江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1081刑初284号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人范磊，男，1990年5月21日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市。曾因吸毒，于2016年4月7日被仪征市公安局行政拘留十日；因非法限制人身自由，于2017年7月27日被仪征市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元；因犯寻衅滋事罪，于2017年9月19日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因吸毒、容留他人吸毒，于2018年5月20日被仪征市公安局行政拘留二十日；因缓刑考验期限内违反行政法规，情节严重，于2018年5月28日被本院裁定撤销缓刑，执行原判有期徒刑一年，2019年6月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人杜宇，男，1991年7月11日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月3日被仪征市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人钱娟，江苏东宇律师事务所律师。被告人张宇，男，1990年11月3日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市五一花园Ｂ区（户籍地仪征市）。曾因犯盗窃罪、敲诈勒索罪，于2009年5月12日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，2012年5月15日刑满释放；因吸毒，于2014年5月16日被仪征市公安局罚款人民币五百元；因吸毒、容留他人吸毒，于2016年6月24日被仪征市公安局行政拘留二十日；因非法限制人身自由，于2017年7月27日被仪征市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元；因犯寻衅滋事罪，于2017年9月19日被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月1日被仪征市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于2018年12月12日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月21日被该局取保候审，2019年5月18日被仪征市人民检察院取保候审，同年6月3日被逮捕，同月26日被本院判处有期徒刑十一个月。现羁押于仪征市看守所。被告人余超，男，1991年1月17日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市。曾因非法限制人身自由，于2017年7月27日被仪征市公安局行政拘留七日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人陈伟峰，江苏引瑞律师事务所律师。被告人朱林超，男，1989年12月10日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市。曾因非法限制人身自由，于2017年7月27日被仪征市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕272号起诉书指控被告人范磊、杜宇、张宇、余超、朱林超犯诈骗罪，被告人杜宇、张宇犯敲诈勒索罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。江苏省仪征市人民检察院指派检察员张晶晶出庭支持公诉，被告人范磊、杜宇、张宇、余超、朱林超及辩护人钱娟、陈伟峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗2017年5月间，被告人范磊、杜宇等人经事先商议，由被告人范磊联系放贷人带领楼某某去借款，被害人杨某为楼某某的借款提供担保，并告知被害人杨某借款人楼某某有偿还能力不用担心，还许诺借款后给予其好处费。2017年5月18日至5月20日间，被告人范磊、张宇、余超、朱林超等人带楼某某、杨某先后向放贷人赵某、余某、潘某各借款人民币2万元（实际借款每次均少于2万元），在支付楼某某小部分借款后，被告人范磊等人将剩余款项占为己有。2017年5月20日，被告人范磊、杜宇等人采用欺骗手段使借款人楼某某不接听电话、关闭手机造成楼某某外出躲债的假象。被告人范磊、张宇、朱林超、余超及放贷人赵某、余某等人找到被害人杨某并告知借款人楼某某“跑路”让其承担还款责任。2017年5月20日至5月23日间，被告人范磊、张宇、朱林超、余超在仪征市金帝足浴、京港浴室、西雅图茶吧等地通过限制人身自由等手段催促被害人杨某偿还债务。此间，放贷人余某等人以被害人杨某违约为由要求被害人杨某支付借款人民币2万元及违约金人民币2万元，被告人范磊受被害人杨某之托从放贷人潘某处借款人民币4万元转借给被害人杨某用于支付余某债务及违约金，被害人杨某向被告人范磊书写借条一张。最终，被害人杨某及其亲属认为杨某为他人借款提供担保和向他人借款需要承担偿还责任便支付赵某、范磊、潘某共计人民币8万元。此间，被告人张宇、余超、朱林超按照被告人范磊的要求实施驾车、看管被害人等行为。被告人范磊、张宇、余超、朱林超归案后如实供述了自己的犯罪事实，被告人杜宇当庭自愿认罪，且退赔被害人杨某人民币1.5万元，取得了谅解；被告人余超退赔被害人杨某人民币1万元，并取得了被害人的谅解。二、敲诈勒索1、2017年5月21日，被告人杜宇在仪征市白沙公园附近，以被害人徐某的朋友楼某某欠款为由、以带楼某某的担保人家属向其要钱相威胁，迫使被害人徐某打下1万元借条，后分三次向被害人徐某索要了人民币1万元。案发后，被告人杜宇主动向公安机关投案，并如实供述了自己的敲诈勒索犯罪事实，且退赔了被害人徐某人民币1万元，取得了谅解。2、2018年10月左右某日，同案人殷兆林与在仪征市十二圩沙河新苑小区门口经营饭店的被害人王某商议，由王某提供饮酒驾驶机动车人员的信息，同案人殷兆林、谢袁洁及被告人张宇等人通过“碰瓷”手段向酒驾人员索要财物。同年10月2日晚，因被害人王某提供酒驾人员信息有误导致敲诈勒索未成功。后被告人张宇及同案人殷兆林、谢袁洁等人在仪征市第四中学门口附近，以王某在缓刑考验期限内参与敲诈勒索他人的违法犯罪活动如果报警会被撤销缓刑为由威胁被害人王某赔偿损失，被害人王某被迫通过微信转账方式支付给同案人谢袁洁人民币2万元。同年10月11日，被告人张宇及同案人殷兆林、谢袁洁以赔偿修车费用等为由向被害人王某索要人民币5000元，被害人王某被迫通过微信转账方式向同案人谢袁洁支付了上述款项。被告人张宇归案后如实供述了自己的敲诈勒索犯罪事实。另查明：1、被告人范磊因涉嫌犯非法拘禁罪（被害人杨某），于2017年6月15日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审，后因非法限制他人（杨某）人身自由，于同年7月27日被仪征市公安局行政拘留十五日（因同一违法行为被刑事拘留，折抵行政拘留十五日，故未实际执行），并处罚款人民币一千元；因犯寻衅滋事罪，于2017年7月5日被仪征市公安局取保候审，同年9月8日被本院取保候审，同月19日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因吸毒、容留他人吸毒，于2018年5月20日被仪征市公安局行政拘留二十日；因缓刑考验期限内违反行政法规，情节严重，于2018年5月28日被本院裁定撤销缓刑，执行原判有期徒刑一年，刑期自2018年6月9日起至2019年6月2日止。2019年6月1日，仪征市公安局决定对范磊等人诈骗案立案侦查，同年6月2日被告人范磊被带回重审。2、（1）被告人张宇因非法限制他人（杨某）人身自由，于2017年7月27日被仪征市公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。（2）被告人张宇因犯非法拘禁罪，于2018年12月12日被仪征市公安局刑事拘留，同年12月21日被该局取保候审，2019年5月18日被仪征市人民检察院取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月1日被仪征市公安局刑事拘留，因犯非法拘禁罪，于同月3日被逮捕，同月26日被本院判处有期徒刑十一个月，刑期自2019年6月3日起至2020年4月22日止。3、被告人朱林超、余超因非法限制他人（杨某）人身自由，于2017年7月27日被仪征市公安局分别行政拘留十二日，并处罚款人民币一千元、行政拘留七日，并处罚款人民币五百元。上述事实，被告人范磊、杜宇、张宇、余超、朱林超在开庭审理中表示无异议，且有同案人殷兆林、谢袁洁等人供述，被害人杨某、徐某、王某陈述，证人赵某、余某等人证言，辨认笔录、扣押发还物品文件清单、微信转账记录、谅解书、发破案情况说明、户籍证明等证据证实。足以认定。本院认为，被告人范磊、杜宇、张宇、余超、朱林超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚；被告人杜宇、张宇以非法占有为目的，采用威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度内处罚，且应当对被告人杜宇、张宇实行数罪并罚。被告人范磊在诈骗共同犯罪中起主要作用，被告人张宇在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杜宇、张宇、余超、朱林超在诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张宇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其犯敲诈勒索罪从重处罚。被告人范磊、张宇、余超、朱林超归案后如实供述了自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人杜宇实施敲诈勒索犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，且对公诉机关指控的诈骗罪和敲诈勒索罪均愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综上，依法对被告人范磊犯诈骗罪、被告人杜宇、张宇犯敲诈勒索罪从轻处罚，对被告人杜宇、张宇、余超、朱林超犯诈骗罪减轻处罚。被告人范磊在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人张宇在刑罚执行完毕以前还有其他罪没有判决，可参照刑法第七十条的规定，对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。公诉机关对被告人范磊、杜宇、张宇、余超、朱林超的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杜宇的辩护人提出被告人杜宇在诈骗共同犯罪中系从犯，建议对其从宽处罚的辩护意见，经查，被告人杜宇虽参与事先共谋，但未参与向被害人杨某讨债行为以及非法限制杨某人身自由行为，对被害人杨某向放贷人余某支付违约金2万元的事实亦不清楚，综合全案，被告人杜宇在共同犯罪中所起作用相对较小，可以认定为从犯，上述辩护意见本院予以采纳，对公诉机关认定被告人杜宇系主犯的指控予以变更；被告人杜宇的辩护人提出被告人杜宇向公安机关主动交代了敲诈勒索罪行，系自首，当庭认罪认罚，退赔被害人经济损失，取得谅解，且系初犯，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人余超的辩护人提出被告人余超在共同犯罪中系从犯，退赔被害人经济损失，取得谅解，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；与原判有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期21日，即自2018年6月9日起至2022年2月15日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杜宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2021年8月2日止。罚金已预缴。）三、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，与原判有期徒刑十一个月并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期10日，即自2019年6月1日起至2021年8月21日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人余超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期7日，即自2019年6月1日起至2019年12月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人朱林超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期12日，即自2019年6月1日起至2019年12月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、责令被告人范磊、杜宇、张宇、余超、朱林超退赔被害人杨国庆的经济损失，责令被告人张宇退赔被害人王先亮的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  陆先友二〇一九年十月十八日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉