吉林省白河林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉7503刑初25号 公诉机关吉林省白河林区人民检察院。 被告人侯黎娜(曾用名吴菲)，女，1976年7月14日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地吉林省延边朝鲜族自治州延吉市。因涉嫌诈骗，于2017年11月9日被白河森林公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月16日被白河林区人民检察院取保候审。2019年1月16日被白河林区基层法院逮捕。 吉林省白河林区人民检察院以白林检刑诉字[2019]1号起诉书指控被告人侯黎娜涉嫌诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2019年1月29日作出（2019）吉7503刑初2号刑事判决，被告人侯黎娜不服提出上诉，吉林省延边林区中级法院于2019年6月17日作出(2019)吉75刑终2号刑事裁定，裁定撤销白河林区基层法院（2019）吉7503刑初2号刑事判决，发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，于2019年9月27日公开开庭审理本案，白河林区人民检察院指派检察员刘广会出庭支持公诉，被告人侯黎娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：1、2016年年初，被告人侯黎娜虚构认识“延边州人社局李姓主任”，能够为他人办理长白山管委会的工作，骗取被害人周某人民币20万元，用于支付其经营饭店房租等个人花销。2017年10月，被害人因工作没有办成，便找到被告人侯黎娜要求返还该款，被告人侯黎娜称办工作钱已经花完。经查，延边州人社局没有“延边州人社局李姓主任”人员。被告人侯黎娜已退还赃款，并求得被害人周某谅解。2、2016年6月8日，被告人侯黎娜从被害人邢某手中借款7万元，后无法偿还，遂捏造为被害人在白河林业局百合家园小区购房缴纳首付款的名义，使用了该款的事实，后被告人侯黎娜又先后以购买房屋尾款、房屋维修基金等名义先后向被害人索要69600元，并伪造购房收据出示给被害人，总计骗取被害人139600元人民币，用于其个人日常开销。经查，百合家园小区房屋由长白山管委会池北区管委会主导，长白山吉北房地产开发公司代建，全部用于回迁房安置，长白山吉北房地产开发公司无权私自出售。 被告人侯黎娜辩称：关于诈骗周某的犯罪事实无异议，关于诈骗邢某的犯罪数额有异议，认为诈骗139600元中的7万元不是诈骗，是借款。 经审理查明：2016年10月份，被告人侯黎娜以虚构认识“延边州人社局李姓主任”，能够为他人办理长白山管委会工作的事实，骗取被害人周某人民币20万元，用于支付其经营饭店房租等个人花销。2017年10月份，因周某的工作一直没有办成，其便找到被告人侯黎娜要求返还该款，侯黎娜称办工作的钱已经花完了。经查，延边州人社局根本没有“延边州人社局李姓主任”的人员。2017年11月9日被告人侯黎娜在公安机关交待其诈骗周某人民币20万元的事实，并退还所骗赃款，且得到被害人周某的谅解；2016年6月8日，被告人侯黎娜从被害人邢某手中借款7万元，因无法偿还，遂捏造为被害人邢某在白河林业局百合家园小区购房缴纳首付款的名义，使用了该款。后被告人侯黎娜又先后以购买房屋尾款、房屋维修基金等名义先后向被害人索要69600元，并伪造购房收据出示给被害人，总计骗取被害人139600元人民币，用于其个人日常开销。经查，百合家园小区房屋由长白山管委会池北区管委会主导，长白山吉北房地产开发公司代建，全部用于回迁房安置，长白山吉北房地产开发公司无权私自出售。2018年9月28日被告人侯黎娜到白河森林公安局接受传唤讯问。 认定上述事实的证据有： 1、谅解书，证明周某报案称吴菲（原名：侯黎娜）诈骗其20万元，现吴菲已将20万元归还，表示悔过，其表示谅解。 2、银行流水，证明银行卡号为6212X5715银行卡2016年3月1日收到周某转账两笔钱款总计7万元；2016年10月7日，秦某向该卡转入20万元，后转出至盛某处5万元的事实。 3、中国工商银行汇款凭证及银行流水，证明2016年10月7日，秦某转账给侯某名下6212X5715银行卡20万元的事实。 4、中国工商银行自动柜员机客户凭条，证明周某于2016年9月13日分两次在柜员机上向侯某名下银行卡转账总计20000元的事实。 5、中国工商银行长白山支行自助回单，证明2017年11月9日，尾号5459金*女银行卡转账给0808X0459银行卡24万元的事实。 6、借条，证明2016年6月8日，侯黎娜从邢某手中借款7万元的事实。 7、收据，证明该收据是侯黎娜交商品房预筹款20万元的收据。 8、证人秦某询问笔录，证明其丈夫宋某说周某要办工作，向其借20万元钱，其把钱汇给了吴菲（侯黎娜），但实际汇入的是侯某的账户的事实。 9、证人秦某询问笔录，证明其是长白山吉北房地产开发有限公司员工，公安机关出示的收据不是其单位出具的收据，董事长宋利民签名错误，其公司没有收取过侯黎娜商品房预筹款20万元，也没有向侯黎娜出售过位于白河新城北侧的商品房，其公司根本不向个人出售住宅的事实。 10、证人盛某询问笔录，证明侯黎娜一共付给其房租16万，2016年汇的5万元是房租钱的事实。 11、证人侯某询问笔录，证明侯黎娜是其姑姑，其银行卡号为6212X5715的中国工商银行卡在侯黎娜手里，因为侯黎娜在二道白河开的饭店是用其名字注册的，所以一直使用这张卡的事实。 12、证人宋某询问笔录，证明其是长白山吉北房地产开发有限公司董事长，公安机关出示的收据不是其公司出具的，收据上“宋利民”的签字也不是其签的，其的名字是“宋某”。其公司没有收到过侯黎娜商品房预筹款20万元，没有向吴菲出售过白河新城北侧的商品房，也没有向赵某出售过商品房。开发的住宅都被长白山池北区以安置回迁房名义回购了，其公司不向个人出售住宅的事实。 13、被害人周某询问笔录，证明其2016年4月份，其找侯黎娜办工作，2016年9月份，其先后给侯黎娜汇款三十万元用于办工作。2017年9月份其跟侯黎娜说不办了，侯黎娜退给其十万元，到现在也没有给其剩余贰拾万元。2017年10月7日就到公安局报案。2017年11月7日，侯黎娜还给了其一共24万元的事实。 14、被害人邢某询问笔录，证明侯黎娜一共诈骗了其139600元。2016年6月8日，其以现金方式给侯黎娜7万元，2016年9月13日，其在仁浦牛尾汤馆给侯黎娜现金5000元，当天用微信给侯黎娜5000元。2017年1月15日，其以现金方式给侯黎娜2万元。2017年10月6日，其现金给了侯黎娜19600元。2017年10月14日，其微信给侯黎娜1万元。2017年11月6日，其微信（分三次）给侯黎娜1万元，其微信名字叫A品味人生，侯黎娜微信名字叫仁浦牛尾汤Eva，微信备注吴菲（7.16）。2018年8月份，其去白河新城二期售楼处咨询侯黎娜买房的事情，并把侯黎娜发给其的收据给售楼处工作人员看，售楼处人员经过查找表示侯黎娜没有在他开发的小区买房，收据不是他们开的，上面宋利民的签字不是他们签的的事实。 15、被告人的供述与辩解，证明2016年，周某主动找其办理工作，其找延边州人事局李姓主任帮忙办工作。周某给其20万元，其在延吉市的工商银行把20万取出来用于办工作了。后其到白河森林公安局投案自首，其以能给周某办工作骗了周某20万元钱，用于日常花销和店里经营。其之前为了博取周某的信任，说其认识延边州人事局李姓主任是虚构。2016年9、10月份，其因为手头紧，还不上之前借邢某的钱，就以给邢某购买房子的名义陆续收了邢某总计13.96万元（包括之前借的），制作虚假收据用微信发给邢某的事实。 16、常住人口数据查询详细信息，证明被告人侯黎娜在实施犯罪时已年满18周岁，系完全刑事责任能力人的事实。 17、破案经过1，证明被告人侯黎娜涉嫌诈骗周某20万元的经过。2017年11月9日，被告人侯黎娜到白河森林公安局投案自首，经讯问，被告人侯黎娜供述其诈骗周某的犯罪过程。 18、破案经过2，证明被告人侯黎娜因无法偿还邢某的139600元债务，虚构购买房屋骗取邢某139600元的案件侦破经过，被告人侯黎娜系传唤到案的事实。 19、关于李姓主任核实情况说明，证明延边州人社局证实其单位没有侦查人员提供的自称李主任，电话号码158X67的人员及相应电话号码信息的事实。 20、说明，证明百合家园小区位于白河新城北侧，共建设10栋，由长白山吉北房地产开发公司代建，全部用于回迁房安置，长白山吉北房地产开发公司无权私自出售，该项目回迁安置尚未启动的事实。 21、情况说明，证明邢某向公安机关提供的通话录音和电话录音，公安机关未进行任何处理和剪辑的事实。 22、邢某提供微信转账账单，证明2016年9月13日，其转款给吴菲5000元。2017年11月6日，其分三笔总计转款给吴菲1万元。2017年10月14日，其转款给吴菲1万元的事实。 23、微信聊天记录，证明其给侯黎娜转账2.7万元，其中侯黎娜提到房屋维修基金的事实。 以上证据，经当庭质证，被告人侯黎娜对诈骗邢某的破案经过有异议，认为诈骗金额不是139600元，其中的7万元是借款。本院认为，被告人侯黎娜的供述和被害人邢某的陈述能够相互印证吻合诈骗139600元的事实，以及证人秦某、宋某的证言也能佐证这一事实。对其他证据被告人侯黎娜无异议，对以上证据本院予以采纳。 本院认为，被告人侯黎娜以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，先后骗取他人钱款共计人民币339600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控准确，应予支持。被告人侯黎娜辩称其只诈骗邢某69600元，公诉机关指控诈骗139600元数额不准确，其中的7万元是借款，不应认定为诈骗金额。经庭审查明，其是在无法偿还该笔借款的情况下，捏造能为被害人邢某购买房子，骗取被害人的信任，谎称将该笔借款作为购房首付款，后又继续骗取被害人的钱款，先后共计139600元，故其辩解不成立，不予支持。被告人侯黎娜犯罪后，能主动交待部分犯罪事实，认罪态度较好,且部分退赃，并得到被害人的谅解，其主观恶性不深，综合全案，可酌情从轻处罚。对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人侯黎娜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2023年1月15日止；罚金自判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人侯黎娜退赔被害人邢某的损失人民币139600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 庄晓敏大钱款目的审判长王力勇 审判员  陈琳清 审判员  赵晓丽 二〇一九年十月十二日 书记员  丁明杨