四川省成都市新都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0114刑初117号 公诉机关成都市新都区人民检察院。 被告人龙强，男，1990年6月14日出生，汉族，职高文化，无业，成都市新都区人，户籍所在地：成都市新都区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人张飞，四川云木律师事务所律师。 辩护人李琴，四川方舟达律师事务所律师。 被告人徐周，男，1990年1月5日出生，汉族，大专文化，无业，成都市新都区人，户籍所在地：成都市新都区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人胡克浪，四川天与律师事务所律师。 被告人钟志付，曾用名钟志富，男，1989年2月16日出生，汉族，小学文化，无业，四川省资阳市人，户籍所在地：四川省资阳市雁江区。2007年10月因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人郭姚，四川恒创律师事务所律师。 被告人任成龙，男，1993年6月9日出生，汉族，高中文化，无业，四川省三台县人，户籍所在地：四川省绵阳市三台县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人张永祥，四川永祥律师事务所律师。 被告人代宏，男，1990年8月4日出生，汉族，大专文化，原成都市公安局××区分局××派出所辅警，成都市新都区人，户籍所在地：成都市新都区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人陈本超，四川博深律师事务所律师。 被告人郑巍，男，1984年11月24日出生，汉族，大专文化，原成都市公安局××区分局××派出所辅警中队副中队长，成都市成华区人，户籍所在地：成都市成华区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月24日被成都市公安局新都区分局刑事拘留，2018年8月17日被执行逮捕，现羁押于成都市看守所。 辩护人韦文正，四川云木律师事务所律师。 成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙犯开设赌场罪，被告人代宏犯开设赌场罪、滥用职权罪、受贿罪，被告人郑巍犯滥用职权罪、受贿罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员张丽娟出庭支持公诉。被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙、代宏、郑巍，辩护人张飞、李琴、胡克浪、郭姚、张永祥、陈本超、韦文正到庭参加诉讼。期间延期审理两次，现已审理终结。 成都市新都区人民检察院指控，2018年初以来，被告人龙强、徐周、代宏经共谋后，分别出资占股在成都市新都区新都街道××大道69号“×××茶府”和×××路1号41栋“××茶府”内利用“时时彩”开奖号码进行外围投注，组织违法人员进行赌博活动，并在“×××茶府”内设置六座捕鱼机一台组织赌博活动。2018年7月23日，民警在“×××茶府”和“××茶府”当场抓获赌场工作人员王某甲、唐某某以及参赌人员吴某、林某某等人，同时查获六座捕鱼机一台（经鉴定系国家禁止设置的赌博机）和“时时彩”赌博用具以及赌资10216.5元。经查，2018年2月至7月期间，“×××茶府”和“××茶府”利用“时时彩”开设赌场违法所得共计47万余元，利用捕鱼机开设赌场违法所得共计11万余元。 2018年初以来，被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙经共谋后，分别出资占股在成都市新都区××街道×××街188号“××天下”茶铺×××路二段89号附一号“×××茶府”利用“时时彩”开奖号码进行外围投注，组织违法人员进行赌博活动。其中，“××天下”茶铺赌场由被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙等人出资占股，“×××茶府”赌场由被告人龙强、钟志付、任成龙、“波哥”等人出资占股。2018年7月23日民警在“××天下”茶铺和“×××茶府”内当场抓获赌场工作人员王某乙、侯某某和参赌人员刘某、郑某某、汤某、李某某等人，同时查获“时时彩”赌博用具以及赌资45900元。经查，2018年2月至7月期间，“××天下”和“×××茶府”利用“时时彩”开设赌场违法所得共计150万余元。 2018年初至2018年7月，时任成都市公安局××区分局××派出所辅警的被告人代宏滥用职权，不履行对赌博场所发现、上报以及协助查处职责，隐瞒、包庇龙强等人在新都街道“×××茶府”和“××茶府”开设赌场的犯罪事实，致使上述赌场长期非法牟利未被公安机关依法查处，造成恶劣社会影响。2018年3月，被告人代宏主动找到查处其经营赌场的民警协调关系，将派出所扣押的涉案赌博工具取回。在此期间，被告人代宏利用其职务之便，以打点派出所相关警务人员为名，多次收受徐周、龙强贿赂款共计7万余元。 2018年2月至2018年7月，时任成都市公安局新都区分局××派出所辅警中队副中队长的被告人郑巍在明知被告人龙强、任成龙在其管理辖区内开设“时时彩”赌场的情况下，先后5次收受龙强、任成龙贿赂款共计4万元，并滥用职权不履行对赌博场所的发现、上报及协助查处职责，隐瞒、包庇龙强等人在大丰街道“××天下”茶铺和“×××茶府”开设赌场的犯罪事实，致使上述赌场长期非法牟利未被公安机关依法查处，造成恶劣社会影响。 2018年7月23日，民警在新都区新繁镇美林国际社区、大丰街道皇花街分别将被告人龙强、任成龙、徐周抓获；同日，民警在××区××派出所、××派出所分别将被告人代宏、郑巍抓获；2018年7月24日，民警在新都区斑竹园镇源上湾小区将被告人钟志付抓获。 成都市新都区人民检察院认为，被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙、代宏为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重；被告人龙强、徐周、代宏利用赌博机开设赌场，情节严重，五被告人的行为均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人代宏、郑巍身为在国家机关中受委托从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，并滥用职权为他人谋取不法利益，致使国家和人民的利益遭受重大损失，二被告人的行为均应当以受贿罪、滥用职权罪追究刑事责任。被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙、代宏共同开设赌场，系共同犯罪。被告人代宏、郑巍一人犯数罪，应当对其数罪并罚。 被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙对指控罪名无异议，均对指控的违法所得有不同程度的辩解。 被告人代宏对指控的开设赌场罪、滥用职权罪罪名无异议，辩解称其行为不构成受贿罪，且对开设赌场违法所得金额有异议。 被告人郑巍对指控事实及罪名均无异议。 被告人龙强的辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.龙强账本里记录的部分金额没有实际收到，且账本没有微信、银行转账等记录予以印证，指控龙强等人开设赌场违法所得200余万元证据不足；2.被告人龙强扣押在案的宝马汽车是其合法财产，应予发还；3.被告人龙强归案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节；4.被告人龙强归案后主动揭发代宏、郑巍等人受贿事实，有立功情节；5.被告人龙强无犯罪前科，有悔罪表现，本案扣押冻结了大量财物，有退赃基础，故请求法庭对其从轻处罚。其向法庭提交了二手车买卖合同、转账凭证等证据。 被告人徐周的辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.现有证据不能证实公诉机关指控的违法所得金额；2.本案被告人没有建立赌博网站，也没有为赌博网站担任代理并接受投注的情形，仅是一般的开设赌场行为，不属于网络赌博；3.被告人徐周在共同犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯；4.被告人徐周系初犯，有坦白情节。综上，请求法庭对其减轻、从轻处罚。 被告人钟志付的辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.现有证据不能证实公诉机关指控的违法所得金额；2.本案不属于为赌博网站担任代理并接受投注，应当在有期徒刑三年以下进行量刑；3.被告人钟志付在共同犯罪过程中参与较少，起次要辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；4.被告人钟志付有坦白情节；5.扣押在案的15600元现金系钟志付父亲所有，应返还其父亲。综上，请求法庭对钟志付减轻处罚。 被告人任成龙的辩护人对指控罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.现有证据不能证实公诉机关指控的违法所得金额；2.本案不属于为赌博网站担任代理，应当在有期徒刑三年以下进行量刑；3.被告人任成龙有坦白情节，没有违法犯罪记录；4.被告人任成龙系从犯，请求法庭对其适用缓刑。 被告人代宏的辩护人对指控的开设赌场罪、滥用职权罪无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人代宏与龙强、徐周共同开设赌场，龙强等人并没有向代宏行贿的意思表示，代宏也没有收取贿赂的意图，且代宏收受的贿赂系三人共同违法所得，不存在收受“他人”贿赂的情况，其行为不成立受贿罪；2.指控被告人代宏参与开设的赌场违法所得达58万余元、属情节严重，证据不足；3.被告人代宏有坦白情节；4.本案扣押了大量的违法所得，开庭前代宏家属代其退赔赃款7万元，请求法庭对其从轻处罚。 被告人郑巍的辩护人对指控事实及罪名无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人郑巍有坦白情节；2.被告人郑巍系初犯，已全部退赃，请求法庭对其从轻处罚，在有期徒刑二年以下量刑。 经审理查明的事实如下： （一）开设赌场事实 1.2018年初以来，被告人龙强、徐周经共谋后，分别出资占股在成都市新都区××街道××大道69号“×××茶府”和×××路1号41栋“××茶府”内利用“时时彩”开奖号码进行外围投注，组织违法人员进行赌博活动，并在“×××茶府”内设置六座捕鱼机一台组织赌博活动。2018年7月23日，民警在“×××茶府”和“××茶府”当场抓获赌场工作人员王某甲、唐某某以及参赌人员吴某、林某某等人，同时查获六座捕鱼机一台（经鉴定系国家禁止设置的赌博机）和“时时彩”赌博用具以及赌资7616.5元。经查，2018年2月至7月期间，“×××茶府”和“××茶府”利用“时时彩”开设赌场违法所得共计47万余元，利用捕鱼机开设赌场违法所得共计11万余元。 2.2018年初以来，被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙经共谋后，分别出资占股在成都市新都区××街道×××街188号“××天下”茶铺×××路二段89号附一号“×××茶府”利用“时时彩”开奖号码进行外围投注，组织违法人员进行赌博活动。其中，“××天下”茶铺赌场由被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙等人出资占股，“×××茶府”赌场由被告人龙强、钟志付、任成龙等人出资占股。2018年7月23日民警在“××天下”茶铺和“×××茶府”内当场抓获赌场工作人员王某乙、侯某某和参赌人员刘某、郑某某、汤某、李某某等人，同时查获“时时彩”赌博用具以及赌资45900元。经查，2018年2月至7月期间，“××天下”和“×××茶府”利用“时时彩”开设赌场违法所得共计150万余元。 （二）受贿事实 2018年初至2018年7月，时任成都市公安局××区分局××派出所辅警的被告人代宏在明知被告人龙强、徐周在其协助管理的辖区内开设“时时彩”赌场的情况下，利用其职务之便，以打点派出所相关警务人员为名，多次收受徐周、龙强贿赂款共计7万余元。其中，2018年3月，被告人代宏主动找到查处龙强等人经营赌场的民警协调关系，将派出所扣押的涉案赌博工具取回。 2018年2月至2018年7月，时任成都市公安局新都区分局××派出所辅警中队副中队长的被告人郑巍在明知被告人龙强、任成龙在其管理辖区内开设“时时彩”赌场的情况下，先后5次收受龙强、任成龙贿赂款共计4万元。 （三）到案情况 2018年7月23日，民警在新都区新繁镇美林国际社区、大丰街道皇花街分别将被告人龙强、任成龙、徐周抓获；同日，民警在××区××派出所、××派出所分别将被告人代宏、郑巍抓获。2018年7月24日，民警在新都区斑竹园镇源××小区将被告人钟志付抓获。 （四）财物查扣冻及退赃情况 2018年7月23日，民警从被告人龙强处扣押了现金6515元、灰色宝马730轿车1辆（含行驶证1本、钥匙1把）、银行卡5张、苹果手机2部、笔记本5本、银行业务回单等物品；从被告人任成龙处扣押了现金40900元、建设银行卡（尾号7174）一张、银联POS机1个、苹果手机2部、笔记本2本；从被告人徐周处扣押了苹果手机2部；从被告人代宏处扣押了玫瑰金色手机1部。 同日，民警在“×××茶府”付某某处扣押了一机六座捕鱼机1台，王某甲处扣押了赌资1685元、OPPO手机1部、电脑主机3台、电视机2台、热敏打印机1台、热敏打印纸62卷、投注单16张；在“××茶府”唐某某处扣押了赌资5931.5元、苹果手机1部、电脑主机2台、显示器3台、投注单4张；在“××天下”茶铺王某乙处扣押赌资30500元、电脑主机2台、电脑显示器2个、电视显示屏2个、小票打印机4个、验钞机1个、计算器2个、卷纸2箱、小票1张；在“×××茶府”侯某某处扣押赌资15400元、vivo手机1部、电脑主机2台、液晶显示屏2台、电脑显示器1台、点钞机1台。 2018年7月24日，民警从被告人钟志付处扣押了手机3部、笔记本1本、深蓝色手包1个（内有现金15600元）、红白相间色手包1个（内有成都银行及中国农业银行交易单若干张）。 2018年7月25日，民警在中国建设银行新都大丰支行冻结被告人龙强6××××××××××××××××××账户中的695386.61元，冻结被告人龙强6××××××××××××××××××账户中的4元，冻结被告人钟志付6××××××××××××××××××账户中的22237.13元，冻结被告人钟志付6××××××××××××××××××账户中的40元。同日，民警在中国建设银行成都五福桥支行冻结被告人任成龙6××××××××××××××××××账户中的225468.58元，并对被告人任成龙6××××××××××××××××××账户进行只进不出冻结。 2019年4月18日，被告人代宏主动退赃7万元，被告人郑巍主动退赃4万元。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、检查证及检查笔录、搜查证及搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、发还清单、协助冻结财产通知书、证据保全清单、具有赌博功能电子游戏设施设备认定意见书及鉴定意见通知书、现场勘验笔录、指认照片、辨认笔录及照片、行政处罚决定书及告知笔录、执行回执、账本、电子证据检查笔录、劳动合同、情况说明、成都市公安机关警务辅助人员管理办法等文件、通话清单、罚没票据、二手车买卖合同、转账凭证、证人证言、刑事判决书、户籍证明、被告人供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙以牟利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。其中，被告人龙强参与四个赌场的经营，涉及非法经营数额209万余元；被告人徐周参与×××、××茶府、××天下等赌场的经营，涉及非法经营数额39万余元；被告人钟志付、任成龙参与××天下、×××茶府等赌场的经营，涉及非法经营数额151万余元。被告人代宏、郑巍身为在国家机关中受委托从事公务的人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，其行为均构成受贿罪。成都市新都区人民检察院指控被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙犯开设赌场罪，被告人代宏、郑巍犯受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。就公诉机关指控被告人代宏犯开设赌场罪，本院认为，本案中被告人代宏基于其特定身份在赌场中占有“干股”，并收受龙强、徐周现金7万余元，其行为应当认定为受贿罪，故对该指控罪名不予支持。公诉机关指控被告人代宏、郑巍犯滥用职权罪，现有证据不足，对该指控罪名不予支持。被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙共同开设赌场，系共同犯罪。在共同犯罪过程中，被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙分工不同，相互配合，均系赌场“股东”，参与违法所得的分成，不予区分主从犯。其中，被告人龙强负责统筹经营、全面记账、掌控分红时间等，所起作用较大，其余三名被告人所起作用相对较小，本院依据各被告人在犯罪中所起作用大小酌定量刑。被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙、代宏、郑巍归案后均能够如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节，依法对其均从轻处罚。被告人代宏、郑巍均主动退赃，酌定对其均从轻处罚。被告人钟志付曾因犯罪被判处过刑罚，酌定对其从重处罚。就各被告人及辩护人提出的本案现有证据不能证实指控的开设赌场违法所得达200余万元的辩解及辩护意见，本院认为，公安机关从被告人龙强、任成龙处查获的账本记录完整，并与在案的被告人供述、证人证言等证据能够相互印证，形成证据锁链，足以证实指控的违法所得金额，故对该辩解及辩护意见不予采纳。就辩护人提出的本案不应认定为网络赌博的辩护意见，本院认为，本案中赌博网站仅是各被告人用于开设赌场的一种犯罪工具，并非利用互联网组织赌博活动，故对该辩护意见予以采纳。就被告人龙强的辩护人提出的龙强具有检举揭发他人犯罪的立功情节的辩护意见，经查，被告人龙强归案后主动交代自己及徐周等人向代宏、郑巍行贿的事实，属于如实供述自己的违法犯罪事实，不能认定其具有立功情节，故对该辩护意见不予采纳。就被告人任成龙的辩护人提出的建议对任成龙适用缓刑的辩护意见，本院认为，本案中各被告人以非法牟利为目的，在新都镇、大丰街道两地长期开设多个赌场，严重破坏社会秩序，社会影响恶劣，对各被告人均不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。至于扣押在案的被告人龙强名下的宝马车，作为龙强个人所有的财产，在龙强没有按期缴纳罚金时予以强制执行。公安机关扣押的与本案无关的其他物品发还所有人。综合各被告人的犯罪情节、犯罪后果以及归案后的认罪态度、悔罪表现等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百八十五条、第三百八十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人龙强犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年7月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人徐周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年1月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人钟志付犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年7月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人任成龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2022年5月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人代宏犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2020年7月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人郑巍犯受贿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2019年11月23日止。罚金在本判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、公安机关现场查获的赌资53516.5元予以没收；被告人龙强、徐周、钟志付、任成龙违法所得均予以追缴（龙强、任成龙、钟志付个人处扣押的现金及冻结的钱款均作为开设赌场的违法所得予以追缴，不足部分继续追缴）；扣押在案的赌博机、手机、电脑主机、显示器、电视、验钞机、热敏打印机等作案工具均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  付华 审 判 员  王洁 人民陪审员  曾涛 二〇一九年十月二十一日 书 记 员  陈洁