北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0117刑初95号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人陶禹，男，1985年10月14日出生于北京市，汉族，中专文化，无业，住北京市平谷区；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人王冬生，北京市时雨律师事务所律师。被告人毛婷婷，女，1986年2月9日出生于北京市，汉族，大学文化，无业，住北京市平谷区；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人李朝柱，北京稳正律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检公诉刑诉[2019]91号起诉书指控被告人陶禹、毛婷婷犯诈骗罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员黄魁出庭支持公诉，被告人陶禹及其辩护人王冬生、被告人毛婷婷及其辩护人李朝柱到庭参加诉讼。本案在审理过程中，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：1.2015年10月至2018年8月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做水果生意需要资金周转为由，骗取被害人王某1人民币共计140万余元，后二人将上述钱款挥霍；2.2015年10月至2018年1月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做水果生意需要资金周转为由，骗取被害人饶某、王某2人民币共计338万余元，后二人将上述钱款挥霍；3.2016年10月至2018年6月期间，被告人陶禹伪造某的房本，后伙同被告人毛婷婷以做生意需要资金周转为由，并用伪造的房本作为抵押，骗取被害人刘某1人民币共计31万余元，后二人将上述钱款挥霍；4.2017年7月至2018年7月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做水果生意及开店需要资金周转为由，骗取被害人杜某人民币共计21万余元，后二人将上述钱款挥霍；5.2018年1月至7月期间，被告人陶禹、毛婷婷虚构以开店需要资金为由，骗取被害人邢某人民币共计23万余元，后二人将上述钱款挥霍；6.2018年3月至6月期间，被告人陶禹、毛婷婷虚构以开店需要资金为由，骗取被害人张某人民币共计104万余元，后二人将上述钱款挥霍。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陶禹、毛婷婷的行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，提请本院依法惩处。被告人陶禹、毛婷婷在庭审时对公诉机关指控二人涉嫌的主要犯罪事实及罪名均未提出异议，但辩称公诉机关指控的数额有误，其二人已经先后通过微信、支付宝或者现金偿还过被害人部分钱款。被告人陶禹辩护人的辩护意见为：1.被告人陶禹主观上不存在非法占有的目的，也没有实施捏造事实、隐瞒真相的方法，被害人出借的款项系自愿交付，陶禹与被害人之间存在的是普通的民间借贷法律关系，公诉机关指控陶禹构成诈骗罪的证据并不确实充分；2.被告人陶禹在公安机关所作的讯问笔录，不是其真实意思的表示，完全是为了保护毛婷婷，不应作为认定被告人陶禹有罪的证据。综上，应宣告被告人陶禹无罪。被告人毛婷婷辩护人的辩护意见为：1.公诉机关指控被告人毛婷婷诈骗的数额不清；2.被告人毛婷婷与邢某和饶某、王某2是民间借贷关系；3.被告人毛婷婷到案后能够如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节。综上，建议对被告人毛婷婷从轻处罚。经审理查明：1.2015年10月至2018年8月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做水果生意需要资金周转为由，先后骗取被害人王某1人民币共计1407972元，后二人将上述钱款挥霍。2.2015年10月至2018年1月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做水果生意需要资金周转为由，先后骗取被害人饶某、王某2人民币共计3386419.01元，后二人将上述钱款挥霍。3.2016年10月至2018年6月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做生意需要资金周转为由，并用伪造的某房本作为抵押，骗取被害人刘某1人民币共计311500元，后二人将上述钱款挥霍。4.2017年7月至2018年7月期间，被告人陶禹、毛婷婷以做水果生意及开店需要资金周转为由，骗取被害人杜某人民币共计214102元，后二人将上述钱款挥霍。5.2018年1月至7月期间，被告人陶禹、毛婷婷虚构以开店需要资金为由，骗取被害人邢某人民币共计232039元，后二人将上述钱款挥霍。6.2018年3月至6月期间，被告人陶禹、毛婷婷虚构以开店需要资金为由，先后骗取被害人张某人民币共计1046403元，后二人将上述钱款挥霍。2018年11月8日，被告人陶禹被公安机关抓获；2018年11月9日，被告人毛婷婷被公安机关抓获。在被羁押期间，被告人陶禹、毛婷婷分别主动交代了公安机关尚未掌握的部分犯罪事实。上述事实，被告人陶禹、毛婷婷在开庭审理过程中均无异议，且有被害人王某1、饶某、王某2、刘某1、杜某、邢某、张某的陈述，证人江某、刘某2、毛某等人的证言，借款协议、还款协议、补充协议、借条、收条、银行账户交易明细、微信聊天记录、房屋买卖协议、房屋所有证，公安机关出具的受案登记表、案件来源、到案经过、出入境记录查询结果及户籍证明等证据证明，足以认定。本院认为：被告人陶禹、毛婷婷以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人陶禹、毛婷婷犯有诈骗罪的事实清楚，提供的证据确实充分，罪名成立。被告人陶禹、毛婷婷以非法占有为目的骗取他人财物的事实，有被害人的陈述、证人证言及被告人陶禹、毛婷婷的供述及银行卡交易明细、微信、支付宝转账记录、借款协议、补充协议等证据证明，足以认定，故辩护人认为被告人陶禹、毛婷婷的行为系民间借贷，不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，与法律相悖，本院不予采纳。另，公安机关在侦查阶段已经调取了被告人陶禹、毛婷婷的微信、支付宝等转账记录，公诉机关已将二人支付给被害人的款项从指控的数额中予以扣除，故被告人陶禹、毛婷婷及辩护人认为公诉机关指控的犯罪数额不清的辩护意见，本院均不予采纳；关于被告人陶禹、毛婷婷称曾用现金偿还过被害人款项的辩解，无相关证据予以证明，本院不予采信。鉴于被告人陶禹、毛婷婷到案后能够如实供述公安机关尚未掌握的部分犯罪事实，具有坦白情节，且当庭自愿认罪，故均可依法从轻处罚；被告人毛婷婷辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院》第四条之规定，判决如下：一、被告人陶禹犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2032年11月7日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人毛婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2031年11月8日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人陶禹、毛婷婷诈骗所得共计人民币六百五十九万八千四百三十五元零一角，继续予以追缴，分别发还被害人（退赔清单附后；均限判决生效后30日内交纳）。四、在案扣押的房屋所有证，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙国立人民陪审员  李国庆人民陪审员  王爱民二〇一九年十月十二日书 记 员  许博威