河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0804刑初24号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人江露露，化名江豪，男，1991年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为江西省上饶市余干县，住北京大兴区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人孟海峰，河南飞龙律师事务所律师。被告人江敏杰，化名江伟，男，1993年11月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为江西省上饶市余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王鹏，河南飞龙律师事务所律师。被告人李添禄，化名李凯，男，1995年12月2日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地河北省张家口市蔚县，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人张先军，河南东君律师事务所律师。被告人王兴刚，化名唐磊，男，1986年4月30日出生，满族，初中文化，户籍所在地辽宁省本溪市本溪满族自治县，住辽宁省本溪市本溪满族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人牛成军，河南谦荣律师事务所律师。被告人申东辉，女，1966年3月25日出生，汉族，大学本科，户籍所在地河北省廊坊市安次区，住河北省廊坊市安次区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人孙旭，金研律师事务所律师。被告人彭晗，化名彭悦，女，1994年2月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省商洛市丹凤县，住陕西省丹凤县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王前进，河南豫城律师事务所律师。被告人郭立冬，化名郭丽，女，1996年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省大同市广灵县，住河北省张家口市蔚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人侯敬梅，河南豫城律师事务所律师。被告人李镕企，男，1999年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市安阳县，住河南省安阳市安阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕，于2018年12月7日被焦作市马村区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日经本院决定逮捕，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人郭鸿洋、王茜子，河南苍穹律师事务所律师。被告人王涛，化名王拓，男，1991年6月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省成都市大邑县，住四川省成都市大邑县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人辛长源，河南豫城律师事务所律师。被告人桑慧慧，女，1990年4月17日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省荆州市洪湖市，住湖北省洪湖市。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕，于2018年12月25日被焦作市马村区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日经本院决定逮捕，同日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人王春玲，河南豫城律师事务所律师。被告人王蕾，化名王磊，男，1991年10月19日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地山西省运城市临猗县，住山西省临猗县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人常宝州，河南豫城律师事务所律师。被告人刘丽洁，女，1998年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市武安市，住河北省武安县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人刘湘阳，河南飞龙律师事务所律师。被告人郝建红，女，1998年3月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省太原市小店区，住山西省太原市小店区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人原明，河南豫城律师事务所律师。被告人石聪颖，女，1996年2月13日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河北省保定市满城区，住河北省保定市满城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月21日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2018年8月27日由焦作市公安局马村分局执行逮捕，于2018年11月21日被焦作市马村区人民检察院取保候审。辩护人石闯闯、韩永先（实习），河南苍穹律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检公诉刑诉〔2018〕272号起诉书指控被告人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖犯诈骗罪，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间进行了延期审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员段冬玲、邵岳蕊、赵秋叶、侯素珍、**出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2018年3月份，被告人江露露伙同被告人江敏杰、杨留旭（另案处理）、吴作朴（另案处理）在北京市大兴区开设缘科吉顺科技有限公司。被告人江露露、江敏杰以骗取被害人钱财为目的，利用该公司通过百度、搜狗、今日头条等网站发布虚假广告，并招聘被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖加入该公司，以打电话、QQ、微信聊天的方式欺骗客户加盟该公司的购物商城网站，以可以提供货源、代为推广、高额回报的方法以及冒充成功加盟商、使用虚假盈利截图等手段，骗取被害人王某1等200人资金共计2043222元。综上，被告人江露露、江敏杰开设并组织公司人员实施诈骗，骗取被害人200名，资金共计2043222元，其中被告人江露露个人骗取被害人6名，资金共计60800元；被告人江敏杰个人骗取被害人49名，资金共计477300元；被告人李添禄负责公司业务部战狼队工作，其在公司工作期间，该公司共骗取被害人资金共计2030042元，其个人骗取被害人19名，资金共计133600元；被告人王兴刚负责公司业务部混沌队工作，其在公司工作期间，该公司共骗取受害人资金835849元，其个人骗取被害人8名，资金共计70600元；被告人申东辉在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金共计2043222元，其个人骗取被害人16名，资金共计181880元；被告人彭晗在该公司从事人事管理工作，其工作期间该公司共骗取被害人资金共计1868092元；被告人郭立冬在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金1944142元，其个人共骗取7名被害人，资金共计61300元；被告人李镕企在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金1721142元，其个人共骗取7名被害人，资金共计33600元；被告人王涛在该公司售后部工作期间，该公司共骗取被害人资金共计728749元，其个人共骗取9名被害人，资金共计61500元；被告人桑慧慧在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金550199元，其个人共骗取2名被害人，资金共计9000元；被告人王蕾在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金193600元，其个人共骗取2名被害人，资金共计10000元；被告人刘丽洁在该公司从事技术工作期间，该公司共骗取被害人资金共计193600元；被告人郝建红在该公司从事公司客服工作期间，该公司共骗取被害人资金106000元；被告人石聪颖在该公司从事公司财务管理工作期间，该公司共骗取被害人资金共计20500元。案发后，被告人李天禄退赃5000元、郭立冬退赃5000元、李镕企退赃33600元、桑慧慧退赃9000元，石聪颖退赃20500元。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了有关书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额特别巨大；被告人王蕾、刘丽洁、郝建红以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大；被告人石聪颖以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人江露露、江敏杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李添禄、王兴刚、申东辉、郭立冬、李镕企、王涛、彭晗、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人江露露对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，其认为自己的行为不构成犯罪，是正常的商业行为。江露露的辩护人认为：1、公诉机关指控被告人江露露的行为的事实认定错误，江露露本人及公司的其他工作人员的行为不构成诈骗罪；2、公诉机关指控的犯罪数额事实不清、证据不足；3、其他被告人的认罪态度可能只是为了换取一个从轻处罚的机会，而非真正认为构成犯罪；4、江露露设立的缘科吉顺公司的商业行为是正当且合法的；至于缘科吉顺公司履行合同中存在的商业欺诈行为，只是民事上的违法行为远未构成刑事犯罪的要件。被告人江敏杰认为自己的行为不构成犯罪。江敏杰的辩护人认为：1、江敏杰的行为不构成犯罪；2、即使江敏杰的诈骗罪成立，也不应被认定为主犯。被告人李添禄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。李添禄的辩护人对公诉机关指控李添禄的行为构成诈骗罪无异议，但其认为：1、将李添禄的涉案金额认定为个人133600元，在其工作期间，公司骗取被害人资金2010042元明显不妥；2、李添禄在本案中为从犯，其并不是犯意的提起者，也不是犯罪工作的提供者；3、李添禄主观恶性不大；4、李添禄之前无违法犯罪记录，一直表现良好，到案后如实供述犯罪事实，是坦白，并主动退赃5000元，可以对其从轻、减轻处罚。被告人王兴刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。王兴刚的辩护人认为：1、涉案公司依法成立，合法经营，其经营活动不应认定为诈骗活动；将涉案公司的全部入账收入认定为犯罪数额无事实根据和法律依据；王兴刚在本案中缺乏犯罪主观故意，不应认定为诈骗犯罪。2、鉴于王兴刚当庭自认有罪，如证据确凿，建议法庭考虑如下因素：（1）王兴刚主观恶性小；（2）无前科，本次系初犯；（3）本次涉案极其偶然，系偶犯；（4）如实供述，构成坦白；（5）从犯；（6）愿意退缴在涉案公司工作期间的犯罪获利；（7）家中有70岁的长年有病、无劳动能力的父母需要其赡养。被告人申东辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。申东辉的辩护人认为：1、申东辉的行为不构成诈骗罪。2、若法庭认定申东辉有罪，希望法庭量刑时考虑以下情节：（1）申东辉主观恶性小；（2）申东辉系初犯、偶犯；（3）从犯；（4）到案后能如实供述自己的罪行，积极配合侦查机关的侦查工作，并且能自认其罪；（5）退缴赃款22000元；（6）认罪悔罪态度诚恳。3、无其他证据佐证的情况下，仅凭“电子证据”不能认定被告人申东辉涉嫌金额为181880元。被告人彭晗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。彭晗的辩护人对公诉机关指控被告人彭晗的行为构成诈骗罪无异议，但其认为彭晗具有以下从轻处罚情节：1、彭晗能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好；2、彭晗在共同犯罪中所起的作用很微弱；3、系初犯、偶犯。被告人郭立冬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。郭立冬对公诉机关指控郭立冬的行为构成诈骗罪无异议，但认定郭立冬骗取7名被害人，资金共计61300元，证据不足；认定郭立冬骗取数额特别巨大证据不足，辩护人认为涉案金额为29500元，其他人员的诈骗金额不应计算在郭立冬名下。郭立冬具有以下从轻处罚情节：1、系初犯；2、如实供述；3、积极退赃10000元；4、主观恶性小，犯罪周期短；5、从犯。被告人李镕企对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。李镕企的辩护人认为：1、李镕企不存在共同诈骗的主观恶性，也不存在共同诈骗的行为；2、对李镕企的涉案金额认定存在异议，没有经过鉴定机构审计计算涉案数额；3、李镕企是从犯，到案后能如实供述，认罪态度好，积极退赃33600元，没有参与分赃，系初犯，平时表现良好。被告人王涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。王涛的辩护人对公诉机关指控王涛构成诈骗罪无异议，但对其涉案金额有异议。王涛并未与其他行为人在主观上形成共同的犯罪故意，其他客户被骗的结果与王涛的行为没有因果关系，其不应对工作期间的诈骗金额承担责任。王涛仅领取工资4000多元，获利不多。被告人桑慧慧对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。桑慧慧的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，但认为桑慧慧具有以下从轻、减轻或者免除处罚的情形：1、桑慧慧的犯罪情节轻微；2、桑慧慧参与的两起案件并不是其自己谈成功的；3、桑慧慧到案后，如实供述自己的罪行，是坦白；4、桑慧慧系初犯、偶犯，社会危害不大，系从犯；5、当庭认罪悔罪，悔罪态度好；6、桑慧慧获利不多，且退赃9000元。被告人王蕾对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。王蕾的辩护人对公诉机关指控王蕾的行为构成诈骗罪没有异议，但对公诉机关认定王蕾诈骗数额巨大有异议。王蕾系从犯，无前科、认罪态度好，如实供述自己的罪行、积极认罪悔罪。被告人刘丽洁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。刘丽洁的辩护人认为：1、公诉机关指控刘丽洁的行为构成诈骗罪的证据不足；2、刘丽洁的行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件。被告人郝建红对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。郝建红的辩护人对公诉机关指控郝建红的行为构成诈骗罪无异议，但对指控郝建红的涉案金额有异议。郝建红具有以下从轻、减轻或者免除处罚的情节：1、犯罪情节轻微；2、从犯；3、坦白并当庭认罪，悔罪态度好；4、郝建红在案件中并没有获利，其工作期间只领到1960元工资，并已全部退赃。被告人石聪颖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。石聪颖的辩护人对公诉机关指控石聪颖的行为构成诈骗罪无异议，但认为石聪颖具有以下从轻、减轻情节：1、从犯；2、坦白；3、自愿认罪，无前科；4、全部退赃；5、石聪颖无社会阅历，对前期公司的犯罪行为不知情。经审理查明：2018年3月份，被告人江露露伙同被告人江敏杰、杨留旭（另案处理）、吴作朴（另案处理）在北京市大兴区开设缘科吉顺科技有限公司。被告人江露露、江敏杰以骗取被害人钱财为目的，利用该公司通过百度、搜狗、今日头条等网站发布虚假广告，并招聘被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖加入该公司，以打电话、QQ、微信聊天的方式欺骗客户加盟该公司的购物商城网站，以可以提供货源、代为推广、高额回报的方法以及冒充成功加盟商、使用虚假盈利截图等手段，骗取被害人王某1等200人资金共计2043222元。综上，被告人江露露、江敏杰开设并组织公司人员实施诈骗，骗取被害人200名，资金共计2043222元，其中被告人江露露个人骗取被害人6名，资金共计60800元；被告人江敏杰个人骗取被害人49名，资金共计477300元；被告人李添禄负责公司业务部战狼队工作，其在公司工作期间，该公司共骗取被害人资金共计2030042元，其个人骗取被害人19名，资金共计133600元；被告人王兴刚负责公司业务部混沌队工作，其在公司工作期间，该公司共骗取受害人资金835849元，其个人骗取被害人8名，资金共计70600元；被告人申东辉在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金共计2043222元，其个人骗取被害人16名，资金共计181880元；被告人彭晗在该公司从事人事管理工作，其工作期间该公司共骗取被害人资金共计1868092元；被告人郭立冬在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金1944142元，其个人共骗取7名被害人，资金共计61300元；被告人李镕企在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金1721142元，其个人共骗取7名被害人，资金共计33600元；被告人王涛在该公司售后部工作期间，该公司共骗取被害人资金共计728749元，其个人共骗取9名被害人，资金共计61500元；被告人桑慧慧在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金550199元，其个人共骗取2名被害人，资金共计9000元；被告人王蕾在该公司担任业务员期间，该公司共骗取被害人资金193600元，其个人共骗取2名被害人，资金共计10000元；被告人刘丽洁在该公司从事技术工作期间，该公司共骗取被害人资金共计193600元；被告人郝建红在该公司从事公司客服工作期间，该公司共骗取被害人资金106000元；被告人石聪颖在该公司从事公司财务管理工作期间，该公司共骗取被害人资金共计20500元。案发后，被告人李天禄退赃5000元、郭立冬退赃5000元、李镕企退赃33600元、桑慧慧退赃9000元，石聪颖退赃20500元。本案审理期间，被告人王兴刚退赃5000元，申东辉退赃22000元，郭立冬退赃7000元，郝建红退赃2000元。上述事实，有下列证据在案证实：1、各被告人个人信息证明、前科材料、党员、群众证明，证明：被告人的年龄情况，均系成年人。被告人的前科情况，均未有违法犯罪记录。被告人的党员和群众身份。2、发破案经过、抓获证明，证明：本案的发破案过程。被告人均系被抓获归案的情况。3、企业设立登记资料，证明：北京缘科吉顺公司的法定代表人是孙斌，但是根据被告人的交代，具体负责经营该公司的是被告人江露露。被告人江敏杰和江露露又成立一家八方创赢公司以及该公司的登记及经理是江敏杰、监事是江露露的人员情况。4、吉顺科技项目介绍及话术资料，证明：该公司故意夸大公司实力和文化前景，在实施诈骗过程中，利用话术故意虚假宣传该公司的赢利效果，以能帮助开大型特卖商城，公司一对一指导，公司统一配备十五大类优质特价货源、负责推广、承诺高额回报、负责售后客服等为诱饵，欺骗被害人加盟该公司购物商城，诈骗被害人资金，在被害人犹豫不决时，该公司以公司准备上市、举办活动、区域保护、涨价、政策有变以及冒充经销商比较赚钱等虚假手段，加大欺骗力度，以达到诈骗被害人资金的目的。5、网络推广合同、广告页面，证明：该公司确实是在百度搜索、搜狗、360搜索、神马搜索做过广告，但是广告的内容是吉顺科技，也就是说是在网络媒体上给吉顺科技公司的业务进行广告推广和宣传，是为了招揽更多的客户加入吉顺科技，而不是对被害人的购物商城进行广告推广。该公司在没有任何实力的情况下，虚假夸大该公司和300多家大型商城组成战略伙伴的网络优势，鼓吹该公司商城加分销的十大创业财富优势特征，以达到欺骗被害人钱财的目的。在搜狗、今日头条、百度上未查到缘科吉顺公司在其网站内投放广告；另外百度公司的证明材料还证明与缘科吉顺公司也不是合作伙伴的事实。6、员工入职信息登记表、员工离职单，证明：本案被告人加入该公司的时间以及该公司的部分公司员工离开该公司的时间。7、情况说明，证明：被告人在成立缘科吉顺公司以后不再经营原来的梦冉公司，目前也查找不到梦冉公司的任何资料账目以及被害人的任何信息以及同案人员杨留旭、李娟娟、吴作朴现已经被移送至北京市大兴区人民检察院审查起诉的事实。8、电子数据一份（附提取笔录、电子证据制作说明、电子证据光盘），证明：公安侦查人员从本案扣押的电脑上根据被告人石聪颖掌管该公司财务的权限，查到整个公司所有账目以及所有业务员的业绩数据，在石聪颖的积极配合下公安侦查人员依法提取了该公司财务工作中使用的电脑内的公司资料和电脑中关于“客户资源管理平台”的软件上涉嫌诈骗的资金来往以及各被告人涉嫌诈骗的数据。9、物证锦旗、荣誉牌，台式电脑，汽车等，证明：本案扣押物品的情况。搜查笔录、扣押清单等，证明：侦查人员在北京缘科吉顺公司搜查以及查封扣押电脑、荣誉牌、锦旗、话术资料和一辆凯迪拉克汽车等物品的情况。10、被害人王某1的陈述，证明：家住焦作市马村区的被害人王某1于2018年4月3O日到焦作市公安局马村分局报案，陈述了自己被闫伟莹欺骗到缘科吉顺科技公司开网店，被骗8OO0元的情况。11、被害人王某2的陈述，证明：被害人王某2于2018年6月份在百度上看到吉顺科技公司的网店推广广告，后被该公司业务员郭城利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司开网店，被骗23500元的情况。12、被害人黄某的陈述，证明：被害人黄某于2018年4月份在百度上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后黄某联系上吉顺科技公司的业务员申东辉，后其被申东辉以高回报、低风险和阿里巴巴的合作的协议，欺骗到缘科吉顺科技公司花费5OOO元开网店，后又被该公司工作人员以升级网店版本，收益更大的诱饵，骗取4OOO元升级费的情况。13、被害人伍某的陈述，证明：被害人伍某于2018年4月份在今日头条上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后吉顺科技公司的业务员联系上伍某，后其被该公司业务员以高回报、低风险、提供货源、负责推广为诱饵，利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司花费12700元开网店的情况。14、被害人冷某的陈述，证明：被害人冷某于2018年5月11日在今日头条上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后吉顺科技公司的业务员徐应联系上冷某，后其被该公司徐应、陈凡以高回报、低风险、提供货源、负责推广为诱饵，利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司花费90OO元开网店的情况。15、被害人朱某1的陈述，证明：被害人朱某1于2018年4月份在网上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告，后吉顺科技公司的业务员陈凡联系上朱某1，后其被陈凡以高回报、负责推广为诱饵，利用虚假盈利截图、成功加盟商案例的手段欺骗到缘科吉顺科技公司花费250O0元开设网店，后被江敏杰以加大推广力度为由骗取朱某1花费10000元升级网店的情况。16、被害人甘某的陈述，证明：被害人甘某于2018年7月份在网上看到“吉顺科技公司”代开网店的广告后被吉顺科技公司的李添禄联系并以可以代开网络商城、可以赚取佣金为由，被缘科吉顺科技公司骗取1O0O0元开设网店，后被江敏杰以对网店作广告宣传为由再次骗取18000元升级网店，以及发现被骗后在网上评论缘科吉顺是骗子公司被该公司将网上购物平台关闭的事情经过。17、被害人赵某1的陈述，证明：被害人赵某1于2018年6月16日被诈骗2万元情况，诈骗电话是189××××4139，一个叫唐磊微信号是×××，一个是招商李经理微信号是×××。18、被害人袁某的陈述，证明：被害人袁某于2018年4月份，被缘科吉顺公司诈骗900O元的情况。19、被害人宋某的陈述，证明：被害人宋某于2018年7月17日，被缘科吉顺公司诈骗2O0O元的情况。诈骗微信号：×××(昵称：A吉顺科技王一鸣)；另一微信号：×××(昵称：吉顺科技)。20、被害人孙某的陈述，证明：被害人孙某于2018年7月份，被缘科吉顺公司诈骗了3000元的情况。诈骗人自称王磊，微信号：×××，电话：17710886073，QQ号：22×××64．李经理，微信号：×××。21、被害人张某1的陈述，证明：被害人张某1于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗1万元的情况。诈骗人李经理微信：×××。推广经理—王拓的微信号×××。22、被害人赵某2的陈述，证明：被害人赵某2于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗51O0元的情况。23、被害人陈某1的陈述，证明：被害人陈某1于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗500O元的情况。24、被害人席某的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人席某于2018年5、6月份被缘科吉顺公司诈骗2180O元的情况。诈骗微信账号：×××（昵称：吉顺科技—孟瑰丽）；J201314my（昵称：A江总监）。25、被害人李某1的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人李某1于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗800O元的情况。诈骗微信号：×××；×××；×××（昵称吉顺科技经理王兴）。26、被害人莫某的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人莫某于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗25000元的情况。诈骗微信号：×××（昵称：吉顺科技韩笑，吉顺科技张文）；×××（昵称：北京互联网中心招商李经理）；J201314my（昵称：A江总监）；×××（昵称吉顺科技技术老师）；×××（昵称吉顺科技经理王兴）。27、被害人杨某的陈述以及与缘科吉顺公司的聊天记录，证明：被害人杨某于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗28O00元的情况。诈骗电话：17777865143(自称郭城)，17777872546(自称技术部电话)；微信号：×××（昵称：吉顺网络科技郭城）；微信号：×××（昵称吉顺科技技术老师）；微信号：×××（昵称吉顺科技经理王兴）；QQ号：33×××63（昵称：胖程程魔法屋）。28、被害人朱某2的陈述，证明：被害人朱某2于2018年7月份被缘科吉顺公司诈骗80O0元的情况。29、被害人张某2的陈述以及给缘科吉顺转款的记录，证明：被害人张某2于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗30O0元的情况。30、被害人张某3的陈述以及给缘科吉顺转款的记录，证明：被害人张某3于2O18年4月份左右被缘科吉顺公司诈骗323O0元的情况。31、被害人张某4的陈述，证明：被害人张某4于2018年5月份被缘科吉顺公司诈骗230O0元的情况。32、被害人李某2的陈述，证明：被害人李某2于2018年4月份被缘科吉顺公司诈骗7000余元的情况。诈骗微信号：×××，自称吉顺科技公司经理王兴；anys77866，自称吉顺科技公司技术指导。33、被害人陈某2的陈述，证明：被害人陈某2于2O18年5月被缘科吉顺公司诈骗9000元的情况。34、被害人谭某的陈述以及给缘科吉顺聊天和转款的记录，证明：被害人谭某于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗3OOOO元的情况。35、被害人舒某均的陈述，证明：被害人舒某均于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗4000元的情况。36、被害人谌某的陈述以及给缘科吉顺转款的记录，证明：被害人谌某于2018年6月份被缘科吉顺公司诈骗2O00O元的情况。37、证人何某的证言，证明：北京缘科吉顺有限公司让诺德捌柒陆网络科技(北京)有限公司给做网络推广，广告主要内容就是该公司是做网络商城的，在北京缘科吉顺公司开设网络商城利润高，发展大，创业优势和财富前景非常好等内容。还能够证明北京缘科吉顺有限公司从未让诺德捌柒陆公司帮该公司对客户进行过推广。38、同案被告人李娟娟的供述和辩解，证明：北京缘科吉顺有限公司让诺德捌柒陆网络科技(北京)有限公司帮缘科吉顺公司的业务做网络推广，广告主要内容就是代开购物商城，北京缘科吉顺有限公司没有对客户网店进行推广，公司的锦旗、荣誉牌都是杨留旭在网上买的，公司就是骗取被害人钱财的。39、同案被告人吴作朴的供述和辩解，证明：北京缘科吉顺有限公司让诺德捌柒陆网络科技(北京)有限公司帮缘科吉顺公司的业务做网络推广，广告主要内容就是北京缘科吉顺公司开设网络商城利润高，发展大，北京缘科吉顺有限公司没有对客户网店进行推广，公司的锦旗、荣誉牌都是杨留旭买的，实际上公司就是骗客户钱的。40、同案被告人杨留旭的供述和辩解，证明：公司的锦旗、荣誉牌都是假的，目的是为了骗客户，都是江露露指使他人做的假的。41、同案被告人张程如的供述和辩解，证明：缘科吉顺公司就是骗取被害人钱财的公司以及被告人彭晗是在人事部工作，招了一个人提成20元的情况。42、同案被告人彭雷鸣的供述和辩解，证明：2018年6月17日，彭雷鸣在其姐姐彭晗的介绍下来到北京缘科吉顺有限公司工作，其姐姐彭晗和江露露是恋爱关系，且叫其改名字害怕被找麻烦的事实。43、同案被告人武彦灵的供述和辩解，证明：该公司利用假的收益截图以及让业务主管冒充挣钱的大客户和对方聊天，吸引客户来公司投资，签单收钱。谎称在我们公司投资商城挣了很多钱，诱引客户在我们公司投资开设网上商城和相关被告人在该公司的工作情况。44、被告人江露露的供述和辩解，证明：2017年8月份，被告人江露露伙同江敏杰等人先开了一家公司也就是梦冉公司，后不再经营并又在2018年3月份开始在北京市大兴区星光影视园1号楼B座1107房间开设北京缘科吉顺科技有限公司，任该公司总经理，又招聘李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、王涛、郭立冬、李铬企等人加入该公司，分工负责，以打电话的方式与受害人聊天，以能帮助开购物网站并能代为推广、承诺高额回报、利用虚假盈利截图为诱饵，骗取多名受害人资金。在被害人反映不赚钱以后又加大诱骗力度，达到诈骗被害人钱财的目的。之后被告人江露露不认罪，认为不是诈骗行为。45、被告人江敏杰的供述和辩解，证明：2017年8月份，被告人江敏杰伙同江露露等人先是开了梦冉公司，后又在北京市大兴区星光影视园1号楼B座1107房间开设北京缘科吉顺科技有限公司，并任该公司售后部总监，不认为是犯罪行为。46、被告人李添禄的供述和辩解，证明：2018年2、3月份到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，之前在他们经营的梦冉公司上班，知道该公司夸大规模，虚构盈利截图，冒充成功客户，没有给客户进行推广宣传，就是诈骗客户钱财的犯罪事实。47、被告人王兴刚的供述和辩解，证明：在今年5月4日到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺科技有限公司上班，一开始是销售专员，负责引诱客户投资开店，承诺能赚钱，其实根本赚不了钱。在今年7月1日升为该公司混沌队主管，负责5个员工日常工作，然后骗取客户开设网店，还利用主管身份和公司发的冒充合作商的QQ号，和新客户聊天，诱导客户投资的犯罪事实。48、被告人申东辉的供述和辩解，证明：2018年3月1日，被告人申东辉到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，发现该公司已经由原来的梦冉公司改名为北京缘科吉顺有限公司，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。49、被告人彭晗的供述和辩解，证明：2018年3月20日，被告人彭晗到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任人事部主管的犯罪事实。50、被告人郭立冬的供述和辩解，证明：2O18年3月1日，被告人郭立冬到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。51、被告人李镕企的供述和辩解，证明：2018年3月20日，被告人李镕企到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。52、被告人王涛的供述和辩解，证明：2018年5月12日，被告人王涛到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，因不懂法律而仍在该公司担任售后部经理的犯罪事实。53、被告人桑慧慧的供述和辩解，证明：2018年6月25日，被告人桑慧慧到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任业务部员工的犯罪事实。54、被告人王蕾的供述和辩解，证明：2018年4月22日，被告人刘丽洁到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任技术部员工的犯罪事实。55、被告人刘丽洁的供述和辩解，证明：被告人刘丽洁到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任技术部员工的犯罪事实。56、被告人郝建红的供述和辩解，证明：2018年6月15日，被告人郝建红到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任客服部员工的犯罪事实。57、被告人石聪颖的供述和辩解，证明：2018年5月26日，犯罪嫌疑人石聪颖到江露露、江敏杰等人经营的北京缘科吉顺有限公司工作，在已经明知该公司涉嫌诈骗的情况下，仍在该公司担任公司财务工作，且该公司收取客户高额的费用但不给客户推广宣传属于诈骗行为的情况。以上证据，经法庭查证属实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中江露露、江敏杰、李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧诈骗数额特别巨大，王蕾、刘丽洁、郝建红诈骗数额巨大，石聪颖诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人江露露、江敏杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李添禄、王兴刚、申东辉、彭晗、郭立冬、李镕企、王涛、桑慧慧、王蕾、刘丽洁、郝建红、石聪颖到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人李添禄、王兴刚、申东辉、郭立冬、李镕企、桑慧慧、郝建红、石聪颖主动部分或全部退赃，量刑时酌情予以考虑。由于被告人李添禄、郭立冬系夫妻关系，其二人均系本案被告人，其二人又有两个未成年子女需要抚养，结合被告人郭立冬的犯罪情节、悔罪表现及司法局评估调查意见等社会因素，对被告人郭立冬适用缓刑为宜。结合被告人石聪颖的犯罪情节、悔罪表现及司法局评估调查意见，对被告人石聪颖可以适用缓刑。被告人江露露、江敏杰及部分辩护人认为不构成诈骗罪或不构成共同犯罪的辩护意见，以及部分辩护人关于数额认定方面的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人江露露犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2030年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人江敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币柒万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2029年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人李添禄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币肆万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2023年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人王兴刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币叁万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2022年10月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人申东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币叁万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2022年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人彭晗犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币贰万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2022年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人郭立冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币贰万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人李镕企犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑4个月17日。即自2019年1月28日起至2021年12月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2021年10月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人桑慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币壹万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押抵刑5个月5日。即自2019年1月28日起至2021年8月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人王蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2020年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人刘丽洁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2020年7月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人郝建红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币捌仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2020年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。被告人石聪颖犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币伍仟元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十五、作案工具台式电脑39台、荣誉牌14个、锦旗5个予以没收，所扣押的凯迪拉克汽车1辆及退缴的赃款依法处理。其余赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。审 判 长  田英明人民陪审员  毋福花人民陪审员  张爱玉二〇一九年十月二十三日书 记 员  王 蓓王文龙河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2019）豫0804刑初24号（2019）豫0804刑初24号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。