吉林省永吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0221刑初38号 公诉机关吉林省永吉县人民检察院。 被告人杨钧皓，男，1985年1月13日生于吉林省永吉县，满族，初中文化，无业，住吉林省永吉县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月25日被拘留，2018年10月30日被逮捕。现羁押于永吉县看守所。 辩护人张学会，吉林丁凤礼律师事务所律师。 被告人郝丽艳，女，1957年3月26日生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，无业，现住吉林省永吉县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月6日被取保候审。 指定辩护人石淑云，吉林城威律师事务所律师。 被告人李云清，女，1953年1月10日生于吉林省扶余县，汉族，大学本科，无业，现住吉林省永吉县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月6日被取保候审。 指定辩护人姜玉杰，永吉县法律援助中心律师。 被告人温东辉，女，1951年10月7日生于吉林省永吉县，汉族，初中文化，无业，现住吉林省永吉县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月6日被取保候审。 指定辩护人曹盟盟，永吉县法律援助中心律师。 吉林省永吉县人民检察院以永检刑检刑诉[2019]22号起诉书指控被告人杨钧皓、郝丽艳、李云清、温东辉犯非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日向本院提起公诉，2019年4月23日以永检刑检刑追诉[2019]1号追加起诉决定书对犯罪数额进行追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永吉县人民检察院指派检察员刘伟、书记员张弛出庭支持公诉，被告人杨钧皓及其辩护人张学会、被告人郝丽艳及其指定辩护人石淑云、被告人李云清及其指定辩护人姜玉杰、被告人温东辉及其指定辩护人曹盟盟到庭参加诉讼。因本案需要补充侦查，永吉县人民检察院提出延期审理建议一次，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。 吉林省永吉县人民检察院指控，2017年12月至2018年3月，被告人杨钧皓伙同被告人郝丽艳、李云清、温东辉三人在没有任何相关国家金融机构审批的情况下，在吉林省永吉县口前镇大众路16号楼原老妈乐商城体验店，开展以“德众和商城”为名的投资宣传，以高息、多投多得为诱饵，通过口口相传的方式，非法向社会不特定对象吸收公众存款。经鉴定:杨钧皓、郝丽艳、李云清、温东辉四人共吸收84人存款，合计人民币1883500.00元，返还人民币560484.00元。被告人杨钧皓主动投案，被告人郝丽艳、李云清、温东辉三人经公安机关电话传唤到案。并认为应当以非法吸收公众存款罪追究被告人杨钧皓、郝丽艳、李云清、温东辉的刑事责任。 被告人杨钧皓没有辩解意见。 被告人杨钧皓的辩护人张学会认为，本案就被告人杨钧皓犯罪事实而言，属于单位犯罪，犯罪主体应为沈阳德众和商务有限公司；在整个案件发生的过程中，杨钧皓是受雇于沈阳德众和商务有限公司，其只是收款付息的中间人，在整个案件中所起的作用是辅助作用，并没有造成严重后果，应当认定为从犯；杨钧皓存在自首情节；被告人杨钧皓是受他人诱骗而进行的犯罪行为，本身也是本案的受害者，没有非法牟利，其本身主观恶性较小，具备酌定从轻情节；杨钧皓有认罪悔改表现，取得了被害人谅解；杨钧皓是初犯，平时表现良好，没有前科劣迹；亲友家属投资应从本案总额中扣除。 被告人郝丽艳辩解称，当时我是在不懂法的情况下参与进来的，因为我在老妈乐的投资损失非常严重，杨钧皓说在德众和投资能把老妈乐的损失挽回一半我才投的，希望法庭看在我年龄大对我从轻处理。 被告人郝丽艳的辩护人石淑云认为，一、被告人郝丽艳本身是老妈乐的受害人，参与到德众和中的目的是为了减少老妈乐的损失，主观恶性小；二、郝丽艳只是口前店的店员，受杨钧皓的雇用，系从犯，建议对其免除处罚；三、郝丽艳庭审自愿认罪，有悔罪表现，可对其从轻处罚；四、郝丽艳经电话传唤主动到公安机关，是主动投案行为，在公安机关未对其立案前，积极主动配合公安机关调查，立案后主动坦白全部犯罪事实，应认定其系自首；郝丽艳一贯表现良好，无任何违法的前科劣迹，本次犯罪事出有因，系初犯、偶犯，可从轻处罚。综上，恳请法庭能采纳辩护人的辩护意见，对郝丽艳作出免予刑事处罚的判决。 被告人李云清没有辩解意见。 被告人李云清的辩护人姜玉杰认为，被告人李云清到案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人李云清在共同犯罪中起的作用较小，社会危害性不大，在整个犯罪过程中仅起到次要、辅助作用，应当认定其从犯地位并对其从轻、减轻处罚；被告人李云清系初犯、偶犯，并无前科劣迹，且平日生活表现良好；被告人李云清积极认罪，并表示真诚悔罪，愿意接受处罚。 被告人温东辉没有辩解意见。 被告人温东辉的辩护人曹盟盟认为，被告人温东辉不构成犯罪，本案性质为单位犯罪，而不是自然人犯罪，被告人吸收存款的行为系单位行为，而非个人行为，且违法所得归单位。根据被告人温东辉在本案中的地位和所起的作用，温东辉不属于直接负责的主管人员和其他直接责任人员。被告人温东辉本人为原老妈乐会员，也为受害人。本案投资人继续在“德众和”投资的内心驱动为弥补在老妈乐投资的损失，受害人相互告知，闻讯后才在“德众和”继续投资，与被告人的宣传力度关系不大，故被告人温东辉情节显著轻微、危害不大，不应以犯罪处理。 同时向法庭提交如下证据： 1、投资任职报告四份，证明金家福、梁闯、刘垒、秦凤发的投资及任职情况。 2、信用报告，证明全家福健康管理有限公司和沈阳老妈乐商贸有限公司的基本情况及经营情况。 经审理查明，永吉县口前镇“德众和”商城系沈阳德众和电子商务有限公司在永吉县口前镇开设的门店，雇佣被告人杨钧皓经营管理，被告人杨钧皓雇佣被告人郝丽艳、李云清、温东辉从事具体工作。永吉县口前镇“德众和”商城在沈阳德众和电子商务有限公司的指使与管理下，在没有任何相关国家金融机构审批的情况下，开展投资宣传，以高息、多投多得为诱饵，通过口口相传的方式，非法向社会不特定对象吸收公众存款。杨钧皓、郝丽艳、李云清、温东辉四人共吸收82人存款，合计人民币1847000.00元，返还人民币558192.00元，造成他人直接经济损失1294495.00。被告人杨钧皓非法所得人民币40500.00元，郝丽艳非法所得人民币2000.00元、李云清非法所得人民币2000.000、温东辉非法所得人民币2000.00元。被告人杨钧皓主动投案，被告人郝丽艳、李云清、温东辉三人经公安机关电话传唤到案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1.常住人口基本信息，证明四名被告人的自然情况，均系成年人。 2.前科劣迹证明，证明四被告人均无前科劣迹。 3.抓捕经过，证明被告人杨钧皓系主动投案，被告人郝丽艳、李云清、温东辉经公安机关电话传唤到案。 4.在逃人员登记表，证明杨钧皓经网上追逃。 5.德众和投资人员统计表，证明杨钧皓提供投资人员及投资情况。 6.全家福健康管理有限公司出具的欠条，证明尚欠各投资人的钱款金额。 7.德众和投资记录，证明根据原始账册记录的投资情况。 8.德众和收益记录，证明根据原始账册记录的收益情况。 9.德众和投资人员名单，证明根据原始记载的投资人员情况。 10.温东辉的欠条，证明温东辉投资的情况。 11.情况说明，证明补充的审计报告与之前的审计计算不重复，以及后补充的审计依据。 （二）证人证言 1.证人周某1证言，证明我是永吉县口前镇“德众和”商城的经理，德众和和老妈乐都是全家福集团的。2017年9月老妈乐停盘了，吉林省经理刘垒说全家福集团梁闯又开发了一个投资品牌德众和，老妈乐会员的损失可以用投资德众和的方式挣回来。2017年12月刘垒给我打电话说永吉县口前镇的老妈乐会员杨大伟（系杨钧皓）投资损失钱了，他想经营德众和挽回损失，我和杨大伟通了电话，杨大伟开始说自己想投资德众和，并且向我投资购买了10万元的德众和。大约10天左右，杨钧皓给我打电话说口前的老妈乐会员有不少想投资德众和的，我就让杨钧皓把这些会员组织起来投资德众和，让杨钧皓当店长，后来我听说杨钧皓是客运公司的，我就跟杨钧皓说我来当口前德众和的名义店长。我每单提30元，杨钧皓一单提50元或40元，1000.00元为一单，提成由德众和的财务王萍或杨洋打到我的账户，我再打到杨钧皓的账户。德众和的实际经营时间是2017年12月初到2018年2月，德众和春节前应该给会员兑换的钱没有兑换，各店就自行用收到的投资款给会员补兑了。公司除了杨钧皓还有三个店员，通过我支付他们工资，就支付12月份一个月的。 2.证人姜某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款100000.00元，收益3万多元，损失56370.00元。 3.证人杨某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款33000.00元，领回18494.00元，损失14506.00元。 4.证人刘某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款110000.00元，领回21885.00元，损失88115.00元。 5.证人李某1证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款15000.00元，领回8577.00元，损失6423.00元。 6.证人于某1证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款3000.00元，其中向温东辉借款1500.00元，温东辉领回1110.00元，损失1890.00元。 7.证人汪某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款12000.00元，领回5314.00元，损失6686.00元。 8.证人王某1证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款10000.00元。 9.证人张某1证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款15000.00元，领回3029.00元，损失1197.00元。 10.证人于某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款15000.00元，领回7670.00元，损失7330.00元。 11.证人王某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款65000.00元，领回16093.00元，损失48907.00元。 12.证人尹某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，领回586.00元，损失4414.00元。 13.证人智某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款10000.00元，领回208.00元，损失9792.00元。 14.证人赵某1证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款10000.00元，领回649.00元，损失9351.00元。 15.证人孙某1证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款125000.00元，领回33356.00元，损失91644.00元。 16.证人郭某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款15000.00元，领回5039.00元，损失9961.00元。 17.证人高某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款1000.00元，领回248.00元，损失752.00元。 18.证人赵某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款75000.00元。 19.证人陈某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，领回2000多元，损失3000.00元左右。 20.证人赵某3证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款31600.00元，领回7029.00元，损失24571.00元。 21.证人孙某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款2000.00元，领回800.00元左右，损失1200.00元。 22.证人周某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，损失5000.00元。 23.证人宋某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款3000.00元，领回226.00元，损失2774.00元。 24.证人王某3证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款1000.00元，领回390.00元，损失610.00元。 25.证人吕某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款1000.00元，领回200多元。 26.证人王某4证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款10000.00元，领回982.00元，损失9018.00元。 27.证人李某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元。 28.证人邢某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款35000.00元，领回15000.00元，损失20000.00元。 29.证人张某2证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，领回200.00元，损失4800.00元。 30.证人王某5证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款3000.00元，领回1300.00元，损失1700.00元。 31.证人王某6证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款35000.00元，领回1200.00元，损失33800.00元。 32.证人闫某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款3000.00元，领回400.00元，损失2600.00元。 33.证人赵某4证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，领回586.00元，损失4414.00元。 34.证人李某3证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，领回586.00元，损失4414.00元。 35.证人智某证言，证明其在“德众和”商城一共存入投资款5000.00元，领回586.00元，损失4414.00元。 （三）被告人供述和辩解 1.被告人杨钧皓供述与辩解，证明其是口前“德众和”门店实际负责人，周某1挂名当店长，经营德众和永吉分店的时间是从2017年12月14日开始到2018年1月，主要是让老百姓往德众和电子商务有限公司投资。郝丽艳管财会、温东辉管库房、李云清管电脑。我的工资是2000.00元、奖金是5000.00元，李云清、温东辉、郝丽艳的工资就是每人2000.00元，实际只发了一个月工资，我得到了2500.00元。德众和收到投资的钱先头都往王萍名下汇，汇过2、3次，以后就都给周某1汇款了，都是郝丽艳经办的。汇回来的工资钱都打到我的银行卡上了，取完就都给大伙分下去了。2017年12月25日周某1给我打电话说拉来一个投资人可以得到2.5元介绍费，之后郝丽艳、李云清、温东辉等人就开始招人了。投资的人有部分是郝丽艳、李云清、温东辉、张孝玉等人找的，主要找的都是老妈乐项目的投资人，还有一部分是老妈乐项目的投资人主动来投资的，后期就都传开了。沈阳德众和电子商务有限公司永吉分店没有营业执照，我经营德众和永吉分公司投资项目没有资质，沈阳德众和电子商务有限公司经营范围主要是网上贸易代购和网络技术方面的，不可以经营投资和吸收存款项目。2018年2月，我收到一笔投资款，周某1让我看谁损失大就给谁兑付。我把当时收的大约6万元的一部分直接给会员了，我自己得到了3万8千元。 2.被告人郝丽艳供述与辩解，证明杨钧皓是永吉分店的实际经营人，我负责管理账目，给我发过一个月工资2000.00元，库管员温东辉负责德众和发放礼品，电脑员李云清负责老妈乐会员兑换德众和电子币，口前的店没有国家机关发放的金融牌照，不可以面向社会吸收存款。每天德众和的网站给每个会员计算收益金额，周某1把收益的钱款汇给杨钧皓的农行卡里，杨钧皓取出现金拿到店里，我按照统计表给大家发放，领钱的人签字按指纹。在店内有一块黑板，黑板上写着投资多少钱一天可以收益多少钱，这样起到一个宣传的作用。我们三个人平时也负责宣传工作，谁过来想了解德众和的投资模式，我们就介绍给投资人，宣传德众和高收益、稳妥、好多人都在投一类的思想。我们刚开始干德众和的时候，杨钧皓就过来跟我、温东辉、李云清说你们看看在外边宣传一下，介绍一个人公司奖励1000.00元的银卡账号，可以每天领取2.5元，直到领完。接着我、温东辉、李云清就开始找人投资德众和，经我介绍的有5、6个人投资了，具体记不清了。温东辉、李云清也拉人投资了，但是多少人我记不清了。 3.被告人李云清供述与辩解，证明2017年12月刘垒让杨大伟在口前经营德众和新系统，通过这个系统能把老妈乐的损失整回来，杨大伟和我们商量，杨大伟有职业不想当店长，周某1当店长，我们三个人是店员，郝丽艳负责开资，我负责电脑记录、统计，温东辉负责仓库、物品等。德众和一共就维持了一个多月，不到两个月，给我开了2000.00元钱。我就知道德众和是违法的，我当时也是抱着侥幸的心理，觉得这个德众和能把老妈乐的钱赚回来。杨钧皓说拉一个人投资德众和就给我们提成2.5元，我拉了四五个人投资。 4.被告人温东辉供述与辩解，证明跟杨钧皓一起经营德众和，杨钧皓管收钱，郝丽艳记账，我管仓库发礼品，给我开了一个月的工资2000.00元，介绍了几个人，记不住是谁。审计报告中将我的名字写成了潘东源。 （四）鉴定意见 司法审计鉴定意见书、补充鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实经审计：姜某存入投资款10万元，收回投资款36638.00元，损失63362.00元；姜某存入投资款10万元，收回投资款36638.00元，损失63362.00元；杨某存入投资款3.3万元，收回投资款18494.00元，损失14506.00元；潘世良存入投资款3.9万元，收回投资款7982.00元，损失31018.00元；赵某2存入投资款7.5万元，损失7.5万元；葛凤玲存入投资款7.5万元，收回投资款36603.00元，损失38397.00元；卢桂琴存入投资款6.4万元，收回投资款10438.00元，损失53562.00元；张孝玉存入投资款7.5万元，收回投资款26986.00元，损失48014.00元；刘某存入投资款11万元，收回投资款21885.00元，损失88115.00元；李凯存入投资款5.3万元，收回投资款4422.00元，损失48578.00元；郝艳红存入投资款5万元，收回投资款8515.00元，损失41485.00元；赵冠忠存入投资款3万元，收回投资款785.00元，损失29215.00元；陈某存入投资款5000.00元，收回投资款1311.00元，损失3689.00元；宋明珍存入投资款1000.00元，收回投资款229.00元，损失771.00元；赵某3存入投资款3.1万元，收回投资款6673.00元，损失24327.00元；于庭源存入投资款1.5万元，收回投资款7670.00元，损失7330.00元；王桂玲存入投资款2500.00元，收回投资款1272.00元，损失1228.00元；赵玉兰存入投资款2.3万元，收回投资款10490.00元，损失12510.00元；杨淑芬存入投资款1万元，收回投资款2691.00元，损失7309.00元；冯长贵存入投资款5000.00元，损失5000.00元；杜秀琴存入投资款3000.00元，收回投资款393.00元，损失2607.00元；李某1存入投资款1.5万元，收回投资款8576.00元，损失6424.00元；孙佰库存入投资款8.6万元，收回投资款18089.00元，损失67911.00元；刘永才存入投资款1万元，收回投资款6639.00元，损失3361.00元；张之源存入投资款1000.00元，损失1000.00元；孙某2存入投资款2000.00元，收回投资款925.00元，损失1075.00元；宋基华存入投资款1万元，收回投资款7247.00元，损失2753.00元；于某1存入投资款3000.00元，收回投资款1110.00元，损失1890.00元；于财存入投资款2.1万元，收回投资款15314.00元，损失5686.00元；王淑云存入投资款10.4万元，收回投资款59314.00元，损失44686.00元；刘丽霞存入投资款2000.00元，损失2000.00元；周某2存入投资款5000.00元，损失5000.00元；何立芹存入投资款1万元，收回投资款1624.00元，损失8376.00元；胡相晶存入投资款1.5万元，收回投资款1786.00元，损失13214.00元；丁元文存入投资款1万元，收回投资款6235.00元，损失3765.00元；李镐雄存入投资款5000.00元，损失5000.00元；宋某存入投资款3000.00元，收回投资款226.00元，损失2774.00元；万士荣存入投资款1万元，收回投资款2382.00元，损失7618.00元；郭景芬存入投资款1万元，收回投资款1185.00元，损失8815.00元；王某3存入投资款1000.00元，收回投资款370.00元，损失630.00元；吕某存入投资款1000.00元，收回投资款319.00元，损失681.00元；刘瑞普存入投资款1万元，收回投资款485.00元，损失9515.00元；高云芹存入投资款2000.00元，收回投资款756.00元，损失1244.00元；柴连荣存入投资款8000.00元，收回投资款1209.00元，损失6791.00元；王某6存入投资款3.5万元，收回投资款1182.00元，损失33818.00元；王某4存入投资款1万元，收回投资款1182.00元，损失8818.00元；李某2存入投资款5000.00元，收回投资款485.00元，损失4515.00元；胡洁存入投资款1万元，收回投资款3614.00元，损失6386.00元；汪某存入投资款1.2万元，收回投资款5314.00元，损失6686.00元；丛桂香存入投资款2000.00元，收回投资款684.00元，损失1316.00元；王某1存入投资款1万元，收回投资款1995.00元，损失8005.00元；夏宗玲存入投资款1000.00元，收回投资款462.00元，损失538.00元；孙艳萍存入投资款4.3万元，收回投资款5295.00元，损失37705.00元；邢某存入投资款3.5万元，收回投资款15038.00元，损失19962.00元；齐玉芝存入投资款1.5万元，收回投资款7795.00元，损失7205.00元；张某1存入投资款1.5万元，收回投资款3029.00元，损失11971.00元；姜淑芬存入投资款11万元，收回投资款5515.00元，损失5485.00元；江云龙存入投资款5000.00元，收回投资款2636.00元，损失2364.00元；张某2存入投资款5000.00元，收回投资款205.00元，损失4795.00元；王某2存入投资款6.5万元，收回投资款16093.00元，损失48907.00元；江兴华存入投资款6万元，收回投资款29254.00元，损失30746.00元；韩淑艳存入投资款5000.00元，损失5000.00元；王某5存入投资款3000.00元，收回投资款1286.00元，损失1714.00元；李宏辉存入投资款2.6万元，收回投资款16231.00元，损失9769.00元；宋萍存入投资款5000.00元，损失5000.00元；韩立华存入投资款3000.00元，收回投资款1404.00元，损失1596.00元；商喜敏存入投资款3.1万元，收回投资款16026.00元，损失14974.00元；商玉珍存入投资款5000.00元，损失5000.00元；尹某存入投资款5000.00元，收回投资款685.00元，损失4315.00元；李志明存入投资款3万元，收回投资款18253.00元，损失11747.00元；李晓辉损失5687.00元；张永胜存入投资款1万元，收回投资款1185.00元，损失8815.00元；康淑杰存入投资款5000.00元，收回投资款3078.00元，损失1922.00元；郑秀杰存入投资款1000.00元，收回投资款321.00元，损失679.00元；郭某存入投资款1.5万元，收回投资款5039.00元，损失9961.00元；智某存入投资款1万元，收回投资款208.00元，损失9792.00元；赵某1存入投资款1万元，收回投资款649.00元，损失9351.00元；李某3存入投资款1.3万元，收回投资款2160.00元，损失10840.00元；孙某1存入投资款12.5万元，收回投资款33356.00元，损失91644.00元；赵某4存入投资款4万元，收回投资款15227.00元，损失24773.00元；张淑芝存入投资款2万元，收回投资款6500.00元，损失13500.00元；闫某存入投资款3000.00元，收回投资款400.00元，损失2600.00元；高某存入投资款1000.00元，收回投资款248.00元，损失752.00元。 本院认为，被告人杨钧皓、郝丽艳、李云清、温东辉帮助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人杨钧皓、郝丽艳、李云清、温东辉四人共吸收84人存款，合计人民币1883500.00元，返还人民币560484.00元，经查，公诉机关所指控的集资参与人中，“潘东源”实际应为被告人温东辉，“王艳芹”与王某6系同一人，实际应为王某6，故吸收存款人数为82人。吸收存款数额中于某1的投资款3000.00元中，含有被告人温东辉的1500.00元，应予以扣除，“王艳芹”重复计算3.5万元应予以扣除，故所吸收的存款数额为1847000.00元；返还数额中返还于某1的1110.00元系实际返还于被告人温东辉，应予以扣除，返还王艳芹1182.00元应予以扣除，故返还数额为558192.00元。 被告人杨钧皓的辩护人认为本案系单位犯罪，经查，永吉县口前镇“德众和”商城系沈阳德众和电子商务有限公司在永吉县口前镇开设的门店，沈阳德众和电子商务有限公司为非法吸收公众存款而设立，且设立后以非法吸收公众存款为主要活动，不应以单位犯罪论处，该辩护意见本院不予采纳。被告人杨钧皓的辩护人认为被告人杨钧皓有认罪悔改的表现，取得了被害人的谅解，经查，被告人杨钧皓未将钱款退还集资参与人，且没有证据证明集资参与人对被告人杨钧皓表示谅解，对该辩护意见不予采纳。被告人杨钧皓的辩护人主张亲友家属投资应从本案总额中扣除，该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人杨钧皓的辩护人的其他辩护意见符合事实与法律，本院予以采纳。 被告人郝丽艳的辩护人认为公诉机关指控数额中王艳芹和王某6的金额计算重复，结合本案其他证据，该数额3.5万元系重复计算，应予扣除，该意见本院予以采纳；认为审计报告中宋萍的集资款多计算了4000.00元，集资参与人卢桂琴、郝艳红、赵某3、孙佰库的投资款实际为各被告人自己的投资款，应予扣除，但未向本院提供证据予以证明，对该意见不予采纳；认为被告人郝丽艳犯罪情节较轻，建议对其免予处罚，经查，该案四名被告人的犯罪行为造成他人直接经济损失1294495.00元，后果严重，不符合《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，对该辩护意见不予采纳。被告人郝丽艳的辩护人的其他辩护意见符合事实与法律规定，本院予以采纳。 被告人李云清的辩护人的辩护意见符合事实与法律规定，本院予以采纳。 被告人温东辉的辩护人认为本案系单位犯罪，经查，德众和商城系沈阳德众和电子商务有限公司在永吉县口前镇开设的门店，沈阳德众和电子商务有限公司为非法吸收公众存款而设立，且设立后以非法吸收公众存款为主要活动，不应以单位犯罪论处，该辩护意见本院不予采纳。被告人温东辉的辩护人认为被告人温东辉的行为显著轻微，危害不大，不构成犯罪，经查，在犯罪过程中，被告人温东辉实施了对集资参与人进行宣传，拉拢集资参与人进行投资等行为，并负责物品的发放等具体工作，在共同犯罪中起到了重要作用，其行为已构成犯罪，对辩护人的该辩护意见不予采纳。该案中非法吸收公众存款的犯意产生、收益分配等一系列活动均是由总公司制定，所非法吸收的资金亦交往总公司，被告人杨钧皓系接受他人指使与管理而实施非法吸收资金行为的次要实行犯，其对资金的使用及管理没有决策权，应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人郝丽艳、李云清、温东辉系接受杨钧皓的雇佣，在共同犯罪中起到辅助作用，亦应认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人杨钧皓主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人郝丽艳、李云清、温东辉经电话传唤到案，如实供述自己的罪行，应认定为自首，可从轻处罚。被告人郝丽艳、李云清、温东辉犯罪情节较轻，没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。 对被告人杨钧皓依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定、对被告人郝丽艳、李云清、温东辉依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条，判决如下： 一、被告人杨钧皓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2020年3月24日止。） 二、被告人郝丽艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李云清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人温东辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（已预缴） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、追缴被告人杨钧皓的违法所得人民币40500.00元、郝丽艳的违法所得人民币2000.00元、李云清的违法所得2000.00元、温东辉的违法所得2000.00元，按比例返还集资参与人。 六、责令被告人杨钧皓在其造成的损失1247995.00元（已扣除第五项中的人民币46500.00元）的范围内承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  鞠文尧 审 判 员  单丹丹 人民陪审员  任海江 二〇一九年十月二十二日 书 记 员  邓 薇