广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0503刑初188号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人张光远，男，1977年8月14日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省夏邑县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年4月11日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉[2019]170号起诉书指控被告人张光远犯集资诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员吴国成出庭支持公诉，被告人张光远到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：北海世嘉宜居非融资性担保有限公司（以下简称“世嘉宜居公司”）由被告人张光远出资于2014年6月6日登记成立，被告人张光远安排李某2（已判刑）担任公司的法定代表人，并招揽了张某（另案处理）、赵某（已判刑）管理公司。世嘉宜居公司成立后，未经有关部门批准，开始对外开展融资业务。为骗取钱财，被告人张光远利用伪造的与河南省叶县第一盐矿有限公司（以下简称“叶县盐矿公司”）签订的投资管理合同，欺骗李某2、赵某等公司人员称为叶县盐矿公司融资，要求公司人员以此项目按照月息百分之二的条件向社会公众吸收资金。随后以世嘉宜居公司名义先后与公司员工赵某、隋玉、李某1等及社会投资人刘某1、郭俊慧等共56人签订项目投资管理合同，共吸收公众存款721万元。期间，被告人张光远多次将公司吸收到的资金,扣除公司开支、员工工资提成等部分款项后，把剩余资金全部转走归个人占有。至案发时，世嘉宜居公司仍有388万元的公众资金未能归还被害人，其中被告人张光远个人非法占有380万元并逃匿。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人张光远以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张光远对公诉机关指控的罪名无异议，认为公诉机关指控的诈骗数额过高。 经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。 另查明，至案发时，世嘉宜居公司已将投资回报款（利息）626666元返还给被害人，已支付的利息折抵本金后，尚有35名被害人的损失3253334元未归还。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：抓获经过、户籍证明、人口信息表、判决书、报案材料、移交书、事件经过、资金汇出统计表、客户投资理财款统计表、客户领取投资回报款（利息）统计表、投资活动奖金领取表、临时借款明细表、收据、员工工资表、员工业绩提成及息差表、投资回报款明细表、发放利息报表、投资回报款出入说明、营业执照、《投资管理合同》、《设备抵押合同》、授权委托书、欠条、河南省叶县工商局提供的材料、河南省叶县第一盐矿有限公司提供的材料、公证处证明、资金总账、资金汇出统计表等书证，证人魏某、刘某2的证言，被害人范某、刘某1、李某1等人的陈述，同案犯李某2、赵某的供述，被告人张光远的供述与辩解，辨认笔录。 本院认为，被告人张光远以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人张光远辩称公诉机关指控的诈骗数额过高的意见，经查，本案有世嘉宜居公司的客户投资理财款统计表、客户领取投资回报款（利息）统计表等书证及被害人陈述证实，至案发时，世嘉宜居公司仍有388万元的公众资金未能归还给被害人，而被告人张光远为实施集资诈骗活动而支付给被害人的利息626666元，应当计入诈骗数额，不予扣减。故被告人张光远的上述意见，本院不予采纳。被告人张光远归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,第五十二条,第五十三条第一款,第六十四条,第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第三项,第五条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张光远犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2029年4月10日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、对被告人张光远集资诈骗尚未归还的公众资金（已支付的利息折抵本金）3253334元予以追缴，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶大敬 人民陪审员  吴宗富 人民陪审员  梁少雄 二〇一九年十月二十九日 法官 助理  钟倩倩 书 记 员  麦思思 附：本判决书引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》 五、关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴： （一）他人明知是上述资金及财物而收取的； （二）他人无偿取得上述资金及财物的； （三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的； （四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的； （五）其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。