中华人民共和国河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0403刑初289号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人阿len，男，1988年10月11日出生于越南，无业，住河南省汝州市（以上信息均为自报），国籍不明。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕。指定辩护人朱哲星，河南通海律师事务所律师。被告人阿雕，女，1996年9月19日出生于越南，无业，住河南省汝州市（以上信息均为自报），国籍不明。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月26日被执行逮捕。指定辩护人徐园园，河南通海律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉〔2019〕215号起诉书指控被告人阿len、阿雕犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月10日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王珂出庭支持公诉，被告人阿len及其辩护人朱哲星、被告人阿雕及其辩护人徐园园到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控：2018年9月初，越南籍男子阿带（在逃）伙同被告人阿len、威圆（另案处理）等人，组织被告人阿雕、阿桃、阿米（静云）、阿滚（以上三人均在逃）、阮必贤（另案处理）等越南籍女子，以介绍媳妇的方式骗取被害人信任，获得被害人“彩礼”后伺机外逃，骗取钱财。2018年9月2日至11日，阿带在河南省汝州市夏店乡甄窑村，通过李某先后将阿滚、阿米、阿桃、阿雕介绍给王某4、耿某1、王某3、甄某等人，索要“彩礼”共计25.9万元。2018年9月14日下午14时许，阿带、阿len租车到河南省汝州市陵头镇，将借机外出的阿雕、阿桃、阿米（静云）、阿滚等四人接走后逃匿。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人阿len、阿雕以非法占有为目的，结伙骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人阿len对公诉机关指控的犯罪事实辩称自己未实施诈骗。其辩护人辩称：1.公安机关在第一、二次讯问过程中未提供翻译人员，同案犯阮必贤、阿雕的供述不能证明阿len的诈骗事实，本案证据不充分，不应追究阿len的刑事责任。2.阿len构成犯罪，则具有从犯、未获得任何钱款、无前科等情节，建议对其从轻处罚。被告人阿雕对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩称自己没有拿到钱。其辩护人对阿雕构成诈骗罪无异议，但辩称：1.阿雕的犯罪金额应认定为3万元；2.阿雕是从犯，也是受害者；3.阿雕构成坦白，系初犯、偶犯。建议从轻处罚。经审理查明，越南籍男子阿带（在逃）伙同被告人阿len、威圆（另案处理）等人，组织越南籍女子被告人阿雕、阿桃（在逃）、阿米（别名静云、在逃）、阿滚（在逃）、阮必贤（另案处理）等人，预谋在中国境内以结婚索要彩礼钱为由，实施诈骗行为。2018年9月初，李某作为中间介绍人，分别将阿滚介绍给王某4做妻子，骗取被害人王某2人民币7.3万元；将阿米介绍给耿某2做妻子，骗取被害人张某人民币7.8万元；将阿桃介绍给王某3做妻子，骗取被害人王某3人民币7.8万元；将阿雕介绍给甄某做妻子，骗取被害人甄某人民币3万元。2018年9月14日，阿雕、阿桃、阿米、阿滚以去河南省汝州市陵头镇做头发为名，趁机乘坐阿带、阿len安排的车辆逃至漯河市。案发后赃款未追还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.河南省汝州市公安局出具的受案登记表、立案决定书、结案报告、到案经过各1份。2.河南省汝州市公安局调取的被害人借款欠条及银行转款明细。3.河南省汝州市公安局出具的手机截图、汽车行进定位信息。4.证人李某的证述，我是越南人，我老公是汝州市夏店乡呼爻村人，2018年8月26日，我回家收芝麻，期间，我看胡秀琴家儿子王某5单身，就给他介绍媳妇。我村上有个叫茵茵的越南女子，她说是呼申介绍她来的，我就联系呼申。9月3日，呼申带我去汝州市十二队车站对面一宾馆见到了阿带，阿带让我看了2名越南女子，之后胡某1看照片相中了阿滚，9月6日，胡某1给阿带1万元定金，阿带给我2千元，让我给2名越南女子买衣服做饭。次日，王某5给我6.3万元，我给了阿带。9月8日，我给胡某2的儿子（嗨皮）介绍越南姑娘，他相中小米米，9月10日，胡某2媳妇给了阿带7.8万元。9月11日，小王相中了阿桃，胡某3姐夫的儿子相中了阿雕，小王给了我7.8万元，我把钱给了阿带。胡某3姐夫家没现金，我就借给他家3万元现金，并将3万元给了阿带。第二天，胡某3姐夫说不要这个姑娘了，阿带说钱已经打给阿雕的母亲了，之后我就联系不上阿带了。9月14日，阿桃、阿滚、阿雕、小米米带着小王、王某5和胡某2媳妇在我家吃饭，饭后这四个姑娘想去染头发，小王开车带着我、王某5、四个姑娘去陵头镇，到理发店后，越南姑娘让我染头发，让小王、王某5去买东西，后四个姑娘就不见了。我们三个找不到她们就报警了。阿带的微信名叫李小龙，第三次介绍时阿带给了我3万元介绍费，后我把3万元借给胡某3的姐夫娶媳妇用，钱又给了阿带。5.证人胡某4的证述，李某是越南人，2012年嫁给我爸胡某5。2018年9月1日，王某4、耿某2、王某3、甄某没有媳妇，李某让呼申给四人介绍对象，呼申认识一个越南男子阿带，阿带身边很多越南女子。9月2日，呼申带着李某到汝州市十二队车站门口对面一个小宾馆，有八名越南女子，李某相中四个，分别叫阿滚、小米、阿桃、阿雕。次日，李某带着阿滚到王某4家，王某4给了1万元定金，李某将钱给了阿带。9月4日，李某将剩下三名越南女子介绍给了耿某2、王某3、甄某，耿某2、王某3均给了阿带7.8万元。一周后，王某4将剩下6.3万元给了李某，李某给了阿带。甄某没钱，李某借给他3万元，甄某将3万元定金给了阿带。9月14日，四名越南女子说要去染头发，王某4、甄某、李某带四人一起去陵头镇，到地方后越南女子让李花利洗头发，让王某4、甄某去买东西，四人趁机溜走。14时45分许，我接到李某电话，就赶到陵头镇，从监控看到四越南女子上了一辆黑色别克越野车往汝州方向走了，车牌号豫Ｄ×××××。李某没有收取介绍费，被骗走3万元。6.证人王某1的证述，我平时开出租送人。2018年9月14日11点多，我微信上的顾客李小龙（越南人）让我带着他弟弟一起去陵头镇接四个人，我大概14时到陵头街，等了半小时后，李小龙的兄弟让我开到一个理发店门口，从店里急匆匆出来四个女人，李小龙的兄弟催我快走，我就开车去了跟李小龙约定的后火神庙街，找一辆车牌号为豫Ｌ×××××的灰色七座面包车，找到后这五人就上了那辆车，李小龙也在那车上。7.证人宋某的证述，我有辆黑灰色长安欧尚七座车，车牌号豫Ｌ×××××，偶尔跑黑出租。2018年9月14日上午，一个微信名为李小龙的给我打电话用车，我拉住李小龙和另一个男的（都是越南人）到汝州市火神庙街，11点多到地方后另一个男的走了，过了两三个小时，那个男的又坐着一辆黑色别克车回来了，还带了四个越南女子，李小龙等六人坐到我车上后，我就开车到漯河市召陵区万金镇某宾馆。8.证人昝某的证述，阮必贤是我老婆，越南人，2017年12月20日朋友介绍认识，花了8万元彩礼，她和我生活到2018年9月6日，她说她出去玩两天，我愿意和她继续生活。9.被害人张某的陈述，2018年9月5日，我丈夫耿某3说村里李某给我们儿子耿某1介绍越南媳妇静云。李某说想娶静云得出7.8万元彩礼钱。9月8日，我取了现金和耿某1、李某到汝州市十二队车站对面的一个小旅馆，屋里有四个年轻越南女的、一个越南男的（李某说是她的干儿子）、一个40岁左右的越南妇女（自称是静云姑姑），我把7.8万元钱给了李某，李某给了她干儿子，我们把静云领回家了。9月14日上午，李某喊静云去她家吃饭，让我去帮忙做饭，她家还有三个越南女的、王某4、王某3，吃完饭后，一个越南女的想去做头发，王某3开车带着四个越南女的、王某4、李某去了陵头镇。当天14点，耿某1打电话说静云在陵头镇跑了。后我就联系一起娶越南女的王某4、甄某、李某一起报警了。10.被害人王某3的陈述，2018年9月8日，我听母亲说呼爻村有越南女的，娶回家要彩礼8万元，中间人叫花林。当天我去临登路口接住一个越南女、一个男的一起吃饭，这个男的微信名叫李小龙，护照名叫范英大。次日，我跟去呼爻村交了1万元定金给花林。9月10日，我接住越南女，给她买了手机、衣服，共2千元，又把剩余的6.8万元给了花林，都没有立字据。9月14日，花林叫越南女去她家玩，我也去了，中午吃完饭后，花林说你老婆想剪头发，我开车带着四个越南女的、花林、王某4一起去陵头商业街，我家越南女说要吃东西，王某4家的越南女让王某4陪我一起去，等我们买完东西发现四个越南女不见了，当时花林在理发店做头发，我和王某4、花林一起找人没找到就报警了。我一共花了8万元。11.被害人王某2的陈述，2018年9月2日，花林说能给我儿子王某4找个外国媳妇，7.3万元钱。9月8日，我把7.3万元现金给了花林，就带那个外国女的回家了。期间，我们给那外国女的买了部2500元的手机。9月14日中午，花林说让我家外国姑娘去她家吃饭，其他三个外国姑娘都到了。王某4就和她一起去了。当天14时，王某4说他在陵头，外国姑娘都跑了。后我们报警了。12.同案犯阮必贤的供述与辩解，2018年3月左右，我从福州到河南打工，8月我认识了一个女孩，这女孩说越南的阿带可以帮我们在中国找老公，骗他们的彩礼钱，事成之后分我2万元，我同意了。9月8日左右，阿带说要开始出去骗钱，接我到一个宾馆，还有7、8个越南女子在那里，阿带说他让我们跑时才可以跑，因为要先拿到钱才可以跑。我没有找到老公，阿带也没给我钱。阿带和阿len是从越南带女孩来中国介绍给中国人当老婆，骗到钱后再介绍给下一家，威圆负责我们的吃穿，阿雕不知道干什么的。13.同案犯威圆的供述与辩解，我2015年从越南到中国，找了个中国老公。2018年7月，我网上认识了阿带，他说让我找中国老公，别人会给彩礼钱，如果不想住了他就想办法把我接出去，出去后给我8千到1万元钱。我不同意，后阿带把我带到一个宾馆里，有6个人吃饭，住的大概8个人，阿带出去的两天由我负责房费、吃饭，第三天就被抓了。14.被告人阿len的供述与辩解，2018年9月，阿带说带越南女子到中国介绍给中国男的骗钱可以赚钱，我就跟着他到河南干。9月8日之后几天，阿带安排我和一个司机去一个地方接人，我们到地方后，四个越南女子阿雕、阿桃、阿米、阿兰打开车门就上车了，阿带还找了一辆七座车等我们，这个车把我们拉到了漯河市一个宾馆。阿带没有给我钱，他回越南了，威圆是阿带的女友，阿带不在时威圆管理我们。15.被告人阿雕的供述与辩解，2018年9月初，我和妹妹阿云跟着越南女子阿航偷渡到中国河南省。阿航说让我们嫁人，对方给了钱就可以走，可以给我们1万多元。我和阿云分别嫁人后一天，我和阿云，还有另外两个越南女子说去做头发，我们趁机上了一辆车，把我们接走，到宾馆住下。宾馆里有人专门做饭，一起吃饭的大概有7、8个人。我不认识阿带。我没有分到钱。上述证据经当庭质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，被告人阿len以非法占有为目的，借结婚之名合伙骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人阿雕以非法占有为目的，明知他人组织以结婚之名骗取公民合法财物而积极参与，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。但对公诉机关指控阿雕犯诈骗罪，数额巨大予以变更。故对阿雕的辩护人提出的阿雕的犯罪金额应认定为3万元的辩护意见予以采纳。被告人阿len辩称自己没有诈骗及其辩护人辩称不应追究阿len的刑事责任，经查，本案在案证据中，有公安机关出具的手机截图、汽车行进定位信息、证人王某1的证言、证人宋某的证言、同案犯阮必贤的供述与辩解、被告人阿len在公安机关的供述与辩解，形成完整证据链，可证实阿len的犯罪事实，故对该辩解及辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人阿len、阿雕在阿带的带领下，收他人指挥实施诈骗活动，是从犯，依法应当从轻处罚。故对2辩护人提出的各自的被告人是从犯的辩护意见予以采纳。本案2被告人如实供述自己的罪行，未获得钱款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人阿len犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2022年9月17日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人阿雕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2020年3月17日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）三、责令被告人阿len向被害人王梦现退赔经济损失人民币7.3万元、向被害人张勤环退赔经济损失人民币7.8万元、向被害人王少磊退赔经济损失人民币7.8万元；责令被告人阿len、阿雕共同向被害人甄帅强退赔经济损失人民币3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张 峰人民陪审员  魏庆红人民陪审员  徐昭平二〇一九年十月十一日书 记 员  尹丽珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。