广东省雷州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0882刑初207号 公诉机关广东省雷州市人民检察院。 被告人陈某某，绰号“高”，男，1984年5月7日出生，公民身份号码440882198405071533，汉族，初中文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市沈塘镇茂良村17号。因涉嫌犯开设赌场罪，2018年9月1日被雷州市公安局抓获并羁押，同年9月6日被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。 辩护人冯大明，广东韬宇律师事务所律师。 雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕157号起诉书指控被告人陈某某犯开设赌场罪，于2019年3月22日向本院提起公诉，本院同日立案受理并依法适用普通程序。于2019年4月1日向被告人陈某某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人陈某某表示自行委托辩护人。被告人陈某某的妻子莫某1委托广东韬宇律师事务所冯大明律师为其提供辩护。在审理过程中，公诉机关雷州市人民检察院以雷检公诉刑变诉[2019]3号变更起诉决定书，对起诉书中指控被告人陈某某涉嫌犯开设赌场罪的部分赌资数额予以变更。本院于2019年7月26日向被告人陈某某送达了变更起诉决定书副本。本院分别于2019年5月8日、2019年8月15日依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈文湖、书记员吴昊展出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人冯大明均到庭参加诉讼。公诉机关以雷检公诉延〔2019〕31号延期审理建议书，建议延期审理。本院决定对本案延期审理。本案现已审理终结。 雷州市人民检察院指控，2017年年初，被告人陈某某与同案人赵某1（另案处理）等人创建一个名叫“守信”的微信赌博群，邓某1在该微信群里认识陈某某和赵某1。不久后，“守信”微信赌博群解散。同年3月份，被告人陈某某与同案人赵某1又建立一个名叫“靠谱吧”的微信赌博群。与“守信”微信赌博群一样，“靠谱吧”微信赌博群是以重庆时时彩的开奖结果为标准，分别有大小、及单双(大小玩法是开奖的五位数相加22点以下是小,23点通杀,24点以上是大;单双是开奖号码的五位数相加为单或双来评定输赢,赔率为1:1)的方式供群里的人进行赌博,被告人陈某某是群主(微信名:财务三),负责管理资金及参照重庆时时彩开奖,赵某1(微信名：赵某2)负责联系赌徒,俩人平分股份。同时,邓某1(微信名：邓哒哒)被其表姐杨秋佳拉进“靠谱吧”微信赌博群进行赌博,并被赵某1加为微信好友。在“靠谱吧”微信群赌博期间,邓某1每次输钱时都是以银行转账、微信支付或支付宝支付的方式向被告人陈某某转账汇款。 根据银行汇款凭证及交易明细表显示：邓某1通过其工商银行卡(卡号6222023602103658787)向被告人陈某某的平安银行卡(卡号6230580000119278377)转账的赌资共计人民币2570500元,被告人陈某某转给邓某1赌资84000元。 根据支付宝转账记录截图显示：邓某1通过支付宝转账给被告人陈某某赌资共计人民币1738100元,被告人陈某某通过支付宝转给邓某1赌资共计人民币1974835.52元。另外，在被告人陈某某的安排下，邓某1通过支付宝分别转账给唐某1赌资人民币60000元、莫某1赌资人民币199800元，唐某1通过支付宝转给邓某1赌资人民币289377.76元，莫某1通过支付宝转给邓某1赌资人民币134954.64元。 根据微信转账记录截图显示：邓某1通过微信转账给被告人陈某某赌资共计人民币2087300元，被告人陈某某通过微信转账给邓某1赌资共计人民币2388元。邓某1通过微信转账给赵某1赌资人民币127500元，赵某1通过微信转账给邓某1赌资人民币888.88元。 针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人陈某某以营利为目的，未经政府职能部门的许可，在微信群上参照重庆时时彩的开奖方式开设赌场，涉案数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈某某四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈某某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的罪名、犯罪事实、犯罪情节、适用法律和量刑建议均有异议，其辩解称其只是在微信上与邓某1单独赌博、对赌，并没有在微信群“靠谱吧”上与邓某1赌博。 被告人陈某某的辩护人冯大明对公诉机关指控被告人陈某某犯开设赌场罪的罪名、犯罪事实、犯罪情节、适用法律和量刑建议均有异议。其发表辩护意见称：1、被告人陈某某与邓某1并不是在“靠谱吧”微信群中赌博，双方系通过微信私聊的方式进行对赌，其与邓某1进行对赌的行为实系构成赌博罪，而非开设赌场罪；2、公诉机关指控邓某1通过微信转账给赵某1赌资人民币127500元，赵某1通过微信转账给邓某1赌资人民币888.88元证据不足；3、本案的证据材料不足以证实赵某1、陈某某组织有关人员在“靠谱吧”微信群内赌博，现有证据无法证实被告人陈某某构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈某某的行为属于开设赌场情节严重的情形亦不成立；4、陈某某系初犯、偶犯，其归案后如实交代涉案事实，具有认罪、悔罪心理，具有坦白的情节，依法应从轻处罚。 经审理查明，于2017年年初，被告人陈某某与同案人赵某1（另案处理）等人为牟取非法利益，合伙开设“守信”微信群进行赌博，不久，该群解散。于2017年3月份，被告人陈某某与同案人赵某1又合伙开设“靠谱吧”微信群进行赌博。“靠谱吧”微信赌博群是以重庆时时彩的开奖结果为标准，分别有大小、单双(大小玩法是开奖的五位数相加22点以下是小,23点通杀,24点以上是大;单双是开奖号码的五位数相加为单或双来评定输赢,赔率为1:1)的方式供群里的人进行赌博。被告人陈某某是群主(微信名:财务三),负责管理资金及参照重庆时时彩开奖,同案人赵某1(微信名：赵某2)负责联系赌徒。同案人赵某1将多人拉入该群参与赌博，杨某1被同案人赵某1拉入该群后，杨某1将黄某1、黄某2、邓某1(微信名：邓哒哒)全都拉进“靠谱吧”微信赌博群进行赌博。在“靠谱吧”微信群赌博期间,邓某1与该微信群群主即被告人陈某某之间通过银行转账、微信支付或支付宝支付的方式转账赌资。 另查明，邓某1通过其工商银行卡(卡号6222023602103658787)向被告人陈某某的平安银行卡(卡号6230580000119278377)转账的赌资共计人民币2570500元,被告人陈某某转给邓某1赌资84000元；邓某1通过支付宝转账给被告人陈某某赌资共计人民币1738100元,被告人陈某某通过支付宝转给邓某1赌资共计人民币1974835.52元；邓某1通过微信转账给被告人陈某某赌资共计人民币2087300元，被告人陈某某通过微信转账给邓某1赌资共计人民币2388元。 另外，在被告人陈某某的安排下，邓某1通过支付宝分别转账给唐某1赌资人民币60000元、莫某1赌资人民币199800元，唐某1通过支付宝转给邓某1赌资人民币289377.76元，莫某1通过支付宝转给邓某1赌资人民币134954.64元。 上述事实，有如下证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书。证明2018年6月20日15时9分，雷州市公安局西湖派出所接到雷州市公安局刑侦大队转来邓某1报警，邓某1称其于2017年3月至2018年5月份在微信上玩时时彩时被陈某某、赵某1等人骗了约500万元。接报后，该所当天立案侦查。 2.归案情况说明、拘留证、逮捕证。证明被告人陈某某于2018年9月1日因涉嫌犯开设赌场罪被雷州市公安局抓获，于同年9月6日被雷州市公安局刑事拘留，同年10月5日由雷州市公安局执行逮捕。 3.常住人口基本信息、违法犯罪记录查询证明。证明被告人陈某某犯罪时已满十八周岁，主体适格。没有犯罪前科。 4.人身安全检查笔录。证明2018年9月6日16时05分许，民警将被告人陈某某带至雷州市公安局西湖派出所进行人身安全检查，未发现其体表有明显伤痕和伤口，也未发现携带违禁物品。 5.调取证据通知书、调取证据清单。证明2018年7月24日，雷州市公安局依法调取卡号为6230580000119278377、6230580000087643099开户资料及交易明细，其中卡号6230580000119278377系被告人陈某某平安银行卡的账号。 6、交易明细表（卡号6230580000119278377）。证明被告人陈某某平安银行卡（卡号6230580000119278377）收到邓某1工商银行卡（卡号6222023602103658787）转账赌资人民币2570500元。 7、接受证据清单、转账汇款凭证。证明邓某1通过其工商银行卡（卡号6222023602103658787）向被告人陈某某平安银行卡（卡号6230580000119278377）转账赌资人民币2570500元。 8、邓某1支付宝转账截屏照片。证明邓某1通过支付宝转账给被告人陈某某赌资共计人民币1738100元,被告人陈某某通过支付宝转给邓某1赌资共计人民币1974835.52元。邓某1通过支付宝分别转账给唐某1赌资人民币60000元、莫某1赌资人民币199800元，唐某1通过支付宝转给邓某1赌资人民币289377.76元，莫某1通过支付宝转给邓某1赌资人民币134954.64元。 9、邓某1微信转账截屏照片。证明邓某1通过微信转账给被告人陈某某赌资共计人民币2087300元，被告人陈某某通过微信转账给邓某1赌资共计人民币2388元。 10、证人邓某1的证言。 第一次证言主要内容：在2017年2、3月份的时候,我在我家开的烟酒公司上班时,我及我的表姐及其他员工都被拉入了一个叫"靠谱吧"(己被删除了)的微信群,我进入该微信群后,发现该群约有80多人,该群是玩时时彩的。我被拉入该微信群后,有一名微信名叫赵某2(微信号:zhao8866j)加我为好友,赵某2微信上对我说,在我的店里见过我本人,称是我表姐杨某1老公的村里人,并称“靠谱吧”群是他与别人合伙开设的,想介绍给熟人赚点钱,并称在该微信群里不论输赢都有钱收,每天有约200左右的福利，一充值就可以玩。我听到有这种好事,我就通过我的微信或支付宝支付了2000元到该群,就有人将我的钱收了(我通过支付宝发现收钱的人叫陈某某),于是我开始在该微信群里下注玩大小、单双,(开奖号码以重庆时时彩的开奖结果为标准,大小的玩法是开奖的五位数相加22点以下是小,23点通杀,24点以上是大。单双是开奖号码的五位数相加为单或双来评定输赢。时时彩是上午10点-晚上10点前每10分钟开一次,晚上10点-凌晨01:55每5分钟开1次),玩法及规则都是赵某2告诉我的。我玩了一段时间后,发现我表姐他们都被踢出该群了,我当时也不理会。我一开始玩时有输有赢,但是每天都反水200元。玩了一段时间后,在不知不觉中,我前后共使用微信或支付宝支付了30万元给陈某某,这30万元都输给他们了,接着那每天200元的福利也没有了,当时我输红了眼也不理会那200元的反水了。赵某2一直向我透露打什么码,教我怎样玩,并一直跟我承诺一定能赢回来,并称钱一直在,让我随便玩,肯定能将钱赢回来。于是我每天都玩,总是输多赢少,越陷越深,那时我就只想着怎样才可以将钱赢回来。就这样我前前后后在有输有赢的情况下一共在"靠谱吧"群里输掉了约400万元后,我还欠赵某2他们约15元。然后赵某2他们将该"靠谱吧″群删除掉,然后又将我拉入个“二不四小号”微信群(vavu77)。赵某2知道我把能要到和借到的钱都输光了后,还向我承诺,让我欠着不着急,先在里面慢慢玩,钱肯定能赢回来。就这样,我在"二不四小号”群里玩,在此期间赵某2知道我在该群里赢了30万元后,就催我将还钱给他。我就将30万元通过网银将钱汇至赵某1的账户,这时我才知道他的真实名字叫赵某1。就这样我还欠"靠谱吧"他们120万元,然后我继续在”二不四小号″群里玩,那时我家里给我管的钱都让我输完了,我为了在”二不四小号″群里玩,我还向亲朋好友借了100多万元输掉。因为我没有钱继续玩下去时,陈某某的微信(微信名:财务三，微信号1ongjiang248356)就开始向我逼债,威胁,恐吓,还发了我和我奶奶的照片恐吓我,叫我赶紧还钱给他。那时,我将这一情况告诉赵某2,赵某2叫我不要理他,在此期间,赵某2还是充当好人,一边和我聊天,一边安慰我,还向我说他兄弟又发现了时时彩能赚钱的方法,当时我告诉他不想玩了。后来可能是赵某2无法劝我再继续玩下去了,就以他的资金困难,向我借一万元,称两三天就还回给我,当时因为我没有钱,我还告诉他钱是我向别人借的,我当时输得那么惨了,赵某2还是将我的一万元钱骗走了,我找他要钱,他都不理我,现在微信上不与我说话了,我打电话给他也不听了。于是我没有办法,我今天才与我的父亲到你们公安机关报案。我表姐杨某1将我微信拉进“靠谱吧”微信赌博群的。 第二次证言的主要内容：“靠谱吧”微信群主要是提供给群内人参与玩时时彩的。陈某某截图出重庆时时彩的开奖信息，然后我们再对比陈某某所提供的图中数字（陈某某自称他的截图就是当时重庆时时彩的开奖号码，到现在我也不知道是不是真的）与我们所下下注的号码，然后大小的玩法是开奖的五位数相加22点以下是小，23点通杀，24点以上以上是大。单双是开奖号码的五位数相加为单或双来评定输赢。所有中奖信息均是陈某某发布，如果中奖后他再发放奖金给我。一般都是事前我将赌资汇给陈某某，然后陈某某会登记相应的分数给我，如果不中奖或者赌输了他就将我的分数扣掉，如果我中奖我的分数就会提高（如我汇给陈某某1万元，我就有10000分，我赢了1000分的话，我的分数就变成11000分，输了的话就相应扣分）。赵某1负责拉人进微信群，然后以朋友身份向我介绍玩法，引诱我下注。 第三次证言的主要内容：于2017年3月起,就在陈某某、赵某1等人开设的赌场内参与时时彩赌博,我在里面通过银行卡转账、支付宝转账、微信转账的方式将我的钱转给陈某某、赵某1等人,其中我通过转账汇款凭证一共汇给陈某某2587000元,收到陈某某转来84000元(通过计算银行流水计算)；支付宝转账我转了给陈某某(支付宝账号13724828438)1849100元,收到陈某某转给我1645835.52元；微信转账我转给陈某某2193500,陈某某给我3276.88元;另外我应陈某某要求，还通过支付宝转给唐某1支付宝6万元,唐某1(不记得了)转给我212377.76元;我通过支付宝转给莫某1(不记得了)196800元,莫某1转给我112754.64元,我通过转账给赵某1100000元,及同时按他要求转了20000元给赵奇东。通过计算银行转账、支付宝转账及微信转账,我一共汇了7051746.01元给陈某某等人,他们汇回给我1847990.81元。 经混杂照片辨认，证人邓某1分别辨认出被告人陈某某及同案人赵某1。 11.证人邓秋实的证言。主要内容：经向我女儿邓某1了解,于2017年年初,邓某1被其表姐杨某1拉进一个微信群,然后就称在该群有福利可以领,然后就有一个自称是她表姐夫村人微信号为赵某2的人加她为好友,介绍她玩时时彩赚钱,然后她就从此慢慢被赵某2等人在一年多时间里骗走了500多万元。该事发生后,我曾问过侄女杨某1的丈夫唐某3,并问她我女儿邓某1汇款给陈某某、赵某1是什么人,唐某3就告诉我,赵某1与他同村人,陈某某是赵某1同学,他二人都人认识,并告诉我,这个人他听其他人讲过是专门诈骗人的,然后又通过微信将陈某某、赵某1二人像片给我,并告诉我他二人现在深圳从事网络诈骗。 12、证人杨某1的证言。主要内容：2017年4月份（具体日期不记得了），我丈夫唐某3村人赵某1将我拉进一个名叫“靠谱吧”微信群，并告诉我该群是与陈某某（“妃高”）等人开设的，该群主要是用来进行重庆时时彩赌博的，赵某1叫我拉人进群赌博，并告诉我加入群的人下注就会有返水。听到他这么说，我就拉了几个亲戚进群。在该群，一般都是陈某某截出重庆时时彩中奖的号码，我们参赌人员对照该号码进行对奖。该群实行先购买分数才能下注，一般要购买分数时都是私信陈某某，然后让他帮我们充分数，每1分数要汇1元给陈某某。该群时时彩兑奖方式是陈某某截出对奖图片后，里面有五位数字，相加22点以下是小,23点为和,24点以上是大，相加还可以下单或双等方式进行赌博。重庆时时彩是上午10时-晚上22时每一次开奖相隔10分钟,晚上22时-凌晨2时每次开奖隔每5分钟。就这样，我玩了约有一个月的时间，我将我表妹邓某1拉到该群。不久，我与我丈夫唐某3及亲戚黄某2、黄某1、詹某1等人都被踢出该群，邓某1有没有被踢出群我不知道。直到今年前几个月，我才听我阿姨黄某2说起，邓某1在“靠谱吧”微信群输了几百万。陈某某在该微信群负责开奖和管钱，赵某1负责拉人。陈某某在“靠谱吧”微信群的名字叫“财务三”，因为我常私聊汇钱加分，所以记得他的微信名。我在“靠谱吧”微信名叫金叶，微信号为Y15816107077。 经混杂照片辨认，证人杨某1分别辨认出在“靠谱吧”微信赌博群负责开奖和管钱的陈某某（微信名“财务三”）及负责拉人入群的赵某1。 13、证人黄某1的证言。主要内容：2017年年初（具体时间不记得了），我表姐杨某1拉我进入一个叫“靠谱吧”微信群进行“时时彩”赌博，进入该群后我才知道我表姐杨某1、表妹邓某1、姑妈黄某2、表姐詹某1、黄某3等人也在群里面。玩了十多天后，我们就被群主踢出群。被踢出群后，我问表姐杨某1为什么我被踢出“靠谱吧”微信赌博群。杨某1就说我们亲戚几个人全部被踢出该群了。我听后就没有说什么，我也不想继续赌博了。就这样，直到2018年年中（具体时间记不得了），我才听姑妈黄某2说邓某1在“靠谱吧”微信群赌博玩“时时彩”输掉几百万元。在我被拉进“靠谱吧”微信赌博群之前也被拉进一个群叫“守信”。“靠谱吧”微信群是根据重庆时时彩开奖的，是以大小、单双等，根据重庆时时彩开的5个数字相加超22点为大，小于22点为小，22点为和，单双是以5个数字相加看尾数，赔率1:1。 14、证人黄某2的证言。主要内容：2017年年初，我当时在广州，我的侄女杨某1在微信上将我拉进一个叫“守信”赌博群，该群是一个时时彩私彩赌博群。我在该群参与过时时彩赌博，当时我家族很多亲戚都在该群，侄女杨某1、侄女黄某1、弟媳陈某2等人都在群里，后来又都被转至一个叫“靠谱吧”的微信赌博群。我在“靠谱吧”微信赌博群中玩了十几天，该群群主将我们参与赌博赌资较小的人都踢出了该群。2018年年中的时候，我才知道我女儿邓某1也被拉进“靠谱吧”赌博群参与赌博，她在该群赌输了400万至500万元。我在该群赌博是输赢钱的时候就在微信转账给群主和管理员，他们的微信名有几个，分别叫财务一、财务二、财务三，后来经邓某1才了解到这些微信名就是陈某某和赵某1的。 经混杂照片辨认，证人黄某2辨认出赵某1就是“靠谱吧”微信赌博群的股东，未能辨认出陈某某。 15、被告人陈某某的供述与辩解。 第一次供述的主要内容：在2017年初,我朋友赵某1告诉我,他村刘某1与唐某3邀我二人开个微信时时彩赌博群,由我与赵某1二人共同出资6万元做为赌资,由唐某3与刘某1二人拉人来我们微信时时彩群进行赌博。该微信群名叫守信(我不记得账号),全部是由唐某3与刘某1二人管理,他二人负责开码、结数,输赢只是告诉我二人结果，我与赵某1只是在群里看。就这样赌了约有三、四天,唐某3就对我与赵某1说钱输完了,他又叫我与赵某1继续拿钱出来赌资。我与赵某1听后就与唐某3及刘某1发生了争辩,产生意见(因他们当时向我们承诺,钱非常好赚,现在几天就输了六万元,所以我们二人有不满情绪),然后我们就散伙了。散伙不久,刘某1与唐某3二人又重新开了个微信赌博群。我与赵某1到了2017年3月(具体时间记得不太清楚),二人想赢回输去的钱,就又组建了“靠谱吧”微信群,我就又将过去在唐某3建的“守信”微信群赌博的人全部拉了进来,由我与赵某1合作一起进行重庆时时彩赌博。就这样“靠谱吧”时时彩赌博群经营了几个月(具体时间我不记得了),因赢不了多少钱,我又想去做其他生意,我就与赵某1解散了“靠谱吧”微信群。微信号为邓哒哒的赌客是唐某3认识的人或亲戚拉的（因为我拉的人全是从唐某3过去微信群中拉过来的,该群人都是唐某3亲戚或认识人,邓哒哒这个人是我拉的人拉的,不是我本人拉的）。“靠谱吧”微信赌博群是我和赵某1共同出资开设的，我负责管钱和开奖，赵某1负责联系人，我在“靠谱吧”的微信名叫“财务三”。“靠谱吧”微信群是用来赌重庆时时彩的，根据重庆市官方网站开出的5个数（0—9）然后用几种方式进行赌博，5个数相加，22点以下是小,23点和,24点以上是大的方式赌大小；5个数相加结果为单双的方式进行单双赌博。从上午10时起每10分钟开一次奖,晚上22时至凌晨1时55分每5分钟开1次奖)。我们“靠谱吧”约有三十多人，里面各人的输赢情况我不清楚。 第二次供述的主要内容：我与赵某1创建“靠谱吧”微信群，在群里面以开重庆时时彩的方式进行赌博。微信名为邓哒哒的人是唐某3一方拉她进“守信”微信群时我才认识她，我们创建“靠谱吧”微信群后，也是唐某3将其拉入该群。通过汇款我才知道她名字是邓某1，唐某3告诉我关于邓某1的家庭情况、住址、从事职业等情况。我与她之间不存在其他事情，只有赌博关系。 第三次供述的主要内容：邓某1向我平安银行卡（卡号：6230580000119278377）汇款赌资，汇给我的钱都在微信群里输了，有部分输给其他人，有部分输回给邓某1，我没有赢到钱。 第四次供述的主要内容：我在“靠谱吧”微信群开设赌场，我在该群的微信名是“财务三”（longjiang248356）。 第五次供述的主要内容：邓某1汇给我的赌资具体多少不记得了，反正我全部拿来输给别人了，忘记输给何人了。我本来不懂得微信赌时时彩的，是我朋友赵某1游说这可以赚钱，后来我就与他开设了“靠谱吧”微信赌博群，但都是赵某1说了算，如果赚钱了他会适当分给我，但没有说具体分成。 第六次供述的主要内容：“靠谱吧”微信群一开始是赵某1带我学会“重庆时时彩”赌博，然后一起创建微信群，该群就是十多人左右，比较固定，是按1:1赔付。之后我没有继续招人赌博了，也只是群里面十几个人知道，具体是哪些人不记得了。唐某1与莫某1的支付宝及微信都是我用的，里面邓某1的转账均是我的。 庭审上，被告人陈某某辩解称，“靠谱吧”微信赌博群是赵某1开设的，其与邓某1没有在该群里赌博，其只是在微信上与邓某1单独对赌，认为构成赌博罪而不是开设赌场罪。 经混杂照片辨认，被告人陈某某辨认出赵某1就是与其一起开设“靠谱吧”微信赌博群的人。 16、辨认、指认笔录、相片。证明证人邓某1对犯罪嫌疑人、支付宝、微信转账截图等照片的辨认情况，其他证人对犯罪嫌疑人的辨认情况及被告人陈某某对同案人赵某1、支付宝截图等照片的辨认情况。 17、财付通记录光盘。证明被告人陈某某及邓某1等人银行卡情况。 18、微信信息光盘。证明被告人陈某某及邓某1等人的个人微信号基本信息、好友、微信群成员及同时多人在“靠谱吧”微信群聊天的情况。 以上证据经过庭审举证、质证，被告人陈某某对上述证据未能确定是否有异议。被告人陈某某的辩护人冯大明对银行流水及交易明细表有异议，认为是邓某1向公安机关提供的，存在伪造嫌疑；对证人证言有异议，根据被告人与邓某1的聊天记录，认为陈某某是通过个人微信与邓某1对赌，并没有在“靠谱吧”微信群上赌博；对财付通记录有异议，认为财付通记录不能证明被告人陈某某在“靠谱吧”微信群中赌博的事实。 经审查，以上证据经过庭审举证、质证，银行流水及交易明细表是公安机关依法调查取证的，并经银行盖章确认，程序合法，本院予以采信；财付通记录光盘是公安机关依法调查取证的，程序合法，本院予以采信；证人邓某1、杨某1、黄某2、黄某1的证言与被告人陈某某庭审前的供述相互吻合和印证，邓某1支付宝转账截屏照片、邓某1微信转账截屏照片、微信信息光盘等证据，内容真实、来源合法，与本案相关联，证据确实、充分，形成证据锁环，足以认定本案事实，本院依法予以确认。 关于被告人的辩护人冯大明当庭提交的苹果手机中微信聊天记录（当庭对手机里的微信聊天记录进行质证，庭后补交书面微信聊天记录），本院不予采信。理由如下：1、该手机的微信聊天记录是由被告人陈某某妻子莫某1提供的，并不是由侦办机关依法调查取证的，来源不合法；2、该微信聊天对象名称虽为“邓哒哒”，但是由于微信中任何一个好友名称都可以修改备注，并不能确定该备注“邓哒哒”就是邓某1本人，不能排除其他合理性怀疑；3、该微信聊天记录仅仅显示2017年6月11日至12日这两天的情况，而邓某1与被告人陈某某之间转账赌资的记录从2017年1月至2018年1月，时间长达一年左右，这两天的聊天情况并不能证实辩护人所要证明的内容。综上，辩护人提交的手机微信聊天记录不具有合法性、关联性，本院不予采信。 针对被告人陈某某的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判： 1、关于被告人陈某某与邓某1并不是在“靠谱吧”微信群中赌博，双方系通过微信私聊的方式进行对赌，构成赌博罪而非开设赌场罪的辩解及辩护意见。 经查，被告人陈某某在公安侦查阶段、检察起诉阶段均供述其与同案人赵某1合伙开设“靠谱吧”微信群进行赌博，其在该微信群中是群主，负责开奖和管钱，证人邓某1被拉入该群参与赌博。被告人陈某某庭前多次供述一直稳定，且与公安机关依法调取的被告人陈某某及证人邓某1等人的个人微信信息光盘内容、证人邓某1、杨某1、黄某1等人的证言及微信转账记录等相互吻合，足以证明邓某1在被告人陈某某开设的“靠谱吧”微信群进行赌博的事实。据此，被告人陈某某的该项辩解及辩护人的该项辩护意见与本案查明的事实不符，且于法无据，本院不予采纳。 2、关于辩护人认为公诉机关指控邓某1通过微信转账给赵某1赌资人民币127500元，赵某1通过微信转账给邓某1赌资人民币888.88元证据不足的辩护意见。 经查，根据微信转账记录显示，邓某1通过微信转账给赵某1赌资人民币127500元，赵某1通过微信转账给邓某1赌资人民币888.88元。故辩护人的该项辩护意见不符合本案事实，本院不予采纳。 3、关于辩护人认为公诉机关指控被告人陈某某的行为属于开设赌场情节严重的情形不成立的辩护意见。 经查，邓某1在被告人陈某某开设的微信赌博群“靠谱吧”中赌博，来往赌资数额累计达人民币9141255.92元（2570500元+84000元+1738100元+1974835.52元+2087300元+2388元+60000元+199800元+289377.76元+134954.64元）。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项之规定，赌资数额累计达到30万元以上的认定为情节严重，故公诉机关指控被告人陈某某的行为属于开设赌场情节严重的情形成立。据此，辩护人的该项辩护意见与本案查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。 4、关于陈某某系初犯、偶犯，其归案后如实交代涉案事实，具有认罪、悔罪心理，具有坦白的情节，依法应从轻处罚的辩护意见。 经查，根据违法犯罪记录查询情况说明，被告人陈某某没有违法犯罪记录，系初犯、偶犯。被告人陈某某归案后，在公安侦查阶段、检察审查起诉阶段均能如实供述自己的罪行，但其在庭审过程中否认邓某1在其开设的微信赌博群“靠谱吧”中赌博。由于邓某1是否在微信赌博群“靠谱吧”中赌博的事实直接影响本案的罪名，被告人陈某某当庭否认这个主要的事实，对其犯开设赌场罪的主要犯罪事实不予以承认，故不能认定被告人陈某某当庭自愿认罪悔罪。辩护人关于被告人陈某某系初犯、偶犯的辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳，但关于被告人陈某某具有认罪悔罪心理，具有坦白情节，依法应从轻处罚的辩护意见与本案查明的事实不符，理据不足，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈某某为牟取非法利益，建立微信赌博群“靠谱吧”，以参照重庆“时时彩”中奖号码及博彩方式，接受他人投注，且来往赌资数额累计达人民币9141255.92元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪，情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈某某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人陈某某的量刑建议适当，本院予以支持。被告人陈某某及其辩护人认为本案构成的是赌博罪而不是开设赌场罪，事实不清，证据不足，本院不予采纳。 为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据被告人陈某某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下： 被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月1日起至2023年2月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭玉秀 人民陪审员  吴祥鹏 人民陪审员  张陈锋 二〇一九年十月八日 本件与原本核对无异 书 记 员  丁绍耿 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。