广东省罗定市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤5381刑初198号 公诉机关罗定市人民检察院。 被告人谢广明，男，1977年8月30日出生，汉族，初中文化，农民，广东省化州市人，住广东省茂名市化州市。因本案于2019年1月22日被抓获并刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押在罗定市看守所。 指定辩护人张莹，广东戴尔蒙律师事务所律师。 被告人冯发，男，1993年9月23日出生，汉族，初中文化，农民，广东省人，住广东省茂名市化州市。因本案于2019年2月18日被抓获并刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押在罗定市看守所。 指定辩护人卓影，广东恒晟律师事务所律师。 罗定市人民检察院以罗检公诉刑诉〔2019〕164号起诉书指控被告人谢广明、冯发犯诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员区丝丝出庭支持公诉。被告人谢广明及指定辩护人张莹，被告人冯发及指定辩护人卓影到庭参加诉讼。现已审理终结。 罗定市人民检察院指控： 一、2018年10月23日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充新兴县东城中学张校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买海鲜和消毒粉为由，诈骗梁某115000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 二、2018年10月24日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充船步中学陈校长和卖地拖的李某5，以需要做工程和购买地拖为由，诈骗李某138000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 三、2018年10月25日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充船步中学陈校长和卖地拖的李某5，以需要做工程和购买地拖为由，诈骗尹某38000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 四、2018年10月29日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充罗平中学张校长和卖消毒粉的人，以做工程需要钢材和购买消毒粉为由，诈骗李某248000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 五、2018年10月30日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充罗平中学陈校长和卖消毒粉的商家，以购买钢材和消毒粉为由，诈骗梁某276800元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将28000元取出交给谢广明，并从中获利800元。 六、2018年11月27日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充北流中学陈校长和卖消毒粉的李科长，以需要搭铁棚和购买消毒粉为由，诈骗林某110000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 七、2018年11月27日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充北流中学校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买猪肉等食物及消毒粉为由，诈骗李某310000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 八、2018年12月4日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充杨村二中校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买除草剂和消毒粉为由，诈骗贾某24000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 九、2018年12月24日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充丹竹中学校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买消毒粉为由，诈骗陈某151800元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 十、2019年1月4日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充藤县第二中学校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买水泥和消毒粉为由，诈骗黄某48000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 公诉机关认为，被告人谢广明、冯发以非法占有为目的诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢广明前因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人冯发归案后如实供述，获得相对较少，可以从轻处罚。请依法判处。 被告人谢广明辩解称其只参与了指控的第一宗、第五宗和广西的一宗诈骗，数额分别是15000元、76800元和8000元，共叫冯发取了两次钱。对指控的罪名无异议。其辩护人对指控谢广明构成诈骗罪无意见，并提出对谢广明从轻处罚的以下意见：1.谢广明犯罪情节并不严重；2.诈骗对象是公民个人财产；3.未造成严重后果；4.认罪态度较好；5.谢广明辩解未参与的第2、3、4、7、8、9、10宗诈骗由法庭核实。 被告人冯发辩解称其不知道钱是诈骗得来的，其只是帮忙取钱，对数额没有意见，自己的行为构成犯罪，但不知道是什么罪名。其辩护人对本案的定性无异议，提出以下量刑意见：1.冯发受谢广明指使帮助谢广明取诈骗所得款项，获利较少，起辅助作用，是从犯；2.冯发如实供述，认罪态度较好；3.冯发是初犯、偶犯；4.冯发仅协助一人取款，社会危害性不大。建议判处冯发一年以下有期徒刑，并对其适用缓刑。 经审理查明：被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充中学校长和卖消毒粉、地拖的商人，以学校需要购买钢材、消毒粉、地拖等为由诈骗他人款项。被告人冯发等人与被告人谢广明经事先通谋，按照冯发的指示对诈骗款项进行取现。具体犯罪事实如下： 一、2018年10月23日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充新兴县东城中学的张校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买海鲜和消毒粉为由，诈骗谢仕智15000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 二、2018年10月30日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充罗平中学的陈校长和卖消毒粉的商家，以需要购买钢材和消毒粉为由，诈骗梁某276800元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将28000元取出交给谢广明，并从中获利800元。 以上事实，被告人谢广明、冯发在庭审过程中无异议，并有其二人在侦查机关的供述与辩解；被害人梁某1、梁某2的陈述；证人梁某3、陈某2的证言；汇款单、转账凭证；取款视频截图；开户信息、交易流水；通话记录；情况说明；现场勘查笔录、现场图及照片等证据予以证实，足以认定。 三、2018年10月24日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充船步中学的陈校长和卖地拖的李某5，以需要做工程和购买地拖为由，诈骗李某138000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 1.被害人李某1的陈述，证明2018年10月24日，其朋友邱某告诉其有人打电话找他做工程，他不会做，不认识对方，就给了其对方的电话（号码131××××3463）。其打电话过去，对方自称是船步中学陈校长，说学校有工程找人做，后又以学校搞清洁需要地拖为由，让其联系李某5购买。其打电话联系李某5（号码134××××3469）后，李某5让其先付款，其让妻子的姐夫刘某1接这单生意，李某5发了银行账号到刘某1的手机，其向刘某1的妻子覃桂兰借钱，让覃桂兰转了3.8万元到对方的账户，之后陈校长打电话说还需要消毒粉，其发现被骗便报警。 2.证人邱某的证言，证明其接到陌生电话，对方自称是船步中学校长让其帮忙找工程队施工，于是其打电话告诉朋友李某1，让他有兴趣接工程就打电话与对方接洽。 3.证人刘某1的证言，证明2018年10月24日，李某1找其借钱，说接到一单学校的工程，是校长打电话给他的。其老婆也和对方联系过，并转了3.8万元给对方，之后对方还说要买消毒粉，其意识到是骗局便报警。 4.邱某提供的手机通话截图，证明邱某指认自称是船步中学校长（号码131××××3463）于2018年10月24日8:14分打电话给其，随后其打电话给李某1的通话记录。 5.李某1提供的手机短信、通话截图、银行转账单，证明：（1）邱某与李某1于2018年10月24日有多次通话；手机号码131××××3463（陈）于2018年10月24日08:18分至同日12时07分与李某1有多次通话，后未接通；李某1于同日12:39分与手机号码131××××3469有通话，后未接通；刘某1于同日10:19分收到手机号码131××××3469的短信“农村信用社62×××85黄贤华”；（2）刘某1的农村信用社银行账户于2018年10月24日转账38000元到账户62×××85（黄贤华）。 6.取款视频截图、银行取款业务单，证明冯发在2018年10月24日11:02分在化州官桥农信社ATM通过卡号为62×××85的银行卡分4次各5000元，共取款20000元；同日11时10分，冯发在化州官桥农信社柜台通过卡号为62×××85的银行卡取款18000元。冯发对上述视频截图和取款业务单进行了指认。 7.开户信息，通话记录，证明手机号码131××××3469的登记用户名是李莲，手机号码131××××3463的登记用户是张桂梅，两个号码与李某1于2018年10月24日均有通话记录。 8.现场勘查笔录、现场图及现场照片，证明现场位于罗定市船步镇农村信用合作社的概况。 四、2018年10月25日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充船步中学的陈校长和卖地拖的李某5，以需要做工程和购买地拖为由，诈骗尹某38000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 被害人尹某的陈述，证明2018年10月25日，其接到131××××3460的电话，对方自称是船步中学陈校长，以学校需要购买拖把为由，许诺将学校的石材工程给其做为诱饵进行诈骗，其按对方给的电话联系李某5（号码131××××3475）购买拖把，李某5要求先打款再发货，其到船步邮政银行取款3.8万后将3.8万元通过柜员机汇到对方提供的账户，后发现被骗便报案。 尹某提供的取款、汇款小票、手机通话记录截图，证明：（1）手机号码131××××3460（船中陈校）与尹某于2018年10月25日9：04分至同日12：04分有多次通话，后未接通；手机号码131××××3475与尹某于2018年10月25日10:20分至同日11：41分有多次通话，后未接通；（2）尹某于同日10:35分收到手机号码131××××3475的短信“邮政银行62×××11黄贤华”；（3）2018年10月25日尹某邮政储蓄银行账户支取38000元，以及尹某汇款38000元到账户62×××11（黄贤华）。 3.银行交易流水、取款视频截图，证明2018年10月25日，账户62×××11现金汇入38000元后，冯发于同日11:45分在陆川古城邮政柜台通过卡号为62×××11的银行卡取款38000元。冯发对该视频截图进行了指认。 4.开户信息，通话记录，证明手机号码131××××3460的登记用户是雷仕文，手机号码131××××3475的登记用户是邱爱荣，两个号码与尹某均有通话记录。 5.现场勘查笔录、现场图及现场照片，证明现场位于罗定市邮政储蓄银行的概况。 五、2018年10月29日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充罗平中学的张校长和卖消毒粉的人，以做工程需要钢材和购买消毒粉为由，诈骗李某248000元。随后被告人冯发根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明，并从中获利500元。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 1.被害人李某2的陈述，证明2018年10月29日，其接到131××××3470的电话，对方自称是罗平中学的张校长，以学校建楼需要购买钢材、购买消毒粉、地拖为由对其进行诈骗，其按对方给的电话联系卖消毒粉的人（号码186××××9338），并让其儿子李某4到罗平镇农信社汇款48000元到对方提供的账户，后发现被骗便报案。 2.证人李某4的证言，证明2018年10月29日，父亲说接到一单生意，其帮父亲李某2在罗平镇农信社汇了48000元到对方的银行账户。 李某4提供的银行转账单，证明李某2的农村信用社银行账户于2018年10月29日转账48000元到账户62×××53（桂忠华）。 取款视频截图，证明冯发于2018年10月29日在廉江石角农村信用合作社柜台取款28000元，同日10:22分在廉江石角农村信用合作社ATM通过卡号为62×××53的银行卡分七笔共取款20000元。冯发对上述取款视频截图进行了指认。 开户信息，通话记录，证明手机号码131××××3470的登记用户是梁洁玲，手机号码186××××9338的登记用户是刘瑾，两个号码与李某2于2018年10月29日均有通话记录。 6.现场勘查笔录、现场图及现场照片，证明现场位于罗定市罗平镇农村信用合作社的概况。 六、2018年11月27日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充北流中学的陈校长和卖消毒粉的李科长，以需要搭铁棚和购买消毒粉为由，诈骗林某110000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 1.被害人林某1的陈述，证明2018年11月27日，其接到187××××4203的电话，对方自称是北流中学校长，以学校需要搭铁棚购买材料、购买消毒粉为由对其进行诈骗，其按对方给的电话联系卖消毒粉的人（号码157××××3258），并在农信社汇款10000元到对方提供的账户62×××69，户名张石凯，后发现被骗便报案。 2.林某1提供的柜员机汇款票据，证明林某1于2018年11月27日汇款一笔10000元到账户62×××69（张石凯）。 3.银行交易流水，证明账户62×××69（张石凯）于2018年11月27日存入第一笔10000元后支取两笔5000元。 4.取款视频截图，证明谢某2指认出2018年11月27日11:42分在华东分社ATM戴红色头盔取款的男子是其本人。 七、2018年11月27日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充北流中学的校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买猪肉等食物及消毒粉为由，诈骗李某310000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 1.被害人李某3的陈述，证明2018年11月27日，其接到187××××4203的电话，对方自称是北流中学陈校长，以需要购买猪肉等食物及消毒粉为由对其进行诈骗，其按对方给的电话联系卖消毒粉的李科长（号码157××××3258），并到农信社柜台存了10000元到对方提供的账户62×××69，户名是张石凯，后发现被骗便报警。 2.李某3提供的存款业务回单，证明李某3于2018年11月27日转账一笔10000元到账户62×××69（张石凯）。 3.银行交易流水，证明账户62×××69（张石凯）于2018年11月27日存入第2笔10000元后又支取两笔5000元。 4.取款视频截图，证明谢某2指认出2018年11月27日11:42分在华东分社ATM戴红色头盔取款的男子是其本人。 八、2018年12月4日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充杨村二中的杨校长和卖消毒水的李科长，以需要购买除草剂和消毒粉为由，诈骗贾某24000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 1.被害人贾某的陈述，证明2018年12月4日，其接到137××××3023的电话，对方自称是杨村二中的杨校长，以学校需要购买除草剂和消毒水为由对其进行诈骗，其按对方给的电话联系卖消毒粉的人（号码157××××1603），并通过手机网银汇款24000元到对方提供的账户，后发现被骗便报案。 2.广西农村信用合作社卡折对账单，证明贾某的农村信用社银行账户于2018年12月4日通过手机银行汇出24000元。 3.被告人谢广明的供述、微信语音翻译，证明刘某2帮谢广明充值的137××××3023、157××××1603这两个手机号码是谢广明和蔡永四拿来诈骗梧州事主的。 九、2018年12月24日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充丹竹中学的陈校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买消毒粉为由，诈骗陈某151800元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实： 1.被害人陈某1的陈述，证明2018年12月24日，其接到182××××6640的电话，对方自称是丹竹中学陈校长，以学校需要购买消毒粉和拖把为由对其进行诈骗，其按对方给的电话联系卖消毒粉的李科长（号码187××××4203），到农信社取款8000元后将8000元存入对方提供的一个叫何某的62×××19账号，并通过其儿子先存了4万（分4次，每次1万），后又存入3800元到该账号，总共被骗51800元，后其发现被骗便报案。 2.银行交易流水，证明账户62×××19（何某）于2018年12月24日先存入一笔8000元款项，然后又存入四笔每笔10000元和一笔3800元。 取款视频截图，证明谢某2指认出2018年12月24日14：05分在北流六靖信用社大门，同日14:09分在北流六靖信用社柜台取款的男子，同日13:28分在朝阳分社柜台取款的男子均是其本人。 4.同案人谢某2的供述和辩解，证明2019年1月的15、16号左右，在韶关谢广明给了其一张姓名何某的身份证，其用何某的身份证帮谢广明开了三张联通电话卡。 十、2019年1月4日，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充藤县第二中学的校长和卖消毒粉的李科长，以需要购买水泥和消毒粉为由，诈骗黄某48000元。随后谢某2（另案处理）根据谢广明的指示，将该款取出交给谢广明。 1.被害人黄某的陈述，证明2019年1月4日，覃荣兴打电话给其，说陈猴（电话131××××3779）要60吨水泥，并给了陈猴的电话，其打电话给陈猴，陈猴说要60吨水泥叫其运到太平镇藤县，然后11点左右，陈猴打电话说帮他买10桶消毒粉，并给了一个科长（电话130××××2257）的电话给他，科长叫其打钱到公司财务一个叫何某的人那里，其便转了48000元给何某（卡号62×××19）。后这两个人都不接电话，其发现被骗就报警了。 2.银行交易流水，证明账户62×××19（何某）于2019年1月4日网银存入一笔48000元，然后先分4笔每笔5000元支取20000元，接着支取一笔28000元。 3.取款视频截图，证明谢某2指认出2019年1月4日12:34分在古城信用社柜台取款的男子、同日12:06分戴头盔在化州信用社平定分社大门外ATM取款的男子均是其本人。 4.同案人谢某2的供述和辩解，证明2019年1月的15、16号左右，在韶关谢广明给了其一张姓名何某的身份证，其用何某的身份证帮谢广明开了三张联通电话卡。 另查明，被告人谢广明曾因犯诈骗罪于2011年12月5日被广东省湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年6月17日刑满释放。公安机关于2019年1月22日凌晨在东莞将被告人谢广明抓获，于2019年2月18日在深圳将被告人冯发抓获。 全案证据： 1.被告人谢广明的供述和辩解、辨认笔录：我是从2018年10月开始做诈骗，和我一起诈骗的还有一个叫蔡永四的男子。我们打电话的电话、电话卡、银行卡一般用完就扔掉。我诈骗到钱后就叫别人去银行帮忙取款，取款之后就交给我，我就把钱交给蔡永四。我通过线上网站网页和线下实地搜索收集诈骗对象的信息，然后打电话引诱他们上当受骗。蔡永四扮演校长角色，打电话给对方（一般是做工程的人），谎称自己的学校需要搭铁棚，与对方合作，谈好价钱后，就跟对方说学校需要购买消毒水，让对方帮忙购买，买完会给回扣对方，要在防疫站的科长处购买，我就负责扮演防疫站科长的角色，蔡永四把我的电话给对方后，对方就会打电话给我，确定好消毒水价格和件数后，我就把收款银行号给对方转钱过来，并叫谢某2或者“肥仔”去取诈骗款，扣除他们的取款手续费用后，我拿到钱后和蔡永四平分。2018年10月左右，我打电话诈骗到罗定的两个人，一笔诈骗到48000元，另一笔诈骗到17000元。谢某2帮我取款一次，是8000元，是骗梧州那边的，驾驶我的摩托车去取的。公安机关抓获我时搜获的身份证、银行卡、电话卡都是我拿来准备做消毒水诈骗的，这些身份证、手机卡都是真的，谢某2业帮我开过手机卡、买身份证和开车。给我指认的第一张截图在银行柜台取钱的人是“兄弟”，我骗到钱后叫他帮我取了诈骗所得的28000元，第二、三张截图中的人是我妹夫谢某2，第四、五张截图我无法辨认。我取到的这些钱是诈骗到罗定一个人48000元，我自己到化州平定农信社柜员机分四次各5000元共取出20000元，“兄弟”去取剩余的28000元。 经对照片辨认，谢广明辨认出冯发是帮其取诈骗款的“兄弟”，辨认出帮其取过一次诈骗款的谢某2。 2.被告人冯发的供述和辩解、辨认笔录：有一次我打电话叫“阿七”介绍工作给我做，“阿七”叫我帮他伙计去银行拿钱，他伙计会将银行卡和密码给我到银行拿钱。过了几天“四哥”（谢广明）打电话叫我去买一台新手机和手机号码，我就去买手机卡和手机，因为我的身份证买不了新的手机卡，我就用一个朋友的身份证去买。我将新号码告诉谢广明，谢广明跟说每次帮他拿钱都会给我500元。谢广明一共给了我2500元报酬，后来又给我300元说多给我的，我共得到2800元好处费。每次都是谢广明打电话叫我去取，有时给我一张银行卡，有时给我两张。取款时间大约是在2018年10月底，我在平定镇信用合作社和柜台取过，在石角镇农信社柜员机和柜台取过，在古城邮政柜台取过，在官桥柜员机和柜台取过，共帮他取过十多万元。我知道他这些钱是诈骗得来的。 经对照片辨认，冯发辨认出“四哥”（谢广明）。 同案人谢某2的供述和辩解、辨认笔录：我只帮谢广明取钱。我从2018年11月份开始帮谢广明取诈骗所得的钱，大概取了8、9次钱，总共200000元左右。我分别在北流六靖镇、陆川县古城镇、陆川县乌石镇、陆川县清湖镇、广东化州平定镇等银行的柜台和ATM帮谢广明取钱，都是驾驶谢广明的摩托车去的，有时在ATM取款时戴过头盔或者口罩。谢广明给我的银行卡都是广西农信社的银行卡。谢广明他们是通过打电话，以卖消毒水为由方式诈骗的。谢广明在实施诈骗时，另外有人扮演学校的校长，扮演校长的人就打电话给对方，说自己的学校需要搭铁棚，并且让对方帮学校购买消毒水，指定对方到疾控中心的李科长（谢广明）处购买，并提供李科长的联系电话，当对方联系谢广明后，谢广明就会提供一个收款的银行卡账号给对方，对方将购买消毒水的钱转到该账户。 经对照片辨认，谢某2辨认出谢广明。 4.证人谢某1的证言：公安机关打印我和谢某2的聊天截图提到的有“今天有做成了”、“今天又有一万”是我哥谢广明叫谢某2去银行帮取钱。“今日又做成了，并且每人分得一万多”，当时是谢广明打电话以卖消毒水的方式诈骗到三万多元，然后打电话叫谢某2取钱，谢某2就分得一万元。谢某2还搭着谢广明到韶关开手机卡。谢某2在2018年11月份开始知道谢广明诈骗，他在帮谢广明取款之前就已经知道。 5.手机微信照片,证明谢某1、谢某2对自己的微信以及二人的微信聊天记录进行了指认。 6.取款视频截图的指认，证明：（1）谢广明、冯发、谢某2指认出2018年10月30日11:52分在化州市农信平定分社ATM取款的人是谢广明（金额5000元）；（2）谢广明指认出2018年10月30日12:21分在化州市农信平定分社柜台取款（金额28000元）的人和同年10月24日11:10分在化州市官桥分社柜台取款的人是帮其取款的“兄弟”（冯发），指认出2018年12月18日12:29分在盘龙分社柜台取款的男子和2018年12月17日在乌石ATM取款的男子均是谢某2。 7.扣押清单、指认照片，证明公安机关在谢广明处扣押到身份证18张、手机电话卡24张、银行卡4张、无芯片手机卡套8张、VIVO手机1台（号码135××××4742）、无卡手机3台、丰田小汽车1台、现金5250元，在冯发处扣押到VIVO手机1台（号码147××××6114）。 8.电子证物勘验检查工作记录，证明公安机关对谢广明、冯发、谢某2、谢某1等人的手机进行数据采集的情况。 9.微信语音翻译，证明公安机关在谢广明使用的手机中提取到相关微信对话，并将谢广明与刘某2的微信语音由熟悉当地方言的陆川公安局民警进行翻译，其中内容包括谢广明让刘某2给137××××3023、157××××1603两个手机号码充值。 10.抓获经过、破案经过、归案情况说明，证明公安机关于2019年1月22日凌晨在东莞将被告人谢广明抓获，于2019年2月18日在深圳将被告人冯发抓获。 11.罪犯档案资料及《证明》，证明谢广明曾因犯诈骗罪于2011年12月5日被广东省湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年6月17日刑满释放；冯发经查无犯罪前科。 12.户籍资料，证明谢广明、冯发的身份情况，犯罪时均已达本罪刑事责任年龄。 本院认为，被告人谢广明、冯发伙同他人实施电信诈骗，在电信诈骗犯罪活动中，谢广明直接负责诈骗环节，涉案数额共计359600元，被告人冯发经事前与被告人谢广明通谋，负责取款环节，参与作案五宗，涉案数额共计167000元，其二人的行为均已构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，二被告人涉案数额均在三万元以上，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人谢广明、冯发犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。对于被告人谢广明称其未参与指控的部分犯罪事实的辩解，经查，被告人谢广明伙同他人通过电话分别冒充扮演中学校长、卖消毒粉（水）的商人，以学校需要购买钢材、消毒粉、地拖等为由对本案各被害人实施诈骗，所采取的诈骗方法及作案过程等均一致，与其本人和同案人的供述吻合，并有被害人陈述、取款视频截图、手机短信截图、汇款单、转账凭证、银行交易流水，通话记录、微信截图、扣押清单等证据相互印证予以证实，证据之间能够形成完成的证据链，足以认定。对于被告人谢广明的辩解，本院不予采纳。在指控的第一、二、三、四、五宗的共同犯罪中，被告人谢广明直接负责实施诈骗，起主要作用，被告人冯发根据分工进行取现，亦是电信诈骗中的关键环节，对其二人不予区分主从犯，对于辩护人提出冯发是从犯的辩护意见，本院不予采纳，但冯发在整个诈骗过程中所起作用较谢广明小，获利亦较少，故在量刑时酌情予以区分。被告人谢广明曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯诈骗罪，是累犯，且其多次实施诈骗，是惯犯，应当从重处罚。被告人谢广明未能如实供述主要犯罪事实，不构成坦白，但其能当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人冯发在庭审中翻供，辩解称不知道是诈骗款项，与其在侦查阶段的供述矛盾，且未能作出合理解释，不属坦白，但其能当庭认罪，可以酌情从轻处罚。二被告人均实施多次作案，且涉案数额巨大，社会危害性较大，均不符合适用缓刑的条件，辩护人提出适用缓刑的意见，本院不予采纳。扣押的被告人谢广明的VIVO手机1台（号码135××××4742）经查与本案有关，依法予以没收；其余扣押物品由公安机关依法处理。根据被告人谢广明、冯发的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第三条第（五）项的规定，判决如下： 一、被告人谢广明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金20000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年1月22日起2026年7月21日止。） 二、被告人冯发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金8000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年2月18日起2023年2月17日止。） 三、对被告人冯发的违法所得2800元，予以追缴。 四、责令被告人谢广明、冯发在本判决发生法律效力之日起十日内退赔15000元给被害人梁某1，退赔38000元给被害人李某1，退赔38000元给被害人尹某，退赔48000元给被害人李某2，退赔768000元给被害人梁某2。 五、责令被告人谢广明在本判决发生法律效力之日起十日内退赔10000元给被害人林某1，退赔10000元给被害人李某3，退赔24000元给被害人贾某，退赔51800元给被害人陈某1，退赔48000元给被害人黄某。 六、扣押的被告人谢广明的VIVO手机1台（号码13557154742），予以没收；其余扣押物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 亮 人民陪审员  陈汉权 人民陪审员  彭伟杏 二〇一九年十月十日 书 记 员  张志明 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 三、全面惩处关联犯罪 （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的; 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的; 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的; 5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。