河北省永清县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1023刑初188号公诉机关廊坊市永清县人民检察院。被告人郭世明，别名郭威，男、1980年6月4日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县。2018年12月21日，因涉嫌诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，2019年1月25日经永清县人民检察院批准被逮捕。现羁押于永清县看守所。辩护人潘文博，河北廊飞律师事务所律师。被告人华现刚，男，1981年5月19日出生，汉族，户籍所在地河北省邯郸市魏县。2018年12月21日，因涉嫌诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，2019年1月25日经永清县人民检察院批准被逮捕。现羁押于永清县看守所。被告人冯海锋，男，1983年9月12日出生，汉族、户籍所在地河北省邯郸市临漳县。2018年12月21日，因涉嫌诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，2019年1月25日经永清县人民检察院批准被逮捕。现羁押于永清县看守所。辩护人张燕海，北京尚睦律师事务所律师。被告人刘启军，男，1987年5月4日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县。2018年12月21日，因涉嫌诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，2019年1月25日经永清县人民检察院批准被逮捕。现羁押于永清县看守所。辩护人赵文华，河北益昌律师事务所律师。被告人杨莉，女，1989年3月29日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县。2018年12月21日，因涉嫌诈骗罪被永清县公安局刑事拘留，2019年1月26日经永清县人民检察院批准被逮捕。现羁押于廊坊市看守所。辩护人洪浩，河北益昌律师事务所律师。廊坊市永清县人民检察院以永清县院未检刑诉（2019）9号起诉书指控被告人郭世明、华现刚、刘启军、冯海锋、杨莉犯诈骗罪，于2019年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市永清县人民检察院指派检察人员石广花、于晓琳出庭支持公诉，被告人郭世明及辩护人潘文博、被告人华现刚、被告人刘启军及辩护人赵文华、被告人冯海锋及辩护人张燕海、被告人杨莉及辩护人洪浩到庭参加了诉讼。现已审理终结。廊坊市永清县人民检察院指控，一、2018年11月至2018年12月，被告人郭世明组织冯某等人在永清县永清镇北辛溜村中心饭店租用场地开宣传会，冒充江苏南通君恩纺织科技有限公司的销售人员，宣传会上采取播放预先准备的销售视频、展示销售商品、发放小礼品、抽奖，参会人员可以以10元钱购买预定卡，次日凭卡抽奖，中奖者先缴纳现金获得商品、后退回所缴纳现金给购买者的形式，骗取中老年人信任后，在宣传会最后一天骗取中老年参会者购买床上用品后匆忙逃离现场，诈骗金额为30070余元。二、2018年11月至2018年12月，被告人郭世明组织姜某（在逃）等人在永清县里澜城镇义顺德饭庄租用场地开宣传会，冒充江苏南通君恩纺织科技有限公司的销售人员，宣传会上采取播放预先准备的销售视频、展示销售商品、发放小礼品、抽奖，参会人员可以以10元钱购买预定卡，次日凭卡抽奖，中奖者先缴纳现金获得商品、后退回所缴纳现金给购买者的形式，骗取中老年人信任后，在宣传会最后一天骗取中老年参会者购买床上用品后匆忙逃离现场，诈骗金额为38480余元。三、2018年11月至2018年12月，被告人郭世明组织庄某（在逃）等人在永清县别古庄镇金沙江畔饭店租用场地开宣传会，冒充江苏南通君恩纺织科技有限公司的销售人员，宣传会上采取播放预先准备的销售视频、展示销售商品、发放小礼品、抽奖，参会人员可以以10元钱购买预定卡，次日凭卡抽奖，中奖者先缴纳现金获得商品、后退回所缴纳现金给购买者的形式，骗取中老年人信任后，在宣传会最后一天骗取中老年参会者购买床上用品后匆忙逃离现场，诈骗金额为25130余元。四、2018年11月至2018年12月，被告人郭世明组织华现刚等人在永清县刘街乡王街村租用场地开宣传会，冒充江苏南通君恩纺织科技有限公司的销售人员，宣传会上采取播放预先准备的销售视频、展示销售商品、发放小礼品、抽奖，参会人员可以以10元钱购买预定卡，次日凭卡抽奖，中奖者先缴纳现金获得商品、后退回所缴纳现金给购买者的形式，骗取中老年人信任后，在宣传会最后一天骗取中老年参会者购买床上用品后负忙逃离现场，诈骗金额为39041余元。五、2018年11月至2018年12月，被告人郭世明组织刘启军、杨莉等人在永清县永清镇大辛阁村旭缘冷库租用场地开宣传会，冒充江苏南通君恩纺织科技有限公司的销售人员，宣传会上买取播放预先准备的销售视频、展示销售商品、发放小礼品、抽奖，参会人员可以以10元钱购买预定卡，次日凭卡抽奖，中奖者先缴纳现金获得商品、后退回所缴纳现金给购买者的形式，骗取中老年人信任后，在宣传会最后一天骗取中老年参会者购买床上用品后匆忙逃离现场，诈骗金额为12440余元。公诉机关认为，被告人郭世明以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；刘启军、冯海锋、华现刚、杨莉以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭世明辩称，对指控的诈骗罪无异议。他没有指挥其余被告人现场销售，也不负责发工资，他只是负责供货，各组销售挣不挣钱和他没有关系。辩护人潘文博提出辩护意见，被告人郭世明从孙某2处进货并取得视频资料，将货物加价后和视频一起卖与其他被告人和在逃人员姜某、庄某。其他被告人及姜某、庄某各自组织人员进行推销活动，负责各自开销，被告人郭世明并不参与，只是挣取货物差价，其行为是一种帮助行为而不是组织行为。本案诈骗数额并不确定，涉案床上用品具有一定价值，为郭世明购买所得，其支付了相应的对价，该对价不应计算在诈骗金额之内。涉案床上用品既为商品，从买到卖加价多少难以确定，诈骗数额不应是整个卖价，而是进价与销价之间合理利润之外的数额。被害人认为被骗也只是价格高或者质量不好。综上，被告人郭世明起辅助作用系从犯，赃款已经退赔并得到被害人谅解，被告人认罪认罚等情节，考虑诈骗金额难以确定的情形，请求对被告人郭世明判处缓刑或者免除处罚。被告人华现刚公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩称他负责的这一组第一天郭世明去现场把事情安排好后就走了，他负责放视频、做活动，最后一天是郭世明派人去现场把钱收走了，他并没有拿到钱。被告人刘启军辩称，对指控的诈骗罪无异议。他并不知道货物质量有问题，也没承诺过退钱，买他们床上用品的人都是自愿的。辩护人赵文华提出的辩护意见，对诈骗罪罪名不持异议，被告人刘启军存在主观恶性小、如实供述、认罪态度好、无前科劣迹等从轻情节，请求从轻处罚。被告人冯海锋辩称，对指控的诈骗罪无异议。做活动期间，他负责展示介绍产品、播放视频，他没有收过钱，郭某负责收钱，钱给了郭世明一部分，其余的郭某拿着，买他们床上用品的人都是自愿的。辩护人张燕海提出的辩护意见，对公诉机关指控的诈骗罪不持异议，对指控的诈骗金额30070元有异议。本案中被告人所售物品本身具有价值，应当进行评估鉴定，扣除其价值才是非法所得的诈骗数额。被告人冯某系从犯、当庭认罪悔罪、积极退赃并获得被害人谅解，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人杨莉辩称，对指控的诈骗罪无异议。她和她丈夫刘启军一起跟着郭世明卖被子，她只负责干活，刘启军给她发工资。辩护人洪浩提出的辩护意见，对诈骗罪的罪名没有异议，被告人杨莉系从犯、认罪悔罪、初犯无前科劣迹，请求从轻处罚。经审理查明，被告人郭世明联系被告人华现刚、冯某、刘启军及姜某（另案处理）、庄某(在逃）等人到永清县“销售”床上用品。被告人郭世明负责从孙某2处购进外包装印有江苏南通君恩纺织品科技有限公司的花香助眠被、蚕丝被、云毯、薰衣草养生枕、凉席、四件套等床上用品，并附有销售视频，郭世明将床品加价后出售给华现刚、冯某、刘启军、姜某、庄某五人，并告知五人按照销售视频演示的步骤进行“销售”。华现刚、冯某、刘启军、姜某、庄某负责招募人员、租赁场地，各带一组到永清县辖乡村以江苏南通君恩纺织品科技有限公司新品发布会的名义进行推销活动。各组分别从郭世明处进货，按照视频中的定价及方法进行“销售”，每组开销各自负担，收取的货款付清郭世明进货款后，由华现刚、冯某、刘启军、姜某、庄某自行支配。整个活动流程分六天进行，首先租用一大型封闭场地作会场，并到村里发宣传单，内容是厂家促销、感恩回馈，有礼品赠送，吸引老百姓到场。会场播放江苏南通君恩纺织品科技有限公司新品发布会视频，由一个自称是江苏南通君恩纺织品科技有限公司的市场营销总监方小红介绍称，公司拿出3000万元的广告资金在全国推广产品，这3000万元广告资金将以该公司产品的形式赠送给现场观众，需要先购买，再返还购物款。第一天、第二天主要是介绍公司产品，免费发放鸡蛋、面条等物品，吸引更多的人来参会。第三天至第五天，视频开始介绍床品，发放预订卡，有预订卡并带钱的观众可以参加抽奖购买床品，然后当场退还购物款。以这种形式反复强化，使现场观众陷入所有购物款都会退还的错误认识。第六天视频介绍1300元一床花香助眠被、600元的四件套、160元凉席等产品，现场观众误认为像前几天一样买完还能退钱，纷纷“购买”，在购买者拿着惊喜卡等待领取赠品的时候，被告人开始撤离。以此种模式，2018年11月至2018年12月期间，被告人冯某等人在永清县永清镇北辛溜村中心饭店诈骗张某1等23名被害人金额共计30070元。被告人华现刚等人在永清县刘街乡王街村诈骗刘某等22名被害人金额共计39041元。被告人刘启军、杨莉等人在永清县永清镇大辛阁村旭缘冷库诈骗黄某等8名被害人金额共计12440元。被告人姜某等人在永清县里澜城镇义顺德饭庄诈骗孙某1等19名被害人金额共计38480元。庄某等人在永清县别古庄镇金沙江畔饭店诈骗李树英等18名被害人金额共计25130元。另查明，被告人郭世明、华现刚、冯某、刘启军、杨莉被抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人郭世明亲属已退赔90名被害人，并获得被害人谅解，被害人已将购买的床品交付公安机关。上述事实，被告人郭世明、华现刚、冯某、刘启军、杨莉在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人郭世明、华现刚、冯某、刘启军、杨莉的供述与辩解；被害人张某1、刘某、黄某、孙某1、李树英等人陈述；证人张某3、郭某、许某、耿某、张某2、孙某2、王某、秦某等人的证言；现场宣传视频光盘；辨认笔录、发立破案情况说明、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭世明、华现刚、冯某、刘启军、杨莉等人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，五被告人的行为构成诈骗罪。被告人华现刚、冯某、刘启军、杨莉诈骗数额较大，被告人郭世明联系华现刚等人并供给货物、提供视频，作为组织者与其余四名被告分别成立共同犯罪，应当对五组诈骗总金额承担刑事责任，诈骗数额巨大，对其辩护人提出被告人郭世明系从犯的辩护意见，本院不予支持。被告人郭世明、冯某辩护人提出犯罪金额应当扣减货物本身的价值，五被告人通过播放视频宣传江苏南通君恩纺织品科技有限公司拿出3000万元的广告资金以赠送产品的形式推广新产品，使被害人产生购物款可以全额退还的错误认识而付款购买，被害人实际损失是购买床品所支付的全部价款，以被害人的实际损失作为犯罪金额更能准确评价五被告人诈骗行为社会危害性的严重程度，对辩护人提出扣减货物本身价值的辩护意见本院不予支持。被告人冯某带领一组实施诈骗行为，辩护人提出其系从犯的意见本院不予支持。被告人杨莉所起作用较轻，量刑时酌情考虑。被告人郭世明、华现刚、冯某、刘启军、杨莉到案后如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。被告人郭世明退赔被害人损失并获得被害人谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭世明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2021年12月20日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人华现刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2020年7月20日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人冯海锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2020年3月20日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人刘启军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2019年11月20日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人杨莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月21日起至2019年11月20日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、供五被告人犯罪所用粉色外壳平板电脑一台、华硕笔记本二台、联想笔记本电脑一台、戴尔笔记本电脑一台、投影仪三台、话筒三个、音箱三个、幕布一个、移动硬盘四个、光盘五张及案涉花香助眠被、蚕丝被、羽绒被、四件套、凉席、枕头、云毯、浴巾予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  李 蓓审 判 员  洪书琴人民陪审员  景光艳二〇一九年十月二十四日书 记 员  周 娜