广东省汕尾市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤1502刑初58号 公诉机关汕尾市城区人民检察院。 被告人王某某，女，1995年9月15日出生于汕尾市海丰县，身份证号码44*******540，汉族，小学文化，户籍地址汕尾市海丰县**镇**村**号，被羁押前住汕尾市区**巷**号。曾因犯容留他人吸毒罪于2014年11月14日被海丰县人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元，2014年12月23日释放。因本案于2018年5月4日被汕尾市公安局城区分局羁押，次日被该局刑事拘留，同年6月7日被该局依法逮捕。现羁押于汕尾市看守所。 辩护人罗玉兴，广东悦舟律师事务所律师。 汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑诉（2019）32号起诉书指控被告人王某某犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2019年2月20日向本院提起公诉，本院于同月25日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕尾市城区人民检察院以汕区检公刑追诉（2019）1号追加起诉决定书于同年4月12日向本院追加起诉，本院又公开开庭审理了本案。期间报请汕尾市中级人民法院延长审理期限3个月。汕尾市城区人民检察院指派检察员吴晓钟出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人罗玉兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 汕尾市城区人民检察院指控： 一、2018年3月份至5月份期间，被告人王某某为蔡某某等人（均另案处理）提供微信号和银行卡（中国工商银行卡号：621***668），以便蔡某某等人在实施毒品犯罪时能够接收和提取犯罪所得的钱款，其微信账号入账共计人民币20.143万元。被告人王某某在帮助接收到蔡某某等人犯罪所得钱款之后，于2018年3月29日至4月28日期间，先后多次伙同蔡某某或由其本人、或由陈某某持上述的银行卡到中国工商银行柜员机提取犯罪所得的钱款，共计人民币14.51万元。其中，2018年4月份至5月2日期间，蔡某某伙同陈某某、黄某某采用微信等作为贩卖毒品的联系工具并以邮寄送货的方式，先后贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）给周某某、郑某某、王某、宋某某等人共6次，重约62.04克，共得款人民币25100元。 二、2018年4月27日20时许、28日20时许、30日20时许、5月1日上午、2日11时许、3日20时许、4日15时许，被告人王某某先后在其位于汕尾市区**巷**号的出租屋内容留吸毒人员蔡某某、黄某某、陈某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共7次；同年3月18日、3月底的一天、4月12日左右的一天下午、4月中旬的一天下午16时多，被告人王某某先后在其位于汕尾市区**街**号**楼**号的出租屋内容留吸毒人员蔡某某、陈某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共4次；同年4月5日左右的一天下午、4月上旬的一天，被告人王某某先后在其位于汕尾市区**街**号**楼**号的出租屋内容留吸毒人员蔡某某、陈某某、卓某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共2次。 2018年5月4日15时许，被告人王某某在其位于汕尾市区**巷**号的出租屋内容留陈某某、蔡某某、黄某某吸食毒品甲基苯丙胺。遂后，王某某和陈某某外出，不久，公安机关在汕尾市区**巷附近抓获被告人王某某和陈某某，陈某某驾车逃跑，被告人王某某为了让出租屋内的蔡某某、黄某某逃避公安机关的抓捕，遂立即叫喊蔡某某、黄某某离开，此时，蔡某某、黄某某随即关上出租屋的门并将出租屋里的毒品和吸毒工具隐藏，遂后，公安机关侦查人员对出租屋破门进入，在出租屋内的厕盆内发现未被水冲走的疑似毒品三小袋、在出租屋内的地板上发现疑似毒品三小袋、在冰箱内发现疑似毒品二小袋，在其客厅搜获吸毒工具一批。经称量，在汕尾市区**巷**号出租屋内搜获的八小袋疑似毒品净重共计38.05克。经鉴定，八小袋疑似毒品均检出甲基苯丙胺的成分。公安机关还在被告人黄某某身上缴获疑似毒品一小袋，经称量，净重计3.26克。 三、2018年4月13日15时许，汕尾市公安局城区分局接到韵达快递公司快递点的举报，称有人利用快递邮寄的方式贩卖毒品。汕尾市公安局城区分局遂根据举报的情况进行侦查核实，在韵达快递公司园林快递点查扣快递件3件，单号分别为190****206、190****207、190****208，并在三个快递件内提取到4小袋疑似毒品，经称重，4小袋疑似毒品净重共计13.2克。经鉴定，4小袋疑似毒品均检出甲基苯丙胺成分。以上三个快递件内的4小袋毒品均是蔡某某让陈某某通过快递的方式进行贩卖的毒品。 公诉机关据此认为，被告人王某某无视国法,伙同他人非法贩卖毒品甲基苯丙胺50克以上，又非法多次容留多人吸食毒品甲基苯丙胺，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款、第三百五十四条、第六十九条之规定，应当以贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任，数罪并罚。并向法庭提供了被告人供述和辩解、证人证言、书证、物证、勘验检查笔录、视听资料、电子数据和鉴定意见等证据。 被告人王某某对公诉机关指控的犯贩卖毒品罪有异议，辩称她的行为构成洗钱罪，她没有为毒品犯罪分子蔡某某等人提供微信号和银行卡作为他们接收和提取犯罪所得的钱款。她与蔡某某是情侣关系，她开通银行卡的目的是为了存钱供他们结婚用的，她知道蔡某某贩卖毒品的时间是2018年4月底，对蔡某某于2018年4月份期间贩卖毒品的事实不清楚，她与蔡某某不是贩卖毒品的共犯。被告人王某某的辩护人提出如下辩护意见：1.蔡某某进行毒品交易的微信号不是王某某提供的，王某某开通银行卡是为了存钱结婚用的，而不是供给蔡某某用来贩卖毒品的，且微信交易记录、银行流水记录等显示，毒品交易过程是没有使用银行卡的；3.被告人王某某的行为不构成贩卖毒品罪，应构成窝藏、转移、隐藏贩卖毒品罪或洗钱罪。 经审理查明： 一、被告人王某某洗钱的事实 2018年3月份至5月份期间，贩卖毒品犯罪分子蔡某某单独、或伙同陈某某、黄某某（三人均因犯贩卖毒品罪被判刑）通过微信名”无**在”(微信号wxid-***k22或者wsn***488)作为贩卖毒品的联系工具并以邮寄送货的方式，先后贩卖毒品甲基苯丙胺（冰毒）给吸毒人员，后蔡某某将贩卖毒品所得款项转入被告人王某某的微信账户（微信号：wwxid_***c22，微信昵称是“=@***@=”），由被告人王某某将毒资提现到该微信账户绑定的中国工商银行卡（卡号621***668，户名王某1）。同年3月份至5月份期间，被告人王某某通过上述微信账户帮助毒品犯罪分子蔡某某接收毒品犯罪所得的钱款，其微信账户入账共计20.0726万元。同年3月29日至4月28日期间，被告人王某某先后多次伙同蔡某某或由其本人、或由陈某某持上述的银行卡到中国工商银行ATM机提取犯罪所得的钱款，共计12.89万元。 2018年5月4日16时许，被告人王某某在汕尾市区**巷**号附近被民警抓获，现场扣押型号为Y55A的银色VIVO牌手机1部（号码为158***23），卡号为621***776的中国建设银行卡1张，卡号为621***176的中国工商银行卡1张，LEVIS皮质表带、黑色表面的手表1只，黄金色项链1条，黄金色戒指1只。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证明： 1.海丰县公安局赤坑派出所出具的《户籍证明》，证实王某某，女，1995年9月15日出生，身份证号码441***540，汉族，户籍地址汕尾市海丰县**镇**村**号。 2.汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《到案经过》，证实2018年5月4日16时许，该队民警根据线索在汕尾市区**巷**号附近抓获被告人王某某。 3.汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《现场勘验检查工作记录》[（汕城）公（刑）勘（2018）049号]、《现场相片》（一至八），证实案发当天，在汕尾市区**巷**号出租屋及附近抓获的人是王某某、黄某某、蔡某某，并对案发现场进行勘验检查。 4.《汕尾市公安局城区分局鉴定意见通知书》[汕城公鉴通字（2018）00066号]、广东省汕尾市公安司法鉴定中心出具的《鉴定文书》[（汕）公（司）鉴（化）字（2018）05010号]，证实2018年5月4日16时许，汕尾市公安局城区分局禁毒大队民警在汕尾市区**巷**号出租屋内抓获涉毒犯罪嫌疑人蔡某某、黄某某，现场查获疑似毒品8小袋，经检测均检出甲基苯丙胺成分。并将鉴定结果通知王某某。 5.汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《扣押清单》《扣押物品相片》，证实案发时被告人王某某被扣押物品有型号为Y55A的银色VIVO牌手机1部（号码为158***723），卡号为621***776的中国建设银行卡1张，卡号为621***176的中国工商银行卡1张，LEVIS皮质表带、黑色表面的手表1只，黄金色项链1条，黄金色戒指1个；蔡某某被扣押物品有白色小米牌型号MI4LTE-CMCC手机1部（号码为135***118），疑似冰毒8小袋，卡号分别为621***668、621***531的中国工商银行卡各1张，卡号为621***269的中国银行卡1张，皮质表带，深蓝色表面的男装手表1个，黄金色项链1条，黄金色戒指1个，上述扣押物品已拍照附卷。 6.杭州市公安局拱墅分局出具的《勘验笔录》《交易记录》，证实周某某于2018年4月25日15时06分转账给王某1（尾号为1668的工商银行卡）5005元，4月20日17时55分通过扫二维码付款给N@1000元。 7.汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《手机照片》，证实王某某手机2018年4月份、5月份的微信收入分别为160648.14元、33655元，共计19.4307万元。 8.中国工商银行股份有限公司汕尾分行出具的《王某1开户信息及账户历史明细》及《监控视频截图辨认》，证实（1）2018年3月26日至5月8日期间，王某某多次通过微信将微信零钱提现到卡号为621***668的中国工商银行卡。（2）使用该卡于2018年3月29日在ATM取款3000元、500元，于4月5日在ATM取款5000元、2000元、5000元、3000元，于4月8日在ATM取款5000元、2000元、1000元、5000元、5000元，于4月10日在ATM取款5000元、5000元、2000元，于4月12日在ATM取款2000元，于4月18日在ATM取款5000元、5000元、5000元，于4月20日在ATM取款2800元，于4月21日在ATM取款5000元、2000元、1000元，于4月22日在ATM取款5000元、2000元，于4月24日在ATM取款5000元、5000元、5000元，于4月25日在ATM取款5000元、2000元、2000元，于4月26日在ATM取款5000元、3000元、1400元，于4月28日在ATM取款3000元、3000元、3000元、3000元、200元（上述合计12.89万元），于4月30日在ATM取款5000元、5000元、5000元，于5月1日在ATM取款5000元、5000元、5000元，于5月2日在ATM取款5000元、4000元，于5月3日在ATM取款4000元、4000元。 《监控视频截图辨认》证实，王某某于2018年3月29日、同年4月5日、4月22日、4月26日、4月28日，蔡某某于同年4月5日、8日、10日、12日、18日、22日、24日、25日、30日，陈某某于同年4月5日分别使用卡号621***668的工商银行卡在ATM机取钱的情况。 9.中国工商银行股份有限公司汕尾分公司出具的《开户信息》《个人活期明细》，证实蔡某某、黄某某、王某某、王某1在该行的开户情况及2017年5月4日至2018年5月4日的账户明细。 10.汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《房屋租赁合约书》《收据》，证实汕尾市区**巷**号出租屋的承租人是王某某，租期从2018年5月1日至2019年4月30日，租金每月900元；汕尾市区**街**号**楼出租屋的承租人是王某某，租期从2018年3月17日至2018年9月17日，租金每月700元，收款人为崔某某。 11.《汕尾市公安局城区分局现场检测报告书》《汕尾市公安局城区分局吸毒成瘾严重认定书》，证实黄某某、蔡某某、王某某是吸毒人员，且吸毒成瘾严重。 12.《汕尾市公安局城区分局行政处罚决定书》[汕城公行罚决字（2018）00215号、00216号、00217号]、《汕尾市公安局城区分局强制隔离戒毒决定书》[汕城公强戒决字（2018）00127号、00128号、00129号]，证实被告人王某某、吸毒人员黄某某、蔡某某于2018年5月5日因复吸食毒品冰毒被处以行政拘留十五日；同日被处以强制隔离戒毒二年，自2018年5月21日至2020年5月20日。 13.汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《情况说明》，证实卡号为621***668的银行卡取款视频显示，陈某某持上述银行卡于2018年4月5日在ATM取款8000元的记录。 14.兴化市公安局出具的《提取笔录》《兴化市公安局现场检测报告书》《司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书》[司鉴院（2018）毒鉴字第3333号]，经现场检测，宋某某尿液检测报告结果呈甲基苯丙胺/吗啡阴性；经司法鉴定，从宋某某头发中检出甲基苯丙胺成分。 15.温州市公安局提供的《王某等人贩卖毒品案复印材料》，证实2018年4月21日，王某通过微信昵称为“无**在”的人联系购买毒品冰毒，以300元每克的价格购买了50克，并以快递方式邮寄到他指定的地点。 16.杭州市公安局提供的《周某某贩卖毒品案复印材料》，证实周某某向广东的商家购买冰毒，并通过快递的方式运输冰毒。经混合相片辨认，周某某指认出贩卖毒品给他的人就是蔡某某。 17.《广东省海丰县人民法院刑事判决书》[（2014）汕海法刑初字第349号]，证实被告人王某某曾因犯容留他人吸毒罪于2014年11月14日被海丰县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 18.济南市公安局市中区分局二七新村派出所出具的《扣押清单》《提取笔录》《称量笔录》，证实该局民警在鑫某某家西区南门**驿站内封存的从汕尾市区**路**巷**号寄出的，发件人是陈某1的快递包裹，经提取称量，该包裹内的晶体净重3.86克。 19.证人崔某某证言及辨认笔录，证实他是出租汕尾市区**街**号**楼单间给王某某的人，他通过“**地产”的经理罗某某介绍租给王某某，每月租金700元，租期一年，王某某跟他说过男朋友要跟他一起住。 经混合相片辨认，崔某某指认出跟他租住汕尾市区**街**号**楼单间房子的人就是王某某。 20.证人李某某证言，证实他通过“**地产”中介公司客户经理黄某1介绍位于汕尾市区**巷**号出租屋租给王某某，每月900元，租期一年。 21.证人黄某1证言及辨认笔录，证实她在汕尾市**房地产公司上班，2018年4月下旬，她通过网上的中介与王某某联系并签约，由王某某租住汕尾市区**巷**号的房子。 经混合相片辨认，黄某1指认出跟她签约租住房子的人就是王某某。 22.证人郑某某证言，证实他是吸毒人员，他通过陌陌名字为“鱼**界”的人介绍，从微信昵称为“无**在”（微信号为wsn***488）的人那里购买了2次冰毒，第一次是2018年4月10日用600元买了1克，第二次于2018年4月15日用2000元买了4克，对方的寄货地址是汕尾市区**路**巷**号，电话号码是150***010。 23.证人陈某2证言，证实他是韵达快递的一名快递员，他的手机号码是150***010，他在2018年4月份接收快递的时候发现一个快递有异常，怀疑有人寄送毒品，于是他就向公安机关举报，因为寄快递的人发现快递迟迟没有送达，于是就发短信询问他，经公安机关指示，他回复的短信内容为：“我的系统欠费了，不好意思，现安排人员去操作了，不好意思，抱歉”。 24.证人宋某某证言及辨认笔录，证实他是吸毒人员，从网上购买毒品，微信昵称是“我**翔”，微信号wxid_***o21，绑定的手机号码是138***969，对方的微信名“无**在”，微信号wxid_***k22，真实姓名他不知道，只知道对方是男的，没有其他联系方式。他通过陌陌群网友介绍向微信昵称叫“无**在”的用户购买了1500元的冰毒，然后把收货地址江苏省**市**镇**路**号，联系方式138***969发给了对方，当天对方就发给他一个韵达的快递单号，次日凌晨，对方在微信上告诉他说快递的单号出事了，让他千万不要去拿，拿了会出事的。他告诉对方新的收件地址江苏省**市**镇**路**号，收件人刘先生，联系方式：187***115。第三天也就是2018年5月2日，对方在微信上发了个截图给他，百世快递单号是509***795，让他放心去取，取到快递后他去市场买了菜回家，然后听说有警察来家里找他，意识到自己的错误，就带着刚取到的快递到了周庄派出所投案自首。冰毒装在一个叫“每达直流转换器”的电动车配件里，这个配件是个铝制品，每个盖有四个螺丝封口。民警当着他面对着4.70克的冰毒进行取样1.45克，送去鉴定。 25.证人刘某1证言，证实2018年5月2日，他受宋某某委托，让他收到快递短信通知时告知宋某某，2018年5月4日，一个百世快递公司的短信通知收取快递，他通知宋某某去拿快递，宋某某于2018年5月5日10时电话告知他已经领取快递。 26.证人刘某2证言，证实他是汕尾市区**路**号圆通快递代收点工作人员，2018年4月的一天下午，有一名顾客来邮寄快件时，表情紧张，快递内是“电动车转换器”。 经混合相片辨认，指认出在他所经营的圆通快递代收点寄可疑物品的男子就是陈某某。 27.证人王某2证言，证实他是**街韵达快递服务站工作人员，2018年4月12日他收到派件网点的电话称有个件的收件信息不详，让他去联系发件人咨询信息，当天晚上在拆件时，发现有一小袋装着一颗红色的像药丸一样的物品，一个小袋里面装着像冰糖一样的结晶状物品，就马上联系韵达总部和公安机关。快递件上寄件人姓名为陈*彬，电话138***937，有部分单是138***839。 经混合相片辨认，王某某指认出寄快递的人是陈某某。 28.证人叶某某证言，证实他是汕尾市城区韵达快递服务有限公司的工作人员。2018年3月至4月13日期间，他所在的韵达快递点经常收到其他快递点反馈**韵达快递点和**韵达快递点的快递多数收件人存在自提的情况，经自查，**韵达快递点存在的问题是一个叫陈*彬的男子寄的快递，**韵达快递点是一个叫陈*明的男子寄的快递。 29.证人黄某1证言，证实他是汕尾市韵达快递**快递点的快递员，2018年3月份至4月13日期间，他工作的韵达快递点经常收到其他快递点的反馈，其中**韵达快递点的快递多数收件人存在自提的情况，经自查，**韵达快递点是一个叫陈*明的男子寄的快递。 30.证人曾某某证言，证实他是百世快递公司的快递员，2018年5月2日12时左右，汕尾市区**商行的陈某2邮寄了八个快递件，陈燕玲称其中五个是汽车配件，一个是衣物，一个是生活物品，他没有开包检查。 31.证人陈某2证言，证实**商行是她的店铺，2018年5月2日中午12时多，有两名男子来寄了五个快件，说是摩托车配件，她没有拆开检查，都是寄百世快递，单号分别是502***297、509***596、509***795、509***094、509***293、509***732，寄件人的微信号是cbz***831，微信昵称是“*志”。 32.证人王某1证言及辨认笔录，证实他是王某某的胞弟，他的微信号是whk***995(昵称**kun)，他于2018年2月份期间用自己的名字在汕尾工商银行办理了一张储蓄卡（卡号是621***668），约半个月后的一天，因王某某需要转钱入银行卡，他就将该卡借给王某某使用。王某某与蔡某某在汕尾市**小区同居生活。王某某告诉他蔡某某的职业是在广州批发水果青梅，他不清楚蔡某某和王某某涉及违法犯罪的事情。蔡某某刚见面时，每次都有拿一两百元给他花费，王某某每次拿几十元给他花费，同年4月11日20时53分，王某某用微信号wwxid_***c22的微信转账给他4000元，是买电动车给他的钱。王某某有两个微信号，分别是wwxid_***c22（昵称“=@***@=”）、wxid_***k22（昵称“无**在”），后面这个微信号是王某某有跟他聊过一次天，但实际是蔡某某在使用，蔡某某没有用该微信跟他聊过天。 经混合相片辨认，辨认出向他借银行卡使用的人就是他胞姐王某某，跟王某某同居生活的人就是蔡某某。 经视频截图辨认，王某1指认出使用卡号为621***668的中国工商银行卡于2018年4月22日在工商银行取钱的人是蔡某某和王某某，使用该卡于同月25日在工商银行取钱的人是蔡某某，使用该卡于同月26日在工商银行取钱的人是王某某。 33.证人黄某某证言，证实他是吸毒人员，蔡某某的手机号码是159***582和134***571，微信号是wxid_***k22，微信昵称是“无**在”；王某某的微信号是wwxid_***c22，微信昵称是“=@***@=”。他吸食的毒品冰毒是从陈某某（外号“*古”）的男子那里购买的，一共购买过三次，两次是100元，重0.7克，还有一次50元，重0.3克。每次都是打电话跟他联系后，到**巷**号跟他交易。还有四五次是“*古”免费提供一小份冰毒给他吸食，每次重0.1克左右。他的电话号码是157***468，“*古”的电话号码是159***676，他不知道“*古”另外的具体手机号码。他曾和“**雄”、**雄的女朋友、蔡某某、王某某及“*古”一起吸食过毒品冰毒。2018年5月3日晚8时许，他到汕尾市区**巷**号的出租屋和陈某某、蔡某某及王某某一起吸食毒品冰毒，次日他和蔡某某等人在汕尾市区**巷**号的出租屋内被公安机关抓获，现场缴获8小袋可疑毒品冰毒，在其身上缴获可疑毒品冰毒1小袋，同时缴获他正在使用的型号BLN-AL30的荣耀牌手机1部（号码157***468），还缴获一些封口塑料袋，一台小电子称。在他身上缴获的毒品冰毒是陈某某给他吸食的，手机是他朋友给他用的，现场缴获的毒品是陈某某用电子称称好，用封口塑料袋包装成小包，有人打电话跟他购买的时候，他就带出去贩卖，一克卖150元，他还听陈某某说过要通过快递的方式寄往外省。 34.证人蔡某某证言及辨认笔录，证实他是吸毒人员，他本人使用的手机号码有135***118、158***987、135***118，微信号是158***987，微信昵称是“*忆”；陈某某的微信昵称是“*。？”，微信号是wxid_***y22。他吸食的毒品冰毒是向一名外号“*鸟”的男子购买的，案发前七八天他就向陈*志（外号“*古”）的人购买，每次向他买200元，重0.5克。他是2018年4月5日以追龙的方式在汕尾市区**路**号**号的家中复吸毒品冰毒，同月27日在王某某租住的汕尾市区**巷**号出租屋的客厅吸食毒品；同年5月1日上午与陈*志、王某某一起在汕尾市区**巷**号房内吸食毒品冰毒，最后一次吸食毒品冰毒是同年5月4日15时多，他与黄某某、陈*志三人在汕尾市区**巷**号房内一起吸食毒品冰毒，被公安抓获，现场厕所厕盆内的3小袋毒品冰毒不清楚是谁扔的，搜获的8小袋毒品冰毒是陈*志的，净重共38.05克，茶桌和地上的毒品冰毒是陈*志给他们吸食的，地上的应该是陈*志的。他于2018年4月20日左右傍晚使用陈某某的中国银行卡到汕尾大道***酒店隔壁的中国银行取了2000多元，取完钱拿到**广场附近给陈某某后各自离开。2018年4月5日凌晨1时持卡号为621***668的工商银行卡取钱5000元；同月8日5时持该卡分3次取钱5000元、2000元和1000元，共8000元；同日23时49分持该卡分2次取钱5000元和1000元，共6000元；同月10日3时58分持该卡分3次取钱5000元、5000元和2000元，共12000元；同月12日凌晨1时持该卡取钱2000元；同月18日12时25分持该卡分3次取钱，每次取款5000元，共15000元；同月22日4时16分持该卡分2次取钱5000元和2000元，共7000元；同月22日23时25分持该卡分2次取钱，每次2000元，共4000元；同月24日17时28分持该卡分3次取钱，每次5000元，共15000元；同月25日4时34分持该卡分3次取钱，分别是5000元、2000元和2000元，共9000元；同月25日19时41分吃该卡分3次取钱5000元、1000元和2000元，共8000元；同月30日5时50分持该卡分5次取钱，4次5000元和1次1000元，共21000元。取的钱全部还给陈某某了。 经混合相片辨认，指认出在王某某出租屋贩毒的陈*志就是陈某某；指认出在王某某出租屋内吸食毒品的人就是黄某某；指认出租住汕尾市区**巷**号的人就是王某某。 经视频截图辨认，蔡某某指认出使用卡号621***668的工商银行卡于2018年4月5日、22日在工商银行取钱的人是他和王某某，使用该卡于同月8日、10日、12日、18日、24日、25日、30日在工商银行取钱的人是他本人。 35.证人陈某某证言及辨认笔录，证实他是吸毒人员，他使用的微信昵称是“*志”，微信号是cbz***831，头像是一只马的图片。他帮蔡某某寄过两次快递，共六七个快递，第一次是2018年4月中旬的一天下午16时多，他和王某某、蔡某某在王某某租住的汕尾市区**街**号**楼**号房内吸食毒品冰毒后，他帮蔡某某到园林附近的韵达快递点邮寄三个寄往外省三个不同地方的快递，蔡某某叫他女朋友王某某用微信发了红包40多元作为快递费用给他；第二次是2018年5月2日中午11时许，他和蔡某某、王某某和“*亮”在王某某租住的汕尾市区**巷**号的出租屋内吸食完毒品冰毒，蔡某某拿快递给黄某某，并叫他和黄某某去寄快递，“*亮”叫陈某某载他到汕尾市区红海西路后径村附近的一个杂货店，他和“*亮”一起进去杂货店内寄快递，后由陈某某将蔡某某发给他的邮寄信息转发给杂货店老板娘的微信。同年3月底开始，蔡某某就带他到王某某租住的汕尾市区**街**号**楼**房内和蔡某某、王某某一起吸食毒品冰毒，几天去一次，大概吸食七八次冰毒，后于2018年4月底，蔡某某和他说他们搬到汕尾市区**巷**号的出租屋，他就到那边和蔡某某、王某某、“*亮”四人一起吸食毒品冰毒五六次；2018年5月4日当天，蔡某某拿了约三四克毒品冰毒给他们吸食。他每次去王某某租住的出租屋吸食毒品冰毒时，都是蔡某某提供毒品给他吸食。王某某曾叫他用卡号为621***668的工商银行卡取钱8000元。蔡某某的微信昵称是“无**在”。 经混合相片辨认，陈某某指认出租住汕尾市区**巷**号出租屋、租住汕尾市区**街**号**楼**出租屋的人就是王某某；指认出提供毒品给他吸食，让他去寄快递的人就是蔡某某；指认出和他一起在王某某租住的汕尾市区**巷**号出租屋吸食毒品的“*亮”就是黄某某 36.被告人王某某供述，供认她是吸毒人员，蔡某某是她的男朋友，她的手机号码是158***723，微信号是wwxid_***c22，微信昵称是“=@***@=”，蔡某某的手机号码为134***571和159***582，其中134***571登记的是她的姓名，蔡某某的微信号为wxid_***y22,昵称是“*。？”、微信号wxid_***k22，昵称“无**在”、微信号wsn***488，昵称“无**在”；陈某某的手机号码是159***676，微信号是cbz***831，昵称“*志”；黄某某手机号码157***468，微信号liang***277，昵称“亮”。2018年3月份在汕尾市区**街**号**楼**出租屋与蔡某某同居，开始是蔡某某和陈某某一起吸毒，后蔡某某和陈某某二人一起贩卖毒品，先由蔡某某通过本人的微信联系下家，蔡某某提供冰毒和下家的联系方式及地址给陈某某，再让陈某某去附近的快递点邮寄毒品给蔡某某联系好的下家，然后下家将钱转到蔡某某的微信号，再由蔡某某将钱转入她的微信号（wxid_***k22），再用她的微信号把钱提现到她弟弟王某1工商银行卡（621***668）的账户上，蔡某某就持她弟弟的银行卡去工商银行自助柜员机把钱取出来。2018年2月12日戒毒期满释放后，蔡某某为了哄她说办理一张银行卡存钱结婚时使用，蔡某某说他的身份证不能用，她也没有办理身份证，就想起叫她弟弟王某1用身份证去办理一张银行卡给她使用，她弟弟王某1办理了一张工商银行卡（621***668）给她使用，并将621***668的银行卡绑定她的微信号，后蔡某某直接将毒资转入他微信号，然后再提现到她绑定的工商银行卡（621***668）账户上，都是蔡某某叫她或者陈某某拿该张工商银行卡（621***668）去取钱，取完就拿回来给蔡某某。蔡某某是幕后老板，陈某某给蔡某某打工。 经视频截图辨认，王某某指认出使用卡号为621***668的中国工商银行卡于2018年3月29日、4月26日、4月28日在工商银行取钱的人是她本人、使用该卡于2018年4月30日在工商银行取钱的人是蔡某某、使用该卡于2018年4月5日在工商银行取钱的人是陈某某。 对于公诉机关指控被告人王某某的行为构成贩卖毒品罪，被告人王某某的辩解及其指定辩护人提出的辩护意见，综合评析如下：被告人王某某在侦查机关多次供认她知道蔡某某和陈某某二人一起贩卖毒品甲基苯丙胺，因与蔡某某是男女朋友关系，她同意由蔡某某将毒资转入她微信号，再用她的微信号把钱提现到她弟弟王某1的工商银行账户（卡号：621***668）上；蔡某某也多次持她弟弟的工商银行卡到自助柜员机把钱取出来，该事实有被告人王某某及证人蔡某某、陈某某持上述银行卡取钱的视频截图、微信记录和银行交易相互印证、佐证，证实被告人王某某明知蔡某某实施了贩卖毒品犯罪的行为，还为其提供资金账户用于接受毒资，并通过自助柜员机将毒资去取出，掩饰、隐瞒其来源和性质，其行为符合洗钱罪的犯罪构成要件，被告人王某某的行为构成洗钱罪。被告人王某某的辩护人提出被告人王某某的行为构成洗钱罪的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人王某某是否构成贩卖毒品罪的问题，经查，在贩卖毒品犯罪分子蔡某某、陈某某、黄某某贩卖毒品的过程中，现有的证据无法证实被告人王某某有参与并帮助蔡某某等人邮寄或送货等行为，被告人王某某的行为不符合贩卖毒品罪的构成。公诉机关指控被告人王某某犯贩卖毒品罪罪名不成立，本院不予支持。 对于公诉机关指控2018年3月至5月期间，被告人王某某微信账户入账共计人民币20.143万元以及同年3月29日至4月28日期间，被告人王某某通过该账户提现并取款共计人民币14.51万元的问题，经查，被告人王某某于2018年3月至5月期间的微信账户入账共计20.0726万元。同年3月29日至4月28日，被告人王某某先后多次伙同蔡某某或由其本人、或由陈某某持工商银行卡（卡号621***668，户名王某1）到中国工商银行ATM机提取钱款，共计人民币12.89万元。以上事实有被告人王某某微信收入截图相片、卡号为621***668的工商银行卡交易明细等证据证明，与被告人王某某供述、证人蔡某某、黄某某等证言等相互印证。故公诉机关上述指控，本院不予采纳，应以本院查明的事实为准。 二、被告人王某某容留他人吸毒的事实 2018年3月18日、3月底的一天，同年4月12日左右的一天下午、4月中旬的一天16时多，被告人王某某先后在其位于汕尾市区**街**号**楼**号的出租屋内容留吸毒人员蔡某某、陈某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共4次；同年4月5日左右的一天下午、4月上旬的一天，被告人王某某先后在其位于汕尾市城区**街**号**楼**号的出租屋内容留吸毒人员蔡某某、陈某某、卓某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共2次；同年4月27日20时许、28日20时许、30日20时许，同年5月1日上午、2日11时许、3日20时许、4日15时许，被告人王某某先后在其位于汕尾市区**巷**号的出租屋内容留吸毒人员蔡某某、黄某某、陈某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共7次。 同年5月4日15时许，被告人王某某在其位于汕尾市城区**巷**号的出租屋内容留陈某某、蔡某某、黄某某吸食毒品甲基苯丙胺。遂后，被告人王某某与陈某某外出，不久，民警在汕尾市城区**巷附近抓获被告人王某某，陈某某驾车逃跑，现场从被告人王某某身上缴获型号为“VIVOY55A”的银色手机一部，中国建设银行卡、中国工商银行卡（卡号分别为621***776、621***176）各一张，黄金色项链一条，黄金色戒指一个，“LEVIS”手表一只。被告人王某某为了让出租屋内的蔡某某、黄某某逃避公安机关的抓捕，遂立即叫喊蔡某某、黄某某离开，此时，蔡某某、黄某某随即关上出租屋的门并将出租屋里的毒品和吸毒工具隐藏，遂后，公安机关侦查人员对出租屋破门进入，在出租屋内搜获疑似毒品8小袋及吸毒工具一批，搜获的疑似毒品净重38.05克。经鉴定，上述8小袋疑似毒品均检出甲基苯丙胺的成分。 上述事实，被告人王某某在法庭审理过程中无异议，并有证人黄某某、李某某证言，证人蔡某某、陈某某、崔某某、黄某1证言及辨认笔录，海丰县公安局赤坑派出所出具的《户籍证明》，汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《到案经过》《现场勘验检查工作记录》，汕尾市公安局城区分局禁毒大队出具的《扣押清单》《扣押物品相片》《房屋租赁合约书》《收据》，中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司安全保卫部出具的《开户资料》《通话详单》，《汕尾市公安局城区分局鉴定意见通知书》[汕城公鉴通字（2018）00066号]，广东省汕尾市公安司法鉴定中心出具的《鉴定文书》[（汕）公（司）鉴（化）字（2018）05010号]，《汕尾市公安局城区分局现场检测报告书》《汕尾市公安局城区分局吸毒成瘾严重认定书》《汕尾市公安局城区分局行政处罚决定书》[汕城公行罚决字（2018）00215号、00216号、00217号]，《汕尾市公安局城区分局强制隔离戒毒决定书》[汕城公强戒决字（2018）00127号、00128号、00129号]，《海丰县公安局现场检测报告书》《海丰县公安局吸毒成瘾严重认定书》《海丰县公安局行政处罚决定书》[海公行罚决字（2018）01626号]、《海丰县公安局强制隔离戒毒决定书》[海公强戒决字（2018）00280号]，《海丰县人民法院刑事判决书》[（2014）汕海法刑初字第349号]等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某无视国法，明知是毒品犯罪的非法所得，为蔡某某提供微信资金账户而予以掩饰、隐瞒，并通过提取现金的方式协助资金转移，其行为已构成洗钱罪，应依法惩处；被告人王某某又违反国家对毒品的管理制度，于2018年3月份至5月份期间，在其租住的出租屋内先后容留吸毒人员蔡某某、黄某某、陈某某、卓某某等人吸食毒品甲基苯丙胺共35次，其行为已构成容留他人吸毒罪，应依法予以数罪并罚。被告人王某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王某某的辩护人提出王某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人王某某犯贩卖毒品罪的罪名不成立，本院不予支持；指控被告人王某某犯容留他人吸毒罪的罪名成立，本院予以支持。根据被告人王某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）项，第三百五十四条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款和《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]**号）第十二条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯洗钱罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。合并有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万二千元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2021年11月3日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳完毕）。 二、毒品犯罪所得二十万零七百二十六元，予以没收，上缴国库。 三、本案扣押的作案工具型号为“VIVOY55A”手机一部及银行卡、手表、黄金色项链等物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何世盛 审 判 员  黄伟群 人民陪审员  陈义带 二〇一九年十月八日 法官 助理  刘嘉芬 书 记 员  高思思 附：有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]8号） 第十二条容留他人吸食、注射毒品，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百五十四条的规定，以容留他人吸毒罪定罪处罚： （一）一次容留多人吸食、注射毒品的； （二）二年内多次容留他人吸食、注射毒品的； （三）二年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚的； （四）容留未成年人吸食、注射毒品的； （五）以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的； （六）容留他人吸食、注射毒品造成严重后果的； （七）其他应当追究刑事责任的情形。 向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖毒品，符合前款规定的容留他人吸毒罪的定罪条件的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。 容留近亲属吸食、注射毒品，情节显著轻微危害不大的，不作为犯罪处理；需要追究刑事责任的，可以酌情从宽处罚。