河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0402刑初282号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人李松雨，男，1998年10月8日出生，汉族，。辩护人李晓菲，河南大乘律师事务所律师。辩护人马晓宇，河南大乘律师事务所实习律师。被告人秦磊磊，男，1994年4月4日出生，汉族。辩护人周晓玲，河南博识律师事务所律师。被告人李凯旋，男，1992年7月13日出生，汉族。辩护人卜望飞，河南厚源律师事务所律师。被告人姚亚楠，女，1989年4月18日出生，汉族。辩护人穆振豪，河南博识律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检一部刑诉[2019]63号起诉书指控被告人李松雨、秦磊磊、李凯旋、姚亚楠犯诈骗罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员朴明淑、助理检察员孔高颂出庭支持公诉，被告人李松雨及其辩护人李晓菲、马晓宇，被告人秦磊磊及其辩护人周晓玲，被告人李凯旋及其辩护人卜望飞，被告人姚亚楠及其辩护人穆振豪到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2016年初，被告人焦某伙同白某、张某、祝某（均已逮捕）于2016年底成立“河南省高亚电子商务有限公司”，成立公司后焦某等人通过市面以1万元的价格购买一款名为“EA”的外汇自动交易软件，后对该软件进行简单包装维护，之后于2017年4月高亚公司搬至佳田大厦21楼后让公司人事部大量招聘业务员，对业务员均要求以虚假的40-60岁单身成功男性的虚假身份，通过世纪佳缘等婚恋网站寻找40-60岁的离异或丧偶单身中年女性，利用QQ聊天、话术等工具以与对方谈恋爱为由逐渐取得受害人信任，并在聊天过程中不断谎称自己通过EA自动交易软件可以每日盈利数万元，并向被害人发送虚假炒外汇截图，高亚公司销售部业务员、组长、主管、总监等人员伪装身份、相互配合，诱骗受害人以6800元至26800元不等的价格购买EA自动交易软件进行炒外汇，诱骗受害人在“迈德汇”外汇平台开户入金进行外汇交易，“迈德汇”实为被告人焦某所控制的虚假平台，将被害人损失的款项全部流入焦某、白飞歌、祝敬斐、张帅兵控制的银行账户内。李某伙同白某（二人已逮捕）成立“易丰科技”并为实际负责人，为高亚公司下级代理商，聘用朱某（已逮捕）、李凯旋（2018年2月底）为主管，杨某、郭某（均已逮捕）为组长，使用和高亚公司相同的方式，作为高亚公司业务员的被告人李凯旋诈骗被害人甘某，软件金额及入金金额共计240916.12元。被告人李松雨诈骗被害人吴某，软件金额及入金（除去出金）金额后共计243933.57元。被告人姚亚楠诈骗被害人刘某，软件金额及入金金额共计159010元。被告人秦磊磊发展诈骗被害人宋某，软件金额及入金金额共计173062.86元。2019年4月24日，被告人李松雨主动到平顶山市公安局矿工路分局投案。2019年4月22日，被告人李凯旋到信阳市光山县公安局孙铁铺派出所投案。2019年4月25日在盛泽镇黄家溪村双盈厂内将被告人秦磊磊抓获。2019年4月25日在郑州市管城回族区航海路美景鸿城二期10号楼将被告人姚亚楠抓获。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人李凯旋、李松雨、姚亚楠、秦磊磊的供述与辩解，被害人甘某、吴某、刘某、宋某的陈述，证人白某、杨某的证言，户籍证明、抓获经过、无前科情况、银行交易明细、被告人伪造的第三方身份、外汇开户专员、创赢技术李总监QQ信息照片、易丰公司登记QQ号分配情况及2017年9月-2018年2月工资表等证据，据此，公诉机关认为，被告人李松雨、李凯旋、秦磊磊、姚亚楠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李松雨对诈骗数额有异议，主要诈骗数额不认可，对认可的部分可以认定自首，不认可的部分不认定自首；被告人李凯旋系自首；被告人秦磊磊对诈骗数额有异议，对认可诈骗数额的部分认定坦白，不认可的部分不认定坦白；被告人姚亚楠属坦白。建议对李松雨在有期徒刑四年六个月至五年六个月之间量刑，对李凯旋、姚亚楠在有期徒刑三年至四年之间量刑，对秦磊磊在有期徒刑四至五年之间量刑。被告人李松雨及其辩护人对公诉机关指控李松雨犯诈骗罪无异议。李松雨辩称，其诈骗数额只有购买软件费用的70000多元，入金的费用不能计入自己的诈骗数额。辩护人辩称：1.李松雨作为公司的销售人员，采取虚构身份信息的目的仅仅是向被害人推荐软件，后期是否购买软件及入金均由公司总监负责沟通，李松雨不能实际掌握、控制，入金的费用不应计算为李松雨的诈骗金额内，诈骗数额应以购买软件所支出的费用计算；2.李松雨主观恶性不大，社会危害性较小，主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法从轻或减轻处罚；3.李松雨在本案中属从犯，且为初犯、偶犯，依法应当减轻或从轻处罚。被告人秦磊磊及其辩护人对公诉机关指控秦磊磊犯诈骗罪无异议。秦磊磊对诈骗数额有异议，辩称自己的诈骗数额应是购买软件的20000元左右，入金的数额不能算入自己的诈骗数额。辩护人辩称：1.被告人秦磊磊并非组织者、策划者和领导者，对整个诈骗活动所起的作用非常小，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2.秦磊磊系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，属坦白，可依法从轻处罚。被告人李凯旋及其辩护人对公诉机关指控李凯旋犯诈骗罪的罪名和事实无异议。辩护人辩称：1.被告人李凯旋系初犯、偶犯，主动投案，并能如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻或者减轻处罚；2.李凯旋积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可依法从轻处罚。被告人姚亚楠及其辩护人对公诉机关指控被告人姚亚楠犯诈骗罪的罪名及事实无异议。辩护人辩称：1.被告人姚亚楠系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；2.姚亚楠在本案中系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3.姚亚楠已全额赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可依法从轻处罚。经审理查明：2016年初，焦某伙同白飞歌、张帅兵、祝敬斐（均已逮捕）于2016年底成立河南省高亚电子商务有限公司（以下简称高亚公司），成立公司后焦某等人通过市面以10000元的价格购买一款名为“EA”的外汇自动交易软件，后对该软件进行简单包装维护，之后于2017年4月高亚公司搬至佳田大厦21楼后让公司人事部大量招聘业务员，对业务员均要求以虚假的40-60岁单身成功男性的虚假身份，通过世纪佳缘等婚恋网站寻找40-60岁的离异或丧偶单身中年女性，利用QQ聊天、话术等工具以与对方谈恋爱为由逐渐取得被害人信任，并在聊天过程中不断谎称自己通过“EA”自动交易软件可以每日盈利数万元，并向被害人发送虚假炒外汇截图，高亚公司销售部业务员、组长、主管、总监等人员伪装身份、相互配合，诱骗受害人以6800元至26800元不等的价格购买“EA”自动交易软件进行炒外汇，诱骗被害人在“迈德汇”外汇平台开户入金进行外汇交易，“迈德汇”实为焦某等人所控制的虚假平台，将被害人损失的款项全部流入焦某、白飞歌、祝敬斐、张帅兵控制的银行账户内。李某伙同白某（二人已进入审判阶段）成立平顶山市易丰科技有限公司（以下简称易丰公司）并为实际负责人，为高亚公司下级代理商，聘用朱某（已逮捕）、李凯旋（2018年2月底到易丰公司）为主管，杨某、郭某（均已逮捕）为组长，使用和高亚公司相同的方式实施诈骗。被告人李松雨于2017年10月份通过“58同城网”招聘进入易丰公司任业务员，诈骗被害人吴某购买“EA”软件费及入金金额（扣除出金）共计243933.57元。2019年4月24日，被告人李松雨主动到平顶山市公安局矿工路分局投案。被告人秦磊磊2017年10月份通过“58同城网”招聘进入易丰公司任业务员，诈骗被害人宋某购买“EA”软件费及入金金额（扣除出金）共计173062.86元。2019年4月25日在盛泽镇黄家溪村双盈厂内将被告人秦磊磊抓获。被告人李凯旋于2017年10月份通过“58同城网”招聘进入高亚公司任业务员，在高亚公司工作期间诈骗被害人甘某购买“EA”软件费及入金金额（扣除出金）共计240916.12元。2019年4月22日，被告人李凯旋到信阳市光山县公安局孙铁铺派出所投案。2019年8月26日，被告人李凯旋的父亲李世斌代李凯旋与被害人甘某达成协议，2019年8月26日退还甘某65000元，2020年8月26日退还100000元，2021年3月1日退还剩余的75000元。2019年8月27日，被害人甘某到本院表示，愿意谅解被告人李凯旋，65000元已经支付到位，并给本院提交一份谅解书和协议书，谅解书中表示放弃追究李凯旋的民事与刑事责任。被告人姚亚楠2017年12月份通过“58同城网”招聘进入易丰公司任业务员，诈骗被害人刘某购买“EA”软件费及入金金额共计159010元。2019年4月25日在郑州市管城回族区航海路美景鸿城二期10号楼将被告人姚亚楠抓获。2019年9月24日，被告人姚亚楠家属与被害人刘某达成和解协议，姚亚楠丈夫代姚亚楠退赔刘某159010元，刘某对姚亚楠谅解，希望对姚亚楠从轻、减轻处罚，适用缓刑。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人李松雨供述：证实2017年10月份通过在58同城上投了简历进入易丰公司跟着主管朱某，培训工作是高亚公司派来的一个马老师培训的，培训的内容就是通过包装一个虚假的40至60岁之间的成功男性身份，在世纪佳缘网站上留自己的QQ号，之后再通过QQ添加这些同龄的中年女性，添加之后开始和对方聊天，因为世纪佳缘网站本身就是一个相亲网站，在这个网站上都是寻找另一半的，所以加上之后可以直接以谈恋爱的名义和对方聊天，之后在聊天的过程中向对方透露自己通过一款名叫EA的自动交易软件进行外汇交易很赚钱，会给对方发送盈利的截图，这些盈利的截图都是公司制作的虚假盈利截图，在对方相信了之后再诱使对方购买EA软件并在一个叫迈德汇的外汇平台开户入金，购买软件的时候会把客户推给我们公司冒充软件公司总监的QQ号，之后我们的工作就完成了。在聊天过程中遇到一些比较难回答的问题，都有固定的话术。易丰公司两个老板，一个叫白某，一个叫李某，两个主管，一个是朱某，一个是李某，公司有三个组长，之前还有一个组长叫秦某，人事部是一个叫真真的，公司一共有一二十个员工。易丰公司的员工除了朱某和李某之外，其他的都是公司自己招聘的，自己的第三方身份叫李某，上海人，做电子产品之类的生意。销售EA软件时推的总监号是白某在使用，给客户介绍的是“软件公司李总监”，迈德汇开户专员的昵称是“开户客服”，对客户介绍的是叫“张经理”，这个号是朱某在使用。自己的工资底薪是2000多元，全勤500元，软件费的提成是提20%起步，也会根据客户的入金量往上浮动，但是具体是怎么浮动的忘记了。自己在易丰公司工作期间大概发过两万多元的工资。2.被告人秦磊磊供述：证实2017年10月份自己通过58同城到易丰公司，通过包装一个虚假的40至60岁之间的成功男性身份，在世纪佳缘网站上留自己的QQ号，再通过QQ添加这些同龄的中年女性，以谈恋爱的名义和对方聊天，向对方透露自己通过一款名叫EA的自动交易软件进行外汇交易很赚钱，再给对方发送虚假盈利截图，对方相信了之后再诱使对方购买EA软件，并在一个叫迈德汇的外汇平台开户入金，购买软件的时候会把客户推给我们公司冒充软件公司总监的QQ号，我们的工作就完成了。自己的第三方身份叫王某某，昵称叫“人生”，包装的是做生意的。在易丰公司上班的时候工资底薪是1800元，全勤400元，然后拿软件费的提成，软件费的提成是多少忘记了，发过一万五左右的工资。3.被告人李凯旋供述：证实自已是在2017年10月份通过在58同城上投了简历到高亚公司，给自己分配了一台电脑，电脑上有之前别人聊成功的案例，就是一些聊天记录，开始的几天就是看这些案例，还有一些外汇的知识文件，主要培训的内容就是通过包装一个虚假的40至60岁之间的单身成功男士，在世纪佳缘网站上留自己的QQ号，之后再通过QQ添加这些同龄的中年女性，以谈恋爱的名义和对方聊天，培训时说必须得有感情基础客户才能相信我们，我们在聊天的过程中向对方透露自己通过一款名叫EA的自动交易软件进行外汇交易很赚钱，而且会给对方发送假的盈利截图，对方相信之后再向诱使对方购买EA软件，并在一个叫迈德汇的外汇平台开户入金，至此我们的工作就完成了。2018年2月底的时候去了易丰公司，二十多天公司就出事了。自己在高亚的第二个月因为发展了客户，发了5万多的工资，把自己提成了代组长，在易丰期间是主管，但是还没有组建起来自己的团队公司就出事了。当时包装的第三方身份叫李某，1963年出生，上海人，在上海做零售业的生意，有一个叫甘晓梅的客户。自己的工资底薪是1900元，全勤400元，然后拿软件费的提成，软件费的提成是提20%起步，全月所开全部客户入金量达到10万美金以上的，每增加一万美金，提成增加1%，到30%封顶，自己在高亚期间一共拿了65000元左右，在易丰公司工作期间发了300元的工资。4.被告人姚亚楠供述：证实2017年12月份通过58同城到易丰公司，通过包装一个虚假的40至60岁之间的成功男性身份，通过QQ在世纪佳缘网站上添加同龄的中年女性，以谈恋爱的名义和对方聊天，在聊天的过程中向对方透露自己通过一款名叫EA的自动交易软件进行外汇交易很赚钱，而且会给对方发送虚假盈利截图，在对方相信之后再诱使对方购买EA软件并在一个叫迈德汇的外汇平台开户入金，购买软件的时候会把客户推给公司冒充软件公司总监的QQ号，之后我们的工作就完成了。公司给的还有一些固定的话术，自己的第三方身份叫张某，50多岁，江苏南京人，做的建材生意，昵称好像是叫“事在人为”。在易丰公司上班的时候工资底薪是1900元，全勤400元，然后拿软件费的提成，软件费的提成是提20%起步，也会根据客户的入金量往上浮动，但是具体是怎么浮动的忘记了，大概发过一万元左右的工资。5.被害人甘某陈述：证实自己在世纪佳缘相亲网站上认识一个自称叫李某的以购买一种做外汇用的EA创赢智能交易软件及让自己入金共骗了24万，购买软件是220800元，入金563482.44元，出金543366.32元。6.被害人吴某陈述：证实自己是2017年7月份在世界佳缘网上认识自称叫李某的，李某说平时做生意之余通过EA软件在迈德汇平台上炒外汇，每天可以盈利很多钱，经常给自己发盈利截图，后自己同意用EA软件炒外汇，之后李某让加了客服的QQ号和窗影技术总监的QQ号，后来在客服和技术总监的帮助下购买了EA软件并在迈德汇平台入了金，入金之后发现总是赔钱，问李某和技术总监怎么回事，他们说入金少了，多入点，自己又入了几次金。购买EA软件花费了大概76800元左右，在迈德汇平台入金大概23万元左右。7.被害人刘某陈述：证实在2017年10月份左右在网站上认识一个叫张某的人，他每天和自己聊天时都会讲他炒外汇的情况，每天盈利多少也会给自己发他的盈利截图，并不停的劝自己跟他炒外汇，并说炒外汇使用的是EA软件，是他朋友开发的，只有内部人才买得到，外边的人买不到，每天的盈利也很稳当，自己也不用操什么心。后来他说的多了，自己就跟着做外汇了。张某给自己推荐了一个昵称开户客服的QQ，刚开始自己觉得不放心，后来又加了一个昵称外汇开户专员---贺某的QQ，张某介绍自己买EA软件，给自己推荐了一个昵称创赢技术总监李总监的QQ，自己就购买了一个季度的软件使用费26700元，购买完EA软件之后，张某就催自己入金，入金了2万美元（132310元人民币）。没有挣钱，一直在亏，张某和李总监自己入金太少了，只能购买部分国家的外汇，还想让入金，后来自己收到公安机关的信息，就申请出金，但是已经出不来了。自己购买软件费和入金一共被骗159010元，有银行转账凭证。8.被害人宋某陈述：证实2017年10月份自己在世纪佳缘网上注册找另外一半，后来认识一个自称叫王某某的，这个人在聊天的时候显得温柔与贴心，很会关心人，和他聊天感觉心里暖暖的，当时自己觉得找到了晚年的伴侣了。在这期间他会时不时的给自己发送一些软件做单的截图，他说这是利用软件进行的外汇交易很赚钱，还隔三差五的给自己发送炒外汇的盈利截图，后来问自己有没有和他一块儿做的兴趣，并给自己发了一个张经理和技术总监李总监的QQ，购买软件和入金一共被骗了173723元，除去出金的660.14元一共被骗173062.86元。9.证人白某证言：证实易丰公司所招聘的业务员开展业务使用的QQ号是从哪里来的不知道，公司招聘来新人就给他们使用，如果期间谁辞职不干了，QQ号都交由主管保存，再来新人由主管重新分配QQ号给他们使用。我们公司有一个叫秦磊磊的业务员，不知道他开展业务使用的QQ号是谁分配给他的，之前有没有人用不知道。公司身份为“软件公司李总监”的QQ号一开始是高亚公司的王某在使用，后来是朱某在使用，不知道为什么员工说是自己和李某在使用这个QQ号。10.证人杨某证言：证实自己在易丰公司上班期间所使用的QQ号是公司前台给的，然后就包装第三方身份，有的QQ号是已经包装好的第三方身份。自己只包装过一个第三方身份，没有包装过一个叫王某某的第三方身份，公司有一个叫秦磊磊的业务员，去公司的时候他已经在公司干了，自己去的时候他已经是组长了，后来是因为他的业绩不好，老板不让他当组长了。另有被告人李松雨、李凯旋、秦磊磊、姚亚楠户籍证明、抓获经过、无前科情况、被害人甘某提供的银行交易明细、被害人吴某提供的网上银行转账记录照片、被害人刘某提供的被告人伪造的第三方身份、外汇开户专员、创赢技术李总监QQ信息照片、银行明细清单、被害人宋某提供的银行流水明细清单、被告人伪造的第三方身份、开户经理、创赢技术总监QQ信息照片、平台入金截图、易丰公司登记QQ号分配情况及2017年9月-2018年2月工资表、平顶山市公安局矿工路分局出具的关于被害人吴某被骗金额的情况说明及银行流水等证据在卷予以证实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链接，符合证据之间的客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，足以认定。本院认为，被告人李松雨、秦磊磊、李凯旋、姚亚楠伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李松雨、秦磊磊、李凯旋、姚亚楠犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人李松雨及其辩护人对公诉机关指控李松雨犯诈骗罪无异议。对李松雨辩称的其诈骗数额只有购买软件费用的70000多元，入金的费用不能计入自己的诈骗数额。及辩护人辩称的李松雨作为公司的销售人员，采取虚构身份信息的目的仅仅是向被害人推荐软件，后期是否购买软件及入金均由公司总监负责沟通，李松雨不能实际掌握、控制，入金的费用不应计算为李松雨的诈骗金额内，诈骗数额应以购买软件所支出的费用计算的辩护意见，经查，根据被告人李松雨、姚亚楠供述,软件费的提成是提20%起步，也会根据客户的入金量往上浮动，被告人李凯旋供述，软件费的提成是提20%起步，全月所开全部客户入金量达到10万美金以上的，每增加一万美金，提成增加1%，到30%封顶。被害人吴某陈述，李某（李松雨）让加了客服的QQ号和窗影技术总监的QQ号，后来在客服和技术总监的帮助下购买了EA软件并在迈德汇平台入了金，入金之后发现总是赔钱，问李某和技术总监怎么回事，他们说入金少了，多入点，自己又入了几次金。综上证据，可以证实被告人李松雨与所谓的客服及技术总监之间只是分工不同，且李松雨也帮助入金，并且当入金数额达到一定量时可以拿入金数额不同比例的提成，故应对其所发展客户的全部数额承担责任，故对上述辩护意见本院不予采纳；对辩护人辩称李松雨主观恶性不大，社会危害性较小，主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法从轻或减轻处罚的辩护意见，被告人李松雨虽然主动到案，但未能如实供述犯罪事实，不符合自首的法律规定，故本院不予采纳；对公诉机关指控被告人李松雨认可的部分可以认定自首，不认可的部分不认定自首的意见，因被告人李松雨主动供述的是少部分犯罪事实，对主要犯罪事实、犯罪数额不予认可，该公诉意见不符合法律关于自首的相关规定，故对该意见不予支持；对辩护人辩称李松雨在本案中属从犯，且为初犯、偶犯，依法应当减轻或从轻处罚的辩护意见，因本案中被告人李松雨系对自己诈骗数额承担责任，与本案中所谓的客服及技术总监之间也只是分工不同，不属于从犯，故对辩称从犯的意见不予采纳，对辩称初犯、偶犯的辩护意见予以采纳，鉴于被告人李松雨系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人秦磊磊及其辩护人对公诉机关指控秦磊磊犯诈骗罪无异议。对秦磊磊辩称自己的诈骗数额应是购买软件的20000元左右，入金的数额不能算入自己的诈骗数额的辩护意见，经查，被告人诱骗被害人买某后，并介绍被害人加其他同案犯即所谓的客服及技术总监的QQ，共同诱骗被害人入金，入金达到一定金额时可以抽取入金金额不同比例的提成，故骗取被害人入金数额也是被告的诈骗数额，故对该辩护意见本院不予采纳；对辩护人辩称被告人秦磊磊并非组织者、策划者和领导者，对整个诈骗活动所起的作用非常小，系从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见，因公诉机关并未指控秦磊磊是本案的组织者、策划者和领导者，被告人对自己诈骗数额承担刑事责任，对自己发展的客户被告人自己起主导作用，不属于从犯，故对该辩护意见本院不予采纳；对辩称秦磊磊系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的罪行，悔罪态度好，属坦白，可依法从轻处罚的辩护意见，经查，被告人秦磊磊无犯罪前科，系偶犯，可酌情从轻处罚，被告人秦磊磊被抓获归案后只供认少部分犯罪事实，依法不属于坦白，故对上述辩护意见予以部分采纳。对公诉机关指控被告人秦磊磊认可的部分可以认定坦白，不认可的部分不认定坦白的意见，因被告人秦磊磊未能如实供述自己的罪行，不属于坦白，该公诉意见不符合法律关于坦白的相关规定，故对该意见不予支持；鉴于被告人秦磊磊系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人李凯旋及其辩护人对公诉机关指控李凯旋犯诈骗罪的罪名和事实无异议。对辩护人辩称被告人李凯旋系初犯、偶犯，主动投案，并能如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻或者减轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。对辩护人辩称李凯旋积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可依法从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人李凯旋有自首情节，赔偿被害人部分损失，取得被害人谅解，初犯、偶犯，可依法对其从轻处罚。被告人姚亚楠及其辩护人对公诉机关指控姚亚楠犯诈骗罪的罪名及事实无异议。对辩护人辩称被告人姚亚楠系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；及辩称姚亚楠已全额赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可依法从轻处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳；对辩称姚亚楠在本案中系从犯，应当从轻或者减轻处罚的意见，因被告人对自己诈骗数额承担刑事责任，对自己发展的客户被告人自己起主导作用，不属于从犯，故对该辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人姚亚楠系初犯、偶犯，有坦白情节，并退赔被害人全部损失，取得被害人谅解，可对其从轻处罚。综上，根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李松雨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2024年3月23日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人秦磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年10月24日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人李凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人姚亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、责令被告人李松雨与其他同案犯共同退赔被害人吴某损失243933.57元；被告人秦磊磊与其他同案犯共同退赔被害人宋某损失173062.86元；被告人李凯旋与其他同案犯共同退赔被害人甘某损失175916.12元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫筱玉审 判 员  张继红人民陪审员  张延平二〇一九年十月二十九日书 记 员  徐 尧附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。