河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0581刑初910号公诉机关林州市人民检察院。被告人朱恒臻，曾用名朱玉龙，男，1992年4月10日出生于河南省长葛市，汉族，中专文化程度，务工，住许昌市长葛市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被抓获，同月31日被刑事拘留，于同年9月5日被取保候审并释放，于2015年9月6日被解除取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月1日经传唤主动到案并于同月2日被刑事拘留，于同月26日被逮捕。辩护人胡宗军、孙磊，河南天坤律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2018〕794号起诉书指控被告人朱恒臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉，被告人朱恒臻及其辩护人胡宗军、孙磊到庭参加了诉讼。期间，公诉机关建议本院延期审理二次。现已审理终结。林州市人民检察院指控：2014年4月初，朱某1（已判决）在浦发银行安阳分行的1000万元贷款到期后无力偿还，经人介绍联系到被害李某6，朱某1告知被害李某6东办理完续贷手续即可偿还，并以支付3万元费用为诱饵骗取被害李某6东1000万元偿还了上述贷款。2014年4月10日，因在办理续贷手续朱某1可军即告知被告人朱恒臻贷款出来后用于偿还欠债，并将用于网银转账的密钥交给被告人朱恒臻，该笔贷款再次贷出到账朱某1可军安排被告人给其转300万元，因银行系统原因，被告人朱恒臻仅朱某1可军200万元，余下100万元转给其刘某1刘霞，同月11日开始，被告人朱恒臻在朱某1可军让其转移的钱财是骗取被李某6庆东的情况下，继续将余款采取转账、提现等方式转移，用于朱某1可刘某1刘霞及自己个人借款，部分用于个人消费。案发前，因被李某6庆东朱某1可军并向其索要被骗的1000朱某1朱可军偿还李某6李庆东20万元，联系被告人朱恒臻于2014年4月15日、2014年4月17日先后向李某6李庆东转账150万元、180万元，共计330万元。认定上述事实的证据如下：被告人朱恒臻的供述；李某6的陈述；证人和张某1张志强等人的证言；户籍证明、银行交易明细等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人朱恒臻明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，核其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人朱恒臻对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，庭审中表示自愿认罪认罚。被告人朱恒臻的辩护人所提辩护意见是：1、公诉机关指控朱恒臻“自2014年4月11日开始明知”是诈骗赃款与事实不符李某6李庆东的相关陈述，4月13日中午12时才觉得“可能受骗了”，下午3时“意识到被骗了”，下午4时以后和军伟也意识到被骗了。结合本案证据材料，朱恒臻于2014年4月13日以后的转款数额才可能是其犯罪金额，即扣除4月10日及11日的转款数额后，朱恒臻掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应认定为65万元。2、朱恒臻系主动投案，如实供述，具有自首情节。3、朱恒臻与李某6李庆东达成赔偿和解协议并履行且李某6李庆东的谅解。4、朱恒臻系为其直系近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得。5、朱恒臻系初犯、偶犯。6、朱恒臻认罪、悔罪。综上，请求对朱恒臻从轻或者减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：朱可军系安阳中源绿业高分子钢塑材料有限公司（以下简称中源公司）的总经理。2013年10月朱某1以中源公司的名义从浦发银行安阳分行贷款1000万元，贷款期限为半年。2014年朱某1，的1000万元到期无力偿还，朱某1外，朱可军还欠下个人其他朱某1务李某6军向李庆东隐瞒了自己无力归还借款的事实魏某间人魏现鹏李某6系到李某6，向李庆东提出借款，谎称自己从银行还旧贷新后李某6归还李庆东李某6以向李庆东支付3万元利息为李某6骗取李庆东1000万元。201朱某1月9李某6军用从李庆东处所借的1000万元偿还浦发银行安阳分行贷款后，于次日贷出朱某100万元。朱可军未李某6定立即归还李庆东欠款，而是将该1000万元通过其子朱恒臻分笔李某6人其朱某1。李庆东得知朱可军又贷出1朱某10万元后立朱某1可军催要借款，朱可军采取关闭手机或者不接电话的方式进行躲避，朱某1郑州躲避债务。朱可军在郑州被李庆李某6并经催要，偿还李庆东350万元，余款无朱某1。截至李某6，朱可军共骗取李庆东647万元。理续贷手续前，朱可军即告知其子朱恒臻贷款出来后用于偿还其个人债务，并将用于网银转账的密钥交给朱恒臻。2014年4月10日，该笔朱某1次贷出到账后，朱可军安排朱恒臻给其转300万元，因银行系朱某1，朱恒臻仅转给朱可军200万元，余下刘某10万元转给其母亲刘霞，朱某11日，薛某经朱可军安排向薛晓蕾提供的账薛某款5万元，通过薛晓蕾等人又到濮阳向王利广还款李某3元，转账还款给李宪增200万元，给李肖磊还款20万元。之后朱某1人朱恒臻在明知朱可军让其转李某6财是骗取被害人李庆东的情况下，将余款采取转账、提现朱某1转刘某1用于偿还朱可军、刘霞及其自己个人所借款项，部分用于李某6费。朱某1，因李庆东找到朱可军并向其索要朱某11李某6万元，朱可军偿还李庆东20万元，联系朱恒臻于2014年4月15日、20李某64月17日先后向李庆东转账150万元、180万元，共计330万元。2014年7月30日，朱恒臻因涉嫌诈骗犯罪被林州市公安局抓获，同月31日被刑事拘留，同年8月26日提请林州市人民检察院批准逮捕，同年9月5日林州市人民检察院以事实不清，批准逮捕证据不足为由不批准逮捕，林州市公安局对朱恒臻取保候审释放，2015年9月6日解除取保候审强制措施。林州市公安局以被告人朱恒臻涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年4月1日传唤朱恒臻到长葛市公安局刑侦大队接受调查，并明确告知要对其采取刑事拘留强制措施，当日下午2时，朱恒臻在家属的陪同下，到长葛市公安局刑侦大队配合调查。朱恒臻到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。2019年6月26日李某6人朱恒臻与被害人李庆东达成赔偿和解协李某6行，朱恒臻取得了李庆东的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、常住人口基本信息表证明：被告人朱恒臻出生于1992年4月10日，已达到刑事责任年龄。2、常住人口基本信息表、监狱罪犯档案朱某1刑事判决书证明：朱可军的户籍、前科被追究刑事责任及服刑情况。3、李宪增提供的工程承包合同李某3、朱某1条证明：李宪增与朱可军之间的工程及资金往来情况。4、马冬霞提供借条复印件。5、朱振亚提供借据复印件、收条复印件等材料。6、邮政储蓄银行公告复印件证明：案发时段邮政储蓄银行系统升级的相关情况。7、朱可军向李庆东借款的相关材料、还款协议、保证书、借条、身份证复印件及银行转账凭证等。8、银行转账凭证及交易流水证明：案发时段的资金往来情况。9、安阳市中级人民法院（2015）安中刑一初字第5号刑事判决书及河南省高级人民法院（2015）豫法刑四终字第1朱某1刑事裁定书证明：朱可军犯诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处朱某1人全李某6。责令朱可军退赔李庆东人民币647万元，退赔朱振亚人民币85.3万元。10、控李某6印件证明：被害人李庆东请求公安机关立案侦查，依法刘某1被控告人朱恒臻以及刘霞的刑事责任；责令被控告人退赔犯罪所得650万元。11、林州市公安局林公（刑）调证字[2018]02豫Ａ×××××通知书、豫A6XW8豫Ａ×××××料目录、豫A6XW89机动车交豫Ａ×××××保险单、豫A6XW8豫Ａ×××××一发票、豫A6XW89机动车查验受理凭证、机动车查验记录表、孙丽霞身份胡某张、授权委托书胡某香身份证复印件、胡春香机动车注册、转移、豫Ａ×××××申请表、豫A6XW8刘某1动车档案资料目录、刘霞机动车注册、转移、刘某1登记/转入申请刘某1刘霞身份证复印件、刘刘某1州市居住证复印件、刘霞人口基本信息、车辆信息表、机动车查验记录表、机动车交通事故责任强制保险单、机动车销售统一发票证明：林州市公安局向许昌市车管所调取被告人朱恒臻刘某1辆及车辆过户信息、刘霞豫Ｋ×××××户信息、豫KRZ979的车辆信息。12、长葛市公安局抓获证明、情况说明、林州市公安局补充侦查报告书证明：被告人朱恒臻到案经过。13、赔偿和解协议、收据、谅解书及身份证复印件证明：2019年6月26日，被李某6恒臻家属与被害人李庆东双方达成赔偿和解李某6即朱恒臻一方支付李庆东65万元李某6行，朱恒臻取得了李庆东的谅解。二、鉴定文书及电子数据1、（豫）公（刑）鉴（特）字[2014]24号电子物证检验报告证明：对涉案三星SCH-W789手机一部、苹果4S手机一部中检出“短信、通讯录、通话记录”等数据，大小总计766MB。2、资料光盘证明:恢朱某1人朱恒臻与其父亲朱可军的短信内容及与其他涉案证人的短信记录。三、证人证言1、朱某1的证言证明：朱可军是我们银行的客户，在内黄经营中源公司，朱可军在我们银行贷了1000万元，半年期限。2014年4月份，朱可军贷款快到期时，李庆军向我了解。到2014年4月9日，李庆东又联系我朱某1手续正常，李庆东说朱可军是朱某1魏的朋友介绍的李某6可军给我写了一份借李庆东1朱某10万元的借条，上面有朱可军的朱某1手章及公司李某6随后朱可军通过网银从李庆东处借款1000万元还他在我们银朱某1款。4月朱某1我们贷给朱可朱某1就到朱可军的账户上了，朱可军是通过网银将钱转走的。我们当时按朱某1用途把1000万元转到朱可军提供的嘉德陶瓷科技有限公司（以下简称嘉德公司）的对公账户上。后来这笔钱的去向我就不朱某1。4月10日后，我一直跟朱可军打电话，但是他李某6。2014年朱某14日，朱某1让我帮忙联系朱可李某6打朱可军朱某1也是关机，朱某1就和我到朱朱某1厂子里找朱可军，我们发现朱可军的厂李某6关门朱某1了。当天晚上，李庆东听说朱可军朱某1，我朱某1一起到郑州找到朱可军，把朱可军带回了林州。2014年4月14日晚，我们得到朱某郑州的消息，就开车去郑州找找朱某6，在宾馆门口见朱某1后李庆东问钱哪里去了，朱某说钱在他儿子朱恒臻那里，李庆东让他马上朱某1的李某6后来电话打通后，朱可军说李庆东已经找到他了，说不给钱就走不了，朱恒臻就挂了电话，后来再打电话就不接了。第二天中午我们和朱可军在安阳一起吃饭时他说钱都被他儿子朱恒臻用网用网银转走了，他控制不了他的儿子。李某1帮他还银行贷款时曾给朱某要退网银，他当时说没有朱某1李庆东问他为什么要扯谎，朱可军一个劲地说他错了，说想办法把钱给补上，但是现在他的儿子和妻朱某1听他的。第二天下午在林州朱可军又给朱恒臻打李某6话并让朱恒臻把剩下的钱给李庆东打过来，后来朱恒臻又不接电话。2013年朱可军办理贷款时是和他的儿子朱恒臻一起来的，我还给他办理过一张信用李某6014年4月11日上午，朱某1一直打朱某1我帮忙找一下朱可军，我给朱可军的三个号码打电话，但是都不接，我给朱恒臻打电话，电话接通后，朱恒臻说他也联系不上他父亲，不知道他在什么地方，我告诉朱恒臻李某6还银行的1000万元是借李庆东的钱，现在他连人家的电话也不接，说好昨天要把钱还给人家的，这钱千万不能动，否则后果很严重，说不定还要坐牢。朱恒臻说他联系一下他父亲，然后挂了电话，之后我朱恒臻打电话他不接。下午三点，朱可军接了我的电话，说他儿子朱恒臻给他联系了，还说他正在内黄邮政储蓄银行办理汇款手续。证人朱玲的证言证明：我兄弟朱可军在内黄做生意，2014年4月16日他给我打电话让我给他凑钱，并让我告诉朱恒臻把剩余的钱打过去，并说钱不打过来，别人不让他走。挂了电话后我就让我儿子找朱恒臻，联系上后，朱恒臻给我说他凑凑。4月17日朱恒臻电话中说他打过去了180万元。3、证人张志某的证言证明：李庆东经人介绍给长葛的朱某1000万元用于过桥资金，朱可军说只要李某6钱下来就还朱某1说只用一天。李庆东将钱打给了朱某1指定的账户，可是贷款下来后，朱可军就让他儿子将钱都转给自己用了。4月14日，李庆东李某6到了姓朱的线索，在郑州，我跟李庆东一起去郑州找姓朱的，找到姓朱的后问他钱都哪里去了，姓朱的说钱都在他儿子那里，我们让他给他儿子打电话，并且让他开了免提键。他给他儿李某6电话后让他赶紧把剩余的钱都给李庆东打过来。后来他说他根本做不了他儿子的主，他刘某1已经不听刘某1。他马上跟他的妻子刘霞打电话，朱某2电话是关朱某1们又让他给他姐姐朱玲打电话，朱可军给他姐姐打通电话后让他姐姐转告他儿子把钱给人家转过来。后来在17号左右，朱恒臻分两笔一次150万，一次朱某1万元共计33李某6还了回来。朱可军当时为了不让李庆东报案，写了很多还款计划，经核实，他所谓的还款计划都是骗人的，只是为了拖延时间，他所说的财产、股份根本就李某64、证人李某1的证言证明：李庆东是我姐夫，我不认识朱可军，但我见过他，2014年4月份他还银行贷款时借了李庆东1000万元，当时说借用一天，贷款下来后就还1000万元，可贷款下来后，朱可军伙同他儿子和他妻子把钱都转移出去了，到现在还有650万元没有追回来。2014年4月14日，李庆东说让我跟他去郑州找朱某1，我就开车去了，到一个宾宾馆内找到朱某，朱李某1很生气，问朱可军钱哪里去了，朱可军说他已经将一部分钱都花了，还有一部分钱他儿子拿着，他已经当李某6儿子的家，他儿子不听他的话等等，李庆东朱某1免提键给他儿子打电话，李某6通后朱可军让朱某1朱李某6钱还给李庆东，他儿子说让朱朱某1李李某6量一下这钱让他们先用用，朱可军说李庆东找到了他，不给李某6他朱某1恒臻挂断了电话并关了机。李庆东刘某1可军给他妻子以及他姐姐都打了电话，朱某2说她找不到朱恒臻，后来也不接电话。朱某2一直接电话并能找到朱朱某2，每次都是朱玲李某6传话。后来通过朱玲朱恒臻分两次给朱某1转了330万元。朱恒臻在电话里让朱可军跟李总好好商量朱某1这钱用一段时间再给。挂断电话后，朱可军说他把钱还了一部分外债，还有一部分他儿李某6，他儿子的意思是已经用了，让他跟李庆东商量一下看能不能把厂子卖了把钱补上。朱恒朱某1分时间都是关机或者开机不接电话，朱可军是用短朱某1朱恒臻留言的。从郑州回到林州后，朱可军还在骗，说他在内黄李某6陶瓷厂，可以将陶瓷厂的股份转让给李某6，期间他写了好几份还款计划，后来李庆东去朱某1说的两个陶瓷厂的实际经营情况得知朱可军说的股份根本就不存在，他的一个陶瓷厂停产很久了，还有一个根本就没建成，只是国家拨给他一块用地，上面建的厂房都没有建成，并且已经欠下几百万元的外债。我们让他给朱恒臻发信息，说如果不还钱就要报警，他会坐牢等等。这样的短信息发过好几条，但是朱恒臻就是不回。5、证人刘某的证言证明：2014年4月10日，我儿子朱恒臻转到我刘某2100万胡某来还账了。其中还给刘金柱3李某4胡春香10万元、邢保强20万元、李军峰35万元、我一共还了68万元，朱恒臻还让我转给濮阳的一个人5万元，濮阳这个人叫啥我不知道，这要问朱恒臻。还有一些我儿子借别人的钱，我朱某1子总共还了165万元。这些钱都是朱可军在朱某1厂时让我给他借的朱某1时朱恒臻在朱可军朱某1没有职务，朱可军公司的网银U盾是朱可军给朱某1的。6刘某1人的证言证明：朱可军是我朱某1霞的前夫，他们已经离婚了。刘某1给朱可军3万元，他刘某1013年经过刘霞向我借的钱，后来经刘霞的手还给了我。当时没有给我打借刘某17、证人胡某的证言证明：我认识刘某1了，她曾借过我10万元，当时她说朱可军在外地建厂需要刘某1，也许诺给我1分的利息。这10万元刘霞已经还我了，还的是现金，我借给她时也是现金，朱某1息她没有给我。有一天晚上她联系说朱可军从银行贷了一刘某1钱，她和朱恒臻开车到我店里还的钱。刘霞他们家里以前有一辆面包车，后来她买了一辆CC，是她开厂以后才买的车，这辆CC刘某1前是她开，后来把这辆车过户给了我，刘霞后来又借了我1朱某1或18万元，她每次借钱的理由都是朱可军住进去了刘某1花钱，还说她每月需要还信豫Ｋ×××××过户给我的这辆车车牌号是豫KRZ979，我不想要她的车，她说刘某330万元出头买的，车的手续全部都是刘超给她办理的，2015年夏天过刘某1我时上的是豫A的牌照，我和朱恒臻、刘霞我们三个人一起去的。8、证人刘超的证言证明：我在名汇汽贸上班七八年左右，五个多月前我已经离开了，在名汇汽贸工作时刘某1是负责做展厅销售。2014年年初，刘霞来我们公司看车，看中了一辆大众CC，她连续来了好几次，有一次是她儿子朱恒臻跟她一起来的，我看她儿子是当过兵的人，说话也很稳，后来就成了朋刘某1当时我们卖车是要先交定金的，我忘了刘霞交了多少定金。2014年4月份的一天，朱恒臻给我打电话说买车的钱有了，让我给他发账号，我用手机短信的形式将我公司的业务账号发给了朱恒臻，并把财务的电话给了朱恒臻，朱恒臻一下子打过来300万元，后来是朱恒臻自己跟我们财务上联系刘某1第二天还是第三天，具体时间我忘了，刘霞将车款补齐之后，他们两个人一起来提的车，车交的是全款。他们转的300万元我们一分不留都按照他们指定的账户转了过去，我没有经手。他们买车也是将车款直接给了财务的，应该是把刘某1全款交了刘某1则是不会让他们提车的。刘霞买车是以刘霞的名字买的，这车裸车价格是283800元。加上车辆购置税等一共是32万元。9、证人朱某的证言证明：2014年1月份，朱恒臻说他父亲工厂资金周转紧张想借我2万元，我同意后他给我发一个银行账号。我到长葛市的一个工商银行给他汇款2万元。4月份他去我理发店找我，我当时正忙，我妻子出去后，朱恒臻给了我妻子2万元现金给我打了声招呼就走了。10、证人李某的证言证明：2013年9月份的一天，我朱某1朱恒臻到我的工厂，朱恒臻说他父亲是朱可军，在内黄县有一个陶瓷厂，当时资金比较紧张，我借给他20万元。当时我收取了6000元的利息。我朱某1子李恒通过网银转给朱朱某1是直接转到朱可军的个人账户上的。后来朱可军说他工厂资金周转紧张，交不了电朱某1我借给他5万元。我通过转款的方式转给朱可军5万元。当时算的利息是2分左右。4月初，朱恒臻说要还给我钱，最后连本带利他还给我28朱某1，给我的都是现金，朱恒臻当时说他父亲朱可军的贷款下来了。11、证朱某1的证言证明：2014年3月31日，朱可军打电话说他在浦发银行有一笔1000万元的土地质押贷款，4月9日到期，看有没有人可李某6先把钱还上，朱某1可以将钱还了李某6将李庆东的电话发给了朱可军。我当即又给李庆东打了一个电话，说有个朋友有一笔1000万元的钱马上到期，要换一下手续，换了手续钱就可李某6来。后来他们都朱某1联系的。4月13朱某1庆东告诉我他的钱被朱朱某1走提现了，现在朱可军也不接他的朱某1我给朱可军打电话他也不接。4月14日我给朱可军发了个短信息：“你给李经理回电话把事情给人家说清楚。”他回了个“好的”就再也联系不上了。12马冬某的证言证明：2014年4月10日，朱可军从他光大银行的卡上给我的工商银行朱某1入200万元，2014年4月11日上午，朱可军又说需要再将这200万先用一朱某1我将钱再转给他。我就又将170万元打到了朱可军工行的卡上。剩下的30万元李某6提了朱某1元现金，还有20万元之后我打给李庆东了。朱可军是从2012年开始向我借钱朱某1都是跟我的同事借的，都是我给同事打借条，朱可军再朱某1借条。13、证人薛某证言证明：我和朱可军认识两年多了，他买下了中源公司，由于经营不朱某1下了巨额欠款。2014年4月10日晚上，朱可军打电话说把我借濮阳的钱还上，让我11日早上找朱恒臻。11日早晨我就到他们公司办公楼一楼找朱某1恒臻，要他跟我去还钱。朱恒臻当着我王某1朱可军打了电话，朱恒臻同意还钱。当天我和王利杰一起到濮阳找朋友从POS机刷现金，在朱某1机上刷了80万元现金，当天就还了王利广朱某1军的公司断断续续的生产不超过五次。只要是朱可军要贷款了，就开始生产，因朱某1要来实地朱某1子的经营状况，等银行一走，朱可军就停产。朱可军大概李某64000万马某1发银行贷款1000万元、李庆东650万元、马冬霞220万元、韩晓帆的300万元，新郑侯建的500万元、郑州马三的170万元，马银增70万元、朱振亚90万元、刘发明90万元、焦作温作荣3李某6元，缑海波220万元，邯郸5魏某。我不认识李朱某12李某6年4月13日我朋友魏现鹏给我打电话说朱可军拿李庆朱某1还贷款朱某1000万元联系不上了，让我想法通知朱可军，我给朱可军打朱某1他一直不接。14、证人王某的证言证明：我是朱可军雇佣的司机，也是他厂子里一个打薛某2014年4月11日上午9时左右，李肖磊让我薛某蕾到濮阳去还一笔借款。李肖磊给了我一张银行卡，薛晓蕾找了一个POS机刷了80万元还给了濮阳的那个人。钱在朱恒臻的卡上，朱恒臻没有身份证，无法到银行转款，朱恒臻当时给我的银行卡密码都不对，也没有办法到ATM机上转账，在路上朱恒臻一直给我薛某，说让我薛某条再把钱朱某1，还薛某银行卡给薛晓蕾。那个人薛晓蕾认识，是朱可军通过薛晓蕾借了那个人的钱。还款后借条给了我，我给了朱恒臻。15、证人何某的证言证明：我是看我们中源公司的产品的，中源公司在20朱某1以朱某1是温作荣，后来以650万元的价格卖给了朱可军，朱可军买下后在原址上建设了两个车间一个窑炉，直到2013年7月份才开始生产，由于朱某1到位，给工人开不了工资，生产了两个月就停工了。朱可军平常也在厂子里，他要卖他生产的产品，但是他又卖不出去，他欠给他搞建筑的人的建筑朱某1，他卖人家就拦住不让他卖。平常也有人来厂子里给朱可军要账，我们老板温作荣一直来给他要钱，现在还欠温作荣350万元没有给。他还欠一些后勤工作人员的工资。16、证人甘某的证言证明：我是洁雅陶瓷工厂的会计，2012年9月份到工厂上班，去年工厂生产了两个月就停产了。今年2月份把工厂以每年以50万元承包给了王庭举、刘华明。从公司账本上看账上没有欠款。17、证人马某的证言证明：我在中国邮政储蓄银行平安支行上班，是风险经理。2014年4月9日至2014年4月12日我公某行公某升级，业务部发来信息说要升级，我们也张贴了公告。公告通知的是2014年4月11日15时起，网点停止办理邮政汇兑业务，15时30分起，网上银行、手机银行停止办理实时模式跨行汇款业务，17时停止办理所有业务，开始正常营业时间是2014年4月12日13时。2014年4月10日我们银行正常营业，所有业务都正常，除了联通公司的汇款和新农保业务的缴费不能办理，其他业务包括对公汇款都可以办理。18、证人林某的证言：我是嘉德公司的出纳，财务经理。当时中源公司的朱可军说银行有一笔贷款要打到我们账户上，然后再由我们账户给他打过去，我说这个事需要给我们老板说一声，后来我们老板李娇阳同意了，并在2014年4月10日收到910万元，是分十一笔打过来的，前九笔每次90万元，后两笔每笔是50万元，钱到我们厂账户后，在4月10日当天我就又用网银打过去了，第二天也就是4月11日，中源公司又打过来90万元，我又在当天扣除了365元的手续费，余下的899635元又给中源公司打过去。都是网银转账，用电脑可以查出来。证人张某的证言证明：2014年4月11日，我姨王占玲联系说她亲戚要用我五金门市部对公账号转一下钱，说是别人欠她亲戚工程款，现在有钱了王某2只有4月11日这一天，过了这一天人家就不还钱了，王占玲亲戚的卡上一次性转不了这王某2，要用我的对公账号，我同意后在电话里把对公账户给王占玲说了，4月11日当天，有账王某2的卫华五金材料门市部账户里打进来200万李某3来王占玲又给了我两个账户，一个叫李肖磊，另一个叫李宪增，让我把这200万元给这两个账户打过去，我的账户一李某3转50万元，我就分李某3这200万元打给李肖磊和李宪增。我不认识李肖磊和李宪增。20、证人王某的证言证明：我用过内黄县张卫华的对公账户，但不是我用的张某2朋友李肖磊用的。张某2账户转不了那么多钱张某2用张卫华的账户周转一下，张卫华是我李某3李肖磊用张卫华的账户转了200万元。李肖磊的父亲李宪增说中源公司欠李肖磊货款，是2014年4月11日打的钱。当时李某3中源公司没有人来，是在网张某2银张某2。后来我把李宪增和他李某3肖磊的账户给了张卫华，张卫华又把这200万元还给李宪增和李肖磊。21、证人李某的证言证明：2014年春节前，朱可军联系说在新乡办了一个瓷厂，需要用钱，说用两个月，给我2分利息，过了年就还。我当时手里只有17万元或刘某1万元，我又给他转借了刘某1多万元，凑了35万元借给了刘霞，后来两个月到期后，刘霞一直没有把钱还我，两年多后才将33万元还给了我，去我家还的，说实在没有钱了，就33万元。22、证人李某的证言证明：2014年4月1日，李庆东因病在郑州住李某6，我在公司负责全面工作。2014年4月9日上午，李庆东联系让我给中源公李某6户上汇款1000万元，并把该公司的账号告诉了我。李庆东说是安阳浦发银行和军伟一个朋友贷款到期了，需要还旧贷新，只使用一天，当天就会还回来的。我当时不太同意，我们公司业务原因，资金流动量也很大，如李某6大笔的资金被占用，我公李某6就会出现问题，我一再问李庆东钱到底一天会不会转回，李庆东说没事，并说这笔贷款的经办人就是和军伟不会有风险。我用网银将1000万元从李某6弘源工贸有限公司李某6到中源公司的账户，当天晚上我给李庆东联系钱是否返还，李庆东说浦发银行行庆，李某6银行压一天，4月李某6钱就能归还。4月11日，我联系李庆东钱为何没有到账，李庆东说对方回复邮李某6系统升级等一下就能把钱还回来，让我不要一直联系。当时李庆东一个人在郑州住李某6，我不想给他压力，就没有再给他联系，4月13日下午，李庆东突然回家说可能被骗了。23、证人李某的证言证明：自2012年开始，我给朱可军建厂以来，他欠朱某1儿子李肖磊工程款300多万元。现在他还欠80多万元。朱可军是2014年4月11日还我200万元的。是他儿子朱恒臻打到我和和儿子李肖磊账户上的，他说是他的银行贷款。3月份时他说他的贷款在4月9日或10日就下来了，只朱某1一下来，就把欠我的钱还我。2014年4月11日，我到朱某1中源公司听说贷款已经下来，我就让朱恒臻还朱某1恒臻向朱可军请示后，向我和李肖磊转款200万元。由于朱可军的账户是对公账户，不会转到我个人的账户上，我给朱恒臻找了内黄县卫华五金材料门市部的对公账户，朱恒臻分两笔每笔100万元转朱某1对公账户上，2014年4月11日，朱恒朱某1还我时，朱可军根本就不在内黄，他在郑州。24、证人朱某的证言证明：我在中源公司工作，是总经理，2013年10月9日我的公司从安阳市浦发银行贷款1000万元，贷款期限是半年，2014年4月9日，浦发银行这笔贷款到期，需要还浦发银行贷款，通过信贷员和军魏某10李某6元贷款后马上李某6贷出1000万元，我经朋友魏现鹏介绍了李庆东，我电话告诉李庆东我用他的1李某6万元偿还浦李某6的贷款可以再贷出1000万元立即偿还他，李某6庆东最终商议:李庆东替我还我在浦发银行的1000万李某6，我给李庆东3万元好处费，我从浦发银行再贷出1000万元立即偿还李庆东。2李某6年4月9日上午，我到浦发银行找见和军伟办理1000万元的还款手续，李庆东让我把公司的印鉴都拿李某6伟那里，让我给他打李某6我把3万元的好处费通过我的农业银行卡转账到了李庆东的农业银行卡上，后李庆东给我公司账户上转账了1000万元，还了我在浦发银行的贷款，当天我就又办了1000万元的贷款手续。2014年4月10日浦发银行就把1000万元贷款打到我提供的账户上，即嘉德公司在邮政银行的公司账户，4月10日晚上，嘉德公司就把这1000万元钱转到我公司在安阳市工商银行的账户上。我告诉我儿子朱恒臻1000万元的贷款已经转到了公司工商银行的账户上，我让他给我光大银行的卡上转了200万元，我儿子给我说他另外转出去100万元，转到谁的卡上他没有说。其他的朱恒臻一次转了100万元，马某1了80万元，一次转了200万元，一次转了3马某1元。他给我转的200万元，我让马冬霞转到我的工商银行卡里170万元，其中直接李某2霞扣除欠款10万元，我转账马某1肖磊20万元，周长伟10万元，郭子林李某6元，李培治8万元，闫建强106李某6马冬霞那儿还有我的20万元，我后来让她转给李庆东了。2014年4月1李某6我给李庆东发短信告诉他说钱被我用了，过几天李某6同李某6诉了和军伟，我就不再接李庆东电话。我当时因为钱周转不开，想用了以后再给李庆东。李庆东找到我后，我还给他李某6万元。截至目前，不算银行的1000万元贷款，我个人还有欠款1000多万元，除了李庆东的650万元，还有郑州韩晓帆、侯建、温作荣等的欠款1200余万元。我的厂子在2013年11李某6日已经停产了，2014年2月至3月生产一个月后又停产了。由于当时的债主多，我就想先用李庆东的钱周转一下。除此之外，我还欠濮阳王利广的钱，还王利广的钱也是用贷出的1000万元。我已经把自己的厂房、土地等抵押给浦发银行了。我在安阳浦发银行贷款的事我儿子朱恒臻知道，公司的网银在我今年还旧贷新之前就给了他，贷款之前他不在，他不知道。2014年4月11日，我让朱恒臻把钱从公司账户上转到我个人账户上，当时侯冠玺一直逼我要钱，我怕侯冠玺把我公司的账户冻结，就让朱恒臻将钱转到我个人的工商银行卡上。我短信上收到朱恒臻的短信“爸，我没事，开机就是给你回个短信！你照顾好自己，这两天不要联系！我先躲两天！等我联系你，厂里不要回”，他这句话是什么意思我不知道。他发了这条短信，我再跟他联系就打不通电话李某6恒臻是从4月11日关了机，我没有给他联系上，朱恒臻关机没有跟我商量，我本来是让他先转给李庆东500万元，但是他没有转，我也不知道他是什么原因。我手机发信息“孩:我们这次是老天在帮咱了时间差、里面还有很多事要注意、你接个电话或回个电话中不，我快急疯了”我当时李某6他发信息就是想让他开机回话，我记不清我当时发这条信息的意思了。朱恒臻不知道我的钱是借的李庆东的，朱恒臻在我公司什么工作都做，包括公司财务。2014年4月12日、13日白天我联系不上我儿子，到傍晚时，我给我儿子联系上后问他把钱转哪儿了，转了那500万元没有，他说没有转，其他都转了，并让我给和军伟联系让给人家说说用这个钱几天，就挂了电话，后我儿子不李某6电话。2李某6年4月14日，我去郑州找我同学王会明办事，那天下午我联系不上我儿李某6了李庆东钱，我给李庆东发短信说那个钱我李某6等几天把钱凑齐还给他。我也李某6伟发信息说李庆东的钱我用了，等几天我把钱凑齐还他，后来李某6给我打电话，我没有接，我给李庆东回过去电话说那个钱我用了，让他帮帮我，不好意思接电话。李庆东问我还剩下多少钱，我联李某6我儿子，我算了算我安排我儿子还了别人钱后，还剩李某60万元，我说现在先还他150万元，李庆东说第二天李某6面说这个事，后我告诉和军伟说我把李庆东的钱用了，和军伟说李某6不能用，让我赶快把钱还给李庆东，我说我能弄150万元，明天先给他。2014李某69日李庆东给我联系问贷款是否下来，我说李某6了，和军伟跟我说银行说要压一李某6，我就跟李庆东说了，要压一天。我将钱全部转出后，我跟李庆东说我还在内黄的邮政银行办理向李庆东李某6手续，是2014年4月14日说的李某6天去了内黄县的邮政银行，我在银行的门口，我李某6李庆东见面。2014年4月10日以后，李庆东、和军伟、老李某6的电话我都接过，都是问我李庆东的钱怎么回事，我跟他们说马上还。四、被害人陈述被害人李某的陈述证明：2014年4月初，魏现鹏给我打电话说他有个朋友朱可军在浦发银行1000万元贷款快到期了，问我能不能帮忙临时还朱某1款，只要贷款一发就还给我钱，中间能给3万元好处费。朱某1发银行的和军伟核实了这件事。后来朱可军通过电话和我联系还贷款的事情。2014年4月9日，朱可军说贷款到期了，手续已经办好，就等我帮忙还贷了，我当时在郑州，就和朱某1联系手续是否办好，和军伟说没问题。我听后就同意了。随后和军伟给我发了一条彩信，彩信内容是朱可军打的一张朱某100万元的欠条。我就通过朱某11000万元转到朱某1号3201）账号上。后朱某1给我联系说朱可军的贷款已经发还了，我联系朱可军，但电话没有人接。朱可军光说还钱就朱某1。朱某1可军给我发信息说他把发还的1000万元挪作他用了。我和和军伟4月14日开车到郑朱某1朱可军，朱可军告诉我他儿子朱恒臻将钱转出去了，他能让朱恒臻还一部分钱，于是在4月15日和1朱某1可军先后让人给我转账150万元、20万元、180朱某1共还了350万元。后来到朱某18朱某1，朱可军告诉我还不上钱了，我就报了案。当天和军伟联系说朱可军的贷款已经发还了，我联系朱可军，朱可军说银行要压一天款，朱某1什么要压一天，他说浦发银行行庆，要增加存款余额，所以大额的款项朱某1一天。我跟和军朱某1话核实朱可军说的行庆，和军伟跟我说有这回事，我就相信了。4月10日我朱某1朱可军让他将钱还我，朱可军跟我说邮政银行的系统升级，办不了转款手续。4月11日、12日我多次朱某1军打电话，他跟我说银行周六、周日对公不办公，让我等到周一就是4月13日，13日上午8时和军伟给朱可军打电话让他打款，他说只要银行9时上班后马上把钱打给我。我等到上午10时钱还没有到朱某1就直接给他打电话，他在电话里跟我说快了朱某1银行排朱某1。直到中午12时款依然没有到账，我再给朱可军打电话他不接，就让和军伟帮我打电话催促朱可军还款，朱可军给我回了一个电话说上午在银行排队时他前面有个人在办理开户手续，等到该他办朱某1时银行正好下班，等到下午两点半上班后给我办理还款。我觉得可能受骗了，我就跟和朱某1现在去内黄找朱可军，和军伟让我先去，他下午跟行长一起到内黄，我开车到内黄是下午1时左右，我又给朱可朱某1话，告诉他我在邮政银朱某1。他说在邮政银行北面一个饭店吃饭马上过来。可是我朱某1午3时还没有见朱可军来朱某1行，我就朱某1可军打电话但没人接。和军伟联系问我事情怎么样了朱某1朱可军不接电话，和军伟说刚跟朱可军通电话时朱可军对他说刚见过我，我说根本没有的事情，和军伟再给朱可军朱某1他再也不接电话了朱某1我才意识到被骗了，和军伟要我在内黄等他，我在高速路口等到和军伟后一起到了朱可军的洁雅陶瓷厂去找朱可军，发朱某1除一个门卫和一个要账的以朱某1个办公楼和车间空朱某1。办公楼和车间大门紧锁。我和和军伟疯狂的给朱可军打电话，并通过各种关系找朱可军，4月14日下午朱可军给我回了一条信息说他把发还的贷款用到别的地方了，对不住我。我让朱某1电话说明情况，他始终不接我和和军伟的电话。4月14日晚上我和和军伟等人在郑州天天假日宾馆找到朱朱某1他说他让朱恒臻都转了出去，已经把钱都用了不好意思见我朱某1他立即李某6臻联系，当时开了免提键，朱可军给李某6说：“现在还有多少钱”，朱恒臻问：“咋朱某1朱可军说：“李庆东李某6了，你现在还有多少钱，都给李庆东转过来”。朱恒臻说“已经没有多少了”，朱可军又说“不是说让你给李庆东转500万元吗，你把钱都弄什么地朱某1。朱恒臻说“我已经都用朱某1有多少”。朱某1了电话，再给朱恒臻联系就不接了。在李某6路上我又让朱可军给朱恒臻联系，每次通话朱可军都开免提，朱可军几乎是求朱恒臻说：“你要是不把钱给李庆东打过来，他是不会让我走的朱某1要坐牢的”。朱恒臻才说第二天先给我刘某150万元，16日朱恒臻给我打了150万元。接下来的几天，朱可军跟我谈怎么还钱，期间他也给刘某1臻、刘霞打电话让他们把剩下的钱刘某1打过来，17日下午，朱恒臻才又给我打了180万元，之后朱恒臻朱某1就关机了。4月22日，朱恒臻和刘霞在长葛工商银行的ATM机上将卡里剩下的钱又全部取现。事发后，刘某1军明明已经是债台高筑，根本无能力偿还巨额债务，他为了拖延时间不让我报警，让他儿子朱恒臻和他的妻子刘霞利用时间差把赃款分笔提出用于偿还他个人的债务和购买奢侈品，他根本就没有股份，所有的资产已经抵押给银行。五、被告人的供述与辩解被告人朱恒臻的供述与辩解证明：2013年，我父亲朱可军在安阳市浦发银行贷款1000万元，当时我也去了。贷款于2014年4月9日到期。4月8日我父亲说贷款还上还能再贷出1000万元，等贷款下来让我去还欠别人的钱，然后他把中源公司的网银给了我。4月10日贷款下来之后，刘某1当天转给他300万元，我通过网薛某他的账户上200万元。因薛某方转另外的100万元，我转到我母亲刘霞卡上100万元，我父薛某转到薛晓蕾提供的账户上5万元。后来薛晓蕾说他跟我父亲在濮阳借了100万元，让我跟他去还钱，我不去，薛晓蕾生气了，还差点李某3后来我父亲联系让我去还王某1到薛某户上80万元，我担心还了钱给不了欠条，就把存有80万元的卡给了李宪增，让他和他儿子李肖磊及王利杰陪薛晓蕾一起李某3，是通过POS机刷卡还了80万元，还了这80万元后就把100万元的欠条拿了回来。后我父亲又让我汇给李宪增200万元，这200万元是我在他家的电脑上通过网银转给他的。后李肖磊说我父亲之前还欠他不止20万元，让我还给他，李肖磊给我父亲打通了电话，电话里我父亲让我给李肖磊20万元，后李肖磊带我到一个POS机上刷卡还了20万元。给我父亲朱可军转款2李某3元，给我母亲转款100万元是4月10日转的，当天我父亲联系还让我转到薛晓蕾提供的账户上5万元。转给李宪增200万元，去濮阳还的80万元和还给李肖磊20万元是4月11号还的。我的卡上还有495万元。后来我父亲联系让我转李某6个叫韩晓帆的，我想他欠我的钱和我母亲的钱也得还，我没有把钱还给韩晓帆。后来我父亲发给我刘某1让我给叫李庆东的转款150万元。然后又让我刘某20万元我都转了，还李某465万元，后我胡某了我母亲刘霞，她用这卡还李某2保强20万元，还给我舅舅刘金柱3万元，还给我叔叔李军峰朱某3元，还给胡春香10万元。剩余的钱我还给李培治20万元，还给孙晓伟20万元，还给李红军33万元，还给朱亚中2万元，还给李港22万元。我和我母亲还他们都是提出现金后还的，邢保强的是转账还的。我和我母亲借的钱都给我父亲用了。我不认识李庆东，我没有见过这个人，只是在贷款还没下来时，我爸朱可军给李某6息让我给李庆东汇款500万元，然后当天他又发信息告李某6让我转了，让我等他的电话，那时在短信上见过李庆东这个名字。我不知道我父亲为什么让我转款500万元给李庆东，我不知道我父亲还银行贷款的钱是怎么来的，他只是联系让我转款，没有说原因。2朱某1年4月11日，和军伟没有给李某6电话，当天我父亲联系过让我还别人的钱。2014年4月15日，我父亲朱可军打电话让我把剩下的钱都转给李庆东，否则要坐牢，我也分两次一次转了150万元，一次转了180万元。2014年4月22日晚，我到银行自动提款机上把剩余的钱全部提现，是我母亲工商银行卡上多余的钱。上述证据经庭审举证、质证，确实、充分，足以认定。针对被告人朱恒臻的辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，依照法律规定，本院评判如下：一、关于被告人朱恒臻的辩护人所提公诉机关指控朱恒臻“自2014年4月11日开始明知”是诈骗赃款与事实不符，2014年4月13日之后的转款数额才是其犯罪金额，即扣除4李某6日及11日的转款数朱恒臻掩饰、隐瞒犯罪所得朱某1应朱某165万元的辩护意见，经查，根据被害人李庆东“当天和军伟联系说朱可军的贷款已经发还了，我联系朱可军，朱可军说银行要压一天朱某1问为什么要压一天，他说浦发银行行庆，要增加存款余额，所以大额的朱某1要压一天。我跟朱某1打电话核实朱可军说的行庆，和军伟跟我说有这回事，我就相信了。4月10朱某1联系朱可军让他将钱还我，朱可军跟我说邮政银行的系统升级，办不了转款手续。4月11日、12日我朱某1朱可军打电话，他跟我说银行周六、周日对公不办公，让我等到周一就是4月13日，13日上午8时和军伟给朱可军打电话让他打款，他说只要银行9时上班后马上把钱打给我。我等到上午10时钱还没朱某1，我就直接给他打电话，他在电话里跟我说朱某1正在银朱某1等候。直到中午12时款依然没有到账，我再给朱可军打电话他不接，就让和军伟帮我打电话催促朱可军还款，朱可军给我回了一个电话说上午在银行排队时他前面有个人在办理开户手续，等到该朱某1业务时银行正好下班，等到下午两点半上班后给我办理还款。我觉得可能受骗了，我就朱某1伟说现在去内黄找朱可军，和军伟让我先去，他下午跟行长一起到内黄，我开车到内黄是下午1时左右，我又给朱某1打电话，告诉他我在邮朱某1等他。他说在邮政银行北面一个饭店吃饭马上过来。可朱某1到下午3时还没有见朱朱某1邮政银行朱某1又给朱可军打电话但没人接。和军伟联系问我事情怎朱某1，我说朱可军不接电话，和军伟说跟朱可军通电话时朱可军对他说刚见过我，我说根本没有的事情，和军伟再给朱朱某1系时他再也不接电朱某1这时我才意识到被骗了，和军伟要我在内黄等他，我在高速路口等到和军伟后一起到了朱可军的洁雅陶瓷厂去找朱可军朱某1全厂除一个门卫和一个要账朱某1，整个办公楼和车朱某1一人。办公楼和车间大门紧锁。我和和军伟疯狂的给朱可军打电话，并通过各种关系找朱可军，4月14日下午朱可军给我回了一条信息说他把发还的贷款用到别的地方了，对不住我。我让他接个电话说明情况，他始终不接我和和李某电话。”的陈述证人和军伟4月10日后，我一直跟朱打电话，但是他很少接。2014年4月14日，朱某1让我帮忙联系朱可军，我打朱某手机也朱某1，李庆东就和我到朱可军的厂子里找朱某1，我朱某1朱可军的厂子已经关门不营业了、。当天晚上，李某6在郑州，我们1开车一起到郑州找朱某1，把朱可军带回了林朱某1证言，证人魏现鹏“4月13日，李某5告诉我他的钱被朱可李某6提现了，现在朱可李某6接他的电话。我给朱可军打电话他也不接”的证言，证人李贵兰“4月11日，李某6李庆东钱为何没有到账，李庆东说对方回复邮政银行系统升级等一下就能把钱还回李某6我不要一直联系。当时李庆东一个人在郑州张某1疗李某1想给他压力，就李某6给他联系朱某113日下午，薛某突然魏某可能被骗了”的证言，以及证人张志朱某1建青于4月1马某2李庆东到郑州找朱可军的证言、证人公某蕾关于魏现朱某1014年4月13日让其帮忙找朱可军的证言、证人马晓慧关于邮政储蓄银行系统升级的证言及公告，结合证人朱可军的证言和被告人朱恒臻的供述，以及李某6话和短信记录，尽管证人和军伟之后有过：2014年4月11日告诉朱恒臻其父亲还银行的1000万元是借李庆东的钱，现在其父亲不接电话，这钱千万不能动，否则后果很严重，说不定还要坐牢的证言，但该证言与其之前的证言不相吻合，且被告人朱恒臻否认故不予采信，综合上述证据，相关证据之间形成完整证据锁链，能够认定朱恒臻开始明知其所转移的款项系其父亲朱可军诈骗李庆东的犯罪所得的时间应在4月13日之后，故对上述辩护意见，本院予以采纳。二、关于朱恒臻的辩护人所提朱恒臻具有自首情节的辩护意见，经查，2014年7月30日，朱恒臻因涉嫌诈骗犯罪被林州市公安局抓获，同月31日被刑事拘留，同年8月26日提请林州市人民检察院批准逮捕，同年9月5日林州市人民检察院以事实不清，批准逮捕证据不足为由不批准逮捕，林州市公安局对朱恒臻取保候审释放，2015年9月6日解除取保候审强制措施。林州市公安局以被告人朱恒臻涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2019年4月1日传唤朱恒臻到长葛市公安局刑侦大队接受调查，并明确告知要对其采取刑事拘留强制措施，当日下午2时，朱恒臻在家属的陪同下，到长葛市公安局刑侦大队配合调查，朱恒臻到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。因朱恒臻于2014年7月30日被抓获后，与其2019年4月1日经传唤主动到案后所供述的内容具有关联性，不宜认定具有自首情节，故对上述辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人朱恒臻的辩护人所提朱恒臻到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系为直系近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，与被害人李庆东达成赔偿和解协议并履行且取得了李庆东的谅解，系初犯、偶犯，认罪、悔罪，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。本院认为，被告人朱恒臻明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，林州市人民检察院指控朱恒臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，本院予以支持。朱恒臻到案如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。朱恒臻与被害人李庆东达成赔偿和解协议并履行且取得了李庆东的谅解，系为直系近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，系初犯、偶犯，认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。根据朱恒臻的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：被告人朱恒臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  岳俊峰审 判 员  赵晓明人民陪审员  原土周二〇一九年十月十七日书 记 员  侯秀婵