黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0602刑初246号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人袁柏庆，男，1980年10月6日出生，汉族，初中文化，住大庆市萨尔图区。2013年1月4日因犯虚开增值税专用发票罪被黑龙江肇源县人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币150000元。2018年10月24日因涉嫌诈骗被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年11月25日检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人温海龙，黑龙江省智胜律师事务所律师。被告人王慧，女，1990年2月3日出生，汉族，大专文化，无职业，住海南省三亚市。2018年10月26日因涉嫌诈骗被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年11月25日检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由该局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人杨海洲，黑龙江省羿洪刚律师事务所律师。辩护人吕怡锋，黑龙江省庆元律师事务所律师。被告人田忠权，男，1970年11月1日出生，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区。2018年10月24日因涉嫌诈骗被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年11月22日检察院以其涉嫌虚假诉讼罪批准逮捕，当日由该局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人王绪良，黑龙江省四维律师事务所律师。被告人赵明越，男，1981年8月25日出生，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区。2018年10月24日因涉嫌诈骗被大庆市公安局会战分局刑事拘留，同年11月25日检察院以其涉嫌寻衅滋事罪批准逮捕，当日由该局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人高双，黑龙江省司洋律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕249号起诉书指控被告人袁柏庆、王慧犯诈骗罪，指控被告人田忠权犯虚假诉讼罪，被告人赵明越犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月9日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王延波、田恬出庭支持公诉，被告人袁柏庆及其辩护人温海龙、被告人王慧及其辩护人杨海洲、吕怡锋，被告人田忠权及其辩护人王绪良、被告人赵明越及其辩护人高双到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大庆市萨尔图区人民检察院指控：（一）诈骗事实与虚假诉讼事实：1.2015年5月，姜某莉、李某、魏某、（三人均已判决）卢某（另案处理）将被害人王某1介绍至被告人王慧处贷款。王慧同意借给王某1人民币50000元并告知被告人袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。当月27日，王慧与王某1在大庆市萨尔图区东风新村一车内签订人民币100000元的借款协议，王慧交付给魏某人民币45000元，姜某莉等人将该款占为己有。2015年6月29日，王慧到大庆市让胡路区人民法院起诉王某1偿还借款人民币100000元，王某1被执行共计人民币82420元。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额人民币100000元（既遂人民币82420元，未遂人民币17580元）。案发后王慧、袁柏庆赔偿王某1部分损失，均取得谅解。2.2015年5月，姜某莉、李某、魏某将被害人周某1介绍至王慧处贷款。王慧同意借给周某1人民币50000元并告知袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。当月26日，王慧与周某1在大庆高新技术产业开发区工行大厦附近签订人民币100000元借款协议，王慧交付给魏某等人人民币45000元，姜某莉等人实际给付周某1人民币10000元。2017年5月23日，被告人田忠权在袁柏庆指使下，明知与周某1无债权债务关系，持借款协议到大庆高新技术产业开发区人民法院对周某1提起民事诉讼，该法院判决周某1偿还田忠权人民币100000元，后田忠权申请执行。同年11月20日，田忠权与周某1签订执行和解协议，周某1于二年内偿还田忠权人民币50000元，该协议未实际履行。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额人民币90000元，系犯罪未遂。3.2015年6月，姜某莉、李某、魏某将被害人时某介绍至王慧处贷款。王慧同意借给时某人民币50000元并告知袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。当月9日，王慧与时某在大庆萨尔图区附近签订人民币100000元的借款协议，王慧交付给魏某人民币45000元，姜某莉等人实际给付时某人民币12000元。同年7月21日，田忠权在袁柏庆指使下，明知与时某无债权债务关系，持借款协议到大庆高新技术产业开发区人民法院对时某提起民事诉讼，该法院判决时某偿还借款人民币100000元，时某被执行共计人民币94000元。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额人民币88000元（既遂人民币82000元，未遂人民币6000元）。案发后，王慧、袁柏庆、田忠权赔偿时某部分损失，均取得谅解。4.2015年6、7月份，姜某莉、李某、魏某将被害人孙某介绍至王慧处贷款。王慧同意借给孙某人民币50000元并告知袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。王慧与孙某在大庆市萨尔图区附近签订人民币100000元的借款协议，王慧交付给姜某莉等人人民币45000元，姜某莉等人实际给付孙某21000元。后袁柏庆指使被告人赵明越到孙某单位索要借款未果。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额79000元，系犯罪未遂。综上，被告人袁柏庆、王慧实施诈骗犯罪4起，金额共计人民币357000元（既遂人民币164420元，未遂人民币192580元）；被告人田忠权实施虚假诉讼犯罪1起。（二）寻衅滋事事实2015年6月至9月期间，被告人赵明越在袁柏庆指使下，持被害人时某签订的借款协议，多次到时某位于大庆市让胡路区华盛欧洲城7号楼1004室的住处，采用滋扰、滞留等方式索要钱款，影响时某正常生活，并强行拿走时某一件黑色女士貂皮大衣（价值人民币5496元）。案发后，赃物起回已返还被害人，赵明越取得时某谅解。2018年10月23日，被告人袁柏庆、田忠权在大庆市萨尔图区绿地商服内被公安人员抓获；当日，被告人赵明越在大庆市萨尔图区沿湖城尚美美颜养生会所被公安人员抓获；当月25日，被告人王慧在海南省三亚市天涯区珠江俪豪8栋2703室被公安人员抓获。被告人袁柏庆表示认罪，但辩称自己因不懂法，不应该把钱借给王慧，其当时对王慧向外借款的实际情况并不知情。辩护人辩称，1.四被害人积极配合诈骗被告人袁柏庆、王慧；袁柏庆只是出资给王慧，具体贷款业务由王慧负责，袁柏庆并未参与，只是提供资金而已，因此袁柏庆的行为不构成诈骗，更无共同诈骗的故意；3.本案即使王慧构成诈骗，袁柏庆也不构成诈骗；4.起诉书中认定的数额应扣除实际出资额。综上所述，袁柏庆自始至终没有诈骗的主观故意和客观行为，只是在借款协议形成后债务人无法还钱时，为了挽回损失，便于进行民事诉讼，指使他人实施“部分篡改型”虚假诉讼行为，依法不成立诈骗犯罪。被告人王慧对公诉机关认定的犯罪事实及指控的罪名无异议，表示认罪。辩护人辩称，1.被告人王慧的出借行为，即虚高借款金额被害人是明知的，应认定为民法上的部分有效部分无效的民事行为，所以不应认定为诈骗犯罪；2.对诈骗数额的认定辩护人认为应扣除4.5万元后，再计算既遂与未遂；3.王慧应构成自首，王慧接电话再购买机票及与袁某的通话记录、微信记录都可以证实其自首情节，因此应当认定其系自首的事实。另一辩护人辩称，1.对诈骗犯罪不持异议，但认为应扣除4.5万元实际出资额认定犯罪数额；2.被害人与魏某等人互相配合，共同将钱款从王慧处骗出，如何分配以及被害人得多少不应由王慧承担；3.王慧与姜某莉、魏某等人不是共同犯罪，是被害人与姜某莉等人相互配合骗取了王慧的钱，没给相应被害人应当由姜某莉等人承担。4.具有如下从轻、减轻处罚情节:应当认定自首（与另一辩护人意见一致），即有自动投案的意思表示，又有准备投案的具体行为，到案后又如实供述自己的罪行；5.王慧的家属已经代被告人赔偿了王某1、时某的损失，并取得谅解，依法可以从轻处罚；6.具有坦白情节、当庭认罪悔罪、被害人对案件的发生有严重的过错、虽有诈骗行为但未因此而获利、无前科、劣迹。综上，辩护人请求合议庭对王慧在三年以下量刑。被告人田忠权对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人辩称，1.被告人田忠权没有虚假诉讼的故意，只是开庭时周某1说明时才知道内情；2.周某1属于刑法中情节显著轻微，不应当被追究犯罪。3.且已经与被害人达成执行和解，和解行为是其本人做出的不是受袁柏庆、王慧的安排做出的，所以应当认定为犯罪情节轻微。被告人赵明越对公诉机关指控的犯罪事实及认定的罪名无异议，表示认罪。辩护人辩称，1.不构成寻衅滋事罪，本案中被告人赵明越所做的要债拿东西等行为只是针对时某个体，而目的也只是帮助老板把欠款要回，或者以物抵债帮老板挽回经济损失，明显不符合寻衅滋事罪的犯罪构成；2.被告人虽有行为不当，按照《解释》“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷”所实施的行为，一般不认定为寻衅滋事。赵明越的行为是由债务纠纷引起的，所以不应认定。3.赵明越具有如下量刑情节：赃物已经返还被害人，未给被害人造成损失；已经取得被害人时某的谅解；归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；无前科，打工期间受指使而犯罪，本身恶性不大；悔罪，综上，望合议庭充分考虑并采纳以上辩护意见。经审理查明：（一）诈骗事实与虚假诉讼事实。1.2015年5月，姜某莉、李某、魏某、（三人均已判决）卢某（另案处理）将被害人王某1介绍至被告人王慧处贷款。王慧同意借给王某1人民币50000元并告知被告人袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。当月27日，王慧与王某1在大庆市萨尔图区东风新村一车内签订人民币100000元的借款协议，王慧交付给魏某人民币45000元，姜某莉等人将该款占为己有。2015年6月29日，王慧到大庆市让胡路区人民法院起诉王某1偿还借款人民币100000元，王某1被执行共计人民币82420元。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额人民币55000元（既遂人民币37420元，未遂人民币17580元）。案发后王慧、袁柏庆赔偿了王某1损失，均取得谅解。2.2015年5月，姜某莉、李某、魏某将被害人周某1介绍至王慧处贷款。王慧同意借给周某1人民币50000元并告知袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。当月26日，王慧与周某1在大庆高新技术产业开发区工行大厦附近签订人民币100000元借款协议，王慧交付给魏某等人人民币45000元，姜某莉等人实际给付周某1人民币10000元。2017年5月23日，被告人田忠权在袁柏庆指使下，明知与周某1无债权债务关系，持借款协议到大庆高新技术产业开发区人民法院对周某1提起民事诉讼，该法院判决周某1偿还田忠权人民币100000元，后田忠权申请执行。同年11月20日，田忠权与周某1签订执行和解协议，周某1于二年内偿还田忠权人民币50000元，该协议未实际履行。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额人民币55000元，系犯罪未遂。3.2015年6月，姜某莉、李某、魏某将被害人时某介绍至王慧处贷款。王慧同意借给时某人民币50000元并告知袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。当月9日，王慧与时某在大庆萨尔图区附近签订人民币100000元的借款协议，王慧交付给魏某人民币45000元，姜某莉等人实际给付时某人民币12000元。同年7月21日，田忠权在袁柏庆指使下，明知与时某无债权债务关系，持借款协议到大庆高新技术产业开发区人民法院对时某提起民事诉讼，该法院判决时某偿还借款人民币100000元，时某被执行共计人民币94000元。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额人民币55000元（既遂人民币49000元，未遂人民币6000元）。案发后，王慧、袁柏庆、田忠权赔偿时某损失，均取得谅解。4.2015年6、7月份，姜某莉、李某、魏某将被害人孙某介绍至王慧处贷款。王慧同意借给孙某人民币50000元并告知袁柏庆汇款，袁柏庆将人民币45000元汇至王慧银行卡内。王慧与孙某在大庆市萨尔图区附近签订人民币100000元的借款协议，王慧交付给姜某莉等人人民币45000元，姜某莉等人实际给付孙某21000元。后袁柏庆指使被告人赵明越到孙某单位索要借款未果。袁柏庆、王慧诈骗犯罪数额55000元，系犯罪未遂。综上，被告人袁柏庆、王慧实施诈骗犯罪4起，金额共计人民币220,000元（既遂人民币86420元，未遂人民币133,580元）；被告人田忠权实施虚假诉讼犯罪1起。上述事实，被告人袁柏庆在庭审过程中，虽表示认罪，但辩称自己系借款给被告人王慧，对王慧的行为不知情。被告人王慧、田忠权在庭审过程中均无异议，公诉机关在庭审过程中出示的如下证据可以证实：1.户籍信息，证实被告人袁柏庆、王慧、田忠权的身份信息及符合刑事责任年龄的事实。2.受案登记表、发破案经过，证实大庆市公安局会战分局在侦破姜某莉等人诈骗犯罪（“套路带”案件）案件时发现的案件线索，侦查后将袁柏庆、王慧、田忠权等人抓获的事实。3.刑事判决书、释放证明，证实被告人袁柏庆曾于2013年1月4日因犯虚开增值税发罪被黑龙江肇源县人民法院判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币150000元，即被告人袁柏庆有犯罪前科的事实。4.大庆市华亿海通投资管理有限公司相关资料，证实该公司的注册法人系被告人袁柏庆的朋友刘某的事实。5.王慧诉王某1、魏某民事诉讼卷宗材料、田忠权诉时某民事诉讼卷宗材料、田忠权诉周某1民事诉讼卷宗材料、执行款发放审批表，证实被告人王慧等人在与被害人王某1、时某、周某1签订“借款协议”后，因未能按预期收回所谓的“收益”，由王慧、田忠权通过诉讼的方式起诉被害人，案件生效后申请执行被害人，并从王某1处获得人民币82420元，从被害人时某处获得人民币94000元，从周某1处未实际获得钱款等事实。6.扣押物品清单，侦查机关于2019年1月6日在被告人袁柏庆处扣押田忠权的身份证复印件、田忠权起诉周某1，未签字的起诉状一张、田忠权申请执行周某1申请书一份、大庆市萨尔图区人民法院民事裁定书复印件（裁定王慧保全王某1工资卡）一份等文书，证实被告人袁柏庆、王慧、田忠权参与相关虚假诉讼的事实。7.个人账户信息、个人活期明细信息，此银行卡（卡号：62×××99）系被告人王慧名下，曾经于2015年5月25日、26日、27日、6月8日从大庆市萨尔图区兴庆物资经销处转入该卡分四笔人民币45000元的明细信息，王慧证实系其姐夫即本案被告人袁柏庆给其打入的，分别借给了被害人王某1、周某1、时某、孙某等人的事实。转款均是4.5万的事实，能够间接证明10万欠条实际支付4.5万元的事实。8.大庆市萨尔图区兴庆物资经销处材料，证实该公司于2015年6月3日注销。被告人袁柏庆于2015年5月25日、26日、27日、6月8日转款均是4.5万，通过大庆市萨尔图区兴庆物资经销处的账户向王慧转款的事实。9.手机短信记录、通话记录、微信聊天记录、机票，证实袁某于2018年10月25日通过电话告知王慧，其姐夫袁柏庆、姐姐王某2因放贷款的事在公安机关接受审查，希望王慧能回来配合公安机关调查。当天王慧订购了第二日由三亚飞哈尔滨机票一张的事实。10.党员证明，证实被告人王慧、袁柏庆、田忠权不是中共党员的事实。11.情况说明，对侦查过程中一些问题所做的说明。12.证人王某2证言，证人系被告人袁柏庆的妻子，能够证实被告人袁柏庆系华亿海通投资管理有限公司的实际经营人，从事对外放款业务。被告人王慧给公司打工，负责对外联系放款业务，被害人王某1一案的执行担保的事被告人袁柏庆清楚，其中的执行款都打给了她。如果有人贷款其丈夫即被告人袁柏庆给对方拿本金，公司的具体账目由袁柏庆负责，每次往外放款由袁柏庆决定，他同意放款后，王慧才能向外放款。其还证实被告人田忠权天天在公司的事实。13.证人任某证言，其系被害人时某的前夫。证实时某在2015年借过小额贷款，当时领着一个叫陈晨（晨晨）的女子和另一个女子（魏某）来到华盛欧洲城7号楼1004室看过房子，但时某具体贷了多少钱其不清楚。其还证实一个自称陈晨大哥的人（赵明越）多次到其家中以要账为名对时某进行尾随、在其家中滞留和拿走被害人时某的一件貂皮，还将时某的医保卡通过药店换出来1200元钱等事实。14.证人袁某证言，证人系被告人袁柏庆的姐姐，其证实在其知道袁柏庆因为王慧给别人贷款的事被公安机关带走后，2018年10月25日14时左右，其用微信联系，后用电话联系被告人王慧，让其回大庆配合公安机关调查，王慧买了第二天从海南飞往哈尔滨的机票。2018年10月26日10时，其到哈尔滨接机时发现被告人王慧被公安机关抓获等事实。15.被害人王某1、时某、周某1、孙某陈述，证实各被害人如何被姜某莉、魏某、李某等人带着找到被告人王慧并给王慧出具借条，王慧将所谓的贷款给姜某莉、魏某等人，自己实际获得钱款的事实。后来王慧、田忠权如何通过诉讼和其他方式向他们索要钱款，最终又执行了多少钱款的事实及经过。16.被告人袁柏庆的供述与辩解，证实被告人袁柏庆的供述中，对自己开设华亿海通投资管理有限公司并且是公司的实际经营者，王慧是其公司的贷款员，对外放款其负责出资，王慧负责联系客户。笔录中其供述，王慧开始时就是接电话，培训员工，后来她认识了姜某莉，其就告诉她全权负责，并且告诉她你就放心干，姐夫支持你，王某1、时某、周某2都是姜某莉介绍给王慧的等事实。还证实他让王慧、赵明越去要账，后期因钱要不回来指使王慧、田忠权到法院起诉等事实。后期供述中，被告人袁柏庆又表示其不知道王慧向外贷款的事，他只是给出钱而已。承认于2015年5月25日、26日、27日、6月8日转账给王慧每笔4.5万元的事实，表示其中有王慧和王慧母亲的生活费。17.被告人王慧的供述与辩解，供述了其通过姜某莉、魏某等人介绍向被害人王某1、时某、周某1、孙某等人贷款，当时是实际给了4.5万元，打了10万元的借条，所有的四笔款都是先和袁柏庆说有人来其借款，问袁柏庆可不可以借，袁柏庆同意的话就把钱给我，其再把钱借出去，利息和其他收益都是袁柏庆拿走，其只赚工资钱。其负责公司的放款业务，追款及起诉当事人由公司其他人负责，赵东（赵明越来）负责追款，田忠权负责起诉。其在让区法院起诉过被害人王某1，所得执行款都转给了其姐姐王某2（袁柏庆的妻子）等事实。18.被告人田忠权证言，证实受袁柏庆的指派到开发区法院起诉被害人时某、周某2，法院出具了生效判决，且已经进入执行程序，当时时某执行大约九万元，周某2未执行回钱。其表示知道当时实际给4.5万元，打给受害人10万元借条的事实。承认自己与其所起诉的相应被告人没有实际债务关系，都是袁柏庆、王慧放出的款没有收回来，其帮助去起诉的等事实。19.被告人赵明越证言，证实其于2014年底认识的袁柏庆，受被告人袁柏庆的指派，有时与王慧一起去催款，每次要催款时，王慧就给其一张欠条的复印件，上面写着欠款人的个人情况，并且告诉其如借款人问其是谁，就是陈晨的大哥。证实其在时某处拿貂皮大衣的事，被告人袁柏庆知道，袁柏庆告诉其自己留下吧，大衣就放在他家里了等事实。20.被告人魏某供述与辩解，证实其领着受害人王某1等人找到王慧并向其借款，王慧将所借的款都给了其和姜某莉等人，将其中的部分钱款给相应被害人，受害人王某1没有得到钱等事实。同时证实受害人与王慧签订虚高借条的事实。21.辩护笔录，证实侦查机关组织被害人王某1对被告人王慧进行辨认；时某对王慧、赵明越进行辨认；周某1对田忠权、王慧进行辨认；孙某对赵明越、王慧进行辨认；王慧对赵明越进行辨认；任某对赵明越、王慧进行辨认，证实被告人王慧放款、赵明越即是索要欠款的人、田忠权即是在开发区法院起诉周某1的人、魏某即是领着到王慧处借钱的人等事实。辩护人出示如下证据：1.谅解书、收条，证实被告人袁柏庆、王慧的亲属赔偿被害人的损失，被害人王某1对被告人袁柏庆、王慧予以谅解。被害人时某对被告人袁柏庆、王慧、田忠权、赵明越予以谅解的事实。上述证据经法庭质证，确实充分，本院予以确认。（二）寻衅滋事事实2015年6月至9月期间，被告人赵明越在袁柏庆指使下，持被害人时某签订的借款协议，多次到时某位于大庆市让胡路区华盛欧洲城7号楼1004室的住处，采用滋扰、滞留等方式索要钱款，影响时某正常生活，并强行拿走时某一件黑色女士貂皮大衣（价值人民币6000元）。案发后，脏物起回已返还被害人，赵明越取得时某谅解。上述事实，被告人赵明越在庭审过程中均无异议，公诉机关在庭审过程中出示的如下证据可以证实：1.户籍证明，证实被告人赵明越的身份信息及刑事责任年龄的事实。2.受案登记表、抓获经过，证实在侦查姜某莉等人诈骗一案过程中，侦查机关发现被告人寻衅滋事线索，并对其立案侦查将其抓获的事实及经过。3.扣押物品文件清单、返还物品文件清单，证实对被告人拿走被害人时某的貂皮大衣依法扣押并返还受害人的事实。4.情况说明，此证明由公安机关出具，对部分事实不予认定所进行的说明的事实。5.党员证明，证实被告人赵明越不具有中共党员身份的事实。6.证人任某的证言，证人系被害人时某前夫，证实被告人赵明越多次到其家中向被害人时某讨要欠款，不给就滞留家中不走，还采用尾随的方式向时某讨要欠款，有一次因时某无法还清所谓的欠款，其在时某不是真正同意的情况下将一件貂皮大衣拿走的事实。7.证人赵某的证言，证人是时某的母亲，证实时某告诉她，因借了贷款，经常有人到其家中索要欠款，去要钱的人还拿走了她的一件貂皮大衣等事实。8.被告人赵明越证言，证实其于2014年底认识的袁柏庆，受被告人袁柏庆的指派，有时与王慧一起去催款，每次要催款时，王慧就给其一张欠条的复印件，上面写着欠款人的个人情况，并且告诉其如借款人问其是谁，就是陈晨的大哥。证实其在时某处拿的貂皮大衣的事，当时拿大衣时时某和他丈夫看其不走，才同意的。其表示并没有使用暴力，但是每次都是在她家不走，有时一呆就是几个小时。2015年10月份一天，袁柏庆让其到被害人孙某单位创业城的11区的物业公司门口拉了一个条幅，上面打的字是“欠债还钱”，条幅挂到孙某单位门口的树上了，因孙某报警，警察出警后条幅被没收，后来警察就让其走了等事实。9.被告人袁柏庆供述与辩解，证实其让赵明越到被害人时某，孙某处索要欠款等事实。10.被告人王慧供述与辩解，证实其与被告人赵明越一起向王某1索要过欠款，赵明越负责为袁柏庆索要欠款的事实。11.被告人田忠权的供述与辩解，证实赵明越去过时某家要钱，2016年起诉时某之前，赵东拿着一件貂皮大衣到公司，当时王慧也在，赵东说时某给他的，说是要顶账，过后王慧在公司跟袁柏庆主说赵东把时某貂皮大衣拿回来，袁柏庆当时表示并不同意等事实。12.大庆市价格认证中心价格认定结论书，证实被告人赵明越所拿的貂皮大衣经鉴定价值人民币6000元的事实。13.辨认笔录，证实侦查机关组织时某对被告人王慧、赵明越进行辨认，证实当时索要借款系王慧借的，索要欠款是被告人赵明越的事实。上述证据经法庭质证，确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人袁柏庆、王慧以非法占有为目的，与被害人签订虚高的借款协议骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人田忠权以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人赵明越某拿硬要他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。在诈骗犯罪中被告人袁柏庆、王慧系共同犯罪。通过证人证言、被告人供述与辩解、出资转账流水明细可以证实被告人袁柏庆系华亿海通投资管理有限公司的实际经营者，且系贷款出资人。被告人王慧仅受雇于被告人袁柏庆，被告人袁柏庆是王慧所联系的客户获得“利益”的真正受益人。被告人王慧证实每次是否放款由其请示袁柏庆，袁柏庆同意后才能放款。综上足以证明被告人袁柏庆对诈骗的事实是明知的；被告人袁柏庆指使赵明越索要所谓欠款及田忠权起诉并申请执行的行为，是诈骗行为的延续，不应认定为民事诉讼行为；被害人王某1、时某等人因深陷“套路带”之中，受姜某莉等人裹挟而做出看似配合的一种无奈行为，其本意并非自愿，而被告人王慧没有按照正常的借款交易行为交付贷款人而是交给姜某莉、魏某等人，可以认定被告人王慧明知被害人不是出于自愿的。因此被告人袁柏庆辩称系借款，辩护人辩称被告人袁柏庆对王慧的放款行为不明知，而不构成诈骗罪及被害人配某实施诈骗的辩护理由不成立，本院不予采纳。在侦查卷宗中，被告人王慧未对自首行为进行过供述，辩护人提供的几点意见无法证实被告人王慧真实投案意思表示，因此不应当认定自首。因此关于自首的辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额的辩护理由成立，本院予以采纳。辩护人关于被告人当庭认罪、悔罪，无前科、劣迹、初犯、偶犯等辩护理由成立，本院予以采纳。被告人袁柏庆、王慧具有如下量刑情节：系多次诈骗，酌情可从重处罚；部分系犯罪未遂，可从轻处罚；赔偿了被害人大部分损失，酌情可从轻处罚。被告人袁柏庆有犯罪前科，酌情可从重处罚；被告人王慧归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人田忠权受被告人袁柏庆的指使，在明知是捏造的事实，虚高债权的情况下以民事诉的方式起诉被害人且积极参与执行活动，之前还有其他虚假诉讼行为，其行为严重妨碍司法秩序，侵害了被害人的权益，期间的执行和解行为，随时可以以被执行人不履行和解协议为由而恢复原判决的执行，并不一定减少被害人的损失，因此辩护人关于被告人田忠权显著轻微，不应被追究刑事责任的辩护理由不成，本院不予以采纳。被告人田忠权具有如下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；得到被害人的谅解，酌情可从轻处罚。被告人赵明越的强拿硬要行为符合寻衅滋事的行为特征。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为寻衅滋事，其中的债务应当认定为合法债务，因此被告人赵明越以索要非法债务强拿他人财物的行为不符合该规定，因此辩护人关于不构成寻衅滋事罪的辩护理由不成立，本院不予采纳。辩护人关于赃物已经被起回并返还被害人，未给被害人造成损失；取得被害人的谅解；归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪；无前科、劣迹等辩护理由成立，本院予以采纳。被告人赵明越具有如下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；取得被害人的谅解，酌情可从轻处罚；赃物起回并返还被害人，酌情可从轻处罚。综上，本院决定对被告人袁柏庆、王慧、田忠权、赵明越从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条，第三百零七条之一，第二十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人袁柏庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零一个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年10月24日起至2022年11月23日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人王慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年10月26日起至2021年10月25日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人田忠权犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年10月24日起至2019年11月23日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）被告人赵明越犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年10月24日起至2019年12月23日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柳玉才审 判 员  林美玲人民陪审员  李野峰二〇一九年十月十七日书 记 员  李 坤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；（1）随意殴打他人，情节恶劣的；（1）追逐、拦截、辱骂他人、情节恶劣的；（1）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（1）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上下年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三处以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。