四川省夹江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川1126刑初157号 公诉机关夹江县人民检察院。 被告人王开毅，男，1972年10月13日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，户籍地四川省夹江县星和村组，现住夹江县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月9日被夹江县公安局刑事拘留，于同年3月15日被该局依法执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人王兴华，北京市大成（拉萨）律师事务所律师。 被告人曾志好，男，1973年8月2日出生，汉族，小学文化，四川省夹江县人，户籍地四川省夹江县，现住夹江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年11月8日被夹江县公安局决定监视居住。因涉嫌非法采矿罪，于2018年2月9日被夹江县公安局刑事拘留，于同年3月15日被该局依法执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人宋晓云，四川洪运律师事务所律师。 辩护人李俊强，四川坤宏律师事务所律师。 被告人张敏，男，1968年10月3日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，住夹江县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月10日被夹江县公安局刑事拘留，于同年3月15日被该局依法执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人胡朝江，四川守诚律师事务所律师。 被告人代玉军，男，1981年3月8日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，户籍地四川省夹江县，现住夹江县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月9日被夹江县公安局刑事拘留，于同年3月15日被该局依法执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人李敏，四川众能律师事务所律师。 被告人宋斌，男，1972年5月26日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，住夹江县星和村0组。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月27日被夹江县公安局刑事拘留，于同年3月15日被该局依法执行逮捕。现羁押于夹江县看守所。 辩护人秦钧云，四川索理律师事务所律师。 被告人宋勇，男，1972年8月11日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，住夹江县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年3月5日被夹江县公安局决定监视居住，于同年4月18日被夹江县人民检察院决定取保候审，于同年10月29日被本院决定取保候审。 辩护人罗飞，四川守规律师事务所律师。 辩护人徐丽，四川守规律师事务所律师。 被告人宋建中，男，1961年12月16日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，住夹江县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月27日被夹江县公安局决定监视居住，于同年4月18日被夹江县人民检察院决定取保候审，于同年10月29日被本院决定取保候审。 辩护人周勇，四川壮志律师事务所律师。 辩护人杨康，四川壮志律师事务所律师。 被告人宋光利，男，1968年3月5日出生，汉族，初中文化，四川省夹江县人，住夹江县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年2月27日被夹江县公安局决定监视居住，于同年4月18日被夹江县人民检察院决定取保候审，于同年10月29日被本院决定取保候审。 辩护人徐永强，四川坤宏律师事务所律师。 辩护人吴昊楠，四川坤宏律师事务所律师。 夹江县人民检察院以夹检公诉刑诉〔2018〕148号起诉书指控被告人王开毅、曾志好、张敏、代玉军、宋斌、宋勇、宋建中、宋光利犯非法采矿罪，被告人曾志好犯开设赌场罪，于2018年10月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月20日，2019年4月3日、8月15日、9月20日、10月18日、10月24日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院指派检察员傅容出庭支持公诉，被告人王开毅及其辩护人王兴华，被告人曾志好及其辩护人宋晓云、李俊强，被告人张敏及其辩护人胡朝江、被告人代玉军及其辩护人李敏，被告人宋斌及其辩护人秦钧云，被告人宋勇及其辩护人徐丽，被告人宋建中及其辩护人杨康，被告人宋光利及其辩护人徐永强、吴昊楠到庭参加诉讼。本案审理期间，因案情复杂，经乐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。因夹江县人民检察院申请延期审理，本院决定延期审理。该案经审判委员会讨论决定。现已审理终结。 夹江县人民检察院指控： 一、非法采矿罪 2014年至2016年期间，被告人王开毅、曾志好、张敏、代玉军、宋斌、宋勇、宋建中、宋光利和汪守宏、赵某6（二人均已死亡）等人违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，分别结伙，先后在夹江县星河村1社、新场镇肖坪村1社、土门乡1社、新场镇星河村10社租用当地村民的耕地、园地、林地和基本农田、坑塘等土地，非法开采俗称“白泥”的高岭土矿，并分别将非法开采的白泥出售给夹江县宏发瓷砖厂及胡某7、邬某、王某7、姜某、刘某3、石某2、周某3、刘某3、莫某均、田某2、田某3、王某8等人以牟利，被国土部门查处后仍罔顾处罚继续大肆非法开采出售牟利。其中王开毅、代玉军非法开采的矿产品价值530.54万元；曾志好非法开采矿产品价值452.28万元，张敏非法开采矿产品价值872.74万元，宋斌非法开采矿产品价值223.55万元；宋勇、宋建中非法开采矿产品价值111.37万元；宋光利非法开采矿产品价值86.37万元。 2018年2月8日，曾志好、王开毅、代玉军被抓获归案；2月9日，张敏被抓获归案；2月27日，宋斌、宋建中、宋光利到公安机关投案；3月5日，宋勇到公安机关投案。 二、开设赌场罪 夹江县左岸商务会所（以下简称左岸会所）位于夹江县，经营茶水服务、棋牌娱乐。2017年10月中旬，被告人曾志好与苏万好、范媛媛、杨杜均、谭洪刚、夏黎黎（均已判决）共同出资接手该会所进行经营，股份均等。6人共同经营左岸会所后，为牟利，商定在会所3楼房间设置鲨鱼机开设赌场。2017年10月21日赌场开始营业，同年10月26日14时许被夹江县公安局民警查获，经现场检测，鲨鱼机的8个座位运行正常。11月4日，曾志好经公安机关电话通知到案。 经夹江县公安局认定，现场查获的鲨鱼机为国家禁止设置的赌博机，能够独立供1人进行赌博活动的操作基本单元共计8个。经查，赌场从10月21日开始至10月26日被查获，共计盈利11500元。 公诉机关为证明上述事实，移送了书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、辨认等笔录和视听资料等。 公诉机关认为，被告人王开毅、曾志好、张敏、代玉军、宋斌、宋勇、宋建中、宋光利违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人曾志好开设赌场，其行为应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人曾志好在开设赌场案中有自首情节，可以对开设赌场罪从轻处罚。被告人曾志好犯数罪，应数罪并罚追究其刑事责任。 被告人王开毅及其辩护人辩称，指控的面积、方量及金额差异大，关于由陈某3接受行政处罚、结伙作案的指控都不是事实，采挖的黏土不是高岭土范围，无需办理采矿证。未受到行政处罚，不构成非法采矿罪。 被告人曾志好及其辩护人，对指控曾志好犯开设赌场罪、非法采矿罪无异议，辩称，开设赌场罪中，曾志好开设赌场时间短、盈利小，社会危害小，可酌情从轻处罚；系自首，应从轻、减轻处罚。非法采矿罪中，非法开采矿产品价值没有452.28万元。系从犯，应从轻或减轻处罚。 被告人张敏及其辩护人，对指控犯非法采矿罪无异议，辩称，开采的是一般黏土，不是高岭土。对指控的金额有异议，被告人系从犯，且如实供述、当庭自愿认罪，建议适用缓刑。 被告人代玉军及其辩护人辩称，代玉军不构成非法采矿罪，是务工人员，领取报酬。指控非法开采矿产品价值530.54万元事实不清。即便构罪，系从犯，应从轻、减轻处罚或免除处罚。 被告人宋斌及其辩护人，对指控罪名无异议。但对指控非法开采矿产品价值223.55万元有异议。被告人具有自首、无前科、初犯、当庭自愿认罪、积极退赃等量刑情节，建议适用缓刑。 被告人宋勇及其辩护人，对指控罪名无异议，但对指控的非法开采矿产品价值有异议。被告人具有自首、从犯、自愿认罪、初犯、偶犯、积极退赃等从轻、减轻量刑情节。建议适用缓刑。 被告人宋建中及其辩护人，对指控罪名无异议，但对指控的非法开采矿产品价值有异议。被告人具有自首、偶犯、初犯、从犯、当庭自愿认罪等从轻、减轻情节。建议适用缓刑。 被告人宋光利及其辩护人，对指控罪名无异议，但对指控的非法开采矿产品价值有异议。被告人具有从犯、自首、当庭自愿认罪等减轻、从轻情节。建议适用缓刑。 经审理查明：一、非法采矿罪 2014年至2016年期间，被告人王开毅、曾志好、张敏、代玉军、宋斌、宋勇、宋建中、宋光利和汪守宏、赵某6（二人均已死亡）等人违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，分别结伙，先后在夹江县星河村1社、新场镇肖坪村1社、土门乡1社、新场镇星河村10社租用当地村民的耕地、园地、林地和基本农田、坑塘等土地，非法开采俗称“白泥”的高岭土矿，并分别将非法开采的白泥出售给夹江县宏发瓷砖厂及胡某7、邬某、王某7、姜某、刘某3、石某2、周某3、刘某3、莫某均、田某2、田某3、王某8等人以牟利，被国土部门查处后仍罔顾处罚继续大肆非法开采出售牟利。其中王开毅、代玉军非法开采的矿产品价值5201885元；曾志好非法开采矿产品价值 3733080元，张敏非法开采矿产品价值7881085元，宋斌非法开采矿产品价值2155700元；宋勇、宋建中非法开采矿产品价值1044700元；宋光利非法开采矿产品价值794700元。 2018年2月8日，曾志好、王开毅、代玉军被抓获归案；2月9日，张敏被抓获归案；2月27日，宋斌、宋建中、宋光利到公安机关投案；3月5日，宋勇到公安机关投案。 案发后，宋斌退缴违法所得6万元，宋勇退缴违法所得3万元，宋建中退缴违法所得5万元，宋光利退缴违法所得3万元。 以上事实，有经过庭审质证的以下证据予以证实： 1.户籍信息证实，八名被告人身份信息，犯罪时已达到刑事责任年龄。户籍注销证明证实，汪守宏因死亡于2016年5月18日注销户籍；赵某6因死亡于2016年1月11日注销户籍。 2.涉嫌犯罪案件移送书及相关资料证实，案件来源于夹江县国土资源局移送，明确表述了涉案地点，相关人员无开采许可证，白泥属于国土管理的矿产资源。国土部门对违法行为进行了行政处罚，相关责任人交纳了罚款。其中，陈某3，星河村1社，没收2.112万元，并处0.528万元；肖坪村1社，没收4.8795万元，并处1.7万元；星河村1社，没收1.5万元，并处0.525万元；星河10社，没收1.08万元，并处0.27万元。吴某2，肖坪村1社，没收7800元，并处1950元。宋某2，星河村10社，没收3.4万元，并处1.19万元。宋某1，星河村10社，没收3.5万元，并处1.225万元；张敏，万福村1社，没收6万元，并处3万元。 3.涉案土地利用总体规划图证实，占用土地的性质。 4.到案经过证实，曾志好于2018年2月8日在夹江县漹城镇宾雅楼茶楼被抓获；王开毅、代玉军于同日在夹江县漹城镇翰皇足浴店被抓获；张敏于同年2月9日在丹棱被抓获；宋斌、宋光利、宋建中于同年2月27日投案；宋勇于同年3月5日投案。 5.扣押清单证实，公安机关扣押在案款物的具体情况。情况说明证实，2019年5月5日曾志好供述的峨眉人“军哥”“朱总”，眉山人“三哥”“全哥”，以及张某陈述的“黄眼镜”等人经多方查找，无法取证。罚没票据证实，宋斌退缴违法所得6万元，宋勇退缴违法所得3万元，宋建中退缴违法所得5万元，宋光利退缴违法所得3万元。 6.调取证据通知书及清单、银行交易明细及对手信息证实，曾志好、王开毅、宋斌、赵某6、赵某4等人账户资金流水情况。 7.调取证据通知书及清单、供应原材料相关资料证实，各瓷砖企业收购白泥的情况。 8.接受证据清单、报告、租地协议证实，蓄水报告载明申请时间为2016年5月12日，第一次被行政处罚是2016年5月4日，蓄水报告形成在后。宋斌、王开毅承租案涉地块相关情况。 9.高岭土样品和化验清单证实，所采集样品的化验情况。 10.高岭土挖掘现状方量计算报告证实，各采挖点采挖方量情况。 11.现场勘验笔录、方位示意图、现场方位照、概貌照证实，各采挖点的方位、概貌。 12.指认笔录证实，陈某3对新场镇星河村1组、10组、肖坪村1组，周某1对星河村1组，赵某1、杨某1对土门乡1社涉及采挖点的指认情况。 13.讯问光盘12张、指认现场视频6张、吴某2询问资料3张、银行流水光盘3张证实，指认现场、询问讯问以及银行流水情况。 14.证人王某1的证言证实，2014年至2015年，汪守宏在新场派出所后面挖白泥，王开毅和汪守宏一起在挖。 15.证人胡某1的证言证实，2014年8月与王开毅签订租地协议，租了7分多地给王开毅。王开毅租用土地就是挖白泥。 16.证人胡某2的证言证实，2015年农历3、4月份，汪守宏让胡某2在其挖鱼塘的工地打工，主要负责抽水、修路并维护。去的时候已经明显挖过了一米多深，开挖的面积有两三亩，干了四个月左右，离开的时候挖了四五米深，4亩左右。离开后工地继续施工，开挖面积明显扩大，扩大面积不到一亩。挖机挖出的是白色泥巴，有货车装车拉走，一天能装好几车，双桥货车较多。汪守宏负责工地施工管理。张敏经常到工地上来，到工地上到处转看。在0.8亩范围之内，汪守宏给胡某2租金，900元一年，租5年。汪守宏死后是王开毅付租金。其他村民的租金也是王开毅在给，有时村民不在，王开毅会把钱给胡某2转交。 17.证人王某2的证言证实，2014年10月，王开毅租用了大哥王开全位于星河村1社农田用于开采白泥，父亲王某10从挖白泥的工地过，去理抽水机的电线滑倒在地身亡，王开毅赔偿10万元。王某2有1亩多农田在挖白泥的场地里，王开毅按每年每亩1千元赔付租地费用。王开毅在2015年四、五月份付了2年租金，2018年1月付了后两年租金。王开毅在星和村社挖了大概一年多。 18.证人胡某3证言证实，2014年夏天，汪守宏来租用自己的土地说挖鱼塘，每亩每年800元，自家五分多地，实际汪守宏的鱼塘距离自己的土地还有100多米远，这100米远的土地都是当时挖过后又用泥巴填起来的。汪守宏租其土地是因为挖机和货车都必须经过其土地才能到他挖鱼塘的地方。 19.证人胡某4证言证实，2014年上半年王开毅向其租用土地，每年每亩1000元租金，知道王开毅租用土地挖白泥，提出多要钱，王开毅还说今后挣了钱给胡某4考虑30%的股份。8月15日王开毅带人来量了土地，7.2分，胡某4的父亲胡某1和王开毅在租地合同上签字。2015年种水稻的时候王开毅组织挖机进场，挖出白泥就用货车拉走，持续了大概二三个月，几个月后王开毅转给胡某424万元，之后因为回填，由胡某4支付王开毅8万元。胡某4经常看见汪守宏在工地上，王开毅偶尔来一趟工地。 20.证人石某1证言证实，王开毅是其前任去世老公的亲弟弟，汪守宏是第二任老公。汪守宏去世前接近一年的时间在挖白泥，去世后还有人继续挖，在离自家住宅步行两、三分钟距离的地方挖。汪守宏挖白泥后自己在工地负责清理、打扫卫生，工地上主要负责人是张敏和胡某2，他们在指挥工人干活。汪守宏在喊装车。王开毅时不时来一趟。挖白泥的土地是王开毅协调的。 21.证人王某3的证言证实，大约四年前菜籽花开的时候汪守宏承包王某3家土地，说要挖鱼塘喂鱼，每年每亩800元。王某3和两个儿子的土地一共出租2.5亩左右，汪守宏付钱，汪守宏死后，王开毅付租金。他们挖之前在王某4家土地上也挖了鱼塘。大约过了一年的时间，又在距离这两个鱼塘一百多米的地方挖，有王某3儿子四分多地，他们在那边挖的时候王某3才听说是在挖下面的白泥去卖。 22.证人王某4证言证实，大概2014年三四月份，汪守宏在王某4、王开焱土地下方挖鱼塘的时候挖到白泥，王开毅找二人把土地一起出租挖白泥，每亩一万元补偿，王开毅以现金形式支付给王某4，二人一起出租三亩多。他们把上面的泥巴挖开，把下面的白泥挖走，又将上面的回填，挖了有三米多深。后来在距离这两个鱼塘一百多米远的地方挖了一个大鱼塘，挖的更深，大约二十亩。 23.证人余某的证言证实，租了4亩多地给汪守宏，租了好几年，租金一直是王开毅在现金支付，挖白泥持续好几年。 24.证人王某5的证言证实，汪守宏和王开毅一起挖白泥，租用了王某5家土地，已经拿了4年的租金，王某5与其父亲的土地一起出租两亩多，每亩每年800元，汪守宏死前是汪守宏付租金，死后是王开毅付。租用土地后就开始挖白泥，时不时有一些货车来拉。 25.证人郑某1的证言证实，大概2014年三、四月份栽秧子时候，汪守宏以挖鱼塘需占用郑某1家土地通过，给其一年800斤黄谷的价格，汪守宏付了一年的钱，把里面挖了后，郑某1第二年就把土地收回来了。实际汪守宏是在挖地下的白泥。汪守宏死后看见王开毅回来的时候要多些。 26.证人李某1的证言证实，案发后我才听说是王开毅在挖。星河村1社挖白泥是在派出所背后，王开毅老家附近，10社是在新粤中背后。 27.证人干某1的证言证实，肖坪1社和星河1社隔了一条公路，2015年下半年汪守宏承租干某11.07亩土地，一亩1000斤谷子，汪守宏付了两年钱后就死了。刚开始说租来挖鱼塘，后面挖的是白泥。挖了一个多月。除了看到汪守宏天天在场地上外，还看到王开毅在场地上。两台挖机在挖白泥，还有货车在拉挖出的白泥。 28.证人高某的证言证实，2015年下半年汪守宏承租高某来位于肖坪1队塘坎下面两亩多地，一年一亩按1000斤谷子1300元计算。赔了两年钱后汪守宏就死了。刚开始说挖鱼塘，后面看见是挖白泥，前后挖了一个半月的样子，变成了三米多深的坑。除了看到汪守宏天天在场地上，还看到王开毅来过。两台挖机在挖白泥，还有货车拉白泥。 29.证人肖某1的证言证实，汪守宏在肖坪1社挖白泥大概是2015年的事情，在干相东的屋外面。刚开始一台挖机，后来两台挖机。隔三差五就有货车来拉白泥，一共6亩左右。至少挖深了五六米。听这里的老百姓说王开毅也参与这个地方挖白泥。 30.证人董某1的证言证实，大概2014年10月份左右，董某1以一年一千斤谷子的价格将四、五分土地租给了汪守宏，说是喂鱼，后来听说是挖白泥。 31.证人干某2的证言证实，大概2014年租了八分地给汪守宏。租土地时说是喂鱼，后来才知道是在挖白泥。干某3介绍联系，汪守宏付租金。 32.证人干某3的证言证实，租了几分地给汪守宏，一亩地一千斤谷子的价格算租金，汪守宏付了两年租金后就死了，汪守宏在租用的土地上挖白泥大概是2015年左右的事情，好像挖了一个多月。挖白泥的老板应该就是汪守宏，汪守宏租的土地，每天下班回来都看到汪守宏在场地上，还有王开毅经常也来看一下。 33.证人刘某1的证言证实，有人举报肖坪村范围内盗挖白泥，刘某1和国土、政府的人在肖坪1社园区那条路两侧发现有人盗挖白泥。开挖机的人说是挖鱼塘，国土制止后就走了。没有给村民办理过挖鱼塘的手续。 34.证人李某2的证言证实，白云5组和星河村10社交界。2016年下半年宋斌租李某2的土地挖白泥，每亩3.2万元，租了5分多地，宋斌找李某2的时候已经在挖泥巴，挖到李某2土地边界后才向李某2租土地。租了地后又挖了大概一个多月。李某2看到挖出的白色泥巴，两台挖机施工，时不时就有货车来装泥巴。挖完后被挖深六七米。 35.证人梁某1的证言证实，2016年5月，宋斌叫把新粤中后面那块地租给他，0.5亩，给了1.6万元现金。 36.证人田某1的证言证实，有一亩多地在新粤中背后，2016年上半年宋斌承租田某1位于新粤中背后的一亩零三分土地，支付租金3.23万元。2016年八九月份挖，挖了一个多月，不知道挖出的泥巴怎么处理。 37.证人干某4的证言证实，2016年2月，宋斌承租干某4位于新粤中背后的0.51亩地，一亩3.2万元。打工几个月回来看见已经变成一个大坑。听本队人说宋斌是为了挖白泥。 38.证人梁某2的证言证实，梁某2是星河村10社社长。2016年下半年，宋斌写了挖鱼塘的申请，梁某2就给他盖了10社的章。还和租了土地的村民一起拿着写好的合同要盖章，合同上写了一共近10亩土地，一亩3.2万元。10亩地当时是荒地，凹下去1米多，后来挖成一个大坑，最深的地方六七米，其他地方五六米。挖出的泥巴有些填路，有些拉走了。挖完后全生产队都知道他挖的白泥拿去卖了。两台挖机，货车都是双桥的那种。 39.证人干某5的证言证实，2016年下半年，宋斌承租干某5两亩多土地挖白泥，3.2万元一亩，7万多元宋斌分了几次支付。挖了接近半年的时间。货车不是每天有，隔几天就会来货车装走。没挖之前是个塘，还可以种庄稼，挖完后面积增加了好几亩，挖深了起码六七米。 40.证人干某6的证言证实，宋斌承租干某6一亩地，3.2万元租金，说是租来喂鸭子。看到挖机在挖，后货车来拉挖出的白色泥巴。干某6出去打工大概七八个月的样子，回来之后就没有挖了。出去之前是一个塘，回来之后被挖的面积比以前增加了一倍以上，变深了好几米。 41.证人宋某1的证言证实，2015年9月宋斌挖鱼塘，挖的过程中发现有白泥，就把挖出的白泥拉走。一般晚上挖。2016年四五月份，宋斌在挖白泥的过程中被国土部门查获，宋斌喊父亲宋某2去接受处罚，2016年5月底，该场地挖白泥又被国土部门查获，还将两台挖机的主板扣了，一直停到7月份。2017年7月1日，宋斌安排宋某1去国土局接受处罚，事后给宋某11000元的辛苦费。没隔几天，又在该处挖白泥了。大概挖了一个月左右结束。 42.证人吴某1的证言证实，2016年下半年，宋斌在星河村10社变电站旁挖鱼塘挖出白泥，当时有人说可以卖给瓷砖厂，宋斌就开始挖白泥，记得差不多挖了十多天的时间。 43.证人赵某1的证言证实，赵某6是赵某1的弟弟，赵某6大概2013年底开始挖白泥，挖了两年左右就去世了。2014年七八月份一个叫张敏的人和赵某6一起挖白泥，赵某6去世后就是张敏一直在挖，2016年底的时候就没有挖了。挖的具体位置在万福一社垃圾站下面的山沟里。赵某1的土地被赵某6调换了挖白泥接近2亩。有时一台挖机，有时两台，拉白泥的货车有时三四辆，有时四五辆，拉走的白泥卖给瓷砖厂了。看到张敏每天在场地上抽水、打扫货车抛洒在路上的白泥，具体负责怎么不清楚。 44.证人熊某1的证言证实，土地被赵某6拿去挖白泥了。2014年，赵某6就开始挖白泥，做白泥生意，挖了一年后得了癌症就没挖了。有时一台挖机，有时两台，挖出的白泥装上货车运走，其他的泥巴回填。租去挖白泥的地是一个梯田，一边挖一边回填，回填完了还种得有树，看到要挖10米深，宽的地方有十米，也有五六米的，长度可能有100米。 45.证人赵某2的证言证实，2014年赵某6开始挖白泥，挖了几个月后到2015年，租了赵某2的一亩五分田，给了4万元，说泥巴挖完就还。看见过一两台挖机在挖，先把不要的泥巴挖到旁边，挖出的白泥装车运走，然后再把不要的泥巴回填。看到挖得最深的地方有10米深，浅的也有五六米的，挖完了宽有十多米，长度可能有100多米远。 46.证人熊某2的证言证实，和赵某6是老表，又是亲家，赵某6在万福1社挖白泥卖。大概2015年下半年，赵某6用一块山地调换熊某2的山地回填矿坑，支付了2000元补偿。 47.证人陈某1的证言证实，赵某6租了三分地，7000元，当时说挖鱼塘，但后来是在挖白泥去卖。 48.证人王某6的证言证实，两年前赵某6租用自己2分地， 4000多元租。 49.证人董某2的证言证实，2013年，赵某6以开发农家乐的名义租用自家1亩7分地，3.1万元租金，后面赵某6挖出白泥就开始挖白泥卖。 50.证人罗某1的证言证实，大概2015年至2016年，赵某6租用了自己的1亩6分地，租期五年，每亩1500元一年，一次性给了5年租金。当时说要整农家乐，拿地修个鱼塘，后来挖机挖出的白色泥巴就用货车拉走。 51.证人陈某2的证言证实，2016年上半年，赵某6以挖鱼塘伤这边土地为由租用自己的两分山地，5000元租金，后来才听说是在挖白泥去卖。 52.证人郭某的证言证实，2015年下半年还是2016年上半年，赵某6以挖鱼塘挖到其地界为由租用自己八九厘地，算1分，2500元租金，后来挖了一个很大的坑，鱼塘没有弄起来。看过一次，大概挖了十多米下去，有汽车把挖出的泥巴运走了。 53.证人薛某的证言证实，大约2016年，赵某6说挖鱼塘要占着自己的土地，租用20年，2、3分土地，支付了7000元。赵某6死后才听人说在挖白泥。 54.证人赵某3的证言证实，父亲赵某6、曾志好、张敏等人在万福1社赵某3老家那里挖白泥。2014年赵某6因修垃圾场挖出白泥，销售不出去。到了2015年，曾志好得知后来找赵某6合伙挖白泥卖，每吨给赵某6提成10元，赵某6同意了。曾志好还把张敏喊来管理场地。2015年腊月，赵某6去世后，场地停了几个月，大概在2016年二、三月份，曾志好和张敏又继续在该场地挖白泥，曾志好还按与赵某6协商好的10元钱一吨将提成打到赵某3的账上，2016年4月开始，曾志好每个月都会打钱到我卡上，2016年12月场地停工后，曾志好等人撤走。场地平时赵某6在管理，张敏主要负责修路、施工、装车等，曾志好偶尔到场地逛一转，围着场地看看。挖出的白泥都被卖到瓷砖厂，宏发用的白泥是曾志好从这个场地卖出去的。听曾志好等人说挖白泥是有手续的。赵某6去世后，从曾志好打给赵某3的提成看，曾志好从这个场地大概挖了5.5万吨白泥卖了。2016年期间收取张敏的50多万现金是赵某6死后，张敏和曾志好在赵某6家外场地挖白泥的钱。 55.证人赵某4的证言证实丈夫赵某6已去世，赵某6曾让赵某4在农行办理一张银行卡给他用，2015年11月10日和2016年1月11日张敏转入的11.34万元和11.03万元是张敏向赵某6买白泥的钱。白泥是从万福1社自家外面挖的。赵某6在家外挖泥巴是2015年初，挖土地堆放釉料过程中挖到白泥。没多久，张敏和曾志好听说赵某6挖出了白泥就来看，和赵某6一起挖泥巴。曾志好和张敏参与进来，赵某6负责找农户租土地，张敏时不时到场地来管理一下场地，曾志好偶尔到场地逛一转。曾志好等人从赵某6家外开始挖，一直朝对面的山方向，挖出的白泥都被拉走了。 56.证人荣某的证言证实，被罗某2雇请喊到夹江万福场地去开挖机挖白泥，听说是赵某6在这里挖。场地上全部由张敏负责管理和指挥，还有一台挖机挖白泥，张敏指挥荣某揭盖山，用建渣修路，挖白泥及把白泥装车。之后张敏就喊荣某去王开毅家外的场地挖白泥，张敏和汪守宏都在场地上指挥。大概干了一个多月的样子，张敏安排荣某去栋梁瓷砖厂叫肖坪村的场地上干，张敏指挥修路、揭盖山，汪守宏和张敏主要在场地上负责，干了一个月左右，这个场地就没有挖白泥了，主要是把白泥装在车上，还有负责开挖机用建渣修路，都是张敏在负责指挥。张敏又安排荣某回王开毅家旁边的场地继续挖白泥。汪守宏死后，张敏继续指挥荣某在王开毅家外挖白泥。没多久张敏安排荣某去新粤中后面的场地挖白泥，张敏指挥挖。所有场地的泥巴，基本上都是荣某在负责把挖出的白泥装到货车上。万福场地，一共干了两三个月，一天多的时候装三四十车，少的时候十多车，每车大概40吨，大车装50多吨，场地上要是出白泥的话，一天大概挖出1000吨，两三个月里大概一个月有20天要出泥巴，遇到揭盖山或者下雨就不出泥巴。荣某到新场后听说张敏他们还继续在万福挖，万福这个场地至少挖了5万吨。肖坪这个场地荣某从进场干到结束，一天大概装三四十车，每车大概40吨，一天大概出1000多吨白泥，一个月大概有20天在出泥巴。这个场地最小，至少挖出3万吨白泥。王开毅家附近场地很大，每次都是张敏喊去挖的。一天大概挖出1000多吨白泥，在王开毅这个场地至少装出5万吨白泥。荣某等人的挖机调到其他地方去后，其他挖机在这里挖出多少白泥我就不清楚了。新粤中场地出泥巴的时候也是一天要拉三四十车，一天大概也是要挖出1000多吨白泥，张敏喊去挖白泥开始到被国土局把挖机扣了，荣某至少挖出大约4万吨白泥。荣某在这些场地上挖白泥，基本上都是张敏在指挥干活，听张敏说过王开毅家外这个场地王开毅自己是老板。曾志好和王开毅都只是偶尔来场地转一下。代玉军经常和王开毅、曾志好一起。先把不要的泥巴挖出堆在旁边，叫揭盖山，挖到白泥后就把白泥挖出来，再根据白泥的走向把盖在白泥上面的泥巴挖开，堆在之前白泥被挖走的地方，这样一边挖一边堆，直到把场地上的白泥挖完。把其他泥巴就直接堆在以前挖出的白泥地方填了，也就是说场地挖出多大的坑，就被挖走多少白泥。 57.证人罗某2的证言证实，张敏联系罗某2安排荣某开挖机先后在万福村新场王开毅老家、栋梁瓷砖厂附近及新粤中瓷砖厂背后挖过泥巴，在万福场地经张敏介绍了赵总叫赵某6。当时场地已经挖出一条长约20米，宽约几米的长沟。荣某在这个场地干了2个月左右，张敏叫把挖机背到新场镇王开毅老家后面挖。在这个场地认识了王开毅和汪守宏，荣某在这个地方干了将近2个月，这个场地的白泥挖得差不多了才结束。2015年底或2016年初，张敏叫罗某2去栋梁瓷砖厂附近一个场地挖白泥，汪守宏也在，在这个场地干了大概2个月后，王开毅又叫返回其老家后面去挖。挖了一段时间，大概2016年夏天，张敏又叫到新场镇新粤中背后的场地去挖泥巴，干了2个月左右，夹江国土局的执法人员来检查将挖机主板扣了，半个月后张敏他们将主板拿回来，又在这个场地上挖白泥。万福村挖白泥巴场地的老板是曾志好，张敏是帮曾志好打工，曾志好时不时会到场地上逛一转，查看挖出的白泥质量如何。张敏是这个场地的总负责人，修路、施工、装货之类的事情都是张敏统一安排。另外三个场地的挖白泥老板听说是王开毅和曾志好，在场地上的时候见到过他俩好几次，王开毅来的次数要多些，他俩一般来后查看和询问一下场地的情况就走了。张敏和在万福场地一样是现场负责人，安排修路、施工、装货之类的事情。代玉军平时大家称呼表弟，和王开毅关系较好，偶尔跟着王开毅到场地上来。万福场地上的租金是张敏付，其他三个场地租金大多数是张敏付，王开毅付过一小部分。总的大概有20多万。大部分现金，小部分是转账。 58.证人乔某的证言证实，挂靠在胡某5的公司开挖机，2015年底，公司安排乔某和周翔开两台挖机到新场派出所后面去回填泥巴，到现场看见平坝中间有一个长80米，宽50米的大坑，两台挖机负责将大坑周围的山泥巴挖来填平这个大坑，当时场地负责的是汪守宏，让挖土时用红泥巴填，遇到白泥就留着不动，如果白泥松垮了就把白泥挖到一边，他找货车来运走。断断续续干了有2个月，直到2016年春节前，基本把大坑回填完了。记得就挖了五六车白泥走。留在现场的白泥不多。胡某5开工资。 59.证人周某1的证言和辨认笔录证实，2015年年底，周某2联系干活。现场接待的是汪守宏，安排先将弃土用挖掘机钩来回填水坑，今后栽树子用。两台挖掘机施工，看到白泥巴就安排要么堆到一边，要么直接装车。汪守宏主要负责安排作业，同时安排外面的货车装车，另外安排伙食。听别人说老板叫王开毅。白泥巴不是每天都有，有时发现了白泥巴，就会有货车来装，有的情况下，每天能装走两、三车。装货的货车不固定，有农用车，有单桥车，也有双桥车。工程快结束时，发现陆陆续续有人来买白泥巴，才知道外运这些白泥巴是为了卖钱。 60.证人周某2的证言和辨认笔录证实，2015年底，经人介绍，得到老板胡某5的同意，先后组织周翔、谯师傅以及两台挖机去现场施工2个月左右，直到2016年春节前结束。那地方是一块面积大约3、4亩的农田，旁边是个大鱼塘，姓汪的说把田里的泥巴翻出来回填进水塘，然后种树。挖机先将上面的黄泥翻出来，回填进水塘，黄泥中包含有一些白泥，另外挖的过程中也会挖出一些白泥，这些白泥都被姓汪的安排挖机师傅装车拉走了。工程老板叫王开毅，在现场见到过两次王开毅，每次王开毅来，汪大哥都会带着他到现场走一圈，实地看一下。工程结束后费用结算，汪大哥付了我8.4万元现金。 61.证人胡某5的证言和辨认笔录证实，2015年底，安排周某2去现场施工，去现场看过两次，两台挖机正在沿挖沿着鱼塘上方的一块土地施工，挖机先把上面的黄土翻出，然后将下层的白泥翻出装车，最后再回填，两台挖机在那里做了两个月，快到春节才结束。周某2说老板叫王开毅。那个地方在经开区一条公路旁，新场派出所背后，大约三四亩，面上大概有5、6米厚的黄泥，下层的白泥大概也有5、6米厚。挖机费用是王开毅结算给周某2，8万元现金。 62.证人干某7的证言证实，2016年上半年，宋斌联系干某7在新粤中背后挖鱼塘，因不空，未去。过了段时间，王开毅联系干某7到新粤中背后那个场地帮挖白泥，干了大概1个月，9月份，王开毅将挖机租金连同之前借的钱，一共30万元通过银行转账给干某7，租金大概10万元。2014年4月至2017年8月和王开毅资金往来100余万，大多数是借款，10万元是租金，另外一少部分钱是帮王开毅老家后面平整场地的费用。听宋斌说在新粤中背后挖白泥是有手续的，如果没有手续我不会把挖机租给他使用。 63.证人彭某1的证言证实，2016年4月份，袁某租老板李刚的挖掘机到新场镇××路，彭某1是驾驶员。到现场看到已经有一台挖掘机正在那里挖掘白泥巴。按照场地老板安排，彭某1也驾驶挖掘机挖掘白泥巴。干了大概2天左右，国土局执法，将两台挖掘机电脑板扣走。20多天后，场地的老板去国土局将电脑主板取回来还给彭某1等人，彭某1等人就不干离开了。场地在新场镇家瓷砖厂的背后，先将面上一层废土挖出堆到一边，然后将下面的白泥巴挖出装车，然后再将废土进行回填。干的时间不长，只装了四、五车。这些白泥巴肯定被拉去卖了 64.证人袁某的证言证实，2016年上半年，宋斌打电话说在新场镇新粤中后面的空地挖泥巴，问挖机空不空，袁某联系李刚叫彭某1去帮宋斌挖泥巴。去了没两天，彭某1打电话说国土局的人把挖机主板扣了，袁某联系宋斌，大概二十天后彭某1的电脑主板取回来，之后就没有帮宋斌挖过泥巴了。挖机费用和宋斌说好300元一小时，挖机扣了期间宋斌以一天600元赔偿，赔偿了大概一万元，宋斌支付了包含挖机费用和主板被扣的赔偿大概一万元现金。 65.证人邓某的证言证实，2016年4、5月份，被宋斌雇请到新粤中瓷厂背后星河村10社的一条水泥路旁边修路，实际就是把一些建渣推到水泥路边的路基上，把路加宽，推平。之后宋斌又让在修好的路那里挖鱼塘，刚干了两天时间，就被政府工作人员来阻拦，把挖机电脑主板扣押。后来我听说这是在挖白泥巴，是违法的，就把挖机卖了，没在经营。当时挖机到场的时候，那条路已经修过，就喊用挖机再弄一下，地基要扎实点，能让重车跑。后来把挖机卖了以后，过了好长一段时间，听说后面又有人去在挖，是在挖白泥巴。施工位置在星河10社地界，新粤中厂背后。 66.证人杨某1的证言和辨认笔录证实，大约2015年初帮付某开挖机的，4月份，被付某安排到土门乡××组一个白泥巴场地挖白泥巴，一直干了三、四个月，之后在犍为干了一个月，付某又喊回到土门白泥巴场地，又在那里干了一两个月，因为杨某1身体原因，就没在那里干了，付某是否找了其他人去干就不清楚。一些农用车过来装白泥巴，开始的时候一天能装一二十车，后来下雨的时候就经常一天天没有活做。后来张敏做的时候就是一些双桥货车在运输。杨某1在现场负责将地上的白泥巴挖起来，有车来就把白泥巴装到车上。张敏在负责挖掘的时候，我们把下面的白泥巴挖了，还要把边上山坡上的泥巴挖下来回填。场地的老板一开始应该是赵某6，刚开始去的时候都是赵某6在安排工作，后来从犍为回来后就是一个叫张敏的在那里负责。后来应该是张敏是老板，或是和张建华合伙，和周围农民租土地是赵某6在出面。第二次过去主要是把远的地方的白泥巴挖到路边上，另一个挖机负责装车，生意要好一点，但是也不是每天都有生意做，杨某1干了一两个月，至少挖了有一万吨白泥巴，只有多没有少。第二次到这个场地的时候，现场什么地方挖，什么地方不挖，该如何挖都是张敏指挥。最明显的就是，张敏来了之后就喊我们把之前挖过的地方回填了，然后沿着山边上重新修了一条路。而且销售方面也明显比之前要好的多，赵某6之前在场地的时候，是用农用车装，张敏等人来了之后都是用双桥车装白泥巴，一天大概可以挖一二十车。双桥车的转载量是农用车的一倍。 67.证人付某的证言证实，大约2015年三四月份的时候，经赵某6介绍，去万福村赵某6家附近挖白泥巴，赵某6介绍张敏，和张敏谈价并结账。期间断断续续的挖了几个月就去其他地方了。当时请了一个姓杨的师傅在操作。施工现场是一个山沟沟，要把上面泥巴挖开再挖下面白泥巴，挖了又用上面泥巴回填，当时挖的范围有几百米，估计有一二十亩的样子。 68.证人胡某6的证言证实，大概2015年的时候，张敏让帮忙运白泥巴到瓷砖厂。从夹江县土门乡赵某6家外面那个场地送白泥到建祥瓷砖厂和米兰诺五厂瓷砖厂。建祥瓷砖厂是报的胡某7的名字，米兰诺五厂是挂的赵某6的名字。送米兰诺瓷砖厂，我是按8元钱一吨的价格收取的。当时土门乡这个场地的运费都是张敏支付。大概从这个场地一共运出了约四、五千吨白泥巴。当时胡某6联系了两台货车在土门乡这个场地去运送白泥巴，都是四桥车，大概在这个场地送了几个月的时间。赵某6是场地的老板。张敏在场地上看一下，具体该怎么挖白泥巴，安排货车送货。大概是2015年的时候，张敏还喊胡某6到夹江县新场派出所后面那个场地去运送过白泥巴，把白泥巴送到了华宏瓷砖厂，华宏瓷砖厂是挂的胡某7的名字。大概在这个场地送了几百吨白泥巴，运费也是张敏支付。大概从2016年5月份开始，张敏就在从胡某6手中购买界牌白泥巴卖。胡某6联系陈泽海，从陈泽海手中买到白泥巴之后，价格是每吨34元左右，每吨赚取2元钱，再卖给张敏。这些钱都是含运费价，大概万把吨白泥巴，张敏支付购买白泥巴的钱大概就是六十万左右。界牌陈泽海那里的白泥巴，胡某6直接从场地上运送到张敏指定的丹陵瑞茂瓷砖厂、丹陵祥瑞瓷砖厂、丹陵华盛瓷砖厂，送过去都是挂的周某3的名字。不清楚陈泽海是否有手续，也没有问过。但看到白天都在挖。帮张敏在土门万福和新场派出所后面那个场地送白泥巴到瓷砖厂是在张敏购买界牌场地白泥巴之前的事情。和张敏还合伙买了个货车，对方付过十多万。还有就是在其他地方帮张敏运送过东西，张敏支付过运费。还知道曾志好在土门万福那个场地整白泥巴，王开毅在新场派出所后面那个场地整白泥巴。 69.证人郑某2的证言证实，大概是2015年夏天，和王某7一起合伙买了一台双桥货车。王某7让去新场派出所后面场地去装白泥巴。场地上主要负责挖的人是汪守宏，王开毅也偶尔来场地上看一下。这个场地上装白泥巴的时候是汪守宏在场地上指挥装车，场地上的白泥巴质量好点的就送宏发三分厂，质量稍微差一点的送宏发总厂。每天大概就装2、3车白泥巴，一车是装40吨，大概装了几个月时间，用大货车大概装了3000吨。汪守宏死了之后，2016年夏天，王某7让把这空坝子上堆着的剩下的1000多吨白泥巴全部送到了宏发总厂去了。送到宏发总厂和宏发三分厂都是挂在张敏的户头上的。大概2016年下半年的时候，还在夹江县土门乡建祥瓷砖厂旁边那个场地去拉过白泥巴。当时场地上是张敏在负责，白泥巴装车也是张敏在负责指挥。只装了几个月的时间，大概装了5000多吨白泥巴。也是送到了宏发总厂或者宏发三分厂，白泥巴质量差一点就送总厂，质量好一点就送三分厂。运费也是12元，送到宏发之后，宏发瓷砖厂那边是挂在张敏账户上的。 70.证人江某的证言证实，2015年5、6月份，经王某7介绍去新场派出所后面挖白泥巴的地方装货挣运费。当时这个场地上的管理人员是汪守宏和张敏，二人有货就打电话，让江某把货转到指定的瓷砖厂。陆续拉了三个多月，然后我就去了其他地方。整个事情经过就是这样。具体位置在新场派出所的背后、汪守宏住房外面，距新场派出所大概有100多米远。县城周边每吨8元，稍微远一点的地方，比如吴场、甘江等地，10元钱一吨，再远一些的地方，12元一吨。从王某7手头结运费。白泥主要拉到宏发、华宏、建祥、广乐、栋梁、黄土陶瓷、丹棱瑞茂这几家瓷砖厂。汪守宏主要负责指挥挖掘机施工、记录车数、收票等，张敏主要负责修路、安排装车等。总的在该场地上拉了200余车的白泥巴，总吨位大概10000吨左右。在新场派出所背后拉白泥巴之前，张敏还让在土门万福建祥瓷砖厂附近拉过，运费也是张敏结给王某7。在该处拉了大概有五、六千吨。主要是宏发和丹棱瑞茂，瑞茂拉了大概1000余吨。 71.证人王某7的证言证实，2016年7、8月份，王开毅找王某7跑运输，在夹江县新场派出所后面大概几十米远的地方，和王开毅谈好10元钱一吨的价格，稍微远点的瓷砖厂，就是12元一吨。在场地上，除了看到王开毅，还看到过代玉军以及汪守宏。张敏负责在场地上管场地，具体就是管理一下路怎么修，具体指挥挖机怎么挖，记一下当天运送白泥巴的车数，核对运费等事情。代玉军在场地上要帮忙清票，算运费。在新场派出所后面这个场地的运费一般都是张敏或者代玉军打给王某7。其间，王开毅和曾志好都让送过白泥巴。其中曾志好新场的白泥巴都送宏发瓷砖厂。王开毅让送广乐和华宏瓷砖厂。华宏是送胡某7的户头，广乐瓷砖厂是送邬某的户头。其中，王某7还从王开毅手中购买过新场的白泥巴，大概三、四千吨，每吨白泥巴的价格是40元，打给曾志好的都是白泥款，买的这些白泥巴送到了丹棱华天瓷砖厂。曾志好这边现场送白泥巴一般是张敏在安排。王开毅这边具体送货就是汪守宏安排的，代玉军帮忙收钱。王开毅主要让送广乐、华宏、建祥瓷砖厂，广乐瓷砖厂是挂的邬某的名字。曾志好主要是让送过建祥瓷砖厂、宏发瓷砖厂，建祥瓷砖厂送去挂的是姜某的名字，宏发瓷砖厂送去挂的是曾志好的名字。新场这边应该拉了上万吨，新场的运费是王开毅或是代玉军支付。土门万福那个场地王某7从曾志好手中购买的白泥巴，我大概买了3、4千吨，打给曾志好的钱都是白泥巴款。新场派出所后面的场地上王某7从王开毅手中购买的白泥巴，大概有6、7千吨。付给王开毅的白泥巴款，是打到王开毅或者代玉军的账户里的，代玉军在场地上管账，两个人我都转过钱。新场的白泥巴主要是送到华天瓷砖厂，送过去挂的是彭建波或者彭某2的名字，他们是同一个人。还在夹江县新粤中后面，从宋斌手中购买过大概五、六百吨白泥巴，送到了华天瓷砖厂。这期间帮这个场地送过白泥巴到刘某3联系的黄土陶瓷。还送过康欣瓷砖厂，送过去好像是挂的田振伟的名字。宋斌还让把这个场地的白泥巴送到过威尼瓷砖厂。宋斌在这个场地整了一段时间之后，就是王开毅开始在这个场地整白泥巴。王开毅到这个场地整的时候，张敏就开始在这个场地负责具体施工、比如修路，挖白泥。代玉军就在这个场地记账和记车数。送过康欣瓷砖厂，送过去挂的是田振伟的名字。张敏联系的丹棱瑞茂瓷砖厂也送过这个场地的白泥巴过去，是张敏自己在记车数。在新粤中后面，从王开毅手中大概买过3000多吨白泥巴都卖到了华天瓷砖厂，挂在彭某2的账户上购买的白泥巴，钱是付给王开毅，大概十多万左右。当时购买这个场地白泥巴的场地价为40、41元一吨。60多元钱一吨的买的比较少。2015年9月18日开始到2017年12月10日止，向王开毅银行账户内共计转存的961580元中大概有五、六十万是向王开毅购买白泥的货款，不包含运费。王开毅先后向王某7银行账户内共计转存947030元中有五、六十万元是帮王开毅跑运输的运输费用。从2014年6月24日开始到2015年10月15曰止，向张敏的银行账户内转存的169200元，向张敏购买白泥巴的货款，不包含运费；张敏向王某7银行账户内共计转支170000元，是帮曾志好和张敏运输白泥巴的运输费。从2014年12月15曰起开始到2016年7月4日止，向曾志好银行账户内共计转存了1588600元，有一百三十多万是向曾志好购买白泥巴的货款，不包含运费；曾志好向王某7银行账户内共计转支384300元，有二十万左右是我帮曾志好运输白泥的运输费。 72.证人陈某3的证言和辨认笔录证实，陈某3通过张敏介绍到新场派出所后面的白泥巴矿场上负责管理拉白泥巴的货车进出，矿场是曾志好、王开毅、代玉军三人合伙挖白泥，张敏负责计录矿场上卖白泥巴的数量和货车拉土吨数，汪守宏也是负责计录车数和白泥矿场上管理。都是单桥货车和双桥货车在进来拉白泥，每天大概有二十左右，看情况有时量多货车拉白泥的车次就会增加。2015年1月，这个场地被国土部处罚了，王开毅就给8000多元罚款让陈某3去国土局去把罚款交了。2016年底，王开毅再次安排陈某3去接受国土部门的处理，张敏给的钱。场地具体位置就在夹江县，新场派出所后面大概一百多米远的地方。2015年10月份，在夹江县新场肖坪1社挖白泥巴的时候，还被夹江县国土局处罚过一次，张敏安排陈某3去国土部门接受处罚的。2016年5月份，张敏让在夹江县挖白泥巴，也是张敏给钱，并安排陈某3去夹江县国土部门接受的处罚，钱是张敏给我的。 73.证人吴某2的证言证实，谎称租用了肖坪1、2社村民的水稻田挖白泥，被国土局行政处罚。交罚款的钱是张敏给的。王开毅家外挖白泥巴的场地是王开毅的。曾志好在场地上负责销售。 74.证人杨某2的证言证实，2016年夏天，宋斌在新粤中背后挖泥巴，老板是宋斌。一边挖下面的白泥，一边把白泥上面的黄泥回填，有时一天一二十车，二三十车不等，有时一天几个车。 75.证人梁某3的证言证实，2016年6、7月份，到宋斌的白泥巴矿场去做工，主要是计拉白泥的车数，拉的白泥数量按车数估算，天气晴有30车左右，下雨时有几车，一车大概能装50吨。 76.证人刘某2的证言证实，在新场镇星河1社和肖坪1社挖白泥的人叫王开毅。王开毅来勘探过地下有无白泥。 77.证人毛某的证言证实，曾志好和王开毅在新场派出所背后和新粤中瓷砖厂背后开挖白泥。新场派出所后大概是2015年，新粤中背后大概是2016年，卖给原料商的同时也卖给毛某。刘某3在曾志好和王开毅手中买来卖给索菲亚瓷厂。 78.证人陈某4的证言证实，只听说新场有白泥，曾志好在开采，2017年9月至12月在曾志好处买过云南铝矿和峨眉白泥，铝矿款76万余元，白泥款23万余元。 79.证人肖某2的证言证实，王开毅两年从自己手中买过贵州白泥，2016年至今收到王开毅转账93.46万元，除去买白泥的钱就是借款，买了多少贵州白泥记不清楚了。 80.证人胡某7的证言和辨认笔录证实，2014年下半年至2016年，向王开毅购买的白泥在新场派出所背后、王开毅家附近和栋梁瓷砖厂旁边这三个场地，新场派出所背后和靠近王开毅家场地价38-39元一吨，栋梁瓷砖厂旁边是38-40元一吨。向曾志好购买的白泥主要在土门健翔瓷砖厂旁和新场派出所背后，土门的场地价36-37元一吨，新场派出所后38-40元一吨。向曾志好购买，货款通过农业银行大部分打给曾志好，少部分打给张敏，张敏主要就是负责指挥挖机挖白泥巴、修路、装货等。向王开毅购买，货款通过农业银行全打给王开毅。向王开毅农行账户转入共计233.45万元，向曾志好的农行账户转入共计96.356万元，都是向王开毅和曾志好购买白泥的货款，包含运费。和对方除了购买白泥之外没有其他经济往来。向王开毅购买白泥货款大概190多万，运费大概40万元，向曾志好购买白泥货款大概70多万，运费大概20万。从代玉军处购买的白泥有2000吨左右，是新场派出所背后的，场地价36元一吨。 81.证人石某2的证言证实，2015年，向张敏购买白泥巴，47元左右一吨，包含运费12元，由张敏安排货车直接送到黄土工业公司。期间，和老板曾志好砍价未果。知道那段时间张敏等人在新场、土门一带挖白泥。从2016年9月份开始，张敏又卖过一部分云南白泥。110元一吨含运费。货款都转给张敏，转款中，到2016年9月之前都是购买本地白泥的货款，9月之后是购买云南买白泥的钱。购买本地白泥大概1.3万吨，总价63万元，其中包含16万元左右的运费。 82.证人邬某的证言和辨认笔录证实，大概是2015年上半年，在土门乡赵某6的手中购买过白泥巴，后来听说这个场地转让给了曾志好在整，曾志好整起之后，这个场地的规模就整起来了。2016年初至年底，向王开毅购买位于夹江县新场派出所后面大概几百米远场地以及肖坪1队栋梁瓷砖厂附近场地的白泥巴，含运费价格是52元一吨，运费8元至10元一吨。货车由王开毅提供，直接送到广乐瓷砖厂。拉了大概1、2万吨。后来，曾志好、张敏等人他们出现之后，这个场地占用的土地就越来越大，而且越挖离王开毅他们之前挖白泥巴的地方就越远。张敏就是场地的主要负责人，负责装车、指挥挖机具体怎么挖白泥巴。张敏在挖白泥巴方面更专业，挖机如何揭盖，如何装车，如何挖，张敏指挥来就更节约成本了。王开毅给说有手续，基本上是白天在挖，场地上摆满了的车和装载机，没有人来过问，所以就以为真是有手续的。一天大概能挖出20车的白泥巴，一车大概能装40吨左右。向王开毅购买白泥巴，通过向王开毅农业银行转款84万，向张敏转款11.29万支付货款。其中，大概付了25万元用于购买贵州白泥，送到东方瓷厂。其余都是购买肖坪1社栋梁瓷砖厂后面场地以及星河村一社王开毅家外面那个场地的白泥巴钱，大概70多万。2016年夏天的时候，宋斌位于新场镇新粤中后面那个场地挖白泥巴，期间，从田振伟手中购买过一车白泥巴，大概三十吨，每吨价格是65元钱，后来听说宋斌把这个场地拿给王开毅在整。2016年下半年，从张敏手中购买过白泥巴。那些白泥巴是从吴场修铁路那个场地上卖出来的，是国土局拍卖出来的，还有一部分是从新场镇星和村一社没有挖白泥巴之后，清场地，堆在星河村一社王开毅他家后面的那个坝子上堆的大概2000多吨白泥巴中，卖了一部分给邬某。大概从张敏手中买了2000吨白泥巴，大概付10万元钱给张敏。 83.证人姜某的证言和辨认笔录证实，2016年9月至2017年4月在曾志好处以50几元一吨的价格购买过新场白泥巴，含运费，曾志好安排车辆运输泥巴到夹江县建祥瓷砖厂。曾志好给姜某送白泥巴到建翔瓷砖厂都是挂在宿玉明名下的。使用是银行转帐方式，将购泥和铝矿款转给曾志好卡号为62×××72的农业银行卡中,户名是曾志好。大概购买了三、四千吨白泥巴。不知道曾志好有无合法手续，因为供应的白泥巴几乎天天都在运，要是没有合法的手续肯定不敢挖。2016年9月至2017年4月给曾志好转款中，761712元是购买铝矿的款,剩下的234470元是白泥款。 84.证人刘某3的证言证实，2016年4、5月份，向曾志好购买新场镇栋梁瓷砖厂背后场地的白泥巴，含运费53元一吨，运费10元钱一吨，买了3000吨白泥巴，以含运费56元一吨卖给黄土陶瓷厂，由曾志好安排车辆将白泥送到瓷砖厂，曾志好的姐夫张敏要求将钱转到张敏的农业银行卡上。向张敏农业银行于2015年12月10日转的10万元，12月16日转的1.5万元和12月21日转的5万元是购买新场白泥的货款。还在新场镇星河村10组新粤中瓷砖厂后面场地，从田某3手里购买过白泥巴，一共买了4000吨左右，都是以52元钱一吨的价钱购买，不包含运费，8元钱一吨的运费单算。购买的白泥在黄土工业公司大概挂了1000多吨是界牌泥，还在杨场的场地上大概备了2000多吨白泥巴。钱都是用农业银行卡转给宋斌的农业银行卡，一共278600元，除去运费买白泥巴的钱大概有24万。田某3说，宋斌在挖，是老板，所以付钱给宋斌。 85.证人范某1的证言证实，2016年7、8月份，向曾志好以50元或52元的价格含运费购买新场派出所背后场地的白泥巴，由曾志好组织车，运到栋梁瓷砖厂，买了大概1000吨左右。新场派出所后面的白泥巴矿场，听说是曾志好与其他几个人合伙一起搞的。货款通过中国农业银行转帐给曾志好的。2016年7月26日给曾志好转了一笔40300元白泥巴款。2015年或2016年范某1通过拍卖获取吴场董坪白泥，大概挖了三四个月，挖出1.5万吨左右，卖给曾志好大概1万吨。场地价40元，曾志好自己联系货车。 86.证人莫某均的证言证实，2015年还是2016年的上半年，宋斌在新场镇星河10队，新粤中瓷砖厂后面，旁边有个变电站的场地挖白泥巴。听说是和宋勇等人一起开挖。每吨白泥80元至90元的价格以莫某均名义送到新东方瓷砖厂，购买大概20多万的白泥。厂里把钱转莫某均，莫某均又转给了宋斌。不知道该场地有没有合法的开釆证。田某2在宋斌的场地上买过白泥送到索菲亚瓷砖厂。 87.证人田某2的证言证实，2016年夏天，在宋斌开挖的位于新场镇星和10队新粤中瓷砖厂的背后，旁边有个变电站的场地向宋斌购买过白泥。一共购买了几千多吨，一吨大概58至60多元钱左右，含几元钱的运费。由宋斌安排货车送到夹江县吴场镇索菲亚瓷砖厂。价格是65左右，瓷砖厂有票据。货款是用卡号为62×××10的农业银行卡按照宋斌指定的银行帐户转款，还付过现金约10万元。2016年5月19日转100000元，2016年9月7日转162650元，合计262650元就是向宋斌购买白泥的钱。因为宋斌向厂里送货的那段时间白天晚上都在运白泥，就认为有合法手续。 88.证人田某3的证言证实，大概是2016年5月份，宋斌、宋勇、宋建中、宋光利在夹江县星和村0社新粤中背后，一个变电站旁的场地挖白泥巴。联系刘某3大概在这个场地买了几千吨白泥巴。还联系过科威瓷砖厂的人到场地上来购买过一些质量比较差的白泥巴。300元钱一车。科威瓷砖厂大概买了两、三百吨。钱是场地上直接收，此外，还把场地上的白泥巴卖到过康欣瓷砖厂，挂在田某3名下，按照含运费价55元一吨，直接把白泥巴从新粤中的场地上送到康欣瓷砖厂，每吨的运费是8元钱，卖了300多吨。货车是场地上直接安排的。新粤中场地因为挖白泥巴被国土局查了。不清楚是否具备相关合伙手续。同时期，还从名山那边出售过白泥巴到康欣瓷砖厂。 89.证人何某的证言和辨认笔录证实，曾志好是宏发瓷业白泥的供应商之一。2016年上半年开始供应白泥，每次入库单上都登记的是新场泥，至于是不是新场泥我们不清楚，每吨70元钱的价格包含运费，总的供了三万吨左右白泥。公司财务是赵某5。 90.证人赵某5的证言证实，向曾志好转款27笔，250多万元。 91.证人王某8的证言证实，2016年5、6月份，宋勇主动联系说手中有新场白泥，让拉两车试，但是质量不好用不得。经宋勇介绍和宋斌购买白泥，含运费每吨70元还是75元出售，王某8以90元的价格送到威尼厂，期间，宋斌说场地上挖机的电脑主板被国土扣了，暂时出不了货，之后就解除了合作关系。宋斌大概该王某8送到威尼1100吨左右，王某8付了大概七、八万元现金给宋斌。 92.证人周某3的证言和辨认笔录证实，2015年11月开始，张敏以周某3的名义供应丹棱瑞茂瓷砖厂白泥巴一直到2017年4月份。听张敏说是新场泥，通过两张农行卡向张敏银行卡转款支付白泥款。一张是户名是周某3，账号是22×××71,另一张是詹兴华，账号62×××74。大概送了1万8千吨左右。 93.证人彭某2的证言证实，大概是2016年，王某7向彭某2销售白泥，由王某7把原料直接送到华天瓷砖厂，挂在彭某2名下。备注的是新场白泥。王某7大概供了5000吨左右的白泥巴，每吨30多元钱，含运费是50元左右一吨。我不晓得王某7是否有相关手续。华头瓷砖厂销售单上彭某2名下新场白泥，全都是王某7供应。 94.证人张某的证言证实，曾志好在眉山火车站货场买过白泥，张某负责记车数，拉了大概110车白泥，每车大概60吨，总共在眉山火车站货场工地买了6000多吨白泥。听说曾志好在峨眉山市和维多利亚小区购买过白泥，但具体情况不清楚。 95.证人王某9的证言证实，向曾志好卖过双福814工地上的白泥，每吨60元不含运费，直接运到夹江县宏发瓷砖厂、建翔、汇丰、建辉、华宸瓷砖厂。运费15到18元不等。总共卖了3万多吨白泥。除去运费之后支付了大概160万元。 96.证人梁某4的证言证实，2014年还是2015年，在峨眉维多利亚小区做土方和机械工程，卖了大概100多吨白泥给曾志好，每车600元，由曾志好自己提供车辆运输。货款是以现金方式支付。 97.被告人王开毅的供述和辩解证实，在星河村1社新场派出所背后开采时间大概是2015年1、2月至2015年3、4月份，包括修整鱼塘的时间。老板是汪守宏和曾志好，王开毅只是以开采白泥巴每吨提成2元作为劳务费，务工人员有张敏和代玉军，白泥巴场地价是每吨36元，只开采了三、四千吨白泥巴。 星河村1社王开毅老家场地开采时间是新场派出所背后场地结束后，大概2015年4、5月份开始，整个开采和修整鱼塘大概持续了三个月左右，老板汪守宏，务工人员张敏和代玉军，王开毅只是帮汪守宏取一些钱来付农户的费用和挖机费用等，白泥巴场地价是每吨34-38元不等，开采了能用的白泥巴大概七、八千吨。 肖坪村1社栋梁瓷砖厂旁边场地开采白泥巴和修整鱼塘的时间大概在2015年7、8月份至2015年9、10月份，老板是汪守宏，场地上的务工人员只有张敏一个人，开采出的白泥，王开毅每吨提成2元钱作为劳务费，场地价每吨36元左右，总的挖了八、九千吨白泥巴。 2016年6、7月份，王开毅、曾志好和宋斌约定，以每吨16元还是18元的价格来买宋斌新粤中背后的场地上的白泥巴，但要付宋斌十几万元钱作为前期的亏损补助，同时还要支付挖机费用和修整鱼塘。谈妥后，曾志好让张敏去场地把关白泥巴的质量。算上买本、补助以及挖机费用等，这个场地白泥巴的场地价每吨在30多元。曾志好负责卖，卖了七、八千吨白泥巴。这个场地被国土局处罚过一次。曾志好付了十多万的白泥巴款给宋斌，另外还付了十多万的补助，总共大概有30万多万元。在这个场地，挖出的白泥巴每吨要向宋斌支付买本16元。 张敏在场地上指挥怎么用建渣修路，以及怎么挖、协助装车，在新场派出所背后、王开毅老家和栋梁瓷砖厂三个场地的工资，大多数时间都是汪守宏付，王开毅也帮汪守宏付过几次；张敏在新粤中背后场地的工资，是曾志好在付。农业银行胡某7转款中，2015年底到2016年初，大概有20万左右是胡某7支付购买新场派出所后面这个场地白泥巴的钱。其余的钱，有一部分是拉过有石头的白泥巴，还有贵州拉过铝矿，以及贵州、云南的白泥巴。还有向胡某7借过3次钱，总共大概一百万。邬某从2015年10月到2016年9月期间有十几万是帮汪守宏收的新场派出所外面场地的白泥巴款。曾志好和代玉军的两台越野车是他们按揭买的，购车资金都是借的钱，不是通过开采白泥获利而购买。 98.被告人曾志好供述和辩解证实，星河村1社新场派出所背后场地开采白泥巴是2014年年底，参加人员有曾志好、汪守宏、王开毅，曾志好占40%的股份，王开毅和汪守宏总占60%的股份，曾志好买的场地价是每吨32元，以每吨38元卖出，总的卖了大概将近4000吨，主要卖给了胡某7、姜某和宏发瓷砖厂。整新场派出所后面这块地的白泥巴过程中，除去成本，我、王开毅、汪守宏每个人分了两、三万元钱。汪守宏主要负责协调租用土地的事情、挖白泥巴，曾志好让张敏在场地上，主要负责指挥一下具体怎么挖白泥巴，修路，揭盖子这些。曾志好主要负责销售。王开毅就帮着汪守宏协调一下地方上的关系等。当时是说每个月给代玉军和张敏开6000元的工资。2015年年底，曾志好退出来后，代玉军就在帮汪守宏和王开毅看场地，每吨是给代玉军提成1元还是2元钱。整新场这个场地的白泥巴期间，被县国土部门处罚过三次。三次都是汪守宏让陈某3去国土局接受处罚。罚款从卖白泥巴的钱里扣除的。退出新场派出所场地后，听说陈某3还被国土部门处罚过，也都是王开毅和汪守宏喊他去接受处罚的。 万福村1社赵某6场地，大概是2015年4、5月份进场，挖白泥巴的人是赵某6，曾志好在这个场地上买白泥巴，曾志好让张敏在场地上主要负责安排货车送到瓷砖厂、收账、算账、支付买白泥巴的钱、货车运费等开支。期间，支付张敏每月6千至8千的工资。场地中途被国土部门处罚过三、四次，赵某6都是让张敏去接受处罚。以场地价每吨28元购买，总的买了大概1万5千吨左右卖给胡某7、姜某和宏发瓷砖厂，胡某7和姜某每吨40元，宏发瓷砖厂每吨42元。 星河村1社王开毅老家场地参加人员有汪守宏和王开毅，同时张敏和陈某3在管理场地，张敏在场地帮忙修路、指挥挖白泥巴以及揭盖子、收账。从这个场地购买白泥巴的场地价每吨36元，总的大概卖了7000吨左右，都卖给了宏发瓷砖厂，价格每吨42元。 星河村10社新粤中背后场地，听说是宋斌和宋勇等人在开采，曾志好在这个场地从王开毅手中以每吨36元的价格买过3000吨白泥巴，这些白泥巴以每吨38元的价格卖到了宏发瓷砖厂。场地价都是裸价，不包含运费。 万福赵某6的场地、新场派出所后面那个场地、新场王开毅家外面那个场地、新粤中那个场地，吴场修铁路那个场地，814场地以及峨眉那边的场地，除了吴场修铁路通过国土部门拍卖出来的之外，其他场地都是没有合法手续的。 张敏在土门万福这个场地整的同时，王开毅和汪守宏还喊张敏去新场镇星河村新场派出所后面那去帮忙看场地。主要就是负责在场地上揭盖子，修路。张敏在土门万福看场地的同时，也在以26元钱一吨的价格从赵某6手中购买过白泥巴，张敏买白泥巴的钱是直接付给赵某6的，张敏从赵某6手中购买的白泥巴送到了丹陵瑞茂瓷砖厂，每个月大概是送500吨白泥巴。同时，张敏在帮王开毅看新场派出所后面那个场地的时候，也在从王开毅手中购买白泥巴卖。也是卖给丹陵瑞茂瓷砖厂的。 从2014年10月到2016年7月期间，胡某7共向曾志好汇款963500元，是曾志好从吴场、新场、万福村的场地上购买白泥巴，再卖给胡某7的钱。吴场白泥是和徐静、范某1一起拍卖到之后销售。新场派出所后面场地的场地价每吨38元，运费是10元。王开毅家外面，从汪守宏买白是每吨36元，我卖给胡某7的场地价是每吨48元，运费是10元。从万福村场地购买赵某6手中购买泥巴是每吨28元,卖给胡某7是场地价38元每吨，运费10元。吴场那个场地卖出去的场地价是含运费价格是每吨48元，运费每吨14元。 2015年3月至2016年9月，赵某5向曾志好中国农业银行账户内汇入3210000元是我从万福赵某6家旁边的场地，新场王开毅家旁边，吴场的场地供白泥巴给宏发瓷砖厂，以及新粤中场地帮王开毅销售大概3000吨白泥巴到宏发瓷砖厂，所获得的白泥巴款。 王某7买了三、四千吨白泥巴，卖的吴场和万福场地的白泥巴，场地价38元每吨，运费是10元。吴场那边场地运费是14元。 吴场这个场地大概一共卖了接近3万吨白泥巴，卖给了宏发瓷砖厂、胡某7和王某7。银行流水上2016年的新场泥那些流水的新场泥是用吴场修铁路国土局拍卖的白泥巴以及土门万佛村的白泥巴，冒充新场泥送到瓷砖厂去了，主要是送宏发瓷砖厂。所以结账的时候，写的是新场泥。 2014年的时候，从峨眉马老五手中购买过大概几千吨白泥巴卖给宏发瓷砖厂和华宏挂胡某7的名字，以及夹江到峨眉方向左手边那个小区买了大概3千吨白泥巴，也是卖给宏发和华宏挂胡某7的名字。在814那个场地，从冯建华、王某9手中购买过白泥巴大概8千多吨，卖给胡某7和王某7，一共送了大概5千吨白泥巴到建祥瓷砖厂。2015年2、3月份至2016年6、7月份，还从眉山东坡区一个小区和火车站货场工地总共购买12000吨白泥在夹江销售。 从2015年12月份开始到2016年12月份期间，向王开毅账户汇入计140余万，是从王开毅手中购买王开毅老家外面场地白泥巴的钱，按36元一吨的场地价支付。还有些钱是和王开毅之间相互的借款。从王开毅和汪守宏手中购买了一万多吨白泥巴，都是卖到了胡某7和宏发瓷砖厂。 姜某大概向曾志好中购买了五六千吨白泥巴，每吨含运费价是48元一吨，一共只有20多万是他付给我用于购买万福、新场场地白泥巴的钱。5000吨左右白泥巴是用吴场白泥巴冒充新场白泥巴卖给他的，价格也是每吨40元。他付给我的其余的钱很多都是从我手中购买铝矿的钱。 扣押的马萨拉蒂是老丈人邓汉林的，总价九十几万，首付四十几万，每月还款一万六千多，曾志好来还，按揭交付用的是邓汉林的银行卡，因为我从邓汉林那里借了三十万，所以每个月我在还按揭，直到三十万还完为止。 99.被告人张敏的供述和辩解证实，新场派出所背后场地参加的人员有曾志好、王开毅、汪守宏，好像是汪守宏占20%，王开毅和曾志好各占40%。新场派出所背后场地结束后，王开毅和汪守宏转到王开毅老家背后场地挖白泥巴，同时张敏和曾志好就转移到了土门乡1社赵某6的场地买白泥巴，万福场地的老板是赵某6。大概在2016年春节前，汪守宏叫我到栋梁瓷砖厂旁边那个场地帮修路，修了几天路后就离开了，并介绍陈某3去接替上班。2016年春节过后，王开毅让去他老家背后场地帮管理场地，干了一个月左右就离开了。2016年5、6月份，王开毅让到新粤中背后场地帮他管理，场地是王开毅和宋斌一起整的，干了一个多月时间，由于挖掘机被国土部门扣了，场地就停了。汪守宏、赵某6他们挖白泥巴的场地，张敏没有全程参与，只是中途或者后期参与过。几个场地上班期间，大概挣了将近6万块钱的工资，还用货款抵过工资。新场派出所背后场地是和汪守宏结算；万福村1社场地是和赵某6结算；栋梁瓷砖厂旁边场地是和汪守宏结算的；王开毅老家背后场地，最开始是和汪守宏结算，汪守宏去世后，就和王开毅结算；新粤中背后那个场地是和代玉军结算的。 新粤中背后场地是宋斌和王开毅一起整的，去这个场地上班是王开毅叫去的，工资是和代玉军结算。开采白泥巴期间，王开毅向宋斌购买白泥巴的货款，宋斌每吨要收14元钱。该场地被国土部门处罚后是宋斌父亲去接受处罚的。 在新场派出所背后场地大概购买2000吨，万福1社场地大概购买5000吨，王开毅老家背后场地大概购买1000吨，栋梁瓷砖厂旁边场地大概购买200吨，新粤中背后场地大概购买1000吨。场地总价大概不到三十万元。将近1万吨以周某3名义卖给丹棱瑞茂瓷砖厂，货款都由周某3的老丈人詹兴华转给张敏，除了这将近1万吨白泥巴的货款外，还从界牌和814买过大概8000吨左右白泥巴供瑞茂瓷砖厂，也是詹兴华转的货款。按推算，詹兴华应该转了100多万，这些钱是包含了运费和利润的。最多有两、三百吨，是以石某2的名义供应黄土工业公司。 银行流水中支付赵某3的钱，是在土门乡场地，从赵某6手中购买白泥巴之后，付给赵某6的买本。其中还有一些是曾志好付给赵某6购买土门乡那个场地白泥巴的买本。支付王开毅的钱是购买王开毅家外面场地的白泥巴的买本。还有一些是帮王开毅收的一些铝矿的钱。 100.被告人代玉军的供述和辩解证实，在新场镇派出所后的场地，参与人员有汪守宏、曾志好、王开毅、张敏和代玉军，开采的是汪守宏，汪守宏开采，曾志好和王开毅主要是在负责场地上挖出来白泥巴的销售。张敏主要在场地负责施工，具体就是指挥挖机修路，揭盖子挖白泥巴。代玉军在场地上主要负责指挥车子，记车数。汪守宏主要负责挖白泥巴，以及场地上的全面事情。第一个月代玉军领了6000元的工资，第二个月实行提成，当月领了一万多元钱。都是王开毅发的现金。在这个场地上挖了一段时间之后，代玉军在场地上就按照卖出一吨白泥巴提一元钱的方式拿钱了。张敏他们走了之后，代玉军一个月的收入大概就是万把块钱的样子。这个场地被国土局处罚时，是陈某3去处理的。该场地结束后，曾志好和张敏就离开了，汪守宏和王开毅就转移到王开毅老家场地，代玉军也跟着王开毅去了那个场地，中途张敏来上过班，在这个场地，代玉军以36元一吨的价格向胡某7出售过白泥，一共卖了2000吨左右，一吨赚了2元钱，共赚了4000元钱。张敏也从场地上出售过白泥巴从中吃点差价。 新粤中后面的场地听说是宋斌在挖白泥巴，王开毅在这个场地买过白泥巴，张敏在场地上负责施工。在新场镇××1社，栋梁瓷砖厂旁边的场地，看到张敏在场地上负责现场施工，修路、揭盖子等情况。汪守宏也在场地上。 银行流水中，和张敏结算的白泥巴款项是曾志好让转给张敏的，转给宋斌的20万元是王开毅让转的。 扣押的代玉军的奔驰越野车是代玉军在乐山购买，总价110万元，首付50多万，按揭3年，每月还款1.6万元。代玉军从2005年开始做原材料生意，膨润土、贵州白泥、煤炭等，购车的钱是做原材料生意赚的钱。在王开毅开采白泥场地上赚的钱，没有用于购买该车。 101.被告人宋斌的供述和辩解证实，2016年上半年，为挖蓄水池，经政府同意后，和多个村民租了地，一共大概六亩多，不到七亩土地，租金是三万二千元，租期是永久性付清的。施工过程中发现有白泥巴，宋勇提议合伙挖白泥巴去卖。之后，与宋勇、宋建中、宋光利合伙，约定赚了钱平分。宋勇就负责跑上面的关系，宋建中具体负责场地的施工，指挥怎么挖白泥巴。宋斌就负责协调当地的土地，宋光利就协调白云五社那边的事情。四人都在负责卖白泥巴。大概是2016年4月底5月初进场开始挖白泥巴，期间，被国土部门处罚，由宋斌父亲宋某2去接受处罚，几天后又被国土部门处罚，没收了挖机电脑主板，是哥哥宋某1去接受处罚的。从这个场地总的卖出了1万吨左右的白泥巴，质量好的白泥巴每吨52元，质量差一点的是每吨42元。王祥从这里买的白泥巴是冒充蒲江白泥巴送的。开采的白泥巴主要卖给了莫某均、田某2、田某3、王某7、刘某3等人，其中莫某均卖给了东方瓷砖厂，田某2卖给了索菲亚，田某3卖给了康欣瓷砖厂，王某7卖给了华天瓷砖厂，刘某3卖给了黄土工业公司。另外我还卖了 62600元钱的白泥巴给威尼瓷砖厂，这笔钱是包含了每吨12元运费的。王开毅进入星和村0社新粤中背后场地开采白泥巴后，和王开毅协商好，每吨提成14元钱。这个场地的老板是王开毅，场地上的负责人是张敏，陈某3在场地上班。这个场地实际只挖了一个月左右，据我们最后一次对账算出，工开毅等人在这个场地上挖了将近4万吨白泥巴。王开毅总共支付提成60万元左右。其中，有20万左右用于支付土地租金，另有10万元左右转给了“四爷”还是黎泽忠，剩下的钱分了20多万给宋勇、宋建中和宋光利三人，其中宋勇多得了5万元钱，宋斌实际只得了3万多块钱。宋勇、宋建中和宋光利三人得的20多万是通过农业银行转账的。将钱转给了宋勇和宋建中，没有直接转给宋光利，宋光利该得的那部分钱，让宋建中付给宋光利，至于宋建中转没有转钱给宋光利，就不清楚了。 农业银行转款记录中刘某3共计汇入328600元；田某2于2016年5月19日汇入100000元，9月7日汇入162650元；王某7共计汇入130370元，都是购买星河10社场地白泥巴的钱。其中刘某3买白泥巴场地价是52元一吨，有些是42元一吨，付的钱都是含运费价格，运费是10元一吨，运到丹棱是20元一吨。田某2买的都是质量好一点的白泥巴，场地价是52元钱一吨，除了转账，田某2还在尚品茶楼付过5万多元的现金，这些钱都是含运费价格，送的是吴场索菲亚瓷砖厂，运费是14元一吨。王某7付的钱就是有些是含运费价、有些是不含运费价。不含运费的场地价是42元和52元一吨的都有，运费是远一点比如丹凌和眉山就是25元钱一吨，近一点的就是10元一吨。另外王某7还拉过一些质量很不好的按照500元一车的价格拉的。田振伟买白泥巴的钱只付给过我一万元钱。 102.被告人宋勇的供述和辩解证实，2016年上半年，位于夹江县新粤中后面，与白云五社交界的是一个变电站旁。宋斌挖鱼塘发现白泥巴，提议合伙挖白泥卖钱，宋勇、宋斌、宋建中和宋光利说好一起合伙挖白泥巴卖。宋建中负责找建渣在场地上铺路，宋勇负责协调路的事情，还有找销路卖白泥巴。在运输的过程中，遇到路的问题，就找宋光利协调。宋斌负责找挖掘机和运输白泥巴的车子。拉了三天白泥巴后，就被国土局处罚，是宋斌的父亲去国土局接受处罚。过了几天又被罚，挖掘机的主板被拆走。宋勇、宋建中、宋光利提出不再与宋斌合伙挖白泥。扣除必要开支，宋勇、宋建中、宋光利拿回11万的本钱，每人再分3万元。剩余的利润就是宋斌的。算账之后没过多久，宋斌就给宋建中转了20万元，由于我3万5千的本钱是宋建中帮我垫付的，我就从宋建中手中拿了三万元。之后宋斌找其他人合作，宋勇等人找宋斌补偿，宋斌答应每人支付12万5千元。不知道每吨提成14元钱的事情。宋斌在2016年8月5日和8月23日分别转了十万元和三万八千二百元给宋勇，就是给的补偿，多余的一万多元，是一起合伙挖白泥巴期间，宋勇垫付的一部分钱。被国土局叫停后，宋斌继续在这个场地至少干了两个多月。 103.被告人宋建中的供述和辩解证实，2016年3月份左右，和宋斌等人在夹江县新粤中背后场地合伙挖过一段时间的白泥巴。宋建中负责看管场地，抽水、接线、做饭之类的活路；宋斌负责安排挖掘机和装车；宋光利负责协调货车通行的问题；宋勇平时很少场地上来，几乎不过问场地上的事情。期间，被国土局处罚过，由宋斌的父亲接受处理。宋建中等人提出要退出，之后就由宋斌自己干。隔了一段时间，宋斌转了20万到宋建中农行卡上，让付给宋勇和宋光利二人，这20万元包含之前我们入股的本金和卖白泥巴的利润。其中宋建中和宋勇该得的本金是各3.5万元，宋光利该得的本金是4万元，剩余的钱就是利润，由三个平分。宋建中付了7万元现金给宋光利，付了6.5万元现金给宋勇。其他人接手后，没有所谓每吨提成14元钱的事，宋建中等人找宋斌要求补偿，最终谈妥每人赔偿12.5万元。之后，宋斌通过银行转账将这12.5万元转给了宋建中卡号为62×××72的农行卡上，宋勇和宋光利的钱他是怎么付的我不清楚。2016年9月10日，宋斌转入的135200元,另外1.02万元在场地上日常开销所报的账。从来没有商量关于“四爷”参与挖白泥巴每吨提成4元钱的事情，而且我从来没有见过这个人。在该场地挖了大概一万吨左右，大部分是宋斌的舅子田某3卖了。 104.被告人宋光利的供述和辩解证实，2016年上半年，宋斌、宋勇、宋建中、宋光利四人合伙在新场镇星河村10队新粤中后面的一块地挖白泥巴卖钱。期间，被国土局处罚后，宋光利、宋勇、宋建中退出该场地。大概从场地上卖出有一万吨白泥巴。宋建中一共分过6万多，其中包含4万元的本金，开挖白泥挣的钱就是3万多。宋斌提出挖到白云的地界上每吨白泥给提成2元5角钱，宋光利没有同意。我不认识“四爷”，不知道有无向“四爷”提成的事。 二、开设赌场罪 夹江县左岸商务会所（以下简称左岸会所）位于夹江县，经营茶水服务、棋牌娱乐。2017年10月中旬，被告人曾志好与苏万好、范媛媛、杨杜均、谭洪刚、夏黎黎（均已判决）共同出资接手该会所进行经营，股份均等。6人共同经营左岸会所后，为牟利，商定在会所3楼房间设置鲨鱼机开设赌场。2017年10月21日赌场开始营业，同年10月26日14时许被夹江县公安局民警查获，经现场检测，鲨鱼机的8个座位运行正常。11月4日，曾志好经公安机关电话通知到案。 经夹江县公安局认定，现场查获的鲨鱼机为国家禁止设置的赌博机，能够独立供1人进行赌博活动的操作基本单元共计8个。经查，赌场从10月21日开始至10月26日被查获，共计盈利11500元。 2018年6月27日，本院作出（2018）川1126刑初52号刑事判决书，判处：被告人谭洪刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；被告人范媛媛犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；被告人苏万好犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元：被告人杨杜均犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；被告人夏黎黎犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；六、五被告人的违法所得11500元，其中已扣押的违法所得11125元予以没收并上缴国库，因未随案移送，由扣押机关夹江县公安局负责执行；余款375元继续追缴，予以没收并上缴国库。 上述事实，被告人曾志好在庭审过程中亦无异议，且有被告人的基本情况、户籍信息、到案经过、认定意见书、扣押决定书、提取笔录、往来资金结算票据、转让协议、左岸会所基本信息、光盘制作说明、判决书等，证人冯某、范某2等的证言，同案关系人范媛媛、苏万好、夏黎黎等人的供述与辩解，被告人曾志好的供述与辩解，勘验、检查笔录、照片、图，辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人曾志好设置赌博机开设赌场，违法所得共计11500元，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，曾志好犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。违法所得共计11500元已在另案中追缴，本案中不再重复追缴。 被告人王开毅、曾志好、张敏、代玉军、宋斌、宋勇、宋建中、宋光利违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控八被告人犯非法采矿罪成立。除张敏自己销售之外，张敏在土门以及新场的所有场地中均有着联系挖机、货车、指挥如何采挖、进行现场管理的行为，每月领取工资。较之曾志好、王开毅，具有从属地位，起次要、辅助作用，系从犯，考虑其参与场地多，参与度高，应当从轻处罚。代玉军长期跟随王开毅，在涉案场地指挥过车辆、记过车数、进行资金结转，期间自己也销售过场地上的白泥获利，每月领取固定工资，后期存在以卖出一吨白泥巴提一元钱的方式获取提成，起到辅助、次要作用，考虑到具体的参与情况，应认定为从犯，应当减轻处罚。被告人曾志好到案后如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人宋勇、宋建中、宋光利自动投案，并如实供述其非法采矿的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人宋斌、宋勇、宋建中、宋光利主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。关于被告人王开毅、曾志好、张敏、代玉军、宋斌及其辩护人对非法开采的矿产品价值提出的异议。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案适用法律若干问题的解释》第十三条关于非法开采的矿产品价值，以销赃数额认定之规定，公诉机关的指控符合法律规定，本院予以支持，其中，有关曾志好的金额，其从眉山火车站、维多利亚小区、双福814处购买并予以销售的白泥与本案指控非法开采的场地无关，应从非法开采矿产品价值中予以扣除。另外，涉及已通过行政处罚而予以没收的矿产品价值应从本案涉及对各被告人指控非法开采矿产品价格中予以扣除,经计算，各被告人涉及非法开采的矿产品价值为：王开毅5201885元、曾志好3733080元、张敏7881085元、代玉军5201885元、宋斌2155700元、宋勇1044700元、宋建中1044700元、宋光利794700元。关于被告人王开毅及其辩护人提出结伙作案指控不实的辩解辩护意见。经查，王开毅分别在星河1队、肖坪1队、星河10队的多个场地分别与本案其余被告人一起非法开采白泥获利。故该项辩解辩护意见不予采纳。关于被告人代玉军及其辩护人提出代玉军是务工人员，领取报酬的辩解辩护意见。经查，代玉军长期跟随王开毅涉足多个开采场地，在涉案场地指挥过车辆、记过车数、进行资金结转，期间自己也销售过场地上的白泥获利，除领取固定工资，后期存在以卖出一吨白泥巴提一元钱的方式获取提成，其主观上明知王开毅在实施非法采矿的犯罪行为，客观上提供帮助，并从中获取利润，与王开毅成立共同犯罪。故该意见本院不予采纳。关于被告人及辩护人中提出开采的是一般黏土，不是高岭土的辩解辩护意见，针对所开采矿产品的属性，有分析报告证实，足以认定被告人开采矿产品的事实，故该辩护意见本院不予采纳。被告人及辩护人有关量刑情节部分的辩解辩护意见，与本院上述认定情况一致的，本院予以采纳，其余意见不予采纳。 被告人曾志好在判决宣告前，犯数罪，依法应当数罪并罚。 综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、造成的危害后果以及各自在本案犯罪中的地位、作用，认罪、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款、第五十三条、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人王开毅犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月8日起至2022年2月7日止。所处罚金已缴纳。） 二、被告人曾志好犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十五万三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月8日起至2021年12月7日止。所处罚金已缴纳。） 三、被告人张敏犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月9日起至2021年2月8日止。所处罚金已缴纳。） 四、被告人代玉军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月8日起至2019年12月7日止。所处罚金已缴纳。） 五、被告人宋斌犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年2月27日起至2021年2月26日止。所处罚金已缴纳。） 六、被告人宋勇犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。） 七、被告人宋建中犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。） 八、被告人宋光利犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张起荣 审 判 员  吴金其 人民陪审员  李学元 二〇一九年十月二十四日 书 记 员  曾友红 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。