上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初783号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报蔡政昌，男，1966年8月8日出生，汉族，户籍地台湾省台南市。辩护人陈津申，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海明庭律所事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2019]56号起诉书指控被告人蔡政昌犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人蔡政昌及其辩护人陈津申到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2008年11月起，蔡某1(已判决)经与“阿生”(另案处理)共同预谋后，开始准备数以百计的各类银行卡等作案工具，以给予一定报酬的方式先后招募蔡某2、许某、张某某、林某1、林某2(均已判决)等人作为转账及取款人员，并安排转账、取款、交接、支付报酬等具体事项。被告人蔡政昌负责转账组，对赃款进行逐级转账并通知取款组取款。“阿生”则安排同伙在境外假冒公务人员，以随机打电话告知被害人身份被人冒用并提供安全账户的方式，诱骗被害人钱财。2009年2月24日，“阿生”指使同伙冒充电信、公安等相关部门工作人员，打电话给被害人倪某某，以被害人家中的固定电话欠费为由，并预设假冒的警方电话供其查询骗取信任，继而假冒中国洗钱防治中心的高级警官，谎称其个人信息已经被他人盗用，急需将其存款转入警方指定的安全账户，诱使被害人先后在本市东渚安浜路、镇宁路附近的中国银行和北京西路招商银行，向对方所指定的2个账户内(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，中国银行，户名：江国荣；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，中国工商银行，户名：吴超)，各转入人民币100万元(以下币种均为人民币)。之后，被告人蔡政昌伙同许某通过网上银行转账的方法，将上述200万元分批转入该团伙持有的各类作案用银行卡内，并由蔡某2、张某某、林某1、林某2、陈昆祥(另案处理)在广东省肇庆市等处银行ATM机上分别提取上述资金。其中约24万元因转账中发生信息不符等差错被银行止付，后被公安机关依法冻结。2019年5月5日，被告人蔡政昌在四川省成都市被公安机关抓获。为证明上述事实，公诉人当庭宣读了同案关系证人蔡某1、张某某、林某1、林某2、许某、蔡某2的证言及辨认笔录，被害人倪某某的陈述，上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押清单及相关照片，银行汇款凭证、银行账户交易明细，公安机关出具的案发经过表格等证据。公诉机关据此认为，被告人蔡政昌的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人蔡政昌在庭审中辩称自己没有实施诈骗，本案与其无关。辩护人对公诉机关指控被告人蔡政昌犯诈骗罪无异议，提出被告人系从犯，且具体赃款均为蔡某1所得，建议对被告人从轻处罚等辩护意见。经审理查明，2008年11月起，蔡某1(已判刑)经与“阿生”(另案处理)共同预谋后，准备各类银行卡等作案工具，并以给予一定报酬的方式先后招募蔡某2、许某、张某某、林某1、林某2(均已判刑)以及被告人蔡政昌等人作为转账及取款人员，并安排转账、取款、交接、支付报酬等具体事项。其中，“阿生”安排人员在境外假冒公务人员，以随机打电话告知被害人身份被人冒用并提供安全账户的方式，诱骗被害人钱财；被告人蔡政昌负责转账组，对赃款进行逐级转账并通知取款组取款。2009年2月24日，“阿生”安排人员冒充电信、公安等相关部门工作人员，采用上述方法诱使被害人倪某某先后在本市东渚安浜路、镇宁路附近的中国银行和北京西路招商银行，向对方所指定的2个账户内，各转入100万元。之后，被告人蔡政昌伙同许某通过网上银行转账的方法，将上述200万元分批转入该团伙持有的各类作案用银行卡内，并由蔡某2、张某某、林某1、林某2、陈昆祥(另案处理)在广东省肇庆市等处银行ATM机上分别提取上述资金。其中约24万元因转账中发生信息不符等差错被银行止付，后被公安机关依法冻结。2019年5月5日，被告人蔡政昌在四川省成都市被公安机关抓获。以上事实，有下列证据予以证实：1、被害人倪某某的陈述证实，2009年2月24日上午，他在家中接到自称是松江电信工作人员的电话，告知她电话欠费2,000多元，并提供电话号码让她去公安机关报警；之后，她按照对方提供的电话报警，接电话的人告知她的身份证被盗用，账户不安全，要求她将账户内的资金转移到对方提供的账户；当天，她按照对方的要求将自己账户内的200万元转入了对方提供的账户内，后发现自己被骗。2、证人蔡某1的证言证实，2009年1月，他从一名叫“阿生”的男子处得知，该男子在泰国冒充大陆的“警政人员”向大陆的居民打电话，通过电话诈骗的方式进行诈骗；期间，“阿生”让他帮忙收购大陆的信用卡用于电话诈骗；具体过程是“阿生”带人在泰国打电话，骗到钱后就跟蔡文昌联系，让许某将钱转到其他的账号上，陈昆祥带着张某某、林某2、林某1、蔡某2去取款，取款汇总后，由陈昆祥交给他，他再转到“阿生”的账上；蔡政昌是带着许某等人转账的。3、证人许某的证言证实，2008年9月，张哥聘请他做公司的电脑维护员，通过电脑将骗来的钱分到小账户；成员有蔡某1、蔡政昌、蔡某2、张某某、林某1、林某2、陈昆祥等人。其中蔡某1负责日常开销、购买银行卡、汇总蔡某2等人取到的资金，他和蔡政昌负责整理银行账户、通知陈昆祥等人资金到账情况，陈昆祥、蔡某2、张某某、林某1、林某2等人负责在ATM机取款。2009年2月24日，蔡政昌给了他与“阿仁”一份账户名单以及初级账户的资料，让他们转账，他拿到的初级账户内有100万元，他将100万元转到最后的账户内，基本上每个账户2万元，然后将转账完毕的账户资料返还给了蔡政昌，由蔡政昌通知“阿义”取款。4、证人蔡某2的证言证实，2008年他与陈昆祥一起来大陆，与诈骗团伙在ATM机上取款，一起取款的还有张某某等大陆人。2009年2月24日，他按照陈昆祥的要求去银行ATM机取款，并交给了陈昆祥。他们一起的有蔡某1、蔡政昌、许某、陈昆祥、张某某、林某1、林某2等人；其中，蔡某1负责日常吃用开销、汇总取到的资金，并将钱汇到组织指定的账户，蔡政昌、许某负责在网上操作骗取资金的转账及通知他们取款。他与陈昆祥、张某某、林某1、林某2负责在ATM机上取款。5、证人张某某、林某1、林某2等人的证言证实，他们先后于2008年11月至2009年1月，加入帮别人在ATM机上提取诈骗钱款的团伙，该团伙以蔡某1为首，另有蔡政昌、“阿仁”、许某、陈昆祥、蔡某2、林某1、林某2等人，其中蔡政昌、许某、“阿仁”、为转账组，由蔡政昌负责整理、保管银行账户，接受账户到账信息，将到账资金从网上银行逐级转账，向取款组通报分账信息；他们与陈昆祥、蔡某2为取款组，由陈昆祥负责，在各地银行的ATM机上取款并及时回拢。6、银行汇款凭证、银行账户交易明细证实，被害人倪某某的账户内于2009年2月24日向他人汇款共计200万元及相关账户取款情况。7、上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押清单及相关照片证实，案发后公安机关从许某、蔡某2、张某某、林某1、林某2等人处查获相关银行卡、手机等物品。上述证据，均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。本院认为，被告人蔡政昌伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法予以惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。证人蔡某1、蔡某2、许某、张某某、林某1、林某2的证言均证实，被告人蔡政昌在整个诈骗实施过程中负责转账组，对赃款进行逐级转账并通知取款组取款，其在共同犯罪中起主要作用，故被告人蔡政昌关于其没有参与实施诈骗的辩解，及其辩护人关于被告人蔡政昌系从犯的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人蔡政昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应予惩处。为保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡政昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币七万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月5日起至2029年11月4日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐茜浩人民陪审员  范 平人民陪审员  姚 进二〇一九年十月三十一日书 记 员  周筱燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。