福建省泉州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽05刑终1491号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）岳耀斌，男，1988年7月27日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，无固定职业，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月26日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月1日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人岳耀斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年8月14日作出（2019）闽0582刑初740号刑事判决。原审被告人岳耀斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2018年9月18日12时许，被害人张某在晋江市曾井社区市标附近被一自称“消防大队长”的人以让其“代付货款”为由骗走120000元。随后，被告人岳耀斌在其位于河北省石家庄市长安区的租房内，根据赵某强（另案处理）的指示，利用网上银行将包括上述部分被骗款在内的赃款共计291200元依次从赵某强事先提供给其的3张银行卡转移到其本人卡号为62×××13的中信银行卡内。同日16时许，岳耀斌持上述中信银行卡到河北省石家庄市支行柜台取现290000元后交给赵某强，并从中非法获利1500元。2019年10月26日，公安机关在上述租房内抓获岳耀斌，并查获上述作案银行卡1张。 认定上述事实的证据有： 1.被害人张某的陈述，证实其被他人假冒“消防大队大队长”通过订货的事由诈骗现金共计人民币12万元。 2.证人郑某的证言，证实2018年9月18日，其接到一个号码为186××××9445的电话，对方称是消防大队的工作人员，称现有一个工程，问其是否认识工程队的人。其就将该电话及工程的事情告诉朋友张某。后张某自行和对方联系。当日13时许，张某称他应对方的要求帮对方垫付定金，转了12万给对方，对方就没有消息了。其怀疑对方是诈骗分子，且对方不接电话了，其就叫张某赶快报警。 3.接受证据材料清单、转账凭证，证实张某转款120000元的凭据情况。 4.资金交易记录、流向及有关工作说明，综合证实涉案资金流转情况。 5.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关扣押被告人岳耀斌中信银行卡一张；调取证据清单、银行卡开户资料、交易流水、业务凭证∕客户回单、客户资料，综合证实涉案的中信银行卡信息，及该卡于2018年9月18日收入款项数笔，被告人岳耀斌于同日取款290000元。 6.调取证据清单、银行监控视频截图，证实被告人岳耀斌在银行取款的现场情况。 7.身份户籍信息，证实被告人身份情况。 8.抓获及破案经过，证实发破案情况及被告人归案情况。 9.被告人岳耀斌在公安阶段的供述、辨认笔录及照片、辨认说明，证实2018年9月18日早上，其朋友赵某强打电话和其联系，说他那边有钱会转到其的银行卡账户上，总共有20多万，让其取钱出来给他，他会给其1500元，其同意。当天早上赵某强给其3张银行卡，称这些钱需要先走这几张银行卡（有交通银行、廊坊银行、还有一个什么银行其不记得了）。中午的时候，其通过电脑的网银操作，从第一张开始转账到下一张银行卡，转了29万元左右，之后依次转到第二张、第三张，再转账到其的中信银行卡上，都是分成多笔转账，最后进其中信银行卡是29万1千多元。当天下午15至16时，其到建设北大街的中信银行取钱，取了一笔20万元和一笔9万元，后让其朋友闫某陪其一起将钱拿去交给赵某强，并从取出来的现金中得利1500元。其多次转账并取款的钱的具体来源其不知道，但是赵某强让其帮忙取钱，还答应给其1500元，其心里也清楚这些钱应该不是什么正当的钱。经被告人岳耀斌辨认，辨认出赵某强，并对银行监控视频截图进行了辨认。 原判认为，被告人岳耀斌的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。据此判决：一、被告人岳耀斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；二、追缴被告人岳耀斌的违法所得人民币1500元，予以发还给被害人张某。 上诉人岳耀斌诉称，取现款项中只有120000元是犯罪所得，一审认定金额错误。原判量刑过重，请求从轻改判。 经审理查明，原判认定上诉人岳耀斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，认定该事实的证据均经原审庭审举证、质证，查证属实，可作定案依据，本院予以确认。 本院认为，上诉人岳耀斌明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但根据本案的事实、情节，原判对上诉人岳耀斌的量刑偏重，应予纠正。上诉人岳耀斌提出原判量刑偏重并请求改判较轻刑罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持福建省晋江市人民法院（2019）闽0582刑初740号刑事判决第二项。 二、撤销福建省晋江市人民法院（2019）闽0582刑初740号刑事判决第一项中对上诉人岳耀斌的量刑部分。 三、上诉人岳耀斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2022年10月25日止。罚金应在判决生效之日起十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  黄卿堆 审判员  张文平 审判员  黄仲谋 二〇一九年十月二十一日 法官助理黄霖 书记员郭培华 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 -1- -6- -5-