营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0804刑初327号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人林琳，女，1980年8月24日出生，汉族，高中文化，原营口市鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司团队长，捕前住辽宁省营口市鲅鱼圈区（户籍地：辽宁省营口市鲅鱼圈区）。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年10月23日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2018年11月28日被营口经济技术开发区公安局执行逮捕，现羁押于营口市看守所。辩护人马亮，北京隆安律师事务所沈阳分所律师。辩护人高强，北京隆安律师事务所沈阳分所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检侦刑诉（2019）272号起诉书指控被告人林琳犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员裴延彬、代检察员常委出庭支持公诉。被告人林琳及其辩护人马亮、高强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。营口市鲅鱼圈区人民检察院指控：2017年10月份，大石桥红色久久公司负责人马某（在逃）经北京红色久久国际文化传媒有限公司发起人王某4同意成立鲅鱼圈红色久久公司，2017年11月18日，鲅鱼圈红色久久公司由马某让谷某（另案处理）作负责人开始运营，2018年1月5日，正式注册登记了营口红色久久信息咨询有限公司。2017年9月1日，经王某4、毕某（另案处理）同意注册了辽宁红色久久投资管理有限公司，并于2018年1月25日独立核算运营。2017年10月至2018年4月，被告人林琳在任营口红色久久信息咨询有限公司团队长期间，其在马某的指派下与谷某、曹某民（另案处理）等人，带领团队人员通过召开公司推介年会及向社会散发宣传单等形式，以总部北京红色久久公司承建5000个LED大屏幕等项目为名，以委托理财的方式承诺给付高额利某（3个月化利率15%、6个月化利率18%、12个月化利率20%），招揽客户与北京红色久久国际文化传媒有限公司签订还本付息《借款合同》，共向鲅鱼圈区邴某、崔某1、刘某1、项某、王某1等41名被害人吸收存款2,428,000.00元人民币，造成被害人损失2,266,891.00元人民币。其中，北京红色久久文化传媒有限公司收到鲅鱼圈区34名被害人的投资款共计1,765,000.00元，通过王某4个人银行卡共返给鲅鱼圈投资人利某43,086.00元。辽宁红色久久投资管理有限公司收到鲅鱼圈区11名被害人的投资款共计663,000.00元，共返还鲅鱼圈投资人利某118,023.00元。其中，被告人林琳从中非法获利约13万元，其余资金被王某4、毕某、马某等人私分。1、涉嫌非法吸收公众存款犯罪2017年10月至2018年1月25日，被告人林琳在任营口红色久久信息咨询有限公司团队长期间，其以总部北京红色久久公司承建LED大屏幕等项目为名，招揽客户与北京红色久久国际文化传媒有限公司签订高额利某的《借款合同》，共向鲅鱼圈区崔某1、刘某1、项某、王某1、李某3等17名被害人吸收存款1,340,000.00元人民币，通过王某4个人共返给被害人利某31,611.00元，通过辽宁红色久久投资管理有限公司返还给被害人利某67,445.00元，造成被害人损失1,240,944.00元人民币。其中，被告人林琳非法获利7万元。（1）2018年1月12日，吸收被害人李某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；王某4于2018年2月10日转账给李某1450元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给李某1450元。造成被害人李某1实际损失29100元。（2）2017年11月20日，吸收被害人刘某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；2017年12月22日，吸收被害人刘某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款100000元；2018年1月11日，吸收被害人刘某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款60000元；王某4和辽宁红色久久投资管理有限公司转账给刘某1合计8500元。造成被害人刘某1实际损失181500元。（3）2017年11月27日，吸收被害人李某2元转账给鸿运财富投资管理北京有限公司投资款50000万；2018年1月13日吸收被害人李某2转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月27日转账给李某2833元，于2018年1月27日转账给李某2833元，于2018年2月11日转账给李某2500元，于2018年2月23日转账给李某2833元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给李某2500元，于2018年3月27日转账给李某2833元。造成被害人李某2实际损失75668元。（4）2017年11月20日，吸收被害人周某1转账给鸿运财富投资管理北京有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月20日转账给周某1500元，于2018年1月20日转账给周某1500元，于2018年2月12日转账给周某1500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月19日转账给周某1500元。造成被害人周某1实际损失28000元。（5）2018年1月12日，吸收被害人张某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款20000元；王某4于2018年1月19日转账给张某1166元，于2018年2月10日转账给张某1333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月14日转账给张某1333元。造成被害人张某1实际损失19334元。（6）2018年1月2日，吸收被害人张某2转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款20000元；王某4于2018年2月5日转账给张某2333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给张某2333元。造成被害人张某2实际损失19334元。（7）2017年11月30日，吸收被害人杨某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款50000元；2018年1月5日，吸收被害人杨某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款40000元；王某4于2017年12月30日转账给杨某833元，于2018年1月30日转账给杨某833元，于2018年2月5日转账给杨某667元，于2018年2月23日转账给杨某833元，于2018年3月2日转账给杨某667元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年4月2日转账给杨某833元。造成被害人杨某实际损失85334元。（8）2017年11月18日，吸收被害人刘某2转账给鸿运财富投资管理北京有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月18日转账给刘某2500元，于2018年1月18日转账给刘某2500元，于2018年2月12日转账给刘某2500元，于2018年3月19日转账给刘某2500元。造成被害人刘某2实际损失28000元。（9）2017年11月18日，吸收被害人李某3转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；2018年1月5日，吸收被害人李某3转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款120000元；王某4于2017年12月18日转账给李某3500元，于2018年1月18日转账给李某3500元，于2018年2月5日转账给李某32000元，于2018年2月12日转账给李某3500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给李某32000元，于2018年3月19日转账给李某3500元。造成被害人李某3实际损失144000元。（10）2018年1月13日，吸收被害人邢某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款10000元；王某4于2018年2月11日转账给邢某166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给邢某166元。造成被害人邢某实际损失9668元。（11）2018年1月6日，吸收被害人王某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款10000元；2018年1月26日，吸收被害人王某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款50000元；2018年1月30日吸收被害人王某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款150000元；王某4于2018年2月5日转账给王某1166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给王某1833元，于2018年3月5日转账给王某12500元，于2018年3月20日转账给王某1166元，于2018年3月27日转账给王某1833元，于2018年4月2日转账给王某12500元。造成被害人王某1实际损失203002元。（12）2018年2月3日，吸收被害人高某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元，未予返利。造成被害人高某实际损失30000元。（13）2017年12月26日，吸收被害人姜某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款15000元；2017年12月26日，吸收被害人姜某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款35000元；姜某1收到王某4返利1666元。造成被害人姜某1实际损失48334元。（14）2017年11月1日，吸收被害人许某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款10000元；许某1分别于2017年12月1日、2017年12月31日、2018年2月5日各收到王某4返利166元；许某1于2018年3月1日、2018年4月2日各收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利166元，五次返利合计收到830元。造成被害人许某1实际损失9170元。（15）2017年12月1日，吸收被害人项某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；2017年12月23日，吸收被害人项某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款50000元；2018年1月13日，吸收被害人项某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款100000元，王某4于2017年12月31日转账给项某375元，于2018年1月23日转账给项某833元，于2018年2月5日转账给项某375元，于2018年2月11日转账给项某1667元。造成被害人项某实际损失176750元。（16）2017年11月18日，吸收被害人吕某心转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；2018年1月5日，吸收被害人吕某心转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月18日转账给吕某心500元，于2018年1月18日转账给吕某心500元，于2018年2月5日转账给吕某心500元，于2018年2月12日转账给吕某心500元。造成被害人吕某心实际损失58000元。（17）2017年12月13日，吸收被害人崔某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款150000元；王某4于2018年1月13日转账给崔某11500元和625元，于2018年2月11日转账给崔某12125元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给崔某150000元。造成被害人崔某1实际损失95750元。公诉机关提供的证据如下:1、书证；2、证人王某3、韩某、徐某2、李某4的证言；3、被害人崔某1、李某2、李某1、刘某1、刘某2、吕某心、项某、杨某、张某3（张某2的爷爷）、张某1、周某1、高某、王某1、邢某、李某3（徐某1的母亲）、姜某1、许某3的陈述；4、被告人林琳的供述与辩解；5、同案犯毕某、谷某、曹某民、李某7的供述与辩解。2、涉嫌集资诈骗犯罪2018年1月下旬，被告人林琳经与同案犯毕某、马某、谷某、潘某（另案处理）曹某民预谋，对辽宁红色久久投资管理有限公司更换法人、重新设定对公账号及U盾密码、更换POS机。其后2018年1月26日至2018年4月，被告人林琳在马某任命其接管作营口红色久久信息咨询有限公司负责人期间，带领团队人员通过召开公司推介年会及向社会散发宣传单等形式，仍然以总部北京红色久久公司承建5000个LED大屏幕等项目为名，以委托理财的方式给付高额利某为诱饵，招揽并欺骗客户与其签订还本付息《借款合同》，吸收鲅鱼圈区项某、何某1、邴某、崔某1、姜某2、王某2、徐某1等11名被害人投资款共663,000.00元人民币，通过辽宁红色久久投资管理有限公司共返还被害人本金及利某43,256.00元，共骗取被害人619,744.00元人民币。其中，被告人林琳从中非法获利约6万元，其余资金被毕某、马某等私分。（1）2018年2月6日，吸收被害人邴某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款60000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给邴某750元。实际骗取被害人邴某59250元。（2）2018年1月31日，吸收被害人何某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款90000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年2月28日转账给何某11500元，于2018年4月2日转账给何某11500元。实际骗取被害人何某187000元。（3）2018年3月4日,吸收被害人金某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款16000元，未予返利。实际骗取被害人金某116000元。（4）2018年2月5日，吸收被害人井某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款10000元；2018年2月24日，吸收被害人井某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款10000元。2018年3月5日，给被害人井某1返还利某166元；2018年3月19日，给被害人井某1返还利某166元；2018年3月21日，给被害人井某1返还利某166元；2018年3月23日，给被害人井某1返还利某166元。实际骗取被害人井某119336元。（5）2018年2月7日，吸收被害人吕某心转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给吕某心500元，于2018年3月5日转账给吕某心500元，于2018年3月19日转账给吕某心500元。实际骗取被害人吕某心28500元。（6）2018年2月12日，吸收被害人项某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款32000元；2018年3月4日，吸收被害人项某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款32000元；2018年3月13日，吸收被害人项某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款200000元。2018年3月1日，给被害人项某返还本金30000元；2018年3月1日，给被害人项某返还利某375元；2018年3月12日，给被害人项某返还利某400元；2018年3月13日，给被害人项某返还利某1667元；2018年3月21日，给被害人项某返还利某833元；2018年4月2日，给被害人项某返还利某400元。实际骗取被害人项某230325元。（7）2018年2月23日，吸收被害人徐某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月21日转账给徐某1500元。实际骗取被害人徐某129500元。（8）2018年1月30日，吸收被害人万某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；2018年2月28日、2018年4月2日万某1各收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利500元。实际骗取被害人万某129000元。（9）2018年3月13日，吸收被害人王某2转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款33000元，未予返利。实际骗取被害人王某233000元。（10）2018年2月21日，吸收被害人姜某2转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款40000元，2018年3月21日姜某2收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利667元。实际骗取被害人姜某239333元。（11）2018年3月13日，吸收被害人崔某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款50000元；2018年3月13日崔某1收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利1500元。实际骗取被害人崔某148500元。公诉机关提供的证据如下：1、书证；2、证人王某3、韩某、徐某2、李某4的证言；3、被害人邴某、何某1、金某1、井某1、吕某心、项某、李某3(徐某1的母亲)、万某1、王某2、姜某2、崔某1的陈述；4、被告人林琳的供述与辩解；5、同案犯毕某、谷某、曹某民、李某7的供述与辩解。公诉机关认为，被告人林琳扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人林琳与他人以非法占有为目的，以诈骗方法非法获取公众资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人林琳在集资诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条。被告人林琳犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人林琳对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名无异议。对犯集资诈骗罪的犯罪事实及罪名有异议，认为不构成集资诈骗罪。辩护人认为，1、被告人林琳系被公安机关传唤到案，并如实供述，应认定为自首；2、对公诉机关指控被告人林琳非法吸收公众存款罪的罪名及犯罪事实无异议；对指控犯集资诈骗罪的罪名及犯罪事实有异议，认为被告人林琳没有非法占有的主观故意，没有参与预谋，且被告人林琳自己也是受害者，故被告人林琳不构成集资诈骗罪。经审理查明：2017年10月份，大石桥红色久久公司负责人马某（在逃）经北京红色久久国际文化传媒有限公司发起人王某4同意成立鲅鱼圈红色久久公司。2017年11月18日，鲅鱼圈红色久久公司由马某让谷某（另案处理）作负责人开始运营。2018年1月5日，正式注册登记了营口红色久久信息咨询有限公司。2017年9月1日，经王某4、毕某（另案处理）同意注册了辽宁红色久久投资管理有限公司，并于2018年1月25日独立核算运营。2017年10月至2018年4月，被告人林琳在任营口红色久久信息咨询有限公司团队长期间，其在马某的指派下与谷某、曹某民（另案处理）等人，带领团队人员通过召开公司推介年会及向社会散发宣传单等形式，以总部北京红色久久公司承建5000个LED大屏幕等项目为名，以委托理财的方式承诺给付高额利某（3个月化利率15%、6个月化利率18%、12个月化利率20%），招揽客户与北京红色久久国际文化传媒有限公司签订还本付息《借款合同》，共向鲅鱼圈区邴某、崔某1、刘某1、项某、王某1等41名被害人吸收存款2,428,000.00元人民币，造成被害人损失2,266,891.00元人民币。其中，北京红色久久文化传媒有限公司收到鲅鱼圈区34名被害人的投资款共计1,765,000.00元，通过王某4个人银行卡共返给鲅鱼圈投资人利某43,086.00元。辽宁红色久久投资管理有限公司收到鲅鱼圈区11名被害人的投资款共计663,000.00元，共返还鲅鱼圈投资人利某118,023.00元。其中，被告人林琳从中非法获利约13万元，其余资金被王某4、毕某、马某等人私分。一、非法吸收公众存款罪2017年10月至2018年1月25日，被告人林琳在任营口红色久久信息咨询有限公司团队长期间，其以总部北京红色久久公司承建LED大屏幕等项目为名，招揽客户与北京红色久久国际文化传媒有限公司签订高额利某的《借款合同》，共向鲅鱼圈区崔某1、刘某1、项某、王某1、李某3等17名被害人吸收存款1,340,000.00元人民币，通过王某4个人共返给被害人利某31,611.00元，通过辽宁红色久久投资管理有限公司返还给被害人利某67,445.00元，造成被害人损失1,240,944.00元人民币。其中，被告人林琳非法获利7万元。具体情况如下：（1）2018年1月12日，吸收被害人李某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；王某4于2018年2月10日转账给李某1450元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给李某1450元。造成被害人李某1实际损失29100元。（2）2017年11月20日，吸收被害人刘某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；2017年12月22日，吸收被害人刘某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款100000元；2018年1月11日，吸收被害人刘某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款60000元；王某4和辽宁红色久久投资管理有限公司转账给刘某1合计8500元。造成被害人刘某1实际损失181500元。（3）2017年11月27日，吸收被害人李某2元转账给鸿运财富投资管理北京有限公司投资款50000万；2018年1月13日吸收被害人李某2转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月27日转账给李某2833元，于2018年1月27日转账给李某2833元，于2018年2月11日转账给李某2500元，于2018年2月23日转账给李某2833元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给李某2500元，于2018年3月27日转账给李某2833元。造成被害人李某2实际损失75668元。（4）2017年11月20日，吸收被害人周某1转账给鸿运财富投资管理北京有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月20日转账给周某1500元，于2018年1月20日转账给周某1500元，于2018年2月12日转账给周某1500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月19日转账给周某1500元。造成被害人周某1实际损失28000元。（5）2018年1月12日，吸收被害人张某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款20000元；王某4于2018年1月19日转账给张某1166元，于2018年2月10日转账给张某1333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月14日转账给张某1333元。造成被害人张某1实际损失19334元。（6）2018年1月2日，吸收被害人张某2转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款20000元；王某4于2018年2月5日转账给张某2333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给张某2333元。造成被害人张某2实际损失19334元。（7）2017年11月30日，吸收被害人杨某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款50000元；2018年1月5日，吸收被害人杨某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款40000元；王某4于2017年12月30日转账给杨某833元，于2018年1月30日转账给杨某833元，于2018年2月5日转账给杨某667元，于2018年2月23日转账给杨某833元，于2018年3月2日转账给杨某667元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年4月2日转账给杨某833元。造成被害人杨某实际损失85334元。（8）2017年11月18日，吸收被害人刘某2转账给鸿运财富投资管理北京有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月18日转账给刘某2500元，于2018年1月18日转账给刘某2500元，于2018年2月12日转账给刘某2500元，于2018年3月19日转账给刘某2500元。造成被害人刘某2实际损失28000元。（9）2017年11月18日，吸收被害人李某3转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；2018年1月5日，吸收被害人李某3转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款120000元；王某4于2017年12月18日转账给李某3500元，于2018年1月18日转账给李某3500元，于2018年2月5日转账给李某32000元，于2018年2月12日转账给李某3500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给李某32000元，于2018年3月19日转账给李某3500元。造成被害人李某3实际损失144000元。（10）2018年1月13日，吸收被害人邢某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款10000元；王某4于2018年2月11日转账给邢某166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给邢某166元。造成被害人邢某实际损失9668元。（11）2018年1月6日，吸收被害人王某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款10000元；2018年1月26日，吸收被害人王某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款50000元；2018年1月30日吸收被害人王某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款150000元；王某4于2018年2月5日转账给王某1166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给王某1833元，于2018年3月5日转账给王某12500元，于2018年3月20日转账给王某1166元，于2018年3月27日转账给王某1833元，于2018年4月2日转账给王某12500元。造成被害人王某1实际损失203002元。（12）2018年2月3日，吸收被害人高某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元，未予返利。造成被害人高某实际损失30000元。（13）2017年12月26日，吸收被害人姜某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款15000元；2017年12月26日，吸收被害人姜某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款35000元；姜某1收到王某4返利1666元。造成被害人姜某1实际损失48334元。（14）2017年11月1日，吸收被害人许某1转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款10000元；许某1分别于2017年12月1日、2017年12月31日、2018年2月5日各收到王某4返利166元；许某1于2018年3月1日、2018年4月2日各收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利166元，五次返利合计收到830元。造成被害人许某1实际损失9170元。（15）2017年12月1日，吸收被害人项某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；2017年12月23日，吸收被害人项某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款50000元；2018年1月13日，吸收被害人项某转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款100000元，王某4于2017年12月31日转账给项某375元，于2018年1月23日转账给项某833元，于2018年2月5日转账给项某375元，于2018年2月11日转账给项某1667元。造成被害人项某实际损失176750元。（16）2017年11月18日，吸收被害人吕某心转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；2018年1月5日，吸收被害人吕某心转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司投资款30000元；王某4于2017年12月18日转账给吕某心500元，于2018年1月18日转账给吕某心500元，于2018年2月5日转账给吕某心500元，于2018年2月12日转账给吕某心500元。造成被害人吕某心实际损失58000元。（17）2017年12月13日，吸收被害人崔某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款150000元；王某4于2018年1月13日转账给崔某11500元和625元，于2018年2月11日转账给崔某12125元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给崔某150000元。造成被害人崔某1实际损失95750元。二、集资诈骗罪2018年1月下旬，被告人林琳经与同案犯毕某、马某、谷某、潘某（另案处理）曹某民预谋，对辽宁红色久久投资管理有限公司更换法人、重新设定对公账号及U盾密码、更换POS机。其后2018年1月26日至2018年4月，被告人林琳在马某任命其接管作营口红色久久信息咨询有限公司负责人期间，带领团队人员通过召开公司推介年会及向社会散发宣传单等形式，仍然以总部北京红色久久公司承建5000个LED大屏幕等项目为名，以委托理财的方式给付高额利某为诱饵，招揽并欺骗客户与其签订还本付息《借款合同》，吸收鲅鱼圈区项某、何某1、邴某、崔某1、姜某2、王某2、徐某1等11名被害人投资款共663,000.00元人民币，通过辽宁红色久久投资管理有限公司共返还被害人本金及利某43,256.00元，共骗取被害人619,744.00元人民币。其中，被告人林琳从中非法获利约6万元，其余资金被毕某、马某等私分。具体情况如下：（1）2018年2月6日，吸收被害人邴某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款60000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给邴某750元。实际骗取被害人邴某59250元。（2）2018年1月31日，吸收被害人何某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款90000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年2月28日转账给何某11500元，于2018年4月2日转账给何某11500元。实际骗取被害人何某187000元。（3）2018年3月4日,吸收被害人金某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款16000元，未予返利。实际骗取被害人金某116000元。（4）2018年2月5日，吸收被害人井某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款10000元；2018年2月24日，吸收被害人井某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款10000元。2018年3月5日，给被害人井某1返还利某166元；2018年3月19日，给被害人井某1返还利某166元；2018年3月21日，给被害人井某1返还利某166元；2018年3月23日，给被害人井某1返还利某166元。实际骗取被害人井某119336元。（5）2018年2月7日，吸收被害人吕某心转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给吕某心500元，于2018年3月5日转账给吕某心500元，于2018年3月19日转账给吕某心500元。实际骗取被害人吕某心28500元。（6）2018年2月12日，吸收被害人项某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款32000元；2018年3月4日，吸收被害人项某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款32000元；2018年3月13日，吸收被害人项某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款200000元。2018年3月1日，给被害人项某返还本金30000元；2018年3月1日，给被害人项某返还利某375元；2018年3月12日，给被害人项某返还利某400元；2018年3月13日，给被害人项某返还利某1667元；2018年3月21日，给被害人项某返还利某833元；2018年4月2日，给被害人项某返还利某400元。实际骗取被害人项某230325元。（7）2018年2月23日，吸收被害人徐某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月21日转账给徐某1500元。实际骗取被害人徐某129500元。（8）2018年1月30日，吸收被害人万某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款30000元；2018年2月28日、2018年4月2日万某1各收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利500元。实际骗取被害人万某129000元。（9）2018年3月13日，吸收被害人王某2转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款33000元，未予返利。实际骗取被害人王某233000元。（10）2018年2月21日，吸收被害人姜某2转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款40000元，2018年3月21日姜某2收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利667元。实际骗取被害人姜某239333元。（11）2018年3月13日，吸收被害人崔某1转账给辽宁红色久久投资管理有限公司投资款50000元；2018年3月13日崔某1收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利1500元。实际骗取被害人崔某148500元。上述事实有下列证据经庭审举证、质证、认证予以确认：1、书证（1）户籍证明。证明：被告人林琳的身份，1980年8月24日出生，系成年人，已达到刑事责任年龄。（2）现场检测报告书。证明：林琳经尿样吸毒检测结果呈阴性。（3）受案登记、立案决定、破案报告、案件来源、抓捕经过。证明：本案发破案情况及被告人到案经过。（4）情况说明、批准逮捕决定书。证明：同案犯谷志强、曹益民、毕连海被大石桥公安局刑事拘留且已被大石桥市检察院正式批捕，马某被列为网上逃犯。（5）企业机读档案登记资料及红色久久集团公司简介各1份。证明：营口红色久久信息咨询有限公司于2018年1月5日注册登记、法定代表人：李某7、住所：营口市鲅鱼圈区—东城怡景H28#楼—11#门市的有关情况。（6）被害人投资损失明细单41份。证明：被害人2017年、2018年给红色久久投资钱款及被害人返利、损失钱款账目情况。（7）收入明细表、资金明细表。证明：辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年1月25日至2018年3月14日银行账户21×××45的资金收入共5,190,884.95元，及该公司于2018年2月1日至2018年3月9日支给毕某账户62×××25的资金共2,630,000.00元的情况，2018年3月6日至2018年3月9日支给马某的资金共563,550.00元的情况，2018年2月3日支给王某4的资金305,040.00元的情况。（8）银行收支明细表。证明：辽宁红色久久投资管理有限公司银行账户收支情况。（9）建设银行账户收支明细表。证明：毕某建设银行账户收支情况。（10）明细表。证明：毕某于2017年4月19日至2018年4月4日支给谷某共1123400元的情况。（11）毕某、马某工商银行账户流水明细表，林琳中国银行账户流水明细表。证明：毕某、马某工商银行账户流水情况，林琳中国银行账户流水情况。（12）银行账户流水明细表。证明：马某银行账户流水情况。（13）借款合同、借款合同复印件、签购单、收款收据。证明：北京红色久久公司以承建5000个LED大屏幕为投资项目并约定按期给付高额利某，而与各被害人签订还本付息“借款合同”及收取各被害人投资转款的情况。（14）工商银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：刘某3于2017年11月19日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司10000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月19日转账给刘某3166元；王某4分别于2018年2月12日、2018年1月19日、2017年12月19日转账给刘某3166元。刘某3实际损失9336元。（15）交通银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：李某1于2018年1月12日转账给北京红色久久国际文化传媒30000元，王某4于2018年2月10日转账给李某1450元，辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给李某1450元。李某1实际损失29100元。（16）上海浦东银行个人账户交易明细、中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：刘某1于2018年1月11日转账给北京红色久久国际文化传媒60000元，于2017年11月20日转账给转账给北京红色久久国际文化传媒30000元，于2017年12月22日转账给转账给北京红色久久国际文化传媒100000元；王某4和辽宁红色久久投资管理有限公司转账给刘某1合计8500元。刘某1实际损失181500元。（17）中国银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：李某2于2017年11月27日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司50000万元，于2018年1月13日转账给红色久久国际文化传媒30000元；王某4于2017年12月27日转账给李某2833元，于2018年1月27日转账给李某2833元，于2018年2月11日转账给李某2500元，于2018年2月23日转账给李某2833元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给李某2500元，于2018年3月27日转账给李某2833元。李某2实际损失75668元。（18）中国邮政银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：李海深于2017年12月19日转账给北京红色久久10000元；王某4于2018年1月19日转账给李海深166元，于2018年2月12日转账给李海深166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月19日转账给李海深166元。李海深实际损失9502元。（19）中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：井某1于2017年12月21日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司10000元，于2018年1月12日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司10000元，于2018年2月5日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司10000元，于2018年2月24日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司10000元；王某4于2018年1月21日转账给井某1166元，于2018年2月10日转账给井某1166元，于2018年2月12日转账给井某1166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给井某1166元，于2018年3月19日转账给井某1166元于2018年3月21日转账给井某1166元，于2018年3月23日转账给井某1166元。井某1实际损失38838元。（20）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：金某1于2018年3月4日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司16000元。金某1实际损失16000元。（21）中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：何某1于2018年1月31日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司90000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年2月28日转账给何某11500元，于2018年4月2日转账给何某11500元。何某1实际损失87000元。（22）中国邮政银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：邹乃同于2017年11月18日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司20000元，于2017年12月1日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司10000元；王某4于2017年12月18日转账给邹乃同333元，于2017年12月31日转账给邹乃同166元，于2018年1月18日转账给邹乃同333元，于2018年2月5日转账给邹乃同166元，于2018年2月12日转账给邹乃同333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月1日转账给邹乃同166元，于2018年3月19日转账给邹乃同333元，于2018年4月2日转账给邹乃同166元。邹乃同实际损失28004元。（23）中国银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：周某1于2017年11月20日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司30000元；王某4于2017年12月20日转账给周某1500元，于2018年1月20日转账给周某1500元，于2018年2月12日转账给周某1500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月19日转账给周某1500元。周某1实际损失28000元。（24）中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：周庆祥于2017年12月28日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司20000元，于2018年1月13日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司10000元；王某4于2018年1月29日转账给周庆祥332元，于2018年2月11日转账给周庆祥166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月1日转账给周庆祥833元，于2018年3月13日转账给周庆祥166元，于2018年4月2日转账给周庆祥333元。周庆祥实际损失28670元。（25）中国银行个人账户交易明细、中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：管理北京有限公司10000元，于2017年12月19日转账给红色久久国际文化传媒20000元，于2018年1月12日转账给红色久久国际文化传媒10000元；王某4于2017年12月20日转账给周某2166元，于2018年1月19日转账给周某2166元，于2018年1月20日转账给周某2166元，于2018年2月10日转账给周某2166元，于2018年2月12日转账给周某2332元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给周某2166元。周某2实际损失39004元。（26）中国银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：张某1于2018年1月12日转账给红色久久国际文化传媒20000元；王某4于2018年1月19日转账给张某1166元，于2018年2月10日转账给张某1333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月14日转账给张某1333元。张某1实际损失19334元。（27）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：张某2于2018年1月2日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司20000元；王某4于2018年2月5日转账给张某2333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给张某2333元。张某2实际损失19334元。（28）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：杨某于2017年11月30日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司50000元，于2018年1月5日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司40000元；王某4于2017年12月30日转账给杨某833元，于2018年1月30日转账给杨某833元，于2018年2月5日转账给杨某667元，于2018年2月23日转账给杨某833元，于2018年3月2日转账给杨某667元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年4月2日转账给杨某833元。杨某实际损失85334元。（29）中国银行个人账户交易明细、中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：项某于2017年12月1日POS消费30000元，于2017年12月23日转账给红色久久国际文化传媒50000元，于2018年1月13日转账给红色久久国际文化传媒100000元，于2018年2月12日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司32000元，于2018年3月4日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司32000元，于2018年3月13日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司200000元；王某4于2017年12月31日转账给项某375元，于2018年1月23日转账给项某833元，于2018年2月5日转账给项某375元，于2018年2月11日转账给项某1667元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月1日转账给项某30375元，于2018年3月12日转账给项某400元，于2018年3月13日转账给项某1667元，于2018年3月21日转账给项某833元，于2018年4月2日转账给项某400元。实际损失407075元。（30）中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：邴某于2018年2月6日转账给北京红色久久投资管理60000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给邴某750元。邴某实际损失59250元。（31）中国交通银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：刘玉祥于2018年1月12日转账给红色久久国际文化传媒20000元，于2018年2月10日、2018年3月12日各收返利333元。刘玉祥实际损失19334元。（32）中国银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：刘某2于2017年11月18日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司30000元；王某4于2017年12月18日转账给刘某2500元，于2018年1月18日转账给刘某2500元，于2018年2月12日转账给刘某2500元，于2018年3月19日转账给刘某2500元。刘某2实际损失28000元。（33）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：吕某心于2017年11月18日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司30000元，于2018年1月5日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司30000元，于2018年2月7日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司30000元；王某4于2017年12月18日转账给吕某心500元，于2018年1月18日转账给吕某心500元，于2018年2月5日转账给吕某心500元，于2018年2月12日转账给吕某心500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给吕某心500元，于2018年3月5日转账给吕某心500元，于2018年3月19日转账给吕某心500元。吕某心实际损失86500元。（34）中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：徐某1于2018年2月23日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司30000元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月21日转账给徐某1500元。徐某1实际损失29500元。（35）中国邮政银行个人账户交易明细、银联签购单、POS签购单。证明：崔某1于2017年12月13日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司150000元，于2018年3月13日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司50000元；王某4于2018年1月13日转账给崔某11500元和625元，于2018年2月11日转账给崔某12125元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给崔某150000元，于2018年3月13日转账给崔某11500元。崔某1实际损失144250元。（36）中国交通银行个人账户交易明细、银联签购单。证明：才艳于2018年1月12日转账给红色久久国际文化传媒50000元，分别于2018年2月10日、2018年3月12日各收到返利833元。才艳实际损失48334元。（37）中国农业银行个人账户交易明细、银联签购单。证明：陈某于2018年1月13日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司20000元；王某4于2018年2月11日转账给陈某332元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给陈某333元。陈某实际损失19335元。（38）中国邮政银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：姜某2于2018年2月21日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司40000元，于2018年3月21日收到返利667元。姜某2实际损失39333元。（39）中国银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：李某3于2017年11月18日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司30000元，于2018年1月5日转账给红色久久国际文化传媒120000元；王某4于2017年12月18日转账给李某3500元，于2018年1月18日转账给李某3500元，于2018年2月5日转账给李某32000元，于2018年2月12日转账给李某3500元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给李某32000元，于2018年3月19日转账给李某3500元。李某3实际损失144000元。（40）中国建设银行个人账户交易明细。证明：徐某2于2018年3月19日收到李洪君转账70万元，同日在中国建设银行股份有限公司营口青龙山大街支行提现70万元。（41）中国建设银行个人账户交易明细、银联签购单。证明：邢某于2018年1月13日转账给红色久久国际文化传媒10000元；王某4于2018年2月11日转账给邢某166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月13日转账给邢某166元。邢某实际损失9668元。（42）中国邮政银行个人账户交易明细、收款收据。证明：王某1于2018年1月6日转账给北京红色久久国际文化传媒10000元，于2018年1月26日转账给北京红色久久国际文化传媒50000元，于2018年1月30日转账给北京红色久久国际文化传媒150000元；王某4于2018年2月5日转账给王某1166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月5日转账给王某1833元，于2018年3月5日转账给王某12500元，于2018年3月20日转账给王某1166元，于2018年3月27日转账给王某1833元，于2018年4月2日转账给王某12500元。王某1实际损失203002元。（43）中国邮政银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：高某转账给辽宁红色久久投资管理有限公司30000元，未收到返利。高某实际损失30000元。（44）中国邮政银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：刘淑文于2018年1月8日转账给红色久久国际文化传媒10000元；王某4转账给刘淑文166元；辽宁红色久久投资管理有限公司转账给刘淑文166元。刘淑文实际损失9668元。（45）中国农业银行银行个人账户交易明细、银联签购单。证明：武春莲于2017年12月27日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司20000元；王某4于2018年1月27日转账给武春莲333元，于2018年2月23日转账给武春莲333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月27日转账给武春莲333元。武春莲实际损失19001元。（46）中国农业银行个人账户交易明细、银联签购单。证明：王希敏于2018年1月12日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司25000元；王某4于2018年2月10日转账给王希敏415元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月12日转账给王希敏415元。王希敏实际损失24170元。（47）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：王某2于2018年3月13日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司33000元，未收到返利，实际损失33000元。（48）中国工商银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：万某2于2017年12月2日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司20000元；王某4于2018年1月2日转账给万某2333元，于2018年2月5日转账给万某2333元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给万某2333元，于2018年4月2日转账给万某2333元。万某2实际损失18668元。（49）中信银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：万某1于2018年1月30日转账给辽宁红色久久投资管理有限公司30000元；2018年2月28日收到返利500元；2018年4月2日收到返利500元。万某1实际损失29000元。（50）中国工商银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：孙淑华于2017年11月23日转账给鸿运财富投资管理北京有限公司50000元，于2018年1月9日转账给红色久久国际文化传媒20000元；王某4于2017年12月23日转账给孙淑华750元，于2018年1月23日转账给孙淑华750元，于2018年2月5日转账给孙淑华333元，于2018年2月23日转账给孙淑华750元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月2日转账给孙淑华333元，于2018年3月21日转账给孙淑华750元。孙淑华实际损失66334元。（51）中国建设银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：苏某于2017年11月29日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司20000元；王某4于2017年12月29日转账给苏某332元，于2018年1月29日转账给苏某332元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年2月28日转账给苏某333元，于2018年4月2日转账给苏某333元。苏某实际损失18670元。（52）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：武春学于2017年12月27日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司20000元；王某4于2018年1月27日转账给武春学332元，于2018年2月23日转账给武春学332元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年4月3日转账给武春学333元。武春学实际损失19003元。（53）中国农业银行个人账户交易明细、POS签购单。证明：宋永厚于2018年1月12日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司10000元；王某4于2018年2月10日转账给宋永厚166元；辽宁红色久久投资管理有限公司于2018年3月19日转账给宋永厚166元。宋永厚实际损失9668元。（54）华夏银行卡交易明细、农业银行卡交易明细清单、POS签购单。证明：姜某1于2017年12月26日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司15000元，于2017年12月26日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司35000元，收到王某4返利1666元。姜某1实际损失48334元。（55）建设银行卡客户交易明细清单、POS签购单。证明：许某1于2017年11月1日转账给北京红色久久国际文化传媒有限公司10000元人民币，分别于2017年12月1日、2017年12月31日、2018年2月5日各收到北京红色久久国际文化传媒有限公司及王某4返利166元。2018年3月1日、2018年4月2日各收到辽宁红色久久投资管理有限公司返利166元，五次返利合计收到830元。许某1实际损失9170元。（56）红色久久投资损失明细表。证明：被害人投资、损失情况：红色久久在鲅鱼圈共吸收资金2,428,000元，造成损失2,266,891元。其中本案通过林琳介绍的被害人合计投资共186万元，损失合计1,721,352元。（57）情况说明。证明：一、林琳非法获利情况：据林琳交代，结合其银行流水，其共非法获利13余万元，其中5万元由马某以银行转账的方式支付的，其余部分由马某和谷某以现金的方式向其支付。二、投资及损失情况。经查，鲅鱼圈有41名投资人，共投资2428000元，共损失2266891元；其中，北京红色久久集团总公司（北京鸿运财富投资管理有限公司、北京红色久久文化传媒有限公司）共收到鲅鱼圈29名投资人的投资1655000元，通过王某4个人银行卡共返给鲅鱼圈投资人利某43086元，其余资金用于公司挪用和王某4个人挥霍；辽宁红色久久投资管理有限公司收到鲅鱼圈11名投资人的投资763000元，共返鲅鱼圈投资人利某118023元，其余资金毕某、马某、王某4分配。三、追缴资金情况：目前，公安机关未追缴到涉案赃款。四、并案处理情况：我局经侦大队经多方努力，大石桥市公安局未同意我局并案处理的意见。（58）补充侦查报告。证明：已对犯罪嫌疑人制作第四次讯问笔录附卷。查明了李某7有本案中所起的作用，非法吸收资金的具体数额、造成的损失数额，现李某7已被依法刑事拘留。（59）林琳吸收资金及造成损失明细表。证明：林琳直接吸收被害人投资款1450000元，造成损失1348694元。（60）林琳参与集资诈骗及造成损失明细表。证明：林琳骗取被害人投资款511994元人民币。（61）“天眼查”公司登记信息1份。证明：辽宁红色久久投资管理有限公司法人为李某7，成立日期为2017年9月1日。2、证人证言（1）证人王某3的证言①证人王某3于2018年9月18日依法所作的证言。证明：鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司法人是业务员李某7，实际经营人是谷某。公司的人员结构：总经理是谷某，曹某民是职业经理人、讲师，林琳是营销经理，业务员有其和李某8、徐某2、韩某，李某7。②证人王某3于2019年3月12日依法所作的证言。证明：王某3主要工作是发传单、发展客户，林琳是其的直接领导，其共发展的7个客户是林琳代表公司陆续给分在其的名下的。（2）证人韩某的证言证人韩某于2018年9月20日依法所作的证言。证明：鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司负责人是谷某，曹某民是职业经理人、讲师，林琳是营销经理，业务员还有韩某和李某4、王某3、徐某4、李某7。韩某共发展了2个客户投资123000元，其中：何某1投资90000元，王某2投资33000元。（3）证人徐某2的证言①证人徐某2于2018年5月14日依法所作的证言。证明：鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司负责人是谷某，林琳是经理，曹某民是讲师，业务员有徐某2、李某7、王某3、韩某、李某4、前台武婷婷；该公司共招揽客户大概30多人，客户投资共约二百多万元的情况。②证人徐某2于2018年3月14日依法所作的证言。证明：徐某2在鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司共发展周庆祥1个客户投了30000元的情况。（4）证人李某4的证言①证人李某4于2018年6月25日依法所作的证言。②证人李某4于2019年3月14日依法所作的证言。以上2份证人证言证明：李某4在鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司共发展3个客户，才艳投资50000元、刘玉祥投资20000元、袁淑兰投资10000元。3.被害人陈述（1）被害人邴某的陈述被害人邴某于2018年6月11日依法所作陈述。证明：林琳拉邴某投资红色久久信息咨询有限公司共6万元，返还750元，损失59250元的情况。（2）被害人崔某1的陈述被害人崔某1于2018年5月18日依法所作陈述。证明：林琳拉崔某1投资红色久久信息咨询有限公司共20万元，得到返本加利某共55750元，实际损失了144250元的情况。（3）被害人金某1的陈述被害人金某1于2018年6月28日依法所作陈述。证明：林琳拉金某1投资红色久久信息咨询有限公司共1.6万元，没得到利某，实际损失1.6万元的情况。（4）被害人李某2的陈述被害人李某2于2018年6月28日依法所作陈述。证明：林琳拉李某2投资红色久久信息咨询有限公司共8万元，得到4332元，实际损失75668元的情况。（5）被害人李某1的陈述被害人李某1于2018年6月12日依法所作陈述。证明：林琳拉李某1投资红色久久信息咨询有限公司共3万元，得到900元，实际损失29100元。（6）被害人刘某1的陈述被害人刘某1于2018年6月8日依法所作陈述。证明：林琳拉刘某1投资红色久久信息咨询有限公司共19万元，得到8500元，实际损失181500元的情况。（7）被害人刘某2的陈述被害人刘某2于2018年6月11日依法所作陈述。证明：林琳拉刘某2投资红色久久信息咨询有限公司共3万元，得到2000元，实际损失28000元的情况。（8）被害人杨某的陈述被害人杨某于2018年5月21日依法所作陈述证明：林琳拉杨某投资红色久久信息咨询有限公司共9万元，得到返利款4666元，实际损失85334元的情况。（9）被害人高某的陈述被害人高某于2018年6月11日依法所作陈述证明：林琳拉高某投资红色久久信息咨询有限公司共3万元,没得到利某,损失3万元的情况。（10）被害人姜某2的陈述被害人姜某2于2018年5月3日依法所作陈述。证明：林琳拉姜某2投资红色久久信息咨询有限公司共40000元，收到667元利某，实际损失39333元的情况。（11）被害人李某3（徐某1母亲）的陈述①被害人李某3（徐某1母亲）于2018年6月26日依法所作陈述证明：林琳拉徐某1投资红色久久信息咨询有限公司共3万元，得到500元，实际损失29500元的情况。②被害人李某3（徐某1母亲）于2018年6月11日依法所作陈述证明：林琳拉李某3投资红色久久信息咨询有限公司共150000元，得到利某6000元，实际损失144000元的情况。（12）被害人吕某心的陈述被害人吕某心于2018年5月29日依法所作陈述。证明：林琳拉吕某心投资红色久久信息咨询有限公司共9万元，得到3500元利某，实际损失86500元的情况。（13）被害人万某1的陈述被害人万某1于2018年6月19日依法所作陈述。证明：林琳拉万某1投资红色久久信息咨询有限公司共30000元，得到1000元，实际损失29000元的情况。（14）被害人王某1的陈述被害人王某1于2018年6月27日依法所作陈述。证明：林琳拉王某1投资红色久久信息咨询有限公司共210000元，得到6998元，实际损失203002元的情况。（15）被害人项某的陈述被害人项某于2018年5月15日依法所作陈述证明：林琳拉项某投资红色久久信息咨询有限公司共444000元，共收回连本带息36925元，实际损失407075元的情况。（16）被害人邢某的陈述被害人邢某于2018年6月27日依法所作陈述证明：林琳拉邢某投资红色久久信息咨询有限公司共10000元，得到332元，实际损失9668元的情况。（17）被害人张某1的陈述被害人张某1于2018年6月19日依法所作陈述证明：林琳拉张某1投资红色久久信息咨询有限公司共2万元，得到666元，实际损失19334元的情况。（18）被害人周某1的陈述被害人周某1于2018年6月26日依法所作陈述证明：林琳拉周某1投资红色久久信息咨询有限公司共3万元，得到2000元，实际损失28000元的情况。（19）被害人张某3（张某2的爷爷）的陈述被害人张某3于2018年6月26日依法所作陈述证明：林琳拉张某2投资红色久久信息咨询有限公司共2万元，得到666元，实际损失19334元的情况。（20）被害人许某1的陈述被害人许某1于2019年3月13日依法所作陈述证明：林琳拉许某1投资红色久久信息咨询有限公司共1万元，得到664元，实际损失9336元的情况。（21）被害人姜某1的陈述被害人姜某1于2019年2月27日依法所作陈述证明：林琳拉姜某1投资红色久久信息咨询有限公司共5万元，得到1666元，实际损失48334元的情况。（22）被害人苏某的陈述被害人苏某于2018年6月25日依法所作的证言证明：李某7拉苏某投资红色久久信息咨询有限公司共2万元，返还1330元，损失18670元的情况。（23）被害人周某2的陈述被害人周某2于2018年5月15日依法所作的证言证明：李某7拉周某2投资红色久久信息咨询有限公司共4万元，返还1162元（利某996），损失38838元的情况。（24）被害人刘某3的陈述被害人刘某3于2018年6月5日依法所作的证言证明：李某7拉刘某3投资红色久久信息咨询有限公司共1万元，返还664元，损失9336元的情况。（25）被害人井某1的陈述被害人井某1于2018年6月26日依法所作的证言证明：李某7拉井某1投资红色久久信息咨询有限公司共4万元，返还1162元，损失38838元的情况。（26）被害人万某2的陈述被害人万某2于2018年6月26日依法所作的证言证明：李某7拉万某2投资红色久久信息咨询有限公司共2万元，返还1332元，损失18668元的情况。（27）被害人陈某的陈述被害人陈某于2018年6月27日依法所作的证言。证明：李某7拉陈某投资红色久久信息咨询有限公司共2万元，返还665元，损失19335元的情况。（28）被害人何某1的陈述被害人何某1于2018年6月12日依法所作的证言证明：林琳和韩某拉何某1投资红色久久信息咨询有限公司共9万元，返还3000元。何某1实际损失87000元的情况。（29）被害人王某2的陈述被害人王某2于2018年5月8日依法所作的证言证明：韩某于2018年3月13日拉王某2投资红色久久信息咨询有限公司共33000万元，未予返还。王某2实际损失33000元的情况。4.被告人的供述与辩解（1）被告人林琳的供述①被告人林琳于2018年5月8日依法所作供述证明：林琳于2017年10月份通过马某介绍到鲅鱼圈红色久久信息咨询有公司任职，主要负责招揽客户、向客户讲解项目及签订合同、刷POS机等业务；2017年11月18日至2018年3月中旬，鲅鱼圈红色久久公司以北京红色久久公司承建全国廉政文化视频工程项目为名，通过发传单等形式，招揽客户签订高额利某的《借款合同》，从共向30人非法吸收公众存款约218万元；及其个人获利7万多元、个人投资3万元并得返还利某500元的情况。②被告人林琳于2018年10月18日依法所作供述证明：林琳从2017年10月份在任鲅鱼圈红色久久信息咨询有公司团队长期间，其发展客户大概20人左右投资100多万元；及该公司开推介酒会、印制宣传单的相关情况。③被告人林琳于2018年10月23日依法所作供述证明：林琳从2017年10月份在任鲅鱼圈红色久久信息咨询有公司团队长期间，其发展客户大概20人左右投资100多万元的情况。④被告人林琳于2018年10月24日依法所作供述证明：从2017年10月份，林琳在鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司工作期间，该公司按客户投资总额年化率的17％给其提成，其在工作期间共得到13万元左右收入，其中，马某于2018年1月12日之前给其开过两次工资计7万元。⑤被告人林琳于2018年11月29日依法所作供述证明：林琳共发展20个客户投资180万元、造成损失。其中：邴某6万元、损失59250元；崔某120万元、损失144250元；金某11.6万元、损失16000元；李某28万元、损失75668元；李某13万元、损失29100元；刘某119万元、损失181500元；刘某23万元、损失28000元；杨某9万元、损失85334元；张某22万元、损失19334元；张某12万元、损失19334元；周某13万元、损失28000元；万某13万元、损失29000元；高某3万元、损失30000元；王某121万元、损失203022元；邢某1万元、损失9668元；李某315万元、损失143500元；姜某24万元、损失39333元；吕某心9万元、损失86500元；项某44.4万元、损失407075元；徐某13万元、损失29500元。⑥被告人林琳于2019年6月14日依法所作供述证明：鲅鱼圈红色久久公司的实际负责人是谷某、王某5负责财务、曹某民是讲师、李某7和其都是团队经理，负责发展新客户。（2）同案李某7的供述与辩解①李某7于2018年5月14日依法所作的供述证明：2017年10月至2018年4月，李某7在鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司做业务员及名义法人期间，其个人共招揽5个客户向北京红色久久公司和辽宁红色久久公司存入资金共13万元的事实及北京红色久久公司以承建高铁、LED大屏幕、全国廉政文化视频工程投资项目与客户签订高额利某的“借款合同”，并到青龙山公园发宣传单吸引老百姓投资等相关情况。②李某7于2019年3月13日依法所作的供述证明：李某7共招揽6个客户投资共150000元、损失143851元；其得到提成加底薪共1.4万余元；谷某用其身份证注册鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司的事实。③李某7于2019年6月17日依法所作的供述证明：2017年9月至2018年3月，李某7在鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司做业务员及名义法人期间，其个人共发展6个客户投资共15万元（其中周某2投资4万元、刘翔敏投资1万元、苏某投资2万元、井某1投资4万元、陈某投资2万元、万某2投资2万元）、造成损失143851元及其非法获利9220元的事实。（3）同案谷某的供述与辩解①同案谷某于2018年5月25日依法所作供述。证明：鲅鱼圈红色久久公司员工工资是由林琳报给马某，通过谷某从马某拿现金给林琳，再由林琳给员工发工资；自从2018年1月20多号北京红色久久就不给返利了，毕某让谷某在沈阳注册辽宁红色久久投资有限公司，辽宁地区的钱就直接打到辽宁公司账户里；2018年1月开始，马某通过辽宁红色久久公司给谷某返提成大概有10来万元钱。②同案谷某于2018年8月27日依法所作供述证明：2017年10月份至2018年1月份，谷某代马某管理鲅鱼圈红色久久公司，2018年1月份之后，马某把管理权交给林琳负责管理；2018年1月下旬之前，客户投资的钱通过P0S机刷到北京红色久久公司和王某4的个人账户里，2018年1月下旬更换的POS机，客户投资的钱打到辽宁红色久久公司对公账户里，是谷某和毕某、曹某民、林琳、马某、潘某在鲅鱼圈附近“王某6杀猪菜”饭店一起吃饭研究的；辽宁红色久久公司账户里的钱给毕某打265万元，给马某打了50多万元，给王某4打了7万多元，剩下的给客户转利某和本金了；林琳的工资及提成是2018年1月之前按客户投资总额的17％和2018年1月之后按客户投资总额20％发放的情况。③同案谷某于2018年9月29日依法所作供述证明：鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司实际操控人是马某，账户的U盾在谷某手里控制；辽宁红色久久公司账户里的钱给毕某打265万元，给马某打了50多万元，给王某4打了7万多元，剩下的给客户转利某和本金。（4）同案曹某民的供述与辩解①同案曹某民于2018年5月11日依法所作供述证明：鲅鱼圈红色久久公司是2017年11月8日开始运营的，至2018年4月初的时候停止向客户返利的；谷某是该公司的实际负责人，曹某民是讲师，林琳、李某7等是业务员；2017年的12月18日在金泰大酒店该公司开年会时，曹某民对现场参加活动的500多人宣讲了公司PP模式的经营方式；客户是通过刷取公司的POS机，将款直接打到王某4的“北京红色久久文化传媒有限公司”、“辽宁红色久久投资管理有限公司”；曹某民在鲅鱼圈公司共收入2万元左右的情况。②同案曹某民于2018年9月29日依法所作供述。证明：林琳在鲅鱼圈红色久久咨询有限公司任业务经理期间，负责整个公司业务员招揽客户的工作；2018年1月末，马某作为大石桥和鲅鱼圈红色久久公司的负责人任命林琳负责鲅鱼圈公司并以其为核心开展工作，辽宁红色久久投资管理有限公司的账户由谷某管理；2017年10月，林琳联系鲅鱼圈老客运站对面老生印刷社复印宣传资料1万份的情况。（5）同案毕某的供述与辩解同案毕某于2018年9月29日依法所作供述证明：2018年1月份，林琳负责鲅鱼圈的行政和业务管理，马某经红色久久的总经理法人王某4同意接手了辽宁红色久久投管理有限公司；经王某4同意，马某让谷某从辽宁红色久久投资管理有限公司账户转给毕某263万多元装修款的情况。本院认为，被告人林琳作为鲅鱼圈红色久久信息咨询有限公司的其他直接负责人员，违反法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人林琳应对非法吸收存款的款项数额承担刑事责任。被告人林琳以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人林琳在集资诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法比照主犯从轻或减轻处罚；被告人林琳一人犯二罪，应数罪并罚。被告人林琳系被公安机关传唤到案，到案后基本如实供述了犯罪事实，系自首，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人林琳系自首的意见，本院予以采纳；其余意见因与本院查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人林琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币15万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币25万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2018年10月23日起至2026年4月22日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人林琳与同案共同退还被害人崔某1人民币95750元、李某2人民币75668元、李某1人民币29100元、刘某1人民币181500元、刘某2人民币28000元、吕某心人民币58000元、项某人民币176750元、杨某人民币85334元、张某2人民币19334元、张某1人民币19334元、周某1人民币28000元、高某人民币30000元、王某1人民币203002元、邢某人民币9668元、李某3人民币144000元、姜某1人民币48334元、许某1人民币9170元。三、责令被告人林琳与同案犯共同退赔被害人邴某人民币59250元、何某1人民币87000元、金某1人民币16000元、井某1人民币19336元、吕某心人民币28500元、项某人民币230325元、徐某1人民币29500元、万某1人民币29000元、王某2人民币33000元、姜某2人民币39333元、崔某1人民币48500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  金 梅审 判 员  韩素坤人民陪审员  李 威二〇一九年十月十四日书 记 员  王 岩