河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1722刑初400号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人朱卫国，男，1990年1月14日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，住上蔡县。因犯过失致人死亡罪，2010年9月27日被驻马店市中级人民法院判处有期徒刑六年零六个月，2014年1月27日刑满释放。因涉嫌吸毒于2018年9月5日被上蔡县公安局民警抓获，同日被上蔡县公安局决定治安拘留十日。因涉嫌犯容留他人吸毒罪、诈骗罪，2018年9月16日被刑事拘留、10月24日被逮捕。辩护人常自华，河南博建律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉［2019］308号起诉书指控被告人朱卫国犯容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李燕出庭支持公诉，被告人朱卫国及其辩护人常自华到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：一、容留他人吸毒罪2018年9月2日至5日，被告人朱卫国在上蔡县嘉福百货租住的5026房间内，多次将其购买来的毒品提供给刘某、吴某（二人另案处理）吸食。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月底至9月初，被告人朱卫国伙同吴某（另案处理）明知是他人违法犯罪所得，分四次帮助他人将款取出后转移，共计人民币250000元。1、2018年9月5日，从姚某尾号为5519的账户转入吴某尾号为3553的中国银行账户人民币50000元，同日，吴某分四笔将该款全部取出后交给朱卫国；2、2018年8月30日，从户名姚某尾号为5519的账户转入吴某尾号为2779的中国农业银行账户人民币90000元，同日，该款被吴某全部取出后交给朱卫国;3、2018年8月27日，从户名姚某尾号为2378的账户转入吴某尾号为3553的中国银行账户人民币40000元，同日，吴某从柜台将该款全部取出后交给朱卫国;4、2018年8月6日，从户名姚某尾号为5519的账户转入吴某尾号为2779的中国农业银行账户人民币70000元，同日，该款被吴某全部取出后交给朱卫国。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱卫国多次容留他人在其租住的房屋内吸食毒品；伙同他人明知是违法所得而帮助他人套取现金，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条、第三百一十二条之规定，应当以容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人朱卫国的刑事责任，提请本院依法惩处。被告人朱卫国对公诉机关指控其犯容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及犯罪事实无异议；其辩护人提出的辩护意见是，被告人朱卫国系初犯、坦白，可对其从轻处罚。经审理查明：一、容留他人吸毒罪被告人朱卫国在上蔡县嘉福百货租住5026房间，2018年9月2日，被告人朱卫国在该房间内将其购买的毒品提供给刘某吸食（另案处理）；同月4日、5日，被告人朱卫国在该房间内将其购买来的毒品提供给刘某、吴某（另案处理）吸食。上述事实，被告人朱卫国及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、吴某的证言、上蔡县公安局刑警大队出具的情况说明、检测结果、现场检测报告书、提取告知笔录、检测结论告知笔录等证据予以证实，足以认定。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年8月底至9月初，被告人朱卫国伙同吴某（已判刑）明知是他人违法犯罪所得，分四次帮助他人将款取出后转移，共计人民币250000元。1、2018年9月5日，从姚某尾号为5519的账户转入吴某尾号为3553的中国银行账户人民币50000元，同日，吴某分四笔将该款全部取出后交给朱卫国，后该款被公安机关扣押；2、2018年8月27日，从户名姚某尾号为2378的账户转入吴某尾号为3553的中国银行账户人民币40000元，同日，吴某从柜台将该款全部取出后交给朱卫国;3、2018年8月30日，从户名姚某尾号为5519的账户转入吴某尾号为2779的中国农业银行账户人民币90000元，同日，该款被吴某全部取出后交给朱卫国;4、2018年8月6日，从户名姚某尾号为5519的账户转入吴某尾号为2779的中国农业银行账户人民币70000元，同日，该款被吴某全部取出后交给朱卫国。另查明，2018年9月18日，公安机关将被告人朱卫国持有的人民币50000元（已随案移送）、身份证4张、护照1本、港澳通行证1本、银行卡2张、银行U盾5块、银行K令1块、手机2部、手机卡2张、奥迪轿车1辆等物品（上述物品均未随案移送）予以扣押。上述事实，被告人朱卫国在开庭审理过程中亦无异议，并有同案犯吴某的供述、证人董某、姚某、殷某、刘某的证言、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、中国银行账户交易明细、中国农业银行个人客户关联合约信息、银行卡交易明细清单、银行账户交易明细清单、出入境记录查询结果、被告人朱卫国书写的悔过书、本院（2019）豫1722刑初443号刑事判决书、商水县公安局张庄派出所出具的证明、上蔡县公安局刑警大队出具的到案经过、情况说明、上蔡县公安局崇礼派出所出具的前科查询证明、河南省驻马店市中级人民法院（2010）驻刑少初字第15号刑事判决书、河南省信阳监狱出具的关于朱卫国在我狱服刑情况的证明、中共上蔡县委组织部出具的证明、视频资料、被告人朱卫国的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱卫国多次容留他人在其租住的房屋内吸食毒品，其行为已构成容留他人吸毒罪；被告人朱卫国伙同他人明知是违法犯罪所得的款项而予以套现、转移,数额为250,000元,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人朱卫国犯容留他人吸毒罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，且其一人犯数罪，应对其数罪并罚。在共同犯罪过程中,朱卫国起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人朱卫国归案后如实供述其及同案犯的犯罪事实，系坦白，且部分赃款已被公安机关追缴，又主动缴纳罚金，依法可对其从轻处罚。其辩护人提出被告人朱卫国系坦白可对其从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。其辩护人另提出被告人朱卫国系初犯，经查，被告人朱卫国曾因过失犯罪被判处有期徒刑，故该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人朱卫国的违法所得人民币50000元，应予以没收。根据被告人朱卫国犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百五十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第(一)项之规定，判决如下：一、被告人朱卫国犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2022年9月4日止。)二、被告人朱卫国的违法所得人民币50000元，予以没收，上缴国库；未随案移送的被告人朱卫国持有的身份证4张、护照1本、港澳通行证1本、银行卡2张、银行U盾5块、银行K令1块、手机2部、手机卡2张、奥迪轿车1辆等物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吕政坤审 判 员  田继华人民陪审员  姚 敏二〇一九年十月十七日书 记 员  郑媛莹