江苏省南通市崇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0602刑初422号公诉机关南通市崇川区人民检察院。被告人周海洋，男，1988年2月26日出生于江苏省如皋市，奉建集团POS机代理员工，户籍地如皋市，暂住南通市崇川区。曾因赌博，于2016年6月11日被如皋市公安局行政拘留七日，罚款人民币三千元。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人季翔，江苏紫琅律师事务所律师。辩护人金旸。被告人赵丹，女，1993年5月29日出生于陕西省大同市，山西省平陆公路管理段档案员，户籍地大同市南郊区，暂住山西省运城市平陆县。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人王琼，女，1972年2月14日出生于山西省阳高县，务农，住大同市南郊区。系被告人赵丹之母。辩护人李华，江苏李华律师事务所律师。被告人夏新军，男，1980年11月5日出生于江苏省盐城市，个体，户籍地南通市崇川区，暂住南通市。2019年4月28日因涉嫌诈骗罪被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南通市看守所。南通市崇川区人民检察院以通崇检刑四刑诉〔2019〕45号起诉书于2019年7月10日向本院提起公诉，指控被告人周海洋、夏新军犯诈骗罪、盗窃罪，被告人赵丹犯诈骗罪，本院受理后，经公诉机关建议，决定适用简易程序审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，本院决定转为普通程序进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员吴云龙出庭支持公诉，被告人周海洋及其辩护人季翔、金旸，被告人赵丹及其辩护人王琼、李华，被告人夏新军到庭参加诉讼。现已审理终结。南通市崇川区人民检察院指控称：一、诈骗罪2019年1月21日至2019年4月23日间，被告人周海洋伙同赵丹、夏新军谎称：“提供自己个人的手机、银行卡、身份证就能帮客户贷出不用还的钱，只需支付贷出款项的一半作为服务费，剩余款项就是客户净得款”，从而骗取被害人信任，由赵丹联系被害人并带至南通市崇川区、山西平陆县某宾馆，被告人周海洋再带夏新军前往，由夏新军使用被害人的手机下载各类网贷APP，在被害人不知情的情况下进行网款，贷款进入被害人银行卡后，由被告人夏新军删除网贷APP,由周海洋、赵丹收取该款项的50%以上的钱作为服务费，共骗得潘某、杨某乙等七名被害人人民币75200元。二、盗窃罪2019年4月19日，被告人周海洋、夏新军在本市崇川区东之馨商务宾馆内以彭某的名义操作“贷出不用还的钱”过程中，二人商议从贷出的款项内盗取一部分钱二人平分。贷款下款后，夏新军将操作贷款的彭某的个人银行卡交给周海洋，并告诉周海洋银行卡密码，周海洋使用自己随身携带的POS机刷卡窃走4000元至其账户内，后被告人周海洋与夏新军平分了该笔赃款。被告人周海洋、赵丹于2019年4月24日被抓获归案；被告人夏新军于2019年4月28日投案。到案后，被告人周海洋、赵丹如实供述了其犯罪事实。公诉机关认为，被告人周海洋、夏新军的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，被告人赵丹的行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，各被告人均系主犯。被告人周海洋、夏新军应数罪并罚。被告人周海洋、赵丹如实供述自已的罪行，可以从轻处罚。提请法院依法判处。被告人周海洋对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，仅请求从轻处罚。被告人周海洋的辩护人提出如下辩护意见：1.周海洋自愿认罪。2.盗窃罪中具有自首情节，其主动向公安机关供述自己的盗窃行为。3.主动退赃，案涉赃款给全部退还给被害人。综上，周海洋犯诈骗罪的量刑应该在两年左右，盗窃罪应该拘役四个月左右。被告人赵丹对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，仅提出其为从犯的辩解。被告人赵丹的辩护人提出如下辩护意见：1.赵丹如实供述罪行，认罪悔罪。2.无前科劣迹，系初犯，表现良好。3.在公安侦查阶段赵丹已退赃，可以酌情从轻处罚。4.赵丹系从犯。综上请求法院对赵丹从轻、减轻处罚。被告人夏新军对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，仅提出其为自首的辩解。经审理查明：2018年底2019年初，被告人周海洋欲以能帮助客户在网上贷款不用还为幌子，骗取被害人的“手续费”，并先后拉拢被告人夏新军、赵丹，由夏新军负责网上贷款操作，赵丹负责联系被害人，周海洋负责向被害人收取“服务费”，以及赃款的分配。现查明自2019年1月21日至2019年4月23日期间，三被告人在南通市崇川区、山西平陆县骗得潘某、杨某乙、李某、刘某、吕某、彭某、张某、杨某乙等七名被害人75200元。其中周海洋、夏新军涉案金额75200元，赵丹涉案金额60200元。在为彭某操作贷款过程中，周海洋、夏新军还窃得彭某4000元。具体事实分述如下：1.2019年1月21日，被告人赵丹使用被告人周海洋跟其商议的话术，骗取被害人潘某信任后，将潘某带至本市崇川区中南世纪城格林豪泰宾馆内，由被告人夏新军使用潘某的手机、身份信息以及夏新军编造的住址、工作单位等信息，从捷信经融×××上贷款3万元钱到潘某个人银行卡内，后由周海洋通过二维码收款的方式以收取“服务费”为名，骗得被害人潘某18000元。赃款被三被告人瓜分。2.2019年1月22日，被告人周海洋、赵丹、夏新军以上述同样方法，再次骗得被害人潘某15000元。赃款被三被告人瓜分。3.2019年2月24日，被告人周海洋、赵丹、夏新军以上述同样方法，在山西省平陆县虞悦酒店内，以收取“服务费”为名，骗得被害人李某3750元。赃款被三被告人瓜分。4.2019年2月24日，被告人周海洋告知李某介绍客户可以给其提成，后李某介绍被害人刘某于2月26日至被告人周海洋、夏新军所在的山西省平陆县虞悦酒店内。周海洋、夏新军以同样方法从捷信金融×××贷出3万元后，删除相关信息，以收取“服务费”为名，骗得被害人刘某15000元。赃款被被告人周海洋、夏新军瓜分。5.2019年3月份，被告人赵丹以上述方法骗取了被害人吕某的信任。2019年4月19日上午，赵丹将吕某带至本市崇川区东之馨商务宾馆，被告人周海洋、赵丹、夏新军以上述同样方法，从美团×××内贷出1万元、贷上钱×××内贷出2000元。后以收取“服务费”为名共骗得被害人吕某4800元。赃款被三被告人瓜分。6.2019年4月19日，被告人赵丹将被害人彭某带至本市崇川区东之馨商务宾馆，被告人周海洋、赵丹、夏新军以同样方法，从小赢贷款×××内贷出5000元、卡卡记×××内贷出2000元、拍拍贷×××内贷出12800元，后以收取“服务费”为名，骗得彭某7900元。赃款被三被告人瓜分。被告人夏新军在操作贷款过程中，被告人周海洋提出从贷出的款项内盗取一部分钱款。放款后，夏新军将彭某的个人银行卡交给周海洋，并告诉周海洋银行卡密码，周海洋使用自己随身携带的POS机刷卡窃走4000元至其账户内，后周海洋与夏新军平分了该笔赃款。7.2019年4月22日，在被告人赵丹的怂恿下，吕某带着被害人张某从山西平陆赶到南通，次日上午，张某入住本市东方丽晶亚云宾馆，被告人周海洋、赵丹、夏新军以上述同样方法，从贷上钱×××内贷出2000元、微博×××内贷出3600元。后以收取“服务费”为名，骗得被害人张某2750元。赃款被三被告人瓜分。8.2019年4月23日，被告人赵丹以上述方法骗取了被害人杨某乙的信任后，将其从苏州带至本市崇川区东方丽晶亚云宾馆1219房间，被告人周海洋、赵丹、夏新军以上述同样方法，从美团×××上贷款7000元、支付宝借呗贷出5100元、招联金融贷出3994元。后以收取“服务费”为名，骗得杨某乙8000元。赃款被三被告人瓜分。被告人周海洋、赵丹于2019年4月24日被公安机关抓获归案，到案后，如实供述了自己的犯罪事实；被告人夏新军于2019年4月28日接到公安机关电话通知后，主动投案，到案之初未能如实供述，在被刑事拘留以后，才如实供述了自己的犯罪事实。周海洋在被采取强制措施后，主动交代了公安机关尚未掌握的盗窃的犯罪事实。案发后，被告人周海洋、夏新军、赵丹的亲友代被告人退赔了被害人的损失。上述事实，有公诉人当庭举证的被告人周海洋、赵丹、夏新军的供述，被害人潘某、杨某乙、李某、刘某、吕某、彭某、张某、杨某乙的陈述及辨认笔录,证人陈某、杨某甲证言，公安机关搜查笔录、扣押清单、调取证据清单、发还清单、提取笔录，银行交易明细，微信聊天截图，微信账单截屏，个人信用报告，申请借款审核材料，借款合同，宾馆旅客信息，电子数据检查笔录，公安机关出具的到案经过，三被告人的户籍信息等证据证实，上述证据经庭审调查核实，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人周海洋、夏新军、赵丹以非法占有为目的，虚构网上贷款不用归还的事实，骗取被害人的“服务费”，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周海洋、夏新军以秘密手段，窃取他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。本案诈骗犯罪、盗窃犯罪均系系共同犯罪，在共同犯罪中，参与的被告人均起主要作用，均为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人周海洋、夏新军一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周海洋到案后能如实供述自己的诈骗罪行，依法可以从轻处罚，在被采取强制措施后，主动交代了司法机关尚未掌握的盗窃犯罪事实，盗窃犯罪以自首论；被告人赵丹到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人夏新军在被采取强制措施后如实供述了自己的犯罪事实，亦可从轻处罚。被告人周海洋、夏新军、赵丹多次诈骗，可酌情从重处罚。关于被告人周海洋的辩护人提出的周海洋犯诈骗罪的量刑应该在两年左右的辩护意见，经查，周海洋诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，该辩护意见无法律依据，本院不予采纳。关于被告人夏新军提出的其为自首的辩解，经查，夏新军虽自动投案，但到案之初未能如实供述自己的犯罪事实，不符合自首的条件，该辩解本院不予采纳。关于被告人赵丹及其辩护人提出的赵丹系从犯的辩解和辩护意见，经查，赵丹根据分工负责联系被害人，并获取赃款的分成，应当认定为主犯，该辩解和辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关指控被告人周海洋、夏新军犯诈骗罪、盗窃罪，被告人赵丹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十七条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人周海洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年7月24日止;罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）被告人夏新军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2022年7月27日止;罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）被告人赵丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年4月24日止;罚金于本判决发生法律效力之日起三日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹 彬人民陪审员  陈明知人民陪审员  吴志坚二〇一九年十月二十九日书 记 员  朱心怡