浙江省景宁畲族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1127刑初113号 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。 被告人周琳，绰号“老板娘”，女，1968年5月2日出生于浙江省龙游县，汉族，初中文化，无业，户籍住址住浙江省遂昌县，现住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2008年1月30日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金40000元；因赌博于2009年2月2日被遂昌县公安局行政拘留15日，并处罚款3000元。因本案，于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人王伟斌、邢启阳，浙江博翔律师事务所律师。 被告人郑翔，男，1980年5月24日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，无业，住浙江省遂昌县。因犯开设赌场罪，于2013年6月18日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币25000元。因殴打他人于2011年10月24日被遂昌县公安局行政拘留15日，并处罚款1000元。因赌博于2016年10月19日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款3000元。因本案，于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人鲍志洪，浙江开弘律师事务所律师。 被告人郑诚，绰号“圈”，男，1994年7月7日出生于浙江省遂昌县，汉族，高中文化，无业，住浙江省遂昌县。因本案，于2018年4月14日被刑事拘留，经遂昌县公安局决定，于2018年5月21日被取保候审，因违反取保候审规定于2018年8月3日被遂昌县公安局刑事拘留，于2018年8月17日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人刘忠华，浙江炉西律师事务所律师。 被告人葛军华，绰号“排骨”，男，1986年6月23日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，无业，住浙江省遂昌县。因犯寻衅滋事罪，于2006年8月2日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年。因犯聚众斗殴罪，于2008年11月14日被龙游县人民法院判处有期徒刑四年六个月。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，于2013年11月19日被遂昌县人民法院判处有期徒刑四年二个月，于2017年1月18日释放。因赌博于2007年12月11日被遂昌县公安局行政拘留5日。因吸毒于2013年2月22日被遂昌县公安局行政拘留13日，并处罚款2000元。因本案，于2018年5月19日被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人陈慧兵，浙江开弘律师事务所律师。 被告人李烽，绰号“太监”，男，1988年8月1日出生于浙江省松阳县，汉族，初中文化，无业，住浙江省松阳县。因犯聚众斗殴罪，于2013年10月30日被松阳县人民法院判处有期徒刑四年，于2016年7月12日释放。因殴打他人于2006年1月13日被松阳县公安局行政拘留10日。因殴打他人于2006年2月10日被松阳县公安局行政拘留7日。因殴打他人于2008年11月13日被松阳县公安局行政拘留4日。因殴打他人于2009年4月15日被松阳县公安局行政拘留8日，并处罚款1000元。因非法持有管制器具于2012年11月11日被松阳县公安局行政拘留4日。因本案，于2018年5月20日被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人陈汪明，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人陈根源，男，1975年11月6日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2017年11月7日遂昌县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。因赌博于2012年2月11日被遂昌县公安局处以罚款500元。因本案，于2018年4月14日被刑事拘留，同年5月9日被遂昌县人民法院收监执行，刑期从2018年5月9日至2019年1月8日止。经本院决定，于2019年1月8日被执行逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人蓝礼剑，浙江五豪律师事务所律师。 被告人余青红，绰号“拖拉机”，女，1975年2月5日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，无业，住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2007年12月4日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金40000元，因在缓刑考验期限内，违反法律规定，于2010年5月21日被遂昌县人民法院撤销缓刑，收监执行原判刑罚。因赌博于2006年5月23日被遂昌县公安局行政拘留十五日，并处罚款3000元。因赌博于2009年2月8日被遂昌县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。因本案，于2018年4月4日被刑事拘留，同年5月11日被执行逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人吕惠，浙江博翔律师事务所律师。 被告人项海珠，女，1976年8月23日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2013年12月4日被松阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币13000元。因赌博于2006年3月3日被遂昌县公安局罚款500元。因赌博于2007年3月21日被遂昌县公安局罚款500元。因赌博于2011年2月15日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款2000元，因赌博于2018年4月14日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款1000元。因本案，于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人周慧仙，浙江博翔律师事务所律师。 被告人余俊华，绰号“小黄毛”，男，1990年1月17日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2013年12月4日被遂昌县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。因殴打他人于2006年12月21日被遂昌县公安局行政拘留7日并处罚款200元。因吸毒于2011年12月8日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款2000元。因赌博于2016年1月12日被遂昌县公安局罚款400元。因殴打他人于2018年4月8日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款500元。因本案，于2018年4月17日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人叶仁祥，浙江开弘律师事务所律师。 被告人胡萄，绰号“小涛”，男，1988年3月10日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，户籍所在地河南省民权县，现住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2018年7月11日被遂昌县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元，刑期从2018年7月9日起至2019年2月14日止。因吸毒于2015年11月11日被河南商丘睢阳区睢阳公安分局行政处罚。因本案，经本院决定，于2019年2月14日被执行逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人何津，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人周林松，曾用名：周相平,绰号“橡皮”，男，1978年4月17日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2010年11月10日被遂昌县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币5000元。因本案，于2018年6月5日被刑事拘留，经遂昌县公安局决定，于2018年6月26日被取保候审。经本院决定，于2018年12月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人王清林，浙江炉西律师事务所律师。 被告人翁小英，女，1974年5月14日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因犯赌博罪，于2011年3月7日被遂昌县人民法院判处管制六个月，并处罚金人民币2000元。因赌博于2008年10月19日被遂昌县公安局行政拘留15日，并处罚款3000元。因赌博于2010年12月31日被遂昌县公安局行政拘留5日。因赌博于2013年2月5日被遂昌县公安局罚款500元。因赌博于2013年9月4日被松阳县公安局行政拘留4日。因赌博于2015年12月10日被遂昌县公安局罚款400元。因赌博于2018年4月4日被遂昌县公安局行政拘留5日。因本案，于2018年7月9日被刑事拘留，经遂昌县公安局决定，于2018年7月23日被取保候审。经本院决定，于2018年12月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被执行逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人吴玲，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师。 被告人潘增明，绰号“小胖”，男，1993年4月1日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因寻衅滋事于2009年8月25日被遂昌县公安局行政拘留12日。因赌博于2016年6月17日被龙游县公安局行政拘留10日，并处罚款1500元。因赌博于2017年8月2日被遂昌县公安局罚款500元。因赌博于2018年4月14日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款1000元。因本案，于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人潘镜南、林静克，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人胡建华，绰号“黑的”，男，1990年10月16日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2008年6月26日被遂昌县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。因赌博于2011年4月4日被遂昌县公安局罚款400元。因阻碍国家机关工作人员依法执行职务于2012年11月16日被遂昌县公安局行政拘留7日。因寻衅滋事于2013年8月6日被遂昌县公安局行政拘留13日。因赌博于2014年3月12日被遂昌县公安局罚款500元。因殴打他人于2018年1月18日被遂昌县公安局行政拘留10日，并处罚款500元。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，经遂昌县公安局决定，于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2018年12月29日被取保候审。经本院决定，于2019年6月28日被执行逮捕，现羁押于遂昌县看守所。 辩护人夏云峰，浙江炉西律师事务所律师。 被告人苏翠娥，女，1963年4月23日出生于浙江省遂昌县，汉族，高中文化，住浙江省遂昌县。因赌博于2018年4月4日被遂昌县公安局行政拘留5日。因本案，于2018年7月13日被刑事拘留经遂昌县公安局决定，于2018年7月23日被取保候审。经本院决定，于2018年12月29日被取保候审。现在家。 辩护人李慧，浙江五豪律师事务所律师。 被告人李镪，曾用名：李金强，绰号“小强”，男，1996年6月13日出生于江西省莲花县，汉族，小学文化，住浙江省遂昌县。因犯寻衅滋事罪，于2015年1月26日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，2016年4月19日被遂昌县人民法院收监执行，2017年2月24日刑满释放。因寻衅滋事于2011年11月23日被遂昌县公安局行政拘留8日。因殴打他人于2016年4月6日被遂昌县公安局行政拘留14日，并处罚款500元。因殴打他人于2018年1月2日被遂昌县公安局行政拘留7日，并处罚款500元。因本案，于2018年6月26日被刑事拘留，经遂昌县公安局决定，于2018年7月19日被取保候审。经本院决定，于2018年12月29日被取保候审。经本案决定，于2019年6月28日被执行逮捕。现羁押于遂昌县看守所。 辩护人杨岳平、濮语诚，浙江浩平律师事务所律师。 景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉[2018]121号起诉书、景检公诉刑追诉[2019]1号追加、变更起诉决定书指控以被告人周琳为首要分子，以被告人葛军华、陈根源、郑翔、郑诚、李烽、余青红、项海珠、胡建华、胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松为成员的恶势力犯罪集团，被告人周琳犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人郑翔、郑诚犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人葛军华、陈根源、李烽、余青红、项海珠、胡建华、胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松犯开设赌场罪，同时指控非犯罪集团成员被告人苏翠娥、李镪犯开设赌场罪，于2018年12月29日向本院提起公诉，于2019年5月31日提交追加、变更起诉决定书。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年7月9日公开开庭审理了本案。审理中，经景宁畲族自治县人民检察院建议，本院于2019年3月28日、8月26日决定延期审理。景宁畲族自治县人民检察院指派检察员李辉、代理检察员张乐宁出庭支持公诉。被告人周琳及其辩护人王伟斌、邢启阳、被告人葛军华及其辩护人陈慧兵、被告人陈根源及其辩护人蓝礼剑、被告人李烽及其辩护人陈汪明、被告人郑诚及其辩护人刘忠华、被告人余青红及其辩护人吕惠、被告人项海珠及其辩护人周慧仙、被告人陈杰彬及其辩护人邢启阳、被告人张琼瑶及其辩护人蒋超、被告人郑翔及其辩护人鲍志洪、被告人胡建华及其辩护人夏云峰、被告人胡萄及其辩护人何津、被告人余俊华及其辩护人叶仁祥、被告人潘增明及其辩护人潘镜南、林静克、被告人翁小英及其辩护人吴玲、被告人周林松及其辩护人王清林、被告人苏翠娥及其辩护人李慧、被告人李镪及其辩护人杨岳平、濮语诚到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关景宁畲族自治县人民检察院指控，自2014年以来，被告人周琳、陈某（另案处理）、周某5（另案处理）、葛军华、陈根源、郑翔、郑诚、李烽、余青红、项海珠、胡建华、胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松经常纠集在一起，形成了以周琳为首，陈某、周某5、葛军华、陈根源、郑翔、郑诚、余俊华为重要成员，李烽、余青红、项海珠、胡建华、胡萄、潘增明、翁小英、周林松为一般成员的恶势力犯罪组织。在遂昌县、龙游县等区域内，通过实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动获取利益，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。 一、开设赌场 （一）被告人周琳、葛军华、陈根源等人开设赌场的事实 2017年3月初到9月底期间，被告人周琳伙同葛军华、陈根源、李烽、郑诚、余青红、项海珠、郑翔、胡建华、陈某（另案处理）等人在遂昌县岩里村一老房子内、松阳县赤寿乡赤岸村公墓顶部一岩石下、松阳县四都乡龙顶山古庙老房子、松阳县古市一山脚的空地上、龙游县小南海一猪场内、龙游县小南海一鱼塘边、龙游县小南海一橘子山上空地处、龙游县小南海一老房子内、龙游县团石镇一竹子场内、龙游县团石镇田边一空地处、龙游县团石镇一老房子内（1号）、龙游县团石镇一老房子内（2号）、龙游县团石镇一竹林里等地摆设赌场，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博，赌场每天摆设两场，下午一场，晚上一场，合计摆设场次达300场以上，平均每场的参赌人员达50余人，赌场摆设期间抽头获利共计人民币300万元以上。期间，被告人胡萄、余俊华、潘增明负责在赌场抽头，被告人翁小英负责在赌场洗牌，被告人周林松负责开车接送赌客，被告人周琳、胡萄负责在赌场放高利贷，陈某负责开车接送赌客、为参赌人员送餐以及在赌场放高利贷。 2017年3月初到9月底期间，被告人周琳在开设赌场期间抽头获利，并向赌博人员提供赌资，非法收取高额利息，被告人周琳至少非法获利360万元以上。 被告人葛军华自2017年3月份至9月底在该赌场内参股，时间达7个月左右，场次在300场以上，共计获利人民币90000元；被告人李烽自2017年3月份至9月底在该赌场内参股，时间达7个月左右，场次在300场以上，共计获利人民币90000元；被告人郑诚自2017年4月份至9月底在该赌场内参股，时间达6个月左右，场次在300场以上，共计获利人民币75000元；被告人郑翔自2017年5月初至9月底在该赌场内参股，时间达5个月左右，场次在240场以上，共计获利人民币60000元；被告人陈根源自2017年3月份至4月初在该赌场内参股，时间达1个月左右，场次在60场左右，共计获利人民币15000元；被告人余青红自2017年3月份至4月底在该赌场内参股，时间达2个月左右，场次在100场以上，共计获利人民币25000元；被告人项海珠自2017年3月中旬至5月底在该赌场内参股，时间达两个半月左右，场次在130场以上，共计获利人民币32500元；被告人胡建华于2017年6月份在该赌场内参股，时间10天左右，场次在20场左右，共计获利人民币5000元。 被告人胡萄自2017年3月份至4月份在该赌场内负责抽头工作，场次在60场以上，共计获利人民币18000元；被告人余俊华自2017年4月初至7月底在该赌场内负责抽头工作，场次在150场左右，共计获利人民币30000元；被告人潘增明自2017年8月初至9月底在该赌场内负责抽头工作，场次在110场左右，共计获利人民币33000元；被告人翁小英自2017年3月中旬至5月底在该赌场内负责洗牌工作，场次在120场左右，共计获利人民币36000元；被告人周林松自2017年4月中旬至7月底在该赌场内负责开车接送赌客，场次在160场左右，共计获利人民币80000元。 被告人周琳在赌场开设期间向余青红、项海珠、翁小英、李烽、郑翔、郑诚、胡建华、陈根源、潘增明、翁某、尹某、周某、毕某、应某、张某等人发放高利贷，累计共发放高利贷达人民币2054000元，共计获利102700元以上；被告人胡萄在赌场开设期间向郑诚、郑翔、胡建华、尹某、周某等人发放高利贷，累计共发放高利贷达人民币310000元，共计获利15500元以上。 赌场摆设期间，赌场每天从抽头获利中抽出一笔1000元至2000元不等的公款费用，前后共计抽取人民币达130000余元，该笔费用一直放置在周琳处管理。 认定上述事实的证据如下： 1.物证：麻将筒32块、骰子2个、麻将盒1个； 2.书证：户籍证明、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、暂扣款发票复印件、抓获经过、归案经过、情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、刑满释放证明； 3.证人证言：证人翁某、王某、钟某、张某、毕某、应某、周某、吴某、尹某、罗某等人的证言； 4.被告人的供述与辩解：被告人周琳、葛军华、陈根源、李烽、郑诚、余青红、项海珠、郑翔、胡建华、胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松、苏翠娥、李镪的供述与辩解； 5.勘验、辨认笔录：被告人潘增明的辨认笔录、被告人陈根源、郑诚的现场辨认笔录及照片。 （二）被告人周琳、周林松、汪某（已另案处理）等人开设赌场的事实 2013年10月6日至10月17日期间，汪某（已另案处理）伙同杨某（已另案处理）、陈某2（已另案处理）、徐某等人先后在松阳县赤寿乡界首村活性炭厂旁的山上、界首村沙场旁的山上、赤寿乡上乌源村的树林里、赤寿乡赤四村公墓旁的岩石下、赤四村公墓后山的岩石下，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博。赌场合计摆设场次达23场，参赌人数达30余人，赌场抽头获利共计人民币45000余元。期间，被告人周琳为赌场介绍赌客、安排望风人员，并且向陈某3、包某、周某1、张某1、上官某等人发放高利贷，累计共发放高利贷至少人民币300000元，共计获利15000元；被告人周林松负责在赌场望风，共计8天，获利人民币2400元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：刑事判决书； 2.证人证言：证人汪某、陈某3、吴某1、周某2、潘某、包某、周某1的证言； 3.被告人的供述与辩解：被告人周琳、周林松的供述与辩解； （三）被告人陈根源开设赌场的事实 2018年3月23日至4月13日，被告人陈根源在遂昌县三仁乡上簟村一仓库内、遂昌县东峰村一个养猪场附近、东梅村村口的一个养鸡场、古院村一农户家中、实验小学门口东升宾馆里面、云峰街道马头村一农户家中等地摆设赌场，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博。赌场每天摆设两场，下午一场，晚上一场，赌场合计摆设场次达26场，参赌人数至少23人，赌场抽头获利共计人民币20000余元。期间，被告人陈根源通过摆设赌场共计获利人民币5000元左右；被告人苏翠娥在赌场负责洗牌，共计8天，场次在15场，获利人民币3000余元；被告人李镪在赌场负责抽头，共计10天，场次在16场，获利人民币1000余元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：户籍证明、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、归案经过、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、刑满释放证明； 2.证人证言：证人叶某、周某3、朱某、潘某1、骆某、钟某、朱某1、尹某1、徐某1、毛某、毕某1、王某、尹某2、廖某、蓝某、罗某1、李某、周某4、周某的证言； 3.被告人的供述与辩解：被告人陈根源、苏翠娥、李镪的供述与辩解； 4.勘验、辨认笔录：证人潘某1的辨认笔录。 （四）被告人余青红、朱某2（另案处理）开设赌场的事实 2018年3月18日至4月3日期间，被告人余青红伙同朱某2在遂昌县妙高街道下南门路7弄2号3楼廖某1家中、遂昌县妙高街道荫樟源村廖某1家中、遂昌县金溪村谢某家中等地，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博。每天摆设1至2场不等，共计摆设场次15场，赌场抽头获利共计人民币15000元余元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：户籍证明、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、行政处罚决定书、刑事判决书； 2.证人证言：证人周某4、尹某、江某、陈某1、徐某2、翁小英、廖某1、林某、谢某的证言； 3.被告人的供述与辩解：被告人余青红的供述与辩解、同案朱某2的供述与辩解； 4.勘验、辨认笔录：同案朱某2的辨认笔录。 二、寻衅滋事 被告人周琳长期在赌场为赌博人员提供赌资，并以砍头息和收取高额利息的方式非法获利。在赌博人员无法归还本金或利息时，组织陈某、郑翔、郑诚、周某5、余俊华等人，采用暴力、威胁、恐吓、滋扰、纠缠等手段，向赌博人员或其亲友逼讨赌债，为非作恶、欺压百姓，造成极其恶劣的社会影响。 1、因被害人翁某（原系乡镇公职人员）在周琳所开设赌场赌博，后欠下周琳高额赌债，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向翁某非法讨债，严重影响翁某的正常工作、家庭生活。具体如下： （1）2017年8、9月份的一天，翁某谎称手上有陈某在赌场的视频，再逼自己就去公安机关举报。周琳遂组织陈某、郑诚、郑翔、周某5、吴某等人赶到遂昌县柏林大酒店。到酒店后，周琳等人对翁某实施威胁、恐吓，逼翁某交出手机，并对翁某实施殴打。 （2）2018年3月6日的一天上午，被告人周琳组织余俊华等人到石练镇政府寻找翁某，翁某看到后予以躲避。当天中午，周琳指使余俊华到翁某家进行滋扰，致使翁某年幼孩子受到惊吓，翁某被逼无奈只好跟周琳见面，见面地点约在遂昌县石练镇。当天下午，翁某准备了一把水果刀和一把菜刀，周琳组织郑诚、郑翔、余俊华驾车来到石练镇，随后翁某与周琳等人发生冲突，翁某使用刀具造成郑翔、周琳轻微伤。翁某因故意杀人未遂，于2019年4月4日被松阳县人民法院判处有期徒刑三年六个月。 2、被害人肖某在赌场欠下周琳高额赌债，因无法偿还本金和支付高额利息，后周琳将肖某起诉到遂昌县人民法院。2017年年底的一天，由于肖某被法院临控，遂昌县公安局民警将肖某带回派出所。随后，被告人周琳组织郑翔和社会闲散人员共四、五人擅自闯入派出所，周琳当着民警的面威胁肖某，要将肖某拉去拘留，民警予以警告。但周琳仍态度嚣张，对民警进行质问，恐吓、威胁肖某，声称拘留出来后就在法院门口等肖某。 3、2017年3、4月份，邓某到周琳龙游赌场赌博，后欠下周琳高额赌债，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向邓某及其家人非法讨债，严重影响邓某1的正常工作和家庭生活。具体如下： （1）2017年5月29日晚上7点左右，被告人周琳指使郑诚找邓某父亲邓某1讨债，郑诚纠集三、四个社会青年（手臂上有纹身）来到邓某1家中逼债，滞留在其家中。其间，邓某1的父母一直在哀求并哭泣，直到晚上11点30分，邓某1父母拿出木棍要与郑诚等人拼命，郑诚等人才肯离去。最后邓某1被逼无奈，将衢州房子出售替邓某归还15万元赌债。 （2）2017年8月份的一天，被告人周琳组织陈某、周某5、刘某等10人左右（个别人员有纹身）到邓某1所在的衢州元立集团公司，周琳等人以不归还债务就在公司门口拉横幅相逼，让邓某1在公司干不下去等相威胁。最后邓某1被逼无奈之下同意帮邓某偿还赌债。 4、2017年5月份，单某在周琳龙游赌场赌博，后欠下周琳高额赌债，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向单某及其家人非法讨债，严重影响单某的家庭生活。具体如下： （1）2018年春节前的一天晚上11点多，被告人周琳组织陈某、郑翔、郑诚、吴某以及其他社会人员到单某家中讨债，并守着单某。周琳等人以滞留在其家中、不还钱就将单某带走等威胁方式，逼单某偿还赌债。一直滞留到第二天凌晨3点多，单某1（单某的父亲）被逼无奈答应写一张借条给周琳，周琳等人才肯离开。 （2）2018年2月9日上午，被告人周琳等人得知车某有一笔20万元的款项要还给单某1，周琳又组织陈某、郑翔、郑诚等人员再次来到单某1家中，并滞留在单某1家中，不让单某1去上班，单某1被逼无奈之下报警。民警出警到达现场后，让周琳离开现场，不要限制单某1的人身自由，但周琳不予理睬，反而威胁道会一直跟着单某1，单某1去哪里她去哪里，要跟着去上班。最后单某1被逼无奈只好答应将10万元债权转给周琳，周琳等人才离开现场。 5、2017年4月份，张某2在周琳龙游赌场赌博，后欠下周琳高额赌债，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向张某2、叶某1非法讨债，严重影响他人生活。具体如下： （1）2017年6月份的一天，张某2和叶某1到衢州朋友家玩，因张某2欠周琳赌债80000元，已归还22000元，尚欠58000元。陈某伙同周某5等四人遂驱车到其朋友家中，向张某2讨要赌债，威胁张某2不还钱就将其带走。陈某要求张某2重写60000元的借条，并要求让叶某1担保，同时威胁不同意担保陈某等人就不离开，最后张某2和叶某1无奈之下只能在借条上签字，陈某等人才离开。 （2）2017年9月18日晚上21时左右，因张某2无法按时归还赌债，陈某与周琳再次来到叶某1在遂昌的家中，陈某和周琳对叶某1进行谩骂，周琳将叶某1家中的垃圾桶和茶几上的物品乱扔，并威胁、恐吓道：“钱再不还，让叶某1不要到街上去，只要到街上去，周琳就叫小弟在街上帮叶某1的衣服都脱光光……”，叶某1的两个儿子当时也在家中。 （3）2018年2月11日，被告人周琳带着两个社会青年再次到叶某1家中进行威胁、恐吓，逼叶某1还钱，同时打电话让陈某多带几个人过来，叶某1因怀孕在身，非常害怕，最终被迫同意在大年三十前把钱还掉。 6、2014年7月，周某6在赌场赌博欠下周琳高额赌债，后无力偿还赌债。2015年到2016年期间，被告人周琳、陈某多次向周某6、傅某非法讨债。被告人周琳恐吓傅某“不还债就把其两个女儿都杀掉”，并将其窗户玻璃打坏、往其大门泼油漆，写有“欠债还钱”字样。2016年的一天，傅某到法院找到陈某理论，陈某叫来周琳，周琳冲进做笔录办公室，朝傅某脸上打了一耳光。并扬言：“法院是我家开的，我想怎样就怎么样”的话。在逼讨债务期间，周某6无奈之下，与傅某离婚，并逃离外地躲债。 7、2014年，被害人周某1在赌场里欠下周琳赌债，还有2万元未还清。因周琳、陈某多次找其家人逼债，怕大年三十也来家中闹事，周某1被逼无奈只好于2018年2月14日（农历12月29日）晚上到周琳家中。到周琳家中后，被害人周某1先后被陈某、周琳和其女儿殴打，被告人郑翔、胡建华等人在场帮忙。 8、2014年的时候，被害人包某到龙游赌场赌博，并在赌场欠下周琳赌债。2018年1月份的一天，在包某坐月子期间，周琳组织郑诚、余俊华、徐某3等多人到包某位于遂昌县金竹镇其母亲家中进行滋扰、威胁，让包某归还赌债，并威胁道自己老公陈某是法院执行局的，可以随时将包某拘留，包某无奈之下与周琳再次协商归还赌债事宜。 9、上官某（已死亡）因在松阳赌场赌博，欠下周琳巨额赌债。2017年7月26日，被告人周琳将该笔赌债起诉至法院，被害人邱某得知民事案件将要败诉，遂向周琳提出要举报其在赌场放高利贷的事实，被告人周琳遂电话恐吓被害人邱某，称如果报警就找人打邱某。 10、2017年5月份，郑诚将周某带到周琳在龙游的赌场，周某输了60多万元，并欠下周琳巨额赌债。因无法归还周琳高利贷，被告人周琳多次电话逼周某还债。2017年8、9月份，周琳指使郑诚让周某回遂昌，后郑诚将周某带到周琳茗月山庄家中，陈某也在场。周琳要求周某用车辆抵押还债，周某表示自己无车，陈某则杨言已查过周某有车，并威胁其如果不还钱，就拉去拘留。最后因害怕陈某，周某在被逼之下签订了车辆转让协议。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：接受证据材料清单、借条、出警经过等; 2.证人证言：证人柳某、曾某、俞某、周某5、赖某、周某7、徐某3、刘某、李某1、邓某2、雷某、吴某、罗某2、叶某1、包某、徐某3、周某1、张某1等人的证言； 3.被害人陈述：被害人翁某、肖某、邓某1、邓某、单某1、单某、叶某1、张某2、傅某、周某6、周某1、包某、邱某、周某等人的陈述； 4.被告人周琳、郑翔、郑诚、余俊华等人的供述与辩解； 5.视听资料、电子数据：视频光盘、电话录音。 三、非法拘禁 1、2015年10月22日晚18时许，为讨要赌场债务，被告人周琳等人驱车至遂昌县妙高街道兴居花园被害人华某家楼下，并驾车将被害人华某带至遂昌县北街55号（原牡丹宾馆）一房间内，由王某1（另案处理）负责看守至23日晚上19时许，后被害人华某被带到龙游汉庭宾馆。被告人周琳等人对被害人华某拘禁时间达25个小时以上。 2、2016年下半年，经项海珠介绍，杨某1到周琳龙游赌场赌博，因本钱输光，周琳以高利贷的形式向杨某1提供赌资，杨某1连本带利共欠15万元。被害人杨某1因无法偿还赌债，一天晚上9点左右赌场歇场后，被告人周琳组织周某和另外两人将杨某1带到龙游“红船头”宾馆并看管。期间，杨某1请求周琳、陈某放自己回遂昌照顾生病的母亲，周琳表示不还钱不准杨某1回去。直到第二天凌晨3点左右，周琳等人将杨某1带回遂昌，在杨某1前夫签字担保的情况下，才将杨某1放回家，杨某1被拘禁时间达5个小时以上。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：住宿记录、接受证据材料清单、微信截图、抓获经过等； 2.证人证言：证人姜某、项海珠、陈根源、华某2、钟某、黄某1、王某1、郭某、郭红彪、罗某等人的证言； 3.被害人陈述：被害人华某、杨某1的陈述； 4.被告人周琳的供述与辩解。 四、虚假诉讼 2015年年底至2018年3月期间，被告人周琳在明知他人参与赌博活动的情况下，以高利贷形式向赌博人员提供赌资，并提供格式借条给赌博人员签署，借款事由为“工程款”,出借人处留空待填。在赌博人员无力偿还赌债后，被告人周琳与周某8（另案处理）、周某5商定，在借条的出借人处填写周某8、周某5名字，并由被告人周琳捏造民事借款事实，以其姐妹周某8、周某5的名义向遂昌县人民法院提起民事诉讼。其中以周某8名义起诉的民事诉讼案件共10件（涉及民事被告：肖某；郑某、周某9；周某1、张某3；包某、廖某2；邱某、张某1；朱某3、蓝某1；周某6、傅某；王某2、李某2；丁某；邱某1、周某10。）。以周某5名义起诉的民事诉讼案件共3件（涉及民事被告：项海珠、叶某2；周某、徐某4；毕某、郑诚、罗某3），共涉及诉讼标的数额为人民币为519000元。上述13件民事诉讼案件均被人民法院立案审理，并以民事判决、调解、裁定等形式结案，部分民事诉讼当事人的财产被强制执行。 认定上述事实的证据如下： 1.书证：民事起诉状、授权委托书、证据目录、借条、民事判决书、诉讼代理人推荐信、撤诉申请书、民事调解书、诉讼费退费银行账号确认单、民事裁定书等； 2.证人证言：证人肖某、周某9、郑某、华某1、周某1、包某、廖某2、张某1、邱某、宋某、朱某3、蓝某1、周某6、傅某、王某2、丁某、项某、朱某4、邱某1、周某10、项海珠、周某、徐某4、余某、毕某、罗某3、周某8、周某5等人的证言； 3.被告人周琳、郑诚等人的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人周琳、葛军华、陈根源、李烽、郑诚、余青红、项海珠、郑翔、胡建华、胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松、苏翠娥、李镪开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，其中，被告人周琳、葛军华、陈根源、李烽、郑诚、余青红、项海珠、郑翔、胡建华、胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松属情节严重。在共同犯罪中，被告人胡萄、余俊华、潘增明、翁小英、周林松、苏翠娥、李镪起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人葛军华、李烽、李镪在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人周林松、翁小英、苏翠娥犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或减轻处罚；被告人潘增明、余俊华、李镪如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人陈根源、胡萄在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其它罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚；被告人周琳、郑翔、郑诚多次采用暴力、威胁、恐吓、滋扰、纠缠等手段进行非法讨债，随意殴打他人、严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。其中，被告人周琳组织他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，应根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款规定处罚。被告人周琳伙同他人，以扣押、禁闭方式，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人周琳以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一款的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人周琳、郑翔、郑诚犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人周琳为实施共同犯罪而形成较为固定的犯罪组织，多次实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，该组织应当认定为恶势力犯罪集团，依法从严惩处。被告人周琳系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚，其余集团成员按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请依法判处。 被告人周琳的辩解意见如下：1、对指控的开设赌场罪无异议，但认为不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。2、对指控的犯罪事实异议如下：不是龙游赌场的发起人，是4月份进去7月份退股的，也没有在赌场里放高利贷，赌场每个股东都会借钱给赌客，指控累计发放高利贷200多万元不属实；赌场确有公款13万由自己管理，但有时候庄家输了钱付不出去代付，余青红走的时候分了5000元；汪某开设的赌场是去赌博，没有拿过任何好处，也没有放高利贷；陈根源、余青红开设的赌场无关联；开设赌场获利2万至3万。自己没有殴打和威胁翁某，因为自己联系不到翁某就叫余俊华陪同去，郑诚和翁某是好朋友。肖某借钱后一直没还，就叫郑诚开车送自己去派出所，发现肖某没有被拘留才和民警说的。郑诚是为他自己向邓某讨债，不是为自己讨债。邓某1打电话叫自己去商讨还钱的事情，当时让潘增明拍了视频，没有威胁过邓某1。单某打电话叫去单某1家协商还钱的事情，单某1写了一张保证书，单某1转10万后来突然变卦报警。张某2从来没来过被告人的赌场，也没有谩骂过叶某1，自己没有带人去叶某1家讨债。周某6钱借了三天就离婚了，只是打电话给周某1在不在家，并没有春节前带人去她空。包某不是坐月子，也没威胁她，就是商量了一下就走了。上官某借了钱做生意，自己没有骂过他，周某借钱去开店，没有叫郑诚抓到遂昌来，也没有写转让协议。 自己没有借钱给华某，没有拘禁的事；杨某1到自己这里借了五万元，周某在2016年根本不认识。 指控虚假诉讼中13个案件起诉法院是对的，但自己没有虚假诉讼，把周某8的钱借出去的时候有明确跟对方说这是周某8的钱，不是放贷的钱，借款人借去也不是用于赌博的。 被告人周琳的辩护人的辩护意见如下：1、现有证据不能证实被告人周琳等人构成恶势力犯罪集团。⑴自2017年4月至9月，周琳确实与葛军华等13人纠集在一起从事开设赌场犯罪活动，但各“股东”股份均分，地位平等，参退股自由，纠集在一目的单纯是为牟取不法经济利益，属临时组合。此外，陈某系周琳男朋友，周某8其系周琳胞妹，他们之间有往来，主要是基于亲情，而不是为实施共同犯罪而纠集在一起。指控被告人周琳涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪事实中，本案部分被告人被指控周琳纠集他们向案涉受害人催讨债务，被纠集者并非是固定的，更不存在领导与被领导的从属关系。均系基于亲情、朋友情面而参与的，与恶势力犯罪集团成员身份完全是不同的。故，周琳等人行为不符合犯罪集团组织特征。⑵控方指控周琳在催讨债务时会使用暴力、威胁限制人身自由等手段，事实上是存疑的。如果周琳在催讨债务时存在暴力或软暴力等行为，也系事出有因，而非事出无因，与恶势力犯罪集团行为特征、危害特征也不符。⑶指控周琳为恶势力集团首要分子依据不足。首先，从开设赌场股东利益均分、各司其职、自由离开等无法体现周琳处于领导地位，仅能反映周琳是其中一名股东而已。其次，在催讨债务过程中，郑诚、郑翔等人并非受雇于周琳，而是基于朋友情面，其行为根本不受周琳控制，而且郑诚、郑翔等人参与催讨债务也是被临时纠集的，双方之间根本不存在领导与被领导的隶属关系。 2、对指控被告人周琳构成开设赌场罪定性没有异议，但对指控其在龙游开设赌场案中非法获利360万元事实及在汪某、杨某开设赌场案中发放高利贷事实有异议。⑴控方指控被告人周琳在2017年4月至9月期间与葛华军等人在龙游开设赌场非法获利360万元依据不足。⑵指控被告人周琳在汪某、杨某等人开设赌场中发放高利贷、非法获利1.5万元依据不足。 3、指控被告人周琳十起寻衅滋事案在证据不充分。⑴认定周琳与案涉十起寻衅滋事受害人之间债务是赌债依据不足。现无充分证据证明肖某、周某6、周某1、包某、上官某向被告人周琳举债时周琳有在赌场放款的事实。翁某、邓某、单某、张某2、周某等人向周琳举债时间虽然发生在周琳于他人合伙在龙游开设赌场期间，但没有直接证据能够证实翁某等人向周琳举债目的是为了赌博。⑵周琳向翁某等人催讨债务过程有过纠纷，并不能因此就推定周琳行为符合寻衅滋事罪构罪要件。仅有翁某、邓某、单某、张某2本人陈述及近亲属、朋友陈述。且行为也不符合最高院解释规定的情形。周琳与肖某发生过口角，已在派出所民警及时阻止双方不当行为下，并没有发生严重后果。指控向周某6、傅某非法催讨债务行为仅有傅某陈述。周某1与周琳协商债务中虽有扭打系双方不理性发生口角而导致肢体冲突行为。向周某催讨债务合情合法，证实陈某威胁周某的证据不足。 4、指控被告人周琳对被害人华某拘禁达25个小时以上缺乏事实基础。华某在指控的被非法拘禁发生之前、之后，均在牡丹宾馆有居住，华某在牡丹宾馆居住期间没有被限制人身自由。指控周琳非法拘禁杨某15小时以上事实存疑，且从指控来看没有使用暴力或软暴力手段，未造成严重后果情况。 5、仅以债务人陈述就认定周琳明知债务人借款用于赌博在案证据不充分，13起案件有调解结案，双方对借款性质没有异议，且案涉债务人与本案存在利害关系，无证据证实肖某、周某1、邱某、朱某3、王某2、丁某、邱某1借贷发生时周琳在从事赌场放款。从指控事实来看，周琳不存在最高两院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题解释》规定的捏造民事法律关系、捏造债权债务关系提起民事诉讼。 被告人郑翔对起诉书指控的开设赌场罪事实、罪名无异议，但认为不构成寻衅滋事罪，当时就是在场，没有其他行为，只是进行劝阻，没有对对方产生什么伤害。其跟周琳只是债务关系，关系不紧密，不属于犯罪集团。 被告人郑翔的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人郑翔犯开设赌场罪的事实和罪名无异议，对寻衅滋事的事实无异议。2、被告人郑翔系先参与赌博后为还赌博所借高利贷被迫入股，时间短。赌场分红已被用于抵消高利贷本金和利息，没有实际获取。3、指控的寻衅滋事行为中，被告人郑翔虽然到达现场或有事在现场，但均未对翁某、肖某、周某1实行过违法行为。且有制止周琳的行为。4、被告人郑翔到案后认罪和悔罪态度好。综上，建议对被告人郑翔从轻处罚。 被告人郑诚对起诉书指控的罪名无异议，但辩解是翁某打电话叫其过去，到酒店时候他们事情都好了，翁某的衣服已经被周琳撕破，其带翁某去买了个衣服。寻衅滋事事实中其是作为担保人的身份去的，不去的话周琳要其还钱。 被告人郑诚的辩护人的辩护意见如下：1、被告人郑诚于2017年4月份占有赌场股份，没有参与赌场管理，因周琳经常为郑诚提供资金，赌场分红也直接归还向周琳所借资金，郑诚在开设赌场中作用不大，并在家属协助下退出了全部赃款。2、周琳叫郑诚陪同要债，郑诚系欠周琳钱还人情，要债对象也都是郑诚认识的，在此过程中没有采取威胁、恐吓、滋扰、纠缠等手段，故，郑诚不构成寻衅滋事罪。3、郑诚参与的犯罪，没有使用暴力、威胁或其他手段，不具有为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、生活秩序、造成较为恶劣的生活影响的特证，不属于恶势力犯罪集团。综上，被告人郑诚系从犯，初犯，且已退赃，建议对其判处非监禁刑。 被告人葛军华对指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为自己不是恶势力犯罪集团成员，没有从事过为他人讨债的行为。 被告人葛军华的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人葛军华犯开设赌场罪的事实、罪名无异议。2、同意第一被告人的辩护人关于恶势力犯罪性质的辩护意见。被告人葛军华于2017年1月18日才刑满释放，在周琳控制、组织的赌场中没有参与日常管理、运作，很少去赌场，分红也是他人带来。平时与其他被告人无联系，没有参与放款、帮周琳讨债等，只负责赌场的护场工作，没有参与使用暴力、软暴力等行为，不符合恶势力犯罪的一般特征。3、被告人葛军华当庭自愿认罪。综上，建议对被告人葛军华从轻处罚。 被告人李烽对起诉书指控的罪名无异议，但辩解2017年3月到7月参股，5月份的时候我在家里休息了个把月没去赌场，场次在180-200场，获利在5万元上下。 被告人李烽的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人李烽犯开设赌场罪无异议。2、被告人李烽开设赌场期间有一个月在家中休息，于8月1日生日前退股，故被告人李烽获利为6万余元且只拿到1万余元，剩余都被用于抵偿债务。3、被告人李烽在共同犯罪中所起的作用小，应当认定从犯。到案后如实供述罪行，认罪态度好，有悔罪表现。4、被告人李烽没有参与寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼，其是松阳人，没有和周琳进行过其他联络，和其他股东除了在赌场没有其他联系，不属于犯罪集团成员。综上，建议对被告人李烽从轻处罚。 被告人陈根源对指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为作用不大不是主要成员。 被告人陈根源的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人陈根源犯开设赌场罪无异议。2、被告人陈根源跟周琳等人开设赌场，仅三月中旬到三月底参与。获利数额不大，在龙游赌场获利大概在一万五左右，在遂昌开设的赌场实际获利也就是五千元。3、被告人陈根源自愿认罪，到案后如实供述罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。4、被告人陈根源参与开设龙游赌场中起辅助作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。5、现有证据不能证实本案属于恶势力犯罪集团犯罪，被告人陈根源属于恶势力犯罪集团的成员。6、被告人陈根源系初犯，社会危害性相对较小。综上，建议对被告人陈根源从轻处罚。 被告人余青红对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪，但认为不是犯罪集团成员。 被告人余青红的辩护人的辩护意见如下：1、赞同前面辩护人关于恶势力犯罪集团的意见。被告人余青红与本案其他被告人交往较少，参与开设赌场只是为了获利，而不是谋求其他利益，缺乏成员特征，不属于集团成员。2、对指控被告人余青红犯开设赌场罪没有异议，但余青红和朱某2开设赌场的获利金额应予以区分确认。3、起诉书指控第一起开设赌场，被告人余青红所起的作用较小，赌场的分红也没有经手而是抵债，仅参与两个月，应认定为从犯，依法从轻或减轻处罚。4、被告人余青红到案后如实供述具有坦白情节。5、被告人主观恶性不大，表示愿意积极退赃，悔罪态度好。综上，建议对被告人余青红减轻处罚。 被告人项海珠对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪，但认为不构成恶势力犯罪集团。 被告人项海珠的辩护人的辩护意见如下：1、对于起诉书指控被告人项海珠犯开设赌场罪的事实和定性没有异议。2、认定本案14名被告人属于恶势力犯罪集团的依据不足。被告人周琳、项海珠等人只是单纯地为了牟取不法利益，临时组成在一起从事开设赌场的违法活动，并没有形成相对比较固定、稳定的成员，没有明显的上下级分工关系，起诉书指控的犯罪集团的组织特征是不明显的，因此认定他们为恶势力犯罪集团的依据明显是不足的。3、被告人项海珠与其他被告人之间不太熟悉，项海珠退出赌场之后，就没有任何的交往。不存在听从安排，有隶属关系或上下级关系。项海珠没有涉及起诉书指控的周琳等人涉及的其他包括虚假诉讼、寻衅滋事、非法拘禁等罪名，并不知道这些行为，项海珠也是虚假诉讼的受害人。故，即使周琳等人构成恶势力犯罪集团，被告人项海珠也不属于成员。4、被告人项海珠在共同犯罪中起次要作用，系从犯。应当从轻、减轻处罚。项海珠归案后认罪态度好，有悔罪表现，且当庭表示认罪认罚，应当认定为具有坦白情节。 被告人余俊华对指控的罪名、事实无异议，自愿认罪，但认为其作用不大，不是重要成员。 被告人余俊华的辩护人的辩护意见如下：1、关于本案被告人是否构成恶势力犯罪集团的辩护意见与其他辩护人不构成恶势力犯罪集团的意见相同。2、对指控被告人余俊华犯开设赌场罪的罪名、事实无异议。但被告人余俊华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，时间短，获利少，可以从轻处罚。被告人余俊华归案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪。综上，建议对被告人余俊华从轻处罚。 被告人胡萄对指控的罪名及恶势力犯罪集团无异议，但认为自己放高利的款项没有那么多。 被告人胡萄的辩护人的辩护意见如下：1、对于公诉机关指控被告人胡萄涉嫌开设赌场罪的罪名无异议。2、赞同其他辩护人关于本案非恶势力犯罪集团的辩护意见。3、追加、变更起诉决定书认定被告人周琳为实施共同犯罪而形成较为固定的犯罪组织，多次实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。犯罪行为发生的时间段为2014年、2016年等，被告人胡萄并未参与寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼这些犯罪活动，仅参与开设赌场，开设赌场期间无证据证实被告人胡萄有为非作恶、欺压百姓的犯罪行为。4、指控事实中胡萄、余俊华抽头的时间明显存在重叠，证据证实被告人胡萄参与抽头是3月份，场次60场，获利最多18000元。发放的高利贷为21-22万元，而非起诉书指控的31万元。5、被告人胡萄在开设赌场罪中起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪认罚；当庭如实供述自己的犯罪行为。 被告人周林松对指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为不属于恶势力犯罪集团成员。 被告人周林松的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人周林松犯开设赌场罪的罪名、事实无异议。2、被告人周林松与周琳无利害关系，未使用暴力、威胁手段，仅参与开设赌场，不属于恶势力犯罪集团成员。3、被告人周林松系自首，参与的开设赌场行为社会危害较小，依法从轻或减轻处罚。4、被告人周林松愿意退赃认罚，悔罪态度好。综上，建议对被告人周林松适用缓刑。 被告人翁小英对指控的犯罪事实、罪名无异议，对指控恶势力犯罪集团成员没有异议。 被告人翁小英的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人翁小英开设赌场罪无异议，但对场次和数额有异议，翁小英自首投案后，供述时存在不一致，原因是基于开设赌场的特殊性，所以才会出现前后差异供述。2、被告人翁小英自动投案，到案后如实供述罪行，系自首。在共同犯罪中起次要作用，系从犯。依法可以从轻减轻处罚。3、被告人翁小英只是为了谋取红利去进行洗牌行为，因为洗牌行为构成开设赌场罪，除此之外没有其他违法行为，与其他大部分被告人没有任何交集。没有非法作恶、欺压百姓的特征，不应当认定是恶势力成员。综上，建议对被告人翁小英从轻处罚。 被告人潘增明对指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为其没有参与那些暴力讨债非法拘禁之类的事情，不是恶势力犯罪集团成员。 被告人潘增明的辩护人的辩护意见如下：1、对于公诉机关指控被告人犯有开设赌场罪没有异议。2、被告人潘增明不是股东，仅在2017年8月初开始才参与了赌场的抽头工作，抽头获利仅3万3千元。在开设的赌场中所起的作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人潘增明系初犯，偶犯，认罪态度好并自愿认罪，如实供述罪行，悔罪态度好。主观恶性较小。3、被告人潘增明不是恶势力犯罪组织的成员，潘增明仅极其短暂的参与周琳等人的开设赌场的行为，而且是因为“替班”才在赌场参与抽头工作，赌场也没有向潘增明发放任何工资，且潘增明并没有涉及周琳等人的寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动。综上，建议依照刑法对被告人潘增明处以三年以下有期徒刑。 被告人胡建华对起诉书指控的罪名、事实无异议，但辩解开设赌场是被周琳逼的，其只是参与了赌场，暴力讨债、非法拘禁什么没参与，不属于恶势力犯罪集团成员。 被告人胡建华的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人胡建华犯开设赌场罪的事实、罪名无异议。2、除了共同开设赌场，被告人胡建华与其他被告人无其他交集，周某1被打之事中，被告人胡建华只是在场帮忙劝架，无使用暴力恶势力团伙特征，故，被告人胡建华不属于恶势力犯罪集团成员。3、被告人胡建华在赌场欠下高额赌债被迫参股，系被胁迫参与，且在赌场开设中起次要作用。4、被告人胡建华社会危害较小，认罪态度好。综上，建议对被告人胡建华从轻或减轻处罚。 被告人苏翠娥对指控的犯罪事实、罪名无异议，但辩解去了五六天就没去了。 被告人苏翠娥的辩护人的辩护意见如下：1、对指控被告人苏翠娥开设赌场罪的罪名无异议。2、被告人苏翠娥参与开设赌场是从3月23日到3月底，参与的天数为五六天，参与的场数为10场，平均每场一两百元，获利为1500元。3、被告人苏翠娥在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。被告人苏翠娥自动投案，对自己的犯罪事实是如实供述，是自首。依法从轻或减轻处罚。4、被告人苏翠娥患病需治疗。综上，建议对被告人苏翠娥从轻减轻处罚。 被告人李镪对指控的犯罪事实、罪名无异议。 被告人李镪的辩护人的辩护意见如下：1、对指控的罪名、事实无异议。2、被告人李镪仅参与陈根源开设的赌场，从事犯罪活动时间短，获利小仅1000元左右。3、被告人李镪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。归案如实供述自己罪行，系坦白。综上，建议对被告人李镪从轻或减轻处罚。 经审理查明：一、自2014年以来，被告人周琳、郑翔、郑诚、葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、余俊华、胡建华及同案犯陈某（另案处理）、周某5（已判决）等人经常纠集在一起，形成了以周琳为首，陈某为重要成员，郑翔、郑诚、葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、余俊华、胡建华、周某5等人为成员的恶势力犯罪集团。开设赌场进行高利放贷，为获取非法利益实施寻衅滋事、非法拘禁等暴力讨债行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成极其恶劣的社会影响。 （一）恶势力犯罪集团开设赌场的事实 2017年3月初到9月底期间，周琳伙同陈某、郑翔、郑诚、葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、胡建华等人在遂昌县岩里村一老房子内、松阳县赤寿乡赤岸村公墓顶部一岩石下、松阳县四都乡龙顶山古庙老房子、松阳县古市一山脚的空地上、龙游县小南海一猪场内、龙游县小南海一鱼塘边、龙游县小南海一橘子山上空地处、龙游县小南海一老房子内、龙游县团石镇一竹子场内、龙游县团石镇田边一空地处、龙游县团石镇一老房子内（1号）、龙游县团石镇一老房子内（2号）、龙游县团石镇一竹林里等地摆设赌场，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博，赌场每天摆设两场，下午一场，晚上一场，合计摆设场次达300场以上，平均每场的参赌人员达50余人。期间，被告人胡萄、余俊华、潘增明负责在赌场抽头，被告人翁小英负责在赌场洗牌，被告人周林松负责开车接送赌客，被告人周琳、胡萄在赌场放高利贷，陈某负责开车接送赌客、为参赌人员送餐等。 2017年3月初到9月底期间，被告人周琳在开设赌场期间抽头获利，并向赌博人员提供赌资，非法收取高额利息，被告人周琳在该赌场直接非法获利177700元以上，其中包括向余青红、项海珠、翁小英、李烽、郑翔、郑诚、胡建华、陈根源、潘增明、翁某、尹某、周某、毕某、应某、张某等人累计发放高利贷人民币2054000元，获利102700元以上。 被告人葛军华自2017年3月份至9月底在该赌场内参股，时间达7个月左右，场次在300场以上，共计获利人民币90000元；被告人李烽自2017年3月份至9月底在该赌场内参股，时间达7个月左右，场次在300场以上，共计获利人民币90000元；被告人郑诚自2017年4月份至9月底在该赌场内参股，时间达6个月左右，场次在300场以上，共计获利人民币75000元；被告人郑翔自2017年5月初至9月底在该赌场内参股，时间达5个月左右，场次在240场以上，共计获利人民币60000元；被告人陈根源自2017年3月份至4月初在该赌场内参股，时间达1个月左右，场次在60场左右，共计获利人民币15000元；被告人余青红自2017年3月份至4月底在该赌场内参股，时间达2个月左右，场次在100场以上，共计获利人民币25000元；被告人项海珠自2017年3月中旬至5月底在该赌场内参股，时间达两个半月左右，场次在130场以上，共计获利人民币32500元；被告人胡建华于2017年6月份在该赌场内参股，时间10天左右，场次在20场左右，共计获利人民币5000元。被告人的非法获利中除被告人葛军华拿到90000余元、被告人李烽抵扣被告人周琳欠款后拿到10000余元，其余被告人按股份应分获利均被周琳抵扣欠款。 被告人胡萄自2017年3月份至4月份在该赌场内负责抽头工作，场次在60场以上，获利人民币18000元，向郑诚、郑翔、胡建华、尹某、周某等人累计发放高利贷人民币310000元，获利15500元；被告人余俊华自2017年4月初至7月底在该赌场内负责抽头工作，场次在150场左右，共计获利人民币30000元；被告人潘增明自2017年8月初至9月底在该赌场内负责抽头工作，场次在110场左右，共计获利人民币33000元；被告人翁小英自2017年3月中旬至5月底在该赌场内负责洗牌工作，场次在120场左右，共计获利人民币36000元；被告人周林松自2017年4月中旬至7月底在该赌场内负责开车接送赌客，场次在160场左右，共计获利人民币80000元。 赌场摆设期间，每天从抽头中提成公款费用，累计13万余元，由被告人周琳管理。另，案发后被告人郑诚向遂昌县公安局退缴非法获利78000元、被告人周林松向遂昌县公安局退缴非法获利80000元、被告人胡建华向遂昌县公安局退缴非法获利5000元、被告人翁小英向遂昌县公安局退缴非法获利36000元。 （二）恶势力犯罪集团寻衅滋事犯罪事实 被告人周琳长期在赌场为赌博人员提供赌资，并以砍头息和收取高额利息的方式非法获利。在赌博人员无法归还本金或利息时，伙同陈某组织郑翔、郑诚、周某5、余俊华等人，采用暴力、威胁、恐吓、滋扰、纠缠等手段，向赌博人员或其亲友逼讨赌债，为非作恶、欺压百姓，造成极其恶劣的社会影响。 1、被害人翁某（原系乡镇公职人员）在周琳所开设赌场赌博，后欠下周琳高额债务，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向翁某非法讨债，严重影响翁某的正常工作、家庭生活。具体如下： （1）2017年8、9月份的一天，翁某谎称手上有陈某在赌场的视频，再逼就去公安机关举报。周琳遂组织陈某、郑诚、郑翔、周某5、吴某等人赶到遂昌县柏林大酒店。到酒店后，周琳等人对翁某实施威胁、恐吓，逼翁某交出手机，并对翁某实施殴打。 （2）2018年3月6日的上午，被告人周琳组织余俊华等人到石练镇政府寻找翁某，翁某看到后予以躲避。当天中午，周琳指使余俊华到翁某家进行滋扰，致使翁某家人受到惊吓。翁某见家人被滋扰遂约周琳见面，周琳组织郑诚、郑翔、余俊华驾车来到石练镇，翁某使用准备的刀具致周琳等人受伤后被判处刑罚。 2、被害人肖某在赌场欠下周琳高额债务，因无法偿还本金和支付高额利息，后周琳将肖某起诉到遂昌县人民法院。2017年年底的一天，由于肖某被法院临控，遂昌县公安局民警将肖某带回派出所。闻讯后，被告人周琳组织郑翔和社会闲散人员共四、五人擅自闯入派出所，周琳当着民警的面威胁肖某，要将肖某拉去拘留，民警予以警告。但周琳仍态度嚣张，对民警进行质问，恐吓、威胁肖某，声称拘留出来后就在法院门口等肖某。 3、2017年3、4月份，邓某到周琳龙游赌场赌博，后欠下周琳高额债务，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向邓某及其家人非法讨债，严重影响邓某1的正常工作和家庭生活。具体如下： （1）2017年5月29日晚上7点左右，被告人周琳指使郑诚找邓某父亲邓某1讨债，郑诚纠集三、四个社会青年（手臂上有纹身）来到邓某1家中逼债，滞留在其家中。其间，邓某1的父母一直在哀求并哭泣，直到晚上11点30分，邓某1父母拿出木棍要与郑诚等人拼命，邓某1被迫口头答应还款郑诚等人才肯离去。后邓某1将衢州房子出售替邓某归还15万元债务。 （2）2017年8月份的一天，被告人周琳组织陈某、周某5、刘某等10人左右（个别人员有纹身）到邓某1所在的衢州元立集团公司，周琳等人以不归还债务就在公司门口拉横幅相逼，让邓某1在公司干不下去等相威胁。最后邓某1被逼无奈在邓某出具的借条上签字周琳等人才离去，款项后来还清。 4、2017年5月份，单某在周琳等人的龙游赌场赌博，欠下周琳高额债务，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向单某及其家人非法讨债，严重影响单某的家庭生活。具体如下： （1）2018年春节前的一天晚上11点多，被告人周琳组织陈某、郑翔、郑诚、吴某以及其他社会人员到单某父亲单某1的家中讨债，并守着单某。周琳等人以滞留在其家中、不还钱就将单某带走等威胁方式，逼单某偿还赌债。一直滞留到第二天凌晨3点多，单某1被逼无奈答应写一张借条给周琳，周琳等人才肯离开。 （2）2018年2月9日上午，被告人周琳等人得知车某有一笔20万元的款项要还给单某1，周琳组织陈某、郑翔、郑诚等人员再次来到单某1家中，并滞留在单某1家中，不让单某1去上班，单某1被逼无奈之下报警。民警出警到达现场后，让周琳离开现场，不要限制单某1的人身自由，但周琳不予理睬，并威胁要一直跟着单某1，单某1去开车也跟着。单某1被逼无奈只好答应将10万元债权转给周琳，周琳等人才离开现场。 5、2017年4月份，张某2在周琳龙游赌场赌博，后欠下周琳高额债务，被告人周琳组织他人多次以威胁、恐吓、滋扰等方式向张某2、叶某1非法讨债，严重影响他人生活。具体如下： （1）张某2欠周琳80000元，已归还22000元，尚欠58000元。2017年6月份的一天，张某2和叶某1到衢州朋友家玩，陈某伙同周某5等四人遂驱车到张某2朋友家中，向张某2讨要债务，威胁张某2不还钱就将张某2带走。后张某2按陈某的要求重写60000元的借条，叶某1被迫担保，两人签字后陈某等人才离开。 （2）2017年9月18日晚上21时左右，因张某2无法按时归还，陈某与周琳再次来到叶某1在遂昌的家中，陈某和周琳对叶某1进行谩骂，周琳将叶某1家中的垃圾桶和茶几上的物品乱扔，并威胁、恐吓说钱再不还，在街上遇到就叫人对叶某1进行人身羞辱，叶某1的两个儿子当时也在家中。 （3）2018年2月11日，被告人周琳带着两个社会青年再次到叶某1家中进行威胁、恐吓，逼叶某1还钱，同时打电话让陈某多带几个人过来，叶某1因害怕最终被迫同意在大年三十前把钱还掉。 6、2014年7月，周某6在赌场赌博欠下周琳高额债务，后无力偿还。2015年到2016年期间，被告人周琳、陈某多次向周某6、傅某非法讨债。被告人周琳恐吓傅某“不还债就把其两个女儿都杀掉”，并将其窗户玻璃打坏。2016年的一天，傅某因案件执行到法院找陈某，陈某叫来周琳，周琳冲进傅某在做笔录的办公室，当着执行干警的面朝傅某脸上打了一耳光，并扬言在法院可以为所欲为的话。 7、2014年，被害人周某1在赌场里欠下周琳债务，还有2万元未还清。周琳、陈某多次找周某1家人逼债，并扬言大年三十去周某1家讨债，周某1无奈只好与徐某3于2018年2月14日（农历12月29日）晚上到周琳家，周琳家中有陈某、郑翔、胡建华、周某11等人。到周琳家中后，周某1被陈某辱骂、殴打，周某1欲报案，手机被郑翔夺下。之后周琳回家，听说周某1和陈某的事后冲上去殴打周某1。 8、2014年的时候，被害人包某到龙游赌场赌博，并在赌场欠下周琳债务。2018年1月份的一天，包某生了孩子在母亲家居住，周琳组织郑诚、余俊华、徐某3等多人到包某母亲位于遂昌县金竹镇的家中进行滋扰、威胁，让包某归还欠款，并威胁说其老公陈某是法院执行局的，可以随时将包某拘留。包某承诺会还款后周琳等人才离去。 9、上官某（已死亡）因在松阳赌场赌博，欠下周琳巨额债务。2017年7月26日，被告人周琳起诉至法院，被害人邱某得知民事案件将要败诉，遂向周琳提出要举报其在赌场放高利贷的事实，被告人周琳遂电话恐吓被害人邱某，称如果报警就找人打邱某。 10、2017年5月份，郑诚将周某带到周琳在龙游的赌场，周某输了60多万元，并欠下周琳巨额债务。因无法归还周琳高利贷，被告人周琳多次电话逼周某还债。2017年8、9月份，周琳指使郑诚让周某回遂昌，后郑诚将周某带到周琳位于茗月山庄家中，陈某也在场。周琳要求周某用车辆抵押还债，周某表示自己无车，陈某遂称已查过周某有车，并威胁周某如果不还钱，就拉去拘留。最后因害怕陈某，周某在被逼之下签订了车辆转让协议。 （三）恶势力犯罪集团非法拘禁犯罪事实 1、2015年10月22日晚18时许，为讨要赌场欠下的债务，被告人周琳等人驱车至遂昌县妙高街道被害人华某家楼下，并驾车将被害人华某带至遂昌县北街55号（原牡丹宾馆）一房间内，由王某1（另案处理）负责看守至23日晚上19时许，后被害人华某被带到龙游汉庭宾馆。被告人周琳等人对被害人华某拘禁时间达25个小时以上。 2、2016年下半年，经项海珠介绍，杨某1到周琳龙游赌场赌博，因本钱输光，周琳以高利贷的形式向杨某1提供赌资，杨某1连本带利共欠15万元。被害人杨某1因无法偿还，一天晚上9点左右赌场歇场后，被告人周琳组织周某和另外两人将杨某1带到龙游“红船头”宾馆并看管。期间，杨某1请求周琳、陈某放自己回遂昌照顾生病的母亲，周琳表示不还钱不准杨某1回去。直到第二天凌晨3点左右，周琳等人将杨某1带回遂昌，在杨某1前夫签字担保的情况下，才将杨某1放回家，杨某1被拘禁时间达5个小时以上。 （四）恶势力犯罪集团首要分子周琳伙同汪某（已判决）、被告人周林松等人开设赌场的事实 2013年10月6日至10月17日期间，汪某伙同杨某（已另案处理）、陈某2（已另案处理）、徐某等人先后在松阳县赤寿乡界首村活性炭厂旁的山上、界首村沙场旁的山上、赤寿乡上乌源村的树林里、赤寿乡赤四村公墓旁的岩石下、赤四村公墓后山的岩石下，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博。赌场合计摆设场次达23场，参赌人数达30余人，赌场抽头获利共计人民币45000余元。期间，被告人周琳为赌场介绍赌客、安排望风人员，并且向陈某3、包某、周某1、张某1、上官某等人发放高利贷，累计共发放高利贷人民币300000余元，共计获利15000元；被告人周林松负责在赌场望风，共计8天，获利人民币2400元。 另查明，被告人周琳个人共非法获取利益347.5万元以上，其中被郑某1购房支付75万元，被范某归还贷款借用70万元，被周某5借款4.8万元，其余取现在汪某1处。侦查机关查封了被告人周琳位于遂昌县妙高街道茗月山庄聆月轩3幢2单元104室、官碧路35号501室的房屋。 二、被告人陈根源开设赌场的事实 2018年3月23日至4月13日，被告人陈根源在遂昌县三仁乡上簟村一仓库内、遂昌县东峰村一个养猪场附近、东梅村村口的一个养鸡场、古院村一农户家中、实验小学门口东升宾馆里面、云峰街道马头村一农户家中等地摆设赌场，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博。赌场每天摆设两场，下午一场，晚上一场，赌场合计摆设场次达26场，参赌人数至少23人，赌场抽头获利共计人民币20000元余元。期间，被告人陈根源通过摆设赌场共计获利人民币5000元左右；被告人苏翠娥在赌场负责洗牌，共计8天，场次在15场，获利人民币3000余元；被告人李镪在赌场负责抽头，共计10天，场次在16场，获利人民币1000余元。 该赌场查扣郑诚赌资1200元、陈根源赌资1030元、赌场抽头600元、赌具麻将筒32块、骰子2个、麻将盒1个。案发后被告人苏翠娥向侦查机关退缴非法获利3000元、被告人李镪向侦查机关退缴非法获利1000元。 三、被告人余青红伙同朱某2（另案处理）开设赌场的事实 2018年3月18日至4月3日期间，被告人余青红伙同朱某2在遂昌县妙高街道下南门路7弄2号3楼廖某1家中、遂昌县妙高街道荫樟源村廖某1家中、遂昌县金溪村谢某家中等地，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博。每天摆设1至2场不等，共计摆设场次15场，赌场抽头获利共计人民币15000余元。 认定上述事实的证据如下： 1、麻将筒32块、骰子2个、麻将盒1个，证实被告人用于开设赌场的物品。 2、户籍证明，证实：本案各诉讼参与人的身份情况； 3、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实：对赌资等物品进行扣押，并对相关物品进行收缴。被告人郑诚、翁小英、胡建华、苏翠娥、李镪等人退缴非法获利。 4、抓获经过、归案经过、情况说明，证实：被告人周琳、陈根源、郑诚、项海珠、潘增明、李烽、葛军华、郑翔、胡建华、余青红被遂昌县公安局民警查获的经过；被告人周林松、翁小英到遂昌县公安局巡特警大队投案的经过；被告人余俊华于2018年4月8日因殴打他人被遂昌县公安局处以行政拘留10日，2018年4月17日，遂昌县公安局对余俊华在遂昌县拘留所向其宣布刑拘手续；被告人胡萄于2018年7月11日因犯赌博罪被遂昌县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元，2018年7月12日，遂昌县公安局民警杨松林、吴春涌在遂昌县看守所对胡萄制作第一次讯问笔录。被告人李镪被遂昌县公安局民警查获的经过；被告人苏翠娥到遂昌县公安局巡特警大队投案的经过。 5、行政处罚决定书，证实：被告人余青红、周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、苏翠娥、李镪曾被行政处罚的事实。 6、无犯罪记录证明，证实郑诚无违法犯罪记录。 7、（2008）遂刑初字第15号《刑事判决书》、（2013）丽松刑初字第278号《刑事判决书》、（2013）丽遂刑初字第212号《刑事判决书》、（2013）丽遂刑初字第98号《刑事判决书》、（2010）丽遂刑初字第104号《刑事判决书》、（2008）遂刑初字第63号《刑事判决书》、（2011）丽遂刑初字第27号《刑事判决书》，证实：被告人周琳、郑翔、项海珠、胡建华、余俊华、周林松、翁小英曾被刑事判决的事实。 8、（2017）浙1123刑初119号《刑事判决书》、（2017）浙1123刑初119号《刑事裁定书》、执行通知书，证实：被告人陈根源因犯赌博罪于2017年11月7日被遂昌县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；2018年4月14日因涉嫌赌博罪被遂昌县公安局刑事拘留，于2018年5月9日被遂昌县人民法院收监执行，刑期从2018年5月9日起至2019年1月8日。 9、（2018）浙1123刑初51号《刑事判决书》，证实：被告人胡萄因犯赌博罪于2018年7月11日被遂昌县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元，刑期从2018年7月9日起至2019年2月14日止。 10、（2013）丽遂刑初字第206号《刑事判决书》、刑满释放证明，证实：被告人葛军华因犯聚众斗殴罪和寻衅滋事罪于2013年11月19日被遂昌县人民法院判处有期徒刑四年二个月，于2017年1月18日刑满释放。 11、（2013）丽松刑初字第218号《刑事判决书》、刑满释放证明书，证实：被告人李烽因犯聚众斗殴罪于2013年10月30日被松阳县人民法院判处有期徒刑四年，于2016年7月12日刑满释放。 12、（2015）丽遂刑初字第21号《刑事判决书》、（2015）丽遂刑初字第21号《刑事裁定书》、刑满释放证明书，证实：被告人李镪因犯寻衅滋事罪于2015年1月26日被遂昌县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，于2016年4月19日被遂昌县人民法院收监执行，于2017年2月24日刑满释放。 13、（2013）丽松刑初字第272号刑事判决书，证实：2013年10月6日至10月17日期间，汪某伙同杨某、陈某2、徐某等人先后在松阳等地聚众赌博，并被松阳县人民法院判决。 14、银行交易流水：根据周琳、郑某1、汪某1、周某8等人的银行卡，证实：户名周琳的银行卡自2017年1月至2018年4月14日向该账户转账共计3935400元，其中2017年3月到9月，该账户累积进账金额2126619.43元。2018年4月14日，账户余额为3571192.33元，2018年4月18日起频繁转账、取现直至2018年4月22日该账户余额仅剩1163.83元。其中2018年4月18日转账给周某8人民币57万元、4月19日取现2万元，4月20日转账给汪某1人民币200万，4月20日到22日，取现共计98万。 15、发票、银行汇款凭证、收款收据、商品房买卖合同，证实：2017年12月18日郑某1购买了两套商品房，并支付了45万预收款，在2018年12月29日郑某1再支付了30万购房款。 16、协助冻结财产通知书，证实：被告人周琳位于遂昌县妙高街道茗月山庄聆月轩3幢2单元104室、官碧路35号501室房屋被冻结。 17、照片，证实：2018年2月，陈某、周琳、郑翔等人到单某1家讨债的照片。2016年7、8月，傅某家中的后门玻璃、卷闸门被破坏。 18、在逃人员登记表、抓获经过，证实：王某12019年2月14日被上网追逃，2019年3月7日王某1被公安机关抓获归案。 19、住宿记录，证实：2015年10月22日23:48至10月23日11:57华某住宿于牡丹宾馆，10月23日22时00分至10月27日8:16住宿于龙游汉庭宾馆。 20、接受证据材料清单、微信截图，证实：华某向公安机关提供其与姜某的电话录音及微信截图。 21、证人吴某、翁某、尹某、罗某、张某、毕某、应某、周某、钟某的证言，主要证实赌场的开设时间、地点、场次、每场参赌人员人数、赌场抽头获利情况、赌场的股东参股情况、赌场负责抽头、洗牌、放哨、放高利贷、开车接送人员等情况。 22、证人陈某3、吴某1、周某2、潘某、包某、周某1、张某1的证言，证实：周琳在汪某等人开设的赌场里放高利贷的事实； 23、证人汪某的证言，证实：周琳在汪某等人开设的赌场里放高利贷，周琳为赌场介绍赌客、安排望风人员。 24、证人谢某1的证言，证实：2017年3月份，在周琳的赌场赌博，在赌场向周琳总共借5万元，借条是7万元。之前是欠周琳7万元，后来归还2万元。 25、证人叶某3的证言、借条，证实：2017年3、4月份，叶某3在周琳龙游的赌场赌博，在赌场陆续向周琳借款7万元，借2000元利息是100元，三天内还清，4000元利息是200元也是三天内还清。 26、证人诸葛某的证言，证实：诸葛某系龙游简爱风尚酒店经理，2016年的时候，陈某来酒店住宿比较多，房间基本上都是一个叫周某5的女人和赵某开的，用两人登记，并且会跟总台说，房卡就放在总台到时候给陈某。房费都是周某5支付的，房间很多次都是一个星期开的。 27、证人余某1的证言、辨认笔录，证实：余某1在龙游县经营“老沈饭店”，2017年3月初到4月中旬，经常有一帮人二三十人到其店里吃饭，费用有三个人付过，一个男的，另外两个女的。经辨认，陈某就是付餐费的那个男的。 28、证人周某4、尹某、江某、陈某1、徐某2、翁小英、苏翠娥、廖某1、林某、谢某的证言，主要证实：余青红、朱某2开设赌场的时间、地点、场次、每场参赌人员人数、赌场抽头获利情况、赌场的股东参股情况、赌场负责抽头、洗牌人员等情况。 29、证人叶某、周某3、朱某、潘某1、骆某、钟某、朱某1、尹某1、徐某1、毛某、毕某1、王某、尹某2、廖某、蓝某、罗某1、李某、周某4、周某的证言，证实：陈根源在遂昌县开设赌场的时间、地点、场次、每场参赌人员人数、赌场抽头获利情况、赌场的股东参股情况、赌场负责抽头、洗牌人员等情况。 30、证人柳某的证言，证实：柳某系翁某的母亲。2018年3月6日下午5点多，柳某和老公翁某1、儿媳曾某、孙子（4岁）在家中，后来有个年轻人敲门，对方口气很凶，问翁某在不在，并说翁某欠周琳6万元，孙子被吓着了。 31、证人曾某的证言，证实：2018年3月6日晚上18时左右，有个年轻人用力敲家里的门，并大声问翁某在哪里，说翁某欠老板娘钱，当时自己的儿子表情有点呆住了，曾某就联系翁某，翁某微信说没欠钱。之后就发生了翁某捅周琳的事情，看到翁某支付宝有向周某8转账记录。 32、证人俞某的证言，证实：俞某系翁某的好朋友，在翁某出事之前，听翁某讲过两三次，说周琳跟他要债，叫了社会上的人逼他，还威胁过翁某，说要对付他家人，向他家里人要钱。翁某告诉俞某，说欠周琳的钱基本都还清了。 33、证人周某5的证言，证实：周琳找人要债找不到地方时会叫周某5开车送周琳，有好几次，有次周琳在龙游让周某5开车送周琳回遂昌的柏林大酒店，到了大酒店里看到翁某，郑翔和郑诚都坐在翁某边上，周某5在里面呆了会儿就先回家了。有次周琳向邓某讨债，周琳当时和陈某带着七八个人到衢州元立钢铁厂找邓某的父亲讨债。有一个叫张某2的人欠周琳钱，陈某带了三个人到龙游，当时周某5在龙游的，就开周某5的车去衢州找张某2讨债，后来是由张某2的女朋友担保后才离开。 项海珠也会赌博，周某5没有借钱给项海珠，起诉的事情都是周琳一手操办的，卷宗上的名字并不是周某5本人签字。周某5欠周琳2万元，没有钱放在周琳那里，与周琳的债务关系比较清的。不认识毕某，周琳用周某5的名字到法院去起诉毕某没有告诉过周某5，周某8的身份证和银行账号周琳都知道的，卷宗上的签字也不是周某5签的。另外有四起民事案件，周某5不清楚。当时周琳讲过她在外面借出去的条子太多，想借用周某5的名字起诉一下，周某5表示可以的。 34、证人赖某的证言，证实：赖某系遂昌县公安局云峰派出所民警。2017的时候，赖某在所里值班，有人匿名电话打来说附近一施工工地发现法院临控人员肖某，民警遂将肖某带回云峰派出所。之后一个女子带了三四个小伙子来到派出所，并很凶的骂肖某，要让肖某还钱，还说要把肖某拉去拘留，拘留出来之后就在法院门口等。赖某警告对方不要在派出所吵吵嚷嚷，那个女的就质问赖某，赖某就要求对方没事不要在派出所滞留，对方在离开派出所的时候还警告肖某，说被法院拘留出来后要在拘留所门口等他。 35、证人周某7的证言，证实：周某7系遂昌县公安局云峰派出所辅警，2017年，周某7和民警赖某将法院临控人员肖某带回所里，但没几分钟，就来了三四个人，其中一个女的就很凶的骂肖某，让肖某还钱，民警让该女子不要骂人，这个女的态度很差，还顶民警。女的还对肖某说，拘留后还要找他事情。 36、证人徐某3的证言，证实：周琳要债的时候，陈某会陪着帮周琳，另外郑翔、郑诚、葛军华这些人都会帮其要债，周琳平时比较凶，说法院是她开的，要债很好要的。周琳社会上比较出名，周琳的钱总是优先要归还。徐某3与肖某之前系男女朋友关系，周琳将肖某带到赌场赌博，肖某输完之后就向周琳借款，在宁波周琳和陈某向肖某讨债，肖某归还了2000元。2017年农历年的时候，周某1让徐某3陪同到周琳家去，在周琳家里看到陈某、郑翔、胡建华、周某11等人，陈某用橘子砸到周某1身上，两人打了起来，周某1要报案，郑翔将手机夺下来。周琳回来后，知道陈某和周某1的事情，就冲上来打周某1，周琳的女儿也上去打了。周琳的债务一般是由郑翔、郑诚、余俊华、葛军华等人帮忙讨债。周琳讨债，陈某是肯定去的，周琳很狂的，经常对徐某3说没有自己讨不来的债，听到她与别人吵架是说过法院是他家开的。徐某3陪周琳找包某要过债，当时去的人比较多，有郑诚、沈某等都去了，徐某3在车上等，还陪周琳向雷英要过债。 2010年的时候，肖某与徐某3男女朋友关系，周琳将肖某带到遂昌水阁一个山上破房子赌博，当天肖某带去的钱输了之后，就向周琳借了两次钱，总共是16000元，肖某将借的钱全部输光了，后来周琳、肖某、徐某3就下山了，在路口陈某开车来接的。肖某下山的时候还给周琳4000元现金，在宁波陈某和周琳向肖某讨债，肖某还了2000元。 37、证人刘某的证言，证实：2017年3、4月份，刘某和邓某一起到龙游周琳赌场赌博，邓某输了很多钱，有20多万元，刘某帮邓某从周琳处借款5万元高利贷，郑诚也帮邓某借过钱拿来赌，后来邓某就还不起了。2017年8月份，周琳让刘某陪同到衢州邓某1的单位，当时是陈某开车和周琳一起去的，到了之后，看到了周某5、小胖等多人。在邓某1单位的食堂进行协商，周琳表示如果邓某1不还钱，就在单位拉横幅，让邓某1下不了台，在单位干不下去。最后，邓某1没办法就在邓某写的欠条上签字还款期限后，周琳就带人走了。 38、证人李某1的证言，证实：李某1系邓某1的同事，2017年8月份，单位领导说有人找邓某1要债，让李某1去保护下，当时有七、八人围在那里，过去之后，听到一个女的说邓某1的儿子欠他们的钱，并且还恐吓邓某1说找邓某1媳妇还钱，要子债父还，不还钱就在单位跟着邓某1。 39、证人邓某2的证言，证实：邓某2系邓某1的父亲，2017年端午节的时候，在晚上9点多钟，有人来家里向邓某讨债，那个人对邓某1说不还钱就不走，在家里他们呆了个把小时，邓某2老婆和儿媳妇都开始哭，邓某2老婆还拿着一根棍子要跟他们拼命。后来邓某1在每次有陌生人电话就害怕，生怕是讨债的人。 40、民警李某4出具的出警经过、证人雷某的证言，证实：2018年2月9日11时许，接到110指令，李某4带领辅警雷某等人到报警点叶坦老桥头家里，当时报警人称有几个人赖在其家中不肯走。到现场后得知周琳与报警人儿子存在赌博债务关系，要求报警人偿还其儿子的赌博债务，报警人说当时不还钱，周琳不让他走。民警提出周琳没权赖在报警人家，也没有权限制报警人人身自由，周琳说法律比民警懂，其也做过公安，表示会跟着报警人，报警人去哪里她去哪里，还说跟着报警人去上班。 41、证人罗某2的证言，证实：罗某2系单某的母亲，单某在周琳的赌场输了钱，就向周琳借钱。2017年快过年的时候，一天晚上十一点多，周琳、陈某、郑翔和四五个小年轻到家里来讨债，并对单某进行看管。周琳和陈某让单某写一张10万元的借条，不写的话就把单某带走，罗某2等人提出没这多钱，周琳不耐烦就叫人带走单某，几个小年轻就把单某往外拉。最后商量由罗某2的老公作为保证人并书写保证书，保证还钱，保证书是陈某写的模本，罗某2的老公照抄并签字，约定三年还清，陈某等人凌晨三点才走。 过了几天，胡某欠罗某2人民币50万元，胡某提出由车某归还，车某说20万元要扣掉10万元给陈某，后来陈某、周琳和几个小弟来到罗某2家，陈某在家里闹得很凶，最后罗某2老公报了警，公安来了十几个人，周琳将在场的警察骂了一通。最后实在没办法，由陈某写协议10万元借款转移到车某归还。 42、证人应某1的证言，证实:2017年6月份的一天，张某2和自己的小姨叶某1到衢州自己家中玩，当时有三四个人开车到应某1家中找张某2讨债，一个高高瘦瘦的男的，后来知道是陈某，还有一个女的，带着眼镜，后来知道是周某5。陈某要求叶某1作担保才肯罢休，周某5站在那里也讲了很多话。 43、证人周某6的证言，证实：2013年帮朱某4向周琳借款，朱某4赌输了没钱还，周某6给还了。之后向朱某4催讨，跟随朱某4到赌场，参与赌博赌输了很多钱。2014年7月份，周某6向周琳借了10万元去赌，拿到手9.2万元，月息8分，出借人写的是周某8。后又在赌场向周琳借了5万元，该5万元在赌场已还给周琳了。周某6因没钱没再去赌场，周琳和陈某开始不断打电话还钱。傅某对周某6做的事很生气，再加上周琳和陈某天天逼债，最后就离婚逃到外面去了。2015年年底，周琳把10万元借款起诉到法院，女儿打到傅某卡上的聘金和卡上的钱12万多元也被冻结了，周琳在法院还殴打了傅某。 44、证人张某4的证言，证实：张某4系遂昌县法院执行局法警，2016年的夏天，在老法院上班时，听到走廊很吵，有双方当事人动手打起来，当时周琳骂傅某，骂得很难听，听说周琳殴打了傅某。周琳是同事陈某的“老婆”，听说周琳长期在龙游赌场里放高利贷，在龙游也是宾馆长年包起来的。 45、证人谢某2的证言，证实:2016年夏天的一天，谢某2和罗某在街上，周琳打电话给罗某，谢某2和罗某到遂昌县老法院执行局，当时在执行局一个办公室，看到周琳冲上去殴打傅某。 46、证人周某12的证言，证实:周某12系周某6女儿，2016年8月底的一天，陈某穿着短袖警服和周琳等两三人到其家中，寻找周某6讨债，陈某还开着警车。陈某说如果不还钱，就要拉去拘留。听母亲傅某说，家里的玻璃被人砸过，墙上还被人喷过“欠债还钱四个字”。 47、证人裘某的证言，证实：2016年8月底，裘某在傅某家里，看到陈某和周琳带着两三个人到傅某家，陈某当时还穿着短袖警服，在家中寻找傅某。听傅某讲过周琳和陈某叫人把家里玻璃给砸了。 48、证人毛某的证言，证实：傅某与毛某儿子是隔壁邻居，2015年到2016年期间，傅某告诉毛某说毛某儿子家的门、玻璃和傅某家的门、玻璃被周琳带人讨债砸坏了，毛某看了确实玻璃上有洞，门上有砸的痕迹。 49、证人包某的证言，证实：2014年上半年在朱某4、宋某的赌场，包某每次都是跟周琳去赌场，看到过周某1也去该赌场赌博。 50、证人王某3、周某2的证言，证实：陈某、周琳到周某1母亲、哥哥处找周某1讨债的事实。 51、证人张某1的证言，证实：周琳带张某1到松阳赌场赌博，其朋友上官某也来到周琳赌场赌博，两人输了很多钱。2014年5月份，周琳和陈某让上官某写欠条，张某1也被迫同意一起签字了。到上官某死了还有4.1万元没还，周琳问邱某，邱某说不管，周琳就起诉了。 52、证人姜某的证言，证实：2015年的时候，一天晚上7时左右，姜某在遂昌县人武部见到陈根源、钟某、项海珠，后四人一起到牡丹宾馆，在宾馆看到周琳、陈某、华某，王某1站在宾馆房间门口。之后听华某说，华某欠周琳的钱才被看起来。姜某看到过华某坐上一辆车，当时陈根源也在的。王某1是周琳的小弟，帮周琳背包。因华某欠自己20万元，后来姜某与周琳去华某在丽水的女儿家，陈某开车，经劝说后华某女儿同意替华某还钱。 53、证人华某2的证言，证实：2015年10月，华某2的父亲华某电话打给华某2，说被人关在龙游，时刻有两个打手模样的人跟着华某。必须家人帮他担保才会被放出来。后来又接到一个女的电话，劝华某2帮华某在借条上签字，并发短信，华某2没有回。后来他们带着华某来到丽水市体育广场大门口，看到一个女的（听华某说叫周琳）和一个高高瘦瘦的人（听华某说叫陈某），最后那个女的拿出欠条，华某2在欠条上签了字。 54、证人蓝某2的证言，证实：常住客户入住流程简单，同时公安机关系统显示的入住、离店时间往往不准确，会出现延迟的情况。 55、证人钟某的证言，证实:华某与黄某是男女朋友关系，与周琳有经济纠纷。 56、证人黄某1的证言，证实：华某系黄某的朋友。 57、证人罗某的证人证言，证实：2016年下半年，罗某和项海珠介绍杨某1到龙游赌场赌博，周琳发现杨某1输了很多钱，就开始向杨某1讨债，并且让罗某对杨某1进行跟踪，同时叫了另外两个小弟一起跟踪。有一个晚上，杨某1从赌场下来，周琳让罗某三个人将杨某1带到龙游“红船头”宾馆，三人把杨某1带到里面的棋牌室，一起看着杨某1，期间杨某1提出过母亲生病了，每天要给母亲喂药。罗某把这个情况告诉了周琳和陈某，周琳说不还钱不可能让杨某1去照顾母亲，让罗某看紧点。后来周琳和陈某提出让杨某1的前夫担保，罗某与杨某1的前夫通了电话，周琳让罗某带着杨某1回遂昌找，并说如果杨某1前夫不愿意做担保，再把杨某1带回龙游宾馆，继续看管。后来周琳让罗某和一个小弟开车将杨某1带回遂昌，到遂昌县城已凌晨2、3点钟了，杨某1的前夫愿意做担保，并签了字。杨某1说要回家睡一觉，罗某就把杨某1放回去了，之后杨某1关机。罗某等人从当天晚上九点多到第二天凌晨的两三点一直看守着杨某1。 58、证人吴某2的证言，证实:2016年下半年，杨某1因在龙游赌场赌博，欠下周琳高利贷，后因无法归还，周琳叫罗某等人把杨某1看守起来，最后在吴某2担保的情况下，杨某1才回家。 59、证人肖某的证言，证实：2010年7月的时候，在遂昌周琳的赌场赌博，周琳在赌场放款，期间肖某多次向周琳借款赌博，共计借款16000元。借钱的时候徐某3也在场的，所借钱款全部在赌场输掉。后周琳以周某8名义向法院起诉肖某，但是肖某并没有出席法庭参加庭审。 60、证人郑某的证言，证实：2015年的时候，郑某到龙游南下高速出口边上的一个山上赌博，输了钱后在赌场向周琳借高利贷，总共向周琳借款3万元，分三次借的，还了1万元，剩下的2万元没有归还。到了2016年11月份的时候，周琳和王某1等多人一起在北街碰到自己，让郑某还钱，并将郑某带到“醉酒南”宾馆的大厅里写2万元的借条，周某9担保，周琳要求每月还3000元。后来郑某一直没有钱还，到了2017年6月份的时候，周琳以周某8的名义将周某9起诉到法院，后周某9与周琳协商，周某9还了6000元给周琳。郑某不认识周某8，因自己没有还贷能力，所以周琳起诉了周某9。该笔借款，是其和华某1合伙坐庄一起借的。利息是1万元扣下500元利息，三天还清。 61、证人华某1的证言，证实：2015年的时候，华某1与郑某在龙游赌场赌博，两人都输了钱，后来郑某就向周琳借钱，借来的钱两人一起坐庄输掉了，华某1将自己输掉的钱还给了郑某，但郑某没有归还给周琳，周琳就让华某1写借条，后来被周琳起诉了。 62、证人周某9的证言，证实：2016年11月份的时候，郑某电话联系周某9，周琳让华某1写欠条时要找个担保人，后来在遂昌醉江南宾馆，周某9在担保人处签字。2017年6月份，周琳将周某9起诉到法院，最后经调解，周某9同意每个月还5000元，并达成了民事调解书，后因没有还款能力，被法院执行，周某9的银行卡账号被冻结。周某9听郑某说，向周琳借款是因为郑某在赌场里向周琳借高利贷，后来输了就还不起了。当时在借条上签字的时候，出借人那里是没有填写的，与周某8也不认识。 63、证人周某1的证言，证实：2014年的时候，周某1几乎天天都与包某、吴某3、朱某5等人一起到龙游赌场赌博，当时赌场是朱某4摆的。记得有一天在赌场坐庄时，周某1输了很多钱，在赌场向周琳借款1万多的高利贷，后来又输了。就再次向周琳借“工程款”，周琳电话联系陈某后表示同意。下午4点多，赌场休息吃饭时，陈某开车到“绿色农庄”饭店门口，跟周琳一起上了陈某的车，在车上，周琳让陈某拿出纸和笔，周某1向周琳借了6万元工程款，每天要还2200元，一个月内还清。陈某扣除欠周琳的2万元外，给了周某14万元，这笔钱拿到赌场又输掉了。借条的借款人是写给周某8的。 64、证人包某的证言，证实：2014年上半年在朱某4、宋某的赌场，包某每次都是跟周琳去赌场，看到过周某1也去该赌场赌博。2014年上半年，包某在朱某4和宋某的赌场赌博，每天都是跟着周琳去的，都是中午12点左右陈某亲自接送的。在2014年5月11日，包某在茗月山庄小区，在陈某车上向周琳借款6万元“工程款”，当时周琳给自己54000元，又因之前欠周琳20000元左右的高利贷，最后拿到手上20000元不到，每天还2000元，还了一个月就还清了，当时借条没有拿回来。后来包某又在赌场里向周琳陆续借了7万元高利贷，利息是每10000元抽500元，最后还欠3.9万元，这笔钱是没有写借条。后来就以前面的那张已还清的6万元借条起诉包某。打借条的时候，条子上是写向周某8借款，周琳表示是她妹妹，没有关系。 65、证人周某1的证言，证实包某和周某1一同在朱某4赌场赌博的事实。 66、证人廖某2的证言，证实：廖某2系包某的丈夫，2014年5月份，包某在赌场里输了很多钱，向周琳借了6万元高利贷，陈某让廖某2和包某在借条上签字，廖某2是担保人，这笔钱一个月包某就还清了，但是没有把借条还给廖某2。过了一段时间，包某由于周琳等人一起到龙游赌场赌博，输钱后向周琳借款7万多元高利贷，输了之后因怀孕就没去赌。廖某2与包某陆陆续续还了31000元，还剩下39000元，该笔款项没写借条。2017年2月份，周琳就用之前6万元的借条起诉，就是起诉书中写的让其归还4万元的原因。借条上的出借人写的是周某8，开庭的时候是没有去的。 67、证人张某1的证言，证实：2013年与周琳认识，后来，周琳将张某1带到松阳一赌场，张某1在赌场里输了很多钱，朋友上官某也到周琳的赌场输了很多钱，后来两人就不去玩了。到了2014年5月份，周琳与陈某让上官某写欠条，因为钱是张某1和上官某共同欠下的，有50万元高利贷，都是玩了输下去的钱。张某1还了21万，还剩下20万元，陈某和周琳让张某1和上官某写欠条，周琳还说29万元的利息是5分。后来和周琳商定每个月还给周琳3万元，在还了23万元的时候，实在还不了了，上官某出车祸去世后还剩4.1万元周琳就起诉了。期间，陈某打电话威胁过，说不还钱，就把张某1关起来，当时很害怕，就到处借钱，到最后剩下4.1万元。 68、证人邱某的证言，证实：上官某的欠款系在周琳赌场里赌博时欠下来的，听张某1说输了29万元，周琳让上官某和张某1在借条上签字，后来陆续还了249000元，最后剩下41000元。后来周琳就起诉了。 69、证人徐某3的证言，证实：和周琳的多年的好朋友，周琳是靠放高利贷发家的。2013年10月份，徐某3在汪某松阳的赌场里放高利贷，后周琳通过徐某3得知赌场情况，也来到该赌场放高利贷，上官某、张某1、陈某3、吴某1等人在周琳处借过高利贷。 70、证人朱某3的证言，证实：2015年的时候，朱某3坐陈某的车到龙游赌场赌博，周琳在赌场放高利贷，朱某3赌输了就向周琳借款，每次都是1万元，借了四次，1万元扣掉500元的利息。第二天借了1万3，因三天内无法还清借款，朱某3又向周琳借款7000元，并写了一张6万元的借条，朱某3找了蓝某1做担保。后周琳以周某8名义到法院起诉，朱某3在外地就没回来开庭。 71、证人蓝某1的证言，证实：2015年的时候，具体时间记不清楚了，蓝某1和朱某3经常在龙游赌场赌博，朱某3输钱后多次向周琳借高利贷，借来的钱又输掉。周琳让朱某3写借条，并要求一定要找一个担保人，朱某3就找到蓝某1，蓝某1在借条签字担保，借条上写的数额是6万元。 72、证人周某6的证言，证实：大概是2014年7月份的时候，周某6向周琳借了10万元，钱是在北街拿给周某6的，扣了8000元利息，给周某69.2万元，利息是约定月息8分，周琳让周某6写了一张借条，出借人为周某8。后来又在龙游赌场向周琳借了5万元，也是拿现金，写了一张欠条，先后还了5万元钱给周琳，但是周琳未给还借条给周某6，提出先把之前的10万元还清再给借条。支付了两三次利息之后，就没能力支付利息，周琳就把自己起诉了。 73、证人傅某的证言，证实：周某6领取了20万元土地征地款后认识了朱某4，通过朱某4认识了周琳，后被周琳带去赌场赌博，输了很多钱，再向周琳借钱，因无法归还，周琳连本带息起诉了14万元。周琳通过法院，由执行局的陈某将傅某嫁女儿的聘金10万元及女儿退伍金2万元全部冻结。 74、证人朱某4的证言，证实：2014年3、4月份，朱某4在龙游摆赌场，到了7月份，周某6也来赌场赌博，输钱后向周琳借款赌博，具体借了多少不清楚，到后来周琳就以周某8的名字把周某6在赌场输的钱起诉了，周某6的老婆被拉去拘留，女儿的嫁妆被法院冻结。 75、证人王某2的证言，证实：李某2系王某2前妻。2015年左右，王某2在龙游赌场赌博，输了钱就向周琳借高利贷，起先借了几次都还了，最后在赌场输了再次向周琳借高利贷2万元，就没有归还。后来又向周琳借了4万元“工程款”，加上之前的2万元，共计6万元，每天还3300元，因还不起，就被周琳以周某8名义起诉到法院。借款的时候，朱某3在旁边看到过。周琳带过小弟找自己讨债，王某2都是躲起来。 76、证人朱某3的证言，证实：2015年的时候，朱某3和王某2在龙游的赌场赌博过，王某2因输钱向周琳借了几次高利贷，都还了，后来看到王某2在赌场再次输钱，又问周琳借了2万元高利贷做庄，也输完了。周琳就以该笔钱起诉到法院。 77、证人丁某的证言，证实：证实：2013年5月24日，丁某在朱某4赌场赌博，在赌场下来的时候在一家宾馆里面向周琳借款5万元，写了一张6万元的借条，是格式借条，当时和周琳约定每天还2000元，还一个月，这些钱全部在赌场输完了，一个月后丁某就把钱款还清了，但是没有向周琳拿回借条。后来在其他赌场，朱某4向周琳借4万元，该款当时意思是由丁某妻子项某担保。朱某4没还，周琳向丁某催讨，丁某还了3万元，还剩1万元钱未还，周琳就用丁某6万元的借条向法院起诉丁某归还1万元钱。起诉后丁某就把钱还了。 78、证人项某的证言，证实：项某系丁某妻子，2013年，丁某在周琳开在龙游赌场里赌博，丁某在赌场输了很多钱，就向周琳借了60000元的“工程款”，但是拿到手50000元，算做赌场的赌资，借条写60000元，每天还2000元，一个月还清，后来全部还掉了。但是最后周琳还是提起了起诉。周琳一直威胁丁某，还说要带人去村里闹。 79、证人朱某4的证言，证实：2013年的时候，在赌场丁某向周琳借款6万元“工程款”，但是这个钱在一个月内就还清了，可周琳没有把借条给丁某，最后周琳就把丁某起诉到法院。 80、证人邱某1的证言，证实：2013年1月左右，邱某1在龙游一家赌场赌博，钱赌输了，邱某1向周琳借高利贷，借了50000元，拿到了45000元，利息1万每个月1000元，并出具了借条，出借人一栏没有签字。本金还了2万元，另外利息还了1万元，最后被起诉到法院。 81、证人周某10的证言，证实：周某10系邱某1前妻，2017年年底被协警带到派出所，后到法院做笔录，得知自己被临控，因邱某1被周某8起诉到法院，听邱某1说在周琳赌场欠下高利贷，但不是欠周某8。 82、证人周某的证言，证实：2017年5月份的时候，郑诚将周某带到周琳龙游的赌场，在周琳赌场里，周某玩了好几个月，输了60多万元，当时周某和徐某4一起坐庄，后来输了赔不出去，于是周某在赌场向周琳借款3万元，扣下3000元利息，向赌客赔付了27000元。事后换人坐庄，周琳让周某和徐某4写借条，徐某4是担保人。 83、证人徐某4的证言，证实：2017年5月份，徐某4和周某在周琳龙游赌场里赌博，两人合伙坐庄，输了很多钱。后来周某坐庄输了没钱赔付，就向周琳借款27000元去赔付赌客。下庄后，周琳让徐某4和周某写了一张3万元的借条，借款人周某，担保人徐某4。借条是格式借条，出借人一栏没有写。 84、证人余某的证言，证实：2017年5月份，余某在周琳赌场里玩，周某和徐某4在赌场坐庄，输了很多钱，有一次两人没钱赔，就向周琳借钱，借了30000万元，给了27000元，这笔钱他们赔给了别人。两人还向周琳出具了借条，出借人名字是空白的，担保人是徐某4写的。 85、证人毕某的证言，证实：2017年4月份开始在周琳的龙游赌场里玩了两个月左右，是郑诚带毕某到该赌场。一共输了30多万，2017年5月份期间毕某输钱后会向周琳借款。1、2017年5月份，毕某赌场输钱后电话联系周琳借款，罗某3担保，借款4万元，扣除利息拿到手3.4万元，后该笔钱还清。2、2017年5月份，毕某在赌场输钱后，向周琳借款1万元，周琳扣除利息拿了9500元，未写借条。3、2017年5月份，在借款1万元的第二天，毕某在龙游赌场输钱后，在赌场里面向周琳借款，加上之前的1万元，写了一张5万元的借条，出借人一栏是空的，除去利息，拿到手4.3万元，分二十天还，每天2500元，郑诚、罗某3担保。该笔钱前后还了12500元利息，还欠4万元。之后，周琳、陈某都会打电话给毕某催债，两人也找过毕某要求还钱。后来毕某从周琳处得知5万元的欠款被法院判下来，周琳、陈某告诉毕某如果不还就强制执行。对法院判决的事情是不知道的，周某5会在赌场里卖香烟和放高利贷。 86、证人罗某3的证言，证实：2017年4、5月份，罗某3经郑诚介绍，到周琳龙游的赌场赌博。2017年5月的时候，在周琳龙游赌场，毕某在赌场里输了钱，向周琳借款，周琳提出让罗某3和郑诚作为担保人，周琳就把钱借给了毕某。借条是在龙游一个宾馆里签的，格式借条，罗某3和郑诚在担保人处签了字。借条上写的金额是5万元，因为之前毕某已经向周琳借了2、3万元，高利贷要在三天内还清的，但是毕某无法归还，其实周琳给毕某只有1万元，周琳就说加上之前的高利贷和利息，就让写了一张5万元的借条。最后周琳以周某5的名义进行起诉。 87、证人骆某1的证言，证实：骆某1在绿源小额贷款公司上班，主要负责公司的法律事务，2015年到2017年年底期间，受陈某委托给周某8当代理人，两年来帮周某8提起民事诉讼近20起左右，在代理的案件中，有三分之一的被告人都没有出庭。很少与周某8接触过，每次都是陈某将周某8的借条给自己，再按借条写好诉讼状后连同委托书交给陈某，陈某拿去签字，具体谁签的字不清楚。骆某1跟周琳有联系是在代理周某8案件后，因为需要交纳公告费用，骆某1就会联系周琳，有几次是陈某让骆某1联系周琳去交纳相关费用。执行后的钱款骆某1是没有接触过，都是打到周某8账户。骆某1就见过周某8一次，在法院门口碰到，好像是法院叫周某8去问下证据的事情。 88、证人单某2的证言，证实：与陈某认识有20多年，和周琳也认识多年，周琳一直放高利贷，整个遂昌人都知道。2017年下半年的时候，单某2与周琳、陈某吃饭的时候，周琳提起自己手上有些债务要单某2办理，之后周琳将三张借条拿给单某2，一张是周某8的（起诉陈某4），另外两张是周某5的（起诉毕某、郑诚；潘某2）。三个案件起诉委托书都是周琳签字填写的，帮周琳办理过申请法院强制执行。 89、证人朱某6的证言，证实：朱某6系浩平律师事务所的负责人，帮周某8代理了四个民事案件，被告人有翁某2，张某5；徐某5；周某6、傅某。翁某2、张某5、徐某5案件是周某8自己到朱某6办公的地方写的授权委托书，周某6、傅某的委托书是让周琳、陈某拿回去签了之后过来，看字迹是不一样的，朱某6问过周某8，周某8说认可这个签字。周某8主要是来办手续的，就是签委托书，具体的借贷过程都是周琳跟朱某6说的，她说钱是她经手的。周琳说借贷的钱都是自己借出去的，周某8有钱放在周琳那里。借条基本上是格式借条。周某5是不认识的，但是代理过一个周某5的民间借贷案件，时间是2017年7月份的事情，是陈某过来办理的手续，并提供了借条，授权委托书也是陈某弄的，这个案件后来双方自行协商后撤诉了。 90、证人赖某1的证言，证实：赖某1系遂昌县妙高法律服务所律师，2010年前后，陈某带着周琳和周某8到服务所，让赖某1帮周某8打官司。2010年至2014年赖某1帮周某8打了7、8次官司。每次诉讼前，陈某和周琳都会把借条复印件交给赖某1，还会提供周某8的身份证复印件，让其写诉讼状。写好后，赖某1将授权委托书交给陈某，陈某签好字再送回来，有时周某8在的话由周某8签字。办理的案件有的调解，有的裁定了。 91、证人陈某的证言，证实：陈某将周某8带到赖某1那里，让赖某1帮忙代理民事诉讼案件，骆某1的情况陈某不清楚，是周琳介绍给周某8的。 92、证人周某8的证言，证实：在10年前，周某8将西街的房子、田地出售，再加上一些存款，一次性给周琳28万元，帮自己赚利息。2015年10月份，一共在法院起诉的案件总数不清楚，因为所有起诉的案件都是周琳用周某8的名字进行起诉。周琳出借的对象周某8不清楚，也不认识。代理人和律师都是周琳找的，周某8并不认识。周某8印象最深的是周琳让周某8到一个朱某6的律师那里签过字，就会在文书的落款处签字。周琳跟周某8说，用周某8的名字进行起诉，说钱拿不回来，要把那些人告到法院去，周某8表示同意的。留在法院的账户，是周琳让周某8办的，办好后就给周琳使用了。 2018年4月份，母亲汪某1叫周某8和范某到杭州把银行卡给郑某1帮助转账和取现，然后把钱拿回遂昌给汪某1，现金大概有几十万。2018年4月份，郑某1打电话给周某8后转账57万，周某8将该款分好笔给汪某1。2018年4月份，周某8陪同汪某1到龙游稠州银行取现110万，5月份与范某到龙游陪同汪某1转账，其中一笔70万转到范某账户上，是范某借去还贷用的。 93、证人谢某3的证言，证实：骆某1系遂昌绿源小额贷款公司负责催收借款和民事诉讼方面的工作。谢某3系该公司的法人代表。听骆某1说有个遂昌法院执行局的姓陈的人，让骆某1做民事诉讼代理。 94、证人范某的证言，证实：范某系周某8的老公，2018年范某岳母汪某1转账给范某70万元，被用于还贷款55万和炒股，还贷后重新贷出来存在童某卡号上，取用了30来万，还有23万被转到股票账户。2018年4月20日范某夫妻到杭州下沙一工商银行点帮郑某1把账户内资金转到汪某1银行卡内，同日到另一银行点取了大量现金由范某夫妇带回被周某8处理了。 95、证人汪某1的证言，证实：2018年4月份，周某8陪同汪某1到龙游稠州银行办理了借记卡，当天郑某1就转账两笔共200万。第二天周某8陪同汪某1到网点取现110万，范某贷款到期转给他70万。周某5儿子陪同汪某1取现15万，周某5借了4.8万，卡上还有2000元。取现的129.8万都放起来了，郑某1取现100万让周某8带回来给汪某1也放起来了。 96、证人郑某1的证言，证实：郑某1是周琳的女儿，大学在读。2018年3月底，郑某1名下尾号5043工行卡余额350余万，该卡2018年4月份前有段时间放在遂昌，2018年4月周某8带到杭州给郑某1的。4月18日，周某8、范某开车送郑某1到工行转账50多万元到周某8银行账户。2018年4月20日，三人到工行将卡上钱分两笔转到汪某1账户上共200万元。4月21日在下海那边工行网点柜台取现两笔共15万元，4月22日，周某8、范某送郑某1到网点柜台取现79万元，此前在ATM取现6万元，现金都给周某8、范某带回去给汪某1。 97、被告人余青红开设赌场同案犯朱某2的供述与辩解，证实：与余青红一起开设的赌场从2018年3月中旬开始一直到4月3日，前后加起来摆设15场左右。每场赌博的人在十几到二十人。赌场抽头按照庄家赢钱的10%进行抽头，平均下来每场能抽1000元左右的，15场共计抽了15000元。抽出来的钱朱某2和余青红平分，除去一些开支之后，两人拿到手的是5000元。余青红和朱某2两个人谁有空谁去抽头，专门洗牌的没有，但是会叫苏翠娥帮忙洗牌，她洗了大概七八次，给了她五六百元是有的。赌场没有车辆接送，没有人放哨，没有人放高利贷。 98、拘禁华某同案犯王某1的供述与辩解，证实:2015年下半年的一天下午4点来钟的时候，周琳电话联系王某1到遂昌牡丹宾馆，王某1大概晚上6点多到牡丹宾馆，到宾馆房间，看到周琳和华某在房间，周琳让王某1把华某守住，不要让华某跑掉。周琳告诉王某1，因为华某欠周琳的钱，所以要看牢。王某1一直看到第二天晚上19时左右，小郭把华某从宾馆带走。 99、被害人翁某的陈述，证实：翁某欠周琳钱，周琳前后三次带着人来找翁某讨债。第一次是2017年5、6月份的时候，当时翁某从松阳一个赌场赌博结束下来的路上，周琳让一个绰号“大蛋”和王某4等四五人将翁某半路拦住，周琳也在场，大蛋说如果不还周琳的钱，他们就把翁某带到龙游去，翁某一听就急了，最后没办法答应周琳所欠的钱当作工程款来还，也就是让其必须每天到赌场里去，每天必须要还一些钱。自此以后，每天都去赌场的，每天还钱给周琳。第二次是2017年8、9月份的一天，周琳打电话给翁某逼债，翁某说要举报周琳和手中有陈某在赌场的视频，周琳随后就和陈某带着郑翔等人从龙游赶回来，见面地点定在柏林酒店一楼大厅，周琳、陈某、郑翔、郑诚和吴某来到酒店，周琳一看到翁某就把手伸到其口袋里拿走手机，并逼翁某说出密码，把手机交给郑诚，让郑诚找视频。并和陈某言语威胁翁某，周琳当时很激动，还打了翁某一巴掌，用手抓其脖子，还把翁某的衣服扯破，脖子也被抓破。郑翔说“只要琳姐发句话，他就能把我弄弄死”。郑诚看完翁某的手机未发现视频，周琳就把翁某带到郑翔的白色福特车上，让翁某写一张6万元的欠条，其中包括几个月累积的利息，翁某表示不同意，周琳和郑翔威胁不写不让下车，翁某没办法只好按照周琳意思写了一张六万元的借条，写完之后才离开。第三次是2018年3月6日上午，周琳带着余俊华等人来到翁某石练镇政府上班的地方，翁某看到周琳就躲开了，到了中午，翁某老婆曾某发信息说，周琳打电话给她，说翁某欠周琳1万元，其妻子说如果真欠1万就还了，翁某说不欠周琳钱。到了下午17时左右，其妻子又发短信过来，说周琳又上家里要钱了，并且还说上门讨债的人很凶，把小孩子都吓了。于是翁某遂电话约周琳到石练桥头用刀把周琳刺伤了。 周琳每次来讨债人员都是固定的，基本上以陈某、郑翔为主，另外跟着周琳的还有郑诚、余俊华。 100、被害人肖某的陈述，证实：2010年7月的时候，周琳带肖某到她开在遂昌的赌场赌博，周琳也在赌场里放款，在赌场向周琳借高利贷用于赌博，一共借款16000元，后全部输完。2011年10月，周琳、陈某、徐某3到宁波找到肖某，肖某将2000元还给周琳。2017年6月肖某得知周琳将这笔借款起诉了，执行局的陈某让肖某去找周琳商量，周琳提出最少要还30000元。2017年年底肖某在云峰工地干活时被云峰派出所民警带到派出所，当时周琳带着郑翔和几个小弟已经在派出所，这些人就冲上来骂肖某，周琳还骂派出所的人，后被强制赶到门外。最后法院执行局的人将肖某带到法院协商，肖某还给周琳2万元，送给陈某两条硬壳中华才了解此事。 101、被害人邓某1的陈述、借条、收条，证实：邓某1提供借条7份，收条3份。邓某1儿子邓某欠周琳赌债，邓某逃出去躲债，邓某1被多次被周琳等人逼债。2017年端午日前一天，晚上7点左右，郑诚一人来到邓某1位于衢州的家里讨债，让邓某1到遂昌去见他的老板，邓某1表示不去，郑诚就离开了。晚上10点30分左右，郑诚带着六、七个人，有几个人身上有纹身，手上纹着龙，郑诚说邓某从郑诚手上借去钱，老板逼他，没办法，所以让邓某1替邓某还钱，郑诚带来的人每个人都守着门口，并且还有几个围着邓某1，不让邓某1走动，一直限制了1个多小时。邓某1的父母在身边哭，拿出一根棍子要赶郑诚，最后邓某1只好口头答应郑诚两个月时间还15万元，郑诚才离开。两个月后，2017年7月28日，期限到了，邓某1到遂昌富民银行把房子卖了的钱，拿15万元交给郑诚。 过了不到10天时间，周琳带着陈某、周某5、刘某等10来人，来到衢州邓某1上班的地方，周琳打电话说不出面帮邓某处理事情，就在上班的地方拉横幅，让全单位人都知道邓某1儿子欠钱的事情，一定让其颜面扫地。最后邓某1叫上单位的安全部长和科长和周琳协商，周琳很猖狂的叫邓某1把邓某交出来，否则就找邓某1的事，邓某1最终被逼无奈只好在邓某原来写给周琳和周某5的借条上写上自己承诺还款的时间才离开。该笔款，其分两次在2017年9月23日和2017年12月30日还完。因为这些事情，邓某1听到电话就害怕，甚至经常做恶梦，被逼债的恶梦。 102、被害人单某的陈述，证实：2017年5月，单某在周琳龙游赌场赌博，陆续向周琳借款3万元高利贷后还清了。第二次到周琳的住处借了5万元“工程款”，陈某也在，借条是陈某教单某写的，写了6万元，利息是1角，20天还清，每天要还3000元，这笔钱没有用到赌场。最后一次向周琳借款1.7万元左右的高利贷用于赌博。后来周琳让单某到周琳住处，硬让单某重写了一张10万元的借条，还向郑诚写了一张3万元的欠条。周琳和陈某叫人跟踪单某的父母，还不让单某的父母出门。周琳在赌场社会人认识很多，陈某是法院的官，周琳说遂昌黑白两道她说了算。 103、被害人单某1的陈述，证实：①2017年年底的一天，单某1儿子单某回到家里过年，后来周琳和陈某知道后来到家里，并叫人将单某守着，小年轻在家里玩电脑，单某当时儿媳妇和孙子都在家中，单某1当时不在家，后来回到家里晚上十一点多，这些人一直呆在家里，周琳、陈某威胁，如果不还钱，就把单某带走，周琳带来的小弟好几次要把单某拉走，都被单某1老婆拦下来，一直到凌晨三点左右，单某1答应帮儿子担保，写了一张6万元的借条给周琳。欠条是一张白纸，陈某在旁边口述，单某就照着写。②2018年2月份的时候,胡某通过车某还款20万元给单某1，此事被周琳知道，在银行门口周琳和陈某就跟着单某1到家中，结果周琳就赖着不走，单某1要去上班，周琳拦在门口不让出去，单某1没办法只好报警，警察到了之后，周琳也很凶，警察让周琳不要限制人身自由，周琳说不还钱就跟着单某1。刚上车，周琳、郑翔就上了车子，单某1没办法又回到家中，最后同意将胡某的债权10万元转给周琳。周琳等人的行为严重影响自己正常生活，对自己和家人造成严重影响。 104、被害人张某2的证言，证实：2014年的时候，张某2在周琳衢州开的龙游赌场里赌博，向周琳借款80000元，还了22000元，还欠周琳58000元。2017年6月份的一天，张某2和叶某1到衢州朋友家玩，陈某带着4个人到张某2朋友家，其中一个是周琳的妹妹周某5，一帮人冲进门后就把张某2叫到门外让张某2还钱，陈某说不还钱就把张某2带到某个地方去，张某2就请求宽限几天。最后陈某让叶某1作担保，否则就不离开，一直僵持了两个多小时，最后叶某1无奈之下只好同意担保，重新写了60000元的借条。2017年8月3日，张某2让叶某1通过微信转给周琳5000元，后因没钱归还，2017年9月18日晚上21时30分左右，张某2接到叶某1电话，说周琳和陈某两个人到叶某1家中讨债，一直很凶的骂叶某1，还在家里乱扔东西，后来张某2保证还款才离开了。2018年2月份，叶某1又打电话给张某2，说周琳带着一个社会上的人到叶某1家里拿钱，还叫陈某带几个小弟过来，后来叶某1被迫答应大年30还钱才肯离开。 105、被害人叶某1的陈述，证实：2017年4月份左右，叶某1与张某2成为男女朋友关系，2017年中旬的一天，叶某1和张某2在衢州朋友家玩，下午的时候周琳的丈夫陈某开车带着4个人赶到该朋友家，陈某将张某2叫到门口，后又把叶某1叫到门口，谈话中得知，几年前张某2在周琳开设的赌场玩，赌输了，借给周琳写了一张58000元的欠条，因张某2未还清，陈某等人要求重新写一张欠条，金额60000元，要求叶某1作为担保人签字，如果不同意陈某等人就不离开。最后叶某1无奈只好签字。2017年8月3日的时候，叶某1通过微信转给周琳5000元，但是2017年9月18日，因没有归还欠款，陈某和周琳很凶的敲叶某1家门，要求叶某1还钱，周琳将其家中的垃圾桶和茶几上的东西乱扔的方式进行威胁，两个儿子在家都很害怕，并威胁说，钱再不还，让叶某1不要到街上去，只要到街上去，周琳就叫小弟在街上帮叶某1的衣服都脱光光，陈某在边上没有动手，就是在边上骂得很难听，在家里闹了40多分钟。2018年2月11日上午，周琳又带着两个社会年轻人到叶某1家中逼债，期间还听到周琳打电话给陈某，让陈某再带几个人到叶某1家中，因为叶某1怀孕了，非常紧张和害怕，就答应大年三十前把钱还掉。 106、被害人傅某的陈述，证实：傅某系周某6的前妻，周某6被周琳带去赌场赌博，输了很多钱，向周琳借了10万元，连本带息起诉了14万元。通过法院执行局的陈某将嫁女儿的聘金10万元及其他2万元全部冻结。周琳、陈某多次到家里讨债，行为极端恶劣，周某6在村里呆不下去躲到外地，对家庭造成极大的伤害。2015年的一个晚上，周琳带着三、四人到傅某家，很凶，傅某不敢开门。之后周某8起诉傅某，周琳在电话里恐吓要打傅某，说遂昌法院都是她开的，想怎样就怎样。2015年一天晚上，周琳又带人讨债，傅某不敢开门，周琳等人就将其窗户玻璃打坏。傅某起诉后被法院执行，法院通知傅某到法院，傅某找到陈某，陈某就打电话给周琳，傅某到隔壁房间做笔录，过了五分钟，周琳带着一个手下（全身都是纹身），气势汹汹的冲进做笔录的办公室，朝傅某的脸上打了一耳光，还用包砸傅某。 107、被害人周某1的陈述，证实：2014年，周某1和包某、吴某3、朱某5等人一起到龙游赌场赌博，当时赌场是朱某4摆的。赌输了向周琳借“工程款”，并写了借条。2018年2月14日，农历29日，下午3、4点钟，周琳打电话给周某1还钱，因周琳到周某1的哥哥、母亲家里讨债，周某1与周琳在电话里发生争吵，周琳还说大年30来家里讨债。于是周某1就和徐某3一起到周琳家中，当时周琳不在家，陈某、郑翔、周某11、胡建华等人在周琳家中。陈某骂周某1是烂婊子，还拿起一个橘子朝周某1砸去，并冲上来用拳头打了周某1一拳，后被人拉开了。周某1拿出手机说要报警，但手机被郑翔夺取。之后周琳回到家，说不还钱就打打死周某1，当天要不还2万，到时要还4万，还冲上来打周某1，郑翔、胡建华和周某11就按着周某1的两只手，周琳和其女儿抓周某1头发，掐其脖子，并用拳头打。陈某也会打电话恐吓周某1。 108、被害人包某的陈述，证实：包某在2014年在龙游赌场赌博，在赌场向周琳借了高利贷，因无法归还高利贷，周琳向法院起诉。2018年1月份，周琳带着两车人到包某母亲家中，当时包某在家中坐月子，周琳说其老公陈某是法院执行局的，可以随时带包某去拘留，口气很凶。包某向周琳借款，陈某也在场的。 109、被害人邱某的陈述，证实：邱某的老公上官某和张某1在周琳的赌场里欠下高利贷，还给周琳有249000元，最后剩下41000元没有还，周琳就起诉了。后来周琳打电话给邱某，说让邱某不要去公安部门，如果去报案就要找人打邱某等话。 110、被害人的周某的陈述，证实：2017年5月份，朋友郑诚带着周某到周琳龙游赌场玩，玩了几个月，输了60多万元，陆续向周琳借了很多高利贷，最后剩下6万元没有还。后来周琳打电话给周某要债，2017年8、9月份的时候，郑诚将周某带到周琳位于茗月山庄的家里，周琳让周某把车子开来抵押，周某说自己没有车，这时陈某说已经查过，周某名下有车，强迫周某写车子转让协议，如果不还钱，就让周某坐牢，当时他们俩非常凶，陈某拿出事先准备好的车辆转让协议书范本，并把手机抢去。后来，郑翔、葛军华、王某4找到周某，王某4一下车就冲上来打周某，先是脚踢了一脚，头部打了一拳。在回去的路上，又被王某4殴打。周某是有车子，但已被抵押出去了。 111、被害人华某的陈述、辨认笔录，证实：2015年10月份一天晚上，华某在家时，周琳打电话说知道华某在家要求下楼，下楼后上了车，是陈某的车子。周琳说黄某赌博欠了30万，要华某还掉，否则就将华某关起来。华某对周琳劝说后被周琳他们带到北街牡丹宾馆，周琳威胁让华某不要跑，在宾馆门口碰到王某1。周琳在宾馆前台报了华某的名字，到了房间王某1就拿了凳子坐在门口，周琳对王某1说要把华某看牢，别让跑掉，王某1答应了。周琳继续让华某抓紧替黄某还钱，然后就离开了。王某1就在宾馆看着华某到第二天晚上8点多，周琳与陈某、项海珠、陈根源、黄某等来到宾馆。聊了会后，周琳要把华某带到龙游待几天想办法还钱，到房间后，周琳对小郭进行交代，过会儿华某、王某1、小郭的二个小弟就上了小郭的宝马车。当天晚上到了龙游汉庭宾馆，王某1和另外两个小弟轮流看管华某5天时间。后来陈某开车带着华某和周琳、姜某一起到丽水找华某2，华某联系了华某2，由华某2签字后才被同意放出来。姜某是周琳叫过来的，在遂昌总共非法拘禁了27个小时，从第一天下午6、7点到第二天下午8、9点，后被小郭带到龙游。华某辨认出在遂昌牡丹宾馆的看守王某1及在龙游看他的人。 112、被害人杨某1的陈述，证实：2016年下半年的时候，杨某1的朋友项海珠叫杨某1到龙游赌场里去赌博。最后在赌场向周琳借了高利贷，越输越多，连本带利欠周琳15万元。一天晚上9点左右，赌场歇场后，周琳让杨某1想办法还钱，不还钱就不让回遂昌了。并让罗某等三人把杨某1带到龙游的“红船头”宾馆里守着，杨某1多次强烈要求回家照顾生病的母亲，周琳拒绝让杨某1回家，说要么借钱还她，要么找一个可靠人做担保，并让罗某等人看住杨某1，不要被跑掉了。杨某1在罗某等三人的看守下，坐在宾馆的凳子上坐到了第二天的天亮。后来杨某1联系了前夫，周琳叫罗某带杨某1回遂昌，并对罗某说如果杨某1前夫不同意担保，再把杨某1带回龙游宾馆，如果跑掉了，那就拿罗某是问。全部时间共计八九个小时左右，周琳还说在遂昌是没有人敢欠她周琳钱的，也没有周琳讨不来的债，就是最后起诉到法院，还有陈某这层关系，也会帮周琳讨债的。周琳平时当着人的面，对我们说是黑白两道通吃的。 113、被告人周琳的供述与辩解，证实：2017年3月，当时陈根源把葛军华带到周琳家里来，他们俩过来的意思就是叫周琳一起出去搭股到龙游摆赌场。周琳从2017年3月下旬开始参股，一直到7月初，场次在100场左右，按每场250元的盈利，周琳通过摆设赌场大概赚了25000元钱。一般来说赌场每一场都能抽头10000元左右，一天下来就是20000元，所以这个赌场在摆设期间总的抽头获利大概有100万元人民币。赌场里有一笔公款，在周琳参股期间一共抽出来了2万元钱，后来有一次应某坐庄没钱赔给闲家，就用这笔钱赔掉的。周琳一共借出去高利贷65000元钱，大概获利了3200元钱。 2013年10月份的时候，汪某经常给周琳打电话，让周琳到汪某摆在松阳县古市镇的赌场里去玩，周琳就去了两三次。 周琳与肖某有债权债务关系，有一次肖某被派出所抓去，当时周琳带着人去过派出所，去的人还有徐某3，具体还有哪几个人记不清楚了。邓某在周琳开设的赌场赌过，周琳去邓某父亲邓某1的公司去过，和郑诚、周某5一起去的，邓某1帮邓某还了22万元。周某6向周琳这里借了10万元，以周某8名义出借的，钱是从周琳处借出去的。傅某是周某6的老婆，电话联系过傅某要过债。2018年过年前，周某1和徐某3一起到周琳家，协商借款的事，在协商中，周琳和周某1发生争执，两人打了起来。周某在周琳的赌场里赌过的，在赌场里周某向周琳借过6000元，在周琳家里借了3万元，该笔款项是周某5名义借出去，钱是周琳这里出去的。认识华某和黄某，跟王某1是朋友关系。朱某3认识的，借了6万元，好像是周某8名义，钱是从周琳处借出去的。周某在周琳的赌场里赌过的，在赌场里周某向周琳借过钱，在家里借过钱，该笔款项是周某5名义借出去，钱是周琳这里出去的。 周某8和周某5都是周琳的亲妹妹，周某8很早的是时候，因西街拆迁和房子卖了以后就把钱放在周琳处，想赚点利息，陆陆续续大概总共有40万到50万元.周某5也是近几年拿钱放到周琳这里赚点利息，直到目前周某5这里还有10多万元。周琳以周某5和周某8名义去遂昌法院起诉的借款，周某5和周某5都清楚的，因为在起诉前周琳都事前跟周某8、周某5讲过。因为借款人两人不认识，周琳就跟周某5和周某8说钱拿不回来，要去起诉，两人就说全权委托周琳去办理起诉的事情。 114、被告人郑翔的供述与辩解，证实：赌场就是周琳说了算，周琳定好赌场的地点，然后通知其他人员，赌场的洗牌人员也是周琳安排的。葛军华护场，李烽、陈根源、郑诚、葛军华、项海珠等人之所以跟着周琳，是因为可以在赌场里赌博，又可以向周琳借钱，就是要靠着周琳。周琳在赌场放款一般是10000元抽50元，给借款人9500元。另外放工程款，60000元，直接抽6000元利息，每天还2000元，一个月还清。周琳借出去的钱，周琳自己都会去要债，知道周琳向单某、单某1、翁某、肖某、周某1要过债。赌场的股东是周琳说了算，谁进来当股东，谁退出也就是周琳说了算。周琳感觉对赌场有贡献就会给谁当股东，郑翔帮赌场带了一些人去赌。赌场的抽头油水都是在周琳那里，其几个股东都是欠周琳钱的，每次结束后，周琳说下今天抽头情况，钱是不给自己的。有几次周琳去讨债，叫郑翔一起去的。对于郑翔来说，主要在乎的是和周琳熟悉之后，赌的时候借钱好借点，另外还有一个好处周琳有钱，周琳会将钱借给赌客，赌场就可以很好的运作起来，不用想着钱的事情。郑翔一开始是和刘某1、章某等人到周琳、郑诚等人摆设的赌场上去参赌的，但是他们几个人都没什么钱，每次都要问周琳借钱，就这样过了一个多星期，周琳跟郑翔说：“你反正每天都要还我钱，还不如索性在赌场里搭股，这样也可以每天分到钱”，郑翔也就同意了，之后郑翔就在赌场里入股了。郑翔是2017年5月初开始入股，一直到2017年7月底，场次大概在160场，按每一场250元的获利，郑翔大概从赌场上拿到40000元的分红是有的,但是这些钱都被周琳扣去还债了。周琳是赌场里的总负责，基本上所有的事情都是她说了算。另外几个场主就是尽量多叫点人过来参赌。 单某所欠周琳债务，是在周琳赌场里欠下的，周琳叫过郑翔到单某1家中讨债。当时周琳当时比较凶，周琳不让单某1离开家，单某1还报了警的，民警让周琳不要拦单某1，周琳还跟民警争吵起来。周某1那次刚好在周琳家里，周某1和陈某两人吵架，差点打起来，周琳回家后，周琳和周某1打了起来。 115、被告人郑诚的供述与辩解，证实：2017年3月份的时候，周琳在龙游开设赌场，赌场时周琳一个人说了算，周琳就是老大，到了4月份，因为自己在赌场输了很多就没去，于是周琳让葛军华做自己的工作，让其来赌场。并承诺给股份给郑诚，于是郑诚就在赌场有了股份，到了5月份，郑翔也加入了，再后来胡建华也加入进来。葛军华在赌场是护场的，因为葛军华在社会上影响很大的，郑翔、李烽、项海珠手头上都有人的，他们负责招来赌客，余青红因欠周琳钱，周琳为了她能够还钱，让余青红做股东。赌场的地点、时间及分红都是周琳定的，赌客大部分都是成员招来的赌的。赌场的商量、开会、聚会都是周琳安排的，每次陈某都在场，股东相互之间都是熟悉的。 放高利贷主要是周琳为主，另外一个就是小郭等人，其实在赌场，就是周琳一个人挣钱，大家都在为周琳打工。只有葛军华一个人分到过现金，其他人都是没有拿到过钱的，因为除了葛军华，其他股东都欠周琳钱的，周琳也就是这样控制股东为她积累财富。其和郑翔、李烽、余青红、项海珠、陈根源等人都欠周琳的钱，所以周琳说让郑诚等人做股东，其实就是为了控制股东为周琳在赌场敛财。因为赌场没有郑诚等股东是开不起来的，大家就是想通过股份可以少还周琳的钱，就是这种利益关系，才使得郑诚等人对周琳尽心尽职。如果郑诚等人不加入的话，周琳就会用其妹妹的名义到法院起诉，然后通过陈某的关系进行拘留、冻结财产，因为好多人有贷款，法院一执行，就什么都做不了了，所以没有办法。周琳在放高利贷的过程中，对不能还钱的人就起诉到法院，因为陈某是法院的，周琳以妹妹的名字起诉。毕某是郑诚介绍到周琳赌场赌博的，2017年5、6月份毕某在周琳的赌场里输了很多，就问周琳借高利贷。后来其与毕某、罗某3等人在周琳家中，毕某一次性写了一张5万元的借条给周琳，周琳还让郑诚和罗某3帮毕某担保。 郭某外号叫“小郭”，2017年3月份在周琳赌场放高利贷，其与周琳的关系很好，郭某放高利贷没钱时会从周琳处借钱放高利贷，郭某手下有其弟弟、大蛋、刘某2、还有一个兰溪人。 一开始是4月初的时候，陈根源叫郑诚去周琳开设的赌场里参赌，在4月中旬左右，周琳叫郑诚在赌场里面参股。4月初郑诚在的时候周琳已经就在赌场了。郑诚在赌场占股的时间是4月中旬到8月底左右，五月里有半个月、七月有半个月的时间没有摆设赌场，这里有将近一个月的时间，郑诚参加的场次在200场左右，郑诚在赌场获利大概4万多，但是郑诚都没有拿过这个钱，都被周琳拿去抵债了。郑诚在赌场里参赌还有联系赌客，郑诚叫过罗某3、吴周、刘某、毕某，还有一些人是跟着罗某3来的。周琳每天比其他股东多拿2000元。 2017年8、9月份，周琳电话联系郑诚让其到柏林酒店，找翁某要债。翁某也打了好几个电话给郑诚。当时其和吴某一起去的，在大厅里看到周琳、郑翔、周某5、翁某等人坐在大厅沙发上，翁某的衣服被人撕破了，听周琳说翁某手上有陈某在赌场的视频，翁某要拿去报警。翁某说衣服是周琳撕掉的。周琳讨债一般都是带着陈某、郑翔、王某4、余俊华等人，也会叫上葛军华去。翁某要不是被周琳逼到绝境上，绝不敢拿刀去砍周琳。郑诚到单某家找单某1讨债过两次，第一次是和吴某到单某家，发现单某在家。于是当天晚上，郑诚和陈某、周琳、郑翔四人又到单某1家里，单某1同意帮单某还钱，答应2年内还清，后来就离开了。第二次是隔了一个多星期，周琳带着陈某、郑翔和郑诚一起去单某1家里，周琳要以胡某的欠款归还自己的欠款，单某1不同意，后周琳打电话给阿伟，阿伟带来了三、四个人，说要把单某跟起来，直到把钱还清为止，单某1不得不同意了。周琳让郑诚开车，带着余俊华、周琳、周某5到包某家讨过债，到了包某家的山脚，周某5、周琳、余俊华三人上去找包某讨债的。周某在赌场上输钱之后没有还，周琳让郑诚把周某叫到茗月山庄家中，周某到周琳家之后，周琳就向周某讨债，让周某把车开来抵押，陈某当时也在场，说已经查过周某名下有车。 116、被告人葛军华的供述与辩解，证实：赌场时周琳说了算，其他人没有话语权，都是听周琳的。赌场的地点，叫谁接送，洗牌的人，谁成为股东这些都是周琳说了算。2017年1月出狱后就跟着周琳，周琳算其一股，主要是看葛军华从监狱出来，社会上混了这么多年，认识的人比较多，会给自己面子,知道周琳在赌场里放款。这个赌场最早的时候是葛军华和陈根源、李烽、余青红、项海珠、周琳摆设的，葛军华主要是负责场子的安全，比如有什么突发事情就由葛军华来出面解决的。葛军华从2017年3月份开始参股到5月底退股，共100场左右，葛军华从赌场上分到25000元左右的分红。 117、被告人李烽的供述与辩解，证实：2017年2月份的时候，葛军华问其身边有没有赌博的人，其说很多，让其带到龙游赌场去玩，接着其就带着人去龙游赌场赌博。刚开始自己没有股份，后来葛军华给了自己股份。当时的股东是葛军华和陈根源、项海珠、余青红等人，该赌场坚持了个把月就摆不下去了。后来葛军华和陈根源找来周琳入股，到了3月份，这个赌场就由周琳控制了，慢慢的发展了郑诚、郑翔等人，坚持了4、5个月。赌场里的一切活动都是听周琳的，股东都是围绕着周琳转的。郑诚、陈根源、郑翔、项海珠、余青红都会负责带人去赌的。赌场商量、开会、聚会都是周琳组织的，分红是周琳负责，要么在赌博现场或者在龙游陈某住的酒店、或者在遂昌周琳家中。周琳在赌场放高利贷，是最大的高利贷放贷者，听说还不起高利贷的话，就会被周琳起诉到法院。前期因不欠周琳钱时，拿到了一万多元，后面因为自己参与赌博，向周琳借了高利贷，股份就再也没有分到了，每天都是给周琳打工。2017年元宵节过了以后，当时和李烽一起坐牢的葛军华联系李烽说去龙游摆个赌场，李烽从2017年3月初开始在赌场里搭股了，一直到2017年7月份，中间断断续续有一个月李烽是没有参与搭股的，李烽前后在赌场上搭股了240场，平均每一场的获利大概是250元，按照这样算起来，李烽理论上从赌场上拿到60000元左右的红利，但是李烽拿到手只有10000元左右的现金，因为李烽带来的松阳人到赌场上参赌，他们问周琳借钱赌博，都是李烽出面担保的，不然周琳不会借给他们的，所以每天的分红就被周琳扣去。周琳是赌场里的总负责，基本上所有的事情都是她说了算。李烽和其他几个股东就是尽量多叫一些人到赌场上去参赌。李烽带了廖某3、叶某4等人去赌场赌博。 118、被告人陈根源的供述与辩解，证实：龙游赌场是在2017年3月初就开始摆设起来的，一开始是葛军华和李烽摆的，后来葛军华打电话叫陈根源帮忙牵线联系下周琳，因为那时候他刚坐牢出来，没有什么资本把赌场做大，后来陈根源就帮他联系周琳，周琳也答应跟陈根源一起过去看看，后来陈根源和周琳等人就一起入股了。陈根源在赌场参股时间是2017年3月份至4月初，共60场左右，获利抽头一万五，但因为陈根源之前欠周琳钱，所以每天从赌场上的分红陈根源都被周琳扣掉了，实际上陈根源每天都拿不到分红。周琳是赌场的总负责，掌控赌场的运营，陈根源和其他几个股东就是尽量多叫一些人到赌场上参赌，自己也在赌场上赌博。王某1是周琳的跟班，帮周琳背包，郭某与周琳关系好。 2018年3月至4月期间，陈根源自己在遂昌县码头还有县城边上摆了个赌场，场次大概26场，每场的参赌人员大约都有二、三十人，抽头获利大概在2万元人民币左右，陈根源大概抽头获利5000元。其中，李镪有参与抽头，大概16场次，获利大约1000元；苏翠娥有负责洗牌，十来场左右，每场200元，获利3000元，这些人都是陈根源叫来在赌场帮忙的。 119、被告人余青红的供述与辩解，证实：赌场是周琳总负责人，任何事情都要听周琳的，葛军华是护场的，其他的人负责联系赌博人员到赌场来玩。赌场每天都进行分红，开会时，杭州林都会明确每个股东当天的分红数额，同时周琳抽出一部分作为流动资金，作为打理费用。但是除了葛军华之外，其他股东都没有拿到手过，因为大部分股东都钱周琳的高利贷，周琳就是靠这个对每个股东进行控制。其知道周琳会叫葛军华、郑翔、郑诚、余俊华等人去帮周琳讨债，周琳也会用电话威逼利诱进行讨债的。在赌场当了一个月的股东，周琳也向余青红逼过债。周琳很鬼的，在写借条的时候，不让其写向谁借的，到了起诉的时候，周琳都会用其妹妹的名字进行起诉。余青红因为欠周琳钱，所以就经常跟她混迹在一起。周琳到龙游赌场去都会带上余青红的，所以余青红和项海珠也就跟着她一起到就那个赌场里面去了，后来周琳提出来，给余青红和项海珠每人一股的赌场股份，这样好多赚点钱还给她，余青红想想反正都来赌了，如果能够赚到钱还点债务更好，也就答应在赌场里入股了。余青红从2017年3月份开始参股，一直到4月初退股，场次大概在100场。按照每场250元的获利计算的话，获利大概在25000元钱，不过这些钱都被周琳拿去抵债了。余青红在赌场里会赌博、开庄，会打电话联系赌客，项海珠是余青红联系的。 2018年3月18日至4月3日，余青红和朱某2在遂昌摆设赌场，场次15场左右，每场赌博的人在十几到二十人，总共抽头15000元，获利余青红和朱某2两人平均分。除去一些开支之后，两个人拿到手的是5000元。其中，苏翠娥会帮忙洗牌，洗了大概4次，获利400元。 120、被告人项海珠的供述与辩解，证实：2017年3月份的时候，周琳开设赌场刚开始的股东，是陈根源、葛军华、李烽、余青红和其六个人，后来加入了郑翔、郑诚，自己当了2个月的股东就出来了。赌场时周琳一个人说了算，赌场谁入股，哪些人抽头、放哨都是周琳同意才可以。葛军华和郑翔等人负责护场，郑诚、陈根源、李烽、余青红和其等人就是平时召集一些人到龙游赌场里来赌博，只有这样赌场才能运作起来，周琳才能通过放高利贷获取更大的利益。周琳讨债都会叫一些人去的，有郑诚、郑翔、余俊华等人，自己没有去过。2017年3月份，周琳叫项海珠去她的赌场上入股，让项海珠带人去她的赌场上赌博。项海珠从2017年3月中旬开始，到5月底退出，场次130场左右，按赌场每天的盈利平均分到每个场主250元来算，项海珠一共获利32500元。但是项海珠是欠周琳钱的，每次分红的钱都要拿来抵账，所以项海珠都不去算账的，最后项海珠退出来的时候，周琳跟项海珠说抵掉20000元左右的帐，因为项海珠平时会问周琳拿千把两千块在赌场里赌，所以她把这笔钱也减掉了，其他分到的钱项海珠都用于还周琳了，所以实际上项海珠没有拿到钱。 周琳告诉过项海珠，说华某欠周琳的钱没有归还，已经叫人把华某跟起来了。黄某和华某是情人关系，黄某经常跟周琳到赌场里。项海珠在龙游赌场赌博输钱之后，向周琳借高利贷，在龙游宾馆签订了借条，李某3、叶某2作为担保人，借款6万元，后来这笔钱也拿到赌场赌博了，周琳都是知道的。没有向周某5借过钱，但是周琳借出去的钱都是以其妹妹的名字进行起诉的。 121、被告人余俊华的供述与辩解，证实：余俊华一开始是跟着郑诚去赌场上参赌的，后来周琳和余俊华说之前在赌场上抽头的胡萄会偷抽头的钱，于是就叫余俊华负责抽头工作好了。于是余俊华就从2017年4月初开始在赌场里负责抽头了，一直到2017年7月底。余俊华前后在赌场上工作了150场，平均每一场的获利大概是200元，按照这样算起来余俊华从赌场上拿到30000元左右的红利。余俊华也不知道是哪个场主提议让余俊华来抽头的，但是肯定经过周琳同意了的，没有她的同意，余俊华肯定做不了这个事情的。周琳是赌场里的总负责，基本上所有的事情都是她说了算的，比如抽头的钱都是先交给她的，然后再由她来分配，另外赌场的地点也是由她来定的，她说摆哪里就摆哪里的。 余俊华帮周琳讨过三次债，其他的想不起来了。周琳叫余俊华去讨过债，有次周琳带着余俊华、郑诚、郑翔一起到石练镇找翁某讨债，翁某因此次故意杀人罪被判刑。有次周琳带着其、徐某3、郑诚及其两个小弟到金竹找包某讨债，包某的母亲和孩子都在家。 122、被告人胡萄的供述与辩解，证实:胡萄庭审时供述在龙游赌场参与抽头和放贷。 123、被告人周林松的供述与辩解，证实：2017年4月份的一天，周琳给周林松打电话，问周林松最近有没有事情做，没事情做的话介绍周林松到赌场上开车接送参赌人员。周林松从2017年4月份开始到7月底就没去了，大概一共工作了80天，工作场次是160场，每场次周琳给周林松500元，一天的话就是1000元，周林松在这个赌场上拿到的非法获利是80000元。赌场有些场地是周林松去找的，有龙游迷宫、松阳凌云寺、龙游溪口等，是周琳叫周林松去找的。 124、被告人翁小英的供述与辩解，证实：2017年3月份的时候，当时翁小英跟着项海珠一起去龙游的赌场里面赌博，因为项海珠也是赌场的场主，后来赌场里没人洗牌，所以她就叫翁小英在赌场里洗牌好了，明面上看去是项海珠叫翁小英洗牌的，其实也是经过周琳同意的，她不同意的话翁小英也就做不成这个工作的。翁小英是从2017年3月中旬开始在赌场里洗牌，一直到5月底，前后翁小英大概在赌场里工作了120场。翁小英是通过拿庄家的红钱来获利的，比如说庄家坐了一个庄下来如果赢钱了，就会支付翁小英100元至200元的红利给翁小英，一般来说一场300元是有的，这样算起来翁小英一共从赌场上拿到36000元的红利是有的。 125、被告人潘增明的供述与辩解，证实：一开始潘增明是跟着余俊华去参赌的，后来因为原先那个抽头的余俊华输钱了，所以他就回遂昌凑钱了，那时候周琳就说叫潘增明去负责抽头工作好了，潘增明就答应了。于是潘增明就从2017年8月初开始在赌场里负责抽头了，一直到2017年9月底，潘增明前后在赌场上工作了110场，平均每场的获利大概是300元，按照这样算起来潘增明从赌场上拿到33000元左右的红利。是周琳叫潘增明负责抽头的，没有她允许，潘增明做不成这个事情。周琳是赌场里的总负责，基本上所有的事情都是她说了算。比如抽头的钱都是先交给她的，然后再由她来分配，另外一些来赌场参赌的人，周琳说给多少红利也就给谁的，其他几个股东无权决定的。 126、被告人胡建华的供述与辩解，证实：2017年3、4月份，通过郑诚介绍到周琳赌场赌博，赢了50万元。本想离开但周琳提出借给自己友情款，不用利息，另外当场拿给胡建华10万元，就在当天胡建华就输了20多万元，最后全部输完了。周琳让胡建华在赌场呆着，不玩也可以，并答应给胡建华股份，但只当了三天的股东，第四天就被周琳撤销股份，因为自己没有利用价值了。周琳平时让葛军华、郑诚、余俊华、吴某帮自己讨债，胡建华没去过讨债。赌场周琳一个人说了算，手底下葛军华护场，其他人都是拉赌客赌博，赌场结构比较严密，专人洗牌、放哨、接送、抽头的。因为胡建华之前欠周琳钱，所以周琳叫胡建华叫些人去赌博，也在赌场里参股，赌场获利的钱拿来还给周琳，这样胡建华压力小点，然后胡建华就同意在赌场里入股了。周琳是因为看胡建华当时赌的动，能借到钱，也能叫些赌客，加上欠周琳钱，所以周琳就叫胡建华去入股了。胡建华有叫过赌客，但是那些人都在其他赌场赌博，所以都来不了。胡建华叫过眼镜、老头，一开始胡建华叫眼镜的时候，他说他没钱就不过来参赌了，后来在胡建华退股了以后，眼镜一帮人就来赌场赌博了。周琳和胡建华说胡建华在赌场获利5000元，但是胡建华没有拿过获利的钱，都是周琳直接拿去抵扣胡建华欠她的钱了，胡建华现在还欠周琳十几万。胡建华大概在6月份入股，大概在6月底之后就没有入股了，在赌场搭股了10天，共20场。 127、被告人苏翠娥的供述与辩解，证实：2018年3月中下包左右，陈根源欠苏翠娥一笔钱的，当时苏翠娥打电话给他叫他还钱，陈根源说当时没有钱，但他摆设了一个赌场的，叫苏翠娥去他赌场里去玩一下，他如果赢钱了会还苏翠娥点钱的，于是苏翠娥就去了，玩了几天之后因为赌场里没有人洗牌了，所以陈根源就叫苏翠娥帮忙洗牌，苏翠娥想着洗牌多少能挣点钱，于是就在陈根源的赌场里洗牌了。苏翠娥开始洗牌应该是3月25日左右了，一共洗牌七、八天左右，后来苏翠娥就没有再去这个赌场里了，苏翠娥是靠庄家分红利的，也就是庄家赢钱之后会分50元或者100元的红利给苏翠娥，所以一场下来苏翠娥可以分到200元左右的钱，一共算起来苏翠娥获利3000元左右。 128、被告人李镪的供述与辩解，证实：2018年3月份左右，因为陈根源欠李镪钱，李镪联系陈根源要钱，陈根源告诉李镪最近在摆设赌场，叫李镪也去赌场里去看看，于是李镪就去了陈根源的赌场。李镪是从今年3月下旬的时候到这个赌场里去的，去了之后本来是问陈根源讨债的，但是陈根源在赌场里进进出出很忙，所以让李镪帮着抽头，于是李镪就在赌场里帮忙抽头了几天，李镪前后抽头一共十天左右，场次在16场左右，获利1000元左右。 129、现场辨认笔录及照片，证实郑诚、陈根源、潘增明等人对赌博现场进行了辨认。 130、勘验、辨认笔录，证实潘某1对陈根源开设的赌场现场进行了辨认。朱某2对与余青红一同开设的赌场进行了现场辨认。 131、视频光盘，证实周琳纠集他人到邓某1上班地方进行讨债的事实。 132、周琳与邱某之间的电话录音，证实：2017年7月，周琳用周某8的名义将上官某（已死亡）借的高利贷起诉后，邱某得知官司要输时，就吵着去公安举报周琳赌场放高利贷，周琳打电话阻止其报警。 对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 1、关于是否构成恶势力犯罪集团的问题。经审查，本院认为，“恶势力”指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。在案证据可以证实被告人周琳长期从事赌场内高利放贷，为获取非法利益，伙同他人开设赌场抽头获利、高利放贷，组织他人采取暴力、威胁、滋扰、殴打等手段非法讨债，严重影响他人生活、工作秩序。讨债过程中以扣押、封闭方式非法剥夺他人人身自由，利用陈某的工作职权影响进行讨债。以“黑白通吃”“没有讨不来的债”等来树立威望和社会影响力，成员分别从事召集人员赌博、威逼、看守等行为，分工明确，并通过给予借款、好处等经济手段进行控制，逐渐形成以被告人周琳为首的恶势力组织，重要成员较为固定，在非法讨债过程中组织成员经常纠集在一起，共同故意实施了三次以上恶势力犯罪活动，系犯罪集团。被告人周琳在指控的2017年3月至9月在龙游等地开设赌场中进行管理、从事高利放贷，各股东在参与开设赌场过程中，知道周琳在赌场放高利贷并采取各种方式进行讨债，仍积极伙同周琳开设赌场、介绍赌客到该赌场进行赌博，对周琳为首的犯罪集团影响力等起到积极作用，故应认定为集团成员，被告人余俊华和同案犯周某5积极参与周琳组织的暴力讨债，应认定为集团成员。对于其他从事赌场抽头、放风、开车接送等人员，不宜认定为犯罪集团成员。 2、关于被告人及辩护人提出异议的事实问题。经审查，本院认为，指控被告人开设赌场过程中的时间、场次、非法获利等，均有被告人供述与辩解、同案犯的供述与辩解、证人证言等予以证实，客观合理。对事实的相关异议依法不予采信。指控周琳纠集他人非法讨债在被害人傅某家门口喷漆行为证据不足，不予采纳。 3、关于被告人周琳、郑翔、郑诚是否构成寻衅滋事罪的问题。经审查，本院认为，被告人周琳等人在讨债过程中，多次对被害人使用了殴打、威胁、滋扰、恐吓等行为，情节严重，已构成寻衅滋事罪。被告人郑翔、郑诚多次积极参与，构成寻衅滋事罪。 4、关于被告人周琳是否构成虚假诉讼罪的问题。经审查，本院认为，被告人周琳在赌场借款给赌博人员或明知借款用于赌博而出借，后以周某5、周某8的名义提起诉讼。虽然周琳将自己出借的款项以他人名义进行起诉，但起诉的借款实际已发生，明知赌博而出借同样存在借贷法律关系，不属于捏造不存在的法律关系而起诉。故，被告人周琳以他人名义提起民事诉讼的行为不构成虚假诉讼罪。 5、关于被告人周琳违法所得数额的问题。本院认为，依据被害人陈述、证人证言、同案犯供述辩解、被告人的供述与辩解，可以认定被告人周琳长期从事赌场高利放贷，结合被告人周琳子女读书未就业、家庭成员情况等，对截止2018年4月14日止其银行账户上的资金扣除郑某1继承财产应予认定为非法所得及收益。 6、关于被告人郑诚等人是否属于受胁迫参与犯罪的异议。经审查，本院认为，被告人郑诚等人参与开设赌场中虽有分红被抵扣欠债事实，对被告人郑诚等人同样具有归还赌博欠款等好处，主观仍具有主动意图。故，对被告人郑诚等人被威胁参与犯罪的异议不予采信。 本院认为，以被告人周琳为首，同案犯陈某为重要成员，被告人郑翔、郑诚、葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、余俊华、胡建华及同案犯周某5等人参与的恶势力犯罪集团以非法获利为目的，与本案其他被告人胡萄、周林松、潘增明、翁小英开设赌场，构成开设赌场罪，其中被告人周琳、郑翔、郑诚、葛军华、李烽、周林松情节严重；被告人苏翠娥、李镪参与他人组织的开设赌场，构成开设赌场罪。被告人周琳纠集被告人郑诚、郑翔、余俊华、周某5等人多次采用暴力、威胁、滋扰、纠缠等手段进行非法讨债，随意殴打他人、严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；被告人周琳纠集他人以扣押、禁闭方式非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪。被告人周琳系恶势力犯罪集团首要分子，应按犯罪集团所犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的全部罪行进行处罚，其中开设赌场罪以指控参与的两起罪行进行处罚。被告人郑翔、郑诚、葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、余俊华、胡建华为犯罪集团成员，以参与的犯罪进行处罚，其中被告人郑诚、郑翔以开设赌场罪、寻衅滋事罪数罪并罚，被告人葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、余俊华、胡建华以开设赌场罪处罚，其中被告人陈根源、余青红以指控参与两起开设赌场全部罪行进行处罚。被告人潘增明、翁小英、胡萄、周林松、苏翠娥、李镪参与开设赌场，构成开设赌场罪，其中被告人周林松以指控的两起开设赌场全部罪行进行处罚。公诉机关指控的虚假诉讼罪不成立，本院不予支持。公诉机关指控的其余罪名均成立，本院予以支持。被告人葛军华、李烽、李镪在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人胡萄在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其它罪没有判决，被告人陈根源在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其它罪没有判决，并在缓刑考验期间犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九、第七十条、第七十一条的规定，应当数罪并罚；被告人周琳、郑翔、余青红、项海珠、胡建华、翁小英、周林松有故意犯罪前科，从重处罚。被告人郑诚、郑翔在参与的寻衅滋事犯罪中起次要作用，系从犯，结合各自参与的犯罪行为次数、情节轻重、到案后如实供述情况综合评判量刑。被告人潘增明、翁小英、胡萄、周林松、苏翠娥、李镪在开设赌场共同犯罪起次要作用，认定为从犯，从轻或者减轻处罚。被告人周林松、苏翠娥、李镪主动投案，到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，系自首，从轻或者减轻处罚。被告人郑翔、郑诚、葛军华、李烽、陈根源、余青红、项海珠、余俊华、胡建华自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人苏翠娥犯罪情节较轻，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十六条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人周琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月23日起至2031年5月22日止。） 二、被告人郑翔犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月19日起至2023年5月18日止。） 三、被告人郑诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2022年12月25日止。） 四、被告人葛军华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月19日起至2022年5月18日止。） 五、被告人李烽犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月20日起至2022年5月19日止。） 六、被告人陈根源犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。与前罪赌博罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月14日起至2021年7月13日止。） 七、被告人余青红犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2021年4月3日止。） 八、被告人项海珠犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2021年1月18日止。） 九、被告人余俊华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月17日起至2020年4月16日止。） 十、被告人胡萄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元；与前罪赌博罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2020年6月15日止。） 十一、被告人周林松犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月5日起至2021年6月5日止。） 十二、被告人翁小英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月9日起至2020年12月12日止。） 十三、被告人潘增明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2019年10月17日止。） 十四、被告人胡建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月12日起至2020年5月19日止。） 十五、被告人苏翠娥犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 十六、被告人李镪犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2019年12月3日止。） 上述罚金限判决生效后十日内缴纳。 十七、被告人周琳非法获利人民币三百四十七万五千元予以追缴，其余被告人未退缴非法获利予以追缴，已退缴非法获利予以没收；被告人周琳被查封财产以执行时实际价值拆抵罚金和违法所得追缴，不足部分对被汪某1、郑某1、范某、周某8、周某5按实际占有、使用数额予以追缴；扣押在案的物品予以没收。上述追缴、没收财产均上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十七份。 审 判 长 梁春海 审判员柯雅 人民陪审员潘德成 二〇一九年十月八日 代书记员 毛 璐 莎