文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书(2018)渝0107刑初1359号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人胡文虎，男，1968年6月17日出生。因犯危险驾驶罪，于2012年8月15日被重庆市九龙坡区人民法院判处拘役四个月，2013年1月18日刑满释放。因犯危险驾驶罪，于2013年10月22日被重庆市九龙坡区人民法院判处拘役一个月，2013年12月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1353号起诉书指控被告人胡文虎犯合同诈骗罪，于2018年11月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官陈勇、检察官助理刘渝萍出庭支持公诉。被告人胡文虎到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2014年3月至2018年4月期间，被告人胡文虎编造虚假工程项目，谎称自己是工程总承包，以自己名义或者冒用重庆某一建筑劳务有限公司、重庆某二建筑劳务有限公司、重庆某三建设工程有限公司名义，采取看虚假施工现场、出示虚假总承包合同等手段骗取被害人信任，与被害人签订虚假工程内部施工协议，同时以安全履约金、诚信金名义以及在虚假合同履行期间以借款名义以现金、微信转账、银行转账等方式收取被害人上述费用，达到骗取他人钱财的目的。期间，被告人胡文虎向25名被害人实施诈骗，骗得25名被害人共计人民币115.5万元。具体犯罪事实如下：1、2014年3月4日，被告人胡文虎通过编造虚假工程项目谎称总承包，骗取被害人朱某某信任与其签订了一份虚假的《阳光家园二期、水沟长4000米工程内部施工协议》，诈骗朱某某以现金方式支付的安全履约金2万元；2014年6月14日，胡文虎在合同履行期间以借款名义骗取朱某某现金3万元；2016年12月20日，胡文虎采取相同手段与朱某某签订了一份虚假的《新凤中路管网改造内部施工协议》，骗取朱某某以现金方式支付的安全履约金1.5万元。胡文虎共计骗取朱某某人民币6.5万元。2、2015年7月10日，被告人胡文虎通过编造虚假工程项目谎称总承包，骗取被害人周某某信任与其签订了一份《渝新欧铁路附属水沟工程内部施工协议》，骗取周某某以银行转账方式支付的安全履约金2万元；2015年7月20日，胡文虎采取相同手段与周某某签订了一份《阳光家园挡墙整治工程内部施工协议》，骗取周某某以银行转账方式支付的安全履约金2万元。案发前，胡文虎退还周某某0.95万元。胡文虎共计骗取周某某人民币3.05万元。3、2015年11月27日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人董某信任与其签订了一份《阳光家园挡墙整治工程内部施工协议》，骗取董某以现金方式支付的安全履约金3万元；在合同履行期间，胡文虎以借款名义于2015年12月5日向董某借得现金1万元，于2016年1月23日向董某借得现金1万元；2016年5月11日，胡文虎采取相同手段与董某签订了一份《华玉家园二期基础整治房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取董某以现金方式支付的安全履约金3万元。案发前，胡文虎退还董某1万元。胡文虎共计骗取董某人民币7万元。4、2016年3月16日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人刘某某信任与其签订了一份《华玉家园还建房建设工程土建劳务工程内部施工协议》，骗取刘某某以银行转账方式支付的安全履约金3万元。合同履行期间，刘某某于2016年5月21日通过ATM机转存借款1万元给胡文虎。胡文虎共计骗取刘某某人民币4万元。5、2016年4月2日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人雷某某信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取雷某某以现金方式支付的安全履约金5万元；2016年4月8日，胡文虎采取相同手段与被害人雷某乙签订了一份《阳光大酒店房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取雷某乙以现金方式支付的安全履约金5万元；2016年4月22日，胡文虎采取相同手段骗取被害人饶某某与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取饶某某以现金方式支付的安全履约金5万元。被害人雷某某、雷某乙、饶某某系一家人，所支付安全履约金均由饶某某提供。合同履行期间被害人发现被骗，多次要求胡文虎退还支付的安全履约金。案发前，胡文虎已退还人民币11.6万元。胡文虎胡文虎共计骗取雷某某、雷某乙、饶某某人民币3.4万元。6、2016年4月16日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人王某某信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》(该协议为2016年6月9日补签)，骗取王某某以现金方式支付的安全履约金3万元；2016年6月9日，胡文虎采取相同手段骗取王某某签订了一份《渝新欧铁路附属挡墙工程内部施工协议》，骗取王某某以现金方式支付的安全履约金5万元。胡文虎共计骗取王某某人民币8万元。7、2016年7月5日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人黄某某信任与其签订了一份《渝新欧铁路附属水沟工程内部施工协议》，骗取黄某某以银行转账方式支付的安全履约金5万元。8、2016年8月17日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人李某甲信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取李某甲以现金方式支付的安全履约金1万元；2016年9月3日，在合同履行期间胡文虎以借款名义向李某甲借得其以银行转账方式支付的0.5万元；2016年9月8日，胡文虎采取相同手段骗取被害人崔某某签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取崔某某以现金方式支付的安全履约金1万元、以银行转账方式支付的安全履约金1万元；2017年1月26日，在合同履行期间胡文虎以借款名义向李某甲借得其以银行转账方式支付的0.5万元。被害人李某甲、崔某某为夫妻，所支付安全履约金及借款均由李某甲提供。胡文虎共计骗取李某甲、崔某某人民币4万元。9、2016年12月19日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人吴某某信任与其签订了一份《渝黔高速铁路绿化工程框架梁、边坡绿化工程内部施工协议》，骗取**成以银行转账方式支付的安全履约金5万元，后又于2017年12月26日以该绿化工程开工为由骗取吴某某种子钱1.8万元；2017年1月13日，胡文虎采取相同手段骗取吴某某签订了一份《新风中路管网改造工程内部施工协议》，骗取吴某某以银行转账方式和现金方式支付的安全履约金6万元；2017年1月16日，胡文虎采取相同手段骗取吴某某签订了一份《阳光家园挡墙整治工程内部施工协议》，骗取吴某某以银行转账方式支付的安全履约金1万元；2017年3月30日，胡文虎采取相同手段骗取吴某某签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取吴某某以银行转账方式支付的安全履约金5万元。胡文虎共计骗取吴某某人民币17万元。10、2017年7月21日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人林某信任与其签订了一份《华玉家园二期挡墙整治工程内部施工协议》，骗取林某以银行转账及现金方式支付的安全履约金8万元；在合同履行期间，胡文虎以借款名义分别于2017年8月21日、2017年9月6日向林某分别借得0.4万元、0.6万元。胡文虎共计骗取林某人民币9万元。11、2017年7月30日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人雷某丙信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取雷某丙以银行转账方式支付的安全履约金5万元。12、2017年12月6日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人彭某信任与其签订了一份《华玉家园二期阳光大酒店旋挖孔桩、混凝土浇灌工程内部施工协议》，骗取彭某以现金方式支付的安全履约金4万元。13、2017年12月13日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人王某乙信任与其签订了一份《华玉家园二期阳光大酒店旋挖孔桩、混泥土浇灌工程内部施工协议》，骗取王某乙以现金方式支付的安全履约金6万元。14、2018年3月26日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人周某乙信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取周某乙以现金方式支付的安全履约金3万元。15、2018年1月24日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人龙某、吕某某信任与其签订了一份《水江至南川城区天然气输配工程》合同，骗取龙某、吕某某以微信转账、现金方式支付的安全履约金5万元；在合同履行期间，胡文虎以借款为由，于2018年2月25日、2018年3月9日向吕某某分别借得0.05万元、0.5万元。胡文虎共计骗取龙某、吕某某人民币5.55万元。16、2018年3月30日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人廖某、舒某信任与其签订了一份《渝黔高速铁路绿化撒籽工程内部施工协议》，骗取廖某、舒某以现金方式支付的安全履约金5万元。在合同履行期间，胡文虎以借款为由，于2018年5月8日向舒某借得2万元。胡文虎共计骗取舒某、廖某人民币7万元。17、2018年3月30日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人刘某乙信任与其签订了一份《阳光家园挡墙整治工程内部施工协议》，骗取刘某乙以现金方式支付的安全履约金6万元；2018年4月8日，胡文虎采取相同手段骗取被害人刘某乙、张某某信任，由刘某乙出面与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程房屋拆迁工程内部施工协议》，骗取张某某以银行转账方式支付的安全履约金5万元。胡文虎共计骗取刘某乙、张某某人民币11万元。18、2018年4月17日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人管某某、谢某信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆除工程内部施工协议》，骗取管某某、谢某以微信转账、现金方式支付的安全履约金3万元。19、2018年4月27日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人周某、胡某某信任与其签订了一份《华玉家园二期基础整治工程房屋拆除工程内部施工协议》，骗取周某、胡某某以银行转账、现金方式支付的安全履约金4万元。2018年5月14日，被告人胡文虎被公安机关捉获到案，到案后，胡文虎如实供述了诈骗王某乙、周某乙、廖某、舒某、管某某、谢某人民币21万元的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了被害人陈述、证人证言、被告人供述、《工程施工协议》《工程内部施工协议》、收条、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡文虎以非法占有为目的，虚构事实骗取他人信任，在签订、履行虚假合同过程中，多次骗取他人人民币115.5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡文虎对指控的事实和罪名有异议，提出他不存在骗钱的行为，他不是想骗他们，他对其中的第十六笔、十八笔有异议；第一笔钱他退了的，还差对方四五千元；第三笔他差对方三万元；第四笔他差对方三万元；第六笔他都退给了对方；第七笔还差一万元；第八笔还差两万元；第十五笔对方只拿了一万元。经审理查明，2014年3月至2018年4月期间，被告人胡文虎编造虚假工程项目，谎称自己是工程总承包，以自己名义或冒用重庆某一建筑劳务有限公司(以下简称“某一公司”)、重庆某二建筑劳务有限公司（以下简称“某二公司”）、重庆某三建设工程有限公司（以下简称“某三公司”）名义，采取看虚假施工现场、出示虚假总承包合同等手段骗取被害人信任，与被害人签订虚假工程内部施工协议，以收取安全履约金、诚信金等为名或者在虚假合同履行期间以借款为名，骗取被害人通过现金、微信转账、银行转账等方式支付费用，达到骗取他人钱财的目的。期间，被告人胡文虎向25名被害人实施诈骗，骗得25名被害人共计人民币115.5万元。2018年5月14日11时30分许，被告人胡文虎在重庆市九龙坡区共和村6组71号被民警抓获到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受立案情况。2、传唤证、到案经过，证实2018年5月14日11时30分许，民警在重庆市九龙坡区共和村6组71号将胡文虎抓获到案。3、拘留证、逮捕证、收押证明，证实胡文虎被采取强制措施的情况。4、户口信息，证实胡文虎的出生日期、民族等基本情况，案发时系成年人。5、重庆市九龙坡区人民法院(2013)九法刑初字第01508号刑事判决书、刑满释放证明书，证实胡文虎的前科情况。6、中国工商银行账户信息及交易明细，证实胡文虎工商银行账户信息及交易信息，旧卡号尾号8449，新卡号尾号0451。7、支付账号详情、明细查询反馈信息，证实胡文虎支付宝收支情况。8、营业执照、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、注销税务登记申请审批表、税务事项通知书、印章刻制、查询、缴毁证明，证实某二公司的基本情况、单位公章、财务专用章等，法定代表人李某丙，2017年3月14日该公司办理注销税务登记。9、法定代表人授权委托书、解除书、证人李某丙的证言，证实2015年8月9日，某二公司授权胡文虎为该公司合法代理人，以本单位名义处理一切与公司相关的事务。2015年12月18日，胡文虎经该公司研究撤销2015年8月9日开出的委托书，其在外承接业务并多次通知来公司完善手续，置之不理。胡文虎在外违法活动跟公司无关。10、营业执照、情况说明，证实某一公司的基本情况，法定代表人罗某某。该公司从未授权胡文虎为该公司合法代理人，以该单位名义处理一切与该公司相关的事务。该公司也未有姓名为胡文虎(身份证号511121196806170734)的工作人员。且该公司也未在重庆市九龙坡区承包、中标任何劳务工程。该公司提供了公司行政章、合同专用章、财务专用章给公安机关鉴定使用。11、营业执照、情况说明，证实某三公司的基本情况，法定代表人秦某。该公司从未承接名为“永江至南川城区天然气输配工程”的项目或是相关的工程，也从未和“重庆某一建筑劳务有限公司”签订过任何劳务转包合同。经查，该公司及下属分公司并无姓名为“秦某某”的人代理签署合同，也并不认识胡文虎其人，公司与胡文虎也没有任何业务上的来往。12、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托重庆某四实业有限公司(以下简称“某四公司”)代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。13、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。14、陶家派出所出具的情况说明，证实根据被告人胡文虎的交代，公安机关未查明吴某乙身份；未查明秦某某身份；胡文虎辩称其诈骗被害人的钱，已退还了大部分，经提解胡文虎出所与被害人电话对质，除被害人周某某和饶某某确认有退还部分金额以外，其余受害人均对胡文虎的说法予以否认。15、被告人胡文虎的供述，证实他以前承包过工程，晓得一些工地需要施工人员，于是他就编造一些绿化、房屋拆迁、挖旋孔桩、挡墙工程等假项目，通过与施工队人员签订施工协议来收取他们的安全履约金实施诈骗。某一公司的印章是他向别人要的，包括一个合同专用章、一个公章、一个财务专用章。他在合同上盖章是为了博取他们的信任，让他们觉得他是正规公司。某一公司是真实存在的，和他没有关系。具体犯罪事实查明如下：一、2014年3月4日，被告人胡文虎通过编造虚假工程项目谎称总承包，骗取被害人朱某某信任与其签订了一份虚假的“阳光家园二期、水沟长4000米”的《工程施工协议》，骗得朱某某安全履约金2万元；2014年6月14日，胡文虎在合同履行期间以借款名义骗得朱某某现金3万元；2016年12月20日，胡文虎采取相同手段与朱某某签订了一份虚假的“新凤中路管网改造”的《工程内部施工协议》，骗得朱某某安全履约金1.5万元。胡文虎共计骗取朱某某6.5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对朱某某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带被害人朱某某等人确认“阳光家园二期”水沟等工程承包地点的作案现场；中梁山华玉路瑞益酒店前路段是其带被害人朱某某等人确认“新凤中路管网改造”工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程施工协议》《工程内部施工协议》、收条、胡文虎身份证(复印件)，证实2014年3月4日，胡文虎与朱某某签订“阳光家园二期、水沟长4000米”的《工程施工协议》，2014年3月9日胡文虎收到朱某某履约金2万元；2014年6月11日，胡文虎收到朱某某3万元；2016年12月20日，胡文虎与朱某某签订“新凤中路管网改造”《工程内部施工协议》，同日收取朱某某管网履约金1.5万元，余下5000元12月底支付。4、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。5、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。6、被害人朱某某的陈述，证实2014年3月，他通过一个朋友认识了胡文虎。过了一两天，胡文虎打电话给他说有个水沟的工程，问他有没有兴趣做，之后胡文虎带他到中梁山共和村公交车站背后铁路边给他指了一下，说是铁路边的水沟工程，之后他和老婆一起到中梁山一个茶楼(现已拆迁)，胡文虎以其个人名义和他签了一份“阳光家园二期、水沟长4000米”的工程内部施工协议，地点是华岩镇共和村，约定是2014年7月15日开始只2015年2月15日结束，合同中约定他要向胡文虎交2万元的履约金。过了几天，他把2万元现金给了胡文虎，胡文虎给他出了个收条。2014年6月，胡文虎以急需用钱找他借了3万元，给他打了收条。2016年底，胡文虎又给他打电话说有个管网改造的项目，这个项目很急，很快就能进场施工，还把他带到华玉路龙门阵公园附近，指着说重庆西站到田坝这一段路和旁边小区的管网改造，他同意了。然后他和胡文虎签了一份“新凤中路管网改造工程”工程内部施工协议，将该工程的劳务承包给他，合同约定他向胡文虎缴纳2万元保证金，但他身上只有1.5万元，就给了胡文虎1.5万元，胡文虎给他出具了收条，注明剩下的5000元12月底支付。当时他想看总承包协议，胡文虎说现在不给他看，等进场后再给他看，而且说进场后还要给他们签订一份正式的协议。后胡文虎一直以各种理由不让他进场施工，他就知道被骗了。这些钱胡文虎都没有归还他。7、被告人胡文虎的供述，证实2014年3月4日，他通过编造虚假项目谎称总承包与朱某某签订了“阳光家园二期、水沟长4000米”华岩镇共和村的工程施工协议，签完他收了朱某某2万元安全履约金，并向其出具了收条；2016年12月，他通过编造虚假项目谎称总承包与朱某某签订了一份“新凤中路管网改造”九龙坡区华岩镇至大渡口区跳蹬镇管网改造的工程内部施工协议，签完后他收了朱某某1.5万元的履约金，并向其出具了收条。两份协议他一共诈骗了朱某某3.5万元。另外，2014年6月11日他向朱某某出具了一张3万元的借条。二、2015年7月10日，被告人胡文虎通过编造虚假工程项目谎称总承包，骗取被害人周某某信任与其签订了一份“渝新欧铁路附属水沟”的《工程内部施工协议》，骗得周某某安全履约金2万元；2015年7月20日，胡文虎采取相同手段与周某某签订了一份“阳光家园挡墙整治”的《工程内部施工协议》，骗得周某某安全履约金2万元。案发前，胡文虎退还周某某0.95万元。胡文虎共计骗取周某某3.05万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对周某某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带周某某等人确认“阳光家园挡墙整治工程”挡墙所述工程、“渝新欧铁路附属工程”水沟所属工程等工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》、收条、微信转账信息、胡文虎身份证(复印件)，证实2015年7月10日，胡文虎与周某某签订“渝新欧铁附属工程-水沟所属工程”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到周某某水沟工程履约金2万元；2015年7月20日，胡文虎与周某某签订“阳光家园挡墙整治工程-挡墙所属工程”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到周某某挡墙工程履约金2万元。案发前，胡文虎通过微信支付周某某0.55万元。4、胡文虎中国工商银行账户信息及交易明细，证实2017年3月3日，胡文虎工商银行账户转账3000元给周某某。5、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。6、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎(身份证号511121196806170734)的工作人员，与其无任何关系。民警出示的胡文虎与被害人签订的合同是假的，名称、里程均错误。7、被害人周某某的陈述，证实2015年他经人介绍认识了胡文虎。胡文虎说自己和中铁八局还是十八局有熟人，可以拿到工程，现在手里有个水沟工程，问他有没有兴趣，并且拿了图纸给他看，他在图纸上没有找到胡文虎说的那个工程，胡文虎说那个是附属工程，图纸上没有，他看胡文虎搞得比较正规就相信了。2015年7月10日，胡文虎带他和谢畅到九龙坡区玉清寺他家附近一条铁路旁边看了下场地，胡文虎说就是这个地方要修一条水沟。之后，他和胡文虎在胡文虎家里签了一份“渝新欧铁附属工程”《工程内部施工协议》，合同约定他向胡文虎交2万元的履约金。他当天签了合同后给了胡文虎2万元的现金，胡文虎给了他一张收条。过了10天，胡文虎又说有个挡墙的工程要交给他做，带他到九龙坡区共和村3组木材加工厂附近的一个斜坡去看了下现场，说那里就是挡墙工程现场。之后，他和胡文虎在胡文虎家里签了一份“阳光家园挡墙整治工程”《工程内部施工协议》，合同约定他向胡文虎交纳2万元的履约金，他就转给胡文虎银行账号转了2万元。后来这两个工程一直没有进场，他多次向胡文虎催要这4万元，胡文虎通过银行转账和微信的方式退给他9500元，其中通过银行转账3000元，通过微信转给他6500元，他微信里只找到5500元的转账信息，剩下的30500元没有还给他。8、被告人胡文虎的供述，证实2015年7月10日，他通过编造虚假项目谎称总承包与周某某签订了“渝新欧铁路附属工程”重庆市九龙坡区(YXO-KM1340-1348)水沟附属工程的工程内部施工协议，签完后收取了周某某2万元的安全履约金，并向其出具了收条；2015年7月20日，他通过编造虚假项目谎称总承包与周某某签订了一份“阳光家园挡墙整治工程”重庆市九龙坡区挡墙所属工程的内部施工协议，签完后收取了周某某2万元的安全履约金，并向其出具的收条。他一共诈骗了周某某4万元。2016年周某某发现被骗后，找到他退钱，他没有办法就退了一部分钱，是通过现金、银行转账和微信转账的方式退还的。三、2015年11月27日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人董某信任与其签订了一份“阳光家园挡墙整治”的《工程内部施工协议》，骗得董某安全履约金3万元；合同履行期间，2015年12月5日胡文虎以借款名义骗得董某现金1万元，2016年1月23日骗得董某现金1万元；2016年5月11日，胡文虎采取相同手段与董某签订了一份“华玉家园二期基础整治”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得董某安全履约金3万元。案发前，胡文虎退还董某1万元。胡文虎共计骗取董某7万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对董某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带董某等人确认“阳光家园挡墙整治工程”挡墙所属工程等工程承包地点的作案现场；中梁山中梁村路边一片待拆迁的老房子是其带被害人董某等人确认“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2015年11月27日，胡文虎与董某签订“阳光家园挡墙整治工程-挡墙所属工程”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收取董某现金3万元；2016年5年11日，胡文虎与董某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取董某房屋拆迁履约金3万元。4、借条、身份证(复印件)，证实2015年12月5日胡文虎出具向董某借款1万元的借条；2016年1月23日胡文虎向董某出具借款2万元的借条。5、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。6、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。7、被害人董某的陈述，证实2015年底他表弟朱某某给他说，在中梁山华岩附近的胡文虎有一个挡墙整治工程可以做，他想接这个工程，然后叫朱某某联系了胡文虎说他想做这个工程。2015年11月27中旬，他、朱某某和胡文虎在玉清寺见面，胡文虎说有一个挡墙整治工程，可以拿给他做。之后他和胡文虎签了一份阳光家园挡墙整治工程工程内部施工协议，协议要求他要先给胡文虎履约金3万元，当时他就给了胡文虎3万元现金，胡文虎写了张收条给他。胡文虎说给朱某某说过施工地方，朱某某知道地方，胡文虎就没有带他去现场看。2016年5月份左右，他又联系胡文虎，胡文虎说另外有个项目是房屋拆迁工程，那个项目可以很快进场去做，问他愿不愿意做。他同意了。2016年5月11日上午，他和胡文虎签了一份“华玉家园二期基础整治工程”工程内部施工协议，按协议要求他要先付胡文虎履约金3万元，他就给了3万元现金的履约金给胡文虎，胡文虎写了张收条给他。之后，胡文虎带他到尖刀山上面一个路边，指着周围的房子说这些房子都要拆，他就是去做这个拆迁工程的。他认识胡文虎后，胡文虎以差钱用为由，找他借过两次钱，每次1万元，胡文虎都写了欠条的，第二次写的借款2万元。后来他一直没有进场，2017年他一直在找胡文虎，胡文虎以各种理由推脱，后来他听胡文虎被抓了，才晓得被骗了。胡文虎一共骗了他8万元，2017年底，他找到胡文虎要回了1万元，他没有出具收条。8、被害人朱某某的陈述，证实他还介绍了董某(他表弟)、刘某某等人跟胡文虎签订工程转包协议。9、被告人胡文虎的供述，证实2015年11月27日，他通过编造虚假项目谎称总承包与董某签订了“阳光家园挡墙整治工程”九龙坡区华岩镇共和村挡墙所属工程的工程内部施工协议，签完后收取了董某3万元的履约金，并向其出具了收条；2016年5月11日，他通过编造虚假项目谎称总承包与董某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程的房屋拆迁工程内部施工协议，签完后收取了董某3万元的安全履约金，并向其出具了收条。两份协议他一共诈骗了董某6万元，收的现金。期间他还给董某打了两张借条，一张是1万元，一张是2万元。后来到了2017年3、4月份的时候，董某发现被骗后找到他退钱，他没有办法退了一些钱给董某。四、2016年3月16日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人刘某某信任与其签订了一份“华玉家园还建房建设工程土建劳务”的《工程内部施工协议》，骗得刘某某安全履约金3万元。合同履行期间，被告人胡文虎以借款为名从刘某某处骗得1万元。胡文虎共计骗得刘某某4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对刘某某被诈骗案立案侦查。2、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》、收条、个人活期明细结果、工商银行客户凭条、银行交易明细，证实2016年3月16日，胡文虎与刘某某签订“华玉家园还建房建设工程-正负零以上土建部分”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收取刘某某以银行转账方式支付的履约金3万元；同日，朱某某收到刘某某介绍工程费1万元；2016年5月21日，刘某某现金方式存1万元至胡文虎工行银行账户。3、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托重庆某四实业有限公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。4、被害人刘某某的陈述，证实2016年3月，朱某某向他介绍说胡文虎那里有还建房建设工程，问他想不想做，如果想做的话，在签了合同后要给朱某某1万元介绍工程的好处费。2016年3月16日，他和兄弟刘某随同朱某某在九龙坡区华玉路找到胡文虎。协商好后，他和胡文虎签了一份“华玉家园还建房建设工程”《工程内部施工协议》。按协议要求他要先支付胡文虎履约金3万元，当天他通过银行转账3万元到胡文虎的工商银行卡上。事后，他给了朱某某1万元。本来合同约定2016年4月30日开工，后来一直没有开工，他也打了很多电话给胡文虎，胡文虎一直说手续没办下来，等下个月等理由推脱。后来，胡文虎又找他借了1万元，他是通过ATM现金存款的方式打给胡文虎的，凭据已提交公安机关。直到前几天，他们听说胡文虎涉嫌合同诈骗被抓了，他才赶到公安机关报案。5、被害人朱某某的陈述，证实他还介绍了董某(他表弟)、刘某某等人跟胡文虎签订工程转包协议。其中，他从刘某某收了1万元的介绍费，知道胡文虎诈骗后，刘某某找他退过，他说有钱后再退给刘某某。6、被告人胡文虎的供述，证实2016年3月16日，他通过编造虚假项目谎称总承包与刘某某签订了“华玉家园还建房建设工程”九龙坡区华岩镇华玉路正负零以上土建劳务(不含钢管)的工程内部施工协议，签完后收取了刘某某3万元的安全履约金，并向其出具了收条。到了2017年工程一直没有进场。五、2016年4月2日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人雷某某信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得雷某某安全履约金5万元；2016年4月8日，胡文虎采取相同手段与被害人雷某乙签订了一份“阳光大酒店”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得雷某乙安全履约金5万元；2016年4月22日，胡文虎采取相同手段骗取被害人饶某某与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得饶某某安全履约金5万元。被害人雷某某、雷某乙、饶某某系一家人，所支付安全履约金均由饶某某提供。合同履行期间被害人发现被骗，多次要求胡文虎退还支付的安全履约金。案发前，胡文虎已退还11.6万元。胡文虎共计骗取雷某某、雷某乙、饶某某3.4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对饶某某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村玉仙路路边一片待拆迁的老房子是其带被害人雷某乙等人确认“阳光大酒店”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场；中梁山中梁村路边一片待拆迁的老房子是其带雷某某等人确认“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2016年4月2日，胡文虎与雷某某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取雷某某现金5万元；2016年4月8日，胡文虎与雷某乙签订“阳光大酒店-房屋拆迁所属工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取雷某乙现金5万元；2016年4月22日，胡文虎与饶某某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取饶某某现金5万元。4、微信信息及转账信息、银行交易明细，证实2017年8月31日，胡文虎工商银行账户汇款5000元给饶某某；2017年12月1日，胡文虎通过其(手机银行)工商银行账户汇款3000元给饶某某；2017年12月30日胡文虎微信付款4000元，2018年1月24日胡文虎微信付款2000元，2018年1月25日胡文虎微信付款3000元，2018年4月27日胡文虎微信付款2000元。5、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。6、被害人饶某某的陈述，证实2016年4月份，她老公雷某乙的哥哥雷某某找到雷某乙说，雷某某在胡文虎那里能拿到一个房屋拆迁的工程，但雷某某手里没有钱就约到他们家跟雷某某一起去找胡文虎签那个拆迁工程。当时，雷某某有说去核实胡文虎那个工程的真实性。2016年4月2日，雷某乙在家找她拿了5万元和雷某某一起去找胡文虎签的合同，她没去，签完后，雷某乙回到家说将那5万元是借给了雷某某，然后由雷某某跟胡文虎签的合同，并支付给胡文虎5万元的合同履约金，胡文虎给雷某某打了收条。2016年4月8日，雷某乙又找她拿了5万元现金，然后和雷某某一起去找胡文虎签了一份拆迁工程的合同，她没去，当天签的拆迁工程合同是以雷某乙的名义与胡文虎签的，支付了5万元的合同履约金，胡文虎打了收条。2016年4月22日，雷某乙认为胡文虎那里拿的价格高，找得到钱，又和雷某某一起找到胡文虎，当天她是跟着去的，因为胡文虎说是要用不同的人的身份证签合同，当时就以她的名义跟胡文虎签的拆迁合同，支付的合同履约金也是由她拿的5万元现金给的胡文虎，胡文虎也打了一张收条给她。本来跟胡文虎签的合同说是2016年6月份进场，但合同上的工程一直没有开工，他们问胡文虎，胡文虎总是答复快了，坚持说工程是真的，只是政府那边还拆不到。合同签订的施工现场，她和雷某乙在2016年6月到九龙坡区中梁镇去看过，当时那边的房子都搬空了，当地老百姓也不晓得什么时候拆迁，他们也没到政府去核实，就一直等胡文虎喊开工进场，2016年11月份，她开始觉得工程有问题，就开始找胡文虎退钱，找了多次，胡文虎一直没说工程是假的，反正就是以各种理由说是拆不到，直到2018年6月8日，胡文虎陆续总共还了11.6万元给她，她也没有出收条给胡文虎。所退的钱其中包括雷某某的那5万块钱，目前胡文虎还欠她3.4万元。7、被害人雷某某的陈述，证实内容与饶某某所述一致，同时证实他是经人介绍认识的胡文虎，胡文虎带他去拆迁工地中梁村去实地查看了的。签订合同后他多次问胡文虎何时进场，胡文虎都以各种理由推脱。胡文虎一直没有给他看过总承包协议。8、被告人胡文虎的供述，证实2016年4月2日，他通过编造项目谎称总承包与雷某某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区华玉路中梁村房屋拆迁所属工程的房屋拆迁工程内部施工协议，收取了雷某某5万元的安全履约金，并向其出具了收条；2016年4月8日，他通过编造虚假项目谎称总承包与雷某乙签订了一份“阳光大酒店”重庆九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程内部施工协议，收取了雷某乙5万元的安全履约金，并向其出具了收条；2016年4月22日，他通过编造项目谎称总承包与饶某某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区华玉路中梁村房屋拆迁所属工程的房屋拆迁工程内部施工协议，收取了饶某某5万元的安全履约金，并向其出具了收条。这三份协议他一共诈骗了雷某某、雷某乙、饶某某15万元，三人是一家人。2017年、2018年，他们发现被骗后就找到他退钱，他没有办法，就通过现金和微信转账的方式陆续还了一大部分钱，应该有10多万。六、2016年4月16日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人王某某信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得王某某安全履约金3万元；2016年6月9日，胡文虎采取相同手段骗取王某某签订了一份“渝新欧铁路附属挡墙”的《工程内部施工协议》，骗得王某某安全履约金5万元。胡文虎共计骗取王某某8万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对王某某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山中梁村路边一片待拆迁的老房子是其带王某某等人确认“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场。3、《房屋拆迁工程内部施工协议》《工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2016年6月9日，胡文虎以某二公司名义与王某某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取王某某房屋拆迁履约金3万元；2016年6月9日，胡文虎以某二公司名义与王某某签订“渝新欧铁路附属工程-挡墙所属工程”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到王某某5万元。4、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。5、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。6、法定代表人授权委托书、解除书、证人李某丙的证言，证实2015年8月9日，某二公司授权胡文虎为该公司合法代理人，以本单位名义处理一切与公司相关的事务。2015年12月18日，经该公司研究撤销2015年8月9日开出的委托书。某二公司无合同专用章；收条上的财务专用章也与本公司的印章明显不符。7、鉴定意见书，证实协议所盖某二公司印章的印章系伪造。8、被害人王某某的陈述，证实2016年4月10日，经谢某二、李某丁介绍，他得知胡文虎有工程。2016年4月15日，他和李某丁与胡文虎在重庆市九龙坡区中梁山尖刀山附近一家农家乐见了面，胡文虎自称是“某二公司”的，公司在九龙坡区中梁村承包了一个房屋拆迁工程，胡文虎可以将这个工程的劳务部分转包给他，但是要交3万元的安全履约金。之后，胡文虎开车带他去中梁村看了房屋拆迁的现场，之后他提出看胡文虎公司承包的总合同，但是胡文虎说合同不能给他看，还说不可能骗他，他就相信了。2016年4月16日，他在胡文虎家中附近尖刀山一农家乐签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”《工程内部施工协议》，同时他缴纳了3万元现金的履约金，胡文虎出具了收条给他。2016年4月24日左右，胡文虎又给他介绍了一个工程，当时胡文虎说他们“某二公司”还总承包了渝新欧铁路的工程，这个工程包括铁路的水沟、绿化、挡墙、堡坎等工程，问他做哪一个。他说做挡墙，胡文虎说做挡墙要交5万元的安全履约金。然后胡文虎带他去了九龙坡区共和村看了下铁路修挡墙的现场。当时胡文虎也没有给他看工程的总承包合同，他看了现场后，发现确实在修铁路，就相信了胡文虎，当天他在胡文虎共和村6组71号的家中签订了一份“渝新欧铁路附属工程-挡墙所属工程”的《工程内部施工协议》，同时他缴纳了安全履约金现金5万元，胡文虎出具了收条。协议上盖了某二公司的印章。后来工程一直没进场，胡文虎以各种理由推脱，后面他才意识到被骗了。后来他和胡文虎签订的合同他遗失了，就找胡文虎补签了协议，所以两份协议的落款时间都是2016年6月9日。他发现被骗后就找胡文虎退钱，胡文虎一直没有退还。9、被告人胡文虎的供述，证实2016年4、5月份，他通过编造虚假项目谎称总承包与王某某签订了两份工程转包协议，后来王某某说协议和收条搞丢了，2016年6月9日王某某又找他补签了协议和收条。补的两份协议，一份是“华玉家园二期整治工程”九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程的房屋拆迁工程内部施工协议，安全履约金是3万；一份是“渝新欧铁路附属工程”重庆市九龙坡区华岩镇共和村(KM1340-1348)挡墙所属工程，履约金是5万。这两份协议他诈骗了王某某8万元。2017年4月份，王某某发现被骗后就找到他还钱，他没有办法，就先打了个条子，说过几天退。另证实当时某二公司给他出了授权委托书，后来又解除了授权。他与受害人签订协议时盖上某二公司的章也是为了博得他们的信任，认为是与正规公司签的合同，方便他更容易诈骗他们的钱财，实际上这些工程都是虚假的。七、2016年7月，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人黄某某信任与其签订了一份“渝新欧铁路附属水沟所属工程”的《工程内部施工协议》，骗得黄某某安全履约金5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对黄某某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带黄某某等人确认“渝新欧铁路附属工程”水沟所属工程等工程承包地点的作案现场。3、《工程内部施工协议》、收条、中国农业银行打款凭条、身份证(复印件)，证实2016年7月，胡文虎与黄某某签订“渝新欧铁路附属工程-水沟所属工程”《工程内部施工协议》，2016年7月5日，胡文虎出具收条收取黄某某履约金5万元。4、中国农业银行交易明细(胡文虎)，证实2016年7月7日至8日，黄某某通过转账和存款方式支付胡文虎农业银行账户5万元。5、法定代表人授权委托书、解除书、证人李某丙的证言，证实2015年8月9日，某二公司授权胡文虎为该公司合法代理人，以本单位名义处理一切与公司相关的事务。2015年12月18日，经该公司研究撤销2015年8月9日开出的委托书。某二公司无合同专用章；收条上的财务专用章也与本公司的印章明显不符。6、鉴定意见书，证实协议所盖某二公司印章的印章系伪造。7、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。8、被害人黄某某的陈述，证实2016年7月，经朋友介绍他得知胡文虎有工程。2016年7月5日，朋友带他和胡文虎在中梁山一个茶楼见面，胡文虎自称是“某二公司”的副总，负责管理财务和找承包的施工队，他们公司承包了一个中铁十八局铁路的附属工程，就是在铁路两旁修水沟的工程，他们公司需要转包出去。胡文虎还给他看了一份工程的施工图纸，还拿出来一份合同，说是他们公司和中铁十八局签订的施工合同，并主动带他去中梁山附近的一段铁路旁边，说是施工现场。他相信了胡文虎的话，同意签合同，胡文虎说要先付5万元的安全履约金，他答应了。之后，他和胡文虎签订了协议，协议盖有某二公司的合同专用章。2016年7月7日他通过银行转账5万元到胡文虎的农业银行卡，胡文虎出具了收条。之后他请工人花了2、3万元。后来他联系胡文虎说工程不做了，让胡文虎把钱还给他，胡文虎说在外地很忙，让他等。他知道自己被骗了，就不断联系胡文虎还钱，2017年4月份他找到胡文虎，胡文虎在之前给他打的收条上另外打了个条子，并承诺过几天就退还履约金，结果后来胡文虎一直不出面了。之后他们不断联系胡文虎，让胡文虎退他们钱，胡文虎陆续拿给他们大概一共2、3万元，基本把他们之前请工人的损失补上了。至于骗他的5万元履约金，就一点都没有退。9、被告人胡文虎的供述，证实2016年7月5日，他通过编造虚假项目谎称总承包与黄某某签订了“渝新欧铁路附属工程”重庆九龙坡区(YXO-KM1340-1348)水沟所属工程的工程内部施工协议，签完后收取了黄某某5万元的安全履约金，并向其出具了收条。2017年底，工程一直没有进场，黄某某发现被骗就找他退钱，他没有办法，后来就通过现金的方式分几次陆续退还给了黄某某一共3万多元。八、2016年8月17日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人李某甲信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得李某甲安全履约金1万元；2016年9月3日，在合同履行期间胡文虎以借款名义骗得李某甲0.5万元；2016年9月8日，胡文虎采取相同手段骗取李某甲老公崔某某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得被害人崔某某安全履约金2万元；2017年1月26日，在合同履行期间胡文虎再次以借款名义骗得李某甲0.5万元。胡文虎共计骗得李某甲、崔某某4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对李某甲被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山中梁村路边一片待拆迁的老房子是其带李某甲等人确认“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2016年8月17日，胡文虎与李某甲签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取李某甲现金1万元；2016年9月8日，胡文虎与李某甲签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收到李某甲、崔某某房屋拆迁履约金2万元。4、胡文虎中国工商银行账户信息及交易明细、银行凭条，证实2017年1月26日胡文虎工商银行账户收到李某甲转入资金5000元，2016年9月8日胡文虎工商银行账户收到李某甲ATM转账10000元，2016年9月3日胡文虎工商银行账户收到现金存款5000元。5、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。6、被害人李某甲的陈述，证实2016年8月份她经人介绍认识了胡文虎。2016年8月17日下午，胡文虎跟她说胡文虎在九龙坡区中梁山尖刀山附近有一个政府的房屋拆迁工程，让她跟胡文虎做，她看是政府工程，工期又短，只有一个月左右，就有点感兴趣。之后胡文虎开车带她和她现在的老公崔某某到了尖刀山上面中梁村附近，指着一片墙上画有“拆”字的房屋跟他们说，就是这个拆迁工程，他们就相信了。之后，她跟胡文虎签订了一份“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，当日，她给了胡文虎1万元现金作为履约金，胡文虎给她出具了收条。2016年9月8日，胡文虎又找到他们说胡文虎那里有6万方的除渣工程，也是她前面跟胡文虎签协议的那个工程，让他们一起做，她同意了。胡文虎和她老公崔某某签了一份“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日，她按约定给了胡文虎2万元的履约金，其中1万元现金，1万元是转的账，胡文虎给她出具了收条。到了约定进场时间，他们没有接到通知进场，就找到胡文虎，胡文虎解释说是政府行为，政府换了领导，要调价什么的，后来又说政府工程还没有动工，他们后来多次去胡文虎之前给他们指的那片看，确实也没有开始动工，他们就一直等起，到2018年5月底，他们就联系不上胡文虎了，到派出所才知胡文虎被抓了。胡文虎一直都没有退钱给他们。7、被告人胡文虎的供述，证实2016年8月17日，他通过编造虚假项目谎称总承包与李某甲签订了“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程的房屋拆迁工程内部施工协议，签完后他收取了李某甲1万元的安全履约金，并出具了收条；2016年9月8日，他通过编造虚假项目谎称总承包与李某甲签订了“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程的房屋拆迁工程内部施工协议，签完后他出具了收到2万元的履约金收条。九、2016年12月19日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人吴某某信任与其签订了一份“渝黔高速铁路绿化工程框架梁、边坡绿化”的《工程内部施工协议》，骗得吴某某安全履约金5万元；2017年1月13日，胡文虎采取相同手段骗取吴某某签订了一份“新风中路管网改造”《工程内部施工协议》，骗得吴某某安全履约金6万元；2017年1月16日，胡文虎采取相同手段骗取吴某某签订了一份“阳光家园挡墙整治”的《工程内部施工协议》，骗得吴某某安全履约金1万元；2017年3月30日，胡文虎采取相同手段骗取吴某某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得吴某某安全履约金5万元。胡文虎共计骗取吴某某17万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对吴某某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带吴某某等人确认“阳光家园二期”水沟、“阳光家园挡墙整治工程”挡墙所述工程、“渝新欧铁路附属工程”水沟所属工程、“渝新欧铁路附属工程”挡墙所属工程、“华玉家园二期挡墙整治工程”挡墙所属工程等工程承包地点的作案现场；中梁山中梁村路边一片待拆迁的老房子是其带吴某某等人确认“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场；中梁山华玉路瑞益酒店前路段是其带被害人朱某某、吴某某等人确认“新凤中路管网改造”管网改造工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)、承诺书，证实2016年12月19日，胡文虎与吴某某签订“渝黔高速铁路附属绿化工程—框架梁、边坡绿化附属工程”的《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到吴某某绿化工程履约金5万元；2017年1月13日，胡文虎与吴某某签订“新凤中路管网改造-管网改造”的《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到吴某某管网履约金6万元；2017年1月26日，胡文虎与吴某某签订“阳光家园挡墙整治工程-挡墙所属工程”的《工程内部施工协议》，同日胡文虎实际收到吴某某挡墙工程履约金8万元，实收1万元；2017年3月30日，胡文虎与吴某某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”的《工程内部施工协议》，同日胡文虎收取吴某某房屋拆迁履约金5万元；2017年12月26日，胡文虎收到吴某某种子款1.8万元（系吴某丁8861卡转款1.79万元给胡文虎）。2018年5月8日，胡文虎与吴某某对账后，胡文虎出具“吴某某工程资金交付一览表”及承诺书其应支付吴某某31.8万元。5、银行交易明细，证实2017年3月30日胡文虎工商银行账户收到吴某某50000元，2017年3月24日胡文虎工商银行账户收到吴某某10000元，2017年1月13日胡文虎工商银行账户收到吴某某50000元，2016年12月19日胡文虎工商银行账户收到吴某某50000元。6、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。7、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。8、被害人吴某某的陈述，证实经朋友介绍，2016年12月18日他回到重庆，在重庆九龙坡区中梁山共和村与胡文虎见面，胡文虎开车带他去重庆西站靠近共和村那一段去看现场，他看到确实有工人施工，约好第二天签合同。2016年12月19日，胡文虎到酒店找他签合同，他和胡文虎签订了一份“渝黔高速铁路附属绿化工程”的《工程内部施工协议》，胡文虎说自己是四川一个工程公司的，直接和中铁十八局签订的工程总承包合同，工程需要缴纳5万元的履约金。因是熟人介绍的，他当时没有要求胡文虎给他出示总承包合同，合同签订后，他通过网银转给胡文虎5万元，胡文虎出具了收条，然后让他等着进场施工。2017年1月13日，胡文虎说胡文虎还总承包了新凤中路管网改造工程，介绍他做，然后他又在玉尚锦酒店和胡文虎签订了一份“新凤中路管网改造”的《工程内部施工协议》，按胡文虎的要求要缴纳6万元履约金，转账5万元、现金1万元。期间他多次问胡文虎关于工程进场的事情，胡文虎都以各种理由拖延。2017年1月26日，胡文虎又说有一个阳光家园挡墙整治工程可以承包给他，带他去看了现场，他看价钱可以就同意了。后来也是在玉尚锦酒店与胡文虎签订了一个“阳光家园挡墙整治工程”的《工程内部施工协议》，胡文虎要求他支付8万元履约金，他考虑到前两个工程他已经付了履约金，但是一直没有开工，就给朋友打电话，朋友说之前的工程都没有进场，不要再打钱了，他就没有给胡文虎打钱。2017年3月，胡文虎说之前的那个“渝黔铁路绿化工程”马上要进场了，胡文虎需要钱请人吃饭，让他打1万元给胡文虎用，他相信了胡文虎就转了1万元给胡文虎，然后胡文虎就把这1万元算做之前签订的“阳光家园挡墙整治工程”的履约金。2017年3月30日，胡文虎又说有一个很快就可以开工的房屋拆迁工程，带他到共和村一个房屋拆迁的工地去看现场，马上就可以开工，他又相信了，然后在玉尚锦酒店与胡文虎签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁协议》，同样胡文虎也叫他缴纳5万元履约金，他又给胡文虎的工行卡转了5万元，胡文虎让他等消息。后面他看这几个工程迟迟没有开工的消息，多次问胡文虎，胡文虎以各种理由推。2017年12月26日，胡文虎说渝黔铁路绿化工程可以开工了，但是再给胡文虎支付18000元购买花种子，他当时因担心胡文虎骗他，就让胡文虎在收条上写清楚一个月后支付工程款90%，然后他就让吴某丁代付了18000元现金给胡文虎，付了钱后，他就安排吴某丁带工人在九龙坡区中梁山镇田坝村到重庆西站那个位置开始播花种，当时胡文虎也去现场。大概做了十多天，胡文虎说季节不行，后面通知了再播种。他觉得胡文虎这个人有问题，就让胡文虎把做的活结算了，然后把履约金退给他就算了，但胡文虎一直回避。2018年5月8日通过他自己多次找胡文虎，胡文虎给他们写了一个简易的承诺书，承诺2018年5月31日之前把所有的钱退给他们，后来就听说胡文虎被公安机关抓了。胡文虎没有退给他钱。9、被告人胡文虎的供述，证实2016年12月19日，他通过编造项目谎称总承包与吴某某签订一份“渝黔高速铁路附属绿化工程”九龙坡区华岩镇共和村(K1340-1348)框架梁、边坡绿化附属工程的工程内部施工协议，收取吴某某5万元的安全履约金，并向其出具了收条；2017年1月13日，他通过编造项目谎称总承包与吴某某签订一份“新凤中路管网改造”九龙坡区华岩镇至大渡口区跳蹬镇管网改造的工程内部施工协议，收取了吴某某6万元的安全履约金，并向其出具了收条；2017年1月26日，他通过编造项目谎称总承包与吴某某签订一份“阳光家园挡墙整治工程”重庆市九龙坡区挡墙所属工程的工程内部施工协议，收取了吴某某1万元的安全履约金，并向其出具了收条，收条上注明应收8万元，实收了1万元；2017年3月30日，他通过编造项目谎称总承包与吴某某签订一份“华玉家园二期基础整治工程”九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程的工程内部施工协议，收取了吴某某5万元的安全履约金，并向其出具了收条。2017年12月他叫吴某某在他这里购买种子去进行第一份协议的绿化施工。2018年5月份，他还给吴某某进行了一次结算，吴某某他进场完成的绿化工程量12万，加上之前缴纳的几个工程的履约金17万，购买种子1.8万，还有他给吴某某算的2016年至2018年的交通食宿餐饮等到费用1万元，一共是31.8万，当时他通过现金的方式结算给了吴某某20万元，他现在还欠吴某某11.8万。通过上面他与吴某某签订的这4份协议，他一共诈骗了吴某某17万元，至于吴某某找他购买种子的钱以及施工结算的钱，不算他诈骗的钱。十、2017年7月21日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人林某信任与其签订了一份“华玉家园二期挡墙整治”的《工程内部施工协议》，骗得林某安全履约金8万元；在合同履行期间，胡文虎以借款名义分别于2017年8月21日、2017年9月6日从林某处分别骗得0.4万元、0.6万元。胡文虎共计骗得林某9万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对林某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带林某等人确认“华玉家园二期挡墙整治工程”挡墙所属工程等工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》、收条，证实2017年7月21日，胡文虎以某二公司名义与林某签订“华玉家园二期挡墙整治工程-挡墙所属工程”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收取林某履约金8万元。收条盖某二公司财务专用章。4、胡文虎、林某银行交易明细，证实2017年6月15日林某的农商行卡转入胡文虎的尾号为0451卡3万元；2017年7月22日林某的农商行卡转入胡文虎的尾号为0451卡1万元；2017年8月21日林某向胡文虎打款4000元；2017年9月6日林某向胡文虎打款6000元。5、法定代表人授权委托书、解除书、证人李某丙的证言，证实2015年8月9日，某二公司授权胡文虎为该公司合法代理人，以本单位名义处理一切与公司相关的事务。2015年12月18日，经该公司研究撤销2015年8月9日开出的委托书。某二公司无合同专用章；收条上的财务专用章也与本公司的印章明显不符。6、鉴定意见书，证实协议所盖某二公司印章的印章系伪造。7、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。8、被害人林某的陈述，证实2017年6月左右，他通过他父亲认识了胡文虎，胡文虎自称是做工程的，主要是做边坡、挡墙等业务，现在主要做重庆西站的工程，和负责西站工程的中铁十八局的一个领导很熟，胡文虎从该领导手里接了很多工程，还给他看了工程的总承包协议。一次，胡文虎问他想不想一个挡墙工程，并带他去中梁山派出所往里面的小路走去看现场，胡文虎说这个工程是胡文虎自己接的，现在想拿给他做，胡文虎在中间吃点差价，他同意了。2017年7月21日，他和胡文虎签了一份“华玉花园二期挡墙整治工程”的《工程内部施工协议》，协议约定他要向胡文虎缴纳履约金8万元，他当时给了胡文虎2万元的现金，并于次日转账1万元给胡文虎。因为之前胡文虎还借他的5万元，其中现金2万元，转账3万元，也是他的农商行卡打入胡文虎的工行卡的，他和胡文虎说好用该5万元当做履约金，胡文虎给他出了一张8万元的收条。签完协议后，胡文虎在协议书和收条上盖章，这几个章分别是“某二公司”、“某二公司”合同专用章、财物专用章，胡文虎自称是该公司的法人，他就相信了。另外，胡文虎还说自己工程差钱，向他借款1万元，他分两次打给胡文虎。协议约定2017年8月28日进场施工，但是后来胡文虎一直以各种理由推脱，后来2018年5月左右，他听朋友说胡文虎被抓了，才知道被骗了。10、被告人胡文虎的供述，证实2017年7月21日，他通过编造虚假项目谎称总承包与林某签订了“华玉家园二期挡墙整治工程”重庆市九龙坡区华玉路挡墙所属工程的《工程内部施工协议》，收取了林某8万元的安全履约金，并向其出具了收条。这8万元中有5万元是他之前找林某借的款，签了协议后就从借款转成了履约金了。十一、2017年7月30日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人雷某丙信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得雷某丙安全履约金5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对雷某丙被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山云峰村一三岔路口附近一片待拆迁的老房子是其带被害人雷某丙等人确认“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆迁所属工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条，证实2017年7月30日，胡文虎以某二公司名义与雷某丙签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋及附属设施拆除工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎出具收条收到雷某丙房屋拆迁安全履约金5万元。收条盖某二公司财务专用章。4、银行交易明细，证实2017年7月30日胡文虎工商银行账户收到林某20000元，2017年7月28日胡文虎工商银行账户收到林某30000元。5、法定代表人授权委托书、解除书、证人李某丙的证言，证实2015年8月9日，某二公司授权胡文虎为该公司合法代理人，以本单位名义处理一切与公司相关的事务。2015年12月18日，经该公司研究撤销2015年8月9日开出的委托书。某二公司无合同专用章；收条上的财务专用章与本公司的印章明显不符。6、鉴定意见书，证实协议所盖某二公司印章的印章系伪造。7、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。8、被害人雷某丙的陈述，证实2017年6月初，他通过亲戚林某认识了胡文虎，并从林某处得知胡文虎是做重庆西站铁路沿线工程的，而且胡文虎自称自己是转包工程的，与中铁十八局的领导很熟，可以从中铁十八局接工程。大概是2017年6月底，林某和胡文虎签订协议之后，胡文虎又向他和林某介绍说有一个拆迁的工程给他们做，问他们有没有兴趣，他同意先了解一下再说。过了几天，胡文虎带他和林某到九龙坡区中梁山中梁村去看现场，看到现场有很多空房子没有人，看起来像马上要拆迁的样子，他们聊了一下协议内容，他觉得这个工程可以做，就同意了。2017年7月30日，他和胡文虎在九龙坡区中梁山龙门阵公园附近的一个茶楼签了“华玉家园二期基础整治工程”的《工程内部施工协议》。协议约定了他缴纳5万元安全履约金给胡文虎。协议签订了之后，他通过林某的重庆农商银行卡给胡文虎的工行卡分两次转了5万元，胡文虎给他出具了收条。签完协议后，胡文虎拿出了几个章在协议书和收条上盖，胡文虎在协议上盖的“某二公司”合同专用章，收条上盖的“某二公司”财务专用章，胡文虎自称是该公司的法人，他就信了。后来进场的日期到了之后，胡文虎总是以各种理由推脱，后来2018年5月左右，他听朋友说胡文虎被抓了，才知道被骗了。9、被告人胡文虎的供述，证实2017年7月30日，他通过编造虚假项目谎称总承包与雷某丙签订了“华玉家园二期基础整治工程”九龙坡区中梁村云峰村房屋及附属设施拆除工程的《房屋拆迁工程内部施工协议》，他收取了雷某丙5万元安全履约金，并向其出具了收条。这5万元雷某丙是通过林某的银行卡转到他工行卡上的。十二、2017年12月6日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人彭某信任与其签订了一份“华玉家园二期阳光大酒店旋挖孔桩、混凝土浇灌”的《工程内部施工协议》，骗得彭某安全履约金4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对彭某被诈骗案立案侦查。2、《工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2017年12月6日胡文虎与彭某（王某二作为担保人签字）签订“华玉家园二期阳光大酒店-旋挖孔桩、混凝土浇灌”《工程内部施工协议》，同日胡文虎出具收到彭某、王某二旋挖桩履约金4万元的收条。3、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。4、被害人彭某的陈述，证实2017年12月6日，经朋友王某二介绍，王某二带他和胡文虎在玉清寺龙门阵附近见面，胡文虎说是做工程的，做了很多工程项目，现在是工程的总承包，并带他在龙门阵附近的一块空地周围转了转，说这个地是胡文虎总承包的，可以把旋挖钻孔桩的项目分出来给他做；然后又把他带到重庆西客站附近的一块施工的工地上，说这个项目是中铁十八局，胡文虎现在是这个项目的总承包，也是股东。他相信胡文虎所说的，就答应了做这个项目。胡文虎说这个项目过几天就进场，需要交合同履约金，经过协商他先付给胡文虎40000元。他和胡文虎就签了一份“华玉家园二期-旋挖钻桩”《工程内部施工协议》，签好当天他付给胡文虎4万元现金，之后胡文虎在他们两个人的身份证复印件背后写了一张4万元的收条，胡文虎写的收到他和王某二的旋挖桩履约金4万元，其实都是他自己给的，胡文虎说写上王某二是怕他不相信胡文虎，起一个担保的作用，才写上王某二的。过了两三天，他打电话问中铁十八局这个事情，中铁十八局说没有这个人。按照合同规定，2017年12月28日就该进场施工了，可是一直没有等胡文虎的回话，他就给胡文虎打电话问这个事情，他总是以各种理由来推脱。眼看要到了合同规定的结束时间了，他们还一直没有进场施工，他就知道被骗了，所以来报案。5、被告人胡文虎的供述，证实2017年12月6日，他通过编造虚假项目谎称总承包与彭某签订了一份“华玉家园二期阳光大酒店”重庆市九龙坡区华岩镇龙门阵旋挖孔桩、混凝土浇灌工程的《工程内部施工协议》，收取了彭某4万元的安全履约金，并向其出具了收条。十三、2017年12月13日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人王某乙信任与其签订了一份“华玉家园二期阳光大酒店旋挖孔桩、混泥土浇灌”的《工程内部施工协议》，骗得王某乙安全履约金6万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月11日，公安机关依法对王某乙被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山龙门阵大道201号1幢附9号“红利图文广告”是其打印合同并同王某乙等人签订合同的作案现场；重庆西客站综合交通枢纽市政配套工程Ⅰ标段项目部右侧一处工地是其带被害人王某乙确认“华玉家园二期阳光大酒店”承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2017年12月13日，胡文虎与王某乙签订了“华玉家园二期阳光大酒店-旋挖孔桩、混凝土浇灌”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到王某乙旋挖孔桩，履约金6万元。4、接受证据清单、银行交易凭证、法定代表人授权委托书、给钱照片，证实2017年12月13日，王某乙从其建设银行账户取款6万元。王某乙对其将钱支付给胡文虎进行了拍照。5、法定代表人授权委托书，证实该委托书系王某乙提供，内容为某一公司法定代表人代表本公司授权胡文虎为本公司合法代理人，以本单位名义处理一起与公司相关的事务，本授权书于2017年12月10日签字生效、单位盖章，法定代表人罗某某签字。6、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。7、营业执照、情况说明、证人罗某某的证言，证实重庆某一建筑劳务有限公司的基本情况，法定代表人罗某某，住所重庆市江北区爱丁名苑6号4-4。该公司从未授权胡文虎为该公司合法代理人，以该单位名义处理一切与该公司相关的事务。该公司也未有姓名为胡文虎的工作人员。且该公司也未在重庆市九龙坡区承包、中标任何劳务工程。该公司提供了公司行政章、合同专用章、财务专用章给公安机关鉴定使用。8、被害人王某乙的陈述，证实2017年下半年，他侄女周某乙和老公田波看上一个土建项目，在重庆火车西站附近。他通过一个朋友知道能通过胡文虎进场做这个项目。2017年12月13日上午，他、周某乙与胡文虎在重庆市九龙坡区龙门阵广场对面一个茶楼见面。胡文虎说这个工程胡文虎是总承包，具体的施工内容是旋挖孔桩、混凝土浇灌，然后拿了几张这个项目的设计图纸。之后胡文虎开车带他到了重庆火车西站对面的一块正在施工的地方去看现场。看了之后，他和胡文虎签了一份“华玉家园二期阳光大酒店”《工程内部施工协议》，协议约定他要先支付胡文虎6万元安全履约金而且是现金，他到建设银行取了六万元现金，在胡文虎车里把6万元给了胡文虎，给钱时，他特意给胡文虎照了相，胡文虎出了一个收条给他。2018年1月份左右到进场施工的时候，但是一直没有进场，他就一直在催胡文虎，胡文虎一直找各种理由。后来超过合同约定的时间，他还是没有进场。然后他又找到胡文虎，胡文虎就另外给他找了一个项目做。那个项目就是在铁路旁边做绿化、洒草籽。这个合同是他侄女周某乙签的，但是他们都是在一起做。后来在洒草籽的时候，他发现之前有人洒过草籽了，就觉得有问题，然后他通过了解发现胡文虎和很多人都签了合同，基本都是做同样的事情，都是一样的套路，于是他发现被骗了。而且，他和胡文虎谈“华玉家园二期阳光大酒店”这个项目时，胡文虎说自己是总承包，他叫胡文虎把主合同拿给他看，胡文虎没有拿给他看，胡文虎拿了一个某一公司的委托书给他看，那个委托书好像写的是委托胡文虎全权处理某一公司的一切事情，当时周某乙也看到的，还拍了照。后来他听说，某一公司没有委托胡文虎处理事情，某一公司也没有胡文虎这个人。后来周某乙和他都报了案。9、被告人胡文虎的供述，证实2017年底，他经过朋友介绍，认识了周某乙和王某乙。2017年12月13日，他通过编造虚假项目谎称总承包与王某乙签订了一份“华玉家园二期阳光大酒店”重庆市九龙坡区华岩镇龙门阵旋挖孔桩、混凝土浇灌工程的《工程内部施工协议》，收取了王某乙6万元的安全履约金，并向其出具了收条。十四、2018年3月26日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人周某乙信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得周某乙安全履约金3万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月11日，公安机关依法对周某乙被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山龙门阵大道201号1幢附9号“红利图文广告”是其打印合同并同周某乙等人签订合同的作案现场；中梁山渝黔铁路工地一处两边护坡是其带周某乙等人确认“渝黔高速铁路绿化工程”承包地点作案现场；九龙坡区云峰村马路边一处“待拆迁”老房子(无门牌号)是其带被害人周某乙等人确认“华玉家园二期基础整治工程”承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、欠条、渝黔高铁绿化工程结算书，证实2018年3月16日，胡文虎以某一公司名义与周某乙签订“渝黔高速铁路绿化工程-撒籽”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到周某乙种子农药费2.1万元；经周某乙与胡文虎结算，胡文虎应支付周某乙工程款20万余元，胡文虎2018年4月4日出具欠条1张；2018年3月26日，胡文虎以某一公司名义与周某乙签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋及附属设施拆除工程”《房屋拆除工程内部施工协议》，同日胡文虎收到周某乙房屋拆迁履约金3万元。合同均盖有某一公司合同专用章，收条、欠条、结算书均盖有某一公司财务专用章。4、营业执照、情况说明、证人罗某某的证言，证实重庆某一建筑劳务有限公司的基本情况，法定代表人罗某某，住所重庆市江北区爱丁名苑6号4-4。该公司从未授权胡文虎为该公司合法代理人，以该单位名义处理一切与该公司相关的事务。该公司也未有姓名为胡文虎的工作人员。该公司也未在重庆市九龙坡区承包、中标任何劳务工程。该公司提供了公司行政章、合同专用章、财务专用章给公安机关鉴定使用。周某乙与胡文虎签订的合同不是他们公司签订的5、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。6、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。8、鉴定书、鉴定意见通知书，证实经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，周某乙提供的一份甲方代表为“胡文虎”、乙方代表为“周某乙”、落款时间为“2018年3月26日”等的《房屋拆迁工程内部施工协议》和一份甲方代表为“胡文虎”、乙方代表为“周某乙”、落款时间为“2018年3月16日”等的《工程内部施工协议》上的各一枚“重庆某一建筑劳务有限公司合同章专用章”印章的印文与罗某某提供的“重庆某一建筑劳务有限公司合同章专用章”印章的印文不是同一枚印章的印文；周某乙提供的收款人为“胡文虎”、落款时间为“2018年3月16日”等的《收条》上两枚“重庆某一建筑劳务有限公司财务专用章”印章印文与罗某某提供的“重庆某一建筑劳务有限公司财务专用章”印章的印文不是同一枚印章的印文。9、被害人周某乙的陈述，证实了她舅舅王某乙与胡文虎签订了工程协议支付了6万元安全履约金给胡文虎的经过。到了2018年1月份该进场时，胡文虎那边一直没有准确的进场消息，他们多次电话联系胡文虎，胡文虎一直推说什么土石方没有地方倒，让他们等。后来胡文虎就经常不接他们电话了，开始躲他们。2018年3月10日前后，他们见到胡文虎，胡文虎给他们说里面那个工程暂时做不了，还要再等，让他们先做另外一个渝黔铁路的绿化工程，不过绿化用的种子、农药需要从胡文虎那里买，他们当时觉得有其他项目先做着也可以，于是就答应了。2018年3月16日中午，胡文虎约他们到中梁山一个餐馆里签合同，她和胡文虎签了一份“渝黔高速铁路绿化工程”工程内部施工协议，协议书还盖了某一公司的合同专用章，王某乙也在现场。签完协议后，他们说要先看看种子和农药，于是胡文虎就带他们去清点，经过清点和计算，种子和农药只值21295元，后来他就支付给胡文虎21000元，也是在玉清寺农行取了钱之后以现金给的，胡文虎又给他们打了一张收条，还盖了某一公司的财务专业章。到了约定的2018年3月20日，他们就安排工人过来撒籽了，按照胡文虎给他们指的铁路沿线，断断续续做了一个多月的工。之后胡文虎告诉他说铁路项目那边方案有改变，让他们工人先回去，胡文虎把之前的账给他们结了。2018年3月26日，他们在做上一个铁路绿化项目期间胡文虎主动联系他们，说还有个拆迁项目做不做，他们很感兴趣，就跟着胡文虎去看了。胡文虎带他们到中梁山那边一片要拆迁的房屋，说胡文虎接了这个拆迁工程，他们可以从胡文虎那里接来做。这次她和胡文虎又签了一份“华玉家园二期基础整治工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，当天她按协议又以现金方式支付了胡文虎3万元安全履约金，胡文虎打了一张收条。2018年4月29日，胡文虎跟他们进行结算，当时结算的是200900元，约定2018年5月2结清，后来一直没有结算给她。那会她已经听说还有其他人也在找胡文虎要账，他们应该是被胡文虎骗了，她越想越气，语气就有些重了，让胡文虎还是先拿个两三万出来给她，她回去好给工人发工资，不然她就带胡文虎到派出所去说清楚。胡文虎还是说没有钱，她就一直坐在胡文虎车上不走，胡文虎就把胡文虎的车钥匙扔给她，让她先给胡文虎保管，等5月2日结账时把车还给胡文虎。胡文虎的车是一辆黑色宝马X5，车上没有行驶证，车辆所有人是不是胡文虎她不知道了，胡文虎把车钥匙给她后就自行离开了。这辆车她后来就开到渝北铁西苑的住的地方车库停起来了，一直到现在，胡文虎也没有将欠她的钱支付给他。自始至终胡文虎都没有把上家主合同给他们看过。10、被告人胡文虎的供述，证实2017年年底的时候，经过朋友介绍，他认识了周某乙和王某乙。2018年3月16日，他通过编造虚假项目谎称总承包与周某乙签订一份“渝黔高速铁路绿化工程”重庆市九龙坡区西客站至大渡口区跳蹬镇(K1340-1348)撒籽工程的《工程内部施工协议》，签完后他就让周某乙从他这里购买了2.1万元的种子和农药，后来周某乙找工人做一阵就没有做了。他还给他们进行了结算，好像是20万的样子，但是因为没有钱给周某乙。2018年3月26日，他通过编造虚假项目谎称总承包与周某乙签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”九龙坡区中梁村云峰村房屋及附属设施拆除工程的《房屋拆迁工程内部施工协议》，收取了周某乙3万元的安全履约金，给的现金。十五、2018年1月24日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人龙某、吕某某信任与其签订了一份协议，骗得龙某、吕某某安全履约金5万元；在合同履行期间，胡文虎以借款为由，骗得吕某某0.55万元。胡文虎共计骗取龙某、吕某某5.55万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年8月17日，公安机关依法对龙某被诈骗案立案侦查。2、协议、收条、身份证(复印件)、微信转账信息，证实2018年1月24日，胡文虎以某一公司名义与龙某、吕某某签订工程名称为“水江至南川城区天然气输配工程”的协议，工程地点：南川城区至水江镇，同日胡文虎收到吕某某、龙某南川至水江燃气输送工程履约金5万元（其中吕某某2018年1月24日微信转账1万元给胡文虎）；2018年2月25日，吕某某微信转账500元给胡文虎，2018年3月9日，吕某某微信转账5000元给“胡虎哥”。3、合同照片，证实龙某拍照的2018年1月2日某三公司承包某一公司“水江至南川城区天然气输配工程”的合同，合同由两公司盖章，某三公司秦某签字，某一公司胡文虎签字。4、营业执照、情况说明、证人罗某某的证言，证实某一建公司的基本情况，法定代表人罗某某，住所重庆市江北区爱丁名苑6号4-4。该公司从未授权胡文虎为该公司合法代理人，以该单位名义处理一切与该公司相关的事务。该公司也未有姓名为胡文虎的工作人员。该公司也未在重庆市九龙坡区承包、中标任何劳务工程。该公司提供了公司行政章、合同专用章、财务专用章给公安机关鉴定使用。周某乙与胡文虎签订的合同不是他们公司签订的。合同、收条上他公司的印章应该是假印章。5、营业执照、情况说明、证人秦某的证言，证实某三公司的基本情况，法定代表人秦某。该公司从未承接名为“永江至南川城区天然气输配工程”的项目或是相关的工程，也从未和“重庆某一建筑劳务有限公司”签订过任何劳务转包合同。经查，该公司及下属分公司并无姓名为“秦某某”的人代理签署合同，也并不认识胡文虎其人，公司与胡文虎也没有任何业务上的来往。民警向秦某出示的某三公司与某一公司的合同是假的。6、被害人龙某的陈述，证实2018年1月20号左右，他的一个王姓熟人介绍说胡文虎在南川有一个天然气输配气工程项目，他们就留了胡文虎的电话，然后给胡文虎打了电话，胡文虎说这个项目在南川水江镇，年前就要动工，要求他们把机械拉去。2018年1月22号还是23号，胡文虎带他和吕某某到南川区水江天然气输配气工程项目工地上去看现场。到了现场后，正好是中午没有看到人，但是现场有挖掘机和挖好的埋天然气管道的沟渠还有一些管子放在工地上。之后，他们回到胡文虎位于九龙坡区中梁山共和村的家中商谈工程的具体事情，胡文虎出示了胡文虎与甲方某三公司签订的承包合同，还拿出了项目部施工临时用地规定，水江至南川区天然气输配工程施工设计图纸，水江镇永隆社领导班子成员联系电话，他们不相信可以打电话去问。他们觉得还是比较可靠、可信，胡文虎要求先给5万元定金，他同意了。2018年1月24日上午在胡文虎家里他、吕某某与胡文虎签订了一份“水江至南川城区天然气输配工程”的施工合同，合同按他们的要求盖了一个某一公司的合同专用章。然后吕某某就微信转账了1万给胡文虎，在胡文虎家附近的中国建设银行取了两万元现金给胡文虎，2018年1月25日他们拿了剩下的2万元现金给胡文虎。2018年2月25日，胡文虎给吕某某打电话说手机钱包里面有没有钱了喊吕某某给胡文虎转500元，说以后开始做工程了一起结算。2018年3月9日，胡文虎给吕某某打电话说，工地协商了要给挖掘机老板2万元把挖掘机老板打发走，他们就可以进场了。他们说还没有进场只给5千元，吕某某就给胡文虎打了5千元。2018年3月十几号他们给胡文虎打电话问好久进场，胡文虎说3月20几号，反正就是一直拖，到了3月20几号，给胡文虎打电话一直无法接通。后得知胡文虎因为诈骗被抓了。他们就来陶家派出所报案了。7、被害人吕某某的陈述，证实内容与龙某所述一致。胡文虎一分钱都没有还给他们。8、被告人胡文虎的供述，证实2018年1月24日，他通过编造虚假项目谎称总承包与龙某、吕某某签订了一份“水江至南川城区天然气输配工程”南川城区至水江镇施工蓝图内的土建和安装工程，协议没有抬头标题，签完协议后他给龙某和吕某某出具了一张5万元履约金的收条。他和龙某签订“水江至南川城区天然气输配工程”前向龙某出示的“重庆某三建设有限公司”和“重庆某一建筑劳务有限公司”的承包合同是他以某一公司的名义与秦某某签的，落款“秦某”的名字是秦某某签的，秦某某和重庆公司是什么关系他不清楚。十六、2018年3月30日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人廖某、舒某信任与其签订了一份“渝黔高速铁路绿化撒籽工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得廖某、舒某安全履约金5万元。在合同履行期间，胡文虎以借款为由，于2018年5月8日骗得舒某2万元。胡文虎共计骗取舒某、廖某7万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年5月14日，公安机关依法对舒某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山龙门阵大道201号1幢附9号“红利图文广告”是其打印合同并同舒某等人签订合同的作案现场；中梁山渝黔铁路工地一处两边护坡是其带舒某、廖某等人确认“渝黔高速铁路绿化工程”承包地点作案现场。3、接受证据材料清单、《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)，证实2018年3月30日，胡文虎与廖某、舒某签订“渝黔高速铁路绿化工程-撒籽”劳务总承包《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收取廖某、舒某绿化工程安全履约金5万元；2018年5月8日在合同履行期间，胡文虎向舒某借款2万元。4、胡文虎微信账号及部分流水，证实胡文虎微信账号信息及交易信息。5、中铁十八局集团有限公司渝黔铁路土建2标项目经理部出具的情况说明、证人吴某乙的证言，证实该部承建渝黔铁路重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路土建工程，包括铁路的路基、桥梁、轨道、绿化等所有土建项目。该部未将重庆西客站至白沙沱桥头一共16.2千米的铁路绿化工程承包给任何单位和个人，也未对外招标。绿化工程所有的劳务全部由该部的工人完成，其中绿化工程大渡口区区域内的撒草籽工作于2016年完成，剩余区域内的撒草籽工作于2017年10月份完成。该部无姓名为胡文虎的工作人员，与其无任何关系。6、被害人舒某的陈述，证实2016年，他通过朋友认识了胡文虎。2018年3月28日左右，胡文虎给他打电话说自己有个绿化工程，喊他找人做。过了两天，他找了廖某与胡文虎在玉清寺一个茶楼见了面，胡文虎自称是某一公司的老总，他们公司从中铁十八局得到了一个渝黔高速铁路绿化工程，他想把其中的劳务部分拿给他们做，当时他们要求看工程的主合同，胡文虎只拿了他们某一公司的资质证明和公章给我们看下，资质证明上有胡文虎的名字。胡文虎说如果他们要做，就要先交5万元的安全履约金。他在网上查了，这个公司的法人不是胡文虎，胡文虎解释说这个公司是胡文虎和其他人一起合伙开的。2018年3月30日，他和廖某与胡文虎签订了一份“渝黔高速铁路绿化工程-撒籽”工程内部施工协议，签了之后，他们就给了胡文虎5万元现金，胡文虎在合同背面给他们打了收条，收条的内容是收到廖某、舒某绿化工程安全履约金5万元。2018年4月24日左右，因为快要进场，经过他们多次要求，胡文虎带他们去中梁山新政村9社铁路附近看了工程现场。4月26日下午5时许，胡文虎要他到玉清寺一条马路边的一个门面，说让他们领种子，他找了6个工人并且在工地附近租好了房子，于4月27日早上开始进场施工，因为当时约定的是撒花种子，但是后来他们开始做的时候才看到胡文虎让他们领的是草种子，他就打电话问怎么回事，胡文虎还说是花种子，喊他先做着不要管。做了几天，胡文虎喊他停工，说十八局那边要重新做规划，他就停工了大概十天。5月8日，胡文虎给他电话说可以动工了，要和他见面说与一下，他们在玉清寺圣马小区见面，胡文虎说种子买回来了，差2万元，要借他2万元，他怕胡文虎不让他开工，就给胡文虎两万元现金，胡文虎给他出具了借条并把种子交给他。5月9日他们继续开工，一直到今天还在做，后他听他租房子附近的一个人说，胡文虎是个骗子，他们报了案，警察过来了解情况，他才知道受骗了。7、被害人廖某的陈述、微信及转账信息，证实内容与舒某所述一致。同时证实支付的5万元履约保证金中有8000元他是微信转账给胡文虎的。8、被告人胡文虎的供述，证实2018年3月30日，他通过编造虚假项目谎称总承包与廖某、舒某签订了一份“渝黔高速铁路绿化工程”重庆市九龙坡区西客站至大渡口区跳蹬镇(K1340-1348)撒籽工程的《房屋拆迁工程内部施工协议》，收取了廖某和舒某5万元的安全履约金，并向其出具了收条，他们各付了2.5万元，舒某是给的现金，廖某是现金和微信都有。2018年4月底，他就让他们买种子进场撒籽了，再后来他就被抓了。这个协议他一共诈骗了廖某、舒某5万元，另外他还找舒某借了2万元钱。十七、2018年3月30日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人刘某乙信任与其签订了一份“阳光家园挡墙整治”的《工程内部施工协议》，骗得刘某乙安全履约金6万元；2018年4月8日，胡文虎采取相同手段骗取被害人刘某乙、张某某信任，由刘某乙出面与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆迁工程内部施工协议》，骗得张某某安全履约金5万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月11日，公安机关依法对刘某乙被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山龙门阵大道201号1幢附9号“红利图文广告”是其打印合同并同刘某乙等人签订合同的作案现场；中梁山共和村一段渝黔铁路两边护坡区周边是其带刘某乙等人确认“阳光家园二期”水沟、“阳光家园挡墙整治工程”挡墙所述工程、“渝新欧铁路附属工程”水沟所属工程、“渝新欧铁路附属工程”挡墙所属工程、“华玉家园二期挡墙整治工程”挡墙所属工程等工程承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《工程内部施工协议》《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)、转账记录，证实2018年4月6日，胡文虎与刘某乙签订“阳光家园挡墙整治工程-挡墙所属工程”《工程内部施工协议》，同日胡文虎收到刘某乙挡墙安全履约金6万元；2018年4月8日，胡文虎与刘某乙签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，同日胡文虎收到张某某以手机银行转账方式支付的履约金5万元。4、胡文虎中国工商银行账户信息及交易明细，证实2018年4月8日，张某某向胡文虎工商银行账户汇款5万元。5、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。6、营业执照、情况说明、证人罗某某的证言，证实某一公司的基本情况，法定代表人罗某某。该公司从未授权胡文虎为该公司合法代理人，以该单位名义处理一切与该公司相关的事务。该公司也未有姓名为胡文虎的工作人员。7、被害人刘某乙的陈述，证实2018年4月，他通过“二哥”认识了胡文虎。胡文虎给他说重庆西站那边的土木和绿化工程是某一公司承包的，某一公司又委托胡文虎具体实施这些工程，并且还给他看了一张某一公司给胡文虎的委托书、总承包合同的复印件，他就相信了胡文虎。2018年4月6日上午，胡文虎带他一起去看一个工地现场，在胡文虎住处附近，胡文虎说这边要修挡墙，他问了一下具体内容，觉得还可以。之后他和胡文虎签订了一份“阳光家园挡墙整治工程”工程内部施工协议，签完之后，他去银行取了现金，按照合同的约定给了胡文虎6万元工程履约金。2018年4月7日，胡文虎给他打电话说有个挡墙工程在中梁村，问他有没有意向，他给朋友张某某说了，张某某说比较感兴趣，他们就和胡文虎约定第二天去看现场。4月8日上午，胡文虎带他们到了九龙坡区中梁村一条小路上方，旁边好多空房子，胡文虎说这里就是工地，马上要拆迁了，这个工程胡文虎在做，问他们有没有兴趣，他们和胡文虎商量了一下，就决定他和张某某搭伙做。之后，他和胡文虎签订了一份“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆迁所属工程”工程内部施工协议，签完合同之后，张某某通过手机转账的形式把5万元打到了胡文虎提供的工行卡号里，这5万元他和张某某商量好每人出2.5万他没有进场施工，还没到合同进场施工时间，胡文虎就被抓了。胡文虎没有退还他和张某某的钱款。8、被害人张某某的陈述，证实的第二份协议签订情况内容与刘某乙所述一致。9、证人秦二某的证言，证实刘某乙两次与胡文虎签订合同和支付履约金的情况。10、被告人胡文虎的供述，证实2018年4月6日，他通过编造虚假项目谎称总承包与刘某乙签订了一份“阳光家园挡墙整治工程”九龙坡区华岩镇玉仙路挡墙所属工程的《工程内部施工协议》，收取了刘某乙6万元的安全履约金，并向其出具了收条；2018年4月8日，他通过编造虚假项目谎称总承包与刘某乙签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区中梁村房屋拆迁所属工程的《房屋拆迁工程内部施工协议》，签完后刘某乙通过张某某的银行卡转给他5万元的安全履约金，他向刘某乙出具了收条。这两份协议，他一共诈骗了刘某乙11万元。十八、2018年4月17日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人管某某、谢某信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆除工程内部施工协议》，骗取管某某、谢某安全履约金3万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月11日，公安机关依法对管某某、谢某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山龙门阵大道201号1幢附9号“红利图文广告”是其打印合同并同谢某等人签订合同的作案现场；中梁山ABB厂门前至玉清寺菜市场马路两边“待拆迁”老房子是其带谢某、管某某等人确认“华玉家园二期基础整治工程”承包地点的作案现场。3、《房屋拆除工程内部施工劳务协议》、收条、身份证(复印件)、微信及交易记录，证实2018年4月17日，胡文虎与管某某、谢某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆除及拆除废渣上车”工程内部施工劳务协议，同日，胡文虎收到管某某履约金3万元（其中谢某微信转账1.5万元）。4、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。5、被害人管某某的陈述，证实2018年4月初，廖某给他介绍说有一个拆房子的工程，他就约了谢某与他一起做。之后他约上廖某与胡文虎见了面，胡文虎带他们到九龙坡区玉清寺华玉家园那个地方实地看了一下。查看之后，胡文虎告诉他们说现在这个房子需要拆除，拆除工程自己从别人那里接过来的，现在可以以个人名义转包给他们，胡文虎说自己是做工程的，修建了很多房子，还指给他们看，说周边的很多房子都是胡文虎修建的，还说廖某现在就给胡文虎做绿化工程。2018年4月17日，他们双方签了一份“华玉家园二期基础整治工程”房屋拆除工程内部施工协议，按约定他当场给胡文虎15000元，谢某用手机给胡文虎转了15000元，他们两人共给胡文虎30000元，胡文虎给他们出具了收条。2018年5月14日11点30分左右，廖某给他打电话说他们遭骗了，于是他们就一起到派出所去报案。6、被害人谢某的陈述，证实内容与管某某所述一致。7、被告人胡文虎的供述，证实2018年4月17日，他通过编造虚假项目谎称总承包与管某某、谢某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区ABB前门至玉清寺菜市场、电机厂房屋拆除及废渣上车的华玉家园二期基础整治工程房屋拆除工程内部施工协议，收取了管某某和谢某共3万元的履约金，管某某的1.5万元给的现金，谢某的1.5万元是微信转账，他给管某某出具了收条。十九、2018年4月27日，被告人胡文虎通过编造虚假工程谎称总承包，骗取被害人周某、胡某某信任与其签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”的《房屋拆除工程内部施工协议》，骗取周某、胡某某安全履约金4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实2018年6月11日，公安机关依法对胡某某、周某被诈骗案立案侦查。2、辨认现场笔录及照片，证实胡文虎辨认重庆市九龙坡区中梁山龙门阵大道201号1幢附9号“红利图文广告”是其打印合同并同胡某某等人签订合同的作案现场；中梁山ABB厂门前至玉清寺菜市场马路两边“待拆迁”老房子是其带胡某某、周某等人确认“华玉家园二期基础整治工程”承包地点的作案现场。3、接受证据材料清单、《房屋拆迁工程内部施工协议》、收条、身份证(复印件)、银行交易明细，证实2018年4月27日，胡文虎以某一公司名义与周某、胡某某签订“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆除所属工程”房屋拆迁工程内部施工协议，工程地点：重庆市九龙坡区ABB前门、玉清寺菜市场、电机厂，工程期限：2018年6月2日至2018年12月10日，同日胡文虎收取胡某某履约金4万元。4、银行交易明细，证实2018年4月16日，周某转账3万元给胡文虎；2018年4月27日，周某转账1万元给胡文虎。5、重庆市九龙坡区土地整治储备中心出具的情况说明，证实华玉家园小区位于重庆市九龙坡区半山一村68号，该小区为该中心委托某四公司代建的安置房项目，该项目已于2015年10月竣工并投入使用。该华玉家园小区并无二期项目，前期已建成并投入使用的房屋并无拆迁计划，“华玉家园二期基础整治工程”、“华玉家园二期挡墙整治工程”、“华玉家园二期阳光大酒店项目”并不存在，属于虚构项目。6、营业执照、情况说明、证人罗某某的证言，证实重庆某一建筑劳务有限公司的基本情况，法定代表人罗某某。该公司从未授权胡文虎为该公司合法代理人，以该单位名义处理一切与该公司相关的事务。该公司也未有姓名为胡文虎的工作人员。且该公司也未在重庆市九龙坡区承包、中标任何劳务工程。该公司提供了公司行政章、合同专用章、财务专用章给公安机关鉴定使用。胡某某与胡文虎签订的合同，这些合同不是他们公司签订的。7、鉴定书、鉴定意见通知书，证实经重庆市公安局物证鉴定中心鉴定，胡某某提供的一份甲方代表为“胡文虎”、乙方代表为“胡某某、周某”、落款时间为“2018年4月27日”等的《房屋拆迁工程内部施工协议》上的一枚“重庆某一建筑劳务有限公司合同章专用章”印章的印文与罗某某提供的“重庆某一建筑劳务有限公司合同章专用章”印章的印文不是同一枚印章的印文；胡某某提供的收款人为“胡文虎”、落款时间为“2018年4月17日”等的《收条》上三枚“重庆某一建筑劳务有限公司财务专用章”印章印文与罗某某提供的“重庆某一建筑劳务有限公司财务专用章”印章的印文不是同一枚印章的印文。8、《合作协议》，证实周某、胡某某约定合作“华玉家园二期基础整治工程-房屋拆除所属工程”。9、被害人周某的陈述，证实经朋友刘某乙介绍得知胡文虎手里有个拆迁项目，2018年4月17日上午，他、刘某乙、胡文虎约到九龙坡区龙门阵附近一个烂尾楼见面，胡文虎自称是某一公司的，某一公司承包了西站这边的工程，现在某一公司授权给胡文虎具体操作这个事情，胡文虎要把工程分给朋友做，还给他们看了某一公司的授权委托书和总承包协议，因为之前刘某乙也说在胡文虎那里承包了工程，他觉得应该没有问题就说很感兴趣，胡文虎说现在有个拆迁的工程，然后带他们一起到了玉清寺菜市场附近的一片老房子，胡文虎指着这片老房子说这些都是他承包的工程，主要包括老房子的拆迁和新房子的修建，说拆了之后要修万达广场。看完之后，他和胡文虎就签了一份《房屋拆迁工程内部施工协议》，按约定他用自己建行卡给胡文虎打了3万元的履约金。过了几天，他看到胡文虎给他指的地方已经有人进场施工了，就问胡文虎怎么回事，胡文虎说肯定要拿个工程给他做。2018年4月27日，胡文虎又带他们去玉清寺菜市场附近，也是一片老房子的拆迁，胡文虎说拿这个地方的拆迁给他做，他当时带了他朋友胡某某一起去了，他们商量了一下，觉得可以做，胡文虎说以前和他签订的第一份合同不算，要重新签合同，他就把合同拿出来，当场撒毁了。当天他和胡某某就在胡文虎位于九龙坡区中梁山尖刀山玉仙路附近的家中与胡文虎签订了新的“华玉家园二期基础整治工程”《房屋拆迁工程内部施工协议》，协议约定缴纳4万元保证金给胡文虎。合同签订了之后，他又通过中国建设银行手机银行转账的方式给胡文虎银行卡转了1万元保证金，加上之前合同他给了胡文虎3万元的保证金，一共是4万元。胡文虎给胡某某出具了4万元的收条，也是在胡文虎的身份证复印件背面写的。后来，他和胡某某商量，他们都要出点钱做保证金一起做这个项目，他们每个人出了6.5万元保证金，让胡某某交给他保管，来启动这个项目，如果项目进场了，按照主合同执行，这个钱他会退给胡某某，两人还签订了一个协议。他被胡文虎诈骗了4万元保证金，这个钱是他自己的损失，不需要胡某某出。胡某某给他的6.5万元是两人的约定，目前他已经退给胡某某1万元。10、被害人胡某某的陈述，证实印证了周某所述第二次签订合同及缴纳保证金的情况。11、被告人胡文虎的供述，证实2018年4月27日，他通过编造虚假项目谎称总承包与胡某某、周某签订了一份“华玉家园二期基础整治工程”重庆市九龙坡区ABB前门至玉清寺菜市场、电机厂房屋拆迁工程的《房屋拆除工程内部协议》，收取了胡某某和周某共4万元的履约金，并向胡某某出具了收条。这4万元里面有3万元是他之前跟周某签的另一份协议的履约金，但是那个工程到期没有搞成，他们就约定将那3万元转到这次协议来。这4万元都是周某通过银行转账方式转到他工行卡上的。这份协议他一共诈骗了胡某某、周某4万元。以上证据经当庭质证属实，取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。本院认为，被告人胡文虎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人人民币115.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关的指控成立。被告人胡文虎有犯罪前科，可予酌情从重处罚。关于被告人胡文虎提出他的行为不构成合同诈骗罪和对部分事实提出异议的辩解意见，经查，被告人胡文虎为了达到骗取他人钱财的目的，编造虚假工程项目，谎称自己是工程总承包，以自己的名义或冒用某一公司、某二公司、某三公司的名义，采取带被害人看虚假施工现场、出示虚假总承包合同等手段骗取被害人信任，骗取被害人与其签订虚假的合同，进而以收取安全履约金、诚信金等为名或者在虚假合同履行期间以借款为名，骗取被害人的财物，实现了其非法占有他人财物的目的，故被告人胡文虎的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，依法应予认定；且公诉机关指控的每一笔犯罪事实均有被害人陈述、被告人供述、相关合同、收条、交易信息、辨认现场笔录等证据证实，足以认定，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人胡文虎提出的其已退还部分被害人钱财的辩解意见，经查，被告人胡文虎诈骗他人财物之后，在本案案发以前，在被害人的追要下还给被害人周某某、饶某某、董某部分所骗财物，该还款情况公诉机关已予以认定，并予以扣除，该部分的辩解意见本院予以采纳，被告人胡文虎辩解的其他退赃情况均无证据证实，其相关辩解意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项、第（三）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡文虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2024年12月13日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)二、责令被告人胡文虎于判决生效之日起30日退赔被害人朱某某经济损失人民币6.5万元、被害人周某某经济损失人民币3.05万元、被害人董某经济损失人民币7万元、被害人刘某某经济损失人民币4万元、被害人雷某某、雷某乙、饶某某经济损失人民币3.4万元、被害人王某某经济损失人民币8万元、被害人黄某某经济损失人民币5万元、被害人李某甲、崔某某经济损失人民币4万元、被害人吴某某经济损失人民币17万元、被害人林某经济损失人民币9万元、被害人雷某丙经济损失人民币5万元、被害人彭某经济损失人民币4万元、被害人王某乙经济损失人民币6万元、被害人周某乙经济损失人民币3万元、被害人龙某、吕某某经济损失人民币5万元、被害人吕某某经济损失0.55万元、被害人廖某、舒某经济损失人民币5万元、被害人舒某经济损失人民币2万元、被害人刘某乙经济损失人民币6万元、被害人刘某乙、张某某经济损失人民币5万元、被害人管某某、谢某经济损失人民币3万元、被害人周某、胡某某经济损失人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  楚浩天人民陪审员  聂 为人民陪审员  逯学良二〇一九年十月三十一日书 记 员  赵婧瑶