安徽省繁昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0222刑初172号 公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。 被告人周云飞，男，1959年8月9日出生，汉族，大专学历，原系安徽中诚环保科技股份有限公司法定代表人，住安徽省芜湖市弋江区。因犯故意毁坏财物罪于2013年10月28日被繁昌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年3月14日被繁昌县公安局被取保候审，2019年7月4日繁昌县人民检察院决定对其逮捕，同日被北京铁路公安局北京公安处北京站派出所抓获并羁押在该处看守所，2019年7月12日被繁昌县公安局执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。 辩护人杨俊、张徐兵，安徽纬纶律师事务所律师。 安徽省繁昌县人民检察院以繁检检一刑诉（2019）142号起诉书指控被告人周云飞犯挪用资金罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2019年10月25日公开开庭审理了本案。安徽省繁昌县人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人周云飞及其辩护人张徐兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省繁昌县人民检察院指控：2016年3月，安徽中诚环保科技股份有限公司追回16万元债权，该笔款项由出纳会计李某2保管。2016年3月13月、5月6日，被告人周云飞要求李某2分两次将其中14万元打入周云飞指定的银行帐户，周云飞将该14万元用于个人炒股。2018年12月31日，安徽中诚环保科技股份有限公司召开董事会扩大会议，要求周云飞将14万元归还公司，周云飞于2019年1月6日私自决定用该笔款项补发了公司部分员工的工资。 公诉机关针对上述事实当庭提供了相关证据，认为被告人周云飞的行为构成挪用资金罪，提请本院根据刑法第二百七十二条第一款的规定，追究被告人周云飞的刑事责任。 被告人周云飞辩护意见是，指控我用14万元炒股与事实不符，补发工资是与李某3、蔡某商量决定的，不是私自决定。 周云飞辩护人的辩护意见是，涉案14万元没有进入中诚公司的帐户并不属于中诚公司的资金，被告人保管该资金，公司很多人都知情，公司对资金的调用和使用没有明确的财务制度，因此被告人没有违反公司的财务制度，被告人始终认为自己具有保管资金的职权，被告人既是法定代表人，同时也是公司的债权人，利用职务之便将公司资金清偿自己债权，是否属于无效行为，尚无定论，即使据为己有也系个别清偿行为，综上，被告人周云飞的行为不构成挪用资金罪。 经审理查明：被告人周云飞系安徽中诚环保科技股份有限公司法定代表人，2016年3月，安徽中诚环保科技股份有限公司追回16万元货款，该笔款项在出纳会计李某2处保管。2016年3月12日、13日、5月6日，李某2应被告人周云飞要求分三次将其中14万元打入周云飞指定的曹某银行帐户，期间，周云飞使用该帐户款项进行股票交易。2018年12月31日，安徽中诚环保科技股份有限公司召开董事会扩大会议，要求周云飞将14万元归还公司，周云飞于2019年1月6日私自用该笔款项补发了拖欠公司部分员工的工资。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1、被告人周云飞侦查期间的供述：公司所有的收入都应该由法定代表人或法定代表人指定的人员保管钱款。2016年公司追回一笔货款16万元，先是在出纳会计李某2处保管，后经公司办公会研究决定由我亲自保管，这样李某2交给我14万元，是李某2汇款到我前妻曹某卡上，这张卡由我使用和保管，与曹某无关，这些钱我主要投入了股市用于炒股，我当时没有认为这是公款，只是觉得在公司需要这笔款的时候能一分不少拿出来就不要紧。关于补发工资情况，熊某的工资是用他4万元借款对冲的，李某3、葛某夫妻二人的工资我是付的现金，周某、蒋某及我的工资是通过内部协调的方式解决，都是家里人，他们都认可领取了工资。 2、证人李某2证言：中诚科技公司原先法定代表人胡某因非法吸收公众存款出事后，我与周云飞、张某、汪某等人都是该公司债权人，债权人为了自救，实行债转股，由我们来接手中诚科技公司，由周云飞任董事长（公司的法定代表人），由汪某任监事，并任命张某为财务负责人，我任出纳会计。2016年3月份，收回公司货款16万元在我处保管，后周云飞提出股东将该款分掉，但我们都没有同意。周云飞又提出这钱要放在他那里保管，他说自己是法人代表应该将钱放在他那里，这样从3月至5月我分几次共给了周云飞14万元，周向我出具了收条。后有其他股东问这14万元，我就多次要求周云飞交帐，周拖延，后就被他炒股亏掉了。 3、证人杨某的证言：我是公司的股东，周云飞挪用公司资金的情况我原先不清楚，直到2018年12月31日我们公司在芜湖召开董事会扩大会议，会上张某公布帐目时，才知道周云飞处有14万元公款，我们要他交出来，他当场愿意交出来，但事后一直未交，我们就在春节前报案了。这14万元我听说在2016年的时候就被周云飞挪用于个人炒股。公司以前的收入都是李某2和办公室主任蔡某收，钱由李某2保管，2018年8月份以后由蔡某负责收钱，并在蔡某处保管。 4、证人蔡某的证言：我在公司做后勤工作，目前中诚科技公司唯一的收入来源是房租，收入以前是出纳会计李某2保管，从2018年10月份开始由我保管。去年（2018年）他们吵嘴时我听说有14万元公款在周云飞处。听说周云飞在春节前补发部分人员工资，但没有动用近期公司收的房租款。 5、证人张某的证言：自己是中诚科技公司的财务总监。公司收回16万元有14万元在周云飞处，有2万元在李某2处，应该是2016年的事，具体准确时间我也记不清了，我也是事后听说的，因为周云飞、李某2他们有些事情都不跟我说。周云飞保管14万元公司有无开会批准我不清楚，春节前周云飞将14万元拿出来用于补发部分留守人员工资，他为何补发部分人员工资我不清楚，这笔款项从收到支没有走公司财务帐，补发的工资表在李某3处。 6、证人熊某的证言：自己是公司的股东，公司监事会主席，2016年的时候，我长期在武汉，公司收入一笔货款16万元我是事后听李某2跟我说的，周云飞保管其中有14万元没有开会，周云飞补发给我的工资没有发现金，因我欠周4万元，周说我欠他4万元，就用这钱抵半年工资。其他人有没有发现金不清楚。 7、证人李某3的证言：自己是公司的股东，临时分管财务，2019年1月6日周云飞补发了自己等六个人的工资，周云飞保管公司14万元的事情我一直不知道，直到2018年底公司召开董事会扩大会议时我才知道。周云飞给我们补发的工资没有动用公司近期的房租收入。 8、证人陈某证言：我是公司股东，董事会成员，2017年11月份左右，周云飞、李某2、张某等人因分赃不均闹了矛盾，张某、李某2就先后对我说涉案的14万元在周云飞跟前，被周云飞用于炒股，这时我才知道，在2016年时我根本不知道公司有这笔收入。听张某、李某2说，这14万元是周云飞强行要求保管的。 9、证人汪某证言：自己是公司的监事，涉案款项是2018年上半年听李某2说的，说是2016年追回一笔货款16万元，其中李某2用于追讨债务开支了2万元，其余14万元被周云飞私自拿走了，李某2还把周云飞打的14万元的条子给我看了，我这才知道公司有这笔收入，之前一直不知道。 10、银行交易明细、业务凭证、周云飞向李某2出具的收条、证券公司营业部对帐单，证实李某2先后于2016年3月12月、3月13日、5月6日共三次汇款计14万元到周云飞指定的帐户（曹某帐户），周云飞使用该帐户款项进行股票交易的事实。 11、营业执照证实，周云飞是中诚科技公司的法定代表人。 12、2018年12月31日会议记录证实，董事会扩大会议决定涉案16万元款项需交回公司，入公司帐户，由汪某、杨某、胡某、周云飞四人小组共同决定处理支配。 13、报案材料，证实李某2等人于2019年1月16日向公安机关书面报案称周云飞挪用公司资金14万元。 14、中诚公司补发2018年6个月工资表，证实熊某等六人领取补发工资144000元。 15、人口信息、本院（2013)繁刑初字第239号刑事判决书，证实被告人周云飞住址等基本情况及曾受过刑事处罚的事实。 16、到案经过，证实周云飞于2019年3月14日主动到繁昌县公安局投案。 17、北京铁路公安局北京公安处北京站派出所民警出具的书面材料及该处看守所的证明书，证实被告人周云飞被抓获、羁押的情况。 上列证据来源合法，具有客观性和关联性，可作认定上述所查明事实的证据。 本院认为，涉案的14万元系公司货款收入，应进入公司收入帐户，根据上述证人证言看，按公司的规定该款项应由李某2、张某或蔡某管理，而被告人周云飞并未征得公司其他人员的同意，在2016年3月和5月擅自以公司负责人的身份要求李某2将款项汇入曹某帐户，供自己私人经营使用，直至2018年底，其行为符合挪用资金罪的特征，且数额较大，行为构成挪用资金罪，因此对被告人周云飞及其辩护人认为被告人周云飞的行为不构成挪用资金罪的意见不予采纳。2019年1月6日被告人周云飞私自用该款补发拖欠公司部分员工工资，虽不符合财务制度的规定，但客观上消灭了公司所欠的部分债务，可视为其所挪用的资金已予归还，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下： 被告人周云飞犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周云飞的刑期自2019年7月4日起至2020年1月3日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙根贵 人民陪审员  蒋中兴 人民陪审员  查小龙 二〇一九年十月三十日 法官助理李进 书记员李进 附《中华人民共和国刑法》相关法律规定 第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。