文书内容广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤01刑初440号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人于达勇（化名“于强”），男，1981年8月6日出生于重庆市大足县，汉族，文化程度初中，系广州世酷达纺织品有限公司、广州市坤朗服装有限公司实际经营者，户籍地重庆市大足县。因本案于2017年11月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于广州市增城区看守所。指定辩护人黄晓东，广东纵横天正律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉[2018]208号起诉书指控被告人于达勇犯合同诈骗罪一案，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院检察员郑利伟出庭支持公诉，被告人于达勇及其辩护人黄晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市人民检察院指控：一、2015年5月至2016年4月期间，被告人于达勇使用化名“于强”，在无实际履行能力的情况下，采用到期支付小部分货款或开具空头支票的方式，通过其控制的广州世酷达纺织品有限公司、广州坤朗服装有限公司的名义诱骗被害人耿某、于某1、蔡某等九名被害人和被害单位江西亚中纺织有限公司向其供应棉纱、牛仔布等原料。支付期限到期后，被告人于达勇未如约向上述被害人付某。至案发，造成上述被害人和被害单位货款损失共计人民币7054370.48元。同期，被告人于达勇采取支付小部分加工费或开具空头支票的方式，诱骗被害单位广州市骏亨纺织洗染有限公司、东莞市汇得佳纺织制衣有限公司浆染加工棉纱。事后，于达勇关闭上述两间公司并潜逃，造成上述被害单位加工费损失共计人民币1349612.5元。二、2016年10月至2016年12月期间，被告人于达勇在增城区新塘镇荔新公路白石路段一工业区四楼开设“傲渝制衣厂”（无工商登记），以帮制衣厂加工牛仔裤为由，骗得被害单位广州市富艺服装有限公司一批牛仔布后低价销售或用于抵债。事后，被害单位追回部分布料，实际损失价值人民币93821.5元的牛仔布料。三、2017年8月份，被告人于达勇在广州市花都区成立“天海纺织品公司”（无工商登记），在无实际履行能力的情况下，以利润高、周期短为饵，诱骗被害人周某1前投资其纺织生意，骗取周某1前投资款478426元。事后，被告人于达勇返还人民币2万元，造成被害人周某1前实际损失人民币458426元。为证实上述指控，广州市人民检察院向法庭提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见和被告人的供述及辩解等证据，并据此认为被告人于达勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者开具空头支票等方式，骗取多个被害人和被害单位财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人于达勇对公诉机关指控的事实无异议，但辩称与被害人之间是民事纠纷，其没有诈骗行为。其辩护人提出：1、于达勇是依据行规通过购买布料再转手进行买卖，在偿还欠款的同时仍在经营生产并陆续偿还货款，没有以非法占有的主观故意，仅是由于自身经营不善而导致亏损无法还清货款；2、公诉机关指控的第二项事实中，无证据证实于达勇将加工布料拖走进行低价销售；3、公诉机关指控的第三项事实中，无充分证据证实于达勇以虚构事实、隐瞒真相的方式诱骗被害人周某1前投资；4、于达勇与多名被害人以微信的形式保持联系，并未逃避债务；5、无证据证实于达勇存在隐瞒真相、虚构事实和挥霍款项的行为。综上，本案事实不清，证据不足，于达勇不构成合同诈骗罪。经审理查明：一、2015年5月至2016年4月期间，被告人于达勇使用化名“于强”，在无实际履行能力的情况下，采用到期支付小部分货款或开具空头支票的方式，通过其控制的广州世酷达纺织品有限公司、广州坤朗服装有限公司的名义诱骗被害人耿某等九名被害人和被害单位江西亚中纺织有限公司向其供应棉纱、牛仔布等原料。支付期限到期后，被告人于达勇未如约向上述被害人及被害单位付某。至案发，造成被害人及被害单位货款损失共计人民币7054370.48元，其中被害人耿某2536112元、李某1195090元、冯某519631元、于某1246000元、蔡某421376元、张某1400000元、陆某1000000元、吴某1424716元、陈某1250000元、被害单位江西亚中纺织有限公司1061445.48元。同期，被告人于达勇采取支付小部分加工费或开具空头支票的方式，诱骗被害单位广州市骏亨纺织洗染有限公司、东莞市汇得佳纺织制衣有限公司浆染加工棉纱。事后，于达勇关闭上述两间公司并潜逃，造成被害单位广州市骏亨纺织洗染有限公司加工费损失992229.5元、东莞市汇得佳纺织制衣有限公司加工费损失357383元，共计人民币1349612.5元。二、2016年10月至2016年12月期间，被告人于达勇在增城区新塘镇荔新公路白石路段一工业区四楼开设“傲渝制衣厂”（无工商登记），以帮制衣厂加工牛仔裤为由，骗得被害单位广州市富艺服装有限公司一批牛仔布后低价销售或用于抵债。事后，被害单位追回部分布料，实际损失价值人民币93821.5元的牛仔布料。三、2017年8月份，被告人于达勇在广州市花都区成立“天海纺织品公司”（无工商登记），在无实际履行能力的情况下，以利润高、周期短为饵，与被害人周某1前达成口头协议，诱骗其投资纺织生意，骗取周某1前投资款478426元。事后，被告人于达勇返还人民币2万元，造成被害人周某1前实际损失人民币458426元。上述事实，有由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人于达勇的刑事强制措施材料、归案经过、抓获经过，证实于达勇的到案经过及被采取强制措施的情况，因本案于2017年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2、被告人于达勇的常住人口查询信息，证实其身份情况，作案时已年满十八周岁。3、受理报警登记表、回执存根、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书，证实被害人耿某、湛某1等十三人的报案及公安机关受案、立案侦查的情况。4、被害人报案情况汇总表、开具空头支票汇总表，证实被害人耿某、湛某1、于某1、蔡某、陆某、吴某1、李某1、陈某1、冯某、张某1、黄某1、陈某2、杨某报案的被骗损失合计8623620.48元；于达勇向耿某、湛某1、吴某1、李某1、冯某、张某1、王某1、杨某合计开具支票金额9050827元。5、银行流水资料（1）广州世酷达纺织品有限公司中信银行账号流水情况（81×××19），证实该账户于2015.9.1由吴某2转入5100元；期间除了结息，无任何的转入、转出记录；2015.11.5转账5063.12元到世酷达广发银行卡后当天销户，当天余额为0）。附有吴某2购买支票的收费凭证。广州世坤朗服装有限公司中信银行账号银行流水（C），证实该账户于2016.5.9存入5000元，5.10转账4950元给李某俊，同年7月21日销户，当天余额为0，期间无其他转入、转出记录。附有邹某购买支票的收费凭证。（2）广州世酷达纺织品有限公司广发银行账号（12×××75）证实该账户开户日期为2015.7.21，结清日期为2015.11.6，有较多的交易，但交易最高金额为1万元。附有吴某2购买支票5分的凭证。吴某2的广发银行账户（62×××71），证实于2015.11.6至2016.10.17，转入最大金额为1000元，收入较少，2016.10.2余额为1.49元。（3）广州世酷达纺织品有限公司中国邮政储蓄银行账户：94×××39，证实该账户于2015.8.21收入1500元，期间均是小额（最大一笔为160元）的支出，仅有结息一笔收入，2015.11.2转账1242.89元到世酷达纺织有限公司广发行后次日销户，余额为0。附有吴某2领取支票共18份。吴某2中国邮政储蓄银行账户（62×××23），证实于2015.6至2016.5期间陆续有收入，最大一笔收入1万元）；62×××17从2015.6-2016.6，无收入进账；62×××75从2015.6-2016.6，无收入进账；以上三张卡余额分别为1.06元、973.63元、0元）。（4）吴某2中国民生银行账号：62×××65（起止日期2014.11.21-2017.11.28）：针对该账户与汪某、王某1：在2015年6月之前有较多的交易往来。在2016.6.1之后，经粗略统计，先后转给王某1的约64.7万，之后陆续收到王某132.2万元。流水中有支付款项给本案被害人的记录。在2016.7.1转账5千元给胡某后，之后的银行流水较少有收入进账。2017.11.6账户余额为2.69元。（5）吴某2中国农业银行账户：62×××70，证实该账户在2015年6月之前与汪某、王某1二人账户有交易往来，在2016.6.1之后，仅在2016.3.4收到汪某32200元。流水中有支付款项给本案被害人的记录。2017.6.21余额为0。）（6）吴某2中国工商银行账户36×××77，证实该账户在在2015.6.6之后没有入账，账户余额为1.01元。于达勇的中国工商银行账户36×××92，证实于2016.3.3至2017.9.21，期间仅有85元、500元的进账记录，没有大额的支出，余额为564.57元。（7）谢某1的中国民生银行账号、中国建设银行账户、中国农业银行账户、中国工商银行账户流水，证实上述账户的流水情况。（8）雷某的中国建设银行账户、农业银行账户、中国工商银行账户、中国银行账户、交通银行账户流水，证实上述账户的流水情况。（9）邹某的中国工商银行账户、交通银行账户流水，证实上述账户的流水情况。（10）李某2、刘某1的中国工商银行账户流水，证实上述帐户的流水情况。6、广州世酷达纺织有限公司、广州坤朗服装有限公司工商登记资料，证实世酷达公司于2015年7月3日核准登记成立，住所地广州市增城区新塘镇汇美四通路65号，股东、法定代表人吴某2，注册资本100万元，经营范围纺织业；坤朗公司于2015年12月28日核准登记成立，住所地广州市增城区新塘镇群星村东坑区二横路20号，股东、法定代表人邹某，注册资本100万元，经营范围纺织服装、服饰业。7、广州市增城区新塘镇劳动所协调解决广州坤朗服装公司工人工资问题的证据材料，证实该公司曾因工人工资问题由劳动所协调解决。8、邹某、吴某2、邱某、张某3等人通讯记录，证实他们之间的通话情况。9、广州市景诚纺织服装有限公司企业档案资料，证实该公司于2009年7月24日成立，法定代表人：秦力生，公司住所地：增城新塘工业加工区甘湖工业村，公司股东秦力生、陈某5，注册资本100万元，经营范围：纺织服装、服饰业。10、天海纺织品有限公司调取证据通知书及证明，证实广州市工商行政管理局花都区分局在企业登记数据库未查到“天海纺织品有限公司”的记录。11、协助查询财产通知书、中国工商银行账号62×××53（户名：吴某2）及62×××98（户名：刘某1）的账户资料及开户至今的流水，证实该账户资料及流水情况。12、调取证据通知书、调取于达勇、吴某2、谢某1、邹某、雷某等人在中国平安银行的开户资料及开户至今的交易流水、交易对手等证据以及调取账号为62×××53、62×××61的开户资料及开户至今的交易流水、交易对手等证据。13、被害人赵某的报案材料，包括：受理报警登记表及回执存根、受案登记表、受案回执、不予立案通知书、赵某询问笔录3份、封某（赵某妻子）询问笔录2份、于达勇讯问笔录1份、封某名下中国农业银行卡（尾号为7919）复印件、辨认笔录、借条复印件、于达勇用吴某2账户转到封某账户明细表，证实被告人于达勇诈骗赵某借款14万一案，由赵某于2018年2月7日报案至增城区公安分局经侦大队，该局于当日受理此案，经询问赵某、封某并讯问于达勇，调取借条、银行流水等书证，证明于达勇曾使用“于强”或本名向赵某借款9万并支付了利息，于达勇通过吴某2账户向封某账户转账17次合计101400元，转账金额已超过借款金额，赵某在本案中并无损失，本案不存在当事人报案所称的犯罪事实，增城公安分局于2018年3月9日决定对本案不予立案并通知了赵某。14、被告人于达勇签认的书证，包括：（1）关于耿某、东莞汇得佳、骏亨厂部分的书证①于达勇和耿某购买棉纱款的对账单（截止2016年3月31日，广州世酷达欠清远德泰纺织实业有限公司合计2585111.5元）及向耿某开具的支票11张、还款计划（广州世酷达公司以“于强”名义向耿某出具，身份证号，约定2016年2月25日前结清所有货款），共11页。②汇得佳浆纱厂进纱签收单9张、广州市骏亨纺织洗染有限公司收货单15张，于达勇签认，这是其与耿某生意往来的凭证，是其叫耿某送往汇得佳与骏亨浆纱厂加工。③对数单和加工单21页，于达勇签认，这是其与汇得佳浆纱厂的对账和加工记录，加工费尚未付清。④于达勇签认了欠骏亨染色厂的加工费对账单、开出的支票（世酷达2016.1.26，加工费24万）、还款协议（约定于达勇欠骏亨厂加工费992229.5元），共2页。⑤对数单和加工单75页，于达勇签认，这是其在骏亨加工厂的加工费用单据，约100万元加工费未付清。（2）关于广州富艺部分的书证，于达勇签认的其给陈某3加工布料数量单据，共12页，证实其与广州富艺公司的加工订单情况。（3）关于李某1部分的书证于达勇签认了其与李某1购买棉纱款的单据（对账单显示，应收世达纺织款余额195090元，落款“于强”）及开出的支票（世酷达2016.2.28开出145090元，2016.1.30开出5万），共9页。（4）关于冯某部分的书证。于达勇签认了其购买冯某的棉纱款对账单及开出的支票（世酷达2015.9.20开出359971元，2015.10.10开出159660元），共7页。（5）关于于某1部分的书证，包括于达勇签认了购买于某1棉纱的送货单，共2页。中国农业银行支票影像回执业务退票理由书一张，于达勇签认是广州世酷达纺织品有限公司的销户记录。（6）关于杨某部分的书证。于达勇签认向杨某购买棉纱款的对账单（截止2015年8月31日，广州世酷达欠杨某的江西亚中纺织有限公司货款合计1061445.48元）、开出的支票（世酷达吴某22015.8.20开出30万、2015.10.16开出369240元遭退票、2015.9.20开出437580元），共4页（7）关于张某1部分的书证。于达勇签认了其购买张某1牛仔布的对账单据（送货细码单显示的金额13笔，合计968299元）和开出的支票（世酷达吴某22015.11.15开出20万、2015.10.30开出210035元、2015.11.05开出304276元、2015.11.10开出300440元），共16页。（8）关于陆某部分的书证。①于达勇签认了其欠陆某购买棉纱款的单据（《世达付航宇货款计划时间表》，约定2016年4月15日至4月30日付60-70万，2016年5月20日付清，落款“于强”，2016.3.30）。②世达纺织订纱单二张（纺纱厂“航宇”），于达勇签认是其向陆某订购棉纱时所签。（9）关于吴某1部分的书证①于达勇签认的其向吴某1购买棉纱款欠款的对账单据（还款计划约定2015年12月10日先付10万，余款12月22日付清，落款“于强”，2015.11.29）以及开出给吴某1的支票（2015.9.23开出226892元、2015.10.18开出197824元），因账户资金不足无法进账。②于达勇签认了其印制的“于强”名片一张。（10）关于蔡某部分的书证。①于达勇签认了其欠蔡某棉纱款的对账单（送货单显示货款金额3笔，共计654376元；“于达勇帐务明细”显示“共给现金233000，现在共欠421376元”）。②于达勇开具给澧县华湘银盛纺织有限公司的邮政储蓄银行支票及开具给陈武的中国民生银行账户支票各一张（照片），于达勇签认，以上两张支票没有兑现。（11）关于周某1前部分的书证。周某1前重庆农村商业银行转账单据三张，于达勇签认是周某1前投资其天海纺织公司生产牛仔布的货款转账记录，是通过李某2和檀利民的银行账户收取，共计478426元。（12）其他相关书证。①租赁合同一份，租赁地址是广州市花都区新华街曙光路与宝华东路交界锦盛商务大厦5楼501室，出租人梁志锦，于达勇签认，该租赁合同是其用来经营天海纺织公司的。②于达勇签认其和赵某签订的借款合同（2015年5月8日至2015年5月13日，“于强”向“赵某”借款5万用于“生意周转”，利息1500元，以“面料5000做抵押”）、向赵某借款时写的欠条（借款金额4万元，日息200,2015年5月11日归还，落款“于强”，身份证号“510230810806231”，落款日期“2015.5.4”），共2页③于达勇签认了银行卡四张（原物），其中，工商银行尾号为1653的卡是吴某2的，尾号6498的卡是刘某1的；平安银行尾号为6861的卡是其本人的，尾号6853的卡是吴某2的，卡里均无余额。④于达勇签认了广发银行、中国民生银行、中信银行支票各一张（原件），开票时间分别是2015.9.10、2015.8.20、2015.1.21，金额分别是29.9401万、15.4376万、28万，该三张支票是其经营世酷达公司时领取的，用来支付货款，未开出去。⑤于达勇签认了其经营世酷达公司期间开出的支票存根，其中：广发银行支票存根5张（原件），其中有开具给陆某的29.9401万元。中国邮政银行支票存根12张（原件），其中有开具给陆某的25万，开给路秋华的12.3315万，开给吴某1的19.7824万。中信银行支票存根24张（原件），其中有开具给航宇的15万、20万、15.5165万，开具给李某1的17.0825万、5万、14.509万。中国民生银行支票存根23张（原件），其中有开具给兴捷的10万，开具给冯某的27.9143万、35.9971万，开具给胡某的2000元、4000元、1800元，开给雷某的16008元，开给吴某1的22.6892万元，开给路秋华的15.5万，开具给王某1的50万、30万。以上支票存根标注的用途均为“货款”。⑥于达勇签认了兴捷布行、野马布行、高某大盛纺织公司、天一纺织、广鑫织造收到其（于强、世达纺织、世达布行）货款的收据，其中：广州市兴捷纺织品有限公司的收款收据19张（原件），时间从2014年8月20日至2015年4月6日，收据金额合计273.94万元，经手人：“黄”或“黄某2”。广州市增城浪漫野马纺织服装有限公司的收据和收款收据共33张（原件），时间从2014年10月16日至2015年8月8日，收据金额合计300.6万元，经手人或收款人：“王某1”或“王某2”。高某市大盛纺织公司收据4张（原件），时间从2015年8月22日至2015年10月6日，收据金额合计76.5597万元，经手人：“宋某”。驻马店天一纺织品有限公司收据1张，时间2015年8月23日，收据金额369240元，收款人：“崔某2”。东莞市广鑫织造有限公司收款收据1张，时间2015年9月1日，收据金额26026元，收款人及收款账户：熊婉渝6222082010002255721（工行东莞洪梅支行）。⑦于达勇签认了广州市世达纺织销货细码单15张、与欣达利（原效源制衣厂）及张某4的销售合同各1份、欠条1张（内容：张某5欠世达布行布款20万，时间2014年12月31日）、委托保管书、委托书、还款承诺书等单据，是世达布行销售牛仔布给张某5、张某4父子的单据。二、被害人陈述、辨认笔录及其提供的相关书证1、被害人耿某的陈述、辨认笔录及其提供的耿某、于达勇个人身份证复印件、支票复印件、汇得佳浆纱厂进纱签收单及广州市骏亨纺织洗染有限公司收货单复印件、于达勇《还款计划书》、对数单复印件，证实广州世酷达纺织品有限公司的实际经营者于达勇化名“于强”，于2015年6月至11月向其购买棉纱，以支付小部分货款拖欠大部分货款并开具空头支票的方式，诈骗其货款2536112元。2、被害人湛某1的陈述、辨认笔录及其提供的委托书原件，广州市骏亨纺织洗染有限公司营业执照一页，湛某2、湛某1、吴某2身份证复印件；于达勇的身份证和港澳通行证；中信银行支票复印件（240000元）；票据交换退票理由书复印件；于达勇还款协议复印件（992229.5元）；骏亨浆染厂对数单复印件；清远市德泰纺织实业有限公司送货单和广州市骏亨纺织洗染有限公司收货单复印件；广州市骏亨纺织洗染有限公司浆纱出货单复印件，证实于达勇在经营广州世酷达纺织品有限公司期间，于2015年8月至2016年1月以委托骏亨公司桨纱加工为名，加工完成后采取支付空头支票的方式，不支付加工费并潜逃，诈骗骏亨公司992229.5元的加工费。3、被害人于某1的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份复印件；亳州市豫皖纺织有限公司产品调拨单2张；广州市骏亨纺织洗染有限公司收货单2张，证实于达勇在经营广州世酷达纺织品有限公司期间，于2015年8月27日和8月30日以向亳州市豫皖纺织有限公司订购棉纱为由，收到棉纱后拒不支付货款并潜逃的方式，诈骗其246000元。4、被害人蔡某的陈述、辨认笔录及其提供的本人、吴某2、于达勇身份证复印件；于达勇帐务明细；送货对数单据三份；开具给澧县华湘银盛纺织有限公司的邮政储蓄银行支票及开具给陈武的中国民生银行账户支票各一张（照片），证实于达勇在经营广州世酷达纺织品有限公司期间，于2015年6月1日至2015年6月20日以供应棉纱为名，供货完成后采取支付小额货款并开具空头支票后潜逃，诈骗其421376元纱款。5、被害人陆某的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件；《世达付航宇货款计划时间表》；世达纺织订纱单二张（纺纱厂为“航宇”），证实于达勇化名“于强”，在经营广州世酷达纺织品有限公司期间，于2015年6月至2015年9月期间向其采购棉纱做布，采取开具空头支票的方式，不支付部分货款，诈骗其货款120万元。6、被害人吴某1的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件；“于强”卡片复印件；中国民生银行支票复印件；世达纺纱订纱单复印件；广州超群漂染收货单复印件；还款人是“于强”的还款计划复印件，证实被告人于达勇在2015年6月至7月期间，使用假名“于强”向其购买棉纱，利用先支付少量货款诱骗其继续供应棉纱的方式，诈骗其价值424716元的棉纱款。7、被害人李某1的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件；张家港东方红纺织有限公司送货对账单7页；中信银行支票2张；中国农业银行影像回执业务退票理由书复印件，证实于达勇在经营广州世酷达纺织品有限公司期间，于2015年1月至2015年12月以供应棉纱为名，供货完成后采取开具空头支票不支付货款后潜逃，诈骗其纱款195090元。8、被害人陈某1的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件；借条复印件；明细表复印件一份，证实2016年至3月至8月期间，于达勇使用假名“于强”向其购买牛仔布料，以不支付货款的方式诈骗其价值297461元的牛仔布料，并以向工人发放工资为由诈骗其8万元，共诈骗其377461元。9、被害人冯某的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件；中国民生银行支票复印件；广发银行支票复印件；明科纺织有限公司纬纱收货单复印件3张；东莞市建成纺织有限公司进仓单复印件3张；产品收货单复印件2张；送货单复印件2张，证实被告人于达勇于2015年6月至7月期间以向其订购棉纱为由，利用收到棉纱后拒不支付货款并潜逃的方式，诈骗其货款519631元10、被害人黄某1的陈述及其提供的本人身份证复印件；广州市富艺服装有限公司营业执照复印件；广州众亿纺织品有限公司销售清单复印件3张；富艺车缝外发加工合同复印件2张；于达勇身份证复印件一份；领料单复印件7张，证实广州市增城区新塘镇傲渝制衣厂的老板于达勇，在2016年12月份时以加工牛仔服为由诈骗广州市富艺服装有限公司价值93821.5元的布匹。11、被害人张某1的陈述、辨认笔录及其提供的本人的驾驶证复印件；中信银行支票复印件和邮政储蓄银行支票复印件共4张；广州市增城田胜纺织整理厂送货细码单复印件1张；顶纺纺织送货细码单复印件共13张，证实广州世酷达纺织品有限公司（世达布行）的老板于达勇，在2015年9月至2015年10月期间，以订购牛仔布为由，利用收货后支付部分货款，拖欠大部分货款的方式诈骗广州顶纺纺织品有限公司名义价值600000元的牛仔布。12、被害人陈某2的陈述及其提供的本人和黎某身份证复印件；委托书；东莞市汇得佳纺织制衣有限公司营业执照复印件；汇得佳浆纱厂结算表4张；东莞市汇得佳纺织制衣有限公司对账确认书；汇得佳浆纱厂浆纱色轴记录表复印件16张，证实被告人于达勇化名“于强”在经营广州世酷达纺织品有限公司期间，于2015年7月至10月期间委托东莞市汇得佳纺织制衣有限公司加工浆染棉纱，加工费共457383元，于同年10月7日支付了10万元加工费后就联系不上了，共诈骗其公司加工费357383元。13、被害人杨某的陈述及其提供的江西亚中纺织有限公司营业执照复印件、报案委托书；银行支票复印件3张；江西亚中纺织有限公司对账单2张、收货单9张，证实广州世酷达纺织品有限公司的老板于达勇合同诈骗江西亚中纺织有限公司一批价值1061445.48元的货物。14、被害人周某1前的陈述、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件、报案材料、向李某2、檀利民转账的银行流水单复印件3张；李某2通过微信转发给周某1前的工商银行账户明细清单19页（于达勇确认李某2该工行账号是其本人在使用），证实其通过杨某东认识于达勇并商谈投资牛仔纺织的事实，于达勇宣称20天至1个月内有10%的回报率，并于2017年7月31日带其到广州市花都区天海纺织公司实地考察，诱骗其投资款共478426元，事后收回2万元，共损失458426元。三、证人证言1、证人陈某3的证言及辨认笔录，证实其是广州富艺服装有限公司副总经理，曾与傲渝制衣厂的老板于达勇洽谈业务，于达勇在2016年12月份时以帮其公司加工牛仔服为由诈骗其公司价值93821.5元的布匹。2、证人崔某1的证言，证实其听说于达勇在大量收棉纱后介绍江西中亚纺织的业务员杨某与于认识，于达勇向杨某购买“十支平纱”，“棉粘混纱”等货物后开具空头支票诈骗了杨某100多万的货。3、证人雷某的证言及辨认笔录，证实其于2015年5月份至2016年5月期间在于达勇开设的广州世酷达服装有限公司、广州坤朗制衣厂担任业务员，公司由于达勇全面负责，其曾介绍路姓、陆姓、冯姓、耿姓、崔姓供应商供应棉纱给于达勇，由于经营不善世酷达公司在2016年5月份左右关闭，坤朗制衣厂在2016年5月至6月期间关闭，同年10月份后其就找不到于达勇了，听说于欠棉纱供应商货款700多万元。4、证人邹某的证言、辨认笔录及其签认的支票复印件两张，证实于达勇化名“于强”，借用其身份证注册了广州坤朗服装有限公司。2016年5月9日，于达勇让其到中信银行购买了25张支票，并于同年6月30日、7月30日开具金额10万元的期票给耿老板，该支票在到期前就销户了。同年7月初，中信银行告知其坤朗公司开出的支票因账户余额不足被退票，于达勇称没有把钱存入账户。同年7月21日，其告知于达勇后到中信银行办理了销户。坤朗公司正常开工只有两个月，其为于达勇办理公司商事登记、银行账户没有任何好处。5、证人谢某1的证言、辨认笔录及其提供的洗水厂对账单；协议复印件一份；报价单2张；对账单据2张，证实其分别在世酷达公司（对外称是世达布行）、坤朗服装公司、敖渝制衣厂工作，三家公司都是由于达勇负责，均系经营几个月就关闭了，工人工资和房租都交不起，还曾向其借款发工资和交房租，目前还欠其4万多元。于达勇欠供应棉纱的老板货款700多万，欠万盛得洗水厂加工费约14万元，并开具了很多空头支票给供应商，用各种理由来拖延支付货款。其曾将小车借给于达勇，后该车被于达勇的债主把车开走了。于达勇经常到夜总会消费，大方的请人吃饭，包装得比较好，后来才知道他没有钱的，没有什么能力经营布行和制衣厂的。6、证人谢某2的证言，证实其曾在世酷达公司工作，负责布行牛仔布生产的工艺，老板是于达勇，自称“于强”，负责公司的全面业务。世酷达有生产出约100万码的牛仔布，但之后陆续有供应商向于达勇催收货款。于达勇曾向其借款，已还清，目前仍欠其工资和提成14000元。于达勇经常到外面吃饭喝酒、到夜总会消费。2016年过完春节后就联系不上于达勇。7、证人胡某的证言，证实其于2015年5月份至2016年年前在世酷达公司负责收送货，公司实际经营者是于达勇（对外叫“于强”），世达布行的布料是送到制衣厂加工成牛仔裤，因欠棉纱款，供应商不供货资金周转不来，该公司在2016年2月份左右关闭。8、证人黄某2的证言、辨认笔录及其提供的付款支票计划一张；兴捷公司送货单3张；于总对账单一份，证实其系广州市兴捷纺织品有限公司的经营者，于达勇自称“于强”，于2014年8月份始向其布行订购牛仔布并销售，赚取差价，并于2015年3月份成立世酷达公司、坤朗制衣厂。其与于达勇有业务往来，于欠其货款50万元，均用牛仔布抵扣欠款了。2017年8、9月其还向于达勇订购过价值16万多元的牛仔布，均已支付布款，有相关的送货单据证实。于达勇曾给其开具支票，但均无法兑现，后于达勇给其写了一份付款支票计划，其陆续催收后已还清。于达勇是没有钱就开布行，通过赊欠布款经营，其经常请人到夜总会唱歌喝酒。9、证人王某1的证言、辨认笔录及其提供的欠条一张；中国民生银行支票2张；中国建设银行支票一张，证实其系浪漫野马布行的经营者，于达勇开设世达布行，以“于强”的身份与其做生意。于达勇欠其300多万的布料款，并给其开具了金额分别为1314700元、300000元、500000元的支票，但都没有兑现。于达勇在2016年1月份以“于强”的名义，用假的身份证写下一张680000元的欠条。10、证人张某2的证言及辨认笔录，证实其将广州市增城区新塘镇汇美四通路63-65号厂房出租给“于强”经营世酷达公司，租期一年，每月租金9000元，后于达勇没交房租并于2016年4月底搬离，目前尚欠其房租及水电费约3万元。11、证人曾某的证言及辨认笔录，证实其原在广州市广丰服装公司（钰丰服装有限公司）工作，该公司曾委托傲渝制衣厂的老板于达勇生产加工牛仔裤，共加工三批，第一批已出货并付清加工费，第二批加工约9000条牛仔裤还没加工好，但于达勇跑后工人工资没支付不肯出货，后经劳动部门和房东、工人协商，由其公司支付加工费后才出货；第三批牛仔布约3500码被于达勇送到别处，后经寻找联系，于达勇将3500多码牛仔布送回该公司。13、证人钟某1均的证言，证实其于2015年11月始将位于新塘镇东坑二横路20号租给于达勇的坤朗公司，房租每月1万8千元，押金3万6千元，2016年3月于达勇尚欠其租金4万元，便向其写了一份借据，以厂内的衣车作抵押，该厂于4月份就倒闭了，厂内的衣车也被于达勇拖走了。附：于达勇2016.5.5询问笔录一份、钟某1均与于达勇的借据一份、谢某1出具的担保证明复印件一份、现场勘查回执一份、谢某12016.5.13询问笔录一份、颜某春身份证复印件及车辆查询信息页各一，佐证其证言。14、证人陈某4的证言、辨认笔录及其提交的租赁合同复印件及于达勇身份证复印件，证实其负责锦盛商务的招商、管理租户等工作。于达勇于2017年4月28日到该大厦签订了租赁合同，租赁期限自2017年5月10日至2018年5月9日，每月租金4500元，签订合同时交付9000元作为保证金。于租用的房内贴有“广州天海纺织有限公司”的字样，2017年9-11月的租金没支付。15、证人赵某的证言、辨认笔录及其提供的本人身份证复印件、《借条》、《借款合同》、借据、收款确认单，证实于2015年5月至6月期间，于达勇化名“于强”向其借款14万元，2015年底于达勇失去联系。16、证人罗某的证言及其提交的本人身份证复印件及送货单复印件，证实其系广州鲸歌纺织品经营部的经营者，于2016年7月曾向陈某1出售一批价值36540元牛仔布，但陈只支付了1万元，余款一直没支付。其不知道世酷达公司和坤朗公司，也不认识“于强”或于达勇。四、鉴定意见广东诚安信司法会计鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（编号：粤诚司鉴[2018]110号）、司法鉴定许可证、司法鉴定人（周某3、何某）执业证、鉴定意见、鉴定聘请书、鉴定意见通知书，证实：1、事主报案情况。根据报案人周某1前提供过来的报案书及银行流水等资料，在2017年8月，申报投资款478426元，已收回20000元，还欠收458426元。2、李某2收周某1前资金及去向情况。①根据银行流水记录，2017年8月2日至2017年8月28日，周某1前转出给檀利民102427元，转出给李某2375999元，合计478426元；2017年8月19日，李某2向周某1前转出20000元；478426元扣除20000元后差额为458426元。②根据银行流水记录，李某2收到周某1前转款375999元后，2017年8月2日至2017年9月5日，向檀利民、彭某等账户转出189106元；备注摘要为消费、充值、支付宝、其他代理业务资金等171961元；ATM取款14000元；合计375067元。3、供应商报案情况。①根据询问笔录记录，经分析统计，在2015年5月至2017年8月期间，耿某、张某1等共14人，申报应收货款12978093.68元，已收回1032828元，还欠收11945265.48元。对于上述报案人申报的应收货款、已收货款，未提供相关完整凭证予以核对。②根据耿某、张某1等共14名供应商报案提供的送货单、收货单等，品名规格为德泰10sOA、德泰SC10sOA等，数量累计1152063.2元，单位KG、米、码、匹，其中有记录货物金额4183491.68元(部分单据没有记载货物金额)，单据上有收货经手人钟红某、于强等签字的记录。③根据提供的银行流水清单记录，2015年5月31日至2017年8月22日，吴某2、李某2账户转至耿某、张某1等累计3180120元。④根据支票、银行流水记录，2015年7月19日至2016年7月30日吴某2、世达公司、坤朗服装公司开出的支票金额共7636127元，但未发现与支票相同或者相近日期的款项转出；2015年4月30日广州市晟远纺织服装有限公司建行44×××30账号开出支票1314700元，未提供银行流水未能了解是否承兑。4、吴某2、世达公司、坤朗服装公司、于达勇、李某2账户收款及资金去向情况。①根据银行流水记录，2015年5月至2017年12月，吴某2、世达公司、坤朗服装公司、于达勇账户收到陈某6、汪某等转入17240382.75元。②根据银行流水记录，上述吴某2、世达公司、坤朗服装公司、于达勇、李某2账户收款17240382.75元连同账户期初余额14313.16元共17254695.91元，2015年5月至2017年10月，向耿某、张某1等转出3504778.00元，向汤某、刘某2等转出9803508.70元；备注摘要为消费、财付通快捷支付、充值、代扣、手机支付等1400344.81元；备注摘要为还贷14801.15元，备注摘要为自动购买钱生钱B1378887.19元；备注摘要为ATM取款、现支、支取等1129396.14元；备注摘要为手续费、费、信使费、销户等21330.17元;合计17253046.16元。五、视听资料被告人于达勇的审讯视频光盘11张、押解视频光盘2张、报案人、证人辨认视频5张，证实侦查机关对于达勇的讯问及辨认程序合法。六、被告人的供述与辨解被告人于达勇的供述及辨认笔录：我对外自称“于强”，于2012年底至2016年在增城区新塘镇开设广州世酷达纺织有限公司、广州坤朗服装有限公司，从事做牛仔布料生意，后因资金不足于2016年底关闭；2016年9月，在广州市增城区经营广州敖渝制衣厂（没有工商登记)，12月底也关闭了，随后在广州市花都区广州天海纺织工作至今，欠了很多棉纱款、布匹款和加工费。后我回老家过年，一直到2017年11月4日因无证驾驶被花都区公安机关抓获，行政拘留后就被带回增城区公安机关调查了。世酷达公司原叫“世达布行”，法定代表人是我妻子吴某2，坤朗公司的法定代表人是邹某，两家公司的实际经营者都是我本人。我是2015年5月至2015年11月期间向耿某、冯某、李某1、蔡某、路某、于某1、吴某1、朱某、苏某、杨某等人订购买棉纱的，具体如下：1、向耿某购买300多万的棉纱，支付了几十万元，现还欠耿某250多万的棉纱款；2、向冯某购买50多万的棉纱款，现还欠他约50万元；3、向李某1购买40多万元的棉纱款，没有支付过，现还欠他40多万元的棉纱款；4、向蔡某购买40多万元的棉纱，现还欠他约40万元的棉纱款；5、向路某购买约120万元的棉纱，支付约20万元，现还欠他约100万元的棉纱款；6、向于某1购买30多万的棉纱，支付过约14万元，现还欠他约20万元的棉纱款；7、向吴某1购买40多万的棉纱，现还欠他30多万元；8、向来国强购买50多万的棉纱，现还欠他50多万的棉纱款；9、向苏某购买20多万的棉纱，现还欠他约10多万的棉纱款；10、向杨某购买约110万的棉纱，现还欠他约100万元棉纱款；共欠上述供应商约700万元的棉纱款。2015年7月至12月期间，我委托广州市骏亨纺织洗染有限公司浆染棉纱，总加工约100万元，我没付款。2015年6月至10月期间委托东莞市中堂镇的汇德佳浆染厂浆染棉纱，总加工费约40万元，支付了约10万元，还欠该厂30多万的加工费。2015年5月至8月期间委托广州市超群洗染厂浆染棉纱，总加工费50万元左右，我将在该厂浆染的20多吨棉纱抵扣加工费了。2016年12月份，广州富艺服装有限公司生意委托我的敖渝制衣厂加工牛仔裤,该公司提供牛仔布匹和牛仔辅料，后我厂加工了部分牛仔裤，部分牛仔布被谢某1拉走了，还有7至8千码牛仔布未退回。我原来使用的号码在2016年年底就没有用了，在2017年3、4月时更换号码，更换号码后我已告知路某、耿某、蔡某、杨某等棉纱老板，且一直跟他们有联系。周某1前是我的老乡，通过老乡杨某东介绍认识的。2017年4、5月，我在广州市花都区经营天海纺织品公司（没有工商登记），但资金不足想找人出资合作，通过杨某东找到周某1前投资，承诺织成布后每码牛仔布给他1元的利润，周某1前共投资了47万元，其中37万多元转到杨某东妻子李某2的中国工商银行账户（该账户由我使用），10万元左右转到我指定的销售棉纱老板檀利民的中国农业银行账户，后我通过微信转回他2万元。该笔投资款其中35万元用来购买棉纱，支付加工费1万元，工艺师路秋华的工资2万元，其他用在公司的日常费用中。我一般是开具支票或者转账给上述供应商和加工厂的，我使用吴某2的农业银行、民生银行账户。世酷达公司在广发银行、中国邮政储蓄银行、中信银行开设账户并领取过支票。坤朗公司在中信银行开设账户并领取过支票，但我只开过两张支票给耿某，因账户没有钱无法兑现，后被邹某注销。我开具的是两个月的支票，大部分不能兑现的，只有小部分可以到银行入账，因为我们跟供应商约定是两个月后付款的，为了应付供应商，拖延支付货款，但到期后账户没有钱，所以不能兑现。世酷达公司、坤朗公司的支票账户是2015年11月销户的，销户之后还开过支票给耿某、张某1等人。我和吴某2都没有任何财产，银行账户也没有钱了，我现在没有能力归还所欠的款。在成立公司前，我欠兴捷布行和野马布行约700万元的牛仔布款。为了填补他们的欠款，就想自己经营布行，向棉纱老板大量订购棉纱来织布，布行织出的大部分牛仔布都给兴捷布行和野马布行了，按兴捷布行、野马布行的要求送到指定的制衣厂。我当时用约7万码牛仔布来抵兴捷布行的布款，用十几万码牛仔布抵野马布行的布款，现还欠野马布行约90万元。我是通过吴某2的中国民生银行、中国农业银行转给兴捷布行的黄某2及其妻子汪某的账户，转给野马布行的王某1的账号。我采取拆东墙补西墙的方式来经营，以致后来所欠的款越来越多了，现在都无能力支付了。对于被告人于达勇及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人于达勇是否具有非法占有的主观故意。经查，（1）于达勇供述其为了还清兴捷布行、野马布行约700多万元欠债而成立世酷达等公司，并通过购入大量的棉纱织成牛仔布后用于向上述两家布行抵债；证人谢某1、黄某2证言及于达勇的供述均证实成立世酷达公司、坤朗公司、傲渝制衣厂、天海纺织公司均无大额的资金投入，可证实于达勇在成立公司前履行合同能力已明显欠缺。（2）证人邹某证实于达勇称酷世达公司是以于达勇的名义成立，在广州同一身份证无法成立两个公司，因此要借用邹某的身份成立坤朗公司，可工商登记显示酷世达公司的法定代表人系吴某2，并非于达勇，可见于达勇通过欺骗邹某的方式使用其身份证成立坤朗公司；本案十三名被害人的陈述及各自提供的材料、证人证言、租赁合同、于达勇的供述均证实于达勇化名“于强”与被害人签订合同或者订立口头协议，在设立公司时已有躲避支付款项的目的。（3）被害人供述、证人证言均证实于达勇使用假名、假身份证号码，以支付小额货款或开具空头支票的方式诱骗受害者与其签订或继续履行合同，在明知账户没钱或已销户的情况下，仍大量开具空头支票或作废的支票，明显具有非法占有的主观故意。被告人于达勇的辩护人提出其没有非法占有的主观故意的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。2、被告人于达勇是否有实施诈骗的行为。经查，（1）被害人陈述、证人证言及于达勇的供述均证实在部分被害人无法兑现空头支票，向其索要钱款时，于达勇采取先给付部分钱款获得信任后，又立刻大批量订货，造成被害人更大的损失，其在明知世酷达公司账户已销户的情况下，仍出具多份空头或作废的支票给被害人以拖延支付款项，事后使用化名“于强”签订《还款协议》，但均未履行，后逃匿；相关银行账户信息及流水证实世酷达公司支票账户发生交易的最大额为几千元，却开出了多张几十万元的支票；于达勇供述其为偿还前欠款设立公司，几家公司均没有投入过多资金用于经营，经营时间均是半年左右，甚至2、3个月，其并无实际履行能力，也无实际经营行为；相关银行流水、鉴定意见和证人证言均佐证了上述事实；多名证人证实于达勇长期出入夜总会进行大额消费伪装资金充足，不像正当经营，上述证据相互印证，足以证实于达勇诈骗被害人、被害单位货款、加工费和布料的事实。（2）被害人周某1前的陈述、证人证言、书证均可证实于达勇在欠下巨额欠款后隐瞒其无实际履行能力及负债情况，营造有实际经营行为、资金能迅速回笼的假象，与被害人周某1前达成口头协议，以加工后按成品件数获得利润的方式，骗取周某1前投资款，之后不积极履行经营行为，也不履行还款义务，并将钱款偿还其欠款的事实。综上，被告人于达勇在签订、履行合同过程中，以先履行小额合同、开空头支票、骗取投资等方式，骗取对方当事人财物的行为，其行为符合同诈骗罪的构成要件，已构成合同诈骗罪。被告人于达勇及其辩护人提出不构成合同诈骗罪的意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人于达勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同、开具空头支票和骗取投资等方式，骗取多名被害人和被害单位财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。综合本案的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人于达勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月12日起至2028年11月11日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳）。二、继续追缴被告人于达勇的违法所得人民币8956230.48元，发还各被害人及被害单位。（具体金额详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长 梁 敏审判员 边 龙审判员 唐军国二〇一九年十月二十九日书记员 陈小丹李钊杰附件：            序号              被害人、被害单位名单              数额（人民币）                  1              耿黄义              2536112元                  2              李建兴              195090元                  3              冯惠山              519631元                  4              于建华              246000元                  5              蔡会见              421376元                  6              张承伟              400000元                  7              陆玉其              1000000元                  8              吴国庆              424716元                  9              陈德胜              250000元                  10              江西亚中纺织有限公司              1061445.48元                  11              广州市骏亨纺织冼染有限公司              992229.5元                  12              东莞市汇得佳纺织制衣有限公司              357383元                  13              广州市富艺服装有限公司              93821.5元                  14              周中前              458426元