈赌行为的组织者、策划者，而被告人储某侦查阶段对此亦有供述在案，现其当庭翻供，不能作出合理解释，本院采信其侦查阶段相关供述，上述辩解，本院不予采信。 本院认为，被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、李某10系数额巨大，被告人吴某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10系数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、吴某10、李某10以非法占有为目的，结伙采用暴力、威胁等方式强行索取他人财物，数额巨大，其行为又均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立，但指控被告人王某10犯敲诈勒索罪的证据不足，本院不予认定；指控被告人叶某5、商某、王某10诈骗数额较大与法律规定不符，本院予以更正。被告人储某关于其不构成犯罪的辩解以及被告人叶某5的辩护人请求宣告被告人叶某5无罪的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。被告人商某以及被告人张某10、储某、胡某10、张某11、商某、吴某10、李某10的辩护人分别对指控相关被告人的行为构成敲诈勒索罪提出异议，经查，在设局诈赌被害人劳某1一节犯罪中，被告人张某10、储某、张某11在被害人劳某1发现被诈赌而不愿支付款项时采取暴力、威胁、恐吓等行为对被害人劳某1进行要挟、勒索，被害人劳某1系迫于被告人一方人员的威慑交付钱款，非陷入错误认识后的自愿给付，被告人张某10、储某、张某11的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，而参与该节的其他被告人对此均具有概括故意，对该节犯罪均应当以敲诈勒索罪定罪处罚，上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。被告人张某10、储某纠集被告人胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11，多次有组织地实施诈骗、敲诈勒索犯罪活动，本案已经形成了较为固定的犯罪组织，符合犯罪集团的认定条件；本案中，各被告人以下药、欺骗、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为是以被告人张某10、储某为首要分子、以被告人胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人张某10提出的其并非犯罪集团的首要分子的辩解，以及被告人张某10、李某10的辩护人分别提出的本案不宜认定为恶势力犯罪集团，被告人储某的辩护人提出被告人储某并非犯罪集团的首要分子，被告人赖某、王某11的辩护人分别提出相关被告人非恶势力犯罪集团成员等辩护意见，与审理查明的事实以及法律规定不符，本院均不予采纳。公诉机关另指控被告人徐某10、陈某10、周某10亦属于恶势力犯罪集团成员，被告人陈某10、周某10的辩护人提出异议，经查，被告人徐某10、陈某10、周某10均系临时雇佣参与本案恶势力犯罪集团实施的犯罪活动中，并未与该组织经常纠集在一起，不宜认定系该恶势力犯罪集团成员，公诉机关上述指控不当，本院予以更正，被告人陈某10、周某10辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人储某、商某、王某10、赖某、周某10的辩护人分别提出被告人储某、商某、王某10、赖某、周某10系从犯，经查，在本案具体犯罪中，各被告人在明知本案犯罪组织运作模式的情况下，各司其职，完成整个犯罪过程，各被告人的行为均系本案犯罪不可或缺的环节，在共同犯罪中系分工不同，但作用相当，不宜区分主从犯，上述辩护意见，本院均不予采纳，但将在量刑时根据各被告人的具体罪责区别考量，被告人徐某10的辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10已经着手实行的部分犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张某11、商某、吴某10的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人胡某10在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人商某、徐某10、陈某10、周某10如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人胡某10、李某10、王某10、赖某、徐某10、陈某10、周某10当庭自愿认罪，被告人商某、吴某10对诈骗罪自愿认罪，被告人李某10由亲属代为向部分被害人进行退赔并取得谅解，被告人周某10退出违法所得，本院均酌情予以从轻处罚，并对被告人周某10适用缓刑。各辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。综合本案案情，不宜对被告人王某10、徐某10、陈某10适用缓刑，被告人王某10、徐某10、陈某10的辩护人请求对上述被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人储某、胡某10、商某、王某10、吴某10的辩护人分别提出上述被告人如实供述自己的罪行的辩护意见，被告人张某11的辩护人提出被告人张某11自愿认罪的辩护意见，与各被告人归案后的供述情况或庭审表现不符，本院均不予采纳。各辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、吴某10、李某10均一人犯二罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张某10犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2029年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人储某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万五千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2029年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人胡某10犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2028年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张某11犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万五千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2027年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人叶某5犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2026年11月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人商某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月23日起至2025年9月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人王某10犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月16日起至2023年10月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人吴某10犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2023年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人李某10犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2023年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2020年11月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人王某11犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月21日起至2020年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人徐某10犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月17日起至2020年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人陈某10犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月28日起至2020年3月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人周某10犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、暂存于本院的被告人周某10退出的违法所得人民币一千元，予以追缴，发还被害人蒋某1。 十六、扣押于杭州市公安局下城区分局未随案移送的被告人张某10、储某、胡某10、吴某10的人民币共计五万六千六百零五元，予以追缴，由杭州市公安局下城区分局按比例发还被害人劳某1人民币一万九千四百八十二元，发还被害人毛某人民币九千三百八十七元，发还被害人黄某1人民币一千四百一十七元，发还被害人叶某人民币四千六百零五元，发还被害人许某1人民币一千五百九十四元，发还被害人宋某人民币一万四千五百二十三元，发还被害人蒋某1人民币五千五百九十七元。 十七、责令被告人张某10、储某、胡某10、张某11、叶某5、商某、王某10、吴某10、李某10、赖某、王某11、徐某10、陈某10、周某10在各自涉案金额范围内退赔其余违法所得，发还相关被害人（详见附表）。 十八、扣押于杭州市公安局下城区分局未随案移送的被告人张某10的犯罪工具扑克牌九副、骰子十个、摄像头设备一套、耳机二个、耳机电池三盒、被告人储某的犯罪工具针头一个、针头套子一个、注射器一个以及被告人吴某10的犯罪工具注射器五支，均予以没收，由杭州市公安局下城区分局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江云丰 人民陪审员  王 军 人民陪审员  郑也平 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  吴 劼