福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初232号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人吕小明，男，1985年3月20日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人范圣平，福建金灶律师事务所律师。 辩护人刘新策，福建正廉律师事务所律师。 被告人黄行镇，男，1982年8月21日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人戴永琦，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 辩护人邱春泉，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人陈练贵，男，1988年8月21日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地和户籍所在福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人黄佳军，福建吉弘律师事务所律师。 辩护人凌慧娟，福建吉弘律师事务所实习律师。 被告人陈日杨，男，1992年12月3日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市桂林街道漳新巷6排9号402室。因犯贩卖毒品罪，于2013年1月23日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，于2013年5月25日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人涂睿，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 辩护人李杨润，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 被告人郑金垌（绰号“阿当”），男，1990年5月18日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月25日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 指定辩护人陈钦，福建坤朗律师事务所律师。 被告人陈杨超，男，1989年11月29日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，案发时租住漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 指定辩护人罗石金，福建法元素律师事务所律师。 指定辩护人颜琳静，福建法元素律师事务所律师。 被告人陈剑冬，男，1989年8月26日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人陈光儒，福建耀远律师事务所律师。 辩护人李祖权，福建耀远律师事务所律师。 被告人陈先馀，男，1984年10月27日出生，公民身份号码，汉族，初中文化程度，经商，出生地福建省漳平市，户籍所在地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年10月26日被漳平市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2018年11月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 指定辩护人余贤燕，福建博平律师事务所律师。 漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2019]211号起诉书指控被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪等罪于2019年8月28日向本院提起公诉，于2019年9月3日以漳检公刑变诉【2019】1号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派副检察长郭毅、检察员苏明华、李国荣、黄水金出庭支持公诉。被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈剑冬、郑金垌、陈杨超、陈先馀，辩护人刘新策、范圣平、余贤燕、陈光儒、李祖权、罗石金、颜琳静、陈钦、涂睿、黄佳军、凌慧娟、邱春泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控，被告人吕小明组织、领导黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，合计50.9万元，数额特别巨大；伙同他人以非法占有为目的，强行勒索他人财物，合计9.78万元，数额巨大；纠集他人多次实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人、强拿硬要或者任意占用公私财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人以暴力、胁迫等方法劫取他人财物，总计3万元；伙同他人多次非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二款、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 被告人黄行镇积极参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，合计50.9万元，数额特别巨大；伙同他人以非法占有为目的，强行勒索他人财物，合计9.06万元，数额巨大；伙同他人多次实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人、强拿硬要或者任意占用公私财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人以暴力、胁迫等方法劫取他人财物，总计3万元；伙同他人多次非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为；同时，被告人黄行镇还以非法占有为目的，秘密窃取他人财物共计1万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二款、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪、盗窃罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 被告人陈练贵积极参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，合计50.9万元，数额特别巨大；伙同他人以非法占有为目的，强行勒索他人财物，合计7.98万元，数额巨大；伙同他人多次实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人、强拿硬要或者任意占用公私财物等寻衅滋事行为，情节恶劣，严重破坏社会秩序；伙同他人以暴力、胁迫等方法劫取他人财物，总计3万元；伙同他人多次非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二款、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 被告人陈日杨积极参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，合计31.719万元，数额巨大；伙同他人以非法占有为目的，强行勒索他人财物，合计8.48万元，数额巨大；伙同他人多次实施随意殴打他人、辱骂、恐吓他人、强拿硬要或者任意占用公私财物等寻衅滋事行为，情节恶劣；伙同他人以暴力、胁迫等方法劫取他人财物，总计3万元；伙同他人多次非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。被告人陈日杨在被判处有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定,是累犯,应当从重处罚。 被告人郑金垌参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人以非法占有为目的，强行勒索他人财物，合计0.22万元，数额巨大；伙同他人多次非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 被告人陈杨超参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人以非法占有为目的，强行勒索他人财物，合计1万元，数额较大；伙同他人多次非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 被告人陈剑冬参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为；伙同他人非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 被告人陈先馀参加黑社会性质的组织，有组织地进行违法犯罪活动；伙同他人非法剥夺他人人身自由，并实施殴打、侮辱等行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任并实行数罪并罚。 针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人吕小明在庭前对于公诉机关指控其伙同被告人陈日杨、郑金垌、陈练贵、黄行镇等人，将被害人邓加龙非法拘禁过程中敲诈勒索10万元的事实提出异议，经过庭前会议的调查核实后，控辩双方共同认可了非法拘禁被害人邓加龙的犯罪事实，共同排除了指控敲诈勒索被害人邓加龙10万元的事实。公诉机关在公诉意见中对此项指控进行了纠正。 被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，并在庭审之前与公诉机关签署了认罪认罚具结书。 辩护人范圣平的辩护意见：鉴于被告人吕小明自愿认罪认罚，对本案定性和事实方面未提出辩护意见。量刑意见：1、向被告人借高利贷后无法依约还款的被害人在一定程度上也存在一些过错，对被告人吕小明减轻或从轻处罚；2、被告人吕小明自愿认罪，自愿接受处罚，适用认罪认罚制度可以从宽处罚；3、对被告人吕小明的财产处理时，应当考虑被告人吕小明的部分财产不是违法所得，还应当考虑保留其他家庭成员的权益保障；4、被告人的犯罪行为没有造成被害人较大的身体伤害，取得部分被害人的谅解。请求从轻或减轻处罚；5、被告人吕小明没有犯罪前科，家中尚有年幼的孩子和年迈的父母需要养育，请求给予一个改过自新的机会。为此，辩护人向法庭提供了被害人林华旺出具的谅解书。 辩护人邱春泉的辩护意见：针对量刑发面发表意见。有一部分借款人是恶意借款，是造成发生冲突的重要原因，可以对被告人从轻处罚；这个犯罪组织的形成黑社会性质的存续时间比较短，到了2018年陈明赐事件之后，黄行镇退群，这个组织基本就解体了，这个情节作为量刑时考虑。被告人黄行镇交代大部分的犯罪事实，认罪态度比较好，是初犯，也做了认罪认罚，主观恶性小；被告人黄行镇上有年迈患病的双亲，三个女子需要抚养。请求在对其量刑的时候给予充分的考虑。 辩护人黄佳军的辩护意见：1、公诉机关指控被告人陈练贵敲诈勒索邓加龙10万元证据不足，应当以非法拘禁罪指控；2、公诉机关指控被告人陈练贵等人诈骗陈巧玲的事实证据不充分，应以寻衅滋事罪指控；3、公诉机关指点控被告人陈练贵参与搬走奇石字画的价值131400元的证据不足；4、被告人陈练贵是从犯，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻、减轻处罚；被告人陈练贵身患残疾，行动不便，请求酌情从轻处罚。 辩护人涂睿的辩护意见：鉴于被告人陈日杨自愿认罪，签署认罪认罚具结书，对定性和指控的事实不再发表意见。公诉人在庭审中出示的扣押的房子和车子大部分是自购的，不建议对被告人没收个人财产。本案被害人一开始就没有归还的能力，仍自愿接受高额的利息，被害人在主观上也有存在重大的过错，量刑上应该予以考虑。 辩护人陈钦的辩护意见：被告人郑金垌自愿认罪，签署认罪认罚具结书，认罪态度好，应当从轻处罚。被告人郑金垌无前科劣迹，是初犯，犯罪情节轻微，未给被害人造成严重的后果，经过羁押的教育，已经充分认识到自己的错误，希望法庭充分考虑量刑情节，从轻处罚。被告人郑金垌家庭经济困难，配偶无收入，需要抚养两个孩子，希望量刑时从轻处罚。 辩护人颜琳静的辩护意见：被告人陈杨超自愿认罪，参与时间短，法律意识淡薄，认罪悔罪，家庭困难，有两个孩子需要抚养，希望从轻处罚。被告人具有悔罪表现，是初犯，希望减轻处罚。 辩护人陈光儒的辩护意见：鉴于被告人陈剑冬自愿认罪，自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关对被告人陈剑冬的量刑建议偏重，被告人陈剑冬参与的时间比被告人陈先馀还要后面，参与黑社会的时间比被告人陈先馀迟，应当参照被告人陈先馀量刑。我认为量刑建议是一年至一年三个月。 辩护人余贤燕的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈先馀的罪名和犯罪事实无异议。被告人陈先馀自愿签署认罪认罚具结书，同意按照公诉机关的建议量刑。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2006年8月11日，被告人吕小明在漳平市菁城街道华龙广场注册登记“漳平市阿明海产水产店”，从事海产、水产零售。通过经营海产水产零售积累资金，被告人吕小明从2013年12月开始先后放款给刘仁华及被害人黄键涛、兰浦、林全淡等人。 2014年6月4日，被告人吕小明以其妻子堂弟朱隆乾的名义在漳平市外环东路945号注册“漳平市新时代二手车信息咨询部”(对外称“新时代二手车行”)，作为从事高利放贷据点，与被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨等人先后认识并合作高利放贷。自2014年10月开始，被告人吕小明于纠集被告人黄行镇、陈练贵等人通过泼油漆、堵锁孔等滋扰、纠缠、上门滋扰等“软暴力”手段，及殴打、非法限制人身自由等暴力手段，向刘仁华前妻被害人郭淑英、被害人刘清校、黄键涛等人催讨债务。至2016年下半年，逐渐形成以被告人吕小明为首，被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨等人为骨干成员的犯罪组织。该组织以被告人吕小明经营的“新时代二手车行”、被告人黄行镇经营的“漳平市信易代商务信息咨询服务部”、被告人陈日杨经营的“漳平市万达汽车服务部”(后更名为“新时代万达小车会所”)等场所为据点，在经营二手车买卖、房产中介等同时，以9%至15%甚至更高的月息公然高利放贷，并约定，由被告人吕小明负责放贷本金，由被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨等人分别负责寻找联系“客户”(借贷人)，双方平分高额利息的收入、平担放贷本金损失的风险；还约定，在有借款人逃债躲债或逾期还款时，由被告人吕小明负责组织其他组织成员寻找借贷人，被告人陈练贵负责动手，对借贷人的住所或其近亲属实施暴力或者“软暴力”手段逼讨债务，在被害人因被殴打、电棍电击及非法限制人身自由等事由报警导致公安机关介入时，由被告人黄行镇出面威逼、利诱、劝阻被害人接受调解，从而逃避公安机关的打击。 从2016年底至2017年底，被告人陈杨超、郑金垌、陈剑冬、陈先馀为谋取高利放贷的利益，先后加入该犯罪组织，接受被告人吕小明的领导，协同被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨等人使用非法采购的电棍及砍刀、匕首等暴力工具，在漳平市辖区实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等一系列有组织的违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序，造成重大社会影响。具体体现如下： (一)形成较稳定的犯罪组织，有明确的组织者、领导者，骨干成员稳定、人数较多、层次明确。 1.该犯罪组织结构稳定，有明确的组织者、领导者。被告人吕小明以他人名义注册“新时代二手车行”后，与被告人黄行镇、陈练贵合作高利放贷，并从2016年开始先后联合被告人陈日杨、陈杨超、陈剑冬，在漳平市辖区联合经营二手车买卖，约定由被告人吕小明负责出资，其他被告人分别负责二手车的买卖，所得利润由双方平分；同时，被告人吕小明、黄行镇、陈日杨、陈杨超、陈剑冬等人以二手车经营场所为据点，对外宣传可以车辆抵押、物品折现、无抵押借款等，还将上述地点作为对被害人实施殴打、非法限制人身自由等暴力手段逼讨债务的作案场所。在实施暴力讨债过程中，被告人吕小明多次组织被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超等人实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为，是该犯罪组织的组织者、领导者。 2.该犯罪组织具备一定规模，并正在逐渐成长壮大。自2014年12月至2016年10月，以被告人吕小明为首的犯罪组织初步形成以泼油漆、堵锁眼等“软暴力”手段追款讨债的恶势力组织，后通过成员的不断加入、分工的不断明确、犯罪频率的不断加大，至2017年初开始大肆实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，形成以被告人吕小明为首的恶势力犯罪集团，于2017年9月最终发展、演变成一个具有一定的稳定性、层级性的黑社会性质组织。该黑社会性质组织成立后，仍然有组织、持续地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。 3.该犯罪组织骨干成员稳定、人数较多、层次明确。在被告人郑金垌通过被告人陈练贵、被告人陈先馀通过被告人黄行镇先后加入该犯罪组织后，形成以被告人吕小明为首，以被告人黄行镇、陈练贵为积极参加者，以被告人陈日杨、陈杨超、郑金垌、陈剑冬、陈先馀为一般成员的黑社会性质组织。 (二)以被告人吕小明为首的犯罪组织有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该犯罪组织的活动。 1.经济来源情况。被告人吕小明通过海产、水产的零售经营积累资金后，从2013年开始从事高利放贷活动，并于2014年6月开始以“新时代二手车行”为据点放贷，逐步联合被告人黄行镇、陈日杨、陈杨超、陈剑冬、陈先馀，以经营二手车买卖、房产中介为掩护从事高利放贷活动，并通过暴力手段讨债敛财。至案发时，以被告人吕小明为首的犯罪组织向陈子杰、蒋晓红、陈金福等58人发放高利贷，共获取高额利益人民币200多万元(以下均指人民币)，其中，该犯罪组织通过诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等有组织的违法犯罪活动向林全淡、陈巧玲等27位被害人逼债，共敛财100多万元。 2.通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，支持犯罪组织的活动。自2014年以来，以被告人吕小明为首的犯罪组织在漳平市辖区通过经营二手车买卖、高利放贷活动获取经济利益，被告人吕小明与该犯罪组织各成员按五五分成共享二手车买卖及高利放贷所获取的利润，不断壮大该组织及组织成员的经济实力。此外，因暴力讨债行为导致被害人受伤害且有公安机关介入的情况下，该犯罪组织通过威逼、利诱等手段，由组织支付被害人医疗费或“红包”，胁迫被害人接受“和解”，从而逃避公安机关的打击。 (三)以被告人吕小明为首的犯罪组织通过暴力、威胁或者其他手段，多次组织违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 以被告人吕小明为首的犯罪组织在催讨债务期间，对逃债躲债的被害人有组织地采取电话、短信威胁、辱骂，以及上门滋扰、泼油漆、堵锁眼等“软暴力”手段催讨债务，或者通过直接殴打、电棍电击或者非法限制人身自由等暴力手段催讨债务，以及通过“套路贷”的方式骗取被害人的财物。采取暴力、“软暴力”手段进行催债逼债，已成为该组织催债讨债的一种惯例、固定模式。自2014年12月至2018年5月期间，该犯罪组织先后实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、诈骗等有组织的犯罪活动30多次，为非作恶，欺压、残害群众。 (四)以被告人吕小明为首的犯罪组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 为通过高利放贷获取最大经济利益，该犯罪组织对未能归还借款本息的被害人采取打电话、发短信的方式进行威胁、辱骂，或者通过上门泼油漆、堵锁眼等滋扰手段，或者通过直接殴打、电棍电击，以及非法限制人身自等暴力手段，强行要求被害人转让店铺、变卖车辆、房产等，逼迫被害人还款。该组织通过在漳平辖区有组织地进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、抢劫、诈骗等30多次违法犯罪活动树立强大威信，给群众造成极大的心理恐惧，致使大量的被害人有家不敢回甚至失联，被害人亲属的正常生活受影响，个别被害人不敢报案、不敢指认犯罪，且有部分被害人被迫出具谅解书并要求公安机关撤案等，该组织成员甚至与出警民警对抗，阻碍执法、威胁执法人员，致使在一定区域内生活的多名群众的合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害，在漳平辖区一定区域内造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 2018年10月25日，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈剑冬、陈先馀分别在各自的住处被抓获；被告人郑金垌在福建省石狮市温州大酒店8515号房被抓获。 在侦查期间，漳平市公安局冻结了被告人吕小明的中国建设银行账户（账号为）资金702170.09元，冻结了被告人吕小明的漳平农村商业银行股份有限公司账户（账号）资金822.66元；冻结了黄行镇的中国农业银行股份有限公司账号为账户资金30231.元，冻结了黄行镇的中国建设银行账号为账户37.93元和账号为账户资金632.67元，冻结黄行镇的中国工商银行账号为账户资金1202.04元；冻结了陈日杨兴业银行账号为账户资金980元和账号为账户33.39元，冻结了陈日杨的漳平农村商业银行股份有限公司账号为账户资金419.28元；冻结了陈剑冬的漳平农村商业银行股份有限公司账号为账户资金1345.62元，冻结了陈剑冬的中国建设银行账号为账户资金4204.16元。 2019年5月20日，漳平市公安局扣押了被告人黄行镇家属黄行宝代交的款项11万元。 在侦查期间，漳平市公安局冻结了被告人吕小明名下的房产所有权号201500092的店面，扣押了车牌号为的奔驰轿车一辆、扣押了的车牌号为宝马轿车一辆（该车是吕小明购买的二手车，挂在陈杨超的名下）、现金2万元、黄金项链2条、黄金戒指4枚等财产。 漳平市公安局扣押了陈练贵的车牌号为丰田轿车一辆、扣押了陈日杨的车牌号为现代轿车一辆、扣押了陈先馀的车牌号为尼桑轿车一辆、扣押了陈剑冬车牌号为别克轿车一辆、扣押了赖则栋的车牌号为起亚轿车一辆、扣押了张仁水人民币4500元、扣押了陈杨超人民币1900元。 另查明，漳平市人民检察院在提起公诉时，还一并随案移送了扣押的下列物品：黑色笔记本2本、粉红色笔记本1本、借条10份、机动车抵押借款合同1份、新时代二手车买卖合同1本、笔记本7本、银行卡张、二手车抵押材料22份、台式主机5台、手机20部、斧头1把、砍刀1把、小刀1把、机动车销售统一发票2张、借车协议2张、大西炮16包、电棍1根、手电筒1把等。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.物证 (1)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2018.10.25决定对吕小明住所及经营的新时代二手车行店铺依法进行搜查；整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下： ①在吕小明住所（漳平市菁城街道凯源Ｆ8-1梯102室）客厅保险箱内，搜出一个装有首饰的透明塑料袋，袋中有黄色戒指四枚（重量分别为6.3克、4.0克、5.1克、13克），黄色项链两条（重量分别为169.9克、13.4克）；在客厅鞋柜处搜出奔驰汽车钥匙一把（车牌）。②在吕小明经营的新时代二手车行店铺二楼保险柜内，搜出两万元（均为百元面额），黑色笔记本两本（一本为吕小明私人放款账本，一本为陈练贵私人放款账本）；二楼办公室文件柜中搜出二手车抵押材料二十二份；二楼办公室办公桌搜出农商银行、工商银行等银行卡十六张。 搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (2)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对黄行镇人身及住所、店面依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下： ①在黄行镇住所(漳平市菁城街道香樟美地6号楼2梯105室)内，搜出oppo手机一部；银行卡四张，分别为平安、建设、农村信用社及邮储各1张；②在黄行镇经营的漳平市菁城街道凯源新联合房产中介店面内，搜出台式电脑主机两台，主机箱为黑色、白色各一台；在其经营的漳平市菁城街道赤山路新联合房产中介店面内，搜出黑色台式电脑主机一台。搜查结束后，依法扣押上述物品。 (3)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对陈练贵人身及住所依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下： 在陈练贵住所（漳平市和平镇和平村和兴路203号）内，搜出苹果手机三部，其中一部黑色，两部玫瑰金色；粉红色笔记本一本，笔记本首页写有“鸡波4千”等字样；借条七份；银行卡七张，其中中行两张，农村信用卡两张，建行卡两张，光大银行一张。搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (4)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对陈日杨及住所依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：在陈日杨住所（漳平市桂林街道漳新巷6排9号402室）内，搜出三星手机一部，黑色苹果手机一部；借条材料七份；机动车抵押借款合同一份；银行卡九张，其中建行三张，兴业银行两张，交通银行卡一张，农村信用卡两张，工商银行卡一张。搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (5)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对陈杨超人身、住所及持有车辆依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：①在陈杨超驾驶的（车牌号）内，搜出1900元，均为百元面额；新时代二手车买卖合同一本；中国民生银行卡一张，华夏银行卡一张，农村信用社银行卡一张。②在陈杨超住所（漳平市桂林街道桂园路32号三楼）内，搜出金色苹果手机一部。搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (6)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对陈剑冬人身、住所及持有车辆依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：①在陈剑冬住所（漳平市桂林街道九龙桂冠19栋401室）内，搜出白色苹果手机一部，黑色苹果手机一部；②在陈剑冬经营的店面（漳平市外环东路亿鹭发二手车行）阁楼中，搜出斧头一把，砍刀一把，小刀一把，陈羚销售发票两张，借车协议两张，借条三张，大西炮十六包；③在陈剑冬持有的车辆（黑色别克轿车，车牌号）内，搜出银行卡十一张，其中浦发银行卡一张，交通银行卡两张，建设银行卡两张，平安银行卡两张，民生银行卡一张，农村信用社银行卡一张，兴业银行一张，光大银行一张。搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (7)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对郑金垌人身、住所依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：郑金垌住宿于泉州市石狮温州大酒店8515号房，侦查员在其身上搜出苹果手机贰部（串号：356953063510309，号码：；串号：358361068831407，号码：）。搜查结束后，依法扣押上述物品。 (8)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对陈先馀及其住所依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：在陈先馀住所（漳平市桂林街道桂林路174号401室）内，搜出黑色台式电脑主机一台；手机五部，其中三部小米手机，一部白色苹果手机，一部银白色苹果手机；笔记本七本；银行卡三十二张，其中工行一张，建行三张，中行三张，邮储三张，信用社六张，交通银行六张，民生银行四张，农行一张，平安银行两张，华夏银行卡一张，招商银行卡一张，光大银行一张。搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (9)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对赖则栋及其住所依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：①在赖则栋住所（漳平市菁城街道辉龙路38号）内，搜出白色苹果手机两部；②在赖则栋经营的店面（漳平市菁城街道凯源“玖玖酒业”）内，搜出黑色笔记本一本，笔记本首页写有郑福权、陈启清刷卡费用清单。搜查结束后，依法扣押上述物品（包括轿车一辆）。 (10)搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单； 证实：公安机关于2008.10.25决定对张仁水人身、住所及持有车辆依法进行搜查。整个搜查过程由技术员拍照固定，结果如下：在张仁水住所(漳平市菁城街道大景城小区A18幢606室)客厅的茶几抽屉内，搜出电棍一根；在卧室衣橱抽屉内，搜出现金4500元，银行卡七张，其中建行四张，光大银行一张，工行两张；在卧室床头柜处，搜出手电筒一把，手机两部，一部为金色苹果手机，一部白色苹果手机。搜查结束后，依法扣押上述物品。 (11)现金缴款单及存入凭证； 证实：向张仁水扣押的4500元、向陈杨超扣押的1900元、向吕小明扣押的20000元，于2018.10.26漳平市公安局农商行对公账户。 (12)吕小明等人扣押车辆情况说明、涉案物品照片； 证实：漳平市公安局决定扣押涉案车辆总计7辆，被扣押的其他涉案物品均存放于漳平市公安局涉案物品管理中心。 2.书证 (1)受案登记表、立案决定书； 证实：漳平市公安局通过案件核查线索发现，吕小明等人以经营“E贷金融公司”的名义高利放贷，以暴力、非法拘禁等形式向多人讨要贷款，于2018年10月9日受案；同日，漳平市公安局决定对“2018.10.09”寻衅滋事案立案侦查。 (2)传唤证；拘留证；拘留通知书；变更羁押期限通知书；提请批准逮捕书；批准逮捕决定书；不批准逮捕决定书；不批准逮捕理由说明书；逮捕证，逮捕通知书；释放通知书；取保候审决定书；被取保候审人义务告知书； 证实：经侦查，漳平市公安局于2018.10.25决定依法传唤吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈先馀、陈剑冬、赖则栋、张仁水；于2018.10.26决定对吕小明等10人刑事拘留；后依法告知被拘留人的家属(陈日杨家属于2016.10.26签收；吕小明、黄行镇、张仁水家属于2018.10.30签收；陈杨超、陈先馀、陈剑冬家属于2018.10.31签收；陈练贵、郑金垌、赖则栋家属未签时间；上述相关刑事拘留通知书于2018.10.26通过邮寄送达)；2018.10.29，决定延长拘留时间至2018.10.25；2018.11.23，向本院提请批准逮捕；2018.11.30，本院决定批准逮捕吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈先馀、郑金垌、陈剑冬，不批准逮捕张仁水、赖则栋，并向漳平市公安局说明不批准逮捕理由；2018.11.30，吕小明等8人被执行逮捕，并依法通知其家属(吕小明、黄行镇、陈杨超、郑金垌、陈剑冬家属签2018.12.3；陈练贵家属未签时间；陈日杨家属签2018.11.30；上述逮捕通知书于2018.11.30通过邮寄送达)；赖则栋、张仁水于2018.11.30被依法释放，同日被漳平市公安局取保候审(保证金5000元)。 (3)提请批准延长侦查羁押期限意见书；批准延长侦查羁押期限决定书；延长侦查羁押期限通知书；变更羁押期限通知书； 证实：漳平市公安局于2019.1.16向龙岩市人民检察院提出申请延长吕小明等8人侦查羁押期限；龙岩市人民检察院于2019.1.22批准对吕小明等8人延长侦查羁押期限一个月，自2019.2.1至2019.2.28；于2019.1.30依法告知吕小明等8人，并通知执行羁押的看守所。 (4)提请批准延长侦查羁押期限意见书；批准延长侦查羁押期限决定书；延长侦查羁押期限通知书；变更羁押期限通知书； 证实：漳平市公安局于2019.2.14向福建省人民检察院提出申请延长吕小明等8人侦查羁押期限；福建省人民检察院于2019.2.26批准对吕小明等8人延长侦查羁押期限二个月，自2019.3.1至2019.4.30；于2019.2.28依法告知吕小明等8人，并通知执行羁押的看守所。 (5)调取证据通知书； 证实：漳平市公安局于2018.11.27依法向财付通支付科技有限公司调取buhp0725等24个微信号的主体信息及2017年11月29日至2018年11月28日的交易明细(含对手账号信息，附调取证据清单) (6)提讯提解证； 证实：依法提审各嫌疑人的具体时间及地点等。 (7)起诉意见书；侦查终结报告书；起诉告知书； 证实：2019.3.15经告知吕小明等8人后，漳平市公安局同日将本案移送审查起诉。 (8)漳平市人民检察院刑事执行检察局出具核查意见书； 证实：在侦查终结前询问了黄行镇、陈练贵、陈杨超、陈日杨、郑金垌、陈剑冬、陈先馀(并同步录音录像)，并调阅了《漳平市看守所被监管人员健康档案》，未发现侦查机关漳平市公安局在侦查期间存在刑讯逼供、非法取证情形。 (9)补充侦查报告书； 证实：漳平市公安局经补充侦查完毕后于2019.5.15重新移送审查起诉。 (10)户籍证明、违法犯罪经历查询情况表；漳平市人民法院刑事判决书【(2013)漳刑初字第13号】；漳平市看守所刑满释放证明书； 证实：陈日杨因犯贩卖毒品罪，于2013年1月23日被漳平市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，于2013年5月25日刑满释放。 （11）诉讼权利义务告知书； 证实：已依法告知陈日杨应当具有的诉讼权利义务。 （12）到案经过； 证实：2018年10月25日，陈杨超在漳平市桂林街道桂园路32号三楼租住处被抓获；吕小明在漳平市菁城街道凯源F8-1梯102室被抓获；赖则栋在漳平市菁城街道辉龙路38号被抓获；陈日杨在漳平市桂林街道漳新巷6排9号402室被抓获；陈剑冬在漳平市桂林街道九龙桂冠19栋401室被抓获；张仁水在漳平市菁城街道大景城小区A18幢606室被抓获；黄行镇在漳平市菁城街道香樟美地6号楼2梯105室被抓获；陈练贵在漳平市和平镇和平村和兴路203号被抓获；陈先馀在漳平市桂林街道桂林路174号401室被抓获；郑金垌在福建省石狮市温州大酒店8515号房被抓获。 （13）情况说明； 证实：吕小明、黄行镇、陈日杨等人供称在漳平市桂林街道桂中路殴打一卖药酒的老板，经调查，发现该店铺已转让，并查询“福建省警务综合应用平台执法办案系统”内的警情，无法核实到具体人员信息，暂无法查清具体违法犯罪事实。 （14）涉案人员赖则栋、张仁水的户籍证明，违法犯罪经历查询情况表以及公安机关的权利义务告知书； 证实：赖则栋、张仁水的个人身份情况，且经查询，赖则栋于2012年因赌博被行政处罚，张仁水无违法犯罪经历；公安机关在办案过程中，依法告知当事人相关诉讼权利义务。 （15）户籍证明，违法犯罪经历查询情况表、权利义务告知书； 证实：张仁水的个人身份情况及无违法犯罪经历，并依法告知其相关诉讼权利义务。 （16）吕小明、黄行镇等7人的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、诉讼权利义务告知书； 证实：吕小明、黄行镇等其他7位嫌疑人的个人身份信息情况，均具有完全刑事责任能力；另经查询公安网络信息查询系统、业务系统，未发现上述7位嫌疑人有违法犯罪记录；另侦查机关已依法告知吕小明、黄行镇等人应当具有的诉讼权利义务。 （17）赖则栋、张仁水的户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、诉讼权利义务告知书；传讯通知书； 证实：涉案人员赖则栋、张仁水的个人身份信息情况，且经查询公安网络信息查询系统、业务系统，未发现上述张仁水有违法犯罪记录；但赖则栋因赌博于2012年1月4日被行政处罚。另于2019.1.2传讯赖则栋，2019.1.4传讯张仁水。 （18）调取证据通知书及清单； 证实：向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、兴业银行、漳平农村商业银行银行调取吕小明、黄行镇等8人及涉案人员赖则栋、张仁水、朱慧群的各银行账户交易明细(通过各当事人的身份证调取)，详细情况如下： 朱慧群银行账户交易明细：调取证据通知书、交易明细 证实：于2018.11.23向漳平农商银行调取户主朱慧群，账号的开户信息及开户以来至2018年11月1日交易明细（含电子文档）。经查询，该账户于2011.5.22开卡，于2018.10.8销户，调取的记录显示第一笔交易时间为2011.6.17，最后一笔交易时间为2018.10.5，2018.10.8销户。 朱慧群在邮政银行(3个账户)、兴业银行、中国银行、建设银行的账户交易明细； 证实：其中，邮政6217993900056666286账户于2018.3.21开户，当天卡现金存入10万元，2018.3.26将款项转至朱慧群在农商行账户（尾号）；2018.4.30从账户转入两笔计10万元，后通过陆续支取现金及消费等方式，至2019.4.6余额40.02元；邮政6217993900056666278账户为数字电视扣款专用账户；604056001200152351账户于2012.6.24开户，至2019.3.21余额192.59元，根据交易明细分析，可能是房屋贷款按揭还款的账户。兴业银行账户，2010.9.8开户，2012.6.12后基本没有交易记录（除短信服务费、账户管理费外），2014.12.23后没有交易记录。中国银行账户2016.7.19开户，判定为缴纳保险的账户；建设银行账户，判定为代扣电费账户。附：交易明细电子数据光盘一张 ②吕小明银行账户交易明细； 证实：经查询，吕小明名下共有农行、农村商业银行、中国银行、兴业银行、建设银行账户各一个，与收取高利放款的本息及支付借款的银行账户有2个，分别是农行账户、兴业银行账户（账号）。其中，农行账户有关的是林全淡、陈巧玲、池事金、卢东盛、陈孙析、李鸿辉，兴业银行账户主要是与其他嫌疑人的经济往来，黄行镇最早于2015.2.2开始，陈日杨最早于2016.8.3开始，郑金垌最早于2017.6.10开始，陈剑冬最早于2017.11.30开始；被害人（当事人）有林仲敏（2017.8.2，38000元），苏浪华（2017.9.4，15200元），陈巧玲（2017.9.5，14400元），叶倩倩（2017.9.6，5000元），邓加龙（2017.10.7，30000元），陈孙析（2017.10.20，8000元；2017.12.19，40000元），叶大顺（2017.11.30，18750元）。 ③黄行镇银行账户交易明细：经查询，黄行镇名下有邮政1个、农商行7个（3个带卡）、建行、工行账户各1个。其中，邮政账户（）于2018.10.24开户，当天卡现金存入4643.63元，以及通过卡现金存入、微信零钱提出等转入约2万元，当天快捷支出3000元，手机银行汇款23000元到6230361109082923052账户；农商行3个带卡账户中，6221840109036775939于2014.3.5转账12300元至黄行镇名下账户后无交易明细；账户与朱慧群有交易记录，到2017.4.29账户余额.52（之后未见交易记录）；账户中，2017.1.6转账4500元给卢东盛；2017.2.19由张元柏转入3800元，另与朱慧群账户有大量交易记录，最早的交易记录是2014.12.10，至2017.4.15转账其账户，其他农商行账户中，只查明一个医保账户，与案件无关；建行账户2014.4.16开户，最后转账于2018.10.24，体现朱慧群账户于2015.1.10有转入2000元；工行账户于2014.4.18开户，该账户交易记录众多，但基本上都是财付通、支付宝的交易，另有黄行镇本人其他银行账户的交易，基本找不到与涉案人员有关系的交易记录。 ④陈日杨银行账户交易明细； 证实：工行、兴业银行、邮政、建行，其中，工行、农商行账户基本无交易记录，与案件无关；兴业银行账号账户体现最早于2016.8.13有接收吕小明账号账户转入4750元，于2017.9.2有接收郑金垌3万元；2016.8.30有接收朱慧群农商行账户转入15000元；邮政账户无余额；建行账户于2018.10.14清空账户，余额为零。 ⑤陈练贵银行账户交易明细； 证实：邮政2个、中行1个、工行3个、农商行1个，计7个账户。其中，中国银行账户至2019.3.20余额1203.54元；其他银行账户均无涉案交易明细。 ⑥陈杨超银行账户交易明细； 证实：工行账户1个，是陈杨超购买汽车后分期付款的账户。 ⑦陈剑冬银行账户交易明细； 证实：在邮政银行、工行、农商行、兴业银行、建设银行有开户。其中，陈剑冬农业银行账户自2017.5.5至8.13共分11次转账至张仁水的账户，分别是、6212261410000823484、6222370211279340账户。建设银行账户于2015.2.11转账10000元到陈杨超6226190301264291账户，且陈杨超6230582000008081633账户于2015.4.20转回10500元。2015.7.15、2016.2.16各转陈杨超4291账户10000元。 ⑧陈先馀银行账户交易明细； 证实：在漳平农商行、邮政银行、中国银行、建设银行有开户。其中，建设银行账户交易明细截止至2017.3.1，其后没有交易记录。其他账户未发现与本案相关的交易记录。 ⑨郑金垌银行账户交易明细； 证实：在漳平农商行、工商银行、建设银行、农业银行、兴业银行、邮政银行有开户。其中，农商行账户于2017.9.2有转账3万元至陈日杨的兴业银行账户；工行账户于2017年12月份多次转账给陈日杨账户（兴业银行）；建行账户于2017.11.13有收到陈日杨账户（兴业银行）转入1500元；农业银行6228481558254553973于2017年6月多次转账给吕小明账户；陈日杨2017.7.20有从1转入10000元到此账户； ⑩赖则栋银行账户交易明细； 证实：在邮政银行、工商银行、漳平农商行、中国银行、建设银行有开户。未发现与涉案人员有关系的交易记录。 张仁水银行账户交易明细； 证实：在工商银行、漳平农商行、建设银行有开户。其中，张仁水6212261410000823484账户于2017.6.10收陈剑冬农业银行账户2000元，2017.5.10收1500元；建设银行账户2017.6.16、21、22、25、27、7.4、8.13有入账陈剑冬账户转来款项分别为：1000＋1000＋1500＋600＋1500＋1200＋3000元。 (19)调取证据通知书； 证实：于2018.11.16向漳平市不动产登记中心调取吕小明、黄行镇、陈日杨、朱慧群、陈杨超、陈剑冬、陈练贵、张仁水、郑金垌、赖则栋、陈先馀等人所涉及房产交易、抵押相关材料。根据要求，共调取抵押查询结果6张。其中，抵押权人为吕小明的共19项；抵押权人为朱慧群的共1项；抵押权人为黄行镇共7项；抵押权人为陈日杨的共1项。 (20)调取证据通知书； 证实：于2018.11.15向漳平市公证处调取吕小明、黄行镇、陈日杨、朱慧群、陈杨超、陈剑冬、陈练贵、张仁水、郑金垌、赖则栋、陈先馀等人所做公正相关材料。根据要求，共调取委托书、公证书21份。其中，吕小明作为全项受托人，为委托人代为办理各种手续的共15次，委托人有陈巧玲、林磊与詹莉莉(2份)、邓建庭与吴桂英、蒋晓红、陈金福、林明跃与郑秀娟、李鸿辉与廖惠(2份)、邓建煌(2份)、池癸水与池事金(2份)、黄丽媛与康聪、陈炬金与苏微燕等人。黄行镇作为全项受托人，为委托人代为办理各种手续的共5次，委托人有柯开淳、连正溪与陈咪(2份)、陈子杰与张香珠(2份)、姜金玲等人。 本组证据主要证实为达到获得高额利息等非法利益，各嫌疑人特别是吕小明、黄行镇利用事先委托的情况下，在借款的同时将委托手续办好。 (21)冻结银行账户相关书证 ①吕小明银行账户被冻结情况； 证实：漳平市公安局于2018.11.1冻结建设银行账户下计701247.16元，2019.4.25继冻702170.09元；农商行账户下822.66元（2019.4.25继冻）；2018.11.5冻结工商银行账户（余额0元）； ②黄行镇银行账户被冻结情况； 证实：漳平市公安局于2018.11.1冻结农业银行账户下30187.49元（2019.4.25继冻30231.元）；冻结建设银行账户37.93元（2019.4.25继冻37.99元）、账户632.67元（2019.4.25继冻647.62元）；2018.11.5冻结工商银行账户，2019.4.25继冻1202.04元。 ③陈日杨银行账户被冻结情况； 证实：漳平市公安局于2018.11.1冻结，2019.4.25继冻兴业银行账户980元、账户33.39元；2018.11.1冻结，2019.4.25继冻农商行账户419.28元。 ④陈剑冬银行账户被冻结情况； 证实：漳平市公安局于2018.11.1冻结，2019.4.25继冻农商行账户1345.62元；2018.11.1冻结建设银行账户590.25元，2019.4.25继冻4204.16元。 (22)调取并冻结固定资产(主要是房产)方面的书证；调取证据通知书、吕小明等人房产冻结情况说明 证实：漳平市公安局于2019.4.10向漳平市住房和城乡建设局房地产管理中心调取张仁水、陈剑冬、陈先馀、郑金垌、陈杨超、陈日杨、陈练贵、黄行镇、吕小明及朱慧群名下的房产登记资料；并提供查询的结果。之后，决定冻结涉案人员名下的房产，具体是：吕小明名下房产所有权号：201500092(201203393)，位于漳平市外环东路，系店面，价值约40万元；朱慧群名下房产所有权号：200902091，位于漳平市八一东路凯源锦绣名城F-8，系成套住宅，价值约50万元；黄行镇、陈小兰名下房产所有权号：20180003263，位于漳平市菁城街道外环东路厅峰佳苑6幢第一层105室，系成套住宅，价值约25万元；黄行镇名下房产所有权号：20180003214，位于漳平市菁城街道景弘路中段南侧(恒峰大厦)1212室，系办公，价值约15万元；曹淑芳、陈日杨名下房产所有权号：20180001923，位于漳平市菁城街道凯源锦绣名城GN4#101A室，系成套住宅，价值约15万元；郑金垌名下房产所有权号：201501602，位于漳平市赤山路(福满楼)1幢401室，系成套住宅，价值约12万元；陈剑冬、邓小情房产所有权号：20180001697位于漳平市菁城街道凯源锦绣名城E-1-302E室，系成套住宅，价值约16万元；张仁水名下房产所有权号：2013000532，位于漳平市菁城街道溪南路口北侧A18#606室，系成套住宅，价值约33万元；另陈练贵、陈杨超、陈先馀在漳平市未核查到有房产。对于已被查到的吕小明等人的房产，漳平市不动产登记中心于2019.4.24、4.25已决定冻结。 (23)查询证券、基金等方面财产的书证,调取证据通知书、清单及回复; 证实：2019.4.18分别向兴业证券有限公司漳平景弘路证券营业部、华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部调取吕小明、黄行镇等10名涉案人员及朱慧群名下的证券开户信息，经查询，均无开户记录。 (24)漳平农商行大额普通贷记来账业务凭证； 证实：黄行镇的兄弟黄行宝将涉案路虎牌汽车出售，追缴赃款11万元，于2019.5.20存入漳平市公安局账户，该款项系黄行镇为购买路虎牌汽车所出的首付款及按揭款总额。 (25)帐目(复印件)； 证实：被告人吕小明、陈练贵分别记录的借款给他人的时间、金额及收回利息的相关情况。 (26)非法获利情况统计表； 证实：侦查机关对吕小明、黄行镇等人高利放贷后，对涉案27名债务人通过暴力或者软暴力方式追讨高利放贷本息的非法获利情况进行统计，认定最少有非法获利1679350元。 “2018.10.09案”非法所得(二)； 证实：侦查机关通过对吕小明、黄行镇等人通过高利放贷从案外31名债务人获得高额利益，认定最少获利615940元。 3.证人证言 (1)证人黄行瀚（系黄行镇弟弟）的证言； 其名下登记的小车现只有一部小车，之前还有一辆路虎小车，现已过户给黄行宝。大约2017年6月份的时候，黄行宝打电话叫其给他办理贷款，是办理那部路虎车贷款，那部路虎车就是黄行镇在用。这部车黄行镇在用的时候是黄行镇交的钱，他每个月手机银行转账到其农业银行的户头。黄行镇去年被抓后是黄行宝交的按揭。交了两三个月后因为其自己要买车，其叫黄行宝过户到他名下，后来其提供了其身份证复印件、行驶证给黄行宝，把这部车过户到他名下。 （2）证人黄行宝（系黄行镇弟弟）的证言； 2017年6、7月份的时候，黄行镇在漳平买了一部路虎小车（车牌号），是找谁买的其不认识，这台车购买价约31万元（裸车价），当时首付的钱大部分是由其老婆邓琴转给黄行镇的，共转给他98500元，其中2017年7月14日转账1万元，7月15日转账2万元，7月16日分三笔（5万、8500、1万）转入黄行镇账户，黄行镇用的是信用社账户，账户尾数，合计98500元。这台车黄行镇去操办，挂在黄行瀚的名下。按揭款是18万元，黄行镇从买车后自己交按揭，一直交到他被抓的时候（2018年10月25日），每个月5540元。他出事后2018年11月份其帮他再交了一个月5540元，这5540元是交现金。在2018年12月4日其把按揭余款100540元交清，将车子解押。2019年1月，其在厦门通过中介将车子卖掉，卖了27万元，期间其付了车子提档、入档费约2000元，中介费2000元，处理违章2450元。这部车是黄行镇在使用。 (3)证人赖则栋的证言； 其现在主要有经营玖玖酒业、久玖休闲厅和2018年6月份在新华加油站附近开了一间久久二手车行，其是从2017年就开始有做民间借贷的生意，已经做了有一年多了。其以个人的名义进行放贷。其认识法院对面新时代二手车行的老板吕小明和黄行镇、漳平市亿鹭发二手车行的老板陈剑冬、漳平市万达二手车行的老板陈日杨。 2018年5月份左右，其刚开始是没有经营车行，其去找吕小明谈合作二手车生意，后来跟吕小明谈好，其开个店铺帮他收车、卖车，店铺的费用由其出，收车等的资金由吕小明出，赚的钱其跟吕小明一人一半。2018年6、7月份，其就在外环路新华加油站附近找了个店铺开业，吕小明就从他的新时代二手车行开了三部车子过来放在其店铺卖，卖了一个多月都没有卖出去，吕小明将这三部车开走了，其就没再跟吕小明做二手车生意。后来，其就去找经验亿鹭发二手车行的陈剑冬合作二手车生意，跟陈剑冬合作收车、卖车都是由陈剑冬负责，其只要将收车、卖车的信息跟他说，他自己过来个人客户谈，赚取的利润，其跟陈剑冬一人一半。陈剑冬放了两部车到其店铺卖，一部是黑色的大众迈腾，闽D开头车牌，车牌号码其记不清楚，一部是枣红色的日产逍客，闽F开头车牌，车牌号码其记不清楚了，其中枣红色的日产逍客有卖掉了。吕小明放在其店铺出售的三部二手车，一部是黑色的本田雅阁，是闽F开头的车牌，车牌号码记不清楚；一部是黑色的丰田凯美瑞，没有车牌；一部是灰色的本田CRV，有车牌，车牌号码其忘记了。其没有看过这三部车的手续，其不清楚这三部车有没有手续。陈剑冬放在其店铺出售的两部二手车是否有手续，其不清楚有人要车其就叫陈剑冬过来跟他谈，要是谈成了，陈剑冬就自己带客户去办手续，其不参与车子的来源和办理过户手续等事项。其没有跟跟吕小明合作放贷生意。其不清楚吕小明、黄行镇等人是如何放款的，其没有跟他们做这些生意。其不懂他们是否知道有其做放款生意，其自己没有跟他们说过。 其是跟吕小明合作之后才有到吕小明的新时代二手车行，至今为止其只有去过约4、5次，其都是过去找吕小明泡茶，谈二手车行生意。其有见到过的认识的有陈日杨、陈杨超、陈剑冬，其他还有一些人其不认识。其在的时候，吕小明和陈日杨、陈杨超、陈剑冬他们也是在谈二手车生意的事情。其不在的时候，其不清楚他们在干嘛，他们只知道他们经常在吕小明的新时代二手车行。 其有吕小明的微信，吕小明他们有建立了一个名为“新时代二手车”的微信群，其忘记是谁把其拉进去了，群里有三十多个，其认识的有吕小明、陈日杨、陈杨超、陈剑冬，群里面都是在讨论二手车生意上的事情，谁有车子或者买车客户的资源在权利共享。其不知道吕小明、黄行镇、陈日阳等人有做什么违法犯罪的事情。 (4)证人张仁水的证言； 其跟同学陈杨超一起的时候认识黄行镇、吕小明、陈练贵、陈日杨其，其不认识郑金垌、陈先馀、赖则栋，陈杨超、陈剑东是其初中同学。 其没有跟他们一起经营生意，其就是做厨师的。 2017年11月左右，陈杨超开始和吕小明合作经营“新时代二手车行”，从那时起其就经常到新时代二手车行那边泡茶，陈杨超没在其就待一会儿就走了。陈杨超、吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈剑冬等人在车行内主要是聊一些二手车销售、汽车抵押贷款、催讨债务情况，具体内容其没印象，他们从事这些业务都是以吕小明为头的，都是听吕小明的。他们如何催收债务其不清楚。2017年底有听他们说在和平催讨债务有发生冲突，具体情况其不清楚。 民警从其家搜到的电棍是陈杨超的，具体情况、用途其不清楚，陈杨超也没说过。其没有参加吕小明、陈杨超等人的聚餐。 其名下有两部摩托车，大景城一套房子，八部小车。其同学陈杨超去年下半年(具体时间不记得了)的时候找其，他叫其把身份证借给他过户车子，其同意了其就把身份证借给他用，其手机有下载一个交通管理信息系统，可以查询到名下有多少车子，其还有借一张信用社的银行卡、一张移动的手机卡和身份证给陈杨超使用，陈杨超说用其身份证在外面买二手车，平时做二手车买卖的时候经常要用到身份证，故其名下有八部车子，其中一部是宝马5系的小车，其他的车子其不知道是什么车，其也没有去过问。他没有给其好处。 2.被害人陈述 （1）被害人陈明赐的陈述； 其被吕小明等人殴打后，陈先馀就说这个可以私底下和解，他说医药费由他出掉，并且包个红包一万元给其，当作是给同学一个面子。后来是通过黄行镇和黄行锹一起从中说合的，叫其签谅解书，由黄行锹帮处理六万元的借款，因为前面其已还五千元，另外的一万五千元由其自己去还，但是吕小明他们要包一个红包给其，当时说好的是一万元，并且要向其道歉。 （2）被害人易玉海的陈述； 其被吕小明等人威胁后心里很害怕，对方人又很多，他们还把店铺的卷闸门关了一半下来，其也跑不掉。其心里想，不管对方提什么要求，其都会答应对方。 其原来就听说黄行镇这些人经常有用暴力去给人家逼债，还会通过微信等散播别人欠款的信息。当时，黄行镇等人用电棍、木棍等打其，其心里是很畏惧他们的，只好顺应他们，所以才签了3万的借条。当晚，他们让其离开后，其怕他们会打击报复，所以这件事其就没有对任何人说，其怕即使报警抓了几个，还有其他人会来打击报复。这次，其知道他们都被你们公安机关抓了，其才敢来报案。 （3）被害人林华旺的陈述； 其知道吕小明等人在漳平的势力比较大，很有名声，他们一伙人有十来个，遇上不按时还钱的借款人，他们都是先让你逾期，再以逾期为借口，零时单方面增加利中利、违约金等不合理费用，然后通过威胁、恐吓甚至殴打等手段强逼借款人还钱，其不想把事情闹大，其也害怕他们去找其家人，伤害其和其家人，所以其没有报警通过法律途径解决。 其对吕小明等人借款的事情，其支付了大量的不合理的利息给吕小明等人，使其在个人经济能力上越来越差。对其产生的影响主要有两点，一是因为其是和别人合股经营矿上生意的，其被吕小明等人搞得，经常挪用矿山的钱，其股东又不清楚这些事情，其经常被他们怪，其生意也因此蒙受损失。二是其因为害怕吕小明他们等其哪一天其无法继续支付利息，把事情闹大，去找其家人和朋友等人麻烦，其经常会想着这些事情无法入睡，因为这些事情其精神状态越来越不好。 （4）被害人黄键涛的陈述； 那次被吕小明吓了之后，一直担心其人身安全，当时母亲也一直劝其有钱要赶紧还掉，不要再跟吕小明那样的人扯上关系。之后，只要有陌生人来其家找其，其母亲都会提心吊胆的，不知道对方是不是跟吕小明一样来闹事的。 因为首先其确实有向吕小明借钱，其次其有听说吕小明讨债手段很狠，欠他钱不还，会被他把房子的大门锁掉，每天晚上还有到人家家门口去放炮大吵大闹，搞得别人全家鸡犬不宁，老人小孩都被他吓得半死，有时还会被打。而且，吕小明到其店里来闹事就是肆无忌惮的，其感觉他应该是有背景的人，甚至到法院去起诉其，在其不知道的情况下都能有判决下来，像其这样的普通人是惹不起他的，说不定报警了还会被他报复。这次其是看到你们警察向社会上发布了公告，说吕小明已经被你们抓了，其才鼓起勇气向你们警察说出这些事情的。 （5）被害人张元柏的陈述； 吕小明等人很黑，利息算了那么高，当时其是借不到钱，实在没办法才向他们拿款，有时利息到期没有付，黄行镇就会一直打电话来催，一直在电话上威胁要到其单位找其催款，意思要让其单位的人都知道，其实在担心他们会到其工作单位来闹，到时其也没有脸上班，对其工作有很大的影响，其一直求对方不要到其单位来找，叫对方宽限一段时间，一定会还款，反正只要利息到期后，如果没有钱还，整个人都是晕晕的，上班都没心思，后来对方抢其摩托车钥匙，那个状况就是典型混社会的，非常凶悍，如果当时其还不肯给钥匙，对方肯定会动手打其，其现在还心有余悸，其摩托车被他们扣走后，其上班没有车用非常不方便，后来每天都因为这事发愁，其小舅子易金发看不过去要帮其处理，对方要其五千元，其不同意，其已经支付了那么多钱的利息，后来其同意多付一千元利息，对方还是不肯，他们是在太可恶了，其他放款的人都不会像他们这样，欠款人是在没有钱支付了，利息已经付了那么多，后来对方就把其摩托车卖了，也没有经过其同意，摩托车卖掉也没有过户，欠条也没有给其，其也担心其摩托车会不会出什么事情，其叫黄行镇过户，他又以各种理由推脱，到现在都没有将摩托车过户了。 （6）被害人姜景芳的陈述； 其本来是在漳平市务工的，因为这个事情，才会自己一个人背井离乡跑到外地务工；陈练贵等人到其家里找其妻子要债，其妻子吓得好几天都不好睡觉。 （7）被害人林全淡的陈述； 因为其知道吕小明他们一伙人不择手段，非常的嚣张，动不动就动手打人，其怕报警了，他们不能被绳之于法，就算警察把他们一部分人抓回去关了几天，他们其他的人就会来报复其，会伤害其家里人。 吕小明从借其钱开始，一步步让其入套，把其房子和车子、店铺都给弄走了。害其现在负债累累，夫妻离婚，对其整个家庭造成灾难性影响。 （8）被害人郭淑英的陈述； 吕小明等人的行为完全就是强拿强要，一旦给他借钱后利息都是他说的算。而且当时刘仁华被他们逼的失去联系，这个家都是老弱病残在家里，后面他长期来其家逼债闹事，弄得其家鸡犬不宁，其没有办法正常工作生活，其整个人因为那次到其家泼油漆时都有想去自杀的念头，其朋友黄小玲知道后怕其做傻事就立即赶过来陪其开导其，其才没有做傻事。而且其女儿有重度脑瘫，吕小明带着小弟来其家随意打闹，造成其女儿癫痫持续发作，用药物都控制不了，整天一直哭喊，全身痉挛，本来老人家就帮忙照顾，后面被闹得高血压和心脏病都发作了。这件事情持续一年，其到现在都不想去回忆，感觉就是一场噩梦。 （9）被害人刘仁华的陈述； 因为被他天天逼债威胁要来打其、找其麻烦没有办法其只能辞职了离开漳平躲他，有家不敢回，造成其家庭破裂。因为这样当时其脑瘫女儿都是其照顾，造成没有人照顾，而且他们天天来家里闹，其女儿因为不能受刺激，他们一来闹就发病全身痉挛，其养父心脏病都发作了。 当时其给翁忠珊担保，他有用小车拉到和平的路边堆场内把其与翁忠珊控制住不让走，控制大约四五个小时才让其离开。 因为吕小明闹了很凶，如果其报警的话被他报复，所以当时就不敢报警，后面家里被闹的没有办法了其前妻才报警的。 （10）被害人廖庆云的陈述； 因为这些人为了讨债敢把其照片公开发到微信群和朋友圈里，对社会上的人宣称其欠债失踪，还要悬赏抓其，而且转发这条信息的还可以领红包。他们肆无忌惮的态度让其觉得他们开高利贷公司黑白两道肯定都有关系，其一个普通人肯定是惹不起他们的，其当时一下子也没有钱给他们，他们又说要来找其让其死得很难看，其怕他们真的找到厦门来对其怎么样，到时其一个人在厦门出事了都没有人知道，所以只能先躲到其叔叔家。钱还了后，其还是对那些人感到害怕，害怕他们还会继续找其麻烦，所以其就一直待在厦门，不敢轻易会漳平去，真的怕在漳平的街上再碰到他们。 （11）被害人陈孙析的陈述； 他们很黑，其回来漳平买了房子准备要结婚，后来是自己炒股输钱，用轿车抵押后，担心轿车被他们卖掉，其把母亲名下的房子都卖了，本来经济就紧张，高额的利息以及被他们敲诈的钱有四万多元，其本人还被他们威胁的离开漳平，到其老婆湖北老家去躲了一段时间，当时其老婆还怀孕，当时她也跟着其担心受怕，现在孩子生了，也没有钱办结婚。其知道他们害了很多人，他们实在很可恶。 （12）被害人兰浦的陈述； 其本来水果店经营的就比较困难，拿了高利贷后就加重了店铺的负担，而且当时其利息付不起，吕小明还带人来店铺逼债，其没有办法才把水果店关了，把手机号码换了躲到漳州打工了。其车子不懂被吕小明他们不用手续就处理掉，而且车子都没有过户走一直在其老婆名下，其担心他车子会出事情到时候会影响到其。 （13）被害人陈巧玲的陈述； 外面还欠了很多高利贷，那些放高利贷的人会来逼债，其精神压力很大，他们让其在漳平待不下去，只好离家出走。 其如果住在父母的家里，害怕那些放高利贷的找上门来逼债，会影响到家里人的生活。 其当时想房子被吕小明那伙人骗走掉，那些放高利贷的会来逼债，精神上已经崩溃了，一无所有，走投无路了。其就想死在凯源自己的房子里，让吕小明那伙人房子卖不出去，不让他们得逞。 其当时精神上已经崩溃了，又怕吕小明那些人报复，所以没有向公安机关报案。 （14）被害人戴祖乾的陈述； 其到现在还后怕，因为吕小明等人动不动就要打人，而且还有电警棍之类的东西，当时其被他们打了以后，其看到他们连警察来了都还很猖狂，感觉到他们很有势力的样子。刚开始其姐姐、姐夫他们一起来处理其事情时，看到那些人样子也都很害怕的。 （15）被害人陈明赐的陈述； 吕小明放款利息非常的高，一个星期就是3分的利息，一个月差不多就要一毛二的利息，并且其是主动上来和他们谈的，他们还对其进行殴打、威胁，让其对他们非常害怕，他们看起来分工很明确，有的人负责逼其还钱，有的人负责动手打其，他们还有打电话叫其父亲山林竹林卖卖掉还钱，到后面他们对其所作所为导致其内心的恐惧他们。 （16）被害人刘清校的陈述； 刚开始，其是想拿一个月后就把钱还掉，但自己开车没生意，利息又很高，越滚就越多，造成没办法归还。其儿子也被他们扣留，造成小孩子心灵上有创伤。 （17）被害人赖德煌的陈述； 黄行镇等人把其从石狮强行带回漳平来，其想跑又不敢跑，怕被他们打，而且还威胁其，如果不还钱就要打其，其当时的心里是很紧张，而且很害怕，内心是很恐惧他们。其离开的时候也不敢去报警，就是怕他们这些人会打击报复其，只好叫其父亲凑钱来还款。 （18）被害人邓加龙的陈述； 因为其没有钱还吕小明他们，他们一直找其逼债，搞得其老婆一直跟其吵架，要跟其离婚，其被他们逼得没有办法，其才会独自一人离开家庭、放下老婆孩子出门去赚钱。 因为其觉得这个事情已经过去了，钱也被他们强制要走了，其老婆因为这个事情跟其一直吵架，要跟其离婚，其害怕来作笔录材料，吕小明这伙人肯定还有人没有被抓，会来报复其跟其家人，要是再来其家闹，其老婆肯定会跟其离婚的，之前的事情其已经很对不起其老婆和家人了，其不想在去惹吕小明这些人了，所以其才拖到今天才来配合你们作材料。 （19）被害人张燕华的陈述； 因为其之前被逼债的时候，吕小明这伙人非常凶，其到现在还非常害怕他们，怕他们出来之后继续打击报复其和其家里人，所以其不愿到公安机关来报案，想这伙人真的太凶了，并且人又很多，能过去就让它过去了，之后因为这个事情，其在漳平生活受到了严重的影响，所以其才会去外地打工。 吕小明他们这伙人就是黑社会性质一样的，他们放高利贷，利息非常的高，逼债逼的非常凶，又会动手打人，他们在找其逼债的时候，还有对其说，其是女孩子对你够轻的了，要是换成是男的，他们就直接动手打，打到趴在地上，还用电棍电他们。他们这伙人还跑到其家里人要钱，让其家里的人感觉非常害怕他们，纯属黑社会。 他们非常的残暴、凶恶。他们这伙人以吕小明、黄行镇为首，吕小明这个人都不讲任何情面，并且他们手下有非常多的小孩子，其被他们控制住的时候六七个人。 他们这样闹之后，对其生活影响非常大，其朋友、亲戚都知道这些，影响到了其名声，让其在这边都非常不好生活，其只好离开漳平去外地生活。要是其在碰到他们，其会选择故意躲开，避而不见。 （20）被害人陈龙洲的陈述； 吕小明等人就是黑社会，其没有准时还钱就动手打，不让其离开，还拿电棍电其，其被电的都要晕倒了，其牙齿也被他们打掉了两颗，肋骨被他们打断一根，他们放款利息非常的高，逼债逼的非常凶，其家里人来了以后，还要动手打其，其家里人都很怕他们，当天晚上报警，其不敢说被打被拘禁，其家里人在场也不敢说，最终没有办法去借钱还，其堂哥陈天进只是担保人，他帮其去还钱也被他们打。其事后也有听说吕小明在漳平放款很出名，逼债逼的很凶，其现在还很怕他们，他们纯属是黑社会。 他们非常的凶恶。吕小明认识其，也认识其堂哥陈天进，但他这个人不讲任何情面，为了钱什么手段都可以，他手下有很多打手，他们用电棍电其，电其四五下，也不怕电死人，用木棍使劲打，其现在想起来都觉得可怕。 当时那名拐脚的男子打得最凶，电棍也是他电的，其还钱以后的第二天，不知道吕小明哪里听说其要叫人找那名拐脚的男子麻烦，吕小明打电话威胁其。吕小明打了好几个电话给其，拐脚有接电话，拐脚说其跑没有用，叫其要躲好一点，他叫其不要被他碰到，如果被他碰到要拿匕首把其干掉，其本人就没有这个意思，不知道他们是不是故意找事，其当时就很害怕，加上家里面的人对其有意见，家里造成一些矛盾，其也欠亲戚钱，其就离开漳平去外地务工，其到现在都很害怕被吕小明他们碰到，其来公安局做笔录都要人陪着其来。 （21）被害人李鸿辉的陈述； 其感觉吕小明、黄行镇这伙放高利贷的人，占有了漳平高利贷市场的绝大部分份额，其感觉十个拿高利贷的人中有八个是向他们拿的。其朋友中拿高利贷的人绝大部分就是向他们拿的。 高利贷害人不浅，严重影响了社会的安全稳定、公正诚信、正常的生活秩序。他们拿了高利贷后，就时时刻刻要担心会被暴力讨要、被人身威胁、家庭被危害等等，没有办法安心工作赚钱、没有办法好好吃饭睡觉，时刻要想着怎么还这些人的高利贷；被迫只好再去借高利贷应付前面的高利贷、到处去骗借亲戚朋友的钱还高利贷，真是生不如死，天天生活在水深火热之中。要是没有这些放高利贷的，他们没有拿高利贷，就可以正常生活，不会恶性循环、处于不断要还高利贷的水深火热的煎熬之中。 （22）被害人卢东盛陈述； 吕小明这伙人在漳平市放高利贷的市场里名声最响亮，知名度最高，逼债逼利息的手段最凶残，经常会使用打人关人等手段，像其朋友陈明赐就被他们打伤了，但是其他人被侵害的情况其不清楚。他们这伙人具体由哪些人组成其也不清楚。 其找吕小明拿了高利贷后，其生活就陷入恶性循环之中，借新钱还高利息，债台高筑，弄其家破妻散，生活在水深火热之中。其想其他拿高利贷的人也是跟其很相似，拿了高利贷就很难翻身；高利贷对社会的危害极大。 3.证人证言 （1）证人黄丽君的证言； 因为欠款是其弟弟黄键涛跟吕小明之间的事，而且吕小明这伙人给人的感觉很凶狠，不好惹，其人也没有长期在漳平，所以就没有想过报警，至于其弟弟黄键涛他们的话，其就不清楚了。 （2）证人杨付连的证言； 因为吕小明他们对其前夫林全淡采取各种手段逼债，霸占他们店铺事情，把其整个家庭都毁掉了，其希望法律能还他们一个公道。 （3）证人黄小玲的证言； 吕小明等人在郭淑英家地板上泼油漆，清理都很难清理，然后堵锁眼换锁什么的也要花钱，还有平时这样来家里闹，每次都刺激得郭淑英女儿发病大喊大叫的，她前夫父亲的心脏本来就不好，每次闹得他老人家也发病要吃药控制稳定。半夜三更来敲门让全家人都睡不好。这样闹久了其看郭淑英整个人在那段时间里老了很多，甚至有点想不开。 （4）证人廖秀丹的证言； 其知道他们这些人都不是什么好人，如果报警了怕他们会报复，现在能用钱解决事情，赶紧处理掉，恨不得跟他们没有任何瓜葛。 （5）证人廖养基的证言； 因为其知道这些做高利贷平时很猖狂，其担心报警后警察没有办法处理他们，他们会去报复其儿子，所以当时其就不敢报警，按照他们要求把5000元给他们了。 （6）证人杨平的证言； 当时其被给吕小明等人威胁后很怕，都不敢回答他，因为只有其一个人在家，其怕回答不好，惹他生气会动手打人，只能一个人傻傻的坐在椅子上，后面其也怕他找到其老公，其就赶紧打电话给其老公，让他小心一点。其老公说：“他在外面打工赚钱还他，而且车子都抵押在他那边。下次他再来你不敢给他开门。之后其每次一到家怕吕小明再来找其，其就把门关起来。 其当时老公不在家，其怕报警以后他没有被处理，反而来报复他们。 （7）证人陈观勤的证言； 陈巧玲的房子被高利贷的骗走掉，那些放高利贷的说话不算数。没有房子后，那些放高利贷的会向她不断的逼债，逼的她走投无路，离家出走。所以她想死在凯源的房子里，让那一套房子卖不出去。 除了这样的事情，陈巧玲的精神恍惚，而且搞得他们一家人帮她还债，他们一家人也很累，她可能心理承受不了，待在家里很没意思，就离家出走了。 （8）证人林淑妹的证言； 吕小明等人很凶，还把其儿子控制起来并殴打，他们小老百姓都很怕他们。因欠高利贷的钱，吕小明等人不仅把人抓起来，还打人，他们人又多，看起来让人害怕。 （9）证人戴巧芳的证言； 吕小明等人放高利贷放的很大，并且他们也非常凶，他们很多时候都是靠把人控制起来，打人来追债。 （10）证人杨贵海的证言； 吕小明等人很凶，其心里也有点怕，那个时候人很多，轮不到其讲话，其也怕其多说了会被那些人打，所以其就站在旁边不敢说话。 （11）证人叶倩倩的证言； 吕小明等人都是放高利贷的，利息非常的高，都是使用暴力进行讨债，要不然就到人家家里去要钱，他们这伙人专业做高利贷放贷逼债。 （12）证人张世洪的证言； 其非常恨吕小明等人，因为他们放高利贷，把其女儿抓起来，并且还一直威胁其女儿，他们人这么多，让普通老百姓害怕他们，对他们产生恐惧的心里，其一知道女儿被他们抓了，就非常担心女儿，过去处理的时候，真的是怕他们再次伤害其女儿及家人，其自己经济都非常困难的情况下，还找别人借了一万元，凑够了二万元抓紧把其女儿的钱还了。 4.被告人的供述和辩解 （1）被告人吕小明的供述和辩解； 2005年开始在漳平市菁城市场经营海产、水产店，2015年开始在漳平市外环东路经营二手车。2015年，以小舅子朱隆乾的名字注册了“新时代二手车行”，其是股东，朱隆乾没有参与经营，2017年底，陈杨超加入，出资3至4万元占一半的股份。注册了两家“亿鹭发二手车行”，陈剑冬与其合作，各占一半的股份。三家车行是经营二手车生意和放贷生意。从2016年3月份(实际上起码是2013年就开始)做放高利贷生意，如果没有抵押的，利息比较高，一般十天一期，每期3%-5%计算利息，如果有抵押的，一般以一个月为一期，每期2%-3%计算利息。其负责出借款的本金，黄行镇、陈日杨、陈练贵负责找客户放款和收取利息及本金。其跟他们三人的分成是分开算的，他们各自找的客户收取的利息钱跟其五五分账，如果钱要不回来的变成死账的话，就各自承担50%的本金损失。利润和损失他们都是单对单结算，不需要四个人同时分担。放款的本金是利用之前做海产、水产和二手车正当生意所得。陈先馀是跟着黄行镇的，陈先馀按照他介绍来的借款得到的利息分成10%。其从2016年起与黄行镇等人合作获利20多万元。 遇到借款人没有按时归还借的，一般打电话或直接到对方家里去催收，谁负责贷出去就负责催讨，也会带几个人一起去对方家里催讨，如果在外面遇到借款人，会把对方带到新时代二手车车行。在店铺里讨债时，陈练贵脾气比较不好，在要求对方还债时，经常会动手打对方，陈日杨和郑金垌也偶尔会打对方，其常劝陈练贵讨债时尽量少打人，打人是要花钱的，但如果把对方打伤了，其和黄行镇就会去帮他调解。有几起催债时其在到现场，比如向陈明赐、戴祖乾、陈练贵在和平放出去的那一笔、在桂中路的那一次催债等。陈明赐被打伤住院当晚，其有叫黄行镇和陈先馀到医院看着陈明赐，也有叫他们陪护陈明赐。因为陈练贵讨债跟人动手，也是为了他们几个人共同的利益，所以他们会去帮他处理。 与其一起放款的有黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈剑冬和陈先馀等人。其中，陈杨超、陈剑冬是跟着其这边放款，陈先馀是跟着黄行镇，陈日杨和陈练贵两个人是单独放款的。黄行镇是2016年的时候就跟其合作，陈日杨是2017年中的时候跟其合作的，陈杨超、陈先馀是2017年下半年跟其合作的，陈练贵也是2017年跟其合作的，陈剑冬是2018年1月份左右跟其合作的。平时他们几个人通过手机、微信联系或者在其店铺里见面，为了方便联系，他们有组建了两个微信群，一个是“新时代股东群”，群主是黄行镇，其和黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈剑冬、赖则栋等几个人都在这个群里；另一个是“新时代车务群”，有四十多个人，都是一些做二手车生意的人。 其很少自己出面处理，其之前就有和黄行镇、陈日杨、陈练贵、陈扬超、陈剑冬、陈先馀他们说过了，谁找来的客户放出去的款，都由他们自己去催收。如果收不回来，就会向其汇报，之后再安排。没有具体安排去讨债的人员，但他们在催债的过程有什么事情，都会打电话向其汇报的。他们没有安排去讨债这些事情，如果要到借款人家里找的话，他们会告诉其，其有空的话就会跟他们一起去，如果其没空的话就让他们自己找人去；如果是在路上碰到了欠钱不还的人，他们就会把他带到店铺里不让对方走，叫对方还钱，这种情况下如果其不在场，他们都会联系告诉其。会一起去的人都是他们这些有合作的人，大家有共同利益，所以会相互帮忙。比如戴祖乾借了钱后就没有还钱，其在龙岩的时候就有接到陈练贵的电话，陈练贵说他刚才在漳平二中附近有碰到戴祖乾，现在已经把戴祖乾带到了陈日杨开在漳平市下桂林加油站附近的“万达小车会所”里让他还钱。当天晚上20时许，其从龙岩回到漳平就直接过去“万达小车会所”看情况。其到店铺的时候，戴祖乾的母亲和一个女的已经店铺里，她们和陈练贵在争吵，其有听到说陈练贵、陈日杨有打戴祖乾。 其自己到现在一共赚了有二十多万元，陈杨超有赚了两千元左右，陈先馀有赚了一千元左右，具体金额其不记得了。黄行镇、陈练贵、陈日杨他们赚了多少钱其没有去算，具体金额其不清楚。 对于来找其客户，其就是和对方谈好后，签好借条，把钱转给对方；对于黄行镇、陈日杨、陈练贵、陈扬超、陈剑冬、陈先馀他们找来的客户，大多数是他们直接和客户谈好后再和其说，其再把钱转给黄行镇、陈日杨、陈练贵、陈扬超、陈剑冬、陈先馀他们，他们再把钱给客户，他们把钱给客户都会先扣除第一期的利息钱。 (与陈练贵、黄行镇等人平时有经常聚会)平时没事他们都会到各自的店铺里泡茶，没有固定到谁的店铺，偶尔也有组织去吃饭喝酒唱歌。组织活动的钱是其、陈日杨和黄行镇三个人轮流出的。 （2）被告人黄行镇的供述和辩解； 2016年因为其有找吕小明借钱，在那个时候跟吕小明认识了。2017年2月份左右，其就和吕小明两个人开始合作二手车买卖生意和放款的生意，当时吕小明有在漳平市外环东路开了一家“新时代二手车行”，其自己有漳平市菁城街道景弘路和赤山路各开了一家“新联合房产中介”。吕小明是老大，其平时主要是忙其自己的房产中介的事情，如果吕小明打电话来有安排其就按照吕小明的安排去做事情。 刚开始放款的时候，其跟吕小明说好，其负责介绍客户给他，吕小明负责出借款本金，等借出去的本金和利息钱都收回来后他们两个人再分成，其可以分到所收利息的三成；如果遇到要不回本金、利息的情况，他们要共同承担损失，其承担三成本金；如果遇到要去讨债的时候，他们要么一起去，要么各自单独去，讨债主要是通过电话或者到对方家里找，然后跟他们谈还钱的事情，这个过程中其和吕小明在场的时候都没有人动手打人之类的。 2017年年中的时候，陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈剑冬、陈先馀陆续加入到和吕小明合作放款的生意里，他们的角色和其一样，都是介绍客户的人，不过他们具体的分成情况其不清楚，他们都是单独跟吕小明对接的。陈练贵他们加入后，遇到各自介绍客户不还钱的情况，吕小明就会安排跟他们一起去讨债，或者叫他们自己去讨债，他们讨债的时候就有威胁和打一些借款人，叫对方还钱。陈练贵他们去讨债的时候，其是不会去的，因为他们的放款跟其没有关系。不过陈练贵他们讨债打人出事后，吕小明有时就会叫其过去帮忙跟对方调解，因为其和吕小明是合作关系，所以他叫了其就会去。因为其就是他的小弟，他叫其干什么，其就得干什么，真正有调解的也就是陈明赐这一起案件。要是不按吕小明说的做，以后就没钱赚。 到了2016年年初，吕小明看到其有一些客户就叫其跟他放款，因为当时其自己也有做小额贷款，所以其看到经济实力还可以就过去跟他放款了，其跟了他半年左右，时间是2016年的五六月份左右，吕小明就把陈日杨介绍给其认识，说陈日杨是新加入跟他的，有做车子租赁，那时候其知道陈日杨也跟着吕小明放高利贷了。2016年年底，当时其在吕小明店铺，其看到一个拐脚的也在那边，吕小明就介绍这个是陈练贵，他也是新加入进来跟他放高利贷。认识了陈练贵以后，因为郑金垌长期跟着陈练贵，所以其也就认识郑金垌，郑金垌虽然没有帮吕小明放高利贷，但是他长期和陈练贵呆在吕小明的新时代二手车行内，有什么需要帮忙讨债的事情陈练贵都会叫上他帮忙，而且郑金垌有帮吕小明一起玩赌博。2017年因为吕小明通过他们放高利贷也赚了不少钱。刚开始陈杨超和吕小明是介绍二手车业务认识后，吕小明看到后也想做大就把陈杨超也邀过来跟着他放高利贷和做二手车业务，陈杨超跟吕小明以后也把老乡陈剑冬介绍给吕小明认识，吕小明也把陈剑冬拉到自己手下做二手车。张仁水因为和陈杨超一起，陈杨超也就带着他跟吕小明，具体张仁水做什么其不清楚。至于后面赖则栋是如何加入和吕小明合作的其就不清楚了。2018年初，陈先馀从厦门回来跟其一起做网上贷款，期间他有介绍二手车给吕小明，其就跟吕小明说这个是其老乡现在跟其一起做网上贷款，如果有介绍借款的客户过来要给他分一点，之后吕小明就同意给陈先馀10%的抽成。 其、陈练贵、陈日杨、陈杨超、陈剑冬都要听吕小明的；陈先馀是跟其做网上贷款，他是听其；郑金垌长期跟着陈练贵混，所以他都是帮陈练贵；张仁水就是跟陈杨超很要好，陈杨超就带着他跟吕小明，赖则栋什么情况其就不清楚了。 一般是谁放的款谁去负责要，如果钱拿不回来了都会跟吕小明汇报，吕小明会安排人一起处理，如果有借款人被抓回来，他就会安排人排班看人处理事情，逼借款人还钱，有出去要债动手基本都是陈练贵和陈日杨、郑金垌三个人负责动手，有时候用拳脚打，有时候用电棍电击，陈杨超也会跟吕小明一起过去要债。出去要债把人家打受伤了，几次出事的赔钱的时候，吕小明让其出面协调处理事情。陈杨超和陈剑冬主要是也是帮吕小明放款和做二手车业务。 主要是以吕小明为带头人，他们听从他安排。需要商量事情时，都是吕小明召集其和陈练贵、陈杨超、陈剑冬、陈先馀这些人一起到吕小明开在漳平交警大队斜对面“新时代二手车行”店铺内商量的。与吕小明、陈练贵、陈日杨他们聚会，一般都是吕小明付的钱，如果是吃便饭的话，其偶尔也会付钱。 其与吕小明合作放款后，吕小明有分了6000元左右给其。 其有跟吕小明合作二手车买卖生意。其帮忙介绍二手车卖给吕小明，然后也有帮忙找人买二手车，成交后吕小明都会分成给其。从2016年跟吕小明合作二手车生意到现在，其一共赚了有二十万元左右。 吕小明安排陈练贵、陈杨超、陈剑冬、陈先馀这些人用打电话恐吓、辱骂、威胁、殴打这些方式进行讨债，这些其都没有参与，其是负责他们用打电话恐吓、辱骂、威胁、殴打这些方式进行讨债后，由其调解来讨债。吕小明叫其出面负责调解，争取把欠的钱要回来，要回来后，吕小明正常会分借款人所要付利息的三成给其，但也不是都是这样的，有时多些有时少些，都是看吕小明怎么分钱给其。 其记得是陈明赐因欠债没还被陈练贵等人在讨债过程中殴打致住院，姜景芳在和平镇因为欠债没还被陈练贵等人讨债的时候殴打，还有一次是一个在桂林街道开店卖药酒的男子因欠债没还被吕小明叫来的讨债的人打了。这三次都是吕小明打电话给其，说是有打架，叫其过去一下，其到场之后吕小明才告诉其说是因为讨债而殴打了欠债的人，叫其负责调解一下。因为陈明赐被打了以后有报警，其就以同学和老乡的身份从中进行协商，陈明赐的目的想多补一点钱，而吕小明就是想把这件事情处理的。到后来，其和陈明赐就谈妥了这件事情的处理办法，就是由吕小明赔偿给陈明赐20000元，然后陈明赐答应到菁城派出所提出不要求处理被殴打的事情，并且签了谅解协议书。钱20000元是吕小明出的，是吕小明拿给陈练贵，由陈练贵拿给陈明赐的。 如果他们放款出去把人打伤了，对方又报警了，就会找对方协商赔钱，赔偿的钱都是吕小明从公司的账上拿出来赔偿，让他们如果出事他们自己要替他承担掉。因为陈练贵比较会动手打人，他叫陈练贵责任担起来，有事情他们家里人会给他顾好。 其自己借出去款，都是吕小明出的钱，放出去后赚取的利息，他要以公司运营费用先扣除一部分钱，具体要看抵押还是私借的。然后赚的利润刚开始分其3成，后面陈练贵和陈日杨他们加入的时候就分4成，到2018年后提高到5成，但是如果出问题了他们要先负责要，如果要不回来，如果收回多于借出去的那笔款，利润分成就要先扣除借出去的本金再进行分红，如果亏本了就没有算公司运营费用，亏本的钱要按照分红的比例承担。二手车买卖部分，按照卖出去赚的钱也是按照这个比例进行分红。他们不是每借出去的每笔钱都进行分红，而是都要经过一段时间由吕小明决定进行分红。如果他们有急用钱找吕小明预支，吕小明就会先给他们，他就从分红那边进行扣掉。如果大额的钱长期使用的，其也要按照月息一分五支付给吕小明。 （3）被告人陈练贵的供述和辩解； 2017年初农历正月的时候，其在吕小明店铺泡茶，吕小明就说他有在放款，问其有没有客户，要的话就一起做，他出放款的资金，其去找客户，风险一人一半，利润一人一半，他们两个人就口头达成协议了。之后其就慢慢去找客户，有客户要借款，谈好利息，利息大多是10天一期，一期5分，第一期先扣利息，其就拿借条给对方填好，账号报给吕小明，他再转账给借款人。合作一段时间，其经常看到黄行镇也在店铺泡茶，而且关系和吕小明很好，后面知道他们两个是股东，黄行镇也是老板，他们两个共同出资做放款生意和做二手车抵押生意，黄行镇底下还有业务员陈先馀。其中还有陈日杨经营万达小车会所在其帮吕小明做事之前就已经帮他们放高利贷，在其之后还有陈杨超、陈剑冬、赖则栋也帮吕小明、黄行镇放高利贷。 其放贷出去的客户就由其负责催收，遇到催款有困难的，其就打电话告诉吕小明，吕小明就会打电话安排人来配合其向借款人催讨债务。放出去的钱款收不回来，其看吕小明他们都是先打电话要债，然后用恐吓、辱骂、威胁、殴打这些方式逼那些借款人还钱。黄行镇、陈日杨、陈杨超放出去的款要是收不回来，也是通过打电话给吕小明，吕小明就会打电话给他们几个人，安排他们一起去催讨，过程都和其向其客户催讨的方式差不多。因为其和陈日杨也是在一起的，陈日杨是跟吕小明的，其也是跟吕小明的，所以有事情大家都会一起帮忙的。郑金垌没有帮他们放款，但是讨债的时候会叫他帮忙。 其与陈日杨、陈杨超、陈剑冬是给吕小明和黄行镇放高利贷，其与陈日杨、陈杨超、陈剑冬、吕小明负责放款和催讨债务，一般情况下，放出去的款没有准时收到利息或者本金都会向吕小明汇报，吕小明会组织人去要债。黄行镇在幕后，如果被讨债人被他们打伤事情闹大了，黄行镇就会假装好人出来善后摆平当事人。 平时他们主要是在吕小明的新时代二手车行的办公室内聚集，如果有事情的话他打电话召集他们到他办公室集合，然后再一起出去讨债。 吕小明召集大家时就说好，如果团伙成员出去催债务，如果把债务人打了，对方报警了，因为其是残疾人，吕小明就会叫其承担起来，都说是其打的，而且都要讲跟他没有关系，之后因为黄行镇比较会处理这些事情，吕小明就会安排黄行镇负责善后工作，找对方协商赔钱，赔偿的钱都是先从吕小明的账上拿出来，最后是谁闹出事就由谁替他承担。 讨债时，主要是安排几个人把债务人或者担保人跟住，不让对方离开，说一些狠话逼对方去借钱来还。如果躲债的人刚好被团伙成员找到了，就会把他扣到吕小明的新时代二手车行办公室内，让他打电话借钱还高利贷，一般借款人被扣住后，看到他们这方有三四个人都不敢大小声，刚开始先好好协商，如果态度差的，其就上去甩他巴掌，大部分人都是老实下来，有时候还会用电警棍按下去，噼噼啪啪响，来吓唬借款人，逼迫他们想办法还钱。 整个放款过程，都是由吕小明全额出资，其和陈日杨等人找好客户谈好之后，一般是由吕小明直接放款给客户，支付的方式是通过现金和转账(转账方式为：银行卡、微信、支付宝三种)两种方式。催收的利息和本金是转到他们放款人的户头再全部转给吕小明，等这笔贷款本息全部结清收回之后，吕小明再将该笔贷款的总利息50%付给其和陈日杨这些放贷的人。要是本金没收回来，不但预先收的利息不会分给他们，他们还要赔偿50%的本金损失，由于其没钱，要是损失的话，金额都不小，就会记账记住，以后从其提成来扣除。 （4）被告人陈日杨的供述和辩解； 其在2017年初的时候认识了吕小明，他有开家新时代二手车店铺，其知道他是做二手车生意的。认识久了之后其也有做二手车生意的想法，于是其跟吕小明在2017年7月份一起在漳平市桂林街道和平南路600号开了一家新时代万达小车会所，这间店铺都是其自己一个人的股份，吕小明只是把他的新时代名字借其用，他的二手车生意和其共享。开了三个月后其就把这家店改成了万达小车会所。2017年5月份，其开始跟吕小明除了二手车生意外，还开始做抵押放款的生意。其和吕小明说好，放款的本金有吕小明出，其负责给他介绍客户，收的利息对半分，有损失也对半分，讨债的时候以其为主。 2017年2月份其认识吕小明后，去吕小明店铺里坐的时候，先认识了黄行镇，他和吕小明当时已经是合作关系了；同年认识黄行镇不久，一次吕小明请他们吃烧烤的时候，其认识了陈练贵，那次之后其才知道陈练贵和吕小明有合作抵押放款等生意；2017年5、6月份的时候，其通过陈练贵认识了郑金垌，他没有跟吕小明他们合作放款生意，只是没事跟着陈练贵、吕小明他们一起玩；2017年7月份的时候，其在黄行镇开在香樟美地对面的店铺里，通过黄行镇认识了陈先馀，他主要是跟着黄行镇做事；2017年8月份的时候，其在吕小明新时代二手车行里坐的时候，同时认识了陈杨超和陈剑冬，他们两个人都有跟吕小明合作二手车、抵押放款的生意；2017年12月份左右，其在吕小明新时代二手车行里坐的时候，通过陈杨超、陈剑冬认识了张仁水，当时张仁水是在龙岩做厨师；2017年12月份认识张仁水不久后，其在新时代二手车行内通过吕小明认识了赖则栋，吕小明跟他有说过要合作二手车生意，但具体怎么合作的其不清楚。 跟吕小明认识久了之后，其也知道他有在外面放高利贷，其自己平时也有放些高利贷给身边的朋友。有几次有人把小车开到其店铺里实物抵押，其自己钱不够的话其会找吕小明调款，吕小明就会通过他和老婆朱慧群的农行账户转钱给其，然后其再拿给客户，其跟吕小明事先约好，他借给其用来做实物抵押的钱，利息他们两人平分。就这样从2017年以来通过向吕小明调款，其共放出去30余万元，每人分得利息7500余元。其自己个人找吕小明借了十二万元，这些借款吕小明没有收其利息。 2017年春节期间，其到吕小明店铺(新时代二手车行)泡茶，吕小明正式邀其合作放款。吕小明说，以后你就跟其一起合作放款就可以了，反正给其条件和黄行镇、陈练贵一样，有客户需要借款的，钱从吕小明那里出资。要是放款是有抵押的，基本上没有风险，利息如果是月息5分以下的，吕小明要抽掉2.5分的利息，剩下的是他们的，月息超过5分的，利润是和吕小明是一人一半；要是放款是无抵押的，风险和利润都是吕小明占60%，其占40%。这时候其才知道，吕小明和黄行镇、陈练贵具体的合作模式。其觉得吕小明说的合作模式，风险他也会跟利润相应承担，比其之前的更好，从那以后其就全部跟吕小明合作放款生意了。 在吕小明放款这个圈子里，明确跟吕小明有一起放款的，其是在黄行镇和陈练贵之后，黄行镇和陈练贵是什么时候跟吕小明合作的其不清楚，黄行镇应该在其之前一年多(指2015年左右)，陈练贵比其早几个月是在2016年跟吕小明合作的。当时陈剑冬跟吕小明已经经常在一起泡茶，但是没有听说他们有合作放款，其知道的是在2017年7、8月份左右，陈剑冬才开始跟吕小明合作放款的，他们是怎么合作的其不清楚。后来陆陆续续通过陈练贵认识了郑金垌；通过吕小明认识了陈杨超、赖则栋；通过黄行镇认识了陈先馀；通过陈杨超认识了张仁水。 其中其、黄行镇、陈练贵、陈杨超和陈剑冬是直接跟吕小明合作的，陈先馀是跟着黄行镇做事情的，张仁水是跟着陈杨超，郑金垌是跟着陈练贵做事情的，其知道赖则栋跟吕小明有合作，但是具体合作什么其不清楚。 他们跟吕小明合作放款，有抵押的放款，基本上根据抵押的标的市场价值，最高会放抵押标的的80%到90%左右，客户需要的借款不能超过这个上限；要是客户确实需要更多的钱，最多就是按照抵押标的市场价值放款给他，但是只能在短时间(一个月之内)，超过这个时间，他们就会将抵押的标的处理掉用来抵债，标的的市场价值都是根据他们自己的经验估的，有抵押的利息一般都是月息5分，要是客户不需要时间那么长时间，也可以按照客户的要求提供7天一期、10天、15天一期等，利息根据每个客户的还款能力和借款期限，从每期2.5分到5分不等，有时候也有超过5分月息的。 无抵押放款，要是比较小笔的放款，吕小明基本上不会详细问，让他们自己调查客户的还款能力，吕小明基本会让他们自己决定放多少钱，利息自己定，要是大笔的放款，吕小明自己也会去调查这个客户的还款能力，然后一起商量之后，最终由吕小明决定放款的数额和利息。无抵押的放款，利息正常是10天一期，每期5分到1毛不等，有的确实是朋友比较好的，也有放过月息5分的，不过比较少就是了。 平时放款，如果其有客户要借款，其就告诉吕小明，吕小明就会把钱打给其，其再把钱转给客户。他们是先扣利息，利息的钱是放在吕小明，款安全收回来，吕小明才会将利息分给其，款收不回，其就要一起承担风险，之后赚的利息钱要抵扣，一直到抵扣完为止才能分红。 他们款放出去，如果收不回来，其和吕小明就各自的承担一半的损失。一般情况下，他们找到不还款的人，就会先带到就近的车行，将欠款的人控制在车行里面，会叫大家一起过来帮忙，有钱还的话，等他们将钱还过来后，就会将人放出去。如果没有钱还的话，他们会继续将人控制的车行里，并且会威胁他、打他，逼他找钱来还。帮忙的人员有其和吕小明、黄行镇、陈杨超、陈剑冬、陈练贵、郑金垌、陈先馀。 吕小明自己之前有开一家新时代二手车行，卖点二手车赚钱，后期还有跟其一起做租车生意、饭店生意，还有的话他有放款收利息，别的收入来源其就不清楚了。赖则栋有自己开一家久久二手车行，在新华加油站旁边，还有就是跟吕小明拿钱放款，别的收入来源其就不清楚了。陈剑冬有自己开一家亿路发二手车行，在法院隔壁，还有就是跟吕小明拿钱放款，别的收入来源其就不清楚了。黄行镇有自己开一家新联和二手车行，还有就是跟吕小明拿钱放款，别的收入来源其就不清楚了。陈先馀是黄行镇店铺的员工。陈练贵、郑金垌、陈杨超、张仁水自己没有开店，他们平时都是在吕小明的车行做事，后来张仁水有来其饭店当厨师。 他们每个人跟吕小明的合作都是独立的，要是客户正常还款就不存在要债的事情。但是客户要是发生逾期等，需要去找客户要债的时候。他们都会先吕小明说一下，商量要怎么把钱要回来，让吕小明来定夺如何要债，由他安排人员去要债。 正常他们都会电话先催收，有的人就会拿来还了，要是碰上电话催收不还钱或者联系不上的，他们就会到借款人的家里或者工作的地方等去找他们。一般都是先跟吕小明汇报，然后安排人去找借款人要债，有时候吕小明会叫黄行镇、陈练贵等人来帮其一起去要债，有时候吕小明也会叫其去帮黄行镇、陈练贵等人去要债。刚开始比较正常的上门要债的时候，有时候也没有跟吕小明汇报，他们自己会先去，其跟郑金垌、陈练贵玩的比较好，一开始没有想用暴力手段要债的时候，其会邀郑金垌或者陈练贵先去。 要是碰上需要暴力讨债的借款人，都是谁的客户就由谁给吕小明汇报，以吕小明为主组织人员去要债。 他们这一伙人，有其、吕小明、黄行镇、陈练贵、陈杨超、陈剑冬、郑金垌、陈先馀，他们是以吕小明为首，放款的资金都是由吕小明出资；需要去要债的，主要是由吕小明组织人员去收款。 陈练贵找戴祖乾、姜景芳要债，黄行镇找陈明赐要债，吕小明都在现场，是因为陈练贵、黄行镇经常跟吕小明玩在一起，陈练贵和黄行镇放出去的款很多都是找吕小明调的。 其跟吕小明合作期间，2017年这一整年，据其估算，扣除分给他们这些放款人的分成之外，吕小明个人应该有赚了约300万元，这些钱吕小明都是再次投入到放款或者二手车生意上。2018年扫黑除恶开始之后，他们也有危机感了，就慢慢收手了，比较不敢向以前那样去放款、要债了，2018年主要是去把以前的账收一收，没有赚到什么钱。其跟他合作之前，其不清楚他赚了多少钱，其也不懂他有多少钱，他现在有多少钱其也不清楚。其自己估算了一下，大概有赚了近20万左右，具体的其没有记账，也不懂多少。其跟吕小明的经济往来一般有通过现金、银行转账、微信转账、支付宝转账等方式。 （5）被告人郑金垌的供述和辩解； 2017年的年初，因为其和陈练贵是比较要好的朋友，陈练贵带着吕小明和黄行镇来其家里喝过几次鱼汤，就这样几次下来其和他们就慢慢熟悉。2017年5月份，陈练贵带其到吕小明的“新时代”二手车行泡茶，才知道陈练贵也有股份，陈练贵就几乎呆在吕小明的“新时代”二手车行从事买卖二手车和放高利贷。 其认识吕小明、黄行镇、陈日杨的时候，他们就已经联合在一起，是团队比较大那就比较好做事情的原因，他们才会联合在一起。平时他们自己有通过微信建立微信群来沟通。应该是吕小明的股份比较大或者话语权比较大。 其通过陈练贵认识吕小明、黄行镇、陈日杨的时候他们几个就开始从事高利贷了。2017年8、9月份，吕小明把陈杨超、张仁水经营在漳平市外环路全友家具店铺的二手车行收购了，陈杨超和张仁水就加入他这个团队。陈杨超加入吕小明团队之后一个月左右，其听陈练贵讲，吕小明把亿鹭发二手车行陈剑冬也纳入团队了。之后这几个人加入后就在微信朋友圈发布以新时代金融、二手车名头发布私借、周转、二手车抵押、房子抵押、实物抵押等信息。之后把陈明赐打伤后，他们聊天时候其才知道陈先馀是黄行镇下级，其不认识赖则栋。 吕小明开在交警对面的新时代二手车行称为“总部”，从事高利贷和二手车；黄行镇店铺是吕小明的分店，也挂新时代金融，从事高利贷和网络贷款；陈日杨挂新时代万达二手车行，也是吕小明的分店，主要经营高利贷、二手车、汽车租赁；陈杨超和张仁水在漳平市外环路全友家具店铺被收购后也挂新时代二手车，主要从事高利贷和二手车。陈剑冬被吕小明收购后招牌没有改还是叫亿鹭发二手车行，但是社会上都知道他是给吕小明放高利贷和做二手车交易。把吕小明开在交警对面的新时代二手车行称为“总部”，因为吕小明是这些人的老板，老板的地方所以都叫“总部”，而且平时在有什么事情的时候都会在那边集合，而且大家都称吕小明老婆为嫂子。 关于吕小明等人放高利货出资、分成的模式，其只知道他们一伙人一起放款，他们是如何出资的、股份怎么分的其都不清楚，其只是看到欠款人来处理还款的事情的时候，都是吕小明和黄行镇出面和家属谈，最后还是吕小明来拍板。因为姜景芳那次事情，吕小明有说他去医院找姜景芳处理不敢把人弄去拘留。所有人利息收起来以后都要先交给吕小明，有吕小明统筹安排后在进行分红，如果有需要要先找吕小明预支。 很多社会上的人都会在吕小明这边拿款，就因为吕小明在漳平影响力比较大，铺得比较开，资金也比较雄厚，很多人也知道他们名声，借了钱也不敢不还，而且吕小明规模在不断扩大。 关于吕小明这个团队要债的方式，不管是谁的客户，吕小明都会先叫陈练贵去处理，陈练贵一般负责做讨债人，做坏人，吕小明和黄行镇出面做好人，陈日杨和陈杨超自己放出去款他们就要自己出面去逼债，他们所有人如果有事情的时候都会一起帮忙，但是最后协商还款的决定权都是在吕小明手上。 关于陈练贵、吕小明、黄行镇、陈日杨收款的方式，他们如果有找到欠款人，就会把欠款人带走逼他们打电话给家里人拿钱，让欠款人叫家里人来处理，如果不打电话或者没钱还还就会动手殴打欠款人，让欠款人怕或者打痛了，目的就是为了叫欠款人还钱，也有通过威胁、恐吓来让欠款人还钱，也有去用东西去把欠款人的大门的钥匙孔堵掉，有没有通过其他方式其就不清楚了。(被扣押的那些电棍和棒球棍等工具)棒球棍其第一次去总部的时候就有看到了。电棍他们是找桂林一个叫“阿树”人买的，其忘记他叫什么了，每个店铺和每个人车上都会放一把，因为逼债的时候经常会拿来敲人会坏掉，所以他们经常会找那个人购买。有一次其在陈日杨店铺看到那个人送了两把电棍过来，当时陈日杨有讲到他们一群人经常要买电棍。电棍都是用来逼债用的，一般是吓唬欠款人，有些人比较赖皮的会给他电。 他们平时吃夜宵大部分都是去山水酒店后面的“雅米”休闲厅吃夜宵，其他地方比较少去。长期就是其和吕小明、黄行镇、陈日杨、陈练贵几个人一起吃夜宵，陈杨超、张仁水、陈剑冬在2017年下半年偶尔也有一起吃夜宵。夜宵是陈日杨或者吕小明买单。平时在外面吃夜宵，没有固定时间和次数。 （6）被告人陈杨超的供述和辩解; 2017年7月，其在漳平市菁城街道外环路(百顺汽车装潢店隔壁)开了一家“众鑫二手车行”。到了2017年10月份，吕小明找其一起合作，由吕小明负责出资金，其负责验车，就是负责看车子是不是有出过事故，是不是泡水的车，还有了解二手车的行情。其同意跟他合作之后，其就把之前经营的“众鑫二手车行”关闭了，到吕小明在漳平法院对面经营的“新时代二手车行”一起合作二手车生意。在其之前黄行镇、陈日杨、陈练贵已经和吕小明合作了，在其之后有陈剑冬、“阿赖”(系指赖则栋)也加入一起和吕小明合作。吕小明有叫其去做放款生意，资金由吕小明提供，借款人由其去找。有抵押借款和无抵押借款，有抵押的借款月息是3分，无抵押借款的一般10天一期，利息3-5分，得到的利润其和吕小明对半分，钱收不回来的由吕小明安排人员一起去追讨。 其是从2018年2月份开始跟吕小明一起做放款的生意，他们是做十天期放款生意，放款的钱是吕小明出的，其负责找需要放款的人。 吕小明和黄行镇、陈练贵、陈日杨三人放款都是单对单合作，盈利都是单人核算，吕小明和每个人都有合作。 其与吕小明、黄行镇、陈日杨、陈练贵、陈剑冬、郑金垌(绰号“阿当”)、陈先馀等人实施放高利贷和暴力讨债的行为，组织指挥的是吕小明，放款的钱是吕小明出资的，其他人负责放款，利润或亏损与吕小明各半分摊。在这些人当中，吕小明是老板，吕小明出资让其、黄行镇、陈日杨、陈练贵、陈剑冬去放高利贷等，陈先馀主要跟着黄行镇做事，郑金垌主要跟着陈练贵做事。其在新时代二手车行帮忙卖二手车，平时也是帮吕小明放高利贷，吕小明负责出款，其负责找客户卖二手车、放高利贷和催讨债务，利润五五分成，亏损也五五分成，其都要听从吕小明的指挥；陈日杨在桂林有经营万达小车会所，他也帮吕小明放高利贷；陈剑冬经营亿鹭发二手车，也帮助吕小明放高利贷；黄行镇经营新联合房产，也是帮吕小明放高利贷，黄行镇底下还有帮忙放贷的业务员陈先馀，平时做信E贷网络贷款；陈练贵也是为吕小明放高利贷，找客户放款和催讨债务；郑金垌主要跟着吕小明、陈练贵做事，帮忙放款、讨债。在收款、讨债、善后处理等，大家都要听从吕小明的指挥和安排。同伙几个成员各自发展自己的客户，如果有客户就会向吕小明汇报情况(多少利息要借款多少、借款人的情况)，吕小明就决定要不要放款。整个放款过程，都是由吕小明全额出资，其他人找好客户谈好之后，一般是由吕小明直接放款给客户，支付的方式是通过现金和转账(转账方式为：银行卡、微信、支付宝三种)两种方式。催收的利息和本金全部结清收回之后，吕小明再将该笔贷款的总利息50%付给帮忙放贷的人；如果本金没收回来，不但预先收的利息不会分给放贷的人，负责放贷的人还要赔偿50%的本金损失，要是损失金额都不小，吕小明就会记账，从以后的提成中扣除。如果放出去的款，利息没有准时交，吕小明会叫大家去催利息，当事人如果不接电话，一般是谁放的款谁去负责要，如果钱拿不回来了都要跟吕小明汇报，他就让大家先去找借款人或者担保人，如果找到了或被抓回来，大家会打电话给吕小明，吕小明会安排、指挥其与黄行镇、陈日杨、陈练贵等人过来参与处理，他就会安排人排班看人处理事情，逼借款人还钱。 他们这个组织以吕小明为首，吕小明负责出资给其、黄行镇、陈日杨、陈练贵、陈剑冬去放高利贷，郑金垌、陈先馀也有跟着帮着放款赚钱一些钱，看是松散，实际上是很有规则的：他们以吕小明为首领，实施高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，吕小明就会用电话或微信通知他们这些人去帮忙，因为平时都要通过吕小明出资赚钱，而且在各自的收款的过程中也需要别人帮忙，所以他们都会听出吕小明的安排去帮忙要款。吕小明通过与他们利润分成、亏损分摊的调控，控制、指挥、协调他们其他人实施放高利贷、暴力讨债违法犯罪活动；为了赚到钱，他们就跟吕小明捆绑在一起，听从吕小明的安排指挥。 他们每笔放高利贷的钱的分红，怎么分什么、时间分都是吕小明说了算。但其至今还没有得到放高利贷的任何分成。 2018年的时候，其通过网络购买了一根黑色的电棍，长度约40到50厘米，圆柱形，也就是之前你们警察扣押到的那一根。 其在派出所门口的饭店等了一个小时左右，吕小明有过来叫其开车把那个被打的欠款人(指姜景芳)送到医院去治疗，并且拿2000元左右给其当医药费。接着，其就开车载着那个被打欠款人和他的一个朋友一起到漳平市医院治疗。在医院，医生检查了那个被打的欠款人后，就让他挂点滴治疗，没有包扎什么的，医药费其就用吕小明给其钱先去付掉，具体花了多少钱其不记得了。第一时间送医院的医药费是吕小明给的。 （7）被告人陈剑冬的供述和辩解； 其是从2013年左右经营在漳平市外环东路东山公园路口的“亿鹭发二手车行”，2017年10月份，具体的时间不记得了，就有跟吕小明谈合作，同时吕小明有邀其一起做放款生意，但是当时其没有同意跟吕小明合作放款。当时就说好两个人合伙做，两个人股份各半，由其提供二手车，其去找车源，吕小明提供资金，两个人一起卖，有挣到钱的话就平分。还有一起做放款的事情，由其提供信息，找客户，吕小明就负责提供资金，利润和风险都是平均分，另其得负责收款，如果有碰到收款困难的话，吕小明也要帮忙想办法把钱收回来，吕小明还交代，放出去的款项收不回来的话，要跟他报告，他没有告诉其具体他要采取什么方式催收。直到2018年1月1日其和吕小明正式开始合作经营“亿鹭发二手车行”，吕小明跟其一起一人一半承担店铺租金，店铺的物品等其他东西还是属于其自己，以后转卖的获利也是其。就是这样，二人一起经营到2018年2、3月份，其感觉二手车生意不好做，销量在下降，于是其就想到做放款的事情，加上看到黄行镇和吕小明合作做放款生意挣到不少钱，其又自己去找吕小明说合作放款，跟吕小明谈好了合作的方式，放贷的资金由吕小明全额出资，客户由其去找，利润、风险和吕小明都是五五分成，谁放出去的款，由谁负责去催收。吕小明有说过，如果确实要不回来的，让其去跟他说。于是其就把要做放款生意的信息放出去，让别人来找其贷款。其找到客户之后，要跟吕小明说，吕小明了解之后才最后拍板是否要放款。 他们放出去的高利贷的钱都是吕小明出的，其是跟吕小明合作放高利贷的，陈先馀是跟着黄行镇。黄行镇、陈练贵、陈杨超和陈日杨也是跟吕小明一起合作的。其和吕小明之间是说好由他出资，其去找客源，利润各半，风险各半，其介绍的人由其负责催收利息，如果没有收回来，其就会向吕小明报告，他就会一起处理。吕小明自己放出去的款没有收回来，其没有参与帮他讨要。其他人具体做什么其就不清楚了。 吕小明、黄行镇和陈练贵等人放款要债的方式，正常先用电话提醒借款人，如果遇到借款人没有按时还或者不想还的，吕小明、黄行镇等人就会想办法把借款人带到他们的店铺，逼毛他们还钱，有时候还会殴打借款人，这些都是吕小明、黄行镇他们自己讲的，其没有亲眼看到他们打过。但是有一次其去吕小明的新时代二手车行泡茶，当时其看到有一个人躺在吕小明车行地上在叫痛，后来警察来处理。 他们的经济收入来源主要是靠二手车买卖和放款。放款也是就是放高利贷，高利贷里有分抵押贷和无抵押贷，没有抵押的都是十天一期或一个月一期，利息都是在三分到九分之间，具体都是借款人和吕小明谈好的，借款的时候要先扣一期利息，当着第一期利息。其还没做过抵押贷款的，具体怎么操作其不懂得。黄行镇和吕小明他们应该赚到很多钱，其知道黄行镇之前是开一辆破面包车，自从做了放高利贷后，就换了一辆路虎极光，吕小明也开奔驰这样的豪华车。 与吕小明在一起除了放高利贷外，其平时没事就到吕小明“新时代二手车行”那里喝茶，其只参加了两次他们的聚会活动，一次是黄行镇在西雾山那里请客吃饭，当时有带家属去，其也带了老婆和儿子一起去。还有一次是黄行镇的店铺开业，他请吃饭，其也去参加了。 在漳平市亿鹭发二手车行阁楼的柜子里被查获的小斧头、西瓜砍刀、匕首是其大舅陈忠卫的，他放在其漳平市亿鹭发二手车行阁楼的柜子里。“大西炮”是其从华安买回来的。 （8）被告人陈先馀的供述和辩解； 2017年5月开始，其和黄行镇就确定合作贷款业务，其将在银丰八楼的三间办公室中的一间给黄行镇使用，挂上黄行镇的公司招牌“漳平信e贷”。刚开始的时候主要是做网贷和pos机。2017年10月后，因为有的网贷客户信用平分低就做不出来，其就跟这些客户说其有个老乡有做无抵押贷款，地点就是在香樟美地斜对面的“漳平信e贷”，如果真的需要钱可以去找他，之后就把黄行镇的手机号码报给客户，由客户自己到黄行镇的“漳平信e贷”去办理贷款。其第一次给黄行镇介绍借款人是在2017年12月份。其跟黄行镇一起合作以后，才认识跟黄行镇一起放高利贷的吕小明、陈日杨、陈练贵、陈杨超等人。 从其平时跟他们接触的情况看，吕小明和黄行镇应该是老大，有什么事情大家都听吕小明的，其基本都是听黄行镇的，其他的其不是很清楚。主要是以吕小明和黄行镇为带头人，是他们的老板，催收债务正常都是受吕小明指使。陈练贵、陈杨超、陈日杨等人经常跟吕小明在一起，帮助吕小明催收债务。其是帮黄行镇介绍放款业务，其介绍的客户也都是直接去找他借高利贷。陈日杨应该有一点股份，黄行镇和吕小明两人应该是股东的关系，平时他和陈练贵、陈杨超、吕小明一起。在陈明赐这件事中，其还有帮黄行镇催收陈明赐所欠的款项，吕小明、陈练贵、陈杨超三个人一起对陈明赐暴力讨债，其想他们三个人是帮吕小明暴力讨债的。其是最小，平时就是把需要钱又借不到钱的人介绍到黄行镇那里借高利贷，然后按期向借款人催收利息，收到的利息就直接转给黄行镇。另外还有一个是亿鹭发二手车行的陈总(指陈剑冬)，其跟这个陈总比较不熟悉，不清楚他具体负责做什么。其认识的就这几个，其他其不认识的人还有很多，具体名字和外号等其都不懂得。黄行镇曾经组建一个叫“漳平信E贷金融业务群”的微信群，当时群里就有三十多人。 吕小明应该是老大，黄行镇是其领头人，其平时都是听黄行镇的，陈练贵、陈杨超、陈日杨基本上是听吕小明，是吕小明的小弟，陈日杨应该有点股份，平时陈练贵、陈杨超、陈日杨都是听吕小明的经常给吕小明去催收债务。其介绍客户到黄行镇、吕小明那边办理贷款，会得到贷款利息的10%。(在和黄行镇合作的时候)黄行镇有说过，客户借贷关系结束之后，当天结算利润分成，客户利息到期没有及时支付的，要及时向黄行镇讲，其他就没什么规定了。 5.现场勘验、检查、辨认笔录等 (1)黄行镇辨认笔录及照片； 证实：2019年3月7日15时5分至42分，在见证人陈智焓的见证下，黄行镇辨认了实施违法犯罪行为的作案地点：①漳平市和平镇和平派出所；②漳平市菁城街道东湖路“新联合房产”店；③漳平市菁城街道和平中路160号银丰八楼“信E贷”；④漳平市菁城街道东环路“新时代二手车行”；⑤漳平市桂林街道和平南路“万达小车会所”；⑥漳平市菁城街道龙江大厦郭淑英住处楼下；⑦漳平市菁城街道万和大厦林全淡洗车行；⑧漳平市菁城街道东环路黄键涛经营的建材店；⑨漳平市桂林街道闽西南商贸城黄惠玲奇石店。 黄行镇指认，上述地点均为其与吕小明等人实施放款、收款等过程中实施违法犯罪行为的地点。 (2)陈日杨的辨认笔录及照片； 证实：2019年3月7日9时48分至10时57分，在见证人陈启旺的见证下，陈日杨辨认了实施违法犯罪行为的作案地点：①漳平市菁城街道东环路945号“新时代”二手车行；②漳平市和平镇升平中街180-1号“和平饭店”；③漳平市菁城街道东湖路48号“和信”房产中介；④漳平市菁城街道东环路383号7幢4梯楼上套房；⑤漳平市菁城街道东山商住楼A2-4幢；⑥漳平市桂林街道和平南路600-1号“万达”小车会所。 (3)陈杨超的辨认现场笔录及照片； 证实：2019年3月7日15时56分至16时39分，在见证人陈智焓的见证下，陈杨超辨认了实施违法犯罪行为的作案地点：①漳平市和平镇和平派出所对面的饭店；②漳平市菁城街道东湖路“新联合房产”店；③漳平市菁城街道和平中路160号银丰八楼“信E贷”；④漳平市菁城街道东环路“新时代二手车行”；⑤漳平市桂林街道和平南路“万达小车会所”。 (4)郑金垌的辨认现场笔录及照片； 证实：2019年3月8日10时23分至47分，在见证人陈启旺的见证下，郑金垌辨认了实施违法犯罪行为的作案地点：①漳平市菁城街道东环路945号“新时代”二手车行；②漳平市和平镇升平中街180-1号“和平饭店”；③漳平市桂林街道和平南路600-1号“万达”小车会所；④漳平市菁城街道和平北路343号“龙翔新里”小区3号楼楼上套房。 (5)陈先馀的辨认现场笔录及照片； 证实：2019年3月7日9时40分至10时3分，在见证人陈友康的见证下，陈先馀指认了现场：①漳平市菁城街道东环路945号，店名为“新时代二手车行”隔楼二层为陈明赐被非法拘禁的地点；②漳平市菁城街道和平中路198号银丰大厦8楼815房间对面，为陈明赐被故意伤害的现场。 （6）曾晓彬的辨认笔录； 证实：经曾晓彬指认，8号照片上的那个人就是笔录中讲述的多次打电话讨债并带人上门讨债的男子(陈日杨)。 （7）林国平的辨认笔录； 证实：林国平指出9号照片男子是陈练贵，无见证人。 （8）陈金潮的辨认笔录； 证实：陈金潮辨认3号照片就是放高利贷给他的“阿贵”(陈练贵)。 （9）陈谋宗的辨认笔录； 证实：陈谋宗辨认2号照片就是放高利贷给他的人，2号照片为陈练贵。 （10）叶大地的辨认笔录； 证实：经叶大地指认，3号照片中的男子就是于2017年7月份到其家中催债的拐脚男子(陈练贵)。 （11）叶大地的辨认笔录； 证实：叶大地称，2018年7月份左右，许钰晨带两个人到其住处向其儿子叶文清讨债。经指认，第一组2号照片的人(黄行镇)有经常到其儿子叶文清的理发店讨债，姓黄，但此人未到其住处讨债，也不是许钰晨带来的两个人之一；另指认，第二组10号照片的人(陈练贵)是许钰晨带来两个人讨债后，又来的一个“驼背拐脚”的人。 6.电子数据 (1)电子数据检查笔录【漳公(网安)电检〔2019〕007号】； 证实：对赖则栋的2部手机进行电子检查，在手机微信中发现有与讨债有关的聊天记录，时间2017.10.2及2018.6.18(截图部分)。 (2)电子数据检查笔录【漳公(网安)电检〔2019〕008号】； 证实：对陈剑冬的两部手机进行电子检查。 (3)电子数据检查笔录【漳公(网安)电检〔2019〕009号】； 证实：对陈日杨2部手机进行电子检查。 (4)电子数据检查笔录【漳公(网安)电检〔2019〕010号】； 证实：对陈杨超1部手机进行电子检查。 (5)电子数据检查笔录【漳公(网安)电检〔2019〕011号】； 证实：对陈练贵3部手机进行电子检查。 (6)电子数据检查笔录【漳公(网安)电检〔2019〕012号】； 证实：对黄行镇1部手机进行电子检查。 (7)电子数据检查笔录，【漳公(网安)电检〔2019〕013号】； 证实：对张仁水2部手机进行电子检查。 (8)电子数据检查笔录，【漳公(网安)电检〔2019〕014号】； 证实：对郑金垌2部手机进行电子检查。 (9)电子数据检查笔录，【漳公(网安)电检〔2019〕015号】； 证实：对吕小明1部手机进行电子检查。 (10)电子数据检查笔录，【漳公(网安)电检〔2019〕016号】； 证实：对陈先馀5部手机进行电子检查。 注：上述电子数据中，从郑金垌的手机发现有与放高利贷以及暴力讨债的情形，详见电子数据截图。 (11)情况说明； 证实：2018年10月25日，郑金垌因涉嫌寻衅滋事罪被抓获，现场扣押其本人手机两部。经对手机进行电子数据检查，并对检查结果进行查看分析，其中根据手机2内的三个微信账号（①微信号：，昵称：爱；②微信号：，昵称：趁早把生活折腾成你想要的样子；③微信号：，昵称：爱在你心里）的聊天记录，办案民警经过分析后对相关聊天记录进行截屏并打印。 (12)电子证据截图； 证实：郑金垌在参与向他人讨债过程中，与陈练贵、郑慧慧有进行聊天的相关情况，其中有涉及使用暴力讨债以及帮忙介绍放高利贷的聊天记录。 二、以被告人吕小明为首的犯罪组织为牟取高额经济利益，非法强索高利贷，以暴力、威胁、滋扰或者其他手段，在漳平市区多次有组织地实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、抢劫、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，在漳平市城区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。具体犯罪事实如下： （一）诈骗 1.2016年5月，被害人林全淡以其妹夫林建名下小车作抵押向被告人吕小明借款10万元，月息5分。2016年6月13日，被害人林全淡以林建的名义购买宝马520Ｌｉ。2016年7月11日，被害人林全淡以所购买的宝马520Ｌｉ作抵押向被告人吕小明借款20万元，扣除“砍头息”及之前借款本息，实际得款5万元。 2017年2月的一天21时许，被告人吕小明将无力支付本息的被害人林全淡叫到“新时代二手车行”，而后伙同被告人黄行镇、陈练贵等人以被害人林全淡故意用宝马520Li冒充宝马525Li借款20万元为由，动手殴打被害人林全淡并限制其人身自由至次日凌晨1时许，待被害人林全淡答应归还20万元借款后才让其离开。2017年3月16日21时许，被告人吕小明又将被害人林全淡叫至被告人黄行镇经营的“漳平信易贷”店铺，谎称抵押的宝马车被当作黑车以14万元的价格出售，要求被害人林全淡另行偿还借款6万元。因被害人林全淡没钱还款，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵等人将被害人林全淡扣押在“漳平信易贷”店铺内，通过殴打被害人林全淡进行逼债。次日1时许，被告人吕小明、陈练贵带被害人林全淡到漳平市和平镇戴志平住处，以不担保便砸被害人林全淡的店铺逼迫戴志平担保，后被害人林全淡于2017年3月下旬转账共6万元给被告人吕小明。 此后，林建在还清被害人林全淡购买宝马520Li轿车的贷款后，准备向被告人吕小明赎回该车，被告人吕小明隐瞒仍控制抵押车辆的事实，谎称该车已被当作黑车出售，多次提高赎车价格，致使林建未能赎回该车。在得知林建从银行解押取回被抵押车辆的机动车登记证后，被告人吕小明又谎称购买车子的广东车商拟4万元购买该证，林建因担心车子出事故要承担责任，遂答应被告人吕小明。2017年8月8日，被告人吕小明支付给林建1万元后得到机动车登记证，之后言语威胁林建，致其不敢继续向被告人吕小明讨要余款。2017年8月12日，被告人吕小明将涉案车辆过户至其名下，于8月21日将该车以34.25万元的价格转卖，从中诈骗被害人林全淡19.25万元。 2.2017年5月，被害人陈巧玲以漳平市菁城街道凯源锦绣名城H1幢601-2室房产抵押向邓青借款，后又向被告人黄行镇借款。被告人吕小明、黄行镇为骗得被害人陈巧玲的房产，于2017年9月4日替被害人陈巧玲归还9.7万元给邓青，9月5日转账1.44万元给被害人陈巧玲，后将被害人陈巧玲的房产抵押至被告人吕小明名下；此后，被告人吕小明还付款4.8万元给被害人陈巧玲偿还债务。 因被害人陈巧玲无力支付利息及违约金，被告人吕小明、黄行镇隐瞒与被告人陈练贵、陈日杨相互认识的事实，于2017年10月的一天诱骗被害人陈巧玲至被告人陈练贵处借款，并在十天后再次诱骗被害人陈巧玲至被告人陈日杨处借款，最终致使被害人陈巧玲未实际从被告人陈练贵、陈日杨处借得任何款项而被计算利息及违约金。2017年10月30日，被告人吕小明总计转账22.341万元给被害人陈巧玲偿还银行按揭款，将抵押房产过户被告人吕小明名下；2017年11月，被告人吕小明将该房产以70万元的价格卖给凌秀菊，从中诈骗被害人陈巧玲31.719万元占为己有。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)受案登记表、立案登记表、被害人诉讼权利义务告知书、证人诉讼权利义务告知书、询问通知书、受案登记表、立案决定书； (2)接受证据材料清单、借条； 证实：2017.3.16林全淡向吕小明借款60000元，利息3%，保证人戴志平，借款期限2017年3月16日至3月20日，现金收取。 接受证据材料清单、陈巧玲微信聊天截图、手写金额计算明细； 接受证据材料清单、交易记录截图、房地产经纪买卖合同； 证实：凌秀菊于2017.11.23向吕小明购买漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城H1幢第6层601-2室，同日用林昌富6227001882620159270转账33万元至吕小明6232111880000519995账户。 接受证据材料清单、福建金诺土地房地产资产评估有限公司出具的房地产抵押估价报告； 证实：凌秀菊于2019.5.14提供该估价报告。经福建金诺土地房地产资产评估有限公司评估，2017.11.17吕小明所有的漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城H1幢第6层601-2室抵押价值总计为53.92万元，净值总计为50.32万元。 接受证据材料清单、微信图片、暂住证、行驶证、车辆转让协议复印件； 证实：2017年12月27日沈开德以3300000元购得二手宝马车520Li，发动机号2027E830，注册日期2016.6.13，发证日期2017.12.27。 接受证据材料清单、交易明细查询详情、信用卡交易明细(2019.5.2陈羚婷提交的材料)； 证实：2017年4月6日林全淡还款5000元给陈昌姑；陈羚婷的交通银行、平安银行行用卡的交易记录。 接受证据材料清单、行驶证、身份证复印件、转账记录； 证实：杨志敏提供向吕小明购买二手宝马车520Li的行驶证，其中发动机号码2027E830，注册日期2016.6.13，发证日期2017.8.12；转账记录2017.8.21转了34.25万元至朱慧群账上。 (3)协议； 证实：杨付连在2017年7月6日归还陈昌姑12万元，将杨付连店铺归还。 (4)机动车注册、转移、注销申请表、机动车销售统一发票注册登记联、合格证、转移登记联； 证实：2016年6月12日，林建在龙岩市新罗区龙门镇物流大道336号向龙岩中宝汽车有限公司以35.2836万元的购买宝马520Li一辆，发动机号码2027E830。2017年8月12日，吕小明以20万元的价格向林建购买该车。2017年9月8日，钟文涛以36万元的价格向吕小明购买该车。 (5)林建提供的微信聊天记录； 证实：林建与微信名为广东车商的聊天情况，其中1万元已转账，其他的3万没有转账。 （6）调取证据通知书、林全淡账号为漳平农商银行的交易明细、林全淡兴业银行、林建招商银行62148359701161172及6230361209001356994、杨付连与朱慧群的交易明细、调取证据通知书、杨付连兴业银行卡号及林全淡兴业银行卡号的交易明细； 证实：林全淡的交易情况，转入情况： a.2016.7.11，朱慧群卡转5万元至兴业卡； ｂ.2016.11.7-15:52:59黄行镇卡号为卡转7万元至林全淡信用社卡中。（以房产抵押，该7万元系从朱慧群卡转来的） 转出情况：ａ.2016.11.7-16:07：12信用社卡转7万元至吕小明账号为卡上；（系从黄行镇处借来的） ｂ.2017.3.20信用社卡转5万元至朱慧群账号为卡上。 c.2016.10.05、10.06兴业银行卡分两次卡转5000元、4000元至朱慧群卡上。 林建的交易记录，转出情况：2017.2.22、2017.3.27，林建招商卡分两次卡转1万元、1万元至朱慧群卡上； 转入情况：2017.8.8，朱慧群卡转1万元至林建信用社卡上。 杨付连的交易记录，转入情况：2016.4.9、2016.4.12、2016.4.14分三次，每次5万元、5万元、6705元至杨付连兴业银行卡上。 调取证据通知书、不动产登记申请书、不动产登记申请表、存款明细账、借款合同、存量房买卖合同备案表、存量房买卖合同等材料； 证实：2016年11月8日，林全淡、杨付连以自有的位于漳平市菁城街道和平北路北区万成家天下Ａ6-1幢第4层423室作抵押向黄行镇借款7万元。该7万元系2016年11月7日先从朱慧群账号为转入黄行镇账号为账上，后从黄行镇账上再转入林全淡账号为账上。 2017年5月3日，林全淡、杨付连将上述房子以30万元的价格销售给潘炜杨、叶虹。 调取证据通知书； 证实：漳平市公安局于2019.4.1向漳平市不动产登记中心调取池事金、陈巧玲、魏天妹、刘仁华、陈利湘、吕小明房产抵押与交易相关资料。 调取证据通知书、交易明细记录； 证实：于2019.6.13向中国银行、工商银行、建设银行调取陈巧玲名下的账户交易明细，经查，中国银行信用卡有交易明细（不清楚证明目的），工商银行无信用卡，中国建设银行62556620275556有交易明细（基本为消费、装修分期等记录）。 (7)福建省漳平市人民法院(2016)闽0881民初2号民事判决书； 证实：林全淡所有的小型普通客车出借给陈国顺后发生交通事故，造成王淑红、陈碧花受伤，后被陈碧花诉请法院要求赔偿。2016年4月22日漳平市人民法院作出一审判决，林全淡赔偿陈碧花经济损失28899.23元。 (8)委托书、公证书； 证实：陈巧玲公证委托吕小明对漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城H1幢第6层601-2室的合法权利范围代为办理提前还款、领取他项权证、代为办理抵押登记、注销手续。(来源不明) (9)房产登记表复印件； 证实漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城H1幢第6层601-2室权利登记情况。 （10）朱慧群账户交易明细； 证实：2017.7.4陈巧玲6227001882910273497账户向该账户分三笔转入共计11万元。2017.10.30该账户向陈巧玲62284815588176277账户转出210元。 （11）吕小明账户交易明细； 证实：2017.9.4该账户向陈巧玲账户分三笔转出共计11万元。2017.10.30该账户向陈巧玲62284815588176277账户转出223200元。 （12）吕小明账户交易明细； 证实：该账户于2017.9.4向邓青6232111880000640098账户分两笔转出共计97000元。与证人邓青的陈述可以相互印证。该账户于2017.9.5向陈巧玲账户转出14400元。 （13）依法调取的抵押材料； ①抵押给朱永德材料； 证实：陈巧玲于2017.6.6将漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城H1幢第6层601-2室住宅(135.98m2)二次抵押给朱永德，借款10万元，至2017.12.6为止，月息2%。抵押后，朱永德通过银行转账将款项转至陈巧玲银行账户。 ②抵押给吕小明材料； 证实：陈巧玲于2017.9.4将漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城Ｈ1幢第6层601-2室住宅（135.98ｍ2）二次抵押给吕小明，借款11万元，至2018.3.3为止，月息2%，借款期限至2018.3.24。抵押后，吕小明通过银行转账将款项分3次转至陈巧玲银行账户，计11万元。 ③购买房产材料； 证实：2015.1.7，陈巧玲因购买住宅，向农业银行贷款24万元，于2015.8.5签订房屋抵押权登记手续。 ④过户给吕小明材料； 证实：2017.10.31，陈巧玲将其名下的景弘路凯源锦绣名城H1幢第6层601-2室住宅按总价31万元转让给吕小明，当天办理权属转移登记手续。 注：(1)吕小明出售该房产的情况及价格等，以及后期业主的证言等；(2)前期向农业银行贷款，后权属转移给吕小明时，该款项的归还情况。 (14)情况说明； 证实：被害人陈巧玲的手机已经更换，并且未存下吕小明等人与其微信聊天的记录；另吕小明等人的手机于2018年10月均进行更换，未能恢复到相关聊天记录。 2.证人证言 (1)证人杨付连(林全淡前妻)的证言； 2015年的时候，其、林全淡和林建两家人一起在漳平市菁城街道万和大厦楼下开了一家“远成汽车服务会所”的洗车行，他们一共投资了100多万元，其中林建出了30多万元，其他的钱由其和林全淡这边出，洗车行的法人代表是其。店铺开始经营后，是由其、林全淡和林建三个人一起管理和经营，店铺的生意一直都还可以。2015年的时候，他们家里原来有一辆现代汽车，这辆车有借给他的姐夫陈国顺使用，但是陈国顺开车把人给撞了，被撞的人伤势很严重，需要赔很多钱，因为林全淡是车主，所以要承担连带责任，车子当时有买保险，所以就先由保险公司代付了12.8万元。2016年的时候，其前夫林全淡又凑钱重新买了一辆宝马520Li汽车来用，之前出了交通事故的那辆车已经卖掉了，并将车子挂在了林建名下，车子总价是54万元左右，车子首付22万元和按揭是他们这边在付的，车子买来后他们跟林建一起使用。车子买了不久，被撞人的家属有到法院起诉他们，要他们继续支付被撞人后续治疗的费用，保险公司知道其和林全淡有开店的情况，也对他们进行民事追诉，要求他们支付由保险公司先出的12.8万元。因为这些事情都凑到了一起，其和林全淡的资金就很紧张，于是林全淡就将那辆宝马520Li汽车抵押给了吕小明，借了20万元的高利贷来用。借款的事情是林全淡和吕小明去谈的，细节他没有告诉过其，利息具体多少其不知道，其之前就认识吕小明，知道他是放高利贷的，利息一定不会低，但是当时他们家真的需要用钱，所以就没有去阻止林全淡向他借钱。向吕小明借款后不久，因为借来的钱很快就用掉了，林全淡没有办法继续支付吕小明高额的利息，于是吕小明经常会打电话给林全淡，叫他要及时给利息，不然的话就缩短借款时间，从一个月一期缩短到七天一期、五天一期，利息还要增加，并且还经常把林全淡叫到他开在外环东路的新时代二手车行去。每次去林全淡被吕小明叫到车行都是白天去，晚上或者深夜才有回来，林全淡回来后，其都看到他的精神状态都很不好，整个人像丢了魂一样，其知道他是被吕小明他们逼债逼成这样的，看到林全淡这样，其很心疼就有问他到底发生了什么事，可是每次林全淡都没有告诉其具体发生了什么事，而是强颜欢笑的告诉其没事的，他会去处理，让其不用担心，每每看到他这样，其都会躲到边上去偷偷的哭，但是又不敢让他发现，其怕他看到其哭会更难受。后来的一段时间里，林全淡还是继续被吕小明逼债还钱，可是当时因为生意和被起诉的事情，他们家真的是没有办法去付吕小明高额的利息钱，林全淡有跟其说过他被逼得不行了，如果他现在去死的话，就不会继续拖累这个家了。听到林全淡这么说，其就有劝他不要做傻事，有什么困难他们两夫妻可以一起去克服，不行的话他们还可以报警求助，但是林全淡告诉其说报警没有用的，他之前就有想过报警，可是吕小明有威胁过他说就算报警了也没有用，警察也管不了他，如果林全淡敢报警有什么后果要他自己考虑清楚，他怕吕小明真的会对其和孩子下手，所以就放弃了报警，叫其也不能报警。被林全淡这样一说，为了他和他们家人的安全，其也只好放弃报警的念头。 2016年6月份的一天晚上22时许，具体日期其记不清楚了，林全淡在家里接到了陈昌姑的电话，说是叫他出去一起坐坐喝两杯，因为时间比较晚了，其就叫林全淡不要去，但是林全淡说他还是要过去下，于是就自己一个人出门去了。林全淡出门后到了凌晨2点多都没有回来，其就打电话找他，可是他的电话一直打不通。到了凌晨3时许，其接到了林全淡的电话，他在电话里很绝望的抽泣着跟其说，他现在被陈昌姑控制住，他有欠陈昌姑5万元，要其现在想办法去凑钱还给他，在电话里还说他已经被陈昌姑那边的人用手抓着头去撞桌子，还被打了一顿，如果现在其没有办法凑钱的话，他就要从那边的楼上跳下去死掉，不要连累其。其当时一听就哭了，其叫林全淡不要做傻事，其和孩子不能离开他，可是现在这大晚上的其也不知道能上哪去凑那么多钱。林全淡接着说，陈昌姑他们说如果没钱还，就要把他们现在经营的“远成汽车服务会所”洗车行转让给他们，因为他自己不是洗车行的法人代表，不敢跟他们签合同，怕到时合同无效又要被打，其就说店铺可以转让，要谈的话就到他们店铺里去谈。说完后，其就自己一人先到洗车行那里先把店铺的门打开。其开了店铺不久，陈昌姑他们就到了其店铺，他们一到就先用一辆运海鲜的货车堵到了其店铺洗车的位置上，然后陈昌姑、陈练贵、黄行镇和另外几个人一起押着林全淡到店里二楼跟其谈转让店铺的事情。陈昌姑到二楼一坐下来，二话不说就让其签字把店铺转让给他，其当时就很疑惑怎么欠个5万元就要转让整个店铺，他们店铺的价值远远超过了5万元，于是就说不可能以这个价格转让店铺。其刚说完，在场的陈昌姑、黄行镇他们就跟其说，林全淡现在是欠陈昌姑5万元，这个债务是原来林全淡欠陈羚婷5万元，陈羚婷把债务转给了陈昌姑，欠吕小明7万元，合计12万元，现在其这个店铺他们以15万元的价格买掉，合同他们会准备好，让其签完字拿了剩下的3万元跟林全淡一起滚蛋，如果其不答应，从明天开始其洗车行的生意就不要做了，因为他们已经用车子把其洗车行的洗车位堵掉了。当时威胁其这些话，在场的人都有说，这时其就知道陈昌姑、黄行镇他们今天无论如何是要吃掉其这家洗车行了。其和陈昌姑他们僵持了几个小时，期间，黄行镇、陈练贵他们有一直威胁和暗示如果其不答应，他们就会对其和林全淡甚至其家人动手，因为其真的担心其今天不答应这些人，林全淡会被他们弄出事情，于是最终其只能向陈昌姑他们妥协。其跟陈昌姑说好，店铺以15万元转让给他，除去欠的12万元，另外3万元以现金的形式给其，其还是继续在洗车行里工作，但是要给其每个月最高的工资，具体多少没有说。谈好后不久，吕小明也来到了其店铺，他是拿着一堆转让的合同到其店里来给其签的。签完所有合同后，陈昌姑、吕小明他们就离开了。在陈昌姑、吕小明他们离开后，其有问林全淡今晚到底发生了什么，陈昌姑怎么会忽然联合吕小明、黄行镇他们一起来逼债，还要来霸占他们的店铺，还有陈昌姑、吕小明他们是怎么伤害他的。林全淡当时没有跟其多说什么，只是淡淡的跟其说他没事。其想要去查看林全淡受伤的情况，他却躲开了不让其看，其看得出林全淡是在故作镇定，他是为了其和孩子，为了他们这个家在硬撑着，于是听了林全淡的回应后其也没有多说什么，只是强忍着泪水向他“嗯”了一声，点了点头。 店铺转让后，林全淡为了继续还吕小明借款的本金和利息，2017年5月份的时候，林全淡被逼着把他们原来住的漳平市菁城街道站前路35号万成A6-1幢423室房子卖了30万元还给吕小明他们；2017年下半年，他们想要把抵押的宝马汽车赎回来的时候，吕小明说车子已经被他以极低的价格卖掉了，他们当时就觉得奇怪，因为车子的机动车登记本还在林建的手里，吕小明怎么可能卖掉，吕小明说他是当黑车卖掉的，之后吕小明还骗林建将机动车登记本以4万元的价格卖给他，但实际上他只给了1万元。 (2)证人林建的证言； 林全淡是其老婆的亲哥哥。2015年的时候，其有跟林全淡一起在漳平市菁城街道万和大厦楼下开了一家洗车行，开店他们一共投资了100万元左右，其出了30万元，其他的钱是林全淡出的。2016年的时候，具体日期其记不清楚了，林全淡有跟其说他想要买一辆宝马汽车来用，但是他想要把车子挂在其名下，具体是什么原因其忘记了，买车的钱由他自己出，其就答应了他。过了不久，林全淡就以其名义向宝马金融公司贷款按揭购买了一辆宝马520Li汽车，这辆车全款要54万元左右，首付的钱是林全淡去付的。 2016年的时候，因为洗车行的生意不好，资金周转不过来，林全淡就有想办法去找钱。2016年的一天，具体日期其不记得了，林全淡说有找到人借钱，不过要用之前买来的宝马车去抵押，具体的他已经跟放款的人谈好了，因为车子是在其名下，所以需要其签字。过了不久，林全淡就跟一个男的过来洗车店，并且拿出了份借款合同让其签字，其因为相信林全淡，所以那份合同其没有看就直接签字了，但其知道林全淡是抵押车子给对方借了20万元，当时其有跟对方互加了微信（对方的微信号是“ｗ”，昵称“新时代二手车金融”），也知道是叫吕小明。过了一段时间后，贷款的金融公司有打电话给其，说其买车的贷款按揭已经好久没有还了，如果其不想办法还就要起诉其，这时其才知道林全淡已经很久没有还银行按揭了。其有问过林全淡贷款按揭的事情，林全淡说他现在已经没有能力去还钱了，让其先想办法去交按揭的钱，其有跟他说其这边也没有钱去还，于是欠银行的买车贷款他们就一直拖着没有交。期间，其还有接到吕小明的电话，他说林全淡已经很久没有交利息了，如果他再不还就要把抵押的车子卖掉。这件事其有告诉林全淡，林全淡说他不是不还，只是最近实在没钱，而且对方没有车子的手续跟机动车登记表，不可能把车子卖掉，听林全淡这么说，其也就相信他没有再过问抵押车子的事情。 2017年的时候，因为一直没有还按揭的事情，金融公司说其再不还就要到法院起诉其，因为其怕金融公司真的会去法院起诉其，其跟家里人商量后，决定先凑钱把欠金融公司的钱还掉，然后出钱把那辆宝马520Li汽车从吕小明那里赎回来卖掉，虽然这样会有亏欠，但也比一直拖着好。于是，他们家先凑钱还掉了欠金融公司的27万元，然后由其跟吕小明联系。其打电话跟吕小明说了赎车的事情后，吕小明竟然告诉其他已经把其车子卖掉了。其听了后很惊讶，因为车子的手续和机动车登记本都在其手里，车子是没有办法过户的，吕小明怎么会有办法卖掉，但吕小明说是当黑车卖掉了。其跟吕小明说这辆车他卖掉没关系，其可以花钱把车子买回来。吕小明知道其意思后，他说他可以想办法把车子弄回来，但是要17万元，其答应他说可以。过了一段时间后，吕小明一直说其车子被人卖了好几手，一会在广东，一会在三明，一会在龙岩，买车的钱也从17万涨到了23万元。最后一次吕小明说车子23万给其找回来后，其有提出先看车子的情况再决定，可是从那时起吕小明就没有回复过其车子的事情。车子的事情，其有想过报警求助，但是找人咨询过后朋友都告诉其说其和吕小明的事情属于民事纠纷，警察也很难帮忙，要自己到法院去起诉。那段时间林全淡一直被吕小明逼债，林全淡家里就有来找其帮忙，其老婆又是林全淡的亲妹妹，但是其已经帮林全淡还掉了买车的27万元贷款，跟他合作洗车行的30万元也几乎亏掉了，实在没有钱去帮他，因为这样其家被搞得家都不像家了，其也没有精力去法院起诉吕小明。又过了一段时间后，其自己想虽然宝马汽车已经被吕小明卖掉了，但是没有过户还是在其名下，如果对方开车出了事情会连累到其，反正其车子吕小明是不可能还给其了，其也没有精力去跟他处理车子的事情，干脆就把其手里的机动车登记本卖给吕小明，让他能把车子正常过户出去，这样其可以不用再承担车子的责任，也能挽回一些损失。于是2017年8月8日，其打电话给吕小明说了卖机动车登记本的事情，吕小明说可以，并且跟其说好4万元来给其买。谈好后，吕小明先转了1万元给其，第二天其就把机动车登记本交给了吕小明。之后，其有找吕小明要剩下的3万元，吕小明有通过微信告诉其说买车的人把他也耍了，他没有拿到对方给了3万元，所以也就没有钱给其。因为吕小明这样拖着不给其3万元，其有一直找吕小明要这笔钱，后来吕小明被他要钱要烦了，在最后跟吕小明打的一通电话里，吕小明很凶的警告其说，其和林全淡当时用宝马520Li冒充525Li向他借钱，因为骗他和不还钱的事情，林全淡已经有被他教训过了，骗他的人都没有好下场，让其自己想清楚。听到吕小明这么说，其就知道吕小明是在威胁其不要在找他要3万元，吕小明给其感觉他不是个简单的人，其自己只是一个普通打工的人，连林全淡这样的人都会打他和骚扰，其害怕这些事情也会发生在其自己和其家人身上，为了其家人的安全，其只好咬咬牙决定不敢再去找吕小明要这笔钱，事情的经过就是这样。 (3)证人杨志敏的证言； 2017年8月份，其在二手车的群里面看到漳平市新时代二手车行吕小明有一辆香槟色宝马520Ｌｉ在卖。2017年8月21日其就直接联系吕小明到漳平去看车，看完车后吕小明提供宝马车的机动车登记本、行驶证、身份证复印件，当时登记吕小明名字，当时车牌是。其看手续正常，谈好价格以34万2500元的价格将车子收购，当时其转账给朱慧群的农商银行银行卡（卡号：），之后就办理车辆过户手续。过户回来后其就将车子以35万元卖给客户了，因为是销售顾问卖的，这个车子卖给谁其就不清楚。其和吕小明只是同行，有过两次生意往来，之前其都不认识吕小明。 2018年5月份其还从吕小明收购了一辆白色宝马525Ｌｉ，当时这辆车是2013年10月31日购买的车，机动车登记本、行驶证、身份证复印件，当时登记吕小明名字，当时车牌是，其以25万收购的，其当时是直接转吕小明兴业银行（卡号：），当时是他自己把车开来卖的。之后就没有在和他做过生意了。 (4)证人沈开德的证言； 其自己名下有一辆香槟色（暗色偏灰）的宝马520Ｌｉ汽车，车牌号：。其是在2017年12月20日的时候，在龙岩新罗区福隆二手车行买的二手车。其买车的时候车行有提供了车子的机动车登记本给其，还有车子的一些相关手续，在这些材料中，有一张类似暂住证的证件，名字写的是“林建”，身份证号“352601198004122011”，户籍地址“福建省龙岩市新罗区西陂街道大洋村林金巷52号”，暂住地“福建省厦门市集美区蔡林社10号”。其不认识林建，估计他是二手车原来的车主，不然他的东西不会出现在二手车手续相关的材料里。 (5)证人戴志平的证言； 2017年的一天晚上，其在漳平市和平镇春尾村72号家里的时候，林全淡打电话给其。其看到是林全淡的电话就没有去接。之后，其就把房子外的围墙大门和房子一楼大门锁起来，上二楼睡觉。过了不知多久，其听到楼下有人敲门的声音，而且有听到林全淡在楼下大门外叫其，于是其就自己一个人起床下楼去看情况。其打开大门后，看到林全淡一个人站在门口，其就问他大晚上的什么事，他说他欠了别人的钱，现在被人逼债，想要其帮他下。林全淡在说的时候，其看到其家围墙上有一个人正在翻墙爬进来，其就朝那个人喊，叫他不要爬。这个时候，林全淡赶紧制止了其，说算了，其当时有感觉到林全淡很害怕那个翻墙进来的人，那个人估计就是向林全淡逼债的。林全淡接着说今晚其一定要帮他，不然那些讨债的人不会放过他。听到林全淡这样说，其也不要意思推脱，只能先答应他。其和林全淡还有那个翻墙进来的年轻男子到了围墙门外，看到对方还有一个人开着一辆奥迪汽车在门外等，于是其和林全淡就一起坐他们的车到漳平去谈担保的事情。过了不久，对方开车把他们带到了漳平市等城街道香樟美地对面的一家店铺里，店名其没有记住，不过那家店有写着抵押之类的广告。进到店铺里，其看到已经有四、五个人坐在店铺里，而且个个看起来都不是善类，凶神恶煞的。因为店里光线比较足，其才完全看清林全淡的表情，他看起来比刚才在其家时更害怕了，而且整个人都在发抖，感觉有被那些讨债人打过的样子。林全淡在店里的时候，就跟其说了具体担保的事情，他说希望今晚其能帮其担保6万元，钱他会想办法还，不用其出。一开始其听到要担保6万元不是很愿意，林全淡就把其从店铺里拉到外面路边跟其说，他说今晚其一定要想办法帮他，如果其不肯担保，店里这些讨债的人明天就要去砸了他开在漳平城里的洗车店，让他开不了店。林全淡说的时候，其看出了林全淡的绝望和无奈，他怎么说也是其大舅子，最后只好答应帮他担保。其答应后，店里有个“拐脚”(其知道他叫陈练贵，也是和平人，平时大家都叫他这个外号)就打电话打听了其个人情况，看其有没有资格担保。过了一会，“拐脚”跟店里的其他人说其担保没有问题，于是对方就在店里让其签了一张担保书，内容是担保林全淡的6万元，期限为5天左右，如果超过5天没还对方就会来找其要钱。签完字后，店里有人提出要其身份证，其说没有带在身上，于是他们就说开车载其回去拿。随后，店里就有人开车载着其和林全淡回其和平家里，当时是一个人开着之前那辆奥迪车载他们回去，但开车人是谁其记不清楚了。到了其家后，其找到了自己的身份证，对方就让其本人拿着身份证让他拍照。拍完照后，林全淡就跟着对方开车离开，之后，其知道林全淡有去还掉其担保的6万元。 (6)证人邓青的证言； 其是乐家房产中介的经营者，这家房产的前身是温馨家园房产中介。其认识吕小明和黄行镇。 2017年6月6日，当时其朋友朱永德打电话给其说别人有一个房子要抵押给他做贷款，让其中介帮忙代办手续一下，因为其和他是朋友，其就带着朱永德和陈巧玲二人到行政服务中心办理相关的抵押手续，当时抵押房产地点是在漳平市凯源锦绣名城H1幢601-2室，抵押金额是10万元，月息3分。到了2017年9月3日，陈巧玲打电话给其说，她亲戚要帮她还钱，约其第二天到行政服务中心去办理解押手续，因为朱永德公证委托其办理手续，其就直接过去办理。到了行政服务中心后，其看到陈巧玲带着黄行镇，其就把账户报给黄行镇，因为陈巧玲有预交了一个利息，所以当时只要还97000元，之后其账户收到两笔转账，一笔50000元，一笔47000元，是吕小明尾号4381的兴业银行转给其，其当时就知道陈巧玲是抵押给吕小明了。其办完解押手续就不多问离开了。之后其听说凯源有个房源，也有叫业务员去登记房源后发现是陈巧玲抵押的房子，为了避免纠纷，其就没有在其中介挂牌销售了。 (7)证人陈观勤的证言； 2017年11月初，陈巧玲回来南平没有带行李，精神很不对劲。第二天晚上，陈巧玲告诉其说房子被高利贷的人骗走了。她说是被套进去的，对方有好几个人，互相介绍把高利贷借给她，其中有一家是龙岩的高利贷公司。当时这几个人说：把房子过户给他，把房子按揭的贷款22万、高利贷借的9万和外面借款十多万全部帮她还掉。然而对方把房子拿到手后并没有将陈巧玲外面的借款还清，陈巧玲去找对方，对方都不认账，一个推一个。她没有房子以后，外面又经常来逼债，她在漳平市根本待不下去了。 (8)证人凌秀菊的证言； 2017年11月18日通过和信房产中介黄香秀向吕小明购买了漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城H1幢601-2室。过了四天左右，其和吕小明、黄香秀一起到漳平市行政服务中心办理过户手续，房子70万元，过户手续费、税费约3万元、中介费1.7万元，共计花了74.7万元。 (9)证言朱永德的证言； 2017年6月份，因为其有做一点抵押贷款，当时不知道是哪个朋友介绍了陈巧玲到其这边用房子抵押借款，当时她自己说要借款10万元，其做抵押的利息就是月息3分，其就委托做房产中介的朋友邓青帮其办理抵押手续，当时其和陈巧玲双方到行政服务中心签字的。其用信用社转了10万元给陈巧玲，陈巧玲预先交了3000元利息给其，借款期1年，陈巧玲借了三个月以后就打电话给其说，她亲戚要帮她还钱。其就让她找邓青办理手续，因为她有预先交了一个月3000元的利息，所以还款的时候其就叫她打了97000元给其，之后就由邓青帮其办理了解押手续。之后其才听说是吕小明、黄行镇挖墙角拉去做抵押的。 吕小明他们挖墙角时其有去问一下，吕小明说陈巧玲有欠他钱，因为吕上明比较霸道，在漳平市基本上不买人家面子，所以其也不敢得罪他。 其个人没有从事一些没有如期还款要加息或者罚息的情况；吕小明在高利贷这个行业比较霸道，在社会上有朋友欠他钱，要找他商量利息，一般在漳平市基本上不卖人家面子。 如果别人房子抵押后有办理公证委托对方如果没有办法还钱的时候可以把房产处理，但他们都是要经过法院起诉后让法院处理。 3．被害人陈述 (1)被害人林全淡的陈述； 2016年10月份左右，其当时因为经营天天洗车行开店找吕小明借了20万，用的是其妹夫林建的宝马520小轿车（）做的抵押，借款期限是12个月，利息月息4.5分，其前后支付利息5万多元，利息直接转给吕小明账户，因为利息没有及时交，吕小明就开始打电话向其催收。后面吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、还有一个胖胖男子，两次来其店铺催债，其当时跟他们商量缓一段时间还款，但是因为店铺经营问题一直亏钱，所以其没有办法还他利息。到了2017年2月份晚上21时许，吕小明把其叫到“新时代二手车行”，他说你这个车是宝马520Ｌｉ，不是525Ｌｉ，押不了20万，最多押到15万，他说你没有还利息，其本来叫了外地买黑车的人来看了后才知道这个是520Ｌｉ。其跟他说当时其开车来的时候，其行驶证和车子也是你们看的车决定放其多少钱给其，其都没有说是525Ｌｉ。吕小明听后直接拿计算器砸其脸，接着黄行镇就直接一脚踹了过来，其就被直接踹倒在地板上。黄行镇把其抓了起来，让其想办法凑钱，当时陈练贵过来店铺，他假装建议其去和平把车子押给“老超”这个人，一直到凌晨1时左右才让其走。2017年3月16日21时，吕小明打电话叫其到“新时代二手车行”，其过去后那个店铺没有人，他又打电话让其到香樟美地小区对面的“新时代金融”店铺内，到了店铺内，当时店铺有吕小明、黄行镇、陈日杨还有一些其不认识的男子。吕小明对其说这个车当黑车处理只能卖14万元，现在让其还要补他6万元，今天晚上必须把钱还给他，不然其今天晚上就不要想离开这里。其跟他说现在真的没有钱，车子也押在他那边，利息也交了三万多元了，现在真的交不起了。黄行镇听到其这样说就过来踹了其一脚并说：你过去把店铺开掉，过去把你东西清空，华安当时那家也是这样全部给清空，到时候你不要后悔。其说钥匙真的不在身上。他说要么你就还钱，要么你就开店铺让他们搬东西。接着吕小明、黄行镇、陈日杨还有几个人就围着来打其，其把头抱住被他们打。打了一会儿，其坐在地板上，他们就叫其打电话让其去找钱，其打了很多电话实在找不到钱，他们就轮流过来打其，并一直逼其继续打电话，就这样断断续续一直打其到凌晨1时许，其就打电话给其妹夫戴志平，但是没有打通，吕小明就开着他的奥迪车带着陈日杨还有另外一个小弟进去和平镇春尾村找其妹夫，当时其也去找妹夫，吕小明等人通过爬其妹夫家的围墙跟了进来。其妹夫就跟着他们到了“新时代金融”店铺内，这时候陈练贵也过来店铺，他因为跟其认识，他就充当好人，一直让其去借钱，劝其不值得啦，等一下又被打就麻烦了。其借不到钱，其说让其妹夫做担保写了6万元的借条，利息是5天期3分。陈练贵还一直打电话调查其妹夫有没有担保资格。就这样他让其妹夫带其离开。到了第六天其妹夫就借了钱把六万还给他了。当时还让他们车子不要卖掉，他们会来赎车。过了几天其妹夫林建把车子从银行解押了后要来赎车，他跟其说已经以14万元的价格卖掉了。然后他们就跟他讲他们可以多出几万把车子赎回来，他就说联系一下，过了两天他们就跟其讲，对方要18万元，他们说可以。他就说等对方见面交易。又过来两天，他说对方要22万元，他们就说还是可以赎回来。吕小明又说其再联系一下。又过了几天就说对方不卖了。其跟他说好话，让他和对方联系一下，车子真的想买回来。他假装联系一下，说对方要26万元了。他们一会儿说26万元可以买回来，一会儿说对方不买了。之后他们就没有办法了，后面因为机动车登记本在林建手中，吕小明打电话给林建说，这本证件他要出2万元来买，林建因为车子都找不回来了，就把证件给吕小明，吕小明拿了一万元给林建，后面等拿到证后却另外一万元就不给林建，林建找他要，吕小明就说买车方另外一万不出了，就不把钱给林建。 2017年2月份左右，其用漳平市万成A6-1423室86平方的房子作二押找吕小明借款8万元，当时是吕小明叫黄行镇跟其做的公证，名字也是用黄行镇。当时利息是月息5分。借了一段时间，因为当时出了交通事故，赔了三十多万元，身上就没有钱了，没有办法交利息。黄行镇就过来一直找其逼债务，让其要把房子卖掉，他还说他已经找人了，现在你这个房子只能够卖20万了，另外银行13万你要自己去还。其就跟他说：“那其去找人卖”。黄行镇和吕小明就说：“如果你在一定时间内卖掉，就要过户给黄行镇。后面没有办法，其通过中介把房子卖了30万。其就找他们还钱，其算了本金和利息，其只要还给他们9万6千元左右。但是吕小明和黄行镇就说不止这些，还要算违约金、手续费等费用6万7千6百元。当时其不同意，他们又把其扣在车行内不让其走，后面陈练贵带着一个高个子也过来一起逼其，这个高个子其不知道叫什么名字但是其可以认出他。因为之前被他们打了两次很怕他们，所以其没有办法其又在他们逼迫下把8万元本金还给他们后，又写了6万7千6百元的欠条给他。 吕小明和黄行镇应该是老板，陈练贵、陈日杨是吕小明和黄行镇的小弟，还有一些人都是跟着他们，跟这陈练贵有个高个子皮肤比较黑的男子其不知道什么名字，但是如果有照片其可以认出他。吕小明在社会上的名声有点大，他纠集了黄行镇、陈练贵、陈日杨等人在“新时代二手车行”放高利贷，底下还有一些混混跟着他们。以前陈练贵是自己放款，后面有一次陈练贵跟这吕小明来催债时他们是一伙的。 因为每次都把其关在他店铺里面，并且打其，如果其没有写借条他们就要马上来其店铺闹，其被逼着没有办法就按照他们要求写了。吕小明一伙人不择手段，非常的嚣张，动不动就动手打人，其怕报警了，他们不能被绳之于法，就算警察把他们一部分人抓回去关了几天，他们其他的人就会来报复其，会伤害其家里人。 当时购买的2017款华晨宝马520Li，是在厦门宝马4S店购买的，当时购车官方指导价是43.56万元，打88折，购车价为39万元，安装一个强制装潢包12000元和5000元的车辆中控升级包，强制安装行车记录2000元，其包括办理购置税一共36000元，车子保险12000元，安装了一个360倒车影像12000元，厦门上牌费3800元，按揭手续费5000元，GPS定位仪1500元，一共花费了47万元左右。当时因为缴交购置税只要求开最低发票价35万元左右就可以，所以当时去报税的就是35万元多。 (2)被害人陈巧玲的陈述； 2014年年底的时候，他们准备去买房子，发现王桂泉在银行有不良记录，他的银行按揭办不了。经其和王桂泉协商后，他们就去民政局办了离婚。2015年初，其婆婆陶宝珍出资25万元、其父亲陈观勤出资20万元，其就以自己的名义买下了位于漳平市菁城街道景弘路凯源锦绣名城Ｈ1幢第6层601-2室的一套房子，每月按揭1600元。期间虽然他们没有恢复婚姻，但还是一起下乡赶集卖女装，直到有一天（具体时间不详），王桂泉因请战友吃饭向其要信用卡来刷，其没有给他，他们发生争吵，王桂泉就突然间走了，并且出门的时候还从陶宝珍那里带走了3万元。王桂泉不在漳平这段时间里，因为其不会开车，也没办法经营女装了。一个月左右，王桂泉就回来了，在漳平市菁城街道江滨路695号家里没待几天又悄无声息地走了。其不会开车无法卖女装就没有收入，银行按揭要付、信用卡要还、货款要付，资金压力非常大。2016年左右，其开始到处找人借款，虽然借了两、三家，利息是3毛-6毛，大约借了7万元，根本还是不够。2017年5月份左右，经朋友（其有向这个朋友借款5000元）介绍说邓青那边抵押房产借款利息会少点。其就到万成的“乐家房产”找到邓青，用凯源锦绣名城Ｈ1幢第6层601-2室这套房子抵押借款了7万，月息6分，大概借了4个月左右，这期间其都按时还利息。然后其在新华加油站旁边的“新时代金融”向黄行镇借了1万元，月息3毛，黄行镇知道其抵押房子的事情后告诉其说把房子抵押他那边，他将邓青7万、他的1万和那个朋友的5000元还清，还可以多放点款给其做生意周转，其就同意了。2017年9月15日，其和吕小明、黄行镇一起去漳平市行政服务中心办理了房子冻结手续。2017年9月18日，其和一个女的房产中介（吕小明或是黄行镇叫来的）一起去漳平市公证处办理了房产委托和公证。刚开始其以为是抵押到黄行镇名下，后面发现是抵押到了吕小明名下。其问黄行镇怎么不是他名字，黄行镇告诉其说他和吕小明都是一起的。其就向吕小明抵押了这套凯源锦绣名城Ｈ1幢第6层601-2室房子借款11万，月息6分，扣去邓青7万、黄行镇的1万、那个朋友的5000元、第一个月利息6600元、押金11000元，其拿到手就剩下7400元，这笔7400元是吕小明转到其建行银行卡（银行卡卡号：）。黄行镇了解到其还有欠其他人的钱，就说干脆帮其全部还了，利息和其他人一样，这样就只欠他那边的，所以除了这笔11万，还有48000元，这笔钱是十天一期，每期利息1毛。借款后其都有及时交利息。直到2017年10月份，其已经没办法支付这高额利息了，黄行镇就在微信的聊天记录里发消息给其，消息的内容：“其股东算了：11万违约金8800＋1万今天到1000元＋1.8万／4日到的利息1800＋违约金1440＋2万／6日到利息2000违约金1200到今天要处理计：16240元。”微信聊天记录消息里的股东就是指吕小明。其向黄行镇说没办法还，黄行镇就介绍了陈练贵给其，说这笔钱就向陈练贵借，其被逼无奈也只能到“新时代二手车行”向陈练贵借钱（具体借了多少其不记得了）。这笔借款的利息是十天一期，一期一毛利息，黄行镇说这笔借款刚好是这笔借款的头期利息、押金（一万元押金一千元）和16240元。过了十天后，陈练贵在“新时代二手车行”向其要利息，其说没办法还，他就说：“可以啊，一万元超过一个小时就是一百，我算死你！”其就和他协商不要这样，他就说：“你不要和我这样说，不要这样算可以，我就找几个老头子跟你睡。”其很害怕，其就找吕小明和黄行镇帮忙周旋。很快，下个月就来了，其根本没办法还这些高额利息，吕小明又算了一笔利息违约金，共35000元左右，其说没办法还。吕小明就介绍了其到“万达小车会所”向陈日杨借钱，还是像和陈练贵借款一样，其没有拿到一分钱，其向陈日杨借的钱刚好是这笔借款的头期利息、押金（一万元押金一千元）和35000元。同时黄行镇骗其说把房产过户给他们，就帮其处理债务，而且还帮其还了银行按揭22万左右。2017年10月底，其和一个女的房产中介一起先到凯源的农业银行把按揭还清，然后到漳平市行政服务中心把这套房产过户给了吕小明。但是后面吕小明否认说会帮忙处理债务，也没有把房子的差价补给其。这种情况下，其精神压力很大，一方面其房子根本拿不回来了，另一方面这些高额利息根本还不了，那些放高利贷的人会找其逼债。2017年11月初，其就跑回了南平市延平区其父母家里，其父亲陈观勤看其不对劲，而且其脸上有受伤，就一直问其什么事情，其都不肯说。直到第二天，其边哭边说，才陆陆续续把事情告诉了其父亲陈观勤，其感觉精神已经崩溃了，其和陈观勤说其房子被他们骗了，还欠了一屁股债，其要去死在这套房子里，让他们房子卖不出去！接下来陈观勤很担心其就经常看着其，其待了一个月，感觉因为自己的事情让全家人都吃不好睡不好，心情很压抑，又怕吕小明那伙人找上门来给父母添麻烦，其就不告而别去了深圳打工。到深圳后，其一直不敢跟家里人联系，怕吕小明那伙人知道其地址和联系方式，会找上门来逼债，一直待到了今天才回来闽清县。 其原来向好几个人借过钱，后面就是黄行镇说帮忙处理借款，就向吕小明抵押房产借款一笔是11万，月息6分，另外一笔是48000元，这笔钱是十天一期，每期利息1毛；接着其还不上利息的时候，黄行镇就介绍陈练贵给其，又借了一笔，具体多少其不清楚，这笔借款刚好是这笔借款的头期利息、押金(1万元押金1千元)和16240元；接着其还是还不上的时候，吕小明介绍了陈日杨给其，其又借了一笔，具体多少也没告诉其，就说这笔借款刚好是这笔借款的头期利息、押金(1万元押金1千元)和35000元；最后黄行镇骗其说把房产过户给他们，就帮其处理债务，所以其把这套房产过户给了吕小明。开始吕小明的本金11万元，后来别人的债务转到吕小明的名下48000元，吕小明的本金共是158000元；16240元和35000元都是还吕小明的利息和违约金。利息还了黄行镇20300元，利息还了吕小明51240元(包括违约金)。后面根本没办法还，而且被吕小明、黄行镇增加了两个人的借款，循环借款来还利息，最后根本无法还钱了。 2017年10月底的时候，房子过户给吕小明后，其去“新时代二手车行”找吕小明。吕小明说“我没有承诺要帮你还其他人的高利贷，我只帮你还陈练贵和陈日杨的钱。没有承诺的事，我不会帮你还。”其房子连装修价值76万元左右，欠款(包括房子按揭款)51万元左右，差价约25万元。吕小明那伙人没有把差价补给其。 4.被告人的供述和辩解 (1)被告人吕小明的供述和辩解； 林全淡把宝马汽车抵押给其不交利息后，其有打算把那辆宝马汽车卖掉。在其对这辆车子进行价值评估的时候，发现这辆车子不是林全淡告诉其宝马525豪华版，而是宝马520，加上当时车子的机动车登记本是在林全淡手上，车子的评估价只有14万元。发现这个情况后，其很生气，当天打电话下午16时许其给林全淡，说他抵押给其车子车型不对，叫他过来处理，林全淡有自己到其新时代二手车行来跟其谈，他是什么时候来的其记不清楚了。在其店里，林全淡有说自己押给其车子是宝马520，于是其说宝马520估价只有14万元，要他再找个担保人出来担保6万元。林全淡当场有答应找人为他担保，不过他要花时间去找，于是其就让他离开了。第二天傍晚18时许，其在黄行镇开在香樟美地对面的“新时代金融”店里坐的时候，林全淡打电话给其，说他找到担保人要找其写条子，其就让他过来黄行镇的店铺。林全淡到了店铺后，就叫他找来到的担保人跟其写了一张6万元的欠条，那个担保人是林全淡的妹夫。过了一段时间后，林全淡有拿了6万元来还他妹夫担保的欠款，其收到钱后有把欠条拿给他。 因为林全淡很久没有还钱和利息，其有跟林全淡说过要卖车的事情，林全淡本人有说可以，不过因为那辆汽车银行还有贷款没有还清，机动车登记本被扣在银行拿不到，于是那辆车其只能以债务转移的方式卖给别人。之后，其把这辆车以19万元的价格卖给了一个叫“老健”的人，这个“老健”是在龙岩做二手车生意的，他的名字和具体情况其不清楚。车子卖掉后不久，林建(林全淡的亲戚，具体什么亲戚不清楚，当时林全淡抵押的宝马汽车车主登记的是他)打电话给其，他说车子银行的贷款他那边已经还清了，机动车登记本已经拿到手，他知道车子已经被其卖掉了，就说机动车登记本留着也没有用，于是其和林建就谈好以4万元的价格买他手里的机动车登记本。当时其有先付了1万元给林建，然后林建就把机动车登记本寄给了其。有了登记本之后，其就想要把那辆宝马汽车赎回来当正规的车卖掉，于是其又自己花了26.8万元从“老健”手里把那辆车买了回来。这辆车买回来后，其将车子过户到了自己的名下，并停放在新时代二手车行里。其把要卖车的消息发到做二手车生意的朋友圈里，不久就有龙岩下来的二手车商家来找其买，最终其以34万元左右的价格卖给了对方，并且和对方办理了过户手续。 在和林建谈的过程中，其有自己虚构了一个“广东车商”的微信号，然后编了一段聊天，骗林建说车子是卖到广东去了，卖证的钱对方只给了1万元，剩下的钱对方不肯给，还把其微信拉黑了。其这么做是为了压低林建卖机动车登记本的价格，而且也可以不用第一时间给林建的钱。因为这样，其成功把价格从原来的4万元压低到了3万元。后来林建有到漳平来找其要剩下的钱，其有将2万元现金拿给他。 2017年的时候，陈巧玲找黄行镇借款，当时她是以房子过户形式借款，借出去的钱是由其先出的。其记得月利息两分半，陈巧玲先将她位于凯源小区的房子过户到其名下，过户费由陈巧玲出，她总的借款40多万。但是，第一个月，陈巧玲未支付利息，其和黄行镇都有找她，经过多次联系她，一直都找不到她。最后在2018年，他们才将陈巧玲过户到其名下的房子以70万元价格出售他人。陈巧玲共借款40多万。一部分是通过其妻子朱慧群信用社账户直接转账到陈巧玲银行账户上，有的是通过黄行镇账户转到陈巧玲账户的。 其和黄行镇都是拨打陈巧玲电话催收，但是陈巧玲电话一直都不会通，然后他们有去她过户给他们的房子那里找她，家里都已经是空的，没人住。后面一直都没有见到陈巧玲。 除了黄行镇和其，其他没有人知道陈巧玲向他们借款的事。 借款给陈巧玲后为何还让陈练贵和陈日杨借款给陈巧玲的事情黄行镇比较清楚，其不清楚。其想不起来借陈巧玲多少钱，陈练贵和陈日杨借给她多少钱其也不知道。 陈巧玲的房子是其挂到“和信房产中介”去卖的，卖给一个不认识的，卖了70万元，其实收70万元，过户费及其他费用是买方出的。 陈巧玲借的钱是黄行镇放出去的，不知道几十万，黄行镇将她的房子过户到其名下。陈巧玲卖方款够偿还他们的借款，还有剩下20多万元，其和黄行镇两个人分掉了，一人一半。其以前有给黄行镇说过，因为陈巧玲失联了，他们把她的房子卖掉了，如果她有来找，他们要把尾款补给她，但陈巧玲没有来找，他们有找她但没有找到。 (2)被告人黄行镇的供述和辩解； 2017年2月份的一个晚上21时许，吕小明打电话让其过去他开的新时代二手车行内。其过去后，吕小明叫林全淡过来，吕小明就说林全淡用宝马520当做525押给他，这个车不值这个钱，让林全淡把钱还给他，林全淡没有钱，当时吕小明就一直把他扣在他车行内，后来陈练贵也过来，以后他们不懂怎么协商，到了凌晨1时许才让他们离开。之后大约一个月后，当时吕小明在其店铺泡茶，又叫林全淡过来其店铺，还是讲车子的事情，让林全淡要么还钱，要么把不足的部分找个担保人写欠条给他。林全淡意思没有办法处理，然后吕小明就上去把林全淡抓了甩巴掌，其当时就在旁边看着他。后面林全淡没有办法就打电话找担保人。之后其有事就先出去了，之后他们怎么协商其不清楚了。 2017年5月份，陈巧玲有通过其找吕小明私借了10000元，利息不记得了。因为吕小明知道其和陈巧玲熟悉。有一天吕小明打电话给其，说陈巧玲外面欠了很多钱，被一直催债，但是陈巧玲有一套房子抵押给朱永德和邓青，朱永德的和邓青房子抵押是合作关系，吕小明想让陈巧玲到他们这里抵押，但是不好得罪朱永德，让其出面和朱永德讲其和陈巧玲是自己人要帮他还钱，让陈巧玲过来抵押。之后其就找陈巧玲问她外面欠多少钱，现在吕小明要帮你处理掉，你把房子转押到其户头，陈巧玲就同意了，因为陈巧玲是押着朱永德和邓青这边，其就带着陈巧玲去找朱永德说要解压，朱永德同意了，吕小明就把钱转给其，其就把钱转的朱永德，具体转多少其不记得了。陈巧玲把房子解押出来后，他们就到公证处办理了房产委托和公证，吕小明因为撬同行墙角怕被说，所以就先解压在其名下，但是吕小明不放心把房子抵押在其名下，又让其把房子解押在吕小明自己的名下，当时陈巧玲看到房子不是抵押在其名下还问其是怎么回事，其就说吕小明是股东，后面陈巧玲就没有多说了，之后吕小明抵押借款给他11万元了。后面因为江西人知道房子抵押吕小明名下过来找吕小明跟他说陈巧玲也有欠他钱。吕小明就让其找陈巧玲说另外欠江西人钱他帮忙还，陈巧玲就说外面还有欠48000元高利贷，吕小明就让陈巧玲找他无抵押贷款借了48000元去还其他人钱。2017年10月份，陈巧玲没有交利息了。吕小明就发了一条陈巧玲欠利息情况，具体内容其没有注意看，其就直接转发给陈巧玲了，陈巧玲没钱还利息。当时陈练贵知道有抵押房子这个事情，就想让吕小明想办法把房子用一些方法搞到手，然后比较便宜的价格卖给他姐姐。吕小明就让其出面找陈巧玲要利息，陈巧玲没有钱给其，其就介绍他到陈练贵那边借钱，具体借多少钱不清楚，这个钱也是吕小明出款的。之后利息到了陈巧玲又没有办法支付利息，陈练贵就去逼利息，陈巧玲有找其帮忙去找陈练贵去商量，其就帮他商量缓期还利息。后面陈巧玲还是没有办法还利息，吕小明又假装介绍给陈日杨借款，出款还是吕小明，吕小明这样做的目的就是因为这套房子还有价值所在，就想尽快把房子搞到手。因为陈巧玲一直没有办法还利息，吕小明就让其去找陈巧玲说他们会帮他摆平陈练贵和陈日杨的借款和其他人借款，让陈巧玲把房子过户给吕小明，当时陈巧玲不知道陈练贵和陈日杨是吕小明手下，而且被到处逼债逼的没有办法，就把房子过户给吕小明了，之后他们就联系不上陈巧玲的。后面吕小明觉得陈练贵姐姐出的价格比较低，他赚的不多，就让其假装出面跟陈练贵讲这个价格不能卖，后面陈练贵觉得他们开的价格不划算就没有买下这个房子了，这个房子吕小明自己去处理的，具体卖多少钱其不清楚。这笔钱纯粹是帮他出面，都没有分钱给其。 从头到尾是吕小明设的局，而且陈巧玲被到处逼债逼的没有办法，就把房子过户给了吕小明。 吕小明知道这个房子还有价值，再借钱给她还有利润空间，才会设计让陈练贵和陈日杨借款给陈巧玲，为了就是尽快把陈巧玲的房子搞到手。 其发给陈巧玲要利息的信息里面有违约金这一块，都是吕小明定的，他们就按照他的意思执行，所有他们放出去的款，最后还款还有利息、违约金这一块都要吕小明定，他同意其才能处理。 陈巧玲的房子当时房子是过户给吕小明，吕小明将房子卖了，具体怎么卖就不清楚了。 首先吕小明知道陈巧玲已经没有办法还这笔钱了，他知道陈巧玲房子的价值，所以才会让陈练贵和陈日杨再借钱给陈巧玲；其次也是因为知道陈巧玲还不起钱，想让陈巧玲借越多钱，加速陈巧玲破产，能尽快把房子搞到手。陈巧玲不知道陈练贵和陈日杨是吕小明的手下。类似介绍其他人借款给陈巧玲，其实这两笔钱都是吕小明的钱。其和陈巧玲熟悉，其没有逼她，但是她有一次让其帮忙找陈练贵商量缓期还利息，其知道那一次有被陈练贵逼，具体怎么逼其不清楚。 (3)被告人陈练贵供述和辩解； 2017年2月份的一个晚上，其当时接到吕小明电话，他让其过去“新时代二手车行”，其过去以后就看到林全淡被吕小明扣在店铺里面，因为其认识林全淡其就没有说话就直接坐在吕小明店铺内。吕小明和黄行镇就逼林全淡还钱，具体情况是说：林全淡把宝马车押给吕小明借款20万，吕小明说那个车宝马520，林全淡骗他是525来押20万，现在不值这个钱要叫林全淡把钱吐出来。林全淡被吕小明和黄行镇逼的没有办法，其就过去跟他说：“现在你要想个办法处理。后面林全淡就说要不他车子转押给“老超”这个人，看他要不要。后面打“老超”电话都没有接。到了凌晨1时许，确实是因为找不到人来就让林全淡先回去了。2017年3月16日23时左右，吕小明打电话给其，让其到黄行镇店铺，到了黄行镇的店铺，其看到林全淡被扣在店铺，当时现场有吕小明、黄行镇还有几个其他人其不认识。其跟他讲：“不值得拉，赶紧筹钱还，不然等一下被打就麻烦了。”后面吕小明就开着奥迪A4L的小轿车载着林全淡进去和平村找他妹夫戴志平，其在店铺没有进去。之后他们把戴志平也叫了出来。吕小明就叫其去调查一下，戴志平这个人有没有担保能力，其打电话问了一圈后，其告诉吕小明这个人在晋江种菜条件还可以，你自己看。然后吕小明就叫林全淡写了一张6万元的欠条，由戴志平担保。相当于当时宝马车抵押的20万变成抵押14万，另外的6万用担保的模式。之后就放林全淡离开了。之后，林全淡利息没有及时交，吕小明就把车抵押到漳州。过来有点久，其看到林全淡的那辆宝马车在吕小明店铺，其还借出来开了几天。吕小明跟其说车子要卖了，叫其车子不要开了。其就问他不是抵押你要怎么卖。吕小明就说他妹夫把机动车登记本拿过来的现在可以过户了。后面吕小明就把车卖了了，具体卖多少其不清楚。 2017年2月份，其知道林全淡有用房子抵押找吕小明和黄行镇借钱的，具体借多少其不清楚，具体后面他们怎么处理其不清楚。 其不认识陈巧玲。当时其在吕小明店铺问他是否有抵押的房子要便宜卖，吕小明就说凯源有一套抵押给他的房子，不懂能不能赎回去，如果赎不回去就叫其姐姐来看。过了一段时间，其第二次问他，他告诉其房子已经卖掉了。之后了解到了吕小明卖这套抵押的房子和黄行镇两个人赚了几十万。其没有放款给这套房子的房主，其不知道是谁。 (4)被告人陈日杨供述和辩解； 林全淡店铺被转给“阿牛”后，有一次其在新时代二手车行里跟黄行镇、吕小明泡茶聊天的时候，吕小明有说到林全淡还有欠他钱没有还，黄行镇就指着停放在店里的一辆香槟色宝马汽车问吕小明，说林全淡抵押在店里的这辆宝马汽车要怎么处理，吕小明没有直接回答，只说再看吧。 2017年下半年的时候，其有听陈练贵说吕小明和黄行镇有把一个欠款人抵押的一套凯源房子卖掉，两个人从中赚了30多万元。陈练贵说的意思其懂，是说吕小明和黄行镇没有带着他一起赚大钱，有点眼红了。其有跟陈练贵说，吕小明和黄行镇很早就合作了，人家生意做得大单子多很正常。其只知道那套房子是在吕小明自己住的凯源套房隔壁栋，但具体是哪一套其不知道，欠款人是谁其不知道，只知道是个女的。 当时吕小明让其签个借条给陈巧玲，具体目的其不清楚，因为之前有几次他也叫其这么做，其也没有问那么多就只有帮他出这个面。之后听陈练贵说陈巧玲房子抵押在吕小明这边，欠钱被吕小明卖了，吕小明从中赚了二三十万。其没有去找陈巧玲逼债，其出面签了借条之后，其他都由吕小明安排。 5.鉴定意见 (1)鉴定聘请书； 证实：于2019.6.12聘请漳平市价格认证中心对涉案小轿车进行鉴定(附品牌、型号、车架号、动机号等)。 (2)漳平市价格认证中心“关于华晨宝马牌轿车的价格认定结论书”，漳价认［2019］044号； 证实：经鉴定，华晨宝马牌闽(D9826W)小轿车于2017.8.12的市场价格为39.2万元。 （二）敲诈勒索 1.2015年，被害人林全淡与其妻子杨付连、妹夫林建共同出资在漳平市菁城街道万和大厦楼下经营“远成汽车服务会所”洗车行。 2016年11月8日，经被告人吕小明授意，被告人黄行镇出借7万元给被害人林全淡，并以漳平市菁城街道和平北路万成家天下A6-1幢423室的房产作抵押，后被害人林全淡用该款归还被告人吕小明。因无力支付本息，被告人黄行镇、吕小明以强行低价过户抵押房产相威胁，多次向被害人林全淡逼债。后被害人林全淡被迫将房产变卖归还借款给被告人黄行镇。被告人吕小明、黄行镇、陈练贵等人以被害人林全淡超期还款为由，将其扣押在新时代二手车行，逼迫被害人林全淡另行额外支付违约金、手续费等费用合计6.76万元，后被害人林全淡被迫签署6.76万元的欠条。 2016年间，杨付连向陈羚婷借刷信用卡欠款5.3万元，陈羚婷与朋友陈昌姑（另案处理）预谋，谎称该欠款已转让，由被害人林全淡签署借条给陈昌姑。后陈昌姑多次滋扰被害人林全淡讨债。 2017年6月6日21时许，被告人吕小明、陈日杨、陈练贵和陈昌姑知悉被害人林全淡欲图转让名下的洗车行，遂预谋将该洗车行转至陈昌姑名下用于抵债。陈昌姑先将被害人林全淡叫至漳平市新天源大排档，伙同被告人吕小明、陈日杨、陈练贵逼被害人林全淡还款，后又将被害人林全淡带至漳平市菁城街道老市场陈昌姑办公室，被告人吕小明、陈日杨、陈练贵动手殴打被害人林全淡，逼其筹款还债或将洗车行转让抵债。杨付连得知被害人林全淡多次被人殴打逼债后，被迫签署洗车行转让协议，转让款项全部用于抵偿上述债务。导致被害人林全淡被强索额外利息、费用合计6.76万元。 2.2017年9月12日，被害人林华旺向被告人陈日杨借款1万元，口头约定每十天支付利息500元；2017年9月22日，被害人林华旺以同样的利息向被告人陈日杨借款1万元。一个月后，被害人林华旺拟归还上述两笔借款，被告人陈日杨告知被害人林华旺需与被告人吕小明结算，被告人吕小明临时提出第一笔借款利息系每天500元，且在被害人林华旺表示异议时通过言语进行威胁，后被害人林华旺被迫多支付5000元给被告人吕小明、陈日杨等人。在本案审理过程中，被害人林华旺出具谅解书，证明被告人吕小明的家属主动退还了向其多收的利息，对吕小明的行为表示谅解。 3.2017年8月14日，被害人陈志坚向被告人陈练贵借款1万元，被扣除月息500元、停车费200元。一个月后，被害人陈志坚电话告知被告人陈练贵几天后还款。2017年9月26日，被害人陈志坚准备还款赎车，被告人陈练贵告知被害人陈志坚逾期还款需要罚息，由被告人吕小明确定罚息1500元，遭被害人陈志坚拒绝，被告人吕小明伙同被告人陈练贵、陈日杨、郑金垌等人威胁、恐吓被害人陈志坚，后被害人陈志坚转账1.15万元给被告人吕小明。吕小明等人通过威胁、恐吓的方式强行索要被害人陈志坚0.22万元。 4.2017年6月，被害人陈龙洲向被告人吕小明借款5000元，约定每7天付息250元；2017年7月22日，被害人陈龙洲拟向被告人陈日杨、陈练贵借款5000元，经征询被告人吕小明同意后借款3000元，约定每7天付息150元，由被害人陈龙洲重新签署8000元的借条。 2017年10月初，被害人陈龙洲无力支付本息，被告人吕小明、陈日杨多次威胁、恐吓被害人陈龙洲，要求还款；10月19日9时许，被告人陈日杨、陈练贵将被害人陈龙洲强行带至“新时代二手车行”，伙同被告人吕小明等人限制被害人陈龙洲的人身自由，逼迫其筹款还债；至当天16时许，被告人吕小明、陈日杨、陈练贵等人以被害人陈龙洲逾期为由，强行要求被害人陈龙洲支付加倍利息，并逼迫被害人陈龙洲签署1.5万元的欠条，后被告人吕小明、陈日杨、陈练贵等人押着被害人陈龙洲至漳平市桂林街道桂福南路65号准备向被害人陈龙洲的父母讨债，被害人陈龙洲乘机逃跑，被告人吕小明等人追到后动手殴打被害人陈龙洲，并将其带至“万达小车会所”，由被告人吕小明、陈日杨、陈练贵等人用拳打脚踢，持棍子敲打、电棍电击等方式持续殴打被害人陈龙洲。当天傍晚，被告人吕小明、陈练贵、陈日杨等人将被害人陈龙洲带至“漳平信易贷”店铺，伙同被告人黄行镇、陈杨超等人以被害人陈龙洲逃跑为由，要求额外支付3000元，并由被害人陈龙洲签署总计1.8万元的欠条，再要求被害人陈龙洲联系亲属筹款还债。待被害人陈龙洲的亲属先后赶至“漳平信易贷”店铺，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超等人仍殴打被害人陈龙洲，并多次威胁、恐吓被害人陈龙洲及其亲属，18时27分，张振焕电话报警，菁城派出所民警处警时，被害人陈龙洲因害怕被告人吕小明等人事后报复，不敢告知实情，民警遂以属民间借款纠纷要求双方协商解决。当天23时，被害人陈龙洲亲属归还部分款项，由被害人陈龙洲堂哥陈天进担保，并同意两个月内还清债务后，被害人陈龙洲才被允许离开。 2017年11月20日左右，陈天进准备依约归还第一个月的款项时，被告人陈日杨、陈练贵等人要求当天还清全部债务，陈天进表示无法还清全部债务时，被告人陈日杨、陈练贵、郑金垌遂殴打陈天进，逼迫其归还全部欠款。吕小明等人通过威胁、殴打、电击等方式以加倍支付利息、费用的名义强行索要被害人陈龙洲1万元。 5.2017年10月5日，被害人陈孙析以小轿车作抵押，在“漳平信易贷”店铺向被告人黄行镇借款6万元；10月20日，经被告人黄行镇介绍，被害人陈孙析在“新时代二手车行”向被告人吕小明借款1万元。2017年11月17日，被害人陈孙析拟赎回抵押车辆时，因被告人黄行镇擅自提高赎车款而报警，菁城派出所民警处警后以属民间借贷纠纷要求双方协商处理。当天，被害人陈孙析除归还被告人黄行镇、吕小明借款本金外，被迫另行支付“拖车费”、“人工费”等虚假费用1.3万元。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)协议； 证实：杨付连在2017年7月6日归还陈昌姑12万元，将杨付连店铺归还。 (2)接受证据材料清单、交易明细查询详情、信用卡交易明细；(2019.5.2陈羚婷提交的材料)； 证实：2017年4月6日林全淡还款5000元给陈昌姑；陈羚婷的交通银行、平安银行信用卡的交易记录。 接受证据材料清单、漳平市调研证据通知书、吴国生银行账单明细； 证实：侦查机关依法调取吴国生农商银行的存款明细。 接受证据材料清单、陈志坚的借记卡明细截图； 证实：2017年9月26日，陈志坚通过农业银行超级网银转账给陈日杨的记录。 接受证据材料清单、借条； 证实：2017年7月22日，陈龙洲向陈日杨借款的具体情况(现金收取本金8000元，月利率为3%，期限二个月)。 接受证据材料清单、购房合同、吕小明写的收条、户名陈孙析，账户的交易情况； 证实：2017年11月16日，魏天妹、陈长盛将位于漳平市菁城街道和平北路西侧天守阳光城二期7#407室以49.0319万元的价格销售给郑龙辉。 2018年2月25日，吕小明收到陈孙析全部借款五万元。 (3)福建省漳平市人民法院(2016)闽0881民初2号民事判决书； 证实：林全淡所有的小型普通客车出借给陈国顺后发生交通事故，造成王淑红、陈碧花受伤，后被陈碧花诉请法院要求赔偿。2016年4月22日漳平市人民法院作出一审判决，林全淡赔偿陈碧花经济损失28899.23元。 (3)借条复印件； 证实：漳平市公安局通过陈日杨手机获取了2017年9月12日，吴国生、林华旺向吕小明等人借款1万元的事实。 (4)记账本； 证实：漳平市公安局通过陈日杨手机获取了陈日杨记录的吴国生(林华旺)于2017年9月12日借款1万元的利息、支付利息情况，根据该账本显示，吴国生(林华旺)的贷款利息为每日500元，吴国生(林华旺)从10月20日起，共支付了三次利息，共计5000元利息，以及之前砍头息1000元；2017年9月22日，吴国生(林华旺)向吕小明等人借款1万元(押车)，每10天利息500元。9月22日支付了500元利息后，其余未支付。 (5)微信聊天记录； 证实：林华旺通过微信向似水流年(吕小明)的聊天、转账记录。 (6)车辆信息登记表； 证实陈志坚向陈练贵抵押的车辆信息。 (7)陈日杨的银行交易明细； 证实2017年9月27日，陈志坚向陈日杨转账11500元，后陈日杨将该笔钱转账给吕小明。 (8)漳平市公安局110接警单、案情信息； 证实：2017年10月19日，张振焕报警称其小舅子陈龙洲因私人贷款未还，与对方引起经济纠纷，请求民警帮助。当天公安机关处理情况：民警当事人经济纠纷自行协商解决或到法院起诉解决。 (9)情况说明； 证实：因陈龙洲无法提供受伤后的就诊记录、受伤的X光照片、VT记录等，无法对伤情进行鉴定。 （10）兴业银行股份有限公司漳平支行，户名陈孙析，账户的交易情况； 证实：该卡的交易情况，其中2017年10月5日，黄行镇账号为福建省农村信用社联合社转了50000元、6800元至该卡中。2017年11月17日，该卡转了50000元、13000元至黄行镇卡号为的卡中。2017年10月20日，吕小明账号为兴业银行卡转了8000元至该卡中。 (11)陈孙析的通行记录； 证实：2017.2.3乘车从恩施至成都东；2017.12.30乘车从泉州至恩施；2018.1.3乘车从恩施至长沙南；2018.4.18乘车从汉口至恩施等等。 (12)漳平市公安局110接警单； 证实：2017年11月17日，陈孙析向漳平市公安局110报警，称在菁城新华加油站漳平新Ｅ贷金融欲把抵押的白色丰田小车（）赎回，对方要加价才同意，请求民警帮助。民警林林、连日涌到达后了解陈孙析与黄行镇因车贷问题引起纠纷，民警劝解后让其自行协商。在场人员有陈孙析及黄行镇。 （13）依法调取的相关材料； 证实：陈孙析的母亲魏天妹将其名下位于漳平市菁城街道和平北路西侧(天守阳光城)2-7#407室于2017.12.19以20万元出售给张智辉，后办理权属转移登记。 （14）谅解书和林华旺身份证复印件； 证实被害人林华旺出具谅解书，证明吕小明的家属主动退还向其多收的利息，对吕小明的行为表示谅解。 2.证人证言 (1)证人杨付连(林全淡前妻)的证言； 2015年的时候，其、林全淡和林建两家人一起在漳平市菁城街道万和大厦楼下开了一家“远成汽车服务会所”的洗车行，他们一共投资了100多万元，其中林建出了30多万元，其他的钱由其和林全淡这边出，洗车行的法人代表是其。店铺开始经营后，是由其、林全淡和林建三个人一起管理和经营，店铺的生意一直都还可以。2015年的时候，他们家里原来有一辆现代汽车，这辆车有借给他的姐夫陈国顺使用，但是陈国顺开车把人给撞了，被撞的人伤势很严重，需要赔很多钱，因为林全淡是车主，所以要承担连带责任，车子当时有买保险，所以就先由保险公司代付了12.8万元。2016年的时候，其前夫林全淡又凑钱重新买了一辆宝马520Li汽车来用，之前出了交通事故的那辆车已经卖掉了，并将车子挂在了林建名下，车子总价是54万元左右，车子首付22万元和按揭是他们这边在付的，车子买来后他们跟林建一起使用。车子买了不久，被撞人的家属有到法院起诉他们，要他们继续支付被撞人后续治疗的费用，保险公司知道其和林全淡有开店的情况，也对他们进行民事追诉，要求他们支付由保险公司先出的12.8万元。因为这些事情都凑到了一起，其和林全淡的资金就很紧张，于是林全淡就将那辆宝马520Li汽车抵押给了吕小明，借了20万元的高利贷来用。借款的事情是林全淡和吕小明去谈的，细节他没有告诉过其，利息具体多少其不知道，其之前就认识吕小明，知道他是放高利贷的，利息一定不会低，但是当时他们家真的需要用钱，所以就没有去阻止林全淡向他借钱。向吕小明借款后不久，因为借来的钱很快就用掉了，林全淡没有办法继续支付吕小明高额的利息，于是吕小明经常会打电话给林全淡，叫他要及时给利息，不然的话就缩短借款时间，从一个月一期缩短到七天一期、五天一期，利息还要增加，并且还经常把林全淡叫到他开在外环东路的新时代二手车行去。每次林全淡被吕小明叫到车行都是白天去，晚上或者深夜才能回来，林全淡回来后，其看到他的精神状态都很不好，整个人像丢了魂一样，其知道他是被吕小明他们逼债逼成这样的，看到林全淡这样，其很心疼就有问他到底发生了什么事，可是每次林全淡都没有告诉其具体发生了什么事，而是强颜欢笑地告诉其没事的，他会去处理，让其不用担心，每每看到他这样，其都会躲到边上去偷偷地哭，但是又不敢让他发现，其怕他看到其哭会更难受。后来的一段时间里，林全淡还是继续被吕小明逼债还钱，可是当时因为生意和被起诉的事情，他们家真的是没有办法去付吕小明高额的利息钱，林全淡有跟其说过他被逼得不行了，如果他现在去死的话，就不会继续拖累这个家了。听到林全淡这么说，其就有劝他不要做傻事，有什么困难他们两夫妻可以一起去克服，不行的话他们还可以报警求助，但是林全淡告诉其说报警没有用的，他之前就有想过报警，可是吕小明有威胁过他说就算报警了也没有用，警察也管不了他，如果林全淡敢报警有什么后果要他自己考虑清楚，他怕吕小明真的会对其和孩子下手，所以就放弃了报警，叫其也不能报警。被林全淡这样一说，为了他和他们家人的安全，其也只好放弃报警的念头。 2016年6月份的一天晚上22时许，具体日期其记不清楚了，林全淡在家里接到了陈昌姑的电话，说是叫他出去一起坐坐喝两杯，因为时间比较晚了，其就叫林全淡不要去，但是林全淡说他还是要过去下，于是就自己一个人出门去了。林全淡出门后到了凌晨2点多都没有回来，其就打电话找他，可是他的电话一直打不通。到了凌晨3时许，其接到了林全淡的电话，他在电话里很绝望地抽泣着跟其说，他现在被陈昌姑控制住，他有欠陈昌姑5万元，要其现在想办法去凑钱还给他，在电话里还说他已经被陈昌姑那边的人用手抓着头去撞桌子，还被打了一顿，如果现在其没有办法凑钱的话，他就要从那边的楼上跳下去死掉，不要连累其。其当时一听就哭了，其叫林全淡不要做傻事，其和孩子不能离开他，可是现在这大晚上的其也不知道能上哪去凑那么多钱。林全淡接着说，陈昌姑他们说如果没钱还，就要把他们现在经营的“远成汽车服务会所”洗车行转让给他们，因为他自己不是洗车行的法人代表，不敢跟他们签合同，怕到时合同无效又要被打，其就说店铺可以转让，要谈的话就到他们店铺里去谈。说完后，其就自己一人先到洗车行那里先把店铺的门打开。其开了店铺不久，陈昌姑他们就到了其店铺，他们一到就先用一辆运海鲜的货车堵到了其店铺洗车的位置上，然后陈昌姑、陈练贵、黄行镇和另外几个人一起押着林全淡到店里二楼跟其谈转让店铺的事情。陈昌姑到二楼一坐下来，二话不说就让其签字把店铺转让给他，其当时就很疑惑怎么欠个5万元就要转让整个店铺，他们店铺的价值远远超过了5万元，于是就说不可能以这个价格转让店铺。其刚说完，在场的陈昌姑、黄行镇他们就跟其说，林全淡现在是欠陈昌姑5万元，这个债务是原来林全淡欠陈羚婷5万元，陈羚婷把债务转给了陈昌姑，欠吕小明7万元，合计12万元，现在其这个店铺他们以15万元的价格买掉，合同他们会准备好，让其签完字拿了剩下的3万元跟林全淡一起滚蛋，如果其不答应，从明天开始其洗车行的生意就不要做了，因为他们已经用车子把其洗车行的洗车位堵掉了。当时威胁其这些话，在场的人都有说，这时其就知道陈昌姑、黄行镇他们今天无论如何是要吃掉其这家洗车行了。其和陈昌姑他们僵持了几个小时，期间黄行镇、陈练贵他们有一直威胁和暗示如果其不答应，他们就会对其和林全淡甚至其家人动手，因为其真的担心其今天不答应这些人，林全淡会被他们弄出事情，于是最终其只能向陈昌姑他们妥协。其跟陈昌姑说好，店铺以15万元转让给他，除去欠的12万元，另外3万元以现金的形式给其，其还是继续在洗车行里工作，但是要给其每个月最高的工资，具体多少没有说。谈好后不久，吕小明也来到了其店铺，他是拿着一堆转让的合同到其店里来给其签的。签完所有合同后，陈昌姑、吕小明他们就离开了。在陈昌姑、吕小明他们离开后，其有问林全淡今晚到底发生了什么，怎么会忽然陈昌姑会联合吕小明、黄行镇他们一起来逼债，还要来霸占他们的店铺，还有陈昌姑、吕小明他们是怎么伤害他的。林全淡当时没有跟其说什么，只是淡淡的跟其说他没事，事情已经过去了，他们的店铺明天还可以开，叫其不要担心，事情他会想办法去处理的。其想要去查看林全淡受伤的情况，他却躲开了不让其看，其看得出林全淡是在故作镇定，他是为了其和孩子，为了他们这个家在硬撑着，于是听了林全淡的回应后其也没有多说什么，只是强忍着泪水向他“嗯”了一声，点了点头。 店铺转入后，林全淡为了继续还吕小明借款的本金和利息，2017年5月份的时候，林全淡被逼着把他们原来住的漳平市菁城街道站前路35号万成A6-1幢423室房子卖了30万元还给吕小明他们；2017年下半年，他们想要把抵押的宝马汽车赎回来的时候，吕小明说车子已经被他以极低的价格卖掉了，他们当时就觉得奇怪，因为车子的机动车登记本还在林建的手里，吕小明怎么可能卖掉，吕小明说他是当黑车卖掉的，之后吕小明还骗林建将机动车登记本以4万元的价格卖给他，但实际上他只给了1万元。 (2)证人陈羚婷的证言； 其是杨付连的朋友。2016年8、9月份，当时杨付连找其借钱，其没有钱借给她，就借了两张信用卡给她，她把卡里的钱刷了58000元，她把钱刷出来了还了5000元进去后就没有还钱了，剩余53000元到期后没有归还，其让她把卡里面的钱还进去，但是都没有还进去，其怕卡逾期掉，其就找别人借了钱把钱还进去，之后其就让她还钱给其。期间其也多次找她们夫妻去要钱，但是她们一拖再拖都没有还其钱。因为其前夫当时在闹别扭，他在外地，所以其这个事情没有让他知道。刚好和陈昌姑的老婆丽红很要好，他们在喝酒时候说了这个事情，陈昌姑出于好心说要帮其要这个钱，但是他说欠条不是他的名字天天跑人家店铺要，人家也不会理他。之后其就商量就说还卡的钱是找陈昌姑借的，其欠他钱，让林全淡把借条写给陈昌姑。其打了电话给林全淡说其欠陈昌姑钱，你欠其钱直接转给陈昌姑了，陈昌姑会直接找你要，后面陈昌姑就帮其去处理这件事了。过了有点久，陈昌姑就告诉其，他们把杨付连的店铺盘了下来，现在变成林全淡的债务归陈昌姑，林全淡欠其和别人的钱由陈昌姑去还，陈昌姑欠其53000元，但是他说最近没有钱，现先欠其钱，等店铺慢慢经营后再给其钱。之后其就没有再管这件事。陈昌姑的钱到现在还欠着其，其没有去找他要过。 林全淡夫妻欠其钱是其刷卡给的，2016年其在交通银行信用卡刷约5万元，当时林全淡说车子撞到人要赔钱，让其借他周转；2016年用平安信用卡刷9850元给他；还有给杨付连经营的芭莎服装店刷约2000元，期间有还一点。其将账转给陈昌姑后，2017年4月6日有要回来5000元。 (3)证人刘兰林伟的证言； 2017年6月份的一天凌晨0时许，其从厦门拉海鲜回漳平路上接到陈昌姑电话，他叫其卸完货到万和大厦楼下洗车店门口。其到的时候，在二楼看到吕小明、陈昌姑、陈日杨、黄行镇、林全淡、杨付连及另外一个人。他们在聊债务问题，后面用洗车行来抵债。因为其有做过这，陈昌姑叫其看洗车行内的一台空压机、一台洗车机、一个小的举升机及一些零散配件是否价值15万元。其看后，陈昌姑叫其和杨付连一起管理店铺。一个月后，陈昌姑叫其和杨付连一起去工商局办理营业执照，各占50%的股份。之后，店铺由杨付连在管理。之后，杨付连进货与供货商的对账单不符，且营业后没有付工资就不来上班。 当时因为林全淡欠吕小明和陈昌姑的钱，吕小明带人逼林全淡还钱，协商到最后，陈昌姑把店铺盘下来，欠吕小明的债务由陈昌姑来还。吕小明具体是怎么逼债的其不清楚。其知道陈昌姑有打款1万元给杨付连。 (4)证人苏丽萍的证言； 2018年1月12日左右，林华旺到其上班的店铺(漳平市佳兴汽贸)看车，林华旺看上了一部大众途昂SUV，当时店铺里只有一部展车，而且是金色的，不是林华旺想要的，他没有购买也没有订车。2018年1月15日，林华旺打电话给其想要购买一部大众途昂SUV，其电话给其老板陈华菊汇报之后，陈华菊让其让林华旺先交1万元定金，才帮林华旺调一部黑色的大众途昂SUV回来，其电话里跟林华旺说了之后，林华旺就让其将账号报给他，其经陈华菊同意之后，将陈华菊的账号报给林华旺，林华旺将1万元转账给了陈华菊，接着其就安排调车。刚开始林华旺在电话里说要按揭买车，过了10天左右，其打电话催林华旺办理车辆按揭手续，其有催了他两次，林华旺总是说很忙，过段时间来办理，让他们把车给他留着。2018年2月9日，林华旺自己打电话给其，说要全款购买车子，但是不登记在他个人名下，让其算一下加上上牌、保险等费用一共多少钱。其跟陈华菊说了之后，最后算好包含上牌、保险等费用一共是358134元，其让林华旺过来缴纳尾款并提供车辆登记信息，林华旺问可不可以登记在公司名下，其说可以，让他提供公司的营业执照。过了一会儿，一个不认识的中年男子拿了一本漳平市万达汽车服务部"的营业执照复印件到其店铺，这名男子还有用存蓄卡刷了4万元到其老板陈华菊的账上，接着林华旺又让人转账了15万元到其老板陈华菊的账上。这名中年男子拿了"漳平市万达汽车服务部"的营业执照复印件到其店铺并刷卡4万元之后就走了，其再跟老板陈华菊确认收到19万元之后，就安排开具发票、办理上牌、保险等手续。2018年2月11日，其通知林华旺让其带上"漳平市万达汽车服务部"的营业执照原件和公章办理上牌最后的手续，林华旺本人没有来，来了两个还是三个中年男子，将"漳平市万达汽车服务部"的营业执照原件和公章给其，这两个还是三个中年男子就在其公司等，其将购买车辆的所有费用给这些人算了一下，一共是358134元，优惠尾款134元，扣除之前已经支付的20万元，还需要支付15.8万元，其中一个人说等等会转账到其老板陈华菊账上，其公司上牌员拿着"漳平市万达汽车服务部"的营业执照原件和公章将牌照手续办好之后，将"漳平市万达汽车服务部"的营业执照原件和公章还给这些人之后，他们就走了，林华旺这天都没有到其公司店铺来，都是电话联系。过了一会儿，陈华菊给其打电话说，尾款15.8万元也收到了，可以让林华旺随时提车。到了第二天，也就是2月12日，林华旺自己一个人来店里将车子提走，后来就没有联系过了。事情的经过就是这样的。 林华旺购买的车子是一部黑色的大众途昂ＳＵＶ，车牌是，优惠完加上手续费、保险费等费用一共是358000元。 林华旺购买车子的走账都是直接走其老板陈华菊上，其都是在陈华菊确认收款，才根据老板说的办理相关手续，具体的走账情况得问陈华菊。 林华旺为何将车辆登记在"漳平市万达汽车服务部"名下其不清楚，这个是客户自由决定，其没有问过林华旺。 (5)证人陈华菊的证言； 2018年1月10日左右，林华旺和另外一个中年男子到其店铺(漳平市佳兴汽贸)看车，有来看了两次，后来林华旺看上了一部大众途昂SUV，但是没有购买也没有订车。2018年1月15日，林华旺打电话给导购员苏丽萍，说要购买他看上的那部大众途昂SUV，苏丽萍打电话给其说了这个事，其交代苏丽萍让林华旺先交1万元定金，后来林华旺就先转了1万元定金给其，让其把车给他留着。刚开始说要办理按揭，中途又打电话给苏丽萍说要全款支付，让他们帮他把手续先办好，苏丽萍打电话给其说，其让苏丽萍按照公司正常的手续办理就可以，中间来了一个中年男子，把一份“漳平市万达汽车服务部”的营业执照送到其店铺。林华旺打电话让其将车子登记在“漳平市万达汽车服务部”名下。2018年2月9日，有一名中年男子，到其店铺用存蓄卡刷了4万元和用转账了15万元给他们，接着，他们就帮忙办理车子的上牌等手续。2018年2月11日，手续办好后，他们通知林华旺过来提车，林华旺一个人来其店铺提车。在提车的时候，林华旺打电话让人将购买车子的尾款15.8万元转账给他们。手续办好后，林华旺就将车子开走了，因为是全款购车，后来他们就没有联系了。林华旺从看车到购买车子都是苏丽萍接待的，都是苏丽萍电话给其汇报，其电话交代苏丽萍这样办手续的。 林华旺在其公司购买的车子是一部黑色的大众途昂ＳＵＶ，车牌是，是全款购车，加上手续费、保险费等一共是358134元，他们收了前后林华旺358000元。 林华旺在这里购买的车子的走账情况：1万元定金是通过吴国生的账号（漳平农商银行6230361109044451382）转给其；4万元是刷卡给其，看不到对方信息；另外两笔15万和15.8万元是通过朱慧群的账号（漳平农商银行）转账给其；其账号信息是：漳平农商银行，陈华菊，6221840109048729999。 跟林华旺一起来看车的男子和来送“漳平市万达汽车服务部”的营业执照的中年男子其不认识，也不是其接待的，具体的购买情况要问其公司的导购员苏丽萍。 (6)证人吴国生的证言； 证实：2016年，林华旺告诉吴国生因自己的账户是黑户，让吴国生开一个银行账户给林华旺使用。后吴国生先后开了一个农商行的银行账户和一个中国银行的银行账户给林华旺使用。另外，吴国生辨认林华旺的借条上吴国生的名字不是吴国生自己的签名。 (7)证人陈鸿雁的证言； 证实：陈鸿雁有将其朋友林华旺因需要借款，将其介绍给从事放款的陈日杨认识。 (8)证人陈金珠的证言； 2017年中秋节后的一天，其在桂中路租的房子里接到其儿子陈龙洲电话。陈龙洲在电话里告诉其因为欠钱被抓起来了，要准备一万五还款。其就说其现在哪里有钱给你，又正在带孩子，等到陈龙洲妻子林美英回到家里时，其就赶紧把这个事情告诉她，让她叫她姐夫来载其去找陈龙洲，期间一直有打电话给其说这个事情，叫其拿钱来赎人。当天晚上其和林美英姐夫找到这个店铺(具体地点不详)，到店铺里其就看到其儿子陈龙洲手部受伤了，都破皮流血了，全身都是泥巴。店铺里面有好几个人，有一个拐脚的，一个拱桥人，对方和其说要还款一万八，其就找对方谈，这段时间里其大女婿张振焕也有过来。其问对方不是一万五吗，对方和其说总的就是要一万八，其就说欠你钱他们肯定要还，现场先给你们四千块，剩下一万四两个月内还，谈好后其就和陈龙洲回去了。回家后，陈龙洲告诉其他想跑掉，被他们抓住并被打，他们还拿出电棍威胁他，没有电下去。两个月后其就把剩下的一万四给他们了，其儿子陈龙洲因为其他还有向人借款就出门了，其到现在都联系不上他。 陈龙洲自己在桂林街道桂福南路65号有房子，怕那些人到家里来逼债，自己家里不敢住，才会在桂中路租房子住。 （9）证人张振焕的证言； 陈龙洲是其小舅子，2017年中秋节后的一天下午，其送饲料到拱桥镇，在回来的路上，其岳母陈金珠打电话给其说“陈龙洲欠钱被人抓起来了，被打并被关在新时代金融二手车行”，叫其过去处理一下。下午17点多，其一个人赶到位于新华加油站旁边的新时代金融二手车行，陈龙洲坐在店铺里的沙发上，有五、六个人在看着他，他的衣服有坏掉(当时穿两件衣服)，他的嘴角和手臂有破皮流血，身上都是泥巴。其中一个人拿着一根长约0.5米的电棍，电源按一下会发出“噼噼啪啪”的声音。其岳母陈金珠和陈龙洲的大小姨丈杨海明也站在店铺里，其岳母把其3岁大的女儿也带到店里来。其有跟一个胖胖的人交流，他说是拱桥上界的，他说陈龙洲连利息欠他们2万元，必须马上还清。其说一时凑不出这么多钱，先还一点，然后分期还款。那个拱桥人说不行，那几个人冲过去准备把陈龙洲拖到房间再打他，其岳母挡在陈龙洲的前面，其劝他们说“有话慢慢说，不要这么冲动！”那个拱桥的说“如果不还钱，还要再打他”，其说“人打死掉你们要负责”。其就出来店铺门口打110报警，菁城派出所的民警很快就出警了。 民警问陈龙洲有没被打，陈龙洲不敢说有被打。民警说既然没人被打，这是债务纠纷，叫他们自己处理一下，民警就走了。晚上21点多，其带女儿先回家了。后来听家里人说，当晚先凑了4千元给他们，余下的一万余元分期付款，当晚12点多陈龙洲才回到家里。2017年7月22日向陈日杨借款8000元，两个月内还清，借条上的月息是3分，实际上的利息不止3分。具体利息多少不知道。 陈龙洲在被他们抓走之前，已经还了三、四次的利息，连利息至少有还了2万余。具体还多少不清楚。陈龙洲之前还的三、四次利息，钱哪里来的不知道。被抓之后还款的钱都是家里人帮他凑的，然后分期还款。 陈龙洲当时伤势：他的衣服有坏掉，他的嘴角和手臂有破皮流血，身上都是泥巴。 陈龙洲被关在新时代金融二手车行的时间情况，当时其是下午17点多赶到新时代金融二手车行，他已经被关在里面了。晚上21点多，其先回家了。听家人说他是晚上12点多回家的。具体被关多久不知道。 民警出警后，陈龙洲不敢说有被打，是因为那些人很凶，陈龙洲当天有被他们打过，怕他们报复，以后再被他们打，所以民警到场后，不敢说有被打。具体是谁拿电棍其忘记了，其主要是跟那个拱桥上界的在交流。他说陈龙洲连利息欠他们2万元，必须马上还清。其说一时凑不出这么多钱，先还一点，然后分期还款。那个拱桥人说不行，那几个人冲过去准备把陈龙洲拖到房间再打他，其岳母挡在陈龙洲的前面，其劝他们说“有话慢慢说，不要这么冲动！”那个拱桥的说“如果不还钱，还要再打他”，其说“人打死掉你们要负责”。 陈龙洲欠了不少的高利货，之前有人到桂福南路65号的房子门口喷“欠债还钱”的红漆，还有人上门来逼债。陈龙洲自己的房子不敢住，在桂中路工商局斜对面租房子住。谁喷红漆不知道，上门逼债的是在桂中路开“大忠饭店”的大忠，因为他还有向桂中路开“大忠饭店”的大忠、桂林街道南美村的黄志标借高利货。 (10)证人杨海明的证言； 陈龙洲是其连襟（大小姨丈）。2017年中秋节后的一天傍晚，当时其在开三轮车载客，其接到陈龙洲妻子林美英的电话，说陈龙洲因为欠钱被扣住了，让其开三轮车过去载她们去看一下。接着其就开三轮车到了陈龙洲母亲陈金珠家里，接了陈金珠去到了她说的地点，地点是在外环路香樟美地对面的一家车行。他们到了香樟美地对面的“新时代金融”店铺后，其看到现场有五个人坐在那里，其中一个人衣服上沾有泥巴，陈龙洲坐在沙发上，手臂和膝盖都有受伤，身上都是泥巴。对方说陈龙洲欠他们一万八元，没还钱不能走，陈龙洲坐着不说话，陈金珠说没钱还，对方就说没还钱别想走，然后其待了一下其就回家吃饭了。过了一个多小时，其又回到了这个车行。店铺里又来了一个人，是陈龙洲做法事师傅的女婿，他叫他们赶快处理掉，否则别的债主知道陈龙洲被扣在这里有钱拿，陈龙洲就别想走了。期间另一个人也有来店铺，来了没一会儿就走了。接着陈龙洲的大姐夫张振焕也过来了，了解了这个事情后就和对方说没钱，你们要想怎么样就怎么样。其中一个人拿着一根长约0.5米的电棍吓唬陈龙洲，其就也陪着他们在那边。其中一个人说那天上午，陈龙洲想跑时被他们抓到。后来他们之间谈好了：先交四千元，剩下一万四元由担保人担保在两个月还清。晚上11点多，其看他们谈成了其就先离开了。 陈龙洲在店铺被关了多久：从其知道的时间就是傍晚六点多到晚上十一点多，第二天听陈龙洲家人说他晚上12点多才回到家里，具体他被关多久不知道。 (11)证人林美英的证言； 2017年10月份的一天，其接到其丈夫陈龙洲的电话，说他被高利贷的债主扣住了，扣在外环路新华加油站往和平方向的一家“新时代二手车”，要还钱对方才肯放他回来。当时其在上班一下子没有办法借钱，其婆婆过去处理了。其就待在家里带孩子。到了下午14时许，陈龙洲又打电话过来说现在被扣在桂林加油站旁边的店铺里面了。让其找其父亲借钱，如果其父亲有钱借，他们就带着陈龙洲上去找其父亲拿。期间都是其在处理和借钱。到了晚上22时，对方就打电话给其让其过去“新时代二手车”给其老公担保，其就骑车过去，过去以后其看到其老公坐在“新时代二手车”内的沙发上，全身都是泥巴，手臂破皮了，里面有五六个人在店铺里面，其认识其中一个其老公师傅的女婿也在现场。当时就有一个让其把手机给他，那个人就拿去操作说要在手机上办理小额贷款来还钱，弄了一会儿就把手机还给其说其电话没有实名制的通过不了贷款。之后他们就拿了一张欠条给其上面写着欠款14000元，一个月内还7000元，两个月内还清。后面又去找陈天进和其小姑子陈雪珍签了担保。签完字大约到了凌晨0时许，他们才放了其老公。到家了以后，陈龙洲就回家洗澡，洗澡后他说腹部很痛，而且嘴巴很痛，其用手电看了一下，发现里面的牙齿裂掉了一半。当天就在家里休息，因为其老公一下子凑不到这些钱，怕被他们再抓去打，然后就一个人偷偷离家出走了。一直到今年你们警察找到他们以后，他才回家。一个月以后，对方就打电话给其，让他们还钱了，那时候他们就凑了七千元拿给陈天进，让陈天进还给对方，但是对方又变卦，殴打陈天进，让陈天进当天把钱都还了，陈天进就打电话让其过去下桂林加油站旁边的一个“万达金融”店铺，其过去以后对方就有人问这个钱是谁拿出来的，其就说这个钱是家里凑的，对方就对陈天进说，你的那份今天也要拿出来还，不然就不要走。当时他们就让其离开店铺了，陈天进就继续留在那边。后面其有听其老公大哥陈小华说，当时陈天进被人家打，后面把14000元都还了。 (12)证人陈雪珍的证言； 2017年10月份的一天下午14时，其接到母亲陈金珠的电话，说弟弟陈龙洲被高利贷的人抓走了，其就过去弟弟租的房子那边找其母亲，期间，接到对方电话，电话是弟弟打的，他说因为欠别人钱，现在人被扣在那边，让他们家里人拿钱去赎他。其母亲就开始打电话给其哥哥姐姐，让他们去想办法凑点钱。其因为带孩子，就先回家了。其到家以后其母亲就打电话过来，他说其弟弟陈龙洲被对方抓住打了。其就叫母亲报警，其母亲说这些人很凶，他们家里人在那里的时候对方都是用脚踢其弟弟，他不敢报警，怕对方报复。之后又跟其说有警察过来了。之后其母亲就打电话让其先凑1000元送过去。因为其没有现金，其就用微信找人刷了1000元现金，拿了钱其就赶到新华加油站旁边的，其看到其母亲和堂弟陈天进、叔叔陈永才在一个店铺门口，具体什么店铺其不记得了，其在店铺看到其弟弟陈龙洲坐在店铺，全身都是泥巴，对方一大群人坐在他旁边看住他，其也不敢跟他说话就把钱给了妈妈后先回家了。到了当天晚上23时许，其母亲带了一个男的到其家里，让其签担保，没有签就不放其弟弟，担保内容：“在几个月内要把14000元还他，上面有其堂弟陈天进和其母亲的签字。其看到其母亲为了其弟弟一直待在那边都没有吃饭，其弟弟一直被扣住所以其也就签字了。之后他们才放其弟弟回家。其弟弟回家以后，因为害怕这些人就跑掉了。他们全家都联系不上他。过了一个多月，陈天进打电话给其，说对方打电话过来，要把钱凑给他的，如果不还钱就再把其弟弟抓走，还要找其几个担保人。过了几天其母亲就打电话跟其说钱已经凑给他了，其堂弟凑了7000元，其他她凑了7000元。 (13)证人李欣的证言； 2017年10月份的一天，陈孙析通过他同学邓玉洲介绍向黄行镇拿款，当时是用陈孙析的一辆丰田凯美瑞轿车去抵押的，抵押贷款60000元，利息是一个月3200元，陈孙析到手只有56800元。过了十多天，陈孙析又向黄行镇他们拿了10000元的高利贷，利息是十天一期，一期1000元，陈孙析是签了10000元的欠条，到手只有8000元，陈孙析说被先扣了1000元利息，另外1000元是保证金。这段时间，陈孙析有准时支付利息，其跟陈孙析说这个利息太高了，根本付不起，后来陈孙析炒外汇有赚点钱，他准备退款回来，不够的部分有人说好要借给陈孙析，陈孙析就打电话给黄行镇说要赎车并约好时间赎车，约定的时间到了以后，陈孙析钱没有准备好，他没有钱赎车，黄行镇有跟他说如果不来赎车就要把车子卖掉，陈孙析听到要把他的车子卖掉就到处去筹钱，因为他的轿车价值十五万元左右，如果七万元被他们处理掉就太亏了，其自己也有借给一点，他也找别人借了一点钱，到了2017年11月份中旬，陈孙析筹好钱要去赎车，其跟陈孙析一起去的，他们到交警对面的“新时代”二手车行找黄行镇，当时吕小明也在场，其也是这次才认识吕小明，他和黄行镇是一伙的，他们要把车子赎回来，黄行镇、吕小明要求要加10000元才肯把车还给他们，他们现场没有看到陈孙析的轿车，不知道他们把车子放在哪里，黄行镇、吕小明要求加的10000元是他们安排人看车的钱，他们说怕这辆车有其他经济纠纷，怕社会上的人来抢车，他说要安排人员把车子看住，有没有说到其他费用其就不清楚了，当时其和陈孙析都不同意加一万元，他们有打电话报警，警察有来到“新时代”二手车行，经过了解后发现是经济纠纷就让他们自己协商解决，然后警察就走了。黄行镇、吕小明他们说他们报警了就说要赎车就要加价，说是要再多付3000元，他们态度非常嚣张，可能是认为警察来了也没有用，当天黄行镇还打电话叫人，电话上是这样说：“人多叫一点，要准备打架”，意思就是威胁他们，如果他们不肯给就要跟他们打一架的情形，当天还有说以前有人车子抵押了两万元，最后多付了五万元才把车赎回去，那天他们就没有赎车回来了。过了几天，陈孙析把他母亲在万成天守的房子通过万成“温馨家园”房产中介低价卖了，拿到了房子的首付款后，陈孙析自己一个人到“新时达”二手车行去赎车，他支付了对方要求多付13000元，总共付给他们83000元才把轿车赎回来。2017年12月份，具体什么日期其记不清楚了，陈孙析找吕小明贷款了50000元，这笔贷款没有抵押，因为“温馨家园”房产中介认识黄行镇、吕小明他们，吕小明知道陈孙析卖房子还有一笔尾款，所以才肯无抵押贷给陈孙析50000元，这一笔贷款的利息多少钱其不清楚，后来因为房产中介的尾款还没有到账，陈孙析也没有钱支付利息，黄行镇、吕小明他们一直有找陈孙析还款加利息，他们应该是有威胁陈孙析，具体怎么威胁的其不清楚，当时陈孙析说他要离开漳平，就是因为怕他们打击报复，他叫其载他到泉州，其自己开车送他和他老婆一起到泉州，第二天他和他老婆坐动车去湖北他老婆家。后来陈孙析就叫其帮他到“温馨家园”房产中介去拿他母亲的银行卡和身份证，因为卖房子的尾款会打入他母亲的银行卡，“温馨家园”房产中介的人不肯给其。2018年2月25日，陈孙析委托其去“温馨家园”房产中介处理和吕小明债务的问题，陈孙析之前有说房产中介把尾款扣押住不肯给他，是因为房产中介的人说他债务没有处理清楚，当天其到“温馨家园”房产中介处理这个事情，吕小明、黄行镇都在房产中介内，房产中介和吕小明、黄行镇谈尾款还钱金额情况，所谈的情况现场和陈孙析沟通，后来谈好付给吕小明本金加利息58000元，由房产中介直接通过卖房子的尾款中转账给吕小明58000元，吕小明写了一张50000元的收条给其，尾款剩下的32319元由房产中介转账给其，因为陈孙析有欠其10000元，其就转了23000元的尾款给陈孙析。 (14)证人魏天妹的证言； 2017年10月的时候，其儿子陈孙析将家里白色丰田凯美瑞的车子抵押给外面放高利贷的人，家里没钱只能将名下的万成天守阳光城2期7号楼407室挂出去卖掉，其儿子朋友郑龙辉说要到鑫温馨家园房产中介办理过户手续，在邓青的操作下房价总的490319元，扣去银行按揭还剩尾款9万多元，这钱交给陈孙析去处理。 (15)证人邓青的证言； 其和吕小明是朋友关系，2014年或是2015年认识的，吕小明主要经营二手车及房贷业务。2017年左右其认识黄行镇，他也是经营二手车。其跟吕小明有房产上的业务来往。2017年的时候，陈孙析有将其妈妈位于天守阳光城的一套房子委托其挂牌销售，总价五十万元左右，扣除现行垫资二十几万元，还有尾款9万多元，这尾款魏天妹说打给陈孙析。房产交易后，吕小明知道陈孙析还有一个尾款在其这就打电话给其，说陈孙析要找他借5万元，这5万元在其这9万元尾款里扣，吕小明和陈孙析都口头同意这样操作。2018年2月初的时候，尾款下来，其通知陈孙析把剩余的款项拿走，他说在外地，叫他朋友李欣来处理。2018年2月底，李欣到其店铺与吕小明协商，给吕小明58000元，剩下的32319元其转账给李欣。其怕吕小明来找麻烦，因为吕小明是混社会的，听说手底下有人，不想去惹这些麻烦。 3．被害人陈述 （1）被害人林全淡的陈述； 2017年2月份左右，其用其漳平市万成A6-1423室86平方的房子作二押找吕小明借款8万元，当时是做公证的是吕小明叫黄行镇跟其做的，名字也是用黄行镇。当时利息是月息5分。借了一段时间，因为当时出了交通事故，赔了三十多万元，身上就没有钱了，没有办法交利息。黄行镇就过来一直找其逼债务，让其要把房子卖掉，他还说他已经找人了，现在你这个房子只能够卖20万了，另外银行13万你要自己去还。其就跟他说：“那我去找人卖”。黄行镇和吕小明就说：“如果你在一定时间内没卖掉，就要过户给黄行镇。”后面没有办法，其通过中介把房子卖了30万。其就找他们还钱，其算了本金和利息，其只要还给他们9万6千元左右。但是吕小明和黄行镇就说不止这些，还要算违约金、手续费等费用6万7千6百元。当时其不同意，他们又把其扣在车行内不让其走，后面陈练贵带着一个高个子也过来一起逼其，这个高个子其不知道叫什么名字但是其可以认出他。因为之前被他们打了两次很怕他们，所以其没有办法，其又在他们逼迫下把8万元本金还给他们后，又写了6.76万元的欠条给他。 因为其有欠朋友陈羚婷的4万多，其没有办法还上，然后陈羚婷就说这个钱是陈昌姑的，让其现在去找陈昌姑写个欠条，其过去后，看到陈羚婷老公和陈日杨在那边。其当时跟陈羚婷商量这个钱晚点还。陈羚婷老公就说不行，你欠陈昌姑的钱，你一样还给陈昌姑，所以你写欠条给陈昌姑，当时其不肯，陈羚婷老公和陈日杨打其，其没有办法其只有欠4万多，他们逼其写了5万的欠条给陈昌姑。中间从晚上20时一直到凌晨0时许，他们一直把其扣在陈昌姑在市场边上陈昌姑的小办公室里面。过了一个多月，到2017年6月6日晚上21时许，陈昌姑打电话给其让其到陈昌姑小办公室那边，其就过去了，到了现场后其看到吕小明、陈日杨还有一些其不认识的人也在那边。陈昌姑就说你晚上要么还其钱，要么自己想办法找担保人。那其说其找其妹夫做担保人，他就说不行，没资格。吕小明就在旁边说你陈昌姑的钱都要还，那其也要还，而且晚上一定要还给其。然后一直把其扣在他们店铺，中间陈练贵也过来了，和他们一起逼其还钱，他们几个人时不时过来打其几巴掌。当时吕小明和陈昌姑提出来，你那个洗车店多少钱可以转出去。其说这么多设备随便转让也可以转30万。他们就说没有哦，最多就是10万左右。你现在还不了钱，你就把店铺开掉他们过去搬东西，搬多少抵多少。一直持续到凌晨3点多，其没有办法就打电话给其老婆，让他把店铺打开，陈昌姑就命令他开海产车的司机把货车堵在其洗车店门口。到了早上7时许，他们就逼其老婆还钱，他们就说：你现在不能把钱还上，其就要搬东西，要么就不让你营业。其老婆没有办法，就只能写了一张店铺转让协议给陈昌姑，他们才让其走，当时他说要转让其店铺15万元，现抵债12万元，其他等转让手续办好再给其老婆3万，而且老婆必须在店铺协助他经营。但是之后陈昌姑没有将3万元给其老婆，只有给其两次钱，一次2000元、一次3000元，其老婆在那边上了几个月班，他们也没有付给其老婆一分钱工资。事情的经过就是这样。 吕小明和黄行镇应该是老板，陈练贵、陈日杨是吕小明和黄行镇的小弟，还有一些人都是跟着他们，跟着陈练贵有个高个子皮肤比较黑的男子，其不知道他叫什么名字，但是如果有照片其可以认出他。吕小明在社会上的名声有点大，他纠集了黄行镇、陈练贵、陈日杨等人在“新时代二手车行”放高利贷，底下还有一些混混跟着他们。以前陈练贵是自己放款，后面有一次陈练贵跟着吕小明来催债时他们是一伙的。 （2）被害人林华旺的陈述； 在2017年9月份左右，其找陈日杨借款1万元，陈日杨让其在工作地方等，他会叫放款股东陈练贵来找其办理。后来陈练贵就找到其，口头约定借款1万元，十天一期，每期利息按照5分计算，就是每十天需要支付500元利息，在签署借条之后，陈练贵扣除砍头息500元后将9500元转账给其。其大概用了20天还是30天左右，打算将钱款还给陈日杨，陈日杨说让他的股东吕小明跟其结算，这时候吕小明变卦说，利息要按照一天一期计算，其需要支付20期还是30期的利息给他，其一开始不同意，吕小明说必须按照一天一期计算，不然他会跟陈日杨等股东来找其麻烦，其要是不按照他说的支付本金及利息，到时候不要怪他不给其面子。其知道吕小明等人会给人暴力讨债，因为不想生事，就支付给了吕小明本金加上利息2万元还是2.5万元，具体忘记了，吕小明将借条拿给其，其当场销毁掉了。 其一开始只有认识陈日杨，后面才认识了吕小明和陈练贵，陈日杨跟其说他们是股东关系，但是其找陈日杨借钱，陈日杨都是跟其说要跟股东商量，有时候还说需要吕小明同意，他做不了主，吕小明是大股东，是他的老板，吕小明也不止一次威胁说要叫他的小弟来找其(打其意思)，从其跟吕小明、陈日杨、陈练贵等人接触的过程中，其认为吕小明是陈日杨和陈练贵等人的大哥，陈日杨和陈练贵等人都要听吕小明的。 吕小明、陈日杨、陈练贵等人对借款人主要是临时变卦，将利息抬高，让借款人支付利中利或者违约金等不合理费用，要是借款人不按照他们说的将这些不合理费用给他们，他们就会采取威胁、恐吓等方式要债，还是没有达到他们目的，他们就会将借款人殴打、抓到他们几个经营的店铺(特别是吕小明的新时代二手车行)不让借款人离开，其还有听说他们有用电击棍等工具迫害借款人，逼迫借款人找家人朋友借钱，直到借款人按照他们的要求把钱款还清楚。 （3）被害人陈志坚的陈述； 2017年8月14日，其因养殖小龙虾资金不足需要钱周转，开车路过桂林街道“新时代车行”的时候看到有二手车抵押贷款，其就走进去了解情况，当时在店里就是一个拐脚的男子（经查为陈练贵）和其谈，其用其面包车（）作为抵押贷了一万元，贷款月息为5分，另需交停车费200元／月。其当场在店铺就填了那个拐脚的人给其借条，借条上面的出借人是吕小明，“拐脚”就打电话让别人把钱转给其，除去月息500元和停车费200元通过银行转账共转给其9300元，其把面包车、车钥匙、车辆行驶证和登记证给“拐脚”。当天晚上21时许其就过去桂林街道“新时代车行”了，其看到店铺里有四个人（经查为吕小明、陈练贵、陈日杨、郑金垌），其就和“拐脚”的说要还钱赎车，“拐脚”说超期了几天，没准时还款要罚息1500元，其就和他商量说超期的天数就算500元利息，“拐脚”说做不了主，让其和吕小明说。其就和吕小明说，吕小明也不同意，接着他们就争执起来了，吕小明说如果就给500元要赚什么吃，不给的话就把抵押的面包车开到龙岩去卖掉，不服气的话报警也可以。然后其就一直讲好话和他们商量，郑金垌对其吼叫了几句说其包吃他们，让其看着办。其想了一会儿，怕他们把其车子卖掉，怕他们找其麻烦，就同意了，陈日杨提供了他的兴业银行卡号给其，其就通过手机银行转账转了11500元。过了一个小时后，其收回了其车子和相关证件就回去了。 其借款时就是和“拐脚”（经查为陈练贵）谈，用其面包车（）作为抵押，贷款月息为5分，停车费200元／月，共贷了一万元，打款时直接扣第一个月的月息和停车费，其实际收款9300元。2017年8月14日，其收到户主为朱慧群转给其9300元。 (4)被害人陈龙洲的陈述； 2017年6月份，具体什么日期其记不清楚了，其因经济紧张急需用钱，其经过漳平市菁城街道东环路交警大队附近，看到交警大队对面一家“新时代”二手车行招牌上有写无抵押贷款，其就进店铺询问贷款的事情，店铺的老板是吕小明，其之前就认识他，但是不熟悉，当时在场的还有一名拐脚的男子，其问吕小明能不能无抵押贷款五千元，吕小明同意了，他说利息七天一期，一期五分，其也同意了，然后他办理了借款手续，把其身份证复印走，叫其在借条上签字，叫其拿着身份证和借条拍照，扣除第一期的利息250元，他直接拿4750元的现金给其，之后其每期都有准时交利息。2017年7月22日，其到漳平市桂林街道“万达”小车会所去贷款，老板是拱桥人，在场的还有那名拐脚的男子，之前其向吕小明拿款的时候，这个拐脚的男子也在场，其问这个老板能不能无抵押贷款五千元，那名拐脚的男子知道其有向吕小明贷款，他就打电话给吕小明说其贷款的事情，这个拱桥的老板问其有没有向吕小明拿款，其说拿了五千元，他就打电话问吕小明能不能贷款给其，吕小明同意贷款给其三千元，并叫其写一张八千元的欠条给那名拱桥的老板，吕小明说会把之前其写的五千元欠条撕毁，那名拱桥的老板就办理了同意的借款手续，利息也是七天一期，每期五分，扣除砍头息150元，那名拱桥的老板把钱拿给其，其不记得是现金给其还是通过微信转账给其。之后其陆陆续续有向吕小明和那名拱桥的老板还利息，如果是微信还利息的话是直接转给吕小明，如果是拿现金的话就直接拿给那名拱桥的老板，期间其利息如果拖欠几天的话，他们就会按照逾期一天百分之几来增加利息，拖欠越多天，利息就越高。至2017年10月初，其还了最后一笔利息，之后其就没有还利息了，吕小明和那名拱桥的老板都有打电话叫其还利息，他们多次在电话上威胁其，说如果其不准时交利息，利息一直会在翻倍，叫其要准时去还利息，如果不还不要被他们碰到，其每次都有接他们的电话，但是其都说没有钱支付利息。2017年10月19日上午9时，其骑着堂哥陈天进的摩托车要到和平去办事，途径漳平市菁城街道大景城万山竹业路段时被那名拱桥的老板和那名拐脚的男子拦住，他们把其带到吕小明经营的“新时代”二手车行，吕小明也在店铺，其被他们关在店铺里面，他们叫其要打电话借钱来还，否则不让其离开，期间那名拱桥的老板打电话叫了一名二十出头的年轻人过来(下述简称A)，他们四个人在店铺里把其看住，其被他们逼得到处打电话借钱，但是都没有借到钱，当天下午的时候，吕小明他们说其拖欠很多天的利息，利息翻倍，他们叫其重新写欠条，叫其写了一张一万五千元的欠条给他们，名义是利息翻倍增加上去，其在欠条签字以后，他们看其借不到钱来还，他们四个人就押着其去其家找其父母还钱，到其住的桂林街道桂福南路65号门口楼下的时候，那名拱桥的老板和拐脚进去其家，当时其家没有人，吕小明和那名年轻人离其有一点距离，其就往旁边的小巷跑，吕小明和那名年轻人看到其跑就来追其，其在其家附近的一个菜地里被他们两个人追到，其在菜地就被他们两个人殴打，其被他们打得躺在菜地里，他们对其拳打脚踢，然后把其从菜地押出来经过下桂林小学大门的时候，那名拱桥的老板骑着摩托车在那里等，他看到其就拿着摩托车的头盔来砸其头部，其头被他砸了四五下，然后他们就带其到“万达”小车会所，那名拐脚的男子已经在这个店铺等了，在“万达”小车会所里，因为其要跑掉事情，那名拱桥的老板、那名拐脚的男子以及那名年轻人又动手打其，那名拐脚的男子拿着一根电棍电其上身，其被他电击了四五下，其被他电得全身抽搐，感觉一个人都晕倒了，那名拱桥的老板以及那名年轻人也对其拳打脚踢，还有拿棍子敲其，其在这个店铺里至少被他们打了半个小时，吕小明一直站在那里看着。其被他们打完后，他们就带着其到香樟美地对面的“信E贷”店铺，其到这个店铺的时候已经是当天傍晚了，店铺里有一名年轻人(下述简称B)在看店铺，期间“信E贷”店铺的老板有来了一下，之后就离开了，当时还有一名其不认识的年轻人(下述简称C)来到店铺，他们所有人都有威胁其，那名拱桥的老板有动手打了其胸口一拳，那名年轻人(简称C)也要来打其，但是被吕小明拦住了，那名年轻人(简称C)来了一会就离开了，但是他去了一段时间又有倒回来。吕小明他们就叫其重新写欠条，拿了一张一万八千元的欠条叫其签字，原因是因为其要跑，其不签字，他们就要动手打其，其被他们逼得在欠条上签字，后来就叫其打电话给家里人，叫家里人来还钱，其就打电话给其母亲陈金珠，其跟他说欠钱被打被关在香樟美地的“信E贷”店铺，其母亲陈金珠一个人雇车赶来店铺，后来其大姨丈杨海明、姐夫张振焕都有过来店铺，他们叫其家里人还钱，其家里人没有钱还，他们几个人又要动手打其，还拿着一根电棍威胁其，其母亲陈金珠站在其面前拦住，吕小明也叫他们不要打其。其姐夫张振焕看到这种情况就打电话报警，民警来了以后，民警问其有没有被限制人身自由，问其有没有被殴打，因为吕小明他们这群人很凶，其之前也被他们打怕了，其家里人在场的情况下其也不敢跟警察说有被打和限制人身自由，警察了解是其欠钱以后，叫他们协商处理就离开了。后来那名“信E贷”老板就逼其叫其老婆来办理网上小额贷款来还钱，其老婆林妹英过来店铺办理小额贷款，不知道是因为什么问题办理不了。他们威胁无论当天晚上一定要还他们一部分，其母亲陈金珠就去凑钱，其叔叔陈永才拿了两千元过来店铺，其大姨丈杨海明拿了一千元出来，其二姐陈雪珍有一千元，但是她没有空拿过来，其母亲说先还四千元，吕小明他们要求剩下的一万四千元要一个月内还清，其母亲陈金珠说一个月还不了，说是两个月内还清，吕小明同意了，吕小明叫其重新写了一张一万四千元的欠条，还要求这张欠条要其二姐陈雪珍和陈天进签字担保，吕小明认识其堂哥陈天进，他们没办法也同意了，然后吕小明就派了两个人开车载其母亲陈金珠去找其二姐拿一千元钱，顺便拿了其写的那张一万四千元的欠条给其二姐签字，其母亲陈金珠拿了钱和欠条回来，他叫其打电话给陈天进来担保，他担保后才肯让其回去，其就电话给陈天进，陈天进在下桂林幼儿园附近喝酒，陈天进不肯给其担保，其一直求他，他才同意给其担保，然后吕小明他们就开车载着其到下桂林幼儿园路口找陈天进签字，陈天进签字担保后才让回去，其回去的时候已经是当天晚上23点多了。2017年11月20日左右，其老婆林美英拿了七千元给其堂哥陈天进，叫陈天进去还钱，陈天进到“万达”小车会所去还钱，对方要求陈天进要把一万四千元都还清楚，后来陈天进跟其老婆林美英说他在那个店铺被打，他没办法去借了七千元把钱还清楚了。事情的经过就是这样。 当天被关在吕小明的“新时代”二手车行、“万达”小车会所、“信E贷”店铺的时候，其是走不了，他们很多人把其看住，在“新时代”二手车行的时候没有动手打其，其去打电话的时候，都有人跟着其，他们这么多人看住其，其也不敢跑，他们这些人态势也很凶。后面到其家附近的时候，其趁机跑掉，但是被他们追到，他们就动手打其，后来把其押到“万达”小车会所，其被他们打了至少半个小时，还被他们用电棍来电，最后又把其带到“信E贷”店铺，这时更多人看着其，期间一直威胁其，还要动手打其，其根本没有可能能离开。其被控制时间2017年10月19日9时许到19日23时许。 伤情情况：当时其被打得身上到处都是淤青，手和膝盖都有流血，其嘴巴的牙齿被他们打掉了两个，肋骨断了一根，其是去新罗区捷步镇找一个接骨头的老医生(去年死亡)看，他跟其说其有一根肋骨断裂了。 打其有吕小明、拐脚的男子、拱桥的老板以及那名其不认识的年轻人。其他人就只有口头威胁恐吓其。他们一共七个人，所有都有参与看住其不让其离开，也都有威胁恐吓其。 吕小明几个人的分工是：吕小明说了算，他们都是利益绑在一起的，吕小明在他们的店铺都有股份，拱桥的老板和拐脚他们放款都会向吕小明请示，他们谈还钱的时候，最终拍板也是吕小明，其他的年轻人都是负责讨债或者充当打手。 他们就是黑社会，其没有准时还钱就动手打，不让其离开，还拿电棍电其，其被电得都要晕倒了，其牙齿也被他们打掉了两颗，肋骨被他们打断一根，他们放款利息非常的高，逼债逼的非常凶，其家里人来了以后，还要动手打其，其家里人都很怕他们，当天晚上报警，其不敢说被打被拘禁，其家里人在场也不敢说，最终没有办法去借钱还，其堂哥陈天进只是担保人，他帮其去还钱也被他们打。其事后也有听说吕小明在漳平放款很出名，逼债逼的很凶，其现在还很怕他们，他们纯属是黑社会。 觉得他们是黑社会，是他们非常的凶恶。吕小明认识其，也认识其堂哥陈天进，但他这个人不讲任何情面，为了钱什么手段都可以，他手下有很多打手，他们用电棍电其，电其四五下，也不怕电死人，用木棍使劲打，其现在想起来都觉得可怕。吕小明打了好几个电话给其，拐脚有接电话，拐脚说其跑没有用，叫其要躲好一点，他叫其不要被他碰到，如果被他碰到要拿匕首把其干掉，其本人就没有这个意思，不知道他们是不是故意找事，其当时就很害怕，加上家里面的人对其有意见，家里造成一些矛盾，其也欠亲戚钱，其就离开漳平去外地务工，其到现在都很害怕被吕小明他们碰到，其来公安局做笔录都要人陪着来。 (5)被害人陈天进的陈述； 2017年10月份的一天早上，陈龙洲向其借摩托车说要去和平镇做法事，其就把一辆无牌的铃木王摩托车借给他。当晚23时许，其在漳平市下桂林幼儿园旁边和朋友喝酒，喝酒的时候接到其堂弟陈龙洲电话说让其过去吕小明店铺帮他担保下，其说其不敢担保。很快陈龙洲又打了个电话过来说其婶婶陈金珠也在那里，两个月就能保证还清，让其担保下，其就说其还在这边喝酒没那么快。陈龙洲就回答说他们过来找其，其就到下桂林幼儿园路边等他们。接着其看到过来两部车，一部越野车，一部轿车。其看到陈龙洲、陈金珠坐在一部越野车上。开车的人下车后叫其在借条上签字，其在借条上的担保人一栏签字，并写上身份证号码和联系电话，担保的金额是一万四千元，约定两个月内还清。其就把借条放在车头那边签字捺手印了，那个年轻男子把借条拿走回到车上，两部车就开走了。第二天，其问陈龙洲摩托车在哪里，他摩托车也被他们扣走了，放在吕小明的新时代二手车行。当天，其就到新时代二手车行找到吕小明把摩托车拉回来。到11月份的时候，其接到陈小华(陈龙洲亲哥哥)电话说陈龙洲没有还钱，让其处理下，到时候这个钱直接在竹林的生意里扣除。一个月后的一个晚上，其接到了一个男的打电话给其说到桂林街道的万达小车会所还钱，当天晚上其就带了七千元现金过去店铺。当时店铺有四个人，吕小明和三个男的，其就把七千元现金给其中一个后。其就出来搭吕小明车回去，车子开到下桂林吉康药店旁边的人行道上停下，其和吕小明在车上聊天。约半小时后，吕小明在车上接到一个电话，接完电话后就把其送回万达小车会所店铺，让其进去店铺里面说里面人有事情和其说。其就进去店铺里，里面还是那三个男的，其中有一个和其说：“还七千元不行，要还一万四。”其说：“不是说好先还七千元，然后下一个月再还七千元吗？”对方说：“就是不行，今天晚上要马上还钱。”其说：“没钱，没办法还。”对方突然很大声地冲其喊：“你到底要不要处理！”其说：“不是说好两个月还完吗？”很快桂林街道万达小车会所店铺的三个男的就把其拉到店铺门口对其拳打脚踢，全身都被打了，其当时很害怕就说马上去借钱还，他们才停下来，其就马上到处打电话借钱，终于借了七千元。最后，向别人借的七千元加上带去的七千元现金，总共一万四还给他们，他们才让其走了。吕小明那些人很凶，陈小华怕被打，而其刚好认识吕小明，比较好处理。 （6）被害人陈孙析的陈述； 2017年10月初，其通过邓玉洲介绍认识了黄行镇，因为当时其经济紧张想找人拿款，其到黄行镇经营的香樟美地小区对面的“信Ｅ贷”二手金融店铺泡茶的时候，黄行镇就对其说以前谁向他拿款不还被他打断腿的事情，他说很多人向他借款没还都被他打，他知道其要向他拿款故意说给其听的，目的就是为了震慑其。第一笔借款是：10月5日，其用其名下的丰田凯美瑞轿车（）作为抵押向黄行镇贷款了60000元，借期一个月，是在黄行镇经营的“信Ｅ贷”二手金融店铺办理的抵押手续，每月利息5分，月息是3000元，服务费200元，扣掉3200元，黄行镇通过手机银行将56800元转到其兴业银行账户。2017年11月4日，其找黄行镇贷款的60000元的利息也到期了，其就把下个月的利息3200元通过微信转账给黄行镇。其支付了利息之后就到处找朋友借钱，想把轿车赎回来，其轿车还很新，他们的利息又很高，其心想没办法承受那么高的利息，其就想把其母亲名下的房子卖掉来还款，其跟朋友说先借钱给其，等其房子卖了再还，其朋友答应在11月6日借其六万元，11月6日，其和黄行镇说其要还款把车拿回来，但是当天其朋友又说没办法借钱给其，其就没有钱去赎车回来，其就打电话给黄行镇说再来赎车的事情，黄行镇说他已经把其轿车弄到他的“信Ｅ贷”店铺门口，叫其当天就要去赎车，当天他打了很多个电话给其，叫其要赶紧去赎车，说如果当天晚上十二点前没有去赎车就要把其轿车卖掉，当天其到处去筹钱没有借到，其就没办法去赎车了。11月7日，其故意打电话给黄行镇说要赎车，黄行镇说轿车已经在龙岩了，他已经把轿车卖掉了，其问他要怎么把车弄回来，黄行镇就说轿车拖到龙岩要算拖车费，有很多的工作人员帮忙，要其算人工费给他，总的算下来要一万多元，说如果其把本金和额外的一万多元付给他，他就把轿车从龙岩拖下来还给其，当时其有打电话（手机号码）报警说轿车被盗了，警察来到吕小明的新时代二手车行，经过了解发现轿车不是被盗，知道是其欠黄行镇、吕小明钱的事情，警察就叫他们自己协商离开了。 第二笔借款是：黄行镇说吕小明那里可以私借，意思就是不用抵押贷款的意思，黄行镇带其到交警对面的“新时代”二手车行，在这里其认识了吕小明，经过介绍其才知道黄行镇和吕小明是一伙的，他们一起合股放款，2017年10月20日，其向吕小明借款一万元，没有实物抵押，利息是十天一期，每期利息1000元，扣除砍头息1000元和1000元押金，吕小明通过手机银行将剩下的8000元转账到其兴业银行账户。2017年10月30日，其找吕小明贷的10000元利息到期，其没有钱支付利息，黄行镇发微信、短信给其，也有打电话给其催款，其说其没钱，他有说就先把押金1000元先扣掉，说其到时候要还一万元。2017年11月9日，其向吕小明借的一万元利息又到期了，黄行镇一直找其催讨，其借了一千元通过微信转账给黄行镇。 2017年11月16日，其通过鑫温馨家园房产中介将其母亲名下位于漳平市天守阳光城二期7号楼407室的房子卖掉。是挂鑫温馨家园房产中介卖掉的，扣除鑫温馨垫资按揭24万元，其到“新时代”二手车行赎车，黄行镇介绍了一个人，说那个人是买其车的老板，说他是龙岩的老板，其当场转账给黄行镇83000元，还清了那两笔贷款，黄行镇才把轿车、抵押合同以及借条还给其。 第三笔借款：黄行镇知道其母亲名下的房产低价处理，他们和房产中介有沟通联系，知道其卖房子的尾款还没拿，尾款下来也在房产中介那里，他问其有没有需要钱，他说十万元也可以贷给其，2017年12月19日，其就向黄行镇贷款五万元，利息十天一期，一期一万元，扣除第一期利息一万元，黄行镇叫吕小明将四万元转账到其建行账户，2017年12月28日，黄行镇通过微信和电话找其，说利息要到期了，叫其要支付利息，其说其没有钱还款，他在电话上说知道其住址什么的，他说要来家里找其还款，语气非常凶，意思就是要对其动手的意思，还叫其不要被他看到，如果被他看到会抓来揍之类的，其知道第二天29日利息就到期了，房产中介的尾款要再过一两个月才能下来，其没有钱支付利息，其怕黄行镇他们会来对其怎么样，其就叫朋友李欣送其和老婆文明艳到泉州去，其是当天晚上连夜叫朋友送其去的，其买了29日去湖北的动车，其老婆文明艳是湖北人，当时她也有身孕，其怕黄行镇他们会找到家里来动手就先离开漳平去其老婆家避一段时间，其把吕小明、黄行镇的微信和电话都删并设置了，其就只和认识的朋友以及房产中介联系，黄行镇、吕小明他们联系不到其，其每隔一段时间就会发微信给房产中介，询问尾款是否到账，后来其卖房子的尾款到账了，其叫房产中介把尾款直接打给其，房产中介的人说其有欠黄行镇、吕小明他们的钱，叫其债务要处理清楚再把钱给其，说是如果叫钱全部给其会被黄行镇他们怪，其说其卖房子跟欠别人钱不关他们房产中介的事情，其卖的房子还是其母亲的，叫鑫温馨家园房产中介直接把钱转账给其，房产中介不同意，因为其母亲的银行卡和身份证都在房产中介，其叫房产中介把尾款放在其母亲银行卡内再交给其母亲，房产中介也不同意，叫其要把黄行镇的债务处理清楚再给其尾款，其问房产中介一共要还黄行镇多少钱，房产中介当时跟其说黄行镇要八万多元，其说不可能给那么多钱，其跟房产中介说如果不给其钱，其就要去法院打官司。2018年2月25日，通过房产中介跟黄行镇谈，经过协商，其一次性还给黄行镇58000元，当时其人在外地，其也不敢回来处理这个事情，其和黄行镇谈好后，其就委托其朋友李欣去房产中介处理，房产中介把六万多元直接给黄行镇他们，把剩余的两万三千元给其朋友李欣，李欣把两万三千元转给其，还帮其把写给黄行镇的欠条拿回来。 黄行镇和吕小明是一起合作放款的，但是其觉得黄行镇是听吕小明的，其找黄行镇贷款的时候，黄行镇都有跟吕小明商量，吕小明同意后才放款给其。 4.被告人的供述和辩解 (1)被告人吕小明的供述和辩解； 2018年2、3月份，林华旺准备买一辆大众途昂轿车，他不够31万元，让其先帮他垫付，当时其是按照每月3分的利息给他。然后让林华旺以按揭的形式，每月本金加利息总的还其16000元，具体约定还几个月其忘记了，合同上有写。林华旺每个月都有给，但不是那么准时，其就直接打电话给林华旺让他赶紧还钱，林华旺就会在电话催收的第二、三天把按揭钱拿过来。林华旺每月支付给其16000余元都是通过银行转账到其妻子朱慧群信用社的账户上。其给他垫付31万的事其他没人知道。 其认识邓青，他是做鑫温馨家园房产中介。陈孙析说他将他母亲位于天守的房子挂在邓青的鑫温馨房产中介交易。黄行镇知道有卖房的尾款。其没有与邓青商量如何处理卖房的尾款，是黄行镇去处理的，陈孙析欠他们的钱用尾款还。 (2)被告人黄行镇的供述和辩解； 林全淡也用房子做二押找吕小明借钱，当时有做公证，具体是用其还是吕小明的名字做的公证就不记得了。林全淡利息没有交，因为其是做房产中介的，吕小明让其过去他店铺，之后吕小明把林全淡叫来处理房子抵押的事情具体细节其不记得了。 2017年6月份的，具体哪一天不记得了，当时凌晨1时许，吕小明打电话给其说：“你过来万和大厦洗车店一下。”其到了以后，其看到吕小明、“阿牛”、陈练贵、陈日杨，还有林全淡夫妻。吕小明说林全淡还有欠他和“阿牛”一些钱没有还，现在要逼他还钱，没有就要盘店铺。其过去吕小明没有叫其做什么事情，让其在店铺等着他们协商。其就坐在洗车行那边等他们。期间吕小明有先回去到了天亮才回来。吕小明回来后其就先回去睡觉了。之后店铺就转给吕小明和“阿牛”。 大概同个时间林全淡又用房子做二押找吕小明借钱，当时公证做的是其名字。后面因为林全淡没有交利息，因为其是做房产中介的，吕小明让其过去他店铺，之后吕小明把林全淡叫来处理房子抵押的事情，但是后面房子是林全淡自己去卖的。 2017年的一天白天，当时其不在店铺，其接到吕小明的电话，他在电话里说他店铺今天停电，卷闸门打不开，要带个人到其店铺来处理事情，其知道吕小明是要带借款人到其店里来谈还钱的事情，其就让他过去店铺了，其回去店铺后就看到吕小明、陈练贵、陈日杨、郑金垌在店铺内，同时还有一个男子(经查系陈龙洲)的身上很脏，沾满了土，但其不知道是发生了什么事情。之后，吕小明就在其店里跟他谈还钱的事情，具体怎么处理其不清楚，之后在和吕小明、陈日杨他们聊天的时候，有听说当时那个男的是被吕小明、陈日杨他们在菜地里抓住，还在菜地里跟吕小明他们打架，所以才会整个人都搞得很脏。 2017年10月份，陈孙析开着一辆四川车牌的丰田凯美瑞来“漳平信E贷”来找其说要押车，其把行驶证拍给吕小明看，其说利息要5分，陈孙析嫌贵，就没有押给其了，之后他自己又跑到吕小明车行内去问，吕小明开的利息比较低陈孙析就把车子押到吕小明那边，具体押多少就不清楚。之后陈孙析没有交利息，吕小明要把他车子卖掉，后面因为陈孙析的车子有做过押证不押车，车子过户不了。后面具体怎么处理其就不清楚了。 其认识邓青。他是做房产中介的，店铺在漳平附小附近。其没有他电话联系方式，也没有他的微信。 (3)被告人陈练贵供述和辩解； 2017年6月份一个晚上大约21时许，当时其和吕小明、“阿牛”(系陈昌姑)、陈日杨在凯源的新天源大排档吃点心，当时不知道谁讲到林全淡的洗车店要盘掉，他和吕小明就讲到还有欠钱的事情，要叫林全淡过来。因为其当时有事情就开着陈日杨的车出去办事。之后其打电话问吕小明他们在哪里，他说已经在“阿牛”的位于老市场的泡茶间那边，其就过去，看到林全淡被他们叫过来了。期间吕小明让他们逼林全淡还钱。当时还跟他说：“你店铺反正也没有生意，看一下能盘多少还人家钱就是了。一直扯了很久。大约到了凌晨1时许，林全淡没有办法就打电话给他老婆让他老婆到洗车店那边，他们几个就带着林全淡过去洗车店，到了洗车店后，吕小明、陈昌姑、林全淡夫妻四个人在外面一间谈还钱的事情，其和陈日杨就坐在里面休息。期间黄行镇也过来了。黄行镇过来后吕小明就先回去了，走之前吕小明叫其和陈日杨盘点一下洗车店东西多不多，不要被搬走掉，也不要让林全淡跑掉。一直到天亮吕小明才倒过来洗车店。他过来后其就先回去睡觉了。之后他们怎么谈不清楚，但是后面那个洗车店就变成“阿牛”的了。 2017年（具体时间不详），其接到陈日杨的电话说有人找他借款，已经谈好了，让其拿张空白的借条过去东山路口（漳平市人民法院旁边），有人借款要签字捺手印。挂了电话其就到外环东路新时代车行拿借条，接着就开车（车牌号）到了东山路口，很快就有人过来了，其就将借条拿给对方签字捺手印，还有个担保人也有签字，对方也把身份证复印件给其，其才知道借款人是林华旺。很快他们都离开了，其把这张借条拿到桂林街道陈日杨店铺，他当时不在其就放在他店铺桌上。之后其就不清楚了，也没有再见到林华旺了。 2017年的某一天(具体时间不详)其接到一个电话说要向其借款一万元，借一个月，其在电话里和他说借款要车子抵押，让其把车子开过来看看，其就和他约在桂林街道陈日杨开的“万达小车出租”店铺里见面，当天傍晚对方就开着一部面包车过来，下车进来店铺和其谈，当时陈日杨也在。面包车车主(经查系陈志坚)说建鱼塘急用钱，向其借一万元，其说借款要有车抵押，月息5分，另需交停车费200元/月。他们谈成后，其看完车就让吕小明转账给面包车车主，除去第一个月月息500元和停车费200元共转了9300元给他，面包车车主当场将其给他的借条填了，也把面包车、车钥匙、车辆登记证和行驶证给其了。后面包车车主就回去了，其将这部面包车开到其家(漳平市和平镇和兴路203号)放着。过了一个月，其打电话给面包车车主说押车时间到了，你是要继续交利息还是把车牵回去，对方说最近比较忙，过几天再来。又过了十多天，其又打电话给面包车车主催款，对方说在弄池塘很忙，过段时间再过来。又过了几天其打电话给面包车车主说如果你再不过来还钱就把他车子卖了，然后当天晚上面包车车主就过来“万达小车出租”店铺了，当时吕小明和陈日杨也在店铺里，其就问他是要赎车还是交利息，面包车车主说要赎车，其告诉他赎车要补利息，其是和吕小明一起放款的，要补多少利息由吕小明决定。接着其就回家去开面包车了。当其把面包车开到店铺的时候，面包车车主已经出来了，其问吕小明能不能把面包车还他，吕小明说可以，其就把车钥匙、车辆登记证和行驶证给他了，他验车后就把车子开回去了。 2017年的一天下午，不是吕小明就是陈日杨打电话给其，说抓到一个欠钱的人，让其到陈日杨桂林的万达小车会所一起处理。于是，其就自己一个人到了陈日杨的店铺。在店铺里，其看到陈日杨、吕小明和被他们抓到的欠钱男子(经查系陈龙洲)，当时吕小明和那个男子两个浑身脏兮兮的都是土，那个男子手臂上有擦伤，吕小明穿着长袖有没有受伤看不出来。其听在场的人讲刚才吕小明在抓那个男子的时候有在田里打斗，因为其看到吕小明被对方搞成这样，心里就很不爽，直接过去打了那个男子几巴掌，叫他不要那么嚣张。其到了不久，郑金垌有到店铺里来，其听他说那个欠钱的人是他岳父的徒弟。在店里坐没多久，吕小明就说把人带到黄行镇在香樟美地的信E贷店铺去。他们几个人到了黄行镇的店铺时，黄行镇人不在，但店里有小工在，黄行镇是后面才回来的。在店铺里，那个人自己打电话给家里人叫他母亲来处理。期间，不知道有谁报了警，菁城所的民警有过来现场问情况，他们有跟警察说是因为欠钱的事情，警察也有问那个男子怎么会受伤，那个男的没有说和吕小明打架的事情，只是说他自己摔倒的，之后警察就离开了。过了不久，那个男子的老妈、叔叔和几个亲戚到黄行镇的店里来处理。现场是吕小明和陈日杨跟对方谈的，具体怎么谈的其不记得了。谈好后，他们这边就让对方离开了。 (4)被告人陈日杨供述和辩解； 2016年年底的一天下午，具体日期其记不清楚了，其到“阿牛”(即陈昌姑)在漳平市菁城街道华龙一期后门的店铺泡茶，当时他店里还有一个高高瘦瘦的男子。过了一会，有一个男子也过来到了店铺，听“阿牛”说该名男子叫林全淡，林全淡是欠了那个高高瘦瘦男子的钱，这个高高瘦瘦的男子又欠了“阿牛”钱，那个高高瘦瘦的男子把欠“阿牛”的债务转给林全淡，由林全淡还“阿牛”钱，因为不是其债务，其就没有很关心。2017年的一天晚上20时许，具体时间其记不清楚了，其和吕小明、陈练贵三个人在漳平市菁城街道凯源的新天源菜馆准备吃宵夜。当时其坐着无聊看手机的时候，在漳平信息网上看到了一则转让洗车店的信息，因为之前吕小明有说过想要自己开个洗车店，于是其就把那条信息拿给吕小明看。吕小明一看那条信息，发现是林全淡发布的，就说林全淡这个是欠他钱的，怎么忽然就要转让店铺了，吕小明马上就打电话叫“阿牛”(即陈昌姑)过来一起商量向林全淡讨债的事情，因为上次债务转嫁后林全淡还没有还钱给“阿牛”。过了一会，“阿牛”到了新天源菜馆，吕小明就跟“阿牛”商量要把林全淡开的那个洗车店以抵债的形式盘过来自己做，谈的时候“阿牛”有说到这个洗车店他也想要，吕小明因为怕自己跟他的经济上扯不清楚，所以最后答应这个洗车店盘过来的话就交给“阿牛”去做。说好后，“阿牛”就打电话叫林全淡过来，过了不久林全淡也到了菜馆里。在菜馆里，吕小明、“阿牛”就问林全淡为什么想要把洗车店盘出去，林全淡却说没有这回事，“阿牛”又问了林全淡好几次，可是林全淡还是说没有，林全淡这样的态度让“阿牛”很生气，就说东西不要吃了，要把林全淡带回他的店铺去谈，在菜馆里不好讲事情。听到“阿牛”这么说，他们就没有再继续吃东西，吕小明去结了账，其、陈练贵带着林全淡一起坐“阿牛”的车子到了“阿牛”在华龙一期后门用来泡茶休息的店铺里，吕小明自己开车过来。当晚23时许他们到了店铺后，“阿牛”很凶地问林全淡为什么说没有要转让店铺，林全淡还是说没有，这时吕小明就拿出手机把那条要转让店铺的信息给林全淡看，林全淡看了后，一下子不知道怎么回答，坐在店铺里很久都没有出声。林全淡坐了一段时间，才跟他们说这个信息可能是他老婆发的，他本人不知道，其和吕小明、“阿牛”、陈练贵一听就知道林全淡在装傻。“阿牛”继续叫林全淡今晚要想办法还钱，不管是用什么办法，抵押店铺也好，找人担保也好，可是林全淡一直说没有办法还钱，期间吕小明也有跟林全淡说欠他的钱今晚也要想办法还，不然今晚可定不会让他走。“阿牛”和吕小明跟林全淡就这么谈到了第二天凌晨0时许，但都没有谈出什么结果，因为这样，吕小明跟“阿牛”两个人就单独到店铺外面去商量，他们具体商量了什么其不清楚。过了一会，吕小明就走进来很大声地问林全淡到底想怎么处理，其和陈练贵看到吕小明这样说，就一起走过去跟林全淡叫他今晚要想办法把欠吕小明的钱还清楚，说的时候陈练贵动手打了林全淡两巴掌，其是用手用力拍了林全淡的两边的肩膀几下，然后用力的按住林全淡两边的肩膀。之后，吕小明和“阿牛”接着跟林全淡谈，说林全淡如果找不到别人担保，也没有办法现在还钱，就把现在的这家洗车店盘给他们，欠的钱就从转让费里扣。林全淡到后面被吕小明、“阿牛”说到没有办法，就说转让店铺可以但是要先跟他老婆商量，于是就打电话跟他老婆说了转让店铺的事情，因为林全淡是站在店铺门口打的电话，所以具体他说了什么其没有听到，当时陈练贵有在门口跟着他。林全淡打完电话后，“阿牛”就说转让店铺的事情现在到林全淡的洗车店去谈，并且自己联系了一个开货车的司机，说到时先把洗车店里的洗车位堵住，让店铺没有办法营业，然后再跟林全淡和他老婆谈。随后，他们几个人就开车带着林全淡到了他的洗车店，林全淡的洗车店是在漳平市菁城街道万和大厦楼下，具体店名其不记得了。他们到店铺的时候已经凌晨2时许了，林全淡的老婆已经在店里，店里的洗车位也已经被货车堵住了，其、陈练贵、吕小明、“阿牛”就带着林全淡到店铺二楼去找他老婆，过了不久黄行镇也有到店铺里面来。在二楼的时候，其和陈练贵是坐在二楼外面的房间，吕小明、“阿牛”、林全淡和他老婆四个人在二楼里面的一个房间谈，黄行镇到了店铺后也有进到里面一间去跟他们谈。谈了一会后，吕小明有跟黄行镇先离开，到了凌晨4时许吕小明自己一个人又再回到店铺，这次回来他就有带着一些转让店铺的合同手续了。其和陈练贵一直等了凌晨5时许，其因为太困了，就过去问吕小明事情处理得怎么样了，没事的话想要先回家去休息。吕小明跟其说事情处理得差不多了，其和陈练贵可以先走，于是其跟陈练贵就一起离开洗车行各自回家休息去了。当天其回家睡醒后，有打电话给吕小明，吕小明有告诉其说洗车店已经谈下来了，不过是给了“阿牛”。之后，这件事情其也没有再过问。 林全淡店铺被转给“阿牛”后，有一次其在新时代二手车行里跟黄行镇、吕小明泡茶聊天的时候，当时车行还没有装修二楼，只有一层，吕小明有说到林全淡还有欠他其他的钱没有还，黄行镇就有指着停放在店里的一辆香槟色宝马汽车问吕小明，说林全淡抵押在店里的这辆宝马汽车要怎么处理，吕小明没有直接回答，只说再看吧。 2017年9月份左右，林华旺用他的丰田汉兰达轿车抵押给其贷款五万元，利息一个月一期，每期5分，经请示吕小明同意以后贷款给林华旺的，办理了抵押手续后，林华旺提供了吴国生的信用社账号给他们，扣除的一个月砍头息2500元及200元的停车费，吕小明将剩下的47300元转账给林华旺使用的吴国生账户。林华旺大约用了十天左右就把车赎回去了，又隔了十天左右，林华旺又用丰田汉兰达轿车抵押了五万元，利息也是一样，吕小明将47300元转账到他使用的吴国生账户，他大约使用了一星期左右，他又把车子赎回去。大约又过了半个月左右，林华旺又用丰田汉兰达车抵押了五万元，利息跟之前一样，抵押了两三天后，林华旺又找其无抵押贷款两万元，利息是十天一期，一期一毛，扣除砍头息后也是转账到吴国生账户，后来利息到期了，林华旺没有钱支付利息，因为他是其朋友的朋友，后面也比较熟悉，其有打电话叫他还钱，但其不好意思一直逼他还钱，吕小明就自己打电话给他催款，具体怎么逼的其不清楚，反正最后林华旺没有钱支付给其，就把他丰田汉兰达轿车卖给他们，卖给他们十四万多元，因他的轿车还有五万元的按揭没有还，扣除他向他们贷款的钱以及利息钱七万多元，他们补给林华旺一万多元。2017年年底，大约在十一二月份左右，林华旺找其无抵押贷款一万元，吕小明同意了，利息是十天一期，一期一毛，过了没几天，林华旺又要无抵押贷款一万元，这笔钱是他跟吕小明谈的，利息是三天一期，一期五分，林华旺大约用了一二十天，林华旺要还这两笔借款，之前和吕小明谈的那笔贷款说好是三天一期，吕小明听到他要还钱就变卦了，说利息是一天一期的利息，一期五分，林华旺叫其和他一起去找吕小明店铺说清楚，当时陈练贵也在吕小明的二手车行，吕小明坚持说之前是说好一天一期的利息，不承认之前说好的三天一期，他大声对林华旺说还不还由你，他们争执了起来，其叫林华旺出去门口，其跟他说利息按照一天一期，每期不用五百元，只算他三百元，其说也没有用多少天，其让他这样把钱还给吕小明，其说其帮他去和吕小明谈，林华旺同意了，其就去和吕小明说这样还钱，吕小明同意让其做好人，同意其提议的还款方式，林华旺就把这两笔无抵押贷款还清楚了，林华旺多支付了一千多元的利息。 2017年下半年的一个晚上，具体时间记不清楚了，陈练贵开了一辆面包车到其经营的“新时代万达汽车金融”店铺门口，有一名五十岁左右的男子要来赎面包车，这名男子将面包车抵押给陈练贵贷款，其不记得是贷款一万元还是两万元，当时吕小明、郑金垌也来到他们店铺，其就泡茶给他们喝，吕小明来了一会后就离开了，他们在其店铺里是在谈利息逾期的事情，那名中年男子利息有逾期，陈练贵要这名中年男子多交利息，具体交多少利息其不清楚，这名中年男子让陈练贵少收点利息，陈练贵不同意，这名中年男子最终同意陈练贵所要求的利息，当时这名中年男子要转账还给陈练贵，陈练贵的户头不能用，其把本人的兴业银行账户（账号是：）报给那名中年男子，那名中年男子通过手机银行将钱转给其，转账给其多少钱其忘记了，其收到钱后直接转账给吕小明，然后陈练贵把面包车还给那名中年男子。事情的经过就是这样。 2017年7、8月份的时候，具体日期其忘记了，陈龙洲到其经营的“万达小车”会所找其无抵押贷款，他贷款了八千元，利息是十天一期，每期八百元，刚开始他有准时还了两三期的利息，后面利息就没有交了。一个多月的一天晚上，黄行镇打电话给其说有一名名叫陈龙洲的人要来找他贷款，他知道这个人有找其贷款，其刚好找不到这个人，其就赶到黄行镇经营的香樟美地“信E贷”店铺，后来吕小明、陈练贵也来到黄行镇店铺，陈龙洲没有钱还给他们，其和吕小明、陈练贵就动手打陈龙洲，他们就是对他拳打脚踢，没有用工具打他，后来就叫他打电话筹钱，后来陈龙洲叫他家里人来处理，来的有他岳母、姐姐以及他大小姨丈，他家里人来处理时，他们就叫他家里人还钱。当天晚上陈龙洲家里人凑了四千元来还，说剩下的部分分期还款，他们要求陈龙洲找人担保来还钱，陈龙洲找了一个名叫陈天进的人来担保，吕小明刚好认识陈天进，他们就同意让陈天进来担保，当时陈天进人是在下桂林幼儿园附近，他们就载着陈龙洲以及他家里人到下桂林幼儿园附近找陈天进签字。过了十天以后，他们找陈天进还钱，陈天进拿了三千元到其经营的“万达”小车会所找其还钱，当时在店铺有其、陈练贵、郑金垌，当时陈天进只有带三千元，他说剩下的一千元要其找陈龙洲老婆还钱，他说他这笔三千元是他自己私人出的钱。他们就联系了陈龙洲老婆，陈龙洲老婆说陈天进带来的三千元是她拿出来的，陈天进说是他自己出的，其叫陈龙洲老婆来对质，陈天进还是说是他自己出的钱，其和陈练贵很生气，两个人就动手打了陈天进，最后陈天进把剩下的一千元拿出来还给其。 (5)被告人郑金垌的供述和辩解； 2017年下半年一天晚上21时许，当时其和陈日杨在桂林的万达二手车行内，陈日杨接到电话后叫其和他一起过去“总部”，过去后其看到吕小明和一个穿红色衣服的大约二三十岁的欠款人在那边，那个人把东山别墅内房子抵押给吕小明借款，那个人想自己卖房子还钱，吕小明不肯要逼那个人把房子过户给他抵债，那个人不肯，陈日杨就从总部店铺内拿电棍电借款人，一共电了4下。当时陈练贵没有在那边，其还发微信跟陈练贵讲陈日杨电借款人的事情，之后黄行镇和陈练贵也一起过来逼这个人。后面不懂那个人怎么答应吕小明，吕小明才让那个人离开。之后其就和陈日杨回到桂林陈日杨的店铺内。 5.鉴定意见 (1)鉴定聘请书； 证实：于2019.6.12聘请漳平市价格认证中心对涉案小轿车进行鉴定(附品牌、型号、车架号、动机号等)。 (2)漳平市价格认证中心“关于华晨宝马牌轿车的价格认定结论书”，漳价认［2019］044号； 证实：经鉴定，华晨宝马牌闽(D9826W)小轿车于2017.8.12的市场价格为39.2万元。 6.辨认笔录 （1）林华旺的辨认笔录； 证实：林华旺辨认郑金垌就是和吕小明、陈练贵一起找其要债的人，也是给其看的视频里殴打他人的其中一个。 （2）陈志坚的辨认笔录； 证实：陈志坚辨认2017年9月26日晚上在桂林街道新时代车行的人郑金垌、“拐脚”、吕小明、陈日杨。 (3)陈龙洲的辨认笔录； 证实：陈龙洲辨认陈日杨就是万达小车会所老板；陈练贵就是笔录中的拐脚男子；黄行镇就是信E贷的老板；陈超杨就是信E贷看店铺的男子。 （4）辨认笔录； 证实：陈日杨就是店铺里的拱桥人；陈练贵就是拐脚。 （5）陈振焕的辨认笔录； 证实：陈振焕辨认陈日杨就是拱桥上界人。 （6）陈孙析的辨认笔录、照片及被辨认人身份信息情况说明； 证实：陈孙析辨认放高利贷给他的吕小明、放高利贷给他的黄行镇。 （7）李欣的辨认笔录、照片及被辨认人身份信息情况说明； 证实：李欣辨认放高利贷给陈孙析的吕小明、放高利贷给陈孙析的黄行镇。 （三）寻衅滋事 1.刘仁华以漳平市菁城街道八一路龙江大厦A幢607室房产作抵押，于2013年12月23日向被告人吕小明借款7万元，约定月息3%，借款期限1年；2014年4月5日再次向被告人吕小明借款6万元，约定月息2%，期限1个月；2014年4月25日又向被告人吕小明妻子朱慧群借款13万元，期限5个月，用于还之前的借款。期间，刘仁华还以该房产作抵押，于2014年1月25日向被告人陈练贵借款2万元，期限2个月。刘仁华实际按10%的月息支付给被告人吕小明本息累计23万元，从2014年9月12日开始未支付利息。 自2014年10月开始，被告人吕小明多次电话威胁刘仁华还款，并伙同被告人黄行镇、陈练贵强行要求刘仁华前妻被害人郭淑英及其家人腾房。为逼迫被害人郭淑英腾房，被告人吕小明通过泼红油漆、用胶水堵锁眼、门口喷字等方式对被害人郭淑英及其家属进行滋扰，致被害人郭淑英脑瘫女儿癫痫发作，刘仁华的父亲心脏病发作，严重影响被害人郭淑英及其家属的正常生活。2015年1月14日，被告人吕小明利用与刘仁华签订的委托书、公证书等材料，将刘仁华抵押房产的所有权转移登记至其名下。 此后，被告人吕小明、黄行镇以该房产系被告人吕小明所有为由，不断上门滋扰被害人郭淑英及其家属的正常生活，并向漳平市人民法院提起民事诉讼，要求被害人郭淑英离开。因不堪被告人吕小明、黄行镇等人的滋扰，被害人刘仁华被迫于2015年12月10日与被告人吕小明及其妻子朱慧群签订民事和解协议，由刘仁华通过郭炳灶转账支付20万元给被告人吕小明及朱慧群后，将该房产登记至被害人郭淑英的父亲郭炳灶名下。被告人吕小明从中非法获利至少20万元，同时造成了被害人郭淑英被迫额外交付利息费用至少20万元。 2.2016年6月，被害人黄键涛以其姐姐黄丽君名下皮卡车作抵押，向被告人吕小明借款5万元，约定月息5000元。2016年10月，因无法支付高额利息，被告人吕小明先后两次带人到被害人黄键涛经营的店铺，堵住店铺门口，阻止顾客入店，威胁被害人黄键涛，索要逾期的高额利息，被害人黄键涛先后两次各支付2500元给被告人吕小明后，因未能归还本金，被迫将抵押的车辆过户至被告人吕小明名下。 2017年11月3日，被告人吕小明到被害人黄键涛位于漳平市西园镇的住处，以抵押的车辆价值3.6万元为由，威逼被害人黄键涛支付1.4万元本金及2000元利息，被害人黄键涛及黄丽君被迫签署1.6万元的欠条给被告人吕小明。之后，被告人吕小明通过民事诉讼索要该款项，并通过申请将被害人黄键涛及黄丽君列入失信人员名单，后黄丽君支付1.6万元给被告人吕小明。 3.2016年5月，被害人兰浦以妻子杨平名下小轿车作抵押向被告人吕小明借款2万元，月息5分，扣除砍头息1000元后实际借款1.9万元。支付6个月利息后，因无法支付高额利息，被告人吕小明多次带人到被害人兰浦的店铺和家中以言语威胁、滋扰的方式讨债。随后，被告人吕小明未经被害人兰浦同意，以未能偿还本息为由将抵押的小车转卖。经漳平市价格认证中心鉴定，该车价值6.12万元。被告人强行转卖小车造成被害人兰浦的经济损失至少4万元。 4.2016年5月，被害人张元柏通过被告人黄行镇向被告人吕小明借款3000元，约定利息每期750元，十天一期。2016年12月，被害人张元柏再次向被告人吕小明借款3000元，约定利息每期900元，十天一期。此后，因无法支付高额利息，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵强行扣下被害人张元柏的摩托车并转卖他人。经鉴定，该车价值6735元。 5.2017年9月4日，被害人苏浪华以小轿车作质押，通过被告人黄行镇向被告人吕小明借款2万元，利息10%，计息周期10天。2017年9月14日晚，被告人黄行镇利用预留的小轿车备用钥匙将质押小车开走。2017年9月25日，被害人苏浪华便到漳平市外环东路“新时代二手车行”商讨还款事宜，被告人吕小明、陈练贵谎称该车已经被上级公司拉走，要求被害人苏浪华支付3.5万元才能取回该车，双方多次协商均未果。之后，被告人吕小明、黄行镇等人将该车转卖他人。经鉴定，该车价值57260元。被告人吕小明等人强行转卖小车造成被害人苏浪华经济损失至少3万元。 6.2016年，陈建林向被告人黄行镇借款，由被害人黄惠玲担保。2017年6月15日，被害人黄惠玲向被告人黄行镇借款1万元，约定十天一期，利息每期500元。 2017年8月一天中午，因无力支付本息，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵等人将被害人黄惠玲非法控制在新时代二手车行内，逼迫被害人黄惠玲筹钱还款；至当天23时许，被害人黄惠玲筹集总计3800元给被告人黄行镇后，才被允许离开。 2017年9月28日，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵等人至被害人黄惠玲经营的聚友轩赏石会所威胁、恐吓被害人黄惠玲，逼迫被害人黄惠玲还款，未得逞后，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵等人于当天22时许叫20余人将被害人黄惠玲店铺内的部分财物(总计奇石144块、字画2幅)搬走，并存放于被告人黄行镇的杂物间。之后，被告人黄行镇等人多次打电话威胁被害人黄惠玲还款，并到被害人黄惠玲父亲家中喷字滋扰。被害人黄惠玲被迫外出躲债。经中国观赏会会员杨明、陈永凤、邓日顺根据2017年9月市场价评估，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵等人强行搬走的144块奇石、2幅字画及九龙壁茶桌的市场价格总计13.14万元。2019年9月9日，中国观赏石协会观赏石鉴评师伍常林、黄河清按国家观赏石鉴评标准和参照三日内市场行情价进行技术鉴定评估，认为本案所涉石头177件（含有图片没有石头实物的33件）总价为人民币327600元。案发后，被公安机关查扣的奇石144块、字画2幅已追还被害人黄惠玲。 7.2017年10月份，被害人廖庆云为张友强担保向被告人吕小明、陈日杨借款4000元，扣除砍头息400元和保证金400元后，张友强实借到3200元。因未能找到张友强及被害人廖庆云，被告人吕小明、陈日杨等人在微信朋友圈发布被害人廖庆云的照片等索债，并以打电话、发微信等方式威胁被害人廖庆云。后被害人廖庆云家属被迫归还本息5000元给被告人吕小明、陈日杨等人。 8.2014年4月，被害人姜景芳以5%的月息向被告人陈练贵借款7万元，几个月后无力支付本息。 2016年底，被告人陈练贵、郑金垌到漳平市菁城街道龙翔新里3号楼608室被害人姜景芳的家中讨债，被害人姜景芳的妻子汪秀菊被迫支付3000元给被告人陈练贵。不久，被告人陈练贵、郑金垌再次到被害人姜景芳的住处索要债务，被告人陈练贵敲门无人应答，遂将套房大门的锁眼堵死。 2017年11月28日，被告人陈练贵在漳平市和平镇和平搅拌站路口遇到被害人姜景芳，遂抓住被害人姜景芳，并电话联系被告人吕小明。待被告人吕小明赶到后，伙同被告人陈练贵殴打被害人姜景芳，后被和平派出所的民警带回调解。期间，被告人吕小明纠集被告人陈杨超、陈日杨，被告人陈练贵纠集被告人郑金垌陆续到达和平派出所附近。经初步调解，被告人吕小明、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超及被害人姜景芳在和平派出所对面的“和平饭店”一起用餐，同时商讨被害人姜景芳还款事宜，但未能协商一致，被害人姜景芳欲图离开，被告人吕小明、陈练贵、陈日杨、郑金垌在该饭店门口围住被害人姜景芳并进行殴打，后被赶到的民警制止，被害人姜景芳被送往漳平市医院救治。 为使被告人陈练贵、陈日杨、郑金垌免受处罚，被告人吕小明、黄行镇、陈杨超赶到漳平市医院言语威胁被害人姜景芳，逼迫被害人姜景芳书面出具谅解书。当天20时许，被害人姜景芳被迫向和平派出所出具谅解书，致使被告人陈练贵、陈日杨、郑金垌逃避公安机关处罚。 9.2017年9月25日，邓加龙以其岳母被害人池事金位于漳平市菁城街道塔东路28号东山商住楼A2-4栋701室作抵押向被告人吕小明借款10万元。十余天后，被害人邓加龙又向被告人吕小明借款3万元。2017年11月的一天11时许，被告人吕小明、陈练贵到邓加龙住处讨债，未见到邓加龙，后被告人吕小明、陈练贵对邓加龙妻子池丽艳、被害人池事金进行言语威胁，池丽艳被迫支付1万元给被告人吕小明。一周后，被告人吕小明又纠集被告人陈练贵、陈日杨再次到邓加龙住处，用力敲打房门后逼迫独自在家的被害人池事金开门，而后通过言语威胁、拉拽等方式威逼被害人池事金腾房、还款，且在放学时间不允许被害人池事金去幼儿园接外孙女，直到邓加龙的兄弟邓加庆赶到现场后，才让池事金去接孩子。池事金接到孩子后因害怕吕小明等人滋扰，带着孩子躲到东山公园不敢回家。期间，受纠集的被告人黄行镇到达楼下，以电梯没电为由在楼下等候。 10.2018年2月12日，被害人李鸿辉以漳平市菁城街道外环东路奇峰佳苑3号楼203室房产作抵押，向被告人吕小明借款5万元。三个月后，被害人李鸿辉与妻子廖惠拟转卖房产还债，被告人吕小明拒绝办理解押手续，直至被害人李鸿辉被迫承诺被告人吕小明放弃3000元押金，并额外支付1000元给被告人吕小明。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)借条; 证实：2015年5月30日，黄丽琼向吕小明借款6万元，借款期限1个月，自2015年5月30日至2015年6月29日，保证人黄键涛。 2016年2月24日，黄键涛向吕小明借款1.6万元，月利率为百分之三，借款期限6个月，自2016年2月4日至2016年8月4日，担保人黄丽君。 (2)福建省漳平市人民法院【(2016)闽0881民初1301号民事判决书】； 证实：2016年7月1日，漳平市人民法院判决被告黄键涛、黄丽君向原告偿还借款本金1.6万元，该判决认定，2015年5月30日，黄键涛向吕小明借款6万元，2016年2月4日重新结算确认借款本金1.6万元，黄丽君作保证人。后黄键涛、黄丽君被列为失信被执行人。 (3)机动车注册、转移申请表、二手车销售统一发票、机动车业务委托书、吴爱春身份证复印件等材料； 证实：2015年12月18日，黄丽琼所有的车辆识别号为LJNTFU2SXBN014215东风牌小车以1.8万元的价格销售给熊信。后该车熊信销售给练永平。 （4）黄键涛卡号为漳平农商行的交易明细； 证实：2015年5月30日，朱慧群卡转了5.7万元至该卡上。2015年7月28日，该卡转了1000元至朱慧群卡上。 （5）调取证据通知书、兰浦的中国建设银行账号为的交易记录； 证实：该卡经两次挂失后补发新卡，卡号为，其中，2015年9月18日，朱慧群卡号为卡转11000元至该卡上。 调取证据通知书、朱慧群账户交易明细； 证实：2016.5.16该账户向张元柏账户转账2250元，2016.6.6向张元柏账户转账2500元，2016.12.18向张元柏账户转账2100元。与被害人张元柏所述可以相互印证。 调取证据通知书、交易明细； 证实：漳平市公安局于2019.5.13向建设银行调取苏浪华的个人账户交易明细。查询苏浪华6236681880000062344账户，发现该账户于2017.9.4有收到吕小明账户转来现金15200元。 漳平市公安局调取证据通知书、姜景芳银行存款明细、姜景芳银行卡号查询； 证实：2018年11月12日侦查机关因“2018.10.09被寻衅滋事案”向漳平农商银行调取被害人姜景芳，账号的账户于2018年1月1日至今的交易明细。该账户的交易明细中显示2018年一年中，被害人姜景芳分十个月每月转账2870元至黄行镇账户（账号为：）上，共计28700元。 调取证据通知书、存量房买卖合同备案表、不动产登记审批表、奇峰佳苑分户图等材料； 证实：李鸿辉将漳平市菁城街道外环东路(奇峰佳苑)3#203室于2018年6月1日销售给杨秀珠；后2018年11月12日杨秀珠将该房屋转让给蓝金灶。 漳平市公安局调取证据通知书、姜景芳漳平市医院住院记录； 证实：2018年11月14日侦查机关因“2018.10.09被寻衅滋事案”向漳平市医院调取被害人姜景芳的住院情况，其出院诊断为：全身多处挫伤、肝功能异常。 (6)福建省龙岩市新罗区人民法院协助执行通知书、机动车销售统一发票、机动车注册登记表； 证实：2015年1月30日，杨平向龙岩中天汽车销售服务有限公司购买北京现代牌ＢＨ7141ＭＹ小车，车牌号为，价税合计7.2万元，增值税10461.54元。2018年5月3日，该车被龙岩市新罗区人民法院从2018年5月4日至2020年5月3日限制办理过户、转籍等相关手续。 （7）漳平市公安局交通警察大队车辆管理站出具的摩托车信息； 证实：该摩托车所有人为张元柏，初次登记日期为2013.11.12，及其他车辆信息。 （8）黄行镇账户交易明细； 证实：张元柏账户于2017.2.19向该账户转入3800元。 （9）涉案车辆信息； 证实：小轿车是吉利美日牌，2015.2.4初次登记，2017.6.14发牌，联系电话、。 （10）苏浪华报警的相关材料； 证实：苏浪华于2017.9.24-17：04通过电话报警，报警称小轿车15日早上停放在桂林新行政服务中心门口停车位，15日18时许发现被盗。桂林派出所的民警出警后，现场经询问报警人，称该车不是被盗，而是他本人与二手车行有借贷关系，双方因债务纠纷该车被对方用于抵押并非被盗，系误报，民警告知通过合理的法律途径妥善协商解决。 2017.9.25-10：21，苏浪华以经济纠纷为由通过电话报警求助，菁城派出所的民警出警后，在现场对双方进行劝解，告知双方经济问题可到法院维权。 (11)黄惠玲提供的借条复印件； 证实：2017年6月11日黄惠玲向吕小明借款一万元期限为三个月，月利率百分之三，及黄惠玲已于2017年10月17日归还一万元借款。 (12)接受证据材料清单照片、评估报告、证书，资格证书、评估鉴定报告书、鉴评表附件、观赏石鉴评表、石头照片； 证实：黄惠玲提供的没追回来的33张奇石照片及九龙壁茶桌照片，经中国观赏会会员杨明、陈永凤、邓日顺根据2017年9月市场价评估，追回的144块奇石、2幅字画及九龙壁茶桌的市场价格为13.14万元。2019年9月9日，中国观赏石协会观赏石鉴评师伍常林、黄河清按国家观赏石鉴评标准和参照三日内市场行情价进行技术鉴定评估，认为本案所涉石头177件（含有图片没有石头实物的33件）总价为人民币327600元。 接受证据材料清单、李婕妻子杨媛媛支付宝转账账单情况； 证实：2018年6月1日，杨媛媛的支付宝分五次每次转了一万元至新时代二手车行，共计五万元。2018年6月1日，杨媛媛的微信支付给“似水年华”1000元。 (13)收据、借款合同、朱永德身份证复印件； 证实：黄良才提供的黄惠玲向朱永德借款10000元的收据及借款合同的具体内容。 (14)情况说明； 证实：经侦查员与詹如杰父亲詹友怀取得联系，詹友怀告知未能联系上詹如杰，现此人去向不明，未能对其询问形成笔录及相关材料。 (15)廖秀云提供的转账记录； 证实：2017年11月5日其向新时代二手车行转入5000元。 （16）微信号为的拥有者为陈日杨； (17)漳平市公安局110接警单； 证实：2017年11月28日9时47分，群众报称在和平镇外路口搅拌站姜景芳与陈练贵因经济发生纠纷，请求民警帮助。 (18)姜景芳询问笔录、郑金垌询问笔录、陈日杨询问笔录； 证实：2017年12月28日被害人姜景芳因欠债被殴打致伤，民警对双方做了相关的询问笔录等情况。 (19)漳平市公安局调解协议书、调解笔录、漳平市公安局治安调解协议书、谅解书(姜景芳)； 证实：2017年11月28日姜景芳与陈练贵两人因债务纠纷，发生争执拉扯，后经民警调解，双方达成协议，自愿原谅对方行为并各自治疗伤势承担相应的费用。被害人姜景芳于当天出具谅解书，表示同意对陈练贵的行为不追究法律责任。 (20)处警经过； 证实：2017年11月28日被害人姜景芳因债务纠纷与被告人陈练贵发生冲突，姜景芳被陈练贵等人殴打致伤，后在姜景芳的要求下双方依法进行调解办结了该案。 (21)朱慧群转账给李鸿辉的情况； 证实：2018年2月12日，朱慧群卡号为转了4.29万元给李鸿辉农商行卡上62303611090417406。 (22)情况说明； 证实：无法联系到李鸿辉。 （23）池事金抵押给吕小明材料； 证实：池事金于2017.9.25向吕小明借款7万元，以其名下的位于漳平市菁城街道外环东路（富山配套住宅小区）Ａ2-4幢第7层701室作二押（一押为向海峡银行按揭贷款39万元），月息2%，期限自2017.9.25至2018.3.24止。2017.9.25，吕小明通过其名下账户转账7万元至池事金6230521550007165674账户。 (24)陈日杨手机中获取图片； 证实：邓加龙用房产抵押向吕小明借款，2017.9.25借7万，押金4200元；2017.10.7借36000元，押金3600元。 (25)处警材料； 证实：郭淑英于2015年10月6日19时许报警，称龙江大厦A幢607室大门锁被陌生男子灌入胶水，导致门锁损坏，损失约150元，菁城派出所出警处置。郭淑英于2015年10月12日17时30分许，郭淑英报警称在龙江大厦A栋607室有纠纷。菁城派出所出警处置，发现系吕小明与郭淑英因债务问题纠纷发生争吵，至19时27分处置结束。 (26)民事答辩状、民事诉讼证据材料收据及借条、转账手机银行交易凭证； 证实：吕小明于2015.8.14向漳平市人民法院提起民事诉讼，要求刘仁华返还借款总计26万元，刘仁华于2015.10.15向漳平市人民法院提供答辩状，称向吕小明借款总计6.3万元，向朱慧群借款总计12.35万元，且至答辩为止，已归还本息总计23万元。 (27)刘仁华还吕小明、朱慧群按实际高利贷(月息10%)本息的款项详细清单及说明(表1)、银行交易记录； 证实：刘仁华对其归还吕小明、朱慧群款项的时间、用途等进行统计，至2014年9月总计归还本息23万元；并提供至2014年9月还款给吕小明、朱慧群的相关凭证。 （28）调查取证申请书、房地产转让合同； 证实：经刘仁华代理人申请，漳平市人民法院调取刘仁华转让漳平市菁城街道八一路龙江大厦A幢602#房屋的合同，合同于2014年12月24日签订，约定刘仁华将房产转让给吕小明，并由吕小明代理交易手续办理。 （29）吕小明发给刘仁华的短信内容截图； 证实：2014.12.10，吕小明发短信给刘仁华，威胁其还款或付利息。 （30）刘仁华还吕小明(朱慧群)款项银行凭证清单、相关凭证、交易明细等； 证实：刘仁华向漳平市人民法院提供其自2014.1.24至9.12通过信用社还款的事实，总计归还139500元。 (31)借条4张； 证实：刘仁华向吕小明(朱慧群)借款的情况，其中，于2013.12.23借7万元；2014.4.5借6万元、2014.4.25向朱慧群借13万元；以及2014.1.25向陈练桂(贵)借款2万元。 （32）房屋抵押责任书； 证实：刘仁华以其名下的房屋作抵押向吕小明(朱慧群)借款的事实不符 （33）手机银行交易凭证； 证实：朱慧群于2014.4.25两次转账各6.5万元给刘仁华，总计13万元。 (34)调取证据通知书； 证实：漳平市公安局于2019.4.1向漳平市不动产登记中心调取池事金、陈巧玲、魏天妹、刘仁华、陈利湘、吕小明房产抵押与交易相关资料。 （35）依法调取的相关材料； ①抵押给吕小明材料； 证实：2013.12.23，刘仁华将位于漳平市菁城八一路龙江大厦A幢第6层602房屋抵押给吕小明，借款7万元，约定月利息3%，期限12个月，自2013.12.23至2014.12.22。2014.4.25，刘仁华又将该房产二次抵押给吕小明的妻子朱慧群，借款13万元，约定月利息3%，期限5个月，自2014.4.25至2014.9.24。 ②房屋所有权转移材料； 证实：吕小明利用其前期所做的委托公证书，吕小明于2014.12.24提出申请后，于2015.1.14将刘仁华名下的房屋权属转移登记到吕小明名下。 福建省漳平市人民法院民事裁定书、和解协议书、法律文书生效证明； 证实：2015年12月10日，刘仁华与吕小明、朱慧群达成和解协议，由刘仁华通过郭炳灶支付给吕小明20万元后，吕小明将刘仁华用来抵押的龙江大厦602室房产过户到郭炳灶的名下。 （36）池事金的辨认笔录； 证实：池事金分别指认了到其家中寻衅滋事、逼她还钱的男子，具体是吕小明、黄行镇、陈练贵。 （37）邓加龙辨认笔录； 证实：邓加龙分别指认了在“新时代二手车行”对其实施犯罪行为的人员，具体是：看他被殴打的黄兴镇、放高利贷给他的吕小明、对其殴打的郑金垌、对其电击和殴打的陈日杨、对其殴打的陈练贵。 （38）池丽艳辨认笔录； 证实：池丽艳辨认放高利贷给邓加龙的吕小明、逼她还钱的“拐脚”的男子陈练贵。 2.证人证言 (1)证人黄丽君(黄键涛大姐)的证言； 2016年10月份的一天上午，具体日期其记不清楚了，其有回来在其弟弟黄键涛开在漳平市菁城街道外环路“佳美水电”建材店里坐，当时吕小明有到店里来找其弟弟要钱，当时主要是其弟弟跟吕小明在谈，吕小明的态度一直很凶，还有说到不还钱就不让其弟弟开店铺，之后其弟弟是怎么处理的不清楚。隔了几天，其在回厦门之前，有到其弟弟的店铺去坐，那天上午其弟弟刚好人不在，其就在店里帮忙。过没多久，从店铺外面来了两个男的，他们进来后问黄键涛在哪里，其告诉他们人不在，其中一个人就说黄键涛欠了吕小明的钱没还，店铺的生意就不要做了。那个人说完，就开始和另外一个男子站到店铺门口，只要有人想要进到店里来，都会被他们强行拦住，然后他们就跟客人喊说这家店的老板欠他们的钱，不让客人进店铺做生意。因为当天上午其要去坐车回厦门，后来那两个闹事的人是怎么处理的其就不清楚了。 2016年10月下旬的一天，其从厦门回西园老家和其母亲一起，吕小明和之前来其弟店铺闹事的其中一个男子来找黄键涛。其弟弟黄键涛没有在家，吕小明与那名男子告诉其和母亲，说黄键涛欠他的钱不还，再不还钱的话就让其弟弟小心点，不要让他们碰到，见一次腿就打断一次，送医院治好了再打断。其和母亲两个被吕小明这么一说，都很害怕，还好吕小明说完就离开了。这件事发生后，其和妈都有跟黄键涛说过，如果真的有在外面欠了高利贷，要尽早想办法去还清楚，黄键涛没有多说什么，只说他知道了。其实其弟弟黄键涛不说其也知道，当时他的经济状况已经很差了，因为吕小明有带人到他店铺里去闹事，导致几乎没有新的生意可以做，而且其感觉吕小明在社会上的影响力很大，原来其弟弟在银行的贷款也受吕小明闹事的影响，银行方面觉得其弟弟已经没有经济实力了，就没有再继续贷款给他，这样一下来，其弟弟就没有办法继续开店，他的生活也被吕小明搞得一团糟。 2016年年底的一天，具体时间其记不清楚了，吕小明自己一个人又到其西园老家来找黄键涛，当时其也在。吕小明在其家里就说黄键涛抵押给他的车子已经被他卖掉了，但是卖车的钱不够还，还要其弟弟再给他1.6万元。其弟弟黄键涛有跟他说现在没有办法还钱，可是吕小明说他不管那么多，叫其弟弟想办法处理。后来，吕小明见其弟弟真的一下子没有办法拿钱出来，就当场让他重写了1.6万元的借条。写完欠条后，其弟弟黄键涛有跟其说明天要其去吕小明那里把借条拿回来。第二天，吕小明就有打电话给其，叫其到他的店铺去拿借条。当天上午，其自己一个人到了吕小明在漳平市菁城街道外环路的“新时代二手车行”去找他。在店里，吕小明让其在两张写有其弟弟黄键涛欠吕小明1.6万元的借条上签字，说是让其确认借款的内容。其看了借条没问题，就按照吕小明的要求在借条上签了字，当时其还不知道其签字的意思是做担保人。签了后，吕小明就让其把其中一张借条拿回去给其弟弟，其回家后有把借条拿给其弟弟。过了一段时候，吕小明有打电话给其，说黄键涛很久没有还钱了，说其是担保人，要其想办法还钱，还说如果其不还，就要到法院去起诉其和黄键涛。其当时听了后，觉得是其弟的债务，主要还说要他自己去处理，所以就没有在意。不久后，其母亲有打电话告诉其说家里有收到法院的传票，其才知道吕小明真的有到法院去起诉他们，但是其当时人是在厦门，就没有办法回去处理。之后的一段时间，吕小明几乎天天都有打电话、发短信给其，叫其要还其弟弟的钱，但这个欠款是其弟跟他的事情，其就让他去找其弟处理。2017年的时候，有一次其去购买机票发现不能购买，经过了解，其才知道当时吕小明起诉其案子法院已经判了，因为其和黄键涛都没有去还钱，所以都被法院列入了失信人员名单。知道这个事情后，其就有跟法院联系，对方告诉其说要先把法院判的钱还了，然后案件撤诉，才能把其从失信人员名单里移除。因为其人在厦门不方便处理，其也知道其弟弟黄键涛没有能力去处理这件事，于是其就委托了一个律师帮其去处理这件事。在其把法院判的1.8万元钱都交到法院后，其律师有帮其联系撤诉的事情，他有告诉其说吕小明那边不愿意去撤诉，说是其这边之前都不主动处理债务。之后，是其委托的律师去法院撤诉的。 (2)证人黄丽琼(黄键涛二姐)的证言； 其有听姐姐黄丽君说过吕小明有到其弟弟黄键涛的店铺去闹过，还说不还钱就要让其弟弟店铺开不了，也有听其母亲说过，吕小明有到他们西园老家去找过黄键涛没有找到，吕小明就跟其母亲说见到黄键涛就要打断他的腿。2016年年底的一天上午，具体日期其记不清楚了，吕小明开着抵押给他的那辆东风日产皮卡车载其一起到龙岩去办理卖车的手续。在去的路上，吕小明一直说其弟弟欠钱不还的事情，而且他的态度很差，语气很凶，其当时心想着赶紧跟他把手续办了，不要跟他待在一起，所以他还有说了很多其他的其就没有听进去。其记得当天上午他先是载着其到了龙岩的一家二手车行，具体店名其不记得了，然后就载着其到龙岩车管所去办理过户手续，具体的手续内容其没有看，只是在手续上签字。签字办完手续后，其马上跟吕小明分开，自己从龙岩打车回漳平。卖车后不久，吕小明又有到其西园老家找黄键涛，说是车子只卖了3.6万元，还要黄键涛还剩下的1.4万元加拖欠的利息2000元，共计1.6万元，并且当场逼其弟弟写了一张1.6万元的欠条给他，其姐姐黄丽君是担保人。这笔借款因为其弟弟黄键涛事后去了晋江打工，吕小明主要是找黄丽君讨债的。车子卖掉之后吕小明开始打电话给其，就说其弟弟黄键涛欠他的利息没有还，叫其要去催他还钱，不然他就要到其西园家里去找黄键涛闹事，而且还说要让黄键涛好看，让他们自己想清楚。后来其姐姐黄丽君作为担保人后，吕小明就一直打电话去骚扰她，没有再打给其了。那段时间吕小明天天打电话骚扰黄丽君，威胁逼迫她要还钱，并且也有一直打其电话叫其去找黄丽君还钱。从吕小明开始向黄键涛讨债后，他们整个家族都被吕小明闹得鸡犬不宁。 因为吕小明这个人其有听说过，他做高利贷有段时间了，为人做事都比较狠，而且其弟弟黄键涛已经被他骚扰过，他又有到其家里闹过，其也很害怕他。当时其跟他单独在一起已经很害怕，很不自在，心里没有其他想法，只想着赶紧把字签了赶紧离开，这笔债务是其弟弟黄键涛跟他之间的，其不想过多参与。 (3)证人石益真（黄键涛母亲）的证言; 2016年年底，当时其大女儿黄丽君回到家中，吕小明就带着一个男的到其家里，到了家里就问其儿子黄键涛有没有在家，其就说没有在家，他就说你儿子欠其钱。其就问他欠多少钱，他说车子抵押在他那边，已经卖掉了，卖完后还欠他16000元，其就跟他说：“等其儿子回来其问他一下，欠你的钱以后慢慢还给你。”他说你儿子一万元多不还，不要被他看到，看到了就把他后脚打断掉，打断掉把他送医院治好后再打断掉。当时听完很害怕就坐在旁边不敢讲话，后面都是其大女儿黄丽君和他讲，讲一会儿吕小明就走了。 当时到其家里有两个人，其只有记得吕小明，另外一个没有印象。吕小明说其儿子欠他16000元，后面听其女儿说吕小明要了18000元。 被吕小明威胁后不报警，是因为当时害怕不敢说话，后面其大女儿去处理了。 (4)证人杨平(兰浦之妻)的证言； 2016年9月份左右，其很久没有看到老公兰浦的小车，其就问他车子去哪里了。他就告诉其抵押给二手车行了，因为知道他们当时经营的水果店缺钱用其就没有再多问了。期间，其在水果店的时候吕小明就来店铺找其老公几次，但是其都没有问什么事情。过了一个月左右，其老公说资金周转不过来，水果店就关了，他去外面打工赚钱了，其就回家带孩子了。在家里，吕小明来过三次，前两次只是来家里就是脸臭臭的很凶的样子，他一进来就每个房间看，看其老公有没有在家，发现没有在家就走了。到了第三次，吕小明进来其家以后就问其：你老公没有回来是吗？其说没有回来，出去外面打工了。吕小明听到以后就很凶的跟其说：“你老公最好不要被其碰到，被其碰到其就对他不客气，车子要给你处理掉。其听完后都吓死了，都不敢回答他，当时只有其一个人在家，其怕回答不好，生怕他生气会动手打人，只能一个人傻傻的坐在椅子上。说完后他就走了。他走了以后其才打电话给其老公，跟老公说了这个事情，让他小心一点。其老公说：“其在外面打工赚钱还他，而且车子都给他了。下次他再来你不敢给他开门。之后一段时间其一回家就把门关起来，生怕吕小明又来找其。其当时老公不在家，其怕报警以后他没有被处理，反而来报复他们。但是之后吕小明就没有再来过。 2019.5.22证实：因吕小明是厚福村的女婿，所以认识他。2016年至2017年期间，具体时间其已经想不起来了，那里其和其老公在交通岛那边开水果店，店铺名称“欢欢水果”，有一天吕小明跟其他几个年轻人到其店铺，只有吕小明进来其“欢欢水果”店铺，其他年轻人在外面站着，进到其水果店铺之后，吕小明就跟其讲：“你老公兰浦欠其钱，怎么电话都不接，人也不懂哪里去了。”之后，吕小明和几个年轻人站了一会就走了，离开的时候，吕小明跟其讲：“叫你老公兰浦小心一点，不要让其看到，看到就会对他不客气。”之后，其问了其老公兰浦，其老公跟其讲，确实有向他借钱，但具体借多少钱没跟其讲。过了几天，吕小明开车有经过其店铺的时候，他从车上下来，另外车上还有2、3个人没下来，吕小明自己一个人进到其店铺，就问其老公兰浦有没有在，其说他不在，之后，吕小明就走了，也没有对其讲什么话。又过了一段时间，其“欢欢水果”店铺没开之后，吕小明自己一个人到其厚福村的家里有找过其，还是问其老公在没在，得知不在后，还是跟其讲“叫你老公兰浦要赶紧还钱，不还钱就要小心一点，不要让他看到，看到就对他不客气”，讲完之后，吕小明就离开其家了。 当时吕小明很凶，说要对兰浦不客气的大概意思就是，要其老公兰浦赶紧还钱，再不还钱，到时就会对他不客气，有可能就是看到其老公兰浦就要打他。 吕小明到店铺时都是自己一个人进到店铺，其他几个年轻人没有进来，没看清楚他们长什么样子。 “欢欢水果”店铺没开的原因，一个是吕小明经常来找其老公兰浦要钱，再一个原因，生意也没很好做，后面其和其老公商量，干脆就不开了。“欢欢水果”店铺没开之后，其老公兰浦就到漳州去打工了，打工赚钱后还吕小明钱。 另外，吕小明老婆自己一个人也有来厚福的家里来找其老公兰浦，吕小明老婆就问了一下，其老公兰浦有没有在，其说不在，她就走了，没再说什么。吕小明的老婆也没有威胁或恐吓其。 (5)证人朱凤杉的证言； 其与兰浦是同村的人，其清楚兰浦为何将在交通岛经营的水果店关掉，因为其平时经常到兰浦店铺泡茶、聊天。2016年底，兰浦有跟其说，他找过朱慧群老公吕小明借款，是用他家北京现代牌小车抵押的，后来因为利息很高，无法偿还欠吕小明的钱，就将店铺关了。之后，他去漳州打工。其听说兰浦的车子被抵掉了。其认识朱慧群和吕小明，因为朱慧群也是厚福人，吕小明是桂林南美坪村人。其听说吕小明是搞高利贷的，生意做很大。兰浦说，吕小明有几次去骚扰他店铺，搞得他没法做生意，只能将店铺关掉。 (6)证人张淑女的证言； 2013年底或2014年初，兰浦向其租赁位于漳平市外环路广源楼1楼店铺用来卖水果及一些土特产，每月租金1900元，到2016年底或是2017年的时候没租了。兰浦说出太多事情，没时间去开店铺，至于什么事情其不清楚。 (7)证人朱慧群的证言； 其老公吕小明说，厚福村的兰浦有找他借钱，是用车子来抵押的。兰浦借了多少钱，约定多少利息其不清楚。有一次其和妈妈朱仁花在厚福村散步时遇到兰浦，其跟兰浦说把欠吕小明的钱本金还了就可以。其有办理一些银行卡给其老公用。吕小明有否通过其银行卡跟兰浦发生经济往来则要问吕小明。 （8）证人易金兴的证言； 张元柏是其姐夫。一两年前，具体时间其不记得了，其在家里接到张元柏的电话，说自己在载小孩子上学的途中，因为拿高利贷的事情，摩托车被扣掉，现在对方放款的人跑到他住在香樟美地边上的家里要钱，让其过去他家。接到电话后其自己一个人到张元柏家，当时对方有四五个人在套房里，其中一名男子气势汹汹的，说张元柏如果不给钱，车子就不给他。其记得对方要张元柏还五六千元，但是其听张元柏说只有欠他们3000元，其听了跟对方说一部摩托车才多少钱，如果对方还是一直要五六千，摩托车倒不如不要。对方那群人听了，跟张元柏说如果不还钱有你好看的，还说要到张元柏单位去闹事，说完那些人就走了。他们没有动手打人，但是有威胁张元柏说如果不还钱就要给张元柏脸色看，要到张元柏单位闹。那些年轻人其不认识，只记得其中一个是拐脚的，其他认不出来。其不知道利息多少，张元柏只跟其说是高利贷。摩托车被对方扣走就是因为借高利贷没有还的事情。摩托车具体价值多少钱其不清楚。 （9）证人苏赐铭的证言； 其儿子苏浪华是在漳平市桂林街道桂北路77号经营一家“浪记摩托维修”。2017年6月左右，苏浪华开了一辆二手白色吉利帝豪小车回来，车牌号码是尾数909，前面两个字母忘记了，苏浪华说是在漳平东环路交警大队对面的“新时代二手车行”以4.5万元价格购买的，手续办好后总共花了5万多元。2017年9月左右，在苏浪华摩托车维修店，苏浪华对其说他的小车可能会被新时代二手车行老板吕小明拉走，苏浪华说他在2017年7月左右向吕小明借了一笔1.5万元的高利贷，利息很高，具体多少他没说，现在欠了一个月利息他已经还不起。过了半个多月的一天早上，其和苏浪华到摩托车维修店铺，发现白色小车不见了，苏浪华说应该是被吕小明他们偷开走了。过了三四天早上，其和苏浪华到新时代二手车行找吕小明，其问他车是不是他开的，吕小明不回答他们，说不关他的事，是黄行镇办的，叫他们去新华加油站边黄行镇的店铺找黄行镇。到了黄行镇的店铺发现店铺里有好几名男子，其中一名有点拐脚，其问黄行镇其儿子的汽车哪里去了，黄行镇说车子被开到龙岩去了，叫他们拿4.5万元来交，汽车才能还给他们。其就说才借了1.5万元，怎么要还4.5万元这么多，黄行镇店铺里面那个拐脚就用很凶狠的语气说这个利息那个利息还有一些莫名奇妙的费用，加起来就是要4.5万元，还威胁苏浪华说“你如果是不交的话，其会天天到你的店铺来找你麻烦”，另外几个人也一直威胁苏浪华如果不交钱，就要到其儿子的店铺找他麻烦，让他店铺开不下去，还有一个其不认识的男子冲上来抓住苏浪华的胸口做出要打人的样子，并凶巴巴地威胁苏浪华再不还钱就要找他麻烦，其儿子被吓得非常害怕，不敢再提汽车的事情。其怕儿子被打就拉住苏浪华说算了算了。黄行镇等人威胁苏浪华之后，黄行镇就叫他们来找吕小明商量，他们就再次返回“新时代二手车行”找到吕小明，吕小明就说叫他们拿4.5万来交，汽车就还给他们，后来黄行镇也过来了，他来也就是叫他们拿4.5万元来还。因为他们还不起钱，他们也不把车还给他们，所以当天他们没要到车就回去了。 第二天下午3点多，其和其老婆苏小凤再次来到“新时代二手车行”找吕小明求情，当时吕小明都有在店铺，求他将车还给他们，利息能不能少算一点，但是他不理他们，其和老婆就一直坐在店铺没走,后来吕小明就离开店铺，离开之前叫他们先走，其和老婆说没解决就不走了，就一直坐在吕小明的店铺。到了傍晚六点多的时候，黄行镇过来“新时代二手车行”，黄行镇说怎么算都是要还4.5万元，叫他们先回去，明天再来解决，其就先回去了。第三天早上他们夫妻过去“新时代二手车行”找吕小明，但是店铺没有开门。第四天上午，他们夫妻再次来“新时代二手车行”找吕小明，当时只有黄行镇在店铺，黄行镇对他们夫妻说要把4.5万交给他，他就会叫人把车开给他们，他们一直求情说利息能不能少点，黄行镇有好几次在边上打电话，最后说本息至少要3.8万元，其说没办法，后来他又说最少要3.5万元，其也没有答应。后来黄行镇就生气起来，就说4.5万元就要拿来交，车才能还给他们。他们夫妻见没办法拿回汽车就离开店铺。后来他们因为没钱还，也不敢去找吕小明要回汽车，这件事情就这样算了。为此，其老婆还哭了好多回。其儿子苏浪华因为欠了吕小明、黄行镇等人高利贷还不起，又害怕他们来打他，所以在2017年9月、10月的时候，就把店铺盘给别人了，然后他就跑到外地去打工，怕被吕小明他们打，不敢来漳平了，自从苏浪华离开漳平之后，从来不敢来漳平看他们夫妻二人。这次是因为其看到公告，得知吕小明、黄行镇他们被你们公安机关抓获了，所以其才来向公安机关报案。苏浪华因为害怕被吕小明他们找到，到现在其都无法联系到，有事情的话苏浪华才会主动打电话给其。期间苏浪华有打电话给其说过吕小明等人有多次打电话向他讨债，具体怎么讨债他没有说，只说叫他去吕小明的新时代二手车行去解决欠债的事情。他也没有说他是否有去找吕小明处理债务的事情，也没有说是否有被打的情况。 (10)证人陈升彪的证言； 其和黄惠玲是朋友，他们都有做保健品。2017年(具体时间不详)的一天下午，其接到黄惠玲电话，黄惠玲说让其帮她担保向吕小明借款一万元，其同意了。当天傍晚他们就过去外环东路二手车行里，当时吕小明在店铺里，他们就将他提供的一张借条填写完整了，当场吕小明就将这一万元转给黄惠玲了。然后他们就离开店铺了。直至2018年(具体时间不详)的一天下午，黄行镇和吕小明两个人一起来找其，让其带着他们去找黄惠玲，他们一行三个人就到了黄惠玲漳平市桂林街道江夏巷25号家里，但是没有找到黄惠玲，接着其继续打黄惠玲电话，电话通了，黄惠玲说让他们过去闽西南的奇石店，很快他们一行三人就过去漳平市桂林街道闽西南黄惠玲的奇石店了，在店铺里，黄惠玲说既然借钱了就会还，现在要卖这些奇石给别人，期间陈练贵也过来店铺了，过了一会儿就有一个买奇石的人(中年男性)过来店铺，但是没有成交，而且其发现黄惠玲也有向这位买奇石的中年男性借款，也未还款，买奇石的这名中年男性和吕小明是认识的，其看到他们聊了一会儿，他们就各自叫人过来店铺搬奇石了，然后其就看到很多人就过来了，很快就把黄惠玲店铺里的奇石都搬空了。后面他们就都回去了。过了几天后吕小明打电话说让其去向黄惠玲催款，其接得不耐烦后就不管了，吕小明就发了条短信，短信内容：电话不接，打你都敢。其还是没有理他，就这样到现在了。 吕小明和买奇石中年男性将奇石搬走，黄惠玲没有同意，但是吕小明要搬也没有办法，他们有叫了一群人过来。其看到他们就是从黄惠玲店铺把奇石都搬走了。 (11)证人曾万兴的证言； 2017年6月11日，其老婆黄惠玲叫其去漳平市交警大队对面的一个二手车行签字。其和黄惠玲、陈升彪三个人一起过去交警大队对面的“新时代二手车行”，黄行镇拿借条给其签字，其签了先走了。后来一万元黄惠玲没办法还，还有黄惠玲给陈建林向吕小明担保的一万元也没还，所以吕小明和黄行镇他们到其老婆经营的“聚友轩奇石会所”将里面的观赏石全部搬走，还拿走一些字画。 到了2017年10月某天，黄行镇到其山上的养殖场找其，叫其去他店铺谈还钱，后来其凑了一万元还他，其就把借条拿回来，就是刚才你们给其看的那张借条。那时候其岳父岳母都在场。 2017年9月底至10月初，其家楼下大门和楼梯两个地方被用黑色油漆写字，写的是黄惠玲还钱。其用钢丝刷把这些字擦掉了。 (12)证人卢永华的证言； 黄行镇是其表哥，2017年9月28日晚大约9点，其看到黄行镇等很多人从车上往家里搬(奇石)，黄行镇叫其也一起帮忙，因为黄行镇有收藏奇石的爱好其就没多问。前后去闽西南商贸城奇石街黄惠玲店铺搬了几趟，头尾搬了两个多小时。其总共帮黄行镇搬了两车。当其一起搬奇石的有十多个人，其认识吕小明、陈日杨、陈练贵、陈超杨、郑金垌。整个搬奇石行动到当晚12点才结束。其印象有把一张2米长的石头桌子，被吕小明搬到他的“新时代”二手车行了，但其没参与搬那张石头桌子。其知道搬来的奇石一部分放在黄行镇家楼下的柴火间。 (13)证人朱慧群的证言； 其知道吕小明有搬一张九龙壁的茶桌到“新时代”二手车行里，但不知道哪里来的，有一次其和吕小明吵架时其把茶桌掀翻到地上摔坏了，后来其就不知道怎么处理。九龙壁茶桌大约1.5米，有带绿色条纹的，好像没有带石头椅。 (14)证人黄良才的证言； 黄惠玲是其女儿，黄惠玲有欠社会上的钱。2017年大约10月份，一伙人上山到养殖场找曾万兴，曾万兴带到其家里，对方是两个人来的，谈黄惠玲还钱的事，当时没有还对方钱。过几日。曾万兴才还给他们一万元。其女婿说他俩名字叫吕小明、黄行镇。还有，其帮黄惠玲还一万元，他们有写收条给其，这一万元是黄惠玲向朱永德借的。 当时黄惠玲店铺的石头都被搬走，而且他们还要打她，所以黄惠玲才跑路的，后来其家大门和楼梯口被人用油漆写字，大门口用黑色的油漆写“黄惠玲还钱”，楼梯口写“黄惠玲欠债还钱”，现在楼梯口已经用白色水泥漆刷掉了。大门口还依稀可以看到“黄惠玲还钱”的字样。应该是那些要债的人写的，其没看到谁写的。 (15)证人陈小兰的证言； 2017年的一个晚上，其已经在家睡觉了，被楼下很多人的讲话声音吵醒，其从窗户往下看，看见其丈夫黄行镇和吕小明等人(无法确定多少人)往其家楼下的柴火间搬石头等，不知道搬了多长时间。因为其要照看三个孩子。就没有下楼看具体什么情况。第二天其问黄行镇什么情况，黄行镇说是别人拿款抵押的。后来其有到黄行镇经营的新时代金融店看见一些石头，那些石头也被拿回来放在柴火间了。 (16)证人廖秀丹的证言； 2017年11月4日，其朋友连奕达在网上看到有一个叫陈日杨的微信朋友发布微信群里面有一张其侄儿廖庆云身份证，上面标注信息是寻找表弟，有谁认识或者看到的呼其。他就把这个图片转发给其看。问其认不认识，其就问他：“你怎么有这个人的复印件，这个是我侄儿。”连奕达说发微信的这个人是放高利贷，可能你侄儿有欠他钱，你抓紧联系他一下，不然会很麻烦，后就把陈日杨的电话号码发给其。其就打电话过去联系陈日杨。在电话里面，其就问他你朋友圈里面发布的那个廖庆云是什么意思。对方说廖庆云和香寮的一个同学骗了钱，现在联系不上。之后其就联系廖庆云，但是失联了，他们家里所有人都没有办法联系上。其只能微信留言说：你现在逃避问题不是办法，具体什么事情你跟姑姑讲，其好去处理。过了三四个小时大约凌晨，廖庆云才回其电话，说他为朋友张友强借了4000元高利贷担保了，而且当时张友强也只有拿到3千多，现在他朋友跑路到国外了，他也联系不上他，现在对方高利贷公司一直打电话和发微信威胁他，他现在非常害怕，怕这些高利贷公司的人会找到他，会对其不利，所以其现在手机都关机了，在厦门都不敢出门，自己租的房子都不敢回去住，现在一直躲在叔叔家里。到了第二天晚上20时许，陈日杨打电话给其，他就告诉他在交警对面新时代二手车行，让其过去。其就过去了，到了二手车行里面，其就看到了几个小混混，其中一个手臂上有纹身，其中一个年纪比较大坐着主位(后面转账之后知道他叫吕小明)。其坐下后，其让陈日杨把借条拿出来给其看一下，陈日杨就把借条拿给其看。其看了借条，里面只有借款名字张友强和担保人廖庆云的名字，连借款金额和利息情况都没有写。其就问他到底拿了多少钱给借款人，对方告诉其是借4000元，期限一个月，还现扣了利息800元。只有拿了3200元给他们，你现在要还5000元给他们。其就问他为什么要还5000元，超出一个月没有还，本金加上违约要给其5000元。其就说其侄儿是担保的，其还一半，最多把本金还了。陈日杨就说：不行，没有这种算法，你要还就还，不还他们会找到廖庆云，到时候他手脚怎么断都不知道。旁边小混混还威胁其，要还就还，没空跟你瞎拉，5000元就是1分不少。其就联系其哥哥廖养基，让他跟陈日杨通话。陈日杨和其哥哥通完话以后，其就跟其哥哥说：趁现在钱比较少，先把钱还了，到时候利滚利更多，而且欠条上也没有写欠多少钱，到时候会被他写了更多钱。其哥哥就说：太不甘愿，但是怕儿子被他们打只能给他们了。然后其就问陈日杨要把钱转给谁，其说用支付宝支付。陈日杨就跟旁边的吕小明说：老板，你的支付宝二维码拿出来给他扫一下。其把钱扫了过去，支付宝显示对方是吕小明，其才知道坐在主位的那个人叫吕小明。陈日杨把欠条写上金额5000元后把欠条拿给其。其拿到欠条后其就赶紧离开那边回家了。事情的经过就是这样。 其侄儿廖庆云没有借高利贷，他是给一个叫张友强的同学担保。 其知道他们这些人都不是什么好人，如果报警了怕他们会报复，现在能用钱解决事情，赶紧处理掉，恨不得跟他们没有任何瓜葛。 之前不知道这些人平时从事什么事情，后面其有听其朋友讲，老板就是那个坐在主位的吕小明，他们都是以开二手车行名义放高利贷，其还听说有人找他们借高利贷被他们弄了很多钱。 (17)证人廖养基的证言； 2017年11月4日，其当时接到其堂妹廖秀丹的电话说其儿子廖庆云借高利贷被人家发布到朋友圈上，其就赶紧叫她把照片发给看一下，其堂妹把照片发给其看后，其看到其儿子拿着身份证和借条的照片被发到网上。其当时看了以后就打电话给其儿子，其儿子告诉其他是帮香寮村的张友强担保找交警对面的新时代二手车行借了高利贷，张友强借了4000元本金，利息十天一期，每期400利息，扣除两期砍头息，只有拿到3200元。张友强没有办法还钱，人联系不上了，对方就要他还钱。其儿子因为没有钱还，而且人在厦门上班，对方就用微信威胁其儿子并把其儿子照片发布在朋友圈。其知道这些高利贷做事很狠，其担心其儿子会被他们怎么样。所以其就叫其堂妹廖秀丹帮其去找对方协商，看一下欠多少钱，先把钱还掉。第二天其堂妹就过去交警对面的新时代二手车行和对方协商，期间其和对方放高利贷的老板还有通话，意思把4000元本金还给他，对方不肯，硬是要其还5000元，说是违约金、滞纳金每天要200元，如果他们不处理就要找其儿子麻烦。其担心其儿子出事就按他的要求答应还他5000元。其就让其堂妹先把钱转给他了。之后其还向张友强的父亲张海林问这个事情，他说他儿子已经被高利贷逼跑了，现在也找不到他。事情的经过就是这样。 其不敢报警，因为其知道这些做高利贷平时很猖狂，其担心报警后警察没有办法处理他们，他们会去报复其儿子，所以当时其就不敢报警，按照他们要求把5000元给他们了。 (18)证人姜素妹的证言； 2016年底的一天下午，其接到其嫂子汪秀菊电话说家里有好几个人来找其哥姜景芳讨债很害怕，让其过去。挂了电话后其马上到了漳平市菁城街道龙翔新里3号楼608室姜景芳家里，其进房子里看到对方有两个人，一个拐脚，另外一个不认识。当时说钱不还要搬东西，再不还就起诉拍卖房子，不还钱的话他们就不走。期间又来了一个人，三个人一致在口头上向汪秀菊要债，也有拿欠条出来，汪秀菊有打电话给姜景芳核实，也有将电话拿给拐脚的接听。在电话里姜景芳和拐脚说钱一定会还，不要为难其和其嫂子。然后拐脚说要让其和汪秀菊为姜景芳做担保，汪秀菊同意担保，其没有同意。最后其身上没带钱，其害怕就说能拿多少先给他们多少，其嫂子汪秀菊出去银行取了3000元现金回来拿给拐脚的，他们三个人就走了。 2017年11月28日13时30分许，其接到其二哥姜景雄电话说姜景芳被打了，让其开车载他去医院看一下。不一会儿其就到了漳平市公安局和平派出所里，其看到姜景芳满脸是血，其就赶紧载他去漳平市医院了，办理住院手续。很快就有三个人过来找姜景芳，其就问他们在其哥姜景芳病床前一直盯他做什么，他们就是说看一下，姜景芳去哪里他们就跟着去哪里，去检查就跟着做检查。其中一个人一直要姜景芳写谅解书，并说“拐脚是残疾人，关几天就放出来了，如果不写谅解书以后还要再打你”，姜景芳担心危害到自己和家人的安全就同意了。后面其在医院呆了一会儿就离开了。 其能辨认出那个拐脚的，其他两个人其记不得了。姜景芳的借款情况其知道利息是五分，具体情况其就不清楚了。2017年11月28日到漳平市医院跟着姜景芳的那三个人其可以认得出来。其当时在现场听到他们说如果姜景芳不写谅解书的话以后继续打他，而且会找他家人麻烦，姜景芳怕连累到自己和家人就同意写谅解书了。 有一次，其到姜景芳龙翔新里3号楼608室的房子，其准备开门时发现入户的门锁开不了，钥匙插不进去，其才知道门锁被破坏掉了。 (19)证人汪秀菊的证言； 2016年底的一天下午，其在龙翔新里的家里，突然有人敲门，其就开门看门口站着两个男的，其中一个脚有点残疾，其问他们找谁？对方问明是姜景芳的家后就直接走进其家里，其看有陌生人进来其很害怕，他们说姜景芳欠他钱，没有给他交利息了，他们过来收债的。其不清楚这个事情，其打电话向老公姜景芳核实。其跟他们要去找其老公还款，要求对方先出去，他们说今天其不替老公还钱他们就不走，然后就直接坐在其家客厅里，其说其没有钱，不然先替其老公还一千块，他们听后说不可以，一千块太少了，至少要三千，不然叫其把房子抵押给他，其也不知道其老公欠他们多少钱，他们在其家赖了有半个多小时，其看他们没有走的意思，其只好拿了3000元给他们，他们拿完这3000块后才离开其家。 过了一段时间，其回到龙翔新里的家里，其看到入户门上被敲了很多洞，钥匙孔也被东西堵住，其看到之后很害怕，其马上打电话给其儿子说了这个事情，其儿子叫其马上报警，其报警后派出所的警察叫了开锁的师傅过来开，进到家里后派出所民警让其看看家里有没有东西被偷，其仔细检查了发现没有东西被偷，派出所的民警问其是不是家里人欠钱了，其才意识到可能是之前找其老公要钱的那些人做的。后来这件事其也没有跟派出所民警说，其自己花了300元去换锁解决了这件事情。 过了一段时间，其小叔子姜景雄进来和平搅拌站找其，跟其说其老公在外面被打了，然后他载着其赶到和平派出所，其在派出所门口等了很久其老公才出来，其看到其老公整个头都肿起来了，眼睛也被打到淤青，其马上赶上去扶着老公，然后就跟着小叔子姜景雄一起把其老公载到了漳平市医院，他们到医院没多久来了两三个人，他们进来直接问其老公现在要怎么处理？他们的人现在被关在里面，现在事情不处理好的话其老公不要想在医院里治疗了，其有问他们其老公到底欠了多少钱，他们回答其说欠了五万，其说他们家现在真的没钱了，他们会去打工凑本金还给他们，利息实在没办法交，他们说不行，利息也要照交，后来他们一直逼着其老公进来派出所处理，他们家人看他们人多也凶，只好跟着他们去派出所处理事情，后来其老公有写一个谅解书给他们。 到了第二天，其与老公、小叔子三个人一起到了新华加油站对面香樟美地的一家店铺里找他们商量还钱的事情，其儿子平时每个月都有偷偷打2000元给其当生活费，时间久了其存了大约有2万多块钱，那天其就取了2万元现金交给小叔子，拿去帮老公还钱，然后其就先离开这个店铺回和平搅拌站煮饭了，其不清楚事后他们怎么谈的。 (20)证人凌中权的证言； 2014年左右，陈练贵找其借钱，说确实是家里要装修房子急需用钱。过了几天，其通过信用社的存折转了6万元到陈练贵账户，具体什么账户其忘记了。从第二个月开始，陈练贵有支付了四、五个月利息给其，每个月1200元，都是拿现金到其家里给其。支付了四、五个月后，陈练贵说家里装修房子经济困难，暂时无法支付利息，等以后有钱再补给其。2017年底的时候，陈练贵到其家里，拿了3万元的现金给其说是还本金，余下的本金以后每个月还一点。2018年3月4日，陈练贵先用微信转账2780元给其，之后打电话给其说这笔钱是还本金的，以后每个月还其一点本金。从3月4日至10月1日，陈练贵共用微信转了8笔钱给其，每笔都是2780元。10月份，陈练贵被抓后就没支付了。事情的经过就是这样的。 其借给陈练贵的钱共收回了本金和利息共57000余元，他之前还其3000元及每月支付的2780元从哪里来的其不清楚，其知道他和朋友在交警附近合开了一家二手车行，好像是“新时代二手车行”。 (21)证人姜景雄的证言； 2017年11月份的一天早上，其跟哥哥姜景芳约好早上8点多一起回赤水老家翻修老房子。其开着一部灰色教练车快到和平搅拌站的时候，看到有个拐脚的人抓着其哥哥姜景芳的衣领，其问其哥哥什么事情？他一句话也没回答。其问这个拐脚的人什么事？这个人也不回答，只是一只手拿着电话，电话里说：“姜景芳被其看到了，现在还想跑，现在在和平搅拌站这里，你们快点下来！”说完他还是抓着其哥哥的衣领僵持着。过了五分钟左右，来了一部红色宝马小车，停好后开车的这个人下车直接用拳头把其哥哥打倒在地，然后跟着拐脚的这个人一起对着其哥哥拳打脚踢，打的同时拐脚的人从路边捡了一块砖头砸其哥哥的头和背，其看到后马上拉着拐脚的人，拐脚的人叫其放手，其说你这样打下去会死人，其边拉着这个拐脚的人边打电话报警，另外一个车上下来的人还是继续打其哥哥，其没法空出手来去制止他。 过了一会儿，派出所的就过来了，派出所把其哥哥和拐脚的人带进了派出所，开红色宝马的人坐在派出所对面的饭店里，身边又坐了两三个人，其猜这些人是开红色宝马车的人叫来的。等其载着其嫂子汪秀菊到派出所的时候，其哥哥就出来了，其看他整个头都浮肿起来了，其还心想他怎么回事？是在派出所里面被打？还是刚才在搅拌站那里打肿出来了？其问派出所的陈钦海现在要怎么处理？他让其先把其哥哥拉去医院治，等伤治好了再说。 在去医院的路上，其听其哥哥说刚才在派出所门口的饭店里又被他们打了一次，而且他们是用木棍打的。等其跟其哥哥和嫂子在医院治疗的时候，来了三个年轻人问其哥哥现在要怎么办？现在他们的人被派出所抓了，你看下要怎么协商？其回答说其哥哥都被你们打成这样子了还有什么好协商的？他们跟其说不行，今天一定要去协商，不然不让他们在医院治病。其要求先挂完瓶再进去写个谅解书？他们说不行，就要马上进去写，后来其跟其嫂子汪秀菊协商说算了，他们人那么多得罪不起，其载着其哥哥去派出所写了谅解书给他们，在派出所的时候其碰到一个叫“阿镇”的人，其看他在派出所里劝拐脚的那个说利息少一点，他讲话比较斯文，他跟其说在新华加油站对面有开个店铺，让其明天带其哥哥一起过去看下把欠拐脚这个人的事情处理一下。谅解书写完后，其跟其哥哥、嫂子才回到医院继续治疗的。 到了第二天，其载着其哥哥和嫂子一起去了新华加油站对面找到“阿镇”，到了后“阿镇”打电话把拐脚的人叫过来了，拐脚的人带着其哥哥之前抵押给他们的林权证和另外一本证，另外一本证其想不起来是什么证了，同时这个拐脚的人还带着借条。过了一会儿，开红色宝马的那个人也来了，店铺里还有好多其不认识的人，在“阿镇”的店铺里，哥哥拿了三万元现金交给拐脚的人，说这三万元钱是欠拐脚的人的利息。这三万元还完之后大家坐下来说起，其哥哥总的本金还欠拐脚的人五万元，“阿镇”听到后说不然这样，由他替其哥哥还五万元本金，可以不收其哥哥利息。说完，其哥哥重新写了一张借条给“阿镇”，其中由其做担保，借条中写明每个月还两千多块钱，共分18个月还清。这张借条写完后，拐脚的人就把之前和其哥哥的那张借条给撕了。 (22)证人李日盛的证言； 2016年7、8月许，姜景芳打电话给其说他在龙翔新里的家的锁坏了，让其去帮忙换一下，其看到门把手和锁芯都有损坏。 (23)证人陈乐的证言； 2017年11月28日中午，有六名年轻男子在其店铺，其中其认识陈练贵、陈日杨、郑金垌，其他的其不认识。其在厨房炒菜的时候，听到外面有声音，其看到陈练贵、陈日杨、郑金垌在用拳头和木棍打一名男子，被打的那个人是从派出所出来的。 (24)证人李杰的证言； 李鸿辉有向吕小明借五万元的高利贷，后来李鸿辉把位于漳平市香樟美地奇峰佳苑3幢203室的房子先过户到其母亲杨秀珠名下，其帮他把欠吕小明的高利贷还清了。 其和李鸿辉是一起从小长大的朋友，他因为经济出现不良向其借了很多钱，也有欠别人的钱。他叫其帮他还钱，其担心说要把他位于漳平市香樟美地奇峰佳苑3幢203室的房子先过户到其母亲杨秀珠名下，等他有钱还给其了，在把房子倒过户到他名下。2018年6月份的一天(具体日期忘记了)，其从外地回来漳平处理他房子过户的事情，其和李鸿辉、杨秀珠三人到行政服务中心准备办理房子过户给杨秀珠，到行政服务中心后杨秀珠说房子因向吕小明借款有二押给吕小明，要吕小明过来签字才能办理过户手续，李鸿辉说他向吕小明借了高利贷，要还清了吕小明才肯来签字。当时李鸿辉和吕小明通话很久，刚开始吕小明不肯过来签字，在电话里怪李鸿辉不肯把房子卖给吕小明，后来李鸿辉说要多还钱吕小明才肯来。其没办法只好在行政服务中心帮李鸿辉还了五万多元给吕小明，吕小明才肯签字解押。之后，李鸿辉把房子过户到杨秀珠名下，但李鸿辉还住在房子里。过四五个月，李鸿辉还没钱还给其，他主动说把这套房子以46万元的价格卖给别人，卖房子的46万元还不够还其，至今还欠其三四万元。 其听李鸿辉说他是2018年2月向吕小明借五万元的高利贷，实际拿到手4.2万元，其中先扣一个月利息三千元、扣三千元保证金，另外扣二千不知是什么钱。其用其妻子杨媛媛的支付宝分五笔转了五万元给吕小明提供的支付宝(新时代二手车行)上，每笔一万元，用微信扫了一千元给吕小明的二维码上，另外还有通过其他方式拿了二千元给吕小明。其有支付宝和微信扫码的截图可提供。吕小明提供的微信扫码是“似水流年”。李鸿辉卖掉房子后跟他的妻子、孩子、父母五口人居住在漳平市凯源幼儿园边上的出租房。 (25)证人杨秀珠的证言； 其和李鸿辉是同家族的，他和其儿子李杰从小一起长大。因为李鸿辉有向李杰借钱，而且也在外面向别人借钱没法还，到2018年就把他位于漳平市香樟美地3号楼203室过户到其名下，让李杰帮他把外面欠的钱还掉。刚开始大家讲好等李鸿辉有钱了就把房子倒过户给他，可他一直没钱。过几个月，李鸿辉提出来说没钱还叫其把房子卖给别人，之后李杰和李鸿辉把房子卖掉把钱还了一部分给他们，还欠他们几万元。 (26)证人廖惠的证言； 2018年5月的一天，其丈夫李鸿辉说在外面欠了很多高利贷，没法交利息，和其商量先把位于漳平市菁城街道香樟美地奇峰佳苑3幢203室过户到李杰母亲名下，叫李杰帮忙处理外面欠的钱，等有钱了再倒过户回来，实在没钱就把房子卖掉。刚开始其不同意，几天后李鸿辉说高利贷利息无法还会利滚利，最终会被放高利贷的人找上门，心想他们上有老下有小的，如果被上门算账就惨了，就同意李鸿辉的想法。2018年6月初的一天，其和李鸿辉、李杰及其母亲一起到漳平市行政服务中心准备办理房子的过户手续，工作人员说该房子已经二押，要二押的关系人吕小明来签字解押才能办理过户手续，李鸿辉才说在2018年1月在奥康达二手车行老板郑仁德的介绍下用房子做二押向吕小明借了月息为6分的高利贷，借款5万元，实际拿到4.2万元，被吕小明扣三千元利息、三千保证金及其他二千费用。李鸿辉打电话给吕小明叫他来解押，双方在电话吵起来，吕小明意思是要把房子转让给他，李鸿辉不答应他就不过来。之后黄行镇也打电话来叫李鸿辉把房子转让给吕小明，李鸿辉担心会被吕小明和黄行镇把房子吃掉就坚决不肯。到了下午说要多给吕小明钱吕小明才到行政服务中心来解押，他们把房子过户到李杰母亲名下。过三四月后，他们没钱还给李杰就把房子卖掉，把钱还给李杰。 李鸿辉有跟其说住在凯源的一个人在吕小明和黄行镇拿了高利贷，结果被他们将五十多万的房子只卖了三十八万，他们也还不起高利贷，担心房子被低价卖掉，而且李鸿辉也听说没钱还高利贷和利息，吕小明和黄行镇会找上门来算账。他们至少损失1.7万元。 (27)证人郑仁德的证言； 其和吕小明是同学，认识李鸿辉。2018年初的一天，其在街上遇到李鸿辉，他问其哪里可以做房子抵押贷款，因为吕小明和其说过他有做车子、房子抵押房贷的事情，其就把吕小明的联系电话报给李鸿辉。其不知道李鸿辉有没有去找吕小明办贷款。 (28)证人邓加庆的证言； 2017年年底离春节还有一、两个月的时候，其弟弟邓加龙说他在外面借了高利贷，之前有被他们打过(具体怎么打的邓加龙没有说，其不清楚)，很害怕，让其陪他去跟对方协商。其就跟邓加龙还有他的两个朋友(其不认识)到漳平市交警大队对面的“新时代二手车行”里，当时店铺里有三四个年轻男子在那里，后来又来了两个，一共六个人，邓加龙一直跟对方商量，让对方利息少算一点，但是对方就是不肯，对方说：“利息是不可能少的，本金和利息都要给其还来，你房子都抵押在其这里，要是不给其按时还钱，到时候就不要怪其不客气，把你房子卖掉抵债”。邓加龙一直跟对方商量，对方就是不肯，在那里呆了半个小时左右，他们就先走了。当时其只知道邓加龙拿的是高利贷，具体拿多少钱，利息多少其不清楚。 过了4、5天左右，当时是16时多左右，其接到其弟妹池丽艳的电话，她告诉其邓加龙外面找人借款，现在放款的人找到她家里了，她自己又在厦门现在回来的路上，池丽艳的母亲池事金被他们扣在家里，他们不让池事金去幼儿园接孩子，让其赶紧过去看一下。其接到电话过了半小时左右赶到其弟弟邓加龙家里(漳平市塔东路28号A2-4栋701室)。 其到邓加龙家里的时候，发现入户门是开着的，里面有6个人，其中一个是邓加龙的岳母池事金，池事金站在餐厅处，另外有5个年轻男子其不认识，他们随意的坐在沙发上，鞋子都没有脱就到处乱翘，抽烟烟头也乱丢，还有一个年轻的男子，在邓加龙房里到一楼电梯入口附近走来走去，应该是在放哨。池事金跟其说，邓加龙有找这些人借高利贷，他们是来要债的，今天必须要把钱还给他们，不然就不让她去接孩子，不还钱还要把他们全部赶出去，用房子来抵债。其就过去跟他们商量，泡茶给他们喝，跟他们说他们已经在努力筹钱了，你们再宽限他们几天，其在泡茶的过程中，让池事金先接孩子，他们就冲着池事金大喊：“老太婆，你去接完孩子要是没有把钱还来，就不要再回来了，他们等等把房子里不要的东西全部丢出去，叫人把锁头换掉，这房子就不是你的了”。池事金没有管他们，就自己出门去接孩子了。 其在家里一直泡茶给他们喝，一直小声的跟他们说，他们已经在筹钱了，求你们多给他们几天时间，他们都是说：“没得商量，6点之前(指18时)要是没有将钱还清楚，他们等等就把不要的东西全部给你扔出去，叫换锁的人来把入户门锁头换掉，你们也不要回来了，房子就归他们处理了”。他们让其18时之前不能将钱还来，就不要再跟他们说话，其就不敢再跟他们说话了，其就坐在那里泡茶给他们喝，到了18时左右。他们就叫其走了，说时间已经到了，这个房子已经不是你们的了，其很怕他们会打其，其就小声跟他们说：“那你们这边泡茶，其就先走了”，其从电梯下来的时候，其还有跟放哨的那个年轻男子商量了一下，求他帮忙给楼上的5个人说一下，再多给他们几天时间，放哨的那个人也有给楼上的人打电话，他在电话里说的是漳平本地话，其离他比较远，不懂他说什么。挂完电话后，他跟其说，不肯再给你们时间，今天就要还钱，现在时间已经过了，已经叫人来换锁了。就在这时候，其看见一个换锁的人走进电梯门口，其又去问了那个放哨的人，让他跟楼上的人打个电话，求他们先不要换锁，其等等会想办法尽量先还你们一部分，其他的再宽限几天。放哨的那个人又帮其打了电话，打完电话后，跟其说，晚上要是没有把钱还来，晚点照样会把锁换掉。 其就在那附近不断的打电话给邓加龙，但是打不通，还有给池丽艳打电话，池丽艳说她在厦门回来路上了，大概20时会到，让其先帮忙借钱。其就不断的给其亲戚朋友打电话借钱，但是都没有借到钱。19时50分左右，池丽艳打电话给其说她到了，其就到东山公园路口去接她，池丽艳跟她的一个男性朋友一起，池丽艳就给对方打电话。打完电话，池丽艳说对方让他们到“新时代二手车行”去还钱，他们三个人就一起到“新时代二手车行”，当时店铺里对方有5个还是6个人，到了店铺后，池丽艳一直低声下气地跟他们商量，让他们少算点利息，钱会尽早借了还给他们，对方就是不肯，对方口气很不好，讲话很凶，其不敢靠得太近听，他们具体讲的其不是清楚，后来其看到池丽艳有从包里拿了一捆钱给对方，其看上去应该有四、五万的样子。池丽艳把钱给他们后，池丽艳就叫他们跟她先回家去，他们三个就一起走了。出来的时候，池丽艳说这些钱都是她借来的，让其就先回家了，其就自己先走了，池丽艳跟他那个朋友应该是回家去了。 其不太清楚邓加龙借高利贷，这是邓加龙和池丽艳后来跟其说的，其只知道是借了高利贷，但是借了多少钱，利息多少其都不懂得。其不清楚，其只知道他们经常在漳平市交警大队对面的“新时代二手车行”那里，邓加龙具体是找谁借的高利贷其不清楚。到邓加龙家里要债的人员情况是包括放哨的那个，六个人都是年轻的男子，其都不认识他们。其上去的时候，他们都是坐着的，只有其中一两个有走动了一下，其没有发现有拐脚的。 这件事情对其造成很大的影响。其很害怕，怕被这些人打，当时这些人讲话都很凶，其弟弟邓加龙还被他们殴打过。你们之前通知其好多次来做材料，其就是因为怕被这些人报复，伤害到其和其家人，所以其才一直不肯配合你们警察，直到你们警察前几天到其家里找其家人，跟其家人解释了一、两个小时，其和其家人才认清了事实，放下了怕被人报复的心态。今天其来配合你们作材料，你们一定要给其保密，其不想被这些人知道，其还是很担心以后被他们报复。 (29)证人林华顺的证言； 情况是这样的，那天其回到家，看到其家对门有很多人，其看到陈日杨、吕小明等人，大约有七八个人，具体几个人没去注意。其问他们在干嘛？吕小明告诉其说是（邓加龙）拿房子抵押借款一个月没交利息了。其回到自己家里，吕小明和陈日杨还有一个其不认识的共三个人过来其家泡茶，其他人也要过其家泡茶，其给吕小明说叫他们不要过来其家，怕邓加龙岳母误会其和他们（指吕小明他们）是一伙的。吕小明、陈日杨他们在其家坐了大约五分钟就走了，期间他们有说邓加龙欠他们的钱，是用房子抵押借款的，但具体借多少钱其不懂的，但是其想邓加龙应该是借十万以上才会拿房子去抵押。 3.被害人陈述 (1)被害人郭淑英的陈述； 2014年12月份左右的一天下午三四点，其接到派出所电话说有人找到他家，要收其房子。其就赶回家。到家后吕小明就说：“你前夫找我借了20万没还，要么还钱，要么房子归我”。其就跟他讲不清楚这件事情，等了解清楚再给他答复。过了一二十天左右，吕小明打电话问其考虑的怎么样，如果还不起，家人就得搬出去。其说这个事情跟其没有关系，前夫刘仁华现在也不在漳平。吕小明就说要么给钱，要么给他房子，反正得去凑钱。2015年后的一个下午两三点左右，吕小明和黄行镇一起来到其家里，吕小明说这个房子从现在起是他的，要求其搬出去。其就问他凭什么说是你的。吕小明就把房产证拿给其看，对其说：“如果你喜欢住这里，你就给其交房租，要么你就凑钱还”。其就跟他说当时其问过刘仁华，他说已经给了你本息十多万元，因为土地证还是刘仁华的，其就说按照法律承认两分利息，还差多少由对方补差价，其搬出去。当时出警民警也是这么跟他说。吕小明就说不行，按照之前利息还有违约金这些，现在你要还不是20万元，而在要还的是30多万元。其就说对方这样太坑人了，刘仁华实物房子给你抵押，你还给其收那么高的利息。吕小明就开口骂其，之后吕小明就要求其抓紧去凑钱，要不然连孩子给滚出去，之后吕小明就走了。期间吕小明给其打了多次电话逼其还钱和搬房子，当时其和朋友黄小玲多次到漳平交警对面的新时代二手车行找吕小明协商还款情况，不管怎么协商，他都不肯按照法律规定还他利息和本金，就漫天要价要其按照本金加上高利息20万，还有所谓的违约金、滞纳金等名目强行索要7万元。之后，其没有办法就告诉吕小明，已经让刘仁华跟吕小明走法律程序了，由法院去判决。过了两三个月，吕小明收到法院传票后，就和黄行镇来其家踢门，把整个门都踢凹陷了，当时家里的人没有开门，其就报警了，警察来后吕小明被警察劝了回去。之后吕小明就用的号码发短信和挂电话威胁其说：如果你不搬出去，会让你好看的。之后吕小明和黄行镇多次来其家，其与家人都不开门，他们就用刀片把家的大门刮花了，而且多次将锁眼用502胶水堵了，期间其换了多次锁，后面实在被他们堵的频率太高了，没有办法换锁，就没有办法锁门，他们随时进来其家里闹，每次其叫他出去，他们都不出去，而且在套房内随意走动。因为被他们长期骚扰，其没有办法正常生活工作，其自己就搬到亲戚家里暂住一下，躲避他们。因为刘仁华养父和女儿重度脑瘫，情况比较特殊没有办法搬到其他地方住，一时间租不到房子，没有办法搬出来，吕小明、黄行镇就带着两个男子直接进到其家里，就在其家里打牌吵闹，随意在其家里玩闹，弄的其家里乱七八糟。期间其报警了几次，警察来以后，劝了很久，但是他们都不怕民警，不把出警民警放在眼里，怎么劝他都不听。当时刘仁华养父被他吓得心脏病都发作，因为其不敢回去，当时其就叫张淑穗帮忙买速效救心丸给刘仁华养父，另外其那个脑瘫的女儿，因为被他们一直闹癫痫发作，他们一来吵闹就全身抽搐。之后民警劝了很久吕小明才离开。吕小明还叫刘仁华养父转告其，说如果没有把孩子和老人搬出去，明天还会来找他们麻烦。第二天，就有一个小年轻拿了一桶红油漆来其家里泼，当时其在单位接到刘仁华养父电话就马上回家看到家里的地板、墙壁、鞋柜、沙发到处都是红色油漆。当时因为这个情况其被他们逼了都差点崩溃，当时都有想去自杀的念头，其朋友黄小玲知道后怕其做傻事就立即赶过来陪其。后面其实在没有办法就报警了。期间其很怕他们继续来找其麻烦，一时间也没有凑到钱，就找了很多人帮忙找吕小明协调，让他看在孩子脑瘫家里只有其一人收入维持生活情况下让他放过其，当时他就是漫天要价，没有拿到他要的27万就要房子。之后他又多次带着人来其家闹，有一次其被他闹了都不敢回去就直接躲到菁城派出所了，吕小明知道其在派出所报案后，吕小明跟他老婆也到派出所了。期间，民警和菁城街道领导帮其协调欠款的事情，但是吕小明就是不买账。后面领导说实在没有办法，让其先别回家。之后吕小明还经常来其家闹。其中有一次吕小明和他老婆朱慧群还有几个小混混带着吕小明80多岁奶奶拿着棉被要来其家里住。后面其打派出所电话，派出所民警强制要吕小明出去，当天吕小明就出去了。第二天，吕小明老婆朱慧群到其家来协商，其态度和之前一样，其就说按照房子市场评估价，按照法律承认两分利息，多还少补。之后其没有办法和吕小明协调了，就叫刘仁华通过法律途径解决了。到2015年10月19日开庭后，吕小明老婆朱慧群多次到其家或者约其进行调解，因为之前被吕小明他们闹得身心疲惫，老人孩子被他弄得身体都要垮了，还有其害怕他们报复，所以其迫于无奈就勉强答应吕小明老婆还他20万元。之后才把房子过户给其父亲郭炳灶。事情的经过就是这样。 其在走法律程序的时候才知道了2014年4月25日刘仁华向吕小明(写吕小明老婆朱慧群名字，并用朱慧群名字办理抵押手续)借款13万，直接扣除砍头息1.3万元，再扣除稍早前4月5日借的没有办理抵押手续的6万元，实拿5.7万元，实际上只有欠本金13万元。这套房子开始是刘仁华单位分给员工的宿舍，后面房改后是其向家里人借钱购买的，但是房产证是刘仁华的名字。 到其家闹过的人有吕小明、黄行镇、陈练贵(当时其不认识名字，只知道是拐脚，后面调解后才认识名字)，还有朱慧群，另外一些小混混。 他们这种行为完全就是强拿强要，一旦给他借钱后利息都是他说的算。而且当时刘仁华被他们逼得失去联系，这个家都是老弱病残的，后面他们长期来其家逼债闹事，弄得其家鸡犬不宁，其没有办法正常工作生活，其整个人因为那次到其家泼油漆时都有想去自杀的念头，其朋友黄小玲知道后怕其做傻事就立即赶过来陪其开导其，其才没有做傻事。而且其女儿有重度脑瘫，吕小明带着小弟来其家随意打闹，造成其女儿癫痫持续发作，用药物都控制不了，整天一直哭喊，全身痉挛，本来老人家就帮忙照顾，后面被闹得高血压和心脏病都发作了。这件事情持续一年，其到现在都不想去回忆，感觉是一场噩梦。 (2)被害人刘仁华的陈述； 2013年其朋友翁忠珊找陈练贵借了6万元钱，10天期3分，是其做担保的。后面翁忠珊没有办法还钱，陈练贵就找其还钱，其中陈练贵把其和翁忠珊载到和平路边扣住不让他们走，控制了大约四五个小时才让其离开。之后他们就凑利息钱还给陈练贵，陈练贵就没有再找其麻烦。2013年12月，当时因为急用钱找吕小明借了7万元，15天一期，每期5分，砍头息7000元，实际到手6.3万，当时是用房产抵押。利息一直交到2014年4月份，因为确实周转不开了，又找吕小明借了13万，15天一期，每期5分，还了之前7万元，砍头息6500元，实际到手5.35万元，还了两三个月利息，其又找他借了7万元，15天一期，每期5分，砍头息7000元。后面因为确实周转不动了，到了2014年10月份就没有办法付利息了。期间吕小明通过电话和信息威胁要殴打其来逼债。当时其没钱只好就躲着他。因为之前其房子拿给吕小明抵押的时候有到公证处办公证。2015年1月份，吕小明在没有告知其情况下，私自到房管局把房产过户到吕小明名下。过户完后，吕小明把房产证拍给其看，说这个房子已经是他的了，要求其滚出这个房子。其就跟他说，这个房子再怎么样不止这个价钱，利息也给了付了十多万元了，你不能够二十万元就把房子拿走，按照市场价也有三十万元以上，你应该把多卖的钱补给其。后面他就不理其了。2015年，因为其前妻郭淑英知道这个事情后，就去找吕小明协商解决这个事情，但是吕小明狮子大开口要其拿出三十多万元才肯将房子归还，协商一个月后，吕小明又跟其说要四十多万元，其没有办法解决，就到法院起诉吕小明。2015年5月份，第一次开庭后，没有结果。到了2015年10月份，当时要第二次开庭，吕小明就带人持续来家里闹，因为吕小明逼债威胁要打其，其怕被打，所以被迫先离开漳平躲吕小明。所以吕小明来家里的情况不太清楚，其听家里人讲吕小明有带小混混来踢门，堵锁眼，泼油漆，来家里打牌、打闹。一直到开庭后他们没有办法，只能跟吕小明调解，在调解的时候发现陈练贵也是吕小明一伙人，也来要钱。当时其没有在场都是委托律师帮其出面调解的。之后其就没有回漳平了，在外面打工还债。事情的经过就是这样。 其一共借了二十万元，第一笔7万，第二笔13万元，其中还第一笔7万元，实际只有借了6万元，第三笔7万元。但是其第二笔借13万的时候，还给吕小明第一笔钱7万，但是当时吕小明说借条在房管局那边，说以后再拿给其，后面就没有拿给其了，之后吕小明就拿着借条说其没有还这笔钱，又硬要其多还七万元。 其一共付给吕小明高利贷利息15万元左右，之后还给他本金二十万。除了第一笔是现金，其他都是用转账到其农村信用社账户（账号：）。其有用现金和转账，转账都是转到吕小明老婆朱慧群的账户，账户记不住了。 其不清楚陈练贵和吕小明的具体关系，后面才知道他们两个是一伙的。因为被吕小明天天逼债，威胁要来打其、找其麻烦，其没有办法只能辞职了。离开漳平躲着吕小明，有家不敢回，造成其家庭破裂。造成脑瘫女儿没有人照顾。其女儿因为不能受刺激，他们天天来家里闹，女儿就发病全身痉挛，其养父心脏病也发作了。 因为吕小明闹了很凶，如果其报警的话会被他报复，所以当时就不敢报警，后面家里被闹的没有办法，其前妻才报警的。 （3）被害人黄键涛的陈述； 2016年年初，其做生意需要用钱，以自己的名义向漳平民泰村镇银行贷款了8万元。到了2016年6月份要还银行贷款的时候，其手头上的资金不够，没有足够的钱去还，那时听别人说有个叫吕小明的人在东环路附近开一家二手车行，同时也有做车子抵押贷款的生意，其就打算去找他借钱来用。2016年6月的一天，具体日期记不清楚了，其开着自己的一辆东风日产皮卡车（车牌：，车子虽然是其出钱买的，但是登记在其二姐黄丽琼名下）到外环东路的“新时代二手车行”找吕小明，想要用其自己的车子作抵押向他借钱。见到吕小明后，其跟吕小明说了自己来的目的，吕小明看了一下皮卡车的情况，其要求借款5万元。吕小明说可以借钱给其，于是其就和吕小明约定好，借款5万元，期限2个月左右，利息5分（即2500元），每15天一期，一个月的利息就是5000元。虽然其知道这样借钱的利息很高，但是其当时急着用钱，所以只好答应了吕小明的条件。吕小明当场写了一张借条让其签字，其记得借条上只有写了借款金额5万元和借款期限，没有写借款的利息，接着吕小明也有把其车子的行驶证和机动车登记证拿走。这些都办好后，吕小明就通过老婆朱慧群的农村信用社银行账户转了47500元到其农村信用社银行账户（账号：）里，这笔转账是先扣除了第一期的2500元利息。 从吕小明那里借款的前几个月里，其都有按时支付吕小明约定的利息，即每个月两期共5000元。不过之后因为其自己生意上的资金周转不过来，也就暂时无法如期支付吕小明借款的高额利息。2016年10月份的时候，其拖欠了吕小明借款一期利息没付，吕小明自己一个人找到其店铺，他进到店铺就很凶的对其说借款到期了没付利息是怎么回事，其跟他说暂时没有钱还，让他通融几天。吕小明听了后，直接说不行，要其今天一定要交利息给他，不然他就要让其店铺没法开。其当时被吕小明凶神恶煞的态度吓到了，一时之间不知道怎么回答他，刚好姐姐黄丽君也有在其店铺里，她就出来帮其说话，说其欠钱的利息今天一定会还的，让他不要在店铺里面闹，要给其一点筹钱的时间。其姐姐说完，其也赶紧表态说一定会想办法找钱给他的。吕小明说他不管那么多，今天不给钱他就不走。因为其害怕吕小明一直在其店里闹事，于是就只能把别人结算的货款里先拿了2500元现金，当场交给了吕小明。吕小明拿到钱后，没有对其多说什么就走了。到了10月下旬的一天，其又没有按时给吕小明利息钱，当天上午吕小明带着一个男的到其店铺里来，吕小明一见面就问其怎么回事，这期的利息没有交，其跟吕小明说这次真的没有钱给他，想让他迟几天再来收。吕小明听其这么说，就说可以啊，其不交利息给他，从今天开始其店铺的生意就不要做了。说完，吕小明和那名男子就从其店里拿了两张凳子坐在其店铺门口，然后只要有人想要到其店铺里看货买东西，他都会用脚堵在店铺门口，很凶的向对方喊，说这家店的老板欠他的钱不还，他不还钱你们都不能进去买东西。吕小明和那名男子当时在其店门口堵了大半天，所有想到其店里来的客人全部被他吓跑了，其被吕小明这样搞得没有办法，只好提前将店铺关掉。其关店铺的时候，吕小明有放话说今天只是开始，明天如果还不交利息，他会继续来，只要其不还钱，店铺就不要开了。说实话，其真的没有想到吕小明会这样来向其讨债，真的会让其没有办法做生意，于是，第二天其从家里凑了2500元出来用银行转账的方式转到了吕小明老婆朱慧群的农村信用社银行账户里。因为被吕小明这么一闹，社会上的很多人都知道其有欠吕小明的钱，吕小明还有到其店铺里闹事，导致很多之前有生意往来的顾客和有来联系过生意的顾客都不敢过来，而且听说吕小明还有在社会上宣传其欠他钱不还的事情，使得其身边所有正常借钱给其朋友怕其会被吕小明逼得跑路，全部都提前来找其要钱，不愿意再跟其有经济上的瓜葛，加上生意上的一些资金没有回收，最后弄得店铺没有办法开下去。之后，还有人对其说怎么敢向吕小明借钱，这个人在社会上做高利贷生意是出了名的利息高，收钱讨债手段狠，之前好像是有人欠他钱不还，被他把房子的大门锁掉，每天晚上还有到家门口去放炮大吵大闹，搞得别人全家鸡犬不宁，老人小孩都被他吓得半死。听了别人这么说，其自己都感到一阵后怕，其害怕如果其不还钱的话，这些事情往后也会发生在自己和家人的身上。2017年10月底，店铺关了没几天，吕小明就来找其，他知道其店铺已经开不下去了，就要求其马上把5万元借款本金还给他，其跟他说其现在真的没钱了，吕小明就说既然其没钱就要把其抵押车子卖掉抵债。因为其实在没有办法筹钱出来还给吕小明，也已经听说了吕小明这个人为了讨债什么事都做得出来，为了不让吕小明骚扰其家人，其只好同意由吕小明去卖掉车子抵债。之后没几天，吕小明就带着其二姐黄丽琼一起到龙岩去办过户手续，之后车子的买卖就由吕小明全权处理。 到了2017年11月份，因为之前吕小明有来其店铺里闹过，其身上剩下的钱也只够维持自己家人的基本生活，更没有办法支付吕小明借款的高额利息。2017年11月3日的时候，因为吕小明知道其店铺没开了，吕小明就自己一个人到西园丁坂的老家找其，他说其抵押的车子只卖了3.6万元，这样一算还要还给他1.4万元的本金，而且还要加上2000元的利息。当时其姐姐黄丽君也在场，她听到吕小明这样算，就说把本金还给他就可以了，怎么还要多算2000元利息。吕小明没有跟他们多说什么，就说他不管那么多，反正就是要按照他说的方式来，不然让其看着办。在这次吕小明来之前，吕小明还有来过其家里一次，当时其不在家，只有其母亲一个人在家，吕小明就威胁其母亲说“你儿子欠钱不还，不要让我碰到，见一次就打断他的腿一次，打断了把人送医院治好了再打断，你自己看着办！”。其母亲就是一个普通的农村妇女，年龄也很大了，被吕小明这么一吓，整个人的身体状况都不好了，而且从那天开始整天担心家人的安全，整家人都对吕小明感到非常恐惧。吕小明在其家闹了很久，他见其是真的拿不出钱来还他，于是他就提出让其重新写一张借条给他，金额是1.6万元，并且要其姐姐黄丽君做担保人。虽然其和姐姐黄丽君心里一万个不愿意，但是吕小明这样一直在家里闹，其也怕他，拿他没有办法，最后只好按照他的要求写了借条给他。吕小明拿到借条后才离开了。之后的一个月，其因为被吕小明弄得在漳平没有办法做生意，只好到晋江找事情做，吕小明也就没有来找其，而是一直去找其担保的姐姐黄丽君要钱。听黄丽君说，吕小明是有一直打电话威胁、骚扰和恐吓她，然后她有帮其还了6000元给对方。之后，不知道什么时候吕小明又把其和其姐姐黄丽君起诉到了漳平市人民法院，而且法院在其没有出庭的情况下做出了判决，判决结果是其和姐姐还要还钱给吕小明，其和姐姐也因此被列为了失信人员。有一次，其姐姐黄丽君想要买飞机票的时候才发现自己被列入失信人员名单，还因此没有办法买机票。于是姐姐黄丽君就主动去找吕小明去处理这件事，这次吕小明就提出还要在多给他一笔2000元，不然他就不肯去法院撤诉，要让其和姐姐一直在失信人员名单里。姐姐被吕小明逼得没有办法，最后只好按照吕小明的要求，在原有欠款的基础上，又再给了吕小明2000元。姐姐黄丽君把钱都给了吕小明后，没想到吕小明还是不同意撤诉，后来是姐姐黄丽君自己拿着转账凭证去法院撤诉的。从这之后，吕小明也就没有再来找过其一家人麻烦，事情的经过就是这样。 吕小明到其店里来闹事就是肆无忌惮的，其感觉他应该是有背景的人，说不定报警了还会被他报复。这次是看到警察向社会上发布了公告，说吕小明已经被抓了，其才鼓起勇气向警察说出这些事情的。 吕小明来闹时是两个人一起来，只有吕小明进来，另外一个站在门口没有进来，其能认他们两个。 东风日产皮卡车给吕小明评估借钱，他评估完才同意借其五万元，后面他把其车子卖了4万元，但是车子才用三年，外面随便卖5万元。 （4）被害人兰浦的陈述； 2013年开始，其在交通岛经营水果店，店铺叫“欢欢水果”，因为经营不善需要资金周转，来支付水果货款，吕小明放高利贷在漳平很出名。2016年3月的一天早上，其就打电话问吕小明能不能借钱。吕小明在电话里告诉其可以借款，他的公司是漳平市交警大队对面的新时代二手车行。当天下午，其就开着车牌为小轿车（北京现代瑞纳，该车登记在老婆杨平名下）过去他店铺。到了店铺，其找到吕小明说了准备借2万元钱。他就说要物品抵押，月利息5分，用车子抵押也可以。其就问他利息可不可以少一点。吕小明就说：不行，就是这么高利息，你每个月利息来交，车子不会开，如果利息没有来，你要来将车子处理掉。因为其急着用钱，其就用其老婆杨平名下的车牌为现代牌瑞纳小轿车抵押找吕小明借款。吕小明当时就拿了一张空白借条出来，上面没有写借款金额和利息，车子抵押有写在欠条上。其签了字以后，其把车子连同行驶证都拿给吕小明了，吕小明扣除砍头息后就将19000元转到其名下建设银行卡上。借了一个月后，其就将20000元还给吕小明并取回了车子。又过了一个月左右，因为其又需要支付货款，其用车子抵押找吕小明借了20000元钱，还是月息5分。之后其每一个月就用支付宝将1000元利息转给吕小明，持续支付了6个月利息，因为有两期交不起利息，吕小明带了三四个小年轻一直来其店铺催债，说如果钱没有来还，店铺也不要开。之后其被逼了没有办法，就把店铺关了，躲到漳州去打工了。老婆杨平说吕小明到其家里要利息并且说：你叫你老公回来，利息要交，没有交就把车子卖掉。因为吕小明老婆朱慧群与其同村人，其就打电话给朱慧群，跟她商量车子能不能不要卖掉，给其时间凑钱一下，把本金和利息一起还上。朱慧群说不可能那么久。大概过了二十天左右，其手机就收到信息说抵押的车子在江西违章，才知道车子没有经过其签字就被吕小明卖掉了，而且卖多少钱也没有告诉其。当时其想去找吕小明问这个事情，但是，在其去吕小明店铺借钱的时候，就有一个人拿面包车抵押，后面还不起利息，被吕小明叫到店铺，当着其面前直接打那个人。听说吕小明在外面很凶，其怕被他打就不敢去找他理论，而且车子的按揭款还是由其自己继续还，现在按揭已经还完了。这几天在漳平市信息网看到吕小明被抓的信息，因为吕小明平时很猖狂，黑白两道都有关系，其想了好几天不敢来报案，怕以后被他报复，其问了当警察的亲戚后今天才来报案。 （5）被害人张元柏的陈述； 五六年前，其帮朋友担保借款，后来朋友跑路了，其因担保要帮忙还款，就到处找人借钱去还款。2016年5月份，其在香樟美地小区门口看到一家经营借贷生意的店铺，门口挂着招牌和联系电话，其就拨打电话与对方取得联系，经过介绍，才知道这家店铺的老板是黄行镇，电话也是黄行镇接听的，黄行镇带其到交警对面的“新时代”二手车行，认识一个名叫吕小明的男子，吕小明要求用物品抵押，其只有一部五羊本田摩托车（），吕小明向其拿五羊本田摩托车的行驶证抵押，才同意贷款3000元，说好利息是十天一期，一期利息是750元，其想多贷一点，吕小明不同意。其当时很急需用钱就把摩托车的行驶证抵押给吕小明，然后写了三千元的欠条给吕小明，他还把其身份证复印起来，扣除了第一期利息750元，吕小明将剩下的2250元通过银行转账到其信用社账户（账号：），其收到钱以后有问吕小明利息太高了，能不能少付一点，他就叫其每期付700元的利息给他。后来每期利息到期后其就通过ＡＴＭ机将700元利息存入黄行镇的信用社账户，其都是通过现金存到黄行镇的信用社账户，没有通过银行转账，有时利息到期后没有钱付，黄行镇就会打电话来催，有时会推迟几天才付给他利息，如果拖得更久一点，黄行镇就会在电话上威胁要到统计局的办公室找其麻烦，这笔三千元的借款是在2016年10月份通过银行转账还给黄行镇的。大约在2016年12月份，其又要还钱给别人，自己本人身上没钱，其又找黄行镇借款，当时其摩托车行驶证还在他们那里，黄行镇有带其去找吕小明，吕小明又只肯贷3000元，利息还是十天一期，但是要求每期利息是900元，其写了一张3000元欠条给吕小明，吕小明扣除第一期利息900元，将剩下的2100元通过银行转账到信用社账户，后来利息到期后，其也是通过ＡＴＭ机将900元利息存入黄行镇的信用社账户，如果利息到期后没有钱还，也会拖几天再给黄行镇，如果拖很久，黄行镇又威胁其要到其单位来催款，大约支付了两三个月的利息，后来实在没有钱支付利息，拖欠了两期的利息。后来，黄行镇打电话让其去他店铺泡茶，当时他的店铺开在香樟美地小区对面，店名好像也是叫“新时代”二手车行，其硬着头皮一个人骑着五羊本田摩托车到香樟美地对面的黄行镇经营的“新时代”二手车行，其去的时候是当天的晚上，店铺里面除了黄行镇外还有两三个年轻人，这两三个年轻人都不认识，之前也没有见过，只知道其中一名男子是拐脚，他是个残疾人，黄行镇问其要怎么还钱，其请求再过几天还，黄行镇就叫其把摩托车钥匙拿给他，说要把其摩托车扣走。其不同意，那名拐脚的男子就冲过来拽住其抢钥匙，其不肯给，这名拐脚的男子就拉住其衣服抢钥匙，拳头比起来要打其，其心想如果不肯交出钥匙，肯定会被对方打，那名拐脚的男子非常凶，语气非常凶悍，到现在都记得他当时的情形，实在担心会被对方打，没办法就主动将钥匙拿给黄行镇，然后就离开了。后来其家里人知道拿高利贷的事，摩托车也被扣走，小舅子易金发看其整天为借这个高利贷的事情发愁，他同意出钱帮其把这笔高利贷处理了，其就去找黄行镇还钱，只还他本金3000元，让他把摩托车归还，黄行镇打电话给吕小明，吕小明不同意，说其拖欠两期的利息，要其要还5000元，其叫吕小明过来黄行镇店铺谈，吕小明不来。第二天，其又去黄行镇店铺，其答应付4000元给他们，吕小明还是不同意。后来，其再联系黄行镇，黄行镇说已经把其五羊本田摩托车卖掉了，说是卖了5000元。之后一段时间，其有找黄行镇，要么把车还给其，要么就把摩托车过户了，黄行镇有时就推脱买其摩托车的车主不在，或者其他什么原因，好像还因为其摩托车有违章没有处理，拖到现在都没有将其摩托车过户，也没有把欠条还给其。被扣的是一辆五羊本田踏板摩托车，车牌为，才买了两年多，大概是2014年年底以9000余元购买。摩托车被扣的具体时间其不记得了，借款是在2016年12月，被扣的时间就在那之后的两三个月。 （6）被害人苏浪华的陈述； 2017年6月份，其以4.8万元价格在漳平市香樟美地小区对面的店铺（该店铺系黄行镇经营）向黄行镇买了一辆白色吉利二手车，买来后过户到其名下，车牌号也改为了，这辆车买来约三个月后的一天（具体日期其忘记了），其因急需用钱找黄行镇准备用这辆车抵押贷款，当时黄行镇把其带到了位于漳平市交警大队对面的“新时代二手车行”介绍吕小明认识，叫其找吕小明用车子抵押借高利贷，其就在吕小明的那个“新时代二手车行”内用号小轿车抵押向吕小明借了2万元，十天息为二千元的高利贷，由于吕小明扣除了第一期利息二千元、装车子ＧＰＳ费用一千五百元、一千元保证金以及其他费用，其实际拿到手只有一万四千八百元，这些钱是吕小明用转账的方式转到其户名为苏浪华的银行卡上（具体是哪个银行卡其记不清了，应该是建行的银行卡，但是卡号多少其忘记了），之后，其就留了一串车钥匙给吕小明。在其贷款后的第十天晚上，黄行镇打电话给其说到交利息的时间了，其跟他说第二天拿给他，黄行镇当时没说什么。到了第二天八点多，其起床准备去开前一天晚上停在漳平市行政服务中心（原漳平市医院）大门口边的车子时，发现车子已经不见了。当时其猜测是黄行镇的人把车子开走的，就打电话报案了，桂林派出所的民警过来现场，民警到现场后询问其是不是有什么经济纠纷车子被开走，让其先去问一下再说。于是，其就在那天下午打电话给黄行镇问他是不是他安排人把车子开走的，黄行镇讲是他叫人把其车子开走的，黄行镇讲要还了钱才会把车子倒还给其。过了一两天其单独先过去漳平市香樟美地小区对面的店铺找黄行镇想要还钱把车子拿回来，黄行镇讲这件事已经移交给吕小明了，叫其去找吕小明处理，其就过去漳平市交警大队对面的“新时代二手车行”找吕小明，吕小明叫人算了一下说，要其还4.5万元才能把车子归还，其就问吕小明为什么还要那么多钱吕小明讲按算就要那么多，因为一再协调都没办法协调下来，其只好回去了。其回去后把这件事告诉父亲苏赐铭，第二天下午，父亲跟其再去找吕小明和黄行镇协调，但是始终没办法协调下来。又过了两个月的一天上午，其跟父亲再次去找黄行镇、吕小明协调，但是黄行镇和吕小明都不肯让步，始终就要其还那么多钱才肯还车子，其没办法就报案了，菁城派出所的民警过来吕小明的店铺了解情况，当着民警的面吕小明还是继续要其还4.5万元才肯还其车子，民警认为是经济纠纷要他们自己协调解决，协商不了去法院起诉，所以当天其跟父亲就先回去了。当晚黄行镇跟其联系说可以少一点，要其还4万元就可以了，可是其还是没办法接受。再过了两天，其跟父亲再次去吕小明店铺跟他们协商处理这件事，可是吕小明还是坚持要其最少还4万元才肯放车，其只好再次报案，民警到了吕小明店铺后，吕小明反而生气了，拍着桌子说一分都不能少，说其叫警察来也没用，当时警察也没办法就先回去了，其跟父亲也只好先回去了。再过了三四天，其没办法只好准备放弃车子了，就跟父亲去菁城派出所了解车子不要之后，如果发生交通事故会不会影响其，民警帮其登记起来说可以证明车子不是其驾驶的。之后，黄行镇有主动跟其联系说可以少还一点钱把车子拿回去，最少要其还3.6万元才肯还车，其还跟父亲再去吕小明的店铺找吕小明说只能还2.5万元，如果他们愿意接受，其马上把2.5万元拿给他们，让他们还车子，吕小明他们还是不肯，其只好跟吕小明他们说不还钱，车子不要了。过了几天，其就把漳平的“浪记摩托车修理店”盘给人家离开了漳平市。其离开漳平市后十来天，黄行镇还跟其联系问其还要不要处理这件事，如果其不处理，他们要把其抵押给他们的小轿车当做黑车卖掉了，其问他还2.5万元行不行，黄行镇讲不行，其就没再理他了。 用小轿车抵押向黄行镇、吕小明他们借钱，是因为当时其要进货，要去买一些摩托车到店铺卖。这是其第一次向黄行镇、吕小明他们借高利贷。借钱时有签合同，但是借款合同的具体内容其没注意看，签完合同后他们也没有给其一份。 其花了4.8万元购买那辆车，但是只有向黄行镇、吕小明他们借款2万元，而且实际到手才一万四千八百元，所以其车子被黄行镇他们开走至少损失了2.8万元钱。 （7）被害人黄惠玲的陈述； 陈建林原来在漳平市菁城街道凯源幼儿园对面开了一家养生馆，其在里面工作，2016年12月份至2017年5月份之间，陈建林陆续向黄行镇借了2-3万元，都是让其担保的。2017年5月份后，陈建林长期在外，黄行镇找不到他。黄行镇就来到店里要求其作为担保人把利息交上，其告诉黄行镇没办法替陈建林还钱。可是黄行镇接二连三地到店铺找其，打电话向其催款，期间陈建林有联系了其一次，让其分担一下，再找黄行镇借一万为他还钱，其就去找黄行镇借款，黄行镇说需要担保人，其就让陈升彪作担保了，也填了一万元的借条给了吕小明，从黄行镇那里借了一万元交给陈建林，后面其就经常联系不上陈建林了。 2017年8月份一天12时许，黄行镇说陈建林找不到，让其过去外环东路的新时代二手车行里一起协商下，其就马上过去了，其到达外环东路的新时代二手车行里后，黄行镇就把店铺的门关上了，吕小明就叫其坐下泡茶，过了一会儿，吕小明就问其说：“陈建林找不回来，他借的款怎么办？”其就说：“其也没办法还你的钱。”吕小明说陈建林找不到，肯定找你担保人。他们在聊天的时候，其发现手机没电想走出去摩托车里拿充电器，接着就有一个拐脚走进来把其用力推回座位上说：“阿姨，你担保的钱有一部分也是你自己的，你也是股东之一，你不还是不可能的，你现在好好坐在这里，今天没把钱吐出来是出不去的，你赶快打电话借钱吧。”之后，其只能打电话借钱，也一边和他们协商，其在店铺里走一步，他们就跟着，自始至终都不让其出店铺的门。18时许，其通过微信(微信号就是手机号：1368598695)转账转了3800元给黄行镇。可是他们还是不让其走，说要全部还掉，直到当天晚上23时30分左右，他们看其也一直到处借钱都没办法还，才让其离开。 2017年9月28日的傍晚，黄行镇到其家里说如果不处理的话就到其家去闹，不怕拿不到钱。其担心累及家里人，就和黄行镇说其在漳平市桂林街道闽西南有一家奇石店，让他们到奇石店里协商，当其到达漳平市桂林街道闽西南聚友轩赏石会所时，他们已经到了，他们来了4个人，分别是吕小明、黄行镇、拐脚，陈升彪，吕小明在店铺里和其商谈，拐脚和黄行镇在店铺门口，很快门口就来了很多人，大约三十多个人，拐脚问其现在想怎么样，其就说确实没钱，拐脚说：“你把陈建林的借条都写成你的名字，叫两个担保人过来。”其说：“没有担保人，也没人敢给担保，这个字也不会签，现在就剩下这个石头店，资产就剩下这些东西，你们觉得可以要就搬走，等陈建林还你们钱再把搬走的东西还给我。”吕小明就说：“我们要石头干什么，我们要的是钱，今天无论如何要把钱给到位，不然大家就不要出去了。”他们就这样僵持到晚上21时30分左右，还是没有谈成，期间吕小明、黄行镇、拐脚和一些其不认识的年轻人，七嘴八舌地一直言语威胁其，其也没有理会他们，后22时20分许，他们就开始搬店里的石头、字画、茶桌、玉石等，就这样搬到了第二天的凌晨1时许，把奇石店里的东西都搬掉了，用龙马车拉走了，拉了4车，搬空店铺后他们也都陆陆续续走了，拐脚说东西他们搬走了，但是关键还是要钱，叫其要抓紧去筹钱还款，不然他们会找其家人麻烦，不怕没办法让其还钱。 后来黄行镇一直打电话威胁恐吓说：“你人不在漳平，消失了找不到你，你一辈子不回漳平这事就算完，不然就找你家人，找你孩子，让你不得安宁。”其很害怕，所以就一直在外地，都没有回来。2017年底，其想回家看看家人，可是到家门口的时候，发现有一些年轻人在其家周围转悠，其不敢下车回家，只好继续在外面，同时其看到家大门口被泼了红漆，上面写着“黄惠玲还钱”，看到这些更不敢回去了，所以这一年多一直在外地，跑了厦门、宁德，一直没有回来。 被搬走的物品价值：他们共拉了4车。主要是石头，2014年漳平办奇石节的时候，有人出价42万买其闽西南奇石馆里的所有石头，其都没有卖。后面有添加了一些精品石、字画等。字画有四张，当中有李光河的一幅山水画和一幅红梅图、陈永凤的一幅紫藤图、陈晓斌的一幅“惠风和畅”字，这些字画约一万五左右。茶桌是九龙壁的，这套茶桌其是于2012年在华安玉石城以3600元购买。玉石就是红腊石，共一个，2014年的时候有人开价8000元向其购买，其没有卖。 他们当时不依不饶的，一直逼其还钱，其无奈只能让他们把东西搬走了。公安机关帮其追回了144个奇石和2幅字画，被吕小明、黄行镇他们搬走的没有追回来的大约有100个左右，不包括詹如杰搬走的。其提供了这33个石头照片和九龙壁茶桌是没追回来的，其只有找到这些石头的部分照片，其他大部分石头没有照片。“红梅”和“翠竹”两幅画也没有照片。 其被吕小明、黄行镇他们搬走的奇石，追回来的144个有20个破损，还有这些石头的木制底座已经腐烂，包括没追回来的底座，单是底座就损失了大约5万余元。 （8）被害人廖庆云的陈述； 2017年10月底，张友强带着其到漳平市二中附近的万达金融二手车行内，张友强进去以后就直接问店铺人有没有放款，那个人让他们等一下，他打电话叫老板过来。过了一会儿，有点微胖的男子就过来。张友强向对方贷款4000元，对方要求利息是十天一期，每期一毛，要先扣第一期利息和400元保证金。其帮张友强提供担保。对方微信转了3200元给张友强。过了十一二天，对方就发微信（昵称Ａ＠漳平万达金融二手车，微信号：）给其问其什么意思，利息还不来。其联系了一下也没有联系上张友强。对方就威胁说要把其身份证照片在群和朋友圈发，而且不要让他找到其，到时候让其死的很难看。之后，对方还一直给其打电话，其不敢接所以就把手机关了。因为其在厦门租的房子有登记，其担心他们真的会来厦门找其麻烦。其也不敢和家里人讲，就躲在其叔叔家。直到凌晨，手机打开后看到其姑姑留言，内容是她在微信里看到别人在发其欠钱不还的照片，还向社会上的人悬赏通缉其。看到了信息，其感觉整个人头皮都发麻了，其没有想到那些讨债的人真的会向社会上公开其信息，还悬赏抓人。于是，其赶紧给其姑姑廖秀丹回电话，把事情的经过跟她说了，还把被他们威胁的事情也跟姑姑说了。到了第二天晚上，其接到姑姑电话说：对方要5000元，对方说如果钱没给的话就要找其麻烦，这些人惹不起就只能把钱给他们了。 虽然其知道钱已经还给了那些放高利贷的人，但其还是害怕回去漳平会被他们找麻烦，于是其就一直待在厦门不敢回去漳平，事情的经过就是这样。 （9）被害人姜景芳的陈述； 2014年4月份左右，其找漳平市和平镇和平村的陈练贵借了5万元用于银行转贷，口头约定：借款5万元，借款时间2个月，月息5分（即每个月2500元的利息），利息通过现金支付，并签订借款合同，合同上的填写利息的地方是空着的，之后陈练贵将第一个月的利息砍掉，转账47500元给其。后来，其因为经营车子出现意外，没有办法在约定2个月的时间将钱还给陈练贵，每个月2500元的利息付了3个月给陈练贵。第四个月的时候，陈练贵对其说，这5万元也不是他的，他也是帮其找人借的，现在没有按规定时间还款，利息要求月息1毛（月息10%即每个月5000元的利息）。其没有办法一次性还给陈练贵5万元，又每个月付给陈练贵利息5000元，付了四个月。前面7个月利息一共付给陈练元。之后，其就跑到外地赚钱，就没有还钱了，也不跟陈练贵联系。 到了2016年底的时候，陈练贵不懂通过什么方式，找到其妻子(汪秀菊)在漳平市龙翔新里小区3号楼608室的住处。当时只有妻子一个人在家里，妻子打电话给其，说陈练贵叫了三四个人来家里找其要钱，威胁说要是不还钱，下次看到了就要把其脚砍掉。在电话里，其跟陈练贵说，现在出去外面赚钱了，欠你的钱会还给你，你那么高的利息实在没有办法给你再交了。陈练贵说不行，利息还是要按照1毛来算，没有还给他一天就要算一天的利息。妻子给了陈练贵现金3千元，他们才离开了。之后，其又有转了两次钱给陈练贵，每次3200元，一共6400元，具体时间忘记了。 到了2017年7月份左右，这段时间都没有给陈练贵钱，陈练贵又跑到其妻子住处，把家里的入户门用牙签堵住。其听妻子说开锁和换锁花了300元(这些事情是2017年11月28日那天，其被陈练贵等人殴打时，其有问陈练贵，陈练贵自己承认的)。 到了2017年11月28日，其刚好从外地回家，一个人在漳平市和平镇搅拌站路口等车，刚好陈练贵开车经过，陈练贵就下来把其抓住不让其离开，并打电话叫吕小明从漳平市区进来。吕小明一个人开着一部红色宝马车进来，吕小明下车什么话都没有说，就过来打其，吕小明不懂拿着一个什么工具，往其屁股碰了一下，其感觉一股电流穿过，就倒在地板上。接着吕小明和陈练贵两个人就一起殴打其。前后殴打了7、8分钟，刚好一部公安局的车子(黑色的丰田凯美瑞)经过，两个穿着警服的人下来阻止，陈练贵还拿着一个直径约12公分左右的不规则的石头要砸其，但是被这两个穿警服的人制止了并帮忙报警，过了一会儿，和平派出所的民警就出警到了现场，这两个穿警服的人才开车先走了。其与陈练贵、吕小明被带到了和平派出所接受调查，在派出所的过程中，黄行镇和另一个不认识的人有一起到和平派出所来看了一下，但是没有讲话。后来其和吕小明、陈练贵达成调解协议，因为当时其受伤程度比较轻微，陈练贵在殴打其时候手指头有碰到了一点血，其记得协议大概是双方自行承担自己治疗伤情的费用，其尽快筹钱还给陈练贵，双方不得再借此闹事。 陈练贵和吕小明就先离开和平派出所，到派出所门口对面的一个饭店吃饭，派出所民警陈钦海也跟着去，其在派出所等了约半个小时，陈钦海进来对其说，他有警告过陈练贵和吕小明了，他们不会再打其。其才过去饭店找吕小明和陈练贵，其过去的时候，发现除了吕小明和陈练贵之外，还有其他四个人，一共六个人在吃饭。其坐在他们旁边，跟陈练贵说要把钱还给他，让他把利息少算一点，陈练贵说，利息不可能少算，都要按照1毛的月息给他，今天要是不把钱还给他，就打死其。接着陈练贵就拿起饭店塑料椅子砸其，然后陈练贵和吕小明还有另外三个人一起上来对其进行殴打，六个人中只有一个人没有动手打其。在打的过程中，其中一个有拿畚斗打、一个拿扫把打，陈练贵还有到厨房拿了菜刀要来砍其，但是没有砍到。打了约4分钟，就被饭店老板大声叫住了，和平派出所的民警也赶过来，就没有再打了。派出所民警就问是谁打其，其用手指了其中三个人，民警就把其和这三个人带到派出所。四个人都有做了笔录，其做完笔录到派出所院子的时候，黄行镇又和那个不认识的人出现在派出所院子，还对其说他对陈练贵的做法(指陈练贵等人用殴打的方式要债)不满意。其就先到漳平市医院去治疗，陈练贵等三个人就被关在派出所。其在医院治疗的时候，吕小明又带着三个人到医院找其，并威胁其说，要是陈练贵等三人因为这个事情被警察抓去关，就让其没好日子过，要再打其。让其自己主动到和平派出所去写谅解书给派出所，原谅陈练贵等人。其还在挂瓶，吕小明等人就一直叫其不要挂瓶，先到派出所写谅解书，写完再来挂瓶。但是其没有理吕小明他们，其挂完甁，差不多17时左右，其被他们逼得没办法，就到派出所写了一个谅解陈练贵等三人的谅解书给派出所，并提出要调解。派出所的民警说本来一定要把陈练贵等三人拘留，因为其主动调解，最终派出所才同意双方调解。调解内容大概是，其被陈练贵等人殴打造成的伤害所产生的医药费和误工费由陈练贵负责赔偿，其欠陈练贵的钱尽快还给陈练贵，双方不得再以此闹事。但是到今天陈练贵没有给赔偿款，当时住院一共花了5000多元。 第二天(2017年11月29日)，陈练贵打电话让其到漳平市外环路新华加油站斜对面一个好像是叫“新时代金融”的店铺，这个店铺是黄行镇开的，其找弟弟姜锦雄借了1万元，又让其儿子姜浩航转了2万元给其。其把儿子转账的2万元取出来带着到了黄行镇的店铺，其弟弟也拿着要借其1万元一起到黄行镇的店铺。当时店铺有黄行镇、陈练贵加上其他不认识的一共有五六个人。黄行镇说，让其不要再跟陈练贵等人有经济往来，其可以帮你先还给陈练贵，只要其肯，他会跟陈练贵商量，陈练贵会给他这个面子。但是要其把欠陈练贵的钱，重新写个借条给他就可以了，他会让陈练贵把老的借条销毁掉。陈练贵同意这样做法，但是要把利息先给他，最终谈妥其把3万元现金当利息还给陈练贵，就当着支付这几年的利息。然后给黄行镇重新签一份借款合同，一开始黄行镇让其将房子抵押给他，其不同意，后来就其弟弟姜锦雄担保，并约定不再支付利息，5万元分一年半18个月还给黄行镇。在将3万元还给陈练贵、跟黄行镇签订新的借款合同，陈练贵将老的借款合同销毁掉之后，其就走了。 从2018年1月1日其按照约定每个月转账还给黄行镇2870元，到现在其一共转了10个月28700元给黄行镇，到了11月1日，其发现钱转不进去了，其就没有再转钱给黄行镇，目前还欠黄行镇21300元。 （10）被害人李鸿辉的陈述； 2018年1月的一天，其缺钱想拿高利贷。经他人介绍后，其来到漳平市东环路交警大队斜对面的“新时代二手车行”找到吕小明，跟他谈拿高利贷的事情；其拿房子(奇峰佳苑又称香樟美地的3号楼203室)二押向吕小明借5万元，月息6分(5万元每个月要交3000元利息)。第二天，吕小明就安排人带其去行政服务中心办二押手续和公证，第三天才办成功，其和吕小明都到行政服务中心和公证处签了字。第四天在新时代二手车行，吕小明才给其43000元左右(被他扣掉了一个月利息3000元、还要押一个月的利息3000元、公证费用1000元等)，规定每个月11日必须交3000元利息给他，其都是通过微信转给他。其每月一直都按时交利息到2018年5月份。到2018年6月11日，其没有那么多钱交利息给他了，其很努力凑了一千元左右的利息给他，其他利息找不出钱及时给他，其求吕小明宽限时间，他说只能给其一两天时间去凑。过了一两天，他又微信催其说：利息怎么还没有交。其就哀求他说：“其现在实在凑不出钱来，你再宽限其几天。”吕小明才勉强同意宽限其几天。过了几天，其好朋友李杰回来漳平，其跟李杰商量，其把房子转让给李杰，由李杰帮其把14万元的房贷和外面的高利贷还掉。之后，其就打电话跟吕小明商量，想过几天把本金和利息全部还给吕小明，由吕小明帮忙一起去把房子解押了。起初吕小明不肯，说：“这样子还款5万不够！”吕小明还对其提出以30万元的价格把房子过户到他名下，其不同意把房子过户给吕小明。而后，其哀求了吕小明很久，并答应吕小明原来给他的一个月3000元押金也不用抵扣了，吕小明才勉强同意跟其解押。过了几天，在漳平市行政服务中心，其与李杰、李杰母亲杨秀珠等候吕小明很久，吕小明很不情愿地过来。李杰转账给吕小明5万元，吕小明才签字解押。之后，李杰又把其14万元房贷还掉，然后，其和李杰把其房子过户到李杰母亲杨秀珠的名下。李杰是按这套房子的行情价50万元向其购买的。 其感觉吕小明、黄行镇这伙放高利贷的人，占有了漳平高利贷市场的绝大部分份额，其感觉十个拿高利贷的人中有八个是向他们拿的。其朋友中拿高利贷的人绝大部分就是向他们拿的。 (11)被害人池事金的陈述； 2017年农历10月或11月左右的一天11时许，其跟女儿池丽艳两个人在家里(漳平市塔东路28号东山商住楼A2-4栋701室)，其在厨房煮饭，有人来敲门，是池丽艳开的门，有两个年轻男子来其家里，其中一个脚是一拐一拐的，他们两个是来找其女婿邓加龙要债的，女婿不在家，他们就跟池丽艳说赶紧还钱，池丽艳说现在没有钱还，过几天再给他们。他们就说，过几天再来，到时候要是还是没有钱，就没有那么好说话了，对你们就没有那么客气了，说完就走了。 过了7、8天左右，其一个人住在女婿家里，女儿、女婿都不在家里。那天是16时许，其在阳台洗衣服，有人来用力的敲门，其吓了一跳，其就赶紧打电话给女儿池丽艳，问她知不知道是谁，当时池丽艳在厦门，她在电话里说，可能是来要债的，门外有人很用力的在敲打门，等其打完电话准备去开门的时候，发现门锁已经被他们弄坏了，对方有5个人来，一拥而入。这5个人一进来，其中有三个人就冲着其大声喊：“叫你女儿、女婿回来还钱！”“把你的衣服、被子拿走，这房子已经不是你的了！”“废话少说，赶紧还钱！”其中3个人到每个房间到处看，另外两个坐在沙发上，其中有一个冲着其喊：“你这老太婆找死啊，钱还不还！”其一直给他说：“等女儿、女婿回来再说。”其中一个说:“不行，废话少说，死老太婆，赶紧还钱！”“再不还钱，你就给滚出去，这房子不是你的了！”其坐在餐厅椅子上，其中一个人就过来拉住其衣服，让其滚出去，其叫他不要拉，那个人就说:“拉你又怎么样，打你都敢！”其很害怕，一直给女儿打电话，让她赶紧回来。期间，其要走进房间，刚走到房间门口，其中一个人就过来拖住其衣服说：“死老太婆，不要躲，叫你女儿、女婿回来还钱。”边说边拉着其衣服把其拖到餐厅椅子上，让其坐住，不能到处走。过了半小时左右，其要去接放学的外孙女，怕外孙女没人接，一直恳求他们让其去接孩子一下，他们就是不肯，其跟他们说：“很近，给其几分钟就回来，不会跑的。”他们还是不肯，还说：“你走了，他们找谁要钱。”其只好一个人蹲在餐厅的角落里，其害怕得身子不由的一直在发抖。又过了一会儿，其女婿的哥哥邓加庆也来到家里，孩子已经放学很久了，再不接是不行的。邓加庆帮忙求对方让其去接孩子。其记不清对方是否有回答邓加庆，邓加庆就让其去接孩子，邓加庆留在家里。到学校的时候，发现就剩下外孙女一个人了，外孙女在那里一直哭，其看着也跟着流出了眼泪，其接完孩子之后，就带着孩子躲在东山公园里，怕回家会被他们打，不敢回家。其和外孙女在公园躲了两个多小时，躲在公园的过程中，外孙女因为肚子饿一直哭，其都不敢带她去吃饭，陪着一起流眼泪，又不敢回家，想到他们就害怕。 到了20时许，其接到女儿的电话，说已经先拿了1万元给那些人，那些人已经离开了，让其赶紧带着孩子回家，其才抱着孙女从东山公园回家去。回到家里，只有女儿一个人在家里，看到家里到处都是烟头、矿泉水瓶，还有吃剩下的盒饭，垃圾丢的到处都是。后来，其很害怕就不敢住在女儿家里，就自己回老家去了。到了今年的10月份左右，女儿说，房子已经被他们逼得卖掉了，向他们借了高利贷13万元，加上利息还了他们40万元。但是具体情节不清楚。 公安民警多次通知其配合调查工作，其很想配合公安机关工作，但是想到那些人那么凶，就害怕，害怕那些放高利贷的人会报复。所以其才会一直没敢来找公安机关，后来很多人让其不要怕，说这些人已经被警察抓了，直到今天其才想通了，来配合警察做材料。 (12)被害人池丽艳的陈述； 2016年2月其和丈夫邓加龙出资80万元在漳平市塔东路28号东山商住楼购买了A2-4幢701室这套房产，面积为140平方米，房产证上该处房产的名称为“漳平市菁城街道外环东路(富山配套住宅小区)A2-4幢第7层701室”，后来因为其他原因，其将房产过户到其母亲池事金的名下。2017年9月底10月初左右，老公因为投资需要用钱，经他人介绍到新时代二手车行使用这套房子(已过户到池事金名下)向吕小明借款13万元现金，利息为每周一期，每期1万元，借款期限是一个月，具体借款的情况不清楚，是事后老公告诉的。向吕小明借款后第一星期到期后，老公准时拿1万元现金与其一起到新时代二手车行交给吕小明，第二星期的时候，老公因为没钱就没有准时去交利息。被吕小明那伙人带到新时代二手车行逼债，因为实在没钱，所有吕小明那伙人用电棍电击老公邓加龙，还有几个人一起殴打邓加龙。后来吕小明又先后两次带人到其家上门逼债。 第一次是第二期利息到期过后第三天中午12时许，其和妈妈池事金在家中(漳平市塔东路28号东山商住楼A2-4幢701室)，吕小明和一个有点拐脚的男子来敲门，其开门后吕小明先站在门口说找邓加龙，然后其还没反应过来，吕小明和那个拐脚就直接进来家里并坐在沙发上，其就问吕小明有什么事，吕小明就说邓加龙利息已经拖了两三天没有交了，吕小明说找不到邓加龙就要向其收利息，其说缓几天时间去凑钱，吕小明就说“不行，下午就要交过来，不然下次再来就不是这么客气的。”那个拐脚的男子凶巴巴地说“我下次来就不会这么客气坐沙发，连人和东西都给你扔出去了。”讲完之后，他们二人就离开了。他们离开后，其就给老公邓加龙打电话将情况告诉他，邓加龙说凑到钱的话就过去交，结果邓加龙也没有凑到钱。因为家里有老人小孩，在吕小明第一次来讨债之后三天将凑来的1万元现金带到新时代二手车行交给吕小明。 第二次是老公借款一个月期限到期过后两天左右的一天下午15时许，其正在厦门，妈妈池事金打电话给说那个吕小明又带了五个人来讨债，妈妈说对方的人很凶，妈想去房间坐着，那个拐脚进去房间非常凶狠地将她拽出客厅，说要把她赶出房子，要把其房子卖掉抵债，后来那伙人还出去买饭在其家坐着打牌、抽烟、聊天。到了下午16时20分许，妈打电话说她要去幼儿园接其女儿，但是吕小明那伙人不让她出去接，怕妈跑掉，其接完电话之后就打电话给老公的大哥邓加庆，叫他过去看一下。邓加庆接完电话之后就过去家里，刚好邓加庆有认识对方其中一人，经过求情，对方才同意让妈去接小孩，条件是邓加庆必须留在家里，等妈接完孩子回来换邓加庆出去。妈接完其女儿之后，因为害怕对方会伤害她和其女儿，就不敢回家，带着孩子在东山公园一直坐到当天晚上21时许，中途因为怕被吕小明他们发现也不敢去吃饭。其接完妈第二个电话之后就一个人从厦门赶回漳平。在将近20时许，邓加庆打电话说来讨债的那伙人已经离开家了。到当天晚上20时30分许，其赶到家之后，发现讨债的人已经全部离开，但是家里乱七八糟，到处是烟头、矿泉水瓶、吃完的饭盒、桌椅也乱七八糟的，大门锁也已经被他们撬坏了。其发现妈和孩子不在家，就打电话给妈，妈说在东山公园，其叫她带孩子回来。21时许，妈就带着其女儿到家了，到家后妈就一直哭哭啼啼的，她说对方讨债的就像土匪一样，她很害怕。其因为害怕房子被他们卖掉，怕妈妈被他们打。其朋友周礼尧帮忙筹钱14万元，一起从厦门赶回漳平，两人带着14万元到吕小明的新时代二手车行，还清了本金13万元和1万元的利息，吕小明就把借条还给其。 吕小明他们两次到其家逼债之后，就没有再来其家了。在后来很长一段时间里，老公邓加龙说吕小明经常打电话向他讨债，并不断威胁他，不还钱还要打他，见一次打一次，老公因为被打过就很怕，可是又没钱还，就躲在老家并不敢出来。 (13)被害人邓加龙的陈述； 2017年9月份左右，其因生意上急需周转，其在“新时代二手车行”的店铺与吕小明谈妥将其房子(漳平市塔东路28号东山商住楼A2-4栋701室)抵押给吕小明，借款10万元，利息是一个月一期，每期利息1万元。因为房子是登记在岳母池事金名下的，其就回家跟岳母说做生意需要钱，要去贷款让她去签字一下(她不知道其是拿高利贷，其跟她说是一般的私人贷款)，岳母也没有说什么就跟其去签字了。当时是吕小明带着岳母去公证处对房产抵押进行公证，房产抵押公证完之后，岳母就回去了，随后其就和吕小明到“新时代二手车行”店铺里签借款10万元的借条。借条上的利息是空着的，只有写借款金额10万元和出借人是吕小明，口头约定利息10％的，也就是每个月1万元。这一次借款10万元，吕小明将第一期的利息1万元和保证金等钱扣完之后，现金给了其约8.2万元左右。过了十几天左右，其因为钱不够用，其自己又去“新时代二手车行”找吕小明商量再借款3万元，吕小明也同意，就是这3万元的利息变成10天一期，每期10%的利息，3万元每期3000元的利息，签订借条之后，借条也是只有写借款金额3万元，出借人是写吕小明的名字，利息还是空白的没有写，这笔只有扣砍头息3000元，吕小明现金给了其2.7万元。刚开始其都有按约定交利息，10万元那笔借款，加上砍头息其又交了一个月利息，总共交了2万元利息和8000元保证金；3万元的一笔借款，加上砍头息其又交了一个月利息共9000元，这些利息钱是其自己交的，其他人都不知道，之后其就交不起利息了。刚逾期第一天，吕小明就打电话催其还款，中间催了很多次，每次都是威胁其，让其还钱，再不还钱就到其家里要债，到时候不要怪他不客气之类的，其都没有钱还，吕小明还在电话里说像其这样逾期的话，利息照算的情况下，每天还要加1000元。过了10来天左右，也就是2017年11月左右的一天晚上20时许，其害怕吕小明他们去找其家人，怕连累到家人，被逼的没有办法了，才自己一个人到吕小明的店铺去找他。刚开始的时候只有吕小明、陈日杨、陈练贵三人在场，陈日杨和陈练贵都说叫其把13万元的本金和约定的利息和逾期的每天加收的1000元交清楚，没有交钱就不能离开，其跟他们说没办法筹到钱，能不能宽限几天，他们说必须交清。其就一直求他们宽限几天，陈日杨非常凶地说“今天十二点之前，要么把本金和利息、逾期追加的每天1000元全部还掉，要么就把利息和逾期追加的每天1000元还清楚，要不然就别想走。”后来陈练贵也对其说相同的话，其一直说今天没办法，求他们宽限几天，就这样，他们把其关在“新时代二手车行”不让离开，叫其打电话凑钱，其被逼着有打了几个电话借钱，具体电话给谁忘记了，但是都没有借到钱。大概当晚22时许，黄行镇带着郑金垌(已辫认过)和一个小弟过来“新时代二手车行”，他们三人也是一起逼其借钱还债，也是说其不还钱的话就不能离开“新时代二手车行”。到当晚23点多快到凌晨0时的时候，陈日杨拿着一根长约50cm的黑色棍子朝其走来，直接用棍子朝其右手戳过来，其就感觉一股强大的电流击中，整个右手全部麻掉，一个人就跳了起来，这时才知道他拿的是电棍，陈日杨用电棍朝其右手电了两下之后，其就全身难受，陈日杨大声说“钱呢，钱来”，其就说没钱，能不能宽限几天，他们几个人就说今天十二点之前必须把钱还清。后来因为其没法筹到钱，过了半个小时左右，陈日杨就突然朝其扑过来，用拳脚朝其身上乱打乱踢，接着陈练贵和郑金垌以及另外一个小弟也跟着朝其扑过来，用拳脚一起朝其全身乱打乱踢，其被人打得蒙蒙的，不知道他们是打哪些部位，总之是全身都被打了，都非常痛，他们打了半分钟左右就停下来了。他们还是叫其待在“新时代二手车行”不能走，叫其想办法筹钱。又过了半小时之后，陈日杨拿出一张10万元的借条出来让其签了字才能走，而且陈日杨没有拿这笔钱给其，其一看欠条，发现这张欠条只有写向陈日杨借款10万元的内容，陈日杨还叫其在备注上写一星期内将这笔10万元和之前借款的13万元及利息全部还清，没按期还清，其抵押的房子就归吕小明所有。其又没借这笔10万元，这空头欠条一签，其又凭空多出10万元的债，其就不肯签，陈日杨、吕小明、陈练贵、黄行镇、郑金垌及那名小弟就一直在边上大声威胁其，说不签字就不能走，还要再打其，其被打怕了，害怕再被打，只好被迫在陈日杨拿出来的这张10万元的借条上签下其自己的名字，还在备注一栏按照陈日杨、吕小明的要求写下一星期内将这笔10万元和之前借款的13万元及利息全部还清，没按期还清，其抵押的房子就归吕小明所有这些内容。其签完借条之后，陈日杨将这张借条收起来就叫其滚蛋。其这时才离开“新时代二手车行”，此时，已经是第二天凌晨1时了。其因为害怕被打，其就被迫把他们拿出来的这张10万元借条签了名字，但是其一分钱都没有拿到。后来其因为害怕被吕小明他们找到就离开漳平了，其就没有去管吕小明这些人了，其老婆有打电话说有人上门要债，问其怎么回事，其就跟老婆说有找他们借高利贷借了13万元，其让老婆自己看着处理，其就没有去管他了，中间因为这个事情，老婆一直跟其闹离婚，其后来就电话交代老婆，让她把房子卖掉，把钱还给吕小明他们，其出去外地做事情不想跟老婆吵架，其交代完后，就把手机关机了，都不接老婆电话了，后来是怎么处理的都不清楚，其都没有管过，老婆怎么卖房子、怎么还钱的不是很清楚。直到今天其才回来将这个事情跟你们警察说清楚的。 吕小明等人叫其签订的那张10万元的借条，是吕小明逼迫其签的，其要是不签，他们不但不让其走还要再打。当时吕小明他们说，今天没有还钱你就别再想离开这里，后来因为其确实没有钱，他们就拿了一份借款合同来，给其再签一份10万元的借条，不然就打死其，他们当时六个人对其一个人，其被他们逼的没办法，才签的，不然他们又要再打其。其只好按照他们说的乖乖签了一份空头借条，借款10万元，上面没有写利息，但是逼迫其在借条空白处用手写备注“一星期之内把所有钱10万元加3万元加10万元(没有拿到钱的)总的23万元和利息都还上，不然房子就是其自动给他们抵债的，房子就是他们的。” 其在“新时代”二手车行期间被打，还被迫签订一张空头10万元借条，因为他们有说过报警也没用，再加上其也害怕他们会报复其和家人，所以就不敢报警。 4.被告人供述和辩解 (1)被告人吕小明的供述和辩解； 证实2015年的时候，具体日期其记不清楚了，刘仁华找其借了20万元左右的钱，月息5分。在交了半年左右的利息后，刘仁华就开始没有还钱，其去找他讨债，他把自己的在龙江大厦的一套房子公证抵押到其名下。后来因为刘仁华不知道什么原因跑路了，其就将房子过户到自己名下，叫郭淑英(刘仁华老婆)搬出去，要处理这套房子。当时刘仁华还有那套房子的房产证抵押给陈练贵借了2万元，其花了2万元把证从陈练贵那里赎出来。后面通过法院调解，由郭淑英出钱把房子倒买回去。 其就是打电话催刘仁华，没有到他家去找过。其每个月只有打一个电话向刘仁华讨债。当时刘仁华在漳平国土资源局上班。其不清楚刘仁华为何要从国土资源局辞职。后来其要房子的时候才去找郭淑英，因为其知道刘仁华跟郭淑英已经离婚了，刘仁华欠钱的事情与她无关。郭淑英不愿意交出房子，其是自己过去郭淑英住的房子，就说那个房子是其所有，叫她要搬出来把房子交给其，其他的没有做过什么。其没有在郭淑英住的房子泼过红油漆、用胶水堵过房子大门的锁眼，也没有带人到郭淑英的房子内闹过事，没有使用言语、短信、微信等方式辱骂、威胁过郭淑英。 其有见到陈练贵、陈日杨他们动手打人的时候，都是徒手，没有使用工具，正常都是扇对方耳光。只有和平派出所那次，其有见到陈练贵、陈日杨、郑金垌和对方讨债发生冲突的时候，他们使用凳子和扫把打对方，那次是陈练贵自己的私人借款，跟其没有关系，其也没有参与。 2017年的一天中午，具体时间其说不出来，陈练贵打电话给其，叫其到漳平市和平镇上的和平饭店吃饭。其到那里后，陈练贵、郑金垌、陈日杨也在那里，和他们在一起的还有一个不认识的男子，陈练贵说那个男的在2014年左右的时候有找他借钱，到现在都没有还，今天要叫他还钱。接着，他们几个人在吃饭的时候，陈练贵和那个男的说着说着就打起来了，郑金垌和陈日杨两个人也上前去帮陈练贵打那个男的，其没有动手，其只是站在旁边。之后，和平派出所的民警有过来处理，其没有和他们一起去派出所先走了，后面他们怎么处理的其不清楚。 (2)被告人黄行镇的供述和辩解； 2015年，其还没有跟吕小明放款，但是那个时候已经开始熟悉了，有帮吕小明跑跑腿，吕小明邀其到龙江大厦去找国土局的人家里逼过债，因为那个人是房子抵押给吕小明，后面吕小明有带人到对方家里闹了几次，菁城派出所教导员邱贤明让其帮忙跟吕小明说一下，不要一起去闹，坐下来协调处理，尽量少算人家一点，吕小明不听，后面其就没有再管这个事情了。 大概在2017年的一天上午，具体时间其记不清楚了，吕小明打电话叫其马上到漳平市菁城街道外环路东环市场边上的一个建材店找他，他说那个店的老板找他借了钱没还，现在他身边叫不到什么人，让其过去跟他一起。其听吕小明这么说，就知道他是让其过去跟他一起讨债，人多点欠钱的人会比较害怕他，方便讨债。于是，其自己一个人骑着摩托车到了东环市场附近，看到吕小明汽车停在路边，其也把车停在那里，然后去找吕小明。看到吕小明后，其就走过去在店铺门外站在吕小明边上。其听到吕小明在和一个女的说话，那个女的不是店铺老板，好像是老板的姐姐，其听那个女的说今天她弟弟不在，欠钱的事情要等他弟弟回来再说，但是吕小明对那个女的说，他不管那么多，今天她弟弟一定要回来想办法还钱，不然就要他弟弟把店铺卖掉，店铺不要开了，生意也不要做了。其和吕小明在店铺那里等了很久，店铺的老板都没有回来，其觉得店铺老板不在，对方只有两个女的在，还钱的事情没法谈，而且那笔钱不是其放出去的，其就跟吕小明说有事要先走，吕小明自己可能也觉得没有办法谈，就同意让其先走了，后来吕小明自己是怎么离开的其就不清楚了。 过了一段时间后的一天上午，具体时间其记不清楚了，其接到吕小明的电话，他要其一起去找上次那个建材店的人讨债，但是那个人一直躲着不见他也不还钱，这次要直接到那个人的西园老家去找他，吕小明说陈练贵、陈日杨今天没空，还是要其跟他一起去，时间不会太长。之后，吕小明开车载着其到了西园镇丁坂村，当时因为路不熟，还是通过问路人才找到了那个欠款人的家。到了那个欠款人在丁坂村的家里，其和吕小明发现那个欠款人又不在，只有他的父母和上次见过的那个姐姐在家。接着，吕小明跟对方的父母和姐姐谈还钱的事情，具体怎么谈的其不记得了。因为欠钱的人不在家，吕小明也没有办法，谈到后面也只是跟对方说这笔欠款一定要欠钱的人自己出来解决，不然没这么容易结束。之后，其就和吕小明一起离开了，这笔欠款后面是怎么处理的其也不清楚。 2016年2月份，张元柏要找其借款3000元，其就介绍到吕小明那边去，后面就让他用五羊本田摩托车的行驶证抵押借了3000元，十天期，每期750元。他的利息都是转到其信用社账户内，因为他欠了很多钱，利息没有准时付，吕小明就让其打电话给张元柏催交利息，如果没有交就要到他单位去要，后面因为其亲戚说张元柏老婆残疾，外面欠很多钱让其不要一直逼人家，后来其就让吕小明自己去催了。张元柏用了一段时间就把钱还了。过了一两个月，张元柏又要借钱，其就直接让他去找吕小明，他又借了3000元，具体利息不清楚。后面张元柏没有办法还钱，吕小明一直叫其催，其打了几次电话就没有继续催了。之后有一天，吕小明让其把张元柏叫到店铺内，让张元柏把车子留下，张元柏不肯，陈练贵就直接把摩托车钥匙抢过来骑走了。张元柏老婆让其帮忙跟吕小明商量，先还2000元本金，把车子还给她，其跟吕小明讲了但是吕小明不肯，后面怎么处理其就不清楚了。张元柏没有钱赎走，车子一直在吕小明手上。 黄惠玲向吕小明借钱，吕小明叫黄惠玲转了几千块钱到其账户上。有一次，吕小明邀其到黄惠玲桂林街道闽西南的奇石店，其就是站在店铺没有动手搬，吕小明还有叫其他人过来。当时店铺很多人，这些人也是找黄惠玲要钱的。吕小明把黄惠玲店铺里的石头搬到手扶拖拉机上，然后将车子开到其香樟美地“信E贷”店铺，没放几天就搬走了，其不知道吕小明是怎么处理这些石头的。在其家楼下柴火间查获一批奇石还有部分字画，是吕小明拉来放在其家楼下柴火间的，其不知道从哪里拉来的。 2017年底的一天下午，吕小明打电话说陈练贵刚才跟人打架，现在被抓到和平派出所里了，让其去打听派出所准备怎么处理陈练贵。于是其就赶到和平派出所，在派出所门口看到吕小明一个人，吕小明说陈练贵、郑金垌、陈日杨三个人在派出所对面的饭店里打架被抓进去了，但没有说跟谁打。其听完后就进派出所打听，其听办案的民警说准备把陈练贵、郑金垌、陈日杨三个人拘留了，其出来告诉吕小明这个情况，吕小明告诉其被打的人在医院里，邀其一起去医院找这个人写谅解书。其和吕小明、陈杨超三人赶到医院后找到刚才被打的人，这个时候其知道被打的人叫姜景芳。当时姜景芳正在挂瓶，其问姜景芳伤到了哪里？有病要先治，其说完吕小明过来跟姜景芳谈谅解书的事情，最后姜景芳答应回和平派出所写谅解书。谈完之后其就离开医院回到自己的店铺，吕小明他们回和平派出所。到了晚上吕小明告诉其陈练贵他们三个已经放出来了。 第二天下午，陈练贵和吕小明到其店铺里来，陈练贵说等下要把姜景芳叫过来其店铺，商量还钱的事情，说完他打电话给姜景芳，叫他到香樟美地的店铺来。姜景芳跟他弟弟、老婆三个人一起来的，姜景芳到了店铺后有拿一叠现金给陈练贵，这叠现金具体有多少忘记了，这叠现金是他之前欠陈练贵的利息，这叠现金还完之后陈练贵说姜景芳还欠五万元的本金，问姜景芳要怎么还，姜景芳说他没办法一次性还清，只能每个月还一些，最后商量的结果是姜景芳每个月还2870元，分18个月还清，陈练贵答应了五万本金分期付和不收利息，但是要姜景芳的弟弟来担保。姜景芳怕陈练贵反悔，说陈练贵不好沟通，他会把每个月的2870元转给其，再由其转给陈练贵。协调完之后陈练贵把之前和姜景芳之间的借条给撕了，还把姜景芳之前押给陈练贵的林权证和另外一本证还给了姜景芳。他们俩重新签了一张新的借条，借条的金额是五万元，这张借条由姜景芳的弟弟担保。接下来每个月姜景芳都会通过银行转账的方式往其信用社账户里转2870元，其再通过微信转给陈练贵。吕小明叫其到漳平市和平镇时候，那里有吕小明、陈日杨、郑金垌、陈杨超等人。 2017年年底的一天，吕小明让其到新时代二手车行。其一个人过去店铺，到了店铺门口的时候，其看到吕小明、陈日杨、陈练贵、郑金垌都在店铺，吕小明、陈练贵和陈日杨正在店铺里面用拳头打一个其不认识的男子(经查系邓加龙)。那个男子本来是站立着，一下子被他们三个人打倒在地，那个人倒地后，吕小明、陈练贵、陈日杨还继续打那个人，打了一会儿，那个人求他们不要打了，吕小明等人才停手不再殴打。其听他们说了才知道吕小明叫其过来是因为遇到了借高利贷的人不肯付利息和还本金的情况，他叫其过来是凑人数，撑场面，给那个男子施加压力的。那名男子被打了以后就跟吕小明在店里协商还钱的事情，其和陈练贵、陈日杨就坐在边上，吕小明跟对方讲好了一个还款的期限，那名男子答应了才从店铺里离开。过了一段时候，吕小明打电话给其，叫其过去漳平市菁城街道东山小区找他帮忙催债，当其到了东山小区后，因为那栋楼电梯坏掉了，其就没有上去，其在楼下看到了吕小明他们所在的楼层房间，其就直接跟他喊话说电梯坏了就不上去了，吕小明说可以，于是其就在楼下花园等吕小明他们，当时其看到陈练贵、陈日杨也在楼上。在等的时候，欠款人的哥哥，他说他弟弟今天不在，希望吕小明他们今天能够不要再闹了，他们这边会想办法还钱，只是需要一点时间，让其跟吕小明他们说一下。其因为要去接孩子，而且楼上已经有很多人了，不需要其，就打电话个吕小明说了接孩子的事情，吕小明同意后其就离开了。后面其才知道当时东山小区的欠款人和之前被打的那个借款人是同一个。 (3)被告人陈练贵的供述和辩解； 2015年，刘仁华用龙江大厦房产证抵押找其借了2万元钱，之后就找不到人了。期间其到刘仁华家中去找他催债，没有找到人。之后，吕小明给其2万元，其就把刘仁华的房产证和欠条都给吕小明了。吕小明就把那个房子过户到他自己名下。后来，吕小明和对方打官司，有让其出庭作证。此后，其和吕小明才慢慢熟悉起来，一直到后面跟着吕小明。翁忠珊有找其借钱，由刘仁华担保。其只有一次找他们逼债，当时翁忠珊没有还利息，其把刘仁华和翁忠珊拉到和平的一个沙场叫他们还钱。其没有和吕小明到刘仁华家去逼债，其当时还不认识吕小明。 2017年上半年的一天晚上，其开车（车牌号）经过香樟美地黄行镇店铺时，看到黄行镇的车子在门口，就进去他店铺了。当时其看到店铺里有好几个人，张元柏和黄行镇在一边聊，听到张元柏有向黄行镇借款，黄行镇让张元柏赶紧处理下，抓紧交利息，其他就记不得了，其当时坐在那边玩手机，黄行镇把张元柏五羊本田摩托车钥匙给其，让其把摩托车骑到外环东路新时代车行，其就骑着摩托车到新时代车行放着，其记得黄行镇有说张元柏没有还利息就把他的摩托车扣掉。 2017年11月份晚上21时许，当时其在和平老家，郑金垌在微信发了一个小视频给其，视频内容就是欠款人邓加龙。其就问郑金垌现在情况怎么样了，他就说那个人一个晚上都在骗，说有车要开过来卖，后面又没有车子，后面又说房子要卖，后面又说自己要卖。其就跟郑金垌讲叫他从房子搬出来比较快。郑金垌就说他不肯，后面陈日杨想打他，之后还用电棍电了那个人。后面吕小明和陈日杨不知道谁叫其出来店铺，其知道就是叫其帮忙一起逼债。其就从和平出来到店铺，到了店铺就看到吕小明、陈日杨、郑金垌在店铺内，欠款人邓加龙坐在椅子。吕小明和陈日杨就逼他拿钱来还，吕小明说：你钱没有办法来，房子也不卖，现在房子定金都给人家收了，要怎么给人家处理。期间黄行镇也过来了，具体谁叫来的其不清楚。邓加龙一直说钱会给他们，因为不会到账，陈日杨就上去要打邓加龙，其看到邓加龙站了起来，就过去把他抓住，让陈日杨动手打他，打完以后，他就不敢动了，坐在椅子上。邓加龙被打了以后没有办法就按照吕小明要求写欠条，具体欠条细节其不清楚。写完欠条后才放邓加龙回去。 过了一段时间的下午15时许，吕小明让其过去新时代二手车行找他，其就过去车行，当时吕小明、陈日杨已经在店铺了，他就说那个邓加龙电话打不通，他们去他家一下。之后他就带着其和陈日杨到漳平市东山小区电梯房，当时电梯没有运行，他们三个人走楼梯上去七楼邓加龙房子，因为其脚不方便，走路比较慢，等其走到楼上的时候他们已经在房子里面了，其就直接进去了。到套房内，邓加龙的岳母，问他们什么事情。吕小明就说：“邓加龙现在电话打不通了，当时房子抵押是你来签的字，你不会不知道是怎么回事吧。”她说她知道邓加龙去哪里了，她打个电话给他女儿。她就进去房间打电话了，他们三个人就坐着客厅等，黄行镇打电话过来说电梯没电不上来了，他就在楼下等着。过了一段时间，吕小明对邓加龙岳母说，你说下要怎么处理，不然你房子就搬出去了。邓加龙岳母就说：“其女儿厦门回来的路上，等她回来在说。”吕小明说：“从厦门回来哪里有那么快，你找个能够说话算数的人来解决。邓加龙岳母就去房间打电话找人过来。过了半个小时左右，邓加龙的哥哥过来了，跟吕小明商量解决方案。但是没有办法解决。他们就一直坐在客厅内，到了饭点，他们就叫了美团外卖过来在邓加龙客厅内吃饭。一直待到大约晚上19时许，吕小明让其离开，其就先回家，黄行镇在其之前就先走了。事情的经过就是这样。 （4）被告人陈日杨的供述和辩解； 2017年10月、11月份的时候，张友强到其经营的“万达金融二手车行”找其无抵押贷款，和他一起来的还有一名叫廖庆云的男子，他们要贷款四千元，其说十天一期的利息，每期一毛，对方同意了，然后由张友强作为借款人，廖庆云作为担保人，签署了借条，其还让他们拿着身份证和借条拍照，扣除砍头息四百元和四百元保证金，其通过微信转账给张友强3200元。后来张友强没有来交利息也联系不上，其就打电话找廖庆云催款，廖庆云也没有钱帮张友强还款，其对廖庆云说如果不还钱就要把他们借款的照片发到朋友圈，并威胁他不要被他们找到。后来廖庆云手机也关机了，其联系不上廖庆云。其就把他们两个人的借款照片发到微信朋友圈，并附上：“这两个人是无赖，欠钱不还，谁能帮其找到这两个无赖，奖励1000元”，让人帮忙找到这两个借款人，谁能够提供线索有奖励一千元。吕小明、陈练贵、黄行镇都有帮其转发这组照片。后来廖庆云的姑姑看到其发的微信朋友圈找到其和吕小明，在吕小明的店铺(漳平市交警对面的新时代二手车行店铺)协商这个事情。对方说是要还钱，其叫对方还5000元，对方不同意。最后，这笔借款是廖庆云的姑姑帮还的，利息加本金共计4000元，这笔钱好像是转给吕小明，扣去本金4000元，这单就赚了800元，其跟吕小明之前就谈好，吕小明占6成，其占4成，所以其就赚320元。 有一天中午，其和陈练贵、郑金垌约好在和平派出所附近吃饭，陈练贵先到和平镇，其跟郑金垌后面到的，他们到了后联系陈练贵，他说在派出所处理事情，其跟郑金垌在和平派出所门口等他，等了一会儿之后陈练贵出来告诉他们说在来和平镇的路上碰到之前欠他钱不还的姜景芳，他拉着姜景芳不让他走，姜景芳就报警，警察过来把双方都叫到派出所了。时间也快到中午了，他们三个人就叫姜景芳一起吃饭，也想问他欠钱的事情要怎么处理，吃饭的时候，陈练贵因为和姜景芳就欠钱的事情吵了起来，吵完两个人开始动手，因为姜景芳比较魁梧，其跟郑金垌就帮陈练贵打姜景芳，陈练贵抄起塑料椅子朝姜景芳砸去，陈练贵还跑到厨房拿了一把菜刀想砍姜景芳，姜景芳马上跑进派出所，然后他们几个人就一起被带到派出所里了。后来这件事也是双方协商解决的。当天，在和平派出所对面的和平饭店吃饭的总共五个人，分别是其与吕小明、陈练贵、陈杨超、郑金垌。 2017年8、9月份左右，吕小明让其到漳平市公证处拿邓加龙抵押给吕小明房子的公证材料。材料拿完过了一个月之后，吕小明告诉其邓加龙用房子抵押借款10万元，利息是月息5分，这段时间利息没有交，准备去催债。吕小明还有打电话说邓加龙除了之前抵押的时候借的10万元，后来有再借了2万元还是3万元，利息是10天一期，每期1毛。过了四五天左右的一天19时许，吕小明打电话说邓加龙要来他店铺处理借款，让其一起到店铺，其到吕小明店铺的时候，看到吕小明跟陈练贵已经在里面了，他们三个就在那里泡茶。一个年轻男子走进来店铺，问吕小明能不能再宽限他几天，吕小明说没有办法，已经拖了很多天了，其知道这个人就是邓加龙。刚开始，就是坐着泡茶，邓加龙一直跟吕小明商量，让吕小明宽限他几天，吕小明没有同意，让他打电话去借钱来还，其跟陈练贵偶尔也有对邓加龙说；“该想办法要去想办法，不能说没有就没有”，期间郑金垌、黄行镇也过来了吕小明的店铺坐着一起喝茶，黄行镇有用他那边的本地方言跟邓加龙说，既然借了钱，就要想办法还之类的话。邓加龙来了约一个多小时，他们看邓加龙都没有打电话借钱的意思，一直说让他们宽限几天，看他很无所谓的样子，陈练贵突然就打了邓加龙腹部一拳，其看邓加龙站起来要还手的样子，其也一起上去殴打邓加龙，吕小明也跟着一起打，其三个都是用手打脚踢来殴打邓加龙，主要都是打邓加龙的上半身，具体殴打的部位记不清楚了，反正其、吕小明和陈练贵三个人都动手打了邓加龙。 打完之后，邓加龙手捂着肚子说，钱这几天会凑过来给他们，让他们再宽限几天，这时候陈练贵从沙发底下拿了一个电棍出来，刚开始是将电棍开关打开对这邓加龙发出“嗤嗤”的声音，并威胁邓加龙说，赶紧想办法还钱，不要在那里装痛，邓加龙不怎么理陈练贵，陈练贵就拿着电棍电击了邓加龙后背两下，邓加龙的身体也抽搐了两下。邓加龙就说他再考虑怎么借钱了，让他再想一下，吕小明就让陈练贵把电棍收起来，陈练贵就把电棍放到旁边去了。 接着，他们又是在那里泡茶，看邓加龙要怎么还钱，过了一、二十分钟，邓加龙说他这一两天会将钱凑过来还，反正房子也抵押在你们这里，要是实在还不起钱，房子就给他们处理，吕小明觉得也可以，就没说什么。后来吕小明有拿了一张空白的借条给邓加龙签字，说之前再借的3万元没有签借条，还有加上10万元的利息和逾期每天1000元的违约金，让邓加龙把这些钱再给吕小明签一个借条。 签完借条之后，已经是23时许到凌晨0时许，吕小明放邓加龙先走了，他们也就各自回家了。 过了一两天，吕小明对其说：“邓加龙的钱来了”，但是不清楚具体邓加龙还了吕小明多少钱，其也没有问。 过了一个多月左右，吕小明打电话给其，说邓加龙这个月利息又没来，电话也没有接，过一、两天要是电话再没有接，到时候要去他家里找一下。过了一、两天，吕小明打电话给其说，要去邓加龙家里找一下，让其过去他店铺。其到店铺的时候，吕小明、黄行镇、陈练贵已经在店铺了，吕小明按照当时抵押的房子地址(漳平市东山公园路口上去一小段旁边的一个小区，具体的楼号和楼层其记不清楚了，记得是坐电梯上去的)带着他们四个人一起到邓加龙家去找他，到邓加龙房子大概是16时许。当时只有邓加龙的岳母在家里，邓加龙岳母说不清楚邓加龙在哪里，吕小明要求邓加龙岳母把邓加龙叫回来还钱，邓加龙岳母就自己走到房间去打电话，打完电话出来之后，邓加龙岳母跟吕小明说她已经给她女儿打电话了，她女儿会去找邓加龙。他们四个人就在房子里坐着等，邓加龙对面房子住着就是林华旺的弟弟，他听到声音也有过来邓加龙房子坐了一下，问他们是做什么，吕小明就跟林华旺弟弟说邓加龙借的钱没有还，过来要钱，林华旺弟弟坐了5分钟左右就走了。过了半个多小时，邓加龙岳母接了个电话，她说的是外地话，听不清楚说什么，边接电话边往外走，他们继续坐在邓加龙家里。中途他们有叫了外卖在里面吃，过了十几分钟，邓加龙的哥哥邓加庆来到邓加龙的房子，邓加庆说邓加龙现在也确实没钱，现在也很惨，说他既然来了，就会一起想办法把邓加龙借钱的事情一起处理掉，说房子都抵押在他们这里，让他们放心，他们肯定会想办法把钱还给他们，让他们先走，说这一两天肯定会来找他们处理。大概将近19时左右，黄行镇和陈练贵两个人就先走了。其跟吕小明在林华旺弟弟家里坐了5、6分钟就走了。 在吕小明的店铺，邓加龙的舅舅(不懂名字)和邓加龙、邓应健、两个不认识的男子与其、吕小明、陈练贵、陈杨超谈还邓加龙借款的事情。之前说的逾期每天加收1000元的违约金没有向邓加龙算，利息好像也有少算一点。谈好之后，邓加龙舅舅现场就用转账的形式把钱还给了吕小明，把钱还了之后，吕小明就把邓加龙借款的材料(借条、抵押手续和公正材料等)拿给了邓加龙舅舅，邓加龙舅舅还有让邓加龙看过确定了这些材料，还完钱之后他们就走了。过了十几天左右，其在吕小明店铺泡茶，吕小明说邓加龙这笔业务的账已经算出来了，说按照其40%的分成，其可以分一万多元，吕小明好像是将提成转账给其。 (5)被告人陈杨超的供述和辩解； 2017年11月份的一天11时许，具体日期记不清楚了，其到新时代二手车行上班，发现店铺里面没有人，其就打电话问吕小明他们在哪里，吕小明说他在和平镇处理陈练贵和欠款人打架的事情。其自己一个人开车去找吕小明。其到和平派出所门口见到了吕小明，陈练贵、陈日杨和郑金垌是在和平派出所里面和欠款人协调还款的事情。到了12时许，陈练贵、陈日杨、郑金垌跟那个欠钱的人一起从派出所出来吃饭。其和吕小明、陈练贵、陈日杨、郑金垌在派出所对面的一家饭店里坐下来准备吃饭，那个欠钱的人也走过来坐下里跟他们一起吃，那个人当时是坐在其边上，其有打了一碗饭给他吃。吃饭的时候，陈练贵跟那个欠款的人协商还款的事情，因为没有谈好，陈练贵就拿着一个椅子直接砸向那个欠款人，其看见就赶紧躲到边上去，吕小明也躲到了边上。陈练贵动手后，郑金垌就过去用手殴打那个欠款人，那个欠款人被打几下就往饭店里厨房的方向逃跑，通过厨房的小门绕道派出所门口的路上大叫，然后派出所的民警就有出来把陈练贵、陈日杨、郑金垌和那个欠款人都带到派出所里面。其在派出所门口的饭店等了一个小时左右，吕小明叫其开车把那个被打的欠款人送到医院去治疗，并且拿2000元左右当医药费。接着，其就开车载着那个被打的欠款人和他的一个朋友一起到漳平市医院治疗。在医院，医生检查了那个被打的欠款人后，就让他挂点滴治疗，没有包扎什么的，医药费就用吕小明给的钱先去付掉，具体花了多少钱不记得了。过了一会，黄行镇到医院来找那个欠款人协商这件事怎么解决。经过黄行镇的沟通，那个欠款人说自己确实有欠陈练贵的钱，而且他已经躲了陈练贵很久了，自己都不好意思了，钱确实要还，于是就给黄行镇写了一张对陈练贵的谅解书。黄行镇拿到谅解书后就离开医院去派出所了，其继续陪那个欠款人在医院挂点滴。挂点滴的时候，黄行镇打电话说等等点滴挂完就把那个欠款人带到他店铺，要跟他商量欠款怎么还的事情。于是，那个欠款人挂完点滴后，其就直接开车把他载到了黄行镇香樟美地路口对面的“信E贷”店铺。当晚19时许，黄行镇、吕小明、陈练贵也都到店铺里来。其跟他们在店里喝了几杯茶就自己回家去了，不清楚之后他们是怎么协商。 (6)被告人郑金垌的供述和辩解； 2017年下半年，具体哪一天其记不清楚了，当天下午15时许，其和陈练贵开着一辆本田雅阁轿车(车牌位数315)到龙翔新里小区，这辆本田雅阁轿车是陈日杨和吕小明合伙购买的，陈练贵去找欠款人姜景芳，姜景芳住在龙翔新里小区里，住在六楼，当时其坐在车上没有上去，陈练贵自己一个人上楼去找姜景芳，后来他就下来了，他说没有人在家，他用东西把姜景芳家大门的锁孔堵掉。 2017年年底，具体哪一天记不清楚了，当天上午10点多，其开着自己的一辆东风牌轿车（）回和平春尾老家，其在经过和平派出所对面的“和平”饭店时看到吕小明、陈日杨、陈杨超他们三个人站在饭店门口，饭店老板陈乐也和他们关系很好，他也认识吕小明、陈日杨、陈杨超，其就停下来问他们什么事，他们说陈练贵因为催款的事情跟人打架进去和平派出所处理了，其就下车和他们站在一起，大约在当天十二点多，陈练贵从和平派出所出来，陈练贵说在派出所内已经协商好，说是下午上班去办理房子抵押手续，然后他们五个人就在饭店门口吃饭，欠陈练贵钱的姜景芳也从和平派出所出来，陈练贵就叫姜景芳一起吃饭，姜景芳就说房子没办法抵押了，还说每个月还一千多，陈练贵就说他傻傻的，说他在派出所说好用房子抵押，然后陈练贵就起身拿他坐的塑料椅去砸姜景芳，姜景芳就往厨房方向跑，其怕他进去厨房拿菜刀，其就先跑进厨房叫老板把菜刀收起来，姜景芳从里面过道上绕出来，陈练贵要再去打姜景芳，其有去拽住姜景芳的衣领，目的是为了不让他们再打，后来陈练贵有拿一个铁制畚斗要去打姜景芳，最后姜景芳就坐着地板上大声喊救命，其不知道吕小明、陈日杨、陈杨超他们有没有动手，后来和平派出所的民警就赶过来了，其和陈练贵、陈日杨都被带进派出所，姜景芳到漳平市医院去检查。他们从派出所出来时，吕小明在外面等，其听他说去医院找姜景芳，他对姜景芳说有三个人都被抓了，叫姜景芳不要把事情闹大。后来姜景芳叫老婆到派出所去说要协商处理，姜景芳于当晚21时许也到派出所去，经过协商姜景芳每个月还一千六或者一千八，然后双方协调解决了。 (7)被告人陈剑冬的供述和辩解； 2017年的一天下午，其当时准备到漳平市公安局和平派出所拿暂住证，于是，其就开着一辆小车到和平派出所，到门口处，其碰到黄行镇，就问他什么事。黄行镇回答说处理事情。他没告诉其具体处理什么事情。其办完事情后，就自己一个人先离开了。当天，其没有到和平派出所对面的和平饭店吃饭。 5.鉴定意见 (1)鉴定聘请书； 证实：2019.4.17聘请漳平市价格认证中心对涉案摩托车进行鉴定。漳平市价格认证中心出具的漳价认[2019]034号价格认定结论书、漳平市价格认证中心出具的漳价认[2019]041号价格认定结论书、漳价认［2019］042号价格认定结论书； 证实：第一次鉴定涉案五羊本田摩托车（车牌号，车主被害人张元柏）于2017年1月的市场价格为8082元。（无实物查验）价格认定为2015.11.30购买，但车辆管理所出具的车辆信息初次登记日期为2013.11.12。故第二次重新鉴定涉案五羊本田摩托车于2017年1月的市场价格为6735元。吉利美日牌（）小轿车（车主被害人苏浪华）于2017年9月的价值为57260元。 （2）中国观赏石协会会员杨明、陈永凤、邓日顺等三人出具的评估报告； 证实：黄惠玲被吕小明等人拉走的九龙壁等奇石进行现场勘查，并出具评估意见，实物部分价值130200元，未提供实物属照片部分60600元。根据吕小明的供述，其中九龙壁桌椅系吕小明拉走的，价值1200元。其他未提供实物部分，因无证据系吕小明等人拉走的，不予认定。故上述与本案有关的评估价值为131400元。 6.辨认笔录 (1)黄丽君的辨认笔录、照片、被辨认身份情况说明； 证实：黄丽君辨认出黄行镇就是2016年10月期间，参与吕小明到其西园家中及黄键涛店内闹事的男子。 (2)石益真的辨认笔录； 证实：石益真辨认到其家中讨债的吕小明。 (3)黄键涛的辨认笔录； 证实：黄键涛辨认吕小明和站在其店铺门口没有进店铺的男子黄行镇。 (4)兰浦的辨认笔录； 证实：兰浦辨认吕小明。 (5)杨平的辨认笔录； 证实：经杨平辨认到“欢欢水果”店铺找兰浦要钱的吕小明。 （6）张元柏辨认黄行镇、吕小明的辨认笔录； 证实：张元柏能辨认向其放高利贷的黄行镇、吕小明。 （7）苏浪华的辨认笔录； 证实：苏浪华辨认黄行镇和吕小明。 （8）廖秀丹的辨认笔录； 证实：廖秀丹辨认出陈练贵、陈日杨、吕小明。 (9)姜景芳辨认笔录； 证实：姜景芳辨认在和平派出所与黄行镇一起来的那个人就是陈剑冬；在和平派出所6个人中那个没有打人的是陈先馀；在和平派出所对面饭店打其的郑金垌；在和平派出所对面饭店打其的陈日杨；辨认出陈练贵、吕小明、黄行镇。 (10)姜素妹辨认笔录； 证实：姜素妹辨认到漳平市龙翔新里姜景芳家里讨债的拐脚，即陈练贵；辨认2017年11月28日在漳平市医院跟着姜景芳的另外一个人，即吕小明；辨认在漳平市医院跟着姜景芳其中一个人，即陈杨超；辨认在漳平市医院要求姜景芳写谅解书的人，即黄行镇。 (11)汪秀菊辨认笔录； 证实：汪秀菊辨认到漳平市医院逼姜景芳处理事情的人，即吕小明；辨认到其家中讨债的人，即陈练贵。汪秀菊无法指认出到其家中索债的人郑金垌。 (12)姜景雄辨认笔录； 证实：辨认殴打姜景芳的腿部有残疾的人，即陈练贵；辨认殴打姜景芳开红色宝马车的男子，即吕小明；辨认在医院威胁他们要到派出所写谅解书的人即陈日杨；辨认“阿镇”，即黄行镇；辨认殴打其哥哥的嫌疑人，即郑金垌。 (13)陈乐辨认笔录； 证实：经陈乐指认，2017.11.28中午到其经营的饭店吃饭的人员，除认识的陈练贵、陈日杨、郑金垌外，另外二人分别是：陈杨超、吕小明。 （14）廖惠的辨认笔录； 证实：经廖惠辨认借高利贷给李鸿辉的吕小明。 7.现场勘验 (1)搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单； 证实：侦查机关依法对黄行镇位于漳平香樟美地6号楼105室楼下柴火间进行搜查，现场扣押观赏石144个、水墨画一幅、字画一幅，已将扣押的所有物品发还给被害人黄惠玲。 (2)现场照片； 证实：漳平市桂林街道江夏巷25号被害人黄惠玲及其父母家大铁门外侧被喷字及涂抹刷盖情况；黄良才指认其房屋大门内一楼楼梯口墙壁被喷字的位置。 8.视听资料（光盘一张）； 证实：姜景芳在“和平饭店”被被告人吕小明、陈日杨、郑金垌、陈练贵、陈杨超等殴打的事实。 9.电子数据 接受证据材料清单； 证实：刘仁华向侦查机关提供光盘1张，内有通话录音5段，以及刘仁华还吕小明款项清单(均刻录在光盘)，证明吕小明威胁刘仁华还款的事实，以及刘仁华在向吕小明借款后归还款项的具体情况。 9.随案移送物品、文件清单、光盘； 证实：桂林派出所于2017.9.24出警，菁城派出所于2017.9.25出警过程的执法记录仪视频资料随案移送。该视频中体现，苏浪华在桂林报警后，民警出警的经过；在菁城派出所民警出警后，现场除苏浪华及其父亲苏赐铭外，吕小明、陈练贵在场。 （四）抢劫 2016年1月，被害人易玉海用以租代购的形式向厦门天下行租车有限公司购买小轿车。2017年7月1日20时许，被害人易玉海到漳平市菁城街道“漳平Ｅ贷”店铺，拟以小轿车向被告人黄行镇抵押借款3万元。被告人黄行镇支付了1万元，告诉被害人易玉海其他款项由老板被告人吕小明支付。之后，被告人吕小明、陈练贵、陈日杨先后到达该店，以被害人易玉海以他人名下车子抵押贷款就是诈骗为由，先拿回被告人黄行镇预付的1万元，之后使用木棒击打、电棍电击及拳打脚踢等方式殴打被害人易玉海，当场强行要求被害人易玉海赔偿3万元。因被害人易玉海无随身钱款支付，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨等人将被害人易玉海及小轿车转移至被告人陈日杨经营的“万达小车会所”，以暴力胁迫被害人易玉海签署3万元欠条，并强行扣留被害人易玉海的小轿车（经鉴定该车价值人民币47600元）和身份证、行驶证，要求被害人易玉海次日交3万元赎回被扣押的小轿车。7月2日，被害人易玉海到“新时代二手车行”，支付3万元给被告人吕小明并取回被扣押的小轿车。事后，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨各分得7000元，并将剩余款项用于平时聚餐。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)受案登记表、立案决定书； 证实：公安机关于2018年12月21日工作中发现，同日立案侦查。 (2)接收证据材料清单、存款明细账； 证实：2018.12.19易玉海提供存款明细账，其尾号5488账户于2017.7.2由陈佳富转入33000元，后转出给黄行镇30000元，后黄行镇又转回30000元，接着分2笔卡取20000元，另10000元转至易玉海另一账户。 (3)漳平市公安局出具的机动车登记信息； 证实：易玉海名下有灰色起亚牌小轿车，动机号Ｃ5442701，于2018年5月30日发牌。 (4)情况说明； 证实：涉案的相关微信记录已灭失，无法找到易玉海被黄行镇等人逼迫拿着借条的照片。 (5)调取证据通知书、农行交易明细； 证实：漳平市公安局于2019.6.13向农行调取易玉海的交易记录，查明易玉海于2017.7.2从其6221840409012135488账户转账1万元到上述账户，而后分两次支取现金，每次5000元，佐证易玉海陈述其因ＡＴＭ取现每天只有2万元，另1万元转账后支出的事实。 (6)龙岩市公安局交通警察支队车辆管理所出具的机动车注册、转移、注销登记/转入申请表、车辆销售发票、合格证、业务办理详细情况等书证材料； 证实：易玉海向厦门天下行租车行购买涉案车辆，于2018.5.30办理过户手续（）到其名下，佐证被害人易玉海以租代购方式向厦门天下行租车行购买该车的事实。 2.证人证言 (1)证人陈佳富的证言； 易玉海有一部银灰色的起亚K2小车。到2018年的时候，其就看他开的那部小车改为龙岩牌了。 (2)证人邓秀霞的证言； 其在“天下行租车有限公司漳平分公司”上班，是该分公司负责人。“天下行租车有限公司”的总部在厦门。易玉海在其上班的“天下行租车有限公司漳平分公司”购买过一部银灰色的起亚Ｋ2型小车（车牌号是，动机号Ｃ5442701，车架号ＬＪＤＬＡＡ299Ｃ0173613），总价40792元，首付8200元，每个月月供1358元，分24个月付清，车辆钱款没有付清前是挂在“天下行租车有限公司”，等到分期支付清楚后，车辆才会过户到易玉海名下。在这之后的24个月，易玉海都有准时支付月供，到2018年2月许，车辆就过户易玉海名下。 3.被害人易玉海的陈述； 2015年，其通过分期付款在厦门天下行车行购买了一辆银灰色的起亚Ｋ2型小车，车辆的总价为6万多元，当时的车牌。2017年6月的时候，其通过微信看到“新时代二手车”有发布广告，内容是二手车抵押贷款等信息，其当时有经营回收饲料猪需要资金，其就想用车辆去抵押，临时周转一下。2017年7月1日20时晚，其和黄行镇联系，说要用车辆抵押贷款，黄行镇让其到漳平香樟美地对面的“漳平Ｅ贷”的店铺。其提出要用那辆银灰色起亚Ｋ2小车抵押借款3万，借款期限是2天。黄行镇同意后就提出利息要按每天300元，二天就是要支付600元的利息。他就让其签订了一份借款合同，签订完合同后，黄行镇拿了1万元现金放桌上并说：“另2万要让老板过来才能转给你。”其就坐在店铺内等。过了一会儿，吕小明进来，正准备给其转2万元的时候，店铺又进来一个男子，这名男子是拐脚，说其以挂在天下行车行的小车来抵押贷款是来诈骗的。其辩解称小车是从车行购买的，还在按揭中，自己用了两年，你们可以去查询。那个拐脚一直说其来诈骗，问其怎么处理这件事，还把店铺的门关下来一半，再从店铺内拿出了一根电棍和一跟木棍，拿着电棍朝其身上电击了两、三下，黄行镇也拿木棍朝其手臂上打了几下，其心里很害怕，他们也不肯让其离开，提出让其找人来处理此事。其认为自己处理就可以，黄行镇又拿电棍朝其身上电击了几下，那个拐脚的就用脚朝其胸部踢了两、三下，另一名男子Ａ（原先在店铺）也有过来拍其头部好几下。在这期间，吕小明都有在现场，但他没有说话。其被对方逼得没办法，就问对方如何处理，那个拐脚的就提出来说你要贷款3万，就拿3万来补偿这事。于是，其被迫写下一张3万元的借条，借条的意思是其向黄行镇借款3万元，那个拐脚的要求其明天拿3万元来赎车。当晚23时许，其又被他们转移到桂林的“万达小车会所”，小车也被锁在这个会所里，身份证和行驶证也都被他们扣押了。在这个会所里，其被要求手拿借条，接受黄行镇的拍照，回到家已是第二天凌晨0时30分。7月2日17时许，其到“新时代二手车行”找到黄行镇，通过农商银行账户转给黄行镇3万元，黄行镇说要拿现金，又把3万元转回其银行卡。其再到凯源农商行柜员机取现2万元，因取得最高额受限，其转账1万元到农业银行账户，再到农业银行柜员机取现1万元，合计拿了3万给黄行镇，取回小车等被扣押的物品。其被殴打后身上只有轻微伤，胸口会疼痛，但其没有到医院就医，只是自己拿药酒来推拿。其没有将此事告诉他人。 4.被告人的供述和辩解； (1)被告人吕小明的供述和辩解； 证实：被告人吕小明否认有参与共同实施犯罪。 (2)被告人黄行镇的供述和辩解； 2017年7月份，其在位于漳平市香樟美地对面的“漳平信Ｅ贷”的店铺内，有一个男子开着一辆起亚Ｋ2小轿车说要抵押车子。吕小明就说全款车押3万元左右，吕小明就叫人送了现金1万元过来，其这1万元先给了对方，跟对方说剩余2万元老板会送过来。过了一会儿吕小明开着白色奔驰车过来，吕小明看到行驶证后去对了车架号发现这个证件是假的，吕小明就叫陈练贵和陈日杨过来了。陈练贵就对那个男的说这个车子是天下行的，你这个证件是假的，你是要来诈骗。对方就要离开，吕小明就不让他走，问他要怎么处理这个事情，之后陈练贵就用电棍电击对方，其和陈日杨也有动手打对方，吕小明就旁边看着。最后吕小明说你要骗3万元，现在就要拿3万元出来处理。当时对方就同意了，其就从店铺内拿了一张借条出来，让对方在借条写上金额和签字捺印，出借人是写吕小明。之后，陈日杨开那辆车，其押着那个男子到陈日杨经营的“万达小车会所”，把对方的车子放在陈日杨店铺里面。下午五六点钟，对方转了3万元到其农商银行账号（卡号：），其要求对方去取现金到漳平市交警对方找吕小明处理，其当时也在新时代二手车行内，对方把3万元拿来后，要把钱给其，其就叫他直接给吕小明，后面吕小明把车和证件拿来后还给对方。当天，吕小明说那天有在场的每一个人分七千，到时候结算的时候再分钱，但是其没有拿到这笔钱。 (3)被告人陈练贵的供述和辩解； 2017年的一天傍晚，吕小明或者是黄行镇打电话对其说，有人想要搞诈骗，要其过去黄行镇在香樟美地的“信E贷”店铺。其到了黄行镇的店铺里，当时在场的有黄行镇、吕小明和一个其不认识的男子，那个男子就是黄行镇和吕小明说的想要诈骗的男子。黄行镇和吕小明告诉其说那个男的刚才到店里来拿着假的行驶证和身份证来借钱。那个男子说他没有骗他们，车子真的是他的，他给的证件也是真的。因为其在场的时候有看了下那名男子带来的证件，看了就感觉是假的，所以听那名男子不承认，就很生气的用手打了他几巴掌，然后把吕小明已经借给他的1万元现金拿回来还给吕小明。过了不久，陈日杨也到了黄行镇的店铺里。他们现场逼问那个男子的时候，除了吕小明外，其他人都有动手打那名男子的耳光。有人(不是吕小明就是黄行镇)跟那名男子说，现在给他两个选择，一个是他们这边报警，另一个就是他出点钱来摆平。那名男子听了后，跟他们说不要报警，他愿意出点钱来处理。于是，吕小明就叫他们这边准备了一张3万元的车子抵押合同让那名男子签，意思就是让对方花3万元来摆平这件事，面上又是有向他们借钱还钱的样子。那名男子在签了合同后，他们就把他开来的起亚K2汽车扣下来，让他明天交了钱再来赎车，然后就让他离开了。过了几天后，吕小明说那天的事情对方有拿了3万元过来处理，因为其有帮忙，要分7000元给其，当时帮忙的其他人也是每人7000元，不过其本来就有欠吕小明钱的，所以分的钱就直接抵扣欠款没有拿到现金。 (4)被告人陈日杨的供述和辩解； 2017年下半年，一天晚上8时许，黄行镇打电话给其有一个人开着一辆银灰色的起亚K2轿车去他店铺抵押贷款，后面了解这个人是来诈骗的，他叫其赶到他经营的香樟美地“信E贷”店铺。其到的时候，吕小明、陈练贵、黄行镇已经在店铺了，那名用车子抵押的男子也在场。黄行镇已经将他贷款的三万元转账给这名男子，后面发现这名男子抵押的轿车是挂在“天下行”租车行名下，他使用假证来办理抵押手续。这名男子把贷款给转账回来。他们就说这是诈骗，问他要怎么处理，后来陈练贵拿了一把电棍有电了他两三下，黄行镇也有动手打这名男子，期间其有拍他头几下，后来黄行镇和吕小明要求这名男子赔偿三万元，黄行镇拿了一张三万元的欠条叫这名男子签，然后把他用来抵押的起亚K2轿车扣下来，叫他明天找三万元来赎车。黄行镇、陈练贵把这名男子带到其店铺，让他拿着欠条在起亚K2轿车前面拍照，然后其把他轿车锁在其店铺里面，并把他的身份证、车子手续一起扣押了。第二天下午，这名男子支付了三万元赔偿金给黄行镇，之后黄行镇把车子还给这名男子。这30000元他们四人平分，有扣掉吃饭的费用，另外其分到6000元或7000元。 5.辨认笔录 (1)易玉海的辨认笔录； 证实：易玉海能辨认向其实施敲诈的男子B拐脚(陈练贵)、男子A(陈日杨)。 (2)易玉海的辨认笔录； 证实：经易玉海指认，对其进行敲诈勒索的男子黄行镇和对其进行敲诈勒索的男子吕小明。 6.鉴定意见； 漳平市价格认证中心“关于起亚牌轿车的价格认定结论书”，漳价认［2019］051号，证实：经漳平市价格认证中心鉴定，涉案车辆于2017年7月的市场价格为47600元。 （五）非法拘禁 1.2016年5月30日，被告人黄行镇征得被告人吕小明同意后，借给被害人刘清校5000元，由陈庆练担保，每十天按8%计息，扣除第一个月砍头息1200元后，实际借款3800元。三四个月后，被害人刘清校无力支付本息。被告人黄行镇遂多次打电话威胁、恐吓被害人刘清校还款。 2016年下半年的一天上午10时许，被害人刘清校应被告人黄行镇的要求,带着小儿子骑着三轮车到新时代二手车行协商还款事宜，被告人吕小明、黄行镇等人为逼迫被害人刘清校还款，非法限制其人身自由至当天23时许，在扣下三轮摩托车后，才让被害人刘清校及其孩子离开。次日8时许，被告人黄行镇又将被害人刘清校带至新时代二手车行限制其人身自由至23时许。第三天8时许，被告人黄行镇再次将被害人刘清校带到新时代二手车行限制其人身自由，逼迫被害人刘清校还债。当天15时许，被告人陈日杨应被告人黄行镇的要求拿电棍至新时代二手车行，而后由被告人黄行镇持电棍电击、动手殴打被害人刘清校，后陈庆练通过被告人陈练贵承诺代为偿还借款，被害人刘清校才被允许离开。 2.2017年6月，被害人戴祖乾在“新时代二手车行”以日息5%向被告人陈练贵借款3000元，扣除砍头利息实际借款2350元；数日后，被害人戴祖乾通过被告人陈练贵在“新时代万达二手车行”以日息10%向被告人陈日杨借款1000元，扣除砍头息实际借款900元。后被害人戴祖乾无力支付本息。 2017年7月25日15时许，被告人陈练贵、陈日杨、郑金垌在漳平二中附近遇到被害人戴祖乾，便强行将其拉上小车并载至“万达小车会所”，由被告人陈练贵向被告人吕小明汇报。后被告人陈练贵、陈日杨对被害人戴祖乾拳打脚踢、电棍击打等方式殴打被害人戴祖乾，并伙同被告人郑金垌一起逼迫被害人戴祖乾联系亲属筹款还债。当天19时许，被害人戴祖乾拨打报警电话被被告人陈日杨发现，遂伙同他人脚踹被害人戴祖乾。桂林派出所民警现场了解后，认为属民间借贷纠纷让双方协商解决。当天20时许，被告人吕小明、黄行镇也陆续到达现场一起逼迫被害人戴祖乾还债；21时许，被害人戴祖乾亲属赶至现场，因被害人戴祖乾被殴打一事与被告人陈练贵、陈日杨发生争执，随后拨打报警电话；接警后，桂林派出所民警再次到达现场拟将被告人陈练贵、陈日杨带至桂林派出所调查处理，被告人黄行镇与出警民警对抗，阻碍执法、威胁执法人员。 3.被害人张燕华和陈雪清协商后，于2017年5月29日、6月2日到“新时代二手车行”向被告人吕小明、黄行镇借款，每次借1万元。2017年6月8日，陈雪清分别向被告人吕小明、黄行镇借款各5000元，被告人黄行镇电话联系被害人张燕华提供担保。2017年8月，被害人张燕华与叶倩倩协商后向被告人吕小明、黄行镇借款1万元。 2017年9月初，因无力支付借款本息，被告人吕小明、黄行镇等人连续多次到被害人张燕华经营的名媛坊女装店铺，通过拿走被害人张燕华的营业执照、在店铺内骚扰等方式进行滋扰，逼迫被害人张燕华还款，在被害人张燕华被迫关闭店铺逃债后，被告人黄行镇仍以当面威胁、拨打电话威胁等方式要求该店铺所有人李小京不得转让店铺使用权。 2017年9月9日22时许，被告人吕小明、黄行镇等人到被害人张燕华家中逼讨债务，于23时许将被害人张燕华带至“新时代二手车行”，由被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨等人逼迫被害人张燕华还款；期间，被告人陈练贵动手殴打、泼茶水、空调对着直吹等方式虐待、侮辱被害人张燕华至次日9时许。而后，被告人吕小明、黄行镇还到被害人张燕华的店铺继续逼债至12时许。 2017年9月18日上午，被告人吕小明、黄行镇、陈日杨在漳平市南洋镇九鹏溪风景区大门口找到被害人张燕华，被告人吕小明等人先动手殴打被害人张燕华，后将被害人张燕华带至“新时代二手车行”，采取威胁、恐吓的手段逼迫被害人张燕华还债。当天14时许，被害人张燕华联系其父亲张世洪、大伯严有强，要求帮忙还款。因被告人吕小明、黄行镇、陈日杨等人持续在威胁、恐吓被害人张燕华还款，张世洪、严有强到“新时代二手车行”后，遂拨打报警电话。民警处警后，以系债务纠纷问题要求双方协商处理。至当天16时30分许，张世洪归还2万元给被告人吕小明、黄行镇等人后，被害人张燕华才被允许离开。 4.2017年3月，被害人赖德煌以其父亲赖积芳名下的小轿车作抵押向被告人黄行镇借款2万元，约定月息5分，扣除砍头息1000元后，实际借款1.9万元。后被害人赖德煌无力支付借款本息。2017年10月23日，被告人吕小明、黄行镇纠集被告人陈杨超、陈练贵、陈日杨、郑金垌在福建省石狮市八七路一民房楼下找到被害人赖德煌，动手殴打后将被害人赖德煌强行押回漳平市菁城街道外环东路“信ｅ贷”店铺，以言语威胁等方式向被害人赖德煌讨债。当天21时许，被害人赖德煌筹款7500元给被告人吕小明等人；23时许，被害人赖德煌联系赖积芳，在得到次日还款承诺后，被告人吕小明、黄行镇等人才让被害人赖德煌离开。次日，赖积芳还款给被告人吕小明。 5.2017年11月，被害人陈明赐通过被告人陈先馀向被告人吕小明借款8万元，后被害人陈明赐支付部分借款利息。 2018年1月20日14时许，被告人陈先馀将被害人陈明赐从福建省厦门市叫至银丰八楼“信e贷公司”，并告知被告人黄行镇。当天15时许，被告人吕小明、陈练贵、陈杨超到“信e贷公司”要求被害人陈明赐立即还款，在被害人陈明赐未能筹到款后，动手殴打被害人陈明赐，致其全身多处软组织挫伤及L2右侧横突骨折。随后，被告人吕小明、陈练贵、陈杨超、陈先馀将被害人陈明赐强行带至“新时代二手车行”，继续逼迫被害人陈明赐筹款还债，不许被害人陈明赐离开。期间，被告人陈日杨、郑金垌、陈剑冬也相继来到现场，一起逼迫被害人陈明赐筹款还债。当天19时许，被害人陈明赐趁机报警；菁城派出所民警接警后，被害人陈明赐因受到被告人吕小明、陈练贵等人的威胁恐吓，假称自己摔倒受伤，民警联系救护车将被害人陈明赐送医；被告人黄行镇正好赶到，与被告人吕小明指使被告人陈先馀一同前往医院继续监视被害人陈明赐。此后两天，被告人黄行镇、陈杨超、陈剑冬等人先后到医院打探被害人陈明赐的伤情。1月22日14时30分许，被害人陈明赐逃脱被告人黄行镇、陈先馀等人监视到菁城派出所报警。经被告人黄行镇的周旋，被害人陈明赐于1月24日向菁城派出所出具谅解书，后公安机关只对被告人陈练贵处行政罚款。经鉴定，被害人陈明赐的损伤程度为轻伤二级。 6.2017年9月25日，被害人邓加龙以位于漳平市菁城街道塔东路28号东山商住楼A2-4栋701室作抵押向被告人吕小明借款10万元，月息10%。十余天后，被害人邓加龙又向被告人吕小明借款3万元，每10天按10%付息。后被害人邓加龙付息1万元。因被害人邓加龙无力支付本息，被告人吕小明打电话威胁被害人邓加龙，宣称逾期利息每天1000元。 2017年10月的一天20时许，被害人邓加龙到“新时代二手车行”与被告人吕小明协商还款事宜，因未能缴纳被告人吕小明所要求的利息，被告人吕小明、陈日杨、郑金垌、陈练贵、黄行镇等人将被害人邓加龙扣押在该车行内，并动手殴打及用电棍电击被害人邓加龙，逼迫其还款付息；至当天23时许，被告人吕小明、陈日杨、郑金垌、陈练贵、黄行镇等人以需支付利息、违约金等为由逼迫被害人邓加龙签署10万元的借条后才允许其离开。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)漳平市公安局110接警单、桂林派出所移送的受案登记表、现场治安调解协议书、收条及谅解书、收据、处警经过； 证实：2017年7月25日分别向110报警三次，其中2017年7月25日21时31分，桂林派出所接到报警称有人被殴打。民警陈文扬、罗凡出警后到达漳平市桂林街道漳平二中往下桂林方向新时代车行。在民警的要求下，戴祖乾才肯指认陈练贵、陈日杨有动手打他。民警当场口头传唤陈练贵、陈日杨二人到桂林派出所办案区了解事情经过。经民警调解，双方达成调解协议：1.陈练贵赔偿戴祖乾医药费等费用1000元整；2.双方4000元的债务当场结清；3.戴祖乾对陈练贵打人的行为表示谅解；4.双方不得再因此事发生任何纠纷。同时还可证实陈练贵有殴打戴祖乾的事实。 （2）漳平市公安局接警单； 证实：2017年9月18日15时，严有强因张燕华发来微信被带走而报警的事实。 （3）处警经过； 证实：2018年1月20日18时59分，接110指挥中心称在菁城新时代车行有人被打，民警到达现场在该店铺阁楼找到陈明赐，陈明赐自称是摔倒受伤需要去医院检查。现场有使用执法记录仪拍照取证。 （4）到案经过； 证实：2018年1月24日9时，陈练贵主动到漳平市公安局菁城派出所投案，如实供述违法事实。 （5）调取证据通知书、交易明细； 证实：侦查机关于2018.11.12依法调取刘清校邮储银行账户交易明细，于2016.5.30有从他行转入3800元。 （6）朱慧群银行交易明细； 证实：朱慧群账户于2016年5月30日向刘清校转账3800元。 （7）朱慧群账户交易明细； 证实：2017年11月28日，朱慧群账户分两笔向陈明赐账户转账，共计77600元。 （8）张燕华提供的借条、身份证复印件、支付宝转账记录图片等相关材料； 证实：2017年张燕华向吕小明借款现金10000元，月利率3%，期限三个月，逾期违约金本金的10%。张燕华的身份信息及张燕华的支付宝支付信息情况。 （9）赖积芳邮储银行卡交易记录； 证实：2017年10月24日取款9000元。赖积芳名下登记一辆车牌号的小车。 （10）呈请公安行政处罚审批报告、送达回执、行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、罚款收据、陈明赐出具的谅解书； 证实：因2018年1月20日陈练贵向陈明赐讨要债务并对陈练贵进行殴打，2018.2.2对陈练贵处以罚款肆佰元。陈明赐于2018.1.24出具谅解书谅解陈练贵。 （11）陈明赐出具的谅解书； 证实：陈明赐认为被吕小明等人殴打与陈先馀无关，对陈先馀的行为表示谅解。 （12）陈明赐的常住人口信息； 证实：陈明赐的身份情况、家庭关系信息等。 （13）漳平市公安局出具的情况说明及黄行锹、陈连香、陈彩槟、陈成阳的常住人口信息； 证实：侦查人员多次到证人黄行锹、陈连香、陈彩槟、陈成阳户籍所在地查找，无法与上述证人取得联系。 （14）情况说明； 证实：公安机关于2019年4月份，多次联系张燕华，张燕华电话停机，后通过微信联系，张燕华称其2019年五一放假期间会回漳平，但没有回来。 2.被害人陈述。 （1）被害人刘清校的陈述； 2016年上半年，其在漳平市交警大队对面的“新时代二手车行”向黄行镇借款5000元，吕小明也有在场，黄行镇与其约定好，10天一期，一期的利息是400元，一个月要支付三期的利息，也就是1200元利息，实际上其拿到手上只有3800元。由其朋友陈庆练担保。后面因为利息太高，其没办法还款。黄行镇就开始催其还款。黄行镇和吕小明到其位于桂林街道租住处家中去催款。后来，黄行镇让其到漳平市交警大队对面的“新时代二手车行”去谈，其载着孩子过去，黄行镇不让其离开，其跟儿子就被扣留在店铺，一直到晚上11点多，黄行镇才让其离开，离开时还把其三轮车也扣了。第二天上午8点多，黄行镇又把其拉到店铺，扣留其到晚上11点多。第三天上午8点多，黄行镇又把其拉到店铺，扣留到15时许，用一根长约1米的电棍对其电击，并用脚踢打。电棍是黄行镇让陈日杨送来的。电棍长1米，其被电击了以后就瘫倒在地上。其当时只有大腿淤青，其他看不出伤痕，自己擦了点药。 （2）被害人戴祖乾的陈述； 其从2016年开始向陈练贵借高利贷的，都是借小额的，利息是以日息5%计算。其在2016年共向陈练贵借过两次的高利贷，因为利息太高，借了几天就赶紧还掉了。最后一次向陈练贵借高利贷是在2017年6月份左右，当时因为急着要用钱，就联系上陈练贵，向陈练贵借了3000元的高利贷，利息也是以日息5%计算的，但是陈练贵只给其2350元，然后约定每日的利息要支付150元，当时有写借条。之后，因为其当时还需要用钱，就找陈练贵要再借钱，陈练贵就介绍其向陈日杨借款1000元，陈日杨的利息是日息10%，当时陈日杨给其900元现金，然后约定由其每天支付100元的利息给他，当时有写借条。由于其向陈练贵、陈日杨借了高利贷后没有办法去还，到了2017年7月25日那天，就被陈练贵和陈日杨带到桂林街道的二实小对面的新时代进行控制，并且对其进行殴打，逼迫其还款。他们让其认下一万多元的欠款，他们拿电警棍威吓其，其当时就随便答应了他们。到了那天晚上八点多钟，其妈妈林淑妹、姐姐戴巧芳和舅舅等人赶到了桂林街道二实小的新时代车行里，其妈妈叫姐姐戴巧芳报警的，桂林派出所的民警到现场，将陈练贵、陈日杨和其带到桂林派出所进行处理了。 （3）被害人张燕华的陈述； 2017年5、6月份，其和陈雪清共找黄行镇借了三万五千元，但借条上写的是其向吕小明借款。其和陈雪清、叶倩倩总的是找他们借款了四次，借款金额是10000元、10000元、5000元、10000元。 2017年9月初，吕小明、黄行镇和黄行镇的女朋友等人要其和陈雪清还所有的本金和利息，总金额4万元。吕小明和黄行镇、黄行镇女朋友在其店铺呆着不走，把其店铺的营业执照都拿走了(至今其都还没有拿到营业执照)，他们在其店铺连续呆了好几天，天天都堵在门口影响做生意，并在其店铺的玻璃橱窗和卷帘门上任意贴上“本店转让”的告示，上面写了吕小明等人的电话号码。 2017年9月9日晚上22时许，吕小明、黄行镇和他的女朋友三个人到其家里漳平市菁城街道福满园D幢206室逼债，在其家里差不多呆了一个小时。23时许，他们把其带到漳平市菁城街道新时代二手车行的店铺里，吕小明和黄行镇一直逼其还钱，帮其担保的人叶倩倩也被叫到店铺里来，在店铺呆了半个小时左右，一名“拐脚”(系指陈练贵)也来到店铺，这个“拐脚”的男子一进到店铺里就用手打其，还拿泡茶的水泼其身上几次，他们把空调口调至其坐的位置上，让其坐在空调口对着吹。在这期间其一直打电话找其朋友借款，其将借到的钱，通过支付宝、微信陆陆续续转给黄行镇，一直催到第二天(9月10号)9时许，因其要开店铺，黄行镇和吕小明一起跟着其到店铺，继续催其还钱，他们到12时许才离开，直至当天晚上23时还了他们二万元，他们才离开的。后来的几天，因其怕吕小明他们这伙人，就躲到泉州去。其听父亲张世洪说，有一个女孩子(系指叶倩倩)带着一群人到其家里要债，但没有对其家里人怎么样。2017年9月17日星期天，其和朋友龙乐在九鹏溪准备回漳平的时候，吕小明、黄行镇、还有一名青年男子三个人在九鹏溪大门口看到其，他们三个人把车子堵住。吕小明坐在车子的副驾驶，黄行镇也坐在其边上，吕小明有动手打其，叫其一起回漳平。到漳平后，其被他们带到吕小明的新时代车行内，他们在店铺内继续逼其还钱，后面他们要去其家里，把其父亲带到车行里来商量还钱的事，后来其大伯严有强也有过来车行一起商量还钱的事，钱还清后其才可以离开。 （4）被害人赖德煌的陈述； 2017年3月许，其通过和朋友聊天的时候，知道黄行镇有从事网贷和办理信用卡的业务。于是，其就和黄行镇联系，到“新华加油站”附近的店铺用自己的小车去向黄行镇抵押借款。黄行镇和其约定借款2万，一个月的利息5分，其就签仃了一份“借款合同”，黄行镇先扣除一期的利息1000元，然后现金给了其19000元给其。支付过一次利息后，其就再没有支付利息给黄行镇。期间，黄行镇打了两三个电话催其支付利息。后来，黄行镇再打电话给其，其就把他的来电直接挂断，再后来其就把黄行镇的电话设置成黑名单。就这样过了七、八个月，其就到泉州石狮去了，当时打算在石狮找工作。其在石狮市八七路上找了一幢民房，其租住在二楼。其在那个租住处住了一个多月，一天下午15时多，其准备在附近逛逛时，突然，黄行镇走过来扣住其脖子。黄行镇叫了一下，又过来了三名男子。其中一名男子伸手打了其右边脸颊一下。其当时被打了一下，心里很紧张，并且很害怕。黄行镇他们一伙人就让其跟他们上车。当时他们是开着一辆白色的路虎小车来的，其被带上车后，坐在后排的中间位置，车上另外还有四个人，他们把其夹在中间，让其打电话凑钱。到漳平的时候已经是19时多，他们直接把其带到“新华加油站”旁边的另一间店铺。其坐在阁楼，想跑也跑不掉。到21时许，其打电话给赖水清让他过来。其和赖水清就在阁楼，到23时许，其实在想不出要向谁借钱，又怕被对方打，只好硬着头皮打电话给其父亲赖积芳。其父亲听了以后，就说明天下来帮其处理。他们听了以后，就让其离开了。离开的时候就是23时许。其是15时许被黄行镇等人控制，从石狮被带到漳平，到23时许才让其离开。其父亲赖积芳同意还款后，他们才肯让其离开。其是到漳平交警对面的“新时代二手车行”，将钱21000元给了一名中年男子，这名男子可以辫认出来。 （5）被害人陈明赐的陈述； 2017年11月份左右，其向吕小明借款八万元钱，按七天期3分的利息进行支付利息，当时是从吕小明的账户转账到其建设银行账户（账户名：陈明赐，帐号：）八万元。2018年1月以后，因为其没有能力去还吕小明的借款和利息，陈先馀就打电话叫其回漳平来处理借款的事情，1月20日下午3点多钟，其到了漳平市银丰酒店八楼信Ｅ贷金融公司，要和他们沟通还款的事情。刚开始只有陈先馀一个人在公司里，过了一个小时左右，吕小明、陈练贵以及另外一个年轻的男子来到公司。吕小明和陈练贵逼其还钱，其到卫生间打电话筹钱，陈练贵时不时地进来逼问其筹钱的情况。陈练贵用左手拳头打到其右侧额头，陈练贵又叫吕小明和另外一个年轻男子进来卫生间，他们三个人一起对其拳打脚踢。因为其已经受伤了，没有办法去筹钱，所以吕小明他们用小轿车将其拉到外环路的新时代车行的阁楼，带到另外的一个房间，叫其继续筹钱。期间，陈练贵从车行的一个桌子里拿出一根电棍，发出＂啪啪＂的电棍声音来吓其，一直威胁其，其很害怕，继续用电话联系要筹钱还给吕小明他们，后面也没有借到，其被打的腰很痛，受不了了，就一直求着他们将其送到医院去治疗，他们都不理。后来，其就找个机会偷偷打了＂110＂进行报警了。警察来了以后，就问其是什么回事，其当时怕吕小明会对陈先馀有影响，想先出去再来说实情，所以就对警察说了其是因为摔倒的事情报警的。后来警察就叫了救护车将其送到漳平市医院治疗了。2018年1月22日下午，其偷偷从医院出来，到菁城派出所制作了报案笔录。等其做完了笔录以后，陈先馀在菁城派出所门口的不远处等其，让其把报案材料撤销了，说可以私底下和解，黄行镇和黄行锹一起帮忙说和，让其签谅解书，陈先馀说医药费由他出掉，并且包个红包一万元给其，当作是给同学一个面子。当时因为其没有办法还款，黄行锹又能够帮其处理六万元的还款的事情，所以其就妥协了，于1月24日下午去菁城派出所制作笔录时，就提出不要求对其伤情进鉴定了。到了1月24日晚上，其在陈先馀的信Ｅ贷金融公司里签了谅解书，后来其也就没有再去派出所要求处理这个事情了。 (6)被害人邓加龙的陈述； 2017年9月份左右，因生意上急需周转，其在“新时代二手车行”的店铺与吕小明谈妥将其房子(漳平市塔东路28号东山商住楼A2-4栋701室)抵押给吕小明，借款10万元，利息是一个月一期，每期利息1万元。其就交不起利息了，刚逾期第一天，吕小明就打电话催其还款，中间催了很多次，每次都是威胁其，让其还钱，再不还钱就到其家里要债，到时候不要怪他不客气之类的，其都没有钱还，吕小明还在电话里说像其这样逾期的话，利息照算的情况下，每天还要加1000元。过了10来天左右，也就是2017年11月左右的一天晚上20时许，其害怕吕小明他们去找其家人，怕连累到家人，被逼的没有办法了，才自己一个人到吕小明的店铺去找他。刚开始的时候只有吕小明、陈日杨、陈练贵三人在场，陈日杨和陈练贵都叫其把13万元的本金和约定的利息和逾期的每天加收的1000元交清楚，没有交钱就不能离开，其跟他们说没办法筹到钱，能不能宽限几天，他们说必须交清。其就一直求他们宽限几天，陈日杨非常凶地说“今天十二点之前，要么把本金和利息、逾期追加的每天1000元全部还掉，要么就把利息和逾期追加的每天1000元还清楚，要不然就别想走。”后来陈练贵也对其说相同的话，其一直说今天没办法，求他们宽限几天，就这样，他们把其关在“新时代二手车行”不让离开，叫其打电话凑钱，其被逼着有打了几个电话借钱，具体电话给谁忘记了，但是都没有借到钱。大概当晚22时许，黄行镇带着郑金垌(已辫认过)和一个小弟过来“新时代二手车行”，他们三人也是一起逼其借钱还债，也是说其不还钱的话就不能离开“新时代二手车行”。到当晚23点多快到凌晨0时的时候，陈日杨拿着一根长约50cm的黑色棍子朝其走来，直接用棍子朝其右手戳过来，其就感觉一股强大的电流击中，整个右手全部麻掉，一个人就跳了起来，这时才知道他拿的是电棍，陈日杨用电棍朝其右手电了两下之后，其就全身难受，陈日杨大声说“钱呢，钱来”，其就说没钱，能不能宽限几天，他们几个人就说今天十二点之前必须把钱还清。后来因为其没法筹到钱，过了半个小时左右，陈日杨就突然朝其扑过来，用拳脚朝其身上乱打乱踢，接着陈练贵和郑金垌以及另外一个小弟也跟着朝其扑过来，用拳脚一起朝其全身乱打乱踢，其被人打得蒙蒙的，不知道他们是打哪些部位，总之是全身都被打了，都非常痛，他们打了半分钟左右就停下来了。他们还是叫其待在“新时代二手车行”不能走，叫其想办法筹钱。又过了半小时之后，陈日杨拿出一张10万元的借条出来让其签了字才能走，而且陈日杨没有拿这笔钱给其，其一看欠条，发现这张欠条只有写向陈日杨借款10万元的内容，陈日杨还叫其在备注上写一星期内将这笔10万元和之前借款的13万元及利息全部还清，没按期还清，其抵押的房子就归吕小明所有。其又没借这笔10万元，这空头欠条一签，其又凭空多出10万元的债，其就不肯签，陈日杨、吕小明、陈练贵、黄行镇、郑金垌及那名小弟就一直在边上大声威胁其，说不签字就不能走，还要再打其，其被打怕了，害怕再被打，只好被迫在陈日杨拿出来的这张10万元的借条上签下其自己的名字，还在备注一栏按照陈日杨、吕小明的要求写下一星期内将这笔10万元和之前借款的13万元及利息全部还清，没按期还清，其抵押的房子就归吕小明所有这些内容。其签完借条之后，陈日杨将这张借条收起来就叫其滚蛋。其这时才离开“新时代二手车行”，此时，已经是第二天凌晨1时了。其因为害怕被打，其就被迫把他们拿出来的这张10万元借条签了名字，但是其一分钱都没有拿到。后来其因为害怕被吕小明他们找到就离开漳平了，其就没有去管吕小明这些人了，其老婆有打电话说有人上门要债，问其怎么回事，其就跟老婆说有找他们借高利贷借了13万元，其让老婆自己看着处理，其就没有去管他了，中间因为这个事情，老婆一直跟其闹离婚，其后来就电话交代老婆，让她把房子卖掉，把钱还给吕小明他们，其出去外地做事情不想跟老婆吵架，其交代完后，就把手机关机了，都不接老婆电话了，后来是怎么处理的都不清楚，其都没有管过，老婆怎么卖房子、怎么还钱的不是很清楚。直到今天其才回来将这个事情跟你们警察说清楚的。 吕小明等人叫其签订的那张10万元的借条，是吕小明逼迫其签的，其要是不签，他们不但不让其走还要再打。当时吕小明他们说，今天没有还钱你就别再想离开这里，后来因为其确实没有钱，他们就拿了一份借款合同来，给其再签一份10万元的借条，不然就打死其，他们当时六个人对其一个人，其被他们逼的没办法，才签的，不然他们又要再打其。其只好按照他们说的乖乖签了一份空头借条，借款10万元，上面没有写利息，但是逼迫其在借条空白处用手写备注“一星期之内把所有钱10万元加3万元加10万元(没有拿到钱的)总的23万元和利息都还上，不然房子就是其自动给他们抵债的，房子就是他们的。” 其在“新时代”二手车行期间被打，还被迫签订一张空头10万元借条，因为他们有说过报警也没用，再加上其也害怕他们会报复其和家人，所以就不敢报警。 3.证人证言 （1）证人陈庆练的证言； 2016年上半年，刘清校在漳平市菁城街道交警对面的“新时代二手车行”借款5000元，是其给他担保的。大概是到2016年的7月或8月的一天下午，刘清校打电话给其，说其当时担保的5000元对方催他还款，现人在车行，让其过去一下。其赶到车行，刘清校就对其说，对方把他的一辆三轮车扣了，钱不还不让离开。其知道陈练贵与车行有关系，于是，其打电话给陈练贵，陈练贵赶过来后，其跟陈练贵商量，这5000元由其帮他归还。陈练贵同意后，对方就将三轮车归还给刘清校。过了两、三天，其就到车行，拿5000元现金给陈练贵。 (2)证人林德平的证言； 2017年7月25日下午4时许，其在家里接到戴祖乾打来的电话。在电话中，戴祖乾很着急的样子，叫其要找钱帮他还钱，摆平一下，他人已经被困在下桂林的新时代车行里面。其接到电话后，直接打“110”报警电话进行报警，但是“110”的工作人员告诉其要叫他本人报警，所以其就没有报警成功。过了一会儿，戴祖乾又再次打电话给其，叫其要赶紧找钱帮他处理一下。其叫戴祖乾要去报警，戴祖乾说他被人看住，报不了警，报警的话就会被车行的那些人再打的。其听戴祖乾这样说了以后，也不敢一个人下去处理，就打电话给姐姐林淑妹(其姐姐林淑妹是在赤水做工，离漳平很远，到漳平2个小时左右)说了戴祖乾因为欠债被抓到那个车行。姐姐林淑妹接到电话后很着急，马上从赤水赶回来漳平，其就在家里等姐姐林淑妹回来。期间，戴祖乾还打了一次电话给其，叫其要帮他处理一下还钱的事情。 到了那天晚八时许，姐姐林淑妹才赶到漳平，她就叫其以及她女儿戴巧芳、女婿杨贵海一起到漳平，找到戴祖乾被控制住的那个车行，也就是下桂林的新时代车行。姐姐林淑妹将戴祖乾的衣服拉起来看，他们都有看到戴祖乾身上有被打得青一块紫一块的，有很多淤青的地方，戴祖乾一直说身上很痛，然后姐姐林淑妹就和车行的人争吵起来，她边哭边和那些人理论，那些人真的很凶，其和杨贵海及戴巧芳看到他们那么凶，都不敢怎么说话，然后是姐姐林淑妹叫戴巧芳要报案，所以戴巧芳就打“110”报警了，他们就在车行里等民警到来。过一会儿，桂林派出所民警到了车行，民警询问了一下情况，车行的人和民警对抗起来，还是很猖狂的，然后民警就把车行里面其中的两个人和戴祖乾一起叫上警车，去桂林派出所处理了。其和姐姐林淑妹、杨贵海、戴巧芳也一起到桂林派出所门口等，车行里面还有三四个人也过来派出所门口。过了一个多小时，民警来叫姐姐林淑妹到派出所里面，再过了许久，姐姐林淑妹和戴祖乾就从派出所出来了，其问姐姐林淑妹事情是怎么处理的，姐姐林淑妹说对方把高利贷的利息一笔勾消，还有欠的本金当中拿1000元作为戴祖乾的医药费，另外3000元当场还给了对方了，然后怕被报复，就赶紧回家了。 (3)证人林淑妹的证言； 2017年7月份的一天下午16时左右，其接到儿子戴祖乾的电话，他在电话里说他被绑起来了，被打了，回不去了，现在人被控制在漳平市桂林街道二中以下的车行里。当天晚上20时许，其与弟弟林德平、女婿杨贵海、女儿戴巧芳四个人一起去找儿子戴祖乾。其到了漳平市桂林街道二中往下一点的一个车行里找到其儿子，车行的具体名字不懂的。其问儿子是怎么回事？儿子说他找人拿了高利贷没有还，被三四个人打，还被电棍电击，现在他们不让他走。其到车行里质问对方，对方有一名男子说，你儿子欠钱没有还，他们就是放高利贷的，就是吃这碗饭的。对方三四个青年男子非常嚣张，并且很大声说他们就是开这店赚这个钱的。后来其女儿戴巧芳拨打电话报警。派出所的民警到了之后，对方的人还是很嚣张，威胁派出所的人说你们派出所有本事就把其店铺封了。派出所的民警把其儿子和对方的几个人一起叫到桂林派出所处理。其儿子不肯去医院，对方赔偿其儿子1000元，后来其拿了3000元钱还给对方，对方把欠条、其儿子的手机和身份证归还给其儿子戴祖乾，欠条被其当场撕毁扔掉了，其处理好此事之后就回家了。 (4)证人戴巧芳的证言； 2017年7月份的一天晚上19时左右，其妈妈林淑妹做工回来，告诉其弟弟戴祖乾因欠别人高利贷的钱，被别人抓起来，还被打，现在回不来，要出去看一下。妈妈叫其舅舅林德平载她出去找其弟弟戴祖乾，其不放心妈妈，其和丈夫杨贵海也跟着一起出去。他们一边打电话一边找其弟弟，通过电话联系的方式，才在二中往下一点的“新时代万达二手车行”(现改名为万达二手车行)找到弟弟。妈妈在店铺里面质问对方的人怎么把人打成这个样子。对方的人说就是做这个生意(系指放高利贷的)。对方的人很凶，妈妈叫其报警，派出所的民警到了之后，对方的人对派出所的民警也很凶，威胁派出所的民警说敢动他们，他们也会让派出所的民警做不下去。后来派出所的民警把对方闹事的人和其弟弟一起带到派出所去，别的人也跟着过去派出所门口等。妈妈也进去派出所里协商处理其弟弟戴祖乾被打和欠钱的事情。好像是其弟弟原来欠他们4000元，被打的事情他们赔偿1000元，妈妈把欠的剩下的3000元还给对方，他们才从派出所出来，弟弟才和他们一起回家。 其还有问弟弟怎么不敢还手，弟弟戴祖乾说如果还手肯定被打的更惨，对方有三四个人打他，用脚踢他，用拳头打他，还有用电棍电击他，车行里面最少有四个人。 (5)证人杨贵海的证言； 2017年7月25日，其小舅子戴祖乾被带到一家车行里，其和岳母林淑妹、妻子戴巧芳于那天晚上八点多钟才到那家车行的。因为岳母是特意从赤水赶回来到漳平的。小舅子在那车行里面站着，一直叫痛，岳母还有将小舅子的衣服拉起来看，发现有很多淤青的地方，然后岳母质问车行里的那些人，说要钱就要钱，怎么可以打人，其岳母边说边哭，车行那些人和岳母争吵起来，岳母看到那些人还是很凶，就叫其妻子要打电话报警。过了一会，桂林派出所的民警到了，民警在询问情况的时候，那些人都还很嚣张，还有和民警吵起来，后来出警的民警就叫其中的两个人和其小舅子戴祖乾到桂林派出所进行处理。到派出所后，刚开始只有其小舅子戴祖乾和车行的那两个人进去派出所。等其岳母和小舅子戴祖乾从派出所出来以后，岳母就说事情处理好了，说是还了那些人三千元，有一千元没有还的就当作是给其小舅子戴祖乾被打的医药费。回家后，小舅子戴祖乾因为被打得骨头痛，休息了好长时间，但是没有去医院治疗。 (6)证人陈雪清的证言； 2017年5月份的一天，其和张燕华都在做服装生意，因经营需要用钱，一起找黄行镇借款一万元，每个人用5000元。先扣除利息二期后，黄行镇将钱转给其，其通过支付宝(现已取消掉了)转一半给张燕华4200元，这次借条上是其作为借款人，张燕华是担保人。过了几天，其还需要用钱，又以同样的方式找到黄行镇借款，这次的借款人是张燕华，其作为担保人，张燕华通过支付宝转给其4000多元，具体多少钱其忘记了，利息是十天一期，具体利息多少忘记了。过来没几天，因其钱还不够用，其一个人找黄行镇借款5000元，也是先扣除两期的利息1000元，十天一期，每期的利息500元，黄行镇通过微信将借的4000元转给其。这两次借款都是找黄行镇，但借条上写的都是吕小明的名字，好像这些钱都是吕小明出的。后来因为其经营服装生意亏掉了，因怕吕小明、黄行镇找其逼债，就跑去龙岩躲起来。过了好几个月，张燕华告诉其，说她被黄行镇、吕小明等人逼债，被他们抓到店铺，对着空调吹了一个晚上，张燕华已经把欠下的所有的钱都还了，其共同欠下的欠条和其5000元的欠条都在张燕华手上。 (7)证人叶倩倩的证言； 其和张燕华是朋友关系，2017年9月份的一天，在交警大队对面的新时代二手车行内，两人合着向黄行镇借了一万元，借款人是张燕华，担保人是其，说好一人用一半。借钱的时候，黄行镇、吕小明、“阿贵”等几个人都在车行内，因之前张燕华己经和黄行镇谈好了，其直接在借条上的担保人签名。办好了借款手续后，张燕华通过支付宝转了3500元钱给其，张燕华说借款一万元钱，十天一期的利息是1000元，他们先扣了一个月三期的利息3000元。因利息太高了，其用了一个月后转了5000元给张燕华，叫她去还掉，后来其知道她没有还。其还了钱之后，因张燕华没有把钱还给黄行镇他们，黄行镇叫其要过去车行处理，到了之后黄行镇、吕小明他们都在车行内，其告诉他们其己经把钱给张燕华了，但他们说张燕华没有还钱，因其是担保人，他们叫其要么把一万元钱都还了，要不然就配合他们去张燕华家里找她要钱。其就和黄行镇、吕小明到张燕华芦芝造纸厂宿舍楼的家里，但张燕华不在家里，是她父亲在，他们就把这个事情告诉张燕华父亲，但是她父亲说找不到张燕华，不会处理这个事情，后来他们就离开了。过了几天的一个晚上12点多，吕小明和黄行镇都有打电话给其说钱没有还，张燕华在吕小明的店铺内，因为其是担保人，叫其也要过去处理，其来到吕小明的车行内后，吕小明、黄行镇、“阿贵”及其他二三名男子(其不知道他们叫什么名字)在店铺内逼张燕华还钱。在逼债的时候，“阿贵”有拿水泼了张燕华，并且让张燕华对着空调吹。直到凌晨二点，因其觉的很冷，想要回去，但他们不肯让其走，张燕华更离开不了。到了凌晨三四点的时候，张燕华有借到一点钱还给他们，其再次提出来要回去，他们才肯让其离开，但他们还不肯让张燕华离开，继续逼张燕华还钱。过了一段时间的下午，吕小明和黄行镇都又打电话给其，说他们在九鹏溪抓到张燕华，因其是担保人叫其也要过来一起处理。其到了吕小明的新时代二手车行内，张燕华被他们抓回来控制在车行内，他们在车行内逼张燕华还钱，不让她离开。张燕华联系她父亲，她父亲过来车行后，帮张燕华把钱还了。吕小明他们才把借条拿给张燕华，张燕华把借条撕掉后就离开了。 (8)证人张世洪的证言； 张燕华是其女儿。2017年9月份的一天，具体时间忘记了，其在漳平市芦芝镇东坑口路33号26幢304室家里，下午1时左右，来了一名男子和一名女子，进来的男子说其女儿欠他四万元，已经还了2万元，还欠他2万元。其告诉他这个事情要向其女儿了解一下情况，他们看到其女儿不在家里，在其家里坐了半个小时后就离开了，过了几天的一个下午2点多，其女儿打电话告诉其，她因为欠别人的二万元钱，现在人被扣在漳平市外环路交警大队对面的店铺里，对方要一起进来其家里。过来一会儿对方七八个人，二三部车子，带着其女儿过来到其家里楼下，他们本来是要到其家里的，后来因为知道其老婆身体不好就没有上去其家里，其和他们一群人连同其女儿等人来到交警大队对面的店铺里，店铺的名称是新时代二手车行。他们说其女儿张燕华欠他们2万元钱，他们扣住其女儿不让她离开，今天下午五点之前必须还钱。对方说张燕华的女儿在附小读书，不然就把张燕华拉到小学门口挂牌示众。其看到他们逼的很紧并且非常凶，看他们什么事情都做的出来，其女儿又被他们扣住，不还钱肯定出不去，其自己又没有那么多的钱，其银行卡只有一万元，其着急找别人借了两个5000元，凑够了2万元后把钱还给他们，他们才把借条等材料拿给其女儿张燕华，其和女儿一起离开的时候已经是下午4点半多了。 对方的人当着他的面对其女儿进行威胁，非常的凶。之前其女儿被他们逼债，被他们这群人对着空调吹了一个晚上，第二天都发高烧了。其因害怕、担心他们继续伤害其女儿，不还钱肯定不行，才抓紧去凑钱还给他们。 (9)证人李小京的证言； 张燕华当时开的服装店是向其租用的，在张燕华开店铺期间，有两三个人来卫校门诊找其，有一个男子叫黄行镇说其店铺被张燕华抵押给他了。张燕华没和其说过这事，店铺要转让给谁要经过其同意，后来他们叫其一起去叫张燕华还钱，不然他们就要把店铺拿去了。其和他们不认识，其就不同意，这些男子后来到店铺内去闹。其知道他们闹了之后，张燕华店铺的钥匙被他们拿掉了，其就赶紧把店铺的锁头换掉。换掉之后，黄行镇打电话威胁其，这个店铺除了他之外，别人不要想开。就是说店铺只能他接手，不能给别人，如果给别人就别想开下去。黄行镇打电话威胁其至少三次以上。 (10)证人严有强的证言； 张燕华是其弟媳。2017年9月的一天15时许，张燕华打电话告诉其碰到麻烦事，叫其去帮忙处理，其一个人到漳平市菁城街道交警大队对面的二手车行店铺找到张燕华，当时店铺内有张燕华和他父亲张世洪，还有对方四五个青年男子。到那才知道张燕华欠他们钱，当天他们威胁张燕华还钱，威胁说等放学的时候，就到张燕华女儿学校门口让张燕华挂牌子站街，张燕华的父亲在一旁一直打电话借钱。其看事情很麻烦，其就到店铺外面用其手机打电话报警，后来派出所有没有来其忘记了。他们逼张燕华还钱非常紧，又被他们非法拘禁住，其是怕他们再次伤害张燕华和她的家人，其感觉这个是一个非常麻烦的事。 （11）证人赖积芳的证言； 2017年，其在新罗区打工接到其儿子打的电话，儿子说还欠他人一万元，让其去凑钱还给别人。到了2017年10月24日上午，其骑摩托车到漳平，其到储蓄银行拿了9000元，然后找其干女儿借了6000元，加上其身上的一些钱，其总共拿了16000元或18000元的现金给其儿子赖德煌。 （12）证人陈先合(陈明赐父亲)的证言； 其同村的陈先馀打电话给其，说其儿子陈明赐因为借高利贷没有还，被人打伤住院，人伤的有点严重，叫其筹钱还债。其很着急，第一天没有借到钱，陈先馀又打电话催债，说让其把山林土地卖掉还钱。其联系到儿子陈明赐，陈明赐说骨头有断掉。……其在借钱的时候有打电话给黄行锹的妻子陈连香，和陈连香讲叫黄行锹一定要帮一下，如果其凑不够钱还的话，就叫黄行锹一定要帮其。其在村里总共借了4万元，就坐中巴车将凑到的4万元送到漳平给陈连香。因为刚开始其也不清楚其儿子陈明赐到底欠多少钱，后来事情处理好了以后，陈连香才告诉其说黄行锹有替其付了二万元。 (13)证人邓加庆的证言； 2017年年底离春节还有一、两个月的时候，其弟弟邓加龙说他在外面借了高利贷，之前有被他们打过(具体怎么打的邓加龙没有说，其不清楚)，这件事情对其造成很大的影响。其很害怕，怕被这些人打，当时这些人讲话都很凶，其弟弟邓加龙还被他们殴打过。你们之前通知其好多次来做材料，其就是因为怕被这些人报复，伤害到其和家人，所以其才一直不肯配合你们警察，直到你们警察前几天到其家里找其家人，跟其家人解释了一、两个小时，其和家人才认清了事实，放下了怕被人报复的心态。今天其来配合你们作材料，你们一定要给其保密，其不想被这些人知道，其还是很担心以后被他们报复。 4.被告人的供述和辩解 (1)吕小明的供述和辩解； 2017年的一天傍晚，具体时间记不清楚了，其在龙岩的时候接到陈练贵的电话，说在漳平二中附近有碰到欠钱的戴祖乾，现在把他带到了陈日杨在桂林加油站附近的万达小车会所店铺里叫他还钱。戴祖乾在2017年的时候，有分两次从陈练贵这里一共借走了4000元，利息是十天200元，戴祖乾一期都没有还过。当天晚上20时许，其从龙岩回到漳平，直接过去万达小车会所看情况。其到店铺的时候，戴祖乾的老妈和一个女的已经在店铺里，她们讲话很大声，说陈练贵这边有打他，当时在场的人有陈练贵和陈日杨。过了不久，桂林派出所的警察就有过来处理，派出所民警就把陈练贵、陈日杨和戴祖乾一起带到桂林派出所去，随后其就出于关心陈练贵、陈日杨，也开车过去桂林派出所，其就在桂林派出所门口等陈练贵、陈日杨，过了一会儿，黄行镇也就到了桂林派出所门口等陈练贵、陈日杨他们处理事情，戴祖乾的家人也在外面等。过了有一个多小时，陈练贵、陈日杨和戴祖乾在派出所里面事情处理好了以后，他们就一起出来了，戴祖乾的母亲在派出门口将3000元拿给其，然后其就将钱倒交给陈练贵了。事情处理好了以后，他们就各自回家了。等事情处理完了后，陈练贵说刚才向戴祖乾讨债的时候有对他动手，但具体怎么动手没有说。 2018年1月底的一天下午，具体日期记不清楚了，陈先馀打电话说陈明赐在漳平市菁城街道银丰酒店八楼的网络公司，让其现在过去跟他协商还钱的事，其和陈杨超一起过去。到了银丰酒店八楼公司后，其和陈明赐、陈先馀谈还钱的事情，期间，陈练贵到了现场后，其跟陈明赐还没谈拢，陈明赐一直说他没钱还，其叫他打电话去借，于是陈明赐自己一个人进到公司厕所里面的一个房间里打电话借钱。因为陈明赐电话打了很久都没有动静，陈练贵就进去房间找陈明赐谈。陈练贵进去没多久，就听到里面有打斗的声音，等其和陈杨超进到房间里的时候，就看到陈练贵在和陈明赐扭打，他们赶紧就把两人拉开。后来因为陈先馀的店铺要关门，于是其和陈杨超、陈练贵开车把陈明赐带到了外环东路的“新时代二手车行”。陈明赐到其店铺里，他们还是叫他想办法还钱，期间他有找了一个朋友过来还钱。那个人过来后，有答应会帮陈明赐还5000元，可是他没有当场还钱就离开了。因为其车行里环境比较吵，陈明赐就走到其车行的办公室里打电话借钱，当时陈明赐说他感觉身体很不舒服。之后不久，警察就进到店铺里来了解情况，并且打了120电话把陈明赐送医院去治疗了。第二天，黄行镇有去医院找陈明赐协商解决借款的事情，让他不要把事情搞大。一开始，陈明赐要他们这边出5万元才肯私了，后来经过协商陈练贵这边出了2万元给陈明赐，还帮他报了医药费，这件事才解决。第二天的时候，陈明赐再还了5000元给其，之后他就没有再还过其他钱，其也没有再找他要钱。在陈明赐准备送医院的时候，其有叫陈先馀陪陈明赐一起去医院，看看陈明赐的伤情怎么样，陪护照顾陈明赐。 （2）被告人黄行镇的供述和辩解； 2016年上半年，刘清校找到其要借5000元钱，其就把他带到吕小明店铺内借款了5000元，利息情况其不记得了，按规定，刘清校以后要按期把利息支付给其，再由其将利息转交吕小明，其收了一期利息之后，刘清校就没有再交利息了。其过去“新时代二手车行”找吕小明，说刘清校已经没有交利息了，吕小明叫其把刘清校叫来“新时代二手车行”。隔天的上午9点左右其就打电话把刘清校叫过来“新时代二手车行”，当天上午10点左右，刘清校就带着他七八岁的儿子骑着三轮车来“新时代二手车行”，刘清校来之后其与吕小明都叫他还钱，并叫刘清校去打电话凑钱，那天中午吕小明带刘清校去外面店铺打包饭到"新时代二手车行"来吃，后来其有事先离开，其不知道刘清校什么时候离开车行。第二天上午其到车行的时候，吕小明有说把刘清校三轮车扣住，让其打电话叫刘清校过来“新时代二手车行”，刘清校于当天下午三四点到车行，吕小明与其一直逼刘清校还钱，刘清校说没钱，后面其去接孩子没有再过去车行了，其就不清楚那天刘清校什么时候走。第三天，吕小明又让其通知刘清校过去车行，刘清校到车行后，还是一直说没有钱，陈日杨当时就拿着电棍电了刘清校，其用右手推刘清校两三下，后来刘清校打电话叫一个沙场老板过来，那个沙场老板当天下午四五点就过来处理了，那沙场老板和吕小明认识并承诺帮刘清校还钱，所以吕小明也认了这笔账，所以让刘清校离开了，刘清校的三轮车也还给刘清校了。 其记得有一次，吕小明打电话叫其过去桂林派出所，到了桂林派出所门口后，吕小明就说有发生打架的事情，刚开始吕小明没有告诉其是谁和谁打架的。然后吕小明就叫其在桂林派出所门口陪他等处理事情，后来等到他们事情处理好了以后，陈练贵、陈日杨从桂林派出所出来，然后他们就一起走了，后来就各自回家了。2017年的一天晚上，具体时间记不清楚了，吕小明说陈日杨讨债打人了，有报警，其就过去陈日杨店铺，因为其到现场后民警就叫他到派出所处理，当时现场民警讲话比较冲，其还和民警吵了一架，后面他们去派出所其就没有过去，具体怎么处理其就不清楚了。其不认识戴祖乾，记得当时是吕小明打电话给其，叫其去桂林加油站，到的时候警察已在那边了，警察说要统统抓起来，其就和警察吵起来。后来这个事情怎么处理不清楚。 2017年5、6月份，张燕华通过叶倩倩找吕小明借钱，吕小明让其帮他去放款，后面知道吕小明和叶倩倩是男女朋友关系，其答应了。之后叶倩倩就带着张燕华来找其借了10000元，叶倩倩担保，利息十天期，一期800元。之后张燕华一共又借了两次钱，一次10000元，一次是5000元。 大约过了一个月左右，张燕华还不起利息，吕小明邀其过去张燕华店铺找张燕华还钱，当时其还带着一个朋友准备盘她店铺，张燕华也在场，吕小明就叫其把叶倩倩叫来处理，叶倩倩下来后张燕华躲了，叶倩倩就说店铺要盘下来自己做，这时候房东下来说张燕华欠她好几万的店租，所以就没有办法盘下来了，吕小明就叫人打印了一张本店转让的告示，上面写吕小明的电话，之后他们就离开了。 2017年9月份，吕小明带着其去福满园二楼张燕华家逼债，他们把张燕华扣到吕小明的新时代二手车行店铺内，郑金垌和陈日杨也在店铺内逼她还钱，后来吕小明也把叶倩倩叫到店铺来处理事情，张燕华就说这个钱叶倩倩有拿去一起用，吕小明听到叶倩倩也有用钱就叫其来逼张燕华还钱。陈练贵来了以后就动手甩了张燕华几巴掌，而且拿茶水泼她，把空调开着冷气对着张燕华吹，逼她还钱。中途其有回家睡觉，到了第二天，张燕华说要去开店，其和吕小明就跟过去张燕华店铺逼她还钱，之后张燕华凑了2万元还了，叶倩倩说另外2万元由她来处理，其和吕小明才离开。 之后几天，叶倩倩跟吕小明说找不到张燕华了，叶倩倩就带着其和吕小明去张燕华父亲家去找张燕华。 过了一段时候，吕小明打电话说他在九鹏溪抓到张燕华了，吕小明让其一起来逼债，其从和平镇出来到凯源，吕小明说张燕华报警了，其过去派出所以后，他们已经出派出所了。吕小明就把张燕华带到车行内逼她还钱，后面张燕华打电话给父亲，她父亲来了把钱还了，他们才放张燕华离开。 其和吕小明从泉州带一个欠款的人回来，这笔款是其介绍给吕小明，那个人叫赖德煌，他用父亲的东风日产小轿车来抵押借款，后来跑了。其了解到他在泉州一家酒店跟吕小明汇报后，吕小明召集其、陈练贵、陈日杨、陈杨超几个人下去泉州把人叫回来，之后到其店铺协商，赖德煌找人来处理了，才被他们放走了。事情的经过是，2017年上半年的一天，赖德煌在其位于漳平市香樟美地路旁的“信Ｅ贷”店铺，用一部白色的日产尼桑小车向其抵押借款，约定的利息是三分。其就将赖德煌要用车辆抵押借款的事情告诉吕小明，吕小明同意后，交给他38000元，其就将钱用现金支付给赖德煌，并与赖德煌签订了“借款协议”和“车辆抵押协议”，赖德煌交给其车辆，其将车辆停放到吕小明位于漳平交警对面“新时代二手车行”里。赖德煌使用别人银行卡转账分别转了两个1050元给其。之后，其就联系不上赖德煌。半年后，赖德煌有打电话给其，说到时候会来还钱。2017年下半年，吕小明、陈日杨、陈练贵和其邀好要去泉州、石狮玩，郑金垌不知道有没有一起，其开一辆白色的路虎极光（），吕小明开一辆白色的奔驰（）,四人一起去到泉州，在泉州万达逛了一下，他们就到石狮服装城，在停车的时候，他们刚好看到赖德煌。其就过去跟赖德煌说，你车辆的证件要提供给其，抵押的车辆要处理，赖德煌说他刚好要回去处理。这时，吕小明、陈日杨、陈练贵等人就站在旁边。其要求对方跟他们一起回去处理。于是，赖德煌就坐到其那辆路虎极光小车，车上有其、陈练贵、陈日杨，吕小明开自己的奔驰车。到高速公路口时，赖德煌和陈练贵或陈日杨其中一人坐到吕小明的小车上。就这样车辆一直开回漳平，他们直接到漳平交警对面“新时代二手车行”，到的时候已经是晚上18时许，其和吕小明逼赖德煌想办法凑钱，把车辆取回去。赖德煌在店铺内打电话给他朋友，后来有个朋友过来，先还了三千元，三千元是拿给吕小明，其他的钱他说第二天来处理，到19时多，赖德煌就离开。第二天，赖德煌和他朋友一起到“新时代二手车行”，赖德煌就将欠款归还给吕小明，具体还多少钱其不清楚，之后他就将车辆牵回去。 2018年年初的一天傍晚，其接到同学陈彩槟的电话，说他们的同学陈明赐因为欠钱被吕小明他们打了，现在在“新时代二手车行”，叫其过去看看情况。其到了“新时代二手车行”后，在店铺里有吕小明、陈先馀、陈明赐及其他人。陈明赐没有钱还吕小明，所以被吕小明他们带到了漳平市菁城街道银丰酒店八楼陈先馀的公司里打了一顿，然后再带到“新时代二手车行”继续叫他想办法还钱。吕小明也对其说找到陈明赐，而且被他和陈练贵几个打了顿，陈明赐报警了，让其赶快过去车行一趟，其赶到车行时，救护车已经到了，其就叫陈先馀跟着陈明赐去医院，之后吕小明让其找时间去和陈明赐谈谈，把这事情调解掉。 2017年年底的一天，吕小明让其到新时代二手车行。其一个人过去店铺，到了店铺门口的时候，其看到吕小明、陈日杨、陈练贵、郑金垌都在店铺，吕小明、陈练贵和陈日杨正在店铺里面用拳头打一个其不认识的男子(经查系邓加龙)。那个男子本来是站立着，一下子被他们三个人打倒在地，那个人倒地后，吕小明、陈练贵、陈日杨还继续打那个人，打了一会儿，那个人求他们不要打了，吕小明等人才停手不再殴打。其听他们说了才知道吕小明叫其过来是因为遇到了借高利贷的人不肯付利息和还本金的情况，他叫其过来是凑人数，撑场面，给那个男子施加压力的。那名男子被打了以后就跟吕小明在店里协商还钱的事情，其和陈练贵、陈日杨就坐在边上，吕小明跟对方讲好了一个还款的期限，那名男子答应了才从店铺里离开。 (3)被告人陈练贵的供述和辩解； 证实：其不认识刘清校，但有将钱借给陈庆练。 戴祖乾向其借款4000元，没有收到利息。2017年下半年的一天，其和陈日杨等人开车经过漳平市第二中学对面的鸿瑞汽修厂路口看到戴祖乾，其和陈日杨把他带到陈日杨经营的“万达小车会所”，其就打电话叫吕小明一起过来帮忙，过一会儿吕小明和陈杨超一起来到店铺。他们几个人就在店铺内逼迫戴祖乾还钱，他说没有钱还，其就用陈日杨店铺内的电警棍电击戴祖乾，并殴打他，甩了他几巴掌，让他打电话借钱还。戴祖乾打电话向家里人拿钱，戴祖乾妈妈、姐姐等人来到店里并报警，吕小明知道对方打电话报警了就叫黄行镇过来，警察就来了，黄行镇也来到现场了，黄行镇还和警察争吵起来，民警把其和戴祖乾带到派出所调解，当时其赔偿戴祖乾1000元医药费，戴祖乾偿还其3000本金，这事情就这样解决了。 2017年的一天中午，具体时间记不清楚了，其到了吕小明的新时代二手车行，看到店里有吕小明和黄行镇，还有一个女(后来才知道那个女的叫张燕华)。吕小明和黄行镇说那个女的欠了他们的钱没还，刚才把她抓回来(后来其才知道他们是从九鹏溪把她抓回来的)。在吕小明、黄行镇叫那个女的还钱时，那个女的态度很嚣张，讲话也很大声，其看了不爽，就把那个女的拉到店里的空调位置叫她坐住，然后把空调温度调到最低对着她直吹，其还顺手拿起装着水的茶杯，把水泼到那个女的脸上，让她不要太嚣张。过了不久，那个女的担保人有过来处理，担保人也是个女的，黄行镇跟担保人谈了后，其和吕小明、黄行镇就带着她们一起到欠款人的芦芝老家去找她父亲处理，可是她父亲也没有帮她还钱。从芦芝出来的时候，其自己就先下车离开了，其不知道他们是怎么处理的。 2017年的一天，黄行镇邀其一起去泉州石狮的，其心里清楚是要去找人要债。其记得有吕小明、黄行镇和其，其他人其不记得了。他们总共开了两部车下去，一部是吕小明的白色奔驰车，一部是黄行镇的白色路虎车。他们到泉州石狮的时候，黄行镇、吕小明等人就去找人，他们把欠债的那名男子带上车，他们就开路虎车先走，其开着吕小明的奔驰车回漳平。到漳平后，他们把人带到店铺索要债务，后面怎么谈的记不得，其也记不得几点离开。事情的经过就是这样。 2018年1月份左右，吕小明打电话让其出来新时代二手车行找他，他说黄行镇的业务员陈先馀把之前借公司钱跑路的借款人陈明赐骗到了银行八楼陈先馀办公室内，让其一起过去把人看住催债。他们就坐在外间泡茶堵住门口，让陈明赐打电话借钱还款，陈明赐借了半天都没有借到钱，其就用手打了他一巴掌，陈明赐还手掐住其脖子，吕小明和陈杨超就冲进来把陈明赐打倒在地板上，当时其被掐住没有看到是怎么打的，等其爬起来的时候就看到陈明赐趴在地板上。之后其和陈杨超、黄行镇、吕小明、陈先馀就把陈明赐带到吕小明的新时代二手车行内。在车行内，他们把陈明赐关在办公室打电话借钱。之后陈日杨、郑金垌也过来店铺。陈明赐报警了，警察来了以后，陈明赐对民警说腰很痛，民警叫救护车把陈明赐载走了，他们被警察带走了。 2017年11月份晚上21时许，当时其在和平老家，郑金垌在微信发了一个小视频给其，视频内容就是欠款人邓加龙。其就问郑金垌现在情况怎么样了，他就说那个人一个晚上都在骗他们。后面陈日杨打他，还用电棍电了那个人。后面吕小明和陈日杨不知道谁叫其出来店铺帮忙一起逼债。其到了店铺就看到吕小明、陈日杨、郑金垌在店铺内，欠款人邓加龙坐在椅子。吕小明和陈日杨就逼他拿钱来还，吕小明说：你钱没有办法来，房子也不卖，其现在房子定金都给人家收了，要怎么给人家处理。期间黄行镇也过来了，具体谁叫来的其不清楚。邓加龙就一直坐在那边骗说：“钱会给他们，因为不会到账”。后面陈日杨就上去要打邓加龙，其看到邓加龙站了起来，就过去把他抓住，让陈日杨动手打他，打完以后，他就不敢动了，坐在椅子上。邓加龙被打了以后没有办法就按照吕小明要求写欠条，具体欠条细节其不清楚。写完欠条后才放邓加龙回去。 (4)被告人陈日杨供述和辩解； 2017年年初一天傍晚，具体日期记不清楚了，黄行镇打电话说下午在街上碰到了一个向他借钱不还的人，被他带到了吕小明的新时代二手车行，让其拿一根电棍过去给他。其告诉黄行镇说之前陈练贵拿到其店铺里来的电棍已经被陈练贵拿走了，其会想办法借一根过去给他。经过联系，其联系到朋友陈速，他有一根电棍可以借给其，于是其就自己开车到漳平市桂林街道名仕大厦去找陈速。到了名仕大厦下，陈速从他住的地方把一根电棍拿下来给其，拿到后其就开车前往新时代二手车行去找黄行镇。到了新时代二手车行门口，黄行镇就走出来拿电棍，这时其看到在店铺里面的欠钱的人是刘清校，当时刘清校手牵着一个小孩子。因为认识刘清校，其就过去问刘清校怎么回事，刘清校说他欠了黄行镇钱一下子没有办法还，让其帮忙去说下推迟一段时间再还钱，其说这个事情其不好去跟黄行镇说，如果其去说了到时刘清校又不还钱，其就变成他的担保人要帮他处理债务。拒绝了刘清校后，其跟黄行镇说其跟刘清校认识，不方便留在店里，就先走了。之后的几天其因为自己有事没过新时代二手车行，那次之后其再也没有在新时代二手车行里碰到过刘清校，其也不清楚刘清校和黄行镇之间的债务处理的怎么样。 2017年7、8月份左右，其和陈练贵在二中附近发现了戴祖乾，陈练贵将戴祖乾拉到其车上，他们就将戴祖乾带到其车行(那时候名称：新时代万达汽车金融，现在名称：万达小车会所)里，陈练贵找戴祖乾要钱，他们讲了一会儿后，陈练贵就打了戴祖就一巴掌，接着又用拳头去打戴祖乾的肚子和背部。陈练贵叫戴祖乾去凑钱来还，戴祖乾打电话借钱，但是都没有借到钱，戴祖乾和陈练贵商量要过几天去工地赚到钱以后再还给陈练贵，但是陈练贵不肯，说戴祖乾将他的电话设置掉，联系不上，不会再相信戴祖乾，叫他一定在今天把钱还清楚。陈练贵很生气，就直接到车行门口他自己的车上拿出电棍进来，用电棍吓唬戴祖乾，继续叫戴祖乾找钱，但戴祖乾不知道是什么原因又惹陈练贵不高兴，陈练贵用电棍去击打戴祖乾几下，后来郑金垌也来到其店铺了。因为戴祖乾没有借到钱还给陈练贵，他们就不让戴祖乾离开车行，后来其因为有事，就先回到自己的老车行，由陈练贵、郑金垌在其车行里看着戴祖乾。到了晚上7点多钟，其回到车行里想进去看一下戴祖乾在干什么，听到戴祖乾好像是在报警，其就进去将戴祖乾的手机拿出来看，当时戴祖乾的报警电话都还没有按掉，其看到的通话号码是“110”，就直接打了戴祖乾两巴掌。其出来到车行外面和陈练贵、郑金垌泡茶。没过多久，桂林派出所的民警就过来处警了。桂林派出所民警叫他们自己协商处理。其和陈练贵、郑金垌在车行里叫戴祖乾继续找钱来还，戴祖乾说他家里人快来了。他们在等戴祖乾的家人时，吕小明和黄行镇也来到其车行。没一会儿，戴祖乾的家人也到了，戴祖乾的妈妈和姐姐就在现场骂陈练贵等人，并且戴祖乾的姐姐又再次报警了。桂林派出所过来以后，民警在现场上问了有谁打戴祖乾，然后就把其和陈练贵以及戴祖乾一起带到桂林派出所处理了。当时民警在现场的时候，黄行镇还与民警争吵了几句。最后好像是有赔偿戴祖乾的医药费，减少他的利息，经过协商，双方达成调解协议，其和陈练贵就没有被处理离开派出所，这个事情的经过就是这样。 2017年的一天，具体哪一天忘记了，其到交警大队对面吕小明店铺内，当时店铺内有吕小明、黄行镇、陈练贵，还有欠款人张燕华和张燕华的父亲，到了店铺后其才知道张燕华是欠吕小明和黄行镇的钱，他们在店铺内叫张燕华还钱，其当时就坐在店铺内，张燕华和她父亲处理好后离开，其才离开的。 2017年10月份的一天中午，具体日期记不清楚了，其接到黄行镇的电话，说他听别人说有一个欠他钱的人躲到了泉州一个酒店里，叫其和吕小明他们一起跟他到泉州去把这个欠钱的人抓回来，现在先到吕小明的新时代二手车行集中。听黄行镇说完后，其赶到了吕小明的新时代二手车行店铺，准备一起去的人有吕小明、陈练贵、黄行镇、陈杨超、郑金垌。出发的时候大概13时许，他们是开两辆车，一辆是黄行镇的路虎，一辆是吕小明的奔驰(不是现在吕小明名下的奔驰，是原来吕小明名下的一辆奔驰GLC260)。路上，其跟吕小明、陈杨超、陈练贵一起坐吕小明开的奔驰，郑金垌坐黄行镇开的路虎。到了泉州的一家酒店门口，他们下车进到酒店大厅等那个欠款人出现，等了半个多小时，那个欠款人真的出现在酒店大厅里了。那个欠款人看到黄行镇就想往电梯的方向跑，但是黄行镇一下子就跑过去把他抓住，然后他们也很快赶过去把那个人架住，不让他逃跑。那个人被他们抓住后知道自己跑不掉，就没有反抗直接跟他们上了车。出了酒店后，其与那个欠款人及黄行镇、陈练贵、郑金垌一起坐路虎车，吕小明和陈杨超坐奔驰车。在泉州回漳平的高速路上，因为黄行镇路虎车的后座很挤，于是他们在一个服务区里换了一下座位，黄行镇带着那个欠款人坐到了吕小明奔驰车的后座去，其和陈练贵、郑金垌继续坐路虎车，开车的人也从黄行镇换成了陈练贵。他们到了漳平后直接开车到了黄行镇开在香樟美地的“信E贷”店铺(后改名为“新时代汽车金融”)。其和陈练贵、郑金垌到店铺的时候大概18时许，吕小明、黄行镇、陈杨超和那个欠款人已经在店铺里面了，当时陈先馀也有在店铺里面。那个欠款人在店铺是被黄行镇逼着还钱的，其他人是坐在边上。因为其店铺的小工18时要下班回家，其要自己去看店铺，其就跟在场的吕小明他们说有事要先走，然后其叫了郑金垌开车送其到新时代二手车行去开其自己的车。其到新时代二手车行后，就开着自己的车去二中附近的万达小车会所看店，郑金垌也自己离开了。到了21时许，其店里的事情忙完，开车过去黄行镇的店铺看情况，等其到的时候看到那个欠款人已经找了他的家里人过来处理，黄行镇和那个欠款人在店门口站了一会，欠款人就跟他的家里人回去了，看到黄行镇的事情已经解决，其觉得没有必要再进去了，于是其就直接开车离开。 黄行镇去泉州抓欠款人要找其帮忙，是因为其与黄行镇、陈练贵、陈杨超都有跟着吕小明一起做放款生意，吕小明跟他们说过，虽然他们各自从吕小明那里拿钱放款没有交集，但遇到讨债有困难的时候大家就要互相帮忙。其也知道吕小明、黄行镇他们会叫其一起去的都是比较不好处理的欠款人。 2018年春节前一段时间，黄行镇打电话让其到吕小明的“新时代二手车行”。到了车行之后，其看到陈明赐在车行阁楼的里间捂住腹部叫很疼并打电话在筹钱，旁边坐着吕小明、陈练贵、陈杨超、黄行镇、郑金垌和陈先馀在泡茶，陈明赐肯定是被他们殴打过了，黄行镇不断用本地话让陈明赐赶紧筹钱。过了三四分钟，警察来到了车行。警察问陈明赐发生了什么事情，这时候黄行镇用本地话小声的对陈明赐讲了一句话，大概意思是说“你自己是怎么样，你自己跟警察讲”，其听了就知道黄行镇的话是在威胁陈明赐，但是具体讲的内容其没有听得很清楚。陈明赐就一直叫痛，过了约两分钟，陈明赐可能是因为害怕，就对警察说是自己摔倒的。接着警察就帮忙叫了120救护车，其跟陈先馀扶着陈明赐到了店铺门口，陈明赐上救护车的时候，黄行镇让陈先馀跟着陈明赐一起去医院。救护车走了1分钟左右，黄行镇让其跟他一起去医院看一下陈明赐受伤程度，黄行镇在车上说陈明赐在打电话筹钱的时候偷偷报警，去看一下陈明赐的伤情，警察已经介入了，不懂会不会怎么样。 2017年8、9月份左右，吕小明让其到漳平市公证处拿邓加龙抵押给吕小明房子的公证材料。材料拿完过了一个月之后，吕小明告诉其邓加龙用房子抵押借款10万元，利息是月息5分，这段时间利息没有交，准备去催债。吕小明还有打电话说邓加龙除了之前抵押的时候借的10万元，后来有再借了2万元还是3万元，利息是10天一期，每期1毛。过了四五天左右的一天19时许，吕小明打电话说邓加龙要来他店铺处理借款，让其一起到店铺，其到吕小明店铺的时候，看到吕小明跟陈练贵已经在里面了，他们三个就在那里泡茶。一个年轻男子走进来店铺，问吕小明能不能再宽限他几天，吕小明说没有办法，已经拖了很多天了，其知道这个人就是邓加龙。刚开始，就是坐着泡茶，邓加龙一直跟吕小明商量，让吕小明宽限他几天，吕小明没有同意，让他打电话去借钱来还，其跟陈练贵偶尔也有对邓加龙说；“该想办法要去想办法，不能说没有就没有”，期间郑金垌、黄行镇也过来了吕小明的店铺坐着一起喝茶，黄行镇有用他那边的本地方言跟邓加龙说，既然借了钱，就要想办法还之类的话。邓加龙来了约一个多小时，他们看邓加龙都没有打电话借钱的意思，一直说让他们宽限几天，看他很无所谓的样子，陈练贵突然就打了邓加龙腹部一拳，其看邓加龙站起来要还手的样子，其也一起上去殴打邓加龙，吕小明也跟着一起打，他们三个都是用手打脚踢来殴打邓加龙，主要都是打邓加龙的上半身，具体殴打的部位记不清楚了，反正其、吕小明和陈练贵三个人都动手打了邓加龙。 打完之后，邓加龙手捂着肚子说，钱这几天会凑过来给他们，让他们再宽限几天，这时候陈练贵从沙发底下拿了一个电棍出来，刚开始是将电棍开关打开对着邓加龙发出“嗤嗤”的声音，并威胁邓加龙说，赶紧想办法发钱，不要在那里装痛，邓加龙不怎么理陈练贵，陈练贵就拿着电棍电击了邓加龙后背两下，邓加龙的身体也抽搐了两下。邓加龙就说他再考虑怎么借钱了，让他再想一下，吕小明就让陈练贵把电棍收起来，陈练贵就把电棍放到旁边去了。 接着，他们又是在那里泡茶，看邓加龙要怎么还钱，过了一、二十分钟，邓加龙说他这一两天会将钱凑过来还，反正房子也抵押在你们这里，要是实在还不起钱，房子就给他们处理，吕小明觉得也可以，就没说什么。后来吕小明有拿了一张空白的借条给邓加龙签字，说之前再借的3万元没有签借条，还有加上10万元的利息和逾期每天1000元的违约金，让邓加龙把这些钱再给吕小明签一个借条。 签完借条之后，已经是23时许到凌晨0时许，吕小明放邓加龙先走了，他们也就各自回家了。 (5)被告人郑金垌供述和辩解； 2017年下半年的一天，具体哪一天记不清楚了，当天傍晚十六时许，陈日杨驾驶丰田睿智轿车（车牌位数6）载着其和陈练贵从拱桥出来，行驶至漳平二中对面一个修理厂路口时，陈练贵看到欠他钱的戴祖乾。陈练贵下车后拍了戴祖乾后脑勺一下，问他跑哪里去，电话都不接，然后叫他上车并把他带到陈日杨的二手车行，当时陈日杨的二手车行名称是“新时代”二手车行，陈练贵在车行里叫戴祖乾还钱。当时其去卫生间小便，出来时戴祖乾已经被打的坐着地板上，然后陈练贵、陈日杨还要动手殴打戴祖乾，因为戴祖乾是其同村的人，其就马上去劝，在劝的过程中，其后背有被电棍电了一下，但其不知道是陈日杨还是陈练贵拿的电棍，其被电棍电了就不管戴祖乾并离开了。戴祖乾的亲戚郑炳东知道其和陈日杨比较熟悉，叫其带他去陈日杨店铺，其和郑炳东到陈日杨店铺时，戴祖乾的母亲也在场，桂林派出所民警也在场，后来陈日杨、陈练贵和戴祖乾到派出所协商处理了，第二天其有听陈日杨、陈练贵说把欠款抵掉两千元协商处理好了。 2017年下半年，其从来没有同吕小明、黄行镇等人到泉州石狮市将一名叫赖德煌的人带回漳平索要债务。 (6)被告人陈杨超的供述和辩解； 2017年11、12月份左右的一天11时许，具体时间记不清楚了，其在修理厂里的时候看到手机上“新时代股东群”里有人发了条信息，具体是谁发的记不清楚了，内容是说所有人早上一起去泉州，当时在这个微信群里的人有其、黄行镇、陈日杨、陈练贵、吕小明五个人。看到这条微信后，其开车回到了新时代二手车行。这时，吕小明、陈练贵、陈日杨、黄行镇已经在店铺那边等其，他们说现在要去泉州找一个欠黄行镇钱的人，对方欠了3万元左右。接着，他们五个人开着两辆车出发，其坐吕小明开的一辆奔驰GLC200，陈练贵、陈日杨、黄行镇开另外一辆车一起出发去泉州。当天13时许，他们在泉州丰泽区的一家酒店里找到了那个欠钱的人，那个欠钱的人看到黄行镇后知道是来找他要债的，没有反抗就跟着他们上车离开。回漳平的路上，其还是坐之前来的那辆奔驰车，但是开车的人换成了陈练贵，吕小明坐到另外一辆车上去了，当时在同一辆车上的有其、陈练贵、黄行镇和那个欠款人。在离开泉州市区的时候，其是跟黄行镇、欠款人一起坐在车子后排，欠款人是坐在其和黄行镇中间，在上高速的时候，其从后排坐到了副驾驶的位置，黄行镇就在后排用他那边的本地话跟对方谈还钱的事情。到了15时许，他们回到漳平后把那个欠款人带到了黄行镇的“信E贷”店铺里。在店铺里，黄行镇继续用他那边的本地话叫对方想办法还钱。后来，那个欠款人有叫了他的妹妹、哥哥和妈妈过来处理。到了18时许，欠款人的家属跟黄行镇处理完还钱的时候后，就带着欠款人一起离开了。 2017年年底(具体时间不详)，陈练贵打电话让其到菁城街道银丰8楼陈先馀办公室。其到的时候看到陈先馀和吕小明在泡茶，其也就坐着一起泡茶了。当时陈练贵和借款人(经查为陈明赐)在隔壁办公室里。过了一会儿就听到陈练贵喊救命，其和吕小明就到厕所里，看到陈练贵和借款人扭打在一起，其把陈明赐拉起来，吕小明也帮忙一起抓住陈明赐，陈练贵又再打陈明赐。后来陈先馀也进来了，其和吕小明走出卫生间，然后陈先馀就用本地话和陈明赐说还钱的事情。后因为借款人没钱还，吕小明和其、陈练贵、陈先馀将那个借款人带到法院对面的“新时代车行”，到了后他们叫他想办法还钱，借款人就到处打电话借钱，当时借款人说头很晕。到了“新时代车行”后，黄行镇有过来。后面不知道是谁报了警，一会儿警察就来了，陈明赐被送上救护车去医院，他们就跟民警走了。对陈明赐非法拘禁的有其、陈练贵、吕小明、陈先馀、黄行镇。陈剑冬、陈日杨、郑金垌是否有在场不记得了。 吕小明等人逼债就是叫当事人打电话筹钱，会动手打他们，会拿电棍电他们，把他们控制住不让他们离开。 (7)被告人陈剑冬的供述和辩解； 2018年1月份的一天，其和吕小明正式合作不久，具体时间忘记了。其一个人开车到吕小明的新时代二手车行泡茶，当时吕小明、黄行镇、陈练贵、陈杨超、陈先馀、陈日杨、郑金垌都在店铺里，其听到阁楼里间有人发出痛苦的呻吟，其就进去看了一下，看到一个人躺在里间的地上。其出来问他们是什么情况，陈练贵说他们把那个人拉进去卫生间打，不懂是黄行镇还是陈练贵说“鸡巴，钱也不还，电话也不接”。不久，警察就来了，警察上来就问是谁报警的，躺在里间地上那个人就说是他。接着，警察就进去问那个人是什么事情，陈先馀跟警察进去一起把那个人扶起来，警察问他为什么报警，那个人就回答是自己摔倒的。过了一会儿一部救护车就来到车行门口，陈先馀与警察就把那个人扶到车行门口。黄行镇用吾祠本地话对陈先馀说，让陈先馀跟着那个人一起去医院，陈先馀就一起跟着那个人到医院去了，警察也就开车走了。其跟吕小明和黄行镇说，其妻子在医院当护士，其对医院比较熟悉，可以帮忙问一下那个人的伤情情况，陈日杨也说要一起去看一下，其就跟陈日杨去医院了。其到医院的时候，看到黄行镇也在医院，黄行镇是自己开车过去的，其跟陈日杨一起问了医生，那个人会不会怎么样，医生说估计骨头有断掉，让先去拍片检查。其跟陈日杨就先走了，其走的时候，黄行镇和陈先馀还在医院，其不清楚他们具体做什么。 (8)被告人陈先馀的供述和辩解； 陈明赐一个人从厦门回来找其，当时大概是14时许，刚开始就其跟陈明赐两个人，后来吕小明、陈练贵和陈杨超也到其公司里。陈练贵让陈明赐到里间去打电话筹钱。陈明赐打了十几分钟电话都没有出来，陈练贵就进去陈明赐打电话的房间，陈练贵让陈明赐赶紧找钱，他们有争吵了几句，接着里间就发出东西掉落和打架的声音。吕小明和陈杨超就起身也走了进去，其听到里面发出打架的声音，大概隔了10秒钟，其也赶紧进去，看到陈明赐蹲在卫生间马桶边，陈练贵站在陈明赐前面，陈杨超对陈练贵说不要在这里殴打陈明赐，但是陈练贵还是再打了陈明赐一拳头，打在眼角的部位，其没有看到前面陈明赐是怎么被陈练贵殴打的，其也没有看到吕小明跟陈杨超有殴打陈明赐。在其公司就没有再打陈明赐了。他们三个先出去外间泡茶，一开始陈明赐说腰部和头部很痛都没有办法站起来了，休息几分钟之后，其把陈明赐扶起来走到外间。这时候吕小明提出把陈明赐带到他的“新时代二手车行”去处理，接着他们五个人就从银丰大厦下来，其、陈明赐、陈杨超和吕小明一部车，由陈杨超驾驶，陈练贵自己开一部车，他们一起把陈明赐带到吕小明的“新时代二手车行”。到了“新时代二手车行”，吕小明让陈明赐进去里面一间打电话继续筹钱，其看陈明赐在打电话筹钱的时候，一直用手捂住腰部说很疼，其跟吕小明说了两次陈明赐受伤的事情，吕小明都让其不要管他。中间陈彩滨因为陈明赐有打电话给他，过来了一下，黄行镇打包饭也有过来，陈彩滨过来了大概20分钟，答应吕小明帮陈明赐还5000元，接着陈彩滨就先走了。在这个过程中，吕小明、陈练贵和陈杨超有陆陆续续的威胁、恐吓陈明赐赶紧筹钱，其有两次离开阁楼，一次是到楼下来上卫生间，一次是打电话给陈明赐父亲陈先河，说陈明赐因欠钱已经被打的很惨了，要是再没还钱，可能会被打的更惨，让陈先河给陈明赐筹钱，陈先河说他会去筹钱，但是没有那么快。陈明赐在打电话筹钱时候，趁着吕小明他们不注意偷偷打电话报警，他报警的时候，其距离陈明赐很近，其有听到他跟警察说他很疼和“新时代二手车行”的位置，其他人距离比较远应该没有听到。过了一会儿警察就到了，警察进来就问谁报警是什么事情，陈明赐停顿了一下跟警察说自己摔倒受伤了，其他人都没有讲话，警察就打电话叫120救护车了。120救护车到达“新时代二手车行”之后，吕小明让其跟着陈明赐一起去，把陈明赐看住。他们到了医院之后，大概18时许，在做CT检查的时候，陈日杨跟一个不知名的人到医院来了解陈明赐的伤情，做完检查之后，其扶着陈明赐先到病房，陈日杨跟另一个人去了解伤情，这个过程其都跟陈明赐在一起，过了一会陈日杨自己上来到病房，跟其说陈明赐的伤应该没有什么事情就走了。第二天白天，黄行镇自己一个人来看陈明赐，其连续在医院看护了陈明赐两个晚上、两个白天，到了第三个晚上才回家的。 5.鉴定意见 (1)漳平市公安局物证鉴定室出具的鉴定书； 证实：陈明赐的主要损伤为全身多处软组织挫伤及L2右侧横突骨折，损伤程度鉴定为轻伤二级。 (2)鉴定意见告知书； 证实：已将上述鉴定告知陈明赐、陈日杨、陈练贵、陈杨超、陈先馀、黄行镇、吕小明、郑金垌。 6.辨认笔录 (1)刘清校的辨认笔录； 证实：刘清校辨认黄行镇、陈日杨、吕小明。 (2)陈庆练的辨认笔录； 证实：陈庆练辨认陈练贵、吕小明。 (3)陈庆练的辨认笔录； 证实：陈庆练指认其笔录中所讲的“永校”即刘清校。 （4）戴祖乾辨认笔录、照片、被辨认对象身份情况说明； 证实：戴祖乾辨认被告人陈练贵、陈日杨、吕小明、黄行镇；无法辨认参与殴打他的陈日杨的小弟。 （5）辨认笔录； 证实：叶倩倩辨认“阿杨”就是陈日杨，辨认吕小明和黄行镇，陈练贵就是拐脚。 （6）赖德煌的辨认笔录； 证实：被害人赖德煌辨认在漳平交警对面“新时代二手车行”拿走其21000元的那名男子是吕小明。 （7）陈明赐辨认陈练贵、吕小明的辨认笔录； （8）漳平市公安局出具的情况说明； 证实：2018年11月14日，侦查人员提供四组被告人照片给陈明赐辨认，陈明赐分别辨认出吕小明、陈练贵。另外两组照片中的被告人陈杨超、陈日杨，被害人陈明赐无法辨认出。 （9）邓加龙辨认笔录； 证实：邓加龙分别指认了在“新时代二手车行”对其实施犯罪行为的人员，具体是：指认看他被殴打的黄行镇；指认放高利贷给他的吕小明；指认对其殴打的郑金垌；指认对其电击和殴打的陈日杨；指认对其殴打的陈练贵。 7.视听资料 （1）2017年7月25日桂林派出所民警出警执法记录仪视频来源及视频内容的情况说明及光盘2张； 证实：2017年7月25日，漳平市公安局桂林派出所民警先后两次至漳平市桂林街道和平南路“新时代车行”出警，第一次是19时41分至20时17分，现场有陈日杨、陈练贵、一名身份不明男子及戴祖乾，了解戴祖乾向陈日杨、陈练贵借款4000元发生纠纷，告知双方协商解决；第二次是21时36分至44分，现场有吕小明、陈日杨、陈练贵、黄行镇、戴祖乾、林淑妹、戴巧芳、林德平、杨贵海。林淑妹给民警看戴祖乾被打及被电棍电的情况。民警将陈练贵和陈日杨带至门口警车。黄行镇态度恶劣。 （2）执法记录仪录像（光盘1张）； 证实：2018年1月20日19:09民警到达新时代车行，现场包括陈明赐在内共8人在场。陈明赐称自己系摔倒受伤，随后被送往医院。在陈明赐被送到救护车时，黄行镇也赶到现场。 （六）非法侵入住宅 2017年8月2日，林仲敏在“万达二手车行”以小轿车作抵押向被告人陈日杨借款4万元，约定利息三天一期，每期2000元。因林仲敏无力支付借款本息，被告人吕小明、陈日杨、郑金垌等人到漳平市菁城街道锦辉公寓7号楼309室林仲敏的父亲被害人林天河住处向林仲敏讨债，未果。后被告人吕小明、陈日杨、郑金垌等人在被害人林天河的住处以言语威胁林仲敏，准备强行将林仲敏带走逼债，因林仲敏抓住沙发扶手而未能得逞。被告人吕小明等人便电话联系被告人陈练贵带电棍到被害人林天河住处。因担心林仲敏被打，被害人林天河遂与被告人吕小明等人协商代为还款。待被告人陈练贵、陈剑冬携电棍赶至现场，被告人陈练贵当即打开电棍冲上前去欲图电击林仲敏，被告人吕小明等人告知还款事宜已谈妥才作罢。次日，林仲敏与被害人林天河向被告人吕小明、陈日杨等人赎回抵押车辆。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)受案登记表、立案决定书； 证实：2018.11.12工作中发现，同日立案侦查。 (2)接受证据材料清单、微信转账截图、借款合同； 证实：林仲敏于2019.5.1向公安机关提交微信转账截图及借款合同。林仲敏于2017.6.21以范潇潇名义借款20000元，未载明出借人及借款利息。后林仲敏共6次转账给A@万达金融，2017.8.4转2000元，2017.8.7转2000元，2017.8.9转1000元，2017.8.10转2000元，2017.8.13转2000元，2017.8.19转3000元。 （3）车辆信息； 证实：该别克牌小车所有人为林天河及其他车辆信息情况。 (4)调取证据通知书、林仲敏6214835971290463账户交易明细； 证实：2017.8.2该账户收到吕小明账户转入的38000元。 (5)江西省九江市柴桑区人民法院刑事判决书【(2019)赣0421刑初47号】； 证实：林仲敏因犯开设赌场罪，于2019.4.12被江西省九江市柴桑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。 2.证人证言 (1)证人林天河的证言； 2017年9月上旬的一天下午14时左右，其和妻子林香女、儿子林仲敏三人在漳平市菁城街道锦辉公寓7号楼309室家中客厅休息的时候突然有人来其家敲门。其去开门看见门口有四五个年轻男子，其中一人就大声问“仲敏有没有在家？”，他们就直接进入其家，然后坐在客厅沙发上并将其儿子林仲敏围住。此时其发现有一个男子看样子像是为首的，其就问那男子是哪里人，他说是和平春尾的。坐下来之后，他们其中一人把一张欠款两万元的欠条给其看，之后就说欠的两万元什么时候归还，此时其就知道他们是来向其儿子讨债的，但是其儿子静静坐着没有说话，但他们一直叫其儿子当天一定要还钱，其儿子林仲敏说没钱还。突然对方其中一人说，没钱就把人带走，之后他们四五个人就站起来围住其儿子，并抓住其儿子的手脚强行将其儿子林仲敏往门外拖，其儿子林仲敏一直挣扎，一直死死抱住沙发（有扶手的木质沙发）的扶手，他们四五个人无论怎么努力也无法将林仲敏强行拖出其家大门，这个过程持续了一分多钟。随后，春尾那个男子见无法强行将林仲敏拖走，就大声说“不走，电话打过去叫店铺把电棍拿过来，看他不走”，随后拿出手机打电话，打电话的时候大声说“人不走，电棍拿过来”，听那说话语气就是属于那种很有杀气的，让人听了会怕。他们电话打完之后就坐在沙发上等。此时，其就向那些讨债的人表态，说其儿子没钱，这笔2万元的债由其来还，其问利息是多少，对方说“2角”，其就提出来利息砍断，其只还本金2万元，十天内归还，其叫他们不要打电话，到时间其就会还钱的，他们后来也同意了，但是要其拿着其儿子的欠条拍照片，其也按照他们的要求拍了照片。过了十多分钟，就有两名男子来到其家，其中一名男子三十来岁，手拿一根黑色电棍，体型瘦小，走路有一点拐；另一名男子三十来岁，体型较胖。手拿一根黑色电棍的男子一进其家们就将电棍举起来对着客厅，电棍前端有像闪电一样并发出“噼噼啪啪”的声音，并非常凶的喊道“哪一个？”，前面先来的人就指着其儿子林仲敏说“就是这个”，拿电棍的男子就手持冒着闪电的电棍朝其儿子林仲敏冲过去，要用电棍去电击其儿子，此时，前面来讨债的人就拦住拿电棍的男子，说他们已经商量好了，由其代为还款，那拿电棍的男子才停下来。后来，他们叫其要准时还钱，十天内没还钱再来找他，随后就全部离开了其家。在随后的几天，对方没有再来其家，其也到处借钱准时在十天到期的时候带着2万元现金，由其儿子林仲敏带着其到桂林街道二中附近的一家店铺，将所欠的2万元归还了，并收回其儿子写的欠条和抵押的一辆别克君威汽车。 (2)证人林香女的证言； 2017年9月份的一个白天，具体时间忘记了，其与丈夫林天河、其儿子林仲敏、儿媳妇范潇潇及两个才两三岁的孙子在漳平市菁城街道锦辉公寓7号楼309室家里。其听到有人很用力的敲门，接着其就听到有好几个年轻男子进来其家里的声音，那些人就问其儿子林仲敏有没有在家。其本来就生病(癌症)在卧床休息，听声音感觉这些人很凶，很害怕发生什么事，就强忍住病痛爬起来。等其出去客厅时，看到林仲敏坐在客厅的木质沙发上，林天河站在一旁，讨债的那四、五个人把林仲敏围住，就一直逼问林仲敏什么时候还钱，林仲敏说今天确实没有钱还给你们，其中一个就说“今天必须要还钱，今天没有还钱就把你带走，没钱就是断手断脚”。看他们很凶，其心里很害怕，其都不敢跟他们讲话，也不敢去阻止他们将其儿子带走。接着，那些人就把林仲敏手脚抓住，要强行把林仲敏抓走，林仲敏双手抓住木质沙发的把手，他们拉不走。其中一个人，就打了个电话，在电话里说“林仲敏没钱还，不肯走，把电棍拿过来”。其听他们要拿电棍过来，越来越害怕，自己生病没什么精神，都不敢讲话。这时候，林天河就问那些讨债的人，林仲敏欠了他们多少钱，其中一个人就拿了一张两万元的借条出来，林天河说这个钱他会帮林仲敏还。林天河跟那些讨债的人说好十天内还钱。又有两个年轻的男子跑到其家里，其中一个拿着一个黑色的电棍，就一直问是谁不还钱，并将电棍开起来，不断的发出电火花，要过去电林仲敏，其吓了一跳，差点要哭出来了。还好，其中一个人说了一句，已经说好了十天内还钱，不然林仲敏肯定就被他们用电棍电击并强行带走了。 (3)证人范潇潇的证言； 2017年8、9月份，他们来其家逼债，其老公林仲敏有在家。他们一进来就气势汹汹的要钱，说一些威胁的话，反正就是要钱，不存在可以协商的余地，就一直在威胁、恐吓其老公。他们不敢叫对方离开家里，当时其儿子都吓哭了。其记得最少有三名男子进来，气势汹汹地大声对其说：“你老公呢，还钱，今天再不还钱就要打人了”，其老公林仲敏说没有钱还，求他们再宽限几天的时间，他们不同意，就是要还钱，还很大声很凶的威胁其老公要还钱，当时其抱着一岁多的孩子，孩子哭了，其怕丈夫林仲敏被他们打，把孩子放在床上又出来大厅，其看到有人打电话说：“林仲敏不还钱，把电棍拿过来”，过了十分钟左右，有一名拐脚的男子拿着电棍进来，后面还跟着高高瘦瘦的男子，这个男子满脸痘痘。这名拐脚的男子手上拿着电棍就说哪个不还钱，语气非常凶，看到其老公后，他就拿着电棍冲向其老公林仲敏，要去电其老公，后面瘦瘦那个男子也冲上来要打其老公，前面来的几个同伙就把这两个人假装拦住，说是先谈钱的事情，然后威胁其老公说，其兄弟脾气没那么好，不还钱就电你。其公公林天河当时有说如果电下去就报警，对方就说有本事你就报警。后来其公公林天河就说由他凑钱三天内还清，对方才同意离开了。 3.被害人林仲敏的陈述； 2017年8月下旬，其到漳平二中往加油站方向的一家“万达二手车行”，以其家里的那部别克君威轿车抵押贷款四万元，车行内有三个人，其中一个是与其电话联系的男子叫陈日杨，另外两名男子中的一名是和平人，另一名男子走路拐脚。陈日杨要求每三天一期利息4000元，其“万达二手车行”写了欠条和车子抵押合同，然后陈日杨就把第一期的利息四千元扣掉，将剩下的36000元转到其银行卡，其把别克君威小车交给陈日杨。期间，陈日杨说“新时代二手车行”老板开了四五家店，他负责“万达二手车行”的这家店的业务。之后其准时交了三次的利息，每次都是通过微信或者银行卡转账给陈日杨。其拖了一期利息后，陈日杨打电话叫其要准时还款，他在电话上就说：“如果你不及时交钱，就把你的车子卖掉，还要到你家找，还要来家里喷漆，如果被我碰到就要打死你。”他每天都打了好几次电话，都是在电话上威胁其，其在电话上叫他多宽容几天，陈日杨不肯坚决要其要交利息或者还本金，每次打电话语气都很凶，当时其也很害怕，其出门都是小心翼翼的，担心碰到陈日杨。一天中午14时许，陈日杨带了三四个人到其住的漳平市菁城街道锦辉公寓7号楼309室家中找其，当时其不在家，其父亲林天河打电话说他们来找其要钱的事情。其回到家的时候，陈日杨和他带来的三四个人就坐着沙发上，其父亲也在家里坐着，他们也没说话就等着其回来，其就坐在沙发上和陈日杨他们谈，当时陈日杨介绍其中一名男子说是他老板，说放款给其钱就是他老板的。在其家的还有一名男子是和平的，这个和平的男子是其之前在陈日杨的“万达二手车行”见过的。陈日杨和他老板叫其还钱，说如果不还钱就要把其带走，说要弄死其，其当时害怕他们也不敢和他们顶嘴，也不敢说什么，其就静静的坐着由他们骂，另外的人在旁边也有帮腔如何对付其，其现在没有钱还，他们威胁一会儿后，陈日杨的老板就说没钱还就把人带走，然后陈日杨和其他几个人就上来抓其手脚使劲拽要把其带走，其死死抓住沙发的扶手不让他们把其强行带走，他们拽了一会儿后没有把其带走，有人打电话叫人拿电棍过来。父亲林天河和对方协商，说要担保第二天还清。他们正在协商的时候，有两个人来到其家中，其中一名男子拐脚的，之前其拿款的时候有见到过他，后面跟着一个脸上有痘痘的比较瘦的男子，两个人进门就要冲过来打其，这名拐脚的男子进来的时候手上拿着一根电棍，电棍前端噼噼啪啪响，看着就知道有很强的电流，他一进来就问是哪个人欠款，后朝其冲过来要电击其，其一下子蒙了，被对方吓死了，幸好被他们的人拦下来，把他拦下来的人说快谈的差不多了，这名拐脚才停下来不再来电击其。其父亲林天河和他们谈好由他担保来还钱，对方要求在第二天之前要把钱还清，要求其要把拖欠的两期利息8000元以及违约金2000元连同本金40000元一起还给他，其父亲同意了，陈日杨他们才离开其家。他们走了之后，其父亲林天河就马上打电话借钱，当天傍晚，其父亲向他的朋友借了五万元，其就打电话给陈日杨说要还钱，他问其是要转账还是给现金，其说有一部分是现金，有一部分要转账，他就发了一个银行账号给其，他说这个账号是他老板的，其才知道陈日杨的老板叫“小明”。后来没有通过银行转账还钱，其带着父亲林天河到漳平二中下面的“万达二手车行”找陈日杨，其直接将五万元现金拿给陈日杨，他把欠条和别克君威轿车还给其，这件事情才了结。其是2017年8月2日借款40000元，向他们借款十八天，第一期砍头息4000元先扣了，后来其再付了五期利息20000元以及违约金2000元，其一共给他们收走26000元。其当时因为在民泰银行要转贷，才借高利贷，其就想借一期马上还掉，但是转贷没有下来。 4.被告人的供述和辩解 (1)被告人吕小明的供述和辩解； 2017年，月记不清楚具体哪一个，当时陈日杨打电话说林仲敏用一辆别克君威轿车作为抵押要贷款，其也不记得林仲敏要贷多少钱，是陈日杨和他对接的，陈日杨和林仲敏谈好后打电话给其，其就把林仲敏所贷款的钱转账给陈日杨，陈日杨再把钱拿给林仲敏。 其不记得林仲敏贷款多少钱、利息情况如何。其没有打电话向林仲敏催款，都是陈日杨去找他催款的。其和陈日杨他们去林仲敏的家里催过一次款。2017年，具体哪一个天记不清楚了，当天中午2、3点的时候，陈日杨打电话说知道林仲敏家住在锦辉公寓那里，他说林仲敏没有还钱也没有支付利息，他说要去他家找他催款，叫其也一起过去，其就自己一个人开车到锦辉公寓那里，其到的时候，陈日杨和郑金垌已经到了。他们一起上去三楼林仲敏的家，家的门是锁着的，他们去敲门，是林仲敏父亲开的门并问他们什么事情，他们说要找林仲敏还钱，林仲敏父亲就让他们进去家里泡茶，当时林仲敏没有在家，他们和林仲敏父亲说了欠款的情况，林仲敏父亲就打电话叫林仲敏回来。林仲敏回来后，他们就叫林仲敏当天要还钱，林仲敏说没有钱还。后来陈练贵也过来了，其不知道是陈日杨还是郑金垌叫他过来的，他们在谈还钱的时候就说如果没有钱还就把抵押的轿车卖掉，林仲敏的父亲听到有卖车就说由他来还，但要给他一段时间，他会把车子赎回来，他们同意就离开了。后来林仲敏把钱还给陈日杨了。 (2)被告人陈练贵的供述和辩解； 其知道林仲敏向陈日杨借款，林仲敏用一部别克的轿车抵押给陈日杨，其不清楚具体拿多少款，也不清楚利息多少。 2017年夏天的时候，其记不清楚了具体哪一个月，当天的中午两三点的时候，其接到电话拿电棍到漳平市菁城街道锦辉公寓林仲敏的家，其不记的是陈日杨打电话还是吕小明打电话给其，在其东风悦达起亚福瑞迪轿车上面有放着一根电棍，其接到电话后就从车上将电棍拿下来，然后骑摩托车送到锦辉公寓林仲敏的家，当时吕小明、陈日杨在和林仲敏、林仲敏父亲在协商，已经差不多协商好了，其坐了一会后大家就一起离开了。让其送电棍是为了找林仲敏催款，如果林仲敏不还钱就拿电棍电他，其没有拿电棍电林仲敏。 (3)被告人陈日杨的供述和辩解； 2017年8、9月份，具体哪一天其不记清楚了，林仲敏与其电话联系后，开着一辆别克君威(车牌尾数551)轿车来到其车行，当时郑金垌也在车行内，林仲敏说是要银行转贷，要向其贷款四万元，说用几天就还给其。其就打电话问吕小明报告说林仲敏来车辆抵押贷款的事情，吕小明就说这笔生意可以做，他就同意贷款给林仲敏四万元。然后其跟林仲敏说转贷是十天一期，利息是五分，一期两千元，林仲敏就同意了，其就叫林仲敏写欠条并和他签订轿车抵押合同，写完之后，叫吕小明转账三万八千元到其兴业银行账户，然后其再通过手机银行将三万八千元转账给林仲敏，他贷款四万元，其把第一期的利息两千元先扣掉，因此才转账给他三万八千元。之后林仲敏准时再交了两期的利息，第四期利息到了以后，林仲敏没有准时交利息，其就打电话给林仲敏催他交利息。第五期利息到期的时候，其有打电话叫林仲敏还钱，他没有钱还，其有在电话上跟他说是跟别人合的，贷给他的钱也是别人的，叫他不要让其难做，其连续打了好几天，吕小明也有打电话给其过问这笔贷款的事情，其有跟他说这笔钱还没收回来，利息也没有来交。后来吕小明又过问这个事情，其有叫吕小明打个电话问下，吕小明打电话向林仲敏催款。吕小明给林仲敏打完电话的第二天中午，吕小明打电话问其林仲敏的钱有没有来，其说没有，他就叫其一起去他家找他还钱，当时其接电话的时候，郑金垌也在其“万达二手车行”内，然后其就和郑金垌开车到林仲敏住的锦辉公寓，吕小明也自己开车到锦辉公寓，和他一起来的还有陈剑冬，他们四个人上去林仲敏的家，林仲敏家人打电话叫林仲敏回来。他们坐了一会后，林仲敏的父亲从房间出来向其了解借款一事。林仲敏回来后，林仲敏父亲就叫林仲敏自己处理。他们就叫林仲敏当天就要还钱，林仲敏说他暂时没有钱还，叫他们再给他拖一段时间，他们不同意就叫他当天要把钱还清楚，郑金垌就说没有钱还就带走，然后他和陈剑冬就去拉林仲敏的手要把他带走，林仲敏坐在沙发上一直挣扎不肯跟他们走，其也站起来要过去拉林仲敏，林仲敏的父亲刚好从房间出来，林仲敏就求他父亲帮他还钱，郑金垌和陈剑冬就停了下来，其也没有去拉林仲敏走，林仲敏父亲对林仲敏说：“欠钱该跟人走就跟人走”，郑金垌听了之后就说不走拿电棍来，当时他讲的很大声，然后郑金垌就打电话给陈练贵叫他拿电棍过来，林仲敏父亲听他们要拿电棍过来就和他们协商，要他们给他一个月的时间，等他山场卖掉再还他们钱。吕小明说不行，已经拖太久了。林仲敏父亲又说三天内由他还钱，吕小明就同意了，这时陈练贵拿着一根电棍站在门口，电棍噼噼啪啪响，他问是谁欠款，就从门外冲进来，他们就把陈练贵拉住跟他说已经协商好了，然后他们就离开了。第二天下午，林仲敏就带着他父亲到其“新时代万达二手车行”，他拿了一部分现金还给其，还有部分是通过银行转账，其不记得是转到其银行账户还是其提供吕小明的银行账户给他转账，林仲敏把钱还清楚了，其就把欠条和别克君威轿车还给林仲敏。 陈剑冬是吕小明叫去的，刚开始是吕小明、其、郑金垌、陈剑冬四个人去他家催款，后来郑金垌打电话叫陈练贵拿电棍过来，陈练贵也有到林仲敏家，他们一共去了五个人。 林仲敏交利息的都是用微信交的。当时是2017.8.2借款40000元，三天一期，每期5%计2000元，总计交了7期的利息，之后他又借了1万元，三天一期，每期5%计500元，加上押金500元，他们给了他9000元。这笔款拿了就没有交利息了，当时其和吕小明到他家里逼债，他总的还给其5.8万元，其中包括本金5万元，三期利息6000元，私借的1万元没有叫他补利息了，本来是违约金是4000元，后面其只收了他2000元，他们把钱拿给其后其就直接给吕小明了。 5.辨认笔录 (1)林仲敏的辨认笔录； 证实：林仲敏能辨认陈日杨、陈练贵、吕小明、郑金垌、陈剑冬是到其家中向其讨债的人。 (2)林天河的辨认笔录； 证实：林天河能辨认郑金垌、陈练贵分别是笔录中说的“和平春尾人”和“拿电棍的人”。 (3)范潇潇的辨认笔录； 证实：范潇潇能辨认陈练贵就是拿电棍到其家中的拐脚男子，陈剑冬是跟着陈练贵一起到其家里的瘦瘦高高的满脸痘痘的男子。 （七）盗窃 2017年9月15日，傅永杨与吴林峰合伙购买小轿车一辆。2017年10月16日中午，被害人傅永杨在“信ｅ贷金融”店铺向被告人黄行镇借款2万元。一个月后，傅永杨为归还借款，交代被告人黄行镇帮忙以傅永杨妻子被害人刘梦佳的名义申请网络贷款。2017年11月17日下午，被告人黄行镇通过操作被害人刘梦佳的手机分别向中邮涌金、平安付科技有限公司、平安银行等五个公司贷款总计25562元。待贷款款项到账后，被告人黄行镇私自将其中两笔款项各5000元先后充值至被害人刘梦佳支付宝账户，随即转至被告人黄行镇控制的“漳平市信ｅ贷金融”的支付宝账户占为己有。 上述事实,有以下经过庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.书证 (1)程序书证：受案登记表、立案决定书； (2)调取证据通知书、刘梦佳银行账户信息和交易记录； 证实：侦查机关依法调取刘梦佳农业银行账户信息和具体交易情况。 (3)接受证据材料清单、银行交易清单； 证实：林长贞农商行账户于2017年12月15日转账12000元到朱慧群账户的交易明细。 (4)接受证据材料支付宝截图； 证实：刘梦佳支付宝分两笔将一万元钱转账给“漳平市信e贷金融”的事实。 (5)银行交易明细、情况说明； 证实：朱慧群通过农商行将18800元转账给黄行镇的凭证；黄行镇通过农商行与吴林峰的交易明细。 (6)车辆信息； 证实：傅永杨指认该车辆是其抵押给黄行镇的车辆。 (7)情况说明； 证实：民警通过吴林峰亲友查找吴林峰的联系方式，均不知道其正确的联系方式，故无法联系上吴林峰。 2.被害人的陈述 （1）被害人傅永杨的陈述； 2017年7.8月份的时候，其和朋友吴林峰两个人合买一辆别克小桥车，户主是吴林峰。2017年12月份，其路过漳平市菁城街道香樟美地，看到“新时代二手车行”，门店上面写着办理抵押贷款等业务。后来其开着刚买的那辆别克车（车牌为）到了“新时代二手车行”贷款2万元，月利率为5分，车子作为抵押。黄行镇就拿了一张借款抵押合同给其签，其签字后就把车子钥匙和行驶证拿给黄行镇。黄行镇通过银行卡转账将19000元（扣除当月的利息1000元）转到吴林峰的账户上。大概过了半个月，黄行镇打电话给吴林峰，说抵押的那辆别克桥车户主不是傅永杨，说其之前签的那份合同无效，要吴林峰去重新签一份。后来其就带着吴林峰到“新时代二手车行”另外一个股东开在漳平法院对面的车行，黄行镇拿出合同让吴林峰签字，吴林峰签好后，其向黄行镇要其之前签过的那份借款合同，黄行镇不肯给，说等其还钱后，一起把两份合同还给他们。因为其之前跟黄行镇签的那份合同没有拿回来，后来黄行镇说其欠他们四万元钱不是两万。大概过了半个多月，其没有钱还，就找黄行镇帮其从网上贷款平台贷款。其把妻子刘梦佳的个人信息报给黄行镇，由黄行镇去网上操作，他们事先说好贷出来的款，黄行镇抽百分之十作为手续费。当天，黄行镇总的帮其贷了25000元，其中一笔15000元，汇到刘梦佳的农业银行卡上，另外一笔10000元是汇到刘梦佳的支付宝。当天，黄行镇跟其到农业银行，将15000元取出来，其将15000元拿给黄行镇，是想先还之前向黄行镇借的20000元，黄行镇接过钱后直接拿掉5000元，说是网贷的手续费，然后把剩下的10000元拿给其，让其把那10000元拿去还之前的20000元。黄行镇说网贷不用征信，手续费更贵。其把10000元拿给“新时代车行”另外一个股东“小林”后回到“新时代二手车行”，黄行镇将刘梦佳支付宝里面的10000元直接转到自己的支付宝，当时他们还不知道，到了晚上，其和刘梦佳才发现的。第二天，其到车行找黄行镇，跟他说拿给“小林”的10000元，加上他从刘梦佳支付宝转走的10000元，总的20000元，正好还清之前的20000元。开始黄行镇不承认有从刘梦佳支付宝内转走10000元，其就将刘梦佳农业银行明细打出来，他看了才肯承认，但是黄行镇不肯还那10000元，说那是帮其从网上贷款的手续费。其舅舅知道后带着其找到黄行镇，黄行镇还是不肯还，其舅舅就带着其到漳平菁城派出所报案，因为是经济纠纷，派出所没有处理，当天晚上，黄行镇打电话威胁要打其，但是没找到他们。最终其舅舅再转了12000元给黄行镇，其才把车子牵回来。其向黄行镇他们贷款两万元，最后却还了他三万七千元，扣除其应该给的一千元利息和四百元停车费，其多还了黄行镇一万五千六百元。 当时黄行镇骗他们说刘梦佳的名字网贷没上征信，不用刘梦佳还钱，实际上怎么可能没上征信，刘梦佳在网贷一个月后网贷公司就开始催他们支付利息和还钱了，他们也只能慢慢还钱，至今已经还了大概两万元钱。 (2)被害人刘梦佳的陈述； 2017年下半年，其丈夫傅永杨向黄行镇抵押借款20000元，期限一个月。过了一个月，其丈夫傅永杨一时凑不到钱还黄行镇。傅永杨知道黄行镇有帮人做网上贷款，就想通过网上贷款把欠黄行镇的20000元还掉。一天晚上，傅永杨带着其到黄行镇开在漳平菁城街道香樟美的对面的一家二手车行。其按照黄行镇的要求将自己的身份证、一张农业银行卡、手机全部拿给黄行镇，由他去操作。当天总的从网上贷款25000元，那些钱都拿给了黄行镇，他们认为之前欠黄行镇的20000元算是还清。可是，傅永杨要将抵押的车子牵回来时，黄行镇不肯给，因为这件事，傅永杨和其舅舅林长贞有去找黄行镇，后来他们还被黄行镇威胁，说要打其丈夫傅永杨。最后他们没有办法，其向舅舅林长贞借了12000元拿给黄行镇，黄行镇才让他们把抵押的车子牵回来。后来傅永杨家里没办法呆，就到泉州去打工了。其在家带孩子。 3.证人林长贞的证言； 2017年下半年，傅永杨在漳平市菁城街道香樟美地对面的一家二手车行用一辆别克小车去抵押借款，借款金额20000元，月利息5分，借款期限是一个月。在借款一个月过几天的时候，傅永杨拿着1万多元准备去取车，对方认为不够钱还款不让他提车。傅永杨就用老婆刘梦佳的身份证，通过二手车行在网上贷款，贷款金额二万多元，其中1万到刘梦佳的支付宝账户，另外1万余元是到刘梦佳的农行账户，刘梦佳就将支付宝1万转给对方，另外1万余元通过农业银行自动拒员机取款交给对方，但对方刚开始时不承认有收到农行自动拒员机上的1万余元，致使车辆没办法赎回。后来，傅永杨找到其，其才知道此事，他让其帮忙一起处理此事。其查看了刘梦佳的支付宝账户的账单，确实有转了1万元给对方，另外其还到农业银行去调监控，看到傅永杨通过自动柜员机取钱，并将钱款给了对方。知道这个情况后，其和傅永杨就去车行找黄行镇。黄行镇说傅永杨用别人名字的小车来借款，是诈骗，一直以这个理由拒绝将车辆归还。其通过私下关系找到黄行镇，黄行镇才同意说再支付12000元后车辆让他们牵回来。其于2017年12月15日通过自己的农商银行账户（）转账给黄行镇提供的一个户名叫朱慧群的账户（）。傅永杨已经将别克小车卖掉了。 其没亲眼看到傅永杨拿钱给黄行镇，但是其有看到刘梦佳支付宝转给黄行镇的记录，知道刘梦佳的支付宝分两次转一万元给黄行镇的支付宝上，另外其去农行调监控也有看到傅永杨在自动取款机上取了三笔钱，每笔都是5000元，傅永杨每取一笔钱都是转身拿给黄行镇，所以其确定傅永杨确实是有拿两万五千元给黄行镇。农行不肯让其把监控拷贝走。 4.被告人的供述和辩解 (1)被告人黄行镇的供述和辩解； 2017年第二季度，傅永杨开着一部黑色的小车来到其开在漳平市菁城街道香樟美地对面的店铺，准备车辆抵押借款，金额是20000元。其打电话给吕小明，说有人要押车借款20000元，吕小明表示同意把钱转给其，其就转给了傅永杨，月息4分。车辆后来停放在新时代二手车行内。过了两、三个月，傅永杨都没有支付利息，但是他有先还一万给吕小明。后来，傅永杨有到店铺来找其，说要再还10000元将车辆牵回去。吕小明要傅永杨再归还14000元，当时傅永杨没有钱，他就叫其帮他做了网络贷款，网络贷款下来后。傅永杨通过转账付了10000元给其，傅永杨说要归还别人的欠款，怕被他老婆知道，其拿现金10000元给傅永杨。过来几天，傅永杨和他亲戚又来香樟美地对面的车行，通过现金将11000余元给吕小明，把车赎了回去。 (2)被告人吕小明的供述和辩解； 2017年5、6月份的一天，黄行镇打电话说傅永杨开了一辆小车到他开在香樟美地对面的车行(“新时代金融”二手车行)抵押贷了2万元，叫其转钱过去，扣除当月利息(月息三分)，当天其从朱慧群信用社银行账户转账19400元到黄行镇信用社户头上。过了一两个月，黄行镇说傅永杨利息没交，其听了没有回答他。又过了一段时间，黄行镇打电话说傅永杨要还钱，叫其过去他店铺。其过去后，黄行镇让傅永杨把钱拿给其。但是傅永杨只有拿了1万元给其，其跟他说1万不够，剩下的1万元本金加上利息还有11200元没还，要还清了才能牵车。傅永杨听了没有说话。然后其就离开了。过了几天，傅永杨和西园男子“黄建生”到黄行镇的店铺，“黄建生”打电话叫其过去黄行镇店铺，说要跟其协商傅永杨还款的事情。其到了黄行镇店铺后，其告诉“黄建生”，傅永杨还剩下1万元本金和两个月利息1200元没交，当时“黄建生”问其利息再补其800元可不可以，其说可以。后来傅永杨把钱还给其，抵押的那辆车子还给傅永杨。 另查明，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈剑冬、郑金垌、陈杨超、陈先馀等8人自愿认罪认罚，并在各被告人辩护律师的见证下与公诉机关签订认罪认罚具结书。在庭审中，公诉机关的公诉意见认为，在被告人吕小明、黄行镇等8人组成的黑社会性质组织实施的寻衅滋事等案中，被告人吕小明作为黑社会性质组织的组织者、领导者，系主犯，应根据该组织实施的所有犯罪行为追究刑事责任；被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀系黑社会性质组织的参加者，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。为此，公诉机关对上述认罪认罚的8名被告人提出如下具体量刑建议： 被告人吕小明犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，建议合并判处有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产。 被告人黄行镇犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪、盗窃罪。建议合并判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万四千元。 被告人陈练贵犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。建议合并判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人陈日杨犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、抢劫罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。建议合并判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万二千元。 被告人郑金垌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。建议合并判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 被告人陈杨超犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，建议合并判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元。 被告人陈剑冬犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，建议合并判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。 被告人陈先馀犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，建议合并判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。 经本院审判委员会讨论认为，以被告人吕小明为组织者，被告人黄行镇、陈练贵为积极参加者，被告人陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀为一般参加者的黑社会性质组织，为谋取暴利，强索高利贷债务，以暴力、威胁、恐吓等手段有组织地在漳平市城区频繁实施诈骗、敲诈勒索、抢劫、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，造成群众恐惧、形成心理强制，在漳平市城区形成重大影响，严重破坏了该区域的经济、社会生活秩序，被告人吕小明的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应当依法处罚；被告人黄行镇、陈练贵积极参加该组织，被告人陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀参加该组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应当依法处罚。 被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，被告人吕小明、黄行镇、陈练贵参与骗取他人财物合计50.9万元，数额特别巨大；被告人陈日杨参与骗取他人财物31.719万元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪，应当依法处罚。 被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超以非法占有为目的，采取暴力、威胁、恐吓等手段强行勒索他人财物，其中，被告人吕小明参与勒索财物9.78万元，数额巨大；被告人黄行镇参与勒索财物9.06万元，数额巨大；被告人陈练贵参与勒索财物7.98万元，数额巨大；被告人陈日杨参与勒索财物8.48万元，数额巨大；被告人郑金垌参与勒索财物0.22万元，数额较大；被告人陈杨超参与勒索财物1万元，数额较大；其行为均已构成敲诈勒索罪，应当依法处罚。 被告人吕小明为牟取暴利，纠集被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨多次实施随意侵入债务人家中喷漆、堵锁眼，随意殴打、辱骂、恐吓他人，强拿硬要或者任意占用他人财物等行为，采取聚众造势、滋扰、威胁等软暴力手段向债务人强索高利贷债务，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，应当依法处罚。 被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨以非法占有为目的，采取电击、殴打等暴力胁迫的手段，劫取他人财物人民币3万元，其行为均已构成抢劫罪，应当依法处罚。 被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀在强索高利贷债务的过程中，非法限制高利贷债务人的人身自由，并实施殴打、侮辱等行为，致一人轻伤二级，其行为均已构成非法拘禁罪，应当依法处罚。 被告人吕小明、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈剑冬为强索高利贷债务，非法侵入高利贷债务人家中实施威胁、恐吓等行为，侵犯了债务人及其家人和周边群众的生活安宁，其行为均已构成非法侵入住宅罪，应当依法处罚。 被告人黄行镇以非法占有为目的，秘密窃取他人财物人民币1万元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应当依法处罚。 上述各被告人在判决宣告之前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人吕小明是犯罪集团的组织者，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀在各案的共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。 被告人陈日杨在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。 被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、郑金垌、陈杨超、陈剑冬、陈先馀自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关据此提出对各被告人的量刑建议符合法律规定，量刑适当，可予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百六十四条、第二百六十三条、第二百四十五条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕小明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2034年10月24日止） 二、被告人黄行镇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万四千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2027年10月24日止） 三、被告人陈练贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2027年4月24日止） 四、被告人陈日杨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2026年4月24日止） 五、被告人郑金垌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2021年4月24日止） 六、被告人陈杨超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年5月24日止） 七、被告人陈剑冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2020年2月24日止） 八、被告人陈先馀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2019年11月24日止） 九、责令被告人吕小明、黄行镇、陈练贵于本判决生效后五日内退陪被害人林全淡人民币192500元。 十、责令被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨于本判决生效后五日内退赔被害人陈巧玲人民币317190元、退赔被害人林全淡人民币67600元、退赔被害人易玉海人民币30000元。 十一、责令被告人吕小明、郑金垌、陈练贵、陈日杨于本判决生效后五日内退赔被害人陈志坚人民币2200元。 十二、责令被告人吕小明、黄行镇、陈练贵、陈日杨、陈杨超于本判决生效后五日内退赔被害人陈龙洲人民币10000元。 十三、责令被告人吕小明、黄行镇于本判决生效后五日内退赔被害人陈孙析人民币13000元。 十四、责令被告人吕小明于本判决生效后五日内退赔被害人郭淑英人民币200000元。 十五、责令被告人吕小明于本判决生效后五日内退赔被害人兰浦人民币40000元。 十六、责令被告人吕小明、黄行镇、陈练贵于本判决生效后五日内退赔被害人苏浪华人民币30000元。 十七、责令被告人吕小明于本判决生效后五日内退赔被害人李鸿辉人民币1000元。 十八、责令被告人黄行镇于本判决生效后五日内退赔被害人刘梦佳人民币10000元。（该款从漳平市公安局扣押的被告人黄行镇现金11万元中先行支付1万元） 十九、漳平市公安局冻结被告人吕小明的银行账户资金和扣押现金合计722992.75元，冻结黄行镇的银行账户资金和扣押的现金（即退赔第十八项后余下现金10万元）合计132104.6元，冻结陈日杨的银行账户资金合计1432.67元，冻结陈剑冬的银行账户资金合计5549.78元，扣押的陈杨超人民币1900元，均用于支付上述第九至十七项判决的款项，不足部分款项由被告人吕小明负责退赔。 二十、漳平市公安局查封被告人吕小明名下的房产所有权号201500092的店面，扣押的车牌号为的奔驰轿车一辆、扣押的车牌号为宝马轿车一辆、黄金项链2条、黄金戒指4枚等财产，在本判决生效后移交执行部门依法处理。 二十一、随案移送扣押的下列物品：黑色笔记本2本、粉红色笔记本1本、借条10份、机动车抵押借款合同1份、新时代二手车买卖合同1本、笔记本7本、银行卡张、二手车抵押材料22份、台式主机5台、手机20部、斧头1把、砍刀1把、小刀1把、机动车销售统一发票2张、借车协议2张、大西炮16包、电棍1根、手电筒1把，予以没收，存档备查。 二十二、漳平市公安局扣押的其他财物由漳平市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖 家 懋 审 判 员 陈  霖 审 判 员 陈 利 江 人民陪审员 杨 永 才 人民陪审员 邓 永 国 人民陪审员 余 京 德 人民陪审员 陈李晓文 二〇一九年十月二十五日 法官助理杨张玉 书记员柯丽雅 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产： (一)入户抢劫的； (二)在公共交通工具上抢劫的； (三)抢劫银行或者其他金融机构的； (四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的； (五)抢劫致人重伤、死亡的； (六)冒充军警人员抢劫的； (七)持枪抢劫的； (八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。