吉林省大安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0882刑初168号 公诉机关吉林省大安市人民检察院。 被害人黄某，男，1981年9月14日出生，汉族，现住大安市。 被告人常鹏，男，1981年9月6日出生，汉族，工作单位大安市民政局福利彩票管理中心，现住大安市。中共党员。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月4日被大安市公安局刑事拘留，经大安市人民检察院批准，于2019年2月1日被大安市公安局执行逮捕，现羁押于大安市看守所。 辩护人任长春，吉林任长春律师事务所律师。 被告人常鹏犯诈骗罪一案，由大安市人民检察院于2019年9月9日以大检刑检刑诉〔2019〕123号起诉书向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，2019年9月20日公开开庭审理了本案。大安市人民检察院指派检察员曲武出庭支持公诉，被害人黄某，被告人常鹏及辩护人任长春到庭参加诉讼，现已审理终结。 大安市人民检察院指控，被告人常鹏在2017年至2018年间，利用大安市福彩中心工作人员的身份，向大安市境内多家彩票站销售过期且不能兑奖的彩票共计10270元人民币；在2017年3月17日，被告人常鹏从被害人黄某手中以1.5万元的价格承租一台体彩机和一台福彩机，在黄某不知情的情况下，于当天以15万元的价格卖给徐某，并与徐某签订了双方买卖协议。常鹏于2019年2月返给黄某人民币1.5万元。尚造成被害人黄某直接经济损失13.5万元人民币。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了下列证据材料：书证、证人证言、被害人陈述和被告人供述。 公诉机关认为：被告人常鹏以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被害人黄某认为，被告人常鹏用租赁的方式骗我两台彩票机，对公诉机关认定的损失数额为15万元无异议。 被告人常鹏供认犯罪事实，在庭审中自愿认罪，并表示愿意退赔被害人的经济损失。 辩护人任长春认为，公诉机关指控常鹏向大安市多家彩票站销售过期彩票10270元，证据不足。常鹏经黄某的同意将租赁的两台彩票机出售给他人的行为不构成犯罪。 经审理查明，2017年至2018年间，被告人常鹏利用吉林省大安市福彩中心工作人员身份，向大安市境内多家彩票站销售过期且不能兑奖的彩票，共计人民币10，270.00元。 2017年3月17日，被告人常鹏从被害人黄某手中以1.5万元的价格承租一台体彩机和一台福彩机，在黄某不知情的情况下，于当天以15万元的价格卖给徐某，并与徐某签订了买卖协议。常鹏于2019年2月返给黄某人民币1.5万元。造成黄某直接经济损失人民币135，000.00元。 认定上述事实有经过庭审质证的下列证据予以证实： （一）书证。 1、受案登记表、立案决定书。 2、强制措施材料。 3、被告人常鹏身份信息。 4、到案经过。 5、被告人常鹏现实表现证明。 6、彩票站租赁合同。 7、租赁两台彩票机押金欠据。 8、徐某出具的情况说明。 9、大安市福利彩票管理中心的情况说明。 10、大安市福利彩票管理中心关于（2018）年度各个彩票站销售情况表。 上表中大安市福利彩票管理中心认定彩票站从常鹏处购进的不能兑奖的彩票价值，其中于某1000元、付佳梅200元、孙某1470元、王某1500元、李某1500元、孙某24600元、史某500元、张旭500元，常鹏诈骗彩票站的数额合计10，270.00元。 （二）证人证言。 1、证人徐某的证言。 我在2016年开始卖彩票，当时租的是常鹏小舅子丁成明的两台销售机和房子，那时候就是常鹏负责往我们这些彩票站送刮刮乐。常鹏在2017年3月份问我想不想买彩票机，我当时问他机器是谁的，他说是他批下来的，我问他卖多少钱，他说一台福彩一台体彩机器，一共跟我要16万元钱，我跟他讲价到15万元钱，他同意了。2017年3月17日常鹏给我送来两台机器，一台是福彩的一台是体彩的，我俩在我店里签的转让合同，我交给他15万元钱现金。过了几个月，常鹏跟我说这两台机器是黄某的，但是由于我已经将福彩机器的代销证更换为我的名字，所以常鹏跟我说让我把体彩的机器还给黄某，并支付给我六万元钱作为补偿，给我钱之后常鹏和黄某来我店里将常鹏卖给我的体彩机搬走了。现在常鹏欠我一张福彩机器的押金票子，就是这么个经过。 我得知这两台机器是常鹏租黄某的，我跟常鹏说我已经将这台福彩机器的代销证变更为我的名字，后来常鹏找过我，跟我说这台机器是黄某的，由于福彩的代销证已经是我的名字，常鹏就跟我商量将体彩机器还给黄某，并支付给我6万元钱作为补偿，我也同意了。之后我用这6万元钱另买了一台体彩机器。 2、证人赵某的证言。 我在大安市福利彩票管理中心上班，常鹏是我同事，是大安市福利彩票管理中心的普通职工，他负责管理即开票（就是俗称的刮刮乐），就是负责上白城取即开票，并发放给大安市各个彩票站的工作。 我、段某主任和陈某在正常检查大安市各个彩票站的安全问题时，彩票站向我们反映说常鹏送来的刮刮乐彩票都无法兑奖，问我们怎么回事，我们就将无法兑奖的刮刮乐样本拿回单位后，段某主任发现常鹏送到各个彩票站的刮刮乐彩票都是过期彩票，所有无法兑奖。发现常鹏销售过期刮刮乐彩票后，段某主任立即打电话向大安市民政局翟某副局长汇报，汇报后，段某主任告诉我们，局长让我们周六周日不休息，立即下到各个彩票站统计常鹏销售了多少过期刮刮乐彩票，我们利用周六周日一共走了二十多家彩票站，共统计了八千多元的过期刮刮乐彩票。常鹏具体销售了多少过期刮刮乐彩票只有段某主任和陈某知道。等我们将大安市的彩票站都走完后，段某与陈某做了一个明细表，向翟局长汇报的。翟局长怎么安排的我也不知道。 3、证人段某、陈某的证言与赵某的证言主要内容基本相同。 4、证人翟某的证言。 我知道常鹏有销售过期刮刮乐彩票、未激活刮刮乐彩票的事，按照正常的销售流程，刮刮乐彩票不允许常鹏销售，他只负责监管工作。刮刮乐彩票由销售公司（具体哪个公司我不清楚）聘用的专门营销人员，由专门营销人员将即开型刮刮乐彩票从白城市福彩中心取回来，再由这个专门营销人员直接发放到各个彩票站，整个过程不需要现金，都是通过电脑入库的方式。 2018年12月份左右，大安市福彩中心工作人员段某发现了过期彩票的事。段某是大安市福彩中心副主任，也是常鹏的上级。段某在工作中发现封存过期彩票的箱子已经被拆开了，且丢失了一部分过期彩票，段某到各个彩票站进行核实后发现这些过期福彩刮刮乐彩票被常鹏销售到各个彩票站了。 我发现常鹏销售过期刮刮乐彩票、未激活彩票后，一是我让大安市福彩中心全部的工作人员深入到各个彩票站，收取这些过期刮刮乐彩票、未激活彩票。同时对收回的刮刮乐彩票进行登记；二是联系常鹏，我通过电话通知常鹏让他马上到各个彩票站，让他自己解决，解决的方式就是由他自己到各个彩票站退款。我们局开班子会的时候我把这事说了，局班子的意见就是统计好丢失彩票的数额、整准了再报案。2017年我就知道常鹏销售未激活刮刮乐彩票，在2017年我去白城市福彩中心，福彩中心的工作人员跟我说过常鹏欠白城市福彩中心的彩票钱，常鹏欠白城市福彩中心多少钱对方没跟我说，段某也跟我说过这事，我知道后就找常鹏谈过这事，告诉常鹏这事是他的个人行为，并让他抓紧还钱。2017年有彩票站的经营者找过我，跟我说常鹏送去的彩票未激活，无法入库，也无法正常给彩民换钱，我知道这事就找常鹏，常鹏也跟我承认他出售的彩票是未激活的彩票，我告诉常鹏这事是他个人的行为，抓紧去把这事解决了，再之后没有彩票站的经营者找过我，常鹏也跟我说事情解决了，我也就认为这事解决了。 5、证人张某的证言。 2018年10月28日那天晚上，我和刘俊宇在外边吃饭时，常鹏打电话找刘俊宇有事，我就开车拉着刘俊宇去仿古街一个电脑耗材商店，到了地方，我才知道是刘俊宇要买常鹏的手里的一台彩票机器，他们两个怎么谈的我没听，我到了那之后就一直在打电话。他们两个谈妥之后，签了一个买卖协议，让我当见证人，我也没仔细看协议内容，就在上面签字了，然后刘俊宇跟我说，他银行里钱不足，让我借给他一万元钱，把钱转到马某银行卡里，我就按照刘俊宇说的，从我的农行卡里转出一万元到马某名下的银行卡里。办完之后，我帮着刘俊宇把体彩机器搬到车里，我俩开车就离开了。 刘俊宇购买常鹏体彩机器时，我，刘俊宇，常鹏和马某在现场。常鹏卖给刘俊宇的这台体彩机器常鹏说是他自己的。刘俊宇购买常鹏这台体彩机器一共花了2万元。剩余的1万元钱，刘俊宇现金给了3000元钱，微信支付给常鹏7000元钱。 6、证人马某的证言。 2018年10月28日，叫张某的往我的银行卡转账1万元钱，这1万元钱是常鹏让这个人往我的银行卡里面转的。是常鹏将他手里的一台体彩机器卖给别人了，他让买机器的这个人把卖机器的钱其中的1万元钱转到我银行卡里。常鹏将这台体彩机器卖给我转钱的那两个人了，但我不认识这两个人。常鹏卖体彩机器时，我，常鹏，还有来买机器的那两个人都在现场了。常鹏手里这台体彩机卖了2万元钱，我听常鹏说这台机器好像是黄某的，常鹏让我直接转给黄某1.5万元。常鹏说他的银行卡有欠款，怕钱进到他的账户被银行直接扣除，所以通过我转的。 （三）被害人陈述。 1、被害人黄某的陈述。 我是从2016年的4月份开始在明珠一期后门开了一家彩票站，从我开始经营这家彩票站，就是大安市福彩管理中心的常鹏负责我们这些彩票站的管理，他主要负责福彩这方面的业务。在2017年3月份的时候，我到大安市福彩中心找常鹏取刮刮乐。见到他之后，我就顺便问了他一嘴，有没有想租机器的，因为我当时想做点别的生意，彩票站的这摊活还不想扔，所以才这么有一搭没一搭的问了他，他说要是我想往出租的话就租给他。我一听他想租，就问他哪有时间卖彩票啊，他说他姐想干这个，我也没细问，就把这件事定了。常鹏跟我约定2017年3月17日到他单位签合同，并让我准备合同，当天我俩就在他单位把租机器的合同签了。我是把一台福彩和一台体彩机器都租给了常鹏，租金是1.5万元钱，租期是一年。签完合同后常鹏把我的这两台机器拿走了，别的东西他没有拿。等到2017年年底我打听到常鹏把我的两台机器给卖了，我刚开始没信，后来我越想越不对，就找到常鹏问他，刚开始常鹏他说没卖。2018年3月份我一看合同快要到期了，就找常鹏向他要机器，常鹏才说实话，把我的机器卖了，但是他为了稳定我的情绪，答应我再给我弄两台彩票机，他也是这么跟我媳妇说的，但是直到现在我听说他被拘留了，我也没得到他说的补偿我的两台机器的钱。 当时签合同的时候，我跟常鹏说了得给我5万元押金作为保障，因为我也担心他租完之后卖黑彩啥的，但是常鹏跟我说他手头没钱，我就让常鹏给我写了个欠据，欠据内容是租赁机器押金5万元，日期是2017年3月17日。 另陈述： 2018年夏天，具体时间记不清了，因为我找常鹏要体彩和福彩销售机要的急，而且我的彩票站要开业了，常鹏没招了就摊牌了，说这两台机器被他以16万的价格卖给徐某了，之后常鹏就把我和徐某找到一起协商这事，当时我们三个人在徐某彩票站。常鹏说他租我的这两台机器卖给徐某了，常鹏跟徐某说“过段时间我给你再拿两台销售机，你先把我卖你的这两台销售机给黄某”，徐某对常鹏说“这两台机器给黄某行，但你得先把两台销售机给我，并过户到我的名下”。之后常鹏就说出去整福彩和体彩销售机去，常鹏就走了，我也回家了。再之后我多次通过电话联系常鹏，最初偶尔能联系常鹏，常鹏的答复就是让我等，但我见不到常鹏，常鹏也不说他在哪，后期我听说常鹏被抓了，也联系不上他了。 2、被害人孙某2的陈述。 2016年我在大安市金岛北门那里开彩票站，常鹏是福彩的管理专员，专门负责销售福彩刮刮乐即开彩票，我们彩票站都有任务，每个月必须在常鹏那里买2000元钱的刮刮乐彩票，当时一切还都是正常的。2017年五六月份我拿2000元钱到常鹏那里买了一次刮刮乐彩票，回来发现彩民购买的刮刮乐中奖彩票，用扫描枪突然不好使了，我就找常鹏，常鹏解释说有可能是扫描枪坏了，你拿中奖彩票到我这来，我再给你换彩票你继续销售，就这样我连买带换的在常鹏那里又买了两次花了4000元钱。直到2018年10月，我听人说常鹏卖的都是过期的刮刮乐彩票，我就找常鹏，常鹏告诉我说这些都是作废的过期彩票，你自己解决吧，我现在也解决不了。我到福彩中心去问，告诉我找常鹏解决。我再找常鹏，就联系不上了。 3、被害人李某的陈述。 常鹏之前欠我兑不了奖的彩票钱将近一万元，我多次向他要，他就分几次把钱给我了，最后欠我1500元钱，我找不到他了，就没要回来。 4、被害人王某、孙某1、史某、傅某、李某、于某的陈述与被害人孙某2的陈述主要内容基本相同。 （四）被告人常鹏的供述。 我认识黄某，他是大安市明珠一期门市开的彩票站的业主。我在黄某手中租赁过两台彩票机，一台福利彩票，一台是体育彩票的。福彩机器的编号是22080128，体育彩票的机器是11537。这两台机器被我以15万元钱的价格出售给徐某了。因为我在福利彩票中心工作，黄某是开彩票站的，这样我就认识他了，因为我总去黄某那，黄某要往出租赁机器，我知道后就让黄某按照每年1.5万元钱的价格租赁给我，黄某当时也同意了。2017年3月17日我与黄某签订了一份彩票站租赁合同，合同上约定租赁期限从2017年3月17日至2018年3月17日，租金为1.5万元钱。在签订完合同之后，我一次性把1.5万元钱就交给黄某了。事实在租赁黄某机器之前，我就已经把这两台机器卖给徐某了，2017年年初我答应徐某帮他买两台机器了。在2017年3月17日，我忘了和黄某在哪里签订的合同，签完合同我让黄某等我一会，我出去将机器给了徐某并和徐某签订了转让协议，协议中约定将福彩机器2208-0128，体彩机器11537,转让给了徐某，徐某将人民币15万元钱给我了。我回去把1.5万元钱给了黄某，剩余的13.5万元钱被我用于还账了。 租赁合同到期后，黄某找过我，我当时和黄某说实话了，我说机器已经让我卖给徐某了，我现在也没有钱，黄某让我把钱给他，我一直也没有钱。 徐某是在水晶城一期那开彩票站的。在租赁黄某的机器当时，我就把机器卖给徐某了，我收完徐某的钱之后，我才给的黄某的租金。因为我当时缺钱，被要账的逼的没有办法，我才想出这个办法套点钱来还饥荒。 证据分析 被告人常鹏向彩票站销售过期不能兑奖的彩票，大安市福利彩票管理中心认定有李某等八家彩票被常鹏骗了11270元，其中李某被骗2500元，而李某在侦查机关陈述常鹏多次给他退款，现只欠她1500元。公诉机关据此认定常鹏诈骗八家彩票站10270元。 本院认为，被告人常鹏以非法占有为目的，向彩票站销售过期彩票，骗取八家彩票站1万余元；常鹏隐瞒真相，骗取黄某两台有经营资质的彩票机，并以15万元出售给他人。购买人和被害人黄某对15万元的价值无异议，常鹏在庭审中也认可，故公诉机关认定两台有经营资质彩票机价值15万元的意见，本院予以支持。辩护人关于常鹏不构成犯罪的意见与事实不符，本院不予采纳。常鹏认罪态度较好，应从轻处罚。根据常鹏的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害后果和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人常鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2023年1月3日止，罚金于本判决生效后立即缴纳）。 二、责令被告人常鹏退赔被害人经济损失人民币145，270.00元（其中被害人黄某135，000.00元、于某1000元、付佳梅200元、孙某1470元、王某1500元、李某1500元、孙某24600元、史某500元、张旭500元）。 上述退赔款于本判决生效后立即给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙守航 审 判 员  张桂晶 人民陪审员  史春元 二〇一九年十月十日 书 记 员  高 飞