吉林省双辽市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0382刑初101号 公诉机关吉林省双辽市人民检察院。 被告人姜忠汉，男，1964年11月11日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省双辽市，现住广东省珠海市。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月18日被拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。 辩护人宋春晖，吉林辅民律师事务所律师。 辩护人赵媞，吉林辅民律师事务所律师。 吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人姜忠汉犯合同诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员孙逊出庭支持公诉，被告人姜忠汉及其辩护人宋春晖、赵媞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省双辽市人民检察院指控，2009年5月8日，被告人姜忠汉在双辽市国雁实业有限公司二百东方商厦售楼处购买二百东方商厦小区负一层三号楼商网，当时合同约定每平方米3500.00元，先按220平方米计算然后按实际面积多退少补，姜忠汉首付200000.00元，余款590000.00元待姜忠汉取得房照后贷款偿还，被告人姜忠汉在取得房照并贷款后分两次给付210000.00元，余款380000.00元不仅未按约定偿还，还于2011年7月将该楼房以1350000.00元的价格卖给李某后逃匿。此款被姜忠汉用于偿还贷款、个人欠款及做二手车生意、旅游、以及为其女姜某付购楼款和日常生活所用，造成双辽市国雁实业有限公司损失。2019年1月9日被告人姜忠汉在广东省中山市坦洲镇被抓获。 吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实所列举的证据有发、破、到案经过、户籍证明、前科劣迹证明、情况说明、病情说明、协助查询财产通知书、银行交易流水、等书证；证人李某、兰某、崔某、赵某的证言；被害人赵某2、刘某的陈述；被告人姜忠汉的供述与辩解。 吉林省双辽市人民检察院认为，一、被告人姜忠汉涉嫌合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，足以证实其合同诈骗的犯罪事实成立；二、姜忠汉的行为构成合同诈骗罪，应提起公诉追究其刑事责任；三、本案虽经双辽市人民法院民事判决但因为姜忠汉在买卖房屋过程中未履约，在履约过程中隐瞒事实的行为已经构成犯罪，不属于民事诉讼的审理范围。综上，被告人姜忠汉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人姜忠汉的刑事责任。 被告人姜忠汉辩称，我和刘某只是债务纠纷,不是犯罪。我没有还钱是因为做生意不挣钱,所以没有能力还。辩护人宋春晖、赵媞提出的辩护意见是，一、本案公安机关立案程序不合法；二、被告人在同被害人签订及履行合同过程中不具有非法占有房屋的目的、姜忠汉的行为不属于《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项规定的“收受对方当事人给付的货物后逃匿”的情形，本案只是普通的民事纠纷，被告人没有诈骗行为。 经审理查明，双辽市国雁实业有限公司(以下简称国雁公司)与姜忠汉签订购房协议,国雁公司将二百东方商厦地下220平方米的门市房出售给姜忠汉,每平方米3500.00元,购房款共计770000.00元。合同约定先按220平方米计算,然后按实际面积多退少补,实际面积是226.73平方米,实际购房款为793541.00元。姜忠汉支付定金200000.00元，剩余购房款593541.00元，姜忠汉于2009年5月8日出具欠据一张并将房照取走，双方约定姜忠汉用房屋贷款，贷款后一次还清房屋欠款。2009年8月4日姜忠汉偿还200000.00元，2011年9月18日偿还10000.00元。尚欠余款383541.00元。2013年4月，姜忠汉举家离开双辽市到广西北海生活，更换手机号码且未再与刘某联系，欠款383541.00元始终未予偿还。2018年5月，国雁公司实际经营人刘某因病无法亲自报案，委托其妻子赵某2报案。2019年1月9日姜忠汉在广东省中山市坦洲镇被抓获。案发后，被告人姜忠汉的家属代其偿还被害人320000.00元，并已取得对方谅解。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.常住人口基本信息详细信息，证实了本案涉案人员的身份情况。 2.发案经过、破案经过、到案经过、抓获经过，证实了被告人姜忠汉被抓获的经过。 3.前科劣迹证明，证实了被告人姜忠汉在双辽市辽南街居住期间暂未发现其修炼法轮功及其他违法行为。 4.情况说明，证实了姜忠汉合同诈骗案件中，涉案人员刘某，因身患重病，委托其妻子赵某2报案。 5.逮捕必要性说明，证实了被告人姜忠汉有逮捕必要。 6.广东省中山市看守所临时羁押证明等，证实了被告人姜忠汉因涉嫌诈骗案于2019年1月9日由广东省中山市公安局坦洲分局送该所临时羁押，2019年1月17日由吉林省双辽市公安局民警提解出所。 7.协助查询财产通知、查封决定书，证实了姜忠汉名下的财产情况及银行流水情况。 8.情况说明，证实了公安机关多次联系姜忠汉的妻子兰某、女儿姜某、儿子姜某2，一直联系不上。 9.赵某的户籍信息，证实了赵某的身份情况。 10.证人李某的证言，证实了我于2011年7月5日从姜忠汉手里购买了双辽市二百商厦负一层3号楼。面积226.73平方米，价钱是1350000.00元。 11.证人崔某的证言，证实了我在2004年初至2010年初在二百商厦售楼处工作，2009年5月份二百商厦销售了负一层3号楼房给姜忠汉，当时定价为770000.00元，姜忠汉只交了200000.00元的首付款。2010年初我就不在二百商厦工作了，姜忠汉交没交余款我不知道。 12.证人兰某的证言，证实了2009年，我和我丈夫姜忠汉在双辽市二百东方商厦售楼处购买二百商厦负一层三号商网，价值770000.00元，当时约定首付200000.00元，余款570000.00元待取得房照后贷款偿还。取得房照后，我们取得了400000.00元贷款，我们和刘某商量好先还200000.00元，贷款剩下的200000.00元我们先给商网装修，欠刘某的370000.00元慢慢还。过了一年多，我们还了刘某10000.00元钱。后来我还是没有钱，就一直没还到现在。刘某找过我们，我跟他说过，我家没有钱还。双辽市人民法院的工作人员也给我打过电话，说刘某把我们起诉了，我说我没有钱还。2011年，我们把房子卖给了李某，卖了120多万元。这些钱我都还欠别人的钱了。2012年左右，姜忠汉的手机号码停用了，我们和刘某就再也没有联系过。 13.证人赵某的证言，证实了我和姜忠汉属于朋友关系，姜某是姜忠汉的女儿。2012年12月份左右，我卖给姜忠汉一辆二手的奥迪A6牌轿车，姜忠汉通过银行转账的方式，让其女儿姜某往我的中国建设银行卡打款225000.00元。这台二手的奥迪A6牌轿车姜忠汉买了没几天就又托我卖了出去，当时这台车卖了245000.00元。我和姜忠汉每个人分得10000.00元钱，卖完车后我及姜忠汉一起开车从双辽出发沿途旅游，等我们到达广西省防城港市的时候，我和姜忠汉就见到了姜某，当时我记得姜某要在防城港市买房子，姜忠汉还让我往姜某的卡中打款10000.00元，几天后我把卡里的所有钱都给姜某转过去了。姜某在防城港买房的钱是姜忠汉卖完奥迪A6车的钱给姜某了。我不清楚姜忠汉在我那里购买奥迪A6轿车的225000.00元是哪里来的。 14.证人赵某2的证言，证实了我家公司叫二百东方商厦有限公司，在双辽市辽南街经营。公司法人是刘某，刘某是公司的实际经营者。刘某有病了不能亲自来报案，我是他妻子，代他报案。2009年5月我公司销售了一户商网楼，卖给一个叫姜忠汉的人，当时姜忠汉交了200000.00元的首付款，他当时承诺先办理房权证，再用房权证抵押贷款后将余款570000.00元交齐。我们相信了姜忠汉就同意了。于是我们公司于2009年5月将房权证办理完后，按约定将房权证交给了姜忠汉。他拿走房权证后，是否贷款了我们也不知道。过了一段我们多次找姜忠汉催要钱，姜忠汉始终都说贷款没下来拒还。2011年就找不到他了，电话也打不通了。一直到现在楼房余款都没还给我公司。 15.证人刘某的证言，证实了我父亲刘某于2002年在双辽市原二百货商店的位置做商业开发项目，名称为二百商厦综合楼。我当时是二百东方商厦有限公司的法人。期间，我公司销售了一户商网楼，给一个叫姜忠汉的，当时姜忠汉交了200000.00元的首付款，姜忠汉承诺先交200000.00元首付，余款先办理房权证，再用房权证抵押贷款后将余款570000.00元交齐。我们相信了姜忠汉就同意了。到现在我知道姜忠汉将这户楼房卖掉了，钱也没给公司。 16.被告人姜忠汉的供述，证实了2009年5月份，我妻子与我在双辽市二百东方商厦售楼处购买二百商厦负一层三号商网，价值770000.00，当时约定首付200000.00元，余款570000.00元，待取得房照后贷款偿还。我还了刘某210000.00元，后来我以1350000.00元的价格把这个商网卖给了李某。在我卖完这个商网后，我就跑了，离开了双辽，刘某也联系不上了。 17.郭某出具的证明材料、情况说明，证实了国雁公司的经营情况，实际出资人是刘某。 18.收条,证实了国雁公司、国雁公司实际出资人刘某的妻子赵某2收到兰某交付的购房款320000.00元。 19.谅解书，证实了赵某2对姜忠汉表示谅解。 20.双辽市人民法院民事卷宗的购房协议，证实了姜忠汉于2009年5月1日前向双辽国雁有限公司交付购房预定金200000.00元，2009年5月1日双辽国雁有限公司向姜忠汉交付了房屋，国雁公司在签订合同时，知道被告人没有能力支付全部购房款。 21.餐饮服务许可证,证实了姜忠汉买房后用此房屋经营餐饮店。 22.双辽市人民法院执行裁定书，证实了经法院执行，查明姜忠汉没有执行能力，且无财产可供执行，已经于2014年5月15日执行终结。 上述证据，均经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。 经审查控辩双方的意见后认为，被告人姜忠汉从国雁公司处花770000.00元购买楼房，在尚欠380000.00余元购房款的情况下，举家迁至广西北海居住，不但未告知刘某新居地址，而且还更换手机号码，切断双方联系的唯一方式，其主观上有非法占有之故意，客观上存在收受房屋后尚欠余款逃匿的事实，其行为已构成犯罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 本院认为，被告人姜忠汉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院应予支持。对姜忠汉及其辩护人提出的姜忠汉与国雁公司之间系民事纠纷，姜忠汉不构成犯罪的辩护及辩解意见不予采纳。鉴于案发后姜忠汉的家属代其给付国雁公司楼房款320000.00元，取得对方谅解，故酌情对其从轻处罚。侦查阶段查封的广西防城港市阳光海岸蔚蓝假日一组团7号楼2单元201室由扣押机关依法处理。根据本案的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金】、第五十三条【罚金的缴纳】规定，判决如下： 被告人姜忠汉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币拾万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）； 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2023年1月8日止(扣除先行羁押的9日)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  崔凤宝 审 判 员  许明阳 人民陪审员  李 勇 二〇一九年十月十二日 书 记 员  王 涛