河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0882刑初395号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人苏利，曾用名苏东，男，1962年1月11日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，农民，中共党员，捕前住河南省沁阳市向镇虎村。原任沁阳市西向镇虎村党支部书记、村委主任。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年10月9日被抓获，同年10月10日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年11月9日被逮捕。辩护人梁超，北京市京师（郑州）律师事务所律师。被告人周希吉，曾用名周跃进，男，1954年6月17日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，农民，中共党员，捕前住河南省沁阳市向镇虎村。原系沁阳市西向镇虎村党支部委员、监委委员。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月22日被抓获，同年9月23日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年10月29日被逮捕。辩护人王志立，河南好谦律师事务所律师。被告人廉小二，曾用名廉昆明，男，1982年12月7日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化程度，农民，中共预备党员，捕前住河南省沁阳市向镇虎村。原系沁阳市西向镇虎村第三组组长。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年9月22日被抓获，同年9月23日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年10月29日被逮捕。指定辩护人杨庆军，河南杨庆军律师事务所律师。被告人周军利，曾用名周黑旦，男，1975年4月2日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，农民，捕前住河南省沁阳市向镇义庄三街村。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年9月22日被抓获，同年9月23日被刑事拘留（期间被羁押1天），同年10月29日被逮捕。辩护人杨嘉麟，河南陈彦东律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检涉黑涉恶刑诉〔2019〕8号起诉书指控被告人苏利、周希吉、廉小二犯寻衅滋事罪，被告人苏利、周希吉、周军利犯强迫交易罪，被告人苏利、周希吉犯敲诈勒索罪，于2019年7月16日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员吴超、检察官助理张蔚出庭支持公诉，被告人苏利及其辩护人梁超、被告人周希吉及其辩护人王志立、被告人廉小二及其指定辩护人杨庆军、被告人周军利及其辩护人杨嘉麟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人苏利于2014年当选为沁阳市西向镇虎村村委会主任后，纠集时任该村监委委员的被告人周希吉、时任该村第三村民小组长的被告人廉小二等人，对于外来企业和个人，利用自身的地域优势，以围堵、阻挠、抢占等手段，多次欺压他人，逐渐形成了以苏利为纠集者，周希吉、廉小二为成员的恶势力团伙。该恶势力团伙严重影响了外来企业在虎村的经营发展，严重扰乱了当地的经济秩序，造成了恶劣的社会影响。该团伙具体实施的违法犯罪活动如下：一、寻衅滋事罪2017年10月份左右的一天，被告人苏利、周希吉知道涵洞桥施工队在干活，没有使用虎村的吊车，被告人苏利安排被告人周希吉到现场查看并阻止施工队施工。被告人周希吉到塔吊安装施工现场后，以施工队吊车施工没有经过虎村村委同意为由，安排被告人廉小二阻挠吊车施工，并对施工队罚款2000元，项目部王某3将2000元罚款交给被告人周希吉。二、强迫交易罪2017年9月份左右，被告人苏利安排被告人周希吉到中电投沁阳铁路专用线工地，找到承包土地碾压工程的河南昊锦建设集团公司的施工队负责人孙某、程某，要求施工队工程车辆使用被告人周军利提供的柴油。被告人周军利、周希吉威胁施工队，如果施工队不使用周军利提供的柴油就让施工队干不成活。被害人孙某、程某害怕被被告人苏利、周希吉等人阻工，耽误工期，迫于无奈使用周军利提供的高于市场价的柴油。在使用被告人周军利提供的柴油过程中，由于柴油质量差，导致孙某、程某租赁任某的挖机喷油嘴、油泵损坏，修理损坏挖机费用为12250元。2018年8月份左右，被告人周军利拦截住沁阳市西万镇中原加油站杨某驾驶的给孙某工地供油的加油车，称虎村工地是自己的地盘，如果要往工地送柴油，周军利每升柴油抽二、三毛钱，杨某称以后不再往工地上送油，被告人周军利才让加油车走。2018年1月份左右，孙某、程某不再使用被告人周军利提供的柴油。经统计，被告人周军利卖给孙某、程某使用的柴油价值71174元。三、敲诈勒索罪2015年沁阳市北山治理期间，虎村境内的方山有丁某1、张某3分别承包标段施工，被告人苏利安排被告人周希吉找丁某1、张某3，以在虎村地盘施工需要配合为由，向二人索要工程总价10%的配合费，不给费用就不让施工。经多次协商丁某1向被告人周希吉交纳70000元，张某3向被告人苏利交纳50000元。在施工期间，被告人苏利、周希吉安排本村王某4的两辆铲车在二人的工地施工，并且约定铲车费包月，不管活多少每月20000元。事后王某4从周希吉处共领取120000元铲车使用费。四、寻衅滋事罪2017年10月份左右，被告人苏利安排被告人周希吉到施工中的涵洞桥施工队，强行将虎村委会的电接到施工队的电表上，施工队负责人马某1无奈之下让被告人周希吉将虎村村委会的用电接到其施工队的电表上。用一段时间后，马某1利用停电的机会把虎村村委会的电线从电表上取下，被告人周希吉找到施工工地，威胁马某1如不让用电就断马某1的电，马某1无奈只好将电再次接上，虎村村委会用电一直没有支付电费。马某1施工队结束之后，被告人周希吉找到项目部将虎村村委用电接到项目部变压器上，并约定3月1日之后的电费由虎村缴纳，但至今未支付电费。经统计，从2018年3月份至9月份，虎村村委强行用电电费为16499.31元五、一般违法活动2018年7、8月份，在铁路专用线施工运输土方的过程中，由于施工方土方运输未使用虎村安排的没有手续的黑车，使用虎村的车辆运费没有及时结清，被告人周希吉将该情况给被告人苏利汇报后，被告人苏利让被告人周希吉安排人将路堵住，阻挠丁某1车队运输土方。被告人周希吉安排被告人廉小二先后两次采用铲车、汽车堵路的方式阻止拉送土方车辆运输土方。2018年9月2日，丁某1在虎村与校尉营交界处施工，被告人周希吉知道有人施工后，安排被告人廉小二驾车到丁某1位于校尉营的土方施工工地阻止施工。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人苏利、周希吉、廉小二强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人苏利、周希吉、周军利以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人苏利、周希吉敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人苏利、周希吉、廉小二、周军利和他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人苏利、周军利、周希吉在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人廉小二在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人苏利、周希吉一人犯数罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人苏利、周希吉、廉小二等人经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。提请本院，依法判处。被告人苏利对起诉书指控的事实没有异议，但辩称自己没有参与，不知道自己的行为是否构成犯罪。被告人苏利的辩护人梁超辩称：1.本案不存在欺压百姓，不存在严重危害社会、危害一方的情况，不构成恶势力。2.在案证据不足以证明苏利指使并参与周希吉所实施的两起寻衅滋事行为，苏利不构成寻衅滋事罪。3.公诉机关指控苏利指使周希吉安排周军利向施工队供油的证据不足，苏利不构成强迫交易罪。4.苏利等人向丁某1、张某3索要财物的行为是单位行为，不能按照敲诈勒索罪追究其个人刑事责任。被告人周希吉对起诉书指控的事实没有异议，但辩称不知道自己的行为是否构成犯罪。被告人周希吉的辩护人王志立对起诉书指控的事实和寻衅滋事罪没有异议，但辩称：1.本案不存在欺压百姓，不存在严重危害社会、危害一方的情况，不构成恶势力。2.周希吉只是在苏利的安排下介绍周军利和孙某、程某认识，不构成强迫交易罪。3.周希吉没有以非法占有为目的向丁某1、张某3索要财物，其不构成敲诈勒索罪。被告人廉小二对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人廉小二的辩护人杨庆军对起诉书指控的事实和罪名均没有异议，但辩称廉小二不构成恶势力。同时认为廉小二系从犯，具有自首情节，建议对其从轻处罚。被告人周军利及其辩护人杨嘉麟对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人同时认为周军利系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人苏利于2014年当选为沁阳市西向镇虎子村（又称虎村）村委主任，2018年当选为虎子村村支部书记、村委主任。被告人周希吉于2014年12月—2018年4月任沁阳市西向镇虎子村委会监委委员，2018年5月任村支部委员。被告人廉小二于2014年12月任虎子村第三村民小组长。被告人周军利与苏利系亲戚关系。苏利在任期间，多次纠集周希吉、廉小二等人收取罚款、堵路、索要配合费等方式滋事、强拿硬要、阻碍施工，为非作恶，欺压外来企业和个人，逐渐形成了以苏利为纠集者，周希吉、廉小二等人为成员的恶势力团伙，该团伙严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、寻衅滋事罪（一）2017年10月份左右的一天，马某1在双涵洞桥施工过程中没有使用虎村的吊车，被告人苏利安排周希吉到现场查看并阻止施工队施工。周希吉到塔吊安装施工现场后，以施工队吊车施工没有经过虎村村委同意为由，安排廉小二阻挠吊车施工，并罚款2000元，王某3将2000元罚款交给周希吉。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）沁阳电厂一期工程2X1000MW机组工程铁路专用线工程劳务分包合同，证实开封市栋梁建筑劳务有限公司承包郑州市中原铁道工程有限责任公司的双孔涵洞桥工程。（2）郑州市中原铁道工程有限责任公司会议纪要，证实郑州市中原铁道工程有限责任公司在沁阳电厂一期工程2X1000MW机组工程铁路专用线工程成立工程项目部。2.辨认笔录，证实王某3辨认出向程某提供油的是周军利。王某3辨认出多次到现场阻碍施工的是周希吉。王某3辨认出多次到现场阻碍施工的是苏利。3.证人证言（1）证人马某2的证言，证实2017年10月份的时候，马某2跟着马某1到河南省沁阳市干活，马某1承包了一个修建双孔涵洞桥的项目，位置在沁阳市西向镇虎村。修建双孔涵洞桥提前要安装塔吊，马某1将安装塔吊的活承包给了肖某，一天早上七点左右，肖某在施工现场安装塔吊时，虎村的一个姓周的村干部和一个年轻人来到了工地，把小车堵住汽吊车不能发动，人站在施工中心现场，让马某1停工。被迫无奈，马某1将工程停了下来。虎村的村长开车来转了一会就走了，马某1和肖某到村委去找那个姓周的村干部协调。直到中午的时候马某1和肖某返回工地，听马某1说已经把事说好了，姓周那个村干部让交了2000元钱。（2）证人马某1的证言，证实马某1又名马福。2017年10月底左右，马某1承包沁阳市西向镇虎子村双孔涵洞工程施工需要用塔吊，马某1租用肖某的塔吊，肖某准备安装塔吊的时候，虎村的周跃进来到施工现场，把他的摩托车停放在吊车正前面，不让吊车工作，周跃进说使用塔吊和吊车没有经过虎村同意，周跃进向马某1和肖某要2000元的管理费，如果不交就不让安装塔吊。马某1和项目部王某3联系，让项目部处理这个事情。王某3给周希吉交了2000元。（3）证人肖某的证言，证实2017年10月中旬左右，马某1通知肖某去沁阳市西向镇虎村的中电投工地安装塔吊。第一天上午，西向镇虎村村干部阻拦不让干活，必须交两千块钱管理费，要不就用虎村安排的人和车干。肖某联系马某1说了情况，马某1联系项目部，项目部来了两个人进行协调。到当天下午，马某1说可以干了，马某1给虎村村干部两条烟，项目部给了两千块钱。（4）证人郭某1的证言，证实2017年10月份的时候，马某1让郭某1去干活，到工地后，周希吉与二、三个人一起来到郭某1的吊车前阻碍施工，需要一天交2000块钱。工地上的负责人协调好以后郭某1才开始干活。虎村的人阻碍施工从早上8点多一直到下午2点多。（5）证人张某1的证言，证实2017年10月份左右，沁阳市西向镇虎村村干部在铁路桥双涵洞工地阻碍施工。（6）证人王某1的证言，证实王某1在郑州中原铁道工程有限责任公司工作。2015年，郑州中原铁道工程有限责任公司和中电投沁阳电厂签订了承建铁路专用线的合同，王某1受公司委派，2016年7月至2017年11月26日在铁路专用线任项目部经理，姬福生任书记，王某3任项目总工。王某1把整体项目分解后，找来多个施工队来具体施工。在王某1刚进入铁路专用线工地的时候，虎村的苏利曾经找到王某1说，在虎村这一段的工地上，使用的土方必须全部让苏利弄，并且费用是全预算。王某1没有同意，苏利说那你们干不成。之后，沁阳市西向镇虎村的村干部苏利、周希吉以村委会为老百姓谋利的名义多次来工地上阻工、闹事。2017年10月份左右，虎村双孔涵洞桥施工队准备进行塔吊安装时，周希吉拦住工程队不让干，说安装塔吊没有经过虎村允许，要罚施工队2000元钱。王某1和王某3先后到达施工现场找周希吉协商，随后苏利也到了现场。周希吉说施工前没有给周希吉打招呼，没有用周希吉的吊车，所以要罚钱。苏利说把钱交到村里账上。王某3迫于无奈交了2000元。苏利是虎村村委会主任兼支部书记，苏利成立了一个鑫源公司，周希吉是苏利的马前卒，经常出面强行安排施工队使用设备、车辆、人工并且价格远远高于市场价，如果施工队不使用苏利的设备、车辆、人工的话，就组织人挡着施工队的设备不让施工，或者采取堵路的方式阻工。（7）证人王某2的证言，证实2017年11月底，王某2到沁阳开始负责施工项目。王某2听施工队的负责人说虎村村干部以购买土方、运输车辆的使用、柴油的使用等问题多次妨碍工程施工。2017年12月份，虎村村干部给项目部书记何蕾说要接变压器用两个月电并付电费，用到春节后，电工前去收费时，虎村村干部说要让王某2开电业局的发票才给电费，但是王某2开不了，虎子村干部就没有给电费，之后电工多次去收电费，虎村村干部就一直没给。（8）证人刘某的证言，证实苏利任村支部书记，周希吉任村支部副书记，刘某任村支部委员。2017年6月份的一天，刘某和苏利、周希吉三个人在村委会办公室，因为中电投工地铁路专用线准备开始施工，刘某提议村里成立一家公司，在工地上揽一些工程活挣一些钱。经过商量，2017年7月上旬的一天，刘某等人到沁阳市工商局注册了一家名称为“沁阳市鑫远劳务服务有限公司”。苏利任命周希吉为公司的总经理，公司有什么事周希吉向苏利汇报，苏利是村里的一把手。双孔涵洞桥施工队准备安装塔吊，周希吉看到后就不让施工队施工，周希吉让施工队交了2000元钱才同意施工队继续施工，是苏利让周希吉去的。公安局民警第一次叫周希吉之后的一天，苏利给周希吉说让周希吉一个人把去工地上阻工、堵路等事情担下来，不让周希吉说是苏利让他做的，周希吉也答应了。4.被害人王某3的陈述，证实王某3在郑州中原铁道工程有限责任公司任项目总工，主要负责所有工程的技术以及现场协调，施工中出现阻工等情况，由公司项目部出面协商。2017年10月份，修建双孔涵洞桥工程负责人马某1说当地人在现场拦着拉塔吊的车不让走。王某3赶到现场后发现周希吉在场，周希吉说马某1施工没有去村委备案。经过协商，王某3支付周希吉2000块钱。5.被告人的供述和辩解（1）被告人周希吉的供述和辩解，证实周希吉又名周跃进，系虎子村党支部副书记、村委委员。中电投铁路专用线开始施工后，苏利多次打电话指使周希吉带入阻拦施工，以达到揽工程的目的。2017年8月初的时候，双孔涵洞桥准备开始施工，苏利和王某1、王某3、施工队长马某1商量，以后工地上用机械设备、人工、小的原材料都用虎村的，村里提供住宿场地、施工场地，王某1等人同意。2017年9月份左右，苏利给周希吉打电话说涵洞桥工地施工干活进吊车了，让周希吉去看看。周希吉到现场后不让马某1施工。周希吉让王某3交了2000元罚款。周希吉给苏利汇报后，苏利同意。（2）被告人廉小二的供述和辩解，证实廉小二系虎子村村民小组组长。铁路专线和涵洞在施工过程中，廉小二参与实施了阻工和堵路行为。2017年秋天的一天，周希吉说学校门口有工程队准备安装塔吊，让廉小二阻止施工队施工。廉小二到现场后不让施工队施工，并让负责人和周希吉协商。周希吉说项目部违约了，罚了项目部款。（二）2017年10月份左右，被告人苏利安排周希吉到施工中的涵洞桥施工队，强行将虎村村委会的电接到施工队的电表上，施工队负责人马某1无奈之下让周希吉将虎村村委会的用电接到其施工队的电表上。用一段时间后，马某1利用停电的机会把虎村村委会的电线从电表上取下，周希吉找到施工工地，威胁马某1如不让用电就断马某1的电，马某1无奈只好将电再次接上，虎村村委会用电一直没有支付电费。马某1施工队结束之后，周希吉找到郑州中原铁道工程有限责任公司沁阳电厂一期工程项目部将虎村村委用电接到项目部变压器上，并约定3月1日之后的电费由虎村缴纳，但至今未支付电费。经统计，从2018年3月份至9月份，虎村村委强行用电16499.31元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.书证（1）电费明细表，证实从2018年3月份至9月份，虎村村委使用电费为16499.31元。（2）用电说明，证实2018年3月1日起虎村负责缴纳电费。2.证人证言（1）证人王某1的证言，证实王某1在修建虎村双孔涵洞桥时，发现当地电力不够，于是向沁阳市电业局申请安装一台250KW的变压器。2017年11月26日，马某1及项目部的人员反映，周希吉把村委的电强行接在公司安装的变压器上，王某1让马某1向周希吉收电费，马某1说周希吉不交电费，如果要电费，就把电闸拉下。马某1也没有办法，只能让周希吉强行接线。（2）证人王某2的证言，证实2017年12月份，虎子村村干部给项目部书记何蕾说要接变压器用两个月电并付电费，用到春节后，电工前去收费时，虎子村村干部说要让王某2开电业局的发票才给电费，但是王某2开不了，虎子村干部就没有给电费，之后电工多次去收电费，虎子村干部就一直没给。（3）证人王某3的证言，证实2017年9月份，项目部修建虎村双孔涵洞桥时建了变压器，建好之后发现变压器少了高压熔断器。经过了解是虎村村委卸了，卸的高压熔断器在村委。王某3和周希吉协商，周希吉说高压熔断器是其让卸的，因为王某3建变压器没有给村委打招呼，周希吉提出必须让村委接上王某3的变压器用电，否则熔断器不会还给王某3。2018年1月份，马某1的工程结束撤走之后，王某3找到周希吉说工程结束了，变压器需要撤掉，周希吉不让撤，王某3害怕周希吉闹事阻工耽误工期，答应了周希吉的要求，虎村村委会的用电都是项目部承担的。（4）证人张某2的证言，证实2017年8月份，张某2在中电投沁阳电厂铁路专用线项目部负责电力设备工程工作。2017年10月15日左右，开封市栋梁建筑劳务有限公司从项目部承包了涵洞工程，开封公司工程队施工用电使用的变压器是项目部租的，工程队施工用电并负责缴纳电费。当时，虎子村村委会用电也接在这个变压器上。2018年1月29日，开封公司施工队涵洞工程完工后，项目部让张某2负责向西向电管站和沁阳电业局申请报停这台变压器，在报停中间，项目部领导通知张某2暂时不要报停，说是虎村村委会委员周希吉来项目部协商用电的事情了。2018年2月28日，张某2受项目部领导委托在虎村村委会和村干部周希吉签订用电保证书，从3月1日以后这台变压器的用电电费由虎村村委会支付承担。但是，村里没有交过一分钱的电费。张某2和村干部周希吉交涉电费的问题。周希吉一直不交电费，理由就是要求把这台变压器的户名更改为虎村村委会。3.被害单位工作人员马某1的陈述，证实2017年11月底12月初的时候，周希吉提出把村委会的线接到马某1的电表上用两三天。马某1同意，但周希吉一直用了十几天。马某1将村委电线取下来后，周希吉让人将施工队的电停了。4.被告人周希吉的供述和辩解，证实2017年10月份左右，虎村村委的变压器负荷过大，用电带不起来，苏利让周希吉把电接到修涵洞的施工队。周希吉找到马某1商量后把电线接到工地伙房的电表箱上。马某1施工完走了之后，村委的电线接到了项目部的变压器上。因为发票的问题没有交过电费。二、强迫交易罪孙某承包了郑州中原铁道工程有限责任公司路基碾压项目。2017年9月份左右，被告人苏利安排周希吉到中电投沁阳铁路专用线工地，找到孙某、程某，要求施工队工程车辆使用周军利提供的柴油，如果施工队不使用周军利提供的柴油就不让施工队干活。孙某、程某害怕苏利、周希吉、周军利等人阻工，耽误工期，迫于无奈使用周军利提供的高于市场价的柴油。2018年1月份左右，孙某、程某不再使用周军利提供的柴油。经统计，周军利强行卖给孙某71174元柴油。周军利获得一定利益。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.收据，证实周军利向程某的工程队提供柴油共计71174元。2.微信转账记录，证实程某向周军利转账19笔，共计78388元。（二）辨认笔录1.程某辨认笔录，证实程某辨认出阻挠施工，强制让其使用柴油的是周希吉、苏利、周军利。2.杨某辨认笔录，证实杨某辨认出拦截自己加油车的是周军利。（三）证人证言1.证人杨某、蔡某的证言，证实杨某使用流动加油车为他人加油。2017年8月份左右，中电投推平碾压工地的人让杨某加油。杨某为工地加了两次油。最后一次加完油回去的时候，周军利拦住杨某，要求每公升油提成两、三毛钱。杨某不同意。周军利威胁杨某不准再到工地加油。投推平碾压工地的人说周军利要求工地必须使用周军利提供的油，因为杨某为工地加油影响了周军利的生意，所以周军利不让杨某到工地加油。2.证人牛某的证言，证实周军利从牛某处购买柴油向中电投推平碾压工地供油。3.证人程某的证言，证实程某在河南昊锦建设集团有限公司工作，主要负责中电投项目部地基的推平碾压工程。2017年6月底，工程开始施工。2018年10月份的时候，周军利和虎子村村干部苏利、周希吉到工地，要求程某必须使用周军利加油车的油，否则就不让干活。经过项目部领导王某3的协商，最后商定油的价格比市场价高两、三毛钱。到2018年1月份的时候，周军利把油价提到比市场价高一块钱，程某不再加周军利的油。加油都是现场结账，通过微信转账给周军利。使用周军利的柴油每一次加油都有收据，并且也有周军利签字。4.证人刘某的证言，证实周军利和苏利是表兄弟关系，周军利去工地上加油应该是苏利叫去的。5.证人任某的证言，证实任某将自己的挖机租赁给孙某使用，挖机在工地上必须用虎村指定的一辆加油车提供的柴油，油质量不好，把车弄坏了，修车花了1万多。6.证人王某1的证言，证实王某1在郑州中原铁道工程有限责任公司工作。2017年七、八月份的时候，郑州中原铁道工程有限责任公司将路基碾压项目承包给孙某、程某。苏利、周希吉找到王某1，让王某1介绍孙某、程某使用苏利的柴油，王某1说已经把项目承包出去了。有一天，孙某、程某找到王某1说苏利、周希吉拦着不让干，工程停了。王某1结合西向镇政府去和苏利协调，协调期间苏利提到孙某不老实，不想用苏利的油。王某1把这个情况告诉孙某后，孙某去找苏利协调。后来，孙某、程某施工队使用了苏利、周希吉提供的油，但比市场价贵了1块多。（四）被害人孙某的陈述，证实孙某是中电投沁阳电厂一期工程铁路专用线工程土方推平碾压和路基附属工程的负责人。2017年6月份，施工队开始在沁阳市西向镇沁阳电厂工地施工。2017年9月份，周希吉要求施工队必须使用周军利提供的柴油。第二天，周希吉就领着周军利和孙某谈，孙某同意使用周军利的油。2017年12月份的时候，周军利把油价涨到比市场价高1块多钱，孙某不再使用周军利提供的柴油。（五）被告人供述和辩解1.被告人周希吉的供述和辩解，证实2017年的9月份左右，苏利跟周希吉说给孙某的施工队供柴油，如果孙某不使用，就让孙某停工。周希吉向孙某提出由周希吉供油，孙某不同意，周希吉说是苏利交代的，不使用不让开工。孙某同意。周希吉将周军利介绍给孙某，由周军利给孙某供油。周军利和苏利是亲戚。2.被告人周军利的供述和辩解，证实2017年9月份的时候，周希吉说工地上需要加油车，问周军利能不能找来加油车，周军利说能。周希吉说已经和施工队孙某说好了，让周军利直接和孙某谈。周军利从牛某处买油给孙某供油。每次加完油，程某都会通过微信结算。周军利卖给孙某的柴油都高于市场价，孙某害怕不用周军利等人提供的柴油，周军利等人阻挠施工队施工影响工期。2017年12月份，孙某说油价太高，不再使用周军利的柴油。三、敲诈勒索罪2015年沁阳市北山治理期间，丁某1、张某3承包的标段位于虎村境内。被告人苏利安排周希吉找丁某1、张某3，以在虎村境内施工需要配合为由，向丁某1、张某3索要配合费，否则就不让丁某1、张某3施工。丁某1向苏利、周希吉交纳70000元，张某3向苏利交纳50000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证收条，证实王某4今收到租赁费共计7万元。（二）证人证言1.证人刘某的证言，证实苏利任村支部书记，周希吉任村支部副书记，刘某任支部委员。北山治理期间，苏利安排刘某到北山治理工程的简易棚拿了5万元钱。第二天，刘某将钱交给了苏利。2.证人王某4的证言，证实2015年6月中旬的一天，周希吉让王某4到山上干活，王某4和周希吉签订了协议，王某4的司机开着两辆铲车到方山工地上干活，工地上负责为两辆铲车加油，不管干活不干活，铲车费用是每辆铲车每个月2万元，周希吉负责给王某4费用。（三）被害人陈述1.被害人丁某1的陈述，证实2015年北山治理的时候，丁某1承包了虎村境内方山矿山挖填项目。丁某1在施工过程中，周希吉找到丁某1，让丁某1和苏利协商。丁某1到虎村村委会找到苏利，苏利说“你在虎村施工，得拿出点费用，你不拿出点费用，这个活你干不下”，丁某1问苏利需要多少钱，苏利让丁某1跟周希吉谈。丁某1找周希吉谈，周希吉要合同总价的10%，丁某1不答应，经过协商，最后谈到11万，先交了6万元给周希吉。施工过大概有二、三个月，周希吉去丁某1的办公室借一万元钱，周希吉没有写借条，一直也没有还。2015年年底的时候，周希吉给丁某1打电话说在安徽要账没有钱回家了，让丁某1给周希吉打一千元钱。丁某1通过银行给周希吉转账一千元钱。后来丁某1知道周希吉当时就在家，根本就没有去安徽要账，就是故意讹丁某1。苏利、周希吉总共讹了丁某171000元。2.被害人张某3的陈述，证实2015年北山治理的时候，张某3承包了一二标段的矿山挖填方项目。一标段工程时候是在校尉营与邘邰村的地方，当时没有人阻碍施工，工程正常进行。工作到第二标段的时候有虎村的地方。苏利与周希吉带了有七八个人阻止张某3施工。张某3找苏利协商，苏利让张某3和周希吉谈。周希吉说“你在虎村这地方施工，占虎村的地了，得给我们村拿钱”。周希吉要二标段合同总价的10%。张某3没有同意，张某3和周希吉、苏利多次协商，最后张某3和苏利谈到8万元。张某3和张二卫把5万元现金给了苏利，给苏利说等工程干完了在把剩余的三万结清。苏利与周希吉让张某3打了一张欠条，欠条上写欠虎村大队3万元。（四）被告人供述和辩解1.被告人周希吉的供述和辩解，证实2015年具体几月份不记得，有一天周希吉去村委会，苏利说北山治理的二标段、三标段在方山施工，让周新振带着周希吉向施工队要配合费。周新振带着周希吉到张某3、丁某1的工地。周希吉和丁某1见面后，周希吉向丁某1要配合费，收取工程总价的10%或15%，丁某1没有答应。经过协商，最后谈到11万，丁某1先交了5万元，随后又交了2万元，一共交了7万元。丁某1的钱都交给了周希吉。周希吉是按照苏利交代跟丁某1谈的。周希吉收丁某1的7万元费用都给王某4结算铲车费用了。给钱的事情给苏利请示了。周希吉没有和张某3谈成，张某3自己找苏利谈的。后来苏利给周希吉5万元，说跟张某3谈好让张某3交9万元钱，张某3先给了5万。最后，周希吉把这5万元给王某4结算铲车费用了。2.被告人苏利的供述和辩解，证实2015年北山治理期间，苏利向丁某1、张某3要钱了，丁某1给了苏利2万、给了周希吉5万元，苏利把2万元给了周希吉，一共7万元。张某3给了苏利5万元，苏利把钱也给了周希吉。四、一般违法活动2018年7、8月份，在运输土方的过程中，由于施工方土方运输未使用虎村安排的汽车，使用虎村的车辆运费没有及时结清，被告人周希吉将该情况给苏利汇报后，苏利让周希吉安排人将路堵住，阻挠丁某1车队运输土方。周希吉安排廉小二先后两次采用铲车、汽车堵路的方式阻止拉送土方车辆运输土方。2018年9月2日，丁某1在虎村与校尉营交界处施工，周希吉知道有人施工后，安排廉小二驾车到丁某1位于校尉营的土方施工工地阻止施工。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.购车发票，证实鑫远劳务公司于2017年9月20日购买一辆洒水车。2.协议书，证实2018年1月25日，王某2代表项目部与周希吉代表的鑫远劳务公司签订协议书，支付5万元，包含协调费、临时征地费、附着物补偿费、修建便道费等。（二）证人证言1.证人李某的证言，证实李某在中电投沁阳电厂铁路专用线项目部承包了土方挖运工程合同，李某让陈某协调关系，先后让崔某、胡红波、丁某1负责运送土方。苏利和周希吉强行往工地供土，并且价格高于一般价格的10元到20元，如果不让苏利和周希吉供土，苏利和周希吉就组织人采用堵路的方式阻挠施工。2.证人陈某的证言，证实李某承包了中电投沁阳铁路专用线项目部的土方工程，陈某帮助李某协调土方的运输工作。苏利是虎子村的支书兼村长，周希吉是副支书，苏利和周希吉经常拦截项目部施工，恶意敲诈勒索、强行向项目部施工单位安排运输车辆、强行向项目部施工单位安排洒水车等。3.证人崔某的证言，证实崔某跟着李某往虎村工地拉土方。在拉土方过程中，虎村村支书兼村长苏利、副支书周希吉等人不让崔某用自己找的运输车，强行安排崔某用虎村村委找的运输车，崔某不用，苏利就不让崔某的车过虎村的路。4.证人丁某1的证言，证实2018年7月24日至2018年9月5日，丁某1在沁阳中电投铁路专用线施工工地干土方运输工程。虎村村民在运输土方必经之路上采取用铲车、汽车堵路等方式不让丁某1施工。5.证人拜贵礼、丹明忠、丁某2、郭某2、贾某、马某3、宋某、靳某的证言，均证实拜贵礼、丁某2、郭某2、贾某、马某3、宋某、靳某等人在沁阳中电投铁路专用线施工工地干土方运输工程中被虎村村民阻拦。（三）被告人的供述和辩解1.被告人周希吉的供述和辩解，证实2018年7月底8月初的时候，拉土方的陈某没有给村里的车辆结清费用，再加上陈某不用虎村找的车辆拉土，周希吉跟把这些情况跟苏利汇报，苏利让周希吉堵路。周希吉安排廉小二将拉土方的路堵住，丁某1和陈某同意第二天将赃账结清。周希吉给苏利汇报后，苏利同意将路放开，周希吉给廉小二打电话将堵路的车挪开。第二天陈某没有给钱。过了几天，丁某1又开始拉土。周希吉给苏利打电话汇报。苏利安排继续堵路。周希吉安排廉小二将路堵住。2.被告人廉小二的供述和辩解，证实2018年7月下旬的一天，修建铁路线路基的拉土车压毁廉小二厂门口小柏树苗，廉小二轿车横到路中间将路堵住，堵有2个多小时，拉土车都调头走了。2018年7月份下旬的一天，廉小二见拉土方的车又在厂门口经过，就又将轿车将厂门口的堵住。堵了4、5个小时。2018年的9月上旬的一天下午15时许，周希吉给廉小二打电话说村东有个钩机在挖土，让廉小二去看看咋回事。廉小二到现场后不让施工后离开。另查明，案发后，被告人苏利被电话通知到案。周希吉、廉小二、周军利被抓获到案。归案后，周希吉、廉小二、周军利如实供述主要犯罪事实。沁阳市公安局于2018年9月22日扣押沁阳市鑫远劳务服务有限公司2017年7月—12月账单明细一盒、鑫远公司2018年账一袋、鑫远公司资料一袋、现金账一本、银行账一本、鑫远公司收入往来账一本、信用公司费用账一本，零散发票一袋、鑫远公司财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚，扣押虎村两委会会议记录八本和虎子村党支部工作手册一本，扣押廉小二的轿车一辆；于10月25日扣押廉小二铲车一辆，冻结沁阳市鑫远劳务服务有限公司、苏利、周希吉、周军利、廉小二、王海水、周鸣放319562.22元。本案还有以下综合证据在案佐证：（一）书证1.受案登记表、发破案经过、到案证明，证实沁阳市公安局接到焦作市公安局转办（豫扫黑办督【2018】293号）的举报线索称：沁阳市西向镇虎子村支部书记苏利、周希吉等人涉嫌违法犯罪情况。沁阳市公安局经审查，于2018年9月21日立案。2018年10月9日，苏利被电话通知到案。2018年9月22日，周希吉、廉小二、周军利被抓获到案。2.户籍证明，证实苏利、周希吉、廉小二、周军利犯罪时均达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。3.党员证明及党关系采集表，证实周希吉于2002年11月17日入党，2003年11月17日转正；苏利于2009年6月24日入党，2010年6月24日转正；廉小二于2017年11月7日入党，预备党员，未转正。4.沁阳市西向镇虎子村委会出具的证明、中共西向镇委员会文件、沁阳市村（社区）两委换届选举工作协调小组办公室出具的证明，2018年4月任沁阳市西向镇虎子村委会监委委员，2018年5月任支部委员。廉小二于2014年12月任村民小组长。苏利于2014年当选为虎子村村委主任，2018年当选为虎子村村支部书记、村委主任。5.企业基本信息，证实沁阳市鑫远劳务服务有限公司的法定代表人为刘某，2017年7月5日成立，住址沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西向镇虎子村），经营范围：平整土地、建筑施工、机械租赁、园林绿化、搬运装卸及劳务服务。（二）搜查笔录及扣押物品清单，证实沁阳市公安局于2018年9月22日10时50分至11时10分对周希吉沁阳市鑫远劳务服务有限公司办公室进行搜查。当场扣押沁阳市鑫远劳务服务有限公司2017年7月—12月账单明细一盒、鑫远公司2018年账一袋、鑫远公司资料一袋、现金账一本、银行账一本、鑫远公司收入往来账一本、信用公司费用账一本，零散发票一袋、鑫远公司财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚。沁阳市公安局于2018年9月22日11时10分至11时35分对苏利位于虎村村委会办公室进行搜查，发现虎子村两委会会议记录八本和虎子村党支部工作手册一本，进行了扣押。扣押廉小二的轿车一辆；扣押了铲车一辆。关于被告人苏利及其辩护人提出的苏利不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，寻衅滋事罪是指在公共场所无事生非，起哄闹事，随意殴打、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，强拿硬要，任意损毁、占用公私财物，破坏公共秩序，情节恶劣或者情节严重、后果严重的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的。本案中，被告人苏利指使周希吉等人在双涵洞桥施工过程中阻挠施工，强行索要2000元；强行将村委会用电接到施工队的电表上、接到项目部的变压器上，强行用电16499.31元。苏利主观上具有强拿硬要、任意占用公私财物的故意；客观上，其指使周希吉在双涵洞桥施工过程中阻挠施工，强行索要2000元；强行将村委会用电接到施工队的电表上、接到项目部的变压器上，强行用电16499.31元。苏利的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人苏利、被告人苏利的辩护人、被告人周希吉的辩护人提出的苏利、周希吉不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，强迫交易罪是指以暴力、胁迫手段强买强卖商品等，情节严重的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十八条规定，以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的。本案中，被告人苏利指使周希吉找到负责路基碾压项目的孙某、程某，要求施工队工程车辆使用周军利提供的柴油，如果施工队不使用周军利提供的柴油就不让施工队干活。孙某、程某害怕苏利、周希吉、周军利等人阻挠施工，耽误工期，使用周军利提供的柴油，交易数额为71174元。苏利等人以威胁手段强卖柴油，此买卖柴油并非交易双方的真实意思表示，其行为符合强迫交易罪的犯罪构成要件，应以强迫交易罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人苏利、被告人苏利的辩护人、被告人周希吉的辩护人提出的苏利、周希吉不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人实施威胁或要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大或多次强行索取的行为。本罪的主体是一般主体，主观方面是直接故意，侵犯的客体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益，客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。本案中，被告人苏利伙同周希吉以不让丁某1、张某3施工为要挟，向丁某1索要70000元，向张某3索要50000元。苏利、周希吉主观上具有非法占有的目的，客观上采用威胁、要挟等手段向丁某1、张某3索要财物，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。故对该辩护意见不予采纳。关于被告人苏利、周希吉、廉小二是否属于恶势力的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。“为非作恶，欺压百姓”这一特征是区分恶势力和普通共同犯罪团伙的关键标志。首先，恶势力违法犯罪手段具有特定性，即以暴力、威胁为主要手段。本案中，被告人苏利、周希吉、廉小二等人采取堵路、阻碍施工、强拿硬要等方式实施违法犯罪，其犯罪手段主要是威胁。其次，恶势力违法犯罪行为方式具有公开性，即带有“形成非法组织、谋求强势地位”的意图。本案中，苏利、周希吉、廉小二等人实施的违法犯罪活动均具有一定的公开性，并非普通共同犯罪团伙通常采用较为隐蔽的方式实施，并且客观上在虎村附近区域形成了较为恶劣的社会影响，破坏了正常的市场经济秩序。再次，恶势力犯罪危害后果具有多重性，即在侵害公民人身、财产权利的同时，还会破坏市场经济秩序或者社会管理秩序。本案中，苏利、周希吉、廉小二等人的违法犯罪活动不仅侵害了外来企业的财产权利，还破坏了当地的市场经济秩序。综上，苏利、周希吉、廉小二完全符合恶势力的特征，依法应认定为恶势力。关于被告人廉小二、周军利的辩护人提出的二被告人具有自首情节的辩护意见。经查，自首是指案发后自动投案并如实供述自己的罪行。本案中，廉小二、周军利系被抓获到案，不具备投案的自动性，不能认定为自首。故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人苏利、周希吉、廉小二强拿硬要他人财物，任意占用公私财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人苏利、周希吉、周军利以暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人苏利、周希吉敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。沁阳市人民检察院指控被告人苏利、周希吉、廉小二犯寻衅滋事罪，被告人苏利、周希吉、周军利犯强迫交易罪，被告人苏利、周希吉犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，苏利、周希吉、周军利在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。廉小二在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。周希吉、廉小二、周军利归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。苏利、周希吉一人犯数罪，应数罪并罚。违法所得的一切财物，依法应当追缴或者责令退赔，对他人的合法财产，依法应予返还。本案中，沁阳市公安局扣押沁阳市鑫远劳务服务有限公司2017年7月—12月账单明细一盒、鑫远公司2018年账一袋、鑫远公司资料一袋、现金账一本、银行帐一本、鑫远公司收入往来账一本、信用公司费用帐一本，零散发票一袋、鑫远公司财务专用章、合同专用章、发票专用章各一枚，扣押虎村两委会会议记录八本和虎子村党支部工作手册一本，根据在案证据显示，与本案没有关联性，由扣押机关依法予以处置。沁阳市公安局扣押廉小二轿车一辆、铲车一辆，在案证据可以证实廉小二使用轿车、铲车进行堵路，但根据相当性原则，不宜没收，由扣押机关依法予以处置。沁阳市公安局冻结沁阳市鑫远劳务服务有限公司、苏利、周希吉、周军利、廉小二、王海水、周鸣放319562.22元。其中，冻结苏利、周希吉、周军利、廉小二的财物可以作为财产线索移交执行机关。冻结沁阳市鑫远劳务服务有限公司、王海水、周鸣放的财物，与本案不具有关联性，由扣押机关依法予以处置。根据被告人苏利、周希吉、廉小二、周军利犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元。决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2024年10月8日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人周希吉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15000元。决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月23日起至2023年9月21日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人廉小二犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月23日起至2019年10月21日止。）被告人周军利犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月23日起至2020年3月21日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人苏利、周希吉、廉小二共同退赔王进人民币2000元。责令被告人苏利、周希吉共同退赔郑州中原铁道工程有限责任公司沁阳电厂一期工程项目部人民币16499.31元、退赔丁军生人民币70000元、退赔张孟人民币50000元。三、被告人周军利的违法所得依法继续追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  韩反修审 判 员  范献献人民陪审员  刘海富二〇一九年十月十一日书 记 员  张欣远