山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2019）晋0106刑初729号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人徐威,男,1978年9月13日出生于湖南省衡阳县,汉族,高中文化,无业,户籍地湖南省衡阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月5日被广州铁路公安处广州南车站派出所抓获并临时羁押于广州铁路公安处看守所，2019年1月14日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。被告人赵雪楠,女,1989年1月2日出生于河南省通许县,汉族,初中文化,无业,户籍地河南省通许县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日被河南省通许县公安局巡逻特警大队抓获并临时羁押于开封市看守所，2018年12月27日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，2019年1月31日被逮捕，现羁押于太原市第四看守所。辩护人张福俊、张青峰，山西国晋（娄烦）律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2019]719号起诉书指控被告人徐威、赵雪楠犯诈骗罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员秦亚思出庭支持公诉。被告人徐威、赵雪楠及赵雪楠辩护人张福俊、张青峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控，2018年3月至2018年7月期间,雷金生(另案处理)与太原睿康医院有限公司(以下简称睿康医院)负责人王胡平(已起诉)预谋后,安排欧迪香(已起诉)与王胡平商谈利用医托实施诈骗,后利用医托团伙成员邹春秋、王金美、阳霞(上述三人已起诉)等多人在我市山西省人民医院、山大一院等大医院妇科门诊处,采取冒充复查病友、医院工作人员与被害人搭讪,虚构上述大医院的妇科名医在睿康医院坐诊等方式,将被害人常瞳日等人骗至本市迎泽区双塔北路79号睿康医院妇科就诊,后在睿康医院相关科室,由医生尹年婵(已起诉)等人通过虚构夸大被害人病情、给患者做虚假检查、虚假治疗等方式,骗取被害人钱款,共计骗取被害人钱款人民币156044元。诈骗所得钱款,按照医托方与王胡平的约定,45%分配给医托方,55%分配给睿康医院,由记账人员统计后由孙慧云(已起诉)转账给医托方。欧迪香负责医托日常住宿管理,纠集被告人徐威、邹春秋、王金美、阳霞、雷元芳、蒋宇、蒋丽、赵海英(后七人已起诉)等人,由上述被告人二人或者三人一组在本市山西省人民医院、山大一院、山大二院等大医院妇科门诊处,采用上述方式将被害人骗至睿康医院进而骗取被害人钱款,其中被告人徐威骗取钱款人民币14244元。2018年6月底至2018年7月16日期间,被告人赵雪楠负责在睿康医院收费处登记被骗患者信息及消费金额,后转发至邹春秋处,由邹春秋计算医托成员提成。被告人赵雪楠诈骗钱款共计人民币45099元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人徐威、赵雪楠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐威、赵雪楠对起诉书指控的案件事实无异议，自愿认罪。被告人赵雪楠的辩护人提出如下辩护意见：1、按照指控时间计算，并减去已经退赃的钱，指控被告人赵雪楠诈骗数额应当认定为12629元。2、被告人如实供述罪行，系坦白，主观恶性较小，系初犯。综上，请法院对被告人赵雪楠从宽处罚。经审理查明，2018年3月至2018年7月期间,雷金生(另案处理)与太原睿康医院有限公司(以下简称睿康医院)负责人王胡平(已起诉)预谋后,安排欧迪香(已起诉)与王胡平商谈利用医托实施诈骗,后利用医托团伙成员邹春秋、王金美、阳霞(上述三人已起诉)等多人在我市山西省人民医院、山大一院等大医院妇科门诊处,采取冒充复查病友、医院工作人员与被害人搭讪,虚构上述大医院的妇科名医在睿康医院坐诊等方式,将被害人常瞳日等人骗至本市迎泽区双塔北路79号睿康医院妇科就诊,后在睿康医院相关科室,由医生尹年婵(已起诉)等人通过虚构夸大被害人病情、给患者做虚假检查、虚假治疗等方式,骗取被害人钱款,共计骗取被害人钱款人民币156044元。诈骗所得钱款,按照医托方与王胡平的约定,45%分配给医托方,55%分配给睿康医院,由记账人员统计后由孙慧云(已起诉)转账给医托方。欧迪香负责医托日常住宿管理,纠集被告人徐威、邹春秋、王金美、阳霞、雷元芳、蒋宇、蒋丽、赵海英(后七人已起诉)等人,由上述被告人二人或者三人一组在本市山西省人民医院、山大一院、山大二院等大医院妇科门诊处,采用上述方式将被害人骗至睿康医院进而骗取被害人钱款,其中被告人徐威骗取钱款人民币14244元。2018年6月底至2018年7月16日期间,被告人赵雪楠负责在睿康医院收费处登记被骗患者信息及消费金额,后转发至邹春秋处,由邹春秋计算医托成员提成。被告人赵雪楠诈骗钱款共计人民币45099元。本案审理过程中，被告人赵雪楠家属退赃款45099元。上述事实，有被告人供述，被害人陈述，抓获经过，归案情况说明及羁押证明，微信聊天及转账截图，医疗费票据，检验报告，辨认笔录，同案欧迪香、皱春秋、赵海英同属及证人尚某、张某的证言（赵雪楠在太原瑞康医院给医托方登记病人信息），人身安全检查笔录，吸毒现场检测报告书（结果均为阴性），户籍证明等证据证实，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人徐威、赵雪楠伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人徐威、赵雪楠如实供述自己的罪行，自愿认罪，可从轻处罚；被告人均多次参与诈骗多名病人钱款，酌情从重处罚。案发后，被告人赵雪楠家属退赔全部赃款，对被告人赵雪楠可酌情从轻处罚。被告人赵雪楠的辩护人提出赵雪楠的犯罪数额应为12629元。经查，结合被告人供述、同案犯供述、证人证言、被害人陈述、医疗费票据、检验报告相互印证证实，被告人赵雪楠参与诈骗数额为45099元，对辩护人该项辩护意见不予采纳，辩护人提出的其它辩护意见酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人徐威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月5日起至2020年5月4日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人赵雪楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、向被告人徐威继续追缴赃款一万四千二百四十四元，发还各被害人（详见列表）；被告人赵雪楠家属退缴的赃款四万五千零九十九元，发还各被害人（详见列表）；并入本院（2019）晋0106刑初第289号王胡平等人诈骗刑事判决书财产执行项执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 柴 喆人民陪审员 李耀光人民陪审员 薛玉龙 二〇一九年十月二十三日书 记 员 苏亚昆附：被害人名单及金额编号姓名金额编号姓名金额1常瞳日5252元28孙贤贤3014元2王晓丽8070元29韩胖胖4521元3梁晓红8760元30陕丽花400元4张艳梅8760元31檀雅乔2000元5何洁美6200元32崔丽青1700元6田彩荣5500元33王欣1500元7王旗1120元34李美辰640元8田月霞2230元35柳瑞香1080元9刘艳琴3190元36闫娟1000元10李文静5329元37陈妍君400元11刘慧3620元38王彩文3774元12刘倩880元39王文婷3169元13高爱琴3392元40高志玲2089元14陈玲3062元41蔺月琴1400元15段三荣4254元42张飒3700元16王金平1995元43王晓宇2094元17邢苏梅1560元44白云3774元18武悦1111元45段哲月2494元19牛倩倩480元46崔丽东1432元20周艳6886元47刘茜茜5660元21刘海清2195元48李聪5140元22左爱萍3260元49华园园1210元23冯文静1230元50翟展黄400元24薛宝霞1860元51王春华1081元25李爽1520元52蔡海雯790元26刘彩云470元27常楠905元