内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2019）内2201刑初191号公诉机关乌兰浩特市人民检察院。被告人李春校（别名李春孝），男，1966年9月出生，汉族，小学文化，户籍所在地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，现住内蒙古乌兰浩特市。2003年5月15日因犯盗窃罪被吉林省松原市宁江区人民法院判处有期徒刑4年6个月，2006年6月29日刑满释放；2007年8月6日因犯盗窃罪被吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑14年，并处罚金人民币20000.00元，2013年5月18日因病保外就医（刑满日期为2019年8月17日）。2018年5月17日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕，同年7月27日因患有严重疾病被取保候审。指定辩护人陈阳，内蒙古匡维律师事务所律师。被告人吴秀兰，女，1957年11月出生，汉族，小学文化，户籍所在地内蒙古乌兰浩特市，现住乌兰浩特市。2018年5月17日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年6月22日被执行逮捕，同年7月27日因患有严重疾病被取保候审。指定辩护人周雪婷，内蒙古奥斯律师事务所律师。被告人新那根，女，1962年1月出生，蒙古族，无文化，户籍所在地内蒙古扎赉特旗，现住扎赉特旗。2018年5月17日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年6月21日被取保候审。指定辩护人林杨，内蒙古奥斯律师事务所律师。被告人吴秀芬，女，1953年3月出生，汉族，无文化，户籍所在地内蒙古自治区乌兰浩特市，现住乌兰浩特市。2018年5月17日因涉嫌犯强迫交易罪被乌兰浩特市公安局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。指定辩护人杨铭，内蒙古奥斯律师事务所律师。乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉〔2018〕138号起诉书指控被告人李春校、吴秀兰、新那根、吴秀芬犯强迫交易罪，于2019年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院指派检察员白福泉出庭支持公诉，被告人李春校及其指定辩护人陈阳、被告人吴秀兰及其指定辩护人周雪婷、被告人新那根及其指定辩护人林杨、被告人吴秀芬及其指定辩护人杨铭到庭参加诉讼。现已审理终结。乌兰浩特市人民检察院指控，自2015年5月以来，在乌兰浩特市××站、吴秀兰先以摆地摊，后以开设工艺品店的形式对外售卖项链等首饰。现查证李春校、吴秀兰以威胁的手段强迫他人高价购买项链6起，既遂金额人民币450.00元。后李春校伙同吴秀兰雇佣了被告人新那跟和吴秀芬，逐渐形成了一个李春校为纠集者，以吴秀兰、新那根、吴秀芬为成员的恶势力团伙。李春校负责全局管理，统筹安排，吴秀兰负责推介项链、剪断项链并和李春校一起以威胁暴力等手段索要钱款。新那根和吴秀芬负责物色被害人，其中一人发放带有欺骗性的宣传卡片，另一人当“托”予以配合，诱骗被害人到李春校所经营的“春校工艺品店”和“兢鹤自选超市”购买项链。该恶势力团伙多次以恐吓、谩骂、堵门、殴打、非法搜查等暴力威胁手段，强迫防范意识淡薄人员购买项链。现查证李春校团伙运用上述手段强迫交易50起，既遂金额人民币12940.00元。经兴安盟价格认证中心鉴定，李春校团伙所售卖的不同规格型号的项链单价分别为人民币2元/条和3元/条。公诉机关认为，被告人李春校伙同被告人吴秀兰、新那根、吴秀芬以暴力威胁手段多次实施强买强卖商品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对涉案财产应依法追缴或退赔。李春校、吴秀兰、新那根、吴秀芬系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人李春校在判决宣告以后，刑罚执行完毕前又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条的规定，应当数罪并罚。被告人李春校辩称没有卖那么多钱。辩护人陈阳的辩护意见是：本案不属于恶势力团伙犯罪，各被告人经济条件较差、文化程度较低，为养家糊口才走上犯罪道路，且身体状况不可能危害社会和治安，希望法庭予以从轻处罚。被告人吴秀兰对犯罪事实有意见。辩护人周雪婷的辩护意见是：1.吴秀兰参与强迫交易行为的时间是2017年7月份，起诉书指控的前5起犯罪行为与吴秀兰无关；2.吴秀兰及其他被告人并不构成恶势力团伙，是普通的共同犯罪，恶势力犯罪利用形成的影响谋求强势地位，具有公开性，本案不具有这个特征；3.相关法律规定全部成员均为老年人的，认定恶势力时应当特别慎重；4.吴秀兰系从犯，且自愿认罪，到案后能如实供述，可以从轻、减轻处罚。被告人吴秀芬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人杨铭的辩护意见是，其不构成恶势力团伙，理由：1.根据吴秀芬的口供，起诉书认定该恶势力团伙大致形成时间为2018年2月，到案发时只存在3个月，且仅实施了强迫交易单一行为，不能认定其有为非作恶、欺压百姓的特征；2.吴秀芬与李春校之间存在雇佣关系，根据相关规定，仅因临时雇佣或者被雇佣、利用，一般不应认定为恶势力成员；3.四名恶势力团伙成员普遍在55周岁以上，年龄偏大，认定恶势力应当格外慎重；被告人新那根对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人林杨的辩护意见：1.其不构成恶势力犯罪团伙，新那根的犯罪团伙并不具有形成非法影响、谋求强势地位的主观目的，其行为具有隐蔽性，不符合恶势力犯罪的特征；2.新那根在本案中系从犯，应当从轻、减轻处罚；3.新那根系初犯，到案后自愿认罪，可以酌情从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年5月份，被告人李春校在乌兰浩特市客运站附近摆地摊，出售项链等首饰。2018年初--2018年5月份，李春校与被告人吴秀芬共同经营“春校工艺品店”，雇佣被告人新那根、吴秀芬等社会闲散人员，物色防备意识淡薄、年龄较大的被害人，先由一人发放“厂家搞活动、免费领首饰”卡片，将人骗至“春校工艺品”店或“兢鹤自选超市”内，另一人当“托儿”，扮演购买者，佯装购买首饰。李春校和吴秀兰在店内则以恐吓、谩骂、堵门、搜身等暴力、威胁手段向被害人强迫兜售项链。经鉴定，李春校等人出售的项链单价分别为2元或3元一条。具体事实如下：1.2015年夏天，李春校以威胁的手段强迫被害人德力某以400.00元的价格购买项链，德力某报警后才未购买而离开。2.2016年11月6日，李春校以威胁的手段强迫被害人秀某以550元的价格购买了项链，秀某在警察的帮助下要回该550.00元。3.2017年6月7日，李春校以威胁的手段强迫被害人包某1以50.00元的价格购买了项链。4.2017年12月，李春校以威胁的手段强迫被害人联合以300.00元的价格购买了项链。5.2018年2月5日，李春校、吴秀兰以威胁、暴力手段强迫被害人郭某以1000.00元的价格购买项链，强行掏兜翻得1200.00元后才让郭某离开。6.2018年3月18日，李春校等人以威胁的手段强迫被害人刘某以500.00元的价格购买了项链。7.2018年3月29日，李春校等人以威胁的手段强迫被害人王某1以500.00元的价格购买了项链。8.2018年4月15日，李春校等人以威胁的手段强迫被害人代某以150.00元的价格购买了项链。9.2018年4月17日，新那根、吴秀芬将被害人张某1骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力手段强迫张某1以300.00元的价格购买了项链。10.2018年4月17日，新那根、吴秀芬将被害人李某1骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁的手段强迫李某1以200.00元的价格购买了项链。11.2018年4月20日，新那根、吴秀芬将被害人平某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫平某以300.00元的价格购买了项链。12.2018年4月22日，新那根、吴秀芬将被害人孟某1骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁的手段强迫孟某1以500元.00的价格购买了项链。13.2018年4月23日，新那根、吴秀芬将被害人白某2骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫白某2以300.00元的价格购买了项链。14.2018年4月24日，新那根、吴秀芬将被害人梁某骗入店内，李春校、吴秀兰伙以威胁的手段强迫梁某以300.00元的价格购买了项链。15.2018年4月27日，新那根、吴秀芬将被害人白某3骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力手段强迫白某3以400.00元的价格购买项链，强行掏兜翻得50.00元后才让白某3离开。16.2018年4月29日，新那根、吴秀芬将被害人李某2骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁的手段强迫李某2以300.00元的价格购买了项链。17.2018年4月29日，新那根、吴秀芬将被害人佟某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫佟某以600.00元的价格购买项链，佟某报警后才得以未购买而离开。18.2018年4月30日，新那根、吴秀芬将被害人白某4骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫被害人白某4以300.00元的价格购买了项链。19.2018年4月30日，新那根、吴秀芬将被害人娜仁某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫娜仁某以300.00元的价格购买了项链。20.2018年4月30日，新那根、吴秀芬将被害人姜某都拉图骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫姜某都拉图以340.00元的价格购买了项链。21.2018年5月1日，新那根、吴秀芬将被害人李某3骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫被害人李某3以600.00元的价格购买项链，强行掏兜翻得100.00元后才让李某3离开。22.2018年5月1日，新那根、吴秀芬将被害人金某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫金某以200元的价格购买了项链。23.2018年5月2日，新那根、吴秀芬将被害人王某2骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫王某2以150.00元的价格购买了项链。24.2018年5月2日，新那根、吴秀芬将被害人孟某2日勒骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫孟某2日勒以300.00元的价格购买了项链。25.2018年5月4日，新那根、吴秀芬将被害人张某2骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫被害人张某2以500.00元的价格购买项链，张某2伺机冲出门外而得以未购买。26.2018年5月4日，新那根、吴秀芬将被害人李某4骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫被害人李某4以350.00元的价格购买了项链。27.2018年5月4日，新那根、吴秀芬将被害人张某3骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫张某3以500.00元的价格购买了项链。28.2018年5月5日，新那根、吴秀芬将被害人王某3骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫王某3以300.00元的价格购买了项链。29.2018年5月5日，新那根、吴秀芬将吉某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫被害人吉某以200.00元的价格购买了项链。30.2018年5月6日，新那根、吴秀芬将被害人叶某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫叶某以550.00元的价格购买了项链。31.2018年5月7日，新那根、吴秀芬将被害人包哈某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫包哈某以560.00元的价格购买了项链。32.2018年5月7日，新那根、吴秀芬将被害人包某2古兰骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫包某2古兰以560.00元的价格购买了项链。33.2018年5月7日，新那根、吴秀芬将被害人李某5骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫李某5以100.00元的价格购买了项链。34.2018年5月7日，新那根、吴秀芬将被害人张某4骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫张某4以200.00元的价格购买了项链。35.2018年5月8日，新那根、吴秀芬将被害人梅某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫梅某以600.00元的价格购买了项链。36.2018年5月8日，新那根、吴秀芬将被害人李某6骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫李某6以500.00元的价格购买项链，强行掏兜翻得180.00元后才让李某6离开。37.2018年5月8日，新那根、吴秀芬将被害人娜仁某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫娜仁某以250.00元的价格购买了项链。38.2018年5月9日，新那根、吴秀芬将被害人李某7骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫李某7以600.00元的价格购买了项链。39.2018年5月9日，新那根、吴秀芬将被害人王某4骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫王某4以260.00元的价格购买项链，王某4称将会报警后才得以未购买而离开。40.2018年5月9日，新那根、吴秀芬将被害人孙某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫孙某以100.00元的价格购买了项链。41.2018年5月9日，新那根、吴秀芬将被害人吴某3骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫吴某3以100.00元的价格购买了项链。42.2018年5月10日，新那根、吴秀芬将被害人海某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫海某以220.00元的价格购买了项链。43.2018年5月11日，新那根、吴秀芬将被害人马某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫马某以680.00元的价格购买项链，马某交出身上仅有的170.00元后才得以离开。44.2018年5月11日，新那根、吴秀芬将被害人邵某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫邵某以240.00元的价格购买项链，邵某吓倒在地并哭诉后才得以未购买而离开。45.2018年5月12日，新那根、吴秀芬将被害人王某5骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫王某5以1000.00元的价格购买项链，王某5称将会报警后才得以未购买而逃离。46.2018年5月12日，新那根、吴秀芬将被害人香某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫香某以500.00元的价格购买项链，强行掏兜翻得40.00元后才让香籽离开。47.2018年5月12日，新那根、吴秀芬将被害人朱某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫朱某以270.00元的价格购买了项链。48.2018年5月13日，新那根、吴秀芬将被害人包某3骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫包某3以200.00元的价格购买了项链。49.2018年5月13日，新那根、吴秀芬将被害人包某4骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫包某4以500.00元的价格购买项链，包某4交出身上仅有的50.00元后才得以离开。50.2018年5月14日，新那根、吴秀芬将被害人何乌某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫何乌云某以250.00元的价格购买项链，何乌云沙布道因未带钱才得以未购买而离开。51.2018年5月15日，新那根、吴秀芬将被害人姜某都拉图骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫李某以100.00元的价格购买了项链。52.2018年5月16日，新那根、吴秀芬将被害人陈某1骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫陈某1以400.00元的价格购买项链，陈某1交出身上仅有的100.00元后才得以离开。53.2018年5月16日，新那根、吴秀芬将被害人敖某骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫敖某以400.00元的价格购买项链，强行掏兜翻得50.00元后才让敖某离开。54.2018年5月17日，新那根、吴秀芬将被害人吴某4骗入店内，李春校、吴秀兰以威胁、暴力的手段强迫吴某4以300.00元的价格购买了项链。认定以上事实的证据有：1.物证：接受证据清单、宣传卡片证实：32名被害人向侦查机关提供了从被告人李春校的工艺品店购买的项链、手镯、戒指、耳钉、“袁大头”等物品及春校工艺品店发放的宣传卡片；宣传卡片显示的内容为“厂家搞活动，免费领取价值200元的镯子一个、价值200元的戒指一枚”“厂家搞活动，持本票者免费领取五样礼品，售完为止”等字样。2.书证（1）人口基本信息证实：李春校，男，1966年09月05日出生；吴秀兰，女，1957年11月15日出生；新那根，女，1962年01月01日出生；吴秀芬，女，1953年03月20日出生。四被告人均系负刑事责任年龄人。（2）抓获情况说明证实：四被告人均于2018年5月17日在兢鹤自选超市内被抓获归案。（3）刑事判决书证实：被告人李春校的前科情况。（4）重危报告、CT检查报告单、村委会证实材料、保证书、谈话笔录、人民法院执行通知书、罪犯病残鉴定表、罪犯保外就医审批表、诊断证明书证实：李春校因“脑出血”于2013年5月20日保外就医。（5）兴安盟人民医院住院病案首页、入院记录、出院记录、DX检查报告单、彩色超声检查报告、长期医嘱单、临时医嘱单证实：2018年6月28日吴秀兰因冠状动脉粥样硬化性心脏病和高血压三级（很高危）到兴安盟人民医院心内科住院，2018年7月7日出院。（6）情况说明证实：李春校等人进行强迫交易地点，依次为乌兰浩特市客运站西胡同、“春校工艺品店”和“兢鹤自选超市”。3.证人证言（1）韩某证言证实：2017年夏天，韩某曾在春校工艺品店打工，负责发卡片，并哄骗被害人“手镯免费给，项链10元1米。”客人想买项链时，李春校剪断项链，然后再说项链10元1厘米，强迫20多名被害人购买。韩某打工时，店内有两男一女，一个是李春校，另一个男子，胖、光头，身高1米7多；另一名女子，中等身材，1米6多，卷发，50多岁。李春校交代要寻找老年人为目标。（2）刘某证言证实：别人都叫其“老刘头”，2017年7到9月份，曾在“春校工艺品店”打工负责发票，说免费领取礼品；在被害人被骗进店后吴秀兰会剪断项链，而后李春校和吴秀兰会以恐吓性语言和翻兜、不让走的方式强迫被害人购买。（3）冯某证言证实：2017年11月份，其曾在春校工艺品店打工，负责在外面发票，骗老头、老太太进屋，骗顾客说，店内搞活动赠送五样礼品，其他的“托”假装买工艺品，把他们一起骗到店内。吴秀兰给顾客剪断项链，强迫被害人按照每段项链十元的价格购买。如果被害人没有钱或者不买，吴秀兰就掏顾客的衣服兜或者包，李春校也进行威胁、恐吓，有的顾客吓得心脏病都犯了。（4）崔某证言证实：2018年年底，其在春校工艺品店开了两天发票，一天给100.00元，一天一结，一共挣了二三百块钱，是吴秀兰发的。吴秀兰负责剪项链，管顾客要钱，李春校也一起要。李春校经常在饭店炫耀，“说干这玩意儿我能怕吗？”在春校工艺品店还有新那根和吴秀芬干活。听冯小宁说过，李春校有时候会用剪子威胁人家，还掏人兜，对方基本不反抗，冷不丁地被吓着了。（5）王某（长春市黑水路某某饰品店店主）证言证实：李春校从她家进的货，有项链、戒指、手镯、项链坠等物品，项链的材质是合成的，项链坠的材质是铁的，一个5角钱，项链粗的3元，细的2元钱。（6）刘某（李春校的朋友）证言证实：李春校在客运站西胡同内开工艺品店，店内有吴秀兰和吴秀芬、新那根4个人。新那根和吴秀芬负责在客运站发票，把顾客带到李春校的店内，吴秀兰负责在屋内卖首饰金项链，李春校就在屋内。（7）袁某（吴秀兰女儿）的证言证实：李春校在乌兰浩特市××站内开了一个工艺品店，他就在店里住，他走路一瘸一拐，吴秀兰在李春校店里工作。4.被害人陈述（1）德力某（男，32岁）陈述证实：2015年夏天，其在乌兰浩特市客运站，有两个40多岁的妇女招呼去客运站西胡同地摊上买东西，卖货的妇女说10元1条，等其选完后，这名妇女说得400.00元钱，德力格尔不买，李春校过来要揍他，后来德力格尔报警，才得以脱身。（2）秀某（女，42岁）陈述证实：2016年11月6日早上，在客运站西侧一家门市门口有一个60岁左右的男子发卡片呢，说屋里有免费赠送的，秀英进去后，李春校指着柜台说10块钱，自己选五样东西，秀英选择了三副手镯，一枚戒指，还有一条项链。那名男子量了长短就要550.00元，秀英不肯，那名男子强迫其购买，无奈秀英交了550.00元。之后报警，警察将该550元要回返还给秀英。（3）包某1（男，70岁）陈述证实：2017年6月7日12时左右，在客运站西胡同内一名40多岁的妇女在发卡，哄骗其到路西一家门市内。屋内的一名40多岁的妇女和李春校强迫其以850元的价格购买项链，不买就要动手打人，其无奈支付了50.00元。（4）联某（男，41岁）陈述证实：2017年12月下旬，联合到春校工艺品的店内挑选了项链，李春校和两个男的要求其以400元的价格购买，并将其兜内的400.00元翻出来抢走，其无奈支付了300元后才得以离开。（5）郭某（男，68岁）陈述证实：2018年2月5日11点多，在乌兰浩特市客运站门前，新那根将其领到客运站西胡同内路东侧由南向北数第三个门市，李春校、吴秀芬和一个平头50多岁的男子一共3个人，要求其以1000.00元的价格购买项链，郭某不买，吴秀芬和李春校便上前翻兜，翻走1200.00元后才让其离开。（6）刘某（男，44岁）陈述证实：2018年3月18日13时20分许，在客运站附近有发名片的，说免费领取首饰。其跟着到了客运站西出口一个商店里面，李春校剪了一根项链让其以600元的价格购买，其不买，李春校和吴秀芬便上前翻兜，将其身上的500元强行拿走。(7)王某1（男，49岁）陈述证实：2018年3月29日13时15分，在客运站门口一个老太太说买一样送五样。其被领到店内，吴秀芬量项链，说一小段10.00元钱，其不想买，吴秀芬不让走，最后被要求其以500元的价格购买了项链和其他手镯等物品。（8）代某（男，54岁）陈述证实：2018年4月15日14时许，在客运站等车期间，一个50多岁的妇女说免费领首饰，其就跟着去了，在店内吴秀芬给割了一段项链要500.00元，不给就到身上翻，翻走了150元。其报警后，警察来时这家店关门了。（9）张某1（女，71岁）陈述证实：2018年4月17日10时，其和王银武一同在乌兰浩特市客运站等车时，新那根和吴秀芬向其二人发卡片，二人跟着到一间门市内，吴秀兰和李春校要求其以300.00元的价格购买项链，其表示不买，吴秀兰便伸手掏张某1的裤兜，李春校翻张某1的背包，强行翻走300.00元，致使张某1心脏病发，小便失禁。（10）李某1（女，78岁）陈述证实：2018年4月17日13时左右，在客运站门前，吴秀芬过来和其说这边发奖品不要钱，并将其拽到客运站里北数第三个门店内。在店内吴秀兰强迫其以300元的价格购买项链，李春校以语言威胁，李某1考虑到自己的心脏不好，无奈支付200.00元购买了项链和手镯等物。（11）平某（女，66岁）陈述证实：2018年4月20日10点多，其在乌兰浩特客运站门前，新那根过来发卡片，哄骗其到春校工艺品店内，吴秀兰强迫平某以480.00元的价格购买项链，平某反抗，吴秀兰抢过平某的手拎包，平某无奈支付了300.00元后才得以离开。（12）孟某1（男，70岁）陈述证实：2018年4月22日9点多钟，其在乌兰浩特市客运站，新那根和吴秀芬过来发卡片，说附近有一个店面，新开业买东西便宜。其跟着来到西胡同的店面里。李春校强迫孟某1以600.00元的价格购买项链，孟某1不同意，李春校便堵门不让走，无奈支付了500.00元才得以离开。（13）白某2（女，50岁）陈述证实：2018年4月23日12时左右，其从扎兰屯坐客车到乌兰浩特市客运站，下车后新那根向其发卡，说买一样送五样，并将其领到客运站西侧一家卖首饰的店内。吴秀兰强迫白某2以400.00元的价格购买项链，白某2不同意，吴秀兰以言语相威胁，且强行翻其兜和包，白某2无奈支付了300元才得以离开。（14）梁某（女，59岁）陈述证实：2018年4月24日12时30至13时许，其在客运站附近等车，一个50岁左右女的来发卡片，说是免费领取5件首饰。领着其到车站西侧一家自选超市内，吴秀兰强迫梁某以300.00元的价格购买项链，梁某不同意，吴秀兰便拦着其不准离开，并翻兜，翻走300.00元后让梁某带走一条黄色项链、两枚黄戒指、两只黄镯子后离开。吓得梁某心脏病差点病发。（15）白某3（女，60岁）陈述证实：2018年4月27日10时许，其到乌兰浩特市客运站准备坐车回家，一名50岁左右的女子手里拿出一张卡片说进店免费给五样东西，就把其领到客运站西侧胡同的一家自选超市（工艺品店），吴秀兰先剪断项链，然后要求其以400.00元的价格购买。我说“没钱不要了”，吴秀兰立刻变脸，抢走其手拎包翻了一遍，还搜了裤兜和衣兜。其吓的坐在地上大哭也不让走，无奈支付了50.00元后才准许离开。（16）李某2（女，77岁）陈述：2018年4月29日上午9点至10点之间其在客运站买票的时候，有一个女子说“5月1有活动，首饰免费送，给五样东西不要钱”。其跟着她到店里后，当时新那根佯装购买，吴秀兰让其随便选镯子，说金项链5.00元一公分，然后就剪了一段强迫其购买。其不同意，李春校过来不让走，还让其把手上的锅留下，强行索要了300.00元。（17）佟某（女，56岁）陈述证实：2018年4月29日10:30左右，其在乌兰浩特市客运站前买票准备坐车回家，新那根和吴秀芬向其发卡片并将其领到客运站西胡同客车出口南侧有一个门市，进屋后吴秀兰剪断一截项链强迫其购买。其不买，吴秀兰和李春校不让走，吴秀兰拽住其胳膊，还把其摁倒，后来佟某打电话报警才得以离开。（18）白某4（男，54岁）、娜仁格日乐（女57岁）陈述证实：2018年4月30日13时许，二人从中旗家中来到乌兰浩特市看病，在客运站广场新那根过来发卡片，说厂家有活动。二人被领到客运站西侧胡同的一家自选超市（工艺品店），进去之后吴秀芬进来佯装购买，交了300.00元出去了。吴秀兰剪断项链要求二人购买，白某4不同意，李春校过来伸手抓住其的衣服，并用拳头怼了其右胸两下，吴秀兰伸手摸娜仁格日乐的外衣兜里和裤兜，瞪着眼睛说不给钱不行走。出于害怕二人支付了300.00元才被准许离开。（19）姜某（男，44岁）陈述证实：2018年4月30日13时许，其在到客运站时，新那根拿发卡片宣传进店免费领5样东西。其被领到客运站西侧胡同的一家自选超市工艺品店里，吴秀芬佯装购物。其相中一条项链，吴秀兰剪断便以560.00元的价格强迫其购买，其不买，李春校便以言语威胁，称不给钱就找人打他，后又抢走其钱包，翻走340.00元才允许其离开。（20）李某3（女，57岁）陈述证实：2018年5月1日10时左右，新那根给发的卡片，并将其领到一家商店，进屋后李春校给介绍商品，吴秀兰给剪了项链，并要求其以600.00元的价格购买。李某3表示不买了，吴秀兰便强行翻包，拿走100.00元后才让其拿5样东西后离开。（21）金某（女，45岁）陈述证实：2018年5月1日10:30左右，在客运站买完票后，吴秀芬过来说免费领礼品，将其领进屋之后，吴秀兰在介绍，金福梅说不买，李春校就用言语辱骂威胁，吴秀兰过来抢其挎包，并拽走其手中200.00元，然后把一个黄链子装到塑料袋里给她让其离开。（22）王某2（女，55岁）陈述证实：2018年5月2日11时左右，乌兰浩特市汽车站门口，新那根给她发卡片说免费领东西，后将其领到一个商店。其看了个项链说挺好看，吴秀芬便剪断要求其以500.00元的价格购买。李春校也进来用言语威胁，并堵门不让出去，其无奈支付了150.00元才得以离开。（23）孟某2（女，61岁）陈述证实：2018年5月2日12时左右，在汽车站门口溜达时碰见新那根发卡片，将其领到一个商店内。吴秀芬直接把项链套在其脖子上然后剪断，要求其以300.00元的价格购买，吴秀芬不准，其无奈支付300.00元选了5样手镯离开。（24）张某2（女，58岁）陈述证实：2018年5月4日9:40，在客运站附近吴秀芬过来发卡片并将其领到一个门市。新那根佯装购买。吴秀兰问其哪个项链好看，其指着一条说好，吴秀兰便剪下要求其以500.00元的价格购买。其称没钱，李春校便堵住门口，要求其把钱留下，其趁其不备冲出门去方离开。（25）李某4（男，65岁）陈述证实：2018年5月4日在客运站广场时，吴秀芬发卡片并将其领到客运站西侧胡同的一家自选超市工艺品店。新那根佯装购物，吴秀兰剪断一段项链要求其以350.00元的价格购买。其不买，李春校以暴力相威胁，吴秀芬上手翻兜，翻出400.00元后退回其50.00元才让其离开。（26）张某3（女，62岁）陈述证实：2018年5月4日10点多，在乌兰浩特市客运站吴秀芬领着其到一门市，新那根发卡片并将其领到客运站西侧胡同的一家自选超市工艺品店。新那根佯装购物，吴秀兰剪断一段项链要求其以600.00元的价格购买。其不买，李春校堵住门口不让走，无奈其支付500.00元才得以离开。（27）王某3（女，60岁）陈述证实：新那根发卡片并将其领到客运站西侧胡同的一家自选超市工艺品店。新那根佯装购物，吴秀兰剪断一段项链要求其以300.00元的价格购买。其不买，李春校以暴力相威胁，无奈其支付300.00元后才得以离开。（28）吉某（女，55岁）陈述证实：2018年5月5日11时许，在客运站广场时吴秀芬发卡片说免费送，并将其领到客运站西侧胡同的一家自选超市工艺品店。新那根佯装购物，其相中一条项链，吴秀兰剪断后要求其以600.00元的价格购买。其不买，吴秀芬翻兜，李春校要求其给他充200.00元话费才让其离开。（29）叶某（女，67岁）陈述证实：2018年5月6日10点多，乌兰浩特市汽车站门口，新那根给她发卡片并领到一个商店内。吴秀芬佯装购买后离开。吴秀兰剪断一条项链要求其以600.00元的价格购买，不买不行，无奈其支付了550.00元才得以离开。（30）包哈某（女，56岁）、包某2古兰（男，59岁）陈述证实：其二人到乌兰浩特市××站，吴秀芬给其发卡片并领到一个商店。新那根佯装购物后离开。吴秀兰剪了三段项链要求二人以560.00元的价格购买。无奈二人各支付560.00元才得以离开。（31）李某5（男，71岁）陈述证实：2018年5月7日上午11时许，乌兰浩特市汽车站门口，吴秀芬给她发卡片并领到一个商店。新那根佯装购买后离开。吴秀兰剪断一条项链要求其以300.00元的价格购买。其不买，李春校进来用言语威胁并翻兜，强行翻走100.00元才准其离开。（32）张某4（女，59岁）陈述证实：2018年5月7日13时许，在客运站广场吴秀芬给她发卡片并领到一个商店。新那根佯装购物。其相中一条项链，吴秀兰剪断项链要求其以500.00元的价格购买。其不买，李春校进来用言语威胁并抓住其肩膀不让走，无奈其只能拿出本来准备买药的200.00元钱才得以离开。（33）梅某（女，47岁）陈述证实：2018年5月8日9:30左右，客运站乌兰浩特市××站门口，吴秀芬给她发卡片并领到一个商店。新那根佯装以600.00元的价格购买项链后离开。吴秀兰剪断一条项链强迫其也以600.00元的价格购买。其不买，李春校进来大声用言语威胁并翻兜，致其心脏病发，无奈支付600.00元才得以离开。（34）李某6（男，47岁）陈述证实：2018年5月8日11时左右，在乌兰浩特市汽车站门口，吴秀芬给她发卡片并领到一个商店。新那根佯装以550.00元购买了一条项链后离开。吴秀兰剪断一条项链要求其也以500.00元的价格购买。其不买，吴秀兰过来强行翻兜，无奈其支付了180.00元才得以离开。（35）娜某（女，53岁）陈述证实：2018年5月8日11时左右，在乌兰浩特市汽车站门口，新那根给她发卡片称免费领礼品，将其领到一个商店。在店内，吴秀兰剪断一条项链要求其以200.00元的价格购买。其不买，吴秀兰不让走并用言语威胁，无奈其通过微信转账的方式支付了200.00元才得以离开。（36）李某7（男，57岁）陈述证实：2018年5月9日9点多，其从镇西坐车到乌兰浩特市客运站下车，新那根给她发卡片并领到一个商店。新那根还佯装以700.00元的价格购买了一条项链后离开。吴秀兰剪断一条项链要求其也以700.00元的价格购买。其不买，李春校不让走，用言语威胁并翻兜，无奈其支付了600.00元才得以离开。（37）王某4（女，58岁）陈述证实：2018年5月9日10:30，在乌兰浩特市汽车站门口，吴秀芬给她发卡片并领到一个商店。吴秀兰剪断一条项链要求其以260.00元的价格购买。其不买，吴秀兰进来用言语威胁并翻包，其称要报警才得以离开。（38）孙某（女，63岁）、吴某3（女，71岁）陈述证实：2018年5月9日12:40许，在乌兰浩特市汽车站门口，吴秀芬给她发卡片并把二人领到一个商店，新那根佯装一同购买。吴秀兰剪断一条项链要求其以300.00元的价格购买。其不买，李春校进来用言语威胁并拽住不让走，强行翻走其随身携带的100.00元才准其离开。其二人出来后被吓得直哆嗦，差点晕倒。（39）海某（女，75岁）陈述证实：2018年5月10日12:10左右，乌兰浩特市汽车站门口，吴秀芬给其发卡片称买一样送五样并将其领到一个商店。吴秀兰剪断一条项链要求其以220.00元的价格购买。其不买，吴秀兰用言语威胁，因为着急赶车，无奈支付了200.00元才得以离开。（40）马某（男，64岁）陈述证实：2018年5月11日10:30许，乌兰浩特市汽车站门口，新那根给发卡片说免费赠东西并将其领到一个商店。吴秀兰剪断一条项链要求其以680.00元的价格购买。其不买，吴秀兰用言语威胁并翻兜，李春校过来用拳头打了其十多拳，强行要求其支付170.00元才准其离开。（41）邵某（女，72岁）陈述证实：2018年5月11日13时左右，其在乌兰浩特市客运站溜达，吴秀芬给她发卡片并领到一个商店。吴秀兰剪断两条项链要求其以240.00元的价格购买。其不买，李春校进来用言语威胁并用手扒拉其肩膀，吓得其坐在地上哇哇大哭，吴秀兰才放其离开。（42）王某5（男，71岁）陈述证实：2018年5月12日9时许，其走到乌兰浩特市客运站售票口，吴秀芬给其发卡片并把其领到一个商店，吴秀兰剪断一条项链要求其以1000.00元的价格购买。吴秀芬佯装以600.00元的价格购买项链。在其表示不买后，李春校、吴秀兰、吴秀芬就将其揪住不让走，并用桌子堵住门口不让走，其硬挤出来才得以离开。（43）香某（女，54岁）陈述证实：2018年5月12日11:30许，乌兰浩特市汽车站门口，新那根给她发卡片说免费赠首饰，并把其领到一个商店。吴秀兰剪断一条项链要求其以500.00元的价格购买。其不买，李春校进来用言语威胁拽住不让走，强行翻走50.00元才准其离开。（44）朱某（女，61岁）陈述证实：2018年5月12日13时许，其去客运站准备买票回家，吴秀芬给她发卡片并把其领到一个商店，新那根佯装一同购买。吴秀兰剪断一条项链要求其以270.00元的价格购买。其不买，吴秀芬挡住门口不让走，无奈其支付270.00元才得以离开。（45）包某3（女，68岁）、包某4（女，71岁）陈述证实：2018年5月13日9:30分，其二人刚下车，新那根给她发卡片说免费送东西，并把二人领到一个商店。吴秀兰剪断一条项链要求二人以500.00元的价格购买。二人不买，李春校进来用言语威胁拽住不让走，最后包某3支付200.00元、包某4支付50.00元才被准许离开。（46）何某（女，64岁）陈述证实：2018年5月14日11时20分许，在客运站门口吴秀芬给其发卡片说免费赠礼品并将其玲到一个商店。吴秀兰剪断一段项链要求其以250.00元的价格购买，其拿出身上仅有的50.00元钱，吴秀兰不准便和吴秀芬、新那根堵住门口不让走，其坐在床上大哭，吴秀兰等人才将其放走。（47）李明（男，44岁）陈述证实：2018年5月15日10时左右，在乌兰浩特市客运站售票口门前，吴秀芬给其发了卡片并将其领到客运站西胡同南数第三家门市内。在店内，吴秀芬剪断两条项链要求其以480.00元的价格购买。其称没钱，吴秀兰强行翻其兜，翻走100.00元方让其离开。（48）陈某1（男，67岁）、敖宝喜（男，67岁）陈述证实：2018年5月16日8:30左右，其二人在客运站溜达，吴秀芬给其发了两张卡片，称免费赠送五样东西，然后将其领到一个店里。新那根在佯装购买。吴秀芬剪下一根项链要求其以400.00元的价格购买，二人称没钱，吴秀芬强行翻兜翻走二人共150.00元后才让离开。（49）吴某4（女，49岁）陈述证实：2018年5月17日9时许，其在乌兰浩特市客运站广场时，吴秀芬给其发卡片说免费赠礼品并将其领到一个商店。吴秀兰剪断一段项链要求其以400.00元的价格购买，吴某4表示不买。李春校便用言语威胁还翻看了其随身背的书包。吴某4在恐惧之下交出300.00元后，李春校给其装了一块手表、两个镯子后让其离开。5.被告人供述（1）李春校供述证实：2015年6月起在乌兰浩特市客运站附近摆地摊，2016年租了春校工艺品店，后来又租了“兢鹤自选超市”。在上述地点招揽人员向并安排他们在客运站附近寻找老年人和那些是农村来的发放广告，“因为这些人好吓唬好骗”，告诉他们有免费礼品赠送，或买一样赠五样东西。待顾客被骗进店后，向顾客介绍商品，说10.00元钱买项链送五样礼品，不买项链不送礼品，然后剪断金项链，要求顾客按照每公分10.00元价格购买，发生争执的原因系顾客没听清自己的介绍。其辩解称没有实施威胁、恐吓、翻包、翻兜、堵门、限制人身自由等行为，也没有强迫交易行为；其供述了雇佣人员的分工情况，吴秀兰和新那根等人负责发宣传卡片、当托儿（和拉过来的客人一起买首饰），吴秀兰负责剪断项链、卖项链儿和索要钱款，李春校本人负责全局管理，也负责进首饰、收卖首饰钱；吴秀兰是2017年7月份、新那根来是在2017年上半年、吴秀芬是2018年春节后来到李春校工艺品店工作的。（2）吴秀兰供述证实：其是2017年6月份被李春校招揽进店内打工，自己负责的工作是剪项链、卖项链，辩解称店内不存在强迫顾客购买的行为，但供述自己伙同李春校、吴秀芬、新那根等人在乌兰浩特市客运站等人骗中老年人进店、要求他们购买项链的过程，并以“剪断了就得赔偿损失费”为借口，威胁顾客说“不买不行”“不拿钱不能走”，吴秀兰拽着被害人、李春校堵在门口不让顾客走等方式强迫各被害人购买项链的过程。新那跟是在2017年6月份之前、吴秀芬是在2017年6月份之后到春校工艺品店打工的。（3）新那根供述证实：其被李春校招揽后，伙同吴秀兰、吴秀芬等人采取欺骗、威胁、暴力等手段强迫购买项链的事实。由新那根和吴秀芬负责发票、引诱被害人来到店铺、当“托”佯装购买；李春校和吴秀兰负责管理、查岗，如果发现发票人员偷懒、没有招揽顾客，会训斥发票人员；李春校和吴秀兰还负责发放工资、负责在店内卖货；新那根看见吴秀兰将项链剪断后，被害人不买，李春校和吴秀兰就说“项链剪断了，就必须得掏钱”“剪断了不买不行”之类的话，还以“给老板打电话，叫人来”的方式相要挟，如果还不没买就一个堵门、一个掏顾客的包，一般在无奈的情况下，顾客都会拿出钱来；有的顾客吓得都哭了，还有的心脏病犯了，也有的顾客因为没有钱被骂“滚”，态度非常凶狠；在其工作期间，共有160多人次被强迫交易；其在春校工艺品打工是在2017年3月至5月和2018年2月至5月期间。（4）吴秀芬供述证实：其被李春校招揽后，伙同吴秀兰、新那根等人采取欺骗、威胁等手段强迫购买项链的事实。新那根和吴秀芬负责发票、引诱被害人来到店铺、当“托”佯装购买；李春校和吴秀兰负责在店内卖货；吴秀兰将项链剪断后，李春校和吴秀兰就指责或吓唬顾客说“已经给你剪了，你必须买，不买不能走”，有的时候也翻人衣服兜和包。平时把《价格表》放到一个和价格表大小一样的镜子底下压着，在给顾客拿镜子照的时候，价格表才会显现出来，但这个时候项链早已被剪断了；其到春校工艺品店是2018年春节后到2018年5月17日期间。6.鉴定意见某某认定字[2018]第72号价格认定结论书、价格认定明细表证实：被告人李春校团伙售卖的34条项链、110只手镯、25只戒指、2对耳钉、3串仿玉项链儿、2枚“袁大头”等物品合计价值436元；其中，所售卖的不同规格型号的项链单价分别为人民币2元/条和3元/条。7.辨认笔录(1)德某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：德里格尔辨认出李春校是强迫其购买首饰的男子。(2)秀某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：秀英辨认出李春校是在乌兰浩特市××站工艺品店内强迫购买项链等首饰的男子。(3)包某1辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：包某1辨认出李春校是恐吓其交钱的男子。（4）郭某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：郭某辨认出李春校是将其踢倒并抢了郭某钱的男子；吴秀兰是强迫其买首饰的女子。（5）张某1辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：张某1辨认出李春校是威胁恐吓其买首饰的男子；吴秀兰是搜身、抢包、卖其首饰的女子；新那根是发卡片的女子；吴秀芬是跟着的托。(6)李某1辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某1辨认出吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；新那根强迫其购买首饰的女子；李春校强迫其购买首饰的男子；(7)平某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：平某辨认出吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；新那根是将其骗至客运站西侧工艺品店里的女子。（8)孟某1辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：孟某1辨认出新那根和吴秀芬是将其骗至客运站西侧工艺品店里的女子；李春校是强迫其购买首饰的男子。(9)白某2辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：白某2辨认出吴秀兰是向其要钱的女子；新那根是骗其去店里的女子；徐真梅是假装买首饰的人。(10)梁某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：梁某辨认出吴秀兰是强迫其购买首饰的女子。(11)白某3辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：白某3辨认出徐真梅、新那根是佯装购买首饰的女子；吴秀芬是骗其到客运站购买首饰的女子；吴秀兰是强迫其购买首饰的女子。(12)李某2辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某1辨认出李春校是强迫其购买首饰的男子；新那根、徐真梅是佯装购买的女子；吴秀兰是强迫其购买首饰的女子。（13）佟某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：佟某辨认出新那根是骗其到客运站西胡同内门市的女子；吴秀兰是强迫其购买首饰还拽被害人胳膊的女子。(14)白某4辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：白某4辨认出吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；吴秀芬是佯装购买首饰的女子；新那根是骗其至客运站购买首饰的女子；刘德有是强迫购买首饰时在场的男子；李春校是强迫购买首饰要钱的男子。(15)姜某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：姜某都拉图辨认出徐真梅、吴秀芬是在客运站西胡同内佯装购买首饰的女子；新那根是骗其至客运站购买首饰的女子；吴秀兰、李春校是强迫其购买项链等首饰的女子；刘德有是在工艺品店内看着被害人被强迫购买首饰的男子。(16)李某3辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某3辨认出李春校在首饰店店里的男子；吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；新那根是骗其至客运站购买首饰的女子；吴秀芬佯装购买首饰并让其购买首饰的女子；(17)金某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象证实：金福梅辨认出徐真梅、吴秀芬、新那根是在客运站骗其至店内购买首饰的女子；李春校是在首饰店恐吓被害人的男子；吴秀兰是强迫购买首饰，恐吓、抢走其二百块钱的女子。（18）王某2辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象证实：王某2辨认出李春校、吴秀兰是强迫其购买首饰的人；新那根是骗其至客运站西胡同内门市的女子。(19)孟某2日勒辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象证实：孟某2辨认出8号新那根、徐真梅是骗其至首饰店里强迫购买首饰的女子；吴秀兰是在乌兰浩特市××站工艺品店内强迫购买项链等首饰的女子。(20)张某2辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：张某2辨认出新那根、吴秀芬是骗其至首饰店里购买首饰的女子；吴秀兰、李春校是在乌兰浩特市××站工艺品店内强迫购买项链等首饰的人。(21)李某4辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某4辨认出吴秀兰是在乌兰浩特市××站自选超市内强迫其购买项链等首饰的女子；吴秀芬、新那根将被害人骗至客运站西胡同内自选超市的女子；李春校是在客运站门西胡同自选超市强迫购买首饰、吓唬人的男子。(22)张某3辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：张某3辨认出李春校是在乌兰浩特市××站工艺品店内强迫其购买项链等首饰的男子；吴秀兰是在乌兰浩特市××站强迫其购买项链等首饰的女子；徐真梅、吴秀芬是骗其至客运站胡同超市的女子。（23）王某3辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：王某3辨认出吴秀兰、李春校是强迫其购买首饰的人；吴秀芬是骗其至客运站西胡同内门市的女子。(24)吉某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：吉某辨认出李春校是在乌兰浩特市××站工艺品店内强迫其购买项链等首饰的男子；吴秀兰是在乌兰浩特市××站强迫其购买项链等首饰的女子；新那根是骗其至客运站强迫购买首饰的女子；吴秀芬是在客运站门西胡同内东侧自选超市佯装购物的女子。(25)叶某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：叶某辨认出李春校、吴秀兰是在乌兰浩特市××站工艺品店内强迫购买项链等首饰的男子；新那根是在乌兰浩特市××站佯装购物的女子；吴秀芬是发卡片的女子；（26）包某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：包哈申格日勒辨认出吴秀兰就是剪链子让其交钱的女子；吴秀芬就是发卡片的女子；新那根是跟包哈申格日勒一起进屋购买的女子。（27）包某2古兰辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：吴秀芬就是发卡片的女子；新那根就是劝其买的女子；吴秀兰就是强迫其交钱的女子。（28）李某5辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某5辨认出吴秀芬就是骗其买东西的托;吴秀兰就是卖给其首饰的女子;新那根就是发卡片的女子;李春校就是威胁他的男子。（29）张某4辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：张某4辨认出3号照片上的女子吴秀兰就是在店内卖货的女子；新那根就是发卡片的女子；李春校就是在店内对张某4进行威胁要钱的男子。（30）梅某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：梅某辨认出新那根就是骗其进入首饰店的女子；吴秀兰就是强迫其购买首饰的女子；吴秀芬就是劝其购买首饰的女子；刘德有就是强迫其购买首饰的男子。（31）李某6辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某6辨认出吴秀兰就是骗其进入首饰店强迫其购买首饰的女子；吴秀芬就是在首饰店假装购买首饰并且劝其购买首饰的女子；新那根就是骗其进入首饰店内的女子；刘德有就是强迫其购买首饰的男子。（32）娜某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：新那根就是发卡片的人；吴秀兰就是强迫其买首饰的人；吴秀芬就是跟其一起买首饰的人。（33）李某7辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李某7辨认出吴秀芬就是发卡片的女子；新那根就是假装购买首饰的女子；李春校就是强迫其购买首饰的男子；吴秀兰就是强迫其购买首饰的女子。（34）孙某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：孙某辨认出吴秀芬就是发卡片的女子；新那根就是自称与其是老乡的女子；吴秀兰就是强迫其购买首饰的女子；李春校就是屋内瘸腿男子。（35）吴某3辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：吴某3辨认出李春校就是强迫其买项链的男子；吴秀兰就是屋内卖项链剪项链的女子；吴秀芬就是发卡片的女子；新那根就是自称老乡也会说蒙语的女子。（36）海某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：海花辨认出吴秀芬就是跟其一起买首饰的人；新那根就是发卡片的人；吴秀兰就是强迫其买首饰的人。（37）马某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：马某辨认出李春校是动手打马某的男子；吴秀兰是要钱的女子；吴秀芬是跟其一起购买的女子；新那根是发卡片的女子。（38）邵某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：邵某辨认出李春校是强迫其购买首饰的男子；吴秀兰是强迫其购买首饰并辱骂邵某的女子；吴秀芬是强迫其购买首饰并佯装购物的女子；新那根是强迫其购买首饰并发卡片的女子。（39）王某5辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：王某5辨认出11号照片上的男子李春校是强迫其购买首饰的男子；吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；吴秀芬是强迫其购买首饰并佯装购物的女子；新那根是发卡片的女子。（40）香某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：香籽辨认出11号照片上的男子李春校是强迫其购买首饰并给其十元的男子；吴秀芬是强迫其购买首饰并与其一起进屋的女子；新那根是发卡片的女子；吴秀兰是强迫其购买首饰并从香籽挎包中拿走五十元的女子。（41）朱某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：朱某辨认出6号照片上的女子吴秀兰是管其要钱的女子；吴秀芬是跟其一起买东西的女子；新那根是发卡片的女子；李春校是强迫其购买首饰的男子。（42）包某3辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：包某3辨认出李春校是强迫其购买首饰的男子；吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；新那根是强迫其购买首饰并佯装购物的女子；吴秀芬是强迫其购买首饰并发卡片的女子。（43）包某4辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：包某4辨认出李春校是强迫其购买首饰的男子；吴秀兰是强迫其购买首饰的女子；新那根是强迫其购买首饰并佯装购物的女子；吴秀芬是强迫其购买首饰并发卡片的女子。（44）何乌云沙布道辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象证实：何乌云沙布道辨认出吴秀芬是跟其进屋购买首饰的女子；新那根是跟发卡片的女子；吴秀兰是跟强迫其买首饰过程中屋内黄色头发的女子。（45）李满仓辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：李满仓辨认出3号照片上的女子吴秀兰是强迫其买东西的女子；吴秀芬是发卡片的女子；新那根是跟其一起进屋的女子。（46）陈某1辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：陈某1辨认出吴秀兰是强迫其买项链的女子；新那根是托；吴秀芬是骗其进店的女子。（47）敖某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：敖宝喜辨认出吴秀兰是强迫其买项链的女子；新那根是托；吴秀芬是骗其进店的女子。（48）田某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：田景富辨认出冯小宁是在春校工艺品店发过票并和其一起吃过一顿饭的女子。（49）刘某辨认笔录、辨认照片模板、辨认对象说明证实：刘冰辨认出吴秀兰是黄毛；李春校是瘸子；崔德发是和冯小宁一起住的人。证据分析：（1）公诉机关指控2015年5月21日李春校与吴秀兰强迫被害人肇航民购买项链的事实，肇航民的陈述中称销售给其项链的是一名戴口罩的女子，而辨认笔录是在2018年5月2日所做，事隔三年尚能辨认出一个戴口罩的人的长相，不符合常理，该辨认笔录的真实性存疑。被告人李春校、吴秀芬均供述，二人在2017年6、7月份才相识，且肇航民的陈述称对与那名女子在一起的男子的长相已经记不清了，也没有其对李春校的辨认笔录，各证据之间存在无法解释的矛盾，故对公诉机关指控的该起事实不予认定。（2）公诉机关指控2015年夏天李春校、吴秀兰强迫被害人德力格尔购买项链的事实，仅有被害人对李春校的辨认笔录，而没有对吴秀兰的辨认笔录，无法证实其陈述的女子就是吴秀兰，且与二被告人的供述相矛盾，故该起事实无法认定吴秀兰参与。（3）公诉机关指控李春校、吴秀兰强迫王燕购买项链的事实，仅有王燕的陈述而没有辨认笔录相佐证，无法证实该事实系李春校、吴秀兰所为，且二被告人对该事实亦不予认可，故对该事实不予认定。（4）公诉机关指控李春校、吴秀兰强迫被害人秀英、包某1、联合购买项链的三起事实，被害人仅辨认了李春校，而没有对吴秀兰的辨认笔录，且吴秀兰对该事实不予认可，无法证实吴秀兰参与了该三起强迫交易。（5）证实其他事实的证据来源合法，内容客观，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李春校、吴秀兰、新那根、吴秀芬违反法律法规和商品交易规则，多次以暴力、威胁手段强迫他人购买商品，期间，被告人李春校单独实施强迫交易4起；与吴秀兰、新那根、吴秀芬共同强迫他人购买商品47起，既遂数额共计13690.00元，四被告人的行为构成强迫交易罪，且情节特别严重，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人李春校、吴秀兰雇佣新那根、吴秀芬实施的强迫交易行为，主观上单纯为牟取不法经济利益，且作案时间较短、空间有限，“谋求强势地位”的意图不明显，未达到扰乱经济、社会生活秩序的程度，不符合恶势力团伙的认定标准。四被告人的辩护人陈阳、周雪婷、杨铭、林杨关于本案不属于恶势力的辩护意见，予以采纳。四被告人系共同犯罪，其中被告人李春校、吴秀兰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人新那根、吴秀芬起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人新那根案发后认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人李春校属于判决宣告后，刑罚执行完毕以前又犯新罪的情形，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、二十七条、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李春校犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000.00元。加前罪尚未执行的一年三个月零四天（自2018年5月16日起至2019年8月17日，共计459天），并处罚金20000.00元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币40000.00元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵72天）。二、被告人吴秀兰犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000.00元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵72天）。三、被告人吴秀芬犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000.00元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵36天）。四、被告人新那根犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000.00元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共计折抵36天）。五、责令被告人李春校、吴秀兰、吴秀芬、新那根退赔被害人的损失。（名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 刘俊宏审判员 白贤慧审判员 王艳萍 二〇一九年十月二十六日书记员 包孟和附退赔名单：责令被告人李春校退赔包某150.00元、联合300.00元、刘某500元、王某1500.00元、代某150.00元。责令被告人李春校、吴秀兰退赔被害人郭某1200.00元。责令被告人李春校、吴秀兰、吴秀芬、新那根退赔被害人张某1300.00元、李某1200.00元、平某300.00元、孟某1500.00元、白某2300.00元、梁某300.00元、白某350.00元、李某2300.00元、白某4300.00元、娜某300.00元、姜某都某340.00元、李某3600.00元、金某200.00元、王某2150.00元、孟某2300.00元、李某4350.00元、张某3500.00元、王某3300.00元、吉某200.00元、叶某550.00元、包某560.00元、包某2560.00元、李某5100.00元、张某4200.00元、梅某600.00元、李某180.00元、娜某250.00元、李某7600.00元、孙某100.00元、吴某3100.00元、海花220.00元、马某170.00元、香籽40.00元、朱某270.00元、包某3200.00元、包某450.00元、李某100.00元、陈某1100.00元、敖某50.00元、吴某4300.00元。