福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0504刑初187号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人许梅香,女，1983年12月2日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住所地均为福建省泉州市德化县。曾因犯诈骗罪于2016年6月22日被云南省昆明市五华区人民法院判处有期徒刑六个月，2016年7月20日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2017年7月14日被抓获，同年7月15日被泉州市公安局洛江分局取保候审，于2018年1月30日被泉州市公安局鲤城分局监视居住，因违反规定，于2018年6月28日被抓获，同月29日被刑事拘留，同月30日变更为取保候审。经泉州市洛江区人民检察院决定，于2019年5月7日继续办理取保候审，于同月22日变更为监视居住。经本院决定，于2019年7月29日再次办理监视居住。现在家候审。 指定辩护人郭惠龙、黄辉玲，福建润柏律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2019〕155号起诉书指控被告人许梅香犯诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市洛江区人民检察院指派检察员彭忠华出庭支持公诉，被告人许梅香、指定辩护人郭惠龙、黄辉玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人许梅香于2017年2月至2018年6月期间，谎称自己是苹果手机华东地区总代理等身份，以可以低价拿到苹果手机为由与他人合作销售苹果手机。在合作初期，被告人许梅香在泉州某某通讯商行等地以正常的市场价格购买苹果手机，后每部手机以低于市场价格1000多元（币种为人民币，以下皆同）的价格卖给被害人，在取得被害人信任后，被告人许梅香以缴纳订金、货款等为由要求被害人支付钱款，取得被害人钱款后被告人许梅香以各种理由推脱拒不交付手机，先后诈骗被害人陈某1、吴某1、陈某2、谢某、陈某3、施某、苏某、陈某4等财物。被告人许梅香还于2018年2月至6月期间，谎称可以拿到携程网6.8折的机票，以及可以购买4-6.5折的携程网礼品卡等名义骗取被害人徐某的信任，并进一步诱骗被害人徐某开设携程网分销商账户进行卖票。被告人许梅香以开设携程网分销商账户需要缴纳保证金、携程分销商账户需要冲量、销售低价携程网礼品卡和酒店机票等为由，骗取被害人徐某共计326000元。因被告人许梅香谎称可以拿到携程网6.8折的机票，让被害人徐某自行在携程分销商平台以原价下单并销售，并承诺每个月12日会把差价返还到被害人徐某的分销商账户中。被害人徐某在携程网上以原价下单后又以8折的价格卖给客户，但相应的差价被告人许梅香从未兑现，导致被害人徐某损失220000元。被告人许梅香还于2018年3月至11月期间，在合伙经营旅行社期间以缴纳平台费等为由诈骗被害人林某1，以出国旅游需要兑换外币及交纳出国保证金等为由诈骗刘某1、刘某2等财物，以及冒充其他旅行社员工低价承揽游客业务诈骗被害人陈某5、黄某1钱财。被告人许梅香的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，且属数额特别巨大。公诉机关在法庭上宣读、出示了户籍证明、抓获经过、购销合同、转账记录等书证，证人蔡某、龚某、梁某等人的证言，被害人陈某1、苏某、谢某等的陈述，被告人许梅香的供述和辩解，辨认笔录、扣押笔录、提取笔录等证据，印证指控的犯罪事实。 被告人许梅香对起诉书指控的罪名及事实均有异议，辩解称其与各被害人系正常的经济纠纷，并未欺骗各被害人，也未向各被害人隐瞒事实。同时，其向本院提供了林某1被骗案合作账本、团队国内旅游合同等证据。辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为被告人许梅香在本案中不构成犯罪，理由如下：一、关于被告人许梅香是否以手机为由诈骗他人钱款，根据公诉机关指控有四种情况，但这四种情况均不构成犯罪，均是与他人正常的经济往来，并且大部分手机的交付都是通过买受人直接拿走手机或由黑兵或林某2等配送，客观上很难留下交付手机的证据，同时林某2的手机店也已经转让给别人，相关手机的出货数据没有保存，故不能仅凭买受人自行登记收到手机的数量、型号等作为定案依据。具体如下：㈠与陈某1、吴某1、陈某6之间的是手机买卖合作关系，与他们的合作在前期已有一定基础，后期转为借款，有写借条，并且有归还部分款项，应认定为民间借贷款项；㈡与陈宝财、谢某系手机买卖关系，不是一次性交易的，而是陆续交易的，都是先供货再付款，交付手机客观上难以留下证据，故若以银行流水、陈宝财、谢某陈述的已收到手机认定数额，证据并不充分；㈢被告人尚欠苏某1087640元借款，该笔款项有补写了借条，尚未偿还苏某20000元保证金；㈣被告人与施某、陈某4的手机交易系单次性的，是让供货方直接供货，在供货后出现问题，并且因为资金问题，部分款项未能偿还，是违约，不是诈骗。其中，被告人并未欠施某任何款项。二、被告人只欠携程网分销商徐某几万元的礼品卡款项。三、被告人未欠林某1的任何款项，若有欠款，因其与林某1合作经营德化腾邦旅游公司，故在正常经营中，任何一方投入资金到经营中，都应认定为追加的投资款，虽然与持股股份不对等，但双方可清算，故不能认定为诈骗款。另外，林某1自行制作的电子账本，可以体现其陈述的款项是正常旅游团费的收取和支付，并且均有正常出团，而非诈骗林某1。四、被告人在旅游事宜上从未诈骗游客刘某2、刘某1，也未诈骗旅行社的陈某5、黄某1。㈠被告人许梅香确实未归还刘某2、刘某140000元保证金及20000元兑换外币的钱，但其表示会归还，并不存在诈骗刘某2、刘某1两人；㈡被告人尚欠陈某570000元，但只欠黄某110000元左右。综上，被告人许梅香主观上没有骗取各被害人钱财的动机，客观上与各被害人存在经济上的纠纷，但因其资金不足，无法偿付款项给部分被害人，并且在手机款上，不能仅凭被害人自行制作的手机数量、金额等数据认定被告人欠款数额；在合作出售机票、承接旅游团上，也不能将徐某经营上的亏损、林某1出资的款项认定为被告人许梅香的诈骗款，并且黄某1也未全部履行合同，其将旅客回程机票取消，该部分回程费用也应予以扣除。 经审理查明，1.被告人许梅香于2017年2月至2018年6月期间，谎称自己是苹果手机华东地区总代理等身份，以可以低价拿到苹果手机为由与他人合作销售苹果手机。在合作初期，被告人许梅香在泉州某某通讯商行等地以正常的市场价格购买苹果手机，后每部手机以低于市场价格1000多元的价格卖给被害人，在取得被害人信任后，被告人许梅香以缴纳订金、货款等为由要求被害人支付钱款，取得被害人钱款后，被告人许梅香以各种理由推脱拒不交付手机，具体犯罪事实如下： ⑴被告人许梅香于2017年2月至5月期间，以上述手段骗取被害人陈某1钱款共计159976元。 ⑵被告人许梅香于2017年3月至4月期间，以上述手段骗取被害人吴某1钱款共计47800元。 ⑶被告人许梅香于2017年3月至5月期间，以上述手段骗取被害人陈某6钱款共计57750元。 上述三起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人陈某1的陈述，证实许梅香到其母亲经营的小吃店时自称是做建材生意的，且她是泉州某某酒店对面的那家某某装饰的大股东，并且云南最大的装修公司某某装饰公司也是她的，公司董事长王某某是她认识的姐姐，说该公司计划年底上市，现在精力主要放在云南。因其本身是居然之家开店做建材材料生意的，就想跟她合作做生意。后面过几天，许梅香过来找其说她可以拿到低价的苹果手机，说比进价还要低，且他们能组装改装手机，所以当时其还找她买了两部苹果7手机，是全新的国行手机，一部是3650元，这个价格比进货价还要低很多，就觉得她好像还真的挺有实力的。后面其跟许梅香一起去了云南昆明，她说昆明晓语手机城都是她的，最近跟另外一个股东在闹分家，分了几百台的苹果7手机，准备寄回泉州卖。同时还说他们公司跟万科集团也有合作，而且款项好结，说刚好他们公司跟万科集团在大理市合作了一个项目，需要一些灯具、开关，并转发了一条“万科材料采购核销部”的短信，其当时就信以为真。当时，许梅香同时跟其说，她还有另外一家在上海的公司叫泽鑫贸易公司，是苹果手机华东总代理，联想到之前其找她买到那么便宜的手机，便答应跟她一起做。后面回到泉州，其就跟许梅香开始做苹果手机代理，许梅香在微信上发了她跟一个微信好友叫“冰姿”的聊天记录截图给其，说这个“冰姿”所在的泉州市中宏保险有限公司需要订购一批苹果手机做赠送礼品，订单有10几万，等到时候货到了让其去跟对方对接。当时其是真心想跟她合作，如果她有需要钱都会汇给她。这期间，其自己也有找她订购一些手机，包括跟她一起合作的泉州市某某保险有限公司这个单，其前前后后总共给许梅香216676元，有微信转账、支付宝转账、还有直接给现金的。许梅香前后有寄给其大概五六台国行苹果7手机，二手手机有寄给其十几台，但是二手手机不是其要的，其要的都是全新机，她还是寄过来，而且每次都是钱打过去，手机一直不到货，其一直催她，她才给寄一两部。期间，其找她订货，她还转发物流信息短信以及微信截图，以各种手段在忽悠。其也有打电话到物流去核实，那些物流信息都是虚构的。其转给许梅香216676元，扣除45000元（收到10部全新手机）和11700元（收到二手翻新手机）159976元，其实际被她骗了差不多159976元。 被害人吴某2的陈述，证实其在泉秀路农业银行大厦××楼一次座谈会上认识一个叫许梅香的女子，许梅香自称是卖手机的，后许梅香自称是苹果手机中国区域总代理有团购剩下的手机，于是其以3850元的价格向她购买一部手机。许梅香还经常会发一些货柜上摆了很多手机的相关小视频还有截图给其，再加上其找她买的这部手机比市场价便宜很多，而且是真机，其就觉得许梅香确实是在做手机的，并以为她真的是苹果手机中国区域代理。随后再次以12000元的价格向她购买三部苹果7代手机，但转账之后一直没有收到手机。许梅香邀其投资参加上海某某生物医学科技有限公司团购手机的生意，其答应了便把之前转账的12000元作为入股资金。当时，记得许梅香让其先投资20部的手机款，扣除那12000元之外，其还要再给她57000元作为投资款，其通过工商银行手机银行转账57000元给许梅香，并随后和她前往该公司在峨眉山举办的招商订货会，但未进入到会场。在返回泉州路上，许梅香还以支付宝转账达到限额为由，向其借款10000元，而后许梅香以各种理由推脱，都没跟其结清款项，并转发了她交通银行转账150000元到其建设银行截图，但未实际到账。许梅香后面有退给其25000元和一部苹果7Ｐ黑色的128Ｇ内存的手机。许梅香跟其说她卖4750元，市场价应该是6200元左右，这部手机现在是其丈夫在用，许梅香寄过来的那部翻新机现在还在其那边放着没用。其被骗的总金额为79000元，扣除25000元（退回）以及6200元（苹果7代手机市场价），剩余47800元。 被害人陈某6的陈述，证实在2017年年初的时候，其听弟弟陈某1说许梅香现在是“上海某某贸易公司”的老板，还是苹果手机华东地区总代理，通过卖手机赚了很多钱，能拿到低廉的苹果手机，并说他找许梅香买了几部手机，都是行货，而且比市场价便宜一两千元。2017年3月31日，许梅香又跟其说她能拿到廉价的正版苹果手机邀其一起投资。过了一段时间，其前前后后有找许梅香买了4部苹果手机，都是苹果7Ｐ的，内存128Ｇ的，她一部卖给其3800元（这种手机市场价大约5800元左右），其买了这几部手机都有验证过，都是行货，就以为许梅香好像真的有这个实力。在这期间，其手机陆陆续续收到许梅香通过群发的短信，短信的大概意思是其已经成为苹果手机的代理商了，有一货柜的货正在运输途中，短信显示“泽鑫贸易物流专送”，但是其根本都没有收到这些货。在这期间，其朋友王某某在微信上说他认识的上海某某生物医学科技有限公司的老板王林要在四川峨眉山做一个活动需要两三百台的苹果7代32Ｇ的手机，因为其当时对许梅香深信不疑，然后想把这单生意介绍给王林，并通过王志勤要了王林的电话并把电话发给许梅香让许梅香自己去谈这单生意。后面许梅香是怎么去跟王林谈的其不知道，但是许梅香跟其说她跟王林谈得很成功，王林也想要找她订货，订金也付给她150000元了，并让其到时候某某公司做活动时一定要去四川峨眉山走一趟负责统计数量和货物安全。她当时说帮她做这一单，让其先出50000元的配件费，就算跟她合伙一起投资，其答应了。之后在4月10日至4月11日这两天，许梅香就说要进配件之类，让其汇钱给她，其分多次一共转给许梅香50000元（其中微信转账两笔共10000元，支付宝转账两笔共20000元，银行ＡＴＭ存现金两笔各10000元共20000元），后面到2017年4月18日，许梅香让其先到成都的一个数码城拿了10部苹果7代32Ｇ手机到活动现场，期间在4月21日许梅香带了一个女的（事后了解这个女的叫吴某2）去了活动现场，许梅香还跟其一起进去活动现场看，吴某2没进去。许梅香到了现场之后就自己去跟王林沟通，之后许梅香就离开现场了。活动结束后，许梅香让其把在现场做活动的手机寄回她指定的收货人和地址（当时寄回的剩下6部，其中暨轩公司留下1部，其留下2部，其弟陈某1留下1部）。后面到5月1日，许梅香说她在苏宁易购做活动，有个朋友要做销售任务，问其要不要苹果ＩＰＡＤ，当时其一个朋友刚好要买3部，就找许梅香定了3部苹果ＩＰＡＤ（内存32Ｇ的），她一部卖其2150元（市场价大约2700元左右），其用微信分两次转给许梅香6450元，之后几天一直没有收到许梅香发来的苹果ＩＰＡＤ。其联系许梅香，许梅香又是发了假冒苏宁易购后台的短信给其，但是其根本没收到货，许梅香以各种理由推脱，之后就直接不接电话，微信也不回，便感觉上当了。其整理了一下，从2017年3月31日开始一直到2017年5月1日这段时间，前前后后分多次转给许梅香共计96750元（这些大部分有转账记录，有微信转账，有支付宝转账，有在建设银行浙江温岭石粘支行ＡＴＭ存现20000元），扣除许梅香有实际给其5部手机（按照市场价一部手机大约6000元，5部是30000元），后面做活动其又留了2部手机（市场价一部大约4500元，2部是9000元），总共大约39000元，这样减下来被许梅香骗了大约有57750元。 ②证人曾某1的证言，证实大概在2016年年底，许梅香有来其店里买过几次二手苹果手机和苹果ＩＰＡＤ，刚开始都是买一部两部，就这样两人开始慢慢认识，到后面许梅香也会偶尔找其买一部两部手机。一直到2017年7月份左右开始，许梅香就找其买大批量苹果手机，有时候一天找其买了七八部至五六十部不等，最高峰的一次她找其一天之内买了100部的手机，当时她要求每天要先把报价发给她，她确认要了其再发手机串码给她，她还要求配件要原装的。她把手机定金发过来，其才给她发货，每次发货时要先打包好并拍照拍视频发给她看，她就会把手机余款全部转给其，然后其再按她的要求把货送到哪里或者发货到哪里，这期间两人就是这样合作的。其有帮忙送过泉州180医院、洛江某某妇产医院以及送给居然之家客户陈某1，也有几次是叫其送去给出租车司机（走德化路线的那种私家车）。之前她找其买的一部两部其是没有记账，后面大批量的其都有记录销售清单，销售清单上有记录她找其买的手机串码、手机数量、销售日期等等信息。其卖给她全新苹果7Ｐ128Ｇ的价格是在6000元-6500元不等，全新苹果6代32Ｇ的价格是在2280元-2400元不等，因为苹果手机价格每天都有变动，所以其每天都有先报价给她，一部手机一般就加价三五十元卖给许梅香。许梅香总共找其购买了全新苹果机加起来差不多有五六百部左右，其中苹果7Ｐ128Ｇ差不多有300多部，苹果6代32Ｇ的差不多有200多部，相关款项都是通过许梅香实名的支付宝、微信、建行转账，有时候会通过她表弟苏某的支付宝和微信转给其。 ③证人林某2的陈述，证实其2015年在鲤城区九一街111号店面经营一家手机店，店名叫“某某通讯”，专门卖各种手机、电脑等电子产品，到2018年6月份左右其把那家店盘给别人做了。许梅香从2017年5、6月份开始，找其一部一部零散地买，在2017年10月份至12月份这两三个月时间，有找其购买过大量手机，总的加起来差不多有将近200部手机。她购买的全部都是苹果手机，而且全新国行未激活的手机，有苹果7手机,苹果7Ｐ手机，也有苹果8Ｐ手机，其中苹果7Ｐ手机买的量最多，有100部左右，其余零散的有时候有买过一两部ＶＩＶＯ的。这些手机，有的是许梅香自己亲自来拿的，有些是许梅香叫苏某来其店里拿走的，还有一些是许梅香叫走德化路线的私家车司机来其店里拿的，还有部分是其通过顺丰快递寄给许梅香指定的客户那里的，也有一些是许梅香让其送到她指定的客户手中的。其有帮许梅香送到洛江区某某妇产医院，有送了两三次，大概10台左右，里面的一个叫林小婷的护士出来门口拿货的。有一次许梅香让其送货到晋江龙湖的一家自建房，交给一个戴眼镜的女的（那女的好像是教书的）。有一次许梅香让其送货到九一街口毅都大厦，送了一整箱包装好的，大概20台，交给两个其不认识的男的（这两个男的好像也是德化开手机店的），还有帮许梅香送货到其他地方几次，基本上都是一台一台的。其有帮许梅香快递手机寄给许梅香指定的客户，省内和省外都有，都是许梅香把对方信息发给其，其再安排寄快递出去的，其都是寄顺丰快递出去的，其寄件方好像是写其的名字林某2或者写小林，或者写她的名字，当时许梅香有交代说不能写其店铺的名字，寄件地址写：泉州市鲤城区九一街某某号。有一次许梅香让其寄了同一批总共大概10台的手机，都是寄外省的（江苏、天津等省），当时是寄给好几个客户的，也是许梅香让其寄的，其把手机寄出去之后，查询序列号发现手机已经被激活，但是快递显示对方未签收，其就觉得奇怪，就马上联系快递，后面快递把那一批手机全部原路退回来，后面这批货就没有再重新寄，许梅香让其把这批货给苏某，后面苏某把这些手机拿走了。其知道的是许梅香也有从鲤城商品街“某某通讯”店买过手机，其他的不清楚了。许梅香应该是没有从深圳购买手机，因为当时许梅香有一次让跟苏某他哥哥去深圳找供应商顺带进货，她让其去深圳那边找一家比较便宜的供应商，后面苏某哥哥没去，其自己一个人去深圳华强北手机市场看了几家供应商，后面其把那些供应商的价格都报给许梅香，许梅香叫其在现场等一下，后面又打电话让其可以回去了，后面又跟其说第二天才要进货，让其在深圳那边住一晚上，到第二天许梅香也没有让其去进货，就叫其先回来了。这一趟相当于许梅香让其去深圳考察市场的，来回动车票及住宿费都是许梅香帮其订的。 ④接受证据材料清单（陈某1提供），证实被告人许梅香截图发送给陈某1的转账75000元的电子回单（系伪造的）；被告人许梅香截图给陈某1的配送短信及陈某1手机收到的配送短信（系伪造的）；陈某12017年3月8日发货给被告人许梅香的物流单及货物清单；被告人许梅香截图发送给陈某1的微信聊天记录（许梅香与吴某2之间）；陈某1于2017年3月31日转账20000元到许梅香中国建设银行（62×××43）；陈某1微信、支付宝转账给许梅香的截图，其中体现微信转账53948元，支付宝转账76728元。 接受证据清单（吴某2提供），证实被告人许梅香于2017年4月18日收到吴某2手机合作款57000元整，合作分红于2017年4月23日结清；许梅香通过微信转发给吴某2的转账凭证（系伪造）、销售合同（系伪造）及商家银行卡；被告人许梅香微信、支付宝转账给吴某2的微信截图（金额为25000元，2017年4月28日至5月17日）。 接受证据清单（陈某6），证实被害人陈某6于2017年4月10日至4月11日期间通过支付宝和微信支付的方式向被告人共计转账30000元；于2017年3月31日至5月1日期间通过微信多次转账给被告人许梅香，以及被害人陈某6收到所谓的配送短信。 接受证据材料清单（林某2提供），证实被告人许梅香的微信详细信息及许梅香与林某2的微信聊天记录。 ⑤微信聊天截图辨认情况，证实经吴某2辨认，被告人许梅香提供给陈某1的微信聊天截图不是其与许梅香的聊天记录。 销售清单（曾某某提供），证实2017年8月17日至2017年10月17日，被告人许梅香在曾宗宝处购买苹果手机的销售清单记录情况。 ⑥被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段称，其、陈某1和陈某6是在2017年3月份开始合作的，谢某是在2017年8月份开始合作的。合作模式是这样的，陈某1和陈某6他们是一起投资拿货，货到了之后他们拿去卖。谢某一开始是找其拿货自己去卖，等谢某后他卖完了才会打款给其，到后面苹果7代新款出来，有一起投资一批苹果7手机价值500000多元的，谢某有投资80000元左右，当时其有调到手机了，但谢某说其之前有500000多元的手机没有给他，因为这个事就闹僵了，其也没有把那80000元退给他。如果他们找其拿的零散的货的话，其是从鲤城九一街那边拿的货，然后再卖给他们。如果要大量的话，其是从深圳华强北市场发货的，还有其跟谢某合作的那500000多元的手机是从苹果手机上海总部（上海市南京路步行街苹果手机总店）发出来的，当时是以其的名义去找那边拿货的。其从鲤城九一街和深圳华强北、上海苹果总部进的货都是比当时零售价便宜700元左右进过来，卖给他们是一台加30-50元的价格，比如当时的苹果7代128Ｇ内存的，零售价是6300元左右，那其找他们进货的价格是5600元左右，然后其再一台加个30-50元卖给他们。合作投资的话，其是看他投资多少，其就以进货价给他相应的手机数量。陈某1转给的货款其都有供货给他了，两人之间一直是合作关系。另外，其有找他借过钱，总共加起来有找他借100000多元。其与陈某1之间都是通过微信和支付宝的还有银行卡转账的。 ⑷被告人许梅香于2017年8月至10月期间，以上述手段骗取被害人谢某钱款共计551227元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人谢某的陈述，证实2017年8月份的时候，其当时在某某妇产医院里上班，通过院长的助理认识了一个叫许梅香的人，该人称自己是做大生意的，是苹果公司的一级代理商，可以通过退税的手段拿到一批低价的苹果手机，其就觉得这样可以赚钱，但是对方说一定要先把货款给她，她才可以去订购这一批低价的苹果手机。在2017年8月15日19时许，她就打电话来说货已经到了但是要先把款转过去，于是其通过微信和支付宝向对方转账了21500元，并去某某公寓Ｂ栋621去找许梅香本人取货，后面陆续交易四次，都有拿到货。到了2017年8月22日，她就又打电话，要先转117450元的货款打到她的银行卡上，然后其就用母亲的银行卡转了117450元给许梅香，过了几天，其又去某某公寓Ｂ栋621去找许梅香取货，这次开始就少了7部手机，许梅香解释说是京东没有货，以后再补。到了8月26号，她说有10部苹果7ｐ手机，后面其就汇款给她，但只拿到9部手机。另外，8月26日，其还找她拿了20部，这次都有拿到手机。8月27日、8月30日，许梅香又说有两批货，其又分批付款，但是这两批55部手机都没有收到，许梅香解释说九月份要发布新机，所以苹果7ｐ现在仓库不能出货，后面都没有给货。到了9月份，许梅香用同样的方式扣了手机。后面又说要订货，然后其有陆续汇款给她。后面没有收到手机也没有拿回本钱。到了10月22日左右，许梅香就不接电话，其又找商品街许梅香的供货商才发现许梅香找供货商拿6000元左右的手机，卖给其4000多元，算下来被骗的大概有551947元。 ②证人张某的证言，证实其为谢某的配偶。2017年8月初，其老公谢某跟其讲他们医院有个产妇（后面才知道她叫“许梅香”）需要钱，那个产妇身边有三四十台苹果手机，每台3800元，问他们医院有没有人要，然后他们医院很多人买，其老公就帮其同事以4300元的价格买了一台，其同事说手机是国行正品。当时，许梅香自称是云南苹果公司一级代理商，叫其老公去云南跟她一起做苹果手机生意，其等人听了就相信她是苹果公司的一级代理商。后来，其等人就大批量找许梅香购买手机了，第一次是8月10日，许梅香跟其老公说有货，其记得其老公8月15日转支付宝和微信给许梅香，共21500元，五台，每部手机4300元，这五部是苹果7ｐ手机。刚开始30部都有拿到手机，其等人都是银行转账、微信、支付宝还有刷信用卡支付给许梅香的。到了8月26日预定的，就开始少其等人的货，这次许梅香说机子不够分别给别人了，这次就欠30450元了，一部是4350元。当日还有一批10部了，最后给其等人9部，另外1部许梅香留着自己用。到了8月27日，许梅香说她有货了，让其等人打33部的钱过去，共150150元，这些全部没有收到货，到了8月30日，又说有货，让汇款91750元（其他的许梅香说要垫），然后这批只收到8部。到了8月31日，其等人汇款给她60000元（另外15000元，许梅香说她垫），这些是苹果7，20部都有到货。到了9月1日，许梅香说苹果8要发布了，叫其等人汇款苹果8的定金，其等人就汇给她90000元。还是9月1日，许梅香说有35部7ｐ手机，其等人给她汇109000元，但是只收到8部手机。到了9月4日，许梅香说她弟弟有4部苹果7，问其等人要不要，其等人表示要，她直接扣15000元货款。到了9月7日，她说苹果ｘ要预定，然后其等人就打了50000元给她。到了9月10日，许梅香说她爱京东官网有50部苹果7ｐ手机，问其等人要不要，然后其等人就汇了96000元给她，全部没收到货，到了9月11日，许梅香又跟其等人说有60部7ｐ手机，因为许梅香欠太多货了，所以就没有付钱给她。到了9月12日，许梅香说有苹果6的，问其等人要不要，然后叫打定金1700元给她，到时货一起给其等人。后面许梅香说她尾款不够，让打36580元给她，到时货一起给。后面许梅香又编说要配件钱之类的，又让10月2日汇了8000元和10月7日汇了14000元。这样算下来，许梅香还欠551227元货款。2017年10月28日，以后就联系不上许梅香了。刚开始其对许梅香没有怀疑，以为像她所说是一级代理商，才有这么便宜的手机卖给其。到了10月20号左右，其等人才发现许梅香的手机是从黑兵店里拿的，许梅香拿6000多元的手机，卖给其4000多元，便知道许梅香肯定是在骗人。 ③证人林某3的证言，证实因为许梅香来其所在医院生孩子，所以其便认识了许梅香。2017年4月份，其找许梅香拿了三部苹果7ｐ手机，每部3850元（或者3800元，其记不清楚了），后面到了8月份其拿了10部，每部4300元，到了8月底9月份的时候，其都是一两部找许梅香拿，再后来其又找她拿了几部，价格有时是4700元，有时是5700元，最后一部是6100元。许梅香她自己说的是卖的是国行正品，其没验证过，别人拿去验证过，都说是国行正品，大部分是苹果7ｐ，有少数的苹果7代。这些手机比市场价格便宜1000多元。 ④记账本、微信截图等（谢某提供），证实被害人谢某记账本上显示其于2017年9月1日购买苹果7Ｐ（128Ｇ）35台，付定金100000元；于2017年9月4日购买苹果7（128Ｇ）4台，剩定金38000元；于2017年10月9日购买苹果7Ｐ（128Ｇ）8台，结清44000元；于2017年9月1日购买苹果7（128Ｇ）10台，结清92000元；被害人谢某收到所谓的配送短信；被害人谢某于2017年10月3日转账14000元到许梅香尾号6843的建设银行账户；被告人许梅香于2017年9月19日向苹果贸易（上海）有限公司采购苹果7Ｐ（128Ｇ）手机200部，共计1277600元；于2017年8月28日向苹果贸易（上海）有限公司汇款560000元；于2017年9月22日向苹果贸易（上海）有限公司分别汇款36850元、678560元（伪造的）；天音通讯有限公司出具许梅香（上海针鑫服饰有限公司）的产品清单（伪造的）；被害人谢某收到的手机串号单；被害人谢某、被告人许梅香、“泉州区库区小李”、“岁月无痕”的微信聊天截图。 ⑤出入账、明细表（张某提供），证实被害人张某（谢某妻子）提供的8月份苹果手机出入账、9月份苹果手机进货到货明细情况：体现8月10日、21日、25日、26日共收到手机87部，其中26日还有8部未收到，金额35247元；8月27日33部均未收到，金额150150元；8月30日收到8部，还有22部未收到，金额97900元；8月31日20件均未收到，金额60000元；共计63部未收到；9月1日付订金90000元、另有73400元未收到货；9月7日付50000元；9月10日50部未到，金额96000元；9月12日金额1700元；9月22日金额36580元；10月2日金额8000元；10月7日金额14000元。 ⑥中国建设银行卡（62×××01）交易明细，证实谢某中国建设银行卡（62×××01）2017年8月1日至2017年10月23日的交易明细。 中国建设银行卡（36×××50）交易明细，证实谢某中国建设银行卡（36×××50）2017年8月1日至2017年10月26日的交易明细。 ⑦接受证据清单及相关材料（谢某提供），证实被害人谢某提供的与被告人许梅香的微信聊天记录及通话录音等（通话记录刻盘保存）。 ⑧被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，谢某汇给其的款大部分都有给他手机了。到目前为止，因为到后期谢某的款项被其投入到“一元云购”网站进去抢购，有抢到一部分都有给谢某了，但还有七八万元的款没有给他手机。 ⑸被告人许梅香2017年8月至10月期间，以上述手段骗取被害人陈某3钱款共计570000元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人陈某3的陈述，证实其在德化县经营手机店。在2017年8月份的时候，许梅香去店里称她公司发福利有苹果手机问要不要回收，当时谈好回收价比当天的市场价便宜200元左右。这个事情之后，后面许梅香多次来店里，并且带了手机来卖给其，也有通过快递给其寄手机，一般几台几台地，其都是通过比市场价便宜200元左右的价格回收的，她给的手机都是苹果手机全新国行的，大部分手机是苹果7代、苹果7Ｐ、苹果8、苹果8Ｐ。这期间，其差不多有找许梅香回收了20多台苹果手机，都没出现问题。后面到10月份，许梅香打电话说她有一批员工福利机总共几十台，问其要不要收，其表示数量比较多需要下来泉州验货，后其和梁某一起下来泉州找许梅香。当天晚上，许梅香先拿了将近20台苹果手机给其先去卖，然后再把钱给她。第二天，许梅香跟其两人说她现在是做一种叫漏税机（意思就是他们的手机是没有交税款的，所以比较便宜），而且数量巨大，广东湛江、温州、福州、厦门、泉州、安徽、云南等等这些地方都是他们的市场，骗其说在云南开了12家的手机连锁店以及好几家外贸公司，并且用手机相片给其看了她好几家公司的营业执照（法人代表都是写她的名字，注册资金都是100万元以上的），丰泽、中骏的房子（当时她住在这两个地方，也有手机相片给其看这两套房子的房产证，所有人也是写许梅香的名字）都是她买的，她名下有一部路虎的车子，她还准备把某某香墅的房子给其用（包括地下车库的车位也可以改成其的车牌），她说她准备在泉州设一个经销点让其来做，因为之前交易的都没问题，而且又听她那么一说，感觉她很真诚，也很有实力，便答应了并在会所里面等货。等货期间，许梅香多次说她手上有大批量的机子问其做不做并称她跟人家合伙的，要先打钱给她。在泉州这期间，其多次通过微信、支付宝、银行卡转账给许梅香（其记得其中有一笔100000元的，是许梅香让其转给她指定的一个叫曾某1的账户），转了大概有1000000多元，许梅香陆陆续续也有给其一部分苹果手机，都被其转手卖掉了，她给其的机子加起来可能有80台左右（这80台机子许梅香是分多次给的，其中2017年10月15日那天许梅香有写一张清单给其，到那天为止总共给其30台，后面又给了几次手机加起来差不多40台左右），但还差很多手机没有给并以各种理由推脱。其是在2017年10月13日至10月19日这段时间给许梅香转账的，其中微信转账总的139500元，支付宝转账总的165000元，银行转账1025000元，加起来1329500元，前后加起来差不多有收到80台左右的苹果手机，总的算下来，许梅香还差570000余元的货没给。这个金额当时许梅香有把账单用微信发给其，其也有确认过的。 ②证人梁某的证言，证实2017年10月，其和陈某3一起去某某香墅找那个女的拿苹果手机，第一次去拿了10几台苹果手机，后来那女的又叫人送了两次手机，差不多有20几台苹果手机，前面几次交易都没有什么问题，后面陈宝财去跟那女的联系，没多久，陈某3跟其说被那个女的骗了500000多元，说钱转给那个女的，手机没有给陈宝财。刚开始那个女的低于市场价几百元的价格卖给陈某3苹果手机，那女的都是有给的，这就让陈某3相信那个女的，后面陈某3就一直给那个女的转账，那女的只给了一部分，还有很多没给。 ③接受证据材料清单（陈某3提供），证实陈某3中国建设银行卡（62×××22）于2017年7月1日至2017年10月31日期间的交易明细；陈某3微信、支付宝转账给许梅香的款项情况（2017年10月13日至10月17日）；许梅香与陈某32017年10月15日签订的购销合同情况；许梅香写给陈某3的供货清单情况；提供的货物实物情况。 ④被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，陈某3有找其买过100多台的苹果全新国行手机，其都有给他了，后面陈某3自己跟深圳某某公司签了协议，要买300台手机，交了100000元的定金给天音公司，后面某某公司的货寄到泉州，陈某3没办法把货款给人家，定金也退不了，这个事情跟其没关系。公安机关出示的“产品购销合同”（合同编号：2010798650，供方：泽鑫贸易（泉州）有限公司，需方：裤裤科技，签订时间：2017年10月15日），这份合同是当时在合作过程中签订的，签订完合同后陈某3没有给其汇款，后面其也没有给他手机。 ⑹被告人许梅香于2017年12月至2018年1月期间，以上述手段骗取被害人施某钱款共计110100元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人施某的陈述，证实2017年12月初，其听龚某称他表姐许梅香是苹果公司的一级代理商，卖的苹果手机比较便宜，可以介绍其到他表姐许梅香那边拿货过来倒卖，从中赚取差价。其在多次通过龚某找许梅香买了比市场价便宜的手机后，便加许梅香微信。当时，许梅香在微信里跟其说快过年了手机会涨价且会没货，叫其多囤一些手机，她还说如果卖不出去她会帮忙卖，当时其也有在二手交易平台上面卖手机，于是就答应找许梅香买手机过来倒卖。当时，其跟许梅香谈好找她买苹果手机8Ｐ256Ｇ手机5900元、苹果8Ｐ64Ｇ手机4500元、苹果Ｘ256Ｇ手机7600元、苹果Ｘ64Ｇ的6560元。从2017年12月31日至2018年1月18日这期间，其转给许梅香钱后，许梅香有假装给其发货，还微信发快递单给其，但其客户都没收到货或者收到的货与客户要求的不符，期间许梅香骗说能找到顺丰赔偿，其就一直在等。后面到7个工作日之后钱没有到账，当时她通过快递单帮其发出去的货总共有10台，还有5台34×××××元的手机没有帮其发货，然后她说要把钱退给其还找其要了银行卡号和开户行，许梅香用微信发给一张银行转账凭证，显示转给其34000元，但其实根本没有转账。其总共转给许梅香135500元，其中其支付宝转给龚某共四笔（6900元＋5900元＋4900元＋5900元），支付宝转给许梅香7500元＋7000元＋5900元＋11800元＋11800＋78元＋40000元＋20000元＋44元＋2700元＋78元，微信转给许梅香5000元，扣除许梅香有给其三部苹果8Ｐ（一部5900元）和一部苹果Ｘ（一部7700元），实际被许梅香骗了110100元。 ②证人龚某的证言，证实其通过周某某认识了许梅香，曾以比市场价便宜了1000多元的价格向许梅香购买过一部苹果Ｘ，从这次接触之后，就相信许梅香确实能拿到便宜手机的能力，所以其有找许梅香购买手机然后再转手卖给朋友。从2017年12月份认识到2018年1月份这段时间，其总的有找许梅香购买15部左右的苹果手机（8代、8Ｐ、Ｘ机型）。期间有一个晋江的叫施某的人有找其买过手机，刚开始她也是自己要用的有找其买了一部，后面她要买的手机数量较大，其怕有风险加上没办法给她供太多的货，施某就直接跟许梅香联系。后面过没多久（大概在2018年1月下旬），施某突然打电话给其说她找许梅香买了一大批手机，许梅香没把手机给她，施某让其帮忙催一下许梅香。当时，其有问许梅香，许梅香跟其说寄出去的手机在半路被人截了，当时许梅香还发了两张快递查询的截图说快递愿意赔偿，她正在帮施某跟快递沟通，后面施某就到公安局报案了。 ③微信记录照片等，证实施某与许梅香的微信聊天，及查询后无电子回单信息的情况。 ④接受证据材料清单（施某提供），证实施某转账给龚某、许梅香的情况；施某与许梅香的微信聊天情况及聊天中发送的图片；施某与马俊哲（退两部14000元）、耿琳（退两部62450元）、陈锦华（退6部35280元）、雷鸣（退3部17700元）的聊天记录和退款记录。 接受证据材料清单（龚某提供），证实龚某收到的许梅香发给其的快递查询截图情况；龚某与许梅香的部分聊天情况。 ⑤顺丰快递单的运送详细情况，证实公安机关调取的顺丰公司的7张底单的运送情况。 ⑥被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段称，施某的事情跟其没关系，其只是介绍施某跟林某2认识，然后施某自己跟林某2交易，只是第一批好像有转了20000多元的手机款给其，其都有给他发货。其他的没有转给其，其不清楚。 ⑺被告人许梅香于2017年9月至2018年6月期间，以上述手段骗取被害人苏某钱款共计1107640元；期间，被告人许梅香还以开携程网分销账户需要交保证金为由骗取被害人苏某100800元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人苏某的陈述，证实2017年5月份其从厦门回泉州，在泉州认识了许梅香，后来有一次她提到她有渠道可以拿到低价的苹果手机，然后跟其说有需要可以找她拿手机。2017年9月22日，其第一次找她拿货，支付了她30000元的定金。9月24日，其支付了35140元的9台苹果7ｐｌｕｓ手机的费用。9月26日，其分别四次向她支付了53000元、22000元、90000元和21500元，共186500元的100台苹果7ｐｌｕｓ手机的费用。9月27日，分别两次向她转账了56250元和30000元的苹果手机费用。10月5日，她向其提出这些手机出库的时候需要其支付一笔20000元的费用，因为是自家的亲表姐，其当时没有防备就直接转给她了。10月12日，通过手机银行转账了158000元的货款，10月19日，通过支付宝转账的方式向她支付了100000元的苹果8ｐｌｕｓ手机的货款。10月20日，通过支付宝转账了33000元的30台苹果8ｐｌｕｓ手机的货款。10月23日，支付了70台8ｐｌｕｓ手机的46000元货款。11月21日，向她转账了50000元的10台苹果8ｐｌｕｓ手机的定金。11月22日，其向她转账了80000元的货款。12月8日，许梅香又谎称有一批退税机，需要53750元的货款，其通过支付宝转给了她。12月9日，通过支付宝转账了50000元的货款。12月11日，通过支付宝转账了45000元的货款。2018年2月10日至6月5日间，许梅香以需要购买零配件及售后费用为由，先后两次向其要了两次款项，其通过支付宝转账了45000元，通过微信转账了59000元，还有手机银行转账30000元，共134000元。2018年1月8日和1月28日，许梅香先后两次以携程旅游分销商担保押金为由，要其向她转账共60000元。从2017年9月22日至2018年6月5日间，其通过支付宝、微信转账和手机银行转账的方式总共被骗了1167640元。经核对，其总共至少被骗1215640元，其中120000元的携程押金只给了其12000元。 ②接受证据材料清单（苏某提供），证实公安机关收到苏某的自述笔录一份；许梅香转发给苏某的截图信息、采购合同（系伪造）；苏某收到的配送短信；苏某给许梅香转账的情况。 ③苏某支付宝转账明细，证实苏某与许梅香的支付宝转账情况。 ④被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，苏某是其亲戚，其有找他借钱，借了1000000多元，现在还欠他这么多。其没有跟苏某合作手机、旅游卖票之类的事情。 ⑻被告人许梅香于2018年5月，以上述手段骗取被害人陈某4钱款25050元；期间，被告人许梅香还以可以拿到低价的机票为由骗取被害人陈某416395.2元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人陈某4的陈述，证实2017年11月份，其认识许梅香，当时许梅香说在做卖手机的，其听卢志说许梅香跟他说她每年在泉州能卖一万台的苹果手机，说在泉州是做最大的，很多店还有批发商都是找她拿货的，当时认识的时候其就留下许梅香的联系方式。2018年5月14日，其想买几部苹果Ｘ品牌的手机，沟通之后，许梅香跟其说一部6600元，运费要自理，当时许梅香说要先把钱转给她，于是其就通过微信转账10000元、手机银行转账23000元，总共33000元给许梅香要买5部手机。之后，许梅香拖了很久都以正在货运中为由推脱，后面在2018年5月19日左右，许梅香给其寄了5部手机，但那5部手机一看就是山寨机，有盒子但外面的包装都没包好，而且里面的机子是山寨手机，根本就不是苹果手机。其发现之后就跟许梅香联系退货，后面许梅香自己过来把那些山寨手机拿走，她自己去处理。在5月19日，许梅香让一个石狮的叫“小蔡”的人给其送了两部手机。当晚，许梅香还叫另外一个人要给其送三部手机并发了一个转账截图证明说她有付款给对方，但是那个人骗她还没帮她送货。当晚，“小蔡”送到丰泽的中升雅园小区给其并一直在等许梅香给他转钱，后面拖了三四个小时，许梅香转了一部手机的钱给他，“小蔡”才拿给其一部手机，另外一部手机他带回去了。后面其就一直催许梅香另外四部手机，她一直说她在处理，或者说在货运中，说别人的手机要先发货等等各种理由推脱，一直没给其手机。后来5月26日，许梅香之前有跟其说她有在卖特价酒店和机票，其有找她买过两三次特价酒店和机票，发现找她买的这几次酒店和机票许梅香给的价格都是比网上的价格便宜挺多的，后面有几次其找许梅香买酒店住宿和机票，许梅香都没有给票，这几次的金额总共加起来是16395.2元（需要说明的是2018年5月28日其转了一笔7600元的从晋江到普陀山往返的机票钱给许梅香，许梅香说是包含往返机票的钱，后面许梅香只帮买了从晋江到普陀山的单程机票，回来的票没帮买）。 ②陈某4提交的证据材料，证实2018年5月14日陈某4向许梅香转账三次，共计33000元；陈某4向许梅香微信转账的情况。 ③接受证据材料清单（陈某4提供），证实许梅香快递山寨手机给陈某4的情况；许梅香收钱后未完成携程网订单。 ④被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，陈某4有找其买过手机，到后面所购买的手机其中有4台出问题，说寄过来的手机有问题，后面他又退回去了，其是叫乐酷手机商城寄过来的，这四台是陈某4跟对方交易的，跟其没关系。陈某4找其买的机票、酒店预定那些其都有帮他出票了，这些都没有问题。后又供述称，目前为止还差10000多元的手机款没有给陈某4手机。 2.被告人许梅香于2018年2月至6月期间，谎称可以拿到携程网6.8折的机票，以及可以购买4-6.5折的携程网礼品卡等名义骗取被害人徐某的信任，并进一步诱骗被害人徐某开设携程网分销商账户进行卖票。被告人许梅香以开设携程网分销商账户需要缴纳保证金、携程分销商账户需要冲量、销售低价携程网礼品卡和酒店机票等为由，骗取被害人徐某共计326000元。因被告人许梅香谎称可以拿到携程网6.8折的机票，让被害人徐某自行在携程分销商平台以原价下单并销售，并承诺每个月12日会把差价返还到被害人徐某的分销商账户中。被害人徐某在携程网上以原价下单后又以8折的价格卖给客户，但相应的差价被告人许梅香从未兑现，导致被害人徐某损失人民币220000元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人徐某的陈述，证实许梅香谎称可以拿到携程ＡＰＰ上6.8折的机票和酒店，以及可以购买4-6.5折的携程网礼品卡等名义，骗取其信任。许梅香诱骗其开设携程网分销商账户进行卖票，并以开设携程网分销商需要缴纳保证金、携程分销商账户需要冲量、销售低价携程网礼品卡和酒店机票等为由，多次对其进行诈骗，共诈骗约350000元，而其并未拿到相应的物品。其中，因许梅香谎称可以拿到携程ＡＰＰ上6.8折的机票和酒店，让其自行在携程分销商平台下单并销售，承诺每个月12日会把差价返还到其的分销商账户中，其在携程网上以正常价格下单后又以8折卖给客户，但相应的差价许梅香从未兑现，导致其损失220000元左右。 ②证人粘玉梅的证言，证实许梅香有找其报过旅游团，费用给是都有给了，但许梅香每次找其报团，费用经常会拖，有时候其就直接打电话跟她说再不汇钱，其就把旅游团取消，她才给转钱的。有一次，许梅香找其报了两三个团，但是费用一直迟迟没转给其，之后她说她妹夫给其转了20000元了，其记得这笔转给其20000元的对方户名好像叫“徐某”。许梅香当时说她是携程网的会员，是携程网做最好的，可以拿到低折扣的机票和礼品卡那些，当时她一直向其推荐，但是其都不相信，没有找她买过，后来有一次在“腾邦旅游”的微信群里面看到她，其才知道她加入“腾邦旅游”了。 ③证人刘某3的陈述，证实其第一次向徐青斌购买机票，因为其不太相信徐青斌，所以是他先出的票，其再付的钱（八折的价格），后来合作开了，就都是其先支付八折票价，然后徐青斌再出票。3月28日，其有一个31个人的团体票需要出，就把27400元的八折票款交给徐青斌，徐青斌承诺可以出票，可是到了约定的出票日期徐青斌也没有出票，而且在其的催促下，徐青斌还通过微信发过来一个ＥＸＣＥＬ表格告诉其里面就是票号，可是经查证，那些票号都是假的，这里导致了其的损失，然后其就和徐青斌约定好，他负责赔偿其交给他的票款之余还要赔偿其50000元，因为这是其先行赔付给客人那边的金额，所以要由徐青斌负责，他也同意了。4月7日，其转给徐青斌55170元用于购买其的四个订单的机票，可是徐青斌也是收钱后一直无法出票，也是以各种理由拖延，最后导致其客人取消订单，然后徐青斌也一直没有退款给其。其总损失140651元。 ④证人陈某7的陈述，证实其和李妍认识了徐青斌，因徐青斌自称是万邦科技有限公司的员工，可以在携程网购买打折机票，且他说是因为自己和携程签了一份保密协议，通过携程的出票系统获得比外面便宜的机票，所以其就向他购买打折机票。一开始的合作还是不错的，可慢慢的徐青斌就说系统出了问题，购买机票不能打折，而且是要全款购买机票后，再按照约定的打折比率返还部分款项给其。其直到徐青斌拖欠60000元的机票款却没有给票的时候，才开始怀疑，但是徐青斌以各种理由敷衍。4月份其交给徐青斌50000元，希望徐青斌可以帮购买一个团31个人的机票，徐青斌收钱的时候就承诺4月10日之前可以帮购买到机票，否则赔偿。可是期间其一直催徐青斌，徐青斌都无法提供机票，甚至最后还发了一份假名单，上面有31名旅客的机票号，可是去机场查询后，该31个机票号都是假的，为此其不断打电话和微信要求徐青斌给解释并且给赔偿，徐青斌就一直拖延。期间，叫其跟一个自称是他哥哥徐某的人联系，但是也只是返还了10000元给其，接着又叫其联系一个叫许梅香的女子，在微信上这个女子还承认徐青斌的机票是她负责出票的，还安抚说没有票也会有补偿，但是到了最后，也没有给其退款。 ⑤调取证据通知书、情况说明，证实上海携程商务有限公司分销平台不提供6.8折的机票和酒店，酒店最大折扣为9.5折，机票为9.95折；携程分销平台注册申请，无需缴纳费用；携程从未对外出售过折扣为4-6.5折的卡；携程销售礼品卡最低折扣为9.8折。 调取证据通知书、银行交易明细，证实账号62×××24的建设银行卡户主为粘玉梅，及该账号2018年3月1日至2018年7月30日的交易明细。 ⑥接受证据材料清单（徐某提供），证实汇款明细、微信聊天截图等信息，携程相关合作协议、旅游合同、付款记录、订票信息微信聊天截图邓信息。 接受证据材料清单（徐某提供），证实许青鸿和刘某3、许梅香的微信聊天情况；2018年3月23日至2018年5月23日期间的携程下单明细；腾邦旅游集团有限公司泉州市分公司的营业执照情况。 ⑦提取笔录，证实公安机关于2018年11月20日在见证人的见证下对粘玉梅持有的许梅香报旅行团的订单明细表进行复印提取，并对粘玉梅手机与许梅香的转账记录进行拍照提取。 ⑧银行明细，证实粘玉梅尾数为5724的建设银行卡2017年9月1日至2018年3月1日的交易明细。 ⑨被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，徐某是其在携程网下的代理，其给他开了分销帐号并收取他20000元的保证金，然后他自己在上面下单自己卖票。徐某有转钱给其的，其都有帮他出票，也有以75折的价格卖给徐某礼品卡，后又供述因其开在德化的旅行社关门出不了票，大概还有四五万元的票没有出给徐某。 3.被告人许梅香于2018年3月至6月与被害人林某1合伙经营德化县腾邦旅行社期间，以缴纳上平台费、结算酒店费、结算旅游车队费等为由，骗取被害人林某1钱款共计188347元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人林某1的陈述，证实其和许梅香是初中同学。许梅香邀请其和她妹妹许某一起在德化县开旅行社，并约定其出资30000元占50%的股份，许梅香和许某共同出资30000元占50%的股份，并商定旅行社名称为腾邦旅游、她妹妹许某为法人代表，许梅香负责旅行社的具体业务，许某负责会计做账，其负责财务出纳进出帐，然后于2018年4月8日正式开始营业，开业以来旅行社都有正常开展业务。4月17日，许梅香跟其讲，她之前要上旅游团平台找陈慧红借了20000元，陈慧红催她还款向其借款，于是其通过银行卡转账的方式转了20000元给陈慧红。4月28日，许梅香说要上一个北京团的平台要先付30000元不然机票出不了，于是其就通过支付宝转账给许梅香支付宝30000元。5月7日，许梅香讲这个北京团的平台还需要20000元，于是其通过支付宝转账给许梅香20000元。大约到5月中旬的时候，许梅香跟其说这个北京团里面的一个重要客人尾椎骨摔断了不能出行，钱退不了，只能旅行时间往后推。5月10日，许梅香讲，有一个携程网订单，说晚上10点前要下单，不然就来不及了，让其帮忙筹钱，于是其找丈夫拿了50000元，也是通过支付宝转账给许梅香。5月14日，其一个同学李丽梅说要在携程网的账户上开分销商，许梅香说要交押金20000元给其，一个月内可以退还，同学李丽梅通过支付宝转账20000元给其，其再通过支付宝转账的方式转给许梅香。6月初的时候，其问许梅香能不能退押金，她说已经申请退款成功了，但是一直也没有将押金退还。5月20日，许梅香讲德化县“印象德化”记者团通过旅行社下单入住维也纳酒店，她本人的钱只有10000多元，于是其通过支付宝转账给许梅香5000元。5月30日和5月31日这两天，许梅香讲要付桃花岛景区的费用和旅游车队的钱，让其先付出去，她第二天可以从携程网结款再转给其，于是其丈夫就通过微信支付的方式转账了5000元给许梅香，其通过支付宝转账的方式转了26000元给桃花岛景区，后面其了解到到桃花岛旅游的钱已经被许梅香收走了。还有5月5日至5月25日间，许梅香以急订购机票为由向其要钱，其共支付了12347元用于购买机票。其共被骗188347元。 ②证人许某的证言，证实其等人共同出资60000元用于装修店面和支付房租，店面开业后，需要付每个月店面的房租4600元，还雇了一个工人工资每个月3000元，还有就是林某1和许梅香有在外面应酬的一部分费用。当时进账出账都是林某1在手机ＡＰＰ（圈子账本）上记账，然后她将其和许梅香加入圈子，三个人就随时可以查看账单。旅行社实际经营了约三个月，其只有在2018年3月份筹备开业的时候入股15000元占25%的股份，营业以来其都没有获得过分红。旅行社关门后，因为旅行社的债务关系，其付了15000元给林某1，还付了一个旅行社的尾款11000元。经其核对手机ＡＰＰ（圈子账本）的记账单，旅行社三月份收入60000元，支出45951元；4月份收入269190.01元，支出262300.01元；5月份收入264857.02元，支出262623.5元；6月份收入15145元，支出19276元；7月份收入0元，支出560元。 ③证人林某4的陈述，证实许梅香说要和朋友合伙开店，因资金不足的原因向其借钱的，其是微信支付转账给她3500元。 ④证人黄某2的陈述，证实其是腾邦旅游集团有限公司泉州分公司负责人，负责公司运营、加盟、采购业务。其和许梅香是2018年3月16日左右通过朋友介绍认识的，2018年3月16日左右许梅香通过她妹妹许某还有一个叫林某1和腾邦旅游集团有限公司泉州分公司签了一份加盟合同，该合同主要内容是腾邦旅游集团有限公司授权许某和林某1以腾邦旅游集团有限公司的名义去招揽旅游客户来给公司。合同中规定许某他们所开的加盟店（地址：福建省泉州市德化县）需自负盈亏，店面费用等所有一切运营费用由加盟店自行承担。 2018年6月中旬的时候，徐某联系上其，说他4月份找许梅香订了上海到成都的团体机票，汇来的这两笔钱81000元当时说订的机票费用，徐某还说之前许梅香还以腾邦旅游集团有限公司泉州分公司的名义和他签了三份团队境内旅游合同，2018年6月14日左右其看了徐某发来的三份合同并查了公司的账和机票订单，发现徐某汇入的这81000元是许梅香报给其的桂林阳朔团、北京团、舟山团、昆明丽江大理团、马尔代夫团的团体费用（机票、住宿等）。许梅香报给其的这些团体票人员名单跟徐某当时这81000元涉及的团体机票和人员根本不一样，徐某找许梅香订的上海到成都的团体机票涉及的客户许梅香根本没有报到公司来，其中一份合同上涉及的机票行程是在2018年7月6日之前已经到期，这合同上的机票（涉及金额42500元）公司都没有出票过。据徐某讲他找许梅香订机票汇款时许梅香有发给他几张公司工作人员刘淑端催款并垫付20000元订金给刘淑端的微信截图并以此来催徐某尽快汇款给许梅香，所以后来徐某看了这些记录后才相信给许梅香转了钱来订机票，这些截图后来其找刘淑瑞核实并查看刘淑端收款的零钱明细后发现并没有这20000元的收款纪录，所以通过上述行为其觉得许梅香有意在骗徐某。 公安机关出示徐某提供的三份团队境内旅游合同复印件共31张，经其核实，这三份合同上的公章“腾邦旅游集团有限公司泉州分公司”是公司所盖，但开加盟店时不要加盟费，但需要交纳10000元的押金。腾邦旅游有限公司有自己的订机票系统，跟携程订票业务属于竞争关系。 ⑤接受证据材料清单（林某1提供），证实林某1转账给许梅香的情况。 ⑥证人黄某2提交的证据材料，证实福建省万邦信息科技有限公司付款给腾邦旅游集团有限公司泉州分公司的情况；福建省万邦信息科技有限公司与腾邦旅游集团有限公司泉州分公司签订合同的情况；团体订票信息。 ⑦腾邦旅游的记账截图，证实了德化腾邦旅游的经营情况 ⑧被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段称，林某1是其小学同学，其当时跟林某1还有其妹妹许梅佳合伙在德化开了腾邦旅游德化营业部，其跟许梅佳占股50%，林某1占股50%。店里有业务，林某1有转给其200000多元，那些钱其都上交到系统里面进去了，其通过微信转给泉州腾邦总部，然后腾邦总部再去买票、住宿那些让旅游团出团。 4.被告人许梅香于2018年4月，介绍被害人刘某1、刘某2报旅行团到欧洲旅游，后以出国旅游需要兑换外币及交纳出国保证金为由，骗取被害人刘某1人民币40000元、骗取被害人刘某2人民币20000元。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人刘某1的陈述，证实2018年4月份，其和堂姐准备出国旅游，堂姐就在当地找朋友帮忙找旅游团，她朋友就介绍了一个人，然后堂姐就打电话给其说了一下报名相关事宜，并且要其缴纳11500元的报名费。过了一段时间，那个人跟其两人说，因为欧洲国家入境时，每个人身上必须携带3000元的欧元，于是其就转了20000元给堂姐让她把钱转给那个人。到了6月1日，那个人发微信跟其说，其的英国签证需要缴纳50000元的担保金，她那边帮忙缴纳30000元，其这边要缴纳20000元，说回国之后担保金就退还，于是其就通过微信转了20000元给她。后来，因为出发站是上海还是厦门的问题，那个人表示旅行社出了点问题给其换团，并表示两个团之间有团价差，还会补偿3000元，她收的钱会退还给其并发了一个银行的转账记录，实际上并没有收到转账，后面也联系不到那个人了。 被害人刘某2的陈述，证实2018年3月19日，其联系彭程说要去欧洲旅游，然后她给报了一个团，团费是12000元，她说会有人上门来签合同，到了2018年4月4日，彭程把其转给了他们公司另一个人，其就加了一个姓许的微信，微信号是×××，昵称是彼此淡然，之后旅游的问题都是她交代的。2018年4月13日，许梅香到其家签合同。到了2018年4月24日，许梅香和其说了兑换外币的事情，说一个人最少要兑换20000元外币，于是就把其自己的20000元和刘某1的20000元一起通过支付宝转给许梅香了。之后，其问她外币的事情她就一直拖着，说走的时候把钱给其。到了出行那天，她说把钱都退到其弟弟的账号上了，并发了一张截图，之后就再也联系不到她了。 ②接受证据材料清单（刘某3、刘某1、刘某2）提供，证实刘某3收到的假票号表格、机票信息微信聊天情况以及转账情况。 ③被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段称，刘某1和刘某2他们是兄妹，当时有找其报名去欧洲旅游，其找刘某1收了一笔旅游保证金20000元，找刘某2收取一笔10000多元（具体数额忘记了）的外币兑换的钱。其当时没有帮刘某2兑换外币，她的这笔钱用在另外一个旅游团的团费里，现在也没有给她。 5.被告人许梅香于2018年10月至11月期间，冒充厦门国旅公司的员工以明显低于正常的市场价格对外承接到浙江普陀山旅游的游客业务。承接业务后，被告人许梅香联系浙江省舟山飞扬旅行社有限公司员工被害人陈某5安排相关对接业务，由被害人陈某5先行支付游客旅游产生的费用，后再由被告人许梅香与被害人陈某5结算，多次合作结算清楚后被害人陈某5对被告人许梅香产生信任。2018年11月19日，被告人许梅香将以每人2000元左右承接的蔡某等32人的旅行团业务再次与被害人陈某5对接，双方约定结算价每人2590元，共计84310元（其中的1430元为其他费用）。被害人陈某5接待该旅行团后被告人许梅香支付给被害人陈某514310元，后以各种理由推脱拒不支付剩余款项70000元，期间谎称以支付剩余款项，并发送虚假的转账截图给被害人陈某5。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人陈某5的陈述，证实许梅香冒充厦门国旅公司的员工承接到浙江普陀山旅游的游客业务，让其（浙江省舟山飞扬旅行社有限公司）安排相关对接业务，由其安排所报名游客的旅游产生的全部费用，许梅香前期报了三、四个团让其负责对接，费用均有结算清楚，以此方式先骗取其的信任。2018年11月19日至21日出游的一个总共32个人的旅行团，许梅香向游客收取明显低于市场价的费用（每人费用是1780元至2450元不等），后又联系其负责对接，约定的对接结算价是每个人费用2700元，其全程负责该旅行团对接业务，产生的费用是84310元，最终许梅香只付了费用14310元，至今还骗取其70000元未付清，许梅香以各种理由推脱不付款，期间又发送虚假的转账截图给陈某5，而其实际上从未收到相应的转账钱款。 ②证人曾某2的证言，证实其参加的这个旅行团共33人，都是要前往普陀山那边烧香的。当初他们10人成团时，许梅香称一个人的费用是1780元，这些费用是包括所有交通费、食宿、门票等等全部的费用，其等人大部分是通过微信直接转账给许梅香，有一两个是通过支付宝转给许梅香。之后2018年11月19日，整个团开始出游到普陀山，整个行程是三天两晚，后面在2018年11月21日早上回来。在旅游期间，当地的旅行社都有正常安排行程，就是按照之前协商的路线行程安排的，费用也是由当地旅行社全部支付的。其原先10个人的团一共付给许梅香18990元，其中7个人的费用是每人1780元，另外3个人的费用因为临近出行时间报名的，费用比较高，他们三个的费用分别是2100元、1980元、2450元，总的加起来付给许梅香18990元。后面其等人旅游回来之后，当地旅行社那个姓陈的导游打电话给其说被人骗了，这个团的费用他都没收到。 证人蔡某的证言，证实其参加的这个旅行团总共是33个人，是由两个小团组合在一起去的，其负责召集一个小团，共16个人。这16个人大部分是亲戚朋友关系，互相介绍，其临时负责，另外一个小团体曾某2负责召集的。当时许梅香说一个人的费用是1680元，这些费用是包括所有交通费、食宿、门票等等全部的费用，其召集的这些人都是通过其支付给许梅香。之后在2018年11月19日其们整个团开始出游到普陀山，整个行程是三天两晚，后面在2018年11月21日早上回来。其总共付了16个人的费用给许梅香，总的费用是付给她26830元。之前一直以为许梅香跟当地旅行社之间结算好了，回来之后其才知道许梅香没有把其们这个团的费用给当地旅行社，后面是当地旅行社导游打电话给其告诉这件事的。 ③接受证据材料清单（陈某5提供），证实建设银行明细及微信聊天记录情况；舟山飞扬旅行社有限公司的客人名单、许梅香的微信信息、陈某5与许梅香的微信聊天记录。 接受证据材料清单（曾某2提供），证实微信基本信息、微信转账信息及支付宝信息、支付宝转账信息。 接受证据材料清单（蔡某提供），证实微信基本信息、微信转账信息。 微信转账记录等（彭成团提供），证实彭成团转账给许梅香的情况。 ④被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，其认识浙江舟山飞扬旅行社有限公司的导游陈某5。其当时有收了一个到浙江普陀山旅游的团，一共是29个人，后其联系普陀山当地导游陈某5，让他帮忙对接，对接的服务包括所有的酒店、餐饮、景点门票、所有交通费（包括来回机票）等等。当时，其找陈某5报的这个团让他对接，其跟陈某5说其有买了这些游客来回的飞机套票（其买的是深圳航空的），叫他安排那边地接就好了，飞机票不用买，但是陈某5也买了来回的飞机票（陈某5买的是厦门航空的），他已经出完票了才跟其说他们统包那些机票，要让其付全部的费用，所以不付给他。其有发转账凭证给陈某5，但是那些是其汇款后又撤回来了的。 6.被告人许梅香于2018年10月至11月期间，冒充厦门国旅公司的员工以明显低于正常的市场价格（每人1500元左右）承接一个共41人的旅行团到浙江普陀山旅游。承接业务后，被告人许梅香冒充广州岳圣旅行社泉州分公司员工，使用虚假的“刘某2”、“许某”身份，联系浙江省舟山广岛国际旅行社有限公司员工被害人黄某1安排相关对接业务，双方约定结算价每人2300元，共计94300元。被害人黄某1接待该旅行团后被告人许梅香支付给被害人黄某124900元，后以各种理由推脱拒不支付剩余款项69400元，期间被害人许梅香谎称已支付剩余款项，并多次发送虚假的转账截图给被害人黄某1。 本起犯罪事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： ①被害人黄某1的陈述，证实2018年10月至11月期间，许梅香冒充厦门国旅公司的员工承接一个共41人的旅行团到浙江普陀山旅游，并向游客收取明显低于市场价的费用（每人费用是1488元、1538元不等），后又冒充广州岳圣国际旅行社有限公司的员工，使用虚假的“刘某2”、“许某”身份，联系其（浙江省舟山广岛国际旅行社有限公司员工）安排相关对接业务，由舟山广岛国际旅行社有限公司安排所报名游客的旅游产生的全部费用，双方约定的对接结算价是每个人费用2300元。舟山广岛国际旅行社有限公司全程负责该旅行团对接业务，产生的费用是98400元，最终许梅香只付了费用24900元，至今还骗取舟山广岛国际旅行社有限公司73500元未付清，许梅香以各种理由推脱不付款，期间又发送虚假的转账截图给其，而其实际上从未收到相应的转账钱款。 ②证人陈某8的证言，证实其所在公司位于厦门的办事处的同事接待了一个自称许某的人，她说有一批客人要到普陀山来旅游，让公司负责接待。公司日常工作就是接待旅行团在普陀山旅游赚钱，于是就接了她的生意，谈好这个旅行社的价格是每位客人2400元，这个团总共41人，合计团费98400元。她只付了24900元，剩下还有73500元迟迟不付。她一开始用“刘某2”的身份联系旅行社厦门办事处的黄桂芳，说是有一批客人要来普陀山旅游，直到客人来了，对方也迟迟不肯支付相关费用，经过多次催讨，对方才分两次支付了24900元。客人11月26日至11月28日到普陀山来旅游了，全程公司都安排好了住宿和交通。直到送走客人，对方还未将剩余的团费支付。于是，其就怀疑被骗了。目前合同损失73500元，也就是对方骗了73500元。对方两次支付费用的详细情况，第一次是支付了10000元，给厦门办事处的黄桂芳，通过微信支付的，支付方的微信号是×××，第二次是支付了14900元，给其本人，通过支付宝转账的，支付宝交易的订单号是2018112822001433425435402526，收款方是其的支付宝账号“13×××96”。 ③证人彭某、李某的证言，其所在的旅行团总共是41个人，都是去普陀山那边烧香的，直接跟许梅香联系。许梅香当时说她是厦门国旅的，之后就跟他们协商出行路线、行程安排、日期、价格等等。当时许梅香说一个人的费用1538元，这些费用是包括所有交通费、食宿、门票等等全部费用，其都付了相应的款项给许梅香。之后，整个团出游到普陀山了，都是当地旅行社来安排的，但到了要回来的晚上，当地旅行社的导游就过来说他们还没收到钱，后来警察介入，为了这个事耽误了时间，旅行社也把整个团的机票全部取消，旅行社将他们载到机场就不管了，这41个人的团就各自想办法回来了。 ④证人郑某的证言，证实其经人介绍，之前有找许梅香报旅行团，都有安排得挺好的。在2018年9月份其去完浙江普陀山回来，许梅香让其帮忙介绍人去她那边报名可以抽成。后面在2018年10月份其就介绍彭美珍和李某找许梅香报名去普陀山旅游，当时其把许梅香的微信推送给彭美珍和李某，她们自己去跟许梅香对接的，付钱也是她们自己付给许梅香的，这个旅游团总共41个人。其介绍的这些团大部分是先把费用转给其，其把利润扣除了再直接转给许梅香。刚开始其是帮许梅香介绍客人，后面没多久，许梅香跟其说要去办一本授权书放在其家里的店面，让客人来报名，要交一笔50000元的押金，她说她出40000元，其出10000元，其当时也很相信她，之前其有借一笔4000元给许梅香，许梅香说让其再转6000元给她，当作其出10000元押金。后面又过没几天，许梅香跟其说她要预定2018年12月23日的机票总共40张，一张是950元，后面一票转卖出去可以卖1400、1500元，让其先付10000元把机票定下来，当时其就想已经跟许梅香合作了，其就没想太多了，许梅香发了一个付款二维码给其，许梅香跟其说对方是卖机票的，其直接通过微信扫一扫付了10000元给对方。付款当天，许梅香又跟其说要去广州岳圣国际旅行社办理授权和营业执照，说这个品牌泉州还没有，要把这家旅行社的代理拿过来。后面在2018年11月27日其跟许梅香还有其丈夫、许梅香的司机四个人去广州，要去办理广州岳圣国际旅行社的授权。去到广州那天晚上，彭美珍和李某这个团在浙江普陀山就出问题了，很多人一直打电话给许梅香，也有人打电话给其，说当地旅行社一直没收到钱，这些游客就被当地旅行社扣下来。 ⑤接受证据材料清单（黄某1提供），证实微信基本信息、微信转账信息，报团旅客的身份证信息、出团通知书、飞机票出票证明及其与许梅香的微信聊天记录。 接受证据材料清单（彭某提供），证实航空运输电子客票行程单及微信转账情况。 接受证据材料清单（李某提供、郑某提供），证实微信转账情况。 ⑥被告人许梅香的供述，证实其在侦查阶段供述称，当时收了一个到浙江普陀山旅游的团，也是在其和厦旅公司合作未到期前收的团，这个团总的是41个人，报完团之后厦旅公司有买了31个人来回机票（厦门航空公司的，李某肯定是其中一个）后面也是因为其跟厦旅公司的合约到期了，其通过黑的司机联系上舟山市广岛国际旅行社有限公司的黄某1，让他们公司帮忙对接这个团，他们公司买另外10个人的来回飞机票，当时其先付了10000元的定金给黑的司机（微信号其忘记了），然后黑的司机介绍给其认识黄某1，其又付了10000元给黄某1，黄某1把剩下的机票开出来，之后这41个人的团都是由他们公司对接的，后面其又转给他们公司另外一个男的，转给他14900元，还欠他们公司11000元左右没给。 经被害人报警，被告人许梅香于2018年6月28日在云南省昆明市被公安机关抓获到案。 认定全案的犯罪事实，还有下列经庭审举证、质证的综合证据证实，本院予以确认： ①泉州市公安局洛江分局2017年7月15日出具的到案经过，证实公安机关在办理陈某1被诈骗案的过程中，发现被告人许梅香有重大作案嫌疑。2017年7月14日，公安机关通过侦查发现许梅香在福建省福州市鼓楼区福州梅峰宾馆（梅峰宾馆）办理入住登记，遂于2017年7月14日在福州梅峰宾馆（梅峰宾馆）707号房间将被告人许梅香抓获。 泉州市公安局洛江分局刑事侦查大队2017年7月19日出具的工作说明，证实公安机关在2017年7月14日在抓获被告人许梅香后，发现其已处于怀孕晚期且在讯问期间出现身体不适，故公安机关于当晚对其变更强制措施为取保候审，并带其前往泉州市第一医院城东分院进行检查、治疗，后于次日继续传唤其接受讯问。 泉州市公安局洛江分局刑事侦查大队2018年6月27日出具的工作说明，证实因被告人许梅香处于怀孕期间，故公安机关于2017年7月15日对其取保候审，因其违反规定，于2018年6月没收其保证金；因被告人许梅香再次怀孕故于2018年6月30日再次对其办理取保候审。 昆明市公安局盘龙分局拓东派出所2018年6月28日出具的到案经过，证实2018年6月28日，昆明市公安局盘龙分局拓东路派出所民警分局根据线索研判在昆明市官渡区抓获逃犯许梅香。 法定不批准出境人员通报备案通知书，证实被告人许梅香因诈骗罪于2018年6月30日被公安机关取保候审，因案件尚在侦查阶段，于2019年1月3日至2019年7月1日期间限制该人出境。 ②泉州市公安局金龙派出所2018年1月17日调取的银行交易明细，证实被告人许梅香中国建设银行卡（62×××43）2017年8月1日至2017年8月15日的交易明细。 ③协助冻结财产通知书、协查函，证实证实公安机关将被告人许梅香中国建设银行（账号62×××85）于2019年2月28日冻结至2019年8月22日；泉州市公安局洛江分局向昆明市公安局五华分局发出协查，需要该局将中国建设银行（卡号62×××43，新卡号60×××85）进行冻结。 ④调取证据通知书、银行明细，证实公安机关向支付宝（中国）网络技术有公司调取497×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、13×××01;ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ;133××××7515注册信息及2017年1月1日以来的交易明细并刻盘保存；公安机关调取497×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（绑定手机13×××01），ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ（绑定手机133××××7515），913×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，314×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，13×××13关联的银行卡、身份信息，及上述账号于2017年1月1日至2018年5月16日的交易明细；支付宝ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ（绑定手机133××××7515）于2018年5月15日至2018年7月25日的交易明细并刻盘保存；公安机关向支付宝公司调取ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ（绑定手机133××××7515）于2018年5月1日至今的交易记录并刻盘保存；公安机关向支付宝公司调取ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ（绑定手机133××××7515）于2017年1月7日至2019年1月3日的交易记录并刻盘保存；公安机关调取ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ（绑定手机133××××7515）于2019年1月1日至2019年3月9日的交易记录并刻盘保存；公安机关向财付通公司调取微信号×××的注册信息及2017年1月1日至2017年7月1日的交易记录，身份证号3505261983××××××××，银行卡62×××43、62×××78关联的财付通信息并刻盘保存；公安机关向财付通公司调取微信号×××、×××、×××的注册信息及2017年1月1日至2018年3月20日的交易明细记录并刻盘保存；公安机关向财付通公司调取微信号×××、×××、×××、×××的注册信息及2017年7月1日至2018年6月27日的交易明细记录并刻盘保存；公安机关向财付通公司调取微信号×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××的注册信息及上述账号于2017年1月1日至2019年2月18日的交易明细记录并刻盘保存；公安机关向浙江网商银行调取身份证号码3505261983××××××××的开户信息及2017年1月1日至今的交易记录；公安机关向天弘基金管理有限公司调取许梅香（身份证号码3505261983××××××××）名下的天弘余额、贸易市场基金的余额，2017年1月1日至2019年1月14日的交易明细、账户信息并刻盘保存；公安机关向中国建设银行调取卡号62×××91（户名：陈某1）于2017年2月1日至2017年5月31日的交易明细清单；公安机关向中国建设银行调取卡号62×××43（户名：许梅香）于2017年2月1日至2017年6月25日的交易明细清单；公安机关向中国建设银行调取卡号62×××43（户名：许梅香）于2017年6月25日至2018年5月4日的交易明细清单；公安机关调取被告人许梅香尾数为6843的建设银行卡2017年4月1日至2018年12月13日的交易明细、被告人许梅香尾数为4531的建设银行卡2017年2月1日至2018年12月13日的交易明细、被告人许梅香尾数为0178的农业银行卡2017年2月1日至2018年12月13日的交易明细、被告人许梅香尾数为4279的农业银行卡2017年2月1日至2018年12月13日的交易明细11ｐ87-166。 ⑤昆明市五华区人民法院（2016）云0102刑初400号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人许梅香于2016年6月22日因犯诈骗罪被昆明市五华区法院判处有期徒刑六个月，2016年7月20日刑满释放。 ⑥提取笔录，证实公安机关于2018年6月14日将曾宗宝与被告人许梅香的所有微信聊天记录通过录像的方式进行提取并刻盘保存。 ⑦辨认笔录及照片，证实被害人谢某、证人林某3、吴某3、曾某1对被告人许梅香的辨认：陈某1辨认并确认9号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；谢某辨认并确认2号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；林某3辨认并确认9号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；吴某3辨认并确认7号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；曾某1辨认并确认4号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；陈某3辨认并确认9号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；梁某辨认并确认9号女子（许梅香）就是其笔录中提到的实施的女的；徐某辨认并确认1号女子（许梅香）就是其笔录中提到的许梅香；陈某4辨认并确认4号女子（许梅香）就是诈骗其钱财的女子许梅香；刘某2辨认并确认10号女子（许梅香）就是许梅香。 ⑧扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关于2017年7月15日扣押被告人许梅香携带的两部手机（苹果6、苹果7Plus）及一部IPAD电脑。 扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了其尾号尾号6685建设银行卡卡内余款8900元。 ⑨电子证物检查工作记录，证实公安机关于2017年8月16日对送检的iPhone6、iPadmini4、iPhone7P进行检查，提取了该些检材内的手机基本信息、已删除通讯录、通话记录、微信程序、使用过的号码、微信登录记录、平板的基本信息、实物相片等，并刻盘保存。 ⑩被告人许梅香的户籍信息，证实被告人许梅香的基本情况及其已达到刑事责任年龄的事实。 ?被告人许梅香的供述，证实其共使用四个手机号码，134××××3655、133××××7515、186××××1127、133××××6293，其中134××××3655、133××××75155这两个号码其一直在使用到现在。186××××1127这个号码是捆绑在平板电脑上给其女儿看电视的，133××××6293这个号码从2018年5月份用到2018年9月份，之后就没有再用了。其支付宝帐号其只有一个，帐号是ｘｍｘ×××＠163.ｃｏｍ，绑定的手机号码133××××7515，昵称是彼此淡然。其有用过两个微信号，一个是×××,绑定的手机号码133××××7515，昵称是“彼此淡然”，现在改成“一切随缘”，这个微信其是一直在使用。还有一个微信号是×××，但忘记绑定哪一个手机号码，之前有用过，但后换了手机上不了。其有使用过一张建设银行卡，以前卡号尾数是6843，后来挂失换新卡，新的卡号其忘记了，还有一张农业银行的卡，卡号其忘记了，之前也换过卡。 本院认为，被告人许梅香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大。公诉机关指控成立。被告人许梅香曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人许梅香违法取保候审规定，且在取保候审期间再次犯罪，并至今尚未赔偿被害人的经济损失，酌情予以从重处罚。 关于被告人许梅香及其辩护人所提的被告人许梅香与各被害人之间均为经济纠纷，所涉款项均为民间借贷钱款的意见，经查，从在案的多名被害人的陈述、多名证人的证言，均可以相互印证，在本院认定的第一部分涉及手机交易的指控，被告人许梅香虚构自己具有苹果手机华东地区总代理等身份，先采用高价从他处购买手机后再低价出售给被害人，进而在取得被害人的信任后，捏造需要缴纳订金、货物被截留、垫付货款等为由，骗取各被害人财产，且在被害人催讨后，采取交付不合格的货物、采用手机银行转账再进行撤销转账以及发送虚假的物流、转账信息等方式进行拖延及至逃避履行合同义务。在本院认定的第二部分涉及旅行社经营及旅行团安排的指控，被告人许梅香亦是捏造、夸大自己身份及权限，在取得各被害人信任后，以正常市场经营中根本就不存在的支出项目为由，诱骗各被害人先行垫资、缴纳各项费用，从而获取相应的款项，在各被害人催讨过程中，亦采取上述方式进行逃避且至今尚未偿还上述交易产生的债务。上述认定事实，亦可以得到各被害人所提供的微信聊天记录、银行转账记录予以印证，故对被告人许梅香的辩解及其辩护人的辩护意见，均不予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人许梅香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2032年10月19日止。罚金在判决生效时予以缴交。） 二、责令被告人许梅香赔偿各被害人的经济损失，其中被害人陈某1人民币159976元、被害人吴某2人民币47800元、被害人陈某6人民币57750元、被害人谢某人民币551227元、被害人陈某3人民币570000元、被害人施某人民币110100元、被害人苏某人民币1208440元、被害人陈某4人民币41445.2元、被害人徐某人民币546000元、被害人林某1人民币188347元、被害人刘某1人民币40000元、被害人刘某2人民币20000元、被害人陈某5人民币70000元、被害人黄某1人民币69400元。暂扣于泉州市公安局洛江分局的款项人民币8900元，由扣押机关按各被害人损失比例予以先行发还。 三、没收暂扣于泉州市公安局洛江分局的作案工具手机两部、IPAD电脑一部，由扣押机关依法处理，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林毅高 人民陪审员  王连安 人民陪审员  杨锦兴 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  郑生泰 附注引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： ㈠以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； ㈡以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； ㈢没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； ㈣收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； ㈤以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。