文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0114刑初333号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人甘小红，男，1985年11月15日出生于重庆市彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县），汉族，初中文化，个体，住重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，2019年8月5日被逮捕，现押于黔江区看守所。辩护人陈伟，重庆川东南律师事务所律师。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2019）300号起诉书指控被告人甘小红犯诈骗罪，于2019年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官庞礴出庭支持公诉，被告人甘小红及其辩护人陈伟均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。本院于2019年9月24日组织控辩双方召开庭前会议，在庭前会议中双方就证据进行了交换。公诉机关指控，2018年3月至2019年4月期间，被告人甘小红以能够帮助涉嫌犯运输、贩卖毒品罪而被关押的王某某2办理取保候审、争取判处缓刑，能够帮助涉嫌犯运输、贩卖毒品罪的田孟阳减刑到有期徒刑为由，骗取王某某2父亲即被害人王某某8万元，骗取王某某211万元。所得钱款支付律师费用8000元，支付何某某1万元，其余款项用于归还信用卡欠款和日常生活开支。支持指控的证据有被告人的供述、证人证言以及相关书证。公诉机关认为，被告人甘小红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人甘小红及其辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名没有异议，提出：1.本案被害人所期望获取的价值利益本身系非法利益，不为法律所保护；2.甘小红的行为性质不构成诈骗罪,理由为：首先，被告人与被害人事前约定办不成将退钱，其不具有非法占有财物的主观目的；其次，甘小红接受委托后，并非刻意编造虚假事实取得被害人信任，而是开展了一些事物性工作；再次，双方协商退款事宜足以表明双方的债权债务关系的认可，而非对财物的绝对占有；最后，甘小红的行为性质不符合诈骗罪的构成条件。经审理查明，2018年2月，王某某2、田孟阳因涉嫌犯运输、贩卖毒品罪被重庆市黔江区公安局抓获并被羁押。其家人为了找关系帮二人从轻判处，找到蔡某某帮忙，蔡某某找到甘小红，甘小红表示花钱可以达到目的。后甘小红在自己没有能力帮助王某某2、田孟阳的家人达到目的情况下，以需要花钱打理关系和请客送礼等为由，多次通过蔡某某找王某某2、田孟阳的家人拿走19万元（其中，以帮助王某某2的事情为理由拿了8万元，以帮助田孟阳的事情为理由拿了11万元）。具体事实如下：一、被告人甘小红骗取王某某2家人即被害人王某某8万元的事实：王某某2被抓获后，王某某2的家人即被害人王某某找到蔡某某，表示愿意出钱请蔡某某帮忙找关系将王某某2取保候审和判处缓刑。蔡某某又找到被告人甘小红，并将王某某愿意拿8、9万元钱找关系的想法告知了甘小红，甘小红在自己并没有关系的情况下，答应帮忙。后甘小红以打理关系、请律师需要用钱为由，通过蔡某某多次找王某某2的家人拿了4万元（其中有2万元为现金，另外2万元为微信转账）。获得款项后，甘小红将其中1万元转给其朋友何某某，请何某某帮忙打听王某某2的案件情况，但何某某明确告知甘小红其没有办法，只能通过律师了解情况，后甘小红为王某某2请了一个律师，花费6000元，其余款项被甘小红用于个人开销。2019年4月12日，因案件证据不足，重庆市黔江区人民检察院对王某某2作出不批准逮捕决定，并对王某某2的强制措施变更为取保候审。被告人甘小红通过其为王某某2请的律师得知此消息后，立即告知蔡某某并让其转告王某某2的家人，让王某某2的家人认为是其找关系办理的取保候审。后甘小红谎称需要用钱去打理关系，要求王某某2的家人继续支付剩余款项，2018年4月12日晚、4月14日王某某先后两次分别将2万元现金共计4万元通过蔡某某转交给甘小红。该4万元被甘小红用于个人开销。二、被告人甘小红骗取田孟阳家人即被害人王某某211万元的事实：2018年4月13日，王某某2被取保候审后，得知是其家人通过蔡某某找关系办理的取保候审，于是想拿钱通过蔡某某找关系帮助其丈夫田孟阳判处有期徒刑。之后蔡某某联系甘小红，甘小红为了骗取钱财，表示拿20几万元钱能够找关系帮田孟阳减刑到有期徒刑，之后蔡某某将甘小红能够帮忙找关系告诉了王某某2，王某某2通过田孟阳的家人筹钱16万元交给蔡某某，甘小红以跑关系需要钱为由找蔡某某拿钱，于2018年4月份至2019年3月份期间多次从蔡某某处拿走11万元现金。其间，甘小红仅找了一个律师进看守所会见田孟阳，为此花费2000元。其余款项被甘小红用于个人开销。2019年3月份，王某某2因犯运输毒品罪被判处有期徒刑13年，田孟阳因犯贩卖、运输毒品罪被判处无期徒刑。此时被害人王某某、王某某2、田孟阳的家人才发现被骗，于是找蔡某某退钱，蔡某某联系甘小红，甘小红谎称钱已用于找关系花销了，至今未将上述款项退还被害人。2019年5月19日晚19时许，被告人甘小红抓获归案。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.户籍信息，证实被告人甘小红具备完全刑事责任能力。3.抓获经过，证实2019年5月19日晚19时许，重庆市黔江区公安局办案民警在黔江区城东街道盛黔桥附近将被告人甘小红抓获归案。4.被告人甘小红手机截图，证实甘小红于2018年3月17日收到蔡某某转账1万元，2018年4月1日、2日收到蔡某某转账1万元；2018年3月18日甘小红转账1万元给何某某，2018年4月2日、3日两次共计转账0.6万元给谢某某。5.蔡某某手机截图，证实2018年3月15日收到王某某侄子王某转账1万元，2018年3月17日收到王某转账1.5万元，2018年3月28日收到王某转账1万元，2018年4月1日收到王某转账1万元；2018年3月17日转账给甘小红1万元，2018年4月1日转账给甘小红0.5万元，2018年4月2日转账给甘小红0.5万元，2018年10月22日转账给甘小红0.2万元，2019年2月26日转账给甘小红0.5万元，2019年3月16日转账给甘小红0.2万元，2019年3月25日转账给甘小红0.2万元。6.谢某某与甘灿（甘小红）的微信转账记录及微信资料、律师执业证、委托书及函、王某某的身份证复印件，证实王某某委托谢某某律师为王某某2辩护，甘小红微信转账0.6万元给谢某某律师作为聘请律师的费用。7.刑事辩护委托书、费用报销单、律师执业证、森平律师事务所函、手机截图照片，证实2018年8月11日王某某2委托森平律师事务所律师孙某为田孟阳的辩护人，2018年10月，森平律师事务所退款4000元给蔡某某。8.王某与蔡某某的微信聊天截图，证实二人的聊天情况以及2018年3月15日王某转账给蔡某某1万元，2018年3月17日王某转账给蔡某某1.5万元，2018年3月28日王某转账给蔡某某1万元，2018年4月1日王某转账给蔡某某1万元的事实。9.甘小红征信报告，证实甘小红个人征信情况。10.颜某某的银行账户明细，证实颜某某个人银行账户流水情况。11.王某某2、田孟阳律师会见记录，证实王某某2、田孟阳在被关押期间会见律师的情况。12.王某某银行开户信息及银行明细，证实王某某个人银行账户交易明细情况。13.王某某2、田孟阳案件相关情况及刑事判决书，证实王某某2、田孟阳涉嫌贩卖毒品罪一案的案件相关处理情况，以及判决情况。14.光盘，证实蔡某某、甘小红二人的手机通话清单情况。15.证人蔡某某的证言，其当庭证言与其书面证实材料结合，证实他也叫蔡均。2018年3月份左右，蒋某某多次联系他，说其外侄女王某某2因涉嫌运输毒品被黔江区公安局抓了关在黔江区看守所，王某某2的家人愿意拿10万左右的钱跑关系，让他找关系帮助王某某2办理取保候并能判处缓刑。他就联系了甘小红，甘小红告诉他可以找关系帮王某某2办理取保候审和判处缓刑，他就答应了蒋某某。2018年4月份左右，王某某2被取保候审出来了又找到他，希望他帮忙找关系给田孟阳判处有期徒刑，他又联系甘小红，甘小红告诉他拿20几万元可以找关系帮田孟阳判处有期徒刑15年以下，之后再找关系减刑，坐几年牢就出来，于是他就答应了帮助田孟阳，并将甘小红的话告诉了王某某2。王某某2的家人通过王某拿给他12万元，田孟阳的家人通过田孟阳的母亲颜某某、王某某2拿给他16万元。他拿给甘小红共计20.5万元，其中他因王某某2的事情拿给甘小红9万元，因田孟阳的事情拿给甘小红11.5万元。现在他已退还田孟阳母亲颜某某6万元。16.证人蒋某某的证言，其当庭证言与其书面证实材料结合，证实2018年3月他听王某某说王某某2和田孟阳因涉嫌运输毒品被公安机关抓获了，人关在看守所的，让他帮忙打听一下，看能不能从看守所将人捞出来。他就想到了蔡某某，开始蔡某某没有答应，他第三次找蔡某某时蔡某某才答应找人打听一下。他给蔡某某承诺事成后给他1万元好处费。后来王某某、王某和蔡某某见面了，让蔡某某找关系将王某某2从看守所内捞出来并判处缓刑2、3年，人不用坐牢，王某某愿意拿10万元之内给蔡某某打理关系。蔡某某说他尽力帮忙，如果事情办不成，蔡某某要将钱退还给王某某。当天王某某将2万元现金交给蔡某某。后来王某某2被取保候审出来。王某某2想通过蔡某某将田孟阳判处有期徒刑，王某某2、田孟阳的母亲、王某又找到蔡某某，田孟阳的家人也愿意拿钱给蔡某某来打理关系，当时蔡某某答应尽力去办。2019年4月初，王某某、王某来餐馆说王某某2被判刑13年、田孟阳被判处无期徒刑，他们过来找蔡某某退钱。17.证人谢某某的证言，证实2018年3月份，有一名自称甘灿的人来到他们森平律师事务所找他为王某某2作辩护人。甘灿没有告诉他王某某2的具体案件情况，就问他律师费用和能否办理取保候审，他告诉甘灿从侦查、起诉、判处要0.6万元代理费用，取保候审要看案件具体情况，按照正规的法律程序申请，并告诉甘灿要王某某2的家人来办理委托，后王某某来办理了委托，他就写了一份取保候审申请书，后来王某某2被取保候审，然后案件在四分检去了，王某某2又被关进去了。18.证人孙某的证言，证实2018年4、5月份甘灿到他们律师事务所让其到看守所会见一次田孟阳，他和甘灿谈好会见一次2000元，后他会见了田孟阳，得知田孟阳已请了律师，田孟阳不想再请律师，他就收了2000元费用。2018年8月蔡均再次找到他，说田孟阳的妻子王某某2想请他为田孟阳辩护，他和蔡均谈好代理费6000元，9月份的一天，田孟阳的父母、王某某2、蔡均一起来到他们律师事务所，得知田孟阳可能判处无期徒刑后，田孟阳的父母不能接受，说蔡均告诉他们田孟阳判不了几年，他们就抱怨蔡均这个案件是走的正规程序，于是要求蔡均退钱，说给了蔡均几十万。他觉得这个事情不简单，就不想再代理这个案件了，于是退了4000元代理费给蔡均。之后就没有联系了。19.证人王某的证言，证实他和王某某是堂叔侄关系，两家是邻居，关系较好。2018年3月，王某某因其女儿王某某2和女婿田孟阳涉嫌毒品犯罪后找他帮忙协调、沟通处理。经过商量后决定找王某某2的舅舅“蒋五”，“蒋五”再找其哥哥蒋某某，后又找到蒋某某的朋友蔡某某帮忙，希望将王某某2取保候审并接受最轻的处理。第一天找蔡某某时，蔡某某说这个事情能够办到，但事情太复杂，他不想接，第二天，他们再次找到蔡某某时蔡某某就答应找人问问，第三天蔡某某就答应帮忙了花8、9万元钱让王某某2保底只判三年左右的刑期，并不到监狱服刑，判决后立即回家，最好的结果是让王某某2无罪释放。王某某与他们合计后，同意蔡某某的说法，表示请客送礼的费用由王某某承担，但办理这个事情的费用控制在8、9万元范围内，整个事情由他和蔡某某沟通联系。之后不久，蔡某某就以找关系为由找他们多次拿钱，分别为2万元、1万元、1.5万元、1万元、2万元、1万元。蔡某某在得知王某某2即将被取保候审后，蔡某某再次找他们拿了4万元。王某某2被取保候审后再次找蔡某某帮忙田孟阳不被判处死刑，将刑期控制在有期徒刑内。蔡某某称要15万元的费用，保证田孟阳在监狱内坐五年牢，但不保证判决结果。后他和王某某2一起找田孟阳的母亲拿了6万元交给了蔡某某。此后田孟阳的事情他就没有参与了。20.证人田某某1的证言，证实他是田孟阳的大伯。2018年3月王某某2因为涉嫌毒品犯罪被公安抓了，之后王某某2被取保候审出来后找到他和他的弟弟田某某2，告诉他们是因为蔡某某帮忙得以从看守所出来，她想找蔡某某为了田孟阳减刑，蔡某某说要二十几万可以帮助田孟阳减刑到有期徒刑15年以下，最多坐7、8年牢出来，让他们帮忙筹钱。他和田某某2打电话与另外两个弟弟田某某3、田某某4商量，他们决定大家一起凑10万元钱，每人出2.5万元，因田某某3、田某某4没钱，由他先为他们垫着，于是他拿了7.5万元、田某某2拿了2.5万元共计10万元，由他和田某某2一起交给了王某某。2019年3月得知田孟阳被判处无期徒刑才知道蔡某某没有能够帮助田孟阳减刑。21.证人田某某2的证言，证实的内容与田某某1证实的内容一致。22.证人颜某某的证言，证实她是田孟阳的母亲，2018年3月左右，田孟阳因涉嫌运输、贩卖毒品被抓了，田孟阳的妻子王某某2也被抓了，4月份的时候王某某2被放出来了。王某某2说是找关系才被放出来的，田孟阳的事情很严重，可能会被判处死刑或无期徒刑，王某某2说可以花20几万元钱找关系将田孟阳减刑，判处十五年以下有期徒刑，坐几年牢就出来。王某某2让她想办法凑钱，同时王某某2也喊了田某某1等人想办法凑钱。之后没几天，她拿了6万元钱交给蔡均，让蔡均帮忙找关系给田孟阳减刑。2019年4月在她知道被蔡均骗了后，从蔡均那要回3万元钱。23.证人何某某的证言，证实2018年3月，甘小红告诉他甘小红的一个表亲王某某2因运输毒品被黔江区公安局抓了，并说王某某2的丈夫在运输毒品，王某某2本人没有参与运输毒品，甘小红问他能不能找关系帮王某某2取保候审。他一听与毒品有关，就不想参与就拒绝了甘小红。在甘小红多次找他后，他答应甘小红帮忙问一下，过了两、三天，也就是2018年3月18日甘小红给他转了1万元钱，说不能让他贴钱找关系。后来他通过问朋友如何才能了解案件情况，他朋友告诉他要请律师，后他就将一个律师的电话告诉了甘小红，并告诉甘小红他没有办法帮忙。24.证人李某的证言，证实2018年4月12日，她从自己的银行卡内取了2万元钱借给王某某。25.证人陈某某的证言，证实王某某是他舅舅，因王某某2涉嫌毒品犯罪被公安机关抓获了，2018年4月14日，王某某找他借钱2万元用于找关系。26.被害人王某某2的陈述，证实她因涉嫌运输毒品一案被抓获并被关押在黔江区看守所，她被取保候审释放出去得知是找的一个叫蔡某某的男子处理的，她想到田孟阳还被关起的，就想继续找蔡某某帮忙田孟阳少判点刑，在她取保候审不久她父亲交给她数万元钱，她分多次将钱交给了蔡某某。由于她现在大脑不清醒，很多事情记不清楚了，所以具体分几次将钱拿给蔡某某和拿了多少钱给蔡某某她都记不清楚了。27.被害人王某某的陈述，证实2018年3月因为他的女儿王某某2涉嫌运输毒品罪一案被黔江区公安局抓了关进看守所了，他想通过拿钱找关系的方式将王某某2取保候审，然后弄个缓刑，人不用坐牢。通过蒋某某他认识了蔡某某，听蒋某某说蔡某某能找到关系帮忙。他、王某和蔡某某在蒋某某经营的餐馆见面后，蔡某某说10万元以内可以将王某某2监外执行，监外执行最多不超过3年，也有可能无罪。他就委托他侄儿王某在跑这个事情，并通过王某拿给蔡某某12.5万元。王某某2被取保候审出来后知道是蔡某某找的关系帮他办理的取保候审，于是也想拿钱给蔡某某，让他找关系帮助田孟阳办理减刑，王某某2也找田孟阳的母亲颜某某及田孟阳的大伯田某某1凑钱给蔡某某，田某某1将10万元钱交给他，他将钱交给了王某某2由王某某2直接拿给蔡某某，另外颜某某拿了多少钱他不清楚。后来王某某2被法院判处有期徒刑13年后觉得蔡某某没能够帮王某某2办理监外执行才找蔡某某退钱。28.被告人甘小红的供述与辩解，证实因王某某2的案子他得到王某某2的家人通过蔡某某转交的8万元。因田孟阳的案子他得到田孟阳的家人通过蔡某某转交的11万元。具体情况为：因王某某2涉嫌运输毒品一案被关在看守所，蔡某某找他帮助王某某2办理取保候审并判处缓刑，最开始找他一、二次，他都没有答应，蔡某某第三次找他说王某某2的家人愿意拿8、9万元钱给他跑关系，为了赚取好处费，他就答应了帮助王某某2的事情，他告诉蔡某某他可以帮忙找关系，王某某2被取保候审从看守所出来后，蔡某某认为他找得到关系帮助王某某2办理取保候审，所以蔡某某又找他帮助田孟阳减刑到有期徒刑10几年，蔡某某告诉他对方愿意拿10几万元钱出来，当时他觉得王某某2的事情他没怎么出力就得到了8万元，所以当时就存了侥幸心理，想试一下，如果运气好，法院真的判了田孟阳有期徒刑，田孟阳的家人和蔡某某就会以为是他找的关系帮的忙，他就能赚到这笔钱，所以就同意了帮助田孟阳的事情。同时证实蔡某某让他找关系帮助王某某2、田孟阳的事情时说过事情办不成要将钱退还给对方，后来在2018年4月份左右王某某2的家人在森平律师事务所见律师时蔡某某给他打电话说王某某2的家人要求他退钱，当时他告诉蔡某某正在找关系，让他们等消息，并且他的钱已经用完了，没有将钱退还。2018年11月份左右，王某某2又被关进看守所了，王某某2、田孟阳的家人又通过蔡某某要求退钱，因为他已经将钱花光了，身上没有钱，于是就没有退还。关于被告人甘小红的辩护人向法庭提交的彭水县人民法院民事调解书，证实甘小红已离婚并独立抚养小孩，因该证据与本案不具有关联性，本院不予采信。本院认为，被告人甘小红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计19万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控甘小红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。甘小红被抓获到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。关于被告人甘小红及其辩护人提出的甘小红的行为性质不构成诈骗罪的辩护意见，经查，甘小红在明知自己没有能力将王某某2取保候审并判处缓刑，也没有能力使田孟阳判处有期徒刑的情况下，谎称自己有关系能帮被害人达到目的，并隐瞒王某某2被取保候审的真相让被害人陷入错误认识，被害人基于错误认识将财物交予甘小红。综上，甘小红主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取被害人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其提出的其余辩护意见符合本案客观实际，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人甘小红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月5日至2024年6月27日止，罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、由被告人甘小红退赔被害人王某某8万元、王某某211万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民陪审员  陈 岩人民陪审员  莫顺杨二〇一九年十月三十一日书 记 员  冉景权