河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初301号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人许为东，男，1993年5月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人许正豪，北京市鉴杜律师事务所律师。 被告人史路恒，男，1989年10月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人侯校东，河北久恒律师事务所律师。 被告人高雄，男，1990年5月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月16日被取保候审，2019年9月27日经本院决定被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人徐凯，河北久恒律师事务所律师。 被告人魏路超，男，1993年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月16日被取保候审。 被告人高楠，男，1991年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月16日被取保候审。 辩护人邢兴发，河北贯云律师事务所律师。 被告人王志鹏，男，1991年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月16日取保候审。 辩护人李震，河北众意律师事务所律师。 被告人王垦，男，1998年4月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省沙河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被抓获，2019年3月22日被刑事拘留，2019年4月16日被取保候审。 邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉〔2019〕249号起诉书指控被告人许为东、史路恒、魏路超、高楠、高雄、王志鹏、王垦犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年7月22日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员王晓燕出庭支持公诉，被告人许为东及其辩护人许正豪、被告人史路恒及其辩护人侯校东、被告人魏路超、被告人高楠及其辩护人邢兴发、被告人高雄及其辩护人徐凯、被告人王志鹏及其辩护人李震、被告人王垦均到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省邯郸市永年区人民检察院指控：2019年2月至3月期间，以被告人许为东为首，史路恒、魏路超、高楠、高雄、王志鹏、王垦为成员的犯罪团伙在沙河市小商品市场从事网络诈骗，该团伙使用女性微信和被害人聊天，诱导被害人使用“马可国际”网络平台，通过该平台和其他方法对吴某等多名被害人进行网络诈骗，许为东团伙通过该平台非法获利148382.19元，被告人魏路超通过其他手段诈骗被害人6440元。现已查明被害人吴某3000元，金某6977.88元，梁某3620元，周某1504.98元，孙某12100元，李某3620元。案发后，被告人魏路超、高楠得到金某、吴某、梁某的谅解。公诉机关认为上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人许为东对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚，辩称指控的非法获利148382.19元数额不对，获利应为29000元；并供述其与高雄、史路恒一块从事诈骗活动，三人都去沙河小商品市场租房，租房费好像是高雄付的，其本人提供了2台电脑，其他5台是高雄购买的二手电脑。 其辩护人的辩护意见为：一、被告人许为东系初犯、偶犯，认罪态度良好，有悔罪表现，是因为对法律认识不够误入歧途，案发后认识到自己的错误，到案后如实供述了犯罪事实，犯罪情节较轻微，建议对其适用缓刑；二、各个被告人在从事诈骗活动中是独立操作，互相之间没有联络，偶尔在微信群里的沟通不能证明有共同犯罪的故意，因此认定是团伙犯罪证据不充分。 被告人史路恒对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚，并供述许为东、高雄和自己一块去租房，房租是高雄付的，门市的宽带是其本人所装，高雄购买了两三台电脑。 其辩护人的辩护意见为：一、对公诉机关指控被告人史路恒犯诈骗罪没有异议。本案各被告人之间不构成共同犯罪，被告人分别是相对独立的个人犯罪，各人聊天都是单独实施作案，因此应当根据个人参与的犯罪事实分别予以定罪处罚；二、被告人史路恒犯罪金额事实不清，证据不足，公诉机关认定被告人史路恒的犯罪事实只有其本人供述，无相关受害人的相关信息予以证明，在此情况下应当对作出对被告人有利的认定；三、被告人史路恒系从犯，依法可从轻处罚，且史路恒主观恶性较小，获利不足九百元，是一时贪念及对法律的无知造成的；四、系初犯，到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属于坦白情节且当庭表示认罪悔罪，望法庭对被告人史路恒从轻处罚，适用缓刑。 被告人高雄对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚；并供述其和许为东、史路恒一块去找过房子，提供了一台电脑，门市的宽带用的是史路恒的名字。 其辩护人的辩护意见为：一、除被告人许为东以外其他被告人之间没有共同的利益，因此不属于共同犯罪；二、被告人高雄在参与的犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，且高雄本人并没有骗取到被害人钱财，没有给任何人造成财产损失，高雄也没有获取到任何不正当利益，其主观恶性较小，社会危害性小；三、被告人高雄一贯表现较好没有前科，到案后能够如实供述自己的行为，当庭表示认罪悔罪。鉴于被告人高雄具有以上减轻、从轻处罚情节，建议对高雄免予刑事处罚。 被告人魏路超对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 被告人高楠对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：一、被告人高楠认罪悔罪；二、被告人高楠只负责和客户聊天，其他一概不知，起次要作用，属于从犯，依法应当减轻或免予刑事处罚；三、被告人高楠退赔被害人并取得谅解，系初犯偶犯，可从轻处罚；四、各被告人之间没有明确的共同犯罪行为，不应将所有的诈骗数额作为每个人的诈骗数额，虽然有微信群但主要是在群里聊天或打游戏，不能证明有互相呼应互相支持的共同的犯罪事实。鉴于高楠具有法定和酌定的从轻处罚情节，建议对高楠免予刑事处罚或判处缓刑。 被告王志鹏对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人王志鹏犯诈骗罪不持异议，但其具有如下从轻、减轻处罚情节：一、王志鹏不是组织者、领导者和招募者，起次要或辅助作用，系从犯，依法应对其从轻、减轻或免予处罚；二、主观恶性小；三、获利少；四、犯罪情节较轻，认罪态度好，如实供述自己的罪行，无前科，自愿缴纳罚金，建议对王志鹏免予刑事处罚。 被告人王垦对起诉书指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院从轻处罚。 经审理查明：2019年2月至3月期间，以被告人许为东为首，被告人史路恒、魏路超、高楠、高雄、王志鹏、王垦参与的犯罪团伙在沙河市小商品市场租赁的房屋内从事网络诈骗。该团伙冒用女性身份通过微信和被害人聊天，诱导被害人注册“马可国际”网络平台并向该平台充值进行买涨或买跌的操作，该团伙向被害人提供虚假信息，故意诱导被害人赔钱，被害人所损失的款项即为平台盈利，平台根据盈利情况返还给被告人许为东一定比例的提成，被告人许为东再给具体实施诈骗的其他被告人等人返还其所诈骗的客户亏损额的30%作为提成。该团伙通过该平台诈骗多人，非法获利148382.19元，其中诈骗被害人吴某3000元、金某537.88元、梁某3620元、周某1504.98元、孙某12100元、李某3620元。被告人魏路超通过其他手段诈骗被害人金某6440元。案发后，被告人魏路超退赔了被害人吴某和金某损失，取得了谅解；被告人高楠退赔了被害人梁某的损失，取得了谅解。 另查明：被告人许为东为犯罪起意者，其联系诈骗平台，并在沙河市小商品市场租赁房屋为犯罪提供场地，提供电脑等作案工具，被告人史路恒和高雄协助被告人许为东租赁房屋，被告人史路恒为诈骗活动安装宽带，被告人高雄为诈骗活动提供电脑等工具并介绍高楠与王志鹏参与诈骗。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、福州禾联梦信息科技有限公司通过支付宝向许某中国农业银行账户的转款记录、被告人许为东及魏路超手机截图、许为东微信转账记录、被害人金某及吴某手机截图、同案人周阳手机截图，七被告人群聊天视频光盘2张，证明七被告人系共同犯罪，团伙共获利数额为148382.19元。 2、户籍证明、身份证明，证明各被告人的基本信息情况。 3、被告人许为东2019年3月21日供述：我微信号是：×××,昵称：下雨天，我在沙河市北面的小商品批发市场的一个门市内，是我租的，一年租金三千元，我找了好几个业务员一起通过“马可国际”网上投资游戏平台从事电信诈骗。我们的团伙有我、史路恒、高雄、高楠、王志鹏、魏路超，王垦没有从事诈骗，他主要在我那里玩游戏。分工是我负责和马可国际平台的上线沟通、返钱利润的分配、提供场所、教他们如何和客户聊天，他们几个业务员负责和客户聊天，让客服充钱到马可国际平台。事情的具体经过是2018年的时候，我当时在北京干投资理财，一个朋友（男，不知道姓名，只知道姓张）对我说：“你做正规的平台不挣钱，你干我这个马可国际的平台吧，客户如果挣钱的话，你亏钱，客户如果亏钱的话，你就可以挣客户亏损额的百分之六十”，我当时没有答应干。2018年底的时候，我和高雄、史路恒在沙河准备做游戏工作室，后来到了2019年1月底的时候，我就联系姓张的朋友想干马可国际平台，他把该平台的二维码给我发了过来，我就成为了他的下线，我通过该二维码下载了马可国际ＡＰＰ,然后我找了几个人就开始从事诈骗。我让业务员利用女性头像的微信加上他人的微信和对方聊天，聊的熟悉了以后，就给对方介绍马可国际的平台的玩法，让对方往平台上充值，客户充值后，业务员会告诉我他聊的客户已经充值了，然后客户的盈亏情况我的上线会告诉我。我们会给客户发一个二维码（同时也是推荐码，能证明是我们推荐的），让客户下载马可国际ＡＰＰ,客户把钱通过支付宝往平台上充钱，然后客户购买平台上比特币、英镑、美元等物品在30秒、60秒、90秒之后的涨跌结果，如果客户买的涨跌结果正确的话，客户会挣相应的购买额（比如买一百元就能挣一百元），如果结果的错误的话，钱就全赔了。如果客户挣钱的话，我们就赔相应钱（比如客户挣一百的话我们赔一百），客户赔钱的话，我的上线（姓张的朋友）就会给我返客户亏损额的百分之六十。最长不会超过一个月我的上线会给我结算。他给我结算之后，我会给业务员（推荐该客户的业务员）客户亏损额的百分之三十。结算是姓张的通过微信给我转账，他的微信号是：×××,微信名是：张。我当时使用的微信号是：×××,密码是：ｄｏｎｇｄｏｎｇ19930508,现在这个微信号已经被封了。我通过我的“下雨天”给我的业务员分钱，有时候也给业务员现金。姓张的一共给我返了两次钱，第一次是四千七百元左右，第二次是四千二三百元，第二次返钱是2019年3月初的时候，这半个月多月干的还没有给我返。这些钱都是魏路超、王志鹏、史路恒推荐的客户亏的钱，我给他们三个人各返了大概一千多元，其他的人好像都没有推荐成功。我的上线给我发了一个虚拟的马可国际ＡＰＰ,上面的交易明细是一个盈利的界面，我们把这个界面截图发给客户，让客户看到我们盈利了，以此吸引客户充值操作。平台的涨与跌我感觉我的上线可以控制，我感觉这个和赌博一样，正规的投资理财平台是没有这样操作的。史路恒：微信昵称：随便，微信账号：×××,高雄微信账号：×××,微信昵称：风起云涌，王垦微信昵称：沙河市最后的单纯，微信账号：×××；魏路超：微信昵称：卡卡，微信账号：×××;高楠：微信昵称：不问归期，微信账号:×××，王志鹏：微信昵称：唯一，微信账号：×××。从事电信诈骗使用的微信号是我注册了好几个微信号，都是女性头像的，我把微信号给了他们让他们使用，微信号我不记得了，他们自己也注册微信号。高雄和史路恒大概2018年底的时候做游戏工作室的时候就在，后来一起从事电信诈骗，后来高楠和志鹏过来了，2月底的时候魏路超和王垦过来了。 2019年3月22日供述：我亲自和客户聊过天，让客户往平台充钱，我当时用的微信号为×××,昵称为：张珊，的微信和一个客户聊过，让客户充值了8000元，客户亏了大概2500元，后来这个微信号我不用了，我就让高雄用了。我自己大概向十几个客户推荐过该平台，但是成功充值的客户只有一个。其他人推荐过的客户数量，我不太了解。我没有给高楠返过钱，高楠让客户充值过，当时是让客户充值了30000元，但是客户没有进行交易就提现走了，还有一次是三千元，客户也提现了，所以就没有给高楠返钱。我微信交易记录上给高楠转的9000元是当时高楠妈妈住院，需要用钱，是借的我的钱。客户如果在平台上挣钱的话，我不让我的业务员赔，我就自己贴这个钱了。我和申耀辉，2018年10月份左右的时候，申耀辉问我有没有诈骗的平台可以做，我说有，然后我就把马可国际这个平台告诉了他，并告诉他如何操作，当时因为我还要跑运输，我就对他说：“如果有盈利的话，你把平台返的钱给我百分之十就行了（客户亏损额的百分之十），我不参与和客户聊天”，结果没干几天，我听他说他和别人打架了（具体不知道是什么事情），后来他就不再做平台了。这期间他没有成功让客户充过值，平台也没有给返过钱。当时许帅朋和申耀辉一起干，但是他们两个没有成功过。当时申耀辉还带着一个女在我门市住着，女的有没有参与电信诈骗我就不知道了。马可国际平台可以通过手下载ＡＰＰ，也可以通过电脑下载软件后登陆。 2019年4月11日供述：许某是我父亲，他平时使用微信，昵称是一帆风顺，我的微信上给许某设置备注为“尊”。许某用他的微信给我转过账，我在沙河市倒贩石子，许某给我转的是转货钱，具体什么时候转的转了多少我记不清了，我父亲许某会使用微信转账，也可能找别人给我转。许某的微信我用过，但是我不经常用。就是用他的微信给我的微信转账。许某微信上的钱是从他银行卡里提的，卡号是多少我不记得，卡里的有他一部分钱，卸完石子结完账的钱，是拉石子厂子里边的财务给转的，厂子没有名，在山东德州，具体地方我说不清，就是大车把石子拉到山东德州后，那边的厂子给许某的银行卡里转账，然后再从许某的微信转到我的微信上。我用许某的微信给我转过一部分，许某也自己给我转过一部分。银行卡现在在哪我不知道，他本人在用，他微信绑定的就是这张卡。许某不知道你在倒贩石子，给我转钱的时候他不知道是什么钱，我诈骗别人之后我的上家就是我微信里昵称“张”这个微信给我使用的“ｚｈａｎｇｙａｑｉ”那个微信转账。 2019年5月17日供述：我的上线是通过微信给我的“ｚｈａｎｇｙａｑｉ”微信号返钱的，我给上线提供过一张我父亲的银行卡，该银行卡绑定着我父亲许某的微信（微信号：×××），因为上线想把钱返到我提供的银行卡里面，我就把卡号发过去了，但是没有发户名，后来上线也没有往银行卡里面返，还是通过微信给我返钱了。我向上线提供我父亲的银行卡，我父亲并不知情。上线给我返客户亏损额的百分之八十五至九十，我再给业务员返客户亏损额的百分之三十，剩下的钱我、史路恒、高雄就分了，一般给高雄客户亏损额的百分之二十五，然后我再和史路恒平分，因为高雄出的门市的租金，史路恒好像出的宽带钱。我的上线说只管让客户充值就行，其他的不用管，我们对客户说这是投资理财平台，我感觉这像赌博平台，买涨跌就和买赌博中的“大、小”一样。 4、被告人史路恒2019年3月22日供述：我初中毕业后在玻璃厂打工，2019年2月初的时候我到许为东的门市上上班，地点在沙河市小商品市场，门匾好像是福万家家政公司。参与电信诈骗的有许为东，高楠，高雄，魏路超，王垦，王志鹏。通过“马可国际”网络平台。分工许为东是头儿，负责后台，负责分配利润，我们只负责找客户，和客户聊天，想法让客户充值。2018年底的时候，许为东找到我说他的身份证找不到了，想用我的身份证在他租住的沙河小商品市场门市内开一个宽带，我答应了，后来给他装了个宽带，许为东对我说有时间了去他门市上玩。2019年2月初的时候，我到了许为东门市上玩，当时许为东、王垦、高雄在门市上聊微信，我问许为东这是干什么，许为东说：“利用女性身份的微信给对方聊，熟了之后让对方往马可国际平台上充值，客户在平台上购买物品的涨跌趋势，然后咱就能挣钱”，我说我也想玩这个，然后许为东给了我一个微信号，许为东给我手机号单，我就挨个加好友，加上对方以后就开始套近乎，聊熟悉以后，就告诉对方有个很挣钱的理财项目，然后我就将马可国际平台的二维码给对方发过去，让对方下载并注册，注册完以后往马可国际平台里边充值，充值以后我会告诉客户买涨或者买跌。这个马可国际平台是让客户把钱充值到平台里边，让其买30秒、60秒、90秒之后的涨跌结果，买对结果的话客户赚取相应的购买额，买错客户就赔相应的购买额，客户赔了多少就从赔的里边给我提百分之三十的利润。我向客户推荐买涨或者买跌，我推荐的客户一般都会买，只要买就会赔。当时许为东说如果我推荐的客户亏损的话，我就可以获取客户亏损额的百分之三十，到时候许为东会把利润给了我。到现在为止我推荐的客户一共亏损了大概2850元左右，许为东给我提了不到900元左右的利润。许为东没给我说过客户如果赢利的话怎么提成？我感觉后台（马可国际平台）涨跌可以控制。许为东给我们发过一个虚拟的马可国际平台ＡＰＰ，下载以后就可以制造盈利，然后我们把盈利的截图发给客户，让客户感觉我们挣钱了。我和客户聊天使用的许为东给我的这个微信号，昵称：夏日之沫后边是一朵花，微信号：×××。我一共骗了两个客户。是许为东通过微信向我返钱转到我×××这个微信上的。其他几个人的盈利情况我不知道，我平时我有时用手机，有时用电脑和客户聊天，我平时属于自由的，想什么时候去就去，作息时间不固定，我们内部有一个自己的微信群，许为东建立的，微信群名：19年拼命挣钱，许为东的微信号是×××，昵称：下雨天，加一个手的符号。许为东给我的微信号昵称：夏日之沫后边是一朵花，微信号：×××。我到许为东这里从事电信诈的时候许为东、高雄、王垦都已经从事电信诈骗了，2019年2月初我到那里干电信诈骗之后几天高楠、王志鹏就过来了，又过了几天魏路超过来了。 5、被告人魏路超2019年3月21日供述：2019年2月份经朋友介绍到沙河市小商品市场许为东门市工作。地点在沙河市小商品市场，小商品市场北侧第二排最西头路南门市内，门牌匾是红色的，上边写的好像是万福佳家政服务公司。我和许为东，高楠，高雄，史路恒，王垦，王志鹏一起参与的，通过“马可国际”网络平台进行电信诈骗。许为东是头儿，负责后台，负责分配利润，我们只负责找客户，和客户聊天，想法让客户充值。我从秦皇岛回来以后我朋友对我说有个地方招工并且把微信号给了我，我通过微信号找到了许为东，许为东后来给了我一份手机号单，并且给了我微信号，许为东对我说：“你从手机号单上加对方好友，等加上聊熟了，让对方往马可国际平台上充值，对方只要充钱赔了就给你提客户赔损额的百分之三十”，然后我就按他说的开始加对方，聊熟悉了以后，我将马可国际平台的二维码发给对方，并让对方下载，然后注册充值，2月27日加了一个叫吴天煕的，通过聊天让对方往马可国际平台上充值了3000元，3月4日加了一个山东装空调的叫李健，通过聊天让对方往马可国际平台上充值了3000元，3月5日加了一个张家口的叫金某，通过聊天让金某往马可国际平台充值了500元，3月8日加了一个杭州做工程管理的叫方宇，通过聊天让他往马可国际平台上充值了1000元，这之后就一直没怎么好好聊。许为东给了我两个都是女性头像的微信号，让我利用女性的身份和对方套近乎，聊熟悉以后让客户往平台上充值。让客户把钱充值到平台里边，让其买30秒、60秒、90秒之后的涨跌结果，买对结果的话客户赚取相应的购买额，买错客户就赔相应的购买额。许为东告诉我们让客户买涨或者买跌，我们就会赶紧向客户推荐。当时许为东说如果我推荐的客户亏损的话，我就可以获取客户亏损额的百分之三十，到时候许为东会把利润给了我。到现在为止我推荐的客户一共亏损了4500元，其中一个客户提走300元，许为东一直说过几天会给我，但是现在还没有给。我推荐的客户的微信号在我微信上都有备注名，备注名3.8工程管理杭州方宇，昵称：梧桐宇，微信号×××，这个是1000元。备注名吴天煕2.27程序员，昵称：吴天煕，微信号×××,这个是3000元。备注名3.5金某张家口商贸老板，昵称：国伟，微信号：×××，这个是500元。备注名3.4山东装空调李健发工资做，昵称：建，微信号×××，这个是3000元，但是这3000元还在他平台账号，还未买入涨跌。我感觉马可国际平台的涨跌许为东可以操作，因为客户只要买就是赔。其他几个人的盈利情况好像听他们说过有盈利200的，具体我也不清楚，除了史路恒，其他人在我来之前就开始从事电信诈骗了，我到之后大概十来天我才见到史路恒来。我平时是大部分时间用手机和客户聊天，偶尔用电脑，一般我们上午十点开始和客户聊，一直到下午五点半下班才各自回家。我们内部有自己的微信群，是许为东建立的，微信群名：19年拼命挣钱。许为东给我的两个微信号，一个是×××，昵称：记得当初。另一个是×××，昵称：Ａ.樱甜。 2019年3月22日供述：2019年2月十几号的时候，许为东用的史路恒的微信中对我说让我回去做网络挣钱，2019年2月21日，我坐火车从秦皇岛回沙河，次日，我到了沙河，我就去许为东那里看看工作环境，第二天我开始进行电信诈骗，在我开始和客户聊之前，高雄、高楠、王志鹏，王垦已经开始和客户聊了（具体他们几个什么时间到许为东那里的我不知道），后来过了十几天史路恒过来了，也开始和客户聊天了。我当时想回沙河找工作，我的朋友就给我介绍史路恒认识了。2019年2月22日我到许为东那里看环境的时候，史路恒也在那里，但是当时史路恒没有和客户聊天，后来我没有见到过史路恒，直到十几天之后史路恒才过来参与和客户聊天，至于我开始从事电信诈骗之前史路恒有没有干过电信诈骗我不清楚。史路恒的微信号：×××,微信昵称：随便。我的微信号是：×××,昵称：卡卡，后面带一个小图标。高楠微信号：×××，昵称：不问归期；王志鹏微信号：×××，昵称：唯一；王垦微信号：×××,昵称：沙河市最后的单纯；高雄微信号：×××,昵称：风起云涌。 2019年4月11日供述：许为东给了我电话单，然后许为东让我用微信加电话单上的手机号，我通过上边的手机号加上了金某，然后就每天都和他聊天，聊熟了之后就让他下载“马可国际”平台往里充钱，然后他自己操作就亏损完了。金某往“马可国际”平台里充了5、6百，我也记不清，我用的微信昵称叫“记得当初”诈骗的金某。我总共诈骗了金某大概600元，我让他给我发过红包和转账，前三次转账是他主动给我转的，前三次给我转账有1000多。总共应该有六、七千。 2019年4月18日供述：金某给我微信转账的钱都用于我个人的日常花销了。 6、被告高楠2019年3月21日供述：2019年2月份中旬的一天，我姑姑的儿子王志鹏给我打电话让我和他一起到沙河市里找高雄玩，我开着我的汽车到王志鹏村接上他，然后一起到沙河市小商品市场内找到高雄，看到高雄和许为东在一起，然后他们就把我和王志鹏领到一个二楼的出租屋内，屋内有六七台电脑，高雄就给我们介绍，让我们用微信冒充女子和陌生男子聊天，并往朋友圈发虚假的马可国际盈利图，如果有好友问我们盈利图的情况，就让我们给对方介绍是怎么投钱的、怎么挣钱的，然后和对方聊天取得对方信任之后，给对方发二维码，让对方识别二维码之后注册下载马可国际并登陆，然后往里面投钱购买商品的涨跌，商品的涨跌都在许为东的操控之中，等对方输了钱之后，我们可以按照对方输钱的30%提成，第二天我去这个出租屋上班的时候，史路恒给了我一个微信号码，并让我占用一台电脑，我就开始和这个微信号里面的好友聊天并发朋友圈直到今天被公安机关抓获。在此处上班期间我骗过一个备注名为：12.29有意向庞向荣老板，微信昵称：沧州盛泰枣业，微信号：×××的人30000元钱，骗过一个备注名为：2.21做红木家具梁某，昵称：和气生财，微信号：×××的人3500元钱，还有一个100元钱的我不知道是谁了。对方买涨买跌之后输的钱进入马可国际平台的账户了，然后马可国际平台再给许为东返还钱，许为东再把30%返还给我们。我共计分得提成大约11000元左右，具体我记不清了。我提成的钱是许为东通过微信转给我的，我的微信号是：×××，昵称：不问归期。史路恒给我的微信号是×××，昵称：怡然自乐，我一直用的这个微信号参与诈骗的。许为东给我转账提成款的微信号是：×××，昵称：下雨天。你平时对方聊天的用手机的时候多，用电脑的时候少，我上班的地方没有名字，是许为东负责管理，共有七个人，分别是我和许为东、王志鹏、高雄、王垦、史路恒、魏路超。我们内部有自己的微信群，群名为：19年拼命挣钱。这个群里有11个人，当时加这个群都是用的个人的微信加的，我们7人之中还有人把用来和别人聊天诈骗的微信号也加到这个群里了。 2019年3月22日供述：我一共向六七个客户推荐过马可国际平台，推荐让对方充值成功的就上回说的那三个，其中充值三万元的客户先是提现了，然后他又自己充值到里面了，他的三万元全亏损了，后来他又自己玩，把钱赚回来后就提现了，这样平台就不给我们返钱了，充值3500元的客户亏损了3000元，然后他把500元提现了。许为东一共给我返了1050元，通过微信转的。我上次说的返了11000元，我说错了，其中有9000元是我借的许为东的，因为我家人生病需要用钱。 7、被告人高雄2019年3月21日供述：我在主要负责在网络上聊天，公司没有名字，地点在沙河市小商品市场里面许为东租的一间门面、上下两层、一面一直是楼梯和卫生间，上面一层是我们在那工作的地方，二楼放着7台台式电脑和一些日常用品（电脑都是许为东购买的）。我在2018年前去过几天，2019年正月初七正式开始到公司上班的，许为东没有给我发固定工资而是给我提成，我不是天天去许为东那里，我有自己加工厂、在沙河市颗粒加工厂，我平常经常在加工厂，厂子没有什么事情的时候我就会去许为东那里上上网聊聊天、推销理财或者打打网络游戏。公司有7个员工，许为东是老板，我们都听他安排，我刚到公司时候有个微信群，里面经常会发些美女照片让我们各自选择作为头像，各自起各自的微信名字，并把群里面发的美女照片视为自己，还要经常发些动态。然后我就通过微信附近人、58同城、网络贴吧等渠道添加好友，然后开始给他们聊天，先给他们聊段时间彼此信任后再给他们推荐一些保健品或者理财产品，如果对方有兴趣，我就给他们推荐网站或者平台，让他们往里面投钱。推荐的是一款叫“马可国际”的理财网站。我一共推荐给两三个好友，但他们都没有投资，我也记不清微信名称和号码了。我介绍过王志鹏和高楠到公司上班，但高楠没有参与过，他偶尔来我们这玩游戏，我没有正式给高楠介绍来这上班。2019年2月份中旬的时候，具体时间记不清了，我在许为东的公司玩时，许为东给我说，看有没有熟人或朋友闲着没事干，可以来这干，后来我发了一个朋友圈，好像过了三四天，我给我姑姑儿子王志鹏打电话说：你在家有活干没有？他说：没有，我说：我这有个挣钱的活，在沙河市小商品市场的一个门市。又过了一两天的下午，王志鹏给我打电话说他到小商品市场了，我说你到市场西头有个“福万家家政”门市，上二楼就行了，过了几分钟后王志鹏就来了，和高楠一块来的。当时就我和许为东在，我给王志鹏介绍说用微信冒充女子和陌生男子聊天聊感情，等熟悉后劝对方用手机申请账号然后买涨跌，对方输钱了可以提成30%，介绍完以后，王志鹏就在那练习算是上班了。高楠待了一会就先走了，后来高楠偶尔来这玩游戏。许为东有没有给他们分工我就不太知道了，因为我介绍过去以后我就很少去那里。王志鹏上班大概有一个多月，我的微信名是张珊（注册性别：女。注册地区为：山东青岛。注册个人签名：我的心已经原谅你了、但我的身体不原谅你。）注册微信号：×××许为东是2018年底开始干公司的，我们内部有自己的微信群，名称：19年拼命挣钱，群里显示是11个人，实际就我们七个人，有的是两个微信号。 2019年3月22日供述：我没有骗到钱，我一直和别人在微信上聊天，骗别人充钱，但是一直没有人充过钱。和昵称叫“3.8嘉祥48岁建筑孙某”的聊天记录不是我聊的，应该是许为东弄的，他有可能用过我手机聊天。我手机微信上和许为东聊天说：昵称叫“3.8嘉祥48岁建筑孙某”平台入账的事，可能我当时问过他，是我看到他给我回信息了。“3.8嘉祥48岁建筑孙某”平台入账8000元应该是许为东骗成的。这8000元没有返给我30%，不是我骗成的不会给我的。我是今年正月初七过去的，高楠是在我之后两三天去的，史路恒也是今年正月初七过去的，王垦也是正月初七那一两天过去的，魏路超是在我之后去的，具体是哪天了我记不清楚了，王志鹏不是正月初七就是正月十五过去的，我记不清楚了。马卡国际平台就是用一个假的女性微信号，经常在朋友圈发一些照片和玩马卡国际这个盈利图，然后和别人聊天，别人问怎么玩，我们就推荐，如果这个人往平台里充钱了，我们就推荐他买哪一种可以挣钱，让客户买涨买跌。客户往平台充钱，我们推荐他买涨跌，我们目的就是想法让他把充值的钱赔光了我们就能获得报酬了，许为东会返给我们客户充值钱的30%，平台返给许为东多少我不知道，许为东好像不能操控平台的涨跌，应该是有人在操控。 2019年6月17日供述：在沙河小商品市场租的门市的租金是许为东租的，也是许为东支付的租金。我没有固定的工资，当时许为东说如果发展客户的话，按客户损失额的百分之三十给我提钱，但是我还没有发展成客户呢。我也没有其他的利润分成。 8、被告人王志鹏2019年3月21日供述：2019年2月份中旬的时候，具体时间我记不清了，我三舅舅的儿子高雄给我打电话说：“你在家没活干，我给你找一个挣钱的活吧。”当时我也没有问是什么活，过了一两天的一天下午，高雄给我打电话让我到沙河市出租屋内，我到了之后看到屋内有高雄和另外一名男子（后来知道叫许为东），屋内还有六七台电脑，然后高雄就给我介绍，让我用微信冒充女子和陌生男子聊感情，等聊天熟悉以后让对方入金，入金之后对方入金输的钱我可以得提成30%，我当时不懂就看高雄和许为东是怎么聊的，第二天有一个叫史路恒的男子给了我一个微信号，并让我占用一台电脑，我就开始和这个微信里面的好友聊天，并下载马可国际软件并注册虚拟账号骗别人的钱，我只负责把二维码发给对方让对方入金，入金之后对方买涨买跌都是许为东告诉我之后我发给对方的。许为东能操控买涨买跌，我骗过被害人大概共七千多，提成约2500元左右，都是许为东微信转给我的。我的微信号是：×××,昵称：唯一；史路恒给我的微信号是：×××,昵称：李娜，我一直用这个微信参与诈骗的，我上班的地方没有名字，许为东负责管理，其他的都是员工。我们一共有七个人，有我和许为东、史路恒、高雄、高楠，王垦、魏路超，内部有一个自己的微信群，微信群名：19年拼命挣钱。 9、被告人王垦2019年3月22日供述：2018年年底的时候，有一次我和许为东、高雄、史路恒在一起吃饭，他们在一起就说，他们在沙河小商品市场租了一间门市，用微信冒充女人和男人聊天，熟悉后劝他们在“马可国际”平台投钱买涨跌，输了钱后按对方投钱数额的30%提成，许为东是老板，是他租的门市，让我没事了过去看看能干不能。大约过了两三天，我到了门市，看见有人在，我记不清是谁了，他给我介绍说，用自己手机加微信好友，冒充女子和对方聊天，熟悉后我给对方发个二微码，然后对方用手机扫二维码下载软件，下载好软件后注册账号然后登陆，让对方投钱买涨跌，当天我因为感冒了，我没有加好友，就先回去了。2019年农历正月二十左右的一天，我直接来到门市，许为东给我了一台电脑，记不清是谁给了我一张纸上面都是手机号码，我就用电脑加纸上手机号码的微信。许为东能操控涨跌趋势。我和许为东、高雄、史路恒都是朋友，通过吃饭认识的。同意加我的有十几个好友，有两个好友投钱了，一个投了200元，一个100元，他们没有买又直接提现了。我的微信号为：×××，微信名称为：思雨小仙女。我是2019年农历正月二十左右去的直到现在，有一个月左右。许为东公司没有规章制度，只有许为东是老板，我们每天大概早上10点左右到公司，一直在公司待到晚上，下班时间可以自己安排。因为许为东没有具体工资，我们只挣提成，拉的客户投钱越多，我们提成也多。我没有拉到客户投钱，所以我没挣的钱。我们内部有自己的微信群，名称：19年拼命挣钱。群里显示是11个人，实际就我们七个人，有的是两个微信号。 10、同案人周阳2019年4月27日供述：我是通过微信在电信诈骗中发展下线代理，我的微信号有两个，一个是：ＺＣＤＷＱ666,昵称是：Ａｓ，另一个是：ｈｕａｎｑｉｕ086，昵称是：寰球财务。我的寰球财务微信号在2019年1月份和×××的微信有过聊天记录，该微信昵称是：下雨天，备注的名字是：徐晓珊88，我通过看聊天记录，这应该是我们的一个下线代理。我和微信号为：×××的聊过天，这个微信号是董捷的工作微信号，昵称为：张。客户充值到平台的钱进入到企业支付宝里面了，名字为：福州禾联梦信息科技有限公司，支付宝账号为：177×××＠163.ｃｏｍ,这个公司的注册法人是：王志勇。通过上面那个企业支付宝给代理人提供的银行卡转钱用于返利，我们会把客户亏损额的百分之八十八至九十给了代理人，剩下的钱就是我们公司的盈利，客户赢钱的话，我们就扣代理人相应的金额（客户赢取的金额）。客户如果不玩了，从平台提现的话，也是我们通过上面那个企业支付宝给客户的银行卡转账，客户先提交提现的申请，我们一般会在每天的17点以后给客户转账。蒋传真参与了我们的电信诈骗，负责人员管理、发工资。我一个月的底薪是7000元，今年3月份的时候提成是我的业绩（我所发展的代理人介绍的客户亏损额的百分之十二）的千分之九，以前我只有底薪没有提成，其他人我不知道他们的薪酬。我们团伙还有一个叫“阿伟”的男子，他是控制平台虚拟物品的涨跌。我是2018年10月份参与电信诈骗，王志勇也是这个时间参与的，董捷和蒋传真、“阿伟”是在我之前参与的。我们一般在梅龙小区我们租的1503室，这个房子是蒋传真租的，我和董捷、方振学在里面住，有时候也去蒋传真的风锐传媒公司（也叫云长传媒公司）进行诈骗活动，2018年大概10月份的时候王志勇在我们这里干过电信诈骗，他的工作是招代理。他大概干了两个月就不干了。王志勇知道我们用他的身份信息进行电信诈骗活动，方振学没有参与电信诈骗。 2019年9月10日供述：我们一般是在客户损失钱之后的第二天向代理返钱，代理发展客户的时候都会让客户扫二维码注册平台，每个二维码都是专属的（专属该代理的），这样就会在平台的系统内显示出来客户是哪个代理发展的。下线一般通过微信告诉我银行卡号，然后我往这个卡号转钱，至于银行卡是否是下线代理本人的，我就不清楚了，下线代理经常更换银行卡用于返现，有时候用户名都是不一样的。 11、同案人董捷2019年4月25日供述：我参与用“马可国际”、“西蒙国际”平台进行诈骗，蒋传真是老板，负责指导工作，诈骗收益的利润分配，人员管理；周阳负责平台的招商（发展平台的下线代理）和公司财务；我是平台的客服，平台的下线代理人员询问平台出现的问题的话，就会联系我，我就联系平台的技术人员给解决。还有一个叫“阿伟”的男子，主要负责平台的风险控制，通知平台的行情给下线代理。我们一般是在我们住的地方（梅龙小区5号楼一单元1503室），有时候也去云长传媒公司里面找蒋传真汇报工作。 “西蒙国际”“马可国际”这两个平台的操作都是一样的，我们让代理发展客户，让客户用手机号注册账号，注册了以后，客户用支付宝往平台账号上充值，然后可以购买平台上的虚拟物品（比如比特币、莱特币等）在30秒、60秒、90秒以后的涨跌结果，如果客户买中了，就赢相应的购买数额钱，如果买错了，就赔相应的购买数额，客户赔了钱后，我们公司会把客户亏损额的百分之八十八（或者更多）作为佣金给平台的下线代理，剩下的钱就是我们公司的盈利。如果客户赢钱的话，就要扣除代理人员相应的佣金。平台上物品的涨跌我们公司可以控制涨跌，这个一般都是“阿伟”控制的，我们的下线代理也可以控制，我们发展下线代理的时候，如果给代理一个权限的话，代理就可以控制涨跌。我、周阳的底薪是每个月7000元，提成是公司盈利额（客户亏损额扣除给代理的佣金再扣除平台技术接口费率）的百分之零点八，“阿伟”的底薪也是每个月7000，提成是公司盈利的百分之零点二。一般是每个月月初发钱，我们核实完业绩之后，蒋传真审核一下，然后蒋传真就通过微信（私人的生活号）或现金的方式给我了。客户用支付宝往平台充值到我们公司注册的支付宝里面去了，是一个企业支付宝，企业名字叫：福州禾联梦信息科技有限公司，法人叫王志勇。去年年底的时候，我当时就认识蒋传真，但是我还没有从事电信诈骗，他当时把王志勇的营业执照让我拍个了照片，让我通过ＱＱ给平台的技术发过去，让平台技术人员给申请了王志勇的企业支付宝。我没有见过王志勇，也不知道他是否参与，我知道王志勇的营业执照是蒋传真买来的，具体怎么买的我不知道。周阳主要负责发展下线代理，通过在互联网做平台的信息，如果有人有意向的话就联系周阳。代理负责向客户推广平台，让客户使用平台，以此诈骗客户的钱。我和微信号为:×××的聊过，这是我们平台的一个代理人员的微信，昵称是：下雨天，后面一个问号，我备注的名字叫：许晓珊。我用微信号：×××,昵称是：张，和×××聊天，我平常生活中使用的微信号是：×××,昵称：像谁；用来工作和代理聊天的微信号是：×××,昵称：1.，还有×××.我是今年2月份到的公司参与电信诈骗，我到的时候×××就已经是我们的代理了，有时候平台打不开，平台出现异常了，他会咨询我，我就会问一下平台的技术人员，然后告诉×××解决的方法。周阳负责给代理返钱。云长传媒公司还有还有方振学和几个刚招进来负责从网上找女主播到火山小视频直播的，我不知道他们的名字，是几个二十来岁的男孩，但是他们没有参与电信诈骗，也不知情。我们从事电信诈骗的场所是蒋传真租的房子，让我和周阳住，方振学也在一起住，使用的电脑和手机都是蒋传真提供给我们的，使用的微信、ＱＱ都是老板给买的。方振学没有从事电信诈骗，他主要负责云长传媒公司的管理招主播这一块业务，我一共分了一万多块钱。 12、被害人金某2019年4月4日陈述：我使用的“马可国际”平台是一款手机ＡＰＰ,我是通过微信好友给我发的二维码下载的ＡＰＰ，我使用我的手机号注册账号，把我的支付宝绑定到该平台上，然后使用支付宝往平台充值，充值后就可以购买平台上虚拟物品（比如：美元、英镑、比特币等）的涨跌情况，可以选择购买物品在30秒、60秒、90秒后的涨跌结果，买中的话可以获得收益,买错的话就损失相应的购买金额。如果不玩的话，可以把余额提现回我的支付宝中。我在2019年3月11日的时候，用我的支付宝往平台充值了500元，3月12日的时候充值了100元，我分了好几次购买平台上的物品，都是每次一百元的购买的，有两三次是投资一百元收益一百八十五元左右，另外几次都是全赔了。现在我的平台账户还有63元余额。是我的微信好友（微信号：×××,昵称：记得当初，我备注的名字：北京魏晓晓）推荐该平台让我下载并教我如何操作平台的，她给我发的二维码让我扫了一下，我就下载了该“马可国际”ＡＰＰ。2019年3月初的时候，微信号：×××的微信加上了我，她说她叫魏晓晓，女，30来岁，在北京经营一家美容院。后来我和她聊得挺好，有时候说一些暧昧的话，后来熟了以后，她说她在玩“马可国际”平台，可以挣钱，她经常给我发她的“马克国际”余额截图（都是挣钱的截图），她说她叔叔在上海是一个金融分析师，可以告诉她如何进行操作该平台挣钱。后来她说可以帮我推荐操作，让我也挣钱。随后她给我发了一个二维码，让我下载了“马可国际”平台，我按照她教给我的操作方法进行了注册，按照她的推荐进行购买，刚开始还挣了点钱，后来就赔了。她还让我充值，说充值个几万元和她一起操作就能挣钱，但是我没有相信她。我一共往平台充值了600元，损失了537元，现在账户还剩63元，但是无法提现了（因为充值和提现的最低金额是一百元以上），也无法购买物品了（购买物品最低需要金额为100元）。我没有见过魏晓晓，也没有进行过语音视频聊天。我还通过微信给她转过好几次钱。2019年3月7日转过38元、388元、1314元，2019年3月18日转过3次200元，一次100元、一次4000元。因为当时聊得挺暧昧，她说她的微信头像是她本人，挺漂亮。我和她聊天的时她说她不高兴时（撒娇的意思），就向我要红包安慰，我就给她发个小红包，她说我发的红包太小不够诚意，所以我就陆陆续续给她发更大的。 13、被害人吴某2019年4月13日陈述：我使用过“马克国际”平台，账号想不起来了，被骗以后我就把平台给删了，我留有几张截图，我提供给你们。“马可国际”平台是一款手机ＡＰＰ,我是通过微信好友给我发的二维码下载的ＡＰＰ，我使用我的手机号注册账号，把我的支付宝绑定到该平台上，然后使用支付宝往平台充值，充值后就可以购买平台上虚拟物品（比如：美元、英镑、比特币等）的涨跌情况，可以选择购买物品在30秒、60秒、90秒后的涨跌结果，买中的话可以获得收益,买错的话就损失相应的购买金额。如果不玩的话，可以把余额提现回我的支付宝中。我在2019年3月26日的时候，我使用我的支付宝往平台充值了3000元，当时我的微信好友推荐我买3000元平台上的莱特币，结果全赔了。这是我的微信好友（微信号：×××,昵称：Ａ.樱桃，我备注的名字：王晓雅）推荐该平台让我下载并教我如何操作平台的，她给我发的二维码让我扫了一下，我就下载了该ＡＰＰ。2019年2月底的时候，微信号：×××的微信加上了我，她说她叫王晓雅，女，20多岁，在北京经营一家美容院。后来我和她聊得挺好，聊熟了以后，她说她在玩“马可国际”平台，可以挣钱，她经常给我发她的“马克国际”余额截图（都是挣钱的截图），她说她叔叔在上海是一个金融分析师，可以告诉她如何进行操作该平台挣钱。后来她说可以帮我推荐操作，让我也挣钱。随后她给我发了一个二维码，让我下载了“马可国际”平台，我按照她教给我的操作方法进行了注册，按照她的推荐进行购买，就全都赔了。她还让我充值，说充值个几万元和她一起操作就能挣钱，但是我没有相信她。我一共往平台充值了3000元，损失了3000元。我没有见过王晓雅，微信只是打字聊天。 14、被害人孙某2019年6月6日陈述：我使用过“马可国际”平台，该平台是一个网络平台，里面的形式跟赌博差不多，买一些商品根据它的上下浮动价格来赚取收益，通常买对的时候少，错的时候多，里面的客服和联系教给我怎么挣钱，我在该平台购买过物品，一共充值了一万二，不是一次性充的，损失了一万二。我是通过微信上的一个陌生好友下载的该平台，微信号是×××,昵称张珊，她和我联系问我想赚钱不，我问怎么赚，她说交给我，然后让我下载了马可国际平台，现在已不能登录，我的一些转账记录也找不到了，我没有见过张珊。 15、被害人李某2019年5月25日陈述：我是2019年2月25日开始使用马马可国际平台，当时是一个微信昵称叫李娜，微信号×××的人介绍给我的，对方说是一个理财平台，像是买股票一样，买进去就会赚，因为我自己也不是很懂，我就说试试看，接着她发给我链接，我下载马可国际并注册，2019年2月25日我通过支付宝转账500元到平台，2019年2月26日转账1500元，当时她让我再转一万，说她帮我操作，我当时觉得被骗了，就不转了。我没有获利，本金都拿不出来了，我和李娜只是用文字的方式在微信中聊天。 16、被害人梁某2019年4月12日陈述：我被诈骗了3620元，对方是一名陌生男子，我们只通过微信联系，对方的微信号为×××，昵称怡然自乐，以帮我理财投资的方式，是一个名字为马可国际的手机软件，我觉得是一个类似股票的软件，每次都是购买一些国际货币，也有购买时间，接着也是买涨或者买跌，我一共投资了六笔，共3700元，盈利80元，损失了3620元。2019年3月3日12时许，我手机微信上突然有人加我好友，我就通过对方的申请，接着对方说我这个号码是全国性挑选出来的，说有一个投资理财的平台介绍给我，还说他里面有熟人在，可以赚钱，我就相信了对方的话，下载了一个马可国际投资平台软件，我通过支付宝绑定的江苏银行卡在里面充值了600元，然后通过支付宝充值进去了马可国际这个平台里面，一开始对方叫我购买了一个欧元或英镑的产品，投资时间30秒，盈利了80元；后陆续又买了五次，共投资3700元，损失3620元。 17、被害人周某2019年5月30日陈述：我使用过马可国际平台，是一个理财软件，对方通过微信发送二维码过来叫我下载该软件，我就在商贸进行注册账号，然后李娜通过微信发送二维码给我进行支付，支付完李娜将钱冲进马可国际平台里给我，我就在上面进行购买了。2019年3月份，一个微信名为李娜的人添加我微信，我通过后，其就向我介绍怎样理财，通过微信发送一个二维码过来叫我下载软件，我下载后注册账号，然后对方通过微信发送二维码过来给我支付，支付完对方就将钱冲进我的马可国际平台账号李，我一共分五笔共冲了大概有4000元左右，全部损失了。 18、证人许某2019年4月7日陈述：我和许为东系父子关系，我只是简单会点微信，我的微信昵称叫一帆风顺，微信号×××我不会用微信给好友转账，简单的扫码买个菜会，许为东的微信昵称好像是下雨天，我没有和他微信聊过天，我没有用我的微信给许为东转过账，我不会，平时在家我女儿有时候会用我的微信，许为东也可能会用，具体什么时候用我也不知道。你们调查的今年2-3月份我的微信给许为东的微信有多笔大额的转账记录这个我不清楚，不是我转的，之前我女儿给我微信上绑定过一张农行卡，去年的时候我妻子把这张卡给许为东用了，现在这张卡在哪我不清楚。 19、谅解书，证明被害人金某、吴某对被告人魏路超谅解，被害人梁某对被告人高楠谅解。 在本院审理过程中，被告人史路恒、王志鹏、高楠将部分违法所得退缴至本院。 经本院委托，河北省沙河市司法局对被告人史路恒、高雄、魏路超、高楠、王志鹏、王垦进行了调查评估，评估意见均为可适用社区矫正。 本院认为：被告人许为东、史路恒、高雄、魏路超、高楠、王志鹏、王垦以非法占有为目的，利用网络平台，虚构事实、设置骗局，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。七名被告人共同利用网络平台骗取不特定多数人钱财，相互之间具有共同的意思联络，属于共同犯罪，对辩护人的不构成共同犯罪的意见，本院不予采纳。关于被告人许为东辩称非法获利数额为29000元的意见，经查有同案人周阳供述、证人许某证言及福州禾联梦信息科技有限公司通过支付宝向许某的转款记录等证据，可以相互印证许为东团伙共获利148382.19元，故对该辩解本院不予采纳。被告人许为东在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人史路恒参与租房并安装宽带、被告人高雄参与租房并招募成员，二人在共同犯罪中属积极参与者，但较被告人许为东作用相对较小，在量刑时予以考虑；被告人魏路超、高楠、王志鹏、王垦是一般参加者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人史路恒、魏路超、高楠、王志鹏、王垦自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人许为东、高雄对主要犯罪事实予以供认，可从轻处罚，辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人魏路超、高楠退赔了部分被害人，并取得了谅解，依法可从轻处罚。综上，根据各被告人认罪态度及在共同犯罪中的地位和作用，综合考虑量刑情节，依法确定对其应当判处的刑罚。经居住地司法局调查评估，被告人史路恒、高雄、魏路超、高楠、王志鹏、王垦符合社区矫正条件，对其可宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许为东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2023年3月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人史路恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、被告人高雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 四、被告人魏路超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 五、被告人高楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 六、被告人王志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 七、被告人王垦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 八、对被告人史路恒、高楠、王志鹏退缴的违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张晓静 审 判 员  秦 强 人民陪审员  赵丽平 二〇一九年十月三十日 书 记 员  赵佳敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。