安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0102刑初1028号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人杨义东，男，1985年8月13日出生，安徽省肥东县人，汉族，初中文化，原系“合肥新站区兰泽保健品经营部”实际经营者，户籍地安徽省肥东县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月19日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年4月2日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人戚仁兵，安徽品涵律师事务所律师。辩护人张云星，安徽品涵律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2019]974号起诉书指控被告人杨义东犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2019年10月24日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人杨义东及其辩护人张云星等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年6月，被告人杨义东加盟沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称老妈乐公司），在安徽省肥东县注册成立“肥东颐养康健康咨询服务中心”（经营场所肥东县店埠镇龙泉西路53号，系个体工商户），其为经营者，同年9月，杨义东将加盟店搬至合肥市新站区，并将名称改为“合肥新站区兰泽保健品经营部”（经营场所合肥市新站区颍河路香江生态丽景48-105号商铺），该加盟店被列为老妈乐公司合肥五店。期间，在未经任何机关批准的情况下，被告人杨义东采取口口宣传、相互介绍、发放宣传单等方式，宣称购买老妈乐公司产品成为会员后，可分批返还高额广告宣传费，以高额回报为诱饵，引诱他人投资，向社会不特定对象吸收资金。至案发，共向12名投资参与人吸收投资款共计人民币1084260元，其中张某188080元、彭某11280元、林某271580元、孔某209280元、魏某113960元、王某187480元、王某243280元、董某51280元、孙某77480元、杨某231880元、汪某31880元、彭某276800元，返还款共计人民币304805元，造成实际损失共计人民币779455元。公诉机关认为被告人杨义东的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨义东对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的事实经过及罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见为：被告人杨义东有自首情节，案发后已归还被害人部分经济损失，又系初犯、偶犯，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明，2017年6月，被告人杨义东加盟沈阳老妈乐商贸有限公司（以下简称“老妈乐公司”），并在安徽省肥东县店埠镇注册成立“肥东颐养康健康咨询服务中心”（个体工商户，经营者杨义东，经营场所肥东县店埠镇龙泉西路53号），被告人杨义东为实际经营者，同年9月，杨义东将该加盟店搬至合肥市新站区，并将名称改为“合肥新站区兰泽保健品经营部”（经营场所合肥市新站区颍河路香江生态丽景48-105号商铺），该加盟店被列为“老妈乐公司”合肥五店。期间，在未经任何机构批准的情况下，被告人杨义东采取口口宣传、相互介绍、散发宣传单等方式，对外宣称“老妈乐公司”规模大、实力强、发展前景好，客户缴费购买“老妈乐公司”医疗器械、保健食品等产品成为公司会员后，可享受不同免费旅游项目，分批返还高额广告宣传费，以高额回报为诱饵，引诱他人投资，向社会不特定对象非法吸收资金。至案发，被告人杨义东共向张某1等12名投资参与人吸收投资款，其中向张某1吸收资金88080元（后返还43980元）、向彭某1吸收资金1280元（后返还489元）、向林某吸收资金271580元（后返还53357元）、向孔某吸收资金209280元（后返还38274元）、向魏某吸收资金113960元（后返还17982元）、向王某1吸收资金87480元（后返还15070元）、向王某2吸收资金43280元（后返还12508元）、向董某吸收资金51280元（后返还22745元）、向孙某吸收资金77480元（后返还15196元）、向杨某2吸收资金31880元（后返还4202元）、向汪某吸收资金31880元（后返还4202元）、向彭某2吸收资金76800元（后返还76800元）。综上，被告人杨义东向张某1等12名投资人非法吸收资金共计人民币1084260元，后返还人民币304805元，造成实际损失共计人民币779455元。2019年3月19日15时许，被告人杨义东经办案民警电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人杨义东在开庭审理过程中亦无异议，并有辽宁银保监局筹备组关于沈阳老妈乐商贸有限公司办理金融许可情况的复函、企业机读档案登记材料、变更情况查询卡、企业基本信息查询单据、老妈乐商城会员章程、收据、欠条、记账记录单据、购物券顾客领取表、全家福商城会员章程、德和商城会员章程、银行卡交易明细单据、微信聊天记录、户籍证明、归案经过、情况说明、被害人张某1、彭某1、林某、孔某、魏某、王某1、王某2、董某、孙某、杨某2、汪某、彭某2的报案陈述、证人李某、詹某、张某2、熊某、蔡某的证言等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨义东违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以承诺支付高额回报为诱饵，向不特定社会公众吸收资金共计1084260元，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人杨义东经办案民警电话通知后主动到公安机关接受调查，应视为自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人杨义东已返还被害人部分经济损失，又系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人杨义东具有上述从轻或减轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，根据被告人杨义东犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杨义东犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年4月18日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、对被告人杨义东的违法所得，继续予以追缴，追缴后返还给各被害人（其中返还张某144100元、返还彭某1791元、返还林某218223元、返还孔某171006元、返还魏某95978元、返还王某172410元、返还王某230772元、返还董某28535元、返还孙某62284元、返还杨某227678元、返还汪某27678元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴明霞审 判 员  张立群人民陪审员  王诗银二〇一九年十月二十八日书 记 员  钱丽梅附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。