呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初420号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人申锋，男，出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，大专文化，原系内蒙古恒利达信息技术有限责任公司业务经理，捕前住重庆市渝中区盛捷服务公寓十楼。2019年1月8日因涉嫌犯职务侵占罪被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年2月1日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕，现羁押于呼和浩特市第三看守所。指定辩护人陈玉珠，内蒙古铭鼎律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）340号起诉书指控被告人申锋犯职务侵占罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉。被告人申锋及辩护人陈玉珠到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控:职务侵占罪：2013年8月至10月，被告人申锋在内蒙古恒利达信息技术有限责任公司担任业务经理期间，利用职务便利，以其分管的内蒙古东部五盟市五家经销商名义，向其任职公司内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑，利用公司对经销商先发货后付款的信用政策，采取更改收货地址的方式，将所订购的1053套电脑销售给他人，并将所收货款全部非法据为己有。具体犯罪事实如下：1、2013年8月1日、8月6日，被告人申锋以乌兰浩特市大洋信达电脑科技公司的名义，分两笔向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想系列扬天电脑302套，合计人民币979800元。内蒙古恒利达信息技术有限责任公司委托中铁快运公司承运此批电脑。在此过程中，申锋私下和中铁快运公司联系，将收货地址改为北京华宇公司，私自将302套电脑转卖给北京华宇伟创公司，被告人申锋将货款非法据为己有；2、2013年8月26日、9月1日、9月3日，被告人申锋以赤峰友联科技有限公司名义，分三笔向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想系列扬天电脑320套，合计人民币1023700元，被告人申锋采用上述同种方法将320套电脑转卖给北京杜玉玲，被告人申锋将货款非法据为己有；3、2013年9月1日，9月13日，被告人申锋以通辽市金邦威达商贸有限责任公司的名义，分两笔向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购196套联想系扬天电脑，合计人民币672400元，被告人申锋采用上述同种方法将196套电脑转卖给北京杜玉玲，被告人申锋将货款非法据为己有；4、2013年10月12日，被告人申锋以赤峰金财软件开发有限公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购195套联想系列扬天电脑，合计人民币516750元，被告人申锋采用上述同种方法将195套电脑转卖给北京李小娜，被告人申锋将货款非法据为己有；5、2013年10月15日，被告人申锋以赤峰市汇天商贸有限责任公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购40套联想系列扬天电脑，合计人民币158000元，被告人申锋采用上述同种方法将40套电脑转卖给北京华宇伟创公司，被告人申锋将货款非法据为己有。诈骗罪：1、2013年10月18日，被告人申锋以向被害人孙某出售电脑为名，骗取被害人孙某人民币300000元后逃匿；2、2013年10月23日，被告人申锋以向被害人徐某出售电脑为名，骗取被害人徐某人民币1390500元后逃匿。公诉机关提供了相关证据，据以认定被告人申锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条一款之规定。被告人申锋对起诉书指控的事实作了供认。辩护人发表如下辩护意见：1、被告人申锋自行认罪，态度诚恳，但对公诉机关指控的职务侵占罪认定的数额有异议，仅依据合同价格认定侵占金额；2、被告人是初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小，被告人具有坦白情节，且有悔罪表现。经审理查明：职务侵占罪：2013年8月至10月，被告人申锋在内蒙古恒利达信息技术有限责任公司担任业务经理期间，利用职务便利，以其分管的内蒙古东部五盟市五家经销商名义，向其任职公司内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑，利用公司对经销商先发货后付款的信用政策，采取更改收货地址的方式，将所订购的1053套电脑销售给他人，并将所收货款全部非法据为己有。具体犯罪事实如下：1、2013年8月1日被告人申锋以乌兰浩特市大洋信达电脑科技公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想电脑122套，合计人民币335300元。2013年8月6日被告人申锋以乌兰浩特市大洋信达电脑科技公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想电脑180套，合计人民币639000元。在内蒙古恒利达信息技术有限责任公司委托中铁快运公司承运以上电脑的过程中，被告人申锋私下和中铁快运公司联系，将收货地址改为北京华宇公司，私自将302套电脑转卖给北京华宇伟创公司，被告人申锋将货款非法据为己有；2、2013年8月26日被告人申锋以赤峰友联科技有限公司名义向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想电脑76套，合计人民币295900元。2013年9月1日被告人申锋以赤峰友联科技有限公司名义向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想电脑64套，合计人民币232800元。2013年9月3日被告人申锋以赤峰友联科技有限公司名义向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购联想电脑180套，合计人民币495000元。被告人申锋采用上述同种方法将320套电脑转卖给北京杜玉玲，被告人申锋将货款非法据为己有；3、2013年9月1日，被告人申锋以通辽市金邦威达商贸有限责任公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购76套联想电脑，合计人民币308600元。2013年9月13日，被告人申锋以通辽市金邦威达商贸有限责任公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司共计订购120套联想电脑，合计人民币363800元。被告人申锋采用上述同种方法将196套电脑转卖给北京杜玉玲，被告人申锋将货款非法据为己有；4、2013年10月12日，被告人申锋以赤峰金财软件开发有限公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购195套联想电脑，合计人民币516750元，被告人申锋采用上述同种方法将195套电脑转卖给北京李小娜，被告人申锋将货款非法据为己有；5、2013年10月15日，被告人申锋以赤峰市汇天商贸有限责任公司的名义，向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购40套联想电脑，合计人民币158000元，被告人申锋采用上述同种方法将40套电脑转卖给北京华宇伟创公司，被告人申锋将货款非法据为己有。诈骗罪：1、2013年10月18日，被告人申锋以向被害人孙某出售电脑为名，骗取被害人孙某人民币300000元；2、2013年10月23日，被告人申锋以向被害人徐某出售电脑为名，骗取被害人徐某人民币1390400元后逃匿。上述事实有下列证据证实：1、书证。（1）说明。证实内蒙古恒利达信息技术有限责任公司的办公地址在呼和浩特市赛罕区；（2）劳动合同书、自立公司培训服务协议。证实内蒙古自立电脑有限责任公司与被告人申锋签订劳动合同，并进行了业务培训；（3）恒利达公司工资表。证实被告人申锋2013年7月至9月在恒利达公司领取工资情况；（4）呼和浩特市社保保险费缴费基数申报核定表。证实内蒙古自立电脑有限责任公司2013年为被告人申锋缴纳社保情况；（5）社会保险缴费明细。证实内蒙古自立电脑有限责任公司为被告人申锋缴纳社保的情况；（6）恒利达公司2013年8-10月保险花名册。证实恒利达公司为被告人申锋缴纳保险的情况；（7）情况说明。内蒙古曙光云网信息技术有限公司证实内蒙古恒利达信息技术有限责任公司于2016年4月更名为内蒙古曙光云网信息技术有限公司，其说明被告人申锋利用订单侵占公司货款的情况；（8）企业法人营业执照、组织机构代码证。证实内蒙古恒利达信息技术有限责任公司、内蒙古曙光云网信息技术有限公司的企业信息情况；（9）证明一份、核准变更登记通知书。证实内蒙古恒利达信息技术有限责任公司于2016年4月28日更名为内蒙古曙光云网信息技术有限责任公司；（10）内蒙古曙光云网信息技术有限公司章程。证实内蒙古曙光云网信息技术有限公司于2016年4月7日出具证明，股东为内蒙古自立科技有限责任公司；（11）无偿使用说明。证实内蒙古自立科技有限责任公司将呼和浩特市赛罕区大学西路110号丰业大厦七层10个工位作为内蒙古曙光云网信息技术有限公司的办公场所；（12）内蒙古恒利达信息技术有限责任公司销售合同、销售订货单网络审批流程截图、销售出货单、托运单。证实2013年10月12日赤峰金财软件有限公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购195台电脑，合计人民币516750元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将电脑发货给北京李晓娜；（13）内蒙古恒利达信息技术有限责任公司销售合同、恒利达公司价格信用审批流程、销售出货单、托运单。证实2013年9月1日通辽市金邦威达商贸有限责任公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购76台电脑，合计人民币308600元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将电脑发货给北京杜玉玲；2013年9月13日通辽市金邦威达商贸有限责任公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购120台电脑，合计人民币363800元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将电脑发货给北京杜玉玲；（14）内蒙古恒利达信息技术有限责任公司销售合同、恒利达公司价格信用审批流程、销售出货单、托运单。证实2013年10月15日赤峰汇天商贸有限责任公司向内蒙古恒利达信息有限责任公司订购40台电脑，合计人民币158000元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将电脑发给北京华宇纬创公司；（15）内蒙古恒利达信息技术有限责任公司销售合同，恒利达公司价格信用审批流程、销售出货单两份、托运单。证实2013年8月1日乌兰浩特市大洋信达电脑科技有限公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑122台，合计人民币335300元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将电脑发至北京华宇纬创公司；2013年8月6日乌兰浩特市大洋信达电脑科技有限公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑180台，合计人民币639000元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将电脑发至北京华宇纬创公司；（16）内蒙古恒利达信息技术有限责任公司销售合同、恒利达公司价格信用审批流程、销售出货单、托运单、物流信息截图。证实2013年8月26日赤峰友联科技有限公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑76台，合计人民币295900元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将货物发至北京杜玉玲；2013年9月1日赤峰友联科技有限公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑64台，合计人民币232800元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将货物发至北京杜玉玲；2013年9月3日赤峰友联科技有限公司向内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订购电脑180台，合计人民币495000元，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司将货物发至北京杜玉玲；（17）银行流水查询。证实被告人申锋中国农业银行卡自2013年5月28日至2013年11月30日的交易记录；（18）工作说明。证实中铁快运股份有限公司呼和浩特分拨配送中心出具工作说明称2013年8月1日至2013年10月15日期间，被告人申锋电话通知中铁快运呼和浩特分拨配送中心更改收货到达地及收货人的事实情况；（19）乌兰浩特大洋信达公司与内蒙古恒利达公司对账情况说明。证实乌兰浩特大洋信达公司与内蒙古恒利达信息技术有限责任公司2013年5月至8月的七张销售订单的对账情况；（20）个人历史交易明细。证实被告人申锋中国农业银行卡自2013年5月28日至2013年10月24日的流水信息；（21）赤峰友联科技有限公司交易流水。证实赤峰友联科技有限公司自2013年1月4日至2014年12月21日的银行流水；（22）扣押物品清单。证实呼和浩特市赛罕区分局经侦大队扣押被告人申锋银行卡及现金人民币60000元；（23）被告人户籍信息。证实被告人申锋已达到刑事责任年龄；（24）抓获经过。证实被告人申锋在四川峨眉山景区被抓获的经过；（25）电话查询记录单。证实被告人申锋无违法犯罪记录。2、证人证言。（1）证人白某证言。证实被告人申锋系内蒙古恒利达信息技术有限责任公司员工，其虚构与分管东部五盟市经销商的购货订单，与物流中铁快运更改运货单的收货地址，套取公司货款共计人民币3350650元的事实经过；（2）证人李某证言。证实证人李某系乌兰浩特市大洋信达电脑科技有限公司的总经理，发现内蒙古恒利达信息技术有限责任公司的出货记录中有一部分订单的货物没有发到乌兰浩特市大洋信达电脑科技有限公司；（3）证人韩某证言。证实证人韩某系赤峰市金财软件开发有限公司的法人，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司与赤峰市金财软件开发有限公司的业务往来情况；（4）证人闫某证言。证实证人闫某系赤峰汇天商贸有限责任公司采购员，内蒙古恒利达信息技术有限责任公司与赤峰汇天商贸有限责任公司的业务往来情况。3、被害人陈述。（1）报案材料。证实内蒙古恒利达信息技术有限责任公司报案，被告人申锋虚构订单套取货款的事情经过；（2）报案人陈晔陈述。证实内蒙古恒利达信息技术有限责任公司员工申锋虚构订单套取货款的事情经过；（3）被害人孙某陈述。证实被害人孙某被申锋骗走30万元的事情经过；（4）被害人徐某陈述。证实被告人申锋虚构发货事实，骗取被害人货款的事实情况。4、被告人申锋的供述与辩解。证实被告人申锋虚构内蒙古恒利达信息技术有限责任公司订单套取货款人民币300余万元及诈骗孙某人民币30万元、徐某人民币139万元的事情经过。5、同步录音录像光盘。证实侦查机关讯问被告人申锋的过程。以上证据经当庭举证、质证，被告人申锋无异议。辩护人认为职务侵占的金额为虚构经销商订单上的金额，该价格为内蒙古恒利达信息技术有限责任公司销售电脑的价格，并不能认定为被告人申锋职务侵占的金额。本院认为上述证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人申锋利用职务上的便利，将内蒙古恒利达信息技术有限责任公司的货款非法据为己有，共计人民币3345150元，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人申锋以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币1690400元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人申锋职务侵占罪第一起犯罪数额为人民币979800元，诈骗罪第二起为1930500元，根据在案证据，可以认定的第一起犯罪数额为人民币974300元，第二起犯罪数额为人民币1390400元，公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以更正。对于辩护人提出的被告人申锋职务侵占数额问题的答辩意见，本院认为职务侵占的数额应以被害单位实际损失的数额为依据，故对于辩护人的该项辩护主张，本院不予采纳。对于辩护人提出的合理的辩护意见，本院依法予以采纳。被告人申锋在判决宣告前犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条一款、第二百六十六条一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人申锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月8日起至2034年1月7日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人申锋退赔被害单位内蒙古曙光云网信息技术有限公司人民币三百三十四万五千一百五十元，退赔被害人孙某人民币三十万元，退赔被害人徐某人民币一百三十九万零四百元。三、扣押的被告人申锋银行卡及现金人民币六万元，由扣押单位依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 刘玉英人民陪审员 续丽霞 二〇一九年十月二十三日书 记 员 刘 吉