江苏省建湖县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0925刑初111号公诉机关江苏省建湖县人民检察院。被告人陈诚，男，1991年3月16日出生，汉族，江苏省盐城市盐都区人，住江苏省盐城市盐都区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年11月9日被刑事拘留；于2018年12月7日被逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人张连臻，江苏张连臻律师事务所律师。建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕74号起诉书指控被告人陈诚犯参加黑社会性质组织、敲诈勒索、寻衅滋事罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员杨生出庭支持公诉，被告人陈诚及其辩护人张连臻到庭参加诉讼。现已审理终结。建湖县人民检察院指控：2013年至2016年3月期间，同案关系人徐见荣从个人放高利贷开始，先后招揽同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗等社会闲散人员违法放贷，并逐步形成了以同案关系人徐见荣为首的较为固定的犯罪集团。同案关系人徐见荣等人在盐城市区范围内，以非法经营民间借贷为幌子，以暴力或软暴力为手段，实施多种违法犯罪活动。2016年3月，同案关系人徐见荣组织同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗等人首次共同对被害人熊某采用肆意认定欠款数额、扣押车辆要挟、聚众造势等方式敲诈获得熊某及其父亲熊卫东人民币20500元。该行为严重破坏了社会秩序和群众生活秩序，造成了恶劣影响；这标志着以同案关系人徐见荣为组织者、领导者，同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗为骨干成员，同案关系人陈昌龙、卞永国等人为普通成员的黑社会性质组织成立。2016年至2017年期间，周亚、刘亚锋又先后将柏凯、智鑫、吴彬等人发展为组织成员。徐见荣又专门购买轿车、砍刀、红缨枪、喷漆罐等工具，供组织成员在实施各项违法犯罪活动时使用。被告人陈诚在2017年6月向徐见荣借款5000元，实得4000元，出具5万元虚高借条，还款5000元。后陈诚成为该组织普通成员，做徐见荣司机，参与该组织犯罪。2017年9月，陈诚主动离开该组织，并于2017年10月7月在盐城金融城还款42000元给刘亚锋。为使该组织具有合法身份，2017年9月1日，以同案关系人徐见荣为组织者的黑社会性质组织与同案关系人侍汉国等人进行合作，并将同案关系人侍汉国经营的鼎盛房产经纪有限公司作为该组织的据点，同时将重组后鼎盛房产的主营业务由房产中介转变为以“零钱贷”、“空放”等为主的小额借贷业务,并设立业务部、市场部、会计部和催收部，先后将原组织成员刘亚锋、周亚等人以及同案关系人蒋桂新（已起诉）等人纳入黑社会性质组织，最终形成了以同案关系人徐见荣、侍汉国为组织、领导者，同案关系人刘亚锋、周亚为骨干成员，同案关系人蒋桂新、陆益青（已起诉）为积极参加者，同案关系人李春莹、柏凯、智鑫、韦巍(已起诉)、吴彬（已起诉）等人为成员的黑社会性质组织。该组织将鼎盛房产公司先后更名为荣誉鼎盛金服公司、鼎荣公司。该组织实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗犯罪29起，违法行为1起，非法所得人民币100余万元。被告人陈诚参与该组织实施的敲诈勒索案1起、寻衅滋事2起。具体违法事实如下:一、敲诈勒索2017年5月10日，被害人陈某甲通过同案关系人程欣朗向徐见荣借款2万元，出具6万元虚高借条，实得14500元。2017年6月10日上午，陈某甲还3000元利息给程欣朗。当日被告人陈诚与同案关系人程欣朗、徐见荣、刘亚锋、周亚、程欣朗、柏凯与智鑫等人以陈某甲逾期为由，以暴力及言语威胁、逼迫被害人签订门市转让协议、聚众造势等手段向陈某甲按虚高借条要钱索得5万元和两瓶天之蓝白酒（鉴定价值500元），陈某甲为徐见荣等人支付餐费400元。扣除本金，被告人陈成等人敲诈勒索得共计39400元。二、寻衅滋事1.2017年4月，被害人陈某乙通过被告人陈诚向同案关系人徐见荣借款5000元，出具3万元虚高借条，实得3000元。后陈某乙向同案关系人刘亚锋联系欲还款时，刘亚锋为制造陈某乙违约，故意将陈某乙还款时间拖至次日。次日陈某乙还款4000元后，徐见荣指使刘亚锋、被告人陈诚等人以喷漆、言语威胁、滋扰、聚众造势等手段向陈某乙及其母亲李某按虚高借条要钱，勒索人民币26000元未果。2.2017年6月，被害人王某通过陈诚向同案关系人徐见荣等人借款2万元，出具6万元虚高借条，实得14000元，累计还款1万元。被告人陈诚和徐见荣到其家中家访。2017年7月31日，因王某无力还款，徐见荣、被告人陈诚等人胁迫王某出具一张15万元虚高借条，以房产相抵押，并签订虚假租房合同，徐见荣帮王某办理房产证花费8000元。2017年8月7日，被告人陈诚与同案关系人徐见荣、周亚等人至王某家威胁王某及其家人按虚高的21万借条要钱。2017年8月8日，同案关系人徐见荣、陈昌龙等人再次至王某家索债未能得逞。后因王某将徐见荣等人的逼债情况发帖至“大话盐城”，该笔索债未果。同案关系人徐见荣、被告人陈诚等人勒索人民币198000元未果。被告人陈诚到案后如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，并据此认为被告人陈诚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织、敲诈勒索、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款的规定。提请本院依法判处。被告人陈诚辩称他不是自愿加入徐见荣等人的组织的，是借了徐见荣的钱在徐见荣等人胁迫下才帮徐见荣开车子的，他也没有什么行为只负责开车子，徐见荣等人成立公司时他就主动离开公司了。被告人陈诚的辩护人辩护称：一、公诉机关指控被告人陈诚犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪证据不足。1.被告人陈诚在徐见荣逼迫下替徐见荣开车并介绍客户，以此偿还所谓的5万元借款。2.被告人陈诚对徐见荣黑社会性质组织没有人身依附性，没有在该组织领取工资报酬，不在徐见荣公司上班，不受徐见荣黑社会性质组织的领导管理。被告人陈诚不构成参加黑社会性质组织罪。3.公诉机关指控的寻衅滋事的两起事实中被害人陈某乙、王某是经被告人陈诚介绍向徐见荣借款的，陈诚仅仅是介绍借款，而没有对两个被害人实施殴打、威胁等行为，被告人陈诚不构成寻衅滋事罪。二、对公诉机关指控的被告人陈诚犯敲诈勒索罪罪名与事实无异议，但被告人陈诚仅仅帮助徐见荣到打印社打印一份协议，没有对被害人实施暴力或者威胁等行为，且没有取得赃款，是帮助犯，应当从轻或者减轻处罚。三、被告人陈诚系初犯、偶犯、无前科劣迹，可酌情从轻处罚。经审理查明：2013年至2016年3月期间，同案关系人徐见荣从个人放高利贷开始，先后招揽同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗等社会闲散人员违法放贷，并逐步形成了以同案关系人徐见荣为首的较为固定的犯罪集团。同案关系人徐见荣等人在盐城市区范围内，以非法经营民间借贷为幌子，以暴力或软暴力为手段，实施多种违法犯罪活动。2016年3月，同案关系人徐见荣组织同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗等人首次共同对被害人熊某采用肆意认定欠款数额、扣押车辆要挟、聚众造势等方式敲诈获得熊某及其父亲熊卫东人民币20500元。该行为严重破坏了社会秩序和群众生活秩序，造成了恶劣影响；这标志着以同案关系人徐见荣为组织者、领导者，同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗为骨干成员，同案关系人陈昌龙、卞永国等人为普通成员的黑社会性质组织成立。2016年至2017年期间，周亚、刘亚锋又先后将柏凯、智鑫、吴彬等人发展为组织成员。徐见荣又专门购买轿车、砍刀、红缨枪、喷漆罐等工具，供组织成员在实施各项违法犯罪活动时使用。被告人陈诚在2017年6月向徐见荣借款5000元，实得4000元，出具5万元虚高借条，还款5000元。后陈诚成为该组织一般成员，做徐见荣司机，参与该组织违法犯罪活动。2017年9月，陈诚主动离开该组织，并于2017年10月7日在盐城金融城还款42000元给刘亚锋。为使该组织具有合法身份，2017年9月1日，以同案关系人徐见荣为组织者的黑社会性质组织与同案关系人侍汉国等人进行合作，并将同案关系人侍汉国经营的鼎盛房产经纪有限公司作为该组织的据点，同时将重组后鼎盛房产的主营业务由房产中介转变为以“零钱贷”、“空放”等为主的小额借贷业务,并设立业务部、市场部、会计部和催收部，先后将原组织成员刘亚锋、周亚等人以及同案关系人蒋桂新等人纳入黑社会性质组织，最终形成了以同案关系人徐见荣、侍汉国为组织、领导者，同案关系人刘亚锋、周亚为骨干成员，同案关系人蒋桂新、陆益青为积极参加者，同案关系人李春莹、柏凯、智鑫、韦巍、吴彬等人为成员的黑社会性质组织。该组织将鼎盛房产公司先后更名为荣誉鼎盛金服公司、鼎荣公司。上述事实，有下列证据证明：1.受案登记表、立案决定书，证明该案的立案情况。2.发破案经过、被告人归案情况说明，证明被告人系被上网列逃后抓获归案。3.建湖县公安局出具的常口信息，证明其身份信息。4.案底查询单，证明被告人陈诚无前科劣迹。5.农行业务凭证，证明被告人陈诚的妻子徐某于2017年10月9日在农行盐城潘黄支行取款50508.06元。6.证人徐某的证言，证明她是被告人陈诚的妻子，2017年6、7月份的时候，陈诚就不去悦达起亚厂上班了，好像是跟着社会上的一些人后面混。2017年9月，陈诚叫她拿5万元给他，说有人追债，她经不住陈诚再三哀求，就于2017年10月9日取了一笔5万多元钱，与陈诚一起到金融城楼下，给了一个人（刘亚锋）42000元。7.同案关系人刘亚锋的供述，证明他听别人说陈诚是徐见荣的兄弟，大家就认识了。陈诚介绍过客户，参与过追债、家访，没有工资。陈诚用自己的车子给徐见荣开一段时间车子。公司成立后，徐见荣将陈诚带进公司，后听徐见荣说陈诚这个人谎话连篇、不靠谱、还不肯上班，不请假就离开公司，就把陈诚开除了。陈诚离开公司后，在棚上赌钱将K5车子抵押了，他就帮陈诚把车子赎回来了。有一天陈诚主动约他在金融城楼下，给他4万多元，其中有不到3万元是他帮陈诚赎车子的钱，被他扣下了。8.同案关系人徐见荣的供述，证明被告人陈诚跟他借5000元钱，打了虚高借条。借款到期，陈诚还了5000元，然后陈诚就跟着他后面混的。陈诚还介绍过客户，参与要债，然后陈诚和同案关系人周亚一起随他们进公司。被告人陈诚离开公司后，他叫刘亚锋跟陈诚要钱，刘亚锋从陈诚那里拿了1万多元回来。9.同案关系人吴彬的供述与辩解，证明陈诚跟着徐见荣混的，不清楚是被开除还是自己走的。10.被告人陈诚供述与辩解，证明2017年6月份，他跟徐见荣借了5000块钱，但是打的是5万元的借条，还了5000元给徐见荣，徐见荣还要他还46000元，实在不行的话就给他开车子，再望望哪个要借钱的，介绍把他。打电话喊车子要随叫随到，介绍的客户按5%提成抵债，还要去贴小广告。他一共介绍了王定伟、徐小明两个客户，还去陈某乙、王某、陈某甲家要过债。徐见荣跟侍汉国合伙开公司之后，他离开了公司。但是徐见荣还跟他要钱，他也想和徐见荣撇清关系，他和他老婆徐某在潘黄农业银行取了5万元，后他和徐某就到金融城5号楼下，拿4.2万元给刘亚锋后就走了。4.2万元有还徐见荣的钱，也有刘亚锋帮他赎车子的钱。11.辨认笔录，证明证人徐某辨认出刘亚锋为2017年10月9日拿走4.2万元的男子。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。该组织实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗犯罪29起，违法行为1起，非法所得人民币100余万元。被告人陈诚参与该组织实施的敲诈勒索案1起、寻衅滋事2起。具体违法犯罪事实如下:一、敲诈勒索2017年5月10日，被害人陈某甲通过同案关系人程欣朗向徐见荣借款2万元，出具6万元虚高借条，实得14500元。2017年6月10日上午，陈某甲还3000元利息给程欣朗。当日被告人陈诚跟随同案关系人徐见荣、刘亚锋、周亚、程欣朗、柏凯与智鑫等人以陈某甲逾期为由，以暴力及言语威胁、逼迫被害人签订门市转让协议、聚众造势等手段向陈某甲按虚高借条要钱，共索得5万元和两瓶天之蓝白酒（鉴定价值500元），陈某甲为徐见荣等人支付餐费400元。扣除本金，被告人陈诚等人敲诈勒索得共计39400元。上述事实，有下列证据证明：1.店面转让协议书，证明被害人陈某甲与同案关系人程欣朗于2017年6月10日签订的店铺转让协议。2.借款借据，证明被害人陈某甲于2017年5月10日向同案关系人程欣朗打了一张6万元借条的情况。3.微信支付记录，证明被害人陈某甲向程欣朗转账两次共8000元、陈某甲老公向徐见荣转账2.5万元。4.处警记录，证明公安机关接到报警后出警处理被害人陈某甲与同案关系人程欣朗之间矛盾的情况。5.建湖县公安局刑警大队向盐城市刑警支队呈请的报告、案件线索交办单，证明该案同案关系人徐见荣等人谈到了张永亮使用枪支的情节，经核查，知道张永亮真实身份的李国勇目前被盐都区公安局监视居住，已将该涉枪线索移送盐都区公安局。6.证人梅某（陈某甲的侄子、员工）的证言，证明2017年7月的一天，程欣朗带人到陈某甲的店里砸东西、打人、闹事，向陈某甲要债。7.被害人陈某甲的陈述，证明2017年5月，她做生意资金紧张，她的一个顾客说已经把她的手机号码和名字给别人了。5月10日上午，程欣朗打电话来问她借钱的事情。程欣朗和两名男子到她的店里后，说同意借2万元，利息一个月3000元。程欣朗看了房产证和结婚证，还到她家中看了下。看完后，程欣朗在车上和她谈的，说要扣除家访费、中介费还有一些其他费用，还让她出具6万元的借条，并说这是这行的规矩。6月10日上午8时，她通过微信转了3000元利息给程欣朗。后程欣朗、徐见荣说她逾期，一起来的人将她店里的东西往地上扔，员工梅某报警，警察出警后让他们协商解决。陈某甲打电话让陈尚海拿钱来，陈尚海说没钱。徐见荣和另外两个人打了陈尚海几个嘴巴，还打了头。陈某甲再次报警，警察来后她和陈尚海都不敢说打人的事，警察还是让他们协商。警察走后，徐见荣让她把结婚证和房产证拿出来。她将两个证件给了程欣朗，陆陆续续来了十几个人不断糟蹋她的店，扔店里的东西。晚饭时间，徐见荣去了隔壁的饭店吃饭，有一个男的拿了店里的两瓶天之蓝酒到饭店，吃饭消费的400多元是她结账的。她老公宦某来后，徐见荣逼着他们用店作抵押，他们夫妻俩没有办法，就同意了。程欣朗拿出一张店面转让协议书，她按照要求填写的。徐见荣一方说店铺最多值35000元，还有25000元要再拿钱给他们，程欣朗让他们当天找点钱。她没有办法，跟朋友借了5000元，微信转给程欣朗。第二天她找人出面和程欣朗等人谈判，他们夫妻俩都不想把店面转让出去，还是想给钱解决。最终协商好再给45000元解决，其中20000给的现金，还有25000元是她老公微信转账给徐见荣的。8.被害人宦某（陈某甲的老公）的陈述，证明其妻子借2万元被逼还6万元，在被逼债过程中无奈签订门市转让协议书，后给对方5万元的情况。9.同案关系人徐见荣的供述，证明2017年夏天陈某甲借20000元，实际给了陈某甲14500元，让陈某甲出具了6万元借条。陈某甲还了一个月利息后，他觉得借钱给陈某甲风险比较大，就带程欣朗、周亚一起去陈某甲理发店要借条上的钱。在陈某甲门市，他对陈某甲又吵又闹让陈某甲还钱。晚上，他和程欣朗、周亚、柏凯、智鑫、陈某甲师兄、陈某甲、柏凯的堂兄弟、田俊、陈诚一起吃饭，饭钱是陈某甲给的。吃完后继续到理发店门口逼陈某甲还钱，他还骂了陈某甲师兄。他提出拿门市抵押，被告人陈诚去文印社打印了门市转让协议，把门市转让字样的纸贴在门上。陈某甲老公过来报警，警察离开后，陈某甲老公找黑哥做中间人，张永亮也过来的。他与张永亮发生争执，张永亮用自制手枪朝他方向地面打了一枪，他揪张永亮衣领，周亚和程欣朗去打张永亮，后张永亮跑掉了。后来陈某甲夫妇同意转让门市，并转了5000元给程欣朗，程欣朗转给他。他让程欣朗把门市锁起来，有人就拿了链锁把门市锁起来了。第二天，他和周亚、程欣朗、被告人陈诚到茶社，陈某甲给了现金2万元，转账2万5千元，他把门市转让协议给陈某甲了。10.同案关系人刘亚锋的供述，证明2017年夏天的晚上，他帮徐见荣在陈某甲理发店要债的。当时徐见荣、周亚、程欣朗、被告人陈诚都在，徐见荣让陈某甲夫妻把理发店转让给他们抵债，陈某甲夫妻俩不同意，徐见荣叫程欣朗买锁把门锁起来，他就把自己车上的锁给了程欣朗，程欣朗把门市锁起来。锁门的目的是不让陈某甲正常经营，逼她还债。11.同案关系人周亚的供述，证明2017年6月份的一天，他跟田俊一起去帮徐见荣向陈某甲要高条上的钱，当时徐见荣、程欣朗、被告人陈诚也在。徐见荣骂人、发狠、砸东西、打服务员。报警后警察来认为是经济纠纷。警察走后，徐见荣继续要钱，陈某甲叫了她师兄，徐见荣叫他师兄出去找钱并叫陈某甲拿门面抵押，陈某甲不肯。徐见荣叫董明明过来，董明明带人到场说了几句话走了。期间柏凯跟智鑫打电话给他，他说在帮徐见荣向陈某甲催债，叫他们过来，没多久柏凯和智鑫就到理发店里了。晚上徐见荣等人和陈某甲去吃饭，拿了陈某甲的酒还叫陈某甲结账。吃过饭后继续到理发店要钱，徐见荣骂陈某甲师兄，他打了陈某甲师兄。徐见荣叫陈某甲拿门面抵押，陈某甲叫丈夫过来，陈某甲的丈夫也叫了几个人过来，没能谈成。后来刘亚锋到了，徐见荣让程欣朗把门锁了，程欣朗准备买锁，刘亚锋说自己的车上有锁呢，从车上取了锁给程欣朗锁门，之后他们就离开了。最后，陈某甲夫妻俩无奈之下答应签了门市转让协议。第二天，徐见荣叫上他和程欣朗、刘亚锋一起去茶社，最终的结果是陈某甲给了2万元现金给徐见荣，陈某甲的朋友微信转了25000元给了徐见荣。陈某甲的账结清后，徐见荣把借据和转让协议给了陈某甲。12.同案关系人程欣朗的供述，证明2017年5月的一个下午，徐见荣让他去陈诚那边看一个客户。他和陈某甲联系后，看了陈某甲经营的理发店的情况，并告诉徐见荣。徐见荣同意放款。他实际给了陈某甲14500元，让陈某甲出具的6万元的借条。陈某甲还第一个月利息后，徐见荣说对方逾期，就去逼债。13.同案关系人柏凯于的供述，证明是2017年6月的一天，智鑫和周亚视频聊天的，周亚说在理发店跟人家要钱的，周亚让他和智鑫一起去帮忙。智鑫开车带他去的理发店。到了现场后，看见徐见荣、周亚、程欣朗、陈诚跟一个胖胖的女的说的。理发店当时地上乱七八糟的，应该是被徐见荣等人砸过东西了。徐见荣让理发店的老板还钱，不然店就不要开了。他跟老板说差钱就还钱，不要浪费时间，他们在那边威胁老板娘还钱。14.同案关系人董明明的供述，证明2017年5、6月份，徐见荣向他家附近的一个理发店店主要债，让他过去撑个场子，他过去就跟理发店店主说些不还钱房子、车子就没了的话，吓吓店主，让店主还钱，后就走了。后来一个外号叫“黑哥”的人打电话给他，让他出面为理发店的老板和徐见荣商量商量，他说这件事不好说。让对方自己去谈。15.被告人陈诚供述与辩解，证明2017年5、6月份，徐见荣让他开车跟徐一起去要钱。他就开车带徐见荣、程欣朗一起到大庆西路的上海风理发店，他和徐见荣、程欣朗一起进了理发店，徐见荣拿着高条向理发店老板陈某甲要钱，陈某甲说暂时没钱，他就在旁边对陈某甲说你欠人家多少钱的，就还人家钱。后周亚、柏凯，还有至少3个人到了理发店一起帮徐见荣向陈某甲逼债要钱。徐见荣还安排他到文印社打了一张理发店门市转让协议，一张写着“门市转让”的红纸，徐见荣安排他将红纸贴在门口，还叫他去买了一把锁。16.辨认笔录，证明陈某甲辨认出程欣朗、徐见荣、周亚、柏凯、彭建亚、刘亚锋，宦某辨认徐见荣、柏凯、程欣朗、周亚，梅某辨认徐见荣、程欣朗、柏凯。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。二、寻衅滋事（一）2017年4月，被害人陈某乙通过被告人陈诚向同案关系人徐见荣借款5000元，出具3万元虚高借条，实得3000元。后陈某乙向同案关系人刘亚锋联系欲还款时，刘亚锋为制造陈某乙违约，故意将陈某乙还款时间拖至次日。次日陈某乙还款4000元后，徐见荣指使刘亚锋、被告人陈诚等人以喷漆、言语威胁、滋扰、聚众造势等手段向陈某乙及其母亲李某按虚高借条要钱，勒索人民币26000元未果。自从发生这些事后，被害人陈某乙的工作没了，陈某乙母亲的生意也不做了，陈某乙家和陈某乙母亲门市周围的邻居对陈某乙家产生反感。上述事实有下列证据证明：1.被喷漆遗留照片，证明陈某乙家对面墙上遗留的喷漆。2.短信截图，证明李某与对方短信联系的内容。3.张庄派出所出具的情况说明、及接处警登记表，证明2017年5月24日，李某报警后，张庄派出所出警警告双方不得有违法犯罪行为。4.证人阮某的证言，证明有几个人到陈某乙母亲门市逼债及在门市喷漆。当时这些人在门市的时候随意辱骂恐吓李某，还拿门市的饼吃，李某等人都不敢说什么。5.证人韦某的证言，证明门市卷门被喷漆（陈某乙欠债还钱）的情况。她当时非常害怕，感觉人身安全得不到保障。6.被害人陈某乙的陈述，证明2017年4、5月份的一天，他向刘亚锋借款5000，实得3000，约定一个星期内还4000，打了30000元借条。他要还钱时，刘亚锋让他第二天还。第二天刘亚峰和一个男子开车过来了，他把钱给了刘亚锋，刘亚锋说带他去拿借条，在路上刘亚锋又联系了两个人。后来刘亚锋开车，一个男子坐在副驾驶，另两个男子坐后座夹住他，说要去他母亲饼摊处要剩下的26000元。坐在他边上的两个人用拳头打他的头和脸，刘亚锋威胁他说报警也没用。车到饼摊处，刘亚锋说4000元是利息，还要还30000，他母亲就报了警。之前在车上动手的一个人威胁他母亲，警察到了之后不能说刘亚锋等人有过激行为。警察走了之后，刘亚锋这帮人就在门口大吼大叫，刘亚锋还威胁说天天找人过来闹，之前恐吓他妈妈的男子踢了他两下。路边的民警把双方带到张庄派出所，让双方最好自己协商解决，但是不允许有打架的行为。出了派出所，刘亚锋等人跟着他，后离开了。到了第三天的早上，他父母开门发现门被人用钉子把锁芯堵住了，楼房一至五层的墙上都被喷上大字，大概内容就是“304陈某乙欠债还钱”。后来他妈妈的饼摊子门上和隔壁一家的门市的门上也被喷了大字，是“陈某乙欠债还钱”。刘亚峰还经常打电话给他和他父母恐吓还钱，过了有二十天左右的时间，他家中的周围的墙上又喷了大字，他父亲报警，后刘亚锋就没有再骚扰了。自从发生这些事后，他的工作也没了，他妈妈生意也不做了，他家和他母亲门市周围的邻居对他家产生反感。7.被害人李某（陈某乙母亲）的陈述，证明2017年5月份，有三个男子带着陈某乙到李某门市逼其还三万元，期间有言语威胁，还大吵大闹。李某报了警。过几天发现门锁被钉子堵起来、家周围墙上被喷了字、门市及旁边门市门上也被喷了字，还有人打电话威胁。当再次发现家门锁被堵、墙上被喷字后，她丈夫报了警。8.被害人朱某（陈某乙继父）的陈述，证明2017年上半年，有几个人到其家属李某做饼的地方闹事的，这帮人为了逼债到他家门口及其家属李某的饼摊和隔壁门市喷漆，还堵他家门锁芯。9.同案关系人徐见荣的供述，证明2017年4、5月份的样子，有个陈某乙的借5000元空放，徐见荣叫刘亚锋联系放钱，后听说陈某乙到期还了4000，刘亚锋按条子要钱没要到，陈某乙拿不出钱，就带人去找他妈妈要钱的，他妈妈也没给钱，后来他们在电话、短信中对骂的。他还叫刘亚峰带人去陈某乙家喷漆、堵锁眼的，后来他们也没有要到钱。10.同案关系人刘亚锋的供述，证明2017年的一天，徐见荣安排他和陈诚联系，一起到陈某乙处家访，后按徐见荣的指示放款。陈某乙借5000，实得3000，打了30000的条子，约定一个星期后还款4000。陈某乙打电话要求还款时，为制造逾期，他说没空。到第二天，陈某乙还款4000元，徐见荣让他按借条要钱，并叫他联系王奇龙、徐建锋一起去要债。他开车，车上有陈诚、王奇龙、徐建锋、陈某乙，陈某乙不肯还3万，他就带陈某乙去找其母亲，找到其母后，陈诚先在车上，后下车。其余三人都骂陈某乙及其母亲，王奇龙和徐建锋中的一人还踢了陈某乙。报警后到派出所协调未成功。过几天徐见荣叫他去陈某乙家、陈某乙母亲的饼摊喷了漆。11.同案关系人周亚的供述，证明2016年大概4、5月份一天，徐见荣打电话问刘亚锋陈某乙还钱的事，并指使刘亚锋及他去陈某乙母亲门市做“什活”（喷漆），他和刘亚锋就在陈某乙母亲的门市喷了“欠债还钱”的字。12.同案关系人程欣朗的供述，证明2017年5月份一天晚上，刘亚锋带他去一个烧饼摊子喷漆。到那里，刘亚锋下车一会就上车了，喷没喷漆没注意。应该是那个饼摊的人差徐见荣钱。13.被告人陈诚的供述与辩解，陈某乙是个女中介介绍给他的客户，然后他再拉给徐见荣的，让陈某乙跟徐见荣借钱的，陈某乙母亲是开饼摊店的。后来要钱那天他和刘亚锋一起去的。14.辨认笔录，证明陈某乙辨认出柏凯、刘亚锋、彭建亚。陈某乙辨认出陈诚、王奇龙、徐建锋。李某辨认出刘亚锋即逼债的人。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。（二）2017年6月，被害人王某通过陈诚向同案关系人徐见荣等人借款2万元，出具6万元虚高借条，实得14000元，累计还款1万元。被告人陈诚和徐见荣到其家中家访。2017年7月31日，因王某无力还款，徐见荣、被告人陈诚等人胁迫王某出具一张15万元虚高借条，以房产相抵押，并签订虚假租房合同，徐见荣帮王某办理房产证花费8000元。2017年8月7日，被告人陈诚与同案关系人徐见荣、周亚等人至王某家威胁王某及其家人按虚高的21万借条还钱。2017年8月8日，同案关系人徐见荣、陈昌龙等人再次至王某家索债未能得逞。后因王某将徐见荣等人的逼债情况发帖至“大话盐城”，该笔索债未果。同案关系人徐见荣、被告人陈诚等人勒索人民币198000元未果。被告人陈诚到案后如实供述自己的罪行。上述事实，有下列证据证实：1.保证书一份，证明被告人陈诚2017年8月17日保证不上王某家里要钱，也不叫别人去要钱，要主张权利，走法律程序。2.工作证明一份，证明被害人王某的工作情况。3.“大话盐城”网页截图，证明王某在大话盐城网上爆料其借高利贷的情况。4.证人周某（王某的母亲）证言，证明2017年8月7日中午，有4、5个要债的人到家里说她儿子王某欠了29万，当时王某说只借了14000元，对方办房产证花了8000元，已经还了2.2万。那些人在家里把东西弄得乱七八糟的，有的椅子被弄坏了。第二天下午，王某不在家，她听见有人喊开门，她没开。敲门的人就踢门了，她没办法才把门打开。对方十几个人冲进来，她被对方的人撞倒在楼道内，对方在家里吵闹。后来警察来了，那些人就走了。5.证人刘某（新区怡和园小区物业主任）证言，证明2017年8月10日早上发现15号楼一楼至三楼踏步两侧，三楼过道内被喷字，305业主房子上被喷了“305王某欠债还钱”。6.被害人王某的陈述，证明他在微信圈发现陈诚做网贷，就联系陈诚借钱的事。2017年6月16日，他向徐见荣和陈诚借款2万，徐见荣只给了他14000元（6000元利息算是内扣），让他打了6万元条子，利息200元一天。他不肯打条子，徐见荣打了他后脑勺，说不签就找他老婆，他只好打了条子。还给陈诚2万多元以后，陈诚和另外一个人在陈诚的车上还让他还钱。他说没有钱还，结果被和陈诚一起来的人打了一个嘴巴子，两人还以弄他的老婆和儿子为要挟逼他打了6万元条子。7月31日，陈诚和另外一个人让他还钱，还让他打15万的条子就把之前两张条子撕了，并说不打就去弄他的老婆和孩子，他因为害怕就打了15万元的条子给陈诚。当天，陈诚、徐见荣和另外一个人还逼他签了一个房屋出租合同，租期20年，一年租金1.5万，徐见荣还打了他一个嘴巴。8月7日，陈诚等三人向他要钱，徐见荣打了他一个嘴巴子，带着他一起找他老婆，没找到。然后把他带回家，让他老婆签字，他老婆未签，他们就恐吓要找麻风病人到他家闹。那天他的母亲和丈母娘来的，他的母亲跪下来求对方的，对方的人把他家的椅子弄坏两张。对方起初是三个人，后来又来了五、六个人。8月10日，他发现楼道内有“欠债还钱”的字样，不知道是谁夜里弄上去的。在借钱期间，对方叫他用房产证抵贷款押的。因为他有不良信誉，贷款没做下来。7.同案关系人徐见荣的供述，证明2017年6月份的一天，王某通过中介打电话向陈诚借钱，他和被告人陈诚一起去家访，后借了两万元给王某，实际只给了14000元，让王某打了6万元借条。到期后王某没有还钱，他不记得怎么向王某逼债的。逾期一个月后，他到盐马路向王某要债，王某提出用房产抵押，还让陈诚跑手续。他们让王某打了一张15万元的借条，并签了一份房产出租合同，签租房合同的目的是如果王某不还钱，就拿租房合同名正言顺地在王某家要钱。后来陈诚带着王某跑房产抵押贷款手续，但是贷款一直没有办下来。一天中午，他和陈诚、周亚至王某家逼债，周亚联系了柏凯过来，王某老婆不承认还钱。他打电话喊卞永国、刘亚锋来要债，后来卞永国、刘亚锋等人都过来的。王某姐姐问王某借了多少，不知道谁说借20万，王某的母亲给吓倒了。后来有人报警了，派出所把陈诚和王某都带走了。王某喊了几个游混，说是还几万块钱平账，还给了徐见荣下马威。次日下午，他带周亚、刘亚锋等人至王某家喷漆，在踏步两侧和三层过道，内容是“305王某欠债还钱”。喷过漆后，他们到王某老婆上班的地方找人，没找到。王某把他的事情编成帖子发在网上。他因为王某的事和陈诚去过派出所的，他和陈诚写了保证书给派出所，承诺欠条作废，不再逼债。8.同案关系人刘亚锋的供述，证明2017年8月份的一天下午，徐见荣打电话说在王某家要债，让他过去。他到的时候徐见荣、周亚、被告人陈诚、柏凯等人在王某家里要债呢。王某家楼下站着卞永国、杨敏、陈昌龙、程欣朗等人，他没有上楼。过一会儿徐见荣等人就下楼离开了。听陈诚说王某有房子呢，陈诚带王某去办理房产证，办理房产证花了不少费用，准备贷款还钱，但贷款没有做起来。9.同案关系人周亚的供述，证明2017年夏天的一个中午，徐见荣喊他去找王某要钱，当时被告人陈诚已经跟王某谈过了，徐见荣和陈诚叫王某把房产证办下来，徐见荣还说要么办房产证，要么还钱。陈诚和徐见荣带王某去找她老婆，徐见荣在车上打了王某一巴掌，并说今天一定要把钱还掉，不然就去找他老婆。到他老婆工作的地方没找到他老婆，三人带着王某回家，徐见荣向王某老婆要钱，给王某老婆看借条。王某老婆还不起钱也不肯在借条上签字。徐见荣给刘亚锋和杨敏打电话喊他们过来要债，叫他联系柏凯过来要债。柏凯过来后，徐见荣说柏凯跟王某都是步凤的，让柏凯跟王某谈谈，柏凯就跟王某说这个钱不还不得了，马上其他人瞎搞，王某家没得安生。几人在王某家等王某姐姐送钱，期间刘亚锋、杨敏、卞永国都到了，陈昌龙好像也来的，刘亚锋也带了几个人过来，都在王某家客厅内。王某妈妈和丈母娘过来的，王某妈妈往徐见荣面前跪，徐见荣把一个饮料瓶打翻，王某妈妈瘫倒在地上说没钱还。僵持了一段时间，王某妈妈报警，双方到派出所。之后听说王某把事情发到网上，陈诚从派出所出来之后徐见荣就没有再追究过。10.同案关系人柏凯的供述，证明2017年夏天的一个中午，周亚喊他去王某家帮徐见荣要钱。他凯到现场的时候，周亚和徐见荣在，陈诚一会儿也过来了。徐见荣让他凯跟王某谈，他就跟王某说不还钱的话徐见荣他们瞎搞弄得王某家不得安生。过一会儿王某妈妈和丈母娘来了，徐见荣说王某差20万，王某妈妈吓得往徐见荣面前一跪，说没有钱还，徐见荣气得把饮料瓶打翻在地，还踢了椅子。王某说自己只借了两万块，徐见荣就骂王某并说自己条子在手里呢。后王某老婆报警，警察出警后把陈诚和王某带走了。他下楼看见杨敏、刘亚锋、陈昌龙、程欣朗、陈志龙、卞永国都到了。这笔债务是徐见荣以陈诚名义放的，听说借了两万元，先后逼打欠条20几万。11.同案关系人卞永国的供述，证明2017年夏天，刘亚锋接到徐见荣的电话，说徐见荣用陈诚的名义放钱给王某，陈诚和王某一起去办房产过户手续，让刘亚锋去看看。刘亚锋、周亚和他三人一起去村部的，王某、陈诚、柏凯都在，手续没办起来。过了几天周亚喊他帮忙要钱，他到现场看见徐见荣、周亚、程欣朗、刘亚锋、柏凯几人在场。他上楼看见有个女的睡在王某家门口哭，一边哭一边说把她逼死了，王某和另外一个年纪大的人在屋里，他没说话就下楼了。后因王某把要债的事情放到网上，徐见荣怕被公安追究，找人跟王某打招呼，还贴钱给王某的。12.同案关系人杨敏的供述，证明徐见荣等人去王某家，他和陈志龙、左建军也一起去看看的，就在门口没进门。徐见荣、刘亚锋、陈诚跟人家吵的，王某家有人瘫在地上的。13.同案关系人陈昌龙的供述，证明徐见荣带着周亚、刘亚锋、卞永国、杨敏还有一些人去王某家要债，在门口被王某的女性亲戚拦下，其中一个女的瘫在门口，徐见荣说了几句欠债还钱的话。14.被告人陈诚的供述与辩解，证明2017年夏天，王某向徐见荣借钱的，他和徐见荣一起到王某家看一圈，徐见荣借了钱给王某。过了1个月左右，徐见荣打电话给他说王某要还钱，刘亚锋和他一起去的，当时王某还了一万。后徐见荣让他天天盯住王某，那段时间他和王某办理房屋抵押贷款的。2017年8月初的一天，徐见荣、刘亚锋、周亚、柏凯、卞永国、他、杨敏等人到王某家要债，后王某家里人报警，他和王某去派出所的，派出所认为是经济纠纷帮他们协调的，后来徐见荣让他和王某签协议的。15.辨认笔录，证明被害人王某分别辨认出徐见荣、陈诚。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。本院认为，被告人陈诚参加黑社会性质组织；敲诈勒索他人财物，数额较大；以喷漆、滋扰、纠缠、聚众造势等软暴力手段恐吓他人，强拿硬要，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已触犯刑律，构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人陈诚犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈诚辩称其是在徐见荣等人的胁迫下才帮徐见荣开车子的，经查，徐见荣、刘亚锋等人均证明被告人陈诚是自愿跟着徐见荣后面混的，被告人就该辩解也未提供充分的证据加以证明，本院不予采纳。被告人陈诚的辩护人辩护称被告人陈诚不构成参加黑社会性质组织罪，经查，2016年3月，徐见荣等人的黑社会性质组织已成立，被告人陈诚介绍了两名客户向该组织借钱，听从该组织的组织领导者徐见荣的指挥，参与了三起寻衅滋事、敲诈勒索违法犯罪行为，应当认定其为黑社会性质组织一般参加者，辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人辩护称被告人陈诚在寻衅滋事两起事实中仅仅是介绍借款，而没有实施具体行为，不构成寻衅滋事罪，经查，徐见荣以及被告人陈诚等人采取殴打、言语威胁、聚众造势、滋扰、喷漆手段寻衅滋事，严重影响被害人陈某乙、王某及其家人的工作、生活、生产、经营，应认定为情节恶劣，构成寻衅滋事罪，因此辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。被告人陈诚与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人陈诚在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈诚到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人陈诚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月九日起至二○二一年五月八日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  单吉伟人民陪审员  苏立祥人民陪审员  马开熔二〇一九年十月十八日书 记 员  于 琪附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。