四川省大竹县人民法院刑 事 判 决 书（2019）川1724刑初176号公诉机关大竹县人民检察院。被告人姚垣君，男，1989年10月20日出生，汉族，甘肃省陇南市人，大专文化，无业，户籍所在地及家住陇南市武都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被浙江省温州市苍南县公安局抓获归案，2019年3月16日被大竹县公安局刑事拘留，2019年4月19日被逮捕。现羁押于大竹县看守所。指定辩护人黄孟桀，四川天倚律师事务所律师。大竹县人民检察院以竹检公诉刑诉〔2019〕240号起诉书指控被告人姚垣君犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月17日公开开庭审理了本案。大竹县人民检察院指派检察员林红出庭支持公诉，被告人姚垣君及其指定辩护人黄孟桀到庭参加诉讼。现已审查终结。大竹县人民检察院指控：2015年12月份，被告人姚垣君以成立公司要借启动资金需要缴纳保证金为由，诈骗被害人毛某某等人人民币10万元，后退赔了被害人人民币5万元。2016年6月至11月，被告人姚垣君谎称自己是“官二代”、“富二代”，以能够帮助尹某某护肤品代理、拿到了工程项目以及在成都被扣押需要解救、在兰州被警方抓获需要解救，否则将不能偿还之前的款项为由，骗取被害人尹某某人民币40.3万元。2016年6月，被告人姚垣君以放高息为由，骗取被害人刘某1人民币1万元。2016年6月份，被告人姚垣君以放高息为由，骗取被害人刘某2人民币8万元，为取得被害人的信任，被告人姚垣君支付被害人刘某2利息10400元。2016年6月11日，被告人姚垣君以到甘肃省陇南市开护肤品实体店为由，骗取被害人李某某人民币8万元。被告人姚垣君骗取五名被害人共计人民币67.3万元。对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了被告人姚垣君的供述与辩解,被害人毛某某、尹某某等人的陈述，证人证言,银行流水，微信、支付宝转账记录等证据。公诉机关认为，被告人姚垣君以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人姚垣君辩称，对起诉指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为，被告人姚垣君在成都被扣押期间，被害人尹某某为解救被告人姚垣君，为其偿还的16万元，被告人姚垣君对因欠款被他人扣押的事实不属虚构，亦未实际占有该款，不应计入诈骗数额，被告人到案前偿还了部分款项，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2015年12月，被害人毛某某、毛伟、张某某、李明星共同出资10万元欲在甘肃省兰州市成立公司，被告人姚垣君谎称能够借到100万元启动资金，要求被害人毛某某等人支付10万元保证金，被告人姚垣君将该10万元据为己有并挥霍。后被害人毛某某等人报警，2016年11月，被告人姚垣君退赔了被害人5万元。2016年4月，被告人姚垣君在大竹认识了被害人尹某某，对其谎称自己是“官二代”、“富二代”，2016年6月至11月，被告人姚垣君以能够帮助尹某某拿到“水肤兰”护肤品在深圳的代理，拿到了工程项目以及因欠债在成都被扣押需要解救、在兰州被警方抓获需要解救，否则将不能偿还之前的款项为由，骗取被害人尹某某人民币40.3万元。2016年6月，被告人姚垣君以放高息为由，骗取被害人刘某1人民币1万元。2016年6月份，被告人姚垣君以放高息为由，骗取被害人刘某2人民币8万元，为取得被害人的信任，被告人姚垣君支付被害人刘某2利息10400元。2016年6月11日，被告人姚垣君以到甘肃省陇南市开“水肤兰”护肤品实体店为由，骗取被害人李某某人民币8万元。被告人姚垣君骗取五名被害人共计人民币67.3万元，均予以挥霍。上述事实，有以下证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源情况。2.户籍信息，证实被告人姚垣君及涉案人员身份。3.到案经过，证实被告人姚垣君系抓获归案。4.银行交易记录、微信转账记录、支付宝转账记录、取款记录，证实诈骗事实。5.自述书、保证书、借条、相关合同、名片、照片，证实诈骗事实。6.辨认笔录，证明涉案人员相互辨认情况。7.被害人毛某某的陈述，证实2015年10月24日，我和毛伟、张某某、李明星、姚垣君准备在兰州开一家公司，姚垣君说他可以借到100万元人民币，但要10万元的保证金。姚垣君让我将我和毛伟、张某某出资的钱共计10万元人民币转入李明星的卡里，并拿走了李明星的卡，说要用这十万元作为保证金交给借款人侯某某。2015年12月24日，我们发现找不到姚垣君了，李明星查询了卡内的余额，发现一部分资金通过提现或转账的方式被转走了，另一部分被用于消费了。我们找到侯某某，他说根本没有收到姚垣君的保证金。8.被害人张某某的陈述，证实2015年10月24日，姚垣君提出和我、毛某某、毛伟、李明星商量在兰州开一家公司，姚垣君说可以借到100万元人民币。2015年12月2日，我和毛伟将自己出的10万元钱打入毛某某的卡里，我们就带着这10万元钱一起去找姚垣君所说的能借到钱的人，这个人叫侯某某，见面后对方也答应说是能借给姚垣君100万元，但是需要给他10万元做保证金。毛某某就应姚垣君要求把卡里的10万元钱转入李明星的卡里，姚垣君拿走了那张卡。直到2015年12月24日，我们发现找不到姚垣君，李明星就去查了卡内余额，发现卡里的钱一部分通过提现或转账的方式被取走，另一部分钱被用于消费了。我们去问侯某某，他说姚垣君并没有给他十万元。9.证人侯某某的证言，证实2015年9至10月份，姚垣君打电话叫我去兰州，因为他答应从甘肃银行贷款给我。我到兰州后，姚垣君说需要给贷款办事的人100万元，并要求我给他借一百万元，我就说尽量想办法，后来我没有找到100万元，也就没有给他钱。姚垣君给我打了借100万元的借条，由于没有借到钱，我就把这张借条还给他了。在兰州的时候，姚垣君约我和他的两个朋友一起吃过饭，当时没有谈向我借钱开公司的事，后面他的两个朋友到我家找我，说姚垣君拿了他们10万元钱，我告诉他们我没有拿姚垣君的钱，也没有拿他们的卡，他们之间的什么事我根本不知道。10.被害人尹某某的陈述，证实2016年6月，我认识了姚垣君，他说自己是个“官二代”、“富二代”，姚垣君称可以帮我拿到“水肤兰”在深圳的代理权，需要28万元，我东拼西凑拿了23万元现金给姚垣君，剩下的4.4万元是我同学钟瑜拿给姚垣君的，后面姚垣君给我说“水肤兰”公司系统出问题了，办不了。2016年9月4日，姚垣君给我打电话说他在成都被债权公司扣留需要38万元钱救他出去，并说我不去救他的话，办代理的钱就不能还给我，我就和熊某某各拿了1万元钱到成都救他，并把带的2万元钱给了姚垣君的债权人杨建，为了救姚垣君，我又给了他18.275万元。2016年10月上旬，姚垣君说他在谈油生意，没钱请吃饭，我在ATM上转的0.5万元钱给他。2016年10月20日左右，姚垣君给我打电话说甘肃省陇城一号小区的水泥和沙的工程谈下来了，需要20万元去打通关系，我给他打了12.2万元钱。2016年11月25日左右，姚垣君给我打电话说他在兰州打了人，公安局把他抓了，让我打钱给他，我没有办法，给他转款4.5万元。姚垣君共计骗了我62.875万元。11.证人尹某2的证言，证实尹某某是我女儿，2016年，尹某某说要用钱，我去银行取了现金给她。12.证人覃某某的证言，证实我和尹某某是远亲关系，2016年的一天，尹某某找到我说要买挖机借5万元。我微信给她转账3万元。没有出借条。后面我找她还钱，她说钱被人骗了。13.被害人刘某1的陈述，证实2016年4月，姚垣君说他承包了一座山种花椒，需要钱周转。2016年上半年的一天，我给了姚垣君1万元现金，姚垣君至今未还。14.被害人刘某2的陈述，证实2016年6月，姚垣君说他有门路放水，2016年7月，我拿了8万元钱给他，他收钱几天后给了我1.04万元利息。本金至今未还。15.被害人李某某的陈述，证实2016年3月，我经人介绍认识了姚垣君，听说姚垣君是个“官二代”、“富二代”，在做大工程。2016年5月，姚垣君称要在甘肃陇南做“水肤兰”实体店，需投资100万元，我通过银行转账的方式给他转了8万元，另外我还分几次给了他10万元现金。16.证人熊某某的证言，证实我和姚垣君是同学。他经常在我的“水肤兰”店里耍。2016年9月初，姚垣君给我打电话说因以前与他人的工程纠纷在成都被扣留了，让我们找钱救他，我就让尹某某带上钱去成都帮他。17.情况说明，证实姚垣君给毛某某退赃5万元；尹某某向尹晓芳、肖霞、游星、王纪勇借款情况。18.浙江省温州市苍南县看守所处所登记表，证实被告人姚垣君2019年3月11日至2019年3月15日临时寄押在苍南县看守所。19.被告人姚垣君的供述与辩解，证实2015年10月底，我与毛某某、姓张的男子还有李明星在兰州市的一家宾馆商量开公司，但钱没有凑够，我就给我朋友侯某某打电话让他借100万给我，我拿走了毛某某10万元。我以帮尹某某加盟水肤兰、做附属工程等名义骗了尹某某总共约40万元。我以放高息为由，骗取了刘某11万元现金。我以放高息为由，骗取了刘某2人民币8万元，为稳住刘某2，我给了她10400元的利息。我以开“水肤兰”实体店为由，骗取了李某某8万元现金。我诈骗的钱都用于还账和赌博。上述控方证据经当庭举证、质证，具备证据的客观真实性，其证据来源合法，且与本案具有关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人姚垣君以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计人民币67.3万元，其行为已构成诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控被告人姚垣君犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人姚垣君诈骗违法所得应退赔给被害人。辩护人提出“被告人姚垣君在成都被扣押期间，被害人尹某某为解救被告人姚垣君，为其偿还的16万元，被告人姚垣君对因欠款被他人扣押的事实不属虚构，亦未实际占有该款，不应计入诈骗数额”的辩护意见，经查，被告人姚垣君向被害人尹某某谎称自己是“官二代”、“富二代”、能为其拿到“水肤兰”护肤品代理、拿到了工程项目，骗取被害人尹某某信任，尹某某在已向被告人姚垣君支付了多笔被诈骗款的前提下，被告人姚垣君提出其因债务被他人扣押需要尹某某解救否则将不能偿还尹某某的款，被害人尹某某在此情况下为被告人姚垣君支付了他人欠款等共计16万元，仍系被告人姚垣君虚构事实的诈骗行为，该16万元应计入诈骗数额，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳；辩护人提出“被告人到案前偿还了部分款项，可以酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人姚垣君退赔了被害人毛某某等人5万元、支付了被害人刘某2利息10400元，该60400元可从被告人姚垣君应退赔的金额中扣减。被告人姚垣君认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对姚垣君判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金5万元的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人姚垣君犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人姚垣君犯诈骗罪，判处有期徒十年，并处罚金人民币5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2029年3月10日止）二、被告人姚垣君退赔被害人毛某某等人民币5万元、尹某某人民币40.3万元、刘某1人民币1万元、刘某2人民币6.96万元、李某某人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁 红人民陪审员  彭明纯人民陪审员  张浩谰二〇一九年十月二十一日书 记 员  聂 倩附：本判决书适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑法的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危险程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚的，可以依法从宽处理。