广东省龙川县人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1622刑初143号公诉机关龙川县人民检察院。被告人刘海星（绰号“砖斗”），男，1972年4月23日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省龙川县，住广东省河源市龙川县。因本案于2019年3月26日被羁押并转刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于龙川县看守所。指定辩护人张绥东，广东克己律师事务所律师。指定辩护人谢花，广东克己律师事务所实习律师。龙川县人民检察院以龙检诉刑诉〔2019〕107号起诉书指控被告人刘海星犯非法拘禁罪、合同诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，龙川县人民检察院指派检察员黄勇强出庭支持公诉，被告人刘海星及指定辩护人张绥东、谢花到庭参加了诉讼。现已审理终结。龙川县人民检察院指控，一、非法拘禁犯罪事实：2014年4月底，被害人刘某1向被告人刘海星借款人民币11万元，并约定高额利息（每1万元3天计500元利息），除归还2万元外，余款一直未归还。刘海星为讨回该债务，指使袁某1（已判刑)、刘某5（已判刑）、邹某（已判刑）及袁某2（1998年8月28日生）、袁某3（1999年5月15日生）等人将被害人刘某1人身自由进行限制，以促使刘某1归还欠款。2014年7月5日凌晨，袁某1、刘某5、邹某等人见刘某1在龙某2县赤光镇赤光中学附近出现，即将刘某1押上所驾粤Ｌ×××××小车，先后载至龙川县老隆镇、惠州市惠城区水口镇汇丰源酒店、龙川县赤光镇罗丰村、兴宁市星光酒店等地进行看管。刘某1除被限制人身自由外，还遭受袁某1等人捆绑、辱骂和殴打。在此期间，因刘某1未能凑得余款，无奈写下欠袁某1人民币18万的欠条,后刘某1被载至兴宁市星光酒店房间内进行看管。2014年7月9日上午11时45分许，龙某2公安局民警在兴宁市星光酒店将刘某1成功解救，并抓获袁某1、刘某5、邹某及袁某3、袁某2等人。至此刘某1被限制人身自由长达105个小时。二、合同诈骗犯罪事实：2017年8月，单某（香港人）在龙某2注册成立了“龙某2恒基现代生态农业发展有限公司”（以下简称“恒基公司”)。2017年7月单某从曾子平处承包了龙川县紫市镇民乐西村2217亩桉树山地（包括地表附着物）。单某为了方便办理该桉树山地的转让手续，临时聘请被告人刘海星帮其办理转让手续，并出具了一份委托书给刘海星仅用于龙某2县林业局办理林权流转事宜。之后单某欲转让其在龙川县紫市镇民乐西村承包山地上的桉树林给他人砍伐，刘海星得知单某要转让桉树山砍伐的事情就向外发布消息。被害人何某1通过黄某1（刘海星朋友）知道桉树山砍伐转让的事情，便找到刘海星表示其欲承包桉树山进行砍伐，刘海星在未获得单某委托的情况下，自称是恒基公司的项目经理，并谎称该公司老板单某全权委托他处理按树山的砍伐事宜，何某1信以为真。经过洽谈，刘海星说可以让何某1承包紫市民乐西村山林的桉树给其砍伐，承包总金额是200万元(人民币，下同)，面积共2217亩，付完全款后马上签订合同。何某1便于2017年11月6日转账共50万元、11月7日转账150万元至刘海星提供的刘某4（刘海星姐姐）的银行账户中，2017年11月7日刘海星与何某1签订桉树砍伐合同，合同内容是刘海星作为甲方将紫市镇民乐西村的2217亩桉树以200万元转让给乙方何某1砍伐及销售。黄某1作为中间介绍人收取何某1介绍费共42.5万元。何某1在付款后多次要求刘海星履行合同，办理紫市镇民乐西村的桉树林相关的砍伐手续，刘海星一直以各种理由推脱。直到2018年3月份，单某将紫市镇民乐西村的桉树林转让给他人进行砍伐，何某1得知后便多次联系刘海星让其归还200万元，刘海星一直回避此事，并在短时间内将200万元挥霍一空，在何某1反复联系刘海星让其还钱的情况下，刘海星陆续退回了35.5万元给何某1。2019年3月26日刘海星被公安机关传唤到案。公诉机关认为，被告人刘海星为讨回债务，指使他人非法限制他人人身自由达105小时，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘海星以非法占有为目的，没有实际履行能力，虚构事实，诱骗他人签订和履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘海星归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关提供了相应的证据证实，提请本院依法判处。被告人刘海星对起诉书指控其犯非法拘禁罪和合同诈骗罪的犯罪事实无异议，并供述了作案经过。指定辩护人张绥东、谢花辩护称，对公诉机关指控被告人刘海星犯非法拘禁罪、合同诈骗罪无异议，被告人刘海星归案后能如实供述其罪行，系坦白，案发后其陆续退回35.5万元给被害人，一定程度上减少被害人的损失，综上请求对被告人刘海星从轻处罚，建议判处其十二年以下有期徒刑。经审理查明，一、被告人刘海星犯非法拘禁罪的犯罪事实：2014年4月底，被害人刘某1向被告人刘海星借款人民币11万元，并约定高额利息（每1万元3天计500元利息），除归还2万元外，余款一直未归还。被告人刘海星为讨回该债务，指使袁某1、刘某5、邹某（均已判刑）及袁某2（1998年8月28日生）、袁某3（1999年5月15日生）等人将被害人刘某1人身自由进行限制，以促使刘某1归还欠款。2014年7月5日凌晨，袁某1、刘某5、邹某等人见刘某1在龙某2县赤光镇赤光中学附近出现，将刘某1押上所驾粤Ｌ×××××小车，先后载至龙川县老隆镇、惠州市惠城区水口镇汇丰源酒店、龙川县赤光镇罗丰村、兴宁市星光酒店等地进行看管。刘某1除被限制人身自由外，还遭受袁某1等人捆绑、辱骂和殴打。在此期间，因刘某1未能凑得余款，无奈写下欠袁某1人民币18万的欠条,后刘某1被载至兴宁市星光酒店房间内进行看管。2014年7月9日上午11时45分许，龙某2公安局民警在兴宁市星光酒店将刘某1成功解救，并抓获袁某1、刘某5、邹某及袁某3、袁某2等人。至此刘某1被限制人身自由长达105个小时。上述事实有经庭审举证、质证，被告人刘海星及指定辩护人均无异议的书证受案登记表、立案决定书、上网追逃人员登记表、撤销表、户籍证明、借条照片、国内旅客信息、机动车信息表、车辆行车轨迹监控截图、刑事判决书；被害人刘某1的陈述和辨认笔录；证人叶某1、刘某2、叶某2、刘某3的证言；同案人袁某1、刘某5、邹某、袁某2、袁某3的供述和辨认笔录；法医学损伤程度意见书；现场勘验检查笔录及被告人刘海星的供述等证据证实，足以认定。二、被告人刘海星犯合同诈骗罪的犯罪事实：2017年8月，单某（香港人）在龙某2注册成立了“龙某2恒基现代生态农业发展有限公司”（以下简称“恒基公司”)。2017年7月单某从曾子平处承包了龙川县紫市镇民乐西村2217亩桉树山地（包括地表附着物）。单某为了方便办理该桉树山地的转让手续，临时聘请被告人刘海星帮其办理转让手续，并出具了一份委托书给刘海星仅用于龙某2县林业局办理林权流转事宜。之后单某欲转让其在龙川县紫市镇民乐西村承包山地上的桉树林给他人砍伐，被告人刘海星得知单某要转让桉树山砍伐的事情就向外发布消息。被害人何某1通过黄某1（刘海星朋友）知道桉树山砍伐转让的事情，便找到刘海星表示其欲承包桉树山进行砍伐，被告人刘海星在未获得单某委托的情况下，自称是恒基公司的项目经理，并谎称该公司老板单某全权委托他处理按树山的砍伐事宜，何某1信以为真。经过洽谈，被告人刘海星说可以让何某1承包紫市镇民乐西村山林的桉树林砍伐，承包总金额是200万元(人民币，下同)，面积共2217亩，付完全款后马上签订合同。何某1便于2017年11月6日分三笔转账25万元、5万元、20万元，11月7日转账150万元，共计转账200万元至被告人刘海星提供的刘某4（刘海星姐姐）的银行账户中。2017年11月7日，被告人刘海星与何某1签订桉树砍伐合同，合同内容是被告人刘海星作为甲方将紫市镇民乐西村的2217亩桉树以200万元转让给乙方何某1砍伐及销售。黄某1作为中间介绍人共收取何某1介绍费42.5万元。何某1在付款后多次要求被告人刘海星履行合同，办理紫市镇民乐西村的桉树林相关的砍伐手续，但被告人刘海星一直以各种理由推脱。直到2018年3月份，单某将紫市镇民乐西村的桉树林转让给他人进行砍伐，何某1得知后便多次联系被告人刘海星让其归还200万元，被告人刘海星一直回避此事，并在短时间内将200万元挥霍一空，用于偿还个人债务及日常消费等。在何某1反复联系刘海星让其还钱的情况下，刘海星陆续退回了35.5万元给何某1。2019年3月26日，被告人刘海星被公安机关传唤到案。上述事实有经当庭举证、质证的，被告人刘海星及指定辩护人均无异议的物证VIVO手机1部、OMGA手表1块、黄色戒指1枚、黑色钱包1个；书证受案登记表、立案决定书、到案经过、现场检测报告书、委托书复印件、银行转账凭证、银行交易明细、桉树砍伐合同；被害人何某1的陈述和辨认笔录；证人黄某1、单某、刘某4、何某2、崔某、黄某2、骆某1、骆某2、杨某、李某的证言及被告人刘海星的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘海星为讨回债务，指使他人非法限制他人人身自由达105小时，其行为已构成非法拘禁罪；被告人刘海星以非法占有为目的，没有实际履行能力，虚构事实，诱骗他人签订和履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法实行数罪并罚。公诉机关指控被告人刘海星犯非法拘禁罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘海星归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。案发后被告人刘海星能退回部分钱款给被害人何某1，酌情予以从轻处罚。指定辩护人提出的辩护意见和量刑建议，符合本院查明的事实和相关法律规定，本院予以采纳。综上，为打击犯罪，保护公民的人身权利，维护市场经济秩序，根据本案的事实、性质、情节以及对社会造成的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百二十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十五条、第五十六条之规定，判决如下：一、被告人刘海星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；被告人刘海星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元，剥夺政治权利一年。总和刑期十一年三个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币15万元，剥夺政治权利一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2030年3月25日止。罚金限在本判决书生效后二十日内缴纳。）二、被告人刘海星诈骗所得164.5万元依法予以追缴；随案移送的VIVO手机1部、OMGA手表1块、黄色戒指1枚、黑色钱包1个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  古宏锋人民陪审员  陈宗武人民陪审员  马春花二〇一九年十月八日法官助理孙艾陶书记员刘选附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。