上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0117刑初1213号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人韩雨，男，1983年11月21日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人孙毅，上海市华荣律师事务所律师。被告人自报张崇海，男，1983年10月20日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市。辩护人邢素英，上海振顺律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检一部刑诉(2019)2475号起诉书指控被告人韩雨、张崇海犯敲诈勒索罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员牛俊鹏，被告人韩雨及其辩护人孙毅、被告人张崇海及其辩护人邢素英到庭参加了诉讼。现已审理终结。上海市松江区人民检察院起诉指控，2018年8月至10月期间，被告人韩雨、张崇海以举报张某某、陈某2、陈某1等人开设赌场为要挟，向上述人员索要钱财。具体如下：2018年8月20日，被告人韩雨、张崇海向陈某1索得人民币33,000元(以下币种相同)；同年8月24日，被告人韩雨、张崇海向陈某2索得30,000元。2018年8月20日、9月16日、10月19日，被告人韩雨分别向陈某2、张某某、陈某1索得30,000元、20,000元、30,000元。2018年11月14日，被告人韩雨被公安机关抓获，到案后其供述了部分犯罪事实；2018年11月6日，被告人张崇海被公安机关抓获，到案后其自愿如实供述上述犯罪事实。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人陈某1、陈某2、张某某的陈述，证人吉某某、胡某某、李某某、袁某某的证言，手机短信截图照片，银行交易明细清单及回单，手机转账记录，110警情查询记录及报警录音文件，上海市公安局接报回执单，受案登记表，案发及抓获经过等，证明被告人韩雨、张崇海以非法占有为目的，勒索他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人韩雨、张崇海的行为已构成敲诈勒索罪。被告人张崇海如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人韩雨辩解其未参与张崇海向陈某1、陈某2索款6.3万元的事情；陈某2、张某某、陈某1共支付给其的8万元是上述人员主动支付的在他们赌场赌博输钱后的返点收入，非敲诈勒索所得。被告人韩雨的辩护人认为，被告人韩雨无非法占有的目的，其并非张崇海敲诈勒索犯罪行为的共犯；韩雨之后拿到的钱款是返点收入，被告人韩雨不构成敲诈勒索罪。被告人张崇海对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且提出其实际获利只有一半，另一半被韩雨拿走。被告人张崇海的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但提出在共同犯罪中，被告人张崇海所起的作用较小，且如实供述自己的罪行，建议对被告人张崇海从轻处罚。经审理查明：2018年8月至10月期间，被告人韩雨、张崇海以举报张某某、陈某2、陈某1等人开设赌场为要挟，向上述人员索要钱财。具体如下：2018年8月20日，被告人韩雨、张崇海威胁张某某后，通过陈某1账户转账索得33,000元；同年8月24日，被告人韩雨、张崇海向陈某2索得30,000元。2018年8月20日、9月16日、10月19日，被告人韩雨分别向陈某2、张某某、陈某1索得30,000元、20,000元、30,000元。2018年11月14日，被告人韩雨被公安机关抓获；2018年11月6日，被告人张崇海被公安机关抓获。上述事实有下列证据证明：1.被害人陈某2的陈述证实，2018年8月到9月期间，一个自称叫“韩雨”的男子用短信联系其，“韩雨”以在其赌场输钱、欠高利贷为由，让其给他5万元，否则就让其的赌场无法开下去，其就通过工商银行卡向韩雨提供的一张农业银行账户转账3万元。几天后，有一个叫“张崇海”的男子用同样的方式从其处敲诈，其又通过工商银行卡向张崇海的工商银行转账3万元。2.被害人张某某的陈述证实，2018年8月到9月期间，一名自称叫“张崇海”的男子以其开游戏机房、报警为要挟，敲诈其5.3万元。第一次是在2018年8月24日，通过陈某1的农业银行账户向张崇海的江苏银行转账3.3万元；第二次是2018年9月16日，其通过建设银行又向对方提供的吉某某的工商银行账户转账2万元。其委托张飞租赁过松江区金玉路XXX号的厂房，拟用来开设赌场，合同期限是2018年6月18日至2019年6月18日。3.被害人陈某1的陈述证实，2018年10月18日，有一个自称“胡某某”的男子以其开游戏机房、报警作为要挟，向其敲诈3万元，其系在2018年10月19日通过农业银行账户转到胡某某的农业银行账户3万元。其于2018年5月20日签订了位于松江区长谷路XXX号房屋的租赁合同，拟用来开办游戏机房。4.证人吉某某的证言证实，其与韩雨是亲戚关系，2018年9月份，韩雨打电话给其说自己的银行卡用不了但又急着用银行卡，就借用了其的工商银行卡，当年9月中旬，其工商银行卡上收到一笔2万元的转账，由于转账额度限制，其将该笔钱转到自己的兴业银行卡后，又将其中1万转到自己的支付宝，之后其再通过支付宝和兴业银行账户分2次、每次1万元，转到了韩雨的农业银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。5.证人胡某某的证言证实，2018年10月19日，韩雨至扬州找到其后，让其至农行新办了银行卡，并告知其会有人打钱进来，让其代收，其将新办的银行卡交给韩雨，其在当天收到3万元后，又按照韩雨的指示将该笔钱转给了韩雨。6.证人李某某的证言及租赁合同证实，2018年6月16日，毛明嘉找到其后要求租赁位于松江区金玉路XXX号内的部分厂房，双方于2018年6月18日签订了租赁合同，约定租期1年，在签合同时毛明嘉签了张飞的名字。7.证人袁某某的证言及租赁合同证实，2018年5月20日，其和张俊聪签订了位于松江区长谷路XXX号厂房的租赁合同，约定租期半年，自2018年5月20日起至2018年11月19日止。8.被害人陈某1、陈某2、张某某、证人吉某某、胡某某、被告人张崇海、韩雨的银行交易明细、银行回单、转账记录证实，2018年8月20日，陈某1的农业银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)向张崇海的账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账3.3万元；2018年10月19日，陈某1通过其账号(6230****4478)向胡某某的账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账3万元；2018年8月20日，陈某2的工商银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)向韩雨的账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账3万元。2018年8月24日，陈某2通过上述账户向张崇海的工商银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账3万元；2018年9月16日，张某某通过其建设银行账户(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)向吉某某的账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账2万元；2018年9月16日，吉某某的工商银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)收到张某某转账2万元，后吉某某分4次将2万元再转至其兴业银行账户(账户代号XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，2018年9月17日，吉某某将其中1万元转至韩雨的农业银行账户(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)，其余1万元通过支付宝转给韩雨；2018年10月19日，胡某某的农业银行(卡号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)账户收到陈某1(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)转账3万元，当天其又将该笔钱转给韩雨(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。2018年8月20日，被告人张崇海收到陈某1转至的3.3万元后，其中1.8万元立即转至韩雨支付宝账户；2018年8月24日，张崇海收到陈某2的3万元后，其中1万元被转至支付宝账户。9.110警情查询记录、报警录音文件证实，被告人韩雨、张崇海使用XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX的手机号码多次拨打110，举报松江区长谷路XXX号2楼、永航路XXX号、金玉路XXX号等地有人聚众赌博，民警到场后未发现赌博。10.手机短信截图证实，2018年8月20日，张崇海通过XXXXXXXXXXX的手机号码与被害人张某某通过短信持续联系，以报警举报为要挟，向张某某索要钱款3.3万元。11.旅馆住宿信息证实，2018年8月24日，被告人韩雨、张崇海同住在淮安市清河区悦乐洗浴中心。12.受案登记表、接报回执单、案发及抓获经过证实，公安机关接到张某某的报案后，于2018年11月6日、11月14日，分别将被告人张崇海、韩雨抓获。13.人口信息证实被告人韩雨、张崇海的自然身份情况，且均已达到完全刑事责任年龄。关于被告人韩雨是否实施了敲诈勒索犯罪行为的问题，根据被害人张某某、陈某1、陈某2的陈述、短信聊天记录、证人吉某某、胡某某的证言、同案被告人张崇海的供述及相关的银行交易明细、转账记录、110警情查询记录等，可以证实被告人韩雨、张崇海以在赌场输钱为由，采用威胁举报张某某等人开设赌场的方式，或共同、或韩雨冒用他人名义单独实施，多次从陈某1、陈某2、张某某处敲诈钱款，上述证据相互印证，公诉机关的指控证据充分，被告人韩雨的辩解及其辩护人的意见，与查明的事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人韩雨、张崇海以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张崇海如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人张崇海能自愿认罪，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人韩雨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2025年11月13日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、被告人张崇海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月6日起至2022年11月5日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)三、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  糜世峰审 判 员  房素平人民陪审员  张洪飞二〇一九年十月三十一日书 记 员  李 寅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……