河南省内黄县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0527刑初238号公诉机关内黄县人民检察院。被告人陈某某，男，1988年8月2日出生，汉族，初中肄业，农民，住河南省禹州市。因涉嫌犯非法经营罪，2019年1月7日被内黄县公安局刑事拘留，同年1月28日被逮捕。指定辩护人张海印，河南秉正律师事务所律师。被告人罗某某，男，1973年7月20日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省鲁山县。因涉嫌犯非法经营罪，2019年1月7日被内黄县公安局刑事拘留，同年1月28日被逮捕。辩护人董瑾、牛利军，河南高陵律师事务所律师。内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2019）135号起诉书指控被告人陈某某、罗某某犯非法经营罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内黄县人民检察院指派检察员申俊红出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人张海印，被告人罗某某及其辩护人董瑾、牛利军到庭参加了诉讼。现已审理终结。内黄县人民检察院指控，2018年11月27日至2019年1月5日，被告人陈某某、罗某某多次驾驶豫Ａ×××××起亚牌轿车，从郑州出发沿107国道，在沿途新乡市原阳县、鹤壁市、汤阴县、浚县、内黄县等地的烟酒超市内，低价收购中华、黄金叶、黄鹤楼等高档卷烟，而后加价非法销售给郑州市火车站西广场的“陈某某”、“小西某”、“涛某”等人赚取差价。被告人陈某某、罗某某购买卷烟共计716513元，非法获利4000余元，二被告人平分。2019年1月5日，被告人陈某某、罗某某收购卷烟，在内黄县颛顼大道南段路东一宾馆休息时被内黄县烟草专卖局查获。经河南省烟草质量监督检测站鉴别，现场查获84mm黄金叶（天叶）54条，94mm黄金叶（天香细支）30条，84mm中华（软）13条，84mm黄鹤楼（硬侠骨柔情）9条，84mm贵烟（国酒香30）2条，97mm黄金叶（天叶细支）1条均为真品卷烟。经内黄县烟草专卖局核价，109条卷烟价值87700元。针对指控，公诉机关提供了被告人陈某某、罗某某户籍证明等书证，证人邵某等人证言，陈某某、罗某某的供述与辩解，辨认笔录，书证等证据，公诉机关认为二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究陈某某、罗某某的刑事责任。建议判处陈某某有期徒刑五年六个月以上六年六个月以下，并处罚金；判处罗某某有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金。故依法提起公诉，请依法予以惩处。被告人陈某某辩称，其只负责购买香烟，不负责销售，每次购买均不超过50条，不属于犯罪行为。辩护人张海印的辩护意见是：被告人陈某某在共同犯罪起次要作用，属从犯，应对其从轻或减轻处罚。被告人罗某某对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见且签字具结。辩护人董瑾、牛利军的辩护人意见是：被告人罗某某在共同犯罪不起主要作用，系从犯，且自愿认罪认罚，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人陈某某、罗某某经朋友介绍认识后，二人商议共同出资从烟酒门市或超市内购买高档香烟，陈某某负责辨别香烟的真伪并商谈价格，罗某某负责提供车辆并支付货款，每条加价后再销售给郑州专门收购高档香烟的人员，利润二人平分。2018年11月27日至2019年1月5日，陈某某、罗某某多次驾驶罗某某的豫Ａ×××××起亚牌轿车，从郑州出发沿107国道，在沿途新乡市原阳县、鹤壁市、汤阴县、浚县、内黄县等地的烟酒超市内，低价收购中华、黄金叶、黄鹤楼等高档卷烟，而后以每条香烟加价10元后非法销售给郑州市火车站西广场的“陈东洋”、“小西门”、“涛的”等人赚取差价。陈某某、罗某某购买卷烟共计716513元，非法获利4000余元，二人平分。2019年1月5日，陈某某、罗某某收购过卷烟后，在内黄县颛顼大道南段路东一宾馆休息时被内黄县烟草专卖局查获。经河南省烟草质量监督检测站鉴别，现场查获84mm黄金叶（天叶）54条，94mm黄金叶（天香细支）30条，84mm中华（软）13条，84mm黄鹤楼（硬侠骨柔情）9条，84mm贵烟（国酒香30）2条，97mm黄金叶（天叶细支）1条均为真品卷烟。经内黄县烟草专卖局核价，109条卷烟价值87700元。认定上述事实的证据如下：1.证人邵某等27人的证言证明：罗某某、陈某某从2018年12月至2019年元月，在内黄县城、东庄镇、马上乡、井店镇等地收购天叶、中华等真品高档香烟，共计214570元，通过微信或支付宝支付购烟款。2.证人侯某等10人的证言证明：罗某某、陈某某从2018年12月7日至2018年12月30日，在内黄县城、张龙乡田达村、后河镇桑村、井店镇；2018年12月14日、24日在汤阴；2018年11月27日、2019年1月5日在浚县；2018年12月13日、26日在鹤壁；2018年12月26日在新乡市原阳县收购天叶、中华等真品高档香烟，共计78109元，通过微信或支付宝支付购烟款。3.被告人陈某某的供述，其和罗某某原来都在郑州打工做生意，后通过朋友介绍在一起吃饭认识，熟悉后其告诉罗某某倒卖香烟能赚钱，罗某某说先试试看。其懂行情，但没有资金，其负责和销售香烟的老板谈价格，罗某某负责出钱出车，盈利扣除开销后平分。2018年12月初开始，其和罗某某开着罗某某的豫Ａ×××××黑色起亚轿车从郑州出发沿路到各个地区购买香烟，看到差不多点的烟酒店就进去问有没有比较名贵的香烟，后其负责和店家谈价格，罗某某负责用支付宝或微信转款，然后把烟放到车上去下一家。转一圈把购买的香烟拉回郑州进行销售，赚的钱扣除成本开支，两人平分。就这样干了几次。2019年1月5日，其和罗某某开车从郑州出发来到内黄后，到烟酒店问名贵烟的价格、数量，然后还价，谈好后罗某某通过微信或支付宝付款。在内黄县颛顼大道南段一个宾馆内休息时，被内黄县烟草局查获。当时车上有98条香烟，宾馆内有几条，合计109条烟，价值大概7万多元，全部都是真烟，准备拉回郑州销售。销售这一批烟，平均一条加10元，这个钱是和人现谈。其和罗某某将烟卖给郑州火车站西广场的背包客，名叫小西门、涛的、东洋等人，这是一个产业，西广场有一个这样的群体。其和罗某某都没有烟草经营许可证，其分得赃款1、2千元。4.被告人罗某某的供述，其和陈某某原来都在郑州打工做生意，后来通过朋友介绍在一起吃饭认识，经常一起玩。有一次陈某某告诉其倒卖香烟能赚钱，从外地低价购买紧俏的香烟回郑州卖，当时说的钱一人一半，陈某某负责谈价钱，其负责出车，后来出去陈某某说他没钱，让其先垫上，就这样成其拿钱出车，陈某某负责谈价钱收购、销售。其跟陈某某在2018年12月份来过内黄一次，这次收的烟少，就收了几条中华烟就回去了。在鹤壁市收过三次，在原阳也收过，没收几条中华就回去了。其跟陈某某收来的烟都卖给“东洋”了，我们三个在微信里组了一个群，方便我们之间联系，“东洋”的电话在其手机里存着。陈某某对香烟比较了解，他掌握行情，其出钱出车。2019年1月5日，罗某某、陈某某收购香烟，在内黄县颛顼大道南段一个宾馆内休息的时候，被内黄县烟草局查获了，被查获购买的高档香烟109条。二人共计购买香烟合计716543.42元，总共赚了4000多元，每人分2000元。5.书证（1）户籍证明、身份证明，证明陈某某、罗某某均已达到刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人，均不是中共党员、人大代表、政协委员。（2）前科查询证明，证明罗某某、陈某某无犯罪前科。（3）禹州市烟草专卖局证明，证明陈某某、罗某某未在禹州市取得烟草专卖零售许可证。（4）内黄县烟草专卖局情况说明，证明运输香烟需要烟草专卖品准运证，销售香烟需要烟草专卖零售许可证。（5）内黄县公安局情况说明，证明内黄县公安局经侦大队民警2019年5月22日到郑州高铁站未找到叫“小西某”、“涛某”的人，也没有线索，经查找陈东洋不在家中。（6）公安机关统计罗某某、陈某某使用微信、支付宝付款收购香烟金额统计表，证明罗某某、陈某某自2018年11月27日至2019年1月5日共计收购香烟合款716513元。（7）落实的罗某某、陈某某到邵某等37名证人烟酒超市购买真品高档香烟数量价值一览表，证明经统计共计购买香烟292679元。（8）内黄县公安局情况说明，证明办案单位无法计算出罗某某、陈某某非法获得数额。（9）扣押清单，证明公安办案民警2019年1月7日扣押罗某某苹果手机1部、陈某某VIVO手机1部、罗某某豫Ａ×××××起亚黑色轿车1辆、遥控器1个，卷烟109条。6.内黄县烟草专卖局行政执法卷宗材料（1）案件移送函、调查报告、审批表、移送财物清单，证明内黄县烟草局因陈某某、罗某某非法经营犯罪，2019年1月6日将案件材料和涉案财物109条香烟移送内黄县公安局。（2）内黄县烟草局检查笔录及照片，证明内黄县烟草局接举报于2018年1月5日21时许在内黄县颛顼大道南段路东查获一辆豫Ａ×××××黑色东风悦达起亚K2轿车，陈某某、罗某某涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草6个品种共计109条，均为真品卷烟。（3）内黄县烟草局证据先行登记保存审批表、通知书、抽样取证审批表、照片，证明内黄县烟草局于2019年1月5日先行登记保存陈某某、罗某某涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品的违法卷烟共计6个品种109条，每个品种抽取1条进行鉴定。（4）内黄县烟草局立案报告表，证明内黄县烟草局将陈某某、罗某某涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品一案立案调查。（5）询问陈某某笔录，证明查获的卷烟与先行登记保存通知书上的品种、数量一致，豫Ａ×××××轿车是罗某某的，运输的卷烟没有烟草专卖品准运证和发票，也没有在当地购买卷烟的有效证明，今天查获的大部分都是内黄县收购的。这是第三次无证运输卷烟。（6）陈某某身份证复印件、驾驶证复印件。（7）购买香烟记录单15张，证明陈某某、罗某某购买香烟的记录，因没有注明日期，具体哪一天购买的记不清，价值约7万元左右。（8）罗某某询问笔录，证明查获的卷烟与登记的品种、数量一致，其和陈某某是朋友，豫Ａ×××××轿车是其的，车内运输的卷烟没有烟草专卖品准运证和发票，也没有在当地购买卷烟的有效证明。今天查获的香烟大部分都是内黄县收购的，其光管付钱，具体细节陈某某操作。这是其第5次无证运输卷烟。（9）罗某某身份证复印件、驾驶证复印件、行驶证，证明罗某某的身份信息、豫Ａ×××××轿车所有人罗某某。（10）微信昵称为“天道酬勤”的聊天记录，证明“天道酬勤”是由罗某某、陈某某、“东杨”三人组成的一个微信群，在微信中三人谈收购、销售高档香烟情况，有香烟收购、销售的价格，数量、成条的中华烟等，从2018年12月26日建群，开始聊收购、销售香烟情况。（11）微信账单，证明2018年12月13日-15日、22日、25日、27日罗某某微信、支付宝收取“东杨”购烟款32140元。2018年11月27日至2019年1月5日，罗某某、陈某某购买高档香烟，用微信、支付宝支付烟款716513元记录。（12）河南省烟草专卖局办公室文件豫烟办（2019）6号《关于印发河南2019年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知》、内黄县烟草专卖局涉案物品核价表，证明扣押涉案的香烟品种的价格，以及经核对陈某某、罗某某涉嫌无烟草专卖品准运证运输卷烟涉案物品价格共计109条，合计87700元。（13）河南省烟草质量监督检测站卷烟产品鉴别检验报告及资质认定授权证书，证明2019年1月7日，内黄县烟草专卖局委托河南省烟草质量监督检测站进行卷烟鉴别检验，送检陈某某、罗某某购买的6个品种的卷烟均为真品卷烟。7.辨认笔录，证实邵某等人对陈某某、罗某某进行辨认。8.物证：豫Ａ×××××起亚牌轿车1辆、手机2部。以上证据，均经庭审质证、认证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人陈某某、罗某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，非法经营数额716513元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。关于辩护人认为被告人陈某某、罗某某在共同犯罪中不起主要作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，陈某某、罗某某共同预谋，在实施犯罪过程中分工明确并相互配合，积极参与，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈某某辩称其只负责购买香烟，不负责销售，每次购买均不超过50条，不属于犯罪行为的辩解，经查，陈某某和罗某某在未取得烟草专卖零售许可证及烟草专卖品准运证的情况下，从烟酒超市内收购高档香烟再加价销售给郑州火车站附近的背包客，并建立微信群方便销售，罗某某亦可证实陈某某懂行情，负责销售，且现场查获的香烟高达109条，二被告人的行为系不法行为和不法状态的持续状态，其行为严重扰乱市场秩序，符合非法经营罪的犯罪构成要件。被告人陈某某的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人罗某某到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，并愿意接受处罚，对其可从轻处罚。辩护人请求对罗某某从轻处罚的辩护意见成立，本院可以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2024年7月6日止。）二、被告人罗某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年1月7日起至2024年1月6日止。）三、被告人陈某某、罗某某所得赃款人民币二千元、二千元依法予以追缴；随案转来豫Ａ×××××东风悦达起亚K2牌黑色轿车一辆、苹果手机1部、VIVO手机1部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  周秀文审判员  张鹏宇审判员  张鹤燕二〇一九年十月三十日书记员  陈晓东