福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初631号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人苏明芳，男，1970年12月11日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，户籍所在地福建省厦门市翔安区，住厦门市翔安区。因本案于2018年5月22日被安溪县公安局抓获，2018年5月23日被刑事拘留，2018年6月28日被逮捕，2018年8月27日被取保候审，2019年4月16日被安溪县人民检察院取保候审，2019年7月31日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人王建火，男，1972年5月20日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，务工，住安溪县。因本案于2018年5月22日被安溪县公安局抓获，2018年5月23日被刑事拘留，2018年6月28日被逮捕，2018年8月27日被取保候审，2019年4月16日被安溪县人民检察院取保候审，2019年7月31日经本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人李树芳，福建一心律师事务所律师。 被告人苏全来，男，1970年2月19日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住安溪县。因本案于2018年5月22日被安溪县公安局抓获，2018年5月23日被刑事拘留，2018年6月28日被逮捕，2018年8月27日被取保候审，2019年4月16日被安溪县人民检察院取保候审，2019年7月31日经本院决定被取保候审，2019年10月21日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人陈其祥，福建一心律师事务所律师。 被告人苏全明，男，1967年2月18日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，务农，住安溪县。因本案于2018年5月22日被安溪县公安局抓获，2018年5月23日被刑事拘留，2018年6月28日被逮捕，2018年8月23日被取保候审，2019年4月16日被安溪县人民检察院取保候审，2019年7月31日经本院决定被取保候审。 辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检五部刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明，指定辩护人钱桂水、李树芳、陈其祥及辩护人陈战英到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明于2017年3月至2018年5月间，明知是他人经营“云顶娱乐”等赌博网站的犯罪所得款，由被告人苏明芳、苏全来、苏全明负责分别联系赌博网站出款人，被告人王建火提供本人的银行账户接收款项，并在安溪县各银行网点的柜台或ＡＴＭ机领取，其中，被告人苏明芳、王建火领取共计199330773元（币种：人民币，下同），被告人苏全来参与领取共计46000000元，被告人苏全明参与领取共计27800000元，并从中获利。另外，被告人苏全来还通过王某（另案处理）领取5000000元的赌博网站犯罪所得款。 被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明到案后均如实供述自己的罪行。被告人苏明芳还于2019年1月10日向安溪县公安局揭发傅某助涉嫌犯赌博罪,经查证属实。 指控提供的证据有：1.银行卡等物证；2.银行卡交易明细等书证；3.证人兰某等人的证言；4.被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明的供述与辩解；5.搜查笔录、辨认笔录、电子物证检查工作记录等。 公诉机关认为，被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明以营利为目的，明知是犯罪所得而多次予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。其到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏明芳揭发他人犯罪行为，查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。 被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 指定辩护人钱桂水提出的辩护意见是被告人苏明芳具有立功情节，如实供述自己的罪行，是初犯，已退还大部分赃款，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 指定辩护人李树芳提出的辩护意见是被告人王建火所起作用较小，应认定为从犯；其如实供述自己的罪行，没有犯罪前科，积极退还了大部分赃款，建议对其从轻或减轻处罚。 指定辩护人陈其祥提出的辩护意见是被告人苏全来犯罪情节较轻，有坦白情节，有悔罪表现，是初犯、偶犯，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 辩护人陈战英提出的辩护意见是被告人苏全明在帮忙赌博网站转移赃款的过程中，起着居间的介绍作用，起次要的辅助作用，是从犯；其归案后如实供述自己的罪行，且被告人苏全明的涉案金额是被告人的各自供述，本案具有特殊性，即被告人的供述对于案件的侦破起到不可忽视的关键作用，建议量刑时充分考虑上述情节并给予大幅度减轻处罚。其系初犯、偶犯，积极退缴赃款，建议对其从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2017年3月至2018年5月间，被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明明知是他人开设“云顶娱乐”等赌博网站的犯罪所得款，由被告人苏明芳、苏全来、苏全明负责分别联系赌博网站出款人，被告人王建火提供本人的银行账户接收款项，并在安溪县各银行网点的柜台或ＡＴＭ机领取，其中，被告人苏明芳、王建火领取共计199330773元，被告人苏全来参与领取共计46000000元，被告人苏全明参与领取共计27800000元，并从中获利。另外，被告人苏全来还通过王某（另案处理）领取5000000元的赌博网站犯罪所得款。 被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明均于2018年5月22日被公安机关抓获，被告人苏明芳被扣押到“出款”备用金750,000元及手机2部，被告人王建火被扣押到赃款1,000,000元及手机2部、银行卡4张；被告人苏全来被扣押到手机2部，被告人苏全明被扣押到手机2部。四被告人到案后均如实供述自己的罪行。 被告人苏明芳还于2019年1月10日向安溪县公安局揭发傅某助涉嫌犯赌博罪,经查证属实。 被告人苏明芳、苏全来、苏全明在归案后向公安机关缴交涉案赌博网站通过其退缴赃款共计人民币101,800,000元。审理中，被告人苏全来、苏全明预交罚金。 上述事实，有由公诉机关提供的经庭审质证的受案登记表，立案决定书，扣押笔录及扣押清单，取现汇总表、涉案银行卡交易明细账，户籍证明，到案经过，立功证明审核表，退缴赃款现场照片及暂扣款收据，证人文某、林某、黄某、兰某、王某的证言，被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明的供述与辩解，搜查笔录、辨认笔录、电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。 被告人苏全来提供其住院证明材料。辩护人陈战英提供被告人苏全明家庭相关情况材料。 本院认为，被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明明知是犯罪所得款项而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，属共同犯罪。公诉机关指控被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立。被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明归案后如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。被告人苏明芳揭发他人犯罪行为，经查证属实，是立功表现，依法从轻处罚。被告人苏明芳、苏全来、苏全明积极退缴赃款，被告人苏全来、苏全明预交罚金，均酌情从轻处罚。 指定辩护人钱桂水建议对被告人苏明芳减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因被告人苏明芳涉案金额高达199,330,773元，故该辩护意见不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人李树芳关于被告人王建火系从犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人陈其祥关于被告人苏全来犯罪情节较轻，建议对其减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。辩护人陈战英关于被告人苏全明是从犯建议对其减轻处罚的辩护意见，理由不能成立，不予以采纳；其他辩护意见，予以采纳。安溪县人民检察院建议判处被告人苏明芳、王建火有期徒刑三年六个月至五年，判处被告人苏全来、苏全明有期徒刑三年至四年，均并处罚金的量刑意见适当。为维护社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，根据被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、三款、第七十三条第二款、三款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人苏明芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可折抵日期3个月又5日。刑期自2019年7月31日起至2023年4月25日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人王建火犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一百万元。 (可折抵日期3个月又5日。刑期自2019年7月31日起至2023年7月25日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人苏全来犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）。 (可折抵日期3个月又5日。刑期自2019年10月21日起至2022年9月15日止；罚金应在判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人苏全明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。 (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算) 五、没收被告人苏明芳、苏全来、苏全明退缴赃款人民币101,800,000元及被告人苏明芳、王建火被扣押的赃款人民币1,750,000元，共计103,550,000元，予以上缴国库。 六、没收被告人苏明芳、王建火、苏全来、苏全明被扣押的作案工具手机、银行卡等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈秋香 人民陪审员  林金木 人民陪审员  谢桂琴 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 -2- -10-