北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0107刑初108号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人苏迎华，男，1949年4月1日出生于河北省徐水县，汉族，户籍所在地北京市石景山区。因涉嫌诈骗罪于2018年11月6日被羁押，同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕，现羁押于北京市石景山区看守所。辩护人肖琦，北京景淳亦弛律师事务所律师。辩护人蔡明勤，北京景淳亦弛律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉[2019]86号起诉书，指控被告人苏迎华犯诈骗罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。后北京市石景山区人民检察院于2019年8月19日作出京石检公诉刑变诉[2019]3号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，被告人苏迎华及其辩护人肖琦到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：2018年1月至案发前，被告人苏迎华伙同他人在北京联科中医肾病医院（地址：北京市石景山区模式口西102号）等多家医院，使用苏迎华本人、张某1、金英杰（以上三人自2018年1月）、金某（自2018年5月）、王某（自2018年7月）、张某2（自2018年10月）的社会保障卡，虚构病情开取药品，后将药品出售给付某（另案处理）等人谋利，共骗取社会保险金（基本医疗保险金）累计人民币17．7万余元。苏迎华于2018年11月6日被抓获，后因故离开侦查机关，又于同日自动投案，并如实供述上述案件事实。针对上述事实，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人苏迎华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。被告人苏迎华对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均予以认可。其辩护人的主要辩护意见：1．苏迎华能主动投案，如实供述自己罪行，系自首；2．苏迎华无前科、劣迹，系初犯；3．苏迎华认罪悔罪态度较好；4．苏迎华能积极退缴全部赃款；5．公诉机关指控的犯罪数额中应扣除苏迎华、张某1日常用药。综上，请求法院对苏迎华从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：自2018年1月至案发前，被告人苏迎华在北京联科中医肾病医院等多家医院，使用苏迎华本人、张某1、金英杰（以上三人自2018年1月）、金某（自2018年5月）、王某（自2018年7月）、张某2（自2018年10月）的社会保障卡，虚构病情开取药品，后将药品出售给付某（已判刑）谋利，共骗取社会保险金（基本医疗保险金）累计人民币156369．54元。苏迎华于2018年11月6日被抓获，后因故离开侦查机关，又于同日自动投案，并如实供述上述事实。在本案审理过程中，苏迎华的亲属代其退赔赃款人民币158000元。现扣押在案。针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1．证人付某的证言及辨认笔录证明：我每个月都在杨庄路边向过往的老人收药，每个月大约要收一万左右的药品，我再将这些药品加价卖出去。这个老年人卖给我的药基本上都是治疗高血压的，有拜新同药、丹参滴丸等，其他的我记不住了。最后一次就是我和他被抓的这一次。2018年11月7日，付某通过对12张不同男性照片进行辨认，指认出12号（被告人苏迎华）就是从2018年初至今向其卖药的老年男子。2．证人张某1的证言证明：我的医保卡给过苏迎华让他帮我开药，具体给开的什么药，我现在不记得了。以前苏迎华带我去过模式口的肾病医院看过病，我印象医生姓常。3．证人王某的证言证明：苏迎华是我认识20多年的朋友，2017年3月份的一天，苏迎华来到我们家，给我说想用我的医保卡给他媳妇开些药，说他在医院有关系可以开出药来，还说以后需要开药就可以找他帮忙开，因为跟苏迎华关系好，我也没有详细问，就把我的医保卡给了苏迎华。2018年，苏迎华来我家，跟之前说的一样，又将金英杰和金某的医保卡也拿走了。我没有从苏迎华处获利，只是我吃药没有自己花钱。4．证人的金英杰证言证明：我和苏迎华是以前工作中认识的，关系很好。2017年的一天，苏迎华问我医保卡平时用不用，我说我没什么病，平时也不用，他说把医保卡借给他拿点药，我就给他用了。我妻子王某的卡什么时候借的我不记得，我父亲金某的医保卡2017年借过一回，后来又还回来了。2018年苏迎华又借走了。我平时没有常服用的药品。5．证人金某的证言证明：我的医保卡一直放在我爱人孔某的手里，我没有去过医院看病，最后一次是10多年前。我吃的药有时是我爱人拿回来，有时是我儿子拿回来的。我一般就是吃牛黄解毒丸、消炎药、麝香保心丸，感冒时吃点感冒药。6．证人孔某的证言证明：我把金某的医保卡给我儿子金英杰了，因为苏迎华跟我儿子说的有病，开的药不够吃，所以要用一下。金某身体一直挺好的，一般就是感冒之类的小病。7．证人张某2的证言证明：以前都是苏迎华给我开药的时候从我这里拿，现在医保卡在苏迎华的手里。我要照顾我母亲，所以把医保卡给苏迎华让他帮我开药。8．证人常某的证言证明：我在德胜门中医院工作，但每周二去石景山中联肾病医院坐诊。我是从2018年开始在这两个医院工作的。苏迎华是我的一个病人，他是肾癌病人，2017年开始就找我看病。他每月找我开四次药，每次都拿两张医保卡来开药，另一张医保卡是谁的我不清楚，有医院的挂号我就给开药，具体有没有这方面的疾病，我只是听苏迎华说，也不会去了解清楚。这周二他拿了6张医保卡来开药，并且都用了有3次。给苏迎华开的大部分是高血压、心脏病、脑血管病方面的药。9．北京联科中医肾病医院出具的《证明》证明：常某，医师执业证号：141110107000324，自2016年1月开始，每周二在北京联科中医肾病医院兼职出诊。10．医保交易记录证明：苏迎华、张某1、金英杰（以上三人自2018年1月至案发日）、金某（自2018年5月至案发日）、王某（自2018年7月至案发日）、张某2（自2018年10月至案发日）等6人的医疗交易记录，详细记录了该6人的就诊时间、就诊医院、就诊科别、主要诊断及发生的详细费用、开具药品明细等。11．苏迎华、张某1、王某的体检报告证明：苏迎华的总检建议为肾切除术后、总胆固醇增高、甘油三酯增高、高密度脂蛋白降低、前列腺增大等；张某1的总检建议为血脂异常、高血压病血压控制未达标、超重等；王某的总检建议为肾结石、红细胞（尿）偏高、肝内实性偏强回声结节等。12．监控录像、执法录像证明：北京联科中医肾病医院相关就诊情况及民警询问金某的过程。13．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片证明：公安机关当场从苏迎华身上起获其准备贩卖的药品即丁苯酞软胶囊二盒、苯磺酸氨氯地平片八盒，以及其使用的社保卡五张，并依法予以扣押。14．公安机关出具的工作说明、到案经过证明：2018年11月6日10时许，民警将涉嫌非法经营罪的付某抓获，同时抓获卖药的苏迎华。后因苏迎华患病，故让其回家。19时许，民警电话通知该人到派出所接受调查，后苏迎华主动到案。15．网上比对工作记录、户籍信息证明：苏迎华的身份情况，其无前科、劣迹。16．案款收据证明：在本案审理过程中，苏迎华家属代其退缴赃款人民币158000元，现扣押在案。17．被告人苏迎华的供述：我从2018年1月份开始卖药的，我用自己的医保卡，以及家人和朋友的医保卡开药，再卖给小区门口的药贩子。根据医保制度，一次性开药有定额，我只好借别人的医保卡开药。2018年1月份，我跟金英杰说家里亲戚拿药用你的医保卡去开，你吃的药我给你开出来，不用你花钱。大概5、6月份的时候我跟金某商量，因为他年龄大了行动不便，我给金某开药不用他花钱，完后我再用他的医保卡给我家亲戚开点其他的药，金某也同意了。8月份的时候，我又问王某她的医保卡还有多少剩余金额，她说余量还有一万多。我说你要不用就给我家人开点药，我不会用超额，她也同意了。10月份我也是问张某2医保卡是否还有余额，有的话就给我用，他也同意了。我现在也记不住都开了什么药了，用了很多次。基本上是每个人每个月使用1次至2次。我使用医保卡开药的医院有北京市西城区德胜门中医院、北京联科中医肾病医院、北京大学首钢医院等。我爱人张某1有心脏病和高血压，每天吃两粒丁苯酞软胶囊和一片苯磺酸氨氯地平片。我累计卖药一共买了一万五千元左右，卖给药贩子的药有拜心同、络活喜、胰岛素、丁苯酞等。上述证据均系侦查机关依法取得，具有真实性、客观性，与本案有关联，能够形成完整的证据链条，足以证实公诉机关指控的事实，本院予以确认。本院认为，被告人苏迎华以非法占有为目的，虚构病情，使用本人或冒用他人社会保障卡骗取基本医疗保险金，数额巨大，其的行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人苏迎华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。惟指控的犯罪数额应以本院核实为准。鉴于被告人苏迎华系自首，且积极退缴全部赃款，故对其依法减轻处罚。根据苏迎华犯罪的情节、性质等，不宜适用缓刑，故辩护人关于对苏迎华适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；辩护人关于苏迎华系自首、初犯、积极退赃、认罪悔罪态度较好的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。据此，根据被告人苏迎华犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人苏迎华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2021年5月5日止，罚金于本判决生效后五日内缴纳）。二、在案扣押的人民币十五万八千元，其中十五万六千三百六十九元五角四分，发还北京市石景山区医疗保障局；其余案款折抵罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 婧人民陪审员  刘淑荣人民陪审员  杨尚云二〇一九年十月三十日法官 助理  刘昌昌书 记 员  卓 越