四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川1302刑初528号 公诉机关南充市顺庆区人民检察院。 被告人王志远，绰号王三娃，男，1969年8月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月17日被抓获，同年6月25日被刑事拘留，7月16日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人向军，四川首力律师事务所律师。 辩护人王柳，四川首力律师事务所律师。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检刑检刑诉（2019）2031号起诉书指控被告人王志远犯盗窃罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月12日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员罗晓敏出庭支持公诉。被害邹某1维、被告人王志远及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2010年1月4日凌晨7时许王某1杜某平李某1兵袁某1贵张某（均已判刑）等人在南充市顺庆区滨江中路“浪琴海岸”小区大门附近，以丢包的方式盗走被害邹某1现金8200元人民币和邮政银行卡一张（余额132643.82元）后，几人在长征路团结宾馆附近汇合王某1持被害邹某1维的银行卡在团结宾馆对面ATM机处取出现金20000元王某1志便电话邀约被告人王志远称自己与同伙骗到了一张银行卡，需要被告人王志远拿银行卡来将被害人卡上的钱转账到其他卡上把钱取出来，事成之后被告人王志远可以和其他作案人员平分。被告人王志远当即表示同意，到长征路王某1志等人汇合，被告人王志远持被害邹某1维的银行卡戴着黑色鸭舌帽、白色医用口罩在团结宾馆对面ATM机将被害邹某1维卡上的40200元现金分别转到陈某敏”、“王汉民”的银行卡各20100元。后王志远将“王汉民”卡上的20000元取出张某玉持陈某敏”的银行卡到人民花园农业银行ATM机取出15000元，又持该卡莲池路“实汇超市”与杜建平将“陈敏”卡上的5000元刷卡购买黄鹤楼香烟5条，共计5000元。被告人王志远等人在长征路ATM机处将被害邹某1维银行卡通过转账取款后，卡上仍有余额72000余元，随后被告人王志远等六人又到五星花园盛发珠宝行用被害邹某1维的银行卡刷卡购买六根黄金项链和一枚金戒指，共计价值71000元。被告人王志远等六人邹某1维卡上的现金取出和刷卡消费后在北湖张某玉的出租房内进行分账，其中被告王某2远分得现金3600元，黄金项链一根、黄鹤楼香烟六包。 公诉机关提供了相应证据证明上述事实，认为应当以盗窃罪追究被告人王志远的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人王志远对指控的罪名无异议，辩王某1志给其打电话说的事后分钱，没有说平分，去珠宝店自己只是一路去了，没有拿卡，没有实施刷卡、输密码等行为。 辩护人的意见：1.对指控的罪名无异议；2.对王志远的盗窃金额只应认定其通过提供银行卡转出的40200元，理由是，王志远没有参与前期盗窃行为，对王志远接王某1志电话前其他同案犯盗窃的现金8200元及取出的20000元，王志远没有共同盗窃的故意及行为，不应认定为王志远的盗窃金额；对珠宝店刷卡消费的71000元王某2远虽然跟其他人一同前往珠宝店，但其与其他人并未达成前去刷卡消费的合意，主观上没有共同刷卡消费的故意，客观上也没有实施刷卡消费的行为，故对该71000元也不应认定为王志远的盗窃金额；王志远主观上仅有通过提供银行卡转账帮王某1志等人将被害人银行卡上的钱取出的故意，客观上也只实施了提供2张银行卡转账40200元的行为，对其犯罪金额应认定为40200元。 经审理查明，2010年1月4日凌晨王某1志杜某平李某1兵袁某1贵张某玉（均已判刑）等人在南充市顺庆区滨江中路“浪琴海岸”小区大门附近，以丢包的方式窃取被害邹某1维现金8200元人民币和邮政银行卡一张（余额132643.82元）后，几人在长征路团结宾馆附近汇合，张某玉用被害邹某1维的银行卡在团结宾馆对面ATM机处取出现金20000元后王某1志便电话邀约被告人王志远称自己与同伙骗到了一张银行卡，让王志远拿银行卡来帮忙转账，事成给王志远分钱。被告人王志远当即表示同意，后携带户名陈某敏王某3明的银行卡两张到长征路王某1志等人汇合。王志远持被害邹某1维的银行卡戴着黑色鸭舌帽、白色医用口罩在团结宾馆对面ATM机将被害邹某1维卡上的40200元分别转陈某敏、王汉民的银行卡，每卡20100元。后王志远将王汉民卡上的20000元取出张某玉陈某敏的银行卡到人民花园农业银行ATM机取出15000元，又持该卡莲池路“实汇超市”与杜建平一起刷卡购买黄鹤楼香烟5条，价值5000元。被告人王志远等人在长征路ATM机处将被害邹某1维银行卡通过转账取款后，卡上仍有余额72000余元，随后被告王某1志、王志远袁某1贵李某1兵等人又到五星花园盛发珠宝行，王志远李某1兵进入该珠宝行，用被害邹某1维的银行卡刷卡购买黄金项链6根、金戒指1枚，共计价值71000元。被告人王志远等六人邹某1维卡上的现金取出和刷卡消费后在北湖张某玉的出租房内进行分账，其中被告王某2远分得现金3600元，黄金项链一根、黄鹤楼香烟六包。 同时查明，同案王某1志杜某平李某1兵张某玉袁某1贵已分别被判处刑罚，该五名同案犯退赔被害邹某1维85800元，尚余53600元未退赔；被告人王志远已退赔被害邹某1维现金10000元，获得了被害人的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案的发案、立案经过。 2.户籍信息，证实被告人王志远的身份信息情况，作案时已达刑事责任年龄。 3.在逃人员登记表、抓获经过，证实被告人王志远系网上在逃人员，于2019年6月17日被公安机关抓获归案。 4.临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证实王志远于2016年6月18日至2019年6月24日临时羁押于深圳市宝安区看守所。 5.指认照片，同案王某1志李某1兵对实施丢包作案的地点及取款、转账、刷卡消费的位置进行指认。 6.刷卡消费凭据、银行卡明细，证实被害人银行卡于2010年1月4日在盛发珠宝城消费71000元，转出两笔共计40200元，取款10笔共计20000元；户名王汉民的银行卡于2010年1月4日转入20100元，取现20000元；户名陈某的银行卡于2010年1月4日转入20100元，取现15000元，消费5000元。 7.刑事判决书，证实同案犯王某1、杜某、李某1、张某、袁某1已分别被判处刑罚，该五名同案犯退赔被害人邹某185800元，尚余53600元未退赔。 8.谅解书，证实被告人王志远退赔被害人邹某1现金10000元，取得被害人谅解。 二、被害人陈述 邹某1的陈述，证实2010年1月4日早上，他和爱人雍某从上海坐火车回到南充，在滨江车站遇到一个自称正源派出所所长的人，说顺便把他们搭回去。他和爱人跟该男子一同上了一辆出租车，在滨江坐在车上等人的时候，一个50多岁的男的从面前过突然摔了一跤，所长他哥就看到掉了个钱包，把钱包捡起来说里面有一万多块钱，说一会大家分钱。一会儿掉钱包的人走回来找钱包，并说要车上的人把身上的钱和卡拿出来看，把密码说出来让公司喊人查。那个所长和他哥把钱和卡都拿出来交给掉钱包的人并把密码说了，他也只好把行李打开，那个所长把他军绿色的布钱包拿出来，掉钱包的人看了，又问卡的密码，掉钱包的人打电话查了说没有转账，那个所长就把捡的钱包和他的钱包一起放回他的行李铺盖里面。掉钱的人说要帮忙去公司证明，所长和他哥说要得。后所长给他和爱人找了个的士，让他们先走，说在路上等。他和爱人上车后被出租车拉到潆溪，司机说不走了，他们下车在路边等所长等到上午10点过还没等到，他就感觉上当了。他打电话喊家里人查账，又坐摩的往正源走，走到芦溪的时候，下车打开行李，发现钱包不见了，钱和卡都不在了，他们就到芦溪派出所去报案。被骗的钱包里面放了8200元现金和一张邮政银行储蓄卡，卡里有人民币132600元，被取走了131200元。 三、证人证言 杜长勇的证言，证实他在五星花园盛华堂一楼“盛发珠宝城”上班，盛发珠宝城在2005年开业时就开展了刷卡消费业务。店里每天是8：25左右开门，2010年1月4日，来了两名四十岁左右的男子，问黄金多少钱一克，营业员按市价告诉他们了，两名男子直接选了5、6根黄金项链和一颗小黄金戒指。其中一名男子将一张银行卡递给他帮他们刷卡消费，消费了71000元，之后由其中一名男子在凭条签字认可，该凭条已由公安机关提取。 四、同案犯的供述 1.王某1的供述，证实2010年1月4日早上，他和袁某1、“肚脐眼”、“死娃”、李某1在滨江车站将一对五十岁左右准备回蓬某的中年夫妇骗到滨江北路加气站对面，通过丢包诈骗的方式骗了现金7000多元和一张银行卡。后由“死娃”在ATM机取了20000元现金，由于没有其他银行卡，一张卡只能取20000元，大家商量后决定喊王志远来帮忙取钱。他打电话让王志远带卡到团结宾馆来帮忙转账，王志远到了后，他们把卡给王志远，并告诉了王志远密码。王志远戴了一顶黑色鸭舌帽、一副白口罩，到ATM机将被害人卡上的钱转了40000元到两张银行卡上。王志远将一张卡上的20000元取出来，死娃拿着另一张卡去取了15000元并刷卡买了5000元的烟。当时被害人卡上还有70000多元实在没有卡转账了，他们就到五星花园涪江路口的珠宝商城，由李某1和王志远进珠宝商城里面刷卡购买了6根男式项链和一颗小戒指。之后集中分赃，他和袁某1、肚脐眼、死娃、李某1各分得7600元，前期王志远没有参与只分得3600元，每人分得男式黄金项链一条，还分了烟，另外拿了18000元作为公款，他和袁某1、死娃、肚脐眼四人用了。他给王志远打电话时只是说骗到一张银行卡，喊王志远来帮忙将卡上的钱转账并取出来，当时没有明说分钱，做业务的都知道，帮忙取钱肯定是要分钱的。 2.杜某的供述，证实他外号“肚脐”，大约在2009年12月底左右，他和李某2、袁某1、王某4、张某在滨江加气站附近通过丢包诈骗的方式骗了一个50多岁的男子现金7000多元和一张邮政银行卡。张某拿卡在团结宾馆对面的邮政提款机上取了20000元现金，王某4又打电话喊王某5过来转的账，转了两次，分别转到两张卡上，第一张叫张某去取的15000元，第二张卡王某5在提款机上取的20000元。之后李某2、袁某1、王某5、王某4就开车去盛华堂下面珠宝行用被害人的卡买的黄金项链。他一个人去莲池找到张某，在超市用转账的卡刷了5000元买了5条黄鹤楼烟。他和袁某1、王某5、王某4、李某2、张某每人分了一根黄金项链，现金每人分了6000左右，剩下18000元作为公款，每人分了几包烟。 3.李某1的供述，证实2009年12月左右，他和王某4、袁某2、肚脐从滨江车站骗了一对外地打工回来的50多岁的两口子到滨江加气站对面，以丢包诈骗的方式骗了7000多的现金和一张邮政卡。之后，死娃在团结宾馆门口提款机上取了2万元现钱，王某4又喊王某5下来转了4万的账，分两次每次2万转到两张卡上面的，死娃坐摩托去人民花园取钱，王某5在提款机上取了转过来的2万。之后他开车和王某4、王某5、袁某2到的五星花园盛华堂下面珠宝行，他和王某5进去用受害人的银行卡买了价值7万1千块钱的黄金项链。东西是由王某4分配的，他分了5700元现金和一包黄鹤楼，每人分了一条项链，王某4说袁某2、肚脐是上了场的应该多分点，该三人每人分了一条黄鹤楼烟还分的粗点的项链。 4.张某的供述，证实2009年冬天的一天，他给杜某打电话在滨江车站外面的公共汽车站见面，后和杜某一起打的到加气站，后又和李某2、袁某1、杜某、王某4一起到了团结宾馆，过了一会儿王某5也来了。是王某5还是王某4给他一张卡叫他去取钱，他就搭摩托车到人民花园去取了15000元，后又与杜建平一起在实惠超市刷卡买了五条黄鹤楼香烟，而后就到他家里，王某4分的钱，每人分了一条金项链，他分得7000元。 5.袁某1的供述，证实2010年春节前，他和王某4、死娃、肚脐眼、李某1采取丢包诈骗的方式骗了一对中年夫妻7000多元现金和一张银行卡。王某4电话邀约王某5帮忙取钱，承诺单独给王某5分股账。王某5同意了，在团结宾馆对面的ATM机子取的钱。王某5取钱回来说银行卡上面有十多万，在ATM机只取了三万多元，接着分了两路，死娃到莲池超市刷卡买了五条黄鹤楼，其余人到五星花园涪江路口的珠宝商场附近，是王某5和李某1两人到珠宝城将受害人银行卡上剩余的钱刷了7万多元的黄金项链6根。分钱时每人分了现金5000元、一条黄金项链，刷的烟每人分了几包。 五、被告人供述及辩解 王志远的供述，证实2010年1月份左右，王某1打电话说骗到一张银行卡，喊他去帮忙把银行卡里面的钱转出来，事成之后给他分钱。他答应之后，找了两张之前人家给的银行卡，戴了黑色鸭舌帽和白色医用口罩，到长征路与王某1等人汇合，王某1把骗来的银行卡交给他，还说了取款密码，他在团结宾馆对面的自动取款机那里将银行卡上的4万元钱分别转到了带去的两张银行卡上，每张转的2万元，并当场把其中一张银行卡上的2万元钱取出来交给王某1，另一张银行卡交给了袁某1等人，袁某1等人到其他地方去取的钱和买的黄鹤楼香烟。因骗来的银行卡上还剩得有钱，6个人就一起到五星花园一个珠宝店，用骗来银行卡消费买了6根金项链和一颗金戒指，后来6个人一起分钱，他分了3600元钱，1根10多克的金项链和6包黄鹤楼香烟。他去转账时卡上还有11万左右。他知道银行卡是王某1、袁某1、李某2、死娃、肚脐眼他们骗来的，具体怎么骗的他没有参与。 本院认为，被告人王志远以非法占有为目的，帮助他人将盗窃的银行卡内数额巨大的存款进行转账，并共同刷卡消费，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪，应予刑罚处罚。南充市顺庆区人民检察院指控被告人王志远犯盗窃罪的基本事实和罪名成立。 在共同犯罪中，被告人王志远起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王志远到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以以从轻处罚。被告人王志远的亲属代其退赔了被害人部分财物，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。 关于辩护人提出“被告人王志远的犯罪金额只应认定其转账取款的40200元”的意见，本院认为，对王某1等人电话邀约被告人王志远之前实施的盗窃8200元现金及取款20000元的行为，被告人王志远与王某1等人没有共同犯意，也未实施共同犯罪行为，对该28200元不应作为王志远的盗窃金额予以认定。王某1电话邀约王志远之后，王志远明知是他人盗窃所得的银行卡，基于分得钱财的非法目的而积极实施转账、取款的行为，在通过转账、取款尚不足以将银行卡上余额全部取出的情况下，王志远与王某1等人一同前往珠宝城刷卡消费，虽然现有证据无法证实王志远与王某1等人就刷卡消费达成一致意思的过程，但能够证实王志远参与了一同前往珠宝城并进入珠宝城刷卡消费到最后对取现及刷卡消费所得的财物进行分赃的全过程。其所实施的行为，反映出其主观上对于盗窃所得银行卡上的存款持概括的伙同他人非法占有的目的，无论是通过转账、取款的方式还是刷卡消费的方式达到非法占有的目的，均未超出其主观犯意。故对其转账、取款的40200元和后期刷卡消费的71000元，均应当作为王志远与其他同案犯的共同犯罪金额予以认定。 据此，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王志远犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年9月16日止。） （罚金在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王志远与其他共案犯共同退赔被害人邹某1尚未挽回的经济损失43600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  龙廷荣 人民陪审员  李洪拳 人民陪审员  王显波 二〇一九年十月三十日 书 记 员  李玉娥 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。