广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初110号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人杨大路，男，1979年10月7日出生于广西凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县，因涉嫌诈骗罪于2019年2月7日被公安机关抓获，于次日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月15日由凌云县公安局执行逮捕，现羁押于田林县看守所。 辩护人罗宝，广西桂百律师事务所律师。 被告人杜国胜，男，1981年10月7日出生于广西凌云县，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年2月7日被公安机关抓获，于次日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月15日由凌云县公安局执行逮捕，现羁押于田林县看守所。 辩护人潘合根，广西源厚律师事务所律师。 广西田林县人民检察院以田检刑诉〔2019〕75号起诉书指控被告人杨大路、杜国胜犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。田林县人民检察院指派检察员黄先理出庭支持公诉，被告人杨大路及辩护人罗宝，被告人杜国胜及辩护人潘合根，均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 广西田林县人民检察院指控，2018年2月至12月间，被告人杨大路事先在网上购买了银行卡、电话卡等作案工具，然后冒充国家扶贫办主任刘某某，分别打电话给被害人称其刚从海外解冻了“民族资产”款项回来，要发放给跑“民族大业”的有功人士，然后收取工本费、手续费、转款费等进行诈骗，让被害人将款项汇入其指定的账户，后其本人或者与被告人杜国胜或由被告人杜国胜拿银行卡找朱某2（另案处理）通过POS机套现。犯罪事实如下：1.2018年4月间，被告人杨大路以国家扶贫办主任刘某某身份打电话给被害人王某1。 声称其现在有一笔海外解冻回来的款项要发放给民族大业的有功人士，并称国家扶贫办需要录入相关人员信息，一经录入信息每人可以获得68万或168万元钱，但录入信息需收取每人6元钱的工本费，并通过邮箱发送虚假身份信息给王某1，询问王某1团队是否需要这笔款项。王某1信以为真，即向团队发出集资信息，后于2018年8月20日安排团队成员任某1、温某2将13万元所谓的工本费汇到杨大路指定胡某红中国银行62×××83账户上（下同）。后杨大路又以刘某某的名义打电话告诉王某1，称还需要缴纳50万元各种相关费用后才能拿到钱。于是王某1又向团队集资，于2018年8月24日分别安排成员任某1、朱某1、温某1将集资所得的30万元汇款至杨大路指定的胡某红账户上。接着杨大路又以各种名义对王某1实施诈骗，但王某1要求看到本人后才能汇款，而杨大路以各种理由推脱、逃避。后杨大路又打电话给王某1团队的任某1，以相同的方式骗取了任某1信任，任某1信以为真，于2018年11月7日将15万元汇入杨大路指定的胡某红账号上。2.2018年9月份，被告人杨大路以冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人吴某1进行诈骗，吴某1信以为真，分别于2018年9月20日、25日通过62×××11银行卡账户将20万、7万，共27万元汇入杨大路指定的胡某红银行账户上。3.2018年9月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人“马铃薯产业链项目”团队负责人王某2进行诈骗。王某2信以为真，于2018年9月20日，安排财会人员周某1将收取到的会员费36万元分八笔汇入杨大路指定的胡某红账户上。4.2018年10月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人邹某1进行诈骗，邹某1信以为真，就安排马某分别于2018年10月5日、16日、18日通过62×××78银行账号将10.8万、10万、8万，共28.8万元汇入杨大路指定的胡某红账户上。5.2018年10月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人陈某进行诈骗，陈某信以为真，分别于2018年10月11日、13日、16日通过银行ATM机将6万、4.5万、5万，共15.5万元汇款到杨大路指定的胡小红账号。6.2018年10月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人赵某1进行诈骗，赵某1信以为真，分别于2018年10月19日、26日、30日、11月16日通过62×××70银行账号将20万元、10万元、74340元、20万元，共574340元汇到杨大路指定的胡某红账户上。7.2018年11月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人熊某进行诈骗，熊某信以为真，分别于2018年11月13日、21日通过62×××75银行账号将3.6864万元、5.6452万元，共9.3316万元汇到杨大路指定的胡某红账户上。杨大路分别骗取王某1、任某1、吴某1、王某2、邹某1、陈某、赵某1、熊某共计252.0656万元后，伙同杜国胜或者指使杜国胜找到朱某2通过POS机进行刷卡套现，给朱某211%-13%利润、给杜国胜10万元好处费后，其余用于购买别墅、沃尔沃牌越野车、投资“路源阁沐浴中心”等等，其余挥霍一空。对指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨大路以非法占有为目的，冒充国家工作人员，虚构事实，以民族资产解冻回来要发放给民族大业有功人士的方法，通过电信网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜国胜明知杨大路实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助杨大路开车、套现、取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪（共犯）追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人杜国胜起辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。 被告人杨大路对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，要求从轻处罚。 被告人杨大路的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对公诉机关指控被告人杨大路的第七起事实有异议，认为本案没有证据证明被告人杨大路实施诈骗熊某的行为。在量刑方面，认为被告人杨大路到案后认罪、悔罪，是初犯，主动交待赃款去向，使得公安机关扣押追回的财产将近175万元，且被告人杨大路诈骗的并不是不特定的多数人，而是针对特定的被害人，所以要求法院对被告人杨大路从宽处理。 被告人杜国胜对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对指控的罪名有异议，认为其并没有参与诈骗，要求从轻处罚。 被告人杜国胜的辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，对公诉机关指控被告人杜国胜参与被告人杨大路的全部犯罪行为有异议。1.被告人杜国胜并不知道被告人杨大路实施电信诈骗行为，事先也没有共谋。2.被告人杜国胜也没有帮被告人杨大路拿卡去套现，被告人杜国胜与被告人杨大路是好朋友，被告人杨大路叫被告人杜国胜开车是正常的社会行为，而被告人杨大路每次给被告人杜国胜钱只是出于被告人杨大路高兴。3.被告人杜国胜从被告人杨大路处只得到10万元，而现在公安机关扣押的物品已超出10万元，法院应把超出部分退回被告人杜国胜。4.被告人杜国胜的行为如构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪行为，只对其第4、5次去取的共计80万元赃款负责，应在有期徒刑2年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明，（一）被告人杨大路事先在网上购买了银行卡、电话卡等作案工具。2018年4月间，被告人杨大路以国家扶贫办主任刘某某身份打电话给被害人王某1，声称其现在有一笔海外解冻回来的款项要发放给民族大业的有功人士，并称国家扶贫办需要录入相关人员信息，一经录入信息每人可以获得68万或168万元钱，但录入信息需收取每人6元钱的工本费，并通过邮箱发送虚假身份信息给王某1，询问王某1团队是否需要这笔款项。王某1信以为真，即向团队发出集资信息，后于2018年8月20日安排团队成员任某1、温某2将13万元所谓的工本费汇到杨大路指定胡某红中国银行62×××83账户上（下同）。后杨大路又以刘某某的名义打电话告诉王某1，称还需要缴纳50万元各种相关费用后才能拿到钱。于是王某1又向团队集资，于2018年8月24日分别安排成员任某1、朱某1、温某1将集资所得的30万元汇款至杨大路指定的胡某红账户上。接着杨大路又以各种名义对王某1实施诈骗，但王某1要求看到本人后才能汇款，而杨大路以各种理由推脱、逃避。后杨大路又打电话给王某1团队的任某1，以相同的方式骗取了任某1信任，任某1信以为真，于2018年11月7日将15万元汇入杨大路指定的胡某红账号上。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人王某1陈述，其出生于1956年1月15日（有身份证号码），现在64岁，是辽宁省抚顺市的人。2018年8月份一天，自称国家扶贫办主任刘某某的人打电话给其，并通过邮箱发送工作证给其，其就相信了。后他说现在有一笔海外解冻回来的款项要发放给跑民族大业的有功人士，具体是由扶贫办来负责，普通会员每人可以获得68万或168万元钱，现在扶贫办需要先对愿意办理的会员录入信息，需要收取每人6元钱的工本费，并通过邮箱发送一份收费文凭给他，并告诉其一个户名为胡某红的帐户，称是他的财务，把其收上钱转到这个帐户上。其信以为真，就把情况跟团队里的人说了，并叫大家把钱交到朱某1，其记得温某1、任某1、朱某1都打钱给胡某红过，她们把钱打进去后都会把打款截图给其，其好作记录。共打多少其不记得了，以银行流水为准。过几天后，“刘某某”又打电话来说还要收取50万元什么手续费的，其又组织大家交钱，当时收上来30万元转给他，他说不够，其就说要去北京当面给他，他说可以，后来其与任某1、赵某2到了北京后联系他，他说他已经到美国办理解冻款项的事，叫其把钱交给胡某红就行。其等人觉得没有见到他本人，就没有再转钱给他了。承诺要发放的款项就不了了之了。之后，任某1团队就分离出去了。 2.被害人任某1陈述，其是1957年4月15日出生（有身份证号码），62岁，吉林省松原市人。王某1是整个团队的会长，其组织的是“福利基金核心办公室”微信群，开始时是自称是国家扶贫办主任的刘某某与王某1接触，说需要每个人交6元入网费和会员卡工本费，其就根据王某1的要求，从其组织的会员那收集到钱（13万元）就转入王某1提供的胡某红这帐号里。后来“刘某某”单独联系过其。关于那15万元钱是王某1和其联系称“刘某某”同意放款了，但需要交纳30万元保证金，其又按照王某1的需要收集了15万元转入到她提供的那个胡某红帐号里，后来“刘某某”亲自给其打电话说还差15万元，让其继续筹钱。当时其说没有钱，收不上来了，就没再给他转帐了。 3.证人温某1的证言证实，2018年8月份，其团队团长王某1 在群里发布信息称现有个国家扶贫办领导刘某某联系，称要对跑民族大业的有功人士发放扶贫款，需要每个会员交6元钱，各个团队收好钱后，赵某2等团队队长把钱转到其账户上，有些团队长交给朱某1，后王某1通过微信把胡某红的账号和名字发给其，其就按她指示把钱打到胡某红的账户上。从其账户上反映是2018年8月20日、24日分两次转了共18万元到胡某红的账户上。 4.证人朱某1的证言证实，各团队长把会员交上来的钱转给其后，其按王某1的指示把钱转到她提供的户名为胡某红的账户上。从其账户上反映，2018年8月24日分两次转了共8万元到胡某红的帐户上。 5.调取证据通知书、证据清单、综合查询打印凭证、中国银行账户流水清单证实，账号为62×××83开户名是胡某红；发卡日期是2018年3月13日，销卡日期是2018年12月6日。2018年8月20日，户名为任某1账号62×××89、户名为温某1账号62×××77分别将4万、9万元两笔共13万元汇入胡某红账户中；2018年8月24日，户名为任某1账号62×××89跨行将5万、2.5万、5万、5000元四笔共13万元汇入胡某红账户中，户名为温某1账号62×××77在柜台将9万元汇入胡某红账户中，户名为朱某1账号62×××78将两笔共8万元汇入胡某红账户中；2018年11月7日，户名任某1账号62×××89跨行将三笔共15万元汇入胡某红账户中。 6.温某1中国农业银行卡账号62×××77的银行账户交易明细清单证实，温某1于2018年8月20日将9万元汇至胡某红的银行账户中；8月24日将9万元汇至胡某红的银行账户中；2018年11月7日将3笔共15万元汇至胡某红的银行账户中。 7.朱某1中国农业银行卡账号62×××78的银行账户交易明细清单证实，温某1于2018年8月24日将8万元汇至胡某红的银行账户中。 8.任某1中国建设银行卡账号62×××89的银行交易明细清单证实，任某1于2018年8月20日将4万元汇至胡某红的银行账户中；2018年8月24日将5万、2.5万、5万、5000元汇至胡某红的银行账户中。 9.被告人杨大路供述，之前其听说好多凌某人，特别是逻楼镇的好多人搞“割猪”（诈骗）很容易得钱，而且来钱很快。其和徐成立在百色玩的时候，听到他打电话过，后来还因为这个事情被湖南怀化公安局刑事拘留，回来后其找不得钱就打算也搞“割猪”了。后来其就在网上买了户名为胡某红和梁勇的银行卡，买了两张归属地为北京的电话卡，从网上要得“猪头”的号码开始实施诈骗。其都是冒充国家扶贫办主任刘某某对那些跑民族大业的有功人士进行奖励，但要缴纳多少会员费的方式进行诈骗，有时也模仿老人的声音，假称是山上的守宝库的老人等等来进行诈骗，开始的时候其没有那么熟悉，后来其打电话诈骗多了就慢慢掌握了一些技巧，才开始成功的。其首先是诈骗了王某1，用北京的电话卡打电话给她，接通后其说其是国务院扶贫办主任刘某某的财务秘书李嘉友或者李嘉旺，问她你们团队现在还跑民族大业的有多少人，说现在海外老人从海外解冻了8900多亿元的款项回来，现在要发放给跑民族大业的有功人士。会员每人得到168万元，组长队长得到200万至300万不等，会长可以得368万元，问她要不要办理，要办理的需要每人6元的录入档案系统工本费，后来其通过邮箱发了一份相关的文件给她，她就同意办理，并把会员名单发给其。之后其通过手机短信把胡某红的银行卡账号发给她，之后她就打钱到胡某红的银行卡上给其。王某1打了30多万给其，但是没有给够其说的数额，后来她说没有钱了，不办理了叫其退钱，其就以各种理由拖延时间。后来任某1打电话给其，她说是王某1的下属，现在王某1不办了，由她来补交剩下的款项给其，希望能发放款项给她们。其就同意了，又把胡某红的银行卡卡号发给她，之后任某1就打了15万元左右给其。王某1、任某1打给其的钱数额记不得那么清楚，具体以银行卡流水为准。 （二）2018年9月份，被告人杨大路以冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人吴某1进行诈骗，吴某1信以为真，分别于2018年9月20日、25日通过62×××11银行卡账户将20万、7万，共27万元汇入杨大路指定的胡某红银行账户上。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人吴某1陈述，其是1953年8月6日出生（有身份证号码），65岁，湖南省株洲市人。2018年5、6月某天，其接到一个自称国家扶贫办主任刘某某的男子电话称有个60亿精准扶贫款，问其是否有兴趣从事这个项目上，并与其要从事扶贫工作的50名人员名单，并向其问60万元公安维护会场需要费用。其就相信了，其后先后打了20万元和7万元到那人提供的胡某红账户上，其中20万是在哈尔滨市家银行柜台转账。那人催比较急，其就提出要求见面后才给钱，“刘某某”就一直推托，之后“刘某某”就没再联系其，其才觉得被骗。 2.中国银行账号为62×××83的历史交易明细清单证实，该账号的开户名为胡某红，账户于2018年9月20、25日有对方账户名称为吴某1账号为62×××11柜台转入20万元、7万元两笔款，共27万元。 3.吴某1账户交易明细表证实，吴某1于2018年9月25日跨行汇7万元到62×××83账号上（20万元是在柜台上现金汇入胡某红账户上，所以交易流水账没有反映。） 4.被告人杨大路供述，2018年5月份这样，其又在QQ里面找得了吴某1的电话，后来其又以同样的方式打电话给吴某1，第一次骗得吴某120万，第二次骗得吴某17万元，其诈骗吴某1这条线共得27万元。 （三）2018年9月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人“马铃薯产业链项目”团队负责人王某2进行诈骗。王某2信以为真，于2018年9月20日，安排财会人员周某1将收取到的会员费36万元分八笔汇入杨大路指定的胡某红账户上。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人王某2陈述，其是1952年8月29日出生（有身份证号码），66岁。周某1和曹某都是其公司的会计，2018年7、8月份，有一个自称国家扶贫办主任刘某某的人打电话给其称：第一笔民族资金已经到帐，需要其交纳一定的费用，其公司高层每人就可以得到200多万元。其听后觉得可靠，所以把其高层管理人员名单发给了他，接着他就叫其把钱打到他指定的胡某红账户上。共汇了多少钱其记不清了，开始是让周某1帮汇，后她家里有事回广西了，其就让曹某汇款，因时间太久年纪也大了记不清了。 2.证人周某1的证言证实，2018年其被他人冒充国家扶贫办主任刘某某说有国家扶贫项目，需要交一些费用而诈骗了36万元，这钱是其于2018年9月20日通过手机银行转账给刘永富，是其上线王某2（甘肃省）指定的账户名：胡某红，账号：62×××83（中国银行武汉金桥大道支行）。当时其是接到我们团队上线王某2（甘肃省）通过手机短信发给其的指令后，才通过手机银行转账的，共转8次，其中7次每次5万，1次1万，共转了36万元。其没有见过“刘某某”，都是对方和王某2联系的。王某2跟其说胡某红是“刘某某”的财物统计人员。 3.证人曹某的证言证实，王某2叫其汇款是用其账号转的，经查看流水账其汇给一个叫胡某红的就有20万元，这些钱都是全国各地分公司汇上来的。至于用来做什么，其也没有问过王某2，其进入公司会计后听王凤华说她之前会计是周某1。 4.指认手机短信照片、指认银行卡照片证实，经周某1指认、确认王某2发给其的关于胡某红的账号及其汇钱使用的个人中国农业银行卡。 5.中国银行广西分行历史交易明细清单证实，户名为胡某红，账号为62×××83的中国银行卡内，于2018年9月20日有对方账户名称为周某1账号为62×××78跨行转入8笔共36万元；2018年9月26日有对方账户名称为曹某账号为62×××14转入4笔共20万元。 6.周某1的银行卡交易明细清单证实，2018年9月20日周某1的银行账户62×××78转支了8笔共36万元到胡某红的账户上。 7.曹某的银行卡交易明细清单证实，2018年10月25日曹某的银行账户62×××14转支了共4笔钱共20万元到胡某红的账户上。 8.被告人杨大路供述，2018年9月份这样，其在QQ里面得到王某2的电话，其以同样的方式打电话给王某2，共诈骗王某2团队三次，第一次骗得20万元，第二次骗得26万元，第三次骗得50万元，其在上次笔录漏讲了26万这笔，三次共诈骗得王某2团队96万元。 （四）2018年10月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人邹某1进行诈骗，邹某1信以为真，就安排马某分别于2018年10月5日、16日、18日通过62×××78银行账号将10.8万、10万、8万，共28.8万元汇入杨大路指定的胡某红账户上。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人邹某1陈述，其是1954年12月11日出生（有身份证号码），64岁，重庆市渝中区人。其成立了一个“扶贫互助会”，自己任会长，目前会员有1300个左右。2018年8－12月份，其被一个自称许星石孙子刘某的人和国家扶贫办主任刘某某的人分别以要将从海外解冻回来的民族资产发放给跑民族大业的人士为名，骗取了16.6万元和94.1792万元。其中，“刘某某”提供了一个户名为杨胜霄的账号，叫其交12.3792万元税费和转款费，同时提供了一个户名为严弟界的账号，叫其交33万元办证费。没过多久，“刘某某”称严弟界因私吞公款被公安部抓走了，又骗其称国际梅花协会同意发放300多亿的资金给其，叫其交纳48.8万元手续费和转款费，并向其提供一个户名叫胡某红的中国银行账号62×××83和一个户名为黄雅婷的中国农业银行账号62×××74给其，并称这两人是他的私人财务人员，当时其深信不疑。分别于2018年10月5、16、18日分三次让其弟媳马某账号为62×××78将28.8万元通过手机银行转到胡某红的账户上，又于2018年11月、12月份分两次将20万元通过手机银行转到黄雅婷的账户上。 2.中国银行广西分行历史交易明细清单证实，户名为胡某红，账号为62×××83的银行卡内，于2018年10月5、16、18日有对方账户名称为马某账号为62×××78分别转入10.8万元、10万元、8万元3笔共28.8万元。 3.马某银行卡交易明细清单证实，2018年10月5、16、18日邹某1让马某转入了3笔共28.8万元钱到胡某红的账户上。 4.被告人杨大路供述，邹某1的号码也是其从网上得的，得了他的号码后，其用之前准备的北京手机号码打电话给他，接通后其说是国务院扶贫办主任刘某某或者是他秘书，其有点记不得了。其问他你们团队现在还跑民族大业的有多少人，谎称现在从海外解冻了8900多亿元的款项回来，现在要发放给跑民族大业的有功人士，具体的发放事宜由扶贫办负责，会员每人得到168万元，组长队长得到200万至300万不等，会长可以得368万元，问他要不要办理，要办理的需要每人6元的录入档案系统工本费。后来其通过邮箱发了一份相关的文件给他，他就同意办理，并把会员名单发给其，大约有一万多人。其就把胡某红的银行卡号通过短信发送给他，他就先转了10.8万元给其，过了几天其打电话给他说还要收取10万元的银行转款费、8万元的领导红包费。这张银行卡那时已经是放在其联系的刷卡套现的“老朱”手里了，前面的10.8万元是先刷出来的，后来的18万元是一起刷出来的。钱都是其自己或者和杜国胜去拿的，每次其叫杜国胜跟其去都是开其的车去的，其都给他几千至几万不等的好处费。 （五）2018年10月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人陈某进行诈骗，陈某信以为真，分别于2018年10月11日、13日、16日通过银行ATM机将6万、4.5万、5万，共15.5万元汇到杨大路指定的胡小红账号。 上述事实，有以下证据证实： 1.中国银行广西分行历史交易明细清单证实，户名为胡某红，账号为62×××83于2018年10月11、13、16日有通过ATM机打入其账户内7笔共6万、5笔共4.5万、7笔共5万元，共15.5万。 2.被告人杨大路供述，2018年7月份，其又在QQ里面找得了赵某1的电话，在其手机的“猪头”微信群中找得陈某的电话号码、其又以相同的方式先后诈骗陈某团队跟赵某1团队，其骗得陈某两次，第一次是4.5万，第二次是6万，两次共10.5万元。 （六）2018年10月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人赵某1进行诈骗，赵某1信以为真，分别于2018年10月19日、26日、30日、11月16日通过62×××70银行账号将20万元、10万元、0.7434万元、20万元，共57.434万元汇到杨大路指定的胡某红账户上。 上述事实，有以下证据证实： 1.被害人赵某1陈述，其是1951年9月25日出生（有身份证号码），67岁，是辽宁省锦州市人。当时有个自称国家扶贫办主任刘某某的人，打电话称其养生城对国家做出了极大的贡献，国家要对其养生城进行扶贫，并与其要了800个管理层人员名单，并要交纳相关费用。其共交了4次钱，第一次是20万元，其他的其记不得了，第五次时其叫当面交易，不然不汇款，后那个“刘某某”就没有联系过其了。 2.中国银行广西分行历史交易明细清单证实，户名为胡某红，账号为62×××83的中国银行卡内于2018年10月19日有对方账户名称为赵某1账号为62×××70的柜台存入20万元，于2018年10月26日存入10万元，于2018年10月30日柜台存入和跨行转账7.34万元、940元，2018年11月16日柜台存入20万元，共计57.434万元。 3.赵某1中国农业银行卡交易明细清单证实，赵某1通过银行于2018年10月19日、26日、30日和11月16日分别将20万元、10、万元、7.34万元、0.094万元、20万元汇到胡某红的账户上。 4.被告人杨大路供述，2018年7月份，其又在QQ里面找得了赵某1的电话，在其手机的“猪头”微信群中找得陈某的电话号码，其又以相同的方式先后诈骗陈某团队跟赵某1团队，其骗得陈某两次，第一次是4.5万，第二次是6万，两次共10.5万元。骗赵某1的团队得20万元，其诈骗陈某团队跟赵某1团队共得30.5万元。 （七）2018年11月份，被告人杨大路冒充国家扶贫办主任刘某某，以相同的方法对被害人熊某进行诈骗，熊某信以为真，分别于2018年11月13日、21日通过62×××75银行账号将3.6864万元、5.6452万元，共9.3316万元汇到杨大路指定的胡某红账户上。 上述事实，有以下证据证实： 1.中国银行广西分行历史交易明细清单证实，户名为胡某红，账号为62×××83的中国银行卡内于2018年11月13日有对方账号名称为熊某账号为62×××75跨行转账3.6864万元，2018年11月21日跨行转账2.5452万元、3.1万元两笔，共计9.3316元。 2.熊某银行卡交易明细清单证实，2018年11月13、21日熊某的银行账户转支了3笔共9.3316元到胡某红的账户上。 3.被告人杨大路供述，2018年10月份这样，其也是从QQ里面得到熊某的电话，其以同样的方式打电话给熊某，骗得13万元。 另查明，杨大路分别骗取王某1、任某1、吴某1、王某2、邹某1、陈某、赵某1、熊某共计252.0656万元后，伙同杜国胜或者指使杜国胜找到朱某2通过POS机进行刷卡套现，给朱某211%-13%利润、给杜国胜10万元好处费后，其余用于购买别墅、沃尔沃牌越野车等等，其余挥霍一空。案发后，吴某3和退出了被告人杨大路要其身份证购买房子的违法款1万元。 认定前述事实的综合证据有： 1.证人朱某2的证言证实，其没有得诈骗他人，其只是得帮助“割猪”的人套现并收取高额点数，收取13个点左右，也就是13%这样。“割猪”就是以“民族资产解冻”的方式对他人实施诈骗的行为，从2018年5月份初到现在，其一共套现了1500万元左右的现金。其应该算是中间人的角色，去套现的时候其都没有直接出面，当有人要套现的时候就打电话给其，确定地方之后其就叫吴某2和蒙某去到指定的地方拿银行卡，他们拿到银行卡以后其就叫他们拿银行卡到另一个指定的地方给唐某2或者是唐某1，其也是打电话给唐某2或者是唐某1事先确定地方的。唐某2或者是唐某1拿到银行卡以后是怎么操作的其就不清楚了，其是承诺给唐某25个点、唐某16个点这样，也就是5%和6%。唐某2或者是唐某1套现得钱以后，他们把现金交给吴某2和蒙某，然后吴某2和蒙某就按照其的电话指示拿现金到指定的地方给帮套现的人。其操作的流程一般都是这样，但是有时候套现大额的钱，其不放心就跟吴某2和蒙某一起去，在比较远的地方看他们交易，也没有直接出面。单次最大金额有200多万，是杨大路的，是在2019年一月初那段时间套现的。在2018年间，杨大路有钱进账了之后，就微信联系其，约定刷卡好给其刷卡套现的手续费是12%或者13%，成功刷卡套现之后，吴某2和蒙某将刷回来的钱交给其，扣除手续费后在将剩下的钱和银行卡拿给杨大路。都是到约定竹洲大桥底、百色城市花园附近、六塘附近、汽车城等偏僻的路段，还有一次是在2018年8月份的时候，杨大路是头天拿银行卡给其刷了，但当天没有刷出钱他先回去了，第二天才叫一个男子来拿钱，这次其是在下塘高速出口的饭店将杨大路刷的大约30万元钱和银行卡交给那个男子。2019年1月份的时候，杨大路拿了一张农业银行卡给其帮刷卡套现，后来他说这张卡进的钱比较多，刷了一次后，他说这张银行卡会进大钱，为在进钱后及时的把钱刷出来，就把银行卡拿给其先保管，其得到银行卡后是将卡拿给蒙某保管的，但是卡号和户名其记不得了，蒙某可能有印象。其帮杨大路刷卡套现大概是200多万，是在2019年1月，是之前他给其保管的那张农业银行卡，也是找唐某2和唐某1刷的，刷卡套现后杨大路是开他一辆桂A牌的沃尔沃汽车来拿钱，一次是在竹洲桥底他自己一个人来，一次是在城市花园的路边，当时有一个男子和他一起来的，当时其也没有注意是哪个人。 2.证人蒙某的证言证实，朱某2帮他人套现金，他接银行卡后叫其帮拿银行卡或者其他人联系他后拿银行卡给其，然后到指定地点交给他事先约好的人帮套出现金交给他，然后他给其好处费。2018年7月份其在田林县跑物流失业后，就下百色联系朱某2，看有什么工作可做。在百色一个月这样，朱某2见其找不到什么工作，就说有事做，叫其听他讲就得了。其答应后的一天差不多天黑，他就递一张银行卡给其，当时银行卡用一个黑色塑料袋装着，并叫一台面包车送其，交代面包车司机送其到什么地方，且交代对方其乘坐的面包车车牌号，其到后有一个人就过来接我的银行卡，其和面包车司机在那里等。等多久不记得了，那个人就用黑塑料口袋装了半袋的钱给其，其就乘那台面包车回来拿钱给朱某2，具体有多少钱其不清楚。之前租面包车送其到他指定的地点三次，后面包车坏了有人联系他叫他帮套现，他就问其在哪里，叫那些人拿卡给其，于是他就叫吴某宣拿大众车送其到他指定的地点交卡给他们，那些地点其也不懂，得现金后都是交给朱某2，但每次套得多少钱其不清楚。 3.证人唐某1的证言证实：2018年1月，准备过年那段时间，其跟朱某2喝酒的时候，大家聊到没有钱过年。那时朱某2说他有朋友有钱在银行卡里面不方便去银行取，需要人去把银行卡里面的钱刷出来。那时其也在手机上看到有凌某人“割猪”诈骗挨抓的新闻，但当时其认为做一下不会被抓到，报着侥幸的心理，也决定去帮人刷卡套现。朱某2说什么时候有人来找他帮刷卡套现的时他在电话联系其，后来朱某2就打电话给其说有人找他来刷卡套现了，商量给其刷卡套现金额6%的手续费，叫其自己找人帮刷卡套现。后来就约定好地点，叫其在约定的地点等他，他叫人帮拿银行卡来给其，其就马上联系帮刷卡套现的黄某给他5%的手续费叫他过来帮刷卡套现，过来不久蒙某、吴某2就开摩托车或者坐车来到约定的地点，蒙某将要刷的银行卡交给其，告诉其要刷的金额及银行卡密码，其接过银行卡交给黄某，黄某就现场用POS机把银行卡里刷出来后，将所刷的现金用黑色塑料袋装好当场交给其，其又把现金交给蒙某，后蒙某和吴某2就开车拿现金回去给朱某2，朱某2清点之后再把所刷的6%的手续费以现金拿给其。其再把之前和黄某约定好手续费（有时是4%、有时是5%）拿给他，每次刷卡套现的过程基本上都是这样的。这些钱是诈骗得来的钱，如果是正当来的可以去银行自己去取钱，何必给其去找人帮刷卡套现来赚取手续费。 4.证人吴某2的证言证实，其是与朱某2、蒙某、老唐、四眼帮那些割猪即诈骗的人把诈骗所得的钱刷卡套现出来。其有时是负责开车接送蒙某去接银行卡，拿给四眼刷钱出来，后将钱送去给给卡的人。有时蒙某不在就是其去拿卡去给四眼刷现金，扣除手续费后，剩下的钱才给拿卡来的人，共有20－30次这样，其共得10万元左右。 5.证人唐某2的证言证实，其得通过POS机帮朱某2、唐某1刷过钱，共有300多万元这样，共获利12万元左右。 6.证人吴某3和的证言证实，2019年春节前的一天下午，其叔吴某4叫其到一间大排档吃饭，还有一个男的也在，其叔介绍说那个男的姓杨是他同学。杨姓男子说要全款买一套房子放在其名下，其答应他的要求。过了几天杨姓男子叫其出去喝茶，喝茶时给其签了一份协议书，协议的内容大概意思是用其名字去买房，过几年再转到他名下。其签字按手印后，杨姓男子给了其1万元。 7.证人吴某4的证言证实，2018年下半年8、9月份，杨大路电话联系其晚上去吃饭，其叫上其侄子吴某3和一起去。吃饭时，杨大路提到要用其身份证信息去购房，其没有答应，其侄子答应了。过了一个月这样，杨大路约其与其侄子到南宁大沙田一间咖啡店吃点心，期间杨大路把准备好的一份《购房协议书》给其侄子签，并要求其侄子过后把身份证发给他。第二天，其侄子和其说杨大路给了他1万元作为报酬。 8.证人杜某的证言证实，在2018年9月、10月间，其堂哥杜国胜介绍他朋友杨大路，到其开的鑫宏二手车有限公司购买了一辆二手的棕色沃尔沃越野车。该车辆是其到南宁白沙大道南国花园一家抵押公司，以14万元的价格买回来的抵押车。其和杨大路说这是一辆抵押车，不能过户，但是可以正常年检和交付保险。后来其17万元价格将车辆卖给杨大路，当时他先开了12万元现金给其，过了几天才把5万元通过微信转账给其。杨大路把钱交清后，就与他签订了一份购车协议，并把沃尔沃车辆的抵押合同也一并给他。 9.被告人杨大路的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经被告人杨大路辨认、确认朱某2就是帮其刷卡套现的“老朱”。 10.朱某2的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经证人朱某2辨认、确认被告人杨大路就是找其刷卡套现的人，被告人杜国胜就是帮杨大路来拿钱的人。 11.吴某3和的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，经证吴某3和开辨认、确认被告人杨大路就是要其身份证购买房子的人。 12.搜查证、搜查笔录、搜查过程视频、扣押决定书、扣押清单、业务凭证、扣押照片、指认照片、转账支票存根、扣押款专用票据、调取证据通知书、查询结果单证实，凌某县公安机关依法搜查并扣押到：被告人杜国胜持有的：尾号为1797的广西农村信用社卡一张余额为43429.22元、尾号为9671的中国农业银行卡一张余额为0、尾号为9927的中国邮政储蓄银行卡一张余额为43.12元、收条、借条各一张、沃尔沃轿车质押材料、型号A1700白色苹果手机一部、OPPO黑色手机一部、EBOHR牌（编号002551163）棕色皮质表带手表一只、人民币10000元、车牌号为桂Ｌ×××××大众牌黑色辉昂轿车一辆及该车辆行驶证、保险卡、车辆钥匙；被告人杨大路持有的：尾数为1971的广发银行卡一张余额为负数、尾数为2020的东莞农村商业银行卡一张余额为87.35元、尾数为1731的中国工商银行卡一张余额为2.42、尾数为3198的广西农村信用社银行卡一张53637.43元、尾数为8970的中国农业银行卡一张余额为5854元、SCUD牌8GB的内存卡一张、型号LND-AL30黑色华为手机一部、型号FindX波尔多红色手机一部、EBOHR牌（编号003246921）金色手表一只、人民币17600元、车牌号为粤ss9v68丰田牌白色轿车一辆及该车辆钥匙、车牌号为桂Ａ×××××沃尔沃牌棕色越野车一辆及其车辆行驶证、钥匙。以上扣押的财物，已依法移交给田林县公安局。 13.扣押决定书及现金缴款单、财物收据证实，田林县公安机关依法扣押到杨大路给予吴某3和的好处费1万元。 14.商品房购买合同书、收据及协助查封通知书证实，杨大路使用犯罪所得的赃款购买位于田阳县田州镇那塘村的明月湾11栋3号的别墅，已经田林县公安机关查封。 15.前科查询证明证实，杨大路、杜国胜无犯罪前科。 16.户籍证明证实，被告人杨大路、杜国胜犯罪时已达刑事责任年龄。 17.到案经过证实，2019年2月7日，被告人杨大路、杜国胜在凌某国际大酒店被公安机关抓获。 18.被告人杨大路供述，其是在一个赌场上认识“老朱”的，刚开始时是其联系他，约定好给他刷卡套现金额13%的手续费。其自己拿胡某红银行卡到约定地点给他，他拿银行卡去刷卡套现，具体他是找哪个帮刷卡套现其不知道，最多过几个钟头他就把钱拿来给其了。后来找他刷卡套现了几次，其就把胡某红银行卡放在他那里，每次钱到账后其都跟“老朱”说有钱进账了，叫他帮其刷出来。有时钱进得少的话，刷出来的钱也放在他那里，得钱多了之后其才自己或者叫杜国胜一个人，或者其和杜国胜两个人一起去百色找“老朱”把钱拿回来。第一次是2018年3月至4月份这段时间，其叫杜国胜跟其一起去到百色火车站进账（指刷卡套现，下同）。当时其就在微信上联系了“老朱”叫他帮其套现，当天中午我们去到百色火车站见到“老朱”后，其就把卡拿给“老朱”。“老朱”拿卡去了两个小时左右，就打电话给其说已经刷得了。“老朱”叫其去到火车站旁的福源大酒店旁交接，当时“老朱”拿了二十三万现金给其，然后其就跟杜国胜回凌某了。在回来的路上，其给了杜国胜5000元。第二次是2018年8月份的一天早上，其叫杜国胜和其去百色进点账（指刷卡套现）。之后我们就开车去百色，10点左右我们去到百色社保大厦那里，然后其拿卡给“老朱”帮刷，我们在那里等，过了3个小时左右，“老朱”刷了15到16万左右的现金拿给其。那次以后其的银行卡就直接放在“老朱”那里了，然后我们就开着车回凌某。回到凌某之后，其给杜国胜2万元作为帮其开车跟着其跑的辛苦费。第三次是2018年11月份的一天晚上，其叫杜国胜开车和其去进点账（指刷卡套现），我们晚上7点钟这样从凌某县出发，大约晚上9点钟这样去到百色市区江滨路见到“老朱”，“老朱”拿了三十三万现金给其，因为之前其卡已经放在“老朱”那里，其之前就已经叫他帮刷卡套现好了。在回凌某的路上，其给杜国胜3万元作为辛苦费。第四次是2018年12月份的一天早上，其叫杜国胜去百色帮其进点数（指要钱），其把“老朱”的电话号码给杜国胜，后来杜国胜回到凌某后把三十万现金交给其，其给了杜国胜5000元作为辛苦费。第五次是2018年12月份的一天晚上，其在逻楼打电话给杜国胜叫他第二天早点去百色帮其进点账（指刷卡提现），当时其已经联系好“老朱”帮其提现好了，直接叫杜国胜去百色帮其拿，后来杜国胜回到凌某县拿了四十四万元现金给其。那次是杜国胜自己去百色帮其提现的，其给了杜国胜4万元的辛苦费。其诈骗得的钱，花了15万元购买了一辆沃尔沃越野车，车牌尾数是191Q，车是谁的具体名字记不得了，车辆没过户；花了110万元在田阳古城购买了一栋别墅，其使用的是吴某3和的名字购房，购房合同已被其烧掉了；花了50万元左右在凌某县国际大酒店三楼与别人合伙开了一家“路源阁沐浴中心”。其他的钱，被其赌掉或花掉了。2018年，过年前其把诈骗使用的银行卡、手机、电话卡等作案工具扔掉了。 19.公安机关经核查，无法查实被告人杨大路与他人合伙经营“路源阁沐浴中心”的事实。 20.被告人杜国胜供述，其和杨大路从小都认识。2018年6月份的一天，其去逻楼找杨大路玩，看到杨大路在赌博，他说输了4万元。其与杨大路开车在回他家的路上，杨大路说：“现在生活搞不下去，没什么钱，怕要去割猪（民族资产解冻诈骗）”。杨大路还叫其跟他一起搞“割猪”（民族资产解冻诈骗），其就说其弟杜国波因为搞“割猪”被判刑10年6个月，其不想做。其是从2018年3月开始至10月份这段时间去帮杨大路拿钱的，有时是其帮他开车和他一起去，有两次是其自己开车去。第一次是在2018年3月底，杨大路到锦江酒店找到其，喊其和他去百色玩，当时其就和他一起去了。其开着杨大路的白色丰田轿车，他叫其开车到百色市火车站福源大酒店旁，后跟其说他有点事，叫其自己去玩，他自己开车走了。过了一个钟头这样，他打电话给其叫其过去找他开车回凌某，在车上他说今天进了点账，拿了5000元给其，其就知道他是搞割猪诈骗得钱的，今天来刷卡套现了，因为其之前听见过他打电话实施诈骗过。后来我们就回凌某了，这次得多少钱其不清楚。第二次是在2018年4月份的一天，也是杨大路打电话叫其和他去百色进点账，其就知道他又诈骗得钱了，这次也是开他白色的丰田轿车去到火车站附近其下车，给他自己开车去刷钱。这次他去刷了十几万，具体数额其也记不得了，过来一个多钟头这样，他就开车回来，在车上给了其5000元作为开车的辛苦费。第三次是在2018年5月份的一天，也是杨大路打电话叫其和他去百色进点账，其就知道他又诈骗得钱了，这次也是其开他白色的丰田轿车去到百色真龙大酒店附近其下车，给他自己开车去刷钱。过了几个钟头这样，他就开车回来，在车上他说是去刷了30多万元，给了其3万元作为开车的辛苦费。第四次是在2018年8月至10月这段时间，杨大路打电话给其说，他进账了50万元，刷卡的手续费是12%，扣除手续费大概还有44万左右，他没有空，接钱的银行卡是给刷卡套现的那个人帮拿的，并给了其一个电话号码，说是帮他刷卡套现的人，叫老朱，叫其去百色找老朱帮他拿钱。后来其就背了一个黑色的双肩包自己坐车到百色，到百色后其打电话给老朱说来帮杨大路拿钱的，老朱叫其在真龙大酒店后面的路边等。等了一下老朱开了一部棕色大众牌的轿车来到约定的地方，给了其一个黑色的塑料袋，其看了一下里面都是一百元的现金，其也没有清点是多少钱，就塞到其带来的黑色背包。后来其打的士回凌某，那时杨大路已经在锦江大酒店开了一间房，其记得是505号房，他在里面等其。其把拿回来的现金交给他，他给其四万元的辛苦费。第五次也是在2018年8月至10月这段时间，杨大路打电话给其说他又有钱进账了，大概是30万这样，叫其开车去百色社保大厦找老朱帮他拿钱。当时杨大路已经把他白色丰田轿车给其使用了，但其当时没有驾驶证不敢进市区，后来杨大路就跟老朱联系叫其到高速路下塘出口旁的饭馆附近交接。当天中午其开车到下塘出口的饭店等了一个钟头左右，老朱才开那部棕色大众轿车来到，找到其将一个装衣服的购物袋交给其，其接过一看里面是用黑色塑料袋装起的现金，交接完后其就自己开车回凌某。过了一天，杨大路才来凌某国际大酒店的路源阁找其要这笔钱，这次他给其2万元的辛苦费。杨大路的这些钱都是以“割猪”也就是“民族资产解冻”的名义诈骗得来的，杨大路平时打电话实施诈骗的时候，其也在旁边。其听见杨大路打了三次电话，第一次是在2018年3月份的一天，其和杨大路在凌某县技校旁，他打的电话。第二次是2018年7月份的一天，其和杨大路在逻楼歌顶村与凤山县中亭乡交界的地方，他打的电话。第三次2018年9月份的一天，其和杨大路从逻楼回凌某的路上，杨大路打的电话。2018年7月份，吴先戬找到其要在壮志凌某国际大酒店合伙搞个洗浴中心，因资金不足其就找杨大路来一起做，杨大路投资了42万元，分三次拿钱给其，都是现金。过年前就分红了，其分得7500元，杨大路得2.6万元。其知道杨大路有两部车，一部丰田，价值12万这样；一部是沃尔沃，是在2018年9月份以15万元购买的抵押车。其名下有一辆大众牌辉昂轿车，是在2019年1月底购买的，价值31.9万元，首付15万元，其中4万跟杨大路借，另外16.9万元办的是3年的分期款。 以上证据经过法庭举证、质证，证据之间相符并能相互印证，提取合法，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人杨大路以非法占有为目的，冒充国家工作人员，虚构事实，以民族资产解冻回来要发放给民族大业有功人士的方法，通过电信网络骗取他人财物252.0656万元，数额特别巨大，被告人杜国胜明知被告人杨大路实施电信网络诈骗，还帮助驾车一起去刷卡套现或者根据被告人杨大路安排去取现，被告人杨大路、杜国胜的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨大路起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杜国胜起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 案发后被告人杨大路能自愿认罪,依法可以从轻处罚，但被告人杨大路对老年人实施诈骗，且多次实施诈骗，本院决定对被告人杨大路从重处罚。被告人杨大路的辩护人提出本案没有证据证明被告人杨大路对熊某实施诈骗，经查，被告人诈骗被害人熊某共计9.3316万元的事实，有被告人杨大路作案时使用的胡某红银行卡交易明细清单、熊某转款的银行卡交易明细清单，以及被告人杨大路的认罪供述等这些证据相互印证，足以证实。因此，被告人杨大路辩护人的辩解意见与本案事实不符，本院不予采纳。被告人杨大路的辩护人又称被告人杨大路诈骗的并不是不特定的多数人，而是针对特定的被害人实施诈骗，该意见与本案的事实相符，本院予以采纳。 被告人杜国胜到案后对指控的罪名有异议，但并未否认自己犯罪，这不影响其认罪的事实，依法可以从轻处罚，且被告人杜国胜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，本院决定对被告人杜国胜减轻处罚。 被告人杜国胜及其辩护人提出被告人杜国胜并不知道也未参与被告人杨大路实施电信网络诈骗，只是帮助被告人杨大路取回现金并不知道诈骗所得数额，不是诈骗共犯。经查，被告人杨大路诈骗使用的均是胡小红尾号为7983的中国银行卡，该银行卡的发卡日期是2018年3月13日，销卡日期是2018年12月6日，根据被告人杨大路及杜国胜的供述，被告人杜国胜同被告人杨大路驾车或单独驾车去取回通过电信网络诈骗所得现金的时间段，基本和胡某红银行卡的发卡时间及销卡时间一致，且被告人杜国胜自己供述听到被告人杨大路打电话实施电信网络诈骗，并知道所取的现金是被告人杨大路通过实施电信网络诈骗所得，仍帮助去取现金，被告人杜国胜的行为应以共同犯罪论处。因此，被告人杜国胜及辩护人的意见与本案事实不符本院不予采纳。 案发后，被告人杨大路、杜国胜均未退出所得赃款，故被告人杨大路、杜国胜被扣押的银行存款、现金、车辆及不动产等物品应拍卖变现后，依实际执行标的用于退赃及缴纳罚金刑的执行，多出部分依法退回，不足则予以继续追缴。 综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一的规定，判决如下： 一、被告人杨大路犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金35万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月7日起至2029年8月6日止。) 二、被告人杜国胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金20万元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月7日起至2022年8月6日止。) 三、被告人杜国胜使用的型号A1700白色苹果手机一部、OPPO黑色手机一部，被告人杨大路使用的SCUD牌8GB的内存卡一张、型号LND-AL30黑色华为手机一部、型号FindX波尔多红色手机一部，予以没收。 四、吴志和退出被告人杨大路给予的违法款1万元，予以没收，上缴国库。 五、依法继续追缴被告人杨大路、杜国胜违法所得赃款251.0656万元及其孳息，上缴国库。以扣押在案的被告人杨大路、杜国胜财物扣抵，并依实际执行情况处理财物，详细清单附后。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵国秀 人民陪审员  黄 剑 人民陪审员  许云燕 二〇一九年十月十一日 书 记 员  覃重仁 附： 被告人杨大路、杜国胜被查封、扣押、冻结的财产清单 序号 财产类型 数量、金额 备注 被告人杨大路尾数为8970中国农业银行卡内存款 5854元 已冻结 被告人杨大路尾数为3198的广西农村信用社银行卡内存款 53637.43元 已冻结 被告人杨大路持有的人民币 17600元 暂扣于田林县公安局 被告人杨大路EBOHR牌（编号003246921）金色手表 1只 随案移送 被告人杨大路车牌号为粤ss9v68丰田牌白色轿车 1辆 暂扣于田林县公安局 被告人杨大路车牌号为桂Ａ×××××沃尔沃牌棕色越野车 1辆 暂扣于田林县公安局 被告人杨大路田阳县田州镇那塘村明月湾11栋3号别墅 1栋 已查封 被告人杜国胜尾数为1971的广发银行卡内存款 43429.22元 已冻结 被告人杜国胜持有的人民币 10000元 暂扣于田林县公安局 被告人杜国胜EBOHR牌（编号002551163）棕色皮质表带手表 1只 随案移送 被告人杜国胜车牌号为桂Ｌ×××××大众牌黑色辉昂轿车 1辆 暂扣于田林县公安局 银行卡 8张 随案移送